Дело № 2018/1-1381/11
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

17.02.2015 г. Киевский районный суд г. Харькова в составе:
председательствующего судьи ОСОБА_1 ,
при секретаре ОСОБА_2 ,
с участием прокурора ОСОБА_3 ,
адвокатов ОСОБА_4 , ОСОБА_5
защитников ОСОБА_6 , ОСОБА_7
рассматривая в открытом судебном заседании в помещении суда Киевского района г.Харькова уголовное дело по обвинению:
ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уроженца г.Харькова, гражданина Украины, образование высшее, женатого, физического лица - предпринимателя, проживающего по адресу: АДРЕСА_1 , ранее не судимого
в преступлениях, предусмотренных ст.ст.191ч.5, 191ч.4, 28ч.3 и 366ч.2, 366ч.2 УК Украины;
ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уроженца г.Изюма Харьковской области, гражданина Украины, украинца, образование высшее, женатого, не работающего, проживающего по адресу: АДРЕСА_2 , не судимого
в преступлениях, предусмотренных ст.ст.27ч.5 и 191ч.5, 27ч.5 и 191ч.4, 27ч.5, 28ч.3 и 366ч.2, 27ч.5 и 366ч.2УК Украины;
ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уроженки пгт.Н.Покровка Харьковской области, гражданина Украины, украинки, образование высшее, не замужем, не работающей, проживающей по адресу: АДРЕСА_3 , не судимой
в преступлениях, предусмотренных 27ч.5 и 191ч.5, ст.27ч.5,28ч.3 и 366ч.2 УК Украины;
Соболевой /Нижник/ ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уроженца г.Харькова, гражданина Украины, образование высшее, замужем, не работающей, проживающей по адресу: АДРЕСА_4 , не судимой,
в преступлениях, предусмотренных ст.ст.27 ч.5 и 191ч.5, 27ч.3,28ч.3 и 366ч.2 УК Украины.
Касиновой ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уроженки г.Харькова, гражданина Украины, образование высшее экономическое, замужем, не работающей, проживающей по адресу: АДРЕСА_5 , не судимой
в преступлениях, предусмотренных ст.ст.27ч.5 и 191ч.5; 27ч.5,28ч.3 и 366ч.2 УК Украины.
Подсудимый ОСОБА_8 органом досудебного следствия обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст.191ч.5, 191ч.4, 28ч.3 и 366ч.2, 366ч.2 УК Украины; подсудимый ОСОБА_9 в преступлениях, предусмотренных ст.ст.27ч.5 и 191ч.5, 27ч.5 и 191ч.4, 27ч.5, 28ч.3 и 366ч.2, 27ч.5 и 366ч.2УК Украины; подсудимая ОСОБА_10 в преступлениях, предусмотренных 27ч.5 и 191ч.5, ст.27ч.5,28ч.3 и 366ч.2 УК Украины; подсудимая ОСОБА_13 в преступлениях, предусмотренных ст.ст.27 ч.5 и 191ч.5, 27ч.3,28ч.3 и 366ч.2 УК Украины; подсудимая ОСОБА_14 в преступлениях, предусмотренных ст.ст.27ч.5 и 191ч.5; 27ч.5,28ч.3 и 366ч.2 УК Украины, а именно:
ОСОБА_8 являясь должностным лицом начальником отделения №31 ОАО КБ «Надра» Харьковского регионального управления, расположенного по адресу: г.Харьков ул. Пушкинская, 92, действующего на основании «Положения об отделении №31» (утвержденного решением Правления ОАО КБ «Надра», протокол №19 от 25.05.2006) и согласованного решением комиссии по вопросам надзора и регулирования деятельности банков при Управлении Национального банка Украины в Харьковской области от 18.07.2006 №185, согласно приказа №137-П от 03.07.2006 директора филиала ОАО КБ «Надра» ХРУ в период времени с 03.07.2006 по 05.05.2008 постоянно занимая должность, связанную с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей, имея опыт работы в банковской системе, в том числе и потребительского кредитования физических лиц, в качестве способа незаконного обогащения, избрал совершение тяжких и особо тяжких корыстных преступлений в сфере хозяйственной деятельности с целью завладения чужим имуществом путем злоупотребления своим служебным положением, по предварительному сговору группой лиц, а также в составе организованной группы, деятельность которой была направлена на систематическое завладение денежными средствами по карточным кредитам «Кредиточка» и «Настоящая кредитная карта «45 дней без процентов», выдаваемым в отделении №31 филиала ОАО КБ «Надра» на основании утвержденных им ( ОСОБА_8 ) кредитных решений по фиктивным кредитным делам, сфальсифицированным по его указанию подчиненными по службе менеджерами, использовавших для этого предоставленные им заведомо поддельные справки о получаемых гражданами доходах по месту основной работы и копии личных документов граждан Украины, совершил ряд умышленных преступлений в соучастии с подчиненными ему по службе лицами, как по предварительному сговору, так и в составе организованной группы, в том числе служебные подлоги и завладение чужим имуществом путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, при следующих обстоятельствах.
С целью прикрытия преступной деятельности, направленной на завладение денежными средствами по кредитным договорам, ОСОБА_8 , являясь должностным лицом банка и понимая, что если в течение более 2-х месяцев проценты за пользование выданных кредитов не уплачиваются, то кредиты переходят в разряд проблемных и к заемщику учреждением банка предъявлены требования об устранении образовавшейся задолженности, и это обстоятельство может воспрепятствовать осуществлению дальнейшей преступной деятельности организованной группы, в связи с чем ОСОБА_8 , вуалируя преступную деятельность организованной группы, за счет вновь похищенных денежных средств, вносил в кассу банка незначительные суммы в качестве погашений процентов за пользование кредитными средствами, не ставя при этом в известность подчиненных ему по службе кассиров ОСОБА_98 и ОСОБА_99 , о совершаемых им в соучастии с менеджерами ОСОБА_9 , ОСОБА_17 , ОСОБА_19 и ОСОБА_18 преступлениях.
Деятельность организованной группы была направлена на систематическое завладение денежными средствами, выданными на подставных лиц по фиктивным карточным договорам банковским продуктам «Кредиточка» и «Настоящая кредитная карта «45 дней без процентов», оформляемым по указанию ОСОБА_8 , с его ведома и согласия, менеджерами ОСОБА_9 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 и ОСОБА_19 в отсутствие заемщиков, по копиям их паспортов, справок о присвоении налоговых номеров и поддельным справкам о доходах, якобы получаемых этими лицами по месту их основной работы, совершая при этом совместно с ОСОБА_8 , являвшимся должностным лицом, на протяжении продолжительного периода времени служебные подлоги, выразившиеся в умышленном внесении в официальные документы заведомо ложных сведений, с целью сокрытия совершенных преступлений, обеспечивая таким образом безопасность всех участников организованной группы и предоставляя возможность распоряжаться похищенными денежными средствами по собственному усмотрению.
С этой целью ОСОБА_8 , как организатор преступной группы, распределив функции каждого из участников, входящих в ее состав, в соответствии с их служебным положением и выполняемыми в этой связи обязанностями, действуя с ведома и согласия ОСОБА_9 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 и ОСОБА_19 в различном составе лиц, злоупотребляя своим служебным положением, систематически утверждал как начальник отделения №31 ОАО КБ «Надра» ХРУ незаконные кредитные решения, используя для этих целей заведомо поддельные документы справки о доходах, а так же заполненные анкеты клиентов на оформление кредитных крат и выписки-уведомления к договору о комплексном банковском обслуживании ОАО КБ «Надра» от 05.10.2006 года, умышленно подделывая в используемых официальных документах подписи от имени этих заемщиков, копии личных документов которых брались им из кредитных дел оформленных ранее в этом отделении банка, принимались от клиентов в получении кредитов которым им было отказано в силу определенных обстоятельств, а также же предоставлялись неустановленными следствием лицами.
Как организатор и активный участник организованной преступной группы, ОСОБА_8 , являясь должностным лицом и будучи осведомленным о преступной деятельности подчиненных ему по службе ОСОБА_9 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 и ОСОБА_19 :
-разрабатывал планы и способы завладения путем злоупотребления своим служебным положением чужим имуществом кредитными средствами ОАО КБ «Надра» ХРУ, выданными им в порядке единоличного кредитования физических лиц по банковским продуктам «Кредиточка» и «Настоящая кредитная карта «45 дней без процентов», с целью последующего обращения денежных средств в свою пользу и пользу остальных участников организованной группы;
- распределял функции, обязанности и степень участия каждого из участников организованной группы в совершаемых преступлениях по завладению чужим имуществом, служебных подлогах, выразившихся в составлении и выдаче заведомо поддельных документов с целью сокрытия совершаемых преступлений;
-использовал для открытия счетов и формировании кредитных дел на подставных лиц, копии их личных документов - справок о присвоении налоговых номеров и паспортов граждан Украины, которые брались им из кредитных дел оформленных ранее в этом отделении банка, принимались от клиентов в получении кредитов которым было отказано в силу определенных обстоятельств, а также же предоставлялись неустановленными следствием лицами по его просьбе.
-предоставлял подчиненным по службе менеджерам, вовлеченным им в преступную деятельность, заведомо поддельные справки с места работы заемщиков о получаемых ими доходах, с целью введения этих неправдивых сведений в программный комплекс «RC-front» с цель проверки правильности установления лимита кредитования.
-давал указания подчиненным по службе менеджерам отделения на систематическое и незаконное составление фиктивных выписок-уведомлений об открытии счетов к договору о комплексном банковском обслуживании ОАО КБ «Надра» от 05.10.2006 года, оформленных по сфальсифицированным кредитным договорам с использованием копий личных документов граждан Украины, а так же подделку личных подписей от имени этих лиц официальных документах, совершая служебные подлоги в соучастии с подчиненными по службе лицами;
-лично утверждал составленные подчиненными ему по службе менеджерами кредитные решения о кредитовании Заемщика в пределах установленного лимита в соответствии с расчетом его финансового состояния, произведенного на основании заранее изготовленных заведомо поддельных справок о доходах, необходимые участникам организованной группы для сокрытия преступной деятельности:
-подписывал выписки-уведомления об открытии счетов, к договору о комплексном банковском обслуживании ОАО КБ «Надра» от 05.10.2006 года, по кредитным картам, оформленных по сфальсифицированным кредитным договорам, на основании утверждаемых им кредитных решений по банковским продуктам «Кредиточка» и «Настоящая кредитная карта «45 дней без процентов», по предоставленным им фиктивным справкам о доходах и копиям личных документов граждан Украины;
- визировал своей подписью разрешения на открытие счетов и кредитные решения об установлении лимита кредитования в национальной и иностранной валюте, заявлений о перечислении денежных средств, давая при этом указание подчиненным ему по службе лицам на подделку подписи от имени Заемщиков, а так же подделывал подпись от имени последних самостоятельно и при содействии неустановленных следствием лиц;
- давал указание подчиненным ему по службе менеджерам на формирование кредитных дел не в полном объеме, заполнение ими официальных документов от имени заемщиков в отсутствие последних и без проведения идентификации лиц в соответствии с законодательством Украины и регламентом идентификации и изучения клиентов в системе ОАО КБ «Надра»;
-с целью сокрытия совершаемого преступления, давал указания кассирам отделения №31 об уплате процентов и частичному погашению кредитов в незначительных сумах, передавая подчиненным ему по службе кассирам наличные денежные средства, которые они вносили на указанные им счета кредитных карт, создавая тем самым видимость выполнения заемщиками своих кредитных обязательств перед ОАО КБ «Надра»;
- давал указания подчиненным ему по службе кассирам о составлении заявлений от имени ОСОБА_100 на перечисление денежных средств с имевшихся в его распоряжении кредитных карт, с целью пополнения наличными карточных и текущих счетов требуемых ему лиц, из числа субъектов предпринимательской деятельности являвшихся компаньонами по совместному с ними бизнесу, а так же оплачивал приобретаемые товарно-материальные ценности, и с этой целью подделывал подписи от имени ОСОБА_100 в кассовых документах;
-предоставлял подчиненным ему по службе кассирам для проведения необходимых финансовых операций, имевшиеся в его распоряжении пластиковые платежные карты и пин-коды ОСОБА_100 эмитированные и активированные банком в установленном законодательством и инструкциями порядке, для инициализации перевода средств со счетов ОСОБА_100 на которых они были оформлены, с целью оплаты стоимости товаров и услуг, перевода средств со счетов последних на счета других лиц по указанным реквизитам, а так же получения средств в наличной форме в кассе отделения банка;
-в нарушение «Правил формирования кредитного дела», утвержденных решением операционного комитета ОАО КБ «Надра», а также процесса «Хранения и архивирования документов банка», давал указание менеджерам, вовлеченным им в преступную деятельность, не передавать для архивирования в установленный 14-дневный срок сфальсифицированные ими кредитные в операционный блок ОАО КБ «Надра» Харьковского РУ, что давало возможность всем участникам группы продолжительный период вуалировать совершаемые преступления и таким образом избежать ответственности.
- в целях обеспечения безопасности всех участников организованной и возглавленной им группы, в нарушение своих функциональных обязанностей начальника отделения банка, после передачи менеджерами сформированных ими кредитных дел с использованием поддельных документов, умышленно не направлял в службу безопасности ОАО КБ «Надра» Харьковского РУ для проверки деловой репутации заемщиков, копии их личных документов, анкет клиентов и справок о доходах - необходимые для проверки нахождения клиента в трудовых отношениях с предприятием, выдавшим ему эту справку, что лишало возможности сотрудников службы безопасности банка выявить до момента выдачи кредита наличие в сфальсифицированных кредитных делах фиктивных документов;
- в нарушение процесса «Цикла изготовления, хранения, учета и распределения международных платежных карт и пин-конвертов в Головном банке и передаче их в РУ, филиалы, отделения, банки-партнеры, клиентам», после оприходования пластиковых карт в отделении в период свей работы в занимаемой должности, хранил платежные карты в своем служебном кабинете вместе с пин-конвертами, которые согласно инструкции, должны были храниться в различных сейфах у материально-ответственных лиц, которыми являлись: с 07.02.2007 ОСОБА_101 , ответственный за платежные карты, и с 07.02.2007 года ОСОБА_18 , ответственная за хранение пин-конвертов.
-распоряжался совместно с участниками организованной группы по собственному усмотрению похищенными денежными средствами, которыми завладевали по сфальсифицированным кредитным договорам «Кредиточка» и «Настоящая кредитная карта «45 дней без процентов»;
-получал свою, заранее определенную, долю дохода от деятельности организованной группы, распределял вознаграждение между иными участниками группы в зависимости от степени их участия в преступной деятельности.
Как активный участник организованной группы, ОСОБА_9 , работая в период с 10.07.2006 по 04.08.2008 в должности менеджера отделения №31 ОАО КБ «Надра», будучи осведомленным о преступной деятельности остальных участников организованной группы, в качестве соучастника:
-участвовал в обсуждении планов и способов завладения чужим имуществом - кредитными денежными средствами ОАО КБ «Надра» ХРУ, путем злоупотребления ОСОБА_8 своим служебным положением, по сфальсифицированным кредитным делам;
-принимал активное участие на стадиях подготовки, совершения и сокрытия преступлений, путем технического оформления фальсифицируемых кредитных дел в отсутствие и от имени ОСОБА_100 , без ведома и согласия последних;
-используя свое служебное положение менеджера, по указанию ОСОБА_8 , незаконно осуществлял расчеты финансового состояния лиц по фальсифицируемым кредитным договорам, заключенным от имени заемщиков без их ведома и согласия, денежные средства по которым зачислялись на платежные карты этих лиц, активировались банком, и в дальнейшем могли быть использованы для расчетов их владельцами;
- в нарушение своих функциональных обязанностей, требований и инструкций банка о порядке кредитования физических лиц в системе ОАО КБ «Надра», используя копии паспортов граждан Украины и поддельные справки о доходах, предоставленные ему ОСОБА_8 , незаконно подготавливал разрешения на открытие счетов, которые использовались для зачисления на них денежных средств и последующего распоряжения похищенным по этим кредитным договорам;
-контролировал ведение счетов ОСОБА_100 , от имени которых оформлял кредитные договоры по копиям их личных документов, а так же по указанию ОСОБА_8 эпизодически производил внесение через кассу отделения банка незначительных сумм на счета заемщиков за пользование кредитами, с целью сокрытия преступлений совершаемых участниками организованной группы;
-принимал и заверял от имени заемщиков по указанию ОСОБА_8 копии предоставленных им личных документов граждан Украины, необходимые для открытия счетов и заключения кредитных договоров по сфальсифицированным кредитным делам;
- распоряжался совместно с участниками организованной группы, похищенными денежными средствами по кредитным картам «Кредиточка» и «Настоящая кредитная карта «45 дней без процентов», оформленным по копиям документов физических лиц, предоставленных ОСОБА_8 ;
-получал свою, заранее оговоренную, долю дохода от преступной деятельности, распределяемую ОСОБА_8 между участниками организованной преступной группы, в зависимости от степени участия и выполняемой функции.
Как активный участник организованной группы, ОСОБА_19 , работая в период с 19.09.2006 г. по 27.08.2007 г. в должности менеджера по работе с физическими лицами в отделении №31 ОАО КБ «Надра» ХРУ, будучи осведомленной о преступной деятельности остальных участников организованной группы, в качестве соучастника:
-участвовала в обсуждении планов и способов завладения чужим имуществом - кредитными денежными средствами ОАО КБ «Надра» ХРУ, путем злоупотребления ОСОБА_8 своим служебным положением, по сфальсифицированным кредитным делам;
-принимала активное участие на стадиях подготовки, совершения и сокрытия преступлений путем технического оформления фальсифицируемых кредитных дел в отсутствие и от имени ОСОБА_100 , без ведома и согласия последних;
-используя свое служебное положение менеджера, по указанию ОСОБА_8 , незаконно осуществляла расчеты финансового состояния лиц по фальсифицируемым кредитным договорам, заключенным от имени заемщиков без их ведома и согласия, денежные средства по которым зачислялись на платежные карты этих лиц, активировались банком, и в дальнейшем могли быть использованы для расчетов их владельцами;
- в нарушение своих функциональных обязанностей, требований и инструкций банка о порядке кредитования физических лиц в системе ОАО КБ «Надра», используя копии паспортов граждан Украины и поддельные справки о доходах, предоставленные ей ОСОБА_8 , незаконно подготавливала разрешения на открытие счетов, которые использовались для зачисления на них денежных средств и последующего распоряжения похищенным по этим кредитным договорам;
-контролировала ведение счетов ОСОБА_100 , от имени которых оформляла кредитные договоры по копиям их личных документов, а так же по указанию ОСОБА_8 эпизодически производила внесение через кассу отделения банка незначительных сумм на счета заемщиков за пользование кредитами, с целью сокрытия преступлений совершаемых участниками организованной группы;
-принимала и заверяла от имени заемщиков по указанию ОСОБА_8 копии предоставленных им личных документов граждан Украины, необходимые для открытия счетов и заключения кредитных договоров по сфальсифицированным кредитным делам;
-распоряжалась совместно с участниками организованной группы, похищенными денежными средствами по кредитным картам «Кредиточка» и «Настоящая кредитная карта «45 дней без процентов», оформленным по копиям документов физических лиц, предоставленных ОСОБА_8 ;
-получала свою, заранее оговоренную, долю дохода от преступной деятельности, распределяемую ОСОБА_8 между участниками организованной преступной группы, в зависимости от степени участия и выполняемой функции.
Как активный участник организованной группы, ОСОБА_18 , работая в период с 01.06.2007 г. по 04.08.2008 г. в должности менеджера отделения № НОМЕР_1 ОАО КБ «Надра», будучи осведомленной о преступной деятельности остальных участников организованной группы, в качестве соучастника:
-участвовала в обсуждении планов и способов завладения чужим имуществом - кредитными денежными средствами ОАО КБ «Надра» ХРУ, путем злоупотребления ОСОБА_8 своим служебным положением, по сфальсифицированным кредитным делам;
-принимала активное участие на стадиях подготовки, совершения и сокрытия преступлений путем технического оформления фальсифицируемых кредитных дел в отсутствие и от имени ОСОБА_100 , без ведома и согласия последних;
-используя свое служебное положение менеджера, по указанию ОСОБА_8 , незаконно осуществляла расчеты финансового состояния лиц по фальсифицируемым кредитным договорам, заключенным от имени заемщиков без их ведома и согласия, денежные средства по которым зачислялись на платежные карты этих лиц, активировались банком, и в дальнейшем могли быть использованы для расчетов их владельцами;
- в нарушение своих функциональных обязанностей, требований и инструкций банка о порядке кредитования физических лиц в системе ОАО КБ «Надра», используя копии паспортов граждан Украины и поддельные справки о доходах, предоставленные ей ОСОБА_8 , незаконно подготавливала разрешения на открытие счетов, которые использовались для зачисления на них денежных средств и последующего распоряжения похищенным по этим кредитным договорам;
-контролировала ведение счетов ОСОБА_100 , от имени которых оформляла кредитные договоры по копиям их личных документов, а так же по указанию ОСОБА_8 эпизодически производила внесение через кассу отделения банка незначительных сумм на счета заемщиков за пользование кредитами, с целью сокрытия преступлений совершаемых участниками организованной группы;
-принимала и заверяла от имени заемщиков по указанию ОСОБА_8 копии предоставленных им личных документов граждан Украины, необходимые для открытия счетов и заключения кредитных договоров по сфальсифицированным кредитным делам;
-распоряжалась совместно с участниками организованной группы, похищенными денежными средствами по кредитным картам «Кредиточка» и «Настоящая кредитная карта «45 дней без процентов», оформленным по копиям документов физических лиц, предоставленных ОСОБА_8 ;
-получала свою, заранее оговоренную, долю дохода от преступной деятельности, распределяемую ОСОБА_8 между участниками организованной преступной группы, в зависимости от степени участия и выполняемой функции.
Как активный участник организованной группы, ОСОБА_17 , работая в период с 24.09.2007 по 04.08.2008 в должности менеджера по работе с физическими лицами в отделении №31 ОАО КБ «Надра» ХРУ, будучи осведомленной о преступной деятельности остальных участников организованной группы, в качестве соучастника:
-участвовала в обсуждении планов и способов завладения чужим имуществом - кредитными денежными средствами ОАО КБ «Надра» ХРУ, путем злоупотребления ОСОБА_8 своим служебным положением, по сфальсифицированным кредитным делам;
-принимала активное участие на стадиях подготовки, совершения и сокрытия преступлений путем технического оформления фальсифицируемых кредитных дел в отсутствие и от имени ОСОБА_100 , без ведома и согласия последних;
-используя свое служебное положение менеджера, по указанию ОСОБА_8 , незаконно осуществляла расчеты финансового состояния лиц по фальсифицируемым кредитным договорам, заключенным от имени заемщиков без их ведома и согласия, денежные средства по которым зачислялись на платежные карты этих лиц, активировались банком, и в дальнейшем могли быть использованы для расчетов их владельцами;
- в нарушение своих функциональных обязанностей, требований и инструкций банка о порядке кредитования физических лиц в системе ОАО КБ «Надра», используя копии паспортов граждан Украины и поддельные справки о доходах, предоставленные ей ОСОБА_8 , незаконно подготавливала разрешения на открытие счетов, которые использовались для зачисления на них денежных средств и последующего распоряжения похищенным по этим кредитным договорам;
-контролировала ведение счетов ОСОБА_100 , от имени которых оформляла кредитные договоры по копиям их личных документов, а так же по указанию ОСОБА_8 эпизодически производила внесение через кассу отделения банка незначительных сумм на счета заемщиков за пользование кредитами, с целью сокрытия преступлений совершаемых участниками организованной группы;
-принимала и заверяла от имени заемщиков по указанию ОСОБА_8 копии предоставленных им личных документов граждан Украины, необходимые для открытия счетов и заключения кредитных договоров по сфальсифицированным кредитным делам;
-распоряжалась совместно с участниками организованной группы, похищенными денежными средствами по кредитным картам «Кредиточка» и «Настоящая кредитная карта «45 дней без процентов», оформленным по копиям документов физических лиц, предоставленных ОСОБА_8 ;
-получала свою, заранее оговоренную, долю дохода от преступной деятельности, распределяемую ОСОБА_8 между участниками организованной преступной группы, в зависимости от степени участия и выполняемой функции.
На наличие признаков организованной группы указывают устойчивость преступных связей вышеперечисленных лиц, длительность преступных действий, разработанный и одобренный всеми участниками план совместной преступной деятельности, направленный на завладение чужим имуществом путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, распределение функций между участникам группы и строгое их выполнение в соответствии с осуществляемой ими служебной деятельностью и отведенной функцией в совершаемых преступлениях.
Таким образом, была создана организованная группа, представляющая собой устойчивое объединение трех лиц, заранее сорганизовавшихся для совершения преступлений в сфере экономики, объединенных единым планом и распределением функций участников группы, направленных на достижение этого плана известного всем участникам группы, которые систематически, в период времени с 27 февраля 2007 года по 24 марта 2008 года, действуя в различных составах лиц в соучастии с должностным лицом организатором преступлений, завладевали путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением чужим имуществом, а так же совершали совместно с этим лицом служебные подлоги с целью сокрытия при следующих обстоятельствах:
Таким образом, в период 27.02.2007 по 31.05.2007 ОСОБА_8 , постоянно занимая должность, связанную с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей, являясь должностным лицом, умышленно, в соучастии с ОСОБА_19 и ОСОБА_9 , из корыстных побуждений, действуя в составе созданной и возглавленной им организованной группы, завладел чужим имуществом - кредитными денежными средствами ОАО КБ «Надра» путем злоупотребления своим служебным положением на общую сумму 592913,41 грн., что в 600 и более раз превышает необлагаемый налогом минимумов доходов граждан, действующий на момент совершения преступления, и является особо крупным размером похищенного.
Таким образом, в период с 07.06.2007 по 01.10.2007 ОСОБА_8 , постоянно занимая должность, связанную с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей, являясь должностным лицом, умышленно из корыстных побуждений, действуя повторно, в составе организованной группы соучастии с ОСОБА_18 и ОСОБА_9 , завладел чужим имуществом - кредитными денежными средствами ОАО КБ «Надра» путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением на общую сумму 1044451,23 грн., что в 600 и более раз превышает необлагаемый налогом минимумов доходов граждан, действующий на момент совершения преступления и является особо крупным размером похищенного.
Таким образом, в период времени с 08.10.2007 по 11.01.2008, ОСОБА_8 , постоянно занимавшим должность, связанную с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей, являясь должностным лицом действуя в составе организованной группы в соучастии с ОСОБА_18 , ОСОБА_17 и ОСОБА_9 , умышленно, из корыстных побуждений, завладели чужим имуществом - кредитными денежными средствами ОАО КБ «Надра» путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением на общую сумму 1922765, 2 грн., что в 600 и более раз превышает необлагаемый налогом минимумов доходов граждан, действующий на момент совершения преступления, и является особо крупным размером похищенного.
Таким образом в период с 12.01.2008 года по 24.03 2008 года ОСОБА_8 , постоянно занимая должность, связанную с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей, являясь должностным лицом, в соучастии с ОСОБА_9 и ОСОБА_18 умышленно, из корыстных побуждений, используя свое служебное положение вопреки интересам службы, действуя в составе возглавленной им организованной группы, завладел чужим имуществом - кредитными денежными средствами ОАО КБ «Надра» путем злоупотребления своим служебным положением на общую сумму 271060 грн., что в 600 и более раз превышает необлагаемый налогом минимумов доходов граждан, действующий на момент совершения преступления, и является особо крупным размером похищенного.
Продолжая преступную деятельность, ОСОБА_8 , постоянно занимая должность, связанную с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей, являясь должностным лицом, в соучастии с ОСОБА_19 и ОСОБА_9 , реализуя единый преступный умысел, направленный на умышленное, противоправное завладение чужим имуществом в особо крупных размерах путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, согласно разработанного им плана совершения преступления, будучи назначенным на должность начальника отделения № НОМЕР_1 ОАО КБ «Надра» ХРУ согласно приказа №137/П от 03.07.2006 директора филиала ОАО КБ «Надра» Харьковского регионального управления, в период с 03.07.2006 по 05.05.2008 постоянно занимая должность, связанную с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей, т.е. являлся должностным лицом, систематически совершал совместно с подчиненными по службе лицами служебные подлоги при следующих обстоятельствах.
Так, ОСОБА_8 , являясь должностным лицом, действуя повторно, в составе созданной и возглавленной им организованной группы, в соучастии с ОСОБА_9 и ОСОБА_19 , умышленно, из корыстных побуждений, с целью завладения чужим имуществом путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, находясь в дневное время в помещении отделения № НОМЕР_1 ОАО КБ «Надра» ХРУ по адресу: г.Харьков, ул. Пушкинская,92, систематически использовали для совершения служебных подлогов предоставленные им копии личных документов и паспортов граждан Украины, а так же заведомо поддельные справки о доходах, для заключения от имени этих лиц кредитных договоров по карточным счетам «Кредиточка» и Настоящая кредитная карта «45 дней без процентов». ОСОБА_9 и ОСОБА_19 , действуя в составе организованной группы и согласно отведенных им функций, реализуя единый согласованный всеми участниками преступный план, направленный на умышленное, противоправное завладение чужим имуществом в особо крупных размерах, выполняя указание организатора планируемых преступлений ОСОБА_8 , используя служебные компьютеры, находящиеся в помещении отделения №31 ОАО КБ «Надра» ХРУ по адресу: г.Харьков, ул. Пушкинская,92, вносили заведомо ложные сведения о заемщиках в официальные документы - выписки-уведомления к Договору о комплексном банковском обслуживании ОАО КБ «Надра» от 05.10.2006, анкеты клиента, после чего предоставляли ОСОБА_8 для утверждения подготовленные ими кредитные решения, которыми устанавливались лимиты кредитования заемщиков, при расчете которых использовали предоставленные ОСОБА_8 фиктивные справки о доходах этих заемщиков.
Продолжая преступную деятельность, в период с 07 июня 2007 по 01 октября 2007, ОСОБА_8 , являясь должностным лицом и организатором планируемых преступлений, действуя в составе организованной группы в соучастии с ОСОБА_18 и ОСОБА_9 , в дневное время находясь в помещении отделения № НОМЕР_1 ОАО КБ «Надра» ХРУ по адресу: г.Харьков, ул. Пушкинская,92, систематически использовали для совершения служебных подлогов предоставленные ОСОБА_8 копии личных документов и паспортов граждан Украины, а так же заведомо поддельные справки о доходах, для заключения от имени этих лиц кредитных договоров по карточным счетам «Кредиточка» и Настоящая кредитная карта «45 дней без процентов». ОСОБА_9 и ОСОБА_18 , действуя в составе организованной группы и согласно отведенных им функций, реализуя единый согласованный всеми участниками преступный план, направленный на умышленное, противоправное завладение чужим имуществом в особо крупных размерах, выполняя указание организатора ОСОБА_8 , используя служебные компьютеры, находящиеся в помещении отделения №31 ОАО КБ «Надра» ХРУ по адресу: г.Харьков, ул. Пушкинская,92, вносили заведомо ложные сведения о заемщиках в официальные документы - выписки-уведомления к Договору о комплексном банковском обслуживании ОАО КБ «Надра» от 05.10.2006, анкеты клиента, после чего предоставляли ОСОБА_8 для утверждения подготовленные ими кредитные решения, которыми устанавливались лимиты кредитования заемщиков, при расчете которых использовали предоставленные ОСОБА_8 фиктивные справки о доходах этих заемщиков.
Продолжая преступную деятельность, в период с 08 октября 2007 по 11 января 2008, ОСОБА_8 , являясь должностным лицом и организатором планируемых преступлений, действуя в составе организованной группы в соучастии с ОСОБА_9 , ОСОБА_18 и ОСОБА_17 , в дневное время находясь в помещении отделения № НОМЕР_1 ОАО КБ «Надра» ХРУ по адресу: г.Харьков, ул. Пушкинская,92, систематически использовали при совершении служебных подлогов предоставленные пим ( ОСОБА_8 ) копии личных документов и паспортов граждан Украины, а так же заведомо поддельные справки о доходах, для заключения от имени этих лиц кредитных договоров по карточным счетам «Кредиточка» и Настоящая кредитная карта «45 дней без процентов». ОСОБА_9 , ОСОБА_17 и ОСОБА_18 , действуя в составе организованной группы и согласно отведенных им функций, реализуя единый согласованный всеми участниками преступный план, направленный на умышленное, противоправное завладение чужим имуществом в особо крупных размерах, выполняя указание организатора ОСОБА_8 , использовали служебные компьютеры, находившиеся помещении отделения №31 ОАО КБ «Надра» ХРУ по адресу: г.Харьков, ул. Пушкинская,92, вносили заведомо ложные сведения о заемщиках в официальные документы выписки-уведомления к Договору о комплексном банковском обслуживании ОАО КБ «Надра» от 05.10.2006, анкеты клиента, после чего предоставляли для утверждения ОСОБА_8 подготовленные ими кредитные решения, которыми устанавливались лимиты кредитования заемщиков, при расчете которых использовали предоставленные ОСОБА_8 фиктивные справки о доходах этих заемщиков.
Постановлением Киевского районного суда г.Харькова от 13.11.2013г. данное уголовное дело направлялось для организации дополнительного расследования прокурору Харьковской области по мотивам неполноты и неправильности досудебного следствия.
Определением коллегии судей судебной палаты по уголовным делам апелляционного суда Харьковской области от 03.03.2014г. постановление Киевского районного суда г.Харькова от 13.11.2013г. отменено , а дело направлено на новое судебное рассмотрение в тот же суд, с указанием более полно и всесторонне изучить материалы дела, устранить недостатки досудебного следствия в порядке ст. 315-1 УПК Украины (1960г.), учесть рекомендации Постановления Пленума Верховного Суда Украины №2 от 11.02.2005г., дать оценку собранным доказательствам и доводам, приведенным в апелляциях, после чего принять обоснованное решение по делу.
Постановлением Киевского районного суда г.Харькова от 09.07.2014г. органу досудебного следствия в порядке ст. 315-1 УПК Украины (1960г.) для устранения неполноты досудебного следствия дано поручение.
Данное поручение суда как прокурором , так и органом досудебного следствия проигнорировано. Прокурор в судебном заседании ограничился постановлениями об изменении обвинения в суде , при этом постановление в отношении ОСОБА_8 том 57 л.д. 14-18, 27-34, 37, 39, 42-44 практически не читаемо, постановление в отношении ОСОБА_9 т. 57 л.д. 96-100 также практически не читаемо, сложности с прочтением возникают и в постановлении в отношении ОСОБА_18 т.57 л.д. 179-185.
В судебном заседании защитник ОСОБА_6 заявил ходатайство о направлении данного уголовного дела на дополнительное расследование в связи с неполнотой и неправильностью досудебного следствия, что невозможно устранить в ходе судебного следствия. При этом защитник ОСОБА_6 полагала, что нарушения норм уголовно процессуального закона и неполнота досудебного следствия заключаются в следующем:
Из предъявленного первоначально обвинения исключены отдельные эпизоды, по которым отсутствуют в материалах дела кредитные дела, а также эпизоды, по которым не проведены необходимые следственные действия, а именно граждане не допрашивались, в связи с чем не исследовался вопрос получения или неполучения ими кредитов. Изменена фамилия ОСОБА_252 на ОСОБА_253 .
Однако, без реагирования прокурора остался тот факт, что по 127 гражданам также не проведены следственные действия, а именно почерковедческая экспертиза, что является необходимым условием подтверждения того, что непосредственно сами граждане не ставили подписи на кредитных документах. В результате обвиняемому ОСОБА_8 неправомерно безосновательно вменяется завладение чужим имуществом на сумму 2 334 996,18 грн.
Кроме того, заключением судебно-почерковедческой экспертизы не сделано однозначное заключение, что подпись на кредитных документах не принадлежит гражданам ОСОБА_254 и ОСОБА_255 , на которых оформлено 4 кредита на общую сумму 38 027 грн.
В предъявленном обвинении итоговая сумма якобы присвоенных средств работниками банка не соответствует сумме денежных средств, выданных по картсчетам на граждан по эпизодам. Так, например, за период с 27.02.2007 по 31.05.2007 итоговая сумма по обвинению составила 592 913,41 грн., а сумма по эпизодам-554 856,5 грн., т.е. завышена на 38 056,91 грн.; за период с 08.10.2007 по 11.01 2008 сумма по обвинению составила 1 922 765,2, а по эпизодам 1 771 593,9, т.е. завышена на 151 171,30 грн. Таким образом, обвинение предъявляется в завладении чужим имуществом ( денежными средствами), которого вообще не существовало на сумму 151 171,30 грн. и на сумму 38 056,91 грн. соответственно.
В предъявленном обвинении более 90% всех сумм денежных средств, заявленных как завладение чужим имуществом, не соответствуют первичной информации банка - отчетам банка об операциях по карточным счетам (тт.21-25) и завышены от сотен до нескольких тысяч гривен по каждому эпизоду, что подтверждается заключением судебно-экономической экспертизы (т.20л/д 7-52).
Обвинение предъявляется как завладение чужим имуществом - кредиты, по которым вообще отсутствует задолженность перед банком.
Органами досудебного следствия необоснованно предъявляются ОСОБА_8 как должностному лицу кредиты, задолженность по которым образовалась после увольнения ОСОБА_8 из банка (05.05.08). Так, с картсчета ОСОБА_256 №15 от 08.01.08 снято 22.05.08 4500$, с картсчета ОСОБА_257 №234 от 19.11.07снято в отд. №10 Змиев 29.05.08 4500$ и №228 от 13.11.07 2-3 06.08 1500грн. и другие.
В обвинении ОСОБА_8 не конкретизировано какие пункты должностной инструкции им были нарушены, более того вменяется невыполнение обязанностей, неустановленных его должностной инструкцией (функций контролера первичных платежных документов и кассовых операций). Не доказана незаконность утверждения ОСОБА_8 кредитных решений, подделка им подписей от имени заемщиков ( почерковедческая экспертиза не подтвердила это обвинение), и главное - не доказано присвоение им денежных средств. В материалах дела нет ни одного доказательства завладения ОСОБА_8 имуществом банка. Утверждение кредитного решения не означает присвоение денежных средств. Более того, обвинение признает факт предоставления личных документов граждан и подделку подписей заемщиков неустановленными лицами. Т.е. следствие не установило лиц, получивших кредит. В связи с этим задолженность по кредитам необоснованно предъявляется ОСОБА_8 .
В нарушение ст. 22 УПКУ от 28.12.1960 № 1001-05 органы досудебного следствия фактически переложили обязанность доказывания невиновности на ОСОБА_8 , что существенно сужает гражданские права подсудимого. Никто не обязан доказывать свою невиновность в совершении уголовного преступления.
Проанализировав представленные суду следственными органами материалы в порядке исполнения ст.315-1 УПК Украины, защита считает необходимым обратить внимание суда на следующее.
Предоставленная на запрос УБОП ГУМВДУ в Харьковской области ПАО КБ «Надра» информация является заведомо ложной. Так, в ответе №2290 от 27.11.2014 банк указывает, что ОСОБА_8 в течение 2007-2008гг. в отпусках и командировках не находился. Однако, материалы дела свидетельствуют об обратном: в т. 20 л.д.287-288 имеется справка №159 от 08.02.2010 за подписью директора филиала банка ОСОБА_258 об отсутствии ОСОБА_8 на работе по причине командировки, отпусков (4 раза) и болезни с указанием реквизитов приказов.
Защита заявляла об отсутствии в материалах дела отдельных кредитных решений, предъявленных обвинением. В информации СУ ГУМВДУ л.д.148 т. 56 значится, что данные кредитные решения находятся в указанных томах материалов дела. Однако это не соответствует действительности.
На поручение суда установить личности подсудимых с учетом изменения анкетных данных ОСОБА_260 на Иванову и Нижник на Соболеву, ОСОБА_261 представил в суд ответ регистрационной службы об отсутствии актовых записей о браке, расторжении брака и смене имени на ОСОБА_262 ( ОСОБА_263 ) и ОСОБА_264 ( ОСОБА_265 ). Неосуществление следственными органами других следственных действий, подтверждающих смену фамилий, ставит вообще под сомнение установление личности подсудимых ОСОБА_266 ( ОСОБА_267 ) и ОСОБА_264 ( ОСОБА_268 ).
Кроме того, судебное поручение не исполнено и в иной части.
Данное ходатайство поддержал и подсудимый ОСОБА_8 .
Подсудимые ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , защитник ОСОБА_7 , адвокаты ОСОБА_4 и ОСОБА_5 поддержали заявленное ходатайство, при этом защитник ОСОБА_7 считал также, что не все должностные лица банка привлечены к уголовной ответственности.
Прокурор в судебном заседании , считал данное ходатайство необоснованным и не подлежащим удовлетворению.
Выслушав мнения участников процесса, суд считает, что дело подлежит возвращению на дополнительное расследование по следующим основаниям:
Следователем существенно нарушены требования ст.ст. 22, 64 УПК Украины, допущена неполнота и неправильность досудебного следствия, которая не может быть устранена судом.
В соответствии с п. 8 Постановления Пленума Верховного Суда Украины № 2 от 11.02.2005г. досудебное следствие признается неполным , когда в нарушение требований ст.ст. 22, 64 УПК Украины не были исследованы или были поверхностно исследованы, или односторонне исследованы обстоятельства, которые имеют существенное значение для правильного решения дела.
Неправильным досудебное следствие признается и тогда, когда органом досудебного следствия неправильно применены или безосновательно не применены нормы уголовно-процессуального или уголовного права и без исправления данных нарушений дело не может быть рассмотрено судом.
Таким образом , с учетом не исполненного судебного поручения, пассивности государственного обвинителя, суд исчерпал возможности устранить недостатки досудебного следствия путем допроса подсудимых, которые отказываются давать какие-либо показания, ходатайств о допросе новых свидетелей не заявлялось, ответы об исполнении судебного поручения являются необоснованными и не проверенными.
Суд не может выйти за пределы предъявленного обвинения , не может сам ухудшить положение подсудимых, то не должен собирать доказательства об обстоятельствах, которые могли бы ухудшить положение подсудимых. При этом, суд на данной стадии судебного следствия не вправе давать никакой промежуточной оценки собранным доказательствам, а поэтому лишен возможности постановить по настоящему уголовному делу любой приговор.
Таким образом, данное уголовное дело необходимо направить для дополнительного расследования по следующим основаниям:
В судебном заседании подсудимые по сути предъявленного обвинения вину свою не признали, и от дачи каких-либо показаний отказались.
В ходе дополнительного расследования необходимо:
В полном объеме исполнить постановление суда от 09.07.2014г. данное в порядке ст. 315-1 УПК Украины (1960г.)
Предоставленная во исполнение поручения суда информация о том, что ОСОБА_8 в течение 2007-2008гг. в отпусках и командировках не находился противоречит материалам дела в т. 20 л.д.287-288 где имеется справка №159 от 08.02.2010 за подписью директора филиала банка ОСОБА_258 об отсутствии ОСОБА_8 на работе по причине командировки, отпусков (4 раза) и болезни с указанием реквизитов приказов.
В постановлении суда указывалось об отсутствии в материалах дела отдельных кредитных решений, предъявленных обвинением. В информации СУ ГУМВДУ л.д.148 т. 56 значится, что данные кредитные решения находятся в указанных томах материалов дела, что не соответствует действительности
По обвинениюТом, л/дФактически в материалах дела
ОСОБА_20 122 от 25.10.07Т.4 л/д 37-53
ОСОБА_269 131 от 25.10.07Т.4 л/д 37-53
ОСОБА_270 319 от 18.12.07Т .8 л/д 9-23Самборський
ОСОБА_271 326 от 18.12.07Т. 8 л/д 9-23Самборський
ОСОБА_272 б/н от 12.11.07Т.8 л/д 38-52к.р. 222 от 15.11.07
ОСОБА_273 б/н от 25.10.07.Т.2 л/д 78-87к.р. №123 от 25.10.07
ОСОБА_274 б/н от 25.10.07.Т.2 л/д 78-87кред.реш. №129 от 25.10.07
ОСОБА_275 565 от 19.07.07.Т.6л/д191-198Колісник
ОСОБА_276 268 от 03.11.07.Т.7л/д195-210Колісник
ОСОБА_276 269 от 03.11.07.Т.7л/д195-210
ОСОБА_277 213 от 15.11.07.Т.10л/д156-166
ОСОБА_278 210 от 15.11.07.Т.10л/д167-175
ОСОБА_279 228 от 13.11.07.Т.2 л/д 55-64кред.реш. 234 от 19.11.07.
На поручение суда установить личности подсудимых с учетом изменения анкетных данных ОСОБА_260 на Иванову и Нижник на Соболеву, СУ ГУМВДУ представил в суд ответ регистрационной службы об отсутствии актовых записей о браке, расторжении брака и смене имени на ОСОБА_262 ( ОСОБА_263 ) и ОСОБА_264 ( ОСОБА_265 ) (т. 56 л.д. 151), что противоречит действительности, и предоставленным в суд документам об изменении гражданского состояния.
При изменении обвинения в суде, прокурор не проанализировав материалы дела, не проверив действительность и обоснованность информации органа досудебного следствия, не изучив надлежащим образом материалы дела , просто исключил из обвинения отсутствующие в деле кредитные дела.
Судебно-экономическая экспертиза , на которую ссылается орган досудебного следствия в постановлениях о предъявлении обвинения подсудимым назначена и проведена не в специализированном экспертном учреждении, а единолично экспертом ОСОБА_280 , которая согласно реестра аттестованных судебных экспертов Украины не имеет соответствующей аттестации, то не суду следует давать ей оценку, а прокурору и органу досудебного следствия необходимо назначить и провести комиссионную судебно- экономическую экспертизу, а также установить (определить) в каком объеме ее проводить.
В предъявленном обвинении сумма ущерба от присвоения денежных средств подсудимыми не соответствует сумме денежных средств, выданных по картсчетам на граждан по эпизодам. За период с 27.02.2007 по 31.05.2007 сумма ущерба по обвинению составила 592 913,41 грн., а сумма по эпизодам-554 856,5 грн., за период с 08.10.2007 по 11.01.2008г. сумма ущерба по обвинению составила 1 922 765,2 грн., а по эпизодам 1 771 593,9 грн. Что также необходимо проанализировать и устранить данное противоречие.
Суд не является органом досудебного следствия, не располагает возможностью и ресурсами, создавать следственные группы , и выполнять огромный объем следственных действий, заменять собой орган досудебного следствия и прокурора.
В ходе дополнительного расследования необходимо также:
- провести почерковедческую экспертизу подписи Шефеля на 196 кредитных решениях;
- с учетом работы ОСОБА_8 , его командировок отпусков и др. проверить и дать оценку кто ставил подписи (факсимиле) от его имени в кредитных делах;
- с учетом работы ОСОБА_8 , его командировок отпусков и др. проверить и дать оценку об операциях по картсчетам (т.21-25) о снятии денег с картсчетов, которых в отделении №31 происходило во время его отсутствия на работе по причине отпусков, болезней, командировок, что подтверждается официальными документами банка (Т .20 л.д. 287), а также во время его отсутствия в Украине (по данным загранпаспорта), при этом , общая сумма снятых денежных средств во время его отсутствия составила более 350 000 гривен;
- провести почерковедческую экспертизу кассовых документ на выдачу денежных средств, с учетом того, что кассовые документы собственноручно подписаны кассирами, на отдельных чеках собственноручно кассирами сделаны рукописные записи паспортных данных клиентов, а подписи ОСОБА_8 на кассовых документах нет;
- провести почерковедческую экспертизу образцов почерка 127 лиц, на которых были оформлены и выданы кредиты, на общую сумму 2 334 996,18 гривен, с учетом того, что по 4 кредитам на сумму 38 027 грн. не сделано однозначное заключение , что подпись не принадлежит гражданам, на которых оформлен кредит;
- с учетом, того, что в объем предъявленного обвинения включены кредиты на сумму более 200000 гривен, но по которым отсутствует задолженность перед банком по состоянию на 05.05.2008 (день увольнения Шефель из банка) необходимо проанализировать и дать надлежащую оценку действиям обвиняемых именно в объеме этих кредитов, для чего необходимо допросить как обвиняемых так и лиц на которых были оформлены данные кредиты , при чем не только по вопросам их получения , но и установить как и кто погашал эти кредиты ( данные судебно- экономической экспертизы т.20 л.д.30-52);
- с учетом работы подсудимых в отделении банка ОСОБА_8 с 03.07.2006г. по 05.05.2008г., ОСОБА_9 с 16.07.2006г. по 04.08.2008г., ОСОБА_19 с 19.09.2006г. по 27.08.2007г. ОСОБА_10 с 01.06.2007г. по 04.08.2008г. , ОСОБА_13 с 01.06.2007г. по 04.08.2008г. необходимо определить период совершения преступлений как в составе ОПГ так и не организованной группой , а также сам состав организованной группы;
Выполнить иные следственные действия направленные на полноту, объективность и всесторонность исследования обстоятельств по делу, проанализировать собранные доказательства, разрешив вопрос о допустимости полученных доказательств и их достоверности, после чего решить вопрос привлечении подсудимых, а также иных лиц к уголовной ответственности и объеме обвинения.
Меру пресечения подсудимым суд считает необходимым оставить прежнюю подписку о невыезде с постоянного места жительства.
Руководствуясь ст.ст. 273, 281 УПК Украины, Постановлением Пленума Верховного Суда Украины № 2 от 11.02.2005г.. суд,-

П О С Т А Н О В И Л :
Уголовное дело № 2018/1-1381/11 по обвинению: ОСОБА_8 в преступлениях, предусмотренных ст.ст.191ч.5, 191ч.4, 28ч.3 и 366ч.2, 366ч.2 УК Украины; ОСОБА_9 в преступлениях, предусмотренных ст.ст.27ч.5 и 191ч.5, 27ч.5 и 191ч.4, 27ч.5, 28ч.3 и 366ч.2, 27ч.5 и 366ч.2УК Украины; ОСОБА_10 в преступлениях, предусмотренных 27ч.5 и 191ч.5, ст.27ч.5,28ч.3 и 366ч.2 УК Украины; ОСОБА_13 в преступлениях, предусмотренных ст.ст.27 ч.5 и 191ч.5, 27ч.3,28ч.3 и 366ч.2 УК Украины; ОСОБА_19 в преступлениях, предусмотренных ст.ст.27ч.5 и 191ч.5; 27ч.5,28ч.3 и 366ч.2 УК Украины, для организации дополнительного расследования направить прокурору Харьковской области.
Меру пресечения подсудимым ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 оставить прежнюю подписку о невыезде с постоянного места жительства.
На постановление может быть подана апелляция в Апелляционный суд Харьковской области в течении 7 дней через Киевский районный суд г.Харькова.
Судья