Справа № 161/3948/14-к
Провадження № 1-кс/161/1032/14
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
м. Луцьк 14 березня 2014 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора прокуратури м. Луцька ОСОБА_3 , слідчого СВ Луцького МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_4 , розглянувши клопотання слідчого СВ Луцького МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів з подальшим вилученням їх,

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Луцького МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_4 , за погодженням прокурора прокуратури м. Луцька, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію: відомості та повні анкетні дані особи за ким зареєстровано банківські картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , коли та на яких умовах та де зареєстрований вказаний рахунок, чи видавалась до вказаного рахунку пластикова платіжна картка; інформацію про зміну даних банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , зокрема зміну анкетних даних власника, абонентського номеру закріпленого за вказаними банківськими картками та іншої інформації із зазначенням дати та часу. Окрім цього вказати за допомогою котрого банкомату або ж відділення банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », було проведено зміну вказаних даних в період з 01.02.2014 по 01.03.2014, з чиєї ініціативи; відомості про зняття, перерахунок, рух грошових коштів з розрахункових рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , із зазначенням номерів банківських рахунків, точної адреси знаходження банкоматів в яких відбувалося зняття готівки, повні анкетні дані їх власників із наданням відповідних документів, що стали підставою для відкриття та обслуговування банківського рахунку, дати зняття та суми грошей, що були зняті в період з 01.02.2014 по 01.03.2014 та якщо зняття готівки здійснювалось через банкомати або ж плату платежів, вказати адреси місць знаходження банкоматів, якщо через касирів відділень банку, то вказати адреси таких відділень; відомості про абонентський номер НОМЕР_3 , що належить ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з зазначенням повних анкетних даних осіб, за котрими був закріплений вказаний номер та осіб які мали можливість використовувати його для здійснення дзвінків, а також аудіо інформацію стосовно розмов здійснених з вказаного абонентського номеру на інші номери в період часу з 19 год. 00 хв. 10.02.2014 по 22 год. 00 хв. 12.02.2014 з можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації. Крім цього, прошу надати можливість вилучити в паперовому та в електронному вигляді копії зазначених документів, в яких міститься інформація.

Згідно ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться за відсутності представника юридичної особи, у володінні якої знаходяться відповідні документи, оскільки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в порядку ст.135 КПК України, повідомлялось про дату, час і місце розгляду клопотання.

З матеріалів клопотання вбачається, що 10.02.2014 близько 19 год. 30 хв., невстановлена особа, діючи з корисливих мотивів та керуючись метою незаконного заволодінння чужим майном, шляхом обману повідомивши завідомо неправдиву інформацію зателефонувавши на мобільний номер потерпілої ОСОБА_5 ( НОМЕР_4 ) з мобільного номеру ( НОМЕР_3 ) представившись працівником служби безпеки ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " заволоділа грошима потерпілої ОСОБА_5 в сумі 9 200 гривень, які були перераховані з банківських карток належних потерпілій ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на невідомий рахунок . Використовуючи довіру потерпілої ОСОБА_5 , невстановлена особа незаконно заволоділа грошима останньої, чим завдала матеріальну шкоду на вищевказану суму.

12.02.2014 СВ Луцького МВ УМВС України у Волинській області відомості про дане кримінальне правопорушення внесено у ЄРДР за № 0000327 за попередньою правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України.

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи та інформація мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Також зважаючи на те, що дану інформацію неможливо отримати іншим способом, окрім подання відповідного клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, а також те, що існує реальна загроза або ж знищення вказаних даних, тому для ефективності досудового розслідування, а тому, слідчий СВ Луцького МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_4 звернувся із даним клопотанням.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку слідчого СВ Луцького МВ УМВС України та прокурора, які підтримали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Із ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Так, згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п.7 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Крім того, як вбачається з ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених п.7 ст.162, ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, інших способів довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, на даний час, немає, тому слідчому СВ Луцького МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_4 слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів які містять інформацію: відомості та повні анкетні дані особи за ким зареєстровано банківські картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , коли та на яких умовах та де зареєстрований вказаний рахунок, чи видавалась до вказаного рахунку пластикова платіжна картка; інформацію про зміну даних банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , зокрема зміну анкетних даних власника, абонентського номеру закріпленого за вказаними банківськими картками та іншої інформації із зазначенням дати та часу. Окрім цього вказати за допомогою котрого банкомату або ж відділення банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », було проведено зміну вказаних даних в період з 01.02.2014 по 01.03.2014, з чиєї ініціативи; відомості про зняття, перерахунок, рух грошових коштів з розрахункових рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , із зазначенням номерів банківських рахунків, точної адреси знаходження банкоматів в яких відбувалося зняття готівки, повні анкетні дані їх власників із наданням відповідних документів, що стали підставою для відкриття та обслуговування банківського рахунку, дати зняття та суми грошей, що були зняті в період з 01.02.2014 по 01.03.2014 та якщо зняття готівки здійснювалось через банкомати або ж плату платежів, вказати адреси місць знаходження банкоматів, якщо через касирів відділень банку, то вказати адреси таких відділень; відомості про абонентський номер НОМЕР_3 , що належить ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з зазначенням повних анкетних даних осіб, за котрими був закріплений вказаний номер та осіб які мали можливість використовувати його для здійснення дзвінків, а також аудіо інформацію стосовно розмов здійснених з вказаного абонентського номеру на інші номери в період часу з 19 год. 00 хв. 10.02.2014 по 22 год. 00 хв. 12.02.2014 з можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації. Крім цього, прошу надати можливість вилучити в паперовому та в електронному вигляді копії зазначених документів, в яких міститься інформація.

На підставі викладеного, керуючись ст.159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого СВ Луцького МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів з подальшим вилученням - задовольнити.
Надати (забезпечити) ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), слідчому СВ Луцького МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію:

· відомості та повні анкетні дані особи за ким зареєстровано банківські картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , коли та на яких умовах та де зареєстрований вказаний рахунок, чи видавалась до вказаного рахунку пластикова платіжна картка;

· інформацію про зміну даних банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , зокрема зміну анкетних даних власника, абонентського номеру закріпленого за вказаними банківськими картками та іншої інформації із зазначенням дати та часу. Окрім цього вказати за допомогою котрого банкомату або ж відділення банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », було проведено зміну вказаних даних в період з 01.02.2014 по 01.03.2014, з чиєї ініціативи;

· відомості про зняття, перерахунок, рух грошових коштів з розрахункових рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , із зазначенням номерів банківських рахунків, точної адреси знаходження банкоматів в яких відбувалося зняття готівки, повні анкетні дані їх власників із наданням відповідних документів, що стали підставою для відкриття та обслуговування банківського рахунку, дати зняття та суми грошей, що були зняті в період з 01.02.2014 по 01.03.2014 та якщо зняття готівки здійснювалось через банкомати або ж плату платежів, вказати адреси місць знаходження банкоматів, якщо через касирів відділень банку, то вказати адреси таких відділень;

· відомості про абонентський номер НОМЕР_3 , що належить ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з зазначенням повних анкетних даних осіб, за котрими був закріплений вказаний номер та осіб які мали можливість використовувати його для здійснення дзвінків, а також аудіо інформацію стосовно розмов здійснених з вказаного абонентського номеру на інші номери в період часу з 19 год. 00 хв. 10.02.2014 по 22 год. 00 хв. 12.02.2014 з можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації.

Крім цього, надати можливість вилучити в паперовому вигляді копії зазначених документів, в яких міститься інформація.

Тимчасовий доступ до документів та вилучення (проведення виїмки) - провести до 10 квітня 2014 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1