УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа №668/4736/15-к

20.04.2015 року м. Херсон

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Херсона ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Суворовського РВ ХМУ УМВС України в Херсонській лейтенанта міліції ОСОБА_3 у матеріалах досудового розслідування № 0001585 від 19.03.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК Українипро тимчасовий доступ до речей і документів та додані до клопотання матеріали, -

ВСТАНОВИВ:
Суворовським РВ ХМУ УМВС України в Херсонській проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001585, внесеному 19.03.2015 рокудо Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Слідчий звернувся до суду з клопотанням в якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містяться в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

· відомості про особу, на ім`я якої відкривався банківський картковий рахунок № НОМЕР_1 , із зазначенням повних анкетних та контактних даних;

· копії матеріалів банківської справи на ім`я ОСОБА_4 ;

· інформацію про рух коштів по банківському картковому рахунку
№ НОМЕР_1 з наданням повного розшифрування проведених розрахунково-касових операцій: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування, адрес місць зняття коштів по кожній операції за період з 18.03.2015 по теперішній час;

· фото-, відео зйомку з банкоматів, в яких знімалися кошти з банківського карткового рахунку № НОМЕР_1 , за період з 18.03.2015 по теперішній час;

· інформацію про інші банківські рахунки, відкриті на ім`я ОСОБА_4 в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, що до Суворовського РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області надійшла заява гр. ОСОБА_5 , 1991 р.н. про те, що 18.03.2015 року близько 11:20 год. невстановлена особа, під приводом надання автомобіля у якості виграшу, шахрайським шляхом заволоділа її грошима, які вона за допомогою терміналу, розташованого в АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 , перерахувала на банківський рахунок № НОМЕР_1 , відкритий в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , невідомому.

З метою отримання документального підтвердження показань потерпілих щодо переказу коштів на картковий рахунок № НОМЕР_1 , відкритий в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 на ім`я ОСОБА_4 , а також для визначення додаткових потерпілих внаслідок вчиненого шахрайства, загальної суми завданих матеріальних збитків та встановлення особистостей, які переводили в готівку отримані шахрайським шляхом грошові кошти, що були перераховані на вказаний картковий рахунок, оскільки документи, що підтверджують переказ грошових коштів, знаходяться у розпорядженні ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 та, відповідно до ч. 5 ст. 162 КПК України, відносяться до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а також те, що в інший спосіб, окрім отримання ухвали суду, неможливо встановити всіх потерпілих внаслідок вчиненого шахрайства, загальної суми завданих матеріальних збитків, а також встановити особистості осіб, які переводили у готівку грошові кошти, виникла необхідність в порядку ст. 159 КПК України отримати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що отримані дані можуть бути використанні як докази по вказаному кримінальному провадженні.
В судове засідання не з`явилася особа у володінні, якої знаходяться речі і документи, однак суд враховуючи положення ч. 4 ст. 163 КПК України, вважає за можливе розглянути дане клопотання у їх відсутність.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обгрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, вислухавши слідчого, який підтримав клопотання та в обгрунтування послався на доводи наведені в клопотанні, слідчий суддя приходить до наступного.

Так, відповідно до вимог ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з положеннями ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 Цього Кодексу.

Наведені в клопотанні обставини та додані до нього документи, якими слідчий мотивує клопотання, свідчать про наявність обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення.
Поряд з цим, мотиви наведені слідчим, дають достатні підстави вважати, що вищезазначені речі та документи знаходяться у володінні вказаної у клопотанні особи і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім того, слідчим доведено, що можуть бути використані як докази відомості, що містяться в цих речах та документах, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів неможливо, та що, без застосування заходу забезпечення кримінального провадження, про який йдеться в клопотанні неможливо отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні.
Виходячи з викладеного, клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Суворовського РВ ХМУ УМВС України в Херсонській лейтенанту міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які містяться в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

· відомостей про особу, на ім`я якої відкривався банківський картковий рахунок № НОМЕР_1 , із зазначенням повних анкетних та контактних даних;

· матеріалів банківської справи на ім`я ОСОБА_4 ;

· інформації про рух коштів по банківському картковому рахунку
№ НОМЕР_1 з наданням повного розшифрування проведених розрахунково-касових операцій: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування, адрес місць зняття коштів по кожній операції за період з 18.03.2015 р. по 09.04.2015 р.;

· фото-, відео зйомки з банкоматів, в яких знімалися кошти з банківського карткового рахунку № НОМЕР_1 , за період з 18.03.2015 р. по 09.04.2015 р.;

· інформації про інші банківські рахунки, відкриті на ім`я ОСОБА_4 в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Строк дії ухвали один місяць з моменту винесення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотання сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_1