Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/6089/15-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
29 травня 2015 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора прокуратури Подільського району м. Києва ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора про тимчасовий доступ до речей та документів, -
В С Т А Н О В И В :
Прокурор прокуратури Подільського району м. Києва ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, відповідно до якого, в провадженні СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві знаходиться кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000079 від 06 травня 2015 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України.
Досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні встановлено, що начальник ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 зловживаючи владою та своїм службовим становищем, діючи всупереч інтересам служби, в інтересах третіх осіб, виніс постанову про зняття арешту з рахунків КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме, № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_4 ), у зв`язку із чим стало неможливе стягнення грошових коштів за рішенням Господарського суду Київської області на користь ДК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НАК « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
На даний час у органа досудового розслідування виникла необхідність у отримані тимчасового доступу до оригіналів документів КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з метою отримання інформації про рух кошів по вищевказаним рахункам, для встановлення факту перерахування грошових коштів в якості оплати за товари, роботи та послуги, всупереч виконанню наказу Господарського суду №23/025-12, за період часу з 20 лютого 2015 року по 27 травня 2015 року, що в свою чергу сприятиме всебічному, повному і неупередженому дослідженню обставин кримінального провадження, забезпечить прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, надасть можливість використати отримані дані як докази у кримінальному проваджені.
У судовому засіданні прокурор прокуратури Подільського району м. Києва ОСОБА_4 внесене до суду клопотання підтримав, просив його задовольнити.
Зважаючи на те, що прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, доступ до яких необхідно отримати, подане клопотання вважаю за можливе розглядати без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Заслухавши пояснення прокурора, вивчивши матеріали справи, приходжу до висновку про необхідність задоволення даного клопотання з наступних підстав.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З наданих матеріалів кримінального провадження вбачається, що у випадку надання доступу до речей та оригіналів документів документів КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у органа досудового розслідування з`явиться можливість встановити факт перерахування грошових коштів в якості оплати за товари, роботи та послуги, всупереч виконанню наказу Господарського суду №23/025-12, за період часу з 20 лютого 2015 року по 27 травня 2015 року, що надасть можливість встановити обставини вчиненого злочину, використати отримані результати та самі документи як доказ в кримінальному провадженні.
Враховуючи те, що в судовому засіданні доведено наявність у органа досудового розслідування підстав вважати, що документи КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », мають суттєве доказове значення у даному кримінальному провадженні, неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вбачаю достатні обґрунтовані підстави для задоволення поданого клопотання.
Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. ст. 159 - 166, 309 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В :
Клопотання прокурора прокуратури Подільського району м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.
Надати прокурору прокуратури Подільського району м. Києва ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей та оригіналів документів з можливістю виготовлення та вилучення їх копій, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_4 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , що містять банківську таємницю клієнта банку КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_5 ) по розрахунковим рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , за період з 20 лютого 2015 року по 27 травня 2015 року, а саме, документів про рух грошових коштів із зазначенням контрагентів та призначення платежу, документів про відкриття та використання по вищевказаних рахунках.
Ухвала слідчого судді виготовлена в двох примірниках, один з яких знаходиться в матеріалах даного клопотання.
Строк дії ухвали становить тридцять днів з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1