У Х В А Л А
Іменем України
Справа № 285/3442/14-к

провадження № 1-кс/0285/257/14
08 вересня 2014 року м. Новоград-Волинський

Слідчий суддя Новоград Волинського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 та слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Новоград-Волинського МВ УМВС України в Житомирській області майора міліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Новоград-Волинської міжрайонної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів
- по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000863 від 06 серпня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -
ВСТАНОВИЛА:
Слідчий СВ Новоград-Волинського МВ УМВС України в Житомирській області за погодженням з прокурором Новоград-Волинської міжрайонної прокуратури звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківських операцій по розрахунковому рахунку по банківській картці № НОМЕР_1 , відкритому на ім`я ОСОБА_5 , а саме: реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, анкети клієнта тощо; банківської виписки (роздруківку руху коштів) по рахунку по банківській картці № НОМЕР_1 (в друкованому та електронному вигляді із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу), фото та відео фіксацію зняття коштів з рахунку починаючи з 21.00 годин 29.06.2014 року по 23.59 годину 30.06.2014 року.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що в його провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, з яких слідує, що у січні 2013 року ОСОБА_5 відкрив рахунок у Новоград-Волинському відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та отримав заробітну банківську картку № НОМЕР_1 , на яку щомісяця нараховувалась заробітна плата. У першій декаді липня 2014 року він вирішив зняти гроші зі свого рахунку в одному із банкоматів « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Новоград-Волинський, однак при здійсненні банківської операції виявив, що на рахунку менший залишок коштів, чим мав бути після отримання заробітної плати. Звернувшись до фінансової частини за місцем роботи, виявилось, що заробітну плату він отримав у повному обсязі. Після цього він відразу звернувся до Новоград-Волинського відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », представники якого повідомили, що 30.06.2014 року кошти в сумі 1199 грн. 88 коп. були використані з його рахунку на оплату послуги « ІНФОРМАЦІЯ_2 , RIGA, LV», хоча дану послугу він не оплачував та повідомлення про зняття коштів з рахунку на його телефон не надходило, хоча дана послуга підключена до його телефону. Після цього він зі свого мобільного телефону зайшов на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де зареєстрована його заробітна картка та виявив, що 30.06.2014 року, о 24 год. 00 хв. з його рахунку були перераховані грошові кошти на оплату вищевказаної послуги.

Згідно довідки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 15.07.2014 № 948229 дійсно картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 належить ОСОБА_5 . Також дана довідка підтверджує, що 30.06.2014року з даної картки було знято кошти в сумі 1199 грн. 88 коп. з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин у кримінальному провадженні, та отримання документів і інформації, які в подальшому можуть бути використані як речові докази, а оскільки дана інформація містить охоронювану законом банківську таємницю і її неможливо отримати іншим способом, просить клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив задовольнити.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не прибув, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений вчасно та належним чином, шляхом повідомлення засобами електронного зв`язку, що підтверджується матеріалами страви.

За таких обставин, керуючись ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до положень ч. 1 ст. 107 КПК України, за рішенням слідчого судді повне фіксування судового засідання за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється.

Заслухавши у судовому засіданні пояснення слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження та вивчивши суть клопотання, слідчий суддя дійшла наступного висновку.

Судом встановлено, що в провадженні слідчого СВ Новоград-Волинського МВ УМВС України в Житомирській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 знаходяться матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000863 від 06 серпня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Як вбачається із клопотання, необхідність в отриманні тимчасового доступу до вказаних у клопотанні документів з можливістю вилучення таких документів та інформації виникла з метою повного, всебічного і об`єктивного дослідження обставин у кримінальному провадженні, оскільки документи, які містять зазначену інформацію можуть мати суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та в подальшому можуть бути використані як речові докази.

Частина перша ст. 159 КПК України передбачає, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Як визначено п. 6 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, зокрема, розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Подане слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, в ньому доведено наявність обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України та обґрунтовано зазначено про те, що зазначені документи та інформація, яка у них міститься можуть мати суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих доказів. Слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує необхідність вилучення вказаних документів та інформації на електронні та паперові носії інформації для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

За таких обставин, слідчий суддя дійшла висновку, що клопотання обґрунтоване, підтверджується матеріалами справи, а тому підлягає до задоволення в повному обсязі.

Керуючись статтями 159, 160, 162-164, 166, 309 КПК України,-

УХВАЛИЛА :
Клопотання слідчого СВ Новоград-Волинського МВ УМВС України в Житомирській області майора міліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Новоград-Волинської міжрайонної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Новоград-Волинського МВ УМВС України в Житомирській області майору міліції ОСОБА_3 начальнику СКР Новоград-Волинського МВ УМВС України в Житомирській області майору міліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому СКР Новоград-Волинського МВ УМВС України в Житомирській області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), та містять інформацію про проведення фінансового моніторингу співробітниками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківських операцій по розрахунковому рахунку по банківській картці № НОМЕР_1 , відкритому на ім`я ОСОБА_5 , а саме: реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, анкети клієнта тощо; банківської виписки (роздруківку руху коштів) по рахунку по банківській картці № НОМЕР_1 (із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача, коду, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу), фото та відео фіксацію зняття коштів з рахунку починаючи з 21.00 годин 29.06.2014 року по 23.59 годину 30.06.2014 року; - з можливістю вилучення вказаних документів та інформації на електронні та паперові носії інформації.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення - до 08 жовтня 2014 року.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Копію ухвали вручити слідчому СВ Новоград-Волинського МВ УМВС України в Житомирській області майору міліції ОСОБА_3 та невідкладно надіслати на адресу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1