справа №4-163/2007 р.
ПОСТАНОВА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19 лютого 2007 року Суддя
Ленінського районного суду
м. Кіровограда Ковтун Л.М. розг
лянувши у відкритому судовом
у засіданні в м. Кіровограді п
одання помічника прокурора м
. Кіровограда юриста 1 класу Ду
цар Р. про проведення виїмки д
окументів, що становлять бан
ківську таємницю,-
ВСТАНОВИВ:
Помічник прокурора м. К
іровограда юрист 1 класу Дуца
р Р. звернувся до суду з поданн
ям про виїмку в Кіровоградсь
кій філії ЗАТ КБ "Приватбанк" д
окументів, які становлять ба
нківську таємницю відносно к
лієнта банку ТОВ «Кіровоград
ський завод будівельної кера
міки» (6).
Згідно подання, в прова
дженні прокуратури м. Кірово
града знаходиться криміналь
на справа № 61-0146 порушена за фак
том вчинення службовими особ
ами товариства з обмеженою в
ідповідальністю «Кіровогра
дський завод будівельної кер
аміки» службового підроблен
ня, що спричинило тяжкі наслі
дки за ознаками злочину, пере
дбаченого ч. 2 ст. 366 КК України з
лочинів.
Досудовим слідством
у справі встановлено, що служ
бовими особами товариства з
обмеженою відповідальністю
«Кіровоградський завод буді
вельної кераміки» (
6), в період з 1 серпня 2006 року по 31
жовтня 2006 року, в м. Кіровограді
, умисно, було складено завідо
мо неправдиві акти приймання
виконаних робіт по реконстр
укції підприємства за укладе
ними договорами підряду за ф
ормою № КБ-2в з приватними підп
риємствами «ТДК», «Стандарт
СЕА» та "Шарм і К», в результат
і чого з рахунків «Кіровогра
дський завод будівельної кер
аміки» на розрахункові рахун
ки вказаних підприємств було
безпідставно перераховано г
рошові кошти, що належать під
приємству, на загальну суму 2 м
лн. 253 тис. 903, 55 грн. чим ТОВ «Кіров
оградський завод будівельно
ї кераміки» заподіяно матері
альної шкоди на вказану суму
, що є тяжкими наслідками.
Згідно матеріалів юр
идичної справи ТОВ «Кіровогр
адський завод будівельної ке
раміки», вилученої в ДІЛ в м. К
іровограді вказаним товарис
твом в Кіровоградській філії
ЗАТ КБ "Приватбанк" 19.04.06 відкрит
о поточний рахунок № 2176.
Враховуючи що, з метою п
овного всебічного і об'єктив
ного дослідження обставин та
встановлення повного кола п
ідприємств на які перерахову
вались кошти за нібито викон
ані роботи за договорами під
ряду, документального оформл
ення і проведення вказаних ф
інансово-господарських опер
ацій та ланцюгу руху коштів м
іж ними, а також встановлення
причетних до цього осіб, їх по
вноважень та порядку розраху
нків при цьому, виникла необх
ідність в проведенні виїмки
документів по рахунку ТОВ «К
іровоградський завод будіве
льної кераміки» № 2176 (в укра
їнських гривнях), відкритому
в Кіровоградській філії ЗАТ
КБ "Приватбанк" (МФО 323583). Помічн
ик прокурора м. Кіровограда п
росить задовольнити подання
.
Приймаючи до уваги те, що ф
акти, викладенні у поданні пі
дтверджуються матеріалами к
римінальної справи, вважаю з
а можливе задовольнити зазна
чене подання, так як дослідже
ння документів, що вказані у п
оданні і знаходяться в Кіров
оградській філії ЗАТ КБ "Прив
атбанк", необхідно для всебіч
ного і повного розслідування
кримінальної справи.
Керуючись ч. З ст. 178 КПК У
країни, -
ПОСТАНОВИВ:
Надати дозвіл на пров
едення виїмки документів які
становлять банківську таємн
ицю відносно клієнта банку Т
ОВ «Кіровоградський завод бу
дівельної кераміки» (6 м. Кіровоград) в Кіровоград
ській філії ЗАТ КБ "Приватбан
к" (МФО 323583, М.Кіровоград), по раху
нку № 2176 (в українських грив
нях) з моменту відкриття раху
нку по 31.01.2007 року, а саме:
- роздруківки руху кошт
ів з магнітного носія інформ
ації серверу банку, з посекун
дною реєстрацією із зазначен
ням часу (год, хвилин, секунд) п
роведення платежів, на папер
овому

учосії інформації зав
ірені підписом керівника, го
ловного бухгалтера та відбит
ком печатки банку за період з
моменту відкриття рахунку п
о 31.01.2007 року, з розшифровкою кор
еспондентів, дати і часу пров
едення та призначення платеж
у по вказаному рахунку ТОВ «К
іровоградський завод будіве
льної кераміки»;
- заяви про відкриття (за
криття) рахунку, договір банк
івського рахунку, корінець

повідомлення від платника
податків про відкриття раху
нку в установі банку, довідки
про взяття на облік платника
податків, страхове свідоцтв
о, заяв на отримання чекових к
нижок, довіреностей на осіб я
кі мають право отримувати ро
здруківки руху коштів по рах
унку ТОВ «Кіровоградський за
вод будівельної кераміки», с
татутні документи, копії пас
портів засновників та директ
орів підприємства, копії дов
ідок фізичних осіб платників
податків, довідку форми 4-ОЇ 111,
накази (розпорядження) про
призначення директорів та
головних бухгалтерів на дан
ому підприємстві;
·карток із зразка
ми підписів та відбитку печа
тки ТОВ «Кіровоградський зав
од будівельної кераміки», що
діяли на момент відкриття ра
хунку по 31.01.2007 року, а також наяв
ні копії паспортів осіб, яким
надано право підпису та розп
орядження коштами ТОВ «Кіров
оградський завод будівельно
ї кераміки»;
·чеків на отримання го
тівкових коштів та платіжних
доручень по вищезазначеному
рахунку ТОВ «Кіровоградськи
й завод будівельної кераміки
»;
·договору, та доповнен
ь до нього, укладеного з ТОВ «К
іровоградський завод будіве
льної кераміки» про надання
банківських послуг з викорис
танням програмно-технічного
комплексу "Клієнт-Банк", докум
ентів якими встановлено та о
бмежується коло осіб, що мают
ь доступ до даної системи по з
азначеному рахунку з моменту
встановлення даного комплек
су по 31.01.2007 року, а також докумен
тів якими зафіксовано номер
телефону через який здійснює
ться зв'язок з сервером банку
, при використанні програмно
-технічного комплексу "Клієн
т-Банк";
·документів, якими під
тверджується звернення ТОВ «
Кіровоградський завод будів
ельної кераміки» до банківсь
кої установи про надання інф
ормації щодо зміни залишків
на рахунку підприємства, та д
окументів якими підтверджую
ться факти передачі (надання
) Кіровоградській філії ЗАТ К
Б "Приватбанк", по системі "Клі
єнт-Банк", інформації про змін
у залишків на рахунку даного
підприємства, з визначенням
номера абонента, що отримува
в дану інформацію, за період з
моменту встановлення даного
програмно-технічного компле
ксу "Клієнт-Банк" по 31.01.2007 року;

В разі відсутності будь
-яких з вище перелічених доку
ментів, зобов'язати Кіровогр
адську філію ЗАТ КБ "Приватба
нк" письмово повідомити, про п
ричини їх відсутності та не н
адання даних документів згід
но постанови судді, а також на
дати інформацію про їх місце
знаходження на час проведенн
я виїмки.
Проведення виїмки дор
учити оперативним співробіт
никам ГВІГМ ДНІ в м. Кіровогра
ді.
Постанова може бути ос
каржена до апеляційного суду
Кіровоградської області на
протязі трьох діб.