Справа № 457/854/14-к
провадження №1-кс/457/105/14
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів,
які містять охоронювану законом таємницю

29 травня 2014 року м. Трускавець

Слідчий суддя Трускавецького міського суду Львівської області ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого СВ Трускавецького МВ ГУМВС України у Львівській області ОСОБА_3 , приватного нотаріуса Трускавецького міського нотаріального округу ОСОБА_4 ,

розглянув клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю слідчого СВ Трускавецького МВ ГУМВС України у Львівській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором прокуратури м. Трускавця ОСОБА_5 у кримінальному провадженні №000575 та яке надійшло до суду 28.05.2014 року.

Перевіривши надані матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, щодо кримінального провадження, в межах якого було подано дане клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши доводи слідчого СВ Трускавецького МВ ГУМВС України у Львівській області ОСОБА_3 ,

в с т а н о в и в:
Досудовим розслідуванням встановлено, що 24.09.2013 року у ІНФОРМАЦІЯ_1 звернувся ОСОБА_6 з заявою про те, що 11.10.2008 року під час укладання попередніх договорів купівлі-продажу квартир АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , ОСОБА_7 , шляхом обману, не маючи наміру в подальшому виконувати свої зобов`язання. заволодів його грошовими коштами, чим заподіяв останньому матеріальної шкоди.

Відомості про даний факт 24.09.2013 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000575, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході допиту в якості свідка ОСОБА_6 повідомив, що 11 жовтня 2008 року між ним та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_7 було укладено 6 (шість) попередніх договорів купівлі-продажу 6 (шести) квартир в житловому будинку АДРЕСА_7 . Вказані договори посвідчені приватним нотаріусом Трускавецького міського нотаріального округу ОСОБА_4 (адреса розташування робочого місця: АДРЕСА_8 ), а саме: - попередній договір купівлі продажу (бланк ВКТ № 538683) зареєстровано в реєстрі № 1485 від 11.10.2008 року на продаж квартири АДРЕСА_9 , на другому поверсі, загальною площею 43,6 кв.м за ціною 327 000 (триста двадцять сім тисяч) гривень, тобто 7500 (сім тисяч п`ятсот) гривень за один кв.м; - попередній договір купівлі продажу (бланк ВКТ № 538687) зареєстровано в реєстрі № 1486 від 11.10.2008 року на продаж квартири АДРЕСА_10 , на третьому поверсі, загальною площею 39,3 кв.м за ціною 294 750 (двісті дев`яносто чотири тисячі сімсот п`ятдесят) гривень, тобто 7500 (сім тисяч п`ятсот) гривень за один кв.м; - попередній договір купівлі продажу (бланк ВКТ № 538693) зареєстровано в реєстрі № 1487 від 11.10.2008 року на продаж квартири АДРЕСА_11 , на четвертому поверсі, загальною площею 40,7 кв.м за ціною 305 250 (триста п`ять тисяч двісті п`ятдесят) гривень, тобто 7500 (сім тисяч п`ятсот) гривень за один кв.м; - попередній договір купівлі продажу (бланк ВКТ № 538691) зареєстровано в реєстрі № 1488 від 11.10.2008 року на продаж квартири АДРЕСА_12 , на четвертому поверсі, загальною площею 43,6 кв.м за ціною 327 000 (триста двадцять сім тисяч) гривень, тобто 7500 (сім тисяч п`ятсот) гривень за один кв.м; - попередній договір купівлі продажу (бланк ВРН № 095224) зареєстровано в реєстрі № 1489 від 11.10.2008 року на продаж квартири АДРЕСА_6 , на четвертому поверсі, загальною площею 36,4 кв.м за ціною 273 000 (двісті сімдесят три тисячі) гривень, тобто 7500 (сім тисяч п`ятсот) гривень за один кв.м; - попередній договір купівлі продажу (бланк ВКТ № 538685) зареєстровано в реєстрі № 1490 від 11.10.2008 року на продаж квартири АДРЕСА_13 , на другому поверсі, загальною площею 40,7 кв.м за ціною 305 250 (триста п`ять тисяч двісті пятдесят) гривень, тобто 7500 (сім тисяч п`ятсот) гривень за один кв.м.

Для забезпечення виконання зобов`язань по укладенню в майбутньому Договорів купівлі-продажу зазначених квартир, відповідно до попередніх договорів купівлі-продажу, того ж дня в приміщенні приватного нотаріуса, під час їх укладення, ОСОБА_6 було сплачено ОСОБА_7 аванс в розмірі 99 (дев`яносто дев`ять) відсотків від вартості кожної квартири. Таким чином ОСОБА_6 сплачено ОСОБА_7 кошти в загальній сумі 1 813 927(один мільйон вісімсот тринадцять тисяч дев`ятсот двадцять сім) грн. 50 коп.

Згідно зазначених договорів будівництво квартир повинно було бути завершено до 30.12.2009 року, відповідно не пізніше цієї дати повинні були укладені договори купівлі-продажу зазначених квартир. Однак станом на 30.12.2009 року та на сьогоднішній день будівництво житлового будинку не завершене.

У ході проведення досудового розслідування, виникла нагальна необхідність у тимчасовому доступі до документів, а саме до шістьох попередніх договорів купівлі продажу квартир АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , які були укладені між ОСОБА_6 та ОСОБА_7 та на які безпосередньо зсилається в своїх показах ОСОБА_6 , так як дані договори купівлі- продажу квартир за вказаною адресою необхідні в досудовому розслідуванні з метою проведення ряду експертиз та досліджень.

Вказані документи перебувають в володінні приватного нотаріуса Трускавецького міського нотаріального округу ОСОБА_4 (адреса розташування робочого місця: АДРЕСА_14 ) та відповідно до положень п.3 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до відомостей які можуть становити банківські таємницю.

Дані речі та документи мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, оскільки після проведення відповідних досліджень нададуть можливість встановити всі обставини в кримінальному провадженні, а саме нададуть інформацію щодо умов купівлі-продажу квартир АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 .

Отримані таким чином відомості мають у справі значення доказів, а іншим способом довести обставини, та встановити особу винну у вчиненні кримінального правопорушення та всі обставини по даному факту не можливо, у зв`язку з цим необхідно вилучити документи, що містять відомості, які можуть становити нотаріальну таємницю

Слідчий СВ Трускавецького МВ ГУМВС України у Львівській області ОСОБА_3 підтримала клопотання та пояснила, що вищевказана інформація дасть змогу встановити істину у кримінальному провадженні та встановити особу винну у вчиненні кримінального правопорушення, оскільки іншим способом це зробити не вдалося.

Приватний нотаріус Трускавецького міського нотаріального округу ОСОБА_4 в судовому засіданні не заперечила проти задоволення клопотання.

У відповідності до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Тимчасово вилученим відповідно до ч. 2 ст. 167 КПК України може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Відповідно до ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно із ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Заслухавши слідчого СВ Трускавецького МВ ГУМВС України у Львівській області ОСОБА_3 , дослідивши матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, копії матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слід задовольнити оскільки оригінали вказаних договорів будуть використані для проведення експертиз. В матеріалах кримінального провадження наявні достатні підстави вважати, що тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні буде мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використана в якості доказу в кримінальному провадженні, а також є достатні підставі вважати, що без вилучення існує загроза зміни речі, а тому слідчий суддя вважає, що клопотання є підставним і його слід задовольнити.

Тимчасовий доступ до документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбачений ст. 131 ч.2 п.5 КПК України, органом досудового слідства доведено необхідність застосування цього заходу, що передбачено ст. 132 КПК України. Вказані обставини є достатніми підставами, передбаченими ст. 163 КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасованого доступу до документів.

На підставі вищевикладеного, відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, керуючись ст. ст. 132, 160, 163, 164 КПК України, с л і д ч и й с у д д я -

у х в а л и в:
Клопотання слідчого СВ Трускавецького МВ ГУМВС України у Львівській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому СВ Трускавецького МВ ГУМВС України у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до наступних договорів:

- попередній договір купівлі продажу (бланк ВКТ № 538683) зареєстровано в реєстрі № 1485 від 11.10.2008 року на продаж квартири АДРЕСА_9 , на другому поверсі, загальною площею 43,6 кв.м за ціною 327 000 (триста двадцять сім тисяч) гривень, тобто 7500 (сім тисяч п`ятсот) гривень за один кв.м;

- попередній договір купівлі продажу (бланк ВКТ № 538687) зареєстровано в реєстрі № 1486 від 11.10.2008 року на продаж квартири АДРЕСА_10 , на третьому поверсі, загальною площею 39,3 кв.м за ціною 294 750 (двісті дев`яносто чотири тисячі сімсот п`ятдесят) гривень, тобто 7500 (сім тисяч п`ятсот) гривень за один кв.м;

- попередній договір купівлі продажу (бланк ВКТ № 538693) зареєстровано в реєстрі № 1487 від 11.10.2008 року на продаж квартири АДРЕСА_11 , на четвертому поверсі, загальною площею 40,7 кв.м за ціною 305 250 (триста п`ять тисяч двісті п`ятдесят) гривень, тобто 7500 (сім тисяч п`ятсот) гривень за один кв.м;

- попередній договір купівлі продажу (бланк ВКТ № 538691) зареєстровано в реєстрі № 1488 від 11.10.2008 року на продаж квартири АДРЕСА_12 , на четвертому поверсі, загальною площею 43,6 кв.м за ціною 327 000 (триста двадцять сім тисяч) гривень, тобто 7500 (сім тисяч п`ятсот) гривень за один кв.м;

- попередній договір купівлі продажу (бланк ВРН № 095224) зареєстровано в реєстрі № 1489 від 11.10.2008 року на продаж квартири АДРЕСА_6 , на четвертому поверсі, загальною площею 36,4 кв.м за ціною 273 000 (двісті сімдесят три тисячі) гривень, тобто 7500 (сім тисяч п`ятсот) гривень за один кв.м;

- попередній договір купівлі продажу (бланк ВКТ № 538685) зареєстровано в реєстрі № 1490 від 11.10.2008 року на продаж квартири АДРЕСА_13 , на другому поверсі, загальною площею 40,7 кв.м за ціною 305 250 (триста п`ять тисяч двісті пятдесят) гривень, тобто 7500 (сім тисяч п`ятсот) гривень за один кв.м., які знаходяться у володінні приватного нотаріуса Трускавецького міського нотаріального округу ОСОБА_4 (адреса розташування робочого місця: АДРЕСА_14 ) з подальшою можливістю їх вилучення.

В разі невиконання ухвали, може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених в ухвалі документів, які знаходяться у володінні приватного нотаріуса Трускавецького міського нотаріального округу ОСОБА_4 (адреса розташування робочого місця: АДРЕСА_14 ).

Строк дії ухвали до 28 червня 2014 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1