Справа № 524/9409/14-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14.10.2014 року. слідчий суддя Автозаводського районного суду м. Кременчука Полтавської області ОСОБА_1 розглянувши клопотання ст.. слідчого СВ Кременчуцького МВ УМВС України в Полтавській області ст..лейтенанта міліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів, внесеного до ЄРДР за № 0002454 від 23.08.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 ч. 1 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Ст.. слідчий СВ Кременчуцького МВ УМВС України в Полтавській області ст.лейтенант міліції ОСОБА_2 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за №0002454 від 23.08.2014 року, яке погоджене з ст.. прокурором прокуратури м. Кременчука ОСОБА_3 .

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що що посадові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " після початку ліквідаційного процесу підприємства безпідставно з рахунку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " перерахували грошові кошти, при цьому не надали документального підтвердження законності перерахування.

Під час досудового слідства встановлено, що постановою Господарського суду Полтавської області від 18.02.14 року у справі №18/1632/11 було визнано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру. Ліквідатором підприємства призначено арбітражного керуючого ОСОБА_4 , який в ході вивчення бухгалтерської документації підприємства виявив, що з рахунку підприємства № НОМЕР_1 відкритого в Кременчуцькій філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Кременчук безпідставно перераховано на картковий рахунок директора підприємства ОСОБА_5 № НОМЕР_2 та знято готівкою грошові кошти в розмірі 1103790,00 грн. (один мільйон сто три тисячі сімсот дев`яносто гривен 00 коп.).

В зв`язку з вищевикладеним виникла необхідність отримати докази безпідставного перерахунку грошових коштів з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 відкритого 02.12.2010 року в Кременчуцькій філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Кременчук на картковий рахунок № НОМЕР_2 .

З цією метою необхідно отримати інформацію, щодо руху грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 та картковому рахунку № НОМЕР_2 відкритих в відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період з 01.01.12 року по 18.02.14 року, а саме: відомостей про перерахування грошових коштів, карток зі зразками підпису та печатки підприємства, платіжні доручення, щодо перерахування коштів, регістрі аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (із зазначенням реквізитів контрагентів, дати, сум платежів та розшифровкою призначення платежу на паперовому та електронному (цифровому) носії по вказаному рахунку, довіреностей на право отримання готівки та грошових чеків на отримання готівки з рахунку вказаного підприємства за вищевказаний період.

Також, повідомити з яких банкоматів знімались грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_2 в період з 19.04.12 року по 08.05.13 року з наданням фотозйомок осіб, які у вказаний період знімали кошти.

Вказані документи, які містять охоронювану законом таємницю, зберігаються у відповідних банківських установах і мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в них містяться можуть бути використані як докази і без їх вилучення неможливо довести іншими способами обставини вчиненого злочину.

Враховуючи, що службові особи банківських установ, в яких були відкриті розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть бути зацікавлені в результатах даного кримінального провадження, існує реальна загроза, що перелічені вище документи можуть бути змінені або знищені.

За відсутності клопотань від учасників, на підставі ст..107 КПК України, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Заслухавши слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши додані до клопотання матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання , приходжу до наступного.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення.

Згідно з положеннями п.2 ч.1 ст.162 КПК України речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий містять охоронювану законом таємницю, проте, вони мають бути обов`язково використанні згідно з нормами п.2 ч.2 ст.242 КПК України при проведенні експертизи з метою встановлення тяжкості та характеру тілесних ушкоджень, отриманих потерпілим, що неможливо встановити в інший спосіб, крім як їх вилучення для використання при проведенні відповідної експертизи.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст..ст.132,160,163-165,166,309,369-372,532 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання ст.. слідчого СВ Кременчуцького МВ УМВС України в Полтавській області ст.лейтенанта міліції ОСОБА_2 задовольнити.

Надати ст. слідчому відділення Кременчуцького МВ УМВС України в Полтавській області ст.лейтенанту міліції ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (здійснення виїмки) документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме на відкриття (закриття) банківського рахунку № НОМЕР_1 відкритого 02.12.2010 року та карткового рахунку № НОМЕР_2 відкритого 09.04.12 в відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_3 » а також: відомості про перерахування грошових коштів, карток зі зразками підпису та печатки підприємства, платіжні доручення, щодо перерахування коштів, регістрі аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (із зазначенням реквізитів контрагентів, дати, сум платежів та розшифровкою призначення платежу на паперовому та електронному (цифровому) носії по вказаному рахунку, довіреностей на право отримання готівки та грошових чеків на отримання готівки з рахунку вказаного підприємства з 01.01 2012 року по 18.02.14 року та повідомити з яких банкоматів знімались грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_2 в період з 19.04.12 року по 08.05.13 року з наданням фотозйомок осіб, які можуть зберігатися в відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АДРЕСА_1 або в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали визначити до 14 листопада 2014 року включно.

Відповідальних за забезпечення тимчасового доступу попередити про те, що в разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підстав і ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя :