Справа № 712/5726/15-к
Провадження № 1-кс/712/2314/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Про накладення арешту
м. Черкаси 28 травня 2015 року
Перевіривши надані матеріали, заслухавши думку заступника начальника СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області ОСОБА_3 та прокурора ОСОБА_2 , -
До здійснення протиправної діяльності гр. ОСОБА_4 залучила ряд довірених їй осіб, зокрема: власного сина - громадянина ОСОБА_5 , дочку - ОСОБА_6 та громадянку ОСОБА_7 , які допомагають у веденні бухгалтерського обліку, поданні податкової звітності, виготовленні документів та перевезенні готівкових коштів.
На дані рахунки надходять грошові кошти набуті кримінально протиправним шляхом. Зазначені кошти в подальшому «гіроконвертовуються» у готівку та повертаються клієнтам протиправної схеми і можуть бути джерелом погашення збитків завданих державі, , внаслідок скоєння злочину, що розслідується по даному кримінальному провадженню.
Як зазначив в судовому засіданні заступника начальника ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області капітана податкової міліції ОСОБА_8 , на даний час на рахунку знаходяться кошти в сумі близько 520 тис гривень, які визнані речовими доказами.
Ухвалою суду від 16.02.2015 року накладено арешт на рахунки, а 15.05.2015 року арешт скасований ухвалою слідчого судді посилаючись на те, що є рішення господарського суду Дніпропетровської області від 20.04.2015 року ким з ТОВ «Агроприладсервіс» стягнуто на користь ТОВ «Бас Ко» 671 375 грн та видано наказ.
Слідчий звернувся повторно про накладення арешту на дані рахунки посилаючись на те, що рішення щодо визнання права власності на дані кошти судом не приймалось.
Згідно п. 1 ст. 98 КПК України, встановлено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані, як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі гроші набуті кримінально протиправним шляхом.
Відповідно до ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді грошей щодо яких є достатні підстави вважати, що вони набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.
Також, згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 К1ІК України.
Крім того, відповідно ч. 9 ст. 100 КПК України, питання про долю речових доказів і документів, які були надані суду, вирішується судом при ухваленні судового рішення, яким закінчується кримінальне провадження. Такі докази і документи повинні зберігатися до набранням рішенням законної сили. При цьому: 6) гроші, цінності та інше майно, набуте в результаті кримінального правопорушення, доходи від них передаються в дохід держави.
На підставі вищевикладеного, суд вважає, що в даному випадку клопотання підлягає до задоволення., та з метою належного зберігання речових доказів, грошових коштів які знаходяться на рахунках ТОВ «Агроприладсервіс» відкритих в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), та в подальшому розгляду питання про їх долю, та конфіскацію в дохід держави, керуючись п. 1 ст. 98, ч. 9 ст. 100. ч. 2 ст. 167, ч. 2 ст. 170, ст. 171 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Ухвала, може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її . оголошення.
Термін дії ухвали становить 30 діб з моменту прийняття.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_10

Копію ухвали отримав:__________________________________ «_____» ________________