№ провадження 1-кс/588/158/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17.07.2015 року м.Тростянець

Слідчий суддя Тростянецького районного суду Сумської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Тростянецького РВ УМВС України в Сумській області капітана міліції ОСОБА_3 за матеріалами кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000359 від 12.07.2015 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України про тимчасовий доступу до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Тростянецького РВ УМВС України в Сумській області капітан міліції ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " посилаючись на те, що в провадженні СВ Тростянецького РВ УМВС України в Сумській області перебуває кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за №0000359 від 12.07.2015 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 11.07.2015 року невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 2578,03 грн., які належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за таких обставин: 11.07.2015 року близько 17 години на мобільний телефон дружини ОСОБА_4 , ОСОБА_5 зателефонував невідомий їй чоловік, який представився співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив, що банк не може завершити операцію по перерахуванню грошових коштів на рахунок банківської карти юніор « ІНФОРМАЦІЯ_1 » її онука ОСОБА_6 , який через мережу Інтернет здійснював продаж свого фотоаппарату. Для того щоб операція була успішно завершена ОСОБА_5 необхідно повідомити нібито співробітнику банку, який їй телефонує, цифровий код, що буде вислано їй смс-повідомленням, на що вона погодилась. Після виконання всіх зазначених дій, з карткового рахунку ОСОБА_4 за № НОМЕР_1 було перераховано грошові кошти в сумі 2578,03 грн.

Таким чином виникла необхідність встановити всю можливу інформацію, якою володіє банківська установа про всі обставини даної банківської операції, що може становити інтерес для кримінального провадження та для встановлення особи, винної у вчиненні кримінального правопорушення.

Оскільки в матеріалах кримінального провадження є достатні підстави вважати, що документи та інформація, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий і звернувся з даним клопотанням про тимчасовий доступ до даних документів, яке просив задовольнити.

Представник установи, відносно якої подане дане клопотання в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином (а.с.9,10).

Вивчивши матеріали справи, вислухавши старшого слідчого, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Встановлено, що досудове розслідування, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000359 від 12.07.2015 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Згідно витягу з даного кримінального провадження, 11.07.2015 року до чергової частини Тростянецького РВ УМВС України в Сумській області надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , про те, що 11.07.2015 року близько 17 години невідомі особи шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами заявників, шляхом перерахування з їх банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » коштів в сумі 2578,03 грн. та 10559,50 грн. відповідно (а.с.2).

З метою отримання відомостей, які мають суттєве значення для встановлення

важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні документів та інформації, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

При таких обставинах, враховуючи, що для досягнення повноти, всебічності досудового розслідування, встановленню обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні необхідно отримати доступ до документів та інформації про банківську операцію, які згідно ст.60 Закону України "Про банки та банківську діяльність", становлять банківську таємницю, та якими володіє банківська установа, суд вважає за необхідне дане клопотання задовольнити, надавши термін для проведення дій строком на 1 місяць.

На підставі викладеного, керуючись ст.131,132,159-164,309,395 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого Тростянецького РВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » задовольнити.

Надати слідчим СВ Тростянецького РВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів, що згідно зі ст.60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме до інформації про банківську операцію, в результаті якої 11.07.2015 року з карткового рахунку ОСОБА_4 за № НОМЕР_1 було перераховано грошові кошти в сумі 2578,03 грн., а саме:

- в разі наявності анкетні дані (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та фактичне місце проживання), ідентифікаційний номер, номер мобільного телефону, фотозображення власника банківського рахунку чи іншого ресурсу, на який 11.07.2015 року було перераховано грошові кошти ОСОБА_4 в сумі 2578,03 грн.;

- якщо кошти були перераховані не на картковий рахунок надати інформацію з використанням якого саме терміналу була проведена дана операція, вказавши його адресу або зазначити дані ресурсу, на який перераховані кошти.

Строк дії даної ухвали 1 місяць з дня її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя