Справа № 592/2865/15-к
Провадження № 1-кс/592/820/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
27 березня 2015 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю старшого слідчого другого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області ОСОБА_2 , розглянув клопотання вказаного слідчого, погоджене з прокурором про тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000123 від ЄРДР 24.09.2014.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку ст. слідчого ОСОБА_2 , -

встановив:
Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором обґрунтовує тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000123, внесеному до ЄРДР 24.09.2014 про вчинення службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кримінального правопорушення, передбаченого ст.ст. 212 ч.3, 358 ч.1, 358 ч.4 КК України.

Досудовим розслідуванням у кримінальному провадженню встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) у період 2012-2013рр., при здійсненні фінансово-господарських взаємовідносин з підприємствами з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_6 ), шляхом безтоварних операцій зависили валові витрати та сформували податковий кредит з ПДВ, що призвело до несплати податку на додану вартість за 2012-2013 рр. у розмірі 1млн. 670тис. 451,43грн. та податку на прибуток за 2012-2013 рр. у розмірі 1млн. 247тис.600 грн. Вказані дії призвели до ненадходження до бюджету вказаних податків на загальну суму 2млн. 918тис. 051,43грн., що є особливо великим розміром.

Також, невстановлені особи підробили від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » офіційний документ, а саме: заяву про повернення виконавчого документу без виконання, яку 19.12.2014 року службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » передали до ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Крім того, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 19.12.2014 передали до ІНФОРМАЦІЯ_8 завідомо підроблений офіційний документ, а саме: заяву про повернення виконавчого документу без виконання, що стало підставою для закриття виконавчого провадження №45605508 та зняття арештів з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 в подальшому здійснення експорту каучуку регенератного в адресу нерезидента PW ІНФОРМАЦІЯ_9 ІНФОРМАЦІЯ_10 , згідно вантажно-митної декларації 16046 від 24.12.2014.

У ході досудового розслідування 16.03.2015 по кримінальному провадженню призначено судово-почеркознавчу експертизу, проведення якої доручено експертам НДЕКЦ при ІНФОРМАЦІЯ_11 .

25.03.2015 від ІНФОРМАЦІЯ_12 отримано клопотання, згідно якого необхідно додатково надати вільні зразки почерку ОСОБА_3 та ОСОБА_4 .

Також встановлено, що ОСОБА_5 є керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_7 ), а ОСОБА_3 є керівником ПВКП « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_8 ).

Досудовим розслідуванням встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_15 здійснювало державну реєстрацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_7 ) та ПВКП « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_8 ).

Для подальшого проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні необхідно здійснити тимчасовий доступ до документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_7 ) та ПВКП « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_8 ), які містять зразки підпису та почерку посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_7 ) та ПВКП « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_8 ), які необхідні для проведення експертного дослідження. Зазначені документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_16 та знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 .

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав в повному обсязі.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

ухвалив:
1. Надати тимчасовий доступ до документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_7 ) та ПВКП « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_8 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_16 та знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 з можливістю їх вилучення та залишення копій у державного реєстратора.

2. Особа, яка має надати тимчасовий доступ до документів ІНФОРМАЦІЯ_16 , за адресою: АДРЕСА_2 .
3. Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.
4. Право тимчасового доступу до документів надається старшому слідчому другого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області ОСОБА_2 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1