ВИРОК
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
08.04.2015 року Суворовський районний суд м. Херсона у складі :
головуючого судді ОСОБА_1 ,
суддів ОСОБА_2 ,
ОСОБА_3 ,
при секретарі ОСОБА_4
за участю прокурора ОСОБА_5
захисника ОСОБА_6
представника потерпілого ОСОБА_7
ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Брянка Ворошиловградської області, українця, громадянина України, одруженого, освіти вищої, б/п, не військовозобов`язаного, який працює директором ТОВ «Таврія Грейн», зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , який проживає за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого - у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.4 КК України, -
Продовжуючи виконувати дії, спрямовані на протиправне заволодіння чужим майном, ОСОБА_8 разом з іншою особою, перебуваючи на території зернового складу ДП «Альфа Фарм», розташованого за адресою: Херсонська область, Генічеський район, с. Петрівка, вул. Кожелєва,10а, шляхом демонстрації чужого зерна кукурудзи, належного ДП «Альфа Фарм», запевняючи, що 5000-6000 тон належить ТОВ «Таврія Грейн», надавши при цьому підроблену картку аналізу зерна № 3856 від 16.11.2011 про якість відібраного на ДП «Альфа Фарм» зразку зерна кукурудзи, переконали ОСОБА_7 щодо проведення «DonauCommoditiesHandelsGmbH» розрахунку з ТОВ «Таврія Грейн».
З метою створення видимості щодо намірів по виконанню укладеного контракту у найкоротші строки, 20.01.2012 між ТОВ «Таврія Грейн» в особі заступника директора ОСОБА_10 (комітент) та ТОВ «Віджо ЛТД» в особі директора ОСОБА_7 (комісіонер) укладено договір комісії № 1 щодо 9000 тонн зерна кукурудзи за ціною 215 доларів США за тону на умовах поставки «FOB-порт Херсон».
Згідно вказаного договору ТОВ «Віджо ЛТД» зобов`язано укласти від свого імені з ТОВ «DonauCommoditiesHandelsGmbH» (Австрія) (особа нерезидент) зовнішньоекономічний договір купівлі-продажу кукурудзи, після отримання від покупця-контрагента («DonauCommoditiesHandelsGmbH») відповідних грошових сум як плати за товар, перерахувати належні йому частини цих сум у національній валюті ТОВ «Таврія Грейн» (за вирахуванням сум, необхідних для виконання Договору та належних комісіонерові).
В свою чергу ТОВ «Таврія Грейн» зобов`язано передати товар ТОВ «Віджо ЛТД» за адресою: м. Херсон, зерновий склад-елеватор терміналу УКЕА в річковому порту Херсона за ціною 215 доларів США за одну тону зерна кукурудзи на умовах «FOB-порт Херсон». ТОВ «Віджо ЛТД» після отримання грошових коштів від «DonauCommoditiesHandelsGmbH» повинно перерахувати на розрахунковий рахунок ТОВ «Таврія Грейн» перший транш коштів у кількості 800000 грн із розрахунку 1560 грн. за одну тону кукурудзи.
В той же день, 20.01.2012 між компанією «DonauCommoditiesHandelsGmbH» (покупець) і ТОВ «Віджо ЛТД» (продавець) укладено зовнішньоекономічний контракт № D-689/12 про придбання австрійською компанією у ТОВ «Віджо ЛТД» 9000 тонн зерна кукурудзи за ціною 215 доларів США за тону на умовах поставки «FOB-порт Херсон» зі строком поставки до 20.02.2012.
Компанією «DonauCommoditiesHandelsGmbH» здійснено розрахунок з ТОВ «Таврія Грейн» за 5000 тонн зерна кукурудзи на умовах передплати за попереднім рахунком № 1 від 15.11.2011 на суму 218000 доларів США, що відповідно до курсу НБУ складає 1745090 грн. та рахунками на оплату №1 від 31.01.2012 на суму 1560000 грн., №2 від 14.02.2012 на суму 1560000 грн., №3 від 17.02.2012 на суму 3120000 грн., а всього на загальну суму 7985090,00 грн.
Протиправними діями ОСОБА_8 та іншої особи, компанії «DonauCommoditiesHandelsGmbH» завдано матеріальну шкоду в особливо великому розмірі на суму 4 790 935, 40 грн.
Незважаючи на не визнання своєї провини ОСОБА_8 , його винність в інкримінованому правопорушенні підтверджується:
-реєстраційною карткою на проведення державної реєстрації юридичної особи ТОВ «Таврія Грейн», відповідно до якої реєстрація зазначеного підприємства була проведена 23.06.2011р. за місцем знаходження АДРЕСА_1 , засновниками якого є ОСОБА_8 та ОСОБА_13 , директором ОСОБА_8 (т.11 а.п.198-200)
-наказом №1 від 21.06.2011р. згідно якого ОСОБА_8 з зазначеної дати призначений на посаду директора ТОВ «Таврія Грейн» (т.2 а.п.223)
-повідомленням від 05.10.2011р. ДПІ у м. Херсоні про відсутність ТОВ «Таврія Грейн» за місцем знаходження (т.11 а.п.226)
Відповідно до п.8 перехідних положень КПК України допустимість доказів, отриманих до набрання чинності цим Кодексом, визначається у порядку, що діяв до набрання ним чинності.
-вилученою у ХРД ПАТ «ВТБ Банк» 23.07.2012 випискою щодо руху грошових коштів по рахунку ТОВ «Таврія Грейн» № НОМЕР_1 , відповідно до якої компанією «Donau Commodities Handels GmbH» перераховано грошові кошти на загальну суму 7 985 090 грн за контрактом від 11.11.2011 та договором комісії від 20.01.2012 у період часу з 23.11.2011 по 29.02.2012, яка оглянута та долучена до справи у якості речового доказу (т.3 а.п.1,169-234)
-вилученими під час проведення виїмки у ХРД ПАТ «ВТБ Банк» 23.07.2012, грошовими чеками та платіжними дорученнями, відповідно до яких всі грошові кошти за період з 23.11.2011 по 29.02.2012, з рахунку знято особисто ОСОБА_8 , які оглянуті і долучені до справи у якості речових доказів (т.3 а.п.1-168)
-показами свідка ОСОБА_19 , який пояснив, що на прохання ОСОБА_7 він приїжджав в м. Херсон у січні 2012р. з метою контролю завозу ТОВ «Таврія Грейн» зерна кукурудзи на елеватор для Австрійської компанії. Завіз до елеватору розпочинався, але в невеликому обсязі. Всі організаційні питання вирішували ОСОБА_20 та ОСОБА_16 . Печатка фірми знаходилася у ОСОБА_20 . Оскільки умови контракту не виконувалися вони почали вимагати виконання цих умов, а ОСОБА_20 та ОСОБА_16 вимагали ще грошей при цьому нічого не роблячи, потім почали переховуватися і зовсім пропали. В одній із бесід ОСОБА_20 йому повідомив, що вони не збиралися виконувати умови контракту.
-висновком судово-економічної експертизи № 106 від 18.08.2014, за результатами якої встановлено, що вартість поставленого ТОВ «Таврія Грейн» зерна кукурудзи в кількості 3070т. для ТОВ «Donau Commodities Hendels GmbH» (або Компанії «Донау Коммодитис Хандельс ГмбХ») у період часу з 11.11.2011 до 13.06.2012 за представленими видатковими накладними склала 4 758 000,00 грн, але виходячи з документального підтвердження поставки кукурудзи товарно-транспортними накладними, вартість поставленого ТОВ «Таврія Грейн» зерна кукурудзи кількістю 2 047,535 т. за ціною 1560 грн за тону згідно договору комісії № 1 від 20.01.2012, склала 3 194 154,60 грн.
-23.11.2011р. 218000 дол. США по курсу 8,005 грн. за дол. США на суму 1745090 грн.
-31.01.2012р. на суму 800000 грн.
-08.02.2012р. на суму 760000 грн.
-14.02.2012р. на суму 1560000 грн.
-17.02.2012р. на суму 1560000 грн.
-29.02.2012р. на суму 1560000 грн.
-вилученим 08.08.2012р. у свідка ОСОБА_21 свідоцтвом на право власності на нерухоме майно від 19.02.2009р. на майновий комплекс зернотоку у с. Петрівка Генічеського району Херсонської області, який належить ДП «Альфа Фарм», договором купівлі-продажу №10-11 від 10.11.2011, укладеним ДП «Альфа Фарм» з ТОВ «Таврія Грейн» в особі ОСОБА_8 щодо купівлі-продажу 1000т. кукурудзи, які оглянуті і долучені у якості речових доказів (т.10 а.п.230-233,243)
-показами свідка ОСОБА_21 , директора ДП «Альфа Фарм», який пояснив, що у 2011р. з Манько укладав договір купівлі-продажу 1000т. кукурудзи, однак платежів та вивезення зерна здійснено не було, тому кукурудза була реалізована іншому підприємству.
-карткою №3856 аналізу зерна від 16.11.2011р., згідно якої виробничо-технологічна лабораторія ВАТ «Херсонський КХП» надала фірмі «Таврія Грейн» аналіз зерна кукурудзи урожаю 2011р., якій було відібрано 15.11.11р., яка оглянута та долучена у якості речового доказу (т.10 а.п.156,157-159,162)
-висновком експерта № 1793 від 08.08.2012, згідно якого надана на дослідження картка № 3856 аналізу зерна від 16.11.2011 не відповідає бланкам, наданим в якості порівняльного матеріалу, зображення друкованого тексту та графлень на лицевому та зворотному боці нанесені струменевим способом з використанням принтера, відбиток прямокутного штампу «ВАТ «Херсонський КХП» на лицьовому боці картки нанесений не штампом «ВАТ «Херсонський КХП» (т.2 а.п.45-55)
-показами свідка ОСОБА_22 , працівника виробничо-технологічної лабораторії ПАТ «Херсонський комбінат хлібопродуктів», яка пояснила, що форма картки аналізу зерна кукурудзи у 2011р., по якій приходив слідчий, не відповідала дійсності, і у них на підприємстві під цим номером була вказана інша людина.
-протоколом відтворення обстановки та обставин події зі свідком ОСОБА_7 , під час якого встановлено, що ОСОБА_8 і ОСОБА_10 . 15.11.2011 возили ОСОБА_7 до ДП «Альфа Фарм», розташоване у с. Петрівка Генічеського району Херсонської області, демонстрували йому кукурудзу, що зберігалась, запевняючи що серед неї ТОВ «Таврія Грейн» належить 5000-6000т.(т.10 а.п.102-108)
-показами свідка ОСОБА_23 , директора ФГ «Таврія-Скіф», який пояснив, що у лютому 2012р. було укладено договір с ТОВ «Таврія Грейн» на продаж кукурудзи. Після надходження коштів було продано близько 800т. кукурудзи, яка була вивезена транспортом ТОВ «Таврія Грейн».
-показами свідка ОСОБА_24 , менеджера ТОВ «Ценфинторг-Юг», який пояснив, що у лютому 2012 було укладено договір з директором ТОВ «Таврія Грейн» Манько щодо придбання 500 т. кукурудзи на суму 100000 грн. Після доставки вантажу до річкового порту у кількості 117 тон, ТОВ «Таврія Грейн» в повному обсязі розрахунок здійснено не було. Вони обіцяли провести розрахунок, а в подальшому Манько зник і офісу фірми не стало.
-відповідями на запит директора ТОВ «Екотера» вих. №30 від 06.09.2012, №31 від 18.09.2012 та додатками до них, відповідно до яких 16.02.2014 між ТОВ «Екотера» та ТОВ «Таврія Грейн» було укладено договір № 16/02-2 на поставку 223,335 тон кукурудзи за ціною 1433,33 грн за тону, загальною вартістю 384136,20 грн. Перший виставлений 20.02.2012 рахунок на суму 150000 грн був оплачений повністю, однак у зв`язку з розірванням договору №16/02-2 та згідно листа ТОВ «Таврія Грейн» №21/03-02 від 21.03.2012 підприємством ТОВ «Екотера» в повному обсязі повернуто кошти ТОВ «Таврія Грейн». (т.9 а.п.42,46)
-показами свідка ОСОБА_25 , директора ФГ «Троянда», який пояснив, що з Манько було укладено договір на постачання кукурудзи за ціною 1700 грн. за 1 т. і оплата була проведена після виконання умов договору
-відповіддю на запит вих.263 від 22.08.2014 від імені директора філії ПАТ «Дубенський комбінат хлібопродуктів», відповідно до якої 09.02.2012 з ТОВ «Таврія Грейн» було укладено договір зберігання зернових культур №88, проте вказане підприємство зберігання зернових та території ПАТ «Дубенський комбінат хлібопродуктів» не здійснювало. (т.9 а.п.217)
-відповіддю на запит вих. №898 від 05.09.2014 від імені директора філії ПАТ «Дубенський комбінат хлібопродуктів», відповідно до якої 14.02.2012 з ТОВ «Таврія Грейн» було укладено договір складського зберігання № 117, на умовах якого ТОВ «Таврія Грейн» зобов`язувалося поставити на елеватор для зберігання 3000т. пшениці та 2000т. кукурудзи, однак жодної тони зерна та кукурудзи на елеватор поставлено не було. (т.9 а.п.225)
-показами свідка ОСОБА_26 , керівника ПП «Судосервіс» який пояснив, що у січні 2012р. з ТОВ «Таврія Грейн» в особі Манько укладено договір доручення на відвантаження зерна, а потім було укладено трьохсторонній договір ще і з фірмою «Віджо». Постачання зерна було в`ялим і відвантаження фірмою «Віджо» не було проведено, оскільки фірма «Таврія Грейн» не виконала умов договору. Всього було завезено близько 2т. зерна. Манько обіцяв ще завезти, але не завіз. Товар було завантажено на судно від імені фірми «Віджо».
-вилученим 31.07.2012 у директора ПП «Судосервіс» оригіналом листа директора ТОВ «Таврія Грейн» вих. 24/05-03 від 24.05.2012 щодо намірів відвантажити підприємством ТОВ «Таврія Грейн» поставлену для ТОВ «Віджо ЛТД» кукурудзу, який оглянуто та залучено до справи у якості речового доказу (т.10 а.п.226-229)
-актом прийому-передачі від 01.05.2012 про передачу ПП «Судосервіс» ТОВ «Віджо ЛТД» зерна кукурудзи у кількості 2047535 кг, наданим ПП «Судосервіс». (т.11 а.п.13)
-вилученим під час проведення виїмки у ОСОБА_7 договором купівлі-продажу №1860512 від 17.05.2012, згідно якого ТОВ «Віджо ЛТД» продала ТОВ «Юнігрейн Україна Груп» кукурудзу у кількості 2047535 кг на суму 3628500 грн, який оглянуто та долучено по справи у якості речового доказу (т.10 а.п.134-136,119,157-159)
-відповіддю ПП «Судосервіс» від 03.07.2012 вих. 748/07 відповідно до якої у зв`язку з не оплатою поставленого ТОВ «Агроінженерінг» товару, а саме кукурудзи вагою 84,110 тон відповідно до листів ТОВ «Агроінженерінг», ТОВ «Таврія Грейн», ТОВ «Віджо ЛТД», вказану кількість кукурудзи було повернуто ТОВ «Агроінженерінг». (т.11 а.п.12)
-документами, вилученими під час проведення виїмки у ОСОБА_7 27.04.2012, 27.07.2012 та 03.05.2012 які стосуються виконання угоди між ТОВ «Таврія Грейн» та «DonauCommoditiesHandelsGmbH», які оглянуті і долучені до справи у якості речових доказів. (т.10 а.п.109-118,119-155,156-225)
-відповіддю вих. № 479 від 13.09.2012 від імені директора КТ «Желєв С.С. і компанія» Мелітопольського елеватора ОСОБА_27 , у якій зазначено, що 14.07.2011 між КТ «Желєв С.С. і компанія» Мелітопольського елеватора та ТОВ «Таврія Грейн» був укладений договір про надання послуг зі зберігання зернових культур, але за вказаним договором жодні зернові культури не завозилися на склади КТ, внаслідок чого не проводилися жодні лабораторні аналізи, не виписувались аналізні картки, складські квитанції. Зобов`язання за вищевказаним договором не виконувалися, оскільки ТОВ «Таврія Грейн» не завозилися зернові. Окрім укладеного та підписаного договору про надання послуг зі зберігання зернових культур № 30/07-2011 від 14.07.2011, інших фінансово-господарських відносин з ТОВ «Таврія Грейн» КТ «Желєв С.С. і компанія» Мелітопольського елеватора» не існує. (т.12 а.п.122)
-вилученими під час проведення обшуку у офісному приміщенні за адресою: м. Київ, вул. Б.Хмельницького, 17/52, оф. 238 документами, які стосуються діяльності ТОВ «Таврія Грейн», виконання умов договору, укладеного між ТОВ «Таврія Грейн» та Компанією «Donau Commodities Hendels GmbH», договору, укладеного між ТОВ «Таврія Грейн» та ТОВ «Віджо ЛТД», які оглянуті і долучені до справи у якості речових доказів (т.8 а.п.1-213)
На підставі викладеного суд вважає, що дії обвинуваченого ОСОБА_8 правильно кваліфіковані за ч.4 ст.190 КК України, як заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах.
Цивільний позов компанії «Донау Коммодитис Хандельс ГмбХ» підлягає задоволенню у повному обсязі на суму 4790935,40 грн.
При призначені виду та міри покарання суд враховує ступінь та характер суспільної небезпеки скоєного, роль обвинуваченого у скоєному злочині, дані про особу обвинуваченого ОСОБА_8 , який за місцем проживання характеризуються посередньо, що відсутні обставини які б обтяжували чи пом`якшували його провину і вважає, що виправлення ОСОБА_8 можливо тільки в умовах його ізоляції від суспільства.
Керуючись ст.ст. 370, 374 КПК України суд,-
ОСОБА_8 визнати винним у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України та призначити покарання у вигляді 6 років позбавлення волі у кримінально-виконавчій установі закритого типу з конфіскацією всього належного йому майна
Строк відбуття покарання відраховувати з дня затримання, з 04.06.2012р.
Міру запобіжного заходу тримання під вартою залишити ОСОБА_8 до набуття вироком законної сили.
Стягнути з ОСОБА_8 на користь компанії «Донау Коммодитис Хандельс ГмбХ» у рахунок відшкодування майнової шкоди 4790935,40 грн.
Речові докази: письмові зберігати в матеріалах справи, мобільні телефони, які зберігаються у кімнаті речових доказів УМВС України у Херсонській області звернути у дохід держави.
Вирок може бути оскаржений до апеляційного суду Херсонської області протягом 30 діб з дня його оголошення через Суворовський районний суд м. Херсона, а обвинуваченим у той же с трок з дня отримання ним копії вироку.
Головуючий суддя СуддіОСОБА_1 ОСОБА_2 ОСОБА_3