№ 1-83/2007 г.
16 апреля 2007 года Фрунзенский
районный суд гор. Харькова в составе:
председательствующий судья - Трофимов
при секретаре - Глоба М.Н.
с участием прокурора - Макаровой Е.С.
рассмотрев в открытом
судебном заседании в зале
суда в гор. Харькове дело
ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1года рождения, гражданки Украины,
украинки, уроженки г. Харькова, образование среднее, не замужней, ранее не
судимой, не работающей, являющейся инвалидом 3 группы, проживающей по адресу:
г. АДРЕСА_1в совершении преступлений, предусмотренных ст. 358 ч.1, ст. 358 ч. 3
УК Украины, суд, -
ОСОБА_1., работая бухгалтером без официального
оформления с 15.05.2002г. по 22.08.2004г. в кафе «Гурман» ЧП «ОСОБА_2.»,
расположенного по адресу: гор.АДРЕСА_2, имея умысел на подделку документов,
которые свидетельствуют о том, что она имеет место работы, получает заработную
плату и работает в ЧП «ОСОБА_2.», и которые предоставляют право на получение
кредита. Желая получить кредит в банке, ОСОБА_1. в августе 2004 года, действуя
умышленно, используя бланк-справку о доходах, изготовила поддельный документ
-справку о доходах, где собственноручно внесла рукописный текст с заведомо
ложными сведениями о своих доходах, указав в графе „насчитанная заработная
плата в том числе в натуральной форме" - сумму по 1200 гривен за 7 месяцев
с января по июль 2004г. За каждый месяц,
10 всего на сумму 8400
гривен, после чего в графе „директор" поставила подпись директора ЧП
«ОСОБА_2.» и печать укуазанного предпринимателя. Кроме этого, используя бланк
формы №8ДР ведомость о начислении и выплате физическим лицам суммы доходов и
суммы удержания с них налогов, собственноручно внесла рукописный текст,
заведомо ложных сведений о начислении, выплате и удержании своих доходов,
указав в графе сумму начисленного и выплаченного дохода 3600 гривен на 2-й
квартал 2004 мгода в графе „сумма удержания подоходного налога" - 4444
грн., в графе „директор" поставила подпись директора ЧП «ОСОБА_2.» и
печать указанного предпринимателя; используя бланк формы № 1ДФ налогового
расчета сумм дохода, начисленного в пользу плательщиков налога, и сумм
удержания с них налога собственноручно внесла рукописный текст с заведомо
ложными сведениями о выплате и удержании своих доходов, указав в графе «сумма
начисленного и выплаченного дохода» -3600 грн. за 1-й квартал 2004г. , в графе
«сумма удержания подоходного налога» - 444 грн., в графе «директор» поставила
подпись директора ЧП «ОСОБА_2.» и печать указанного предпринимателя.
После этого, ОСОБА_1., реализуя свой преступный умысел ,
направленный на использование заведомо поддельных документов, которые
свидетельствуют о том, что она имеет место работы, получает заработную плату и
работает в ЧП «ОСОБА_2.», 16 августа 2004г. подала справку о доходах, форму
№8ДР ведомость о начислении и выплате физическим лицам суммы доходов и суммы
удержания с них налогов, форму
№1ДФ налогового расчета сумм дохода, начисленного в
пользу плательщиков налога и сумм удержания с них налога, являющиеся
поддельными в ХФ ООО «Укрпромбанк» и заключила с ХФ ООО «Укрпромбанк» кредитный
договор с целью получения кредита для приобретения компьютерной техники,
договор поручения и договор залога движимого имущества, в котором предметом
залога по представленной ею в банк счет-фактуры №08 от 12.08.2004г., является
приобретенный у СПДФЛ «ОСОБА_2.» 12.08.2004г. компьютер. После чего получила от
ХФ ООО «Укрпромбанк» кредит в сумме 4500 гривен на приобретение компьютера.
Однако, ОСОБА_1. компьютер не приобрела, а полученные кредитные денежные
средства использовала в иных целях на собственные нужды.
Допрошенная в судебном заседании подсудимая ОСОБА_1.
свою вину по предъявленному обвинению признала полностью и показала, что в
апреле 2002 года она устроилась на работу к частному предпринимателю ЧП
«ОСОБА_2.» бухгалтером в магазин, а потом кафе «Гурман», расположенное по
АДРЕСА_2. В ее обязанности входило составление товарных отчетов, сверка с
продавцами, отчеты и документации для сдачи в налоговую инспекцию, пенсионный
фонд, фонд занятости и т.п.. Поскольку она постоянно работала с документами, у
нее была печать предприятия. На данном ЧП она официально оформлена не была.
Поскольку у нее сложилось тяжелое материальное положение она предложила своему
знакомому ОСОБА_3, фамилии которого она не знает, что оформит на себя кредит в
банке на покупку компьютера, а он даст ей наличные деньги, и в последствии
будет выплачивать кредит, на что тот согласился. С этой целью она взяла
счет-фактуру на приобретение компьютера, приобрела бланк справки о доходах,
после чего на своем рабочем месте собственноручно заполнила справку о своих
доходах, внеся туда неправдивые сведения и сама расписалась за директора
предприятия ОСОБА_2. и поставила печать. Также она выписала и заполнила две
налоговые декларации: одну по форме №8ДР за 2-й квартал 2004г., вторую по форме
№1ДР за 1-й квартал 2004 года, и заполнила и внесла свои данные и данные
директора ЧП «ОСОБА_2.» и сведения о доходах своих и ОСОБА_2.. После этого с
указанными поддельными документами и своими личными документами в ООО
«Укрпромбанке» по пр. М. Жукова в гор. Харькове оформила кредит на сумму 4500
гривен, уплатив процентный взнос 720 гривен. При встрече с ОСОБА_3 он передал
ей деньги 4000 грн., которые потратила на свои нужды. В содеянном раскаялась.
Помимо полного признания своей вины подсудимой, ее вина
в фактически содеянном полностью подтверждается совокупностью собранных и
исследованных в судебном заседании доказательств:
· содержанием протокола выемки от
18.08.2005г., согласно которого в ХФ ООО «Укрпромбанк» были изъяты следующие
документы: справки о доходах, заявления анкеты ОСОБА_1. от 12.08.2004г.,
счет-фактура №08 от 12.08.2004г., кредитный договор №765/04-ФлТ от
16.08.2004г., договор поручительства №765/04-ФлТ-Пот 16.08.2004г., договор
залога движимого имущества №765 ФлТ от 16.08.2004г.(Л.д.53)
· содержанием справки ХФ ООО
«Укрпромбанк», содержащей перечень документов, необходимых для предоставления
кредитных средств по программе целевого потребительского кредитования «Товары в
кредит». (Л.д. 123-124)
· содержанием справки государственной
налоговой инспекции Фрунзенского района гор. Харькова от 13.06.2005г. о том,
что гр. ОСОБА_1. в трудовых отношениях с ЧП «ОСОБА_2.» не находилась. (Л.д. 28)
- осмотренным и приобщенным к материалам уголовного дела вещественными
согласно постановления от 15.04.2005г.: ведомости о начислении и
выплате физическим лицам
сумм доходов и сумм удержания с них налогов от
06.07.2004г., налоговый
расчет сумм дохода насчитанного в пользу плательщика налога и
сумм удержания с них
налога; справки о доходах; заявления - анкеты ОСОБА_1.
от 12.08.2004г.; счет-фактуры №08 от
12.08.2004г. ; кредитного договора № 765/04-ФлТ от
16.08.2004г.; договора поручительства
№765/04-ФлТ-П от 16.08.2004г.; договор залога движимого имущества №765 ФлТ от
16.08.2004г.( Л.д. 110, 111)
Поскольку подсудимая и другие
участники судебного разбирательства не настаивали на исследовании фактических
обстоятельств дела, которые никем не оспариваются, суд в силу ст.299 УПК
Украины признал нецелесообразным исследование показаний свидетелей и
ограничился исследованием материалов дела и показаниями подсудимой, правдивость
которых у суда сомнений не вызывает.
Суд, оценив совокупность
исследованных по делу доказательства, считает вину подсудимой ОСОБА_1. в
подделке и использовании заведомо поддельных документов, доказанной.
Таким образом, действия подсудимой
ОСОБА_1. суд квалифицирует по ст. 358 ч. 1 УК Украины, как подделка документов,
т.е. подделка удостоверения или иного документа, который выдается учреждением,
имеющим право выдавать такие документы, и, который предоставляет права или
освобождает от обязанностей, в целях его использования; по ст. 358 ч.3 УК Украины - использование заведомо
поддельного документа.
Изучением личности подсудимой
ОСОБА_1. установлено, что она ранее не судим, к уголовной ответственности
привлекается впервые, на учете в, психоневрологическом и наркологическом
диспансерах не состоит, по месту жительства характеризуется положительно,
является инвалидом 3-й группы.
Чистосердечное раскаяние подсудимой
ОСОБА_1. в содеянном, судом, по основаниям ст. 66 УК Украины признается
смягчающим ее наказание обстоятельством.
Обстоятельств, отягчающих наказание
подсудимой судом, в процессе судебного разбирательства не установлено.
Решая вопрос о виде и мере наказания
подсудимой ОСОБА_1.суд учитывает, характер, степень общественной опасности
совершенного преступления, личность подсудимой. С учетом изложенного, суд
пришел к убеждению, что исправление подсудимой возможно в условиях без
реального отбывания назначенного ей наказания в виде ограничения свободы, с
применением к назначенному наказанию ст. 75 УК Украины - освобождение от
отбывания наказания с испытанием с возложением обязанностей, предусмотренных
п.п. 2, 3, 4 ст. 76 УК Украины - не выезжать за пределы Украины на постоянное
место жительства без разрешения органа уголовно-исполнительной системы и
уведомлять органы уголовно-исполнительной системы об изменении места
жительства, работы; периодически являться для регистрации в органы УИС.
Вещественные доказательства -
ведомости о начислении и выплате физическим лицам сумм доходов и сумм удержания
с них налогов от 06.07.2004г., налоговый расчет сумм дохода насчитанного в
пользу плательщика налога и сумм удержания с них налога; справки о доходах;
заявления - анкеты ОСОБА_1. от 12.08.2004г.; счет-фактуры №08 от 12.08.2004г. ;
кредитного договора № 765/04-ФлТ от 16.08.2004г.; договора поручительства
№765/04-ФлТ-П от 16.08.2004г.; договор залога движимого имущества №765 ФлТ от
16.08.2004г. по вступлению приговора в законную силу, в соответствии с
положениями ст. 81 УПК Украины - подлежат хранению в материалах дела.
Заявленный гражданский иск подлежит
удовлетворению в полном объеме.
Судебных издержек по делу нет.
На основании изложенного,
руководствуясь ст. 323, 324 УПК Украины, суд -
ОСОБА_1признать виновной в совершении
преступлений, предусмотренных ст. 358 ч. 1, ст. 358 ч.З УК Украины, за
совершение которых назначить наказания:
· по ст. 358 ч.1 УК Украины - 1 год
ограничения свободы;
· по ст. 358 ч.3 УК Украины - 2 года
ограничения свободы.
В соответствии со ст. 70 УК Украины ОСОБА_1путем полного
поглощения менее строго наказания более строгим, окончательно определить
наказание в виде двух лет ограничения свободы.
В соответствии со ст. 75 УК Украины ОСОБА_1от отбывания
назначенного ей по настоящему приговору наказания освободить, если осужденная в
течение испытательного срока один год не совершит нового преступления.
Возложить на ОСОБА_1обязанности, в соответствии с п.п.
2, 3, 4 ст. 76 УК Украины - не выезжать за пределы Украины на постоянное место
жительства без разрешения органа уголовно-исполнительной системы; уведомлять
органы УИС об изменении места жительства, работы или учебы; периодически
являться для регистрации в органы УИС.
В срок отбытия наказания ОСОБА_1зачесть 6 дней ( с
11.04.2007г. по 16.04.2007г.) проведенных осужденной под стражей.
Меру пресечения ОСОБА_1до вступления приговора в
законную силу изменить с содержания под стражей на подписку о невыезде с
постоянного места жительства, освободив осужденную из-под стражи в зале суда..
Гражданский иск удовлетворить в полном объеме. Взыскать
с ОСОБА_1 в пользу ООО «Укрпромбанк» в лице Харьковского филиала, материальный
ущерб в сумме 2895,65 грн. (две тысячи восемьсот девяносто пять гривен
филиал ООО «Укрпромбанк», МФО 350686 ЕДРПОУ 281769.
Вещественные доказательства - ведомости о начислении и
выплате физическим лицам сумм доходов и сумм удержания с них налогов от
06.07.2004г., налоговый расчет сумм дохода насчитанного в пользу плательщика
налога и сумм удержания с них налога; справки о доходах; заявления - анкеты
ОСОБА_1. от 12.08.2004г.; счет-фактуры №08 от 12.08.2004г. ; кредитного
договора № 765/04-ФлТ от 16.08.2004г.; договора поручительства №765/04-ФлТ-П от
16.08.2004г.; договор залога движимого имущества №765 ФлТ от 16.08.2004г. -
оставить храниться в материалах дела..
Судебных издержек по делу нет.
Приговор может быть обжалован в апелляционный суд
Харьковской области в течение 15 дней с момента его провозглашения через
Фрунзенский районный суд гор. Харькова.