Справа № 716/390/26
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

31.03.2026 м.Заставна

Слідчий суддя Заставнівського районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянув клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції №3 (м.Заставна) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області капітана поліції ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження №0000013 від 04.03.2026 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В :

27.03.2026 начальник сектору дізнання звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що 03.03.2026 із заявою звернувся громадянин України ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає за адресою АДРЕСА_1 , про те, що 02.03.2026 в соціальній мережі "Інстаграм" знайшов оголошення про продаж квітів, а саме тюльпанів та ним було зроблено замовлення стосовно оптової купівлі квітів на загальну суму 6300 грн, які заявник 02.03.2026 року о 17:34 год. самостійно та добровільно перерахував на картковий рахунок № НОМЕР_1 , після чого з 03.03.2026 р. продавець на зв`язок не виходить.

04.03.2026 відомості про вказане кримінальне правопорушення було внесено до ЄРДР за №0000013 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у проведенні допиту потерпілого ОСОБА_4 , який повідомив про те, що 02.03.2026 потерпілий перебував за своїм місцем проживання, що за адресою АДРЕСА_1 , де під час огляду соціальної мережі Інстаграм, знайшов рекламне оголошення сторінки з продажу квітів за оптовою ціною біля 18 гривень, що його відразу зацікавило так як сума була доступна, тому що йому необхідна була велика кількість тюльпанів. Переглянувши сторінку ІНФОРМАЦІЯ_2 , де заявник вирішив зв`язатися з продавцем, оскільки номер телефону був вказаний у картці профілю на сторінці. Після чого близько 14:35 год. ОСОБА_4 із власного номеру телефону НОМЕР_2 зателефонував на номер який був вказаний у шапці профілю НОМЕР_3 , під час спілкування він узгодивши деталі покупки та доставки квітів вирішив замовити квітки тюльпанів, в кількості 350 штук на загальну суму 6300 гривень. В подальшому йому було надіслано в інстаграмі реквізити куди необхідні було перерахувати кошти та вказано що замовлення приймаються по повні предоплаті. 02.03.2026 року о 17:34 год. потерпілий здійснив із власної банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 переказ грошових коштів в сумі 6500 гривень на банківську картку НОМЕР_1 , рахунок НОМЕР_5 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Після чого йому повідомили що тюльпани буде доставлено в місто Чернівці, 07.03.2026 адреса мала бути договірною. 03.03.2026 заявник вирішив зателефонувати до продавця тюльпанів однак слухавку ніхто не піднімав та в подальшому вимкнули телефон. До 11.03.2026 потерпілий квіти тюльпанів так і не отримав тому вирішив звернутися в поліцію.

11.03.2026 сектором дізнання було надано доручення в порядку ст. 40-1 КПК України оперативному підрозділу управлінню протидії кіберзлочинам у Чернівецькій області. Згідно наданого рапорту працівників УПК в Чернівецькій області ДКП НП України, було встановленого, банківська картка N? НОМЕР_1 , рахунок НОМЕР_5 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з якої в подальшому 02.03.2026 о 17:44 год. відбулася транзакція з переказу грошових коштів в сумі 6300 грн. були перераховані на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » N? НОМЕР_6 .

А тому в ході досудового розслідування виникла необхідність у зверненні з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, а саме до банківської картки N? НОМЕР_6 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », для встановлення особи яка вчинила кримінальний проступок.

Тому з метою перевірки вказаного факту та згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність запитувана інформація віднесена до банківської таємниці. Порядок розкриття банківської таємниці встановлений ст. 62 Закону, у відповідності з якою інформація відносно фізичних осіб розкривається банками відповідним державним органам лише у двох випадках: з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду.

Потреби досудового розслідування виправдовують втручання у права і свободи осіб, розкриття інформації, яка згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» віднесена до банківської таємниці, у тому числі інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку, оскільки це пов`язано із визначеними у ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження щодо охорони прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, забезпечення повного та неупередженого розслідування, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

В інший спосіб, ніж вилучення документів, які містять вищезазначену інформацію, неможливо довести такі обставини кримінального провадження, як: місце, час вчинення кримінального правопорушення, неможливо встановити всіх осіб, які причетні до схеми злочинних дій.

В судове засідання начальник сектору дізнання, який ініціював розгляд клопотання не з`явився. Надав суду заяву з проханням проводити розгляд без його участі, вказав, що клопотання підтримує повністю та просить його задовольнити.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими начальник сектору дізнання, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання є обґрунтованим та такими, що підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

У відповідності до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Виходячи з цього, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, що можуть бути використані як доказ факту чи обставин.

З поданого начальником сектороу дізнання клопотання обставин, які б перешкоджали розгляду вказаного клопотання, передбачених ст. 161 КПК України судом не встановлено.

Запитувана начальником сектору дізнання інформація зберігається у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », найменування юридичної особи: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 ).

Дана інформація сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в даних документах допоможуть довести обставини, які не зможуть бути доведені іншим шляхом. Без застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження отримати вказану інформацію, яка може бути використана під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні неможливо, а тому подане клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 3, 159-166 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції №3 (м.Заставна) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області капітана поліції ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження №0000013 від 04.03.2026 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати начальнику СД відділення поліції № 3 (м. Заставна) Чернівецького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_3 , дізнавачу СД відділення поліції № 3 (м. Заставна) Чернівецького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_5 , поліцейському офіцеру громади сектору взаємодії з громадами відділу превенції ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_6 , поліцейському офіцеру громади сектору взаємодії з громадами відділу превенції ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю та зберігається у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », найменування юридичної особи: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 ) з можливістю її вилучення у Чернівецькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою АДРЕСА_3 , щодо отримання повної інформації за банківською карткою N? НОМЕР_6 , зокрема:

- інформацію про рух грошових коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », N? НОМЕР_6 , в період часу із 01.03.2026 року по момент винесення ухвали із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- інформацію про власника банківській картці, АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » N? НОМЕР_6 , з наданням завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » щодо відкриття рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника даного рахунку та з можливістю вилучення даної інформації;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » N? НОМЕР_6 , в період часу із 01.03.2026 року по момент винесення ухвали, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, ІР-адрес входу у додаток, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо одержувачів коштів.

Строк дії ухвали тридцять днів з дня її винесення, а саме до 30.04.2026 включно.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1