Справа № 691/1059/14-к
Провадження № 1-кс/691/166/14
У Х В А Л А

14 липня 2014 рокум.Городище

Слідчий суддя Городищенського районного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , а також, заступника начальника СВ Городищенського РВ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_4 ,

розглянувши клопотання заступника начальника СВ Городищенського РВ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_4 , погоджене із заступником прокурора Городищенського району Черкаської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, внесеного в рамках кримінального провадження №0000092 від 11.04.2014р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України,

встановив :

до слідчого судді Городищенського районного суду Черкаської області, за погодженням із заступником прокурора Городищенського району Черкаської області ОСОБА_3 , звернувся заступник начальника СВ Городищенського РВ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_4 з клопотанням про тимчасовий доступ до документів інформації щодо руху грошових коштів в національній валюті по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та можливості їх вилучення.

У судовому засіданні заступник начальника СВ Городищенського РВ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_4 підтримав заявлене клопотання, вказавши, що вказані дані, які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », можуть мати доказове значення у кримінальному провадженні за №0000092, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, тому з метою неупередженого, повного та об`єктивного розслідування даного кримінального провадження, необхідно мати тимчасовий доступ до документів, до руху грошових кошті в національній валюті, надати можливість ознайомитись з нею та вилучити інформацію на паперовому носії стосовно руху грошових коштів в національній валюті із зазначенням дат, відправників та отримувачів платежів, призначення платежів, загальної суми платежів за кожен день та за весь період з 01.12.2013р. до 01.06.2014р., кодів ЄДРПОУ та найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по рахункам № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , відкритими ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), які зберігаються в філії розрахункового центру ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_4 , який розташований в АДРЕСА_1 .

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на розгляд даного клопотання не з`явився, по невідомій причині, про день та час слухання справи був повідомлений вчасно, у зв`язку з чим, розгляд поданого клопотання здійснюється з урахуванням положень ч.4 ст.163 КПК України.

Вислухавши пояснення заступника начальника СВ ОСОБА_4 , дослідивши матеріали провадження, додані до клопотання, ознайомившись із матеріалами кримінального провадження №0000092, заслухавши доводи прокурора ОСОБА_3 , який зазначив, що клопотання про надання тимчасового доступу до документів та їх вилучення підлягає до задоволення, з мотивів підтвердження чи спростування факту привласнення державних коштів в особливо великих розмірах, приходжу до наступного.

Згідно ч.1 ст.160 Кримінального процесуального кодексу України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі слідчого судді, суду.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що 20.03.2014р. за постановою заступника прокурора Черкаської області старшого радника юстиції ОСОБА_5 розпочато перевірку в порядку нагляду за додержанням і застосуванням законів ІНФОРМАЦІЯ_3 щодо додержання вимог Закону України «Про здійснення державних закупівель та законності використання бюджетних коштів», та за результатами якої, 11.04.2014 року до ЄРДР за №0000092, з правовою кваліфікацією за ч.4 ст.191 КК України, внесено інформацію про те, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в ході виконання підрядних робіт, які фінансувалися за державні кошти, по об`єкту «Реконструкція селищного центру культури та дозвілля по АДРЕСА_2 », шляхом зловживання службовим становищем, діючи в інтересах товариства, у грудні 2013 року завищили вартість будівельних матеріалів, оплати праці та виконаних робіт, на загальну суму понад 358 тис. грн., в наслідок чого, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протиправно отримало зазначену грошову суму за рахунок коштів державного бюджету, тобто зловживаючи службовим становищем заволоділи державним майном у великих розмірах.

18.04.2014р. вищенаведені матеріали кримінального провадження направлені до прокуратури Городищенського району Черкаської області, для організації подальшого досудового розслідування.

30.05.2014р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000070, з правовою кваліфікацією за ч.5 ст.191 КК України, за дорученням начальника відділу кримінальних розслідувань слідчого управління ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області ОСОБА_6 (матеріалами ГОВ ДПІ у м. Черкаси про вчинення кримінального правопорушення), старшим слідчим з особливо важливих справ СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області ОСОБА_7 , внесено інформацію про те, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в результаті проведених процедур державних закупівель в 2013 році, на виконання замовлень від ІНФОРМАЦІЯ_3 в грудні 2013 року отримали з державного бюджету кошти на будівництво об`єкта «Реконструкція селищного центру культури та дозвілля по АДРЕСА_2 » в сумі 3791,6 тис. грн., але не виконавши робіт склали підроблені акти приймання будівельних робіт за грудень 2013 року на суму 578,7 тис. грн., внаслідок чого привласнили державні кошти в особливо великих розмірах. Та, 30.05.2014р. підслідність даного кримінального провадження за постановою старшого прокурора відділу прокуратури у Черкаській області ОСОБА_8 визначено за СВ Городищенського РВ УМВС України в Черкаській області.

03.06.2014 року прокурором Городищенського району Черкаської області радником юстиції ОСОБА_9 кримінальні провадження: №0000092 від 11 квітня 2014 року, №0000070 від 30.05.2014 року об`єднані в одне провадження, та кримінальному провадженню в ЄРДР присвоєно №0000092.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Під час розслідування кримінального провадження було встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_4 проведено моніторинг закупівлі за державні кошти робіт з реконструкції селищного центру культури та дозвілля по АДРЕСА_2 , проведеної ІНФОРМАЦІЯ_4 (Замовник) за процедурою «закупівлі в одного учасника». Переможцем закупівель визнано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , зареєстрованого в АДРЕСА_3 ) на загальну суму 6 497 164 гривень.

03.12.2013 року між ІНФОРМАЦІЯ_4 замовник (в особі директора ОСОБА_10 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - генеральний підрядник (в особі директора ОСОБА_11 ), було укладено договір будівельного підряду №2, відповідно до якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » взято зобов`язання виконати на свій ризик, власними і залученими силами і засобами, будівельно монтажні роботи по будівництву об`єкта: «реконструкція селищного центру культури та дозвілля по АДРЕСА_2 ».

27.12.2013 генеральному підряднику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на підставі підписаних актів прийняття виконаних робіт між директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_11 та посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 , перераховано кошти в сумі 3791, 648 тисяч гривень, та з`ясовано, що сума нарахованої заробітної плати за грудень 2013 року по будівництву об`єкта «Реконструкція селищного центру культури та дозвілля по АДРЕСА_2 », виконаних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » становить 626 913 грн..

Крім того, в грудні 2013 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виконувало роботи в якості субпідрядної організації з будівництва об`єкта «Будинок культури на АДРЕСА_4 з нарахуванням заробітної плати в сумі 103472 грн..

Відповідно до звітності про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого ЄСВ, поданої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ДПІ у Печерському районі м. Києва, сума нарахованої заробітної плати в період виконання робіт становить 48 155 грн.

Інформація про залучення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » субпідрядних організацій, у слідства відсутня, та встановлено завищення суми заробітної плати, наведеної в актах КБ-2в над загальною нарахованою сумою заробітної плати на 578 758 грн. (626913 - 48155).

З матеріалів кримінального провадження вбачаться, у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є рахунки в установах банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в національній валюті.

Відповідно до ч.1 ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Отже, з метою перевірки інформації щодо руху коштів по рахунках, про доступ до якої клопоче заступник начальника СВ Городищенського РВ УМВС України в Черкаській області, є необхідність у доступі до даної інформації, яка за ст.162 КПК України, є інформацію, яка містить охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Банки зобов`язані, згідно Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, що затверджені постановою Правління національного банку України від 14.07.2006р. №267, забезпечувати зберігання та захист інформації, яка містить банківську таємницю, з метою недопущення її незаконного розкриття (п.1.2.), банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України, і за рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, розкриває інформацію у визначеному обсязі (п.3.2.).

З наведеного вище вбачається достатність підстав для задоволення клопотання заступника начальника СВ Городищенського РВ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_4 , та керуючись Законом України «Про банки та банківську діяльність», Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, що затверджені постановою Правління національного банку України від 14.07.2006р. №267, ст. ст. 159, 160, 162-164, 166, ч.3 ст.392, ст.309 КПК України,

ухвалив :

клопотання заступника начальника СВ Городищенського РВ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення задовольнити.

Надати заступнику начальника СВ Городищенського РВ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до інформації щодо руху грошових коштів в національній валюті по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), з можливістю ознайомитись з нею та вилучити інформацію на паперовому носії стосовно руху грошових коштів в національній валюті із зазначенням: дат, відправників та отримувачів платежів, призначення платежів, загальної суми платежів за кожен день та за весь період з 01.12.2013 року до 01.06.2014 року, кодів ЄДРПОУ та найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по рахункам № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , відкритими ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), які зберігаються в філії розрахункового центру ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_4 , що розташований в АДРЕСА_1 .

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця, з дня її постановлення.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей і документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду; у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів - ст.166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1