Справа № 557/240/15-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
( про тимчасовий доступ до документів )
23 лютого 2015 року смт.Гоща

Слідчий суддя Гощанського районного суду ОСОБА_1 , за участю слідчого СВ Гощанського РВ УМВС України в Рівненській області ОСОБА_2 розглянув його клопотання , яке погоджене з прокурором ОСОБА_3 і винесене в кримінальному провадженні № 0000542, про тимчасовий доступ до документів

ВСТАНОВИВ:

19 лютого 2015 року слідчий СВ Гощанського РВ УМВС України в Рівненській області ОСОБА_2 звернувся до суду із клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до документів по рахунку № НОМЕР_1 , відкритому на ім`я ОСОБА_4 з подальшим їх вилученням у Публічному акціонерному товаристві комерційний банк „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме - розгорнутого руху коштів у друкованому вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи) по даному рахунку з 23 листопада 2014 року до моменту прийняття до виконання ухвали суду , розкривши для слідчого банківську таємницю.

В судовому засіданні слідчий СВ Гощанського РВ УМВС України в Рівненській області ОСОБА_2 клопотання підтримав , просив задовольнити, але надати доступ до документів за період з 23 листопада 2014 року по 19 лютого 2015 року по день звернення з клопотанням до слідчого судді.

Представник ПАТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з`явився , хоча був повідомлений належним чином у відповідності до ст.ст.135-136 КПК України - шляхом надіслання повістки про виклик факсимільним зв`язком . Про причини неявки не повідомив .

У відповідності до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за участю сторони кримінального провадження , яка подала клопотання , та особи , у володінні якої знаходяться речі і документи. Неприбуття за судовим викликом особи , у володінні якої знаходяться речі і документи , без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання .

Заслухавши пояснення слідчого , вивчивши матеріали , додані до клопотання, суд вважає його обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.

Клопотання мотивовано тим, що 24 листопада 2014 року невідома особа шляхом довіри, під приводом продажу трактора в мережі Інтернет, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , жительки с.Чудниця Гощанського району в сумі 20 000 гривень. Вказані кошти ОСОБА_5 , перерахувала на рахунок № НОМЕР_1 , одержувачем по якому являється ОСОБА_4 .

26 листопада 2014 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000542 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, відшкодування потерпілій стороні завданої матеріальної шкоди, виникла необхідність в отриманні відомостей щодо фактичного обігу грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 , відкритому на ім`я ОСОБА_4 у ПАТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , для проведення аналізу інформації про рух грошових коштів, оскільки дана інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та прийняття кінцевого процесуального рішення , зокрема, щодо перерахування грошових коштів потерпілої в сумі 20000 грн. на вказаний рахунок , встановити час та місце зняття даних коштів , тобто місце закінчення злочину. Крім цього, на даний час неможливо іншим способом встановити дані обставини.

Інформація про стан руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 , відкритому на ім`я ОСОБА_4 у ПАТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та , в свою чергу , є банківською таємницею, якою володіє Публічне акціонерне товариство комерційний банк „ ІНФОРМАЦІЯ_1 (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_3 ) .

Відповідно до ст. 60 Закону України „Про банки та банківську діяльність: інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Статтею 159 КПК України передбачено, що вилучення документів здійснюється на підставі рішення слідчого судді.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах.

Інформація , до якої просить слідчий надати тимчасовий доступ не є в документах, до яких згідно ст.161 КПК України, заборонений доступ, а згідно п.5 ст.162 КПК України, відноситься до інформації, що містить таємницю охоронювану законом , доступ до якої передбачений шляхом подання клопотання та отримання дозволу слідчого судді місцевого суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів у відповідності до ч.1 ст.166 КПК України слідчий суддя , суд за клопотанням сторони кримінального провадження , якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали , має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів .

Керуючись ст.ст. 110, 163 , 164, 166 , 309,369 , 370 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Гощанського РВ УМВС України в Рівненській області ОСОБА_2 - задовольнити .

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації) по рахунку № НОМЕР_1 , відкритому на ім`я ОСОБА_4 , з подальшим їх вилученням у Публічному акціонерному товаристві комерційний банк „ ІНФОРМАЦІЯ_1 (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_3 ) , а саме - розгорнутого руху коштів у друкованому вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи) по рахунку № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_4 з 23 листопада 2014 року по 19 лютого 2015 року , розкривши для слідчого СВ Гощанського РВ УМВС України в Рівненській області ОСОБА_2 банківську таємницю.

У разі відсутності оригіналів документів, надати належним чином завірені копії вказаних документів та протоколів виїмки, що підтверджують вилучення оригіналів.

Встановити строк дії ухвали один місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя :