АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 554/3563/15-к Номер провадження 11-сс/786/159/15Головуючий у 1-й інстанції ОСОБА_1 Доповідач ап. інст. ОСОБА_2
У Х В А Л А
10 квітня 2015 року м. Полтава

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду Полтавської області в складі:
головуючого судді ОСОБА_2 ,
суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,
при секретарі ОСОБА_5 ,
з участю прокурора ОСОБА_6 ,
захисника ОСОБА_7 ,
підозрюваного ОСОБА_8
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Полтаві матеріали провадження за апеляційною скаргою підозрюваного ОСОБА_8 на ухвалу слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтава від 23 березня 2015 року,-

В С Т А Н О В И Л А:
Цією ухвалою задоволено клопотання слідчого відділу СУ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_9 та накладено арешт на майно, що вилучене під час обшуку за місцем фактичного проживання підозрюваного ОСОБА_8 , що за адресою: АДРЕСА_1 та майно, яке було вилучене під час обшуку за місцем створення грального закладу підозрюваним ОСОБА_8 , що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

1) речі, предмети та гроші, які добровільно видано підозрюваним ОСОБА_8 в приміщенні «Каса», серед яких:

· сто штук фішок, номіналом «1»;
· сто штук фішок, номіналом «2», різного кольору;
· сто п`ятдесят фішок, номіналом «5»;
· сто дев`яносто дві фішки, номіналом «10»;
· двісті тридцять три фішки, номіналом «50»;
· сто сорок дев`ять фішок, номіналом «500»;
· тридцять одна фішка, номіналом «1000»;
· дев`ятнадцять грошових купюр, номіналом по 50 грн., з серійними номерами: РГ 6501312, ПЕ 6604288, РБ 4016425, КХ 7156303, РД 2171890, АД 5645968, РД 6542444, ПЕ 0079379, КП 9334016, ПБ 9435046, РД 1305858, ВХ 6498988, ГГ 3205386, РБ 5385793, РБ 9441041, РГ 8505971, РД 5654079, ПБ 8643920, СВ 3792220;
· п`ять грошових купюр, номіналом по 100 грн., з серійними номерами: КС 5841685, ЗА 3919291, ЗЗ 8744332, ЕЗ 6542864, КК 3426489;
· п`ять грошових купюр, номіналом по 200 грн., з серійними номерами: ВБ 7274590, ЕЧ 8193639, ЕБ 9460328, КИ 0067846, ПЕ 3621406;
· одна грошова купюра, номіналом 100 доларів США, з серійним номером: LG 39336041 В.
2) речі та предмети, які добровільно видано підозрюваним ОСОБА_8 в кімнаті для гри в «Техаський холден», серед яких:

- гральний стіл, покерний;

- міні-сейф із даного покерного столу;

- вісім штук фішок, номіналом «5», які виявлено у вказаному міні-сейфі;

- три штуки фішок, номіналом «10», які виявлено у вказаному міні-сейфі;

3) речі та предмети, які добровільно видано підозрюваним ОСОБА_8 в основному залі покерного клубу, серед яких:

- чотири покерних столи «RFP Royal Fiush Poker ciud»;

- 67 штук фішок, номіналом «5000»;

- 30 штук фішок, номіналом «10000»;

- 83 штук фішок, номіналом «1000»;

- 94 штук фішок, номіналом «500»;

- 380 штук фішок, номіналом «100»;

- 8 штук фішок, номіналом «500»;

- колоду карт;

- пристрій «DEALER»;

- 25 штук фішок, номіналом «25»;

- 17 штук фішок, номіналом «50»;

- мобільний телефон «S-TELL», ІМЕІ1 № НОМЕР_1 , ІМЕІ2 № НОМЕР_1 , без СІМ-картки;

- прилад «VGA Splitter 1 TO 4»;

- прилад «TP-Link», модель TL-WR 741 ND, s|n 3;

- ноутбук «Асус», D6NOCX58347326E із зарядкою;

- шість колод гральних карт;

- фішка, номіналом «500»,

- три пристрої «DEALER»;

- 30 пластикових карток «RFP», темно-червоного кольору;

- 19 пластикових карток «RFP», світло-червоного кольору;

- 1 пластикова картка, білого кольору;

- п`ять фішок з написами на англійській мові;

· аркуші паперу, формату А 4 з друкованими та рукописними записами, у кількості 12 штук;
· ДВД-диск в упаковці;
· зошит «Voyage»;
· клаптик паперу;
· бейджики у кількості 4 штук;
4) речі та предмети, які добровільно видано працівником грального закладу ОСОБА_10 в основному залі покерного клубу, серед яких:

· колода гральних карт;
· дві фішки, номіналом «5»;
· вісім грошових купюр, номіналом по 50 грн., з серійними номерами: ПБ 3932640, ПИ 7125148, ЗГ 4388159, КБ 2424373, СЕ 0016981, КЯ 4587396, КД 6322749, РЕ 2830926;
· три грошові купюри, номіналом по 20 грн.;
· три грошові купюри, номіналом по 10 грн.;
· дві грошові купюри, номіналом 1 грн.;
· дві грошові купюри, номіналом по 2 грн.;
· дві грошові купюри, номіналом по 5 грн.;
5) речі та предмети, які добровільно видано працівником грального закладу ОСОБА_11 в основному залі покерного клубу, серед яких:

· дев`ять грошових купюр, номіналом по 100 грн., з серійними номерами: ГВ 1542787, ВЕ 7536266, МЕ 7086429, ЕЗ 9857221, ЕЦ 2990644, МЕ 7086430, КП 3693006, КБ 7970074, КД 2410768;
· грошові купюри, номіналом по 50 грн., з серійними номерами: РГ 4058346, КВ 6791784, ДЙ 4708057, ЕД 4191462, КС 8917929, ПБ 2614271, РБ 9035839, РА 5841513, ПА 3647579, КИ 1420802, ЗТ 0643656, ПБ 1344538, ЄП 3761693, ПГ 4754634, РД 1178958, РА 8821559, ПГ 9703174, ПГ 9157129, ПЗ 6689054, КГ 2319101, ЕЦ 4355875, КГ 3708079, ПБ 9238456, РЖ 6490540, КП 2150971, РД 8465369, ЕЦ 7431247, КБ 0529436, КТ 6999168, ЕЧ 0686526, РД 4253254, РЕ 3278587, КБ 5130211, ПБ 0298516, СЄ 4898958, ПБ 4670093, ПА 4963684, ЕХ 4768857, РБ 4733365, РБ 7550792, РД 5141955, СЄ 3165736, ПЕ 6462092, ЕХ 5839179, ПД 6870062, РЄ 9449041, РБ 1746781, ПЕ 3236723, КЙ 4072867, ТВ 0657169, СГ 7082211, ЗА 4702525, ЗВ 9416888, РА 0358178, ПЖ 6368844, РЖ 8661927, РБ 0679216;
· п`ять грошових купюр, номіналом по 20 грн., з серійними номерами: ММ 0262509, МЄ 1062243, СЗ 0960108, ПЗ 5587968, ЕЖ 3088289;
· три грошові купюри, номіналом по 10 грн.;
· дві грошові купюри, номіналом по 5 грн.;
· дві грошові купюри, номіналом по 2 грн.;
· одна грошова купюра, номіналом в 1 грн.;
6) речі та предмети, які добровільно видано підозрюваним ОСОБА_8 в основному залі покерного клубу, серед яких:

· документи: погодження № 113, договір № ЯП/3320Т та документи в одному файлі, копія свідоцтва, графіки у файлі;
- тридцять вісім фішок, номіналом «10000»,

- сорок фішок, номіналом «5000»

- телевізор «Cоні», № 4602894,

- телевізор «Самсунг», № ВР 32 Е 64393 НDQ 200327 М,

- телевізор «Соні», № 5600691,

- 56 стільців, білих, м`яких (з них 4 крісла-стільці),

- 10 барних стільців, телевізор «Самсунг», № 8776 ЗНАS 701111Т,

- 4 гральних покерних столи «RFP»

7) речі та предметів, які виявлено за місцем проживання підозрюваного ОСОБА_8 , серед яких:

· мобільний телефон «Нокіа 6300», ІМЕІ НОМЕР_2 з СІМ-карткою ОМЗ «Лайф»;
· мобільний телефон «Соні Еріксон», К 790, ІМЕІ: НОМЕР_3 з СІМ-карткою ОМЗ «Лайф»;
· платіжна пластикова картка № НОМЕР_4 банку «РБ Аваль» на ім`я ОСОБА_12 з конвертом, де вказаний пін-код даної картки;
· картка банку «ПриватБанк», універсальна, № НОМЕР_5 ;
· мобільний телефон «Нокіа», чорного кольору, модель: N8, ІМЕІ НОМЕР_6 ;
· блокнот із записами: «Скайп. Log: pronix 111, nup: прокопенко 8… та інші»;
· зошит «Интернет» із словесними та числовими записами у вигляді розрахунків;
· зошит «Декабрь 1.12.14 та 31.12.14» із словесними та числовими записами у вигляді розрахунків;
· зошит «1.11- 30.11» із словесними та числовими записами у вигляді розрахунків;
· зошит «Ноябрь» із словесними та числовими записами у вигляді розрахунків;
· зошит «Приход. Уход» із словесними та числовими записами у вигляді графіків прибуття на роботу і відбуття з роботи. У графі «Должность» написи: «бар, дилер, мен., охр. … та інші». У графах є підписи осіб;
· зошит «Октябрь.» із словесними та числовими записами у вигляді розрахунків. Розділи в записах: Бар. Кухня. Долги. Бар. З.п. Покер.;
· зошит «Приход. Уход» із словесними та числовими записами у вигляді графіків прибуття на роботу і відбуття з роботи. У графі «Должность» написи: «бар, дилер, мен., охр. … та інші». У графах є підписи осіб;
· 2 копії паспорта ОСОБА_13 ;
· зошит «12» із накладними на продукти харчування та напої;
· зошит «1.06-30.06.» із словесними та числовими записами у вигляді розрахунків;
· зошит «Декабрь 2014» із словесними та числовими записами у вигляді розрахунків;
· зошит «1.06-30.06» із словесними та числовими записами у вигляді розрахунків;
· зошит «1.07-31.07» із словесними та числовими записами у вигляді розрахунків;
· зошит «1.02» із словесними та числовими записами у вигляді розрахунків;
· аркуші формату А4 із записами та розрахунками щодо бару та кухні. До деяких аркушів із записами та розрахунками прикріплені рахунки офіціанта із найменуванням страви, її кількості та ціни. Деякі рахунки із зазначенням прізвища « ОСОБА_14 »;
· блокнот « ОСОБА_15 » із записами « ОСОБА_16 …» з різними чоловічими та жіночими імена та з числами;
· записник з кольоровими полімерними закладками, із записами у вигляді переліку видів одягу;
· блокнот, темно-червоного кольору із записами;
· блокнот «Олком 2010» із записами у вигляді розрахунків переважно щодо продуктів харчування та напоїв. Серед записів написи: « ОСОБА_17 НОМЕР_7 … квартира на АДРЕСА_3 4.5 поверх 3 квартира…»;
· блокнот з чорно-білим відтінком, із записами у вигляді розрахунків переважно щодо продуктів харчування та напоїв. Серед записів: «Ксюха , ОСОБА_18 …»
· копія паспорта на ім`я ОСОБА_8 ;
· аркуші Ф А4 із словесними і цифровими записами у вигляді графіків з назвами: «Июнь. Рояль-Флеш. Бар. Янв.15. Январь. Ноябрь. Ноябрь (бар). Декабрь.»;
· договір № 318 на сервісне обслуговування та ремонт контрольно-касових апаратів і модемів для передачі звітної інформації в органи ДПІ від 08.07.2013 між ОСОБА_19 (адреса: АДРЕСА_4 ) та ТОВ «Фірма «Ест»; Строк дії договору по 08.07.2014;
· договір № 01/13 від 01.01.2013 між ФОП ОСОБА_8 та ФОП ОСОБА_19 щодо суборенди нежитлового приміщення по АДРЕСА_2 (з підписом Ржевська, без підписа ОСОБА_20 ). Термін дії 12 місяців;
· видаткова накладна № 63219/58239 від 30.12.2014 щодо доставки алкогольних напоїв для одержувача ФОП ОСОБА_19 ;
· податкова накладна від 30.12.2014 на ім`я ФОП ОСОБА_19 ;
· видаткова накладна № 53539/49409 від 14.12.2014 щодо доставки алкогольних напоїв для одержувача ФОП ОСОБА_19 ;
· видаткова накладна № 56644/52014 від 28.12.2014 щодо доставки алкогольних напоїв для одержувача ФОП ОСОБА_19 ;
· квитанції на ім`я ОСОБА_8 ;
· рахунок на оплату № 2145 від 23.12.2014 щодо відшкодування витрат з водопостачання на ім`я ФОП ОСОБА_8 ;
· рахунок на оплату № 3 від 05.01.2015 щодо оренди нежитлового приміщення на ім`я ФОП ОСОБА_8 ;
· квитанція на оплату згідно рахунка № 0198 та рахунок № 0198 від 05.11.2014 на ім`я ФОП ОСОБА_19 щодо оплати комунікаційних послуг та тех. обслуговування РРО та модему в листопаді 2014 на суму 150 грн.;
· довідка про взяття на облік платника податків на ім`я ФОП ОСОБА_19 від 19.01.2010 № 2/29-044;
· реєстраційне посвідчення та довідка № НОМЕР_8 господарської одиниці «бар» із зазначенням адреси: « АДРЕСА_2 », із зазначенням сфери застосування РРО «торгівля». В довідці в розділі «Книги обліку розрахункових операцій» є записи: «1. ВР 388629. 17.07.2013 р. СДІ підпис ОСОБА_21 . 2. ВП 865293. 01.08.14 р. ГДІ підпис ОСОБА_22 »;
· чеки щодо придбання продуктів харчування від 24.12.2014;
· накладні щодо придбання продуктів харчування та напоїв на ім`я ОСОБА_19 «РояльФлеш» (ММ (Малий магазин) АДРЕСА_2 ;
· договір оренди № 2130271 від 10.12.2014 між ФОП ОСОБА_23 та ФОП ОСОБА_8 щодо оренди переданого обладнання, акт прийому-передачі обладнання до договору оренди № 2130271 від 10.12.2014 щодо оптичного модема ONUAO C6 EC 00 BO 1/840 грн. та блока живлення ЗЕ 1/25 грн. додаток № 1 до договору № 2130271;
· аркуш паперу із друкованими написами: «Real-time отчет. Дата проводки 27-07-2014 28-10-2014» та іншими друкованими словесними та числовими записами;
· копія ліцензії на право здійснення певного виду діяльності № 390480 на ім`я ФОП ОСОБА_19 ;
· конверт для пластикової картки банку «РБ Аваль» № НОМЕР_9 на ім`я ОСОБА_24 ;
· аркуш паперу із записами;
· аркуші паперу Ф А4 із записами: «З.п… та інші» та «Покер… та інші»;
· рахунок на оплату № 2060 від 24.12.2014 щодо відшкодування витрат з водопостачання;
· аркуш із зошита із записами;
· накладна № СПц-041085 від 03.11.14 з друкованим текстом щодо алкогольних напоїв. Сере тексту написи: « ОСОБА_19 Адреса доставки: «РояльФлеш м. Полтава, вул. Леніна, 86 а тел. »;
· росходная накладна № 28747 від 14.11.2014;
· акт надання послуг № 73377 від 30.11.2014 щодо послуг по спостереженню за установкою пожежної автоматики за листопад 2014 з печаткою ПП «Явір-2000» (серед тексту написано телефонний номер НОМЕР_10 ОСОБА_25 ) та рахунок на оплату № 67356 від 01.11.2014 щодо по спостереженню за установкою пожежної автоматики за листопад 2014 з печаткою ПП «Явір-2000»;
· експрес накладна № 8218 на спортивні товари на суму 1266 грн. із зазначенням реквізитів: ПО ОСОБА_26 , адреса відправлення: АДРЕСА_5 , т. та ПО ОСОБА_8 , адреса доставки: АДРЕСА_6 . Разом з накладною: папірець із записами, дві накладні та чек;
· квитанція № N18J157750 у 2 екземплярах та квитанція №N18J157974 у 2 екземплярах;
· товарний чек № 652, квитанція № 3395, чек від 21/12/14;
· грошові кошти у сумі 720 грн., скріплені папірцем з написом «10.02»;
· грошові кошти у сумі 2000 грн., скріплені папірцем з написом «11.02»;
· грошові кошти у сумі 1065 грн., скріплені папірцем з написом «Женя от Виталіка Зябы 2000»;
· грошові кошти у сумі 6781 грн.;
· 2 металеві футляри, чорного кольору, з написами: «Poker World Series», в яких знаходяться фішки різного номіналу;
· пакет з фішками різного номіналу;
· картонний ящик із принтеру «Кенон», в якому фішки різного номіналу;
системний блок, серія: С2С2392TYV BOF56EA#ACB, згідно тексту протоколу.

Слідчий суддя, в ухвалі прийшов до висновку про необхідність задоволення клопотання, та вказав, що накладення арешту на перелічені у клопотанні вилучені під час обшуків грошові кошти, цінності, майно, оригінали та копії документів є необхідним для їх збереження до закінчення проведення відповідних слідчих дій, з метою недопущення внесених технічних змін чи знищення, яке може перешкодити всебічному, повному та об`єктивному дослідженню обставин кримінального провадження, а також забезпечення конфіскації указаного майна.

Вказані вилучені речі та документи мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки можуть слугувати як речові докази у кримінальному провадженні; використовувались як засоби та знаряддя вчинення кримінального правопорушення, його фінансування, та матеріального забезпечення, а також у якості винагороди за його вчинення, а тому підлягають арешту з метою подальшої конфіскації.

На ухвалу слідчого судді підозрюваним ОСОБА_8 подана апеляційна скарга в якій він не погоджується з судовим рішення, ставить питання про його скасування та постановлення нової ухвали, якою просить скасувати арешт накладений на все майно, вилучене під час обшуку у ОСОБА_8 .
В обґрунтування апеляційних вимог зазначає, що у ході проведення обшуку було вилучене фактично все майно (прилади, гроші, документи та інше), яке не мало жодного відношення до грального обладнання, це майно не може бути конфісковано. Крім того, більшість з арештованого майна не належить йому. Не було слідчим суддею зазначено на підставі чого і яке саме майно нібито одержано підозрюваним внаслідок злочинної діяльності.

Заслухавши доповідь судді апеляційного суду, доводи підозрюваного та захисника ОСОБА_7 на підтримку апеляційної скарги, думку прокурора, який заперечив проти задоволення апеляційної скарги, перевіривши матеріали клопотання та обговоривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів приходить до висновку, що апеляційна скарга підлягає частковому задоволенню на підставі наступного.

Згідно з ч.1 ст. 167 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому КПК порядку.

Відповідно до положення вказаної статті, арешт може бути накладено лише на майно особи, яка є підозрюваною або обвинуваченою.

Матеріали провадження не містять інформації про те, хто саме є власником майна, вилученого 12.02.2015 р. за місцем фактичного проживання підозрюваного ОСОБА_8 , що за адресою: АДРЕСА_1 та за місцем створення грального закладу підозрюваним ОСОБА_8 , що за адресою: АДРЕСА_2 . Слідчим суддею дані обставини не перевірялися.

Арешт майна передбачає обмеження права власності підозрюваного на це майно, однак до клопотання слідчого не додано жодного документу на підтвердження належності вилученого майна саме ОСОБА_8 , а тому таке клопотання слідчого не відповідає вимогам кримінального процесуального закону.

Клопотання про арешт майна відповідно до ч.1 ст. 171 КПК України повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Вбачається, що вищезазначене майно було тимчасово вилучено 12 лютого 2015 року.

В той же час, із клопотанням про накладення арешту на вилучене майно слідчий звернувся до слідчого судді лише 20 березня 2015 року, тобто з порушенням строку, передбаченого ст. 171 КПК України.

При цьому, слідчим не ставилося питання про поновлення строку із зазначенням причин його пропуску, як того вимагає закон.

Слідчий суддя на цю обставину увагу не звернув.

Відповідно до ч.3 ст. 172 КПК України слідчий суддя, суд встановивши, що клопотання подано без додержання вимог ст. 171 КПК України, повертає його прокурору, цивільному позивачу та встановлює строк в сімдесят дві години для усунення недоліків про що постановляється ухвала.

Відтак, колегія суддів вважає, що слідчий суддя мав би повернути клопотання його ініціатору для усунення недоліків.

Керуючись ст.ст. 167, 170-174, 422 КПК України, колегія суддів, -

У Х В А Л И Л А :
Апеляційну скаргу ОСОБА_8 задовольнити частково.

Ухвалу слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтава від 23 березня 2015 року про накладення арешту на тимчасово вилучене майно під час обшуку за місцем фактичного проживання підозрюваного ОСОБА_8 , що за адресою: АДРЕСА_1 та майно, яке було вилучене під час обшуку за місцем створення грального закладу підозрюваним ОСОБА_8 , що за адресою: АДРЕСА_2 скасувати.

Постановити нову ухвалу, якою клопотання слідчого відділу СУ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_9 про накладення арешту на майно, що вилучене під час обшуку за місцем фактичного проживання підозрюваного ОСОБА_8 , що за адресою: АДРЕСА_1 та майно, яке було вилучене під час обшуку за місцем створення грального закладу підозрюваним ОСОБА_8 , що за адресою: АДРЕСА_2 повернути слідчому для усунення недоліків протягом сімдесяти двох годин.

Ухвала остаточна оскарженню не підлягає.

С У Д Д І :

ОСОБА_2 ОСОБА_3 ОСОБА_27