Справа № 1-101/11/1628
Провадження №1/1628/5/12
В И Р О К

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 травня 2012 року м. Хорол

Хорольський районний суд Полтавської області

в складі: головуючого судді Миркушіної Н.С.

при секретарі Пойда Т.М.

з участю прокурора Мазур В.І.

та захисника - ОСОБА_1

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Хорол кримінальну справу по обвинуваченню

ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця та мешканця ІНФОРМАЦІЯ_2, українця, громадянина України, ІНФОРМАЦІЯ_3, працюючого головою СВК Андріївський Хорольського району Полтавської області одруженого, раніше не судимого,

в скоєнні злочинів, передбачених ст. 364 ч.1 ;ст..175 ч.1 КК України,

В С Т А Н О В И В :

ОСОБА_2 у 2009 та 2010 роках працюючи головою СВК Андріївський Хорольського району Полтавської області , будучи при цьому службовою особою, посада якого повязана із виконанням організаційно-розпорядчих функцій та адміністративно-господарських функцій, вчинив зловживання службовим становищем, що заподіяло істотну шкоду СВК Андріївський та безпідставну невиплату заробітної плати працівникам цього господарства більш як за один місяць за слідуючих обставин.

В обовязки Голови сільськогосподарського виробничого кооперативу Андріївський ОСОБА_2, який одночасно є головою правління СВК Андріївський входить відповідно до п.5.6 Статуту СВК Андріївський повсякденне керівництво діяльності кооперативу, забезпечення своєчасного проведення загальних зборів, засідань правління та виконання їх рішень, також голова правління несе відповідальність перед членами кооперативу за результати роботи кооперативу. Відповідно до п.5.6.4. даного Статуту розпорядження керівника кооперативу в усній або письмовій формі у межах його компетенції обовязкові для всіх членів кооперативу і працівників господарства.

Так, ОСОБА_2,працюючи головою кооперативу СВК „Андріївський Хорольського району, умисно, з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи всупереч інтересам служби, використовуючи надані йому повноваження, уклав 12.03.2009 року договір №3 „Про спільне вирощування сільськогосподарської продукції та доповнення до нього від 29.03.2009 року із ТОВ „Агрофірма „Куликово поле ЛТД. Відповідно до вказаного договору СВК „Андріївський в особі голови кооперативу ОСОБА_2, при розподілі продукції передає в заліковій вазі не менше 750 тон пшениці 3 класу, або 850 тон пшениці 4 класу, відповідно до діючих ГОСТів.

В подальшому СВК „Андріївський, в особі голови кооперативу ОСОБА_2, після зібрання озимої пшениці врожаю 2009 року, передав її на зберігання ТОВ „Хорольський комбікормовий завод. При проведенні лабораторних досліджень, підприємством встановлено, що вказана пшениця відноситься до пшениці 3 класу та здано її на збереження 915,324 тон.

12 серпня 2009 року, голова правління ОСОБА_2 через головного агронома господарства ОСОБА_3, - надав вказівку головному бухгалтеру СВК „Андріївський ОСОБА_4 на переоформлення пшениці, яка зберігалась на ТОВ „Хорольський комбікормовий завод в кількості 850 тон під виглядом пшениці 4 класу на ТОВ „Агрофірма „Куликово поле ЛТД, хоча фактично на вказаному підприємстві зберігалась пшениця тільки 3 класу. На вимогу голови кооперативу ОСОБА_2, головним бухгалтером ОСОБА_4 були заповненні та виданні видаткова накладна №188 та податкова накладна від 18.08.2009 року в яких зазначено, що СВК „Андріївський передає ТОВ „Агрофірма „Куликове поле ЛТД пшеницю 4 класу в кількості 850 тон, а в листі на переоформлення зерна пшениці прохають керівництво ТОВ „Хорольський комбікормовий завод зарахувати пшеницю 3 класу в кількості 850 тон на користь ТОВ „Агрофірма „Куликове поле ЛТД. На підставі вказаних документів, ТОВ „Хорольський комбікормовий завод, переоформляє пшеницю 3 класу в кількості 850 тон на ТОВ „Агрофірма „Куликове поле ЛТД.

Таким чином, голова кооперативу СВК „Андріївський, ОСОБА_2, зловживаючи службовим становищем діючи в інтересах третіх осіб, а саме ТОВ „Агрофірма „Куликове поле ЛТД, при передачі 850 тон пшениці 3 класу, а не 750 тон пшениці 3 класу як визначено в доповненні до договору про спільне вирощування сільськогосподарської продукції №3 від 12.03.2009 р., всупереч інтересам служби, передав у власність ТОВ „Агрофірма „Куликове поле ЛТД пшеницю по вартості 588,235 грн. за тонну. Відповідно до довідки Української універсальної біржі в серпні 2009 року ціна за 1 тонну пшениці 3 класу становила 990 1000 грн., а ціна пшениці 4 класу за 1 тону становила 800 грн.

Відповідно до листа Полтавської обласної інспекції Державної хлібної інспекції встановлено, що пшениця яка зберігалась на ЗАТ „Хорольський КЗ в кількості 915 324 кг. згідно ДСТУ 3768:2009 „Пшениця. Технічні умови по якості відповідає 3 класу. З якої пшениця в кількості 653 798 кг по визначеним показникам якості вказаних в реєстрах ф. ЗХС -3, лабораторією ЗАТ „Хорольський КЗ відповідає 3 класу згідно вимог державних стандартів ДСТУ 3768:2004 та ДСТУ 3768:2009. Пшениця в кількості 261 526 кг. згідно даних реєстрів ф. ЗХС - 3, лабораторією ЗАТ „Хорольський КЗ по якості відповідає вимогам ДСТУ 3768:2009 3 класу, а відповідно вимогам ДСТУ 3768:2004 відповідає 4 класу.

Відповідно до висновку судово економічної експертизи №205 від 12.04.2011 р. операція по реалізації зерна 3 класу, яке зберігалось на ЗАТ Хорольський комбікормовий завод, в рахунок погашення позики як зерна 4 класу документально підтверджується. З врахуванням листів Полтавської обласної інспекції Державної хлібної інспекції від 14.02.2011 р. та інспекції якості та формування ресурсів сільськогосподарської продукції Полтавської обласної адміністрації від 03.09.2010 р. встановлено, що від операції по реалізації зерна 3 класу, яке зберігалось в ЗАТ Хорольский комбікормовий завод, в рахунок погашення позики як зерна 4 класу, СВК Андріївський зазнав збитків в сумі 68 556,51 грн.

Отже, всупереч умовам доповнення до договору №3 від 12.03.2009 р. „Про спільне вирощування сільськогосподарської продукції передано ТОВ „Агрофірма „Куликове поле ЛТД не 750 тон, а 850 тон пшениці 3 класу, чим головою кооперативу СВК „Андріївський ОСОБА_2 заподіяно підприємству збитків на загальну суму 68556,51 грн.

Крім цього, голова правління сільськогосподарського виробничого кооперативу Андріївський ОСОБА_5,усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій і передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання , маючи реальну можливість виплатити зарплату, - умисно , на протязі із грудня 2010 року по лютий 2011 року , - в порушення вимог ст..43 КонституціЇ України, ст..24 Закону України „Про оплату праці, ст. 115 КЗпПУ безпідставно не виплачував заробітну плату працівникам підприємства, штатна чисельність яких становить 288 чоловік, більше ніж за один місяць на загальну суму 461,7 тис. грн., чим спричинив тяжкі наслідки працівникам підприємства на вказану суму.

Судом встановлено також , що за період з січня по лютий 2011 року по касі СВК Андріївськийзначиться надходження коштів в сумі 1809,3 тис. грн. На виплату заробітної плати та виплату донарахованої заробітної плати за 2009 рік та за 2010 рік виплачено працівникам лише 583,1 тис. грн., що становить 32,2%. На оплату обовязкових платежів до бюджету сплачено 289,3 тис. грн., на інші витрати підприємства сплачено 820,9 тис. грн., чим порушено ст. 15 Закону України „Про оплату праці в частині першочерговості оплати праці.

Відповідно до висновку судово економічної експертизи №202 від 31.03.2011 р. сума заборгованості з виплати заробітної плати працівникам СВК Андріївський станом на 01.03.2011 р. становить - 461620,20 грн. А відповідно до акту перевірки №16-27-39/21 від 22.03.2011 р. територіальної державної інспекції праці у Полтавській області ,- заборгованість по виплатам заробітної плати працівникам підприємства станом на 01.03.2011 р. становить в загальній сумі 461,7 тис. грн., в тому числі заборгованість за грудень 2010 року становить 90,9 тис. грн., заборгованість за січень 2011 року становить 199,2 тис. грн. та заборгованість за лютий 2011 р. становить 171,6 тис. грн.

На підставі даних бухгалтерського обліку підприємства та з врахуванням черговості платежів судом встановлено, що СВК Андріївський за рахунок власних грошових коштів, мало можливість сплатити нараховану в період з грудня 2010 року по березень 2011 року заробітну плату працівникам підприємства.

Постановою старшого помічника прокурора Хорольського району від 29.03. 2012 року Про зміну обвинування виключено із обвинувачення ОСОБА_2 : вчинення ним злочину , передбаченого ст. 365 ч.3 КК України, - перевищення службових повноважень, які явно виходять за межі наданих йому повноважень, що спричинило тяжкі наслідки для СВК Андріївський .

.

ОСОБА_2 свою вину в скоєному злочині по ст. 175 ч.1 КК України визнав частково, а по ст.. 364 ч.1 КК України ні на досудовому слідстві , ні в судовому засіданні вини не визнав.

ОСОБА_5 показав суду, що невиплата зарплати за грудень 2010 року та за січень і лютий 2011 року була зумовлена необхідністю в першу чергу витратити кошти господарства на придбання паливно-мастильних матеріалів , тощо для забезпечення безперебійної роботи господарства, а також для вчасної сплати податків перед державою. Після перевірки КРУ недовиплачена сума зарплати та індексації була виплачена всім працівникам господарства.

Щодо незаконного переоформлення класності зерна пшениці ОСОБА_5 показав суду, що в період часу, коли було вчинено цей злочин він був у відпустці за межами господарства і йому нічого не було відомо про те, що на накладних на відправку пшениці на Комбікормовий завод головним бухгалтером господарства було використано факсиміле з його підписом, особисто він не давав такої вказівки головному бухгалтеру СВК Андріївський .

Не дивлячись на часткове визнання та невизнання вини підсудним ОСОБА_5 у скоєних ним злочинах, його вина повністю доведена на досудовому та судовому слідстві, показаннями свідків , у яких відсутні підстави оговорювати ОСОБА_5, які з самого початку досудового слідства давали стабільні, послідовні показання.

Крім того, вина ОСОБА_5 підтверджується показаннями свідків, допитаних у судовому засіданні:

- показаннями свідка ОСОБА_6 , який показав суду , що на початку 2009 року до нього звернувся ОСОБА_7, який запропонував ОСОБА_6, щоб він уклав договір про спільне вирощування сільськогосподарської продукції з СВК Андріївський так як в СВК були фінансові проблеми і їм потрібні були кошти. Після чого він зустрічався з керівником СВК Андріївський ОСОБА_2 ,з яким обговорили предмет договору. Відповідно до їхньої домовленості він до кінця березня повинен був перерахувати на рахунок СВК Андріївський 600 тис. грн., про що 12.03.2009 р. між ним як директором ТОВ АФ Куликове поле ЛТД та головою правління СВК Андріївський ОСОБА_8 укладено договір про спільне вирощування сільськогосподарської продукції. 29.03.2009 року між ними укладено доповнення до договору , відповідно до якого СВК Андріївський при розподілі продукції, повинно відповідно до умов договору від 12.03.2009 р. перерахувати його підприємству в заліковій вазі не менше 750 тонн пшениці 3 класу або 850 тон пшениці 4 класу.

Перед укладанням договору він приїхав в с.Андріївка Хорольського району, де ОСОБА_2 показав поля розміром 700 га. на яких вирощувалася озима пшениця. Переконавшися що СВК Андріївський вирощує озиму пшеницю, вони разом з ОСОБА_2 підписали договір, після чого ним було перераховано кошти в сумі 600 тис. грн. на рахунок СВК Андріївський.

В серпні місяці 2009 року йому зателефонував ОСОБА_2 та повідомив його, що ним завершено уборку пшениці і він може розрахуватись з ним по договору від 12.03.2009 р.

12.08.2009 р. він, ОСОБА_6 приїхав в с.Андріївка Хорольського району, де ними був підписаний акт прийому передачі продукції згідно договору від 12.03.2009 р., відповідно до якого СВК Андріївський передало ТОВ АФ Куликове поле ЛТД, пшеницю в кількості 850 тонн згідно договору, яка за якісним показникам відповідає пшениці 4 класу. Також 12.08.2009 р. СВК Андріївський була виписана накладна про передачу ОСОБА_6 пшениці 4 класу в кількості 850 тонн, а також податкова накладна, ним було виписане доручення.

Перед цим, 05.08.2009 р. ним був укладений договір №12-КП з АФ ТОВ ОСОБА_9 Трейд про продаж зерна в кількості 900 тонн пшениці 3 класу, ОСОБА_6 знав про те, що СВК Андріївський поверне йому пшеницю і він хотів вказане зерно терміново продати щоб не платити за збереження, тобто щоб в нього були мінімальні затрати.

12.08.2009 р. ОСОБА_6 приїхав на ТОВ Хорольським комбікормовий завод та виписав лист про те, що він передає АФ ТОВ ОСОБА_9 Трейд зерно пшениці 3 класу, яку він отримав від СВК Андріївське в кількості 850 тонн.

У ОСОБА_6 зберігалась на ТОВ Хорольський комбікормовий завод лише та пшениця ,яка була передана СВК Андріївський в кількості 850 тонн.

На запитання ОСОБА_6 показав суду, що точних обставин він не памятає чому він отримав 12.08.2009 р. по документам від СВК Андріївський пшеницю 4 класу в кількості 850 тонн, а продав АФ ТОВ ОСОБА_9 Трейд ту саму пшеницю, але вже як пшеницю 3 класу в кількості 850 тонн.

Також ОСОБА_6 показав , що коли він переоформляв пшеницю то він знав, що пшениця яка належала СВК Андріївський 3 класу, чи зберігалась ще якась пшениця, яка належала СВК він не знав ;

- показаннями свідка ОСОБА_4, яка показала суду , що з 1999 року вона працює на посаді головного бухгалтера в сільського господарському підприємстві в с.Андріївка Хорольського району, який раніше був колгоспом ім. Іліччя, а в подальшому був реорганізований в СВК „Андріївський.

Проте, що між СВК Андріївський та ТОВ „Агрофірма Куликове поле ЛТД укладений договір „Про спільне вирощування сільськогосподарської продукції, їй повідомив ОСОБА_2, та повідомив, що на їх розрахунковий рахунок по даному договору надійдуть кошти в сумі 600 000 грн. Після надходження цих коштів, їх було використано на придбання паливно мастильних матеріалів та мінеральних добрив.

При перевезенні зерна з комор підприємства на елеватор та на комбікормовий завод вагарем виписуються товаро транспортні накладні ,в яких відображено : коли саме , ким і куди , і в якій кількості перевозиться зерно. В кінці дня комірник звітує про рух зерна. А із елеваторів , на які підприємство здає зерно, надходять реєстри накладних з визначенням класності та кількості зерна. На підприємстві немає технічних можливостей для встановлення класності зерна.

Після проведення збору врожаю пшениці 2009 року, частина пшениці зберігалася в коморах підприємства, а інше зерно зберігалось на ТОВ „Семенівський елеватор та в ТОВ „Хорольський комбікормовий завод в с.Петракіївка Хорольського району.

На ТОВ „Хорольський комбікормовий завод в 2009 році було завезено для зберігання із СВК Андріївський918,110 тон зерна пшениці, відповідно до реєстрів комбікормового заводу це була пшениця була 3 класу.

12 серпня 2009 року головний агроном ОСОБА_3 повідомив їй, що на ТОВ „Хорольський комбікормовий завод зберігається пшениця 3 класу , але вона по показникам нижча та будуть її відпускати як 4 клас. Також ОСОБА_3 сказав що приїхали представники з фірми ТОВ „Агрофірма Куликове поле ЛТД, і вона з ним повинна їхати на ТОВ „Хорольський комбікормовий завод для переоформлення пшениці на дане підприємство. ОСОБА_3 також сказав, що він телефонував голові правління ОСОБА_2 так як його на той час не було на підприємстві, і що останній надав йому вказівку, щоб переоформляли пшеницю яка зберігається на елеваторі на ТОВ „Агрофірма Куликове поле ЛТД як пшеницю 4 класу в кількості 850 тон, а саме щоб вона в накладних та податковій накладній вказувала, що пшениця 4 класу в кількості 850 тон, а в документах для комбікормового заводу, а саме в листі на переоформлення вказувала, що передають пшеницю 3 класу в кількості 850 тон. Під час розмови ОСОБА_3 показав їй договір та додаткову угоду відповідно до якої вони повинні перерахувати ТОВ „Агрофірма Куликове поле ЛТД пшеницю 3 класу в заліковій вазі 750 тон, або пшеницю 4 класу в заліковій вазі 850 тон згідно діючих ГОСТів.

ОСОБА_4 із представниками ТОВ „Агрофірма Куликове поле ЛТД поїхала на Хорольський комбікормовий завод у с. Петракіївку Хорольського району, де вона оформила всі необхідні документи, а саме: заповнила накладну в 2 примірниках, в яких вказала, що підприємство передає пшеницю 4 класу в кількості 850 тон по ціні 588,235 грн. на суму 499999,75 грн. та враховуючи 20 % ПДВ, сума скала 599 999,70 грн. на вказаній накладній вона поставила печатку підприємства та „кліше підпису ОСОБА_2, а також сама як головний бухгалтер підписала дану накладну, один примірник залишила собі, а другий примірник передала представнику фірми ОСОБА_7 Також нею була заповнена податкова накладна в якій вона також вказала, що СВК „Андріївським передається ТОВ „Куликове поле ЛТД пшениця 4 класу в кількості 850 тон на загальну суму 599 999,70 грн. яку вона також підписала як головний бухгалтер підприємства та поставила печатку підприємства.. Нею також був заповнений лист про переоформлення з СВК „Андріївський на ТОВ „Агрофірма Куликове поле ЛТД пшениці в кількості 850 тон, і як їй наазав ОСОБА_3 за вказівкою ОСОБА_2, а також тому що їй працівники комбікормового заводу показали документи в яких було вказано що пшениця 3 класу, вона вказала, що СВК передає пшеницю 3 класу. На вказаному листі вона поставила печатку підприємства та „кліше підпису ОСОБА_2

Також нею був заповнений лист про переоформлення залишку пшениці в кількості 57,968 тонн на ТОВ „Хорольський комбікормовий завод, в якому вона також вказала що передається пшениця 3 класу, так як вона фактично на той час була 3 класом. Про переоформлення вказаного залишку пшениці на комбікормовий завод, їй надав вказівку, або ОСОБА_2 або ОСОБА_3 точно вона на даний час не пригадує. Через деякий час з комбікормового заводу на рахунок підприємства надійшли кошти за реалізацію їм вказаної пшениці.

- показаннями свідка ОСОБА_3 , який показав суду , що з 1983 року він працює на посаді головного агронома в СВК Ім.Ілліча Хорольського району, який в подальшому був реорганізований в СВК „Андріївський.

В 2009 році після проведення збору пшениці врожаю 2009 року, частину пшениці зберігали в коморах підприємства, а інше зерно зберігалось на ТОВ „Семенівський елеватор та в ТОВ „Хорольський комбікормовий завод в с.Петракіївка Хорольського району .

В СВК „Андріївський технічних можливостей для визначення на підприємстві класності зерна не має. Такі дослідження проводяться на ТОВ „Семенівський елеватор та ТОВ „Хорольський комбікормовий завод.

Елеваторами після проведення дослідження та встановлення класності пшениці на другій стороні накладної вказується клас пшениці та її характеристика, вказана накладна з відповідними даними зберігається на елеваторі. За підсумками дня елеватором складається реєстр накладних на прийняття насіннєве зерно з визначенням якості. В вказаних реєстрах вказується кількість завезеного за день зерна, а також за результатами лабораторних досліджень класність даного зерна.

В 2009 році на ТОВ „Хорольський комбікормовий завод було завезено близько 900 тон зерна пшениці 3-го класу , відповідно до реєстрів комбікормового заводу .Інша пшениця на ТОВ „Хорольський комбікормовий завод їхнім підприємством не завозилась.

Він знав, що у 2009 році між підприємством та ТОВ „Агрофірма Куликове поле ЛТД був укладений договір „Про спільне вирощування сільськогосподарської продукції, згідно якого після збору пшениці СВК забовязано буде віддати вирощену пшеницю відповідно до умов договору .

В серпні 2009 року представник ТОВ „Агрофірма Куликове поле ЛТД повідомив йому , що він домовився з керівником СВК ОСОБА_2, про переоформлення та відпуск пшениці відповідно до умов договору. Представнику даної фірми він повідомив, що підприємством на ТОВ „Хорольський комбікормовий завод зберігається пшениця 3 класу згідно ГОСТів які були прийнятті в 2009 році. Вказані ГОСТи були прийнятті в 2009 році перед початком жнив, і коли підприємством завозилась пшениця на елеватор , то елеватор проводив дослідження та встановлював класність пшениці відповідно до нових ГОСТів. В цей час на підприємстві ОСОБА_2 не було, де він був в той час ОСОБА_10 сказати не може.

ОСОБА_11 зателефонував ОСОБА_2 та повідомив, що приїхав представник ТОВ „Агрофірма Куликове поле ЛТД для переоформлення та отримання зерна пшениці відповідно до договору, також він повідомив, що у них на ТОВ „Хорольський комбікормовий завод зберігається пшениця 3 класу по нових ГОСТах. На що ОСОБА_2І сказав, щоб головний бухгалтер ОСОБА_4 їхала з даним представником на комбікормовий завод та переоформила на ТОВ „Агрофірма Куликове поле ЛТД пшеницю яка там зберігається в кількості 850 тон як пшеницю 4 класу. Після вказаної розмови він також надав трубку ОСОБА_4 , про що вони розмовляли із ОСОБА_2 він не знає. Після розмови ОСОБА_4 разом з представником фірми поїхали на ТОВ „Хорольський комбікормовий завод для переоформлення пшениці на вказане підприємство.

Через деякий час він дізнався що пшениця 3 класу яка зберігалась на ТОВ „Хорольський комбікормовий завод була переоформлена по ГОСТах , затвердженних в 2004 році як пшениця 4 класу на ТОВ „Агрофірма Куликове поле ЛТД та пшениця 3 класу на ТОВ „Хорольський комбікормовий завод, і що на комбікормовому заводі пшениця яка належить їхньому підприємстві більше не зберігається.

- показаннями свідка ОСОБА_12 , яка показала суду , що вона працює на посаді начальника контрольно ревізійного відділу в Хорольському районні. В контрольно ревізійний відділ в Хорольському районні надійшов лист КРУ в Полтавській області відповідно до якого їй доручено проведення в позаплановому порядку позапланової документальної виїзної ревізії СВК „Андріївський за період з 01.01.2008 року, 2009 рік та завершений звітний період 2010 року.

Нею була розроблена програма ревізії, погоджена 05.12.2010 р. з слідчим прокуратури Хорольського району та створено ревізійну бригаду з 3 працівників КРВ в Хорольському районі.

Ревізією досліджувались ті питання які відображенні в програмі проведення ревізії та перевірялись документи за період який вказаний в додатку в постанові слідчого прокуратури Хорольського району та в програмі, а саме за період 2008 р., 2009 р. та ІІІ квартал 2010 р.

Після проведення ревізії нею складений акт від 06.01.2011 р. №01-210/01, в трьох примірниках. Голова правління ОСОБА_2 та головний бухгалтер ОСОБА_4 ознайомлені актом ревізії, ніяких зауважень та заперечень вони не заявили та ними були підписанні всі примірники акту ревізії. В подальшому від вказаних осіб та інших службових осіб СВК Андріївський ніякі письмові та усні заперечення по фактах виявлених порушень які зафіксовані в акті ревізії на адресу КРВ в Хорольському районі не надходили.

ОСОБА_12 показала суду, що відповідно до методичних рекомендацій розроблених ГоловКРУ №93 в обовязковому порядку визначаються збитки по порушеннях які виявленні в ході ревізії та зафіксовані в акті. Збитки визначаються відповідно до законодавчих актів, а саме методики визначення збитків №116, а також цивільного та господарського законодавства та інших.

- показаннями свідків ОСОБА_13, Черевко ОСОБА_14 ОСОБА_15 , які показали суду , що вони є членом загальних зборів СВК Андріївський. ОСОБА_6 були присутній на загальних зборах кооперативу, питання про списання основних засобів на зборах не піднімалось. Заробітну плату в січні та лютому вони не отримували . Заробітну плату за грудень 2010 року та за січень 2011 року отримали значно пізніше.

Окрім того, що ОСОБА_2 свою вину у вчинених злочинах, не визнав та визнав частково, його вина повністю підтверджується:

По факту реалізації зерна пшениці.

- Висновком №59 судово економічної експертизи відповідно до якої операція по реалізації СВК Андріївський зерна пшениці 3 класу, яке зберігалось на ЗАТ Хорольським комбікормовий завод, в рахунок виконання умов договору про спільне вирощування сільськогосподарської продукції б/н від 12.03.2009 року по рахунку з ТОВ АФ Куликове поле ЛТД як зерна пшениці класу 4 підтверджується документально. З врахуванням даних первинних документів встановлено, що СВК Андріївський передачею ТОВ АФ Куликове поле ЛТД 850 тон пшениці 3 класу, а не 750 тон пшениці 3 класу, як визначено в доповненні до договору про спільне вирощування сільськогосподарської продукції №3 від 12.03.2009 р., нанесено збитки СВК Андріївський при умові реалізації 750 тонн зерна пшениці 3 класу по 990 грн. (з ПДВ) становить 142500 грн. (том 8 а.с.75-80)

- Актом контрольно ревізійного відділу в Хорольському районі №01-21/01 від 06.01.2010 р., відповідно до якого встановлено, що фактично була реалізована Кооперативом і передана по акту прийому-передачі продукції від 12.08.2009 року ТОВ АФ „Куликове поле ЛТД пшениця 3 класу по ціні пшениці 4 класу в кількості 850 тонн. Пункт 5 вищевказаного договору визначає, що розрахунок проводиться з Товариством пшеницею 3 класу в заліковій вазі в кількості 750 тонн. Враховуючи вищевикладене, Кооперативом безпідставно зайво відвантажено Товариству АФ „Куликове поле ЛТД пшениці 3 класу в кількості 100 тонн вартістю 56760 грн. по виробничій собівартості пшениці озимої СВК „Андріївський. (том 8 а.с.101-147)

- Висновком №205 судово економічної експертизи від 12.04.2011 р. відповідно до якого встановлено, що операція по реалізхації зерна 3 класу, яке зберігалось на ЗАТ Хорольский комбікормовий завод, в рахунок погашення позики як зерна 4 класу документально підтверджено. З врахуванням листів Полтавської обласної інспекції Державної хлібної інспекції від 14.02.2011 р. та інспекції якості та формування ресурсів сільськогосподарської продукції Полтавської обласної адміністрації від 03.09.2010 р. встановлено, що від операції по реалізації зерна 3 класу, яке зберігалося в ЗАТ Хорольський комбікормовий завод, в рахунок погашення позики як зерна 4 класу, СВК Андріївський зазнав збитків в сумі 68556,51 грн. (том 9 а.с.14-19)

- Речовими доказами по кримінальній справі вилученими 24.11.2010 р. в ТОВ АФ Куликове поле ЛТД відповідно до яких встановлено, що на підставі акту від 12.08.2009 р. прийому передачі продукції згідно договору від 12.03.2009 р. СВК Андріївський передає ТОВ АФ Куликове поле ЛТД пшеницю в кількості 850 тонн, яка за якісними показниками відповідає пшениці ІV (четвертого) класу згідно ГОСТів які діяли на момент укладення договору. Відповідно до договору №12 КП від 05.08.2009 р. ТОВ АФ Куликове поле ЛТД реалізовує пшеницю 3 класу АФ ТОВ ОСОБА_9 Трейд. Відповідно до умов договору продавець зобовязується поставити та передати у власність, а покупець оплатити та прийняти сільськогосподарську продукцію на умовах EXW Хорольський ККЗ. (том 8 а.с.64-65)

- Речовими доказами по кримінальній справі вилученими 18.11.2010 р. в ЗАТ Хорольським комбікормовий завод, відповідно до яких, а саме реєстрів накладних на прийняття насіннєве зерно з визначенням якості по срередньодобовому зразку №132, 134, 145, 146, 149, 152, товаро транспортним накладним №№20, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 59, 97, 96, 95, 94, 93, 92, 91, 90, 89, 88, №87, 86, 85, 84, 83, 81, 80, 79/а, 79, 78, 77, 76, 75, 74, 73, 72, 71, 70, 121, 120, 119, 118, 117, 116, 115, 114, 113, 112, 111, 110, 109, 108, 106, 104, 103, 102, 104, 101, 100, 99, 98, 96, 95, 93, 94, 92, 91, 90, 89, 88, 87, 86, 85, 84, 83, 82, 81, 80, 78, 77, 76, 75, 74, 73, 72, 71, 70, 69, 68/а, 68, 67, 66, 65, 64, 63, 62, 61, 60, 59, 58, 57, 126, 125, 124, 123, 105, 97, 105, 104, 103, 102, 101, 101, 99, 98, 152, 111, 130, 112, 131, 132, 113, 114, 107, 108, 129, 115, 116, 133, 117, 134, 135, 118, 119, 136, 128, 109, 110, 127, 106 встановлено, що СВК Андріївський передав на зберігання ЗАТ Хорольським комбікормовий завод зерно пшениці, відповідно до лабораторних досліджень дана пшениця відноситься до 3 класу. Листом СВК Андріївський від 12.08.2009 р. на ЗАТ Хорольський комбікормовий завод відповідно до якого підприємство передає ТОВ АФ Куликове поле ЛТД пшеницю 3 класу в кількості 850 тонн, та листом від 12.08.2009 р. відповідно до якого підприємство передає пшеницю 3 класу ЗАТ Хорольський комбікормовий завод в кількості 57,96 тонн. Листом від 12.08.2009 р. відповідно до якого ТОВ АФ Куликове поле ЛТД передає пшеницю 3 класу в кількості 850 тонн АФ ТОВ ОСОБА_9 Трейд. Відповідно сертифікатів якості Державної Інспекції з контролю якості і сільськогосподарської продукції та моніторингу її ринку встановлено, що пшениця відноситься до 3 класу. (том 8 а.с.51-53)

- Речовими доказами по кримінальній справі вилученими в ході проведення обшуку в СВК Андріївський, відповідно до яких, а саме накладної №188 та податковою накладною №188від 12.08.2009 р. СВК Андріївський відпускає ТОВ АФ Куликове поле ЛТД пшеницю 4 класу в кількості 850 тонн на суму 499999,75 грн., актом від 12.08.2009 р. прийому передачі продукції згідно договору від 12.03.2009 р. відповідно до якого СВК Андріївський передає ТОВ АФ Куликове поле ЛТД пшеницю в кількості 850 тонн, яка за якісними показниками відповідає пшениці ІV (четвертого) класу згідно ГОСТів які діяли на момент укладення договору. (том 8 а.с.25-27)

- Протоколом очної ставки між ОСОБА_2 та головним агрономом СВК Андріївський ОСОБА_3 відповідно до якого, ОСОБА_2 від дачі показів відмовився відповідно до ст.. 63 Конституції України, ОСОБА_3 пояснив, що 12 серпня 2009 року голова правління ОСОБА_2 знаходився у відпустці, ОСОБА_3 зателефонував останньому та повідомив, що на підприємство приїхав представник ТОВ Агрофірма Куликове поле ЛТД. ОСОБА_2 надав йому вказівку щоб ОСОБА_4 їхала на ЗАТ Хорольский комбікормовий завод та переоформила згідно укладеного договору та додаткової угоди пшеницю 4 класу в кількості 850 тон. В до сповненнях до протоколу ОСОБА_3 доповнив, що голова правління надавав йому вказівку на переоформлення зерна відповідно до договору та додаткової угоди до договору. (том 9 а.с.260-263)

- Протоколом очної ставки між ОСОБА_2 та головним бухгалтером СВК Андріївський та ОСОБА_4, ОСОБА_2 від дачі показів відмовився відповідно до ст.. 63 Конституції України, ОСОБА_4 показала, що 12 серпня 2009 року їй головний агроном ОСОБА_3 повідомив, що на ТОВ „Хорольський комбікормовий завод зберігається пшениця 3 класу, але вона по показникам нижча і щоб вони будуть відпускати її як пшеницю 4 клас по договору укладеному між СВК Андріївський та ТОВ Агрофірмі Куликове поле ЛТД. ОСОБА_3 наказав, щоб вона на ЗАТ Хорольський комбікормовий завод провела переоформлення пшениці в кількості 850 тон як пшеницю 4 класу на ТОВ Агрофірмі Куликове поле ЛТД згідно договору та додаткової угоди. Всі документи по переоформленню зерна пшениці 4 класу в кількості 850 тон на ТОВ Агрофірма Куликове поле ЛТД заповнювались та підписувались ОСОБА_4, а також на деяких документах нею поставлено кліше підпису голови правління ОСОБА_2 (том 9 а.с.255-259)

- Довідкою ТОВ Семенівський елеватор, відповідно до якої встановлено, що в 2008-2010 роках СВК Андріївський зберігав та в подальшому реалізовував зерно: пшениці 3 класу, пшениці 2 класу, пшениці 6 класу та пшеницю не класну. (том а.с.)

- Довідкою Полтавської обласної державної хлібної інспекції, від 14.02.2011 р. відповідно до якої встановлено, що по реєстрах №132 від 06.08.2009 р.; №134 від 07.08.2009 р.; №145 від 08.08.2009 р. та №146 від 09.08.2009 р. на загальну вагу 653 798 кг. Пшениця по визначеним показникам якості вказаних в реєстрах ф.ЗХС- 3 лабораторією ЗАТХорольським КЗ, відповідає 3 класу згідно вимог державних стандартів ДСТУ 3768:2004 та ДСТУ 3768:2009; По реєстрах №149 від 10.08.2009р.; №152 від 11.08.2009 р. на загальну кількість 261 526 кг. пшениця, згідно ф.ЗХС- 3 підприємства по якості відповідає вимогам ДСТУ 3768:2009 3 класу, а відповідно вимог ДСТУ 3768:2004 4 класу по вмісту масової частки білка при нормі не менше 12%, фактично по данним ВТЛ підприємства 11,6-11,7%. (том 8 а.с.244-245)

По факту невиплати заробітної плати.

- Актом перевірки №16-27-39/21 територіальної державної інспекції праці, відповідно до якого встановлено, що заборгованість по виплатам заробітної плати працівникам підприємства станом на 01.03.2011 р. становить в загальній сумі 461,7 тис. грн., в тому числі заборгованість за грудень 2010 року становить 90,9 тис. грн., заборгованість за січень 2011 року становить 199,2 тис. грн. та заборгованість за лютий 2011 р. становить 171,6 тис. грн. (том 8 а.с.273-275)

- Листом територіальної державної інспекції праці у Полтавській області відповідно до якого встановлено, що згідно даних головної книги станом на 01.03.2011 р. заборгованість становить 461,7 тис. грн., термін заборгованості 3 місяці (в т.ч. за грудень 2010 р. 90,9 тис. грн.., за січень 2011 р. 199,2 тис. грн., за лютий 2011 р. 171,6 тис. грн.) зазначене свідчить про порушення вимог ст.. 43 Конституції України, ст.. 24 Закону України Про оплату праці, ст.115 КЗпП України. Таким чином в діях голови СВК Андріївський ОСОБА_2 вбачаються ознаки складу злочину, передбаченого ст.. 175 КК України. (том 8 а.с.294)

- Висновком №202 судово економічної експертизи від 31.03.2011 р. відповідно до якої встановлено, що розмір заборгованості з виплати заробітної плати працівникам СВК Андріївський станом на 01.03.2011 р. в сумі 461620,20 грн., встановлений актом територіальної державної інспекції праці у Полтавській області №16-27-39/21від 22.03.2011 р. документально підтверджено. На підставі даних бухгалтерського обліку підприємства та з врахуванням черговості платежів встановлено, що СВК Андріївський за рахунок власних грошових коштів, мало можливість сплатити нараховану в період з грудня 2010 р. по березень 2011 р. заробітну плату працівникам підприємства в сумі 1179137,96 грн. та виплатити заборгованість з заробітної плати минулих періодів в сумі 331233,24 грн. (том 9 а.с.5-8)

- іншими матеріалами справи в їх сукупності.

-

Отже, своїми умисними діями, які виразились у зловживанні службовим становищем, в інтересах третіх осіб, що заподіяло істотну шкоду СВК Андріївський, ОСОБА_2 вчинив злочин, передбаченний ч.1 ст. 364 КК України.

А своїми умисними діями які виразилися в умисній безпідставній невиплаті заробітної плати громадянам більше ніж за один місяць, голова правління СВК „Андріївський ОСОБА_2 вчинив злочин, передбачений ч.1 ст. 175 КК України.

Але враховуючи, що заборгованість по заробітній платі була повністю погашена ще до початку порушення кримінальної справи, тому ОСОБА_2 відповідно до ч.3 ст. 175 КК України слід звільнити від кримінальної відповідальності , передбаченої ч.1 ст.175 КК України, а кримінальне провадження в цій частині слід закрити.

При обранні покарання для підсудного ОСОБА_2 суд враховує: ступінь небезпеки скоєних ним злочинів; його роль у скоєнні злочинів; суму нанесених збитків , а також те, що збитки ОСОБА_2 не відшкодовані; а також суд враховує особу винного, його позитивну характеристик, його відношення до скоєних злочинів до і після їх скоєння; зокрема те, що ОСОБА_2 прийняв усі міри для виплати заборгованості по заробітній платі, яка була виявлена контролюючими органами, а також обставини, які помякшують покарання.

Обставинами, які помякшують покарання відносно підсудного ОСОБА_2 відповідно до ч.2 ст.66 КК України, суд визнає :

.

- виключно позитивні характеристики з місця проживання та з місця роботи;

- а також вчинення злочину вперше .

Суд враховує при обранні міри покарання також, що ОСОБА_2 веде активну громадську діяльність, є депутатом Хорольської районної ради.

Обставини, які згідно ст. 67 КК України обтяжують покарання підсудного ОСОБА_2 , - відсутні.

Враховуючи наявність обставин, що помякшують покарання та істотно знижують ступінь тяжкості вчинених злочинів, з урахуванням особи винного ОСОБА_2 - суд дійшов висновку про можливість і доцільність його виправлення. без відбуття покарання у вигляді обмеження волі, а тому його слід звільнити від відбуття покарання з випробуванням .

Цивільний позов по справі не заявлявся.

Речові докази по справі : оригінали первинних фінансових документів та журнали їх реєстрації, які зберігаються в камері схову прокуратури Хорольського району Полтавської області слід повернути в СВК Андріївський Хорольського району Полтавської області.

Судові витрати по справі за проведені судово-економічні експертизи становлять 7102 грн., які слід стягнути із підсудного ОСОБА_2 на користь експертних установ, а саме : на користь науково-дослідного експертно-криміналістичного центру Управління МВС України в Полтавській області - за проведення судово-економічної експертизи ; на користь Полтавського відділення Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз - за проведення судово-економічної експертизи на користь Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз - за проведення судово-економічної експертизи

Міру запобіжного заходу до вступу вироку в законну силу відносно підсудного ОСОБА_2 необхідно залишити попередню- підписку про невиїзд із місця проживання..

На підставі наведеного, керуючись ст.323, 324, 328 КПК України, Постановою Пленуму Верховного Суду України від 24 жовтня 2003 року №7 із змінами від 06 листопада 2009 року № 11 Про практику призначення судами кримінального покарання, суд

З А С У Д И В :

ОСОБА_2 за ст.364 ч.1 КК України до двох років і шести місяців обмеження волі з позбавленням права обіймати посади, повязані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обовязків на 2 роки зі штрафом 250 неоподаткованих мінімумів доходів громадян ( 4250 грн.);

за ст. 175 ч.1 КК України звільнити від кримінальної відповідальності на підставі ч.3 ст.175 КК України .

Відповідно до ст. 75 КК України звільнити засудженого ОСОБА_2 від відбування призначеного судом покарання з випробуванням, встановивши іспитовий строк 2 (два ) роки і 6 (шість місяців)..

Цивільний позов по справі не заявлений.

Речові докази по справі : : оригінали первинних фінансових документів та журнали їх реєстрації, які зберігаються в камері схову прокуратури Хорольського району Полтавської області слід повернути в СВК Андріївський Хорольського району Полтавської області.

У відшкодування судових витрат за проведені судові експертизи :

- стягнути із ОСОБА_2 на користь експертних установ, а саме : на користь науково-дослідного експертно-криміналістичного центру Управління МВС України в Полтавській області - за проведення судово-економічної експертизи - 1125 грн; та на користь Полтавського відділення Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз - за проведення судово-економічної експертизи. 1875 грн;

на користь Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз - за проведення судово-економічної експертизи. 4102 грн;

Запобіжний захід відносно ОСОБА_2 до вступу вироку в законну силу залишити попередній підписку про невиїзд з місця проживання.

Вирок може бути оскаржено в судову палату по кримінальних справах апеляційного суду Полтавської області через Хорольський районний суд протягом 15 діб з дня проголошення вироку

Головуючий: Н.С.Миркушіна