П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09.08.2012 Справа №1915/13249/2012
Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області в складі:

головуючого - судді Дзюбича В.Л.

при секретарі - Франчук Л.В.

з участю прокурора - Ороновського С.І.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Тернополі подання слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області про дачу дозволу на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області, за погодженням з В.о. прокурора м.Тернополя, звернувся до суду з поданням про дачу дозволу на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки у Тернопільській філії ПАТ «ПриватБанк», а саме у текстовому вигляді інформації та документів щодо руху коштів по рахунку: №152044 оформленого на ОСОБА_1, за період з моменту його відкриття по даний час, посилаючись на те, що ОСОБА_2 здійснив переказ 13 923 доларів США, на картковий рахунок ОСОБА_1 - №152044 у ПАТ «Приватбанку» в рахунок оплати замовлених у останнього мобільних телефонів. Вказані грошові кошти були зняті з рахунку в м.Сімферополі АР Крим, проте мобільних телефонів ОСОБА_2 так і не отримав. 11.09.2008р. по факту заволодіння шахрайським способом майна грошових коштів ОСОБА_2, за ознаками злочину передбаченого ч.3 ст.190 КК України, порушено кримінальну справу і в процесі її розслідування виникла необхідність встановлення руху коштів по вказаному картковому рахунку у ПАТ «Приватбанк»власником якого є ОСОБА_1

Слідчий СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області подання підтримала та просить задовольнити, пояснила, що в ході досудового слідства було з»ясовано, що 02.07.2008 р. ОСОБА_2 отримав по електронній пошті від ОСОБА_1 листа із пропозицією продажу мобільних телефонів. Зателефонувавши останньому та домовившись про придбання мобільних телефонів, потерпілий перерахував, на вказаний ОСОБА_1 картковий рахунок у ПАТ «Приватбанку»: №152044 грошові кошти в сумі: 13 923 доларів США, як оплату за телефони, проте їх так і не отримав. 11.09.2008р. по факту заволодіння шахрайським способом майна грошових коштів ОСОБА_2, за ознаками злочину передбаченого ч.3 ст.190 КК України, порушено кримінальну справу, 11.11.2008р. дана кримінальна справ була зупинена, 25.07.2012 р. прийнята мною до провадження і процесі її розслідування виникла необхідність встановлення руху коштів по вказаному картковому рахунку у ПАТ «Приватбанк»власником якого є ОСОБА_1

Із подання вбачається, що в ході досудового слідства встановлено, що в період з 02.07.2008 р. по 04.07.2008 р. невідома особа під приводом передачі товарно-матеріальних цінностей, шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_2 на суму 13 923 доларів США, які в подальшому були зняті з рахунку в м.Сімферополі АР Крим.

11.09.2008р. СВ ТМВ УМВС України в Тернопільській області порушено кримінальну справу по факту заволодіння шахрайським способом майна ОСОБА_2 за ознаками злочину передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Відповідно до п.1 ч.2 ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: 2) за рішенням суду.

Згідно ч.3 ст.178 КПК України, виїмка матеріальних носіїв секретної інформації та/або документів, що містять банківську таємницю, проводиться тільки за вмотивованою постановою судді і в порядку, погодженому з керівником відповідної установи.

Враховуючи наведене, заслухавши думку прокурора, який у судовому засіданні подання підтримав та просив його задовольнити, з метою повного, всебічного та об»єктивного дослідження всіх обставин кримінальної справи, отримання доказів та встановлення фактичного обігу грошових коштів по картковому рахунку №152044 у Тернопільській філії ПАТ «Приватбанку»власником якого є ОСОБА_1 і на який потерпілим було перераховано грошові кошти в оплату за мобільні телефони, суд вважає за необхідне дати дозвіл на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки у Тернопільській філії ПАТ «ПриватБанк» (м.Тернопіль вул.С.Бандери, 38) відомостей у текстовому вигляді (інформації, документів) про рух коштів по рахунку: №152044, оформленого на ОСОБА_1, з моменту його відкриття по даний час

Керуючись вимогами ст.ст.178 Кримінально-процесуального кодексу України та ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», суд ,-

П О С Т А Н О В И В:

Подання задовольнити.

Дати дозвіл на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки у Тернопільській філії ПАТ «ПриватБанк» (м.Тернопіль вул.С.Бандери, 38) - відомостей у текстовому вигляді (інформації, документів) про рух коштів по рахунку: №152044 оформленого на ОСОБА_1, з моменту його відкриття по даний час.

Постанова оскарженню не підлягає.

Головуючий суддя Дзюбич В.Л.