Справа № 953/373/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"20" лютого 2026 р. Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання слідчого СВ Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження № 0001838 від 25.12.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

16.01.2026 до суду надійшло клопотання слідчого СВ Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , яким орган досудового розслідування просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), який здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: реєстру-роздруківки руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_3 в період часу з 19.12.2025 по час дії ухвали, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об`явлення на внесок готівкою; документів, щодо зняття готівки у банківській установі з рахунків із зазначенням місця зняття грошових коштів, заяви про відкриття (закриття) рахунку, картки із зразками підписів, а також інших копій документів юридичної справи підприємства, а також номера рахунку та банківських карток на які здійснювалось відправлення із банківської картки № НОМЕР_3 , з зазначенням МФО банку, який отримав переказ, та іншої інформації, яка відома відносно вищевказаної операції; заяв на відкриття-закриття рахунків до якого (яких) відносяться банківська картка № НОМЕР_3 , заяв на видачу-отримання вказаної банківської картки, розписок про її отримання, фото/відео матеріалів виготовлених під час отримання вказаних банківських карток, на яких зафіксовано особу (осіб), яка фактично отримала вказані банківські картки; ІР адреси авторизації до мобільного банкінгу до яких відносяться банківська картка № НОМЕР_3 ; інформації, щодо банківських Інтернет операцій (транзакцій), через мобільні додатки та/або веб сайти по банківській картці № НОМЕР_3 , які випущені АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням ідентифікаційних ознак електронно інформаційної системи, її місце знаходження на момент проведення вказаних операцій, та підстави отримання доступу аккаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого (втраченого) паролю), інформації щодо мобільного телефону який закріплений за вказаними банківськими картками; фото-відеоматеріалів, на яких зафіксовані особи, які здійснювали зняття, отримання готівки (транзакції), із використанням банківської картки № НОМЕР_3 , яка є фінансовою установою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період 19.12.2025 по час дії ухвали; фото/відео матеріалів з банкомату, який розташований за адресою: АДРЕСА_2 у приміщенні супермаркету « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у період часу з 10:00 20.12.2025 по 14:00 20.12.2025, із можливістю вилучення належним чином завірених копій в паперовому та електронному виглядах у Харківському відділенні вказаного банку.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що слідчим відділом Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0001838 від 25.12.202 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 24.12.2025 до ЧЧ ХРУП 1 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за фактом того, що невстановлена особа, 20.12.2025 року приблизно о 11:40 годині, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , здійснила крадіжку грошових коштів у сумі 21 011 грн., тим самим спричинила гр. ОСОБА_5 матеріальні збитки на вказану суму

Слідчий вказує, що під час подальшого проведення досудового розслідування було допитано у якості потерпілої ОСОБА_5 , котра повідомила, що приблизно 20.12.2025 приблизно о 11:40 годині, коли вона перебувала за адресою: АДРЕСА_2 у приміщенні супермаркету « ІНФОРМАЦІЯ_2 », помістивши свою кредитну карту № НОМЕР_3 до терміналу, який належить « ІНФОРМАЦІЯ_4 », після вводу паролю до своєї банківської картки. вона побачила, що на панелі управління відсутнє віконце для поповнення карти та відмінила операцію. Того ж дня, через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » вона побачила, що у той час, коли її кредитна карта була поміщена до терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у неї відбулося списання грошових коштів в сумі 21 011 грн. з призначенням «Покупки. Телеком. Послуги». Зазначену операцію вона не проводила, стороннім особам дані своєї картки не повідомляла. На вказану дату та час ніяких операцій через застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не проводила. Також під час допиту вона зазначила, що перед тим, як вона підійшла до терміналу, поряд із ним стояв невідомий їй чоловік, на зріст приблизно 175 см., з рюкзаком, та шо він щось робив з терміналом до того моменту, поки вона не підійшла до терміналу.

Крім того, під час подальшого проведення досудового розслідування встановлено, що в ході скоєння вказаного кримінального правопорушення для виведення грошових коштів та приховування слідів злочину використовувалась кредитна банківська картка потерпілої: № НОМЕР_3 , яка належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Тому, на даний час органу досудового розслідування з метою забезпечення проведення повного, всебічного, ефективного та неупередженого дослідження обставин вказаного кримінального провадження, можливо лише шляхом надання тимчасового доступу до документів, що містять відомості, які можуть становити банківську таємницю та знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), який здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , перелік яких зазначено у клопотанні.

Крім того, слідчий зазначає, що в інший спосіб неможливо отримати вищевказані відомості та довести обставини, які підлягають доказуванню в рамках вказаного кримінального правопорушення.

Слідчий на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, просить розглядати вищевказане клопотання без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судове засідання слідчий СВ ХРУП №1 ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 не з`явилась, повідомлялась належним чином про дату, час та місце розгляду клопотання. При цьому, до матеріалів клопотання додана заява про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Оскільки слідчим не було доведено, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про час та місце розгляду клопотання слідчого повідомлений належним чином, проте в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив, його неприбуття за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001838 від 25.12.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи та інформація перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), який здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; містять охоронювану законом таємницю, ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Дозволити слідчому СВ Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей та документів, зобов`язавши АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), який здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити слідчому СВ Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей та документів, що знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме до: реєстру-роздруківки руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_3 в період часу з 19.12.2025 по 20.03.2026, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об`явлення на внесок готівкою; документів, щодо зняття готівки у банківській установі з рахунків із зазначенням місця зняття грошових коштів, заяви про відкриття (закриття) рахунку, картки із зразками підписів, а також інших копій документів юридичної справи підприємства, а також номера рахунку та банківських карток на які здійснювалось відправлення із банківської картки № НОМЕР_3 , з зазначенням МФО банку, який отримав переказ, та іншої інформації, яка відома відносно вищевказаної операції; заяв на відкриття-закриття рахунків до якого (яких) відносяться банківська картка № НОМЕР_3 , заяв на видачу-отримання вказаної банківської картки, розписок про її отримання, фото/відео матеріалів виготовлених під час отримання вказаних банківських карток, на яких зафіксовано особу (осіб), яка фактично отримала вказані банківські картки; ІР адреси авторизації до мобільного банкінгу до яких відносяться банківська картка № НОМЕР_3 ; інформації, щодо банківських Інтернет операцій (транзакцій), через мобільні додатки та/або веб сайти по банківській картці № НОМЕР_3 , які випущені АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням ідентифікаційних ознак електронно інформаційної системи, її місце знаходження на момент проведення вказаних операцій, та підстави отримання доступу аккаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого (втраченого) паролю), інформації щодо мобільного телефону який закріплений за вказаними банківськими картками; фото-відеоматеріалів, на яких зафіксовані особи, які здійснювали зняття, отримання готівки (транзакції), із використанням банківської картки № НОМЕР_3 , яка є фінансовою установою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період 19.12.2025 по 20.03.2026; фото/відео матеріалів з банкомату, який розташований за адресою: АДРЕСА_2 у приміщенні супермаркету « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у період часу з 10:00 20.12.2025 по 14:00 20.12.2025, із можливістю вилучення належним чином завірених копій в паперовому та електронному виглядах у Харківському відділенні вказаного банку.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 20.03.2026 року включно.

Роз`яснити представнику АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1