ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
справа № 201/9425/15-к
провадження № 1-кс/201/6006/2015
УХВАЛА
05 червня 2015 року м. Дніпропетровськ
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ ФР ДПІ у Жовтневому районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про здійснення тимчасового доступу до речей та документів, -
ВСТАНОВИВ:
05 червня 2015 року слідчий звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором, про здійснення тимчасового доступу до речей та документів.
Підставою внесення відомостей про вчинений злочин до ЄРДР стали узагальнені матеріали надані Державною службою фінансового моніторингу за фактом порушення податкового законодавство фізичною особою ОСОБА_4 .
Відповідно до матеріалів кримінального провадження, фізична особа ОСОБА_4 , в порушення норм Податкового Кодексу України, умисно ухилилася від сплати податків, що входять в систему оподаткування введених у встановленому законом порядку, будучі особою яка зобов`язана їх сплачувати, що спричинило фактичне ненадходження до бюджету податку на суму понад 650 тис. гривень.
Із матеріалів які надійшли з Державної служби фінансового моніторингу вбачається, що у період часу з 25.02.2013 по 10.04.2014, з рахунку № НОМЕР_1 , відкритого ОСОБА_4 (РНОКППФО НОМЕР_2 ) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », м. Дніпропетровськ (МФО НОМЕР_3 ), було зняття кошти готівкою на загальну суму 847,04 млн.грн.; зняття готівкових коштів з рахунку № НОМЕР_1 , відкритого ОСОБА_4 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », м. Дніпропетровськ (МФО НОМЕР_3 ), здійснювалось нею особисто, за заявами на видачу готівки та за паспортом громадянина України серії НОМЕР_4 , виданого 24.07.2008 Дніпровським РВ Дніпродзержинського МУ ГУ МВС України в Днiпропетровськiй області: на суму 666,18 млн.грн., через касу відділення № НОМЕР_5 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ; на суму 180,87 млн.грн., через касу відділення №1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .; за період з 25.02.2013 по 28.03.2014, на рахунок № НОМЕР_1 , відкритий ОСОБА_4 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », м. Дніпропетровськ (МФО НОМЕР_3 ), з рахунку № НОМЕР_6 , відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) у вищезазначеній банківській установі, було перераховано кошти на загальну суму 779,07 млн.грн., в якості безвідсоткової зворотної фінансової допомоги; за період з 20.03.2014 по 31.03.2014, на рахунок № НОМЕР_1 , відкритий ОСОБА_4 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », м. Дніпропетровськ (МФО НОМЕР_3 ), з рахунку № НОМЕР_8 , відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) у вищезазначеній банківській установі, було перераховано кошти на загальну суму 61,86 млн.грн., в якості безвідсоткової зворотної фінансової допомоги; за період з 28.03.2014 по 09.04.2014, на рахунок № НОМЕР_1 , відкритий ОСОБА_4 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », м. Дніпропетровськ (МФО НОМЕР_3 ), з рахунку № НОМЕР_10 , відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) у вищезазначеній банківській установі, було перераховано кошти на загальну суму 7,69 млн.грн., в якості безвідсоткової зворотної фінансової допомоги.
На підставі викладеного слідчій для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, а саме до документів, які становлять охоронювану законом таємницю та перебувають в розпорядженні посадових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ), тобто можливість ознайомитися та вилучити у посадових осіб зазначеної банківської установи відомості щодо особистих даних співробітників відділення № НОМЕР_5 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 та відділення № НОМЕР_12 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 які працювали у вказаних відділеннях у період часу з 25.02.2013 по 10.04.2014 з вказівкою прізвища, ім`я та по батькові, займаної посади, РНОКППФО (іпн), місця мешкання та реєстрації, контактного номера телефону.
Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч.2 ст.163 КПК України, у зв`язку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.
Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,
УХВАЛИВ:
Дозволити слідчому СВ ФР ДПІ у Жовтневому районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, а саме до документів, які становлять охоронювану законом таємницю та перебувають в розпорядженні посадових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ), тобто можливість ознайомитися та вилучити у посадових осіб зазначеної банківської установи відомості щодо особистих даних співробітників відділення № НОМЕР_5 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 та відділення № НОМЕР_12 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 які працювали у вказаних відділеннях у період часу з 25.02.2013 по 10.04.2014 з вказівкою прізвища, ім`я та по батькові, займаної посади, РНОКППФО (іпн), місця мешкання та реєстрації, контактного номера телефону.
Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1