Справа № 4-50/2008р.
ПОСТАНОВА

10 січня 2008 року

м. Житомир

Богунський районний суд м.
Житомира В складі: Головуючо
го судді Грибан І.О. з участю п
рокурора Кузьменко Н.О. розгл
янув подання заступника нач
альника відділу СУ УМВС Укра
їни в Житомирській області п
ідполковника міліції Гончар
ук СП. по матеріалам кримінал
ьної справи №07/070664, порушеної з
а ч. 4 ст. 190 КК України, про пров
едення виїмки банківських до
кументів, -
ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника відд
ілу СУ УМВС України в Житомир
ській області звернувся до Б
огунського районного суду м.
Житомира з поданням про пров
едення виїмки банківських до
кументів в приміщенні Житоми
рської обласної філії АБ "Ене
ргобанк".
В поданні зазначено, що в пе
ріод 2006-2007 років приватний підп
риємець ОСОБА_1 та інші пр
ацюючи в ІНФОРМАЦІЯ_1, отр
имували від громадян кошти з
а посередництво у працевлашт
уванні за кордоном, які викор
истовували на свій розсуд.
Таким чином, ввівши в оману
громадян, у вказаний період
ОСОБА_1 та інші заволоділ
и коштами громадян ОСОБА_2
, ОСОБА_3 та інших на суму п
онад 200 тис. грн.
По даному факту 11.10.2007 р. СВ Богу
нського РВВС УМВС України в Ж
итомирській області порушен
о кримінальну справу за ст. 190
ч.4 КК України.
Під час слідства стало відо
мо про те, що у вказаний періо
д приватний підприємець ОС
ОБА_1 (ід. код НОМЕР_1) вико
ристовувала банківський рах
унок НОМЕР_2 МФО 311603 в Житоми
рській обласній філії АБ "Ене
ргобанк".
Крім цього, в ході досудово
го слідства встановлено, що
ОСОБА_1 мала у вказаному б
анку рахунок (СКР) НОМЕР_3 т
а картки (СКР): НОМЕР_4, НО
МЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_7
, НОМЕР_8, які використову
вала для поповнення і отрима
ння коштів.
На даний час виникла необхі
дність в детальному дослідже
нні документів про рух кошті
в по зазначеному розрахунков
ому рахунку приватного підпр
иємця ОСОБА_1, в тому числі
відкриття рахунків і рух кош
тів по всім карткам СКР отрим
аних в банку та документів пр
о те, хто має право знімати з н
ього готівкові кошти та всіх
документів, по яким знімалис
ь чи перераховувались кошти
з вказаного розрахункового р
ахунку за період з 01 листопада
2006 року до даного часу.
Дослідивши матеріали дано
ї кримінальної справи, заслу
хавши думку прокурора, який п
ідтримав подання, суд вважає
, що подання підлягає задовол
енню.
Керуючись ст. 178 КПК України
, ст. 62 Закону України "Про бан
ки та банківську діяльність"
, суд-

ПОСТАНОВИВ:

Подання задовольнити.
Надати дозвіл на розкритт
я банківської таємниці та пр
оведення виїмки в приміщенні
Житомирської обласної філії
АБ "Енергобанк" МФО 311603, розташ
ованого за адресою : АДРЕСА
_1, всіх документів про рух к
оштів по розрахунковому раху
нку НОМЕР_2, відкритому пр
иватним підприємцем ОСОБА
_1, в тому числі і по відкрито
му рахунку НОМЕР_3 по карт
кам СКР та карткам (СКР): НОМЕ
Р_4, НОМЕР_5, НОМЕР_6,
НОМЕР_7, НОМЕР_8, з зазнач
енням контрагентів, докумен
тів про те, хто має право знім
ати з нього готівкові кошти т
а всіх документів, по яким зн
імались чи перераховувались
кошти з вказаного розрахунк
ового рахунку та електронно-
магнітним карткам за період
з 01 листопада 2006 року до даного
часу, по матеріалам кримінал
ьної справи №07/070664, порушеної з
а ч. 4 ст. 190 КК України.

Постанова оскарженню не пі
длягає.