Справа № 667/3272/14-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 травня 2014 року Слідчий суддя Комсомольського районного суду м. Херсона ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Комсомольського РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області ОСОБА_2 , узгоджене з прокурором прокуратури Комсомольського району м. Херсона ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю,

в с т а н о в и в :
Вказане клопотання вмотивоване тим, що 26.03.2014 до Комсомольського РВ ХМУ УМВС України надійшло повідомлення представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якому ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (правонаступник АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») було відступлено право вимоги за кредитним договором, про те, що 06.09.2006 року під час укладення кредитного договору № 2101/0906/64-003 з АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 70 370, 00 гривень з ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 останній надав довідку про отримувані ним доходи за період часу з березня 2006 року до серпня 2006 року, посвідчену ФОП ОСОБА_5 , яка містить неправдиві відомості, оскільки у ФОП ОСОБА_5 він не працював та заробітну плату не отримував.

Допитаний у якості свідка ОСОБА_5 показав, що ім`я ОСОБА_4 йому не знайоме, офіційно працевлаштований останній у нього не був, станом на 2006 рік заробітна плата співробітника його магазину (менеджера) складала близько 2000 гривень.

У відповіді на запит до ІНФОРМАЦІЯ_5 , повідомлено, що інформація стосовно нарахування та сплати страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування щодо ОСОБА_4 за період часу з 01.01.2004 до 01.01.2007 відсутня.

З метою підтвердження умислу ОСОБА_4 , направленого на отримання кредиту як наслідок надання до банку недостовірної інформації, постала необхідність у вилученні з метою проведення почеркознавчої експертизи та приєднання до матеріалів у якості речових доказів вказаної довідки про доходи № 027 від 29.08.2006, виданої ОСОБА_4 , посвідченої від імені ОСОБА_5 , кредитного договору кредитного договору № 2101/0906/64-003 від 06.09.2006 між ОСОБА_4 та АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », заяви-анкети на отримання кредиту від 29.08.2006, заповнювану власноручно ОСОБА_4 , також необхідно долучити до матеріалів справи завірені належним чином копії інших документів, які знаходяться у кредитній справі.

Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши слідчого вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до суду не з`явився про розгляд клопотання був повідомлений.

Відповідно до ч. 5-6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, вбачається, що в провадженні слідчого ОСОБА_2 знаходяться матеріали кримінального провадження 27.03.2014 року під №0001173, порушеного за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.358 КК України.

Обставини викладені у клопотанні підтверджуються матеріалами доданими до нього, а саме: заява про вчинення кримінального правопорушення, довідка про доходи, заява-анкета на отримання кредиту, протокол допиту свідка, відповідь УПФУ в м. Херсоні на запит.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Враховуючи клопотання слідчого та дослідивши матеріали справи, суд приходить до переконання про існування ризиків передбачених ч. 2 ст. 163 КПК України при розгляді зазначеного клопотання та, відповідно, про можливість розгляду такого клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться документи, що підлягають вилученню.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 369 372, 395 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в :
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Комсомольського РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області ОСОБА_2 на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю - кредитної справи клієнта АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та проведення тимчасової виїмки оригіналів довідки про доходи № 027 від 29.08.2006, виданої ОСОБА_4 , посвідченої від імені ОСОБА_5 , кредитного договору кредитного договору № 2101/0906/64-003 від 06.09.2006 між ОСОБА_4 та АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », заяви-анкети на отримання кредиту від 29.08.2006, заповнювану власноручно ОСОБА_4 , завірених належним чином копій інших документів кредитної справи з приміщення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

Встановити строк дії ухвали строком до 06.07.2014 року

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення.

СуддяОСОБА_1