Справа № 580/2252/14-к
Номер провадження 1-кс/580/209/14
У Х В А Л А
12 грудня 2014 року Лебединський районний суд Сумської області

в складі: слідчого судді - ОСОБА_1

секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Лебединського МВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_3 , що погоджено з прокурором Лебединської районної прокуратури Сумської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
08 грудня 2014 року до Лебединського районного суду Сумської області надійшло вищевказане клопотання про тимчасовий доступ та дозвіл на проведення виїмки в приміщенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », документів, пов`язаних з відкриттям розрахункового карткового рахунку № НОМЕР_1 та руху коштів на ньому, а також фото та відео матеріали з камер спостереження в банкоматі, де знімалися кошти в сумі 500 грн., перераховані ОСОБА_5 на рахунок картки № НОМЕР_1 , за період з 20 жовтня 2014 року по теперішній час.

Клопотання мотивує тим, що 20.10.2014 черговою частиною Лебединського МВ УМВС України в Сумській області було зареєстровану заяву ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про шахрайське заволодіння невідомою особою належними йому грошовими коштами у сумі 500 грн.

Відомості за фактом крадіжки 20.10.2014 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000655 та розпочато досудове розслідування про вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням даного кримінального провадження встановлено, що заявник ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 проживає за адресою АДРЕСА_1 . В своїй заяві ОСОБА_5 вказав, що 17.09.2014 він знайшов повідомлення на одному з інтернет сайтів про продаж мотоцикла марки «АЕРОКС», зв`язавшись з продавцем, а саме з ОСОБА_6 , яка може проживати в м. Лебедин Сумської області, домовився про купівлю вказаного мотоцикла та переслав останній грошві кошти у сумі 500 гривень на банківську картку № НОМЕР_1 на ОСОБА_7 , як передплату за купівлю у останньої мотоцикла, після чого ОСОБА_6 зобов`язана була надіслати ОСОБА_5 службою поштової доставки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вказаний мотоцикл, в подальшому ОСОБА_6 на зв`язок з заявником не виходила та мотоцикл заявник не отримав. Вказана особа спричинили матеріальну шкоду останньому на 500 гривень.

З метою встановлення місця знаходження відділення (банкомату) ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в Україні, куди були перераховані кошти у сумі 500 грн. ОСОБА_5 на рахунок картки № НОМЕР_1 , необхідно отримати документи, пов`язані з відкриттям розрахункового карткового рахунку № НОМЕР_1 та руху коштів на ньому, а також фото та відео матеріали з камер спостереження в банкоматі, де знімалися кошти в сумі 500 грн., перераховані ОСОБА_5 на рахунок картки № НОМЕР_1 , за період з 20 жовтня 2014 року по теперішній час, які знаходяться у центральному відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , та тому можуть бути використані як докази для встановлення винної особи у вчинення даного кримінального правопорушення.

У вказаних документах ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення злочину. Оригінали зазначених документів необхідні в матеріалах кримінального провадження для подальшого проведення слідчих дій з їх використанням.

Крім того, відповідно до вимог ст. 99 КПК України, документом може бути визнаний лише дублікат документа, виготовлений таким самим способом, як і оригінал, тобто копія документа не може бути джерелом доказу.

Слідчий СВ Лебединського МВ УМВС України в Сумській області клопотання підтримала, просить надати дозвіл на тимчасовий доступ додокументів зазначених в клопотанні.

Відповідно до ч.5 ст.163 Кримінального процесуального кодексу України від 13 квітня 2012 року № 4651-VІ (далі КПК України), слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В інший спосіб отримати документи, які містяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними. Крім того, згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які міститься в банківських справах ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.

Крім того, відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Для вирішення заявленого клопотання слідчому судді надано матеріали кримінального провадження за № 0000655 від 20.10.14 року.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження суд дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, надати слідчому СВ Лебединського МВ УМВС України в Сумській області право на тимчасовий доступ до речей та документів, що можуть становити банківську таємницю.

Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 370, 372 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Лебединського МВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_3 , що погоджено з прокурором Лебединської районної прокуратури Сумської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити.

Надати слідчому СВ Лебединського МВ УМВС України в Сумській області лейтенанту міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, що можуть становити банківську таємницю, тимчасовий доступ та дозвіл на проведення виїмки в приміщенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , документів, пов`язаних з відкриттям розрахункового карткового рахунку № НОМЕР_1 та руху коштів на ньому, а також фото та відео матеріали з камер спостереження в банкоматі, де знімалися кошти в сумі 500 грн., перераховані ОСОБА_5 на рахунок картки № НОМЕР_1 , за період з 20 жовтня 2014 року по теперішній час.

Строк дії ухвали - до 11.01. 2015 року.

У разі невиконання ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала суду може бути оскаржена до Апеляційного суду Сумської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1