Справа №702/1176/13-к
Провадження №1-кс/702/122/13
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про надання дозволу на проведення

позапланової виїзної ревізії

05 вересня 2013 року м. Монастирище

Слідчий суддя Монастирищенського районного суду Черкаської області Ротаєнко Д.С., при секретарі Шковира А.М.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Монастирище матеріали подання від 05.09.2013 року про надання дозволу на проведення позапланової виїзної ревізії у кримінальній справі про обвинувачення ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, у вчиненні злочинів, передбачених ч.1 ст.190, ч.2 ст.190, ч.3 ст.191 КК України,

за участі сторін кримінального провадження та інших учасників судового провадження:

прокурора: Роги С.С.

старшого слідчого СВ Монастирищенського РВ УМВС України в Черкаській області:

Сороки О.Ю.

в с т а н о в и в:

ОСОБА_1 органами досудового розслідування обвинувачується в тому, що 06 квітня 2011 року, перебуваючи на посаді водія-експедитора ТОВ «КаргоМонТранс» та працюючи на автомобілі «MAN-8224» державний номер НОМЕР_1, з корисливою метою заволодіння чужим майном, умисно, шляхом обману та зловживання довірою керівників ТОВ «КаргоМонТранс» та операторів АЗС ТОВ «Гонта», що розташована по вул.Леніна 1 (а) в м.Монастирище Черкаської області, отримав по відомості на відпуск нафтопродуктів на вище вказаній АЗС, 80 літрів дизельного палива, вартістю 9,80 грн. за 1 літр, яке обернув на свою користь, спричинивши ТОВ «КаргоМонТранс» матеріальні збитки на загальну суму 784 грн.

Він же, повторно, 22 квітня 2011 року, перебуваючи на посаді водія-експедитора ТОВ «КаргоМонТранс» та працюючи на автомобілі «MAN-8224» державний номер НОМЕР_1, з корисливою метою заволодіння чужим майном, умисно, шляхом обману та зловживання довірою керівників ТОВ «КаргоМонТранс» та операторів АЗС ТОВ «Гонта», що розташована по вул.Леніна 1 (а) в м. Монастирище Черкаської області, отримав по відомості на відпуск нафтопродуктів на вище вказаній АЗС, 150 літрів дизельного палива, вартістю 9,80 грн. за 1 літр, яке обернув на свою користь, спричинивши ТОВ «КаргоМонТранс» матеріальні збитки на загальну суму 1470 грн.

Він же, повторно, 26 квітня 2011 року приблизно о 10 годині, перебуваючи на посаді водія-експедитора ТОВ «КаргоМонТранс» та працюючи на автомобілі «MAN-8224» державний номер НОМЕР_1, з корисливою метою заволодіння чужим майном, умисно, шляхом обману та зловживання довірою керівників ТОВ «КаргоМонТранс» та операторів АЗС ТОВ «Гонта», що розташована по вул.Леніна 1 (а) в м. Монастирище Черкаської області, отримав по відомості на відпуск нафтопродуктів на вище вказаній АЗС, 115 літрів дизельного палива, вартістю 9,80 грн. за 1 літр, яке обернув на свою користь, спричинивши ТОВ «КаргоМонТранс» матеріальні збитки на загальну суму 1127 грн.

Він же, повторно, 26 квітня 2011 року в післяобідній час, перебуваючи на посаді водія-експедитора ТОВ «КаргоМонТранс» та працюючи на автомобілі «MAN-8224» державний номер НОМЕР_1, з корисливою метою заволодіння чужим майном, умисно, шляхом обману та зловживання довірою керівників ТОВ «КаргоМонТранс» та операторів АЗС ТОВ «Гонта», що розташована по вул.Леніна 1 (а) в м.Монастирище Черкаської області, отримав по відомості на відпуск нафтопродуктів на вище вказаній АЗС, 69 літрів дизельного палива, вартістю 9,80 грн. за 1 літр, яке залив в бак вище вказаного автомобіля, де знаходився залишок пального, після чого обернув на свою користь 70 літрів палива, з яких 1 літр пального являлося залишком бензобаку автомобіля, спричинивши ТОВ «КаргоМонТранс» матеріальні збитки на загальну суму 686 грн.

Він же, повторно, 01 травня 2011 року, перебуваючи на посаді водія-експедитора ТОВ «КаргоМонТранс» та працюючи на автомобілі «MAN-8224» державний номер НОМЕР_1, з корисливою метою заволодіння чужим майном, умисно, шляхом обману та зловживання довірою керівників ТОВ «КаргоМонТранс» та операторів АЗС ТОВ «Гонта», що розташована по вул.Леніна 1 (а) в м.Монастирище Черкаської області, отримав по відомості на відпуск нафтопродуктів на вище вказаній АЗС, 67 літрів дизельного палива, вартістю 9,80 грн. за 1 літр, яке залив в бак вище вказаного автомобіля, де знаходився залишок пального, після чого обернув на свою користь 70 літрів пального, з яких 3 літри пального являлося залишком бензобаку автомобіля, спричинивши ТОВ «КаргоМонТранс» матеріальні збитки на загальну суму 686 грн.

Він же, повторно, 11 травня 2011 року перебуваючи на посаді водія-експедитора ТОВ «КаргоМонТранс» та працюючи на автомобілі «MAN-8224» державний номер НОМЕР_1, з корисливою метою заволодіння чужим майном, умисно, шляхом обману та зловживання довірою керівників ТОВ «КаргоМонТранс» та операторів АЗС ТОВ «Гонта», що розташована по вул.Леніна 1 (а) в м.Монастирище Черкаської області, отримав по відомості на відпуск нафтопродуктів на вище вказаній АЗС, 90 літрів дизельного палива, вартістю 9,80 грн. за 1 літр, яке обернув на свою користь, спричинивши ТОВ «КаргоМонТранс» матеріальні збитки на загальну суму 882 грн.

Він же, повторно, 12 травня 2011 року перебуваючи на посаді водія-експедитора ТОВ «КаргоМонТранс» та працюючи на автомобілі «MAN-8224» державний номер НОМЕР_1, з корисливою метою заволодіння чужим майном, умисно, шляхом обману та зловживання довірою керівників ТОВ «КаргоМонТранс» та операторів АЗС ТОВ «Гонта», що розташована по вул.Леніна 1 (а) в м. Монастирище Черкаської області, отримав по відомості на відпуск нафтопродуктів на вище вказаній АЗС, 171 літр дизельного палива, вартістю 9,80 грн. за 1 літр, яке залив в бак вище вказаного автомобіля, де знаходився залишок пального, після чого обернув на свою користь 180 л пального, з яких 9 літрів пального являлося залишком бензобаку автомобіля, спричинивши ТОВ «КаргоМонТранс» матеріальні збитки на загальну суму 1764 грн.

Він же, повторно, 19 травня 2011 року перебуваючи на посаді водія-експедитора ТОВ «КаргоМонТранс» та працюючи на автомобілі «MAN-8224» державний номер НОМЕР_1, з корисливою метою заволодіння чужим майном, умисно, шляхом обману та зловживання довірою керівників ТОВ «КаргоМонТранс» та операторів АЗС ТОВ «Гонта», що розташована по вул.Леніна 1 (а) в м.Монастирище Черкаської області, отримав по відомості на відпуск нафтопродуктів на вище вказаній АЗС, 120 літрів дизельного палива, вартістю 9,80 грн. за 1 літр, яке обернув на свою користь, спричинивши ТОВ «КаргоМонТранс» матеріальні збитки на загальну суму 1176 грн.

Він же, повторно, 23 травня 2011 року перебуваючи на посаді водія-експедитора ТОВ «КаргоМонТранс» та працюючи на автомобілі «MAN-8224» державний номер НОМЕР_1, з корисливою метою заволодіння чужим майном, умисно, шляхом обману та зловживання довірою керівників ТОВ «КаргоМонТранс» та операторів АЗС ТОВ «Гонта», що розташована по вул.Леніна 1 (а) в м.Монастирище Черкаської області, отримав по відомості на відпуск нафтопродуктів на вище вказаній АЗС, 120 літрів дизельного палива, вартістю 9,80 грн. за 1 літр, яке обернув на свою користь, спричинивши ТОВ «КаргоМонТранс» матеріальні збитки на загальну суму 1176 грн.

Він же, повторно, 24 травня 2011 року перебуваючи на посаді водія-експедитора ТОВ «КаргоМонТранс» та працюючи на автомобілі «MAN-8224» державний номер НОМЕР_1, з корисливою метою заволодіння чужим майном, умисно, шляхом обману та зловживання довірою керівників ТОВ «КаргоМонТранс» та операторів АЗС ТОВ «Гонта», що розташована по вул.Леніна 1 (а) в м.Монастирище Черкаської області, отримав по відомості на відпуск нафтопродуктів на вище вказаній АЗС, 160 літрів дизельного палива, вартістю 9,80 грн. за 1 літр, яке обернув на свою користь, спричинивши ТОВ «КаргоМонТранс» матеріальні збитки на загальну суму 1568 грн.

Він же, повторно, 29 травня 2011 року перебуваючи на посаді водія-експедитора ТОВ «КаргоМонТранс» та працюючи на автомобілі «MAN-8224» державний номер НОМЕР_1, з корисливою метою заволодіння чужим майном, умисно, шляхом обману та зловживання довірою керівників ТОВ «КаргоМонТранс» та операторів АЗС ТОВ «Гонта», що розташована по вул.Леніна 1 (а) в м.Монастирище Черкаської області, отримав по відомості на відпуск нафтопродуктів на вище вказаній АЗС, 130 літрів дизельного палива, вартістю 9,80 грн. за 1 літр, яке обернув на свою користь, спричинивши ТОВ «КаргоМонТранс» матеріальні збитки на загальну суму 1274 грн.

Він же, повторно, 31 травня 2011 року перебуваючи на посаді водія-експедитора ТОВ «КаргоМонТранс» та працюючи на автомобілі «MAN-8224» державний номер НОМЕР_1, з корисливою метою заволодіння чужим майном, умисно, шляхом обману та зловживання довірою керівників ТОВ «КаргоМонТранс» та операторів АЗС ТОВ «Гонта», що розташована по вул.Леніна 1 (а) в м.Монастирище Черкаської області, отримав по відомості на відпуск нафтопродуктів на вище вказаній АЗС, 52 літрів дизельного палива, вартістю 9,80 грн. за 1 літр, яке залив в бак вище вказаного автомобіля, де знаходився залишок пального, після чого обернув на свою користь 60 літрів пального, з яких 8 літрів пального являлося залишком бензобаку автомобіля, спричинивши ТОВ «КаргоМонТранс» матеріальні збитки на загальну суму 588 грн.

Він же, повторно, 06 червня 2011 року, перебуваючи на посаді водія-експедитора ТОВ «КаргоМонТранс» та працюючи на автомобілі «MAN-8224» державний номер НОМЕР_1, з корисливою метою заволодіння чужим майном, умисно, шляхом обману та зловживання довірою керівників ТОВ «КаргоМонТранс» та операторів АЗС ТОВ «Гонта», що розташована по вул.Леніна 1 (а) в м.Монастирище Черкаської області, отримав по відомості на відпуск нафтопродуктів на вище вказаній АЗС, 130 літрів дизельного палива, вартістю 9,80 грн. за 1 літр, яке обернув на свою користь, спричинивши ТОВ «КаргоМонТранс» матеріальні збитки на загальну суму 1274 грн.

Він же, повторно, 07 червня 2011 року, перебуваючи на посаді водія-експедитора ТОВ «КаргоМонТранс» та працюючи на автомобілі «MAN-8224» державний номер НОМЕР_1, з корисливою метою заволодіння чужим майном, умисно, шляхом обману та зловживання довірою керівників ТОВ «КаргоМонТранс» та операторів АЗС ТОВ «Гонта», що розташована по вул.Леніна 1 (а) в м.Монастирище Черкаської області, отримав по відомості на відпуск нафтопродуктів на вище вказаній АЗС, 130 літрів дизельного палива, вартістю 9,80 грн. за 1 літр, яке обернув на свою користь, спричинивши ТОВ «КаргоМонТранс» матеріальні збитки на загальну суму 1274 грн.

Він же, повторно, 09 червня 2011 року, перебуваючи на посаді водія-експедитора ТОВ «КаргоМонТранс» та працюючи на автомобілі «MAN-8224» державний номер НОМЕР_1, з корисливою метою заволодіння чужим майном, умисно, шляхом обману та зловживання довірою керівників ТОВ «КаргоМонТранс» та операторів АЗС ТОВ «Гонта», що розташована по вул.Леніна 1 (а) в м.Монастирище Черкаської області, отримав по відомості на відпуск нафтопродуктів на вище вказаній АЗС, 120 літрів дизельного палива, вартістю 9,80 грн. за 1 літр, яке обернув на свою користь, спричинивши ТОВ «КаргоМонТранс» матеріальні збитки на загальну суму 1176 грн.

Він же, повторно, 10 червня 2011 року, перебуваючи на посаді водія-експедитора ТОВ «КаргоМонТранс» та працюючи на автомобілі «MAN-8224» державний номер НОМЕР_1, з корисливою метою заволодіння чужим майном, умисно, шляхом обману та зловживання довірою керівників ТОВ «КаргоМонТранс» та операторів АЗС ТОВ «Гонта», що розташована по вул.Леніна 1 (а) в м.Монастирище Черкаської області, отримав по відомості на відпуск нафтопродуктів на вище вказаній АЗС, 100 літрів дизельного палива, вартістю 9,80 грн. за 1 літр, яке обернув на свою користь, спричинивши ТОВ «КаргоМонТранс» матеріальні збитки на загальну суму 980 грн.

Він же, повторно, 13 червня 2011 року, перебуваючи на посаді водія-експедитора ТОВ «КаргоМонТранс» та працюючи на автомобілі «MAN-8224» державний номер НОМЕР_1, з корисливою метою заволодіння чужим майном, умисно, шляхом обману та зловживання довірою керівників ТОВ «КаргоМонТранс» та операторів АЗС ТОВ «Гонта», що розташована по вул.Леніна 1 (а) в м.Монастирище Черкаської області, отримав по відомості на відпуск нафтопродуктів на вище вказаній АЗС, 100 літрів дизельного палива, вартістю 9,80 грн. за 1 літр, яке обернув на свою користь, спричинивши ТОВ «КаргоМонТранс» матеріальні збитки на загальну суму 980 грн.

Він же, повторно, 15 червня 2011 року, перебуваючи на посаді водія-експедитора ТОВ «КаргоМонТранс» та працюючи на автомобілі «MAN-8224» державний номер НОМЕР_1, з корисливою метою заволодіння чужим майном, умисно, шляхом обману та зловживання довірою керівників ТОВ «КаргоМонТранс» та операторів АЗС ТОВ «Гонта», що розташована по вул.Леніна 1 (а) в м.Монастирище Черкаської області, отримав по відомості на відпуск нафтопродуктів на вище вказаній АЗС, 120 літрів дизельного палива, вартістю 9,80 грн. за 1 літр, яке обернув на свою користь, спричинивши ТОВ «КаргоМонТранс» матеріальні збитки на загальну суму 1176 грн.

Він же, повторно, 17 червня 2011 року, перебуваючи на посаді водія-експедитора ТОВ «КаргоМонТранс» та працюючи на автомобілі «MAN-8224» державний номер НОМЕР_1, з корисливою метою заволодіння чужим майном, умисно, шляхом обману та зловживання довірою керівників ТОВ «КаргоМонТранс» та операторів АЗС ТОВ «Гонта», що розташована по вул.Леніна 1 (а) в м.Монастирище Черкаської області, отримав по відомості на відпуск нафтопродуктів на вище вказаній АЗС, 150 літрів дизельного палива, вартістю 9,80 грн. за 1 літр, яке обернув на свою користь, спричинивши ТОВ «КаргоМонТранс» матеріальні збитки на загальну суму 1470 грн.

Він же, повторно, 22 червня 2011 року, перебуваючи на посаді водія-експедитора ТОВ «КаргоМонТранс» та працюючи на автомобілі «MAN-8224» державний номер НОМЕР_1, з корисливою метою заволодіння чужим майном, умисно, шляхом обману та зловживання довірою керівників ТОВ «КаргоМонТранс» та операторів АЗС ТОВ «Гонта», що розташована по вул.Леніна 1 (а) в м.Монастирище Черкаської області, отримав по відомості на відпуск нафтопродуктів на вище вказаній АЗС, 100 літрів дизельного палива, вартістю 9,80 грн. за 1 літр, яке обернув на свою користь, спричинивши ТОВ «КаргоМонТранс» матеріальні збитки на загальну суму 980 грн.

Він же, повторно, 23 червня 2011 року, перебуваючи на посаді водія-експедитора ТОВ «КаргоМонТранс» та працюючи на автомобілі «MAN-8224» державний номер НОМЕР_1, з корисливою метою заволодіння чужим майном, умисно, шляхом обману та зловживання довірою керівників ТОВ «КаргоМонТранс» та операторів АЗС ТОВ «Гонта», що розташована по вул.Леніна 1 (а) в м.Монастирище Черкаської області, отримав по відомості на відпуск нафтопродуктів на вище вказаній АЗС, 170 літрів дизельного палива, вартістю 9,80 грн. за 1 літр, яке обернув на свою користь, спричинивши ТОВ «КаргоМонТранс» матеріальні збитки на загальну суму 1666 грн.

Він же, повторно, 26 червня 2011 року, перебуваючи на посаді водія-експедитора ТОВ «КаргоМонТранс» та працюючи на автомобілі «MAN-8224» державний номер НОМЕР_1, з корисливою метою заволодіння чужим майном, умисно, шляхом обману та зловживання довірою керівників ТОВ «КаргоМонТранс» та операторів АЗС ТОВ «Гонта», що розташована по вул.Леніна 1 (а) в м.Монастирище Черкаської області, отримав по відомості на відпуск нафтопродуктів на вище вказаній АЗС, 150 літрів дизельного палива, вартістю 9,80 грн. за 1 літр, яке обернув на свою користь, спричинивши ТОВ «КаргоМонТранс» матеріальні збитки на загальну суму 1470 грн.

Він же, повторно, 02 липня 2011 року, перебуваючи на посаді водія-експедитора ТОВ «КаргоМонТранс» та працюючи на автомобілі «MAN-8224» державний номер НОМЕР_1, з корисливою метою заволодіння чужим майном, умисно, шляхом обману та зловживання довірою керівників ТОВ «КаргоМонТранс» та операторів АЗС ТОВ «Гонта», що розташована по вул.Леніна 1 (а) в м.Монастирище Черкаської області, отримав по відомості на відпуск нафтопродуктів на вище вказаній АЗС, 80 літрів дизельного палива, вартістю 9,80 грн. за 1 літр, яке обернув на свою користь, спричинивши ТОВ «КаргоМонТранс» матеріальні збитки на загальну суму 784 грн.

Він же, повторно, 03 липня 2011 року, перебуваючи на посаді водія-експедитора ТОВ «КаргоМонТранс» та працюючи на автомобілі «MAN-8224» державний номер НОМЕР_1, з корисливою метою заволодіння чужим майном, умисно, шляхом обману та зловживання довірою керівників ТОВ «КаргоМонТранс» та операторів АЗС ТОВ «Гонта», що розташована по вул.Леніна 1 (а) в м.Монастирище Черкаської області, отримав по відомості на відпуск нафтопродуктів на вище вказаній АЗС, 130 літрів дизельного палива, вартістю 9,80 грн. за 1 літр, яке обернув на свою користь, спричинивши ТОВ «КаргоМонТранс» матеріальні збитки на загальну суму 1274 грн.

Він же, повторно, 04 липня 2011 року, перебуваючи на посаді водія-експедитора ТОВ «КаргоМонТранс» та працюючи на автомобілі «MAN-8224» державний номер НОМЕР_1, з корисливою метою заволодіння чужим майном, умисно, шляхом обману та зловживання довірою керівників ТОВ «КаргоМонТранс» та операторів АЗС ТОВ «Гонта», що розташована по вул.Леніна 1 (а) в м.Монастирище Черкаської області, отримав по відомості на відпуск нафтопродуктів на вище вказаній АЗС, 380 літрів дизельного палива, вартістю 9,80 грн. за 1 літр, яке обернув на свою користь, спричинивши ТОВ «КаргоМонТранс» матеріальні збитки на загальну суму 3724 грн.

Він же, повторно, 06 липня 2011 року, перебуваючи на посаді водія-експедитора ТОВ «КаргоМонТранс» та працюючи на автомобілі «MAN-8224» державний номер НОМЕР_1, з корисливою метою заволодіння чужим майном, умисно, шляхом обману та зловживання довірою керівників ТОВ «КаргоМонТранс» та операторів АЗС ТОВ «Гонта», що розташована по вул.Леніна 1 (а) в м.Монастирище Черкаської області, отримав по відомості на відпуск нафтопродуктів на вище вказаній АЗС, 120 літрів дизельного палива, вартістю 9,80 грн. за 1 літр, яке обернув на свою користь, спричинивши ТОВ «КаргоМонТранс» матеріальні збитки на загальну суму 1176 грн.

Він же, повторно, 07 липня 2011 року, перебуваючи на посаді водія-експедитора ТОВ «КаргоМонТранс» та працюючи на автомобілі «MAN-8224» державний номер НОМЕР_1, з корисливою метою заволодіння чужим майном, умисно, шляхом обману та зловживання довірою керівників ТОВ «КаргоМонТранс» та операторів АЗС ТОВ «Гонта», що розташована по вул.Леніна 1 (а) в м.Монастирище Черкаської області, отримав по відомості на відпуск нафтопродуктів на вище вказаній АЗС, 300 літрів дизельного палива, вартістю 9,80 грн. за 1 літр, яке обернув на свою користь, спричинивши ТОВ «КаргоМонТранс» матеріальні збитки на загальну суму 2940 грн.

Він же, повторно, 08 липня 2011 року, перебуваючи на посаді водія-експедитора ТОВ «КаргоМонТранс» та працюючи на автомобілі «MAN-8224» державний номер НОМЕР_1, з корисливою метою заволодіння чужим майном, умисно, шляхом обману та зловживання довірою керівників ТОВ «КаргоМонТранс» та операторів АЗС ТОВ «Гонта», що розташована по вул.Леніна 1 (а) в м.Монастирище Черкаської області, отримав по відомості на відпуск нафтопродуктів на вище вказаній АЗС, 92 л. дизельного палива, вартістю 9,80 грн. за 1 літр, яке залив в бак вище вказаного автомобіля, де знаходився залишок пального, після чого обернув на свою користь 100 л палива, з яких 8 л пального являлося залишком бензобаку автомобіля, спричинивши ТОВ «КаргоМонТранс» матеріальні збитки на загальну суму 980 грн.

Він же, повторно, 10 липня 2011 року, перебуваючи на посаді водія-експедитора ТОВ «КаргоМонТранс» та працюючи на автомобілі «MAN-8224» державний номер НОМЕР_1, з корисливою метою заволодіння чужим майном, умисно, шляхом обману та зловживання довірою керівників ТОВ «КаргоМонТранс» та операторів АЗС ТОВ «Гонта», що розташована по вул.Леніна 1 (а) в м.Монастирище Черкаської області, отримав по відомості на відпуск нафтопродуктів на вище вказаній АЗС, 90 літрів дизельного палива, вартістю 9,80 грн. за 1 літр, яке обернув на свою користь, спричинивши ТОВ «КаргоМонТранс» матеріальні збитки на загальну суму 882 грн.

Він же, повторно, 13 липня 2011 року, перебуваючи на посаді водія-експедитора ТОВ «КаргоМонТранс» та працюючи на автомобілі «MAN-8224» державний номер НОМЕР_1, з корисливою метою заволодіння чужим майном, умисно, шляхом обману та зловживання довірою керівників ТОВ «КаргоМонТранс» та операторів АЗС ТОВ «Гонта», що розташована по вул.Леніна 1 (а) в м.Монастирище Черкаської області, отримав по відомості на відпуск нафтопродуктів на вище вказаній АЗС, 180 літрів дизельного палива, вартістю 9,80 грн. за 1 літр, яке обернув на свою користь, спричинивши ТОВ «КаргоМонТранс» матеріальні збитки на загальну суму 1764 грн.

Він же, повторно, 15 липня 2011 року, перебуваючи на посаді водія-експедитора ТОВ «КаргоМонТранс» та працюючи на автомобілі «MAN-8224» державний номер НОМЕР_1, з корисливою метою заволодіння чужим майном, умисно, шляхом обману та зловживання довірою керівників ТОВ «КаргоМонТранс» та операторів АЗС ТОВ «Гонта», що розташована по вул.Леніна 1 (а) в м.Монастирище Черкаської області, отримав по відомості на відпуск нафтопродуктів на вище вказаній АЗС, 180 літрів дизельного палива, вартістю 9,80 грн. за 1 літр, яке обернув на свою користь, спричинивши ТОВ «КаргоМонТранс» матеріальні збитки на загальну суму 1764 грн.

Він же, повторно, 19 липня 2011 року, перебуваючи на посаді водія-експедитора ТОВ «КаргоМонТранс» та працюючи на автомобілі «MAN-8224» державний номер НОМЕР_1, з корисливою метою заволодіння чужим майном, умисно, шляхом обману та зловживання довірою керівників ТОВ «КаргоМонТранс» та операторів АЗС ТОВ «Гонта», що розташована по вул.Леніна 1 (а) в м.Монастирище Черкаської області, отримав по відомості на відпуск нафтопродуктів на вище вказаній АЗС, 200 літрів дизельного палива, вартістю 9,80 грн. за 1 літр, яке обернув на свою користь, спричинивши ТОВ «КаргоМонТранс» матеріальні збитки на загальну суму 1960 грн.

Він же, повторно, 20 липня 2011 року, перебуваючи на посаді водія-експедитора ТОВ «КаргоМонТранс» та працюючи на автомобілі «MAN-8224» державний номер НОМЕР_1, з корисливою метою заволодіння чужим майном, умисно, шляхом обману та зловживання довірою керівників ТОВ «КаргоМонТранс» та операторів АЗС ТОВ «Гонта», що розташована по вул.Леніна 1 (а) в м.Монастирище Черкаської області, отримав по відомості на відпуск нафтопродуктів на вище вказаній АЗС, 116 літрів дизельного палива, вартістю 9,80 грн. за 1 літр, після чого обернув на свою користь 100 літрів палива, спричинивши ТОВ «КаргоМонТранс» матеріальні збитки на загальну суму 980 грн.

Він же, повторно, 22 липня 2011 року, перебуваючи на посаді водія-експедитора ТОВ «КаргоМонТранс» та працюючи на автомобілі «MAN-8224» державний номер НОМЕР_1, з корисливою метою заволодіння чужим майном, умисно, шляхом обману та зловживання довірою керівників ТОВ «КаргоМонТранс» та операторів АЗС ТОВ «Гонта», що розташована по вул.Леніна 1 (а) в м.Монастирище Черкаської області, отримав по відомості на відпуск нафтопродуктів на вище вказаній АЗС, 73 літрів дизельного палива, вартістю 9,80 грн. за 1 літр, яке залив в бак вище вказаного автомобіля, де знаходився залишок пального, після чого обернув на свою користь 80 л палива, з яких 7 літрів пального являлося залишком бензобаку автомобіля, спричинивши ТОВ «КаргоМонТранс» матеріальні збитки на загальну суму 784 грн.

Він же, повторно, 23 липня 2011 року, перебуваючи на посаді водія-експедитора ТОВ «КаргоМонТранс» та працюючи на автомобілі «MAN-8224» державний номер НОМЕР_1, з корисливою метою заволодіння чужим майном, умисно, шляхом обману та зловживання довірою керівників ТОВ «КаргоМонТранс» та операторів АЗС ТОВ «Гонта», що розташована по вул.Леніна 1 (а) в м.Монастирище Черкаської області, отримав по відомості на відпуск нафтопродуктів на вище вказаній АЗС, 120 літрів дизельного палива, вартістю 9,80 грн. за 1 літр, яке обернув на свою користь, спричинивши ТОВ «КаргоМонТранс» матеріальні збитки на загальну суму 1176 грн.

Він же, повторно, 24 липня 2011 року, перебуваючи на посаді водія-експедитора ТОВ «КаргоМонТранс» та працюючи на автомобілі «MAN-8224» державний номер НОМЕР_1, з корисливою метою заволодіння чужим майном, умисно, шляхом обману та зловживання довірою керівників ТОВ «КаргоМонТранс» та операторів АЗС ТОВ «Гонта», що розташована по вул.Леніна 1 (а) в м.Монастирище Черкаської області, отримав по відомості на відпуск нафтопродуктів на вище вказаній АЗС, 180 літрів дизельного палива, вартістю 9,80 грн. за 1 літр, яке обернув на свою користь, спричинивши ТОВ «КаргоМонТранс» матеріальні збитки на загальну суму 1764 грн.

Він же, повторно, 25 липня 2011 року, перебуваючи на посаді водія-експедитора ТОВ «КаргоМонТранс» та працюючи на автомобілі «MAN-8224» державний номер НОМЕР_1, з корисливою метою заволодіння чужим майном, умисно, шляхом обману та зловживання довірою керівників ТОВ «КаргоМонТранс» та операторів АЗС ТОВ «Гонта», що розташована по вул.Леніна 1 (а) в м.Монастирище Черкаської області, отримав по відомості на відпуск нафтопродуктів на вище вказаній АЗС, 140 літрів дизельного палива, вартістю 9,80 грн. за 1 літр, яке обернув на свою користь, спричинивши ТОВ «КаргоМонТранс» матеріальні збитки на загальну суму 1372 грн.

Він же, повторно, 27 липня 2011 року, перебуваючи на посаді водія-експедитора ТОВ «КаргоМонТранс» та працюючи на автомобілі «MAN-8224» державний номер НОМЕР_1, з корисливою метою заволодіння чужим майном, умисно, шляхом обману та зловживання довірою керівників ТОВ «КаргоМонТранс» та операторів АЗС ТОВ «Гонта», що розташована по вул.Леніна 1 (а) в м.Монастирище Черкаської області, отримав по відомості на відпуск нафтопродуктів на вище вказаній АЗС, 170 літрів дизельного палива, вартістю 9,80 грн. за 1 літр, яке обернув на свою користь, спричинивши ТОВ «КаргоМонТранс» матеріальні збитки на загальну суму 1666 грн.

Він же, повторно, 28 липня 2011 року, перебуваючи на посаді водія-експедитора ТОВ «КаргоМонТранс» та працюючи на автомобілі «MAN-8224» державний номер НОМЕР_1, з корисливою метою заволодіння чужим майном, умисно, шляхом обману та зловживання довірою керівників ТОВ «КаргоМонТранс» та операторів АЗС ТОВ «Гонта», що розташована по вул.Леніна 1 (а) в м.Монастирище Черкаської області, отримав по відомості на відпуск нафтопродуктів на вище вказаній АЗС, 130 літрів дизельного палива, вартістю 9,80 грн. за 1 літр, яке обернув на свою користь, спричинивши ТОВ «КаргоМонТранс» матеріальні збитки на загальну суму 1274 грн.

Він же, повторно, 29 липня 2011 року, перебуваючи на посаді водія-експедитора ТОВ «КаргоМонТранс» та працюючи на автомобілі «MAN-8224» державний номер НОМЕР_1, з корисливою метою заволодіння чужим майном, умисно, шляхом обману та зловживання довірою керівників ТОВ «КаргоМонТранс» та операторів АЗС ТОВ «Гонта», що розташована по вул.Леніна 1 (а) в м.Монастирище Черкаської області, отримав по відомості на відпуск нафтопродуктів на вище вказаній АЗС, 180 літрів дизельного палива, вартістю 9,80 грн. за 1 літр, яке обернув на свою користь, спричинивши ТОВ «КаргоМонТранс» матеріальні збитки на загальну суму 1764 грн.

Він же, повторно, 31 липня 2011 року, перебуваючи на посаді водія-експедитора ТОВ «КаргоМонТранс» та працюючи на автомобілі «MAN-8224» державний номер НОМЕР_1, з корисливою метою заволодіння чужим майном, умисно, шляхом обману та зловживання довірою керівників ТОВ «КаргоМонТранс» та операторів АЗС ТОВ «Гонта», що розташована по вул.Леніна 1 (а) в м.Монастирище Черкаської області, отримав по відомості на відпуск нафтопродуктів на вище вказаній АЗС, 160 літрів дизельного палива, вартістю 9,80 грн. за 1 літр, яке обернув на свою користь, спричинивши ТОВ «КаргоМонТранс» матеріальні збитки на загальну суму 1568 грн.

Він же, повторно, 02 серпня 2011 року, перебуваючи на посаді водія-експедитора ТОВ «КаргоМонТранс» та працюючи на автомобілі «MAN-8224» державний номер НОМЕР_1, з корисливою метою заволодіння чужим майном, умисно, шляхом обману та зловживання довірою керівників ТОВ «КаргоМонТранс» та операторів АЗС ТОВ «Гонта», що розташована по вул.Леніна 1 (а) в м.Монастирище Черкаської області, отримав по відомості на відпуск нафтопродуктів на вище вказаній АЗС, 205 літрів дизельного палива, вартістю 9,80 грн. за 1 літр, яке обернув на свою користь, спричинивши ТОВ «КаргоМонТранс» матеріальні збитки на загальну суму 2009 грн.

Він же, повторно, в період часу з 06 квітня 2011 року по 02 серпня 2011 року, перебуваючи на посаді водія-експедитора ТОВ «КаргоМонТранс» та працюючи на автомобілі «MAN-8224» державний номер НОМЕР_1, згідно відомостей на відпуск нафтопродуктів, отримував на АЗС ТОВ «Гонта», що по вулиці Леніна 1 (а) в м.Монастирище Черкаської області, для поїздок у відрядження вище вказаним автомобілем, дизельне паливо, яке не використовуючи в повному обсязі, шляхом економії та залишку, умисно та незаконно, привласнив в загальній кількості 631,19 л дизельного палива по 9,80 грн. за 1 літр, яке було йому ввірене, після чого реалізував його, спричинивши ТОВ «КаргоМонТранс» матеріальні збитки на загальну суму 6185,66 грн.

05.09.2013 року старший слідчий СВ Монастирищенського РВ УМВС України в Черкаській області звернулася з поданням про надання дозволу на проведення документальної ревізії, так як в ході виконання судового доручення по даній кримінальній справі необхідно встановити: чи мали місце господарські правовідносини щодо використання дизельного палива між ТОВ АЗС «Гонта» та ТОВ «КаргоМонТранс»; чи мала місце передача дизельного палива ТОВ «КаргоМонТранс» від АЗС «Гонта» в борг в період з 06.04.2011 року по 02.08.2011 року та на якій правовій основі; чи мала місце заборгованість ТОВ «КаргоМонТранс» перед АЗС ТОВ «Гонта» за дизельне паливо в борг в період з 06.04.2011 року по 02.08.2011 року, дата її виникнення, сума боргу та кількість використаного в борг палива, шляхом призначення та проведення відповідної документальної ревізії. Просить надати дозвіл на проведення позапланової виїзної ревізії фінансово-господарської діяльності ТОВ «КаргоМонТранс» в м.Монастирище Черкаської області та АЗС ТОВ «Гонта» в м.Монастирище Черкаської області, проведення якої доручити ревізорам Державної фінансової інспекції в Черкаській області; дату початку ревізії встановити з 09 вересня 2013 року по 22 вересня 2013 року; на вирішення поставити слідуючі запитання: чи мали місце господарські правовідносини щодо використання дизельного палива між ТОВ АЗС «Гонта» та ТОВ «КаргоМонТранс»; чи мала місце передача дизельного палива ТОВ «КаргоМонТранс» від АЗС «Гонта» в борг в період з 06.04.2011 року по 02.08.2011 року та на якій правовій основі; чи мала місце заборгованість ТОВ «КаргоМонТранс» перед АЗС ТОВ «Гонта» за дизельне паливо в борг в період з 06.04.2011 року по 02.08.2011 року, дата її виникнення, сума боргу та кількість використаного в борг палива, шляхом призначення та проведення відповідної документальної ревізії; надати дозвіл на доступ ревізорам Державної фінансової інспекції в Черкаській області до оригіналів фінансово-господарських та бухгалтерських документів, що стосуються правовідносин між ТОВ «КаргоМонТранс» та АЗС ТОВ «Гонта» за період з 06.04.2011 року по 02.08.2011 року.

У судовому засіданні слідчий подання підтримала, просить його задоволити.

Прокурор подання підтримав, просить його задоволити.

Дослідивши матеріали кримінальної справи, матеріали подання, заслухавши слідчого, думку прокурора, суд вважає, що у відповідності до ч.1 ст.91 КПК України документом є спеціально створений із метою збереження інформації матеріальний об»єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо, відомості, які можуть бути використанні як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Згідно п.4 ч.2 ст.99 КПК України до документів, за наявності в них відомостей, передбачених ч.1 цієї статті, можуть належати висновки ревізій та акти перевірок.

На підставі викладеного та керуючись ст.91, 309, 369, 370, 372 КПК України, ст.11 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні» від 26 січня 1993 року N 2939-XII із змінами і доповненнями, слідчий суддя:

у х в а л и в :

Надати у кримінальній справі про обвинувачення ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, у вчиненні злочинів, передбачених ч.1 ст.190, ч.2 ст.190, ч.3 ст.191 КК України дозвіл на проведення позапланової виїзної ревізії фінансово-господарської діяльності ТОВ «КаргоМонТранс» в м.Монастирище Черкаської області та АЗС ТОВ «Гонта» в м.Монастирище Черкаської області, проведення якої доручити ревізорам Державної фінансової інспекції в Черкаській області.

Дату початку ревізії встановити 09 вересня 2013 року та її закінчення 22 вересня 2013 року.

На вирішення позапланової виїзної ревізії поставити наступні запитання:

1.Чи мали місце господарські правовідносини щодо використання дизельного палива між ТОВ АЗС «Гонта» та ТОВ «КаргоМонТранс»?;

2.Чи мала місце передача дизельного палива ТОВ «КаргоМонТранс» від АЗС «Гонта» в борг в період з 06.04.2011 року до 02.08.2011 року та на якій правовій основі?;

3.Чи мала місце заборгованість ТОВ «КаргоМонТранс» перед АЗС ТОВ «Гонта» за дизельне паливо в борг в період з 06.04.2011 року до 02.08.2011 року, дата її виникнення, сума боргу та кількість використаного в борг палива?

Надати у кримінальній справі про обвинувачення ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, у вчиненні злочинів, передбачених ч.1 ст.190, ч.2 ст.190, ч.3 ст.191 КК України дозвіл на доступ ревізорам Державної фінансової інспекції в Черкаській області до оригіналів фінансово-господарських та бухгалтерських документів, що стосуються правовідносин між ТОВ «КаргоМонТранс» та АЗС ТОВ «Гонта» за період з 06.04.2011 року до 02.08.2011 року.

Копію ухвали направити органу досудового розслідування для виконання та надання учасникам ревізії.

Оскарження ухвали діючим законодавством не передбачено.

Слідчий суддя: Д.С.Ротаєнко