Справа № 219/9446/2013-к
УХВАЛА

14 листопада 2013 року м. Артемівськ

Слідчий суддя Артемівського міськрайонного суду Донецької області Ониско Р.В., за участю слідчого СВ Артемівського МВ ГУ МВС України в Донецькій області - Гончарова С.В., прокурора - Клименко М.С., розглянувши клопотання слідчого СВ Артемівського МВ ГУ МВС України в Донецькій області про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Органом досудового розслідування до суду внесено клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності з даним клопотанням, у провадженні слідчого відділу Артемівського МВ (з обслуговування м. Артемівська та Артемівського району) ГУМВС України в Донецькій області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000079 від 11.07.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Під час досудового розслідування за вказаним кримінальним провадженням було встановлено, що:

29 жовтня 2007 року між Акціонерним комерційним промислово-інвестиційним банком (закрите акціонерне товариство), правонаступником якого є Публічне акціонерне товариство «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк» (далі - Банк) та Товариство з обмеженою відповідальністю «Артемівське виробничо - комерційне об'єднання здорового харчування «Еко продукт», (далі - Боржник, Позичальник), уклали кредитний договір про відкриття мультивалютної кредитної лінії за № 15-93/17-4711/07, з урахуванням договорів про внесення змін до кредитного договору про відкриття кредитної лінії № 1 від 22.04.2008р., № 2 від 12.05.2008р., № 3 від 17.07.2008р., № 4 від 01.10.2008р., № 5 від 27.02.2009р., № 6 від 31.03.2009р. (далі - Кредитний договір 1).

Відповідно до п. 1.1. Кредитного договору 1 Банк надав позичальнику фінансовий кредит шляхом відкриття відновлюваної мультивалютної кредитної лінії, з можливістю кредитування в гривні, доларах США та євро, яка у всіх видах валют не може перевищувати згідно умов договору 29 550 000,00 (двадцять дев'ять мільйонів п'ятсот п'ятдесят тисяч) гривень. Згідно з п.1.2 Кредитного договору 1 датою остаточного повернення коштів за Кредитним договором 1 визначалось - 25.10.2010р.

Між Публічним акціонерним товариством «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк» та ТОВ «КУА «ІЗІ ЛАЙФ» укладено договір відступлення права вимоги № 39/33 від 28.07.2010 за Кредитним договором 1. Згідно з п. 1.3. договору відступлення права вимоги № 39/33 від 28.07.2010 до Нового Кредитора переходить право вимагатизамість Банку від ТОВ «Артемівське виробничо-комерційне об'єднання здорового харчування «Еко продукт» виконання зобов'язань за Кредитним договором 1.

21 лютого 2008 року між Банком та Товариством з обмеженою відповідальністю «Артемівське виробничо - комерційне об'єднання здорового харчування «Еко продукт» (), укладений кредитний договір про відкриття мультивалютної кредитної лінії за № 15-93/17-525/08, з урахуванням договорів про внесення змін до кредитного договору про відкриття кредитної лінії № 1 від 21.02.2008, № 2 від 12.05.2008, № 3 від 12.06.2008, № 4 від 01.10.2008, № 5 від 27.02.2009, № 6 від 31.03.2008 (далі - Кредитний договір 2).

Відповідно до п. 1.1. Кредитного договору 2 Банк надав Позичальнику фінансовий кредит шляхом відкриття відновлюваної мультивалютної кредитної лінії, з можливістю кредитування в гривні, доларах США та євро, яка у всіх видах валют не може перевищувати згідно умов цього договору 45 000 000,00 (сорок п'ять мільйонів) гривень. Згідно з п.1.2 Кредитного договору 1 датою остаточного повернення коштів за Кредитним договором 2 визначалось - 26.01.2011р.

Між Банком та ТОВ «Компанія з управління активами «ІЗІ ЛАЙФ» (далі - Заявник, ТОВ «КУА «ІЗІ ЛАЙФ») укладено договір відступлення права вимоги № 39/34 від 28.07.2010. Згідно з п. 1.1. Договору відступлення права вимоги Банк передав ТОВ «КУА «ІЗІ ЛАЙФ» за Кредитним договором 2всі без винятку права та обов'язки.

В забезпечення виконання зобов'язань за Кредитним договором 1 та Кредитним договором 2 між Банком та ТОВ «Артемівське ВКО здорового харчування «Еко продукт» були укладені, зокрема, наступні договори забезпечення:

- Іпотечний договір № 15-94/17-773/08 від 21.02.2008, посвідчений приватним нотаріусом Артемівського міського нотаріального округу Барановим М. С., зареєстрований в реєстрі за № 1420. Предметом іпотеки є: комплекс об'єктів нерухомості - будівлі заводу по розливу соків, що знаходиться за адресою: Донецька область, м. Артемівськ, вул. Корсунського, буд. 73, який належить Іпотекодавцю на праві власності. Заставна вартість предмету іпотеки складає:15 227 817,00грн.

- Іпотечний договір № 15-94/17-774/08 від 21.02.2008, посвідчений приватним нотаріусом Артемівського міського нотаріального округу Барановим М. С., зареєстрований в реєстрі за № 1422. Предметом іпотеки є: земельна ділянка, що розташована за адресою: Донецька область, м. Артемівськ, вул. Корсунського, 73, загальною площею 31145,0кв.м. згідно плану земельної ділянки, кадастровий номер земельної ділянки :00:027:0233, право власності на яку виникне у Іпотекодавця після одержання Державного акту на право власності на земельну ділянку. Цільове призначення (використання) земельної ділянки - для розміщення та обслуговування виробничої бази заводу по розливу соків. Заставна вартість предмету іпотеки складає:456 538,00грн.

- Договір застави майна №15-94/17-775/08 від 21.02.2008, де предметом застави є майно, згідно додатку №1 до договору (140 позиції кількістю 1323од.), що розташоване за адресою: Донецька область, м. Артемівськ, вул. Корсунського,буд. 73, та належить Заставодавцюна праві власності. Заставна вартість майна оцінена сторонами у сумі:4 440 440,00грн.

- Договір застави майна №15-94/17-776/08 від 21.02.2008, де предметом застави є майно, згідно додатку №1 до договору (комплектна лінія для виробництва соків (Виробник компанія «SIPROTECH S.P.A» Італія); установка зворотного осмосу; газопровід; високовольтна лінія; зовнішнє освітлення), що розташоване за адресою: Донецька область, м. Артемівськ, вул. Корсунського, буд. 73, та належить Заставодавцюна праві власності. Заставна вартість майна оцінена сторонами у сумі:54 952 204,00грн.

За вищезазначеними договорами застави між Банком та Новим Кредитором (ТОВ «КУА «ІЗІ ЛАЙФ») укладені відповідні договори відступлення, а саме:

- договір відступлення права вимоги № 39/33-1 від 28.07.2010, згідно з п. 1.1. Договору відступлення права вимоги Банк передає ТОВ «КУА «ІЗІ ЛАЙФ» за Іпотечним договором № 15-94/17-773/08 від 21.02.2008;

- договір відступлення права вимоги № 39/33-2 від 28.07.2010, згідно з п. 1.1. Договору відступлення права вимоги Банк передає ТОВ «КУА «ІЗІ ЛАЙФ» за Іпотечним договором № 15-94/17-774/08 від 21.02.2008;

- договір відступлення права вимоги № 39/33-3 від 28.07.2010, згідно з п. 1.1. Договору відступлення права вимоги Банк передає ТОВ «КУА «ІЗІ ЛАЙФ» за Договором застави майна № 15-94/17-775/08 від 21.02.2008;

- договір відступлення права вимоги № 39/33-4 від 28.07.2010, згідно з п. 1.1. Договору відступлення права вимоги Банк передає ТОВ «КУА «ІЗІ ЛАЙФ» за Договором застави майна № 15-94/17-776/08 від 21.02.2008.

Згідно з п.1.4. Договорів відступлення права вимоги від 28.07.2010 року № 39/33 та № 39/34 Банк передав ТОВ «КУА «ІЗІ ЛАЙФ» за Кредитним договором 1 та Кредитним договором 2 всі без винятку права та обов'язки.

Від ПАТ «Промінвестбанк» до ТОВ «КУА «ІЗІ ЛАЙФ» надійшло Повідомлення приватного нотаріуса Артемівського міського нотаріального округу Баранова М. С. від 07.06.2013 № 1089/01-16 з якого стало відомо, що зареєстровано припинення обтяження речового права в Державному реєстрі речових прав за Іпотечними договорами № 15-94/17-773/08 від 21.02.2008р. та № 15-94/17-774/08 від 21.02.2008р. на нерухоме майно, яке належить ТОВ «Артемівське виробничо - комерційне об'єднання здорового харчування «Еко продукт» (), та розташоване за адресою: м. Артемівськ, вул. Корсунського, 73, на підставі постанови господарського суду Донецької області від 29.05.2013 року у справі про банкрутство №905/213/13-г.

Однак, стосовно ТОВ «Артемівське виробничо - комерційне об'єднання здорового харчування «Еко продукт» () будь-яка справа про банкрутство відсутня (постанова про визнання його банкрутом не приймалась господарським судом, вказана в листі нотаріуса Баранова М.С. справа №905/213/13-г була порушена відносно іншої юридичної особи, - ОП «Селидівсвітло» (), що підтверджується листом Господарського суду Донецької області від 14.06.2013р. за № 01-39/12, та виходячи з даних внесених в Єдиний державний реєстр судових рішень.

Крім того, за даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців України, ТОВ «Артемівське виробничо - комерційне об'єднання здорового харчування «Еко продукт» () не перебуває в процесі припинення, основні зобов'язання не припиненні, договори іпотеки не припиненні, або будь які інші зобов'язання.

ТОВ «КУА «ІЗІ ЛАЙФ» від 13.06.2013р. звернувся до приватного нотаріуса Артемівського міського нотаріального округу Баранова М. С. з вимогою негайно відновити порушене право ТОВ «КУА «ІЗІ ЛАЙФ» на забезпечення вимог до ТОВ «Артемівське виробничо - комерційне об'єднання здорового харчування «Еко продукт» () та скасувати вказані записи в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно у зв'язку з відсутністю законних підстав для вчинення цих дій.

Однак, як стало відомо Заявнику, вже від 06.06.2013р. об'єкти іпотеки, а саме: комплекс об'єктів нерухомості - будівлі заводу по розливу соків, що знаходиться за адресою: Донецька область, м. Артемівськ, вул. Корсунського, буд. 73, та земельна ділянка, що розташована за адресою: Донецька область, м. Артемівськ, вул. Корсунського, 73, загальною площею 31145,0кв.м. згідно плану земельної ділянки, кадастровий номер земельної ділянки :00:027:0233, були продані ПП «Терра» ().

За банківськими реквізитами ПП «Терра» (), вказаний у договорі купівлі-продажу від 06.06.2013р., зазначений посадовими особами поточний рахунок №6107 у філії «Відділення Промінвестбанку в м.Єнакієве Донецької області» з кодом МФО 334215, не існує.

Дії приватного нотаріуса Артемівського міського нотаріального округу Донецької області Баранова М.С. були вчинені як спеціальним суб'єктом, на якого покладаються функції державного реєстратора.

Враховуючи вище наведене, виникла необхідність в вилученні у приватного нотаріуса Артемівського міського нотаріального округу Донецької області Баранова Миколи Степановича за адресою: Донецька область, АДРЕСА_1, оригінали наступних документів: супровідний лист до постанови Господарського суду Донецької області, постанову Господарського суду Донецької області про визнання боржника банкрутом ТОВ «Артемівське виробничо - комерційне об'єднання здорового харчування «Еко продукт», заяви суду про реєстрацію прав та їх обтяжень, договору купівлі-продажу укладеного між ТОВ «Артемівське виробничо - комерційне об'єднання здорового харчування «Еко продукт» () та ПП «Терра» () у період 2013 року тому, як вказані документи мають безпосереднє значення речових доказів, отримати інформацію, яка міститься у вказаних документах іншим способом, не уявляється можливим. Відсутність вказаних документів не дасть змогу встановити об'єктивну істину по матеріалах кримінального провадження..

В судовому засіданні слідчий Гончаров С.В. підтримав дане клопотання, і пояснив, що для вирішення справи по суті, вважає необхідним ознайомитися та вилучити інформацію, яка знаходиться у приватного нотаріуса Артемівського міського нотаріального округу Донецької області Баранова Миколи Степановича.

Слідчий також пояснив, що існує реальна загроза знищення даної інформації і тому клопоче перед судом про надання доступу до даних документів без виклику співробітників підприємства ТОВ «Артемівське виробничо - комерційне об'єднання здорового харчування «Еко продукт», та приватного нотаріуса Артемівського міського нотаріального округу Донецької області Баранова Миколи Степановича, оскільки це також може призвести до затягування провадження по розгляду даного клопотання, а інформація, яка може бути доказами в кримінальному проваджені необхідна для досудового розслідування негайно.

В судовому засіданні прокурор Клименко М.С. підтримав дане клопотання та просив суд його задовольнити.

З огляду нате, що відомості що міститься у вказаних документах, мають бути використані у якості доказів при встановленні обставин кримінального провадження, а також те, що існує реальна загроза знищення даної інформації, слідчий суддя вважає, що необхідно клопотання розглянути без участі співробітників підприємства ТОВ «Артемівське виробничо - комерційне об'єднання здорового харчування «Еко продукт», та приватного нотаріуса Артемівського міського нотаріального округу Донецької області Баранова Миколи Степановича і його задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Надати слідчому СВ Артемівського МВ (з обслуговування м.Артемівська та Артемівського району) ГУ МВС України в Донецькій області Гончарову Сергію Вадимовичу тимчасовий доступ тобто надати можливість ознайомитися та вилучити оригінали наступних документів: супровідний лист до постанови Господарського суду Донецької області по справі № 905/213/13-г, постанову Господарського суду Донецької області про визнання боржника банкрутом ТОВ «Артемівське виробничо - комерційне об'єднання здорового харчування «Еко продукт» від 29 травня 2013 року, заяви суду про реєстрацію прав та їх обтяжень, договір купівлі-продажу укладеного між ТОВ «Артемівське виробничо - комерційне об'єднання здорового харчування «Еко продукт» () та ПП «Терра» () у період 2013 року, для запобігання зміни або знищення, які зберігаються у приватного нотаріуса Артемівського міського нотаріального округу Донецької області Баранова Миколи Степановича за адресою: Донецька область, АДРЕСА_1.

Зобов'язати приватного нотаріуса Артемівського міського нотаріального округу Донецької області Баранова Миколи Степановича, надати вищевказані документи для ознайомлення та вилучення слідчому СВ Артемівського МВ (з обслуговування м.Артемівська та Артемівського району) ГУ МВС України в Донецькій області Гончарову Сергію Вадимовичу.

Строк дії даної ухвали не може перевищувати одного місяця з дня винесення цієї ухвали.

В разі невиконання даної ухвали суд має право за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Суддя Р. В. Ониско