УХВАЛА

Справа № 569/18644/13-к

16 жовтня 2013 року м.Рівне

Суддя Рівненського міського суду Рівненської області Головчак М.М., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Рівненського МВ УМВС України в Рівненській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_1, яке погоджено із прокурором прокуратури м.Рівне ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до оригіналів документів та можливість їх тимчасового вилучення,

в с т а н о в и в:

Старший слідчий СВ Рівненського МВ УМВС України в Рівненській області ОСОБА_1 звернулась в суд з клопотанням,яке погоджене із прокурором прокуратури м.Рівне ОСОБА_2,про тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучити, а саме меморіальних ордерів по інкасації готівки в м.Рівне для одержувача ТОВ "Українські торгівельні мережі" ( код 34310279) за період з 03 травня по 03 червня 2013 року,які знаходяться в ПАТ КБ "ПриватБанк" в будинку №50 по вул.Набережна Перемоги в м.Дніпропетровськ.

В обґрунтування клопотання зазначив, що ОСОБА_3, перебуваючи у трудових відносинах з Товаристовом з обмеженою відповідальністю «Українські торгівельні мережі», юридична адреса: Волинська області, м. Луцьк, вул. Єршова, 1 1/807, в подальшому (Товариство) та обіймаючи згідно наказу 01/2-04/1 від 31.01.2011 року по Товариству посаду продавця продовольчих товарів магазину №14, будучи відповідно до укладеного з нею договору про повну матеріальну відповідальність від 01.09.2012 року матеріально-відповідальною особою, згідно якого вона приймала на себе повну матеріальну відповідальність за недостачу матеріальних цінностей, переданих Товариством під її відповідальність, діючи з корисливих мотивів, маючи умисел на привласнення та розтрату матеріальних цінностей та грошових коштів Товариства, які були їй ввірені та перебували в її віданні, під час її роботи 03 травня 2013 року вона отримала грошові кошти на загальну суму 7589,41 гривні за реалізовані товарно-матеріальні цінності Товариства, в касі Товариства їх не оприбутковувала, а розтратила та використала для задоволення власних потреб.

Крім того, ОСОБА_3, перебуваючи у трудових відносинах з Товаристовом з обмеженою відповідальністю «Українські торгівельні мережі», юридична адреса: Волинська області, м. Луцьк, вул. Єршова, 1 1/807, в подальшому (Товариство) та обіймаючи згідно наказу 01/2-04/1 від 31.01.2011 року по Товариству посаду продавця продовольчих товарів магазину №14, будучи відповідно до укладеного з нею договору про повну матеріальну відповідальність від 01.09.2012 року матеріально-відповідальною особою, згідно якого вона приймала на себе повну матеріальну відповідальність за недостачу матеріальних цінностей, переданих Товариством під її відповідальність, діючи з корисливих мотивів, маючи умисел на привласнення та розтрату матеріальних цінностей та грошових коштів Товариства, які були їй ввірені та перебували в її віданні, під час її роботи 03 червня 2013 року вона отримала грошові кошти на загальну суму 4184,48 гривень за реалізовані товарно-матеріальні цінності Товариства, в касі Товариства їх не оприбутковувала, а розтратила та використала для задоволення власних потреб.

Тобто за період часу з 03 травня по 03 червня 2013 року ОСОБА_3 розтратила кошти Товарисвта та привласнила на суму 11 730,82 грн.

Доступ до вищевказаних документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Покликаючись на викладені обставини,слідчий просить клопотання задовольнити.

Представник ПАТ КБ "ПриватБанк" на виклик суду не прибув, про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку, про причини неприбуття не повідомив. Неприбуття за судовим викликом особи,у володінні якої знаходяться речі і документи,без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно положень ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

За наведених обставин та у відповідності з чинним законодавством, слідчий суддя вважає клопотання слідчого обґрунтованим та таким,що підлягає до задоволення.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Рівненського МВ УМВС України в Рівненській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучити, а саме меморіальних ордерів по інкасації готівки в м.Рівне для одержувача ТОВ "Українські торгівельні мережі" ( код 34310279) за період з 03 травня по 03 червня 2013 року,які знаходяться в ПАТ КБ "ПриватБанк" в будинку №50 по вул.Набережна Перемоги в м.Дніпропетровськ.

На вимогу володільця особою, яка предявляє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.

Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка предявляє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя М.М.Головчак