Дело №4-83/2007г.
2007 года Судья Никитовского районного суда города Горловки
Донецкой области Полтавец Н.З., при
секретаре Тарасовой Н.В., с участием
прокурора Грицаюк Е.В., рассмотрев в
открытом судебном заседании в городе Горловке материалы о проведении выемки
кредитных дел в Никитовском филиале АКБ «Национальный кредит»,
районный суд г. Горловки от старшего следователя прокуратуры Никитовского
района г. Горловки поступило согласованное с прокурором представление с
ходатайством о проведении выемки в Никитовском филиале АКБ «Национальный
кредит» кредитных дел ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1
рождения, идентификационный код НОМЕР_1, зарегистрированного
по адресу: АДРЕСА_1; ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_2рождения, идентификационный код НОМЕР_2, проживающего по
адресу: АДРЕСА_2; ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_3рождения, идентификационный код НОМЕР_3, проживающего по
адресу: АДРЕСА_1, которые составляют
банковскую тайну, по тем
основаниям, что при расследовании
2007 года прокуратурой Никитовского района г. Горловки в
отношении ОСОБА_1 по признакам преступления,
предусмотренного ст. ст. 366 ч.
2, 190 ч. 4 УК Украины, возникла необходимость в выемке в Никитовском
филиале АКБ «Национальный кредит» вышеуказанных кредитных дел.
уголовного дела, заслушав пояснения
старшего следователя прокуратуры Никитовского района г. Горловки Сергиенко
А.Н., указавшего, что в июне 2005 года
директор ООО «Металлокомплекс» ОСОБА_1,
являясь должностным лицом,
умышленно внес в официальные документы - справки
о заработной плате ОСОБА_2 и ОСОБА_3 заведомо ложные сведения, а также указал в справке завышенный размер
своей заработной платы, подписал их от
своего имени и от имени гл. бухгалтера предприятия ОСОБА_4, подделав ее подпись. Указанные
документы, а также фиктивные документы:
договор поставки кабельно-канатной продукции № 4 от
накладную № 1 от 05.04.2004 г., договор хранения этой продукции б/н от 02.04.2004 года, предоставил в Никитовский филиал АКБ
«Национальный кредит», и по этим
документам заключил с банком кредитные договоры № № 3-156, 3-157, 3-158 от 17.06.2005 г., получив в указанном банке денежные средства в
сумме 112 тыс. грн. В ходе
расследования уголовного дела установлено,
что ОСОБА_1 заключил кредитный договор № 3-157 от
имени ОСОБА_2, кредитный договор № 3-158 от
имени ОСОБА_3, ОСОБА_1. заключил
кредитный договор № 3-159 с Никитовский
филиалом АКБ «Национальный кредит» на общую сумму 112 тыс. грн.,
а также выступил как должностное лицо - директор
ООО «Металлокомплект» имущественным поручителем по указанным кредитным
договорам, в связи с чем возникла
необходимость в выемке данных кредитных дел,
заслушав мнение прокурора,
поддержавшего ходатайство, суд
считает представление подлежащим удовлетворению, поскольку судом установлено, что проведение выемки в Никитовском филиале
АКБ «Национальный кредит» кредитных дел ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1 рождения, идентификационный код НОМЕР_1, зарегистрированного
по адресу: АДРЕСА_1; ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_2рождения, идентификационный код НОМЕР_2, проживающего по
адресу: АДРЕСА_2; ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_3рождения, идентификационный код НОМЕР_3, проживающего по
адресу: АДРЕСА_1, необходимо для
обеспечения полного, всестороннего и
объективного расследования по возбужденному уголовному делу.
Украины «О банках и банковской деятельности»,
Украины, судья
изъятие в Никитовском филиале АКБ «Национальный кредит» кредитных дел
ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1
рождения, идентификационный код НОМЕР_1, зарегистрированного
по адресу: АДРЕСА_1; ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_2рождения, идентификационный код НОМЕР_2, проживающего по
адресу: АДРЕСА_2; ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_3рождения, идентификационный код НОМЕР_3, проживающего по
адресу: АДРЕСА_1, которые составляют
Проведение выемки поручить
прокуратуре Никитовского района города Горловки.
Постановление обжалованию не