справа № 166/600/14-к
провадження № 1-кс/166/41/14

У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
смт. Ратне 15 травня 2014 року
Слідчий суддя Ратнівського районного суду Волинської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
прокурора ОСОБА_3 ,
слідчої ОСОБА_4 ,
НОМЕР_1 , а саме вхідні та вихідні дзвінки, час їх здійснення, тривалість дзвінка, серійні номери телефонів, які здійснювали дзвінки на вищевказаний абонентський номер з прив`язкою їх до базових станцій в тому числі і з прихованих номерів, в період часу з 09.05.2014 року по даний час,-
в с т а н о в и в :
15.05.2014 року до суду надійшло клопотання слідчого ОСОБА_4 , погоджене з прокурором ОСОБА_3 , яке відповідає вимогам ст.160 КПК України.
З клопотання слідує, що 10.05.2014 року о 12 год. до потерпілого ОСОБА_5 на його мобільний телефон з карткою оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з абонентським номером НОМЕР_2 , зателефонувала невідома особа з мобільного телефону з карткою оператора ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) з абонентським номером НОМЕР_1 , голос належав особі чоловічої статті. Вищевказана особа повідомила, що хоче замовити телевізор для установки камери відео спостереження з доставкою у м. Дніпропетровськ, на що він відповів, що замовити такий телевізор можна, а відіслати через « ІНФОРМАЦІЯ_4 », все це буде коштувати 1100 грн. Незнайомий чоловік повідомив, що гроші за даний телевізор він перерахує на картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », якою користується ОСОБА_5 та попросив повідомити номер даної картки. ОСОБА_5 не усвідомлюючи, що це може бути шахрай, повідомив йому номер своєї кредитної картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме № НОМЕР_3 . Після цього невідома особа чоловічої статі повідомила, що після завершення розмови піде до свого бухгалтера, щоб доручити йому переказати кошти на вказаний потерпілим рахунок. Того ж дня, приблизно через дві години, на мобільний телефон потерпілого ОСОБА_5 з вище вказаним абонентським номером, зателефонувала невідома особа з номеру телефону НОМЕР_4 , голос належав особі чоловічої статті. Дана особа повідомила ОСОБА_5 , що вона представляє інтереси відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » і телефонує з приводу переказу коштів на його рахунок з іншого рахунку. Крім того, вказана невідома особа повідомила, що оскільки він являється фізичною особою то гроші на його кредитну картку можуть надсилати лише фізичні особи, а тому кошти в сумі 1100 грн., які поступили на його кредитну картку від юридичної особи, не можливо переслати на вказаний рахунок. Для цього потрібно переоформити його кредитну картку, але перед тим гроші, які на ній знаходяться необхідно переслати на іншу картку. Після переоформлення його кредитної картки даний кредит буде анульований і списаний, а на нову картку, яка буде оформлена, зможуть надійти кошти, які йому переслала юридична особа і в подальшому він зможе отримувати інші кошти від юридичних осіб, які будуть йому надходити. Під час даної телефонної розмови, невідома особа запитала у ОСОБА_5 чи може він підійти до найближчого відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та перерахувати дані кошти із свого карткового рахунку на інший, з метою переоформлення його картки і через скільки часу. У відповідь ОСОБА_5 , повідомив, що за двадцять хвилин він зможе підійти до банкомату ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». У відповідь невідома особа повідомила, що через вказаний проміжок часу зателефонує йому на мобільний телефон.
У той час, коли ОСОБА_5 знаходився біля відділення банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме біля банкомату, до нього на мобільний телефон зателефонувала невідома особа, яка повідомила комбінації, які потерпілий увів у банкомат. Серед комбінацій був, як він пізніше зрозумів, номер картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 , на який він переказав гроші із своєї кредитної картки в сумі 6500 грн.. Після того, як завершив переказ коштів зрозумів, що його ошукали, і що це були шахраї.
Таким чином, невстановлена особа, яка представилась як представник відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » шляхом обману та зловживання довірою заволоділа грішми ОСОБА_5 в сумі 6500 гривень.
Заслухавши думку прокурора ОСОБА_3 , слідчої ОСОБА_4 , які підтримали клопотання, дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Як передбачено ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою, або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Крім того, за змістом ч.7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
З врахуванням обставин справи, письмова інформація, роздруківка вхідних та вихідних дзвінків про сеанси мобільного зв`язку абонентський номерів НОМЕР_1 має суттєве та доказове значення для розкриття злочину, встановлення особи, яка вчинила злочин та встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні,а зазначені документи не є документами, до яких заборонений доступ відповідно до ст.161 КПК України, керуючись ст. ст.132,160, 163,164 КПК України суд,-
у х в а л и в :
Клопотання задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей і документів слідчому СВ Ратнівсього РВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_4 до інформації в ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , про сеанси мобільного зв`язку абонентського номеру НОМЕР_1 , а саме: вхідні та вихідні дзвінки, час їх здійснення, тривалість дзвінка, серійні номери телефонів, які здійснювали дзвінки на вищевказаний абонентський номер з прив`язкою їх до базових станцій, в тому числі і з прихованих номерів, в період часу з 09.05.2014 року по даний час.
Компанії ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) надати в друкованому та електронному вигляді роздруківки вхідних та вихідних дзвінків вищезазначеного мобільного номера на адресу Ратнівського РВ УМВС України у Волинській області, АДРЕСА_2 .
Строк дії ухвали до 15 червня 2014 року.
У разі невиконання ухвали, настають наслідки, передбачені ст.166 КПК України.
Слідчий суддя підпис ОСОБА_1

Оригіналу відповідає
Суддя Ратнівського
районного суду ОСОБА_1