солом`янський районний суд міста києва
Провадження № 1 - кс/760/3059/13
УхВАЛА

і м е н е м У к р а ї н и

2 серпня 2013 року м. Київ

Солом'янський районний суд міста Києва

у складі: слідчого судді - Кицюк В.С.,

при секретарі - Закутнєві А.В.,

за участю - слідчого Гордійчук Т.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Київській області Гордійчук Т.В., погодженого прокурором відділу прокуратури Київської області Хахлюком В.В., про надання дозволу на проведення обшуку в житлі при здійсненні досудового розслідування в кримінальному провадженні №0000013 від 27.05.2013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Київській області Гордійчук Т.В., за погодженням із прокурором відділу прокуратури Київської області Хахлюком В.В., звернувся до слідчого судді з клопотанням про проведення обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_3, за адресою: АДРЕСА_1.

Обґрунтовуючи внесене подання, сторона кримінального провадження вказує, що СУ ДПС у Київській області здійснює досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000013 від 27.05.2013 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 219 КК України, щодо умисних, вчинених з корисливих мотивів дій, що призвели до стійкої фінансової неспроможності суб'єктів господарської діяльності, завдання великої матеріальної шкоди.

Органом досудового розслідування встановлено, що власники та службові особи ТОВ «Укрінтерпошив» (), ТОВ «БК «Дивобуд» (), ТОВ «Компанія «СтарІнвестмент» (), ТОВ «БК «Укрмегаполіс» (), ТОВ «Укрсел» (), ТОВ БК «Авангардбудкомплекс» (), ТОВ «БК «Резаліт» (), ТОВ «Перспектива-Інвест» (), ТОВ «Укрінтерзв'язок» (), ТОВ «Балкергруп» (), ТОВ «Акталіон» (), ТОВ «СТН Ессет Менеджмент» (),ТОВ «Агро С.П.» (), ТОВ «Департамент захисту та безпеки «Легіон» (), ТОВ «Меридіан Плюс» (), які використовуючи свої службові повноваження умисно, з корисливих мотивів вчинили дії, що призвели до стійкої фінансової неспроможності суб'єктів господарської діяльності та завдали великої матеріальної шкоди АТ «Банк «Таврика».

Так в ході досудового слідства встановлено, що ОСОБА_3 має причетність до вчинення вказаного злочину, так як остання являлась директором та засновником ТОВ «Укрінтерпошив» до 19.01.2010 року після чого призначила на посаду директора вказаного підприємства ОСОБА_5, яка фактично за її вказівками уклала додаткові угоди та договір з АТ «Банк Таврика» про надання мультивалютної відновлювальної відкличної кредитної лінії. Отримавши на розрахункові рахунки підприємства кредитні кошти АТ «Банк Таврика» ОСОБА_3 та ОСОБА_5 достовірно знаючи про те, що кредитні кошти банку повернені не будуть, умови даних договорів не виконуватимуться та не маючи ніякого наміру їх виконувати уклали договори про придбання підприємством ТОВ «Укрінтерпошив» цінних паперів та в подальшому умисно з корисливих мотивів перерахували кредитні кошти за придбання цінних паперів підприємствам - контрагентам, що призвело в подальшому до стійкої фінансової неспроможності суб'єкта господарської діяльності ТОВ «Укрінтерпошив» та завдало великої матеріальної шкоди АТ «Банк «Таврика».

Крім того ОСОБА_3 08.10.2012 року придбала у ТОВ «Укрінтерпошив» та ТОВ «Укрмегаполіс» цінні папери у вигляді простих іменних акцій емітентом яких є ПАТ «Трест «ПЗТБ» не задекларувавши та не подавши при цьому до ДПІ у Шевченківському районі м. Києва декларацію з інформацію про свої доходи отримані протягом 2012 року.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження а також відповідно до отриманої оперативної інформації встановлено, що за місцем фактичного проживання ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_1 знаходяться первинні документи ТОВ «Укрінтерпошив» та ТОВ «Укрмегаполіс», а саме договори з додатками та додатковими угодами, укладені ТОВ «Укрінтерпошив» та ТОВ «Укрмегаполіс» приводу купівлі-продажу цінних паперів, листування, щодо виконання умов договорів укладених ТОВ «Укрінтерпошив» та ТОВ «Укрмегаполіс», банківських виписок, платіжних доручень, рахунків-фактур, векселів та документів щодо їх руху чи інших документів, що свідчать про використання ТОВ «Укрінтерпошив» та ТОВ «Укрмегаполіс» кредитних коштів АТ «Банк Таврика» та документів, що забезпечували повернення кредиту, актів прийому-передачі, трудових договорів, наказів про призначення службових осіб ТОВ «Укрінтерпошив» та ТОВ «Укрмегаполіс», а також, печатки, документи в електронному вигляді та інші предмети та документи підприємств причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, що мають значення для встановлення істини в ході проведення досудового розслідування, які на даний час планується знищити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити з мотивів, викладених у клопотанні.

Заслухавши слідчого, вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

У відповідності до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте в результаті його вчинення.

З матеріалів подання вбачається, що 27.05.2013 року порушено кримінальне провадження № 0000013 за правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 219 КК України.

Зважаючи на викладене, та виходячи з обставин вчинення імовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування заявленого клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 233, 234 КПК України, приходжу до висновку про наявність правових підстав для проведення обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_3, за адресою: АДРЕСА_1, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, виявлення і вилучення наступних документів, договори з додатками та додатковими угодами, укладені ТОВ «Укрінтерпошив» та ТОВ «Укрмегаполіс» приводу купівлі-продажу цінних паперів, листування, щодо виконання умов договорів укладених ТОВ «Укрінтерпошив» та ТОВ «Укрмегаполіс», банківських виписок, платіжних доручень, рахунків-фактур, векселів та документів щодо їх руху чи інших документів, що свідчать про використання ТОВ «Укрінтерпошив» та ТОВ «Укрмегаполіс» кредитних коштів АТ «Банк Таврика» та документів, що забезпечували повернення кредиту, актів прийому-передачі, трудових договорів, наказів про призначення службових осіб ТОВ «Укрінтерпошив» та ТОВ «Укрмегаполіс», а також, печатки, документи в електронному вигляді та інші предмети та документи підприємств причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, що мають значення для встановлення істини в ході проведення досудового розслідування.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 107, 108, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Київській області Гордійчук Тараса Васильовича - задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Київській області Гордійчук Тарасу Васильовичу дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_3 в квартирі розташованій за адресою: АДРЕСА_1, яка належить ОСОБА_3 з метою відшукання та вилучення речей та документів, а саме: договори з додатками та додатковими угодами, укладені ТОВ «Укрінтерпошив» та ТОВ «Укрмегаполіс» приводу купівлі-продажу цінних паперів, листування, щодо виконання умов договорів укладених ТОВ «Укрінтерпошив» та ТОВ «Укрмегаполіс», банківських виписок, платіжних доручень, рахунків-фактур, векселів та документів щодо їх руху чи інших документів, що свідчать про використання ТОВ «Укрінтерпошив» та ТОВ «Укрмегаполіс» кредитних коштів АТ «Банк Таврика» та документів, що забезпечували повернення кредиту, актів прийому-передачі, трудових договорів, наказів про призначення службових осіб ТОВ «Укрінтерпошив» та ТОВ «Укрмегаполіс», а також, печатки, документи в електронному вигляді та інші предмети та документи підприємств причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, що мають значення для встановлення істини в ході проведення досудового розслідування.

Визначити строк дії ухвали упродовж 30 діб, який обраховувати зі дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора відділу прокуратури Київської області Хахлюка В.В.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: В.С. Кицюк