Справа № 592/2627/13-к
Провадження № 1-кс/592/441/13
УХВАЛА

/ про проведення обшуку /

11 березня 2013 року м.Суми

слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Кондратенко М.В. розглянувши клопотання заступника начальника ВРКС слідчого відділу ДПС у Сумській області Лопатка С.В. про надання дозволу на проведення обшуку в адміністративних та інших приміщеннях по матеріалам кримінального провадження і внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000050 від 27.12.2012 р. за ознаками кримінального правопорушення і передбаченого ч.1 ст. 212 КК України -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий клопотання, погоджене з прокурором прокуратури Сумської області Т.В.Романовим, обґрунтовує тим, що 26.12.2012 року до слідчого відділу ДПС у Сумській області звернувся громадянин ОСОБА_3 із заявою про те, що підприємство ТОВ «Суми-Метал» на пункті прийому металобрухту за адерсою: АДРЕСА_1 а протягом 2010-2011 років систематично здійснювало прийом металобрухту від фізичних осіб. Вважає, що дане підприємство операції з приймання металобрухту від фізичних осіб не відображає за даними бухгалтерського та податковго обліків і не сплачує податки до бюджету. З метою перевірки заяви громадянина ОСОБА_3 проведено ряд слідчих дій.

Опитуванням свідків ОСОБА_4 і ОСОБА_5 - колишніх директора і головного бухгалтера ТОВ « Суми-метал «, вжитими оперативними заходами встановити місцезнаходження первинних бухгалтерських документів та нового директора ТОВ «Суми-метал» ОСОБА_6 - не надалось можливим.

Крім того, відповідно до наказу ДПС у Сумській області від 22.02.2012 року №56 призначено позапланову документальну перевірку ТОВ «Суми-метал» за період з 01.07.2009 року по 30.09.2010 року, проведення якої доручено спеціалістам Сумської МДПІ. Незважаючи на неодноразові усні та письмові запити співробітників Сумської МДПІ, не надано всі документи та які підтверджують дані податкових декларацій, що не дає можливості провести таку перевірку, терміни проведення якої неодноразово переносились .

В ході проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні виникла необхідність у дослідженні оригіналів бухгалтерських документів щодо придбання ТОВ «Суми-метал» металобрухту.

На підставі викладеного і з метою відшукання , вилучення первинної бухгалтерської документації підприємства ТОВ «Суми-метал» та інших предметів і документів, які можуть містити відомості щодо обставин скоєння кримінального правопорушення, а також оскільки є достатні підстави вважати, що первинна бухгалтерська документація ТОВ «Суми-метал» може бути використана як докази у вказаному кримінальному провадженні та може знаходитись в адміністративних та інших приміщеннях по АДРЕСА_2 за місцем знаходження пункту по заготівлі лому чорних та кольорових металів, є необхідність проведення обшуку.

Відповідно до листа Мінекономіки розвитку і торгівлі України , ТОВ « Суми - метал « видавались ліцензії на здійснення операцій по заготівлі та переробці металобрухту за адресою діяльності АДРЕСА_3, територія ПП «Метали Сумщини» і за яким зареєстровані на праві власності 37/100 часок нерухомого майна у вигляді споруд і будівлі, а 63/100 часток за гр. ОСОБА_7

У судовому засіданні слідчий своє подання підтримав з зазначених вище підстав.

Вважаю, що клопотання про проведення обшуку підлягає задоволенню враховуючи ту обставину, що у зазначених приміщеннях і займаних ТОВ «Суми-метал» за адресою: АДРЕСА_3 можуть знаходитись документи, предмети і речі, які свідчать про скоєння кримінального правопорушення та можуть бути визнані доказами по справі, є необхідність проведення обшуку.

Керуючись ст. ст. 234, 235 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Дати дозвіл на проведення обшуку в адміністративних, інших приміщеннях і займаних ТОВ «Суми-метал» за адресою: АДРЕСА_3 і що належать на праві власності 37/100 часток ПП «Метали Сумщини», а 63/100 часток за гр. ОСОБА_7, з метою відшукання, вилучення первинної бухгалтерської та іншої документації підприємства ТОВ «Суми-метал», предметів і документів, які містять в собі відомості щодо обставин скоєння кримінального правопорушення та які можуть бути визнані доказами по справі, зокрема:

- договорів, податкових накладних, накладних, актів здачі-приймання робіт, рахунків, платіжних документів та інших існуючих документів щодо придбання в період часу 2010-2011 років ТОВ «Суми-метал» металобрухту, а також комп'ютерне обладнання (системні блоки, жорсткі диски, флеш-карти, тощо), на яких в електронному вигляді можуть знаходитись такі документи.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя М.В. Кондратенко