Справа № 159/7540/13-к
Провадження № 1-кс/159/705/13
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Ковель 26.11.2013 р..

Слідчий суддя - суддя Ковельського міськрайонного суду Волинської області Логвинюк І.М.,

при секретарі Щесюк Н.Й.,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Ковелі Волинської області клопотання слідчого СВ Ковельського МВ У МВС України у Волинській області лейтенанта міліції Розмариновського О.М. про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 120 130 201 100 014 16 від 08.10.13 р.,

В С Т А Н О В И В:

26.11.13 р. до Ковельського міськрайсуду Волинської обл. надійшло вказане клопотання, обгрунтоване тим, що 07.10.13 р. у Ковельський МВ У МВС України у Волинській обл. надійшла заява ОСОБА_2, жит. АДРЕСА_1, про те, що 16.07.13 р. невідома особа, представившись співробітником фірми "Євроворкс", у телефонному режимі, під приводом надання роботи, незаконно заволоділа коштами в сумі 9 000 грн., що заявниця перерахувала на рахунок картки, належної ОСОБА_3. Відомості про вищевказане кримінальне правопорушення, передбачені ч. 5 ст. 214 КПК України, відповідно до вимог ч. ч. 1, 4 ст. 214 КПК України, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань (далі - ЄРДР) 08.10.13 р. за № 120 130 201 100 014 16 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Згідно з показаннями потерпілої від 09.10.13 р., остання показала, що 15.07.13 р. вона, знаходячись за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_2 переглядаючи телебачення на каналі "Інтертекст", побачила оголошення про потребу у працівниках по переробці та сортуванню рибопродуктів на підприємстві в м. Осло, Норвегія. Після цього вона зателефонувала на номер телефону НОМЕР_1, що висвітлювався у рекламі, для того, щоб дізнатись умови праці та оплати. Зателефонувавши, почула чоловічий голос, чоловік представився співробітником фірми "Євроворкс", що знаходиться в м. Луганську не назвавши свого прізвища, імені не назвав, розповів їй всі умови та обставини працевлаштування, сказав, що потрібно переслати йому на електронну пошту (ІНФОРМАЦІЯ_1), що він їй повідомив по телефону, її та її чоловіка дані із закордонних паспортів, так як вона бажала їхати на заробітки зі своїм чоловіком - ОСОБА_4, а він їх перевірить та зателефонує, що вона і зробила, попросивши його, щоб він їй переслав текстовим повідомленням на її мобільний телефон адресу, за якою знаходиться фірма. Цього ж дня, особа, яка представилась співробітником фірми "Євроворкс", прислала їй текстове повідомлення з такою адресою: "EUROWORKS", м. Луганськ, вул. Морська, 36. Пізніше вона дізналася, що такої вулиці та фірми у м. Луганську немає. На наступний день, 16.07.13 р. до неї зателефонував цей же чоловік та повідомив, що з паспортами все в порядку і сказав, що потрібно внести грошовий внесок в сумі 18 000 грн. для оформлення віз та придбання квитків. Йому вона повідомила, що грошових коштів в такій сумі у неї немає і що зможе внести половину грошей в сумі 9 000 грн., а решту - пізніше, на що останній погодився. Після цього незнайомець у телефонному режимі продиктував їй розрахунковий рахунок НОМЕР_2 "А - Банк" та сказав, щоб вона пересилала гроші. Цього ж дня вона, взявши гроші в сумі 9 000 грн., пішла у банк "ПриватБанк" та намагалась переслати гроші, але з технічних причин це виявилось неможливим. Після невиконаної операції та збою системи, вона пішла в банк "А - Банк", що знаходиться в м. Ковелі Волинської області, по вул. Міцкевича, 3/2, та успішно переслала гроші в сумі 9 000 грн. на вказаний вище рахунок. Під час пересилання грошей співробітник банку запитував в неї, чи вона знає, кому пересилає гроші, на що остання відповіла, що не знає. Після цього останній продиктував такі дані одержувача: ОСОБА_3. Цього ж самого дня, приблизно, через годину, до неї зателефонував незнайомець та повідомив, що отримав гроші в сумі 9 000 грн. і що переслав їй на її електронну пошту трудовий договір працевлаштування, сказав, що все добре і щоб вона не хвилювалась, що в кінці липня буде виліт літаком з м. Борисполя у Норвегію. Пізніше, через декілька днів, до неї зателефонував цей незнайомець та повідомив, що виліт переноситься на 01.09.13 р.. 26.08.13 р. вона зателефонувала до нього, щоб дізнатись, коли саме буде виліт, але він не брав слухавки, а на наступний день до нього взагалі не можна було зателефонувати, так як був вимкнений телефон, і так - до цього часу. Не маючи змоги вийти на зв'язок з незнайомим чоловіком, зрозумівши, що він її обдурив та незаконно заволодів її коштами в сумі 9 000 грн., 07.10.13 р. вона звернулась із заявою до Ковельського МВ У МВС України у Волинській обл. та повідомила про вказаний факт. Те, що потерпіла пересилала гроші в сумі 9 000 грн. через термінал на банківський рахунок № НОМЕР_3 на ім'я ОСОБА_3, підтверджується чеком здійсненої банківської операції. В той же час, вказана інформація перебуває в електронних документах "А - БАНКУ" та, відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відноситься до охоронюваної законом таємниці. Без отримання доступу до вказаної інформації, неможливо встановити, кому саме належить вищевказаний рахунок; де саме, коли і які були проведені банківські операції; чи були зняті з даного рахунка гроші, перераховані потерпілою.

Слідчий суддя, врахувавши позицію слідчого та прокурора, дослідивши матеріали, долучені до клопотання, приходить до висновку, що клопотання є підставним і підлягає до задоволення.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 234 КПК України, належним чином обґрунтоване. Як у клопотанні, так і при розгляді справи, слідчим та прокурором наведено достатньо підстав для того, щоб вважати, що у випадку отримання тимчасового доступу до вказаних документів, інформація, що в них міститься, може бути використана як доказ встановлення місця перебування особи під час вчинення кримінального правопорушення, дозволить проводити подальші слідчі дії із вказаною особою.

Задовольняючи клопотання, слідчий суддя вважає, що з матеріалів, долучених до клопотання, вбачається достатньо підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення. Воно зареєстроване та внесене до Єрдр за № 120 130 201 100 014 16 від 08.10.13 р., а тому доцільно надати тимчасовий доступ до них.

Отже, з наведених підстав, слідчий суддя задовольняє клопотання і надає тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), що перебувають у володінні "А - БАНКУ" (АКЦЕНТ - БАНКУ), а саме: про банківський рахунок № НОМЕР_3, кому він належить та місце проживання вказаної особи, чи надходили кошти з м. Ковеля на вказаний рахунок в сумі 9 000 грн., чи знімались кошти з вказаного рахунку, якщо так, то коли і в якому місті, також надати відеоінформацію з банкомату, з якого знімались гроші в сумі 9 000 грн., перераховані потерпілою.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 237, 234, 235 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме: до документів (в тому числі електронних), що перебувають у володінні "А - БАНКУ" (АКЦЕНТ - БАНКУ): найменування юридичної особи: ПАТ "А - БАНК" (АКЦЕНТ - БАНК), розташоване за адресою: 49074, м. Дніпропетровськ, вул. Батумська, 11, факсимільний зв'язок , та зобов'язати останнього надати слідчому СВ Ковельського МВ У МВС України у Волинській області Розмариновському Олегу Миколайовичу копію інформації про банківський рахунок № НОМЕР_3; кому він належить та місце проживання вказаної особи; чи надходили кошти з м. Ковеля Волинської області на вказаний рахунок в сумі 9 000 грн.; чи знімались кошти з вказаного рахунка; якщо так, то коли і в якому місті; також надати відеоінформацію з банкомату, з якого знімались гроші в сумі 9 000 грн., перераховані потерпілою ОСОБА_2.

Строк дії даної ухвали встановити до 24 год. 25.12.13 р. включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя -

Суддя Ковельського міськрайонного судуІ. М. Логвинюк