Дело № 2024/9134/12
№ 1/642/60/14
ПРИГОВОР
ИМЕНЕМ УКРАИНЫ
05 декабря 2014 года г. Харьков
Ленинский районный суд г. Харькова в составе: председательствующего - судьи ОСОБА_1 , с участием секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , защитника адвоката ОСОБА_4 , представителя потерпевшего - адвоката ОСОБА_5 , рассмотрев в открытом судебном заседании в зале суда в г. Харькове уголовное дело по обвинению
ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уроженца г. Харькова, украинца, гражданина Украины, образование высшее, женатого, работающего заместителем директора ЧПКП Политехком, ранее не судимого, проживающего по адресу: АДРЕСА_1 , в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 366, ч. 1 ст. 358, ч.4 ст. 358 УК Украины, -
УСТАНОВИЛ:
Органами досудебного следствия ОСОБА_6 обвиняется в том, что он, будучи переведенным согласно приказа № 03/05-2010 от 03.05.2010 года на должность заместителя директора ЧПКП Политехком, при этом согласно доверенности от 04.04.2011 года ему поручено представлять интересы предприятия, подписывать юридические документы, договора и приложения, относительно выполнения обязательств, в связи с чем он, выполняя организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, а также по специальному полномочию, являлся служебным лицом частного права.
Примерно в начале сентября 2011 года ОСОБА_6 стало известно, что ранее ему знакомый ФЛП ОСОБА_7 желает приобрести рельсошпальную решетку (далее - РШР).
Также ОСОБА_6 было известно, что на станции Артемовка Харьковского района Харьковской области на базе Харьков - Сортировочной путевой машинной станции № 131 ЮЖД (далее - ПМС № 131) имеется РШР 50, бывшая в употреблении (далее - РШР - 50 б/у) на железобетонной шпале в количестве 1625 погонных метров (65 секций по 25 погонных метров каждая), собственником которой является ПМС № 131 ЮЖД.
Зная о желании указанного предпринимателя, ОСОБА_6 решает завладеть денежными средствами ФЛП ОСОБА_7 путем обмана и злоупотребления доверием, при этом он разрабатывает план, согласно которого он в лице заместителя директора ЧПКП Политехком заключит договор купли-продажи с ФЛП ОСОБА_7 , где предметом договора выступит указанная РШР - 50, к которой ни ЧПКП Политехком, ни ОСОБА_6 , не имеют никакого отношения, так как собственником данной РШР - 50 является ПМС № 131 Южной железной дороги (далее - ЮЖД).
Далее ОСОБА_6 , действуя во исполнение преступного плана, достигает устную договоренность с ФЛП ОСОБА_7 о покупке последним РШР - 50 б/у на железобетонной шпале в количестве 1625 погонных метров (65 секций по 25 погонных метров каждая) на сумму 1 000 000 гривен, которая со слов ОСОБА_6 , принадлежит ЧПКП Политехком и находится на ответственном хранении на базе ПМС № 131 на станции Артемовка Харьковского района Харьковской области.
20 сентября 2011 года ОСОБА_6 выезжает совместно с представителями ФЛП ОСОБА_7 : ОСОБА_8 и ОСОБА_9 на станцию Артемовка Харьковского района Харьковской области, где ОСОБА_6 , находясь в дневное время (более точное время установить не представилось возможным), действуя путем обмана и злоупотребления доверием, используя доверие к нему вследствие ранее личного знакомства и сложившихся рабочих отношений, сообщает ОСОБА_8 и ОСОБА_9 заведомо неправдивые сведения о принадлежности находящейся на момент осмотра РШР - 50 в количестве 1625 погонных метров (65 секций по 25 погонных метров каждая) ЧПКП Политехком, преследуя цель заключить договор купли-продажи с заведомо невыполнимым обязательством по передаче данной РШР - 50 ФЛП ОСОБА_7 и завладения его денежными средствами в качестве оплаты за товар.
При этом достоверно зная о желании ФЛП ОСОБА_7 в случае заключения договора купли-продажи РШР - 50 заключить с ПМС № 131 договор ответственного хранения, ОСОБА_6 заверяет ФЛП ОСОБА_7 о предоставлении помощи в заключении договора ответственного хранения с ПМС № 131 в связи с наличием у него дружественных связей с руководством данного подразделения ЮЖД, достоверно зная о предварительной договоренности с неустановленными работниками ЮЖД, в отношении которых выделены материалы из уголовного дела, с которыми он ранее вступил в сговор.
При этом, ОСОБА_6 было достоверно известно, в том числе и как служебному лицу частного права, что в соответствии с требованиями ст. 13 Гражданского кодекса Украины при осуществлении своих прав лицо обязано воздерживаться от действий, которые могли бы нарушить права других лиц, не допускать действия лица, которые совершаются с намерением нанести ущерб другому лицу, а также злоупотребление правом в других формах.
20 сентября 2011 года ОСОБА_6 , являясь служебным лицом частного права, действуя с целью получения неправомерной выгоды для себя и для других лиц, вопреки ст. 13 ГК Украины и интересам юридического лица частного права злоупотребляя полномочиями и реализуя преступный умысел, направленный на завладение денежными средствами ФЛП ОСОБА_7 , не имея намерения выполнять условия договора, действуя на основании доверенности ЧПКП Политехком, находясь по адресу: АДРЕСА_2 , заключает с ФЛП ОСОБА_7 договор купли-продажи № 20/09 на сумму 1 000 000 грн., согласно которому ЧПКП Политехком обязывается передать в собственность ФЛП ОСОБА_7 РШР-50 в количестве 1625 погонных метров (65 секций по 25 погонных метров каждая), хотя ОСОБА_6 достоверно известно, что ни он, ни ЧПКП Политехком не является собственником предмета договора.
ФЛП ОСОБА_7 , будучи уверенным в добросовестных намерениях заместителя директора ЧПКП Политехком ОСОБА_6 по передаче указанного товара, введенный в обман и воспринимая предоставленные последним РШР - 50 на базе ПМС № 131 на станции Артемовка Харьковского района Харьковской области как реально находящиеся в собственности ЧПКП Политехком, в лице заместителя директора ОСОБА_6 , подписывает вышеуказанный договор 20.09.2011 года и во исполнение условий договора перечисляет на счет ЧПКП Политехком платежным поручением № 3643 от 22.09.2011 года денежные средства в сумме 350 000 грн.
В дальнейшем ОСОБА_6 с целью получения оставшейся суммы согласно ранней договоренности о предоставлении помощи в заключении договора ответственного хранения с ПМС № 131 получает от ФЛП ОСОБА_7 подписанный последним договор ответственного хранения № 0096ХР от 23.09.2011 года с приложениями № 1 и № 2 для последующего подписания должностными лицами ПМС № 131.
Далее ОСОБА_6 , являясь служебным лицом частного права, действуя по предварительному сговору с неустановленными работниками ЮЖД, в отношении которых выделены материалы из уголовного дела, находясь 23.09.2011 года по юридическому адресу ПМС № 131: АДРЕСА_3 , у неустановленных следствием работников ЮЖД ставит печать ПМС № 131 на договор ответственного хранения от 23.09.2011 года № 0096 ХР с приложениями № 1 и № 2, ранее подписанных ФЛП ОСОБА_7 , что влечет подписание недействительного договора и приложений к договору № 1 и № 2, поскольку начальник ПМС № 131 не наделен полномочиями на заключение таких договоров, которые ОСОБА_6 представляет ФЛП ОСОБА_7 .
ФЛП ОСОБА_7 , получив 23.09.2011 года договор ответственного хранения № 0096 ХР с приложениями № 1 и № 2, на которых имелась подпись и печать ПМС № 131, будучи уверенным в добросовестных намерениях заместителя директора ЧПКП Политехком ОСОБА_6 по передаче указанного товара, окончательно введенный в обман и злоупотребление доверием со стороны ОСОБА_6 и неустановленных следствием работников ЮЖД, в отношении которых выделены материалы из уголовного дела, перечисляет оставшуюся часть денежных средств на счет ЧПКП Политехком, согласно платежных поручений: № 3645 от 23.09.2011 в сумме 350000 грн. и № 3662 от 26.09.2011 в сумме 300000 грн.
После поступления всей суммы по договору купли-продажи от 20.09.2011 № 20/09 ОСОБА_6 , являясь служебным лицом частного права действуя с прямым умыслом, направленным на завладение денежными средствами ФЛП ОСОБА_7 , получения неправомерной выгоды для себя и других лиц, вопреки требованиям ст. 13 ГК Украины и вопреки интересам юридического лица частного права, злоупотребил полномочиями, условия договора не выполнил и с его ведома служебные лица ЧПКП Политехком распорядились денежными средствами по своему усмотрению в своих интересах.
В результате вышеуказанных преступных действий ОСОБА_6 , в том числе и как служебного лица частного права, ФЛП ОСОБА_7 причинен материальный ущерб на общую сумму 1 000 000 грн.
Таким образом ОСОБА_6 обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 190 УК Украины, а именно мошенничество - завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием по предварительному сговору группой лиц совершенное в особо крупных размерах, а также в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364-1 УК Украины, а именно: в злоупотреблении полномочиями, т. е. умышленном с целью получения неправомерной выгоды для себя и других лиц использовании вопреки интересам юридического лица частного права служебным лицом такого юридического лица своих полномочий, что причинило охраняемым законом правам и интересам отдельных граждан и юридическим лицам тяжкие последствия на общую сумму 1 000 000 грн., что на момент совершения преступления превышало в двести пятьдесят и более раз необлагаемый минимум доходов граждан.
В ходе судебного следствия прокурором было изменено предъявленное ОСОБА_6 обвинение, обвинение изложено в следующей редакции:
ОСОБА_6 , работая заместителем директора ЧПКП Политехком (ЕГРПОУ НОМЕР_1 , юридический адрес: АДРЕСА_4 ) согласно приказа №03/05-2010 от 03.05.2010. и, являясь должностным лицом, наделенным административно-хозяйственные функциями на основании доверенности от 04.04.2011, выданной ему директором ЧПКП Политехком, согласно которой он имел право представлять интересы предприятия, подписывать юридические документы, договора и приложения, относительно выполнения обязательств, в 2011 году совершил служебный подлог, повлекший тяжкие последствия, при следующих обстоятельствах.
В период времени с 20.09.2011 по 26.09.2011 ОСОБА_6 достоверно зная, что на балансе и собственности ЧПКП Политехком отсутствует рельсошпальная решетка 50 на железобетонной шпале перебранная с износом не более 2 мм в количестве 65 секций по 25 п.м. каждая общей длиной 1625п.м. (далее РШР-50), и не имея намерений приобрести ее в собственность ЧПКП Политехком с целью дальнейшей реализации, заключил, используя предоставленное ему по доверенности право, от имени ЧПКП Политехком в лице директора ОСОБА_10 , договор купли-продажи №20-09 от 20.09.2011 с ФЛ-П ОСОБА_7 о продаже последнему РШР-50 за 1 000 000 грн. с НДС, лично поставив свою подпись в данном договоре. Одновременно, ОСОБА_6 , в указанный период времени, используя свои полномочия по доверенности, лично поставил свою подпись от имени ЧПКП Политехком в лице директора ОСОБА_10 в приложении №1 к договору купли-продажи №20-09 от 20.09.2011 - акте приема-передачи от 23.09.2011 о передаче РШР-50 от ЧПКП Политехком в адрес ФЛ-П ОСОБА_7 , достоверно зная, что фактически данная передача не состоялась, в виду отсутствия указного товара в собственности и на балансе ЧПКП Политехком.
В результате с противоправных действий ОСОБА_6 наступили тяжкие последствия в виде причинения материального ущерба ФЛ-П ОСОБА_7 на общую сумму 1000 000 грн.
Таким образом, ОСОБА_6 обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 366 УК Украины, т. е. внесение должностным лицом в официальный документ заведомо ложных сведений, что повлекло тяжкие последствия.
Кроме того, ОСОБА_6 в период времени с 23.09.2011 года по 26.09.2011 года, достоверно зная, что рельсошпальная решетка 50 на железобетонной шпале, перебранная с износом не более 2 мм в количестве 65 секций по 25 п. м. каждая, общей длиной 1625 п.м., ценой 1 000 000 грн. не принадлежит ФЛ-П ОСОБА_7 и не находится в его собственности, получив от представителя последнего, подписанные ОСОБА_7 и оттисками его печати договор ответственного хранения № 0096ХР от 23.09.2011 года о передаче на хранение указанной РШР-50 от ФЛ-П ОСОБА_11 на Харьков-Сортировочная путевая машинная станция № НОМЕР_2 СТГО Южная железная дорога (далее - ПМС №131) с местом хранения на базе ПМС № 131 по адресу: Харьковская область, Харьковский район, станция Артемовка, а также приложения к нему № 1 - Акта приема-передачи имущества на хранение от 23.09.2011 года и приложения № 2 - Накладной на ответственное хранение №ОКС-000001 от 23.09.2011 года, имея умысел на подделку официальных документов с целью их дальнейшего использования в виде прикрытия безтоварности сделки по продаже данной РШР-50 ЧПКП Политехком в адрес ФЛ-П ОСОБА_7 , собственноручно выполнил подписи в указанных договоре и приложениях № 1 и № 2 к нему от имени начальника ПМС-131 ОСОБА_12 , и получил при неустановленных обстоятельствах на подделанные им подписи оттиски печати ПМС № 131.
Таким образом, ОСОБА_6 подделал официальные документы, удостоверяющие факт передачи на ответственное хранение от ФЛ-П ОСОБА_7 на ПМС №131 РШР-50, которая не принадлежала ФЛ-П ОСОБА_7 , и предоставляющие право ФЛ-П ОСОБА_7 получить от ПМС №131 указанную РШР-50 в соответствии с условиями данного договора, в связи с чем обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 358 УК Украины - подделка официального документа, который удостоверяется предприятием и который предоставляет права и освобождает от обязанностей, в целях его использования самим подделывателем.
Также, ОСОБА_6 в период времени с 23.09.2011 года по 26.09.2011 года, достоверно зная, что договор ответственного хранения № 0096ХР от 23.09.2011 года о передаче ФЛ-П ОСОБА_7 рельсошпальной решетки 50 на железобетонной шпале, перебранной с износом не более 2 мм в количестве 65 секций по 25 п. м. каждая, общей длиной 1625 п. м., ценой 1 000 000 грн. на хранение на Харьков-Сортировочная путевая машинная станция № НОМЕР_2 СТГО Южная железная дорога и приложения № 1 и № 2 к нему являются поддельными, умышленно использовал их с целью прикрытия безтоварности сделки по продаже данной РШР-50 ЧПКП Политехком ФЛ-П ОСОБА_7 , передав указанные документы ФЛ-П ОСОБА_7 .
Таким образом, ОСОБА_6 , своими умышленными противоправными действиями, использовал поддельные документы, удостоверяющие факт передачи на ответственное хранение от ФЛ-П ОСОБА_7 на ПМС №131 РШР-50, которая не принадлежит ФЛ-П ОСОБА_7 , и предоставляющие право ФЛ-П ОСОБА_7 получить от ПМС №131 РШР-50 в соответствии с условиями указанного договора, то есть обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 358 УК Украины - использование заведомо поддельного документа.
Допрошенный в судебном заседании подсудимый ОСОБА_13 виновным себя в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 358 УК Украины, ч. 4 ст. 358 УК Украины признал в полном объеме, по ч. 2 ст. 366 УК Украины вину не признал, пояснил, что у него нет должностной инструкции, а только имеется доверенность от имени директора ОСОБА_10 о праве представлять фирму ЧПКП Политехком и подписывать договоры, иные юридические документы. 02.08.2010 года между НВП Лидис и ЧПКП Политехком был заключен договор на поставку рельс Р 65 на сумму 1737145, 22 грн., указанная сумма была перечислена на счет ООО НВП - Лидис, указанные рельсы по договору на ЧПКП Политехком поставлены не были, в связи с чем было возбуждено уголовное дело СО Московского РО № 67111212 по ч. 3 ст. 190 УК Украины. 20.09.2011 года между ним (ЧПКП Политехком) и ФЛП ОСОБА_7 был заключен договор № 20/09 купли-продажи рельсошпальной решетки РШР - 50 б/у на железобетонной шпале в количестве 1625 п.м. (65 секций по 25 м.п. каждая) на сумму 1000000 (один миллион) гривен. РШР-50 не была поставлена ФЛП ОСОБА_7 в связи с тем, что НВП Лидис не поставило указанную решетку ЧПКП Политехком. ЧПКП Политехком и ФЛП Василевским также было заключено дополнительное соглашение № 1 от 18.10.2011 к договору № 20/09 от 20.09.2011 года, согласно которому продавец обязан возвратить перечисленную сумму в случае невозможности продавцом выполнить свои обязательства по договору в течении 10 календарных дней с момента получения продавцом требования о возврате денежных средств. До сегодняшнего момента требования ФЛП Василевского о возврате денежных средств на ЧПКП Политехком не поступало. Кроме того ФЛП Василевскому ими было выполнено часть работ по строительству обгонного пути на станции Шевченково, а также ремонт подъездного пути, согласно акта комиссионного осмотра от 19.04.2012 года. Согласно условий дополнительного соглашения к договору от 20.09.2011 года (доп. соглашение № 1 от 18.10.2011) ФЛП Василевский в случае невыполнения условий договора должен был бы предъявить ему претензию о возврате денежных средств, однако такой претензии о возврате денежных средств ЧП КП Политехком до сегодняшнего дня не постпало, кроме того, ФЛП Василевский обратился в хозяйственный суд с иском о получении даной рельсошпальной решетки с ПМС № 131 ЮЖД, чем подтверждается факт отсутствия претензий к ЧПКП Политехком. ФЛП Василевский он пояснял, что поставить данную РШР 50 его предприятие не может, в связи с тем, что не получены на указанную решетку документы. В связи с тем, что Бочаров заверил его, что поставит данную решетку ЧПКП Политехком и показал при этом документы, которые прошли согласование в г. Киеве, а он получил разрешение в службе ЮЖД показать данную решету, при этом никто в службе пути ЮЖД ему не сказал, что данная решетка не может быть продана и высказали свое желание продать данную решетку. В последствии он заболел раком, попал в больницу, что лишило его возможности выполнить условия договора надлежащим образом. 14.11.2012 года Хозяйсвенным судом Харьковской области вынесено решение, согласно которого ЮЖД обязано выдать ФЛП Василевскому решетку по договору купли-продажи от 20.09.2011 года, таким образом, суд признает данный договор, а также договор ответственного хранения как заключенные на законных основаниях, следовательно ущерб, причиненный ФЛП Василевскому отсутствует. Вину в подделке документов, а именно: акта передачи РШР 50 на ответственное хранение, а также использовании данного документа он признает в полном объеме, намерения на мошеннические действия у него не было, считал, что действия по ст. 366 УК Украини квалифицированы неправильно, поскольку он не являеться должностным лицом.
В судебном заседании представитель потерпевшего ФЛП ОСОБА_7 адвокат ОСОБА_5 поддержал первичное обвинение ОСОБА_6 в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 190 УК Украины, ч. 2 ст. 364-1 УК Украины, пояснил, что в действиях ОСОБА_6 усматриваються составы данных преступлений.
Несмотря на частичное не признание своей вины в совершении инкриминируемых преступлений, предусмотренных ст. 358 ч. 1, ст. 358 ч. 4, ст. 366 ч. 2 УК Украины, вина обвиняемого ОСОБА_6 полностью доказана собранными по настоящему уголовному делу доказательствами, а именно:
- показаниями потерпевшего ОСОБА_7 , данными им в ходе досудебного следствия, который пояснил, что 20.09.2011 года между ним, физическим лицом предпринимателем ОСОБА_7 (Покупатель) и ЧПКП Политехком (Продавец), был заключен договор № 20/09 купли-продажи рельсошпальной решетки РШР - 50 б/у на железобетонной шпале в количестве 1625 п.м. (65 секций по 25 м.п. каждая) на сумму 1000000 (один миллион) гривен. Данный договор был подписан заместителем директора ЧПКП Политехком ОСОБА_6 на основании доверенности на право подписи от ЧПКП Политехком (со слов ОСОБА_6 ). В местонахождении товара по адресу: АДРЕСА_5 Гунбин ОСОБА_14 лично показал, где находится данная рельсошпальная решетка в присутствие начальника станции Артемовка, который подтвердил, что данная РШР принадлежит ОСОБА_6 , что подтверждается видеозаписью, когда он конкретно указывал, где лежит РШР-50, а также его сотрудниками ОСОБА_9 и ОСОБА_8 , которые присутствовали при показе данной РШР - 50. ФЛП ОСОБА_7 произвел 100% оплату товара в размере 1.000.000. (один миллион) грн. 00 коп. вкл. НДС, акт приема - передачи товара - РШР - 50 от ЧПКП Политехком к ФЛП ОСОБА_7 был подписан 23.09.11 года, на сумму 1000000 (один миллион) гривен. В связи с тем, что на тот момент не было места для ее хранения, было принято решение по рекомендации ОСОБА_6 сдать данную рельсошпальную решетку на ответственное хранение по месту ее нахождения по адресу: АДРЕСА_5 . Еще до подписания договора купли - продажи ОСОБА_6 пообещал помочь подписать с ПМС № 131 договор ответственного хранения данной решетки, 21 сентября 2011 г. данный договор был составлен, подписан ФЛП ОСОБА_7 со стороны Поклажедателя и передан ОСОБА_6 для подписания со стороны ПМС - 131 (Хранитель). 24 или 25.09.2011 г. ОСОБА_6 передал ему надлежащим образом оформленный и подписанный Договор ответственного хранения № 0096ХР от 23 сентября 2011 года, заключенный между физическим лицом - предпринимателем ОСОБА_7 ("Поклажедатель") и Харьков - сортировочной путевой машинной станцией № НОМЕР_2 ("Хранитель"), в лице директора ОСОБА_12 . В марте 2012 года его представители ОСОБА_15 и ОСОБА_8 обратились к директору ПМС № 131 ОСОБА_12 с уведомлением о том, что ФЛП ОСОБА_7 куплена решетка РШР-50 в количестве 1625 пог. М., ранее принадлежавшая ЧПКП Политехком и находящаяся на хранении на территории ПМС № 131. В подтверждение была предъявлена копия договора купли - продажи РШР -50 и договора хранения. Представители обратились к директору ПМС-131 с просьбой произвести сметный расчет стоимости вывоза данной решетки в смт. Шевченково, Харьковской области. ОСОБА_12 ответил, что действительно на основании Гарантийного письма ЧПКП Политехком у него находится на хранении данная РШР-50 б/у, но он ничего не знает об изменении собственника, ЧПКП Политехком его они не предупредили и свое Гарантийное письмо не отозвало. Также ОСОБА_12 ответил, что расчет стоимости вывоза будет подготавливаться в течении около 2 месяцев, так как вывоз согласуется с Управлением железной дороги. По состоянию на 20.06.2012 года данный расчет не предоставлен. Вторично он обратился письменно на имя директора Харьков - сортировочной путевой машинной станции №131 ОСОБА_12 с просьбой произвести данный расчет (исх. № 27 от 30 марта 2012 года). Никто из сотрудников ПМС, ни секретарь, ни гл.бухгалтер, ни нач. склада, которые были в курсе происходящего ничего о том, что с вывозом продукции могут возникнуть проблемы, не упоминали. Наоборот каждый на своем месте играл свою роль. Ответа опять не поступило. 19 июня 2012 года партнеры обратились к новому директору ПМС № 131 ОСОБА_16 для получения разрешения на вывоз указанной решетки, в связи с дальнейшей ее реализацией. Поскольку ОСОБА_16 вступил в должность недавно, для объяснения происходящего был приглашен бывший директор ОСОБА_12 , который является близким другом ОСОБА_6 , который сообщил, что про рельсошпальные решетки, про договор хранения, про ФЛП ОСОБА_7 и ОСОБА_6 он вообще слышит первый раз в жизни. Как оказалось, печать и подпись на договоре являются поддельными по словам ОСОБА_16 , также он в частной беседе сообщил, что ОСОБА_12 и ОСОБА_6 являются близкими друзьями и возможно даже кумовьями, в связи с чем он 25.06.2012 года обратился с заявлением в правоохранительные органы. (т. 1, л.д. 147-149, 154-155);
- показаниями свидетеля ОСОБА_9 , который в судебном заседании пояснил, 20 сентября 2011 года в 10.30 часов по поручению ФЛП ОСОБА_7 перед проведением предоплаты по договору купли - продажи рельсошпальной решетки 50 от 20.09.2011 года и подписанием акта - приема передачи он совместно с ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , выехали на автомобиле ОСОБА_6 по адресу: АДРЕСА_5 , где со слов ОСОБА_13 , находилась РШР-50, для проведения товара осмотра и фиксирование видеосъемкой его точного расположения. По дороге они забрали начальника базы ПМС №131 станции Артемовка по имени Олег (мужчина 50-55 лет, рост приблизительно 175 см., седой) в с. Покотиловка, который по словам ОСОБА_6 , на тот момент находился в отпуске. По дороге в Артемовку ОСОБА_6 дружески разговаривал с начальником ПМС № 131 станции Артемовка. Когда приехали, он, начальник ПМС № 131 станции Артемовка, ОСОБА_8 и ОСОБА_6 направились к месту расположения товара, приблизительно в 100 - 150 м от вагончика и ОСОБА_6 лично показал, где находится его рельсошпальная решетка, которая лежала в 8 стопках по 8 секций каждая, что подтвердил начальник ПМС №131 станции Артемовка. Данный осмотр проводил он с видеофиксацией, потом ОСОБА_8 пообщалась с начальником базы ПМС № 131 станции Артемовка по вопросу, как можно связаться с начальником АДРЕСА_5 и уточнила адрес, где находится офис. На территории базы ПМС № 131 станции Артемовка они находились около 30-40 минут. РШР 50 была идентифицирована ОСОБА_6 исключительно на видео, никаких отметок на хранящемся в общем скопе ж/д полотне сделано не было. ОСОБА_6 , когда подходил к решеткам, указал, что эти решетки он сам разгружал, поэтому он точно знал, где они находятся. Мужчина, с которым они ехали от АДРЕСА_6 и который представился начальником ПМС № 131, также подтверждал пояснения ОСОБА_6 о принадлежности ему данной РШР 50. На обратном пути они высадили начальника ПМС № 131 там же, где и подобрали, а сами направились в офис ФЛП Василевский.;
- аналогичными показаниями свидетеля ОСОБА_8 ;
- показаниями свидетеля ОСОБА_15 , который пояснил, что работает директором ООО Торговый Дом ОМИС, является доверенным лицом потерпевшего, в начале сентября 2011 года, между ФЛП ОСОБА_7 и ЧПКП Политехком, была достигнута договоренность в вопросе покупки РШР - 50 б/у на железобетонной шпале в количестве 1625 (одна тысяча шестьсот двадцать пять) погонных метров (65 секций по 25 м. каждая) на сумму 1000000 (один миллион) гривен. По просьбе ОСОБА_7 он вел переговоры с заместителем директора ЧПКП Политехком ОСОБА_6 по условиям сделки и участвовал в практической ее реализации со стороны покупателя. С целью проверки наличия имущества и его осмотра перед подписанием договора ОСОБА_9 и ОСОБА_8 . ОСОБА_6 была показана принадлежащая ЧПКП Политехком РШР- 50 б/у, которая находилась на технической площадке базы ПМС № 131. ОСОБА_6 объяснял, что данная решетка находится там на хранении до продажи, и при условии заключения договора купли продажи обещал помочь заключить договор хранения между ПМС № 131 и ФЛ-П ОСОБА_7 , т. к. директор данной ПМС-№ 131 ОСОБА_12 является его хорошим знакомым. В конце сентября 2011 г. был заключен договор купли продажи РШР-50 б/у и заместителем директора ЧПКП Политехком ОСОБА_6 подписан акт приема- передачи товара. На протяжении двух лет он выполнял работы по строительству железнодорожных путей для ФЛ-П ОСОБА_7 , расчеты по оплате были произведены полностью и в сроки, до подписания договора купли продажи. 21 сентября 2011 г. им был составлен договор ответственного хранения и передан ОСОБА_6 для подписания со стороны ПМС № 131 (Хранитель), а 24 или 25.09.2011 г. ОСОБА_17 передал ему надлежащим образом оформленный Договор ответственного хранения № 0096ХР от 23 сентября 2011 года, заключенный между ФЛ-П ОСОБА_7 ("Поклажедатель") и ПМС № 131 ("Хранитель"), в лице директора ОСОБА_12 . Наличие решетки на данной базе регулярно (один два раза в неделю) проверялось начальником службы охраны ФЛ-П Василевского ОСОБА_9 и им лично, они приезжали на территорию базы и шли пересчитывать наличие товара. Несколько раз в районе расположения товара работали железнодорожные краны на железнодорожной платформе, перекладывались пачки аналогичной решетки в другое место, решетка, принадлежащая ОСОБА_7 , находилась на одном месте и не перекладывалась. Примерно 16 января 2012 года с целью подготовки к вывозу решетки, принадлежащей ФЛ-П ОСОБА_7 , для строительства железнодорожного пути в пгт. Шевченково, Шевченковского района Харьковской области, он вместе с ОСОБА_8 встретился с директором ПМС № 131 ОСОБА_12 с просьбой подготовить необходимые документы для перевоза РШР-50 в количестве 1625 м. от ст. Артемовка (база ПМС-131) до ст. Шевченково - Южное. ОСОБА_12 выразил недоумение по данному вопросу, уточнив, как давно данная решетка была приобретена ФЛ-П ОСОБА_7 у ЧПКП Политехком, поскольку решетка, ранее принадлежащая ЧПКП Политехком, хранится у него на основании Гарантийного письма ЧПКП Политехком и о ее продаже он не оповещен и он должен связаться с директором ЧПКП Политехком ОСОБА_10 , для того, чтобы он отозвал свое гарантийное письмо, на что он предоставил ОСОБА_12 копию договора купли-продажи № 20/09, последний подтвердил наличие такой РШР, но для её вывоза необходимо составить сметную документацию, провести определенные работы, затем необходимо расчеты утвердить в Киеве и только после этого возможно будет заключить договор перевозки. Через несколько дней он перезвонил ОСОБА_12 , но его телефон не отвечал. Когда он перезвонил в приемную, то ему сообщили, что или в тот же день, когда он приезжал с ОСОБА_8 , или на следующий день у ОСОБА_12 случился инсульт и ему сделана операция. В феврале 2012 года он приехал на АДРЕСА_3 , с письмом-заявкой от ФЛ-П ОСОБА_7 с просьбой выполнить сметный расчет вывоза решетки РШР-50 в количестве 1625 п.м. от г. Артемовка (база ПМС-131) до ст. Шевченково Южное, однако получил ответ, что ОСОБА_12 никаких распоряжений на разработку сметы на вывоз не давал, а кроме него никто этот вопрос решить не может и надо ждать его возвращения. 30 марта 2012 года заказным письмом на имя директора ПМС № 131 было в третий раз отправлено заказное письмо с просьбой выполнить расчет на вывоз РШР-50, ответа не поступило. По данному вопросу неоднократно общались с ОСОБА_6 , который объяснял сложившуюся ситуацию форс-мажорными обстоятельствами. В связи со сложившейся ситуацией ФЛП ОСОБА_7 встречался с новым директором ПМС-131 - ОСОБА_16 , в ходе которой стало известно, что ему ничего о существовании Договора ответственного хранения РШР-50 № 0096ХР от 23 сентября 2011 года и наличии на территории базы ПМС-131 чужой РШР - 50 неизвестно.
- показаниями свидетеля ОСОБА_18 , который пояснил, что работает прорабом в ПМС № 131 примерно с 2008 года. В его обязанности входит контроль работы мастеров базы, организация работы базы и проведение планерок. В начале сентября 2011 года он ушел в отпуск. Где-то в середине сентября 2011 года ему на мобильный телефон позвонил Евгений и попросил показать ему рельсошпальную решетку Р-50, выполненную на железобетонной шпале, на что он ему ответил, что находится в отпуске. Евгений сказал, что заедет за ним и что нужно только показать рельсошпальную решетку Р-50, выполненную на железобетонной шпале, и он отвезет его домой обратно. Евгений заехал за ним на своей машине черного цвета, с ним были мужчина и женщина. По приезду на базу ПМС-131 на станции Артемовка ЮЖД Евгений спросил, где находится решетка, и он показал РШР-50, которая поступила к ним с ПМС-39 и ПМС-132. После этого Евгений и мужчина с женщиной пошли смотреть указанную им решетку. После того как они посмотрели решетку, его привезли домой;
- показаниями свидетеля ОСОБА_19 , которая пояснила, что в предъявленных ей документах - договоре хранения № 0096 ХР от 23.09.2011, акте приема передачи имущества на хранение от 23.09.2011 (приложение № 1 к вышеуказанному договору); накладной на ответственное хранение № ОКС - 000001 от 23.09.2011 года (приложение № 2 к вышеуказанному договору) подпись, выполненная от имени ОСОБА_12 , ей не знакома, кто мог выполнить такую подпись, она не знает. В начале 2012 года на рабочий телефон ПМС № 131 звонил незнакомый, который представился Василевским и спрашивал ОСОБА_12 , который находился в больнице. Позднее человек, который представился Василевским, снова звонил по телефону, при этом она сказала, что ОСОБА_12 уже работает, но не начальником предприятия. Более звонков не было. Последний звонок был примерно в мае 2012 года. ОСОБА_12 болел примерно с 10.01.2012 года до 10.05.2012 года. Примерно в июле 2012 приходили незнакомые мужчины, после их ухода ее вызвал начальник ОСОБА_16 и спросил, знает ли она их, на что она ответила, что не знает. В ноябре 2011 года на предприятии поменялась печать, котрая находится у главного бухгалтера;
- показаниями свидетеля ОСОБА_12 , который пояснил, что с ОСОБА_6 знаком, он приобретал периодически некоторые материалы, работал он заместителем малого предприятия, название не помнит, директором данного предприятия работал Олег. ОСОБА_6 он видел перед своей болезнью, ему дважды удалили опухоль на головном мозге. О ФЛП Василевский ему стало известно, когда в прокуратуре ему показали договор, якобы заключенный им с ПМС № 131 по поводу рельсошпальной решетки, договор видел первый раз, его не заключал. На ЮЖД порядок заключения договоров не такой. Печать ПМС № 131 постоянно находилась у главного бухгалтера, в его сейфе печать никогда не находилась, постоянно находится в бухгалтерии. Летом 2012 года к нему приезжал незнакомый человек на серебристой шкоде, который ему угрожал и требовал отдать ему рельсошпальную решетку по договору;
- показаниями свидетеля ОСОБА_20 , которая пояснила, что в ПМС № 131 она работает с августа НОМЕР_3 по настоящее время в должности бухгалтера. По предъявленным ей на обозрение документам - договору хранения № 0096 ХР от 23.09.2011, акту приема передачи имущества на хранение от 23.09.2011 (приложение № 1 к вышеуказанному договору); накладной на ответственное хранение № ОКС - 000001 от 23.09.2011 (приложение № 2 к вышеуказанному договору) пояснила, что подпись, выполненная от имени ОСОБА_12 , ей не знакома, кто мог выполнить такую подпись, не знает. Печать ПМС № 131 в ноябре 2011 года была изменена;
- показаниями свидетеля ОСОБА_21 , аналогичными показаниям ОСОБА_20 ;
- показаниями свидетеля ОСОБА_22 , которая пояснила, что после назначения ОСОБА_16 на должность начальника ПМС примерно в мае 2012 года он вызвал ее к себе, показал копию письма о том, что ФЛП Василевский якобы заключил договор с ПМС № 131 о хранение своей решетки на их базе в г. Мерефе. Сумма данного договора 1 млн. грн., данный договор видела впервые. По предъявленным ей в прокуратуре документам - договору хранения № 0096 ХР от 23.09.2011 года, акту приема - передачи имущества на хранение от 23.09.2011 года; накладной на ответственное хранение от 23.09.2011 (приложение № 2 к вышеуказанному договору), подпись, выполненная от имени ОСОБА_12 ей не была знакома, оттиск печати соответствует, однако печать находится у нее, она печать на такие документы не ставила. В ноябре 2011 года печать была уничтожена в связи с переименованием названия ПМС № 131. На момент работы начальником ПМС № 131 ОСОБА_12 , а также после его ухода с указанной должности на предприятии использовались следующие печати: - печать предприятия; - большой штамп (угловой) предприятия; - печать для налоговых накладных; - печать отдела кадров; еще одна маленькая печать в кадрах; печать в профкоме, который находится у председателя профкома. Печати, за которые она отвечает хранятся в сейфе в кабинете начальника ПМС № 131, ключи от сейфа находятся в верхнем ящике стола начальника ПМС № 131. ОСОБА_6 знает как покупателя, который покупал в ПМС № 131 шпалы, возможно щебень;
- показаниями свидетеля ОСОБА_10 , который пояснил, что ОСОБА_6 является замдиректора предприятия ЧПКП Политехком, где он является руководителем. С ФЛП Василевским он лично не знаком, о заключении договора купли продажи от 20.09.2012 года № 20/09 рельсошпальной решетки ЧПКП Политехком ФЛП Василевскому ничего не известно. Известно, что ФЛП Василевским было перечислено на ЧПКП Политехком денежные средства в сумме 1 млн. гривен в виде предоплаты за рельсошпальную решетку Р 50 по договору купли продажи 20.09.2011 года о продаже ЧПКП Политехком ФЛП Василевскому рельсошпальной решетки РШР 50 на сумму 1 млн. гривен с НДС, с разбивкой платежей. Договор от имени ЧПКП Политехком заключал ОСОБА_6 , который действовал на основании доверенности, выданной ему им ( ОСОБА_10 ) 04.04.2011 года. Им был выписан счет фактура № СФ-223 от 22.09.2011 года на предоплату предприятию ЧПКП Политехком от ФЛП Василевского за рельсошпальную решетку Р - 50 денежных средств в сумме 1 млн. гривен. После поступления денежных средств 1 млн. частями от ФЛП Василевского на расчетный счет ЧПКП Политехком им были выписаны, подписаны и скреплены печатью налоговые накладные, которые были представлены в декларации по НДС в Дергачевскую МГНИ. На момент заключения договора ЧПКП Политехком с ФЛП Василевским от 20.09.2011 года указанной РШР - 50 на балансе ЧПКП Политехком в объеме указанном в договоре не было. Полученные от ФЛП Василевский по договору от 20.09.2011 за РШР - 50 денежные средства были израсходованы на хозяйственную деятельность ЧПКП Политехком, на котором работает 4 человека. ОСОБА_6 снять деньги со счета не имел возможности, деньги снял со счета он ( ОСОБА_10 ) лично, поскольку только он имеет право на ЧПКП Политехком перечисления денежных средств и ведения бухгалтерских проводок, так как является директором и главным бухгалтером ЧПКП Политехком. ОСОБА_6 сообщал ему, что собирается выполнять условия договора, однако в связи с невыполнением договорных обязательств ООО Лидис, договор не был исполнен;
- показаниями свидетеля ОСОБА_23 , который пояснил, что примерно в 2011 году ОСОБА_6 был у него на приеме, интересовался возможностью обретения РШР, на что он ответил, что его организация имеет разрешение на торговлю, но при условии выполнения работ по укладке и ремонту пути РШР их предприятиями ЮЖД;
- показаниями свидетеля ОСОБА_24 , который в ходе досудебного следствия пояснил, что ОСОБА_6 в сентябре 2011 года или до указанного времени он не предлагал продать РШР 50, которая возможно могла находится на станции Артемовка, Харьковского района, Харьковской области (ПМС № 131), ОСОБА_6 характеризует как мошенника, договор поставки № 0208 от 02.08.2010 года между ООО НВП Лидис и ЧПКП Политехком не заключался и является поддельным;
- актом приема передачи от 23.09.2011 года, согласно которому Частное производственно-комерческое предприятие Политехком в лице директора ОСОБА_10 передал, а ФЛ-П ОСОБА_7 принял РШР 50 на железобетонной шпале в количестве 65 секций по 25 пм каждая, общей длиной 1600 пм в удовлетворительном и технически исправном состоянии, претензии и замечания к состоянию и количеству отсутствуют (т. д. 1, л. д. 28);
- счетом-фактурой № СФ-223 от 22.09.2011 года, выданной ЧПКП Политехком ФЛ-П Василевскому на оплату до 28.09.2011 года РШР 50 б/у на железобетонных шпалах в количестве 1600 м, на суму 1000000,00 грн. (т. д. 1, л. д. 29);
- договором ответственного хранения № 0096ХР от 23.09.2011 года, заключенным между ФЛ-П ОСОБА_7 (поклажедатель) и ІНФОРМАЦІЯ_2 (хранитель) в лице директора ОСОБА_12 , о передачи на ответственное хранение за плату имущества ІНФОРМАЦІЯ_3 согласно акту приема-передачи имущества на хранение от 23.09.2011 года, неурегулированные споры подлежат рассмотрению в хозяйственном суде в соответствии с нормами действующего законодательства Украины. (т. д. 1, л. д. 30-32);
- актом приема-передачи на хранение от 23.09.2011 года РШР 50 б/у на железобетонных шпалах в количестве 1625 м, на суму 1000000,00 грн., в т. ч. НДС 20 %. (т. д. 1, л. д. 33);
- накладной на ответственное хранение № ОКС - 000001 от 23.09.2011 года о передаче ФЛ-П Василевским Харьков сортировочной путевой машинной станции № 131 на хранение РШР 50 б/у на железобетонных шпалах в количестве 1625 м, на суму 1000000,00 грн. (т. д. 1, л. д. 34);
- платежным поручением № 3643 и налоговой накладной № 5 от 22.09.2011 года о предварительной оплате РШР ФЛ-П Василевский Виктор Яковлевич получателю ЧПКП Политехком на сумму 350 000,00 грн. (т. д. 1, л. д. 35, 38);
- платежным поручением № 3645 и налоговой накладной № 6 от 23.09.2011 года о предварительной оплате РШР ФЛ-П Василевский Виктор Яковлевич получателю ЧПКП Политехком на сумму 350 000,00 грн. (т. д. 1, л. д. 36, 39);
- платежным поручением № 3662 и налоговой накладной № 7 от 26.09.2011 года о предварительной оплате РШР ФЛ-П Василевский Виктор Яковлевич получателю ЧПКП Политехком на сумму 300 000,00 грн. (т. д. 1, л. д. 37,40);
- справкой Харьков сортировочной путевой машинной станции № 131 от 03.08.2012 года о том, что РШР 50 на железобетонной шпале ЧПКП Политехком не отпускалась и на ответственное хранение не принималась (т. д. 1, л. д. 43);
- приказом директора ЧПКП Политехком № 03/05-2010 от 03.05.2010 года о переводе ОСОБА_13 на должность заместителя директора ЧПКП Политехком, функции главного инженера в порядке внутреннего совмещения оставить за ОСОБА_13 (т. д. 1, л. д. 88);
- доверенностью ЧПКП Политехком от 04.04.2011 года, согласно которой предприятие поручило заместителю директора ЧПКП Политехком ОСОБА_13 представлять интересы ЧПКП Политехком с правом подписания юридических документов, договоров и приложений относительно выполнения обязательств, срок действия до 31.12.2011 года (т. д. 1, л. д. 91);
- данными осмотра места происшествия на станции Артемовка Харьковского района Харьковской области с участием прораба ПМС № 131 ОСОБА_18 , представителей ФЛ-П ОСОБА_7 ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , которые показали место, где ОСОБА_13 показывал им РШР 50 на железобетонной шпале, зафиксированном в протоколе осмотра места происшествия от 13.08.2012 года с фототаблицей (т. д. 1, л. д. 100-103);
- актом внеплановой инвентаризации решетки ПМС -131 от 08.06.2012 года, в ходе которой излишков и недостач по решетке ПМС 131 не выявлено, данные бух.учета соответствуют фактическому наличию (т. д. 1, л. д. 104-105);
- фактом уничтожения путем разрезания круглой печати, круглого штампа и двух простых штампов ПМС -131 ЮЖД и изготовления нових печатей и штампов в связи с изменением названия предприятия, зафиксированном в акте от 08.11.2011 года (т. д. 1, л. д. 106,108);
- фактом осмотра заверенных копий ФЛВ ОСОБА_7 , а именно: договоре купли-продажи № 20/09 от 20 сентября 2011 года на трех листах, (акт приема-передачи от 23 сентября 2011 года на одном листе (Приложение № 1 к Договору купли-продажи № 20/09 от 20 сентября 2011 года); счет-фактура № СФ-223 от 22.09.2011 года на одном листе, договор ответственного хранения № 0096 ХР от 23.09.2011 года на трех листах, (Приложение № 1 к договору ответственного хранения № 0096 ХР от 23.09.2011 года), акт приема-передачи имущества на хранение от 23.09.2011 года на 1 листе, Приложение № 2 к Договору ответственного хранения № 0096 ХР от 23.09.2011 года, накладная на ответственное хранение № ОКС-000001 от 23.09.2011 года и приобщением их к материалам уголовного дела в качестве документов (т. д. 2, л. д. 128-129);
-данными осмотра и приобщением в качестве вещественного доказательства диска с видеозаписью выезда ОСОБА_6 с представителями ФЛП ОСОБА_7 на станцию Артемовка Харьковского района Харьковской области (т. д. 2, л. д. 128-129);
- копиями журнала регистрации договоров ПМС-131, где договор ответственного хранения между ПМС-131 и ФЛП ОСОБА_7 отсутствует (т. д. 2, л. д. 1-6);
- информацией ИВЦ ЮЖД о том, что отправление или получение груза по станции Мерефа ЮЖД по отправителям и получателям ФЛП ОСОБА_7 отсутствует (т. д. 2, л. д. 103);
- заключением судебно-технической экспертизы документов № 7891 от 03.10.2013 года, согласно которому в предоставленных на исследование документах: Договоре ответственного хранения № 0096 ХР от 23 сентября 2011 года; акте приема-передачи имущества на хранение от 23 сентября 2011 года (Приложение № 1 к договору ответственного хранения № 0096 ХР от 23.09.2011), Накладной на ответственное хранение № ОКС-000001 от 23 сентября 2011 года (Приложение № 2 к Договору ответственного хранения № 0096 ХР от 23.09.2011) признаки монтажа отсутствуют.
Оттиск печати Харьков-Сортировочная путевая машинная станция № НОМЕР_2 № 01073060 в предоставленных на исследование документах: Договоре ответственного хранения № 0096 ХР от 23 сентября 2011 года; акте приема-передачи имущества на хранение от 23 сентября 2011 года (Приложение № 1 к договору ответственного хранения № 0096 ХР от 23.09.2011), Накладной на ответственное хранение № ОКС-000001 от 23 сентября 2011 года (Приложение № 2 к Договору ответственного хранения № 0096 ХР от 23.09.2011), выполнены одним и тем же рельефным клише круглой печати.
Оттиск печати ІНФОРМАЦІЯ_2 в предоставленных на исследование документах: Договоре ответственного хранения № 0096 ХР от 23 сентября 2011 года; акте приема-передачи имущества на хранение от 23 сентября 2011 года (Приложение № 1 к договору ответственного хранения № 0096 ХР от 23.09.2011), Накладной на ответственное хранение № ОКС-000001 от 23 сентября 2011 года (Приложение № 2 к Договору ответственного хранения № 0096 ХР от 23.09.2011) и в 18-ти документах со свободными образцами, которые предоставлены для сравнительного исследования, а именно: извещение № 402 от 09.09.2011 года, извещение № 45/09 от 12.09.2011 года, повідомлення № 687 от 21.09.2011 года, акт приемки выполненных работ за сентябрь 2011 года, повідомлення № 171 от 30.09.2011 года, повідомлення № 190 от 30.09.2011 года, акт № 160 от 30.09.2011 года, извещение № 599 от 30.09.2011 года, акт приймання-передачі товарної продукції за вересень 2011 року, повідомлення № 342/4055 от 30.09.2011 года, акт приймання-передачі товарної продукції за вересень 2011 року, извещение № 302/09 от 30.09.2011 года, повідомлення № 204 от 20.10.2011 года, повідомлення № 126 от 27.10.2011 года, повідомлення № 550 от 28.10.2011 года, повідомлення № 551 от 28.10.2011 года, извещение № 1141 от 31.10.2011 года, извещение № 31/10 от 30.10.2011 года, нанесены одним рельефным клише круглой печати, а свободные образцы оттисков печати ІНФОРМАЦІЯ_2 на 4-х предоставленных для сравнительного исследования документах, а именно: повідомлення № 207 от 30.09.2011 года, повідомлення № 221 от 31.10.2011 года, извещение № 96/10 от 31.10.2011 года, повідомлення № 207 от 31.10.2011 года, нанесены иным клише круглой печати ІНФОРМАЦІЯ_2 (т. д. 3, л. д. 2-6);
- заключением судебно-почерковедческой экспертизы № 7892 от 30.09.2013 года, согласно которому подписи от имени ОСОБА_12 в: Договоре ответственного хранения № 0096 ХР от 23 сентября 2011 года, расположенной на третьем листе договора под печатным текстом, графе Хранитель, в строке ОСОБА_12 ; Акте приема-передачи имущества на хранение от 23 сентября 2011 года (Приложение № 1 к Договору ответственного хранения № 0096 ХР от 23 сентября 2011 года)", расположенной в строке ОСОБА_12 ; Накладной на ответственное хранение № ОКС-000001 от 23 сентября 2011 года (Приложение № 2 к Договору ответственного хранения № 0096 ХР от 23 сентября 2011 года), расположенной в строке ОСОБА_12 , - выполнены не ОСОБА_12 , а иным лицом (т. д. 3, л. д. 7-10);
- заключением судебно-почерковедческой экспертизы № 524 от 09.04.2014 года, из которой усматривается, что оттиск печати Приватне виробничо-комерційне підприємство ПОЛІТЕХКОМ № 31154304 Д в предоставленных на исследование документах: Договоре купли-продажи № 20/09 от 20 сентября 2011 года; Акте приема-передачи от 23 сентября 2011 года (Приложение № 1 к Договору купли-продажи № 20/09 от 20 сентября 2011 года), и в документах со свободными образцами, которые предоставлены для сравнительного исследования и содержатся в материалах уголовного дела № 18120088, на листах №№ 88-96 первого тома дела та на листах №№ 67, 68, 73, 77,114, 115, 119-124 второго тома дела, нанесены одним рельефным клише круглой печати.
В предоставленных на исследование документах: Договоре купли-продажи № 20/09 от 20 сентября 2011 года; Акте приема-передачи от 23 сентября 2011 года (Приложение № 1 к Договору купли-продажи № 20/09 от 20 сентября 2011 года), сначала были выполнены печатные тексты документов, потом нанесены оттиски печати Приватне виробничо-комерційне підприємство ПОЛІТЕХКОМ № 31154304 Д, после чего выполнены подписи от имени ОСОБА_10 (т. д. 3, л. д. 25-33);
- заключением судебно-почерковедческой экспертизы № 528 от 15.04.2014 года, согласно которому подписи от имени ОСОБА_10 в: Договоре купли-продажи № 20/09 от 20 сентября 2011 года на третьем листе в графе Продавець, в строке Дтректор/ ОСОБА_10 /; Акте приема-передачи от 23 сентября 2011 года (Приложение № 1 к Договору купли-продажи № 20/09 от 20 сентября 2011 года), в строке ІНФОРМАЦІЯ_4 ; - выполнены не ОСОБА_10 , а ОСОБА_6 .
Подписи от имени ОСОБА_12 в: Договоре ответственного хранения № 0096 ХР от 23 сентября 2011 года, расположенная на третьем листе договора в графе Хранитель, в строке Директор/ ОСОБА_12 /; Акте приема-передачи имущества на хранение от 23 сентября 2011 года (Приложение № 1 к Договору ответственного хранения № 0096 ХР от 23 сентября 2011 года)", расположенная в строке Принял/Сиденко О. А./; Накладной на ответственное хранение № ОКС-000001 от 23 сентября 2011 года (Приложение № 2 к Договору ответственного хранения № 0096 ХР от 23 сентября 2011 года), расположенная в строке Принял/Сиденко О. А./, - выполнены не ОСОБА_12 , не ОСОБА_10 . Данные подписи выполнены ОСОБА_6 . (т. д. 3, л. д. 35-56).
Оценив вышеприведенные доказательства в их совокупности, суд приходит к выводу, что вина ОСОБА_6 в совершении преступлений в сфере авторитета объединений граждан и служебной деятельности и профессиональной деятельности, связанной с предоставлением публичных услуг, в полном объеме предъявленного ему обвинения, нашла свое подтверждение в судебном заседании.
Квалифицируя действия подсудимого ОСОБА_6 , суд считает, что он совершил преступления, предусмотренные:
- ч. 2 ст. 366 УК Украины, т. е. внесение должностным лицом в официальный документ заведомо ложных сведений, что повлекло тяжкие последствия;
- ч. 1 ст. 358 УК Украины - подделка официального документа, который удостоверяется предприятием и который предоставляет права и освобождает от обязанностей, в целях его использования самим подделывателем;
- ч.4 ст. 358 УК Украины - использование заведомо поддельного документа.
Предмет доказывания по уголовному делу определен в ст. 64 УПК Украины и включает в себя:
1) событие преступления (время, место, способ и другие обстоятельства совершения преступления);
2) виновность обвиняемого в совершении преступления и мотив преступления;
3) обстоятельства, влияющие на степень и характер ответственности обвиняемого, а также иные обстоятельства, характеризующие личность обвиняемого, смягчают или отягощают наказание;
4) характер и размер ущерба, причиненного преступлением, а также размер расходов учреждения здравоохранения на стационарное лечение потерпевшего от преступного деяния.
Ст. 324 УПК Украины определяет, что при постановлении приговора суд должен разрешить следующие вопросы: 1) имело ли место деяние, в совершении которого обвиняется подсудимый; 2) содержит ли это деяние состав преступления и какой именно статьей уголовного закона оно предусмотрено; 3) совершил ли это деяние подсудимый; 4) виновен ли подсудимый в совершении этого преступления; 5) подлежит ли подсудимый наказанию за совершенное им преступление; 6) имеются ли отягчающие или смягчающие ответственность подсудимого обстоятельства и какие именно.
Обязанность доказывания возлагается на государственного обвинителя (прокурора), в определенных случаях на потерпевшего.
Представителем потерпевшего не предоставлено суду доказательств исполнения подсудимым объективной стороны инкриминируемых преступлений первичного обвинения, обязательных признаков объективной стороны, в том числе завладением имуществом или правом на него. Также преступления, предусмотренные ч. 4 ст. 190 КК України, ч. 2 ст. 364-1УК Украины можгут быть совершено только с прямым умыслом. Таким образом, лицо, которое его совершает, должно осознавать общественную опасность своих действий, предусматривать наступление общественно-опасных последствий и желать их наступлений.
Получение имущества с условием выполнения какого-либо обязательства может быть квалифицировано как мошенничество лишь в том случае, когда виновное лицо еще в момент завладения этим имуществом имело цель его присвоить, не выполняя обязательства.
Допустимых и надлежащих доказательств наличия такого умысла у ОСОБА_6 суду не предоставлено.
Объективная сторона ч. 2 ст. 364-1 УК Украины состоит использования вопреки интересам юридического лица частного права независимо от организационно-правовой формы должностным лицом такого юридического лица своих полномочий с целью получения неправомерной выгоды для себя или других лиц, если оно повлекло тяжкие последствия.
Суду не предоставлено доказательств исполнения подсудимым объективной стороны вышеуказанных преступлений, так как в ходе судебного следствия установлено денежные средства ФЛП ОСОБА_7 по договору были перечислены на счет ЧПКП Политехком, ОСОБА_6 доступа к банковским счетам ЧПКП Полетехком не имел, денежные средства на основании договора купли-продажи были перечислены на счет преприятия, в связи с чем отсутствуют основания полагать, что ОСОБА_6 действовал вопреки интересам юридического лица частного права.
Как личность ОСОБА_6 вменяемый, ранее не судимый, имеет постоянное место жительства и регистрацию, на учете у врача-психиатра и врача-нарколога не состоит, имеет заболевания: рак мочевого пузыря, стент левой почки, сахарный диабет 2 типа средней степени тяжести, женат, работает заместителем директора ЧПКП Политехком, совершил преступления, которые относятся к категории средней тяжести.
Обстоятельством, смягчающим ответственность подсудимого ОСОБА_6 , суд признает состояние здоровья согласно ч. 2 ст. 66 УК Украины.
Обстоятельств, отягчающих ответственность подсудимого, суд не усматривает.
Обсуждая вопрос о мере и виде наказания подсудимого ОСОБА_6 , суд учитывает характер и степень общественной опасности содеянного, тяжесть последствий, причиненных преступлением, состояние здоровья, наличие постоянного места жительства и регистрации, наличие работы, семейное положение, факт частичного признания вины, иные данные о личности подсудимого, отсутствие отягчающих ответственность подсудимого обстоятельств, и считает необходимым назначить ему наказание в пределах санкции статей УК Украины с применением требований ч. 1 ст. 70 УК Украины в виде лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с реализацией административно-хозяйственных функций на срок 2 года, но в силу требований ст. 75 УК Украины считает возможным освободить его от отбывания назначенного наказания, если он в течение определенного судом испытательного срока не совершит нового преступления и выполнит возложенные на него обязанности, предусмотренные ст. 76 УК Украины, обязав осужденного не выезжать за пределы Украины на постоянное проживание без разрешения органа уголовно-исполнительной системы, сообщать этому органу об изменении местожительства, периодически являться в указанные органы для регистрации, поскольку приходит в заключению о возможности его исправления и перевоспитания в условиях, не связанных с изоляцией от общества.
Согласно ст. 85 УК Украины на основании закона об амнистии осужденный может быть полностью или частично освобожден от основного и дополнительного наказаний.
В силу ч. 1 ст. 1 Закона Украины О применении амнистии амнистия является полное или частичное освобождение от отбывания наказания лиц, признанных виновными в совершении преступления.
Статьей 12 Закона Украины Об амнистии в 2014 году предусмотрено, что действие данного закона распространяется на лиц, совершивших преступления до дня вступления в силу включительно.
Как усматривается из п. г ст. 1 Закона Украины Об амнистии в 2014 году подлежат освобождению от отбывания наказания в виде лишения свободы на определенный срок и от других наказаний, не связанных с лишением свободы, осужденные за умышленные преступления, не являющиеся тяжкими или особо тяжкими в соответствии со статьей 12 Уголовного кодекса Украины, и за преступления, совершенные по неосторожности, которые не являются особо тяжкими в соответствии со статьей 12 Уголовного кодекса Украины, лица, которым на день вступления в силу настоящего Закона в установленном порядке признаны инвалидами первой, второй или третьей группы, а также больными активной формой туберкулеза (диспансерные категории 1-4), онкологические заболевания (III, IV стадии по международной классификации TNM), СПИДОМ (III, IV клинические стадии по классификации ВОЗ) и другие тяжелые болезни, препятствующие отбыванию наказания и подпадают под определение Перечня заболеваний, являющихся основанием для представления в суды материалов об освобождении осужденных от дальнейшего отбывания наказания, утвержденного приказом Государственного департамента Украины по вопросам исполнения наказаний и Министерства здравоохранения Украины от 18 января 2000 года № 3/6.
При таких обстоятельствах суд считает, что на подсудимого ОСОБА_6 распространяется действие Закона Украины Об амнистии в 2014 году, а поэтому он подлежит освобождению от отбывания наказания.
Гражданский иск не заявлен, судебные издержки отсутствуют.
Судьбу вещественных доказательств суд разрешает в соответствии со ст. 81 УПК Украины.
Меру пресечения в виде подписки о невыезде с постоянного места жительства оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.
На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 81, 323, 324 УПК Украины, ст. ст. 53, 55, 60, 63, 65, 67, 75, 76 УК Украины, суд

П О С Т А Н О В И Л:
ОСОБА_6 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 366 УК Украины, ч. 1 ст. 358 УК Украины, ч. 4 ст. 358 УК Украины и назначить наказание:
- по ч. 2 ст. 366 УК Украины в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года с лишением права заниматься деятельностью, связанной с реализацией административно-хозяйственных функций на срок 2 (два) года;
- по ч. 1 ст. 358 УК Украины в виде ареста сроком на 2 (два) месяца;
- по ч. 4 ст. 358 УК Украины в виде ареста сроком на 3 (три) месяца.
В соответствии с ч. 1 ст. 70 УК Украины ОСОБА_6 назначить наказание по совокупности преступлений путем поглащения менее строгого наказания более строгим, окончательно определив наказание в виде 2 (двух) лет лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с реализацией административно-хозяйственных функций на срок 2 (два )года.
В соответствии со ст. 75 УК Украины ОСОБА_6 освободить от отбытия наказания с испытанием на 2 (два) года.
В соответствии со ст. 76 УК Украины обязать ОСОБА_6 не выезжать за пределы Украины на постоянное проживание без разрешения органа уголовно исполнительной системы, уведомлять органы уголовно исполнительной системы об изменении места проживания, периодически являться для регистрации в органы уголовно исполнительной системы.
Освободить ОСОБА_6 , 1964 года рождения, от отбывания основного и дополнительного накозания в виде лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с реализацией административно-хозяйственных функций, на основании п. г ст. 1 Закона Украины "Об амнистии в 2014 году" от 08.04.2014 года.
Вещественное доказательство диск с видеозаписью хранить в материалах дела.
Меру пресечения осужденному ОСОБА_6 оставить подписку о невыезде с постоянного места жительства до вступления приговора в законную силу.
Приговор может быть обжалован в апелляционный суд Харьковской области через Ленинский районный суд г. Харькова в течение 15 суток со дня его провозглашения.
Судья - ОСОБА_1