справа № 361/5230/15-к
провадження № 1-кс/361/818/15
У Х В А Л А
про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання

27 липня 2015 року. м. Бровари

Броварський міськрайонний суд Київської області у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

за участю прокурора - ОСОБА_3

захисника - ОСОБА_4

розглянувши в приміщенні суду в м. Бровари клопотання старшого слідчого СВ Броварського МВ (з обслуговування м.Бровари та Броварського району) ГУ МВС України в Київській області ОСОБА_5 , погоджене старшим прокурором Броварської міжрайонної прокуратури Київської області ОСОБА_6 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004093 від 04.11.2014 року, про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання відносно

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м Київ, громадянки України, освіта вища, працюючої директором в ТОВ «Длай-Чайна», проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимої,

підозрюваної у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 358, ч.3 ст.358, ч.4 ст. 358, ч.2 ст.15 ч.4 ст. 190 КК України, -

У Х В А Л И В:
24 липня 2015 року слідчий Броварського МВ (з обслуговування м.Бровари та Броварського району) ГУ МВС України в Київській області ОСОБА_5 звернувся до суду із клопотанням, в якому просить застосувати до підозрюваної у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 358, ч.3 ст.358, ч.4 ст. 358, ч.2 ст.15 ч.4 ст. 190 КК України ОСОБА_7 запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання, яка підозрюється у вчиненні вищезазначених кримінальних правопорушеннях при наступних обставинах.
У невстановлений досудовим слідством час та у невстановленому місці, з метою заподіяння матеріальних збитків СТОВ «Юнайтед Гроуверс», ОСОБА_7 вступила у злочинний зговір із ОСОБА_8 , що обіймав посаду директора СТОВ «Юнайтед Гроуверс» та був службовою особою, з яким підтримувала товариські стосунки та добре знала особисто.

Для виконання протиправного умислу ОСОБА_7 спільно з ОСОБА_8 було розроблено узгоджений план кримінально-протиправних дій, який полягав у підписанні між ОСОБА_7 та директором СТОВ «Юнайтед Гроуверс» ОСОБА_8 договору позики, який би свідчив про отримання товариством грошових коштів, який у подальшому не мав бути виконаний СТОВ «Юнайтед Гроуверс», для того щоб у товариства від імені якого діяв ОСОБА_8 виникли боргові зобов`язання перед ОСОБА_7 за наступних обставин.

Діючи у відповідності до узгодженого плану дій, 18.11.2008 року, знаходячись в офісному приміщенні СТОВ «Юнайтед Гроуверс», яке розташоване в с. Рожни Броварського району Київської області вул. Щорса, 41-Г, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_7 усвідомлюючи протиправних характер своїх дій, передбачаючи настання у зв`язку з цим суспільно-небезпечних наслідків та бажаючи їх настання, підписала наданий ОСОБА_8 фіктивний договір позики від 18.11.2008 № 07/2008.

Відповідно до даного договору ОСОБА_7 , як фізична особа, надала фінансову допомогу в сумі 182 100 гривень строком до 19.11.2009 року ОСОБА_8 , як директору СТОВ «Юнайтед Гроуверс», хоча фактично позика товариству не надавалась і відповідно ОСОБА_8 грошові кошти в сумі 182 100 гривень не отримувались.

Таким чином, ОСОБА_7 підписала інший офіційний документ, який складений у визначеній законом формі та містить передбачені законом реквізити, та підтверджує і посвідчує певні події, які здатні спричинити наслідки правового характеру товариства перед ОСОБА_7 .
Таким чином, своїми умисними протиправними діями, які виразилися у підробленні з метою використання інших офіційних документів, які складені у визначеній законом формі та містять передбачені законом реквізити, вчинені за попередньою змовою групою осіб, ОСОБА_7 вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 358 КК України.

Крім того, продовжуючи свою злочинну діяльність, спрямовану на спричинення збитків СТОВ «Юнайтед Гроуверс» та створення штучної заборгованості товариства, ОСОБА_7 разом із ОСОБА_8 , що обіймав посаду директора СТОВ «Юнайтед Гроуверс» та був службовою особою, розроблено узгоджений план, який полягав у підписанні між ОСОБА_7 та директором СТОВ «Юнайтед Гроуверс» ОСОБА_8 ряду документів, які видаються чи посвідчується підприємством, яке має право видавати чи посвідчувати такі документи, і який надає права або звільняє від обов`язків, з метою використання його підроблювачем, підписання яких свідчило б про невиконання зобов`язань товариства перед ОСОБА_7 , в результаті чого виникла заборгованість, за наступних обставин:

Так, ОСОБА_7 , маючи умисел на заподіяння майнової шкоди СТОВ «Юнайтед Гроуверс» вступила у злочинний зговір з ОСОБА_8 , з яким підтримувала товариські стосунки та добре знала особисто.

Діючи у відповідності до узгодженого плану дій, з метою реалізації свого злочинного умислу, ОСОБА_7 разом з ОСОБА_8 усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи настання у зв`язку з цим суспільно-небезпечних наслідків та бажаючи їх настання, знаючи про існуючу фіктивну заборгованість по договору від 18.11.2008 № 07/2008, яка станом на 01.12.2011 становила 1673952,33 (один мільйон шістсот сімдесят три тисячі дев`ятсот п`ятдесят дві гривні тридцять три копійки), домовились підписати ряд документів, якими б підтвердити існуючу заборгованість товариства перед ОСОБА_7 , та шляхом підписання нових договорів, суму заборгованості збільшити, для того щоб в подальшому мати можливість стягнути з товариства грошові кошти або забрати земельні ділянки, якими володіло товариство, в рахунок погашення заборгованості.
Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на підроблення інших офіційних документів, які видаються чи посвідчуються підприємством, яке має право видавати чи посвідчувати такі документи, і які надають права або звільняють від обов`язків, з метою їх подальшого використання, ОСОБА_7 у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці виготовила документи, які б підтверджували існуючу заборгованість СТОВ «Юнайтед Гроуверс» директором якого є ОСОБА_8 перед ОСОБА_7 .
Продовжуючи свої злочинні дії, направлені на підроблення документів, які б підтверджували існуючу заборгованість, 01.12.2011 знаходячись в м. Бровари в холі адміністративного приміщення Броварської ОДПІ, що за адресою м. Бровари вул. Київська, 286, ОСОБА_7 передала директору СТОВ «Юнайтед Гроуверс» ОСОБА_8 заздалегідь підготовлені нею документи, а саме:
- претензію від 01.12.2011 про існуючу заборгованість СТОВ «Юнайтед Гроуверс» перед ОСОБА_7 , зі змісту якої встановлено, що заборгованість СТОВ «Юнайтед Гроуверс» перед ОСОБА_7 утворилась в рамках договору позики від 18.11.2008 № 07/2008, який станом на 01.12.2011 не виконаний, та з урахуванням нарахованих відсотків та пені сума заборгованості товариства перед ОСОБА_7 становить 1 673 952 гривні 33 копійки.
- акт звірки по розрахунку до договору позики № 07/2008, зі змісту якого слідує, що ОСОБА_8 як директор СТОВ «Юнайтед Гроуверс» погоджується та підтверджує, що заборгованість товариства перед ОСОБА_7 становить 1 673 952 гривень 33 копійки (один мільйон шістсот сімдесят три тисячі дев`ятсот п`ятдесят дві гривні тридцять три копійки).
Після підписання сторонами та скріплення печаткою СТОВ «Юнайтед Гроуверс» вищевказаних документів, які містять завідомо неправдиві відомості та надання їм у такий спосіб юридичної сили, ОСОБА_7 за попередньою змовою з ОСОБА_8 підробила документи, які надають їй право вимоги заборгованості та мають юридичне значення, з метою їх подальшого використання.

Продовжуючи свої злочинні дії, діючи у відповідності до узгодженого плану дій, охоплені єдиним злочинним умислом, ОСОБА_7 за попередньою змовою з директором СТОВ «Юнайтед Гроуверс» ОСОБА_8 домовилась підписати ряд документів, які видаються товариством, та підтверджують і посвідчують певні події, які здатні спричинити наслідки правового характеру, для того щоб збільшити суму заборгованості товариства перед ОСОБА_7 ,
З цією метою, того ж дня 01.12.2011 заздалегідь домовившись, ОСОБА_9 усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи настання у зв`язку з цим суспільно-небезпечних наслідків та бажаючи їх настання, маючи умисел на підроблення іншого офіційного документу для подальшої передачі його ОСОБА_8 , бажаючи доведення початого нею злочину до кінця, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці склала мирову угоду, датовану 11.12.2011, тобто виготовила документ який не відповідає дійсності. В подальшому, реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_7 , після підписання заздалегідь виготовленого нею документу, підписала його, тим самим надавши йому у такий спосіб статус іншого офіційного документу.
В подальшому, знаходячись в холі адміністративного приміщення Броварської ОДПІ, що за адресою м. Бровари вул. Київська, 286, ОСОБА_7 , діючи у відповідності до узгодженого злочинного плану дій, передала ОСОБА_8 , виготовлену та підписану нею мирову угоду, датовану 01.12.2011 року, яку ОСОБА_8 підписано та завірено печаткою товариства.

Підписавши вказану мирову угоду від 01.12.2011, ОСОБА_8 документально підтвердив, що ним погоджено акт звірки від 01.12.2011 по розрахункам до договору позики № 07/2008, а також ним прийнята та погоджена претензія від 01.12.2011 про наявність заборгованості СТОВ «Юнайтед Гроуверс» перед ОСОБА_7 .

Продовжуючи реалізації свого злочинного умислу, спрямованого на збільшення суми заборгованості, ОСОБА_7 в мировій угоді прописала, що у разі якщо протягом тридцяти днів з дати підписання мирової угоди, тобто з 01.12.2011, ОСОБА_8 поверне ОСОБА_7 , грошові кошти в сумі 1 673 952 гривень 33 копійки, між сторонами буде укладено новий договір на вищевказану суму, але вже на нових умовах, тим самим документально створили передумови для підписання нового договору позики.

Для доведення свого злочинного умислу до кінця, діючи у відповідності до узгодженого плану дій, точного місця та часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_7 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи настання у зв`язку з цим суспільно-небезпечних наслідків та бажання настання таких наслідків, маючи умисел на підроблення іншого офіційного документу для подальшої передачі його ОСОБА_8 , бажаючи доведення початого ним злочину до кінця, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці склала фіктивний договір позики датований 11.12.2011 № 02/2011, тобто виготовила документ який не відповідає дійсності. В подальшому, реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_7 підписала заздалегідь виготовлений нею договір позики, тим самим надавши йому у такий спосіб статус іншого офіційного документу.
Реалізовуючи свій злочинний умисел, 01.12.2011 знаходячись в холі адміністративного приміщення Броварської ОДПІ, що за адресою м. Бровари вул. Київська, 286, ОСОБА_7 вказаний договір передала ОСОБА_8 , який його підписав та завірив печаткою товариства. Зі змісту вказаного договору слідує, що заборгованість товариства перед ОСОБА_7 становила 1 673 952 гривень, яка утворилась внаслідок не повернення товариством грошових коштів в сумі 182 100 гривень, згідно договору позики від 18.11.2008 № 07/2008.
Таким чином, ОСОБА_7 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи настання у зв`язку з цим суспільно-небезпечних наслідків та бажаючи їх настання, за попередньою змовою з ОСОБА_8 підробила та посвідчила завідомо підроблені та неправдиві документи, а саме - претензію від 01.12.2011; акт звірки від 01.12.2011 по розрахунку до договору позики від 18.11.2008 № 07/2008; мирову угоду від 01.12.2011 та договір позики від 01.12.2011 № 02/2011, надавши їм у такий спосіб статус інших офіційних документів.
Таким чином, своїми умисними протиправними діями, які виразилися у підробленні іншого офіційного документа, який видається чи посвідчується підприємством, яка має право видавати чи посвідчувати такі документи, і який надає права або звільняє від обов`язків, вчинені повторно, за попередньою змовою групою осіб, ОСОБА_7 вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 358 КК України.

Крім того, продовжуючи свою злочинну діяльність, спрямовану на спричинення збитків СТОВ «Юнайтед Гроуверс» та створення штучної заборгованості товариства, ОСОБА_7 разом із ОСОБА_8 , що обіймав посаду директора СТОВ «Юнайтед Гроуверс» та був службовою особою, розроблено узгоджений план, який полягав у підписанні між ОСОБА_7 та директором СТОВ «Юнайтед Гроуверс» ОСОБА_8 ряду документів, які видаються чи посвідчується підприємством, яке має право видавати чи посвідчувати такі документи, і який надає права або звільняє від обов`язків, з метою використання його підроблювачем, підписання яких свідчило б про невиконання зобов`язань товариства перед ОСОБА_7 , в результаті чого виникла заборгованість, за наступних обставин:

Так, ОСОБА_7 , за попередньою змовою з ОСОБА_8 у невстановлений досудовим розслідуванням час та у невстановленому місці домовились підписати акти звірки та акти порівняння розрахунків по існуючій фіктивній заборгованості СТОВ «Юнайтед Гроуверс», тим самим документально підтвердити існуючу заборгованість товариства перед ОСОБА_7 , для того щоб остання в подальшому мала можливість використати вказані підроблені документи шляхом подання їх до Господарського суду Київської області у справу про банкрутство СТОВ «Юнайтед Гроуверс» № Б24/081-12 про визнання її грошових вимог на суму 2 276 574 гривні 16 копійок, для того щоб в подальшому мати можливість стягнути з товариства грошові кошти або заволодіти земельними ділянками, якими володіло товариство, в рахунок погашення заборгованості.
Для доведення свого злочинного умислу до кінця, діючи у відповідності до узгодженого плану дій, точного місця та часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_7 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи настання у зв`язку з цим суспільно-небезпечних наслідків та бажання настання таких наслідків, маючи умисел на підроблення іншого офіційного документу для подальшої передачі його ОСОБА_8 , бажаючи доведення початого нею злочину до кінця, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці склала акт звірки датований 18.10.2012 про існуючу заборгованість СТОВ «Юнайтед Гроуверс» перед ОСОБА_7 на загальну суму 2 276 574 гривні 72 копійки та акт порівняння розрахунків № 3 від 31.10.2012 року про існуючу заборгованість СТОВ «Юнайтед Гроуверс» перед ОСОБА_7 по договору позики № 02/2011 від 01.12.2011, тобто виготовила інші офіційні документи, які не відповідають дійсності. В подальшому, реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_7 підписала заздалегідь виготовлені нею документи, тим самим надавши їм у такий спосіб статусу інших офіційних документів.
В подальшому, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на підроблення офіційних документів, які б підтверджували існуючу заборгованість товариства перед ОСОБА_7 , 30.10.2012 знаходячись в офісному приміщенні, що за адресою м. Київ вул. Васильківська, 30 надала заздалегідь підроблені та посвідчені нею акт зірки від 18.10.2012 та акт порівняння розрахунків від 31.10.2012 № 3 за договором позики від № 02/2011 від 01.12.2011, директору СТОВ «Юнайтед Гроуверс» ОСОБА_8 , яким підписано вказані документи за завірено печаткою товариства.
Зі змісту вказаних актів, зазначена заборгованість утворилась внаслідок не повернення товариством грошових коштів в сумі 1 673 952 гривень 33 копійки, згідно договору позики від 01.12.2011 № 02/2011, укладеного між ОСОБА_8 від імені директора СТОВ «Юнайтед Гроуверс» та фізичною особою ОСОБА_7 .
Таким чином, ОСОБА_7 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи настання у зв`язку з цим суспільно-небезпечних наслідків та бажаючи їх настання, підробила та посвідчила завідомо підроблені та неправдиві документи, а саме - акт звірки від 18.10.2012 та акт порівняння розрахунків від 31.10.2012 № 3 за договором позики від № 02/2011 від 01.12.2011, підписавши та завіривши печаткою товариства вказані документи у директора СТОВ «Юнайтед Гроуверс» ОСОБА_8 надала їм статусу інших офіційних документів, тим самим вчинила підроблення та посвідчення інших офіційних документів.
Таким чином, своїми умисними протиправними діями, які виразилися у підробленні іншого офіційного документа, який видається чи посвідчується підприємством, яка має право видавати чи посвідчувати такі документи, і який надає права або звільняє від обов`язків, вчинені повторно, за попередньою змовою групою осіб, ОСОБА_7 вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 358 КК України.

Крім того, продовжуючи свою злочинну діяльність, спрямовану на створення штучної заборгованості товариства, ОСОБА_7 використано завідомо підроблені нею та директором СТОВ «Юнайтед Гроуверс» інші офіційні документи, які видаються чи посвідчується підприємством, яке має право видавати чи посвідчувати такі документи, і який надає права або звільняє від обов`язків, з метою використання його підроблювачем, підписання яких свідчило б про невиконання зобов`язань товариства перед ОСОБА_7 , в результаті чого виникла заборгованість, за наступних обставин:

Так, ОСОБА_7 , реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на одержання неправомірної вигоди для себе, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, передбачаючи настання у зв`язку з цим суспільно небезпечних наслідків у вигляді заподіяння майнової шкоди інтересам СТОВ «Юнайтед Гроуверс» та бажаючи їх настання, надала 09.11.2012 в Господарський суд Київської області в справу № Б24/081-12 про банкрутство СТОВ «Юнайтед Гроуверс», порушену ухвалою Господарського суду Київської області від 11.09.2012, завідомо підроблені нею та директором СТОВ «Юнайтед Гроуверс» ОСОБА_8 , документи, а саме: - договір позики від 18.11.2008 № 07/2008; претензію від 01.12.2011; акт звірки від 01.12.2011 по розрахунку до договору позики від 18.11.2008 № 07/2008; мирову угоду від 01.12.2011; квитанцію до прибуткового касового ордеру № 28 від 01.12.2011 року; договір позики від 01.12.2011 № 02/2011; акт зірки від 18.10.2012 та акт порівняння розрахунків від 31.10.2012 № 3 за договором позики від № 02/2011 від 01.12.2011, які видаються чи посвідчуються підприємством, яке має право видавати чи посвідчувати такі документи, і які надають права або звільняють від обов`язків, з метою використання його підроблювачем для стягнення з товариства грошових коштів або заволодіння земельними ділянками, якими володіло товариство, в рахунок погашення заборгованості.
Подання вказаних документів до Господарського суду Київської області в справу № Б24/081-12 про банкрутство СТОВ «Юнайтед Гроуверс», свідчить про умисне використання завідомо підроблених документів ОСОБА_7 , з подальшою можливістю визнання її грошових вимог на суму 2 276 574 гривні 16 копійок.
Таким чином, своїми умисними протиправними діями, які виразилися у використанні завідомо підроблених документів, ОСОБА_7 вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 358 КК України.

Крім того, продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_7 , за попередньою змовою із ОСОБА_8 , що обіймав посаду директора СТОВ «Юнайтед Гроуверс» та був службовою особою, вчинила закінчений замах на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене в особливо великих розмірах та виконала усі дії, які вважала необхідними для доведення свого злочинного умислу до кінця, але злочин не було закінчено з причин, які не залежали від її волі, з метою спричинення СТОВ «Юнайтед Гроуверс» матеріальних збитків в особливо великих розмірах, при наступних обставинах:

Так, у невстановлений час та у невстановленому місці, з метою заподіяння матеріальних збитків СТОВ «Юнайтед Гроуверс», шляхом укладання фіктивних договорів позики, ОСОБА_7 вступила у злочинний зговір із ОСОБА_8 , з яким підтримувала товариські стосунки та добре знала особисто.

Для виконання протиправного умислу ОСОБА_7 спільно з ОСОБА_8 розроблено узгоджений план кримінально-протиправних дій, який полягав у підписанні між ОСОБА_7 та директором СТОВ «Юнайтед Гроуверс» ОСОБА_8 договорів позики, які б свідчив про отримання товариством грошових коштів, які у подальшому не мали бути виконані, для того щоб у товариства від імені якого діяв ОСОБА_8 виникли боргові зобов`язання перед ОСОБА_7 .

Діючи у відповідності до узгодженого плану дій, точного місця та часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_7 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи настання у зв`язку з цим суспільно-небезпечних наслідків та бажаючи їх настання, маючи умисел на одержання неправомірної вигоди для себе, підписала наданий директором СТОВ «Юнайтед Гроуверс» ОСОБА_8 фіктивний договір позики датований 18.11.2008 № 07/2008.

Відповідно до даного договору ОСОБА_8 як директор СТОВ «Юнайтед Гроуверс» отримав від ОСОБА_7 як фізичної особи фінансову допомогу в сумі 182 100 гривень строком до 19.11.2009 року, хоча фактично позика ОСОБА_8 не отримувалась.

В подальшому, ОСОБА_7 за попередньою змовою з ОСОБА_8 підписали інші офіційні документи, а саме: - претензію від 01.12.2011; акт звірки від 01.12.2011 по розрахунку до договору позики від 18.11.2008 № 07/2008; мирову угоду від 01.12.2011, якими підтвердили існуючу заборгованість товариства перед ОСОБА_7 .
Підписавши 01.12.2011 мирову угоду, ОСОБА_7 разом із ОСОБА_8 документально підтвердили те, що ними погоджено акт звірки від 01.12.2011 по розрахункам до договору позики № 07/2008, а також ними прийнята та погоджена претензія від 01.12.2011 про наявність заборгованості СТОВ «Юнайтед Гроуверс» перед ОСОБА_7 .

В подальшому, для збільшення суми заборгованості ОСОБА_7 за попередньою змовою з ОСОБА_8 підписали фіктивний договір позики від 01.12.2011 року № 02/2011, хоча фактично позика ОСОБА_8 не отримувалась.

Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_7 за попередньою змовою з ОСОБА_8 у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці домовились підписати акти звірки та акти порівняння розрахунків по існуючій фіктивній заборгованості, тим самим документально підтвердити існуючу заборгованість товариства перед ОСОБА_7 , для того щоб остання в подальшому мала можливість подати вказані документи до Господарського суду Київської області в справу № Б24/081-12 про банкрутство СТОВ «Юнайтед Гроуверс», з подальшою можливістю визнання її грошових вимог на суму 2 276 574 гривні 16 копійок для стягнення з товариства грошових коштів.
З цією метою ОСОБА_7 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи настання у зв`язку з цим суспільно-небезпечних наслідків та бажаючи їх настання, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці підробила завідомо неправдиві документи, а саме - акт зірки від 18.10.2012 та акт порівняння розрахунків від 31.10.2012 № 3 за договором позики від № 02/2011 від 01.12.2011.
В подальшому, знаходячись в офісному приміщенні що в м. Києві вул. Васильківська, 30, ОСОБА_7 надала вказані документи ОСОБА_8 , який діючи відповідно до заздалегідь узгодженого злочинного плану, підписав та завірив печаткою товариства надані документи, тим самим надав їм у такий спосіб статусу інших офіційних документів.
Після підписання та скріплення печаткою СТОВ «Юнайтед Гроуверс» вищевказаних документів, які містять завідомо неправдиві відомості та надання їм у такий спосіб юридичної сили, ОСОБА_7 разом із ОСОБА_8 підробили документи, які надають ОСОБА_7 права та мають юридичне значення, з метою їх подальшого використання, тим самим виконали усі заплановані ними дії для доведення свого шахрайського умислу до кінця для створення штучного боргу СТОВ «Юнайтед Гроуверс» перед ОСОБА_7 та заподіяння майнової шкоди у особливо великих розмірах.

В подальшому, із вказаними документами 09.11.2012 ОСОБА_7 звернулася до Господарського суду Київської області із заявою про визнання кредитором у справі про банкрутство СТОВ «Юнайтед Гроуверс» та визнання її грошових вимог в розмірі 2 226 356 гривень 16 копійок, які були сформовані внаслідок протиправних дій ОСОБА_8 як директора СТОВ «Юнайтед Гроуверс» і ОСОБА_7 .

Ухвалою Господарського суду Київської області від 26.09.2013 по справі № Б24/081-12 затверджено реєстр вимог кредиторів боржника СТОВ «Юнайтед Гроуверс», серед яких ОСОБА_7 визнано кредитором.

Таким чином, ОСОБА_7 за попередньою змовою із ОСОБА_8 , який обіймав посаду директора СТОВ «Юнайтед Гроуверс», діючи з прямим умислом і корисливим мотивом, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи настання у зв`язку з цим суспільно-небезпечних наслідків та бажаючи їх настання, підробила завідомо неправдиві документи, надавши їм у такий спосіб статус інших офіційних документів, які подавши до Господарського суду Київської області вчинила їх використання, тобто виконала усі необхідні дії, що вважала необхідним для доведення свого злочинного умислу до кінця, а саме заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, однак матеріальні збитки не настали, з причин, що не залежали від її волі.
Своїми умисними протиправними діями, які виразились у закінченому замаху на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, ОСОБА_7 вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України.

17 липня 2015 року ОСОБА_7 повідомлено про підозру, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 358, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 КК України.

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 клопотання підтримав та довів, що підозрювана обґрунтовано підозрюється у вчиненні вказаних кримінальних правопорушень, обставини яких підтверджуються повідомленням про підозру від 17.07.2015 р.

Прокурор довів, що є підстави вважати, що існує ризик, передбачений п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України, оскільки підозрювана може переховуватися від органів досудового розслідування чи суду з метою уникнення покарання. З метою забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваної, а також з метою уникнення підозрюваною від проведення слідчих дій та можливістю переховуватися від слідства та суду; підозрюваній необхідно обрати запобіжний захід у виді особистого зобов`язання на весь час досудового розслідування.

Підозрювана ОСОБА_7 , оспорюючи обґрунтованість пред`явленої їй підозри, заперечувала проти задоволення клопотання про обрання їй запобіжного заходу.

Слідчий суддя, вислухавши прокурора, підозрювану, її захисника, яка вважала пред`явлену підозрюваній ОСОБА_10 підозру не обґрунтованою та заперечувала проти задоволення клопотання слідчого про обрання останній запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання, посилаючись на відсутність ри зиків, передбачених ст. 177 КПК України;, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в межах якого було подано клопотання, та перевіривши наявність обґрунтованої підозри, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Прокурор довів, що існує обґрунтована підозра в тому, що підозрювана ОСОБА_10 вчинила злочини, передбачені ч.2 ст. 358, ч.3 ст. 358, ч.4 ст. 358, ч.2 ст.15 ч.4 ст. 190 КК України, і з метою уникнення покарання остання може переховуватися від органу досудового розслідування або суду, а тому з метою забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваної, яка може переховуватися від слідства та суду, є підстави для застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання і потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого.

За таких обставин і з метою досягнення дієвості кримінального провадження, та забезпечення виконання підозрюваною покладених на неї процесуальних обов`язків та даних про її особу, яка вчинила особливо тяжкий злочин, за який законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до дванадцяти років з конфіскацією майна, слідчий суддя, беручи до уваги всі перераховані обставини в їх сукупності, вважає за необхідне застосувати саме такий запобіжний захід підозрюваній ОСОБА_7 .

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст. 131, 132, 176-179, 184, 194 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Застосувати ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання на строк два місяці.

Покласти на підозрювану ОСОБА_7 такі обов`язки:

1) Прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора чи суду, котрі будуть здійснювати розслідування чи розгляд по суті кримінального провадження щодо неї.

2) Не відлучатися зі своєї квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , де вона зареєстрована та проживає, без дозволу слідчого, прокурора чи суду, котрі будуть здійснювати розслідування чи розгляд по суті кримінального провадження щодо неї.

3) Повідомляти слідчого, прокурора чи суд, котрі будуть здійснювати розслідування чи розгляд по суті кримінального провадження щодо неї, про зміну свого місця проживання.

Ознайомити підозрювану з покладеними на неї обов`язками та роз`яснити, що в разі їх невиконання до неї може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід та, з урахуванням її матеріального становища, накладене грошове стягнення в розмірі 0,25 розміру мінімальної заробітної плати.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1