Справа № 462/4312/14-к

У Х В А Л А

27 червня 2014 року м.Львів

Слідчий суддя Залізничного районного суду м.Львова ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого слідчої частини слідчого відділу УМВС України на Львівській залізниці ОСОБА_2 , погоджене зі прокурором відділу нагляду управління правозахисної діяльності, протидії корупції та злочинності у сфері транспорту прокуратури Львівської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Слідчий СЧ СВ УМВС України на Львівській залізниці ОСОБА_2 звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, а саме: роздруківок руху коштів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 відкритому в Стрийському відділенні № НОМЕР_2 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 за період від 01.01.2013 року по 31.12.2013 року.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по матеріалах, слідчий суддя прийшов до висновку, що таке підлягає до задоволення з наступних підстав.

Відповідно до витягу з кримінального провадження №0000031, 18.02.2014 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне правопорушення, кваліфіковане за ч.4 ст.191 КК України.

Органом досудового розслідування здобуті дані про те, в період від 01.01.2013 року по 31.12.2013 року службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » всупереч принципам максимальної економії та ефективності провадження господарської діяльності, у 2013 році здійснювались закупівлі балок надресорних №100.00.010-4СБ із залученням суб`єктів господарювання посередників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що призвело до завищення ціни з 11128 грн. до 26600 грн. за одиницю продукції у порівнянні із ціною виробника, внаслідок чого заподіяно збитки інтересам державного підприємства в сумі 173143 грн.

20.04.2014 за №12/1411 в ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » скеровувалась вимога про надання документів якими врегульовувались договірні відносини та умови постачання балок надресорних №100.00.010-4СБ на протязі 2013 року між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на що отримана відповідь за №10В-88 від 02.06.2014, якою Керівництво ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомило про відмову надати документи .

В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу та вилученні оригіналів документів в ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за адресою АДРЕСА_2 , якими врегульовувались договірні відносини та умови постачання балок надресорних №100.00.010-4СБ на протязі 2013 року між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з метою встановлення фактичної суми витрачених коштів на придбання зазначених балок і розрахунку точної суми завданих збитків.

Отримання такої документації в Стрийському відділенні №1 Львівської області АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надасть можливість використовувати її як докази у цьому кримінальному провадженні.

Окрім того, інформація щодо руху коштів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період 2013 року дасть можливість отримати важливі речові докази, постійний доступ до них з метою використання їх під

час доказування, надасть можливість провести необхідні експертизи по них, а також унеможливлення їх зміни, або знищення вказаним суб`єктом господарювання у зв`язку із збігом термінів зберігання вищезазначеної документації чи з інших причин.

Відомості, які можуть становити банківську таємницю, відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, належать до охоронюваної законом таємниці.

Статтею 60 Закону України Про банки і банківську діяльність визначено, що банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.

Згідно вимог п.2 ч.1 ст.62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, - неможливо, а тому потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до такої інформації і можливість вилучити відповідні документи.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159 - 166 КПК України, -

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчої частини слідчого відділу УМВС України на Львівській залізниці ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, а саме: інформації щодо руху коштів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в Стрийському відділенні № НОМЕР_2 Львівської області АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , за період від 01.01.2013 року по 31.12.2013 року.

Ухвала є чинною протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, другий залишається в судовій справі.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: (підпис)

З оригіналом згідно.

Слідчий суддя: ОСОБА_1