Святошинський районний суд м. Києва
пр. № 1-кп/759/609/15
ВИРОК
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22 липня 2015 року м. Київ

Святошинський районний суд м. Києва в складі:

головуючого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні в залі суду в м. Києві кримінальне провадження № 0013679 по обвинуваченню ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Києва, українки, громадянки України, реєстраційний номер облікової картки - платника податків НОМЕР_1 , яка здобула середню-спеціальну освіту, вдова, не працює, зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимиа,
у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205 КК України, -
сторони кримінального провадження: прокурор ОСОБА_4 , обвинувачена ОСОБА_3 , захисники ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , -

ВСТАНОВИВ:
Обвинувачена ОСОБА_3 згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, у період з 17.09.2013 по 25.12.2013 була засновником та директором суб`єкта підприємницької діяльності - юридичної особи, а саме товариства з обмеженою відповідальністю (далі- ТОВ) «СКВАР ПЛЮС» ().
Незважаючи на те, що вказане товариство було перереєстроване в державних органах влади як суб`єкт підприємницької діяльності - юридична особа, ОСОБА_3 , взяла участь у його придбанні не з метою здійснення господарської діяльності, передбаченої Статутом товариства, а з метою прикриття незаконної діяльності інших осіб, при наступних обставинах.
Так, у вересні 2013 року, точний день та час не встановлено, знаходячись біля будинку № 13 по вул. Кавказькій у м. Києві, при невстановлених обставинах ОСОБА_3 вступила у попередню змову з особою, матеріали кримінального провадження відносно якої розслідуються в окремому провадженні, з метою придбання та державної перереєстрації, за матеріальну винагороду, суб`єкта підприємницької діяльності - юридичної особи - ТОВ «СКВАР ПЛЮС» на своє ім`я в органах державної влади, без наміру здійснення статутної господарської діяльності, а з метою прикриття незаконної діяльності невстановлених слідством осіб.
При цьому, ОСОБА_3 та особа, відносно якої матеріали справи виділені в окреме провадження, розподілили між собою ролі у спільному злочинному плані. Так, ОСОБА_3 , відповідно до розробленого злочинного плану, повинна була надати свої анкетні дані, документи, що посвідчують особу, підписати статутні та інші документи по реєстрацію на своє ім`я ТОВ «СКВАР ПЛЮС». У свою чергу, особа, відносно якої матеріали справи виділені в окреме провадження, відповідно до відведеної їй злочинної ролі, повинна була підготувати документи необхідні для придбання товариства в органах державної влади та організувати здійснення державної реєстрації змін до установчих документів товариства, забезпечити та надати можливість невстановленим досудовим розслідуванням особам використовувати придбане товариство з метою прикриття незаконної діяльності.
З метою виконання злочинного наміру, ОСОБА_3 у вересні 2013 року, точний день та час не встановлено, знаходячись біля станції метро «Харківська» по просп. Бажана у м. Києві, виконуючи відведену їй роль у раніше розробленому злочинному плані, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, запропонованих їй особою, відносно якої матеріали справи виділенні в окреме провадження, як майбутнього засновника та директора створеного фіктивного підприємства, усвідомлюючи, що підприємство створюється з метою прикриття незаконної діяльності інших осіб, з корисливих спонукань, погодившись на таку пропозицію, надала зазначеній особі, з метою підготування змін до установчих та реєстраційних документів ТОВ «СКВАР ПЛЮС» копію власного паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи - платника податків.
У продовження раніше розробленого злочинного плану ОСОБА_3 17.09.2013, у невстановлений час, зустрівшись з особою, відносно якої матеріали справи виділенні в окреме провадження, у приміщенні закладу швидкого харчування «МакДональдз» за адресою: м. Київ, просп. Московський, 12, виконуючи відведену їй роль у раніше розробленому злочинному плані, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, запропонованих їй особою, відносно якої матеріали справи виділенні в окреме провадження, як майбутнього засновника та директора створеного фіктивного підприємства, усвідомлюючи, що підприємство створюється з метою прикриття незаконної діяльності інших осіб, з корисливих спонукань, погодившись на таку пропозицію, поставила власний підпис у протоколі №2 загальних зборів учасників ТОВ «СКВАР ПЛЮС» від 16.09.2014, договорі купівлі-продажу частки ТОВ «СКВАР ПЛЮС» від 16.09.2013, який укладений між ТОВ «Лайм-Плюс 2011»та ОСОБА_3 , договорі купівлі продажі частки ТОВ «СКВАР ПЛЮС» від 16.09.2013, який укладений між ТОВ «Пеппер Інвест»та ОСОБА_3 , наказі про призначенням її директором від 17.09.2013, які у подальшому використанні особою, відносно якої матеріали справи виділені в окреме провадження, для подальшої державної перереєстрації суб`єкта господарювання.
У подальшому ОСОБА_3 та особа, відносно якої матеріали справи виділенні в окреме провадження, 17.09.2013 у невстановлений час, зустрівшись у приміщенні закладу швидкого харчування «МакДональдз» за адресою: м. Київ, просп. Московський, 12, направились до офісу приватного нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 , який розташований за адресою м. Київ, пр. Московський, 23, оф. 105.
Перебуваючи в офісі приватного нотаріуса особа, відносно якої матеріали справи виділені в окреме провадження, та ОСОБА_3 , реалізуючи спільний злочинний умисел, достовірно знаючи, що придбає підприємство без наміру зайняття підприємницькою діяльністю, з метою прикриття незаконної діяльності інших осіб, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, надала власний паспорт громадянина України та картку фізичної особи- платника податків для нотаріального посвідчення підписів, які вона поставила у редакції Статуту ТОВ «СКВАР ПЛЮС», затвердженого протоколом №2 загальних зборів учасників ТОВ «СКВАР ПЛЮС» від 16.09.2014року.
Після підписання нової редакції Статуту підприємства, затвердженого протоколом №2 загальних зборів учасників ТОВ «СКВАР ПЛЮС» від 16.09.2014, ОСОБА_3 , відповідно до відведеної їй злочинної ролі, передала зазначені документи особі, відносно якої матеріали справи виділенні в окреме провадження, для подальшої державної перереєстрації підприємства, за що отримала грошову винагороду.
У свою чергу, особа, відносно якої матеріали справи виділенні в окреме провадження, здійснюючи відведену їй роль у злочинному плані, 17.09.2013 у невстановлений час зареєструвала зміни до установчих документів ТОВ «СКВАР ПЛЮС» у державного реєстратора відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Святошинського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у місті Києві за адресою: м. Київ, просп. Перемоги, 97.
Таким чином, ОСОБА_3 будучи засновником та директором фіктивного підприємства -ТОВ «СКВАР ПЛЮС» в період часу з 17.09.2013 до 25.12.2013, забезпечила прикриття незаконної діяльності невстановлених досудовим розслідуванням осіб щодо здійснення вигаданих прибуткових та видаткових операцій по рахункам підприємства, складанні від її імені як службової особи ТОВ «СКВАР ПЛЮС» фіктивних господарських угод та фіктивних первиннихдокументів щодо реалізації товарів, робіт, послуг, складанні та видачі документів податкової звітності, а саме:ПП «РАДГОР» (), ТОВ «ГОШВА ПР» (), ТОВ «ТЕХ-АВТОПРОМ» (), ТОВ «РЕМКОМФОРТ» (), ТОВ «ВАЛ-ОІЛ» (), ТОВ «АРОНА ТРЕЙД ЛТД» (), ТОВ «НАЗІС» (), ТОВ «Інженерна архітектурно-проектна фірма «ІНДПРОЕКТ» (), ТОВ «ГЕОТЕХНОЛОГІЇ» (), ТОВ «ДРЕСС-КОД» (), ПП «НСБ «БЕКФАЙР» (), ТОВ «ТД «ВЕНІКОМ» (), ТОВ «СЕРВІСНА КОМПАНІЯ «ВЕНІКОМ» (), ТОВ «ТРАНС ІНВЕСТ» (), ТОВ «БАЗІС-ГРУП» (), ТОВ «САНАТОРНО КУРОРТНИЙ ЦЕТР» (), ПП «ЕСКВАЙР» (), ПП «ГАЗГОЛЬДЕР» (), ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ПАРТНЕР-ІНВЕСТ-Т» (), ТОВ «ГЕРМЕС ФІНАНС» (), ПП «ЖИТОМИРПРОПАНСЕРВІС» (), ТОВ «РЕМКОМФОРТ» (), ТОВ «ІНДТЕХБУДПРОЕКТ» (), ТОВ «ВЕРТОЛ» (), ТОВ «УСПІШНІ РІШЕННЯ» (), ТОВ «ПРОМ-РЕСУРС- ІНВЕСТ» (), ТОВ «ЛЕВКОМ ЛТД» (), ТОВ «ЛОГОС-РЕКЛАМА» (), ТОВ «ФОРСЕРВІС УКРАЇНА» (), ТОВ «ТЕРМОКАПІТАЛ» (), ТОВ «ТУРМЕДЕКСПЕРТ» (), ТОВ «ВП ТРЕЙД» (), ТОВ «СПЕЦПРОЕКТ2012» (), ТОВ «ПЕЙТО» (), ПП « ОСОБА_8 » інп НОМЕР_2 .
Вказані дії ОСОБА_3 органом досудового розслідування кваліфіковано за ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205 КК України як пособництво фіктивному підприємництві, тобто сприяння у придбанні суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), шляхом надання засобів, з метою прикриття незаконної діяльності.

Разом з обвинувальним актом до суду надійшла угода про визнання винуватості від 29.06.2015, яка укладена між старшим прокурором прокуратури Деснянського району м. Києва ОСОБА_4 та обвинуваченою ОСОБА_3 в порядку, передбаченому ст.ст. 468, 469 та 472 КПК України.

Відповідно до умов даної угоди прокурор ОСОБА_4 та обвинувачена ОСОБА_3 дійшли згоди щодо формулювання обвинувачення, всіх істотних для даного кримінального провадження обставин та правової кваліфікації дій обвинуваченої ОСОБА_3 за ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205 КК України, беззастережного визнання обвинуваченою своєї винуватості у вчиненні даного кримінального правопорушення, а також узгодили призначення покарання обвинуваченій за ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205 КК України у виді штрафу в розмірі 500 (п`ятсот) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 8500 (вісім тисяч п`ятсот) грн 00 коп.

У даній угоді передбачені наслідки її укладення та затвердження, передбачені ст. 473 КПК України, а також наслідки її невиконання, які роз`яснені прокурору та обвинуваченій.

Розглядаючи в порядку п. 1 ч. 3 ст. 314 КПК України питання про можливість затвердження даної угоди про визнання винуватості, суд виходить з такого.

Відповідно до ч. 4 ст. 469 КПК України угода про визнання винуватості між прокурором та обвинуваченим може бути укладена у провадженні щодо кримінальних проступків, злочинів невеликої чи середньої тяжкості, тяжких злочинів, внаслідок яких шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам.

Кримінальне правопорушення, у вчиненні якого обвинувачується ОСОБА_3 , згідно із ст.12 КК України є злочином невеликої тяжкості.

У судовому засіданні прокурор ОСОБА_4 та обвинувачена ОСОБА_3 підтвердили, що угода про визнання винуватості укладена добровільно, тобто не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дії будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді, та просили її затвердити.

Також обвинувачена ОСОБА_3 у судовому засіданні пояснила, що вона повністю визнає свою винуватість у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205 КК України, і не оспорює всі істотні для даного кримінального провадження обставин та правову кваліфікацію її дій, згодна з укладеною угодою та розуміє наслідки її укладення, затвердження та невиконання.

Судом, на виконання вимог ст. 474 КПК України, а також шляхом опитування учасників судового провадження, з`ясовано обставини, які дають змогу впевнитися в тому, що укладення угоди сторонами є добровільним, тобто не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дій будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді. Також судом з`ясовано, що обвинувачена ОСОБА_3 повністю усвідомлює зміст угоди про визнання винуватості, укладеної з прокурором ОСОБА_4 , характер обвинувачення, щодо якого визнає себе винуватою, цілком розуміє свої права, визначені ч. 4 ст. 474 КПК України, а також наслідки укладення, затвердження даної угоди, передбачені ч. 2 ст. 473 КПК України, та наслідки її не виконання, передбачені ст. 476 КПК України.

Зміст угоди про визнання винуватості відповідає вимогам ст. 472 КПК України.

Таким чином, оскільки умови угоди про визнання винуватості, укладеної між старшим прокурором прокуратури Деснянського району м. Києва ОСОБА_4 та обвинуваченою ОСОБА_3 , її форма та зміст відповідають вимогам КПК і КК України, суд дійшов висновку про наявність всіх правових підстав для затвердження даної угоди.

За таких обставин, ухвалюючи вирок, на підставі об`єктивно з`ясованих обставин, підтверджених доказами та оцінених судом відповідно до ст. 94 КПК України, суд дійшов висновку, що мало місце діяння, передбачене ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205 КК України, у вчиненні якого обвинувачується ОСОБА_3 . Узгоджене сторонами покарання відповідає загальним правилам призначення покарань, передбаченим КК.

Також суд вважає за необхідне стягнути з обвинуваченої ОСОБА_3 процесуальні витрати за проведення експертизи, що підтверджується розрахунком її вартості.

Враховуючи викладене та керуючись ч. 2 ст. 122, ст.ст. 314, 373, 374, 376, 472, 474-476 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:
Затвердити угоду про визнання винуватості від 29.06.2015, укладену між старшим прокурором прокуратури Деснянського району м. Києва ОСОБА_4 та обвинуваченою ОСОБА_3 .

ОСОБА_3 визнати винуватою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205 КК України, і призначити їй покарання у виді штрафу в розмірі 500 (п`ятсот) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 8500 (вісім тисяч п`ятсот) грн 00 коп.

На підставі ч. 2 ст. 122 КПК України стягнути з ОСОБА_3 на відшкодування судових витрат за проведення експертизи, залученими стороною обвинувачення експертами спеціалізованої державної установи, 982 (дев`ятсот вісімдесят дві) грн 08 коп.

Вирок може бути оскаржений з підстав, передбачених ст. 394 КПК України, до Апеляційного суду м. Києва через Святошинський районний суд м. Києва шляхом подачі апеляції протягом тридцяти діб з дня його проголошення.

Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після прийняття рішення судом апеляційної інстанції.

Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку. Обвинуваченому та прокурору копія вироку вручається негайно після його проголошення. Учаснику судового провадження, який не був присутнім в судовому засіданні, копія судового рішення надсилається не пізніше наступного дня після ухвалення.

Суддя: ОСОБА_1