АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД МІСТА КИЄВА
Справа № 11-cc/796/1650/2015 Слідчий суддя в 1-й інстанції: ОСОБА_1
Категорія: ст. 170 КПК Доповідач: ОСОБА_2
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
25 червня 2015 року місто Київ

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду міста Києва у складі:

головуючого судді ОСОБА_2 ,

суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_5 ,

з участю:

прокурора ОСОБА_6 ,

представника власника майна ОСОБА_7 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду апеляційну скаргу директора ТОВ «Логістик МТС» ОСОБА_8 на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 19 травня 2015 року,

ВСТАНОВИЛА:
Цією ухвалою задоволено клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у місті Києві та Київській області ОСОБА_9 , яке погоджене із старшим прокурором відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_6 , та накладено арешт на грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , відкритих ТОВ «Логістик МТС» (КОД ) у АТ «УКРСИББАНК» (МФО 351005), шляхом зупинення видаткових операцій по даних рахунках.

Не погоджуючись з таким рішенням слідчого судді, директор ТОВ «Логістик МТС» ОСОБА_8 подав апеляційну скаргу, в якій порушує питання про поновлення йому строку на оскарження ухвали слідчого судді, просить її скасувати та постановити нову ухвалу, якою відмовити в задоволенні клопотання слідчого.
В обґрунтування клопотання про поновлення строку апеляційного оскарження ОСОБА_8 зазначає, що розгляд клопотання слідчого був здійснений без виклику представника ТОВ «Логістик МТС», а про ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 19 травня 2015 року товариству стало відомо та отримано її копію лише 15 червня 2015 року від обслуговуючого банку «УКРСИББАНК».

Стосовно ухвали слідчого судді, то директор ТОВ «Логістик МТС» ОСОБА_8 вважає її незаконною та необґрунтованою. Зокрема, апелянт зазначає, що ТОВ «Логістик МТС» було створене рішенням єдиного засновника-резидента України 08 травня 2014 року, а основним видом діяльності товариства є надання послуг з перевезення вантажів автомобільним транспортом. Також автор апеляції вказує, що станом на дату створення товариства ним було відкрито рахунок в філії АБ «Південний», а з 30 грудня 2014 року ТОВ «Логістик МТС» відкрило рахунок в АТ «УКРСИББАНК» № НОМЕР_1 та почало використовувати його у своїй господарській діяльності. Інший рахунок № НОМЕР_2 було відкрито товариством лише 24 лютого 2015 року. Крім того, ОСОБА_8 стверджує, що ТОВ «Логістик МТС» не має ніяких господарських відносин з жодним із зазначених в оскаржуваній ухвалі підприємств, окрім ТОВ «ТПК «Агросервіс» (код 38931754). При цьому апелянт зазначає, що вказаному товариству ТОВ «Логістик МТС» надавало послуги з перевезення вантажу автомобільним транспортом у період з 10 липня 2014 року по 06 листопада 2014 року. Одночасно автор апеляції звертає увагу, що всі розрахунки між ТОВ «Логістик МТС» та ТОВ «ТПК «Агросервіс» здійснювались у 2014 році через рахунки, що відкриті у філії АБ «Південний», а у 2015 році розрахунків між товариствами не проводилося.

Далі в апеляційній скарзі ОСОБА_8 зауважує, що рахунок № НОМЕР_1 використовується товариством, як основний при веденні своєї господарської діяльності. Зокрема, як зазначає апелянт, з вказаного рахунку списуються кошти для сплати податків, зборів і обов`язкових платежів при виплаті заробітної плати співробітникам та інші загальнодержавні податки і сплачуються кошти за кредиторськими зобов`язаннями.

Також директор ТОВ «Логістик МТС» ОСОБА_8 вказує, що товариство не має жодного із процесуальних статусів, визначених ч. 3 ст. 170 КПК України, а слідчим не було доведено підстави для накладення арешту на рахунки ТОВ «Логістик МТС».

Крім того, апелянт стверджує, що у зв`язку із накладенням арешту на рахунки товариства воно позбавлене можливості здійснювати свою господарську діяльність, сплачувати податки, виплачувати заробітну плату, що призводить до виникнення штрафних санкцій перед податковими органами, контрагентами, а це завдає величезних збитків ТОВ «Логістик МТС».

Заслухавши доповідь судді, пояснення представника власника майна, яка підтримала апеляційну скаргу та просила її задовольнити, поясненняпрокурора, який заперечував проти задоволення апеляційної скарги і просив ухвалу слідчого судді залишити без змін, вивчивши матеріали провадження та перевіривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів вважає, що строк апеляційного оскарження ухвали слідчого судді директор ТОВ «Логістик МТС» ОСОБА_8 не пропустив, а його апеляційна скарга не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Так, у відповідності до абз. 2 ч. 3 ст. 395 КПК України, якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, що в даному випадку мало місце, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.
Як вбачається з матеріалів судового провадження, клопотання слідчого про арешт майна було розглянуто слідчим суддею 19 травня 2015 року без виклику представників ТОВ «Логістик МТС», про рішення слідчого судді товариство дізналося та отримало його копію лише 15 червня 2015 року від обслуговуючого банку «УКРСИББАНК», а 16 червня 2015 року ОСОБА_8 подав до Апеляційного суду міста Києва апеляційну скаргу.

Враховуючи вищезазначене, колегія суддів вважає, що директор ТОВ «Логістик МТС» ОСОБА_8 не пропустив п`ятиденний строк на апеляційне оскарження ухвали слідчого судді.

Що стосується безпосередньо апеляційної скаргиОСОБА_8 , то слід звернути увагу на такі обставини.
Як вбачається з матеріалів провадження, ГУ СБ України у місті Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000056 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 1 ст. 205 КК України.

Органами досудового розслідування вважають встановленим, що в період з 2013 року по теперішній час невстановлені особи організовують перерахування підприємствами реального сектору економіки, в тому числі державними і комунальними, грошових коштів на рахунки фіктивних суб`єктів господарювання, в тому числі так званих «транзитних підприємств», для мінімізації податкового навантаження, штучного формування податкового кредиту з ПДВ, нібито за виконання різноманітних послуг, робіт або поставку товарно-матеріальних цінностей. Фактично такі роботи не виконуються, послуги не надаються, товарно-матеріальні цінності не реалізовуються, а кошти обготівковуються шляхом проведення подальших операцій з іншими «транзитними» фіктивними суб`єктами господарювання, які задіяні в злочинній схемі «конвертаційного центру», з подальшим їх обготівкуванням через рахунки фізичних осіб підприємців.

Так, в зазначений період невстановлені особи, діючи умисно, з метою прикриття незаконної діяльності із мінімізації податкових зобов`язань, без мети фактичного здійснення фінансово-господарської діяльності, на ім`я підставних осіб з числа громадян України зареєстрували та придбали такі суб`єкти підприємницької діяльності: ТОВ «ПРОКСИС» (), ТОВ «Сса Електронікс» (), ТОВ «Доміра» (), ТОВ «Артруда» (), ТОВ «Силуртрейд» (), ТОВ «Копютер Трейд» (), ТОВ «Лаффет Менеджмент» (), ТОВ «Сан Світ Груп» (), ТОВ «Ексимальянс» (), ТОВ «Інфраструктура» (), ТОВ «Мережева Інфраструктура» (), ТОВ «Ажен» (), ТОВ «СК-Барс» (), ТОВ «Інтерлакс-експресс» (), ТОВ «Контакт-Е» (), ТОВ «Біотех Ново» (код ЄДРПОУ 3925475), ТОВ «Марікана» (), ТОВ «Логістик МТС», (код ЄДРПОУ 392І9821), ТОВ «НВО Імпульс», (), ТОВ «Конкорд 2013», (), ТОВ «Техлектпром» (), ТОВ «Омега Київ», (), ТОВ «Техтронік», (), ТОВ «Рейнбоу технолоджис» (), ТОВ «Трофі Україна» (), ТОВ «ТПК «Агросервіс» (), ТОВ «Схід Інвест вугілля 80» (), ТОВ «Інкомтех-Проект» (), ТОВ «Вербена Н» (7), ТОВ «Ніке Кепітал» (), ТОВ «Лорі Ко» (), ТОВ «Дека Плюс» (), ТОВ «Веста СВ» (), ТОВ «Вест Метал Груп» (), ТОВ «Еліт Технолоджі» (), ТОВ «Трейдінвестгруп» (), ТОВ «СВ Альтера Київ» (), ТОВ «Енерджи Продакт» (), ТОВ «Нові компоненти та технології» (), ТОВ «Вітязь 2013» (), ТОВ «Протекшин ЛТД» (), ТОВ «Будівельні ресурси» (), ТОВ «Мет-Ком» (), ТОВ «ІОКК Зеве» (), ТОВ «Лідер МТ» (), ТОВ «Еней» (), ТОВ «НКТ» (), ТОВ «Кабельтехностач» (), ТОВ «Васа Груп» (), ТОВ «К.Т. Інвест» (), ТОВ «Миттон» (), ТОВ «Техтрейдкомпані» (), ТОВ «Мегабудкомпані-2014» (), ТОВ «Будпромтех Плюс» (), ТОВ «ТЛК Груп» (), ТОВ «Полісбудмонтаж» (код ЄДРНОУ 39473760), ТОВ «Ентер Агро» (), ТОВ «Деймос Інв» (), ТОВ «К Ріал Трейд» (), ТОВ «Комтар Торг» (), ТОВ «Київпромбілдінг» (), ТОВ «Сітіопт» (), ТОВ «Спец Консалт Сервіс» (), ТОВ «Мет Трейд» (), ТОВ «Дівайс Компані» (), ТОВ «Альфа Трейд Лімітед» (), ТОВ «Ворлд Полімер Груп» (), ТОВ «Старксервіс» (), ТОВ «Демікос» (), ТОВ «ТД Діона» (), ТОВ «Гойдас» (код ЄДРПОУ 383І9610), ТОВ «Протей Груп» (), ТОВ «Бабани Трейд» (), ТОВ «Лавенс», (), ТОВ «Семикс» (), ТОВ «Торг Консар» (), ТОВ «СБ Парус» (), ТОВ «ІК Верес» (), ТОВ «Брук-Сетклімат» (), ТОВ «Елідпродсервіс» (), ТОВ «Вентум Україна» (), ТОВ «Транслем» (), ТОВ «Меркурій С.К.» (), ТОВ «Алана» (9), ТОВ «Українська система переказу» (), ТОВ «Тел Україна» (), ТОВ «Оушенсайд» (), ТОВ «Перша універсальна компанія» (), ТОВ «Автоматизація трейд» (), ТОВ «ПРОМЗВ`ЯЗОКСЕРВІС» (код ЄДРПОУ ЗІ8239656), ТОВ «Коміпотер Трейд» (), ТОВ «Формес-Т» (), ТОВ «Айстійкс» (), ТОВ «Елко Україна» (), ТОВ «Смайлтон» (код ЄДРПОУ 8973464), ТОВ «Логін» (), ТОВ «Універсальні інформаційні технології» (), ТОВ «НВФ «ТМ Софт» (), ТОВ Інвестбізнесгруп» (), ТОВ «Накст» (), ТОВ «Дека Плюс» (), ТОВ «Аланно» (), ТОВ «ТВК Мегаполіс» (), ТОВ «ТК Перша універсальна» ().

Як вважають органи досудового розслідування, ТОВ «Логістик МТС» () використовує для своєї незаконної діяльності відкриті у АТ «УКРСИББАНК» (МФО 351005) банківські рахунки №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 .

19 травня 2015 року слідчий в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у місті Києві та Київській області ОСОБА_9 , за погодженням із старшим прокурором відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_6 , звернувся до Печерського районного суду міста Києва з клопотанням про накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , відкритих ТОВ «Логістик МТС» (КОД ) у АТ «УКРСИББАНК» (МФО 351005).

Того ж числа ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва дане клопотання було задоволено, а саме накладено арешт на грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , відкритих ТОВ «Логістик МТС» (КОД ) у АТ «УКРСИББАНК» (МФО 351005), шляхом зупинення видаткових операцій по даних рахунках.

Задовольняючи клопотання слідчого, внесене в межах кримінального провадження № 0000056, про накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , відкритих ТОВ «Логістик МТС» (КОД ) у АТ «УКРСИББАНК» (МФО 351005), слідчий суддя, як вбачається з журналу судового засідання, заслухав пояснення слідчого ОСОБА_9 та,дослідивши матеріали, додані до клопотання, прийшов до правильного висновку, що існують достатні підстави вважати, що грошові кошти на вказаних рахунках, відкритих ТОВ «Логістик МТС» (КОД ) у АТ «УКРСИББАНК» (МФО 351005), є предметом кримінального правопорушення, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та є доходами від них.

З урахуванням цього слідчий суддя, всупереч ствердження апелянта, встановив належні правові підстави, передбачені ч. 2 ст. 170, п. п. 3, 4 ч. 2 ст. 167 КПК України, для задоволення клопотання слідчого та накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , відкритих ТОВ «Логістик МТС» (КОД ) у АТ «УКРСИББАНК» (МФО 351005).

Крім того, матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою запобігання зникнення вказаного майна, що може перешкодити кримінальному провадженню, а слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

Таким чином, колегія суддів вважає, що слідчий суддя обґрунтовано, у відповідності до вимог ст. ст. 132, 170 173 КПК України, наклав арешт на грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , відкритих ТОВ «Логістик МТС» (КОД ) у АТ «УКРСИББАНК» (МФО 351005), врахувавши і наслідки від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження для інших осіб.
Зважаючи на вищевикладене в сукупності з обставинами кримінального провадження, колегія суддів об`єктивно переконана, що слідчий суддя, накладаючи арешт на грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , відкритих ТОВ «Логістик МТС» (КОД ) у АТ «УКРСИББАНК» (МФО 351005), діяв у спосіб та у межах діючого законодавства, арешт застосував на засадах розумності та співмірності, а тому доводи апелянта стосовно незаконності та необґрунтованості ухвали слідчого судді слід визнати непереконливими.

Істотних порушень норм КПК України, які могли б стати підставою для скасування ухвали слідчого судді, колегією суддів не вбачається.

Враховуючи встановлені факти та відповідні їм правовідносини, колегія суддів вважає, що ухвалу слідчого судді необхідно залишити без змін, а апеляційну скаргу директора ТОВ «Логістик МТС» ОСОБА_8 без задоволення.

Керуючись ст. ст. 170, 171, 173, 309, 376, 404, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів

УХВАЛИЛА:

Ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 19 травня 2015 року, якою задоволено клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у місті Києві та Київській області ОСОБА_9 , погоджене із старшим прокурором відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_6 , та накладено арешт на грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , відкритих ТОВ «Логістик МТС» (КОД ) у АТ «УКРСИББАНК» (МФО 351005), шляхом зупинення видаткових операцій по даних рахунках, залишити без змін, а апеляційну скаргу директора ТОВ «Логістик МТС» ОСОБА_8 залишити без задоволення.

Ухвала апеляційного суду оскарженню не підлягає.

СУДДІ:

_________________ _______________________ ____________________
ОСОБА_2 ОСОБА_3 ОСОБА_4