Дата документу 13.04.2015

Справа № 334/2861/15-к
Провадження № 1-кс/334/698/15
УХВАЛА
ІІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13 квітня 2015 року Ленінський районний суд м.Запоріжжя у складі слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в кримінальному провадженні № 0000602 клопотання ст..слідчого СВ Ленінського РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором прокуратури Ленінського району м. Запоріжжя ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів,
ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання слідчого СВ Ленінського РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_3 за погодженнм із прокурором прокуратури Ленінського району м. Запоріжжя ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів (з наданням можливості зробити копії), яке обґрунтовано тим, що 22.02.2013 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " було укладено договори №2202-1-13 та №2202-2-13 щодо закупівлі у вказаного підприємства трансформаторів; 10.06.2013 договір № 1006-2-13 щодо закупівлі перетворювачів аеродромних; 03.06.2013 договір № 0306-1-13 щодо закупівлі робіт з розвантаження та перевезення трансформаторів. Грошові кошти ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " перераховувались на розрахунковий рахунок ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1
Відповідно до матеріалів кримінального провадження єдиним засновником ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " була ОСОБА_5 , у період часу з листопада 2012 року по квітень 2014 року вона була єдиним працівником підприємства, підприємство за юридичною адресою не знаходилось, не мало основних засобів, будь-яких дій з виготовлення, придбання, продажу, перевезення устаткування не виконувало, ОСОБА_5 лише за вказівкою невідомого їй чоловіка перерахувала отримані від " ІНФОРМАЦІЯ_2 " кошти на розрахунковий рахунок підприємства, найменування якого вона не пам`ятає, залишавши на підприємстві відсоток від отриманих коштів за посередництво.
З травня 2014 року засновником та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка зареєстрована в центрі обліку бездомних осіб за адресою: АДРЕСА_1 . місцезнаходження особи невідомо.
Також встановлено, що протягом 2013-2014 років ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мало взаємовідносини з підприємством ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », щодо закупівлі за державні кошти трансформаторів, перетворювачів аеродромних, робіт з розвантаження та первезення трансформаторів. Постачання трансформаторів підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було здійсненно у т.ч. до гідроелектростанцій розташованих на території Запорізької області.
Отже, невстановленими особами були внесені недостовірні відомості в документи щодо постачання підприємтвом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » товарів, робіт підприємству ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
За вказаними фактами в даний час СВ Ленінським РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області області проводиться досудове розслідування кримінального правопорушення, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.02.2015 за 000602.
На даний час в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до наступних документів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ":
1. укладеного між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " договору поставки трансформаторів №2202-1-13 від 22.02.2013;
2. видаткових та податкових накладних, що підтверджують поставку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " трансформаторів на адресу ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за договором №2202-1-13 від 22.02.2013;
3. укладеного між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " договору поставки трансформаторів №2202-2-13 від 22.02.2013;
4. видаткових та податкових накладних, що підтверджують поставку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " трансформаторів на адресу ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за договором №2202-2-13 від 22.02.2013;
5. укладеного між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " договору поставки перетворювачів аеродромних № 1006-2-13 від 10.06.2013;
6. видаткових та податкових накладних, що підтверджують поставку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " перетворювачів аеродромних на адресу ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за договором № 1006-2-13 від 10.06.2013;
7. укладеного між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " договору про виконання робіт з розвантаження та перевезення трансформаторів № 0306-1-13 від 03.06.2013;
8. актів приймання-передачі виконаних робіт та податкових накладних, що підтверджують виконання ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " робіт з розвантаження та перевезення трансформаторів за договором № 0306-1-13 від 03.06.2013.
Вищевказані документи перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", оскільки вони складені під час здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 " та є документами вказаного суб`єкта господарювання.
Відповідно до відповіді № 1/29-01-2720 від 20.02.2015 директора ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_7 на запит в.о. начальника УДСБЕЗ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_8 вищевказані документи будуть надані слідчому при пред`явленні ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до документів.
Вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Так, встановлення факту наявності чи відсутності фактичного здійснення господарських операцій ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", за вищевказаними договорами встановлює наявність чи відсутність ознак фіктивності зазначеного підприємства. Крім того, відомості, зазначені у вказаних договорах ( підписи, проставлені від імені директора ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "), а також обставини іх укладання ( переддоговірні стосунки, місце та час складання та підписання тощо) та виконання ( взаємодія з представниками ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " при постачанні товарів та послуг), дані про які будуть отримані з їх використанням під час подальшого досудового розслідування, вказують на суб`єктний склад представників ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", з якими мали відносини співробітники ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що має суттєве значення для встановлення кінцевого отримувача державних коштів, перерахованих на розрахунковий рахунок ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", та впливає на остаточну кваліфікацію.
Виходячи з наведеного, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних оригіналів документів, які перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_2 ; фактична адреса: АДРЕСА_3 , з наданням можливості зробити копії.
На підставі ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.
Дослідивши заявлене клопотання та додани до нього матеріали, заслухавши думку слідчого, слдчий суддя дійшов до наступного.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значеніїя для встановлення валсливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання слідчого носить обґрунтований характер та підтверджується зібраними в кримінаїьному провадженні доказами: 1) витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000602 2) копіями банківських виписок щодо руху грошових коштів по розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 відкритому в установі Дніпропетровське РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », 3)протоколами допитів свідків.
Слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_2 ; фактична адреса: АДРЕСА_3 .
У матеріалах кримінального провадження №0000602 вбачається достатньо підстав вважати, що зазначені документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, та мати доказове значення у справі. Зазначені документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно, є всі передбачені законом підстави для задоволення клопотання слідчого. Керуючись ст.ст. 131,132, 159-166,309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати старшому слідчому СВ Ленінського РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_3 , дозвіл па тимчасовий доступ з можл]ивістю зробити копії до оригіналів наступних документів, які перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_2 ; фактична адреса: АДРЕСА_3 , а саме:

1. укладеного між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " договору поставки трансформаторів №2202-1-13 від 22.02.2013;
2. видаткових та податкових накладних, що підтверджують поставку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " трансформаторів на адресу ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за договором №2202-1-13 від 22.02.2013;
3. укладеного між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " договору поставки трансформаторів №2202-2-13 від 22.02.2013;
4. видаткових та податкових накладних, що підтверджують поставку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " трансформаторів на адресу ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за договором №2202-2-13 від 22.02.2013;
5. укладеного між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " договору поставки перетворювачів аеродромних № 1006-2-13 від 10.06.2013;
6. видаткових та податкових накладних, що підтверджують поставку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " перетворювачів аеродромних на адресу ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за договором № 1006-2-13 від 10.06.2013;
7. укладеного між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " договору про виконання робіт з розвантаження та перевезення трансформаторів № 0306-1-13 від 03.06.2013;
8. актів приймання-передачі виконаних робіт та податкових накладних, що підтверджують виконання ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " робіт з розвантаження та перевезення трансформаторів за договором № 0306-1-13 від 03.06.2013.
Строк дії даної ухвали 1 місяць з дня її постановления до 13 травня 2015року.

Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя :