печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17 червня 2015 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , представника ТОВ «Амстор» ОСОБА_4 розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи ГСУ МВС України ОСОБА_3 , про арешт майна

В С Т А Н О В И В :
В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло вказане клопотання в якому слідчий просить:

Поновити в кримінальному провадженні № 0000209 пропущений із поважних причин строк подання слідчим клопотання до слідчого судді про арешт тимчасово вилученого майна в нежитлових приміщеннях, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 .

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, яке виявлено в нежитлових приміщеннях, розташованих за адресою:

АДРЕСА_1 , а саме: горілку «Пшенична мрія» об`ємом 0,5 л. у кількості 32 594 пляшок; горілку «Ексклюзив стандарт» об`ємом 0,5 л. у кількості 398 пляшок; горілку «Айс Домаск» об`ємом 0,5 л. у кількості 4 955 пляшок; сигарети «Монте Карло» у кількості 43 770 пачок; сигарети «Классик» у кількості 49 800 пачок; сигарети «Viceroy» у кількості 55 800 пачок, які зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення та були предметом його вчинення.

В обґрунтування клопотання зазначає:

Головним слідчим управлінням МВС розслідується кримінальне провадження № 0000209 від 09.04.2015 за фактом заволодіння коштами та майном групи компаній «Амстор» шляхом зловживання службовим становищем, в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи, з числа колишніх працівників групи компаній «Амстор», зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, з метою особистого збагачення, заволоділи коштами та майном підприємств, що входять до вище вказаної групи, в особливо великих розмірах.

Так, упродовж 2014 року вище вказаними невстановленими особами здійснено незаконні перерахування коштів з рахунків підприємств групи компаній «Амстор», зокрема ТОВ «Амстор-М» ,

ТОВ «Амстор» , ТОВ «Торгівельний будинок «Амстор» , ТОВ «Амстор - Трейд» на рахунки підконтрольних суб`єктів підприємницької діяльності ТОВ «ПРЕМІУМТОРГ» , ТОВ «ФУДТОРГ» ,

ТОВ «ФОКСВІПЕЙМЕНТ» (), ТОВ «СП-ІНВЕСТ» (код 38751667) та інших, на підставі безтоварних операцій на загальну суму понад 100 млн. грн., які в подальшому були ними привласнені.

Крім того, в середині 2014 року на початку 2015 року невстановлені службові особи групи компаній «Амстор» здійснили незаконне заволодіння автотранспортом та будівельною технікою підприємств об`єднання «ДОНЕЦЬКРОДТОРГ» , ТОВ «ТРАНС-БУД» , які входять до зазначеної групи, у кількості понад 120 одиниць, які були перевезені з м. Донецька до АР Крим та м. Запоріжжя.

Таким чином, діями невстановлених колишніх службових осіб групи компаній «Амстор», пов`язаними з заволодінням майном та коштами підприємств, які входять до цієї групи, завдано збитки у особливо великих розмірах.

Для вчинення вище вказаних кримінальних правопорушень невстановлені особи використовують офісні та складські приміщення, розташовані за адресою: Донецька обл., м. Маріуполь, вул. Купріна, 2, в яких зберігаються речі та документи, що свідчать про заволодіння майном та грошима групи компаній «Амстор».

15.06.2015 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду

м. Києва ОСОБА_5 від 10.06.2015 проведено обшук за адресою: Донецька обл., м. Маріуполь, вул. Купріна, 2, в ході якого виявлено та вилучені документи, печатки та предмети, які мають значення та розслідування кримінального провадження та які прямо зазначені в переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку.

Крім того під час проведення вищевказаного обшуку виявлено та вилучено горілку в пляшках об`ємом 0,5 л., а саме: «Пшенична мрія» - 32 594, «Ексклюзив стандарт» - 398, «Айс Домаск» - 4 955, а також сигарети в пачках, а саме: «Монте Карло» - 43 770, «Классик» - 49 800, «Viceroy» - 55 800, які зберігались без документів, що підтверджують їх походження.

Таким чином, є достатні підстави вважати, що вище вказані сигарети та горілка незаконно виготовлені та зберігались за адресою:

АДРЕСА_1 , з метою їх збуту, а тому є предметом кримінального правопорушення.

У зв`язку із віддаленістю місця проведення обшуку та тимчасового вилучення майна, а саме: АДРЕСА_1 , фактичне прибуття тимчасово вилучених документів та процесуальні документи по його вилученню, було доставлено до м. Києва (місця провадження досудового розслідування) 16.06.2015 о 20 годині.

З урахуванням часу, об`єктивно необхідного для підготовки клопотання про арешт тимчасово вилученого майна і погодження його прокурором, передбачений законом строк подачі клопотання про арешт майна не пізніше 16.06.2015 був пропущений слідчим з поважних причин.

Згідно ч. 1 ст. 117 КПК України пропущений із поважних причин строк повинен бути поновлений за клопотанням заінтересованої особи ухвалою слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 цього кодексі, тобто якщо вони зберегли на собі сліди учинення кримінального правопорушення та були предметом його вчинення.

Згідно ч. 7 ст. 236 КПК України вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, яка підтримала клопотання з викладених в ньому підстав, думку представника ТОВ «Амстор», який не заперечував проти задоволення клопотання, дослідивши додані до клопотання матеріали, приходить до висновку про обґрунтованість клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч.2 ст. 170 КПК України слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу.

Відповідно до п.4 ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

У зв`язку із віддаленістю місця проведення обшуку та тимчасового вилучення майна, а саме: Донецька обл., м. Маріуполь, вул. Купріна, 2, фактичне прибуття тимчасово вилучених документів та процесуальні документи по його вилученню, було доставлено до м. Києва (місця провадження досудового розслідування) 16.06.2015 о 20 годині.

З урахуванням часу, об`єктивно необхідного для підготовки клопотання про арешт тимчасово вилученого майна і погодження його прокурором, передбачений законом строк подачі клопотання про арешт майна не пізніше 16.06.2015 був пропущений слідчим з поважних причин.

Наведене у клопотанні обґрунтування та додані до нього матеріали кримінального провадження дають достатні підстави вважати, що майно на яке слідчий просить накласти арешт зберегло на собі сліди вчинення кримінального правопорушення та було предметом його вчинення, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 131, 132, 171-173, 309 КПК України , слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Поновити строк звернення до суду.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, яке виявлено під час обшуку 15.06.2015 року в нежитлових приміщеннях, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: горілку «Пшенична мрія» об`ємом 0,5 л. у кількості 32 594 пляшок; горілку «Ексклюзив стандарт» об`ємом 0,5 л. у кількості 398 пляшок; горілку «Айс Домаск» об`ємом 0,5 л. у кількості 4 955 пляшок; сигарети «Монте Карло» у кількості 43 770 пачок; сигарети «Классик» у кількості 49 800 пачок; сигарети «Viceroy» у кількості 55 800 пачок.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її проголошення.

Повний текст ухвали проголосити 23.06.2015 року о 16 год. 55 хв.

Слідчий суддя ОСОБА_1