Справа №712/6075/15-к
Провадження №1-кс/712/2486/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Черкаси 03 червня 2015 року
Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 за участю прокурора прокуратури м. Черкаси юриста 3 класу ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Соснівського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області лейтенанта міліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів та матеріали кримінального провадження №0002146 від 21.05.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 185 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
Слідчий слідчого відділу Соснівського РВ м. Черкаси УМВС України в Черкаській області ОСОБА_4 звернулась з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

В клопотанні зазначає, що 20.05.2015 до Соснівського РВ м. Черкаси УМВС України в Черкаській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , 1974 р.н., про те, що 19.05.2015 він виявив зникнення грошових коштів в сумі 15 000 доларів США, які знаходились в індивідуальному сейфі № НОМЕР_1 у відділенні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

В ході розслідування кримінального провадження в якості потерпілого було визнано та допитано ОСОБА_5 , який пояснив, що з 2010 року він являється клієнтом ІНФОРМАЦІЯ_2 », який на даний час носить назву « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». 23 лютого 2010 року ОСОБА_5 уклав з ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Договір про надання в тимчасове користування індивідуальний депозитний сейф № НОМЕР_2 . У вказаному депозитному сейфі потерпілий зберігав документи та грошові кошти, отриманні від продажу земельної ділянки і недобудованого будинку. Ключ від вказаного сейфу - 1(один) завжди знаходився у ОСОБА_5 , а інший універсальний, який підходить до всіх сейфів, у відповідального за сховище в якому знаходяться всі сейфи, в тому числі, і сейф потерпілого. Працівник відділення ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Черкаси, відповідальна за індивідуальні сейфи, ОСОБА_6 ,1990 р.н., запропонувала ОСОБА_5 змінити його індивідуальний сейф на більш дешевший, на що він без вагань погодився. 2 березня 2015 року потерпілий уклав з ІНФОРМАЦІЯ_1 » Договір про надання в тимчасове користування індивідуального сейфу для зберігання цінностей № 12. В цей же день ОСОБА_5 отримав ключі від свого нового сейфу № НОМЕР_1 і переклав гроші та документи з сейфу № НОМЕР_2 до сейфу № НОМЕР_1 . Як тільки він здав ключ від старого сейфу № НОМЕР_2 , одразу отримав ключ від нового № 12. Весь цей час в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Черкаси та в його сховищі потерпілого супроводжувала відповідальна за сховище ОСОБА_6 . Після зміни сейфу ОСОБА_5 почав помічати, що став недораховувати невеликі суми грошей, але уваги на це не звернув, списав все на свою неуважність. 19.05.2015 потерпілий знову прийшов до відділення ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до його сховища, та коли відкрив свій індивідуальний сейф візуально помітив зникнення з нього частини грошей. ОСОБА_5 взяв коробку з грошима та пішов у спеціально призначену кімнату для користування індивідуальним сейфом. Коли він став перераховувати гроші, то недорахував близько 15 000 доларів США. Хто міг взяти цю суму з його сейфу ОСОБА_5 не знає, але припускає, що це могли зробити працівники відділення ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Черкаси.
В зв`язку з вищевикладеним та з метою встановлення істини у даному кримінальному провадженні виникла необхідність в здійснені доступу до виникла необхідність в здійснені доступу до документації ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що містять в собі банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банк та банківську діяльність Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є : відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

В судовому засіданні слідчий та прокурор клопотання повністю підтримали та просили суд його задоволити.

Заслухавши думку учасників процесу, дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, враховуючи, що дані щодо отримання та обслуговування індивідуальних сейфів сховища ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме дані щодо власників банківських депозитних сейфів, осіб відповідальних за сховище та їх посадова інструкція, відомості журналу відвідування сховища відділення ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 , відомості щодо технічного обслуговування сховища та індивідуальних депозитних сейфів, а також інформація про осіб відповідальних за технічний стан вищеперерахованих об`єктів та осіб, які здійснюють їх обслуговування, а також відеофайли з камер відеоспостереження зі сховища та спеціально призначеної кімнати для користування індивідуальним сейфом на яких міститься інформація про осіб, які відвідували сховище та користувався індивідуальним сейфом № НОМЕР_1 відділення ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період вчинення вказаного кримінального правопорушення, тобто з 02.03.2015 по 19.05.2015 включно, мають істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні і в свою чергу є банківською таємницею, тому суд враховуючи вище викладене приходить до висновку, що клопотання є таким, що підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 163165, 309, 369372 та 395 КПК України, суд
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Соснівського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, тобто зобов`язати працівників відділення ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою АДРЕСА_1 , надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та доступу до документації, а саме:

· інформації про порядок отримання та обслуговування індивідуальних депозитних сейфів ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

· посадової інструкції та інформації щодо осіб, які виконували обов`язки відповідального за сховище відділення ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого в АДРЕСА_1 , в період з 02.03.2015 по 19.05.2015 включно;

· інформації щодо колишніх власників індивідуального депозитного сейфу № НОМЕР_1 сховища відділення ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого в АДРЕСА_1 ;

· відомостей журналу відвідування сховища відділення ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 в період з 02.03.2015 по 19.05.2015 включно;

· відомостей щодо технічного обслуговування сховища та індивідуальних депозитних сейфів відділення ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 , а також інформація про осіб відповідальних за технічний стан вищеперерахованих об`єктів та осіб, які здійснювали їх обслуговування в період з 02.03.2015 по 19.05.2015 включно;

· відеофайлів з камер відеоспостереження зі сховища та спеціально призначеної кімнати для користування індивідуальним сейфом на яких міститься інформація про осіб, які відвідували сховище та користувався індивідуальним сейфом № НОМЕР_1 відділення ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період вчинення вказаного кримінального правопорушення, тобто з 02.03.2015 по 19.05.2015 включно.

Виконання ухвали доручити слідчому СВ Соснівського РВ м. Черкаси УМВС України в Черкаській області лейтенанту міліції ОСОБА_4 та за дорученням оперуповноваженому СКР Соснівського РВ м. Черкаси УМВС України в Черкаській області майору міліції ОСОБА_7 .

Дана ухвала оскарженню не підлягає і діє протягом тридцяти діб з дня її оголошення.

Слідчий суддя: