Провадження № 1-кс/161/3437/14
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до документів

м. Луцьк 15 серпня 2014 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю прокурора прокуратури Волинської області ОСОБА_2 , слідчого в ОВС СВ прокуратури Волинської області ОСОБА_3 , при секретарі ОСОБА_4 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС СВ прокуратури Волинської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий в ОВС СВ прокуратури Волинської області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення у ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), зокрема, оригіналів договорів, додатків та додаткових угод, укладених з державними підприємствами лісопереробної галузі області на реалізацію (купівлю) необробленої деревини поза аукціоном, прибутково-видаткових документів щодо проходження необробленої деревини (накладних, рахунків), товарних, матеріальних, виробничих та інших звітів, обліків переміщення та транспортування деревини, документів про операції з установами банків та держказначейств (платіжних доручень), товарно-транспортних документів на перевезення необробленої деревини, журналів в`їзду/виїзду транспортних засобів з місць відвантаження, бухгалтерських книг, накладних внутрішнього обліку, облікових регістрів, документів щодо огляду та встановлення якісних показників лісосировини, проведення її експертного дослідження чи аналізу, лабораторних журналів.

Оскільки вищевказані документи, на думку слідчого, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №0000210 від 05.06.2013 року щодо службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 , за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст.364 ч.1, 364 ч.2, 366 ч.1 КК України, з метою підтвердження фактів зловживання службовим становищем, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів з можливістю їх вилучення.

Згідно ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась до суду з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Оскільки слідчим (стороною кримінального провадження) в судовому засіданні доведено наявність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, що знаходяться у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), тому розгляд даного клопотання здійснюється без виклику представника товариства, у володінні якого знаходяться вказані документи.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку слідчого та прокурора, які підтримали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити частково.

Так, згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, тому слідчому слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вищевказаних документів, які перебувають у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

Одночасно, в частині можливості вилучення вказаних документів клопотання до задоволення не підлягає, оскільки згідно ч.7 ст. 163 КПК України, стороною кримінального провадження не доведено наявності достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-166 КПК України

У Х В А Л И В :

Надати (забезпечити) слідчому в ОВС СВ прокуратури Волинської області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), зокрема, оригіналів договорів, додатків та додаткових угод, укладених з державними підприємствами лісопереробної галузі області на реалізацію (купівлю) необробленої деревини поза аукціоном, прибутково-видаткових документів щодо проходження необробленої деревини (накладних, рахунків), товарних, матеріальних, виробничих та інших звітів, обліків переміщення та транспортування деревини, документів про операції з установами банків та держказначейств (платіжних доручень), товарно-транспортних документів на перевезення необробленої деревини, журналів в`їзду/виїзду транспортних засобів з місць відвантаження, бухгалтерських книг, накладних внутрішнього обліку, облікових регістрів, документів щодо огляду та встановлення якісних показників лісосировини, проведення її експертного дослідження чи аналізу, лабораторних журналів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1