У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
23.06.2014 Справа №607/10084/14-к
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 , погоджене старшим прокурором прокуратури міста Тернополя ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:
До Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, в рамках кримінального провадження №0001153 від 28 квітня 2014 року звернувся слідчий СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 , за погодженням старшим прокурором прокуратури міста Тернополя ОСОБА_5 .
В судовому засіданні слідчий СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання підтримав та просить його задовольнити.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився із невідомих на те суду причин, хоча його було повідомлено про час та місце розгляду клопотання.
Заслухавши слідчого, вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Як зазначено у клопотанні, 17.04.2014 року невідома особа під приводом продажу фотоапарату на інтернет ресурсі «Сландо» шляхом обману, через картковий рахунок заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 в сумі 1000 гривень, чим спричинила матеріальну шкоду на вказану суму.
В ході досудового розслідування допитаний як потерпілий ОСОБА_6 повідомив, що 17.04.2014 року на інтернет сайті «Сландо» знайшов продавця, який продавав фотоапарат «Саnnоn 5d mark 2», зателефонувавши на вказаний номер телефону НОМЕР_1 , продавець назвався ОСОБА_7 та повідомив, що даний фотоапарат є в наявності та протягом години часу він може його відіслати. Проте ОСОБА_7 повідомив ОСОБА_6 , що не має квитанції про купівлю даного фотоапарату. Тому щоб прийняти та застрахувати на Новій почті потрібно вказати суму посилки не більше 10000 гри. Так як повна сума фотоапарату зі слів ОСОБА_7 11000 грн., то він повинен переказати йому на картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 1000 грн., а решта він оплатить на Новій почті при отриманні посилки. Отримавши від ОСОБА_7 , CMC повідомлення з номером банківського рахунку НОМЕР_2 , ОСОБА_6 того ж дня о 16:10 год. здійснив перерахунок грошових коштів в сумі 1000 гривень на банківську картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , після чого впродовж години ОСОБА_7 повідомив, що не зміг відправити фотоапарат у зв`язку з проблемами з мережею на почті. О 18:45 ОСОБА_6 надійшло CMC повідомлення від ОСОБА_7 з номером транспортної накладної 6213), після чого ОСОБА_6 звернувся на Нову почту, де йому повідомили, що даний номер не дійсний та за даним номером ніякого відправлення не відбувалося. Після чого ОСОБА_6 неодноразово телефонував до ОСОБА_7 , проте трубки ніхто не піднімав, а в подальшому телефон ОСОБА_7 був вимкнутий.
З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, враховуючи те, що інформація про повні анкетні дані особи - клієнта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якому належить банківська картка за номером № НОМЕР_2 , виписку по руху коштів вищевказаного рахунку в період з 00 год. 00 хв. 17.04.2014 по теперішній час, на який переведено грошові кошти 17.04.2014 року у сумі 1000 гривень, а також фото особи, яка укладала договір та фото - відео особи, яка знімала кошти, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий клопоче про надання тимчасового доступу до неї, з можливістю її вилучення.
Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що інформація, яка містить банківську таємницю, а саме повні анкетні дані особи - клієнта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якому належить банківська картка за номером № НОМЕР_2 , виписку по руху коштів вищевказаного рахунку в період з 00 год. 00 хв. 17.04.2014 по теперішній час, на який переведено грошові кошти 17.04.2014 року у сумі 1000 гривень, а також фото особи, яка укладала договір та фото - відео особи, яка знімала кошти, містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, та підлягає аналізу і дослідженню, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 , погоджене старшим прокурором прокуратури міста Тернополя ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.
Надати слідчому СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, а саме повні анкетні дані особи - клієнта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якому належить банківська картка за номером № НОМЕР_2 , виписку по руху коштів вищевказаного рахунку в період з 00 год. 00 хв. 17.04.2014 по 20.06.2014 року, на який переведено грошові кошти 17.04.2014 року у сумі 1000 гривень, а також фото особи, яка укладала договір та фото - відео особи, яка знімала кошти, яка знаходиться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 , з можливістю виготовити належним чином завірені копії.
Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського
міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1