Справа № 455/629/14-к
Провадження № 1-кс/455/71/2014
У Х В А Л А

06 травня 2014 року м. Старий Самбір

Слідчий суддя Старосамбірського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю прокурора прокуратури Старосамбірського району ОСОБА_3 , розглянувши погоджене з прокурором прокуратури Старосамбірського району клопотання слідчого СВ Старосамбірського РВ ГУМВСУ у Львівській області від 05.05.2014 року про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:
Слідчим відділенням Старосамбірського РВ ГУ МВСУ у Львівській області згідно витягу з кримінального провадження № 0000190, внесеного до ЄРДР 14.04.2014 року, проводиться досудове розслідування за заявою ОСОБА_4 про заволодіння невідомою особою шляхом зловживання довірою його коштами у сумі 1117 гривень.

Правова кваліфікація ч. 1 ст.190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 зловживаючи довірою ОСОБА_4 привласнив 1117 гривень, які були перераховані за його вказівкою, отриманою по телефону № НОМЕР_1 через Старосамбірське відділення ЗГРУ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на банківський рахунок № НОМЕР_2 в рахунок авансу за придбання мобільного телефону марки «НТС Sensacion XE».

З метою документування протиправної діяльності ОСОБА_5 орган досудового розслідування просить дозволу на тимчасовий доступ до інформації про власника банківського рахунку рахунок № НОМЕР_3 (анкетні дані, адресу, час і місце зняття 1117 гривень, оскільки така відноситься до банківської таємниці, яка у відповідності зі ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» розкривається тільки з письмового дозволу власника інформації або за рішенням суду.

При вирішенні клопотання суд приймає до уваги наступне:

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудо-вого розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопо-танням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається кло-потання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і доку-ментів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримі-нального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що міс-тяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Статтею 162 КПК України передбачений перелік речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема до них віднесено відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст.60 Закону України „Про банки і банківську діяльність інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнта, в тому числі і стан кореспондентських рахунків банків у Національному Банку України, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Вивченням клопотання, долучених до нього документів, зокрема квитанції про перерахування ОСОБА_5 08.02.2014 року о 11 годині 55 хвилини 1117 гривень на рахунок № НОМЕР_2 через ІНФОРМАЦІЯ_1 , встановлено, що слідчим доведено, що інформація про анкетні дані, адресу власника рахунку № НОМЕР_2 , час і місце зняття 1117 гривень, може перебувати у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ця інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному прова-дженні; без цієї інформації неможливо встановити особу правопорушника.

Відповідно до вимог ст.164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути заз-начені: прізвище, ім`я, по-батькові особи, якій надається право тимча-сового доступу до речей і документів; дата постановлення ухвали; положення закону, на підставі якого постановлено ухвалу; прізвище, ім`я, по-батькові фізичної особи або найменування юридичної особи, які мають надати тимчасовий доступ до речей і документів; назва, опис, інші відомості, які дають можливість визначити речі і документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ; розпорядження надати тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відпо-відне рішення було прийнято слідчим суддею, судом; строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали; положення закону, які передбачають наслідки невиконання ухвали.

На підставі викладеного, керуючись ст.159-164 КПК України,-

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого слідчого відділення Старосамбірського районного відділу ГУМВСУ у Львівській області ОСОБА_6 задоволь-нити.

Надати слідчому слідчого відділення Старосамбірського РВ ГУМВСУ у Львівській області ОСОБА_6 тимчасовий доступ до інформації про власника банківського рахунку № НОМЕР_2 (анкетні дані, адреса) та про те, ким, де саме було здійснено зняття з даного рахунку 1117 гривень 08.02.2014 року.

Строк дії ухвали до 06.06.2014 року.

У випадку невиконання ухвали суд за клопотанням сторони кримі-нального провадження, якій надано право на доступ до речі, може поста-новити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначеної речі.

Слідчий суддя