У Х В А Л А
Іменем України
Справа № 285/4810/14-к

провадження № 1-кс/0285/375/14

17 грудня 2014 року м. Новоград-Волинський

Слідчий суддя Новоград-Волинського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 за секретаря ОСОБА_2 ,
розглянув клопотання слідчого СВ Новоград-Волинського МВ УМВС України в Житомирській області капітана міліції ОСОБА_3 ,
погоджене прокурором Новоград-Волинської міжрайонної прокуратури ОСОБА_4 ,
по матеріалам досудового розслідування № 0001197 від 21.10.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України,-
про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

15.12.2014 року до суду надійшло клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів.
В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001197 від 21.10.2014 року, розпочатого за фактом підробки протоколу загальних зборів співвласників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо видачі допомоги, заступником директора даного підприємства ОСОБА_5 , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , будучи заступником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місце знаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ), яке здійснює фінансово-господарську діяльність на підставі статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зареєстрованого в органі державної реєстрації 03.07.2012, діючи умисно, склав завідомо неправдивий офіційний документ-протокол зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про надання поворотної фінансової допомоги учасникам товариства ОСОБА_6 (частка у статутному фонді 40%) та ОСОБА_7 (частка у статутному фонді 10%) на загальну суму 500000 грн. та використав його для оформлення видачі коштів з розрахункового рахунку товариства, передбаченого для поповнення статутного капіталу, чим спричинив майнової шкоди учаснику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 (частка у статутному фонді 50%) на суму 250000 грн.
12.12.2014 слідчим СВ Новоград-Волинського МВ УМВС України в Житомирській області капітаном міліції ОСОБА_3 на підставі ухвали про проведення обшуку, винесеної 10.12.2014 слідчим суддею Новоград-Волинського міськрайонного суду ОСОБА_9 , за місцем реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » проведено обшук, в ході якого вилучено проект протоколу №8 загальних зборів засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 20.12.2013, але оригіналу вказаного протоколу не виявлено.
З метою проведення бухгалтерської експертизи по даному кримінальному провадженню, встановлення факту підробки протоколу загальних зборів співвласників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та неправомірної видачі поворотної фінансової допомоги, виникла необхідність у вилучені оригіналів документів, які надавалися уповноваженою особою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Києві, для зняття коштів з р/р НОМЕР_2 , а саме: протоколу №8 загальних зборів засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 20.12.2013, договорів про надання поворотної фінансової допомоги ОСОБА_7 та ОСОБА_6 та інших банківських документів, що містять відомості про рух коштів по рахунку в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Києві, МФО НОМЕР_3 , р/р НОМЕР_2 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), за період з 20.12.2013 року по час надання інформації, а також особу, яка проводила зняття коштів.
Слічий в судовому засіданні клопотання підтримав.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не прибув. Про час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином. Заяв, заперечень, клопотань не надійшло.
Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази, матеріали кримінального провадження № 0001197 від 21.10.2014 року, приходжу до наступних висновків.
Частина перша ст. 159 КПК України передбачає, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з пунктами 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Відповідно до п. 1 ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», інформація про банківські рахунки клієнтів банку, а саме інформація про рух коштів, із вказівкою сум та дат перерахування коштів та особистих даних особи на ім`я якої відкрито даний рахунок є банківською таємницею та, згідно п. 2 ст. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», може бути розкрита на письмову вимогу суду або за рішенням суду.
Про наявність події кримінального правопорушення свідчать копії витягу з кримінального провадження, показання свідка ОСОБА_10 , копія протоколу загальних зборів від 20.12.2013 року, копії чеків та видаткових касових ордерів.
З метою проведення повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин у кримінальному провадженні, встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у розпорядження ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в яких міститься інформація про рух коштів по розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 20.12.2013 року по 01.01.2014 року, оскільки згідно видаткового касового ордеру кошти були зняті 26.12.2013 року.
Згідно витягу з сайту Національного банку України ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_3 ), знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .
Відтак, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, підлягає частковому задоволенню.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131,132, 159-160,162 КПК України слідчий суддя,

УХВАЛИВ :

Клопотання задовольнити частково.
Надати тимчасовий доступ слідчому СВ Новоград-Волинського МВ УМВС України Житомирській області капітану міліції ОСОБА_3 до документів з можливістю їх вилучення, а саме:
- документи, які надавалися уповноваженою особою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Києві, для зняття коштів з р/р НОМЕР_2 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Києві (МФО НОМЕР_3 ), а саме: протоколу №8 загальних зборів засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 20.12.2013 року, договорів про надання поворотної фінансової допомоги ОСОБА_7 та ОСОБА_6 та інших банківських документів, що містять відомості про рух коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), відкритому рахунку в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_3 , за період з 20.12.2013 року по 01.01.2014 року, а також документів, які надала особа, яка проводила зняття коштів, на підтвердження своїх повноважень.
Вказані документи перебувають у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ).
Строк дії ухвали 30 діб з моменту проголошення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1