УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа №668/1006/14-к

24.01.2014 слідчий суддя Суворовського районного суду м. Херсона ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Херсонській області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 , у матеріалах досудового розслідування №0000309, про арешт майна (грошових коштів) на видаткову частину поточних рахунків ПАТ «Імексбанк» (МФО 328384) № НОМЕР_1 (українська гривня) ТОВ «Агромарк» () -

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Херсонській області лейтенант податкової міліції ОСОБА_3 , звернувся до суду із клопотанням в якому просить про арешт майна (грошових коштів) на видаткову частину поточних рахунків ПАТ «Імексбанк» (МФО 328384) № НОМЕР_1 (українська гривня) ТОВ «Агромарк» ().

Клопотання мотивоване тим, що відділом кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Херсонській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № №0000309 від 24.12.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 212 КК України.

Так, службовими особами ТОВ «Агромарк» () , зареєстроване Білозерським районним управлінням Юстиції у Херсонській області 16.10.2012, свідоцтво про державну реєстрацію № 0000936, перебувало на обліку в в Цюрупинській ОДПI ГУ Міндоходів у Херсонській області (БIЛОЗЕРСЬКЕ ВIД-НЯ) 17.10.2012р. за № 12291, в період 16.09.2012 року по 07.11.2013 рік, шляхом зняття готівки, ухилились від сплати податку на прибуток у сумі понад 600 тис. грн., що призвело до фактичного ненадходження до Державного бюджету України коштів у значних розмірах.

Проаналізувавши інформацію про фінансові операції, здійснені учасниками схеми за період з 16.09.2012 по 07.11.2013, отриману від суб`єктів первинного фінансового моніторингу, у Держфінмоніторингу України є підстави вважати фінансові операції, пов`язані зі зняттям готівкових коштів з рахунку ТОВ «Агромарк» (Херсонська обл.), що відкриті в ПАТ «Імексбанк», через касу вказаної банківської установи (м. Миколаїв), ОСОБА_4 (м. Одеса), на загальну суму 55,02 млн.грн. (згідно до узагальнених матеріалів які надійшли з Державної служби фінансового моніторингу України).

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 померла ІНФОРМАЦІЯ_1 згідно актового запису № 1039.

Клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки слідчим у своєму клопотанні доведено що грошові кошти, які перебувають на поточних рахунках № НОМЕР_1 (українська гривня) в ПАТ «Імексбанк» (МФО 328384), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, також грошові кошти можуть бути використанні як доказ вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 212 КК України, а у подальшому для відшкодування завданих державі збитків у зв`язку з чим виникла необхідність у накладенні арешту на майно.

Керуючись ст. ст. 167, 168, 170, 173 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого задовольнити.

Накласти арешт на видаткову частину поточних рахунків ТОВ «Агромарк» () № НОМЕР_1 (українська гривня) в ПАТ «Імексбанк» (МФО 328384).

Зобов`язати банк надати довідку, в якій зазначити суму залишку грошових коштів на поточних рахунках ТОВ «Агромарк» () № НОМЕР_1 (українська гривня) в ПАТ «Імексбанк» (МФО 328384).

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу може бути подана апеляція до Апеляційного суду Херсонської області протягом п`яти діб з дня її оголошення.

Суддя ОСОБА_1