Справа № 361/2770/13-к
Провадження № 1-кс/361/309/13
У Х В А Л А

01 квітня 2013 року м. Бровари

Слідчий суддя Броварського міськрайонного суду Київської області Міхієнкова Т.Л., з участю старшого слідчого СВ Броварського МВ ГУ МВС України в Київській області Громадського О.А.,

розглянувши клопотання слідчого СВ Броварського МВ (з обслуговування м. Бровари та Броварського району) ГУ МВС України в Київській області Громадського О.А., погоджене прокурором Броварської міжрайонної прокуратури Євлампієв А.Л., про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В :

27.03.2013 р. старший слідчий СВ Броварського МВ ГУ МВС України в Київській області Громадський О.А. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000796 від 13.12.2012 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, посилаючись на те, що в ході досудового розслідування встановлено наступне:

12.12.2012 р. до Броварського МВ з СУ ГУМВС України в Київській області надійшла заява директора ТОВ "Мобільний Термінал" ОСОБА_3 про те, що у період часу з 2011 по 2012 рік ТОВ "Українська паливна компанія "Лама" () (далі ТОВ "УПК Лама"), засновником-фізичною особою вказаного суб'єкту господарювання являється ОСОБА_4, незаконно заволоділа грошовими коштами його підприємства.

05 квітня 2011 року було заключено договір поставки нафтопродуктів № 050411 між ТОВ "Мобільний Термінал" та ТОВ "УПК Лама". На підставі даного договору ТОВ "Мобільний Термінал" було здійснено фактичні поставки паливно-мастильних матеріалів (далі ППМ) на користь ТОВ "УПК Лама".

Згідно Акту перевірки комерційних відносин між ТОВ "Мобільний Термінал" та ТОВ "УПК Лама", яку провела аудиторська фірма "МАГДА" 26.11.2012 року, заборгованість ТОВ "УПК Лама" за отриманні паливно-мастильні матеріали в 2011-2012 роки становить 5.777.019,00 гривень. Відповідно до висновку даного аудиту комерційних відносин між ТОВ "Мобільний термінал" та ТОВ "Українська паливна компанія "Лама" за період з 01.01.2011 по 01.09.2012 років були виявленні незаконні перекручення бухгалтерського обліку ТОВ "Мобільний термінал" шляхом внесення оплати за паливно-мастильні матеріали кінцевого споживача (фізичні та юридичні особи, що придбали пальне в роздріб), як оплати за паливно-мастильні матеріали від ТОВ "УПК Лама" на загальну суму 2 418 704,00 грн. та шляхом складення бухгалтерських довідок № 1 від 14.02.12, № 16 від 10.08.12 та № 18 від 31.08.12, якими внесено зміни на загальну суму 3 277 197,90 грн., а саме погашено заборгованість ТОВ "УПК Лама" перед ТОВ "Мобільний Термінал" шляхом видачі неіснуючих векселів АА2043619, АА2043620, АА2043621 на суму боргу в розмірі 3.277.197,90 грн.

06 вересня 2012 року від працівників ТОВ "Мобільний Термінал" почали надходити звернення про невідповідність даних, які були вже раніше опрацьовані в базі автоматизованого обліку " 1-С" та некоректність роботи системи.

Було з'ясовано, що в період часу з 04.09.2012 року по 06.09.2012 року, групою осіб, які не мали на це відповідної згоди власника чи службової особи ТОВ "Мобільний Термінал", використовуючи облікові записи користувачів: ОСОБА_6, ОСОБА_7 та ОСОБА_8, шляхом віддаленого доступу проникли до автоматизованої системи підприємства " 1-С" та підробили бухгалтерську інформацію в частині розрахунків із ТОВ "Українська паливна компанія "Лама", чим заподіяли шкоду на загальну суму 5.695.901,90 грн., тобто в особливо великих розмірах.

У подальшому, діючи з метою приховування своїх злочинних дій, у період часу з 06.09.2012 року по 07.09.2012 року, вказані особи використовуючи обліковий запис ОСОБА_8, з ІР-адрес: НОМЕР_1 та НОМЕР_2, повторно проникли до автоматизованої системи " 1-С" ТОВ "Мобільний Термінал" та знищили журнал подій вказаної системи, а також здійснили блокування інформації в системі, внаслідок чого унеможливили доступ до такої інформації.

08.10.2010 р. ТОВ "Українська паливна компанія "Лама" () відкрила у Броварському відділенні ПАТ "ВТБ Банк" (МФО-321767), що розташований за адресою: Київська область, м. Бровари, вул. Незалежності, 13, розрахунковий рахунок № 276, по якому здійснювався рух грошових коштів.

Слідчий вважає, що для встановлення осіб, які причетні до незаконної діяльності ТОВ "УПК Лама" () та ТОВ "Мобільний Термінал" (), підтвердження фактів надходження грошових коштів на рахунки зазначених підприємств, встановлення їх джерела та напрямку руху, виникла необхідність у наданні тимчасового доступу та вилученні документів у ПАТ "ВТБ Банк" (МФО 321767), що розташований за адресою: м. Київ б-р Т.Шевченка/вул.Пушкінська, б. 8/26, по відкриттю та обслуговуванню розрахункового рахунку № 2761

Представник ПАТ "ВТБ Банк" до суду не з`явився, однак 01.04.2013 р. факсом надав пояснення, в яких йдеться про порядок надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПАТ "ВТБ Банк".

Оскільки, згідно ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками не інакше як за рішенням суду, то іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів неможливо.

Вислухавши доводи слідчого, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки є достатні підстави вважати, що за вказаною у клопотанні адресою можуть знаходитися документи, які мають значення для встановлення істини по справі та належної кваліфікації кримінального правопорушення.

На підставі ч. 7 ст. 163 КПК України надати розпорядження особі, у володінні якої знаходяться вказані документи, на вилучення останніх з метою отримання доступу до них для їх опрацювання та прийняття відповідних процесуальних рішень та усунення загрози зміни або знищення вищезазначених документів.

Керуючись ст.ст. 93, 99, 159, 160, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого Громадського О.А. про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000796 - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Броварського МВ (з обслуговування м. Бровари та Броварського району) ГУ МВС України в Київській області Громадському Олегу Анатолійовичу дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ "ВТБ Банк" (МФО 321767) за адресою: м. Київ б-р Т. Шевченка/вул. Пушкінська, б. 8/26, які містять охоронювану законом таємницю по ТОВ "УПК Лама" (), а саме:

- платіжних документів, складених щодо надходження та списання коштів (рух коштів) по рахунку

№ 2761, який належать клієнту банка - ТОВ "УПК Лама" () на

паперових та електронних носіях із зазначенням часу та реферансу трансакції, дати, суми, призначення

платежів, назви і коду ЄДРПОУ контрагентів, номери рахунків на який відправлено та з якого

надійшли кошти, за весь період співпраці банка та клієнта;

- касових чеків, які були складені під час видачі готівкових коштів;

- карток зі зразками підпису та печатки, копій паспортів службових осіб ТОВ "УПК Лама" ();

- відомостей про власників, анкет юридичної особи, заяв на відкриття поточного рахунку;

- наказів (протоколів загальних зборів) про призначення на посади службових осіб ТОВ "УПК Лама"

();

- наказів про встановлення лімітів каси,заяв на отримання чекових книжок, заяв на замовлення

готівкових коштів;

- довіреностей на отримання готівкових коштів;

- видаткових касових ордерів про використання готівки;

- договорів щодо автоматизованого обслуговування поточного рахунку з обов'язковим зазначенням ІР-

адреси з якої були зроблені сеанси зв'язку, дати, часу та номеру телефону з якого було зроблено

дзвінок;

- документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками ПАТ "ВТБ Банк" (МФО 321767),

що розташований за адресою: м. Київ б-р Т. Шевченка/вул. Пушкінська, б. 8/26, банківських операцій

по рахунку ТОВ "УПК Лама" (), для дослідження обставин у зазначеному

кримінальному провадженні.

На підставі ч. 7 ст. 163 КПК України надати розпорядження оперуповноваженому в ОВС УБОЗ ГУМВС України в Київській області підполковнику міліції Дзісю Є.В. та оперуповноваженому в ОВС УБОЗ ГУМВС України в Київській області майору міліції Полякову К.Ю. можливість вилучити у ПАТ "ВТБ Банк" (МФО 321767) за адресою: м. Київ б-р Т. Шевченка/вул. Пушкінська, б. 8/26, завірених належним чином копій вищевказаних документів.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Згідно ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала виготовлена в двох екземплярах та двох копіях.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т. Л. Міхієнкова