У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
11.03.2014 Справа №607/3139/14-к
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду, в місті Тернополі клопотання слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України ОСОБА_4 , погодженим прокурором прокуратури м. Тернополя ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В:

До Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, в рамках кримінального провадження №0000522 звернулася слідчий СВ Тернопільського МВ УМВС України ОСОБА_4 , за погодженням прокурора прокуратури м. Тернополя ОСОБА_5 .
В судовому засіданні старшого слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України ОСОБА_3 клопотання підтримала та просить його задовольнити.
Представник Тернопільської філії АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, із не відомих на те причин, однак його було повідомлено про час та місце розгляду клопотання.
Заслухавши слідчого, вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Як зазначено у клопотанні, що ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке виступає правонаступником ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке в свою чергу виступає правонаступником Акціонерного комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке є правонаступником ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » уклали договір факторингу №11, у відповідності до якого ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відступає ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » свої права вимоги заборгованості від боржників за визначену сторонами плату. ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » заявляє, що ОСОБА_6 при оформленні кредитного договору № 1901/0307/64-083 з банком « ІНФОРМАЦІЯ_1 » використав завідомо неправдиву довідку про доходи, оскільки у 2006-2007 роках в СМП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » отримував значно менші доходи ніж зазначено в довідці.
З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, для використання як доказів, відомостей, що містяться в кредитному договорі № 1901/0307/64-083 від 12 березня 2007 року укладеному ОСОБА_7 з АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », слідчий клопоче про надання тимчасового доступу до даних матеріалів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_1 ) та можливість її вилучити.
Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що інформація відомостей, що міститься в кредитному договорі № 1901/0307/64-083 від 12 березня 2007 року, укладеному ОСОБА_7 з АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, та підлягають аналізу і дослідженню, тому вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України ОСОБА_4 , погодженим прокурором прокуратури м. Тернополя ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до документів, - задовольнити.
Надати слідчому СВ Тернопільського МВ УМВС України ОСОБА_4 тимчасовий доступ до кредитного договору № 1901/0307/64-083 від 12 березня 2007 року, укладеного ОСОБА_7 з АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який зберігається у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_1 ) та можливість його вилучити.
Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження , якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Головуючий суддяОСОБА_1