Провадження № 1/702/9/13
Справа № 1-121/12
П О С Т А Н О В А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про повернення справи на додаткове
розслідування

30 грудня 2013 року
м. Монастирище

Монастирищенський районний суд
Черкаської області

в складі: головуючої - судді:
Мазай Н.В.

при секретарях:
Ставській І.М., Мусіч Ю.М.

з участю прокурорів:
Роги С.С., Бебешка М.М.

підсудного :
ОСОБА_1

представника цивільного позивача:
ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому
засіданні в залі суду в м. Монастирище
справу про обвинувачення ОСОБА_1,
ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця м. Монастирище
Черкаської області, українця,
громадянина України, одру женого, з
середньою освітою, працюючого
водієм-експедитором ТОВ
«КаргоМонТранс», раніше несудимого,
проживаючого АДРЕСА_1,

у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1
ст. 190, ч. 2 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в :

Органами досудового слідства ОСОБА_1
обвинувачується в тому, що він 22 квітня
2011 року, перебуваючи на посаді
водія-експедитора ТОВ «КаргоМонТранс»
та працюючи на автомобілі «MAN-8224»
державний номер НОМЕР_2, з корисливою
метою заволодіння чужим майном,
умисно, шляхом обману та зловживання
довірою керівників ТОВ
«КаргоМонТранс» та операторів АЗС ТОВ
«Гонта», що розташована по вул. Леніна 1
(а) в м. Монастирище Черкаської області,
отримав по відомості на відпуск
нафтопродуктів на вищевказаній АЗС, 150
літрів дизельного палива, вартістю 4,08
грн. за 1 літр, з якого 70,58 літра обернув
на свою користь, спричинивши ТОВ
«КаргоМонТранс» матеріальні збитки на
загальну суму 287,96 грн.

Своїми умисними діями ОСОБА_1 вчинив
злочин, передбачений ч.1 ст.190 КК
України, як заволодіння чужим майном
шляхом обману та зловживання довірою
(шахрайство).

Він же, повторно, 26 квітня 2011 року,
перебуваючи на посаді
водія-експедитора ТОВ «КаргоМонТранс»
та працюючи на автомобілі «MAN-8224»
державний номер НОМЕР_2, з корисливою
метою заволодіння чужим майном,
умисно, шляхом обману та зловживання
довірою керівників ТОВ
«КаргоМонТранс» та операторів АЗС ТОВ
«Гонта», що розташована по вул. Леніна 1
(а) в м. Монастирище Черкаської області,
отримав по відомості на відпуск
нафтопродуктів на вищевказаній АЗС, 115
літрів дизельного палива, вартістю 4,08
грн. за 1 літр та 69 літрів дизельного
палива, вартістю 4,08 грн. за 1 літр, з яких
171,91 літра обернув на свою користь,
спричинивши ТОВ «КаргоМонТранс»
матеріальні збитки на загальну суму
701,39 грн.

Він же, повторно, 01 травня 2011 року,
перебуваючи на посаді
водія-експедитора ТОВ «КаргоМонТранс»
та працюючи на автомобілі «MAN-8224»
державний номер НОМЕР_2, з корисливою
метою заволодіння чужим майном,
умисно, шляхом обману та зловживання
довірою керівників ТОВ
«КаргоМонТранс» та операторів АЗС ТОВ
«Гонта», що розташована по вул. Леніна 1
(а) в м.Монастирище Черкаської області,
отримав по відомості на відпуск
нафтопродуктів на вищевказаній АЗС, 67
літрів дизельного палива, вартістю 4,08
грн. за 1 літр, яке обернув на свою
користь, спричинивши ТОВ
«КаргоМонТранс» матеріальні збитки на
загальну суму 273,36 грн.

Він же, повторно, 11 травня 2011 року
перебуваючи на посаді
водія-експедитора ТОВ «КаргоМонТранс»
та працюючи на автомобілі «MAN-8224»
державний номер НОМЕР_2, з корисливою
метою заволодіння чужим майном, умисно,
шляхом обману та зловживання довірою
керівників ТОВ «КаргоМонТранс» та
операторів АЗС ТОВ «Гонта», що
розташована по вул. Леніна 1 (а) в
м.Монастирище Черкаської області,
отримав по відомості на відпуск
нафтопродуктів на вищевказаній АЗС, 90
літрів дизельного палива, вартістю 4,08
грн. за 1 літр, яке обернув на свою
користь, спричинивши ТОВ
«КаргоМонТранс» матеріальні збитки на
загальну суму 367,2 грн.

Він же, повторно, 12 травня 2011 року
перебуваючи на посаді
водія-експедитора ТОВ «КаргоМонТранс»
та працюючи на автомобілі «MAN-8224»
державний номер НОМЕР_2, з корисливою
метою заволодіння чужим майном, умисно,
шляхом обману та зловживання довірою
керівників ТОВ «КаргоМонТранс» та
операторів АЗС ТОВ «Гонта», що
розташована по вул. Леніна 1 (а) в м.
Монастирище Черкаської області,
отримав по відомості на відпуск
нафтопродуктів на вищевказаній АЗС, 171
літр дизельного палива, вартістю 4,08
грн. за 1 літр, яке обернув на свою
користь, спричинивши ТОВ
«КаргоМонТранс» матеріальні збитки на
загальну суму 697,68 грн.

Він же, повторно, 19 травня 2011 року
перебуваючи на посаді
водія-експедитора ТОВ «КаргоМонТранс»
та працюючи на автомобілі «MAN-8224»
державний номер НОМЕР_2, з корисливою
метою заволодіння чужим майном, умисно,
шляхом обману та зловживання довірою
керівників ТОВ «КаргоМонТранс» та
операторів АЗС ТОВ «Гонта», що
розташована по вул. Леніна 1 (а) в
м.Монастирище Черкаської області,
отримав по відомості на відпуск
нафтопродуктів на вищевказаній АЗС, 120
літрів дизельного палива, вартістю 4,08
грн. за 1 літр, яке обернув на свою
користь, спричинивши ТОВ
«КаргоМонТранс» матеріальні збитки на
загальну суму 489,6 грн.

Він же, повторно, 23 травня 2011 року
перебуваючи на посаді
водія-експедитора ТОВ «КаргоМонТранс»
та працюючи на автомобілі «MAN-8224»
державний номер НОМЕР_2, з корисливою
метою заволодіння чужим майном, умисно,
шляхом обману та зловживання довірою
керівників ТОВ «КаргоМонТранс» та
операторів АЗС ТОВ «Гонта», що
розташована по вул. Леніна 1 (а) в
м.Монастирище Черкаської області,
отримав по відомості на відпуск
нафтопродуктів на вищевказаній АЗС, 120
літрів дизельного палива, вартістю 4,08
грн. за 1 літр, яке обернув на свою
користь, спричинивши ТОВ
«КаргоМонТранс» матеріальні збитки на
загальну суму 489,6 грн.

Він же, повторно, 24 травня 2011 року
перебуваючи на посаді
водія-експедитора ТОВ «КаргоМонТранс»
та працюючи на автомобілі «MAN-8224»
державний номер НОМЕР_2, з корисливою
метою заволодіння чужим майном, умисно,
шляхом обману та зловживання довірою
керівників ТОВ «КаргоМонТранс» та
операторів АЗС ТОВ «Гонта», що
розташована по вул. Леніна 1 (а) в
м.Монастирище Черкаської області,
отримав по відомості на відпуск
нафтопродуктів на вищевказаній АЗС, 160
літрів дизельного палива, вартістю 4,08
грн. за 1 літр, яке обернув на свою
користь, спричинивши ТОВ
«КаргоМонТранс» матеріальні збитки на
загальну суму 652,8 грн.

Він же, повторно, 29 травня 2011 року
перебуваючи на посаді
водія-експедитора ТОВ «КаргоМонТранс»
та працюючи на автомобілі «MAN-8224»
державний номер НОМЕР_2, з корисливою
метою заволодіння чужим майном, умисно,
шляхом обману та зловживання довірою
керівників ТОВ «КаргоМонТранс» та
операторів АЗС ТОВ «Гонта», що
розташована по вул. Леніна 1 (а) в
м.Монастирище Черкаської області,
отримав по відомості на відпуск
нафтопродуктів на вищевказаній АЗС, 130
літрів дизельного палива, вартістю 4,08
грн. за 1 літр, яке обернув на свою
користь, спричинивши ТОВ
«КаргоМонТранс» матеріальні збитки на
загальну суму 530,4 грн.

Він же, повторно, 31 травня 2011 року
перебуваючи на посаді
водія-експедитора ТОВ «КаргоМонТранс»
та працюючи на автомобілі «MAN-8224»
державний номер НОМЕР_2, з корисливою
метою заволодіння чужим майном, умисно,
шляхом обману та зловживання довірою
керівників ТОВ «КаргоМонТранс» та
операторів АЗС ТОВ «Гонта», що
розташована по вул. Леніна 1 (а) в
м.Монастирище Черкаської області,
отримав по відомості на відпуск
нафтопродуктів на вищевказаній АЗС, 52
літри дизельного палива, вартістю 4,08
грн. за 1 літр, яке обернув на свою
користь, спричинивши ТОВ
«КаргоМонТранс» матеріальні збитки на
загальну суму 212,16 грн.

Він же, повторно, 06 червня 2011 року
перебуваючи на посаді
водія-експедитора ТОВ «КаргоМонТранс»
та працюючи на автомобілі «MAN-8224»
державний номер НОМЕР_2, з корисливою
метою заволодіння чужим майном, умисно,
шляхом обману та зловживання довірою
керівників ТОВ «КаргоМонТранс» та
операторів АЗС ТОВ «Гонта», що
розташована по вул. Леніна 1 (а) в
м.Монастирище Черкаської області,
отримав по відомості на відпуск
нафтопродуктів на вищевказаній АЗС, 130
літрів дизельного палива, вартістю 4,08
грн. за 1 літр, яке обернув на свою
користь, спричинивши ТОВ
«КаргоМонТранс» матеріальні збитки на
загальну суму 530,4 грн.

Він же, повторно, 07 червня 2011 року
перебуваючи на посаді
водія-експедитора ТОВ «КаргоМонТранс»
та працюючи на автомобілі «MAN-8224»
державний номер НОМЕР_2, з корисливою
метою заволодіння чужим майном, умисно,
шляхом обману та зловживання довірою
керівників ТОВ «КаргоМонТранс» та
операторів АЗС ТОВ «Гонта», що
розташована по вул. Леніна 1 (а) в
м.Монастирище Черкаської області,
отримав по відомості на відпуск
нафтопродуктів на вищевказаній АЗС, 130
літрів дизельного палива, вартістю 4,08
грн. за 1 літр, яке обернув на свою
користь, спричинивши ТОВ
«КаргоМонТранс» матеріальні збитки на
загальну суму 530,4 грн.

Він же, повторно, 09 червня 2011 року
перебуваючи на посаді
водія-експедитора ТОВ «КаргоМонТранс»
та працюючи на автомобілі «MAN-8224»
державний номер НОМЕР_2, з корисливою
метою заволодіння чужим майном, умисно,
шляхом обману та зловживання довірою
керівників ТОВ «КаргоМонТранс» та
операторів АЗС ТОВ «Гонта», що
розташована по вул. Леніна 1 (а) в
м.Монастирище Черкаської області,
отримав по відомості на відпуск
нафтопродуктів на вищевказаній АЗС, 120
літрів дизельного палива, вартістю 4,08
грн. за 1 літр, яке обернув на свою
користь, спричинивши ТОВ
«КаргоМонТранс» матеріальні збитки на
загальну суму 489,6 грн.

Він же, повторно, 10 червня 2011 року
перебуваючи на посаді
водія-експедитора ТОВ «КаргоМонТранс»
та працюючи на автомобілі «MAN-8224»
державний номер НОМЕР_2, з корисливою
метою заволодіння чужим майном, умисно,
шляхом обману та зловживання довірою
керівників ТОВ «КаргоМонТранс» та
операторів АЗС ТОВ «Гонта», що
розташована по вул. Леніна 1 (а) в
м.Монастирище Черкаської області,
отримав по відомості на відпуск
нафтопродуктів на вищевказаній АЗС, 100
літрів дизельного палива, вартістю 4,08
грн. за 1 літр, яке обернув на свою
користь, спричинивши ТОВ
«КаргоМонТранс» матеріальні збитки на
загальну суму 408 грн.

Він же, повторно, 13 червня 2011 року
перебуваючи на посаді
водія-експедитора ТОВ «КаргоМонТранс»
та працюючи на автомобілі «MAN-8224»
державний номер НОМЕР_2, з корисливою
метою заволодіння чужим майном, умисно,
шляхом обману та зловживання довірою
керівників ТОВ «КаргоМонТранс» та
операторів АЗС ТОВ «Гонта», що
розташована по вул. Леніна 1 (а) в
м.Монастирище Черкаської області,
отримав по відомості на відпуск
нафтопродуктів на вищевказаній АЗС, 140
літрів дизельного палива, вартістю 4,08
грн. за 1 літр, яке обернув на свою
користь, спричинивши ТОВ
«КаргоМонТранс» матеріальні збитки на
загальну суму 571,2 грн.

Він же, повторно, 15 червня 2011 року
перебуваючи на посаді
водія-експедитора ТОВ «КаргоМонТранс»
та працюючи на автомобілі «MAN-8224»
державний номер НОМЕР_2, з корисливою
метою заволодіння чужим майном, умисно,
шляхом обману та зловживання довірою
керівників ТОВ «КаргоМонТранс» та
операторів АЗС ТОВ «Гонта», що
розташована по вул. Леніна 1 (а) в
м.Монастирище Черкаської області,
отримав по відомості на відпуск
нафтопродуктів на вищевказаній АЗС, 120
літрів дизельного палива, вартістю 4,08
грн. за 1 літр, яке обернув на свою
користь, спричинивши ТОВ
«КаргоМонТранс» матеріальні збитки на
загальну суму 489,6 грн.

Він же, повторно, 17 червня 2011 року
перебуваючи на посаді
водія-експедитора ТОВ «КаргоМонТранс»
та працюючи на автомобілі «MAN-8224»
державний номер НОМЕР_2, з корисливою
метою заволодіння чужим майном, умисно,
шляхом обману та зловживання довірою
керівників ТОВ «КаргоМонТранс» та
операторів АЗС ТОВ «Гонта», що
розташована по вул. Леніна 1 (а) в
м.Монастирище Черкаської області,
отримав по відомості на відпуск
нафтопродуктів на вищевказаній АЗС, 150
літрів дизельного палива, вартістю 4,08
грн. за 1 літр, яке обернув на свою
користь, спричинивши ТОВ
«КаргоМонТранс» матеріальні збитки на
загальну суму 612 грн.

Він же, повторно, 22 червня 2011 року
перебуваючи на посаді
водія-експедитора ТОВ «КаргоМонТранс»
та працюючи на автомобілі «MAN-8224»
державний номер НОМЕР_2, з корисливою
метою заволодіння чужим майном, умисно,
шляхом обману та зловживання довірою
керівників ТОВ «КаргоМонТранс» та
операторів АЗС ТОВ «Гонта», що
розташована по вул. Леніна 1 (а) в
м.Монастирище Черкаської області,
отримав по відомості на відпуск
нафтопродуктів на вищевказаній АЗС, 100
літрів дизельного палива, вартістю 4,08
грн. за 1 літр, яке обернув на свою
користь, спричинивши ТОВ
«КаргоМонТранс» матеріальні збитки на
загальну суму 408 грн.

Він же, повторно, 23 червня 2011 року
перебуваючи на посаді
водія-експедитора ТОВ «КаргоМонТранс»
та працюючи на автомобілі «MAN-8224»
державний номер НОМЕР_2, з корисливою
метою заволодіння чужим майном, умисно,
шляхом обману та зловживання довірою
керівників ТОВ «КаргоМонТранс» та
операторів АЗС ТОВ «Гонта», що
розташована по вул. Леніна 1 (а) в
м.Монастирище Черкаської області,
отримав по відомості на відпуск
нафтопродуктів на вищевказаній АЗС, 170
літрів дизельного палива, вартістю 4,08
грн. за 1 літр, яке обернув на свою
користь, спричинивши ТОВ
«КаргоМонТранс» матеріальні збитки на
загальну суму 693,6 грн.

Він же, повторно, 26 червня 2011 року
перебуваючи на посаді
водія-експедитора ТОВ «КаргоМонТранс»
та працюючи на автомобілі «MAN-8224»
державний номер НОМЕР_2, з корисливою
метою заволодіння чужим майном, умисно,
шляхом обману та зловживання довірою
керівників ТОВ «КаргоМонТранс» та
операторів АЗС ТОВ «Гонта», що
розташована по вул. Леніна 1 (а) в
м.Монастирище Черкаської області,
отримав по відомості на відпуск
нафтопродуктів на вищевказаній АЗС, 150
літрів дизельного палива, вартістю 4,08
грн. за 1 літр, яке обернув на свою
користь, спричинивши ТОВ
«КаргоМонТранс» матеріальні збитки на
загальну суму 612 грн.

Він же, повторно, 02 липня 2011 року
перебуваючи на посаді
водія-експедитора ТОВ «КаргоМонТранс»
та працюючи на автомобілі «MAN-8224»
державний номер НОМЕР_2, з корисливою
метою заволодіння чужим майном, умисно,
шляхом обману та зловживання довірою
керівників ТОВ «КаргоМонТранс» та
операторів АЗС ТОВ «Гонта», що
розташована по вул. Леніна 1 (а) в
м.Монастирище Черкаської області,
отримав по відомості на відпуск
нафтопродуктів на вищевказаній АЗС, 80
літрів дизельного палива, вартістю 4,08
грн. за 1 літр, яке обернув на свою
користь, спричинивши ТОВ
«КаргоМонТранс» матеріальні збитки на
загальну суму 326,4 грн.

Він же, повторно, 03 липня 2011 року
перебуваючи на посаді
водія-експедитора ТОВ «КаргоМонТранс»
та працюючи на автомобілі «MAN-8224»
державний номер НОМЕР_2, з корисливою
метою заволодіння чужим майном, умисно,
шляхом обману та зловживання довірою
керівників ТОВ «КаргоМонТранс» та
операторів АЗС ТОВ «Гонта», що
розташована по вул. Леніна 1 (а) в м.
Монастирище Черкаської області,
отримав по відомості на відпуск
нафтопродуктів на вищевказаній АЗС, 130
літрів дизельного палива, вартістю 4,08
грн. за 1 літр, яке обернув на свою
користь, спричинивши ТОВ
«КаргоМонТранс» матеріальні збитки на
загальну суму 530,4 грн.

Він же, повторно, 04 липня 2011 року
перебуваючи на посаді
водія-експедитора ТОВ «КаргоМонТранс»
та працюючи на автомобілі «MAN-8224»
державний номер НОМЕР_2, з корисливою
метою заволодіння чужим майном, умисно,
шляхом обману та зловживання довірою
керівників ТОВ «КаргоМонТранс» та
операторів АЗС ТОВ «Гонта», що
розташована по вул. Леніна 1 (а) в м.
Монастирище Черкаської області,
отримав по відомості на відпуск
нафтопродуктів на вищевказаній АЗС, 380
літрів дизельного палива, вартістю 4,08
грн. за 1 літр, яке обернув на свою
користь, спричинивши ТОВ
«КаргоМонТранс» матеріальні збитки на
загальну суму 1550,4 грн.

Своїми умисними діями ОСОБА_1 заподіяв
ТОВ «КаргоМонТранс» матеріальні
збитки на загальну суму 12166,19 грн., чим
вчинив злочин передбачений ч.2 ст.190 КК
України, як заволодіння чужим майном
шляхом обману та зловживання довірою
(шахрайство), вчинене повторно.

В судовому засіданні підсудний ОСОБА_1
свою вину в пред'явленому
обвинуваченні на досудовому слідстві
та в ході судового слідства визнав
повністю, цивільний позов визнав
частково, а саме на суму 12454 грн. 15 коп.
матерільних збитків та 8 000 грн.
моральних збитків, а всього на загальну
суму 20454 грн. 15 коп., повністю підтримав
покази дані ним на досудовому слідстві
і при цьому показав, що він дійсно
працював водієм-експедитором в ТОВ
«КаргоМонТранс» з 17.02.2011 року, в його
функціональні обов'язки входило
виконання вантажних перевезень. За ним
було закріплено автомобіль МАН 8224,
реєстраційний номер НОМЕР_2. З того часу
він розпочав здійснювати вантажні
перевезення, згідно подорожніх листів.
Дизпаливо він отримував на
автозаправній станції ТОВ «Гонта», що
по вул. Леніна, м. Монастирище, згідно
відомості. Перед відрядженням він
заправляв паливний бак службового
автомобіля МАН до повної місткості,
ставивши свій підпис у відомості про
отримання конкретної кількості палива.
Коли він заправляв автомобіль,
отримував дизпаливо, звернув увагу на
відсутність контролю його дій. Тому він
вирішив, що може отримувати по
відомості будь-яку кількість
дизельного палива і продавати його, а
отримані гроші використовувати на
власні потреби. Підтверджує отримання
ним дизпалива : 22.04.2011 року в кількості
150 літрів, 26.04.2011 року в кількості 115
літрів, 26.04.2011 року в кількості 69 літрів,
01.05.2011 року в кількості 67 літрів, 11.05.2011
року в кількості 90 літрів, 12.05.2011 року в
кількості 171 літр, 19.05.2011 року в
кількості 120 літрів, 23.05.2011 року в
кількості 120 літрів, 24.05.2011 року в
кількості 160 літрів, 29.05.2011 року в
кількості 130 літрів, 31.05.2011 року в
кількості 52 літри, 06.06.2011 року в
кількості 130 літрів, 07.06.2011 року в
кількості 130 літрів, 09.06.2011 року в
кількості 120 літрів, 10.06.2011 року в
кількості 100 літрів, 13.06.2011 року в
кількості 140 літрів, 15.06.2011 року в
кількості 120 літрів, 17.06.2011 року в
кількості 150 літрів, 22.06.2011 року в
кількості 100 літрів, 23.06.2011 року в
кількості 170 літрів, 26.06.2011 року в
кількості 150 літрів, 02.07.2011 року в
кількості 80 літрів, 03.07.2011 року в
кількості 130 літрів, 04.07.2011 року в
кількості 380 літрів. При отриманні
дизпалива він повідомляв працівників
АЗС, що йому дане дизпаливо потрібно
для роботи в ТОВ «КаргоМонТранс». В
подальшому він отримане дизельне
паливо продавав різним особам, з яких
пам»ятає не всіх, оскільки йому
потрібні були гроші. Отримані за
дизпаливо гроші він витрачав на власні
потреби. Так, дизельне паливо, яке він
отримав 23.05.2011 року йому допомагав
перевозити з м. Монастирище в смт.
Цибулів його знайомий ОСОБА_3, житель
АДРЕСА_3, власним автомобілем ВАЗ 2101
червоного кольору, номерних знаків він
не пам'ятає. ОСОБА_3 він при зустрічі
повідомив, що йому потрібно на АЗС ТОВ
«Гонта» заправити дизпаливо та
відвезти в смт. Цибулів по роботі. Після
цього він взяв з додому 6 каністр та
вони поїхали на АЗС «Гонта», де він
розписався у відомості про отримання
пального в кількості 120 літрів. Заливши
120 літрів дизпалива в 6 каністр по 20
літрів, які стояли в багажнику
автомобіля, вони поїхали в смт. Цибулів
по дорозі він повідомив ОСОБА_3, що да
не дизпаливо потрібно завести до
чоловіка на ім'я ОСОБА_4, який проживає в
АДРЕСА_2. Приїхавши до чоловіка на ім»я
ОСОБА_4 в АДРЕСА_2, знаючи про те що він
фермер і в ньо го є
сільськогосподарська техніка він
запропонував йому придбати в нього 120 л
дизпалива по 8 гривень за один літр, на
що останній погодився. ОСОБА_4
запитував, що це за диз паливо, а він
відповів що це його власне, просто йому
потрібні гроші. Після чого він перелив
дизпаливо в каністри, які дав ОСОБА_4, а
ОСОБА_4 заплатив йому за дизпаливо 960
гривень. ОСОБА_3 цього не бачив. Він сів
до автомобіля і ОСОБА_3 підвіз його в
центр смт. Цибулів на зупинку, а сам
поїхав додому. 24.05.2011 року він знову
зателефонував до ОСОБА_3, жителя
АДРЕСА_3 та попросив його автомобілем
приїхати в м. Мона стирище та
допомогти перевезти дизпаливо в смт.
Цибулів. Цього ж дня, через кілька
годин, ОСОБА_3 власним автомобілем ВАЗ
2101, червоного кольору, приїхав до м.
Монастирище де він при зустрічі з ним
повідомив, що йому потрібно на АЗС ТОВ
«Гонта» заправити дизпаливо та
відвезти в смт. Цибулів по роботі. Він
взяв з дому 6 каністр по 30 літрів.
Приїхавши на АЗС ТОВ «Гонта» він
розписався у відомості про отримання
пального в кількості 160 літрів
дизпалива. В той день подорожнього
листа в нього не було та вантажні
перевезення він не здійснював. Заливши
160 літрів дизпалива в каністри, які він
взяв з дому, при чому одна каністра з
паливом була не повна, вони поїхали в
смт. Цибулів. По дорозі він повідомив
ОСОБА_3, що дане дизпаливо потрібно
знову завести до чоловіка на ім'я
ОСОБА_4 в смт. Цибулів. Приїхавши до
домоволодіння ОСОБА_4 він запропонував
йому придбати в нього 160 літрів диз
палива по 8 гривень за один літр, на що
останній погодився. При цьому ОСОБА_4
запитував, що це за дизпаливо, а він
відповів що це його власне просто йому
потрібні гроші. Після чого він перелив
дизпаливо в каністри, які дав ОСОБА_4. За
дизпаливо ОСОБА_4 дав йому 1280 гривень,
про те ОСОБА_3 цього не бачив. Він сів до
автомобіль і ОСОБА_3 підвіз його в центр
смт. Цибулів на зупинку, а сам поїхав
додому. Отримані грошові кошти за
дизпаливо він використав на власні
потреби з яких в нього на даний час
нічого не залишилось. 29.05.2011 року він
знову зателефонував до ОСОБА_3 та
попросив його автомобілем допомогти
перевезти йому дизпаливо в смт.
Цибулів. Цього ж дня через кілька годин
ОСОБА_3 власним автомобілем ВАЗ 2101,
червоного кольору, з дому приїхав до м.
Монастирище, де він при зустрічі
повідомив, що йому потрібно на АЗС ТОВ
«Гонта» заправити дизпаливо та
відвезти в смт. Цибулів по роботі. Після
цього вони заїхали до нього додому де
він взяв 6 каністр, ємкістю по 20 л. в
кількості 5-ти штук та одну на 30 л. та
поїхали на АЗС. Приїхавши на АЗС ТОВ
«Ґонта» він розписався у відомості про
отримання пального в кількості 130
літрів диз палива. При цьому
повідомивши працівника АЗС, що йому
дане дизпаливо потрібно для роботи в
ТОВ «КаргоМонТранс». Проте
подорожнього листа в нього не було та
вантажні перевезення він в цей день не
здійснював. Заливши 130 літрів дизпалива
в 5 каністр по 20 літрів та в 1 каністру на
30 л., які стояли в багажнику автомобіля,
вони поїхали в смт. Цибулів. По дорозі
він повідомив ОСОБА_3, що дане дизпаливо
потрібно завести до ОСОБА_4, до якого
возили раніше. Приїхавши до
домоволодіння ОСОБА_4 при спілкуванні з
ним, він запропонував йому придбати в
нього 130 літрів дизпалива по 8 гривень
за один літр, на що останній погодився.
При цьому ОСОБА_4 запитав що це за
дизпаливо, а він відповів що це його
власне просто йому потрібні грошові
кошти. Після чого він перелив дизпаливо
в каністри, які дав ОСОБА_4. За дизпаливо
ОСОБА_4 дав йому 1040 грн., про те ОСОБА_3
цього не бачив. Він сів до автомобіля і
ОСОБА_3 підвіз його в центр смт. Цибулів
на зупинку, а сам поїхав додому.
Отримані грошові кошти за дизпаливо
він використав на власні потреби з яких
в нього на даний час нічого не
залишилось. 09.06.2011 року він
зателефонував до свого знайомого
ОСОБА_21, жителя АДРЕСА_4 та попросив
його автомобілем приїхати в м.
Монастирище та допомогти перевезти
йому дизпаливо в смт. Цибулів, при
цьому, щоб він узяв каністри. Цього ж
дня, через кілька годин, ОСОБА_21 своїм
автомобілем ВАЗ 2101, сірого кольору з
дому приїхав до м. Мо настирище. При
зустрічі він повідомив, що йому
потрібно на АЗС ТОВ «Гонта» заправити
дизпаливо та відвезти в смт. Цибулів.
Оскільки він його давно знає і вони
один одному завжди допомагають, тому
він нічого не запитував, а він сказав
йому, що це потрібно йому виконати по
роботі. Приїхавши на АЗС ТОВ «Гонта»
він розписався у відомості про
отримання пального в кількості 120
літрів. Заливши 120 літрів дизпалива в 6
каністр по 20 літрів, які стояли в ба
гажнику автомобіля, вони поїхали в смт.
Цибулів, де по дорозі він повідомив
ОСОБА_21, що дане дизпаливо потрібно
завести до чоловіка на ім'я ОСОБА_4, який
проживає в АДРЕСА_2. При спілкуванні з
ОСОБА_4 він запропонував йому придбати
120 літрів дизпалива по 8 гривень за один
літр, на що останній погодився. При
цьому ОСОБА_4 запитав що це за
дизпаливо, а він відповів, що це його
власне просто йому потрібні грошові
кошти. Після чого він перелив дизпаливо
в каністри, які дав ОСОБА_4. Завершивши
переливати дизпаливо ОСОБА_4 дав йому 960
грн., проте ОСОБА_21 цього не бачив. Він
сів до автомобіля і ОСОБА_21 підвіз його
в центр смт. Цибулів, а сам поїхав
додому. Отримані грошові кошти за
дизпаливо він використав на власні
потреби з яких в нього на даний час
нічого не залишилось. 10.06.2011 року він
зателефонував до ОСОБА_5 та
запропонував йому придбати у нього
дизельне паливо. На, що ОСОБА_5
погодився купити у нього 100 літрів
палива. По телефону вони домовились про
зустріч у вечірній час в ОСОБА_5 вдома.
Після цього він зателефонував до свого
знайомого ОСОБА_21 з АДРЕСА_4 з проханням
завезти його на своєму автомобілі ВАЗ
2101 в с. Шабастівка Монастирищенського
району. Приблизно о 19 год. він приїхав
до нього додому, звідки він взяв з собою
5 каністр, ємкістю 20 літрів кожна,
поклав їх в багажник автомобіля і
поїхав на АЗС ТОВ «Гонта». На заправці
він за правив 100 літрів дизпалива.
Оператор записав у відомість на
відпуск нафтопродуктів ТОВ
«КаргоМонТранс» дату видачі, його
прізвище і кількість палива 100 літрів,
яке він мав отрима ти, після чого дав
йому відомість. Він без зволікань
розписався у графі навпроти вказаного
запи су. Після цього він заправив
дизпаливом усі п'ять каністр, тобто 100
літрів і вони поїхали в с. Шабастівка.
По дорозі він сказав ОСОБА_4, що паливо
яке вони везли йому потрібно віддати
чоловікові, так, як незадовго до цього
позичав у нього саме таку кількість
палива, коли повертав ся службовим
автомобілем з відрядження і у нього
раптово закінчилось паливо. Коли вони
приїхали до домоволодіння ОСОБА_5 в
АДРЕСА_5, він вийшов з автомобіля,
відкрив ба гажник і заніс на подвір'я
ОСОБА_5 усі п'ять повних каністр з
дизпаливом. ОСОБА_5, в свою чергу, вилив
дизпаливо в бак свого автомобіля і дав
йому 800 гривень. Після цього вони
поїхали. Отримані гроші він, протягом
вечора використав на власні потреби і
на даний час з тих грошей у нього нічого
не залишилось. 17.06.2011 року йому були
потрібні грошові кошти і він знову
вирішив продати пальне. Цього ж дня
будучи у вечірній час в м. Монастирище
по вул. Гагаріна на стоянці неподалік
магазину «Техніка» він побачив
вантажний автомобіль DAF, підійшовши до
водія він запропонував йому придбати в
нього дизпаливо по ціні 8 грн. за літр в
кількості 150 літрів. При цьому водій
запитав що це за дизпаливо, а він
відповів що це його власне просто йому
потрібні гроші, на що останній
погодився придбати в нього 150 літрів
дизпалива і запропонував ціну 7,5 грн. за
один літр. Вони домовилися зустрітися з
водієм через годину біля знаку
«Монастирище» в напрямку м.
Христинівка. Після цього він пішов на
стоянку, яка знаходиться на території
ТОВ «ЛатАгроІнвест» по вул. Леніна м.
Монастирище, де знаходився його
службовий автомобіль МАН 8224. Даним
автомобілем він приїхав на АЗС ТОВ
«Гонта», де розписався у відомості про
отримання пального в кількості 150
літрів, при цьому повідомивши
працівника АЗС, що йому дане дизпаливо
потрібно для роботи в ТОВ
«КаргоМонТранс». Про те подорожнього
листа в нього не було та вантажні
перевезення він в цей день не
здійснював. Заливши 130 літрів дизпалива
в паливний бак, а 20 літрів в одну
каністру яка стояли в кабіні
автомобіля. Зустрівшись з водієм
автомобіля DAF, при виїзді з м. Монасти
рище він продав йому дизпаливо в
кількості 150 літрів, за що він дав йому
кошти в сумі 1125 гривень. Він сів до
свого автомобіля та поїхав на стоянку
на територію ТОВ «ЛатАгроІнвест», де
залишив автомобіль. Отримані грошові
кошти за дизпаливо він використав на
власні потреби з яких в нього на даний
час нічого не залишилось. 23.06.2011 року
будучи у вечірній час в м. Монастирище
по вул. Леніна на стоянці неподалік
Монастирищенської ЦРЛ він побачив
вантажний автомобіль іноземного
виробництва, сірого кольору, моделі не
пам'ятає, підійшовши до водія він
запропону вав йому придбати в нього
дизпаливо по ціні 8 грн. за літр в
кількості близько 170 літрів. При цьому
водій запитав що це за дизпаливо, а він
відповів, що це його власне, просто йому
потрібні грошові кошти. На його
пропозицію незнайомий йому чоловік
погодився придбати в нього 170 літрів
дизпалива і запропонував ціну 7,5 грн за
один літр, що також його задовольнило.
Вони домовились про зустріч через 40 хв.
біля знаку «Монастирище» в напрямку м.
Христинівка. Після цього він пішов на
стоянку, яка знахо диться на
території ТОВ «ЛатАгроІнвест» по вул.
Леніна м. Монастирище, де знаходився
його службовий автомобіль МАН 8224.
Взявши його, він приїхав на АЗС ТОВ
«Гонта», де розписав ся у відомості
про отримання пального в кількості 170
літрів дизпалива. При цьому
повідомивши працівника АЗС, що йому
дане дизпаливо потрібно для роботи в
ТОВ «КаргоМонТранс». Проте
подорожнього листа в нього не було та
вантажні перевезення він в цей день не
здійснював. Заливши 150 літрів дизпалива
в паливний бак, а 20 літрів в одну з
каністр, які стояли в кабіні
автомобіля, він поїхав на виїзд з м.
Монастирище. Зустрівшись з водієм
вантажного автомобіля іноземного
виробниц тва, сірого кольору, він
продав йому 170 літрів дизпалива за що,
водій дав йому 1275 гривень. Він сів до
автомобіля поїхав на стоянку на
територію ТОВ «ЛатАгроІнвест», де
залишив автомобіль. Отримані грошові
кошти за дизпаливо він використав на
власні потреби з яких в нього на даний
час нічого не залишилось. 02.07.2011 року
він заїхав на АЗС ТОВ « Гонта» та
повідомив заправщику ОСОБА_6, що йому
потрібно заправити автомобіль до
повного баку, так як в нього ще
залишилось паливо з попередніх
поїздок. Так, ОСОБА_6 заправив його
службовий автомобіль до повного баку,
доливши в нього 80 літрів дизпалива., про
що він розписався у відомості. Біля
магазину « Маяк», що неподалік
райввіддліу міліції в м. Монастирище,
він продав 80 літрів дизпалива, водієві
вантажного автомобіля, іншої області,
якої не пам»ятає за 8 грн. за один літр
пального. Водій розрахувався з ним та
дав йому 640 грн. 03.07.2011 року він пішов на
стоянку, що на території ТОВ
«ЛатАгроІнвест» по вул. Леніна м.
Монастирище, де знаходився його
службовий автомобіль МАН 8224, і ним
під'їхав на АЗС ТОВ «Гонта». На АЗС він
отримав 130 літрів дизельного палива,
про що розписався у відомості. Дане
пальне він залив в бак свого службового
автомобіля, після чого поїхав додому до
ОСОБА_7, щоб продати йому отримане на
АЗС паливо. ОСОБА_7 у своїй власності
має автомобіль, двигун якого працює на
дизельному пальному, тому він вирішив
йому запропонувати пальне за ціною 8
грн. за 1 літр. Коли ОСОБА_7 запитав в ньо
го, що це за пальне, то він говорив, що
пальне належить йому і він його продає,
так як йому необхідні кошти. Останній
погодився в нього придбати саме 130
літрів і він з баку свого службового
автомобіля злив саме таку кількість
пального, за що ОСОБА_7 заплатив йому
гроші в сумі 1040 грн. Всі вказані гроші
він витратив на власні потреби. 04.07.2011
року він пішов на стоянку, яка
знаходиться на території ТОВ
«ЛатАгроІнвест» по вул. Леніна м.
Монастирище, де знаходився автомобіль
МАН 8224 та ним приїхав на АЗС ТОВ «Гонта»
де отримав, розписавшись у відомості
про отримання пального, пальне в
кількості 380 літрів. При цьому
повідомивши працівника АЗС, що йому
дане дизпали во потрібно для роботи в
ТОВ «КаргоМонТранс». Про те
подорожнього листа в нього не було та
вантажні перевезення він в цей день не
здійснював. Заливши 140 літрів дизпалива
в паливний бак автомобіля та 8 каністр
по 30 літрів він поїхав в смт. Цибулів.
Приїхавши до домоволодіння ОСОБА_4 він
запропонував йому придбати в нього
пальне в кількості 380 літрів по 8 грн. за
один літр на, що останній погодився. При
цьому ОСОБА_4 запитав що це за
дизпаливо, а він відповів, що це його
власне просто йому потрібні грошові
кошти. Після чого він злив 140 літрів
дизпалива з палив ного баку в
каністри, які дав ОСОБА_4 та перелив 8
каністр по 30 літрів в його каністри.
Завер шивши зливати дизпаливо ОСОБА_4
дав йому 3040 гривень. Він сів до
автомобіля та поїхав на стоянку на
територію ТОВ «ЛатАгроІнвест», де
залишив автомобіль. Отримані грошові
кошти за дизпаливо він використав на
власні потреби з яких в нього на даний
час нічого не залишилось. Він щиро
кається у вчиненому та просить суворо
його не карати.

В судовому засіданні представник
цивільного позивача ОСОБА_2 показав, що
він перебуває на посаді виконуючого
обов»язки ТОВ «КаргоМонТранс» з
листопада 2011 року, тому, що
попереднього директора усунуто від
виконання ним своїх обов»язків.
Товариством закуплялось пальне, яке
потім завозилось на АЗС ТОВ «Гонта» та
було там на збережені, а потім повинно
було видаватись працівнику
«КаргоМонТранс», згідно розпорядження
керівника Резери. З квітня по серпень
2011 року, під час перевірки було
виявлено, що облік пального не вівся,
акти звірки з АЗС не складались. В той
час водієм автомобіля «МАН», який
належав товариству, був ОСОБА_1
Недостачу пального виявили шляхом
проведення перевірки на підприємстві.
В той час коли виявили недостачу
пального директором товариства був
ОСОБА_8. Перевіркою було встановлено, що
водій робочого автомобіля ОСОБА_1
заправляв автомобіль дизельним
топливом на АЗС «Гонта» в ті періоди
коли перевезення не здійснювалися, в
зв»язку з чим ним було привласнено
дизельне паливо. ОСОБА_8 був керівником,
він повинен був здійснювати контроль
за товариством, він на той момент
видавав накази та розпорядження. На
той період, він вважає, з боку
керівника, ОСОБА_8, була проявлена
халатність, до виконання своїх
посадових обов»язків, що і спонукало
ОСОБА_1 до вчинення даних злочинів, так
як ніякого контролю не велося.
Заявлений ними цивільний позов вони
підтримують в повному обсязі.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_9, в
судовому засіданні повністю підтримав
покази дані ним на досудовому слідстві
та показав, що він дійсно являється
учасником ТОВ «КаргоМонТранс». Згідно
статуту ТОВ «КаргоМонТранс»
здебільшого надає послуги вантажних
перевезень та побутових послуг. Так
08.12.2006 року на зборах учасників
товариства обрано директором ТОВ
«КаргоМонТранс» ОСОБА_8, який також
являється учасником товариства. У
власності товарист ва перебуває
автомобіль марки МАН 8224 д/н НОМЕР_2, який
використовувався для надання послуг.
На ОСОБА_8 як на директора покладались
обов'язки контролю за водієм та даним
автомобілем. 17.02.2011 року на роботу був
прийнятий ОСОБА_1 на посаду
водія-експедитора. За ним був
закріплений вище вказаний автомобіль і
на ОСОБА_8 як на директора було
покладено обов'язок проведення
інструктажів з водієм та постійний кон
троль за ним. В 2007 році та в 2008 році ТОВ
«КаргоМонТранс» було закуплено
дизельне паливо в кількості 13435 л. та 6300
л., відповідно. Дане паливо зберігалось
на АЗС ТОВ «Гонта» і видавалось для
використання його за цільовим
призначенням по відомості водію ТОВ
«Карго МонТранс». На початку серпня
2011 року йому стало відомо, що водій
ОСОБА_1 працюючи водієм отримував по
відомості дизельне паливо, яке не
використовував за призначенням, а
реалізовував його. Внаслідок цього
товариству було спричинені збитки на
суму приблизно 70000 грн. Збитки завдані
товариству обрахувались наступним
чином. Згідно відомостей водій
отримував дизельне паливо і у
відрядження не виїжджав, так як
відсутні шляхові листи, коли водій
їздив у відрядження, то по кількості
отриманого палива та пройденого шляху
була невідповідність, тобто двигун
автомобіля споживав набагато більше па
лива ніж встановлені
середньо-статистичні норми витрат
пального. Саме за таким принципом було
вирахувано суму матеріальних збитків.

Допитаний в судовому засіданні в
якості свідка ОСОБА_10, повністю
підтримав покази дані ним на
досудовому слідстві та показав, що він
дійсно на протязі двох років працює на
АЗС ТОВ «Гонта», що по вул. Леніна в м.
Монастирище. За час його роботи на АЗС
він пам'ятає, що за ТОВ «Кар
гоМонТранс» рахувалось дизельне
паливо в кількості приблизно 6000 літрів.
Представники да ного товариства дуже
рідко приїздили на АЗС і тому залишок
майже залишався незмінним. Проте
починаючи приблизно з березня 2011 року,
вийшов на роботу він помітив, що
розпочата відомість видачі пального на
ТОВ «КаргоМонТранс» і дане пальне вида
валось на водія, прізвище якого
ОСОБА_1. Останній приїздив вантажним
автомобілем, якої марки він сказати не
може, так як не пам'ятає і заправлявся
пальним по відомості. Здебільшого він
за правляв паливний бак автомобіля до
повного, про що ставив свій підпис у
відомості про отри мання відповідної
кількості палива. Також бували випадки
коли ОСОБА_1 приїздив не вантажним
автомобілем, а іншими легковими
автомобілями, то заправлявся в
каністри, які привозив з со бою. Він
ОСОБА_1 видавав дизельне паливо в
наступні дні та в наступній кількості,
згідно відомості, а саме: 07.06.2011 року -
130л., 15.06.2011 року - 120л.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_6,
повністю підтримав покази дані ним на
досудовому слідстві та показав, що він
дійсно з 2003 року працює оператором на
АЗС ТОВ «Гонта», що по вул. Леніна в м.
Монастирище. Станом на березень місяць
2011 року, на АЗС він пам'ятає, що за ТОВ
«КаргоМонТранс» рахувалось дизельне
паливо в кількості приблизно 6000 літрів.
Пред ставники товариства дуже рідко
приїздили на АЗС і тому залишок майже
залишався незмінним. Проте починаючи
приблизно з березня 2011 року, вийшов на
роботу, він помітив, що розпочата
відомість видачі пального на ТОВ
«КаргоМонТранс» і пальне видавалось на
водія, прізвище якого ОСОБА_1. Останній
приїздив вантажним автомобілем, якої
марки він сказати не може, так як не
пам'ятає і заправлявся пальним по
відомості. Здебільшого він заправляв
паливний бак автомобіля до повного, про
що ставив свій підпис у відомості про
отримання відповідної кількості
палива. Також бували випадки коли
ОСОБА_1 приїздив не вантажним
автомобілем, а іншими легковими
автомобілями, зокрема автомобілем
марки ВАЗ-2101 червоного кольору, то
заправлявся в каністри, які привозив з
собою. Він ОСОБА_1 видавав дизельне
паливо в наступні дні та в наступній
кількості, згідно відомості, а саме:
12.05.2011 року-171л., 19.05.2011 року - 120л., 23.05.2011
року-120л., 31.05.2011 року - 52л., 22.06.2011
року-100л., 02.07.2011 року-80л.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_11,
повністю підтримав покази дані ним на
досудовому слідстві та показав, що він
дійсно на протязі п'яти років працює на
АЗС ТОВ «Гонта», що по вул. Леніна в
м.Монастирище. За час роботи на даній
АЗС він пам'ятає, що за ТОВ «КаргоМон
Транс» рахувалось дизельне паливо в
кількості приблизно 6000 літрів.
Представники то вариства дуже рідко
приїздили на АЗС і тому залишок
залишався майже незмінним. Проте
починаючи приблизно з березня 2011 року,
вийшовши на роботу, він помітив, що
розпочата відомість видачі пального на
ТОВ «КаргоМонТранс» і дане пальне вида
валось на водія, прізвище якого
ОСОБА_1. Він приїздив вантажним
автомобілем, якої марки він сказати не
може, так як не пам'ятає і заправлявся
пальним по відомості. Здебільшого він
за правляв паливний бак автомобіля до
повного, про що ставив свій підпис у
відомості про отри мання відповідної
кількості палива. Також бували випадки
коли ОСОБА_1 приїздив не вантажним
автомобілем, а іншими легковими
автомобілями, та заправлявся в
каністри, які привозив з со бою. Він
ОСОБА_1 видавав дизельне паливо в
наступні дні та в насту пній
кількості, згідно відомості, а саме:
26.04.2011 року - 115л., 26.04.2011 року - 69л., 11.05.2011
року -90л., 09.06.2011 року-120л., 13.06.2011 ро ку -
140л., 26.06.2011 року - 150л., 03.07.2011 року - 130л.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_12,
повністю підтримав покази дані ним на
досудовому слідстві та показав, що він
дійсно на протязі п'яти років працює на
АЗС ТОВ «Гонта», що по вул. Леніна в
м.Монастирище. За час його роботи на
даній АЗС йому відомо, що за ТОВ
«КаргоМон Транс» рахувалось дизельне
паливо в кількості приблизно 6000 літрів.
Представники то вариства дуже рідко
приїздили на АЗС і тому залишок
залишався майже незмінним. Проте
починаючи приблизно з березня 2011 року,
вийшовши на роботу, він помітив, що
розпочата відомість видачі пального на
ТОВ «КаргоМонТранс» і дане пальне вида
валось на водія, прізвище якого
ОСОБА_1. Водій приїздив вантажним
автомобілем, якої марки він сказати не
може, так як не пам'ятає і заправлявся
пальним по відомості. Здебільшого він
за правляв паливний бак автомобіля до
повного, про що ставив свій підпис у
відомості про отри мання відповідної
кількості палива. Також бували випадки
коли ОСОБА_1 приїздив не вантажним
автомобілем, а іншими легковими
автомобілями, та заправлявся в
каністри, які привозив з со бою. Він
ОСОБА_1 видавав дизельне паливо в
наступні дні та в насту пній
кількості, згідно відомості, а саме:
01.05.2011 року - 67л., 10.06.2011 року-100л., 04.07.2011
року-380л.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_13,
повністю підтримав покази дані ним на
досудовому слідстві та показав, що він
у своїй власності має автомобіль марки
КАМАЗ д/н НОМЕР_3, яким здійснює
вантажні перевезення. Так як він
проживає в квартирі, то свій автомобіль
постійно ставить на території, що на
даний час належить ОСОБА_14 і розміщена
на місці, де був колишній Райагробуд.
Приблизно в кінці червня на початку
липня 2011 року, точної дати не пам'ятає,
близько 15 години він своїм автомобілем
під'їхав на стоянку, щоб поставити
автомобіль. Будучи біля автомобіля до
нього підійшов чоловік та запитав чи
можна поставити його автомобіль марки
МАН, номерних знаків не пам'ятає. Він
йому відповів, що потрібно підійти до
осіб, які здійснюють нагляд за
територією і саме з ними вирішувати
такі питання. Через деякий час даний
чоловік повернувся і вході подальшої
розмови з ним йому ста ло відомо, що
його звати ОСОБА_1. ОСОБА_1 йому
запропонував придбати в нього дизельне
паливо по ціні 7 грн. 50 коп. за 1 літр. Він
погодився на таку ціну і придбав в
нього 120 літрів. Дане па ливо
знаходилось в шести каністрах ємкістю
по 20л. кожна. Каністри знаходились в
будці його автомобіля. Він відразу ж
паливо перелив з каністр в паливний бак
свого автомобіля і по вернув ОСОБА_1
каністри. За 120 літрів пального він
заплатив йому 900 грн.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_7,
повністю підтримав покази дані ним на
досудовому слідстві та показав, що він
у своїй власності має автомобіль марки
«Сітроен» д/н НОМЕР_4. Приблизно в черні
2011 року перебуваючи на території
подвір'я власного домоволодіння до
нього підійшов чоловік на ім»я ОСОБА_1,
прізвище його він не знає, проте з ним
знайомий наглядно. ОСОБА_1 запитав в
нього дозволу залишати в нього на
подвір»ї на певний час його службовий
автомобіль марки МАН. Так як подвір'я
його домоволодіння дозволяло
розмістити автомобіль таких габаритів,
він йому дозволив. ОСОБА_1 залишивши
свій автомобіль пішов з його подвір'я.
Через декілька днів після цього до його
подвір'я знову під'їхав ОСОБА_1
автомобілем МАН і запропонував йому
придбати в нього дизельне паливо за
ціною 8 грн. за 1 літр. Він погодився і
придбав в нього дизельне паливо, так як
двигун його автомобіля також працює на
такому паливі, в кількості 120 літрів.
ОСОБА_1 з паливного баку свого
автомобіля МАН злив в його каністри 120
літрів палива, за що він йому заплатив
гроші в сумі 960 грн. Через декілька
тижнів до нього зателефонував ОСОБА_1 і
повідомив, що є можливість придбати
дизельне паливо за ціною 8 грн. за 1 літр.
Дана ціна його задовольнила і він
погодився. ОСОБА_1 повідомив, що
потрібні каністри, щоб набрати в них
пальне. Він приготував йому 6 каністр,
ємкістю по 30 л. кожна і залишив на
території подвір'я. Чи привозив ОСОБА_1
пальне в цей самий день чи на наступний
він вже не пам'ятає, але коли до нього
додому знову приїхав ОСОБА_1, то з ним
був ще якийсь хлопець, якого він не
бачив і вони приїхали легковим
автомобілем марки ВАЗ темного кольору.
З багажного відділення даного
автомобіля він разом з ОСОБА_1 дістали
шість каністр з паливом, після чого він
заплатив йому 1440 грн. Після цього
ОСОБА_1 з водієм поїхали і йому більше
дизельного палива не привозив.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_15,
повністю підтримав покази дані ним на
досудовому слідстві та показав, що
дійсно на його господарство, що
розташоване по АДРЕСА_7 в кінці червня
місяця 2011 року, точної дати не пам'ятає
приїхав хлопець на ім'я ОСОБА_1,
прізвище його не знає. Особисто з ним
він знайомий наглядно. Останній
приїхав до нього легковим автомобілем
марки ВАЗ-2101 світлого кольору, номерних
знаків не пам'ятає. Разом з ОСОБА_1 був
ще один хлопець, який перебував за
кермом даного автомобіля. Так як даний
хлопець з автомобіля не виходив, тому
він його не бачив. ОСОБА_1 запропонував
йому придбати дизельне паливо, яке він
привіз в каністрах. Він його запитав, що
це за паливо і звідки він його взяв.
ОСОБА_1 йому переконливо говорив, що
дане дизельне паливо належить виключно
йому, так як він працює водієм
вантажного автомобіля і часто їздить у
відрядження на далекі відстані і таким
чином заощадив. Йому було відомо, що
ОСОБА_1 працює водієм вантажного
автомобіля в якомусь товаристві, проте
де саме він не знав. В ході подальшої
бесіди ОСОБА_1 запропонував йому
дизельне паливо за ціною 8 грн. за 1 літр
на що він погодився та придбав в нього
всю кількість яку він привіз - це
приблизно 100 л. В подальшому до нього
ОСОБА_1 приїздив ще двічі та пропонував
дизельне паливо за ціною 8 грн. за 1 літр.
Він постійно йому говорив, що дане
паливо належить йому і він ним
розпоряджається на власний розсуд.
Таким чином він нічого не підозрюючи
неодноразово купував в нього дизельне
паливо за вище вказаною ціною в
кількості від 100 л. до120 л. Пальне він
постійно привозив в своїх каністрах, з
яких переливав в його, після чого він
розраховувався і ОСОБА_1 від'їжджав від
нього. Придбане дизельне паливо він з
часом все використав.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_4,
повністю підтримав покази дані ним на
досудовому слідстві та показав, що він
в своєму господарстві має
сільськогосподарську техніку, за
допомогою якої обробляє землі.
Приблизно в кінці травня місяця 2011
року, точної дати не пам'ятає, до ньо
го додому приїхав хлопець на ім'я
ОСОБА_1, прізвище його не знає. Особисто
з ним він знайомий наглядно, так як
певний період часу він проживав з
дружиною в АДРЕСА_2. ОСОБА_1 приїхав до
нього легковим автомобілем марки
ВАЗ-2101 червоного кольору, номерних
знаків не пам'ятає. Разом з ОСОБА_1 був
ще один хлопець, який перебував за
кермом автомобіля. Так як даний хлопець
з автомобіля не виходив, тому він його
не бачив. ОСОБА_1 запропонував йому
придбати дизельне паливо, яке він
привіз в каністрах. Він його запитав, що
це за паливо і звідки він його взяв, а
ОСОБА_1 переконливо відповів, що дане
дизельне паливо належить вик лючно
йому, так як він працює водієм
вантажного автомобіля і часто їздить у
відрядження на далекі відстані і таким
чином заощадив. Йому було відомо, що
ОСОБА_1 працює водієм вантаж ного
автомобіля в якомусь товаристві, проте
де саме він не знав. В ході подальшої
бесіди ОСОБА_1 запропонував йому
дизельне паливо за ціною 8 грн. за 1 літр
на, що він погодився та при дбав в
нього всю кількість яку він привіз -
приблизно 120 л. В подальшому до нього
ОСОБА_1 не одноразово приїздив та
пропонував дизельне паливо за ціною 8
грн. за 1 літр. Він постійно йому
говорив, що дане паливо належить йому і
він ним розпоряджається на власний
розсуд. Таким чином він нічого не
підозрюючи неодноразово купував у
ОСОБА_1 дизельне паливо за вище вка
заною ціною в кількості від 120 л. до 380 л.
Пальне він постійно привозив в своїх
каністрах, з яких переливав в його,
після чого він розраховувався і ОСОБА_1
їхав. Придбане дизельне паливо він з
часом все використав.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_5,
повністю підтримав покази дані ним на
досудовому слідстві та показав, що
дійсно приблизно в черні місяці 2011
року, точної дати не пам'ятає до нього
зателефонував його знайомий на ім'я
ОСОБА_1, прізвище його не знає. Він йому
запропонував придбати в нього дизельне
паливо за ціною 8 грн. за один літр. Він
погодився і вирішив в нього придбати 100
літрів даного пального, так як саме
таку кількість він йому пропонував.
Приблизно у вечірній час в один із днів
червня місяця 2011 року до нього додому
приїхав автомобіль марки ВАЗ-2101
темного кольору. З даного автомобіля
вийшов ОСОБА_1 і він зрозумів, що він
йому привіз пальне. За кермом даного
автомобіля перебував незнайомий, йому
чоловік, який з автомобіля не виходив.
Так ОСОБА_1 запропонував йому дизельне
паливо за ціною 8 грн. за 1 літр на що він
погодився та придбав в нього всю
кількість яку він привіз. Приблизно
через два тижні, вже в липні місяці 2011
року до нього ОСОБА_1 приїздив ще раз і
також пропонував дизельне паливо за
ціною 8 грн. за 1 літр. Він також приїздив
на автомббійі ВАЗ-2101 і також в
каністрах привозив пальне. Ціна на
пальне його повністю задовольняла,
тому він вирішив ще раз придбати для
себе таку кількість. Так як у його
власності є вантажний та легковий
автомобілі, двигуни яких працюють на
дизельному паливі, тому він дане паливо
використав. Він не думав, що дане паливо
є краденим, так як ОСОБА_1 говорив, що
він працює, тому він вважав, що він міг
його заробити.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_17,
показав, що він працює директором ТОВ
«Гонта». У власності ТОВ «Гонта» є АЗС,
що розташована по вул. Леніна 1а в м.
Монастирище, де на збереженні
знаходилося дизельне паливо ТОВ
«КаргоМонТранс». Станом на початок 2012
року у ТОВ «Гонта» було на зберіганні
близько 10000 л. Дане дизпаливо згідно
відомостей отримував водій-експедитор
ТОВ «КаргоМонТранс» ОСОБА_1 Безпосеред
ньо видача дизпалива проводилася по
відомостям ТОВ «Гонта» і видавали
оператори АЗС ТОВ «Гонта», про що
ОСОБА_1 ставив свій власний підпис за
кожен раз, коли він отримував дизель
не пальне. Вартість дизельного палива з
початку 2012 року по березень 2012 року
періодично змінювалась, але це ніяк не
впливало на дизельне паливо ТОВ
«КаргоМонТранс», так як вони закупили
паливо у великому об'ємі, проплативши
гроші відразу і дизельне паливо вище
вказаної фірми зберігалося
безкоштовно.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_8,
показав, що він працював директором
фірми «КаргоМонТранс» та був одним з її
співзасновників. В його обов»язки
входило забезпечити роботою
працівників, і слідкувати за технічним
станом автомобіля, у разі його
пошкодження доставити запчастини.
ОСОБА_1 прийшов до них працювати водієм,
його на роботу він брав за згодою всіх
співзасновників фірми та особисто
видавав наказ про його прийняття на
роботу. З ним було проведено в усній
формі інструктаж, повідомлено про
матеріальну відповідальність за
технічний стан автомобіля і за паливо.
Заправлявся ОСОБА_1 на АЗС «Гонта»
самостійно. При проведенні інструктажу
було оговорено про те що в баку
автомобіля завжди повинно бути
дизельне паливо, на той випадок якщо
автомобіль поламається. Про всі
випадки споживання автомобілем
більшої кількості дизпалива ОСОБА_1
повинен був повідомляти його. Він
контролював роботу ОСОБА_1 лише в
робочий час. Порядок заправки
автомобіля в них був такий: після того
як він повідомляв ОСОБА_1 про
відрядження, він йшов в бухгалтерію
брав путівку і оформляв відрядження. В
його обов»язки контролювати
бухгалтера не входило. Кількість
необхідного пального на відрядження
розраховував бухгалтер, а саме ОСОБА_18,
яка в кінці місяця робила звіт. При
заправці категоричної умови мати
корінець не було. Водій заправляв
автомобіль по відомості і без
подорожнього листа. На АЗС знали водія
і знали, що автомобіль належить фірмі
«КаргоМонТранс» і зі слів водія
видавали йому ту кількість пального
яку він вказував. Коли фірма почала
працювати, було оговорено про те, що
водіям потрібно видавати корінці на
заправку автомобіля, які повинні
містити печать фірми і кількість
дизпалива яку потрібно видати на
поїздку, але вони не видавалися. Про
порядок видачі палива по корінцях
домовлялась бухгалтер фірми
«КаргоМонТранс». З АЗС ТОВ «Гонта»
відомість передавалась їх бухгалтеру.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_19,
показав, що приблизно 2 роки тому він
був призначений, а саме в лютому місяці
2011 року на посаду директора АЗС ТОВ
«Гонта», що в м. Монастирище. На даній
посаді він перебував короткий період
часу, а саме один-два місяці.
«КаргоМонТранс» було оплачено певну
кількість дизельного палива, яке
знаходилось на АЗС «Гонта». Порядок
заправки автомобілів на АЗС «Гонта»
наступний, можливий кредит або повна
оплата. Працівники фірм приїздили на
АЗС, записували у відомість яку
кількість нафто продукції беруть,
розписувались за неї. Були фірми, які
здійснювали заправку автомобілів по
відомості, а інші по талонах. Йому
відомо про те, що на АЗС «Гонта», фірмою
«КаргоМонТранс» була оплачена нафто
продукція. Зі слів інших працівників
йому стало відомо, що водій цієї фірми
брав нафто продукцію без відома свого
керівництва, розписувався у відомості
про отримання нафто продукції. Після
проведеної перевірки даний факт було
виявлено.

Допитана в якості свідка ОСОБА_18,
показала, що вона в «КаргоМонТранс»
офіційно не працювала, а просто
допомагала друзям вести бухгалтерські
документи, здавати звіти в податкову. В
той період коли виявили нестачу
пального вона працювала з
бухгалтерськими документами
«КаргоМонТранс». В її обов»язки не
входило контролювати видачу дизпалива.
Автомобіль в «КаргоМонТранс»
заправляли на АЗС «Гонта» по
відомостях. Вона звичайно бачила ті
путівки, які здавав ОСОБА_1, але з нею
звірки по використанню пального не
проводились. Вони працювали з ТОВ
«Гонтою» і завчасно в неї не було
відомостей по пальному. Коли їй
принесли звірку вона побачила, що сума
занадто велика, не відповідала та не
співпадала з даними путівок. ОСОБА_1 не
їздив у відрядження в ті дні коли було
записано у відомостях про одержання
дизпалива. За період роботи ОСОБА_1
корінців на видачу палива не було. У
фірмі «КаргоМонТранс» наперед було
пальне закуплене і проплочено
повністю. Заборгованості в організації
по оплаті пального не було. Звірку з АЗС
по використанню дизпалива щомісяця
вони не робили, проводили її один раз
на три місяці. Про наявність боргу по
оплаті за дизпаливо вони дізналися
після того як з АЗС принесли рахунок.
Після цього вона зателефонувала
ОСОБА_8, оскільки він був на той час
директором і повідомила йому про борг.
До цього часу відомість їй не
передавали, хоча вона неодноразово
водія ОСОБА_1 просила щоб він привіз їй
відомість, так як сама вона на АЗС не
зверталась. Після того як з АЗС
принесли відомість вона зрозуміла, що є
борг по оплаті за дизпаливо, але також
вона бачила, що вони не могли
використати, згідно даних про
відрядження, таку кількість пального.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_21,
повністю підтримав покази дані ним на
досудовому слідстві та показав, що
09.06.2011 року приблизно об 11 годині до
нього на мобільний телефон
зателефонував ОСОБА_1 і попросив, щоб
він своїм автомобілем підїхав в м.
Монастирище і допоміг йому перевезти
дизельне паливо в смт. Цибулів по
роботі. Він також попросив його, щоб він
з дому взяв каністри на дизельне паливо
в кількості шести штук. Через деякий
час він приїхав в м. Монастирище,
власним автомобілем марки ВАЗ-2101 д/н
НОМЕР_5. Зі слів ОСОБА_1 він зрозумів, що
він працюючи водієм мав на АЗС ТОВ
«Гонта» отримати паливо і перевезти
його в смт. Цибулів. Вони під'їхали на
вище вказану АЗС і ОСОБА_1 по відомості
отримав дизельне паливо в кількості
більше 120 літрів, яке заправляв в
каністри, які взяв з дому. Після цього
вони поїхали в АДРЕСА_2 до чоловіка на
ім'я ОСОБА_4, прізвище якого він не знає.
Під»їхавши до домоволодіння, на яке
вказав йому ОСОБА_1, останній разом з
незнайомим йому чоловіком, як він
зрозумів, що це був саме ОСОБА_4 дістали
з багажника його автомобіля всі
каністри з паливом та перенесли їх до
подвір'я ОСОБА_4. Через деякий час
ОСОБА_1 вийшов і приніс йому його
порожні каністри, які поклав в багажник
автомобіля. Потім ОСОБА_1 попросив його
підвезти до автобусної зупинки, що в
центрі смт. Цибулів, де він вийшов, а він
поїхав до себе додому. За дану поїздку
ОСОБА_1 йому ніяких грошей не платив, а
він від нього нічого не вимагав, а лише
заправив його автомобіль паливом на
декілька літрів. Після цього 10.06.2011 року
до нього знову зателефонував ОСОБА_1 з
даного приводу, а саме, щоб перевезти
дизельне паливо, але вже в с.
Шабастівка. Він знову попросив його
взяти з дому п'ять каністр для палива.
Вони зустрілися в м. Монастирище і
поїхали до АЗС ТОВ «Гонта», де ОСОБА_1 по
відомості отримав вже 100 л. дизельного
палива. Вказане паливо вони завезли в
АДРЕСА_5 до чоловіка на ім»я ОСОБА_5. На
подвір'ї ОСОБА_8 ОСОБА_1 з ОСОБА_8 разом
перелили паливо з його каністр в
ємкості ОСОБА_8, після чого вони з
ОСОБА_1 поїхали в м. Монастирище. За цей
раз ОСОБА_1 йому також ніяких грошей не
платив, а лише заправив його
автомобіль. Після цього він ще двічі
допомагав ОСОБА_1 перевозити дизельне
паливо, яке він отримував на АЗС ТОВ
«Гонта», в АДРЕСА_2 до вище вказаного
ОСОБА_4. Кількість пального становила
два рази по 120л. Один раз возив пам'ятає
23 липня 2011 року, а другий раз в який день
не пам»ятає. Крім цього приблизно 20
липня 2011 року, він на прохання ОСОБА_1
приїздив до нього додому в м.
Монастирище, де він з підвалу будинку,
дістав п»ять каністр із дизельним
паливом, ємкістю по 20 л. кожна, які
перевозив в АДРЕСА_5 до ОСОБА_5.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_3,
повністю підтримав покази дані ним на
досудовому слідстві та показав, що
приблизно в середині травня місяця 2011
року, коли саме точно не пам'ятає, на
його мобільний телефон зателефонував
ОСОБА_1 і попросив, щоб він своїм
автомобілем під'їхав в м. Монастирище і
допоміг йому перевезти дизпаливо в смт.
Цибулів по роботі. Приїхавши в м.
Монастирище власним автомобілем марки
ВАЗ-21011 д/н НОМЕР_6 ОСОБА_1 попросив його
під'їхати до нього додому, що по
АДРЕСА_1, щоб взяти каністри на паливо. З
його слів він зрозумів, що він працюючи
водієм в одному товаристві мав на АЗС
ТОВ «Гонта» отримати паливо і
перевезти його в смт. Цибулів. На вище
вказаній АЗС ОСОБА_1 по відомості
отримав дизельне паливо в кількості
більше 100 літрів, точно сказати не може.
Вказане паливо він заправляв в
каністри, які взяв з собою і після цього
вони поїхали в АДРЕСА_2 до чоловіка на
ім'я ОСОБА_4. Коли під'їхали до
домоволодіння ОСОБА_4, він впізнав, що
це був ОСОБА_4. ОСОБА_1 з ОСОБА_4 дістали
з багажника його автомобіля всі
каністри з паливом, перенесли їх до
подвір'я ОСОБА_4. Через деякий час
ОСОБА_1 вийшов і попросив його підвезти
до автобусної зупинки, що в центрі смт.
Цибулів, де він вийшов, а він поїхав до
себе додому. За дану поїздку ОСОБА_1
йому ніяких грошей не платив і він від
нього нічого не вимагав, а лише
заправив його автомобіль паливом на
декілька літрів. Після цього ОСОБА_1 до
нього знову телефонував з даного
приводу, а саме щоб перевезти дизельне
паливо в смт. Цибулів. Таким чином він
допомагав йому перевозити вказане
паливо в смт. Цибулів до ОСОБА_4
протягом травня, червня та липня
місяців 2011 року, по декілька разів.
Крім ОСОБА_4, він допомагав ОСОБА_1
перевозити дизельне паливо також
місцевому жителю АДРЕСА_6, ОСОБА_15,
проте останньому возили не додому, а на
його господарство, що в АДРЕСА_6. ОСОБА_15
возили паливо вже в кінці червня 2011
року та на протязі липня місяця 2011 року
декілька разів. За дані поїздки йому
ОСОБА_1 також ніяких грошей не платив, а
лише заправляв автомобіль паливом на
відповідну відстань.

В судовому засіданні представник
цивільного позивача ОСОБА_2 заявив
клопотання про направлення справи на
додаткове розслідування в зв"язку з
неправильністю та неповнотою
досудового слідства, а саме в зв"язку з
тим, що слідчий не перевірив всі факти
отримання ОСОБА_1 дизельного палива та
його реалізацію, чим порушуються їх
права як цивільного позивача на
відшкодування суми збитків, яка
зазначена в цивільномі позові.

Прокурор не вбачає підстав, для
направлення справи на додаткове
розслідування.

Підсудний не заперечує проти
направлення справи на додаткове
розслідування.

Заслухавши думку учасників процесу,
дослідивши матеріали справи суд
вважає, що клопотання представника
цивільного позивача про направлення
справи на додаткове розслідування
підлягає до задоволення з мотивів
неповноти та неправильності
досудового слідства, оскільки ця
неповнота та неправильність не може
бути усунута в судовому засіданні,
виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 22 КПК України
прокурор, слідчий і особа, яка
провадить дізнання, зобов"язані вжити
всіх передбачених законом заходів для
всебічного, повного та об"єктивного
дослідження всіх обставин справи,
виявляти як ті, обставини, що
викривають, так і ті, що виправдовують
обвинуваченого, а також обставини, що
пом"якшують і обтяжують його
відповідальність, а ст. 64 КПК України
передбачено, що при провадженні
досудового слідства та розгляду справи
в суді підлягають доказуванню: подія
злочину, час, місце, спосіб та інші
обставини вчинення злочину, винність
обвинуваченого у вчинені злочину і
мотиви злочину; обставини, що впливають
на ступінь тяжкості злочину, а також
обставини, що характеризують особу
обвинуваченого, пом"якшують та
обтяжують покарання.

У п.8 Постанови Пленуму Верховного Суду
України від 11.02.2005 року № 2 "Про практику
застосування судами України
законодавства, що регулює повернення
кримінальних справ на додаткове
розслідування" зазначено, що досудове
слідство у всякому разі визнається
неповним, якщо під час його провадження
всупереч вимогам ст. ст. 22, 64 КПК
України не були дослідженні або були
поверхнево чи однобічно дослідженні
обставини, які мають істотне значення
для правильного вирішення справи (не
були допитані певні особи; не
витребувані і не дослідженні
документи, речові докази та інші докази
для підтвердження чи спростування
таких обставин; тощо).

Неправильним досудове слідство
визнається в разі, коли органами
досудового слідства при вчиненні
процесуальних дій і прийнятті
процесуальних рішень були неправильно
застосовані або безпідставно не
застосовані норми
кримінально-процесуального чи
кримінального закону і без усунення
цих порушень справа не може бути
розглянута в суді.

Як вбачається з матеріалів
справи, ці та інші вимоги закону під час
досудового слідства дотримані не
були і під час судового розгляду
усунуті не можуть бути.

В ході судового розгляду справи в
судовому засіданні встановлено, що
підсудний ОСОБА_1 дійсно працював в ТОВ
"КаргоМонТранс" з 17 лютого 2011 року ( т. 1
а.с. 7).

Прокурор згідно постанови від
25.12.2013 року змінив обвинувачення
відповідно до якого ОСОБА_1
обвинувачується у фактах шахраства
відносно ТОВ «КаргоМонТранс» вчинених
22.04.2011 року, 26.04.2011 року, 01.05.2011 року,
11.05.2011 року, 12.05.2011 року, 19.05.2011 року,
23.05.2011 року, 24.05.2011 року, 29.05.2011 року,
31.05.2011 року, 06.06.2011 року, 07.06.2011 року,
09.06.2011 року, 10.06.2011 року, 13.06.2011 року,
15.06.2011 року, 17.06.2011 року, 22.06.2011 року,
23.06.2011 року, 26.06.2011 року, 02.07.2011 року,
03.07.2011 року, 04.07.2011 року.

За даними відомостей на відпуск
нафтопродуктів з ТОВ "Гонта" для ТОВ
"КаргоМонТранс" за період з 10.03.2011 року
по 31.07.2011 року ОСОБА_1 отримував
дизильне пальне : 10.03.11 - 108л, 18.03.11- 137л,
19.03.11-117л, 21.03.11-149л, 23.03.11-97л, 02.03.11 -44л,
28.03.11-124л, 29.03.11-97л, 30.03.11-116л, 31.03.11-83 л.,
02.04.11-94л, 03.04.11-46л, 04.04.11-130л, 04.04.11-80л,
05.04.11-155л, 06.04.11-80л, 08.04.11-80л, 09.04.11-150л,
10.04.11-74л,15.04.11-86л, 18.04.11-87л, 19.04.11-46л,
20.04.11-70л., 22.04.11-150л, 22.04.11-85л, 26.04.11-115л,
26.04.11-69л, 27.04.11-73л, 28.04.11-69л, 01.05.11-67л,
06.05.11-143л, 07.05.11-69л, 11.05.11-90л, 12.05.11-171л,
19.05.11-120л, 20.05.11-90л, 22.05.11-60л, 23.05.11-120л,
25.05.11-160л, 27.05.11-112л, 29.05.11-130л, 31.05.11-52л;
01.06.11-140л, 06.06.11-130л, 07.06.11-130л, 09.06.11-120л,
10.06.11-100л, 11.06.11-100л, 13.06.11-140л, 15.06.11-120л,
17.06.11-150л, 22.06.11-100л, 23.06.11-170л, 26.06.11-150;
02.07.11-80л, 03.07.11-130л, 04.07.11-380л, 06.07.11-120л,
07.07.11-300л, 08.07.11-92л, 10.07.11-90л, 12.07.11-180л,
15.07.11-180л, 19.07.11-200л, 20.07.11-116л, 22.07.11-73л,
23.07.11-120л, 24.07.11-180л, 25.07.11-290л, 27.07.11-170л,
28.07.11-130л, 28.07.11-180л, 31.07.11-160л ( т. 1 а.с. 76-79).

В матеріалах справи маються
постанови про порушення кримінальних
справ відносно ОСОБА_1 за фактами
вчинення злочинів відносно ТОВ
«КаргоМонТранс» 06.04.2011 року, 06.07.2011
року, 07.07.2011 року, 08.07.2011 року, 10.07.2011 року,
13.07.2011 року, 15.07.2013 року, 19.07.2011 року,
20.07.2011 року, 22.07.2011 року, 23.07.2011 року,
24.07.2011 року, 25.07.2011 року, 27.07.2011 року,
28.07.2011 року, 29.07.2011 року, 31.07.2011 року,
02.08.2011 року ( а.с. т. 1 а.с.189, 202, 216, 228, т. 2
а.с. 61,73, 85, 97, 110, 122, 134, 184, 186, т. 3 а.с. 157, 224,
228, 232, 236 ). Прокурором рішення по даних
фактах в ході зміни обвинувачення не
прийнято.

Суд не може прийняти рішення за
даними фактами, оскільки згідно акту
позапланової ревізії окремих питань
фінансово-господарської діяльності
ТОВ «КаргоМонТранс» № 02-20/116 від 23.09.2013
року за період з 06.04.2011 року по 02.08.2011
року, призначеної та проведеної на
виконання постанови
Монастирищенського районного суду про
судове доручення від 05.09.2013 року
встановлено, що отримане ОСОБА_1
дизельне паливо за період з 06.07.2011 року
по 02.08.2011 року не належало ТОВ
«КаргоМонТранс», не було ним закуплено
та останні не є власниками вказаного
дизельного палива. Фактично
встановлено незаконне заволодіння
дизельним паливом, але досудовим
слідством не встановлено кому саме
належить дане дизпаливо, по якій ціні
воно було придбано та інше. Підставами
та приводами, для порушення даних
кримінальних справ стало відношення
ТОВ «КаргоМонТранс» і справи порушенні
відносно ОСОБА_1 саме за спричинення
збитків ТОВ «КаргоМонТранс», а
фактично встановлено, згідно акту №
02-20/116 від 23.09.2013 року позапланової
ревізії окремих питань
фінансово-господарської діяльності
ТОВ «КаргоМонТранс» за період з 06.04.2011
року по 02.08.2011 року ( т. 5 а.с.58-62), що на
момент вчинення злочинів, незаконно
отримане ОСОБА_1 дизельне пальне не
належало ТОВ «КаргоМонТранс», а тому
суд не може прийняти вказані постанови
про порушення кримінальних справ як
законно порушені.

Крім цього, згідно акту
позапланової ревізії окремих питань
фінансово-господарської діяльності
ТОВ «КаргоМонТранс» № 02-20/165 від 20.12.2013
року за період з 06.04.2011 року по 04.07.2011
року, призначеної та проведеної на
виконання постанови
Монастирищенського районного суду про
судове доручення від 13.11.2013 року
виявлені факти незаконного отримання
ОСОБА_1 дизельного палива на АЗС «ТОВ
«Гонта» 08.04.2013 отримано 80 л
дизельного пального, відповідно до
подорожнього листа від 07.04.2011-08.04.2011
використано 98,23 л, в результаті чого
незаконно отримано 61,77 л пального;
09.04.2011 отримано 150 л дизельного
пального, відповідно до подорожнього
листа від 09.04.2011 використано 47,50 л, в
результаті чого незаконно отримано 102,50
л пального; 10.04.2011 отримано 77 л
дизельного пального, 15.04.2011 отримано 86 л
дизельного пального, відповідно до
подорожнього листа від 15.04.2011
використано 86,83 л, в результаті чого
незаконно отримано 76,17 л пального;
18.04.2011 отримано 87 л дизельного пального,
відповідно до подорожнього листа від
18.04.2011 використано 55,10 л (залишок 31,9 л);
19.04.2011 отримано 40 л дизельного пального,
відповідно до подорожнього листа від
19.04.2011 використано 69,16 л пального
(залишок 2,74 л); 20.04.2011 отримано 70 л
дизельного пального, відповідно до
подорожнього листа від 20.04.2011
використано 54,15 л пального, в
результаті чого незаконно отримано 18,59
л пального; 22.04.2011 отримано 85 л
дизельного пального, відповідно до
подорожнього листа від 22.04.2011
використано 42,56 л пального, в
результаті чого незаконно отримано 42,44
л пального; 27.04.2011 отримано 73 л, а 28.04.2011
отримано 69 л дизельного пального,
відповідно до подорожнього листа від
27-29.04.2011 використано 154,09 л пального;
06.05.2011 отримано 143 л дизельного
пального, відповідно до подорожнього
листа від 06.05.2011 використано 75,05 л
пального, в результаті чого незаконно
отримано 45,56 л пального (залишок 22,39л);
07.05.2011 отримано 69 л дизельного пального,
відповідно до подорожнього листа від
07.05.2011 використано 91,39 л пального; 20.05.2011
отримано 90 л дизельного пального, в
результаті чого незаконно отримано 90 л
пального; 22.05.2011 отримано 60 л дизельного
пального, в результаті чого незаконно
отримано 60 л пального; 27.05.2011 отримано 112
л дизельного пального, відповідно до
подорожнього листа від 27.05.2011
використано 50,35 л пального, в
результаті чого незаконно отримано 61,65
л пального; 01.06.2011 отримано 140 л
дизельного пального, відповідно до
подорожнього листа від 01.06.2011
використано 71,25 л пального, в
результаті чого незаконно отримано 68,75
л пального; 11.06.2011 отримано 100 л
дизельного пального, в результаті чого
незаконно отримано 100 л пального.

За адними епізодами досудове
розслідування не проводилося,
кримінальні справи не порушувалися,
але суд вважає, що дані епізоди
незаконного отримання ОСОБА_1
дизельного палива тісно пов»язані з
епізодами незаконного отримання
ОСОБА_1 дизельного пального за
обвинуваченням від 25.12.2013 року та не
можуть розглядатися окремо.

Відповідно до ст. 276 КПК України коли
дані судового слідства вказують, що
підсудний вчинив ще й інший злочин, по
якому обвинувачення не було йому
пред'явлено,

суд за клопотанням прокурора,
потерпілого чи його представника, не
зупиняючи розгляду справи, виносить
ухвалу, а суддя - постанову, якими про
вчинення цього злочину повідомляє
прокурора. У тих випадках, коли нове
обвинувачення тісно зв'язане з
початковим і окремий розгляд їх
неможливий, вся справа повертається
для додаткового розслідування.

Після додаткового розслідування
справа направляється до суду в
загальному порядку.

Таким чином, слідчим належним
чином не встановлено кількість,
вартість, власників всього незаконно
отриманого ОСОБА_1 дизельного палива,
що має значення, для правильної
кваліфікації дій підсудного.

Тобто, слідчим під час досудового
слідства не виконані вимоги ст. ст. 22, 64
КПК України про повноту та
об"єктивність досудового слідства.

Змінити обвинувачення в суді за
правилами ст. 277 КПК України, як і шляхом
дачі судового доручення, органу
досудового слідства, в порядку ст. 315-1
КПК України за обставин описаних вище,
не має можливості, оскільки є
необхідність в проведенні слідчих дій.
Суд вважає, що непроведення вказаних
слідчих дій та розгляд справи в межах
пред"явленого обвинувачення не тільки
порушує права цивільного позивача, а й
в подальшому може порушити права
підсудного. Усунути вказану неповноту
досудового слідства без виконання
слідчих дій, які б дали можливість суду
з упевненістю реконструювати
досліджувану подію і з безсумнівністю
дійти висновку про правильність
кваліфікації дій ОСОБА_1, а отже
правильно вирішити кримінальну справу,
неможливо, а тому справа підлягає
поверненню на додаткове розслідування.

Враховуючи вищевикладене, з
метою усунення неповноти проведеного
досудового слідства та отримання
сукупності доказів для прийняття
законного і обґрунтованого рішення у
справі, суд вважає, що вказана
кримінальна справа підлягає
поверненню для організації і
проведення додаткового
розслідування, під час якого слід
усунути зазначену неповноту та
неправильність досудового слідства,
з`ясувати зазначені у постанові
суду обставини, після чого дійти
остаточного обґрунтованого висновку
щодо доведеності належними і
допустимими доказами пред`явленого
підсудному обвинувачення та
правильності кваліфікації його дії за
відповідними статтями кримінального
закону, для чого :

- визначитися із викраденим
майном, його власниками, кількістю,
грошовою оцінкою;

- прийняти рішення по епізодам
отримання дизельного пального, по яким
порушені кримінальні справи, але, які
не включені ( без прийняття рішення
відносно них) до обвинувачення від
25.12.2013 року та по епізодах, які виявлені
згідно акту позапланової ревізії
окремих питань
фінансово-господарської діяльності
ТОВ «КаргоМонТранс» № 02-20/165 від 20.12.2013
року за період з 06.04.2011 року по 04.07.2011
року, призначеної та проведеної на
виконання постанови
Монастирищенського районного суду про
судове доручення від 13.11.2013 року;

- виконати інші необхідні
оперативно-розшукові дії, необхідність
в яких виникне при проведенні
досудового слідства.

На підставі викладеного та керуючись
ст. ст. 22, 64, 273, 276, 281 КПК України,
Постановою Пленуму Верховного Суду
України № 2 від 11.02.2005 року "Про практику
застосування судами України
законодавства, що регулює повернення
кримінальних справ на додаткове
розслідування", суд -

п о с т а н о в и в :

Клопотання представника
цивільного позивача про повернення
справи на додаткове розслідування,
задоволити повністю.

Кримінальну справу про
обвинувачення ОСОБА_1 у вчиненні
злочинів, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст.
190 КК України, направити на додаткове
розслідування в ході якого усунути
неповноту та неправильність
досудового слідства, виконавши вказані
в описовій частині постанови слідчі
дії, вжити всіх передбачених законом
заходів для всебічного, повного і
об"єктивного дослідження обставин
справи.

Після усунення неповноти та
неправильності досудового слідства,
органу досудового слідства дати
належну юридичну оцінку зібраним у
справі доказам, вирішити питання про
кваліфікацію дій причетних до вказаної
події осіб та подальшого руху справи.

Запобіжний захід ОСОБА_1 залишити
попередній - підписку про невиїзд.

Постанова може бути оскаржена в
апеляційному порядку до апеляційного
суду Черкаської області протягом 7 діб
з дня її проголошення через районний
суд.

Суддя Монастирищенського

районного суду
Мазай Н.В.