У Х В А Л А

Справа № 569/20797/13-к

25 листопада 2013 року м.Рівне

Суддя Рівненського міського суду Рівненської області Головчак М.М., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Рівненській області Мацько С.М., яке погоджено із старшим прокурором відділу нагляду прокуратури Рівненської області Рижко Ю.Р., про тимчасовий доступ до документів щодо діяльності ТОВ "Рівненський комбікормовий завод",які знаходяться в АТ "Дельта Банк" та можливість їх тимчасового вилучення,

в с т а н о в и в:

Старший слідчий з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Рівненській області Мацько С.М. звернувся в суд із клопотанням про тимчасовий доступ до документів щодо діяльності ТОВ "Рівненський комбікормовий завод",які знаходяться в АТ "Дельта Банк" та можливість їх тимчасового вилучення.

В обґрунтування клопотання зазначив, що досудовим розслідуванням встановлено,що ТОВ "Рівненський комбікормовий завод" здійснює діяльність по виробництву готових кормів для тварин,що утримуються на фермах.

В період з квітня по серпень 2010 року ТОВ «Рівненський комбікормовий завод» згідно укладеного договору №1 від 01.04.2010 реалізувало на ПАТ «Острозьке хлібоприймальне підприємство» амінокислоти, вітаміни, премікси та інші товари необхідні для виробництва комбікормів, готових кормів на загальну суму 10478866,73 грн. Згідно акту звіряння розрахунків від 07.09.2010 ПАТ «Острозьке хлібоприймальне підприємство» на виконання даного договору перерахувало на ТОВ «Рівненський комбікормовий завод» кошти всього в сумі 15200 грн., а заборгованість в сумі 10463666 грн. залишилась не погашеною.

Водночас, ПАТ «Острозьке хлібоприймальне підприємство» з 08.09.2010 перебуває в процедурі банкрутства, а одним з його кредиторів являється ТОВ «Рівненський комбікормовий завод» на суму 10463666,73 грн. та яке має податковий борг в сумі 916500 грн.

Однак, службові особи ТОВ «Рівненський комбікормовий завод» з метою не сплати вказаного податкового боргу та маючи на меті доведення підприємства до стійкої фінансової неспроможності, відступили права кредиторських вимог до ПАТ «Острозьке хлібоприймальне підприємство» для ТОВ «Торговий Дім» Оженін-Комбікорм» згідно договору відступлення права вимоги (цесії) від 13.01.2012 на загальну суму 10463666,73 грн.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «Торговий Дім» Оженін-Комбікорм» (, Рівненський р-н, с.Олишва, вул.Лісова, 1) з моменту реєстрації - 01.07.2011 декларує відсутність діяльності та фактично відсутнє за місцем реєстрації. Засновником, директором та головним бухгалтером даного підприємства являється ОСОБА_3

Таким чином, службові особи ТОВ «Рівненський комбікормовий завод» умисно вчинили дії,які призвели до відсутності дебіторської заборгованості та як наслідок до стійкої фінансової неспроможності підприємства.

Покликаючись на те, що ТОВ для здійснення розрахунків у господарській діяльності використовувало банківські рахунки АТ "Дельта банк",дані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий просить клопотання задовольнити.

Представник АТ "Дельта Банк" в судове засідання не з"явився, про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку. Неприбуття за судовим викликом особи,у володінні якої знаходяться речі і документи,без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши слідчого, слідчий суддя вважає, що клопотання до задоволення не підлягає.

Згідно положень ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи, оскільки слідчий не довів можливість використання як доказів відомостей,що містяться в розгорнутому руху коштів по рахунку,справі з юридичного оформлення,картках із зразками підписів і відбитком печатки,платіжних дорученнях, слідчий суддя вважає за необідне в клопотаннв відмовити за недоведеністю.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

У задоволенні клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Рівненській області Мацько С.М., яке погоджено із старшим прокурором відділу нагляду прокуратури Рівненської області Рижко Ю.Р., про тимчасовий доступ до документів щодо діяльності ТОВ "Рівненський комбікормовий завод",які знаходяться в АТ "Дельта Банк" та можливість їх тимчасового вилучення - відмовити.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя М.М.Головчак