СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА
пр. № 1-кс/759/2190/13
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 грудня 2013 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Заєць Т.О. при секретарі Ковтун М.В., за участі слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Лозинського А.П., розглянувши в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000169 від 11.12.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України,

В С Т А Н О В И В:

25.12.2013 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Лозинського А.П., яке погоджене старшим прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва Брянцевим В.Л. про надання тимчасового доступу до оригіналів документів ТОВ «КОМПАНІЯ ГЛОБАЛ-МАРКЕТ» (), що містять банківську таємницю по рахунку № 1600 (код валюти - 980), відкритому у АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005, м. Київ, вул. Андріївська, 2/12) з можливістю їх вилучення, а саме: 1) карток зі зразками підписів та відбитком печатки ТОВ «КОМПАНІЯ ГЛОБАЛ-МАРКЕТ» (), копії паспортів, доручень інших документів, які надавались банку при відкритті (подальші зміни поточних даних) рахунку № 1600 (код валюти - 980); 2) платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку № 1600 (код валюти - 980), який належить ТОВ «КОМПАНІЯ ГЛОБАЛ-МАРКЕТ» () за період з 05.09.2012 по 23.12.2013 років; 3) документів, на підставі яких ТОВ «КОМПАНІЯ ГЛОБАЛ-МАРКЕТ» () відкрито рахунок № 1600 (код валюти - 980); 4) договорів щодо надання послуг "клієнт банк" із зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документи щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги ТОВ «КОМПАНІЯ ГЛОБАЛ-МАРКЕТ» () працівниками АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005); 5) документів, які засвідчують факт купівлі або продажу ТОВ «КОМПАНІЯ ГЛОБАЛ-МАРКЕТ» () бланків векселів та інших цінних паперів за період з 05.09.2012 по 23.12.2013 років; 6) документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) банківських операцій по розрахунках з ТОВ «КОМПАНІЯ ГЛОБАЛ-МАРКЕТ» (); 7) заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових з контрольною маркою чеків на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунку № 1600 (код валюти - 980) за період з 05.09.2012 по 23.12.2013 років; 8) банківської виписки (роздруківку руху коштів) по рахунку № 1600 (код валюти - 980) (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу), за період з 05.09.2012 по 23.12.2013 років; 9) відомостей щодо реєстрації клієнта ТОВ «КОМПАНІЯ ГЛОБАЛ-МАРКЕТ» () на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера, а також ІР-адрес, з яких здійснювалось управління системою клієнт-банк по рахунку № 1600 (код валюти - 980).

Клопотання обґрунтоване наступним. Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи з метою прикриття незаконної діяльності в Подільській РДА у м. Києві зареєстрували на гр. ОСОБА_3 суб'єкт підприємницької діяльності ТОВ «КОМПАНІЯ ГЛОБАЛ-МАРКЕТ» (). Будучи допитаною, директор та засновник ТОВ «КОМПАНІЯ ГЛОБАЛ-МАРКЕТ» () ОСОБА_3 надала показання, що зареєструвала дане товариство з метою отримання матеріальної винагороди на прохання сторонніх осіб, не маючи при цьому наміру здійснювати фінансово-господарську діяльність підприємства. З матеріалів провадження вбачається, що невстановленими особами для ТОВ «КОМПАНІЯ ГЛОБАЛ-МАРКЕТ» () в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) був відкритий рахунок № 1600 (код валюти - 980).

На думку слідчого, відомості, які містяться в банківських документах товариства, мають суттєве значення для встановлення причетності конкретних осіб до скоєння правопорушення. Стан руху грошових коштів, а також документи, які стали підставою для відкриття та використання даного рахунку, потребують експертного дослідження та мають значення для кримінального провадження.

Слідчий в судовому засіданні підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю (п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України).

Згідно частин 5, 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставин, передбачених ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Встановлено, що СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві проводиться розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до ЄРДР за № 0000169 від 11.12.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України. Встановлено, що невстановлені особи з метою прикриття незаконної діяльності в Подільській РДА у м. Києві зареєстрували на гр. ОСОБА_3 суб'єкт підприємницької діяльності ТОВ «КОМПАНІЯ ГЛОБАЛ-МАРКЕТ» (). В АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) відкрито рахунок № 1600 (код валюти - 980) для ТОВ «КОМПАНІЯ ГЛОБАЛ-МАРКЕТ» ().

Поясненнями слідчого та клопотанням про тимчасовий доступ до документів доведено наявність достатніх підстав вважати, що відповідні речі та документи перебувають або можуть перебувати у володінні АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005, м. Київ, вул. Андріївська, 2/12), вказані речі та документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення осіб, підозрюваних у вчиненні злочину, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Наведене свідчить про наявність підстав, передбачених ст. 163 КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005, м. Київ, вул. Андріївська, 2/12).

Вилучення в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) документів, необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, оскільки для кримінального провадження дані документи будуть мати доказове значення. А тому, в силу ч. 7 ст. 163 КПК України, клопотання підлягає задоволенню і в частині вилучення.

Керуючись ст. ст. 159-164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Лозинському А.П. тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005, м. Київ, вул. Андріївська, 2/12) оригіналів документів ТОВ «КОМПАНІЯ ГЛОБАЛ-МАРКЕТ» (), а саме: 1) карток зі зразками підписів та відбитком печатки ТОВ «КОМПАНІЯ ГЛОБАЛ-МАРКЕТ» (), копії паспортів, доручень інших документів, які надавались банку при відкритті (подальші зміни поточних даних) рахунку № 1600 (код валюти - 980); 2) платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку № 1600 (код валюти - 980), який належить ТОВ «КОМПАНІЯ ГЛОБАЛ-МАРКЕТ» () за період з 05.09.2012 по 23.12.2013 років; 3) документів, на підставі яких ТОВ «КОМПАНІЯ ГЛОБАЛ-МАРКЕТ» () відкрито рахунок № 1600 (код валюти - 980); 4) договорів щодо надання послуг "клієнт банк" із зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документи щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги ТОВ «КОМПАНІЯ ГЛОБАЛ-МАРКЕТ» () працівниками АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005); 5) документів, які засвідчують факт купівлі або продажу ТОВ «КОМПАНІЯ ГЛОБАЛ-МАРКЕТ» () бланків векселів та інших цінних паперів за період з 05.09.2012 по 23.12.2013 років; 6) документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) банківських операцій по розрахунках з ТОВ «КОМПАНІЯ ГЛОБАЛ-МАРКЕТ» (); 7) заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових з контрольною маркою чеків на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунку № 1600 (код валюти - 980) за період з 05.09.2012 по 23.12.2013 років; 8) банківської виписки (роздруківку руху коштів) по рахунку № 1600 (код валюти - 980) (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу), за період з 05.09.2012 по 23.12.2013 років; 9) відомостей щодо реєстрації клієнта ТОВ «КОМПАНІЯ ГЛОБАЛ-МАРКЕТ» () на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера, а також ІР-адрес, з яких здійснювалось управління системою клієнт-банк по рахунку № 1600 (код валюти - 980).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 30 днів з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ Т.О.ЗАЄЦЬ