Справа № 666/1467/13-к
Провадження № 1-кс/666/175/13
У Х В А Л А

іменем України

про відмову у задоволенні клопотання про обшук

14.03.2013 року слідчий суддя Дніпровського районного суду м.Херсона Іванищук А.А., при секретарі Волошиній І.В., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СВ ДПС у Херсонській області підполковника податкової міліції Фурсенко А.І., погодженого старшим прокурором відділу прокуратури Херсонської області радником юстиції Рвачовим С.І., по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000060 від 07.03.2012 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.212 КК України, про проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В:

14.03.2013 року старший слідчий з ОВС СВ ДПС у Херсонській області підполковник податкової міліції Фурсенко А.І. звернулася до суду із клопотанням про дозвіл на проведення обшуку у володінні за адресою: м.Херсон, вул.Бериславське шосе, 1, яке належить ПАТ «Херсонська ТЕЦ»(код 00131771), з метою відшукання оригіналів первинних фінансово-господарських документів ПАТ «Херсонська ТЕЦ» за 2012-2013 р.р., технічних засобів (у тому числі комп'ютерної техніки), які використовувались при здійсненні незаконної діяльності, печаток підприємств, чорнових записів та записних книжок, щодо такої діяльності, незаповнених бланків з відбитками печаток, а також інших предметів, документів і цінностей, які мають значення для встановлення істини у справі, також тих, що виключені законом з обігу, та можуть бути використані для виявлення інших злочинів.

Клопотання погоджено з прокурором.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала, просила задовольнити.

Клопотання мотивовано тим, що 07.03.2013 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000060 внесено дані про вчинення кримінального правопорушення за ч.2 ст.212 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ПАТ «Херсонська ТЕЦ» протягом липня-грудня 2012 року, шляхом завищення податкового кредиту, ухилились від сплати ПДВ на загальну суму 2317199грн. Встановлено, що службові особи ПАТ «Херсонська ТЕЦ» включили до складу податкового кредиту суми ПДВ по отриманим податковим накладним - на постачання природного газу з ДК «Газ України» та з НАК «Нафтогаз України»; та на надання послуг по транспортуванню та переробці теплової енергії в гарячу воду з ТОВ «Херсонськітепломережі», в податкових періодах, коли було здійснено оплату, порушивши при цьому визначений п.198.6 ст.198 ПК України термін - отримані протягом 60 календарних днів. Документи фінансово-господарської діяльності ПАТ «Херсонська ТЕЦ» за період 2012-2013р.р. мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, так як містять дані про кількість та вартість придбаних ПАТ «Херсонська ТЕЦ» товару та послуг, про суми перерахованих коштів, про розмір задекларованих на підставі зазначених документів витрат, та відповідно - про розмір завданих злочином матеріальних збитків; та які в подальшому будуть використані, як докази у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, обшук планується провести за місцем юридичної та фактичної адреси підприємства ПАТ «Херсонська ТЕЦ»: м.Херсон, вул.Бериславське шосе, 1.

За відомостями картки платника податків ПАТ «Херсонська ТЕЦ» адреса юридична: 73000 Херсон, Дніпровський, вулиця Бериславське шосе, 1; адреса фактична: 73000 Херсон, Дніпровський, вулиця Бериславське шосе, 1.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру іпотек від 01.02.2013 року іпотекодавцем зазначено ВАТ «Херсонська теплоелектроцентраль», Код: 00131771, 73000, м.Херсон, Бериславське шосе, буд.1.

Відповідно до ч.1 ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч.5 ст.194 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що:

1)було вчинено кримінальне правопорушення;

2)відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування;

3)відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду;

4)відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Слідчий суддя приходить до висновку про необхідність відмовити в задоволенні клопотання про проведення обшуку, оскільки в клопотанні та під час розгляду в судовому засіданні клопотання про проведення обшуку слідчим не доведено достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, а припущення слідчого про вчинення правопорушення базується лише на довідці про встановлення ймовірних витрат, складеної ревізором-інспектором Ляшенко Т.В. та Гончаренко Л.А., перевірка триває, акт за результатами перевірки відсутній.

Керуючись ст.ст.110, 234,309,369,371-372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

У задоволенні клопотання старшого слідчого з ОВС СВ ДПС у Херсонській області підполковника податкової міліції Фурсенко А.І., по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000060 від 07.03.2012 року про надання дозволу на проведення обшуку - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя А. А. Іванищук