Провадження № 1-кс/734/91/15 Справа № 734/704/15-к
У х в а л а

іменем України

08 квітня 2015 року

слідчий суддя Козелецького районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Козелецького РВ УМВС України в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю в кримінальному провадженні № 0000126 від 26.02.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Козелецького РВ УМВС України в Чернігівській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором прокуратури Козелецького району Чернігівської області звернувся до суду в рамках кримінального провадження № 0000126 від 26.02.2015 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України з клопотанням про тимчасовий доступ до документів та інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Клопотання мотивоване тим, що 26.02.2015 року до Козелецького РВ УМВС України в Чернігівській області надійшла заява від ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 мешканки АДРЕСА_1 , яка просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка 24.02.2015 року шахрайським способом заволодів належними їй грошима в сумі 14721.20 грн., що знаходились на кредитній картці « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1

За вказаним фактом відомості внесено до Єдиного реєстру досудового розслідувань за №0000126 від 26.02.2015 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування, встановлено, що на телефон ОСОБА_4 о 14 год.30хв. зателефонував невідомий чоловік з номеру НОМЕР_2 , який представився ОСОБА_5 , який повідомив, що він із служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Повідомив, що в них злетів сервер та потрібно зробити перезагрузку системи. На прохання невідомого, ОСОБА_4 продиктувала номер своєї кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , але пін коду вона не повідомила, так як невідомий сказав, що він йому непотрібен. Далі ОСОБА_4 , прийшов на мобільний телефон код, який вона продиктувала невідомому, який був необхідний , для проведення перезагрузки сервера. Після повідомлення вказаного коду на телефон ОСОБА_4 почали приходити СМС повідомлення про знаття грошових коштів з її кредитної картки в сумі 14721.20 грн.

Слухаючи невідомого чоловіка в телефонній розмові гр. ОСОБА_4 довірилась та добровільно вказала код, за допомогою якого було знято грошові кошти з її кредитної картки.

Під час досудового розслідування встановлено, що у ОСОБА_4 були зняті грошові кошти з кредитної картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , 24.02.2015 року.

Для всебічного і неупередженого з`ясування всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні доступу до інформації щодо руху грошових коштів з банківські картки, що зареєстрована в установі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » під № НОМЕР_1 на імя ОСОБА_4 , а також відомостей про банківські картки на які були перераховані грошові кошти з картки № НОМЕР_1 24.02.2015 року та дані осіб на яких зареєстровані дані рахунки, зокрема копії заяв осіб на отримання вказаних карток, яку вони надавали при їх отриманні та копії паспорту цих осіб, дати та суми зарахування коштів, дати та суми зняття готівки з рахунків, надання адреси місця знаходження банкомату з відеоінформацією про осіб, які знімали готівку з даного рахунку, в період з 24.02.2015 року по день надходження ухвали, які знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованому в АДРЕСА_2 .

Дані матеріали містять банківську таємницю, згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», банківська таємниця та конфіденційна інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду.

Отримані документи в установі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Слідчий клопотання підтримав та в обґрунтування послався на доводи наведені в клопотанні. Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступудо речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

З огляду на обставини, встановлені при розгляді клопотання, враховуючи доводи слідчого, вважаю, що клопотання слідчого СВ Козелецького РВ УМВС України в Чернігівській області про тимчасовий доступ до документів та інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та їх вилучення є обґрунтованим і підлягає задоволенню, враховуючи тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 131-132, 159-166 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В :
клопотання слідчого СВ Козелецького РВ УМВС України в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів та речей які містять інформацію по кримінальному провадженню № 0000126 від 26.02.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходиться у володінні Публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » розташованому в АДРЕСА_2 , а саме:

· Відомості про рух грошових коштів з банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 що зареєстрована за ОСОБА_4 з якої були перераховані кошти 24.02.2015 року, а також відомостей про банківські картки на які були перераховані грошові кошти з картки № НОМЕР_1 , 24.02.2015 року та дані осіб на яких зареєстровані дані рахунки, зокрема копії заяв осіб на отримання вказаних карток, яку вони надавали при їх отриманні та копії паспорту цих осіб, дати та суми зарахування коштів, дати та суми зняття готівки з рахунків, надання адреси місця знаходження банкомату з відеоінформацією про осіб, які знімали готівку з даного рахунку, в період з 24.02.2015 року по день надходження ухвали, які знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованому в АДРЕСА_2 ., та можливість вилучення таких документів слідчому СВ Козелецького РВ УМВС України в Чернігівській області ст. лейтенанту міліції ОСОБА_3 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала діє протягом одного місяці з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Апеляційного суду Чернігівської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя:-