Справа № 640/2060/13-к
н/п 1-кс/640/887/13
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"14" лютого 2013 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Шаренко С.Л.,

при секретарі - Бардіній Н.О.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання старшого слідчого з ОВС відділу СУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1 (м. Харків, вул. Весніна, 14, 2 під»зд, робочий телефон 705 90 36) по кримінальному провадженню № 0000604 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, а саме інформації, що становить банківську таємницю, -

встановив:

6.02.2013 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС відділу СУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_2, про надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів юридичної справи ТОВ «Іонотех», які зберігаються в ХРУ АТ "КБ "ЕКСПОБАНК" МФО 351964.

Слідчий зазначає, що в період з 1.06.2009 року по 1.07.2011 року невстановлені особи на території м.Харкова від імені ТОВ ПК «Інфополіпром» та ТОВ «Зооветеринарний центр» підробили фінансово-господарську документи, на підставі яких занизили податок на прибуток.

У ході досудового слідства встановлено, що в 2007 році, невстановлені особи в групі з ОСОБА_3, з метою створення суб'єкта підприємницької діяльності (юридичної особи), без мети здійснення законної господарської діяльності, і в подальшому скоєння ряду протиправних дій, зареєстрували юридичну особу - Приватне підприємство «Гелеан» , Приватне підприємство «НП Інфотех-Люкс» , Приватне підприємство «Якість-100» , після чого підробили і використовували документи вищевказаних підприємств.

ОСОБА_3 будучи директором і засновником низки підприємств, а саме: ТОВ «НВП КВАНТА» , ПП «БІЗНЕС ТЕМА» , ПП «АРМ-ПРОФІ» , ПП «Рем-Тех-Ком» , ПП «ТСК КОМПЛЕКТ» , які мали фінансово-господарські відносини з ТОВ «ПТК« ІНФОПОЛІПРОМ» , та ТОВ «Іонотех»код ЄДРПОУ код 23763410, директором яких є ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1, які в свою чергу мали фінансово-господарські відносини з ТОВ «НТЦ Сінергія» код ЄДРПОУ 3385229, ПП «Амірада» , ТОВ «Креатив» , ТОВ «Батіман» , ТОВ «Нафта XXI» .

30.05.2012 ДПІ у Київському районі м. Харкова була проведена позапланова податкова перевірка ТОВ «ПТК« ІНФОПОЛІПРОМ » по взаємовідносинах з ТОВ« НТЦ Сінергія »код ЄДРПОУ 3385229, ПП« Амірада» , ТОВ« Креатив» , ТОВ «Батіман» , ТОВ «Нафта XXI» .

Згідно висновку судово-економічної експертизи №7880 від 31.07.2012 року висновки акту перевірки ДПІ у Київському районі м. Харкова від 30.05.12 в частині донарахування податку на прибуток ТОВ «ПТК« ІНФОПОЛІПРОМ »за період 3 квартал 2009 року -3 квартал 2011 року в сумі 808 873 гр. - документально підтверджуються. Висновки акту перевірки ДПІ у Київському районі м.Харкова від 30.05.2012 року в частині заниження ТОВ «ПТК« ІНФОПОЛІПРОМ» податку на додану вартість, який підлягає сплаті до бюджету в сумі 545 419 гр. за період з червня 2009 року по липень 2011 року - документально підтверджується.

25.09.2012 року Західній ОДПІ м.Харкова у Харківській області була проведена перевірка ТОВ «Іонотех» код ЄДРПОУ код 23763410, згідно з якою ТОВ «Іонотех» занижено податок на додану вартість на суму 454 775 гр. і занижено податок на прибуток на суму 568 468 гр.

Крім того, в ході досудового слідства по кримінальній справі отримані фактичні дані та додатково встановлено, що ТОВ «Іонотех» , має в ХРУ АТ "КБ "ЕКСПОБАНК" МФО 351964 розрахунковий рахунок № 4101.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000604 від 11.12.2012.

Документи, які містять відомості про рух коштів на рахунках ТОВ «Іонотех» мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Зазначені відомості містять охоронювану законом таємницю, зокрема, становлять банківську таємницю.

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до відомостей, які становлять банківську таємницю.

В судовому засідання слідчий підтримав подане клопотання.

Представник ХРУ АТ "КБ "ЕКСПОБАНК" в судовому засіданні просив вирішити клопотання слідчого відповідно з нормами КПК України.

Слідчий суддя, вислухавши думку сторін кримінального провадження, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація перебуває у володінні ХРУ АТ "КБ "ЕКСПОБАНК", сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації. При цьому слідчий суддя надає слідчому право тимчасового доступу до речей і документів в межах внесених відомостей до ЄРДР, а саме з 1.06.2009 року по 1.07.2011 року.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив:

клопотання старшого слідчого з ОВС відділу СУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1 по кримінальному провадженню № 0000604 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, а саме інформації, що становить банківську таємницю задовольнити частково.

Дозволити старшому слідчому з ОВС відділу СУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1 право тимчасового доступу до речей і документів та їх вилучення, що знаходяться в ХРУ АТ "КБ "ЕКСПОБАНК" МФО 351964, за юридичною адресою: м.Харків, вул. Космічна б. 26, а саме - до оригіналів документів юридичної справи ТОВ «Іонотех» , в тому числі карток із зразками підписів посадових осіб і відбитків ТОВ «Іонотех» код ЄДРПОУ код 23763410; регістрів бухгалтерського обліку руху грошових коштів по розрахункових рахунках ТОВ «Іонотех» код ЄДРПОУ код 23763410, розрахунковий рахунок № 4101 із зазначенням назв і кодів ОКПО (ЄДРПОУ) підприємств-контрагентів, номерів МФО банків підприємств-контрагентів, дат і часу операцій, сум і призначень платежів (на паперовому носії інформації і в електронному вигляді) за період з 1.06.2009 року по 1.07.2011 року; чеків чекової книжки на зняття грошових коштів з вказаного рахунку ТОВ «Іонотех» код ЄДРПОУ код 23763410; довіреностей на одержання грошових коштів та виписок банку.

Зобовязати ХРУ АТ "КБ "ЕКСПОБАНК" МФО 351964, за юридичною адресою: м.Харків, вул. Космічна б. 26 надати старшому слідчому з ОВС відділу СУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1 право тимчасового доступу до речей і документів, а саме - до оригіналів документів юридичної справи ТОВ «Іонотех» , в тому числі карток із зразками підписів посадових осіб і відбитків ТОВ «Іонотех» код ЄДРПОУ код 23763410; регістрів бухгалтерського обліку руху грошових коштів по розрахункових рахунках ТОВ «Іонотех» код ЄДРПОУ код 23763410, розрахунковий рахунок № 4101 із зазначенням назв і кодів ОКПО (ЄДРПОУ) підприємств-контрагентів, номерів МФО банків підприємств-контрагентів, дат і часу операцій, сум і призначень платежів (на паперовому носії інформації і в електронному вигляді) за період з 1.06.2009 року по 1.07.2011 року; чеків чекової книжки на зняття грошових коштів з вказаного рахунку ТОВ «Іонотех» код ЄДРПОУ код 23763410; довіреностей на одержання грошових коштів та виписок банку.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 14.03.2013 року.

Розяснити ХРУ АТ "КБ "ЕКСПОБАНК", що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя - Шаренко С.Л.