солом`янський районний суд міста києва
УхВАЛА

і м е н е м У к р а ї н и

17 вересня 2013 року м. Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва Кицюк В.С., при секретарі Закутнєві А.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження слідчого другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ДПІ у Солом'янському районі ГУ Міндоходів у м. Києві лейтенанта податкової міліції Новосельського С.І., погодженого старшим прокурором прокуратури Солом'янського району м. Києва Грунським О.В., про тимчасовий доступ до речей і документів із можливістю їх вилучення при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000182 від 20.08.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ДПІ у Солом'янському районі ГУ Міндоходів у м. Києві лейтенант податкової міліції Новосельський С.І. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ «Бізнес Кепітал Груп» (), що знаходяться у володінні Печерській філії ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 300711), за адресою: м. Київ, вул. Предславинська, 19, мотивуючи це тим, що СУ ФР ДПІ у Солом'янському районі ГУ у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №000182, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20 серпня 2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України.

Так, проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що гр. ОСОБА_6 зареєструвала ТОВ «Енджелінвест» () за грошову винагороду та без мети ведення фінансово-господарської діяльності і отримання прибутку на прохання невстановлених осіб. Дана інформація підтверджується поясненням гр. ОСОБА_6 від 15.08.13 р.

Крім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що гр. ОСОБА_6 являється службовою особою та засновником на ТОВ "Бізнес Кепітал Груп" () . Вищезазначене підприємство зареєстровано Дарницькою районною у м. Києві державною адміністрацією та перебуває на податковому обліку в ДПІ у Дарницькому районі ГУ Мiндоходiв у м. Києві..

В ході досудового розслідування встановлено, що службовими особами ТОВ "Бізнес Кепітал Груп" () було відкрито та використовувався для розрахунків при здійсненні фінансово-господарської діяльності рахунки № 4134 (українська гривня) та № 1022 (українська гривня) відкриті в ПЕЧЕРСЬКА Ф.ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК", М.КИЇВ (МФО 300711) за адресою: м. Київ вул. Предславинська, 19;.

Слідчий вважає, що для встановлення факту розрахунків між ТОВ "Бізнес Кепітал Груп" () та контрагентами, а також встановлення форми оплати, виникла необхідність в отриманні доступу до документів, які містять банківську таємницю, а саме по рахунку ТОВ "Бізнес Кепітал Груп" () № 4134 (українська гривня) та № 1022 (українська гривня) відкриті в ПЕЧЕРСЬКА Ф.ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК", М.КИЇВ (МФО 300711) за адресою: м. Київ вул. Предславинська, 19.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Заслухавши пояснення слідчого, який підтримав доводи, викладені в клопотанні, і наполягав на його розгляді за відсутності представника ПАТ КБ «Приватбанк» та ТОВ «Бізнес Кепітал Груп», оскільки звернув увагу на існування реальної загрози зміни або знищення вищезазначених документів, що в силу ч. ч. 2, 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду даного клопотання, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, СУ ФР ДПІ у Солом'янському районі ГУ у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000182 від 20.08.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України за фактом того, що ОСОБА_6 з метою прикриття незаконної фінансово-господарської діяльності створила ТОВ «Енджелінвест». Також ОСОБА_6 виступає засновником ТОВ «Бізнес Кепітал Груп».

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, конфіденційна інформація, яка містить банківську таємницю.

Враховуючи обставини вчинення імовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, слідчий суддя вважає, що воно не ґрунтується на на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України. Відтак приходить до висновку про відмову у задоволенні клопотання. Так, як вбачається з інформації, внесеної до Єдиного реєстру досудових розслідувань за цим провадженням досудове розслідування проводиться за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України щодо того, що ОСОБА_6 створила ТОВ «Енджелінвест» саме з метою прикриття фінансово-господарської діяльності. Встановлений лише факт того, що вона виступає ще засновником ТОВ «Бізнес Кепітал Груп» не дає органу досудового розслідування права ініціювати розкриття банківської таємниці саме цього підприємства по відкриттю ним рахунків в банках, про рух грошових коштів по ньому із зазначенням підприємств (контрагентів), від яких надходили кошти і тих, кому вони поступали із зазначенням залишків на відповідному рахунку.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання слідчого другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ДПІ у Солом'янському районі ГУ Міндоходів у м. Києві лейтенанта податкової міліції Новосельського С.І - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.С. Кицюк