Справа № 464/3955/15-к
пр.№ 1-кс/464/1156/15
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
18.05.2015 року слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю старшого слідчого першого відділу КР СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000252 від 22 жовтня 2014 року, за попередньою правовою кваліфікацією за ч.1 ст. 212 КК України,-

встановив:
У клопотанні, погодженому з прокурором відділу управління нагляду прокуратури Львівської області ОСОБА_3 , ставиться питання про тимчасовий доступ до документів (оригіналів), тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення, які свідчать про фінансово-господарські взаємовідносини ПП БФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період з 01.01.2009 р. по 31.12.2010 р., що знаходяться у приміщенні ПП БФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий покликається на те, що службові особи ПП БФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , в період з 01.05.2009 р. по 31.12.2010 р., під час здійснення фінансово-господарської діяльності, шляхом безпідставного формування податкового кредиту при взаєморозрахунках з підприємствами ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), які мають ознаки фіктивності, не сплатили податків на загальну суму 1 245 417 грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в значних розмірах.

З метою з`ясування фактичної господарської діяльності ПП БФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), достовірності відображення даних діяльності в бухгалтерському та податковому обліку, повноти, всебічності та об`єктивності досудового слідства, а також враховуючи, що первинні документи мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та прийняття законного рішення, слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів в приміщені ПП БФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи те, що у приміщенні ПП БФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , знаходяться документи, які свідчать про фінансово-господарські взаємовідносини ПП БФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період з 01.01.2009 р. по 31.12.2010 р., а також те, що такі документи мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню, відтак, можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі, неможливість іншими способами довести обставини, що підтверджують здійснення фінансових операцій вказаним підприємством, яке розслідується у кримінальному провадженні та можливість довести вказані обставини за допомогою цих документів, приходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України,

ухвалив:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів (оригіналів), тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення, в приміщенні ПП БФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: оригіналів первинних фінансово-господарських документів, договорів та угод з додатками, товарно-транспортних накладних, накладних, актів прийому-передачі, актів виконаних робіт, кошторисів, рахунків та платіжних документів, векселів, документів листування, сертифікатів якості та відповідності, та інших документів щодо взаємовідносин ПП БФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період з 01.01.2009 р. по 31.12.2010 р.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала підлягає виконанню у порядку, встановленому ст. 165 КПК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1