Справа № 646/3810/15-к
Провадження № 1-кп/646/325/2015
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
09.04.15 року м. Харків
Червонозаводський районный суд м. Харькова у складі:
головуючого у справі судді ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
за участю прокурора ОСОБА_3
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Високе, Харківського району, Харківської області, українця, громадянина України, не працюючого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого,-
у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України,-
в с т а н о в и в :
ОСОБА_6 , діючи умисно, з корисливих мотивів за винагороду придбав суб`єкт підприємницької діяльності (юридичну особу) з метою прикриття незаконної діяльності, що заподіяло велику матеріальну шкоду ПАТ НАК «Нафтогаз України» за наступних обставин.
Так, у період часу протягом 2008 року у групи невстановлених слідством осіб під загальним керівництвом ОСОБА_7 , матеріали досудового розслідування діяльності яких знаходяться в інших кримінальних провадженнях, виник злочинний умисел, спрямований на вчинення заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах, ухилення від сплати податків, легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, та ведення іншої незаконної господарської діяльності.
З метою реалізації вказаного злочинного умислу було розроблено детальний план вчинення злочинів, в першу чергу - в паливно-енергетичній сфері господарських відносин.
Одним із напрямків діяльності злочинної групи осіб під загальним керівництвом ОСОБА_7 , матеріали досудового розслідування діяльності яких знаходяться в інших кримінальних провадженнях, було фіктивне підприємництво, тобто створення та придбання цілого ряду суб`єктів підприємницької діяльності з метою прикриття злочинів та незаконної діяльності вказаної групи осіб, надання їй видимості законності. Зазначеним напрямком діяльності згідно узгодженого розподілу ролей в злочинній групі керував та безпосередньо займався ОСОБА_8 .
На виконання заздалегідь розробленого плану вчинення злочинних дій наприкінці 2011 року, ОСОБА_8 , знаходячись у приміщенні офісу, розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , вступив у злочинну змову із ОСОБА_6 , схиляючи останнього до придбання, з метою прикриття у подальшому незаконної діяльності, юридичної особи, а саме товариства з обмеженою відповідальністю «ГАЗУКРАЇНА-2020». За придбання вказаного суб`єкту господарювання ОСОБА_6 було визначено винагороду у розмірі 500 доларів США.
При цьому, ОСОБА_6 усвідомлював, що не має необхідних морально-ділових якостей та фінансових можливостей для здійснення підприємницької діяльності, що як засновник товариства та як службова особа не матиме відношення до діяльності цього підприємства та управління ним, а його роль полягатиме виключно в прикритті незаконної діяльності.
Висловивши згоду на придбання вказаного товариства, ОСОБА_6 у невстановлений слідством час протягом листопада 2011 року, за вказівкою ОСОБА_8 , передав останньому свій паспорт громадянина України та довідку про присвоєння ідентифікаційного номеру для використання їх під час виготовлення документів, необхідних для переоформлення права власності на підприємство.
Далі, невстановлена слідством особа за невстановлених слідством обставинах, за попередньою згодою ОСОБА_6 , використовуючи надані останнім паспорт і довідку про присвоєння ідентифікаційного номеру, підготувала протокол № 2 загальних зборів товариства з обмеженою відповідальністю «ГАЗУКРАЇНА-2020» від 17.11.2011 року, згідно якого попередній його засновник ОСОБА_9 вийшов зі складу учасників товариства та був звільнений з посади його директора. При цьому ОСОБА_6 введено до складу учасників товариства та здійснено купівлю-продаж (відступлення) частки в статутному фонді товариства. Одночасно ОСОБА_6 призначено на посаду директора ТОВ «ГАЗУКРАЇНА-2020».
Тоді ж невстановлена слідством особа виготовила три екземпляри статуту ТОВ «ГАЗУКРАЇНА-2020», а також інші документи, необхідні для державної реєстрації зміни складу засновників підприємства.
У подальшому невстановлена слідством особа, виготовивши протокол № 2 загальних зборів ТОВ «ГАЗУКРАЇНА-2020» від 17.11.2011 року щодо зміни складу учасників підприємства, передала їх ОСОБА_8 для подальшої перереєстрації вказаного підприємства із внесенням відповідних змін в органах державної реєстрації та обліку.
ОСОБА_8 , отримавши необхідні документи, зустрівся з ОСОБА_6 в приміщенні офісу приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_10 .
В той же день приватний нотаріус Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_10 нотаріально посвідчив підписи ОСОБА_6 у вказаних трьох екземплярах статуту ТОВ «ГАЗУКРАЇНА-2020», юридично засвідчивши зміну власника товариства та призначення нового керівництва, тобто переоформлення вказаного товариства на ОСОБА_6 . Зазначені документи ТОВ «ГАЗУКРАЇНА-2020» ОСОБА_6 передав ОСОБА_8 .
Надалі виготовлені документи були передані невстановленою слідством особою від імені ОСОБА_6 , без його подальшої фактичної участі, до виконавчого комітету Сімферопольскої міської ради, якою на їх підставі прийнято рішення про внесення змін до відомостей про державну реєстрацію ТОВ «ГАЗУКРАЇНА-2020» та 18.11.2011 року внесено відповідні відомості до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, що підтверджується довідкою АА № 464837.
Крім цього, невстановлена слідством особа надала до ДПІ у м. Сімферополі попередньо підписані ОСОБА_6 та нотаріально засвідчені екземпляр статуту ТОВ «ГАЗУКРАЇНА-2020», протокол № 2 загальних зборів товариства з обмеженою відповідальністю «ГАЗУКРАЇНА-2020» від 17.11.2011 про призначення на посаду директором товариства ОСОБА_6 та відступлення частки статутного капіталу ТОВ «ГАЗУКРАЇНА-2020», копію свідоцтва про державну реєстрацію цього товариства та заяву для юридичних осіб про взяття ТОВ «ГАЗУКРАЇНА-2020» на облік платника податку.
На підставі вказаних документів Державною податковою інспекцією в м. Сімферополь ТОВ «ГАЗУКРАЇНА-2020» взято на податковий облік, про що надано довідку (форма №4-ОПП) про взяття на облік платника податків №3508/29-0 від 21.11.2011.
У подальшому ОСОБА_6 , будучи лише формально учасником та директором товариства, не виконував функцій, покладених на нього згідно статуту підприємства, не вчиняв дій щодо управління ТОВ «ГАЗУКРАЇНА-2020», не приймав участі у фінансово-господарській діяльності цього підприємства та не отримував від неї прибутку.
Придбання (перереєстрація) на ім`я ОСОБА_6 ТОВ «ГАЗУКРАЇНА-2020» в органах державної влади, надання ксерокопій паспорту та довідки про присвоєння ідентифікаційного податкового номеру, зразків його особистого підпису та вчинення інших дій пов`язаних із фіктивним підприємництвом надали можливість ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та іншим членам злочинної групи використовувати зареєстроване на ОСОБА_6 товариство для здійснення незаконної діяльності.
Надалі, використовуючи придбане та оформлене на ім`я ОСОБА_6 фіктивне підприємство, яке представляла невстановлена слідством особа, яка входила до групи осіб під керівництвом ОСОБА_7 , матеріали досудового розслідування діяльності яких знаходяться в інших кримінальних провадженнях, використовуючи поточний банківський рахунок, установчі документи ТОВ «ГАЗУКРАЇНА-2020», а також підробивши підпис ОСОБА_6 у фінансово-господарських документах, вчинили заволодіння грошовими коштами ПАТ «НАК «Нафтогаз України» шляхом укладення нікчемного удаваного договору поставки вказаному державному підприємству нафтопродуктів на умовах передоплати, та привласнили незаконно отримані грошові кошти.
У подальшому грошові кошти НАК «Нафтогаз України» в сумі 449 963 820, 00 грн. переведені із рахунку ТОВ «ГАЗУКРАЇНА-2020» на рахунки інших підприємств з ознаками фіктивності та привласнені шляхом проведення низки фінансово-господарських операцій.
Однак, фактично поставки нафтопродуктів не відбулось, внаслідок чого ПАТ «НАК «Нафтогаз України» було заподіяно велику матеріальну шкоду.
Органом досудового розслідування вказані дії ОСОБА_6 кваліфіковані за ч. 2 ст. 205 КК України, як придбання суб`єкта підприємницької діяльності, що заподіяло велику матеріальну шкоду ПАТ «НАК «Нафтогаз України».
13.03.2015 року під час досудового розслідування сторонами у особистості процесуального керівника старшого прокурора другого відділу управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України ОСОБА_11 та підозрюваного ОСОБА_6 укладено угоду на підставі ст.ст. 468, 469, 470, 472, 473, 476 КПК України про визнання винуватості з урахуванням тих обставин, що ОСОБА_6 під час проведення досудового розслідування визнав свою винуватість у повному обсязі та зобов`язався беззастережно визнати обвинувачення в обсязі підозри у кримінальному провадженні, сприяти досудовому розслідуванню.
Сторони за угодою про визнання винуватості погодились про призначення ОСОБА_6 покарання за ч. 2 ст. 205 КК України у вигляді штрафу в розмірі 3000,00 неоподаткованих мінімумів доходів громадян.
Допитаний у підготовчому провадженні ОСОБА_6 свою винуватість визнав у повному обсязі та дав пояснення стосовно скоєного ним злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України. Одночасно судом з`ясовані ті обставин, що ОСОБА_6 цілком розуміє, що він має право на справедливий суд, що він розуміє наслідки укладення та затвердження угоди, передбачені ст. 473 КПК України, характер обвинувачення, вид покарання,
Судом встановлено що укладення угоди між сторонами є добровільним, а сама угода є такою, що відповідає вимогам ст. 474 КПК України, що вказує на наявність підстав для її затвердження.
Таким чином, обставини вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_6 визнані у повному обсязі, його дії суд кваліфікує за ч. 2 ст. 205 КК України, як придбання суб`єкта підприємницької діяльності, що заподіяло велику матеріальну шкоду ПАТ «НАК «Нафтогаз України».
При призначенні покарання обвинуваченому ОСОБА_6 суд враховує ступінь суспільної небезпеки вчиненого злочину, тяжкість скоєного злочину, дані про особистість підсудного, а також ті обставини, що ОСОБА_6 раніше не судимий, на обліку у лікаря нарколога і психіатра не перебуває, за місцем мешкання характеризується позитивно, суд також враховує відсутність обставин, що обтяжують покарання відповідно до ст.67 КК України, обставини, що пом`якшують покарання відповідно до ст. 66 КК України, - щире каяття, та вважає, що його виправлення та перевиховання можливо без ізоляції від суспільства.
Цивільний позов у справі відсутній.
Судові витрати - відсутні.
Речові докази - відсутні.
На підставі викладеного, керуючись. ст.ст. 391, 474,475 КПК України, суд, -
Затвердити угоду про визнання винуватості, укладену 13.03.2015 року між сторонами у особистості процесуального керівника старшого прокурора другого відділу управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 та обвинуваченим ОСОБА_6 .
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , визнати винним у вчинені злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України, та призначити покарання у вигляді штрафу в розмірі 51 000 (п`ятдесят одної тисячі) гривень 00 копійок.
Вирок може бути оскаржений у порядку, передбаченому ст. 394 КПК України, до апеляційного суду Харківської області через Червонозаводський районний суд м. Харкова протягом 30 днів з дня його проголошення.

Копію вироку негайно після його проголошення вручити обвинуваченому та прокурору.

Суддя ОСОБА_1