Справа № 1-755/11
И М Е Н Е М У К Р А И Н Ы
19 декабря 2012 года г. Запорожье
Орджоникидзевский районный суд г. Запорожья в составе: председательствующего судьи Воробьева А.В., при секретаре Зубович А.В., с участием прокурора Демьянова В.В., адвоката ОСОБА_1, рассмотрев в открытом судебном заседании в зале суда в г. Запорожье уголовное дело по обвинению:
ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженца ІНФОРМАЦІЯ_2, гражданина Украины, имеющего ІНФОРМАЦІЯ_3, работающего водителем ЧПП Аркада, женатого, имеющего на иждивении малолетнего ребенка, зарегистрированного и проживающего по адресу: ІНФОРМАЦІЯ_4, ранее не судимого - в совершении преступлений, предусмотренных ч.5 ст.191, ч. 2 ст.209, ч.2 ст.366 УК Украины, -
ОСОБА_2 будучи директором ЧП Запорожсельэнергопроект, находящегося по адресу: г. Запорожье, ул. Седова, 7, являясь должностным лицом, выполняющим организационно-распорядительные и административно-хозяйственные обязанности, одновременно работавший по трудовому соглашению сотрудником отдела по особому сбору платежей(далее ООСП) ОАО Запорожьеоблэнерго, которое находилось по адресу: г. Запорожье, ул. Кияшко, 7, в период сентября 2001 года-июня 2002 года, имея умысел на завладение чужим имуществом, путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением в особо крупных размерах, руководствуясь корыстными побуждениями и целью незаконного обогащения, повторно и по предварительному сговору группой лиц с неустановленными в ходе досудебного следствия должностными лицами ОАО Запорожьеоблэнерго, принимал участие в подготовке и совершении завладения чужими денежными средствами государства в лице ГП Энергорынок, ОАО Запорожьеоблэнергои сельхозпредприятий Запорожской области различных форм собственности в особо крупных размерах.
Завладение чужими денежными средствами в особо крупных размерах в период октября 2001 года-июня 2002 года, было совершено ОСОБА_2 при следующих обстоятельствах:
Предприятие с государственной корпоративной формой собственности ОАО Запорожьеоблэнерго(ГАЭК Запорожьеоблэнерго)(ОКПО 00130926) является лицензиатом, осуществляющим предпринимательскую деятельность по поставке электрической энергии по регулируемому тарифу, которая определяется Условиями и Правилами осуществления предпринимательской деятельности по поставке электрической энергии по регулируемому тарифу, утвержденными постановлением Национальной комиссии по вопросам регулирования электроэнергетики Украины(далее - НКРЭ) № 15/1 от 13 июня 1996 года. В соответствии с п.п.2.7 и 3.4.1 Условий лицензиат обязан закупать электрическую энергию на Оптовом рынке электрической энергии Украины(далее - ОРЭ) в соответствии с условиями его деятельности, руководствуясь действующим законодательством Украины и другими нормативными документами.
Постановлением НКРЭ № 28 от 31 июля 1996 года Об утверждении Правил пользования электрической энергией(с последующими изменениями) были определены взаимоотношения потребителей электрической энергии, поставщиков электроэнергии и электропередающих организаций, которые являются обязательными для всех потребителей, заказчиков, предприятий, учреждений и организаций независимо от их форм собственности, которые осуществляют производство, передачу и снабжение электрической энергией.
В п.п.7.3 Раздела 7 Расчеты за пользование электрической энергиейПравил установлено, что оплата стоимости электрической энергии поставщику электрической энергии по регулируемому тарифу, осуществляется исключительно средствами в уполномоченном банке на текущий счет со специальным режимом использования поставщика электрической энергии по регулируемому тарифу.
В соответствии с требованиями п.п.9.1 Правил поставщик электроэнергии по регулируемому тарифу имеет право на получение от потребителя своевременной оплаты за электроэнергию и других платежей по условиям договора и в соответствии с законодательством Украины. Потребители электрической энергии в соответствии п.п.11.1.5 и 11.2.2 Правил обязаны оплачивать объемы потребленной активной электроэнергии, и имеют право на возмещение в соответствии с законодательством Украины убытков, причиненных вследствие нарушения их прав.
Для улучшения состояния расчетов с предприятиями электроэнергетики и обеспечения постоянного и беспрерывного сбалансированного производства и потребления электроэнергии на ОРЭ Украины п.п.2, 3 Постановления Кабинета Министров Украины и Национального банка Украины № 811 от 5 июня 1998 года Порядок расчетов за реализованную потребителям электрическую энергиюпредусмотрено, что средства от потребителей за потребленную активную электрическую энергию, должны поступать исключительно на распределительный счет лицензиата и в соответствии алгоритму, утвержденному НКРЭ Украины, распределяться на соответствующие счета ГПЭ и лицензиата.
Впоследствии эти обязательные условия были также положены в основу ст.15 и ст.151 Раздела 4 Закона Украины от 16 октября 1997 года Об электроэнергетике, вступивших в законную силу 7 июля 2000 года, в которых изложены экономические и организационные основы функционирования ОРЭ.
В частности ст.151 Закона установлено, что расчеты за поставленную и потребленную электроэнергию должны проводиться путем перечисления денежных средств потребителями на текущие счета со специальным режимом использования оптового рынка электрической энергии(до 10 января 2002 года - распределительные счета)(далее - текущие счета со специальным режимом использования) субъектов предпринимательской деятельности, которые осуществляют снабжение электрической энергией на закрепленной территории и оптовое снабжение электрической энергии, открытые в уполномоченном банке и предназначенные исключительно для накопления средств, полученных за электроэнергию от потребителей и расчетов с участниками ОРЭ, согласно установленному алгоритму ОРЭ(порядка распределения уполномоченным банком средства с текущих счетов со специальным режимом использования без платежных поручений, которое устанавливается НКРЭ). Средства за электрическую энергию, закупленную на ОРЭ, всеми энергопоставщиками перечисляются исключительно на текущий счет со специальным режимом использования оптового поставщика электроэнергии.
Аналогичные требования изложены в Разделе 2 Постановления НКРЭ Об утверждении Условий и Правил осуществления предпринимательской деятельности по снабжению электрической энергией по регулируемому тарифу№ 15/1 от 13 июня 2000 года(с последующими изменениями), которые предусматривают что осуществление лицензированной предпринимательской деятельности по снабжению электрической энергией по регулируемому тарифу возможно исключительно при выполнении вышеуказанных условий внесения оплаты за электроэнергию, закупленную на ОРЭ и дальнейшего получения оплаты за ее использование и перечисления в соответствии с алгоритмом оптового рынка электроэнергии.
Также п.6 Постановления Кабинета Министров Украины Об урегулировании отношений на оптовом рынке электрической энергии Украиныот 19 июля 2000 года № 1136 (с следующими изменениями) дополнительно к исключительному зачислению на текущие счета со специальным режимом использования отнесены средства, поступающие за потребленную электроэнергию на основании признанной претензии или по решению хозяйственного суда.
Ст. 26 Закона Украины от 16 октября 1997 года установлено, что потребитель электроэнергии обязан оплачивать ее стоимость, исключительно средствами путем их перечисления на текущий счет со специальным режимом использования энергопоставщика. Поскольку в случае проведения потребителем расчетов в других формах и/или уплаты средств на другие счета такие средства не учитываются как оплата потребленной электрической энергии.
В период 2000-2003 годов постановлениями НКРЭ Об алгоритме перечисления средств на распределительные счетаот № 530 от 19 мая 2000 года, № 718 от 27 июня 2000 года, № 790 от 27 июля 2000 года(с последующими изменениями) и др. для ГАЭК Запорожьеоблэнерго(ОАО Запорожьеоблэнерго) устанавливались алгоритмы перечисления средств на распределительные счета лицензиатов по поставке электрической энергии по регулируемому тарифу и алгоритм перечисления средств на распределительный счет Распорядителя средства ОРЭ в примерной пропорции 1:8/9.
С целью внедрения эффективных механизмов организации оптового рынка электрической энергии и значительного улучшения состояния дел с расчетами за энергоресурсы постановлением Кабинета Министров Украины от 5 мая 2000 года № 755(с последующими изменениями) на базе обособленного подразделения Энергорынок(далее - ОП Энергорынок) ГП НЭК Укрэнергосоздано ГП Энергорынок, предметом деятельности которого п.п. ап.3 Постановления установлены:
1) покупка электрической энергии у производителей...;
3) оптовое снабжение электрической энергией;
5) организационное и материально-техническое обеспечения функционирования оптового рынка электрической энергии.
В соответствии с требованиями Закона Украины от 16 октября 1997 года пунктом 6 Постановления также установлено, что расчеты за электрическую энергию, приобретенную на оптовом рынке и за потребленную электрическую энергию, должны проводиться исключительно в денежной форме.
Постановлением НКРЭ от 10 июля 1997 года № 493 (с последующими изменениями - зарегистрировано в Министерстве юстиции 4 августа 1997 года № 287/2091) была введена в действие Инструкция о порядке применения тарифов на электрическую энергию, которая отпускается энергопоставляющими организациями на производственные потребности сельскохозяйственным потребителям, к которым относятся все коллективные, акционерные и арендные сельскохозяйственные предприятия, крестьянские союзы, агропромышленные комбинаты, агрофирмы, крестьянские(фермерские) хозяйства, сельскохозяйственные кооперативы, а также совхозы (госхозы), совхозы-комбинаты, совхозы-заводы, совхозы-техникумы, государственные животноводческие комбинаты и прочие предприятия по производству сельскохозяйственной продукции.
По состоянию на 1 июня 2000 года согласно Отчету о хозяйственных операциях за май 2000 года по счету 60/8 Расчеты за приобретенную электроэнергию по состоянию на 1 июня 2000 года задолженность ОАО Запорожьеоблэнергоперед ГП НЭК Укрэнергосоставляла на общую сумму 494 735 180,91 грн., в том числе:
- по электроэнергии, приобретенной до 1 января 2000 года на сумму 252 969 681,76 грн.;
- по электроэнергии, приобретенной после 1 января 2000 года на сумму 241 765 499,15 грн.
По состоянию на 1 июля 2000 года согласно Отчету о хозяйственных операциях за июнь 2000 года по счету 60/8 Расчеты за приобретенную электроэнергиюпо состоянию на 1 июля 2000 года дебиторская задолженность ОАО Запорожьеоблэнергоперед ГП НЭК Укрэнергоувеличилась и составляла на общую сумму 559 534 931,72 грн., в том числе:
- по электроэнергии, приобретенной до 1 января 2000 года на сумму 252 947 876,62 грн.;
- по электроэнергии, приобретенной после 1 января 2000 года на сумму 306 587 055,10 грн.
В период 2000 года, в связи с тем, что погашение текущих задолженностей всеми потребителями Запорожской области за активную электроэнергию проводилось неритмично либо вообще не проводилось, правлением ОАО Запорожьеоблэнергобыло принято решение о возможности принятия от сельскохозяйственных предприятий сельхозпродукции(как правило, зерновых либо семян подсолнечника), с последующей их продажей трейдерам, которые проводили бы расчеты путем перечисления денежных средств на распределительные счета ОАО Запорожьеоблэнерго, с последующим проведением взаимозачета по погашению задолженности сельхозпредприятий за ранее потребленную ими активную электроэнергию.
В дальнейшем, 14 июня 2000 года п.6 приказа № 54 председателя правления ОАО Запорожьеоблэнергодля работы с должниками по вопросам расчетов за потребленную электроэнергию сельхозпродукцией с последующей ее реализацией за денежные средства был создан отдел по особому сбору платежей (ООСП). Директора сетей (СЕ) и начальники РЭС были обязаны обеспечить безусловное выполнение всех распоряжений работников отдела относительно отключения должников в соответствии с положениями законодательства. В штатный состав отдела были включены 4 сотрудника (начальник, 2 экономиста и бухгалтер).
Положением об ООСП (ПО-47-106-2000), разработанному на основании приказа № 54 от 14 июня 2000 года основной задачей отдела устанавливалось принятие мер по погашению дебиторской задолженности потребителей электроэнергии(в том числе - сельскохозяйственных) на территории Запорожской области.
Основными функциями ООСП являлись:
2.1. Ведение переговоров от имени ОАО Запорожьеоблэнергос потребителями электроэнергии о способах и путях погашения задолженности за использованную ими электроэнергию.
2.2. Подготовка проектов договоров, других документов, направленных на погашение дебиторской задолженности потребителей за использованную ими электроэнергию.
2.3. Выполнение предусмотренных законодательством действий, направленных на реализацию условий заключенных договоров и погашение выписанных векселей.
2.4. Исследование рынка сельскохозяйственной продукции, изучение перспективного и текущего спроса на сельскохозяйственную продукцию.
2.5. Поиск покупателей сельскохозяйственной продукции(полученной от потребителей электроэнергии), подготовка проектов договоров по реализации указанной продукции.
2.6. Выполнение предусмотренных законодательством действий, направленных на реализацию условий заключенных договоров по реализации указанной продукции.
2.7. Предъявление претензий и применение санкций к потребителям за нарушение условий заключенных договоров, принятие мер по своевременному и полному взысканию дебиторской задолженности с потребителей электроэнергии.
2.8. Внедрение наиболее целесообразных форм расчетов, способствующих своевременности платежей и соблюдения правил ведения этих расчетов.
2.9. Подготовка юридическому отделу материалов для подачи исковых заявлений в арбитражный суд.
2.10. Участие в разработке и осуществлению мероприятий по укреплению хозяйственного расчета, договорной, финансовой дисциплины.
2.11. Выполнение иных юридических действий, направленных на погашение дебиторской задолженности потребителей за использованную электроэнергию.
Раздел 3. Положения предоставлял сотрудникам ООСП следующие права:
3.1. Требовать от подразделений ОАО Запорожьеоблэнергоматериалов(данных анализа хозяйственной деятельности, данных о существующих дебиторах и о суммах дебиторской задолженности), необходимых для осуществления работы.
3.2.-3.3. Готовить проекты документов и представлять интересы предприятия в других предприятиях, организациях и учреждениях.
3.4.-3.6. Требовать от подразделений ОАО Запорожьеоблэнерговыполнения указаний и принятых решений ООСП, в границах, определенных функциональными обязанностями отдела.
Согласно п.п. 4.1. Раздела 4 Организация управленияначальник ООСП подчинялся непосредственно коммерческому директору ОАО Запорожьеоблэнерго.
Кроме того, Положением регулировались взаимоотношения ООСП с другими подразделениями ОАО Запорожьеоблэнерго- отделом экономических расчетов и анализа и бухгалтерией, юридической службой, службой автоматизации и средств управления, административно-хозяйственным отделом.
В дальнейшем, после изменения структуры ОАО Запорожьеоблэнергосогласно п.п.12.3.3. приказа № 90 от 3 августа 2000 года председателя правления предприятия была сохранена подчиненность начальника ООСП непосредственно коммерческому директору ОАО Запорожьеоблэнерго.
После чего, приказом № 19 от 10 января 2001 года председателя правления ОАО Запорожьеоблэнергоподчинение ООСП было изменено с коммерческого директора на заместителя коммерческого директора по сбыту, которая на момент издания приказа была вакантной.
В период 2000-2003 года в ООСП согласно штатному расписанию ОАО Запорожьеоблэнерго, кроме начальника отдела работали два сотрудника - экономист по договорной и претензионной работе первой категории и экономист по сбыту второй категории, а также для выполнения поставленных перед ООСП задач в различных составах работали еще 5-6 сотрудников по трудовым соглашениям, заключенным с ними администрацией ОАО Запорожьеоблэнерго(в том числе ОСОБА_2 в период с 15 августа 2001 года по 1 января 2003 года).
Согласно заключенным вышеуказанными лицами с администрацией ОАО Запорожьеоблэнерго трудовыми соглашениями сотрудники ООСП:
1) в период 2000-2001 годов выполняли обязанности водителей служебных автомобилей ОАО Запорожьеоблэнергои должны были выполнять порученную им работу в соответствии с обычно предъявляемыми требованиями данного вида работы (без детального указания перечня работ) и они выполняли задания и указания начальника ООСП, направленные на обеспечение финансово-хозяйственной деятельности ЧП Запорожсельэнергопроект, через которое продавалась сельхозпродукция, получаемая ими от сельхозпредприятий области;
2) в период 2002 года должны были либо формально выполнять обязанности водителей ОАО Запорожьеоблэнерго либо выполнять задачи, предусмотренные Положением об ООСП:
п.п. 2.1. Вести переговоры от имени ОАО Запорожьеоблэнергос потребителями электроэнергии о способах и путях погашения задолженности за использованную ими электроэнергию.
п.п. 2.2. Готовить проекты договоров, других документов, направленных на погашение дебиторской задолженности потребителей за использованную ими электроэнергию.
п.п. 2.4. Систематически исследовать рынок сельскохозяйственной продукции, изучение перспективного и текущего спроса на сельскохозяйственную продукцию.
п.п. 2.7. Готовить и предъявлять претензии по оплате задолженности, а также применять меры, не противоречащие действовавшему законодательству, по своевременному и полному взысканию дебиторской задолженности с потребителей электроэнергии.
п.п. 2.8.-2.11. Разрабатывать и готовить иные документы и механизмы расчетов, направленные на погашение дебиторской задолженности потребителей.
п.п. 2.9. Готовить и передавать юридическому отделу материалы для подачи исковых заявлений в хозяйственный суд.
Кроме того, на сотрудников ООСП в период 2002 года по трудовым соглашениям были возложены обязанности:
- контроля за своевременностью взыскания неустойки(пени) с потребителей, нарушающих сроки оплаты за электроэнергию, предусмотренную договором;
- контроля над соблюдением потребителем договорных величин, доведенных ОАО Запорожьеоблэнерго.
На первоначальном этапе работы ООСП ОАО Запорожьеоблэнергопроводились селекторные совещания с участием руководителей РЭС ОАО Запорожьеоблэнерго, на которых последним давались указания предоставить оперативные сведения о наличии неплательщиков из числа сельхозпредприятий, для последующего решения вопросов о погашении задолженности путем сдачи в счет погашения задолженности сельхозпродукции, которая должна была реализоваться различным покупателям, а денежные средства перечисляться ими на распределительный счет ОАО Запорожьеоблэнерго, чтобы в дальнейшем перечисляться по установленным постановлениями НКРЭ алгоритмам их распределения в размере около 88-92% на счет ГП Энергорынок, а оставшаяся сумма должны была оставаться ОАО Запорожьеоблэнергои использоваться на финансово-хозяйственную деятельность предприятия.
7 сентября 2001 года ОСОБА_2, работающий сотрудником ООСП по трудовому соглашению, заключенному с администрацией ОАО Запорожьеоблэнерго, выполняя указания должностных лиц этого предприятия, зарегистрировал на свое имя ЧП Запорожсельэнергопроект(ОКПО 31676751) в Орджоникидзевской районной администрации гор. Запорожья за № 25489516ю00011096 по юридическому адресу: г. Запорожье, ул. Седова, 7.
Также как собственник ЧП ЗапорожсельэнергопроектОСОБА_2, для использования при ведении финансово-хозяйственной деятельности предприятия, открыл два расчетных счета предприятия в банковских учреждениях г. Запорожья:
Согласно положениям п. 4.2 Устава ЧП ЗапорожсельэнергопроектОСОБА_2, как собственник предприятия имел право непосредственно осуществлять его финансово-хозяйственную деятельность, имея право занимать любую должность на предприятии и самостоятельно решать все вопросы его деятельности.
Кроме того, согласно п.п. 4.4. ст. 4 Устава ЧП Запорожсельэнергопроектсобственник предприятия ОСОБА_2 имел следующие полномочия:
а) по определению основных направлений его деятельности:
б) по утверждению планов и отчетов об их выполнении;
в) по назначению директора предприятия.
Далее, ОСОБА_2 как собственник предприятия приказом № 1 от 14 сентября 2001 года назначил себя на должность директора ЧП Запорожсельэнергопроект, которую занимал в период до 17 мая 2007 года(дата ликвидации предприятия) и в соответствии с занимаемой должностью выполнял следующие организационно - распорядительные и административно - хозяйственные обязанности по ведению финансово-хозяйственной деятельности предприятия:
- по руководству финансово-хозяйственной деятельностью предприятия самостоятельно, как собственник и одновременно директор ЧП Запорожсельэнергопроектпо выполнению поставленных заданий его производственной деятельности;
- по подбору и расстановке кадров, соблюдению трудовой дисциплины;
- по организации на предприятии бухгалтерского учета и установленной государственной отчетности;
- по контролю за расходованием финансовых средств предприятия(в т.ч. организации работы по оценке и подбору покупателей сельхозпродукции, планированию и контролю за сроками, качеством поставок и отгрузкой им сельхозпродукции, оформлением документов по ним и контролю за контрагентами по договорам);
- по организации, в соответствии с законодательством, работы по обеспечению предприятия финансовыми ресурсами;
- по контролю над исполнением договорных обязательств;
- по получению товароматериальных ценностей, их оприходованию в бухгалтерском учете предприятия;
- по отгрузке товароматериальных ценностей покупателям сельскохозяйственной продукции и непосредственной передаче в местах хранения, с последующим отражением этих операций в бухгалтерскому чете предприятия;
- по обеспечению расхода финансовых средств на основании финансовых обязательств предприятия.
После чего, в конце сентября 2001 года, ОСОБА_2 совместно с неустановленными в ходе досудебного следствия должностными лицами ОАО Запорожьеоблэнерго, с целью завладения чужими денежными средствами в особо крупных размерах, разработали совместный преступный план, согласно которому, используя легальную схему погашения кредиторской задолженности сельхозпредприятий области перед ОАО Запорожьеоблэнерго, было необходимо:
1) с помощью сотрудников ООСП, которые не были посвящены в преступный план, а выполняли свои производственные трудовые обязанности, получить от сельхозпредприятий-должников ОАО Запорожьеоблэнергоза потребленную ими активную электроэнергию сельхозпродукцию и затем через РЭС либо напрямую переоформить право дальнейшего распоряжения ею по заключенным между предприятиями-сельхозпроизводителями Запорожской области (Поставщики) и ЧП Запорожсельэнергопроект(Покупатель) договорам поставки или купли-продажи, согласно условиям которых:
- Поставщик обязан поставить Покупателю сельхозпродукцию;
- Покупатель обязан принять и оплатить ее (по обусловленным в договоре наименованию, количестве и стоимости).
Оплата же по договорам поставки должна производиться согласно условиям, указанных в договорах поручительства, заключенным с участием ОАО Запорожьеоблэнерго;
2) после чего по истечении небольшого периода времени либо одновременно с заключением договоров поставки или купли-продажи, для обоснования дальнейшей передачи сельхозпродукции ЧП Запорожсельэнергопроекти переходу к этому предприятию права требования погашения задолженности, должны были заключаться договора поручительства между ОАО Запорожьеоблэнерго (Кредитор), ЧП Запорожсельэнергопроект(Поручитель) и предприятием-сельхозпроизводителем (Должник), согласно условий которых:
- Поручитель обязуется солидарно отвечать перед Кредитором за исполнение обязательств по договору на пользование электроэнергией, в части оплаты активной электроэнергии, заключенному между Кредитором и Должником и обязуется в случае неисполнения Должником своих обязательств перед Кредитором по договору погасить задолженность Должника, в течение 5 дней со дня получения Поручителем требования Кредитора;
- в случае исполнения Поручителем за Должника обязательств по договору перед Кредитором, последний обязуется передать Поручителю копии документов, подтверждающих права требования Поручителя к Должнику.
Таким образом, ЧП Запорожсельэнергопроект, после получения сельхозпродукции должно было производить с ОАО Запорожьеоблэнергорасчеты в счет погашения задолженности сельхозпредприятий области, на сумму переданной ими по вышеуказанным договорам сельхозпродукции;
3) после продажи сельхозпродукции и получения денег за ее продажу частично перечислить денежные средства на распределительный счет ОАО Запорожьеоблэнерго(с 10 января 2002 года - текущий счет со специальным режимом использования) либо напрямую на расчетные счета сельхозпредприятий, а оставшимися денежными средствами завладеть и использовать по своему усмотрению, сокрыв свою преступную деятельность путем составления подложных документов.
Выполняя свой совместный преступный план, директор ЧП ЗапорожсельэнергопроектОСОБА_2 совместно с неустановленными в ходе досудебного следствия должностными лицами ОАО Запорожьеоблэнерго, действуя согласованно между собой, в период сентября 2001 года-июня 2002 года, создавали резерв для завладения денежными средствами, после чего в период мая-июня 2002 года, совершили изъятие чужих денежных средств в особо крупных размерах.
Так, для достижения своей преступной цели, ОСОБА_2 совместно с неустановленными в ходе досудебного следствия должностными лицами ОАО Запорожьеоблэнерго, а также с другими сотрудниками ООСП, которые не были посвящены в их совместный преступный план, в период с сентября 2001 года по июнь 2002 года для последующего погашения перед ОАО Запорожьеоблэнергозадолженности сельхозпредприятий Запорожской области за потребленную ими активную электроэнергию, было получено право на распоряжение сельхозпродукцией общую сумму 2 664 552,30 грн., в том числе по месяцам:
I) в сентябре 2001 года на общую сумму 62 675,60 грн.;
Так, в числе других хозяйств в сентябре 2001 года ЧП Запорожсельэнергопроектбыла получена сельхозпродукция:
1) в ОАО Металлург(Вольнянский район) на сумму 39 050,56 грн.:
- по договору б/н от 7 ноября 2001 года на поставку 40,757 тн семян подсолнечника на сумму 39 126,72 грн.;
- по договору поручительства № 638 от 28 декабря 2001 года на сумму 50 000,00 грн.;
- по реестру движения сельхозпродукции ОАО Металлургза сентябрь 2001 года на отпуск Вольнянскому РЭС 42,217 тн семян подсолнечника по цене 925,00 грн. за 1 тн на сумму 39 050,56 грн., которые были переоформлены для дальнейшего хранения на карточку ЧП Запорожсельэнергопроектна ОАО Вольнянский КХПпо письму Вольнянского РЭС за исх. № 854 от 24 октября 2001 года.
II) в октябре 2001 года на общую сумму 1 363 884,12 грн.;
Так, в числе других хозяйств в октябре 2001 года ЧП Запорожсельэнергопроектбыла получена сельхозпродукция:
1) в ОАО Колхоз им. Чубаря(Пологовский район) на сумму 66 000,00 грн.:
- по договору № 6 от 8 октября 2001 года на поставку 60 тн семян подсолнечника по цене 1 100,00 грн. за 1 тн на сумму 66 000,00 грн.;
- по договору поручительства № 587 от 3 декабря 2001 года на сумму 66 000,00 грн.;
- по накладной № 3041 от 9 октября 2001 года на отгрузку 60 тн семян подсолнечника по цене 1 100,00 грн. за 1 тн на сумму 66 000,00 грн., которые были получены сотрудником ООСП ОАО ЗапорожьеоблэнергоОСОБА_3 по доверенности ЧП Запорожсельэнергопроектсерии ЯДК № 096928 от 21 октября 2001 года;
2) в ООО им. Гнаровской(Вольнянский район) на сумму 63 273,10 грн.:
- по договору б/н от 31 октября 2001 года на поставку 57,521 тн семян подсолнечника по цене 1 100,00 грн. за 1 тн на сумму 63 273,10 грн.;
- по договору поручительства № 635 от 28 декабря 2001 года на сумму 70 000,00 грн.;
- накладной № 98 от 31 октября 2001 года на отгрузку 57,521 тн семян подсолнечника по цене 1 100,00 грн. за 1 тн на сумму 63 273,10 грн., которые были переоформлены для дальнейшего хранения на ООО Вольнянский КХПна ЧП Запорожсельэнергопроектсогласно письму Вольнянского РЭС за исх. № 854 от 24 октября 2001 года.
3) в ООО Уральское(Вольнянский район) на общую сумму 68 176,50 грн.:
- по договору б/н от 31 октября 2001 года на поставку 30,971 тн ячменя по цене 300,00 грн. за 1 тн и 55,899 тн семян подсолнечника по цене 1 100,00 грн. за 1 тн на сумму 70 780,20 грн.;
- по договору поручительства № 634 от 28 декабря 2001 года на сумму 70 000,00 грн.;
- по накладной № 114 от 10 октября 2001 года на отгрузку 53,532 тн семян подсолнечника по цене 1 100,00 грн за 1 тн на сумму 58 885,20 грн., которые были получены сотрудником ООСП ОАО ЗапорожьеоблэнергоОСОБА_4 по доверенности ЧП Запорожсельэнергопроектсерии ЯДЛ № 724443 от 30 октября 2001 года;
- по накладной № 115 от 31 октября 2001 года на отгрузку 30,971 тн ячменя по цене 300,00 грн. за 1 тн на сумму 9 291,30 грн.
III) в ноябре 2001 года на общую сумму 961 157,23 грн.;
Так, в числе других хозяйств в ноябре 2001 года ЧП Запорожсельэнергопроектбыла получена сельхозпродукция:
1) в государственном опытном хозяйстве (ГОХ) Рассвет(Запорожский район) на общую сумму 36 594,10 грн.:
- по договору № 640/3 от 3 декабря 2001 года на поставку 86,608 тн пшеницы 5-6 класса по цене 300,00 грн. за 1 тн и 9,647 тн семян подсолнечника по цене 1 100,00 грн. за 1 тн на общую сумму 36 594,10 грн.;
- по договору поручительства № 640 от 28 декабря 2001 года на сумму 84 900,00 грн.;
- по накладной № 905 от 16 ноября 2001 года на отгрузку 9,647 тн семян подсолнечника по цене 1 100,00 грн. за 1 тн на сумму 10 611,70 грн., которые были получены сотрудником ООСП ОАО ЗапорожьеоблэнергоОСОБА_4 по доверенности ЧП Запорожсельэнергопроектсерии ЯДЛ №724750 от 16 ноября 2001 года;
- по накладной № 906 от 16 ноября 2001 года на отгрузку 16,776 тн пшеницы 5 класса по цене 300,00 грн. за 1 тн и 69,832 тн пшеницы 6 класса по цене 300,00 грн. за 1 тн на общую сумму 25 982,40 грн., которая была получена сотрудником ООСП ОАО ЗапорожьеоблэнергоОСОБА_4 по доверенности ЧП Запорожсельэнергопроектсерии ЯДЛ №724750 от 16 ноября 2001 года;
2) в СПК им. Гагарина(Великобелозерский район) на сумму 8 978,10 грн.:
- по договору № 1/11-4 от 1 ноября 2001 года на поставку 31 тн пшеницы 6 класса по цене 300,00 грн. за 1 тн на сумму 9 300,00 грн.;
- по договору поручительства № 620 от 3 декабря 2001 года на сумму 9 300,00 грн.;
- по накладной № 688 от 6 ноября 2001 года на отгрузку 29,927 тн озимой пшеницы по цене 300,00 грн за 1 тн на сумму 8 978,10 грн., которая была получена сотрудником ООСП ОАО ЗапорожьеоблэнергоОСОБА_4 по доверенности ЧП Запорожсельэнергопроектсерии ЯДМ № 587978 от 6 ноября 2001 года.
IV) в декабре 2001 года на общую сумму 113 921,42 грн.;
V) в январе 2002 года на общую сумму 139 989,52 грн.:
Так, в числе других хозяйств в январе 2002 года ЧП Запорожсельэнергопроектбыла получена сельхозпродукция:
1) в ОАО Колхоз им. Чубаря(Пологовский район) на общую сумму 21 780,00 грн.:
- по договору № 653/1 от 8 октября 2001 года на поставку 6,3 тн семян подсолнечника по цене 1 100,00 грн. за 1 тн на сумму 7 000,00 грн.;
- по договору № 653/2 от 8 октября 2001 года на поставку 11 тн семян подсолнечника по цене 1 100,00 грн. за 1 тн на сумму 12 100,00 грн.;
- по договор № 653/3 от 8 октября 2001 года на поставку 2,5 тн семян подсолнечника по цене 1 100,00 грн. за 1 тн на сумму 2 750,00 грн.;
- по договору поручительства № 666 от 22 января 2002 года на сумму 50 000,00 грн.;
- по накладной № 1236 от 9 января 2002 года на отгрузку 2,5 тн семян подсолнечника по цене 1 100,00 грн. за 1 тн на сумму 2 750,00 грн., которые были получены сотрудником ООСП ОАО ЗапорожьеоблэнергоОСОБА_3 по доверенности ЧП Запорожсельэнергопроектсерии ЯДМ № 587953;
- по накладной № 1237 от 9 января 2002 года на отгрузку 6,3 тн семян подсолнечника по цене 1 100,00 грн. за 1 тн на сумму 6 930,00 грн., которые были получены сотрудником ООСП ОАО ЗапорожьеоблэнергоОСОБА_3 по доверенности ЧП Запорожсельэнергопроектсерии ЯДМ № 587953;
- по накладной № 1237-а от 10 января 2002 года на отгрузку 11 тн семян подсолнечника по цене 1 100,00 грн. за 1 тн на сумму 12 100,00 грн., которые были получены сотрудником ООСП ОАО ЗапорожьеоблэнергоОСОБА_3 по доверенности ЧП Запорожсельэнергопроектсерии ЯДМ № 587954.
VI) в феврале 2002 года на общую сумму 22 055,16 грн.;
VII) в марте 2002 года на общую сумму 869,25 грн.;
VIII - Х) в апреле-июне 2002 года на сумму 0,00 грн.
Согласно заключению судебно-почерковедческой экспертизы № 229 от 10 апреля 2008 года, выполненной экспертом НИЭКЦ при УМВД Украины в Запорожской области, в договорах, заключенных ЧП Запорожсельэнергопроект:
- в договоре поставки № 7 от 10 октября 2001 года с СПК Агрофирма ОСОБА_5(Пологовский район), подпись, расположенная в графе юридические адреса сторон (Покупатель - ЧП Запорожсельэнергопроект), совмещенная с оттиском печати ЧП Запорожсельэнергопроектс правой стороны документа;
- в договоре поручительства № 586 от 3 декабря 2001 года с ОАО Запорожьеоблэнергои СПК Агрофирма ОСОБА_5(Пологовский район), подпись, расположенная в графе юридические адреса и банковские реквизиты сторон(Поручитель - ЧП Запорожсельэнергопроект, совмещенная с оттиском печати ЧП Запорожсельэнергопроектпо середине документа;
- в договоре поставки № 6 от 8 октября 2001 года с ОАО Колхоз им. Чубаря(Пологовский район), подпись, расположенная в графе юридические адреса сторон (Покупатель - ЧП Запорожсельэнергопроект) совмещенная с оттиском печати ЧП Запорожсельэнергопроектс правой стороны документа;
- договоре поручительства № 587 от 3 декабря 2001 года с ОАО Запорожьеоблэнергои ОАО Колхоз им. Чубаря(Пологовский район), подпись, расположенная в графе юридические адреса и банковские реквизиты сторон (Поручитель - ЧП Запорожсельэнергопроект) совмещенная с оттиском печати ЧП Запорожсельэнергопроектпо середине документа;
- в договоре поставки № 593-А от 3 декабря 2001 года с СПК им. Щорса (Черниговский район), подпись, расположенная в графе юридические адреса сторон (Покупатель - ЧП Запорожсельэнергопроект), совмещенная с оттиском печати ЧП Запорожсельэнергопроект с правой стороны документа;
- в договоре поручительства № 593 от 3 декабря 2001 года с ОАО Запорожьеоблэнергои СПК им. Щорса(Черниговский район), подпись, расположенная в графе юридические адреса и банковские реквизиты сторон (Поручитель - ЧП Запорожсельэнергопроект), совмещенная с оттиском печати ЧП Запорожсельэнергопроектпо середине документа;
- в договоре поставки № 1 от 21 ноября 2001 года с СООО Старобогдановское(Михайловский район), подпись, расположенная в графе юридические адреса сторон (Покупатель - ЧП Запорожсельэнергопроект), совмещенная с оттиском печати ЧП Запорожсельэнергопроектс правой стороны документа;
- в договоре поручительства № 618 от 3 декабря 2001 года с ОАО Запорожьеоблэнергои СООО Старобогдановское(Михайловский район), подпись, расположенная в графе юридические адреса и банковские реквизиты сторон(Поручитель - ЧП Запорожсельэнергопроект), совмещенная с оттиском печати ЧП Запорожсельэнергопроект по середине документа;
- в договоре поставки № 1/11-4 от 1 ноября 2001 года с СПК им. Гагарина (Великобелозерский район) подпись, расположенная в графе юридические адреса сторон (Покупатель - ЧП Запорожсельэнергопроект), совмещенная с оттиском печати ЧП Запорожсельэнергопроектс правой стороны документа;
- в договоре поручительства № 620 от 3 декабря 2001 года с ОАО ЗапорожьеоблэнергоСПК им Гагарина(Великобелозерский район), подпись, расположенная в графе юридические адреса и банковские реквизиты сторон (Поручитель - ЧП Запорожсельэнергопроект), совмещенная с оттиском печати ЧП Запорожсельэнергопроектпо середине документа;
- в договоре поставки № 4 от 24 сентября 2001 года с АФ Витчизна(Токмакский район), подпись, расположенная в графе юридические адреса сторон (Покупатель - ЧП Запорожсельэнергопроект) совмещенная с оттиском печати ЧП Запорожсельэнергопроектс правой стороны документа;
- в договоре поручительства № 625 от 3 декабря 2001 года с ОАО Запорожьеоблэнергои АФ Витчизна(Токмакский район), подпись, расположенная в графе юридические адреса и банковские реквизиты сторон (Поручитель - ЧП Запорожсельэнергопроект), совмещенная с оттиском печати ЧП Запорожсельэнергопроектпо середине документа;
- в договоре поставки № б/н от 31 октября 2001 года с ООО Уральское(Вольнянский район), подпись, расположенная в графе юридические адреса сторон (Покупатель - ЧП Запорожсельэнергопроект), совмещенная с оттиском печати ЧП Запорожсельэнергопроект с правой стороны документа;
- в договоре поручительства № 634 от 28 декабря 2001 года с ОАО Запорожьеоблэнерго и ООО Уральское(Вольнянский район), подпись, расположенная в графе юридические адреса и банковские реквизиты сторон (Поручитель - ЧП Запорожсельэнергопроект), совмещенная с оттиском печати ЧП Запорожсельэнергопроектпо середине документа;
- в договоре поставки № б/н от 31 октября 2001 года с ООО им. Гнаровской(Вольнянский район), подпись, расположенная в графе юридические адреса сторон (Покупатель - ЧП Запорожсельэнергопроект), совмещенная с оттиском печати ЧП Запорожсельэнергопроектс правой стороны документа;
- в договоре поручительства № 635 от 28 декабря 2001 года с ОАО Запорожьеоблэнерго и ОАО им. Гнаровской (Вольнянский район), подпись, расположенная в графе юридические адреса и банковские реквизиты сторон (Поручитель - ЧП Запорожсельэнергопроект), совмещенная с оттиском печати ЧП Запорожсельэнергопроектпо середине документа;
- в договоре поставки № б/н от 7 ноября 2001 года с ОАО Металлург(Вольнянский район), подпись, расположенная в графе юридические адреса сторон (Покупатель - ЧП Запорожсельэнергопроект), совмещенная с оттиском печати ЧП Запорожсельэнергопроектс правой стороны документа;
- в договоре поручительства № 638 от 28 декабря 2001 года с ОАО Запорожьеоблэнерго и ОАО Металлург(Вольнянский район), подпись, расположенная в графе юридические адреса и банковские реквизиты сторон (Поручитель - ЧП Запорожсельэнергопроект), совмещенная с оттиском печати ЧП Запорожсельэнергопроектпо середине документа;
- в договоре поставки № 640/3 от 3 декабря 2001 года с ГОХ Рассвет(Запорожский район), подпись, расположенная в графе юридические адреса сторон (Покупатель - ЧП Запорожсельэнергопроект) совмещенная с оттиском печати ЧП Запорожсельэнергопроектс правой стороны документа;
- в договоре поставки № 651 от 23 ноября 2001 года с ООО Рассвет(Запорожский район), подпись, расположенная в графе юридические адреса сторон (Покупатель - ЧП Запорожсельэнергопроект), совмещенная с оттиском печати ЧП Запорожсельэнергопроектс правой стороны документа;
- в договоре поручительства № 640 от 28 декабря 2001 года с ОАО Запорожьеоблэнерго и ГОХ Рассвет(Запорожский район), подпись, расположенная в графе юридические адреса и банковские реквизиты сторон(Поручитель - ЧП Запорожсельэнергопроект), совмещенная с оттиском печати ЧП Запорожсельэнергопроектпо середине документа;
- в договоре поставки № 648 от 28 декабря 2001 года с ООО Молодежное(Михайловский район), подпись, расположенная в графе юридические адреса сторон (Покупатель - ЧП Запорожсельэнергопроект), совмещенная с оттиском печати ЧП Запорожсельэнергопроектс правой стороны документа;
- в договоре поручительства № 648 от 28 декабря 2001 года с ОАО Запорожьеоблэнерго и СООО Молодежное(Михайловский район), подпись, расположенная в графе юридические адреса и банковские реквизиты сторон (Поручитель - ЧП Запорожсельэнергопроект), совмещенная с оттиском печати ЧП Запорожсельэнергопроектпо середине документа;
- в договоре поставки № 23/11 от 23 ноября 2001 года с СООО Прапор(Михайловский район), подпись, расположенная в графе юридические адреса сторон(Покупатель - ЧП Запорожсельэнергопроект), совмещенная с оттиском печати ЧП Запорожсельэнергопроектс правой стороны документа;
- в договоре поручительства № 649 от 28 декабря 2001 года между ОАО Запорожьеоблэнерго, ЧП Запорожсельэнергопроекти СООО Прапор(Михайловский район) подпись, расположенная в графе юридические адреса и банковские реквизиты сторон(Поручитель - ЧП Запорожсельэнергопроект) совмещенная с оттиском печати ЧП Запорожсельэнергопроектпо середине документа;
- в договоре поставки № 653/3 от 8 октября 2001 года между ЧП Запорожсельэнергопроекти ОАО Колхоз им. Чубаря, подпись, расположенная в графе юридические адреса сторон (Покупатель - ЧП Запорожсельэнергопроект), совмещенная с оттиском печати ЧП Запорожсельэнергопроектс правой стороны документа;
- в договоре поручительства № 666 от 22 января 2002 года с ОАО Запорожьеоблэнергои ОАО К-з им. Чубаря(Пологовский район),подпись, расположенная в графе юридические адреса и банковские реквизиты сторон (Поручитель - ЧП Запорожсельэнергопроект), совмещенная с оттиском печати ЧП Запорожсельэнергопроектпо середине документа;
- в договоре поручительства № 667 от 22 января 2002 года с ОАО Запорожьеоблэнергои СПК им. Щорса (Черниговский район), подпись, расположенная в графе юридические адреса и банковские реквизиты сторон (Поручитель - ЧП Запорожсельэнергопроект), совмещенная с оттиском печати ЧП Запорожсельэнергопроектпо середине документа, - вероятно, выполнены ОСОБА_2.
По мере реализации зерна и семян подсолнечника различным предприятиям, на расчетные счета ЧП Запорожсельэнергопроект, в период октября 2001 года-июня 2002 года поступали денежные средства, которые впоследствии необходимо было перечислять на распределительный счет ОАО Запорожьеоблэнерго(с 10 января 2002 года - текущий счет со специальным режимом использования) на общую сумму 743 228,59 грн., в том числе по месяцам:
1) в сентябре 2001 года на сумму 0,00 грн.;
2) в октябре 2001 года на сумму 31 542,05 грн.;
3) в ноябре 2001 года на сумму 37 750,00 грн.;
4) в декабре 2001 года на сумму 54 615,60 грн.;
5) в январе 2002 года на сумму 166,67 грн.;
6) в феврале 2002 года на сумму 63,25 грн.;
7) в марте 2002 года на сумму 56 248,02 грн.;
8) в апреле 2002 года на сумму 23 500,00 грн.;
9) в мае 2002 года на сумму 357 160,00 грн.;
10) в июне 2002 года на сумму 182 183,00 грн.
В это же время, ОСОБА_2 совместно с неустановленными в ходе досудебного следствия должностными лицами ОАО Запорожьеоблэнерго, действуя согласованно между собой, создав резерв денежных средств, достаточный для реализации их преступного замысла по завладению чужими денежными средствами для дальнейшего приобретения двух легковых автомобилей якобы для нужд ЧП Запорожсельэнергопроект, которые они намеревались использовать по своему усмотрению, произвели расчеты с сельхозпредприятиями только в мае 2002 года на общую сумму 538 714,06 грн., в том числе:
- в безденежном виде, путем возврата ЧП Запорожсельэнергопроектсельхозпродукции РЭС ОАО Запорожьеоблэнергона общую сумму 289 138,20 грн., в том числе:
I. По Запорожским восточным электрическим сетям (ЗВЭС) ОАО Запорожьеоблэнергона общую сумму 148 758,00 грн., в том числе:
1) Черниговскому РЭС на общую сумму 48 363,00 грн.:
- по расходной накладной № 10 от 16 мая 2002 года 50 тн ячменя по цене 300,00 грн. за 1 тн на сумму 15 000,00 грн.;
- по расходной накладной № 30/05 от 31 мая 2002 года 111,210 тн ржи гр. Апо цене 300,00 грн. за 1 тн на сумму 33 363,00 грн.;
2) Пологовскому РЭС по расходной накладной № 19 от 31 мая 2002 года 184,690 тн ржи гр. Апо цене 300,00 грн. за 1 тн на сумму 55 407,00 грн.;
3) Розовскому РЭС по расходной накладной № 18 от 31 мая 2002 года 149,960 тн ржи гр. Апо цене 300,00 грн. за 1 тн на сумму 44 988,00 грн.;
Взаиморасчеты с ОАО Запорожьеоблэнерго(сетями и РЭС) по данным поставкам проведены путем составления авизо № 607 от 20 июня 2002 года Дт 683000-Кт631200на сумму 148 758,00 грн.
II. По Запорожским центральным электрическим сетям(ЗЦЭС) ОАО Запорожьеоблэнергона общую сумму 89 845,50 грн., в том числе:
1) Вольнянскому РЭС по расходной накладной № 15 от 23 мая 2002 года 30,331 тн ячменя по цене 300,00 грн. за 1 тн на сумму 9 099,30 грн.;
2) Васильевскому РЭС на общую сумму 25 558,80 грн.:
- по расходной накладной № 12 от 15 мая 2002 года 79,86 тн ячменя по цене 300,00 грн. за 1 тн на сумму 23 959,80 грн.;
- по расходной накладной № 16 от 28 мая 2002 года 5,33 тн ячменя по цене 300,00 грн. за 1 тн на сумму 1 599,00 грн.
3) Запорожскому РЭС по расходной накладной № 14 от 23 мая 2002 года 123,292 тн ржи гр. Апо цене 300,00 грн. за 1 тн на сумму 36 987,60 грн.;
4) Михайловскому РЭС по расходной накладной № 14 от 23 мая 2002 года 123,292 тн ржи гр. Апо цене 300,00 грн. за 1 тн на сумму 18 199,80 грн.;
Взаиморасчеты по данным поставкам проведены путем составления авизо № 605 от 20 июня 2002 года с проведением расчетов Дт 683000-Кт631200(631600)на сумму 89 845,50 грн.
III. По Мелитопольским электрическим сетям (МЭС) ОАО Запорожьеоблэнергона общую сумму 50 534,70 грн., в том числе:
1) Приморскому РЭС по расходной накладной № 17 от 30 мая 2002 года 27,998 тн ржи гр.Апо цене 300,00 грн. за 1 тн на сумму 8 399,40 грн.;
2) Приазовскому РЭС по расходной накладной № 31/05-Пр от 31 мая 2002 года 65,239 тн ржи гр.Апо цене 300,00 грн. за 1 тн на сумму 19 571,70 грн.;
3) Веселовскому РЭС на общую сумму 22 563,60 грн.:
- по расходной накладной № 13 от 28 мая 2002 года 50,712 тн ржи гр.Апо цене 300,00 грн. за 1 тн на сумму 15 213,60 грн.;
- по расходной накладной № 6 от 17 мая 2002 года 24,5 тн ячменя по цене 300,00 грн. за 1 тн на сумму 7 350,00 грн.
Взаиморасчеты по данным поставкам проведены путем составления авизо № 606 от 20 июня 2002 года на сумму 50 547,70 грн.
Согласно заключению судебно-почерковедческой экспертизы № 229 от 10 апреля 2008 года, выполненной экспертом НИЭКЦ при УМВД Украины в Запорожской области, в актах сверки взаимных расчетов:
- от 21 мая 2002 года между ЧП Запорожсельэнергопроекти Васильевским РЭС, подпись, распложенная в строке Главбух, совмещенная с оттиском печати ЧП Запорожсельэнергопроектс правой стороны документа;
- от 24 мая 2002 года между ЧП Запорожсельэнергопроекти Запорожским РЭС, подпись, распложенная в строке Главбух, совмещенная с оттиском печати ЧП Запорожсельэнергопроектс правой стороны документа;
- от 29 мая 2002 года между ЧП Запорожсельэнергопроекти Васильевским РЭС, подпись, распложенная в строке Главбух, совмещенная с оттиском печати ЧП Запорожсельэнергопроектс правой стороны документа;
- без указания даты между ЧП Запорожсельэнергопроекти Михайловским РЭС, подпись, распложенная в строке Главбух, совмещенная с оттиском печати ЧП Запорожсельэнергопроектс левой стороны документа;
- № 40 от 31 мая 2002 года между ЧП Запорожсельэнергопроекти Черниговским РЭС, подпись, распложенная в строке Керівниксовмещенная с оттиском печати ЧП Запорожсельэнергопроектс правой стороны документа;
- от 31 мая 2002 года между ЧП Запорожсельэнергопроекти Розовским РЭС, подпись, распложенная в строке Главбух, совмещенная с оттиском печати ЧП Запорожсельэнергопроектс правой стороны документа;
- № 5 от 31 мая 2002 года между ЧП Запорожсельэнергопроекти Приазовским РЭС, подпись, распложенная в строке Главбух, совмещенная с оттиском печати ЧП Запорожсельэнергопроектс правой стороны документа;
- № 1 от 31 мая 2002 года между ЧП Запорожсельэнергопроекти Приморским РЭС, подпись, распложенная в строке Главбух, совмещенная с оттиском печати ЧП Запорожсельэнергопроектс правой стороны документа;
- от 1 июня 2002 года между ЧП Запорожсельэнергопроекти Веселовским РЭС, подпись, распложенная в строке Главбух, совмещенная с оттиском печати ЧП Запорожсельэнергопроектс правой стороны документа;
- от 1 июня 2002 года между ЧП Запорожсельэнергопроекти Веселовским РЭС, подпись, распложенная в строке Главбух, совмещенная с оттиском печати ЧП Запорожсельэнергопроектс правой стороны документа, - вероятно, выполнены, ОСОБА_2;
- № 67 от 28 мая 2002 года на сумму 33 012,70 грн. с назначением платежа за электроэнергию согласно договору № 590 от 3 декабря 2001 года;
- № 68 от 28 мая 2002 года на сумму 11 220,00 грн. с назначением платежа за электроэнергию согласно договору № 624 от 3 декабря 2001 года;
- № 69 от 28 мая 2002 года на сумму 54 697633 012,70 грн. с назначением платежа за электроэнергию согласно договору № 603 от 3 декабря 2001 года;
- № 85 от 31 мая 2002 года на сумму 22 055,16 грн. с назначением платежа за электроэнергию согласно договору № 2/02-02 от 2 лютого 2002 года;
- № 86 от 31 мая 2002 года на сумму 24 000,00 грн. с назначением платежа за электроэнергию согласно договору № 612 от 3 декабря 2001 года;
- № 87 от 31 мая 2002 года на сумму 15 000,00 грн. с назначением платежа за электроэнергию согласно договору № 611 от 3 декабря 2001 года;
- № 88 от 31 мая 2002 года на сумму 7 982,70 грн. с назначением платежа за электроэнергию согласно договору № 610 от 3 декабря 2001 года;
- № 89 от 31 мая 2002 года на сумму 17 620,50 грн. с назначением платежа за электроэнергию согласно договору № 609 от 3 декабря 2001 года;
- № 90 от 31 мая 2002 года на сумму 10 087,80 грн. с назначением платежа за электроэнергию согласно договору № 597 от 3 декабря 2001 года;
- № 91 от 31 мая 2002 года на сумму 53 900,00 грн. с назначением платежа за электроэнергию согласно договору № 658 от 28 декабря 2001 года.
Кроме того, в последующих периодах 2002-2003 годов ЧП Запорожсельэнергопроекттакже были проведены расчеты с ОАО Колхоз им. Чубаря(Пологовский район) на сумму 87 780,00 грн. и ГОХ Рассвет(Запорожский район) на сумму 36 594,10 грн. за сельхозпродукцию, полученную от них в период октября 2001 года-июня 2002 года в счет погашения задолженности перед ОАО Запорожьеоблэнергоза потребленную ими активную электроэнергию.
Однако, в это же время, в период февраля-июня 2002 года ОСОБА_2 совместно с неустановленными в ходе досудебного следствия должностными лицами ОАО Запорожьеоблэнерго, завладев в процессе своей преступной деятельности, чужими денежными средствами в общей сумме 318 762,00 грн., использовали их для оплаты стоимости двух легковых автомобилей:
1) в мае 2002 года за автомобиль 528i, 2000 г. выпуска по цене 102 057,00 грн., приобретенный ЧП Запорожсельэнергопроекту ООО Сигма-Плюс(г. Запорожье), с целью дальнейшей передачи этого автомобиля в аренду ОАО Запорожьеоблэнергодля использования в качестве служебного автомобиля должностными лицами этого предприятия.
2) в июне 2002 года на оплату стоимости issan Patrolпо цене 216 705,00 грн., якобы приобретенного ЧП Запорожсельэнергопроектпо мнимой сделке купли-продажи автомобиля, который далее по согласованию и с ведома ОСОБА_2 продолжал эксплуатироваться бывшим владельцем.
1) № 99 от 21 июня 2002 года на сумму 43 000,00 грн.;
2) № 102 от 25 июня 2002 года на сумму 43 000,00 грн.;
3) № 104 от 26 июня 2002 года на сумму 43 000,00 грн.;
4) № 107 от 27 июня 2002 года на сумму 43 852,50 грн.;
5) № 108 от 27 июня 2002 года на сумму 43 852,50 грн.;
Таким образом, директор ЧП ЗапорожсельэнергопроектОСОБА_2, по предварительному сговору группой лиц с неустановленными в ходе досудебного следствия должностными лицами ОАО Запорожьеоблэнерго, действуя умышленно, из корыстных мотивов, с целью завладения чужими денежными средствами в особо крупных размерах, в период сентября 2001 года-июня 2002 года, повторно завладели чужими денежными средствами ГП Энергорынок, ОАО Запорожьеоблэнергои сельхозпредприятий Запорожской области различных форм собственности в особо крупных размерах на общую сумму 318 762,00 грн., которая в 600 и более раз, превышает необлагаемый налогом минимум доходов граждан, установленный законодательством Украины на момент совершения преступления, которыми распорядились согласно ранее оговоренных частей, причинив материальный ущерб:
1) сельхозпредприятиям Запорожской области на общую сумму 179 478,26 грн., в том числе:
- ОАО Металлург(Вольнянский район) на сумму 39 050,56 грн.;
- ООО им. Гнаровской(Вольнянский район) на сумму 63 273,10 грн.;
- ООО Уральское(Вольнянский район) на сумму 68 176,50 грн.;
- СПК им. Гагарина(Великобелозерский район) на сумму 8 978,10 грн.;
2) ГП Энергорыноки ОАО Запорожьеоблэнергона общую сумму 139 283,74 грн., в том числе по алгоритму отчисления денежных средств, поступающих на текущий счет со специальным режимом использования ОАО Запорожьеоблэнерго, установленному Постановлением № 573 от 29 мая 2002 года Национальной комиссии по регулированию энергетики алгоритму на июнь 2002 года:
- ГП Энергорынокна сумму 121 803,63 грн.(87,45%);
- ОАО Запорожьеоблэнергона сумму 17 480,11 грн.(12,55%).
Кроме того, ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, работающий директором ЧП Запорожсельэнергопроект, находящегося по адресу: г. Запорожье, ул. Седова, 7, являясь должностным лицом, выполняющим организационно-распорядительные и административно-хозяйственные обязанности, одновременно работавший по трудовому соглашению сотрудником отдела по особому сбору платежей(далее ООСП) ОАО Запорожьеоблэнерго, которое находилось по адресу: г. Запорожье, ул. Кияшко, 7, по предварительному сговору группой лиц с неустановленными в ходе досудебного следствия должностными лицами ОАО Запорожьеоблэнерго, в период октября 2001 года-июня 2002 года, имея умысел на завладение чужим имуществом, путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением в особо крупных размерах, руководствуясь корыстными побуждениями и целью незаконного обогащения, повторно, принимали участие в подготовке и совершении завладения чужими денежными средствами государства в лице ГП Энергорынок, ОАО Запорожьеоблэнергои сельхозпредприятий различных форм собственности Запорожской области в особо крупных размерах, которые обратили в свою пользу.
Как в ходе завладения чужими денежными средствами, так и после его совершения, ОСОБА_2 и неустановленные в ходе досудебного следствия должностные лица ОАО Запорожьеоблэнерго, умышленно, с целью придания правомерного вида доходам, добытым преступным путем, а также с целью сокрытия совершенного ими преступления, руководствуясь корыстными мотивами, действуя по предварительному сговору группой лиц между собой, в период февраля-июня 2002 года, повторно, совершали финансовые операции и заключали сделки с денежными средствами, добытыми преступным путем, предпринимая действия, направленные на сокрытие и маскировку незаконного происхождения таких средств и другого имущества, владели ими, скрывая незаконность источника их получения, использовали денежные средства и другое имущество, добытое преступным путем, т.е. занимались легализацией(отмыванием) доходов, добытых преступным путем.
Легализация(отмывание) денежных средств и другого имущества, добытых преступным путем, была совершена ОСОБА_2 при следующих обстоятельствах.
Так, ОСОБА_2 и неустановленные в ходе досудебного следствия должностные лица ОАО Запорожьеоблэнерго, создав в период октября 2001 года-мая 2002 года резерв денежных средств, достаточный для реализации их совместного преступного плана, направленного на завладение чужими денежными средствами в особо крупных размерах, с последующей их легализацией путем приобретения легковых автомобилей и регистрацией их на ЧП Запорожсельэнергопроектрешили использовать денежные средства, которыми они завладели, на оплату стоимости двух легковых автомобилей - 528iи issan Patrol.
12 февраля 2002 года ОСОБА_2, с ведома неустановленных в ходе досудебного следствия должностных лиц ОАО Запорожьеоблэнерго, зарегистрировали в МРЭО № 1 УМВД Украины в Запорожской области автомобиль 528i, который на основании свидетельства о регистрации транспортного средства серии ЯТС № 422083, эксплуатировался на гос.рег.номере № НОМЕР_1.
Данная хозяйственная сделка впоследствии была отражена как легальная операция в книге учета приобретений ЧП Запорожсельэнергопроекткак поступление данного автомобиля по налоговой накладной № 4 от 26 февраля 2002 года от ООО Сигма-Плюс.
Данная хозяйственная сделка впоследствии была отражена как легальная операция в акте № ВЭ-0000004 от 30 мая 2002 года на ввод ЧП Запорожсельэнергопроектв эксплуатацию основных средств, в котором по Дт счета 101 и Кт счета 152, отражено поступление автомобиля Patrol, стоимостью 216 705,00 грн. с нормой амортизации 6,25%.
После чего, 30 мая 2002 года ОСОБА_2 зарегистрировал автомобиль Patrolна ЧП Запорожсельэнергопроект, получив по временному свидетельству о регистрации транспортного средства серии ЯТА № 082763 гос.рег.номер № НОМЕР_2.
1) № 99 от 21 июня 2002 года на сумму 43 000,00 грн.;
2) № 102 от 25 июня 2002 года на сумму 43 000,00 грн.;
3) № 104 от 26 июня 2002 года на сумму 43 000,00 грн.;
4) № 107 от 27 июня 2002 года на сумму 43 852,50 грн.;
5) № 108 от 27 июня 2002 года на сумму 43 852,50 грн.;
После совершения этой мнимой сделки, действительной целью которой было лишь легализация чужих денежных средств, которыми завладели участники преступной группы, и последующее незаконное проведение финансовых операций с полученными преступным путем денежными средствами с расчетного счета ЧП Запорожсельэнергопроект под видом якобы продажи автомобиля этому предприятию, ОСОБА_2 составил и выдал служебную доверенность ЧП Запорожсельэнергопроектза исх. № 30/05-02 от 30 мая 2002 года о предоставлении автомобиля во владение и пользование бывшему владельцу.
Кроме того, завладев чужими денежными средствами, ОСОБА_2 совместно с неустановленными в ходе досудебного следствия должностными лица ОАО Запорожьеоблэнерго, продолжая свою преступную деятельность по легализации денежных средств добытых преступным путем, продолжали использовать приобретенный ими автомобиль W 528iза счет чужих денежных средств, которыми они незаконно завладели, в ходе совершения предпринимательской деятельности ЧП Запорожсельэнергопроектдля получения дополнительной прибыли.
Так, по договору от 14 февраля 2002 года между ЧП Запорожсельэнергопроект(Арендодатель) и ОАО Запорожьеоблэнерго(Арендатор) автомобиль 528iбыл передан в аренду стоимостью 3 000,00 грн. в месяц и далее использовался в качестве служебного автомобиля должностными лицами ОАО Запорожьеоблэнерго.
В ходе использования этого автомобиля, в период с 27 февраля по 30 мая 2002 года были составлены акты приемки-сдачи выполненных работ (предоставленных услуг) на общую сумму 12 000,00 грн., в том числе:
1) № ОУ-000003 от 27 февраля 2002 года на сумму 3 000,00 грн.;
2) № ОУ-000004 от 26 марта 2002 года на сумму 3 000,00 грн.;
3) № ОУ-000005 от 30 апреля 2002 года на сумму 3 000,00 грн.;
4) № ОУ-000006 от 30 мая 2002 года на сумму 3 000,00 грн.
1) № 1104 от 4 марта 2002 года с назначением платежа ОСОБА_2 аренду автомобиля, согласно договору № 14/2 от 14 февраля 2002 года, согласно счету № 27/2 от 27 февраля 2002 годав сумме 3 000,00 грн.;
2) № 1562 от 28 марта 2002 года с назначением платежа ОСОБА_2 аренду автомобиля, согласно договору № 14/2 от 14 февраля 2002 года, согласно счету № 26/3 от 26 марта 2002 годав сумме 3 000,00 грн.;
3) № 2031 от 18 апреля 2002 года с назначением платежа ОСОБА_2 аренду автомобиля, согласно счету № СФ-1704 от 17 апреля 2002 года в сумме 3 000,00 грн.;
4) № 2997 от 21 мая 2002года с назначением платежа ОСОБА_2 аренду автомобиля, согласно договору № 14/2 от 14 февраля 2002 года, за май согласно счету № 20/5 от 20 мая 2002 годав сумме 3 000,00 грн.
Таким образом, ОСОБА_2, совместно с неустановленными в ходе досудебного следствия должностными лицами ОАО Запорожьеоблэнерго, незаконно завладев, путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, чужими денежными средствами в особо крупных размерах, с целью придания правомерного вида доходам, добытым преступным путем, а также с целью сокрытия совершенного ими преступления, умышленно, руководствуясь корыстными мотивами, действуя по предварительному сговору группой лиц между собой, в период февраля-июня 2002 года, повторно, совершали финансовые операции и заключали сделки с денежными средствами, добытыми преступным путем, предпринимая действия, направленные на сокрытие и маскировку незаконного происхождения таких средств и другого имущества, владели ими, скрывая незаконность источника их получения, использовали денежные средства и другое имущество, добытое преступным путем в особо крупных размерах на общую сумму 330 762,00 грн., которая в 600 и более раз необлагаемых налогом минимумов доходов граждан, установленный законодательством Украины на момент совершения преступления.
Кроме того, ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, работающий директором ЧП Запорожсельэнергопроект, находящегося по адресу: г. Запорожье, ул. Седова, 7, являясь должностным лицом, выполняющим организационно-распорядительные и административно-хозяйственные обязанности, одновременно работавший по трудовому соглашению сотрудником отдела по особому сбору платежей(далее ООСП) ОАО Запорожьеоблэнерго, которое находилось по адресу: г. Запорожье, ул. Кияшко, 7, совместно с лицом, материалы уголвного дела в отношении которого выделены в отдельное производство (постановление от 20.07.2011 года т. 74 л.д. 104) и неустановленными в ходе досудебного следствия должностными лицами ОАО Запорожьеоблэнерго, умышленно, руководствуясь корыстными побуждениями и целью незаконного обогащения, разработали преступный план, направленный на подготовку и совершение завладения путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением чужим имуществом в особо крупных размерах, после чего в период июля 2002 года-апреля 2004 года, повторно и по предварительному сговору группой лиц завладели, принадлежащими ГП Энергорынок, ОАО Запорожьеоблэнергои сельхозпредприятиям Запорожской области денежными средствами на сумму более 700 тыс.грн., причинив материальный ущерб в особо крупных размерах.
Завладение чужими денежными средствами в особо крупных размерах в период июля 2002 года-апреля 2004 года было совершено ОСОБА_2 при следующих обстоятельствах.
В начале июля 2002 года, директор ЧП ЗапорожсельэнергопроектОСОБА_2, работавший по трудовому соглашению сотрудником ООСП, совместно с неустановленными в ходе досудебного следствия должностными лицами ОАО Запорожьеоблэнерго, опробовав в действии в период октября 2001 года-июня 2002 года разработанную ими преступную схему, по которой они уже завладели чужими денежными средствами на сумму более 300 тыс.грн., используя для совершения объективной стороны преступления, не посвященных в их преступный план других сотрудников ООСП, решили расширить свою совместную преступную деятельность, применив другие способы изъятия денежных средств и дальнейшего сокрытия преступной деятельности, для чего им необходимо было привлечение в состав преступной группы необходимых для этого других лиц.
Так для дальнейшего совершения преступления ими был привлечено лицо, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство (постановление от 20.07.2011 года т.74 л.д.104) которое согласно своих трудовых обязанностей непосредственно занимались проведением переговоров с должностными лицами сельхозпредприятий и дальнейшим получением по доверенностям ЧП Запорожсельэнергопроектсельхозпродукции в счет погашения задолженности за потребленную сельхозпредприятиями активную электроэнергию.
Кроме того, лицо, в отношении которого материалы уголвного дела выделены в отдельное произвосдвто, через своих знакомых должностных лиц других предприятий либо через созданные им предприятия, имел возможности для обналичивания денежных средств, которыми завладевали по предварительному сговору между собой участники преступной группы, скрывая эти незаконные операции путем составления поддельных документов.
Согласно преступному плану, директора ЧП ЗапорожсельэнергопроектОСОБА_2, разработанному им совместно с лицом, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство (постановление от 20.07.2011 года т.74 л.д.104) и неустановленными в ходе досудебного следствия должностными лицами ОАО Запорожьеоблэнерго, они должны были:
1) при проведении от имени ОАО Запорожьеоблэнергодеятельности, направленной на погашение задолженности сельхозпредприятий различных форм собственности получить в свое распоряжение большое количество сельхозпродукции по низким ценам, для чего:
- используя свои служебные возможности и полномочия по оказанию влияния на должностных лиц и сотрудников РЭС, организовать их на выполнение указания ОАО Запорожьеоблэнергопо погашению задолженности сельхозпредприятий непосредственно только путем сдачи сельхозпродукции по заниженным ценам, которые будут предлагаться им через сотрудников ООСП и ЧП Запорожсельэнергопроект;
- дополнительно привлечь для этой работы новых сотрудников ООСП либо увеличить интенсивность выполняемой ими работы;
- оказывать психическое влияние на должностных лиц сельхозпредприятий, которые отказывались отдавать сельхозпродукцию по низким ценам путем угроз отключения электроэнергии либо непосредственного отключения абонентов от сети;
- организовать работу на элеваторах и КХП области для получения возможности переработки, хранения сельхозпродукции продукции и дальнейшей перепродажи в более позднее время после их уборки;
2) для последующего получения наибольшей прибыли после продажи сельхозпродукции, и таким образом создания резерва для дальнейшего завладения чужими денежными средствами:
- договориться с лицами, совершающими сделки по купле-продаже сельхозпродукции о будущем приобретении больших ее объемов непосредственно у ЧП Запорожсельэнергопроект;
- по возможности оговорить отгрузку и продажу сельхозпродукции за наличные, которые возможно было бы сразу присвоить и разделить между участниками преступной группы;
- составить необходимые бухгалтерские документы для отгрузки сельхозпродукции по данным операциям;
3) с целью возможного получения наибольшей суммы денег на расчетный счет ЧП Запорожсельэнергопроект, после продажи сельхозпродукции и получения возможности дальнейшего безотчетного использования полученных денежных средств, в договорах поставки и поручительства исключить условия о перечислении денежных средств напрямую от зернотрейдеров на текущий счет со специальным режимом использования ОАО Запорожьеоблэнерго(что исключало бы в дальнейшем возможность доступа ОСОБА_2, лица, материалы уголвного дела в отношении которого выделены в отдельное производство и неустановленных в ходе досудебного следствия лиц к получаемым денежным средствам для безотчетного завладения и сокрытия этого путем составления подложных документов);
4) для сокрытия своей преступной деятельности на первоначальном этапе совершения преступления - получать сельхозпродукцию согласно заключенным договорам поставки либо купли-продажи между сельхозпредприятиями и ЧП Запорожсельэнергопроект, используя положения действующего законодательства, регулирующего порядок надлежащего исполнения обязательств, заключить договора поручительства по схеме (ОАО Запорожьеоблэнерго(Кредитор) сельхозпроизводители (Должники) - ЧП Запорожсельэнергопроект(Поручитель)), согласно которым сельхозпредприятия не имели возможности требовать от ЧП Запорожсельэнергопроектфактического исполнения обязательств за них перед ОАО Запорожьеоблэнерго;
5) после получения денежных средств на расчетный счет ЧП Запорожсельэнергопроект, завладеть частью полученных денежных средств, которыми распорядиться по своему усмотрению:
- частично используя на приобретение транспортных средств, для последующего пользования в своей преступной деятельности;
- часть денежных средств использовать для обналичивания и их последующего разделения между собой, для чего:
- использовать предприятия, уже ранее созданные за пределами Запорожской области, которые ранее, занимались легальной деятельностью;
- создать предприятия, через расчетные счета которых в дальнейшем иметь возможность перечислять денежные средства, которыми завладевали участники преступной группы, чтобы через другие фиктивные предприятия обналичить денежные средства и разделить их между собой, согласно ранее оговоренным частям;
6) умышленно вовремя не представлять администрации предприятия сведений о наличии и действительном размере, имевшейся у ЧП Запорожсельэнергопроектперед ООО Запорожьеоблэнергозадолженности, чтобы в дальнейшем, по истечении установленных законом сроков, исключить подачу исков от ОАО Запорожьеоблэнерго(Кредитор) к ЧП Запорожсельэнергопроект(Поручитель) о принудительном исполнении гражданско-правовых обязанностей по договорам поручительства для погашения задолженности за полученную сельхозпродукцию;
7) принять меры по сокрытию своей преступной деятельности путем составления подложных документов либо вообще без составления каких-либо документов, чтобы в дальнейшем по истечении времени не было возможности установления фактических обстоятельств совершенных ими преступлений.
Таким образом, в ходе своей преступной деятельности ОСОБА_2, лицо в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство и неустановленные в ходе досудебного следствия должностные лица ОАО Запорожьеоблэнерго, должны были использовать легальную схему для погашения задолженности сельхозпредприятий за потребленную ими активную электроэнергию:
1) заключить с сельхозпредприятиями-должниками ОАО Запорожьеоблэнергодоговора поставки или купли-продажи сельхозпродукции на РЭС или ЧП Запорожсельэнергопроектпо минимальным ценам с дальнейшим переоформлением права собственности на элеваторах и КХП;
2) одновременно заключить договора поручительства между должниками-сельхозпредприятиями с ЧП Запорожсельэнергопроектна погашение перед ОАО Запорожьеоблэнергозадолженности за потребленную ими активную электроэнергию, чтобы иметь возможность отложить срок проведения расчетов и в дальнейшем распорядиться сельхозпродукцией по своему усмотрению;
3) продать сельхозпродукцию по высоким ценам в период ее хранения в межсезонье и холодное время года;
4) после истечения срока около 1 года с момента получения сельхозпродукции и денег за ее продажу частично перечислить денежные средства на текущий счет со специальным режимом использования ОАО Запорожьеоблэнерголибо напрямую на расчетные счета сельхозпредприятий;
5) в конце финансово-хозяйственной деятельности сокрыть получение наличных денег при расчетах путем проведения взаимозачета между ОАО Запорожьеоблэнергои ЧП Запорожсельэнергопроект, якобы оказавшее маркетинговые и другие услуги, часть из которых вообще не выполнялись, а другая часть фактически была выполнены сотрудниками ООСП ОАО Запорожьеоблэнерго.
Как и в период октября 2001 года-июня 2002 года, в ходе совершения преступления, ОСОБА_2 совместно с неустановленными в ходе досудебного следствия должностными лицами ОАО Запорожьеоблэнерго, так и в период июля-декабря 2002 года при совершении преступных действий совместно с лицом, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство и неустановленными в ходе досудебного следствия должностными лицами ОАО Запорожьеоблэнерго, для возможности получения сельхозпродукции от предприятий-должников, ее дальнейшей реализации и последующего завладения чужими денежными средствами, использовались договора, заключенные между предприятиями-сельхозпроизводителями Запорожской области (Поставщики) и ЧП Запорожсельэнергопроект(Покупатель), согласно условиям которых:
- Поставщик обязуется поставить Покупателю сельхозпродукцию;
- Покупатель обязуется принять и оплатить ее(по обусловленным в договоре наименованию, количестве и стоимости).
Оплата же по договорам поставки должна производиться согласно договорам поручительства, заключенным с участием ОАО Запорожьеоблэнерго.
Согласно условиям договоров поручительства Поручитель (ЧП Запорожсельэнергопроект) обязано солидарно отвечать перед Кредитором (ОАО Запорожьеоблэнерго) за исполнение обязательств по договору на пользование электроэнергией Должником и погасить его задолженность в течение 5 дней со дня получения требования от Кредитора, который после исполнения обязательств должен был передать Поручителю копии документов, подтверждающие права требования Поручителя к Должнику.
При этом директор ЧП ЗапорожсельэнергопроектОСОБА_2, в ходе совершения преступления совместно с лицом, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство и неустановленными в ходе досудебного следствия должностными лицами ОАО Запорожьеоблэнерго, используя возможности своего предприятия, выполнял следующие обязанности:
- заключать договора поставки и договора поручительства для получения сельхозпродукции от сельхозпредприятий Запорожской области различных форм собственности в счет погашения их задолженности за потребленную ими активную электроэнергию;
- составлять доверенности на имя сотрудников ООСП для переоформления права собственности при получении сельхозпродукции непосредственно у сельхозпредприятий либо на элеваторах области;
- составлять счета и расходные накладные для реализации сельхозпродукции и получения за нее денежных средств на расчетный счет ЧП Запорожсельэнергопроект;
- после завладения денежными средствами перечислять их расчетные счета других предприятий за оплату материальных ценностей, которые приобретались участниками преступной группы в ходе легализации денежных средств, добытых преступным путем, а также для дальнейшего обналичивания и распределения между участниками преступной группы;
- выполнять работу сотрудника ООСП, направленную на получение как можно большего количества сельхозпродукции, принуждая руководителей сельхозпредприятий передавать зерно и семена подсолнечника по договорам поставки и поручительства, чтобы создать резерв для последующего завладения денежными средствами в особо крупных размерах;
- не выполнять свои служебные обязанности, предусмотренные Положением об ООСП в части подготовки материалов для проведения претензионной работы по взысканию задолженности ЧП Запорожсельэнергопроектперед ОАО Запорожьеоблэнерго;
- скрывать совершенные преступления, путем составления подложных документов на перечисление денежных средств по их дальнейшему обналичиванию.
Кроме того, в ходе дальнейшего совместного сокрытия ранее совершенного завладения чужими денежными средствами в особо крупных размерах и для обналичивания вышеуказанных денежных средств, с ведома директора ЧП ЗапорожсельэнергопроектОСОБА_2 и неустановленных в ходе досудебного следствия должностных лиц ОАО Запорожьеоблэнерго, лицо, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство в Орджоникидзевской районной администрации Запорожского городского Совета за № 25489516ю0011728 от 9 июля 2003 года зарегистрировал частное предприятие УкрАгроИнвестпо юридическому адресу, уже используемого ими в ходе совершения преступления ЧП Запорожсельэнергопроект: г. Запорожье, ул. Седова, 7.
Уставный фонд предприятия составлял 100,00 грн.
По вышеуказанному юридическому адресу местонахождения ЧП УкрАгроИнвестне имело финансового и промышленного потенциала(отсутствовали складские и др. помещения, не было штата наемных работников, отсутствовали транспортные средства и другие механизмы, необходимых для работы предприятия согласно его Уставных и учредительных документов).
Согласно положениям п. 4.2 Устава ЧП УкрАгроИнвестлицо, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, как собственник предприятия имел право непосредственно осуществлять его финансово-хозяйственную деятельность и решать все вопросы его деятельности самостоятельно либо через Директора предприятия.
Кроме того, согласно п.п. 4.4. ст. 4 Устава ЧП УкрАгроИнвестсобственник предприятия, лицо, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдебное производство имел следующие полномочия:
а) по распоряжению имуществом предприятия;
б) заключению договоров и распоряжению средствами предприятия на счетах в банке.
Далее, лицо, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство как собственник предприятия приказом № 1 от 10 июля 2003 года назначил себя на должность директора ЧП УкрАгроИнвест, которую занимал в период до 20 марта 2006 года (дата переоформления права собственности на предприятие на другое лицо) и в соответствии с занимаемой должностью выполнял следующие организационно-распорядительные и административно-хозяйственные обязанности по ведению финансово-хозяйственной деятельности предприятия:
- по руководству финансово-хозяйственной деятельностью предприятия самостоятельно, как собственник и одновременно директор ЧП УкрАгроИнвестпо выполнению поставленных заданий его производственной деятельности;
- по подбору и расстановке кадров, соблюдению трудовой дисциплины;
- по организации на предприятии бухгалтерского учета и установленной государственной отчетности;
- по контролю за расходованием финансовых средств предприятия(в т.ч. организации работы по оценке и подбору контрагентов, планированию и контролю за сроками, качеством поставок и отгрузкой ТМЦ, оформлением документов по ним и контролю за ними);
- по организации, в соответствии с законодательством, работы по обеспечению предприятия финансовыми ресурсами;
- по контролю над исполнением договорных обязательств;
- по получению товароматериальных ценностей, их оприходованию в бухгалтерском учете предприятия;
- по обеспечению расхода финансовых средств на основании финансовых обязательств предприятия.
Неустановленные в ходе досудебного следствия должностные лица ОАО Запорожьеоблэнергопри совершении преступлений совместно с директором ЧП ЗапорожсельэнергопроектОСОБА_2 и лицом, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, выполняли следующие обязанности:
- использовали свои служебные возможности и полномочия по оказанию влияния на должностных лиц и сотрудников РЭС, чтобы организовать погашение задолженности сельхозпредприятий только путем сдачи сельхозпродукции по заниженным ценам, которые будут предлагаться ООСП и ЧП Запорожсельэнергопроект;
- привлекали для этой работы новых сотрудников ООСП;
- давали указания на отключение электроэнергии либо непосредственно отключали абонентов-сельхозпредприятий от сети;
- для получения наибольшей суммы денег на расчетный счет ЧП Запорожсельэнергопроект, после продажи сельхозпродукции и получения возможности дальнейшего безотчетного использования полученных денежных средств, в договорах поставки и поручительства не включили обязательное необходимое требование о перечислении денежных средств напрямую от зернотрейдеров на текущий счет со специальным режимом использования ОАО Запорожьеоблэнерго(что исключало бы им возможность доступа к получаемым денежным средствам для безотчетного завладения и сокрытия путем составления подложных документов);
- умышленно не принимали мер по подаче в установленный законом срок исков от ОАО Запорожьеоблэнерго(Кредитора) к ЧП Запорожсельэнергопроект(Поручитель) по принуждению к исполнению гражданско-правовых обязанностей по договорам поручительства для погашения задолженности за полученную сельхозпродукцию, чтобы в дальнейшем исключить исполнение этих требований в судебном порядке;
- принимали меры по сокрытию совместной преступной деятельности путем составления подложных документов либо вообще без составления каких-либо документов, чтобы в дальнейшем по истечении времени не было возможности установления фактических обстоятельств содеянного ими.
Кроме того, для исполнения объективной стороны совершения преступления, согласно преступному плану, утвержденному всеми участниками преступной группы, директором ЧП ЗапорожсельэнергопроектОСОБА_2, одновременно работавшим по трудовому соглашению сотрудником ООСП, с ведома лица, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство и неустановленных в ходе досудебного следствия должностных лиц ОАО Запорожьеоблэнергобыли привлечены сотрудники ООСП ОАО Запорожьеоблэнерго, которые в указанный период, неосознанно выполняли объективную сторону совершения преступления (оказания содействия в получении сельхозпродукции от сельхозпредприятий области, в счет погашения их задолженности за потребленную активную электроэнергию, с последующей реализацией и дальнейшим присвоением денежных средств участниками преступной группы, в которую входил ОСОБА_2, лицо в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство и другие лица), однако не будучи посвященными в их общий преступный план, полагали, что лишь выполняют свои производственные обязанности сотрудников ООСП, предусмотренные, заключенными с ними администрацией ОАО Запорожьеоблэнерготрудовыми соглашениями в ООСП и выполняют только свои обязанности, предусмотренные Положением об ООСП ОАО Запорожьеоблэнерго, которое им предоставляло для этого транспортные средства и ГСМ.
Всего в период июля 2002 года-марта 2003 года в ходе реализации совместного преступного плана, ОСОБА_2, лицом, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство и неустановленными в ходе досудебного следствия должностными лицами ОАО Запорожьеоблэнерго, совместно с сотрудниками ООСП ОАО Запорожьеоблэнерго, которые не были полностью посвящены в их преступный план, было получено право на распоряжение сельхозпродукцией на общую сумму 1 927 854,88 грн., для последующего погашения задолженности сельхозпредприятий предприятия Запорожской области за потребленную ими активную электроэнергию, в том числе по месяцам:
I) в июле 2002 года на общую сумму 203 123,57 грн.:
Так, в числе других хозяйств в июле 2002 года ЧП Запорожсельэнергопроектбыла получена сельхозпродукция:
1) в СПК им. Щорса(Черниговский район) на сумму 17 269,20 грн.:
- по договору № 593А от 3 декабря 2001 года на поставку 20,16 тн пшеницы 4 класса по цене 370,00 грн. за 1 тн, 50 тн ячменя по цене 300,00 грн. за 1 тн и 112,920 тн ржи по цене 200,00 грн. за 1 тн на общую сумму 45 043,20 грн.;
- по договору поручительства № 593 от 3 декабря 2001 года на сумму 45 043,20 грн.;
- по накладной № 567 от 26 июля 2002 года на отгрузку 49,34 тн пшеницы 4 класса по цене 350,00 грн. за 1 тн на сумму 17 269,20 грн., которая была получена сотрудником ООСП ОСОБА_3 по доверенности ЧП Запорожсельэнергопроект;
2) в ОАО Колхоз им. Чубаря(Пологовский район) на сумму 18 600,00 грн.:
- по договору № 23/07-01 от 23 июля 2002 года на поставку 50 тн ячменя по цене 310,00 грн. за 1 тн на сумму 15 500,00 грн.;
- по договору поручительства № 675 от 16 августа 2002 года на сумму 20 000,00 грн.;
- по накладной № 400 от 23 июля 2002 года на отгрузку 50 тн ячменя по цене 310,00 грн. за 1 тн на сумму 15 500,00 грн., который был получен сотрудником ООСП ОСОБА_3 по доверенности ЧП Запорожсельэнергопроектсерии ЯЕК № 415560 от 23 июля 2002 года;
- по накладной № 118 от 29 июля 2002 года на отгрузку 10 тн ячменя по цене 310,00 грн. за 1тн на сумму 3 100,00 грн.;
3) в СПК Агрофирма ОСОБА_5(Пологовский район) на сумму 15 613,09 грн.:
- по договору № 2 от 18 января 2001 года на поставку 23 тн пшеницы 4 класса по цене 370,00 грн. за 1 тн на сумму 8 510,00 грн.;
- по договору поручительства № 586 от 3 декабря 2001 года на сумму 100 000,00 грн.;
- по накладной № 449 от 19 июля 2002 года на отгрузку 48,73 тн ячменя 3 класса по цене 320,00 грн. за 1 тн на сумму 15 613,09 грн., который был получен сотрудником ООСП ОСОБА_3 по доверенности ЧП Запорожсельэнергопроектсерии ЯЕК № 415559 от 19 июля 2002 года;
4) в СПК им. Ватутина(Васильевский район) на сумму 22 892,21 грн.:
- по договору № 18/07-01 от 18 июля 2002 года на поставку пшеницы, ячменя и семян подсолнечника на общую сумму 120 800,00 грн.;
- по договору поручительства № 672 от 16 августа 2002 года на сумму 50 000,00 грн.;
- по накладной № 55 от 17 июля 2002 года на отгрузку 79,249 тн озимой пшеницы 6 класса по цене 290,00 грн. за 1 тн на сумму 22 982,21 грн. в счет погашения задолженности за активную электроэнергию за январь-март 2002 года, которая была получена сотрудником ООСП ОСОБА_7 по доверенности ЧП Запорожсельэнергопроектсерии ЯЕВ №822744 от 16 июля 2002 года и сдана на хранение в ЗАО Васильевка-Агро.
II) в августе 2002 года на общую сумму 454 695,62 грн.;
Так, в числе других хозяйств в августе 2002 года ЧП Запорожсельэнергопроектбыла получена сельхозпродукция:
1) в ООО Колос(Черниговский район) на сумму 8 975,50 грн.:
- по договору № 27/07-1 от 27 июля 2002 года на поставку с/х продукции на общую сумму 8 975,50 грн.;
- по договору поручительства № 678 от 16 августа 2002 года на сумму 15 000,00 грн.;
- по накладной № 820 от 2 августа 2002 года на отгрузку 30,950 тн озимой пшеницы по цене 290,00 грн. за 1 тн на сумму 8 975,50 грн., которая была получена сотрудником ООСП ОСОБА_3 по доверенности ЧП Запорожсельэнергопроектсерии ЯЕК № 415585 от 1 августа 2002 года, по письму от 1 августа 2002 года и акту-расчету к нему сдана на хранение в ОАО Верхнетокмацкое ХПП;
2) в ООО Агрофирма Витчизна(Токмакский район) на сумму 10 763,82 грн.:
- по договору № 4 от 24 сентября 2001 года на покупку 107,753 тн пшеницы 6 класса по цене 300,00 грн. за 1 тн и 55 тн семян подсолнечника по цене 1 100,00 грн. за 1 тн на общую сумму 92 850,00 грн.;
- по договору поручительства № 625 от 3 декабря 2001 года на сумму 100 000,00 грн.;
- по договору поручительства № 700 от 24 сентября 2002 года на сумму 11 000,00 грн.;
- по накладной № 28 от 14 августа 2002 года на отгрузку 39,866 тн озимой пшеницы по цене 270,00 грн. за 1 тн на сумму 10 763,82 грн., которая была получена сотрудником ООСП ОСОБА_7 по доверенности ЧП Запорожсельэнергопроект серии ЯЕК №415598 от 14 августа 2002 года;
3) в ЧП Агрофирма им. Шевченко(Пологовский район) на сумму 23 328,90 грн.:
- по соглашению от 20 февраля 2002 года о рассрочке и погашении задолженности в сумме 158 947,97 грн.;
- по договору поручительства № 741 от 6 ноября 2002 года на сумму 23 500,00 грн.;
- по накладной № 84 от 15 октября 2002 года на отгрузку 23,07 тн семян подсолнечника по цене 1 011,00 грн. за 1 тн на сумму 23 328,90 грн., которые получены ОСОБА_2 по доверенности ЧП Запорожсельэнергопроектсерии НАЭ № 395149 от 15 октября 2002 года;
4) в СПК им. Ватутина(Васильевский район) на сумму 13 656,70 грн.:
- по договору поручительства № 693 от 24 августа 2002 года на сумму 50 000,00 грн.;
- по накладной № 76 от 13 августа 2002 года на отгрузку 48,428 тн озимой пшеницы по цене 282,00 грн. за 1 тн на сумму 13 656,70 грн.(за ноябрь 2001 года, декабрь 2001 года, март-май 2002 года и июль-август 2002 года), которая была получена сотрудником ООСП ОАО ЗапорожьеоблэнергоОСОБА_7 по доверенности ЧП Запорожсельэнергопроектсерии ЯЕК № 415588 от 5 августа 2002 года и сдана на хранение в ЗАО Васильевка-Агро;
5) в ФХ Проминь(Васильевский район) на сумму 4 429,59 грн.:
- по накладной б/н от 7 августа 2002 года на отгрузку 14,289 тн ячменя по цене 310,00 грн. за 1 тн на сумму 4 429,59 грн.;
6) в КСП Родина(Васильевский район) на сумму 19 392,52 грн.:
- по накладной № 94 от 8 августа 2002 года на отгрузку 56,98 тн пшеницы по цене 275,00 грн. за 1 тн и 12,84 тн ячменя по цене 290,00 грн. за 1 тн на общую сумму 19 392,52 грн., которые были получены ЧП Запорожсельэнергопроектпо доверенности серии ЯЕК № 415590 от 8 августа 2002 года;
7) в СООО Прапор(Михайловский район) на сумму 17 700,00 грн.:
- по договору № 23-11 от 23 ноября 2001 года на поставку 43,18 тн ржи гр.Апо цене 300,00 грн. за 1 тн на сумму 12 954,00 грн.;
- по договору поручительства № 649 от 28 декабря 2001 года на сумму 61 000,00 грн.;
- по накладной № 22 от 1 августа 2002 года на отгрузку 30 тн ячменя по цене 300,00 грн. за 1 тн и 30 тн пшеницы по цене 290,00 грн. за 1 тн на общую сумму 17 700,00 грн.;
8) в СООО Молодежное(Михайловский район) на общую сумму 13 412,40 грн.:
- по договору № 648 от 28 декабря 2001 года на поставку 59,192 тн пшеницы 6 класса по цене 300,00 грн. за 1 тн на сумму 17 757,60 грн.;
- по договору поручительства № 648 от 28 декабря 2001 года на сумму 50 000,00 грн.;
- по накладной № 240/1 от 1 августа 2002 года на отгрузку 40,585 тн пшеницы по цене 290,00 грн. за 1 тн на сумму 11 769,65 грн., которая была получена сотрудником ООСП ОСОБА_7 по доверенности ЧП Запорожсельэнергопроектсерии ЯЕВ № 822745 от 1 августа 2002 года;
- по накладной № 240/2 от 1 августа 2002 года на отгрузку 8,525 тн ячменя по цене 310,00 грн. за 1 тн на сумму 2 642,75 грн., который был получен сотрудником ООСП ОСОБА_7 по доверенности ЧП Запорожсельэнергопроектсерии ЯЕВ № 822745 от 1 августа 2002 года;
9) в СМК Вольный(Мелитопольский район) на сумму 11 034,80 грн.:
- по договору поставки № 1/07-9 от 1 июня 2002 года на поставку 39,41 тн пшеницы 6 класса по цене 280,00 грн. за 1 тн и 50 тн семян подсолнечника по цене 1 050,00 грн. за 1 тн на общую сумму 63 534,80 грн.;
- по договору поручительства № 683 от 16 августа 2002 года на сумму 29 100,00 грн.;
- по накладной № 1 от 6 августа 2002 года на отгрузку 39,410 тн пшеницы 6 класса по цене 280,00 грн. за 1 тн на сумму 11 034,80 грн., которая была получена сотрудником ООСП ОСОБА_8 по доверенности ЧП Запорожсельэнергопроект серии ЯЕК №415578 от 6 августа 2002 года;
10) в ЧСП Агрофирма Гюнов(Приморский район) на сумму 30 000,00 грн.:
- по договору поручительства № 685 от 16 августа 2002 года на сумму 30 000,00 грн.;
- по накладной № 81 от 13 августа 2002 года на отгрузку 100 тн озимой пшеницы 6 класса по цене 300,00 грн. за 1 тн на общую сумму 30 000,00 грн., которая была получена сотрудником ООСП ОСОБА_8 по доверенности ЧП Запорожсельэнергопроектсерии ЯЕК № 415584 от 13 августа 2002 года и переоформлена на ОАО Нельговское ХППна ЧП Запорожсельэнергопроектпо письму ЧСП Агрофирма Гюновза исх. № 59 от 16 июля 2002 года.
III) в сентябре 2002 года на общую сумму 127 906,50 грн.;
Так, в числе других хозяйств в сентябре 2002 года ЧП Запорожсельэнергопроектбыла получена сельхозпродукция:
1) в СПК им. Щорса(Черниговский район) на сумму 18 550,00 грн.;
- по накладной № 903 от 3 сентября 2002 года на отгрузку 53 тн пшеницы 4 класса по цене 350,00 грн. за 1 тн на сумму 18 550,00 грн., которая была получена сотрудником ООСП ОСОБА_3 по доверенности ЧП Запорожсельэнергопроект;
2) ГОХ Рассвет(Запорожский район) на общую сумму 32 540,33 грн.:
- по договору б/н и указания даты на поставку 8,507 тн пшеницы 5 класса по цене 290,00 грн. за 1 тн и 95,600 тн пшеницы 6 класса по цене 290,00 грн. за 1 тн;
- по накладной № 522 от 25 сентября 2002 года на отгрузку 8,507 тн пшеницы 5 класса по цене 290,00 грн. за 1 тн и 95,660 тн пшеницы 6 класса по цене 290,00 грн. за 1 тн на общую сумму 30 208,43 грн., которая была получена сотрудницей ЗЦЭС ОАО ЗапорожьеоблэнергоОСОБА_9по доверенности ЗЦЭС ОАО Запорожьеоблэнергосерии ЯДЮ №046943 от 25 сентября 2002 года;
- по накладной № 523 от 25 сентября 2002 года на отгрузку 7,773 тн ячменя по цене 300,00 грн. за 1 тн на сумму 2 331,90 грн., который был получен сотрудницей ЗЦЭС ОАО ЗапорожьеоблэнергоОСОБА_9 по доверенности ЗЦЭС ОАО Запорожьеоблэнергосерии ЯДЮ № 046943 от 25 сентября 2002 года,
которые впоследствии по договорам купли-продажи №№ 718, 719, 720, 721 от 16 октября 2002 года были отгружены ЧП Запорожсельэнергопроектпо счету № 202-А от 22 декабря 2002 года и накладной № 15 от 22 октября 2002 года в общем количестве 24,262 тн пшеницы 3 класса по цене 360,00 грн. за 1 тн, 16,294 тн пшеницы 4 класса по цене 340,00 грн. за 1 тн, 495,16 тн пшеницы 5,6 класса по цене 300,00 грн. за 1 тн, 87,746 тн ячменя по цене 310,00 грн. за 1 тн на общую сумму 190 023,54 грн. и получены ОСОБА_2 по доверенности ЧП Запорожсельэнергопроектсерии МАВ №446036 от 21 октября 2002 года;
3) в КСП Родина(Васильевский район) на сумму 1 148,68 грн.:
- по договору поручительства № 691 от 24 сентября 2002 года на сумму 50 000,00 грн.;
- по накладной № 75 от 27 сентября 2002 года на отгрузку 2,92 тн пшеницы по цене 261,60 грн за 1 тн и 1,48 тн ячменя по цене 260,00 грн. за 1 тн на общую сумму 1 148,68 грн., которые были получены ОСОБА_2 по доверенности ЧП Запорожсельэнергопроектсерии НАЭ № 395134 от 27 сентября 2002 года;
4) в СООО Молодежное(Михайловский район) на сумму 11 740,50 грн.:
- по договору № 1-07-23 от 28 июля 2002 года на поставку 20 тн пшеницы 6 класса по цене 290,00 грн., 22 тн ячменя фуражного по цене 310,00 грн. за 1 тн и 14 тн семян подсолнечника по цене 900,00 грн. за 1 тн на общую сумму 22 600,00 грн.;
- по накладной № 324 от 10 сентября 2002 года на отгрузку 13,045 тн семян подсолнечника по цене 900,00 грн. за 1 тн на сумму 11 740,50 грн., которые были получены сотрудником ООСП ОСОБА_7 по доверенности ЧП Запорожсельэнергопроектсерии НАЄ № 395110 от 10 сентября 2002 года.
IV) в октябре 2002 года на общую сумму 879 394,00 грн.;
Так, в числе других хозяйств в октябре 2002 года ЧП Запорожсельэнергопроектбыла получена сельхозпродукция:
1) в ОАО Колхоз им. Чубаря(Пологовский район) на сумму 36 886,50 грн.:
- по договору № 1/10-1 от 1 октября 2002 года на поставку 50 тн семян подсолнечника по цене 1 050,00 грн. за 1 тн на сумму 52 500,00 грн.;
- по договору поручительства № 739 от 6 ноября 2002 года на сумму 56 000,00 грн.;
- по накладной № 313 от 31 октября 2002 года на отгрузку 37,12 тн семян подсолнечника по цене 994,00 грн. за 1 тн на сумму 36 886,50 грн., которые были получены ОСОБА_2 по доверенности ЧП Запорожсельэнергопроектсерии НАЭ № 395147 от 22 октября 2002 года;
2) в СПК АФ Заря(Пологовский район) на сумму 18 900,00 грн.:
- по договору поручительства № 676 от 16 августа 2002 года на сумму 16 000,00 грн.;
- по накладной № 324 от 9 октября 2002 года на отгрузку 18 тн семян подсолнечника по цене 1 050,00 грн. за 1тн на сумму 18 900,00 грн., которые были получены ОСОБА_2 по доверенности ЧП Запорожсельэнергопроектсерии НАЭ № 395140 от 9 октября 2002 года.
3) в Куйбышевском РЭС ОАО Запорожьеоблэнерго(Куйбышевский район) на общую сумму 129 950,70 грн.:
- по договору № 723 от 16 октября 2002 года между ОАО Запорожьеоблэнергои ЧП Запорожсельэнергопроект на куплю-продажу 40 тн пшеницы 6 класса по цене 330,00 грн. за 1 тн, 30 тн пшеницы 4 класса по цене 330,00 грн. за 1 тн и 30 тн ячменя по цене 330,00 грн. за 1тн на общую сумму 33 000,00 грн.;
- по договору № 724 от 16 октября 2002 года между ОАО Запорожьеоблэнергои ЧП Запорожсельэнергопроект на куплю-продажу 150 тн пшеницы 6 класса по цене 330,00 грн. за 1 тн на сумму 49 500,00 грн.;
- по договору № 725 от 16 октября 2002 года между ОАО Запорожьеоблэнергои ЧП Запорожсельэнергопроект на куплю-продажу 150 тн пшеницы 4 класса по цене 330,00 грн. за 1 тн на сумму 49 500,00 грн.;
- по расходной накладной № 844 от 7 августа 2002 года на отгрузку ООО Восток75 тн пшеницы 6 класса по цене 300,00 грн. за 1 тн на сумму 22 500,00 грн., которая была получена зам.начальника РЭС ОСОБА_10 по доверенности Куйбышевского РЭС серии ЯДО № 124713 от 6 августа 2002 года и оприходована РЭС по приходному ордеру № 65 от 7 августа 2002 года;
- по расходной накладной б/н от 13 августа 2002 года на отгрузку ООО Зразкове30 тн пшеницы по цене 300,00 грн. за 1 тн на сумму 9 000,00 грн., которая была получена зам.начальника РЭС ОСОБА_10 по доверенности Куйбышевского РЭС серии ЯДО №124714 от 6 августа 2002 года и оприходована РЭС по приходному ордеру № 64 от 13 августа 2002 года;
- по расходной накладной № 384 от 23 августа 2002 года на отгрузку ООО Весна30 тн ячменя по цене 300,00 грн. за 1 тн и 84 тн пшеницы по цене 300,00 грн. за 1 тн на сумму 34 200,00 грн., которая была получена зам.начальника РЭС ОСОБА_10 по доверенности Куйбышевского РЭС серии ЯДО № 124730 от 23 августа 2002 года и оприходована РЭС по приходному ордеру № 63 от 23 августа 2002 года;
- по расходной накладной № б/н от 16 июля 2002 года на отгрузку ЧСФ Азовстрой177 тн пшеницы 5 класса по цене 271,00 грн. за 1 тн на сумму 47 987,78 грн., которая была получена зам.начальника РЭС ОСОБА_10 по доверенности Куйбышевского РЭС серии ЯДО №124715 от 16 июля 2002 года и оприходована РЭС по приходному ордеру № 66 от 28 августа 2002 года;
которые впоследствии по договорам купли-продажи №№ 723, 724, 725 от 16 октября 2002 года были отгружены ЧП Запорожсельэнергопроектпо накладной № 105 от 23 октября 2002 года в общем количестве 177 тн пшеницы 5 класса по цене 330,00 грн. за 1 тн, 189 тн пшеницы 4-6 класса по цене 330,00 грн. за 1 тн, 30 тн ячменя по цене 330,00 грн. за 1 тн на общую сумму 130 680,00 грн. и получены ОСОБА_2 по доверенности ЧП Запорожсельэнергопроектсерии № 446037 от 23 октября 2002 года, из числа которых, по расходной накладной № ВП-0000033 от 28 декабря 2002 года РЭС возвращено 2,21 тн пшеницы 4 класса по цене 330,00 грн. за 1тн на общую сумму 729,30 грн.;
4) в ООО Аграрный рыбхоз Днепр(Запорожский район) на сумму 9 388,87 грн.:
- по накладной № 005349 от 15 октября 2002 года на отгрузку 5,637 тн пшеницы 6 класса по цене 290,00 грн. за 1 тн на сумму 1 634,73 грн, 20,926 тн пшеницы 5 класса по цене 290,00 грн. за 1 тн на сумму 6 068,54 тн, 4,816 тн пшеницы 3 класса по цене 350,00 грн. за 1 тн на сумму 1 685,60 грн. на общую сумму 9 388,87 грн., которая получена сотрудницей ЗЦЭС ОАО ЗапорожьеоблэнергоОСОБА_9 по доверенности ЗЦЭС ОАО Запорожьеоблэнерго№ 015362 от 15 октября 2002 года и оприходована ЗЦЭС по приходному ордеру № 257 от 15 октября 2002 года;
которые впоследствии по договорам купли-продажи №№ 718, 719, 720, 721 от 16 октября 2002 года были отгружены ЧП Запорожсельэнергопроектпо счету № 202-А от 22 декабря 2002 года и накладной № 15 от 22 октября 2002 года в общем количестве 24,262 тн пшеницы 3 класса по цене 360,00 грн. за 1 тн, 16,294 тн пшеницы 4 класса по цене 340,00 грн. за 1 тн, 495,16 тн пшеницы 5,6 класса по цене 300,00 грн. за 1 тн, 87,746 тн ячменя по цене 310,00 грн. за 1 тн на общую сумму 190 023,54 грн. и получены ОСОБА_2 по доверенности ЧП Запорожсельэнергопроектсерии МАВ № 446036 от 21 октября 2002 года;
5) в ГОХ Рассвет(Запорожский район) на сумму 7 620,65 грн.:
- по договору № 7/10-1 от 7 октября 2002 года на поставку 150 тн пшеницы 6 класса по цене 290,00 грн. за 1 тн и 200 тн семян подсолнечника по цене 880,00 грн.;
- по договору поручительства № 730 от 16 октября 2002 года на сумму 31 000,00 грн.;
- по накладной № 567 от 10 октября 2002 года на отгрузку 16,305 тн пшеницы 4 класса по цене 330,00 грн. за 1 тн на сумму 5 380,65 грн., которая была получена сотрудницей ЗЦЭС ОАО ЗапорожьеоблэнергоОСОБА_9 по доверенности ЗЦЭС ОАО Запорожьеоблэнергосерии НАЖ № 015361 от 10 октября 2002 года и впоследствии по договорам купли-продажи №№ 718, 719, 720, 721 от 16 октября 2002 года была отгружена ЧП Запорожсельэнергопроектпо счету № 202-А от 22 декабря 2002 года и накладной № 15 от 22 октября 2002 года в общем количестве 24,262 тн пшеницы 3 класса по цене 360,00 грн. за 1 тн, 16,294 тн пшеницы 4 класса по цене 340,00 грн. за 1 тн, 495,16 тн пшеницы 5,6 класса по цене 300,00 грн. за 1 тн, 87,746 тн ячменя по цене 310,00 грн. за 1 тн на общую сумму 190 023,54 грн. и получены ОСОБА_2 по доверенности ЧП Запорожсельэнергопроектсерии МАВ № 446036 от 21 октября 2002 года;
- по накладной № 613 от 29 октября 2002 года на отгрузку 22,694 тн семян подсолнечника по цене 980,00 грн. за 1 тн на сумму 22 240,00 грн., которые получены ОСОБА_2 по доверенности ЧП Запорожсельэнергопроектсерии МАВ № 446054 от 29 октября 2002 года;
6) в СПК им. Ватутина(Васильевский район) на общую сумму 26 998,04 грн.:
- по договору б/н от 4 сентября 2002 года на поставку 23,255 тн семян подсолнечника по цене 1 040,00 грн. за 1 тн на сумму 24 185,20 грн.;
- по договору б/н от 25 октября 2002 года на поставку 2,932 тн семян подсолнечника по цене 970,00н. за 1 тн на сумму 2 844,04 грн.;
- по накладной № 101 от 1 октября 2002 года на отгрузку 23,225 тн семян подсолнечника по цене 1 040,00 грн. за 1 тн на сумму 24 154,00 грн. в счет погашения за потребленную электроэнергию за 2000 год, которые были получены ОСОБА_2 по доверенности ЧП Запорожсельэнергопроектсерии НАЭ № 395138 от 1 октября 2002 года;
- по накладной № 111 от 31 октября 2002 года на отгрузку 2,932 тн семян подсолнечника по цене 970,00 грн. за 1 тн на сумму 2 844,04 грн. по договору № б/н от 25 октября 2002 года в счет погашения за электроэнергию до 2000 год, которые получены ОСОБА_2 по доверенности ЧП Запорожсельэнергопроектсерии МАВ № 446050 от 31 октября 2002 года.
7) в ФХ Проминь(Васильевский район) на сумму 3 675,00 грн.:
- по договору поручительства № 689 от 24 сентября 2002 года на сумму 8 344,58 грн.;
- по накладной б/н от 22 октября 2002 года на отгрузку по договору б/н от 10 октября 2002 года на поставку сельскохозяйственной продукции урожая 2002 года 3,5 тн семян подсолнечника по цене 1 050,00 грн. за 1 тн на сумму 3 675, грн.;
8) в СООО Старобогдановское(Михайловский район) на сумму 19 701,00 грн.:
- по договору № 1 от 21 ноября 2001 года на поставку 8 тн семян подсолнечника по цене 1 200,00 грн. за 1 тн на сумму 9 600,00 грн.;
- по договору поручительства № 618 от 3 декабря 2001 года на сумму 9 600,00 грн.;
- по договору поручительства № 694 от 24 сентября 2002 года на сумму 20 000,00 грн.;
- по накладной № 113 от 23 октября 2002 года на отгрузку 21,890 тн семян подсолнечника по цене 900,00 грн. за 1 тн на сумму 19 701,00 грн., которые получены ОСОБА_2 по доверенности ЧП Запорожсельэнергопроектсерии МАВ № 446031 от 23 октября 2002 года;
9) в СООО Прапор(Михайловский район) на сумму 9 845,58 грн.:
- по договору поставки № 1/07-15 от 1 июля 2002 года на поставку 30 тн пшеницы 6 класса по цене 290,00 грн. за 1 тн и 30 тн фуражного ячменя по цене 300,00 грн. за 1 тн на сумму 17 700,00 грн.;
- по договору поручительства № 696 от 12 сентября 2002 года на сумму 40 270,00 грн.;
- по накладной № 42 от 28 октября 2002 года на отгрузку 10,15 тн семян подсолнечника по цене 970,00 грн. за 1 тн на сумму 9 845,58 грн., которые были получены ОСОБА_2 по доверенности ЧП Запорожсельэнергопроектсерии МАВ № 446047 от 28 октября 2002 года;
10) в СООО Молодежное(Михайловский район) на сумму 4 915,35 грн.:
- по договору поставки б/н от 1 октября 2002 года на поставку 4,965 тн семян подсолнечника по цене 990,00 грн. за 1 тн на общую сумму 4 915,35 грн.;
- по договору поручительства № 695 от 1 октября 2002 года на сумму 4 915,35 грн.;
- по накладной № 379 от 22 октября 2002 года на отгрузку 4,965 тн семян подсолнечника по цене 990,00 грн. за 1 тн на сумму 4 915,35 грн., которые были получены ОСОБА_2 по доверенности ЧП Запорожсельэнергопроектсерии МАВ № 446029 от 22 октября 2002 года;
11) в ООО Корпорация Агросинтез-Таврия(Михайловский район) на общую сумму 30 597,70 грн.:
- по договору б/н от 10 октября 2002 года на поставку 15,562 тн семян подсолнечника по цене 1 030,00 грн. за 1 тн и 15,664 тн семян подсолнечника по цене 930,00 грн. за 1 тн на общую сумму 30 596,38 грн.;
- по договору поручительства № 726 от 16 октября 2002 года на сумму 35 000,00 грн.;
- по накладной № 122 от 23 октября 2002 года на отгрузку 15,562 тн семян подсолнечника по цене 1 030,00 грн. за 1 тн на сумму 16 028,86 грн., которые получены ОСОБА_2 по доверенности ЧП Запорожсельэнергопроектсерии МАВ № 446032 от 23 октября 2002 года;
- по накладной № 61 от 31 октября 2002 года на отгрузку 15,664 тн семян подсолнечника по цене 930 грн. за 1 тн на сумму 14 568,84 грн., которые получены ОСОБА_2 по доверенности ЧП Запорожсельэнергопроектсерии МАВ № 446049 от 31 октября 2002 года;
12) в СМК Весна(Мелитопольский район) на сумму 21 257,80 грн.:
- по договору б/н от 18 октября 2002 года на поставку 21,516 тн семян подсолнечника по цене 988,00 грн. за 1 тн на сумму 21 257,80 грн.;
- по договору поручительства № 727 от 18 октября 2002 года на сумму 21 257,80 грн.;
- по накладной № 3469 от 21 октября 2002 года на отгрузку 21,516 тн семян подсолнечника по цене 988,00 грн. за 1 тн на общую сумму 21 257,80 грн., которые были получены ОСОБА_2 по доверенности ЧП Запорожсельэнергопроектсерии НАЭ № 395122 от 16 октября 2002 года.
V) в ноябре 2002 года на общую сумму 238 695,83 грн.;
Так, в числе других хозяйств в ноябре 2002 года ЧП Запорожсельэнергопроектбыла получена сельхозпродукция:
1) в СПК им. Щорса(Черниговский район) на общую сумму 72 394,35 грн.:
- по договору поручительства № 667 от 22 января 2002 года на сумму 45 000,00 грн.;
- по договору поручительства № 702 от 27 мая 2002 года на сумму 40 000,00 грн.;
- по накладной № 909 от 14 ноября 2002 года на отгрузку 44,58 тн семян подсолнечника по цене 1 018,00 грн. на сумму 45 373,65 грн., которые были получены сотрудником ООСП ОСОБА_3 по доверенности ЧП Запорожсельэнергопроект;
- по накладной № 947 от 29 ноября 2002 года на отгрузку 26,4 тн семян подсолнечника по цене 1 024,00 грн. за 1 тн на сумму 27 020,70 грн. которые были получены сотрудником ООСП ОСОБА_3 по доверенности ЧП Запорожсельэнергопроект;
2) в СПК Агрофирма ОСОБА_5(Пологовский район) на сумму 10 500,00 грн.:
- по договору № 7 от 10 октября 2001 года на поставку 9,1 тн семян подсолнечника по цене 1 100,00 грн. за 1 тн на сумму 10 010,00 грн.;
- по договору поручительства № 738 от 6 ноября 2002 года на сумму 35 000,00 грн.;
- по накладной № 281 от 6 ноября 2002 года на отгрузку 10 тн семян подсолнечника по цене 1 050,00 грн. за 1 тн на сумму 10 500,00 грн., которые были получены ОСОБА_2 по доверенности ЧП Запорожсельэнергопроектсерии МАВ № 446057 от 4 ноября 2002 года;
3) в СМК Вольный(Мелитопольский район) на сумму 19 772,54 грн.:
- по накладной № 118 от 7 ноября 2002 года на отгрузку 18,903 тн семян подсолнечника по цене 1 046,00 грн. за 1 тн на сумму 19 772,54 грн., которые получены ОСОБА_2 по доверенности ЧП Запорожсельэнергопроектсерии МАВ №446044 от 30 октября 2002 года.
VI) в декабре 2002 года на общую сумму 24 038,70 грн.;
Так, в числе других хозяйств в декабре 2002 года ЧП Запорожсельэнергопроектбыла получена сельхозпродукция:
1) в СПК им. Щорса(Черниговский район) на сумму 3 776,85 грн.:
- по накладной № 1013 от 19 декабря 2002 года на отгрузку 3,597 тн семян подсолнечника по цене 1 018,00 грн. за 1 тн на сумму 3 776,85 грн., которые были получены сотрудником ООСП ОСОБА_3 по доверенности ЧП Запорожсельэнергопроект.
VI-X) в январе-мае 2003 года на общую сумму 0,00 грн.
Согласно заключению судебно-почерковедческой экспертизы № 229 от 10 апреля 2008 года, выполненной экспертом НИЭКЦ при УМВД Украины в Запорожской области, в договорах, заключенных ЧП Запорожсельэнергопроект:
- в договоре поручительства № 672 от 16 августа 2002 года с ОАО Запорожьеоблэнерго и СПК им. Ватутина(Васильевский район), подпись, расположенная в графе юридические адреса и банковские реквизиты сторон (Поручитель - ЧП Запорожсельэнергопроект), совмещенная с оттиском печати ЧП Запорожсельэнергопроектпо середине документа;
- в договоре поручительства № 675 от 16 августа 2002 года с ОАО Запорожьеоблэнерго и ОАО Колхоз им. Чубаря(Пологовский район), подпись, расположенная в графе юридические адреса и банковские реквизиты сторон(Поручитель - ЧП Запорожсельэнергопроект), совмещенная с оттиском печати ЧП Запорожсельэнергопроектпо середине документа;
- в договоре поставки № 2 от 18 сентября 2001 года с СПК Агрофирма ОСОБА_5(Пологовский район), подпись, расположенная в графе юридические адреса сторон (Покупатель - ЧП Запорожсельэнергопроект), совмещенная с оттиском печати ЧП Запорожсельэнергопроектс правой стороны документа;
- в договоре поручительства № 676 от 16 августа 2002 года с ОАО Запорожьеоблэнерго и СПК АФ Заря(Пологовский район), подпись, расположенная в графе юридические адреса и банковские реквизиты сторон (Поручитель - ЧП Запорожсельэнергопроект), совмещенная с оттиском печати ЧП Запорожсельэнергопроектпо середине документа;
- в договоре поручительства № 678 от 16 августа 2002 года с ОАО Запорожьеоблэнерго и ООО Колос(Черниговский район), подпись, расположенная в графе юридические адреса и банковские реквизиты сторон (Поручитель - ЧП Запорожсельэнергопроект), совмещенная с оттиском печати ЧП Запорожсельэнергопроектпо середине документа;
- в договоре поручительства № 683 от 16 августа 2002 года с ОАО Запорожьеоблэнерго и СМК Вольный(Мелитопольский район), подпись, расположенная в графе юридические адреса и банковские реквизиты сторон (Поручитель - ЧП Запорожсельэнергопроект), совмещенная с оттиском печати ЧП Запорожсельэнергопроектпо середине документа;
- в договоре поручительства № 685 от 16 августа 2002 года с ОАО Запорожьеоблэнерго и ЧСП Гюнов(Приморский район), подпись, расположенная в графе юридические адреса и банковские реквизиты сторон (Поручитель - ЧП Запорожсельэнергопроект), совмещенная с оттиском печати ЧП Запорожсельэнергопроектпо середине документа;
- в договоре поручительства № 689 от 24 сентября 2002 года с ОАО Запорожьеоблэнергои ФХ Проминь(Васильевский район), подпись, расположенная в графе юридические адреса и банковские реквизиты сторон (Поручитель - ЧП Запорожсельэнергопроект), совмещенная с оттиском печати ЧП Запорожсельэнергопроектпо середине документа;
- в договоре поручительства № 691 от 24 сентября 2002 года с ОАО Запорожьеоблэнергои ОАО Родина(Васильевский район), подпись, расположенная в графе юридические адреса и банковские реквизиты сторон (Поручитель - ЧП Запорожсельэнергопроект), совмещенная с оттиском печати ЧП Запорожсельэнергопроектпо середине документа;
- в договоре поручительства № 693 от 24 сентября 2002 года с ОАО Запорожьеоблэнергои СПК им. Ватутина(Васильевский район), подпись, расположенная в графе юридические адреса и банковские реквизиты сторон (Поручитель - ЧП Запорожсельэнергопроект), совмещенная с оттиском печати ЧП Запорожсельэнергопроектпо середине документа;
- в договоре поручительства № 694 от 24 сентября 2002 года с ОАО Запорожьеоблэнергои СООО Старобогдановское(Михайловский район), подпись, расположенная в графе юридические адреса и банковские реквизиты сторон (Поручитель - ЧП Запорожсельэнергопроект), совмещенная с оттиском печати ЧП Запорожсельэнергопроектпо середине документа;
- в договоре поручительства № 695 от 24 сентября 2002 года с ОАО Запорожьеоблэнергои СООО Молодежное(Михайловский район), подпись, расположенная в графе юридические адреса и банковские реквизиты сторон (Поручитель - ЧП Запорожсельэнергопроект), совмещенная с оттиском печати ЧП Запорожсельэнергопроектпо середине документа;
- в договоре поручительства № 696 от 24 сентября 2002 года с ОАО Запорожьеоблэнергои СООО Прапор(Михайловский район), подпись, расположенная в графе юридические адреса и банковские реквизиты сторон (Поручитель - ЧП Запорожсельэнергопроект), совмещенная с оттиском печати ЧП Запорожсельэнергопроектпо середине документа;
- в договоре поручительства № 700 от 24 сентября 2002 года с ОАО Запорожьеоблэнергои АФ Витчизна(Токмакский район), подпись, расположенная в графе юридические адреса и банковские реквизиты сторон (Поручитель - ЧП Запорожсельэнергопроект), совмещенная с оттиском печати ЧП Запорожсельэнергопроектпо середине документа;
- в договоре поручительства № 702 от 24 сентября 2002 года с ОАО Запорожьеоблэнергои СПК им. Щорса(Черниговский район), подпись, расположенная в графе юридические адреса и банковские реквизиты сторон (Поручитель - ЧП Запорожсельэнергопроект), совмещенная с оттиском печати ЧП Запорожсельэнергопроектпо середине документа;
- в договоре поручительства № 726 от 16 октября 2002 года с ОАО Запорожьеоблэнерго и ООО Корпорация Агросинтез-Таврия(Михайловский район), подпись, расположенная в графе юридические адреса и банковские реквизиты сторон (Поручитель - ЧП Запорожсельэнергопроект), совмещенная с оттиском печати ЧП Запорожсельэнергопроектпо середине документа;
- в договоре купли-продажи № 729 от 16 октября 2002 года с ОАО Запорожьеоблэнергои ЧП Запорожсельэнергопроект, подпись, расположенная в графе юридические адреса сторон (Покупатель - ЧП Запорожсельэнергопроект), совмещенная с оттиском печати ЧП Запорожсельэнергопроектс правой стороны документа;
- в договоре поручительства № 730 от 16 октября 2002 года с ОАО Запорожьеоблэнерго и ДДГ Свитанок(Запорожский район), подпись, расположенная в графе юридические адреса и банковские реквизиты сторон (Поручитель - ЧП Запорожсельэнергопроект), совмещенная с оттиском печати ЧП Запорожсельэнергопроектпо середине документа;
- в договоре поручительства № 731 от 16 октября 2002 года с ОАО Запорожьеоблэнерго и ДДГ Свитанок(Запорожский район), подпись, расположенная в графе юридические адреса и банковские реквизиты сторон (Поручитель - ЧП Запорожсельэнергопроект), совмещенная с оттиском печати ЧП Запорожсельэнергопроектпо середине документа;
- в договоре поручительства № 738 от 6 ноября 2002 года с ОАО Запорожьеоблэнергои СПК АФ Заря(Пологовский район), подпись, расположенная в графе юридические адреса и банковские реквизиты сторон (Поручитель - ЧП Запорожсельэнергопроект), совмещенная с оттиском печати ЧП Запорожсельэнергопроектпо середине документа;
- в договоре поручительства № 739 от 6 ноября 2002 года с ОАО Запорожьеоблэнергои ОАО К-з им. Чубаря(Пологовский район), подпись, расположенная в графе юридические адреса и банковские реквизиты сторон (Поручитель - ЧП Запорожсельэнергопроект), совмещенная с оттиском печати ЧП Запорожсельэнергопроектпо середине документа;
- в договоре поручительства № 741 от 6 ноября 2002 года с ОАО Запорожьеоблэнергои ЧП АФ им. Шевченко(Пологовский район), подпись, расположенная в графе юридические адреса и банковские реквизиты сторон (Поручитель - ЧП Запорожсельэнергопроект), совмещенная с оттиском печати ЧП Запорожсельэнергопроектпо середине документа;
- в договоре поручительства № 752 от 6 ноября 2002 года с ОАО Запорожьеоблэнергои СМК Вольный(Мелитопольский район), подпись, расположенная в графе юридические адреса и банковские реквизиты сторон (Поручитель - ЧП Запорожсельэнергопроект), совмещенная с оттиском печати ЧП Запорожсельэнергопроектпо середине документа, - вероятно, выполнены ОСОБА_2.
Согласно заключению судебно-почерковедческой экспертизы № 193 от 26 марта 2008 года, выполненной экспертом НИЭКЦ при УМВД Украины в Запорожской области - подписи с правой стороны на прямоугольном оттиске штампа-согласования в графе 1.ООСП ОСОБА_11Н., расположенном в левом углу документов:
- договора поручительства № 586 от 3 декабря 2001 года между ОАО Запорожьеоблэнерго, ЧП Запорожсельэнергопроекти СПК Агрофирма ОСОБА_5(Пологовский район);
- договора поручительства № 587 от 3 декабря 2001 года между ОАО Запорожьеоблэнерго, ЧП Запорожсельэнергопроекти ОАО Колхоз им. Чубаря(Пологовский район);
- договора поручительства № 593 от 3 декабря 2001 года между ОАО Запорожьеоблэнерго, ЧП Запорожсельэнергопроекти СПК им. Щорса(Черниговский район);
- договора поручительства № 618 от 3 декабря 2001 года между ОАО Запорожьеоблэнерго, ЧП Запорожсельэнергопроекти СООО Старобогдановское(Михайловский район);
- договора поручительства № 620 от 3 декабря 2001 года между ОАО Запорожьеоблэнерго, ЧП Запорожсельэнергопроекти СПК им Гагарина (Великобелозерский район);
- договора поручительства № 625 от 3 декабря 2001 года между ОАО Запорожьеоблэнерго, ЧП Запорожсельэнергопроекти АФ Витчизна(Токмакский район);
- договора поручительства № 634 от 28 декабря 2001 года между ОАО Запорожьеоблэнерго, ЧП Запорожсельэнергопроекти ООО Уральское(Вольнянский район);
- договора поручительства № 635 от 28 декабря 2001 года между ОАО Запорожьеоблэнерго, ЧП Запорожсельэнергопроекти ОАО им. Гнаровской(Вольнянский район);
- договора поручительства № 638 от 28 декабря 2001 года между ОАО Запорожьеоблэнерго, ЧП Запорожсельэнергопроекти ОАО Металлург(Вольнянский район);
- договора поручительства № 640 от 28 декабря 2001 года между ОАО Запорожьеоблэнерго, ЧП Запорожсельэнергопроекти ГОХ Рассвет(Запорожский район);
- договора поручительства № 648 от 28 декабря 2001 года между ОАО Запорожьеоблэнерго, ЧП Запорожсельэнергопроекти СООО Молодежное(Михайловский район);
- договора поручительства № 649 от 28 декабря 2001 года между ОАО Запорожьеоблэнерго, ЧП Запорожсельэнергопроекти СООО Прапор(Михайловский район);
- договора поручительства № 666 от 22 января 2002 года между ОАО Запорожьеоблэнерго, ЧП Запорожсельэнергопроекти ОАО К-з им. Чубаря(Пологовский район);
- договора поручительства № 667 от 22 января 2002 года между ОАО Запорожьеоблэнерго, ЧП Запорожсельэнергопроекти СПК им. Щорса(Черниговский район);
- договора поручительства № 672 от 16 августа 2002 года между ОАО Запорожьеоблэнерго, ЧП Запорожсельэнергопроекти СПК им. Ватутина(Васильевский район);
- договора поручительства № 675 от 16 августа 2002 года между ОАО Запорожьеоблэнерго, ЧП Запорожсельэнергопроекти ОАО Колхоз им. Чубаря(Пологовский район);
- договора поручительства № 676 от 16 августа 2002 года между ОАО Запорожьеоблэнерго, ЧП Запорожсельэнергопроекти СПК АФ Заря(Пологовский район);
- договора поручительства № 678 от 16 августа 2002 года между ОАО Запорожьеоблэнерго, ЧП Запорожсельэнергопроекти ООО Колос(Черниговский район);
- договора поручительства № 683 от 16 августа 2002 года между ОАО Запорожьеоблэнерго, ЧП Запорожсельэнергопроекти СМК Вольный(Мелитопольский район);
- договора поручительства № 685 от 16 августа 2002 года между ОАО Запорожьеоблэнерго, ЧП Запорожсельэнергопроекти ЧСП Гюнов(Приморский район);
- договора поручительства № 689 от 24 сентября 2002 года между ОАО Запорожьеоблэнерго, ЧП Запорожсельэнергопроекти ФХ Проминь(Васильевский район);
- договора поручительства № 693 от 24 сентября 2002 года между ОАО Запорожьеоблэнерго, ЧП Запорожсельэнергопроекти СПК им. Ватутина(Васильевский район);
- договора поручительства № 694 от 24 сентября 2002 года между ОАО Запорожьеоблэнерго, ЧП Запорожсельэнергопроекти СООО Старобогдановское(Михайловский район);
- договора поручительства № 695 от 24 сентября 2002 года между ОАО Запорожьеоблэнерго, ЧП Запорожсельэнергопроекти СООО Молодежное(Михайловский район);
- договора поручительства № 696 от 24 сентября 2002 года между ОАО Запорожьеоблэнерго, ЧП Запорожсельэнергопроекти СООО Прапор(Михайловский район);
- договора поручительства № 700 от 24 сентября 2002 года между ОАО Запорожьеоблэнерго, ЧП Запорожсельэнергопроекти АФ Витчизна(Токмакский район);
- договора поручительства № 702 от 24 сентября 2002 года между ОАО Запорожьеоблэнерго, ЧП Запорожсельэнергопроекти СПК им. Щорса(Черниговский район);
- договора поручительства № 726 от 16 октября 2002 года между ОАО Запорожьеоблэнерго, ЧП Запорожсельэнергопроекти ООО Корпорация Агросинтез-Таврия(Михайловский район);
- договора поручительства № 730 от 16 октября 2002 года между ОАО Запорожьеоблэнерго, ЧП Запорожсельэнергопроекти ДДГ Свитанок(Запорожский район);
- договора поручительства № 731 от 16 октября 2002 года между ОАО Запорожьеоблэнерго, ЧП Запорожсельэнергопроекти ДДГ Свитанок(Запорожский район);
- договора поручительства № 738 от 6 ноября 2002 года между ОАО Запорожьеоблэнерго, ЧП Запорожсельэнергопроекти СПК АФ Заря(Пологовский район);
- договора поручительства № 739 от 6 ноября 2002 года между ОАО Запорожьеоблэнерго, ЧП Запорожсельэнергопроекти ОАО К-з им. Чубаря(Пологовский район);
- договора поручительства № 741 от 6 ноября 2002 года между ОАО Запорожьеоблэнерго, ЧП Запорожсельэнергопроекти ЧП АФ им. Шевченко(Пологовский район);
- договора поручительства № 752 от 6 ноября 2002 года между ОАО Запорожьеоблэнерго, ЧП Запорожсельэнергопроекти СМК Вольный(Мелитопольский район), - выполнены лицом, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство.
Всего за весь период финансово-хозяйственной деятельности ЧП Запорожсельэнергопроектбыла получена сельхозпродукция для последующего погашения задолженности сельхозпредприятий за потребленную электроэнергию на общую сумму 4 592 407,18 грн., из числа которой была возвращена сельхозпродукция на общую сумму 289 138,20 грн.
После продажи сельхозпродукции и получения денежных средств от ее покупателей ЧП Запорожсельэнергопроектна расчетный счет предприятия от покупателей сельхозпродукции поступили безналичные денежные средства на общую сумму 4 530 581,03 грн., которых было достаточно для проведения в полном объеме расчетов с сельхозпредприятиями в размере имевшейся кредиторской задолженности на общую сумму 4 303 268,98 грн. в счет погашения задолженности за потребленную сельхозпредприятиями активную электроэнергию (т.е. по результатам финансово-хозяйственной деятельности ЧП Запорожсельэнергопроектпо продаже сельхозпродукции имело достаточно денежных средств для проведения в полном объеме расчетов с сельхозпредприятиями и также была получена прибыль на общую сумму 227 312,07 грн.)
В том числе, за период июля 2002 - апреля 2004 года по мере реализации зерна и семян подсолнечника различным предприятиям-трейдерам на расчетные счета ЧП Запорожсельэнергопроектпоступили денежные средства от покупателей сельхозпродукции на общую сумму 3 787 352,44 грн., из числа которых, а также за счет резерва денежных средств, находившихся на расчетном счету предприятия необходимо было провести расчеты на общую сумму 4 053 693,12 грн.(4 303 268,98(общая сумма задолженность перед с/х предприятиями) 249 575,86 грн.(сумма погашенной задолженности в период сентября 2001 года-июня 2002 года), путем перечисления на текущий счет со специальным режимом использования ОАО Запорожьеоблэнерго.
Однако, из числа всех денежных средств, которые поступили за весь период деятельности ЧП Запорожсельэнергопроект, директором этого предприятия ОСОБА_2, лицом, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдебное производство и неустановленными в ходе досудебного следствия должностными лицами ОАО Запорожьеоблэнерго, были проведены расчеты с сельхозпредприятиями (в том числе за сельхозпродукцию переданную до 1 июля 2002 года) на общую сумму 3 312 822,22 грн.(из числа которых, 290 000,00 грн. были зачтены по фиктивному взаимозачету за якобы оказанные ЧП Запорожсельэнергопроектмаркетинговые услуги для ОАО Запорожьеоблэнерго), а денежные средства в общей сумме 3 022 822,22 грн., в дальнейшем были перечислены на текущий счет со специальным режимом использования ОАО Запорожьеоблэнергои расчетные счета сельхозпредприятий области, в том числе по месяцам:
- № 116 от 9 июля 2002 года на сумму 27 653,10 грн. с назначением платежа за электроэнергию согласно договору № 600 от 3 декабря 2001 года;
- № 117 от 9 июля 2002 года на сумму 18 929,50 грн. с назначением платежа за электроэнергию согласно договору № 601 от 3 декабря 2001 года;
- № 118 от 9 июля 2002 года на сумму 11 600,70 грн. с назначением платежа за электроэнергию согласно договору № 599 от 3 декабря 2001 года;
- № 119 от 9 июля 2002 года на сумму 35 409,00 грн. с назначением платежа за электроэнергию согласно договору № 598 от 3 декабря 2001 года;
- № 120 от 9 июля 2002 года на сумму 23 256,70 грн. с назначением платежа за электроэнергию согласно договору № 602 от 3 декабря 2001 года;
- № 121 от 9 июля 2002 года на сумму 11 924,60 грн. с назначением платежа за электроэнергию согласно договору № 594 от 3 декабря 2001 года;
- № 122 от 9 июля 2002 года на сумму 13 753,20 грн. с назначением платежа за электроэнергию согласно договору № 596 от 3 декабря 2001 года;
- № 123 от 9 июля 2002 года на сумму 3 583,08 грн. с назначением платежа за электроэнергию согласно договору № 659 от 28 декабря 2001 года;
- № 124 от 9 июля 2002 года на сумму 5 034,00 грн. с назначением платежа за электроэнергию согласно договору № 595 от 3 декабря 2001 года;
- № 125 от 11 июля 2002 года на сумму 49 147,20 грн. с назначением платежа за электроэнергию согласно договору № 607 от 3 декабря 2001 года;
- № 126 от 11 июля 2002 года на сумму 20 214,90 грн. с назначением платежа за электроэнергию согласно договору № 608 от 3 декабря 2001 года;
- № 127 от 11 июля 2002 года на сумму 6 099,00 грн. с назначением платежа за электроэнергию согласно договору № 662 от 28 декабря 2001 года;
- № 128 от 11 июля 2002 года на сумму 14 301,60 грн. с назначением платежа за электроэнергию согласно договору № 616 от 3 декабря 2001 года;
- № 130 от 18 июля 2002 года на сумму 101 804,34 грн. с назначением платежа за электроэнергию согласно договорам №№ 625, 629 от 3 декабря 2001 года;
- № 133 от 23 июля 2002 года на сумму 37 524,40 грн. с назначением платежа за электроэнергию согласно договору № 23/07-02 от 23 июля 2002 года;
- № 134 от 25 июля 2002 года на сумму 320 193,30 грн. с назначением платежа за электроэнергию согласно письму № 25/07-01 от 25 июля 2002 года;
- № 136 от 25 июля 2002 года на сумму 176 293,22 грн. с назначением платежа за электроэнергию согласно договорам №№ 576/47, 579/47, 578/47 от 3 декабря 2001 года, №575 от 29 января 2002 года;
- № 139 от 29 июля 2002 года на сумму 60 018,75 грн. с назначением платежа за электроэнергию согласно договорам №№ 652 от 23 декабря 2001 года, № 670 от 22 января 2002 года.
- № 140 от 1 августа 2002 года на сумму 665 279,92 грн. с назначением платежа за электроэнергию согласно письму № 1/08-2 от 1 августа 2002 года;
- № 141 от 13 августа 2002 года на сумму 52 424,99 грн. с назначением платежа за электроэнергию согласно письму № 13/08-1 от 13 августа 2002 года;
- № 143 от 16 августа 2002 года на сумму 211 295,47 грн. с назначением платежа за электроэнергию согласно письму № 16/08-1 от 16 августа 2002 года, в том числе в счет погашения задолженности за потребленную активную электроэнергию:
1) ОАО Колхоз им. Чубаря(Пологовский район) на общую сумму 87 780,00 грн.:
- по уведомлению № 47/208-2 от 2 августа 2002 года ОАО Запорожьеоблэнергоо погашении задолженности;
- по факсограмме № 589/47/2 от 6 августа 2002 года ОАО Запорожьеоблэнергоо погашении задолженности по договорам поручительства № 587 от 3 декабря 2001 года на сумму 66 000,00 грн. и № 666 от 22 января 2002 года на сумму 21 780,00 грн.
Впоследствии эти денежные средства были сняты директором ООО НадеждаОСОБА_12 наличными в общей сумме 50 000,00 грн.:
- по чеку ООО Надеждасерии КЕ № 5387683 от 19 сентября 2002 года с подложным указанием цели расходов на приобретение товаровв сумме 20 000,00 грн.;
- по чеку ООО Надеждасерии КЕ № 5387684 от 20 сентября 2002 года с подложным указанием цели расходов на приобретение товаровв сумме 30 000,00 грн.,
после чего переданы ОСОБА_2, лицу, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдебное производство и неустановленным в ходе досудебного следствия должностным лицам ОАО Запорожьеоблэнерго, разделены между ними согласно ранее оговоренным частям и использованы по своему усмотрению.
- № 174 от 3 октября 2002 года на сумму 129 184,96 грн. с назначением платежа за электроэнергию согласно письму № 110 от 3 октября 2002 года;
- № 205 от 28 октября 2002 года на сумму 205 086,50 грн. с назначением платежа за электроэнергию согласно письму № 28/10-1 от 28 октября 2002 годав том числе в счет погашения задолженности за потребленную активную электроэнергию:
2) ГОХ Рассвет(Запорожский район) на сумму 36 594,10 грн.:
- по уведомлению № 47/2910-2 от 29 октября 2002 года ОАО Запорожьеоблэнергоо погашении задолженности;
- по факсограмме № 757/47/2 от 29 октября 2002 года ОАО Запорожьеоблэнергоо погашении задолженности по договору поручительства № 640 от 28 декабря 2001 года.
- по подложному платежному поручению № 193 от 16 октября 2002 года с указанием платежа за автоуслуги, согласно договору № 313 от 2 сентября 2002 годана сумму 12 000,00 грн.;
- по подложному платежному поручению № 197 от 25 октября 2002 года с указанием платежа за автоуслуги, согласно договору № 313 от 2 сентября 2002 годана сумму 18 000,00 грн.;
- по подложному платежному поручению № 202 от 28 октября 2002 года с указанием платежа за автоуслуги, согласно договору № 313 от 2 сентября 2002 годана сумму 20 000,00 грн.
Впоследствии эти денежные средства были сняты наличными в сумме 49 980,00 грн.:
- по чеку ООО Надеждасерии КЕ № 5387686 от 18 октября 2002 года с подложным указанием цели расходов на приобретение товаровв сумме 11 990,00 грн.;
- по чеку ООО Надеждасерии КЕ № 5387689 от 28 октября 2002 года с подложным указанием цели расходов на приобретение товаровв сумме 20 000,00 грн.;
- по чеку ООО Надеждасерии КЕ № 5387690 от 29 октября 2002 года с подложным указанием цели расходов на приобретение товаровв сумме 17 990,00 грн.,
переданы ОСОБА_2, лицу, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство и неустановленным в ходе досудебного следствия должностным лицам ОАО Запорожьеоблэнерго, разделены между ними согласно ранее оговоренным частям и использованы по своему усмотрению.
V) в ноябре 2002 года ЧП Запорожсельэнергопроектбыли получены денежные средства за проданную сельхозпродукцию на общую сумму 231 431,18 грн., из числа которых перечисления денежных средств на текущий счет со специальным режимом использования ОАО Запорожьеоблэнергои сельхозпредприятий области не производились.
Примерно в это время, в период октября-ноября 2002 года, ОСОБА_2, лицо, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство и неустановленными в ходе досудебного следствия должностными лицами ОАО Запорожьеоблэнерго, было принято решение о приобретении нового автомобиля за счет денежных средств, которыми они завладели и затем легализовали путем приобретения за эти деньги автомобилей issan-Patrolи 528i, с последующей их перерегистрацией на ЧП Запорожсельэнергопроект, что давало им в дальнейшем возможность владеть, пользоваться и распоряжаться этими транспортными средствами.
После чего, выполняя свою договоренность, ЧП Запорожсельэнергопроектбыли проданы автомобили Patrolи 528iпри следующих обстоятельствах:
- № 2 от 15 августа 2002 года на сумму 100 000,00 грн.;
- № 1116 от 15 августа 2002 года на сумму 118 705,00 грн.
с назначениями платежа частичная предоплата за автомобиль по счету №15/08 от 15 августа 2002 года, по договору № 1307(Д) от 13 августа 2002 годана общую сумму 218 705,00 грн.
- № 18 от 15 октября 2002 года на сумму 20 000,00 грн.;
- № 192 от 15 октября 2002 года на сумму 110 000,00 грн.;
- № 194 от 22 октября 2002 года на сумму 150 000,00 грн.;
- № 196 от 25 октября 2002 года на сумму 30 000,00 грн.;
- № 222 от 7 ноября 2002 года на сумму 34 000,00 грн.
Также, для сокрытия завладения частью денежных средств, ОСОБА_2, лицо, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство и неустановленные в ходе досудебного следствия должностные лица ОАО Запорожьеоблэнерго, действуя вопреки интересам службы, по корыстным мотивам и в иных личных интересах, с целью сокрытия кредиторской задолженности ЧП Запорожсельэнергопроект перед ОАО Запорожьеоблэнерго, которая образовалась по результатам финансово-хозяйственной деятельности этого предприятия после завладения ими частью денежных средств, полученных ЧП Запорожсельэнергопроектпосле проведения сделок купли-продажи сельскохозяйственной продукции, в счет погашения задолженности за активную электроэнергию, потребленную сельхозпредприятиями Запорожской области, в период ноября 2002 года для незаконного погашения задолженности ЧП Запорожсельэнергопроектперед ОАО Запорожьеоблэнергои ГП Энергорынокна общую сумму 290 000,00 грн. составили и выдали заведомо подложный документ - договор № 1 на оказание маркетинговых услуг, датировав его впоследствии от 3 января 2002 года, в который внесли заведомо неправдивые сведения о том, что ЧП Запорожсельэнергопроектякобы должно было оказать ОАО Запорожьеоблэнергоуслуги и выполнить следующие маркетинговые услуги и работы:
1) собрать информационную базу о заказчиках, о поставщиках и перечень продукции интересующей Заказчика;
2) разработать схему и собрать информацию о эффективной возможности погашения задолженности за потребленную электроэнергию сельскохозяйственными потребителями;
3) предоставить информацию о наиболее эффективном и целесообразном способе погашения задолженности, купле-продаже товара, а также услуг;
4) провести переговоры с клиентами;
5) обеспечить условия для заключения договоров с покупателем, продавцом, а также их дальнейшем сотрудничестве с Заказчиком;
6) провести маркетинговые исследования на сельхозпотребительском рынке.
Оплата работ и услуг должна производиться ОАО Запорожьеоблэнергов сумме 20 000,00 грн. ежемесячно.
Так в подложный договор № 1, датированный 3 января 2002 года ими умышленно были включены условия, выполнять которые якобы обязалось ЧП Запорожсельэнергопроект, однако они полностью дублировали обязанности сотрудников отдела ООСП, предусмотренные в Положении и трудовых соглашениях, заключенных с ними ОАО Запорожьеоблэнерго, а именно п.п. 2.5, 2.8, 2.1, 2.3-2.6, 2.4 Положения и п.п. 1.2 трудовых соглашений, которые в ходе выполнения указанных работ и оказания услуг, получали денежные средства от ОАО Запорожьеоблэнерго, используя автотранспорт и ГСМ этого предприятия, не имея никаких официально оформленных отношений с ЧП Запорожсельэнергопроект.
Далее, в счет якобы выполнения условий подложного договора № 1 на оказание маркетинговых услуг от 3 января 2002 года ОСОБА_2, лицо, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство и неустановленными в ходе досудебного следствия должностными лицами ОАО Запорожьеоблэнерго, было сокрыто совершение ими завладения чужими денежными средствами на общую сумму 200 000,00 грн., путем составления и выдачи:
1) подложных актов на якобы оказанные и принятые маркетинговые услуги на общую сумму 200 000,00 грн.:
- от 1 ноября 2002 года за январь-февраль 2002 года на сумму 40 000,00 грн.;
- от 4 ноября 2002 года за март-апрель 2002 года на сумму 40 000,00 грн.;
- от 8 ноября 2002 года за май-июнь 2002 года на сумму 40 000,00 грн.;
- от 11 ноября 2002 года за июль-август 2002 года на сумму 40 000,00 грн.;
- от 15 ноября 2002 года за сентябрь-октябрь 2002 года на сумму 40 000,00 грн.;
2) подложных протоколов о зачете взаимных требований на погашение задолженности ЧП Запорожсельэнергопроектперед ОАО Запорожьеоблэнергоза сельхозпродукцию по договорам купли-продажи № 718 от 16 октября 2002 года, № 719 от 16 октября 2002 года, № 720 от 16 октября 2002 года, № 721 от 16 октября 2002 года, № 723 от 16 октября 2002 года, № 724 от 16 октября 2002 года, № 725 от 16 октября 2002 года, № 729 от 16 октября 2002 года на общую сумму 340 356,47 грн. и встречное погашение задолженности ОАО Запорожьеоблэнерго перед ЧП Запорожсельэнергопроектпо договору № 1 от 3 января 2002 года по актам выполненных работ на общую сумму 200 000,00 грн.:
- от 1 ноября 2002 года за январь-февраль 2002 года на сумму 40 000,00 грн.;
- от 4 ноября 2002 года за март-апрель 2002 года на сумму 40 000,00 грн.;
- от 8 ноября 2002 года за май-июнь 2002 года на сумму 40 000,00 грн.;
- от 11 ноября 2002 года за июль-август 2002 года на сумму 40 000,00 грн.;
- от 15 ноября 2002 года за сентябрь-октябрь 2002 года на сумму 40 000,00 грн.;
3) подложных авизо, составленных на основании вышеуказанных подложных документов на незаконное погашение кредиторской задолженности ЧП Запорожсельэнергопроектперед ОАО Запорожьеоблэнергопо Запорожскому РЭС, сотрудниками бухгалтерии ОАО Запорожьеоблэнерго, которые не были посвящены в преступный план ОСОБА_2, лица, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство и неустановленных в ходе досудебного следствия должностных лиц ОАО Запорожьеоблэнергона общую сумму 200 000,00 грн.:
- № 1219 от 29 ноября 2002 года на сумму 120 000,00 грн.;
- № 1240 от 30 ноября 2002 года на сумму 80 000,00 грн.
- в сумме 30 000,00 грн. по платежному поручению № 290 от 17 декабря 2002 года с подложным назначением платежа ОСОБА_2 выполнение юридических услуг согласно договору №1/юр от 3 января 2002 года;
- в сумме 60 000,00 грн. по платежному поручению № 317 от 28 декабря 2002 года с подложным назначением платежа ОСОБА_2 выполнение юридических услуг согласно договору №2/юр от 27 декабря 2002 года,
которые впоследствии были сняты наличными в общей сумме 92 200,00 грн.:
- по чеку серии КЕ № 4827060 от 18 декабря 2002 года в сумме 29 700,00 грн. с назначением платежа доход и использованы ею по своему усмотрению на личные нужды;
- по чеку серии КЕ № 4827061 от 29 декабря 2002 года в сумме 30 000,00 грн. с назначением платежа доход и использованы ею по своему усмотрению на личные нужды;
- по чеку серии КЕ № 4827062 от 29 декабря 2002 года в сумме 32 500,00 грн. с назначением платежа доход.
Далее, в счет якобы выполнения условий подложного договора № 1 на оказание маркетинговых услуг от 3 января 2002 года, ОСОБА_2, лицо, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство и неустановленными в ходе досудебного следствия должностными лицами ОАО Запорожьеоблэнерго, было сокрыто совершение ими завладения чужими денежными средствами на общую сумму 40 000,00 грн., путем составления и выдачи:
1) подложных актов на якобы оказанные и принятые маркетинговые услуги на сумму 40 000,00 грн.:
- от 2 декабря 2002 года за ноябрь 2002 года на сумму 20 000,00 грн.;
- от 24 декабря 2002 года за декабрь 2002 года на сумму 20 000,00 грн.;
2) подложных протоколов о зачете взаимных требований на погашение задолженности ЧП Запорожсельэнергопроектперед ОАО Запорожьеоблэнергоза сельхозпродукцию по договорам купли-продажи № 718 от 16 октября 2002 года, № 719 от 16 октября 2002 года, № 720 от 16 октября 2002 года, № 721 от 16 октября 2002 года, № 723 от 16 октября 2002 года, № 724 от 16 октября 2002 года, № 725 от 16 октября 2002 года, № 729 от 16 октября 2002 года на общую сумму 340 356,47 грн. и встречное погашение задолженности ОАО Запорожьеоблэнерго перед ЧП Запорожсельэнергопроектпо договору № 1 от 3 января 2002 года по актам выполненных работ на общую сумму 40 000 грн.:
- от 2 декабря 2002 года за ноябрь 2002 года на сумму 20 000,00 грн.;
- от 24 декабря 2002 года за ноябрь 2002 года на сумму 20 000,00 грн.;
3) подложных авизо, составленных сотрудниками бухгалтерии ОАО Запорожьеоблэнерго, которые не были посвящены в преступный план ОСОБА_2, лица, в отношении которого материалы уголовного дела выдылены в отдельное производство и неустановленных в ходе досудебного следствия должностных лиц ОАО Запорожьеоблэнерго, на основании вышеуказанных подложных документов на незаконное погашение кредиторской задолженности ЧП Запорожсельэнергопроектперед ОАО Запорожьеоблэнергона общую сумму 40 000,00 грн., в том числе:
3.1.) по Куйбышевскому РЭС на общую сумму 30 322,03 грн.:
- № 1284 от 17 декабря 2002 года на сумму 10 322,03 грн.;
- № 1313 от 26 декабря 2002 года на сумму 20 000,00 грн.;
3.2.) по Запорожскому РЭС на сумму 9 677, 97 грн.:
- № 1283 от 17 декабря 2002 года на сумму 9 677,97 грн.
VII) в январе 2003 года ЧП Запорожсельэнергопроектбыли получены денежные средства за проданную сельхозпродукцию на общую сумму 4 500,00 грн., из числа которых и за счет имеющегося резерва денежных средств, были перечислены на текущий счет со специальным режимом использования ОАО Запорожьеоблэнергоденежные средства на общую сумму 374 346,91 грн. по платежным поручениям:
Далее, в счет якобы выполнения условий подложного договора № 1 на оказание маркетинговых услуг от 3 января 2002 года ОСОБА_2, лицом, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство и неустановленными в ходе досудебного следствия должностными лицами ОАО Запорожьеоблэнерго, было сокрыто совершение ими завладения чужими денежными средствами на общую сумму 50 000,00 грн., путем составления и выдачи:
1) подложного акта от 23 января 2003 года за январь 2003 года на якобы оказанные и принятые маркетинговые услуги на сумму 50 000,00 грн.;
2) подложного протокола о зачете взаимных требований, на погашение задолженности ЧП Запорожсельэнергопроектперед ОАО Запорожьеоблэнергоза сельхозпродукцию по договорам купли-продажи №718 от 16 октября 2002 года, № 719 от 16 октября 2002 года, № 720 от 16 октября 2002 года, №721 от 16 октября 2002 года, № 723 от 16 октября 2002 года, № 724 от 16 октября 2002 года, № 725 от 16 октября 2002 года, № 729 от 16 октября 2002 года на общую сумму 340 356,47 грн. и встречное погашение задолженности ОАО Запорожьеоблэнергоперед ЧП Запорожсельэнергопроектпо договору № 1 от 3 января 2002 года по акту выполненных работ на общую сумму 50 000,0 грн. от 23 января 2003 года за январь 2003 года на сумму 50 000 грн.;
3) подложного авизо № 63 от 31 января 2003 года, составленного сотрудниками бухгалтерии ОАО Запорожьеоблэнергона основании вышеуказанных подложных документов на незаконное погашение кредиторской задолженности ЧП Запорожсельэнергопроектперед ОАО Запорожьеоблэнерго, которые не были посвящены в преступный план ОСОБА_2, лица, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство в и неустановленных в ходе досудебного следствия должностных лиц ОАО Запорожьеоблэнерго, на общую сумму 50 000,00 грн.
VIII) в феврале 2003 года ЧП Запорожсельэнергопроектбыли получены денежные средства за проданную сельхозпродукцию на общую сумму 9 250,00 грн., из числа которых перечисления денежных средств на текущий счет со специальным режимом использования ОАО Запорожьеоблэнергои сельхозпредприятий области не производились.
IX) в марте 2003 года ЧП Запорожсельэнергопроектбыли получены денежные средства за проданную сельхозпродукцию на общую сумму 8 800,00 грн., из числа которых перечисления денежных средств на текущий счет со специальным режимом использования ОАО Запорожьеоблэнергои сельхозпредприятий области не производились.
- № 9 от 17 апреля 2003 года на сумму 46 941,30 грн. ООО Свиточ(Запорожский район) с назначением платежа оплата за семена подсолнечника согласно накладной № 1482 от 30 октября 2002 года;
- № 14 от 17 апреля 2003 года на сумму 50 836,92 грн. СПК Калиновка(Веселовский район) с назначением платежа оплата за семена подсолнечника и ячмень согласно накладным № 32 от 13 августа 2002 года, № 38 от 4 октября 2002 года, № 38 от 1 октября 2002 года, № 38 от 4 ноября 2002 года, № 41 от 25 ноября 2002 года;
- № 26 от 18 апреля 2003 года на сумму 11 890,00 грн. ЧАП им. Чапаева (Васильевский район) с назначением платежа оплата за семена подсолнечника согласно накладной №1119 от 25 июля 2002 года;
- № 27 от 18 апреля 2003 года на сумму 2 889,00 грн. СПК им. Ильича (Запорожский район) с назначением платежа оплата за семена подсолнечника согласно накладной № 196 от 21 ноября 2002 года;
- № 28 от 18 апреля 2003 года на сумму 9 702,00 грн. СПК Ивановка(К.-Днепровский район) с назначением платежа оплата за семена подсолнечника согласно накладной № 29 от 10 октября 2002 года;
- № 29 от 18 апреля 2003 года на сумму 74 270,71 грн. ОХ Соцземледелие(Веселовский район) с назначением платежа оплата за пшеницу и семена подсолнечника согласно накладным № 525 от 15 августа 2002 года, № 647 от 30 сентября 2002 года, № 728 от 13 ноября 2002 года, в том числе в счет погашения задолженности за потребленную активную электроэнергию СПК им. Щорса(Черниговский район) по платежному поручению № 10 от 17 апреля 2003 года на сумму 73 073,38 грн. с назначением платежа Оплата за подсолнечник, пшеницу, согласно накладной № 567 от 26 июля 2002 года, № 694 от 3 сентября 2002 года, № 909 от 14 ноября 2002 года, № 947 от 29 ноября 2002 года, № 1013 от 19 декабря 2002 года.
XI) в мае 2003 года денежные средства за проданную ЧП Запорожсельэнергопроектне получались и на текущий счет со специальным режимом использования ОАО Запорожьеоблэнергои сельхозпредприятий области не перечислялись.
XII) в июне 2003 года денежные средства за проданную ЧП Запорожсельэнергопроектне получались и на текущий счет со специальным режимом использования ОАО Запорожьеоблэнергои сельхозпредприятий области не перечислялись.
XIII) в июле 2003 года денежные средства за проданную ЧП Запорожсельэнергопроектне получались и на текущий счет со специальным режимом использования ОАО Запорожьеоблэнергои сельхозпредприятий области не перечислялись.
XIV) в августе 2003 года денежные средства за проданную ЧП Запорожсельэнергопроектне получались и на текущий счет со специальным режимом использования ОАО Запорожьеоблэнергои сельхозпредприятий области не перечислялись.
Однако, в указанный период времени ОАО Запорожьеоблэнергопогашена задолженность за потребленную активную электроэнергию ГОХ Рассвет(Запорожский район) на общую сумму 37 920,09 грн., которые были получены 10 августа 2003 года от Запорожского РЭС и 15 августа 2003 года по платежному поручению № 346 с назначением платежа Задолженность за потребленную энергию, согласно счету № 17 от 15 августа 2003 годана сумму 37 920,09 грн. перечислены на текущий счет со специальным режимом использования ОАО Запорожьеоблэнерго.
XV) в сентябре 2003 года ЧП Запорожсельэнергопроектбыли получены денежные средства за проданную сельхозпродукцию на общую сумму 166 550,00 грн., из числа которых перечисления денежных средств на текущий счет со специальным режимом использования ОАО Запорожьеоблэнергои сельхозпредприятий области не производились.
- по подложному платежному поручению № 39 от 12 сентября 2003 года с указанием платежа оплата за автоуслуги, согласно договору № 403 от 20 мая 2003 годана сумму 10 000,56 грн.;
- по подложному платежному поручению № 40 от 12 сентября 2003 года с указанием платежа за масло подсолнечное, согласно договору б/н от 20 августа 2002 годана сумму 128 544,53 грн.
Впоследствии эти денежные средства были сняты наличными в общей сумме 132 825,00 грн.:
- по чеку ООО Надеждасерии КЖ № 0967836 от 15 сентября 2003 года с подложным указанием цели расходов на приобретение товаровв сумме 9 990,00 грн.;
- по чеку ООО Надеждасерии КЖ № 0967837 от 17 сентября 2003 года с подложным указанием цели расходов на приобретение товаровв сумме 21 835,00 грн.;
- по чеку ООО Надеждасерии КЖ № 0967838 от 18 сентября 2003 года с подложным указанием цели расходов на приобретение товаровв сумме 50 000,00 грн.;
- по чеку ООО Надеждасерии КЖ № 0967839 от 19 сентября 2003 года с подложным указанием цели расходов на приобретение товаровв сумме 51 000,00 грн.,
переданы ОСОБА_2, лицу, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство и неустановленным в ходе досудебного следствия должностным лицам ОАО Запорожьеоблэнерго, разделены между ними согласно ранее оговоренным частям и использованы по своему усмотрению.
XVI) в октябре 2003 года ЧП Запорожсельэнергопроектбыли получены денежные средства за проданную сельхозпродукцию на общую сумму 58 039,00 грн., из числа которых перечисления денежных средств на текущий счет со специальным режимом использования ОАО Запорожьеоблэнергои сельхозпредприятий области не производились.
XVII) в ноябре 2003 года денежные средства за проданную ЧП Запорожсельэнергопроектне получались и на текущий счет со специальным режимом использования ОАО Запорожьеоблэнергои сельхозпредприятий области не перечислялись.
XVIII) в декабре 2003 года денежные средства за проданную ЧП Запорожсельэнергопроектне получались и на текущий счет со специальным режимом использования ОАО Запорожьеоблэнергои сельхозпредприятий области не перечислялись.
ХIХ) в январе 2004 года ЧП Запорожсельэнергопроектбыли получены денежные средства за проданную сельхозпродукцию на общую сумму 5 000,00 грн., из числа которых перечисления денежных средств на текущий счет со специальным режимом использования ОАО Запорожьеоблэнергои сельхозпредприятий области не производились.
ХХ) в феврале 2004 года денежные средства за проданную ЧП Запорожсельэнергопроектне получались и на текущий счет со специальным режимом использования ОАО Запорожьеоблэнергои сельхозпредприятий области не перечислялись.
ХХI) в марте 2004 года денежные средства за проданную ЧП Запорожсельэнергопроектне получались и на текущий счет со специальным режимом использования ОАО Запорожьеоблэнергои сельхозпредприятий области не перечислялись.
Кроме того, в конце своей преступной деятельности ОСОБА_2, лицо, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство и другие неустановленные в ходе досудебного следствия должностные лица ОАО Запорожьеоблэнерго, решили продать автомобиль udi-А8и все имеющиеся в их распоряжении денежные средства обналичить и разделить между всеми ее участниками в ранее оговоренных частях.
Предприятие ООО АМФ никакой финансово-хозяйственной деятельностью не занималось, а было зарегистрировано неустановленными в ходе досудебного следствия лицами на ОСОБА_14 и ОСОБА_15, которые в дальнейшем никакого отношения к деятельности предприятия не имели, а его возможности использовались для незаконного обналичивания денежных средств предприятий различных форм собственности.
ХХIV) в апреле 2004 года денежные средства за проданную ЧП Запорожсельэнергопроектне получались и на текущий счет со специальным режимом использования ОАО Запорожьеоблэнергои сельхозпредприятий области не перечислялись.
Таким образом, в период июля 2002 года-апреля 2004 года, ОСОБА_2, лицо, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство и неустановленные в ходе досудебного следствия должностные лица ОАО Запорожьеоблэнерго, действуя повторно и по предварительному сговору группой лиц, умышленно, по корыстным мотивам, с целью завладения чужими денежными средствами в особо крупных размерах, завладели чужими денежными средствами ГП Энергорынок, ОАО Запорожьеоблэнергои сельхозпредприятий Запорожской области различных форм собственности в особо крупных размерах на общую сумму 712 108,90 грн., которая в 600 и более раз, превышает необлагаемый налогом минимум доходов граждан, установленный законодательством Украины на момент совершения преступления, которыми распорядились согласно ранее оговоренных частей, при этом завладев:
1) денежными средствами, полученными после реализации сельхозпродукции, следующих сельхозпредприятий Запорожской области и РЭС ОАО Запорожьеоблэнергона общую сумму 547 003,67 грн., в том числе:
- ООО Колос(Черниговский район) на сумму 8 975,50 грн.;
- СПК им. Щорса(Черниговский район) на сумму 38 917,02 грн.;
- ООО Агрофирма Витчизна(Токмакский район) на сумму 10 763,82 грн.;
- ЧП Агрофирма им. Шевченко(Пологовский район) на сумму 23 328,90 грн.;
- ОАО Колхоз им Чубаря(Пологовский район) на сумму 55 486,50 грн.;
- СПК Агрофирма ОСОБА_5(Пологовский район) на сумму 45 013,09 грн.;
- Куйбышевский РЭС ОАО Запорожьеоблэнерго- 49 628,67 грн.;
- ООО АРХ Днепр(Запорожский район) на сумму 9 388,87 грн.;
- ГОХ Рассвет(Запорожский район) на сумму 22 240,89 грн.;
- СПК им. Ватутина(Васильевский район) на сумму 63 636,95 грн.;
- ФХ Проминь(Васильевский район) на сумму 8 104,59 грн.;
- КСП Родина(Васильевский район) на сумму 20 541,20 грн.;
- СООО Старобогдановское(Михайловский район) на сумму 19 701,00 грн.;
- СООО Прапор(Михайловский район) на сумму 27 545,58 грн.;
- СООО Молодежное(Михайловский район) на сумму 31 068,25 грн.;
- ООО Корпорация Агросинтез-Таврия(Михайловский район) на сумму 30 597,70 грн.;
- СМК Весна(Мелитопольский район) на сумму 21 257,80 грн.;
- СМК Вольный(Мелитопольский район) на сумму 30 807,34 грн.;
- ЧСП Агрофирма Гюнов(Приморский район) на сумму 30 000,00 грн.
2) денежными средствами ГП Энергорыноки ОАО Запорожьеоблэнергона общую сумму 165 105,23 грн., в том числе по алгоритму отчисления денежных средств, поступающих на текущий счет со специальным режимом использования ОАО Запорожьеоблэнерго, установленному Постановлением № 175 от 26 февраля 2003 года Национальной комиссии по регулированию энергетики, алгоритму на март 2003 года:
1) для ГП Энергорынок- на сумму 152 689,32 грн.(92,48%);
2) для ОАО Запорожьеоблэнерго- на сумму 12 415,91 грн.(7,52%).
Всего же, в период времени с октября 2001 года-апреля 2004 года, ОСОБА_2 совместно с неустановленными в ходе досудебного следствия должностными лицами ОАО Запорожьеоблэнерго(в том числе в период июля 2002 года-апреля 2004 года с участием лица, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство), действуя умышленно, по корыстным мотивам, с целью завладения чужими денежными средствами в особо крупных размерах, завладели чужими денежными средствами ГП Энергорынок, ОАО Запорожьеоблэнергои сельхозпредприятий Запорожской области различных форм собственности в особо крупных размерах на общую сумму 1 030 870,90 грн.(4 592 407,18 грн.(стоимость полученной сельхозпродукции) - 289 138,20 грн.(стоимость возвращенной сельхозпродукции) - 3 272 398,08 грн.(сумма проведенных расчетов с сельхозпредприятиями (3 014 685,48 грн.(сумма перечисленных денежных средств на текущий счет со специальным режимом использования ОАО Запорожьеоблэнерго) + 257 712,60 грн.(сумма перечисленных денежных средств напрямую на расчетные счета сельхозпредприятий)), которая в 600 и более раз, превышает необлагаемый налогом минимум доходов граждан, установленный законодательством Украины на момент совершения преступления, которыми распорядились согласно ранее оговоренных частей, из числа которых:
1) были перечислены на расчетные счета предприятий различных форм собственности и счета других лиц, а в дальнейшем обналичены и изъяты денежные средства в общей сумме 990 250,09 грн., в том числе:
- на сумму 216 705,00 грн. по фиктивной сделке по купле-продаже автомобиля Patrol в июне 2002 года;
- на сумму 238 545,09 грн. через расчетный счет предприятия ООО Надежда;
- на сумму 205 000,00 грн. за якобы оказанные юридические услуги;
- на сумму 330 000,00 грн. через расчетный счет ЧП УкрАгроИнвести в последствии через расчетный счет фиктивного предприятия ООО АФМ;
2) оставшуюся часть в сумме 40 620,81 грн. использовали в ходе проведения финансово-хозяйственной деятельности предприятия, в частности для частичной компенсации затрат по оплате переработки семян подсолнечника, по хранению, очистке и погрузке сельхозпродукции на элеваторах и ХПП области и другие расходы, связанные с ведением финансово-хозяйственной деятельности ЧП Запорожсельэнергопроект(уплату налогов, приобретение товаров, оплату услуг мобильной связи и др.)
Кроме того, ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, работающий директором ЧП Запорожсельэнергопроект, находящегося по адресу: г. Запорожье, ул. Седова, 7, являясь должностным лицом, выполняющим организационно-распорядительные и административно-хозяйственные обязанности, одновременно работавший по трудовому соглашению сотрудником отдела по особому сбору платежей(далее ООСП) ОАО Запорожьеоблэнерго, которое находилось по адресу: г. Запорожье, ул. Кияшко, 7, совместно с лицом, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство и неустановленными в ходе досудебного следствия должностными лицами ОАО Запорожьеоблэнерго, в период ноября 2002 года-февраля 2003 года, умышленно, действуя из корыстных мотивов и в иных личных интересах, при совершении завладения чужими денежными средствами путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, составляли и выдавали заведомо подложные документы: договор на оказание маркетинговых услуг, акты приема-сдачи выполненных работ и оказанных услуг и протокола зачета встречных требований, в которые вносили заведомо неправдивых сведения: о намерениях выполнить хозяйственные сделки, о якобы выполненных работах и оказанных услугах, на основании которых был проведен фиктивный взаимозачет по погашению действительной кредиторской задолженности ЧП Запорожсельэнергопроектперед ОАО Запорожьеоблэнергои фиктивной дебиторской задолженности, возникшей на основании составленных ими подложных документов, чем причинили тяжкие последствия для государства в лице ГП Энергорыноки юридического лица ОАО Запорожьеоблэнерго.
Составление и выдача заведомо подложных документов директором ЧП ЗапорожсельэнергопроектОСОБА_2 было совершено им при следующих обстоятельствах:
В период сентября 2001 года-декабря 2002 года ЧП Запорожсельэнергопроектбыла получена сельхозпродукция для последующего погашения задолженности за потребленную электроэнергию на общую сумму 4 592 407,18 грн., из числа которой возвращена сельхозпродукция на сумму 289 138,20 грн.
ЧП Запорожсельэнергопроектна расчетный счет предприятия от покупателей сельхозпродукции получило безналичные денежные средства на общую сумму 4 530 581,03 грн., которых было достаточно для проведения в полном объеме расчетов с сельхозпредприятиями в размере имевшейся кредиторской задолженности на общую сумму 4 303 268,98 грн. в счет погашения задолженности за потребленную сельхозпредприятиями электроэнергию(с учетом имевшейся по результатам финансово-хозяйственной деятельности ЧП Запорожсельэнергопроектпо продаже сельхозпродукции на общую сумму 227 312,07 грн.)
Однако, в указанный период времени ОСОБА_2 и лицо, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, по предварительному сговору группой лиц с неустановленными в ходе досудебного следствия должностными лицами ОАО Запорожьеоблэнерго, действуя умышленно, из корыстных мотивов, с целью завладения чужими денежными средствами в особо крупных размерах, завладели чужими денежными средствами ГП Энергорынок, ОАО Запорожьеоблэнергои сельхозпредприятий Запорожской области различных форм собственности в особо крупных размерах на общую сумму 1 030 870,90 грн.(4 592 407,18 грн.(стоимость полученной сельхозпродукции) - 289 138,20 грн.(стоимость возвращенной сельхозпродукции) - 3 272 398,08 грн.(сумма проведенных расчетов с сельхозпредприятиями (3 014 685,48 грн. (сумма перечисленных денежных средств на текущий счет со специальным режимом использования ОАО Запорожьеоблэнерго) + 257 712,60 грн.(сумма перечисленных денежных средств напрямую на расчетные счета сельхозпредприятий)), которая в 600 и более раз, превышает необлагаемый налогом минимум доходов граждан, установленный законодательством Украины на момент совершения преступления, которыми распорядились согласно ранее оговоренных частей.
Таким образом, для сокрытия совершенного ими преступления и частичного погашения возникшей по результатам финансово-хозяйственной деятельности ЧП Запорожсельэнергопроектпосле отгрузки полученной сельхозпродукции и получения денежных средств за нее от покупателей имелась общей задолженность на сумму более 1 млн.грн., ОСОБА_2 и лицо, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, совместно неустановленными в ходе досудебного следствия лицами ОАО Запорожьеоблэнерго, составили подложный договор № 1 от 3 января 2002 года, согласно которому ЧП Запорожсельэнергопроектякобы должно было оказывать маркетинговые услуги для ОАО Запорожьеоблэнерго.
При этом, директор ЧП ЗапорожсельэнергопроектОСОБА_2 и лицо, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, совместно с неустановленными в ходе досудебного следствия должностными лицами ОАО Запорожьеоблэнерго, в период ноября 2002 года, умышленно, действуя вопреки интересам службы, из корыстных мотивов и в иных личных интересах, с целью сокрытия возникшей кредиторской задолженности ЧП Запорожсельэнергопроектперед ОАО Запорожьеоблэнерго, которая образовалась по результатам финансово-хозяйственной деятельности этого предприятия, в результате завладения участниками преступной группы частью денежных средств, для незаконного погашения кредиторской задолженности ЧП Запорожсельэнергопроектперед ОАО Запорожьеоблэнергои ГП Энергорынокна общую сумму 290 000,00 грн., составили и выдали заведомо подложный документ - договор № 1 на оказание маркетинговых услуг, датировав его впоследствии от 3 января 2002 года, в который внесли заведомо неправдивые сведения о том, что ЧП Запорожсельэнергопроектякобы должно было оказать ОАО Запорожьеоблэнергоуслуги и выполнить следующие работы:
1) собрать информационную базу о заказчиках, о поставщиках и перечень продукции интересующей Заказчика;
2) разработать схему и собрать информацию о эффективной возможности погашения задолженности за потребленную электроэнергию сельскохозяйственными потребителями;
3) предоставить информацию о наиболее эффективном и целесообразном способе погашения задолженности, купле-продаже товара, а также услуг;
4) провести переговоры с клиентами;
5) обеспечить условия для заключения договоров с покупателем, продавцом, а также их дальнейшем сотрудничестве с Заказчиком;
6) провести маркетинговые исследования на сельхозпотребительском рынке.
Оплата работ и услуг должна производиться ОАО Запорожьеоблэнергов сумме 20 000,00 грн. ежемесячно.
Таким образом, в условия подложного договора № 1, датированного 3 января 2002 года были включены условия, выполнять которые якобы обязалось ЧП Запорожсельэнергопроект, однако они полностью дублировали обязанности сотрудников отдела ООСП, предусмотренные в Положении и заключенными с ними ОАО Запорожьеоблэнерготрудовыми соглашениями, а именно п.п. 2.5, 2.8, 2.1, 2.3-2.6, 2.4 Положения и п.п. 1.2 трудовых соглашений, которые в ходе выполнения указанных работ и оказания услуг получали денежные средства от ОАО Запорожьеоблэнерго, используя автотранспорт и ГСМ этого предприятия, не имея никаких официально оформленных отношений с ЧП Запорожсельэнергопроект.
Составляя этот подложный договор, ОСОБА_2, лицо, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство и неустановленные в ходе досудебного следствия должностные лица ОАО Запорожьеоблэнергодостоверно знали, что все вышеуказанные действия ранее фактически уже были выполнены, однако не ЧП Запорожсельэнергопроект, а сотрудниками ООСП ОАО Запорожьеоблэнерго, которые были оформлены на работу по трудовым соглашениям на этом предприятии, которые в ходе выполнения своих основных производственных обязанностей получали по доверенности ЧП Запорожсельэнергопроектсельхозпродукцию у предприятий области, имевших задолженности за потребленную ими активную электроэнергию.
Таким образом, ОСОБА_2 и лицо, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное прозводство, совместно с неустановленными в ходе досудебного следствия должностными лицами ОАО Запорожьеоблэнергосоставили подложный документ, в который были внесены заведомо неправдивые сведения по видам, объемам и качеству якобы выполненных работ и оказанных услуг, а также расходам, якобы ранее понесенных ЧП Запорожсельэнергопроект, чтобы создать резерв для проведения дальнейшего взаимозачета стоимости затрат фактически не понесенных ЧП Запорожсельэнергопроекти реальной стоимости потребленной сельхозпроизводителями активной электроэнергии.
Далее, в счет якобы выполнения условий подложного договора № 1 на оказание маркетинговых услуг от 3 января 2002 года ОСОБА_2 и лицо, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, совместно с неустановленными в ходе досудебного следствия должностными лицами ОАО Запорожьеоблэнергобыло сокрыто совершение ими завладения чужими денежными средствами на общую сумму 290 000,00 грн., путем составления и выдачи:
1) восьми подложных актов на якобы оказанные и принятые маркетинговые услуги на сумму 290 000,00 грн.:
- от 1 ноября 2002 года за январь-февраль 2002 года на сумму 40 000,00 грн.;
- от 4 ноября 2002 года за март-апрель 2002 года на сумму 40 000,00 грн.;
- от 8 ноября 2002 года за май-июнь 2002 года на сумму 40 000,00 грн.;
- от 11 ноября 2002 года за июль-август 2002 года на сумму 40 000,00 грн.;
- от 15 ноября 2002 года за сентябрь-октябрь 2002 года на сумму 40 000,00 грн.;
- от 2 декабря 2002 года за ноябрь 2002 года на сумму 20 000,00 грн.;
- от 24 декабря 2002 года за декабрь 2002 года на сумму 20 000,00 грн.;
- от 23 января 2003 года за январь 2003 года на сумму 50 000,00 грн.;
2) восьми подложных протоколов о зачете взаимных требований, подписанных директором ЧП ЗапорожсельэнергопроектОСОБА_2 и должностными лицами ОАО Запорожьеоблэнергона погашение задолженности ЧП Запорожсельэнергопроектперед ОАО Запорожьеоблэнергоза сельхозпродукцию по договорам купли-продажи № 718 от 16 октября 2002 года, № 719 от 16 октября 2002 года, № 720 от 16 октября 2002 года, № 721 от 16 октября 2002 года, № 723 от 16 октября 2002 года, № 724 от 16 октября 2002 года, № 725 от 16 октября 2002 года, № 729 от 16 октября 2002 года на общую сумму 340 356,47 грн. и встречное погашение задолженности ОАО Запорожьеоблэнергоперед ЧП Запорожсельэнергопроектпо договору № 1 от 3 января 2002 года по актам выполненных работ на общую сумму 290 000,00 грн.:
- от 1 ноября 2002 года за январь-февраль 2002 года на сумму 40 000,00 грн.;
- от 4 ноября 2002 года за март-апрель 2002 года на сумму 40 000,00 грн.;
- от 8 ноября 2002 года за май-июнь 2002 года на сумму 40 000,00 грн.;
- от 11 ноября 2002 года за июль-август 2002 года на сумму 40 000,00 грн.;
- от 15 ноября 2002 года за сентябрь-октябрь 2002 года на сумму 40 000,00 грн.;
- от 2 декабря 2002 года за ноябрь 2002 года на сумму 20 000,00 грн.;
- от 24 декабря 2002 года за ноябрь 2002 года на сумму 20 000,00 грн.;
- от 23 января 2003 года за январь 2003 года на сумму 50 000 грн.;
3) шести подложных авизо, составленных сотрудниками бухгалтерии ОАО Запорожьеоблэнерго, которые не были посвящены в преступный план ОСОБА_2, лица, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство и неустановленных в ходе досудебного следствия должностных лиц ОАО Запорожьеоблэнерго, на основании вышеуказанных подложных документов на незаконное погашение кредиторской задолженности ЧП Запорожсельэнергопроектперед ОАО Запорожьеоблэнергона общую сумму 290 000,00 грн., в том числе:
- № 1219 от 29 ноября 2002 года по Запорожскому РЭС на сумму 120 000,00 грн.;
- № 1240 от 30 ноября 2002 года по Запорожскому РЭС на сумму 80 000,00 грн.;
- № 1283 от 17 декабря 2002 года по Запорожскому РЭС на сумму 9 677,97 грн.;
- № 1284 от 17 декабря 2002 года по Куйбышевскому РЭС на сумму 10 322,03 грн.;
- № 1313 от 26 декабря 2002 года по Куйбышевскому РЭС на сумму 20 000,00 грн.;
- № 63 от 31 января 2003 года по Куйбышевскому РЭС на сумму 50 000,00 грн.
Согласно заключению судебно-почерковедческой экспертизы № 229 от 10 апреля 2008 года, выполненной экспертом НИЭКЦ при УМВД Украины в Запорожской области, в документах, заключенных ЧП Запорожсельэнергопроект:
1) в актах приемки-сдачи выполненных работ за период с 1 ноября 2002 года по 23 января 2003 года по договору № 1 от 3 января 2002 года между ЧП Запорожсельэнергопроекти ОАО Запорожьеоблэнерго:
- от 1 ноября 2002 года за январь-февраль 2002 года подпись, распложенная в строке от исполнителя (Директор), совмещенная с оттиском печати ЧП Запорожсельэнергопроектс правой стороны документа;
- от 4 ноября 2002 года за март-апрель 2002 года подпись, распложенная в графе от исполнителя (Директор)в строке подпись, совмещенная с оттиском печати ЧП Запорожсельэнергопроектс правой стороны документа;
- от 8 ноября 2002 года за май-июнь 2002 года подпись, распложенная в графе от исполнителя (Директор) в строке подпись, совмещенная с оттиском печати ЧП Запорожсельэнергопроектс правой стороны документа.
- от 11 ноября 2002 года за июль-август 2002 года подпись, распложенная в графе от исполнителя (Директор)в строке подпись, совмещенная с оттиском печати ЧП Запорожсельэнергопроектс правой стороны документа;
- от 15 ноября 2002 года за сентябрь-октябрь 2002 года подпись, распложенная в графе от исполнителя (Директор)в строке подпись, совмещенная с оттиском печати ЧП Запорожсельэнергопроектс правой стороны документа;
- от 2 декабря 2002 года за ноябрь 2002 года подпись, распложенная в графе от исполнителя (Директор)в строке подпись, совмещенная с оттиском печати ЧП Запорожсельэнергопроектс правой стороны документа;
- от 24 декабря 2002 года за декабрь 2002 года подпись, распложенная в графе от исполнителя (Директор)в строке подпись, совмещенная с оттиском печати ЧП Запорожсельэнергопроектс правой стороны документа;
- от 23 января 2003 года за январь 2003 года подпись, распложенная в графе от исполнителя (Директор)в строке подписьсовмещенная с оттиском печати ЧП Запорожсельэнергопроектс правой стороны документа;
2) в протоколах о зачете однородных встречных требований за период с 1 ноября 2002 года по 23 января 2003 года по договору № 1 от 3 января 2002 года между ЧП Запорожсельэнергопроекти ОАО Запорожьеоблэнерго:
- от 1 ноября 2002 года за январь-февраль 2002 года, подпись, распложенная в графе руководительв строке подпись, совмещенная с оттиском печати ЧП Запорожсельэнергопроектс правой стороны документа;
-от 4 ноября 2002 года за март-апрель 2002 года, подпись, распложенная в графе руководительв строке подпись, совмещенная с оттиском печати ЧП Запорожсельэнергопроектс правой стороны документа;
- от 8 ноября 2002 года за май-июнь 2002 года, подпись, распложенная в графе руководительв строке подпись, совмещенная с оттиском печати ЧП Запорожсельэнергопроектс правой стороны документа;
- от 11 ноября 2002 года за июль-август 2002 года, подпись, распложенная в графе руководительв строке подпись, совмещенная с оттиском печати ЧП Запорожсельэнергопроектс правой стороны документа;
- от 15 ноября 2002 года за сентябрь-октябрь 2002 года, подпись, распложенная в графе руководительв строке подпись, совмещенная с оттиском печати ЧП Запорожсельэнергопроектс правой стороны документа;
- от 2 декабря 2002 года за ноябрь 2002 года, подпись, распложенная в графе руководительв строке подпись, совмещенная с оттиском печати ЧП Запорожсельэнергопроектс правой стороны документа;
- от 24 декабря 2002 года за декабрь 2002 года, подпись, распложенная в графе руководительв строке подпись, совмещенная с оттиском печати ЧП Запорожсельэнергопроектс правой стороны документа;
- от 23 января 2003 года за январь 2003 года, подпись, распложенная в графе руководительв строке подпись, совмещенная с оттиском печати ЧП Запорожсельэнергопроектс правой стороны документа;
3) в протоколе о зачете встречных требований без указания даты между ОАО Запорожьеоблэнергои ЧП Запорожсельэнергопроект, подпись, распложенная в графе руководительв строке подпись, совмещенная с оттиском печати ЧП Запорожсельэнергопроектс правой стороны документа,
вероятно, выполнены, ОСОБА_2.
Согласно заключению судебно-почерковедческой экспертизы № 193 от 26 марта 2008 года, выполненной экспертом НИЭКЦ при УМВД Украины в Запорожской области, в актах приемки-сдачи выполненных работ за период с 1 ноября 2002 года по 23 января 2003 года по договору № 1 от 3 января 2002 года между ЧП Запорожсельэнергопроекти ОАО Запорожьеоблэнерго:
- от 1 ноября 2002 года за январь-февраль 2002 года - рукописный текст, с подписью выполненный в конце документа с левой стороны;
- от 4 ноября 2002 года за март-апрель 2002 года - рукописный текст, с подписью выполненный в конце документа с левой стороны;
- от 8 ноября 2002 года за май-июнь 2002 года - рукописный текст, с подписью выполненный в конце документа с левой стороны, - выполнены лицом, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство.
Составление и выдача ОСОБА_2, лицом, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, совместно с неустановленными в ходе досудебного следствия должностными лицами ОАО Запорожьеоблэнергозаведомо подложных документов, позволило им в период ноября 2002 года-февраля 2003 года, сокрыть незаконное завладение чужими денежными средствами в особо крупных размерах и произвести незаконное погашение, образовавшейся в результате этого по данным бухгалтерского учета кредиторской задолженности ЧП Запорожсельэнергопроектперед ОАО Запорожьеоблэнергона общую сумму 290 000,00 грн., которая в 250 и более раз превышает необлагаемый налогом минимум доходов граждан, установленный законодательством Украины на момент совершения преступления, что причинило тяжкие последствия для государства в лице ГП Энергорыноки юридического лица ОАО Запорожьеоблэнерго.
Кроме того, ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, работающий директором ЧП Запорожсельэнергопроект, находящегося по адресу: г. Запорожье, ул. Седова, 7, являясь должностным лицом, выполняющим организационно-распорядительные и административно-хозяйственные обязанности, одновременно работавший по трудовому соглашению сотрудником отдела по особому сбору платежей(далее ООСП) ОАО Запорожьеоблэнерго, которое находилось по адресу: г. Запорожье, ул. Кияшко, 7, совместно с лицом, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство и неустановленными в ходе досудебного следствия должностными лицами ОАО Запорожьеоблэнерго, в период сентября 2002 года-мая 2003 года, будучи должностным лицом, выполняющими организационно-распорядительные и административно-хозяйственные обязанности, имея умысел на завладение чужим имуществом, путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением в особо крупных размерах, руководствуясь корыстными побуждениями, и целью незаконного обогащения, повторно, принимали участие в подготовке и совершении завладения чужими денежными средствами государства в лице ГП Энергорынок, ОАО Запорожьеоблэнергои сельхозпредприятий различных форм собственности Запорожской области в особо крупных размерах, которые обратили в свою пользу.
Как в ходе завладения чужими денежными средствами, так и после его совершения, ОСОБА_2, лицо, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство и неустановленные в ходе досудебного следствия должностные лица ОАО Запорожьеоблэнерго, с целью придания правомерного вида доходам, добытым преступным путем, а также с целью сокрытия совершенного ими преступления, руководствуясь корыстными мотивами, действуя по предварительному сговору группой лиц между собой, в период сентября 2002 года-мая 2003 года, повторно, совершали финансовые операции и заключали сделки с денежными средствами, добытыми преступным путем, предпринимая действия, направленные на сокрытие и маскировку незаконного происхождения таких средств и другого имущества, владели ими, скрывая незаконность источника их получения, использовали денежные средства и другое имущество, добытое преступным путем, т.е. занимались легализацией(отмыванием) доходов, добытых преступным путем.
Ранее, создав в период октября 2001 года-августа 2002 года резерв денежных средств, достаточный для реализации их совместного преступного плана, направленного на завладение чужими денежными средствами в особо крупных размерах, с последующей их легализацией путем приобретения легковых автомобилей и регистрацией на ЧП ЗапорожсельэнергопроектОСОБА_2, лицо, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство и неустановленные в ходе досудебного следствия должностные лица ОАО Запорожьеоблэнерголегализовали денежные средства добытые преступным путем в общей сумме 318 762,00 грн., зарегистрировав в МРЭО № 1 УГАИ УМВД Украины в Запорожской области на ЧП Запорожсельэнергопроектдва легковых автомобиля 528iи issan Patrolи затем использовали в финансово-хозяйственной деятельности предприятия автомобиль 528i, получив по договору аренды автомобиля в период февраля-мая 2002 года денежные средства в сумме 12 000,00 грн.
После этого, в октябре-ноябре 2002 года, ОСОБА_2, лицо, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство и неустановленные в ходе досудебного следствия должностные лица ОАО Запорожьеоблэнерго, приняли решение о приобретении нового автомобиля за счет денежных средств, которыми они завладели и легализовали путем приобретения автомобилей an-Patrolи 528i, с последующей их перерегистрацией на ЧП Запорожсельэнергопроект, что давало им в дальнейшем возможность владеть, пользоваться и распоряжаться новым транспортным средством, сокрыв источник преступного происхождения денежных средств.
Кроме того, в сентябре 2002 года, ОСОБА_2, лицо, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство и неустановленные в ходе досудебного следствия должностные лица ОАО Запорожьеоблэнергопо договору № 8278 от 21 сентября 2002 года продали ОАО ЗАлКавтомобиль Patrolза 218 705,00 грн. по расходной накладной № РН-004/12 от 15 августа 2002 года и налоговой накладной № 38 от 15 августа 2002 года, получив 15 августа 2002 года денежные средства по платежным поручениям № 2 на сумму 100 000,00 грн. и № 1116 на сумму 118 705,00 грн. с назначениями платежа частичная предоплата за автомобиль по счету №15/08 от 15 августа 2002 года, по договору № 1307(Д) от 13 августа 2002 годана общую сумму 218 705,00 грн.
- № 18 от 15 октября 2002 года на сумму на сумму 20 000,00 грн.;
- № 192 от 15 октября 2002 года на сумму 110 000,00 грн.;
- № 194 от 22 октября 2002 года на сумму 150 000,00 грн.;
- № 196 от 25 октября 2002 года на сумму 30 000,00 грн.;
- № 222 от 7 ноября 2002 года на сумму 34 000,00 грн.
Кроме того, завладев при вышеуказанных обстоятельствах чужими денежными средствами, ОСОБА_2, лицо в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство и неустановленные в ходе досудебного следствия должностные лица ОАО Запорожьеоблэнерго, продолжая свою преступную деятельность по легализации денежных средств добытых преступным путем, в дальнейшем использовали приобретенный ими за счет денежных средств, которыми они завладели автомобиль А8в ходе совершения предпринимательской деятельности ЧП Запорожсельэнергопроектдля получения дополнительной прибыли.
Так, по договору от 15 октября 2002 года между ЧП Запорожсельэнергопроект(Арендодатель) и ОАО Запорожьеоблэнерго(Арендатор) автомобиль udi-А8был передан в аренду стоимостью 10 000,00 грн. в месяц и фактически использовался в качестве служебного автомобиля должностными лицами ОАО Запорожьеоблэнерго. Всего за период с 18 ноября по 29 декабря 2002 года по счетам и актам за аренду автомобиля А8ЧП Запорожсельэнергопроектбыли получены денежные средства от ОАО Запорожьеоблэнергов общей сумме 25 000,00 грн.
В период октября - декабря 2002 года ЧП Запорожсельэнергопроектбыли составлены счет № 1511 от 31 октября 2002 года на сумму 5 000,00 грн. и два акта приемки-сдачи выполненных работ(предоставленных услуг) на общую сумму 20 000,00 грн., в том числе:
1) № ОУ-0000017 от 1 декабря 2002 года на сумму 10 000 грн.;
2) № ОУ-0000018 от 31 декабря 2002 года на сумму 10 000 грн.
1) № 6792 от 18 ноября 2002 года с назначением платежа ОСОБА_2 аренду автомобиля, согласно договору № 1510 от 15 октября 2002 года, согласно счету № 1511 от 31 октября 2002 годав сумме 5 000,00 грн.;
2) № 7388 от 26 декабря 2002 года с назначением платежа ОСОБА_2 аренду автомобиля за ноябрь 2002 года, согласно договору № 1510 от 15 октября 2002 года, согласно счету № 2/12 от 2 декабря 2002 годав сумме 10 000,00 грн.;
3) № 7440 от 29 декабря 2002 года с назначением платежа ОСОБА_2 аренду автомобиля за ноябрь 2002 года, согласно договору № 1510 от 15 октября 2002 года, согласно счету №27/12 от 27 декабря 2002 годав сумме 10 000,00 грн.
Кроме того, в период сентября 2002 года-мая 2003 года, ОСОБА_2 совместно с лицом, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство и неустановленными в ходе досудебного следствия должностными лицами ОАО Запорожьеоблэнерго, были проведены ряд финансовых операций и сделок с денежными средствами, добытыми преступным путем:
1) перечислив 50 000,00 грн. с расчетного счета ЧП Запорожсельэнергопроектна расчетный счет ООО Надеждапо подложному платежному поручению № 163 от 3 сентября 2002 года с указанием платежа за автоуслуги, согласно договору № 306 от 3 июня 2002 года, которые впоследствии в период с 19 сентября по 20 сентября 2002 года были сняты наличными в общей сумме 50 000,00 грн., в том числе:
- по чеку ООО Надеждасерии КЕ № 5387683 от 19 сентября 2002 года с подложным указанием цели расходов на приобретение товаровв сумме 20 000,00 грн.;
- по чеку ООО Надеждасерии КЕ № 5387684 от 20 сентября 2002 года с подложным указанием цели расходов на приобретение товаровв сумме 30 000,00 грн.
- по подложному платежному поручению № 193 от 16 октября 2002 года с указанием платежа за автоуслуги, согласно договору № 313 от 2 сентября 2002 годана сумму 12 000,00 грн.;
- по подложному платежному поручению № 197 от 25 октября 2002 года с указанием платежа за автоуслуги, согласно договору № 313 от 2 сентября 2002 годана сумму 18 000,00 грн.;
- по подложному платежному поручению № 193 от 28 октября 2002 года с указанием платежа за автоуслуги, согласно договору № 313 от 2 сентября 2002 годана сумму 20 000,00 грн., которые впоследствии были сняты наличными в общей сумме 49 980,00 грн.:
- по чеку ООО Надеждасерии КЕ № 5387686 от 18 октября 2002 года с подложным указанием цели расходов на приобретение товаровв сумме 11 990,00 грн.;
- по чеку ООО Надеждасерии КЕ № 5387689 от 28 октября 2002 года с подложным указанием цели расходов на приобретение товаровв сумме 20 000,00 грн.;
- по чеку ООО Надеждасерии КЕ № 5387690 от 29 октября 2002 года с подложным указанием цели расходов на приобретение товаровв сумме 17 990,00 грн.;
- в сумме 30 000,00 грн. по платежному поручению № 290 от 17 декабря 2002 года с подложным назначением платежа ОСОБА_2 выполнение юридических услуг согласно договору №1/юр от 3 января 2002 года;
- в сумме 60 000,00 грн. по платежному поручению № 317 от 28 декабря 2002 года с подложным назначением платежа ОСОБА_2 выполнение юридических услуг согласно договору №2/юр от 27 декабря 2002 года, которые впоследствии эти денежные средства были сняты наличными в общей сумме 92 200,00 грн.:
- по чеку серии КЕ № 4827060 от 18 декабря 2002 года в сумме 29 700,00 грн. с назначением платежа доход и использованы ею по своему усмотрению на личные нужды;
- по чеку серии КЕ № 4827061 от 29 декабря 2002 года в сумме 30 000,00 грн. с назначением платежа доход и использованы ею по своему усмотрению на личные нужды;
- по чеку серии КЕ № 4827062 от 29 декабря 2002 года в сумме 32 500,00 грн. с назначением платежа доход и использованы ею по своему усмотрению на личные нужды.
Затем все указанные денежные средства, полученные по чекам с расчетного счета ООО Надеждабыли переданы ОСОБА_2, лицу, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство и неустановленным в ходе досудебного следствия должностным лицам ОАО Запорожьеоблэнерго, которые разделили их между собой, согласно ранее оговоренным частям и использовали по своему усмотрению, а оставшиеся денежные средства, являлись долей других лиц в общей сумме денег, которыми завладевали все участники преступной группы.
Согласно заключению судебно-почерковедческой экспертизы № 229 от 10 апреля 2008 года, выполненной экспертом НИЭКЦ при УМВД Украины в Запорожской области:
- № 193 от 16 октября 2002 года с указанием платежа за автоуслуги, согласно договору № 313 от 2 сентября 2002 года, подпись, расположенная с правой стороны от оттиска печати ЧП Запорожсельэнергопроектв графе підписи платника;
- № 197 от 25 октября 2002 года с указанием платежа за автоуслуги, согласно договору № 313 от 2 сентября 2002 года, подпись, расположенная с правой стороны от оттиска печати ЧП Запорожсельэнергопроект, в графе підписи платника;
- № 202 от 28 октября 2002 года с указанием платежа за автоуслуги, согласно договору № 313 от 2 сентября 2002 года- подпись, расположенная с правой стороны от оттиска печати ЧП Запорожсельэнергопроект в графе підписи платника;
2) в приказах директора ЧП Запорожсельэнергопроектна снятие с учета в ГАИ транспортных средств предприятия:
- б/н от 21 августа 2002 года о снятии автомобиля NISSAN-PATROL;
- № 10/09-1 от 10 сентября 2002 года о снятии автомобиля BMW 528i;
- № 461 от 28 марта 2003 года о снятии автомобиля AUDI-A8, - вероятно, выполнены ОСОБА_2.
Таким образом, ОСОБА_2, лицо, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство и неустановленные в ходе досудебного следствия должностные лица ОАО Запорожьеоблэнерго, незаконно завладев, путем злоупотребления своим служебным положением, чужими денежными средствами в особо крупных размерах, с целью придания правомерного вида доходам, добытым преступным путем, а также с целью сокрытия совершенного ими преступления, руководствуясь корыстными мотивами, действуя по предварительному сговору группой лиц между собой, в период сентября 2002 года-мая 2003 года, повторно, совершали финансовые операции и заключали сделки с денежными средствами, добытыми преступным путем, предпринимая действия, направленные на сокрытие и маскировку незаконного происхождения таких средств и другого имущества, владели ими, скрывая незаконность источника их получения, использовали денежные средства и другое имущество, добытое преступным путем в особо крупных размерах на общую сумму 614 000,00 грн., которая в 600 и более раз необлагаемых налогом минимумов доходов граждан, установленный на момент совершения преступления.
Кроме того, ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, работающий директором ЧП Запорожсельэнергопроект, находящегося по адресу: г. Запорожье, ул. Седова, 7, являясь должностным лицом, выполняющим организационно-распорядительные и административно-хозяйственные обязанности, одновременно работавший по трудовому соглашению сотрудником отдела по особому сбору платежей(далее ООСП) ОАО Запорожьеоблэнерго, которое находилось по адресу: г. Запорожье, ул. Кияшко, 7, совместно с лицом, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство и неустановленными в ходе досудебного следствия должностными лицами ОАО Запорожьеоблэнерго, в период сентября 2002 года-апреля 2004 года, будучи должностным лицом, выполняющим организационно-распорядительные и административно-хозяйственные обязанности, имея умысел на завладение чужим имуществом, путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением в особо крупных размерах, руководствуясь корыстными побуждениями и целью незаконного обогащения, повторно, принимали участие в подготовке и совершении завладения чужими денежными средствами государства в лице ГП Энергорынок, ОАО Запорожьеоблэнерго и сельхозпредприятий различных форм собственности Запорожской области в особо крупных размерах, которые обратили в свою пользу.
Как в ходе завладения чужими денежными средствами, так и после его совершения, ОСОБА_2, лицо, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство и неустановленные в ходе досудебного следствия должностные лица ОАО Запорожьеоблэнерго, с целью придания правомерного вида доходам, добытым преступным путем, а также с целью сокрытия совершенного ими преступления, руководствуясь корыстными мотивами, действуя по предварительному сговору группой лиц между собой, в период сентября 2003 года-апреля 2004 года, повторно, совершали финансовые операции и заключали сделки с денежными средствами, полученными вследствие совершения общественно-опасного противоправного деяния, а также совершали действия, направленные на сокрытие и маскировку незаконного происхождения таких средств и другого имущества или владения ими, прав на такие средства и имущество, источника их происхождения и местонахождения, владели и использовали денежные средства и другое имущество, полученное вследствие совершения общественно-опасного противоправного действия, которое предшествовало легализации(отмыванию) доходов, т.е. занимались легализацией(отмыванием) доходов, добытых преступным путем.
- по подложному платежному поручению № 39 от 12 сентября 2003 года с указанием платежа оплата за автоуслуги, согласно договору № 403 от 20 мая 2003 годана сумму 10 000,56 грн.;
- по подложному платежному поручению № 40 от 12 сентября 2003 года с указанием платежа за масло подсолнечное, согласно договору б/н от 20 августа 2002 годана сумму 128 544,53 грн., которые впоследствии, были сняты наличными в общей сумме 132 825,00 грн.:
- по чеку ООО Надеждасерии КЖ № 0967836 от 15 сентября 2003 года с подложным указанием цели расходов на приобретение товаровв сумме 9 990,00 грн.;
- по чеку ООО Надеждасерии КЖ № 0967837 от 17 сентября 2003 года с подложным указанием цели расходов на приобретение товаровв сумме 21 835,00 грн.;
- по чеку ООО Надеждасерии КЖ № 0967838 от 18 сентября 2003 года с подложным указанием цели расходов на приобретение товаровв сумме 50 000,00 грн.;
- по чеку ООО Надеждасерии КЖ № 0967839 от 19 сентября 2003 года с подложным указанием цели расходов на приобретение товаровв сумме 51 000,00 грн.
Кроме того, ранее в период октября-ноября 2002 года ОСОБА_2, лицо, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство и неустановленные в ходе досудебного следствия должностные лица ОАО Запорожьеоблэнерго, действуя согласованно между собой, из числа денежных средств, которыми они незаконно завладели, были легализованы денежные средства в общей сумме 344 000,00 грн. и приобрели автомобиль А8, который продолжали использовать по своему усмотрению в период до марта 2004 года.
Предприятие ООО АМФ фактически никакой финансово-хозяйственной деятельностью не занималось, а было зарегистрировано неустановленными в ходе досудебного следствия лицами на подставных лицОСОБА_14 и ОСОБА_15, которые в дальнейшем никакого отношения к деятельности предприятия не имели, а возможности предприятия в дальнейшем использовались для незаконного обналичивания денежных средств предприятий различных форм собственности.
Затем все указанные денежные средства, полученные по чекам были им переданы ОСОБА_2, лицу, в отношении котрого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство и неустановленным в ходе досудебного следствия должностным лицам ОАО Запорожьеоблэнерго, которые разделили их между собой, согласно ранее оговоренным частям и использовали по своему усмотрению, а оставшиеся денежные средства, являлись долей других лиц в общей сумме денег, которыми завладевали все участники преступной группы.
Таким образом, ОСОБА_2 и лицо, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, незаконно, повторно, завладев совместно с неустановленными в ходе досудебного следствия должностными лицами ОАО Запорожьеоблэнерго, путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, денежными средствами в особо крупных размерах государства в лице ГП Энергорынок, ОАО Запорожьеоблэнергои сельхозпредприятий Запорожской области, т.е. совершив преступление(общественно-опасное деяние), за которое согласно ст. ст. 191 ч.5 УК Украины предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от трех и больше лет, с целью придания правомерного вида доходам, добытым преступным путем, руководствуясь корыстными мотивами, действуя по предварительному сговору группой лиц между собой, в период сентября 2003 года-апреля 2004 года, совершали финансовые операции с денежными средствами, заключали сделки с такими средствами, полученными вследствие совершения общественно-опасного противоправного деяния, а также совершали действия, направленные на сокрытие и маскировку незаконного происхождения таких средств и другого имущества или владения ими, прав на такие средства и имущество, источника их происхождения и местонахождения, владели и использовали средства и другое имущество, полученное вследствие совершения общественно-опасного противоправного действия, которое предшествовало легализации (отмыванию) доходов - легализовали(отмыли) доходы, добытые преступным путем на общую сумму 528 545,09 грн., которая в 6 тысяч и более раз превышает минимальный размер необлагаемого налогом минимума доходов граждан, установленный законодательством Украины на момент совершения преступления.
Допрошенный в судебном заседании подсудимый ОСОБА_2 свою вину в совершении данных преступлений признал полностью, от дачи показаний отказался.
Кроме полного признания вины подсудимым ОСОБА_2, его виновность в совершенных преступлениях подтверждается собранными на досудебном следствии и исследованными в судебном заседании доказательствами, а именно:
По эпизоду завладения чужим имуществом, путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, повторно, по предварительному сговору группой лиц и в особо крупных размерах, в период сентября 2001 года - июня 2002 года на общую сумму 318 762,00 грн., по эпизоду завладения чужим имуществом ОАО Металлург(Вольнянский район) в сентябре 2001 года на сумму 39 050,56 грн.:
- договором б/н от 7 ноября 2001 года на поставку 40,757 тонн семян подсолнечника на сумму 39 126,72 грн. (т.20 л.д.91);
- договором поручительства № 638 от 28 декабря 2001 года на сумму 50 000,00 грн. (т.4 л.д.122, т.20 л.д.187);
- реестром движения сельхозпродукции ОАО Металлургза сентябрь 2001 года на отпуск Вольнянскому РЭС 42,217 тн семян подсолнечника по цене 925,00 грн. за 1 тн на сумму 39 050,56 грн., которые были переоформлены для дальнейшего хранения на карточку ЧП Запорожсельэнергопроектна ОАО Вольнянский КХПпо письму Вольнянского РЭС за исх. № 854 от 24 октября 2001 года (т.51 л.д. 14-17);
- документами бухгалтерского учета ООО Вольнянский КХПна переоформление сельхозпродукции ОАО Металлургна карточку Вольнянского РЭС и дальнейшем переоформление права собственности на ЧП Запорожсельэнергопроектсогласно письму Вольнянского РЭС ОАО Запорожьеоблэнергоза исх. № 854 от 24 октября 2001 года (т.10 л.д. 342, т.51 л.д. 34, 176);
- заключением судебно-почерковедческой экспертизы № 229 от 10 апреля 2008 года, выполненной экспертом НИЭКЦ при УМВД Украины в Запорожской области, в договорах, заключенных ЧП Запорожсельэнергопроект:
- в договоре поставки № б/н от 7 ноября 2001 года с ОАО Металлург(Вольнянский район), подпись, расположенная в графе юридические адреса сторон (Покупатель - ЧП Запорожсельэнергопроект), совмещенная с оттиском печати ЧП Запорожсельэнергопроектс правой стороны документа;
- в договоре поручительства № 638 от 28 декабря 2001 года с ОАО Запорожьеоблэнерго и ОАО Металлург(Вольнянский район), подпись, расположенная в графе юридические адреса и банковские реквизиты сторон (Поручитель - ЧП Запорожсельэнергопроект), совмещенная с оттиском печати ЧП Запорожсельэнергопроектпо середине документа; вероятно, выполнены ОСОБА_2 (т.63 л.д.96);
- заключением судебно-почерковедческой экспертизы № 193 от 26 марта 2008 года, выполненной экспертом НИЭКЦ при УМВД Украины в Запорожской области - подпись с правой стороны на прямоугольном оттиске штампа-согласования в графе 1.ООСП ОСОБА_11Н., расположенная в левом углу документа:
- договора поручительства № 638 от 28 декабря 2001 года между ОАО Запорожьеоблэнерго, ЧП Запорожсельэнергопроекти ОАО Металлург(Вольнянский район) - выполнены ОСОБА_11 (т.63 л.д.152);
- заключением судебно-экономической экспертизы № 68 от 27 декабря 2006 года, согласно которому: …по данным документов, предоставленных на исследование, экспертом установлено, что между сельхозпредприятиями, указанными в вопросе следователя, заключены договора поставки и поручительства и документально подтверждается проведение хозяйственных операций согласно заключенным договорам. В объеме предоставленных документов и в разрезе районов электрических сетей определены суммы задолженностей сельхозпредприятий за потребленную активную электроэнергию с 6 сентября 2001 года по 18 марта 2003 года и по состоянию на 1 января 2005 года и установлено, на какую сумму проведены расчеты между ЧП Запорожсельэнергопроект, ОАО Запорожьеоблэнергои сельхозпредприятиями, в том числе:4.6.Вольнянский район 4.6.4. ОАО Металлург. В сентябре 2001 года ОАО Металлург отгружено на ОАО Вольнянский КХПВольнянскому РЭС сельхозпродукцию на сумму 39 050,56 грн.Вольнянский РЭС переоформил сельхозпродукцию на сумму 39 050,56 грн. на карточку ЧП Запорожсельэнергопроект.Задолженность по состоянию на 1 октября 2001 года составляет 39 050,56 грн. …(т.2 л.д.21);
- оглашенными в судебном заседании показаниями свидетеля - бывшего директора ОАО МеталлургОСОБА_16, который дал пояснения по обстоятельствам передачи сельхозпродукции Вольнянскому РЭС ОАО Запорожьеоблэнергов счет погашения задолженности за потребленную им активную электроэнергию. В период 2001 года была передана сельхозпродукция на сумму более 39 тыс.грн и он не помнит погашена ли задолженность за эту поставку (т.58 л.д.61);
- оглашенными в судебном заседании показаниями свидетеля директора ОАО Металлург ОСОБА_17, главного бухгалтера ОАО МеталлургОСОБА_18, которая полностью подтвердила показания свидетеля ОСОБА_16 по обстоятельствам погашения задолженности сельхозпредприятия в период 2001 года путем сдачи сельхозпродукции через ЧП Запорожсельэнергопроект, однако задолженность за настоящую поставку погашена не была (т.58 л.д.56, 76);
По эпизоду завладения чужим имуществом в ООО им. Гнаровской (Вольнянский район) в октябре 2001 года на сумму 63 273,10 грн.:
- договором б/н от 31 октября 2001 года на поставку 57,521 тн семян подсолнечника по цене 1 100,00 грн. за 1 тн на сумму 63 273,10 грн. (т.20 л.д.72);
- договором поручительства № 635 от 28 декабря 2001 года на сумму 70 000,00 грн. (т.4 л.д.121, т.20 л.д.184);
- накладной № 98 от 31 октября 2001 года на отгрузку 57,521 тн семян подсолнечника по цене 1 100,00 грн. за 1 тн на сумму 63 273,10 грн., которые были переоформлены для дальнейшего хранения на ООО Вольнянский КХПна ЧП Запорожсельэнергопроектсогласно письму Вольнянского РЭС за исх. № 854 от 24 октября 2001 года (т.14 л.д. 162, 164);
- документами бухгалтерского учета ООО Вольнянский КХПна переоформление сельхозпродукции ООО им. Гнаровской на карточку Вольнянского РЭС и дальнейшем переоформление права собственности на ЧП Запорожсельэнергопроектсогласно письму Вольнянского РЭС ОАО Запорожьеоблэнергоза исх. № 854 от 24 октября 2001 года (т.51 л.д. 34, 181, 239);
- оборотно-сальдовой ведомостью ЧП Запорожсельэнергопроектпо кредиту счета 631 Расчеты с поставщиками и подрядчикамиза 4 квартал 2001 года, в которой отражена сумма в размере 63 273,10 грн.(т.15 л.д. 83);
- журналом проводок ЧП Запорожсельэнергопроектза 4 квартал 2001 года по оприходованию запасов, в котором отражена операция по получению сельхозпродукции от ООО им. Гнаровской на сумму 63 273,10 грн.(52 727,58 грн. + НДС) (т.15 л.д. 115);
- заключением судебно-почерковедческой экспертизы № 229 от 10 апреля 2008 года, выполненной экспертом НИЭКЦ при УМВД Украины в Запорожской области, в договорах, заключенных ЧП Запорожсельэнергопроект:
- в договоре поставки № б/н от 31 октября 2001 года с ООО им. Гнаровской(Вольнянский район), подпись, расположенная в графе юридические адреса сторон(Покупатель - ЧП Запорожсельэнергопроект), совмещенная с оттиском печати ЧП Запорожсельэнергопроектс правой стороны документа;
- в договоре поручительства № 635 от 28 декабря 2001 года с ОАО Запорожьеоблэнерго и ОАО им. Гнаровской(Вольнянский район), подпись, расположенная в графе юридические адреса и банковские реквизиты сторон (Поручитель - ЧП Запорожсельэнергопроект), совмещенная с оттиском печати ЧП Запорожсельэнергопроектпо середине документа; вероятно, выполнены ОСОБА_2 (т.63 л.д.96);
- заключением судебно-почерковедческой экспертизы № 193 от 26 марта 2008 года, выполненной экспертом НИЭКЦ при УМВД Украины в Запорожской области - подписи с правой стороны на прямоугольном оттиске штампа-согласования в графе 1.ООСП ОСОБА_11Н., расположенном в левом углу документов:
- договора поручительства № 635 от 28 декабря 2001 года между ОАО Запорожьеоблэнерго, ЧП Запорожсельэнергопроекти ОАО им. Гнаровской (Вольнянский район) - выполнены ОСОБА_11 (т.63 л.д.152);
- заключением судебно-экономической экспертизы № 68 от 27 декабря 2006 года, согласно которому:
…по данным документов, предоставленных на исследование, экспертом установлено, что между сельхозпредприятиями, указанными в вопросе следователя, заключены договора поставки и поручительства и документально подтверждается проведение хозяйственных операций согласно заключенным договорам. В объеме предоставленных документов и в разрезе районов электрических сетей определены суммы задолженностей сельхозпредприятий за потребленную активную электроэнергию с 6 сентября 2001 года по 18 марта 2003 года и по состоянию на 1 января 2005 года и установлено, на какую сумму проведены расчеты между ЧП Запорожсельэнергопроект, ОАО Запорожьеоблэнергои сельхозпредприятиями, в том числе: 4.6.Вольнянский район 4.6.1. ООО им. Гнаровской. 31 октября 2001 года ООО им. Гнаровской отгружена сельхозпродукция ЧП Запорожсельэнергопроектна сумму 63 273,10 грн. Задолженность по состоянию на 1 ноября 2001 года составляет 63 273,10 грн. …(т.2 л.д.21);
- оглашенными в судебном заседании показаниями свидетеля бывшего директора ООО им. Гнаровской ОСОБА_19, который подтвердил обстоятельства передачи сельхозпродукции Вольнянскому РЭС ОАО Запорожьеоблэнергов счет погашения задолженности за потребленную им активную электроэнергию. В период 2001 года была передана сельхозпродукция на сумму более 63 тыс.грн, задолженность за которую зачтена не была (т.58 л.д. 49);
- оглашенными в судебном заседании показаниями показаниями свидетеля бывшего главного бухгалтера ООО им. Гнаровской ОСОБА_20, которая полностью подтвердила показания свидетеля ОСОБА_19 по обстоятельствам погашения задолженности сельхозпредприятия в период 2001 года путем сдачи сельхозпродукции через ЧП Запорожсельэнергопроект(т.58 л.д. 48, 51);
По эпизоду завладения чужим имуществом в ООО Уральское(Вольнянский район) в октябре 2001 года на общую сумму 68 176,50 грн.:
- договором б/н от 31 октября 2001 года на поставку 30,971 тн ячменя по цене 300,00 грн. за 1 тн и 55,899 тн семян подсолнечника по цене 1 100,00 грн. за 1 тн на сумму 70 780,20 грн.(т.20 л.д.73);
- договором поручительства № 634 от 28 декабря 2001 года на сумму 70 000,00 грн. (т.4 л.д.120, т.20 л.д.183, т.51 л.д.25);
- накладной № 114 от 10 октября 2001 года на отгрузку 53,532 тн семян подсолнечника по цене 1 100,00 грн за 1 тн на сумму 58 885,20 грн., которые были получены сотрудником ООСП ОАО ЗапорожьеоблэнергоОСОБА_4 по доверенности ЧП Запорожсельэнергопроектсерии ЯДЛ № 724443 от 30 октября 2001 года (т.51 л.д. 26, 28);
- накладной № 115 от 31 октября 2001 года на отгрузку 30,971 тн ячменя по цене 300,00 грн. за 1 тн на сумму 9 291,30 грн (т.51 л.д.27,29);
- журналом проводок ЧП Запорожсельэнергопроектза 4 квартал 2001 года, в котором отражена операция по оприходованию запасов на сумму 49 071,18 грн., что соответствует данным стоимости сельхозпродукции ООО Уральское(без НДС) (т.15 л.д. 116);
…бывший начальник Вольнянского РЭС ОСОБА_21 дал исчерпывающие пояснения о том, что ООО Уральскоерассчиталось за потребленную им электроэнергию сельскохозяйственной продукцией, которая была завезена на ОАО Вольнянский КХП на карточку Вольнянского РЭС, который, действуя от имени ОАО Запорожьеоблэнергораспорядился продукцией на свое усмотрение, как собственник…
- документами бухгалтерского учета ООО Вольнянский КХПна переоформление сельхозпродукции ООО Уральскоена карточку Вольнянского РЭС и дальнейшем переоформление права собственности на ЧП Запорожсельэнергопроектсогласно письму Вольнянского РЭС ОАО Запорожьеоблэнергоза исх. № 854 от 24 октября 2001 года (т.51 л.д. 34, 187, 239);
- заключением судебно-почерковедческой экспертизы № 229 от 10 апреля 2008 года, выполненной экспертом НИЭКЦ при УМВД Украины в Запорожской области, в договорах, заключенных ЧП Запорожсельэнергопроект:
- в договоре поставки № б/н от 31 октября 2001 года с ООО Уральское(Вольнянский район), подпись, расположенная в графе юридические адреса сторон (Покупатель - ЧП Запорожсельэнергопроект), совмещенная с оттиском печати ЧП Запорожсельэнергопроект с правой стороны документа;
- в договоре поручительства № 634 от 28 декабря 2001 года с ОАО Запорожьеоблэнерго и ООО Уральское(Вольнянский район), подпись, расположенная в графе юридические адреса и банковские реквизиты сторон (Поручитель - ЧП Запорожсельэнергопроект), совмещенная с оттиском печати ЧП Запорожсельэнергопроектпо середине документа; вероятно, выполнены ОСОБА_2 (т.63 л.д. 96);
- заключением судебно-почерковедческой экспертизы № 193 от 26 марта 2008 года, выполненной экспертом НИЭКЦ при УМВД Украины в Запорожской области - подписи с правой стороны на прямоугольном оттиске штампа-согласования в графе 1.ООСП ОСОБА_11Н., расположенном в левом углу документа:
- договора поручительства № 634 от 28 декабря 2001 года между ОАО Запорожьеоблэнерго, ЧП Запорожсельэнергопроекти ООО Уральское(Вольнянский район) - выполнены ОСОБА_11 (т.63 л.д. 152);
- заключением судебно-экономической экспертизы № 68 от 27 декабря 2006 года, согласно которому:
…по данным документов, предоставленных на исследование, экспертом установлено, что между сельхозпредприятиями, указанными в вопросе следователя, заключены договора поставки и поручительства и документально подтверждается проведение хозяйственных операций согласно заключенным договорам. В объеме предоставленных документов и в разрезе районов электрических сетей определены суммы задолженностей сельхозпредприятий за потребленную активную электроэнергию с 6 сентября 2001 года по 18 марта 2003 года и по состоянию на 1 января 2005 года и установлено, на какую сумму проведены расчеты между ЧП Запорожсельэнергопроект, ОАО Запорожьеоблэнергои сельхозпредприятиями, в том числе: 4.6.Вольнянский район 4.6.3. ООО Уральское. ООО Уральскоев период с 10 октября по 31 октября 2001 года отгружена сельхозпродукция ЧП Запорожсельэнергопроектна сумму 68 176,50 грн..
Решением от 10 августа 2005 года Хозяйственного суда Запорожской области по делу № 3/123 признана задолженность перед ООО Уральскоена сумму 67 187,12 грн. Задолженность по состоянию на 1 ноября 2001 года составляет 68 176,50 грн. …(т.2 л.д.21)
- оглашенными в судебном заседании показаниями свидетеля - директора ООО Уральское, который подтвердил обстоятельства передачи сельхозпродукции Вольнянскому РЭС ОАО Запорожьеоблэнергов счет погашения задолженности за потребленную им активную электроэнергию. В период 2001 года была передана сельхозпродукция на сумму около 70 тыс.грн, задолженность за которую зачтена не была (т.51 л.д.49);
- оглашенными в судебном заседании показаниями свидетелей бывшего директора ООО УральскоеОСОБА_22, бывшего главного бухгалтера и учредителя ООО УральскоеОСОБА_23, главного бухгалтера ОАО Вольнянский ОСОБА_24, зам.начальника по энергосбыту Вольнянского РЭС ОСОБА_25, которые подтвердили переоформление сельхозпродукции ООО Уральскоес карточки Вольнянского РЭС на карточку ЧП Запорожсельэнергопроектв период 2001 года (т.51 л.д. 51, 52, 53, т.58 л.д. 22, 25);
По эпизоду завладения чужим имуществом в СПК им. Гагарина (Великобелозерский район) в ноябре 2001 года на общую сумму 8 978,10 грн.:
- материалами выемки, проведенной в СПК им. Гагарина бухгалтерских и финансовых документов, согласно которой ЧП Запорожсельэнергопроектбыла получена сельхозпродукция в счет погашения задолженности за потребленную активную электроэнергию (т.31 л.д. 74);
- договором № 1/11-4 от 1 ноября 2001 года на поставку 31 тн пшеницы 6 класса по цене 300,00 грн. за 1 тн на сумму 9 300,00 грн.;
- договором поручительства № 620 от 3 декабря 2001 года на сумму 9 300,00 грн.;
- накладной № 688 от 6 ноября 2001 года на отгрузку 29,927 тн озимой пшеницы по цене 300,00 грн за 1 тн на сумму 8 978,10 грн., которая была получена сотрудником ООСП ОАО ЗапорожьеоблэнергоОСОБА_4 по доверенности ЧП Запорожсельэнергопроектсерии ЯДМ № 587978 от 6 ноября 2001 года.
- заключением судебно-почерковедческой экспертизы № 229 от 10 апреля 2008 года, выполненной экспертом НИЭКЦ при УМВД Украины в Запорожской области, в договорах, заключенных ЧП Запорожсельэнергопроект:
- в договоре поставки № 1/11-4 от 1 ноября 2001 года с СПК им. Гагарина (Великобелозерский район) подпись, расположенная в графе юридические адреса сторон (Покупатель - ЧП Запорожсельэнергопроект), совмещенная с оттиском печати ЧП Запорожсельэнергопроектс правой стороны документа;
- в договоре поручительства № 620 от 3 декабря 2001 года с ОАО ЗапорожьеоблэнергоСПК им Гагарина(Великобелозерский район), подпись, расположенная в графе юридические адреса и банковские реквизиты сторон (Поручитель - ЧП Запорожсельэнергопроект), совмещенная с оттиском печати ЧП Запорожсельэнергопроектпо середине документа - вероятно, выполнены ОСОБА_2 (т.63 л.д. 96);
- заключением судебно-почерковедческой экспертизы № 193 от 26 марта 2008 года, выполненной экспертом НИЭКЦ при УМВД Украины в Запорожской области - подписи с правой стороны на прямоугольном оттиске штампа-согласования в графе 1.ООСП ОСОБА_11Н., расположенном в левом углу документа:
- договора поручительства № 620 от 3 декабря 2001 года между ОАО Запорожьеоблэнерго, ЧП Запорожсельэнергопроекти СПК им Гагарина (Великобелозерский район) - выполнена ОСОБА_11 (т.63 л.д.152);
- заключением судебно-экономической экспертизы № 68 от 27 декабря 2006 года, согласно которому:
…по данным документов, предоставленных на исследование, экспертом установлено, что между сельхозпредприятиями, указанными в вопросе следователя, заключены договора поставки и поручительства и документально подтверждается проведение хозяйственных операций согласно заключенным договорам. В объеме предоставленных документов и в разрезе районов электрических сетей определены суммы задолженностей сельхозпредприятий за потребленную активную электроэнергию с 6 сентября 2001 года по 18 марта 2003 года и по состоянию на 1 января 2005 года и установлено, на какую сумму проведены расчеты между ЧП Запорожсельэнергопроект, ОАО Запорожьеоблэнергои сельхозпредприятиями, в том числе: 4.8.Великобелозерский район СПК им. Гагарина. 6 ноября 2001 года СПК им. Гагарина отгружена ЧП Запорожсельэнергопроектсельхозпродукция на сумму 8 978,10 грн. По состоянию на 1 мая 2005 года ОАО Запорожьеоблэнерговосстановлена задолженность СПК им. Гагарина на сумму 12 661,00 грн., в том числе и погашенная за счет отгрузки с/х продукции ЧП Запорожсельэнергопроектна сумму 8 978,10 грн. Задолженность по состоянию на 7 ноября 2001 года составляет 8 978,10 грн. …(т.2 л.д. 21);
- оглашенными в судебном заседании показаниями свидетеля бывшего председателя правления СПК им. Гагарина ОСОБА_26, который пояснил, что в ноябре 2001 года сельхозпредприятие по договору отгрузило сельхозпродукцию на сумму около 9 тыс.грн. на карточку К.-Днепровского РЭС ОАО Запорожьеоблэнерго, однако впоследствии данная задолженность погашена не была и СПК им. Гагарина повторно погасило данную задолженность (т.58 л.д. 11);
- оглашенными в судебном заседании показаниями свидетеля - главного бухгалтера СПК им. Гагарина ОСОБА_27, которая полностью подтвердила показания свидетеля ОСОБА_26 по обстоятельствам погашения задолженности сельхозпредприятия в период 2001 года путем сдачи сельхозпродукции через ЧП Запорожсельэнергопроект(т.31 л.д. 294);
- бухгалтерскими документами на проведение расчетов в безденежном виде, путем возврата ЧП Запорожсельэнергопроектсельхозпродукции РЭС ОАО Запорожьеоблэнергона общую сумму 289 138,20 грн., в том числе:
I. ЗВЭС ОАО Запорожьеоблэнергона общую сумму 148 758,00 грн., в том числе:
1) Черниговскому РЭС на сумму 48 363,00 грн.:
- по расходной накладной № 10 от 16 мая 2002 года 50 тн ячменя по цене 300 грн. за 1 тн на сумму 15 000,00 грн.(т. 12 л.д. 11, 14, т.16 л.д. 73);
- по расходной накладной № 30/05 от 31 мая 2002 года 111,210 тн ржи гр. Апо цене 300 грн. за 1 тн на сумму 33 363,00 грн.(т.12 л.д. 11, 12, 16, т.16 л.д. 115);
2) Пологовскому РЭС по расходной накладной № 19 от 31 мая 2002 года 184,690 тн ржи гр. Апо цене 300 грн. за 1 тн на сумму 55 407,00 грн. (т.12 л.д. 9, 17, т.16 л.д. 113);
3) Розовскому РЭС по расходной накладной № 18 от 31 мая 2002 года 149,960 тн ржи гр. Апо цене 300 грн. за 1 тн на сумму 44 988,00 грн.(т.12 л.д. 6, 18, т.16 л.д. 110);
Взаиморасчеты с ОАО Запорожьеоблэнерго(сетями и РЭС) по данным поставкам были проведены путем составления авизо № 607 от 20 июня 2002 года Дт 683000-Кт631200на сумму 148 758,00 грн. ( т.12 л.д. 22);
II. ЗЦЭС ОАО Запорожьеоблэнергона общую сумму 89 845,50 грн., в том числе:
1) Вольнянскому РЭС по расходной накладной № 15 от 23 мая 2002 года 30,331 тн ячменя по цене 300 грн. за 1 тн на сумму 9 099,30 грн. (т.10 л.д. 467, т.16 л.д. 92);
2) Васильевскому РЭС на сумму 25 558,80 грн.:
- по расходной накладной № 12 от 15 мая 2002 года 79,86 тн ячменя по цене 300 грн. за 1 тн на сумму 23 959,80 грн. (т.10. л.д. 468, т.16 л.д. 70);
- по расходной накладной № 16 от 28 мая 2002 года 5,33 тн ячменя по цене 300 грн. за 1 тн на сумму 1 599,00 грн. (т.10 л.д.469, т.16 л.д.102);
3) Запорожскому РЭС по расходной накладной № 14 от 23 мая 2002 года 123,292 тн ржи гр. Апо цене 300 грн. за 1 тн на сумму 36 987,60 грн. (т.10 л.д.470, т.16 л.д. 89);
4) Михайловскому РЭС по расходной накладной № 14 от 23 мая 2002 года 123,292 тн ржи гр. Апо цене 300 грн. за 1 тн на сумму 18 199,80 грн. (т.10 л.д. 471, т. 16 л.д. 95);
Взаиморасчеты по данным поставкам были проведены путем составления авизо №605 от 20 июня 2002 года с проведением расчетов Дт 683000-Кт631200(631600)на сумму 89 845,50 грн. (т.10 л.д.466);
III. МЭС ОАО Запорожьеоблэнергона общую сумму 50 534,70 грн., в том числе:
1) Приморскому РЭС по расходной накладной № 17 от 30 мая 2002 года 27,998 тн ржи гр.Апо цене 300 грн. за 1 тн на сумму 8 399,40 грн. (т.8 л.д. 366, т.16 л.д.107);
2) Приазовскому РЭС по расходной накладной № 31/05-Пр от 31 мая 2002 года 65,239 тн ржи гр.Апо цене 300 грн. за 1 тн на сумму 19 571,70 грн. (т.9 л.д. 59, т.16 л.д. 119);
3) Веселовскому РЭС на сумму 22 563,60 грн.:
- по расходной накладной № 13 от 28 мая 2002 года 50,712 тн ржи гр.Апо цене 300 грн. за 1 тн на сумму 15 213,60 грн. (т.9 л.д. 341, т.16 л.д. 99);
- по расходной накладной № 6 от 17 мая 2002 года 24,5 тн ячменя по цене 300 грн. за 1 тн на сумму 7 350,00 грн. (т.10 л.д. 344, т.16 л.д.76);
Взаиморасчеты по данным поставкам были проведены путем составления авизо №606 от 20 июня 2002 года на сумму 50 547,70 грн. ( т.3 л.д.104);
- заключением судебно-почерковедческой экспертизы № 229 от 10 апреля 2008 года, выполненной экспертом НИЭКЦ при УМВД Украины в Запорожской области, в актах сверки взаимных расчетов:
- от 21 мая 2002 года между ЧП Запорожсельэнергопроекти Васильевским РЭС, подпись, распложенная в строке Главбух, совмещенная с оттиском печати ЧП Запорожсельэнергопроектс правой стороны документа;
- от 24 мая 2002 года между ЧП Запорожсельэнергопроекти Запорожским РЭС, подпись, распложенная в строке Главбух, совмещенная с оттиском печати ЧП Запорожсельэнергопроектс правой стороны документа;
- от 29 мая 2002 года между ЧП Запорожсельэнергопроекти Васильевским РЭС, подпись, распложенная в строке Главбух, совмещенная с оттиском печати ЧП Запорожсельэнергопроектс правой стороны документа;
- без указания даты между ЧП Запорожсельэнергопроекти Михайловским РЭС, подпись, распложенная в строке Главбух, совмещенная с оттиском печати ЧП Запорожсельэнергопроектс левой стороны документа;
- № 40 от 31 мая 2002 года между ЧП Запорожсельэнергопроекти Черниговским РЭС, подпись, распложенная в строке Керівниксовмещенная с оттиском печати ЧП Запорожсельэнергопроектс правой стороны документа;
- от 31 мая 2002 года между ЧП Запорожсельэнергопроекти Розовским РЭС, подпись, распложенная в строке Главбух, совмещенная с оттиском печати ЧП Запорожсельэнергопроектс правой стороны документа;
- № 5 от 31 мая 2002 года между ЧП Запорожсельэнергопроекти Приазовским РЭС, подпись, распложенная в строке Главбух, совмещенная с оттиском печати ЧП Запорожсельэнергопроектс правой стороны документа;
- № 1 от 31 мая 2002 года между ЧП Запорожсельэнергопроекти Приморским РЭС, подпись, распложенная в строке Главбух, совмещенная с оттиском печати ЧП Запорожсельэнергопроектс правой стороны документа;
- от 1 июня 2002 года между ЧП Запорожсельэнергопроекти Веселовским РЭС, подпись, распложенная в строке Главбух, совмещенная с оттиском печати ЧП Запорожсельэнергопроектс правой стороны документа;
- от 1 июня 2002 года между ЧП Запорожсельэнергопроекти Веселовским РЭС, подпись, распложенная в строке Главбух, совмещенная с оттиском печати ЧП Запорожсельэнергопроектс правой стороны документа - вероятно, выполнены ОСОБА_2 (т.63 л.д.96);
- № 67 от 28 мая 2002 года на сумму 33 012,70 грн. с назначением платежа за электроэнергию согласно договору № 590 от 3 декабря 2001 года(т.23 л.д. 188);
- № 68 от 28 мая 2002 года на сумму 11 220,00 грн. с назначением платежа за электроэнергию согласно договору № 624 от 3 декабря 2001 года(т.23 л.д.190);
- № 69 от 28 мая 2002 года на сумму 54 697,00 грн. с назначением платежа за электроэнергию согласно договору № 603 от 3 декабря 2001 года( т.23 л.д. 189);
- № 85 от 31 мая 2002 года на сумму 22 055,16 грн. с назначением платежа за электроэнергию согласно договору № 2/02-02 от 2 лютого 2002 года(т.23 л.д. 220);
- № 86 от 31 мая 2002 года на сумму 24 000,00 грн. с назначением платежа за электроэнергию согласно договору № 612 от 3 декабря 2001 года(т.23 л.д. 221);
- № 87 от 31 мая 2002 года на сумму 15 000,00 грн. с назначением платежа за электроэнергию согласно договору № 611 от 3 декабря 2001 года(т.23 л.д. 218);
- № 88 от 31 мая 2002 года на сумму 7 982,70 грн. с назначением платежа за электроэнергию согласно договору № 610 от 3 декабря 2001 года(т.23 л.д.213);
- № 89 от 31 мая 2002 года на сумму 17 620,50 грн. с назначением платежа за электроэнергию согласно договору № 609 от 3 декабря 2001 года(т.23 л.д. 219);
- № 90 от 31 мая 2002 года на сумму 10 087,80 грн. с назначением платежа за электроэнергию согласно договору № 597 от 3 декабря 2001 года(т.23 л.д. 217);
- № 91 от 31 мая 2002 года на сумму 53 900,00 грн. с назначением платежа за электроэнергию согласно договору № 658 от 28 декабря 2001 года(т.23 л.д. 222);
- оглашенными в судебном заседании показаниями свидетеля - бывшего сотрудника юридического отдела ОАО ЗапорожьеоблэнергоОСОБА_28, который пояснил, что в период 2001-2002 года погашения задолженности сельхозпредприятий проводилось следующим способом: от сельхозпредприятий получалась продукция, которая реализовывалась, и денежные средства зачитывались в счет погашения задолженности. В указанное время в схеме появилось предприятие ЧП Запорожсельэнергопроект, директором которого был ОСОБА_2, фактически работающий водителем-сотрудником по трудовому соглашению в ООСП. Начальником ООСП в это время работал ОСОБА_11, а ОСОБА_6 работал в должности и.о. коммерческого директора и затем в должности коммерческого директора ОАО Запорожьеоблэнерго.
По договорам поставки, заключенным в период 2001-2002 годов между предприятиями-сельхозпроизводителями Запорожской области и ЧП Запорожсельэнергопроект, пояснил, что когда в период 2001 года мне были предоставлены для проверки договора поставки или купли-продажи с/х продукции, а также договора поручительства то они были уже указанной формы и он понимал, что вопрос о наличии предприятия-поручителя, которым являлось ЧП Запорожсельэнергопроектбыл решен руководством ОАО Запорожьеоблэнерго. Ему данные договора приносили сотрудники отдела, которые были закреплены за различными районами, а он контролировал, чтобы данные документы были составлены в установленном порядке и в них были заполнены все необходимые реквизиты.
По договорам поручительства и поставки пояснил, что договор поручительства возникал на основании договора поставки, он должен был исполняться. Исполнение договора поручительства в части обращения требования Кредитором к Поручителю в договоре не указано, что предусматривает общий порядок взыскания, который был предусмотрен ГК(в редакции 1963 года), кажется это было три месяца. Т.е., ЧП Запорожсельэнергопроектполучив продукцию, после заключения договора поручительства должно было в трехмесячный срок погасить задолженность сельхозпредприятия за потребленную электроэнергию. Такое же право требовании имелось и у Кредитора(ОАО Запорожьеоблэнерго).
Т.е. это обуславливало принудительное исполнение условий договора именно в трехмесячный срок, а добровольное исполнение договора возможно и в настоящее время. В данном случае договор поручительства датирован позже почти на 2 месяца, но это могло быть по следующей причине: договор поставки заключен в день осуществления поставки, а договор поручительства датирован датой подписания, когда он был подписан в последней редакции, т.к. договора неоднократно переписывались и их условия уточнялись.
Кроме того, более поздняя дата, указанная на договоре поручительства давала дополнительную возможность взыскания задолженности до марта 2003 года, а не января 2003 года, если исчислять срок по дате договора поставки. Однако юридическая служба не имела доступа к непосредственному контролю за соблюдением условий договора. Данным договором была предусмотрена солидарная ответственность Должника и Поручителя перед Кредитором за погашение задолженности. Однако обязанности по подаче материалов по искам к дебиторам была возложена на ООСП ОАО Запорожьеоблэнерго(т.65 л.д. 146).
По эпизоду совершения в период февраля-июня 2002, финансовых операций со средствами или другим имуществом, добытыми заведомо преступным путем, а также использовании указанных денежных средств и другого имущества для совершения предпринимательской деятельности или иной хозяйственной деятельности, повторно и по предварительному сговору группой лиц, т.е. легализации(отмывания) доходов, добытых преступным путем на общую сумму 318 762,00 грн.:
- свидетельством о регистрации транспортного средства серии ЯТС № 422083 от 12 февраля 2002 года, выданным МРЭО № 1 УМВД Украины в Запорожской области на автомобиль W 528i, гос.рег.номере № НОМЕР_1 (т.56 л.д. 317);
- временным свидетельством о регистрации транспортного средства серии ЯТА № 082763 от 30 мая 2002 года, выданным МРЭО № 1 УМВД Украины в Запорожской области на автомобиль Patrol, гос.рег.номер № НОМЕР_2 (т.56 л.д. 342);
1) № 99 от 21 июня 2002 года на сумму 43 000 грн. (т.22 л.д. 262, 263, т.56 л.д. 207);
2) № 102 от 25 июня 2002 года на сумму 43 000 грн.( т.22 л.д. 265, 266, т.56 л.д. 207);
3) № 104 от 26 июня 2002 года на сумму 43 000 грн. (т.22 л.д. 268, 269, т. 56 л.д.207);
4) № 107 от 27 июня 2002 года на сумму 43 852,50 грн.( т.22 л.д. 276, 279, т. 56 л.д. 207);
5) № 108 от 27 июня 2002 года на сумму 43 852,50 грн. (т.22 л.д. 277, 279, т. 56 л.д. 207);
- актом № ВЭ0000004 от 30 мая 2002 года ЧП Запорожсельэнергопроектна ввод в эксплуатацию основных средств по дебету счета 101 и кредиту счета 152 автомобиля Patrol, стоимостью 216 705,00 грн. с нормой амортизации 6,25% (т.22 л.д. 440);
- договором от 14 февраля 2002 года между ЧП Запорожсельэнергопроект(Арендодатель) и ОАО Запорожьеоблэнерго(Арендатор) на использование автомобиля 528iв аренду стоимостью 3 000,00 грн. в месяц;(т.60 лд.3)
- актами на использование автомобиля 528iза период с 27 февраля по 30 мая 2002 года на общую сумму 12 000,00 грн., в том числе:
1) № ОУ-000003 от 27 февраля 2002 года на сумму 3 000 грн.; (т.6 л.д.1-8)
2) № ОУ-000004 от 26 марта 2002 года на сумму 3 000 грн.;(т.6 л.д.9-16)
3) № ОУ-000005 от 30 апреля 2002 года на сумму 3 000 грн.; (т.6 л.д.17-20)
4) № ОУ-000006 от 30 мая 2002 года на сумму 3 000 грн. (т.6 л.д.21-36)
1) № 1104 от 4 марта 2002 года с назначением платежа ОСОБА_2 аренду автомобиля, согласно договору № 14/2 от 14 февраля 2002 года, согласно счету № 27/2 от 27 февраля 2002 годав сумме 3 000 грн.; (т.6 л.д.3-7)
2) № 1562 от 28 марта 2002 года с назначением платежа ОСОБА_2 аренду автомобиля, согласно договору № 14/2 от 14 февраля 2002 года, согласно счету № 26/3 от 26 марта 2002 годав сумме 3 000 грн.; (т.6 л.д. 11)
3) № 2031 от 18 апреля 2002 года с назначением платежа ОСОБА_2 аренду автомобиля, согласно счету № СФ1704 от 17 апреля 2002 года в сумме 3 000 грн.;(т.д.6 л.д.19-20)
4) № 2997 от 21 мая 2002года с назначением платежа ОСОБА_2 аренду автомобиля, согласно договору № 14/2 от 14 февраля 2002 года, за май согласно счету № 20/5 от 20 мая 2002 годав сумме 3 000 грн. (т.д.6 л.д.23-25)
По эпизоду завладения чужим имуществом, путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, повторно, по предварительному сговору группой лиц и в особо крупных размерах, в период июля 2002 года - апреля 2004 года на общую сумму 712 108,90 грн., По эпизоду завладения чужим имуществом СПК им. Щорса(Черниговский район) в июне-ноябре 2002 года на сумму 38 917,02 грн.(получено - 111 940,40 (17 269,20 + 18 550 + 72 394,35 + 3 776,85) расчеты(73 073,38):
- договором № 593А от 3 декабря 2001 года на поставку 20,16 тн пшеницы 4 класса по цене 370,00 грн. за 1 тн, 50 тн ячменя по цене 300,00 грн. за 1 тн и 112,920 тн ржи по цене 200,00 грн. за 1 тн на общую сумму 45 043,20 грн.; (т.20, л.д.48)
- договором поручительства № 593 от 3 декабря 2001 года на сумму 45 043,20 грн.;(т.4 л.д.80, т.20 л.д.141)
- накладной № 567 от 26 июля 2002 года на отгрузку 49,34 тн пшеницы 4 класса по цене 350,00 грн. за 1 тн на сумму 17 269,20 грн., которая была получена сотрудником ООСП ОСОБА_3 по доверенности ЧП Запорожсельэнергопроект;(т.59, л.д.76)
- накладной № 903 от 3 сентября 2002 года на отгрузку 53 тн пшеницы 4 класса по цене 350,00 грн. за 1 тн на сумму 18 550,00 грн., которая была получена сотрудником ООСП ОСОБА_3 по доверенности ЧП Запорожсельэнергопроект;(т.17, л.д.94, т.59 л.д. 78)
- договором поручительства № 667 от 22 января 2002 года на сумму 45 000,00 грн.; (т.4 л.д. 151, т.20 л.д.216)
- договором поручительства № 702 от 27 мая 2002 года на сумму 40 000,00 грн.; (т. 4 л.д.186, т.20 л.д.251)
- накладной № 909 от 14 ноября 2002 года на отгрузку 44,58 тн семян подсолнечника по цене 1 018,00 грн. на сумму 45 373,65 грн., которые были получены сотрудником ООСП ОСОБА_3 по доверенности ЧП Запорожсельэнергопроект; (т.18, л.д.13, т.59 л.д.79)
- накладной № 947 от 29 ноября 2002 года на отгрузку 26,4 тн семян подсолнечника по цене 1 024,00 грн. за 1 тн на сумму 27 020,70 грн. которые были получены сотрудником ООСП ОСОБА_3 по доверенности ЧП Запорожсельэнергопроект; (т.17, л.д.17, т.59, л.д.77)
- накладной № 1013 от 19 декабря 2002 года на отгрузку 3,597 тн семян подсолнечника по цене 1 018,00 грн. за 1 тн на сумму 3 776,85 грн., которые были получены сотрудником ООСП ОСОБА_3 по доверенности ЧП Запорожсельэнергопроект. (т.22, л.д.366, т.59 л.д.81)
- платежным поручением ЧП Запорожсельэнергопроект№ 10 от 17 апреля 2003 года на перечисление СПК им. Щорса денежных средств в сумме 73 073,38 грн. с назначением платежа Оплата за подсолнечник, пшеницу, согласно накладной № 567 от 26 июля 2002 года, № 694 от 3 сентября 2002 года, № 909 от 14 ноября 2002 года, № 947 от 29 ноября 2002 года, № 1013 от 19 декабря 2002 года. (т.22, л.д.366, т.59 л.д.81)
- заключением судебно-почерковедческой экспертизы № 229 от 10 апреля 2008 года, выполненной экспертом НИЭКЦ при УМВД Украины в Запорожской области, в договорах, заключенных ЧП Запорожсельэнергопроект:
- в договоре поставки № 593-А от 3 декабря 2001 года с СПК им. Щорса (Черниговский район), подпись, расположенная в графе юридические адреса сторон (Покупатель - ЧП Запорожсельэнергопроект), совмещенная с оттиском печати ЧП Запорожсельэнергопроект с правой стороны документа;
- в договоре поручительства № 593 от 3 декабря 2001 года с ОАО Запорожьеоблэнергои СПК им. Щорса(Черниговский район), подпись, расположенная в графе юридические адреса и банковские реквизиты сторон (Поручитель - ЧП Запорожсельэнергопроект), совмещенная с оттиском печати ЧП Запорожсельэнергопроектпо середине документа;
- в договоре поручительства № 667 от 22 января 2002 года с ОАО Запорожьеоблэнергои СПК им. Щорса(Черниговский район), подпись, расположенная в графе юридические адреса и банковские реквизиты сторон(Поручитель - ЧП Запорожсельэнергопроект), совмещенная с оттиском печати ЧП Запорожсельэнергопроектпо середине документа;
- в договоре поручительства № 702 от 24 сентября 2002 года с ОАО Запорожьеоблэнергои СПК им. Щорса(Черниговский район), подпись, расположенная в графе юридические адреса и банковские реквизиты сторон (Поручитель - ЧП Запорожсельэнергопроект), совмещенная с оттиском печати ЧП Запорожсельэнергопроектпо середине документа - вероятно, выполнены ОСОБА_2. (т.63 л.д.96-130))
- заключением судебно-почерковедческой экспертизы № 193 от 26 марта 2008 года, выполненной экспертом НИЭКЦ при УМВД Украины в Запорожской области - подписи с правой стороны на прямоугольном оттиске штампа-согласования в графе 1.ООСП ОСОБА_11Н., расположенном в левом углу документов:
- договора поручительства № 593 от 3 декабря 2001 года между ОАО Запорожьеоблэнерго, ЧП Запорожсельэнергопроекти СПК им. Щорса(Черниговский район);
- договора поручительства № 667 от 22 января 2002 года между ОАО Запорожьеоблэнерго, ЧП Запорожсельэнергопроекти СПК им. Щорса(Черниговский район);
- договора поручительства № 702 от 24 сентября 2002 года между ОАО Запорожьеоблэнерго, ЧП Запорожсельэнергопроекти СПК им. Щорса(Черниговский район); віполнені ОСОБА_11 (т.63, л.д. 152-176)
- заключением судебно-экономической экспертизы № 68 от 27 декабря 2006 года, согласно которому:
…по данным документов, предоставленных на исследование, экспертом установлено, что между сельхозпредприятиями, указанными в вопросе следователя, заключены договора поставки и поручительства и документально подтверждается проведение хозяйственных операций согласно заключенным договорам. В объеме предоставленных документов и в разрезе районов электрических сетей определены суммы задолженностей сельхозпредприятий за потребленную активную электроэнергию с 6 сентября 2001 года по 18 марта 2003 года и по состоянию на 1 января 2005 года и установлено, на какую сумму проведены расчеты между ЧП Запорожсельэнергопроект, ОАО Запорожьеоблэнергои сельхозпредприятиями, в том числе: 4.1. Черниговский район. 4.1.2. СПК им. Щорса.
СПК им. Щорса отгружена ЧП Запорожсельэнергопроектв период с 26 июля по 19 декабря 2002 года сельхозпродукция на общую сумму 111 990,40 грн.
17 апреля 2003 года ЧП Запорожсельэнергопроектпровело расчеты за полученную с/х продукцию на сумму 73 073,38 грн.
Задолженность по состоянию на 18 апреля 2003 года составляет 38 917,02 грн. … (т.2 л.д. 21-96)
- показаниями свидетеля - директора СПК им. Щорса ОСОБА_30, которая пояснила, что в период 2002 года ЧП Запорожсельэнергопроектв счет погашения задолженности сельхозпредприятия за потребленную им активную электроэнергию получило продукцию на сумму более 111 тыс.грн., которая была частично погашена в период 2003 года на сумму более 73 тыс.грн., остальная задолженность до настоящего времени не погашена. (т.59 л.д. 84-86)
- оглашенными в судебном заседании показаниями свидетеля бывшего директора СПК им. Щорса ОСОБА_31, который полностью подтвердил показания свидетеля ОСОБА_30.(т. 59 лд. 87-97)
По эпизоду завладения чужим имуществом ОАО Колхоз им. Чубаря(Пологовский район) в октябре 2001 года - октябре 2002 года на сумму 55 486,50 грн. (получено 143 266,50(66 000,00 + 2 750,00 + 6 930,00 + 12 100,00 + 15 500,00 + 3 100,00 + 36 886,50) расчеты(87 780,00):
- материалами выемки, проведенной в ОАО Колхоз им Чубарябухгалтерских и финансовых документов, согласно которой ЧП Запорожсельэнергопроектбыла получена сельхозпродукция в счет погашения задолженности за потребленную активную электроэнергию. (т. 35 л.д. 146-165)
- договором № 6 от 8 октября 2001 года на поставку 60 тн семян подсолнечника по цене 1 100,00 грн. за 1 тн на сумму 66 000,00 грн.; (т.20 л.д.64)
- договором поручительства № 587 от 3 декабря 2001 года на сумму 66 000,00 грн.; (т.4 л.д. 74, т.20 л.д.135, т.35 л.д. 149)
- накладной № 3041 от 9 октября 2001 года на отгрузку 60 тн семян подсолнечника по цене 1 100,00 грн. за 1 тн на сумму 66 000,00 грн., которые были получены сотрудником ООСП ОАО ЗапорожьеоблэнергоОСОБА_3 по доверенности ЧП Запорожсельэнергопроектсерии ЯДК № 096928 от 21 октября 2001 года; (т.14 л.д. 54-58)
- договором № 653/1 от 8 октября 2001 года на поставку 6,3 тн семян подсолнечника по цене 1 100,00 грн. за 1 тн на сумму 7 000,00 грн.; (т.20 л.д.63)
- договором № 653/2 от 8 октября 2001 года на поставку 11 тн семян подсолнечника по цене 1 100,00 грн. за 1 тн на сумму 12 100,00 грн.; (т.20 л.д.62)
- договором № 653/3 от 8 октября 2001 года на поставку 2,5 тн семян подсолнечника по цене 1 100,00 грн. за 1 тн на сумму 2 750,00 грн.; (т.20 л.д.61)
- договором поручительства № 666 от 22 января 2002 года на сумму 50 000,00 грн.; (т.4 л.д.150, т.20 л.д.215)
- накладной № 1236 от 9 января 2002 года на отгрузку 2,5 тн семян подсолнечника по цене 1 100,00 грн. за 1 тн на сумму 2 750,00 грн., которые были получены сотрудником ООСП ОАО ЗапорожьеоблэнергоОСОБА_3 по доверенности ЧП Запорожсельэнергопроектсерии ЯДМ № 587953; (т.14, л.д.57, т.15 л.д. 134,135, т.35 л.д. 296,298-299,301)
- накладной № 1237 от 9 января 2002 года на отгрузку 6,3 тн семян подсолнечника по цене 1 100,00 грн. за 1 тн на сумму 6 930,00 грн., которые были получены сотрудником ООСП ОАО ЗапорожьеоблэнергоОСОБА_3 по доверенности ЧП Запорожсельэнергопроектсерии ЯДМ № 587953;(т.14, л.д.56, т.15 л.д.135, т.35 л.д. 297,298-300)
- накладной № 1237-а от 10 января 2002 года на отгрузку 11 тн семян подсолнечника по цене 1 100,00 грн. за 1 тн на сумму 12 100,00 грн., которые были получены сотрудником ООСП ОАО ЗапорожьеоблэнергоОСОБА_3 по доверенности ЧП Запорожсельэнергопроектсерии ЯДМ № 587954. (т.14 л.д.53, т.15 л.д. 136-137, т.35 л.д. 304-306)
- договором № 23/07-01 от 23 июля 2002 года на поставку 50 тн ячменя по цене 310,00 грн. за 1 тн на сумму 15 500,00 грн.; (т.35, л.д.148)
- договором поручительства № 675 от 16 августа 2002 года на сумму 20 000,00 грн.; (т.4 л.д.159, т.20 л.д.224)
- накладной № 400 от 23 июля 2002 года на отгрузку 50 тн ячменя по цене 310,00 грн. за 1 тн на сумму 15 500,00 грн., который был получен сотрудником ООСП ОСОБА_3 по доверенности ЧП Запорожсельэнергопроектсерии ЯЕК № 415560 от 23 июля 2002 года; (т.16 л.д. 326,327, т.35 л.д. 152-157)
- накладной № 118 от 29 июля 2002 года на отгрузку 10 тн ячменя по цене 310,00 грн. за 1тн на сумму 3 100,00 грн.; (т.16, л.д.339)
- договором № 1/10-1 от 1 октября 2002 года на поставку 50 тн семян подсолнечника по цене 1 050,00 грн. за 1 тн на сумму 52 500,00 грн.; (т.35 л.д.150)
- договором поручительства № 739 от 6 ноября 2002 года на сумму 56 000,00 грн.; (т.4 л.д. 213,т.20 л.д.285)
- накладной № 313 от 31 октября 2002 года на отгрузку 37,12 тн семян подсолнечника по цене 994,00 грн. за 1 тн на сумму 36 886,50 грн., которые были получены ОСОБА_2 по доверенности ЧП Запорожсельэнергопроектсерии НАЭ № 395147 от 22 октября 2002 года; (т.17, л.д.257, т.35 .л.д. 158-165)
- уведомлением ОАО Запорожьеоблэнергоза исх. № 47/208-2 от 2 августа 2002 года о том, что ОАО Колхоз им. Чубаряпо договорам поручительства № 587 от 3 декабря 2001 года на сумму 66 000,00 грн. и № 666 от 22 января 2002 года на сумму 21 780,00 грн. погашается задолженность по потребленную активную электроэнергию на сумму 87 780,00 грн. на основании факсограммы № 589/47/2 от 6 августа 2002 года. (т.6 л.д. 297-302, 313-316)
- заключением судебно-почерковедческой экспертизы № 229 от 10 апреля 2008 года, выполненной экспертом НИЭКЦ при УМВД Украины в Запорожской области, в договорах, заключенных ЧП Запорожсельэнергопроект:
- в договоре поставки № 6 от 8 октября 2001 года с ОАО Колхоз им. Чубаря(Пологовский район), подпись, расположенная в графе юридические адреса сторон (Покупатель - ЧП Запорожсельэнергопроект) совмещенная с оттиском печати ЧП Запорожсельэнергопроектс правой стороны документа;
- договоре поручительства № 587 от 3 декабря 2001 года с ОАО Запорожьеоблэнергои ОАО Колхоз им. Чубаря(Пологовский район), подпись, расположенная в графе юридические адреса и банковские реквизиты сторон (Поручитель - ЧП Запорожсельэнергопроект) совмещенная с оттиском печати ЧП Запорожсельэнергопроектпо середине документа;
- в договоре поставки № 653/3 от 8 октября 2001 года между ЧП Запорожсельэнергопроекти ОАО Колхоз им. Чубаря, подпись, расположенная в графе юридические адреса сторон(Покупатель - ЧП Запорожсельэнергопроект), совмещенная с оттиском печати ЧП Запорожсельэнергопроектс правой стороны документа;
- в договоре поручительства № 666 от 22 января 2002 года с ОАО Запорожьеоблэнергои ОАО К-з им. Чубаря(Пологовский район),подпись, расположенная в графе юридические адреса и банковские реквизиты сторон (Поручитель - ЧП Запорожсельэнергопроект), совмещенная с оттиском печати ЧП Запорожсельэнергопроектпо середине документа;
- в договоре поручительства № 675 от 16 августа 2002 года с ОАО Запорожьеоблэнерго и ОАО Колхоз им. Чубаря(Пологовский район), подпись, расположенная в графе юридические адреса и банковские реквизиты сторон(Поручитель - ЧП Запорожсельэнергопроект), совмещенная с оттиском печати ЧП Запорожсельэнергопроектпо середине документа;
- в договоре поручительства № 739 от 6 ноября 2002 года с ОАО Запорожьеоблэнергои ОАО К-з им. Чубаря(Пологовский район), подпись, расположенная в графе юридические адреса и банковские реквизиты сторон (Поручитель - ЧП Запорожсельэнергопроект), совмещенная с оттиском печати ЧП Запорожсельэнергопроектпо середине документа - вероятно, выполнены ОСОБА_2. (т. 63 л.д. 96-130)
- заключением судебно-почерковедческой экспертизы № 193 от 26 марта 2008 года, выполненной экспертом НИЭКЦ при УМВД Украины в Запорожской области - подписи с правой стороны на прямоугольном оттиске штампа-согласования в графе 1.ООСП ОСОБА_11Н., расположенном в левом углу документов:
- договора поручительства № 587 от 3 декабря 2001 года между ОАО Запорожьеоблэнерго, ЧП Запорожсельэнергопроекти ОАО Колхоз им. Чубаря(Пологовский район);
- договора поручительства № 666 от 22 января 2002 года между ОАО Запорожьеоблэнерго, ЧП Запорожсельэнергопроекти ОАО К-з им. Чубаря(Пологовский район);
- договора поручительства № 675 от 16 августа 2002 года между ОАО Запорожьеоблэнерго, ЧП Запорожсельэнергопроекти ОАО Колхоз им. Чубаря(Пологовский район);
- договора поручительства № 739 от 6 ноября 2002 года между ОАО Запорожьеоблэнерго, ЧП Запорожсельэнергопроекти ОАО К-з им. Чубаря(Пологовский район);
- выполнены ОСОБА_11. (т. 63 л.д. 152-176)
- заключением судебно-экономической экспертизы № 68 от 27 декабря 2006 года, согласно которому:
…по данным документов, предоставленных на исследование, экспертом установлено, что между сельхозпредприятиями, указанными в вопросе следователя, заключены договора поставки и поручительства и документально подтверждается проведение хозяйственных операций согласно заключенным договорам. В объеме предоставленных документов и в разрезе районов электрических сетей определены суммы задолженностей сельхозпредприятий за потребленную активную электроэнергию с 6 сентября 2001 года по 18 марта 2003 года и по состоянию на 1 января 2005 года и установлено, на какую сумму проведены расчеты между ЧП Запорожсельэнергопроект, ОАО Запорожьеоблэнергои сельхозпредприятиями, в том числе:
4.3.Пологовский район.
4.3.2. ОАО Колхоз им Чубаря.
ОАО Колхоз им. Чубаряотгружена ЧП Запорожсельэнергопроектв период с 9 октября 2001 года по 31 октября 2002 года сельхозпродукция на общую сумму 143 266,30 грн.
ЧП Запорожсельэнергопроектза полученную с/х продукцию провело расчеты на сумму 87 780,00 грн.
Задолженность по состоянию на 1 ноября 2002 года составляет 55 486,50 грн. … (т.2 л.д. 21-96)
- оглашенными в судебном заседании показаниями свидетеля и.о. председателя правления ОАО Колхоз им. ЧубаряОСОБА_32, который пояснил, что в период 2002 года ЧП Запорожсельэнергопроектв счет погашения задолженности сельхозпредприятия за потребленную им активную электроэнергию в сумме более 100 тыс.грн., получило продукцию, стоимость которой была частично погашена в период 2002 года, однако другая часть задолженности осталась непогашенной. (т. 59 л.д. 157-159)
По эпизоду завладения чужим имуществом СПК Агрофирма ОСОБА_5(Пологовский район) в июне-ноябре 2002 года на сумму 26 493,39 грн.(получено 45 013,09(15 13,09 + 18 900,00 + 10 500,00) расчеты(18 520,00):
- материалами выемки, проведенной в ЧП Агрофирма Зарябухгалтерских и финансовых документов, согласно которой ЧП Запорожсельэнергопроектбыла получена сельхозпродукция в счет погашения задолженности за потребленную активную электроэнергию. (т.35 л.д. 178-191)
- договором № 2 от 18 января 2001 года на поставку 23 тн пшеницы 4 класса по цене 370,00 грн. за 1 тн на сумму 8 510,00 грн.; (т.20 л.д.4)
- договором поручительства № 586 от 3 декабря 2001 года на сумму 100 000,00 грн.; (т.4 л.д.73, т.20 л.д.134)
- накладной № 449 от 19 июля 2002 года на отгрузку 48,73 тн ячменя 3 класса по цене 320,00 грн. за 1 тн на сумму 15 613,09 грн., который был получен сотрудником ООСП ОСОБА_3 по доверенности ЧП Запорожсельэнергопроектсерии ЯЕК № 415559 от 19 июля 2002 года; (т.14, л.д.55, т.16, л.д.322-323, т.35 л.д. 183 -185,311-312)
- договором поручительства № 676 от 16 августа 2002 года на сумму 16 000,00 грн.; (т.4 л.д. 160, т.20 л.д.225, т.35 л.д180)
- накладной № 324 от 9 октября 2002 года на отгрузку 18 тн семян подсолнечника по цене 1 050,00 грн. за 1тн на сумму 18 900,00 грн., которые были получены ОСОБА_2 по доверенности ЧП Запорожсельэнергопроектсерии НАЭ № 395140 от 9 октября 2002 года. (т.16, л.д.225, т.35 л.д.186-188, 323-327)
- договором № 7 от 10 октября 2001 года на поставку 9,1 тн семян подсолнечника по цене 1 100,00 грн. за 1 тн на сумму 10 010,00 грн.; - договором поручительства № 738 от 6 ноября 2002 года на сумму 35 000,00 грн.;(т.20 л.д.65)
-договором поручительства № 738 от 06.11.2002 года на сумму 35 0000 гривен ( т.4 л.д.212, т.20 л.д.284, т.35 л.д.181)
- накладной № 281 от 6 ноября 2002 года на отгрузку 10 тн семян подсолнечника по цене 1 050,00 грн. за 1 тн на сумму 10 500,00 грн., которые были получены ОСОБА_2 по доверенности ЧП Запорожсельэнергопроектсерии МАВ № 446057 от 4 ноября 2002 года; (т.18 л.д.5, т.35, л.д. 189-191,323-327)
- уведомлением и факсограммой ОАО Запорожьеоблэнерго№ 47/2607-2 от 26 июля 2002 года о погашении задолженности ЧП Запорожсельэнергопроектперед СПК Агрофирма Заряпо договору поручительства № 586 от 03 декабря 2001 года на общую сумму 18 520,00 грн. (т.6 л.д.247, 248, 255-256)
- заключением судебно-почерковедческой экспертизы № 229 от 10 апреля 2008 года, выполненной экспертом НИЭКЦ при УМВД Украины в Запорожской области, в договорах, заключенных ЧП Запорожсельэнергопроект:
- в договоре поставки № 7 от 10 октября 2001 года с СПК Агрофирма ОСОБА_5(Пологовский район), подпись, расположенная в графе юридические адреса сторон (Покупатель - ЧП Запорожсельэнергопроект), совмещенная с оттиском печати ЧП Запорожсельэнергопроектс правой стороны документа;
- в договоре поручительства № 586 от 3 декабря 2001 года с ОАО Запорожьеоблэнергои СПК Агрофирма ОСОБА_5(Пологовский район), подпись, расположенная в графе юридические адреса и банковские реквизиты сторон(Поручитель - ЧП Запорожсельэнергопроект, совмещенная с оттиском печати ЧП Запорожсельэнергопроектпо середине документа;
- в договоре поставки № 2 от 18 сентября 2001 года с СПК Агрофирма ОСОБА_5(Пологовский район), подпись, расположенная в графе юридические адреса сторон (Покупатель - ЧП Запорожсельэнергопроект), совмещенная с оттиском печати ЧП Запорожсельэнергопроектс правой стороны документа;
- в договоре поручительства № 676 от 16 августа 2002 года с ОАО Запорожьеоблэнерго и СПК АФ Заря(Пологовский район), подпись, расположенная в графе юридические адреса и банковские реквизиты сторон (Поручитель - ЧП Запорожсельэнергопроект), совмещенная с оттиском печати ЧП Запорожсельэнергопроектпо середине документа;
- в договоре поручительства № 738 от 6 ноября 2002 года с ОАО Запорожьеоблэнергои СПК АФ Заря(Пологовский район), подпись, расположенная в графе юридические адреса и банковские реквизиты сторон (Поручитель - ЧП Запорожсельэнергопроект), совмещенная с оттиском печати ЧП Запорожсельэнергопроектпо середине документа - вероятно, выполнены ОСОБА_2. (т.63, л.д.96-130)
- заключением судебно-почерковедческой экспертизы № 193 от 26 марта 2008 года, выполненной экспертом НИЭКЦ при УМВД Украины в Запорожской области - подписи с правой стороны на прямоугольном оттиске штампа-согласования в графе 1.ООСП ОСОБА_11Н., расположенном в левом углу документов:
- договора поручительства № 586 от 3 декабря 2001 года между ОАО Запорожьеоблэнерго, ЧП Запорожсельэнергопроекти СПК Агрофирма ОСОБА_5(Пологовский район);
- договора поручительства № 676 от 16 августа 2002 года между ОАО Запорожьеоблэнерго, ЧП Запорожсельэнергопроекти СПК АФ Заря(Пологовский район);
- договора поручительства № 738 от 6 ноября 2002 года между ОАО Запорожьеоблэнерго, ЧП Запорожсельэнергопроекти СПК АФ Заря(Пологовский район) - выполнены ОСОБА_11. (т.63, л.д. 152-176)
- заключением судебно-экономической экспертизы № 68 от 27 декабря 2006 года, согласно которому:
…по данным документов, предоставленных на исследование, экспертом установлено, что между сельхозпредприятиями, указанными в вопросе следователя, заключены договора поставки и поручительства и документально подтверждается проведение хозяйственных операций согласно заключенным договорам. В объеме предоставленных документов и в разрезе районов электрических сетей определены суммы задолженностей сельхозпредприятий за потребленную активную электроэнергию с 6 сентября 2001 года по 18 марта 2003 года и по состоянию на 1 января 2005 года и установлено, на какую сумму проведены расчеты между ЧП Запорожсельэнергопроект, ОАО Запорожьеоблэнергои сельхозпредприятиями, в том числе:
4.3.Пологовский район.
4.3.3. СПК Агрофирма ОСОБА_5.
СПК Агрофирма ОСОБА_5 отгружена ЧП Запорожсельэнергопроектв период с 19 июля по 6 ноября 2002 года сельхозпродукция на общую сумму 45 013,09 грн.
ЧП Запорожсельэнергопроектза полученную с/х продукцию провело расчеты на сумму 18 520,00 грн.
Задолженность по состоянию на 7 ноября 2002 года составляет 26 493,09 грн. … (т.2 л.д. 21-96)
- оглашенными в судебном заседании показаниями свидетеля - директора СПК Агрофирма ОСОБА_5ОСОБА_33, который пояснил, что в период 2002 года ЧП Запорожсельэнергопроектв счет погашения задолженности сельхозпредприятия за потребленную им активную электроэнергию получило продукцию на сумму более 45 тыс.грн., которая была частично погашена в период на сумму более 18 тыс.грн., остальная задолженность до настоящего времени не погашена. (т.59 л.д. 163-169)
- договором № 18/07-01 от 18 июля 2002 года на поставку пшеницы, ячменя и семян подсолнечника на общую сумму 120 800,00 грн.; (т.25 л.д. 334)
- договором поручительства № 672 от 16 августа 2002 года на сумму 50 000,00 грн.; (т.4, л.д.156, т.25 л.д.337)
- накладной № 55 от 17 июля 2002 года на отгрузку 79,249 тн озимой пшеницы 6 класса по цене 290,00 грн. за 1 тн на сумму 22 982,21 грн. в счет погашения задолженности за активную электроэнергию за январь-март 2002 года, которая была получена сотрудником ООСП ОСОБА_7 по доверенности ЧП Запорожсельэнергопроектсерии ЯЕВ №822744 от 16 июля 2002 года и сдана на хранение в ЗАО Васильевка-Агро. (т.25, л.д.338-341)
- договором поручительства № 693 от 24 августа 2002 года на сумму 50 000,00 грн. (т.4, л.д. 177); (т.4 л.д. 177)
- накладной № 76 от 13 августа 2002 года на отгрузку 48,428 тн озимой пшеницы по цене 282,00 грн. за 1 тн на сумму 13 656,70 грн.(за ноябрь 2001 года, декабрь 2001 года, март-май 2002 года и июль-август 2002 года), которая была получена сотрудником ООСП ОАО ЗапорожьеоблэнергоОСОБА_7 по доверенности ЧП Запорожсельэнергопроектсерии ЯЕК № 415588 от 5 августа 2002 года и сдана на хранение в ЗАО Васильевка-Агро; (т.17, л.д. 38, 65-66, т.25, л.д. 342-345)
- договором б/н от 4 сентября 2002 года на поставку 23,255 тн семян подсолнечника по цене 1 040,00 грн. за 1 тн на сумму 24 185,20 грн.; (т.25, л.д.335)
- договором б/н от 25 октября 2002 года на поставку 2,932 тн семян подсолнечника по цене 970,00н. за 1 тн на сумму 2 844,04 грн.; (и.25, л.д.336)
- накладной № 101 от 1 октября 2002 года на отгрузку 23,225 тн семян подсолнечника по цене 1 040,00 грн. за 1 тн на сумму 24 154,00 грн. в счет погашения за потребленную электроэнергию за 2000 год, которые были получены ОСОБА_2 по доверенности ЧП Запорожсельэнергопроектсерии НАЭ № 395138 от 1 октября 2002 года; (т.17, л.д. 207, 260-261, т.25, л.д. 346-349)
- накладной № 111 от 31 октября 2002 года на отгрузку 2,932 тн семян подсолнечника по цене 970,00 грн. за 1 тн на сумму 2 844,04 грн. по договору № б/н от 25 октября 2002 года в счет погашения за электроэнергию до 2000 год, которые получены ОСОБА_2 по доверенности ЧП Запорожсельэнергопроектсерии МАВ № 446050 от 31 октября 2002 года. (т.17, л.д. 255,260-261)
- актом сверки на 1 октября 2003 года по активной электроэнергии между Васильевским РЭС и СПК им. Ватутина отражено сальдо в пользу Васильевского РЭС на сумму 123 254,15 грн. В акте сделана приписка: ОСОБА_13 учета сданной продукции в 2002 году на сумму 63 636,95 грн., в т.ч. до 2000 года 2 844,04 грн., в 2000 года 24 154,00 грн., в 2001 года 9 729,29 грн., в 2002 года 26 909,62 грн. Продукция сдана согласно договору поручения № 672 от 16 августа 2002 года и № 693 от 24 сентября 2002 года между СПК им. Ватутина, ОАО Запорожьеоблэнергои ЧП Запорожсельэнергопроект, договорам поставки №18/07-1 от 18 июля 2002 года, б/н от 4 сентября 2002 года и б/н от 25 октября 2002 года. (т.25, л.д.353)
- заключением судебно-почерковедческой экспертизы № 229 от 10 апреля 2008 года, выполненной экспертом НИЭКЦ при УМВД Украины в Запорожской области, в договорах, заключенных ЧП Запорожсельэнергопроект:
- в договоре поручительства № 672 от 16 августа 2002 года с ОАО Запорожьеоблэнерго и СПК им. Ватутина(Васильевский район), подпись, расположенная в графе юридические адреса и банковские реквизиты сторон (Поручитель - ЧП Запорожсельэнергопроект), совмещенная с оттиском печати ЧП Запорожсельэнергопроектпо середине документа;
- в договоре поручительства № 693 от 24 сентября 2002 года с ОАО Запорожьеоблэнергои СПК им. Ватутина(Васильевский район), подпись, расположенная в графе юридические адреса и банковские реквизиты сторон (Поручитель - ЧП Запорожсельэнергопроект), совмещенная с оттиском печати ЧП Запорожсельэнергопроектпо середине документа - вероятно, выполнены ОСОБА_2; (т.63, л.д. 96-130)
- заключением судебно-почерковедческой экспертизы № 193 от 26 марта 2008 года, выполненной экспертом НИЭКЦ при УМВД Украины в Запорожской области - подписи с правой стороны на прямоугольном оттиске штампа-согласования в графе 1.ООСП ОСОБА_11Н., расположенном в левом углу документов:
- договора поручительства № 672 от 16 августа 2002 года между ОАО Запорожьеоблэнерго, ЧП Запорожсельэнергопроекти СПК им. Ватутина(Васильевский район);
- договора поручительства № 693 от 24 сентября 2002 года между ОАО Запорожьеоблэнерго, ЧП Запорожсельэнергопроекти СПК им. Ватутина(Васильевский район) - выполнены ОСОБА_11; (т. 63 л.д. 152-176)
- заключением судебно-экономической экспертизы № 68 от 27 декабря 2006 года, согласно которому:
…по данным документов, предоставленных на исследование, экспертом установлено, что между сельхозпредприятиями, указанными в вопросе следователя, заключены договора поставки и поручительства и документально подтверждается проведение хозяйственных операций согласно заключенным договорам. В объеме предоставленных документов и в разрезе районов электрических сетей определены суммы задолженностей сельхозпредприятий за потребленную активную электроэнергию с 6 сентября 2001 года по 18 марта 2003 года и по состоянию на 1 января 2005 года и установлено, на какую сумму проведены расчеты между ЧП Запорожсельэнергопроект, ОАО Запорожьеоблэнергои сельхозпредприятиями, в том числе:
4.7.Васильевский район:
4.7.1. СПК им. Ватутина.
СПК им. Ватутина отгружена ЧП Запорожсельэнергопроектв период с 17 июля 2002 года по 31 октября 2002 года сельхозпродукция на общую сумму 63 636,95 грн.
Решением от 6 июня 2003 года Хозяйственного суда Запорожской области по делу №14/170 признана задолженность ЧП Запорожсельэнергопроектна сумму 39 482,95 грн.
Определением от 20 мая 2003 года Хозяйственного суда Запорожской области по делу №17/152 в иске СПК им. Ватутина к ЧП Запорожсельэнергопроектна сумму 24 154,00 грн. отказано в иске в виду отсутствия оригиналов необходимых документов.
Задолженность по состоянию на 6 июня 2003 года составляет 63 636,95 грн. … (т.2 л.д. 21-96)
- оглашенными в судебном заседании показаниями свидетеля - председателя СПК им. Ватутина ОСОБА_34, который подтвердил обстоятельства передачи сельхозпродукции ЧП Запорожсельэнергопроектв счет погашения задолженности за потребленную им активную электроэнергию, которую получали сотрудники ООСП ОАО Запорожьеоблэнерго. В период 2002 года была передана сельхозпродукция на сумму более 63 тыс.грн, задолженность за которую зачтена не была. (т.58, л.д. 113-117)
- протоколом предъявления лиц по фотоснимкам для опознания свидетелю ОСОБА_34, который опознал по фотографии № 2 - лицо, которое от имени ЧП Запорожсельэнергопроектполучало сельхозпродукцию в СПК им. Ватутина, на которой изображен бывший сотрудник ООСП ОАО ЗапорожьеоблэнергоОСОБА_7. (т.58, л.д. 118-119)
- протоколом предъявления лиц по фотоснимкам для опознания свидетелю ОСОБА_34, который опознал по фотографии № 2 - директора ЧП ЗапорожсельэнергопроектОСОБА_2, как лицо, которое от имени ЧП Запорожсельэнергопроектсовместно с сотрудником ООСП ОАО Запорожьеоблэнерго получало сельхозпродукцию в СПК им. Ватутина. (т.50 л.д.120-121)
- протоколом очной ставки между свидетелем ОСОБА_34 и обвиняемым ОСОБА_2, на которой ОСОБА_34 подтвердил свои ранее данные показания. (т.69, л.д. 316-321)
- оглашенными в судебном заседании показаниями свидетеля главного инженера СПК им. Ватутина ОСОБА_35, который подтвердил показания свидетеля ОСОБА_34 об обстоятельствах передачи сельхозпродукции ЧП Запорожсельэнергопроектв счет погашения задолженности за потребленную им активную электроэнергию, которую получали сотрудники ООСП ОАО Запорожьеоблэнерго. В период 2002 года была передана сельхозпродукция на сумму более 63 тыс.грн, задолженность за которую зачтена не была; (т.58, л.д. 108-109)
- протоколом предъявления лиц по фотоснимкам для опознания свидетелю ОСОБА_35, который опознал по фотографии № 2 - лицо, которое от имени ЧП Запорожсельэнергопроектполучало сельхозпродукцию в СПК им. Ватутина, на которой изображен бывший сотрудник ООСП ОАО ЗапорожьеоблэнергоОСОБА_7. (т.58, л.д. 110-111)
- оглашенными в судебном заседании показаниями свидетеля - главного бухгалтера СПК им. Ватутина ОСОБА_36, которая подтвердила показания свидетеля ОСОБА_34 об обстоятельствах передачи сельхозпродукции ЧП Запорожсельэнергопроектв счет погашения задолженности за потребленную им активную электроэнергию, которую получали сотрудники ООСП ОАО Запорожьеоблэнерго. В период 2002 года была передана сельхозпродукция на сумму более 63 тыс.грн, задолженность за которую зачтена не была. (т.58, л.д. 122-124)
- протоколом предъявления лиц по фотоснимкам для опознания свидетелю ОСОБА_36, которая опознала по фотографии № 2 - лицо, которое от имени ЧП Запорожсельэнергопроектполучало сельхозпродукцию в СПК им. Ватутина, на которой изображен бывший сотрудник ООСП ОАО ЗапорожьеоблэнергоОСОБА_7. (т.58, л.д.125-126)
По эпизоду завладения чужим имуществом ООО Колос(Черниговский район) в августе 2002 года на сумму 8 975,50 грн.:
- материалами выемки, проведенной в ООО Колосбухгалтерских и финансовых документов, согласно которой ЧП Запорожсельэнергопроектбыла получена сельхозпродукция в счет погашения задолженности за потребленную активную электроэнергию; (т.43, л.д. 210-318)
- договором № 27/07-1 от 27 июля 2002 года на поставку с/х продукции на общую сумму 8 975,50 грн.; (т.43, л.д. 210-318)
- договором поручительства № 678 от 16 августа 2002 года на сумму 15 000,00 грн.; (т.4, л.д. 162. т.43 л.д. 313, т.59 л.д.104)
- накладной № 820 от 2 августа 2002 года на отгрузку 30,950 тн озимой пшеницы по цене 290,00 грн. за 1 тн на сумму 8 975,50 грн., которая была получена сотрудником ООСП ОСОБА_3 по доверенности ЧП Запорожсельэнергопроектсерии ЯЕК № 415585 от 1 августа 2002 года, по письму от 1 августа 2002 года и акту-расчету к нему сдана на хранение в ОАО Верхнетокмацкое ХПП; (т.17, л.д.11, т.43, л.д. 314-318, т.59, л.д. 105-109)
- заключением судебно-почерковедческой экспертизы № 229 от 10 апреля 2008 года, выполненной экспертом НИЭКЦ при УМВД Украины в Запорожской области, в договорах, заключенных ЧП Запорожсельэнергопроект:
- в договоре поручительства № 678 от 16 августа 2002 года с ОАО Запорожьеоблэнерго и ООО Колос(Черниговский район), подпись, расположенная в графе юридические адреса и банковские реквизиты сторон (Поручитель - ЧП Запорожсельэнергопроект), совмещенная с оттиском печати ЧП Запорожсельэнергопроектпо середине документа - вероятно, выполнены ОСОБА_2; (т.63, л.д. 96-130)
- заключением судебно-почерковедческой экспертизы № 193 от 26 марта 2008 года, выполненной экспертом НИЭКЦ при УМВД Украины в Запорожской области - подписи с правой стороны на прямоугольном оттиске штампа-согласования в графе 1.ООСП ОСОБА_11Н., расположенном в левом углу документов:
- договора поручительства № 678 от 16 августа 2002 года между ОАО Запорожьеоблэнерго, ЧП Запорожсельэнергопроекти ООО Колос(Черниговский район) - выполнены ОСОБА_11; (т.63, л.д. 152-176)
- заключением судебно-экономической экспертизы № 68 от 27 декабря 2006 года, согласно которому:
…по данным документов, предоставленных на исследование, экспертом установлено, что между сельхозпредприятиями, указанными в вопросе следователя, заключены договора поставки и поручительства и документально подтверждается проведение хозяйственных операций согласно заключенным договорам. В объеме предоставленных документов и в разрезе районов электрических сетей определены суммы задолженностей сельхозпредприятий за потребленную активную электроэнергию с 6 сентября 2001 года по 18 марта 2003 года и по состоянию на 1 января 2005 года и установлено, на какую сумму проведены расчеты между ЧП Запорожсельэнергопроект, ОАО Запорожьеоблэнергои сельхозпредприятиями, в том числе:
4.1. Черниговский район.
2 августа 2002 года ООО Колосотгружена сельхозпродукция ЧП Запорожсельэнергопроектна сумму 8 975,50 грн.
11 ноября 2004 года решением Хозяйственного суда Запорожской области по делу №9/504 признана задолженность ЧП Запорожсельэнергопроектперед ООО Колосна сумму 8 975,50 грн.
Задолженность по состоянию на 11 ноября 2004 года составляет 8 975,50 грн. … (т.2, л.д. 21-96)
- оглашенными в судебном заседании показаниями свидетеля директора ООО КолосОСОБА_37, который подтвердил обстоятельства передачи сельхозпродукции ЧП Запорожсельэнергопроектв счет погашения задолженности за потребленную им активную электроэнергию, которую получали сотрудники ООСП ОАО Запорожьеоблэнерго. В период 2002 года была передана сельхозпродукция на сумму более 8 тыс.грн, задолженность за которую зачтена не была (т.59, л.д.л.д. 112-114);
- протоколом предъявления лиц по фотоснимкам для опознания свидетелю ОСОБА_37, который опознал по фотографии № 2 - лицо, которое представляло ОАО Запорожьеоблэнергона совещаниях в Черниговском РЭС, на которых решался вопрос о передаче сельхозпродукции ЧП Запорожсельэнергопроект, на которой изображен бывший начальник ООСП ОАО ЗапорожьеоблэнергоОСОБА_11. (т.59, л.д. 115-116)
По эпизоду завладения чужим имуществом ООО Агрофирма Витчизна(Токмакский район) в августе 2002 года на сумму 10 763,82 грн.:
- материалами выемки, проведенной в ООО Агрофирма Витчизнабухгалтерских и финансовых документов, согласно которой ЧП Запорожсельэнергопроектбыла получена сельхозпродукция в счет погашения задолженности за потребленную активную электроэнергию; (т.25, л.д. 239-253)
- договором № 4 от 24 сентября 2001 года на покупку 107,753 тн пшеницы 6 класса по цене 300,00 грн. за 1 тн и 55 тн семян подсолнечника по цене 1 100,00 грн. за 1 тн на общую сумму 92 850,00 грн.; (т.20, л.д.7)
- договором поручительства № 625 от 3 декабря 2001 года на сумму 100 000,00 грн.; (т.4 л.д.111,, т.20 л.д.174)
- договором поручительства № 700 от 24 сентября 2002 года на сумму 11 000,00 грн.; (т.17, л.д.249, т.20 л.д. 184, т.25 л.д. 241)
- накладной № 28 от 14 августа 2002 года на отгрузку 39,866 тн озимой пшеницы по цене 270,00 грн. за 1 тн на сумму 10 763,82 грн., которая была получена сотрудником ООСП ОСОБА_7 по доверенности ЧП Запорожсельэнергопроектсерии ЯЕК №415598 от 14 августа 2002 года; (т.17, л.д. 44-45, т.25 л.д. 242-250)
- заключением судебно-почерковедческой экспертизы № 229 от 10 апреля 2008 года, выполненной экспертом НИЭКЦ при УМВД Украины в Запорожской области, в договорах, заключенных ЧП Запорожсельэнергопроект:
- в договоре поставки № 4 от 24 сентября 2001 года с АФ Витчизна(Токмакский район), подпись, расположенная в графе юридические адреса сторон (Покупатель - ЧП Запорожсельэнергопроект) совмещенная с оттиском печати ЧП Запорожсельэнергопроектс правой стороны документа;
- в договоре поручительства № 625 от 3 декабря 2001 года с ОАО Запорожьеоблэнергои АФ Витчизна(Токмакский район), подпись, расположенная в графе юридические адреса и банковские реквизиты сторон (Поручитель - ЧП Запорожсельэнергопроект), совмещенная с оттиском печати ЧП Запорожсельэнергопроектпо середине документа;
- в договоре поручительства № 700 от 24 сентября 2002 года с ОАО Запорожьеоблэнергои АФ Витчизна(Токмакский район), подпись, расположенная в графе юридические адреса и банковские реквизиты сторон (Поручитель - ЧП Запорожсельэнергопроект), совмещенная с оттиском печати ЧП Запорожсельэнергопроектпо середине документа - вероятно, выполнены ОСОБА_2; (т.63 л.д. 96-130)
- заключением судебно-почерковедческой экспертизы № 193 от 26 марта 2008 года, выполненной экспертом НИЭКЦ при УМВД Украины в Запорожской области - подписи с правой стороны на прямоугольном оттиске штампа-согласования в графе 1.ООСП ОСОБА_11Н., расположенном в левом углу документов:
- договора поручительства № 625 от 3 декабря 2001 года между ОАО Запорожьеоблэнерго, ЧП Запорожсельэнергопроекти АФ Витчизна(Токмакский район);
- договора поручительства № 700 от 24 сентября 2002 года между ОАО Запорожьеоблэнерго, ЧП Запорожсельэнергопроекти АФ Витчизна(Токмакский район) - выполнены ОСОБА_11; (т.63, л.д. 152-176)
- заключением судебно-экономической экспертизы № 68 от 27 декабря 2006 года, согласно которому:
…по данным документов, предоставленных на исследование, экспертом установлено, что между сельхозпредприятиями, указанными в вопросе следователя, заключены договора поставки и поручительства и документально подтверждается проведение хозяйственных операций согласно заключенным договорам. В объеме предоставленных документов и в разрезе районов электрических сетей определены суммы задолженностей сельхозпредприятий за потребленную активную электроэнергию с 6 сентября 2001 года по 18 марта 2003 года и по состоянию на 1 января 2005 года и установлено, на какую сумму проведены расчеты между ЧП Запорожсельэнергопроект, ОАО Запорожьеоблэнергои сельхозпредприятиями, в том числе:
4.2.Токмакский район.
ООО Агрофирма Витчизна.
14 августа 2002 года ООО Агрофирма Витчизнаотгружена сельхозпродукция ЧП Запорожсельэнергопроектна сумму 10 763,82 грн.
12 февраля 2003 года ООО Агрофирма Витчизнанаправлена претензия в адрес ЧП Запорожсельэнергопроектна сумму 10 763,82 грн. с требованиями оплатить полученную с/х продукцию.
14 февраля 2003 года ООО Агрофирма Витчизнанаправлено исковое заявление в хозяйственный суд Запорожской области о взыскании задолженности в сумме 10 763,82 грн.
Задолженность по состоянию на 14 февраля 2003 года составляет 10 763,82 грн. (т.2, л.д. 21-96)
- оглашенными в судебном заседании показаниями свидетеля - директора ООО Агрофирма ВитчизнаОСОБА_38, который подтвердил обстоятельства передачи сельхозпродукции ЧП Запорожсельэнергопроектв счет погашения задолженности за потребленную им активную электроэнергию, которую получали сотрудники ООСП ОАО Запорожьеоблэнерго. В период 2002 года была передана сельхозпродукция на сумму более 10 тыс.грн, задолженность за которую зачтена не была. (т.59, л.д. 132-134)
- протоколом предъявления лиц по фотоснимкам для опознания свидетелю ОСОБА_38, который опознал по фотографии № 2 - лицо, которое от имени ЧП Запорожсельэнергопроектполучало сельхозпродукцию в ООО Агрофирма Витчизна, на которой изображен бывший сотрудник ООСП ОАО ЗапорожьеоблэнергоОСОБА_7. (т.50, л.д. 135-137)
По эпизоду завладения чужим имуществом ЧП Агрофирма им. Шевченко(Пологовский район) в августе 2002 года на сумму 23 328,90 грн.:
- материалами выемки, проведенной в ЧП Агрофирма им. Шевченкобухгалтерских и финансовых документов, согласно которой ЧП Запорожсельэнергопроект была получена сельхозпродукция в счет погашения задолженности за потребленную активную электроэнергию; (т.35, л.д. 102-115)
- соглашением от 20 февраля 2002 года о рассрочке и погашении задолженности в сумме 158 947,97 грн.; (т.35, л.д.105, т.35, л.д. 106-107)
- договором поручительства № 741 от 6 ноября 2002 года на сумму 23 500,00 грн.; (т.4 л.д. 104, т.20 л.д. 287, т.35 л.д.215)
- накладной № 84 от 15 октября 2002 года на отгрузку 23,07 тн семян подсолнечника по цене 1 011,00 грн. за 1 тн на сумму 23 328,90 грн., которые получены ОСОБА_2 по доверенности ЧП Запорожсельэнергопроектсерии НАЭ № 395149 от 15 октября 2002 года; (т.17, л.д. 232, т.35 л.д.108-116)
- решением Хозяйственного суда Запорожской области от 22 июля 2004 года по делу № 16/236 по иску ЧП Агрофирма им. Шевченкок ЧП Запорожсельэнергопроектна сумму 23 328,90 грн. отражено: иск удовлетворить. (т.57, л.д. 53, т.59, л.д.179-181)
- заключением судебно-почерковедческой экспертизы № 229 от 10 апреля 2008 года, выполненной экспертом НИЭКЦ при УМВД Украины в Запорожской области, в договорах, заключенных ЧП Запорожсельэнергопроект:
- в договоре поручительства № 741 от 6 ноября 2002 года с ОАО Запорожьеоблэнергои ЧП АФ им. Шевченко(Пологовский район), подпись, расположенная в графе юридические адреса и банковские реквизиты сторон (Поручитель - ЧП Запорожсельэнергопроект), совмещенная с оттиском печати ЧП Запорожсельэнергопроектпо середине документа - вероятно, выполнены ОСОБА_2; (т.63, л.д. 96-130)
- заключением судебно-почерковедческой экспертизы № 193 от 26 марта 2008 года, выполненной экспертом НИЭКЦ при УМВД Украины в Запорожской области - подписи с правой стороны на прямоугольном оттиске штампа-согласования в графе 1.ООСП ОСОБА_11Н., расположенном в левом углу документов:
- договора поручительства № 741 от 6 ноября 2002 года между ОАО Запорожьеоблэнерго, ЧП Запорожсельэнергопроекти ЧП АФ им. Шевченко(Пологовский район) - выполнены ОСОБА_11; (т.63, л.д.152-176)
- заключением судебно-экономической экспертизы № 68 от 27 декабря 2006 года, согласно которому:
…по данным документов, предоставленных на исследование, экспертом установлено, что между сельхозпредприятиями, указанными в вопросе следователя, заключены договора поставки и поручительства и документально подтверждается проведение хозяйственных операций согласно заключенным договорам. В объеме предоставленных документов и в разрезе районов электрических сетей определены суммы задолженностей сельхозпредприятий за потребленную активную электроэнергию с 6 сентября 2001 года по 18 марта 2003 года и по состоянию на 1 января 2005 года и установлено, на какую сумму проведены расчеты между ЧП Запорожсельэнергопроект, ОАО Запорожьеоблэнергои сельхозпредприятиями, в том числе:
4.3.Пологовский район.
4.3.1. ЧП Агрофирма им. Шевченко.
15 октября 2002 года ЧП Агрофирма им. Шевченкоотгружена сельхозпродукция ЧП Запорожсельэнергопроектна сумму 23 328,90 грн.
22 июля 2004 года решением Хозяйственного суда Запорожской области по делу №16/236 признана задолженность ЧП Запорожсельэнергопроектза полученную с/х продукцию расчетов перед ЧП Агрофирма им. Шевченкона сумму 23 328,90 грн.
Задолженность по состоянию на 22 июля 2004 года составляет 23 328,90 грн. (т.2 л.д. 21-96)
- оглашенными в судебном заседании показаниями свидетеля - директора ЧП Агрофирма им. ШевченкоОСОБА_39, который пояснил, что в период 2002 года ЧП Запорожсельэнергопроектв счет погашения задолженности сельхозпредприятия за потребленную им активную электроэнергию получило продукцию на сумму более 23 тыс.грн., однако задолженность до настоящего времени не погашена. (т.59, л.д. 172-178)
По эпизоду завладения чужим имуществом ФХ Проминь(Васильевский район) в августе 2002 года на сумму 8 104,59 грн.(4 429,59 + 3,675,00):
- накладной б/н от 7 августа 2002 года на отгрузку 14,289 тн ячменя по цене 310,00 грн. за 1 тн на сумму 4 429,59 грн.; (т.17 л.д. 28)
- договором поручительства № 689 от 24 сентября 2002 года на сумму 8 344,58 грн.; (т.4, л.д.173)
- накладной б/н от 22 октября 2002 года на отгрузку по договору б/н от 10 октября 2002 года на поставку сельскохозяйственной продукции урожая 2002 года 3,5 тн семян подсолнечника по цене 1 050,00 грн. за 1 тн на сумму 3 675, грн.; (т.17, л.д. 237,260-261)
- решением Хозяйственного суда Запорожской области от 2 июня 2004 года по делу № 16/220 по иску ФХ Проминьк ЧП Запорожсельэнергопроект, согласно которому:
…10 октября 2002 года между ЧП Запорожсельэнергопроекти ФХ Проминьзаключен договор поставки б/н сельскохозяйственной продукции урожая 2002 года. Во исполнение условий договора, истец поставил ответчику товар(семена подсолнечника) на сумму 3 675,00 грн. по накладной б/н от 22 октября 2002 года. О принятии ответчиком товара(семян подсолнечника) свидетельствует доверенность серии МАВ № 446030 от 22 октября 2002 года, выданная ЧП Запорожсельэнергопроектдоверенному лицу на получение товара. В соответствии с п.3.4 договора датой поставки продукции является дата выписки товарных накладных. Ответчик в назначенный срок не произвел оплату за полученный подсолнечник.
Суд решил: удержать с ЧП Запорожсельэнергопроектв пользу ФХ Проминь3675,00 грн. (т.57, л.д.56)
- решением от 2 июня 2004 года Хозяйственного суда Запорожской области по делу дело № 16/221 по иску ФХ Проминьк ЧП Запорожсельэнергопроекти принято решение - удержать с ЧП Запорожсельэнергопроектв пользу ФХ Проминь4 429,59 грн. (т.57, л.д. 55); (т.57, л.д.55, т.58 л.д. 132,133-134)
- заключением судебно-почерковедческой экспертизы № 229 от 10 апреля 2008 года, выполненной экспертом НИЭКЦ при УМВД Украины в Запорожской области, в договорах, заключенных ЧП Запорожсельэнергопроект:
- в договоре поручительства № 689 от 24 сентября 2002 года с ОАО Запорожьеоблэнергои ФХ Проминь(Васильевский район), подпись, расположенная в графе юридические адреса и банковские реквизиты сторон (Поручитель - ЧП Запорожсельэнергопроект), совмещенная с оттиском печати ЧП Запорожсельэнергопроектпо середине документа - вероятно, выполнены ОСОБА_2; (т.63, л.д.96-130)
- заключением судебно-почерковедческой экспертизы № 193 от 26 марта 2008 года, выполненной экспертом НИЭКЦ при УМВД Украины в Запорожской области - подписи с правой стороны на прямоугольном оттиске штампа-согласования в графе 1.ООСП ОСОБА_11Н., расположенном в левом углу документов:
- договора поручительства № 689 от 24 сентября 2002 года между ОАО Запорожьеоблэнерго, ЧП Запорожсельэнергопроекти ФХ Проминь(Васильевский район) - выполнены ОСОБА_11; (т.63, л.д.152-176)
- заключением судебно-экономической экспертизы № 68 от 27 декабря 2006 года, согласно которому:
…по данным документов, предоставленных на исследование, экспертом установлено, что между сельхозпредприятиями, указанными в вопросе следователя, заключены договора поставки и поручительства и документально подтверждается проведение хозяйственных операций согласно заключенным договорам. В объеме предоставленных документов и в разрезе районов электрических сетей определены суммы задолженностей сельхозпредприятий за потребленную активную электроэнергию с 6 сентября 2001 года по 18 марта 2003 года и по состоянию на 1 января 2005 года и установлено, на какую сумму проведены расчеты между ЧП Запорожсельэнергопроект, ОАО Запорожьеоблэнергои сельхозпредприятиями, в том числе:
4.7.Васильевский район:
ФХ Проминьотгружена ЧП Запорожсельэнергопроектв период с 7 августа по 22 октября 2002 года сельхозпродукция на общую сумму 8 104,59 грн.
Решениями от 2 июня 2004 года Хозяйственного суда Запорожской области по делам №№ 16/220, 16/221 признана задолженность ЧП Запорожсельэнергопроектперед ФХ Проминьна сумму 8 104,59 грн.
Задолженность по состоянию на 2 июня 2004 года составляет 8 104,59 грн. … (т.2 л.д. 21-96)
- оглашенными в судебном заседании показаниями свидетеля главы СФХ ПроминьОСОБА_40, который подтвердил обстоятельства передачи сельхозпродукции ЧП Запорожсельэнергопроектв счет погашения задолженности за потребленную им активную электроэнергию, которую получали сотрудники ООСП ОАО Запорожьеоблэнерго. В период 2002 года была передана сельхозпродукция на сумму более 8 тыс.грн, задолженность за которую зачтена не была. (т.58, л.д.135-143)
По эпизоду завладения чужим имуществом КСП Родина(Васильевский район) в августе-сентябре 2002 года на сумму 20 541,20 грн.(19 392,52 + 1 148,68):
- накладной № 94 от 8 августа 2002 года на отгрузку 56,98 тн пшеницы по цене 275,00 грн. за 1 тн и 12,84 тн ячменя по цене 290,00 грн. за 1 тн на общую сумму 19 392,52 грн., которые были получены ЧП Запорожсельэнергопроектпо доверенности серии ЯЕК №415590 от 8 августа 2002 года; (т.17 л.д. 29, т.29 л.д. 253-254)
- договором поручительства № 691 от 24 сентября 2002 года на сумму 50 000,00 грн.; (т.4 л.д.175
- накладной № 75 от 27 сентября 2002 года на отгрузку 2,92 тн пшеницы по цене 261,60 грн за 1 тн и 1,48 тн ячменя по цене 260,00 грн. за 1 тн на общую сумму 1 148,68 грн., которые были получены ОСОБА_2 по доверенности ЧП Запорожсельэнергопроектсерии НАЭ № 395134 от 27 сентября 2002 года; (т.17, л.д.111, т.29 л.д. 255-256,257)
- заключением судебно-почерковедческой экспертизы № 229 от 10 апреля 2008 года, выполненной экспертом НИЭКЦ при УМВД Украины в Запорожской области, в договорах, заключенных ЧП Запорожсельэнергопроект:
- в договоре поручительства № 691 от 24 сентября 2002 года с ОАО Запорожьеоблэнергои ОАО Родина(Васильевский район), подпись, расположенная в графе юридические адреса и банковские реквизиты сторон (Поручитель - ЧП Запорожсельэнергопроект), совмещенная с оттиском печати ЧП Запорожсельэнергопроектпо середине документа - вероятно, выполнены ОСОБА_2. (т.63, л.д.96-130)
- заключением судебно-экономической экспертизы № 68 от 27 декабря 2006 года, согласно которому:
…по данным документов, предоставленных на исследование, экспертом установлено, что между сельхозпредприятиями, указанными в вопросе следователя, заключены договора поставки и поручительства и документально подтверждается проведение хозяйственных операций согласно заключенным договорам. В объеме предоставленных документов и в разрезе районов электрических сетей определены суммы задолженностей сельхозпредприятий за потребленную активную электроэнергию с 6 сентября 2001 года по 18 марта 2003 года и по состоянию на 1 января 2005 года и установлено, на какую сумму проведены расчеты между ЧП Запорожсельэнергопроект, ОАО Запорожьеоблэнергои сельхозпредприятиями, в том числе:
4.7.Васильевский район:
КСП Родинав период с 8 августа по 27 сентября 2002 года отгружена сельхозпродукция ЧП Запорожсельэнергопроектна сумму 20 541,30 грн.
Задолженность по состоянию на 28 сентября 2002 года составляет 20 541,20 грн. … (т.2 л.д. 21-96)
- оглашенными в судебном заседании показаниями свидетеля бывшего главного бухгалтера СПК РодинаОСОБА_41, которая подтвердил обстоятельства передачи сельхозпродукции ЧП Запорожсельэнергопроектв счет погашения задолженности за потребленную им активную электроэнергию, которую получали сотрудники ООСП ОАО Запорожьеоблэнерго. В период 2002 года была передана сельхозпродукция на сумму более 20 тыс.грн, задолженность за которую зачтена не была. (т.58, л.д. 146-147)
По эпизоду завладения чужим имуществом СООО Прапор(Михайловский район) в августе-октябре 2002 года на сумму 27 545,58 грн.(17 700,00 + 9 845,58):
- договором № 23-11 от 23 ноября 2001 года на поставку 43,18 тн ржи гр.Апо цене 300,00 грн. за 1 тн на сумму 12 954,00 грн.; (т.20, л.д.94)
- договором поручительства № 649 от 28 декабря 2001 года на сумму 61 000,00 грн.; (т.4 л.д. 133, т.20 л.д. 198)
- накладной № 22 от 1 августа 2002 года на отгрузку 30 тн ячменя по цене 300,00 грн. за 1 тн и 30 тн пшеницы по цене 290,00 грн. за 1 тн на общую сумму 17 700,00 грн.; (т.17, л.д.2, т.42 л.д. 193-194)
- договором поставки № 1/07-15 от 1 июля 2002 года на поставку 30 тн пшеницы 6 класса по цене 290,00 грн. за 1 тн и 30 тн фуражного ячменя по цене 300,00 грн. за 1 тн на сумму 17 700,00 грн.; (т.42 л.д.191)
- договором поручительства № 696 от 12 сентября 2002 года на сумму 40 270,00 грн.; (т.4 л.д.180, т.20 л.д. 245, т.42 л.д.192)
- накладной № 42 от 28 октября 2002 года на отгрузку 10,15 тн семян подсолнечника по цене 970,00 грн. за 1 тн на сумму 9 845,58 грн., которые были получены ОСОБА_2 по доверенности ЧП Запорожсельэнергопроект серии МАВ № 446047 от 28 октября 2002 года; (т.42, л.д.195,2--, т.17, л.д.248)
- уведомлением ОАО Запорожьеоблэнергоот 2 августа 2002 года за исх. 47/208-13 о том, что СООО Прапор по договору поручительства № 649 от 28 декабря 2001 года ЧП Запорожсельэнергопроектпогасило задолженность на сумму 12 625,50 грн. (т.6 л.д. 296-298, 348-350)
- справкой ОАО Пришибский КХПза исх. № 435 от 9 июня 2004 года подтверждается переоформление с карточки СООО Прапорна карточку ЧП Запорожсельэнергопроект30 тн пшеницы, 30 тн ячменя и 10,15 тн семян подсолнечника; (т.42 л.д. 201-202)
- претензией от 25 февраля 2003 года СООО Прапорк ЧП Запорожсельэнергопроектна сумму 27 545,58 грн. (т.42 л.д.206)
- карточками и рапортами Михайловского РЭС ОАО Запорожьеоблэнергопо погашению задолженности за потребленную активную электроэнергию СООО Прапорза период января 2000 года - декабря 2004 года; (т.50, л.д.4-64)
- заключением судебно-почерковедческой экспертизы № 229 от 10 апреля 2008 года, выполненной экспертом НИЭКЦ при УМВД Украины в Запорожской области, в договорах, заключенных ЧП Запорожсельэнергопроект:
- в договоре поставки № 23/11 от 23 ноября 2001 года с СООО Прапор(Михайловский район), подпись, расположенная в графе юридические адреса сторон(Покупатель - ЧП Запорожсельэнергопроект), совмещенная с оттиском печати ЧП Запорожсельэнергопроектс правой стороны документа;
- в договоре поручительства № 649 от 28 декабря 2001 года между ОАО Запорожьеоблэнерго, ЧП Запорожсельэнергопроекти СООО Прапор(Михайловский район) подпись, расположенная в графе юридические адреса и банковские реквизиты сторон(Поручитель - ЧП Запорожсельэнергопроект) совмещенная с оттиском печати ЧП Запорожсельэнергопроектпо середине документа;
- в договоре поручительства № 696 от 24 сентября 2002 года с ОАО Запорожьеоблэнергои СООО Прапор(Михайловский район), подпись, расположенная в графе юридические адреса и банковские реквизиты сторон (Поручитель - ЧП Запорожсельэнергопроект), совмещенная с оттиском печати ЧП Запорожсельэнергопроектпо середине документа - вероятно, выполнены ОСОБА_2; (т.63 л.д. 96-130)
- заключением судебно-почерковедческой экспертизы № 193 от 26 марта 2008 года, выполненной экспертом НИЭКЦ при УМВД Украины в Запорожской области - подписи с правой стороны на прямоугольном оттиске штампа-согласования в графе 1.ООСП ОСОБА_11Н., расположенном в левом углу документов:
- договора поручительства № 649 от 28 декабря 2001 года между ОАО Запорожьеоблэнерго, ЧП Запорожсельэнергопроекти СООО Прапор(Михайловский район);
- договора поручительства № 696 от 24 сентября 2002 года между ОАО Запорожьеоблэнерго, ЧП Запорожсельэнергопроекти СООО Прапор(Михайловский район) - выполнены ОСОБА_11. (т.63 л.д. 152-176)
- заключением судебно-экономической экспертизы № 68 от 27 декабря 2006 года, согласно которому:
…по данным документов, предоставленных на исследование, экспертом установлено, что между сельхозпредприятиями, указанными в вопросе следователя, заключены договора поставки и поручительства и документально подтверждается проведение хозяйственных операций согласно заключенным договорам. В объеме предоставленных документов и в разрезе районов электрических сетей определены суммы задолженностей сельхозпредприятий за потребленную активную электроэнергию с 6 сентября 2001 года по 18 марта 2003 года и по состоянию на 1 января 2005 года и установлено, на какую сумму проведены расчеты между ЧП Запорожсельэнергопроект, ОАО Запорожьеоблэнергои сельхозпредприятиями, в том числе:
СООО Прапоротгружена ЧП Запорожсельэнергопроектв период с 1 августа по 28 октября 2002 года сельхозпродукция на сумму 27 545,58 грн.
25 февраля 2003 года СООО Прапорнаправлена претензия ЧП Запорожсельэнергопроект на сумму 27 545,58 грн. с требованиями оплатить полученную с/х продукцию.
Задолженность по состоянию на 25 февраля 2003 года составляет 27 545,58 грн. … (т.2 л.д.21-96)
- оглашенными в судебном заседании показаниями свидетеля - директора СООО ПрапорОСОБА_42, который подтвердил обстоятельства передачи сельхозпродукции ЧП Запорожсельэнергопроектв счет погашения задолженности за потребленную им активную электроэнергию. В период 2002 года была передана сельхозпродукция на сумму около 27 тыс.грн, задолженность за которую зачтена не была. Сельхозпродукцию получал сотрудник ООСП ОАО Запорожьеоблэнергопо имени ОСОБА_7 как представитель ЧП Запорожсельэнергопроект. (т.50 л.д. 217-220, 224-225)
- протоколом предъявления лиц по фотоснимкам для опознания свидетелю ОСОБА_42, который опознал по фотографии № 2 - лицо, которое от имени ЧП Запорожсельэнергопроектполучало сельхозпродукцию на предприятиях Михайловского района, на которой изображен бывший сотрудник ООСП ОАО ЗапорожьеоблэнергоОСОБА_7. (т.50. л.д. 221-223)
- оглашенными в судебном заседании показаниями свидетеля - гл.бухгалтера СООО ПрапорОСОБА_43, которая полностью подтвердила показания свидетеля ОСОБА_42; (т.50 л.д. 228-230)
По эпизоду завладения чужим имуществом СООО Молодежное(Черниговский район) в августе-октябре 2002 года на сумму 31 068,25 грн.(13 412,40 + 11 740,50 + 4 915,35):
- договором № 648 от 28 декабря 2001 года на поставку 59,192 тн пшеницы 6 класса по цене 300,00 грн. за 1 тн на сумму 17 757,60 грн.; (т.20 л.д.114, т.42 л.д.153)
- договором поручительства № 648 от 28 декабря 2001 года на сумму 50 000,00 грн.; (т.4 л.д.132, т.20 л.д.197, т.42 л.д.154)
- накладной № 240/1 от 1 августа 2002 года на отгрузку 40,585 тн пшеницы по цене 290,00 грн. за 1 тн на сумму 11 769,65 грн., которая была получена сотрудником ООСП ОСОБА_7 по доверенности ЧП Запорожсельэнергопроектсерии ЯЕВ № 822745 от 1 августа 2002 года; (т.17, л.д.1, т.42 л.д. 159,161,162)
- накладной № 240/2 от 1 августа 2002 года на отгрузку 8,525 тн ячменя по цене 310,00 грн. за 1 тн на сумму 2 642,75 грн., который был получен сотрудником ООСП ОСОБА_7 по доверенности ЧП Запорожсельэнергопроектсерии ЯЕВ № 822745 от 1 августа 2002 года; (т.17, л.д.1, т.42, л.д. 160-162)
- договором № 1-07-23 от 28 июля 2002 года на поставку 20 тн пшеницы 6 класса по цене 290,00 грн., 22 тн ячменя фуражного по цене 310,00 грн. за 1 тн и 14 тн семян подсолнечника по цене 900,00 грн. за 1 тн на общую сумму 22 600,00 грн.; (т.20 л.д. 114)
- накладной № 324 от 10 сентября 2002 года на отгрузку 13,045 тн семян подсолнечника по цене 900,00 грн. за 1 тн на сумму 11 740,50 грн., которые были получены сотрудником ООСП ОСОБА_7 по доверенности ЧП Запорожсельэнергопроектсерии НАЄ № 395110 от 10 сентября 2002 года. (т.17 л.д. 97. т.42 л.д. 164-166)
- договором поставки б/н от 1 октября 2002 года на поставку 4,965 тн семян подсолнечника по цене 990,00 грн. за 1 тн на общую сумму 4 915,35 грн.; (т.42 л.д.157)
- договором поручительства № 695 от 1 октября 2002 года на сумму 4 915,35 грн.; (т.4 л.д. 179, т.20 л.д.244, т.42 л.д.158 )
- накладной № 379 от 22 октября 2002 года на отгрузку 4,965 тн семян подсолнечника по цене 990,00 грн. за 1 тн на сумму 4 915,35 грн., которые были получены ОСОБА_2 по доверенности ЧП Запорожсельэнергопроектсерии МАВ № 446029 от 22 октября 2002 года; (т.17, л.д. 236, т.42 л.д. 159,161,162)
- уведомлением ОАО Запорожьеоблэнергоот 2 августа 2002 года о погашении СООО Молодежноепо договору поручительства № 648 от 28 декабря 2001 года задолженности на сумму 17 199,00 грн. (т.6 л.д. 296-298, 339-341)
- справкой СООО Молодежное№ 130 от 12 октября 2005 года об отгрузке Михайловскому РЭС 57,330 тн пшеницы в счет погашения задолженности за потребленную электроэнергию на сумму 17 199,00 грн. (т.50 л.д.194)
- актом сверки взаимных расчетов от 16 мая 2003 года по состоянию на 1 мая 2003 года между ЧП Запорожсельэнергопроекти СООО Молодежное, в котором отражена задолженность в пользу СООО Молодежноев размере 31 068,25 грн. (т.42 л.д. 174)
- карточками и рапортами Михайловского РЭС ОАО Запорожьеоблэнергопо погашению задолженности за потребленную активную электроэнергию СООО Молодежноеза период января 2000 года - декабря 2004 года; (т.50 л.д. 125-181)
- заключением судебно-почерковедческой экспертизы № 229 от 10 апреля 2008 года, выполненной экспертом НИЭКЦ при УМВД Украины в Запорожской области, в договорах, заключенных ЧП Запорожсельэнергопроект:
- в договоре поставки № 648 от 28 декабря 2001 года с ООО Молодежное(Михайловский район), подпись, расположенная в графе юридические адреса сторон (Покупатель - ЧП Запорожсельэнергопроект), совмещенная с оттиском печати ЧП Запорожсельэнергопроектс правой стороны документа;
- в договоре поручительства № 648 от 28 декабря 2001 года с ОАО Запорожьеоблэнерго и СООО Молодежное(Михайловский район), подпись, расположенная в графе юридические адреса и банковские реквизиты сторон (Поручитель - ЧП Запорожсельэнергопроект), совмещенная с оттиском печати ЧП Запорожсельэнергопроектпо середине документа;
- в договоре поручительства № 695 от 24 сентября 2002 года с ОАО Запорожьеоблэнергои СООО Молодежное(Михайловский район), подпись, расположенная в графе юридические адреса и банковские реквизиты сторон (Поручитель - ЧП Запорожсельэнергопроект), совмещенная с оттиском печати ЧП Запорожсельэнергопроектпо середине документа - вероятно, выполнены ОСОБА_2; (т.63 л.д. 96-130)
- заключением судебно-почерковедческой экспертизы № 193 от 26 марта 2008 года, выполненной экспертом НИЭКЦ при УМВД Украины в Запорожской области - подписи с правой стороны на прямоугольном оттиске штампа-согласования в графе 1.ООСП ОСОБА_11Н., расположенном в левом углу документов:
- договора поручительства № 648 от 28 декабря 2001 года между ОАО Запорожьеоблэнерго, ЧП Запорожсельэнергопроекти СООО Молодежное(Михайловский район);
- договора поручительства № 695 от 24 сентября 2002 года между ОАО Запорожьеоблэнерго, ЧП Запорожсельэнергопроекти СООО Молодежное(Михайловский район) - выполнены ОСОБА_11; (т.63 л.д. 152-176)
- заключением судебно-экономической экспертизы № 68 от 27 декабря 2006 года, согласно которому:
…по данным документов, предоставленных на исследование, экспертом установлено, что между сельхозпредприятиями, указанными в вопросе следователя, заключены договора поставки и поручительства и документально подтверждается проведение хозяйственных операций согласно заключенным договорам. В объеме предоставленных документов и в разрезе районов электрических сетей определены суммы задолженностей сельхозпредприятий за потребленную активную электроэнергию с 6 сентября 2001 года по 18 марта 2003 года и по состоянию на 1 января 2005 года и установлено, на какую сумму проведены расчеты между ЧП Запорожсельэнергопроект, ОАО Запорожьеоблэнергои сельхозпредприятиями, в том числе:
4.9.3. СООО Молодежное.
СООО Молодежноеотгружена ЧП Запорожсельэнергопроектв период с 1 августа по 22 октября 2002 года сельхозпродукция на сумму 31 068,25 грн.
Согласно акту сверки взаимных расчетов с ЧП Запорожсельэнергопроектзадолженность по состоянию на 1 мая 2003 года составляет 31 068,25 грн.
Задолженность по состоянию на 1 мая 2003 года составляет 31 068,25 грн. (т.2 л.д. 21-96)
- оглашенными в судебном заседании показаниями свидетеля - директора ООО МолодежноеОСОБА_44, который подтвердил обстоятельства передачи сельхозпродукции ЧП Запорожсельэнергопроектв счет погашения задолженности за потребленную им активную электроэнергию. В период 2001 года ООО Молодежноепоставило сельхозпродукцию на сумму около 20 тыс.грн. и задолженность на эту сумму была зачтена. В период 2002 года была передана сельхозпродукция на сумму около 31 тыс.грн, задолженность за которую зачтена не была. Сельхозпродукцию получал сотрудник ООСП ОАО Запорожьеоблэнергопо имени ОСОБА_7 как представитель ЧП Запорожсельэнергопроект; (т.50 л.д. 191-193)
- протоколом предъявления лиц по фотоснимкам для опознания свидетелю ОСОБА_44, который опознал по фотографии № 3 - лицо, которое от имени ЧП Запорожсельэнергопроектполучало сельхозпродукцию на предприятиях Михайловского района, на которой изображен бывший сотрудник ООСП ОАО ЗапорожьеоблэнергоОСОБА_7. (т.50 л.дю 214-217)
- оглашенными в судебном заседании показаниями свидетеля - гл.бухгалтера ООО МолодежноеОСОБА_45, которая полностью подтвердила показания ОСОБА_44; (т.50 л.д. 211-213)
- протоколом предъявления лиц по фотоснимкам для опознания свидетелю ОСОБА_45, которая опознала по фотографии № 3 - лицо, которое от имени ЧП Запорожсельэнергопроектполучало сельхозпродукцию на предприятиях Михайловского района, на которой изображен бывший сотрудник ООСП ОАО ЗапорожьеоблэнергоОСОБА_7. (т.50 л.д. 214-217)
- протоколом очной ставки между свидетелем ОСОБА_44 и обвиняемым ОСОБА_2, на которой ОСОБА_44 подтвердил свои ранее данные показания (т.69 л.д. 303-307).
По эпизоду завладения чужим имуществом СМК Вольный(Мелитопольский район) в августе 2002 года на сумму 30 807,34 грн. (11 034,80 + 19 772,54):
- договором поставки № 1/07-9 от 1 июня 2002 года на поставку 39,41 тн пшеницы 6 класса по цене 280,00 грн. за 1 тн и 50 тн семян подсолнечника по цене 1 050,00 грн. за 1 тн на общую сумму 63 534,80 грн.; (т.54 л.д.9)
- договором поручительства № 683 от 16 августа 2002 года на сумму 29 100,00 грн.; (т.4 л.д.167, т.17 л.д.232, тю54 л.д.10)
- накладной № 1 от 6 августа 2002 года на отгрузку 39,410 тн пшеницы 6 класса по цене 280,00 грн. за 1 тн на сумму 11 034,80 грн., которая была получена сотрудником ООСП ОСОБА_8 по доверенности ЧП Запорожсельэнергопроектсерии ЯЕК №415578 от 6 августа 2002 года; (т.17 л.д.20, т.54 л.д. 16-17)
- накладной № 118 от 7 ноября 2002 года на отгрузку 18,903 тн семян подсолнечника по цене 1 046,00 грн. за 1 тн на сумму 19 772,54 грн., которые получены ОСОБА_2 по доверенности ЧП Запорожсельэнергопроектсерии МАВ №446044 от 30 октября 2002 года. (т.18 л.д.6, т.54 л.д.18-19)
- заключением судебно-почерковедческой экспертизы № 229 от 10 апреля 2008 года, выполненной экспертом НИЭКЦ при УМВД Украины в Запорожской области, в договорах, заключенных ЧП Запорожсельэнергопроект:
- в договоре поручительства № 683 от 16 августа 2002 года с ОАО Запорожьеоблэнерго и СМК Вольный(Мелитопольский район), подпись, расположенная в графе юридические адреса и банковские реквизиты сторон (Поручитель - ЧП Запорожсельэнергопроект), совмещенная с оттиском печати ЧП Запорожсельэнергопроектпо середине документа;
- в договоре поручительства № 752 от 6 ноября 2002 года с ОАО Запорожьеоблэнергои СМК Вольный(Мелитопольский район), подпись, расположенная в графе юридические адреса и банковские реквизиты сторон (Поручитель - ЧП Запорожсельэнергопроект), совмещенная с оттиском печати ЧП Запорожсельэнергопроектпо середине документа, - вероятно, выполнены ОСОБА_2; (т.63 л.д. 96-130)
- заключением судебно-почерковедческой экспертизы № 193 от 26 марта 2008 года, выполненной экспертом НИЭКЦ при УМВД Украины в Запорожской области - подписи с правой стороны на прямоугольном оттиске штампа-согласования в графе 1.ООСП ОСОБА_11Н., расположенном в левом углу документов:
- договора поручительства № 683 от 16 августа 2002 года между ОАО Запорожьеоблэнерго, ЧП Запорожсельэнергопроекти СМК Вольный(Мелитопольский район);
- договора поручительства № 752 от 6 ноября 2002 года между ОАО Запорожьеоблэнерго, ЧП Запорожсельэнергопроекти СМК Вольный(Мелитопольский район) - выполнены ОСОБА_11. (т.63 л.д. 152-176)
- заключением судебно-экономической экспертизы № 68 от 27 декабря 2006 года, согласно которому:
…по данным документов, предоставленных на исследование, экспертом установлено, что между сельхозпредприятиями, указанными в вопросе следователя, заключены договора поставки и поручительства и документально подтверждается проведение хозяйственных операций согласно заключенным договорам. В объеме предоставленных документов и в разрезе районов электрических сетей определены суммы задолженностей сельхозпредприятий за потребленную активную электроэнергию с 6 сентября 2001 года по 18 марта 2003 года и по состоянию на 1 января 2005 года и установлено, на какую сумму проведены расчеты между ЧП Запорожсельэнергопроект, ОАО Запорожьеоблэнергои сельхозпредприятиями, в том числе:
4.10. Мелитопольский район.
4.10.2. СМК Вольный.
СМК Вольныйотгружена ЧП Запорожсельэнергопроектв период с 6 августа по 7 ноября 2002 года сельхозпродукция на сумму 30 807,34 грн.
Задолженность по состоянию на 8 ноября 2002 года составляет 30 807,34 грн. … (т.2 л.д. 21-96)
- оглашенными в судебном заседании показаниями свидетеля СМК ВольныйОСОБА_46, который подтвердил обстоятельства передачи сельхозпродукции ЧП Запорожсельэнергопроектв счет погашения задолженности за потребленную им активную электроэнергию, которую получали сотрудники ООСП ОАО Запорожьеоблэнерго. В период 2002 года была передана сельхозпродукция на сумму более 30 тыс.грн, задолженность за которую зачтена не была. (т.59, л.д. 1-5.11-12)
- протоколом предъявления лиц по фотоснимкам для опознания свидетелю ОСОБА_46, который опознал по фотографии № 1 - лицо, которое от имени ЧП Запорожсельэнергопроектполучало сельхозпродукцию на СМК Вольный, на которой изображен бывший сотрудник ООСП ОАО ЗапорожьеоблэнергоОСОБА_8. (т.59 л.д. 13-14)
- протоколом очной ставки между свидетелем ОСОБА_46 и обвиняемым ОСОБА_2, на которой ОСОБА_46 подтвердил свои ранее данные показания. (т.69 л.д.312-315)
По эпизоду завладения чужим имуществом ЧСП Агрофирма Гюнов(Приморский район) в августе 2002 года на сумму 30 000,00 грн.:
- материалами выемки, проведенной в ЧСП Агрофирма Гюновбухгалтерских и финансовых документов, согласно которой ЧП Запорожсельэнергопроектбыла получена сельхозпродукция в счет погашения задолженности за потребленную активную электроэнергию. (т.41 л.д. 272-292)
- договором № 2 от 16 июля 2002 года на поставку 100 тн пшеницы 6 класса по цене 300,00 грн. за 1 тн на сумму 30 000,00 грн.; (т.41 л.д. 278, т.59 л.д.63)
- договором поручительства № 685 от 16 августа 2002 года на сумму 30 000,00 грн.; (т.4 л.д. 177, т.20 л.д.242, т.41 л.д.279, т.59 л.д.64)
- накладной № 81 от 13 августа 2002 года на отгрузку 100 тн озимой пшеницы 6 класса по цене 300,00 грн. за 1 тн на общую сумму 30 000,00 грн., которая была получена сотрудником ООСП ОСОБА_8 по доверенности ЧП Запорожсельэнергопроектсерии ЯЕК № 415584 от 13 августа 2002 года и переоформлена на ОАО Нельговское ХППна ЧП Запорожсельэнергопроектпо письму ЧСП Агрофирма Гюновза исх. № 59 от 16 июля 2002 года. (т.17, л.д.37, т.41 л.д.280-284, т.59 л.д. 65-66)
- справкой от 23 октября 2003 года ОАО Нельговское ХПП, которой уведомляется ЧСП Агрофирма Гюнов, что по письму за исх. № 59 от 16 июля 2002 года в счет погашения задолженности за потребленную электроэнергию 100 тн пшеницы 6 класса переоформлены на ЧП Запорожсельэнергопроект, по письму № 5/12 от 5 декабря 2002 года переоформило пшеницу с последующей отгрузкой на ООО Корнекс. (т.59 л.д.67)
- заключением судебно-почерковедческой экспертизы № 229 от 10 апреля 2008 года, выполненной экспертом НИЭКЦ при УМВД Украины в Запорожской области, в договорах, заключенных ЧП Запорожсельэнергопроект:
- в договоре поручительства № 685 от 16 августа 2002 года с ОАО Запорожьеоблэнерго и ЧСП Гюнов(Приморский район), подпись, расположенная в графе юридические адреса и банковские реквизиты сторон (Поручитель - ЧП Запорожсельэнергопроект), совмещенная с оттиском печати ЧП Запорожсельэнергопроектпо середине документа -вероятно, выполнены ОСОБА_2; (т.63, л.д.96-130)
- заключением судебно-почерковедческой экспертизы № 193 от 26 марта 2008 года, выполненной экспертом НИЭКЦ при УМВД Украины в Запорожской области - подписи с правой стороны на прямоугольном оттиске штампа-согласования в графе 1.ООСП ОСОБА_11Н., расположенном в левом углу документов:
- договора поручительства № 685 от 16 августа 2002 года между ОАО Запорожьеоблэнерго, ЧП Запорожсельэнергопроекти ЧСП Гюнов(Приморский район) - выполнены ОСОБА_11. (т.63 л.д.152-176)
- заключением судебно-экономической экспертизы № 68 от 27 декабря 2006 года, согласно которому:
…по данным документов, предоставленных на исследование, экспертом установлено, что между сельхозпредприятиями, указанными в вопросе следователя, заключены договора поставки и поручительства и документально подтверждается проведение хозяйственных операций согласно заключенным договорам. В объеме предоставленных документов и в разрезе районов электрических сетей определены суммы задолженностей сельхозпредприятий за потребленную активную электроэнергию с 6 сентября 2001 года по 18 марта 2003 года и по состоянию на 1 января 2005 года и установлено, на какую сумму проведены расчеты между ЧП Запорожсельэнергопроект, ОАО Запорожьеоблэнергои сельхозпредприятиями, в том числе:
4.11.Приморский район
ЧСП Агрофирма Гюнов.
13 августа 2002 года ЧСП Агрофирма Гюновотгружена сельхозпродукция ЧП Запорожсельэнергопроектна сумму 30 000,00 грн.
Задолженность по состоянию на 14 августа 2002 года составляет 30 000,00 грн.
1 сентября 2006г. заявлен по делу гражданский иск на сумму 30 000,00 грн. … (т.2 л.д. 21-96)
- оглашенными в судебном заседании показаниями свидетеля - бывшего директора ООО Агрофирма ГюновОСОБА_47, который подтвердил обстоятельства передачи сельхозпродукции ЧП Запорожсельэнергопроектв счет погашения задолженности за потребленную им активную электроэнергию. В период 2002 года была передана сельхозпродукция на сумму более 30 тыс.грн, задолженность за которую зачтена не была. (т.59, л.д.68)
- оглашенными в судебном заседании показаниями свидетеля - бывшего главного бухгалтера ООО Агрофирма ГюновОСОБА_48, которая полностью подтвердила показания свидетеля ОСОБА_47 по обстоятельствам погашения задолженности сельхозпредприятия в период 2002 года путем сдачи сельхозпродукции через ЧП Запорожсельэнергопроект. (т.59 л.д.69-70)
По эпизоду завладения чужим имуществом ГОХ Рассвет(Свитанок)(Запорожский район) в ноябре 2001 года - сентябре 2002 года на сумму 22 240,89 грн.(получено 60 160,98(36 594,10 + 32 540,33 + 7 620,65) расчет(37 920,09 грн.):
- договором № 640/3 от 3 декабря 2001 года на поставку 86,608 тн пшеницы 5-6 класса по цене 300,00 грн. за 1 тн и 9,647 тн семян подсолнечника по цене 1 100,00 грн. за 1 тн на общую сумму 36 594,10 грн.; (т.20 л.дю108)
- договором поручительства № 640 от 28 декабря 2001 года на сумму 84 900,00 грн.; (т.4 л.д.124, т.20 л.д.189, т.55 л.д.146, т.58 л.д.158)
- накладной № 905 от 16 ноября 2001 года на отгрузку 9,647 тн семян подсолнечника по цене 1 100,00 грн. за 1 тн на сумму 10 611,70 грн., которые были получены сотрудником ООСП ОАО ЗапорожьеоблэнергоОСОБА_4 по доверенности ЧП Запорожсельэнергопроектсерии ЯДЛ №724750 от 16 ноября 2001 года; (т.14 л.д. 304,305)
- накладной № 906 от 16 ноября 2001 года на отгрузку 16,776 тн пшеницы 5 класса по цене 300,00 грн. за 1 тн и 69,832 тн пшеницы 6 класса по цене 300,00 грн. за 1 тн на общую сумму 25 982,40 грн., которая была получена сотрудником ООСП ОАО ЗапорожьеоблэнергоОСОБА_4 по доверенности ЧП Запорожсельэнергопроектсерии ЯДЛ №724750 от 16 ноября 2001 года; (т.14 л.д. 304,305, т.55 л.д. 142-144)
- договором б/н и указания даты на поставку 8,507 тн пшеницы 5 класса по цене 290,00 грн. за 1 тн и 95,600 тн пшеницы 6 класса по цене 290,00 грн. за 1 тн; (т.55 л.д.147)
- накладной № 522 от 25 сентября 2002 года на отгрузку 8,507 тн пшеницы 5 класса по цене 290,00 грн. за 1 тн и 95,660 тн пшеницы 6 класса по цене 290,00 грн. за 1 тн на общую сумму 30 208,43 грн., которая была получена сотрудницей ЗЦЭС ОАО ЗапорожьеоблэнергоОСОБА_9по доверенности ЗЦЭС ОАО Запорожьеоблэнергосерии ЯДЮ №046943 от 25 сентября 2002 года; (т.11 л.д.122-123, т.58 л.д.181-182)
- накладной № 523 от 25 сентября 2002 года на отгрузку 7,773 тн ячменя по цене 300,00 грн. за 1 тн на сумму 2 331,90 грн., который был получен сотрудницей ЗЦЭС ОАО ЗапорожьеоблэнергоОСОБА_9 по доверенности ЗЦЭС ОАО Запорожьеоблэнергосерии ЯДЮ № 046943 от 25 сентября 2002 года, т.11 л.д. 12-121, т.58 л.д.181-182, которые впоследствии по договорам купли-продажи №№ 718, 719, 720, 721 от 16 октября 2002 года были отгружены ЧП Запорожсельэнергопроектпо счету № 202-А от 22 декабря 2002 года и накладной № 15 от 22 октября 2002 года в общем количестве 24,262 тн пшеницы 3 класса по цене 360,00 грн. за 1 тн, 16,294 тн пшеницы 4 класса по цене 340,00 грн. за 1 тн, 495,16 тн пшеницы 5,6 класса по цене 300,00 грн. за 1 тн, 87,746 тн ячменя по цене 310,00 грн. за 1 тн на общую сумму 190 023,54 грн. и получены ОСОБА_2 по доверенности ЧП Запорожсельэнергопроектсерии МАВ № 446036 от 21 октября 2002 года;
- договором № 7/10-1 от 7 октября 2002 года на поставку 150 тн пшеницы 6 класса по цене 290,00 грн. за 1 тн и 200 тн семян подсолнечника по цене 880,00 грн.; (т.55, л.д.145, т.58 л.д.169)
- договором поручительства № 730 от 16 октября 2002 года на сумму 31 000,00 грн.; (т.4 л.д.206, т.20 л.д.278)
- накладной № 567 от 10 октября 2002 года на отгрузку 16,305 тн пшеницы 4 класса по цене 330,00 грн. за 1 тн на сумму 5 380,65 грн., которая была получена сотрудницей ЗЦЭС ОАО ЗапорожьеоблэнергоОСОБА_9 по доверенности ЗЦЭС ОАО Запорожьеоблэнергосерии НАЖ № 015361 от 10 октября 2002 года и впоследствии по договорам купли-продажи №№ 718, 719, 720, 721 от 16 октября 2002 года была отгружена ЧП Запорожсельэнергопроектпо счету № 202-А от 22 декабря 2002 года и накладной № 15 от 22 октября 2002 года в общем количестве 24,262 тн пшеницы 3 класса по цене 360,00 грн. за 1 тн, 16,294 тн пшеницы 4 класса по цене 340,00 грн. за 1 тн, 495,16 тн пшеницы 5,6 класса по цене 300,00 грн. за 1 тн, 87,746 тн ячменя по цене 310,00 грн. за 1 тн на общую сумму 190 023,54 грн. и получены ОСОБА_2 по доверенности ЧП Запорожсельэнергопроектсерии МАВ № 446036 от 21 октября 2002 года; (т.11 л.д.130-131, т.58 л.д. 184-185)
- накладной № 613 от 29 октября 2002 года на отгрузку 22,694 тн семян подсолнечника по цене 980,00 грн. за 1 тн на сумму 22 240,00 грн., которые получены ОСОБА_2 по доверенности ЧП Запорожсельэнергопроектсерии МАВ № 446054 от 29 октября 2002 года; (т.17 л.д.250, т.58 л.д. 186-192)
- уведомлением ОАО Запорожьеоблэнергоот 29 октября 2002 года о погашении ГОХ Рассветзадолженности по договору поручительства № 640 от 28 декабря 2001 года на сумму 36 594,10 грн. (т.6 л.д. 453-454, 462-464)
- претензией ГОХ Рассветот 6 мая 2003 года за исх. № 141 в адрес Запорожского РЭС ОАО Запорожьеоблэнергопретензию на сумму 60 160,98 грн.(96 755,08 - 36 594,10); (т.58 л.д. 196)
- платежным поручением Запорожского РЭС ОАО Запорожьеоблэнерго№ 346 от 15 августа 2003 года с назначением платежа Задолженность за потребленную энергию, согласно счету № 17 от 15 августа 2003 годана перечисление ГОХ Рассвет в счет отгруженной с/х продукции денежных средств в сумме 37 920,09 грн. (т.58, л.д.194-195)
- заключением судебно-почерковедческой экспертизы № 229 от 10 апреля 2008 года, выполненной экспертом НИЭКЦ при УМВД Украины в Запорожской области, в договорах, заключенных ЧП Запорожсельэнергопроект:
- в договоре поставки № 640/3 от 3 декабря 2001 года с ГОХ Рассвет(Запорожский район), подпись, расположенная в графе юридические адреса сторон (Покупатель - ЧП Запорожсельэнергопроект) совмещенная с оттиском печати ЧП Запорожсельэнергопроектс правой стороны документа;
- в договоре поставки № 651 от 23 ноября 2001 года с ООО Рассвет(Запорожский район), подпись, расположенная в графе юридические адреса сторон (Покупатель - ЧП Запорожсельэнергопроект), совмещенная с оттиском печати ЧП Запорожсельэнергопроектс правой стороны документа;
- в договоре поручительства № 640 от 28 декабря 2001 года с ОАО Запорожьеоблэнерго и ГОХ Рассвет(Запорожский район), подпись, расположенная в графе юридические адреса и банковские реквизиты сторон(Поручитель - ЧП Запорожсельэнергопроект), совмещенная с оттиском печати ЧП Запорожсельэнергопроектпо середине документа;
- в договоре поручительства № 730 от 16 октября 2002 года с ОАО Запорожьеоблэнерго и ДДГ Свитанок(Запорожский район), подпись, расположенная в графе юридические адреса и банковские реквизиты сторон (Поручитель - ЧП Запорожсельэнергопроект), совмещенная с оттиском печати ЧП Запорожсельэнергопроектпо середине документа;
- в договоре поручительства № 731 от 16 октября 2002 года с ОАО Запорожьеоблэнерго и ДДГ Свитанок(Запорожский район), подпись, расположенная в графе юридические адреса и банковские реквизиты сторон (Поручитель - ЧП Запорожсельэнергопроект), совмещенная с оттиском печати ЧП Запорожсельэнергопроектпо середине документа - вероятно, выполнены ОСОБА_2; (т.63 л.д. 96-130 )
- заключением судебно-почерковедческой экспертизы № 193 от 26 марта 2008 года, выполненной экспертом НИЭКЦ при УМВД Украины в Запорожской области - подписи с правой стороны на прямоугольном оттиске штампа-согласования в графе 1.ООСП ОСОБА_11Н., расположенном в левом углу документов:
- договора поручительства № 640 от 28 декабря 2001 года между ОАО Запорожьеоблэнерго, ЧП Запорожсельэнергопроекти ГОХ Рассвет(Запорожский район);
- договора поручительства № 730 от 16 октября 2002 года между ОАО Запорожьеоблэнерго, ЧП Запорожсельэнергопроекти ДДГ Свитанок(Запорожский район);
- договора поручительства № 731 от 16 октября 2002 года между ОАО Запорожьеоблэнерго, ЧП Запорожсельэнергопроекти ДДГ Свитанок(Запорожский район) - выполнены ОСОБА_11; (т.63 л.д. 152-176)
- заключением судебно-экономической экспертизы № 68 от 27 декабря 2006 года, согласно которому:
…по данным документов, предоставленных на исследование, экспертом установлено, что между сельхозпредприятиями, указанными в вопросе следователя, заключены договора поставки и поручительства и документально подтверждается проведение хозяйственных операций согласно заключенным договорам. В объеме предоставленных документов и в разрезе районов электрических сетей определены суммы задолженностей сельхозпредприятий за потребленную активную электроэнергию с 6 сентября 2001 года по 18 марта 2003 года и по состоянию на 1 января 2005 года и установлено, на какую сумму проведены расчеты между ЧП Запорожсельэнергопроект, ОАО Запорожьеоблэнергои сельхозпредприятиями, в том числе:
4.5.Запорожский район
4.5.2. Государственное опытное хозяйство Рассвет:
Государственным опытным хозяйством Рассветотгружена ЧП Запорожсельэнергопроектв период с 19 ноября 2001 года по 29 октября 2002 года сельхозпродукция на общую сумму 60 160,98 грн.
15 августа 2003 года ЧП Запорожсельэнергопроектза полученную с/х продукцию провело расчеты платежным поручением на сумму 37 920,98 грн.
Задолженность по состоянию на 16 августа 2003 года составляет 22 240,89 грн. …(т.2 л.д.21-96)
- оглашенными в судебном заседании показаниями свидетеля - директора ГОХ Рассвет(Свитанок) ОСОБА_49, который подтвердил обстоятельства передачи сельхозпродукции ЧП Запорожсельэнергопроектв счет погашения задолженности за потребленную им активную электроэнергию, которую получали сотрудники ООСП ОАО Запорожьеоблэнерго. В период 2002 года была передана сельхозпродукция на сумму более 60 тыс.грн, задолженность за которую в полном объеме зачтена не была и осталась задолженность на сумму более 22 тыс.грн. (т.58 л.д.160-161)
- оглашенными в судебном заседании показаниями свидетеля - бывшего кладовщика Запорожского РЭС ОАО ЗапорожьеоблэнергоОСОБА_9, которая дала подробные пояснения по обстоятельствам получения сельхозпродукции от ГОХ Рассвет, однако по дальнейшим обстоятельствам погашения задолженности, ей ничего не известно. (т.65 л.д. 278-282)
По эпизоду завладения чужим имуществом Куйбышевского РЭС ОАО Запорожьеоблэнерго(Куйбышевский район) в октябре 2002 года на сумму 49 628,67 грн.(129 950,70 80 322,03):
- данными бухгалтерского учета РЭС ОАО Запорожьеоблэнерго, свидетельствующих о проведении расчетов в период 2001-2003 годов с ЧП Запорожсельэнергопроекти наличии по ее результатам кредиторской задолженности, в том числе по Куйбышевскому РЭС на сумму 49 628,87 грн. (т.3 л.д.32-132)
- договором № 723 от 16 октября 2002 года между ОАО Запорожьеоблэнергои ЧП Запорожсельэнергопроектна куплю-продажу 40 тн пшеницы 6 класса по цене 330,00 грн. за 1 тн, 30 тн пшеницы 4 класса по цене 330,00 грн. за 1 тн и 30 тн ячменя по цене 330,00 грн. за 1тн на общую сумму 33 000,00 грн.; (т.20 л.д.272)
- договором № 724 от 16 октября 2002 года между ОАО Запорожьеоблэнергои ЧП Запорожсельэнергопроектна куплю-продажу 150 тн пшеницы 6 класса по цене 330,00 грн. за 1 тн на сумму 49 500,00 грн.; (т.20 л.д. 273)
- договором № 725 от 16 октября 2002 года между ОАО Запорожьеоблэнергои ЧП Запорожсельэнергопроектна куплю-продажу 150 тн пшеницы 4 класса по цене 330,00 грн. за 1 тн на сумму 49 500,00 грн.; (т.20 л.д.274)
- расходной накладной № 844 от 7 августа 2002 года на отгрузку ООО Восток75 тн пшеницы 6 класса по цене 300,00 грн. за 1 тн на сумму 22 500,00 грн., которая была получена зам.начальника РЭС ОСОБА_10 по доверенности Куйбышевского РЭС серии ЯДО № 124713 от 6 августа 2002 года и оприходована РЭС по приходному ордеру № 65 от 7 августа 2002 года; (т.12 л.д.20-21, т.48 л.д.197)
- расходной накладной б/н от 13 августа 2002 года на отгрузку ООО Зразкове30 тн пшеницы по цене 300,00 грн. за 1 тн на сумму 9 000,00 грн., которая была получена зам.начальника РЭС ОСОБА_10 по доверенности Куйбышевского РЭС серии ЯДО №124714 от 6 августа 2002 года и оприходована РЭС по приходному ордеру № 64 от 13 августа 2002 года; (т.12 л.д.22,31)
- расходной накладной № 384 от 23 августа 2002 года на отгрузку ООО Весна30 тн ячменя по цене 300,00 грн. за 1 тн и 84 тн пшеницы по цене 300,00 грн. за 1 тн на сумму 34 200,00 грн., которая была получена зам.начальника РЭС ОСОБА_10 по доверенности Куйбышевского РЭС серии ЯДО № 124730 от 23 августа 2002 года и оприходована РЭС по приходному ордеру № 63 от 23 августа 2002 года; (т.12 л.д.24-26)
- расходной накладной № б/н от 16 июля 2002 года на отгрузку ЧСФ Азовстрой177 тн пшеницы 5 класса по цене 271,00 грн. за 1 тн на сумму 47 987,78 грн., которая была получена зам.начальника РЭС ОСОБА_10 по доверенности Куйбышевского РЭС серии ЯДО №124715 от 16 июля 2002 года и оприходована РЭС по приходному ордеру № 66 от 28 августа 2002 года; (т.12 л.д.27-28) которые впоследствии по договорам купли-продажи №№ 723, 724, 725 от 16 октября 2002 года были отгружены ЧП Запорожсельэнергопроектпо накладной № 105 от 23 октября 2002 года в общем количестве 177 тн пшеницы 5 класса по цене 330,00 грн. за 1 тн, 189 тн пшеницы 4-6 класса по цене 330,00 грн. за 1 тн, 30 тн ячменя по цене 330,00 грн. за 1 тн на общую сумму 130 680,00 грн. и получены ОСОБА_2 по доверенности ЧП Запорожсельэнергопроектсерии № 446037 от 23 октября 2002 года, из числа которых, по расходной накладной № ВП-0000033 от 28 декабря 2002 года РЭС возвращено 2,21 тн пшеницы 4 класса по цене 330,00 грн. за 1тн на общую сумму 729,30 грн.; (т.12 л.д.28-32, т.48 л.д.260-262, 268-270, 272-274)
- актом № 2 сверки взаимных расчетов между ЗВЭС ОАО Запорожьеоблэнергои ЧП Запорожсельэнергопроектпо состоянию на 1 февраля 2003 года, согласно которому подтверждается получение ЧП Запорожсельэнергопроектот Куйбышевского РЭС ЗВЭС ОАО Запорожьеоблэнергосельхозпродукции на общую сумму 129 950,70 грн. и проведение расчетов с ЗВЭС ОАО Запорожьеоблэнергона общую сумму 80 322,03 грн. с выверенным сальдо в пользу ЗВЭС составляет на сумму 49 628,67 грн.; (т.12 л.д.36)
- заключением судебно-почерковедческой экспертизы № 229 от 10 апреля 2008 года, выполненной экспертом НИЭКЦ при УМВД Украины в Запорожской области, в договорах, заключенных ЧП Запорожсельэнергопроект:
- в договоре купли-продажи № 729 от 16 октября 2002 года с ОАО Запорожьеоблэнергои ЧП Запорожсельэнергопроект, подпись, расположенная в графе юридические адреса сторон (Покупатель - ЧП Запорожсельэнергопроект), совмещенная с оттиском печати ЧП Запорожсельэнергопроектс правой стороны документа - вероятно, выполнены ОСОБА_2; (т.63 л.д.96-130)
- заключением судебно-экономической экспертизы № 68 от 27 декабря 2006 года, согласно которому:
…по данным документов, предоставленных на исследование, экспертом установлено, что между сельхозпредприятиями, указанными в вопросе следователя, заключены договора поставки и поручительства и документально подтверждается проведение хозяйственных операций согласно заключенным договорам. В объеме предоставленных документов и в разрезе районов электрических сетей определены суммы задолженностей сельхозпредприятий за потребленную активную электроэнергию с 6 сентября 2001 года по 18 марта 2003 года и по состоянию на 1 января 2005 года и установлено, на какую сумму проведены расчеты между ЧП Запорожсельэнергопроект, ОАО Запорожьеоблэнергои сельхозпредприятиями, в том числе:
4.4.Куйбышевский район
Куйбышевским РЭС отгружена ЧП Запорожсельэнергопроектв период с 16 октября по 28 декабря 2002 года сельхозпродукция на общую сумму 129 950,70 грн.
В период с 17 декабря 2002 года по 31 января 2003 года ЧП Запорожсельэнергопроектза полученную с/х продукцию провело расчеты на сумму 80 322,03 грн.
Задолженность по состоянию на 1 февраля 2003 года составляет 49 628,67 грн. …(т.2 л.д.21-96)
- оглашенными в судебном заседании показаниями свидетеля - начальника Куйбышевского РЭС ОСОБА_50, который подтвердил обстоятельства получения от сельхозпредприятий-должников за потребленную ими электроэнергию и дальнейшей передачи ЧП Запорожсельэнергопроектв период 2002 года и пояснил, что после получения сельхозпродукции от предприятий ООО Восток, ЧСП Азовстрой, ООО Зразковое, ООО Весназа КСПР Смелоесельхозпродукция была передана ЧП Запорожсельэнергопроектпо указанию ОАО Запорожьеоблэнерго. После того, как погашение задолженности на сумму около 130 тыс.грн. было проведено не в полном объеме, данная задолженность была учтена по данным бухгалтерского учета ОАО Запорожьеоблэнерго; (т.65 л.д.258 -263)
- оглашенными в судебном заседании показаниями свидетелей - бывших сотрудников Куйбышевского РЭС ОАО Запорожьеоблэнерго- заместителя начальника РЭС ОСОБА_10, бывшего бухгалтера ОСОБА_51, бухгалтера ОСОБА_52, которые полностью подтвердили показания свидетеля ОСОБА_50; (т.65, л.д.264-269, 270-273, 74-277)
По эпизоду завладения чужим имуществом ООО Аграрный рыбхоз Днепр(Запорожский район) в октябре 2002 года на сумму 9 388,87 грн.:
- накладной № 005349 от 15 октября 2002 года на отгрузку 5,637 тн пшеницы 6 класса по цене 290,00 грн. за 1 тн на сумму 1 634,73 грн, 20,926 тн пшеницы 5 класса по цене 290,00 грн. за 1 тн на сумму 6 068,54 тн, 4,816 тн пшеницы 3 класса по цене 350,00 грн. за 1 тн на сумму 1 685,60 грн. на общую сумму 9 388,87 грн., которая получена сотрудницей ЗЦЭС ОАО ЗапорожьеоблэнергоОСОБА_9 по доверенности ЗЦЭС ОАО Запорожьеоблэнерго№ 015362 от 15 октября 2002 года и оприходована ЗЦЭС по приходному ордеру № 257 от 15 октября 2002 года; (т.11 л.д.135)
которые впоследствии по договорам купли-продажи №№ 718, 719, 720, 721 от 16 октября 2002 года были отгружены ЧП Запорожсельэнергопроектпо счету № 202-А от 22 декабря 2002 года и накладной № 15 от 22 октября 2002 года в общем количестве 24,262 тн пшеницы 3 класса по цене 360,00 грн. за 1 тн, 16,294 тн пшеницы 4 класса по цене 340,00 грн. за 1 тн, 495,16 тн пшеницы 5,6 класса по цене 300,00 грн. за 1 тн, 87,746 тн ячменя по цене 310,00 грн. за 1 тн на общую сумму 190 023,54 грн. и получены ОСОБА_2 по доверенности ЧП Запорожсельэнергопроектсерии МАВ № 446036 от 21 октября 2002 года; (т.11 л.д.136)
- справкой Запорожских ЦЭС ОАО Запорожьеоблэнергоо том, что по состоянию на 1 марта 2003 года ЗЦЭС ОАО Запорожьеоблэнерго имело кредиторскую задолженность перед ООО АРХ Днепрв сумме 9 388,87 грн. (т.3 л.д.5)
- письмом от 29 октября 2004 года ООО АРХ Днепро зачислении ОАО Запорожьеоблэнергов счет погашения задолженности за потребленную активную электроэнергию стоимости сельхозпродукции, отпущенной по накладной № 005349 от 15 октября 2002 года на сумму 9 388, 87 грн. (т.58 л.д.201)
- заключением судебно-экономической экспертизы № 68 от 27 декабря 2006 года, согласно которому:
…по данным документов, предоставленных на исследование, экспертом установлено, что между сельхозпредприятиями, указанными в вопросе следователя, заключены договора поставки и поручительства и документально подтверждается проведение хозяйственных операций согласно заключенным договорам. В объеме предоставленных документов и в разрезе районов электрических сетей определены суммы задолженностей сельхозпредприятий за потребленную активную электроэнергию с 6 сентября 2001 года по 18 марта 2003 года и по состоянию на 1 января 2005 года и установлено, на какую сумму проведены расчеты между ЧП Запорожсельэнергопроект, ОАО Запорожьеоблэнергои сельхозпредприятиями, в том числе:
4.5.Запорожский район
4.5.1. ООО АРХ Днепр
15 октября 2002 года ООО АРХ Днепротгружена Запорожскому РЭС сельхозпродукция на сумму 9 388,87 грн., которая оприходована Запорожскими ЦЭС.
По состоянию на 1 марта 2003 года ЗЦЭС ОАО Запорожьеоблэнерго имело задолженность перед ООО АРХ Днепрв сумме 9 388,87 грн.
Задолженность по состоянию на 1 марта 2003 года составляет 9 388,87 грн. …(т.2 л.д.21-96)
- оглашенными в судебном заседании показаниями свидетеля - директора АРХ ДнепрОСОБА_53, который подтвердил обстоятельства передачи сельхозпродукции Запорожскому РЭС ОАО Запорожьеоблэнергов счет погашения задолженности за потребленную им активную электроэнергию, которую получали сотрудники ООСП ОАО Запорожьеоблэнерго. В период 2002 года была передана сельхозпродукция на сумму более 9 тыс.грн, задолженность за которую зачтена не была. (т.58 л.д.199-200)
- оглашенными в судебном заседании показаниями свидетеля - бывшего кладовщика Запорожского РЭС ОАО ЗапорожьеоблэнергоОСОБА_9, которая дала подробные пояснения по обстоятельствам получения сельхозпродукции от АРХ Днепр, однако по дальнейшим обстоятельствам погашения задолженности, ей ничего не известно. (т.65 л.д.278-282)
По эпизоду завладения чужим имуществом в СООО Старобогдановское(Михайловский район) в октябре 2002 года на сумму 19 701,00 грн.:
- договором № 1 от 21 ноября 2001 года на поставку 8 тн семян подсолнечника по цене 1 200,00 грн. за 1 тн на сумму 9 600,00 грн.; (т.20 л.д.91)
- договором поручительства № 618 от 3 декабря 2001 года на сумму 9 600,00 грн.; (т.4 л.д.104, т.20 л.д.167)
- договором поручительства № 694 от 24 сентября 2002 года на сумму 20 000,00 грн.; т.4 л.д.243, т.42 л.д.179)
- накладной № 113 от 23 октября 2002 года на отгрузку 21,890 тн семян подсолнечника по цене 900,00 грн. за 1 тн на сумму 19 701,00 грн., которые получены ОСОБА_2 по доверенности ЧП Запорожсельэнергопроектсерии МАВ № 446031 от 23 октября 2002 года; (т.17 л.д.242, т.42 л.д.180-187)
- уведомлением ОАО Запорожьеоблэнергоот 2 августа 2002 года за исх. № 47/208-7 СООО Старобогдановскоео том, что ЧП Запорожсельэнергопроектвыполнило обязательство по договору поручительства № 618 от 3 декабря 2001 года на сумму 9 488,40 грн. (т.6 л..д296-298, 367-369)
- карточками и рапортами Михайловского РЭС ОАО Запорожьеоблэнергопо погашению задолженности за потребленную активную электроэнергию СООО Старобогдановскоеза период января 2000 года - декабря 2004 года; (т.50 л.д.65-125)
- заключением судебно-почерковедческой экспертизы № 229 от 10 апреля 2008 года, выполненной экспертом НИЭКЦ при УМВД Украины в Запорожской области, в договорах, заключенных ЧП Запорожсельэнергопроект:
- в договоре поставки № 1 от 21 ноября 2001 года с СООО Старобогдановское(Михайловский район), подпись, расположенная в графе юридические адреса сторон (Покупатель - ЧП Запорожсельэнергопроект), совмещенная с оттиском печати ЧП Запорожсельэнергопроектс правой стороны документа;
- в договоре поручительства № 618 от 3 декабря 2001 года с ОАО Запорожьеоблэнергои СООО Старобогдановское(Михайловский район), подпись, расположенная в графе юридические адреса и банковские реквизиты сторон(Поручитель - ЧП Запорожсельэнергопроект), совмещенная с оттиском печати ЧП Запорожсельэнергопроект по середине документа;
- в договоре поручительства № 694 от 24 сентября 2002 года с ОАО Запорожьеоблэнергои СООО Старобогдановское(Михайловский район), подпись, расположенная в графе юридические адреса и банковские реквизиты сторон (Поручитель - ЧП Запорожсельэнергопроект), совмещенная с оттиском печати ЧП Запорожсельэнергопроектпо середине документа - вероятно, выполнены ОСОБА_2; (т.63 л.д.96-130)
- заключением судебно-почерковедческой экспертизы № 193 от 26 марта 2008 года, выполненной экспертом НИЭКЦ при УМВД Украины в Запорожской области - подписи с правой стороны на прямоугольном оттиске штампа-согласования в графе 1.ООСП ОСОБА_11Н., расположенном в левом углу документов:
- договора поручительства № 618 от 3 декабря 2001 года между ОАО Запорожьеоблэнерго, ЧП Запорожсельэнергопроекти СООО Старобогдановское(Михайловский район);
- договора поручительства № 694 от 24 сентября 2002 года между ОАО Запорожьеоблэнерго, ЧП Запорожсельэнергопроекти СООО Старобогдановское(Михайловский район) - выполнены ОСОБА_11; (т.63 л.д.152-176)
- заключением судебно-экономической экспертизы № 68 от 27 декабря 2006 года, согласно которому:
…по данным документов, предоставленных на исследование, экспертом установлено, что между сельхозпредприятиями, указанными в вопросе следователя, заключены договора поставки и поручительства и документально подтверждается проведение хозяйственных операций согласно заключенным договорам. В объеме предоставленных документов и в разрезе районов электрических сетей определены суммы задолженностей сельхозпредприятий за потребленную активную электроэнергию с 6 сентября 2001 года по 18 марта 2003 года и по состоянию на 1 января 2005 года и установлено, на какую сумму проведены расчеты между ЧП Запорожсельэнергопроект, ОАО Запорожьеоблэнергои сельхозпредприятиями, в том числе:
4.9.Михайловский район
4.9.1. СООО Старобогдановское.
23 октября 2002 года СООО Старобогдановскоеотгружена сельхозпродукция ЧП Запорожсельэнергопроектна сумму 19 701,00 грн.
Задолженность по состоянию на 24 октября 2002 года составляет 19 701,00 грн. …(т.2 л.лд.21-96)
- олашенными в судебном заседании показаниями свидетеля - директора СООО СтаробогдановскоеОСОБА_54, которая подтвердила обстоятельства передачи сельхозпродукции ЧП Запорожсельэнергопроектв счет погашения задолженности за потребленную им активную электроэнергию. В период 2002 года была передана сельхозпродукция на сумму около 19 тыс.грн, задолженность за которую зачтена не была. (т.50 т.д.231-233)
По эпизоду завладения чужим имуществом ООО Корпорация Агросинтез-Таврия(Михайловский район) в октябре 2002 года на общую сумму 30 597,70 грн.:
- договором б/н от 10 октября 2002 года на поставку 15,562 тн семян подсолнечника по цене 1 030,00 грн. за 1 тн и 15,664 тн семян подсолнечника по цене 930,00 грн. за 1 тн на общую сумму 30 596,38 грн.; (т.49 л.д.267)
- договором поручительства № 726 от 16 октября 2002 года на сумму 35 000,00 грн.; (т.4 л.д.203, т.20 л.д.275)
- накладной № 122 от 23 октября 2002 года на отгрузку 15,562 тн семян подсолнечника по цене 1 030,00 грн. за 1 тн на сумму 16 028,86 грн., которые получены ОСОБА_2 по доверенности ЧП Запорожсельэнергопроект серии МАВ № 446032 от 23 октября 2002 года; (т.49 л.д. 241, т.49 л.д.268-270)
- накладной № 61 от 31 октября 2002 года на отгрузку 15,664 тн семян подсолнечника по цене 930 грн. за 1 тн на сумму 14 568,84 грн., которые получены ОСОБА_2 по доверенности ЧП Запорожсельэнергопроектсерии МАВ № 446049 от 31 октября 2002 года; (т.17 л.д.256, т.42 л.д.271-273)
- заключением судебно-почерковедческой экспертизы № 229 от 10 апреля 2008 года, выполненной экспертом НИЭКЦ при УМВД Украины в Запорожской области, в договорах, заключенных ЧП Запорожсельэнергопроект:
- в договоре поручительства № 726 от 16 октября 2002 года с ОАО Запорожьеоблэнерго и ООО Корпорация Агросинтез-Таврия(Михайловский район), подпись, расположенная в графе юридические адреса и банковские реквизиты сторон (Поручитель - ЧП Запорожсельэнергопроект), совмещенная с оттиском печати ЧП Запорожсельэнергопроектпо середине документа - вероятно, выполнены ОСОБА_2; (т.63 л.д.152-176)
- заключением судебно-почерковедческой экспертизы № 193 от 26 марта 2008 года, выполненной экспертом НИЭКЦ при УМВД Украины в Запорожской области - подписи с правой стороны на прямоугольном оттиске штампа-согласования в графе 1.ООСП ОСОБА_11Н., расположенном в левом углу документов:
- договора поручительства № 726 от 16 октября 2002 года между ОАО Запорожьеоблэнерго, ЧП Запорожсельэнергопроекти ООО Корпорация Агросинтез-Таврия(Михайловский район) - выполнены ОСОБА_11; (т.63 л.д.152-176)
- заключением судебно-экономической экспертизы № 68 от 27 декабря 2006 года, согласно которому:
…по данным документов, предоставленных на исследование, экспертом установлено, что между сельхозпредприятиями, указанными в вопросе следователя, заключены договора поставки и поручительства и документально подтверждается проведение хозяйственных операций согласно заключенным договорам. В объеме предоставленных документов и в разрезе районов электрических сетей определены суммы задолженностей сельхозпредприятий за потребленную активную электроэнергию с 6 сентября 2001 года по 18 марта 2003 года и по состоянию на 1 января 2005 года и установлено, на какую сумму проведены расчеты между ЧП Запорожсельэнергопроект, ОАО Запорожьеоблэнергои сельхозпредприятиями, в том числе:
4.9.4. ООО Корпорация Агросинтез-Таврия.
ООО Корпорация Агросинтез-Таврияотгружена ЧП Запорожсельэнергопроектв период с 23 октября по 31 октября 2002 года сельхозпродукция на сумму 30 597,70 грн.
Задолженность по состоянию на 1 ноября 2002 года составляет 30 597,70 грн. (т.2 л.д.21-96)
После чего были составлены договора поставки и поручительства, и затем представитель ЧП Запорожсельэнергопроектпо доверенности этого предприятия получил сельхозпродукцию - более 30 тн семян подсолнечника. Впоследствии сотрудники Михайловского РЭС пояснили, что ЧП Запорожсельэнергопроектне проводило никаких расчетов в счет погашения задолженности ООО Корпорация Агросинтез-Таврияза потребленную электроэнергию. (т.49 л.д.274-276)
По эпизоду завладения чужим имуществом СМК Весна(Мелитопольский район) в октябре 2002 года на общую сумму 21 257,80 грн.:
- договором б/н от 18 октября 2002 года на поставку 21,516 тн семян подсолнечника по цене 988,00 грн. за 1 тн на сумму 21 257,80 грн.; (т.54 л.д.23)
- договором поручительства № 727 от 18 октября 2002 года на сумму 21 257,80 грн.; (т.4 л.д.204, т.20 л.д.276)
- накладной № 3469 от 21 октября 2002 года на отгрузку 21,516 тн семян подсолнечника по цене 988,00 грн. за 1 тн на общую сумму 21 257,80 грн., которые были получены ОСОБА_2 по доверенности ЧП Запорожсельэнергопроектсерии НАЭ № 395122 от 16 октября 2002 года; (т.54 л.д.24-27, т.17 л.д.235)
- заключением судебно-экономической экспертизы № 68 от 27 декабря 2006 года, согласно которому:
…по данным документов, предоставленных на исследование, экспертом установлено, что между сельхозпредприятиями, указанными в вопросе следователя, заключены договора поставки и поручительства и документально подтверждается проведение хозяйственных операций согласно заключенным договорам. В объеме предоставленных документов и в разрезе районов электрических сетей определены суммы задолженностей сельхозпредприятий за потребленную активную электроэнергию с 6 сентября 2001 года по 18 марта 2003 года и по состоянию на 1 января 2005 года и установлено, на какую сумму проведены расчеты между ЧП Запорожсельэнергопроект, ОАО Запорожьеоблэнергои сельхозпредприятиями, в том числе:
4.10.Мелитопольский район
21 октября 2002 года СМК Веснаотгружена сельхозпродукция ЧП Запорожсельэнергопроектна сумму 21 257,80 грн.
Задолженность по состоянию на 22 октября 2002 года составляет 21 257,80 грн. (т.2 л.д.21-96)
- оглашенными в судебном заседании показаниями свидетеля ООО Тур(правопреемника СМК Агрофирма ОСОБА_9) ОСОБА_56, который подтвердил обстоятельства передачи сельхозпродукции ЧП Запорожсельэнергопроект в счет погашения задолженности за потребленную им активную электроэнергию, которую получали сотрудники ООСП ОАО Запорожьеоблэнерго. В период 2002 года была передана сельхозпродукция на сумму более 21 тыс.грн, задолженность за которую зачтена не была. (т.59 л.д.1-5,11-12)
- протоколом предъявления лиц по фотоснимкам для опознания свидетелю ОСОБА_56, который опознал по фотографии № 3 - бывшего начальника ООСП ОАО ЗапорожьеоблэнергоОСОБА_11. (т.59 л.д.13-14)
- протоколом очной ставки между свидетелем ОСОБА_56 (т.69 л.д. 308-311)
- оглашенными в судебном заседании показаниями свидетеля главного бухгалтера ООО ТурОСОБА_57, которая полностью подтвердила показания свидетеля ОСОБА_56 (т.59 л.д.6-9)
- № 116 от 9 июля 2002 года на сумму 27 653,10 грн. с назначением платежа за электроэнергию согласно договору № 600 от 3 декабря 2001 года; (т.23 лд.312)
- № 117 от 9 июля 2002 года на сумму 18 929,50 грн. с назначением платежа за электроэнергию согласно договору № 601 от 3 декабря 2001 года; (т.23 л.д.310)
- № 118 от 9 июля 2002 года на сумму 11 600,70 грн. с назначением платежа за электроэнергию согласно договору № 599 от 3 декабря 2001 года; (т.23 л.д.307)
- № 119 от 9 июля 2002 года на сумму 35 409,00 грн. с назначением платежа за электроэнергию согласно договору № 598 от 3 декабря 2001 года; (т.23 л.д.314)
- № 120 от 9 июля 2002 года на сумму 23 256,70 грн. с назначением платежа за электроэнергию согласно договору № 602 от 3 декабря 2001 года; (т.23 л.д.311)
- № 121 от 9 июля 2002 года на сумму 11 924,60 грн. с назначением платежа за электроэнергию согласно договору № 594 от 3 декабря 2001 года; (т.23 лд.308)
- № 122 от 9 июля 2002 года на сумму 13 753,20 грн. с назначением платежа за электроэнергию согласно договору № 596 от 3 декабря 2001 года; (т.23 л.д.309)
- № 123 от 9 июля 2002 года на сумму 3 583,08 грн. с назначением платежа за электроэнергию согласно договору № 659 от 28 декабря 2001 года; (т.23 л.д.305)
- № 124 от 9 июля 2002 года на сумму 5 034,00 грн. с назначением платежа за электроэнергию согласно договору № 595 от 3 декабря 2001 года; (т.23 л.д.306
- № 125 от 11 июля 2002 года на сумму 49 147,20 грн. с назначением платежа за электроэнергию согласно договору № 607 от 3 декабря 2001 года; (т.23 л.д.318)
- № 126 от 11 июля 2002 года на сумму 20 214,90 грн. с назначением платежа за электроэнергию согласно договору № 608 от 3 декабря 2001 года; (т.23, л.д.317)
- № 127 от 11 июля 2002 года на сумму 6 099,00 грн. с назначением платежа за электроэнергию согласно договору № 662 от 28 декабря 2001 года; (т.23 л.д.315)
- № 128 от 11 июля 2002 года на сумму 14 301,60 грн. с назначением платежа за электроэнергию согласно договору № 616 от 3 декабря 2001 года; (т.23 л.д.318)
- № 130 от 18 июля 2002 года на сумму 101 804,34 грн. с назначением платежа за электроэнергию согласно договорам №№ 625, 629 от 3 декабря 2001 года; (т.23 л.д.332)
- № 133 от 23 июля 2002 года на сумму 37 524,40 грн. с назначением платежа за электроэнергию согласно договору № 23/07-02 от 23 июля 2002 года; (т.23 л.д.344 )
- № 134 от 25 июля 2002 года на сумму 320 193,30 грн. с назначением платежа за электроэнергию согласно письму № 25/07-01 от 25 июля 2002 года; (т.23 л.д.351)
- № 136 от 25 июля 2002 года на сумму 176 293,22 грн. с назначением платежа за электроэнергию согласно договорам №№ 576/47, 579/47, 578/47 от 3 декабря 2001 года, №575 от 29 января 2002 года; (т.23 л.д.350)
- № 139 от 29 июля 2002 года на сумму 60 018,75 грн. с назначением платежа за электроэнергию согласно договорам №№ 652 от 23 декабря 2001 года, № 670 от 22 января 2002 года; ()т.23 л.д.355
- № 140 от 1 августа 2002 года на сумму 665 279,92 грн. с назначением платежа за электроэнергию согласно письму № 1/08-2 от 1 августа 2002 года; (т.23 л.д.375)
- № 141 от 13 августа 2002 года на сумму 52 424,99 грн. с назначением платежа за электроэнергию согласно письму № 13/08-1 от 13 августа 2002 года; (т.23 л.д.374)
- № 143 от 16 августа 2002 года на сумму 211 295,47 грн. с назначением платежа за электроэнергию согласно письму № 16/08-1 от 16 августа 2002 года; (т.23 л.д.404)
- № 153 от 2 сентября 2002 года на сумму 31 590,86 грн. с назначением платежа за электроэнергию согласно договору № 636 от 28 декабря 2001 года; (т.23 л.д.502)
- № 174 от 3 октября 2002 года на сумму 129 184,96 грн. с назначением платежа за электроэнергию согласно письму № 110 от 3 октября 2002 года; (т.23 л.д.502)
- № 205 от 28 октября 2002 года на сумму 205 086,50 грн. с назначением платежа за электроэнергию согласно письму № 28/10-1 от 28 октября 2002 годав том числе в счет погашения задолженности за потребленную активную электроэнергию; (т.23 л.д.536)
- уведомлением № 47/208-2 от 2 августа 2002 года ОАО Запорожьеоблэнергоо погашении задолженности; (т.6 л.д.297-302)
- факсограммой № 589/47/2 от 6 августа 2002 года ОАО Запорожьеоблэнергоо погашении задолженности по договорам поручительства № 587 от 3 декабря 2001 года на сумму 66 000,00 грн. и № 666 от 22 января 2002 года на сумму 21 780,00 грн.; (т.6 л.д.297-302)
- № 9 от 17 апреля 2003 года на сумму 46 941,30 грн. ООО Свиточ(Запорожский район) с назначением платежа оплата за семена подсолнечника согласно накладной № 1482 от 30 октября 2002 года; (т.56 л.д.437)
- № 10 от 17 апреля 2003 года на сумму 73 073,38 грн. с назначением платежа Оплата за подсолнечник, пшеницу, согласно накладной № 567 от 26 июля 2002 года, № 694 от 3 сентября 2002 года, № 909 от 14 ноября 2002 года, № 947 от 29 ноября 2002 года, № 1013 от 19 декабря 2002 года; (т.56 л.д.437)
- № 14 от 17 апреля 2003 года на сумму 50 836,92 грн. СПК Калиновка(Веселовский район) с назначением платежа оплата за семена подсолнечника и ячмень согласно накладным № 32 от 13 августа 2002 года, № 38 от 4 октября 2002 года, № 38 от 1 октября 2002 года, № 38 от 4 ноября 2002 года, № 41 от 25 ноября 2002 года; (т.56 л.д 438)
- № 26 от 18 апреля 2003 года на сумму 11 890,00 грн. ЧАП им. Чапаева(Васильевский район) с назначением платежа оплата за семена подсолнечника согласно накладной №1119 от 25 июля 2002 года; (т.56 л.д. 439)
- № 27 от 18 апреля 2003 года на сумму 2 889,00 грн. СПК им. Ильича(Запорожский район) с назначением платежа оплата за семена подсолнечника согласно накладной № 196 от 21 ноября 2002 года; (т.56 л.д.441)
- № 28 от 18 апреля 2003 года на сумму 9 702,00 грн. СПК Ивановка(К.-Днепровский район) с назначением платежа оплата за семена подсолнечника согласно накладной № 29 от 10 октября 2002 года;
- № 29 от 18 апреля 2003 года на сумму 74 270,71 грн. ОХ Соцземледелие(Веселовский район) с назначением платежа оплата за пшеницу и семена подсолнечника согласно накладным № 525 от 15 августа 2002 года, № 647 от 30 сентября 2002 года, № 728 от 13 ноября 2002 года; (т.56 л.д.442)
- выводами внеплановой выездной тематической документальной ревизии КРУ в Запорожской области отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности ОАО Запорожьеоблэнергоза период с 14 июня 2000 года по 1 июля 2003 года. (т.52 лд.13-258)
- заключением судебно-экономической экспертизы № 68 от 27 декабря 2006 года, согласно которому:
Исходя из данных перечисленных выше, задолженность перед с/х предприятиями Запорожской области, которые продавали сельхозпродукцию ЧП Запорожсельэнергопроекти ОАО Запорожьеоблэнергов счет погашения задолженности за потребленную активную электроэнергию, в соответствии договоров поставки и договоров поручительства, за период с 6 сентября 2001 года по 18 марта 2003 года образовалась на общую сумму 707 961,93 грн.
Документально подтверждается наличие задолженностей и проведение расчетов между ОАО Запорожьеоблэнергоза отпущенную сельхозпродукцию и выполненные работы и оказанные услуги ЧП Запорожсельэнергопроектза период с 7 сентября 2001 года по 18 марта 2003 года:
1) в период с 1 ноября 2002 года по 23 января 2003 года выполнение маркетинговых услуг ЧП Запорожсельэнергопроектдля ОАО Запорожьеоблэнергона сумму 290 тыс. грн.;
2) приобретение ЧП Запорожсельэнергопроекту подразделений ОАО Запорожьеоблэнергосельхозпродукции на общую сумму 516 651,28 грн., в том числе:
- у РЭС ОАО Запорожьеоблэнергона общую сумму 235 754,27 грн.;
- у ОАО Запорожьеоблэнергона общую сумму 280 897,01 грн.
3) в период с 1 ноября 2002 года по 23 января 2003 года по протоколам о зачете взаимных встречных требований ОАО Запорожьеоблэнергоперед ЧП Запорожсельэнергопроект за маркетинговые услуги и ЧП Запорожсельэнергопроектперед ОАО Запорожьеоблэнергоза сельхозпродукцию на сумму 290 000,00 грн., в том числе:
- по состоянию на 1 ноября 2002 года дебиторская задолженность ЧП ЗапорожсельэнергопроектЗЦЭС за сельхозпродукцию, полученную от ОАО Запорожьеоблэнергона сумму 190 023,54 грн.;
- по состоянию на 29 ноября 2002 года дебиторская задолженность зачтена по авизо ОАО Запорожьеоблэнерго № 1219 от 29 ноября 2002 года на сумму 120 000 грн.;
- по состоянию на 30 ноября 2002 года дебиторская задолженность зачтена по авизо ОАО Запорожьеоблэнерго № 1240 от 30 ноября 2002 года на сумму 80 000 грн.;
- по состоянию на 1 декабря 2002 года дебиторская задолженность ЧП ЗапорожсельэнергопроектЗЦЭС за сельхозпродукцию, полученную от ОАО Запорожьеоблэнергона сумму 9 677,97 грн.;
- по состоянию на 17 декабря 2002 года дебиторская задолженность зачтена по авизо ОАО Запорожьеоблэнерго№ 1283 от 17 декабря 2002 года на сумму 9 677,97 грн.;
- по состоянию на 1 декабря 2002 года дебиторская задолженность ЧП ЗапорожсельэнергопроектЗВЭС за сельхозпродукцию, полученную от РЭС на сумму 129 950,70 грн.;
- по состоянию на 4 декабря 2002 года дебиторская задолженность зачтена по авизо ОАО Запорожьеоблэнерго № 1284 от 4 декабря 2002 года на сумму 10 322,03 грн.;
- по состоянию на 26 декабря 2002 года дебиторская задолженность зачтена по авизо ОАО Запорожьеоблэнерго№ 1313 от 26 декабря 2002 года на сумму 20 000,00 грн.;
- по состоянию на 1 января 2003 года дебиторская задолженность ЧП ЗапорожсельэнергопроектЗВЭС за сельхозпродукцию, полученную от РЭС на сумму 99 628,67 грн.;
- по состоянию на 31 января 2003 года дебиторская задолженность зачтена по авизо ОАО Запорожьеоблэнерго № 63 от 31 января 2003 года на сумму 50 000,00 грн.;
Всего с 1 ноября 2002 года по 23 января 2003 года по авизо ОАО Запорожьеоблэнерго№№ 1219, 1240, 1283, 1284, 1313, 63 зачтена дебиторская задолженность ЧП Запорожьеоблэнергоза сельхозпродукцию, полученную от подразделений ОАО Запорожьеоблэнергона сумму 290 000,00 грн. (120 000,00 + 80 000,00 + 9 677,97 + 10 322,03 + 20 000,00 + 50 000,00).
5) в мае 2002 года возврат ЧП ЗапорожсельэнергопроектРЭС ОАО Запорожьеоблэнерго с/х продукции на общую сумму 289 138,20 грн.:
- ЗВЭС ОАО Запорожьеоблэнергона общую сумму 148 758,00 грн.;
- по состоянию на 20 июня 2002 года дебиторская задолженность ЧП Запорожсельэнергопроектзачтена по авизо № 607 от 20 июня 2002 года Дт 683000-Кт631200на сумму 148 758,00 грн.;
- ЗЦЭС ОАО Запорожьеоблэнергона общую сумму 89 845,50 грн.;
- МЭС ОАО Запорожьеоблэнергона общую сумму 50 534,70 грн.;
- по состоянию на 20 июня 2002 года дебиторская задолженность ЧП Запорожсельэнергопроектзачтена по авизо № 606 от 20 июня 2002 года Дт 683000-Кт631200на сумму 50 547,70 грн.
Согласно данных налоговых накладных, расходных и приходных накладных, книги учета приобретений, оборотно-сальдовых ведомостей по счету № 631 Расчеты с поставщикамии документов предприятий-сельхозпроизводителей ЧП Запорожсельэнергопроектза период 2001-2002 годов в счет погашения задолженности за активную электроэнергию было получено сельхозпродукции:
1) у сельхозпроизводителей на общую сумму 4 053 700, 74 грн.:
- в сентябре 2001 года на сумму 62 675,60 грн.;
- в октябре 2001 года на сумму 1 345 101,40 грн.;
- в ноябре 2001 года на сумму 961 157,23 грн.;
- в декабре 2001 года на сумму 23 047,95 грн.;
- в январе 2002 года на сумму 73 352,50 грн.;
- в феврале 2002 года приобретение отсутствует;
- в марте 2002 года на сумму 869,25 грн.;
- в апреле 2002 года приобретение отсутствует;
- в мае 2002 года приобретение отсутствует;
- в июне 2002 года приобретение отсутствует;
- в июле 2002 года на сумму 203 123,57 грн.;
- в августе 2002 года на сумму 454 695,62 грн.;
- в сентябре 2002 года на сумму 127 906,50 грн.;
- в октябре 2002 года на сумму 558 691,12 грн.;
- в ноябре 2002 года на сумму 219 041,30 грн.;
- в декабре 2002 года на сумму 24 038,70 грн.
- в январе 2003 года приобретение отсутствует;
- в феврале 2003 года приобретение отсутствует;
- в марте 2003 года приобретение отсутствует.
2) у РЭС ОАО Запорожьеоблэнергона общую сумму 235 754,27 грн.;
3) у ОАО Запорожьеоблэнергона общую сумму 280 897,01 грн.;
4) у ЧП Укрэнергопоставкав феврале 2002 года на сумму 22 055,16 грн.
Всего с 7 сентября 2001 года по 1 января 2003 года ЧП Запорожсельэнергопроектприобретено сельхозпродукцию на общую сумму 4 592 407,18 грн., из числа которой в мае 2002 года возвращено РЭС ОАО Запорожьеоблэнергос/х продукции на сумму 289 138,20 грн. и реализовано сельхозпродукции на сумму 4 303 268,98 грн.(4 592 407,18 - 289 138,20).
Всего за период с 23 октября 2001 года по 31 марта 2004 года после частичной доработки, очистки и хранения сельхозпродукции, дальнейшей реализации зерна, семян подсолнечника и продуктов их переработки на банковские счета ЧП Запорожсельэнергопроектпоступило 4 530 581,03 грн.
Погашение задолженности ЧП Запорожсельэнергопроектперед ОАО Запорожьеоблэнергоза сельхозпродукцию, полученную от предприятий-сельхозпроизводителей в счет погашения ими задолженности за потребленную электроэнергию с 7 сентября 2001 года по 18 апреля 2003 года, подтверждается банковскими документами на перечисление денежных средств ЧП Запорожсельэнергопроектна общую сумму 3 272 398,08 грн., в том числе:
1) на сумму 3 014 685,48 грн. на расчетный счет ОАО Запорожьеоблэнергос назначением платежа за электроэнергию;
ОАО Запорожьеоблэнергопогашена дебиторская задолженность ЧП Запорожсельэнергопроектза вышеуказанный период по факсограммам ОАО Запорожьеоблэнергона сумму 2 838 392,26 грн. и авизо ОАО Запорожьеоблэнергона сумму 176 293,22 грн.
2) на сумму 257 712,60 грн. на расчетные счета предприятий-продавцов сельхозпродукции.
Проведен взаимозачет по погашению взаимозадолженностей без перечисления денежных средств на сумму 290 000,000 грн.
ОАО Запорожьеоблэнергопогашена дебиторская задолженность ЧП Запорожсельэнергопроектза приобретенную у предприятий-сельхозпроизводителей, ОАО Запорожьеоблэнерго, РЭС и ЧП Укрэнергопоставкасельхозпродукцию на сумму 3 562 398,08 грн.(3 014 685,48 + 257 712,60 + 290 000,00), что подтверждается данными факсограмм и авизо.
Перечисления денежных средств покупателями сельхозпродукции продукции у ЧП Запорожсельэнергопроектнапрямую на расчетный счет ОАО Запорожьеоблэнергоне производились.
Общая дебиторская задолженность ЧП Запорожсельэнергопроекти ОАО Запорожьеоблэнергоза сельхозпродукцию, полученную от сельхозпроизводителей в счет погашения задолженности за потребленную ими активную электроэнергию, составляет 740 870,90 грн.(4 592 407,18 - 289 138,20 - 3 014 685,48 - 257 712,60 - 290 000,00), в том числе:
1) задолженность перед сельхозпроизводителями составляет 658 333,26 грн. (задолженность перед предприятиями, указанными в п. 4 настоящей экспертизы);
2) задолженность перед РЭС - 49 628,67 грн. …(т.2 л.д.21-96)
- показаниями обвиняемого - бывшего начальника ООСП ОАО ЗапорожьеоблэнергоОСОБА_11, который пояснил, что ЧП Запорожсельэнергопроектбыло организовано сотрудником ООСП ОСОБА_2, которое являлось дочерним предприятием ОАО Запорожьеоблэнергои через него получалась сельхозпродукция для погашения задолженности сельхозпредприятий. В силу этого руководителям РЭС и была поставлена задача всячески помогать сотрудникам отдела в погашении задолженности сельхозпредприятий.Сотрудники ООСП должны были погашать задолженность сельхозпредприятий и не допускать бесплатного потребления электроэнергии. Погашение задолженности должно было производиться либо в денежном виде, либо путем сдачи сельхозпродукции. О выполнении этих указаний начальники РЭС должны были отчитываться на селекторных совещаниях. ОСОБА_2 был принят в 2001 году в ООСП по трудовому соглашению, и затем ему стало известно, что он является учредителем и директором ЧП Запорожсельэнергопроект.ЧП Запорожсельэнергопроектзанималось получением сельхозпродукции, продажей сельхозпродукции и перечислением денежных средств на ОАО Запорожьеоблэнерго. Фактически ОСОБА_2 присутствовал на совещаниях как директор ЧП Запорожсельэнергопроект, чтобы он подтверждал правдивость данных, которые сообщали начальники РЭС о количестве сельхозпродукции переданной этому ЧП в счет погашения задолженности сельхозпредприятий путем сдачи сельхозпродукции. Кроме того ОСОБА_2 всегда готовил отчетность ОСОБА_6, чтобы тот всегда знал точное количество сельхозпродукции, которое получено ЧП Запорожсельэнергопроект. По вопросу ведения бухгалтерского учета ОСОБА_2 обращался к ОСОБА_58, которая помогала ему вести бухгалтерский учет.
Ему ничего неизвестно о том, кто еще кроме ОСОБА_2 официально работал в ЧП Запорожсельэнергопроект, т.к. по данным ведомостям числится только один человек директор ЧП ОСОБА_2
Финансово-хозяйственная деятельность ЧП Запорожсельэнергопроектзаключалась в получении от сельхозпроизводителей продукции для погашения их задолженности за потребленную электроэнергию, о другой деятельности мне ничего неизвестно. Закупочная цена определялась по соглашению между районными администрациями и ОАО Запорожьеоблэнерго, закупочную цену решали ОСОБА_2 и ОСОБА_6, предпоставка или предоплата, порядок расчетов определялись условиями договоров, местом хранения сельхозпродукции определялись элеваторы области. Порядок проведения оплаты на счета ОАО Запорожьеоблэнерголибо на счета сельхозпредприятий, либо на счета ЧП Запорожсельэнергопроект, ему неизвестно. В период 2002 года юридическое сопровождение осуществляла начальник юротдела ОСОБА_59
Договора поставки и поручительства составлялись одновременно по одним и тем же предприятиям. Данные договора должны были составляться одновременно. По условиям договора поставки ЧП Запорожсельэнергопроектполучало сельхозпродукцию, которую должно было продать и по договору поручительства рассчитаться с ОАО Запорожьеоблэнергона оговоренную строго зафиксированную сумму по погашению задолженности этого сельхозпредприятия.
Данные договора заключались от имени ЧП Запорожсельэнергопроект, при этом сотрудники ООСП после заключения договоров поручительства с сельхозпредприятиями передавали их ОСОБА_2, а затем эти договора учитывались экономистом ООСП ОСОБА_60 Эти договора визировались от имени ООСП, юротдела и коммерческой дирекции ОАО Запорожьеоблэнерго. ООСП подтверждало наличие задолженности у сельхозпредприятия, юротдел подтверждал соответствие условий договора действующему законодательству, а коммерческий директор визировал договора для подписания договора председателем правления от имени руководства ОАО Запорожьеоблэнерго.
Предоставленные ему договора поставки подписаны от имени ЧП Запорожсельэнергопроектдиректором ОСОБА_2 и руководителем сельхозпредприятия. А договора поручительства подписаны от имени ОАО Запорожьеоблэнергокоммерческим директором ОСОБА_6, руководителем сельхозпредприятия и директором ЧП ЗапорожсельэнергопроектОСОБА_2
Договора поручительства завизированы от имени ООСП ОАО Запорожьеоблэнергоим и от имени юридического отдела ОСОБА_61 ОСОБА_14 исполнены эти договора, пояснить не может. Сельхозпродукцию получали по доверенности ЧП Запорожсельэнергопроектсотрудники ООСП ОСОБА_3, каким образом ЧП Запорожсельэнергопроектраспорядилось этой сельхозпродукцией ему неизвестно. (т.73 л.д.138-145, 212-214, 215-274)
- показаниями свидетеля - гла?вного бухгалтера фирмы СтелсиОСОБА_58, которая п?ояснила, что фирма находится п?о адресу: г. Запорожье, ул. Седова, 7. В 2002 году в этом же здании дирек?тор ЧП ЗапорожсельэнергопроектОСОБА_2 начал снимать комнату под офис. Спустя не?которое время ОСОБА_2, обратился к ней с просьбо?й, проверить документы для предстоящей налоговой проверки и принес бухгалтерские документы ЧП Запорожс?ельэнергопроекти незаполненные книги учет?а приобретения и продажи. На ЧП Запорожсельэнергопроектона оформлена не была, так как не собиралась т?ам работать. Примерно около дв?ух дней она вместе с директоро?м ЧП ЗапорожсельэнергопроектОСОБА_2 перепроверили ведение бухгалтерского учета по его черновым запи?сям. Со слов ОСОБА_2 она поняла, что по его предприяти?ю ЧП Запорожсельэнергопроектпредстояла сплошная налоговая проверка с момента начала его финансово-хозяйственной деятельности и они по первичным бухгалтерским документам готовились к проверке ГНИ в Шевченковском районе г. Запорожья. В пр?оцессе проверки ОСОБА_2 оформил на нее доверенность, чт?о бы она могла в его отсутствии представлять документы, для прове?ряющего инспектора. Вышеуказанная проверка предстояла в конце 2001 год?а, поэтому ОСОБА_2 представил бухгалтерские докуме?нты, которые нужны были для контроля его отчетности: н?алоговые накладные, расходные и приходные накладные предприятий-сельхозпроизводителей и ЧП Запорожсельэнергопроект, книги уче?та приобретений и книги учета? продажи. Затем она внесла все данные в книги учета приобретений и книги уче?та продажи. После налоговой пр?оверки вся бухгалтерская док?ументация находилась у нее на хранении в кабинете.П?о чеку Запорожского территориального филиала ЗАТ банка Биг Энергия(МФО 313708) серии КД № 085536 пояснила, что ею было получено в банке 20 000 грн. ОСОБА_62 записала в чек свои данные, т.к. у ОСОБА_2 не было на тот момент па?спорта, он ее попросил получить вместо него деньги по данному чеку в банке. Она пол?учила по чеку деньги в сумме 20 000 г?рн. и сразу же их отдала ОСОБА_2 (т.66 л.д.1-51)
- оглашенными в судебном заседании показаниями свидетеля - бывшего главного бу?хгалтера ОАО ЗапорожьеоблэнергоОСОБА_5, которая пояснила, что ЧП Запорожсель?энергопроектоказывал услуги для ОАО Запорожьеоблэнергос 2002 года.
Первоначально ЧП Запорожсельэнергопроект заключило договор с ОАО Запорожьеоблэнергона предоставление в аренду автомобиля, а также был заключен договор на оказание маркетинговых услуг. По всем факсограммам задолженность между ОАО Запорожьеоблэнерго(кредитором) и сельхозпредприятиями(должниками) была погашена путем перечисления денежных средств в ЧП Запорожсельэнергопроект(поручитель).
Платежи от ЧП Запорожсельэнергопроектпоступали на текущий счет со специальным режимом использования предназначенный для расчетов за покупную электроэнергию и полученные средства перечислялись ГП Энергорынокв погашении расчетов за потребленную активную электроэнергию. (т.65 л.д.69-96)
- ведомостями движения денежных средств по расчетным счетам ЧП Запорожсельэнергопроект:
согласно которым, указаны перечисления денежных средств, проводимых на распределительный счет ОАО Запорожьеоблэнергопогашения задолженности сельхозпредприятий за потребленную ими активную электроэнергию.
- налоговой отчетностью ЧП Запорожсельэнергопроектза период с сентября 2001 года по апрель 2003 года, подаваемой директором предприятия ОСОБА_11 в ГНИ в Орджоникидзевском районе г. Запорожья, в которой отражены хозяйственные операций по приобретению сельхозпродукции и ее продаже и уплата налогов в бюджет государства по их результатам согласно действующему законодательству. (т.21 л.д.23-476)
По эпизоду внесения должностным лицом в официальные документы заведомо неправдивых ведомостей, иной подделке документов, а также в составлении и выдаче в период ноября 2002 года февраля 2003 года, заведомо ложных документов, которое повлекло тяжкие последствия на сумму 290 000,00 грн.:
- подложным договором № 1 от 3 января 2002 года, согласно которому ЧП Запорожсельэнергопроектякобы должно было оказывать маркетинговые услуги для ОАО Запорожьеоблэнергои подложными актами на якобы оказанные ЧП Запорожсельэнергопроекти принятые ОАО Запорожьеоблэнергомаркетинговые услуги на сумму 290 000,00 грн.: (т.3 л.д.135,т.6 л.д.42)
2) 4 ноября 2002 года за март-апрель 2002 года на сумму 40 000,00 грн.; (т.3 л.д.137, т.6 л.д.44)
3) 8 ноября 2002 года за май-июнь 2002 года на сумму 40 000,00 грн.; (т.3 л.д.137, т.6 л.д.45)
4) 11 ноября 2002 года за июль-август 2002 года на сумму 40 000,00 грн.; (т.3 л.д.139, т.6 л.д.146)
5) 15 ноября 2002 года за сентябрь-октябрь 2002 года на сумму 40 000,00 грн.; (т.3 л.д.143, т.6 л.д.50)
6) 2 декабря 2002 года за ноябрь 2002 года на сумму 20 000,00 грн.; (т.3 л.д.145, т.6 л.д.152)
7) 24 декабря 2002 года за декабрь 2002 года на сумму 20 000,00 грн.; (т.3 л.д.147, т.6 л.д.54)
8) 23 января 2003 года за январь 2003 года на сумму 50 000,00 грн.; (т.3 л.д.149, т.6 л.д.56)
- подложными протоколами о зачете взаимных требований между ЧП Запорожсельэнергопроекти ОАО Запорожьеоблэнергона погашение задолженности ЧП Запорожсельэнергопроектперед ОАО Запорожьеоблэнергоза сельхозпродукцию по договорам купли-продажи № 718 от 16 октября 2002 года, № 719 от 16 октября 2002 года, № 720 от 16 октября 2002 года, № 721 от 16 октября 2002 года, № 723 от 16 октября 2002 года, № 724 от 16 октября 2002 года, № 725 от 16 октября 2002 года, № 729 от 16 октября 2002 года на общую сумму 340 356,47 грн. и встречное погашение задолженности ОАО Запорожьеоблэнерго перед ЧП Запорожсельэнергопроектпо договору № 1 от 3 января 2002 года по актам выполненных работ на общую сумму 290 000,00 грн.:
1) 1 ноября 2002 года за январь-февраль 2002 года на сумму 40 000,00 грн.; (т.3.л.д.136
2) 4 ноября 2002 года за март-апрель 2002 года на сумму 40 000,00 грн.; (т.3 л.д.138, т.6 л.д.45)
3) 8 ноября 2002 года за май-июнь 2002 года на сумму 40 000,00 грн.; (т.3 л.д.140, т.6 л.д.47)
4) 11 ноября 2002 года за июль-август 2002 года на сумму 40 000,00 грн.; (т.3 л.д.142, т.6 л.д.49)
5) 15 ноября 2002 года за сентябрь-октябрь 2002 года на сумму 40 000,00 грн.; (т.3 л.д.144, т.6 л.д.51)
6) 2 декабря 2002 года за ноябрь 2002 года на сумму 20 000,00 грн.; (т.3 л.д.146, т.6 л.д.53)
7) 24 декабря 2002 года за декабрь 2002 года на сумму 20 000,00 грн.; (т.3 л.д.148, т.6 л.д.55 )
8) 23 января 2003 года за январь 2003 года на сумму 50 000,00 грн.; (т.3 л.д.150, т.6 л.д.57)
- подложными авизо, составленные сотрудниками бухгалтерии ОАО Запорожьеоблэнерго, которые не были посвящены в преступный план ОСОБА_2, ОСОБА_11 и неустановленных в ходе досудебного следствия должностных лиц ОАО Запорожьеоблэнерго, на основании вышеуказанных подложных документов на незаконное погашение кредиторской задолженности ЧП Запорожсельэнергопроектперед ОАО Запорожьеоблэнергона общую сумму 290 000,00 грн., в том числе:
- авизо ОАО Запорожьеоблэнерго№ 1219 от 29 ноября 2002 года на проведение взаимозачета по погашению взаимозадолженностей между ЗЦЭС ОАО Запорожьеоблэнергои ЧП Запорожсельэнергопроектсогласно протоколу встречных требований от 1 ноября 2002 года на сумму 120 000,00 грн.; (т.10 л.д.473)
- авизо ОАО Запорожьеоблэнерго№ 1240 от 30 ноября 2002 года на проведение взаимозачета по погашению взаимозадолженностей между ЗЦЭС ОАО Запорожьеоблэнергои ЧП Запорожсельэнергопроектсогласно протоколу встречных требований от 11 ноября 2002 года на сумму 80 000,00 грн.; (т.10 л.д.474)
- авизо ОАО Запорожьеоблэнерго№ 1283 от 17 декабря 2002 года на проведение взаимозачета по погашению взаимозадолженностей между ЗЦЭС ОАО Запорожьеоблэнергои ЧП Запорожсельэнергопроектсогласно протоколу встречных требований от 2 декабря 2002 года на сумму 9 677,97 грн.; (т.10 л.д.475)
- Положением об ООСП(ПО-47-106-2000), разработанным на основании приказа № 54 от 14 июня 2000 года председателя правления ОАО Запорожьеоблэнерго, согласно которому основной задачей отдела устанавливалось принятие мер по погашению дебиторской задолженности потребителей электроэнергии(в том числе - сельскохозяйственных) на территории Запорожской области, в том числе.
2.1. Ведение переговоров от имени ОАО Запорожьеоблэнергос потребителями электроэнергии о способах и путях погашения задолженности за использованную ими электроэнергию.
2.2. Подготовка проектов договоров, других документов, направленных на погашение дебиторской задолженности потребителей за использованную ими электроэнергию.
2.3. Выполнение предусмотренных законодательством действий, направленных на реализацию условий заключенных договоров и погашение выписанных векселей.
2.4. Исследование рынка сельскохозяйственной продукции, изучение перспективного и текущего спроса на сельскохозяйственную продукцию.
2.5. Поиск покупателей сельскохозяйственной продукции(полученной от потребителей электроэнергии), подготовка проектов договоров по реализации указанной продукции.
2.6. Выполнение предусмотренных законодательством действий, направленных на реализацию условий заключенных договоров по реализации указанной продукции.
2.7. Предъявление претензий и применение санкций к потребителям за нарушение условий заключенных договоров, принятие мер по своевременному и полному взысканию дебиторской задолженности с потребителей электроэнергии.
2.8. Внедрение наиболее целесообразных форм расчетов, способствующих своевременности платежей и соблюдения правил ведения этих расчетов.
2.9. Подготовка юридическому отделу материалов для подачи исковых заявлений в арбитражный суд.
2.10. Участие в разработке и осуществлению мероприятий по укреплению хозяйственного расчета, договорной, финансовой дисциплины.
2.11. Выполнение иных юридических действий, направленных на погашение дебиторской задолженности потребителей за использованную электроэнергию. (т.65 л.д.156-160)
- заключением судебно-почерковедческой экспертизы № 229 от 10 апреля 2008 года, выполненной экспертом НИЭКЦ при УМВД Украины в Запорожской области, в документах, заключенных ЧП Запорожсельэнергопроект:
1) в актах приемки-сдачи выполненных работ за период с 1 ноября 2002 года по 23 января 2003 года по договору № 1 от 3 января 2002 года между ЧП Запорожсельэнергопроекти ОАО Запорожьеоблэнерго:
- от 1 ноября 2002 года за январь-февраль 2002 года подпись, распложенная в строке от исполнителя (Директор), совмещенная с оттиском печати ЧП Запорожсельэнергопроектс правой стороны документа;
- от 4 ноября 2002 года за март-апрель 2002 года подпись, распложенная в графе от исполнителя (Директор)в строке подпись, совмещенная с оттиском печати ЧП Запорожсельэнергопроектс правой стороны документа;
- от 8 ноября 2002 года за май-июнь 2002 года подпись, распложенная в графе от исполнителя (Директор) в строке подпись, совмещенная с оттиском печати ЧП Запорожсельэнергопроектс правой стороны документа.
- от 11 ноября 2002 года за июль-август 2002 года подпись, распложенная в графе от исполнителя (Директор)в строке подпись, совмещенная с оттиском печати ЧП Запорожсельэнергопроектс правой стороны документа;
- от 15 ноября 2002 года за сентябрь-октябрь 2002 года подпись, распложенная в графе от исполнителя (Директор)в строке подпись, совмещенная с оттиском печати ЧП Запорожсельэнергопроектс правой стороны документа;
- от 2 декабря 2002 года за ноябрь 2002 года подпись, распложенная в графе от исполнителя (Директор)в строке подпись, совмещенная с оттиском печати ЧП Запорожсельэнергопроектс правой стороны документа;
- от 24 декабря 2002 года за декабрь 2002 года подпись, распложенная в графе от исполнителя (Директор)в строке подпись, совмещенная с оттиском печати ЧП Запорожсельэнергопроектс правой стороны документа;
- от 23 января 2003 года за январь 2003 года подпись, распложенная в графе от исполнителя (Директор)в строке подписьсовмещенная с оттиском печати ЧП Запорожсельэнергопроектс правой стороны документа;
2) в протоколах о зачете однородных встречных требований за период с 1 ноября 2002 года по 23 января 2003 года по договору № 1 от 3 января 2002 года между ЧП Запорожсельэнергопроекти ОАО Запорожьеоблэнерго:
- от 1 ноября 2002 года за январь-февраль 2002 года, подпись, распложенная в графе руководительв строке подпись, совмещенная с оттиском печати ЧП Запорожсельэнергопроектс правой стороны документа;
-от 4 ноября 2002 года за март-апрель 2002 года, подпись, распложенная в графе руководительв строке подпись, совмещенная с оттиском печати ЧП Запорожсельэнергопроектс правой стороны документа;
- от 8 ноября 2002 года за май-июнь 2002 года, подпись, распложенная в графе руководительв строке подпись, совмещенная с оттиском печати ЧП Запорожсельэнергопроектс правой стороны документа;
- от 11 ноября 2002 года за июль-август 2002 года, подпись, распложенная в графе руководительв строке подпись, совмещенная с оттиском печати ЧП Запорожсельэнергопроектс правой стороны документа;
- от 15 ноября 2002 года за сентябрь-октябрь 2002 года, подпись, распложенная в графе руководительв строке подпись, совмещенная с оттиском печати ЧП Запорожсельэнергопроектс правой стороны документа;
- от 2 декабря 2002 года за ноябрь 2002 года, подпись, распложенная в графе руководительв строке подпись, совмещенная с оттиском печати ЧП Запорожсельэнергопроектс правой стороны документа;
- от 24 декабря 2002 года за декабрь 2002 года, подпись, распложенная в графе руководительв строке подпись, совмещенная с оттиском печати ЧП Запорожсельэнергопроектс правой стороны документа;
- от 23 января 2003 года за январь 2003 года, подпись, распложенная в графе руководительв строке подпись, совмещенная с оттиском печати ЧП Запорожсельэнергопроектс правой стороны документа;
3) в протоколе о зачете встречных требований без указания даты между ОАО Запорожьеоблэнергои ЧП Запорожсельэнергопроект, подпись, распложенная в графе руководительв строке подпись, совмещенная с оттиском печати ЧП Запорожсельэнергопроектс правой стороны документа,
вероятно, выполнены, ОСОБА_2. (т.63 л.д.96-130)
- заключением судебно-почерковедческой экспертизы № 193 от 26 марта 2008 года, выполненной экспертом НИЭКЦ при УМВД Украины в Запорожской области, в актах приемки-сдачи выполненных работ за период с 1 ноября 2002 года по 23 января 2003 года по договору № 1 от 3 января 2002 года между ЧП Запорожсельэнергопроекти ОАО Запорожьеоблэнерго:
- от 1 ноября 2002 года за январь-февраль 2002 года - рукописный текст, с подписью выполненный в конце документа с левой стороны;
- от 4 ноября 2002 года за март-апрель 2002 года - рукописный текст, с подписью выполненный в конце документа с левой стороны;
- от 8 ноября 2002 года за май-июнь 2002 года - рукописный текст, с подписью выполненный в конце документа с левой стороны, - выполнены ОСОБА_11. (т.63 л.д.156-172)
- оглашенными в судебном заседании показаниями свидетеля - бывшего сотрудника ООСП ОАО ЗапорожьеоблэнергоОСОБА_3, работавшего по трудовому соглашению в период 2001-2002 года, который пояснил, что на работу его пригласил знакомый ОСОБА_8 и познакомил с начальником ООСП ОСОБА_11
Его производственная деятельность заключалась в следующем: он получал от руководителей РЭС данные о наличии задолженностей сельхозпредприятий за электроэнергию и передавал эти данные ОСОБА_11, после чего на селекторных совещаниях обсуждались вопросы по принятию мер к должникам путем отключения от сети, либо передачи ими сельхозпродукции в счет погашения задолженности.
Основная его деятельность производилась в период 2001-2002 года, когда сельхозпродукция получалась по доверенностям ЧП Запорожсельэнергопроект. (т.65 л.д.127-132)
- оглашенными в судебном заседании показаниями свидетеля - бывшего сотрудника ООСП ОАО ЗапорожьеоблэнергоОСОБА_8, работавшего по трудовому соглашению в период 2001-2002 года, который пояснил, что ранее он работал в ОАО Полтаваоблэнерго, но переехал в г. Запорожье, чтобы проживать поближе к дому. В ОАО Запорожьеоблэнергоза ним был закреплен служебный автомобиль ВАЗ-2107. Он занимался контролем за погашением задолженностей сельхозпредприятий за потребленную ими электроэнергию. Он по указанию руководства ОАО Запорожьеоблэнерговыезжал в РЭС и там узнавал размер задолженностей сельхозпредприятий. После чего руководители сельхозпредприятий вызывались в РЭС и там с ними решались вопросы погашения задолженности, и согласовывался график погашения задолженности.
При погашении задолженности путем передачи сельхозпродукции использовались предприятия-поручители, которыми были ЧП Укрэнергопоставкаи затем ЧП Запорожсельэнергопроект. Получение сельхозпродукции производилось после заключения договоров поручительства, по которым ЧП получало сельхозпродукцию и после ее продажи перечисляло денежные средства на счет ОАО Запорожьеоблэнерголибо по договорам поставки по средней цене приобретения сельхозпродукции на территории области на период заключения договора.
Он работал на территории РЭС МЭС ОАО Запорожьеоблэнерго. Все документы, по которым производилось получение сельхозпродукции по ЧП Запорожсельэнергопроектон передавал ОСОБА_2, по указанию которого он выполнял указанные действия по получению сельхозпродукции. Заработную плату он получал в ОАО Запорожьеоблэнергокак сотрудник ООСП. О том, что заключались договора на оказание маркетинговых услуг между ЧП Укрэнергопоставкаили ЧП Запорожсельэнергопроектему неизвестно, он для этих ЧП никаких услуг не оказывал. (т.65 л.д.195-204)
- трудовыми соглашениями, заключенными администрацией ОАО Запорожьеоблэнергос сотрудниками, которые должны были выполнять свои обязанности с предъявленными требованиями руководства предприятия. (т.65 л.д.172-173,184,1930194,207-208)
- оглашенными в судебном заседании показаниями свидетеля - бывшего сотрудника ООСП ОАО ЗапорожьеоблэнергоОСОБА_63, работавшего по трудовому соглашению в период 2002 года, который полностью подтвердил показания других сотрудников ООСП ОАО Запорожьеоблэнергопо обстоятельствам получения сельхозпродукции от должников-сельхозпредприятий за потребленную ими электроэнергию. (т.65 л.д.180-188)
- оглашенными в судебном заседании показаниями свидетеля бывшего экономиста ООСП ОАО ЗапорожьеоблэнергоОСОБА_64, которая пояснила, что в период 2000 года сельхозпредприятия передавали РЭС сельхозпродукцию в счет погашения задолженности за электроэнергию. После чего полученная сельхозпродукция реализовывалась, а денежные средства поступали на счет ОАО Запорожьеоблэнергов счет погашения задолженности сельхозпредприятий. Однако в связи с тем, что РЭС трудно было реализовывать сельхозпродукцию самостоятельно, то ОАО Запорожьеоблэнергостало сотрудничать с ЧП Укрэнергопоставка, представителем которого являлся ОСОБА_11
Согласно штатному расписанию в ООСП работали начальник отдела и 1-2 экономистов, а также несколько сотрудников по трудовым соглашениям ОСОБА_3, ОСОБА_8 и ОСОБА_7, затем еще работали другие сотрудники. С лета 2001 года начальником ООСП стал работать ОСОБА_11 В обязанности сотрудников ООСП входило осуществление контроля за текущей задолженностью сельхозпредприятий области.
Сотрудники отдела выезжали в районы и там проводили беседы с руководителями сельхозпредприятий о необходимости погашения задолженности за электроэнергию путем сдачи сельхозпродукции. Цены на получаемую сельхозпродукцию различались в зависимости от ее качестве, транспортных расходов на перевозку, оплаты услуг элеватора и др. Все данные об отгруженной сельхозпродукции на КХП области хранились у нее, и она передавала их начальнику ООСП. Затем на оперативных совещаниях сотрудники ООСП получали новые задания по проведению работы по уменьшению задолженности сельхозпредприятий за потребленную электроэнергию.
По предъявленным ей путевым листа, пояснила, что она их не составляла, однако по данным путевым листам сотрудники отдела выезжали на служебных автомобилях ОАО Запорожьеоблэнергов командировки по районам области.
Фактически сотрудники ООСП, которые работали по трудовым соглашениям, выполняли обязанности, предусмотренные Положением об ООСП: вели переговоры с руководителями сельхозпредприятий о способах погашения задолженности, контролировали срока погашения задолженностей, предъявляли претензии по погашению задолженности, исследовали рынок сельхозпродукции и др.
По договору об оказании ЧП Запорожсельэнергопроектмаркетинговых услуг ОАО Запорожьеоблэнергоот 3 января 2002 года, акту и протоколу к нему на сумму 290 000,00 грн., пояснила, что их условия частично соответствуют обязанностям работников ООСП, которые были изложены в их трудовых соглашениях. Договора от имени ЧП Запорожсельэнергопроектей передавал ОСОБА_2, а она их передавала в другие отделы для проверки и визирования перед подписанием руководством ОАО Запорожьеоблэнерго. (т.65 л.д.211-218)
- оглашенными в судебном заседании показаниями свидетеля бывшего экономиста ООСП ОАО ЗапорожьеоблэнергоОСОБА_4, который полностью подтвердил показания ОСОБА_64, в части общей организации работы ООСП ОАО Запорожьеоблэнергои пояснил, что сотрудники отдела, которые занимались контролем за погашением задолженности работали сельхозпредприятиями-должниками за потребленную электроэнергию. Сотрудники отдела использовали автотранспорт ОАО Запорожьеоблэнерго. О том, что был заключен договор на оказание маркетинговых услуг от 20 февраля 2001 года между ЧП Укрэнергопоставкаи ОАО Запорожьеоблэнерго, ему ничего не известно. (т.65 л.д.219-227)
- оглашенными в судебном заседании показаниями свидетеля - бывшего сотрудника юридического отдела ОАО ЗапорожьеоблэнергоОСОБА_28, который пояснил, что в ООСП работало по трудовым соглашениям несколько сотрудников, а также по штатному расписанию числились и работали экономисты отдела ОСОБА_64 и ОСОБА_4 Состояние задолженности по электроэнергии сельхозпредприятия он узнавал у начальника ООСП ОСОБА_65, никаких претензий от сельхозпредприятий по погашению задолженности пока работал ОСОБА_6 на указанной должности не было, он полагает, что за этот период все задолженности были погашены, т.к. претензий ни у кого не было. Ему неизвестно о том, что сельхозпродукция получалась по доверенностям ЧП Укрэнергопоставка, а затем продавалась этим предприятием.
ОСОБА_8, ОСОБА_3, ОСОБА_7, ОСОБА_2, ОСОБА_11, ОСОБА_63 работали по трудовым соглашениям сотрудниками ООСП, причем ОСОБА_11 затем работал в должности начальника этого отдела. Когда он перешел на юридическое сопровождение в центральный аппарат ОАО Запорожьеоблэнерго, то руководителем этого отдела работал ОСОБА_6, а все вышеуказанные сотрудники в различное время 2000-2003 года работали в отделе. Эти сотрудники числись водителями, и были обеспечены транспортом ОАО Запорожьеоблэнерго, также на них были возложены обязанности по сбору сельхозпродукции в счет погашения задолженностей сельхозпредприятий, но по порядку ее реализации ничего пояснить не может.
Сотрудники ООСП должны были получать заработную плату согласно трудовому соглашению или по акту приемки выполненных работ. Об обстоятельствах составления и подписания акта приемки-сдачи выполненных работ по договору от 3 января 2002 года между ЧП Запорожсельэнергопроекти ОАО Запорожьеоблэнергона сумму 290 000,00 грн., ему ничего не известно. (т.65 л.д.146-155)
- показаниями свидетеля бывшего заместителя коммерческого директора ОАО ЗапорожьеоблэнергоОСОБА_66, который пояснил, что начальник ООСП ОСОБА_11, проработал в данной должности с 2001 года по май 2003 года. Данный отдел был создан для работы с должниками по вопросам расчетов за электроэнергию. В 2003 году деятельность отдела ОСП была прекращена решением председателя правления. Причиной расформирования отдела ООСП было не выполнение функций как отдела, которые заключалось в резком уменьшении поступления денежных средств от сельхозпредприятий.
В вопросах оплаты ЧП Запорожсельэнергопроектвыступало поручителем сельхозпредприятий перед ОАО Запорожьеоблэнерго. Что касается погашением долгов, то долги гасились по части сельхозпредприятий-потребителей, либо по части долга, за которые поручалось ЧП Запорожсельэнергопроектв соответствии с договором поручительства. (т.65 л.д.63-68)
- оглашенными в судебном заседании показаниями обвиняемого - бывшего начальника ООСП ОАО ЗапорожьеоблэнергоОСОБА_11, который пояснил, что в период его работы на ОАО Запорожьеоблэнергосотрудники отдела в основном работали на основании трудовых соглашений заключенных с администрацией предприятия. На должностях согласно штатному расписанию работали только начальник отдела и экономист отдела. В период 2000-2003 годов в ООСП ОАО Запорожьеоблэнерго работали сотрудники - ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_63, ОСОБА_4, также он первоначально работал сотрудником отдела и затем в 2001 году был назначен на должность начальника ООСП, на которой проработал до мая 2003 года.
Подчиненность сотрудников отдела была следующая - необходимо было выполнять указания начальника отдела и коммерческой дирекции ОАО Запорожьеоблэнерго. Первоначально в период 2000 года начальником ООСП работал ОСОБА_6, в должности коммерческого директора работала ОСОБА_67 Затем в апреле 2001 года ОСОБА_6 был назначен на должность зам.коммерческого директора ОАО Запорожьеоблэнергои примерно до июля 2001 года на должности начальника ООСП никто не работал, затем со 2 июля 2001 года он был назначен на должность начальника ООСП. В указанный период сотрудники ООСП продолжали подчиняться ОСОБА_6, а ОСОБА_67 никаких указаний сотрудникам не давала.
По 8 актам приемки-сдачи выполненных работ за период с 1 ноября 2002 года по 23 января 2003 года по договору № 1 от 3 января 2002 года между ЧП Запорожсельэнергопроекти ОАО Запорожьеоблэнергона общую сумму 290 000 грн., пояснил, что им завизированы три акта, которые ему были предоставлены. Его подпись носила информативный характер для данного акта, право подписи, а право подписания этих актов возложено на коммерческого директора ОСОБА_6 ОСОБА_62 предполагал, что ЧП Запорожсельэнергопроектвыполняло маркетинговые услуги для ОАО Запорожьеоблэнерго, они просто могли выполняться в разных районах области, т.е. в одних районах от имени ЧП Запорожсельэнергопроект, а в других районах они выполняли работу от имени ОАО Запорожьеоблэнерго.
По обстоятельствам подписания протокола о зачете взаимных требований за период с 1 ноября 2002 года по 23 января 2003 года, между ЧП Запорожсельэнергопроекти ОАО Запорожьеоблэнергоничего пояснить не может. Ему ранее ничего не было известно о том, что ЧП Запорожсельэнергопроектимело достаточно денежных средств для расчетов с сельхозпредприятиями за полученную сельхозпродукцию. (т.73 л.д.138-145,212-214, 215-274,)
- оглашенными в судебном заседании показаниями свидетеля - бывшего сотрудника юридического отдела ОАО ЗапорожьеоблэнергоОСОБА_28, который пояснил, что по обстоятельствам составления протокола от 1 ноября 2002 года о зачете взаимных встречных требований между ЧП Запорожсельэнергопроекти ОАО Запорожьеоблэнергопояснил, что, данный протокол составлен на основании акта от 1 ноября 2002 года. Проведение зачета не входило в его обязанности.
По актам приемки-сдачи выполненных работ по договору №1 от 3 января 2002 года между ЧП Запорожсельэнергопроекти ОАО Запорожьеоблэнергоот 4 ноября 2002 года, пояснил, что в актах, а также в Положении об ООСП от 2000 года и в трудовых соглашениях сотрудников ООСП, заключенных в период 2002 года с ОАО Запорожьеоблэнергоуказаны одни и те же услуги и работы. Каким образом проведены взаимозачеты между ОАО Запорожьеоблэнергои ЧП Запорожсельэнергопроектему неизвестно. Фактически директором ЧП Запорожсельэнергопроектработал ОСОБА_2, который подписывал все документы от имени этого предприятия. (т.65 л.д.146-155)
- оглашенными в судебном заседании показаниями свидетеля бывшего начальника юридического отдела ОАО ЗапорожьеоблэнергоОСОБА_68, которая пояснила, что приступила к работе в должности начальника юридического отдела ОАО Запорожьеоблэнерго10 июля 2002 года. она руководствовалась в своей работе Уставом предприятия, должностной инструкцией начальника ЮРО, внутренними приказами по предприятию.
До ее прихода на службу в должности начальника ЮРО ОАО Запорожьеоблэнергона предприятии проводилась работа по снижению дебиторской задолженности сельхозпредприятий области за потребленную ими электроэнергию. По данной схеме работал отдел по сбору платежей, который подчинялся непосредственно коммерческому директору предприятия, который отвечал за снижение дебиторской задолженности должников за потребляемую ими электроэнергию. Этот отдел и организация его работы уже были сформированы до ее прихода, и когда она пришла, в июле 2002 года то его работа уже продолжалась, как и в предыдущее время. Начальником отдела в это время работал ОСОБА_11
Полную схему деятельности погашения задолженности сельхозпредприятий, она не знает, но она контролировала соответствие законодательству условий договоров. При этом использовались договора купли-продажи, поставки, поручительства, покупки векселей и другие, фактически мною контролировались все договора. По условиям работы предприятия до подписи председатель правления ОАО Запорожьеоблэнергодолжна быть виза ЮРО.
Договор на оказание маркетинговых услуг № 1 от 3 января 2003 года между ОАО Запорожьеоблэнергои ЧП Запорожсельэнергопроектзавизирован ею как соответствующий требованиям законодательства, а другие условия она ни с кем не согласовывала, она проверила существенные условия - ответственность сторон, условия исполнения, срок действия, который она указала в тексте договора. Исполнялся ли этот договор, она не знает.
По актам приемки-сдачи выполненных работ за период с 1 ноября 2002 года по 23 января 2003 года по договору № 1 от 3 января 2002 года между ЧП Запорожсельэнергопроекти ОАО Запорожьеоблэнергона общую сумму 290 000 грн., поила, что с указанными актами она не знакома. Ей ничего неизвестно о деятельности сотрудников ООСП и она не знакома с их служебными обязанностями, поэтому не может сказать соответствуют ли они работам, указанным как выполненные от имени ЧП Запорожсельэнергопроект.
По протоколам о зачете однородных встречных требований за период с 1 ноября 2002 года по 23 января 2003 года по договору № 1 от 3 января 2002 года между ЧП Запорожсельэнергопроекти ОАО Запорожьеоблэнергопояснила, что она с данными протоколами не знакома, за исключением последнего за январь 2003 года. Она проверяла наличие задолженностей как главное основание для проведения взаимозачета на сумму 50 000 грн. Эти документы имелись в наличии, и она завизировала этот протокол. (т.65 л.д.282-293)
- оглашенными в судебном заседании показаниями свидетеля - бывшего главного бухгалтера ОАО ЗапорожьеоблэнергоОСОБА_5, которая пояснила, что акты выполненных работ: 1 ноября 2002 года за январь-февраль 2002 года на сумму 40 000 грн.; 4 ноября 2002 года за март-апрель 2002 года на сумму 40 000 грн.; 8 ноября 2002 года за май-июнь 2002 года на сумму 40 000 грн.; 11 ноября 2002 года за июль-август 2002 года на сумму 40 000 грн.; 15 ноября 2002 года за сентябрь-октябрь 2002 года на сумму 40 000 грн.; 2 декабря 2002 года за ноябрь 2002 года на сумму 20 000 грн.; 24 декабря 2002 года за декабрь 2002 года на сумму 20 000 грн.; 23 января 2003 года за январь 2003 года на сумму 50 000 грн. составлены по результатам выполнения ЧП Запорожсельэнергопроектработ предусмотренных договором № 1 от 03.01.2002 года.
На актах имеются проводки, которые сделаны в бухгалтерском учете для отражения данных хозяйственных операций и учета расчетов с ЧП Запорожсельэнергопроект. Проводка Дт счета 840025 Расходы на маркетинговые услугии кредит счета 631410 Расчеты с поставщиками услуготражает начисления задолженности за оказанные услуги ЧП Запорожсельэнергопроект- на сумму 33 333,33 грн., НДС на оказанные услуги в сумме 6 666,67 грн. отражен проводкой дебет счета 644070 и кредиту счета 631410. На актах также имеется проводка о перенесении расходов отнесенных на счет 840025 на счет 920000 административные расходы (дебет счета 920000, кредит счета 840025).
По протоколам о зачете однородных встречных требований: 1 ноября 2002 года за январь-февраль 2002 года на сумму 40 000 грн.; 4 ноября 2002 года за март-апрель 2002 года на сумму 40 000 грн.; 8 ноября 2002 года за май-июнь 2002 года на сумму 40 000 грн.; 11 ноября 2002 года за июль-август 2002 года на сумму 40 000 грн.; 15 ноября 2002 года за сентябрь-октябрь 2002 года на сумму 40 000 грн.; 2 декабря 2002 года за ноябрь 2002 года на сумму 20 000 грн.; 24 декабря 2002 года за декабрь 2002 года на сумму 20 000 грн.;23 января 2003 года за январь 2003 года на сумму 50 000 грн. в бухгалтерском учете ОАО Запорожьеоблэнергобыло произведено закрытие расчетов с ЧП Запорожсельэнергопроект, так как в бухгалтерском учете ОАО Запорожьеоблэнергочислилась задолженность, как дебиторская задолженность ЧП Запорожсельэнергопроектпо договорам купли-продажи перед ОАО Запорожьеоблэнерго, так и кредиторская задолженность ОАО Запорожьеоблэнергоперед ЧП Запорожсельэнергопроектза выполненные работы по договору на оказание маркетинговых услуг. (т.65 л.д.69-96)
По эпизоду совершения в период сентября 2002 года-мая 2003 года, финансовых операций со средствами или другим имуществом, добытыми заведомо преступным путем, а также использовании указанных денежных средств и другого имущества для совершения предпринимательской деятельности или иной хозяйственной деятельности, повторно и по предварительному сговору группой лиц, т.е. легализации(отмывания) доходов, добытых преступным путем на общую сумму 614 000,00 грн.:
- приказом № 10/09-1 от 12 сентября 2002 года ЧП Запорожсельэнергопроектна снятие автомобиля 528iс учета в МРЭО № 1 УГАИ УМВД Украины в Запорожской области; (т.17 л.д.281)
- договором № 8278 от 21 сентября 2002 года между ЧП Запорожсельэнергопроекти ОАО ЗАлКна продажу автомобиля Patrolза 218 705,00 грн.; (т.56 л.д.354-356)
- расходной накладной № РН-004/12 от 15 августа 2002 года; (т.17 л.д.70-71)
- налоговой накладной № 38 от 15 августа 2002 года; ( т.56 л.д.363-368)
- платежными поручениями на оплату Patrolс назначениями платежа частичная предоплата за автомобиль по счету №15/08 от 15 августа 2002 года, по договору № 1307(Д) от 13 августа 2002 годана общую сумму 218 705,00 грн.:
- № 2 от 15 августа 2002 года на сумму 100 000,00 грн.;
- № 1116 от 15 августа 2002 года на сумму 118 705,00 грн. (т.22 л.д.400, л.д.56 л.д.207-238)
1) № 18 от 15 октября 2002 года на сумму на сумму 20 000 грн.; (т.22 л.д.185,187 )
2) № 192 от 15 октября 2002 года на сумму 110 000 грн.; (т.23 л.д.516-517, т.56 л.д.207-238)
3) № 194 от 22 октября 2002 года на сумму 150 000 грн.; (т.23, л.д.521-522)
4) № 196 от 25 октября 2002 года на сумму 30 000 грн.; (т.23, л.д.531-532)
2) № 222 от 7 ноября 2002 года на сумму 34 000 грн.. (т.23 ,лд.585,586, т.56 л.д.207-238)
- договором № 1510 от 15 октября 2002 года между ЧП Запорожсельэнергопроекти ОАО Запорожьеоблэнергона передачу автомобиля А8в аренду стоимостью 10 000,00 грн. в месяц; (т.60 л.д.4-5)
- счетом ЧП Запорожсельэнергопроект№ 1511 от 31 декабря 2002 года на сумму 5 000,00 грн.; (т.60 л.д.32-33)
- актами приемки-сдачи выполненных работ(предоставленных услуг) на общую сумму 20 000,00 грн., в том числе:
2) № ОУ-0000018 от 31 декабря 2002 года на сумму 10 000 грн. (т.6 л.д.38-39,41)
1) № 6792 от 18 ноября 2002 года с назначением платежа ОСОБА_2 аренду автомобиля, согласно договору № 1510 от 15 октября 2002 года, согласно счету № 1511 от 31 октября 2002 годав сумме 5 000 грн.; (т.6, л.д.32,33, т.56 л.д.156-164)
2) № 7388 от 26 декабря 2002 года с назначением платежа ОСОБА_2 аренду автомобиля за ноябрь 2002 года, согласно договору № 1510 от 15 октября 2002 года, согласно счету № 2/12 от 2 декабря 2002 годав сумме 10 000 грн.; (т.6 л.д.36-37, т.56 л.д.156-164)
3) № 7440 от 29 декабря 2002 года с назначением платежа ОСОБА_2 аренду автомобиля за ноябрь 2002 года, согласно договору № 1510 от 15 октября 2002 года, согласно счету №27/12 от 27 декабря 2002 годав сумме 10 000 грн. (т.6 л.д.41, т.56, л.д.156-164)
- платежным поручением № 163 от 3 сентября 2002 года на сумму 50 000,00 грн. на перечисление с расчетного счета ЧП Запорожсельэнергопроектна расчетный счет ООО ОСОБА_58 указанием платежа за автоуслуги, согласно договору № 306 от 3 июня 2002 года; (т.23 л.д.458)
- № 193 от 16 октября 2002 года с указанием платежа за автоуслуги, согласно договору № 313 от 2 сентября 2002 годана сумму 12 000,00 грн.;
- № 197 от 25 октября 2002 года с указанием платежа за автоуслуги, согласно договору № 313 от 2 сентября 2002 годана сумму 18 000,00 грн.;
- № 198 от 28 октября 2002 года с указанием платежа за автоуслуги, согласно договору № 313 от 2 сентября 2002 годана сумму 20 000,00 грн.; (т.23 л.д.518, 529,535)
- № 195 от 25 октября 2002 года на сумму 20 000,00 грн.;
- № 263 от 27 ноября 2002 года на сумму 35 000,00 грн.;
- № 290 от 17 декабря 2002 года на сумму 30 000,00 грн.; (т.23 л.д.530, 646,717)
- заключением судебно-почерковедческой экспертизы № 229 от 10 апреля 2008 года, выполненной экспертом НИЭКЦ при УМВД Украины в Запорожской области:
- № 193 от 16 октября 2002 года с указанием платежа за автоуслуги, согласно договору № 313 от 2 сентября 2002 года, подпись, расположенная с правой стороны от оттиска печати ЧП Запорожсельэнергопроектв графе підписи платника;
- № 197 от 25 октября 2002 года с указанием платежа за автоуслуги, согласно договору № 313 от 2 сентября 2002 года, подпись, расположенная с правой стороны от оттиска печати ЧП Запорожсельэнергопроект, в графе підписи платника;
- № 202 от 28 октября 2002 года с указанием платежа за автоуслуги, согласно договору № 313 от 2 сентября 2002 года- подпись, расположенная с правой стороны от оттиска печати ЧП Запорожсельэнергопроект в графе підписи платника;
2) в приказах директора ЧП Запорожсельэнергопроектна снятие с учета в ГАИ транспортных средств предприятия:
- б/н от 21 августа 2002 года о снятии автомобиля NISSAN-PATROL;
- № 10/09-1 от 10 сентября 2002 года о снятии автомобиля BMW 528i;
- № 461 от 28 марта 2003 года о снятии автомобиля AUDI-A8, -
вероятно, выполнены ОСОБА_2. (т.63 л.д.96-130)
- актами приемки-сдачи выполненных работ по договору № 1/юр от 3 января 2002 года за оказанные частным для ЧП Запорожсельэнергопроектюридические услуги за период с 26 сентября 2002 года по 26 декабря 2002:
1) 26 сентября 2002 года за июль-сентябрь 2002 года на сумму 40 000 грн.; (т.60 л.д. 6)
2) 27 ноября 2002 года за октябрь-ноябрь 2002 года на сумму 30 000,00 грн.; (т.60 л.д.7)
3) 26 декабря 2002 года за декабрь 2002 года на сумму 15 000 грн.;( т.60 л.д.8)
- счетом от 27 декабря 2002 года на проведение авансового платежа в размере 50 процентов по договору № 2/юр от 27 декабря 2002 года на сумму 60 000 грн. (т.60 л.д.9)
- актами приемки-сдачи выполненных работ по договору № 2/юр от 27 января 2002 года за оказанные ЧП Запорожсельэнергопроектюридические услуги за с 31 января 2003 года по 31 марта 2003 года:
1) 31 января 2003 года за январь 2003 на сумму 10 000,00 грн.; (т.60 л.д.10)
2) 28 февраля 2003 года за февраль 2003 года на сумму 10 000,00 грн.; (т.60 л.д.11)
3) 31 марта 2003 года за март 2003 года на сумму 10 000,00 грн. (т.60 л.д.12)
1) 25 октября 2002 года в сумме 20 000 грн.;
2) 27 ноября 2002 года в сумме 35 000 грн.;
3) 17 декабря 2002 года в сумме 30 000 грн.;
4) 28 декабря 2002 года в сумме 60 000 грн.; (т.56 л.д.156-164, 207-238, 274-276)
- оглашенными в судебном заседании показаниями свидетеля бывшего инженера по технике безопасности движения ОАО ОСОБА_69, который пояснил, что на предприятии ОАО ЗАлКчислилось 235 автомобилей.
Согласно заявления от 20 августа 2002 года о постановке на учет в МРЭО ГАИ автомобиля NISSAN PATROL, 1997 года выпуска, рег.номер № НОМЕР_2, цвет красный, пояснил, что на учет данный автомобиль поставлен по указанию начальника АТЦ в общем порядке. Созвонившись с представителем предприятия-продавца, он договорился о времени предоставления автомобиля для снятия и постановки на учет в МРЭО ГАИ. Затем он сообщил инженеру отдела оборудования ОАО ОСОБА_70 о предстоящей покупке автомобиля NISSAN PATROL и необходимости оформления ею договора купли-продажи вышеуказанного автомобиля.
Согласно предъявленному договору № 8278 от 21 августа 2002 года купли-продажи транспортного средства, пояснил, что договор составлен через Запорожскую товарную биржу Меценатинженером отдела оборудования ОАО ОСОБА_70 21 августа 2002 года на куплю-продажу транспортного средства - автомобиля NISSAN PATROL, 1997 г.выпуска, стоимостью 218 тыс. грн. Расчеты за приобретение автомобиля NISSAN PATROL ОАО ЗАлКпроизведены путем перечисления денег в общей сумме 218 тыс. грн. на счет ЧП Запорожсельэнергопроектплатежными поручениями с назначением платежа за автомобиль согласно договору № 8278 от 21.08.2002 года.
Согласно предъявленному акту № 1573 от 21 августа 2002 года оценочная стоимость автомобиля согласно вышеуказанного акта составила 83 748 грн. На основании выписки из протокола № 67-2002 от 23 декабря 2002 года заседания Правления ОАО ЗАлКему было дано указание снять с учета МРЭО ГАИ автомобиль NISSAN PATROL для дальнейшей его реализации. (т.66 л.д. 146-149)
- оглашенными в судебном заседании показаниями свидетелей - сотрудников ОАО ЗАлК- бывшего инженера отдела оборудования ОСОБА_71, бывшего начальника отдела оборудования ОСОБА_72, бывшего начальника автотранспортного цеха ОСОБА_73, бывщего начальника управления главного энергетика ОСОБА_74, заместителя генерального директора ОСОБА_75, которые подтвердили показания ОСОБА_76 по обстоятельствам приобретения NISSAN PATROL, 1997 года выпуска, рег.номер № НОМЕР_2, и его дальнейшей реализации в период 2002 года. (т.66 л.д.150-153, 154-157, 158-161, 162-165, 166-169)
- оглашенными в судебном заседании показаниями свидетеля - директора ООО ХимбудОСОБА_77, который пояснил, что в середине сентября 2002 года на общем собрании всех учредителей ООО Химбудбыло решено продать автомобиль AUDIA8 в связи с материальными трудностями на предприятии. О чем было дано объявление в газету Привозо продаже автомобиля AUDIA8, 2000 г. выпуска, цвет черный, рег. номер № НОМЕР_3, стоимостью 344 тыс. грн. Примерно в начале октября 2002 года поступил звонок директора ЧП ЗапорожсельэнергопроектОСОБА_2 о покупке автомобиля. Затем 11.10.2002 года они обратились в УТБ, где был заключен договор № 273197. Расчеты за приобретение автомобиля AUDIA8 ЧП Запорожсельэнергопроектпроизведены путем перечисления денег в общей сумме 344 тыс. грн. на счет ООО Химбудплатежными поручениями с назначением платежа за автомобиль согласно договор № 273197 от 11.10.2002 года. После этого он помог ОСОБА_2 переоформить автомобиль на ЧП Запорожсельэнергопроект. (т.66 л.д.132-143)
- оглашенными в судебном заседании показаниями свидетеля - директора ООО НадеждаОСОБА_12, который пояснил, что примерно в июне-июле 2002 года кто-то из знакомых предложили ему проводить совместную деятельность по закупке сельхозпродукции и проведению расчетов по оплате автотранспортных услуг и других работ, связанных с этим. По истечении времени он не помнит кто, но это было предприятие ЧП Запорожсельэнергопроект.
Ему пояснили, что ЧП Запорожсельэнергопроектне имеет возможности снимать большие суммы денежных средств, и для этого было предложено использовать расчетный счет ООО Надежда, которым он руководил. Ему по звонку сообщали, когда будут перечислены денежные средства и он после их получения снимал их наличными и затем передавал их людям, которые приезжали за ними. Он лично не контактировал ни с директором ЧП ЗапорожсельэнергопроектОСОБА_2, ни с ОСОБА_11, ни с кем-либо из должностных лиц и сотрудников ОАО Запорожьеоблэнерго.
Ему ничего не было известно о происхождении денежных средств, т.к. была обещана совместная деятельность по закупке сельхозпродукции и оплате транспортных услуг. Он только для прикрытия того, что снимались наличные денежные средства составлял также документы по обоснованию проведения расчетов акты приемки выполненных работ, налоговые накладные и др. (т.74 л.д.129-134)
- оглашенными в судебном заседании показаниями свидетеля бывшего начальника юридического отдела ОАО ЗапорожьеоблэнергоОСОБА_68, которая пояснила, что во время работы начальником юридического отдела ОАО Запорожьеоблэнерго, она также по просьбе начальника ООСП ЗапорожьеоблэнергоОСОБА_11 оказывала помощь предприятию ЧП Запорожсельэнергопроект. Ее работа по оказанию правовых услуг ЧП Запорожсельэнергопроектзаключалась в оказании юридических услуг согласно тексту договора - она должна была давать исчерпывающие консультации в основном по вексельному праву, по роялти, другие консультации по различным правовым вопросам.
По актам от 26 сентября 2002 года на 40 000,00 грн., от 27 ноября 2002 года на 30 000,00 грн. от 26 декабря 2002 года на 15 000,00 грн. от 31 января 2003 года в сумме 10 000,00 грн. акту от 28 февраля 2003 года в сумме 10 000,00 грн. и от 31 марта 2003 года в сумме 10 000,00 грн. приемки-сдачи выполненных работ по договору № 1/юр на оказание юридических услуг от 3 января 2002 года между ЧП Запорожсельэнергопроекти частным предпринимателем ОСОБА_59 пояснила, что расценки указанные в акте были установлены по соглашению сторон, она потребовала платить мне по расценкам, которыми она расценивала стоимость своих услуг. Работы, указанные в акте, как выполненные, указаны в условиях договора. Денежные средства она получила на свой счет ЧП в банке, т.к. она не являлась госслужащей и имела право вести частную деятельность. (т.65 л.д.283-293)
По эпизоду совершения финансовых операций и заключения сделок с денежными средствами, полученными вследствие совершения общественно-опасного противоправного деяния, а также совершения действий, направленных на сокрытие и маскировку незаконного происхождения таких средств и другого имущества, владения ими, правами на такие средства и имущество, источником их происхождения и местонахождения, владения и использования денежных средств и другого имущества, полученного вследствие совершения общественно-опасного противоправного действия, в период сентября 2003 года-апреля 2004 года, повторно, которое предшествовало легализации(отмыванию) доходов, т.е. занятия легализацией(отмыванием) доходов, добытых преступным путем на общую сумму 528 545,09 грн.:
- № 39 от 12 сентября 2003 года с указанием платежа оплата за автоуслуги, согласно договору № 403 от 20 мая 2003 годана сумму 10 000,56 грн.; (т.56 л.д.446)
- № 40 от 12 сентября 2003 года с указанием платежа за масло подсолнечное, согласно договору б/н от 20 августа 2002 годана сумму 128 544,53 грн.; (т.56 л.д.445)
- приказом ЧП Запорожсельэнергопроектот 28 марта 2003 № 461 на снятие автомобиля A8с учета в МРЭО ГАИ; (т.56 л.д.396)
1) 11 марта 2004 года в сумме 60 000 грн. (т.56 л.д.156-164, 207-238, 274-276)
- платежному поручению № 39 от 12 сентября 2003 года с указанием обоснования платежа оплата за автоуслуги, согласно договору № 403 от 20 мая 2003 годана сумму 10 000,56 грн.;
- платежному поручению № 40 от 12 сентября 2003 года с указанием обоснования платежа за масло подсолнечное, согласно договору б/н от 20 августа 2002 годана сумму 128 544,53 грн.,
денежные средства были перечислены ЧП Запорожсельэнергопроект на расчетный счет ООО Надежда.
По предъявленным документам на снятие директором ООО НадеждаОСОБА_12 наличными в общей сумме 132 825,00 грн.:
- по чеку ООО Надеждасерии КЖ № 0967836 от 15 сентября 2003 года с указанием цели расходов на приобретение товаровв сумме 9 990,00 грн.;
- по чеку ООО Надеждасерии КЖ № 0967837 от 17 сентября 2003 года с указанием цели расходов на приобретение товаровв сумме 21 835,00 грн.;
- по чеку ООО Надеждасерии КЖ № 0967838 от 18 сентября 2003 года с указанием цели расходов на приобретение товаровв сумме 50 000,00 грн.;
- по чеку ООО Надеждасерии КЖ № 0967839 от 19 сентября 2003 года с указанием цели расходов на приобретение товаровв сумме 51 000,00 грн.,
пояснил, что данные денежные средства были мною сняты наличными для закупки товара, а могли быть использованы для исполнения других договоров. (т.74 л.д.129-134)
- оглашенными в судебном заседании показаниями свидетеля бывшего начальника юридического отдела ОАО ЗапорожьеоблэнергоОСОБА_68, которая пояснила, что работы, указанные в актах от 26 сентября 2002 по 31 марта 2003 года расценки указаны по соглашению сторон, она потребовала платить по расценкам, которыми она расценивала стоимость своих услуг. Работы, указанные в акте, как выполненные, указаны в условиях договора. Денежные средства в сумме 40 000,00 грн. она получила на свой счет ЧП в банке, т.к. она не являлась госслужащей и имела право вести частную деятельность.
После своего увольнения она два или три раза участвовала в судебных заседаниях как представитель одной из сторон по спорам на погашение электроэнергии, два раза как представитель ЧП Запорожсельэнергопроект, после своего увольнения из ОАО Запорожьеоблэнергов 2003-2004 годах и один раз против ЧП Запорожсельэнергопроектот имени КСП УкраинаВольнянского района, когда ГНИ незаконно забрала зерно, которое было сдано на КХП в счет погашения задолженности за электроэнергию. (т.65 л.д.283-293)
Кроме того, вина ОСОБА_2 в совершенных им преступлениях, также подтверждается:
- материалами доследственной проверки, проведенной прокуратурой Запорожской области. (т.3 л.д.3-31)
- договорами поручительства и поставки, заключенными с участием ОАО Запорожьеоблэнерго, ЧП Запорожсельэнергопроекти сельхозпредприятиями области, на основании которых в период 2001-2002 годов производилось получение сельхозпродукции в счет погашения задолженности за активную электроэнергию сельхозпредприятий. (т.4 л.д.21-96)
- реестрами документов к факсограммам на проведение взаимозачетов в счет погашения задолженности за потребленную активную электроэнергию, проведенных между ОАО Запорожьеоблэнергои сельхозпредприятиями области по переданной ими ЧП Запорожсельэнергопроектсельхозпродукции в период 2002-2002 годов; (т.6 л.д.11-557)
- сводными и первичными документами бухгалтерского учета ЧП Запорожсельэнергопроект, подтверждающими получение ЧП Запорожсельэнергопроектсельхозпродукции от сельхозпредприятий Запорожской области, которые имели задолженность за потребленную активную электроэнергию за период сентября 2001 года. (т.14 л.д.1-11)
- сводными и первичными документами бухгалтерского учета ЧП Запорожсельэнергопроект, подтверждающими получение ЧП Запорожсельэнергопроектсельхозпродукции от сельхозпредприятий Запорожской области, которые имели задолженность за потребленную активную электроэнергию за период октября 2001 года. (т.14 л.д.12-228)
- сводными и первичными документами бухгалтерского учета ЧП Запорожсельэнергопроект, подтверждающими получение ЧП Запорожсельэнергопроектсельхозпродукции от сельхозпредприятий Запорожской области, которые имели задолженность за потребленную активную электроэнергию за период ноября 2001 года. (т.14 л.д.229-470)
- сводными и первичными документами бухгалтерского учета ЧП Запорожсельэнергопроект, подтверждающими получение ЧП Запорожсельэнергопроектсельхозпродукции от сельхозпредприятий Запорожской области, которые имели задолженность за потребленную активную электроэнергию за период декабря 2001 года. (т.15 л.д.1-131)
- сводными и первичными документами бухгалтерского учета ЧП Запорожсельэнергопроект, подтверждающими получение ЧП Запорожсельэнергопроектсельхозпродукции от сельхозпредприятий Запорожской области, которые имели задолженность за потребленную активную электроэнергию за период января 2002 года. (т.15 л.д.132-217)
- сводными и первичными документами бухгалтерского учета ЧП Запорожсельэнергопроект, подтверждающими получение ЧП Запорожсельэнергопроектсельхозпродукции от сельхозпредприятий Запорожской области, которые имели задолженность за потребленную активную электроэнергию за период февраля 2002 года. (т.15 л.д.218-258)
- сводными и первичными документами бухгалтерского учета ЧП Запорожсельэнергопроект, подтверждающими получение ЧП Запорожсельэнергопроектсельхозпродукции от сельхозпредприятий Запорожской области, которые имели задолженность за потребленную активную электроэнергию за период марта 2002 года. (т.15 л.д.259-332)
- сводными и первичными документами бухгалтерского учета ЧП Запорожсельэнергопроект, подтверждающими получение ЧП Запорожсельэнергопроектсельхозпродукции от сельхозпредприятий Запорожской области, которые имели задолженность за потребленную активную электроэнергию за период апреля 2002 года. (т.16 л.д.1-41)
- сводными и первичными документами бухгалтерского учета ЧП Запорожсельэнергопроект, подтверждающими получение ЧП Запорожсельэнергопроектсельхозпродукции от сельхозпредприятий Запорожской области, которые имели задолженность за потребленную активную электроэнергию за период мая 2002 года. (т.16 л.д.42-161)
- сводными и первичными документами бухгалтерского учета ЧП Запорожсельэнергопроект, подтверждающими получение ЧП Запорожсельэнергопроектсельхозпродукции от сельхозпредприятий Запорожской области, которые имели задолженность за потребленную активную электроэнергию за период июня 2002 года. (т.16 л.д.162-302)
- сводными и первичными документами бухгалтерского учета ЧП Запорожсельэнергопроект, подтверждающими получение ЧП Запорожсельэнергопроектсельхозпродукции от сельхозпредприятий Запорожской области, которые имели задолженность за потребленную активную электроэнергию за период июля 2002 года. (т.16, л.д.303-387)
- сводными и первичными документами бухгалтерского учета ЧП Запорожсельэнергопроект, подтверждающими получение ЧП Запорожсельэнергопроектсельхозпродукции от сельхозпредприятий Запорожской области, которые имели задолженность за потребленную активную электроэнергию за период августа 2002 года. (л.д.17 л.д.1-92)
- сводными и первичными документами бухгалтерского учета ЧП Запорожсельэнергопроект, подтверждающими получение ЧП Запорожсельэнергопроектсельхозпродукции от сельхозпредприятий Запорожской области, которые имели задолженность за потребленную активную электроэнергию за период сентября 2002 года (т.17 л.д.93-206).
- сводными и первичными документами бухгалтерского учета ЧП Запорожсельэнергопроект, подтверждающими получение ЧП Запорожсельэнергопроектсельхозпродукции от сельхозпредприятий Запорожской области, которые имели задолженность за потребленную активную электроэнергию за период октября 2002 года. (т.17 л.д.207-337)
- сводными и первичными документами бухгалтерского учета ЧП Запорожсельэнергопроект, подтверждающими получение ЧП Запорожсельэнергопроектсельхозпродукции от сельхозпредприятий Запорожской области, которые имели задолженность за потребленную активную электроэнергию за период ноября 2002 года. (т.18 л.д.1-152)
- сводными и первичными документами бухгалтерского учета ЧП Запорожсельэнергопроект, подтверждающими получение ЧП Запорожсельэнергопроектсельхозпродукции от сельхозпредприятий Запорожской области, которые имели задолженность за потребленную активную электроэнергию за период декабря 2002 года (т.18 л.д.153-285).
- сводными и первичными документами бухгалтерского учета ЧП Запорожсельэнергопроект, подтверждающими использование ЧП Запорожсельэнергопроектполученной сельхозпродукции от сельхозпредприятий Запорожской области, которые имели задолженность за потребленную активную электроэнергию за период января 2003 года. (т.18 л.д.286-294)
- сводными и первичными документами бухгалтерского учета ЧП Запорожсельэнергопроект, подтверждающими использование ЧП Запорожсельэнергопроектполученной сельхозпродукции от сельхозпредприятий Запорожской области, которые имели задолженность за потребленную активную электроэнергию за период февраля 2003 года. (т.18 л.д.295-313)
- сводными и первичными документами бухгалтерского учета ЧП Запорожсельэнергопроект, подтверждающими использование ЧП Запорожсельэнергопроектполученной сельхозпродукции от сельхозпредприятий Запорожской области, которые имели задолженность за потребленную активную электроэнергию за период марта 2003 года. (т.18 л.д.314-319)
- сводными и первичными документами бухгалтерского учета ЧП Запорожсельэнергопроект, подтверждающими использование ЧП Запорожсельэнергопроектполученной сельхозпродукции от сельхозпредприятий Запорожской области, которые имели задолженность за потребленную активную электроэнергию за период апреля 2003 года. (т.18 л.д.320-333)
- договорами поставки и поручительства, согласно которым ЧП Запорожсельэнергопроект, получало право на получение сельхозпродукции от сельхозпредприятий Запорожской области, которые имели задолженность за потребленную активную электроэнергию за период апреля 2001-2003 года, для дальнейшей реализации и перечисления денежных средств на распределительный счет ОАО Запорожьеоблэнерго. (т.20 л.д.1-289)
- сводными и первичными документами бухгалтерского учета Бердянского РЭС ОАО Запорожьеоблэнерго, подтверждающими получение ЧП Запорожсельэнергопроектсельхозпродукции в счет погашения задолженности за потребленную активную электроэнергию. (т.8 л.д.1-186)
- сводными и первичными документами бухгалтерского учета Приазовского РЭС ОАО Запорожьеоблэнерго, подтверждающими получение ЧП Запорожсельэнергопроектсельхозпродукции в счет погашения задолженности за потребленную активную электроэнергию. (т.9 л.д.1-208)
- материалами выемок, проведенных в сельхозпредприятиях Приазовского района Запорожской области бухгалтерских и финансовых документов, согласно которой ЧП Запорожсельэнергопроектбыла получена сельхозпродукция в счет погашения задолженности за потребленную активную электроэнергию. (т.42 л.д.90-272)
- оглашенными в судебном заседании показаниями свидетелей - главного бухгалтера ООО АгросОСОБА_78, председателя ФХ ГранозанОСОБА_79, главного бухгалтера СПК ТубалОСОБА_80, главного бухгалтера СПК Агрофирма УкраинаОСОБА_81, которые дали пояснения по обстоятельствам погашения задолженности сельхозпредприятий в период 2001-2002 годов путем сдачи сельхозпродукции через ЧП Запорожсельэнергопроект.
Впоследствии сумма задолженности за потребленную хозяйствами активную электроэнергию была погашена через Приазовский РЭС. (т.43 л.д.126,155, 216,225,239, 256, 264, 271)
- сводными и первичными документами бухгалтерского учета Приморского РЭС ОАО Запорожьеоблэнерго, подтверждающими получение ЧП Запорожсельэнергопроектсельхозпродукции в счет погашения задолженности за потребленную активную электроэнергию. (т.8 л.д.187-361)
- оглашенными в судебном заседании показаниями свидетелей председателя правления ОАО Елизаветовский элеваторОСОБА_82, главного бухгалтера ОАО Елизаветовский элеваторОСОБА_62, директора ОАО Нельговское ОСОБА_83, главного бухгалтера ОАО Нельговское ОСОБА_84, начальника Приморского РЭС ОАО ЗапорожьеоблэнергоОСОБА_85, главного бухгалтера Приморского РЭС ОАО ЗапорожьеоблэнергоОСОБА_86, главного бухгалтера КСП им. Ленина ОСОБА_87, главного бухгалтера СПК РодинаОСОБА_88, председателя правления ОАО ЕлизоветовскоеОСОБА_89, главного бухгалтера ОАО ЕлизаветовскоеОСОБА_90, главного бухгалтера СПК Агрофирма им. МичуринаОСОБА_91, председателя СПК ПреславОСОБА_92, главного бухгалтера СПК ПреславОСОБА_93, председателя СПК ЛанОСОБА_94, главного бухгалтера СПК ЛанОСОБА_95, главного бухгалтера ЧСП Агрофирма ГюновОСОБА_48, главного бухгалтера СПК Агрофирма им. КолароваОСОБА_96, директора ООО ПетровскоеОСОБА_97, главного бухгалтера ООО ПетровскоеОСОБА_98, заведующего током ООО ТаврияОСОБА_99, главного бухгалтера СПК УкраинаОСОБА_100, начальника Приморского РЭС ОСОБА_101, заместителя начальника Приморского РЭС по энергосбыту ОСОБА_102, бывшего директора ООО ТаврияОСОБА_103, бывшего главного бухгалтера ГП СП НадеждаОСОБА_104, которые дали пояснения по обстоятельствам погашения задолженности сельхозпредприятий в период 2001-2002 годов путем сдачи сельхозпродукции через ЧП Запорожсельэнергопроект, директором которого работал ОСОБА_2
Впоследствии сумма задолженности за потребленную хозяйствами активную электроэнергию была погашена через Приморский РЭС, а осталась непогашенной задолженность ЧП Запорожсельэнергопроектперед ЧСП Агрофирма Гюнов(т.35, л.д.л.д. 57, 57а, 79, 80, 167-168, 169-171, 181, 198, 219, 220, 236, 250, 251, 261, 262, 291,328,3741,342,345,354, т.59 л.д.26-32, 33-37. 38-41, 42);
- оглашенными в судебном заседании показаниями свидетелей - председателя СПК ЗаряОСОБА_105, главного бухгалтера ЧСП ПриморскийОСОБА_106, председателя СПК АзовОСОБА_107, которые дали пояснения по обстоятельствам погашения задолженности сельхозпредприятий в период 2001-2002 годов путем сдачи сельхозпродукции через ЧП Запорожсельэнергопроект. Впоследствии сумма задолженности за потребленную хозяйствами активную электроэнергию была погашена через Приморский РЭС. (т.29 л.д.24,33,42,45)
- материалами выемок, проведенных в сельхозпредприятиях и хлебоприемных пунктах Приморского района Запорожской области бухгалтерских и финансовых документов, согласно которой ЧП Запорожсельэнергопроектбыла получена сельхозпродукция в счет погашения задолженности за потребленную активную электроэнергию. (т.41 л.д.1-354)
- материалами выемок, проведенных в сельхозпредприятиях Приморского района Запорожской области бухгалтерских и финансовых документов, согласно которой ЧП Запорожсельэнергопроектбыла получена сельхозпродукция в счет погашения задолженности за потребленную активную электроэнергию. (т.42 л.д.1-100)
- сводными и первичными документами бухгалтерского учета Веселовского РЭС ОАО Запорожьеоблэнерго, подтверждающими получение ЧП Запорожсельэнергопроектсельхозпродукции в счет погашения задолженности за потребленную активную электроэнергию. (т.9 л.д.209-377)
- материалами выемок, проведенных в сельхозпредприятиях Веселовского района Запорожской области бухгалтерских и финансовых документов, согласно которой ЧП Запорожсельэнергопроектбыла получена сельхозпродукция в счет погашения задолженности за потребленную активную электроэнергию. (т.48 л.д.1-182)
- оглашенными в судебном заседании показаниями свидетелей - учредителя и директора ФХ ГуденкоОСОБА_108, председателя ФХ РусланОСОБА_109, председателя ФХ БайдаОСОБА_110, начальника ДП ТеплотехникОСОБА_111, которые дали пояснения по обстоятельствам погашения задолженности сельхозпредприятий в период 2001-2002 годов путем сдачи сельхозпродукции через ЧП Запорожсельэнергопроект. Впоследствии сумма задолженности за потребленную хозяйствами активную электроэнергию была погашена через Веселовский РЭС. (т.48, л.д.134,136,148-154)
- сводными и первичными документами бухгалтерского учета Васильевского РЭС ОАО Запорожьеоблэнерго, подтверждающими получение ЧП Запорожсельэнергопроектсельхозпродукции в счет погашения задолженности за потребленную активную электроэнергию. (т.10 л.д.1-475)
- материалами выемок, проведенных в сельхозпредприятиях Васильевского района Запорожской области бухгалтерских и финансовых документов, согласно которой ЧП Запорожсельэнергопроектбыла получена сельхозпродукция в счет погашения задолженности за потребленную активную электроэнергию.(т.29 л.д.1-417)
- оглашенными в судебном заседании показаниями свидетелей бывшего главного бухгалтера СПК ТополиноеОСОБА_112, председателя СПК Перемога ОСОБА_113, главного бухгалтера ЧП ЛуговоеОСОБА_114, зам.директора ЧП ЛуговоеОСОБА_115, председателя правления КСП Украина(КСП Обрий) ОСОБА_116, председателя правления КСП им. Чкалова ОСОБА_117, старшего инженера-диспетчера Васильевского РЭС ОСОБА_118, инженера-электрика ОСОБА_119, инженера-энергетика ОСОБА_120, инженера-электрика ОСОБА_121, инспектора Васильевчкого РЭС ОСОБА_122, главного энергетика СПК им. Ватутина ОСОБА_123, бывшего председателя СПК ВостокОСОБА_115, которые дали пояснения по обстоятельствам погашения задолженности сельхозпредприятий в период 2001-2002 годов путем сдачи сельхозпродукции через ЧП Запорожсельэнергопроект, которую получали сотрудники ООСП ОАО Запорожьеоблэнерго.
- материалами выемок, проведенных в сельхозпредприятиях Пологовского района Запорожской области бухгалтерских и финансовых документов, согласно которой ЧП Запорожсельэнергопроектбыла получена сельхозпродукция в счет погашения задолженности за потребленную активную электроэнергию. (т.35 л.д.1-337)
- оглашенными в судебном заседании показаниями свидетелей начальника Пологовского РЭС ОСОБА_124, директора ЧП Агрофирма ОСОБА_53, агронома СФХ КвиткаОСОБА_125, которые дали пояснения по обстоятельствам погашения задолженности сельхозпредприятий в период 2002 года путем сдачи сельхозпродукции через ЧП Запорожсельэнергопроект.
Впоследствии сумма задолженности за потребленную хозяйствами активную электроэнергию была погашена через Пологовский РЭС, а осталась непогашенной задолженность ЧП Запорожсельэнергопроекти ОАО Запорожьеоблэнергоперед ОАО Колхоз им. Чубаря, ООО СПК Агрофирма Заряи ЧП Агрофирма им. Шевченко. ( т.59 л.д.144-150,152-153,154-156)
- материалами выемок, проведенных в сельхозпредприятиях Розовского района Запорожской области бухгалтерских и финансовых документов, согласно которой ЧП Запорожсельэнергопроектбыла получена сельхозпродукция в счет погашения задолженности за потребленную активную электроэнергию. (т.43 л.д.1-89)
- материалами выемок, проведенных в сельхозпредприятиях Черниговского района Запорожской области бухгалтерских и финансовых документов, согласно которой ЧП Запорожсельэнергопроектбыла получена сельхозпродукция в счет погашения задолженности за потребленную активную электроэнергию. (т.43 л.д.273-440)
- оглашенными в судебном заседании показаниями свидетелей - директора Агрофирмы РоссияОСОБА_126, главного бухгалтера Агрофирмы РоссияОСОБА_127, директора ООО КолосОСОБА_37, главного бухгалтера ООО КолосОСОБА_128, директора КСП ЗаряОСОБА_129, главного бухгалтера КСП ЗаряОСОБА_130, директора ЧСП ПрогрессОСОБА_131, главного бухгалтера ЧСП ПрогрессОСОБА_132, директора ОАО Верхнетокмакское ОСОБА_133, которые дали пояснения по обстоятельствам погашения задолженности сельхозпредприятий в период 2001-2002 годов путем сдачи сельхозпродукции через ЧП Запорожсельэнергопроект.Впоследствии сумма задолженности за потребленную хозяйствами активную электроэнергию была погашена через Черниговский РЭС, а осталась непогашенной задолженность ЧП Запорожсельэнергопроектперед ООО Колос. (т.43 лд.273-440)
- оглашенными в судебном заседании показаниями свидетелей - главного бухгалтера ООО Агрофирма им. КотовскогоОСОБА_134, главного бухгалтера Агрофирмы ТаврияОСОБА_135, директора ОАО Комсомольская птицефабрикаОСОБА_136, главного бухгалтера ЧП Агрофирма СвиточОСОБА_137, главного бухгалтера ЧП Агрофирма ДружбаОСОБА_138, главного бухгалтера СПК МирныйОСОБА_139, исполнительного директора ЗАО Украгротехнология(бывшего председателя правления ГПЗ им. Кирова) ОСОБА_140, главного бухгалтера ЧП ТравневоеОСОБА_141, директора ООО Агрофирма ВитчизнаОСОБА_38, начальника управления СУ-5 Токмакского района ОСОБА_142, председателя правления ЛАО Плодопитомник МолочанскийОСОБА_143, и.о. председателя правления ОАО УдарникОСОБА_144, и.о. главного бухгалтера ОСОБА_145, главного бухгалтера Агрофирмы КоханоеОСОБА_146, директора ЧП ЖиттяОСОБА_147, заместителя начальника Токмакского РЭС ОСОБА_148, которые дали пояснения по обстоятельствам погашения задолженности сельхозпредприятий в период 2001-2002 годов путем сдачи сельхозпродукции через ЧП Запорожсельэнергопроект.
Впоследствии сумма задолженности за потребленную хозяйствами активную электроэнергию была погашена через Токмакский РЭС, а осталась непогашенной задолженность ЧП Запорожсельэнергопроектперед ООО Агрофирма Витчизна. (т.25 л.д.21,23,35,65-66, 83.112,222,238-254, 260-261, 270, 288, 300-301, 303,305, т.59 л.д.138-139)
- материалами выемок, проведенных в сельхозпредприятиях Токмакского района Запорожской области бухгалтерских и финансовых документов, согласно которой ЧП Запорожсельэнергопроектбыла получена сельхозпродукция в счет погашения задолженности за потребленную активную электроэнергию. (т.25 л.д.1-294)
- материалами выемок, проведенных в сельхозпредприятиях Великобелозерского района Запорожской области бухгалтерских и финансовых документов, согласно которой ЧП Запорожсельэнергопроектбыла получена сельхозпродукция в счет погашения задолженности за потребленную активную электроэнергию. (т.31 л.д.1-294)
- оглашенными в судебном заседании показаниями свидетелей и.о. главного бухгалтера ООО Агрофирма ОктябрьОСОБА_149, главного бухгалтера ЧП им. Суворова ОСОБА_150, директора ООО Агрофирма им. ВатутинаОСОБА_151, главного бухгалтера ООО Агрофирма им. ВатутинаОСОБА_152, бухгалтера К.-Днепровского РЭС ОСОБА_153, заместителя начальника К.-Днепровского РЭС ОСОБА_154, которые дали пояснения по обстоятельствам погашения задолженности сельхозпредприятий в период 2001-2002 годов путем сдачи сельхозпродукции через ЧП Запорожсельэнергопроект.Впоследствии сумма задолженности за потребленную хозяйствами активную электроэнергию была погашена через К.-Днепровский РЭС, а осталась непогашенной задолженность ЧП Запорожсельэнергопроекти ОАО Запорожьеоблэнергоперед СПК им. Гагарина. (т.31 л.д.31,44,72,73, т.58 л.д.111-464)
- материалами выемок, проведенных в сельхозпредприятиях Михайловского района Запорожской области бухгалтерских и финансовых документов, согласно которой ЧП Запорожсельэнергопроектбыла получена сельхозпродукция в счет погашения задолженности за потребленную активную электроэнергию.
- оглашенными в судебном заседании показаниями свидетелей - председателя СПК РоссияОСОБА_155, бухгалтера ООО Агрофирма ОСОБА_123ОСОБА_156, главного бухгалтера Агротехсервис Михайловского района ОСОБА_157, директора ООО СтаробогдановскоеОСОБА_54, главного бухгалтера Агрофирмы РассветОСОБА_158, бывшего начальника Михайловского РЭС ОСОБА_159, начальника Михайловского РЭС ОСОБА_160, которые дали пояснения по обстоятельствам погашения задолженности сельхозпредприятий в период 2001-2002 годов путем сдачи сельхозпродукции через ЧП Запорожсельэнергопроект.Впоследствии сумма задолженности за потребленную хозяйствами активную электроэнергию была погашена через Михайловский РЭС, кроме задолженности перед ООО Старобогдановское, СООО Молодежное, ООО Прапори ООО Корпорация Агросинтез-Таврия; (т.29 л.д.148,150,209-210,215, т.50 л.д.182-185,186-190)
- материалами выемок, проведенных в сельхозпредприятиях Михайловского района Запорожской области бухгалтерских и финансовых документов, согласно которой ЧП Запорожсельэнергопроектбыла получена сельхозпродукция в счет погашения задолженности за потребленную активную электроэнергию. (т.49 л.д.1-273)
- оглашенными в судебном заседании показаниями свидетеля - бывшего начальника Михайловского РЭС ОАО ЗапорожьеоблэнергоОСОБА_159, который подтвердил вышеуказанные показания свидетелей об организации погашения задолженности сельхозпредприятий Михайловского района за потребленную ими активную электроэнергию путем передачи сельхозпродукции ЧП Запорожсельэнергопроект. Сельхозпродукцию получали сотрудники ООСП ОАО ЗапорожьеоблэнергоОСОБА_4 либо ОСОБА_7 Были ли погашены в полном объеме все задолженности ему неизвестно. (т.50 л.д.182-185)
- оглашенными в судебном заседании показаниями свидетеля - начальника Михайловского РЭС ОАО ЗапорожьеоблэнергоОСОБА_160, который подтвердил показания свидетеля ОСОБА_159 об организации погашения задолженности сельхозпредприятий Михайловского района за потребленную ими активную электроэнергию путем передачи сельхозпродукции ЧП Запорожсельэнергопроект. Сельхозпродукцию получали сотрудники ООСП ОАО Запорожьеоблэнерго. (т.50 л.д.186-187)
- протоколом предъявления лиц по фотоснимкам для опознания свидетелю ОСОБА_160, который опознал по фотографии № 3 - лицо, которое от имени ЧП Запорожсельэнергопроектполучало сельхозпродукцию на предприятиях Михайловского района, на которой изображен бывший сотрудник ООСП ОАО ЗапорожьеоблэнергоОСОБА_7. (т.50 л.д. 188-190)
- материалами выемок, проведенных в сельхозпредприятиях Мелитопольского района Запорожской области бухгалтерских и финансовых документов, согласно которой ЧП Запорожсельэнергопроектбыла получена сельхозпродукция в счет погашения задолженности за потребленную активную электроэнергию. (т.55 л.д.1-280)
- материалами выемок, проведенных в сельхозпредприятиях Запорожского района Запорожской области бухгалтерских и финансовых документов, согласно которой ЧП Запорожсельэнергопроектбыла получена сельхозпродукция в счет погашения задолженности за потребленную активную электроэнергию.
- оглашенными в судебном заседании показаниями свидетелей председателя СПК ЮльевкаОСОБА_161, председателя СПК ЛысогорскийОСОБА_162, директора ГОХ СолнечноеОСОБА_163, директора ЧП АФ РоссияОСОБА_164,бывшего директора кооператива ДовираОСОБА_13, директора ООО Бакай-АгроОСОБА_165, которые дали пояснения по обстоятельствам погашения задолженности сельхозпредприятий в период 2001-2002 годов путем сдачи сельхозпродукции через ЧП Запорожсельэнергопроект.
Впоследствии сумма задолженности за потребленную хозяйствами активную электроэнергию была погашена через Запорожский РЭС. (т.55 л.д. 254-257, 262-263,265,268)
- оглашенными в судебном заседании показаниями свидетелей - бывшего директора ООО Агросинтез-ПромтехОСОБА_166, бывшего главного бухгалтера ООО Агросинтез-ПромтехОСОБА_167, председателя АОЗТ УкраинаОСОБА_168, бывшего заместителя начальника Вольнянского РЭС по энергонадзору ОСОБА_25, механика Вольнянского РЭС ОСОБА_21, электромонтера Вольнянского РЭС ОСОБА_169, которые дали пояснения по обстоятельствам погашения задолженности сельхозпредприятий в период 2001-2002 годов путем сдачи сельхозпродукции через ЧП Запорожсельэнергопроект. (т.58 л.д.28-36, 39-44, 54-55,66-72, 73-75)
- материалами выемок, проведенных в сельхозпредприятиях Куйбышевского района Запорожской области, Куйбышевском РЭС ОАО Запорожьеоблэнергои хлебоприемным предприятиям Куйбышевского района бухгалтерских и финансовых документов, согласно которой ЧП Запорожсельэнергопроектбыла получена сельхозпродукция в счет погашения задолженности за потребленную активную электроэнергию. (т.48, л.д.183-405)
- оглашенными в судебном заседании показаниями свидетелей директора ООО ВостокОСОБА_170, директора ООО ЗразковоеОСОБА_171, главного бухгалтера ООО ЗразковоеОСОБА_172, главного бухгалтера ОАО Камыш-зарянское ОСОБА_173, председателя правления ОАО Бельманское ОСОБА_174, главного бухгалтера ОАО Бельманское ОСОБА_175, которые дали пояснения по обстоятельствам погашения задолженности сельхозпредприятий в период 2001-2002 годов путем сдачи сельхозпродукции через ЧП Запорожсельэнергопроект.
Впоследствии сумма задолженности за потребленную хозяйствами активную электроэнергию была погашена через Куйбышевский РЭС. (т.48, л.д.205,231,232,285, 355,356)
- материалами выемок, проведенных в хлебоприемных предприятиях К.- Днепровского района Запорожской области и К.- Днепровского РЭС ОАО Запорожьеоблэнергобухгалтерских и финансовых документов, согласно которой ЧП Запорожсельэнергопроектбыла получена сельхозпродукция в счет погашения задолженности за потребленную активную электроэнергию. (т.48, л.д.406-458)
- оглашенными в судебном заседании показаниями свидетелей председателя СМК ИвановкаОСОБА_176, главного бухгалтера ОАО Благовещенское ОСОБА_177 которые дали пояснения по обстоятельствам погашения задолженности сельхозпредприятий в период 2001-2002 годов путем сдачи сельхозпродукции через ЧП Запорожсельэнергопроект. Впоследствии сумма задолженности за потребленную хозяйствами активную электроэнергию была погашена через К.-Днепровский РЭС. (т.48, л.д.398-405,44)
- материалами выемок, проведенных на элеваторах и КХП Запорожской области, которыми подтверждается нахождение на хранении сельхозпродукции, полученной ЧП Запорожсельэнергопроекту сельхозпредприятий области и РЭС ОАО Запорожьеоблэнергов период 2001-2002 годов. (т.60 л.д.30-176)
- требованиями нормативных актов, регламентирующих работу по проведению расчетов за потребленную электроэнергию. (т.61 л.д.1-176)
- оглашенными в судебном заседании показаниями свидетелей - бывших руководителей ОАО Запорожьеоблэнерго: председателя правления ОСОБА_178А.(с 4 мая 2000 года по 22 сентября 2000 года), председателя правления ОСОБА_179И.(с 1 мая 2002 года по 1 июня 2004 года), финансового директора ОСОБА_180Н.(с 1 июля 2000 года по 25 июня 2002 года), которые дали подробные пояснения об организации погашения задолженности сельхозпредприятий за потребленную ими электроэнергию путем передачи сельхозпродукции РЭС и ЧП Запорожсельэнергопроект. (т.65 л.д.21-25,34-38,39-62)
- оглашенными в судебном заседании показаниями свидетелей - сотрудников юридического отдела ОАО ЗапорожьеоблэнергоОСОБА_181, ОСОБА_182, ОСОБА_183, ОСОБА_184, ОСОБА_185, ОСОБА_186, ОСОБА_187, ОСОБА_188, которые дали пояснения об организации работы по защите корпоративных интересов ОАО Запорожьеоблэнергои проведению работы по взысканию дебиторской задолженности с предприятий-должников, однако которые не имеют никакого отношения к составлению договоров на оказание ОАО Запорожьеоблэнерго маркетинговых услуг ЧП Запорожсельэнергопроект. (т.65, л.д.109-145).
Оценив в совокупности собранные по делу доказательства, суд считает, что действия подсудимого ОСОБА_2 необходимо квалифицировать по ч.5 ст.191 УК Украины квалифицирующими признаками котрого является завладение чужим имуществом, путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, совершенном повторно, по предварительному сговору группой лиц и в особо крупных размерах; по ч.2 ст.209 УК Украины квалифицирующими признаками которого являются в период до 11.06.2003 момента вступления в силу статьи 209 УК Украины в редакции Закона Украины N 430-IV от 16.01.2003 совершение финансовых операций со средствами или другим имуществом, добытыми заведомо преступным путем, а также использование указанных денежных средств и другого имущества для совершения предпринимательской деятельности или иной хозяйственной деятельности, совершенное повторно и по предварительному сговору группой лиц; в период после 11.06.2003 г. -совершение финансовых операций со средствами или другим имуществом, полученными вследствие совершения общественно-опасного противоправного деяния, которое предшествовало легализации (отмыванию доходов), заключении сделок с такими средствами и имуществом, а также совершении действий, направленных на сокрытие и маскировку незаконного происхождения таких средств и другого имущества, владении ими, прав на такие средства и имущество, источника их происхождения, местонахождения, а также владении и использовании такого имущества, полученными вследствие совершения общественно-опасного противоправного деяния, которое предшествовало легализации (отмыванию) доходов, повторно, по предварительному сговору группой лиц и в крупных размерах; по ч.2 ст.366 УК Украины квалифицирующими признаками котрого является внесение должностным лицом в официальные документы заведомо неправдивых ведомостей, иной подделке документов, а также составление и выдача заведомо ложных документов, если оно повлекло тяжкие последствия, т.е. служебный подлог.
При назначении наказания суд учитывает степень общественной опасности и характер совершенного подсудимым преступления, что данные преступления закон относит к категории особо тяжких преступлений и преступлений средней тяжести, а также личность подсудимого, а именно: ОСОБА_2 ранее не судим, вину признал полностью, работотает, по месту жительства и работы характеризуется положительно, имеет на иждивение малолетнего ребенка.
Признание подсудимым своей вины, наличие у него на иждивении малолетнего ребенка, суд признает обстоятельствами, в силу которых, в соответствии со ст.69 УК Украины, возможно назначение основного наказания ниже низшего предела предусмотренного санкциями ст.191 ч.5 и ст.209 ч.2 УК Украины.
В связи с вышеизложенным, суд приходит к убеждению, что исправление и перевоспитание подсудимого возможно без изоляции его от общества с приминением ст.ст.75,76 УК Украины.
На основании ст. 49 УК Украины подсудимого необходимо освободить от отбывания от наказания, назначенного по ч.2 ст.366 УК Украины в связи с истечением сроков давности.
Гражданский иск, заявленный ЗОАО Запорожьеоблэнергоза Куйбышевский РЭС на общую сумму 49 628,67 гривен, являеться обоснованным, доказанным, признаеться подсудимым и подлежит удовлетворению.
Гражданские иски, заявленные, СПК им. Гагарина на общую сумму 8 978,10 гривен, ООО Корпорация Агросинтез-Таврияна общую сумму 30 597,70 гривен, СООО Прапорна общую сумму 27 545,58 гривен, СООО Старобогдановскоена общую сумму 19 701,00 гривен; ОАО Металлургна общую сумму 39 050,56 гривен, СПК им. Ватутина на общую сумму 63 636,95 гривен, ФХ Проминьна общую сумму 8 104,59 гривен, КСП Родинана общую сумму 20 541,20 гривен, ГОХ Рассветна общую сумму 22 240,89 гривен, СМК Веснана общую сумму 21 257,80 гривен, ЧСП Агрофирма Гюновна общую сумму 30 000 гривен, СПК им. Щорса на общую сумму 38 917,02 гривен, ООО Колосна общую сумму 8 975,50 гривен, ООО Агрофирма Витчизнана общую сумму 10 763,82 гривен, ЧП Агрофирма им. Шевченкона общую сумму 23 328,90 гривен, ОАО Колхоз им Чубаряна общую сумму 55 486,50 гривен, СПК Агрофирма Заряна общую сумму 26 493,09 гривен, в связи с неоднократными неявками в судебное заседание представителей гражданский истцов, необходимо оставить без удовлетворения.
Руководствуясь ст. ст. 323, 324 УК Украины, -
П Р И Г О В О Р И Л:
ОСОБА_2 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст.191, ч.2 ст.209, ч.2 ст.366 УК Украины и назначить ему наказание:
- по ч.5 ст. 191 УК Украины с применением ст.69 УК Украины в виде 5 лет лишения свободы с лишением права занимать должности связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий на предприятиях, в учреждениях, организациях независимо от формы собственности сроком на 2 (два) года;
- по ч.2 ст.209 УК Украины с применением ст.69 УК Украины в виде 4 (четырех) лет лишения свободы с лишением права занимать должности связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий на предприятиях, в учреждениях, организациях независимо от формы собственности сроком на 3 ( три) года с конфискацией денежных средств добытых заведомо преступным путем в сумме 330 762,00 гривен и в сумме 614 000, 00 гривен;
- по ч.2 ст. 366 УК в виде 2 (двух) лет лишения свободы с лишением права занимать должности связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий на предприятиях, в учреждениях, организациях независимо от формы собственности сроком на 1 (один) год
На основании ст.49 УК Украины освободить ОСОБА_2 от отбытия назначенного наказания за совершение преступления, предусмотренного ч.2 ст.366 УК Украины в связи с истечением сроков давности.
На основании ст. 70 УК Украины путем поглощения менее строгого наказания более строгим, окончательно назначить наказание в виде 5 лет лишения свободы с лишением права занимать должности связанные с организационно-распорядительными функциями сроком на 3 ( три) года с конфискацией денежных средств добытых заведомо преступным путем в сумме 330 762,00 гривен и в сумме 614 000, 00 гривен.
На основании ст. ст. 75, 76 УК Украины ОСОБА_2 освободить от отбытия наказания в виде лишения свободы с испытательным сроком на 3 (трех) лет, если он в течение испытательного срока он не совершит нового преступления и выполнит возложенные на него обязанности:
- периодически являться на регистрацию в органы уголовно-исполнительной системы;
- уведомлять эти органы об изменении места жительства.
Гражданский иск, заявленный ЗАО Запорожьеоблэнергоза Куйбышевский РЭС на общую сумму 49 628,67 гривен - удовлетворить.
Взыскать с ОСОБА_2 в пользу ЗАО Запорожьеоблэнергосумму причиненного ущерба 49 628,67 гривен.
Гражданские иски, заявленные, СПК им. Гагарина на общую сумму 8 978,10 гривен, ООО Корпорация Агросинтез-Таврияна общую сумму 30 597,70 гривен, СООО Прапорна общую сумму 27 545,58 гривен, СООО Старобогдановскоена общую сумму 19 701,00 гривен; ОАО Металлургна общую сумму 39 050,56 гривен, СПК им. Ватутина на общую сумму 63 636,95 гривен, ФХ Проминьна общую сумму 8 104,59 гривен, КСП Родинана общую сумму 20 541,20 гривен, ГОХ Рассветна общую сумму 22 240,89 гривен, СМК Веснана общую сумму 21 257,80 гривен, ЧСП Агрофирма Гюновна общую сумму 30 000 гривен, СПК им. Щорса на общую сумму 38 917,02 гривен, ООО Колосна общую сумму 8 975,50 гривен, ООО Агрофирма Витчизнана общую сумму 10 763,82 гривен, ЧП Агрофирма им. Шевченкона общую сумму 23 328,90 гривен, ОАО Колхоз им Чубаряна общую сумму 55 486,50 гривен, СПК Агрофирма Заряна общую сумму 26 493,09 гривен оставить без удовлетворения.
Судебные издержки за проведение судебной почерковедческой экспертизы № 1 на сумму 1 095,25 гривен, судебной почерковедческой экспертизы № 2 на сумму 1 095,25 гривен, судебной почерковедческой экспертизы № 3 на сумму 1 095,25 гривен, судебной почерковедческой экспертизы № 4 на сумму 1 095,25 гривен, судебной почерковедческой экспертизы № 5 на сумму 1 095,25 гривен, судебной почерковедческой экспертизы № 6 на сумму 1 095,25 гривен, судебной технической экспертизы документов № 7 на сумму 550,58 гривен, судебной почерковедческой экспертизы № 8 на сумму 1 095,25 гривен, судебной почерковедческой экспертизы № 9 на сумму 1 933,20 гривен, судебной экономической экспертизы № 68 на сумму 6 104,00 гривен отнести на счет государства.
Вещественные доказательства бухгалтерские и финансовые документы хозяйственной деятельности ОАО Запорожьеоблэнерго, сельхозпредприятий Запорожской области и ЧП Запорожсельэнергопроект оставить в материалах уголовного дела.
Меру пресечения в отношении ОСОБА_2 до вступления приговора в законную силу оставить прежнюю - подписку о невыезде.
Приговор может быть обжалован в течение 15 суток в апелляционный суд Запорожской области.
Судья А.В.Воробьев