Дата документу 22.07.2013
Справа № 334/6407/13-к
Провадження № 1-кс/334/1128/2013
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 липня 2013 року Ленінський районний суд м. Запоріжжя, у складі:

слідчого судді - Баруліної Т.Є.

при секретарі Вєтлугіній Г.С.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі Ленінського районного суду м. Запоріжжя клопотання старшого слідчого СВ ЗМУ ГУ МВС України в Запорізькій області Кириченко П.О., погоджене з прокурором Запорізької екологічної міжрайонної прокуратури Литвин К.О., винесене в кримінальному провадженні №0000014 від 30.03.2013 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.364 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

У слідчому відділі ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000014 від 30.03.2013 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2010 - 2012 років, невідомі посадові особи КП "Облводоканал" ЗОР, зареєстрованого за адресою: м. Запоріжжя, пр. Леніна, 180-А, зловживаючи своїм службовим становищем, під час процедури закупівлі за державні кошти незаконно надали переваги, підприємству ТОВ "НВП „Променергосервіс". В подальшому, бюджетні кошти в розмірі 3645000 грн. були перераховані КП "Облводоканал" ЗОР зазначеному підприємству з метою подальшого їх легалізації та привласнення, що свідчить про зловживання службовим становищем невстановленими посадовими особами КП "Облводоканал" ЗОР з корисливих мотивів в інтересах третіх осіб, що завдало істотної шкоди охоронюваним законом інтересам держави в розмірі 3645000 грн.

В ході проведення оперативно-розшукових заходів встановлено, що препарат сиквест, який було поставлено на адресу КП "Облводоканал" ЗОР постачальником ТОВ "НВП "Променергосервіс" згідно договору № 2606-12 від 26.06.2012 року знаходиться фактично на зберіганні КП "Облводоканал" ЗОР за адресою: Запорізька область, Якимівський р-н, с/рада Якимівська, автодорога Якимівка-Червоноармійськ-Черноземне 8 км, в комплексі водопровідних очисних споруд Експлуатаційного цеху водопостачання Західного групового водопроводу. При цьому вказаний препарат є фальсифікатом і не відповідає стандартам якості препарату сиквест, який виготовляється виробником, зазначеним у висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи № 05.03.02-03/77890 від 26.07.2011року та на етикетках ємкостей у яких знаходиться препарат.

Досудове слідство вважає, що для встановлення істини по кримінальному провадженню необхідно вилучити платіжні документи руху коштів по рахункам ТОВ "НВП "Променергосервіс", за період з 01.01.2009 року по теперішній час. За допомогою даних документів досудове слідство може встановити чи здійснювало ТОВ "НВП "Променергосервіс" оплату за препарат сиквест, яким підприємствам були перераховані кошти, які надходили від КП "Облводоканал" ЗОР, можуть бути встановлені інші обставини, які мають значення для розслідування кримінального провадження.

Встановлено, що ТОВ "НВП "Променергосервіс" у вказаний період мало банківські рахунки відкриті у Луганському обласному ФАКБ "Укрсоцбанк" м. Луганськ МФО (304018):

-4100 (ДОЛАР США);

-4100 (ЄВРО) ;

-4101 (Гривня).

Для вирішення питань, які мають суттєве значення, для встановлення важливих обставин на стадії досудового розслідування необхідно вилучити платіжні документи по руху коштів з рахунків ТОВ "НВП "Променергосервіс" відкритих у Луганському обласному ФАКБ "Укрсоцбанк" м. Луганськ.

Клопотання слідчого, погодженого з прокурором Запорізької екологічної міжрайонної прокуратури Литвин К.О., оформлене відповідно до вимог ст. 160 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчий у судовому засіданні підтримав вимоги свого клопотання, зазначивши, що маються усі підстави вважати, що у разі зволікання у розгляді зазначеного клопотання, пов'язане із викликом представників ПАТ "Укрсоцбанк" може створити реальну загрозу зміни або знищенню слідів кримінального правопорушення, а також унеможливлює добування інших доказів.

Згідно ч.1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Враховуючи доведеність слідчим наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза знищення слідів кримінального правопорушення, дане клопотання розглядається у порядку ч. 2 ст. 163 КПК України, згідно якого, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Вислухавши доводи та пояснення слідчого, дослідивши матеріали справи в їх сукупності, суд приходить до висновку про необхідність задовольнити клопотання слідчого.

Судом було встановлено, що 30.03.2013 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення за ч.2 ст.364 КК України (кримінальне провадження №0000014). Вищезазначені документи знаходяться в ПАТ "Укрсоцбанк", що підтверджується наданими матеріалами.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Вислухавши доводи та пояснення слідчого, дослідивши матеріали справи у їх сукупності, суд приходить до висновку, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав для задоволення клопотання слідчого та надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення у у Луганському обласному ФАКБ "Укрсоцбанк" м. Луганськ МФО (304018) наступних документів: платіжних документів на підставі яких надходили, знімалися та перераховувалися кошти по рахункам ТОВ "НВП "Променергосервіс" () №4100 (ДОЛАР США) за період з 01.01.2009 по 23.03.2009; №4100 (ЄВРО) за період з 01.01.2009 по 23.03.2009; №4101 (Гривня) за період з 01.01.2009 по 23.03.2009 з відображенням даних платників та отримувачів грошей, призначення платежів(банківські виписки, платіжні доручення, чеки та інші); юридичної справи ТОВ "НВП "Променергосервіс" (), з наданням карток із зразками підписів та відбитків печаток. Також необхідно зобов'язати керівництво Луганського обласного ФАКБ "Укрсоцбанк" м. Луганськ надати тимчасовий доступ до вказаних документів з метою їх вилучення. Крім того, у суду є достатні підстави вважати, що без вилучення вказаних документів існує реальна загроза знищення слідів кримінального правопорушення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ :

Клопотання старшого слідчого СВ ЗМУ ГУ МВС України в Запорізькій області Кириченко П.О. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000014 від 30.03.2013 - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області Кириченко П.О. дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення у Луганському обласному ФАКБ "Укрсоцбанк" м. Луганськ МФО (304018) наступних документів:

- платіжних документів на підставі яких надходили, знімалися та перераховувалися кошти по рахункам ТОВ "НВП "Променергосервіс" () №4100 (ДОЛАР США) за період з 01.01.2009 по 23.03.2009; №4100 (ЄВРО) за період з 01.01.2009 по 23.03.2009; №4101 (Гривня) за період з 01.01.2009 по 23.03.2009 з відображенням даних платників та отримувачів грошей, призначення платежів(банківські виписки, платіжні доручення, чеки та інші);

- юридичної справи ТОВ "НВП "Променергосервіс" (), з наданням карток із зразками підписів та відбитків печаток.

Зобов'язати керівництво Луганського обласного ФАКБ "Укрсоцбанк" м. Луганськ надати тимчасовий доступ до вказаних документів з метою їх вилучення.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє один місяць з дня її постановлення - до 22.08.2013 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Т.Є.Баруліна