Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/3338/15-к
Кримінальне провадження № 1-кс/711/1011/15
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів,
які містять охоронювану законом таємницю
15 квітня 2015 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю:

секретаря судових засідань - ОСОБА_2

слідчої - ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування злочинів в сфері господарської діяльності СУ УМВС України в Черкаській області підполковника міліції ОСОБА_3 , по матеріалам досудового розслідування № 0000047, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.01.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю , -
в с т а н о в и в:
14 квітня 2015 року старший слідчий в ОВС відділу розслідування злочинів в сфері господарської діяльності СУ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідча мотивує своє клопотання тим, що 09.11.2009 між Національним дендрологічним парком « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НАН України (м. Умань Черкаської області), як замовником, та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (м. Золотоноша Черкаської області), як генпідрядником, був укладений контракт №1060/11 на виконання будівельних робіт на об`єкт «Реконструкція гідротехнічних споруд зі створенням системи зворотного водопостачання Національного дендрологічного парку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НАН України, відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану річки ІНФОРМАЦІЯ_3 » на загальну суму 10166179 грн.
05.07.2010 року між Національним дендрологічним парком « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НАН України (м. Умань Черкаської області), як замовником, та ІНФОРМАЦІЯ_4 » (м. Золотоноша Черкаської області), як генпідрядником, був укладений договір №491/07 на виконання будівельних робіт на об`єкт «Реконструкція гідротехнічних споруд зі створенням системи зворотнього водопостачання Національного дендрологічного парку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НАН України, відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану річки Кам`янка, проведення благоустрою території в пониззі р. Кам`янка» на загальну суму 33956214 грн., при цьому вартість робіт в 2010 році складає 11586690,02 грн., а в 2011 році 11407901,14 грн.
Загальна вартість виконаних за 2009 - 2011 роки ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » будівельних робіт з реконструкції гідротехнічних споруд зі створенням системи зворотнього водопостачання Національного дендрологічного парку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НАН України, відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану річки Кам`янка, проведення благоустрою території в пониззі р. Кам`янка, склала 16432928,70 грн., в тому числі за 2011 рік 8043906,02 грн.
Під час проведення перевірки відповідності виконавчої документації (типові форми КБ-3, КБ-2в), складеної посадовими особами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо обсягів виконаних ремонтно-будівельних та будівельно-монтажних робіт, державним будівельним нормам, був встановлений факт безпідставного завищення вартості вказаних будівельних робіт, а саме: врахування в документації робіт, не передбачених кошторисом; неправильне застосування державних будівельних норм; завищення витрат праці робітників; завищення витрат на відрядження; завищення вартості використаних будівельних матеріалів; неврахування вартості зворотних будівельних матеріалів, тощо.
Згідно висновку судової будівельно-технічної експертизи №37/Буд від 16.09.2013, вартість виконаних ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період 2009-2011 років будівельно-монтажних робіт завищена на суму 3918347,04 грн., а також в акти виконаних робіт внесені витрати на відрядження в сумі 1000466,08 грн., які не передбачені зведеним кошторисним розрахунком і які не підтверджуються документально.
Зокрема у висновку експертом було зазначено, що у відповідності до п. 3.1.10.7 ДБН Д.1.1-1-2000 «Правила визначення вартості будівництва» кошторисна вартість будівельних матеріалів, виробів та конструкцій у прямих витратах визначається на підставі нормативної потреби в них, розрахованої виходячи з обсягів робіт, передбачених робочими кресленнями, та відповідних поточних цін.
В п. 3.1.10.8 ДБН Д.1.1-1-2000 вказано, що «Поточні ціни на матеріальні ресурси приймаються за даними замовника за найменшою вартістю, яка не повинна перевищувати цін, зареєстрованих в Мінекономіки.
Експертом зазначено, що в «Проектних роботах для реконструкції гідротехнічних споруд зі створенням системи зворотного водопостачання Національного дендрологічного парку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НАН України, відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану річки Кам`янка, проведення благоустрою території в пониззі р. Кам`янка», розроблених « ІНФОРМАЦІЯ_5 », вказано постачальником продукції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ціни на продукцію у якого значно менші, ніж вказує підрядник.
Також експерт зазначає, що підрядник ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в актах виконаних робіт враховує вартість матеріалів, придбаних через посередників з доставкою на 250 400 км. В м. Умань є завод залізобетонних виробів, але підрядник всі залізобетонні конструкції (крім бетону), арматуру, дошку, цвяхи, електроди, труби, засувки привозив із м. Золотоноша. Транспортні витрати на перевезення будівельних матеріалів на 250 км це великі витрати і не цільове використання бюджетних коштів.
Згідно ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси, був проведений тимчасовий доступ до банківських документів, а саме отримана роздруківка руху коштів по розрахунковому рахунку в українській гривні за № НОМЕР_1 , відкритому ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО банку НОМЕР_2 ).
В ході проведення аналізу руху коштів по зазначеному розрахунковому рахунку, було встановлено, що в листопаді 2009 року, вересні-грудні 2011 року з розрахункового рахунку Національного дендрологічного парку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НАН України на рахунок ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » були здійснені наступні перерахування: 30.11.2 грн., 17.12.2009 638903,2 грн., 18.12.2009 638903,2 грн., 08.08.2011 532748,74 грн., 11.08.2 грн., 30.09.2011 357274,49 грн., 10.11.2,65 грн., 30.11.2011 580182,47 грн., 21.12.2011 21296,99 грн., 111671,89 грн., 139041,65 грн., 169472,23 грн., 201742,07 грн., 310047,6 грн., 565792,75 грн., 26.12.2011 3278,29 грн., 15739,06 грн., 112875,6 грн., 248812,33 грн., 298228,61 грн., а всього було перераховано кошти на загальну суму 8576654,76 грн.
Інших значних надходжень коштів на розрахунковий рахунок ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в цей же період часу не було.
В цей же самий час з розрахункового рахунку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса, зазначена в бухгалтерських документах: АДРЕСА_2 ) були перераховані значні суми грошових коштів за будівельні матеріали та виконання робіт за договором субпідряду, а саме: 18.08.2011 67562,83 грн. 353727,68 грн., 19.08.2011 53272,44 грн. 144960 грн., 23.08.2011 224731 грн., 467998,34 грн., 26.09.2011 224731 грн., 30.09.2011 162603 грн., 12.10.2011 193097,74 грн., 24.10.2011 73215,46 грн., 03.11.2011 91519,32 грн., 14.11.2011 178089 грн., 251173,38 грн., 401312,4 грн., 28.11.2011 92916 грн., 06.12.2011 - 111000 грн., 12.12.2011 105609,14 грн., 19.12.2011 140173,38 грн., а всього було перераховано кошти на загальну суму 3337692,11 грн.
Аналізуючи зазначений рух коштів, можна зробити висновок, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » являлася однією із субпідрядних організацій, яка проводила будівельні роботи на об`єкті «Реконструкція гідротехнічних споруд зі створенням системи зворотного водопостачання Національного дендрологічного парку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НАН України, відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану річки Кам`янка, проведення благоустрою території в пониззі р. Кам`янка» та поставляла будівельні матеріали на зазначений об`єкт.
Під час проведення тимчасового доступу до документів Національного дендрологічного парку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НАН України, серед інших документів, які ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надавало в підтвердження вартості використаних матеріалів, було вилучено копії накладних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».
Проте серед документів, вилучених під час проведення тимчасового доступу до документів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », не було жодних договірних чи бухгалтерських документів, які б підтверджували господарські відносини ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » щодо придбання будівельних матеріалів та проведенні субпідрядних робіт на об`єкті будівництва з реконструкції Національного дендрологічного парку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НАН України.
Під час проведення обшуку на ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зазначені вище документи також виявлені не були.
Провести тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за адресою: АДРЕСА_2 , не представилося можливим в зв`язку з відсутністю юридичної особи за вказаною адресою.
Будучи допитаними в якості свідків, директор ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 , головний бухгалтер ОСОБА_5 та перший заступник директора ОСОБА_6 не змогли пояснити які господарські відносини були між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », на якій підставі здійснювалося перерахування коштів на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » і якими бухгалтерськими документами підтверджується ці взаємовідносини.
Будучи допитаним в якості свідка, директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_7 пояснив, що в 2011 році, на прохання свого знайомого ОСОБА_8 , надав останньому свої документи для відкриття ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Хоча він рахувався засновником та директором цього підприємства, ніякої участі в господарській діяльності підприємства він не брав, печатки підприємства у нього не було, ніякі документи не підписував, податкові чи інші звіти не здавав. Від ОСОБА_8 він отримував щомісячно кошти за те, що рахувався директором цього підприємства. В кінці 2011 року ОСОБА_8 повідомив його, що підприємство закривається. Про ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » він нічого не знає і з посадовими особами цього підприємства ніколи не зустрічався. В м. Золотоноша чи м. Умань Черкаської області ніколи не був і про те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » приймала участь в будівельних роботах по реконструкції НДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » нічого не знає.
Все вищезазначене дає підстави вважати, що господарські відносини між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » являються фіктивними, а взаєморозрахунки здійснювалися для «легалізації» коштів, добутих злочинним шляхом
В судовому засіданні слідча клопотання підтримала, просила задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчої, вивчивши матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.

З метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні необхідно дослідити ( в тому числі і під час проведення відповідних експертиз) рух коштів по банківському рахунку в доларах США № НОМЕР_3 відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_4 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .
Відповідно до ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи тяжкість даного злочину, та той факт, що дослідження руху коштів по розрахункових рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » має суттєве значення для досягнення дієвості цього провадження, необхідно надати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та провести тимчасове вилучення (виїмку) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_4 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , роздруківки руху коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » по розрахунковому рахунку в доларах США № НОМЕР_3 (з розшифровкою призначення платежу, вказанням контрагентів, вхідного сальдо на кінець та початок кожного дня) за період з 01.01.2011 року по теперішній час, а також карток із зразками підписів осіб, уповноважених розпоряджатися коштами на вказаному рахунку та документів, які являлися підставою для відкриття даного розрахункового рахунку і які подавалися для його закриття.

На підставі вище викладеного, керуючись ст.ст. 147, 163-165, 309, 372, 395 КПК України, -
у х в а л и в :
Клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування злочинів в сфері господарської діяльності СУ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_4 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 та дозволити тимчасове вилучення (виїмку) документів.
Зобов`язати відповідальну особу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » виготовити та надати старшому слідчому в ОВС відділу розслідування злочинів в сфері господарської діяльності СУ УМВС України в Черкаській області підполковнику міліції ОСОБА_3 (або за дорученням слідчого, в порядку ст. 41 КПК України, оперативним працівникам УДСБЕЗ ГУМВС України в Дніпропетровській області чи УДСБЕЗ УМВС України в Черкаській області) на паперовому та/або електронному носії, роздруківки руху коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » по розрахунковому рахунку в доларах США № НОМЕР_3 (з розшифровкою призначення платежу, вказанням контрагентів, вхідного сальдо на кінець та початок кожного дня) за період з 01.01.2011 по теперішній час, а також карток із зразками підписів осіб, уповноважених розпоряджатися коштами на вказаному рахунку та документів, які являлися підставою для відкриття, переоформлення та закриття зазначеного розрахункового рахунку.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчого судді, суду, наступають наслідки передбачені ст. 166 КПК України.
Копію ухвали надати слідчому в провадженні якого знаходиться справа для виконання та вручення її відповідальній особі, на яку покладено обов`язок по її виконанню.

Ухвала не оскаржується та підлягає до виконання на протязі одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1