Провадження №1-кс/127/4948/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11 червня 2015 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СУ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з вказаним клопотанням, яке погоджене з прокурором ОСОБА_4 , мотивуючи свої вимоги тим, що слідчим управлінням УМВС України у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000388 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1, ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі директора ОСОБА_5 , з метою незаконного збагачення, зловживаючи довірою, шляхом обману, укладено договір № 0312/14 від 03.12.2014 із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в особі директора ОСОБА_6 , на поставку продукції виробничо-технічного призначення, оплата товару, згідно договору, на умовах 100 % передплати. Згідно платіжного доручення № 206 від 03.12.2014 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виконано умови договору та здійснено оплату за товар в сумі 163 364 грн. 06 коп. В свою чергу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » умови договору не виконало, товар не поставлено, грошові кошти не повернуті, чим завдано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » матеріальної шкоди у великих розмірах.

Крім того, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », діючи умисно, з метою незаконного збагачення, зловживаючи довірою, на підставі усної домовленості, уклали договір поставки товару - металопрокату із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », головною умовою домовленості являлося 100 % передплата. Згідно платіжного доручення № 274 від 26.11.2014 працівники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перерахували кошти в сумі 56 708 грн. 75 коп. на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після отримання коштів, посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » поставку товару не здійснили, грошові кошти не повернули, чим завдали матеріальної шкоди ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Під час здійснення досудового розслідування допитано заявника- ОСОБА_6 , під час чого встановлено, 03.12.2014 він здійснив переказ коштів на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_2 , рахунок № НОМЕР_3 , в сумі 163 364 грн. 06 коп. за поставку товару, обумовленого в раніше укладеному договорі. Після отримання коштів у вищевказаній сумі, працівники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перестали відповідати на телефонні дзвінки ( телефони вказані на Інтернет сторінці ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та в документах отриманих на електронну пошту- НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ) та товар до даного часу не поставили.

У ході проведення досудового розслідування встановлено директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »- ОСОБА_5 , яка під час допиту вказала, що вона за грошову винагороду надала власні документи для оформлення її на посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », фінансово-господарською діяльністю не займалася. Покази ОСОБА_5 свідчать про створення, невстановленими слідством особами, фіктивного підприємства, основною ціллю якого є вчинення шахрайських дій.

В межах досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що причетні до скоєння злочинів особи, в своїй діяльності використовували абонентські номери ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »- НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 .

Зважаючи на те, що слідством приймаються усі міри направлені на встановлення осіб, які причетні до вчинення злочинів, виникла необхідність у доступі до інформації, яка знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , тел.: НОМЕР_7 .

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Представник ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " до судового засідання не з`явився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча був повідомлений про дату і час судового розгляду завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають в ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл слідчому відділу СУ УМВС України у Вінницькій області капітану міліції ОСОБА_3 або іншій особі за дорученням слідчого, передбаченого ст. 40 КПК України, на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , які містять інформацію про абонента, який використовував абонентські номери НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 в період часу з 01.11.2014 до 01.02.2015 року.

Ухвала діє протягом 30 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: