Справа № 592/3613/13-к
Провадження № 1-кс/592/656/13

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 квітня 2013 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду Сумської області Хитров Б.В., за участю слідчого СВ Сумського МВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_1, , розглянув клопотання сторони кримінального провадження - слідчого Ралки А.Ю. про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню №0001407 від 13.02.2013 щодо оригіналів кредитних справ, довідок про відкриті та закриті рахунки та роздруківки руху коштів по рахункам із вказівкою контрагентів, які перебувають у Сумському РВ АТ «Брокбізнесбанк» за адресою: м. Суми, пр-т Курський, 6 і містять в собі банківську таємницю.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження слідчого Ралки А.Ю., -

встановив:

Слідчий своє клопотання мотивує тим, що в нього знаходиться зареєстроване в ЄРДР кримінальне провадження №0001407 від 13.02.2013 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України за фактом заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами громадян в сумі суму 400 000,00 гривень, службовими особи Сумського РВ АТ «Брокбізнесбанк» шляхом укладення фіктивних кредитних договорів під приводом купівлі вантажного автомобіля DAF 95 XF430, шасі №XLRTG47XS0E535034, двигун №Т63318, д.н.з. НОМЕР_1 та напівпричепа GDAY ADAMS GA2F, шасі №878495, д.н.з. №9253ХХ, які передавались у заставу банку.

Слідчий клопотання в ході судового розгляду підтримав, поросив розглянуту клопотання без повідомлення Сумського РВ АТ «Брокбізнесбанк», оскільки можлива зміна або знищення документів.

Суд вважає, що під час судового розгляду клопотання слідчого та доводи знайшли своє підтвердження стосовно того, що відомості в документах, про надання доступу до яких клопоче слідчий, можуть бути використані як докази, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження, та доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається встановити за допомогою цих документів, які перебувають володінні Сумського РВ АТ «Брокбізнесбанк» за адресою: м. Суми, пр-т Курський, 6 і містять в собі банківську таємницю.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-164 КПК України, -

ухвалив:

1. Надати слідчому СВ Сумського МВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення, які перебувають володінні Сумського РВ АТ «Брокбізнесбанк» за адресою: м. Суми, пр-т Курський, 6, а саме:

1. Всі кредитні справи, оформлені на ім'я ОСОБА_2, ідентифікаційний номер НОМЕР_2, включаючи кредитні договори, договори застави, іпотеки, листування, претензійну роботу, перевірку та оцінку заставного майна, документи, які подавалися для оформлення кредиту;

2. Всі кредитні справи, оформлені на ім'я ОСОБА_3, ідентифікаційний номер НОМЕР_3, включаючи кредитні договори, договори застави, іпотеки, листування, претензійну роботу, перевірку та оцінку заставного майна, документи, які подавалися для оформлення кредиту;

3. Всі кредитні справи, оформлені на ім'я ОСОБА_4, ідентифікаційний номер НОМЕР_4, включаючи кредитні договори, договори застави, іпотеки, листування, претензійну роботу, перевірку та оцінку заставного майна, документи, які подавалися для оформлення кредиту;

4. Всі кредитні справи, оформлені на імя ОСОБА_5, ідентифікаційний номер НОМЕР_5, включаючи кредитні договори, договори застави, іпотеки, листування, претензійну роботу, перевірку та оцінку заставного майна, документи, які подавалися для оформлення кредиту;

5. Всі кредитні справи, оформлені на ім'я ОСОБА_6, ідентифікаційний номер НОМЕР_6, включаючи кредитні договори, договори застави, іпотеки, листування, претензійну роботу, перевірку та оцінку заставного майна, документи, які подавалися для оформлення кредиту;

6. Всі кредитні справи, оформлені на ім'я ОСОБА_7, ідентифікаційний номер НОМЕР_7, включаючи кредитні договори, договори застави, іпотеки, листування, претензійну роботу, перевірку та оцінку заставного майна, документи, які подавалися для оформлення кредиту;

7. Всі кредитні справи, оформлені на ім'я ОСОБА_8, ідентифікаційний номер НОМЕР_8, включаючи кредитні договори, договори застави, іпотеки, листування, претензійну роботу, перевірку та оцінку заставного майна, документи, які подавалися для оформлення кредиту;

8. Всі кредитні справи, оформлені на ім'я ОСОБА_9, ідентифікаційний номер НОМЕР_9, включаючи кредитні договори, договори застави, іпотеки, листування, претензійну роботу, перевірку та оцінку заставного майна, документи, які подавалися для оформлення кредиту;

9. Довідку про всі відкриті та закриті рахунки, в тому числі кредитні, депозитні,транзитні та поточні ОСОБА_2, ідентифікаційний номер НОМЕР_2, з роздруківкою руху коштів по всім рахункам з моменту першої операції до останньої з вказівкою контрагентів;

10. Довідку про всі відкриті та закриті рахунки, в тому числі кредитні, депозитні, транзитні та поточні ОСОБА_3, ідентифікаційний номер НОМЕР_3, з роздруківкою руху коштів по всім рахункам з моменту першої операції до останньої з вказівкою контрагентів;

11. Довідку про всі відкриті та закриті рахунки, в тому числі кредитні, депозитні, транзитні та поточні ОСОБА_4, ідентифікаційний номер НОМЕР_4, з роздруківкою руху коштів по всім рахункам з моменту першої операції до останньої з вказівкою контрагентів;

12. Довідку про всі відкриті та закриті рахунки, в тому числі кредитні, депозитні, транзитні та поточні ОСОБА_5, ідентифікаційний номер НОМЕР_5, з роздруківкою руху коштів по всім рахункам з моменту першої операції до останньої з вказівкою контрагентів;

13. Довідку про всі відкриті та закриті рахунки, в тому числі кредитні, депозитні, транзитні та поточні ОСОБА_6, ідентифікаційний номер НОМЕР_6, з роздруківкою руху коштів по всім рахункам з моменту першої операції до останньої з вказівкою контрагентів;

14. Довідку про всі відкриті та закриті рахунки, в тому числі кредитні, депозитні, транзитні та поточні ОСОБА_10, ідентифікаційний номер НОМЕР_7, з роздруківкою руху коштів по всім рахункам з моменту першої операції до останньої з вказівкою контрагентів;

15. Довідку про всі відкриті та закриті рахунки, в тому числі кредитні, депозитні, транзитні та поточні ОСОБА_9, ідентифікаційний номер НОМЕР_9, з роздруківкою руху коштів по всім рахункам з моменту першої операції до останньої з вказівкою контрагентів;

16. Довідку про всі відкриті та закриті рахунки, в тому числі кредитні, депозитні, транзитні та поточні ОСОБА_8, ідентифікаційний номер НОМЕР_8, з роздруківкою руху коштів по всім рахункам з моменту першої операції до останньої з вказівкою контрагентів;

17. Довідку про всі відкриті та закриті рахунки, в тому числі кредитні, депозитні та поточні ОСОБА_11, ідентифікаційний номер НОМЕР_10, з роздруківкою руху коштів по всім рахункам з моменту першої операції до останньої з вказівкою контрагентів;

18. Довідку про всі відкриті та закриті рахунки, в тому числі кредитні, депозитні та поточні ОСОБА_12 (ідентифікаційний номер НОМЕР_11) з роздруківкою руху коштів по всім рахункам з моменту першої операції до останньої з вказівкою контрагентів;

19. Довідку про всі відкриті та закриті рахунки, в тому числі кредитні, депозитні та поточні ОСОБА_13, ідентифікаційний номер НОМЕР_12, з роздруківкою руху коштів по всім рахункам з моменту першої операції до останньої з вказівкою контрагентів;

20. Довідку про всі відкриті та закриті рахунки, в тому числі кредитні, депозитні та поточні ОСОБА_14, ідентифікаційний номер НОМЕР_13, з роздруківкою руху коштів по всім рахункам з моменту першої операції до останньої з вказівкою контрагентів;

21. Довідку про всі відкриті та закриті рахунки, в тому числі кредитні, депозитні та поточні ОСОБА_15, ідентифікаційний номер НОМЕР_14, з роздруківкою руху коштів по всім рахункам з моменту першої операції до останньої з вказівкою контрагентів;

22. Довідку про всі відкриті та закриті рахунки, в тому числі кредитні, депозитні та поточні ОСОБА_16, ідентифікаційний номер НОМЕР_15, з роздруківкою руху коштів по всім рахункам з моменту першої операції до останньої з вказівкою контрагентів.

2. Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя Б.В. Хитров