Справа № 584/739/13-к
Провадження № 1-кс/584/90/13
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08.08.2013 року м. Путивль

слідчий суддя Путивльського районного суду Гриценко П.П., з участю: секретаря Сопової В.С., сторони кримінального провадження слідчого СВ Путивльського РВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_1, розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ :

До суду звернувся слідчий Путивльського РВ УМВС України в Сумській області з клопотанням погодженим з прокурором про тимчасовий доступ до речей і документів, мотивуючи тим, що 20.02.2013 року невстановлена особа, шахрайським шляхом, зняла кошти з кредитної картки, яка належить громадянці ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, мешканки ІНФОРМАЦІЯ_2, 2 109 грн. 19 коп.

За даним фактом СВ Путивльського РВ 27.02.2013 року було відкрито кримінальне провадження № 0000188 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

При проведенні досудового слідства по даному кримінальному провадженні встановлено, що 20.02.2013 року, близько 13 год. на мобільний за № НОМЕР_1, який належить ОСОБА_2 подзвонив невідомий чоловік, який представився працівником Приватбанку на імя Сергій, та запропонував їй спеціальну послугу від ПриватБанку, а саме добавлення ліміту кредиту, який був у неї по відкритому картковому рахунку № 192953, на що ОСОБА_2 погодилась та після цього на номер її мобільного телефону № НОМЕР_1 одразу прийшло СМС-повідомлення із зазначенням в ньому чотирьох цифр, який, на проханням Сергія, вона повідомила йому, щоб останній активував послугу на кредитній картці.

24.02.2013 року, близько 12 год. 30 хв. ОСОБА_2 перевіряючи у банкоматі рахунок своєї картки № 192953, виявила недостачу грошей в сумі 2109 грн. 19 коп.

Встановлення даних особи на яку зареєстрована дана банківська карта, руху грошей по вказаному рахунку, а також відомості, де саме знімались вказані гроші мають суттєве значення для встановлення обставин вчинення злочину, іншим способом отримати її та довести зазначені обставини не можливо, а тому просить надати тимчасовий доступ до документів вказаних у клопотанні, які є банківською таємницею.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України - слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 1 ст. 60, п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України Про банки та банківську діяльність - банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, і може бути розкрита за рішенням суду.

Вивчивши матеріали кримінального провадження та клопотання, заслухавши слідчого, вважаю, що в розпорядженні органів досудового слідства є дастатні дані про те, що зазначені в клопотанні речі і документи знаходяться у володінні ПАТ КБ ПриватБанк і відносяться до банківської таємниці та мають суттєве значення для справи, тому дане клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 160, 163-166 КПК України,-

УХВАЛИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, і знаходяться в ПАТ КБ ПриватБанк, зобовязавши Сумську філію ПАТ КБ ПриватБанк, розташовану по вул. Горького, 26 в м. Суми надати слідчому СВ Путивльського РВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_1 можливість ознайомитись та вилучити у друкованому й електронному вигляді документи, які містять:

- інформацію щодо руху грошей по відкритому картковому рахунку № 192953, зареєстрованого на громадянку ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_3, ідентифікаційний номер НОМЕР_2, паспорт серії МВ № 325118, з вказанням куди саме були відправлені гроші з даної картки;

- інформацію щодо механізму зняття грошей у розмірі 2109 грн. 19 коп. в період часу з 20.02.2013 року по 24.02.2013 року з відкритого карткового рахунку № 192953, зареєстрованого на громадянку ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_3, ідентифікаційний номер НОМЕР_2, паспорт серії МВ № 325118;

- фотознімки та відеозаписи з банкоматів ПАТ КБ ПриватБанк, які проводились при зніманні грошей з банківської картки ПриватБанк, на яку були відправлена сума грошей у розмірі 2109 грн. 19 коп. з банківської карти ПриватБанк по відкритому картковому рахунку № 192953;

- інформацію щодо номера банківської карти, яка була зареєстрована на невідому особу, на яку була відправлена сума грошей у розмірі 2109 грн. 19 коп. з банківської карти ПриватБанк по відкритому картковому рахунку № 192953;

- інформацію щодо особи на яку зареєстрована банківська карта ПриватБанку на яку були відправлена сума грошей у розмірі 2109 грн. 19 коп. з банківської карти ПриватБанк по відкритому картковому рахунку № 192953.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили негайно та діє до 08.09.2013 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя:підпис

Копія вірна

Голова Путивльського районного суду ОСОБА_3