Справа № 1-кс/679/266/2013
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 листопада 2013 року Нетішинський
міський суд Хмельницької області в
складі слідчого судді Гаврищук Л.П.,
при секретарі Василюк Л.С.. розглянувши
клопотання старшого слідчого СВ
Нетішинського МВ УМВС України в
Хмельницькій області Котовського О.А.
про дозвіл на тимчасовий доступ до
речей і документів, які містять
охоронювану законом таємницю в
кримінальному провадженні, внесеному
до Єдиного реєстру досудових
розслідувань за № 0000757 від 13.11.2013
року розпочатого за ознаками
кримінального правопорушення,
передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

З клопотання вбачається, що 11
листопада 2013 року близько 13 год.30 хв. в
м. Нетішин Хмельницької області
невідома особа, ввійшовши в довіру,
шахрайським шляхом, під приводом
покупки дитячої коляски, заволоділа
коштами громадянки ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_1
в сумі 500 гривень, які та через банкомат
банку «ПриватБанк» перерахувала на
рахунок невідомої особи.

Внаслідок чого ОСОБА_2 було заподіяно
матеріальної шкоди на суму 500 гривень.

В ході досудового розслідування було
встановлено, що переказ коштів
потерпіла ОСОБА_2 здійснювала через
банкомат банку «ПриватБанк», термінал:
САНМ4614, дата: 11.11.13р. час: 13-32 год., що по
вул. Незалежності, 25 м. Нетішин,
Хмельницької області, (згідно
квитанції). Окрім того, було
встановлено номер картки, із якої
ОСОБА_2 перераховувала кошти, а саме:
НОМЕР_1.

Встановлення особи, яка шахрайським
шляхом заволоділа коштами громадянки
ОСОБА_2 та її місцезнаходження можливе
лише шляхом опрацювання інформації,
яка знаходиться в володінні ПАТ КБ
«ПриватБанк», центральний офіс якого
розташований в м. Дніпропетровськ, по
вул. Набережна Перемоги 50, що в
подальшому дасть можливість
встановити коло осіб, які можуть бути
причетними до вчинення кримінального
правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190
КК України.

Під час досудового розслідування для
всебічного, повного і об'єктивного
дослідження всіх обставин справи та
притягнення винних осіб до
відповідальності, з метою
ідентифікації особи правопорушника,
необхідно отримати у головному офісі
ПАТ КБ «ПриватБанк» наступні
(відомості) документи, а саме:

відомості про власника банківського
рахунку за № - НОМЕР_1;

чи дійсно вказаний вище рахунок
відкритий на ім'я ОСОБА_2, якщо ні, то на
кого;

роздруківку транзакцій по картці за № -
НОМЕР_1 станом на 11.11.2013р. в період часу
із 12-00 год. по 15-00 год.;

роздруківки електронного журналу
банкомату № САНМ4614, що розташований за
адресою: Хмельницька область, м.
Нетішин вул. Незалежності, 25 за 11.11.2013
року в період часу із 13-00 год. до 14-00 год.;

детальну інформацію щодо того, куди
саме та яким чином були перераховані
кошти із рахунку ОСОБА_2;

надати відомості щодо власника
рахунку, на який були перераховані
кошти із картки ОСОБА_2

Відомості, що містяться у вказаних вище
документах, із якими необхідно
ознайомитись, можуть бути використанні
як доказ вчинення шахрайських дій
відносно ОСОБА_2.

З огляду на наявність достатніх
підстав вважати, що існує реальна
загроза зміни або знищення такої
інформації, розгляд даного клопотання
просить проводити без виклику
представників ПАТ КБ «ПриватБанк», у
володінні яких знаходиться інформація,
на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Беручи до уваги викладене вище, а також
тяжкість злочину і неможливість
отримати відомості в інший спосіб, та
те, що на даний момент особи, що вчинила
кримінальне правопорушення
передбачене ч.1 ст.190 КК України
встановити не вдалось, враховуючи, що у
матеріалах кримінального провадження
вбачається наявність достатніх
підстав вважати, що вказана інформація
має суттєве значення для встановлення
важливих обставин у кримінальному
провадженні необхідно отримати
тимчасовий доступ до документів, які
знаходиться в володінні банку ПАТ КБ
«ПриватБанк», по вул. Набережна
Перемоги 50 центральний офіс якого
розташований в м. Дніпропетровськ.

Просить:

надати дозвіл на тимчасовий доступ,
можливість ознайомитись та вилучити в
центральному офісі банку ПАТ КБ
«ПриватБанк», що в м. Дніпропетровськ,
по вул. Набережна Перемоги 50
наступні документи, а саме :

відомості про власника банківського
рахунку за № - НОМЕР_1;

чи дійсно вказаний вище рахунок
відкритий на ім'я ОСОБА_2, якщо ні, то на
кого;

роздруківку транзакцій по картці за № -
НОМЕР_1 станом на 11.11.2013р. в період часу
із 12-00 год. по 15-00 год.;

роздруківки електронного журналу
банкомату № САНМ4614, що розташований за
адресою: Хмельницька область, м.
Нетішин вул. Незалежності, 25 за 11.11.2013
року в період часу із 13-00 год. до 14-00 год.;

детальну інформацію щодо того, куди
саме та яким чином були перераховані
кошти із рахунку ОСОБА_2

відомості щодо власника рахунку, на
який були перераховані кошти із картки
ОСОБА_2

Вивчивши клопотання, ознайомившись з
матеріалами досудового розслідування,
внесеного до Єдиного реєстру досудових
розслідувань за № 0000757 від 13.11.2013
року, розпочатого за ознаками
кримінального правопорушення,
передбаченого ч.1 ст.190 КК України,
вважаю, що клопотання ґрунтується на
дійсних обставинах справи та підлягає
задоволенню, оскільки мають місце
достатні підстави вважати, що докази,
про які йдеться в клопотанні самі по
собі або в сукупності з іншими доказами
кримінального провадження, у зв'язку з
чим подається клопотання, мають
суттєве значення для встановлення
важливих обставин у кримінальному
провадженні.

На підставі викладеного та керуючись
ст.ст. 131-132,159-164,395 КПК України,

УХВАЛИВ:

1. Надати дозвіл на тимчасовий доступ,
можливість ознайомитись та вилучити в
центральному офісі банку ПАТ КБ
«ПриватБанк», що в м. Дніпропетровськ,
по вул. Набережна Перемоги 50
наступні документи, а саме :

відомості про власника банківського
рахунку за № - НОМЕР_1;

чи дійсно вказаний вище рахунок
відкритий на ім'я ОСОБА_2, якщо ні, то на
кого;

роздруківку транзакцій по картці за № -
НОМЕР_1 станом на 11.11.2013р. в період часу
із 12-00 год. по 15-00 год.;

роздруківки електронного журналу
банкомату № САНМ4614, що розташований за
адресою: Хмельницька область, м.
Нетішин вул. Незалежності, 25 за 11.11.2013
року в період часу із 13-00 год. до 14-00 год.;

детальну інформацію щодо того, куди
саме та яким чином були перераховані
кошти із рахунку ОСОБА_2

Слідчий суддя
Гаврищук Л.П.

Копія вірна:

Слідчий суддя
Гаврищук Л.П.