АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Чернівці « 25» грудня 2007 р. колегія судців
судової палати у кримінальних справах Апеляційного суду Чернівецької області у
складі:

головуючого Ковтюк
Є.І.

суддів Струбіцької
О.М.

Давнього В.П.

за
участю прокурора Сілічевої
А.В.

розглянула у
відкритому судовому засіданні кримінальну справу за апеляцією

засудженого ОСОБА_1 на вирок Шевченківського районного суду м.

Чернівців від «
16 » жовтня 2007 року, -Цим вироком

ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1 народження, українець,
громадянин України, уродженець і
житель м. Чернівців, освіта середня спеціальна, пенсіонер,
раніше не судимий,

засуджений
за ст.
190 ч. 4 КК України на 8 років позбавлення волі із

конфіскацією
всього належного йому майна.

Міра запобіжного
заходу щодо засудженого ОСОБА_1 залишена у

виді тримання
під вартою. Початок строку відбуття
покарання засудженим

обчислено з 18
листопада 2006 року.

Із засудженого
ОСОБА_1 стягнуто судові витрати в сумі 353 грн.

07коп. та на
користь:

ОСОБА_2 1 370
967 грн. 20 коп.; ОСОБА_3 194 508 грн. 40 коп.; ОСОБА_4 - 378 765, 25 грн.;
ОСОБА_5 -184 642 грн. 75 коп.; ОСОБА_6 -138 299 грн. 30 коп.;

Справа №
11 - 415/2007р. Головуючий
у І інстанції:

Категорія: ст.
ст. 190 ч.4 Гончарова ЇМ.

КК України Доповідач:
Ковтюк Є.І.

2

ОСОБА_7 - 419
682 грн.

ОСОБА_8 149 069
грн.

ОСОБА_9 144 405
грн.

ОСОБА_10 -358 768 грн.

ОСОБА_11 - 79
395 грн.

ОСОБА_12 - 53
340 грн.

ОСОБА_13 106 374
грн.

ОСОБА_14 - 79
590 грн.

ОСОБА_15 - 330
112 грн. 70 коп.

ОСОБА_16 - 388
160 грн.

ОСОБА_17 - 58
530грн.8 грн.

ОСОБА_18- 249
182грн. 1 грн.

ОСОБА_19 - 65
347 грн.

ОСОБА_20 - 32
850 грн.

ОСОБА_21- 50 500
грн.

ОСОБА_22- 10 100 грн.

За вироком ОСОБА_1 визнаний винним і засуджений за те, що він з

метою заволодіння майном громадян м.
Чернівців та Чернівецької області

самостійно та за попередньою змовою з особою, матеріали відносно якої

виділені в окреме провадження, в
м. Чернівцях з 1996 по 2006 роки шляхом

обману та зловживання довірою,
створивши імідж платоспроможних

підприємців та бізнесменів з продажу авіаквитків через офіс з фіктивною

назвою „Авіасервіс" за адресою АДРЕСА_1, а також

придбання нерухомості (приміщення „Авіасервіс" за адресою АДРЕСА_1;
приміщення магазину по вул.
О.Кобилянської, м.

Чернівці і ремонту цього приміщення; складських приміщень за адресою м.

Чернівці, вул. Барбюса; квартир в м. Чернівцях та іншого майна),

заохочуючи потерпілих наданням грошової винагороди у вигляді відсотків від

отриманих сум, вчинили ряд
шахрайських дій.

Зокрема, ОСОБА_1 та особа, матеріали відносно якої; виділені в окреме
провадження, в період з серпня 1996 року
по 22 листопада 2005 року заволоділи коштами ОСОБА_2 в сумі 301 500 доларів
США, що згідно офіційного курсу НБУ
станом на момент заволодіння коштами становило 1 370 967грн.20коп.

В січні
2003 року ОСОБА_1 запропонував ОСОБА_3 і його дружині ОСОБА_23 вигідно вкласти
в розвиток фірми „Авіасервіс" їх заощадження і в період з 15 січня 2003
року по 07 грудня 2005 року заволодів їх коштами в загальній сумі 33 200
доларів США, що згідно офіційного курсу
НБУ становило 175 508 грн.40 коп. та 19 000 гривень, завдавши таким чином сім'ї Баканових
матеріальну шкоду в сумі 194 508 гривень 40 коп.

З січня
2005 року по 18 грудня 2005 року ОСОБА_1 та особа, матеріали відносно якої виділені в окреме
провадження, , вчинили відносно
потерпілих ОСОБА_4 та ОСОБА_24
шахрайство, заволодівши їх грошима в сумі
71 500 доларів США, що згідно курсу НБУ
становило 372 705, 85 коп. та 1000 Євро,
що становило 6 059, 4 грн., завдавши таким чином сім'ї ІНФОРМАЦІЯ_2
матеріальну шкоду на загальну суму 378 765 гривень 25 коп.

ОСОБА_1
та особа, матеріали відносно якої
виділені в окреме провадження, в період
з 7 грудня 2004 року до грудня 2005 року заволоділи коштами ОСОБА_5 в сумі 32
000 доларів США та 2 500 Євро, що згідно
офіційного курсу НБУ станом на момент заволодіння коштами становило

3

169 467, 5 гривень,
та 15 175, 25 гривень, а всього в
сумі 184 642 грн.25 коп.

Крім
цього, ОСОБА_1 та особа, матеріали відносно якої виділені в окреме
провадження, в серпні 2005 року
запропонували ОСОБА_6 придбати у них належну їм квартиру по вул. Червоноармійській АДРЕСА_1 не будучи при
цьому власниками будь-якої нерухомості по вул.
Червоноармійській в м.
Чернівцях, шляхом обману та
зловживання довірою, заволоділи її
коштами в сумі 10 000 Євро та 15 000 доларів США, що згідно офіційного курсу НБУ станом на
момент заволодіння коштами становило 62 549, 3 гривень та 75 750 гривень, завдавши таким чином ОСОБА_6 матеріальну
шкоду на загальну суму 138 299 гривень 30 коп.

В період
з 30 квітня 2004 року по 29 жовтня 2005 року ОСОБА_1 та особа, матеріали відносно якої виділені в окреме
провадження, заволоділи грішми ОСОБА_7 в сумі 80 000 доларів США,
що згідно офіційного курсу НБУ станом на момент вчинення
злочину становило 419 682 гривні.

Аналогічним
чином ОСОБА_1 та особа, матеріали
відносно якої виділені в окреме провадження,
в період з листопада 2004 року по 31 грудня 2005 року заволоділи коштами
ОСОБА_8 в сумі 28 500 доларів США,
що згідно офіційного курсу НБУ становило 149 069 гривень.

Крім
цього, ОСОБА_1 в період з серпня 1997
року по грудень 2005 року шахрайським шляхом заволодів грішми ОСОБА_9 в сумі 31
500 доларів США, що згідно офіційного курсу НБУ станом на момент заволодіння
коштами становило 144 405 гривень.

ОСОБА_1
та особа, матеріали відносно якої
виділені в окреме провадження, з лютого
2005 року по вересень 2005 року шляхом обману та зловживання довірою заволоділи
грішми потерпілого ОСОБА_10
в загальній сумі 70 000 доларів США, що згідно офіційного курсу НБУ становило 358 768 гривень.

В лютому
- березні 2004 року ОСОБА_1,
знаючи, що ОСОБА_11 має у власності дві квартири, надав їй неправдиву інформацію про
здешевлення в майбутньому цін на нерухомість та переконав реалізувати одну із
квартир по вигідній нібито на той час ціні,
а виручені від цього кошти вкласти у економічно вигідну справу або
придбати згодом за ці ж кошти кращу квартиру. ОСОБА_11 продала за 15 000 доларів США належну їй
квартиру і передала ОСОБА_1 цю суму, що
згідно офіційного курсу НБУ станом на момент заволодіння коштами становило 79
395 гривень.

Весною
2003 року засуджений запропонував та переконав ОСОБА_12 та ОСОБА_25 вигідно
вкласти в розвиток фірми „Авіасервіс" свої інвестиції, шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_12
та ОСОБА_25, 14 квітня 2003 року
заволодів їх коштами в сумі 10 000 доларів США, що
згідно офіційного курсу НБУ станом на момент заволодіння коштами становило 53
340 гривень.

Аналогічним
чином ОСОБА_1 в період з 14 квітня 2003 року по 1 лютого 2005 року, шляхом обману та зловживання довірою
потерпілої ОСОБА_13, заволодів її
коштами в загальній сумі 20 000 доларів США, що згідно офіційного курсу НБУ становило 106 374 гривень.

18
грудня 2004 року ОСОБА_1, будучи у
скрутному матеріальному становищі і усвідомлюючи, що заборговані кошти повернути не зможе, ввівши напередодні в оману ОСОБА_14, заволодів коштами останнього в сумі 15 000
доларів США, що згідно офіційного курсу НБУ становило 79 590 гривень.

4

З січня 2004
року по січень 2006 року засуджений шляхом обману та зловживання довірою
потерпілого ОСОБА_15 , заволодів його
грішми в сумі 63 000 доларів США, що згідно офіційного курсу НБУ становило 330 112 гривень
70 коп..

ОСОБА_1
з 16 квітня 2003 року по 25 квітня 2005 року,
маючи умисел на незаконне заволодіння коштамиОСОБА_16 уклав з ним та
його дружиною фіктивні угоди про співзасновництво бюро „Авіасервіс" шляхом
обману та зловживання довірою заволодів коштами в загальній сумі 100 000
доларів США, що згідно офіційного курсу НБУ становило 529 560 гривень.
З цих грошей ОСОБА_16 в період з травня по листопад 2005 року, прикриваючи свою протиправну діяльність, засуджений повернув 28 000 доларів США., заволодівши його коштами в загальній сумі 72
000 доларів США, що згідно офіційного
курсу НБУ становить 388 160 гривень.

В травні
2003 року засуджений при зустрічі зі своїми знайомими ОСОБА_17 та ОСОБА_26
запропонував та переконав їх вигідно вкласти кошти в розвиток фірми
„Авіасервіс", нібито включивши їх в
склад співзасновників. З 12 травня 2003 року по 17 листопада 2004 року, будучи у скрутному матеріальному
становищі, усвідомлюючи, що заборговані гроші в подальшому повернути
не зможе, шляхом обману та зловживання
довірою потерпілих ОСОБА_17 та ОСОБА_26,
заволодів їхніми коштами в сумі 11 000 доларів США, що згідно офіційного курсу НБУ становило 58
530гривень 80 коп.

Крім
цього, ОСОБА_1 з 15 березня 2004 року по
30 листопада 2005 року шляхом обману та зловживання довірою, заволодів належними коштами ОСОБА_18 в сумі
48 000 доларів США, що згідно офіційного
курсу НБУ становило 249 182 грн. 10 коп.

З липня
по серпень 2005 року ОСОБА_1, маючи
умисел на незаконне заволодіння коштами потерпілого ОСОБА_19,
шляхом обману та зловживання довірою, неодноразово звертався до останнього за
грошовими позиками, створивши для
потерпілого ОСОБА_19 образ платоспроможного підприємця, переконуючи його про можливість повернення
боргу по першій вимозі потерпілого,
заволодів коштами останнього в сумі 12 940 доларів США,
що згідно офіційного курсу НБУ станом на момент вчинення
злочину становило 65 347 гривень.

В період
з 2001 року по 2005 рік засуджений,
увійшовши в довіру ОСОБА_20,
заохотивши його виплатою 5 відсотків щомісячно від заборгованої
суми, шляхом обману та зловживання
довірою ОСОБА_20, заволодів його грішми
в загальній сумі 6 500 доларів США та 1 500 Євро, що згідно офіційного курсу НБУ станом на
момент заволодіння коштами становило 32 850 гривень та 9 436 грн. 50 коп., завдавши таким чином ОСОБА_20 матеріальну
шкоду на загальну суму 42 286 гривень 50 коп.

Також
засуджений та особа, матеріали відносно
якої виділені в окреме провадження в період з 3 серпня 2005 року по 30
листопада 2005 року, маючи умисел на
незаконне заволодіння коштами потерпілого ОСОБА_21, шляхом обману та зловживання довірою, в приміщені „Авіасервіс" за адресою
АДРЕСА_1, заволоділи коштами потерпілого
ОСОБА_21 в сумі 10 000 доларів США, що згідно офіційного курсу НБУ

5

станом на момент вчинення злочину становило 50 500
гривень.

З 2002
року по 2005 рік, маючи умисел на
незаконне заволодіння шляхом шахрайства коштами потерпілої ОСОБА_22, засуджений увійшов в довіру як
платоспроможний підприємець в особі директора фірми "Авіасервіс". В
листопаді 2005 року, будучи у скрутному
матеріальному становищі і усвідомлюючи,
що заборговані кошти повернути не зможе,
засуджений шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_22, заволодів її грішми в сумі 2000 доларів США,
що згідно офіційного курсу НБУ становило 10 100 гривень.

На вирок
суду надійшла апеляція засудженого ОСОБА_1,
в якій він не погоджується з вироком,
вважає, що потерпілим виплатив у
виді відсотків більше половини боргу,
про що не з'ясовувалось в ході досудового слідства.

Заслухавши
доповідача, засудженого, який підтримав доводи своєї апеляції, міркування прокурора, потерпілих ОСОБА_4 та ОСОБА_7
про законність та обґрунтованість вироку, перевіривши матеріали справи, обговоривши доводи апеляції, судова колегія не знаходить підстав для її
задоволення.

Незважаючи
на невизнання вини засудженим ТОСОБА_1,
його вина у вчиненні шахрайства при обставинах, викладених у вироку суду, повністю доведена і підтверджується зібраними
по справі і наведеними у вироку доказами,
яким дана вірна юридична оцінка.

Посилання
засудженого в апеляції на те, що в ході
досудового слідства у потерпілих не з'ясовувались питання про виплачені
відсотки не можуть бути підставою до скасування чи зміни вироку.

Перевірені судом
докази спростовують посилання
засудженого на необґрунтованість
вироку.

Зокрема, він сам у суді пояснив, що дійсно всім потерпілим винен гроші, цього не заперечує, але він ніколи не примушував потерпілих
позичати йому кошти, вони робили це
добровільно. Визнав, що винен людям
кошти у великих сумах, але обіцяє повернути.
Кошти, які він отримував від
потерпілих, витрачав на особисте
життя, на виплату кредиторам відсотків
щомісячно в розмірі від 3 до 5, на
бізнес.

Показання
згаданих вище потерпілих в ході досудового та судового слідства свідчать про
шахрайські дії засудженого, відсутність
у нього наміру і можливості повернути борги. Засуджений зі своїм сином позичали
в них великі суми грошей під розписки на бланках фірми з фіктивною, як пізніше їм стало відомо, назвою „Авіасервіс", розташованої за адресою АДРЕСА_1 на придбання
приміщення цього офісу, приміщення
магазину в м. Чернівцях по вул. О.Кобилянської і ремонту цього приміщення, складських приміщень за адресою в м. Чернівцях по вул. Барбюса,
квартир в м. Чернівцях та іншого
майна, закупівлі авіаквитків. На їх
неодноразові вимоги засуджений не повернув їм кошти.

Свідок
ОСОБА_27 підтвердив, що кредитні кошти
були витрачені ним на купівлю магазину по вул.
О. Кобилянської, а ОСОБА_1 ніколи
не надавав його сім'ї коштів та не ремонтував цей магазин.

З
показань свідка ОСОБА_28
вбачається, що в 2002 році їй

6

стало
відомо, що її брат ОСОБА_1 та його
син ОСОБА_28 грають в національну лотерею. Про борги ОСОБА_1вона дізналась 2
січня 2006 року, а з 18 лютого 2006 року
сім'я брата проживала в неї, куди
дзвонили по декілька разів на день невідомі раніше люди, які вимагали повернення боргів.

Про шахрайство
засудженого свідчать дані, що містяться:

· в
довідці ДПА ДНІ АДРЕСА_1 згідно якої фірма „Авіасервіс" не перебувала на
обліку як юридична особа, а ОСОБА_1
перебував на податковому обліку як фізична особа - підприємець з 15.05.1992
року (т.4а.с. 8);

·
в довідках про курсу валют НБУ в період з 1996 по 2006 p.p.;

· в
звітах, які ОСОБА_1 подавав в період з
1996 по 2006 p.p. до ДПА ДПІ м.
Чернівці і які вказують на його незначний дохід;

· в
довідці Буковинського державного медичного університету про те, що ОСОБА_1 в період з 01.03.1996 року по
31.12.2005 року орендував приміщення в АДРЕСА_1;

· в
довідках Акціонерного банку „Аваль",
згідно яких ОСОБА_1 16 березня 2005 року передав в заставу та в іпотеку
належні йому згідно договорів купівлі-продажу від 14.03.2005 року приміщення за
адресою АДРЕСА_1 АДРЕСА_2, житло за
адресою АДРЕСА_1 АДРЕСА_3(т.4а.с. 79-99, 149-153);

· в
роздруківці руху коштів по належних ОСОБА_1 банківських рахунках, згідно якої 11.11.2003 року ОСОБА_1 було
зараховано 1400 000 гривень та 8.07.2004 року 3 160 000 гривень від виграшу
державної грошової лотереї „Супер Лото",
які останній зняв готівкою для особистих потреб, а також на інвестування житла по вул.
Червоноармійській в м. Чернівцях, які теж в свою чергу 7 грудня 2004 року згідно наказів
№15, 16,
17 зняв готівкою, після
підписання угод про припинення дії інвестиційних контрактів про інвестування у
житлове будівництво(т. 4 а.с. 100-123);

· у
відповіді AT „Укрінбанк",
згідно якої 02.12.2002 року ТОСОБА_1 було відкрито три банківських
рахунки, на яких коштів не було (т.4
а.с. 125);

· в
довідках, виданих Чернівецьким
комунальним обласним бюро технічної інвентаризації про відсутність у ОСОБА_1 та
членів його родини нерухомості на праві власності, крім квартири АДРЕСА_3 (т.4а.с. 135-141).

Суд
обґрунтовано поклав в основу вироку наведені вище докази та послідовні як на
досудовому слідстві, так і в суді
показання потерпілих, свідків, оскільки вони узгоджуються між собою і
вказують на вчинення засудженим шахрайства.

За таких
обставин апеляція засудженого задоволенню не підлягає.

Дії
ОСОБА_1 суд вірно кваліфікував за
ст. 190 ч.4 КК України,

7

оскільки
він вчинив шахрайство, як заволодіння
чужим майном шляхом обману чи зловживання довірою, повторно,
за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах.

Колегія
суддів вважає, що покарання засудженому
призначене у відповідності до вимог
ст. 65 КК України, з урахуванням ступеня тяжкості вчиненого
злочину, даних про його особу, обране судом покарання є необхідним і
достатнім для виправлення засудженого та попередження нових злочинів. Підстав
до пом'якшення призначеного засудженому судом покарання, відповідно до задоволення його доводів
апеляції немає.

Враховуючи
вищевикладене, керуючись ст.
ст. 365, 366 КПК України, колегія суддів, -

УХВАЛИЛА:

Вирок
Шевченківського районного суду м.
Чернівців від 16 жовтня 2007 року щодо ОСОБА_1 залишити без змін, а його апеляцію - без задоволення.