Справа№ 640/2539/13-к
н/п 1-кс/640/1086/13
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"13" лютого 2013 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Шаренко С.Л.,

при секретарі - Бардіній Н.О.,

розглянувши в залі судового засідання в приміщенні Київського районного суду м.Харкова клопотання старшого слідчого з ОВС відділу СУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1 (м. Харків, вул. Весніна, 14, 2 під»зд, робочий телефон 705 90 36) по кримінальному провадженню № 0000604 про проведення обшуку, -

в с т а н о в и в :

13.02.2013 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС відділу СУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_2, про проведення обшуку в приміщенні, розташованому за адресою: м. Харків, вул. Шатилова Дача, буд. 4, 6-ий поверх, офіс № 613, який зареєстрований за ОСОБА_3, та використовується ОСОБА_4

Слідчий вказує, що в провадженні СУ ГУМВС України в Харківській області знаходяться матеріали досудового розслідування № 0000604 від 11.12.2012 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.

У ході досудового слідства встановлено, що в період з червня 2009 року по липень 2011 року ТОВ «Іонотех» код ЄДРПОУ код 23763410, ТОВ «ПТК«ІНФОПОЛІПРОМ» , директором яких є ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, мали фінансово-господарські відносини з ТОВ «НТЦ Сінергія» код ЄДРПОУ 3385229, ПП «Амірада» , ТОВ «Креата» , ТОВ «Батіман» , ТОВ «Нафта XXI» . Невстановлені особи безпідставно сформували податковий кредит ТОВ «Іонотех» код ЄДРПОУ код 23763410, ТОВ «ПТК« ІНФОПОЛІПРОМ» , та внесли в податкову звітність завідомо неправдиві дані.

30.05.2012 року ДПІ у Київському районі м. Харкова була проведена позапланова податкова перевірка ТОВ «ПТК «ІНФОПОЛІПРОМ» по взаємовідносинах з ТОВ «НТЦ Сінергія» код ЄДРПОУ 3385229, ПП «Амірада» , ТОВ «Креата» , ТОВ «Батіман» , ТОВ «Нафта XXI» .

Згідно висновку судово-економічної експертизи № 7880 від 31.07.2012 року висновки акту перевірки ДПІ у Київському районі м.Харкова від 30.05.12 року в частині донарахування податку на прибуток ТОВ «ПТК« ІНФОПОЛІПРОМ» за період 3 квартал 2009 року - 3 квартал 2011 року в сумі 808 873 гр. - документально підтверджуються. Висновки акту перевірки ДПІ у Київському районі м.Харкова від 30.05.2012 року в частині заниження ТОВ «ПТК« ІНФОПОЛІПРОМ» податку на додану вартість, який підлягає сплаті до бюджету в сумі 545 419 гр. за період з червня 2009 року по липень 2011 року - документально підтверджується.

25.09.2012 року Західній ОДПІ м.Харкова у Харківській області була проведена перевірка ТОВ «Іонотех» код ЄДРПОУ код 23763410, згідно з якою ТОВ «Іонотех» занижено податок на додану вартість на суму 454 775 гр. і занижено податок на прибуток на суму 568 468 гр.

Підставами для обшуку слідчий зазначає, що згідно договору оренди № СЕВ 01/01/13 від 02.01.2013 року ПП «Консалтингова фірма «Селена» , директором яких є ОСОБА_4, яка також є директором ТОВ «Іонотех» код ЄДРПОУ код 23763410, ТОВ «ПТК« ІНФОПОЛІПРОМ» орендує в ФЛ-П ОСОБА_3 нежиле приміщення, загальною площею 44 кв.м. за адресою м.Харків, вул.Шатилова Дача 4, 6ий поверх, офіс 613. А тому для повноти, об'єктивності і всебічності розгляду всіх обставин скоєного кримінального правопорушення, виявлення і фіксації нових епізодів кримінальної діяльності, з метою припинення можливих кримінальних правопорушень, що готуються, та виявлення документів, які можуть бути доказами в кримінальному провадженні, виникла необхідність в проведенні обшуку у вказаному приміщенні.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження № 0000604, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки на виконання вимог ч. 5 ст. 234 КПК України слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувані документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

В наданих матеріалах міститься достатньо підстав вважати, що адресою: м. Харків, вул. Шатилова Дача, буд. 4, 6-ий поверх, офіс № 613, який використовується ОСОБА_4 для фінансово-господарської діяльності ТОВ «Іонотех» , ТОВ «ПТК «ІНФОПОЛІПРОМ» , ПП «Консалтингова фірма «Селена» можуть знаходитися зазначені слідчим документи і предмети, які можуть бути доказами в кримінальному провадженні.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою суду не здійснювалося, що відповідає вимогам ст. 107 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 234, 235, 236, 309, 372 КПК України,-

у х в а л и в :

клопотання старшого слідчого з ОВС відділу СУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1 по кримінальному провадженню № 0000604 про проведення обшуку задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку в приміщенні, розташованому за адресою: м. Харків, вул. Шатилова Дача, буд. 4, 6-ий поверх, офіс № 613, який зареєстрований за ОСОБА_3, та використовується ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, для фінансово-господарської діяльності ТОВ «Іонотех» , ТОВ «ПТК «ІНФОПОЛІПРОМ» , ПП «Консалтингова фірма «Селена» , з метою виявлення і вилучення договорів (з усіма додатками) додаткових угод, накладних, податкових та товарно-транспортних накладних, актів виконаних робіт, актів прийому-передач, актів звірок, вантажно-митних декларацій, інвойсів, специфікацій, сертифікатів походження якості, векселів, довіреностей, кошторисів рахунків, довідок форми КБ-2 та КБ-3, форми 29, виписок банку, листування, інших документів, чорнових записів, зошитів, блокнотів, печаток та штампів підприємств, грошових коштів, здобутих в результаті вчинення кримінального правопорушення, а також електронних носіїв інформації, на яких можуть міститися дані про безтоварність операцій за період з 1.06.2009 по 1.07.2011 року, а також інших речей і документів, які можуть бути доказами в кримінальному провадженні.

Ухвала надає право слідчому проникнути до приміщення лише один раз.

Ухвала може бути виконана слідчим до 13.03.2013 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя - Шаренко С.Л.