СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей та документів

м. Черкаси 21 березня 2013 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Чепурний В.П., при секретарі Олефіренко В.В., за участю прокурора Шмітько Р.І., слідчого СУ ДПС у Черкаській області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1, розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0000077, слідчим Янко О.І. та погоджене старшим прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_2, клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей і документів та додані до клопотання матеріали.

Перевіривши надані матеріали, матеріали кримінального провадження, заслухавши думку слідчого Янко О.І. та прокурора Шмітько Р.І., -

ВСТАНОВИВ:

Слідчим управлінням ДПС у Черкаській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000127 від 29.12.2012 року відносно генерального директора ТОВ «Полянецьке» (код ЄДРПОУ 2140917) ОСОБА_3, в діях якого вбачаються ознаки складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

Так, згідно заяви громадянина ОСОБА_4, ОСОБА_3, являючись генеральним директором ТОВ «Полянецьке» (код ЄДРПОУ 2140917), що зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, в 2011 році одноособово збільшив статутний фонд товариства на 93 тис. грн. та в подальшому здійснив продаж корпоративних прав номінальною вартістю 100 тис. грн. ОСОБА_5 за 110 тис. грн., а все майно товариства, вартістю близько 8 млн. грн. передав останньому безоплатно, не сплачуючи при цьому податки до державного бюджету.

В подальшому 100-відсоткова частка товариства (корпоративні права) на протязі місяця була продана ОСОБА_5 ПП «Торговий дім «Вімас» за 115 тис. грн., яке в свою чергу продало вказані права іноземній компанії «Алстіно Трейдинг Лімітед» за 198 тис. грн., при цьому генеральним директором ТОВ «Полянецьке» залишився ОСОБА_3

На даний час по кримінальному провадженню виникла необхідності у тимчасовому доступі з можливістю вилучення оригіналів документів щодо продажу корпоративних прав ТОВ «Полянецьке», а саме: договору купівлі-продажу, документів щодо балансової вартості товариства, договорів купівлі-продажу майна ТОВ «Полянецьке», звітів аудиторських перевірок, актів уцінки майна товариства, статутних документів, з метою встановлення обєктивної істини у кримінальному провадженні, а також підтвердження або спростування факту незаконного продажу генеральним директором ТОВ «Полянецьке» майна товариства.

Беручи до уваги те, що існує реальна загроза переховування або знищення вищевказаних документів клопотання слідчого розглядалось без участі представників ТОВ «Полянецьке».

Виходячи з того, що оригінали документів, які фіксують реальну вартість та факти продажу ТОВ «Полянецьке» мають суттєве значення для виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, а також враховуючи, що іншим способом здобути відомості аніж тимчасовим доступом до речей (документів) з послідуючою виїмкою не можливо, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

1. Задовольнити клопотання слідчого СУ ДПС у Черкаській області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1 та надати їй дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів щодо продажу корпоративних прав ТОВ «Полянецьке», а саме: договору купівлі-продажу, документів щодо балансової вартості товариства, договорів купівлі-продажу майна ТОВ «Полянецьке», звітів аудиторських перевірок, актів уцінки майна товариства, статутних документів, а також інших документів, щодо продажу корпоративних прав товариства за 2011 рік з можливістю їх вилучення.

2. Ухвала діє протягом місяця з дня її прийняття.

3. У разі невиконання ухвали можливо застосування санкцій, передбачених ст. 166 КПК України, а саме проведення обшуку.

4. Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ___________

Копію ухвали отримав:_____________________________________«____»_______________