Справа № 539/959/15-к
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей/документів
16 березня 2015 року м.Лубни

Слідчий суддя Лубенського міськрайонного суду Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання Лубенської міжрайонної прокуратури, з участю прокурора ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів -

В С Т А Н О В И В :
16.03.2013р. прокурор Лубенської міжрайонної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання слідчий мотивував тим, що ОСОБА_4 директор комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ОСОБА_5 директор товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 шляхом підробки документів та викривлення даних вчинили привласнення, розтрату чужого майна яке було ввірене їм, перебувало у їх віданні.

За вказаним фактом 10.09.2013 року прокурором Лубенської міжрайонної прокуратури внесено відомості до ЄРДР № 0000074 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 365 КК України.

06.03.2015 року старший прокурор Лубенської міжрайонної прокуратури юристом 3 класу ОСОБА_3 виніс постанову про зміну кваліфікації кримінального правопорушення із ч.1 ст. 365 КК України на ч.1 ст.191 КК України.

Так, відповідно до перевірки ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка проходила із 19.07.2013 по 04.09.2013 років інспектором ОСОБА_6 за період з 01.04.2011 по 01.07.2013 років встановлено, що КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » допущено фінансових порушень на загальну суму 136,24 тис. грн., несвоєчасно пред`явлені рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та не відображено в обліку, недоотримано дебіторську заборгованість на захоронення твердих побутових відходів у червні 2013 року в сумі 21,87 тис. грн.., КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » провело оплату за електроенергію в сумі 17,68 тис. грн.. по лічильнику, який знаходився в ангарі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та належить даному товариству, КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у травні 2012 року списано 144 залізобетонні дорожні плити чим завдано збитків на суму 33, 64 тис. грн.

Також, відповідно до перевірки ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка проходила із 02.12.2014 по 23.01.2015 років інспектором ОСОБА_6 за період з 01.07.2013 по 01.12.2014 років встановлено, що керівництвом КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не нараховано та не відображено дохід в сумі 37,68 тис. грн., від захоронення твердих побутових відходів, яке надавалось ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за друге півріччя 2014 року. Внаслідок несвоєчасного пред`явлення рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не відображено в обліку та недоотримано дебіторської заборгованості 27,38 тис. грн. Не проведено претензійно-позовну роботу щодо погашення дебіторської заборгованості ППФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »,- чим завдано збитків підприємству на загальну суму 23.56 тис. грн.

Під час дослідження фінансово-бухгалтерських документів КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вилучених на підставі Ухвал Лубенського міськрайонного суду, виявлено видимі ознаки підробки документів та встановлено відсутність первинних документів, які підтверджують отримання та використання паливно-мастильних матеріалів.

Так, допитана 27.02.2015 року в якості свідка ОСОБА_7 вказала, що керівництво ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » підробило її підпис та використало незаконно її персональні дані.

У зв`язку з вищевикладеним є достатні підстави вважати, що керівництвом КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 191 КК України.

З метою перевірки наявних фактів розтрати майна керівництвом КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у відповідності до інформації про банківські рахунки наданої начальником ІНФОРМАЦІЯ_5 встановлено, що за КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у банківській установі Публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО НОМЕР_3 19.07.2011 року було відкрито рахунок № НОМЕР_4 в Українській гривні.

Враховуючи вищевикладене, з метою отримання об`єктивних даних у справі, а також перевірки факту вчинення кримінального правопорушення керівництвом КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », прохає: надати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме підтверджуючих документів (інформації), щодо руху коштів по рахункам: 19.07.2011 року було відкрито рахунок № НОМЕР_4 в Українській гривні Публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО НОМЕР_5 (із зазначенням дати операції, рахунку відправника, МФО відправника, ЄДРПОУ відправника, назви рахунку відправника, рахунку отримувача, МФО отримувача, ЄДРПОУ отримувача, назва рахунку отримувача, сума грошових коштів, призначення).

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Беручи до уваги вищевикладене та з метою повного, всебічного і об`єктивного досудового розслідування кримінального провадження, а також дослідження усіх обставин та встановлення істини по кримінальному провадженню, вважаю за необхідне клопотання задовольнити .

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 159-166, 309, 372, 395 КПК України, -

УХ В А Л И В:
Клопотання Лубенського міжрайонного прокурора ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати Лубенському міжрайонному прокурору ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме підтверджуючих документів (інформації), щодо руху коштів по рахункам: 19.07.2011 року було відкрито рахунок № НОМЕР_4 в Українській гривні Публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО НОМЕР_5 (із зазначенням дати операції, рахунку відправника, МФО відправника, ЄДРПОУ відправника, назви рахунку відправника, рахунку отримувача, МФО отримувача, ЄДРПОУ отримувача, назва рахунку отримувача, сума грошових коштів, призначення).

Строк дії ухвали слідчого судді 30 днів.

Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді в частині тимчасового доступу до речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність, може бути оскаржена шляхом подачі апеляційної скарги безпосередньо до Апеляційного суду Полтавської області прокурором та іншими заінтересованими особами, - протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особами, виклик яких не проводився, - у той самий строк з дня одержання копії ухвали слідчого судді.

Слідчий суддя Лубенського

міськрайонного суду ОСОБА_1