Справа № 4-2680/08
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 листопада 2008 року Печерський районний суд м. Києва в
складі головуючого судді Кузьменко В.В. при секретарі Шалапуда В. П. за участю
прокурора Нідзельської О. О. розглянувши
подання старшого слідчого СВ Печерського РУ ГУ МВС України в м. Києві майора міліції ОСОБА_1 про
розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів -,

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СВ Печерського
РУ ГУМВС України в м. Києві знаходиться кримінальна справа № 06 - 9781 порушена
по факту підроблення документів податкової звітності ТОВ «Леора», за ознаками
складу злочину, передбаченого ст. 358 ч.1 КК України.

Згідно матеріалів кримінальної справи, у ході розслідування встановлено,
що протягом 2008 року невстановлені
особи підробляли документи податкової звітності ТОВ «Леора», що зареєстроване
за адресою: м. Київ, вул. Цитадельна, 6/8, та надавали їх до Державної податкової
інспекції Печерського району м. Києва, за допомогою яких приховували об'єкти
оподаткування. Засновником та директором вказаного підприємства являється
ОСОБА_2, який пояснив, що на прохання невстановлених осіб, за незначну
матеріальну винагороду, перереєстрував на своє ім'я ТОВ «Леора» з подальшим
виходом зі складу засновників і участі в діяльності вказаного підприємства не
приймав та ніяких підписів на документах податкової звітності не ставив.

Таким чином, з метою встановлення точної суми завданих
збитків від незаконної діяльності ТОВ
«Леора» та встановлення осіб, які використовували рахунки даного товариства,
шляхом проведення зустрічних податкових перевірок, виникла необхідність у
розкритті банківської таємниці, щодо діяльності даного товариства, і в
отриманні банківської виписки по рахунку товариства та документів ТОВ «Леора»,
що знаходяться в ВАТ “Банк - Демарк”.

Заслухавши думку
слідчого, думку прокурора Нідзельської О. О., яка в судовому засіданні
підтримала ініціативу слідчого, вивчивши матеріали кримінальної справи, суд
вважає що подання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Встановлено, що порушена кримінальна справа № 06 - 9781 по
факту підроблення документів податкової звітності ТОВ «Леора», за ознаками
складу злочину, передбаченого ст. 358 ч.1 КК України.

Враховуючи те, що є достатні підстави вважати, що в
матеріалах, які знаходяться в ВАТ “Банк - Демарк” , стосовно ТОВ «Леора» і становлять банківську таємницю, містять
дані, що мають доказове значення, в ході
розслідування виникла необхідність розкриття банківської таємниці в ВАТ “Банк -
Демарк” та проведення виїмки. Так як згідно матеріалів подання потрібно
перевірити інформацію щодо незаконної діяльності ТОВ «Леора» та встановлення осіб, які
використовували рахунки даного товариства в суд надійшло погоджене з Прокурором
Печерського району м. Києва подання з цього приводу.

Щодо вимог
надання дозволу на отримання інформації про обіг коштів з вказівкою на
контрагентів, суд відмовляє в задоволенні в цій частині, оскільки для розкриття
банківської таємниці стосовно кожної юридичної особи потрібне окреме відповідне
звернення. В даному випадку судом розкривається інформація відносно Товариства
з обмеженою відповідальністю «Леора», як і поставлено питання в поданні.

Керуючись наведеним, з метою своєчасного розкриття
злочину та на підставі ст. 22, 66,
114, 178 КПК України, ст. 62 Закону
України “Про банк і банківську діяльність” -

ПОСТАНОВИВ:

Подання задовольнити частково.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці в ВАТ “Банк - Демарк” (МФО 353575), м. Київ, та надати
для Печерського РУ ГУМВС України в м. Києві оригінали документів клієнта банку
ТОВ «Леора» (), а саме:

- що
засвідчують організаційно-правову структуру ТОВ «Леора» (), його
керівників, а саме: оригінали документів юридичної справи (нотаріально завірені
копії про реєстрацію, засновницькі угоди, статути підприємства, заяви на
відкриття рахунків, картки зі зразками підписів, копії паспортів керівників, та
інші документи);

- договір на
розрахунково - касове обслуговування;

- виписку про рух грошових
коштів по рахунку ТОВ «Леора» () № 9970 (українська
гривня) (відкритий в ВАТ “Банк - Демарк” (МФО 353575)), в паперовому та електронному вигляді «на
магнітному носії», за період з 21.12.2008 року по 21.11.2008 рік.

Постанова оскарженню не підлягає.

Головуючий: