ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
справа № 2602/5452/12
провадження № 1-кс/2602/63/12
У Х В А Л А

іменем України

"28" грудня 2013 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва Дубас В.А. при секретарі Ридзель О.В., за участю прокурора Саврова Р.С., старшого слідчого Стецюк Р.А., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ДПІ у Дарницькому районі м. Києві ДПС Стецюк Р.А. про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, за матеріалами досудового розслідування №000086, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.12.2012 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України, суд, -

в с т а н о в и в :

Старший слідчий СВ ДПІ у Дарницькому районі м. Києві ДПС Стецюк Р.А., за погодженням з прокурором прокуратури Дарницького району м. Києва Іващенком А.О., звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, за матеріалами досудового розслідування №000086, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.12.2012 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

ПАТ КБ «Приватбанк», як особа у володінні якої знаходяться зазначені речі і документи у судове засідання представника не направило, хоча про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялось належним чином, крім того у судовій повістці згаданій особі роз'яснювався обов'язок збереження речей і документів у тому вигляді, який вони мають на момент отримання судового виклику.

Заслухавши прокурора та слідчого, які клопотання підтримали, вивчивши матеріали клопотання суд вважає за необхідне клопотання задовольнити виходячи з наступних підстав.

Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 1 статті 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Як вбачається з матеріалів згаданого клопотання, до СВ ДПІ у Дарницькому районі м. Києва ДПС з прокуратури Дарницького району м. Києва надійшло згадане кримінальне провадження за заявою ОСОБА_4 про те, що директор ТОВ «Стак Плюс»ОСОБА_5 ухиляється від сплати податків, шляхом створення видимості взаємовідносин з фіктивними суб'єктами господарської діяльності: ТОВ «БФО «Експерт», ТОВ «Торгове об'єднання «Водограй», ТОВ «Компанія-Прогрес», ТОВ «Інтерконтинент ЛТД», ТОВ «ГС-БУД», ТОВ «БК ЮСГ»ТОВ «Штудіан», ТОВ «Сучасний Стиль», ТОВ «Альбатрос-К», ТОВ «Фрея Техноледжі», ТОВ «Фрея Агро», ТОВ «Астер», ТОВ «БРФ «Тиса».

У ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5, як особа, яка відповідальна за достовірність поданої до ДПІ у Дарницькому районі м. Києва ДПС звітності у додатках №5 відображає взаємовідносини з переліченими ОСОБА_6 підприємствами.

Для встановлення істини у даному провадженні та дійсних податкових зобов'язань ТОВ «Стак Плюс», на думку слідчого та прокурора, є необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю та виїмці цих документів, оскільки ТОВ «Стак Плюс»(код ЄДПРОУ 34475055) має відкриті в ПАТ КБ «Приватбанк»рахунки: №1686, 2536, 3072, 1872.

Проведення виїмки оригіналів документів обумовлене тим, що у відповідності до п.7 п.п.4 «Рішення координаційної наради з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції України»від 02 березня 2012 року проведення експертизи по копіям документів, а саме її висновок, формулюється виключно у вірогідній формі з відповідним обґрунтуванням, зокрема фактом відсутності оригіналу документа, тому у слідства виникає необхідність у безпосередньому вилучені саме оригіналів документів, а не їх копій.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність»інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: за рішенням суду.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону (ч. 6 ст. 163 КПК України).

З огляду на викладене, суд приходить до висновку, що слідчим та прокурором у клопотанні доведено наявність достатніх підстав для отримання вказаної інформації, оскільки згадана інформація як сама по собі так і у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження буде мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, крім того суду доведено, те, що витребовувані відомості можуть бути використані як докази, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст. 159, 161-164 КПК України, -

п о с т а н о в и в :

Клопотання старшого слідчого СВ ДПІ у Дарницькому районі м. Києві ДПС Стецюк В.А. -задовольнити.

Зобов'язати службових осіб ПАБ КБ «Приватбанк»(МФО 300711) надати тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучення, зокрема оригіналів (у разі відсутності завірених належним чином їх копій) документів, які свідчать про відкриття, функціонування та про рух коштів по рахункам клієнта ТОВ «Стак Плюс»(код ЄДПРОУ 34475055) №1686 з 09.04.2010 року по день постановлення ухвали суду та №№ 2536, 3072, 1872 за період з 01.01.2010 року по день постановлення ухвали суду, а саме:

- Відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів з розшифровкою без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) призначенням платежу, датою та часом здійснення платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, з зазначенням суми податку на додану вартість - окремо, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референсів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) по рахунках №1686 та №№22;

- Інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення рахунків, а саме документів передбачених „Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах", затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12 листопада 2003 року №492, які були надані на відкриття рахунків №№1686, 2536, 3072, 1872, додавалися до справ під час функціонування вказаних рахунків, та інших документів, що знаходяться у вказаних справах з юридичного оформлення рахунків;

- Первинних документів, що свідчать про зарахування на банківські рахунки №1686, 22 та зняття з них грошових коштів (платіжні доручення, заяви на видачу готівки, чеки та інші документи, якими оформлювалось отримання готівкових коштів) на рахунку №1686 та рахунках №№ 2536, 3072, 1872;

- Договорів на отримання кредиту або відкриття кредитних ліній та матеріалів кредитних справ про надання та обслуговування кредитів;

- Документів щодо придбання та реалізації векселів, укладання угод доміциляції, документів на виконання вказаних угод.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Відповідно до ст. 309 КПК України дана ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: