Справа № 342/521/15-к
Провадження № 1-кс/342/81/2015
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20 травня 2015 року м. Городенка

Слідчий суддя Городенківського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 ,

за участю: прокурора ОСОБА_2 , секретаря судового засідання ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Городенка клопотання слідчого СВ Городенківського РВ УМВС в Івано-Франківській області лейтенанта міліції ОСОБА_4 , погоджене прокурором прокуратури Городенківського району в Івано-Франківській області ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000273 від 28.11.2014 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В :

18 травня 2015 р. до суду надійшло клопотання слідчого СВ Городенківського РВ УМВС про надання тимчасового доступу до документів, з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , по рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а саме: коли і у якому відділенні видавалась картка № НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та на чиє ім`я; всю наявну інформацію на особу, яка являється власником рахунку № НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на який 26.11.2014 р. було перераховано кошти в сумі 2000 гривень (копію паспорта, ідентифікаційного коду, копію анкети заповненої працівником банку при відкритті карти); дата, місце нарахування, перерахування та зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 26.11.2014 року по 26.12.2014 року (в разі зняття грошових коштів з банкоматів надати точні дані про номер та місце знаходження банкомату; при знятті грошових коштів у відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати інформацію хто саме отримував грошові кошти і при пред`явлення якого документа), а також їх залишок на рахунку на даний час; за допомогою яких послуг ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснено перекази грошових коштів на рахунок № НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » чи фактичне зняття коштів; на які саме рахунки здійснені грошові перекази з рахунку № НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з вказанням сум коштів та повних анкетних даних (копії паспортів) та інших наявних відомостей про рахунки отримувачів в період з 26.11.2014 р. по 26.12.2014 р.; відео та фото зображення з камер відеоспостереження банкоматів в момент використання картки № НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 період з 26.11.2014 р. по 26.12.2014 р.; копії касових чеків про перерахування грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 26.11.2014 р. по 26.12.2014 р. В обґрунтування свого клопотання слідчий покликається на те, що слідчим відділом Городенківського РВ УМВС проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 00000273, внесеному 28.11.2014 року в Єдиний реєстр досудових розслідувань про вчинене кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст. 190 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що невідома особа під приводом продажі деталей до автомобіля, шляхом зловживання довірою, заволоділа грошима ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_2 , в сумі 2 000 гривень, які ОСОБА_5 26.11.2014 року переслав через термінал в якості оплати на банківський рахунок (картку) № НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_6 . З протоколу допиту ОСОБА_5 встановлено, що 24.11.2014 ОСОБА_5 , переглядаючи журнал оголошень «Автобазар», побачив оголошення про продаж автозапчастин. Дане оголошення зацікавило його, оскільки в ОСОБА_5 є власний автомобіль марки «Мерседес 508». Зателефонувавши на вказаний номер ( НОМЕР_2 ), ОСОБА_5 замовив в невідомої особи, яка представилась оператором складу автозапчастин в м. Київ, карданний вал до автомобіля, указавши адресу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в м. Городенка для відправки даної деталі. 26.11.2014 до ОСОБА_5 зателефонувала невідома особа з мобільного номеру ( НОМЕР_3 ) та представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_3 », повідомила, що деталь до автомобіля вже є на складі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і для її отримання необхідно оплатити суму в розмірі 2000 гривень. Отримавши по смс-повідомленню номер карти, ОСОБА_5 перевів кошти на вказаний рахунок. Після цього ОСОБА_5 неодноразово намагався зателефонувати до працівника « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та оператора складу автозапчастин в м. Київ, але їхні номери телефону були заблоковані.

Враховуючи, що документи, які містять інформацію про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення місця вчинення злочину, особи, яка його вчинила, можуть бути доказами вчинення кримінального правопорушення, та те, що іншим способом неможливо отримати зазначені відомості, оскільки зазначені документи відповідно до ст. 162 КПК України є такими, що містять охоронювану законом таємницю, слідчий просить задовольнити клопотання.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_4 підтримала клопотання з підстав, наведених в ньому. Пояснила, що 28.11.2014 р. до Городенківського РВ УМВС звернувся ОСОБА_5 з заявою про те, що 26.11.2014 р. невідома особа під приводом продажу деталей до автомобіля, шляхом обману, шахрайським способом заволоділа його грошима в сумі 2000 гривень, які він перерахував через термінал на картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, ознайомившись з матеріалами кримінального провадження № 0000273, заслухавши прокурора, який підтримав клопотання, вважаю, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Доданий до клопотання Витяг з кримінального провадження № 0000273 містить інформацію про внесення 28.11.2014 р. до ЄРДР відомостей з правовою кваліфікацією ч.1 ст.190 КК України за заявою ОСОБА_5 про те, що невідома особа шахрайським способом заволодіння його грошовими коштами в сумі 2000 грн., які він перерахував через термінал на картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В ході досудового розслідування потерпілий надав чек № НОМЕР_4 про перерахування 26.11.2014 р. о 13:26:40 коштів для поповнення картки по номеру НОМЕР_5 .

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди - є банківською таємницею. Ч. 2 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Згідно п. 4.2 Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, затверджених Постановою Національного банку України № 267 від 14.07.2006 року - банк зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді, суду речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, особі, зазначеній в ухвалі.

На підставі викладеного, враховуючи те, що особа, яка шахрайським шляхом заволоділа грошима потерпілого ОСОБА_5 не встановлена, документи банку, які містять інформацію по даному кримінальному провадженні мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, для встановлення місця вчинення кримінального правопорушення, осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, тому потрібно тимчасово отримати доступ до інформації, яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю їх вилучення. Іншим чином отримати вказані відомості не представляється можливим, оскільки вказана інформація містить охоронювану законом таємницю, передбачену Законом України «Про банки та банківську діяльність».

За таких обставин слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-164,166 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Городенківського РВ УМВС в Івано-Франківській області лейтенанта міліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ Городенківського РВ УМВС України в Івано-Франківській області лейтенанту міліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення, що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- коли і у якому відділенні видавалась картка № НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та на чиє ім`я;

- всю наявну інформацію на особу, яка являється власником рахунку № НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на який 26.11.2014 р. було перераховано кошти в сумі 2 000 гривень (копію паспорта, ідентифікаційного коду, копію анкети заповненої працівником банку при відкритті карти); дата, місце нарахування, перерахування та зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 26.11.2014 року по 26.12.2014 року (в разі зняття грошових коштів з банкоматів надати точні дані про номер та місце знаходження банкомату; при знятті грошових коштів у відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати інформацію хто саме отримував грошові кошти і при пред`явлення якого документа), а також їх залишок на рахунку на даний час;

- за допомогою яких послуг ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснено перекази грошових коштів на рахунок № НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » чи фактичне зняття коштів;

- на які саме рахунки здійснені грошові перекази з рахунку № НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з вказанням сум коштів та повних анкетних даних (копії паспортів) та інших наявних відомостей про рахунки отримувачів в період з 26.11.2014 р. по 26.12.2014 р.;

- відео- та фото- зображення з камер відеоспостереження банкоматів в момент використання картки № НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 період з 26.11.2014 р. по 26.12.2014 р.;

- копії касових чеків про перерахування грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 26.11.2014 р. по 26.12.2014 р.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1