ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННЫЙ СУД г.
Судья Жовтневого районного суда
г.Днепропетровска Башмаков Е.А.
рассмотрев представление следователя
по ОВД отдела по расследованию
преступлений о коррупционных деяниях
прокуратуры Днепропетровской области
о частичном снятии ареста с денежных
средств ООО «Новомосковский завод
металлов и сплавов»находящихся на
расчетном счете, открытом в ПАО
Днепропетровский филиал
Следователь по согласованию с
прокурором обратился в суд с
представлением, в котором просит о
частичном снятии ареста с денежных
средств ООО «Новомосковский завод
металлов и сплавов»находящихся на
расчетном счете, открытом в ПАО
Днепропетровский филиал
В обосновании данного представления
следователь указывает на следующее.
Должностные лица ООО «Новомосковский
завод металлов и сплавов»(ЕГРПОУ 32062230),
злоупотребляя служебным положением,
действуя умышленно, из корыстных
побуждений и в интересах собственного
предприятия (ООО «Новомосковский завод
металлов и сплавов»), вопреки интересам
службы, с целью завладения чужим
имуществом - денежными средствами
Государственного бюджета Украины, в
нарушение требований п.п. 7.2.1, п.п. 7.2.3,
п.п. 7.2.4 п. 7.2, п.п. 7.4.1, п.п. 7.4.5 п. 7.4 ст. 7
Закона Украины № 168/97-ВР от 03.04.1997 (с
изменениями и дополнениями) «О налоге
на добавленную стоимость», Закон
Украины № 2181-III от 21.12.2000 (с изменениями
и дополнениями) «О порядке погашения
обязательств налогоплательщиков перед
бюджетами и государственными целевыми
фондами», а также Порядка заполнения и
подачи налоговой декларации по налогу
на добавленную стоимость,
утвержденного приказом ГНА Украины от
30.05.1997 № 166 (с изменениями и
дополнениями в редакции приказа ГНА
Украины № 159 от 17.03.2008), в период
сентября-октября 2010 года составили
заведомо неправдивые официальные
документы - товарно-транспортные
накладные, накладные, налоговые
накладные о приобретении ООО
«Новомосковский завод металлов и
сплавов»товаров на ООО «ПК
Союз-Металл»на общую сумму 198 916 грн.
В дальнейшем служебные лица ООО
«Новомосковский завод металлов и
сплавов»в период октября-ноября 2010
года, злоупотребляя служебным
положением, действуя умышленно, в
интересах ООО «Новомосковский завод
металлов и сплавов», с целью
незаконного получения бюджетных
средств путем служебного подлога
внесли в декларацию по НДС за сентябрь
и октябрь 2010 недостоверные данные о
наличии права на бюджетное возмещение
НДС по операциям с ООО «ПК
Союз-Металл»на общую сумму 198 916 грн.,
которые предоставили в ГНИ в
Бабушкинском районе г.
Вследствие противоправных действий
должностных лиц ООО «Новомосковский
завод металлов и сплавов»из
государственного бюджета на расчетный
счет предприятия незаконно получены
денежные средства в сумме 198 916 грн., что
более 250 раз превышает необлагаемый
минимум доходов граждан и причинило
вред государственным интересам в
В дальнейшем служебные лица
предприятия использовали указанные
денежные средства, добытые незаконным
путем, в хозяйственной деятельности
ООО «Новомосковский завод металлов и
По данному факту прокуратурой
Днепропетровской области возбуждено
уголовное дело в отношении должностных
лиц ООО «Новомосковский завод металлов
и сплавов»по признакам преступлений,
предусмотренных ст.191 ч.4, ст. 366 ч.2, ст. 209
Согласно данных ГНИ у ООО
«Новомосковский завод металлов и
«Кредитпромбанк», через который
осуществляется перечисление денежных
средств в результате
финансово-хозяйственной деятельности.
19 декабря 2011 года на основании
постановления Жовтневого районного
суда г. Днепропетровска наложен арест
на указанный счет, однако в ходе
досудебного следствия возникла
необходимость в снятии ареста в части
для выплаты заработной платы
работникам предприятия.
Так, следователь просил частично снять
арест с денежных средств ООО
«Новомосковский завод металлов и
сплавов»находящихся на расчетном
счете, открытом в ПАО Днепропетровский
филиал «Кредитпромбанк».
Рассмотрев материалы представления,
считаю, что данное представление
следователя подлежит удовлетворению,
поскольку в настоящее время
действительно есть необходимость в
частичном снятии ареста с денежных
На основании изложенного и
руководствуясь ч.6 ст.126 УПК Украины,
ст.59 Закона Украины «О банках и
банковской деятельности», -
Представление следователя по ОВД
отдела по расследованию преступлений о
коррупционных деяниях прокуратуры
Днепропетровской области ОСОБА_1
Частично снять ареста денежных средств
ООО «Новомосковский завод металлов и
сплавов» (ЕГРПОУ 32062230) в их расходной
открытому в ПАО Днепропетровский
филиал «Кредитпромбанк»(МФО 300863),
расположенного по адресу: г.
Днепропетровск, пр-кт. Пушкина, 7, в
- снятие наличных средств по чеку на
платы за первую половину декабря 2011
- комиссия банка за снятие наличных
средств, согласно тарифам банка в сумме
- комиссия банка за снятие наличных
средств для выплаты материального
обеспечения за счет средств ФССВПТ за
ноябрь 2011 года в сумме 22,19 грн.
После предъявления постановления
выдать справку об остатке денежных
средств на счете на момент
предъявления постановления и после
снятия указанной суммы.
Судья: