УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа №668/13100/14-к

19.09.2014 Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Херсона ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу СУ УМВС України в Херсонській області ОСОБА_3 у матеріалах кримінального провадження №0000035 про надання тимчасового доступу до документів та їх вилучення, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчим управлінням УМВС України в Херсонській області проводиться досудове розслідування кримінального правопорушення, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000035 за ознаками злочинів передбаченими ч. 3 ст. 191 КК України.

Органами досудового слідства вказано, що службові особи суб`єктів підприємницької діяльності приватної власності на території Херсонської області, діючи за попередньою змовою між собою, шляхом зловживання своїм службовим становищем, організували та здійснюють незаконну діяльність ряду незаконних підприємств з ознаками фіктивності, з метою конвертації та незаконного отримання ПДВ.

Перебуваючи у злочинній змові ОСОБА_4 та ОСОБА_5 створили та організовують незаконну діяльність ряду фірм з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), з метою конвертації грошових коштів та незаконного отримання ПДВ на території Херсонської області.

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 та ОСОБА_5 здійснювали пошук осіб сумнівної зовнішності, які були присутніми при реєстрації підприємств, які будуть займатися фіктивною господарською діяльністю та виконувати роль директорів без фактичного виконання своїх функціональних обов`язків та отримувати щомісячну грошову винагороду у розмірі 1000 гривень за підписання бухгалтерських документів. Також встановлено, що гр. ОСОБА_5 являється директором одного з вищевказаних підприємств та має довіреності від директорів зазначених підприємств, на підставі яких він здійснює зняття грошових коштів з банківської установи за проведені безтоварні операції, надання певних послуг, ремонтні та будівельні роботи, які фактично не виконуються.

Інформація щодо відкритих розрахункових рахунків одного з підприємств, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), за допомогою якого ОСОБА_4 та ОСОБА_5 займаються переводом у готівку коштів з метою уникненням оподаткування, а також завірені копії додатків № 5 до податкової звітності вказаного підприємства, дадуть змогу підтвердити або спростувати факт його фіктивної діяльності.

Органа досудового слідства вказують, що інформація щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) міститься у ІНФОРМАЦІЯ_8 адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі викладеного, з урахуванням того, що в матеріалах досудового розслідування вбачається достатньо підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і отримати їх іншим шляхом не можливо, оскільки вказана інформація відноситься до комерційної таємниці, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів та вилучити з метою повного, швидкого та неупередженого досудового розслідування.

Вивчивши матеріали клопотання суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки матеріали розслідування містять достатні данні про те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені та необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Надати слідчому СУ УМВС України ОСОБА_3 дозвіл на розкриття комерційної таємниці та можливість вилучити відомості на належним чином завірених паперових носіях, які містяться у ДПІ ум. ІНФОРМАЦІЯ_8 адресою: АДРЕСА_1 , а саме розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), та завірені копії податкової звітності з додатком № 5 вказаного підприємства з моменту реєстрації підприємства по 18.09.2014 року.

Строк дії ухвали 1 місяць з моменту винесення.

Згідно ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_1