Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/5160/15-к
В И Р О К
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27.05.2015 Подільський районний суд м. Києва
в складі головуючого судді ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
за участю прокурора ОСОБА_3
захисника ОСОБА_4 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві справу про обвинувачення
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м.Києва, українця, громадянин України, не працює, місце реєстрації та проживання: АДРЕСА_1 , раніше не судимому, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27, ч.1 ст.205 КК України,
В С Т А Н О В И В :
ОСОБА_6 , згідно даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, у період з 08.08.2014 по 04.03.2015 був засновником суб`єкта підприємницької діяльності - юридичної особи, а саме товариства з обмеженою відповідальністю (далі ТОВ) «Інтер-Буд-Сервіс» ().
Незважаючи на те, що вказане товариство було перереєстроване в державних органах влади, як суб`єкт підприємницької діяльності - юридична особа, ОСОБА_6 , взяв участь у його придбанні не з метою здійснення господарської діяльності, передбаченої Статутом підприємства, а з метою прикриття незаконної діяльності інших осіб, при наступних обставинах.
Так, у липні 2014 року, точний день та час досудовим розслідуванням не встановлено, знаходячись у Київській міській туберкульозній лікарні №1, за адресою: м. Київ, Харківське шосе, 121/3, при невстановлених обставинах ОСОБА_6 вступив у попередню змову з особою, матеріали кримінального провадження відносно якої розслідуються в окремому провадженні, з метою придбання та державної перереєстрації, за матеріальну винагороду, суб`єкта підприємницької діяльності - юридичної особи ТОВ «Інтер-Буд-Сервіс» () на своє ім`я, в органах державної влади, без наміру здійснення статутної господарської діяльності, а з метою прикриття незаконної діяльності невстановлених слідством осіб.
При цьому, ОСОБА_6 та особа, відносно якої матеріали справи виділені в окреме провадження, розподілили між собою ролі у спільному злочинному плані. Так, ОСОБА_6 , відповідно до розробленого злочинного плану, повинний був надати свої анкетні дані, документи, що посвідчують особу, підписати статутні та інші документи по перереєстрації на своє ім`я підприємства - ТОВ «Інтер-Буд-Сервіс» (). У свою чергу, особа, відносно якої матеріали справи виділені в окреме провадження, відповідно до відведеної їй злочинної ролі, повинна була підготувати документи необхідні для придбання підприємства в органах державної влади та організувати здійснення державної реєстрації змін до установчих документів товариства, забезпечити та надати можливість невстановленим досудовим розслідуванням особам використовувати придбане підприємство, з метою прикриття незаконної діяльності.
Так, ОСОБА_6 у липні 2014 року, точний день та час досудовим розслідуванням не встановлено, знаходячись у Київській міській туберкульозній лікарні №1, за адресою: м. Київ, Харківське шосе, 121/3, виконуючи відведену йому роль в раніше розробленому злочинному плані, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, запропонованих їй особою, відносно якої матеріали справи виділенні в окреме провадження, як майбутнього засновника та власника створеного фіктивного підприємства, усвідомлюючи, що підприємство придбається з метою прикриття незаконної діяльності інших осіб, з корисливих спонукань, погодившись на таку пропозицію, надав зазначеній особі, з метою підготування змін до установчих та реєстраційних документів ТОВ «Інтер-Буд-Сервіс» () копії власного паспорту громадянина України, копії картки фізичної особи - платника податків, а також поставив власний підпис на чистих аркушах паперу формату А-4, які у подальшому використані особою, відносно якої матеріали справи виділені в окреме провадження, для виготовлення протоколу реєстрації №3 учасників ТОВ «Інтер-Буд-Сервіс» від 24.09.2014, протоколу №24/09/2014 загальних зборів учасників ТОВ «Інтер-Буд-Сервіс» від 24.09.2014 та Договору № 1-29 купівлі-продажу частки статутного капіталу ТОВ «Інтер-Буд-Сервіс» від 29.07.2014.
У продовження раніше розробленого злочинного плану ОСОБА_6 та особа, відносно якої матеріали справи виділені в окреме провадження, 30.07.2014 року, у невстановлений досудовим розслідуванням час, зустрівшись в невстановленому місці, направились до офісу приватного нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 , який розташований за адресою АДРЕСА_2 .
Перебуваючи в офісі ПН КМНО особа, відносно якої матеріали справи виділені в окреме провадження та ОСОБА_6 , реалізуючи спільний злочинний умисел, достовірно знаючи, що придбає підприємство без наміру зайняття підприємницькою діяльністю, з метою прикриття незаконної діяльності інших осіб, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, надав власний паспорт громадянина України та картку фізичної особи-платника податків про присвоєння ідентифікаційного номеру НОМЕР_1 , для нотаріального посвідчення підписів, які він поставив у новій редакції Статуту ТОВ «Інтер-Буд-Сервіс» (), нібито затвердженого протоколом загальних зборів учасників ТОВ «Інтер-Буд-Сервіс» №2 від 29.07.2014.
Після підписання нової редакції Статуту ТОВ «Інтер-Буд-Сервіс» (), ОСОБА_6 , відповідно до відведеної йому злочинної ролі, передав зазначені документи особі, відносно якої матеріали справи виділені в окреме провадження, для подальшої державної перереєстрації підприємства.
У свою чергу, особа, відносно якої матеріали справи виділені в окреме провадження, здійснюючи відведену їй роль у злочинному плані, 08.08.2014, у невстановлений досудовим розслідуванням час, зареєструвала зміни до установчих документів ТОВ «Інтер-Буд-Сервіс» () у державного реєстратора відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Подільського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у місті Києві, що знаходиться за адресою: м.Київ, вул. Костянтинівська/Хорива, 9/6.
Таким чином, ОСОБА_6 будучи засновником фіктивного підприємства - ТОВ "Інтер-Буд-Сервіс" (), в період часу з 08.08.2014 по 04.03.2015, забезпечив прикриття незаконної діяльності невстановлених досудовим розслідуванням осіб щодо здійснення вигаданих прибуткових та видаткових операцій по рахункам підприємства, складанні від його імені як службової особи ТОВ «Інтер-Буд-Сервіс» () фіктивних господарських угод та фіктивних первинних документів щодо реалізації товарів, робіт, послуг, складанні та видачі документів податкової звітності, з наступними юридичними особами:
ТОВ З II "СУЗ" ; ТОВ ФІРМА "ЛЕМІНГ ЛТД" ; АГРОФІРМА "САДИ УКРАЇНИ" ; ТОВ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПРОМТЕПЛОМАШ" ; ТОВ "РАПАН" 20243408; ТОВ "АТРІУМ" ; ТОВ ХП "МЕХАНІК" НОМЕР_2 ; ТОВ ФІРМА "ЖЛ" ; ТОВ ВКФ "ДИН АЛЬТ" ; СФГ "ЛЮДМИЛА" ; ТОВ "ДНІПРОПРОМПОСТАВКА" ; ГВВТ "ЕМІТ" ; ВБКФ "ОЛАНВО" ; ПП "БАРІОН" ; ПП "ДРУК" ; ПРАТ НТП "УКРПРОМЕНЕРГО" ; ТОВ "МАЙСТЕР - БУД" ; ТОВ "ДЕМК" ; ПП "УКРТЕХПРОМ-2001" ; ПВП "РЕМПУТБСЕРВІС" ; ТОВ "ВП" ТЕРМОІЗОЛЯЦІЯ ; ТОВ "ТЕХПРОМСЕРВІС" ; ПП "СТРУМ- СЕРВІС" ; ТОВ "МЕТАЛЕНЕРГОТРЕЙД" ; ТОВ "ПТМ" ; ПП ВКФ "ПРОМОБЛАДНАННЯ" ; ТОВ "КРИСКОТЕХНОЛОГІЯ" ; ПП "УКРСПЕЦТЕХНІК" ; ПП "КОМПАНІЯ СВІТ СУВЕНІРІВ" ; ТОВ "ОЛАМ УКРАЇНА" ; ТОВ "АЙ ТІ- ЛІНКС" ; ПП "СЕРВІС-ДОРБУД" ; ПП "НЕСКА-СЕРВІС" ; ТОВ "БУДСЕРВІС-3" ; ПП "АГРЕГАТ-РЕСУРС" ; ТОВ "ВКФ "МОДУС ДРАЙВ" ; "ІНВЕСТИЦІЙНА ПРОМИСЛОВІСТЬ" ; ТОВ "АВТОСПЕЦБУД" ; ПП "КОРН МИКОЛАЇВ" ; ТОВ "ЕЛЄТЄН" ; ТОВ "ПАМАК МАГНІТ" ; ТОВ "КОНТАКТ-СЕРВІС-УКРАЇНА" ; ПІДПРИЄМСТВО "ЩИТ" ДОГО "ІУБД" ; ТОВ "ВІКАР ТРЕЙД" ; ТОВ "НОЖАРОВИ-ВІННИЦЯ" ; ТОВ "ОЙЛКОМЕРС" ; ТОВ "ПРОМОЛАЙНЕР" ; ТОВ "ГЕФЕСТ Д" ; ТОВ "БЕРІНГ" ; ТОВ "ДНІПРОІНМАШ" ; ТОВ "ТД "МЕГАНОМ ДНІПРО" ; ТОВ "ТК "АТК УКРАЇНА" ; ТОВ "АГРОБУД І К" ; ТОВ "ПІВДЕНЬ-БУД" ; ТОВ "УК КРОК" ; ТОВ "НІЛ-2011» ; ТОВ "ПРОМЛІТ" ; ТОВ "ЕПІКОЛ" ; ТОВ "СЕМ" ; "ВОЛЬТ ЕНЕРГО" ; ТОВ "СМД УКРАЇНА" ; ТОВ "ВП "НАФТОМАШ" ; ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "МОРІСОЛЬ" ; ТОВ "СКЛАД 12" ; ТОВ "ПМТО МОНОЛИТ ИНВЕСТ" ; ТОВ "НПФ "ІНТЕРПРИЛАД" ; ТОВ "ОРДЖО ПЛЮС" ; ТОВ "ЗВЕЛИЧ" ; ТОВ "АКАМА" ; ТОВ "ДНІПРОТРАНС ЛТД" ; ТОВ "УКРМАШЕНЕРГОКОМПЛЕКТ" ; ТОВ "ТЕХНОТОН ЕНЕРГО" ; ТОВ "СФ-СИСТЕМС" ; ТОВ "ЛІДЕР КОНСТРАКШЕН" ; ТОВ "ТРЕЙД-КОМ" ; ТОВ "ТД "АТК УКРАЇНА" ; ТОВ "ПРОЕКТКОДТЕСТ" ; ТОВ "ОРЕКС-ЕЛЕКТРИК" ; ТОВ "ДПЕГ" ; ТОВ "ТОП КОНСАЛТ ГРУП" ; ТОВ "МОРІСОЛЬ" ; ТОВ "СПЕЦ-ДЕТАЛЬ" ; ТОВ "МАПІХИМСНАБ" ; ФОП « ОСОБА_8 » код ЄДРПОУ ; ФОП « ОСОБА_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 » ФОП « ОСОБА_10 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ФОП « ОСОБА_11 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ; ФОП « ОСОБА_12 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 .
Таким чином, ОСОБА_6 своїми умисними діями, що вразились у пособництві фіктивному підприємництві, тобто у сприянні придбання суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи), шляхом надання засобів, з метою прикриття незаконної діяльності, вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч.5 ст.27, ч.1 ст.205 КК України.
29.04.2015 року між прокурором прокуратури Деснянського району м.Києва ОСОБА_3 та підозрюваним ОСОБА_6 укладено угоду про визнання винуватості, у відповідності до вимог ст.472 КПК України.
Згідно даної угоди прокурор ОСОБА_3 та підозрюваний ОСОБА_6 дійшли згоди щодо правової кваліфікації дій підозрюваного за ч.5 ст.27, ч.1 ст.205 КК України у виді штрафу у розмірі 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що складає 8500 (вісім тисяч п`ятсот) грн.
В угоді передбачені наслідки укладення та затвердження угоди про визнання винуватості, встановлені статтею 473 КПК України, та наслідки її невиконання.
Розглядаючи питання про затвердження угоди про визнання винуватості, суд виходить з наступного.
Згідно п.1 ч.3 ст.314 КПК України, при прийнятті рішення у підготовчому судовому засіданні суд має право, зокрема, затвердити угоду.
Відповідно ст.468 КПК України у кримінальному провадженні може бути укладена угода між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим про визнання винуватості.
Судом встановлено в судовому засіданні, що ОСОБА_6 обгрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27, ч.1 ст. 205 КК України.
При цьому судом з`ясовано, що обвинувачений цілком розуміє права визначені п.п. 1, 4 п.1 ч.4 ст.4 КПК України, наслідки укладення та затвердження даної угоди, передбачені ч.2 ст.473 КПК України характер обвинувачення, вид покарання, а також інші заходи, які будуть застосовані до нього у разі затвердження угоди судом.
Суд переконався, що укладення угоди сторонами є добровільним, тобто не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дій будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді.
Також судом встановлено, що умови даної угоди відповідають вимогам Кримінального процесуального Кодексу України та Кримінального Кодексу України.
Виходячи з викладеного, суд дійшов висновку про можливість затвердження угоди про визнання винуватості між прокурором ОСОБА_3 та підозрюваним ОСОБА_6 і призначення узгодженої сторонами міри покарання.
Керуючись ст. ст.314, 373, 374, 475 КПК України, суд, -
У Х В А Л И В :
Затвердити угоду від 29.04.2015 року про визнання винуватості між прокурором ОСОБА_3 та підозрюваним (обвинуваченим) ОСОБА_6 .
ОСОБА_6 визнати винним у скоєні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27, ч.1 ст.205 КК України та призначити узгоджене сторонами цієї угоди покарання у виді штрафу у розмірі 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що складає 8500 (вісім тисяч п`ятсот) грн.
Речові докази по справі, які приєднані до матеріалів кримінального провадження залишити зберігати при матеріалах провадження.
Стягнути з ОСОБА_6 в доход держави грошові кошти в сумі 3634 (три тисячі шістсот тридцять чотири) грн. 20 коп. за проведення експертиз.
Вирок може бути оскаржений в апеляційному порядку з підстав, передбачених статтею 394 КК України, до Апеляційного суду м.Києва через Подільський районний суд м. Києва шляхом подачі апеляції протягом 30 днів з моменту його проголошення.

СуддяОСОБА_1