1Справа № 335/5463/15-к 1-кс/335/2875/2015
18 червня 2015 року м. Запоріжжя
Під час досудового розслідування встановлено, що 03.06.2015 року приблизно о 15-30 год. невстановлена особа, діючи умисно з корисливих мотивів, шляхом обману ОСОБА_4 , під вигаданим приводом продажу джинс, запевнивши потерпілу у правомірності своїх дій, шляхом перерахування грошей на карту ІНФОРМАЦІЯ_1 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі 200 грн., чим завдала матеріального збитку потерпілій на вказану суму.
Під час розслідування вказаного кримінального провадження в якості потерпілої була допитана ОСОБА_4 , яка пояснила, що 03.06.2015 року на сайті ОЛХ побачила оголошення щодо продажу джинс, написавши автору оголошення ОСОБА_5 щодо покупки, ОСОБА_5 надала свій номер телефону НОМЕР_1 та номер карти НОМЕР_2 куди потрібно переказати кошти в розмірі 200 грн. О 15:30 03.06.2015 року ОСОБА_4 , переказала кошти на вказану карту. Після чого ОСОБА_4 , зателефонувала ОСОБА_5 , але телефон був вимкнутий і сторінка на сайті видалена.
В ході досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_4 , перевела грошові кошти на банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_1 за № НОМЕР_2 , яка належить невстановленій в ході досудового розслідування особі, що може бути причетною до скоєння злочину.
Посилаючись на те, що з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, слідчий просив надати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: Південно-східне РУ ПАТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме відомості про рух грошових коштів кредитної карти № НОМЕР_2 , із зазначенням сум платежів, рахунків, на які (та з яких) було перерахування коштів, призначення платежів, місця зняття грошових коштів та фото матеріали при знятті грошових коштів у мережі банкоматів ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " із зазначеної банківської картки.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про день та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином.
Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, що передбачено ч. 4 ст. 163 КПК України.
Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, обґрунтовує його доводи, приходжу до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.
Збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим у порядку, передбаченому цим Кодексом.
Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Слідчий суддя розділяє думку про те, що запитувана інформація, за умови її належного отримання, може слугувати даними, які в подальшому будуть визнані доказами наявності чи відсутності фактів, що мають значення для даного кримінального провадження.
Загальні положення тимчасового доступу до речей і документів, визначенні ст.159 КПК України, які передбачають право сторони кримінального провадження самостійно вилучити речі чи документи у разі такої необхідності і при наявності рішення слідчого судді про надання дозволу тимчасового до них доступу.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів є підставою для постановлення ухвали про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення речей і документів до яких надавався доступ.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159164 КПК України, слідчий суддя
Клопотання старшого слідчого СВ Орджонікідзевського РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області ст. лейтенанта міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: Південно-східне РУ ПАТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме
- відомості про рух грошових коштів кредитної карти № НОМЕР_2 , із зазначенням сум платежів, рахунків, на які (та з яких) було перерахування коштів, призначення платежів, місця зняття грошових коштів;
- фото матеріали при знятті грошових коштів у мережі банкоматів ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " із зазначеної банківської картки.
Обов`язок по наданню доступу до запрошених документів, а в разі необхідності надання для вилучення, покласти на посадових осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Ухвала підлягає негайному виконанню з моменту її оголошення та діє до 18.07.2015 року.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Запорізької області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1