ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННЫЙ СУД г. ДНЕПРОПЕТРОВСКА
10 сентября 2007 года г. Днепропетровск
Судья Жовтневого районного суда г. Днепропетровска Мазница А.А.,
рассмотрев представление следователя СО Жовтневого РО ДГУ УМВД Украины в
Днепропетровской области, согласованного с и.о. прокурора Жовтневого района г.
Днепропетровска о разрешении на проведение выемки документов, содержащих
Следователь по согласованию с прокурором Жовтневого района,
обратился в суд с представлением, в котором просит разрешить проведение выемки
в Днепропетровском филиале АБ «Базис», документов, содержащих банковскую тайну.
обоснование данного представления следователь указал, что в ходе проведения ОРМ
было установлено, что неизвестные лица подделали договор №31 от 01.03.06г.
заключенный между ООО «Орфей» и ЧП «Ремвизспецналадка», согласно заключения
специалиста №6-69.4 от 11.02.07г. подписи в договоре №31 от 01.03.06г.
выполнены не ОСОБА_6., ОСОБА_5., а неизвестными лицами. 26.04.2007г. СО
Жовтневого РО ДГУ УМВД Украины в Днепропетровской области возбуждено уголовное
дело № 63071381 по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.358 УК
Украины. В ходе проведения досудебного
следствия по данному уголовному делу и проведения оперативно-розыскных
мероприятий было установлено, что ОСОБА_1., совместно с ОСОБА_2., ОСОБА_3.,
ОСОБА_4., за материальное вознаграждение переданное ОСОБА_5. зарегистрировали в
органах государственной регистрации, к ведению финансово-хозяйственной
деятельности ЧП «Ремвизспецналадка» причастны ОСОБА_1. и ОСОБА_4.,
ОСОБА_3ОСОБА_2., которые зарегистрировали на подставного лица ОСОБА_5. ЧП «Ремвизспецналадка». Далее в ходе
досудебного следствия было установлено, что ОСОБА_1., ОСОБА_4., ОСОБА_2.,
ОСОБА_3предоставляют услуги легально действующим предприятиям по незаконному
обналичиванию денежных средств через следующие субъекты предпринимательской
деятельности: ЧП «Ремвизспецналадка», ООО «Викавит», ООО «Радисон», ООО «Авантаж», ООО
«Метал-Виви», ООО «Орфей», ЧП «Беги», ЧП «Конгресс-Групп», ООО «Графика-М», за
определенный процент от суммы обналичивания, за якобы поставленный товар или
предоставленные услуги, обеспечивая легально действующие предприятия фиктивными
документами: договорами, налоговыми накладными, счетами и др.
в ходе проведения досудебного следствия данное уголовное дело было
переквалифицировано с ч.3 ст. 358 УК Украины на ч.1 ст.200 УК Украины.
того, вышеуказанные лица продолжают перечислять денежные средства на основании
изготовленных фиктивных документов, тем самым незаконно используя расчетный
счет ООО ТПК «Петройл» код-32794113, открытый в Днепропетровском филиале АБ
материалы представления, суд считает, что представление следователя не подлежит
Так, в соответствии со ст.178 УПК Украины выемка проводится в
случаях, когда имеются точные данные, что предметы и документы, имеющие
значение для установления истины по уголовному делу, находятся у определенного лица или в определенном
месте. Документы, которые просит изъять следователь, относятся к категории
банковской тайны, а следовательно согласно п.2 ч.1 ст. 62 Закона Украины „О
банках и банковской деятельности” разрешение на раскрытие такой информации
предоставляется в судебном порядке.
Раскрытие и изъятие информации, указанной в представлении,
является необоснованным, поскольку ни из
содержания последнего, ни из прилагаемой не заверенной копии постановления о
переквалификации уголовного дела, не содержащей даты его вынесения, не
представляется возможным установить, какие именно фактические обстоятельства
составляют объективную сторону расследуемого преступления, в том числе какие
именно банковские документы, когда и кем были подделаны, в связи с чем
невозможно установить, какие именно доказательства имеют значение для
установления истины по делу и являются ли таковыми документы, в отношении
которых подано представление.
С учетом изложенного суд приходит к выводу о том, что предоставленные
следователем документы и материалы не обосновывают надлежащим образом
необходимость в получении документов, содержащих банковскую тайну, а
удовлетворение данного представления следователя может повлечь необоснованное
раскрытие банковской тайны в отношении третьих лиц, нарушающее их законные
На основании изложенного, руководствуясь ст. 14-1, 178 УПК
Украины, п.2 ч.1 ст. 62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», -
В удовлетворении представления
следователя СО Жовтневого РО ДГУ УМВД Украины в Днепропетровской области Рацина
В.М. о разрешении проведение выемки в Днепропетровском филиале АБ «Базис»,
документов, содержащих банковскую тайну, и касающихся деятельности ООО ТПК
«Петройл» - отказать.
Судья: А.А. Мазница