Справа № 4 - 102
П О С Т А Н О В А

16 червня 2010 року Броварський міськрайонний суд

Київської області

в складі : головуючого - судді Кічинської О.Ф.

при секретарі - Мельниченко О.Я.

з участю прокурора - Костенка Р.А.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Бровари скаргу директора ЗАТ «НОПРА» ОСОБА_1 на постанову старшого слідчого Броварської міжрайонної прокуратури Київської області ОСОБА_2 від 04.06.2010 року про відмову в порушенні кримінальної справи щодо службових осіб КП «Броварське БТІ» ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 за фактами зловживання службовим становищем, невиконання службових обов»язків, за відсутністю в їх діях ознак злочинів, передбачених ст. ст. 364, 367 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

01.06.2010 року директор ЗАТ «НОПРА» ОСОБА_1 звернувся до Броварського міськрайонного суду Київської області з скаргою, в якій просив скасувати постанову слідчого Броварської міжрайонної прокуратури Київської області ОСОБА_6 від 24.01.2010 року про відмову в порушенні кримінальної справи за фактом невиконання реєстратором КП «Броварське БТІ» ОСОБА_3 своїх службових обов»язків та за відсутністю в її діях складу злочину, передбаченого ч.2 ст. 367 КК України. В скарзі послався на те, що 17.12.2008 року закрите акціонерне товариство «Нові процеси та апарати» звернулося до Броварської міжрайонної прокуратури з заявою № 67/1 стосовно протиправних дій службових осіб Комунального підприємства Київської міської ради «Броварське міжміське бюро технічної інвентаризації» ( МБТІ ), котрі здійснили державну реєстрацію права власності на нерухоме майно ЗАТ «НОПРА» ( ЗАТ «Десна» ) за ТОВ Медико-фармацевтичною компанією «Рідан-Інжинірінг», чим заподіяли істотну шкоду охоронюваним законом правам та інтересам учасників ЗАТ«НОПРА», яке є правонаступником ЗАТ «Десна», де 18 % Статутного капіталу належить державі. Докази протиправності дій посадових осіб Броварського МБТІ встановлені слідчим відділом Броварського РВ ГУ МВС України в Київській області в межах розслідування кримінальної справи № 47-656, порушеної прокуратурою Київської області. За заявою ЗАТ «НОПРА» № 67/1 від 17.12.2008 року стосовно порушення кримінальної справи проти посадових осіб і керівництва КП КОР «Броварське МБТІ» за ознаками службових злочинів, постановою старшого слідчого СВ Броварського РВ ГУ МВС України в Київській області від 03.03.2009 року відповідні матеріали були виділені в окреме провадження і передані до Броварської міжрайонної прокуратури для прийняття процесуального рішення. 26.05.2010 року директор ЗАТ «НОПРА» ОСОБА_1 отримав копію постанови слідчого Броварської міжрайонної прокуратури від 24.01.2010 року про відмову в порушенні кримінальної справи за фактом невиконання реєстратором КП КОР «Броварське МБТІ» ОСОБА_3 своїх службових обов»язків, за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст. 367 КК України, яку 01.06.2010 року оскаржив до Броварського міськрайонного суду. 04.06.2010 року ОСОБА_1 стало відомо, що оскаржувану постанову слідчого Броварської міжрайонної прокуратури ОСОБА_6 26.05.2010 року скасовано заступником Броварського міжрайонного прокурора, а 04.06.2010 року старшим слідчим тієї ж прокуратури ОСОБА_2 винесено постанову про відмову в порушенні кримінальної справи щодо службових осіб КП «Броварське БТІ» ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 за фактами зловживання службовим становищем, невиконання службових обов»язків, за відсутністю в їх діях ознак злочинів, передбачених ст. ст. 364, 367 КК України. Скаржник вважає постанову від 04.06.2010 року незаконною, винесеною без проведення належної перевірки, тому просить її скасувати з одночасним винесенням окремої постанови щодо бездіяльності, фактів порушень законодавства України представниками Броварської міжрайонної прокуратури та прокуратури Київської області.

В судовому засіданні директор ЗАТ «НОПРА» ОСОБА_1 скаргу підтримав і просив її задовольнити, скасувавши постанову старшого слідчого Броварської міжрайонної прокуратури ОСОБА_2 від 04.06.2010 року про відмову в порушенні кримінальної справи щодо службових осіб КП «Броварське БТІ» ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 за фактами зловживання службовим становищем, невиконання службових обов»язків, за відсутністю в їх діях ознак злочинів, передбачених ст. ст. 364, 367 КК України, дав вичерпні пояснення з приводу незаконності передачі та державної реєстрації об»єктів нерухомого майна ЗАТ «НОПРА» ( ЗАТ «Десна» ) у власність ТОВ МФК «Рідан-Інжинірінг». При цьому зазначив, що після виділення 03.03.2009 року старшим слідчим СВ Броварського РВ ГУ МВС України в Київській області ОСОБА_7 із кримінальної справи № 47-656 для додаткової перевірки матеріалів за фактом вчинення службовими особами Броварського МБТІ злочинів, передбачених ст.ст. 364 ч.2, 365 ч.1 КК України, Броварською міжрайонною прокуратурою шість разів виносились постанови про відмову в порушенні кримінальної справи проти посадових осіб Броварського МБТІ, п»ять із яких скасовано. Підставами відмови в порушенні кримінальної справи зазначено те, що реєстрація прав власності майнового комплексу ЗАТ «Десна» за ТОВ МФК «Рідан-Інжиніринг» здійснена згідно мирової угоди від 27.08.2004 року, посадові особи Броварського МБТІ не знали про перебування майнового комплексу ЗАТ «Десна» в податковій заставі та накладення на нього арешту, реєстратор Броварського МБТІ ОСОБА_3 виконувала рішення суду, за невиконання якого законодавством передбачена відповідальність. Натомість, матеріалами кримінальної справи № 47-656 достеменно встановлено, що в період з 19.02.2002 року по 24.12.2007 року майновий комплекс ЗАТ «Десна» знаходився у податковій заставі Броварської ОДПІ; за невідомих обставин з інвентаризаційної справи на вказаний промисловий об»єкт, що перебувала в розпорядженні службових осіб Броварського МБТІ, зникли копія постанови заступника начальника СВ Броварського РВ ГУ МВС України в Київській області від 15.06.2005 року про накладення арешту на майно ЗАТ «Десна», листи райвідділу міліції № 5076 від 16.06.2005 року та Броварського МБТІ, датований червнем 2005 року, «Про арешт майна ЗАТ «Десна»; в ході допитів у межах розслідування кримінальної справи начальник Броварського МБТІ ОСОБА_4 і реєстратор ОСОБА_3 повідомили про своєчасне ознайомлення з постановою СВ Броварського РВ ГУ МВС України в Київській області від 15.06.2005 року про накладення арешту на майно ЗАТ «Десна», підстав здійснення 18.09.2006 року реєстрації права власності на вказане майно за ТОВ МФК «Рідан-Інжиніринг» пояснити не змогли; згідно висновку науково-правової експертизи Київського регіонального центру ОСОБА_5 правових наук від 08.02.2008 року, дії осіб щодо передачі та державної реєстрації об»єктів нерухомості ЗАТ «Десна» у власність ТОВ МФК «Рідан-Інжиніринг» у 2006 році не мають правових підстав і можуть бути розглянуті компетентними органами на предмет ознак злочинів згідно КК України; в окремій ухвалі Господарського суду Київської області від 08.07.2008 року встановлені факти порушення Броварським МБТІ законодавства України стосовно факту незаконної передачі майнового комплексу ЗАТ «Десна» до ТОВ МФК «Рідан-Інжиніринг»; мирова угода від 27.08.2004 року, затверджена Ухвалою Господарського суду Київської області від 01.09.2004 року, не містить положень про передачу права власності на майновий комплекс від ЗАТ «Десна» до ТОВ МФК «Рідан-Інжиніринг», в п. 2.6 вказаного документу лише зазначено, що третя особа ( ТОВ МФК «Рідан-Інжиніринг» ) має право на отримання задоволення майном боржника. Виходячи з викладеного, суб»єктивне, непрофесійне, необґрунтоване і невмотивоване посилання старшого слідчого Броварської міжрайонної прокуратури ОСОБА_2 в постанові від 04.06.2010 року на відсутність ознак злочинів, передбачених ст.ст. 364, 367 КК України, в діях службових осіб КП «Броварське МБТІ» ОСОБА_4 і ОСОБА_3, суперечить зібраним у матеріалах перевірки доказам, унеможливлює налагодження виробничої діяльності ЗАТ «НОПРА», передачу частки від ГУ МВС України в Київській області та Казенного заводу порошкової металургії до Регіонального відділення ФДМ України по Київській області. Крім того, про винесення 24.01.2010 року слідчим Скопичем Ю.В. постанови про відмову в порушенні кримінальної справи він, незважаючи на систематичні звернення до Броварської міжрайонної прокуратури з даного приводу, дізнався 26.05.2009 року, а про скасування 26.05.2010 року заступником Броварського міжрайонного прокурора вищевказаної постанови та винесення 04.06.2010 року аналогічної постанови про відмову в порушенні кримінальної справи старшим слідчим прокуратури ОСОБА_2 йому випадково стало відомо 07.06.2010 року, це та інші допущені при проведенні перевірки порушення, відсутність контролю з боку Броварського міжрайонного прокурора і прокуратури Київської області вимагають винесення окремої постанови.

Суд, вислухавши пояснення ОСОБА_1, думку прокурора Костенка Р.А. стосовно недоцільності задоволення скарги, дослідивши матеріали перевірки № 60 пр без нумерації аркушів та їх опису, вважає, що скарга підлягає задоволенню, оскільки рішення про відмову в порушенні кримінальної справи стосовно службових осіб КП «Броварське МБТІ» ОСОБА_4 і ОСОБА_3 за відсутністю в їх діях складу злочинів, передбачених ст.ст. 364, 367 КК України, прийнято передчасно, без належного з»ясування всіх обставин.

Так, із відмовного матеріалу № 60-пр убачається, що 15.04.2005 року прокуратурою Київської області за фактом доведення до банкрутства ЗАТ «Десна» порушено кримінальну справу № 47-656 за ознаками злочину, передбаченого ст. 219 КК України, яка перебуває в провадженні СВ Броварського МВ ГУ МВС України в Київській області. В рамках розслідування вказаної кримінальної справи 15.06.2005 року заступником начальника слідчого відділу ОСОБА_8 за клопотанням засновників ЗАТ «Десна» про вжиття заходів щодо зберігання майна товариства в період провадження досудового слідства винесено постанову про накладення арешту та заборону відчуження будь-якого майна, що перебуває у власності ( на балансі ) ЗАТ «Десна», юридична адреса: смт. Калинівка, вул. Ігорева, 10 Броварського району Київської області ( ). В червні 2005 року до СВ Броварського РВ ГУ МВС України в Київській області надійшов лист з Броварського МБТІ від 24.06.2005 року за вихідним № 2826, підписаний керівником та скріплений печаткою КП «Броварське міжміське бюро технічної інвентаризації», про виконання постанови слідчого від 15.06.2005 року, зокрема накладення арешту на майно ЗАТ «Десна», що по вул. Ігорева, 8 в с. Калинівка Броварського району Київської області. Накладення арешту також підтверджується записом «арешт вх. 2662 від 16.06.05 р.» на титульному аркуші наявної в Броварському МБТІ інвентаризаційної справи на промислові об»єкти ЗАТ «Десна», що знаходяться по вул. Ігорева, 8 в с. Калинівка. Крім того, в ході провадження досудового слідства в кримінальній справі № 47-656 встановлено факт перебування майнового комплексу ЗАТ «Десна», розташованого по вул. Ігорева,8 в с. Калинівка Броварського району Київської області, в податковій заставі Броварської ОДПІ в період з 19.02.2002 року по 24.12.2007 року.

Незважаючи на накладення арешту на майно ЗАТ «Десна» в червні 2005 року і перебування його в податковій заставі, що підтверджується сукупністю обставин, які об»єктивно узгоджуються між собою, 18.09.2006 року службові особи Броварського МБТІ здійснили реєстрацію права власності на майновий комплекс ЗАТ «Десна» за ТОВ МФК»Рідан-Інжиніринг», у зв»язку з чим зазначена юридична особа отримала свідоцтво про право власності на вищевказане майно. При цьому за невстановлених обставин, які підлягають обов»язковому з»ясуванню під час проведення перевірки Броварською міжрайонною прокуратурою, з інвентаризаційної справи на промисловий об»єкт ЗАТ «Десна», що перебувала в розпорядженні службових осіб КП «Броварське МБТІ», зникли копія постанови заступника начальника СВ Броварського РВ ГУ МВС України в Київській області ОСОБА_8 від 15.06.2005 року про накладення заборони на відчуження будь-якого майна ЗАТ «Десна», супровідний лист до вказаного процесуального документу від 16.06.2005 року № 5076, скріплений печаткою КП «Броварське МБТІ» лист начальника установи від 24.06.2005 року за вихідним № 2826 про накладення арешту на майно ЗАТ «Десна». При виявленні наведених порушень старшим слідчим СВ Броварського РВ ГУ МВС України в Київській області ОСОБА_7 03.03.2009 року винесено постанову про виділення з кримінальної справи № 47-656 для додаткової перевірки матеріалів за фактом вчинення службовими особами Броварського бюро технічної інвентаризації злочинів, передбачених ст.ст. 364 ч.2, 365 ч.1 КК України, направлення їх до Броварської міжрайонної прокуратури для прийняття рішення в порядку ст. 97 КПК України.

За результататами перевірки старшим слідчим Броварської міжрайонної прокуратури ОСОБА_9 30.03.2009 року, 27.05.2009 року, 17.08.2009 року, слідчим тієї ж прокуратури ОСОБА_6 02.12.2009 року і 24.01.2010 року виносились постанови про відмову в порушенні кримінальної справи відносно реєстратора КП «Броварське БТІ» ОСОБА_3 за відсутністю в її діях ознак злочину, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України, які скасовувались 07.05.2009 року і 19.10.2009 року Броварським міськрайонннм судом, 10.07.2009 року і 14.01.2010 року прокуратурою Київської області, 26.05.2010 року заступником Броварського міжрайонного прокурора. В процесуальних рішеннях щодо скасування постанов про відмову в порушенні кримінальної Броварського міськрайонного суду Київської області від 07.05.2009 року і 19.10.2009 року, старшого прокурора відділу нагляду за розслідуванням кримінальних справ слідчими органів прокуратури слідчого управління прокуратури Київської області ОСОБА_10 від 10.07.2009 року, прокурора того ж відділу ОСОБА_11 від 14.01.2010 року надані вказівки стосовно виконання певних дій, які слідчим Броварської міжрайонної прокуратури ОСОБА_2 всупереч вимогам ст. 227 КПК України проігноровані.

Після скасування 26.05.2010 року постанови про відмову в порушенні кримінальної справи від 24.01.2010 року старшим слідчим Броварської міжрайонної прокуратури Київської області ОСОБА_2 04.06.2010 року без проведення будь-якої перевірки вшосте відмовлено в порушенні кримінальної справи за заявою ЗАТ «НОПРА» відносно службових осіб КП «Броварське БТІ» ОСОБА_4 і ОСОБА_3 за фактами зловживання службовим становищем, невиконання службових обов»язків, за відсутністю в їх діях ознак злочинів, передбачених ст.ст. 364, 367 КК України. При цьому текст оскаржуваної постанови за змістом повністю дублює тексти винесених раніше аналогічних процесуальних документів, скасованих як незаконні та необґрунтовані. Вказаний висновок уповноваженою особою мотивований тим, що за наявність в інвентаризаційній справі документів про заборону відчуження майна відповідає архіваріус, начальник КП «Броварське МБТІ» ОСОБА_4 про зникнення документів щодо накладення арешту на майновий комплекс ЗАТ «Десна» не обізнаний і відповідальності за це не несе, в ході перевірки не здобуто даних, які б вказували, що відомості про перебування майна під арештом та в податковій заставі були відомі реєстратору Броварського БТІ при реєстрації права власності на майно, натомість, ОСОБА_3 фактично виконала рішення суду, за невиконання якого законодавством передбачена відповідальність, внаслідок дій останньої відчуження майна ЗАТ «Десна» в цивільно-правовий спосіб не відбулось, постановою Київського міжобласного апеляційного господарського суду від 06.11.2008 року скасоване рішення Господарського суду Київської області від 08.07.2008 року та постановлено нове рішення, відповідно до якого в позові ЗАТ «НОПРА» до ТОВ «МФК «Рідан-Інжиніринг» та КП «Броварське БТІ» про визнання права власності та витребування майна з чужого незаконного володіння відмовлено. За зазначених обставин в матеріалах перевірки відсутні достатні дані, які б вказували на наявність у діях службових осіб КП «Броварське БТІ» ОСОБА_3, ОСОБА_4 і ОСОБА_5 ознак злочинів, передбачених ст.ст. 364, 367 КК України.

Разом з тим, порядок реєстрації прав власності на нерухоме майно в Україні визначений Тимчасовим положенням про порядок державної реєстрації прав власності на нерухоме майно, затвердженим Наказом Міністерства юстиції України від 07.02.2002 року № 7/5, що діє на всій території України, є обов»язковим для виконання, та згідно якого державну реєстрацію прав власності на нерухоме майно здійснюють комунальні підприємства бюро технічної інвентаризації на території адміністративно-територіальної одиниці розташування об»єкту нерухомого майна. Рішення про реєстрацію чи відмову в реєстрації прав власності на нерухоме майно приймає працівник БТІ - реєстратор прав власності на нерухоме майно - після приймання й перевірки документів, установлення відповідності заявлених прав і поданих документів вимогам законодавства, відсутності суперечностей між заявленими та вже зареєстрованими правами на об»єкт нерухомості, інших підстав для відмови в реєстрації прав. Згідно п.3.3 Тимчасового положення про порядок державної реєстрації прав власності на нерухоме майно, чинного станом на вересень 2006 року, в реєстрації прав на нерухоме майно може бути відмовлено, якщо право власності на нерухоме майно виникло на підставі договорів відчуження, за наявності інформації про накладення арешту на відчуження об»єктів нерухомого майна з Єдиного реєстру заборон відчуження об»єктів нерухомого майна; право власності на нерухоме майно, що перебуває в податковій заставі, виникло без дотримання встановленого порядку відчуження. За змістом п. 5.8 Тимчасового положення, у матеріалах інвентаризаційної справи повинні міститися особливі позначки реєстратора, як то дані про самовільно збудовані, прибудовані чи реконструйовані об»єкти, про накладення арешту, про перебування майна в податковій заставі тощо.

Згідно висновку науково-правової експертизи № 33 від 08.02.2008 року, проведеної експертами Київського Регіонального ОСОБА_12 правових наук України, дії осіб щодо передачі та державної реєстрації об»єктів нерухомості ЗАТ «Десна» у власність ТОВ МФК «Рідан-Інжинірінг» у 2006 році не мають правових підстав та можуть бути розглянуті компетентними органами на предмет встановлення ознак злочинів, що передбачені ст.ст. 186, 190, 218, 367 КК України.

Із протоколу допиту свідка ОСОБА_4 від 17.06.2008 року, проведеного старшим слідчим СВ Броварського РВ ГУ МВС України в Київській області ОСОБА_7 в межах розслідування кримінальної справи № 47-656, поверхневих пояснень вказаної особи, відібраних працівниками Броварської міжрайонної прокуратури в березні 2009 року, вбачається, що директору КП «Броварське міжміське бюро технічної інвентаризації» ОСОБА_4 з червня 2005 року було відомо про наявність постанови слідчого СВ про накладення арешту на майно ЗАТ «Десна». При цьому в поясненнях від 19.11.2009 року ОСОБА_4 стверджує, що про існування постанови стосовно заборони відчуження майна ЗАТ «Десна» йому стало відомо під час допиту слідчим Маляренком С.В. при розслідуванні кримінальної справи. ОСОБА_3 при допиті в Броварському РВ ГУ МВС України в Київській області 22.10.2008 року, наданні пояснень в Броварській міжрайонній прокуратурі заперечувала як наявність документів про заборону відчуження майна ЗАТ «Десна» в матеріалах інвентаризаційної справи, так і доведення до її відому вказаних обставин. Із пояснень ОСОБА_13 від 18.11.2009 року вбачається, що вона, як відповідальна за ведення обліку арештів КП «Броварське МБТІ», реєструвала листи про накладення арешту на майно в журналі реєстрації вхідної кореспонденції, підшивала до інвентаризаційної справи і направляла відповідь відправнику вказаних документів, за цілісність інвентаризаційної справи відповідала архіваріус.

За вищевказаних обставин суд вважає, що перевірка, яка передує прийняттю рішення в порядку ст. 97 КПК України, старшим слідчим Броварської міжрайонної прокуратури ОСОБА_2 не проведена, оскаржувана постанова про відмову в порушенні кримінальної справи від 04.06.2010 року дублює скасовані постанови, є суб»єктивною, суперечить сукупності інших доказів, мотиви відхилення яких в оскаржуваному документі не наведені, винесена без з»ясування обставин події та надання їм належної правової оцінки, тому вона підлягає скасуванню з поверненням матеріалів Броварському міжрайонному прокурору для проведення додаткової перевірки.

Під час перевірки необхідно усунути розбіжності в поясненнях ОСОБА_4 і ОСОБА_3; з»ясувати, чи дотримувались реєстратором ОСОБА_3 вимоги Тимчасового положення про порядок реєстрації прав власності на нерухоме майно при розгляді заяви ТОВ МФК «Рідан-Інжинірінг» щодо здійсненні реєстрації за ним права власності на майновий комплекс ЗАТ «НОПРА» ( ЗАТ «Десна» ) та підстави проведення реєстрації КП «Броварське МБТІ» 18.09.2006 року права власності на майновий комплекс ЗАТ «НОПРА» ( ЗАТ «Десна» ) за ТОВ МФК «Рідан-Інжинірінг»; опитати директора ЗАТ «НОПРА» ОСОБА_1, відібрати детальні, послідовні, з вичерпним з»ясуванням обставин, пояснення у ОСОБА_13, особи, що в період 2005 2006 р.р. займала посаду архіваріуса КП «Броварське БТІ», службових осіб регіонального відділення фонду державного майна України в Київській області; достеменно з»ясувати порядок виконання працівниками КП «Броварське БТІ» постанови заступника начальника СВ Броварського РВ ГУ МВС України в Київській області від 15.06.2005 року про заборону відчуження майна ЗАТ «Десна» шляхом внесення відомостей до Єдиного реєстру заборон відчуження об»єктів нерухомого майна, ведення обліку арештів, зберігання інвентаризаційних справ, встановити коло працівників БТІ, причетних до зникнення з інвентаризаційної справи документів про накладення арешту на майновіий комплекс ЗАТ «Десна», зібрати переконливі докази, якими всебічно, повно і об»єктивно підтверджувались би всі обставини, та, виходячи з цього, прийняти по справі відповідні рішення щодо всіх учасників указаних подій.

Підстав для винесення на цій стадії процесу окремої постанови суд не вбачає, оскільки вказаний процесуальний документ може бути винесений місцевим судом одночасно з вироком, постановою суду про закриття справи чи про повернення справи на додаткове розслідування, а постанова слідчого про відмову в порушенні кримінальної справи оскаржується відповідному прокуророві та до суду в порядку, передбаченому ст. 236-1 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.236-1, 236-2 КПК України, суд,-

П О С Т А Н О В И В :

Скаргу директора закритого акціонерного товариства «НОПРА» ОСОБА_1 задовольнити.

Постанову старшого слідчого Броварської міжрайонної прокуратури Київської області ОСОБА_2 від 04.06.2010 року про відмову в порушенні кримінальної справи щодо службових осіб КП «Броварське БТІ» ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 за фактами зловживання службовим становищем, невиконання службових обов»язків за ознаками злочинів, передбачених ст.ст. 364, 367 КК України, на підставі ст. 6 п. 2 КПК України скасувати, матеріали повернути Броварському міжрайонному прокурору для додаткової перевірки.

Постанова може бути оскаржена до апеляційного суду Київської області на протязі 7 діб через Броварський міськрайонний суд.

Суддя О.Ф.Кічинська