ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
справа № 201/6516/15-к
провадження № 1-кс/201/4166/2015
УХВАЛА
22 квітня 2015 року м. Дніпропетровськ
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Жовтневого РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором прокуратури Жовтневого району м. Дніпропетровська ОСОБА_3 , про здійснення тимчасового доступу до речей та документів, -
ВСТАНОВИВ:
22 квітня 2015 року слідчий звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором, про здійснення тимчасового доступу до речей та документів.
В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що 24.01.2015 року до Жовтневого РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області надійшла заява гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 під приводом здачі іспитів, заліків, захисту практики, допуск до сесії вимагають неправомірну вигоду від студентів.
В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 вимагають неправомірну вимогу шляхом перерахування грошових коштів на рахунок благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРОПОУ НОМЕР_1 ).
При проведенні досудового розслідування також було встановлено, що квитанції для перерахування грошових коштів на рахунок благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_3 » посадові особи Дніпропетровського технікуму зварювання та електроніки імені Патона видають на руки студентам, а після сплати грошових коштів посадові особи вимагають повернути їм квитанції в яких відображено підтвердження сплати грошових кошів на рахунок фонду.
Проведеним слідчими діями було встановлено, що благодійний фонд « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , керівник ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2 ), головний бухгалтер ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_3 ), рахунки № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 відкриті у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_8 ) у м. Дніпропетровську.
На підставі викладеного слідчій для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, а саме до документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні юридичної особи Відкритого акціонерного товариства ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_8 ) а саме: документів по юридичному оформленню (відкриттю) посадовими особами благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) рахунків відкритими ними у відділеннях філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_8 , які розташовані у місті Дніпропетровськ, а саме: заяви про відкриття рахунків, договорів на розрахунково касове обслуговування, свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи в органах виконавчої влади; копію належним чином зареєстрованого статутного документу (статуту, установчого договору, статутного акту/ положення, протоколи зборів засновників) зі змінами і доповненнями ; довідки про внесення юридичної особи до Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України; довідки про взяття юридичної особи на облік в органах державної податкової служби; довідки Пенсійного фонду; свідоцтво фонду соціального страхування; накази про призначення керівників і службових осіб підприємства; картки із зразками підписів і відбитків печатки; інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даними рахунками; договорів банківських рахунків; договорів про використання системи «клієнт - банк», «клієнт інтернет -банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками; повідомлення про взяття рахунків на облік органами ДПС; копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду засновників, службових осіб, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували зазначені банківські рахунки благодійного фонду; і інші документи юридичної справи по відкриттю й використанню даних рахунків; документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по вищевказаним рахункам благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у прибутковій та видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операцій, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді й на паперовому носії за період часу з моменту відкриття по теперішній час; документів, що послужили підставою для видачі готівкових коштів з вищевказаних рахунків благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період часу з моменту відкриття по теперішній час.
Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч.2 ст.163 КПК України, у зв`язку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.
Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,
Дозволити слідчому СВ Жовтневого РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, а саме до документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні юридичної особи Відкритого акціонерного товариства ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_8 ) а саме: документів по юридичному оформленню (відкриттю) посадовими особами благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) рахунків відкритими ними у відділеннях філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_8 , які розташовані у місті Дніпропетровськ, а саме: заяви про відкриття рахунків, договорів на розрахунково касове обслуговування, свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи в органах виконавчої влади; копію належним чином зареєстрованого статутного документу (статуту, установчого договору, статутного акту/ положення, протоколи зборів засновників) зі змінами і доповненнями ; довідки про внесення юридичної особи до Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України; довідки про взяття юридичної особи на облік в органах державної податкової служби; довідки Пенсійного фонду; свідоцтво фонду соціального страхування; накази про призначення керівників і службових осіб підприємства; картки із зразками підписів і відбитків печатки; інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даними рахунками; договорів банківських рахунків; договорів про використання системи «клієнт - банк», «клієнт інтернет -банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками; повідомлення про взяття рахунків на облік органами ДПС; копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду засновників, службових осіб, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували зазначені банківські рахунки благодійного фонду; і інші документи юридичної справи по відкриттю й використанню даних рахунків; документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по вищевказаним рахункам благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у прибутковій та видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операцій, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді й на паперовому носії за період часу з моменту відкриття по теперішній час; документів, що послужили підставою для видачі готівкових коштів з вищевказаних рахунків благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період часу з моменту відкриття по теперішній час.
Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1