Cправа №4-2100/08
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 вересня 2008 року суддя Печерського районного суду м. Києва Литвинова
І.В., за участю секретаря Гайченя О.Д., прокурора - Алєксєєва В.В.,

розглянувши подання старшого слідчого слідчого відділу
прокуратури м. Києва Котець Є.А. про розкриття банківської таємниці,-

ВСТАНОВИВ :

Старший слідчий слідчого відділу прокуратури м. Києва Котець Є.А. звернувся
до суду з поданням про розкриття банківської таємниці ТОВ “Ремітент-трейд” .

З матеріалів справи вбачається, що прокуратурою міста Києва розслідується кримінальна
справа №50-4861, порушена 03.09.2008 року щодо колишнього генерального
директора ДКТП “Хрещатик” ОСОБА_1. за ознаками складу злочину, передбаченого
ч.2 ст. 364 КК України, директора ТОВ “Юридична компанія “ІнЕко” ОСОБА_2. за
ст. 365 ч.3 КК України, за фактом розтрати невстановленими особами майна ДКТП
“Хрещатик” в особливо великих розмірах, шляхом зловживання службовими особами
ДКТП “Хрещатик” своїм службовим становищем за ознаками складу злочину,
передбаченого ч.5 ст. 191 КК України та за фактом пособництва невстановленими
особами в розтраті майна ДКТП “Хрещатик” в особливо великих розмірах, за
попередньою змовою групою осіб, шляхом зловживання службовою особою своїм
службовим становищем за ознаками складу злочину, передбаченого ч.5 ст. 27, ч.5
ст. 191 КК України.

По справі встановлено, що службові
особи ДКТП “Хрещатик” в період 2005 - 2006 років незаконно (за заниженою
вартістю) реалізували об”єкти нерухомості на загальну суму 32 636 592,7 грн.,
чим спричинили державним інтересам тяжкі наслідки.

Крім цього, встановлено, що
покупцями вказаних об”єктів виступили ТОВ “Е1-Інвест”, ТОВ “Альянс Ком”, ТОВ
“МТБ Компакт”, ПП “Новий лідер”, ТОВ “Гама Інформ” та інші. Грошові кошти, які
були отримані ДКТП “Хрещатик” від реалізації об”єктів нерухомості, одразу же були
перераховані на рахунки ТОВ “Рембудкомплект 2003” , ТОВ
“Біолайн” , ТОВ “Альтамір-М” та ТОВ “Контакт-М”, які мають
ознаки фіктивності. За місцем реєстрації вказані товариства не знаходяться.

Встановлено, що ТОВ “Альтамір-М” та ТОВ “Контакт-М” грошові кошти
перераховували на рахунки ТОВ “Креола Плюс” та в подальшому
на рахунки ТОВ “Ремітент-трейд” . Вказане підприємство
обслуговувалось в ТОВ “Комерційний банк “Даніель” у м. Києві.

З метою відшкодування збитків спричинених державі та накладення арешту на
грошові кошти, необхідно витребувати із банку рух коштів цього підприємства та
копію юридичної справи.

Враховуючи наведене, суд вважає, що подання є обґрунтованим та підлягає
задоволенню .

На підставі викладеного, керуючись ст.178,14-1 КПК України , п.2 ч.1 ст.62
Закону України «Про банки та банківську діяльність», -

ПОСТАНОВИВ :

ТОВ “Комерційний банк “Даніель” у м. Києві, МФО 380980 розкрити для прокуратури
м. Києва банківську таємницю про рух грошових коштів по рахункам, із
зазначенням контрагентів за період з 01.01.2006 року по 01.09.2008 року та
видати завірені копії документів:

виписок (в тому числі на електронному носію)
про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_1ТОВ
“Ремітент-трейд” , з інформацією про: точний час
надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових
коштів по вказаному рахунку за період з 01.01.2006 року по 01.09.2008 року; залишок
грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів;
розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів ТОВ
“Ремітент-трейд” , та
банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб -
контрагентів ТОВ “Ремітент-трейд” , їх коди ЄДРПОУ;

юридичну (облікову) справу ТОВ “Ремітент-трейд” .

Постанова оскарженню не підлягає .

Суддя І.В.Литвинова