Справа № 592/9048/14-к
Провадження № 1-кп/592/128/15

УХВАЛА
11 лютого 2015 року м.Суми

В С Т А Н О В И В:
В провадженні Ковпаківського районного суду м. Суми перебуває кримінальне провадження за обвинуваченням ОСОБА_9 у вчиненні кримінального правопорушення за ч.3 ст.27- ч.4 ст.190, ч.1 ст.309 КК України, ОСОБА_10 у вчиненні кримінального правопорушення за ч.2 ст.27 ч.4 ст.190 КК України, ОСОБА_11 у вчиненні кримінального правопорушення за ч.2 ст.27-ч.4 ст.190 КК України.
Прокурор вважає, що кримінальне провадження підсудне Ковпаківському районному суду м.Суми, обвинувальний акт відповідає вимогам ст.291 КПК України і є можливим призначити до судового розгляду. При направленні кримінального провадження до Ковпаківського районного суду м.Суми приймалося до уваги, що ОСОБА_9 як організатор злочинної групи вчинив злочини, перебуваючи в Сумському СІЗО, звідки керував діями членів організованої групи, розподіляв прибуток. Крім того, останній злочин за ч.1 ст.309 КК України скоєний ОСОБА_9 в Сумському СІЗО.
Захисники вважають, що кримінальне провадження не може бути призначено до судового розгляду і обвинувальний акт підлягає поверненню прокурору, оскільки не встановлено час, місце, спосіб вчинення кримінального правопорушення за ч.4 ст.190 КК України, що в обов`язковому порядку підлягає встановленню і зазначенню в обвинувальному акті, не встановлена сума заподіяних збитків, зазначений розмір шкоди не відповідає дійсності.
Обвинувачені ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 підтримали думку захисників.
Вислухавши думку учасників кримінального провадження, суд вважає, що кримінальне провадження направлено до Ковпаківського районного суду м.Суми з порушенням правил підсудності.
Згідно з ч.1 ст.32 КПК України кримінальне провадження здійснює суд, у межах територіальної юрисдикції якого вчинено кримінальне правопорушення. У разі якщо було вчинено кілька кримінальних правопорушень, кримінальне провадження здійснює суд, у межах територіальної юрисдикції якого вчинено більш тяжке правопорушення, а якщо вони були однаковими за тяжкістю суд, у межах територіальної юрисдикції якого вчинено останнє за часом кримінальне правопорушення. Якщо місце вчинення кримінального правопорушення встановити неможливо, кримінальне провадження здійснюється судом, у межах територіальної юрисдикції якого закінчено досудове розслідування.
Більш тяжким з кримінальних правопорушень є правопорушення за ч.4 ст.190 КК України. Шахрайство вважається закінченим з моменту заволодіння майном або придбанням права на майно.
Так, з обвинувального акту за епізодами вчинення злочину за ч.4 ст.190 КК України вбачається наступне:
1) 09.11.2013 10.11.2013 року при заволодінні грошовими коштами ОСОБА_12 у сумі 7994,73грн. був здійснений переказ грошових коштів на картковий рахунок, відкритий у ПАТ КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_13 ;
2) 10.11.2013 року при заволодінні грошовими коштами ОСОБА_14 в сумі 3700грн., з урахуванням банківських комісій в сумі 3775,25грн., здійснений перерахунок коштів з кредитної банківської картки та розрахункового рахунку ОСОБА_14 на банківську картку ОСОБА_13 і грошові кошти зняті готівкою через банкомат ПАТ КБ «ПриватБанк» в м.Києві;
3)14.11.2013 року при заволодінні грошовими коштами ОСОБА_15 в сумі 1525грн. шляхом дистанційних розпоряджень банку здійснений переказ грошових коштів на картковий рахунок ОСОБА_13 , відкритий в ПАТ КБ «ПриватБанк», грошові кошти зняті в банкоматі ПАТ КБ «ПриватБанк» в м.Києві;
4) 17.11.2013 року при заволодінні грошовими коштами ОСОБА_16 у сумі 3000грн. здійснено два поповнення створеного аккаунту з банківського рахунку ОСОБА_16 і шляхом дистанційних розпоряджень банку здійснений переказ грошових коштів на картковий рахунок ОСОБА_13 і зняті готівкою у банкоматі ПАТ КБ «ПриватБанк» в м.Києві;
5)20.11.2013 року при заволодінні грошовими коштами ОСОБА_17 в сумі 3000грн. шляхом дистанційних розпоряджень банку, використовуючи створений на ім`я ОСОБА_17 аккаунт, здійснений переказ грошових коштів на раніше зареєстрований аккаунт на ім`я ОСОБА_13 в ПАТ КБ «ПриватБанк». Грошові кошти були зняті в банкоматі «Старокиївського Банку» в м.Києві;
7) 28.11.2013 року при заволодінні грошовими коштами ОСОБА_20 в сумі 6500грн. шляхом дистанційних розпоряджень банку здійснено три поповнення створеного аккаунту з банківського рахунку ОСОБА_20 і грошові кошти переказані на картковий рахунок ОСОБА_10 у ПАТ КБ «ПриватБанк»;
8)30.11.2013-01.12.2013 року при заволодінні грошовими коштами ОСОБА_21 в сумі 3180грн. шляхом дистанційних розпоряджень банку здійснено п`ять поповнень створеного аккаунту (електронного гаманця) з банківського рахунку ОСОБА_21 і грошові кошти переказані на картковий рахунок ОСОБА_22 в ПАТ КБ «ПриватБанк», частина з яких в сумі 2000грн. знята готівкою в банкоматі м.Києва;
9) 03.12.2013 року при заволодінні грошовими коштами ОСОБА_23 в сумі 8590грн. шляхом дистанційних розпоряджень банку здійснено три поповнення аккаунту з банківського рахунку ОСОБА_23 і грошові кошти переказані на картковий рахунок ОСОБА_22 і зняті з банкомата в м.Києві;
10) 03.12.2013 року при заволодінні грошовими коштами ОСОБА_24 в сумі 1872грн. шляхом дистанційних розпоряджень банку здійснено два поповнення аккаунту з банківського рахунку ОСОБА_24 і здійснений переказ грошових коштів на картковий рахунок ОСОБА_22 в ПАТ КБ «ПриватБанк»;
11) 04.12.2013-05.12.2013 року при заволодінні грошовими коштами ОСОБА_25 в сумі 8200грн. здійснено п`ять поповнень аккаунту з банківського рахунку ОСОБА_25 і шляхом дистанційних розпоряджень банку здійснений переказ грошових коштів на карткові рахунки, відкриті в ПАТ КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_26 та ОСОБА_22 , з яких 5500грн. зняті в банкоматі іншого банку, 2500грн. зняті в банкоматі ПАТ КБ «ПриватБанк» в м.Києві;
13)17.12.2013 року при заволодінні грошовими коштами ОСОБА_29 в сумі 1909,04грн. шляхом дистанційних розпоряджень банку здійснений переказ грошових коштів на банківський рахунок ОСОБА_30 ;
14)03.01.2014 року при заволодінні грошовими коштами ОСОБА_31 в сумі 7930грн. здійснено три поповнення аккаунту з банківського рахунку ОСОБА_31 і шляхом дистанційних розпоряджень банку здійснений переказ грошових коштів на картковий рахунок ОСОБА_32 , які були зняті в банкоматі за адресою м.Суми, просп.М.Лушпи,13;
15)05.01.2014 року - заволодіння грошовими коштами ОСОБА_33 (мешкає в м.Кіровоград) в сумі 1163грн., яка перебуваючи біля банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» переказала на рахунок ОСОБА_34 1163грн.;
16)17.01.2014 року при заволодінні грошовими коштами ОСОБА_35 в сумі 2800грн. здійснено два поповнення аккаунту з банківського рахунку ОСОБА_35 і шляхом дистанційних розпоряджень банку здійснений переказ грошових коштів на картковий рахунок на ім`я ОСОБА_36 в ПАТ КБ «ПриватБанк», з яких 2700грн. зняті в банкоматі ПАТ КБ «ПриватБанк» в м.Суми, просп..Шевченко,15;
17)23.01.2014 року - заволодіння грошовими коштами ОСОБА_37 (мешканка м.Києва) в сумі 1768грн., яка перевела кошти на рахунок ОСОБА_36 ;
18) 03.02.2014 року при заволодінні грошовими коштами ОСОБА_38 в сумі 5000грн. здійснено одне поповнення створеного аккаунту з банківського рахунку потерпілої і шляхом дистанційних розпоряджень банку здійснений переказ грошових коштів на картковий рахунок ОСОБА_39 та ОСОБА_40 в ПАТ КБ «ПриватБанк», грошові кошти отримані в банкоматі ПАТ КБ «ПриватБанк» в м.Києві;
19) 06.02.2014 року при заволодінні грошовими коштами ОСОБА_41 в сумі 5800грн. здійснено два поповнення аккаунта з банківського рахунку ОСОБА_41 і шляхом дистанційних розпоряджень банку здійснений переказ грошових коштів на картковий рахунок ОСОБА_22 в ПАТ КБ «ПриватБанк», грошові кошти зняті готівкою в банкоматі м.Києва;
20)23.02.2014 року при заволодінні грошовими коштами ОСОБА_42 в сумі 8900грн. здійснено два поповнення аккаунта з банківського рахунку ОСОБА_42 і шляхом дистанційних розпоряджень банку здійснений переказ грошових коштів на картковий рахунок ОСОБА_43 в ПАТ КБ «ПриватБанк», грошові кошти зняті в банкоматі в м.Суми, просп.М.Лушпи,13;
21)25.02.2014 року при заволодінні грошовими коштами ОСОБА_44 в сумі 4840грн. шляхом дистанційних розпоряджень банку здійснено поповнення аккаунту на ім`я ОСОБА_45 з кредитної картки ОСОБА_44 ;
23) 25.02.2014 року при заволодінні грошовими коштами ОСОБА_49 в сумі 8000грн. здійснено два поповнення аккаунту з банківського рахунку ОСОБА_49 і шляхом дистанційних розпоряджень банку здійснений переказ грошових коштів на картковий рахунок ОСОБА_47 в ПАТ КБ «ПриватБанк»;
25)09.03.2014 року при заволодінні грошовими коштами ОСОБА_52 в сумі 2000грн. здійснено одне поповнення створеного аккаунту з банківського рахунку ОСОБА_52 і шляхом дистанційних розпоряджень банку здійснений переказ грошових коштів на картковий рахунок ОСОБА_53 в ПАТ КБ «ПриватБанк», частина коштів в сумі 1500грн. зняті в банкоматі ПАТ КБ «ПриватБанк» в м.Суми, просп..Шевченко,15;
26) 09.03.2014 року при заволодінні грошовими коштами ОСОБА_54 в сумі 1900грн. здійснено одне поповнення створеного аккаунту з банківського рахунку ОСОБА_54 і шляхом дистанційних розпоряджень банку здійснений переказ грошових коштів на картковий рахунок ОСОБА_55 в ПАТ КБ «ПриватБанк», грошові кошти зняті у банкоматі ПАТ КБ «ПриватБанк» в м.Суми, вул..Козацький Вал,1 та оплачені платежі з терміналу обслуговування по вул..Харківська,2/2;
27) 09.03.2014-10.03.2014 року при заволодінні грошовими коштами ОСОБА_56 в сумі 6084грн. здійснені перекази коштів з рахунку ОСОБА_56 на рахунок ОСОБА_57 , частина грошових коштів зняті у банкоматі ПАТ КБ «ПриватБанк» в м.Суми, просп..Шевченко,15;
28)10.03.2014 року при заволодінні грошовими коштами ОСОБА_58 в сумі 1890грн. здійснено одне поповнення створеного аккаунту з банківського рахунку ОСОБА_58 і шляхом дистанційних розпоряджень банку здійснений переказ грошових коштів на картковий рахунок ОСОБА_59 в ПАТ КБ «ПриватБанк», грошові кошти зняті в банкоматах в м.Суми по вул.Прокоф`єва (магазин «Бімаркет») та по просп..Шевченко,15;
30)12.03.2014 року при заволодінні грошовими коштами ОСОБА_62 в сумі 1600грн. шляхом дистанційних розпоряджень банку здійснено поповнення створеного аккаунту з банківського рахунку ОСОБА_62 ;
31)14.03.2014 року при заволодінні грошовими коштами ОСОБА_63 в сумі 5876грн. здійснені три перекази грошових коштів з карткового рахунку ОСОБА_63 на невстановлений банківський рахунок;
32)14.03.2014 року при заволодінні грошовими коштами ОСОБА_64 в сумі 8000грн. здійснено два поповнення створеного аккаунту з банківського рахунку ОСОБА_64 і шляхом дистанційних розпоряджень банку здійснений переказ грошових коштів на картковий рахунок ОСОБА_65 в ПАТ КБ «ПриватБанк», грошові кошти зняті в банкоматі по вул..Кооперативна в універмазі «Київ» та в касі відділення ПАТ КБ «ПриватБанк» в м.Суми (адреса не зазначена);
33)20.03.2014 року при заволодінні грошовими коштами ОСОБА_66 в сумі 2500грн. здійснено три поповнення створеного аккаунту з банківського рахунку ОСОБА_66 і шляхом дистанційних розпоряджень банку здійснений переказ грошових коштів на невстановлений банківський рахунок;
36)17.03.2014 року при заволодінні грошовими коштами ОСОБА_72 в сумі 9470грн. здійснено два поповнення створеного аккаунту з банківського рахунку ОСОБА_72 і шляхом дистанційних розпоряджень банку здійснений переказ грошових коштів на картковий рахунок ОСОБА_73 в ПАТ КБ «ПриватБанк», частина коштів в сумі 1500грн. зняті у банкоматі ПАТ КБ «ПриватБанк» по просп..Шевченко,15 в м.Суми;
37)22.03.2014-23.03.2014 року при заволодінні грошовими коштами ОСОБА_74 в сумі 7835грн. здійснено три поповнення створеного аккаунту з банківського рахунку ОСОБА_74 і шляхом дистанційних розпоряджень банку здійснений переказ грошових коштів на картковий рахунок ОСОБА_75 та ОСОБА_76 в ПАТ КБ «ПриватБанк», частина грошових коштів знята в банкоматі ПАТ КБ «ПриватБанк» в м. Суми, просп.Лушпи,13.
Отже, щодо кримінального правопорушення за ч.4 ст.190 КК України, яке є більш тяжким кримінальними правопорушенням у порівнянні з ч.1 ст.309 КК України, по 37 епізодам злочину не встановлено місце заволодіння грошовими коштами потерпілих (місце списання грошових коштів) чи місце отримання обвинуваченими права на розпорядження грошовими коштами потерпілих. Злочин, передбачений ч.4 ст.190 КК України, вважається закінченим з моменту списання грошових коштів з рахунку потерпілих. Однак, в обвинувальному акті по жодному епізоду не зазначено місце списання коштів з рахунків потерпілих. Тому, суд приходить до висновку, що місце вчинення злочинів, передбачених ч.4 ст.190 КК України, є невстановленим.
Крім того, останній епізод за ч.4 ст.190 КК України був скоєний за адресою м.Суми, просп.Лушпи,13, що є територією Зарічного району м.Суми.
Згідно з ч.1 ст.32 КПК України якщо місце вчинення кримінального правопорушення встановити неможливо, кримінальне провадження здійснюється судом, у межах територіальної юрисдикції якого закінчено досудове розслідування.
Досудове розслідування здійснювалося і було закінчено Слідчим управлінням УМВС України в Сумській області, яке розташовано за адресою м.Суми, вул.Г.Кондратьєва,23, що є територією Зарічного району м.Суми.
Відповідно до положень ст. 34 КПК України кримінальне провадження передається на розгляд іншого суду, якщо: до початку судового розгляду виявилось, що кримінальне провадження надійшло до суду з порушенням правил територіальної підсудності.
Відповідно до ч. 2 ст. 34 КПК України питання про направлення кримінального провадження з одного суду до іншого в межах юрисдикції одного суду апеляційної інстанції вирішується колегією суддів відповідного суду апеляційної інстанції за поданням місцевого суду або за клопотанням сторін чи потерпілого не пізніше п`яти днів з дня внесення такого подання чи клопотання, про що постановляється вмотивована ухвала.
З врахуванням викладеного, суд вважає необхідним направити кримінальне провадження до Апеляційного суду Сумської області для вирішення питання про направлення даного кримінального провадження з Ковпаківського районного суду м.Суми до Зарічного районного суду м.Суми за територіальною підсудністю.
У судовому засіданні захисником ОСОБА_11 ОСОБА_6 заявлено письмове клопотання про зміну запобіжного заходу ОСОБА_11 , захисником ОСОБА_10 ОСОБА_7 усне клопотання про зміну запобіжного заходу ОСОБА_10 , оскільки не має підстав стверджувати про існування ризиків, передбачених ч.1 ст.177 КПК України, для подальшого тримання під вартою з урахуванням осіб обвинувачених. Захисником ОСОБА_8 заявлено клопотання про скасування запобіжного заходу ОСОБА_9 , оскільки ОСОБА_9 утримувався під вартою як на момент вчинення злочину, так і на момент застосування до нього судом запобіжного заходу тримання під вартою, по цьому кримінальному провадженню до нього незаконно застосували запобіжний захід.
Обвинувачені ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 підтримали заявлені клопотання.
Прокурор вважає, що клопотання захисників не підлягає задоволенню, оскільки є обґрунтованою підозра у скоєнні обвинуваченими кримінального правопорушення за ч.4 ст.190 КК України, є наявними ризики, передбачені ст.177 КПК України для тримання обвинувачених під вартою.
Суд вважає, що клопотання захисників не підлягає задоволенню, оскільки ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 обвинувачуються у вчиненні особливо тяжкого кримінального правопорушення, за яке законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк до дванадцяти років. Ризики, передбачені ч.1 ст.177 КПК України, а саме запобігання спробам переховуватися від суду, незаконно впливати на потерпілих, свідків, продовжити кримінальне правопорушення чи вчинити інше кримінальне правопорушення, не зменшилися, і підстав для зміни чи скасування запобіжного заходу обвинуваченим суд не вбачає.
Керуючись ст. ст.32, 34, 177, 183 , 314, 315 КПК України, суд-
П О С Т А Н О В И В:
У задоволенні клопотання захисників ОСОБА_6 , ОСОБА_7 про зміну запобіжного заходу обвинуваченим ОСОБА_11 , ОСОБА_10 та клопотання захисника ОСОБА_8 про скасування запобіжного заходу ОСОБА_9 відмовити.
Кримінальне провадження за обвинуваченням ОСОБА_9 у вчиненні кримінального правопорушення за ч.3 ст.27- ч.4 ст.190, ч.1 ст.309 КК України, ОСОБА_10 у вчиненні кримінального правопорушення за ч.2 ст.27 ч.4 ст.190 КК України, ОСОБА_11 у вчиненні кримінального правопорушення за ч.2 ст.27-ч.4 ст.190 КК України направити до апеляційного суду Сумської області для вирішення питання про його направлення до Зарічного районного суду м.Суми за територіальною підсудністю.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Головуючий суддя ОСОБА_1

Судді ОСОБА_2

ОСОБА_3