№ 4-28307г
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
20 августа 2007 года
Судья
Ялтинского городского суда Берещанский
Ю.В., рассмотрев представление старшего следователя СО налоговой милиции ГНИ в г. Ялта
о производстве выемки,
В своем представлении согласованным
с прокурором, следователь просит
провести выемку в Акционерном банке “Пивденный” гор. Одессы
(код банка 328209, гор. Одесса Французский бульвар, 10) документов,
свидетельствующих о движении денежных средств с расшифровкой контрагентов и
НОМЕР_1) за период с 01.04.2006 года по 01.04.2007 года (заверенную банковскую
выписку); оригиналов либо заверенных Банком копий соглашений (договоров) о
банковском обслуживании указанного счета с приложением копии паспорта ОСОБА_1;
заверенных Банком копий карточек с образцами подписей и оттисками печатей ФЛП
ОСОБА_1; оригиналов платежных документов о зачислении и расходе денежных
средств в сумме 230 000,00 грн., поступивших от ООО “Корсъ” гор. Ялты; копии
договора купли-продажи ценных бумаг № 1 от 18.04.2006 года; оригиналов
документов, свидетельствующих о получении наличных денежных средств,
поступивших от ООО “Корсъ” гор. Ялты гр-кой ОСОБА_1, либо кем-либо по ее
Ходатайство мотивировано тем, что
в период времени с мая по июль 2006 года должностные лица ООО “Корсъ”
гор. Ялты (юридический адрес: гор. Ялта ул. Тимирязева, 10), при осуществлении
финансово-хозяйственной деятельностью, путем не отражения в налоговой отчетности
сделки по продаже недвижимого имущества, расположенного по адресу: гор. Ялта
ул. Тимирязева, 10, стоимостью 6 млн. 060 тыс. грн. Обществу с ограниченной
ответственностью “Маркет-Сервис Соломянский” гор. Киев, умышленно уклонились от
уплаты налога на добавленную стоимость на сумму 1 млн. 010 тыс. грн., что
повлекло не поступление в бюджет государства денежных средств в особо крупных
Считаю, что представление следователя подлежит удовлетворению по следующим основаниям.
следственного отделения НИ ГНИ г. Ялта находится уголовное дело по факту
умышленного уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах по ч.3 ст. 212
В ходе следствия установлено, что директором ООО “Корсъ”
гор. Ялты Онищуком И.В., для осуществления
расчетно-финансовых операций были открыты в Ялтинском отделении КРФ АКБ
“Укрсоцбанк” (код по ЕГРПОУ 09323017, юридический адрес: гор. Ялта ул. Ленина,
Денежные средства, поступившие от ООО “Маркет-Сервис
Соломянский” гор. Киева, должностные лица ООО “Корсъ” гор. Ялта перечислили в
адрес различных Субъектов предпринимательской деятельности Украины и Республики
Польша и сняли наличными.
Так, в соответствии с платежным поручением № 15 от 26
АКБ “Укрсоцбанк”, принадлежащего ООО “Корсъ” гор. Ялты, на счет №
принадлежащий ФЛП ОСОБА_1 (код НОМЕР_1), перечислены денежные средства в сумме
230 000,00 грн. за ценные бумаги согласно договора купли-продажи ценных бумаг №
1 от 18.04.2006 года.
Считаю, что есть достаточные
основания полагать, что в Акционерном банке “Пивденный” гор. Одессы могут
находится документы, имеющие значение
для установления истины про делу, полагаю необходимым провести выемку
На основании изложенного и руководствуясь ст. 178 УПК
Провести выемку в Акционерном банке “Пивденный” гор. Одессы
(код банка 328209, гор. Одесса Французский бульвар, 10) документов,
свидетельствующих о движении денежных средств с расшифровкой контрагентов и
НОМЕР_1) за период с 01.04.2006 года по 01.04.2007 года (заверенную банковскую
выписку); оригиналов либо заверенных Банком копий соглашений (договоров) о
банковском обслуживании указанного счета с приложением копии паспорта ОСОБА_1;
заверенных Банком копий карточек с образцами подписей и оттисками печатей ФЛП
ОСОБА_1; оригиналов платежных документов о зачислении и расходе денежных
средств в сумме 230 000,00 грн., поступивших от ООО “Корсъ” гор. Ялты; копии
договора купли-продажи ценных бумаг № 1 от 18.04.2006 года; оригиналов
документов, свидетельствующих о получении наличных денежных средств,
поступивших от ООО “Корсъ” гор. Ялты гр-кой ОСОБА_1, либо кем-либо по ее
обжалованию не подлежит
Судья: