Справа № 4с-192/ 2007 рік
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Луцьк 30
серпня 2007 року

Суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області

КаліновськаВ.С.

за участю секретаря Лунь О.В.

представника прокуратури Ариванюка П.І.

розглянувши у відкритому судовому
засіданні справу за скаргою гр.ОСОБА_1 на постанову про порушення кримінальної
справи,-

встановила:

Гр. ОСОБА_1
звернувся в суд із скаргою про скасування постанови слідчого з особливо
важливих справ СВ ПМ ДПА у Волинській області Дубини О.С. від 31 липня 2007
року про порушення кримінальної справи відносно нього, за ознаками злочинів,
передбачених ч.5 ст. 27 ч.2 ст. 205, ч.3 ст.
209, ч.2 ст. 200 КК України за фактом створення фіктивних підприємств, підробки
документів на переказ коштів, здобутих злочинним шляхом та легалізації цих
коштів, посилаючись на те, що зазначена постанова є незаконною, справа порушена
без достатніх приводів та підстав, передбачених кримінально-процесуальним
законодавством .

В судове засідання скаржник не з'явився.

Представник
прокуратури скаргу не визнав, вважає, що кримінальна справа порушена вірно, у
відповідності з нормами діючого кримінального -процесуального законодавства.

Заслухавши
пояснення слідчого Дубини О.С, в провадженні якого знаходиться дана кримінальна
справа, представника прокуратури, який просив відмовити в задоволенні скарги,
вивчивши матеріали кримінальної справи за № 50-015-06, суд приходить до
висновку, що скарга безпідставна і до задоволення не підлягає.

В судовому
засіданні встановлено, що слідчим з особливо важливих справ СВ ПМ ДПА у
Волинській області Дубиною О.С. постановою від 31 липня 2007 року порушено
кримінальну справу відносноОСОБА_1. за
ознаками злочинів, передбачених ч.5 ст. 27 ч.2 ст. 205, ч.3 ст. 209 , ч.2 ст. 200
КК України за фактом створення фіктивних суб'єктів підприємництва, підробки
документів на переказ коштів, здобутих злочинним шляхом та легалізації їх.

2

З матеріалів
справи вбачається, що приводом для порушення кримінальної справи
стосовноОСОБА_1. є виявлення слідчим в ході розслідування кримінальної справи
за № 50-015-06 по інших епізодах, ознак злочину в діях останнього. Підставами
стали покази свідків-фізичних осіб про те, що за вказівкою та грошовою
винагородою відОСОБА_1. ними були відкриті банківські рахунки в банківських
установах м.Луцька, на які перераховувались кошти по фіктивних угодах;
банківські документи по тих же обставинах; покази свідків - службових осіб про
те, що вони не мають ніякого відношення до господарської діяльності
підприємств, ніяких угод не укладали.

Отже, на думку суду, були приводи та підстави для порушення даної кримінальної*
справи.

Крім того,
кримінальна справа порушена компетентною особою та у встановленому ст. 98 КПК
України порядку.

З огляду на
зазначене, кримінальна справа порушена постановою слідчого в особливо важливих
справах СВ ПМ ДПА у Волинській області Дубиною О.С. від 31 липня 2007 року на
законних підставах і тому до скасування не підлягає.

Керуючись ст. ст. 236-7, 236-8 КПК України,-

постановила:

СкаргуОСОБА_1 про скасування постанови слідчого з особливо
важливих справ СВ ПМ ДПА у Волинській області Дубини О.С. від 31 липня 2007
року відносноОСОБА_1. за ознаками злочинів, передбачених ч.5 ст. 27 ч.2 ст.
205, ч.3 ст. 209, ч.2 ст. 200 КК України ,- залишити без задоволення.

Копію постанови
скерувати прокурору Волинської області Гілю А.І., слідчому в особливо важливих
справах СВ ПМ ДПА у Волинській області Дубині О.С, гр. ОСОБА_1

На постанову
може бути подана апеляція до апеляційного суду Волинської області протягом семи
діб з дня її винесення.