н/п 1-кс/640/7943/13
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"04" грудня 2013 р. м. Харків

Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Муратової С.О.,

при секретарі - Грицюк С.О.,

слідчого - Романчук М.І.,

розглянувши в залі судових засідань в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання слідчого в ОВС 2-го відділення слідчого відділу Управління СБ України в Харківській області капітана юстиції ОСОБА_1 по кримінальному провадженню № 0000144 від 31.05.2013 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановив :

Слідчий в ОВС 2-го відділення слідчого відділу Управління СБ України в Харківській області капітан юстиції ОСОБА_1 02.12.2013 звернувся до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим із прокурором, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні - прокурором прокуратури Харківської області юристом 2-го класу ОСОБА_2, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ «УКРЕКСІМБАНК» (код МФО №351618), розташований за адресою: м. Харків, вул. Чернишевська, 11, а саме: до документів про операції грошових переказів та руху грошових коштів на банківському рахунку (до реєстру руху грошових коштів по рахункам в електронному та роздрукованому вигляді) №6492, в період часу з дня відкриття рахунку по 28.11.2013 року, з зазначенням платежів, платника, дати та номерів документів, на підставі яких здійснюються платежі, номерів рахунків та ідентифікаційних номерів фізичних осіб, фізичних осіб підприємців та юридичних осіб, на які або з яких поступали грошові кошти; до документів по зняттю грошових коштів готівкою (чека, ордера); до документів, що підтверджують наявність банківських рахунків в національній та іноземній валюті, включаючи банківські картки, їх стан, до реєстру руху грошових коштів по рахункам в електронному та роздрукованому вигляді за період часу з дня відкриття рахунку по 28.11.2013 року, з зазначенням платежів, платника, дати та номерів документів, на підставі яких здійснюються платежі, номерів рахунків та ідентифікаційних номерів фізичних осіб, фізичних осіб підприємців та юридичних осіб, на які або з яких поступали грошові кошти, до документів по зняттю грошових коштів готівкою (чека, ордера) клієнтом ФОП ОСОБА_3 (ідентифікаційний код НОМЕР_1). Прийняти рішення про вилучення вищезазначених документів (здійснення їх виїмки).

Слідчий на обґрунтування клопотання зазначає, що 31.05.2013 року, приблизно о 10 годині 30 хвилин, на Міжнародному автомобільному пункті пропуску «Гоптівка», розташованому на території Дергачівського району Харківської області громадянин України ОСОБА_4, керуючи автомобілем НОМЕР_2, незаконно переміщував з території України на територію Російської Федерації отруйні речовини пестициди торгової марки «Сингента», приховавши їх в салоні і багажнику вищевказаного автомобіля під упаковками з товарами народного споживання у вигляді причіпок. Однак, злочинний намір ОСОБА_4, направлений на незаконне переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю отруйних речовин, не був доведений ним до кінця з причин, що не залежать від його волі, оскільки після проходження митного контролю він був зупинений співробітниками СБ України на відстані 5 (пяти) метрів від чергового шлагбаума кордону.

Згідно результатів дослідження ДУ «Донецька обласна фітосанітарна лабораторія» Державної ветеринарної та фітосанітарної служби України №34/72-74 від 01.06.2013 року, надані до аналізу зразки є пестицидами, в яких містяться діючи речовини тіаметоксам, піриміфос-метил, хлорпірифос, циперметрин токсічні (отруйні) речовини.

В ході допиту ОСОБА_4 в якості свідка від 31.05.2013 року останній показав, що вищезазначені пестициди йому передала особа на імя ОСОБА_4 для подальшого їх перевезення на територію Російської Федерації. Крім того ОСОБА_4 показав, що виявленні та вилученні у нього пестициди він завантажував на території складських приміщень, розташованих на території с. Бабаї Харківського району Харківської області. Крім того, 06.06.2013 року в ході проведення слідчого експерименту за участі ОСОБА_4, останній показав на місцевості місцезнаходження складських приміщень, на території яких він завантажував пестициди та агрохімікати для подальшого перевезення на територію Російської Федерації, які знаходяться за адресою: Харківська область, Харківській район, с. Бабаї, вул. Червоних партизан, 12.

В подальшому, відповідно до листа ГВ БКОЗ УСБ України в Харківській області в рамках проведення заходів за вказаним кримінальнім провадженням встановлено, що обладнання для незаконного виробництва отруйних речовин, хімічні речовини, з яких вони виготовляються, а також готові отруйні речовини пестициди, етикетки та упакування до них, що містять ознаки контрафактної продукції, зберігаються за адресою: Харківська область, Харківській район, с. Бабаї, вул. Червоних партизан, 12, які належать на праві приватної власності громадянину України ОСОБА_5.

З метою повного та обєктивного досудового розслідування даного кримінального провадження слідчим відділом УСБ України в Харківській області 01.06.2013 року внесене клопотання до слідчого судді Київського районного суду м. Харкова про проведення обшуку за вищезазначеною адресою, яке було задоволено.

01.06.2013 року в ході проведення зазначеної слідчої дії органом досудового розслідування було виявлено та вилучено промислове обладнання для виробництва пестицидів та агрохімікатів, а також готові отруйні речовини пестициди, в тому числі ті, які відповідно до вищезазначених результатів дослідження ДУ «Донецька обласна фітосанітарна лабораторія» Державної ветеринарної та фітосанітарної служби України, відносяться до отруйних речовин.

В ході подальшого досудового слідства встановлено, що ОСОБА_5, являючись фізичною особою підприємцем (ідентифікаційний код НОМЕР_3), на підставі відповідного договору, передав в оренду частину площ зазначених вище складських приміщень ТОВ «ФАРМЕКСІМПОСТАЧ» (код ЄДРПОУ №37948919), яке у свою чергу на підставі відповідного договору, передало частину зазначених площ в суборенду ТОВ «ВП «СЕРВІС-ПАК» (), директором якого являється ОСОБА_3. Крім того, ТОВ «ФАРМЕКСІМПОСТАЧ» (код ЄДРПОУ №37948919), на підставі відповідного договору, передало частину зазначених площ в суборенду ТОВ «СКЛОФАРМ» (код ЄДРПОУ №35604447), директором якого також являється ОСОБА_3. Разом з тим, ОСОБА_3 зареєстрована як фізична особа підприємець (ідентифікаційний код НОМЕР_1) та здійснює підприємницьку діяльність в сфері оптової торгівлі.

Крім того, під час проведення зазначеного обшуку органом досудового розслідування було виявлено та вилучено промислове обладнання для пакування готової продукції, а також порожні пакети, етикетки, а також касети з пакувальними пакетами, в тому числі торгівельних марок «BAYER» та «SYNGENTA».

На підставі вищевикладеного, 11.06.2013 року на адресу ТОВ «БАЙЄР» та ТОВ «СИНГЕНТА» направлено запити щодо надання інформації про перелік торгівельних марок, які належать на праві інтелектуальній власності ТОВ «СИНГЕНТА» та ТОВ «БАЙЄР», а також дані щодо надання дозволу фізичній особі підприємцю ОСОБА_5 (ідентифікаційний код НОМЕР_3), фізичній особі підприємцю ОСОБА_3 (ідентифікаційний код НОМЕР_1), ТОВ «НВК «Квадрат» (код ЄДРПОУ №37023353), ТОВ «СКЛОФАРМ» (код ЄДРПОУ №35604447), ТОВ «ПП «СЕРВІС-ПАК» (код ЄДРПОУ №36122319), використовувати торгівельні марки, які зареєстровані та належать ТОВ «СИНГЕНТА» та ТОВ «БАЙЄР» на праві інтелектуальної власності.

Згідно відповідей на зазначенні запити ТОВ «СИНГЕНТА» та ТОВ «БАЙЄР» не мали фінансово-господарських відносин з зазначеними вище субєктами підприємницької діяльності та не надавали їм право використовувати свої зареєстровані торгівельні знаки.

Крім того, 20.09.2013 року, на підставі отриманих заяв від компаній Bayer AG та Syngenta Participations AG про порушення прав інтелектуальної власності та визнання потерпілим, відповідні відомості були внесенні до ЄРДР та зареєстровані кримінальні провадження №0000242 та №0000244, з попередньою правовою кваліфікацією за ч.1 ст. 229 КК України.

23.09.2013 року кримінальні провадження №0000242 від 20.09.2013 року та №0000244 від 20.09.2013 року, обєднані з кримінальним провадженням №0000144 від 31.05.2013 року з залишенням для обліку № 0000144.

В ході подальшого досудового слідства встановлено, що у своїй господарській діяльності ФОП ОСОБА_3 використовує наступний банківський рахунок: ФОП ОСОБА_3 (ідентифікаційний код НОМЕР_1) - розрахунковий рахунок №6492 відкритий в АТ «УКРЕКСІМБАНК» (код МФО №351618).

Таким чином, у органа досудового розслідування є достатні підстави вважати, що відомості, про операції грошових переказів та руху грошових коштів на банківських рахунках по зазначеним вище розрахунковим рахункам мають значення для даного кримінального провадження оскільки можуть бути використанні як доказ обставин придбання фасувальних пакетів, етикеток та касет з пакувальними пакетами з нанесеними фірмовими найменуваннями або торгівельними знаками для товарів та послуг, що належать на праві власності потерпілим Bayer AG та Syngenta Participations AG, з метою подальшого протиправного їх використання, ФОП ОСОБА_3 (ідентифікаційний код НОМЕР_1).

Слідчий вказує, що враховуючи вищевикладене, а також неможливість іншими способами довести вищезазначені обставини, приймаючи до уваги, що зазначенні документи перебувають лише у володінні власників банківських рахунків та банківських установ, а саме юридичної особи АТ «УКРЕКСІМБАНК» (код МФО №351618), розташованої за адресою: м. Харків, вул. Чернишевська, 11, а також те що згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» зазначенні відомості належать до банківської таємниці, яка відповідно до п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України являється охоронюваною законом таємницею.

В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання.

Представник АТ «УКРЕКСІМБАНК», будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не зявився, про причини нявки суд не повідомив. Неприбуття цих осіб за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку сторін кримінального провадження, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000144, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні АТ «УКРЕКСІМБАНК», самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого відділу Управління СБ України в Харківській області капітана юстиції ОСОБА_1 по кримінальному провадженню № 0000144 від 31.05.2013 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Дозволити слідчому відділу Управління СБ України в Харківській області капітану юстиції ОСОБА_1 право тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ «УКРЕКСІМБАНК» (код МФО №351618), розташованого за адресою: м. Харків, вул. Чернишевська, 11, а саме: до документів про операції грошових переказів та руху грошових коштів на банківському рахунку (до реєстру руху грошових коштів по рахункам в електронному та роздрукованому вигляді) №6492, в період часу з дня відкриття рахунку по 28.11.2013, з зазначенням платежів, платника, дати та номерів документів, на підставі яких здійснюються платежі, номерів рахунків та ідентифікаційних номерів фізичних осіб, фізичних осіб підприємців та юридичних осіб, на які або з яких поступали грошові кошти; до документів по зняттю грошових коштів готівкою (чека, ордера); до документів, що підтверджують наявність банківських рахунків в національній та іноземній валюті, включаючи банківські картки, їх стан, до реєстру руху грошових коштів по рахункам в електронному та роздрукованому вигляді за період часу з дня відкриття рахунку по 28.11.2013, з зазначенням платежів, платника, дати та номерів документів, на підставі яких здійснюються платежі, номерів рахунків та ідентифікаційних номерів фізичних осіб, фізичних осіб підприємців та юридичних осіб, на які або з яких поступали грошові кошти, до документів по зняттю грошових коштів готівкою (чека, ордера) клієнтом ФОП ОСОБА_3 (ідентифікаційний код НОМЕР_1), з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях.

Зобовязати АТ «УКРЕКСІМБАНК» (код МФО №351618), розташований адресою: м. Харків, вул. Чернишевська, 11, забезпечити слідчому відділу Управління СБ України в Харківській області капітану юстиції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів про операції грошових переказів та руху грошових коштів на банківському рахунку (до реєстру руху грошових коштів по рахункам в електронному та роздрукованому вигляді) №6492, в період часу з дня відкриття рахунку по 28.11.2013, з зазначенням платежів, платника, дати та номерів документів, на підставі яких здійснюються платежі, номерів рахунків та ідентифікаційних номерів фізичних осіб, фізичних осіб підприємців та юридичних осіб, на які або з яких поступали грошові кошти; до документів по зняттю грошових коштів готівкою (чека, ордера); до документів, що підтверджують наявність банківських рахунків в національній та іноземній валюті, включаючи банківські картки, їх стан, до реєстру руху грошових коштів по рахункам в електронному та роздрукованому вигляді за період часу з дня відкриття рахунку по 28.11.2013, з зазначенням платежів, платника, дати та номерів документів, на підставі яких здійснюються платежі, номерів рахунків та ідентифікаційних номерів фізичних осіб, фізичних осіб підприємців та юридичних осіб, на які або з яких поступали грошові кошти, до документів по зняттю грошових коштів готівкою (чека, ордера) клієнтом ФОП ОСОБА_3 (ідентифікаційний код НОМЕР_1), з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 04.01.2014.

Розяснити АТ «УКРЕКСІМБАНК», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя Муратова С.О.