УХВАЛА

про надання доступу до речей та документів

Справа № 306/3252/14-к

1-кс/306/367/14

28 листопада 2014 року м. Свалява

Слідчий суддя Свалявського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1

при секретарі: ОСОБА_2

за участю слідчого: ОСОБА_3

розглянув клопотання слідчого Свалявського РВ (з обслуговування Свалявського та Воловецького районів) УМВС України в Закарпатській області лейтенанта міліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, а саме доступу до оригіналів документів кредитного договору № SAMDN2345 від 14.12.2005 року, що оформлений на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 , які перебувають (або можуть перебувати) у володінні ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_2 з метою їх огляду та можливістю їх вилучення працівниками оперативного підрозділу Жовтневого РВ Дніпропетровського МВ УМВС України в Дніпропетровській області.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, заслухавши думку слідчого Свалявського РВ (з обслуговування Свалявського та Воловецького районів) УМВС України в Закарпатській області ОСОБА_3 , слідчий суддя, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Свалявського РВ (з обслуговування Свалявського та Воловецького районів) УМВС України в Закарпатській області ОСОБА_3 звернувся в суд із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме доступу до оригіналів документів кредитного договору № SAMDN2345 від 14.12.2005 року, що оформлений на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 , які перебувають (або можуть перебувати) у володінні ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_2 з метою їх огляду та можливістю їх вилучення працівниками оперативного підрозділу Жовтневого РВ Дніпропетровського МВ УМВС України в Дніпропетровській області.

Відповідно до витягу із кримінального провадження № 0000802 від 21.10.2014 року, 30 серпня 2014 року до ЄРДР внесено заяву ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 про те, що 14.12.2005 року невідома особа оформила на нього кредит у ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 в м. Свалява, Закарпатської області на суму 1500,00 грн (одна тисяча п`ятсот гривень).

За даним фактом 30 серпня 2014 року розпочато досудове розслідування та внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство).

В ході досудового розслідування встановлено, що 14 грудня 2005 року між ЗАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 , в особі керуючої Свалявського відділення філії ІНФОРМАЦІЯ_3 Закритого акціонерного товариства комерційного банку ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 , з одного боку, та громадянином ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканцем АДРЕСА_1 , з іншого боку, було укладено кредитний договір № SAMDN2345.

В ході досудового розслідування виникли сумніви щодо достовірності оформлення кредитного договору № SAMDN2345 від 14.12.2005 року, оскільки ОСОБА_4 вищевказаний договір не укладав, кредит не отримував, кредитної картки не відкривав та кредитними коштами не користувався, внесені підписи в кредитному договорі не його.

Для повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення (злочину), виникла необхідність у вилученні (виїмці) оригіналів документів кредитної справи, що були оформлені під час видачі та користуванні кредитними коштами по кредитному договору № SAMDN2345 від 14.12.2005 року року, оформленим на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 .

Відповідно до ст. 93 ч.2 КПК України (в редакції 2012 року) - сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України (в редакції 2012 року) - тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України (в редакції 2012 року) - сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України (в редакції 2012 року) - слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подасться клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи, що оригінали документів по кредитному договору № SAMDN2345 від 14.12.2005 року на ім`я ОСОБА_4 , які зберігаються в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 , можуть мати доказове значення та мають значення для об`єктивного розслідування в кримінальному провадженні (для встановлення обставин підроблення кредитного договору, фактів його використання та особи чи осіб, причетних до підроблення вищевказаного договору), слідчий суддя доходить висновку, що слід розглядати справу у відсутності представників ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 . Крім того, зважаючи на те, що оригінали документів (договорів, заяв, касових квитанцій, накладних, рахунків, платіжних доручень) вищевказаного кредитного договору самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, не становлять собою документи, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання старшого слідчого Свалявського РВ (з обслуговування Свалявського та Воловецького районів) УМВС України в Закарпатській області ОСОБА_3 - слід задовольнити частково, надати ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей та документів, а саме до оригіналів документів (договорів, заяв, касових квитанцій, накладних, рахунків, платіжних доручень), що були оформлені під час видачі та користування кредитними коштами по кредитному договору № SAMDN2345 від 14.12.2005 року на ім`я ОСОБА_4 , які перебувають (або можуть перебувати) у володінні ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою їх огляду.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України (в редакції 2012 року) - слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 164 КПК України (в редакції 2012 року) в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено:

1) прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів;

2) дата постановлення ухвали;

3) положення закону, на підставі якого постановлено ухвалу;

4) прізвище, ім`я та по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи, які мають надати тимчасовий доступ до речей і документів;

5) назва, опис, інші відомості, які дають можливість визначити речі і документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ;

6) розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом;

7) строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали;

8) положення закону, які передбачають наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду.

Поскільки слідчим СВ Свалявського РВ (з обслуговування Свалявського та Воловецького районів) УМВС України в Закарпатській області ОСОБА_3 в клопотанні не зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право провести вилучення (виїмку) необхідних документів, слідчий суддя доходить висновку, що в цій частині вимог слід відмовити.

Відповідно до ст.166 КПК України (в редакції 2012 року) - у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 166 КПК України (в редакції 2012 року), слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Надати слідчому СВ Свалявського РВ (з обслуговування Свалявського та Воловецького районів) УМВС України в Закарпатській області лейтенанту міліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до оригіналів документів кредитного договору № SAMDN2345 від 14.12.2005 року, що оформлений на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 , які перебувають (або можуть перебувати) у володінні ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_2 з метою їх огляду.

Обов"язок по наданню права (забезпечення) тимчасового доступу слідчому СВ Свалявського РВ (з обслуговування Свалявського та Воловецького районів) УМВС України в Закарпатській області лейтенанту міліції ОСОБА_3 до оригіналів документів кредитного договору № SAMDN2345 від 14.12.2005 року, що оформлений на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 покласти на керівництво публічного акціонерного товариства комерційний банк ІНФОРМАЦІЯ_2 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

В наданні права на вилучення (виїмку) оригіналів документів кредитного договору № SAMDN2345 від 14.12.2005 року, що оформлений на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 , які перебувають (або можуть перебувати) у володінні ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_2 працівниками оперативного підрозділу Жовтневого РВ Дніпропетровського МВ УМВС України в Дніпропетровській області відмовити.

Строк дії ухвали до 19 грудня 2014 року включно.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ
СВАЛЯВСЬКОГО РАЙОННОГО СУДУ: ОСОБА_1