ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Справа № 4-1960/08
П О С Т А Н О В А

29 серпня 2008 року
Печерський районний суд м. Києва в складі: головуючого судді Оніщука М.І., при
секретарі Петрові Д.В., за участю прокурора Черняка О.М., розглянувши у
відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві подання слідчого в
особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Іщука О.С. про
проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий в особливо
важливих справах Генеральної прокуратури України Іщук О.С. за погодженням з
заступником Генерального прокурора України звернувся до суду з поданням про
проведення обшуку житла ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1., за адресою: АДРЕСА_1

Вивчивши
матеріали кримінальної справи, заслухавши пояснення слідчого, який обґрунтував подання та
думку прокурора, який підтримав подання, вважаю за необхідне надати дозвіл на
проведення обшуку вказаного в поданні житла, виходячи з наступного.

26.06.08р. слідчим в
особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Іщуком О.С. порушено
кримінальну справу щодо директора ТОВ «Юридична агенція «Новація» ОСОБА_2. про
вчинення ним фіктивного підприємництва, що заподіяло велику матеріальну шкоду
за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України, яку об'єднано з
кримінальною справою № 49-2040.

Досудовим слідством по
справі встановлено, що в 2005-2006 роках директор ТОВ «Юридична Агенція»
Новація» ОСОБА_2., діючи як пособник умисно з корисливих мотивів та в інтересах
третіх невстановлених слідством осіб, за попередньою змовою із директором ТОВ
«Голден Медіа Груп» ОСОБА_3. та директором ТОВ «Олстар» ОСОБА_4., вирішив
створити фіктивне підприємство з метою заволодіння чужим майном - коштами ДК
«Газ України» НАК «Нафтогаз України» в особливо великих розмірах.

Так, в грудні 2005 року
ОСОБА_2., з метою створення фіктивного підприємства, використовуючи дані
паспортів громадян України ОСОБА_5. та ОСОБА_6. підробив, склав та видав ряд
завідомо неправдивих установчих документів, на підставі яких зареєстрував ТОВ
«Олстар», де останні нібито являлись засновниками та директорами. З показань
ОСОБА_5. та ОСОБА_6. вбачається, що вони ніколи засновниками та директорами ТОВ
«Олстар» не були і ніякої фінансово-господарської діяльності не здійснювали.

У липні 2006 року на
прохання та за дорученням ОСОБА_3., з метою створення фіктивного підприємства
ОСОБА_2., використовуючи підроблений паспорт громадянина України серії НОМЕР_1,
виданого 04.12.1997 року Крижопільським РВ УМВС України у Вінницькій області на
ім'я ОСОБА_7., у який була вклеєно фотокартка ОСОБА_3., замість фотокартки
ОСОБА_7., підробив, склав та видав ряд завідомо неправдивих установчих
документів, на підставі яких зареєстрував на ОСОБА_3. ТОВ «Голден Медіа Груп»,
нібито як на ОСОБА_7.

Протягом 2005 року - та
першого півріччя 2006 року між ДК "Газ України" НАК "Нафтогаз
України" та ТОВ "Д.Н.Х. Холдинг Груп" укладено договори №
12/05-1487 від 25.06.05р. і № 04/06-12/06-223 від 01.02.06р. на рекламне
обслуговування ДК "Газ України" НАК "Нафтогаз України" на
загальну суму 26376934,16 грн.

На виконання вказаних
договорів на рекламне обслуговування директор ТОВ "Д.Н.Х. Холдинг
Груп" ОСОБА_8. уклав наступні договори з рядом підприємств, які
безпосередньо повинні були здійснювати виконання зазначених робіт, серед яких
було укладено договір № 14/02 від 14.02.06р. з ТОВ «Олстар» про надання
рекламних послуг на суму 2850000 грн. та договір № 16/06 від 18.10.06р. з ТОВ
"Голден Медіа Груп" про надання рекламних послуг на суму 4600000 грн.

У ході досудового
слідства зібрано докази, що свідчать про факти не виконання вказаних договорів
і відсутності на території України розміщення власниками об'єктів зовнішньої
реклами рекламних плакатів, рекламного сюжету, рекламного відеоролику на
плазмових моніторах, світлодіодних екранах та на регіональних телеканалах
України із зображенням ДК "Газ України" НАК "Нафтогаз
України".

Відповідно до виписок
філії "КРУ Банку Фінанси та кредит" ТОВ «Д.Н.Х. Холдинг Груп»
27.02.06р., 06.03.06р. та 10.03.06р. на рахунок ТОВ «Олстар» за договором №
14/02-06 від 14.02.06р. перераховано кошти в сумі 2850000 грн., які у ці ж дні
перераховувались на фіктивне товариство «Сезар СВ» і в подальшому знімались
готівкою.

Згідно виписок філії
"КРУ Банку Фінанси та кредит" за період з 09.05.06р. до 18.04.07р.
встановлено, що грошові кошти в сумі 4600000 грн., які надходили на поточний
рахунок ТОВ «Голден Медіа Груп» від ТОВ "Д.Н.Х. Холдинг Груп", далі
перераховувались з призначенням платежу: "Поповнення карткового рахунку на
платіжну картку "Віза Електрон", що належав директору ТОВ
"Голден Медіа Груп" ОСОБА_3., який видавав себе нібито за ОСОБА_7., і
в подальшому останнім знімались готівкою у банкоматах м. Києва.

Таким чином, діями
ОСОБА_2. та ОСОБА_3., завдано ДК «Газ України» НАК «Нафтогаз України» велику
матеріальну шкоду на суму 7450000 грн.

Також встановлено, що
ОСОБА_3. готівку після конвертації коштів через фіктивні підприємства ТОВ
«Олстар» та ТОВ «Голден Медіа Груп» отримував від ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_2

У ході досудового
слідства отримані дані, які дають достатні підстави вважати, що за місцем
проживання ОСОБА_9. за адресою: АДРЕСА_1, можуть знаходитися речі й цінності,
здобуті злочинним шляхом, печатки та установчі документи ТОВ "Голден Медіа
Груп", ТОВ "Олстар" та інші предмети і документи, що мають
значення у кримінальній справі.

Відповідно до довідки №
1077 від 07.07.08р. ВСП «Чоколівський», власником квартири, за адресою якої
проживає ОСОБА_9. є його дружина ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1

Таким чином, з наведеного вбачається, що є достатні
підстави вважати, що за місцем реєстрації ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_2. за адресою: АДРЕСА_1, власником якої є ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1. можуть знаходитися речі й цінності,
здобуті злочинним шляхом, печатки та установчі документи ТОВ "Голден Медіа
Груп", ТОВ "Олстар" та інші предмети і документи, що мають
значення у кримінальній справі

Враховуючи наведене, з метою своєчасного розкриття
злочину та встановлення істини у кримінальній справі, керуючись ст. 177 КПК
України,

П О С Т А Н О В И В:

Подання слідчого в
особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Іщука О.С. про
проведення обшуку - задовольнити.

Надати дозвіл на
проведення обшуку житла та іншого володіння ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1., за адресою:
АДРЕСА_1 де також зареєстрований та проживає ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2., з метою
виявлення предметів і документів, які мають значення для встановлення істини в
справі.

Постанова оскарженню не підлягає.

СУДДЯ М.І.
ОНІЩУК