Справа 4-902
П О С Т А Н О В А

7 квітня 2008 р. суддя Печерського
районного суду м. Києва Остапчук Т.В. при секретарі Якименко В.О. за участю прокурора Точиліна
С.В. розглянувши подання слідчого в особливо важливих
справах Генеральної прокуратури України Іщук О.С. про розкриття
інформації, яка містить банківську таємницю та
проведення виїмки

В С Т А Н О В И В:

Слідчий в особливо важливих справах Генеральної
прокуратури України молодший радник юстиції Іщук О.С. звернувся в суд з поданням за погодженням прокурора про розкриття
інформації, яка містить банківську таємницю та
проведення виїмки.

Заслухавши слідчого , прокурора, дослідивши матеріали кримінальної справи ,
вважаю що подання підлягає задоволенню, виходячи з слідую чого.

В провадженні Генеральної прокуратури України
перебуває кримінальна справа № 49-2040 за фактом зловживання службовим
становищем службовими особами ТОВ “Д.Н.Х. Холдинг Груп” за ознаками злочину,
передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України; відносно директора ТОВ «Д.Н.Х. Холдинг
Груп» ОСОБА_1 про зловживання ним владою та службовим становищем та ухилення
від сплати податків за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст.
364 КК України; відносно ОСОБА_2 та ОСОБА_3 про вчинення грабежу, вимагання та
незаконного заволодіння паспортом за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст.
186, ч. 2 ст. 189, ч. 3 ст. 357 КК України.

У ході
досудового слідства встановлено, що протягом 2005 - 1 півріччя 2006 року між ДК
“Газ України” НАК “Нафтогаз України” та ТОВ “Д.Н.Х. Холдінг Груп” укладено
договори № 12/05-1487 від 25.06.05 і № 04/06-12/06-223 від 01.02.06 на рекламне
обслуговування ДК “Газ України” НАК “Нафтогаз України” на загальну суму 26
376934,16 грн.

У свою чергу на виконання вказаних договорів на рекламне
обслуговування ТОВ “Д.Н.Х. Холдинг
Груп” укладено наступні договори з
підприємствами, які безпосередньо повинні здійснювати виконання зазначених
робіт, а саме: договір № 11/05 від
08.07.05 з ТОВ “Інг Дівіжн” про проведення маркетингових досліджень на суму 1
400 000 грн.; договір № 12/05 від 08.07.05 з ТОВ “Психологічний сервіс-центр
Дім” про проведення маркетингових досліджень на суму 600 000 грн.; договір № 87
від 06.07.05 з ПП “ОСОБА_4” про надання послуг по організаційно-технічному
забезпеченню та організації інформаційно-рекламних послуг на суму 850 000 грн.;
договір № 111 від 15.08.05 з ПП “ОСОБА_4” про надання послуг по
організаційно-технічному забезпеченню та організації інформаційно-рекламних
послуг на суму 910 000 грн.; договір № 06/12-10 від 12.10.05 з ТОВ “Біріс Груп”
про проведення рекламної компанії на суму 1 289 083, 8 грн.; договір № 12/10
від 12.10.05 з ТОВ “Інтервід плюс” про надання послуг на суму 2 450 000 грн.;
договір № 19/10 від 19.10.05 з ТОВ “Інтервід плюс” про організацію рекламної
компанії на суму 2 231 103, 29 грн.; договір № 08/05 від 11.04.05 з ТОВ
“Сітіус” про розміщення рекламних постерів на суму 2 434, 1 грн.; договір №
22/04 від 18.10.05 з ТОВ “Рекламне агентство “Український рекламний альянс” про
розміщення рекламних постерів на суму 45 476, 3 грн.; договір № 25/10-05 від
25.10.05 з ДП “Компанія “Паноптикум” про організацію рекламної компанії на суму
1 959 999, 8 грн.; договір № 01/12-05 від 01.12.05 з ТОВ “Інг Дівіжн” про
розробку креативної стратегії та загальних креативних продуктів на суму 600 000
грн.; договір № 14/02 від 14.02.06 з ТОВ “Олстар” про надання рекламних послуг
на суму 2 850 000 грн.; договір № 16/06 від 18.10.06 з ТОВ “Голден Медіа Груп”
про надання рекламних послуг на 4 600 000 грн.; договір № 25/10-05 від 25.10.05
з ДП “Компанія Паноптикум” про організацію рекламної компанії на суму 950 000 грн.

Під
час розслідування встановлено факти відсутності розміщення власниками об'єктів
зовнішньої реклами рекламних плакатів, рекламного сюжету, рекламного
відеоролику на плазмових моніторах, світлодіодних екранах та на регіональних
телеканалах України із зображенням ДК “Газ України” НАК “Нафтогаз України”, чим
заподіяно ДК “Газ України” НАК “Нафтогаз України” матеріальної шкоди на суму 11
323401,11 грн.

Також
встановлено, що частина вище вказаних товариств, а саме ТОВ “Олстар” та ТОВ
“Голден Медіа Груп” не здійснювали будь-яку фінансово-господарську діяльність,
тобто є фіктивними. Згідно виписок філії “КРУ Банку Фінанси та кредит” за
період з 09.05.06 до 18.04.07 встановлено, що грошові кошти, які надходили від
ТОВ “Д.Н.Х. Холдинг Груп”, перераховувались на поточний рахунок ТОВ “Голден
Медіа Груп”, а далі перераховувались з призначенням платежу: “Поповнення
карткового рахунку на платіжну картку “Віза Електрон”, який належав директору ТОВ
”Голден Медіа Груп” нібито ОСОБА_5. Допитаний як свідок ОСОБА_5 показав, що
директором цього товариства він ніколи не був, а його паспорт був викрадений у
липні 2006 року. За рішенням Дарницького суду м. Києва від 27.12.06 реєстрацію
ТОВ “Голден Медіа Груп” ліквідовано. Засновники та службові особи цього
товариства у ході слідства на даний час не встановлені.

Досудовим
слідством отримані точні дані, що в акціонерному комерційному банку
«Правекс-Банк» (МФО 321983) за адресою: Кловський узвіз, м. Київ, знаходяться
кредитний договір № 344561-1-096-7 від 12.07.07 укладений з ОСОБА_5, інші
документи, які стали підставою укладання даного договору та надання
кредиту ОСОБА_5., а також документи щодо
погашення кредиту та нарахованих відсотків, які мають значення для справи.

Керуючись
ст. ст. 14-1, 178 КПК України та ст. 62 Закону України «Про банки і банківську
діяльність», -

П О С Т А Н О В И В

Надати дозвіл на розкриття акціонерному комерційному банку «Правекс-Банк»
(МФО 321983, Кловський узвіз, м. Київ) банківської таємниці для Генеральної
прокуратури України, що міститься у відомостях документів кредитної справи до
кредитного договору № 344561-1-096-7 від 12.07.07, укладеного з ОСОБА_5 та проведення
виїмки в акціонерному комерційному банку «Правекс-Банк» (МФО 321983) за
адресою: Кловський узвіз, м. Київ, кредитного договору № 344561-1-096-7 від
12.07.07 укладеного з ОСОБА_5, інших документів, які стали підставою укладання
даного договору та надання кредиту
ОСОБА_5, а також документів щодо погашення кредиту та нарахованих
відсотків.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя Остапчук
Т.В.