Справа № 4-26/11
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
" 18 " января 2011 года г. Кривой Рог
Судья Дзержинского районного суда г. Кривого Рога ОСОБА_1, рассмотрев представление члена СОГ следователя прокуратуры Дзержинского района г. Кривого Рога ОСОБА_2, -
Прокуратурой Днепропетровской области расследуется уголовное дело № 70109066, в отношении должностных лиц ООО «Горизонт-монтаж», ЕГРПОУ 35746942, по ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 УК Украины, которые злоупотребляя служебным положением, действуя с умыслом направленным на подрыв авторитета и престижа органов государственной власти, в нарушение ст. 7 Закона Украины «О налоге на добавленную стоимость»от 03.04.1997 г. № 168/97 ВР, незаконно увеличили налоговый кредит предприятия, предоставив при этом, в Северную МГНИ г. Кривого Рога декларации по налогу на добавленную стоимость и приложение № 5 (расшифровка налоговых обязательств и налогового кредита в разрезе контрагентов) за июль - сентябрь 2010 года, в которые внесли заведомо ложные сведения о приобретении в ООО «ФГП Сквош», ЕГРПОУ 36685184, товаров на сумму налога на добавленную стоимость в размере 81 217, 00 грн. и в ООО «ФК Соларис», ЕГРПОУ 36685006, товаров на сумму налога на добавленную стоимость в размере 148 413, 00 грн.
В действительности, ООО «Горизонт-монтаж»с ООО «ФГП Сквош»и ООО «ФК Соларис»финансово-хозяйственных взаимоотношений не имело и товаров от них не приобретало.
Своими действиями должностные лица ООО «Горизонт-монтаж», ЕГРПОУ 35746942, причинили ущерб государственным интересам на сумму 229 630, 00 грн., что является тяжкими последствиями.
Проведение указанной выемки позволит органу досудебного следствия установить факт перечисления денежных средств ЧП «Технолюкс», ЕГРПОУ 31735937, а также, дальнейшее их движение.
Иными способами получить вышеуказанную информацию не представляется возможным.
Принимая во внимание вышеуказанное и учитывая, что документы, имеющие значение для уголовного дела находятся в ПАО «ОТП Банк», МФО 300528, для полного, всестороннего и объективного расследования уголовного дела, руководствуясь ст.ст. 14-1, 22, 114, 130, 178 УПК Украины, п. 2 ст. 62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», -
- юридического дела, в том числе учредительных и регистрационных документов, заявлений на открытие (закрытие) счёта, карточек с образцами подписей и оттисками печатей, договоров на расчётно-кассовое обслуживание, договоров на обслуживание по системе "Клиент-Банк", актов приёма-передачи программного продукта, копий документов личности учредителей, должностных лиц предприятий, доверенностей на право управления счётом и распоряжение денежными средствами, находящимися на нём;
- протоколов работы системы «Клиент-Банк»(административный и технический);
- распечатку базы данных (архива) системы «Клиент-Банк»;
- протоколов модемной связи, обслуживающей систему «Клиент-Банк»;
- распечатку базы данных операционного дня, за весь период обслуживания ЧП «Технолюкс», ЕГРПОУ 31735937.
Проведение выемки поручить сотрудникам следственного отдела прокуратуры Днепропетровской области, УНМ ГНА в Днепропетровской области или Криворожского отдела БОП УБОП в Днепропетровской области ГУМВД Украины в Днепропетровской области.
Постановление обжалованию не подлежит.
Суддя: