Справа № 588/917/15-к
провадження № 1-кс/588/138/15
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
01 липня 2015 року Слідчий суддя Тростянецького районного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання Начальника СВ Тростянецького РВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В :
Начальник СВ Тростянецького РВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_3 18.06.2015 звернувся з клопотанням до суду про тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення, що становлять банківську таємницю, та містять інформацію по банківських рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 в банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: анкетні дані (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та фактичне місце проживання), фотозображення власника вище вказаного банківського рахунку, фотокопію паспорта (по можливості); рух коштів по банківським рахункам з 05.12.2014 року по 07.12.2014 року, із зазначенням способу зняття (переведення) грошових коштів з рахунку (адреси кас, банкоматів, терміналів), номерів рахунків, на які було переведено кошти, та місце зняття даних коштів із зазначених рахунків, з можливістю їх вилучення.

Клопотання слідчого погоджене з прокурором та мотивоване тим, що у провадженні СВ Тростянецького РВ УМВС України в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження за відомостями внесеними до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000682 від 05.12.2014 року, за ознаками злочину передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження було встановлено, що 05.12.2014 року невстановлена особа шляхом шахрайських дій з використанням банкомату АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 у сумі 4600 гривень., які останній перерахував з банківських рахунків № НОМЕР_1 , та № НОМЕР_2 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на невідомий рахунок.

Таким чином, оскільки в ході досудового розслідування виникла необхідність встановити інформацію, якою володіє вище вказаний банк про рух коштів по банківським рахункам № НОМЕР_1 , та № НОМЕР_2 , що може становити для кримінального провадження інтерес та для встановлення особи, винної у вчиненні вище вказаного правопорушення, слідчий просив надати слідчим СВ Тростянецького РВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів вказаних у клопотанні.

В судове засідання представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з`явився, про причини неявки не повідомив.

Слідчий в судове засідання з`явився, клопотання підтримав, просив надати доступ до документів, зазначивши, що іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Дослідивши матеріали клопотання в їх сукупності, слідчий суддя зазначає про наступне.

З матеріалів клопотання слідчим суддею встановлено, що 05.12.2014 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення за ч.1 ст.190 КК України (кримінальне провадження № 0000682).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.7 ст.159 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, а саме: витяг з ЄРДР у кримінальному провадженні № 0000682; копію заяви - повідомлення ОСОБА_4 від 05.12.2014 про вчинення відносно нього шахрайських дій, копію протоколу допиту потерпілого ОСОБА_4 та копію протоколу допиту свідка ОСОБА_8 від 05.12.2014, згідно яких потерпілий та свідок повідомили про обставини вчинення шахрайських дій; копії квитанції про перерахування коштів на загальну суму 4600 грн., копії виписок по рахункам № НОМЕР_1 , та № НОМЕР_2 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення підлягає задоволенню, оскільки слідчим надані достатні докази, що вказані у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема нададуть можливість встановити особу, винну у вчиненні кримінального правопорушення.

Разом із тим, слідчий суддя вважає обґрунтованими посилання слідчого на те, що іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного та керуючись ч.1,2 ст.110, ч.1, п.5 ч.2 ст.131, ст.ст.132,159, 162-164, 372 КПК України,

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого СВ Тростянецького РВ УМВС України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати слідчим СВ Тростянецького РВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення, які становлять банківську таємницю та містять інформацію по банківських рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 в банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме: анкетні дані (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та фактичне місце проживання), фотозображення власника вище вказаного банківського рахунку, фотокопію паспорта (по можливості); рух коштів по банківським рахункам з 05.12.2014 року по 07.12.2014 року, із зазначенням способу зняття (переведення) грошових коштів з рахунку (адреси кас, банкоматів, терміналів), номерів рахунків, на які було переведено кошти, та місце зняття даних коштів із зазначених рахунків, з можливістю їх вилучення.

Строк дії ухвали встановити до 01.08.2015 включно.

Роз`яснити, що відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1