Справа № 4-534/11
21 марта 2011 года г. Запорожье
Судья Орджоникидзевского районного суда г. Запорожья Калюжная В.В., рассмотрев представление следователя по особо важным делам следственного отдела прокуратуры Запорожской области младшего советника юстиции ОСОБА_1 о проведении обыска по уголовному делу № 141009 доп.2, -
Из предоставленных суду материалов уголовного дела усматривается, что в производстве следственного отдела прокуратуры Запорожской области находится уголовное дело № 141009 доп.2, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ст.205 ч.2 УК Украины. Следствием установлено, что 10.12.2007 года неустановленное лицо, с целью прикрытия незаконной деятельности по конвертации безналичных денежных средств в наличные создало субъект предпринимательской деятельности (юридическое лицо) общество с ограниченной ответственностью (далее ООО) «ЛЕВИС КОМПАНИ»ЕГРПОУ 35595619.
Согласно уставной и отчетной документации учредителем и директором ООО «ЛЕВИС КОМПАНИ»ЕГРПОУ 35595619 выступил ОСОБА_2 В дальнейшем не установленное лицо использовало печать и регистрационные документы предприятия для составления фиктивных договоров и первичной бухгалтерской документации на сумму от 1000 до 500000 гривен, по каждой сделке, дающих основания для перечисления данных денежных средств по расчетным счетам на счета других предприятий, с которых в дальнейшем обналичивались в кассах банков.
Таким образом, не установленное лицо создало ООО «ЛЕВИС КОМПАНИ»ЕГРПОУ 35595619 для прикрытия незаконной деятельности, выразившейся в конвертации денежных средств из безналичной формы в наличные, а также транзита таких средств.
В результате незаконной деятельности ООО «ЛЕВИС КОМПАНИ»ЕГРПОУ 35595619, сумма неуплаченных налогов составила более 900 000 гривен, что в 1000 и более раз превышает необлагаемый налогом минимум доходов граждан и является крупным ущербом, причиненным государству.
Кроме того, между ООО «ЛЕВИС КОМПАНИ»ЕГРПОУ 35595619 рядом предприятий: ООО «КОППЕР ТРЕЙД»ЕГРПОУ 34155981, ООО «СТРОЙ ВИНД»ЕГРПОУ 33528488, ООО «ОЛВЕН ГРУПП»ЕГРПОУ 35595650, ООО «ТРАДАТ ЮНИ»ЕГРПОУ 35535785, ООО «БУД ВОРК»ЕГРПОУ 34440902, ООО «КРАСЛ ЮНИ»ЕГРПОУ 36096106, ООО «СПЕКТОР КОМТРЕЙД»ЕГРПОУ 36572970, ООО «СЕНЕЖ ФУДС»ЕГРПОУ 36297077, ООО «СЕНЕЖ ДНЕПР»ЕГРПОУ 36095338, ООО «НИККОЛТОРГ»ЕГРПОУ 36836319, проведен ряд однотипных финансовых операций, связанных с приобретением и оплатой товаров, а также выполнением работ и предоставлением услуг.
Аккумулируемые таким образом на расчетных счетах ООО «СЕНЕЖ ДНЕПР»ЕГРПОУ 36095338 и ООО «МУЛЬТИФОРМ»ЕГРПОУ 36726377 денежные средства в последствии переводятся в наличные через кассы банковских учреждений.
Также установлено, что денежные средства со счетов ООО «СЕНЕЖ ДНЕПР»ЕГРПОУ 36095338 и ООО «МУЛЬТИФОРМ»ЕГРПОУ 36726377 в банковских учреждениях по чеку получает ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, который фактически проживает по адресу: ІНФОРМАЦІЯ_2, 36, принадлежащих на праве частной собственности его гражданской жене - ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3
В своем представлении следователь просит суд вынести решение о проведении обыска в помещениях квартир 35, 36 дома 13 по пр. Кирова в г. Днепропетровск.
Изучив представление следователя, а также материалы уголовного дела, учитывая, что в квартирах по указанному адресу могут находиться бухгалтерские документы, печати, штампы субъектов предпринимательской деятельности, материальные ценности и иные предметы и документы, имеющие значение для расследования уголовного дела, представление следователя подлежит удовлетворению.
Руководствуясь ст.ст.177 УПК Украины, -
П О С Т А Н О В И Л:
Представление следователя по особо важным делам следственного отдела прокуратуры Запорожской области ОСОБА_1 -удовлетворить.
Разрешить проведение обыска в помещениях квартир 35, 36 дома 13 по пр. Кирова в г. Днепропетровск по месту фактического проживания ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1.
Постановление обжалованию не подлежит.
Судья: В.В. Калюжная