Справа № 639/1907/15-к
1-кс/639/317/15

УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про проведення обшуку
місто Харків 05 березня 2015 року
встановив:
До Західної ОДПІ ГУ Міндоходів у Харківській області 23.09.2014р., кур`єрською поштою надійшла податкова декларація ПФ «Каскад ТСВ» з ПДВ за серпень 2014 року, де в графі «Керівник» зазначено ОСОБА_4 , та є відповідний підпис.
Згідно з отриманої від відділу протидії корупції Білгородської митниці Федеративної митної служби Росії заяви ОСОБА_4 , останній повідомив, що про те, що він є засновником, головним бухгалтером та директором ПФ «Каскад ТСВ», йому не відомо, відношення до реєстрації та фінансово-господарської діяльності підприємства він не має.
Допитаний під час досудового розслідування свідок ОСОБА_5 пояснив, що особа на ім`я ОСОБА_6 , здійснює виготовлення, зберігання та передачу підроблених документів клієнтам, замовникам від підприємств, які мають ознаки фіктивності, в тому числі ПФ «Каскад ТСВ», в офісному приміщенні за адресою м. Харків, вул. Червоноармійська, 4/6.
Також встановлено, що фактично в даному офісі працює ОСОБА_7 , який керує автомобілем AUDI Q7 державний номер НОМЕР_1 та ОСОБА_8 , який керує автомобілем AUDI Q7 державний номер НОМЕР_2 .
За таких обставин прокурор вважає, що в разі отримання дозволу на тимчасове вилучення по справі документів, речей, предметів, комп`ютерної техніки, засобів зв`язку та інших доказів, які свідчать про реальні операції по незаконній «конвертації» грошових коштів, не облікованих валютно-обмінних операцій, такі добровільно видані не будуть у зв`язку з тим, що вони свідчать про злочинний умисел направлений на внесення завідомо неправдивих відомостей в офіційний документ, а при оголошенні постанови про проведення тимчасового вилучення можливо будуть знищенні, приймаючи до уваги достатні підстави вважати, що документи, предмети, комп`ютери, чорнові записи, невраховані залишки готівкових грошових коштів, печатки, штампи, бланки ПФ «Каскад ТСВ» та інших суб`єктів господарської діяльності з ознаками «фіктивності», підтверджуючі факт підроблення офіційних документів, знаходяться в офісних приміщеннях, які розташовані за адресою: АДРЕСА_1 .
Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання посилаючись на зазначені вище обставини.
Вислухавши думку прокурора, дослідивши додані до клопотання докази, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Згідно з вимогами ст.234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.
Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.
Клопотання про проведення обшуку зокрема повинно містити відомості про підстави для обшуку; особу, який належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходяться, речі, документи або осіб, яких планується відшукати.
Відповідно до ч.5 ст.234 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: було вчинене кримінальне правопорушення; відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.
Зазначені вище вимоги закону прокурором виконані, клопотання містить у собі належне обґрунтування необхідності проведення обшуку у зазначених вище приміщеннях, а також відомості про їх власників, та відомості про те, що відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду
Додані до клопотання докази підтверджують вказані у останньому обставини справи.
Враховуючи, що вищезазначені предмети та документи мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказом під час судового розгляду, слідчий суддя вважає необхідним надати дозвіл прокурору відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Харківської області ОСОБА_3 , на проведення по кримінальному провадженню обшуку у зазначених вище приміщеннях.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України,
ухвалив:
Клопотання задовольнити.
Строк дії ухвали 10 діб з дня її винесення.
Ця ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді
Слідчий суддя ОСОБА_1 .
Копію цієї ухвали мені вручено ___ 2015 року о __ год. ___ хв.