Провадження №1-кс/127/5809/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18 червня 2015 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого з в ОВС СУ УМВС України у Вінницькій області підполковника міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 , місцезнаходження - АДРЕСА_1 ) за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з вказаним клопотанням, яке погоджено прокурором ОСОБА_4 , мотивуючи свої вимоги тим, що ним розглядаються матеріали кримінального провадження № 0000145 від 09.04.2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 1 ст. 206-2, ч. 1 ст. 206 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що до Тиврівського РВ УМВС України у Вінницькій області 13.05.2015 із письмовою заявою звернулися СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_5 про те, що директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 вчиняє дії, спрямовані на протиправне заволодіння майном СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », мотивуючи свої дії тим, що вона на даний час є законним власником частки в статутному капіталі у розмірі 100%.

В ході досудового розслідування установлено, що СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , місцезнаходження АДРЕСА_2 ) створено згідно з рішенням засновників (протокол № 1 від 13.12.2002) шляхом об`єднання їх майнових та грошових внесків.

Засновниками товариства виступили фізичні особи ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_5 , ОСОБА_13 , між якими статутний капітал у розмірі 136500,00 грн. розподілений у рівних частках по 12,5% кожному.

У зв`язку із складним матеріальним становищем, яке виникло у СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із-за кредиторської заборгованості перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та іншими кредиторами, 25.03.2015 у с. Строїнці, Тиврівського району відбулися загальні збори засновників. Запрошена на збори директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 проінформувала присутніх про наявність заборгованості СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 11 млн. грн. і з метою погашення вказаної заборгованості запропонувала передати їй частки в статутному капіталі СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Засновнки СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » погодилися, про що було складено протокол зборів засновників від 25.03.2015 за № 89. При цьому кожен із засновників звернувся до приватного нотаріуса Тиврівського районного нотаріального округу Вінницької області ОСОБА_14 , де склали і підписали нотаріальну заяву про передачу своїх часток у статутному капіталі СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на користь ОСОБА_6 .

Однак, зрозумівши, що передача часток у статутному капіталі СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відбувається на фізичну особу ОСОБА_6 , а не на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », вищевказані засновники 31.03.2015 та 01.04.2015 відізвали свої нотаріальні заяви від 25.03.2015 про передачу часток ОСОБА_6 .

Після чого, 02.04.2015 проведено загальні збори засновників СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на яких прийнято рішення про скасування протоколу зборів засновників № 89 від 25.03.2015 та внесення змін і доповнень до статуту СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в частині виходу із складу засновників ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_13 та ОСОБА_12 і передачі прав власності на ці частки СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Таке рішення загальних зборів було оформлено протоколом № 91 від 02.04.2015.

На підставі поданих державному реєстратору реєстраційної служби Тиврівського районного управління юстиції Вінницької області документів 02.04.2015 зареєстровані зміни до статуту СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », згідно яких засновниками товариства є СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із часткою в розмірі 50 % та фізичні особи ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 із рівними частками в розмірі по 12,5% кожного.

Натомість ОСОБА_6 спільно із іншими невстановленими слідством особами, діючи з метою протиправного заволодіння майном СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 13.05.2015 біля 11 год. прибули до офісного приміщення СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою - АДРЕСА_2 , де із застосуванням фізичної сили до директора і засновника СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 викрали у нього печатку СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка незаконного перебувала у їх володінні до 14 год. 13.05.2015, після чого печатку повернули.

В цей же день 13.05.2015 ОСОБА_6 , продовжуючи свої протиправні дії, достовірно знаючи, що засновники СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відізвали свої нотаріальні заяви про передачу їй часток у статутному капіталі вказаного товариства, подала до державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_4 документи, у тому числі відізвані нотаріальні заяви ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_5 , ОСОБА_13 та скасований протокол загальних зборів засновників № 89 від 25.03.2015, на підставі яких проведені реєстраційні зміни до статуту СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про зміну засновника. Відповідно до змін, засновником СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із часткою в розмірі 100% стала ОСОБА_6 . Одночасно з цим проведені інші реєстраційні зміни, згідно яких засновниками товариства стали ОСОБА_6 та ОСОБА_15 із рівними частками у розмірі 50%, а ОСОБА_5 відкликано з посади директора товариства і обрано нового керівника СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_15 .

У подальшому, 18.05.2015 державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_4 на підставі поданих документів - протоколу № 3 зборів учасників від 17.05.2015 та нотаріальної заяви ОСОБА_15 від 17.05.2015, проведені реєстраційні дії, на підставі яких змінено склад засновників, якими стали ОСОБА_6 та ОСОБА_16 із рівними частками в розмірі 50%.

Вказані дії можуть свідчити про протиправне заволодіння майном СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (частками в статутному капіталі, коштами, рухомим та нерухомим майном).

Досудовим розслідуванням установлено, що на даний час право підпису та розпорядження коштами, які перебувають на банківських рахунках СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », має ОСОБА_16 , законність набуття яким права власності на частку в статутному капіталі вказаного товариства та обіймання посади директора перевіряється в межах дослідження обставин кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 206 2 КК України.

Відповідно до інформації ІНФОРМАЦІЯ_5 від 28.05.2015 № 1018/11-02 у СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) відкриті банківські рахунки у Вінницькій філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Вінниця (МФО НОМЕР_3 ): № НОМЕР_4 (українська гривня), № НОМЕР_5 (польський злотий), № НОМЕР_6 (євро), № НОМЕР_7 (долар США), № НОМЕР_8 (українська гривня), № НОМЕР_9 (українська гривня), № НОМЕР_10 (українська гривня), № НОМЕР_11 (українська гривня), № НОМЕР_12 (українська гривня), № НОМЕР_13 (українська гривня), № НОМЕР_14 (українська гривня), № НОМЕР_15 (українська гривня), № НОМЕР_16 (українська гривня), № НОМЕР_17 (українська гривня), № НОМЕР_18 (українська гривня), № НОМЕР_19 (українська гривня), № НОМЕР_20 (українська гривня), № НОМЕР_21 (українська гривня), № НОМЕР_22 (українська гривня), № НОМЕР_23 (українська гривня), № НОМЕР_24 (українська гривня).

Володільцем документів, які стали підставою для відкриття вказаних рахунків (договір про відкриття та обслуговування рахунку) та надання права підпису в банківських документах (картки із зразками підпису, рішення уповноваженого органу клієнта, довіреності та інше), а також виписки про рух коштів по рахункам з 13.05.2015 по 10.06.2015 є ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_25 , адреса - АДРЕСА_3 ) в особі Вінницької філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 , адреса АДРЕСА_4 ).

Отримання доступу до вказаних документів дасть можливість встановити коло осіб, які мають доступ до банківських рахунків та можуть розпоряджатися або розпорядилися коштами, що є предметом кримінального правопорушення, тому слідчий звернувся зданим клопотанням до суду.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 підтримав клопотання за обставин викладених у ньому.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду даного клопотання повідомлявся своєчасно та належним чином, однак його неявка, в силу ст. 163 ч. 4 КПК України, не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Судом встановлено, що для підтвердження факту протиправного заволодіння майном СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що має суттєве значення для підтвердження корисливого мотиву скоєння кримінального правопорушення та, відповідно, кваліфікації кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до запитуваних ініціатором клопотання документів.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Судом встановлено, що документи про доступ до яких надійшло клопотання, перебувають в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 та містять банківську таємницю.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають в АТ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ УМВС України у Вінницькій області підполковнику міліції ОСОБА_3 або оперативному підрозділу органів внутрішніх справ, за дорученням слідчого, тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 , місцезнаходження - АДРЕСА_1 ) з можливістю ознайомлення та виготовлення копій, а саме:

документів, які стали підставою для відкриття (договір про відкриття та обслуговування рахунку) та надання права підпису в банківських документах (картки із зразками підпису, рішення уповноваженого органу клієнта, довіреності та інше) по рахункам СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) - № НОМЕР_4 (українська гривня), № НОМЕР_5 (польський злотий), № НОМЕР_6 (євро), № НОМЕР_7 (долар США), № НОМЕР_8 (українська гривня), № НОМЕР_9 (українська гривня), № НОМЕР_10 (українська гривня), № НОМЕР_11 (українська гривня), № НОМЕР_12 (українська гривня), № НОМЕР_13 (українська гривня), № НОМЕР_14 (українська гривня), № НОМЕР_15 (українська гривня), № НОМЕР_16 (українська гривня), № НОМЕР_17 (українська гривня), № НОМЕР_18 (українська гривня), № НОМЕР_19 (українська гривня), № НОМЕР_20 (українська гривня), № НОМЕР_21 (українська гривня), № НОМЕР_22 (українська гривня), № НОМЕР_23 (українська гривня), № НОМЕР_24 (українська гривня);

виписок про рух коштів по рахункам СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_4 (українська гривня), № НОМЕР_5 (польський злотий), № НОМЕР_6 (євро), № НОМЕР_7 (долар США), № НОМЕР_8 (українська гривня), № НОМЕР_9 (українська гривня), № НОМЕР_10 (українська гривня), № НОМЕР_11 (українська гривня), № НОМЕР_12 (українська гривня), № НОМЕР_13 (українська гривня), № НОМЕР_14 (українська гривня), № НОМЕР_15 (українська гривня), № НОМЕР_16 (українська гривня), № НОМЕР_17 (українська гривня), № НОМЕР_18 (українська гривня), № НОМЕР_19 (українська гривня), № НОМЕР_20 (українська гривня), № НОМЕР_21 (українська гривня), № НОМЕР_22 (українська гривня), № НОМЕР_23 (українська гривня), № НОМЕР_24 (українська гривня) за період з 13.05.2015 по 10.06.2015.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Ухвала діє протягом 30 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: