справа № 4- 285 /2007 p.
ПОСТАНОВА ІМЕНЕМ УК
РАЇНИ
26 лютого2007 року Суддя
Ленінського районного суду м
. Кіровограда Ковтун Л.М. розгл
янувши у відкритому судовому
засіданні в м. Кіровограді по
дання Помічника прокурора м.
Кіровограда юриста 1 класу Ду
цар Р. про проведення виїмки д
окументів, що становлять бан
ківську таємницю,-
ВСТАНОВИВ:
Помічник прокурора
м. Кіровограда юрист 1 класу Ду
цар Р. звернувся до суду з под
анням про виїмку в ВАТ "Мегаба
нк" документів, які становлят
ь банківську таємницю віднос
но клієнта банку ПП «Шарм і К»
().
Згідно подання, службо
вими особами товариства з об
меженою відповідальністю «К
іровоградський завод будіве
льної кераміки» (6), в
період з 1 серпня 2006 року по 31 жо
втня 2006 року, в м. Кіровограді, у
мисно, було складено завідом
о неправдиві акти приймання
виконаних робіт по реконстру
кції підприємства за укладен
ими договорами підряду за фо
рмою № КБ-2в з приватними підпр
иємствами «ТДК», «Стандарт С
ЕА» та "Шарм і К», в результаті
чого з рахунків «Кіровоград
ський завод будівельної кера
міки» на розрахункові рахунк
и вказаних підприємств було
безпідставно перераховано г
рошові кошти, що належать під
приємству, на загальну суму 2 м
лн. 253 тис. 903, 55 грн. чим ТОВ «Кіров
оградський завод будівельно
ї кераміки» заподіяно матері
альної шкоди на вказану суму
, що є тяжкими наслідками.
Згідно матеріалів юри
дичної справи ПП «Шарм і К», ви
лученої в ДПІ в м. Кіровограді
вказаним підприємством в фі
лії Кіровоградська дирекція
AT"Індекс- БАНК" 06.12.04 відкрито пот
очний рахунок № 4001.
Враховуючи що, з метою
повного всебічного і об'єкти
вного дослідження обставин т
а встановлення повного кола
підприємств на які перерахов
увались кошти за нібито вико
нані роботи за договорами пі
дряду, документального оформ
лення і проведення вказаних
фінансово-господарських опе
рацій та ланцюгу руху коштів
між ними, а також встановленн
я причетних до цього осіб, їх п
овноважень та порядку розрах
унків при цьому, виникла необ
хідність в проведенні виїмки
документів по рахунку ПП "Шар
м і К" № 4001 (в українських грив
нях), відкритому в філії Кіров
оградська дирекція AT"Індекс- Б
АНК" (МФО 323765).Помічник прокурор
а м. Кіровограда просить задо
вольнити подання.
Приймаючи до уваги те, щ
о факти, викладенні у поданні
підтверджуються матеріалам
и кримінальної справи, вважа
ю за можливе задовольнити за
значене подання, так як дослі
дження документів, що вказан
і у поданні і знаходяться в фі
лії Кіровоградська дирекція
AT"Індекс- БАНК", необхідно для в
себічного і повного розсліду
вання кримінальної справи.

Керуючись ч. 3 ст. 178 КПК Ук
раїни, -
ПОСТАНОВИВ:
Надати дозвіл на пров
едення виїмки документів які
становлять банківську таємн
ицю відносно клієнта банку П
П "Шарм і К" ( м. Кіровог
рад) в філії Кіровоградська д
ирекція AT"Індекс- БАНК" (МФО 323765, м
. Кіровоград), по рахунку № 40
01 (в українських гривнях) з мом
енту відкриття рахунку по 31.01.20
07 року, а саме:
- роздруківки руху кош
тів з магнітного носія інфор
мації серверу банку, з посеку
ндною реєстрацією із зазначе
нням часу (год, хвилин, секунд)
проведення платежів, на папе
ровому носії інформації заві
рені підписом керівника, гол
овного бухгалтера та відбитк
ом печатки банку за період з м
оменту відкриття рахунку по
31.01.2007 року, з розшифровкою корес
пондентів, дати і часу провед
ення та призначення платежу
по вказаному рахунку ПП "Шарм
і К";

·заяви про відкритт
я (закриття) рахунку, договір б
анківського рахунку, корінец
ь повідомлення від платника
податків про відкриття рахун
ку в установі банку, довідки п
ро взяття на облік платника п
одатків, страхове свідоцтво,
заяв на отримання чекових кн
ижок, довіреностей на осіб як
і мають право отримувати роз
друківки руху коштів по раху
нку ПП "Шарм і К", статутні доку
менти, копії паспортів засно
вників та директорів підприє
мства, копії довідок фізични
х осіб платників податків, до
відку форми 4-ОПП, накази (розп
орядження) про призначення д
иректорів та головних бухгал
терів на даному підприємстві
;
·карток із зразками пі
дписів та відбитку печатки П
П "Шарм і К", що діяли на момент в
ідкриття рахунку по 31.01.2007 року,
а також наявні копії паспорт
ів осіб, яким надано право під
пису та розпорядження коштам
и ПП "Шарм і К";
·чеків на отримання г
отівкових коштів та платіжни
х доручень по вищезазначеном
у рахунку ПП "Шарм і К";
·договору, та доповне
нь до нього, укладеного з ПП "Ш
арм і К" про надання банківськ
их послуг з використанням пр
ограмно-технічного комплекс
у "Клієнт-Банк", документів яки
ми встановлено та обмежуєтьс
я коло осіб, що мають доступ до
даної системи по зазначеном
у рахунку з моменту встановл
ення даного комплексу по 31.01.2007 р
оку, а також документів якими
зафіксовано номер телефону
через який здійснюється зв'я
зок з сервером банку, при вико
ристанні програмно-технічно
го комплексу "Клієнт-Банк";
·документів, якими підт
верджується звернення ПП "Ша
рм і К" до банківської установ
и про надання інформації щод
о зміни залишків на рахунку п
ідприємства, та документів я
кими підтверджуються факти п
ередачі (надання) філії Кіров
оградська дирекція AT"Гндекс- Б
АНК", по системі "Клієнт-Банк", і
нформації про зміну залишків
на рахунку даного підприємс
тва, з визначенням номера або
нента, що отримував дану інфо
рмацію, за період з моменту вс
тановлення даного програмно
-технічного комплексу "Клієн
т-Банк" по 31.01.2007 року;
В разі відсутності буд
ь-яких з вище перелічених док
ументів, зобов'язати філію Кі
ровоградська дирекція AT"Інде
кс- БАНК" письмово повідомити
, про причини їх відсутності т
а не надання даних документі
в згідно постанови судді, а та
кож надати інформацію про їх
місцезнаходження на час про
ведення виїмки.
Проведення виїмки дору
чити оперативним співробітн
икам ГВПМ ДПІ в м. Кіровограді
. Постанова може бути оскарже
на до апеляційного суду Кіро
воградської області на протя
зі трьох діб.