Справа №712/6624/15-к
Провадження №1кс/712/2706/15
СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей та документів

м. Черкаси 16 червня 2015 року
Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю прокурора прокуратури м. Черкаси юриста 2 класу ОСОБА_2 , слідчого СВ Соснівського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 , розглянув винесене в кримінальному провадженні № 0000626 слідчим СВ Соснівського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області старшим лейтенантом міліції ОСОБА_3 і погоджене прокурором прокуратури м. Черкаси юристом 2 класу ОСОБА_2 клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

До суду звернувся слідчий СВ Соснівського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області старший лейтенант міліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, погодженим прокурором прокуратури м. Черкаси юристом 2 класу ОСОБА_2 .

Клопотання мотивує тим, що 10.02.2015 до Соснівського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що співробітник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , використовуючи доступ до автоматизованих систем банку, в період часу з травня по листопад 2014 незаконним шляхом заволодів його грошовими коштами в сумі 15тис.571грн.02коп.

Будучи допитаним в якості потерпілого ОСОБА_4 пояснив, що приблизно в 2010 році при виході на пенсію йому була оформлена пенсійна карта в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по якій він отримував пенсію. 12.12.2014 року ОСОБА_4 звернувся до відділення № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Черкаси з наміром зняти кошти зі своєї пенсійної картки та укласти з банком на суму знятих коштів депозитний договір. При цьому, термін дії пенсійної картки, через яку ОСОБА_4 знімав кошти, закінчились в травні 2014 року, а нової картки яка починає діяти з червня 2014 року він не отримував. З метою з`ясування сум надходження на його картковий рахунок та залишок коштів по ньому, останній замовив у співробітника банку відповідні виписки про рух коштів по рахунку. Отримавши роздруківку руху коштів по рахунку, ОСОБА_4 виявив, що по його картковому рахунку були здійснені видаткові операції, яких він особисто не здійснював, за період з травня 2014 по листопад 2014 на загальну суму 15 571,02 грн., при цьому останній раз він знімав кошти лише 16.12.2013 через касу відділення банку, а пенсія надходить щомісячно. З метою з`ясування ситуації, що склалася з приводу незаконного зняття грошових коштів з рахунку ОСОБА_4 звернувся до банку з заявою 12.12.2014.

Будучи допитані в якості свідків директор відділення № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 та головний спеціаліст відділу інформаційних технологій відділення № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 повідомили, що 12.12.2014 до відділення банку звернувся ОСОБА_4 щодо незаконного зняття грошових коштів з його карткового рахунку. З метою реагування на звернення клієнта щодо незаконного зняття коштів, працівниками відділення було направлено заяву клієнта до служби безпеки та управління платіжних карток ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Київ, якими була проведена відповідна службова перевірка та висновок за результатами якої було направлено на їхнє відділення. Висновком підтверджено несанкціоноване зняття коштів з карткового рахунку ОСОБА_4 . Несанкціоноване зняття коштів відбувалось в період з 24.05.2014 по 12.12.2014 шляхом переведення коштів на електронні гаманці різних компаній, як українських так і російських. За результатами службового розслідування в коло можливих підозрюваних потрапив один із колишніх працівників відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 , який працював на посаді спеціаліста відділу клієнтської підтримки управління розвитку роздрібного бізнесу, оскільки останній мав доступ до клієнтської бази пластикових карток. Крім того, ОСОБА_8 був звільнений за подібні випадки несанкціонованого переведення коштів. Також, було встановлено, що в момент перших несанкціонованих переведень коштів з карткового рахунку ОСОБА_4 на робочому місці знаходився лише ОСОБА_8 , а саме 24.05.2014.

Крім того, головний спеціаліст відділу інформаційних технологій відділення № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 повідомив, що ОСОБА_8 мав свій логін і пароль, для входу до загальної системи банку та логін і пароль безпосередньо до бази банку, в якій містилась інформація про власників платіжних карток та самої інформації по карткам (Смарт-Віста). Також проведеним моніторингом встановлено, що 24.05.2014 з персонального комп`ютера за яким того дня працював ОСОБА_8 було здійснено вхід на Інтернет ресурс « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Час користування базою Смарт-Віста та Інтернет ресурсом « ІНФОРМАЦІЯ_2 » співпав та відповідно були проведені фінансові операції.

В подальшому було направлено запит до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з метою з`ясування того, чи здійснювався вхід на Інтернет-ресурс « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період з 24.05.2014 по 17.12.2014 з зовнішньої ір-адреси: НОМЕР_2 , що закріплена за відділенням № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 , та (або) ір-адреси: НОМЕР_3 закріпленої безпосередньо за персональним комп`ютером вказаного банку, та використання платіжної карти ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 належної ОСОБА_4 , підтвердження входів на Інтернет ресурс « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з зазначених ір - адреса та використання вказаної платіжної картки, з наданням інформації, про те на яку послугу були використані кошти, з зазначенням суми, дати та часу здійсненого платежу, поповнення тощо і запитано інформацію, яка була надана користувачем при реєстрації на Інтернет ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Згідно отриманої інформації від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було встановлено та підтверджено факти переведення коштів 24.05.2014 з карткового рахунку ОСОБА_4 на електронний гаманець № НОМЕР_5 , який відкритий на Інтернет ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Користувач, який здійснював поповнення електронного гаманця при реєстрації на Інтернет-ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » використав наступні дані: ОСОБА_9 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_4 , моб.тел. НОМЕР_6 , IP-адреса: НОМЕР_7 , дата реєстрації: 05.04.2014.

В ході проведення моніторингу та відповідних заходів встановлено, що IP-адреса: НОМЕР_7 належить Інтернет провайдеру ІНФОРМАЦІЯ_5 ( АДРЕСА_2 ).

З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, розкриття даного кримінального правопорушення та встановлення особи, яка причетна до його скоєння, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій про зв`язок користувача, а саме до конфіденційної інформації Інтернет-користувача, якому належить IP-адреса: НОМЕР_7 , який користується послугами провайдера ІНФОРМАЦІЯ_5 , з можливістю її вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Заслухавши думку учасників процесу, дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, суд прийшов до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки конфіденційна інформація Інтернет-користувача, якому належить IP-адреса: НОМЕР_7 , який користується послугами провайдера ІНФОРМАЦІЯ_5 має істотне значення для встановлення істини по справі.

Керуючись ст.ст.159, 160, 162 ч. 1 п.7 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання слідчого СВ Соснівського РВ в м.Черкаси УМВС України в Черкаській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 та надати тимчасовий доступ до інформації Інтернет провайдера ІНФОРМАЦІЯ_5 ( АДРЕСА_2 ), а саме до інформації про ідентифікацію користувача, якому належить IP-адреса: НОМЕР_7 , заяви на укладення договору, договору про надання послуг, роздруківок з`єднань вказаного Інтернет-користувача, що користується послугами провайдера ІНФОРМАЦІЯ_5 , за 24.05.2014 з можливістю їх вилучення.

Виконання даної ухвали покласти на слідчого СВ Соснівського РВ м. Черкаси УМВС України в Черкаській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 та ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Ухвала оскарженню не підлягає і діє протягом 30 діб із моменту її проголошення.

Слідчий суддя : ОСОБА_1