Справа № 592/7048/15-к
Провадження № 1-кс/592/2311/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28 липня 2015 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського райсуду м. Сум ОСОБА_1 , за участю слідчого СВ СМВ УМВС України в Сумській області капітана міліції ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження - слідчого ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до інформації щодо власника розрахункового рахунку за № НОМЕР_1 з вказанням його прізвища, імені по батькові, місця народження, місця реєстрації, місця фактичного мешкання, фотозображення при відкритті рахунку та часу його відкриття, а також виписки про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку за № НОМЕР_1 з інформацією про точний час надходження (години, хвилини та секунди) та перерахування грошових коштів по рахунку за період часу з 01.08.2014 року по 01.10.2014 року, залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня, призначення платежів з розшифровкою контрагентів.

Перевірив наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження - слідчого ОСОБА_2 , -

встановив:

В провадженні СВ Сумського МВ перебуває кримінальне провадження № 0000701 від 10.09.2015 року, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України за фактом шахрайського заволодіння грошовими коштами потерпілого ОСОБА_3 . Кримінальне провадження надійшло за підслідністю з Овруцького РВ УМВС України в Житомирській області.

Слідчий своє клопотання мотивує тим, що 10.09.2014 року до Овруцького РВ УМВС України в Житомирській області звернувся з письмовою заявою гр. ОСОБА_3 про те, що 09.09.2014 року він через термінал ПАТ КБ «Приватбанк» TS 211251 що в м. Овруч по вул. Радянській, буд. 98/11 перерахував на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_4 грошові кошти в сумі 2980 грн. на підставі домовленості про придбання мобільного телефону марки «Iphone 5», якого в подальшому не отримав.

Встановлений та допитаний під час досудового слідства ОСОБА_4 , 1994 р.н., мешкає: АДРЕСА_1 пояснив, що приблизно в серпні 2014 року у відділенні за адресою: м. Суми, вул. Супруна. буд. 9 оформив на себе банківську картку ПАТ КБ «Приватбанк» за № НОМЕР_1 для отримання переказів. В вересні 2014 року він відпочивав з друзями та вживаючи спиртні напої згубив картку, на що не звернув уваги. 12.09.2014 року йому на телефон зателефонував чоловік який вимагав повернути грошові кошти в сумі приблизно 3000 грн. Того ж дня він звернувся до відділення банку та заблокував картку. Про вчинення за допомогою його картки злочину нічого не відомо. В подальшому на виклики умисно не з`являвся.

Згідно відповіді ПАТ КБ «Приватбанк» карта за № НОМЕР_1 у них не обслуговується.

Проведеними оперативно-розшуковими заходами було встановлено, що ОСОБА_4 оформив розрахунковий рахунок в ПАТ КБ «Акцент-Банк», що розташований за адресою: 49074, м. Дніпропетровськ, вул. Батумська, буд. 11. До вказаного злочину може бути причетний як він, так і неповнолітній гр. ОСОБА_5 , 1998 р.н.

Враховуючи, що в інший спосіб отримати відомості про злочин та особу, яка його вчинила не є можливим, а також здобуття доказів причетності ОСОБА_5 та ОСОБА_4 до вчинення кримінальних правопорушень необхідно розкрити банківську таємницю та отримати в ПАТ КБ «Акцент-Банк», що розташований за адресою: 49074, м. Дніпропетровськ, вул. Батумська, буд. 11 повну інформацію щодо власника розрахункового рахунку за № НОМЕР_1 з вказанням його прізвища, імені по батькові, місця народження, місця реєстрації, місця фактичного мешкання, фотозображення при відкритті рахунку та часу його відкриття, а також виписку про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку за № № НОМЕР_1 з інформацією про точний час надходження (години, хвилини та секунди) та перерахування грошових коштів по рахунку за період часу з 01.08.2014 року по 01.10.2014 року, залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня, призначення платежів з розшифровкою контрагентів, тобто отримати тимчасовий доступ до вищевказаної інформації з можливістю вилучити інформацію на матеріальних об`єктах чи в оригіналі для приєднання до матеріалів кримінального провадження.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

ухвалив:

1 Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи для запобігання їх можливому знищенню із залишенням належним чином завірених їх копій.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

- документи, що містять інформацію щодо власника розрахункового рахунку за № НОМЕР_1 з вказанням його прізвища, імені по батькові, місця народження, місця реєстрації, місця фактичного мешкання, фотозображення при відкритті рахунку та часу його відкриття,

- виписка про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку за № № НОМЕР_1 з інформацією про точний час надходження (години, хвилини та секунди) та перерахування грошових коштів по рахунку за період часу з 01.08.2014 року по 01.10.2014 року, залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня, призначення платежів з розшифровкою контрагентів.

Особа, яка має надати тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ «Акцент-Банк», що розташований за адресою: 49074, м. Дніпропетровськ, вул. Батумська, буд. 11.

3. Строк дії ухвали двадцять днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до документів надається слідчому СВ СМВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_2 .

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя ОСОБА_1