ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
провадження № 1-кс/201/7639/2014
УХВАЛА
26 грудня 2014 року м. Дніпропетровськ
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Жовтневого РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погодженого з прокурором прокуратури Жовтневого району м. Дніпропетровська ОСОБА_3 , про тимчасовий доступу до речей та документів,
ВСТАНОВИВ:
26 грудня 2014 року слідчий звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором про тимчасовий доступу до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що 22.10.2014 року близько 17:00 години, невстановлена особа, знаходячись за адресою: АДРЕСА_1 шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами, які належали ОСОБА_4 , 1966 року народження.

За даним фактом 23.10.2014 року було розпочато досудове розслідування зареєстроване в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0003770, кваліфікація якого передбачена ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час проведення досудового розслідування, встановлено, що на мобільний телефон потерпілої ОСОБА_4 22.10.2014 року о 17:00 годині здійснився дзвінок з номеру мобільного телефону НОМЕР_1 . ОСОБА_4 телефонував раніше невідомий їй чоловік, який представився ОСОБА_5 та повідомив, що він працівник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В ході розмови з ОСОБА_4 чоловік назвав усі її анкетні дані та повідомив, що з її карткового рахунку відритого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » замовлена операція на переказ грошових коштів в розмірі 20 000 гривень. Оскільки ОСОБА_4 вказану операцію не замовляла, то відповідно вона повідомила працівникові банку в ході розмови по мобільному телефону, що вона відмовляється від проведення вказаної операції. В результаті чого, чоловік скориставшись довірою ОСОБА_4 та перерахував на невідомий рахунок з карткового рахунку за № НОМЕР_2 відкритого на ім`я ОСОБА_4 грошові кошти в розмірі 20 000 гривень.

У клопотанні ставиться питання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю, а саме роздруківка про рух грошових коштів із зазначенням виду банківських операцій, які здійснювались по рахунку № НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_4 , в тому числі сум грошових коштів знятих з рахунку, кількості, дати та точний час транзакцій, адреси та номери банкоматів, де відбувалось зняття чи перекази грошових коштів, на які рахунки здійснювались перекази грошових коштів за 22.10.2014 рік, у зв`язку з тим, що зазначена інформація знаходиться у володінні юридичної особи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташована за адресою: АДРЕСА_2 та отримати вказану інформацію іншим шляхом не є можливим.

На підставі викладеного слідчій для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні юридичної особи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: інформація про рух грошових коштів із зазначенням виду банківських операцій, які здійснювались по рахунку № НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_4 , в тому числі сум грошових коштів знятих з рахунку, кількості, дати та точний час транзакцій, адреси та номери банкоматів, де відбувалось зняття чи перекази грошових коштів, на які рахунки здійснювались перекази грошових коштів за 22.10.2014 рік.

Дослідивши матеріали клопотання по кримінальному провадженню № 0003770, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,
УХВАЛИВ:
Дозволити слідчому СВ Жовтневого РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні юридичної особи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: інформація про рух грошових коштів із зазначенням виду банківських операцій, які здійснювались по рахунку № НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_4 , в тому числі сум грошових коштів знятих з рахунку, кількості, дати та точний час транзакцій, адреси та номери банкоматів, де відбувалось зняття чи перекази грошових коштів, на які рахунки здійснювались перекази грошових коштів за 22.10.2014 рік.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1