№1-325/07 2007 год ПРИГОВОР
февраля 2007 года гор.
Дзержинский районный
суд гор. Харькова в составе: Председательствующего- судьи РУДНЕВОЙ Е.А. При секретаре
ДОЛГАНИНОЙ Н.М. С участием прокурора
ФОКИНА С.А.,МАКСЮК О.А. С участием адвоката ОСОБА_2
открытом судебном заседании в помещении
районного суда гор. Харькова уголовное дело
по обвинению ОСОБА_1
ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженца г. Днепропетровска, гражданина Украины,
н/высшее, отчисленного (со слов) из
Национального Университета в 1996 году, не
женатого, не имеющего на иждивении
несовершеннолетних детей, невоеннообязанного
по адресу: АДРЕСА_1, проживающего без регистрации по месту жительства жены по
адресу: АДРЕСА_2, ранее не
судимого
В совершении преступлений, предусмотренных ч
1 ст.190,ч2 ст.190,ч 3
ст.190 УК Украины
Подсудимый
ОСОБА_1 не работая, не имея права на осуществление
деятельности , с целью завладения чужим имуществом мошенническим путем,
с июня 2006 года по сентябрь 2006 года (точные даты установлены по каждому
эпизоду) разработал план, направленный на исполнение этого преступного умысла,
план завладения чужими денежными средствами путем обмана и злоупотребления
выполнение свого преступного умысла подсудимый ОСОБА_1 подыскивал молодых
не состоящих в браке, с которыми знакомился лично или путем отправления СМС-
по мобильной связи, далее располагал молодых женщин к себе, сообщая ложные
личной жизни, и вызывая к себе доверие, а также сообщал о себе ложные сведения
ранее был знаком , создавая о себе впечатление как о деловом предприимчивом
занимающемся успешно предпринимательской деятельностью, но временно оказавшимся
финансовом положении, обусловленном разводом с женой и разделом совместного
Создавая о себе представление как о материально обеспеченном человеке и
предпринимателе, используя в
этих целях арендованный им
государственный номер НОМЕР_1, который
ОСОБА_1 выдавал за автомобиль, принадлежащий ему на праве собственности, далее
подсудимый ОСОБА_1 злоупотребляя доверием потерпевших, предварительно изучал
образ жизни девушек, их материальное положение, после чего, вселял в
потерпевших молодых девушек надежду на дальнейшее совместное будущее и
совместное занятие бизнесом. Далее, подсудимый ОСОБА_1 просил потерпевших
оформить на свое имя кредит на приобретение различных товаров в банковских
учреждениях, филиалы которых
находятся в различных предприятиях торговли,
обещая при этом потерпевшим полностью оплачивать кредит, однако заведомо не
собирался выполнять свои обещания. Также подсудимый ОСОБА_1 обращался к
девушкам с просьбой оформить банковский кредитную карточку на приобретение
товаров в ТОВ «Метро КЕШ ЕНД КЕРИ Украина». Полученную бытовую
технику и кредитные карты для приобретения товаров по безналичному расчету,
ОСОБА_1 присваивал и использовал в своих личных надобностях, распоряжаясь
имуществом по своему усмотрению и обращая имущество в свою пользу.
Действуя по четко разработанному
плану , войдя в доверие, подсудимый ОСОБА_1 совершил преступления следующим
20 июня 2006 г. в дневное время,
подсудимый ОСОБА_1 действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью
завладения чужим имуществом, путем обмана и злоупотребления доверием, уговорил
потерпевшую ОСОБА_3 оформить на свое имя кредит для приобретения по
безналичному расчету морозильника «Gorenje FH 336 DC» стоимостью 2115,90 грн. в торговом центре «Космос»,
расположенном на ул. Г. Труда в г. Харькове, с целью завладения морозильником.
В тот же день, в ЗАО «Догмат Украина» ОСОБА_3 оформила на свое имя кредит
договором НОМЕР_2 на общую сумму с учетом кредитных ставок - 3022,72 грн.,
после чего ОСОБА_1 получил указанный морозильник, которым распорядился в своих
личных целях, обратив имущество в свою пользу ,чем причинил потерпевшей ОСОБА_3
ущерб на сумму 3022,72 грн.
Кроме того, 27 июня 2006 г. в дневное
время, подсудимый ОСОБА_1 действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью
завладения чужим имуществом, путем обмана и злоупотребления доверием, уговорил
потерпевшую ОСОБА_3 оформить на свое имя кредит для приобретения по
безналичному расчету холодильника «WHIRLPOOL
стоимостью 2529 грн. в ООО «Гефест» супермаркете «Фокстрот», расположенном на
пр. Гагарина в г. Харькове, с целью завладения холодильником. В тот же день, в
ЗАО «Коммерческий банк «ПриватБанк» ОСОБА_3 оформила на
свое имя кредит договором НОМЕР_3 на общую сумму с учетом кредитных ставок -
2781,90 грн., после чего ОСОБА_1 получил указанный холодильник, которым
распорядился в своих личных целях, обратив имущество в свою пользу ,чем
причинил потерпевшей ОСОБА_3 ущерб на сумму 2781,90 грн.
2006 г. в дневное время, подсудимый ОСОБА_1 действуя умышленно, из корыстных
побуждений, с целью завладения чужим имуществом, путем обмана и злоупотребления
доверием, уговорил потерпевшую ОСОБА_3 оформить на свое имя кредит для
приобретения по безналичному расчету мобильного телефона «Nokia» в магазине «Электролэнд», расположенном по
адресу: г. Харьков, пр. Гагарина, 21, с целью завладения телефоном. В тот же
день, в ООО «КБ «Дельта»» ОСОБА_3 оформила на свое имя кредит договором НОМЕР_4
на общую сумму с учетом кредитных ставок - 1589,50 грн., после чего ОСОБА_1
получил указанный мобильный телефон, которым распорядился в своих личных целях,
чем причинил потерпевшей ОСОБА_3 ущерб на сумму 1589,50 грн.
Кроме того, 7 июля 2006 г. в дневное
время, подсудимый ОСОБА_1 действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью
завладения чужим имуществом, путем обмана и злоупотребления доверием, уговорил
потерпевшую ОСОБА_4 оформить на свое имя кредит для приобретения по
безналичному расчету морозильника «Gorenje FN 406 DC» стоимостью 2403 грн. торговом центре «МКС»,
расположенном на пр. Гагарина в г. Харькове, с целью завладения морозильником .
В тот же день, в ЗАО «Догмат Украина» ОСОБА_4 оформила на свое имя кредит
договором НОМЕР_5 на общую сумму с учетом кредитных ставок - 3432,85 грн.,
после чего ОСОБА_1 получил указанный морозильник, которым распорядился в своих
личных целях, обратив имущество в свою пользу, чем причинил потерпевшей ОСОБА_4
ущерб на сумму 3432,85 грн.
2006 г. в дневное время, подсудимый ОСОБА_1 действуя умышленно, из корыстных
побуждений, с целью завладения чужим имуществом, путем обмана и злоупотребления
доверием, уговорил потерпевшую ОСОБА_4 оформить на свое имя кредит для
приобретения по безналичному расчету мобильного телефона «Nokia» в магазине «Электроленд», расположенном на
пр. Гагарина в г. Харькове, с целью завладения телефоном. В тот же день, в ООО
«КБ «Дельта»» ОСОБА_4 оформила на свое имя кредит договором НОМЕР_6 на общую
сумму с учетом кредитных ставок - 1912,90 грн., после чего ОСОБА_1 получил
указанный мобильный телефон, которым распорядился в своих личных целях, обратив
имущество в свою пользу, чем причинил потерпевшей ОСОБА_4 ущерб на сумму
Кроме того, 22 июля 2006 г. в дневное время,
подсудимый ОСОБА_1 действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью
завладения чужим имуществом, путем
злоупотребления доверием, воспользовавшись
дружескими отношениями ,сложившимися потерпевшей ОСОБА_3 и ее подругой ОСОБА_5,
уговорил потерпевшую ОСОБА_5 оформить на свое имя кредит для приобретения по
безналичному расчету мобильного телефона «Nokia» в
магазине «МКС», расположенном по адресу: г. Харьков, ул. Вернадского, 1, с
целью завладения телефоном. В тот же день, в ЗАО «Догмат Украина» ОСОБА_5
оформила на свое имя кредит договором НОМЕР_7 на общую сумму с учетом кредитных
ставок - 3075,12 грн., после чего ОСОБА_1 получил указанный мобильный телефон,
которым распорядился в своих личных целях, обратив имущество в свою пользу, чем
причинил потерпевшей ОСОБА_5 ущерб на сумму 3075,12 грн.
Кроме того, 31 июля 2006 г. в дневное
время подсудимый ОСОБА_1 действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью
завладения чужим имуществом, путем обмана и злоупотребления доверием, вновь
уговорил ОСОБА_3 оформить на свое имя кредит для приобретения по безналичному
расчету мобильного телефона «Nokia NC 6680» стоимостью
1794 грн. в магазине ООО «Альянс-Групп-ВА», расположенном на пр. Московский в
г. Харькове, с целью завладения телефоном. В тот же день, в АКБ «Правэкс-Банк»
ОСОБА_3 оформила на свое имя кредит договором НОМЕР_8 на общую сумму с учетом
кредитных ставок - 2439,84 грн., после чего ОСОБА_1 получил мобильный телефон,
которым распорядился в своих личных целях, обратив имущество в свою пользу ,чем
причинил потерпевшей ОСОБА_3 ущерб на сумму 2439,84 грн.
Кроме того, 2 августа 2006 г. в
дневное время подсудимый ОСОБА_1 действуя умышленно, из корыстных побуждений, с
целью завладения чужим имуществом, путем обмана и злоупотребления доверием,
уговорил потерпевшую ОСОБА_3 оформить на свое имя кредит для приобретения по
безналичному расчету мобильного телефона «Nokia N
70» стоимостью 2250 грн. в универмаге «Дом торговли», расположенном по адресу:
г. Харьков, Суздальские ряды, 12, с целью завладения телефоном. В тот же день,
в ОАО «Родовид банк» ОСОБА_3 оформила на свое имя кредит договором НОМЕР_9 на
общую сумму с учетом кредитных ставок - 2333,33 грн., после чего ОСОБА_1
получил указанный мобильный телефон, которым распорядился в своих личных целях,
обратив имущество в свою пользу, чем причинил потерпевшей ОСОБА_3 ущерб на
Кроме того, 3 августа 2006 г. в
дневное время ,подсудимый ОСОБА_1 действуя умышленно, из корыстных побуждений,
с целью завладения чужим имуществом, путем обмана и злоупотребления доверием,
уговорил потерпевшую ОСОБА_3 оформить на свое имя ссуду в размере 5500 грн. с
предоставлением в банковское учреждение счета-фактуры на приобретение
шкафа-купе, с целью получения денег наличными и завладения ими. В тот же день,
в ЗАО «Альфа-банк» ОСОБА_3 оформила на свое имя ссуду договором НОМЕР_10 на
сумму 6470,59 грн. После чего ОСОБА_1 завладел полученными наличными деньгами в
сумме 5500 грн., которые присвоил себе с распорядился в своих целях, обратив
денежные средства в свою пользу, причинив потерпевшей ОСОБА_3 ущерб на сумму
августа 2006 г. в дневное время, подсудимый ОСОБА_1 действуя умышленно, из
корыстных побуждений, с целью завладения чужим имуществом , путем обмана и
злоупотребления доверием, уговорил потерпевшую ОСОБА_3 оформить на свое имя
кредит для приобретения по безналичному расчету автотелевизора «Prology HDTV-808S» в ООО «Гефест» супермаркете
«Фокстрот», расположенном на пр. Гагарина в г. Харькове, с целью завладения
автотелевизором. В тот же день, в ОАО «Кредитпромбанк» ОСОБА_3 оформила на свое
имя кредит договором НОМЕР_11 на общую сумму с учетом кредитных ставок - 1583
грн., после чего 08.08.2006 г. ОСОБА_1 получил указанный автотелевизор, которым
распорядился в своих личных целях, обратив имущество в свою пользу, чем
причинил потерпевшей ОСОБА_3 ущерб на сумму 1583 грн.
Кроме того, 12 августа 2006 г. в дневное
время, подсудимый ОСОБА_1 действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью
завладения чужим имуществом, повторно, путем обмана и злоупотребления доверием,
уговорил потерпевшую ОСОБА_3 оформить на свое имя кредит для приобретения по
безналичному расчету телевизора «Silver HDTV-707» стоимостью 1089 грн.
в магазине ЧП «Техномаркет», расположенном по адресу: г. Харьков, пр. Гагарина,
20, с целью завладения телевизором. В тот же день, в банке «ПростоФинанс»
ОСОБА_3 оформила на свое имя кредит договором НОМЕР_12 на общую сумму с учетом
кредитных ставок - 1686,42 грн., после чего ОСОБА_1 получил указанный
телевизор, которым распорядился в своих личных целях, обратив имущество в свою
пользу ,чем причинил потерпевшей ОСОБА_3 ущерб на сумму 1686,42 грн.
свою преступную деятельность, 15 августа 2006 г. в дневное время, подсудимый
ОСОБА_1 действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью завладения чужим
имуществом, повторно, путем обмана и злоупотребления доверием, уговорил
потерпевшую ОСОБА_3 оформить на свое имя кредит для приобретения по
безналичному расчету мобильного телефона «Nokia N
70» стоимостью 2499 грн. в ЗАО «Германос Телеком Украина», с целью завладения
телефоном. В тот же день, в КС «Первое кредитное общество» ОСОБА_3 оформила на
свое имя кредит договором НОМЕР_13 на общую сумму с учетом кредитных ставок
-3311,70 грн., после чего ОСОБА_1 получил указанный мобильный телефон, которым
распорядился в своих личных целях, обратив имущество в свою пользу, чем
причинил потерпевшей ОСОБА_3 ущерб на сумму 3311,70 грн.
Кроме того, продолжая свою преступную
деятельность, 16 августа 2006 г. в дневное время, подсудимый ОСОБА_1 действуя
умышленно, из корыстных побуждений, с целью завладения чужим имуществом, путем
обмана и злоупотребления доверием, уговорил ОСОБА_6 оформить на свое имя кредит
для приобретения по безналичному расчету автомонитора «DVDpl Prology AVD-715» стоимостью 2559 грн. в ООО «Гефест» супермаркет
«Фокстрот», расположенном по адресу: г. Харьков, про. Победы, 62-3, с целью
завладения автомонитором. В тот же день, в ЗАО «Догмат Украина» ОСОБА_6 оформила
на свое имя кредит договором НОМЕР_14 на общую сумму с учетом кредитных ставок
- 2729,33 грн., после чего ОСОБА_1 получил указанный автомонитор, которым
распорядился в своих личных целях, обратив имущество в свою пользу, чем
причинил потерпевшей ОСОБА_6 ущерб на сумму 2729,33 грн.
Кроме того, продолжая свою преступную
деятельность, 16 августа 2006 г. в дневное время, подсудимый ОСОБА_1 действуя
умышленно, из корыстных побуждений, с целью завладения чужим имуществом, путем
обмана и злоупотребления доверием, уговорил потерпевшую ОСОБА_6 оформить на
свое имя кредит для приобретения по безналичному расчету мобильного телефона «Nokia 7610» стоимостью 1399 грн. в магазине
«Мобилочка», расположенном по адресу: г. Харьков, ул. Сумская, 5, с целью
завладения телефоном. В тот же день, в КБ «Дельта» ОСОБА_6 оформила на свое имя
кредит договором НОМЕР_15 на общую сумму с учетом кредитных ставок - 1538,90
грн. После чего, 17 августа 2006 г. ОСОБА_1 получил указанный мобильный
телефон, которым распорядился в своих личных целях, обратив имущество в свою
пользу ,чем причинил потерпевшей ОСОБА_6 ущерб на сумму 1538,90 грн.
Кроме того, продолжая свою преступную
деятельность, 21 августа 2006 г. в дневное время, подсудимый ОСОБА_1 действуя
умышленно, из корыстных побуждений, с целью завладения чужим имуществом, путем
обмана и злоупотребления доверием, уговорил потерпевшую ОСОБА_3 оформить на
свое имя кредит для приобретения по безналичному расчету мобильного телефона «Nokia 7610» стоимостью 1600 грн. в магазине
«Алло», расположенном на ул. Пушкинской в г. Харькове, с целью завладения
телефоном . В тот же день, в КС «Аккорд» ОСОБА_3 оформила на свое имя кредит
договором НОМЕР_16 на общую сумму с учетом кредитных ставок - 1998,55 грн.,
после чего ОСОБА_1 получил указанный мобильный телефон, которым распорядился в
своих личных целях, обратив имущество в свою пользу, чем причинил потерпевшей
ОСОБА_3 ущерб на сумму 1998,55 грн.
Далее ,продолжая свою преступную
деятельность, 23 августа 2006 г. в дневное время, подсудимый ОСОБА_1 действуя
умышленно, из корыстных побуждений, с целью завладения чужим имуществом, путем
обмана и злоупотребления доверием, уговорил потерпевшую ОСОБА_4 оформить на
свое имя кредит для приобретения по безналичному расчету мобильного телефона «Nokia N 70» стоимостью 2399 грн. в магазине ЗАО
«Германос Телеком Украина», расположенном на ул. Сумской в г. Харькове, с целью
завладения телефоном. В тот же день, в КС «Первое кредитное общество» ОСОБА_4
оформила на свое имя кредит договором НОМЕР_17 на общую сумму с учетом
кредитных ставок - 3179 грн., после чего ОСОБА_1 получил указанный мобильный
телефон, которым распорядился в своих личных целях, обратив имущество в свою
пользу, чем причинил потерпевшей ОСОБА_4 ущерб на сумму 3179 грн.
Кроме того, продолжая преступную
деятельность, 23 августа 2006 г. в дневное время, подсудимый ОСОБА_1 , действуя
умышленно, из корыстных побуждений, с целью завладения чужим имуществом, путем
обмана и злоупотребления доверием, уговорил потерпевшую ОСОБА_4 оформить на
свое имя кредит для приобретения по безналичному расчету мобильного телефона «Nokia 7610» и Bluetooth гарнитура
Nokia HS-54W общей стоимостью 1579 грн. в магазине ООО
«Астел», расположенном по адресу: г. Харьков, на ул. Пушкинская, 50/52, с целью
завладения телефоном и гарнитурой. В тот же день , в АКБ «Правэкс-банк» ОСОБА_4
оформила на свое имя
договором НОМЕР_18 на общую сумму с учетом кредитных ставок - 2084,28 грн.,
после чего ОСОБА_1 получил указанные мобильный телефон и гарнитуру, которыми
распорядился в своих личных целях, обратив имущество в свою пользу, чем
причинил ОСОБА_4 ущерб на сумму 2084,28 грн.
продолжая свою преступную деятельность, 28 августа 2006 г. около 16-00 час.
подсудимый ОСОБА_1 действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью завладения
чужим имуществом, путем обмана и злоупотребления доверием, уговорил потерпевшую
ОСОБА_6 оформить на свое имя кредит для приобретения по безналичному расчету
мобильного телефона «Nokia N 70» стоимостью
2115 грн., в магазине «Домотехника», расположенном по ул. Космонавтов в г.
Харькове, с целью завладения телефоном . В тот же день, в ЗАО «Коммерческий
банк «ПриватБанк» ОСОБА_6 оформила на свое имя кредит договором
НОМЕР_19 на общую сумму с учетом кредитных ставок - 2789,73 грн.,
после чего ОСОБА_1 получил указанный мобильный телефон, которым распорядился в
своих личных целях, обратив имущество в свою пользу, чем причинил потерпевшей
ОСОБА_6 ущерб на сумму 2789,73 грн грн.
продолжая свою преступную деятельность, в период с 22 по 29 августа 2006 г.,
находясь в вечернее время возле дома № 2 по ул. Саперной в г. Харькове,
подсудимый ОСОБА_1 действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью
завладения чужим имуществом, путем обмана и злоупотребления доверием, под
предлогом приобретения для коммерческой деятельности косметики и продуктов
питания, завладел деньгами на общую сумму 1410 грн., принадлежащими ОСОБА_7,
которые обратил в свою пользу и распорядился по своему усмотрению, причинив
потерпевшей материальный ущерб.
Кроме того, 29 августа 2006 г. около
15-00 час, подсудимый ОСОБА_1 действуя умышленно, из корыстных побуждений, с
целью завладения чужим имуществом, повторно, путем обмана и злоупотребления
доверием, уговорил потерпевшую ОСОБА_6 оформить на свое имя кредит для
приобретения по безналичному расчету мобильного телефона «Nokia 7610» стоимостью 1259 грн. в магазине «Мега
Макс», расположенном по пр. Гагарина в г. Харькове, с целью завладения
телефоном. В тот же день, в ЗАО «Альфа-банк» ОСОБА_6 оформила на свое имя
кредит договором НОМЕР_20 на общую сумму, с учетом кредитных ставок и внесенной
предоплаты, - 1245,88 грн. После чего, 30.08.2006 г. ОСОБА_1 получил указанный
мобильный телефон, которым распорядился в своих личных целях, обратив имущество
в свою пользу, чем причинил потерпевшей ОСОБА_6 ущерб на сумму 1245,88 грн.
Далее, продолжая свою преступную
деятельность, 31 августа 2006 г. в дневное время подсудимый ОСОБА_1 действуя
умышленно, из корыстных побуждений, с целью завладения чужим имуществом, путем
обмана и злоупотребления доверием, уговорил потерпевшую ОСОБА_4 оформить на
свое имя кредит для приобретения по безналичному расчету мобильного телефона «Samsung D-600» стоимостью 2100 грн. в магазине
«Электроленд», расположенном на пр. Гагарина в г. Харькове, с целью завладения
телефоном. В тот же день, в ЗАО «Коммерческий банк «ПриватБанк» ОСОБА_4
оформила на свое имя кредит договором НОМЕР_21 на общую сумму с
учетом кредитных ставок - 2221,70 грн., после чего ОСОБА_1 получил указанный
мобильный телефон, которым распорядился в своих личных целях, обратив имущество
в свою пользу, чем причинил потерпевшей ОСОБА_4 ущерб на сумму 2221,70 грн.
Далее, продолжая свою преступную
деятельност, 26 августа 2006 г. в 14 час. 13 мин. в магазине «МЕТРО»,
расположенном по адресу: г. Харьков, пр. Гагарина, 187/1, подсудимый ОСОБА_1 ,
действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью завладения чужим
имуществом , путем обмана и злоупотребления доверием, уговорил потерпевшую
ОСОБА_3 оформить на свое имя кредитную карту, а затем приобрести по безналичному
перечислению денег в сумме 1000 грн. с кредитной карты, оформленной на ее имя в
ЗАО «Коммерческий банк «ПриватБанк» мобильный телефон «Nokia N 70» стоимостью 1198,80 грн., внеся при этом
наличными деньги в сумме 200 грн. Завладев таким образом указанным мобильным
телефоном, ОСОБА_1 присвоил его себе и распорядился в своих целях, причинив
потерпевшей ущерб на сумму 1000 грн.
Далее, продолжая свою преступную
деятельность, в августе 2006 г. в вечернее время(точная дата досудебным
следствием не установлена, находясь возле дома № 5 по ул. Плехановской в г.
Харькове, подсудимый ОСОБА_1 действуя умышленно, из корыстных побуждений, с
целью завладения чужим имуществом, путем обмана и злоупотребления доверием,
завладел ювелирными украшениями из золота, принадлежащими потерпевшей ОСОБА_3,
в том числе цепочкой желтого металла 583° весом 3,82 грамма стоимостью 263,58
грн., подвеской желтого металла 583° весом 1,56 грамма
стоимостью 85,80 грн., серьгами 585° желтого
металла стоимостью 965,79 грн., которыми распорядился в своих личных
целях,обратив имущество в свою пользу причинив тем самым потерпевшей, согласно
заключения товароведческой экспертизы № 207 от 28.10.2006 г., ущерб на общую
свою преступную деятельность, 7 сентября 2006 г. в дневное время подсудимый
ОСОБА_1 действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью завладения чужим
имуществом, путем обмана и злоупотребления доверием, уговорил потерпевшую
ОСОБА_8 оформить на свое имя кредит для приобретения по безналичному расчету
мобильного телефона «Nokia 7610» стоимостью
1379 грн. в ООО «Гефест» супермаркет «Фокстрот», расположенном по адресу: г.
Харьков, пр. Победы, 62-3, с целью завладения телефоном. В тот же день, в банке
«ПростоФинанс» ОСОБА_8 оформила на свое имя кредит договором НОМЕР_22 на общую
сумму с учетом кредитных ставок и внесенной предоплаты в размере 280 грн., -
1099 грн., после чего ОСОБА_1 получил указанный мобильный телефон, которым
распорядился в своих личных целях, обратив имущество в свою пользу ,чем причинил
потерпевшей ОСОБА_8 ущерб на сумму 1099 грн.
свою преступную деятельность, 12 сентября 2006 г. в дневное время подсудимый
ОСОБА_1 действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью завладения чужим
имуществом, путем обмана и злоупотребления доверием, завладел кредитной картой
ЗАО «Коммерческий банк «ПриватБанк», оформленной на имя
ОСОБА_9 на сумму 2000 грн. С остатками средств на кредитной карте в сумме
1250,00 гривен. После чего, 13 сентября 2006 г. в 18 час. 25 мин. в магазине
«МЕТРО», расположенном по адресу: г. Харьков, пр. Гагарина, 187/1,подсудимый
ОСОБА_1 оплатил по безналичному расчету деньгами в сумме 1250 грн.,
находившимися на счету кредитной карты, принадлежащей ОСОБА_9, мобильный
телефон «Motorola V 31» стоимостью 1342,80 грн., внеся при этому
оплату наличными в сумме 92,80 грн. Полученный таким образом указанный
мобильный телефон, ОСОБА_1 присвоил себе и распорядился в своих целях, причинив
потерпевшей ОСОБА_9 ущерб на сумму 1250 грн.
Далее, продолжая свою преступную
деятельность, 14 сентября 2006 г. в дневное время подсудимый ОСОБА_1 действуя
умышленно, из корыстных побуждений, с целью завладения чужим имуществом, путем
обмана и злоупотребления доверием, завладел кредитной картой ЗАО «Коммерческий
банк «ПриватБанк», оформленной на имя потерпевшей ОСОБА_7 на
сумму 1000 грн. В тот же день в 19 час. 22 мин. в магазине «МЕТРО»,
расположенном по адресу: г. Харьков, пр. Гагарина, 187/1, ОСОБА_1 оплатил по
безналичному расчету деньгами в сумме 962 грн., находившимися на счету кредитной
карты, принадлежащей ОСОБА_7, мобильный телефон «Samsung X 680»
стоимостью 962,28 грн., который присвоил себе и распорядился в своих целях,
причинив потерпевшей ОСОБА_7 ущерб на сумму 962 грн.
свою преступную деятельность , 15 сентября 2006 г. около 15 час, подсудимый
ОСОБА_1 действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью завладения чужим
имуществом, путем обмана и злоупотребления доверием, завладел кредитной картой
ЗАО «Коммерческий банк «ПриватБанк», оформленной на имя
потерпевшей ОСОБА_10 на сумму 2000 грн. В тот же день в 18 час. 00 мин. в
магазине «МЕТРО», расположенном по адресу: г. Харьков, пр. Гагарина, 187/1,
ОСОБА_1 оплатил по безналичному расчету деньгами в сумме 2000 грн.,
находившимися на счету кредитной карты, принадлежащей ОСОБА_10, мобильный
телефон «Nokia N 70» стоимостью 2134,80 грн., внеся при
этому оплату наличными в сумме 140 грн. Полученный таким образом указанный
мобильный телефон, ОСОБА_1 присвоил себе и распорядился в своих целях ,обратив
в свою пользу, причинив потерпевшей ОСОБА_10 ущерб на сумму 2000 грн.
Далее, продолжая свою преступную
деятельность , 17 сентября 2006 г. в дневное время, подсудимый ОСОБА_1 действуя
умышленно, из корыстных побуждений, с целью завладения чужим имуществом, путем
обмана и злоупотребления доверием, завладел кредитной картой ЗАО «Коммерческий
банк «ПриватБанк», оформленной на имя потерпевшей ОСОБА_8 на
сумму 1000 грн. 18 сентября 2006 г. в 15 час. 06 мин. в магазине «МКС»,
расположенном по адресу: г. Харьков, пр. Гагарина, 1-А, ОСОБА_1 оплатил по
безналичному расчету деньгами в сумме 927,30 грн., находившимися на счету
кредитной карты, принадлежащей ОСОБА_8, мобильный телефон «Nokia 7360» стоимостью 927,30 грн., который
присвоил себе и распорядился в своих целях, обратив в свою пользу, причинив
потерпевшей ОСОБА_8 ущерб на сумму 927,30 грн.
Далее, продолжая свою преступную
деятельность, 15 сентября 2006 г., подсудимый ОСОБА_1 действуя умышленно, из
корыстных побуждений, с целью завладения чужим имуществом, повторно,
злоупотребления доверием, уговорил
ОСОБА_7 оформить на свое имя кредит для
приобретения по безналичному расчету мобильного телефона «Nokia 7610» в ООО «Гефест» супермаркет «Фокстрот»,
расположенном на пр. Гагарина в г. Харькове, с целью завладения телефоном. В
тот же день, в ООО «КБ «Дельта-банк»» ОСОБА_7 оформила на свое имя кредит
договором НОМЕР_23 на общую сумму с учетом кредитных ставок - 1379 грн., после
чего 19.09.2006 г. ОСОБА_1 получил указанный мобильный телефон, которым
распорядился в своих личных целях, обратив имущество в свою пользу, чем
причинил потерпевшей ОСОБА_7 ущерб на сумму 1379 грн.
свою преступную деятельность , 21 сентября 2006 г., подсудимый ОСОБА_1 действуя
умышленно, из корыстных побуждений, с целью завладения чужим имуществом, путем
обмана и злоупотребления доверием, завладел кредитной картой ЗАО «Коммерческий
банк «ПриватБанк», оформленной на имя потерпевшей ОСОБА_11 на
сумму 1000 грн. 22 сентября 2006 г. в 15 час. 58 мин. в магазине «МЕТРО»,
расположенном по адресу: г. Харьков, пр. Гагарина, 187/1, ОСОБА_1 оплатил по
безналичному расчету деньгами в сумме 1000 грн., находившимися на счету
кредитной карты, принадлежащей ОСОБА_11, мобильный телефон «Samsung X 481» стоимостью 1027,20 грн., внеся при
этому оплату наличными в сумме 27,20 грн. Полученный таким образом указанный
мобильный телефон, ОСОБА_1 присвоил себе и распорядился в своих целях, обратив
в свою пользу, причинив потерпевшей ОСОБА_11 ущерб на сумму 1000 грн.
Кроме того, 22 сентября 2006 г. в
дневное время, подсудимый ОСОБА_1 действуя умышленно, из корыстных побуждений,
с целью завладения чужим имуществом, повторно, путем обмана и злоупотребления
доверием, уговорил потерпевшую ОСОБА_10 оформить на свое имя кредит для
приобретения по безналичному расчету мобильного телефона «Nokia 7610» стоимостью 1399 грн. в магазине
«Мобилочка», расположенном по адресу: г. Харьков, ул. Сумская, 5, с целью
завладения телефоном. В тот же день , в ЗАО «Альфа-банк» ОСОБА_10 оформила на
свое имя кредит договором НОМЕР_24 на общую сумму с учетом кредитных ставок -
1481,18 грн., после чего ОСОБА_1 получил указанный мобильный телефон, которым
распорядился в своих личных целях, обратив имущество в свою пользу, чем
причинил потерпевшей ОСОБА_10 ущерб на сумму 1481,18 грн.
Далее, продолжая свою преступную
деятельность , 25 сентября 2006 г. в дневное время подсудимый ОСОБА_1 действуя
умышленно, из корыстных побуждений, с целью завладения чужим имуществом, путем
обмана и злоупотребления доверием, уговорил потерпевшую ОСОБА_7 оформить на
свое имя кредит для приобретения по безналичному расчету стиральной машины «INDESIT» в магазине «Эльдорадо», расположенном по
адресу: г. Харьков, ул. Энгельса, 33, с целью завладения стиральной машиной. В
тот же день, в ООО «Банк Ренесанс Капитал» ОСОБА_7
оформила на свое имя кредит договором НОМЕР_25 на общую сумму с учетом
кредитных ставок - 1728,20 грн., после чего ОСОБА_1 получил указанную
стиральную машину «INDESIT» стоимостью 1728,20
грн., которой распорядился в своих личных целях, обратив имущество в свою
пользу, чем причинил потерпевшей ОСОБА_7 ущерб на сумму 1728,20 грн.
Таким образом, подсудимый ОСОБА_1 за
период с 20.06.2006 г. по 25.09.2006 г. путем обмана и злоупотребления
доверием, мошенническим путем ,из корыстных побуждений, имея умысел на
завладение чужим имуществом вышеперечисленных потерпевших, причини потерпевшим
Как в досудебном следствии, так и в судебном
заседании, подсудимый ОСОБА_1 свою вину в совершении преступлений
признал частично и пояснил, что в июне 2006 г. он познакомился с ОСОБА_3, с
которой у него сложились близкие отношения. В связи с тем, что ему для
предпринимательской деятельности необходимы были деньги, он предложил ОСОБА_3
взять какую-нибудь бытовую технику на ее имя, пообещав, что поможет возвращать
кредит, но деньги потратим с его помощью. Та согласилась. Тогда же в июне 2006
г. в магазине «Фокстрот» на пр. Гагарина они приобрели в кредит холодильник,
оформив кредит на имя ОСОБА_3 Со стороны ОСОБА_3, а в дальнейшем и других
девушек обычно не возникало вопроса - почему он не оформляет кредит на свое
имя, а оформляет на их. Но если кто-то из них интересовался, то он объяснял,
что ему как частному предпринимателю оформить проблемно. По объявлению в газете
«Премьер» и он продал этот холодильник за 1800 грн. Из этих денег 1000 грн.
забрал себе, а 800 грн. потратили вместе с ОСОБА_3 В июле и августе 2006 г. он
давал ОСОБА_3 деньги на погашение кредита, но в какой сумме точно не помнит. Всего
за июнь - июль 2006 г. ОСОБА_3 взяла двенадцать кредитов на свое имя, в том
числе кредитную карточку с помощью которой он купил один из мобильных
телефонов. Еще один кредит был оформлен на имя ОСОБА_5 - подруги
ОСОБА_3 Все оформленные на ОСОБА_3 мобильные
телефоны он продал ОСОБА_12. Морозильную ларь продал на одной из торговых баз
по ул. Морозова г. Харькова, но человека, которому продал не помнит. Деньги,
которые он получал от продажи этой бытовой техники, он тратил на собственные
нужды, оплату аренды машины и связанные с ней расходы. Кроме того, где-то в
августе 2006 г. когда они с ОСОБА_3 были в сауне, она перед сауной передала ему
на хранение свои золотые серьги и цепочку с кулоном. Сразу после сауны он ей их
не отдал, так как решил их сдать в ломбард, в связи с тем, что ему нужны были
деньги. ОСОБА_3 долгое время не интересовалась своими золотыми украшениями,
которые он сдал в ломбард «Феникс» и в «Надию» на ул. Г. Труда. Деньги, которые
с этого получил, он потратил на себя. В начале июля 2006 г. он решил по такой
же схеме попробовать получить деньги с помощью своей знакомой ОСОБА_4, с
которой познакомился еще в августе 2005 г. Он приехал к ней домой и попросил
оказать ему услугу -оформить на свое имя кредит, пообещав, что взносы за кредит
он будет вносить сам и своевременно. Попросил оформить кредит на морозильный
ларь, что та и сделала в «МКС» на пр. Гагарина. Морозильную ларь он продал,
найдя покупателя в газете «Премьер» за 1900 грн. Все деньги забрал себе. В тот
же день по его просьбе, ОСОБА_4 оформила на себя кредит на мобильный телефон
«Нокио» в магазине «Электроленд». Этот телефон он оставил себе и позже он был у
него изъят работниками милиции. 23 августа 2006 г. также по его просьбе ОСОБА_4
оформила на свое имя кредиты на мобильные телефоны «Нокия 7610» и «Нокия Н 70».
Оба этих телефона он продал ОСОБА_12 Последний телефон «Самсунг Д-600» ОСОБА_4
оформила на свое имя в магазине «Электроленд» на пр. Гагарина, который он
продал ОСОБА_12 за 1300 грн. или 1150 грн. ОСОБА_4 он обещал, что будет выплачивать
кредиты за эти телефоны, но за все время только заплатил 280 грн. в Валковском
отделении «Мегабанка» в счет погашения кредита банка «Альфа». Все остальные
деньги с продажи взятых товаров, забрал себе. С ОСОБА_6 он познакомился в
начале июля 2006 г., через сайт интернет-знакомства. Сначала его заинтересовало
ее объявление о знакомстве, но позвонив, он уже собирался с помощью этой
девушки при возможности получить по вышеизложенной схеме получить деньги.
Где-то недели через две после знакомства, он по тем же предлогом, что и с
другими девушками, попросил ее оформить кредит на свое имя, пообещав, что будет
выплачивать взносы. Та согласилась. Где-то в середине августа 2006 г. они
поехали в магазин «Фокстрот» на Алексеевке, где ОСОБА_6 по его просьбе оформила
кредит на свое имя на автомонитор-ДВД. При этом первичный взнос в сумме 512
грн. он лично заплатил со своих денег. Этот автомонитор он продал ОСОБА_12 за
1000 грн. Кроме указанного монитора ОСОБА_6 оформила на свое имя кредиты еще на
два мобильных телефона «Нокио-7610» и мобильный телефон «Нокио Н-70». Все эти
телефоны, после получения их в магазине, он сразу забирал, а затем продал их
ОСОБА_12 на общую сумму 2350 грн., все деньги забрал себе. Примерно в конце
августа 2006 г. в баре «Юность» он познакомился с ОСОБА_8, которая по его
просьбе в первых числах сентября 2006 г. взяла на свое имя кредит на мобильный
телефон «Нокио 7610» в магазине «Фокстрот» на Алексеевке. Согласилась, также
как и остальные девушки после его уверений, что он будет оплачивать кредит.
Телефон он также продал ОСОБА_12 за 850 грн. В начале сентября 2006 г. он
уговорил ОСОБА_8 оформить на свое имя кредитную карточку «Приват-банка»,
которую под каким-то предлогом забрал себе, и в тот же день или на следующий с
помощью этой карточки приобрел мобильный телефон. В 2005 г. когда он увольнялся
с ООО «ТД «Снеговик», чтобы заняться предпринимательской деятельностью вместе с
ОСОБА_13, он познакомился с жительницей Валковского района - ОСОБА_9 Так как
ОСОБА_13 арендовал в г. Валки магазин для их совместной деятельности, он
позвонил ОСОБА_9 и предложил работать в магазине управляющей, зная, что та по
специальности торговый работник и имеет опыт работы. ОСОБА_9 согласилась. Когда
они уже стали заниматься этим магазином, он решил попробовать и с помощью
ОСОБА_9 получить деньги. Под предлогом необходимости в работе обслуживаться в
магазине «Метро» он убедил ОСОБА_9 оформить на свое имя кредитную карточку
этого магазина. В день, когда они оформили ее, ОСОБА_9 взяла факс. После этого
он, под каким-то предлогом, попросил карточку себе, и на следующий день купил
на оставшиеся на карточке деньги мобильный телефон, который, как всегда, продал
ОСОБА_12 Где-то в августе - сентябре 2006 г. через CMC-знакомство
он познакомился с ОСОБА_7 Узнав, что та хочет заниматься предпринимательской
деятельностью, он убедил ее, что ей лучше начать свою деятельность вместе с
ним. Под предлогом закупки косметики для дальнейшей ее реализации, он получил
от ОСОБА_7 деньги в сумме 300 грн., пообещав, что с реализации та получит
процент от прибыли. Через неделю, когда он должен был вернуть ей деньги и
проценты, он, истратив указанные деньги на собственные нужды и никакого товара
не купив, сказал ОСОБА_7, что триста гривень и ее долю прибыли он
хочет вложить в партию окорочков, но с ее стороны еще нужно добавить деньги.
ОСОБА_7 ему передала еще какую то сумму. Чтобы убедить ОСОБА_7,
ее деньги вложены в предпринимательскую деятельность - он предложил ей написать
договор нашего сотрудничества. Оба экземпляра он забрал себе и они у него были
в машине с остальными бумагами, которые он в ней держал. На самом деле деньги
он потратил на собственные нужды. Также он убедил ОСОБА_7 оформить на свое имя
кредитную карточку «Метро», которую забрал себе и в тот же день или на
следующий с этой карточки купил мобильный телефон, который продал ОСОБА_12
Кроме того, он убедил ОСОБА_7 оформить на свое имя кредиты на мобильный телефон
и стиральную машину, пообещав, что все кредиты буду оплачивать. Стиральную
машину он взял 25 сентября 2006 г. и отвез себе домой, решив найти покупателя.
Но продать не успел, так его задержали работники милиции. Где-то в сентябре
2006 г. случайно он познакомился с ОСОБА_10 В ходе знакомства он также решил с
ее помощью оформить какой-нибудь кредит или кредитную карточку. Он уговорил
ОСОБА_10, что они вместе будут заниматься предпринимательской деятельностью,
для которой нужно оформить кредитную карточку в магазине «Метро», когда
ОСОБА_10 оформила карточку, он забрал ее себе, под предлогом пополнения счета.
После того как отвез ОСОБА_10 домой, то сразу же вернулся в магазин и на деньги
с этой карточки купил мобильный телефон, который продал ОСОБА_12 В двадцатых
числах сентября 2006 г. он уговорил ОСОБА_10 оформить в кредит мобильный
телефон, который забрал себе, под каким-то предлогом, и продал его ОСОБА_12
Деньги потратил на себя. Также в сентябре 2006 г. по СМС-знакомству он
познакомился с ОСОБА_11 Узнав, что та ищет работу он пообещал ей, что она у
него будет работать курьером, он попросил ее оформить на свое имя кредитную
карточку «Метро», рассказав, что у людей которые у него работают - у всех такие
карточки, они делают с их помощью покупки, а кредит оплачивается в счет
заработной платы. Когда ОСОБА_11 оформила карточку, он сказал ей, что когда ей
будет нужно, она получит карточку, и забрал ее. В тот же день или на следующий
день с этой карточки он купил мобильный телефон, который также продал ОСОБА_12
С указанными девушками он знакомился всегда в личных целях. Но в процессе
общения, по мере необходимости денег, начинал их уговаривать на кредиты. Иногда
это удавалось, иногда нет. Отрицал наличие единого умысла на совершение
преступлений, настаивал на желании оплачивать потерпевшим за оформленные
Кроме частичного признания своей вины
подсудимым ОСОБА_1 его вина в содеянном полностью подтверждается собранными в
ходе досудебного следствия и исследованными в судебном заседании
доказательствами, а именно:
изъятия, осмотра и приобщения в качестве вещественного доказательства
рекламных проспектов, счет-фактуры и
т.п., их осмотра и приобщения в качестве вещественных
т. 2 л.д. 170-171,176-205
свидетеля ОСОБА_14 в досудебном следствии (т.д.2 л.д.208) , оглашенными в
судебном заседании о том, что 20 сентября 2006 г. по CMC-знакомству она познакомилась с молодым мужчиной,
который назвался ОСОБА_1. При встрече с ним 23 сентября 2006 г., на которую он
приехал на автомобиле ВАЗ серебристого цвета, мужчина, назвавшийся ОСОБА_1
рассказывал ей о том, что является предпринимателем, имеет несколько торговых
контейнеров на ТЦ «Барабашева», магазины, кафе, цех. Предлагал ей место
коммерческого директора в кафе. В бардачке автомобиля она случайно нашла
пластиковые карточки «Метро», на что ОСОБА_1 ей рассказал, что это карточка его
сотрудника, и он оформляет своим сотрудникам кредитные карточки, и оплачивает
их покупки с них. На его просьбу она ответила отказом, после чего, он с ней
распрощался , договорившись о времени следующей встречи, на которую не явился.
После чего ей перезвонили работники милиции и пригласили для дачи пояснений в
Дзержинский райотдел милиции.
опознания ОСОБА_14 фотоснимков, в ходе которого она опознала ОСОБА_1 -как
мужчину по имени ОСОБА_1 с которым познакомилась 20.09.2006 г. и встретилась
- показаниями свидетеля ОСОБА_12 в досудебном
следствии(т.д.З л.д. 131-132),
судебном заседании, который показал,
что в период с июля по август 2006 г. он
приобрел у ранее незнакомого ему ОСОБА_1 два
мобильных телефона и два автомонитора, которые практически сразу же продал.
подсудимого ОСОБА_1 нашла свое подтверждение следующими доказательствами по
по фактам завладения
имуществом ОСОБА_3 -
показаниями потерпевшей ОСОБА_3 в
досудебном следствии (т. 2 л.д. 221-223) и судебном заседании, которая
показала, что в начале июня 2006 г. она познакомилась с ОСОБА_1 с которым
находилась в близких отношениях. Через некоторое время после того как они
познакомились, ОСОБА_1 попросил ее оформить на свое имя кредит, объяснив, что
он не имеет прописки в г. Харькове и официально не работает, поэтому ему это
сделать сложно. Он обещал выплачивать все кредиты. После того как он ее
уговорил, на протяжении период с июня по август 2006 г. она на свое имя
оформила десять кредитов на бытовую технику в различных магазинах г. Харькова,
а также кредитную карточку на свое имя, с которой был приобретен мобильный
телефон. Всю бытовую технику, сразу же после выдачи ее в магазине, забирал себе
ОСОБА_1 Кроме того, в августе 2006 г. он попросил у нее ее цепочку, кулон и
серьги из золота, пообещав возвратить через несколько дней, но не возвратил,
рассказывая, что они в ремонте. В сентябре 2006 г., когда подошел срок выплаты
кредитов, и она стала звонить ОСОБА_1 чтобы он выполнил свое обещание,
последний ей ответил, что не знает ни о каких кредитах, и он ничего не брал.
Она несколько раз звонила ОСОБА_1 по телефону, но он либо не брал трубку, либо
говорил ей, что никаких кредитов не брал. В срок выплаты первых двух кредитов ,
которые были взяты в июне 2006 года, ОСОБА_1 после неоднократных просьб, слез,
скандалов привез ей 200 гривен. Когда она поняла, что оказалась обманутой
ОСОБА_1 то обратилась с заявлением в милицию. Потом она узнала, что кредиты
брали и другие девушки, ей пришлось одолжить у своего двоюродного брата 5000
гривен , чтобы оплатить первый раз проценты за пользование кредитом. Когда она
оформила несколько кредитов, то дальше отказывалась их оформлять, но ОСОБА_1
требовал ее уйти с работы, так как все кредиты оформляли в дневное время. Она
неоднократно отпрашивалась с работы.
свидетеля ОСОБА_13 в досудебном
следствии (т.д.2.л.д.224-226) ,оглашенными в судебном заседании , который
показал,что в начале июня 2006 г. он и его товарищ - ОСОБА_1 совместно с
которым он занимался коммерческой деятельностью, познакомились с двумя
девушками. С одной из них - ОСОБА_3 ОСОБА_1 стал встречаться. Вместе с ОСОБА_1
они решили арендовать магазин в г. Валки Харьковской области. Примерно в июне
2006 г. ОСОБА_1 сказал ему, что ОСОБА_3 оформит на свое имя кредит на
морозильную камеру для их магазина в г. Валки. Вместе с ОСОБА_1 он приехал в
магазин «Космос», где ОСОБА_1 выбрал морозильную камеру, а еще через несколько
дней ОСОБА_1 сказал, что ОСОБА_3 оформила кредит на морозильную камеру. После
чего по просьбе ОСОБА_1 он предоставил ему свой автомобильный прицеп для
перевозки этого морозильника. Однако, в магазин г. Валки они морозильник не
отвезли, потому ОСОБА_1 продал его предпринимателю в г. Красный Кут. Еще
через некоторое время вместе с ОСОБА_1 и ОСОБА_3 он приезжал в магазин
«Фокстрот», где он услышал, как ОСОБА_1 сказал ОСОБА_3 указав на один из
холодильников - «Будем брать холодильник». После этого он вышел из магазина, а
еще через несколько дней ОСОБА_1 попросил перевезти этот холодильник в гараж на
ул. Танкопия, для чего он предоставил свой прицеп. Кроме того, ОСОБА_1 сказал,
что через пару дней холодильник заберет мужчина, что и произошло. Кроме того,
для расчета с поставщика он оформил на свое имя кредит на мобильный телефон,
так как ОСОБА_1 ему рассказал, что у него есть знакомый по имени ОСОБА_12,
который «берет такие телефоны», как он понял - ОСОБА_12 покупает телефоны,
купленные в кредит. После чего в районе трамвайного депо на ул. Плехановской,
куда он приехал вместе с ОСОБА_1, к ним в машину подсел незнакомый мужчина, о
котором он понял, что это знакомый ОСОБА_1 по имени ОСОБА_12, и который
заплатил ОСОБА_1 за мобильный телефон, который он (ОСОБА_13) взял в кредит на
свое имя, то ли 900 грн. то ли 1000 грн. Полученные деньги они заплатили
выемки кредитных документов на имя ОСОБА_3 и ОСОБА_5 у ОСОБА_3, их осмотром и
приобщением в качестве вещественных доказательств
- фактом изъятия у ОСОБА_1 залоговых билетов
на золотые изделия, их осмотром и
в качестве вещественных доказательств
- фактом выемки, опознания, осмотра и
приобщения в качестве вещественных доказательств
из золота, принадлежащих ОСОБА_3
- заключением товароведческой экспертизы №
207 от 28.10.2006 г., определившей стоимость
- фактом изъятия у ОСОБА_1 записей
относительно кредитов на имя ОСОБА_3, их
приобщением в качестве вещественного доказательства
документами ЗАО «Догмат Украина» на имя ОСОБА_3
документами «Приват-банк» и накладной на имя ОСОБА_3
документами КБ «Дельта» на имя ОСОБА_3
документами АКБ «Правэкс-банк» и накладной на имя ОСОБА_3
документами ЗАО «Родовид банк» на имя ОСОБА_3
документами ЗАО «Альфа банк» на имя ОСОБА_3
документами ОАО «Кредитпромобанк» и накладной на имя ОСОБА_3
документами «ПростоФинанс» и счет-фактура на имя ОСОБА_3
документами КС «Первое кредитное общество» и накладной на имя ОСОБА_3
документами КС «Аккорд» на имя ОСОБА_3
потерпевшей ОСОБА_5 в досудебном следствии (т.д.З л.д.2) и в судебном
заседании , которая показала, что в июле 2006 г. она познакомилась с парнем
своей подруги ОСОБА_3 - ОСОБА_1 который уговорил ее оформить на свое имя кредит
на мобильный телефон, пообещав оплачивать этот кредит. Поскольку она проживает
в квартире, в которой нет телефона ,ОСОБА_1 подарил ей в пользование свой
старый мобильный телефон, а потом предложил ей помочь оформить кредит. Когда
она согласилась, 22 июля 2006 г. днем они приехали в магазин «МКС» на пр.
Гагарина в г. Харькове, где она оформила кредит на свое имя на мобильный
телефон «Нокия», который ОСОБА_1 сразу же забрал себе. В начале сентября 2006
г. она обратила внимание на то, что ОСОБА_3 находится в подавленном состоянии и
узнала, что та оформила на свое имя по просьбе ОСОБА_1 большое количество
кредитов, которые тот обещал оплачивать, но сроки оплаты наступили, а ОСОБА_1
от нее скрывается, перестал приезжать. Тогда она поняла, что ОСОБА_1 обманул их
обоих. Первой в милицию с заявлением обратилась ОСОБА_3, а чуть позже и она
написала соответствующее заявление.
выемки у ОСОБА_3 кредитных документов на имя ОСОБА_5, их осмотром и приобщением
в качестве вещественных доказательств
документами ЗАО «Догмат-Украина» на имя ОСОБА_5
документами ЗАО «Догмат-Украина» на имя ОСОБА_5
фактам завладения имуществом ОСОБА_4
- показаниями потерпевшей ОСОБА_4 в
досудебном следствии (т.д.Зл.д.8-9) и в судебном
июля 2005 г. она случайно познакомилась с ОСОБА_1 с
сложились дружеские отношения, в ходе которых он делал ей предложение выйти за
рассказывал о себе, что занимается предпринимательской деятельностью, а также
т.п. Все, что он говорил о себе, она воспринимала серьезно и верила ему, так
очень убедительно и правдоподобно. Сначала на встречи с ней он приезжал на
а затем стал приезжать на автомобиле «Жигули», сказав при этом «ОСОБА_4, теперь
и сообщив, что он купил этот автомобиль в салоне. Примерно в июне 2006 г.
и попросил оказать ему услугу в виде оформления на свое имя кредита на
При этом убедил ее, что будет оплачивать кредит. После того как она
2006 г. он заехал к ней на автомобиле и они поехали в магазин «МКС», где она
оформила на свое имя
морозильную камеру. В магазине ОСОБА_1 работнику сказал, что он сам
ей стало позже известно - на следующий день забрал морозильную камеру. 7
оформления кредита на ларь, ОСОБА_1 привез ее в магазин «Электроленд» и
уговорил оформить на
свое имя кредит на мобильный телефон. В период до 23 августа 2006 г. он
рассказывать, что работает в разведке, и что телефоны ему необходимы в
телефонных разговоров с искренней радостью, сообщив, что он находится в
поздравить с присвоением ему звания майора. 23 августа 2006 г. и 31 августа
что мобильные телефоны ему необходимы в его оперативной разведывательной
эти телефоны могут помочь спасти жизнь людям, помогающим работе разведки
оформить на свое имя еще три кредита на мобильные телефоны, которые сразу же
сентябре 2006 г. наступил срок выплаты кредитов, и она начала ему звонить по
ОСОБА_1 на ее звонки не отвечал, а присылал CMC-сообщения
звонил. Когда она поняла, что ОСОБА_1 ее обманул, она обратилась с
милицию. Так как никаких данных, кроме номера его мобильного телефона она не
милиции попросили назначить с ОСОБА_1 встречу. Когда ОСОБА_1 приехал
на эту встречу, его задержали
ставкой между потерпевшей ОСОБА_4 и подсудимым ОСОБА_1 в ходе которой ОСОБА_4
полностью изобличила последнего в содеянном и подтвердила свои показания.
ОСОБА_1, осмотром и приобщением в
качестве вещественного
доказательства мобильного телефона «Нокия 6680», кредит на который был оформлен
- фактом выемки у ОСОБА_4 кредитных
документов, их осмотром и приобщением в качестве
т.З л.д. 15-16, 17-18
- фактом изъятия у ОСОБА_1 счета -фактуры на
имя ОСОБА_4, его осмотром и
в качестве вещественного доказательства
документами ЗАО «Догмат-Украина» на имя ОСОБА_4
документами КБ «Дельта» на имя ОСОБА_4
документами КС «Первое кредитное общество» и накладная на имя ОСОБА_4
документами АКБ «Правэкс-банк» и акт на товар на имя ОСОБА_4
документами «Приват-банк» и акт на товар на имя ОСОБА_4
фактам завладения имуществом ОСОБА_6
- показаниями потерпевшей ОСОБА_6 в
досудебном следствии (т.д.З л.д.21-22) и
судебном заседании,
которая показала, что
30 июня 2006 г. по CMC-чату она
мужчиной по имени ОСОБА_1, который позже
назвал свою фамилию как ІНФОРМАЦІЯ_3, и который рассказывал о себе, что он
занимается торговлей, его мать живет в Германии и т.п. На встречи он приезжал
на новом автомобиле «Жигули», про который рассказывал, что он купил этот
автомобиль. При встречах он постоянно с кем-то говорил по мобильному телефону,
при этом разговоры носили предпринимательский характер. Все, что он ей
рассказывал, она воспринимала как правду, так как все было убедительно. В
середине августа 2006 г. ОСОБА_1 попросил ее оформить кредит на свое имя, так
как ему тайно от партнеров необходимо «обналичить» деньги, пообещав, что кредит
он полностью оплатит. Когда она согласилась, он отвез ее в магазин «Фокстрот»,
где был взят в кредит мобильный телефон. После чего он уговорил ее оформить
кредит еще на два мобильный телефона и автомонитор-ДВД. При этом ОСОБА_1 ей
рассказывал, что это определенного вида бизнес -налаженная система с помощью
фирмы, которая оплачивает кредиты, что система состоит из трех звеньев, в
которой она и аналогичные ей партнеры - первое звено, затем он, а потом
человек, которому он передает товар, и который является третьим звеном. Все что
говорил ОСОБА_1, говорил убедительно и открыто глядя в глаза. Когда он позвонил
ей в очередной раз и попросил оформить на свое имя кредит, но она испугавшись
уже имеющегося количества, отказалась, ОСОБА_1 явно был недоволен и сказал, что
найдет других людей. После чего стал реже звонить, а затем пропал, и перестал
отвечать на ее звонки. Ее друзья, узнав о происшедшем убедили ее сообщить об
этом в милицию, где она узнала, что мужчина, которого она знала как ОСОБА_1
ІНФОРМАЦІЯ_3 является ОСОБА_1.
- Очной ставкой между потерпевшей ОСОБА_6 и
подсудимым ОСОБА_1 в ходе
полностью изобличила последнего в содеянном и подтвердила показания
данные в досудебном
- фактом выемки у ОСОБА_6 кредитных документов,
их осмотром и приобщением в
вещественных доказательств
документами ЗАО «Догмат-Украина» и накладная на имя ОСОБА_6
документами КБ «Дельта» на имя ОСОБА_6
документами «Приват-банк» и акт на товар на имя ОСОБА_6
документами ЗАО «Альфа-банк» на имя ОСОБА_6
по фактам завладения
- показаниями потерпевшей ОСОБА_10 в
досудебном следствии (т.д.Зл.д.51-52) и в
судебном заседании,
которая показала, что, что 26 августа 2006 г. она случайно познакомилась с
ОСОБА_1, который подвез ее домой на автомобиле «Жигули» 14-модели. Они
При встречах о рассказывал о том, что его мать живет в Германии, и что им
(ОСОБА_1 и ОСОБА_10)
нужно срочно пожениться, чтобы на рождественские каникулы поехать в
матери. Также о себе рассказывал, что он занимается частным бизнесом с двумя
его сестра с мужем-программистом живет в Англии и т.п. Кроме того, он
родителями, у которых попросил ее руку, т.е. сказал, что хочет на ней жениться
девочку. В ходе общения он убедил ее оформить на свое имя частное
предпринимательство.
15 сентября 2006 г. он приехал к ней и отвез в магазин «Метро», сказав, что в
всего будет закупать необходимое в их предпринимательской деятельности и
для дома. В магазине
ОСОБА_1 предложил ей оформить на ее имя кредитную карточку «Приват-
предлогом того, что в любой момент может со своей карточки на ее карточку
понадобятся. После того, как она оформила на свое имя карточку на сумму 2000
грн., ОСОБА_1 забрал
ее вместе с пин-кодом, сказав, что хочет ее пополнить. 2 октября 2006 г., после
«пропал» и она стала беспокоиться, она узнала, что в тот же день 15 сентября
того как она рассталась с ОСОБА_1, с этой карточки была сделана покупка на всю
встречах в сентябре 2006 г. ОСОБА_1 ей про покупку с ее кредитной карточки, ей
ничего не рассказал.
22 сентября 2006 г. он привез ее в магазин «Мобилочка», где предложил ей
оформить в кредит на
свое имя мобильный телефон «Нокио 7710», для нее самой. Когда она
пояснила, что она в силу своего
материального положения не может оформить кредит, он ей пообещал, что кредит
будет оплачивать он. Поверив ОСОБА_1, а кроме того, будучи уверенной, что телефон
предназначен ей, она оформила кредит на него на свое имя. Но когда им выдали
телефон, ОСОБА_1 взял его и сказал, что у своего знакомого «прошьет» его и
привезет. Но когда он в назначенный день телефон не привез, то на ее вопросы
стал рассказывать сложную схему с экономическими терминами, в которой все
сводилось к тому, что он телефон кому-то отдал. Но при этом твердо обещал
оплачивать кредит. 26 сентября 2006 г. ОСОБА_1 перестал отвечать на ее
телефонные звонки. 2 октября 2006 г. ей позвонили и когда она ответила, что в
последнее время оформляла на свое имя кредит, попросили приехать в Дзержинский
райотдел милиции, где узнала, что является одной из многих потерпевших по делу
- показаниями ОСОБА_10 и ОСОБА_1 в ходе очной
ставки, где ОСОБА_10
полностью изобличила
последнего в содеянном.
- фактом изъятия у ОСОБА_1 кредитной карточки
«Приват-банка» магазина «Метро» с
чеков и налоговой накладной к карточке, кредитных документов ЗАО «Альфа-
банк», их осмотром и
приобщением в качестве вещественных доказательств
60-63 т. 2 л.д. 170-171
ОСОБА_10 кредитной карточки, изъятой у ОСОБА_1
документами ЗАО «Альфа-банк», накладной на имя ОСОБА_10
фактам завладения имуществом ОСОБА_8
потерпевшей ОСОБА_8 в досудебном следствии (т.д.Зл.д.33-34) и судебном
заседании , которая показала,что 28 августа 2006 г. по CMC-сообщению
она познакомилась с мужчиной по имени ОСОБА_1, с которым в тот же день
встретилась. О себе ОСОБА_1 ей рассказывал, что имеет с компаньонами сеть
магазинов по области, а кроме того работает сам на себя с земельными паями. На
встречи он приезжал на автомобиле ВАЗ гос. номер НОМЕР_1. Рассказывал, что
разведен, и бывшая жена с дочерью живут в Киеве, предлагал совместно жить. 7
сентября 2006 г. он ей позвонил и сказал, что ему нужно с ней встретиться. На
встрече он рассказал, что ему необходимо срочно обменять мобильный телефон на
земельный пай, и попросил оформить кредит на свое имя на мобильный телефон,
пообещав оплачивать кредит. Объездив несколько магазинов, в одном из них на ее
имя был оформлен кредит на мобильный телефон, который ОСОБА_1 сразу же забрал.
17 сентября 2006 г. он уговорил ее оформить на свое имя кредитную карточку
«Приват-банка», рассказав, что приобретать товары в кредит очень удобно, так
как «деньги не выходят из оборота». После того как ей выдали кредитную
карточку, ОСОБА_1 предложил купить с помощью карточки мобильный телефон. Но так
как денег, имеющихся на карточке не хватало, ОСОБА_1 ей сказал, что
«Подсобираем денег и позже купим», оставив при этом у себя ее карточку и
конверт с пин-кодом. 25 сентября 2006 г. он ей позвонил и попросил взять на
свое имя ссуду, однако из-за ее возраста это не удалось сделать. Когда 26
сентября 2006 г. ОСОБА_1 перестал отвечать на ее телефонный звонки, она поехала
в «Приват-банк», где узнала, что еще 18 сентября 2006 г. с ее карточки была
сделана покупка и на счету осталось только 47 грн., при том, что карточка была
оформлена на 1000 грн. 2 октября 2006 г. с номера ОСОБА_1 пришло CMC-сообщение с просьбой перезвонить на номер телефона и
был указан номер. Когда она позвонила по указанному городскому номеру, то ее
попросили приехать в Дзержинский райотдел милиции. И так как она к этому
времени уже поняла, что была ОСОБА_1 обманута, то приехав, написала
соответствующее заявление.
опознания ОСОБА_8 по фото ОСОБА_1
- очной ставкой между потерпевшей ОСОБА_8 и
подсудимым ОСОБА_1 в ходе которой
изобличила последнего в содеянном и подтвердила свои показания,
данные в досудебном
- фактом выемки у ОСОБА_8 документов на
кредитную карточку, ее осмотром и
приобщением в качестве
вещественного доказательства
- фактом изъятия у ОСОБА_1 счета-фактуры на
имя ОСОБА_8, кредитной карточки с
конвертом на кредитную карточку, их осмотром и приобщением в качестве
188-191,170-171,43-45
- кредитными документами «ПростоФинанс», акт
на товар, счет-фактура, накладная на имя
фактам завладения имуществом ОСОБА_7
потерпевшей ОСОБА_7 в досудебном следствии (т.д.Зл.д.65-66) и судебном
заседании , которая показала, что в конце августа 2006 г. по CMC-знакомству она познакомилась с мужчиной по имени
ОСОБА_1, с которым стала встречаться. На встречи он приезжал на автомобиле гос.
номер НОМЕР_1. Рассказывал о себе, что у него есть магазины, он имеет
внебрачную дочь, которая родилась тогда, когда он служил в армии, что его отец
является совладельцем «Эльдорадо», мать живет в Германии и т.п. Узнав, что она
хочет заняться предпринимательской деятельностью, ОСОБА_1 предложил ей помочь.
Пока она не оформила частное предпринимательство, ОСОБА_1 предложил ей вложить
деньги в его товар, и получить 30 процентов от прибыли. Согласившись с его
предложением, она собственноручно составила договор и передала ему деньги в
сумме 300 грн., про которые ОСОБА_1 сказал, что закупит на них косметику и
через неделю вернет ей и деньги и проценты с прибыли. Через неделю ОСОБА_1
сказал, что он вложил ее деньги в партию окорочков, но ей, с учетом имеющейся
суммы и процентов от прибыли, нужно добавить 1110 грн., чтобы в общей сумме с
ее стороны было вложено 1500 грн. 29 августа 2006 г. она передала ОСОБА_1
деньги в сумме 1110 грн. При этом ОСОБА_1 написал ей схему договора и предложил
написать договор на эти деньги и совместную деятельность. После того как она в
двух экземплярах составила договор, ОСОБА_1 забрал экземпляры, пообещав что они
будут набраны и распечатаны на компьютере и он подпишет договор и отдаст ей ее
экземпляр, но так ничего не отдал. По черновикам она позже восстановила текст договора,
который предоставили в милицию. Ни деньги, ни проценты от прибыли он ей не
вернул. В начале сентября 2006 г. ОСОБА_1 предложил ей оформить на свое имя
кредитную карточку в «Метро», мотивируя это тем, что она для своей
предпринимательской деятельности будет покупать товар в «Метро». При оформлении
карточки ОСОБА_1 сказал, чтобы она представилась как бухгалтер частного
предпринимателя ОСОБА_9, сообщив при этом, что она официально зачислена к
ОСОБА_9 на работу. Когда на ее имя была оформлена кредитная карточка, ОСОБА_1
сразу ее взял вместе с пин-кодом. Когда они вышли из магазина, он, как бы
случайно, положил ее себе в карман, сказал, что ему нужно спешить по делам и
уехал. Позже при встречах на ее вопрос о кредитной карточке, ОСОБА_1 отвечал,
что карточка будет у него, чтобы она (ОСОБА_7) ее не потеряла. Когда 2 октября
2006 г., встревожившись тем, что у ОСОБА_1 не отвечает мобильный телефон, она
приехала в банк, то узнала, что еще 14 сентября 2006 г. с карточки на ее имя
были сняты деньги в сумме 962 грн. 28 коп. Но ОСОБА_1 ничего ей об этом не
говорил. При встрече 13 сентября 2006 г. ОСОБА_1 уговорил ее оформить на свое
имя кредит на мобильный телефон «Нокия», который в магазине выдали 19 сентября
2006 г., и который ОСОБА_1 сразу же забрал себе. Когда в сентябре 2006 г. она
рассказала ОСОБА_1, что у нее нет стиральной машины, ОСОБА_1 предложил ей взять
стиральную машину в кредит и убедил при этом, что оплачивать кредит будет он
сам и таким образом отдаст ей стиральную машину в подарок. Она согласилась. 25
сентября 2006 г. в магазине «Эльдорадо» она оформила на свое имя кредит на
стиральную машину «Индезит», которую ОСОБА_1 сказал, что вечером он сам
привезет ее к ней домой. Однако стиральную машину он не привез, а на следующий
день его телефонный номер перестал отвечать. Когда 2 октября 2006 г. она
узнала, что с кредитной карточки была сделана покупка, и кроме ОСОБА_1 никто ее
не мог сделать, она решила обратиться в милицию, но сначала попытаться выяснить
этот вопрос у ОСОБА_1. Когда его номер телефона ответил, то незнакомый мужчина
пригласил ее приехать в Дзержинский райотдел милиции, где она написала
заявление и объяснение по поводу происшедшего с ней.
ставкой между потерпевшей ОСОБА_7 и подсудимым ОСОБА_1 , в ходе которой ОСОБА_7
полностью изобличила последнего в содеянном и подтвердила показания, данные в
досудебном следствии
- фактом изъятия по месту жительства ОСОБА_1
стиральной машины «Индезит», ее
опознания, осмотра и
приобщения в качестве вещественного доказательства.
- фактом выемки у ОСОБА_7 рукописного
договора от 29.08.2006 г. на имя ОСОБА_7 и
и образца, их осмотром и приобщением в качестве вещественного доказательства
- фактом изъятия у ОСОБА_1 кредитной картой
«Метро», чеками и налоговой накладной, их
приобщением в качестве вещественного доказательства
2 л.д. 170-171, Т.З л.д. 80-87
опознания ОСОБА_7 кредитной карты «Метро»
опознания ОСОБА_7 стиральной машины «Индезит»
- рукописный договор от 29.08.2006 г. на имя
ОСОБА_7 и ОСОБА_1 изъятый у ОСОБА_1 и представленный ОСОБА_7
183-186, 170-171, 237-246
документами КБ «Дельта» на имя ОСОБА_7
документами ООО «Банк Ренесанс Капитал» и накладной
факту завладения имуществом ОСОБА_9
потерпевшей ОСОБА_9 в досудебном следствии (т.д.Зл.д.90-91) и судебном заседании,
которая показала, что в 2005 г. она познакомилась с ОСОБА_1 с которым они
вместе работали ,точнее тот пришел работать на ее место, когда она переходила в
другую фирму. ОСОБА_1 в августе 2006 г. С ней встретился и предложил ей стать
управляющим магазина в г. Валки, который он арендует вместе со своим товарищем
ОСОБА_13 При этом он предложил ей оформить на свое имя частное
предпринимательство. После того, как она оформила его, ОСОБА_1 предложил ей
оформить пропуск и кредитную карточку «Метро» объяснив, что в этом магазине они
будут закупать для магазина в г. Валки товар. После того, как она оформила
кредитную карточку, то с этой карточки был куплен факс для магазина в г. Валки,
который она забрала с собой, ОСОБА_1 попросил у нее карточку, пояснив, что она
необходима для закупки товара в магазин. Она передала ему карточку на свое имя.
Когда в конце сентября 2006 г. ОСОБА_1 перестал отвечать на ее телефонные
звонки, она обратилась в банк, где узнала, что еще 13 сентября 2006 г. с
карточки на ее имя была сделана покупка на сумму 1250 грн., о чем ОСОБА_1 ей
ничего не сказал. Не надеясь, что его найдут, она не стала по поводу этого
сразу обращаться в милицию, но когда ее пригласили в Дзержинский райотдел и она
узнала, что она не единственная потерпевшая, она написала соответствующее
заявление. Ущерб погасила в полном объеме самостоятельно, так как знала, что
шутки с банковскими кредитами плохо заканчиваются.
ставкой между потерпевшей ОСОБА_9 и подсудимым ОСОБА_1 в ходе которой ОСОБА_9
полностью изобличила последнего в содеянном и подтвердила свои показания данные
в досудебном следствии.
изъятия у ОСОБА_1 кредитной картой «Метро», чеками и налоговой накладной, их
осмотром и приобщением в качестве
вещественного доказательства
2 л.д. 170-171, т.З л.д. 97-103
- фактом опознания ОСОБА_9 кредитной карты
потерпевшей ОСОБА_11 в досудебном следствии (т.д.Зл.д.105-106),
оглашенными судебном заседании,
которая показала, что, что 17 сентября 2006 г. она познакомилась
с мужчиной, который назвался ОСОБА_1. На встречи он приезжал на автомобиле
серебристо-зеленого цвета, про
которую ОСОБА_1 сказал, что это «рабочая машина», а еще у него есть
«черный бумер». Также о себе он
рассказывал, что владеет шестью магазинами, его мать живет во
Франции и т.п. Так как ей нужна была
работа, он пообещал взять ее к себе работать курьером и
предложил оформить на ее имя
кредитную карточку в магазине «Метро», чтобы она в случае
необходимости могла делать с карточки
покупки, которые он будет оплачивать в счет зарплаты.
Когда они приехали в магазин, то ОСОБА_1 дал
ей текст где были написаны, как она поняла данные ее
После того как на ее имя была оформлена карточка на 1000 грн., он сразу ее
забрал с пин-кодом, сказав, что будет выдавать ей карточку, когда ей
понадобиться делать с нее покупки. Больше она с ОСОБА_1 не встречалась. В
телефонном режиме 25 сентября 2006 г. он ей пообещал, что приедет и «будет
потихоньку вводить ее в курс дела», но не приехал и не звонил. 3 октября 2006
г. ее пригласили в Дзержинский райотдел милиции, где она рассказала о кредитной
карточке на свое имя, а кроме того узнала, что с карточки на ее имя была
сделана покупка и в настоящее время она выплачивает этот кредит.
опознания ОСОБА_11 по фото ОСОБА_1 которого она опознала как мужчину
по имени ОСОБА_1 с которым она
познакомилась 17 сентября 2006 г. и у которого была кредитная
выемки у ОСОБА_11 пропуска в «Метро» на ее имя как работника СПД ОСОБА_10, его
осмотром и приобщением в качестве вещественного доказательства
л.д. 110-111,113-114
изъятия у ОСОБА_1 кредитной картой «Метро» с пин-кодом, чеками и налоговой
накладной, их осмотром и приобщением
в качестве вещественного доказательства
2 л.д. 170-171, Т.З л.д. 113-119
- фактом опознания ОСОБА_11 кредитной карты
для оформления кредитной карточки на имя ОСОБА_11, обнаруженный и
изъятый у ОСОБА_1 его осмотром и
приобщением в качестве вещественного доказательства
170-171, Т.З л.д. 113-114
Суд считает, что исследованными судом
доказательствами в их совокупности виновность подсудимого ОСОБА_1 в содеянном
полностью доказана и квалифицирует его действия по ч 3 ст. 190 УК Украины, как
завладение чужим имуществом путем обмана или злоупотребления доверием
(мошенничество), совершенное повторно, совершенное в крупных размерах.
Суд считает, что ОСОБА_1 совершил
тождественные преступления, которые полностью совпадают по своим объективным и
субъективным признакам, охватываются диспозицией одной и той же статьи УК
Украины и поэтому квалификацию его действий досудебным следствием по ч 1 и по
ч2 ст. 190 УК Украины суд считает излишней.
Суд считает, что доводы адвоката ОСОБА_2 в
судебном заседании об отсутствии у подсудимого умысла на совершение единого
длящегося преступления в крупных размерах не нашли своего подтверждения в
судебном заседании и полностью опровергаются исследованными материалами
Суд считает, что подсудимый ОСОБА_1
за период с 20.06.2006 г. по 25.09.2006 г. путем обмана и злоупотребления
доверием, мошенническим путем из корыстных побуждений, имея умысел на
завладение чужим имуществом вышеперечисленных потерпевших, причинил ущерб на
действия следует квалифицировать по ч 3. ст. 190 УК Украины, как указано судом
выше по тексту мотивировочной части приговора.
Суд считает, что
своими показаниями подсудимый ОСОБА_1 преследовал цель уйти от ответственности
за содеянное, его показания ,суд расценивает как линию защиты.
Суд считает, что в
ходе судебного заседания противоречий в показаниях потерпевших по делу не
выявлено и суд не имеет оснований сомневаться в правдивости показаний
подсудимого ОСОБА_1 установлено, что он ранее не судим, на учетах в
психоневрологическом и наркологическом диспансерах не состоит, имеет постоянное
место жительства, по месту жительства характеризуется положительно, женат,
принял меры по частичному возмещению ущерба, причиненного преступлением, что
суд расценивает как обстоятельства ,смягчающие ответственность подсудимого.
отягчающих ответственность ОСОБА_1 в порядке ст. 67 УК Украины, в ходе досудебного
следствия не установлено.
При решении вопроса о назначении подсудимому
наказания, с учетом характеристики его личности, суд считает, что его
дальнейшее исправление и перевоспитание возможно вне изоляции от общества и к
нему возможно применить требования ст.75,76 УК Украины.
Суд считает, что гражданские иски
потерпевших о возмещении материального ущерба подлежат удовлетворению, за
исключением сумм, возмещенным подсудимым ОСОБА_1 и за счет суммы возвращенного
имущества в частности:
удовлетворению в сумме 2775,12 гривен, потерпевшей ОСОБА_4 на сумму
ОСОБА_6 на сумму 8500,00 гривен подлежащим удовлетворению в сумме 7750,00
гривен, потерпевшей ОСОБА_8 на сумму 2020,00гривен подлежащим удовлетворению в
сумме 1720,00 гривен, потерпевшей ОСОБА_10 на сумму 3481,18 гривен подлежащим
удовлетворению в сумме 2731,18 гривен, потерпевшей ОСОБА_7 на сумму
5800,00гривен подлежащим удовлетворению в сумме 3621,80 гривен, потерпевшей
ОСОБА_9 на сумму 1250,00 гривен подлежащим удовлетворению в сумме 1000,00
Суд считает необходимым разъяснить
потерпевшей ОСОБА_11 о возможности обратиться с иском в порядке гражданского
судопроизводства.
иски потерпевших о возмещении морального вреда, суд считает необходимым
удовлетворить частично.
остальной части исковых требований суд считает необходимым отказать. Суд
считает необходимым в приеме гражданских исков и в признании гражданским истцом
ТОВ «Простофинанс» на сумму 1497,56 гривен в по эпизоду совершения
мошенничества в отношении потерпевшей ОСОБА_8 и в сумме 1501,95 гривен по
эпизоду совершения мошенничества в отношении потерпевшей ОСОБА_3 ОТКАЗАТЬ,
разъяснив ТОВ «Простофинанс» о том, что гражданским истцом в уголовном деле в
соответствии со ст.50 УПК Украины является физическое или юридическое лицо,
претерпевшие материальный убыток от преступления. Суд исходит из того, что
перед ТОВ «Простофинанс» имеют обязательства потерпевшие ОСОБА_3 и ОСОБА_8 в
пользу которых гражданские иски признаны судом подлежащими удовлетворению ,
повторное возмещение вреда законным не является.
Гражданский иск Ломбарда «Базис» на сумму
229,00 гривен суд считает необходимым оставить без рассмотрения.
Судьбу
доказательств суд полагает
необходимым разрешить в порядке
ст.ст.323,324 УПК Украины,-СУД
ПРИГОВОРИЛ: ОСОБА_1 признать виновным в совершении преступления,
предусмотренного ч 3 ст.190 УК Украины и назначить ему наказание 4(четыре) года
силу ст.75 УК Украины ОСОБА_1 от назначенного наказания освободить с
испытанием, установив испытательный срок 2(два) года .
В силу ст.76 УК Украины возложить на ОСОБА_1
следующие обязанности:
выезжать за пределы Украины на постоянное место жительства без разрешения
органов уголовно-исполнительной системы,
органы уголовно-исполнительной системы об изменении места жительства, места
учебы и места работы,
в установленном законом порядке являться в органы уголовно-исполнительной
системы для регистрации.
пресечения ОСОБА_1 оставить прежнюю- подписка о невыезде с постоянного места
жительства (АДРЕСА_2) до вступления приговора суда в законную силу.
Засчитать ОСОБА_1 в срок отбывания
наказания время содержания под стражей в ИВС и СИЗО №27 УГЛУ ВИН в Харьковской
области с 27.09.2006 года по 12.10.2006 года.
Гражданский иск потерпевшей ОСОБА_3 о
(тридцать одна тысяча девятьсот гривен), 2000 (две тысячи гривен ) в счет
возмещения морального вреда. В остальной части исковых требований ОСОБА_3
Гражданский иск потерпевшей ОСОБА_5
удовлетворить частично, взыскав с ОСОБА_1 в пользу ОСОБА_5 в счет возмещения
материального ущерба, причиненного преступлением 2775,12( две тысячи семьсот
семьдесят пять гривен 12 коп), в счет возмещения морального вреда 500,00
гривен(пятьсот гривен). В остальной части исковых требований ОТКАЗАТЬ.
Гражданский иск потерпевшей ОСОБА_4
удовлетворить частично, взыскав с ОСОБА_1 в пользу ОСОБА_4 в счет возмещения
тысяч девятьсот пятьдесят три гривен 00 коп), в счет возмещения морального
вреда 2000 (две тысячи гривен) , в остальной части исковых требований ОТКАЗАТЬ.
Гражданский иск потерпевшей ОСОБА_6
удовлетворить частично, взыскав с ОСОБА_1 в пользу ОСОБА_6 7750 (семь тысяч
семьсот пятьдесят) гривен материального ущерба, причиненного преступлением и
1500 (одну тысячу пятьсот гривен) в счет возмещения морального вреда. В
остальной части исковых требований ОТКАЗАТЬ.
Гражданский иск ОСОБА_8 удовлетворить
частично, взыскав с ОСОБА_1 в пользу ОСОБА_8 1720,00 гривен(одну тысячу семьсот
двадцать )гривен материального ущерба , причиненного преступлением и
500(пятьсот) гривен в счет возмещения морального вреда. В остальной части
исковых требований ОТКАЗАТЬ.
Гражданский иск ОСОБА_10
удовлетворить частично, взыскав с ОСОБА_1 в пользу ОСОБА_10 2731,18 (две тысячи
тридцать одна гривна 18 коп) гривен в
счет возмещения ущерба, причиненного преступлением и 500,00 (пятьсот )гривен в
счет возмещения морального вреда. В остальной части исковых требований
Гражданский иск ОСОБА_7 удовлетворить
частично, взыскав с ОСОБА_1 в пользу ОСОБА_7 3621,80 гривен (три тысячи
шестьсот двадцать одна гривна 80 коп) в счет возмещения материального ущерба,
причиненного преступлением и 1000 ,00 (одну тысячу гривен) в счет возмещения
морального вреда. В остальной части исковых требований в иске отказать.
Гражданский иск потерпевшей ОСОБА_9
удовлетворить частично, взыскав с ОСОБА_1 в пользу ОСОБА_9 1000,00 (одну
тысячу) гривен в счет возмещения материального ущерба. В остальной части
исковых требований отказать.
Гражданский иск Ломбарда «Базис» на
сумму 229,00 гривен ОСТАВИТЬ БЕЗ РАССМОТРЕНИЯ, разъяснив о возможности
обращения с иском в порядке гражданского судопроизводства.
В приеме гражданских исков и в
признании гражданским истцом ТОВ «Простофинанс» на сумму 1497,56 гривен в по
эпизоду совершения мошенничества в отношении потерпевшей ОСОБА_8 и в сумме
1501,95 гривен по эпизоду совершения мошенничества в отношении потерпевшей
Вещественные доказательства по
технический паспорт на него , находящиеся на ответственном хранении у
собственниками ОСОБА_15- передать в его полное распоряжение, водительское
удостоверение и талон предупреждений на имя подсудимого ОСОБА_1- передать в его
полное распоряжение, вещественное доказательство -стиральную машинку «Индезит»
переданную на ответственное хранение потерпевшей ОСОБА_7- предоставить в ее
полное распоряжение, вещественные доказательства - документы приобщенные к
материалам уголовного дела -оставить в материалах уголовного дела.
Приговор может быть обжалован в
Апелляционный Суд Харьковской области через Дзержинский районный суд гор.
Харькова в течение 15-ти суток с момента провозглашения.
Приговор изготовлен судьей
собственноручно в совещательной комнате