печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
15 червня 2015 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , представника володільця майна - ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві кримінальне провадження за клопотанням слідчого групи Головного слідчого управління МВС України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В :
Слідчий Головного слідчого управління МВС України ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Головним слідчим управлінням МВС України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000301 від 29.07.2014 за фактами створення та придбання невстановленими особами суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, а також вчинення фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно-небезпечного діяння, за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що з серпня 2013 року по цей час, членами організованого злочинного угрупування, до складу якого входять жителі міста Києва, Київської області та інших регіонів, з метою прикриття незаконної діяльності створено, придбано та організовано діяльність низки підконтрольних суб`єктів господарювання, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »(ЄДРПОУ НОМЕР_3 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_25 (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (ЄДРПОУ НОМЕР_26 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), які зареєстровані на номінальних керівників та засновників, у тому числі із числа учасників злочинного угрупування, які фактично, реального відношення до їх діяльності та управління коштами на їх рахунках не мають.

Зокрема на розрахункові рахунки зазначених суб`єктів господарювання службові особи підприємств, які є замовниками протиправних фінансових послуг та які зацікавлені в незаконній мінімізації податкових платежів, перерахували безготівкові кошти в сумі понад 500 млн. грн., які в подальшому були переведені в готівку, виведені з легального обігу та привласнені, чим було заподіяно велику матеріальну шкоду державі.

Крім того, в зазначений час, члени цього ж злочинного угрупування, використовуючи вищевказані суб`єкти господарювання з ознаками фіктивності вчинили ряд фінансових операцій з коштами, отриманими внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, в особливо великому розмірі.

Так, отримані безготівкові кошти в сумі понад 500 млн. грн., учасники злочинного угрупування, з використанням реквізитів та рахунків вищевказаних підконтрольних суб`єктів господарювання перераховували на рахунки інших підконтрольних членам злочинного угрупування товариств з ознаками фіктивності, зокрема: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (ЄДРПОУ НОМЕР_34 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (ЄДРПОУ НОМЕР_35 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (ЄДРПОУ НОМЕР_36 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (ЄДРПОУ НОМЕР_37 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (ЄДРПОУ НОМЕР_38 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (ЄДРПОУ НОМЕР_39 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (ЄДРПОУ НОМЕР_40 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (ЄДРПОУ НОМЕР_41 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (ЄДРПОУ НОМЕР_42 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (ЄДРПОУ НОМЕР_43 ), ПП « ОСОБА_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_44 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (ЄДРПОУ НОМЕР_45 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (ЄДРПОУ НОМЕР_46 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (ЄДРПОУ НОМЕР_47 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (ЄДРПОУ НОМЕР_48 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (ЄДРПОУ НОМЕР_49 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (ЄДРПОУ НОМЕР_50 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » (ЄДРПОУ НОМЕР_51 ), ПП « ОСОБА_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_52 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » (ЄДРПОУ НОМЕР_53 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » (ЄДРПОУ НОМЕР_54 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » (ЄДРПОУ НОМЕР_55 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » (ЄДРПОУ НОМЕР_56 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_54 » (ЄДРПОУ НОМЕР_57 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » (ЄДРПОУ НОМЕР_58 ) та на рахунки фізичних осіб: ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_59 ), ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_60 ), ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_61 ), ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_62 ), ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_63 ), ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_64 ), відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » (МФО НОМЕР_65 , ЄДРПОУ НОМЕР_66 ) в якості сплати за прості векселя, з яких вони знімалися готівкою за дорученням наданим на право розпорядження банківськими рахунками одним із членів злочинного угрупування, після чого видавалися посадовим особам або представникам підприємств, з числа замовників протиправних послуг.

В свою чергу невстановленими особами зазначеної банківської установи, з метою переведення в готівку отриманих коштів, організовано видачу останніх в якості кредитів зазначеним вище фіктивним суб`єктам підприємницької діяльності.

За аналогічною схемою члени злочинного угрупування організували надходження на рахунки підприємств з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_57 » (ЄДРПОУ НОМЕР_67 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_58 » (ЄДРПОУ НОМЕР_68 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_59 » (ЄДРПОУ НОМЕР_69 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_60 » (ЄДРПОУ НОМЕР_70 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_61 » (ЄДРПОУ НОМЕР_71 ) безготівкових грошових коштів від реально діючих суб`єктів господарювання, серед яких: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_62 » (ЄДРПОУ НОМЕР_72 ), ПП « ОСОБА_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_73 ), АК ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_63 » (ЄДРПОУ НОМЕР_74 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_64 » (ЄДРПОУ НОМЕР_75 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_65 » (ЄДРПОУ НОМЕР_76 ). При цьому розрахункові рахунки підприємств з ознаками фіктивності були відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_66 » (МФО НОМЕР_77 )

Водночас, учасники злочинного угрупування за попередньою змовою із службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_66 » (МФО НОМЕР_77 ) налагодили протиправний фінансовий механізм із використанням вищезазначених підконтрольних підприємств, направлений на незаконне обготівковування грошових коштів шляхом здійснення низки операцій з цінними паперами.

Під час досудового розслідування встановлено, що підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (ЄДРПОУ НОМЕР_50 ) дійсно має явні ознаки фіктивності.

Фіктивність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (ЄДРПОУ НОМЕР_50 ) підтверджується поясненнями його колишнього директора ОСОБА_16 , який повідомив органу досудового розслідування що у період керівництва цим підприємством (протягом 2014 року), не мав ніякого відношення до діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_67 » та підтвердив, що дійсно підписував якісь документі за грошову винагороду.

Відповідно до даних Міністерства юстиції України суб`єкт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (ЄДРПОУ НОМЕР_50 ) не перебуває у стані припинення.

Відповідно до інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців офіційного сайту Міністерства юстиції України https://usr.minjust.gov.ua/ підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (ЄДРПОУ НОМЕР_50 ) перебуває на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_68 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 .

28.04.2015 слідчий СГ ГСУ МВС України звернувся з клопотанням до Печерського районного суду м. Києва про тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (ЄДРПОУ НОМЕР_50 ), які перебувають на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_68 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , за результатами розгляду якого отримано ухвалу № 757/14853/15-к.

Однак відповідно до листа 29.05.2015 вих. № 11965/8/18-2, який надійшов з ІНФОРМАЦІЯ_69 вказано, що підприємство «ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (ЄДРПОУ НОМЕР_50 ) до 2015 року обліковується в ІНФОРМАЦІЯ_1 де наявні установчі, реєстраційні, обліково-звітні документи, акти перевірок з додатками,а також інші документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (ЄДРПОУ НОМЕР_50 ), які мають значення для даного кримінального провадження.

Вказані матеріали мають значення для даного кримінального провадження. Так, вони містять відомості про засновників та керівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 », документи із вільними зразками підписів цих осіб, які необхідні для проведення відповідних експертиз, відомості щодо юридичного та фактичного розташування вказаного підприємства, відомості щодо сплати податків вказаним товариством.

Заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування клопотання, представника володільця майна - ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 , який не заперечував проти задоволення клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням МВС України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000301 від 29.07.2014 за фактами створення та придбання невстановленими особами суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, а також вчинення фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно-небезпечного діяння, за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, інформація, яка становить банківську та/або комерційну таємницю.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність правових підстав для розкриття охоронюваної законом таємниці та вилучення запитуваних слідчим документів, фактичні дані яких можуть мати важливе значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а в інший спосіб їх отримати неможливо.

Необхідність вилучення саме оригіналів матеріалів кримінальної справи обумовлена проведенням в кримінальному провадженні почеркознавчих експертиз.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління МВС України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати членам слідчої групи в кримінальному провадженні № 0000301 від 29.07.2014 (старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_17 , слідчому СВ Станично-Луганського РВ ГУМВС України в Луганській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ЧМВ УМВС України в Чернігівській області ОСОБА_18 або іншому працівнику відповідно до доручення слідчого) тимчасовий доступ до установчих, реєстраційних, обліково-звітних документів, актів перевірки з додатками, а також всіх інших документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (ЄДРПОУ НОМЕР_50 ) в повному обсязі, тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх оригінали (здійснити їх виїмку) в ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованої за адресою: АДРЕСА_2 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - в матеріали судового провадження за клопотанням.

Примірник 2 - виданий слідчому групи Головного слідчого управління МВС України ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1