Справа: № 1-156/2007 року
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 лютого 2007
року Автозаводський районний суд м. Кременчука Полтавської

області в складі:

головуючого судді - Ященко М.А. при секретарі - Шевченко Н.В.

3 участю
прокурора - Карабаш Ю.О.,

захисника
- ОСОБА_1

розглянувши у відкритому судовому
засідання в м. Кременчуці кримінальну справу по обвинуваченню ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 народження, уродженки м. Київ, росіянки, громадянки України, освіта вища, не
працюючої, проживаючої в м. Комсомольськ, Полтавської області,
АДРЕСА_1, раніше не судимої,

у вчинені злочинів передбачених ч.1
ст. 148 , ч.2 ст. 194 КК України (в редакції 1960 року), яка надійшла до суду з постановою про направлення кримінальної
справи до суду для вирішення питання про звільнення обвинуваченої від
кримінальної відповідальності,

ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2 народження,
уродженця м. Мінськ, Білорусія, українця, громадянина
України, освіта вища, не працюючого, проживаючого в м. Світловодськ, Кіровоградської області, АДРЕСА_2, раніше не судимого,

у вчинені злочину передбаченого ч.1 ст. 148 КК України (в редакції 1960 року), яка надійшла до суду з постановою про направлення
кримінальної справи до суду для вирішення
питання про звільнення обвинуваченої від кримінальної відповідальності,

ВСТАНОВИВ :

30 вересня 1996 року, ОСОБА_2. умисно підробила протокол №1
загальних зборів членів КС «Княженіка», до якого
додала нею ж складений список членів КС «Княженіка», який повністю не
відповідає фактичним обставинам, а саме:

часу, місцю проведення зборів та складу учасників зборів,
так як 30.09.1996 року загальні збори членів КС «Княженіка» в м. Кременчуці в складі
учасників зборів зазначених в протоколі №1 загальних зборів членів КС «Княженіка» від 30.09.1996 року і списку членів КС «Княженіка» не проводилися; прийнятими загальними зборами членів КС «Княженіка» рішенням, так як особи які зазначені в протоколі №1 загальних зборів
членів КС «Княженіка»
від 30.09.1996 року та особи внесені до списку членів КС «Княженіка» участі в проведенні даних зборів і рішенні
про створення кредитної спілки не приймали.

Встановлено, що за вказаними в протоколі №1 загальних зборів
членів КС «Княженіка» від 30.09.1996 року і списку членів КС «Княженіка», поданого ОСОБА_2. до виконавчого комітету Кременчуцької міської Ради народних депутатів для
реєстрації спілки як офіційний документ, як такі що
приймали участь в рішенні про створення кредитного спілки, на час прийняття такого рішення зазначені нею громадяни за
вказаними адресами

2

не проживали. Згідно адресних
довідок адресного бюро м. Кременчука та м. Комсомольська
із 51 осіб вказаних в списку членів КС «Княженіка», на час прийняття такого рішення - 32 особи по обліку не значаться, три особи померли до
початку проведення зборів, а з інших зазначених в спису членів КС «Княженіка» адреси яких відповідають дійсності було встановлено і допитано 5 осіб, які вказали що участі в проведенні зборів КС «Княженіка» від 30.09.1996 року не приймали. Тому на момент
створення спілки вона не нараховувала в своєму складі 50 осіб, як цього вимагає ст. 7 «Типового положення про кредитні спілки в Україні» затвердженого Указом Президента України від 20.09.1993 року № 377/93.

Складений нею підроблений протокол №1
загальних зборів членів КС
«Княженіка» від 30.09.1996 року та підроблений список членів КС «Княженіка» разом з іншими
необхідними для реєстрації документами ОСОБА_2. подала як офіційний документ до виконавчого комітету Кременчуцької
міської Ради народних депутатів для реєстрації спілки.

НОМЕР_1
розпорядженням виконавчого комітету Кременчуцької міської Ради народних
депутатів, на підставі наданих ОСОБА_2. вищевказаних підроблених офіційних
документів необхідних для реєстрації, було зареєстровано КС «Княженіка».

Протягом 1997 року ОСОБА_2, будучи директором КС «Княженіка» здійснювала кредитно-фінансову діяльність пов'язану із залученням і прийманням грошових
коштів від громадян під 8%
щомісячних без відповідного дозволу та погодження статуту Національним
банком України або регіональних відділень, як того вимагає ст. 10 «Типового положення про кредитні спілки в Україні» затвердженого Указом
Президента України від 20.09.1993
року № 377/93, що в
свою чергу необхідно для здійснення контролю
з боку Національного банку України за діяльністю кредитного союзу з питань кредитування
і розрахунків.

В подальшому, протягом 1997
року ОСОБА_2. будучи директором КС
«Княженіка» здійснювала діяльність кредитного союзу, зареєстрованого в
державних органах на підставі складених та поданих нею завідомо підроблених
офіційних документів виданих громадською
організацією, до державних органів, а саме протоколу №1 загальних зборів членів КС «Княженіка» від 30.09.1996 року і списку членів КС «Княженіка».

Крім того, НОМЕР_1 розпорядженням виконавчого комітету
Кременчуцької міської Ради народних депутатів, на підставі наданих ОСОБА_2.
вищевказаних підроблених документів
необхідних для реєстрації, було зареєстровано КС «Княженіка», без відповідного дозволу та погодження
статуту Національним банком України або
регіональних відділень, як того вимагає ст. 10 «Типового положення про кредитні спілки в Україні» затвердженого Указом Президента України від 20.09.1993 року № 377/93, що в свою чергу
необхідно для здійснення контролю з боку Національного банку України за
діяльністю кредитного союзу з питань кредитування і розрахунків.

Протягом 1997 року ОСОБА_3, будучи ІНФОРМАЦІЯ_3
під керівництвом директора цього ж кредитного союзу ОСОБА_2. здійснював
кредитно-фінансову діяльність пов'язану із
залученням і прийманням грошових коштів від громадян під 8% щомісячних. При
цьому, згідно акту Кременчуцького Міжрегіонального Управління ПМ ДГТА в Полтавській області №НОМЕР_2 «Про результати перевірки
окремих питань дотримання вимог податкового законодавства про оподаткування кредитної спілки «Княженіка» за
1997 рік КС «Княженіка» до ОДПІ у м. Кременчуці
з моменту реєстрації про фінансово-господарську діяльність не звітувалася.

Основна мета діяльності КС «Княженіка» згідно із статутом
та тимчасовим положенням «Про кредитні
спілки в Україні» - це фінансовий та соціальний захист її членів

3

шляхом залучення їх особистих заощаджень для взаємного
кредитування. Проте, як свідчать бухгалтерські та
платіжно-розрахункові документи, які характеризують кредитно-фінансову діяльність КС «Княженіка» було надання депозитних та
кредитно-розрахункових послуг населенню без відповідного дозволу
НБУ або регіональних відділень. Згідно ст.3 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 20.03.1991 року № 872-12
(із змінами і доповненнями): «...Здійснення операцій по залученню
грошових вкладів, крім банків, іншими юридичними особами забороняється...».

Статут КС «Княженіка» не був обумовлений з НБУ та його регіональними
відділеннями в частині кредитування та розрахунків (про що свідчить лист №НОМЕР_3 за підписом
начальника Полтавського обласного управління
НБУ ОСОБА_4. в адресу директора КС «Княженіка» ОСОБА_2.), чим порушено п. 10 «Тимчасового положення про кредитні
спілки в Україні» (затверджений Указом Президента України від 20.09.1993 року за № 377/93) та «Положення
про погодження статуту кредитних спілок з
питань кредитування та розрахунків і надання позичок кредитними спілками»
(затверджений Наказом НБУ НОМЕР_1).

Як встановлено судом підсудні ОСОБА_2. та ОСОБА_3
свою вину у вчинені інкримінованих їм злочинів визнали повністю та не
заперечують проти закриття кримінальної
справи у зв'язку із закінченням строків давності, про що в матеріалах справи маються
відповідні заяви від підсудних.

Умисні дії підсудної ОСОБА_2., які
виразились в підробці документів та використанні завідомо підроблених документів виданих громадською організацією, що надає
права на здійснення діяльності вірно
кваліфіковані органами досудового слідства за ч.2 ст. 194 КК України (в
редакції 1960 року).

Умисні дії підсудних ОСОБА_2. та ОСОБА_3, які
виразились в зайнятті видами підприємницької діяльності, відносно яких є спеціальна
заборона вірно кваліфіковані органами
досудового слідства за ч.1 ст. 148 КК України (в редакції 1960 року).

Злочини, у вчиненні яких обвинувачується ОСОБА_2.
та ОСОБА_3 відносяться відповідно до злочинів середньої та невеликої тяжкості і
відповідно до ст. 49 КПК України закінчилися строки
давності притягнення їх до кримінальної відповідальності.

Відповідно до ст. 7-1 КПК України провадження у кримінальній справі може бути закритим
в зв'язку з закінчення строків давності.

Керуючись ст.ст. 7-1, 11-1, 237, 248 КПК України суд ,-

ПОСТАНОВИВ:

Кримінальну справу по обвинуваченню ОСОБА_2, у скоєні злочинів, передбачених ч.2 ст. 194, ч.1 ст.148 КК
України (в редакції 1960 року) та ОСОБА_3 у вчиненні злочину, передбаченого ч.1
ст. 148 КК України (в редакції 1960 року) - провадженням закрити, звільнивши їх
від кримінальної відповідальності в зв'язку з закінченням строків
давності.

Запобіжний захід відносно ОСОБА_2. та ОСОБА_3 підписку про невиїзд -скасувати.

На постанову може бути подана апеляція до
Апеляційного суду Полтавської області протягом п'ятнадцяти діб з моменту
її проголошення.

СУДДЯ: