Провадження № 1-кс/200/7781/14
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12 грудня 2014 року м. Дніпропетровськ
В С Т А Н О В И В:
12 грудня 2014 року слідчий СУ ГУМВС в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулась до суду із клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту стосовно підозрюваної:
ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Запоріжжя, українки, громадянки України, освіта середньо-технічна, не працевлаштованої, зареєстрованої в АДРЕСА_1 , фактично мешкає: АДРЕСА_2 ( АДРЕСА_3 , має на утриманні неповнолітню дитину, що має особливі потреби, раніше судимої, яка підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.
Підстави для обрання саме такого запобіжного заходу слідчий навела наступні.
В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , ніде офіційно не працююча, маючи намір на заволодіння чужим майном шляхом обману, а саме грошовими коштами банків, розташованих на території м. Дніпропетровська шляхом оформлення та отримання споживчих кредитів на підставі підроблених документів, у червні 2013 року вступивши у попередню змову з невстановленою слідством особою, яка запропонувала їй підшукувати серед мешканців м. Синельниково та Синельниківського району осіб, які би бажали шахрайським шляхом отримати споживчі кредити у банківських установах за підробленими паспортами та довідками про доходи, що унеможливлювало можливість банків стягнути заборгованість у цивільно-правовому порядку, після чого передавали би отримані грошові кошти невстановленій особі, яка розподіляла їх на свій розсуд, передаючи виконавцям певний відсоток від суми отриманого шляхом шахрайства споживчого кредиту.
Так, на початку червня 2013 року, ОСОБА_4 , діючи за змовою з невстановленою особою на заволодіння чужим майном шляхом обману, підшукала в якості виконавця ОСОБА_5 , якому роз`яснила схему отримання споживчих кредитів у банках м. Дніпропетровська по підробленим документам і отримавши його згоду на участь у кримінальному правопорушенні, привезла у м. Дніпропетровськ у офіс, що розташований за адресою м. Дніпропетровськ, вул. Комсомольська 30 прим.6 , де познайомила ОСОБА_5 з невстановленою особою. ОСОБА_5 , маючи намір на заволодіння чужим майном шляхом обману з використанням підроблених документів, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4 та невстановленою слідством особою, з метою приготування до скоєння кримінального правопорушення, а саме заволодіння чужим майном шляхом обману, передав невстановленій особі свій паспорт НОМЕР_1 виданий 02.08.2007 року Синельниківським МВ, а також свої фотографії, після чого невстановлена особа у невстановленому слідством місті вклеїла у паспорт ОСОБА_5 його фотографію на сторінку фотографій, що вклеюються у віці 45 років, внесла запис на сторінку №4 паспорту ОСОБА_5 про те, що фотографію вклеєно Амур-Нижньодніпровським РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області 21 грудня 2009 року, після чого поставила на сторінку № 11 паспорту ОСОБА_5 штамп про те, що його знято з реєстраційного обліку 15.11.2007 року, а на сторінку № 12 паспорту ОСОБА_5 штамп Амур-Нижньодніпровського районного відділу ДМС України в Дніпропетровській області про реєстрацію ОСОБА_5 за адресою АДРЕСА_4 .
Крім того, ОСОБА_4 , продовжуючи діяти за змовою з невстановленою особою на заволодіння чужим майном шляхом обману,діючи повторно, на початку липня 2013 року підшукала в якості виконавця мешканку м. Синельникове ОСОБА_6 та використовуючи скрутне становище останньої, пов`язаного з необхідністю лікування хворої дитини , роз`яснила ОСОБА_6 схему отримання споживчих кредитів у банках м. Дніпропетровська по підробленим документам і отримавши її згоду на участь у кримінальному правопорушенні, привезла у м. Дніпропетровськ у офіс, що розташований за адресою м. Дніпропетровськ, вул. Комсомольська 30 прим.6 , де познайомила ОСОБА_6 з невстановленою особою. ОСОБА_6 , маючи намір на заволодіння чужим майном шляхом обману з використанням підроблених документів, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4 та невстановленою слідством особою, з метою приготування до скоєння кримінального правопорушення, а саме заволодіння чужим майном шляхом обману, разом з невстановленою особою поїхала до рекламної компанії «Флекс», що розташована у торговому центрі «Гермес» за адресою м. Дніпропетровськ, проспект Героїв 11 л, які виготовляють фотографії на документи, де сфотографувалась, а невстановлена особа отримала її фотографії. Після цього невстановлена особа, у невстановленому місці, у невстановлений час, використовуючи придбаний при невстановлених обставинах паспорт НОМЕР_2 , виданий 23.07.1998 року на ім`я ОСОБА_7 , вклеїло у паспорт фотографію ОСОБА_6 замість фотографії ОСОБА_7 , а на сторінку № 14 паспорту ОСОБА_7 поставило штамп Амур-Нижньодніпровського районного відділу ДМС України в Дніпропетровській області про реєстрацію ОСОБА_7 за адресою АДРЕСА_5 .
Після проведених приготувань, невстановлена особа, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 та ОСОБА_4 , передала ОСОБА_6 підроблений паспорт на ім`я ОСОБА_7 , ідентифікаційний код на ім`я ОСОБА_7 , після чого ОСОБА_6 , продовжуючи здійснювати свій злочинний умисел на заволодіння чужим майном шляхом незаконного отримання кредиту у банку, 08 липня 2013 року, у денний час, разом з ОСОБА_4 приїхали до відділення № 4 Публічного акціонерного товариства «Банк Руский Стандарт», що розташоване за адресою м. Дніпропетровськ, вул. Тітова 29, де ОСОБА_6 використовуючи завідомо підроблені документи, а саме підроблений паспорт на ім`я ОСОБА_7 , ідентифікаційний код на ім`я ОСОБА_7 , надала співробітнику банку підроблену заяву на отримання кредиту, куди внесла завідомо неправдиві відомості про те, що вона є ОСОБА_7 , підроблений паспорт на ім`я ОСОБА_7 з вклеєною фотографією ОСОБА_6 , а також завірені від імені ОСОБА_7 ксерокопії паспорта з фотографією ОСОБА_6 .
Продовжуючи свій злочинний умисел на заволодіння чужим майном шляхом незаконного отримання кредиту у банку, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4 та невстановленою особою, ОСОБА_6 08 липня 2013 року, у денний час, знаходячись у приміщенні відділення № 4 Публічного акціонерного товариства «Банк Руский Стандарт», що розташоване за адресою м. Дніпропетровськ, вул. Тітова 29, уклала кредитний договір №107519620 на суму 8800 гривень , шляхом перерахування коштів на пластикову картку, а 10 липня 2013 року у тому ж відділені отримала кредитну картку № НОМЕР_3 з кредитним лімітом 1000 гривень, після чого 10 липня 2013 року ОСОБА_6 та ОСОБА_4 отримали у POST терминалі, розташованому у приміщенні банку, грошові кошти у сумі 9800 гривень, які в подальшому передали невстановленій особі разом з кредитними договорами та паспортом на ім`я ОСОБА_7 , після чого невстановлена особа розподілила грошові кошти між співучасниками кримінального правопорушення, якими вони розпорядилися на свій розсуд.
Крім того, ОСОБА_4 , продовжуючи діяти за змовою з невстановленою особою на заволодіння чужим майном шляхом обману,діючи повторно, на початку липня 2013 року підшукала в якості виконавця мешканця м. Синельникове ОСОБА_8 та роз`яснила ОСОБА_8 схему отримання споживчих кредитів у банках м. Дніпропетровська по підробленим документам. Отримавши згоду ОСОБА_8 на участь у кримінальному правопорушенні, ОСОБА_4 привезла ОСОБА_8 у м. Дніпропетровськ у офіс, що розташований за адресою м. Дніпропетровськ, вул. Комсомольська 30 прим.6 , де познайомила ОСОБА_8 з невстановленою особою. ОСОБА_8 , маючи намір на заволодіння чужим майном шляхом обману з використанням підроблених документів, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4 та невстановленою слідством особою, з метою приготування до скоєння кримінального правопорушення, а саме заволодіння чужим майном шляхом обману, разом з невстановленою особою поїхав до рекламної компанії «Флекс», що розташована у торговому центрі «Гермес» за адресою м. Дніпропетровськ, проспект Героїв 11 л, які виготовляють фотографії на документи, де сфотографувався, а невстановлена особа отримала його фотографії. Після цього невстановлена особа, у невстановленому місці, у невстановлений час, використовуючи придбаний при невстановлених обставинах паспорт НОМЕР_5 , виданий 28.07.1997 року на ім`я ОСОБА_9 , вклеїло у паспорт фотографію ОСОБА_8 замість фотографії ОСОБА_9 , а на сторінку № 14 паспорту ОСОБА_9 поставило штамп Ленінського районного відділу ДМС України в Дніпропетровській області про реєстрацію ОСОБА_9 за адресою АДРЕСА_6 .
Після проведених приготувань, невстановлена особа, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 та ОСОБА_4 , передала ОСОБА_8 підроблений паспорт на ім`я ОСОБА_9 , ідентифікаційний код на ім`я ОСОБА_9 , після чого ОСОБА_8 , продовжуючи здійснювати свій злочинний умисел на заволодіння чужим майном шляхом незаконного отримання кредиту у банку, 22 липня 2013 року, у денний час, разом з ОСОБА_4 приїхали до відділення № НОМЕР_4 Публічного акціонерного товариства «АКТАБАНК», що розташоване за адресою м. Дніпропетровськ, вул. Глінки, 2, де ОСОБА_8 , використовуючи завідомо підроблені документи, а саме підроблений паспорт на ім`я ОСОБА_9 , ідентифікаційний код на ім`я ОСОБА_9 , надав співробітнику банку підроблену заяву на отримання кредиту, куди вніс завідомо неправдиві відомості про те, що він є ОСОБА_9 , підроблений паспорт на ім`я ОСОБА_9 з вклеєною фотографією ОСОБА_8 , завірені від імені ОСОБА_9 ксерокопії паспорта з фотографієй ОСОБА_8 , а також підроблену довідку про доходи № 05/07 від 22.07.2013 року Товариства з обмеженою відповідальністю «Дніпровськпромбуд» про те, що ОСОБА_9 працює виконробом і його дохід складає 42 580,44 гривні.
Крім того, ОСОБА_4 , продовжуючи діяти за змовою з невстановленою особою на заволодіння чужим майном шляхом обману,діючи повторно, на початку липня 2013 року підшукала в якості виконавця мешканку м. Синельникове ОСОБА_11 співмешканку ОСОБА_8 та роз`яснила ОСОБА_11 схему отримання споживчих кредитів у банках м. Дніпропетровська по підробленим документам. Отримавши згоду ОСОБА_11 на участь у кримінальному правопорушенні, ОСОБА_4 привезла ОСОБА_11 у м. Дніпропетровськ у офіс, що розташований за адресою м. Дніпропетровськ, вул. Комсомольська 30 прим.6 , де познайомила ОСОБА_11 з невстановленою особою. ОСОБА_11 , маючи намір на заволодіння чужим майном шляхом обману з використанням підроблених документів, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4 та невстановленою слідством особою, з метою приготування до скоєння кримінального правопорушення, а саме заволодіння чужим майном шляхом обману, разом з невстановленою особою поїхала до рекламної компанії «Флекс», що розташована у торговому центрі «Гермес» за адресою м. Дніпропетровськ, проспект Героїв 11 л, які виготовляють фотографії на документи, де сфотографувалася, а невстановлена особа отримала її фотографії. Після цього невстановлена особа, у невстановленому місці, у невстановлений час, використовуючи придбаний при невстановлених обставинах паспорт НОМЕР_6 , виданий 01.02.2001 року на ім`я ОСОБА_12 , вклеїло у паспорт фотографію ОСОБА_11 замість фотографії ОСОБА_12 , а на сторінку № 12 паспорту ОСОБА_12 поставило штамп Ленінського районного відділу ДМС України в Дніпропетровській області про реєстрацію ОСОБА_12 за адресою АДРЕСА_7 .
Крім того, невстановлена особа, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_11 та ОСОБА_4 , 05 серпня 2013 року передала ОСОБА_11 підроблений паспорт на ім`я ОСОБА_12 , ідентифікаційний код на ім`я ОСОБА_12 , після чого ОСОБА_11 , продовжуючи здійснювати свій злочинний умисел на заволодіння чужим майном шляхом незаконного отримання кредиту у банку, 05 серпня 2013 року, у денний час, разом з ОСОБА_4 приїхали до відділення № 4 Публічного акціонерного товариства «Банк Руский Стандарт», що розташоване за адресою м. Дніпропетровськ, вул. Тітова, 29, де ОСОБА_11 , використовуючи завідомо підроблені документи, а саме підроблений паспорт на ім`я ОСОБА_12 , ідентифікаційний код на ім`я ОСОБА_12 , надала співробітнику банку підроблену заяву на отримання кредиту, куди внесла завідомо неправдиві відомості про те, що вона є ОСОБА_12 , підроблений паспорт на ім`я ОСОБА_12 з вклеєною фотографією ОСОБА_11 , завірені від імені ОСОБА_12 ксерокопії паспорта з фотографією ОСОБА_11 . Продовжуючи свій злочинний умисел на заволодіння чужим майном шляхом незаконного отримання кредиту у банку, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4 та невстановленою особою, ОСОБА_11 05 серпня 2013 року, у денний час, знаходячись у приміщенні відділення № 4 Публічного акціонерного товариства «Банк Руский стандарт», що розташоване за адресою м. Дніпропетровськ, вул. Тітова, 29 уклала кредитний договір №108117922 на суму 4970 гривень , з терміном користування кредитом 36 місяців, після чого 05 серпня 2013 року отримали у POST терминалі, розташованому у приміщенні банку, грошові кошти у сумі 4970 гривень, які в подальшому передала невстановленій особі разом з кредитними договорами та паспортом на ім`я ОСОБА_12 , після чого невстановлена особа розподілила грошові кошти між співучасниками кримінального правопорушення, якими вони розпорядилися на свій розсуд.
Крім того, ОСОБА_4 , продовжуючи діяти за змовою з ОСОБА_11 , ОСОБА_8 та невстановленою особою на заволодіння чужим майном шляхом обману, діючи повторно, на початку липня 2013 року підшукали в якості виконавця мешканця м. Синельникове ОСОБА_13 та роз`яснили ОСОБА_13 схему отримання споживчих кредитів у банках м. Дніпропетровська по підробленим документам. Отримавши згоду ОСОБА_13 на участь у кримінальному правопорушенні, ОСОБА_4 , ОСОБА_11 , ОСОБА_8 привезли ОСОБА_13 у АДРЕСА_8 , де познайомили ОСОБА_13 з невстановленою особою. ОСОБА_13 , маючи намір на заволодіння чужим майном шляхом обману з використанням підроблених документів, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4 , ОСОБА_11 , ОСОБА_8 та невстановленою слідством особою, з метою приготування до скоєння кримінального правопорушення, а саме заволодіння чужим майном шляхом обману, разом з невстановленою особою поїхав до рекламної компанії «Флекс», що розташована у торговому центрі «Гермес» за адресою м. Дніпропетровськ, проспект Героїв 11 л, які виготовляють фотографії на документи, де сфотографувався, а невстановлена особа отримала його фотографії. Після цього невстановлена особа, у невстановленому місці, у невстановлений час, використовуючи придбаний при невстановлених обставинах паспорт НОМЕР_7 , виданий 12.03.1998 року на ім`я ОСОБА_14 , вклеїло у паспорт фотографію ОСОБА_13 замість фотографії ОСОБА_14 , а на сторінку № 13 паспорту ОСОБА_14 , поставило штамп Жовтневого районного відділу ДМС України в Дніпропетровській області про реєстрацію ОСОБА_14 , за адресою АДРЕСА_9 .
Крім того, ОСОБА_4 , продовжуючи діяти за змовою з невстановленою особою на заволодіння чужим майном шляхом обману, діючи повторно, наприкінці вересня 2013 року дала свою згоду на особисте отримання банківського кредиту за підробленими документами. ОСОБА_4 , маючи намір на заволодіння чужим майном шляхом обману з використанням підроблених документів, діючи за попередньою змовою з невстановленою слідством особою, з метою приготування до скоєння кримінального правопорушення, а саме заволодіння чужим майном шляхом обману, разом з невстановленою особою поїхав до рекламної компанії «Флекс», що розташована у торговому центрі «Гермес» за адресою м. Дніпропетровськ, проспект Героїв 11 л, які виготовляють фотографії на документи, де сфотографувалась, а невстановлена особа отримала її фотографії. Після цього невстановлена особа, у невстановленому місці, у невстановлений час, використовуючи придбаний при невстановлених обставинах паспорт НОМЕР_8 , виданий 09.07.2004 року на ім`я ОСОБА_16 , вклеїло у паспорт фотографію ОСОБА_4 замість фотографії ОСОБА_16 , а на сторінку № 13 паспорту ОСОБА_16 , поставило штамп Жовтневого районного відділу ДМС України в Дніпропетровській області про реєстрацію ОСОБА_16 ,за адресою за адресою АДРЕСА_10 .
Крім того, ОСОБА_4 , продовжуючи діяти за змовою з невстановленою особою на заволодіння чужим майном шляхом обману, діючи повторно, після того, як невстановлена особа, передала ОСОБА_4 підроблений паспорт на ім`я ОСОБА_16 , ідентифікаційний код на ім`я ОСОБА_16 , продовжуючи здійснювати свій злочинний умисел на заволодіння чужим майном шляхом незаконного отримання кредиту у банку, 25 вересня 2013 року, у денний час, приїхала до відділення № 5 Приватного акціонерного товариства «Ідея Банк», що розташоване за адресою м. Дніпропетровськ, вул. Тітова 29, де ОСОБА_4 , використовуючи завідомо підроблені документи, а саме підроблений паспорт на ім`я ОСОБА_16 , ідентифікаційний код на ім`я ОСОБА_16 , надала співробітнику банку підроблену заяву на отримання кредиту, куди внесла завідомо неправдиві відомості про те, що вона є ОСОБА_16 , підроблений паспорт на ім`я ОСОБА_16 , з вклеєною фотографією ОСОБА_4 , завірені від імені ОСОБА_16 , ксерокопії паспорта з фотографією ОСОБА_4 .
Продовжуючи свій злочинний умисел на заволодіння чужим майном шляхом незаконного отримання кредиту у банку, діючи за попередньою змовою з невстановленою особою, ОСОБА_4 26 вересня 2013 року, у денний час, знаходячись у приміщенні відділення Публічного акціонерного товариства «АктаБанк», що розташоване за адресою м. Дніпропетровськ, вул. Міронова 10 А, намагалась укласти кредитний договір на суму 40 000 гривень, але свій злочинний умисел не довела до кінця, за обставин, від неї незалежних у результаті відмови банку у видачі кредиту.
Крім того, ОСОБА_4 , продовжуючи діяти за змовою невстановленою особою на заволодіння чужим майном шляхом обману, діючи повторно, у середині грудня 2013 року підшукали в якості виконавця мешканця м. Синельникове ОСОБА_18 та роз`яснила ОСОБА_18 схему отримання споживчих кредитів у банках м. Дніпропетровська по підробленим документам. Отримавши згоду ОСОБА_18 на участь у кримінальному правопорушенні, ОСОБА_4 , привезла ОСОБА_18 у м. Дніпропетровськ у офіс, що розташований за адресою м. Дніпропетровськ, вул. Комсомольська 30 прим.6 , де познайомили ОСОБА_18 з невстановленою особою. ОСОБА_18 , маючи намір на заволодіння чужим майном шляхом обману з використанням підроблених документів, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4 та невстановленою слідством особою, з метою приготування до скоєння кримінального правопорушення, а саме заволодіння чужим майном шляхом обману, разом з невстановленою особою поїхав до рекламної компанії «Флекс», що розташована у торговому центрі «Гермес» за адресою м. Дніпропетровськ, проспект Героїв 11 л, які виготовляють фотографії на документи, де сфотографувався, а невстановлена особа отримала його фотографії. Після цього невстановлена особа, у невстановленому місці, у невстановлений час, використовуючи придбаний при невстановлених обставинах паспорт НОМЕР_11 , виданий 25.02.2003 року на ім`я ОСОБА_19 , вклеїло у паспорт фотографію ОСОБА_18 замість фотографії ОСОБА_19 .
Після проведених приготувань, невстановлена особа, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4 передала ОСОБА_18 підроблений паспорт на ім`я ОСОБА_19 , ідентифікаційний код на ім`я ОСОБА_19 , після чого ОСОБА_18 , продовжуючи здійснювати свій злочинний умисел на заволодіння чужим майном шляхом незаконного отримання кредиту у банку, 18 грудня 2013 року, у денний час, приїхав до відділення «Дніпропетровське № 5» Приватного акціонерного товариства «Альфа Банк», що розташоване за адресою м. Дніпропетровськ, площа Петровського, 13, де ОСОБА_18 , використовуючи завідомо підроблені документи, а саме підроблений паспорт на ім`я ОСОБА_19 , , ідентифікаційний код на ім`я ОСОБА_19 , надав співробітнику банку підроблену заяву на отримання кредиту, куди вніс завідомо неправдиві відомості про те, що він є ОСОБА_19 , підроблений паспорт на ім`я ОСОБА_19 , з вклеєною фотографією ОСОБА_18 .
Крім того, ОСОБА_4 , продовжуючи діяти за змовою з невстановленою особою на заволодіння чужим майном шляхом обману, діючи повторно, наприкінці грудня 2013 року підшукала в якості виконавця мешканця м. Синельникове ОСОБА_20 та роз`яснила ОСОБА_20 схему отримання споживчих кредитів у банках м. Дніпропетровська по підробленим документам. Отримавши згоду ОСОБА_20 на участь у кримінальному правопорушенні, ОСОБА_4 , привезла ОСОБА_20 у м. Дніпропетровськ у офіс, що розташований за адресою м. Дніпропетровськ, вул. Комсомольська 30 прим.6 , де познайомила ОСОБА_20 з невстановленою особою. ОСОБА_20 , маючи намір на заволодіння чужим майном шляхом обману з використанням підроблених документів, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4 та невстановленою слідством особою, з метою приготування до скоєння кримінального правопорушення, а саме заволодіння чужим майном шляхом обману, разом з невстановленою особою поїхав до рекламної компанії «Флекс», що розташована у торговому центрі «Гермес» за адресою м. Дніпропетровськ, проспект Героїв 11 л, які виготовляють фотографії на документи, де сфотографувався, а невстановлена особа отримала його фотографії. Після цього невстановлена особа, у невстановленому місці, у невстановлений час, використовуючи придбаний при невстановлених обставинах паспорт НОМЕР_12 , виданий 05 жовтня 2005 року на ім`я ОСОБА_21 , вклеїло у паспорт фотографію ОСОБА_20 , замість фотографії ОСОБА_21 , а на сторінку № 12 паспорту ОСОБА_21 поставило штамп Жовтневого районного відділу ДМС України в Дніпропетровській області про реєстрацію ОСОБА_21 , за адресою АДРЕСА_11 .
Після проведених приготувань, невстановлена особа, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4 , передала ОСОБА_20 , підроблений паспорт на ім`я ОСОБА_21 , ідентифікаційний код на ім`я ОСОБА_21 , після чого ОСОБА_20 , продовжуючи здійснювати свій злочинний умисел на заволодіння чужим майном шляхом незаконного отримання кредиту у банку, 25 грудня 2013 року, у денний час, приїхав до відділення № 1 Публічного акціонерного товариства «Банк Руский Стандарт», що розташоване за адресою м. Дніпропетровськ, площа Петровського, 1, де ОСОБА_20 , використовуючи завідомо підроблені документи, а саме підроблений паспорт на ім`я ОСОБА_21 , ідентифікаційний код на ім`я ОСОБА_21 , надав співробітнику банку підроблену заяву на отримання кредиту, куди вніс завідомо неправдиві відомості про те, що він є ОСОБА_21 , підроблений паспорт на ім`я ОСОБА_21 , з вклеєною фотографією ОСОБА_20 , завірені від імені ОСОБА_21 , ксерокопії паспорта з фотографією ОСОБА_20 .
Продовжуючи свій злочинний умисел на заволодіння чужим майном шляхом незаконного отримання кредиту у банку, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4 та невстановленою особою, ОСОБА_20 25 грудня 2013 року, у денний час, знаходячись у приміщенні відділення № 1 Публічного акціонерного товариства «Банк Руский Стандарт», що розташоване за адресою м. Дніпропетровськ, площа Петровського, 1, уклав кредитний договір №111458629 на суму 4990 гривень , після чого 25 грудня 2013 року отримав у касі банку грошові кошти у сумі 4990 гривень, які в подальшому передав невстановленій особі разом з кредитними договорами та паспортом на ім`я ОСОБА_21 , після чого невстановлена особа розподілила грошові кошти між співучасниками кримінального правопорушення, якими вони розпорядилися на свій розсуд.
Таким чином, ОСОБА_4 діючи шляхом обману вчиненими повторно, за попередньою змовою групою осіб, заволоділа чужим майном шляхом отримання споживчих кредитів у відділеннях банків м. Дніпропетровська по підробленим документам на загальну суму 229514,4 гривні, що у 400,19 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян і є великим розміром.
Своїми умисними діями, які виразилися у шахрайстві, тобто заволодінні чужим майном шляхом обману, вчиненими повторно, за попередньою змовою групою осіб,у великому розмірі, ОСОБА_4 скоїла кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 190 КК України.
10 грудня 2014 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
У судовому засіданні слідчий своє клопотання підтримав, прохав задовольнити. Пояснення надав аналогічні тексту клопотання.
Прокурор клопотання підтримав та просив задовольнити.
У судовому засіданні підозрювана не заперечувала проти застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту.
Заслухавши доводи слідчого, пояснення підозрюваного, з`ясувавши думку прокурора та дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню.
Враховуючи той факт, що ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, за яке передбачено максимальне покарання у вигляді 8 років позбавлення волі, тобто в тяжкому кримінальному правопорушенні, не працює, отже не може бути піддана штрафу, тому може здійснити спробу переховування від органів досудового розслідування, вважаю за можливе клопотання задовольнити та обрати підозрюваній ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді домашнього арешту за місцем її мешкання, який вважаю достатнім для мінімізації тих ризиків під час здійснення досудового слідства, які наведені слідчим.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 176-178, 181, 186, 194, 196, 309-310, 395 КПК України, -
Клопотання слідчого СУ ГУМВС в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту стосовно підозрюваної ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 задовольнити.
Обрати ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, запобіжний захід у вигляді домашнього арешту за місцем її мешкання АДРЕСА_2 ( АДРЕСА_3 ).
Для виконання обраного запобіжного заходу покласти на підозрювану ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зобов`язання про виконання обов`язків, передбачених ст.194 КПК України, а саме:
- не залишати місце постійного проживання: АДРЕСА_12 ) з 19:00 год. до 07:00 год.;
- прибувати за кожною вимогою до органів досудового розслідування, прокурора або суду;
- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;
Дата закінчення дії ухвали 12 лютого 2015 року.
На ухвалу слідчого судді може бути подано апеляцію безпосередньо до апеляційного суду Дніпропетровської області протягом п`яти діб зо дня її винесення.
Слідчий суддя ОСОБА_1