У Х В А Л А
Іменем України
Справа № 285/2078/15-к

провадження № 1-кс/0285/309/15

08 червня 2015 року м. Новоград-Волинський

Слідчий суддя Новоград-Волинського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

слідчого: ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Новоград-Волинського МВ УМВС України в Житомирській області лейтенанта міліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Новоград-Волинської міжрайонної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 00002012 від 11.10.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:
02.06.2015 року до Новоград-Волинського міськрайонного суду звернувся слідчий СВ Новоград-Волинського МВ УМВС України в Житомирській області лейтенант міліції ОСОБА_3 із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів із якого слідує, що 16.10.2014 року використовуючи мережу загального доступу Інтернет, ОСОБА_5 на сайті «OLX» здійснив замовлення мобільного телефону та перерахував кошти в сумі 1156 грн. на картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , в результаті чого невідома особа шляхом обману та зловживання довірою не відправила мобільний телефон та заволоділа грошима потерпілої ОСОБА_5 в сумі 1156 грн.

18.10.2014 року використовуючи мережу загального доступу Інтернет, ОСОБА_6 на сайті «OLX» здійснила замовлення мікрохвильової печі, перерахувала кошти в сумі 600 грн. на картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , в результаті чого невідома особа шляхом обману та зловживання довірою не відправила замовлену мікрохвильову піч та заволоділа грошима потерпілої ОСОБА_6 в сумі 600 грн.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході розслідування кримінального правопорушення, із заяв потерпілих стало відомо, що останні перерахували гроші на кредитну картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Тому виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до речей і документів, із розкриттям банківської таємниці, які містять інформацію стосовно власника карткового рахунку № НОМЕР_1 ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , із зазначенням наявних анкетних даних, копій паспорта, номерів мобільних телефонів, якими користується особа та наданням фотографій вказаної особи, інформації про рух коштів по вказаному рахунку, місця зняття коштів у період часу з 10.10.2014 року по максимально можливий період часу, із наданням фотознімків особи, яка знімала гроші.

На підставі вищевикладеного, виникла необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, яка зберігається в Головному офісі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив доступ до документів, які знаходяться в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 та містять банківську таємницю, з метою їх подальшого вилучення на паперовому або електронному носії.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не прибув, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений, відповідно до ч.1 ст.135 КПК України - електронною поштою.

За таких обставин, керуючись ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності представника Банку.

Дослідивши матеріали кримінального провадження та вивчивши суть клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Судом встановлено, що в провадженні СВ Новоград-Волинського МВ перебувають матеріали кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, відомості про яке внесено до ЄРДР за № 00002012 від 11.10.2014 року

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. На підставі ч. 6 ст. 163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Подане слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, в ньому доведено наявність обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України та обґрунтовано зазначено про те, що зазначені документи та інформація, яка у них міститься можуть мати суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих доказів. Слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує необхідність отримання копій вказаних документів та інформації на електронні та паперові носії інформації для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Дослідивши матеріали кримінального провадження, вислухавши думку слідчого, який підтримав своє клопотання, суд приходить до висновку, що воно обґрунтоване, та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163, 164, 309 КПК України слідчий суддя,

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого - задовольнити.
Надати слідчому СВ Новоград-Волинського МВ УМВС України в Житомирській області лейтенанту міліції ОСОБА_3 та/або оперуповноваженомусектору карного розшуку Новоград-Волинського МВ УМВС України в Житомирській області ОСОБА_7 доступ до речей та документів, які знаходяться в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 та містять банківську таємницю, а саме:

- інформацію про власника банківського рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , із вказанням наявних анкетних даних власника картки,

- копій паспорта власника банківського рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , номерів мобільних телефонів, якими користується вказана особа та наданням фотографій цієї особи;

- інформації про рух коштів по банківському рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , місця зняття коштів у період часу з 10.10.2014 року по 08.06.2015 року, із наданням фотознімків особи, яка знімала гроші, з можливістю вилучення інформації на паперовому або електронному носії.

Зобов`язати ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " створити умови для проведення процесуальної дії - тимчасового доступу до документів (вищевказаної інформації) .

Строк дії ухвали 30 діб з дня її винесення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1