Справа №- 646/801/14-к
Пров. №
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04.02.2014 року
м. Харків

Слідчий суддя Червонозаводського
районного суду м. Харкова Журавель В.А.,
за участю секретаря Бікасової О.А., за
участю слідчого Андрощук О.Л.,
розглянувши клопотання слідчого СВ
Червонозаводського РВ ХМУ ГУМВС
України в Харківський області
лейтенанта міліції Андрощук О.Л. про
надання тимчасового доступу до речей і
документів за матеріалами досудового
розслідування внесеного до Єдиного
реєстру досудових розслідувань за №
0006138 від 13.11.2013 року, за ознаками
кримінального правопорушення,
передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся до суду із
клопотанням, про надання ЗАО КБ «Приват
банк», юридична адреса м.
Дніпропетровськ вул. Набережна
Перемоги 50, інформацію про рух грошових
коштів за рахунком отримувача № НОМЕР_1
за період часу починаючи з 24.10.2013 року
по 28.10.2013 року, а також надати
інформацію та документи, що містять
анкетні дані про особу на яку відкрито
вищезазначений рахунок, дані про час
відкриття рахунку та кому він належить
дані про рух коштів за даним рахунком
за період часу з 24.10.2013 року по 28.10.2013
року, дані про те, у якому відділені та в
який час знімались грошові кошти,
зараховані на даний рахунок, про
власника картки, який прив'язаний до
даного рахунку, а також доступ до
відеозаписів з банкоматів, якщо зняття
грошових коштів було здійснено через
банкомат та адресу їх розташування за
період часу з 24.10.2013 року по 28.10.2013 року,
а у випадках переказу коштів з карти на
карту, вказати номер карти та його
власника, а у випадках, якщо вказаний
номер банківської карти заблокований,
то вказати теперішній діючи номер
банківської карти.

В обґрунтування свого клопотання
слідчий зазначив що, під час досудового
розслідування встановлено, що 12.11.2013
року до Червонозаводського РВ ХМУ
ГУМВС України в Харківській області
надійшла заява від гр. ОСОБА_2, яка
внесена до Єдиного реєстру досудових
розслідувань за №0006138, за
ознаками кримінального
правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190
КК України, про те, що 25.10.2013 року,
невстановлена особа шахрайським
шляхом заволоділа грошима ОСОБА_2, які
останній перерахував через термінал
"Приват банку" за адресою м. Харків вул.
Кирова, 8, чим спричинило матеріальну
шкоду у розмірі 600 гривень.(ЖЄО №26293 від
12.11.2013р.).

В ході допиту потерпілий ОСОБА_2 дав
наступні показання: 24.10.2013 року ОСОБА_2
разом зі своєю дружиною ОСОБА_3 через
інтернет-сайт безкоштовних рекламних
оголошень «Slando.ua» вирішили придбати
дві пари дитячого взуття. В ході
переписки ОСОБА_3 та ОСОБА_2 через даний
сайт з продавцем, вони дізнались, що
пара взуття коштує 300 гривен і, що
замовлений товар продавець відправляє
«Новою поштою» після того, як всі кошти
за взуття будуть перераховані на
рахунок карти «ПриватБанк» № НОМЕР_1,
що належить продавцю. 25.10.2013 року об 15:20
год у відділенні «ПриватБанк», що
знаходиться за адресою: м. Харків, вул.
Кірова, 8, ОСОБА_2 перерахував кошти
продавцю, з яким він з дружиною
попередньо переписувався, в сумі 600
гривень на рахунок карти «ПриватБанк»
№НОМЕР_1 за дві пари дитячого взуття.
Того ж самого дня, 25.10.2013 року, об 21:25 год
на поштову скриньку ОСОБА_2 та ОСОБА_3
надійшло повідомлення від продавця,
яка написала, що товар відправлено і
потрібно чекати на смс-повідомлення з
«Нової пошти» про доставку. 26.10.2013 року
ОСОБА_3 хотіла зателефонувати по номеру
продавця (НОМЕР_2), щоб дізнатись номер
товаро-транспортної накладної на
відправлення, але мобільний номер був
не доступний. Тоді ОСОБА_2 вирішив
зателефонувати у відділення «Нової
пошти» та дізнатися? чи не приходив
товар на прізвище його дружини - ОСОБА_3,
але від працівників він дізнався, що
товар на дане прізвище взагалі не
відправлявся.

Слідчий посилається на те, що виникла
необхідність в наданні дозволу на
тимчасовий доступ до речей та
документів, та можливість їх вилучення,
а саме документів, що містять
інформацію про рух грошових коштів за
рахунком отримувача № НОМЕР_1 за період
часу починаючи з 24.10.2013 року по 28.10.2013
року, а також документів, що містять
анкетні дані про особу на яку відкрито
вищезазначений рахунок, дані про час
відкриття рахунку та кому він належить
(адреса проживання, паспортні дані,
номер засобів зв'язку), дані про рух
коштів за даним рахунком за період часу
з 24.01.2013 року по 28.10.2013 року, дані про те,
у якому відділені та в який час
знімались грошові кошти, зараховані на
даний рахунок, про власника картки,
який прив'язаний до даного рахунку, а
також доступ до відеозаписів з
банкоматів, якщо зняття грошових
коштів було здійснено через банкомат
та адресу їх розташування за період
часу з 24.01.2013 року по 28.10.2013 року, а у
випадках переказу коштів з карти на
карту, надати номер карти на яку був
здійснений переказ коштів та повні
анкетні дані особи, якій на карту був
здійснений переказ, адресу її мешкання,
паспортні дані та номер засобів
зв'язку. Вищевказані речі та документи
знаходяться у володінні ЗАО КБ
«ПриватБанк» код банку 305299, юридична
адреса м. Дніпропетровськ вул.
Набережна Перемоги 50.

Окрім того, в ході досудового
розслідування є підстави вважати, що
можливо на теперішній час, номер
банківської картки № НОМЕР_1
відділення «Приват Банку»
заблокований, та відкритий новий номер,
про який досудовому розслідуванню не
відомо, що може сприяти затягненню в
прийняті правильного процесуального
рішення.

Слідчий вважає, що вказана
інформація має суттєве значення для
встановлення важливих обставин у
кримінальному проваджені та
встановлення істини по справі, своє
клопотання підтримав та просив його
задовольнити.

Слідчий суддя, розглянувши
клопотання, дослідивши додані до
клопотання документи, вважає, що
клопотання не підлягає задоволенню.

Відповідно до положень статті 160 КПК
України сторони кримінального
провадження мають право звернутися до
слідчого судді під час досудового
розслідування чи суду під час судового
провадження із клопотанням про
тимчасовий доступ до речей і
документів, за винятком зазначених у
статті 161 цього Кодексу. Слідчий має
право звернутися із зазначеним
клопотанням за погодженням з
прокурором.

У клопотання зазначаються:

1)короткий виклад обставин
кримінального правопорушення, у
зв'язку з яким подається клопотання;

2)правова кваліфікація кримінального
правопорушення із зазначенням статті
(частини статті) закону України про
кримінальну відповідальність;

3)речі і документи, тимчасовий доступ до
яких планується отримати;

4)підстави вважати, що речі і документи
перебувають або можуть перебувати у
володінні відповідної фізичної або
юридичної особи;

5)зазначення речей і документів для
встановлення обставин у кримінальному
провадженні;

6)можливість використання як доказів
відомостей, що містяться в речах і
документах, та неможливість іншими
способами довести обставини, які
передбачається довести за допомогою,
цих речей і документів у випадку
подання клопотання про тимчасовий
доступ до речей і документів, які
містять охоронювану законом таємницю;

7)обґрунтування необхідності вилучення
речей і документів, якщо відповідне
питання порушується стороною
кримінального провадження.

З клопотання вбачається, що
слідчий просить про надання
тимчасового доступу до речей і
документів, які становлять банківську
таємницю, проте слідчим у клопотанні не
приведені обставини, які б свідчили про
неможливість іншими способами довести
обставини які передбачається довести
за допомогою цих документів.

Крім того, клопотання слідчого не
містить обґрунтування необхідності
доступу до речей або документів та не
конкретизовано. У зв'язку із чим
клопотання про надання тимчасового
доступу до речей і документів
задоволенню не підлягає.

Фіксування процесу технічними
засобами відповідно до положень статті
107 КПК України не здійснювалось.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-164,166, 392-395
КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

В задоволенні клопотання слідчого СВ
Червонозаводського РВ ХМУ ГУМВС
України в Харківський області
лейтенанта міліції Андрощук О.Л. про
надання тимчасового доступу до речей і
документів за кримінальним
провадженням № 0006138, а саме
надання ЗАО КБ «Приват банк», юридична
адреса м. Дніпропетровськ вул.
Набережна Перемоги 50, інформацію про
рух грошових коштів за рахунком
отримувача № НОМЕР_1 за період часу
починаючи з 24.10.2013 року по 28.10.2013 року, а
також наданні інформації та
документів, що містять анкетні дані про
особу на яку відкрито вищезазначений
рахунок, дані про час відкриття рахунку
та кому він належить дані про рух
коштів за даним рахунком за період часу
з 24.10.2013 року по 28.10.2013 року, дані про те,
у якому відділені та в який час
знімались грошові кошти, зараховані на
даний рахунок, про власника картки,
який прив'язаний до даного рахунку, а
також доступ до відеозаписів з
банкоматів, якщо зняття грошових
коштів було здійснено через банкомат
та адресу їх розташування за період
часу з 24.10.2013 року по 28.10.2013 року, а у
випадках переказу коштів з карти на
карту, вказати номер карти та його
власника, а у випадках, якщо вказаний
номер банківської карти заблокований,
то вказати теперішній діючи номер
банківської карти. - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя
В.А.Журавель