УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
09 червня 2015 року м. Хмельницький
в с т а н о в и в :
Під час розслідування встановлено, що до даного кримінального правопорушення та до ряду аналогічних кримінальних правопорушень причетні наступні особи: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .
В ході подальших заходів було встановлено, що ОСОБА_4 та ОСОБА_5 в даній групі є ініціаторами злочинних дій, останні представляючись працівниками « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за допомогою електронно-обчислювальної техніки переводять грошові кошти із карток потерпілих на інші картки. ОСОБА_8 та ОСОБА_6 підшуковують в мережі Інтернет потерпілих, з`ясовують номера банківських карток, після чого надають їх ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , а також за їхніми вказівками у вказаний час та із вказаної банківської карточки знімають у банкоматах грошові кошти, які були переведені із карток потерпілих. Після чого ОСОБА_8 та ОСОБА_6 отриманні грошові кошти перераховують на банківські картки, які знаходяться у ОСОБА_7 , яка дані кошти знімає та використовує згідно вказівки ОСОБА_4 . Також згідно наявної інформації ОСОБА_7 , дзвонила до потерпілого ОСОБА_3 та вчинила відносно нього шахрайські дії.
Під час документування їх злочинної діяльності встановлено, що учасники вказаної групи, за допомогою електронно-обчислювальної техніки здійснювали перекази з банківських карток потерпілих на свої власні банківські картки. Згідно інформації наданої ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та її аналізу, встановлені такі банківські карткові рахунки потерпілих осіб від злочинних дій фігурантів, а саме:
· банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ;
· банківські картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »: НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 .
На даний час, з метою встановлення даних осіб потерпілих від злочинних дій фігурантів та належного документування їх злочинної діяльності, пов`язаної з використанням коштів, здобутих злочинним шляхом, відомості у яких можуть бути використані, як докази, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів, що містять інформацію про анкетні дані потерпілих (власників вказаних банківських карткових рахунків).
Дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження суд приходить до наступного.
Так, відповідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Згідно положень ст.160 КПК України відомості, які міститься в документах, до яких просить тимчасовий доступ слідчий містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 7 ч. 1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах віднесено відомості, що становлять інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, змісту, маршрутів передання тощо.
Слідчим наведено підстави передбачені ч.2, 5 ст. 163 КПК України, що на сьогодні з метою встановлення істини по справі, оскільки самі по собі дані документи в сукупності із речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження, тому суддя розглядає дане клопотання без виклику особи у володіння, якої знаходиться дана інформація.
Відповідно до вимог ст.ст. 162, 163 КПК України з метою встановлення доказів та з`ясування всіх обставин справи і для повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінальної справи суд вважає, що є всі підстави для розкриття банківської таємниці та надання дозволу на тимчасовий доступ до документів і клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України,
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ СУ УМВС України в Хмельницькій області ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, а саме:
- документів, з можливістю їх вилучення із Філії - Хмельницьке регіональне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( АДРЕСА_1 ) роздруківок, що містять інформацію про анкетні дані (прізвище ім`я та по-батькові, дата народження, адреса проживання та контактний телефон) власників карткових рахунків (держателів платіжних карток): НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 .
- документів, з можливістю їх вилучення із Подільського регіонального управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( АДРЕСА_2 ) роздруківок, що містять інформацію про анкетні дані (прізвище ім`я та по-батькові, дата народження, адреса проживання та контактний телефон) власників карткових рахунків (держателів платіжних карток): НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 .
Строк дії даної ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 09 липня 2015 року.
Відповідно до вимог ст.164 та ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодекс у з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1