Справа № 203/2949/15-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26 травня 2015 року слідчий суддя Кіровського районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Управління МВС України на Придніпровській залізниці ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, заявлене у рамках кримінального провадження №0000309, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України,-
в с т а н о в и в:
20 травня 2015 року слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
В обґрунтування зазначеного клопотання слідчий послався на те, що службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зловживаючи службовим становищем, без проведення процедури конкурсних торгів, уклали договір № ПР/Е-131803/НЮ від 27.12.2013 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на закупівлю обладнання для технічного переоснащення на загальну суму 15 569 000,00 грн., з метою штучного завищення витрат та привласнення частин державних коштів.
Під час проведення досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що згідно з умовами договору №ПР/Е-131803/НЮ від 27.12.2013 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) протягом 2013-2014 зобов`язувалось здійснити постачання на ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) електротехнічного обладнання на суму 12 732 436,86 грн. та провести монтажні роботи на суму 2 432 437,27 грн. і пусконалагоджувальні роботи на суму 404 828,28 грн.
Відповідно до інформації УСБУ у Дніпропетровській області протягом 2014 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) перерахувало на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) грошові кошти в сумі близько 12 000 000,00 грн., яке, у свою чергу, спрямувало на рахунки субпідрядної організації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) грошові кошти в сумі 7 400 000,00 грн., яким фактично і було виконано постачання електротехнічного обладнання тягової підстанції « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також із залученням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) здійснювало монтажні та пусконалагоджувальні роботи, яким ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) перерахувало 200 000,00 грн. та 6 500 000,00 грн. відповідно. Решту коштів було перераховано на рахунки підприємств з ознаками «фіктивності» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ).
Під час досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні з`ясовано, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 , податкову звітність товариство подавало до ІНФОРМАЦІЯ_10 (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ).
Слідчий просить надати тимчасовий доступ до облікової та реєстраційної справ, документів, які складають податкову звітність що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), переліку контрагентів, з якими що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) у період часу з 01.11.2013 по теперішній час здійснювало господарську діяльність, а також актів та матеріалів перевірок що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), проведених у період з 01.11.2013 по теперішній час, які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_10 (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), з можливістю їх подальшого вилучення.
Судом було встановлено, що за даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 191 КК України, що підтверджується витягом з ЄРДР №0000309 від 19 березня 2015 року.
Клопотання в силу ч. 2 ст. 163 КПК України розглянуто без виклику представника ІНФОРМАЦІЯ_10 (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ).
Слідчий суддя, дослідивши матеріали поданого клопотання, вважає його таким, що підлягає частковому задоволенню.
За змістом ст.ст. 131, 159 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, полягає у наданні слідчому особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Надання тимчасового доступу до речей і документів під час досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді за клопотанням слідчого, погодженого з прокурором.
Враховуючи наведені положення кримінального процесуального законодавства та приймаючи до уваги, що матеріали кримінального провадження можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, вважаю, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування справи у даному провадженні є потреба в отриманні доступу до документів, а саме: облікової та реєстраційної справ, документів, які складають податкову звітність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), актів та матеріалів перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), проведених у період з 01.11.2013 по теперішній час, які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_10 (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), однак, без відображення відомостей щодо контрагентів та з подальшою можливістю їх вилучення лише у вигляді належним чином засвідчених копій.
Керуючись ст. 110, ст.162, 163-166, 369372 КПК України, слідчий суддя,-
у х в а л и в :
Клопотання слідчого СВ Управління МВС України на Придніпровській залізниці ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, заявлене в рамках кримінального №0000309, - задовольнити частково.
Надати слідчому СВ Управління МВС України на Придніпровській залізниці ОСОБА_3 доступ до документів, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_10 (ЄДРПОУ НОМЕР_9 , адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: облікової та реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ); списку працівників, за яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) з 01.11.2013 по теперішній час (з розбивкою по кварталам) сплачувало податки, згідно форми №1-ДФ, із зазначенням ідентифікаційного номеру найманих працівників, розміру нарахованої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) заробітної плати вказаним працівникам та відповідно відрахованих внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне та соціальне страхування; податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), надані у період часу з 01.11.2013 по теперішній час (у т.ч. додатки №5 щодо взаємовідносин з іншими суб`єктами господарської діяльності); акти та матеріали службових перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), проведених у період часу з 01.11.2013 по теперішній час із зазначенням інформації щодо виявлених порушень та їх усунення, без відображення відомостей щодо контрагентів та з подальшою можливістю їх вилучення лише у вигляді належним чином засвідчених копій.
В іншій частині клопотання відмовити.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала підлягає виконанню протягом тридцяти днів.
Ухвала є остаточною й оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1