Справа № 591/8588/13-к Провадження № 1-кс/591/1134/13
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 жовтня 2013 року м. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми Сидоренко А.П., за участю секретаря Карпенко Д.В., слідчого Мусіяка В.В., розглянувши клопотання начальника слідчого відділу слідчого управління прокуратури Сумської області Мусіяка В.В. про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

Начальник слідчого відділу слідчого управління прокуратури Сумської області Мусіяка В.В. звернувся до суду з клопотанням, узгодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, яке підтримав в судовому засіданні, та мотивував тим, що проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000149 від 03 грудня 2012, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст.205, ч.3 ст.209 і ч.3 ст.364 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що у 2012 році ОСОБА_2 (директор ПП "Бест Трейд Продакшен"), з метою заволодіння спільно з ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 та іншими особами грошовими коштами державного бюджету в особливо великих розмірах, вступив у злочинну змову з керівництвом ТОВ "Славяни" та для досягнення злочинної мети організував придбання підприємств: ПП "К'юерія Вайелес", ТОВ ІТЦ "Сумиавтогаз", ТОВ "Комплектенерго-С" і ТОВ "Сумтеххім".

У подальшому ОСОБА_4, реалізуючи спільний злочинний умисел та усвідомлюючи, що ТОВ ІТЦ "Сумиавтогаз" не відповідало критеріям на бюджетне відшкодування ПДВ та не мало фінансово-господарських відносин з ТОВ "Славяни", 22жовтня 2012 року склав та надав до ДПІ у м. Сумах податкову декларацію за вересень з заявою про бюджетне відшкодування 35 млн. грн. ПДВ, уточнюючі розрахунки до неї про придбання у серпні 2012 року товарів у ТОВ "Славяни" на суму 175 млн. грн., та до декларації за липень про збільшення обсягів оподатковуваних операцій у червні 2012 року, яких також фактично не було. В свою чергу, 20 вересня 2012 року ОСОБА_5 від імені ТОВ "Сумтеххім" надав до ДПІ у м. Сумах податкову декларацію за серпень з заявою про бюджетне відшкодування 2104199 грн. ПДВ.

20листопада 2012 року ОСОБА_4 повторно склав і надав до ДПІ в м. Сумах податкову декларацію за жовтень з заявою про бюджетне відшкодування 39,001 млн. грн. ПДВ, та уточнюючі розрахунки до неї про придбання у вересні 2012 року товарів у ТОВ "Комплектенерго-С" на суму 195,005 млн. грн., хоча насправді товарних відносин між цими підприємствами не існувало.

В подальшому 31 жовтня 2012 з державного бюджету на відкритий рахунок ТОВ ІТЦ "Сумиавтогаз" 348 в ПАТ "Банк Таврика" було незаконно відшкодовано 35 млн. грн. Вказані кошти також через систему "Клієнт-Банк" того ж дня ТОВ ІТЦ "Сумиавтогаз" перераховано на рахунок ПП "К`юверія Вайелес" НОМЕР_2 в ПАТ "Банк Таврика", після чого 05 листопада 2013 року вказаним підприємством в такий же спосіб на відкритий рахунок ОСОБА_6 НОМЕР_1 в ПАТ "Банк Таврика" перераховано 3 508 750 грн., а решту коштів зняв готівкою у касі банку директор ПП "К`юверія Вайелес" ОСОБА_5

Матеріалами досудового розслідування встановлено, що інша сума незаконного відшкодування ПДВ 39 млн. грн. була перерахована з державного бюджету на відкритий 27 листопада 2012 року ОСОБА_4 рахунок ТОВ ІТЦ "Сумиавтогаз" НОМЕР_3 у ПАТ "Банк "Грант".

Про підозру ОСОБА_6 повідомлено 31 травня 2013 року за ч.3. ст.27 ч.5 ст.191 КК України та 20 червня 2013 за ч.3 ст.27 ч.3 ст.209 КК України.

Під час особистого обшуку затриманого ОСОБА_6 було вилучено пластикову картку Укрсиббанку № НОМЕР_4. Згідно з матеріалами тимчасового доступу до документів вказана картка була видана ОСОБА_6 для обслуговування карткового рахунку НОМЕР_5 національній валюті України.

На вказаному рахунку, відкритому ОСОБА_6, доступ, до якого здійснюється допомогою зазначеної картки, можуть перебувати кошти, одержані злочинним шляхом або інші кошти, на які з метою забезпечення цивільного позову про відшкодування завданої злочинам шкоди, що буде заявлений, може бути накладено арешт.

Для з'ясування наявності підстав для арешту постала необхідність у наданні дозволу і тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про рух коштів на рахунку НОМЕР_5, відкритому ОСОБА_6 в ПАТ "Укрсиббанк", доступ до якого здійснюється з допомогою пластикової картки банку НОМЕР_6, за період з 30 серпня 2012 року з зазначення контрагентів, призначень платежів та залишку коштів на рахунку.

Дослідивши надані матеріали справи, суд вважає, що подання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з вимогами ст. 62 Закону України " Про банки і банківську діяльність ", інформація щодо фізичних і юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, не інакше як за рішенням суду.

Оскільки інформація, щодо руху коштів по банківським рахункам, віднесена до охоронюваної законом таємниці, тому, згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий повинен довести неможливість іншим шляхом довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей.

З метою повного всестороннього та об'єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, суд вважає, що дані, які містяться в документах згідно клопотання, мають доказове значення і можуть слугувати доказом по справі, тому клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи, що досягненням мети отримання доступу до документів є безпосередня інформація, що міститься в них, тому в частині їх вилучення, клопотання також підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131-132, 159-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання начальника слідчого відділу слідчого управління прокуратури Сумської області Мусіяка В.В. задовольнити.

Надати начальнику слідчого відділу слідчого управління прокуратури Сумської області Мусіяка В.В. тимчасовий доступ та можливість вилучення документів, що є у володінні ПАТ "Укрсиббанк", 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 2/12, які містять інформацію про рух коштів на рахунку НОМЕР_5, відкритому ОСОБА_6 в ПАТ "Укрсиббанк", доступ до якого здійснюється з допомогою пластикової картки банку НОМЕР_6, за період з 30 серпня 2012 року по 30 вересня 2013 року з зазначенням контрагентів, призначень платежів та залишку коштів на рахунку.

Встановити строк дії ухвали в 20 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на начальника слідчого відділу слідчого управління прокуратури Сумської області Мусіяка В.В.

У разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.П.Сидоренко