Дата документу 31.07.2015 Справа № 554/9968/15-к
УХВАЛА
31 липня 2015 р. слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
за участю прокурора ОСОБА_3
за участю слідчого ОСОБА_4
за участю адвоката ОСОБА_5
за участю підозрюваного ОСОБА_6
розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу КР СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області майора податкової міліції ОСОБА_4 про арешт майна
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних
матеріалах,-

В С Т А Н О В И В:
У провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області перебуває кримінальне провадження №0000007 від 23.01.2015 за ч.1 ст.212, ч.1 ст.366, ч.4 ст.358 КК України, за фактом умисного ухилення від сплати податків директором ПП «БК «Промтехцентр» ОСОБА_6 на суму 683,4 тис.грн. шляхом складання та видачі протягом 2013 2014 років завідомо неправдивих декларацій з податку на додану вартість, внесення до них завідомо неправдивих відомостей та використання податкових накладних по взаємовідносинах із ТОВ «БФ «Укрбуд», ТОВ «Салкон-2012» та ТОВ «Будресурс-К», яких фактично не було.

29.07.2015 ОСОБА_6 вручено повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.212, ч.1 ст.366, ч.4 ст.358 КК України, які відповідно до ст.12 КК України відносяться до злочинів невеликої тяжкості та передбачають основні покарання у виді арешту, обмеження волі, штрафу або позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю, як основного, так і додаткового покарання.

Розмір майнової шкоди, завданої державному бюджету унаслідок вчинення ОСОБА_6 зазначених кримінальних правопорушень становить 687 133,66 грн., яка не відшкодована.
29.07.2015 прокуратурою Полтавської області в інтересах держави заявлений цивільний позов до ПП «БК «Промтехцентр» про стягнення грошових коштів у сумі 687 133,66 грн.
З метою забезпечення цивільного позову по кримінальному провадженню прохав накласти арешт на майно ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , рнокпп НОМЕР_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживає: АДРЕСА_2 , підозрюваного за ч.1 ст.212, ч.1 ст.366, ч.4 ст.358 КК України по кримінальному провадженню №0000007:

- 1/1 частина квартири АДРЕСА_3 ;

- 1 частина квартири АДРЕСА_4 ;

- 2/3 частини квартири АДРЕСА_5 .

- автомобіль марки «Opel Omega», 1987 року випуску, д.н.з. НОМЕР_2 .

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та прохав його задовольнити.

Адвокат та підозрюваний прохали відмовити в його задоволенні, посилаючись на те, що судом вже заарештовано рахунок ПП «БК «Промтехцентр» № № НОМЕР_3 та коштів там, які там знаходяться достатньо для забезпечення позову.

Прокурор клопотання підтримав та прохав його задовольнити.

Суд, заслухавши пояснення слідчого, думку адвоката, прокурора, дослідивши матеріали клопотання, вважає, що воно не підлягає до задоволення.

Відповідно до вимог ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його

Враховуючи, що 31.07.2015 р. ПП«БК «Промтехцентр» на рахунок № НОМЕР_3 у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» перераховано 690000 тис. грн. в рахунок забезпечення цивільного позову по вказаному кримінальному провадженню, та ухвалою суду від 31.07.2015 р. накладено арешт на дані кошти, то підстав для задоволення клопотання не вбачається.

Керуючись вимогами ст.ст.170, 171 КПК України, -
УХВАЛИВ:
В задоволенні клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу КР СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області майора податкової міліції ОСОБА_4 про накладення арешту на майно ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , рнокпп НОМЕР_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживає: АДРЕСА_2 , підозрюваного за ч.1 ст.212, ч.1 ст.366, ч.4 ст.358 КК України по кримінальному провадженню №0000007, а саме на:
- 1/1 частина квартири АДРЕСА_3 ;

- 1 частина квартири АДРЕСА_4 ;

- 2/3 частини квартири АДРЕСА_5 .

- автомобіль марки «Opel Omega», 1987 року випуску, д.н.з. Е5381ІХ відмовити.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Полтавської області на протязі 5 діб з моменту оголошення.
Слідчий суддя Октябрського
районного суду м. Полтави ОСОБА_1