Справа № 214/1708/13-к
У Х В А Л А

іменем України

12 березня 2013 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Саксаганського районного суду м. Кривого Рогу ОСОБА_1 ,

за участю старшого слідчого СВ Саксаганського РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , при секретарі ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Саксаганського РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 від 11.03.2013 року, по кримінальному провадженню № 0000012 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, погоджене прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до бухгалтерської та іншої документації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

ВСТАНОВИВ:

11.03.2013 року до суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ Саксаганського РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 від 11.03.2013 року за погодженням з прокурором прокуратури Саксаганського району міста Кривого Рогу ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до бухгалтерської та іншої документації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які знаходяться у арбітражного керуючого-ліквідатора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 .

Клопотання старшого слідчого СВ Саксаганського РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 від 11.03.2013 року обґрунтовано тим, що До прокуратури Жовтневого району м. Кривого Рогу Дніпропетровської області звернувся із заявою ліквідатор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , про привласнення директором ОСОБА_6 з 01.02.2005 року до 21.06.2012 року грошових коштів у сумі 279679 гривень.

За даним фактом 01 лютого 2013 року було розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України та внесено до ЄРДР під № 0000012.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_5 показав, що ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 12.05.2008 р. по справі Б24/86-08 він як арбітражний керуючий, був призначений ліквідатором банкрута ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код НОМЕР_1 , зареєстроване в 02.02.2005 році, юридична адреса: АДРЕСА_1 . Засновники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 : ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , а директором підприємства та головним бухгалтером був ОСОБА_6 . Відповідно до висновків „Звіту Товариства з обмеженою відповідальністю „ ІНФОРМАЦІЯ_2 від 22 березня 2012 р. №18 за результатами аудиторської перевірки, ОСОБА_6 має заборгованість перед ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 у розмірі 218043,60 гривні, яка виникла в зв`язку з тим, що отримані ним з банківських рахунків кошти підприємства по разовим чекам, до каси ним не здавались, а документи, які б підтвердили витрату цих коштів на потреби підприємства не існують. Згідно ст.32 Закону України „Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом, він направив 29 вересня 2012 р. звіт та ліквідаційний баланс за наслідками проведення процедури ліквідації. Враховуючи, що банкрут не має змоги погасити заборгованість перед своїми кредиторами, яка згідно реєстру вимог кредиторів на момент складення цього звіту складає 7207,11 гривень та відшкодувати витрати ліквідатора, пов`язані з процедурою ліквідації і оплатою роботи ліквідатора у розмірі 84470,00 гривень і яка не погашена у повному обсязі, керуючись ч.2 ст.32 та п.6 ч.1 ст.40 Закону України „Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом, просив суд затвердити витрати ліквідатора, затвердити звіт ліквідатора та ліквідувати банкрута ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 . В період розгляду господарським судом Дніпропетровської області його звіту про здійснення їм ліквідаційної процедури, суд встановивши вищезазначені обставини, своєю ухвалою від 25.10.2012 р. по справі Б24/86-08 зобов`язав його підготовити та направити до правоохоронних органів матеріали, щодо правомірності використання колишнім директором банкрута ОСОБА_6 , отриманих під звіт грошових коштів.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, у даному провадженні є потреба в проведенні судово-бухгалтерської експертизи, для проведення якої необхідні документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до бухгалтерської та іншої документації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться у арбітражного керуючого ліквідатора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_2

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала та просила суд надати тимчасовий доступ до бухгалтерської та іншої документації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться у арбітражного керуючого - ліквідатора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 .

За таких обставин з урахуванням думки слідчого, який підтримав заявлене клопотання, вважаю, що клопотання старшого слідчого СВ Саксаганського РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 від 11.03.2013 року підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що бухгалтерська та інша документація ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Таким чином, існують всі підстави для надання старшому слідчому тимчасового доступу до бухгалтерської та іншої документації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться у арбітражного керуючого - ліквідатора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_2 , з метою подальшого вилучення та приєднання їх до матеріалів кримінального провадження.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 163-165, 309 та 395 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Саксаганського РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 від 11 березня 2013 року задовольнити повністю.

Надати старшому слідчому СВ Саксаганського РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до бухгалтерської та іншої документації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться у арбітражного керуючого - ліквідатора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_2 , з метою подальшого вилучення та приєднання їх до матеріалів кримінального провадження.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_1