Справа № 576/1376/14-к
Провадження № 1 кс/576/134/14

УХВАЛА
про застосування заходу забезпечення кримінального провадження
(тимчасовий доступ до речей і документів)
13 червня 2014 року м. Глухів
Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим здійснюється досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, яке 01 квітня 2014 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, за заявою потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 27.02.2014 року невідома особа шляхом обману через банківську операцію в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заволоділа грошима ОСОБА_5 , які він перерахував на банківську карту № НОМЕР_1 у сумі 2200 грн.
Інформація про банківські рахунки, які відкрито у банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », інформація про осіб, які відкрили рахунки, та інша інформація з приводу руху коштів, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відноситься до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю.
Для встановлення винної особи виникла необхідність в наданні тимчасового доступу з можливістю вилучення до інформації та документації, яка містить банківську таємницю, а саме: документів, які складені банком та особою, якій належить рахунок № НОМЕР_1 при його оформленні, а також роздруківки про рух коштів банківської карти № НОМЕР_1 з зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку, сум грошових коштів, знятих з рахунку, кількості трансакцій, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час трансакцій, адреси та дати можливого переведення їх у готівку.
Вказана інформація знаходиться у Публічному акціонерному товаристві Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідчий підтримав внесене клопотання.
Згідно ч. 2 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань містять дані про те, що документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, інформація щодо руху коштів по банківській карті ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , може бути використана як доказ, і на думку суду, іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою тих документів, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий.
Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі підстави, передбачені ст. 132, ч.5,6 ст. 163 КПК України, до задоволення внесеного слідчим подання.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 132, 160,162, 163-165, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого СВ Глухівського МВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.
Надати слідчому СВ Глухівського МВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_3 або за його дорученням оперативним працівникам Глухівського МВ УМВС України в Сумській області тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення та копіювання, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і знаходяться в приміщенні головного офісу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
Зобов`язати Керівника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати слідчому Глухівського МВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_3 або за його дорученням оперативним працівникам Глухівського МВ УМВС України в Сумській області тимчасовий доступ з можливістю вилучення та копіювання, до документів, які складені ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та особою, якій належить рахунок № НОМЕР_1 при його оформленні, а також роздруківки про рух коштів банківської карти № НОМЕР_1 з зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку, сум грошових коштів, знятих з рахунку, кількості трансакцій, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час трансакцій, адреси та дати можливого переведення їх у готівку, за період часу з 25 лютого 2014 року по 03 березня 2014 року.
Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.
Ухвала слідчого судді підлягає обов`язковому виконанню.

Роз`яснити Керівнику ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя