Справа № 4-991/10
ПОСТАНОВА

м. Суми 23 липня 2010 року

Суддя Зарічного райсуду м. Суми Собина О.І. за участю прокурора Мошкіна К.О., розглянув подання Старшого слідчий прокуратури м.Суми юриста 1 класу ОСОБА_1, про проведення виїмки документів, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні старшого слідчого прокуратури м.Суми юриста 1 класу ОСОБА_1, перебуває кримінальна справа №10840014, за ознаками злочину,, передбачених ст.. 222 ч2, 366 ч2 КК України

08.08.2008 року між ТОВ «Укр-Рос» та СФ АКБ «Форум», розташованого як Сумська філія в м. Суми по вул. Петропавлівська, 123, укладено кредитний договір № 0022/08/17-KLMVI у формі кредитної лінії на суму 4 500 000 грн.

З метою одержання кредиту директор ТОВ «Укр-Рос» ОСОБА_2 для укладання та забезпечення виконання умов кредитного договору підробила договір № 10/08 від 21.07.2008 між ТОВ «Укр-Рос» та ТОВ «Перун» та видаткову накладну № П-00000685 від 06.08.2008 про отримання у ТОВ «Перун» цукру-піску в кількості 800 тон на загальну суму 2 560 000 грн., що фактично придбаний не був, з якого 400 тон цукру взагалі не планувалося придбавати.

Також ОСОБА_2 підробила виписку з балансу ТОВ «Укр-Рос» № 24/08 від 08.08.2008, згідно якої цукор в кількості 800 тон обліковується в ТОВ «Укр-Рос» на рахунку № 281, якого фактично придбаного у ТОВ «Перун» не було.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу ОСОБА_2 вказані підроблені документи надала до СФ АКБ «Форум», на підставі яких 08.08.2008 між ТОВ «Укр-Рос» та СФ АКБ «Форум» і було укладено кредитний договір № 0022/08/17- KLMVI у формі кредитної лінії на суму 4 500 000 грн.

Всього ТОВ «Укр-Рос» отримало від банку кредитних грошових коштів на загальну суму 3790 398 грн.

В забезпечення виконання умов кредитного договору між ТОВ «Укр-Рос» та СФ АКБ «Форум» укладено договір застави № 0022/08/17-KLMVIвід 08.08.2008, згідно умов якого ТОВ «Укр-Рос» передало в заставу СФ АКБ «Форум» цукор кількості 800 тон, нібито придбаний у ТОВ «Перун».

Фактично на момент укладення договору застави ОСОБА_2 предявила інший цукор, який знаходився за адресою: м. Суми, вул. Привокзальна, 4, а не той, що за документами придбаний у ТОВ «Перун».

За час користування кредитними грошовими коштами ТОВ «Укр-Рос» не здійснило жодного платежу по тілу кредиту.

Таким чином, директор ТОВ «Укр-Рос» ОСОБА_2, з метою отримання кредитних коштів склала, підробила та надала до СФ АКБ «Форум» завідомо неправдиві відомості та документи.

За вказаним фактом прокурором м.Суми порушена кримінальна справа №10840014 стосовно ОСОБА_2С за ознаками злочинів, передбачених ст.222 ч.2, ст.366 4.2 КК України.

Після отримання кредиту ТОВ "Укр-Рос" використовувало кошти на придбання цукру у ТОВ "Укрросстрой", що підтверджується роздруківкою руху коштів по ТОВ "Укр-Рос".

Приймаючи до уваги, що для повного, всебічного та обєктивного розслідування кримінальної справи необхідно провести виїмку роздруківки руху коштів з 08.08.08 по 01.01.10 в СУ ЦРД АКІБ "Укрсиббанк" (МФО 351005) по наступним рахункам: №600 відкритому 19.08.06; №6601 відкритому 19.08.06 та №6600 відкритому 19.08.06, що належать ТОВ "Укрросстрой" (код

3131 1589) У відповідності зі ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність", інформація, яка міститься у вказаних документах, є банківською таємницею, яка згідно ст. 62 Закону розкривається на письмову вимогу суду або за рішенням суду.

На підставі викладеного, приймаючи до уваги, що вказані документи мають значення для встановлення істини в справі, слідчий просить суд надати дозвіл на проведення виїмки проведення виїмки роздруківки руху коштів за період з 08.08.08 по 01.01.10 в СУ ЦРД АКІБ "Укрсиббанк" (МФО 351005) по наступним рахункам: №600 відкритому 19.08.06; №6601 відкритому 19.08.06 та №6600 відкритому 19.08.06,що належать ТОВ "Укрросстрой" (код 31311589)

Суддя дослідивши матеріали подання вважає його обґрунтованим таким яке підлягає задоволенню повністю.

Керуючись ст. 178 КПК України, суддя

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл старшому слідчому прокуратури м. Суми юриста 1 класу ОСОБА_1 на проведення виїмки роздруківки руху коштів за період з 08.08.08 по 01.01.10 в СУ ЦРД АКІБ "Укрсиббанк" (МФО 351005) по наступним рахункам: №600 відкритому 19.08.06; №6601 відкритому 19.08.06 та №6600 відкритому 19.08.06, що належать ТОВ "Укрросстрой" (код 3131 1589).

Постанова не оскаржується.

Суддя Собина О.І.