Справа № 138/1853/15-к
Провадження №:1-кс/138/204/15

УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17 липня 2015 року м.Могилів-Подільський Слідча суддя Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю:
секретарів судового засідання ОСОБА_2 , ОСОБА_3 ,
прокурора ОСОБА_4 ,
03.07.2015 слідчий СВ Могилів-Подільського МВ УМВС України у Вінницькій об-ласті ОСОБА_5 за погодженням з прокурором Могилів-Подільської міжрайпрокуратури ОСОБА_4 звернувся до міськрайсуду з вказаним клопотанням, мотивуючи його таким.
10.06.2015 до Могилів-Подільського МВ УМВС України надійшло повідомлення від ОСОБА_6 жительки АДРЕСА_1 про те, що 09.06.2015 невідома особа представившись працівником ІНФОРМАЦІЯ_1 шахрайським шляхом заволоділа належними їй коштами в сумі 9 000 грн. які були зняті з кредитної картки ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 .
Будучи допитаною в якості потерпілої ОСОБА_6 повідомила, що 09.06.2015 вон, як завжди знаходилася вдома та займалась власними справами. Близько о 16 годині 56 хвилин на її мобільний телефон № НОМЕР_2 зателефонував невідомий чоловік який представився працівником ІНФОРМАЦІЯ_1 перший раз дзвінок поступив з стаціонарного номеру НОМЕР_3 . Під час розмови працівник ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомив ОСОБА_6 , що на рахунок її кредитної картки, назвавши її номер були переведені грошові кошти в сумі 2000 грн., однак в них не виходить прийняти вказаний платіж та зарахувати його на її картку через помилку, а тому, як пояснив працівник ІНФОРМАЦІЯ_1 зараз на мобільний ОСОБА_6 він вишле смс повідомлення з кодом який ОСОБА_6 має продиктувати йому для зарахування на її кредитну картку 2000 гривень.
Оскільки напередодні ОСОБА_6 з метою продажі непотрібної їй кавоварки розмістила оголошення на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 , і вважала, що грошові кошти в сумі 2000 гривень, які працівники ІНФОРМАЦІЯ_1 не можуть зарахувати на її кредитну картку їй намагаються перерахувати саме за покупку кавоварки, а тому нічого не підозрювала. ОСОБА_6 погодилась з пропозицією працівника ІНФОРМАЦІЯ_1 і коли на телефон ОСОБА_6 прийшло смс повідомлення їй знову зателефонував працівник ІНФОРМАЦІЯ_1 вже з іншого номеру НОМЕР_4 та попросив зачитати йому восьмизначний пароль який прийшов в смс повідомлені. Після цього нічого не підозрюючи, якслід не прочитавши зміст СМС повідомлення ОСОБА_6 передала восьмизначний пароль працівнику ІНФОРМАЦІЯ_1 . Однак після цього через декілька хвилин працівник ІНФОРМАЦІЯ_1 знову зателефонував до ОСОБА_6 з номеру НОМЕР_4 та повідомив, що операція не вдалась і зараз він вишле їй ще одне повідомлення. Після цього на телефон ОСОБА_6 прийшло смс повідомлення з номеру який їй телефонував НОМЕР_4 з наступною інформацією «Підтвердіть оплату 7777.00 UАN. Співробітник банку ніколи не запитує паролі. Нікому не передавайте цей пароль: НОМЕР_5 . Прочитавши смс повідомлення ОСОБА_6 запідозрила що тут щось не так, однак все ж продиктувала восьмизначний пароль працівнику ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Таким чином невідомий чоловік представившись працівником ІНФОРМАЦІЯ_1 заволодів грошовими коштами належними ОСОБА_6 в сумі 9000 гривень, знявши їх з кредитної картки заявника.
Інформація, яка міститься в документах щодо руху коштів з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , в проміжок часу з 09.06.2015 по 10.06.2015, дані про власника карти на яку перераховувались грошові кошти, місце зняття коштів чи їх переказу, а також відео та фото фіксація зняття даних коштів з картки на яку було здійснено переказ, знаходиться у Дніпропетровському регіональному управлінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та становить банківську таємницю та згідно п.5 ч.1 ст.161 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці, тому шляхом проведення інших слідчих дій та в інший спосіб її отримати не представляється можливим, окрім як шляхом тимчасового доступу до документів, що полягає в можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії чи вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Існує можливість знищення або зміни даних, що міститься в зазначених вище документах, внаслідок обмеженого терміну зберігання даних документів, а також можливості зміни чи знищення інформації в даних документах працівниками ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тому дані документи необхідно вилучити.
Проведеними по справі слідчими діями на даний час встановити осіб, причетних до вчинення даного правопорушення не представилось можливим, а отримані відомості щодо номеру картки на яку було здійснено переказ грошових коштів та дані про власника даної карти, відео та фото фіксація зняття даних коштів з картки на яку було здійснено переказ, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні самостійно або в сукупності з іншими доказами та можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину та встановлення осіб, які його вчинили.
В судовому засіданні прокурор ОСОБА_4 клопотання підтримала.
Слідчий та представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомлені про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явились з невідомих суду причин, що не перешкоджає розгляду клопотання.
Дослідивши зміст клопотання з додатками, заслухавши прокурора, слідча суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.
Так, клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які міс-тять охоронювану законом таємницю, відповідає вимогам ст.ст.160, 162 КПК України.
Прокурором доведено, що документи з інформацією про рух коштів з вказаної вище банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зберігаються у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у АДРЕСА_2 та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, і необхідність їх вилучення.
Враховуючи викладене вище та керуючись ст.ст.131, 132, 159-163 КПК України, слідча суддя

УХВАЛИЛА:
Клопотання задовольнити.
Надати слідчій СВ Дніпровського міського управління ГУМВС України у Дніпропетровській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, а саме: руху коштів з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , в проміжок часу з 09.06.2015 по 10.06.2015; даних про власника карти на яку перераховувались грошові кошти, місця зняття коштів чи їх переказ, а також відео та фото фіксації зняття даних коштів з картки на яку було здійснено переказ та можливість вилучення даних документів.
Дана ухвала діє до 17.08.2015, включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на до-ступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя: ОСОБА_1