Інгулецький районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровської області
Справа № 213/924/14-к
Номер провадження 1-кс/213/79/14
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 лютого 2014 року, слідчий суддя Інгулецького районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

при секретарі - ОСОБА_2 ,

за участю слідчого - ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Кривому Розі клопотання слідчого СВ Інгулецького РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування №0000170, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04 лютого 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

28.02.2014 року слідчий СВ Інгулецького РВ КМУ ОСОБА_3 звернулась до суду з вищезазначеним клопотанням, посилаючись на те, що в її провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування №0000170, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04 лютого 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Як зазначено в клопотанні, 25.01.2014 року приблизно о 11.00 годині невідома особа під приводом купівлі куртки у ОСОБА_4 шляхом обману з банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , відкритої на ім`я ОСОБА_5 перерахувала на банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 гроші в сумі 1804 грн., які належать ОСОБА_5 , заподіявши потерпілій матеріальний збиток на зазначену суму. Вказаний факт трапився коли невістка потерпілої ОСОБА_5 . ОСОБА_4 знаходилася біля банкомату (термінал CADN5598), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 . Діями невстановленої особи заявникові завдано матеріального збитку в сумі 1804 гривень. За даним фактом 25 січня 2014 року було розпочато досудове розслідування, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом шахрайства відносно ОСОБА_5 . Під час проведення досудового розслідування потерпіла ОСОБА_5 надала копію чеку № 8 переводу грошових коштів з її рахунку, згідно якого з картки потерпілої ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , 25.01.2014 року об 10:48 годині через банкомат ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований по АДРЕСА_1 було здійснено перевід грошових коштів у сумі 1804 гривень на рахунок НОМЕР_2 .

З метою встановлення особи причетної до скоєння вказаного кримінального правопорушення необхідно встановити:

· повний номер рахунку НОМЕР_2 із зазначенням усіх цифр та анкетних даних власника (повні паспортні дані) цього рахунку, на який 25.01.2014 року о 10:48 годині було здійснено перевід грошових коштів в сумі 1804 грн. з рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , який належить потерпілій ОСОБА_5

· факт знімання грошей з рахунку НОМЕР_2 , на який 25.01.2014 року об 10.48 годині було перераховано гроші потерпілої ОСОБА_5 в сумі 1804 грн., а також дата, час та місце зняття грошей із зазначенням адреси та банкомату;

· факт переводу грошей з рахунку НОМЕР_2 на інші рахунки із зазначенням повних даних рахунків, анкетних даних володільців (повні паспортні дані) цих рахунків, суми грошей переводу, місця переводу грошей, дати та часу у період часу з 25.01.2014 року по теперішній час.

Згідно ч.1 ст.60, п.2 ч.1 ст.62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» від 07.12.2000 року «інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею», тому отримання такої інформації не можливо отримати іншим шляхом, окрім як на підставі рішення суду.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 своє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підтримала та просила задовольнити.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Перевіривши надані суду матеріали, судом встановлено, що клопотання слідчого ОСОБА_3 погоджено з прокурором та відповідає вимогам ст.160 КПК України.

Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи перебувають в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів. Одержати зазначені документи іншими способами не можливо.

За таких обставин, слідчій суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого ОСОБА_3 обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-164, 166, 309 КПК України, суд, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Інгулецького РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати оперуповноваженому СКР Інгулецького РВ КМУ лейтенанту міліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до речей та документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться в Криворізькій філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 т. НОМЕР_3 щодо наступної інформації:

· повний номер рахунку НОМЕР_2 із зазначенням усіх цифр та анкетних даних власника (повні паспортні дані) цього рахунку, на який 25.01.2014 року о 10:48 годині було здійснено перевід грошових коштів в сумі 1804 грн. з рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , який належить потерпілій ОСОБА_5

· факт знімання грошей з рахунку НОМЕР_2 , на який 25.01.2014 року об 10.48 годині було перераховано гроші потерпілої ОСОБА_5 в сумі 1804 грн., а також дата, час та місце зняття грошей із зазначенням адреси та банкомату;

· факт переводу грошей з рахунку НОМЕР_2 на інші рахунки із зазначенням повних даних рахунків, анкетних даних володільців (повні паспортні дані) цих рахунків, суми грошей переводу, місця переводу грошей, дати та часу у період часу з 25.01.2014 року по теперішній час з можливістю отримання вищезазначеної інформації на паперовому носії.

Строк дії ухвали до 28.03.2014 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ця ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: