Дело № 1-74/2008 год
15 сентября 2008 года гор.Севастополь
Ленинский районный суд г.Севастополя в составе:
председательствующего - судьи Романовой И.П.,
при секретарях - Фисюк О.И., Орловой С.В., Баяхметовой А.С.,
с участием прокуроров - Примаковой А.В, Маликовой Д.В.,
рассмотрев в открытом судебном заседании в зале суда в
гор.Севастополе уголовное дело по обвинению:
года рождения, уроженки Ставропольского края, Арзгирского района, с. Арзгир,
гражданки Украины, русской, имеющей среднее
специальное образование, замужней, работающей
Председателем Правления ЗАО «Норд», ранее не судимой, проживающей по адресу: АДРЕСА_1,
В совершении преступлений,
предусмотренных ст.ст.364 ч.2, 382 ч.2 УК Украины,
Подсудимая ОСОБА_1, являясь должностным лицом - председателем правления ЗАО «Норд», достоверно зная о запрете
отчуждения имущества ЗАО «Норд» и об определениях Местного суда Ленинского
района г.Севастополя от 10.06.2005г., 09.08.2005г. и 05.10.2005г. о
запрете ОСОБА_1 осуществлять любые сделки от имени
ЗАО «Норд», связанные с распоряжением недвижимым имуществом ЗАО «Норд», запрете
совершать действия от имени ЗАО «Норд» с использованием дубликата печати
и запрете ЗАО «Норд» совершать действия от
имени ЗАО «Норд» с использованием протокола общего собрания акционеров ЗАО «Норд» № 1 от 23.04.2004 г., на котором
ОСОБА_1 была избрана председателем правления ЗАО «Норд», желая отчуждения данного имущества, действуя
умышленно, в личных интересах и интересах третьих лиц, злоупотребляя
своим служебным положением, в нарушение Устава ЗАО «Норд» в соответствии с
которым распределение чистой прибыли предприятия определяется общим собранием
общества, и ст.10 п.«б» Закона Украины «О
хозяйственных обществах», в соответствии с которым участники общества имеют право принимать участие в распределении
прибыли общества и получать его часть, пропорционально
части каждого из участников общества, провела отчуждение имущества ЗАО «Норд» не
уведомив всех участников общества об отчуждении принадлежащего ЗАО «Норд»
имущества, чем причинила ущерб ЗАО «Норд» на
общую сумму 291240 гривень.
Указанное преступление совершено при следующих обстоятельствах.
года ОСОБА_1 решением собрания акционеров ЗАО «Норд»
№ 1 от 23.04.2004г. избрана председателем правления ЗАО «Норд» и 26.04.2004г.
приступила к исполнению своих обязанностей.
года Ленинским райсудом г.Севастополя по делу № 2-99005 было вынесено определение о запрете правлению ЗАО
«Норд» в составе ОСОБА_1, ОСОБА_3, ОСОБА_4,
председателю правления ЗАО «Норд» ОСОБА_1 осуществление любых сделок от имени «Норд», связанных с распоряжением
имуществом(движимым и недвижимым) ЗАО «Норд», в том числе заключение договоров
аренды, купли-продажи помещений, принадлежащих ЗАО «Норд».
года во исполнение вышеуказанного определения Ленинского райсуда г.Севастополя
от 10.06.2005г. ОГИС Нахимовского РУЮ г.Севастополя было вынесено постановление
об открытии исполнительного производства по
определению Ленинского райсуда г.Севастополя от 10.06.2005г. по делу №
16 июня 2005 года ОСОБА_1-
председатель правления ЗАО «Норд», получила определение Ленинского райсуда г.Севастополя от 10.06.2005г., о чем имеется в
исполнительном производстве расписка ОСОБА_1.
года Ленинским райсудом г.Севастополя по делу № 2-9902005г. было вынесено
определение о запрете ОСОБА_1 совершать действия от имени ЗАО «Норд» с
использованием дубликата печати.
12 августа 2005 года во исполнение
определения Ленинского райсуда г.Севастополя
от 09.08.2005г. ОГИС Нахимовского РУЮ
г.Севастополя было вынесено постановление об открытии исполнительного
производства по определению Ленинского
райсуда г.Севастополя от 09.08.2005г. по делу №
2-9902005г.. Во исполнение указанного постановления ОСОБА_1 23.08.2005г. было направлено ценное письмо за № 2003675, которое
было получено 26.08.2005г..
августа 2005 года Апелляционным судом г.Севастополя вынесено определение по
делу № 22-951/2005 г. об исключении из резолютивной части определения
Местного суда Ленинского района г. Севастополя от 10.06.2005г. указания о
запрете ЗАО «Норд» совершать какие-либо сделки, связанные с распоряжением движимым имуществом общества, а в
остальной части определение Ленинского
райсуда г.Севастополя от 10.06.2005г. оставлено без
2005 года Ленинским райсудом г.Севастополя
по делу № 2-9902005г. было вынесено
определение о запрете ЗАО «Норд» совершать действия от имени ЗАО «Норд» с
использованием протокола общего собрания акционеров ЗАО «Норд» № 1 от
23.04.2004г., подписанного председателем ОСОБА_5 и секретарем ОСОБА_6.
исполнение определения Ленинского райсуда г.Севастополя от 05.10.2005г. ОГИС Нахимовского РУЮ г.Севастополя было
вынесено постановление об открытии исполнительного производства по
определению Ленинского райсуда г.Севастополя
от 05.10.2005г. по делу № 9902005г.. Во
исполнение указанного постановления ОСОБА_1 09.12.2005г. было направлено ценное
получено 22.12.2005г..
12.10.2005г. ЗАО «Норд» в лице председателя правления ОСОБА_1 с одной
стороны, Севастопольский городской совет в лице
ОСОБА_7с другой стороны, заключили договор купли-продажи коммунального имущества № 32-05/КП, согласно которому ЗАО «Норд»
приобрело у Севастопольского городского совета встроенные
нежилые помещения, общей площадью 91,1 кв.м.в цокольном
этаже АДРЕСА_2 за 130740 гривень.
29.10.2005г. ЗАО «Норд» в лице председателя правления ОСОБА_1 с одной
стороны и гр-ка ОСОБА_8 с другой, заключили договор займа, согласно которому
ЗАО «Норд» получило от гр-ки ОСОБА_8 заем в сумме
130740 гривень и в обеспечение указанного договора ЗАО «Норд» передало ОСОБА_8
в залог встроенные нежилые помещения, общей площадью 91,1 кв.м. в цокольном
этаже АДРЕСА_2 при сроке возвращения займа 18.11.2005г..
19.11.2005 года ЗАО «Норд» в
лице председателя правления ОСОБА_1 с одной стороны и гр-ка ОСОБА_8 с другой,
заключили договор об удовлетворении требований ипотекодержателя, в
соответствии с которым ОСОБА_8 приобрела
право собственности на встроенные нежилые помещения, общей площадью 91,1 кв.м. в
цокольном этаже АДРЕСА_2.
ОСОБА_1, используя протокол общего собрания акционеров ЗАО «Норд» № 1 от 23.04.2004г., совершила сделки, связанные с распоряжением имуществом
ЗАО «Норд»- заключила договор залога встроенных нежилых помещений,
общей площадью 91,1 кв.м. в цокольном этаже АДРЕСА_2,
принадлежащих ЗАО «Норд» и скрепила данный договор печатью ЗАО «Норд», а также заключила договор об
удовлетворении требований ипотекодержателя, который также скрепила печатью ЗАО «Норд», в
результате чего право собственности на
помещения перешло от ЗАО «Норд» к гр-ке ОСОБА_8.
было зарегистрировано ООО «Авенир», одними из участников которого стали ОСОБА_1 и ЗАО «Норд».
13.12.2005г. между ООО «Авенир» в лице директора ОСОБА_5 с одной
стороны, и ЗАО «Норд» в лице председателя
правления ОСОБА_1 с другой, был заключен договор об отчуждении недвижимого
имущества для формирования уставного фонда ООО «Авенир», согласно которому ЗАО «Норд» передало в собственность ООО «Авенир»
принадлежащее ему недвижимое имущество- встроенное помещение первого этажа
общей площадью 228,7 кв.м в АДРЕСА_2
в качестве взноса ЗАО «Норд» в Уставный
фонд ООО «Авенир». Стоимость вышеуказанного недвижимого имущества,
которое было передано ЗАО «Норд» в Уставный фонд
ООО «Авенир» согласно данному
29.12.2005г. между ОСОБА_2, действующей от имени ЗАО «Норд» на основании
доверенности 08.08.2005г. с одной стороны, и ООО «Авенир» в
лице директора ОСОБА_5 с другой стороны, был заключен договор купли-продажи, в соответствии с которым ЗАО «Норд» продало ООО
«Авенир» павильон, общей площадью 109,8 кв.м., расположенный
по адресу: АДРЕСА_3 за 150000 гривен.
ОСОБА_1, используя протокол общего собрания акционеров ЗАО «Норд» № 1 от 23.04.2004г., совершила сделки, связанные с распоряжением
имуществом ЗАО «Норд» и заключила договор отчуждения
недвижимого имущества- встроенного помещения первого этажа, общей площадью 228,7 кв.м. в доме № 1 на пл.Захарова в г.Севастополе для
формирования Уставного фонда ООО «Авенир» и
скрепила данный договор печатью ЗАО «Норд», а также скрепила печатью ЗАО «Норд»
купли-продажи павильона, общей
площадью 109,8 кв.м.,
расположенного по адресу: АДРЕСА_3,
принадлежащего ЗАО «Норд».
Всего таким образом, ОСОБА_1, причинила ущерб ЗАО «Норд» материальный
ущерб на общую сумму 291240 гривен.
В судебном заседании на предложение суда дать свои
свободные показания по сути предъявленного обвинения подсудимая ОСОБА_1
отказалась от дачи показаний, а при ответах на вопросы, заданные участниками
процесса пояснила, что ОСОБА_9 не давала работать нормально ЗАО «Норд», все
оспаривала через суд. Когда решался вопрос отчуждения имущества на Правлении ЗАО
«Норд», то она доложила Правлению о наличие запрета на отчуждение имущества, но
голосовала «За» отчуждение и не возражала, так как поддерживала коллектив. Она
знала об открытии исполнительного производства, однако решала вопрос отчуждение
в интересах коллектива.
В связи с непризнанием ОСОБА_1 своей вины, судом
оглашены и исследованы все протоколы её допросов, имеющиеся в материалах
Так при допросе в качестве обвиняемой ОСОБА_1 свою вину в неисполнение должностным лицом решения суда, вступившего в законную
силу, причинившее существенный вред интересам юридического лица и
злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия, не признала
полностью и отказалась давать показания в соответствии со ст.63 Конституции
Украины. (л.д.159, 165)
Несмотря на оспаривание
подсудимой своей вины, ее вина в совершении должностного преступления доказана
полностью материалами уголовного дела, проверенными в ходе судебного следствия.
Так, свидетель ОСОБА_9 показала суду, что
председателем правления ЗАО «Норд» она является с 1995
года. После того, как начались материальные споры в судах, ОСОБА_9 знала обо
всех запретах суда, однако пока шли споры, произвела отчуждение всего имущества
ЗАО «Норд», причинив ущерб, как акционерам, так и ЗАО «Норд», причем произвела
отчуждение без основных держателей акций.
Кроме того, вина ОСОБА_1 в
умышленном неисполнении должностным лицом решения суда, вступившего в законную силу причинившем существенный вред
интересам юридического лица при злоупотреблении
служебным положением, повлекшем тяжкие последствия, подтверждается следующими письменными доказательствами, проверенными в ходе судебного
- Заявлением ОСОБА_10 и ОСОБА_9 от 1 марта 2006г.,
согласно которому определениями местного
суда Ленинского района г.Севастополя от 10.06.2005г., 09.08.2005г. и
05.10.2005г. приняты меры в обеспечение исков, рассматриваемых судом, в
частности, запрещено осуществление любых сделок от имени ЗАО «Норд», связанных
с распоряжением недвижимым имуществом, запрещено осуществление любых сделок от
имени ЗАО «Норд», связанных с распоряжением недвижимым имуществом ЗАО «Норд»,
совершение любых действий от имени ЗАО «Норд» с использованием протокола общего
собрания акционеров ЗАО «Норд» № 1 от 23.04.2004г., совершать действия от имени
ЗАО «Норд» с использованием дубликата печати, однако Кузнецова провела
отчуждение недвижимого имущества. Указанные определения вступили в законную
силу и вышестоящим судом не отменены. (л.д.25-27)
- Протоколом выемки от 04.08.2006г., из
которого следует, что в КП БТИ и ГРОНИ
были изъяты следующие документы, свидетельствующие об отчуждении недвижимого
имущества ЗАО «Норд»:
Справка-характеристика
№ 1945 от 12.11.2005г.;
Справка
№ 57 от 26.10.2005г.;
Справка
№ 58 от 20.12.2005г.;
Справка-характеристика
№ 1800 от 04.11.2005г.;
Справка-характеристика
об удовлетворении требований ипотекодержателя от
Справка
№ 32 от 08.09.2005г.(л.д.107)
- Определением председателя Ленинского райсуда г.Севастополя ОСОБА_11 от 10 июня 2005
г. запрещено ЗАО «Норд» в составе ОСОБА_1, ОСОБА_3, ОСОБА_4, Председателю правления ЗАО «Норд» ОСОБА_1 осуществление любых сделок от имени ЗАО «Норд», связанных с
распоряжением имуществом (движимым и недвижимым) ЗАО «Норд», в том числе: заключение договоров аренды, купли-продажи
помещений, принадлежащих ЗАО «Норд».(л.д.108)
- Определением председателя Ленинского райсуда г.Севастополя ОСОБА_11 от 09 августа 2005г. запрещено ОСОБА_1 совершать действия
от имени ЗАО «Норд» с использованием дубликата печати.(л.д.109)
- Определением председателя
Ленинского райсуда г.Севастополя ОСОБА_11 от 05 октября
2005г., запрещено совершать действия от
имени ЗАО «Норд» с использованием протокола общего собрания акционеров ЗАО
«Норд» № 1 от 23.04.2004 г., подписанного
председателем ОСОБА_5 и секретарем ОСОБА_6 (л.д.31)
- Договором купли-продажи от 29.12.2005г. на спец.бланке ВСО № 260061,
указано, что ОСОБА_2, действуя от имени ЗАО «Норд» на основании доверенности №
08.08.2005г. с одной стороны и ООО «Авенир» в лице директора
ОСОБА_5 с другой стороны составили договор о том, что ЗАО «Норд» продало принадлежащий ему павильон общей площадью 109,80
кв.м. который находится по адресу: АДРЕСА_3 ООО «Авенир» за 150000 грн., а сам договор скреплен
печатью ЗАО «Норд».(л.д.111)
Договором об отчуждении недвижимого имущества
для формирования уставного фонда ООО «Авенир» от
13.12.2005 г., зарегистрированным в реестре за № 2710, подтверждено, что ЗАО
«Норд» в лице председателя правления ОСОБА_1 передало в
собственность ООО «Авенир» в качестве взноса в
Уставный фонд ООО «Авенир» принадлежащее ЗАО «Норд» встроенное помещение
первого этажа общей площадью 228,7 кв.м.,
расположенное по адресу: г.Севастополь, пл.Захарова, д.1. Договор подписан ОСОБА_1 и скреплен печатью ЗАО «Норд»(л.д.112)
старшего государственного исполнителя ОГИС Нахимовского РУЮ г.Севастополя ОСОБА_12 от 07.07.05 о закрытии исполнительного производства
о запрете ЗАО «Норд» производить действия на основании определения Ленинского
районного суда в связи с исполнением.(л.д.134)
старшего государственного исполнителя ОГИС Нахимовского РУЮ г.Севастополя ОСОБА_12 от 08.12.05, согласно которому
было открыто исполнительное производство по определению Ленинского районного суда г. Севастополя от 05.10.05 о
запрете ЗАО «Норд» совершать действия
от имени ЗАО «Норд» с использованием протокола общего собрания акционеров ЗАО
«Норд» № 1 от 23.04.2004 г., подписанного председателем ОСОБА_5 и секретарем
ОСОБА_6(л.д.138)и Уведомлением об отправке ценного письма от 09.12.05 №
исполнительного производства от 08.12.2005г., согласно которому данное письмо
было получено ОСОБА_1 22.12.2005г.(л.д.138)
старшего государственного исполнителя ОГИС Нахимовского РУЮ г. Севастополя ОСОБА_12 от 27.12.05 о закрытии
исполнительного производства о запрете ЗАО «Норд» совершать действия от имени ЗАО «Норд» с
использованием протокола общего собрания акционеров ЗАО «Норд» № 1 от 23.04.2004 г., подписанного
председателем ОСОБА_5 и секретарем ОСОБА_6 в связи с
исполнением.(л.д.139)
Постановлением старшего
государственного исполнителя ОГИС Нахимовского РУЮ г.Севастополя ОСОБА_12 от 12.08.2005г. было открыто
исполнительное производство по определению Ленинского районного суда
г.Севастополя от 09.08.2005г. о запрете ОСОБА_1 совершать действия от имени ЗАО
«Норд» с использованием дубликата печати.(л.д.135)
отправке ценного письма от 23.08.05 № 2003675 во исполнение постановления об открытии исполнительного производства от 12.08.2005г.,
подтверждается, что данное письмо было получено ОСОБА_1
26.08.2005г.(л.д.136)
Постановлением старшего
государственного исполнителя ОГИС Нахимовского РУЮ г.Севастополя ОСОБА_12 от 18.09.2005г. о закрытии
исполнительного производства по запрету ОСОБА_1 совершать действия от
имени ЗАО «Норд» с использованием дубликата печати в связи с исполнением.(л.д.137)
Справкой ЗАО «Норд» № 32 от
08.09.2005г., подтверждается, что с 23.04.2004г. председателем правления ЗАО «Норд» является ОСОБА_1 и осуществляет
административно- хозяйственные и организационно- распорядительные
функции руководителя ЗАО «Норд» (л.д.140)
представленные по делу доказательства, проверив их в судебном заседании, суд
считает, что вина подсудимой в совершении преступлений, указанных в
описательной части приговора доказана полностью.
подсудимой о том, что она не имеет отношения к отчуждению павильона, поскольку
договор не подписывала проверен судом и не нашел своего подтверждения.
порядке ст.315-1 УПК Украины суду представлена доверенность от 08.08.2005г. на
три года, которой лично подсудимая уполномочивает ОСОБА_2
распоряжаться(продавать, менять) любым недвижимым имуществом, принадлежащим ЗАО
«Норд» по цене и на условиях по её усмотрению. Однако после полученного запрета
суда на отчуждение недвижимости ЗАО «Норд», подсудимая ОСОБА_1 не отозвала
выданную накануне доверенность, а прикладывает заверенную ею выписку из
протокола № 6 заседания Правления ЗАО «Норд» от 28.12.2005г., на котором
принято решение об отчуждении павильона, расположенного на спуске АДРЕСА_3 и
принадлежащее ЗАО «Норд» по рыночной цене.
образом, подсудимая умышленно не исполняла решение суда, вступившее в законную
силу о запрете отчуждения имущества ЗАО «Норд».
адвоката подсудимой- ОСОБА_2 о том, что раз определением Ленинского райсуда
г.Севастополя от 23.11.2007г. в связи с отказом от иска ОСОБА_9 прекращено
производство по имущественному спору по иску ОСОБА_9 и других к ОСОБА_1 и
другим, ООО «Авенир», о признании договоров купли-продажи от 29.12.2005г.,
07.02.2006г. недействительными, то и нет состава преступления, предусмотренного
ст.382 ч.2 УК Украины в действиях подсудимой, суд во внимание не принимает как
подсудимой следует квалифицировать по
ст.382 ч.2 УК Украины, поскольку она, являясь должностным лицом, умышленно не
исполняла решения суда, вступившие в законную силу, причинив существенный вред
интересам юридического лица.
Кроме того, досудебное следствие вменяет
ОСОБА_1 в вину преступление, предусмотренное ст.364 ч.2 УК Украины, однако
исследовав все обстоятельства дела, суд приходит к выводу о том, что все
действия подсудимой ОСОБА_1, квалифицированные ст.364 ч.2 УК Украины
охватываются единым умыслом и единым мотивом- не исполнение судебного решения,
а потому дополнительной квалификации действий подсудимой по ст.364 ч.2 УК
Украины не требуется.
Состав ст.364 ч.2 УК Украины- это общая
норма служебного злоупотребления, а состав ст.382 ч.2 УК Украины- это
специальный вид служебного злоупотребления, а с учетом того, что дополнительной
квалификации действий подсудимой по ст.364 ч.2 УК Украины не требуется, она
должна быть оправдана по этой статье.
При назначении наказания, суд учитывает,
что подсудимая ОСОБА_1 совершила преступление средней тяжести, ранее не судима,
на учете в психиатрическом, наркологическом
диспансерах не состоит, характеризуется положительно по месту работы,
награждена медалью «За трудовое отличие»
Смягчающим ответственность
обстоятельством суд признает пенсионный возраст подсудимой, состояние её
здоровья(наличие хронических тяжелых заболеваний.
Отягчающих ответственность
обстоятельств в судебном заседании не установлено.
Гражданский иск по делу не
С учетом того, что в силу
ст.50 УК Украины наказание имеет целью не только кару, а и исправление
осужденных, а также предупреждение
совершения ими новых преступлений, суд полагает, что все указанные выше
обстоятельства позволяют суду сделать вывод о необходимости избрания подсудимой
меры наказания, в виде лишения свободы, однако не связанной предельной санкцией данной статьи, а с учётом
установленного смягчающего ответственность обстоятельства считает возможным
применение ст.75 УК Украины. Суд не находит оснований для применения при
определении наказания подсудимому правил ст.69 УК Украины.
Вместе с тем, суд считает
необходимым назначить подсудимой дополнительное наказание в виде запрета
занимать руководящие должности на предприятиях сроком на 1 год.
подсудимая на момент совершения средней тяжести преступления, являлась лицом
пенсионного возраста, суд считает возможным освободить подсудимую от
назначенного ей основного наказания.
Суд полагает, что данное наказание будет
достаточным для исправления и предупреждения совершения новых преступлений
подсудимым.
ст.ст.323, 324 УПК Украины суд,
ОСОБА_1 признать виновной в совершении преступления,
предусмотренного ст.ст.382 ч.2 УК Украины и назначить ей наказание в виде ДВУХ
лет лишения свободы с лишением права занимать руководящие должности на
предприятиях сроком на 1 год.
Её же по ст.364 ч.2 УК Украины ОПРАВДАТЬ.
В силу ст.75 УК Украины ОСОБА_1 от отбывания наказания освободить с
испытательным сроком ОДИН год.
В соответствии с требованиями ст.76 УК
Украины, обязать ОСОБА_1:
- не выезжать за пределы Украины на
постоянное проживание без разрешения органа уголовно-исполнительной системы;
- уведомлять органы уголовно-исполнительной
системы о перемене места жительства, работы.
На основании ст.1 п.Г, ст.6, ст.8, ст.14 закона Украины «Об
амнистии» от 19.04.2007г. освободить ОСОБА_1 от отбывания
основного наказания.
пресечения осужденной до вступления приговора в законную силу ОТМЕНИТЬ.
Приговор может быть обжалован в течение 15 дней с момента его
оглашения в Апелляционный Суд г.Севастополя через местный суд гор.
Председательствующий
Приговор постановлен в совещательной комнате и
распечатан в единственном экземпляре
Председательствующий