Придніпровський районний суд м.Черкаси
Провадження № 1-кс/711/2025/14
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів

06 листопада 2014 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю:

секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання слідчого розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями СУ УМВС України в Черкаській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 , погоджене процесуальним прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів:

ВСТАНОВИВ:
Встановлено, що ОСОБА_5 у період часу з 2011-2012 роки, створив ряд підприємств, які в подальшому були зареєстровані на підконтрольних йому людей, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ), основним видом діяльності яких є торгівля газом через місцеві (локальні) трубопроводи.

Також встановлено, що дочірньою компанією ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Національної акціонерної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі філії газопромислового управління « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) 15.09.2014 укладено договір №927 про спільну інвестиційну та виробничу діяльність. Функції ведення обліку та складання звітності відповідно до Положення про порядок контролю за роботою спільних підприємств та спільною діяльністю з видобування нафти і газу в НАК « ІНФОРМАЦІЯ_4 », затвердженого наказом НАК « ІНФОРМАЦІЯ_4 », від 14.05.2002 №146 покладені на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Враховуючи, що майно створене та придбане в процесі спільної діяльності, є спільною частковою власністю сторін із наступним визначенням часток: частка сторони ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - 50%, частка сторони ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - 50%, спільне майно сторін відображається окремому балансі спільної діяльності, який ведеться ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розпорядження спільним майном здійснює ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в межах, обумовлених даним договором, програми спільної діяльності та рішенням Комітету управління.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у вересні 2013 - березні 2014 років, здійснювало реалізацію природного газу за цінами значно нижчими від середньої ціни, а саме за 1750 грн. за 1тис.м3 підприємствам, що мають явні ознаки фіктивності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_4 ). Вказаний природний газ, як правило в той же день реалізовувався фіктивними підприємствами за ринковими цінами, а саме станом на лютий 2014 року становив 3680 грн. за 1тис.м3.

В лютому 2014 року службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », придбали природній газ на загальну суму 3 747 834 грн. з ПДВ в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_5 ), яке має явні ознаки фіктивності. В подальшому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » придбало природній газ, на загальну суму 26 654 000 грн. з ПДВ від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яке має явні ознаки фіктивності.

У результаті чого службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », зловживаючи своїм службовим становищем, було завдано матеріальних збитків ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Національної акціонерної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

По даному факту СУ УМВС України Черкаської області 23.04.2014 зареєстроване кримінальне провадження № 0000184 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 ч. 4 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що постачанням природного газу до споживачів за нерегульованими тарифами займаються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в свою чергу природній газ цим товариствам постачає ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Також встановлено, що ОСОБА_5 шляхом використання підконтрольних йому суб`єктів господарської діяльності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ), які зареєстровані за однією адресою а саме: АДРЕСА_1 , та здійснюють одну господарську діяльність пов`язану із постачанням газу по території України. В ході слідства в період часу з 01.01.2014 по теперішній час, встановлено факт придбання вказаними товариствами природного газу у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), які мають явні ознаки фіктивності, які своїми діями призвели до завдання НАК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та іншим державним підприємствам видобувачам природного газу матеріальних збитків у великих розмірах.

Під час розслідування було також встановлено, що договір про спільну діяльність від 15.09.2004 №927 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) уповноважена особа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , знаходяться оригінали документів на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вищевказаної документації, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників вищевказаної установи, у володінні якої вона знаходиться.

В судовому засіданні слідчий дане клопотання підтримав та просив задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і вони впливають на повноту, всебічність та об`єктивність досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме: договір № 927 про спільну інвестиційну та виробничу діяльність від 15.09.2004, укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зі змінами та додатками; протоколу засідання б/н від 23.10.2013 Комітету управління спільної діяльності за Договором, щодо щомісячного продажу природного газу видобутого в рамках договору на аукціонах на товарних біржах, аукціонного свідоцтва про продаж енергоносіїв видобутого спільною діяльністю за 01.08.2013 по 01.03.2014; наказів про призначення представників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до комітету управління спільною діяльністю, що були представниками з 01.09.2013 по 01.04.2014; функціональних обов`язків представників в комітеті управління спільною діяльністю; рішення, або протоколу комітеті управління спільною діяльністю на підставі яких було визначено стартові ціни реалізації енергоносіїв; планового розподілу обсягів постачання природного газу на місяць: заяв на коригування: ресурсного балансу; актів приймання-передачі природного газу; виписок із банківських рахунків, що підтверджують надходження грошових коштів за реалізований природний газ; реєстрів про надходження та фактичну реалізацію природного газу; договорів на реалізацію природного газу, вказану документацію надати за період з за 01.08.2013 по 01.04.2014, яка знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), що розташована за адресою: АДРЕСА_2 та з можливістю їх вилучити, а тому, керуючись ст.ст. 110, 234-236, 309, 372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:
Надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей та документів, що містять законом охоронювану таємницю слідчому СУ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_3 та о/у в ОВС УБОЗ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_6 , а саме: договору № 927 про спільну інвестиційну та виробничу діяльність від 15.09.2004, укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зі змінами та додатками; протоколу засідання б/н від 23.10.2013 Комітету управління спільної діяльності за Договором, щодо щомісячного продажу природного газу видобутого в рамках договору на аукціонах на товарних біржах, аукціонного свідоцтва про продаж енергоносіїв видобутого спільною діяльністю за 01.08.2013 по 01.03.2014; наказів про призначення представників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до комітету управління спільною діяльністю, що були представниками з 01.09.2013 по 01.04.2014; функціональних обов`язків представників в комітеті управління спільною діяльністю; рішення, або протоколу комітеті управління спільною діяльністю на підставі яких було визначено стартові ціни реалізації енергоносіїв; планового розподілу обсягів постачання природного газу на місяць: заяв на коригування: ресурсного балансу; актів приймання-передачі природного газу; виписок із банківських рахунків, що підтверджують надходження грошових коштів за реалізований природний газ; реєстрів про надходження та фактичну реалізацію природного газу; договорів на реалізацію природного газу, вказану документацію надати за період з за 01.08.2013 по 01.04.2014, з можливістю вилучення всіх вищевказаних документів, що перебувають у володінні договір про спільну діяльність від 15.09.2004 №927 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) уповноважена особа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що розташована за адресою: АДРЕСА_2 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчого судді, суду, наступають наслідки передбачені ст. 166 КПК України та ст. 382 КК України.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її винесення.

Копії ухвали вручити учасникам кримінального провадження.

Слідчий суддя: ОСОБА_1