Справа №9-318/07 ПОСТАНОВА
2007 року м.Житомир
Богунський районний суд м. Житомира в складі:
головуючої судді: Григорусь Н.Й. при
секретарі Лєдньов Д.М. за
розглянув подання старшого
слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА Житомирської області по кримінальній справі
№07/079004 про застосування
запобіжного заходу - взяття під варту,-
Старший слідчий з ОВС СВ ПМ ДПА Житомирської області звернувся до суду з
поданням про застосування запобіжного заходу - взяття під варту відносно
ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1 року народження, уродженки м. Київ, щцсврювадаївшхта
злочинів передбачених ч.2 ст. 15, ч.5 ст.191, ч.2 ст.201, ч.3 ст.209 КК
В поданні вказано, що 02.04.2007 року СВ ПМ ДПА в Житомирській області по
факту замаху на привласнення державних коштів у вигляді незаконного
відшкодування з бюджету податку на додану вартість в особливо великих розмірах,
по факту контрабандного переміщення товарів через митний кордон України за
попередньою змовою у складі групи осіб та по факту повторної легалізації
(відмивання) грошових коштів і майна, здобутих злочинним шляхом, за попередньою
змовою у складі групи осіб на суму, що перевищує вісімнадцять тисяч
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, вчинених протягом 2005-2007 років
невстановленими слідством особами при здійсненні за довіреностями
підприємницької діяльності від імені ПП ОСОБА_2., порушена кримінальна справа
за ознаками злочинів, передбачених ч.2 ст. 15, ч.5 ст.191, ч.2 ст.201, ч.3
Проведеним по кримінальній справі розслідуванням
встановлено, що генеральний директор ТОВ "Мастерфиш" ОСОБА_1за
попередньою змовою з керуючим митним ліцензійним складом ОСОБА_3, протягом
2005-2007 років, діючи на підставі нотаріально посвідчених довіреностей і
здійснюючи підприємницьку діяльність від імені приватного підприємця ОСОБА_2-
зареєстрованого 19.05.2003 року рішенням Житомирської міської ради № 786-ЖОФ,
що з 19.05.2003 року перебуває на податковому обліку в ДШ м. Житомира та згідно
відповідного свідоцтва № НОМЕР_1 від 27.08.2003 року є платником податку на
додану вартість - імпортували на територію України свіжоморожену рибу та інші
рибопродукти від нерезидента-постачальника Швейцарської компанії "P.L.T International Inc",
яка згідно довідки бази даних Федерального комерційного реєстру Швейцарії не
зареєстрована як суб'єкт підприємницької діяльності.
При цьому ОСОБА_1., діючи за попередньою змовою з
ОСОБА_3., достовірно знаючи про фіктивність "P.L.T International Inc",
у вказаний період часу надавали до митних органів України недостовірні дані про
походження, асортимент, найменування та фактурну вартість імпортованого товару
на загальну суму 4.753.697,60 грн.
Розмитнення імпортованого товару, згідно Протоколу «Про
співпрацю між Державною митною службою України та учасниками ринку імпорту
рибопродуктів України» від 26.10.05 p., здійснювалось за звичайними цінами та було проведено на
загальну суму 8.317.000,00 грн.
В подальшому з метою легалізації (відмивання) грошових
коштів та товару, здобутих злочинним шляхом, тобто свіжомороженої риби та інших
рибопродуктів, ввезених шляхом контрабанди, та з метою привласнення державних
коштів, у вигляді незаконного відшкодування з бюджету податку на додану
вартість, ОСОБА_1., діючи за попередньою змовою з ОСОБА_3., здійснювали його
реалізацію по занижених цінах суб'єктам підприємницької діяльності з ознаками
фіктивності, а саме: ТОВ "АдельфГрупІмпорт" (згідно бази даних
підприємство перебуває в розшуку, засновник заперечує свою причетність до
діяльності підприємства); ТОВ "Крістікс" (рішенням суду визнано
недійсними установці документи за заявою власника, який провів реєстрацію
підприємства за грошову винагороду від незнайомих осіб), - в результаті чого
сума зобов'язання з податку на додану вартість при реалізації на 350.224,00
грн. була нижчою від суми податкового кредиту з податку на додану вартість
виниклого при розмитненні. Зазначена сума податкового зобов'язання з від'ємним
значенням в подальшому була заявлена до відшкодування з державного бюджету
на розрахунковий рахунок.
02.04.2007 року, заявлена
сума ПДВ по вказаних операціях з причин, що не залежали від їх волі, але які
вчинили все від них залежне для такого відшкодування, з бюджету не
03.04.2007 року відносно ОСОБА_1., було порушено кримінальну справу за
ознаками злочинів передбачених ч.2 ст. 15, ч.5 ст.191, ч.2 ст.201, ч.3 ст.209
КК України та останню затримано в порядку ст. 115 КПК України.
Проведеним 03.04.2007 року медичним освідуванням затриманої ОСОБА_1.
встановлено, що остання може утримуватись в умовах ІТТ та СІЗО.
Слідчий в поданні вказує докази, які підтверджують вину підозрюваної, щодо
скоєння вказаного злочину: протоколи, складені за результатами проведення
обшуків, допиту свідків, іншими зібраними в ході слідства доказами.
Враховуючи вищевикладені факти, слідчий вважає, що є
підстави застосувати запобіжний захід у вигляді взяття під варту з метою
запобігти спробам ухилитися від слідства і суду та для забезпечення виконання
процесуальних рішень.
В судовому засіданні підозрювана свою вину не визнала, заперечувала
викладені факти в повному обсязі та просила не застосовувати до неї запобіжний
захід у вигляді взяття під варту.
пояснення підозрюваної, пояснення слідчого, дослідивши матеріали справи, з
урахуванням думки прокурора, підтримавшого подання, враховуючи, що ОСОБА_1,
вчинила ряд умисних тяжких злочинів, за які передбачено покарання у випщді
позбавлення волі на строк до 12 років, в результаті її злочинних дій державі
завдано збиіків на суму понад 8.000.000,0 гра, які не відшкодсжано, за місцем
реєстрації не проживає, перебуває в шлюбі з громадянином Чехії і слідство
володіє даними про те, що останш має намф переховуватись від фганів досудового
слідства та суду, буде ііерешкоджати їх об'єктивному проведенню, суд вважає, що
є підстави для обрання запобіжного заходу у вигляді взяття під варту,
ст.ст.148, 150, 151, 155, 165-1, 165-2 КПК України, -
Обрати ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1 рокународження, міру запобіжного заходу -
взяття під варту з 06.04.2007 p..
На постанову до апеляційного суду Житомирської області
протягом трьох діб з дня її винесення може бути подана апеляція.