Справа № 557/174/15-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
( про тимчасовий доступ до документів )
06 лютого 2015 року смт.Гоща

Слідчий суддя Гощанського районного суду ОСОБА_1 , за участю старшого слідчого СВ Гощанського РВ УМВС України в Рівненській області ОСОБА_2 розглянув його клопотання , яке погоджене з прокурором ОСОБА_3 і винесене в кримінальному провадженні № 0000001, про тимчасовий доступ до документів

ВСТАНОВИВ:

03 лютого 2015 року старший слідчий СВ Гощанського РВ УМВС України в Рівненській області ОСОБА_2 звернувся до суду із клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до документів по рахунках №/№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 СПП „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , з подальшим їх вилученням у Публічному акціонерному товаристві комерційний банк „ ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме - розгорнутого руху коштів з вказанням дати проведення операції, назви та коду контрагента, підстав отримання та перерахування коштів по рахунках №/№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 СПП „ ІНФОРМАЦІЯ_1 з дня його відкриття по 08 липня 2014 року , розкривши для слідчого банківську таємницю.

В судовому засіданні старший слідчий СВ Гощанського РВ УМВС України в Рівненській області ОСОБА_2 клопотання підтримав , просив задовольнити, але надати доступ до документів за період з 13 червня 2012 року , тобто з часу відкриття виконавчого провадження і по 5 липня 2013 року.

Представник ПАТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 в судове засідання не з`явився , хоча був повідомлений належним чином у відповідності до ст.ст.135-136 КПК України - шляхом надіслання повістки про виклик факсимільним зв`язком . Про причини неявки не повідомив .

У відповідності до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за участю сторони кримінального провадження , яка подала клопотання , та особи , у володінні якої знаходяться речі і документи. Неприбуття за судовим викликом особи , у володінні якої знаходяться речі і документи , без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання .

Заслухавши пояснення слідчого , вивчивши матеріали , додані до клопотання, суд вважає його обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.

Клопотання мотивовано тим, що 03.11.2010 року рішенням господарського суду Рівненської області по справі №11/161 задоволено позовні вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю „ ІНФОРМАЦІЯ_3 та стягнуто з сільськогосподарського приватного підприємства „ ІНФОРМАЦІЯ_1 (с.Симонів, Гощанського району, Рівненської області, ідентифікаційний код НОМЕР_8 ) на користь ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_3 585400,00 гривень боргу, 45778,28 гривень інфляційних втрат, 20386,44 - 3% річних за користування коштами, 6515,65 гривень витрат по сплаті державного мита та 236,00 гривень плати за інформаційно - технічне забезпечення судового процесу.

Постановою Львівського апеляційного господарського суду від 25.01.2011 року вищезазначене рішення господарського суду Рівненської області по справі №11/161 залишено без змін.

05.04.2011року господарським судом Рівненської області по справі №11/161 затверджено мирову угоду між TOB „ ІНФОРМАЦІЯ_3 та СПП „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , за умовами якої СПП „ ІНФОРМАЦІЯ_1 зобов`язувалося сплатити TOB „ ІНФОРМАЦІЯ_3 213 895,00 гривень боргу та судові витрати по справі, а саме 6515,65 гривень витрат по сплаті державного мита та 236,00 гривень плати за інформаційно -технічне забезпечення судового процесу в строк до 10 квітня 2011 року.

13.06.2012 року ІНФОРМАЦІЯ_4 відкрито виконавче провадження на виконання наказу господарського суду Рівненської області по справі №11/161 від 01.03.2012 та 07.08.2012 року накладено арешт на все майно боржника СПП „ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Крім цього, ІНФОРМАЦІЯ_4 07.08.2012 року було накладено арешт на все майно СПП „ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Незважаючи на те, що з моменту оголошення судового рішення по справі №11/161 минуло більше двох років, заборгованість у розмірі 220 646,65 гривень СПП „ ІНФОРМАЦІЯ_1 так і не погасило, хоча СПП „ ІНФОРМАЦІЯ_1 і по даний час здійснює господарську діяльність по вирощуванню сільськогосподарських культур та реалізує зібраний урожай.

Відповідно до ст.115 ГПК України рішення, ухвали, постанови господарського суду, що набрали законної сили, є обов`язковими на всій території України. Однак посадові особи СПП „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , умисно не виконують рішення господарського суду Рівненської області по справі №11/161 від 03.11.2010 року та ухвалу господарського суду Рівненської області по справі №11/161 від 05.04.20111 року, оскільки не вживають жодних заходів щодо їх виконання.

04 грудня 2012 року прокуратурою Гощанського району відомості про невиконання судового рішення службовими особами СПП „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.382 КК України та присвоєно реєстраційний № 0000001.

Під час досудового розслідування до ІНФОРМАЦІЯ_5 направлено запит про банківські рахунки, якими користується СПП „ ІНФОРМАЦІЯ_1 . У відповідь ІНФОРМАЦІЯ_6 повідомило, що в користуванні СПП „ ІНФОРМАЦІЯ_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_8 знаходяться рахунки : №/№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , які відкриті у ПАТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 .

05 липня 2013 року старший слідчий СВ Гощанського РВ УМВС України в області ОСОБА_4 звертався з аналогічним клопотанням до слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів з подальшим їх вилученням у ПАТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 і 12 липня 2014 року слідчим суддею Гощанського районного суду задоволено клопотання слідчого та надано дозвіл про тимчасовий доступ до вищевказаних документів (інформації).

Разом з цим, перевіркою матеріалів кримінального провадження встановлено, що станом на 08.07.2014 ухвала слідчого судді від 12.07.2013 не виконана, інформація щодо розгорнутого руху коштів по рахунках СПП „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , відкритих у ПАТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 у справі відсутня.

Згідно пояснень начальника СВ Гощанського РВ УМВС України в області ОСОБА_5 ухвала слідчого судді від 12.07.2013 не виконана у зв`язку з тим, що слідчим пропущено місячний строк її виконання.

На вищевказані порушення вимог КПК України прокуратурою району через прокуратуру області внесено подання начальнику УМВС України в області з метою притягнення до відповідальності винних працівників Гощанського РВ УМВС України в області

На даний час, кримінальне провадження №№0000001 перебуває у провадженні начальника СВ Гощанського РВ УМВС України в області ОСОБА_5 , процесуальне керівництво здійснюється старшим прокурором прокуратури Гощанського району ОСОБА_3 .

08 липня 2014 року старший прокурор прокуратури Гощанського району ОСОБА_3 звертався повторно з аналогічним клопотанням до слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів з подальшим їх вилученням у ПАТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 і 10 липня 2014 року слідчим суддею Гощанського районного суду задоволено клопотання прокурора та надано дозвіл про тимчасовий доступ до вищевказаних документів (інформації).

Разом з тим , ухвала слідчого судді знову не була виконана , так як ПАТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 відмовив у наданні тимчасового доступу до документів працівникам Жовтневого РВ Дніпровського МУ ГУМВС України у Дніпропетровській області , яким було скеровано ухвалу для виконання з постановою про проведення слідчих дій на іншій території.

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, відшкодування потерпілій стороні завданої матеріальної шкоди, виникла необхідність в отриманні відомостей щодо фактичного обігу грошових коштів по рахунках : №/№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , які відкриті у у ПАТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 , для проведення аналізу інформації про рух грошових коштів, оскільки дана інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та прийняття кінцевого процесуального рішення , зокрема, встановлення умисного ухилення від виконання рішення суду, в разі наявного руху коштів по даному рахунку . Крім цього, на даний час неможливо іншим способом встановити дані обставини.

Інформація про стан руху коштів по рахунках : №/№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , відкритих СПП „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та , в свою чергу , є банківською таємницею, якою володіє Публічне акціонерне товариство комерційний банк „ ІНФОРМАЦІЯ_2 (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_9 , АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_10 ) .

Відповідно до ст. 60 Закону України „Про банки та банківську діяльність: інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Статтею 159 КПК України передбачено, що вилучення документів здійснюється на підставі рішення слідчого судді.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах.

Інформація , до якої просить слідчий надати тимчасовий доступ не є в документах, до яких згідно ст.161 КПК України, заборонений доступ, а згідно п.5 ст.162 КПК України, відноситься до інформації, що містить таємницю охоронювану законом , доступ до якої передбачений шляхом подання клопотання та отримання дозволу слідчого судді місцевого суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів у відповідності до ч.1 ст.166 КПК України слідчий суддя , суд за клопотанням сторони кримінального провадження , якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали , має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів .

Керуючись ст.ст. 110, 163 , 164, 166 , 309,369 , 370 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого СВ Гощанського РВ УМВС України в Рівненській області ОСОБА_2 - задовольнити .

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації) по рахунках: №/№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 сільсьськогосподарського приватного підприємства „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , з подальшим їх вилученням у Публічному акціонерному товаристві комерційний банк „ ІНФОРМАЦІЯ_2 (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_9 , АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_10 ) , а саме - розгорнутого руху коштів з вказанням дати проведення операції, назви та коду контрагента, підстав отримання та перерахування коштів по рахунках: №/№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 СПП „ ІНФОРМАЦІЯ_1 з 13 червня 2012 року по 08 липня 2014 року , розкривши для старшого слідчого СВ Гощанського РВ УМВС України в Рівненській області ОСОБА_2 банківську таємницю.

У разі відсутності оригіналів документів, надати належним чином завірені копії вказаних документів та протоколів виїмки, що підтверджують вилучення оригіналів.

Встановити строк дії ухвали один місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя :