Справа №4-398/10
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Суми 23 березня 2010 року

Суддя Зарічного районного суду м.Суми Собина О І..з участю прокурора Татарінова Р.В.. розглянувши подання сі. слідчого СУ ГУМВС України в Сумській області Казбан І.В. про проведення виїмки.

ВСТАНОВИВ

Ст.слідчий СУ ГУМВС Україні, в Сумській області звернувся до суду з поданням.яке мотиву. тим. що розслідується кримінальна справа №09280785 порушена за фактом повторного шахрайства з фінансовими ресурсами з боку службових осіб ПП «УВК Сальвер» (ПП «Ремсервіс ). за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.222 КК України

Досудовим слідством встановлено, що службові особи ПП «УВК Салвер», м. Глухів Сумської області не маючи наміру на вчинення злочинів проти власності. Протягом лютого травня 2008 р. з метою незаконною одержання кредитів СОД філії «Слобожанське РУ» ВАТ «ОСОБА_1 кредит», надавали останнім завідомо неправдиву інформація про фінансовий стан підприємства та цілі кредитування. За рахунок таких дій впливали на рішення кредитного комітету та домоглися оформлення кредитних угод і видачі безготівкових кредитних коштів, а саме:

-за кредитною угодою №02/11 01 08 від 06.02.2008 р. підприємство отрималокредит в сумі 3300000 гри., в забезпечення якого надало майнові права за підробленими контрактами №22,23.24.25.26 від 06.12.207р. укладеними ПП «УВК Салвер» з ТОВ «Укрмашкомплект» м. Краматорськ. Донецької обл. щодо постачання останнім обладнання загальною вартістю 17 000 000 гри. та здійснення передплати і сумі 10 000 гри.;

-повторно з наданням в забезпечення тих же майнових прав, службовими особами ПП «УВК Салвер» («Ремсервіс») за кредитними договорами №30/11-01-08 від 06.02.2008р. та №09V/11-01-08 від 30.05.2008 р. були отримані кредитні кошти відповідно в сумі 2 500 000 гри. та 110 000 доларів США.

Строк дії кредитних угод витікає 05.02.2010 р.,але до наступного часу кредити не погашені внаслідок чого ВАТ «Банк «ОСОБА_1 та кредит» завдано збитків на загальну суму 6300000 грн., яка є значною шкодою.

Певні суми кредитних коштів ПП «УВК Салвер» перерахувало на розрахунковий рахунок №4, відкритий ТОВ «Українська машинобудівна компанія САЛверст».() В СОД ВАТ «ОСОБА_2 банк Аваль»

З метою перевірки цільового використання підприємством «УВК Салвер» кредитних коштів необхідно отримати дані про рух та залишок грошових коштів по рахунку, відкритому ТОВ «УМК САЛверст» в СОД ВАТ «ОСОБА_2 Аваль».

У відповідності зі ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність", інформація, яка міститься у вказаних документах, є банківською таємницею, яка згідно ст. 62 Закону розкривається на письмову вимогу суду або за рішенням суду.

На підставі викладеного, приймаючи до уваги, що в матеріалах кримінальної справи маються достатні дані, які вказують па те. що вказані вище документи, які мають значення для встановлення істини по справі, слідчий просить суд надати дозвіл на проведення виїмки документів, що знаходяться в СОД ВАТ «ОСОБА_2 Аваль».

Суддя дослідивши матеріали подання вважає його обґрунтованим таким яке підлягає задоволенню повністю.

Керуючись ст. 178 КПК України, суддя. -

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл ст. слідчому СУ ГУМВС України в Сумській області Казблн І.В. на проведення виїмки в СОД ВАТ «ОСОБА_2 Аваль». МФО 380805. з метою вилучення таких, документів:

-що послугували підставою дія відкриття ТОВ «УМК САЛверст» рахунки №4.

-руху грошових коштів з розшифровкою контрагентів по рахунку №4 за період з 19.12.2007 р. по теперішній час;

-платіжних банківських документів (доручення. чеки, тощо), на підставі яких гроші по рахунку №4 отримані від інших суб'єктів господарювання, приватних осіб, зняті готівкою чи перераховані цих рахунків за період з 19.12.2007 р. по теперішній час:

Виконання постанови покласти на ст. слідчого СУ ГУМВС України в Сумській області Казбан І.В.

Постанова оскарженню не ні паї

Суддя Собина О.І.