ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
провадження 1кс/201/5944/2014
У Х В А Л А
10 жовтня 2014 року Жовтневий районний суд

м. Дніпропетровська

У складі:

Головуючого слідчого судді ОСОБА_1

При секретарі ОСОБА_2

За участю:

Прокурора ОСОБА_3

Розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду, в м. Дніпропетровську клопотання у кримінальному провадженні № 0000093 від 09.08.2014 року, старшого слідчого з ОВС ВКР слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області ОСОБА_4 , погодженого з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про арешт грошових коштів, -

ВСТАНОВИВ:
10 жовтня 2014 року слідчий звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором про арешт грошових коштів.

В обґрунтування заявленого клопотання прокурор посилався на те, що у провадженні відділу кримінальних розслідувань слідчого управління ФР ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000093 від 09.08.2014 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 212, ч.2 ст.205, ч.3 ст.209 КК України.

Службові особи ТОВ "Шляхпостач КР" (), відобразили в податковій звітності з ПДВ за червень 2014 року фінансово-господарські взаємовідносини з підприємствами з ознаками фіктивності ТОВ Промо Буд Сервіс (код 39161324), ТОВ Матадор Групп (код 39161350), ТОВ Компанія Інтер-Трейд (код 39078488), ТОВ Моран Груп (код 39161895), ТОВ Трайдент Буд (код 39161298), чим безпідставно зменшили податкові зобов`язання на суму 4 568 298 грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету держави коштів у особливо великих розмірах.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.08.2014 року за №0000093 за ч.3 ст.212 КК України.

Невстановлені особи, з метою прикриття незаконної діяльності, без мети ведення фінансово-господарської діяльності підприємства, в період з лютого 2014 року по теперішній час здійснили реєстрацію підприємств ТОВ Промо Буд Сервіс (код 39161324), ТОВ Матадор Групп (код 39161350), ТОВ Компанія Інтер-Трейд (код 39078488), ТОВ Моран Груп (код 39161895), ТОВ Трайдент Буд (код 39161298), ТОВ УКР ПРОФ БУД (код 39088983) з метою проведення безтоварних операцій для подальшої мінімізації податкових зобов`язань підприємствам реального сектору економіки, та здійснили легалізацію доходів, одержаних злочинним шляхом внаслідок перерахування грошових коштів на розрахункові рахунки підприємств з ознаками фіктивності з подальшим їх переведенням із безготівкової форми в готівкову на суму більше ніж 10 962 000 грн.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.08.2014 року за №0000093 за ч.3 ст.209 КК України.

Невстановлені особи, з метою прикриття незаконної діяльності, без мети ведення фінансово-господарської діяльності підприємства, в період з лютого 2014 року по теперішній час здійснили реєстрацію підприємств ТОВ Промо Буд Сервіс (код 39161324), ТОВ Матадор Групп (код 39161350), ТОВ Компанія Інтер-Трейд (код 39078488), ТОВ Моран Груп (код 39161895), ТОВ Трайдент Буд (код 39161298), ТОВ Укр Проф Буд (код 39088983) з метою проведення безтоварних операцій для подальшої мінімізації податкових зобов`язань підприємствам реального сектору економіки, тобто скоїли повторно злочин, передбачений ч.2 ст.205 КК України.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.08.2014 року за № 0000099 за ч.2 ст.205 КК України.

Вказані кримінальні провадження об`єднані в одне кримінальне провадження 29.08.2014р. за №0000093.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2014 року на території м. Дніпропетровська створено стійке злочинне угрупування, діяльність якого спрямовано на надання послуг з мінімізації податкових зобов`язань підприємствам реального сектору економіки та легалізації коштів отриманих злочинним шляхом, використовуючи схему переведення безготівкових коштів у готівку.

З метою здійснення послуг по мінімізації податків, формування податкового кредиту та виводу грошових коштів в тіньовий обіг протягом червня-серпня 2014 року учасниками злочинного угрупування створено ряд суб`єктів господарювання, а саме: ТОВ Промо Буд Сервіс (код 39161324), ТОВ Матадор Групп (код 39161350), ТОВ Компанія Інтер-Трейд (код 39078488), ТОВ Моран Груп (код 39161895), ТОВ Трайдент Буд (код 39161298), ТОВ Укр Проф Буд (код 39088983).

Також встановлено, що ТОВ Компанія Інтер-Трейд (код 39078488) для здійснення фінансово-господарської діяльності в ПАТ АБ Радабанк (МФО306500) було відкрито рахунок № НОМЕР_1 (українська гривня), по якому перераховувались кошти, про що свідчить витяг з АСС Податковий блок обласного рівня.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав на його задоволенні наполягав.

Власник майна на підставі ч.2 ст.172 КПК України у судове засідання не викликався у зв`язку з необхідністю забезпечення арешту майна.

Вислухавши думку прокурора, а також дослідивши матеріли клопотання та надані суду матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою забезпечення відшкодування завданих збитків державі та з метою встановлення відомостей про обставини вчинення зазначеного кримінального правопорушення накладання арешту на зазначене майно є необхідним.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 168-169, 170-173 КПК України,

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти у вигляді зупинення видаткових операцій по рахунку НОМЕР_1 (українська гривня), відкритий ТОВ Компанія Інтер-Трейд (код 39078488) в ПАТ АБ Радабанк (МФО306500), у розмірі відшкодування завданих збитків, за винятком видаткових операцій пов`язаних з перерахуванням грошових коштів по сплаті податків, зборів (обов`язкових платежів) в бюджет або державні цільові фонди, а так само по сплаті єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування, та видатків пов`язаних з виплатою заробітної плати.

Зобов`язати службових осіб установи банку зробити відмітку на постанові суду з даними про залишок грошових коштів на зазначеному рахунку(ах) із зазначенням часу, дати та суми залишку грошових коштів.

Зобов`язати службових осіб вказаної банківської установи направляти щотижнево до слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області, розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Сімферопольська, 17А, виписки (довідки) із зазначенням на рахунках ТОВ Компанія Інтер-Трейд (код 39078488) в ПАТ АБ Радабанк (МФО306500) даних про надходження грошових коштів на вищезазначені рахунки із вказівкою суми, дати і часу зміни даних.

Слідчий суддя ОСОБА_1