Справа № 462/9957/13-к
У Х В А Л А

27 грудня 2013 року місто Львів

Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова Боровков Д.О., за участю старшого слідчого СУ ГУМВС України у Львівській області майора міліції Кобасяр І.В., розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУМВС України у Львівській області майора міліції Кобасяр Іванни Василівни, про накладення арешту на майно, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчим відділом Залізничного РВ ЛМУ ГУМВС України у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені № 0000054 від 26.02.2013, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 191, ч.2 ст.205 КК України.

Старший слідчий СУ ГУМВС України у Львівській області Кобасяр І.В., за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на видаткову частину рахунку НОМЕР_1, шляхом зупинення видаткових операцій по вказаному рахунку, який належить який належить ТОВ «Конгломерат-СТР» - і перебуває у володінні ПАТ «Фінексбанк» МФО 380311, що за адресою: м. мКиїв, вул.Миколи Грінченка, 4, 4"б", покликаючись на те, що невідомі особи створили ряд суб'єктів підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності чим заподіяли велику матеріальну шкоду державі, а в подальшому укладали нікчемні угоди з метою конвертації коштів державних підприємств та і їх привласнення.

Крім того, за результатами проведених УДСБЕЗ ГУ МВС України у Львівській області заходів встановлено, що до вчинення розкрадання бюджетних коштів та коштів державних підприємств, протягом 2013 року причетні громадяни ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_3, ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_4, які займаюся злочинною діяльністю пов'язаною із незаконним збагаченням, шляхом надання за винагороду послуг з мінімізації податкових зобов'язань, які підлягають сплаті до бюджету діючими суб'єктами підприємницької (господарської) діяльності, без мети здійснення такої діяльності пов'язаної з виробництвом та продажем товарно-матеріальних цінностей, виконанням робіт або надання послуг.

Так в ході проведення негласних слідчих(розшукових дій) встановлено, що в обов'язки ОСОБА_2, ОСОБА_6 та ОСОБА_3, ОСОБА_5 входить надання кур'єрських послуг в частині отримання бухгалтерських документів у відділеннях «Нової Пошти» із подальшою їх доставкою до клієнтів, які користуються послугами зазначеної групи осіб щодо незаконного переведення безготівкових коштів у готівку та мінімізації податкових зобов'язань, що підлягають сплаті до бюджету, в порушення встановленого законодавством порядку здійснення підприємницької діяльності.

Як вбачається з клопотання та матеріалів кримінального провадження протягом 2013 року через електрону пошту та на відділення «Нової Пошти» на ім'я ОСОБА_2 з м.Києва надсилались бухгалтерські документи, щодо взаємовідносин ТОВ «Конгломерат-СТР» - з іншими суб'єктами підприємницької діяльності, зокрема: ТзОВ «Лозиногазбудінвест»- , ТзОВ «ФРУКТОВИЙ ЕДЕМ» - , ПП «ІВК-Постач» - , ВАТ «Нововолинський завод залізобетонних виробів» - , ТзОВ «А.Омега» - ; ПП «ПОЛІС» - ; ТзОВ «Практовіт» - ; ПП «Нова Аркада» - ; ПП «Будторгсервіс» - ; ТзОВ «Мегамайсер -Плюс» - ;ТзОВ «Люкс-Постач» - ; ППНВФ «ВІГТЕК» - ;ПП «Бориславнафтопродукт» - ;ТОВ «Енерго-ВІК» - ;ТОВ «Теплоенерго Плюс» - ; ТОВ Комерційна науково інженерна фірма «Композит» - ;ТОВ «Експрес Трейдинг»; ТОВ «Теплоенерго» - ;ТзОВ «ТВФ» Агроторг» - ;ТОВ ТПП «Універсал» - ; ТОВ «Прикарпатцивільбут» - ; ТОВ «Гал-Залізобетон» - ;ТзОВ «Асбуд-Інвест» - ;ТзОВ «Еліт Флора» - ;ПП «Велпарк М» - ;ТзОВ «Логістична компанія «Захід-Ресурс» - ; ПП «Науково-виробнича фірма «Відеограф» - ; ТДВ «Миколаївцемремонт» - ІПН 05434134; ТОВ «Укрєвросвіт» - ;ТОВ «Захід-Фасад-Буд» - ; ПАТ «Ірокс» - ;ПП Магніт» - ; ПрАТ «Проекто-вишукувальний науково-дослідний конструкторсько-технологічний інститут «Укрзахіденергопроект» - ; МПП «Лідія» - і іншими підприємствами, які в подальшому отримувались ОСОБА_2 та передавались ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 із подальшою їх доставкою до клієнтів, що свідчить про безтоварність та фіктивність бухгалтерських операцій, які відбувалися між вищевказаними підприємствами.

ТОВ «Конгломерат-СТР» - зареєстроване як суб'єкт підприємницької діяльності і для здійснення господарської діяльності використовує розрахунковий рахунок НОМЕР_1, який відкритий у ПАТ «Фінексбанк» МФО 380311, що за адресою: м. мКиїв, вул.Миколи Грінченка, 4, 4"б". Саме на вказаний рахунок, який зазначений у всіх бухгалтерських документах, що надходять через електронну пошту та на відділення «Нової Пошти» на ім'я ОСОБА_2 та в подальшому розвозяться ОСОБА_6 , ОСОБА_3 та ОСОБА_5 по підприємствах переказуються кошти по фіктивних фінансових операціях.

У зв'язку із наведеним, просить з метою забезпечення виконання вироку в частині можливої конфіскації майна накласти арешт на видаткову частину рахунку рахунку на видаткову частину рахунку НОМЕР_1, шляхом зупинення видаткових операцій по вказаному рахунку, який належить який належить ТОВ «Конгломерат-СТР» - і перебуває у володінні ПАТ «Фінексбанк» МФО 380311, що за адресою: м. мКиїв, вул.Миколи Грінченка, 4, 4"б".

Заслухавши учасників розгляду клопотання, оглянувши матеріали клопотання та кримінального провадження, вважаю, що його слід задовольнити, оскільки стороною кримінального провадження доведено, що ТОВ «Конгломерат-СТР» - займається незаконною діяльністю щодо наданням послуг діючим підприємствам з мінімізації податкових зобов'язань, які підлягають сплаті до бюджету з метою забезпечення можливої конфіскації майна, яка передбачена санкцією ч. 5 ст. 191 КК України.

Керуючись ст.ст. 170-173 КПК України,-

У Х В А Л И В:

клопотання задовольнити.

Накласти арешт на видаткову частину рахунку НОМЕР_1, шляхом зупинення видаткових операцій по вказаному рахунку, який належить ТОВ «Конгломерат-СТР» - і знаходиться у ПАТ «Фінексбанк», МФО 380311, що за адресою: м. Київ, вул.Миколи Грінченка, 4, 4"б".

Контроль за виконанням ухвали доручити старшому слідчому СУ ГУМВС України у Львівській області Кобасяр І.В.

На ухвалу може бути подана апеляція до апеляційного суду Львівської області через Залізничний районний суд м. Львова протягом 5 діб з моменту її оголошення.

Слідчий суддя /підпис/

З оригіналом згідно.

Слідчий суддя: Боровков Д.О.