Справа №592/2988/14-к
Провадження №1-кс/592/881/14

УХВАЛА

27.03.2014 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю слідчого з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області ОСОБА_2 , розглянувши матеріали клопотання слідчого ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів за матеріалами кримінального провадження зареєстрованого в ЄРДР за № 0000036 від 25.02.2014 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України

встановив:

Слідчий своє клопотання мотивує тим, що 25.02.2014 р. до оперативного чергового штабу ОУ ГУ Міндоходів у Сумській області по телефону від невстановленої особи надійшло повідомлення про те, що в приміщенні колишньої камвольної фабрики, яке орендує філія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 , зберігаються та реалізуються фальсифіковані алкогольні напої з підробленими марками акцизного податку.
З метою перевірки даного повідомлення у складському приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 проведено огляд (за згодою власника), за результатами якого складено протокол місця події та виявлено алкогольні напої у кількості 5627 пляшок, виробником яких на етикетках зазначено ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_2 ; ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АДРЕСА_4 .
Під час досудового розслідування допитано посадових осіб філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які повідомили, що вилучені алкогольні напої їм на склад помилково завезли представники « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Дані алкогольні напої їм не належать та вони їх не замовляли. У зв`язку з цим, з метою підтвердження або спростування даної інформації та для подальшого проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні необхідно здійснити тимчасовий доступ до договорів, додаткових угод, податкових накладних, видаткових накладних, накладних, товарно транспортних накладних, банківських виписок, актів приймання передачі, журналів про відпустку продукції, довіреностей на отримання ТМЦ, документів щодо маркування марками акцизного податку виготовленої продукції та подальшої її реалізації в адресу філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2013 р. по 25.02.2014 р., які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 .
Також для подальшого проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні виникла необхідність проведення ряду експертиз по дослідженню вилучених алкогольних напоїв та марок акцизного податку, для чого необхідно відібрати зразки лікеро горілчаної продукції, що виробляється ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 , зразків горілки « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - Пшенична, ємністю 0,25 літри, зразків горілки «CLUBVODKA» - Пшенична, ємністю 0,5 літри, зразків горілки «CLUBVODKA» - Клуб Нічний, ємністю 0,5 літри, зразків етикеток, якими маркуються вказані види горілки, зразків клею, що використовується на ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для приклеювання етикеток та марок акцизного податку на виготовлену продукцію та зразків пробок, якими закривається названа алкогольна продукція.
Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження - слідчого ОСОБА_2 , вважаю клопотання обґрунтованим, враховуючи те, що вказані речі та документи можуть мати доказове значення для встановлення обставин скоєння вказаного кримінального правопорушення, а також те, що іншими способами одержати ці матеріали неможливо, керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

ухвалив:

1. Надати тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі та документи для запобігання їх можливому знищенню.
2. Речі та документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ: речі і документи, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 та надати можливість їх вилучення, а саме: договорів, додаткових угод, накладних, податкових та видаткових накладних, товарно транспортних накладних, банківських виписок, актів приймання передачі, довіреностей на отримання ТМЦ, документів щодо маркування марками акцизного податку виготовленої продукції та подальшої її реалізації в адресу філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2013 р. по 25.02.2014 р. та до речей з метою відбору зразків для експертного дослідження а саме:
зразків горілки «CLUBVODKA» - Пшенична, ємністю 0,25 літри в кількості 2 пляшки;
зразків горілки «CLUBVODKA» - Пшенична, ємністю 0,5 літри в кількості 2 пляшки;
зразків горілки «CLUBVODKA» - Українська брунькова, ємністю 0,5 літри в кількості 2 пляшки;
зразків горілки «CLUBVODKA» - Клуб Нічний, ємністю 0,5 літри в кількості 2 пляшки;
зразків етикеток, якими маркуються пляшки з горілкою «CLUBVODKA» - Пшенична, ємністю 0,25 літри, «CLUBVODKA» - Пшенична, ємністю 0,5 літри, «CLUBVODKA» - Українська брунькова, ємністю 0,5 літри, «CLUBVODKA» - Клуб Нічний, ємністю 0,5 літри в кількості 5 штук щодо кожного виду продукції;
зразків клею, що використовується на ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для приклеювання етикеток та марок акцизного податку на виготовлену продукцію в кількості 0,5 літри;
зразків пробок, якими закриваються пляшки з горілкою «CLUBVODKA» - Пшенична, ємністю 0,25 літри, «CLUBVODKA» - Пшенична, ємністю 0,5 літри, «CLUBVODKA» - Українська брунькова, ємністю 0,5 літри, «CLUBVODKA» - Клуб Нічний, ємністю 0,5 літри в кількості щодо кожного зазначеного виду.

Особа, яка має надати тимчасовий доступ до речей і документів: службові особи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »

3. Строк дії ухвали двадцять п`ять днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до речей і документів надається слідчому з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області ОСОБА_2 .

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя ОСОБА_1
Вірно: суддя ОСОБА_1