У Х В А Л А
Справа № 569/20118/14-к

30 грудня 2014 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань СУФР ГУ ДФС у Рівненській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань СУФР ГУ ДФС у Рівненській області старший лейтенант податкової міліції ОСОБА_2 за погодженням з прокурором прокуратури Рівненської області ОСОБА_3 звернувся до Рівненського міського суду з клопотаннямпро тимчасовий доступ до речей і документів щодо діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») (код ЄДР НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), які знаходяться в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та містять відомості, які становлять банківську таємницю.

В обґрунтування клопотання вказав, що до ЄРДР за № 0000107 внесено відомості про кримінальне правопорушення за фактом доведення до банкрутства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») за ознаками злочину передбаченого ст. 219 КК України.

Із матеріалів кримінального провадження вбачається, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») у січні 2008 року отримало у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " кредит у розмірі 18,5 млн. доларів. У подальшому між АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») укладено ряд додаткових угод у відповідності до яких термін погашення кредиту наступив 30.09.2009 року. Отримані кредитні кошти у подальшому службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») використали у фінансово-господарській діяльності підприємства таким чином, що це як наслідок призвело до стійкої фінансової неспроможності суб`єкта господарської діяльності, виникнення у підприємства заборгованості та неспроможності виконати свої кредитні зобов`язання.

У подальшому, на початку 2014 року службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») подали заяву про визнання вказаного товариство банкрутом до Господарського суду Рівненської області, яким ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») визнано банкрутом.

Для цілей здійснення фінансово-господарської діяльності службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») у період 2008-2014 років використовували банківські рахунки, що були відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_2 ), АДРЕСА_2 , а саме № НОМЕР_3 (українська гривня, російський рубль, ЄВРО, долар США) та № НОМЕР_4 (українська гривня, ЄВРО, долар США).

Слідчий в судовому засіданні підтримав клопотання, просить суд його задоволити, суду пояснив, що під час досудового розслідування необхідно встановити фактичні обставини отримання службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " кредитних коштів, а також провести аналіз інформації про рух грошових коштів по рахунках № НОМЕР_3 (українська гривня, російський рубль, ЄВРО, долар США) та № НОМЕР_4 (українська гривня, ЄВРО, долар США), які були відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з метою встановлення фактичного обігу грошових коштів, законності їх перерахування, осіб, які здійснювали їх перерахунок.

Вказані данні містяться у виписках про рух грошових коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), що знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та мають істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, оскільки будуть мати доказове значення та необхідні для проведення подальших слідчих дій.

Враховуючи наведене, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів щодо діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та можливість їх вилучити (здійснити їх виїмку).

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд дійшов висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Відповідно до ст.159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Оскільки у матеріалах досудового розслідування вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка міститься у виписках про рух грошових коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), що відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » має істотне значення для встановлення істини по кримінальному провадженні і є банківською таємницею, слідчий суддя вважає, що дане клопотання обґрунтоване та таке, що підлягає до задоволення.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 159, 162-164 КПК України, -
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань СУФР ГУ ДФС у Рівненській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_2 на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_2 ), АДРЕСА_2 та містять відомості, які становлять банківську таємницю, а саме: документів щодо надходження та списання (зняття) коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») № НОМЕР_3 (українська гривня, російський рубль, ЄВРО, долар США) та № НОМЕР_4 (українська гривня, ЄВРО, долар США), які були відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з можливістю їх вилучити на паперовому та магнітному (електронному) носіях,зокрема:
- виписки про рух коштів, щодо їх надходження та списання за період з 01.01.2008 по 05.02.2014 по рахунках № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу надходження коштів на рахунки та перерахування з них, повних назв юридичних та фізичних осіб, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків, з якими проведені операції.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1