Справа № 464/3623/15-к
пр.№ 1-кс/464/1052/15
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
05.05.2015 року м.Львів

Слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Львові клопотання слідчого з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000020 від 04.02.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.212 КК України,-

в с т а н о в и в:

слідчий з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 у зв`язку із досудовим розслідуванням кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000020 від 04.02.2015, за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.212 КК України, звернувся до суду з клопотанням, погодженим із старшим прокурором відділу нагляду прокуратури Львівської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю, тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення, з приміщення ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В обгрунтування клопотання покликається на те, що службові особи ПП`Міська Оренда», згідно акту №206122-01/36873226 планової виїзної перевірки від 12.12.2014, в період з 01.01.2012 по 31.12.2013 не сплатили податків на загальну суму 209244грн., що призвело до ненадходження до державного бюджету коштів у великих розмірах. Досудовим розслідуванням встановлено, що ПП`Міська Оренда» в грудні 2012 року, відповідно до договору поставки придбано в ІНФОРМАЦІЯ_2 » сир твердий ІНФОРМАЦІЯ_3 » на загальну суму 1092240,0грн., в подальшому даний товар реалізовано через комісіонера ТзОВ » ІНФОРМАЦІЯ_4 » м.Москва, Російська Федерація за ціною 952387, 02 грн. Також встановлено, що ПП`Міська Оренда» в червні 2013 року, відповідно до договору поставки придбано в ІНФОРМАЦІЯ_5 » сир твердий ІНФОРМАЦІЯ_3 » на загальну суму 152460, 0 грн., та відповідно до договору поставки придбано в ПП « ОСОБА_5 » ІНФОРМАЦІЯ_6 » на загальну суму 875730,0грн. В подальшому придбані у ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ПП`Консалтингова фірма» ІНФОРМАЦІЯ_2 » сири також реалізовано через комісіонера ІНФОРМАЦІЯ_7 » фірмі нерезиденту ІНФОРМАЦІЯ_8 » м.Санкт-Петербург, Російська Федерація за ціною 952387,02 грн. Як наслідок, по даних операціях фактичний дохід ПП" ОСОБА_6 " становив 1871134,77грн., а понесені витрати 2120430,0 грн., відтак від"ємний фінансовий результат склав 249295, 23грн. Крім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що ТзОВ » ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у своїй діяльності при розрахунках з ПП » ІНФОРМАЦІЯ_9 » використовувало банківські розрахункові рахунки на які перераховувались кошти від покупця за поставку сирів твердих в асортименті. Слідчий покликається на те, що вказані у клопотанні документи необхідні для встановлення фактичного обсягу та вартості отриманих ПП" ОСОБА_6 " від постачальника ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " товарно-матеріальних цінностей, зокрема сирів твердих, встановлення погодинного значення проведених трансакцій, визначення дійсності проведених транзакцій, проведення почеркознавчих експертиз, щодо дійсності укладення договорів купівлі-продажу, а відтак виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які становлять банківську таємницю, просить клопотання задоволити.

Представник АБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ОСОБА_7 , діючи згідно довіреності від 07.05.2012 №010-01/3816, клопотання заперечила, вважає за недоцільне надавати слідчому можливіть ознайомлюватись з документами, що містять банківську таємницю.

Заслухавши думку слідчого, представника банківської установи, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку, що внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, необхідні документи, хоча згідно із положеннями п.5 ч.1 ст.162 КПК України і містять охоронювану законом таємницю, проте мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому знайшли усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до надання тимчасового доступу до документів шляхом ознайомлення та вилучення (здійснення виїмки) в межах кримінального провадження.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

клопотання слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 або іншій уповноваженій ним особі згідно процесуального документу, тимчасовий доступ до документів в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення, а саме:

- комп`ютерні роздруківки (виписки) руху коштів та копій виписок банку про рух коштів в паперовому та електронному вигляді (із зазначенням даних контрагентів рахунку та призначення платежу), що свідчить про обіг грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 за період з 01.04.2013 по 01.08.2013, який належить ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- юридичної справи про відкриття рахунку № НОМЕР_2 , ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Виконання ухвали суду покласти на юридичну особу ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1