печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
20 травня 2015 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в закритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 про арешт майна,-

В С Т А Н О В И В :
Слідчий в особливо важливих справах слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 за погодженням із старшим прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді із клопотанням про арешт майна.

Клопотання обґрунтоване тим, що слідчим відділом Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000056 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України. У ході досудового розслідування встановлено, що в період з 2013 р. по даний час невстановлені особами організовують перерахування підприємствами реального сектору економіки, в тому числі державними і комунальними, грошових коштів на рахунки фіктивних суб`єктів господарювання, в тому числі так званих «транзитних підприємств», для мінімізації податкового навантаження, штучного формування податкового кредиту з ПДВ, нібито за виконання різноманітних послуг, робіт або поставку товарно-матеріальних цінностей. Фактично такі роботи не виконуються, послуги не надаються, товарно-матеріально цінності не реалізовуються, а кошти обготівковуються шляхом проведення подальших операцій з іншими «транзитними» фіктивними суб`єктами господарювання, які задіяні в злочинній схемі «конвертаційного центру», з подальшим їх обготівкуванням через рахунки фізичних осіб підприємців. Так, в зазначений період невстановлені особи, діючи умисно, з метою прикриття незаконної діяльності із мінімізації податкових зобов`язань, без мети фактичного здійснення фінансово-господарської діяльності, на ім`я підставних осіб з числа громадян України, зареєстрували та придбали такі суб`єкти підприємницької діяльності: ТОВ «ПРОКСИС» (), ТОВ «Сеа Електронікс» (), ТОВ «Доміра» (), ТОВ «Артруда» (), ТОВ «Силуртрейд» (), ТОВ «Копютер Трейд» (), ТОВ «Лаффет Менеджмент» (), ТОВ «Старксервіс» (), ТОВ «Сан Світ Груп» (), ТОВ «Демікос» (), ТОВ «Ексимальянс» (), ТОВ «ІТ Інфраструктура» (), ТОВ «Мережева Інфраструкутра» (), ТОВ «Ажен» (), ТОВ «СК-Барс» (), ТОВ «Інтерлакс-експресс» (), ТОВ «Контакт-Е» (), ТОВ «Біотех Ново» (), ТОВ «Марікана» (), ТОВ «Логістік МТС», (код ЄДРПОУ 39209821), ТОВ «НВО Імпульс», (код ЄДРПОУ 39273263), ТОВ «Конкорд 2013», (код ЄДРПОУ 38551149), ТОВ «Техлектпром» (), ТОВ «Омега Київ», (код ЄДРПОУ 39035203), ТОВ «Техтронік», (код ЄДРПОУ 38197241), ТОВ «Рейнбоу технолоджис» (), ТОВ «Інкомтех-Проект» (), ТОВ «Трофі Україна» (), ТОВ «ТПК «Агросервіс» (), ТОВ «Схід Інвест вугілля 80» (), ТОВ «Інкомтех Проект» (), ТОВ «Вербена Н» (7), ТОВ «ТД Діона» (), ТОВ «Автоматизація Трейд» (), ТОВ «Алана» (9), ТОВ «Гойдас» (), ТОВ «Ніке Кепітал» (), ТОВ «Лорі Ко» (), ТОВ «Дека Плюс» (), ТОВ «Трейдбор» (), ТОВ «Лакшері Кепітал» (), ТОВ «Веста СВ» (), ТОВ «Протей Груп» (), ТОВ «Бабани Трейд» (), ТОВ «Вест Метал Груп» (), ТОВ «Еліт Технолоджі» (), ТОВ «Трейдінвестгруп» (), ТОВ «Агросервіс», (код ЄДРПОУ 38931754), ТОВ «Лавенс», (код ЄДРПОУ 39191212), ТОВ «СВ Альтера Київ», (код ЄДРПОУ 39207096), ТОВ «Енерджи Продакт», (код ЄДРПОУ 38872186), ТОВ «Нові компоненти та технології», (код ЄДРПОУ 38290471), ТОВ «Інкомтех проект», (код ЄДРПОУ 38290471), ТОВ «Витязь 2013» (), ТОВ «Протекшин ЛТД» (), ТОВ «Будівельні ресурси» (), ТОВ «Семикс» (), ТОВ «Торг Консар» (), ТОВ «Мет-Ком» (), ТОВ «ЮКК Зевс» (), ТОВ «СБ Парус» (), ТОВ «Лідер МТ» (), ТОВ «Еней» (), ТОВ «НКТ» (), ТОВ «ІК Верес» (), ТОВ «Українська система переказу» (), ТОВ «Кабельтехпостач» (), ТОВ «Васа Груп» (), ТОВ «К.Т. Інвест» (), ТОВ «Миттон» (), ТОВ «Брук-Сетклімат» (), ТОВ «Елітпродсервіс» (), ТОВ «Тел Україна» (), ТОВ «Вентум Україна» (), ТОВ «Техтрейдкомпані» (), ТОВ «Мегабудкомпані-2014» (), ТОВ «Оушенсайд» (), ТОВ «Будпромтех Плюс» (), ТОВ «Вітязь 2013» (), ТОВ «ТЛК - Груп» (), ТОВ «Полісбудмонтаж» (), ТОВ «Ентер Агро» (), ТОВ «Деймос Інв» (), ТОВ «Транслем» (), ТОВ «К Ріал Трейд» (), ТОВ «Комтар Торг» (), ТОВ «Київпромбілдінг» (), ТОВ «Сітіопт» (), ТОВ «Спец Консалт Сервіс» (), ТОВ «Меркурій С.К.» (), ТОВ «Мет Трейд» (), ТОВ «Дівайс Компані» (), ТОВ «Альфа Трейд Лімітед» (), ТОВ «Ворлд Полімер Груп» ().

Крім того, встановлено, що службові особи Державного підприємства «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» () та ПрАТ «Сєверодонецьке науково-виробниче об`єднання «Імпульс» () вчинили заволодіння грошовими коштами в особливо великих розмірах шляхом зловживання своїм службовим становищем за попередньою змовою групою осіб, використавши реквізити частини вказаних суб`єктів господарювання, що мають ознаки фіктивності.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що ТОВ «ТРЕЙДІНВЕСТГРУП 2000» (КОД ) використовує для своєї незаконної діяльності відкритий у КАЗНАЧЕЙСТВІ УКРАЇНИ (МФО 899998) банківський рахунок № НОМЕР_1 .

Слідчий суддя, враховуючи вимоги ч.2 ст.172 КПК України, визнав можливим розгляд клопотання у відсутності володільця майна.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України слідчий суддя накладає арешт на майно у вигляді грошей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій ст. 167 цього кодексу.

Відповідно до ч. 4 ст. 170 КПК України заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатись таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкоджати кримінальному провадженню.

Слідчий суддя, вислухавши слідчого, дослідивши надані матеріали, враховуючи, що грошові кошти, які містяться на зазначеному банківському рахунку, є знаряддям вчинення кримінального правопорушення та були набуті в результаті вчинення зазначеного кримінального правопорушення, враховуючи правову підставу для арешту майна, наслідки арешту майна для інших осіб, розумність та співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, що особою, яка подала клопотання, доведено необхідність такого арешту, вважає клопотання задовольнити.

Керуючись ст.ст.170-173,175,309,372,392,532 КПК України

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти на банківському рахунку № НОМЕР_1 , відкритому ТОВ «ТРЕЙДІНВЕСТГРУП 2000» (КОД ) у КАЗНАЧЕЙСТВІ УКРАЇНИ (МФО 899998) та зупинити видаткові операції по даному рахунку.

Покласти обов`язок щодо виконання ухвали на слідчого ОСОБА_3 .

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання подається слідчому судді.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1