дело № 1-56-08
28 января 2008 года Арте
мовский горрайонный суд Доне
ти в составе : председа
тельствующего судьи Мале
ленко О.В., Дурнайкиной Н.Г.
с участием прокурора Скр
ипченко А.Н. ОСОБА_7,
ОСОБА_8, ОСОБА_9 расс
мотрев в открытом судебном з
аседании в зале суда в городе
Артемовске Донецкой области
уголовное дело по обвинению
ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1,
уроженца села Старомлиновка
Велико-новоселковского райо
на Донецкой области, украинц
а, гражданина Украины, образо
вание высшее, женат, временно
не работает, судим 27.04.07. Ар-темо
вским горрайонным судом Доне
цкой области по ст. 175 ч. 1 УК Укр
аины к штрафу в доход государ
ства в размере 150 н. м. доходов г
раждан с лишением права зани
маться административно-хозя
йственной деятельностью в об
ласти сельского хозяйства ср
оком на 1 год, проживает АДРЕ
по ст. ст. 366 ч. 1, 222 ч.2 УК Украин
Подсудимый ОСОБА_1, буд
учи должностным лицом, совер
шил служебный подлог, а также
мошенничество с финансовыми
ресурсами при следующих обс
Распоряжением председател
я Артемовской райгосадминис
трации № 174 от 3 апреля 2002 зарегис
трировано СООО им. Шевченко,
расположенное по адресу: Арт
емовский район, село Покровс
кое, ул. 50 лет Советской власти
В соответствии с Уставом СО
ОО им. Шевченко, одним из учре
дителей данного общества явл
яется ОСОБА_1 Решением общ
его собрания учредителей от
30.07.02. ( протокол № 3 от 25.03.2002 года ) О
СОБА_1был назначен директор
ом данного сельскохозяйстве
нного предприятия, приказ о н
азначении его на должность о
т 30.07.02. и работал в занимаемой до
лжности по май 2007 года. Будучи д
иректором СООО им. Шевченко
ОСОБА_1 был наделен админис
тративно- хозяйственными и о
рганизационно-распорядител
ьными обязанностями и являлс
я должностным лицом.
1)12.09.03 между Константиновским
филиалом «ПриватБанк» и юри
дическим лицом - СООО им. Шевч
енко в лице директора ОСОБА
_1 был заключен кредитный до
говор № К 86-03, по которому банк п
редставлял СООО им. Шевченко
финансовый кредит в сумме 60 000
Для получения этого кредит
а ОСОБА_1 12.09.03., действуя умыш
ленно, находясь в помещения п
равления хозяйства по адресу
с. Покровское Артемовского р
айона, ул. 50 лет Советской влас
ти, 56, в первой половине дня, им
ея цель составить ложные
документы, составил и выдал
заведомо ложные документы - с
татистическую форму отчетно
сти № 2 о финансовых результат
ах предприятия за 2 квартал 2003 г
ода, бухгалтерский баланс пр
едприятия по форме № 1 за этот
же период времени, которые по
дписал в одном лице как руков
одитель и главный бухгалтер
предприятия и скрепил свою п
одпись печатью предприятия,
составив таким образом заве
домо ложные документы, поско
льку в указанном балансе сум
ма убытков предприятия была
занижена на 201 000 грн.
Указанные заведомо ложные
документы, а именно: статисти
ческую форму отчетности № 2 о ф
инансовых результатах предп
риятия за 2 квартал 2003 года, бух
галтерский баланс предприят
ия по форме № 1 за этот же перио
д времени, с целью получения к
редита ОСОБА_1, действуя у
мышленно, предоставил в Конс
тантиновский филиал. «При-ва
тБанк», на основании которых
был заключен кредитный дого
вор № К86-03 от 12.09.03 года между Конс
тантиновским филиалом «Прив
атБанк» и юридическим лицом-
СООО им. Шевченко в лице дире
2) 23.02.05. между филиалом Артемов
ского отделения № 21 ОАО «Госуд
арственный сберегательный б
анк Украины" и физическим лиц
ом - ОСОБА_1 был заключен по
требительский кредитный дог
овор № 5, согласно которого ба
нк предоставил ОСОБА_1 кре
дит в сумме 199 000 грн.
Для получения указанного к
редита, ОСОБА_1 11.02.05. и 14.02.05., дей
ствуя умышленно, находясь в п
омещении правления хозяйств
а по вышеуказанному адресу в
первой половине дня, имея цел
ь составить ложные документы
, составил и выдал заведомо ло
- справку о доходах
. № 248 от 11.02.05. на свое имя, согласно
ная плата как директора СОО
О им. Шевченко за период работ
ы с ноября 2004 года по ян
варь 2005 года составила 48 000 грн
· справку о доход
ах № 243 от 14.02.05. на имя ОСОБА_2, с
огласно которой его заработн
ая плата как главного инжене
ра СООО им. Шевченко за период
работы с ноября 2004 года по янва
рь 2005 года составила 45 000 грн.;
· справку о доходах без
номера и даты на свое имя, сог
ласно которой его заработная
плата как директора ЧП «У - Ко
нти» за период работы с ноябр
я 2004 года по январь 2005 года соста
Указанные заведомо лож
ные документы подписал в одн
ом лице как руководитель ука
зных предприятий и главный б
ухгалтер, скрепив свои подпи
си печатью предприятий, всле
дствие чего составил заведом
о ложные документы, поскольк
у заработная плата ОСОБА_1
и ОСОБА_2 за указанный в сп
равках период работы в СООО к
м. Шевченко была значительно
завышена, кроме того, ОСОБА
_1 директором ЧП «У - Конти» в
указанный в справке период в
ремени не работал. В дальнейш
ем указанные заведомо ложные
документы для оформления кр
едитного договора ОСОБА_1
предоставил в филиал Артемо
вского отделения № 21 ОАО "Госу
дарственный сберегательный
3) 02.03.05. между Горловским филиа
лом «ПриватБанк» и юридическ
им лицом СООО им. Шевченко в л
ице директора ОСОБА_1 был
заключен кредитный договор №
16-Л/05-У, согласно которого банк
представил СООО им. Шевченко
финансовый кредит в сумме 210 000
Для получения указанного к
редита, ОСОБА_1 02.03.05. действу
я умышленно, находясь в помещ
ении правления хозяйства по
вышеуказанному адресу, в пер
вой половине дня, имея цель со
ставить ложные документы, со
ставил и выдал заведомо ложн
ые документы - статистическу
ю форму отчетности № 2 о финанс
овых результатах предприяти
я за 9 месяцев 2004 года и за 12 меся
цев 2004 года, расшифровку стате
й указанного отчета, бухгалт
ерский баланс предприятия по
форме № 1 на 01.10.04. и на 01.01.05., расшифр
овку строк указанного баланс
а, которые подписал в одном ли
це как руководитель и главны
й бухгалтер хозяйства, скреп
ив свою подпись печатью пред
приятия. В указанных докумен
тах содержались ложные сведе
ния, а именно сумма убытков пр
едприятия не отражена, сумма
стоимости, основных средств
завышена на 65 900 грн., завышена с
умма целевого финансировани
я на 344 700 грн., занижена сумма те
кущих обязательств на 5 700 грн.
Указанные заведомо ложные
документы, а именно: статисти
ческую форму отчетности № 2 о ф
инансовых результатах предп
риятия за 9 месяцев 2004 года и за
12 месяцев 2004 года, расшифровку
статей указанного отчета, бу
хгалтерский баланс предприя
тия по форме № 1 на 01.10.04. и на 01.01.05., ра
сшифровку строк указанного б
аланса, с целью получения кре
дита ОСОБА_1, действуя умы
шленно, повторно предостави
л в Гор-ловский филиал "Приват
Банк", на основании которых и
был заключен кредитный догов
ор № 16-Л/05-У от 2 марта 2005 года межд
у Горловским филиалом «Прива
тбанк» и юридическим лицом С
ООО им. Шевченко в лице директ
4) 29.03.05. между филиалом Артемов
ского отделения № 21 ОАО «Госуд
арственный сберегательный б
анк Украины» и физическим ли
цом - ОСОБА_3 был заключен п
отребительский кредитный до
говор № 21, согласно которого б
анк предоставил ОСОБА_3 кр
едит в сумме 199 000 грн.
Для получения указанного к
редита, ОСОБА_1 25.02.05., 01.03.05 и 14.03.05.,
действуя умышленно, находяс
ь в помещении правления хозя
йства по вышеуказанному адре
су в первой половине дня, имея
цель составить ложные докум
енты, составил и выдал заведо
мо ложные документы:
· справку о доход
ах № 177 от 14.03.05. на имя ОСОБА_3, с
огласно которой ее заработна
я плата как начальника отдел
а снабжения предприятия «У - К
онти» за период работы с дека
бря 2004 года по февраль 2005 года со
ставила 25 500 грн., ;
· справку о доходах № 254 о
т 14.03.05. на имя ОСОБА_3, соглас
но которой ее заработная пла
та как главного бухгалтера С
ООО им. Шевченко за период раб
оты с декабря 2004 по февраль 2005 го
да составила 43 500 грн.;
· справку о доход
ах на имя своего сына - ОСОБА
_4, согласно которой его зара
ботная плата как коммерческо
го директора ЧП «Глобус» за п
ериод работы с декабря 2004 по фе
враль 2005 года составила 27 000 грн.
· справку о доходах № 270 о
т 25.02.05. на имя своего сына - ОСО
БА_4, согласно которой его за
работная плата как заместите
ля директора СООО им. Шевченк
о за период работы с ноября 2004 п
о январь 2005 года составила 45 000 г
Указанные заведомо лож
ные документы подсудимый под
писал в одном лице как директ
ор указанных предприятий и г
лавный бухгалтер, скрепив св
ои подписи печатью предприят
ий, составив таким образом за
ведомо ложные документы, пос
кольку заработная плата ОС
ОБА_3 и ОСОБА_4. за указанн
ый в справках период работы в
СООО им. Шевченко значительн
о завышена, кроме того, ОСОБ
А_3 начальником отдела снаб
жения предприятия "У - Конти" в
указанный в справке период в
ремени не работала, также как
и ОСОБА_4 коммерческим ди
ректором ЧП "Глобус".
Указанные заведомо ложные
документы с целью получения
кредита ОСОБА_1, предоста
вил в филиал Артемовского от
деления № 21 ОАО "Государственн
ый сберегательный банк Украи
5) 15.07.05. между филиалом Артемов
ского отделения № 21 ОАО "Госуд
арственный сберегательный б
анк Украины" и физическим лиц
ом - ОСОБА_5 был заключен по
требительский кредитный дог
овор № 108, согласно которого ба
нк предоставил ОСОБА_5 кре
дит в сумме 199 000 грн.
Для получения указанного к
редита, ОСОБА_1 03.07.05., действ
уя умышленно, находясь в поме
щении правления хозяйства по
вышеуказанному адресу, в пер
вой половине дня, имея цель со
ставить ложные документы, со
ставил и выдал заведомо ложн
· справку о доход
ах № 125 от 03.07.05. на имя ОСОБА_5. с
огласно которой ее заработна
я плата как главного экономи
ста СООО им. Шевченко за перио
д работы с апреля по июнь 2005 год
а составила 30 000 грн.;
· справку о доходах № 28 о
т 03.07.05. на имя ОСОБА_5, соглас
но которой ее заработная пла
та как экономиста предприяти
я "У - Конти" за период работы с а
преля по июнь 2005 года составил
- справку о доходах
№ 126 от 03.07.05. на имя ОСОБА_6, сог
его заработная плата как гл
авного агронома СООО им. Шевч
енко за период работы с ап
реля июнь 2005 года состав
- справку о доходах № 29 от 03.07.05. н
а имя ОСОБА_6, согласно кот
орой его заработная плата ка
к заместителя директора пред
приятия "У - Конти" за период ра
боты с апреля по июнь 2005 года со
Указанные заведомо ложные
документы ОСОБА_1 подписа
л в одном лице как директор ук
азанных предприятий и главны
й бухгалтер, скрепив свои под
писи печатью предприятий, со
ставив таким образом заведом
о ложные документы, поскольк
у заработная плата ОСОБА_5
и ОСОБА_6 за указанный в сп
равках период работы в СООО и
м. Шевченко значительно завы
шена, кроме того ОСОБА_5 и
ОСОБА_6 на предприятии "У - К
онти" в указанный в справках п
ериод времени не -работали. В д
альнейшем указанные заведом
о ложные документы для оформ
ления кредитного договора
ОСОБА_1 предоставил в филиа
л Артемовского отделения № 21 О
АО "Государственный сберегат
6) 14.10.05. между филиалом "Донецко
го регионального управления
" Банка "Финансы и Кредит" и юри
дическим лицом - СООО им. Шевч
енко в лице директора ОСОБА
_1, был заключен кредитный до
говор № 126/2005, согласно которого
банк представил СООО им. Шевч
енко финансовый кредит в сум
Для получения указанного к
редита, ОСОБА_1 14.10.05., действ
уя умышленно, находясь в поме
щении правления хозяйства по
вышеуказанному адресу, в пер
вой половине дня, имея цель со
ставить ложные документы, со
ставил и выдал заведомо ложн
ые документы - статистически
е формы отчетности № 2 о финанс
овых результатах предприяти
я за 9 месяцев 2004 года, за 12 месяц
ев 2004 года за 6 месяцев 2005 года, ра
сшифровки статей указанных о
тчетов, бухгалтерские балан
сы предприятия по форме № 1 на
01.10.04., на 01.01.05., на 01.04.05. и на 01.07.05., расшиф
ровки строк указанных баланс
ов, которые подписал в одном л
ице как руководитель и главн
ый бухгалтер предприятия, ск
репив свою подпись печатью п
редприятия. В указанных доку
ментах содержались ложные св
едения, а именно сумма убытко
в предприятия не отражена, су
мма стоимости основных средс
тв завышена, завышена сумма ц
елевого финансирования, зан
ижена сумма текущих обязател
Указанные заведомо ложные
документы, а именно: статисти
ческие формы отчетности № 2 о ф
инансовых результатах предп
риятия за 9 месяцев 2004 года, за 12
месяцев 2004 года за 6 месяцев 2005 г
ода, расшифровки статей указ
анных отчетов, бухгалтерски
е балансы предприятия по фор
ме № 1 на 01.10.04., на 01.01.05., на 01.04.05. и на 01.07.05.
, расшифровки строк указанны
х балансов, с целью получения
кредита ОСОБА_1, действуя
умышленно, повторно, предост
авил в филиал «Донецкого рег
ионального управления» Банк
а "Финансы и Кредит", на основа
нии которых и был заключен кр
едитный договор №126/2005 между фи
лиалом «Донецкого региональ
ного управления Банка «Финан
сы и кредит» и СООО им. Шевчен
ко в лице директора ОСОБА_1
7) 10.04.06. между Попаснянским фил
иалом АКБ "Национальный кред
ит" и юридическим лицом СООО и
м. Шевченко в лице директора
ОСОБА_1 был заключен потре
бительский кредитный догово
р № 9/04, согласно которого банк
представил СООО им. Шевченко
финансовый кредит в сумме 100 000
Для получения указанного к
редита, ОСОБА_1 10.04.06., действ
уя умышленно, находясь в перв
ой половине дня в помещении п
равления хозяйства по вышеук
азанному адресу, имея цель со
ставить ложные документы, со
ставил и выдал заведомо ложн
ые документы - статистически
е формы отчетности №. 2 о финан
совых результатах предприят
ия за 12 месяцев 2003 года, за 12 меся
цев 2004 года, за 12 месяцев 2005 года,
за 3 месяца 2006 года, за 6 месяцев
2006 года, расшифровки статей ук
азанных отчетов, бухгалтерс
кие балансы предприятия по ф
орме № 1 на 01.01.04., на 01.01.05., на 01.01.06., на 01.0
4.06. и на 01.07.06., которые подписал в о
дном лице как руководитель и
главный бухгалтер хозяйства
, скрепив свою подпись печать
ю предприятия. В указанных до
кументах содержатся ложные с
ведения, а именно реальная су
мма убытков предприятия не о
тражена, сумма стоимости осн
овных средств завышена, такж
е завышена сумма целевого фи
нансирования, занижена сумм
а текущих обязательств предп
Указанные заведомо ложные
документы, а именно: статисти
ческие формы отчетности №. 2 о
финансовых результатах пред
приятия за 12 месяцев 2003 года, за
цев 2004 года, за 12 месяцев 2005 год
а, за 3 месяца 2006 года, за 6 месяце
в 2006 года, расшифровки статей у
казанных отчетов, бухгалтер
ские балансы предприятия по
форме № 1 на 01.01.04., на 01.01.05., на 01.01.06., на
01.04.06. и на 01.07.06. с целью получения к
редита ОСОБА_1, действуя у
мышленно, повторно, предоста
вил в Попаснянский филиал АК
Б "Национальный кредит", на ос
новании которых и был заключ
ен кредитный договор № 9/04 межд
у Попаснянским филиалом УКБ
«Национальный кредит» и СООО
им. Шевченко в лице директора
Подсудимый ОСОБА_1 полн
остью признал себя виновным
во вменяемых ему преступлени
ях и суду пояснил, что он, явля
лся одним из учредителей СОО
О им. Шевченко и работал в дол
жности директора данного пре
дприятия с 30 июля 2002 года по май
2007 года. Как руководитель СООО
им "Шевченко" был вынужден изы
скивать средства для выполне
ния полевых работ, для приобр
етения ГСМ, а также выплаты за
работной платы рабочим. Поск
ольку денег предприятие не и
мело, приходилось брать кред
иты, которые невозможно было
оформить на предприятие вви
ду его плохого финансового с
остояния. Для этой цели он изг
отавливал заведомо ложные фи
нансовые документы о деятель
ности и состоянии сельхозпре
дприятия, согласно которым о
но было якобы рентабельно и и
мело дорогостоящие основные
фонды. После этого он обращал
ся в различные банки, где пода
вал эту заведомо ложную инфо
рмацию с целью получения кре
дитов. Кредиты были целевые и
шли на конкретно определенн
ые затраты. Кредиты, которые о
формлялись на физических лиц
, а именно на него, ОСОБА_3 и
ОСОБА_5, брались также для
использования их в хозяйств
енной деятельности предприя
тия, для чего он изготавливал
и выдавал заведомо ложные сп
равки о доходах этих лиц. Все к
редиты оформлялись с учетом
того, что осенью, после реали
зации полученных урожаев, он
и должны были погашаться. Пре
дприятие, а также физические
лица, через которых оформлял
ись кредиты, какой - либо задо
лженности перед банками не и
Он действительно от лица СО
ОО им "Шевченко" 12.09.03. заключил к
редитный договор № К 86- 03 с Конс
тантиновским филиалом "Прива
Банка" на сумму 60 000 грн., подав е
му заведомо ложную информаци
ю о финансовом состоянии воз
главляемого им предприятия,
которую предварительно сам
23.02.05. между ним, как физически
м лицом, и филиалом Артемовск
ого отделения № 21 ОАО "Государ
ственный сберегательный бан
к Украины" был заключен потре
бительский кредитный догово
р № 5 на сумму 199 000 грн., который бы
л оформлен на основании им же
изготовленных справок о сво
их доходах, размер которых бы
л значительно завышен. Эти сп
равки содержали заведомо лож
02.03.05. от лица СООО им. "Шевченко
" он заключил кредитный догов
ор № 16 -Л/ 05 - У с Горловским филиа
лом "ПриватБанк" на сумму 210 000 гр
н., подав ему заведомо ложную
информацию о финансовом сост
оянии возглавляемого им пред
приятия, которую предварите
льно сам же изготовил.
По его указанию 29.03.05. ОСОБА_3
, как физическое лицо, заклю
чила потребительский кредит
ный договор № 21 с филиалом Арт
емовского отделения № 21 ОАО "Г
осударственный сберегатель
ный банк Украины" на сумму 199 000 г
рн. Этот кредит был оформлен н
а основании изготовленных им
же справок о доходах ОСОБА
_3, которые были значительно
завышены, поэтому содержали
заведомо ложную информацию.
По его указанию 15.07.05. ОСОБА_5
, как физическое лицо, заклю
чила потребительский кредит
ный договор № 108 с филиалом Арт
емовского отделения № 21 ОАО "Г
осударственный сберегатель
ный банк Украины" на сумму 199 000 г
рн. Этот кредит был оформлен н
а основании изготовленных им
же справок о доходах ОСОБА
_3, которые были значительно
завышены, поэтому содержали
заведомо ложную информацию.
5. от лица СООО им. "Ше
вченко" он заключил кредитны
й договор № 126/ 2005 с филиалом "Дон
ецкого регионального управл
ения" Банка "Финансы и Кредит"
на сумму 266 080 грн., подав ему зав
едомо ложную информацию о фи
нансовом состоянии возглавл
яемого им предприятия, котор
ую предварительно сам изгото
от лица СООО им. "Шевченк
о" он заключил кредитный дого
вор № 9/ 04 с Попаснянским филиал
ом АКБ "Национальный кредит" н
а сумму 100 000 грн., подав ему заве
домо ложную информацию о фин
ансовом состоянии возглавля
емого им предприятия,
которую предварительно са
м изготовил. Свою вину ОСОБ
А_1 признает в полном объеме
, в содеянном чистосердечно р
Кроме признания вины подсу
димым в совершенных преступл
ений, его вина подтверждаетс
я следующими доказательства
Протоколом осмотра от 05.01.07. пе
чати предприятия "У - Конти", до
бровольно выданной ОСОБА_1
Протоком осмотра от 10.01.07. печа
ти предприятия "Глобус", добро
вольно выданной ОСОБА_1 (т
Протоком выемки от 28.12.06. креди
тных дел к кредитным договор
ам № 5 от 23.02.05., № 21 от 29.03.05 , № 108 от 15.07.05 в ф
илиале Артемовского отделен
ия № 21 Сбербанка Украины (т.1 л.д
Копией кредитного договор
а № 5 от 23.02.05., заключенного между
филиалом Артемовского отдел
ения № 21 Сбербанка Украины и
ОСОБА_1 как физическим лицо
м на сумму 199 000 грн., одним из усл
овий заключения которого сог
ласно п. 1.5.1 было заключение в о
беспечение обязательств по к
редитному договору договора
поруки (т.1 л.д.58-59)
Копией договора поручения
№ 5 от 23.02.05 , согласно которого
ОСОБА_2 выступил поручител
ем по кредитному договору № 5 о
т 23.02.05., заключенного между фили
алом Артемовского отделения
№ 21 Сбербанка Украины и ОСОБ
А_1 как физическим лицом на с
умму 199 000 грн. (т.1 л.д.60-61).
Справкой № 248 от 11.02.05 на имя ОС
ОБА_1, подписанной ОСОБА_1
как за руководителя предпри
ятия, так и за главного бухгал
тера, согласно которой его за
работная плата как директора
СООО им. Шевченко за период р
аботы с ноября 2004 года по январ
ь 2005 года составила 48 000 грн (т. 1л.д
Справкой № 243 от 14.02.05 на имя ОС
ОБА_2, подписанной ОСОБА_1
как за руководителя предпри
ятия, так и за главного бухгал
тера, согласно которой его за
работная плата как главного
инженера СООО им. Шевченко за
период работы с ноября 2004 года
по январь 2005 года составила 45 000
Справкой без номера и даты н
а имя ОСОБА_1, подписанной
ОСОБА_1 как за руководите
ля предприятия, согласно кот
орой его заработная плата ка
к директора ЧП «У-Конти» за пе
риод работы с ноября 2004 года по
январь 2005 года составила 18 000грн
Кредитной заявкой филиалу
Артемовского отделения № 21 Сб
ербанка Украины о выдаче кре
дита на сумму 199 000 грн., заполнен
ной ОСОБА_1 (т.1 л.д. 65 - 67)
Копией кредитного договор
а № 21 от 29.03.05., заключенного между
филиалом Артемовского отдел
ения № 21 Сбербанка Украины и
ОСОБА_3 как физическим лицо
м на сумму 199000 грн., одним из усл
овий заключения которого сог
ласно п. 1.5.1 было заключение в о
беспечение обязательств по к
редитному договору договора
поруки (т. 1 л.д. 75-76)
Копией договора поручения
№ 21 от 29.03.05 , согласно которого
ОСОБА_4 выступил поручител
ем по кредитному договору № 21
от 29.03.05., заключенного между фил
иалом Артемовского отделени
я № 21 Сбербанка Украины и ОСО
БА_3 как физическим лицом на
сумму 199000 грн. (т.1 л.д.77-78).
Справкой № 254 от 14.03.2005 года на им
я ОСОБА_3, подписанной О
СОБА_1 как за руководителя п
редприятия, так и за главного
бухгалтера, согласно которо
й ее заработная плата как гла
вного бухгалтера СООО им. Шев
ченко за период работы с дека
бря 2004 года по февраль 2005 года со
ставила 43 500 грн. (т.1 л.д.86)
Справкой № 177 от 14.03.2005 на имя О
СОБА_3, подписанной ОСОБА
_1 как за руководителя предп
риятия, согласно которой ее з
аработная плата как начальни
ка отдела снабжения предприя
тия «У-Конти» за период работ
ы с декабря 2004 года по февраль 2
005 года составила 25 500 грн.( т.1 л.д.87)
Справкой № 286 от 1.03.2005 года на им
я ОСОБА_4, согласно которо
й его заработная плата как ко
ммерческого директора ЧП « Г
лобус» за период работы с дек
абря 2004 по февраль 2005 года соста
вила 27 000 грн. (т.1 л.д.88)
Справкой № 270 от 25.02.2005 года на им
я ОСОБА_4, подписанной О
СОБА_1 как за руководителя п
редприятия, так и за главного
бухгалтера, согласно которо
й его заработная плата как за
местителя директора СООО им.
Шевченко за период работы с н
оября 2004 года по январь 2005 года с
оставила 45 000 грн. (т.1 л.д.89)
Копией кредитного договор
а № 108 от 15.07.05., заключенного межд
у филиалом Артемовского отде
ления № 21 Сбербанка Украины и
ОСОБА_5 как физическим лиц
ом на сумму 199000 грн., одним из ус
ловий заключения которого со
гласно п. 1.5.1 было заключение в
обеспечение обязательств по
кредитному договору договор
а поруки (т. 1 л.д. 106-107)
Копией договора поручения
№ 108 от 15.07.05 , согласно которого
ОСОБА_6 выступил поручител
ем по кредитному договору № 108
от 15.07.05., заключенного между фи
лиалом Артемовского отделен
ия № 21 Сбербанка Украины и ОС
ОБА_5 как физическим лицом н
а сумму 199000 грн. (т.1 л.д. 108-109).
Справкой № 126 от 3.07.2005 года на им
я ОСОБА_6, подписанной О
СОБА_1 как за руководителя п
редприятия, так и за главного
бухгалтера, согласно которо
й его заработная плата как гл
авного агронома СООО им. Шевч
енко за период работы с апрел
я 2004 года по июнь 2005 года состави
ла 30 000 грн. (т.1 л.д. 118)
Справкой № 29 от 3.07.2005 года на им
я ОСОБА_6, согласно которо
й его заработная плата как за
местителя «У-Конти» за перио
д работы с апреля по июнь 2005 год
а составила 19 500 грн. (т.1 л.д. 119)
Справкой № 125 от 3.07.2005 года на им
я ОСОБА_5, подписанной О
СОБА_1 как за руководителя п
редприятия, так и за главного
бухгалтера, согласно которо
й ее заработная плата как гла
вного экономиста СООО им. Шев
ченко за период работы с апре
Справкой № 28 от 3.07.05 на имя ОС
ОБА_5, согласно которой ее за
работная плата как экономист
а «У-Конти» за период работы с
апреля по июнь 2005 года состави
Протоколом выемки от 24 апре
ля 2007 года, согласно которого в
Горловском филиале «ПриватБ
анк» было изъято кредитное д
ело к кредитному договору № 16-
Л/05 У между Горловским филиало
м «ПриватБанк» и юридическим
лицом СООО им. Шевченко в лиц
е директора ОСОБА_1 о пред
оставлении кредита в сумме 210
000 грн.( т.1 л.д.193)
Кредитным договором № 16-Л/05 У
между Горловским филиалом «
ПриватБанк» и юридическим ли
цом СООО им. Шевченко в лице д
иректора ОСОБА_1 о предост
авлении кредита в сумме 210 000 гр
н.( т.1 л.д. 194-196)
Статистическими формами о
тчетности №2 о финансовых рез
ультатах СООО им. Шевченко за
9 месяцев 2004 года и за 12 месяцев
2004 года, подписанными ОСОБА
_1 как за руководителя предп
риятия, так и за главного бухг
алтера (т.1 л.д.208-210)
Бухгалтерскими балансами
СООО им. Шевченко по форме № 1 н
а 1 октября 2004 года и на 1 января 2
005 года, подписанными ОСОБА_
1 как за руководителя предп
риятия, так и за главного бухг
алтера (т.1 л.д.211-212)
Протоколом выемки от 24 апре
ля 2007 года, согласно которого в
Константиновском филиале «П
риватБанк» было изъято креди
тное дело к кредитному догов
ору № К-86-03 от 12.09.03 между Констант
иновским филиалом «ПриватБа
нк» и юридическим лицом СООО
им. Шевченко в лице директора
ОСОБА_1 о предоставлении
кредита в сумме 60 000 грн.( т.1 л.д.237-23
Кредитным договором № К-86-03 о
т 12.09.03 между Константиновским
филиалом «ПриватБанк» и юрид
ическим лицом СООО им. Шевчен
ко в лице директора ОСОБА_1
о предоставлении кредита в с
умме 60 000 грн.( т.1 л.д.240-242)
Статистической формой отч
етности № 2 о финансовых резул
ьтатах СООО им. Шевченко за 2 к
вартал 2003 года, подписанной
ОСОБА_1 как за руководителя
предприятия, так и за главног
о бухгалтера (т.1 л.д. 248)
Протоколом выемки от 24.04.07., со
гласно которого в АКБ "Национ
альный кредит" было изъято кр
едитное дело к кредитному до
говору № 9/04 от 10.04.06. между Попасня
н-ским филиалом АКБ «Национа
льный кредит» и юридическим
лицом СООО им. Шевчен-
ко в лице директора ОСОБА
_1 о предоставлении кредита
в сумме 100 000 грн. (т.1 л.д. 252)
Кредитным договором № 9/04 от 1
0.04.06. между Попаснянским филиал
ом АКБ «Национальный кредит»
и юридическим лицом СООО им.
Шевченко в лице директора О
СОБА_1 о предоставлении кре
дита в сумме 100 000 грн. (т.1 л.д. 268-276)
Статистическими формами о
тчетности № 2 о финансовых рез
ультатах СООО им. Шевченко за
12 месяцев 2003 года и за 12 месяцев
2004 года, за 12 месяцев 2005 года, за 3
месяца 2006, за 6 месяцев 2006 года, п
одписанньми ОСОБА_1 как за
руководителя предприятия, т
ак и за главного бухгалтера (т
Бухгалтерскими балансами
СООО им. Шевченко по форме № 1 н
а 1 января 2004 года и на 1 января 2005
года, на 1 января 2006 года, на 1 апр
еля 2006 года, на 1 июля 2006 года, под
писанными ОСОБА_1 как за р
уководителя предприятия, та
к и за главного бухгалтера (т.1
Протоколом выемки от 24.04.07., со
гласно которого в филиале «Д
онецкого регионального упра
вления» Банка «Финансы и кре
дит» было изъято кредитное д
ело к кредитному договору № 126
/2005 от 14.010.05. между филиалом «Доне
цкого регионального управле
ния» Банка «Финансы и кредит
» и юридическим лицом СООО им
. Шевченко в лице директора
ОСОБА_1 о предоставлении кр
едита в сумме 266 080 грн. (т.1 л.д. 297)
Кредитным договором № 126/2005 от
14.010.05. между филиалом «Донецког
о регионального управления»
Банка «Финансы и кредит» и юр
идическим лицом СООО им. Шевч
енко в лице директора ОСОБА
_1 о предоставлении кредита
в сумме 266 080 грн. (т.1 л.д. 298-305)
Статистическими формами о
тчетности № 2 о финансовых рез
ультатах СООО им. Шевченко за
9 месяцев 2004 года и за 12 месяцев
2004 года, за 6 месяцев 2005 года, под
писанными ОСОБА_1 как за р
уководителя предприятия, та
к и за главного бухгалтера (т.1
Бухгалтерскими балансами
СООО им. Шевченко по форме № 1 н
а 1 октября 2004 года и на 1 января 2
005 года, на 1 апреля 2005 года, на 1 ию
ля 2005 года, подписанными ОСО
БА_1 как за руководителя пре
дприятия, так и за главного бу
хгалтера (т.1 л.д.324-327)
Согласно результатов пров
ерки Артемовского МКРО бухга
лтерской отчетности СООО им.
Шевченко и бухгалтерской от
четности, предоставленной в
учреждение банков было уста
, который был предоставлен дл
я получения кредита по креди
ному договору с Константин
овским филиалом «ПриватБанк
» от 12.09.03 года№ 86-03 по
казатели баланса в раздела
х «Актив» и «Пассив» занижен
са, который был предоставлен
для получения кредита по кре
дитному договору с Горловски
м филиалом «ПриватБанк» от 02.0
3.05. № 16-Л/05У показатели баланса в
разделах «Актив» и «Пассив»
занижены на 1710000 грн.;
· по данным баланса, ко
торый был предоставлен для п
олучения кредита по кредитно
му договору с филиалом АКБ «Н
ациональный кредит» г. Попас
ная от 10.04.06. № 9/04 показатели балан
са в разделах «Актив» и «Пасс
- по данным баланса, кото
рый был предоставлен для пол
учения кредита по кредитному
договору с «Банк «Финансы и к
редит», 000» от 14.10.05. № 126/2005 показател
и баланса в разделах «Актив»
и «Пассив» завышены на 2212900 тыс
. грн. (т.1 л.д. 164-170)
Копией Устава СООО им. Шевч
енко, согласно п.п. 4.18, 4.23 управле
ние повседневной деятельнос
тью Общества осуществляет ди
ректор и он имеет право без до
веренности выполнять действ
ия от имени Общества. (т. 1 л.д. 152-160
Копией протокола № 3 решения
общего собрания учредителей
от 30.07.02 г., согласно которого
ОСОБА_1 был назначен директ
ором СООО им. Шевченко (т.1л.д.171)
Приказом от 30 июля 2002 года о на
значении ОСОБА_1 директор
ом СООО им. Шевченко с 30 июля 2002
года, (т.1 л.д. 172).
Таким образом оценивая все
доказательства в их совокуп
ности, суд считает дока-
занной вину подсудимого
ОСОБА_1 и его действия прави
льно квалифицированы по ст. 3
66 ч.1 УК Украины, как служебный
подлог (по всем эпизодам обви
нения), т.е. составление и выда
ча заведомо ложных документо
в должностным лицом и ст. 222 ч. 2
УК Украины, как мошенничеств
о с финансовыми ресурсами ( по
эпизодам обвинения 1, 2, 6, 7), т.е. п
редоставление должностным л
ицом субъекта хозяйственной
деятельности заведомо ложно
й информации банкам с целью п
олучения кредитов, совершен
Вместе с тем, суд учитывает
, что ст. 32 УК Украины предусма
тривает, что в случае, когда п
овторность предусмотрена УК
как квалифицирующий признак
соответствующего преступле
ния, совершение двух или боле
е таких преступлений, предус
мотренных одной статьей, ква
лифицируется по той части ст
атьи, которой предусмотрен э
Органом досудебного следс
твия действия ОСОБА_1 квал
ифицированы как по ч. 1 ст. 222 УК
Украины, так и по ч. 2 ст. 222 УК Укр
аины. Квалификация по ч. 1 ст. 222
УК Украины является излишней
Определяя вид и меру наказа
ния ОСОБА_1, суд учитывает
степень тяжести совершенных
им преступления. Согласно ст
. 12 УК Украины совершенные под
судимым преступление относи
тся : ст. 366 ч.1 УК Украины к катег
ории небольшой тяжести, ст. 222
ч. 2 УК Украины относится к кат
егории преступлений средней
Судом также учтено признан
ие подсудимым своей вины и ра
скаяние в содеянном, что явля
ется смягчающим его ответств
Приговором Артемовского г
оррайонного суда от 27 апреля 2
007 ОСОБА_1 был осужден по ст
. 175 ч.1 УК Украины в виде штрафа в
размере 150 необлагаемых миним
умов доходов граждан с лишен
ием права занимать администр
ативно - хозяйственной деяте
льностью в области сельского
хозяйства сроком на 1 год. Штр
Однако преступления за кот
орые он осуждается, совершил
будучи ранее не судимым, по м
есту жительства характеризу
ется положительно (т.2 л.д. 182).
С учетом всех обстоятельст
в дела и данных о личности вин
овного, тяжести совершенных
преступлений, определяя под
судимому меру наказания в ви
де лишения свободы, суд счита
ет возможным исправление под
судимого без реального его о
тбытия, освободив ОСОБА_1
от наказания с испытанием в с
илу ст. 75 УК Украины, возложив
обязанности, предусмотренн
ые ст. 76 УК Украины, что будет н
еобходимым и достаточным для
его исправления и предупреж
дения новых преступлений.
Изъятые в ходе досудебного
следствия документы - вещест
венные доказательства, каса
ющиеся выдачи кредитов, хран
Руководствуясь ст. ст. 323, 324 У
ПК Украины, суд
ОСОБА_1 признать виновны
м по ч. 1 ст. 366 УК Украины и назна
чить ему наказание в виде 2 лет
ограничения свободы с лишен
ием права занимать должности
, связанные с выполнением орг
анизационно - распорядительн
ых обязанностей сроком на 1 го
д, признать виновным по ч. 2 ст.
222 УК Украины и назначить нака
зание в виде 2 лет лишения своб
оды с лишением права занимат
ь должности, связанные с выпо
лнением организационно - рас
порядительных обязанностей
сроком на 2 года. На основании
ст. 70 ч.1 УК Украины по совокупн
ости преступлений путем погл
ощения менее строгого наказа
ния более строгим окончатель
но определить наказание в ви
де лишения свободы сроком на
2 (ДВА) года с лишением права за
нимать должности, связанные
с выполнением организационн
о - распорядительных обязанн
остей сроком на 2 года.
В соответствии со ст. ст. 75, 76
УК Украины освободить ОСОБ
А_1 от отбывания основного н
азначенного ему наказания с
испытательным сроком на 1 год
, если он в течение испытатель
ного срока не совершит новое
преступление и выполнит воз
ложенные на него обязательст
ва: не выезжать за пределы Укр
аины на постоянное место жит
ельство без разрешения орган
а уголовно - исполнительной с
истемы, уведомлять эти орган
ы об изменении места работы и
Меру пресечения ОСОБА_1
- подписку о невыезде оставит
ь прежнюю до вступления приг
овора в законную силу.
Вещественные доказательст
ва по делу: кредитные дела к кр
едитным договорам № 5 от 23.02.05., № 2
1 от 29.03.05 , № 108 от 15.07.05, заключенных в
филиале Артемовского отделе
ния № 21 Сбербанка Украины, кре
дитное дело к кредитному дог
овору № 16-Л/05 У, заключенному в Г
орловском филиале «ПриватБа
нк», кредитное дело к кредитн
ому договору № К-86-03 от 12.09.03, заклю
ченному в Константиновском ф
илиале «Приват-Банк», кредит
ное дело к кредитному догово
ру № 9/04 от 10.04.06. , заключенному в По
-паснянском филиале АКБ «Нац
иональный кредит», кредитно
е дело к кредитному договору
№ 126/2005 от 14.10.05., заключенному в фил
иале «Донецкого регионально
го управления» Банка «Финанс
ы и кредит» - хранить при деле;
изъятые печати предприятий
"У -Конти" и ЧП "Глобус" - уничтож
На приговор могут быть пода
ны апелляции в Апелляционный
суд Донецкой области через А
ртемовский горрайонный суд в
семи участникам судебного ра
збирательства в течение 15 сут
ок с момента его провозглаше