ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 210/6099/14-к
Провадження № 1-кс/210/804/14
У Х В А Л А
іменем України
"18" листопада 2014 р.
Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 за участю прокурора ОСОБА_3 старшого слідчого СВ Дзержинського РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , розглянув винесене в кримінальному провадженні № 0002178 старшим слідчим слідчого відділу Дзержинського РВ Криворізького МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області старшим лейтенантом міліції ОСОБА_4 і погоджене прокурором прокуратури Дзержинського району міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_3 клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей та документів та додані до клопотання матеріали.
Перевіривши надані матеріали, заслухавши думку прокурора ОСОБА_3 , -

ВСТАНОВИВ:

В провадженні слідчого відділу Дзержинського РВ Криворізького МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002178 від 08.08.2014 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.
Проведеним у кримінальному провадженні досудовим розслідуванням встановлено, що 26.09.2008 року в денний час доби ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , перебуваючи у приміщенні Криворізького акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого по АДРЕСА_1 , з метою укладання з ОСОБА_5 кредитного договору та договору поруки, надали працівникам банківської установи завідомо підроблені документи звіти суб`єкта малого підприємства фізичної особи платника єдиного податку за четвертий квартал 2007 року, перший та другий квартал 2008 року, а також довідку № 111 від 23.09.2008 року, які ніби-то підтверджували їх платоспроможність.
На підставі наданих документів, з ОСОБА_5 укладено кредитний договір № 0307/0908/98-223, а з ОСОБА_6 укладено договір поруки № 0307/0908/98-223-Р-1.
28.11.2012 року між ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір факторингу № 15, на підставі якого останнє придбало право грошових вимог до боржників по заборгованостям по кредитному договору № 0307/0908/98-223.
Таким чином, завідомо підроблені документи Звіт суб`єкта малого підприємства фізичної особи платника єдиного податку за четвертий квартал 2007 року, Звіт суб`єкта малого підприємства фізичної особи платника єдиного податку за перший квартал 2008 року, Звіт суб`єкта малого підприємства фізичної особи платника єдиного податку за другий квартал 2008 року, які відображають завідомо недостовірну інформацію щодо отриманого доходу ОСОБА_5 за вказаний період часу, а також Довідка за вихідним номером « 11» від 23.09.2008 року, виконана від імені посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), яка відображає завідомо недостовірну інформацію щодо отриманої ОСОБА_6 заробітної плати за період з березня 2008 року і по серпень 2008 року в загальній сумі 30305 гривень, є предметами кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України і мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, оскільки підтверджують хід та результати злочинної діяльності ОСОБА_5 та ОСОБА_6 ..
В ході проведення досудового розслідування органом досудового розслідування в порядку ч.1, ч.2 ст. 93 КПК України долучено до матеріалів досудового розслідування належним чином посвідчені копії документів з матеріалів кредитної справи за кредитним договором № 0307/0908/98-223, та копії документів, на підставі яких було укладено договір поруки №0307/0908/98-223-Р-1, оригінали яких знаходяться на зберіганні посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .
В зв`язку із чим, в теперішній час у органу досудового розслідування для забезпечення повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів матеріалів кредитної справи громадянина України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , за №0307/0908/98-223 та до оригіналів договору поруки № за договором поруки № 0307/0908/98-223-Р-1, а також Довідки за вихідним номером « 11» від 23.09.2008 року, виконана від імені посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), яка відображає завідомо недостовірну інформацію щодо отриманої ОСОБА_6 заробітної плати за період з березня 2008 року і по серпень 2008 року в загальній сумі 30305 гривень.
Вилучення оригіналів вище перелічених документів необхідне для проведення із ними в подальшому слідчих дій в умовах ІНФОРМАЦІЯ_6 , а саме проведення оглядів із застосуванням технічних засобів фіксації, а також у разі подальшої необхідності - проведення судово почеркознавчої експертизи, з метою вирішення питання про залучення їх в якості речових доказів у кримінальному провадженні, оскільки останні відображають хід та результати вчинення ОСОБА_5 та ОСОБА_6 їх злочинних дій, що виразились у наданні завідомо недостовірної інформації банківській установі щодо рівня доходу, а також використання завідомо підроблених документів, на підставі яких Криворізькому відділенню ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » спричинено майнових збитків.
Також оригінали документів, зазначені в клопотанні, мають суттєве значення для матеріалів досудового розслідування у кримінальному провадженні, оскільки є документами, що відображають завідомо недостовірну інформацію щодо рівня доходів ОСОБА_5 та ОСОБА_6 і підтверджують факт вчинення останніми використання завідомо підробленого документа.
Відповідно до ч.1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Відповідно до п. в ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: за рішенням суду щодо відомостей, зазначених у деклараціях про майно, доходи, витрати і зобов`язання фінансового характеру, у зв`язку з проведенням перевірки їх достовірності; Пункт 4 частини першої статті 62 із змінами, внесеними згідно із Законами N 3024-VI ( 3024-17 ) від 15.02.2011, N 5463-VI ( 5463-17 ) від 16.10.2012, N 406-VII ( 406-18 ) від 04.07.2013; в редакції Законів N 1166-VII ( 1166-18 ) від 27.03.2014, N 1261-VII ( 1261-18 ) від 13.05.2014 .
Відповідно до п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.
На підставі викладеного, з метою повного, всебічного, об`єктивного та неупередженого проведення досудового розслідування, обґрунтованого з`ясування всіх обставин кримінального провадження, збирання доказів та інших об`єктивних даних, що підтверджують факт вчинення ОСОБА_7 та ОСОБА_6 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України, керуючись ст.ст.40, 131, 132, 159, 160, 162 КПК України, -
УХВАЛИВ:

1. Задовольнити клопотання слідчого повністю та дозволити тимчасовий доступ до матеріалів кредитної справи за Кредитним договором № 0307/0908/98-233, укладеним між ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та Криворізьким відділення ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також договору № 0307/0908/98-233-Р-1, укладеним між ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 та ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інших документів, на підставі яких було укладено договір №0307/0908/98-233-Р-1, які в теперішній час знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення.
2. Право тимчасового доступу до вказаних речей та документів надати старшому слідчому слідчого відділу Дзержинського РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , або за його дорученням в порядку ст. 40 КПК України - слідчому слідчої групи по кримінальному провадженню № 0001868.
3. Надати розпорядження відповідальним особам Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати старшому слідчому слідчого відділу Дзержинського РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_4 надати доступ до оригіналів документів матеріалів кредитної справи за Кредитним договором № 0307/0908/98-233, укладеним між ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та Криворізьким відділення ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також договору № 0307/0908/98-233-Р-1, укладеним між ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 та ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інших документів, на підставі яких було укладено договір №0307/0908/98-233-Р-1та надати йому можливість їх вилучення.
4. Строк дії цієї ухвали складає один місяць з дня її постановлення.
5. Невиконання даної ухвали з боку осіб, яким надано розпорядження, зазначене у п. 3 цієї ухвали, тягне за собою наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.
6.Ця ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення.

Суддя: ОСОБА_1