Справа № 640/6660/13-к
н/п 1-кс/640/2548/13
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"23" квітня 2013 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Шаренко С.Л.,

при секретарі - Бардіній Н.О.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання старшого слідчого СУ ГУМВС України в Харківській області підполковника міліції ОСОБА_1 (м. Харків, вул. Весніна, 14, 2 під»їзд, робочий телефон 7000470) по кримінальному провадженню № 0000342 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, -

встановив:

19.04.2013 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУМВС України в Харківській області підполковника міліції ОСОБА_1, погоджене з прокурором відділу 04/2/2 прокуратури Харківської області юристом 3 класу ОСОБА_2, про надання тимчасового доступу та можливість їх вилучення, а саме - юридичної справи та звітних документів документи субєкта підприємницької діяльності фізичної особи ОСОБА_3, код НОМЕР_1, юридична адреса: АДРЕСА_1, які перебувають у володінні Державної податкової інспекції у Київському районі м.Харкова за адресою: м. Харків, вул.Чернишевська, 41.

Слідчий зазначає, що згідно заяви Голови Правління Кредитної спілки «Фінінсова підтримка» ОСОБА_4 від 11.03.2013, ОСОБА_3, в період часу з 20 березня 2008 року по 16 березня 2009 року, по вул. Іванівська, 1, в м.Харкові, у приміщенні Кредитної спілки «Фінансова підтримка», шляхом обману та зловживання довірою, не маючи наміру виконувати договірні обовязки та повертати кредитні грошові кошти, уклала зі спілкою договір №195К від 20.03.2008 про надання кредиту та заволоділа грошовими коштами у сумі 430 762,93 грн., виданими їй КС «Фінансова підтримка» відповідно до умов договору, а також, з метою переконати співробітників вказаного підприємства у намірі нібито повернути грошові кошти, надала їм підроблені довідки про суми свого доходу як Фізичної особи-підприємця за січень-червень 2009 року та червень-грудень 2010 року.

Під час досудового слідства встановлено, що у березні 2008 року ОСОБА_3, з метою укладення кредитного договору з КС «Фінансова підтримка» та підтвердження платоспроможності, надала до вказаного підприємства копії своїх звітів як субєкта підприємницької діяльності-фізичної особи-платника єдиного податку за 3 та 4 квартали 2007 року.

Окрім цього, встановлено що до кредитної справи ОСОБА_3, яка знаходиться в КС «Фінансова підтримка», на протязі 2010-2011 р.р. надано довідки про заробітну плату (доходи) ОСОБА_3 як фізичної особи-субєкта підприємницької діяльності: б/н та дати за період січень-червень 2009 року на загальну суму 300 000 гривень, б/н та дати за період липень-грудень 2010 року на загальну суму 300 000 гривень.

Однак, згідно листа Управління в Київському районі м.Харкова Пенсійного фонду України від 08.02.2013 за №2625/27-08, індивідуальні відомості щодо доходів ОСОБА_3 як у фізичної особи підприємця за 2009-2013 р.р. не надавалися.

З метою дослідження всіх обставин, проведення почеркознавчої та криміналістичної експертиз з метою встановлення виконання підписів та відбитків печаток на документах, необхідно вилучити в Державній податковій інспекції у Київському районі м.Харкова юридичної справи та звітних документів документи субєкта підприємницької діяльності фізичної особи ОСОБА_3, код НОМЕР_1, юридична адреса: АДРЕСА_1, в яких містяться зразки підпису ОСОБА_3 та відбитки печатки «Фізична особа підприємець ОСОБА_3 № НОМЕР_1».

Представник Державної податкової інспекції у Київському районі м.Харкова, будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого в судове засідання не з»явився, про причини нявки суд не повідомив. Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку сторін кримінального провадження та дослідивши надані докази, вважає його таким, що підлягає задоволенню, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Ці відомості можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, а іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації. Зазначені речі і документи не містять охоронюваної законом таємниці.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив:

клопотання старшого слідчого старшого слідчого СУ ГУМВС України в Харківській області підполковника міліції ОСОБА_1 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Дозволити старшому слідчому СУ ГУМВС України в Харківській області підполковнику міліції ОСОБА_1 право тимчасового доступу до речей і документів та їх вилучення, які перебувають у володінні Державної податкової інспекції у Київському районі м.Харкова за адресою: м. Харків, вул.Чернишевська, 41, а саме - юридичної справи та звітних документів документи субєкта підприємницької діяльності фізичної особи ОСОБА_3, код НОМЕР_1, юридична адреса: АДРЕСА_1.

Зобовязати Державну податкову інспекцію у Київському районі м.Харкова за адресою: м. Харків, вул.Чернишевська, 41 надати старшому слідчому СУ ГУМВС України в Харківській області підполковнику міліції ОСОБА_1 право тимчасового доступу до речей і документів та їх вилучення, а саме - юридичної справи та звітних документів документи субєкта підприємницької діяльності фізичної особи ОСОБА_3, код НОМЕР_1, юридична адреса: АДРЕСА_1.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 23.05.2013 року.

Розяснити начальнику Державної податкової інспекції у Київському районі м.Харкова, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя - Шаренко С.Л.