Провадження № 1-кп/761/870/2015
У Х В А Л А
Іменем України
13 липня 2015 року м.Київ

Шевченківський районний суд м.Києва в складі: головуючого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , розглянувши клопотання прокурора прокуратури м.Києва ОСОБА_3 про звільнення ОСОБА_4 від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності та закриття кримінального провадження,

В С Т А Н О В И В:
До Шевченківського районного суду м.Києва надійшло клопотання прокурора прокуратури м.Києва ОСОБА_3 про звільнення ОСОБА_4 від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності та закриття кримінального провадження.

Клопотання обґрунтовується тим, що ТОВ «Грант Тайм» () 13.03.2012 року зареєстроване в органах державної влади, як суб`єкт підприємницької діяльності юридична особа, Шевченківською районною у м. Києві державною адміністрацією, що підтверджено свідоцтвом про державну реєстрацію №0042007за юридичною адресою: 04050, м. Київ, вул. Глибочицька, 72, оф. 320, взято на податковий облік в органах державної податкової служби 14.03.2012 під реєстраційним номером №43937/29-111 у ДПІ Шевченківського району ГУ Міндоходів у м. Києві, та являється платником податку на прибуток підприємства та податку на додану вартість (свідоцтво про реєстрацію платника податку на додану вартість №200039019 від 04.04.2012 року). ОСОБА_4 взяв участь у його придбанні не з метою здійснення господарської діяльності, як передбачено статутом ТОВ «Грант Тайм», а з метою прикриття незаконної діяльності невстановлених слідством осіб, при наступних обставин:

Не маючи наміру здійснювати діяльність підприємства, пов`язану з оптовою торгівлею товарів, виконанням робіт або наданням послуг, зафіксовану в статутних документах ТОВ «Грант Тайм», усвідомлюючи протиправний характер запропонованих йому дій як майбутнього засновника та власника вказаного підприємства, ОСОБА_4 , перебуваючи в період кінця лютого 2013 року у місті Києві, на вокзалі Київ-Пасажирський, погодився на пропозицію невстановлених слідством осіб, щодо придбання ТОВ «Грант Тайм» з подальшою виплатою грошової винагороди в сумі 4000 гривень за місяць, з метою прикриття незаконної діяльності. При цьому, ОСОБА_4 , надав невстановленій особі свої паспортні данні (копію паспорту серії НОМЕР_1 , виданого 21.12.1995 року Липецьким відділенням УМВС України в Харківській обл.) та копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру НОМЕР_2 , які необхідні для складання статутних та реєстраційних документів підприємства.

У подальшому, в період кінця лютого 2013 року, невстановлена слідством особа при невстановлених обставинах виготовила Протокол №21/02 загальних зборів учасників ТОВ «Грант Тайм» () від 21.02.2013 року та статут ТОВ «Грант Тайм» (нова редакція), в яких ОСОБА_4 , був зазначений, як засновник вказаного підприємства.

Згідно протоколу №21/02 загальних зборів учасників ТОВ «Грант Тайм» () від 21.02.2013 року та наказу №22/02 від 22.02.2013 року, ОСОБА_4 приступив до виконання обов`язків директора Товариства з обмеженою відповідальністю «Грант Тайм» (), та відповідно до вказаного вище протоколу від ОСОБА_5 прийняв частку статутного капіталу товариства у розмірі 1 073.00 гривень що становить 100% (відсотків) голосів на загальних зборах учасників товариства, тим самим ставши засновником вищезазначеного товариства.

Надалі, в кінці лютого 2013 року, ОСОБА_4 , домовившись з невстановленою слідством особою, прибув до офісного приміщення приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 за адресою: м. Київ, бульв. Лесі Українки, 20/22, оф.104. Перебуваючи в офісному приміщенні приватного нотаріуса ОСОБА_6 , яка не була обізнана про протиправний характер дій останнього, на прохання невстановлених слідством осіб, повідомив її, що має намір перереєструвати ТОВ «Грант Тайм» і тому необхідно нотаріально засвідчити його підпис у статуті вказаного підприємства. Достовірно усвідомлюючи, що перереєстроване на його ім`я підприємство буде використовуватись для прикриття незаконної діяльності, ОСОБА_4 засвідчив своїм підписом статут ТОВ «Грант Тайм», незаконно набувши статус його засновника, після чого цей статут був нотаріально посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 .

Продовжуючи реалізацію умислу, направленого на вчинення кримінального правопорушення - "фіктивного підприємництва", ОСОБА_4 , власноручно розписався в реєстрі нотаріальних дій приватного нотаріуса ОСОБА_6 , після чого невстановлена слідством особа передала ОСОБА_4 грошову винагороду в сумі 1000 гривень за перереєстрацію ТОВ «Грант Тайм». Всі нотаріально посвідчені документи ОСОБА_4 , передав невстановленій слідством особі.

22.02.2013 року Шевченківською районною у м. Києві державною адміністрацією, що розташована у м. Києві по вул. Богдана Хмельницького 24, здійснена перереєстрація як суб`єкта підприємницької діяльності юридичної особи ТОВ «Грант Тайм», за адресою: 04050, м. Київ, вул. Глибочицька, 72, оф. 320. В єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України ТОВ «Грант Тайм» зареєстровано під ідентифікаційним номером суб`єкта підприємницької діяльності 38123047 та має свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи серії ААВ №599017 за номером 1 074 102 0000 042007.

В кінці лютого 2013 року невстановлені слідством особи, використовуючи надані ОСОБА_4 статутні та реєстраційні документи ТОВ «Грант Тайм», а також видану від імені ОСОБА_4 , довіреність, перереєстрували вказане підприємство як платника податків в державній податковій інспекції у Шевченківському районі м. Києва.

В подальшому, ОСОБА_4 22.05.2013 року відкрив поточний рахунок ТОВ «Грант Тайм» в ПАТ «Реал Банк», розташованого за адресою: м. Харків, просп. Леніна, 60, при цьому підписав картку із зразками підписів і відбитки печатки ТОВ «Грант Тайм», після чого ця картка була нотаріально посвідчена приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_7 та відповідно зареєстрована в реєстрі за №2082 від 22.05.2013.

Перереєстрація ТОВ «Грант Тайм» в органах державної влади, отримання необхідних реквізитів: назви, юридичної адреси, особистих даних службових осіб підприємства, індивідуального податкового номеру платника податку на додану вартість вказаного підприємства, відкриття поточного рахунку та отримання печатки підприємства надали можливість невстановленим слідством особам, прикриваючись зовнішньо законним фактом перереєстрації ТОВ «Грант Тайм», здійснювати неконтрольовані державою фінансові операції.

Використовуючи ТОВ «Грант Тайм» для прикриття незаконної діяльності, невстановлені слідством особи з метою надання протиправній діяльності вигляду законній та уникнення від контролю за своєю діяльністю зі сторони контролюючих органів, складали господарські угоди та первинні документи, фактично не здійснюючи придбання (реалізацію) товарів (робіт, послуг).

В період 2013-2014 років невстановлені слідством особи, використовуючи реквізити ТОВ «Грант Тайм» від імені службової особи ОСОБА_4 , надавали послуги з мінімізації податкових зобов`язань, які підлягають сплаті до бюджету наступним підприємствам реального сектору економіки: ТОВ "УКРАЇНСЬКА НАФТО-ГАЗОВА КОМПАНІЯ", ТОВ "УКРЕНЕРГОРИНОК", ТОВ "ЛІДЕРГАЗ", ТОВ "АСТАВІЯ", ТОВ "ГРАД ІНВЕСТ РІАЛ ІСТЕЙТ", ТОВ "ІТ-ІНФРАСТРУКТУРА", ТОВ "АРІОНА-ТОРГ", ТОВ "КИЇВСЬКА ЕНЕРГЕТИЧНА БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ", ТОВ "ІНФОРМАЦІЙНЕ МЕРЕЖИВО", ТОВ "МАРКЕТТОРГ", ТОВ "ГК "ПРОМГАЗ УКРАЇНИ", ТОВ "ЯМ СЕРВІС УКРАЇНА", ТОВ "АГРІЙ", ТОВ"НАФТОЗАХИСТ УКРАЇНА", ТОВ "ТОРГОВА КОМПАНІЯ УКРАВІТ", СП "ВА І К", ТОВ "Є.НОТ", ТОВ "ОЛО ДИСТРИБЮШН", ТОВ "ІНТЕРОІЛОПТ", ТОВ "6 КОНТИНЕНТІВ", ТОВ "ЕЛБУД", ТОВ "КОМУНІКАЦІЙНА ГРУПА "ЕСГ", ТОВ "СІЧЕР-УКРАЇНА", ТОВ "ЛАКЛЕНД-КОМПАНІ", ТОВ "КОМПАНІЯ "УКРПРОМПОСТАЧ", ТОВ "БРІАРЕЙ ПЛЮС", ТОВ "ТОРГМОНД", ТОВ "КОНІМ ГРУП", ПТК ТОВ "АГРОМАТ", ТОВ "МІЖНАРОДНА ГРУПА МОРЕПРОДУКТІВ" АБО "МГМ", ТОВ "ТРЕНДРЕКЛАМА", ТОВ "ЄВРОЮВЕЛІРТРЕЙД", ТОВ "БСТ-ПРОЕКТ", ТОВ "РУНИПАРК", ДП "УБК "ВАТ "БУДМЕХАНІЗАЦІЯ", ТБ "ПНБ", ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АРТ МАЙСТЕРНЯ", ТОВ "НАФТО-ОЙЛ-ТОРГ", ТОВ "ТЕПБ", ТОВ "КОНТРАКТСТРОЙ", ТОВ "ТРС ДИСТРИБ`ЮЦІЯ", ТОВ "БС УКРАЇНА", ТОВ "ЄВРОГАЗ УКРАЇНА", ТОВ "МЕДІНТЕХ", ТОВ "ПРОДАКШН ФІЛМ", ТОВ "ЦІТ АЛЬТЕРА", ТОВ "ЛАНІСТА", ТОВ "ФІРМА "АВІАТЕХСЕРВІС", ТОВ "НАФТОГАЗРЕСУРС", ЗАТ "ВК "УКРНАФТОБУРІННЯ", ТОВ "КОМСПЕК-ЛТД", ПТ "ЛОМБАРД-СКАРБНИЦЯ", ТОВ "РЕГІОНЕЛЕКТРОПОСТАЧ", ТОВ "АТ МЕДІА", ТОВ "СМС-АГРЕГАТОР", ТОВ "ЦЕНТР ІНФОТЕХНОЛОГІЙ", ТОВ "СИНЕРГІЯ СВІТЛА", ДП "ПІЛСНЕР УКРАЇНА", ТОВ "ДСТ ЛО ГРУП", ТОВ "ДЮК-ЕКСПО", ТОВ "ТВК КЛІО ПРОДАКТС ГРУП", ТОВ "ЄВРОКОНСАЛТСЕРВІСГРУП", ТОВ "ПРОФІ ЛІСТІНГ КОМ", ТОВ "КОНТЕНТ ТРАСТ", ТОВ "СЕА ЕЛЕКТРОНІКС", ТОВ "ТАРГЕТ ЛТД", ТОВ "РЕКЛАМНІ ТРАДИЦІЇ", ТОВ "КІНОКОМПАНІЯ "УНІВЕРСАЛ ПРОДАКШН", ТОВ "ЕНЕРГОТЕПЛОКОНСАЛТИНГ", ПП "АТП "РЕАЛЛ", ТОВ "Фірма Автотехсервіс".

Незаконна діяльність ОСОБА_4 , який на прохання невстановлених слідством осіб придбав ТОВ «Грант Тайм», здійснювалася в порушення законодавчих актів України, що регулюють діяльність суб`єктів підприємництва.

Вина ОСОБА_4 у вчинені кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.28, ч.1 ст.205 КК України підтверджується зібраними у справі доказами.

Таким чином, ОСОБА_4 своїми умисними діями, які виразились у вчиненні фіктивного підприємництва, тобто придбанні суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності, за попередньою змовою групою осіб, вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст.28, ч.1 ст.205 КК України.

Враховуючи те, що з моменту вчинення злочину ОСОБА_4 пройшло більш ніж 2 роки, прокурор просить звільнити останнього від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності та закрити кримінальне провадження.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Підозрюваний повністю погодився із клопотанням прокурора та просив його задовольнити, звільнивши його від кримінальної відповідальності.

Суд, вислухавши учасників процесу, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали справи, вважає, що клопотання прокурора підлягає задоволенню з наступного.

Злочин було вчинено у лютому 2013 року, відповідно до класифікації злочинів, передбаченою ст.12 КК України, злочинне діяння за ч.2 ст.28, ч.1 ст.205 КК України відноситься до категорії злочинів невеликої тяжкості, а відповідно до п.1 ч.1 ст.49 КК України, особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до набрання вироком законної сили минуло два роки.

Відповідно до ч.3 ст.288 КПК України, суд своєю ухвалою закриває кримінальне провадження та звільняє підозрюваного, обвинуваченого від кримінальної відповідальності у випадку встановлення підстав, передбачених законом України про кримінальну відповідальність.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст., 49, 205 ч.1 КК України, ст.ст. 284, 286, 288 КПК України, суд, -

У Х В А Л И В:
Клопотання прокурора прокуратури м.Києва ОСОБА_3 про звільнення ОСОБА_4 від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності та закриття кримінального провадження - задовольнити.

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с.Циркуни Харківського району Харківської області, громадянина України, з вищою освітою, непрацюючого, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого, звільнити від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності на підставі ст.49 КК України та закрити кримінальне провадження №0000036 від 05 березня 2014 року.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду м.Києва протягом 7 днів з дня проголошення.