Справа № 462/4204/15-к
У Х В А Л А
10 червня 2015 року Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчої частини слідчого відділення УМВС України на Львівській залізниці ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

30.01.2015 року старшим слідчим слідчої частини СВ УМВС України на Львівській залізниці ОСОБА_3 внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000002 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України.

Слідчий слідчої частини СВ УМВС України на Львівській залізниці ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів покликаючись на те, що 16.10.2012 між ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (надалі Підрядник) та ДТГО " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (наділі Замовник) укладено договір № ОД/НКВ-12-1022НЮ від 16.10.2012 відповідно до якого Підрядник приймає на себе виконання проектно-вишукуваних робіт, проведення державної експертизи, здійснення авторського нагляду: проект та робоча документація зовнішнього електропостачання ПС Миколаїв та ПС Новополтавка. Вартість робіт відповідно до договору складає 3 374 402,40 грн.
В подальшому між Державним підприємством " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " укладено договір №124-12 від 26.10.2012 відповідно до якого останнє зобов`язується виконати проектно - вишукувані роботи: "Проект та робоча документація зовнішнього електропостачання "ПС Миколаїв". Вартість робіт відповідно до договору складає 1 213 544,40 грн. 28.12.2012 ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " відповідно до актів № 124-12-1 та № 124-12-2 здачі приймання виконаних робіт за договором № 124-12 від 26.10.2012 передало ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 ": "Проект зовнішнього електропостачання "ПС"Миколаїв" вартістю 505563,60грн. та "Робочу документацію зовнішнього електропостачання "ПС Миколаїв" вартістю 707 980,80грн.
При цьому із матеріалів наданих Службою електропостачання ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " по об`єктах ПС Миколаїв та ПС Новополтавка виконувались Приватним підприємством " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", а не ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".
Не зважаючи на це службові особи ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " внесли недостовірні дані в акт №83 від 29.12.2012, здачі-приймання проектно-вишукуваної продукції за договором № ОД/НКВ-12-1022НЮ від 16.10.2012, підписали його та надали до оплати ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", чим вчинили службове підроблення документу.
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що Служба капітальних вкладень ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " перераховувало кошти з рахунку № НОМЕР_1 відкритий у Одеській обласній дирекції ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , що за адресою: АДРЕСА_1 (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у м. Києві, ЄДРПОУ № НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 ), на рахунок № НОМЕР_6 ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", відкритий у Львівській філії Публічного акціонерного товариства АБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", МФО НОМЕР_7 .
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що у володінні Одеській обласній дирекції ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що за адресою: АДРЕСА_1 , перебувають документи та інформація, яка становить банківську таємницю по рахунку № НОМЕР_1 належному ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ № НОМЕР_8 .
Встановлення документів та інформації в Філії Одеське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », МФО НОМЕР_9 , по рахунку № НОМЕР_1 належному ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ № НОМЕР_8 , має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає в тому, що їх встановлення та вилучення надасть можливість перевірити законність використання державних коштів й надасть інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження, зокрема встановлення, факту перерахування коштів з рахунку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та їх подальше використання.
Отримання такої документації та інформації у Одеській обласній дирекції ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що за адресою: АДРЕСА_1 , по рахунку № НОМЕР_1 належному ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ № НОМЕР_8 надасть можливість використовувати її як докази у цьому кримінальному провадженні.Документи та інформація по рахунку № НОМЕР_1 належному ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ № НОМЕР_8 містяться лише у Одеській обласній дирекції ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , що за адресою: АДРЕСА_1 тому здобути їх можливо лише у вказаній банківській установі, шляхом отримання тимчасового доступу до вказаних документів та отримання розпорядження суду на їх вилучення.
Розглянувши матеріали клопотання, вважаю, що його слід задовольнити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які перебувають у володінні Одеській обласній дирекції ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні.
Враховуючи наведенне вважаю, що старшому слідчому слідчої частини слідчого відділення УМВС України на Львівській залізниці ОСОБА_3 слід надати дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучення речей та документів, зокрема документів та інформації, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні Одеській обласній дирекції ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , що за адресою: АДРЕСА_1 .
Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,-

У Х В А Л И В:
клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому слідчої частини слідчого відділення УМВС України на Львівській залізниці ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучення речей та документів, зокрема документів та інформації, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні Одеській обласній дирекції ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , що за адресою: АДРЕСА_1 (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у м. Києві, ЄДРПОУ № НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 ), а саме: документи, що стосуються рахунку № НОМЕР_1 належному ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ № НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_2 в тому числі:
1) копій наступних документів:
· юридичної справи Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ № НОМЕР_8 ;
· статутних та установчих документів Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ № НОМЕР_8 ;
· заяви на відкриття (закриття) розрахункового рахунку Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ № НОМЕР_8 ;
· наказів по товариству про призначення директора та головного бухгалтера;
· заяв на отримання чекових книжок;
· угоди на касове обслуговування;
· договору на розрахункове обслуговування в системі "Клієнт-Банк", укладеного між Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ № НОМЕР_8 та Одеській обласній дирекції ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », НОМЕР_10 , МФО НОМЕР_3 , (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у м. Києві, ЄДРПОУ № НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 ), який діяв з 10.10.2012 року і додатків, складених до цього договору (акт прийому-передачі електронного ключа).
2) руху коштів та реєстру розрахункових документів по належному Державному підприємству ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ № НОМЕР_8 , рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням повних реквізитів контрагентів, а також банківських установ, суми та призначення платежів із вказанням дати та часу їх проведення, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, за період з 10.10.2012 по 26.05.2015 на паперових і електронних носіях;
3) грошових чеків та інших документів на видачу готівкових коштів з належних Державному підприємству ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ № НОМЕР_8 рахунків;
4) платіжних доручень, розрахункових чеків та інших документів про переказ коштів з належних ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ № НОМЕР_8 , рахунків в тому числі і по рахунку № НОМЕР_1 за період з 10.10.2012 по 26.05.2015.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

Оригінал ухвали.