Справа № 579/1210/15-к
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей та документів
"11" серпня 2015 р. м.Кролевець Сумської області

Слідчий суддя Кролевецького районного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , за участі слідчого слідчого відділення Кролевецького РВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_3 , розглянув у відкритому судовому засіданні у залі судових засідань №1 Кролевецького районного суду клопотання слідчого СВ Кролевецького РВ УМВС ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо руху коштів на рахунку № НОМЕР_1 .

Перевіривши надані матеріали клопотання, поданого на підставі матеріалів досудового розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.185 КК України, відомості про яке внесені до ЄРДР за №0000492 від 26 липня 2015 року, дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку слідчого СВ ОСОБА_3 , який підтримав клопотання і просить його задовольнити,-

в с т а н о в и в:
З матеріалів вказаного клопотання вбачається, що в період часу з 23 липня 2015 року по 25 липня 2015 року невстановлена особа шляхом пошкодження пластикового вікна, діючи таємно, з корисливих спонукань проникла до квартири ОСОБА_4 , що розташована на першому поверсі будинку по АДРЕСА_1 , звідки викрала золоті вироби, товарно - матеріальні цінності та документацію на будинки.

З показань потерпілих ОСОБА_4 та ОСОБА_5 стало відомо, що починаючи з 25.07.2015 року по 07.08.2015 року на мобільний телефон ОСОБА_4 надходять дзвінки від невстановленої особи, яка телефонує з мобільного телефону і пропонує повернути викрадені речі в обмін на перерахунок грошових коштів на банківський рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , який ймовірно належить ОСОБА_6 .

06 серпня 2015 року близько 17 год. потерпілий ОСОБА_4 через інтернет послугу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснив перерахунок власних коштів в сумі 300 грн. на вказаний невстановленою особою банківський рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

У клопотанні слідчий СВ ОСОБА_3 зазначає, що є потреба у тимчасовому доступі до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 щодо руху коштів на рахунку № НОМЕР_1 , зареєстрованого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 06.08.2015 року по 10.08.2015 року включно, із зазначенням інформації стосовно власника банківського рахунку, адреси проживання, закріпленого за ним мобільного номеру оператора мобільного зв`язку, дії рахунку на даний час ( закриття, відкриття нового після 06 серпня 2015 року), населеного пункту де проводилось зняття коштів, рахунку на який ймовірно було перераховано гроші, анкетні дані його власника (власників), адреси їх проживання, номери телефонів, з можливістю їх вилучення.

Зазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відомості про стан руху грошових коштів клієнтів банку та відомості про стан рахунків клієнтів банку становлять банківську таємницю.

Разом з тим, слідчий СВ ОСОБА_3 під час розгляду клопотання довів можливість використання, як доказів, відомостей, що містяться у даних щодо руху коштів на рахунку № НОМЕР_1 , зареєстрованого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 06.08.2015 року по 10.08.2015 року включно, із зазначенням інформації стосовно власника банківського рахунку, адреси проживання, закріпленого за ним мобільного номеру оператора мобільного зв`язку, дії рахунку на даний час ( закриття, відкриття нового після 06 серпня 2015 року), населеного пункту де проводилось зняття коштів, рахунку на який ймовірно було перераховано гроші, анкетні дані його власника (власників), адреси їх проживання, номери телефонів, і вони, документи, перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тому необхідно надати тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю їх вилучення.

В інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до зазначених документів, що становлять банківську таємницю згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України та їх вилучити, неможливо з`ясувати всі обставини у кримінальному провадженні згідно ст.91 КПК України.

Враховуючи, що внесене слідчим ОСОБА_3 клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що документи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо руху коштів на рахунку № НОМЕР_1 , зареєстрованого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 06.08.2015 року по 10.08.2015 року включно, із зазначенням інформації стосовно власника банківського рахунку, адреси проживання, закріпленого за ним мобільного номеру оператора мобільного зв`язку, дії рахунку на даний час ( закриття, відкриття нового після 06 серпня 2015 року), населеного пункту де проводилось зняття коштів, рахунку на який ймовірно було перераховано гроші, анкетні дані його власника (власників), адреси їх проживання, номери телефонів, мають суттєве значення для забезпечення швидкого та повного розслідування у кримінальному провадженні та встановлення важливих обставин у ньому, передбачених ст.91 КПК України, а також з метою досягнення мети отримання доступу до указаних документів, слідчий суддя вбачає наявність достатніх та обґрунтованих підстав для надання доступу до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , щодо руху коштів на рахунку № НОМЕР_1 , зареєстрованого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 06.08.2015 року по 10.08.2015 року включно, із зазначенням інформації стосовно власника банківського рахунку, адреси проживання, закріпленого за ним мобільного номеру оператора мобільного зв`язку, дії рахунку на даний час ( закриття, відкриття нового після 06 серпня 2015 року), населеного пункту де проводилось зняття коштів, рахунку на який ймовірно було перераховано гроші, анкетні дані його власника (власників), адреси їх проживання, номери телефонів, з можливістю її вилучення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.160, 163, 164 КПК України,-

п о с т а н о в и в:
клопотання про тимчасовий доступ до документів та речей задовольнити.

Юридичній особі - Публічному акціонерному товариству Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , надати слідчим слідчого відділення Кролевецького РВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_3 і ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) та перебувають у володінні юридичної особи - ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо:

- руху коштів на рахунку № НОМЕР_1 , зареєстрованого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 06 серпня 2015 року по 10 серпня 2015 року включно, із зазначенням інформації стосовно власника банківського рахунку, адреси проживання, закріпленого за ним мобільного номеру оператора мобільного зв`язку, дії рахунку на даний час ( закриття, відкриття нового після 06 серпня 2015 року), населеного пункту де проводилось зняття коштів, рахунку на який ймовірно було перераховано гроші, анкетні дані його власника (власників), адреси їх проживання, номери телефонів

з можливістю її (інформації) вилучення, як документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити Голові правління юридичної особи - ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя чи суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути надані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1