Ленінський районний суд м.Дніпропетровська
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
13 июля 2010 года Ленинский районный суд г. Днепропетровска в составе:
председательствующего судьи Калиниченко Г.П.
при секретаре Усковой О.В.
с участием прокурора Шустовой А.А.
с участием защитника - ОСОБА_1
рассмотрев в открытом судебном заседании в зале суда в г.Днепропетровске уголовное дело по обвинению
ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженца ІНФОРМАЦІЯ_2, гражданина Украины, русского, имеющего ІНФОРМАЦІЯ_3, холостого, не работающего, проживающего по адресу: г.Днепропетровск, б-р. Славы, 18/13, ранее не судимого
в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 205 УК Украины, -
Органами досудебного следствия подсудимому ОСОБА_2 предъявлено обвинение в том, что он, 24 января 2008 года, в дневное время, вступил с ОСОБА_3 в предварительный сговор, направленный на создание субъекта предпринимательской деятельности - общества с ограниченной ответственностью (ООО) «Селеритас-7» с целью прикрытия незаконной деятельности.
ОСОБА_2, действуя по предварительному сговору с ОСОБА_3, должен был создать путем регистрации на свое имя предприятие, открыть расчетный счет предприятия в банковском учреждении, и передать Устав предприятия, а также обязательные реквизиты предприятия ОСОБА_3, который должен был в дальнейшем их использовать, с целью прикрытия незаконной деятельности.
Осуществляя свое преступное намерение, ОСОБА_2 24 января 2008 года по предварительному сговору с ОСОБА_3, зарегистрировал на свое имя предприятие ООО «Селеритас-7», после чего поставил данное предприятие на учет в ГНИ Ленинского района г. Днепропетровска, как плательщика налогов.
Таким образом, ОСОБА_2, действуя умышленно, достоверно зная, что предприятие ООО «Селеритас-7» создается с целью прикрытия незаконной деятельности, в нарушении:
- ст.ст. 57, 62, 63 Хозяйственного кодекса Украины, согласно которых, учредительными документами субъекта хозяйствования есть устав. Предприятие действует на основании устава. Устав утверждается собственником имущества (учредителем) субъекта хозяйствования.
- пункта 2 ст. 87 ГК Украины, согласно которого учредительным документом общества есть утвержденный участниками устав или учредительный договор.
- пункта 2 ст. 89 ГК Украины, согласно которого нарушения установленного законом порядка создания юридического лица или несоответствие её учредительных документов закону является основанием для отказа в государственной регистрации юридического лица;
- статьи 93 ГК Украины, согласно которой, местонахождение юридического лица определяется местом его государственной регистрации, если иное не установлено законом и местонахождение юридического лица указывается в учредительных документах;
- ст. 1 Закона Украины «О государственной регистрации юридических лиц и физических лиц - предпринимателей» от 15.05.2003 года согласно которой, местонахождение юридического лица - местонахождение постоянно действующего исполнительного органа юридического лица, а в случае его отсутствия - местонахождения другого органа или лица, уполномоченной действовать от имени юридического лица без доверенности по первому адресу, которая указана учредителем в учредительных документах и по которому осуществляется связь с юридическим лицом;
- пункта 2 ст. 9 Закона Украины «О системе налогообложения» от 25.06.1991 года № 1 251-Х11 и п.п. 4.1.1, 4.1.4 п. 4.1 ст. 4 Закона Украины «О порядке погашения обязательств плательщиков налогов перед бюджетом и государственными целевыми фондами» от 21.12.2000 года № 2181-111, который предусматривает обязанность плательщиков налогов предоставлять в государственные налоговые органы декларации и бухгалтерскую отчетность.
- п. 9.3 ст. 9 Закона Украины «О налоге на добавленную стоимость», согласно которого лица, которые подпадают под определение плательщика налога, в соответствии со ст. 2 указанного Закона, обязаны зарегистрироваться как плательщик налога, - такие действия совершаются лицом, которое наделено административно-хозяйственными функциями в соответствии с учредительными документами,
зарегистрировав по предварительному сговору с ОСОБА_3 на свое имя ООО «Селеритас-7», создал данный субъект предпринимательской деятельности (юридическое лицо), с целью прикрытия незаконной деятельности ОСОБА_3, и передал ему уставные, регистрационные документы ООО «Селеритас-7» и печать данного предприятия, которые в дальнейшем использовались ОСОБА_3 с целью прикрытия незаконной деятельности.
Совершив указанные выше действия ОСОБА_2, продолжая реализовывать свой преступный умысел, передал ОСОБА_3 полный пакет регистрационных и банковских документов ООО «Селеритас-7», который использовал реквизиты и банковский счет предприятия с целью прикрытия незаконной деятельности.
Далее ОСОБА_3, не имея намерения вести хозяйственную деятельность предприятия, в период с конца января 2008 года до начала октября 2008 года, предоставлял различным предприятиям реквизиты и документы, согласно которых ООО «Селеритас-7» якобы продавало и покупало товары народного потребления предприятиям, а данные предприятия перечисляли на текущий счет ООО «Селеритас-7» безналичные денежные средства якобы в счет оплаты за поставленную продукцию, которые в последующем ОСОБА_3, который достоверно зная о поступлении безналичных денежных средств на текущий банковский счет предприятия, предоставлял ОСОБА_2 чековую книжку данного предприятия и указывал ему необходимую для съема с текущего счета сумму денежных средств, а после получения денежных средств из кассы банка ОСОБА_3 забирал денежные средства у ОСОБА_2 для последующей передачи представителям субъектов предпринимательской деятельности, которыми были перечислены на текущий счет ООО «Селеритас-7» безналичные денежные средства, получая за проведенную финансовую операцию, не имея при этом специального разрешения, 0.5 процента от снятой суммы денег.
Органом досудебного следствия действия ОСОБА_2 квалифицированы по ч.1 ст.205 УК Украины.
В судебном заседании защитником подсудимого ОСОБА_2 - адвокатом ОСОБА_1 было заявлено ходатайство о прекращении уголовного дела в отношении его подзащитного вследствие изменения обстановки, поскольку подсудимый ОСОБА_2 ранее не судим, впервые совершил преступление, относящееся к категории небольшой тяжести, учитывая то обстоятельство, что предприятие ООО «Селеритас-7» ликвидировано как субъект предпринимательской деятельности, в связи с чем совершенное подсудимым деяние утратило общественную опасность, а обвиняемый ОСОБА_2 в период всего времени не совершил нового преступления и правонарушения, таким образом перестав быть общественно опасным.
Подсудимый ОСОБА_2 поддержал заявленное защитником адвокатом ОСОБА_1 ходатайство и просил суд прекратить в отношении него уголовное дело по основаниям, изложенным в письменном ходатайстве. Кроме того, обвиняемый ОСОБА_2 суду пояснил, что свою вину в совершении инкриминируемого преступления он признаёт частично, а именно в том, что согласился на предложение своего знакомого ОСОБА_3 быть директором предприятия и подписывать финансовые и другие документы. Однако, фактически деятельностью предприятия «Селеритас-7» занимался самостоятельно ОСОБА_3, что последний подтвердил в ходе досудебного следствия. Он же (ОСОБА_2В.) был уверен в законности финансово хозяйственной деятельности предприятия.
Суд, заслушав мнение прокурора, возражавшего против удовлетворения заявленного ходатайства, изучив материалы уголовного дела, считает, что имеются все основания, предусмотренные ст. 48 УК Украины, для освобождения подсудимого ОСОБА_2 от уголовной ответственности в связи с изменением обстановки, так как по мнению суду подсудимый ОСОБА_2 на момент рассмотрения уголовного дела в суде перестал быть общественно опасным, поскольку впервые совершил преступление, относящееся к категории небольшой тяжести, занимает общественно-полезным трудом, по месту жительства характеризуется положительно, с момента совершения преступления прошло более двух с половиной лет, в течении указаного времени он не совершил нового преступления или правонарушения, в связи с чем, его исправление возможно без применения мер уголовного наказания, против чего ОСОБА_2 не возражает.
Помимо указанных выше объективных данных характеризующих личность подсудимого ОСОБА_2, суд принимая решение об освобождении последнего от уголовной ответственности, так же учитывает отсутствие причинённого действиями подсудимого ОСОБА_2 материального вреда, его роль в совершённом преступлении.
На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 7, 282 УПК Украины, ст. 48 УК Украины суд, -
П О С Т А Н О В И Л:
ОСОБА_2 освободить от уголовной ответственности в связи с изменением обстановки, а уголовное дело по его обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 205 УК Украины, - производством прекратить.
Меру пресечения ОСОБА_2 - подписку о невыезде отменить.
На постановление может быть принесена апелляция в течение 7 дней с момента его провозглашения в судебную палату по уголовным делам Апелляционного суда Днепропетровской области через районный суд.
Судья //подпись//
Копия верна: Судья