Єдиний унікальний номер 722/1835/13-к
Номер провадження 1-кс/722/77/13
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20.08.2013 р. Сокирянський районний суд Чернівецької області в складі:

слідчого судді:ОСОБА_1

секретаря:ОСОБА_2

з участю прокурора:ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Сокиряни клопотання слідчого СВ Сокирянського РВ УМВС України в Чернівецькій області ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Сокирянського РВ УМВС України в Чернівецькій області ОСОБА_4 звернувся до суду з вказаним вище клопотанням, яке погоджене старшим прокурором прокуратури Сокирянського району Чернівецької області ОСОБА_3, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів.

Посилався на те, що 14.05.2013 року невідомі особи зателефонували на мобільний телефон гр.ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, жителя ІНФОРМАЦІЯ_2, та представившись громадянами ОСОБА_6 та ОСОБА_7, ніби-то робітниками СВК-67, що в м.Сокиряни, вул.Ватутіна,8, діючи умисно та протиправно, зловживаючи довірою ОСОБА_5, шляхом обману, запропонували придбати в них 32 т. зерна пшениці, в результаті чого ОСОБА_5 перерахував 21 тис. грн. на банківську картку «ПриватБанк», однак будучи обманутим, гр.ОСОБА_5 обіцяного зерна не отримав та як наслідок зазнав матеріальної шкоди на вказану суму.

Вказував на те, що в діях невстановлених осіб вбачаються ознаки кримінального правопорушення, відповідальність за вчинення якого передбачена ч.2 ст.190 КК України.

В ході проведення допиту в якості потерпілого ОСОБА_5 останній вказав, що 11.05.2013 року йому на мобільний телефон зателефонував громадянин, який представився ОСОБА_6, вказавши, що являється завідувачем складу СВК-67, що в м.Сокиряни по вул.Ватутіна буд. №8, та запропонував придбати 32 т. зерна пшениці за ціною 1,75 грн. за кг, на що ОСОБА_5 погодився. Далі, як вказує ОСОБА_5, 14.05.2013 року він приїхав в м.Сокиряни, однак по дорозі йому зателефонувала громадянка, яка назвалася ОСОБА_7, вказавши, що остання являється головним бухгалтером промислової зони СВК-67 та телефонує по домовленості ОСОБА_5 із ОСОБА_6 щодо купівлі зерна пшениці. Після цього ОСОБА_7 надіслала ОСОБА_5 CMC повідомлення із номером рахунку банківської картки «ПриватБанку», а саме №335162, на яку вона сказала йому здійснити переказ коштів у сумі 21 тис. грн. за частину зерна, що ОСОБА_5 і зробив, тобто частково через банківський термінал відділення «ПриватБанку», а частково через касове відділення, що в м.Сокиряни по вул.28 Червня,6, він перерахував грошові кошти на загальну суму 21 тис. грн. на вказаний вище банківський рахунок.

В ході досудового розслідування потерпілим ОСОБА_5 було надано копії квитанцій та чеку, згідно яких останній здійснив перерахування коштів в загальній сумі 21000 грн., а тому відповідно до даних документів встановлено, що згідно квитанції №CVSW 001081 від 14.05.2013 року о 14:15:21 год. на рахунок №5211 **** **** 5162 перераховано кошти в сумі 4000 грн., згідно квитанції №CVSW 00107Е від 14.05.2013 року о 14:12:12 год. перераховано гроші в сумі 5200 грн. та згідно чеку №5045, через термінал №TS205496 від 14.05.2013 року о 13:50:45 год. перераховано гроші в сумі 11800 грн.

Зважаючи на вищевикладене, а також те, що особи, які обманним шляхом заволоділи коштами потерпілого ОСОБА_5 не встановлені, необхідно отримати інформацію про номер банківського рахунку, на який було здійснено переказ грошових коштів, всіх наявних в банківській установі анкетних даних власника банківського рахунку, на який було перераховано кошти та особи, яка скористалась перерахованими коштами, що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей у ПАТ «Приватбанк», для подальшого опрацювання та використання даної інформації у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження - як доказу.

Іншим чином отримати вказані відомості не представляється можливим, оскільки вказана інформація містить охоронювану законом таємницю, передбачену п.5 ч.1 ст.162 КПК України та ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність».

Враховуючи, що документи із вказаною інформацією не відносяться до документів, до яких заборонено доступ, передбачених ст.161 КПК України, просив зобов'язати ПАТ «Приватбанк», юридична адреса якого: 49094 м.Дніпропетровськ, вул.Набережна Перемоги,50:

1. надати інформацію щодо номера банківського рахунку №5211 **** **** 5162, на ім'я «Русинова Дарья Андреевна», на який було перераховано гроші в загальній сумі 21000 грн., згідно номеру чеку 5045, через термінал №TS205496 від 14.05.2013 року о 13:50:45 год. в сумі 11800 грн., який розміщений в м.Сокиряни вул.28-го Червня буд.26, а також номерів квитанцій №CVSW 001081 від 14.05.2013 року о 14:15:21 год. в сумі 4000 грн. та №CVSW 00107Е від 14.05.2013 року о 14:12:12 год. в сумі 5200 грн., в м.Сокиряни вул.28-го Червня буд.26, Чернівецької області;

2. всю наявну інформацію на ОСОБА_7, яка згідно номера чека 5045, а також квитанцій №CVSW 001081 та №CVSW 00107Е, являється власником рахунку №5211 **** **** 5162, на який було перераховано гроші в загальній сумі 21000 грн. (копію паспорта та ідентифікаційного коду, копію анкети, заповненої працівником банку при відкритті рахунку та копію договору про відкриття рахунку);

3. враховуючи, що банкомати та відділення ПАТ «Приватбанк» оснащені фото- та відеотехнікою - надати зображення особи, яка знімала грошові кошти із банківського рахунку №5211 **** **** 5162 після 13.50 год. 14.05.2013 року в сумі 21000 грн., із зазначенням місця проведення банківської операції.

У судовому засіданні прокурор Руснак П.А. клопотання підтримав та просив задовольнити з наведених у ньому підстав.

Будучи повідомленим про день та час розгляду клопотання, представник володільця витребуваної інформації - ПАТ «ПриватБанк»» у судове засідання не зявився та про причини своєї неявки суду не повідомив.

За таких обставин, у відповідності до вимог ст.163 ч.4 КПК України, судом розглянуто клопотання за відсутності представника ПАТ «МТС Україна».

Під час розгляду клопотання встановлено наступне:

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної або юридичної особи; самі по собі або у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З витягу з кримінального провадження №0000258 від 14.05.2013 року вбачається, що 14.05.2013 року невідомі особи зателефонували на мобільний телефон гр.ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, жителя ІНФОРМАЦІЯ_2, та представившись громадянами ОСОБА_6 та ОСОБА_7, ніби-то робітниками СВК-67, що в м.Сокиряни, вул.Ватутіна,8, діючи умисно та протиправно, зловживаючи довірою ОСОБА_5, шляхом обману, запропонували придбати в них 32 т. зерна пшениці, в результаті чого ОСОБА_5 перерахував 21 тис. грн. на банківську картку «ПриватБанк», однак будучи обманутим, гр.ОСОБА_5 обіцяного зерна не отримав та як наслідок зазнав матеріальної шкоди на вказану суму.

Таким чином, в діях невстановлених осіб вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

Долученими до даного клопотання та дослідженими в судовому засіданні доказами доведено, щовитребувані документи в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме встановлення осіб, якими були вчинені шахрайські дії, та їх місцезнаходження.

У відповідності до ст.162 ч.1 п.7 КПК України, витребувані документи, містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ст.163 ч.6 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Долученими до клопотання документами підтверджується, що відомості, на витребування яких направлено клопотання слідчого, мають значення для можливості закінчення розслідування кримінального правопорушення, а встановити місцезнаходження осіб, які вчинили шахрайські дії відносно ОСОБА_5, неможливо іншими способами, окрім як шляхом звернення до слідчого судді з даним клопотанням.

За таких обставин, клопотання слідчого підлягає до задоволення.

У відповідності до вимог ст.164 ч.1 п.8 КПК України представнику ПАТ «МТС Україна», якому буде направлена для виконання дана ухвала, слід розяснити наслідки її невиконання, передбачені ст.166 КПК України, а саме: у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.162-164 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Сокирянського РВ УМВС України в Чернівецькій області ОСОБА_4, яке погоджене старшим прокурором прокуратури Сокирянського району Чернівецької області ОСОБА_3, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Зобовязати ПАТ «Приватбанк», юридична адреса якого: 49094 м.Дніпропетровськ, вул.Набережна Перемоги,50 надати слідчому СВ Сокирянського РВ УМВС України в Чернівецькій області ОСОБА_4:

1. інформацію щодо номера банківського рахунку №5211 **** **** 5162, на ім'я «Русинова Дарья Андреевна», на який було перераховано гроші в загальній сумі 21000 грн., згідно номеру чеку 5045, через термінал №TS205496 від 14.05.2013 року о 13:50:45 год. в сумі 11800 грн., який розміщений в м.Сокиряни вул.28-го Червня буд.26, а також номерів квитанцій №CVSW 001081 від 14.05.2013 року о 14:15:21 год. в сумі 4000 грн. та №CVSW 00107Е від 14.05.2013 року о 14:12:12 год. в сумі 5200 грн., в м.Сокиряни вул.28-го Червня буд.26, Чернівецької області;

2. всю наявну інформацію на ОСОБА_7, яка згідно номера чека 5045, а також квитанцій №CVSW 001081 та №CVSW 00107Е, являється власником рахунку №5211 **** **** 5162, на який було перераховано гроші в загальній сумі 21000 грн. (копію паспорта та ідентифікаційного коду, копію анкети, заповненої працівником банку при відкритті рахунку та копію договору про відкриття рахунку);

3. враховуючи, що банкомати та відділення ПАТ «Приватбанк» оснащені фото- та відеотехнікою - надати зображення особи, яка знімала грошові кошти із банківського рахунку №5211 **** **** 5162 після 13.50 год. 14.05.2013 року в сумі 21000 грн., із зазначенням місця проведення банківської операції.

Строк дії даної ухвали по 20.09.2013 року.

Два примірники копій даної ухвали вручити старшому прокурору прокуратури Сокирянського району Чернівецької області ОСОБА_3 для відома та виконання.

Ухвала оскарженню в апеляційному та касаційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя Сокирянського районного

суду Чернівецької області ОСОБА_1

З оригіналом вірно:

Слідчий суддя: