Провадження № 1-кс/161/4227/14
У Х В А Л А
м. Луцьк 16 жовтня 2014 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях прокуратури Волинської області ОСОБА_3 , старшого слідчого відділу прокуратури Волинської області ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу прокуратури Волинської області ОСОБА_4 про зміну запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , -

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий слідчого відділу прокуратури Волинської області ОСОБА_4 звернувся із клопотанням про зміну запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно ОСОБА_5 .
Вказує, що на початку червня 2014 року ОСОБА_5 , діючи умисно, за попередньою змовою в групі зі старшим оперуповноваженим з ОВС відділу оперативних розробок УВБ ГУ Міндоходів у Волинській області ОСОБА_6 та начальником сектору протидії незаконному обігу підакцизних товарів ОУ ГУ Міндоходів у Волинській області ОСОБА_7 , з корисливих мотивів, з метою протиправного збагачення з використанням наданої їм влади, вирішили одержати неправомірну вигоду від приватного підприємця ОСОБА_8 , який здійснює діяльність, пов`язану із міжнародними пасажирськими перевезеннями, за неперешкоджання у проходженні митного контролю його автобусами при перетині кордону.
З цією метою, 03.06.2014 року в обідню пору ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_7 та ОСОБА_6 організував зустріч з приватним підприємцем ОСОБА_8 в м.Луцьку неподалік приміщення Державної виконавчої служби Луцького міського управління юстиції, в ході якої висунули останньому незаконну вимогу щодо необхідності передачі їм в якості неправомірної вигоди грошових коштів в сумі 5000 дол. США за неперешкоджання у здійсненні ним підприємницької діяльності з міжнародних перевезень пасажирів, шляхом вчинення дій з використанням наданої їм влади, погрожуючи, у випадку відмови сплатити вказану суму коштів, створенням різного роду перепон при проходженні автобусами митного контролю при перетинанні кордону та ініціюванням питання щодо скасування ліцензії на міжнародні перевезення пасажирів. Сприймаючи висунуту працівниками органу доходів і зборів вимогу як погрозу та зважаючи на можливість настання своїм законним інтересам негативних наслідків у вигляді виникнення різного роду перепон у здійсненні підприємницької діяльності в результаті ініційованих ними перевірок, ОСОБА_8 змушений був погодитися на незаконні вимоги ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 . У подальшому вони в телефонному режимі домовилися про те, що ОСОБА_8 передасть їм 3000 дол. США, а згодом ще 2000 дол. США, коли буде в змозі розпоряджатися необхідною сумою коштів.
Продовжуючи свої злочинні дії, 03.07.2014 року, в с. Війниця Локачинського району, поблизу кафе «Веселка», старший оперуповноважений з ОВС відділу оперативних розробок УВБ ГУ Міндоходів у Волинській області ОСОБА_5 , будучи службовою особою, яка займає відповідальне становище, та працівником правоохоронного органу, діючи умисно, з використанням наданої йому влади, переслідуючи корисливу зацікавленість, реалізовуючи спільний з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 злочинний умисел, спрямований на отримання неправомірної вигоди, під час зустрічі з приватним підприємцем ОСОБА_8 за попередньою вимогою одержав від останнього в якості неправомірної вигоди 3000 дол. США, що відповідно до офіційно встановленого Національним Банком України станом на 03.07.2014 року курсу гривні до дол. США складає 35523,30 гривень, за не перешкоджання у здійсненні ним підприємницької діяльності, шляхом вчинення дій з використанням наданої їм влади.
У подальшому, продовжуючи реалізацію спільного з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 злочинного умислу на одержання решти неправомірної вигоди, ОСОБА_5 14.08.2014 року, близько 20 год. 00 хв., знову зустрівся з приватним підприємцем ОСОБА_8 на АЗС «WOG», розташованої в АДРЕСА_1 , де, діючи умисно, з використанням наданої йому влади, переслідуючи корисливу зацікавленість, чітко усвідомлюючи злочинний характер своїх дій, за попередньою вимогою одержав від ОСОБА_8 решту неправомірної вигоди у вигляді грошових коштів в сумі 2000 дол.США, що відповідно до офіційно встановленого Національним Банком України станом на 14.08.2014 курсу гривні до дол. США складає 26183,40 гривень, за не перешкоджання у здійсненні ним підприємницької діяльності, шляхом вчинення дій з використанням наданої їм влади.
ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді старшого оперуповноваженого з ОВС відділу оперативних розробок УВБ ГУ Міндоходів у Волинській області, будучи службовою особою та працівником правоохоронного органу, діючи умисно, за попередньою змовою в групі зі старшим оперуповноваженим з ОВС відділу оперативних розробок УВБ ГУ Міндоходів у Волинській області ОСОБА_6 та начальником сектору протидії незаконному обігу підакцизних товарів ОУ ГУ Міндоходів у Волинській області ОСОБА_7 , з корисливих мотивів, з метою протиправного збагачення, 03.07.2014 року та 14.08.2014 року за попередньою вимогою отримав неправомірну вигоду від приватного підприємця ОСОБА_8 у значному розмірі на загальну суму 61706,70 гривень за не перешкоджання у здійсненні ним підприємницької діяльності.
Крім того, в першій декаді серпня 2014 року ОСОБА_5 , діючи умисно, за попередньою змовою в групі зі старшим оперуповноваженим з ОВС відділу оперативних розробок УВБ ГУ Міндоходів у Волинській області ОСОБА_6 , з корисливих мотивів, з метою протиправного збагачення з використанням наданої їм влади, вирішили одержати неправомірну вигоду від громадянки ОСОБА_9 , яка по їх оперативним даним займалась діяльністю, пов`язаною з незаконною оптовою торгівлею товарів підакцизної групи, а саме тютюновими виробами, як на території України, так і на території Республіки Польща, за не вжиття з їх боку відповідних заходів з припинення такої діяльності.
З цією метою, 12.07.2014 року ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_6 організував зустріч з громадянкою ОСОБА_9 в с. Заріччя Володимир-Волинського району неподалік мосту через річку Луга, в ході якої повідомили їй про свою обізнаність з приводу реалізації нею тютюнових виробів та висунули незаконну вимогу щодо необхідності передачі їм в якості неправомірної вигоди грошових коштів в сумі 2000 доларів США за не вжиття з їх боку відповідних заходів з припинення такої діяльності, шляхом вчинення дій з використанням наданої їм влади, погрожуючи, у випадку відмови сплатити вказану суму коштів, створенням різного роду перепон при проходженні нею митного контролю при перетинанні кордону. Сприймаючи висунуту працівниками органу доходів і зборів вимогу як погрозу та зважаючи на можливість настання своїм законним інтересам негативних наслідків у вигляді виникнення різного роду перепон при проходженні митного контролю при перетині кордону, ОСОБА_9 змушена була погодитися на незаконні вимоги ОСОБА_5 та ОСОБА_6 . У подальшому вони в телефонному режимі домовилися про те, що ОСОБА_9 передасть їм 2000 дол. США 14.08.2014 року.
Продовжуючи свої злочинні дії, 14.08.2014 року, близько 20 год. 15 хв., старший оперуповноважений з ОВС відділу оперативних розробок УВБ ГУ Міндоходів у Волинській області ОСОБА_5 , реалізовуючи спільний з ОСОБА_6 злочинний умисел, спрямований на отримання неправомірної вигоди, зустрівся з ОСОБА_9 у кафе «Фортеця», розташованого за адресою: м. Володимир-Волинський, вул. Устилузька, 152. Після того, як ОСОБА_9 сіла до ОСОБА_5 в автомобіль «Volkswagen Polo», р.н. НОМЕР_1 , він поїхав по місту і в процесі цього, знаходячись у вказаному вище автомобілі, діючи умисно, повторно, з використанням наданої йому влади, переслідуючи корисливу зацікавленість, чітко усвідомлюючи злочинний характер своїх дій, за попередньою вимогою одержав від ОСОБА_9 в якості неправомірної вигоди грошові кошти в сумі 2000 дол. США, що відповідно до офіційно встановленого Національним Банком України станом на 14.08.2014 року курсу гривні до дол. США складає 26183,40 гривень, за не вжиття з їх боку відповідних заходів з припинення її діяльності з реалізації тютюнових виробів, шляхом вчинення дій з використанням наданої їм влади.
14.08.2014 року, о 20 год. 45 хв., ОСОБА_5 був затриманий після одержання в ОСОБА_8 та ОСОБА_9 в якості неправомірної вигоди грошових коштів в сумі 4000 дол.США.
16.08.2014 року щодо підозрюваного ОСОБА_5 слідчим суддею Луцького міськрайонного суду Волинської області застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту строком на два місяці із застосування електронних засобів контролю. Відповідно до ухвали суду на ОСОБА_5 було покладено обов`язок здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну. Однак, в ході досудового розслідування встановлено, що в останнього наявний закордонний паспорт, який він не здав, чим грубо порушив зобов`язання покладені на нього згідно ухвали суду. Окрім того, на вилученому у ОСОБА_5 флеш-накопичувачі виявлено листі щодо сприяння в отриманні Шенгенської візи. Таким чином, підозрюваним ОСОБА_5 групо порушено умови запобіжного заходу, окрім того існують достатні підстави вважати, що він може переховуватись від органів досудового розслідування та/або суду шляхом перетину державного кордону.
Просить змінити ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , громадянину України міру запобіжного заходу на тримання під вартою на строк один місяць.
В судовому засіданні прокурор та слідчий уточнили заявлене клопотання та просили не змінювати запобіжний захід з домашнього арешту на тримання під вартою, оскільки в даному засіданні встановлено, що підозрюваний ОСОБА_5 здав дільничому інспектору на зберігання закордонний паспорт, а тому просили продовжити строк запобіжного заходу підозрюваному у вигляді домашнього арешту строком на один місяць в межах строку досудового розслідування.
Підозрюваний ОСОБА_5 та його захисник ОСОБА_10 в судовому засіданні не заперечували щодо продовження строку запобіжного заходу, однак просили не застосовувати носіння електронного засобу, оскільки підозрюваний належним чином виконує покладені на нього обов`язки, не ухиляється від слідства та не має наміру перешкоджати встановленню істини провадженні.
Заслухавши думку прокурора та слідчого, які клопотання підтримали та просили його задовольнити, пояснення підозрюваного та захисника, дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступних висновків.
Враховуючи те, що ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ст.368 ч.3 КК України, який згідно ст.12 КК України відносяться до категорії тяжких злочинів, однак підозрюваний має постійне місце проживання, крім того, заступником прокурора Волинської області продовжено строк досудового слідства даного кримінального провадження до 3-х місяців, згідно постанови від 14 жовтня 2014 року, з метою проведення ряду процесуальних дій, які потребують додаткового часу, зокрема, проведення судово-балістичної, судово-дактилоскопічної, техніко-криміналістичної експертиз та експертизи спеціальних хімічних речовин, перевірити причетність ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 до вчинення інших епізодів злочинної діяльності та проведення ряду інших слідчих дій, за таких обставин, суд приходить до висновку, що дане клопотання, слід задовольнити частково, продовжити строк запобіжного заходу у виді домашнього арешту строком на 3 місяці, з покладенням певних обов`язків, без застосування електронного засобу контролю.
Керуючись ст.ст. ст. 183, 184, 186, 193, 194, 196, 197, 200, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
У клопотанні старшого слідчого відділу прокуратури Волинської області ОСОБА_4 про зміну запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно ОСОБА_5 відмовити.
Клопотання старшого слідчого відділу прокуратури Волинської області ОСОБА_4 про продовження строку запобіжного заходу у виді домашнього арешту ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , задовольнити частково.
Продовжити підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , запобіжний захід у виді домашнього арешту строком на 30 (тридцяти) днів, тобто до 14.11.2014 року включно.
Покласти на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , наступні обов`язки:
? заборонити підозрюваному ОСОБА_5 цілодобово залишати житло за адресою: АДРЕСА_2 .
? прибувати за викликом до органів досудового розслідування та суду;
? не відлучатися без дозволу слідчого, прокурора або суду із населеного пункту, в якому він проживає;
? повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміну місця проживання та/або місця роботи;
? здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт для виїзду за кордон та інші документи, що дають право на виїзд з України;
? утримуватися від спілкування із ОСОБА_6 та ОСОБА_7 до вирішення провадження в суді по суті;
? без застосування електронного засобу контролю.
Ухвалу про обрання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно ОСОБА_5 передати для виконання органу внутрішніх справ за його місцем фактичного проживання АДРЕСА_2 .
Згідно ст.181 ч.4 КПК України орган внутрішніх справ зобов`язаний негайно поставити на облік особу, щодо якої застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту і повідомити про це слідчого.
Копію ухвали вручити підозрюваному ОСОБА_5 .
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Волинської області протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1