Провадження № 1-кс/200/6674/14
У Х В А Л А
Іменем України
28 жовтня 2014 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 0000653 від 08.10.2014 року про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В:

27 жовтня 2014 року старший слідчий в ОВС СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, погодженим з старшим прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , у якому прохає накласти арешт на майно а саме на: грошові кошти ТОВ «Дорта» (), зареєстрованого за адресою: м.Дніпропетровськ, вул. Краснопільська, б. 17/21, які знаходяться на рахунку: № НОМЕР_1 на валюту « 980» українська гривня, який 11.07.2014 року відкрито в ПАТ «Банк Кредит Дніпро» у м.Дніпропетровську (МФО №305749).
Необхідність накладення арешту обґрунтовує наступним чином.
В період з серпня 2014 року по жовтень 2014 року невстановлена службова особа ТОВ «Маріс ЛТД» внесла до офіційних документів, а саме: договорів на зберігання зернових та маслянистих культур, укладених з ТОВ «Агрофірма «Контрактова» (), ТОВ «Новомиколаївський елеватор» (), ТОВ «Оптімус Плюс» () завідомо неправдиві відомості. 08.10.2014 року відомості про зазначене правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000653, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 366 КК України.
Встановлено, що невстановлені особи, з метою здійснення незаконної діяльності, зареєстрували суб`єкти підприємницької діяльності (юридичні особи), а саме 07.05.2014 року зареєстрували ТОВ «Маріс ЛТД» (), юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул.Возз`єднання, б.25/10 та ТОВ «Дорта» (), юридична адреса: м.Дніпропетровськ, вул. Краснопільська, б.17/21, які використали для мінімізації податкових зобов`язань, шляхом здійснення безтоварних операцій, та конвертації грошових коштів у готівку. Приблизна сума конвертованих коштів з використанням вказаних підприємств склала 6 268 691 гривень.
24.10.2014 року відомості про зазначене правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000725, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 205 КК України.
24.10.2014 року зазначені кримінальні проводження об`єднано під єдиним номером 0000725.
Під час допиту як свідка засновника та директора ТОВ «Маріс ЛТД» - ОСОБА_5 , останній пояснив, що зазначене підприємство він не реєстрував, будь яких договорів на придбання та зберігання зернових та масляничних культур не укладав та не підписував. До підприємства ТОВ «Маріс ЛТД» не має жодного відношення. Приблизно в травні 2014 року, від раніш не знайомого йому чоловіка отримав пропозицію на працевлаштування експедитором на ТОВ «Маріс ЛТД», та під приводом працевлаштування підписав пакет документів в кількості не менш ніж сто екземплярів. В подальшому зазначеного чоловіка не бачив.
Також встановлено, що ОСОБА_5 є засновником і власником ТОВ «Дорта» (), але фактично підприємство не реєстрував та участі у фінансово господарській діяльності не приймає.
Згідно інформації наданої Держсільгоспінспекцією України, ТОВ «Маріс ЛТД» зберігає на ТОВ «Агрофірма «Контрактова» (), ТОВ «Мирівський елеватор» (), ТОВ «Оптімус Плюс» (), ТОВ «Новомиколаївський елеватор» зернові та маслянисті культури.
Після реалізації зазначених зернових та маслянистих культур, невстановлені особи перераховують частину грошових коштів на банківські рахунки ТОВ «Дорта» () після чого, грошові кошти готівкою знімаються з банківських рахунків ТОВ «Маріс ЛТД» та ТОВ «Дорта».
Крім того, грошові кошти на рахунки ТОВ «Маріс ЛТД» та ТОВ «Дорта» надходять з рахунків ТОВ «Фірма Лібека» (), ПП «Актів-Х» (), ПП «ВКП» Селеніт-К» () за здійснення безтоварних операцій, та аналогічним образом знімаються з розрахункових рахунків ТОВ «Маріс ЛТД» та ТОВ «Дорта».
Приблизна сума конвертованих коштів з використанням вказаних підприємств складає 6 268 691 гривень.
Згідно даних ДПІ у Дніпропетровській області ТОВ «Дорта» використовує наступні рахунки:
1) № 4200 на валюту « 980» українська гривня, який 10.07.2014 року відкрито в АТ «УкрСиббанк» у м. Києві (МФО № 351005);
2) № НОМЕР_2 на валюту « 980» українська гривня, який 19.09.2014 року відкрито в АТ «УкрСиббанк» у м. Києві (МФО № 351005);
3) № НОМЕР_1 на валюту « 980» українська гривня, який 11.07.2014 року відкрито в ПАТ «Банк Кредит Дніпро» м. Дніпропетровська (МФО № 305749);
В судове засідання слідчий надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, яку мотивував виробничою зайнятістю, клопотання підтримав та просив задовольнити, за ч.2 ст.163 КПК України дане клопотання розглядається без виклику директора товариства.
Відповідно до ч.2,3 ст.170 КПК України, слідчий суддя під час судового провадження накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч.2 ст. 167 цього Кодексу; арешт може бути накладено і на гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, які перебувають у власності підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність, з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.
Дослідивши матеріали справи, приходжу до висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки грошові кошти, що знаходяться на зазначеному рахунку товариства є такими, що отриманні внаслідок злочинної діяльності та є предметом злочину.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 103, 110, 167, 170, 172, 173, 309-310, 369, 371-372 КПК України, -
У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 задовольнити.
Накласти арешт на грошові кошти, що належать Товариству з обмеженою відповідальністю «Дорта», , що знаходиться за адресою: м.Дніпропетровськ, вул..Краснопільська, 17/21 та знаходяться на рахунку № НОМЕР_1 , валюта « 980» українська гривня, який 11.07.2014 року відкрито в ПАТ «Банк Кредит Дніпро» у м.Дніпропетровську (МФО №305749).
Строк дії ухвали до 28 грудня 2014 року включно.
На ухвалу може бути подано апеляцію безпосередньо до апеляційного суду Дніпропетровської області протягом п`яти діб зо дня її винесення.

Слідчий суддя ОСОБА_1