Справа № 462/9961/13-к
У Х В А Л А

27 грудня 2013 року місто Львів

Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова Боровков Д.О., за участю старшого слідчого СУ ГУМВС України у Львівській області майора міліції Кобасяр І.В., розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУМВС України у Львівській області майора міліції Кобасяр Іванни Василівни, про обшук, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчим відділом Залізничного РВ ЛМУ ГУМВС України у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені № 0000054 від 26.02.2013, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 191, ч.2 ст.205 КК України.

Старший слідчий СУ ГУМВС України у Львівській області Кобасяр І.В., за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням про проведення обшуку за місцем проживання та реєстрації ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1, покликаючись на те, що невідомі особи створили ряд суб'єктів підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності чим заподіяли велику матеріальну шкоду державі, а в подальшому укладали нікчемні угоди з метою конвертації коштів державних підприємств та і їх привласнення.

Крім того, за результатами проведених УДСБЕЗ ГУ МВС України у Львівській області заходів встановлено, що до вчинення розкрадання бюджетних коштів та коштів державних підприємств, протягом 2013 року причетні громадяни ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_4, які займаюся злочинною діяльністю пов'язаною із незаконним збагаченням, шляхом надання за винагороду послуг з мінімізації податкових зобов'язань, які підлягають сплаті до бюджету діючими суб'єктами підприємницької (господарської) діяльності, без мети здійснення такої діяльності пов'язаної з виробництвом та продажем товарно-матеріальних цінностей, виконанням робіт або надання послуг.

Так в ході проведення негласних слідчих(розшукових дій) встановлено, що в обов'язки ОСОБА_3, ОСОБА_6 та ОСОБА_4, ОСОБА_5 входить надання кур'єрських послуг в частині отримання бухгалтерських документів у відділеннях «Нової Пошти» із подальшою їх доставкою до клієнтів, які користуються послугами зазначеної групи осіб щодо незаконного переведення безготівкових коштів у готівку та мінімізації податкових зобов'язань, що підлягають сплаті до бюджету, в порушення встановленого законодавством порядку здійснення підприємницької діяльності.

Як вбачається з клопотання та матеріалів кримінального провадження протягом 2013 року через електрону пошту та на відділення «Нової Пошти» на ім'я ОСОБА_3 з м.Києва надсилались бухгалтерські документи, щодо взаємовідносин суб'єктів підприємницької діяльності, які в подальшому отримувались ОСОБА_3 та передавались ОСОБА_4, ОСОБА_2, ОСОБА_5 із подальшою їх доставкою до клієнтів, а тому частина бухгалтерських документів та готівка можуть зберігатись за місцем фактичного проживання ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1.

Розглянувши матеріали клопотання, вважаю, що його слід задовольнити, оскільки стороною кримінального провадження доведено, що проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, що за адресою: АДРЕСА_1, є необхідним для відшукання бухгалтерських документів, зазначених в клопотанні , а також знарядь та засобів вчинення злочину, що мають значення для кримінального провадження.

Враховуючи наведенне, вважаю, що старшому слідчому СУ ГУМВС України у Львівській області Кобасяр І.В. слід надати дозвіл на обшук за місцем проживання проживання ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 що за адресою: за місцем проживання та реєстрації, що за адресою: АДРЕСА_1.

Керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Надати старшому слідчому слідчому СУ ГУМВС України у Львівській області Кобасяр Іванні Василівній дозвіл на обшук за місцем проживання проживання ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 що за адресою: за місцем проживання та реєстрації, що за адресою: АДРЕСА_1, з метою відшукання бухгалтерських документів щодо взаємовідносин ТОВ «ЕКОТЕХНІК-СТР» - ; ТОВ «Флора-Стор» - ; ТОВ «Промімекс-техно» - ; ТОВ «Марікон-Фар» - ; ТОВ «Орбіта Трейдінг» - ; ТОВ «Конгломерат-СТР» - ; ТОВ «Кайман-Трейд» - ; ТОВ «Інтерлайт» - ; ТОВ «Рудос-Строй» - ; ТОВ «Тректорія-ПР» - ; ТОВ «Енергомур» - ; ТОВ «РОС-БЕСТ» - ; ТОВ «Логус Макс» - ; ТОВ «Мегабуд компані» - ; ТОВ «ТДТП» - ;ТОВ «Компанія Гарант» - , ТОВ «Мастер Груп» - ; ТОВ «МКГ-БІЗНЕС» - з ТзОВ «Лозиногазбудінвест»- , ТзОВ «ФРУКТОВИЙ ЕДЕМ» - , ПП «ІВК-Постач» - , ВАТ «Нововолинський завод залізобетонних виробів» - , ТзОВ «А.Омега» - ; ПП «ПОЛІС» - ; ТзОВ «Практовіт» - ; ПП «Нова Аркада» - ; ПП «Будторгсервіс» - ;ТзОВ «Мегамайсер -Плюс» - ; ТзОВ «Люкс-Постач» - ; ППНВФ «ВІГТЕК» - ; ПП «Бориславнафтопродукт» - ;ТОВ «Енерго-ВІК» - ; ТОВ «Теплоенерго Плюс» - ; ТОВ Комерційна науково інженерна фірма «Композит» - ;ТОВ «Експрес Трейдинг;ТОВ «Теплоенерго» - ;ТзОВ «ТВФ» Агроторг» - ;ТОВ ТПП «Універсал» - ; ТОВ «Прикарпатцивільбут» - ; ТОВ «Гал-Залізобетон» - ;ТзОВ «Асбуд-Інвест» - ;ТзОВ «Еліт Флора» - ;ПП «Велпарк М» - ; ТзОВ «Логістична компанія «Захід-Ресурс» - ; ПП «Науково-виробнича фірма «Відеограф» - ; ТДВ «Миколаївцемремонт» - ІПН 05434134; ТОВ «Укрєвросвіт» - ;ТОВ «Захід-Фасад-Буд» - ; ПАТ «Ірокс» - ;ПП Магніт» - ; ПрАТ «Проекто-вишукувальний науково-дослідний конструкторсько-технологічний інститут «Укрзахіденергопроект» - ; МПП «Лідія» - та іншими суб'єктами підприємницької діяльності , платіжних карток, незаконно здобутих готівкових коштів, печаток, штампів, засобів зв'язку, а також інших знарядь та засобів вчинення кримінального правопорушення, речей, предметів та документів як на паперових носіях, так і в електронній формі, комп'ютерної техніки, електронних пристроїв зберігання інформації, інших носіїв та накопичувачів інформації, які містять відомості, що мають значення для кримінального провадження.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя /підпис/

З оригіналом згідно.

Слідчий суддя: Боровков Д.О.