ПОСТАНОВЛЕНИЕ ИМЕНЕМ УКРАИНЫ
г.Донецк 17.02.2012 г.
Судья Ворошиловского районного суда г.
Донецка Кутья С.Д., рассмотрев
представление старшего следователя СУ
ГУМВД Украины в Донецкой области, о
снятии ареста с денежных средства,
находящихся на расчетных счетах банка,
СУ ГУМВД Украины в Донецкой области
совместно с СО Ворошиловского РО ДГУ
ГУМВД Украины в Донецкой области
возбужденное по признакам
преступления, предусмотренного ст.358 ч.1
УК Украины, по факту подделки и
использования поддельного документа.
Постановлением Ворошиловского
районного суда г.Донецка, в рамках
указанного уголовного дела наложен
арест на денежные средства,
находящиеся на расчетном счете НОМЕР_1,
открытом ООО "СП ДИНАСТИЯ" (код ЕГРПОУ
23773733) в ПАО "КБ "ПРОМЕКОНОМБАНК" (МФО
Старший следователь СУ ГУМВД Украины в
Донецкой области обратился в суд с
представлением о снятии ареста с
денежных средств, находящихся на
указанном расчетном счете, мотивируя
представление тем, что на данный момент
отсутствует необходимость в
пресечении деятельности ООО "СП
ДИНАСТИЯ" (код ЕГРПОУ 23773733), связанной с
использованием указанного счета.
Изучив материалы уголовного дела,
считаю, что представление о снятии
ареста с денежных средств находящихся
на расчетном счете ООО "СП ДИНАСТИЯ"
(код ЕГРПОУ 23773733) подлежит
удовлетворению, что обусловлено
необходимостью обеспечения
процессуальных решений.
Согласно ст.59 Закона Украины «О банках
и банковской деятельности», арест на
текущие счета субъектов
хозяйствования накладываются и
снимается исключительно на основании
решения суда.
На основании вышеизложенного,
руководствуясь ст.ст.66, 78, 125, 126 УПК
Украины, ст.59 Закона Украины «О банках и
банковской деятельности»,
1. Представление старшего
следователя СУ ГУМВД Украины в
Донецкой области о снятии ареста с
денежных средств, находящихся на
расчетных счетах банка - удовлетворить;
2. Снять арест с денежных средств
находящихся на расчетном счете и
поступающих на расчетный счет НОМЕР_1,
открытый ООО "СП ДИНАСТИЯ" (код ЕГРПОУ
23773733) в ПАО "КБ "ПРОМЕКОНОМБАНК" (МФО 334992)
и разрешить осуществление
расчетно-кассовых операций в расходной
части указанного счета,
незамедлительно с момента объявления
постановления суда должностным лицам
3. Возобновить расходные операции
с денежными средствами, поступающими в
адрес ООО "СП ДИНАСТИЯ" (код ЕГРПОУ 23773733)
со счета НОМЕР_1, на внутрибанковский
счет НОМЕР_2, а также с денежными
средствами уже находящимися на нем,
незамедлительно с момента объявления
постановления суда должностным лицам
4. Отменить обязательство
должностных лиц ПАО "КБ
"ПРОМЕКОНОМБАНК" (МФО 334992)
предоставлять письменную информацию
об остатке денежных средств на
расчетном счете НОМЕР_1, открытом ООО
"СП ДИНАСТИЯ" (код ЕГРПОУ 23773733) в ПАО "КБ
"ПРОМЕКОНОМБАНК" (МФО 334992);
5. Отменить производство выемки у
должностных лиц ПАО "КБ
"ПРОМЕКОНОМБАНК" (МФО 334992) документов,
составляющих банковскую тайну, а
именно оригиналов документов,
находящихся в юридическом деле на
открытие расчетного счета ООО "СП
ДИНАСТИЯ" (код ЕГРПОУ 23773733), (заявлений
на открытие счетов, договоров на
открытие счетов, карточек с образцами
подписей владельцев счетов,
доверенностей), а также распечаток
движения денежных средств на бумажном
носителе по расчетному счету НОМЕР_1,
открытому указанным предприятием, с
полной расшифровкой всех кредитовых и
дебетовых перечислений, назначений
платежей, указанием контрагентов, их
кодов ЕГРПОУ, номеров расчетных счетов,
МФО банков, за период с 01.01.2008 года по
19.01.2012 года, включительно;
6. Контроль за исполнением
постановления возложить на
Следственное Управление ГУМВД Украины
Постановление окончательное и
обжалованию не подлежит.
Судья: