ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
справа № 201/4264/15-к
провадження № 1кс/201/2742/2015
УХВАЛА
17 березня 2015 року м. Дніпропетровськ
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погодженого з прокурором відділом прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про здійснення тимчасового доступу до документів,
ВСТАНОВИВ:
17 березня 2015 року слідчий звернувся з клопотанням погодженим з прокурором про дозвіл здійснення тимчасового доступу до документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000020 від 23.05.2014 про вчинення кримінальних правопорушень за ознаками ч.3 ст.212, ч.5 ст. 191, ч.5 ст.27, ч.5 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ДПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, передбачаючи суспільно небезпечний характер своїх дій та настання суспільно небезпечних наслідків, при веденні фінансово-господарської діяльності зазначеного підприємства, в період 2010 2014 років, безпідставно перерахували грошові кошти, що належать ДПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розрахункові рахунки ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в загальній сумі 74,3 млн. грн., начебто за надання останнім послуг з використання корисної моделі №45263 «Спосіб керування насосною станцією» (Патент), яка начебто дозволяє економити електроенергію на підприємстві, що відображали у податковій звітності та фінансово-господарських документах ДПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чим здійснили привласнення і розтрату грошових коштів ДПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особливо великих розмірах.

В свою чергу, ОСОБА_4 , будучи згідно наказу №16-ОК від 16.11.2010 директором дочірнього підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) зареєстрованого ІНФОРМАЦІЯ_3 12.11.2008 року під №2044694 в якості суб`єкта господарської діяльності, відповідальною за фінансово-господарську діяльність вказаного підприємства, діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, передбачаючи суспільно небезпечний характер своїх дій та настання суспільно небезпечних наслідків, при веденні фінансово-господарської діяльності зазначеного підприємства, в період 2010 - 2014 років, здійснювала документальне оформлення взаємовідносин між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ДПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом складання, підписання, та передачі фінансово-господарських документів, відображення фінансово-господарських операцій у податковій звітності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які фактично не здійснювались, а саме, начебто надання останнім послуг ДПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з користування корисною моделлю №45263 «Спосіб керування насосною станцією» (Патент), яка начебто дозволяє проводити економію електроенергії, в результаті чого службові особи ДПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » безпідставно перерахували грошові кошти, що належать останньому на розрахункові рахунки ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в загальній сумі 74,3 млн. грн., чим вчинила пособництво у привласненні та розтраті службовою особою майна в особливо великих розмірах шляхом зловживання своїм службовим становищем.

Крім того, продовжуючи свої злочинні діяння ОСОБА_4 , після отримання ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошових коштів на розрахункові рахунки від ДПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в загальній сумі 74,3 млн. грн. маючи доступ до банківських рахунків ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та фактично ними розпоряджаючись, у період з 2010-2014 років, діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, передбачаючи суспільно небезпечний характер своїх дій та настання суспільно небезпечних наслідків, при веденні фінансово-господарської діяльності зазначеного підприємства здійснила перерахування вказаних грошових коштів з розрахункових рахунків ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), які мають ознаки «фіктивності», за послуги, які фактично не здійснювались, для переведення безготівкових коштів в готівку, з метою їх подальшого заволодіння, чим вчинила пособництво у привласненні та розтраті службовою особою майна в особливо великих розмірах шляхом зловживання своїм службовим становищем.

У ході досудового слідства встановлено, що службові особи Комунального підприємства Дніпропетровської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) в порушення вимог законодавства України при веденні фінансово-господарської діяльності в період 2009 2014 рр. здійснили безпідставне перерахування грошових коштів в адресу Дочірнього підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) в загальній сумі 6,2 млн.грн. на підставі документального оформлення ніби-то отриманих від даного підприємства послуг з надання у користування корисної моделі №41674 «Спосіб оптимізації режиму роботи електронасосних агрегатів при стійкій зміні водоспоживання» (Патент), яка начебто дозволила проводити економію електроенергії, які надалі від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » протягом вказаного періоду були перераховані на рахунки підприємств із ознаками «фіктивності», а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), - що призвело до розтрати та привласнення грошових коштів державного підприємства в особливо великих розмірах, шляхом зловживання службовими особами своїм службовим становищем.

Підставами перерахування коштів від ДПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в адресу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » являлось надання послуг з використання корисної моделі №45263 «Спосіб керування насосною станцією» (Патент), яка начебто дозволяє економити електроенергію, право на користування яким ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було надано ДПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до умов ліцензійного договору №1-ЛД/154 від 29.03.2010 року.

ДПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » декларує використання корисної моделі №45263 «Спосіб керування насосною станцією» на насосній станції №1 каналу Дніпро Кривий Ріг (Мар`янська дільниця).

Підставами перерахування коштів від КП ДОР « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в адресу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » являлось надання послуг з використання корисної моделі №41674 «Спосіб оптимізації режиму роботи електронасосних агрегатів при стійкій зміні водоспоживання» (Патент), яка начебто дозволяє економити електроенергію, право на користування яким ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було надано ДПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до умов ліцензійного договору № 07-09 від 21.12.2009 року.

КП ДОР « ІНФОРМАЦІЯ_9 » декларує використання корисної моделі №41674 «Спосіб оптимізації режиму роботи електронасосних агрегатів при стійкій зміні водоспоживання» на насосній станції третього підйому КП ДОР « ІНФОРМАЦІЯ_9 » у м.Дніпродзержинську.

Проведеними в ході досудового розслідування слідчими діями встановлено, що економія електроенергії ДПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та КП ДОР « ІНФОРМАЦІЯ_9 » насправді була досягнута не за рахунок використання вказаних корисних моделей (Патентів), а за рахунок встановлення ними нового обладнання, яке дозволило здійснювати оптимальне (найбільш економічно вигідне) використання насосних агрегатів (електричних двигунів) без будь-якої фактичної участі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В ході досудового розслідування встановлено, що ДПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та КП ДОР « ІНФОРМАЦІЯ_9 » здійснюють розрахунки за отриману електроенергію із ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ).

Таким чином, відомості, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », стосовно кількість спожитої ДПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та КП ДОР « ІНФОРМАЦІЯ_9 » електроенергії у кіловат годинах та грошовому еквіваленті з посиланням на різницю тарифів за періодами споживання електроенергії, на існуючи тарифи за класом напруги, мають важливу роль для всебічного, повного і об`єктивного дослідження всіх обставин кримінального провадження.

На підставі викладеного, слідчий просив суд надати тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , АДРЕСА_1 ) стосовно ДПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та Комунального підприємства Дніпропетровської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ).

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч.2 ст.163 КПК України, у зв`язку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши матеріали клопотання по донному кримінальному провадженню № 0000020, вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,
УХВАЛИВ:
Дозволити старшому слідчому СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , АДРЕСА_1 ) стосовно ДПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та Комунального підприємства Дніпропетровської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), а саме:

- інформацію у вигляді довідки стосовно кількості спожитої ДПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » електроенергії на об`єкті «насосна станція №1 каналу Дніпро Кривий Ріг (Мар`янська дільниця)» у кіловат годинах та грошовому еквіваленті з посиланням на різницю тарифів за періодами споживання електроенергії, на існуючи тарифи за класом напруги за період з 01.01.2007 року по теперішній час;

- інформацію у вигляді довідки стосовно кількості спожитої КП ДОР « ІНФОРМАЦІЯ_9 » електроенергії на об`єкті «насосна станція третього підйому КП ДОР « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (м.Дніпродзержинськ) у кіловат годинах та грошовому еквіваленті з посиланням на різницю тарифів за періодами споживання електроенергії, на існуючи тарифи за класом напруги за період з 01.01.2007 року по теперішній час;

- інформацію у вигляді довідки стосовно кількості спожитої державним промисловим підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » електроенергії вцілому у кіловат годинах та грошовому еквіваленті з посиланням на різницю тарифів за періодами споживання електроенергії, на існуючи тарифи за класом напруги за період з 01.01.2007 року по теперішній час;

- інформацію у вигляді довідки стосовно кількості спожитої комунальним підприємстовм Дніпропетровської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_9 » електроенергії вцілому у кіловат годинах та грошовому еквіваленті з посиланням на різницю тарифів за періодами споживання електроенергії, на існуючи тарифи за класом напруги за період з 01.01.2007 року по теперішній час;

- класу споживачів електричної енергії, до якого протягом 2007-2015 років (із зазначенням періоду приналежності до відповідного класу по кожному підприємству окремо) відносились ДПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та КП ДОР « ІНФОРМАЦІЯ_9 »;

- розмірів тарифу на електричну енергію та його вид (двозонний чи тризонний, з урахуванням всіх коефіцієнтів/надбавок) для ДПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та КП ДОР « ІНФОРМАЦІЯ_9 », які діяли протягом 2007-2015 років (із зазначенням розміру тарифу, його виду, періоду дії тарифу по кожному підприємству окремо);

- документів (заявок, документів підтверджуючих встановлення приладів обліку, тощо), які надавались ДПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та КП ДОР « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в адресу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) для отримання дозволів на впровадження систем зонного обліку електроенергії та складались ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » в процесі надання даних дозволів (листування, протоколи розгляду питань надання дозволів, висновки, експертизи, технічна документація, тощо);

- документів, якими ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) доводило до споживачів ДПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та КП ДОР « ІНФОРМАЦІЯ_9 » тарифи зонного використання електроенергії за період 2007-2015 років, окремо по кожному підприємству;

- документів, якими підтверджується право ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) на надання дозволів на впровадження систем зонного обліку електроенергії для ДПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та КП ДОР « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (постанови, накази, розпорядження, інструкції, протоколи, тощо).

Доручити проведення тимчасового доступу до речей та документів слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000020.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1