Справа №295/8822/15-к

УХВАЛА
Іменем України

12.06.2015 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000021 та погоджене старшим прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Житомирської області ОСОБА_4 , клопотання про арешт майна, та додані до клопотання матеріали, -
В С Т А Н О В И В :
Слідчий звернувся до Богунського районного суду м. Житомира із клопотанням про арешт майна підозрюваного ОСОБА_5 , посилаючись на те, що СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000021, що зареєстроване в ЄРДР 26.02.15 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 366, ч.3, ч. 4 ст.358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , будучи директором ПП «Натураліс-Україна», в період з 2009 по 2013 років, внаслідок відображення в бухгалтерському обліку та податкової звітності проведення безтоварних операцій з ФОП ОСОБА_6 , ТОВ «Бергана», ТОВ «СТІЛ ТРЕЙД 08», ТОВ «ЛАГУНА В» ухилився від сплати податків на суму 4 731 988 грн, що становить особливо великі розміри, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України;

Також, ОСОБА_5 , будучи директором ПП «Натураліс-Україна» (код ЄДР 36083043), в період з 2009 по 2013 років, вніс до офіційних документів, а саме податкових декларацій з податку на додану вартість та податкових декларацій з податку на прибуток підприємства завідомо неправдиві відомості щодо проведення фінансово-господарських операцій з ФОП ОСОБА_6 , ТОВ «Бергана», ТОВ «СТІЛ ТРЕЙД 08», ТОВ «ЛАГУНА В», за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України;

10.06.2015 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 366 КК України.

Встановлено, що ПП «Натураліс-Україна» в АТ «СБЕРБАНК РОСIЇ» (МФО 320627) відкрито рахунок № НОМЕР_1 (українська гривня).

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України, слідчий суддя накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 КПК України.

До таких критеріїв відповідно до ч.2 ст.167 КПК України, в т.ч. відноситься кошти, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони є предметом кримінального правопорушення пов`язаного з їх незаконним обігом, а також кошти набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого.

Враховуючи те, що діями ОСОБА_5 спричинено шкоду Державному бюджету, яка обчислюється у значних розмірах, та з метою забезпечення відшкодування завданих державі збитків, а також з метою запобігання зникненню, втрати такого майна, керуючись ст. 170, 171, 172, 173 КПК України, ст. 59 Закону України «Про банки та банківську діяльність»,-
У Х В А Л И В :
1. Накласти арешт та заборонити відчужувати кошти з банківських рахунків, відкритих ПП «Натураліс-Україна» (код ЄДР 36083043) у АТ «СБЕРБАНК РОСIЇ» (МФО 320627), а саме: № НОМЕР_1 (українська гривня) в частині видаткових операцій, крім обов`язкових платежів до бюджету та для виплати заробітної плати.

2. Зобов`язати банківську установу АТ «СБЕРБАНК РОСIЇ» негайно надати співробітникам податкової міліції інформацію про залишки коштів на рахунку № НОМЕР_1 (українська гривня) на момент накладення арешту у вигляді довідки та в подальшому надавати таку інформацію станом на перше число кожного місяця до 31.12.2015 року.

Ухвала підлягає негайному виконанню. Оскарження ухвали не перешкоджає її виконанню.

Ухвала про накладення арешту на майно, може бути оскаржена до апеляційного суду Житомирської області протягом п`яти днів з дня її проголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_7 Перекупка