Провадження № 1-кс/344/2928/15
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 серпня 2015 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погодженого із прокурором відділу прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 , внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000059 від 19.09.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся в суд із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Із клопотання вбачається, що службовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", з метою ухилення від сплати податку на прибуток підприємств, було організовано схему протиправного імпорту транспортних засобів на територію України.

Для досягнення вказаної мети службовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " було виготовлено контракти (за версією слідства фіктивні), згідно яких підприємства-нерезиденти " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( АДРЕСА_1 ) та " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ( АДРЕСА_2 ) начебто зобов`язувалися реалізувати в адресу ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " транспортні засоби.

У свою чергу, між фірмами " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " укладено ряд додаткових угод (за версією слідства фіктивних) до вищевказаних контрактів, згідно яких начебто оплату за поставлені фірмами-нерезидентами транспортні засоби необхідно було проводити із іншою фірмою-нерезидентом, а саме: " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ( АДРЕСА_1 ).

Досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні встановлено, що фірмою-нерезидентом " ІНФОРМАЦІЯ_4 " у банківській установі Латвійської Республіки - AS " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ( АДРЕСА_3 ) відкрито банківський рахунок № НОМЕР_1 , на який службовими особами товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_1 " перераховувалися грошові кошти за нібито поставлені транспортні засоби.

Беручи до уваги вищенаведене, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які становлять банківську таємницю з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні AS " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ( АДРЕСА_3 ), у зв`язку з чим слідчий звернувся з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку із яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно із абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статі, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відтак, враховуючи, що іншим способом здобути необхідні відомості, ніж розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до документів шляхом вилучення їх копій, що мають доказове значення у кримінальному провадженні неможливо, а інформація, яка містить охоронювану законом таємницю надасть змогу в подальшому використовувати як докази отримані відомості, слідчим поза розумним сумнівом доведено необхідність отримання такого дозволу. В той же час слідчим не доведено необхідність вилучення оригіналів вказаних документів, а тому клопотання підлягає до задоволення частково, із врахуванням наведеного та можливістю вилучення копій необхідних документів.

Керуючись ст.131, 132,159-160, 162, 163,166, 309 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей і документів - задоволити.

Надати слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС в Івано-Франківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів (оригіналів, копій), що становлять банківську таємницю по розрахунковому рахунку " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ( АДРЕСА_1 ) № НОМЕР_1 , який відкрито в банківській установі Латвійської Республіки AS " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", за адресою: АДРЕСА_3 , тобто можливість ознайомлення з ними та вилучення їх належним чином засвідчених копій, а саме:

- виписки банку на паперовому та електронному носії з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) по рахунку фірми " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ( АДРЕСА_1 ) № НОМЕР_1 за період із 01.01.2013 року по 31.12.2014 року.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць із дня постановлення ухвали.

За невиконання ухвали настають наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1