Справа №592/5611/14-к
Провадження №1-кс/592/1700/14

УХВАЛА

Про арешт майна

02.06.2014 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського райсуду м. Сум ОСОБА_1 , за участю заступника начальника управління начальник ВПМ СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання слідчого ОСОБА_2 , про арешт майна по матеріалам кримінального провадження № 0000066 від 28 квітня 2014 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.205, ч.3 ст.209, ч.3 ст.212 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Досудовим розслідуванням встановлено, що за період часу з 12.03.2013 по 28.11.2013 на розрахункові рахунки МПП «Ледис» (код 14018854, м. Суми) від ТОВ «Торггазстрим ЛТД» (код 36647374, м. Сімферополь) перераховано грошові кошти на загальну суму 93 млн. 634 тис. грн. у вигляді надання зворотно-безвідсоткової фінансової допомоги. Однак службові особи МПП «Ледис» при складанні та подачі до ДПІ у м. Сумах декларації з податку на прибуток за 12 місяців 2013 року не відобразили в ній зазначену суму отриманих коштів, внаслідок чого ухилились від сплати до бюджету податку на прибуток за 2013 рік на загальну суму 17 млн. 790 тис. 460 грн., що є особливо великим розміром.
Крім того, в 2011 році невстановлені особи з метою прикриття незаконної діяльності придбали суб`єкт підприємницької діяльності - МПП «Ледис», перереєстрований на підставну особу - ОСОБА_3 . У подальшому за період часу з 03.01.2013 по 04.02.2014 службові особи ТОВ «Вісті Мас-Медіа» (код 38619841, м. Київ), у тому числі директор ОСОБА_4 , за співучастю службових осіб ТОВ «Торггазстрим ЛТД» а також невстановлених осіб, які діяли від імені МПП «Ледис», перерахували з розрахункових рахунків ТОВ «Торггазстрим ЛТД» на розрахункові рахунки МПП «Ледис» без мети використання в господарській діяльності останнього грошові кошти невстановленого походження на загальну суму 93млн. 063 тис. грн., чим заподіяли великої матеріальної шкоди державі на цю суму.
Після цього кошти, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205 КК України, у сумі 93млн. 063 тис. грн. переховані на рахунки ТОВ «Вісті Мас-Медіа». З рахунків ТОВ «Вісті Мас-Медіа» грошові кошти частково перераховані на особистий рахунок ОСОБА_4 . У подальшому отримані кошти використані ОСОБА_4 в фінансово-господарській діяльності ТОВ «Вісті Мас-Медіа», а також частково зняті з рахунків ОСОБА_4 та ТОВ «Вісті Мас-Медіа» довіреною особою ОСОБА_4 - ОСОБА_5 . Таким чином, ОСОБА_4 за співучастю інших осіб легалізовано грошові кошти, одержані злочинним шляхом, у сумі 93млн. 063 тис. грн. яка є особливо великим розміром.
Досудовим розслідування встановлено, що рахунки ТОВ «Вісті Мас-Медіа» та рахунки, які належать ОСОБА_4 , використовувались та використовуються на даний час для акумулювання та подальшої легалізації значних сум грошових коштів, отриманих злочинним шляхом.
За ініціативою СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області, за результатами проведеного аналізу фінансових операцій, Державною службою фінансового моніторингу України, прийняті рішення від 19.05.2014 про зупинення видаткових операцій по рахунках ТОВ «Вісті Мас-Медіа» та ОСОБА_4 , а саме:
№ НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , що відкриті у філіях ПАТ «ВТБ Банк» (МФО 321767), № НОМЕР_4 , що відкритий у філії АБ «Південний» в м.Києві (МФО 320917), що належать ТОВ «Вісті Мас-Медіа» ();
№ НОМЕР_5 , що відкритий в ПАТ «ВТБ Банк» (МФО 321767), № НОМЕР_6 , що відкритий в ПАТ «Укрбізнесбанк» (МФО 334969), та належать ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_7 ).
У відповідності до зібраних матеріалів кримінального провадження, у тому числі додаткового узагальненого матеріалу №0344/2014/ДСК МПП «Ледис», отриманого з Державної служби фінансового моніторингу України, залишок коштів по рахункам ТОВ «Вісті Мас-Медіа» та ОСОБА_4 станом на 19.05.2014 складав:
По рахункам ТОВ «Вісті Мас-Медіа»:
№ НОМЕР_1 , відкритому в ПАТ «ВТБ Банк» (МФО 321767) -0,00 грн.;
№ НОМЕР_2 , відкритому в ПАТ «ВТБ Банк» (МФО 321767)- 1,66 тис. грн.;
№ НОМЕР_3 , відкритому в ПАТ «ВТБ Банк» (МФО 321767) -63,46 тис. грн.; 0,00 доларів США, 0,00 євро; 0,00 російських рублів.
№3101, відкритому у філії АБ «Південний» в м.Києві (МФО 320917) - 31,98 тис. грн.
По рахункам ОСОБА_4 :
№ НОМЕР_5 , відкритому в ПАТ «ВТБ Банк» (МФО 321767) - 0,00 грн.
№ НОМЕР_6 , відкритому в ПАТ «Укрбізнесбанк» (МФО 334969) -13,75 грн.
Досудовим розслідуванням встановлено, що грошові кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «Вісті Мас-Медіа» та ОСОБА_4 , являються об`єктами кримінально-протиправних дій і можуть бути використані як докази обставин легалізації директором ТОВ «Вісті Мас-Медіа» ОСОБА_6 грошових коштів, одержаних злочинним шляхом, а також інших кримінальних правопорушень. Вказані грошові кошти одержані злочинним шляхом, а тому вони підлягатимуть конфіскації в дохід держави.
На підставі викладеного, з метою запобігання подальшої злочинної діяльності з використанням банківських рахунків ТОВ «Вісті Мас-Медіа» та ОСОБА_6 , відшкодування завданих державі збитків, визнання грошових коштів речовими доказами, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, або цивільного позову, виникла необхідність в арешті грошових коштів, що знаходяться на вище вказаних рахунках.
Заслухавши думку слідчого, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки на вказаних у клопотанні рахунках акумулюються грошові кошти та перераховуються на особистий рахунок ОСОБА_4 , в подальшому дані грошові кошти шляхом переведення у готівкову форму довіреною особою ОСОБА_4 - ОСОБА_5 легалізовуються, ці грошові кошти мають незаконне походження та отримані злочинним шляхом.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 170, 171 КПК України, ст. 59 Закону України «Про банки і банківську діяльність», -

УХВАЛИВ:
1. Накласти арешт на грошові кошти, що знаходяться на рахунку № НОМЕР_5 , що відкритий в ПАТ «ВТБ Банк» (МФО 321767) за адресою: м. Київ, б-р Тараса Шевченка, 8/26, та належать ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_7 ), без встановлення суми коштів та зупинити проведення усіх видаткових операцій по рахунку.
2. Арештовані кошти на вказаних рахунках передати на відповідальне зберігання службовим особам ПАТ «ВТБ Банк» (МФО 321767).
3. Зобов`язати службових осіб філії ПАТ «ВТБ Банк» (МФО 321767) надати слідчому управлінню фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області виписку банку про залишок коштів на арештованих рахунках на момент оголошення ухвали слідчого судді про накладення арешту та у подальшому письмово у 3-х денний термін повідомляти СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області про факти надходження коштів на вищезазначені рахунки за весь час існування арешту.
4. Виконання ухвали покласти на начальника управління начальник ВПМ СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області ОСОБА_2 , або іншій уповноваженій особі за дорученням слідчого.
На ухвалу прокурором може бути подана апеляційна скарга протягом п`яти днів з дня її оголошення, а іншими особами з дня отримання копії ухвали безпосередньо до Апеляційного суду Сумської області.

Слідчий Суддя ОСОБА_1