Справа №: 4-88/10
Провадження № -
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 листопада 2010 року

Суддя Андрушівського районного суду Житомирської області Чуб І.А., з участю прокурора Прокопенко О.В. , розглянувши подання начальника Андрушівського РВ УМВС України в Житомирській області, полковника міліції ОСОБА_1 про розкриття банківської таємниці та проведення вилучення інформації, що містить банківську таємницю,-

встановив :

до суду надійшло подання начальника Андрушівського РВ УМВС України в Житомирській області, полковника міліції ОСОБА_1 про розкриття банківської таємниці та проведення вилучення інформації, що містить банківську таємницю.

В обґрунтування подання посилався на те, що в ході перевірки матеріалів ЖРЗПЗ № 1301 від 04.11.2010 року по заяві громадян ОСОБА_2 та ОСОБА_3, жителів м. Андрушівка провулок Мічуріна, 8, Андрушівського району, Житомирської області щодо невиконання зобовязань по фінансовим договорам зі сторони ТОВ «ОСОБА_4 Україна» встановлено, що 15.06.2010 року та 21.06.2010 року між громадянами ОСОБА_2 та ОСОБА_3 жителями м. Андрушівка, провулок Мічуріна, 8 та ТОВ «ОСОБА_4 Україна» м. Київ, вул. Архітектора Городецького, буд. 11, літера Б було укладено фінансові договори за № 1 від 15.06.2010 року та № 45002 від 21.06.2010 року, згідно яких громадянам ОСОБА_2 та ОСОБА_3 надавалась позика (грошові кошти) в строки та розмірі, визначеним даними фінансовими договорами в сумі 30000 та 70000 грн. відповідно.

Відповідно до даних фінансових договорів Кредитор зобовязувався передати Позичальнику предмет позики (грошові кошти), а останній зобовязувався прийняти позику і повернути її Кредиторові на умовах строковості, у термін, визначений даними фінансовими договорами, а також оплатити річні відсотки за весь термін користування позикою у строк та розмірах, що обумовлені даними фінансових договорів.

В ході подальшої перевірки було встановлено, що 17.06.2010 року та 22.06.2010 року зі сторони Позичальників в ході виконання обовязкових умов даних фінансових договорів було сплачено відсотки за перші шість місяців на поточний рахунок Кредитора, але в відповідності до п.4.1. даних фінансових договорів протягом встановлених термінів предмету позику Позичальники не отримали.

Досудовим слідством було встановлено, що кошти в сумі 4200 грн. та 9800 грн. були перераховані громадянами ОСОБА_2 та ОСОБА_3 на рахунок № 01, МФО 380355, код 37046124, що знаходиться в ПАТ КБ «ЄВРОБАНК», в період з 17.06.2010. року по 22.06.2010 року, а також, що грошові кошти, які накопичувались на рахунку № 01, МФО 380355, код 37046124, що знаходиться в ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» були зняті в період з 25.06.2010 року по 31.08.2010 року.

На думку досудового слідства, для перевірки зазначених фактів виникла необхідність в розкритті банківської таємниці, зокрема, відомостей про банківські рахунки клієнтів, фінансово-економічний стан клієнтів, операції, які були проведені на користь клієнта, інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду та проведення вилучення в ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» документів, які мають значення у справі.

Заслухавши думку начальника Андрушівського РВ УМВС ОСОБА_1, котрий подання підтримав та просив задовольнити, прокурора, котра вважала подання таким, що підлягає задоволенню, дослідивши матеріали справи, вважаю подання таким, що підлягає задоволенню, оскільки для всебічного, повного і об'єктивного дослідження обставин справи та фактів зазначених у поданні є необхідність у розкритті банківської таємниці та проведенні виїмки у ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» документів, які мають значення у справі.

Керуючись ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність", ст. ст. 177, 178 КПК України, -

постановив:

подання задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати дозвіл Андрушівському РВ УМВС України в Житомирській області на проведення вилучення документів, які становлять банківську таємницю в ПАТ КБ «ЄВРОБАНК, а саме: відомостей про банківські рахунки товариства з обмеженою відповідальністю «ОСОБА_4 України» код 37046124, м. Київ, вул. Архітектора Городецького, буд. 11, літера Б, МФО 380355, фінансово- економічний стан клієнта, операції, які були проведені на користь клієнта, інформацію про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду наступних документів та інформації :

- завірених належним чином копії відповідних документів справи, які послужили для відкриття рахунку № 01, МФО 380355, код 37046124 Товариства з обмеженою відповідальністю «ОСОБА_4 України»;

- відеоматеріалів про зняття готівки по рахунку № 01, МФО 380355, код 37046124 Товариства з обмеженою відповідальністю «ОСОБА_4 України» за період з дати відкриття рахунку по даний час.

- завірених належним чином копії документів щодо оформлення чекової книжки (згідно договору 2600.5.02883.01 від 23.04.2010 року;

- роздруківку руху коштів по рахунку № 01, МФО 380355, код 37046124 товариства з обмеженою відповідальністю «ОСОБА_4 України» з повним розшифруванням дати проведення операцій, суми, призначення платежу та субєкта, якому перераховувались кошти або від якого отримувались кошти за період з дати відкриття рахунку по даний час, а також вказати місце зняття коштів з вищевказаного рахунку.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя:ОСОБА_5