Справа № 405/2486/26
провадження № 1-кс/405/1278/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01.05.2026 м. Кропивницький

слідчий суддя Подільського районного суду міста Кропивницького ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кропивницькому клопотання старшого слідчого в ОВС ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.02.2026 року № 0000086, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

старший слідчий в ОВС ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 звернувся до Подільського районного суду міста Кропивницького з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого посилаючись на обставини кримінального провадження, клопотання просив задовольнити.

В призначений до розгляду день та час слідчий в судове засідання не з`явився, повідомлений належним чинном.

Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи у судове засідання викликалася належним чином, причини неявки невідомі.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України відсутність слідчого та особи у володінні, якої перебувають документи не є перешкодою для розгляду клопотання, слідчий суддя визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого та представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на підставі наявних доказів.

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській області знаходяться матеріали досудового розслідування №0000086 від 20.02.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч.4 ст. 190 КК України, згідно з яким до СУ ГУНП в Кіровоградській області надійшли матеріали УСБУ в Кіровоградській області про те, що на території м. Кропивницький група осіб за попередньою змовою в умовах воєнного стану з використанням електронно-обчислювальної техніки, шляхом обману, вчиняють шахрайства.

Встановлено, що особи на чолі з ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , облаштували місце для вчинення кримінальних правопорушень та організували схему, яка передбачала наступне: так звані «оператори», за вказівкою ОСОБА_4 здійснюють телефонні дзвінки абонентам мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та представляються співробітниками ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », входячи в довіру громадян під різними приводами(зміна тарифного плану і т.п.), шляхом обману отримують смс-коди підтвердження для авторизації в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В подальшому, отримавши доступи до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зловмисники звертаються до офісів-представників ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під виглядом їхніх абонентів власників сім карток та здійснюють відновлення сім-картки(отримавши нові сім картки) після чого оформлюють контракти за власними паспортними даними. Заволодівши таким чином мобільним номером телефону потерпілих осіб, несанкціоновано відновлюють доступи до онлайн-банкінгів та таким чином виводять грошові кошти, здійснюючи їх перерахування на інші картки, або зняттям грошових коштів у банкоматах.

Так до СУ ГУПН в Кіровоградській області надійшла інформація з УСБУ в Кіровоградській області про те, що ОСОБА_4 маючи на меті здійснювати свої злочинні наміри несанкціоновано відновлював сім-картки ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що належать наступним громадянам України:

1. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , АДРЕСА_2 , паспорт: НОМЕР_1 виданий: Козiвським РВ УМВС, 14.02.1997 моб. тел. НОМЕР_2 .

2. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН: НОМЕР_3 , АДРЕСА_3 , паспорт НОМЕР_4 виданий: Ружинским РВ УМВС, 14.02.2008, моб. тел. НОМЕР_5 .

3. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН: НОМЕР_6 , Тернопільська область, Зборівський район, с. Чистопади, паспорт МС764426 Виданий: Зборiвським РВ УМВС, 09.08.2001, моб. тел. НОМЕР_7 .

4. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН: АДРЕСА_4 , паспорт НОМЕР_8 Виданий: Тальновским РВ УМВС, 27.03.2002, моб. тел. НОМЕР_9 .

5. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , АДРЕСА_5 , моб тел. НОМЕР_10 .

Зокрема, ОСОБА_4 відновивши сім-картки, що належать вищевказаним громадянам здійснював несанкціоноване втручання в роботу інформаційних, електронних комунікаційних систем, а також комп`ютерних мереж, а саме:

- у ОСОБА_5 несанкціоновано отримав доступ до мобільного додатку - « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 ) та онлайн-банкінгів: « ІНФОРМАЦІЯ_8 »( ІНФОРМАЦІЯ_9 ), «АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »», «АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »», «АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »», «АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 »», після чого, з метою отримання споживчого мікрокредиту (швидко займи) реєструвався на онлайн-платформах на ім`я ОСОБА_5 : « ІНФОРМАЦІЯ_14 », « ОСОБА_10 », « ОСОБА_11 », « ОСОБА_12 », « ІНФОРМАЦІЯ_15 », « ІНФОРМАЦІЯ_16 ».

- у ОСОБА_7 несанкціоновано отримав доступ до мобільних додатків « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ( ІНФОРМАЦІЯ_18 ), « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 ) та онлайн-банкінгів: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », « ІНФОРМАЦІЯ_8 »( ІНФОРМАЦІЯ_9 ), «АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »» після чого, з метою отримання споживчого мікрокредиту (швидко займи) реєструвався на онлайн-платформах на ім`я ОСОБА_7 : « ОСОБА_13 », « ОСОБА_14 », « ОСОБА_15 », « ОСОБА_16 », « ОСОБА_17 », « ОСОБА_18 », « ІНФОРМАЦІЯ_20 », « ОСОБА_19 », « ОСОБА_20 », « ІНФОРМАЦІЯ_21 », « ОСОБА_21 », « ІНФОРМАЦІЯ_22 », « ІНФОРМАЦІЯ_23 », « ІНФОРМАЦІЯ_24 », «VARTACREDIT», «MIKROZAYM», «LIGHTCREDO», «ALEXCREDIT», « ІНФОРМАЦІЯ_25 », « ІНФОРМАЦІЯ_26 », « ІНФОРМАЦІЯ_27 », « ІНФОРМАЦІЯ_28 ».

- у ОСОБА_8 несанкціоновано отримав доступ до мобільних додатків - « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » та онлайн-банкінгів: «АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »», «АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »».

- у ОСОБА_9 несанкціоновано отримав доступ до мобільних додатків - « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » та онлайн-банкінгів: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » та системи онлайн платежів « ІНФОРМАЦІЯ_31 ».

Також, грошові кошти отримані злочиним шляхом ОСОБА_4 виводить на власну банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином, слідчий суддя встановив, що з метою встановлення усіх обставин вчинення кримінального правопорушення та можливості використання як доказів відомостей, існує необхідність в розкритті банківської таємниці та долучені до матеріалів кримінального провадження відомостей по відкриттю банківських рахунків та карток, рух коштів по рахунках, отримання на електронному носії фото та відеозапису камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з рахунків та карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритих на ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_32 , ІПН НОМЕР_11 , у період з 01.01.2026 по 13.04.2026.

Згідно ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п.5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, та подане у відповідності до ст. 160 КПК України, беручи до уваги, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_33 » юридична адреса: АДРЕСА_6 та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів підлягає задоволенню.

Керуючись .ст. 131, 132, 159-166, 369-372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 та старшому лейтенанту поліції ОСОБА_22 , капітану поліції ОСОБА_23 , майору поліції ОСОБА_24 - тимчасовий доступ до копій документів, (з можливістю їх вилучення), які знаходяться у володінні банківських установ: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_33 » юридична адреса: АДРЕСА_6 .

Документи, що підтверджують відкриття карток в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_32 , ІПН НОМЕР_11 ;

- відомості чи підключено картки ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_32 , ІПН НОМЕР_11 до системи дистанційного керування каналами зв`язку, якщо так то надати інформацію про ІР-адреси, з яких здійснювалось управління зазначеними банківськими картковими рахунками у період з 01.01.2026 по 13.04.2026;

- відомостей про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) по карткам ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_32 , ІПН НОМЕР_11 у період з 01.01.2026 по 13.04.2026;

- інформацію на електронному носії, а саме фото та відеозаписи з камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карток ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_32 , ІПН НОМЕР_11 у період з 01.01.2026 по 13.04.2026.

Строк дії ухвали визначити до 01.07.2026 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Оригінал ухвали виготовлено у 2-х примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_25