Номер производства 4/0814/541/2012
18.10.2012 року судья Ленинского районного суда г. Запорожья Савченко Г.А. рассмотрев представление старшего следователя СО Ленинского РО ЗМУ ГУМВД Украины в Запорожской области подполковника милиции ОСОБА_1 и материалы уголовного дела № 13441201, -
Из предоставленных суду материалов следует, что следственным отделом Ленинского РО ЗМУ ГУМВСД Украины в Запорожской области ведется следствие по уголовному делу № 13441201 по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.15, ч.4 ст.191 УК Украины в отношении президента правления ОАО АКЮЖТРАНСЭНЕРГО(ЕГРПОУ 00110993) ОСОБА_2
Президент правления ОАО АКЮЖТРАНСЭНЕРГО (код ЕГРПОУ 110993) ОСОБА_2, обвиняется в том, что в период марта-июня 2010 года, путем злоупотребления служебным положением, в налоговой отчетности по НДС за апрель-июнь 2010 года отразил хозяйственные взаимоотношения с ООО Стил Трейд 08, которые якобы имели место в указанных отчетных периодах, однако в действительности указанные хозяйственные операции носили бестоварный характер, имели целью завышение суммы налогового кредита по НДС и дальнейшего бюджетного возмещения излишне начисленного НДС. При подаче налоговой декларации по НДС за май 2010 года ОСОБА_2 было совершено покушение на завладение чужим имуществом в крупных размерах - бюджетными средствами в сумме 126813 гривен.
Во время досудебного следствия установлено, что металлические трубы, которые якобы были куплены у ООО Стил трейд 08, в течение апреля-мая 2010 года, проходили обработку на ПАО Приднепровский ремонтно-механический завод(код ЕГРПОУ 01528536) .
В ходе следствия возникла необходимость в проведении выемки на ПАО Приднепровский ремонт-но - механический заводпервичных финансово - хозяйственных и бухгалтерских документов по взаимоотношениям с ОАО АКЮЖТРАНСЭНЕРГО за период марта-августа 2010 года, которые необходимы для всестороннего, объективного и полного установления всех обстоятельств дела.
Ознакомившись с материалами уголовного дела, суд пришел к выводу, что представление органа досудебного следствия подлежит удовлетворению, поскольку первичные финансово - хозяйственные и бухгалтерськие документы ПАО Приднепровский ремонтно - механический заводпо взаимоотношениям с ОАО АКЮЖТРАНСЭНЕРГО , необходимы для объективного, полного и всестороннего расследования уголовного дела, в части приобретения труб, впоследствии перепроданных ООО ТМ Трейд.
Учитывая, что у предприятия ОАО Приднепровский ремонтно - механический заводнаходятся документы, необходимые для проведения следственных действий по уголовному делу, с целью установления всех обстоятельств вышеуказанных взаиморасчетов, руководствуясь ст.178, 130 УПК Украины, -
I. Представление старшего следователя СО Ленинского РО ЗМУ ГУМВД Украины в Запорожской области ОСОБА_1 - удовлетворить.
II. Назначить выемку на ПАО Приднепровский ремонтно - механический завод(код ЕГРПОУ 01528536) первичных финансово - хозяйственных и бухгалтерских документов (налоговых накладных, товарно-транспортных накладных, актов приема передачи товарно материальных ценностей, расходных накладных, соглашений, договоров, счетов оплаты, доверенностей на получение товарно - материальных ценностей, банковских выписок, платежных поручений на перечисление денежных средств), по взаимоотношениям ОАО АКЮЖТРАНСЭНЕРГОс ООО ТМ-Трейд(код ЕГРПОУ 20242917) за период с 01.03.2010 года по 31.08.2010 года, в части приобретения труб, впоследствии перепроданных ООО ТМ Трейд.
III. Проведения выемки поручить оперативным сотрудникам ОНМ ГНИ в Ленинском районе г. Запорожье Запорожской области ГНС.
Судья: Савченко