Провадження №1-кс/200/6911/14

11 листопада 2014 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 розглянувши клопотання слідчого СВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів, -
В С Т А Н О В И Л А:
Слідчий СВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , за погодженням із прокурором прокуратури м.Дніпропетровська ОСОБА_3 , звернулась до Бабушкінського райсуду м.Дніпропетровська із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме: документів щодо відкриття ОСОБА_4 рахунку № НОМЕР_1 (заяв, анкет та ін. документів), а також роздруківки руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по вказаному рахунку, що належить останньому протягом періоду: з 01.05.2014 до моменту оголошення ухвали співробітникам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , у володінні яких знаходяться вказані документи, із зазначенням наступних відомостей:
· дата проведення відповідної фінансової операції;
· сума відповідної фінансової операції;
· призначення відповідного платежу;
· номери банківських рахунків підприємств або фізичних осіб , які брали участь у відповідній фінансовій операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції;
· назви та коди банківських установ, в яких відкриті банківські рахунки, які використовувались для здійснення відповідної фінансової операції;
· відомостей (прізвище, ім`я та по - батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів та розглянути вказане клопотання без виклику особи у володінні якої вони знаходяться.
Відповідно до клопотання слідчого, 08.05.2014 року до чергової частини Рівненського МВ ГУМВС України в Рівненській області надійшло повідомлення про те, що невстановлена особа, під приводом купівлі автомобільних коліс, шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 на загальну суму 7200 гривень, чим завдала останньому матеріальний збиток на зазначену суму.
Будучи допитаним в якості потерпілого, ОСОБА_4 пояснив, що йому 07.05.2014 року на мобільний номер зателефонував невідомий чоловік, який представився представником інтернет-магазину з міста Дніпропетровська. Під час розмови він поцікавився, чи реалізує він шини з дисками для автомобіля, на що він повідомив, що дійсно реалізує вказаний товар. Під час спілкування з вказаною особою його попросили надати номер карткового рахунку, на який магазином буде здійснено переоплату за товар. Після надання останнім номера свого карткового рахунку співрозмовник повідомив, що упродовж дня йому буде перераховано кошти, після чого потрібно буде відправити товар. Того ж дня о 17:49 годині йому знову зателефонували, представившись співробітником департаменту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по роботі з корпоративними клієнтами, останній звернувся до потерпілого на ім`я та по-батькові та запитав, чи очікує він надходження точної суми на свій рахунок, на що отримав відповідь, що дійсно очікує надходження грошових коштів від інтернет-магазину, після чого співробітник банку повідомив, що платіж на його картку здійснений з рахунку юридичної особи, а оскільки у нього картка не авторизована на отримання коштів від юридичних осіб, йому необхідно провести таку активацію. У подальшому співробітник банку повідомив, що допоможе йому провести таку авторизацію, та запитав, чи знаходиться останній біля банкомату, на що повідомив, що буде біля банкомату через 30 хвилин. Коли він знаходився біля банкомату, йому знову зателефонував співробітник банку, який повідомив, що йому необхідно зі своєї картки зайти у певне меню перерахунок грошових коштів, далі він пояснював, що необхідно ввести номер «віртуального рахунку», на який мають переводитись грошові кошти. Після цього, керуючись вказівками оператора, ОСОБА_4 було перераховано 7200 гривен на картковий рахунок № НОМЕР_3 . Прочекавши до 18:30 години потерпілий зателефонував на номер, з котрого здійснювались дзвінки, та почав питати куди ділись його грошові кошти, на що отримав відповідь про те, що кошти йому вже ніхто не поверне та нецензурну лайку у свій бік.
Враховуючи викладене, виникла необхідність у доступі до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та проведені їх вилучення (виїмки) в банку для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, які полягають у встановленні осіб, які мали доступ до розпорядження рахунком, крім того дані документи знаходяться у безпосередньому володінні співробітників відповідної банківської установи, які можуть бути причетними до прикриття незаконної діяльності, тобто існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, які знаходяться у зацікавлених осіб з метою ухилення від відповідальності.
В судове засідання слідчий надала заяву про розгляд клопотання у її відсутність, у зв`язку з виробничою зайнятістю, вимоги клопотання підтримала та просила задовольнити, представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином.
Дослідивши надані слідчим матеріали, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні слідчого речі та документи, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин вчиненого злочину, виявлення осіб, які причетні до його вчинення, перевірки показань та встановлення розміру спричиненої шкоди.
Також, вважаю доведеним можливість використання зазначених документів як доказів, а також відсутність можливості іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України
У Х В А Л И Л А:
Клопотання слідчого СВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.
Публічному акціонерному товариству Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 надати слідчому СВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ з можливістю ознайомлення та отримання належним чином завірених копій за необхідності до речей і документів, а саме: документів щодо відкриття ОСОБА_4 рахунку № НОМЕР_1 (заяв, анкет та ін. документів), а також роздруківки руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по вказаному рахунку, що належить останньому протягом періоду: з 01.05.2014 до 11.11.2014, із зазначенням наступних відомостей:
· дата проведення відповідної фінансової операції;
· сума відповідної фінансової операції;
· призначення відповідного платежу;
· номери банківських рахунків підприємств або фізичних осіб , які брали участь у відповідній фінансовій операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції;
· назви та коди банківських установ, в яких відкриті банківські рахунки, які використовувались для здійснення відповідної фінансової операції;
· відомостей (прізвище, ім`я та по - батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів та розглянути вказане клопотання без виклику особи у володінні якої вони знаходяться.
Строк дії ухвали до 11 грудня 2014 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1