УХВАЛА

11 жовтня 2013 року м.Рівне

Суддя Рівненського міського суду Рівненської області Головчак М.М., розглянувши клопотання слідчого СВ Рівненського МВ УМВС України в Рівненській області Мазура Ю.В., яке погоджене із старшим прокурором прокуратури м.Рівне Бабич І.В., про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в ПАТ «Дельта-Банк»,

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Рівненського МВ УМВС України в Рівненській області Мазур Ю.В. звернувся в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в ПАТ «Дельта-Банк», та містять відомості, які можуть становити банківську таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначив, що 03.10.2013 року невідома особа шляхом пошкодження заднього лівого скла дверцят автомобіля марки "Нісан Навара", д.н.з. НОМЕР_1, який знаходився по вул. Софіївська, 19 у м. Рівне, таємно, викрала сумку з особистими речами ОСОБА_3, а саме: сумку чорно-сірого кольору, з камінцями сваровські, вартість якої близько 500 доларів. В сумці знаходились наступні речі: паспорт громадянина України, облікова картка платника податків (ідентифікаційний код), посвідчення водія, дисконтні картки, кредитна картка «Приватбанку» з номером рахунку НОМЕР_3, кредитна картка «Дельта-Банку» за НОМЕР_4, кредитна картка «Ощадбанку», 2 косметички в яких знаходились грошові кошти в сумі близько 20000 гривень, різною валютою, флеш-карта, золотистого кольору з ланцюжком, лікарське заключення по хворобі, оригінал довіреності на розпорядження майном від імені ОСОБА_4, золотий ланцюжок, зв'язка ключів, візитки, косметика, речі особистої гігієни та інші речі.

За фактом таємного викрадення чужого майна (крадіжка), 04.10.2013 року розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України.

Під час досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, в яких містяться відомості, які можуть становити банківську таємницю. Такими відомостями являється інформація про операції проведені 03 жовтня 2013 року щодо руху грошових коштів з використанням кредитної картки за НОМЕР_4 ПАТ "Дельта-Банк" виданої на ім'я ОСОБА_3.

Відомості щодо фізичної особи власника банківського рахунку та операції проведені по даному рахунку за вказаний період часу мають істотне значення для даного кримінального провадження, оскільки особа, яка користується або користувалась даним рахунком може бути причетною до вчинення даного злочину, або володіти потрібною для розслідування інформацією про обставини його вчинення.

Дані документи (відомості) знаходяться в ПАТ "Дельта-Банк" за адресою: м. Київ, вул. Щорса, 36Б, тел. , .

Покликаючись на те, що вищевказана інформація має істотне значення для встановлення істини по кримінальному провадженні і є банківською таємницею, просить клопотання задовольнити.

Представник ПАТ «Дельта Банк» про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку. Неприбуття за судовим викликом особи,у володінні якої знаходяться речі і документи,без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно положень ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Оскільки документи (відомості), доступ до яких необхідно отримати, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та можуть бути використані як докази в даному кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що дане клопотання обґрунтоване та таке, що підлягає до задоволення.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Рівненського МВ УМВС України в Рівненській області Мазуру Ю.В. тимчасовий досттуп до відомостей про операції, проведені 03 жовтня 2013 року щодо руху грошових коштів з використанням кредитної картки за НОМЕР_4 ПАТ "Дельта-Банк", виданої на ім'я ОСОБА_3 та відомостей про час та місце спроби зняття грошових коштів (з долученням фото з камер відеоспостереження банкомату або відділень банку), які знаходяться в ПАТ "Дельта-Банк" за адресою: м. Київ, вул. Щорса, 36Б.

На вимогу ПАТ «Дельта Банк» особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.

Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя М.М.Головчак