справа № 1п-128/11
П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 червня 2011 року Броварський міськрайонний суд Київської області

в складі: головуючого - судді Кічинської О.Ф.

при секретарі - Глушко І.М.

з участю прокурора - Кравчук Л.В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Бровари кримінальну справу № 57-720, порушену за фактом шахрайства, порушень правил випуску і розповсюдження цінних паперів Акціонерним товариством «Українська інвестиційна компанія «Приватна справа» з питання її закриття за закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності, -

В С Т А Н О В И В :

Вказана кримінальна справа була порушена прокурором Броварського району Київської області 30.09.1997 року за ознаками злочинів, передбачених ст.ст. 143, 148-8 ч.1 КК України, за фактами шахрайства, порушень правил випуску і розповсюдження цінних паперів АТ «Українська інвестиційна компанія «Приватна справа».

В ході розслідування справи було встановлено, що в період з кінця 1993 року по жовтень 1994 року працівники приватного підприємства «Редакція газети «Приватна справа» (свідоцтво КВ № 172 від 27.10.1993 року, розрахунковий рахунок 5609011 в Печерському відділенні УОБ МВФ 322090, юридична адреса: м. Київ, вул. Межова, 23-б ) з метою заволодіння чужими грошима шляхом обману, через представництва в різних містах України проводили збір коштів у населення для формування статутного фонду Акціонерного товариства «УІК «Приватна справа». При цьому для введення в оману громадян і залучення їх внесків ПП «Редакція газети «Приватна справа» використовувало недобросовісні методи: видавало газету з рекламними статтями щодо створення та діяльності Української інвестиційної компанії «Приватна справа», в яких публікувало завідомо неправдиві відомості щодо діяльності товариства, заклики захисту громадянами власних грошових коштів та заощаджень від інфляції шляхом інвестування в підприємства та господарства приватної форми власності з метою одержання надприбутків від їх діяльності, обіцянки виплати вкладникам інвестиційного фонду надвисоких дивідендів. 30.08.1994 року приватним підприємством «Редакція газети «Приватна справа», за дорученням якої діяла ОСОБА_1, а також ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 було засноване Акціонерне товариство «Українська інвестиційна компанія «Приватна справа», зареєстрована 30.08.1994 року рішенням Броварської районної ОСОБА_6 народних депутатів Київської області за № 629 за юридичною адресою: с. Гоголів, вул. Київська, 243 Броварського району Київської області. ОСОБА_6 призначено ОСОБА_4, який одночасно являвся засновником, власником і заступником головного редактора ПП «Редакція газети «Приватна справа», функції головного бухгалтера виконувала ОСОБА_1 Згідно Статуту, предметом діяльності компанії являлась акумуляція фінансових й інших ресурсів шляхом випуску акцій та інвестиційних сертифікатів взаємних фондів і подальшого їх інвестування в цінні папери інших емітентів, нерухомість, земельні ділянки, об»єкти приватизації, здійснення діяльності з випуску цінних паперів. У період з 1994 року по 15.12.1995 року АТ «Українська інвестиційна компанія «Приватна справа» провело емісію цінних паперів та через власні офіси й посередників, що діяли на підставі договорів про виконання агентських послуг - товариство покупців «Приватна справа Українська», довірче товариство «Таїр» з 31 філією в різних містах України, фінансову компанію «Приват-Інвест» з 30 філіями в різних містах України, серед жителів різних регіонів розповсюдило свідоцтва на право володіння акціями, які не є цінними паперами. Станом на 01.01.1996 року були укладені угоди майже з 37 тисячами громадян, що повинні були стати членами товариства, однак їх реєстрація в Фонді державного майна України не проводилась; від вказаних осіб зібрана невстановлена сума коштів, яка належним чином не обліковувалась, залучено приватизаційних майнових сертифікатів на суму 37,4 млрд. крб., житлових чеків на суму 70,3 млн. крб. При цьому ліцензії Фонду державного майна України на представницьку діяльність з приватизаційними паперами та дозволу Міністерства фінансів України про випуск цінних паперів УІК «Приватна справа» не отримувала, в Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку жодного випуску акцій не реєструвала, будь-яких підстав для збору грошових коштів, приватизаційних майнових сертифікатів та житлових чеків громадян України не мала, проводила господарську діяльність з порушенням законів України «Про підприємницьку діяльність», «Про інвестиційну діяльність», «Про захист прав споживачів», Указу Президента України № 55 від 19.02.1994 року «Про інвестиційні фонди та інвестиційні компанії». Обіцяних дивідендів особам, що придбали свідоцтва на право володіння акціями чи вклали свої приватизаційні майнові сертифікати, АТ «УІК «Приватна справа» сплачувати не мало наміру, тобто злочинна діяльність вказаного товариства та його посередників була направлена на незаконне заволодіння майном громадян України шляхом введення їх в оману. Таким чином, посадові особи приватного підприємства «Редакція газети «Приватна справа» та Акціонерного товариства «Українська інвестиційна компанія «Приватна справа» самостійно і через розгалужену систему посередників шляхом шахрайства заволоділи коштами значної кількості громадян України, не маючи наміру вкладати їх у підприємства та господарства приватної форми власності з метою одержання прибутків від їх діяльності, виплачувати вкладникам дивіденди з прибутків, а використали їх для функціонування представництв, особистого збагачення, участі в приватизаційному аукціоні з метою купівлі контрольного пакету акцій потужного промислового підприємства «Радикал».

01.02.2003 року слідчим СВ Броварського РВ ГУ МВС України в Київській області ОСОБА_7 склад злочинів перекваліфіковано зі ст.ст. 143,148-8 ч.1 КК України (в редакції Кримінального Кодексу України 1960 року) на ст.ст. 190, 223 ч.1 КК України (в редакції Кримінального Кодексу України 2001 року ); прийняті в ході розслідування кримінальної справи рішення про її закриття скасовувались Броварською районною прокуратурою і прокуратурою Київської області, як незаконні та необґрунтовані. 30.07.2007 року начальником СВ Броварського РВ ГУ МВС України в Київській області ОСОБА_8 розслідування кримінальної справи зупинене на підставі п.3 ч.1 ст. 206 КПК України в зв»язку з невстановленням осіб, що вчинили злочини. Постановою заступника Броварського міжрайонного прокурора Бургели О.В. від 02.07.2010 року постанову від 30.07.2007 року скасовано, кримінальну справу направлено до Броварського МВ ГУ МВС України в Київській області для організації подальшого досудового слідства. 10.02.2011 року кримінальну справу № 57-720 прийнято до провадження слідчим СВ Броварського МВ ГУ МВС України в Київській області ОСОБА_9, 05.05.2011 року винесено постанову, погоджену заступником Броварського міжрайонного прокурора, про направлення кримінальної справи до суду для вирішення питання її закриття за закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.

Потерпілі в судове засідання не викликались у зв»язку з великою їх кількістю та відсутністю в суді поштових марок для відправки кореспонденції, за вказаних обставин суд вважає можливим розглянути справу у відсутності потерпілих.

Дослідивши зібрані по справі докази, вислухавши думку прокурора Кравчук Л.В., яка вважала доцільним закрити провадження в кримінальній справі за закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності, суд приходить висновку, що кримінальна справа підлягає закриттю, виходячи з наступного.

Згідно Кримінального Кодексу України 2001 року дії невстановлених слідством осіб, що вчинили вищенаведені злочини, повинні кваліфікуватись за ст.ст. 190, 223 ч.1 КК України як шахрайство, вчинене повторно, в особливо великих розмірах, організованою групою, та розміщення цінних паперів без реєстрації їх випуску в установленому законом порядку. Санкція ст. 190 ч. 4 КК України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 12 років з конфіскацією майна, тобто, відповідно до ст. 12 КК України, такий злочин є особливо тяжким. Із ст. 49 ч.1 п.5 КК України вбачається, що строк давності притягнення до кримінальної відповідальності за скоєння особливо тяжкого злочину становить п»ятнадцять років.

В ч.3 ст. 11-1 КПК України зазначено, що, якщо в ході дізнання та досудового слідства протягом строків, передбачених ч.1 ст. 49 КК України, не встановлено осіб, які вчинили злочин, прокурор або слідчий за згодою прокурора направляє справу до суду для вирішення питання про її закриття за підставою, передбаченою ч. 2 ст. 49 КК України. Ч. 2 ст. 49 КК України також передбачає загальний для всіх злочинів, 15-річний з дня скоєння злочину будь-якої тяжкості, строк звільнення від кримінальної відповідальності для осіб, що переховуються від слідства.

Проведеними Броварським РВ ГУ МВС України в Київській області заходами протягом 15-річного строку не встановлено причетних до діяльності ПП «Редакція газети «Приватна справа», АТ «УІК «Приватна справа», товариства покупців «Приватна справа Українська», довірчого товариство «Таїр», фінансової компанії «Приват-Інвест» осіб, які в період з 1994 року по 15.12.1995 року вчиняли шахрайські дії в особливо великих розмірах у складі організованої групи та розміщували цінні папери без реєстрації їх випуску в установленому законом порядку, що дає підстави для закриття справи за закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.

Керуючись ст. 49 ч.2 КК України, ст.ст. 7-1, 11-1 ч.3 КПК України, суд, -

П О С Т А Н О В И В :

Кримінальну справу № 57-720, порушену за ознаками злочинів, передбачених ст.ст. 143, 148-8 КК України, за фактами шахрайства, порушень правил випуску і розповсюдження цінних паперів АТ «Українська інвестиційна компанія «Приватна справа», що мали місце в період з 1994 року по 15.12.1995 року, закрити за закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.

Постанова може бути оскаржена до апеляційного суду Київської області протягом 7 діб через Броварський міськрайонний суд.

Суддя О.Ф. Кічинська