СТАРОВИЖІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД
Справа № 4-19/08р.
П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 липня 2008 року Старовижівський районний суд
Волинської області

В складі: головуючого - судді Самрука Ф.В.,

при
секретарі Такс юк О.С.,

за
участю прокурора Омелянчука А.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі
суду смт. Стара Вижівка подання слідчого
прокуратури Старовижівського району Волинської області, погоджене з прокурором
Старовижівського району Волинської області про дачу дозволу на розкриття
банківської таємниці, проведення огляду та проведення виїмки документів, що
знаходяться в кредитних справах,

в с т а н о в и в :

Слідчий
прокуратури Старовижівського району звернувся до суду з вищезгаданим поданням, посилаючись
на те, що 19.06.08р. прокуратурою району порушена та розслідується кримінальна
справа № 48-018-08 за фактом перевищення
службових повноважень та вчинення службового підроблення, що спричинило тяжкі
наслідки охоронюваним законом правил, свободам та інтересам співвласникам
майнових паїв СВК „Турія”, що знаходиться в АДРЕСА_1, за ознаками злочинів,
передбачених ч.3 ст. 365, ч.2 ст. 366 КК України.

Як зазначено в поданні, в ході розслідування
даної кримінальної справи встановлено, що службові особи СВК „ Турія” приблизно
у травні-червні 2002 року самовільно
виключили із списку майна, що підлягало розпаювання майно пайового
фонду, яке протягом 2004-2007років реалізували на загальну суму 83000 гривень.
Цим самим внесли в офіційний документ за відомо неправдиві відомості та вчинили
дії, які явно виходять за межі їх владних повноважень, якими спричинено тяжкі
наслідки співвласникам майнових паїв, СВК „Турія”, позбавивши їх права отримати частки в майні, що підлягало
розпаюванню.

Крім того,
як вбачається з подання, що в ході слідства встановлено, що протягом
2005-2006років фізичні особи -члени СВК
„Турія”, а саме ОСОБА_1. та ОСОБА_2. в Старовижівському ТВБВ № 10002/082 філії „Волинське обласне
управління ВАТ

СТАРОВИЖІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД

ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

44400,
вул.Польова, 2 смт. Стара Вижівка Волинська область, тел. 21654

-2-

„Ощадбанк” оформляли кредити на різні суми, які в
подальшому передавали СВК „Турія” як позики. В свою чергу під час домовленості
з вказаними вище особами посадові особи

СВК”Турія” зобов'язувалися позикодавцям повернути
відповідні кошти в банк, в якому був оформлений кредит на фізичну особу - члена
СВК „Турія”

Враховуючи,
що для всебічного, повного та об'єктивного встановлення всіх обставин вчинення службовими особами СВК
„Турія” злочинів, передбачених ч.3 ст. 365,

ч.2 ст.366 КК
України необхідно розкрити банківську таємницю та оглянути і провести виїмку
усіх оригіналів документів, що знаходяться в кредитних справах і в яких
містяться дані про вчинення службовими особами СВК „Турія” вказаних вище
злочинів і з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення по кримінальній
справі слідчий прокуратури Старовижівського району звернувся до суду з
відповідним поданням, яке просив задовольнити.

В
судовому засіданні прокурор та слідчий подання відносно
ОСОБА_1. підтримали, а відносно ОСОБА_2. подання не підтримали в
зв'язку з відсутністю підтверджуючих документів про отримання нею кредиту.Крім
того слідчий пояснив, що вчинення вказаних дій
дасть можливість встановити рух коштів, в т.ч. реалізованих від продажу
майна пайового фонду СВК „Турія”.

Заслухавши
думку прокурора, пояснення слідчого та вивчивши матеріали подання суд вважає, що подання являється
підставним і підлягає до задоволення.

Відповідно
до ч.1 ст. 66 КПК України особа, яка
провадить дізнання, слідчий прокурор і суд в справах, що перебувають в
їх провадженні, вправі вимагати від
банків інформацію, яка містить
банківську таємницю, щодо юридичних та фізичних осіб в порядку та
обсязі, встановлених Законом України „ Про банки і банківську діяльність”. Виконання цих вимог є
обов'язковим для всіх громадян, підприємств, установ і організацій.

Згідно
ст.62 Закону України „ Про банки і банківську діяльність” інформація щодо
юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається
банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду.

Відповідно
до ч.3 ст. 178 КПК України виїмка документів, що становлять банківську таємницю, та отримання відомостей
про стан рахунків в установах банків проводиться тільки за вмотивованою постановою судді і в порядку,
погодженому з керівником відповідної установи.

З
постанови про порушення кримінальної справи вбачається, що 19 червня 2008 року
прокурором Старовижівського району Волинської області відносно службових осіб
СВК „Турія” Старовижівського району Волинської області порушено кримінальну
справу № 48-018-08 відносно службових осіб СВК „Турія” Старовижівського району
за ознаками злочинів, передбачених ч.3 ст. 365, ч.2 ст.366 КК України,
проведення досудового

СТАРОВИЖІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД

ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

44400,
вул.Польова, 2 смт. Стара Вижівка Волинська область, тел. 21654

-3-

слідства в якій доручено слідчому прокуратури
Старовижівського району Нечаї О.П. , яка отже і перебуває в його провадженні.

Оскільки
інформація про отримання протягом 2005-2006 років ОСОБА_1. в Старовижівському ТВБВ № 10002/082
філії „Волинське обласне управління ВАТ „Ощадбанк” кредиту становить банківську
таємницю, без розкриття якої, а також без проведення огляду та вилучення
документів в якій неможливо встановити істину у справі, всебічно, повно та об'єктивно
дослідити всі обставини вищезгаданої порушеної кримінальної справи №
4-018-08р. за ознаками злочинів,
передбачених ч.3 ст. 365, ч.2 ст.366 КК України, яка перебуває в
провадженні слідчого прокуратури Старовижівського району Волинської області, то
суд вважає за необхідне дане подання задовольнити.

Керуючись
ст. ст. 66,178,179,183,190,191 КПК України, ст.ст.60,62 Закону України „ Про
банки і банківську діяльність”,

суд ,

п о с т а н о в и в :

Подання
задовольнити.

1.Зобов'язати Старовижівське ТВБВ № 10002/082 філії „Волинське обласне
управління” ВАТ „Ощадбанк” розкрити
слідчому прокуратури Старовижівського

району Волинської
області Нечаї О.П. банківську таємницю щодо укладання в період з 2005 по 2006 рік включно
Старовижівським ТВБВ № 10002/082 філії
„Волинське обласне управління ВАТ „Ощадбанк” договору кредиту з ОСОБА_1,
ІНФОРМАЦІЯ_1., жителькою АДРЕСА_1.

2. Дати
дозвіл слідчому прокуратри Старовижівського району Волинської області Нечаї
О.П. на проведення огляду та виїмки оригіналів усіх документів вказаної
кредитної справи ОСОБА_1 , яка знаходиться у Старовижівському ТВБВ № 10002/082
філії „Волинське обласне управління ВАТ „Ощадбанк” за адресою: смт.Стара
Вижівка, вул. Жовтнева,4 Волинської області в порядку, погодженому з керівником
цієї установи.

СУДДЯ Ф.В.
САМРУК