Дело № 1-267/08
22 января 2008 года Ленинский р
айонный суд г. Луганска в сост
председательствующего суд
при секретаре Лунгу А.А.,
с участием прокурора Мычка
рассмотрев в предваритель
ном судебном заседании матер
иалы уголовного дела по обви
ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1; у
роженца г. Старобельск; гражд
анина Украины; по национальн
ости - украинца; имеющего сред
нее образование; разведенног
о; работающего: грузчиком; про
живающего по адресу: АДРЕСА
_1; ранее не судимого в силу с
т. 89 УК Украины; в совершении пр
еступления, предусмотренног
о ст. 190 ч.2, ст. 358 ч.3 УК Украины,
ОСОБА_2, имея умысел, напра
вленный на использование зав
едомо поддельных документов
, с. целью дальнейшего получен
ия кредита, имея при себе подд
ельную справку о доходах для
получения кредита ЛФ АБ «Кие
вская Русь» № 4 от 12.02.2007 года с. ОО
О «Крит» и копию трудовой кни
жки на свое имя, серии НОМЕР
_1, с. оттиском круглой печати
000«Крит», содержащие заведомо
ложную информацию о его труд
овой деятельности в указанно
м предприятии, которые он пол
учил от неустановленных в хо
де досудебного следствия лиц
, ( материалы в отношении котор
ых выделены в отдельное прои
зводство) прибыл 20 февраля 2007 г
ода в ЛФ АБ «Киевская Русь», ра
сположенный по адресу: г. Луга
нск, ул.Советская, 47, с. целью ис
пользования поддельных доку
ментов, для оформления и посл
едующего получения кредита,
где предъявил сотруднику кре
дитного отдела ЛФ АБ «Киевск
ая Русь» ОСОБА_3 справку о
доходах и копию трудовой кни
жки, содержащие заведомо лож
ные сведения о его трудовой д
еятельности в ООО «Крит», в ко
торые были внесены неустанов
ленным в ходе досудебного сл
едствия лицом, сведения о том
, что ОСОБА_2 является сотр
удником ООО «Крит » в должнос
ти каменщика и получал при эт
ом заработную плату в период
времени, согласно предостав
ленных документов с. августа
2006 года по январь 2007 года, в разм
аины, заверенные оттиском кр
углой печати ООО «Крит», подп
исями директора ОСОБА_4 и
главного бухгалтера ОСОБА
_5 Вышеуказанные документы
в свою очередь предоставили
ОСОБА_2 полное право на пол
учение кредита в ЛФ АБ «Киевс
кая Русь». При этом ОСОБА_2
достоверно знал и осознавал
, что ни в указанный период вре
мени ни в какой-либо другой пе
риод времени в ООО «Крит» он н
е работал, и соответственно с
ведения, содержавшиеся в пре
доставленных им банку докуме
нтах в части заработной плат
ы не соответствуют действите
Также, 7 марта 2007 года ОСОБА
_2, имея умысел, направленный
на использование заведомо п
оддельных документов, с. цель
ю дальнейшего получения кред
ита, имея при себе поддельную
справку о доходах для получе
ния кредита в ОАО «Райфайзен
Банк Аваль» № 14 от 23.02.2007 года с. ЧП
«Атриал» и копию трудовой кн
ижки на свое имя, серии НОМЕ
Р_1, с. оттиском круглой печат
и ЧП «Атриал», содержащие зав
едомо ложную информацию о ег
о трудовой деятельности в ук
азанном предприятии, которые
он получил от неустановленн
ых в ходе досудебного следст
вия лиц, (материалы в отношени
и которых выделены в отдельн
ое производство) прибыл в ОАО
«Райфайзен Банк Аваль», расп
оложенный по адресу: г. Луганс
к, ул.Лутугинская, 111, с. целью ис
пользования поддельных доку
ментов, для оформления и посл
едующего получения кредита,
где предъявил сотруднику кре
дитного отдела ОАО «Райффайз
ен Банк Аваль» - Светличном
у Ю. А. справку о доходах и ко
пию трудовой книжки, содержа
щие заведомо ложные сведения
о его трудовой деятельности
в ЧП «Атриал», в которые были
внесены неустановленным в хо
де досудебного следствия лиц
ом сведения о том, что ОСОБА
_2 является сотрудником ЧП «
Атриал » в должности каменщи
ка и получал при этом заработ
ную плату в период времени, со
гласно предоставленных доку
ментов с. августа 2006 года по янв
арь 2007 года, в размере общей сум
ные оттиском круглой печати
ЧП «Атриал», подписями дирек
тора Андрющенко П. Т. и гла
вного бухгалтера ОСОБА_10
; а также предъявил сотрудник
у кредитного отдела ОАО «Рай
ффайзен Банк Аваль» -Светли
чному Ю. А. справку о доходах
и копию трудовой книжки, соде
ржащие заведомо ложные сведе
ния о трудовой деятельности
его поручителя -ОСОБА_11 в П
КФ «Ладья», в которые были вне
сены неустановленным в ходе
досудебного следствия лицом
, сведения о том, что ОСОБА_11
является сотрудником ПКФ « Л
наладчика и получал при э
том заработную плату в перио
д времени, согласно предоста
вленных документов, с. сентяб
ря 2006 года по февраль 2007 года, в р
азмере общей суммы 9 773 гривны У
краины, заверенные оттиском
круглой печати ПКФ «Ладья», п
одписями директора ОСОБА_12
и главного бухгалтера ОС
ОБА_13 Вышеуказанные докуме
нты в свою очередь предостав
или ОСОБА_2 полное право н
а получение кредита в ОАО «Ра
йффайзен Банк Аваль». При это
м ОСОБА_2 достоверно знал
и осознавал, что ни в указанны
й период времени, ни в какой-ли
бо другой период времени, в Ч.П
«Атриал» он не работал, а такж
е его поручитель - ОСОБА_11 в
ПКФ «Ладья» никогда не работ
ал, и соответственно сведени
я, содержавшиеся в предостав
ленных им банку документах, в
части заработной платы его и
его поручителя не соответст
вуют действительности. Также
, 27 апреля 2007 года ОСОБА_2, име
я умысел, направленный на исп
ользование заведомо поддель
ных документов, с. целью дальн
ейшего получения кредита, им
ея при себе поддельную справ
ку о доходах для получения кр
едита в КС «Аккорд» без номер
а и даты с. ООО «Луганское
региональное управление авт
обусных станций» и копию тру
довой книжки на свое имя, сери
и НОМЕР_2, с. оттиском кругл
ой печати 000«Луганское ре
гиональное управление автоб
усных станций», содержащие з
аведомо ложную информацию о
его трудовой деятельности в
указанном предприятии, котор
ые он получил от неустановле
нных в ходе досудебного след
ствия лиц, (материалы в отноше
нии которых выделены в отдел
ьное производство), прибыл в К
С «Аккорд», расположенный по
адресу: г. Луганск, ул. Челюски
нцев, 4а/21, с. целью использовани
я поддельных документов для
оформления и последующего по
лучения кредита, где предъяв
ил сотруднику кредитного отд
ела КС «Аккорд» - кредитному и
нспектору - Забугиной Е.А. спра
вку о доходах и копию трудово
й книжки, содержащие заведом
о ложные сведения о его трудо
вой деятельности в ООО «Луг
анское региональное управ
ление автобусных станций», в
которые были внесены, неуста
новленным в ходе досудебного
следствия лицом, сведения о т
ом, что ОСОБА_2 является со
трудником ООО «Луганское
региональное управление ав
тобусных станций » в должнос
ти инженера-механика и получ
ал при этом заработную плату
в период времени, согласно пр
едоставленных документов с.
октября 2006 года по март 2007 года,
ен Украины, заверенные оттис
ком круглой печати ООО «Луг
анское региональное управ
ление автобусных станций», п
одписями директора ОСОБА_14
и главного бухгалтера ОС
ОБА_15. Вышеуказанные докуме
нты в свою очередь предостав
или ОСОБА_2 полное право н
а получение кредита в КС «Акк
орд». При этом ОСОБА_2 дост
оверно знал и осознавал, что н
и в указанный период времени
ни в какой-либо другой период
времени в ООО «Луганское
региональное управление ав
тобусных станций» он не рабо
тал, и соответственно сведен
ия, содержавшиеся в предоста
вленных им банку документах
в части заработной платы не с
оответствуют действительно
Также, в декабре 2006 года, бол
ее точную дату в ходе досудеб
ного следствия установить не
представилось возможным, О
СОБА_2, в дневное время, наход
ясь на перекрестке ул. Ленина
и ул. Советская г. Луганска, им
ея умысел, направленный на за
владение чужим имуществом, п
утем обмана, вступил в престу
пный сговор с. неустановленн
ыми в ходе досудебного следс
твия лицами по имени ОСОБА_
15 и ОСОБА_15, (материалы, в о
тношении которых выделены в
отдельное производство), сов
местно с. которыми разработа
л преступный план, согласно к
оторого ОСОБА_15 и ОСОБА_
15 предоставят ему поддельн
ые документы, необходимые дл
я оформления кредита, а он в св
ою очередь оформит на свое им
я потребительский кредит на
тные денежные средства перед
аст ОСОБА_15 и ОСОБА_15 за
материальное вознаграждени
е. Действуя согласно разрабо
танного преступного плана, р
аспределив преступные роли.,
ОСОБА_2, 20 февраля 2007 года, пр
имерно в 17 часов, более точное
время установить в ходе досу
дебного следствия не предста
вилось возможным, прибыл к зд
анию ЛФ АБ «Киевская Русь», ра
сположенному по адресу: г. Луг
анск, ул. Советская, 47, где получ
ил от неустановленных в ходе
досудебного следствия лиц, ( м
атериалы в отношении которых
выделены в отдельное произв
одство) поддельную справку о
доходах и копию трудовой кни
жки, содержащие заведомо лож
ные сведения о его трудовой д
еятельности в ООО «Крит», в ко
торые были внесены неустанов
ленным в ходе досудебного сл
едствия лицом сведения о том
, что ОСОБА_2 является сотр
удником ООО «Крит» в должнос
ти каменщика, и получал при эт
ом заработную плату в период
времени, согласно предостав
ленных документов, с. августа
2006 года по январь 2007 года, в разм
аины. Указанные документы бы
ли заверены оттисками печати
ООО «Крит» и подписями от име
ни должностных лиц указанног
Реализуя свой преступный у
мысел, согласно предваритель
но разработанного преступно
го плана, ОСОБА_2 , действуя
умышленно, противоправно, из
корыстных побуждений, пресл
едуя цель наживы, передал сот
руднику кредитного отдела ЛФ
АБ «Киевская Русь» поддельн
ые документы, а именно: справк
у о доходах с. ООО «Крит» и коп
ию трудовой книжки НОМЕР_1
на свое имя, заранее изготовл
енные для вышеуказанной прес
тупной цели. После этого ОС
ОБА_2, достоверно зная , что в
ООО «Крит» он никогда не рабо
тал, заработную плату не полу
чал, сведения указанные в спр
авке о заработной плате, и тру
довой книжке действительнос
ти не соответствуют, а также п
онимая что он не имеет реальн
ой возможности погашать кред
ит, устно сообщил сотруднику
кредитного отдела заведо
мо ложные сведения о том, что о
н работает в ООО «Крит» в долж
ности каменщика, и желает пол
учить потребительский креди
т на сумму 20 000 грн. , намереваясь
обманным путем завладеть де
ньгами ЛФ АБ «Киевская Русь»
в сумме 20 000 гривен.
В результате преступных д
ействий ОСОБА_2 20.02.2007 года
Луганским филиалом АБ «Кие
вская Русь» ему были выданы к
редитные денежные средства в
сумме 20 000 гривен. Из полученны
х кредитных средств 2 400 гривен
были уплачены ОСОБА_2 в ка
ссу банка, как сумма единораз
овой комиссии в размере 12% от с
БА_2 по предварительной дог
оворенности передал неустан
овленным в ходе следствия ли
цам, (материалы в отношении ко
торых выделены в отдельное п
роизводство) за что получил м
атериальное вознаграждение
в сумме 1 000 гривен, чем ЛФ АБ «Ки
евская Русь» причинил матери
альный ущерб на сумму 20 000 гриве
Он же, повторно, в начале мар
та 2007 года, более точную дату в
ходе досудебного следствия у
становить не представилось в
озможным, в дневное время, нах
одясь на ул. Лутугинской, г. Лу
ганска, в районе ЗАО «Луган
ским мясокомбинат», имея ум
ысел, направленный на завлад
ение чужим имуществом, путем
обмана, вступил в преступный
сговор с. неустановленными в
ходе досудебного следствия
лицами по имени ОСОБА_15 и
ОСОБА_15, (материалы, в отноше
нии которых выделены в отдел
ьное производство), совместн
о с. которыми разработала пре
ступный план, согласно котор
ого ОСОБА_15 и ОСОБА_15 пр
едоставят ему поддельные док
ументы, необходимые для офор
мления кредита, а он в свою оче
редь оформит на свое имя потр
ебительский кредит на сумму
15 000 грн. , после чего кредитные д
енежные средства передаст
ОСОБА_15 и ОСОБА_15 за мате
риальное вознаграждение. Дей
ствуя согласно разработанно
го преступного плана, распре
делив преступные роли, ОСОБ
А_2, 7.03.2007 года, в дневное время, б
олее точное время установить
в ходе досудебного следстви
я не представилось возможным
, прибыл к зданию ОАО «Райффай
зен Банк Аваль», расположенн
ому по адресу: г. Луганск, ул. Лу
тугинская, 111, где получил от не
установленных в ходе досудеб
ного следствия лиц, ( материал
ы в отношении которых выделе
ны в отдельное производство)
поддельную справку о дохода
х и копию трудовой книжки, сод
ержащие заведомо ложные свед
ения о его трудовой деятельн
ости в ЧП «Атриал» , в которые
были внесены неустановленны
м в ходе досудебного следств
ия лицом сведения о том, что
ОСОБА_2 является сотрудник
ом ЧП «Атриал» в должности ка
менщика, и получал при этом за
работную плату в период врем
ени, согласно предоставленны
х документов, с. августа 2006 года
по январь 2007 года, в размере об
казанные документы были заве
рены оттисками печати ЧП «Ат
риал» и подписями от имени до
лжностных лиц указанного пре
дприятия; а также поддельную
справку о доходах и копию тру
довой книжки, содержащие зав
едомо ложные сведения о труд
овой деятельности его поручи
теля - ОСОБА_11, в ПКФ «Ладья
» , в которые были внесены неус
тановленным в ходе досудебно
го следствия лицом сведения
о том, что ОСОБА_11 является
сотрудником ПКФ «Ладья» в до
лжности наладчика, и получал
при этом заработную плату в п
ериод времени, согласно пред
оставленных документов, с. се
нтября 2006 года по февраль 2007 год
а, в размере общей суммы 9 773 гри
вны Украины. Указанные докум
енты были заверены оттисками
печати ПКФ «Ладья» и подпися
ми от имени должностных лиц у
казанного предприятия; Реали
зуя свой преступный умысел, с
огласно предварительно разр
аботанного преступного план
а, ОСОБА_2 , действуя умышле
нно, противоправно, из корыст
ных побуждений, преследуя це
ль наживы, 7.03.2007 года передал сот
руднику кредитного отдела ОА
О «Райффайзен Банк Аваль» -
Светличному Ю. А. поддельны
е документы, а именно: справку
о доходах № 14 от 23.02.2007года с. ЧП «А
триал» и копию трудовой книж
ки серии НОМЕР_1 на свое им
я, заранее изготовленные для
вышеуказанной преступной це
ли; а также справку о доходах о
т 5.03.2007 года с. ПКФ «Ладья» и копи
ю трудовой книжки серии НОМ
ЕР_3 на имя поручителя ОСО
БА_11, заранее изготовленные
, с. целью получения кредита в
После этого ОСОБА_2, 7.03.2007 г
ода, достоверно зная , что в ЧП
«Атриал» он никогда не работ
ал, заработную плату не получ
ал, сведения указанные в спра
вке о заработной плате, и труд
овых книжках на его имя и на им
я ОСОБА_11 действительност
и не соответствуют, а также по
нимая что он не имеет реально
й возможности погашать креди
т, устно сообщил сотруднику к
редитного отдела - Светличн
ому Ю.А. заведомо ложные све
дения о том, что он работает в
ЧП «Атриал» в должности каме
нщика, а его поручитель - ОСО
БА_11 работает в ПКФ «Ладья» в
должности наладчика, и желае
т получить потребительский к
редит на сумму 15 000 грн. , намерев
аясь обманным путем завладет
ь деньгами ОАО «Райффайзен Б
анк Аваль» в сумме 15 000 гривен.
В результате преступных де
йствий ОСОБА_2 13.03.2007 года ОАО
«Райффайзен Банк Аваль» ОС
ОБА_2 были выданы кредитные
денежные средства в сумме 15 000
гривен, которые он по предвар
ительной договоренности пер
едал неустановленным в ходе
следствия лицам, (материалы в
отношении которых выделены
в отдельное производство) за
что получил материальное во
знаграждение в сумме 1 000 гриве
н, чем ОАО «Райффайзен Банк Ав
аль» причинил материальный у
щерб на сумму 15 000 гривен.
Он же, повторно, в апреле 2007 го
да, более точную дату в ходе до
судебного следствия установ
ить не представилось возможн
ым, имея умысел, направленный
на завладение чужим имущест
вступил в преступный сго
вор с неустановленными в ход
е досудебного следствия лица
ми по имени ОСОБА_15 и ОСО
БА_15, (материалы, в отношении
которых выделены в отдельно
е производство), совместно с к
оторыми разработала преступ
ный план, согласно которого
ОСОБА_15 и ОСОБА_15 предост
авят ему поддельные документ
ы, необходимые для оформлени
я кредита, а он в свою очередь
оформит на свое имя потребит
ельский кредит на сумму 3 000 грн
. , после чего кредитными денеж
ными средствами распорядитс
я по своему усмотрению, а ОС
ОБА_15 и ОСОБА_15 передаст м
атериальное вознаграждение
в сумме 1000 грн. за предоставлен
ные ему поддельные документы
Действуя согласно разраб
отанного преступного плана,
распределив преступные роли
, ОСОБА_2, 27 апреля 2007 года , в 11
часов прибыл к зданию КС «Акк
орд», расположенному по адре
су: г. Луганск, ул. Челюскинцев
4а/21, где получил от неустановл
енных в ходе досудебного сле
дствия лиц, (материалы в отнош
ении которых выделены в отде
льное производство) поддельн
ую справку о доходах и копию т
рудовой книжки, содержащие з
аведомо ложные сведения о ег
о трудовой деятельности в ОО
О «Луганское региональн
ое управление автобусных ста
нций», в которые были внесены
, неустановленным в ходе досу
дебного следствия лицом свед
ения о том, что ОСОБА_2 явля
ется сотрудником ООО «ОСОБ
А_11 регионального управлен
ия автобусных станций» в дол
жности инженера-механика, и п
олучал при этом заработную п
лату в период времени, соглас
но предоставленных документ
ов, с октября 2006 года по март 2007 г
ода, в размере общей суммы 11 158, 8
гривен Украины. Указанные до
кументы были заверены оттиск
ами печати ООО «Луганское
региональное управление ав
тобусных станций» и подписям
и от имени должностных лиц ук
азанного предприятия.
Реализуя свой преступный у
мысел, согласно предваритель
но разработанного преступно
го плана, ОСОБА_2 , действуя
умышленно, противоправно, из
корыстных побуждений, пресл
едуя цель наживы, передал сот
руднику кредитного отдела КС
«Аккорд» -инспектору кредит
ному -Забугиной Е. А. подде
льные документы, а именно: спр
авку о доходах с ООО «Луган
ское региональное управле
ние автобусных станций» и ко
пию трудовой книжки серии Н
ОМЕР_2 на свое имя, заранее из
готовленные для вышеуказанн
ой преступной цели. После это
го ОСОБА_2, достоверно зна
я , что в ООО «Луганское ре
гиональное управление автоб
усных станций» он никогда не
работал, заработную плату не
получал, сведения указанные
в справке о заработной плате
, и трудовой книжке действите
льности не соответствуют, а т
акже понимая что он не имеет р
еальной возможности погашат
ь кредит, устно сообщил сотру
днику кредитного отдела - кре
дитному инспектору - Забугин
ой Е. А. заведомо ложные сведен
ия о том, что он работает в ООО
«Луганское регионально
е управление автобусных стан
ций » в должности инженера-ме
ханика, и желает, получить пот
ребительский кредит на сумму
3 000 грн. , намереваясь обманным
путем завладеть деньгами КС
«Аккорд» в сумме 3 000 гривен. Од
нако, выполнив все указанные
действия, которые ОСОБА_2
считал необходимыми для зав
ладения кредитными средства
ми в сумме 3 000 гривен, принадлеж
ащими КС «Аккорд» довести пр
еступление до конца не смог, п
о причинам, не зависящим от ег
о воли, так как был изобличен с
Таким образом ОСОБА_2,
ІНФОРМАЦІЯ_1 обвиняется в с
овершении преступлений, пред
усмотренных ст. ст. 15 ч.2, 190 ч.2 УК У
краины по признакам: покушен
ие на завладение чужим имуще
ством, путем обмана (мошеннич
ество), совершенное повторно
, по предварительному сговор
у группой лиц, а также в соверш
ении преступления, предусмот
ренного ст. 358 ч. 3 УК Украины по п
ризнакам использования заве
домо поддельного документа.
Защитником ОСОБА_1 в ход
е проведения предварительно
го судебного заседания было
заявлено ходатайство о приме
нении в отношении подсудимог
о Закона Украины «Об амни
стии», поскольку на его иждив
ении находится несовершенно
летний ребенок - ОСОБА_18,
ІНФОРМАЦІЯ_5 рождения, и пре
старелые родители: мать - ОС
ОБА_19, ІНФОРМАЦІЯ_6, и отец
- ОСОБА_20, ІНФОРМАЦІЯ_7.
Подсудимый в судебном засе
дании вину свою признал полн
остью, в содеянном чистосерд
ечно раскаялся, ходатайство
адвоката поддержал и также п
росил применить в отношении
него Закон Украины «Об амнис
тии», поскольку на его иждиве
нии находится несовершеннол
етний ребенок - сын ОСОБА_18
, ІНФОРМАЦІЯ_8, и престарел
ые родители: мать - ОСОБА_19,
ІНФОРМАЦІЯ_6, и отец - ОСО
БА_20, ІНФОРМАЦІЯ_7, т.е. явл
яется субъектом амнистии по
В судебном заседании проку
рор не возражал против приме
нения в отношении подсудимог
о Закона Украины "Об амнис
тии" и прекращения уголовног
Суд, заслушав мнение участн
иков процесса и проверив мат
ериалы дела, считает возможн
ым применить в отношении под
судимого п. «б» ст. 1 Закона
Украины "Об амнистии" и прекр
атить производство по делу, о
свободив обвиняемого от угол
овной ответственности.
С ОСОБА_2 подлежат взыск
анию судебные издержки за пр
оведение экспертизы. Граждан
ский иск заявлен не был.
Вопрос о вещественных дока
зательствах подлежит разреш
ению в порядке ст. 81 УПК Украин
Руководствуясь п. «б» ст. 1, с
т. 6, ст. 8, ст. 10 Закона Украины
"Об амнистии" №955-V от 19.04.2007 года, ст
Освободить от уголовной о
тветственности ОСОБА_2,
ІНФОРМАЦІЯ_1 года рождения
по ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 358 УК Украины, пр
екратив в отношении него уго
ловное дело на основании п. «б
» ч.1 ст. 1 Закона Украины «О
б амнистии» № 955-V от 19.04.2007г.
Меру пресечения ОСОБА_2
в виде подписки о невыезде, по
сле вступления постановлени
я в законную силу - отменить.
Взыскать с. Рыбалкина Конст
антина Анатольевича в пользу
НИЭКЦ при УМВД Украины в Луга
нской области судебные издер
жки за проведение комплексно
й экспертизы в сумме 418 гривен
Вещественные доказательст
ва, приобщенные к материалам
дела согласно постановления
от 10.12.2007 года, хранить при деле.
Постановление может быть о
бжаловано в апелляционный су
д Луганской области в течени
е 7 суток, со дня следующего за
днем провозглашения, путем п
одачи апелляции через Ленинс
кий районный суд г.Луганска.