Справа № 203/4348/13-к
У Х В А Л А

10 липня 2013 року Кіровський районний суд міста Дніпропетровська у складі:

слідчого судді Гончарова О.В.

при секретарі Кібало Ю.В.

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СЧ СВ Управління МВС України на Придніпровській залізниці ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, заявлене у рамках кримінального провадження № 0000009,

в с т а н о в и в:

09 липня 2013 року слідчий за погодженням із прокурором звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий послався на те, що у період з 26.11.2012 року по 25.02.2013 року, із призупиненнями, ревізійною групою працівників Держфінінспекцій у Дніпропетровській, Львівській, Запорізькій, Херсонській областях та у АР Крим проведено ревізію фінансово-господарської діяльності Державного підприємства Придніпровська залізниця та його структурних підрозділів з 01.01.2010 по 30.09.2012 року.

В ході ревізії встановлені факти зловживання службовими особами ДП Придніпровська залізниця своїм службовим становищем в особистих інтересах та в інтересах третіх осіб, всупереч інтересам служби завдали істотної шкоди державі, що спричинило тяжкі наслідки.

За результатами ревізії складено Акт № 05-21/32 від 04.03.2013 року.

Таким чином, Акт ревізії № 05-21/32 від 04.03.2013 року містить данні, що вказують на вчинення службовими особами ДП Придніпровська залізниця кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

20.06.2013 року із прокуратури Дніпропетровської області до Управління МВС України на Придніпровській залізниці надійшла копія Акту ревізії № 05-21/32 від 04.03.2013.

Крім того, в ході ревізії виявлено, що відповідно до договору № ПР/Л-06899/НЮ від 06.07.2006, укладеного між ДП Придніпровська залізниця та підприємством з іноземним капіталом Трансатлантік Груп (Підрядник) на виконання робіт, пов'язаних з будівництвом вагономийного комплексу ст. Дніпропетровськ, вартість робіт за договором не повинна перевищувати 15 172 500, 00 гривень. Термін завершення будівництва - 31 травня 2007 року.

На виконання вказаного договору Залізницею перераховано кошти Підряднику в сумі 1 000 000, 00 гривень. До ревізії не пред'явлено документів, які б свідчили, що ОСОБА_2 проведено виконання робіт, поставку обладнання, матеріалів або інших товарно-матеріальних цінностей для ДП Придніпровська залізниця.

При цьому, у Пасажирській службі ДП Придніпровська залізниця відображено дебіторську заборгованість по розрахункам з підприємством з іноземним капіталом Трансатлантік Груп в сумі 833000,00 гривень, що на 167 000, 00 гривень менше.

Внаслідок вищенаведеного ДП Придніпровська залізниця завдано матеріальної шкоди на суму 166666,67 гривень.

Внаслідок цього, для встановлення всіх обставин кримінального провадження, виникла потреба в отриманні тимчасового доступу до документів по взаємовідносинам між ДП Придніпровська залізниця та підприємством з іноземними інвестиціями Трансатлантік Груп, з подальшою можливістю вилучення їх оригіналів, що знаходяться у ДП Придніпровська залізниця.

Клопотання в силу ч. 2 ст. 163 КПК України розглянуто без виклику представника ДП Придніпровська залізниця.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали поданого клопотання, вважає його таким, що підлягає частковому задоволенню.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження, вищезазначене правопорушення зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 20 червня 2013 року за № 0000009.

Так, за змістом ст.ст.131, 162 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно ст. 163 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Враховуючи наведені положення кримінального процесуального законодавства та приймаючи до уваги, що матеріалами кримінального провадження підтверджено факт вчинення кримінального правопорушення, вважаю, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування справи слід задовольнити клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу до документів по взаємовідносинам між ДП Придніпровська залізниця та підприємством з іноземними інвестиціями Трансатлантік Груп, що знаходяться у ДП Придніпровська залізниця, однак з подальшою можливістю їх вилучення лише у вигляді належним чином засвідчених копій та не в повному обсязі.

Відмовляючи у задоволенні клопотання в частині надання тимчасового доступу до зазначених документів, з подальшою можливістю вилучення її оригіналів, а також зазначених в резолютивній частині клопотання інших документів, котрі мають відношення до укладання та виконання договору № ПР/Л-06899/НЮ від 06.07.2006, виходжу з того, що слідчим в порушення положень ст.132 ч.5 КПК України не надано доказів, підтверджуючих необхідність надання запитуваної інформації, а також не конкретизовано та чітко не перелічено які саме інші документи мають відношення до укладання зазначеного договору, крім того не обґрунтовано та не зазначено, яке відношення по даному кримінальному провадженні можуть мати вказані документи, а отже і відсутні законні підстави для надання дозволу в частині вилучення оригіналів необхідних документів та задоволення клопотання в частині надання доступу до інших документів.

Керуючись ст. 110, 132, 163-166, 369 372 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання слідчого СЧ СВ Управління МВС на Придніпровській залізниці ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, заявлене у рамках кримінального провадження № 0000009 задовольнити частково.

Надати слідчому СЧ СВ Управління МВС на Придніпровській залізниці ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до документів по взаємовідносинам між ДП Придніпровська залізниця та підприємством з іноземними інвестиціями Трансатлантік Груп, з подальшою можливістю їх вилучення у вигляді належним чином засвідчених копій у ДП Придніпровська залізниця (код 01097409, м. Дніпропетровськ, пр. Карла Маркса, 108), а саме:

- положення про тендерний комітет;

- матеріали маркетингового дослідження та тендерну документацію тендеру за результатами якого акцептовано тендерну пропозицію підприємства з іноземним капіталом Трансатлантік Груп та укладено договір поставки № ПР/Л-06899/НЮ від 06.07.2006;

- договір № ПР/Л-06899/НЮ від 06.07.2006 та документацію котра відображує виконання вказаної угоди з усіма додатками та додатковими угодами;

- проектно-кошторисну документацію за вказаним договором;

- документацію на використані матеріали та обладнання (сертифікати якості, накладні, рахунки, акти приймання-передачі та інше);

- документація по виконанню договору № ПР/Л-06899/НЮ від 06.07.2006 акти приймання виконаних підрядних робіт КБ-2в, акти прихованих робіт, дефектні акти);

- документацію по взаєморозрахункам між ДП Придніпровська залізниця та підприємством з іноземним капіталом Трансатлантік Груп за вказаним договором.

В іншій частині клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає виконанню протягом двадцяти днів.

Ухвала є остаточною й оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.В. Гончаров