Справа № 157/262/15-к
Провадження №1-кс/157/22/15
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів

10 березня 2015 року м.Камінь-Каширський

Слідчий суддя Камінь-Каширського районного суду Волинської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

розглянув клопотання слідчого СВ Камінь-Каширського РВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_4 про надання тимчасового дозволу до речей і документів у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, відомості про яке внесено 31 січня 2015 року до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за №0000031

в с т а н о в и в :

У поданому до суду клопотанні, погодженому прокурором прокуратури Камінь-Каширського ОСОБА_5 , згаданий слідчий СВ Камінь-Каширського РВ УМВС України у Волинській області зазначає, 30 січня 2015 року біля 17 год. невстановлена увійшовши у довіру ОСОБА_6 діючи з корисливих мотивів шляхом обману отримала доступ до банківської карки «Універсальна» № НОМЕР_1 , яку та отримала в Камінь-Каширському відділенні КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », після чого умисно, незаконно заволоділа належними потерпілій грошовими коштами у сумі 4752 грн. перерахувавши їх на інший банківський рахунок.

Зважаючи на те, що на даний час не виявилось можливим встановити осіб, які причетні до вчиненого кримінального правопорушення, просить дати йому, або за його дорученням працівнику оперативного підрозділу, дозвіл на тимчасовий доступ до документів ( у тому числі електронних), які перебувають у володінні КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 ) та зобов`язати цю юридичну особу надати:

-інформаційний лист (роздруківку) про час та дату перерахування грошових коштів в сумі 4752.00 UAH з банківської картки № НОМЕР_1 при цьому вказати яким способом та на який рахунок або картку було здійснено переказ вказаної суми грошових коштів;

-якщо переказ було здійснено на іншу банківську картку, то надати фото особи, яка є власником цієї картки та номер мобільного телефону, який прив`язаний до даної картки;

-якщо переказ було здійснено на іншу банківську картку, то надати анкету клієнта на оформлення банківської картки на яку було здійснено переказ вищевказаної суми грошових коштів;

-інформацію про те, чи прив`язані номери вищевказаних мобільних телефонів, а саме: НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 , до банківських карток ІНФОРМАЦІЯ_1 ? Якщо так, то дати номери цих карток, та надати відомості по руху коштів за даними картками упродовж з 30 січня 2015 року по 01 лютого 2015 року.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », слідчий до суду не з`явились.

Перевірив надані матеріали клопотання та дослідивши докази по них, заслухав пояснення прокурора, який просить його задовольнити, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч.5, ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім зазначених обставин доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як вбачається з витягу кримінального провадження, 31 січня 2015 року до ЄРДР за №0000031 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, 30 січня 2015 року близько 17 год. невстановлена особа шляхом обману заволоділа належними ОСОБА_7 грошовими коштами в сумі 4752 грн., які знаходились на її запрлатній картці.

Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці.

Зважаючи на те, що документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ можуть містити дані, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні встановлення осіб причетних до вчинення злочину, відомості, що містяться в цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, керуючись ст. ст. 160, 163, 164 КПК України,

у х в а л и в :

Клопотання слідчого слідчого відділення Камінь-Каширського РВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення Камінь-Каширського РВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_4 , а за його письмовим дорученням працівнику оперативного підрозділу, тимчасовий доступ до документів (у тому числі електронних), які перебувають у володінні банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 ) та зобов`язати цю юридичну особу надати:

-інформаційний лист (роздруківку) про час та дату перерахування грошових коштів в сумі 4752.00 UAH з банківської картки № НОМЕР_1 при цьому вказати яким способом та на який рахунок або картку було здійснено переказ вказаної суми грошових коштів;

-якщо переказ було здійснено на іншу банківську картку, то надати фото особи, яка є власником цієї картки та номер мобільного телефону, який прив`язаний до даної картки;

-якщо переказ було здійснено на іншу банківську картку, то надати анкету клієнта на оформлення банківської картки на яку було здійснено переказ вищевказаної суми грошових коштів;

-інформацію про те, чи прив`язані номери вищевказаних мобільних телефонів, а саме: НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 , до банківських карток ІНФОРМАЦІЯ_1 ? Якщо так, то дати номери цих карток, та надати відомості по руху коштів за даними картками упродовж з 30 січня 2015 року по 01 лютого 2015 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1