Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/5265/15-к
У Х В А Л А

22 червня 2015 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судових засідань - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання слідчого СУ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_3 в кримінальному провадженні №0000142 від 11.03.2014, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових, за ознаками ч.4 ст.191, ч.2 ст.366 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

В клопотанні зазначено, що 20.08.2008 року між громадянкою ОСОБА_4 та філією Кам`янське віділення № НОМЕР_1 ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено кредитний договір №138-08/08.Згідно умов кредитного договору ОСОБА_4 , отримала кошти в сумі 41 тис. гривень на споживчі потреби. Кредит надано на 12 місяців. У грудні 2012 року до ОСОБА_4 , звернулися представники філії Кам`янського відділення 33279 ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з вимогою погасити у повному обсязі суму взятого нею кредиту за договором №138-08/08. У відповідності до отриманих пояснень від ОСОБА_4 , кредитний договір №138-08/08 вона не підписувала,кредитні кошти у філії Кам`янського відділення № НОМЕР_1 ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не отримувала. Крім цього, за наявними даними посадовими особами філії - Кам`янського відділення № НОМЕР_1 ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » аналогічно були укладені кредитні договори та надані громадянам ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , грошові кошти на загальну суму 230 000 грн., які вони не отримували та жодних кредитних договорів у філії Кам`янського відділення № НОМЕР_1 ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не підписували.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що до УМВС України в Черкаській області надійшло звернення начальника філії - Черкаське управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 , про те,що під час перевірок філії Кам`янського відділення № НОМЕР_1 (ТВБВ № НОМЕР_2 філії Черкаського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено,що посадові особи даної філії зловживаючи своїм службовим становищем, використовуючи документи на осіб, а саме: ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , без їх відома та їх присутності оформили кредитні угоди на суми відповідно: 41000 гривень; 50 000 гривень та 32 000 гривень,привласнивши грошові кошти та здійснивши розтрату вищевказаних грошових коштів, що належать Черкаському обласному управлінню ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чим завдали матеріальної шкоди.

Даний факт підтверджується показами свідка ОСОБА_9 , - який показав, що ним разом з іншими працівниками банку17 липня 2014 року було здійснено перевірку ТВБВ № НОМЕР_2 філії Черкаського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - раніше Кам`янське відділення № НОМЕР_1 , а саме перевірка проблемних кредитів. Так, було виявлено,що 20 серпня 2008 року між ОСОБА_4 та філією Кам`янське відділення № НОМЕР_1 ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було укладено кредитний договір №238-08/08.на суму 41 000 грн., на споживчі потреби. Кредит було видано з порушенням законодавства.Таким чином в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було видано ще три кредити на ім`я ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 .

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав. Просив суд клопотання задовольнити.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банк та банківську діяльність Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є : відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Відповідно до п.5 ст.162 КПК України до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

З урахуванням вище викладеного, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до доступ до документів, що містять банківську таємницю, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх.

На підставі вище викладеного, керуючись ст.ст. 147, 163-165, 309, 372, 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання слідчого та надати тимчасовий доступ до доступ до документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх, а саме документи, що містять охоронювану законом таємницю, зокрема це відомості, які свідчать про погашення заборгованості по кредиту від фізичних осіб ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 ,( касові чеки з підписами особи яка вносить готівку та прізвищем і підписом касира), у тому числі посадові інструкції заступника керуючого філією та головного бухгалтера, також вільні зразки підпису та почерку головного бухгалтера за 2008 рік, головна касова книга за 2008 рік, журнал реєстрації кредитних договорів за 2008 рік, протоколи засідань за участю голови наглядової ради Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 », голови правління, кредитного комітету щодо затвердження структури кредитного пакету, крім того копії ревізій,актів внутрішнього аудиту та перевірок службами ІНФОРМАЦІЯ_3 за 2008-2012 роки, крім того оригінал розпоряджень відділу бухгалтерського обліку про видачу кредитів готівкою ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , в 2008 році, що знаходяться у приміщенні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Зобов`язати відповідальну особу , яка відповідає за збереження вказаних вище документів та наділена правом видавати такі документи, видати вказані документи, слідчому СУ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_3 роз`яснивши їй, що в разі невиконання покладених на неї процесуальних обов`язків, без поважних причин, на неї може бути накладене грошове стягнення.

Копію ухвали надати слідчому в провадженні якого знаходиться справа для виконання та вручення її відповідальній особі, на яку покладено обов`язок по її виконанню.

Ухвала не оскаржується та підлягає до виконання на протязі одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1