Справа №4-48/2007
ПОСТАНОВА

17 квітня 2007 року м.
Лозова

Суддя
Лозівського міськрайонного суду Харківської області Полєхін А.Ю. розглянувши
подання помічника Лозівського міжрайонного прокурора Яциченко Д.О., узгоджене з
Лозівським міжрайонним прокурором про проведення виїмки документів, що
складають банківську таємницю, і матеріали кримінальної справи № 53070012, -

ВСТАНОВИВ:

З Лозівської
міжрайонної прокуратури поступило подання у кримінальній справі № 53070012 про проведення
виїмки документів що містять банківську таємницю.

У поданні
вказано, що за договором безоплатної передачі корпоративних прав від 01.07.2003 року директор
малого приватного підприємства «Ольвія» ОСОБА_1. передав, а ОСОБА_2прийняла
корпоративні права на мале приватне підприємство «Ольвія» під якими, за умовами
договору, розуміється право на управління та отримання відповідної частки
прибутку, а також активів у разі його ліквідації. Тобто, фактично ОСОБА_2набула
право власності на Ml 111 «Ольвія», що дозволяє їй керувати діяльністю підприємства.

З липня 2003 року по лютий 2007 року мале
приватне підприємство «Ольвія» щоквартально, крім 1-го півріччя 2004 року, звітувало
до Лозівської об'єднаної державної податкової інспекції про відсутність
діяльності підприємства, зазначеної в установчих документах підприємства. Так,
у декларації з податку на прибуток підприємства та податкову декларацію з
податку на додану вартість за Ш, IV квартали 2003 року; ПІ, IV
квартали 2004 року; I-IV
квартали 2005 року та I-IV
квартали 2006 року
ОСОБА_2, як керівником підприємства, вносилися завідомо неправдиві відомості
про відсутність діяльності підприємства та зазначені декларації подавалися до
Лозівської ОДШ. Проте за період з 01.07.2003
року по 01.02.2007 року за
результатами діяльності підприємства на його розрахунковий рахунок X»
НОМЕР_1 у філії
«Відділенні Промінвестбанку в м. Лозова Харківської області» надійшли грошові
кошти на загальну суму 279681,82
грн., які ОСОБА_2були зняті з банківського рахунку готівкою. Фактично у
вказаному періоді МПП «Ольвія» здійснювало реалізацію віників соргових та мітел
дерезових.

За даним фактом
Лозівською міжрайонною прокуратурою 09.03.2007
року порушено кримінальну справу №
53070012 за ознаками складу злочину, передбаченого ст. 366 КК України.

2

З метою встановлення обставин, що
мають значення для встановлення істини по кримінальній справі, для встановлення
контрагентів МГШ «Ольвія» та характеру взаємовідносин між ними, доцільно
провести виїмку у філії «Відділенні Промінвестбанку в м. Лозова Харківської
області» з р/р № НОМЕР_1
МПП «Ольвія» (код НОМЕР_2)
документів, що складають банківську таємницю. Так, необхідно провести
виїмку виписки про рух грошових коштів по рахунку із зазначенням контрагентів,
призначенням платежів, оригіналів всіх платіжних доручень та всіх документів на
отримання готівки з даного рахунку, а також всіх документів, що знаходяться в
юридичній справі МПП «Ольвія» (у тому числі карток зі зразками підписів,
доручень та ін.) за період часу з липня 2003
року по лютий 2007 року.

Суд погоджується
з думкою слідчого, що з метою встановлення обставин, що мають значення для
встановлення істини у справі, для виявлення контрагентів МГШ «Ольвія» і
характеру фінансових відносин з ними доцільно провести в установі банку виїмку
документів, що складають банківську таємницю.

Вивчивши
матеріали кримінальної справи, заслухавши пояснення слідчого, думку прокурора
про обґрунтованість подання, суд вважає, що подання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 178
ч. З КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Подання
помічника Лозівського міжрайонного прокурора про проведення виїмки документів,
що складають банківську таємницю -задовольнити.

Провести виїмку
в філії «Відділенні Промінвестбанку в м. Лозова Харківської області» документів
по розрахунковому рахунку №
НОМЕР_1, відкритому МПП| «Ольвія» (код НОМЕР_2), а саме виписки про рух грошових коштів по рахунку з
вказівкою контрагентів, призначення платежів, оригіналів всіх платіжних
доручень і всіх документів на отримання готівки з даного рахунку, а також всіх
документів, які знаходяться в юридичній справі (зокрема карток із зразками
підписів, довіреності і ін.).

Постанова остаточна і оскарженню не підлягає.

Суддя: А.Ю.Полєхін