Справа № 346/1188/26
Провадження № 1-кс/346/328/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 березня 2026 р.м. Коломия Коломийський міськрайонний суд Івано - Франківської області

в складі: слідчого судді ОСОБА_1

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області капітана поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000147 від 02.03.2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

13.03.2026 року до суду надійшло клопотання слідчого, в якому посилається на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що 02.03.2026 о 10:29 до чергової частини Коломийського РВП з ВПК в Івано-Франківській області ДКП НП України, поступили матеріали за зверненням ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , номер телефону НОМЕР_1 , про те, що протягом місяця лютого 2026 року невідома особа на ім`я ОСОБА_5 , з яким попередньо познайомився у соціальній мережі «Фейсбук» шляхом обману та зловживаючи довірою, під приводом, що він військовослужбовець ЗСУ та проханням позичити кошти на лікування, заволодів його грошовими коштами в загальній сумі 252 231 гривень, які він декількома транзакціями перерахував на банківські картки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 .

Окрім цього, встановлено, що власником картки № НОМЕР_2 є ОСОБА_6 , ІПН власника картки: НОМЕР_4 . Також встановлено, що з вказаної картки здійснено наступні транзакції:

-05.02.2026 о 09:03:41 зняття коштів в сумі 9000 грн. в банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № A0801908, за адресою: АДРЕСА_2 ;

-05.02.2026 о 11:59:05 розрахунок в сумі 945 грн. за допомогою терміналу № S1IN00JB в « ІНФОРМАЦІЯ_3 », м. Коломия;

-05.02.2026 о 12:01:23 розрахунок в сумі 1466.80 грн. за допомогою терміналу № S1IN00JB в « ІНФОРМАЦІЯ_3 », м. Коломия;

-05.02.2026 о 13:41:27 зняття коштів в сумі 7000 в банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № A0801908, за адресою: АДРЕСА_2 ;

-05.02.2026 о 20:58:58 розрахунок в сумі 1287.08 грн. за допомогою терміналу № 50804827 в « ІНФОРМАЦІЯ_4 », м. Коломия;

-05.02.2026 о 21:04:35 зняття коштів в сумі 12000 грн. в банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № A0801908, за адресою: АДРЕСА_2 ;

-06.02.2026 о 13:46:29 зняття коштів в сумі 16000 грн. в банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № CAIF9398, за адресою: АДРЕСА_3 ;

-06.02.2026 о 14:23:59 розрахунок в сумі 3163.20 за допомогою терміналу № S1IF0V3S в « ІНФОРМАЦІЯ_6 », м. Коломия;

-06.02.2026 о 14:42:56 розрахунок в сумі 2421 за допомогою терміналу № S1IF0M1C в « ІНФОРМАЦІЯ_7 », м. Коломия;

-06.02.2026 о 15:08:58 переказ коштів в сумі 10000 грн. на картку № НОМЕР_3 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

-06.02.2026 о 18:58:48 переказ коштів в сумі 19000 грн. на картку № НОМЕР_3 ;

-07.02.2026 о 07:35:56 переказ коштів в сумі 8000 грн. на картку № НОМЕР_3 .

Також встановлено, що 09.02.2026 о 11:41:57 з картки № НОМЕР_3 здійснено зняття коштів в сумі 27000 грн. в банкоматі BRANCH 10008-0129 за адресою: АДРЕСА_2 . Додатково встановлено, що 07.02.2026 з вказаної картки здійснено ще зняття коштів у невідомій сумі.

В подальшому встановлено, що власником картки № НОМЕР_3 є ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН: НОМЕР_5 , адреса проживання: АДРЕСА_4 , мобільний номер телефону НОМЕР_6 .

З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження всіх обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, з метою встановлення причетності конкретних осіб до вчинення кримінального правопорушення та з метою документування злочинної діяльності, виникла необхідність в отримання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю зняття їх копій ( в тому числі і електронних) з електронних інформаційних та комп`ютерних систем, які ЄДРПО банківську таємницю та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відомості, які планується отримати мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, оскільки дані документи дадуть змогу встановити усі обставини вчинення кримінального правопорушення. Обставини вчинення даного кримінального правопорушення іншим чином неможливо довести. Тому, просить надати тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю зняття їх копій (в тому числі електронних) з електронних інформаційних та комп`ютерних систем, які містять банківську таємницю та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Від слідчої поступила заява про розгляд клопотання без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», встановлено порядок розкриття банківської таємниці, за змістом п. 2 ч. 1 зазначеної статті передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів., а згідно з ч. 7 цієї статі слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів.

Беручи до уваги: витяг з Єдиного реєстру розслідувань № 0000147 від 02.03.2026 року; копію заяви ОСОБА_4 від 26.02.2026 року; копію рапорту; копію руху коштів по картці від 09.03.2026 року; копії виписок, вважаю, що слідчим належно обґрунтовано те, що інформація, що вказані документи, які містять інформацію про те на чиє ім`я відкриті банківські рахунки та рух коштів по вказаних рахунках, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має суттєве значення для об`єктивного встановлення всіх обставин події і в подальшому може бути використана як доказ по кримінальному провадженню, тому необхідно надати слідчій Коломийського відділу поліції дозвіл, який вона просить.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю зняття їх копій (в тому числі електронних) з електронних інформаційних та комп`ютерних систем, які містять банківську таємницю та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » юридична адреса: АДРЕСА_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_7 , МФО НОМЕР_8 , а саме:

-інформацію про особу (осіб), на ім?я якої (яких) було відкрита банківська картка № НОМЕР_3 , (надати копії документів, на підставі яких було відкрита ця банківська картка. Якщо платіжна картка відкрита через мобільний додаток, вказати усі дані при реєстрації у додатку: номер мобільного телефону, ІМЕІ телефону. Якщо реєстрація картки відбувалась через будь-який інший пристрій, вказати ІР-адрес пристрою, ІМЕІ пристрою.

-інформацію про власника банківської картки № НОМЕР_3 (надати копії документів, на підставі яких було відкрита ця банківська картка. Якщо банківська картка відкрита віртуально, то , вказати усі дані при реєстрації у додатку: номер мобільного телефону, ІМЕІ телефону. Якщо реєстрація картки відбувалась через будь-який інший пристрій, вказати ІР-адрес пристрою, ІМЕІ пристрою.

- інформацію про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_3 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків, із вказанням платіжної системи (платіжного сервісу) за період 01.02.2026 по дату виконання ухвали.

- фото-відео матеріали із терміналів банків про знаття грошових коштів, а також фото-відео матеріали в якому відбулось зняття готівки в банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № A0801908, та банкомат АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » BRANCH 10008-0129 за адресою: АДРЕСА_2 за період з 01.02.2026 по дату виконання ухвали.

- інформацію про дату, місце нарахування, перерахування чи зняття грошових коштів з вказаної банківської картки за період 01.02.2026 по дату виконання ухвали (у разі перерахування чи зняття грошових коштів надати точні дані про вчинення вказаних дій (в тому числі у електронному вигляді).

- у випадку перерахування грошових коштів на відповідний сайт з вищевказаних рахунків, вказати на який саме рахунок чи за яку послугу перераховано грошові кошти і куди саме (рахунки, інтернет магазини, інтернет послуги, тощо).

-у випадку перерахунку коштів з вищевказаного рахунку (банківських карток) на мобільний номер телефону, вказати номер мобільного телефону та кому він належить.

-у випадку перерахування грошових коштів на інші банківські картки емітовані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати подальший рух коштів по них.

-у разі заблокування банківської картки повідомити коли саме була заблокована та з яких причин.

-наявність інших банківських карток та рахунків емітовані у даній банківській установі які належать клієнту банківської картки № НОМЕР_3 , з можливістю вилучення даної інформації на паперовому або електронному носії.

Виконання ухвали покласти на слідчого СВ Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області капітана поліції ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали один місяць, тобто до 17 квітня 2026 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1