Справа № 461/3888/14-к
Провадження № 1-кс/461/1597/14
УХВАЛА
14.04.2014 м.Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м.Львова ОСОБА_1 , з участю прокурора ОСОБА_2 , слідчого СУ ГУМВС України у Львівській області ОСОБА_3 , розглянули клопотання слідчого СУ ГУМВС України у Львівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,-

в с т а н о в и в:
Слідчим СУ ГУМВС України у Львівській області ОСОБА_3 проводиться досудове розслідування у кримінальному правопорушенні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000056 від 21.01.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України.

Слідчий СУ ГУМВС України у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування органами внутрішніх справ та підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Львівської області ОСОБА_2 , звернувся в суд з клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме до: оригіналів всіх наявних документів кредитної справи ОСОБА_4 , код ДРФО НОМЕР_1 , на підставі яких, останньому було надано кредит, згідно договору про іпотечний кредит №2233- 2165 від 30.07.2013, в сумі 251 000 гривень для придбання об`єкту нерухомості за договором купівлі-продажу, документів юридичних справ, на підставі яких було відкрито позичальнику ОСОБА_4 розрахункові рахунки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 та документів які містять повну інформацію про рух коштів по вказаних рахунках, включно з оригіналами наступних документів: договору про іпотечний кредит №2233-2165 від 30.07.2013 зі всіма додатками, всіх додаткових угод до цього договору, всіх договорів забезпечення виконання кредитних зобов`язань, а саме договорів застави, іпотечних договорів, договорів поруки, договорів страхування та ін.; документів на підставі яких укладались вище вказані договори, паспортні дані, ідентифікаційні коди, довідки про доходи, довідки про склад сім`ї, заявки, анкети, опитувальні листи та всі інші документи, що містять інформацію про позичальника, поручителів, інших учасників програми здешевлення кредиту та участі таких у цій програмі; рішення-розпорядження про надання кредиту, висновки про видачу кредитних коштів, розрахунки платоспроможності, розрахунки суми кредиту, умови кредитування за даним договором та інші внутрішні банківські документи кредитної справи; чеки, квитанції, інші документи щодо підтвердження отримання, перерахування кредитних коштів; належним чином завірені копії: положення про кредитування, договору про співпрацю, на підставі якого банк являється учасником бюджетної програми та інших внутрішніх банківських документів, на підставі яких видавався кредит; документів, які містять повну інформацію про рух коштів по рахунках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 відкритих на ім`я ОСОБА_4 , код ДРФО НОМЕР_1 , з повною розшифровкою отримувачів платежів, оригіналів платіжних доручень, чеків на зняття готівки, повних даних про трансакції та документів юридичних справ зазначених рахунків; з можливістю вилучення (здійснення виїмки) оригіналів всіх зазначених документів, які перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО НОМЕР_4 , що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 .

На підставі ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза їх зміни чи знищення.

Заслухавши пояснення слідчого, прокурора, враховуючи, що вищезазначені дані можуть забезпечити повне, швидке та неупереджене розслідування, мати доказове значення у кримінальному провадженні, як речові докази, тому слід надати розпорядження на надання тимчасового доступу до речей та їх вилучення.

Керуючись ст.159, 163,164,165 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:
Клопотання задовольнити.

Слідчому СУ ГУМВС України у Львівській області ОСОБА_3 - надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: оригіналів всіх наявних документів кредитної справи ОСОБА_4 , код ДРФО НОМЕР_1 , на підставі яких, останньому було надано кредит, згідно договору про іпотечний кредит №2233- 2165 від 30.07.2013, в сумі 251 000 гривень для придбання об`єкту нерухомості за договором купівлі-продажу, документів юридичних справ, на підставі яких було відкрито позичальнику ОСОБА_4 розрахункові рахунки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 та документів які містять повну інформацію про рух коштів по вказаних рахунках, включно з оригіналами наступних документів: договору про іпотечний кредит №2233-2165 від 30.07.2013 зі всіма додатками, всіх додаткових угод до цього договору, всіх договорів забезпечення виконання кредитних зобов`язань, а саме договорів застави, іпотечних договорів, договорів поруки, договорів страхування та ін.; документів на підставі яких укладались вище вказані договори, паспортні дані, ідентифікаційні коди, довідки про доходи, довідки про склад сім`ї, заявки, анкети, опитувальні листи та всі інші документи, що містять інформацію про позичальника, поручителів, інших учасників програми здешевлення кредиту та участі таких у цій програмі; рішення-розпорядження про надання кредиту, висновки про видачу кредитних коштів, розрахунки платоспроможності, розрахунки суми кредиту, умови кредитування за даним договором та інші внутрішні банківські документи кредитної справи; чеки, квитанції, інші документи щодо підтвердження отримання, перерахування кредитних коштів; належним чином завірені копії: положення про кредитування, договору про співпрацю, на підставі якого банк являється учасником бюджетної програми та інших внутрішніх банківських документів, на підставі яких видавався кредит; документів, які містять повну інформацію про рух коштів по рахунках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 відкритих на ім`я ОСОБА_4 , код ДРФО НОМЕР_1 , з повною розшифровкою отримувачів платежів, оригіналів платіжних доручень, чеків на зняття готівки, повних даних про трансакції та документів юридичних справ зазначених рахунків; з можливістю вилучення (здійснення виїмки) оригіналів всіх зазначених документів, які перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО НОМЕР_4 , що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 .

Виконання ухвали слідчого судді Галицького районного суду м. Львова покласти на слідчого СУ ГУМВС України у Львівській області ОСОБА_3 або у відповідності до вимог ст. 40 КПК України за дорученням останнього на працівників оперативних підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто до 14 травня 2014 року.

Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1