Подільський районний суд міста Києва
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 жовтня 2013 року

Слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва Васильченко О.В. при секретарі Кушніренко Ю.М., розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Подільського РУ ГУМВС України в місті Києві лейтенанта міліції Боголюб М.В. про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Подільського РУГУ МВС України в м. Києві лейтенант міліції Боголюб М.В., за погодженням із прокурором прокуратури Подільського району м. Києва Кучер В.О., звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Зазначила, що у провадженні СВ Подільського РУ ГУМВС України в місті Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004499 від 14.06.2013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.358 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що 29.10.2012 року у відділенні «Кредитний центр «Поділ» ПАТ «ВТБ Банк», що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Межигірська, 63, з метою одержання кредиту у сумі 50 000 грн. ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1, надала до банку завідомо підроблений документ, а саме довідку про доходи вих. № 25 від 25.10.2012 року, видану споживчим товариством «Арістей» про те, що остання дійсно працює на посаді члена правління з 08.11.2011 року та з вересня по квітень 2012 року отримала заробітну плату на загальну суму 29 151, 00 грн.

У центральній базі даних Державного реєстру фізичних осіб ДПА України суми виплачених доходів, ОСОБА_3 (індивідуальний податковий номер НОМЕР_1) у споживчому товаристві «Арістей» не відображаються.

Під час допиту голова правління повідомила, що громадянка ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 дійсно працювала у споживчому товаристві «Арістей» та довідки про доходи вих. № 25 від 25.10.2012 року на ім'я останньої ОСОБА_4 не видавала.

Обов'язок банку надати повну та вичерпну інформацію про договір, що укладається, передбачений Законом України «Про захист прав споживачів», ЦК України, Правилами надання банками України інформації споживачу про умови кредитування та сукупну вартість кредиту.

На даний час у органів досудового розслідування виникла необхідність у дослідженні документів, що становлять банківську таємницю ПАТ «ВТБ Банк».

Посилаючись на зазначені обставини, слідчий просила винести ухвалу про надання тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю із можливістю їх вилучення, зокрема:

- довідку про доходи за вих. № 25 від 25.10.2012 року, видану споживчим товариством «Арістей» на ім'я ОСОБА_3, яка міститься в кредитній справі №R3B від 29.10.2012.

- анкету - заяву на одержання кредиту Споживчий кредит «Перший крок» ОСОБА_3, яка міститься в кредитній справі №R3B від 29.10.2012.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримала з викладених у ньому підстав та просила клопотання задовольнити.

Суд вважає за можливе розглядати клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Заслухавши слідчого, вивчивши матеріали клопотання, суд приходить до висновку про задоволення клопотання, виходячи з наступного.

Судом встановлено, що у провадженні СВ Подільського РУ ГУМВС України в місті Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до ЄРДР за № 0004499 від 14.06.2013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Враховуючи, те що дані, які містять банківську таємницю ПАТ «ВТБ Банк» можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також сприяти розкриттю кримінального правопорушення, суд приходить до висновку про обґрунтованість та законність клопотання у зв'язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-166, 309 КПК України,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Подільського РУГУ МВС України в м. Києві лейтенанта міліції Боголюб М.В. про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

ПАТ «ВТБ Банк» (МФО 321767, м. Київ, вул. Жилянська, 35) надати слідчому СВ Подільського РУ ГУМВС України в місті Києві Боголюб М.В. по кримінальному провадженню № 0004499 від 14.06.2013 року, тимчасовий доступ з можливістю вилучення документів, які містять банківську таємницю ПАТ «ВТБ Банк» наступних документів - довідки про доходи за вих. № 25 від 25.10.2012 року, видану споживчим товариством «Арістей» на ім'я ОСОБА_3, яка міститься в кредитній справі №R3B від 29.10.2012 та анкети - заяви на одержання кредиту Споживчий кредит «Перший крок» ОСОБА_3, яка міститься в кредитній справі №R3B від 29.10.2012.

Зобов'язати слідчого повернути оригінали зазначених документів, у разі їх вилучення, ПАТ «ВТБ Банк» після проведення необхідних слідчих дій.

Строк дії ухвали становить 30 днів та обраховується з дня її постановлення.

Ухвалу виготовлено у двох примірниках, один з яких зберігається у матеріалах справи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом п'яти днів з дня її оголошення.

Cлідчий суддя Подільського районного суду м. КиєваВасильченко О.В.