Примірник № ___
Справа № п 1-кс/317/233/2014
УХВАЛА

м. Запоріжжя 14 липня 2014 р.

Слідчій суддя Запорізького районного суду Запорізької області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання прокурора прокуратури Запорізького району ОСОБА_2 що надійшло до суду 10 липня2014 року, на підставі матеріалів досудового розслідування № 0000623 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11 квітня 2014 року за ознаками кримінального правопорушення за ч.1 ст.175 КК України

Про тимчасовий доступ до документів

ВСТАНОВИВ:

З клопотанням про тимчасовий доступ до документів до суду звернувся прокурор Запорізької районної прокуратури ОСОБА_2 ..В клопотанні зазначив наступне:

Слідчим СВ Запорізького РВ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_3 11.04.2014 внесено відомості до ЄРДР за №0000623 від 11.04.2014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.175 КК України.

Підставою внесення кримінального правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань та початку досудового розслідування стали матеріали за заявою трудового колективу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що керівництво вказаного підприємства не виплачує працівникам заробітну плату.

Встановлено, що на території Запорізького району, як відокремлений підрозділ державного підприємства здійснює діяльність Запорізька філія ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який має заборгованість зі сплати обов`язкових платежів, а також заробітної плати.

За результатами проведення перевірки посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 встановлена заборгованість з виплати заробітної плати працівникам Запорізької філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » більш ніж за один місяць, а також в діях керівництва Філії наявні ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.175 КК України.

З метою встановлення реквізитів банківських рахунків Запорізької філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » прокуратурою Запорізького району направлено вимогу до ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Відповідно до інформації ІНФОРМАЦІЯ_5 у Запорізької філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » станом на 16.04.2014 у банківських установах України відкриті наступні банківські рахунки:

Дані про банківські рахунки
МФО банкуНазва банкуНомер рахунку
НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у м.Києві
НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у м.Києві

Відповідно до ст. 94 Кодексу законів про працю України, заробітна плата це винагорода, обчислена, як правило, у грошовому виразі, яку власник або уповноважений ним орган виплачує працівникові за виконану ним роботу.

Згідно ст. 115 Кодексу законів про працю України та ст. 24 Закону України «Про оплату праці», заробітна плата виплачується працівникам регулярно в робочі дні у строки, встановлені колективним договором або нормативним актом роботодавця, погодженим з виборним органом первинної профспілкової організації чи іншим уповноваженим на представництво трудовим колективом органом (а в разі відсутності таких органів - представниками, обраними і уповноваженими трудовим колективом), але не рідше двох разів на місяць через проміжок часу, що не перевищує шістнадцяти календарних днів, та не пізніше семи днів після закінчення періоду, за який здійснюється виплата.

Вимогами ч.3 ст.15 Закону України «Про оплату праці» передбачено, що оплата праці працівників здійснюється в першочерговому порядку. Всі інші платежі здійснюються підприємством після виконання зобов`язань щодо оплати праці.

На підставі викладеного, з метою встановлення руху коштів за банківськими рахунками, збору доказів, а також не допущення втрати, знищення або зміни відомостей, які мають відношення до вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні наступної інформації:

1. Від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО банку: НОМЕР_1 ) виписку руху грошових коштів по розрахунковим рахункам у період часу з листопада 2013 року по червень 2014 року: 1) № НОМЕР_3 ; 2) № НОМЕР_4 з обов`язковим відображенням призначення платежу, з розшифруванням контрагентів, реєстраційну банківську справу, картки відтисків печатки та зразків підпису, які належать Запорізькій філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та відноситься до документів, що містять охоронювану законом таємницю.

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація, щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним, чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно ч. 2 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене, та, враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема у ній можуть міститися дані про витрачання грошових коштів на інші цілі, ніж заробітна плата. Відповідно, такі дані будуть використані, як докази вини або невинуватості посадових осіб Запорізької філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Окрім цього, враховуючи той факт, що іншим способом, ніж ухвалою слідчого судді розкрити банківську таємницю не є можливим, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Відповідно до вимог ст.163 КПК України, після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя здійснює виклик особи, у володінні якої знаходяться предмети та документи. Виключенням є випадки, коли слідчий або прокурор доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей або документів.

Суддя вислухавши доводи клопотання, заслухавши прокурора, вивчивши матеріали, що додані до клопотання, вважає, що воно підлягає задоволенню.

Сторона кримінального провадження повинна також довести можливість використання як доказів відомостей та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Враховуючи викладене, керуючись вимогами ст. ст. 40, 159, 160, 161, 162, 163 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Запорізької районної прокуратури ОСОБА_2 на підставі матеріалів досудового розслідування № 0000623 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11 квітня 2014 року задовольнити.

Надати дозвіл на отримання та вилучення інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО банку: НОМЕР_1 ) (з центрального відділення « ІНФОРМАЦІЯ_7 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ), а саме виписку руху грошових коштів по розрахунковим рахункам у період часу з листопада 2013 року по червень 2014 року: 1) № НОМЕР_3 ; 2) № з обов`язковим відображенням призначення платежу, з розшифруванням контрагентів, реєстраційну банківську справу, картки відтисків печатки та зразків підпису, які належать Запорізькій філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та відноситься до документів, що містять охоронювану законом таємницю.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчій суддя ОСОБА_1