Апелляционный суд города
Дело№ 10-186/07 Председательствующий
Категория: мера пресечения Докладчик: Харченко
24 декабря 2007 года коллегия судей
судебной палаты по уголовным
делам апелляционного суда города Севастополя в составе:
председательствующего: ХАРЧЕНКО Н.С. ,
судей: АНДРЕЙЧЕНКО А.А., МУДРОВОЙ Е.Ю.,
с участием прокурора: БОБОВИК И.А.,
рассмотрев в открытом судебном
заседании в городе Севастополе апелляцию адвоката ОСОБА_1 на постановление
Ленинского районного суда г. Севастополя от 08 декабря 2007 года, которым в отношении
ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1,
уроженца г. Львова, гражданина
Украины, имеющего высшее образование, женатого,
не работающего, зарегистрированного
и проживающего по адресу: АДРЕСА_1,
ранее судимого 27.06.2007 г. Балаклавским районным судом г.Севастополя
15 ч.2 -190 ч.1 УК Украины к штрафу в сумме 850 грн., обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ст.
ст. 190 ч.4, 202 ч.1, 205 ч.ч.1, 2,
191 ч.3, 309 ч.1 УК Украины, продлен срок содержания под стражей до 4-х
месяцев, Коллегия судей, -
Органами досудебного следствия
ОСОБА_2 обвиняется в том, что он, с целью занятия фиктивным
предпринимательством, и прикрытия
незаконной деятельности по обналичиванию денежных средств, 26.12.2006 г. в Гагаринской районной
государственной администрации города Севастополя зарегистрировал созданный им
субъект предпринимательской деятельности - частное предприятие "АКСИТАЛ", юридический адрес г. Севастополь, проспект Октябрьской Революции д. 52 кв. 39.
Он же, действуя повторно, разработав финансовую схему незаконного
обогащения, используя анкетные данные
своей матери ОСОБА_3 создал и зарегистрировал 24.01.2007 г. в Ленинской
районной государственной администрации города Севастополя второй фиктивный
субъект предпринимательской деятельности -ООО "Майбудсервис", юридический адрес: г. Севастополь, ул. Ген. Петрова д.2
После чего ОСОБА_2, фактически выполняя роль руководителя ЧП
"АКСИТАЛ", собственником и
директором которого с 30.03.2007 г. на основании фиктивного договора
купли-продажи прав собственника (корпоративных прав) является ОСОБА_4, и ООО "МАЙБУДСЕРВИС", директором которого является ОСОБА_5,
заключал фиктивные договора подряда
на выполнение строительных и ремонтных работ с предприятиями различных форм
собственности, а полученные на расчетный
счет ЧП "АКСИТАЛ" от вышеуказанных предприятий денежные средства за
якобы выполненные работы, переводил на
расчетный счет ООО "МАЙБУДСЕРВИС",
с расчетного счета которого денежные средства перечислялись на расчетные
счета : ООО "Манефон", ООО
"АЙКОН-ЮГ", якобы на
приобретение карточек пополнения счета (припейда), тем самым незаконно обналичивая полученные
Он же, с целью получения дохода в крупных
размерах, нарушая установленный порядок
занятия хозяйственной деятельностью,
являясь руководителем фиктивного предприятия ЧП "АКСИТАЛ, "
14.03.2007 г. предоставил в министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства
Украины заявление на выдачу лицензии ЧП "АКСИТАЛ" на ведение
строительной деятельности, к которому, кроме регистрационных документов, приобщил документы, содержащие заведомо неправдивые сведения.
16.03.2007 г. незаконно получив
лицензию, ОСОБА_3 в дальнейшем
использовал ее при заключении фиктивных договоров подряда на ведение
строительных и ремонтных работ, получив
от указанной деятельности с 16.03.2007 г. по 11.10.2007 г. доход, более чем в тысячу раз превышающий не
облагаемый налогом минимум доходов граждан,
то есть в крупных размерах.
Кроме того, ОСОБА_3, ,
реализуя им же разработанный преступный план, привлек к осуществлению данной незаконной
деятельности и вступил в преступный сговор с ОСОБА_5, которого назначил директором ООО
"Майбудсервис" и ОСОБА_4, на
которую им было переоформлено ЧП "АКСИТАЛ" на основании фиктивного
договора купли-продажи прав собственника (корпоративных прав) от 30.03.2007 г.
При этом ОСОБА_3 продолжал фактически руководить деятельностью данного
предприятия, а ОСОБА_4 осуществляла
ведение бухгалтерской документации, но
подписывая составленные ОСОБА_3 фиктивные договора подряда и другие документы
как директор предприятия.
После этого, ОСОБА_2,
действуя по заранее разработанному преступному плану, совместно с ОСОБА_5 и ОСОБА_4 растратили
бюджетные средства, выделенные для
проведения капитального ремонта шиферной кровли общеобразовательной школы -
гимназии № 1 им. ОСОБА_6, расположенной по адресу: г. Севастополь, ул. Суворова,
10, в сумме 14 458 гривен. Деньги
Однако в результате проверки установлено несоответствие выполненных работ
15.05.2007 г. между КУ "Горбольница
№ 4" в лице главврача ОСОБА_7, и ЧП
"Акситал", юридический адрес:
АДРЕСА_2, в лице директора ОСОБА_4 был
заключен договор подряда № 1/1506, на
выполнение подрядных работ по текущему ремонту хирургического отделения
21.06.2007 г. Управлением
Государственного казначейства Ленинского района г. Севастополя с расчетного
счета КУ "Горборльница № 4» согласно вышеуказанного договора, на расчетный счет ЧП "АКСИТАЛ в качестве
оплаты выполненных работ были перечислены денежные средства в сумме 8000
12.07.2007 г. на счет ЧП «Акситал» в
качестве оплаты выполненных работ были перечислены денежные средства в сумме
4000 гривен, 07.08.2007 г.- 4000
гривен, 30.08.2007 г. в качестве оплаты
выполненных работ были перечислены денежные средства в сумме 3216, 80 гривен.
В дальнейшем, проведенной внеплановой ревизией
финансово-хозяйственной деятельности КУ Торбольница № 4" за период времени
с 01.01.2006 г. по 17.10.2007 г. были установлены нарушения, что выразилось в фактическом не соответствии
затраченных денежных средств на расходы по текущему ремонту хирургического
отделения горбольницы № 4, на общую
сумму 6 314, 60 гривен.
Выполненные работы, указанные в акте ф.КБ-2 в № 1 от 15.06.2007
г., подрядчиком ЧП "АКСИТАЛ"
завышены по сравнению с фактически выполненными работами по ремонту
хирургического отделения городской больницы № 4 на сумму 6314, 60 гривен.
Выполнение договора подряда по
ремонтным работам хирургического отделения городской больницы № 4, на основании ранее заключенного договора
между ЧП "АКСИТАЛ" и ООО "Майбудсервис", было поручено ООО
"Майбудсервис", юридический
адрес: г. Севастополь, ул.
Г.Петрова, 2, учредителем которого является ОСОБА_3, проживающая по адресу: АДРЕСА_2, что также является юридическим адресом ЧП
"АКСИТАЛ", директором
предприятия является ОСОБА_5, а ведение
бухгалтерских документов осуществляла ОСОБА_8
Также ЧП "АКСИТАЛ" было
приобретено ОСОБА_4 на основании фиктивного договора купли-продажи прав
собственника (корпоративных прав) от 30.03.2007 г., заключенного между ОСОБА_3 - сыном учредителя
ООО "Майбудсервис" ОСОБА_3. и ОСОБА_4, удостоверенного частным нотариусом
Севастопольского городского нотариального округа ОСОБА_9 в реестре за №
2312, при этом ОСОБА_2 продолжал
фактически руководить деятельностью предприятия, а ОСОБА_4 осуществляла лишь ведение
бухгалтерской документации.
Действия ОСОБА_2 досудебным
следствием были квалифицированны по
191 ч.3, 205 ч.1, 205 ч.2,
202 ч.1, 309 ч.1 УК Украины.
09.10.2007 г. было возбуждено
уголовное дело по ст. 191 ч.3 УК Украины по факту растраты и
завладения чужим имуществом путем злоупотребления должностными лицами ЧП
"АКСИТАЛ" своим служебным положением,
по предварительному сговору группой лиц.
11.10.2007 г. было возбужденно
уголовное дело в отношении ОСОБА_2 и ОСОБА_5 по
ст. 191 ч.3 УК Украины.
20.10.2007 г. было возбужденно
уголовное дело в отношении ОСОБА_2 и ОСОБА_5 по
ст. 309 ч.1 УК Украины.
31.10.2007 г. ОСОБА_2 предъявлено
обвинение по ст. ст.
191 ч.4, 191 ч.3, 205 ч.1, 205
11.10.2007 г. ОСОБА_2 задержан в порядке ст. 115 УПК Украины.
20.10.2007 г. в отношении ОСОБА_2
избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
06.12.2007 г. срок досудебного
следствия по уголовному делу прокурором города Севастополя продлен до 4-х
08.12.2007 г. в отношении ОСОБА_2
срок содержания под стражей продлен до 4 месяцев.
В апелляции защитник ОСОБА_2 -
адвокат ОСОБА_1 просит постановление местного суда отменить.
Апелляция мотивирована тем, что в деле отсутствуют какие-либо
доказательства, подтверждающие, что ОСОБА_2 находясь на свободе, может продолжить преступную
деятельность, скрыться от следствия и
суда. Указывает также, что суд не учел
всех данных о личности обвиняемого.
Заслушав докладчика, мнение прокурора, полагавшего необходимым отказать в
удовлетворении апелляции, изучив
материалы уголовного дела, проверив
доводы апелляции, коллегия судей
полагает, что она не подлежит
следующим основаниям.
Как усматривается из материалов
дела, ОСОБА_2 обвиняется в совершении
ряда тяжких преступлений, за которые
законом предусмотрено наказание на срок свыше 3-х лет лишения свободы.
При удовлетворении представления
следователя суд сослался на тяжесть предъявленного обвинения и на объем
преступной деятельности, в совершении
которой он обвиняется. Кроме того,
приняв во внимание, что ОСОБА_2
ранее привлекался к уголовной ответственности,
официально не работает, суд
пришел к выводу, что, находясь на свободе, обвиняемый будет пытаться уклониться от
следствия и суда, препятствовать
установлению истины по делу.
Коллегия судей полагает, что принимая решение о продлении срока
содержания Иванову СВ. под стражей, суд
обоснованно учел обстоятельства,
способ, характер вменяемых ему в
вину совершенных преступлений, объем
следственных действий и время необходимое для их выполнения, а также то обстоятельство, что,
он может воспрепятствовать установлению истины по уголовному делу.
Нарушений требований
ст. ст. 148 - 150,
156 УПК Украины, влекущих отмену
постановления суда первой инстанции,
коллегия судей не усматривает. Руководствуясь ст.
365, 366, 382 УПК Украины, коллегия судей, -
Апелляцию адвоката ОСОБА_1 оставить без удовлетворения.
Постановление Ленинского районного
суда г. Севастополя от 08 декабря 2007 года о продлении срока содержания под
стражей ОСОБА_2 до четырех месяцев /до 11 февраля 2008 года/ оставить без
Определение обжалованию не подлежит.