Справа № 592/6962/15-к
Провадження № 1-кс/592/2275/15

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

24 липня 2015 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського райсуду м. Суми ОСОБА_1 , за участю старшого слідчого з ОВС відділу кримінальних розсувань СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області ОСОБА_2 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження - слідчого ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Сумської філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Суми (МФО НОМЕР_1 ) і знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , по кримінальному провадженню зареєстрованому в ЄРДР 11.03.2015 за №0000022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 204 ч.3 КК України.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження - слідчого ОСОБА_2 , -

встановив:

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Сумської області ОСОБА_3 обґрунтовує тим, що Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 11.03.2015 за № 0000022 за фактами незаконного виготовлення та збуту алкогольних напоїв виготовлених з сировини, що становить загрозу для життя і здоров`я людей, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 204 ч.З КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що упродовж 2015 року ОСОБА_4 у спільній змові з ОСОБА_5 , не маючи ліцензії на право виробництва та торгівлю алкогольними напоями, діючи умисно, посягаючи на встановлений законодавством порядок виготовлення, зберігання, реалізації алкогольних напоїв, з метою отримання неконтрольованого прибутку, здійснюють незаконне виготовлення та збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, що входять в підакцизну групу товарів, з недоброякісної сировини (матеріалів), що становлять загрозу для життя і здоров`я людей.

Так, 10.02.2015 року ОСОБА_4 та ОСОБА_5 незаконно збули 10 літрів незаконно виготовлених алкогольних напоїв ОСОБА_6 , отримавши за це 440 гривень.

17.05.2015 року ОСОБА_4 незаконно збув 100 літрів незаконно виготовлених алкогольних напоїв ОСОБА_7 , отримавши за це 5200 гривень.

Крім цього, 26.05.2015 року ОСОБА_4 незаконно збув 20 літрів незаконно виготовлених алкогольних напоїв ОСОБА_7 , отримавши за це 1040 гривень.

Також, 02.06.2015 року ОСОБА_4 незаконно збув 60 літрів незаконно виготовлених алкогольних напоїв ОСОБА_8 , отримавши за це 3120 гривень.

Встановлено, що ОСОБА_4 та ОСОБА_5 з метою реалізації незаконно виготовлених алкогольних напоїв здійснювали їх відправлення покупцям за допомогою служби перевезень «Нова Пошта» з відділення в м. Середина-Буда, а також передавали реалізовані незаконно виготовлені алкогольні напої автобусом сполученням Середина-Буда - Суми.

При цьому, розрахунки за реалізовані незаконно виготовлені алкогольні напої відбувалися як шляхом післяплати під час отримання алкогольних напоїв у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 », так і шляхом перерахування коштів на картковий рахунок № НОМЕР_2 , який належить матері ОСОБА_4 - ОСОБА_9 .

Так встановлено, що 10.02.2015 року ОСОБА_6 здійснив сплату грошових коштів ОСОБА_4 за придбані алкогольні напої шляхом перерахування грошових коштів на картковий рахунок № НОМЕР_2 , який належить матері ОСОБА_4 - ОСОБА_9 .

Крім цього встановлено, ОСОБА_9 також має у своєму користуванні картковий рахунок № НОМЕР_3 , у зв`язку з чим є підстави вважати, що він також використовується ОСОБА_4 та ОСОБА_5 у протиправній діяльності для отримання коштів за реалізовані незаконно виготовлені алкогольні напої.

На даний час в ході досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, що становлять банківську таємницю, а саме документів про рух грошових коштів по картковим рахункам № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 відкритим на ОСОБА_9 у Сумській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Суми (МФО НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2015 по теперішній час, а також документів реєстраційної справи ОСОБА_9 , які перебувають у володінні Сумської філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Суми (МФО НОМЕР_1 ) і знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , з метою їх вилучення та дослідження, оскільки вказані документи містять відомості мають доказове значення для встановлення обставин скоєння вказаного кримінального провадження, а іншими способами одержати вказані документи неможливо.

Слідчий у судовому засіданні своє клопотання підтримав.

Перевіривши матеріали до клопотання вважаю його не обґрунтованим та таким, що задоволенню не підлягає виходячи з наступного.

Слідчий не довів наявність достатніх підстав вважати, що ці документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Таким чином вважаю, що на даній стадії досудового розслідування не доведено необхідність тимчасового доступу до документів зазначених в клопотанні, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ч. 6 ст. 163, ст. 164 КПК України, -

ухвалив:

У задоволенні клопотання старшого слідчого з ОВС відділу кримінальних розсувань СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Сумської філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Суми (МФО НОМЕР_1 ) і знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1