Справа № 357/5526/14-к
У Х В А Л А

25 квітня 2014 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 розглянувши клопотання слідчого першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР Білоцерківської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів -,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР Білоцерківської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області ОСОБА_2 звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, мотивуючи свої вимоги тим, що у провадженні слідчого управління фінансових розслідувань Білоцерківської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області перебувають матеріали досудового розслідування №0000146 від 18.10.13 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України та ч.1 ст.205 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_3 вчинив фіктивне підприємництво, тобто створив суб`єкт підприємницької діяльності (юридичну особу) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з метою прикриття незаконної діяльності.

Згідно протоколу допиту ОСОБА_3 від 07.03.2014 р., стало відомо що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зареєстрував за грошову винагороду у розмірі 200 грн, відношення до фінансово-господарської діяльності не має, договори та інші документи від імені керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не складав та не підписував, місцезнаходження реєстраційних документів та печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » йому не відомо.

В ході досудового розслідування для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту та для належної кваліфікації вчиненого діяння у даному провадженні є потреба у дослідженні інформації, яка міститься в документах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) по фінансово-господарським взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходяться у службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Крім того, у кримінальному провадженні є необхідність розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без виклику особи, у володіння якої вони знаходяться, у зв`язку з можливістю їх змінити чи знищити.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що оригінали ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », можуть бути використані як докази, а також необхідність здійснити їх вилучення на підставі ч. 1 ст. 159 КПК України, з метою використання при проведенні судово-почеркознавчої експертизи, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, а також враховуючи, що в разі будь-якого зволікання з вилученням вказаних документів можуть бути створені можливості для їх знищення або переховування, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що перебувають у службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з їх подальшим вилученням.

Розглянувши надані матеріали вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Керуючись ст.ст. ст. 159- 165 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР Білоцерківської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Зобов`язати службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) надати слідчому першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Білоцерківської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_2 тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , податкова адреса: АДРЕСА_1 ) за період часу з 01.09.12 по 28.02.14, які підтверджують фінансово-господарські відносини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме:

- контрактів, договорів із всіма додатками, додаткових договорів, угод, специфікацій, рахунків-фактур, актів прийому передачі, видаткових накладних, податкових накладних, вантажно-митних декларацій, товарно-транспортних накладних, інвойсів, платіжних доручень, касових ордерів (корінців), актів прийому-передачі векселів, векселів;

- карток складського обліку щодо оприбуткування ТМЦ;

- довіреностей на отримання ТМЦ, журналу обліку довіреностей;

- реєстру отриманих та реєстру виданих податкових накладних за період з 01.09.12 по 28.02.14;

- оборотно-сальдову відомість по рахунках № 36, № 63, № 34, № 62, 28, інших документів;

- платіжних доручень, виписок по банківських рахунках;

- актів проведення взаємозвірок між підприємствами щодо виконання умов поставки та проведення розрахунків;

- листування між підприємствами щодо виконання умов поставки та проведення розрахунків.

Зобовязати слідчого СВ Білоцерківського МВ (з обслуговування м. Біла Церква та Білоцерківського району) МВС України в Київській області ОСОБА_2 залишити копії вилучених документів та забезпечити їх збереження і повернення у встановленому порядку.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя може надати дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1