справа № 361/5067/13-к
провадження № 1-кс/361/614/13
У Х В А Л А

10 червня 2013 року м. Бровари

Слідчий суддя Броварського міськрайонного суду Київської області Міхієнкова Т.Л., з участю старшого слідчого СВ Броварської ОДПІ Київської області ДПС ОСОБА_1,

розглянувши клопотання старшого старшого слідчого СВ Броварської ОДПІ Київської області ДПС ОСОБА_1, погоджене прокурором Броварської міжрайонної прокуратури ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В :

06.06.2013 р. старший слідчий СВ Броварської ОДПІ Київської області ДПС звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000011, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, посилаючись на те, що в ході досудового розслідування встановлено наступне.

В ході досудового слідства у кримінальному провадженні встановлено, що ТОВ Фантом сформувало податковий кредит з податку на додану вартість від ТОВ Бест Інжиніринг ().

Допитаний в якості свідка засновник та директор ТОВ Бест Інжиніринг ОСОБА_3 показав, що не має відношення до перереєстрації та фінансово-господарської діяльності ТОВ Бест Інжиніринг. Крім того, показав, що нікого не уповноважував діяти від свого імені щодо реєстрації, перереєстрації ТОВ Бест Інжиніринг. В 2010 році він у м. Львові втрачав паспорт та ідентифікаційний номер.

Згідно витягу з Єдиного реєстру довіреностей ОСОБА_3 уповноважив 10.10.12 ОСОБА_4 на представництво інтересів з питання купівлі частки, що складатиме 100% статутного капіталу будь-якого товариства з обмеженою відповідальністю.

Приватний нотаріус ОСОБА_5 надала на запит ксерокопію паспорту особи, яка надала довіреність на імя ОСОБА_4 використовуючи втрачений паспорт ОСОБА_3 Згідно наданих документів встановлено, що фотокартка в паспорті з даними ОСОБА_3 останньому не належить.

Допитана в якості свідка ОСОБА_4 показала, що їй телефонує особа на імя ОСОБА_2, яка дає їй вказівки щодо зустрічі людей на вокзалі в м. Києві для подальшої перереєстрації підприємств на інших осіб. За вказівкою ОСОБА_2 вона вчиняє певні юридичні дії, а саме: отримує довідки 4 ОПП, змінює КВЕД підприємства, підтверджує місцезнаходження підприємств у державних реєстраторів, перереєстровує власників підприємств. Вона користується наступними номерами мобільних телефонів: +45, +53, +75. Руслан користується номерами мобільних телефонів +40, +76. Будь якими іншими відомостями щодо особи ОСОБА_2 вона не володіє.

Слідчий вважає, що для встановлення особи ОСОБА_2, його фактичного місцезнаходження, встановлення наявності телефонних розмов між ОСОБА_4 та ОСОБА_2, оскільки є всі підстави вважати, що ОСОБА_4 та ОСОБА_2 причетні до реєстрації, перереєстрації субєктів підприємницької діяльності з ознаками фіктивності, необхідно отримати інформацію в електронному та друкованому вигляді по сім-картах мобільного оператора Лайф (ТОВ Астеліт) з номерами +45, +53, +40, а саме: дати, часу, тривалості вхідних-вихідних телефонних зєднань, з посиланням на ретранслятор та привязку до базових станцій та їх адресу, адресу місцеперебування абонента з зазначеними сім-картами в момент кожного вхідного та вихідного телефонного зєднання, зміст вхідних, вихідних SMS-повідомлень, інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових дзвінків по вказаних сім-картах, imei телефонних апаратів, в яких розміщувалися вказані сім-карти, за період часу з 05.03.2013 року по 05.06.2013 року, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, враховуючи, що отримати вказану інформацію іншим шляхом неможливо.

Представник ТОВ Астеліт до суду не з`явився, про виклик повідомлений належним чином.

Вислухавши доводи слідчого, який підтримав клопотання, перевіривши надані матеріали клопотання та відповідність його вимогам ст.ст.160, 163 КПК України, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального правопорушення, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить таємниця, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

На підставі ч.1 ст.160 КПК України слідчий має право звернутись із клопотанням про тимчасовий доступ до вищезазначених документів, за погодженням з прокурором, за винятком речей і документів, зазначених у ст.161 КПК України, доступ до яких заборонено.

Оскільки, іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою вищезазначених доказів неможливо, а тому на підставі вимог ч. 6 ст. 163 КПК України слідчому необхідно надати тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів та на підставі ч. 7 ст. 163 КПК України надати можливість їх вилучення, оскільки слідчим доведена наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення вказаних даних.

Керуючись ст.ст. 110, 131, 132, 159, 160, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СВ Броварської ОДП Київської області ДПС ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000011 задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Броварської ОДПІ Київської області ДПС ОСОБА_1 або начальнику відділення ГВПМ Броварської ОДПІ Київської області ДПС ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: інформацію в електронному та друкованому вигляді по сім-картах мобільного оператора Лайф (ТОВ Астеліт) з номерами +45, +53, +40, а саме: дати, часу, тривалості вхідних-вихідних телефонних зєднань, з посиланням на ретранслятор та привязку до базових станцій та їх адресу, адресу місцеперебування абонента з зазначеними сім-картами в момент кожного вхідного та вихідного телефонного зєднання, зміст вхідних, вихідних SMS-повідомлень, інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових дзвінків по вказаних сім-картах, imei телефонних апаратів, в яких розміщувалися вказані сім-карти, за період часу з 05.03.2013 року по 05.06.2013 року з приміщення ТОВ Астеліт, мобільний оператор Лайф за адресою: 03110, м. Київ, вул. Соломянська, 11.

На підставі ч. 7 ст. 163 КПК України надати розпорядження старшому слідчому СВ Броварської ОДПІ Київської області ДПС ОСОБА_1 або начальнику відділення ГВПМ Броварської ОДПІ Київської області ДПС ОСОБА_6 можливість вилучити у ТОВ Астеліт за адресою: 03110, м. Київ, вул. Соломянська, 11, завірених належним чином копій вищевказаних документів.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Згідно ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала виготовлена в двох примірниках та двох копіях.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.Л. Міхієнкова