н/п 1-кс/640/5934/13
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"24" вересня 2013 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Шаренко С.Л.,

при секретарі - Бардіній Н.О.,

за участю слідчого - Білецької Л.О.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання слідчого відділу СУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1 (м. Харків, вул. Весніна, 14, 2 під»їзд) по кримінальному провадженню № 0000315 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановив:

19.09.2013 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого відділу СУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_2, про надання тимчасового доступу до речей і документів Гадячцької обєднаної державної податкової інспекції Полтавської області, розташованої за адресою: Полтавська область, Гадячцький район, м. Гадяч, вул. Лохвицька, 30-Б, а саме: оригіналів документів ТОВ «Лозівський молочний завод», код ЕДРПОУ 35294028, юридична адреса: Полтавська область, Гадяцький район, місто Гадяч, вул. Будька, 45-А, з 1.01.2011 року по теперішній час, а саме: облікової справи, звітної документації, актів перевірок податкової інспекції, висновків зустрічних перевірок за смугою до виробника, листування між Лозівською обєднаною державною податковою інспекцією Харківської області Державної податкової служби та іншими податковими інспекціями, а також між Лозівською обєднаною державною податковою інспекцією Харківської області Державної податкової служби та ТОВ «Лозівський молочний завод», код ЕДРПОУ 35294028, довідки про розмір залишку не відшкодованих сум ПДВ, які враховуються у бюджетній заборгованості, яка встановлена рішенням суду, з можливістю їх вилучення.

Слідчий зазначає, що в період часу з 01.12.2011 року по 05.02.2012 рік ТОВ «Дігріма» о особі директора ОСОБА_3, маючи намір, спрямований на незаконне заволодіння чужим майном шляхом обману, з корисливих мотивів, під приводом прийому молока, шахрайським шляхом, заволодів майном ФОП «ОСОБА_4М.» та ФГ «Скарбниця» (директор ОСОБА_4М.), а саме: сирим молоком на суму 150 982, 20 грн., що належало ФОП «ОСОБА_4М.» та на суму 710 322, 39 грн., що належало ФГ «Скарбниця», усього на загальну суму 861 304, 59 грн., яку не повернув до теперішнього часу. Вказує, що в ході подальшого досудового розслідування було встановлено, що директором ТОВ «Дігріма» (код 35308758) є ОСОБА_3, між яким від ТОВ «Дігріма» та ФГ «Скарбниця» в особі голови ОСОБА_4 був укладений договір № 26/01 на закупівлю молока від 26.01.2012 року. Згідно цього договору ФГ «Скарбниця» зобовязалося передавати у власність ТОВ «Дігріма» молоко коровяче незбиране, а ТОВ «Дігріма» прийняти на оплатити продукцію. Згідно п. 3.1 цього договору: «Ціна на молоко встановлюється за домовленістю сторін, що фіксується у протоколі погодження ціни, який є додатковим до цього Договору». Допитаний слідчим у якості свідка директор ТОВ «Дігріма» ОСОБА_3 вказав, що після укладення договору № 26/01 представники Фермерського господарства «Скарбниця» для укладання протоколу погодження ціни, який є додатком до цього договору, не прибули, а тому виконання договору не розпочалося, продукція від ФГ «Скарбниця» не надійшла, а даний договір є таким, що не відбувся, та в період часу з 10.12.11 року по 03.02.2012 року ніякої продукції від ФГ «Скарбниця» ТОВ «Дігріма» не отримувало. Потерпіла ОСОБА_4 надала товарно транспортні накладні за період часу з 10.12.2011 року по 05.02.2012 рік, протокол погодження ціни на молочну сировину (додаток № 1 до договору № 26/01 від 26.01.2012 року) та зазначила, що в період часу з 01.12.2011 року по 20.12.2011 рік вона здавала молоко на ТОВ «Дігріма» на суму 150 982 грн., а в період часу з 10.12.2011 року по 05.02.2012 рік вона здавала на ТОВ «Дігріма» молоко, будучи головою ФГ «Скарбниця» на суму 710 322, 39 грн.. Крім неї молоко на ТОВ «Дігріма» здавали ФОП «Іванічко», «Вучкан», «Семененко», «Ігнатенко», «Кожевник». Допитаний слідчим у якості свідка начальник управління агропромислового розвитку Близнюківської РДА пояснив, що у лютому 2012 року ним розглядалося звернення ОСОБА_5, яка повідомила, що у грудні 2011 року здала ПП «Захаровій» молоко 195 літрів на суму 819 грн., а остання станом на 15.02.2012 рік з нею не розрахувалася по причинам того, що ОСОБА_3 не розрахувався з ОСОБА_4. Згідно копії журналу прийомки ТОВ «Дігріма» молочної сировини за період часу з 12.2011 року по 07.02.2012 рік контрагентами ТОВ «Дігріма» були лише СТОВ «Лан» та СТОВ «Самара». Молоко, яке ТОВ «Дігріма» приймав у контрагентів здавалося на ТОВ «Лозівський молокозавод».

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000315 від 25 грудня 2012 року.

Вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до документів.

В судовому засідання слідчий підтримав подане клопотання.

Представник Гадячцької обєднаної державної податкової інспекції Полтавської області, будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого в судове засідання не з»явився, про причини нявки суд не повідомив. Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку сторін кримінального провадження, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація перебуває у Гадячцькій обєднаній державній податковій інспекції Полтавської області, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації. При цьому слідчий суддя надає слідчому право тимчасового доступу до речей і документів в межах періоду вчинення кримінального правопорушення, а саме за період з 01.12.2011 року по 05.02.2012 року.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив:

клопотання слідчого відділу СУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1 задовольнити частково.

Зобовязати Гадячцьку обєднану державну податкову інспекцію Полтавської області, розташовану за адресою: Полтавська область, Гадячцький район, м. Гадяч, вул. Лохвицька, 30-Б надати слідчому відділу СУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1 право тимчасового доступу до речей і документів шляхом зняття їх копій, а саме - документів ТОВ «Лозівський молочний завод», код ЕДРПОУ 35294028, юридична адреса: Полтавська область, Гадяцький район, місто Гадяч, вул. Будька, будинок 45 - А, по взаємовідносинам з ТОВ «Дігріма» за період з 01.01.2011 року по 05.02.2012 року, а саме: облікової справи, звітної документації, актів перевірок податкової інспекції, висновків зустрічних перевірок за смугою до виробника, листування між Лозівською обєднаною державною податковою інспекцією Харківської області Державної податкової служби та іншими податковими інспекціями, а також між Лозівською обєднаною державною податковою інспекцією Харківської області Державної податкової служби та ТОВ «Лозівський молочний завод», код ЕДРПОУ 35294028, довідки про розмір залишку не відшкодованих сум ПДВ, які враховуються у бюджетній заборгованості, яка встановлена рішенням суду.

Дозволити слідчому СУ ГУМВС України в Харківській області Білецькій Лілії Олександрівні право тимчасового доступу до речей і документів, а саме: отримати в Гадячцькій обєднаній державній податковій інспекції Полтавської області, розташованої за адресою: Полтавська область, Гадячцький район, м. Гадяч, вул. Лохвицька, 30-Б доступ до речей і документів шляхом зняття їх копій, а саме - документів ТОВ «Лозівський молочний завод», код ЕДРПОУ 35294028, юридична адреса: Полтавська область, Гадяцький район, місто Гадяч, вул. Будька, будинок 45 - А, по взаємовідносинам з ТОВ «Дігріма» за період з 01.01.2011 року по 05.02.2012 року, а саме: облікової справи, звітної документації, актів перевірок податкової інспекції, висновків зустрічних перевірок за смугою до виробника, листування між Лозівською обєднаною державною податковою інспекцією Харківської області Державної податкової служби та іншими податковими інспекціями, а також між Лозівською обєднаною державною податковою інспекцією Харківської області Державної податкової служби та ТОВ «Лозівський молочний завод», код ЕДРПОУ 35294028, довідки про розмір залишку не відшкодованих сум ПДВ, які враховуються у бюджетній заборгованості, яка встановлена рішенням суду.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 24.10.2013 року.

Розяснити Гадячцькій обєднаній державній податковій інспекції Полтавської області, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя - Шаренко С.Л.