Справа № 404/5393/15-к
Номер провадження 1-кс/404/1135/15
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 липня 2015 року Слідчий суддя Кіровського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Кіровоградського МВ УМВС України в Кіровоградській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене у кримінальному провадженні № 0005647,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Кіровоградського МВ УМВС України в Кіровоградській області ОСОБА_4 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0005647.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що ним здійснюється досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, яке внесене 24.06.2015 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом того, що 24.06.2015 до Кіровоградського МВ УМВС України в Кіровоградській області надійшла заява гр. ОСОБА_5 мешканця АДРЕСА_1 про те, що невідома йому особа, використовуючи персональний комп`ютер з підключенням до інформаційної мережі Інтернет, з корисливих мотивів, переслідуючи ціль нетрудового збагачення шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами у сумі 1450 грн., при цьому використовуючи веб ресурс Olx, де розмістила приватне оголошення про продаж комплектуючих частин для персонального комп`ютера, а саме відео карти «MSI YD 7870».

Так, 25 травня 2015 року ОСОБА_5 мав намір придбати відео карту для комп`ютера через вищевказаний веб ресурс та знайшов необхідний товар на аккаунті продавця « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». На підставі цього останній 26.05.2015 зв`язався з продавцем по мобільному телефону - НОМЕР_1 , який був вказаний в оголошені. В ході розмови продавець представився ОСОБА_6 , під час якої сторони зійшлися на сумі 1450 гривень за відео карту, також що покупець перерахує вказану суму на картковий рахунок № НОМЕР_2 зареєстрований на ім`я ОСОБА_7 , а вже наступного дня отримає товар у відділені « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Тернопіль.

Будучі впевненим у порядності продавця ОСОБА_5 перерахував грошові кошти на картковий рахунок ОСОБА_7 . Після вчинення вищевказаних дій ОСОБА_8 перетелефонував ОСОБА_5 та повідомив номер декларації 0668.

28.05.2015 згідно вищезазначеної декларації ОСОБА_5 отримав товар, але виявилось що замість відео карти у посилці надійшло 2 упаковки дитячого прального порошку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Після чого ОСОБА_5 невідкладно було зателефоновано продавцеві з метою повідомлення про даний факт, але телефон останнього був вимкнутий. Після вчинення вищевказаних дій товар покупець не отримав, гроші не повернуто.

В результаті, будучи введеним в оману щодо достовірності намірів продавця Olx користувач ОСОБА_5 зазнав матеріальної шкоди на суму 1450 грн.

В результаті чого, з метою проведення всебічного, повного розслідування, встановлення визначальних обставин по кримінальному провадженню та виявлення винних осіб, виникла необхідність в розкритті банківської таємниці та долучені до матеріалів кримінального провадження відомостей по відкриттю карткового рахунку № НОМЕР_2 , який знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та документів про рух грошових коштів по вказаному банківському рахунку, отримання на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вказаного карткового рахунку у період з 01.01.2015 по 20.07.2015 року,

Заслухавши прокурора та слідчого, які підтримали внесене клопотання, приходжу до наступного.

За правилами ч. 2 ст. 163 КПК України, виклик володільця речей і документів не проводився, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим ОСОБА_4 досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення, а також про те, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, згідно з положеннями п.5 ч.1 ст.162 та ч.6 ст.163 КПК України містять охоронювану законом таємницю, проте, відомості в них мають бути обов`язково використанні під час досудового розслідування та виникла неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Разом з тим, слідчим необгрунтовано та недоведено необхідності тимчасового доступу до інформації в період часу із 01.01.2015 року до 20.07.2015 року, оскільки злочин вчинено 24.06.2015 року, а слідчий просить тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю з 01.01.2015 року до 20.07.2015 року, що виходить за рамки кримінального провадження без аргументованого доведення такої необхідності.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до часткового задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Кіровоградського МВ УМВС у Кіровоградській області ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів - відомостей, що становлять банківську таємницю по картковому рахунку № НОМЕР_2 , який знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 , юридична адреса АДРЕСА_2 ), по кримінальному провадженню № 0005647 від 24.06.2015 року, а саме надати копії наступних документів:

- документ про відкриття карткового рахунку № НОМЕР_2 .

- відомості про підключення карткового рахунку № НОМЕР_2 до системи дистанційного керування каналами зв`язку.

- документи про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , у період з 24.06.2015 по 20.07.2015 р.

- відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_2 у період з 24.06.2015 по 20.07.2015 р. на електронному носії.

В решті вимог відмовити.

Роз`яснити голові ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали визначити до 26 серпня 2015 року.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Суддя Кіровського районного суду м.Кіровограда ОСОБА_1