печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
21.07.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні 0001164 зареєстрованого в ЄРДР 18.06.15 за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В :
в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого слідчої групи Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене старшим прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ та вилучення копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні ВГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованому в АДРЕСА_1 .

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Сторона кримінального провадження - слідчий слідчої групи Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

В зв`язку з наявністю реальної загрози зміни або знищення запитуваних документів, представник особи, у володінні якої перебувають запитувані документи, в судове засідання в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України не викликався.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Слідчим відділом управління з розслідування корупційних злочинів, скоєних службовими особами, які займають особливо відповідальне становище, Головного управління нагляду у кримінальному провадженні Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001164, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.06.15 за ознаками злочину передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, за фактом заволодіння державними коштами в особливо великих розмірах службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Згідно фактичних обставин справи: У період 2013-2014 років директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 та інші службові особами зазначеного товариства, зловживаючи своїм службовим становищем, заволоділи державними коштами в сумі 19,3 млн.грн., що були виділені для вирішення організаційних фінансових та інших питань підготовки для проведення фінальної частини Чемпіонату Європи з баскетболу для чоловіків 2015 року.

Так, 27.12.13 між ВГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі Генерального директора ОСОБА_6 укладено договір про надання безповоротної фінансової допомоги з директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 на виконання якого в період 2013-2014 років на адресу останнього перераховано державні кошти в сумі 19,3 млн.грн.

На виконання вказаного договору, 27.11.13 о 17 годині 50 хвилин 57 секунд ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код НОМЕР_2 перерахувало 30 млн.грн. на рахунок № НОМЕР_3 ВГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритий у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ) з призначенням платежу: «надання благодійної (гуманітарної) допомоги».

28.11.13 о 16 годині 23 хвилини 21 секунду ВГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахувала 28 млн.грн. на рахунок № НОМЕР_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_6 ) з призначенням платежу: «поворотна фінансова допомога згідно листа від 28.11.13 МОК/2015/14-01-86».

В подальшому 02.12.13 о 12 годині 18 хвилин 29 секунд ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахувало 27,8 млн.грн. на рахунок № НОМЕР_3 ВГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритий у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ) з призначенням платежу: «повернення поворотної фінансової допомоги».

27.12.13 між ВГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір про надання безповоротної фінансової допомоги згідно якого максимальна сума надання безповоротної фінансової допомоги становить 30 000 000,00 грн.

Відповідно до п. 1.3 цього договору МОК зобов`язане використовувати усі без винятку кошти допомоги виключно на підготовку до проведення в Україні Євробаскету-2015 та інших заходів в рамках підготовки до проведення Євробаскету-2015 в Україні.

В подальшому в період часу з 30.12.13 по 28.05.14 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перераховано 19,3 млн. грн., дата останнього переказу 28.05.14 в розмірі 636 000,00 грн.

В червні 2014 Україну позбавлено право проводити фінальну частину чемпіонату.

В ході досудового слідства встановлено, що єдиним засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є ВГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно п. 4.1 статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » головною метою товариства є підготовка та проведення в Україні чемпіонату Європи 2015 року з баскетболу.

В п. 12.3.14 статуту передбачено надання згоди загальних зборів засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на укладення договорів (угод), виконання дій, що тягнуть за собою виникнення зобов`язань від імені товариства, які перевищують суму еквівалентну 250 000 Євро чи еквівалентну в іншій валюті за середньозваженим курсом Євро до гривні на міжбанківському ринку, опублікованому на офіційному сайті Національного банку України, діючому на момент укладення договору (угоди), виконання дій.

Згідно п. 14.1 статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » контроль за діяльністю директора товариства здійснює ревізійна комісія, яка обирається загальними зборами Учасників.

Згідно п. 14.3 статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до проведення ревізій фінансової та господарської діяльності товариства ревізійна комісія може залучати представників незалежних аудиторських служб.

Згідно п. 14.4 статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_6 можуть прийняти рішення про проведення ревізій незалежною аудиторською службою.

З метою встановлення дії та бездіяльності службових осіб ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 та ВГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів які перебувають у власності ВГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою виготовлення та вилучення з них копій.

Необхідність в отриманні тимчасового доступу полягає в тому, що органу досудового розслідування не відомо хто з посадових осіб ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 підписував договори на підставі яких витрачено грошові кошти в сумі 19,3 млн. грн., невстановлено чи призначались ВГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та проводились аудиторські перевірки діяльності товариства.

Необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів також обумовлена тим, що під час досудового розслідування не встановлено осіб які вчинили дане кримінальне правопорушення.

Виготовлення та вилучення копій вказаних документів необхідно для визначення правильної кваліфікації вчиненого кримінального правопорушення, а також для того, що б в подальшому використати їх в суді для доведення вини обвинувачених у вчиненні кримінального правопорушення.

Крім того копії документів щодо фінансово-господарських взаємовідносин між ВГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , БФ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код НОМЕР_8 необхідні для виконання вимог ст. 242 КПК України, а саме для визначення розміру матеріальних збитків заподіяної кримінальним правопорушенням.

На підставі зазначеного, слідчий просить клопотання задовольнити.

Заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, Слідчим відділом управління з розслідування корупційних злочинів, скоєних службовими особами, які займають особливо відповідальне становище, Головного управління нагляду у кримінальному провадженні Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001164, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.06.15 за ознаками злочину передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, за фактом заволодіння державними коштами в особливо великих розмірах службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Як вбачається зі змісту п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення імовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для розкриття конфіденційної інформації та надання доступу до запитуваних слідчим документів, та їх вилучення, фактичні дані яких можуть мати важливе значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України,-

У Х В А Л И В :
клопотання слідчого слідчої групи Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні 0001164 зареєстрованого в ЄРДР 18.06.15 за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України задовольнити.

Надати слідчому слідчої групи ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ВГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованому в АДРЕСА_1 , а також надати можливість виготовити та вилучити копії з оригіналів наступних документів:

- документів на підставі яких Україні надано право на проведення фінальної частини Чемпіонату Європи з баскетболу для чоловіків 2015 року, в тому числі документів, які засвідчують участь ВГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в розгляді питань щодо проведення вказаного чемпіонату, та документи де це відображено;

- документів що підтверджують внески на рахунки інших товариств, організацій в тому числі міжнародних, виконаних для отримання права провести фінальну частини Чемпіонату Європи з баскетболу для чоловіків 2015 року;

- протоколів загальних зборів ВГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » де відображено про необхідність звернення до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » для отримання гуманітарної (благодійної) допомоги в тому числі на суму 30 млн. грн.;

- документів (в тому числі листування, заяв та інше) які надавались (направлялись) ВГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та інших підприємств установ, міністерств відомств, з метою отримання благодійної (гуманітарної) допомоги в 2013 році та на підставі яких 27.11.2013 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перераховано на рахунок ВГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти в розмірі 30 млн. грн.

- документів на підставі яких створене ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 код НОМЕР_7 , БФ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код НОМЕР_8 в тому числі договорів (угод) з міжнародними організаціями;

- документів на підставі яких Україну позбавлено права проводити фінальну частину Чемпіонату Європи з баскетболу для чоловіків 2015 року;

- документи, листи, повідомлення в тому числі електронною поштою в яких зазначено про початок розгляду питання щодо позбавлення права України проводити фінальну частину Чемпіонату Європи з баскетболу для чоловіків 2015 року;

- документи, листи, повідомлення, в тому числі електронною поштою, в яких зазначено про кінцеве рішення щодо позбавлення права України проводити фінальну частину Чемпіонату Європи з баскетболу для чоловіків 2015 року;

- документи на підставі яких ВГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », набуло право власності на майно ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- документи на підставі яких ВГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » набуло право власності на майно, що перебувало в лізингу ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 по договорам про фінансовий лізинг укладених з ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_9 , в тому числі документи на підставі яких реалізовано таке майно;

- всі наявні документи по взаємовідносинах та копії вхідної та вихідної кореспонденції між ВГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код НОМЕР_7 , БФ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код НОМЕР_8 за весь період взаємовідносин.

- посадові інструкції президента ВГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 та генерального секретаря ОСОБА_6 ;

- накази, розпорядження, про призначення на посаду та звільнення з посад президента ВГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 та генерального секретаря ОСОБА_6 ;

- угоди про трудові відносини з директором ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з 2013 року по даний час;

- копії особових справ керівництва ВГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме ОСОБА_7 та ОСОБА_6 ;

- положення про директора ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з 2013 року по даний час;

- накази про призначення на посаду директора ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з 2013 року по даний час;

- аудиторські перевірки (висновки, акти, довідки) проведені за весь період діяльності ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 та ВГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та документи на підставі яких вони призначені;

- договори, листи та інші документи на підставі яких ВГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виступило поручителем Лізингоодержувача ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 по договорам лізингу з ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_9 , та документи на підставі яких укладено такі договори та додаткові договори;

- договори укладені з товариствами, організаціями, ФОП, суб`єктами підприємницької діяльності, на підставі яких останнім перераховано грошові кошти, що надійшли до ВГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » як благодійна (гуманітарна) допомога від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код НОМЕР_2 , 27.11.13 в розмірі 30 млн. грн. у тому числі: завірені належним чином копії договорів, додатків до договорів, додаткових угод, накладних, реєстру отриманих та виданих податкових накладних, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, актів виконаних робіт, актів прийому-передачі, довіреностей, кошторисів, рахунків-фактур, платіжних доручень (банківської виписки), журналу обліку видачі і доручень, роздруківок по бухгалтерським рахункам ВГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » які відображають взаємовідносини та розрахунки по операціям з контрагентами за період з 2013 по 20.07.15;

- у разі відсутності оригіналів надати засвідчені копії таких документів та документи на підставі яких було проведено їх вилучення у попередній період.

ВГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів вказаним в ухвалі особам та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи, вжити необхідних заходів щодо нерозголошення факту проведення таких дій стосовно отримання інформації, зберігати інформацію в незмінному вигляді.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Виготовлено в 2-ох оригінальних примірниках

Прим. № 1 - зберігається у справі №757/25281/15-к

Прим. № 2 та належним чином завірена копія ухвали - видано слідчому слідчої групи ОСОБА_3 .

Слідчий суддя ОСОБА_1