Машівський районний суд Полтавської області
Справа № 540/587/15-к
Номер провадження 1-кс/540/66/15
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10.06.2015 смт Машівка

Слідчий суддя Машівського районного суду Полтавської області ОСОБА_1

за участю: секретаря ОСОБА_2

слідчого ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Машівського РВ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів ПП « ОСОБА_4 » з можливістю їх вилучення, ?

в с т а н о в и в :

органом досудового слідства проводиться розслідування злочину, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України у кримінальному провадженні № 0000481, внесеного 08.12.2014 до Єдиного реєстру досудових розслідувань (далі ЄРДР).

У клопотанні порушується питання про необхідність тимчасового доступу до оригіналів документів, а саме: регістрів синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку ПП « ОСОБА_4 » по рахунках, на яких оприбутковано будівельні матеріали (20 «Виробничі записи») та на яких відображено їх витрати на проведення робіт (23 «Виробництво» або інші) в розрізі об`єкта «Капітальний ремонт приміщень ІНФОРМАЦІЯ_1 » з первинними документами до них, що знаходиться в ПП « ОСОБА_4 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю тимчасового вилучення, з огляду на те, що ПП « ОСОБА_4 » у їх наданні на письмовий запит слідчого СВ Машівського РВ відмовило.

Заслухавши думку слідчого, який наполягає на задоволенні клопотання з наведених у ньому підстав та пояснює, що вищевказані документи належать та знаходяться в ПП « ОСОБА_4 », необхідні для проведення експертизи в кримінальному провадженні № 0000481, дослідивши докази у справі, суд приходить до наступного висновку.

Так, із матеріалів клопотання вбачається, що 08.12.2015 до Машівського РВ УМВС України в Полтавській області надійшов письмовий рапорт від ст. о/у УДСБЕЗ України в Полтавській області капітана міліції ОСОБА_5 про те, що на протязі 2013-2014 років посадові особи ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) вступивши у злочинну змову з посадовими особами Державної організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) внесли до актів виконаних робіт форми КБ-2В та довідок форми КБ-3 завідома неправдиві відомості, а саме стосовно вартості використаних будівельних матеріалів та обсягу виконаних підрядних робіт, про що внесені відомості до ЄРДР за № 0000481, з правовою кваліфікацією ст. 191 ч.3 КК України (а.с. 2).

Постановою слідчого СВ Машівського РВ від 06.04.2015 призначено комплексну судово-економічної та будівельно-технічної експертизу для вирішення ряду питань, що стосуються обсягу виконаних робіт та вартості використаних будівельних матеріалів по договору підряду № 0112 від 12.12.2014, укладеного між « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПП « ОСОБА_4 », проведення якої доручено ІНФОРМАЦІЯ_3 (а.с. 4).

У послідуючому, 17.04.2015 від старшого судового експерта ОСОБА_6 та судового експерта ОСОБА_7 . Полтавського відділення ІНФОРМАЦІЯ_3 надійшло клопотання про надання додаткових матеріалів, необхідних для проведення будівельно-технічної та економічної експертизи № 407/408 по вищевказаному кримінальному провадженню, у т.ч. регістрів синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку ПП « ОСОБА_4 » по рахунках, на яких оприбутковано будівельні матеріали (20 «Виробничі записи») та на яких відображено їх витрати на проведення робіт (23 «Виробництво» або інші) в розрізі об`єкта «Капітальний ремонт приміщень ІНФОРМАЦІЯ_1 » з первинними документами до них (а.с. 6).

На виконання клопотання судових експертів слідчим 05.05.2015 за вих. № 2600 направлено запит директору ПП « ОСОБА_4 » ОСОБА_8 з метою отримання завірених копій указаних документів (а.с. 7).

Про наявність в ПП « ОСОБА_4 » вказаної документації свідчить лист директора даного підприємства від 22.05.2015 № 22/05, в якому повідомляється про неможливість виконання вимог запиту слідчого ІНФОРМАЦІЯ_4 щодо надання вищевказаної документації, за виключенням пред`явлення ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей і документів (а.с. 8-9).

Згідно ст. 245 КПК України, у разі необхідності отримання зразків для проведення експертизи вони відбираються стороною кримінального провадження, яка звернулася за проведенням експертизи або за клопотанням якої експертиза призначена слідчим суддею.

Частиною 2 Цієї статті визначено порядок відібрання зразків з речей і документів встановлюється згідно з положенням про тимчасовий доступ до речей і документів (статті 160?166 цього Кодексу).

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи :

1) Перебувають або можуть перебувати у володінні у відповідної фізичної особи або юридичної особи;

2) Самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) Не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За змістом ч.6 ст. 163 КПК України стороні кримінального провадження може бути наданий тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у разі, якщо окрім вищезазначених обставин, вона доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться у цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Даючи оцінку доказам у справі, оскільки фінансово-господарські документи дійсно перебувають у володінні ПП « ОСОБА_9 » і можуть бути використані як доказ, необхідні при проведенні судової будівельно-технічної та економічної експертизи в кримінальному провадженні №0000481, тобто самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в кримінальному провадженні, клопотання підлягає задоволенню з наданням можливості тимчасового вилучення оригіналів вказаних документів для їх направлення до експертної установи.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-166, 245 КПК України, ?

у х в а л и в :

клопотання слідчого СВ Машівського РВ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів ПП « ОСОБА_4 » з можливістю їх вилучення задоволити.

Зобов`язати приватне підприємство « ОСОБА_9 » надати слідчому СВ Машівського РВ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме:

· регістрів синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку ПП « ОСОБА_4 » по рахунках, на яких оприбутковано будівельні матеріали (20 «Виробничі записи») та на яких відображено їх витрати на проведення робіт (23 «Виробництво» або інші) в розрізі об`єкта «Капітальний ремонт приміщень ІНФОРМАЦІЯ_1 » з первинними документами до них, що знаходиться в ПП « ОСОБА_4 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю тимчасового вилучення, для проведення судової будівельно-технічної та економічної експертизи в кримінальному провадженні №0000481.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

У випадку невиконання зазначеної ухвали, з метою відшукання речей чи документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя :