УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"13" березня 2026 р. Справа № 596/306/26

Провадження № 1-кс/596/57/2026

Слідчий суддя Гусятинського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання т.в.о. начальника сектору дізнання відділення поліції № 3 Чортківського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Гусятинського відділу Чортківської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, в кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000016 від 07.02.2026 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Т.в.о. начальника сектору дізнання відділення поліції № 3 Чортківського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області капітан поліції ОСОБА_3 звернулася з клопотанням, яке погоджене прокурором Гусятинського відділу Чортківської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000016 від 07.02.2026 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України .

В обґрунтування клопотання посилається на те, що 06 лютого 2026 року у відділення поліції №3 із заявою звернулася ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителька АДРЕСА_1 , про те, що 06 лютого 2026 року близько 13:12 год., зателефонувала невідома особа із № НОМЕР_1 представившись працівником ІНФОРМАЦІЯ_3 увійшовши в довіру та під час спілкування з невідомою особою, ОСОБА_5 , переказала зі свого карткового рахунку ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_2 на чотири карткові рахунки невідомої особи грошові кошти в сумі 100 000 гривень, які виявилися шахрайськими.

Відомості про вчинений кримінальний проступок сектором дізнання відділення поліції №3 Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000016 від 07.02.2026 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

З метою розкриття даного злочину виникла необхідність у отриманні інформації про рух коштів (час, дата, деталі банківських операцій з обов`язковим вказанням місця кінцевого розпорядження коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 у період з 05.02.2026 по 15.02.2026 року.

Отримані в ході відкриття банківської таємниці дані можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні.

Т.в.о. начальника сектору дізнання відділення поліції № 3 Чортківського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області капітан поліції ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, згідно прохальної частини клопотання, просила проводити розгляд справи у її відсутності.

Представник особи у володінні якої знаходяться інформація та документи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, його неявка не є перешкодою для розгляду клопотання відповідно до приписів ч.4 ст.163 КПК України.

Перевіривши доводи клопотання дізнавача, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно приписів п. 4 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року системи охорони банку становлять банківську таємницю, відомості про яку банками можуть розкриватись за підстав, передбачених п. 2 ч. 1 ст. 62 цього Закону, тобто, за рішенням суду.

Статтею 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до статті 159 ч.1 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Беручи до уваги викладене та те, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вище зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , щодо руху коштів по даному рахунку та інформації стосовно рахунків, на які були переказані кошти із них, що зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований у АДРЕСА_2 , а також, отримати можливість вилучення даної інформації та розрахункових документів по вище зазначеному банківському рахунку.

З врахуванням наведено, слідчий суддя приходить до висновку, що дізнавачем доведено у належний спосіб наявність достатніх підстав вважати, що в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть зберігатися відомості, щодо обставин вчиненого кримінального правопорушення, зокрема інформація про зарахування грошових коштів на інший рахунок, дані власника рахунку, а також інформація про розпорядження незаконно отриманими коштами та інші відомості, які на даний час невідомі досудовому слідству і можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх отримання в інший спосіб неможливе.

Таким чином, клопотання слідчого про тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131, 132, 159-164, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_2 , а саме:

- належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 00:00:01 год. 05.02.2026 року по 23:59:00 год. 15.02.2026 року в паперовому та електронному вигляді;

- вказати банківський рахунок/рахунки, на котрий/котрі було перераховано грошові кошти із карткового рахунку № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 00:00:01 год. 05.02.2026 року по 23:59:00 год. 15.02.2026 року;

- документів, які містять інформацію щодо карткового рахунку № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на який було здійснено переказ грошових коштів, а саме відомості про особу на ім`я якої відкривався картковий рахунок (рахунки): прізвище ім`я по батькові, серія та номер паспорту, ким і коли виданий;

- стосовно адрес розташованих банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів із карткового рахунку № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 00:00:01 год. 05.02.2026 року по 23:59:00 год. 15.02.2026 року, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів;

- стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 00:00:01 год. 05.02.2026 року по 23:59:00 год. 15.02.2026 року;

- вказати повний номер телефону на який було перераховано грошові кошти із карткового рахунку № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 00:00:01 год. 05.02.2026 року по 23:59:00 год. 15.02.2026 року, у разі проведення такої операції;

- вказати банківський рахунок, на котрий було перераховано грошові кошти із карткового рахунку № НОМЕР_2 ІНФОРМАЦІЯ_4 », в період часу з 00:00:01 год. 05.02.2026 року по 23:59:00 год. 15.02.2026 року, у разі здійснення такої операції;

- вказати реквізити електронних гаманців на які було перераховано грошові кошти із карткового рахунку № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 00:00:01 год. 05.02.2026 року по 23:59:00 год. 15.02.2026 року, у разі здійснення такої операції;

- вказати всі фінансові телефони клієнта за вказаним номером банківського рахунку;

- вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки (головний офіс) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_2 , а також у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_3 чи у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_4 .

Право тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю надати: старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя Гусятинського районного суду

Тернопільської області ОСОБА_8