ПЕТРИКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 187/468/15-к
1-кс/0187/92/15
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"27" квітня 2015 р. смт. Петриківка

Слідчий суддя Петриківського районного суду ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора прокуратури Магдалинівського району ОСОБА_3 , розглянув клопотання слідчого у кримінальному провадженні № 0001061, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.10.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Перевірив надані матеріали клопотання та заслухавши думку прокурора
В С Т А Н О В И В:
22.04.2015 до Петриківського районного суду Дніпропетровської області надійшли матеріали клопотання слідчого СВ Магдалинівського РВ ГУМВС України в Дніпропетровській області про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001061 від 23.10.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, з ухвалою Апеляційного суду Дніпропетровської області про здійснення судового провадження.

Своє клопотання слідчий мотивує тим, що 11.09.2014 у с. Почино-Софіївка Магдалинівського району Дніпропетровської області невідома особа під приводом виготовлення, доставки і установки чотирьох вікон та дверей, шляхом обману та зловживання довірою, оформила на ОСОБА_4 розстрочку у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 12000 грн.

За даним фактом було розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування допитано потерпілу ОСОБА_4 , яка показала, що у власному користуванні вона має кредитну картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . 11 вересня 2014 року до неї додому приїхали невідомі чоловіки, які представилися менеджерами приватної фірми, яка займається виготовленням та доставкою металопластикових виробів. Після здійснення відповідних обмірів вікон та дверей ОСОБА_4 добровільно та особисто уклала з ними договір на виготовлення, доставку і демонтаж вікон та дверей (один екземпляр залишила у себе). Внаслідок того, що необхідних грошових коштів на момент укладання договору потерпіла ОСОБА_4 при собі не мала, невстановлені особи запропонували їй оформити розстрочку за допомогою її кредитної картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , на що вона погодилась. Після передачі своєї кредитної картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 невстановленим особам, ліміт розпорядження грошовими коштами якої становив 5 000 грн., один з чоловіків при потерпілій вставив зазначену картку до якогось апарату, ОСОБА_4 власноруч ввела на апараті Пін-код від своєї картки, після чого даний чоловік повідомив, що ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надав дозвіл на зняття грошових коштів в розмірі 12 000 грн., після чого передав ОСОБА_4 фіскальний чек, який свідчив про оплату обумовлених послуг та зняття грошових коштів з карткового рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . Після чого невстановлені особи поїхали в невідомому напрямку, пообіцявши виконати обумовлені послуги в найкоротший термін, однак ніяких робіт виконано не було.

Вивченням даних по кримінальному провадженню не надалося можливим встановити об`єктивну та точну картину руху та наявності інформації щодо банківського карткового рахунку картки ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , в результаті чого не надається можливим прийняти по справі законне рішення.

Враховуючи, що для встановлення всіх обставин по кримінальному провадженню та ефективності його досудового розслідування, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до карткового рахунку ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , а саме: копії документів, які надано для відкриття рахунку за карткою № НОМЕР_1 ; інформації щодо руху по картковому рахунку ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 в період з 11.09.2014 року по 01.04.2015 року; відомостей про здійснення перерахування грошових коштів в період з 11.09.2014 року по 01.04.2015 року з карткового рахунку ПАТ КБ

" ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 на будь-які інші рахунки за допомогою послуг « ІНФОРМАЦІЯ_2 » чи будь-яким іншим способом; при перерахуванні грошових коштів з карткового рахунку ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 в період з 11.09.2014 року по 01.04.2015 року до інформації стосовно власника рахунку, на який здійснено перерахування, з наданням виписки по даному картковому рахунку та з подальшим зняттям чи переведенням грошових коштів; надати фото та відео зовнішнього спостереження того відділення, де було зафіксовано зняття чи намагання зняття грошових коштів з розрахункового рахунку, на який були переведені грошові кошти з карткового рахунку ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 в період з 11.09.2014 року по 01.04.2015 року, які перебувають в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий просить суд надати тимчасовий доступ до зазначених вище документів, оскільки відомості, які в них зазначені, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вони можуть бути використані в суді як доказ та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Прокурор в судовому засіданні підтримав подане до суду клопотання.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явився та про причини неявки суду не повідомив. Про належне отримання ним судової повістки свідчить відомості про отримання копії судової повістки по факсу. Тому, на підставі ч. 4 ст. 163 КПК України суд розглядає дане клопотання без представника особи, у володінні якої перебувають запитувані документи.

Заслухавши думку прокурора та вивчивши матеріали долучені до клопотання про тимчасовий доступу до рече та документів, суд вважає можливим задовольнити дане клопотання частково з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Ст. 63 вищезазначеного Закону передбачає, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Статтею 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе крім наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи і самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Крім того, ч. 6 ст. 163 КПК України визначає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно наданого до суду витягу з кримінального провадження від 23.10.2014 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001061 внесено відомості про кримінальне правопорушення, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Судом встановлено наявність обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, про що свідчать матеріали кримінального провадження долучені до даного клопотання: витяг з кримінального провадження, заява про вчинення кримінального правопорушення, копії укладених договорів та пояснення потерпілої.

Запитувані документи: копії документів, які надано для відкриття рахунку за карткою № НОМЕР_1 ; інформація щодо руху по картковому рахунку ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 в період з 11.09.2014 року по 01.04.2015 року; відомості про здійснення перерахування грошових коштів в період з 11.09.2014 року по 01.04.2015 року з карткового рахунку ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 на будь-які інші рахунки за

допомогою послуг « ІНФОРМАЦІЯ_2 » чи будь-яким іншим способом; інформація стосовно власника рахунку, на який здійснено перерахування, з наданням виписки по даному картковому рахунку та з подальшим зняттям чи переведенням грошових коштів; фото та відео зовнішнього спостереження того відділення, де було зафіксовано зняття чи намагання зняття грошових коштів з розрахункового рахунку, на який були переведені грошові кошти з карткового рахунку ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 в період з 11.09.2014 року по 01.04.2015 року, перебувають в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , про що свідчить виписка з рахунку ОСОБА_4 .

Враховуючи, що дане кримінальне провадження здійснюється за заявою ОСОБА_4 та спрямоване на захист її майнових прав та інтересів, зважаючи на те, що запитувані документи, а саме: документи, які надано для відкриття рахунку за карткою № НОМЕР_1 ; інформація щодо руху по картковому рахунку ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 в період з 11.09.2014 року по 01.04.2015 року; відомості про здійснення перерахування грошових коштів в період з 11.09.2014 року по 01.04.2015 року з карткового рахунку ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 на будь-які інші рахунки за

допомогою послуг « ІНФОРМАЦІЯ_2 » чи будь-яким іншим способом містять банківську таємницю стосовно ОСОБА_4 , суд вважає доведеним, що доступ до вказаних документів, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, забезпечить реальне виконання завдання досудового слідства, а отримана в результаті такого доступу інформація, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження, може бути використана в суді як доказ та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою доступу до них, оскільки іншим способом перевірити покази потерпілої не вбачається можливим.

Однак суд звертає увагу, що надання слідчому доступу до таких документів як: інформація стосовно власника рахунку, на який здійснено перерахування, з наданням виписки по даному картковому рахунку та з подальшим зняттям чи переведенням грошових коштів; фото та відео зовнішнього спостереження того відділення, де було зафіксовано зняття чи намагання зняття грошових коштів з розрахункового рахунку, на який були переведені грошові кошти з карткового рахунку ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 в період з 11.09.2014 року по 01.04.2015 року, може привести до безпідставного розкриття банківської інформації стосовно осіб, які не мають відношення до даного кримінального провадження та таке втручання в їх права та розкриття охоронюваної законом таємниці, не можна вважати виправданим потребами досудового слідства та спрямованим на встановлення обставин по справі, а тому в тимчасовому доступі до таких документів слід відмовити.

Крім того, суд звертає увагу, що з наданих потерпілою документів вбачаються дані про особу, на рахунок якої перераховані грошові кошти в результаті, як вважає потерпіла, шахрайських дій, що не позбавляє правохоронні органи можливості перевірити дані обставини без застосування тимчасового доступу до охоронюваної законом таємниці.

Враховуючи викладене та керуючись статтями 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» статтями 100, 131-132, 159-166, 309 КПК України,
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого у кримінальному провадженні № 0001061, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.10.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Магдалинівського РВ ГУМВС України в Дніпропетровській області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_5 тимчасовий доступ до карткового рахунку ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , а саме: копій документів, які надано для відкриття рахунку за карткою № НОМЕР_1 ; інформації щодо руху по картковому рахунку ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 в період з 11.09.2014 року по 01.04.2015 року; відомостей про здійснення перерахування грошових коштів в період з 11.09.2014 року по 01.04.2015 року з карткового рахунку ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 на будь-які інші рахунки за допомогою послуг « ІНФОРМАЦІЯ_2 » чи будь-яким іншим способом, які перебувають в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

В іншій частині клопотання слідчого у кримінальному провадженні № 0001061, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.10.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відмовити.

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вищезазначених документів слідчому СВ Магдалинівського РВ ГУМВС України в Дніпропетровській області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_5 .

Ухвала діє протягом одного місяця з дня постановлення, тобто до 27 травня 2015 року.

Ухвала є остаточною і оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, можуть бути застосовані наслідки передбачені ст. 166 КПК України, а саме: слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя: ОСОБА_1