Справа № 715/1647/14-к
Провадження № 1-кс/715/73/14
УХВАЛА
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23.07.2014 Глибоцький районний суд Чернівецької області

у складі слідчого судді ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2

за участю прокурора ОСОБА_3

слідчого СВ Глибоцького РВ ОСОБА_4

розглянувши клопотання слідчого СВ Глибоцького РВ УМВС України в Чернівецькій області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Глибоцького РВ УМВС України в Чернівецькій області лейтенант міліції ОСОБА_4 звернулася до суду з погодженим старшим прокурором прокуратури Глибоцького району ОСОБА_3 клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів.

Посилається на те, що 27.06.2014 року та 01.07.2014 року невідома особа шляхом обману під приводом оплати за товар фірми " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", зареєстрованої в АДРЕСА_1 , заволоділа коштами ОСОБА_5 в сумі 32,500 гривень, які він перерахував на банківський рахунок вищевказаної фірми.

В діях невстановленої особи вбачаються ознаки кримінального правопорушення, відповідальність за вчинення якого передбачена ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення допиту в якості потерпілого ОСОБА_5 останній вказав, що тривалий час він займається підприємницькою діяльністю із виготовлення метало-пластикових вікон та дверей. 25.06.2014 року до його сина ОСОБА_6 зателефонував невідомий чоловік з номеру НОМЕР_1 , представився менеджером фірми « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_7 та сказав, що дана фірма займається продажем скла й інших будівельних матеріалів, добрив та іншого й запропонував купити у нього скло. Вони домовились про купівлю скла на суму 89 272,61 грн. та той чоловік сказав, що потрібно внести передоплату в розмірі 50% від суми замовлення та що товар буде відправлено після оплати половини суми. 27 червня 2014 року ОСОБА_5 в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » через касу здійснив операцію з переказу коштів в сумі 7500 грн. на рахунок «Правексбанку» № НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 . Також у рахунку на оплату, який представник фірми « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надіслав електронною поштою, вказана адреса даної фірми: АДРЕСА_2 ., р/р № НОМЕР_2 , банк ПАТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_3 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ІПН НОМЕР_5 . Також 01.07.2014 року чоловік на ім`я ОСОБА_7 знову подзвонив і сказав, що машина вже загружена та готова для відправлення, але потрібно перерахувати гроші в сумі, щоб складала 50% вартості замовлення, тобто 7,500 ОСОБА_5 уже відправив, але потрібно ще надіслати хоча би 25 000 гривень. ОСОБА_5 зібрав дані гроші та знову поїхав в смт. Глибоку, де таким же способом, як і перший раз, тобто 27.06. 2014р. на той же рахунок відправив гроші в сумі 25 000 грн. Після цього чоловік на ім`я ОСОБА_7 сказав, що машина з товаром уже виїхала. Однак 02.07.2014 року ОСОБА_5 телефонував ОСОБА_8 та його номер не відповідав, машина так і не приїхала. ОСОБА_5 знайшов в інтернеті інформацію про фірму « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та там було дуже багато негативних відгуків про дану фірму про те, що вони займаються шахрайством. Тоді ОСОБА_5 зрозумів, що його ошукали та звернувся в міліцію.

В ході досудового розслідування потерпілим ОСОБА_5 було надано копію платіжного доручення №1 та копію платіжного доручення №2, згідно яких він здійснив перерахування коштів в загальній сумі 32,500 грн. на рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 .

Під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000265 від 03.07.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, виникла необхідність у проведенні комплексу слідчих (розшукових) дій, спрямованих на встановлення особи, яка заволоділа грошима ОСОБА_5 .

Зважаючи на вищевикладене, а також те, що особа, яка шахрайським шляхом заволоділа грошима потерпілого ОСОБА_5 не встановлена, необхідно отримати інформацію про банківський рахунок, на який було здійснено переказ грошових коштів, всіх наявних в банківській установі анкетних даних власника банківського рахунку, на який було перераховано кошти та особи, яка скористалась перерахованими коштами, що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей у ПАТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження як доказу.

Враховуючи що документи із вказаною інформацією відносяться до документів, до яких заборонено доступ, передбачених ст. 161 КПК України, просить зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса якого: АДРЕСА_3 , надати інформацію щодо:

1. номера банківського рахунку № НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , на який 27.06.2014 року було перераховано гроші в сумі 7,500 грн. та 01.07.2014 року було перераховано гроші в сумі 25,000 грн.

2. всю наявну інформацію на особу (юридичну особу), яка являється власником рахунку № НОМЕР_2 , на який злочинним шляхом було перераховано гроші в загальній сумі 32,500 грн. (копію паспорта та ідентифікаційного коду, копію анкети заповненої працівником банку при відкритті та інші документи);

3. фото зображення особи, яка знімала грошові кошти із банківського рахунку № НОМЕР_2 , в період з 27.06.2014 року і до теперішнього часу із обов`язковим зазначенням місця проведення банківської операції у печатному вигляді;

У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання та просить його задовольнити.

Будучи повідомленим про день та час розгляду клопотання, представник володільця витребуваної інформації - ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у судове засідання не з`явився та про причини своєї неявки суду не повідомив.

За таких обставин та у відповідності зі ст.163 ч.4 КПК України судом розглянуто клопотання за відсутності представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

ст.163 ч.5 КПК України передбачено, що суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1. перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної або юридичної особи;

2. самі по собі або у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3. не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Долученими до клопотання документами підтверджується, що відомості, на витребування яких направлено клопотання слідчого, мають значення для повноти розслідування кримінального правопорушення, а витребувані відомості, виходячи з не встановлення на даний час осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, неможливо отримати іншими способами, крім як шляхом звернення до слідчого судді з даним клопотанням.

За таких обставин, клопотання слідчого підлягає до задоволення.

З метою встановлення обставин, що мають суттєве значення для розслідування даного кримінального провадження, керуючись ст.ст. 163-166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Глибоцького РВ УМВС України в Чернівецькій області лейтенанта міліції ОСОБА_4 , погоджене старшим прокурором прокуратури Глибоцького району ОСОБА_3 задовольнити.

Зобов`язати ПАТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , забезпечити тимчасовий доступ заступнику слідчого СВ Глибоцького РВ УМВС України в Чернівецькій області лейтенанту міліції ОСОБА_4 до документів, що становлять охоронювану законом таємницю, шляхом надання інформації щодо:

1. номера банківського рахунку № НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , на який 27.06.2014 року було перераховано гроші в сумі 7,500 грн. та 01.07.2014 року було перераховано гроші в сумі 25,000 грн.

2. всю наявну інформацію на особу (юридичну особу), яка являється власником рахунку № НОМЕР_2 , на який злочинним шляхом було перераховано гроші в загальній сумі 32,500 грн. (копію паспорта та ідентифікаційного коду, копію анкети заповненої працівником банку при відкритті та інші документи);

3. фото зображення особи, яка знімала грошові кошти із банківського рахунку № НОМЕР_2 , в період з 27.06.2014 року і до теперішнього часу із обов`язковим зазначенням місця проведення банківської операції у печатному вигляді;

Попередити ПАТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про наслідки невиконання даної ували суду, зокрема про кримінальну відповідальність за невиконання судового рішення.

Термін дії даної ухвали складає один місяць з дня її постановлення.

Ухвала підлягає негайному виконанню і може бути оскаржена до Апеляційного суду чернівецької області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: