Справа № 206/3328/15-к
1-кс/206/351/15
У Х В А Л А
26 червня 2015 року слідчий суддя Самарського районного суду м.Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання прокурора прокуратури Самарського району м.Дніпропетровська ОСОБА_2 , внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000693 про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя

в с т а н о в и в :

26 червня 2015р. до Самарського районного суду м.Дніпропетровська із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів звернувся прокурор прокуратури Самарського району м.Дніпропетровська ОСОБА_2 .

Клопотання прокурором обґрунтовано тим, що на адресу УДСБЕЗ ГУМВС України в Дніпропетровській області надійшов рапорт про те, що посадові особи ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстровані за адресою: АДРЕСА_1 , проводять махінації в частині внесення недостовірних даних в офіційні документи, щодо податку на додану вартість. Це насамперед виражається у податкових деклараціях із зазначенням вхідної ціни на продукцію, яка фактично реалізується за готівку.

Разом з цим, ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 зазначають в деклараціях фіктивних суб`єктів підприємницької діяльності, з якими проводять безтоварні операції.

Під час досудового розслідування встановлено, що ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за період 2014р. було проведено близько 40 операцій з імпортування морожених продуктів (м`яса, риби, тощо) на загальну суму 480млн.грн.

Крім цього посадові особи ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , у період часу з липня 2013р. по 2014р. у не встановленому місці, при невстановлених обставинах склали завідомо неправдиві дані щодо придбання та реалізації товарів підприємствами України, спричинивши тяжкі наслідки, які полягають у завданні матеріальних збитків державі на суму більше ніж 152тис.250грн, що у двісті п`ятдесят разів перевищують мінімум доходів громадян.

Вказані документи знаходяться у володінні юридичної особи ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 .

У клопотанні ставиться питання про надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення речей і документів які становлять банківську таємницю, оскільки такі відомості стосуються інформації про діяльність та фінансовий стан клієнта ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яка стала відома банку в процесі обслуговування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та взаємовідносин з ним, а також стосуються інформації про наявність рахунків та стан розрахунків вказаного клієнта, операції, які проведені на користь чи за дорученням клієнта, в період часу з відкриття рахунку по теперішній час.

Отримання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, які становлять банківську таємницю, має істотне значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме події правопорушення.

Окрім того, отримані данні у зв`язку з наданням тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення можуть бути використані як доказ доведення обставин правопорушення, які є неможливим довести іншим способом.

Прокурор просив розглянути клопотання без його участі та надати тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні юридичної особи ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 , а саме документів, що стосуються відкриття та функціонування розрахункових рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 відкритого вищевказаним суб`єктом господарювання, тобто інформації, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним та подальшого їх вилучення.

Розглянувши клопотання та дослідивши надані матеріали в їх сукупності, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів.

У відповідності до ст.159 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх тобто здійснити їх виїмку.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В клопотанні прокурор вказав, що на адресу УДСБЕЗ ГУМВС України в Дніпропетровській області надійшов рапорт про те, що посадові особи ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстровані за адресою: АДРЕСА_1 , вчиняють шахрайські дії в частині внесення недостовірних даних в офіційні документи, щодо податку на додану вартість. Це насамперед виражається у податкових деклараціях із зазначенням вхідної ціни на продукцію, яка фактично реалізується за готівку.

Врахувавши дійсні обставини викладені у клопотанні, вважаю що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Такі висновки слідчого судді основані перед усім на тому, що як стверджує прокурор, в діях посадових осіб є ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України.

Зазначені обставини є підставою для задоволення клопотання прокурора про надання тимчасового доступу до речей та документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159-166, 369, 370-376 КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и в :

Клопотання прокурора прокуратури Самарського району м.Дніпропетровська ОСОБА_2 задовольнити.

Зобов`язати надати прокурору прокуратури Самарського району м.Дніпропетровська ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні юридичної особи ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 , а саме документів, що стосуються відкриття та функціонування розрахункових рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 відкритого вищевказаним суб`єктом господарювання, тобто інформації, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним та подальшого їх вилучення, а саме: платіжних документів, що відображають рух грошових коштів за період з моменту відкриття рахунку до моменту пред`явлення ухвали, з відображенням наступних відомостей: дата надходження (перерахування), код МФО, номер рахунку, номер платіжного документа, найменування підприємства, код ОКПО, сума, призначення платежу по рахунках; документів, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунків (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів та ін.); роздруківки бази даних операційного дня, за період з моменту відкриття рахунку до моменту пред`явлення ухвали суду, обслуговування розрахункових рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 ,№ НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 по кінець терміну дії ухвали суду про надання тимчасового доступу до речей і документів, тобто 30 днів з моменту винесення ухвали.

Ухвала суду діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала суду є остаточною і відповідно до ст. 309 КПК України оскарженню не підлягає.

С Л І Д Ч И Й СУ Д Д Я : ОСОБА_1