Справа №209/3116/15-к
Провадження №1-кс/209/609/15
У Х В А Л А
15 липня 2015 року м. Дніпродзержинськ

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого СВ Дніпровського РВ Дніпродзержинського МУ ГУ МВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , розглянув винесене в кримінальному провадженні № 0001075 слідчим СВ Дніпровського РВ Дніпродзержинського МУ ГУ МВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_4 і погоджене прокурором ОСОБА_3 клопотання про отримання тимчасового доступу до документів та додані до клопотання матеріали, -

в с т а н о в и в:
15 липня 2015 року в провадження слідчого судді Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого СВ Дніпровського РВ Дніпродзержинського МУ ГУ МВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_4 про отримання тимчасового доступу до документів та додані до клопотання матеріали.

В обґрунтування свого клопотання слідчий зазначив, що 21 травня .2015 року близько 10.00 години невстановлена особа по мобільному телефону, шахрайським шляхом заволоділа грошима коштами в сумі 19800 гривень, які належать ОСОБА_5 , тим самим спричинивши останній матеріальний збиток на вищевказану суму.
Даний факт 22 травня 2015 року було внесено в ЄРДР № 0001075 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час розслідування зазначеного кримінального правопорушеннябуло встановлено, що 21 травня 2015 року приблизно о 10 годині 10 хвилин до ОСОБА_5 на її мобільний телефон подзвонив з номеру, що не визначився, невідомий чоловік який представився її сином ОСОБА_6 та шахрайським шляхом повідомив, що він потрапив у скрутне становище і йому терміново потрібні гроші на що ОСОБА_5 вважаючи, що розмовляє з сином, узяла кошти, які знаходились дома за адресою: АДРЕСА_1 , та того ж дня приблизно о 12 годині 27 хвилин направилась найближчого боксу, що дозволяє проводити операції з грошовими коштами, за адресою АДРЕСА_2 , та на рахунок, який їй повідомив невідомий їй чоловік, що відрекомендувався її сином, а саме на № НОМЕР_1 на ім`я користувача картки ОСОБА_7 , ОСОБА_5 здійснила переказ грошей в сумі 15000 (п`ятнадцять тисяч) гривень, після чого, через деякий час того ж дня, ОСОБА_5 знову направилась найближчого боксу, що дозволяє проводити операції з грошовими коштами, за адресою: АДРЕСА_2 , та на рахунок № НОМЕР_1 на ім`я користувача картки ОСОБА_7 , ОСОБА_5 здійснила переказ грошей в сумі 4800 (чотири тисячі вісімсот) гривень. Після чого повернулась до дому і зателефонувала своєму сину ОСОБА_6 , який їй повідомив, що він знаходиться на роботі, у нього все добре, після цього вона звернулась до працівників міліції.
Під час досудового розслідування встановлено, що у виписках про належність та рух грошових коштів по банківській карті/рахунку НОМЕР_1 , містися інформація яка має доказове значення по кримінальному провадженню, яка знаходяться у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, посилався на обставини викладені в ньому та навів достатні підстави необхідності доступу до документів.

Отримання інформації по банківському рахунку, можливе лише за допомогою доступу до вищезазначених документів які містять таку інформацію.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді. В той же час вказана інформація перебуває в електронних документах банківської установи та відповідно до положень п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити осіб, що скоїли або причетні до скоєння злочину.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Заслухавши думку слідчого, прокурора, дослідивши матеріали клопотання, якими слідчий обґрунтовує свої доводи, суд вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для повного та всебічного розслідування кримінального провадження та притягнення винних осіб до відповідальності необхідне здійснення тимчасового доступу та вилучення інформації, яка знаходиться у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

у х в а л и в:
Клопотання слідчого СВ Дніпровського РВ Дніпродзержинського МУ ГУ МВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати слідчому СВ Дніпровського РВ Дніпродзержинського МУ ГУ МВС України в Дніпропетровській області лейтенанту міліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- банківської справи ОСОБА_7 , із зазначенням номеру основної та додаткової карти, зареєстрованої на його ім`я, рух грошових коштів власника карт із зазначенням дати, часу, місця (вулиця, місто, районний центр, область), способу зарахування грошових коштів на карту/рахунок власника, а також зазначення банківських операцій по отриманню грошових коштів із карт/рахунків що належать ОСОБА_7 , із зазначенням дати, часу, місця (вулиця, місто, районний центр, область), способу зняття грошових коштів в період часу з 21 травня 2015 року до 28 травня 2015 року, фотознімку власника карти, зазначенням адреси місця реєстрації (вулиця, місто, районний центр, область), номерів контактного зв`язку;
- повних анкетних даних на особу (число, місяць, рік народження), якій належить банківський рахунок/карта № НОМЕР_1 , із зазначенням місця реєстрації (вулиця, місто, районний центр, область) власника рахунку/карти, контактного телефону, фотозображення особи власника вищевказаної карти, місця реєстрації банківської карти/рахунку № НОМЕР_1 (відділення банку, вулиця, населений пункт, районний центр,область);
- інформації із зазначенням дня, часу, місця зняття грошових коштів із карти/рахунку № НОМЕР_1 ( місто, область, районний центр, вулиця), яким шляхом були зняті грошові кошти, або якщо були переведені через комбінацію 3700, та будь-яку іншу комбінацію за допомогою оператору банку, в тому числі через " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", вказати на який рахунок та чиє ім`я, повну анкетну інформацію, щодо отримувача, із зазначенням місця мешкання (вулиця, місто, районний центр, область) за період часу з 21 травня 2015 року до 28 травня 2015 року;
- надати тлумачення банківських термінів, як роз`яснення до документів.

Надати слідчому СВ Дніпровського РВ Дніпродзержинського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_4 можливість вилучити вищезазначені документи в тому числі шляхом отримання належно завірених копій вищезазначених документів та електронних копій матеріалів.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її постановлення з 15 липня 2015 року до 15 серпня 2015 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1