У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
26.08.2014 Справа №607/14095/14-к
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора прокуратури міста Тернополя ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, -
В С Т А Н О В И В:
До Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, в рамках кримінального провадження №0001652 від 19 червня 2014 року звернувся старший слідчий СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора прокуратури міста Тернополя ОСОБА_4 .
В судовому засіданні старший слідчий СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання підтримав та просить його задовольнити.
Заслухавши слідчого, вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Як зазначено у клопотанні, ОСОБА_5 шахрайським шляхом під приводом продажу зернопогрузчика заволодів грошовими коштами ОСОБА_6 , чим спричинив матеріальну шкоду на суму 20 000 гривень.
Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001652 від 19 червня 2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
20 червня 2014 року постановою заступника начальника СУ УМВС в Тернопільській області ОСОБА_7 розслідування даного кримінального провадження доручено групі слідчих, до складу якої включено слідчих СУ УМВС України в Тернопільській області та СВ Тернопільського МВ УМВС України в області.
Під час досудового розслідування встановлено, що в березні 2014 року ОСОБА_6 вирішив придбати собі для власного використання зернопогрузчик « ІНФОРМАЦІЯ_1 », запитував своїх знайомих чи їм відомо, хто саме продає вказаний зернопогрузчик, а також проглядав соціальні мережі, але там були надто високі ціни.
12 червня 2014 року до нього на мобільний телефон зателефонував невідомий йому чоловік, який представився ОСОБА_8 та сказав, що він займається обладнанням для сушки зерна та у своїй власності має зернопогрузчик «ЗМ-60» після капітального ремонту, та хоче терміново його продати. Тоді ОСОБА_6 відповів, що подумає над його пропозицією.
13 червня 2014 року близько 10 години до ОСОБА_6 знову зателефонував чоловік на ім`я ОСОБА_9 та сказав, що готовий продати зернопогрузчик «ЗМ-60» за грошові кошти в сумі 20 000 гривень, та вказаний зернопогрузчик знаходиться в м. Житомир, а також за доставку його потрібно буде додатково доплатити 2 000 гривень. Після того ще додав, якщо не має наміру в ОСОБА_6 придбати погрузчик, то він за таку суму зможе продати комусь іншому.
Тоді ОСОБА_6 відповів чоловікові на ім`я ОСОБА_9 , що придбає в нього зернопогрузчик « ОСОБА_10 », на що вказаний чоловік відповів, що грошові кошти в сумі 20 000 гривень потрібно сьогодні перерахувати на картковий рахунок банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , а грошові кошти в сумі 2 000 гривень за доставку зернопогрузчика віддасть після того, коли його доставлять в м. Тернопіль.
Того ж самого дня, перебуваючи в с. Чернилів Руський Тернопільського району, ОСОБА_6 попросив свого знайомого ОСОБА_11 , щоб той позичив грошові кошти в сумі 20 000 гривень, на що останній погодився. Після того ОСОБА_11 з свого особистого рахунку перерахував грошові кошти в сумі 20 000 гривень на картковий рахунок ОСОБА_5 № НОМЕР_1 . Коли грошові кошти були перераховані на картковий рахунок, то ОСОБА_6 зателефонував на номер мобільного телефону НОМЕР_2 , слухавку підняв ОСОБА_9 , який підтвердив, що грошові кошти в сумі 20 000 гривень йому перераховані та повідомив, що 14 червня 2014 року автомобіль з погрузчиком буде в м. Тернополі.
14 червня 2014 року ОСОБА_6 спробував зателефонувати до ОСОБА_12 та його мобільний телефон був вимкнений. Після того вказаний мобільний телефон в мережі не з`являвся.
З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, враховуючи те, що інформація про повні анкетні дані особи клієнта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », якому належить банківська карта за номером № НОМЕР_1 , виписка по руху коштів рахунку, на який було переведено гроші 13.06.2014 року в сумі 20 000 гривень, а також фото особи, яка укладала договір, та фото - відео особи, яка знімала кошти, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий клопоче про надання тимчасового доступу до них, з можливістю їх вилучення.
Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що інформація про повні анкетні дані особи клієнта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », якому належить банківська карта за номером № НОМЕР_1 , виписка по руху коштів рахунку, на який було переведено гроші 13.06.2014 року в сумі 20 000 гривень, а також фото особи, яка укладала договір, та фото - відео особи, яка знімала кошти, містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, та підлягають аналізу і дослідженню, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, -
У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора прокуратури міста Тернополя ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.
Надати старшого слідчого СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, а саме повні анкетні дані особи клієнта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », якому належить банківська карта за номером № НОМЕР_1 , виписку по руху коштів рахунку, на який було переведено гроші 13.06.2014 року в сумі 20 000 гривень, а також фото особи, яка укладала договір, та фото - відео особи, яка знімала кошти, яка знаходиться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в АДРЕСА_1 , з можливістю виготовити належним чином завірені копії.
Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського
міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1