Дата документу 22.06.2015 Справа № 554/7989/15-к
№ 1кс/554/3841/2015
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
22.06.2015 м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 ,
за участю: секретаря ОСОБА_2
слідчого ОСОБА_3 ,
в с т а н о в и л а :
19.06.2015 до суду надійшло вказане вище клопотання, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 та мотивоване тим, що в ході проведення розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні Полтавської філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованій за адресою АДРЕСА_1 , а саме до оригіналів справи з юридичного оформлення та відкриття рахунку: № НОМЕР_2 , згідно постанови НБУ №492 від 12.11.2003 року, карток зі зразками підписів, відбитків печаток; оригіналів касових документів (прибуткових та видаткових касових ордерів, квитанції); чеків та інших документів на зняття готівки з 01.01.10 по 31.05.15; оригіналів установчих та реєстраційних документів, копій паспортів; оригіналів усіх договорів з банком, що діяли з дати відкриття рахунку до теперішнього часу, платіжні доручення з 01.01.10 по 31.05.15, заявок про зняття грошових коштів з рахунку з 01.01.10 по 31.05.15, доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншим особам, що діяли з дати відкриття рахунку до теперішнього часу, документів щодо підготовки та передачі необхідного програмного забезпечення, устаткування системи «клієнт-банк» та осіб які їх отримали; інших документів, що перебувають у володінні Полтавської філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), із наданням вказаною банківською установою можливості ознайомитися з ними та виготовити копії даних документів. А також надати дозвіл на вилучення роздруківки руху коштів у паперовому та електронному вигляді - регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них по рахунку: № НОМЕР_2 у Полтавської філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 )із зазначенням номерів рахунку контрагентів, назви та коду банку по кожній операції, дати операції, номерів платіжних документів; контрагентів по кожній банківській операції та призначення платежу з01.01.10 по 31.05.15, ізнаданням можливості вилучення оригіналів зазначених документів у приміщенні Полтавської філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Володілець документів у судове засідання не з`явився, будучи належним чином повідомленими про час та місце розгляду справи, на підставі чого вважаю провести розгляд справи за їх відсутності, оскільки їх неявка не є перешкодою у цьому.
Вивчивши матеріали справи, приходжу до наступного висновку:
Із клопотання слідує,що 06.08.2008 року до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців внесено відомості та зареєстровано ПП « ОСОБА_6 », керівником та співзасновником якого являється ОСОБА_7 , ідентифікаційний код НОМЕР_3 , юридична та фактична адреса місцезнаходження АДРЕСА_2 , предметом діяльності якогоявляється оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням та кормами для тварин.
Так, ОСОБА_7 на території м. Полтава та Полтавської області організував незаконну діяльність по закупівлі сільськогосподарської продукції не власного виробництва за готівкові кошти, без оформлення будь-яких документів бухгалтерського та податкового обліків, яку в подальшому реалізовує та експортує до країн Прибалтики та Узбекистану, як таку, що вирощена на орендованих ним земельних ділянках.
Також, ОСОБА_7 , з метою прикриття своїх протиправних дій використовує ряд суб`єктів господарювання, в тому числі ПП « ОСОБА_6 », де останній являється засновником та керівником, а також ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » складські приміщення якого розташовані за адресою: АДРЕСА_3 та належать батькові ОСОБА_7 - ОСОБА_8 .
Реалізація сільськогосподарської продукції ОСОБА_7 здійснюється переважно через елеватори, що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ СП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а отримані від цього кошти, з метою подальшої конвертації в готівкову форму переводяться на рахунки суб`єктів господарської діяльності, що мають ознаки фіктивності.
На підтвердження даних доводів слідчому судді надано матеріали кримінального провадження, які досліджені судом у судовому засіданні.
Відповідно до частини 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.
В ході розгляду слідчим суддею встановлено, що затребувана інформація, яка міститься в документах, до яких просить надати тимчасовий доступ слідчий в силу пункту 5 частини 1 ст. 162 КПК України містить відомості ,які можуть становити банківську таємницю, а отже відноситься до охоронюваної законом таємниці.
Ці документи дійсно перебувають у володінні Полтавської філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,та можуть мати суттєве значення для встановлення осіб, які причетні до вчинення даного кримінального правопорушення, оскільки в них містяться відомості про відкриття рахунків, відомості про повноважних осіб, які здійснювали перерахування коштів, зразки підписів службових осіб підприємства.
При чому отримати дану інформацію слідчому в інший спосіб не можливо.
Таким чином, вважаю, що подане клопотання підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163- 166 КПК України, -
Надати тимчасовий доступ до документівПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , які перебувають у володінні у Полтавської філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до оригіналів справи з юридичного оформлення та відкриття рахунку: № НОМЕР_2 , згідно постанови НБУ №492 від 12.11.2003 року, карток зі зразками підписів, відбитків печаток; оригіналів касових документів (прибуткових та видаткових касових ордерів, квитанції); чеків та інших документів на зняття готівки з 01.01.10 по 31.05.15; оригіналів установчих та реєстраційних документів, копій паспортів; оригіналів усіх договорів з банком, що діяли з дати відкриття рахунку до теперішнього часу, платіжні доручення з 01.01.10 по 31.05.15, заявок про зняття грошових коштів з рахунку з 01.01.10 по 31.05.15, доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншим особам, що діяли з дати відкриття рахунку до теперішнього часу, документів щодо підготовки та передачі необхідного програмного забезпечення, устаткування системи «клієнт-банк» та осіб які їх отримали; інших документів, що перебувають у володінні Полтавської філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), із наданням вказаною банківською установою можливості ознайомитися з ними та виготовити копії даних документів. А також надати дозвіл на вилучення роздруківки руху коштів у паперовому та електронному вигляді - регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них по рахунку: № НОМЕР_2 у Полтавській філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 )із зазначенням номерів рахунку контрагентів, назви та коду банку по кожній операції, дати операції, номерів платіжних документів; контрагентів по кожній банківській операції та призначення платежу з 01.01.10 по 31.05.15.
Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 тимчасовий доступ до вказаних вище документів старшому слідчому СУ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_3 .
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.
У випадку невиконання зазначеної ухвали, з метою відшукання речей чи документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала оскарженню не підлягає.
СуддяОСОБА_1