Справа № 750/4918/15-к
Провадження № 1-кс/750/1315/15
У Х В А Л А
25 травня 2015 року м. Чернігів
Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого СВ ЧМВ УМВС України в Чернігівській області про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0007116 від 25.12.2014 р., -

в с т а н о в и в:

20.05.2015 р. слідчий СВ ЧМВ УМВС України в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором прокуратури м. Чернігова ОСОБА_4 , в якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ) та можливість вилучення оригіналів всіх документів кредитної справи № 02/2003/980-К/271 від 08.09.2003, яка відкрита на ім`я ОСОБА_5 , і інформацію про рух коштів по даному кредитному рахунку за період з 08.09.2003р. по теперішній час.

В судовому засіданні слідчий підтримав заявлене клопотання та просив його задовольнити, з наведених у ньому підстав.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться документи, які містять інформацію, в судове засідання не викликався.

Заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність часткового задоволення клопотання, з огляду на таке.

Слідчим відділом ЧМВ УМВС України в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0007116, порушеному за ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування 04.05.2006 року до Чернігівського міського відділу УМВС України в Чернігівській області надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що 08.09.2003 року невстановлена особа, шляхом обману та зловживання довірою працівників філії ВАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 Чернігівського РУ діючи від імені ОСОБА_5 уклала кредитний договір на його ім`я та заволоділа грошовими коштами в сумі 13711 грн., що належать ВАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив, що у вересні 2003 року на адресу його проживання, АДРЕСА_2 , надійшов лист з банку ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що в нього існує заборгованість по сплаті кредиту. Після чого через декілька днів йому надійшла повістка з викликом до ІНФОРМАЦІЯ_2 , для розгляду позову банківської установи. ОСОБА_5 був присутнім на судовому розгляді даного позову, та в результаті розгляду позов задовольнили в повному обсязі та судовим наказом від 21 лютого 2006 року зобов`язано ОСОБА_5 сплатити на користь банку Надра грошові кошти в сумі 25 954, 79 грн. Як стало відомо потерпілому нібито 08.09.2003 року він уклав з банком Надра кредитний договір № 02/2003/980-К/271 на суму 13 711, 00 грн. З вище вказаної ситуації потерпілий пояснив, що жодного разу він не звертався до банківської установи ІНФОРМАЦІЯ_1 , та не підписував жодних кредитних договорів.

З метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можливості використання в якості доказів відомостей, що містяться в документах, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.
За змістом положень ст.ст. 60, 62 Закону України Про банки і банківську діяльність, ч.2 ст. 159 КПК України, п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, документи, доступ до яких потрібен слідству, містять інформацію, що становить банківську таємницю, тому тимчасовий доступ та вилучення їх має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5,6 ст. 163 КПК України.

У відповідності до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження, особою, у володінні якої знаходяться такі документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити виїмку).

Як вбачається з клопотання слідчого, у ньому доведені достатні підстави вважати, що вище вказані документи, які містять охоронювану законом таємницю, знаходяться в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів не можливо, вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Одночасно у клопотанні слідчий просить надати дозвіл на вилучення оригіналів всіх документів, тимчасовий доступ до яких планується отримати.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим у клопотанні не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів, дозвіл на тимчасовий доступ до яких запитується, також не доведено, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У зв`язку із викладеним, клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити частково.

Зобов`язати ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ) надати слідчому СВ ЧМВ УМВС України в Чернігівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів всіх документів кредитної справи № 02/2003/980-К/271 від 08.09.2003, яка відкрита на ім`я ОСОБА_5 , та інформації про рух коштів по даному кредитному рахунку за період з 08.09.2003р. по час пред`явлення ухвали до виконання в межах строку її дії.

В задоволенні решти клопотання відмовити.

Строк дії ухвали встановити до 23 червня 2015 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1