Подання № 4 368
П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 вересня 2011 року м. Бровари

Суддя Броварського міськрайонного суду Київської області Кічинська О.Ф., з участю старшого слідчого СВ ПМ Броварської ОДПІ Київської області ОСОБА_1, прокурора Кравчук Л.В., розглянувши в м. Бровари в приміщенні суду подання старшого слідчого слідчого відділення податкової міліції Броварської ОДПІ за згодою Броварського міжрайонного прокурора про розкриття банківської таємниці щодо діяльності та фінансового стану ТОВ «Кросс-П/Ф «Зоря», надання дозволу на проведення виїмки документів у ПАТ «Банк Перший» по кримінальній справі № 07-7303, -

В С Т А Н О В И Л А:

13.09.2011 року старший слідчий СВ ПМ Броварської ОДПІ ОСОБА_1 вніс до суду подання, погоджене Броварським міжрайонним прокурором, про розкриття банківської таємниці щодо діяльності та фінансового стану ТОВ «Кросс-П/Ф «Зоря», проведення виїмки документів у ПАТ «Банк Перший», МФО 320995, мотивуючи його тим, що слідчим відділенням податкової міліції Броварської ОДПІ в Київській області розслідується кримінальна справа № 07-7303, порушена щодо головного бухгалтера ПП «Софт Транс» Солом»яної Л.Є. за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Виходячи з матеріалів досудового слідства, Солом»яна Л.Є., працюючи з 02.02.2008 року по 01.06.2010 року головним бухгалтером ПП «Софт Транс» (, юридична адреса: с. Гоголів, вул. Київська, 243 Броварського району Київської області), перереєстрованого рішенням Броварської районної державної адміністрації від 23.08.2005 року за № 0000374, яке є платником податків у Броварській ОДПІ, будучи службовою особою підприємства, умисно ухилилася від сплати податку на прибуток, що входить в систему оподаткування, введеного у встановленому законом порядку, по фінансово-господарських операціях з ТОВ «Екотрейд», і це спричинило фактичне ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах. При розслідуванні кримінальної справи було встановлено, що ТОВ «Екотрейд» перераховувало значні суми коштів за придбання товарно-матеріальних цінностей на ТОВ «Елвест», останнє в подальшому перераховувало їх на ТОВ «Кросс-П/Ф «Зоря», яким відкрито банківський рахунок у ПАТ «Банк Перший».

У ході розслідування кримінальної справи, з метою встановлення даних про рух коштів на відкритому в ПАТ «Банк Перший» банківському рахунку ТОВ «Кросс-П/Ф «Зоря», відомостей про осіб, які відкривали рахунки в установі банку та користувалися ними при здійсненні фінансово-господарських операцій, а також з»ясування інших обставин, що мають суттєве значення в справі, виникла необхідність в розкритті банківської таємниці й проведенні виїмки документів.

Вивчивши матеріали кримінальної справи, вислухавши думки старшого слідчого СВ ПМ Броварської ОДПІ ОСОБА_1, який підтримав подання, прокурора Кравчук Л.В., що вважала за необхідне надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та здійснення виїмки документів, суддя дійшла висновку про наявність правових підстав для задоволення подання, оскільки іншим способом неможливо з»ясувати вичерпну інформацію відносно діяльності та фінансового стану ТОВ «Кросс-П/Ф «Зоря» (), отримати в ПАТ «Банк Перший», МФО 320995, документи, які мають доказове значення в справі.

Керуючись ст.ст. 14-1, 177, 178 КПК України, ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», суддя, -

П О С Т А Н О В И Л А :

Подання старшого слідчого СВ ПМ Броварської ОДПІ ОСОБА_1 задовольнити.

Розкрити банківську таємницю щодо діяльності та фінансового стану ТОВ «Кросс-П/Ф «Зоря» () та надати дозвіл у порядку, погодженому з керівником відповідної установи, на проведення виїмки документів у ПАТ «Банк Перший», МФО 320995, розташованому по вул. Дегтярівській, 48, а саме:

- роздруківок про рух грошових коштів по рахунку № 69, відкритому ТОВ «Кросс-П/Ф «Зоря» (), за період з моменту відкриття рахунку до моменту його закриття, з інформацією про рух грошових коштів по рахунку за вказаний період, їх залишок на кінець та початок банківського дня, призначення платежів, розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів ТОВ «Кросс-П/Ф «Зоря», та банківські установи, в яких вони відкриті, назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів ТОВ «Кросс-П/Ф «Зоря», їх коди ЄДРПОУ;

- оригіналів, а в разі їх відсутності - належним чином завірених копій документів щодо відкриття та закриття вказаного рахунку ТОВ «Кросс-П/Ф «Зоря» (заяв, карток зі зразками підписів та відбитком печатки, всіх інших документів, які подавались ТОВ «Кросс-П/Ф «Зоря» до установи банку і там знаходяться), а також документів, на підставі яких було вилучено оригінали зазначених документів.

Постанова є обов»язковою для виконання посадовими особами ПАТ «Банк Перший», МФО 320995 ( м. Київ, вул. Дегтярівська, 48 ) і оскарженню не підлягає.

Суддя О.Ф. Кічинська