єдиний унікальний номер справи 531/493/26
номер провадження 1-кс/531/107/26
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 березня 2026 року слідчий суддя Карлівського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшогослідчого СВ ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню за №0000124 від 04.03.2026 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,-

в с т а н о в и в:

до суду надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшогослідчого СВ ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Чутівського відділу Диканської окружної прокуратури ОСОБА_4 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її вилучення у Полтавському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , шляхом надання наступної інформації: відомості стосовно особи, яка відкрила банківську картку № НОМЕР_1 за банківським рахунком № НОМЕР_2 (копія паспорту власника картки та/або реєстраційний документів юридичної особи, та особи, яка має доступ до керування вказаним рахунком, анкета-заява про приєднання до умов та правил надання банківських послуг, фотознімок власника при відкритті рахунку);відомості щодо способу верифікації особи при оформленні (відкритті) банківської картки № НОМЕР_1 за банківським рахунком № НОМЕР_2 , у тому числі, віртуального карткового рахунку; відомості щодо юридичного оформлення (відкриття) банківської картки № НОМЕР_1 за рахунком № НОМЕР_2 ; відомості, щодо користування послугами керування банківською карткою № НОМЕР_1 за банківським рахунком № НОМЕР_2 , за допомогою мережі Інтернет із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу; відомості про послугу системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (віддалений доступ керування рахунком) банківською карткою № НОМЕР_1 за банківським рахунком № НОМЕР_2 (з наданням інформації про синхронізації з банком за період часу з 06.00 години до 23.30 години 05.02.2026, а саме: ІР-адреси та МАС-адреси комп`ютерів або інших технічних пристроїв, переносних (мобільних) терміналів зв`язку, з яких відбувалося з`єднання з системою, лог-файлів з розшифровкою (зазначити точну дату, час, в форматі година/хвилина/секунда, тип операційної системи, браузер, ІР-адреса входу в систему, МАС-адреса пристрою) входу в систему віддаленого доступу з фінансових номерів зазначених рахунків, цифровий відбиток пристрою (Fingerprint), або інший спосіб ідентифікації технічного пристрою, з якого здійснювався вхід в систему віддаленого доступу та верифікувались вказані особи з розшифровкою; розшифровані відомості переказів, що відбулися в період часу з 06.00 години до 23.30 години 05.02.2026 з банківської картки № НОМЕР_1 за банківським рахунком № НОМЕР_2 , із зазначенням повної інформації про контрагентів по рахунках (номер картки (рахунку), прізвище, ім`я, по-батькові, номер мобільного телефону, адреса проживання особи).

Обґрунтовуючи клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що 05.02.2026, у вечірній час, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , перебуваючи в селищі Кнок, Ірландія, виявила, що з її банківської карти, відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 відбулося списання грошових коштів, а саме, 05.02.2026 о 17:19 списано 5173,91 гривень, о 17:20 списано 2651,74 гривень, о 17:21 списано 1586,52 гривень. Деталі операції ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 . Жодних паролів чи пін-кодів ОСОБА_5 нікому не повідомляла, жодних операцій не підтверджувала, списання грошових коштів відбулося без участі та згоди ОСОБА_5 .

04.03.2026 відомості про кримінальне правопорушення внесені до ЄРДР за № 0000124, попередня кваліфікація кримінального правопорушення за ч. 4 ст. 185 КК України.

У ході досудового розслідування було встановлено, що потерпіла ОСОБА_5 отримує пенсію на банківську картку, відкриту в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ). 05.02.2026, у вечірній час, потерпіла, перебуваючи в селищі Кнок, Ірландія виявила у месенджері «Вайбер» смс-повідомлення з додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про те, що надійшла пенсія. У подальшому ОСОБА_5 зайшла в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та виявила що з її картки № НОМЕР_1 відбулися списання грошових коштів трьома транзакціями: 05.02.2026 о 17:19 год. списано 5173,91 гривень, о 17:20 списано 2651,74 гривень, о 17:21 списано 1586,52 гривень. Деталі операції ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 . Жодних дзвінків з банку напередодні крадіжки потерпілій не надходило, паролів чи кодів не отримувала, реквізитів рахунків вона нікому не повідомляла, будь-яких операції не підтверджувала, гроші зникли таємно та без участі потерпілої ОСОБА_5 ..

У ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у перевірці показів потерпілої та встановленні достовірних даних щодо підтвердження факту перерахування грошових коштів з банківської картки потерпілої, відкритої вАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (банківський рахунок НОМЕР_2 ), місця та часу їх отримання, зняття з рахунку та особи, яка скоїла дане протиправне діяння.

На даний час у рамках кримінального провадження, із метою встановлення особи, на рахунок якої були перераховані кошти потерпілої та відслідкування руху грошових коштів по банківській картці потерпілої, відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ), які являються предметом злочину та встановлення можливих співучасників, на рахунки яких могли в подальшому бути перераховані зазначені грошові кошти, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації, яка містить банківську таємницю.

У судове засідання слідчий не з`явився, направив до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, в якій клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити.

У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Проаналізувавши зміст клопотання, надавши оцінку доказам, долученим до клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч.5 ст.163 КПК України).

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Частиною 7 названої статті також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000124 від 04.03.2026 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

У клопотанні слідчим доведено, що для повноти досудового розслідування потрібно встановити особу, яка заволоділа грошовими коштами потерпілого, так як, вказана інформація в подальшому може бути використана, як доказ.

Також слідчим доведено, що інформація перебуває у володінніАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що в результаті надання тимчасового доступу до документів та інформації можуть бути отримані докази, які як самостійно, так і в сукупності з іншими доказами сприятимуть виконанню завдання кримінального провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах та документах, належить. у тому числі інформація, яка може становити банківську таємницю, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, на підставі чого клопотання є вмотивованим, свідчить про необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання, з огляду на що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про доступ до речей та документів має бути зазначено строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог ч. 2 ст. 562 цього Кодексу, тому слідчий суддя, аналізуючи клопотання, додані до нього матеріали, приходить до висновку про можливість досягнення мети тимчасового доступу до речей та документів протягом двох місяців з дня постановлення цієї ухвали.

Також слідчий просив надати тимчасовий доступ до документів йому та іншим посадовим (службовим) особам ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.3, 27, 107, 131, 132, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в:

клопотання слідчого СВ ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню за №0000124 від 04.03.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів- задовольнити.

Надати дозвіл: старшому слідчому СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , заступнику начальника СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_13 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її вилучення у Полтавському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , шляхом надання наступної інформації: відомості стосовно особи, яка відкрила банківську картку № НОМЕР_1 за банківським рахунком № НОМЕР_2 (копія паспорту власника картки та/або реєстраційний документів юридичної особи, та особи, яка має доступ до керування вказаним рахунком, анкета-заява про приєднання до умов та правил надання банківських послуг, фотознімок власника при відкритті рахунку);відомості щодо способу верифікації особи при оформленні (відкритті) банківської картки № НОМЕР_1 за банківським рахунком № НОМЕР_2 , у тому числі, віртуального карткового рахунку; відомості щодо юридичного оформлення (відкриття) банківської картки № НОМЕР_1 за рахунком № НОМЕР_2 ; відомості, щодо користування послугами керування банківською карткою № НОМЕР_1 за банківським рахунком № НОМЕР_2 , за допомогою мережі Інтернет із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу; відомості про послугу системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (віддалений доступ керування рахунком) банківською карткою № НОМЕР_1 за банківським рахунком № НОМЕР_2 (з наданням інформації про синхронізації з банком за період часу з 06.00 години до 23.30 години 05.02.2026, а саме: ІР-адреси та МАС-адреси комп`ютерів або інших технічних пристроїв, переносних (мобільних) терміналів зв`язку, з яких відбувалося з`єднання з системою, лог-файлів з розшифровкою (зазначити точну дату, час, в форматі година/хвилина/секунда, тип операційної системи, браузер, ІР-адреса входу в систему, МАС-адреса пристрою) входу в систему віддаленого доступу з фінансових номерів зазначених рахунків, цифровий відбиток пристрою (Fingerprint), або інший спосіб ідентифікації технічного пристрою, з якого здійснювався вхід в систему віддаленого доступу та верифікувались вказані особи з розшифровкою; розшифровані відомості переказів, що відбулися в період часу з 06.00 години до 23.30 години 05.02.2026 з банківської картки № НОМЕР_1 за банківським рахунком № НОМЕР_2 , із зазначенням повної інформації про контрагентів по рахунках (номер картки (рахунку), прізвище, ім`я, по-батькові, номер мобільного телефону, адреса проживання особи).

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення, тобто по 12 травня 2026 року включно.

Другий примірник оригіналу цієї ухвали та її копію для виконання вимог частини 2 ст. 165 КПК України вручити слідчому органу досудового розслідування, яким ініційовано розгляд відповідного клопотання.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження з боку обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Слідчий суддя: ОСОБА_1