Справа № 592/8085/26
Провадження № 1-кс/592/3579/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 травня 2026 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області, лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

в с т а н о в и в :

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором, обґрунтовує тим, що у провадженні СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області перебувають матеріали досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000787 від 27.03.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 25.03.2026, невстановлені особи, використовуючи визначені номери НОМЕР_1 , НОМЕР_2 зателефонували ОСОБА_4 та представившись співробітниками АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", під приводом недопущення зняття грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_3 , шахрайським шляхом вмовили останню підняти кредитний ліміт та перерахувати грошові кошти в сумі 14560 грн. на невстановлений рахунок, чим спричинили матеріального збитку на вказану суму (20163 від 26.03.2026).

25.03.2025 о 17:59 год з банківської карти емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 на банківську карту емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 було здійснено переказ на суму 14560 грн.

Під час досудового розслідування було встановлено, що банківська карта емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_5 .

В ході огляду документів, які було вилучено на підставі ухвали слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми, було встановлено, що з банківської карти № НОМЕР_4 відбулися наступні транзакції:

25.03.2025 о 18:16:25 год з банківського рахунку емітованого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_6 (№ НОМЕР_4 ) на ім`я ОСОБА_5 здійсненого переказ грошових коштів на банківську карту емітовану в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_7 на суму 27550 грн, призначення платежу: Local Переказ коштів P2P Terminal SICHOVYKH STRILTSIV 50 (AB020002) 25.03.2026 16:15:59, IP адреса: НОМЕР_8

25.03.2025 о 18:18:23 год з банківського рахунку емітованого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_6 (№ НОМЕР_4 ) на ім`я ОСОБА_5 здійсненого переказ грошових коштів на банківську карту емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_9 на суму 19400 грн, призначення платежу: Local Переказ коштів P2P Terminal SICHOVYKH STRILTSIV 50 (AB020002) 25.03.2026 16:17:43, IP адреса: НОМЕР_8

25.03.2025 о 18:18:23 год з банківського рахунку емітованого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_6 (№ НОМЕР_4 ) на ім`я ОСОБА_5 здійсненого переказ грошових коштів на банківську карту емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_10 на суму 3050 грн, призначення платежу: Local Переказ коштів P2P Terminal SICHOVYKH STRILTSIV 50 (AB020002) 25.03.2026 16:18:01, IP адреса: 45.43.32.187

Враховуючи те, що на даний час особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, не встановлено, і відомості, отримані від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » можуть містити інформацію, необхідну для встановлення особи чи осіб, які скоїли дане кримінальне правопорушення, є відомостями, що становлять банківську таємницю, та є доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення.

Тому просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

У судове засідання слідча не з`явилася, про час та місце розгляду клопотання повідомлена належним чином.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за доцільне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться у зв`язку з існуванням реальної загрози зміни або знищення речей чи документів

Вивчивши матеріали клопотання вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області, лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , у яких міститься наступна інформація:

- відомості про особу, на чиє ім`я емітована платіжна картка № НОМЕР_9 , із зазначенням її адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи,

- роздруківку руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_9 , із наданням детальної інформації за період часу з моменту емісії по термін виконання ухвали, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, із наданням матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період, ІР адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовував останній при здійсненні операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг». Вказати факти (у разі їх наявності) блокування банківської карти, причину її блокування, звернення власника банківської карти до СБ банківської установи (чат-ботів), сервісної служби для відновлення роботи карти в запитуваний період.

- інформація щодо ІР адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), координати, інформацію про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань

- параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вказані рахунки;

- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем платіжної карти № НОМЕР_9 , за період часу з моменту емісії по 13.05.2026.

Надати тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з можливістю створення копій, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю отримання у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », за адресою: АДРЕСА_3 , яких міститься наступна інформація:

- відомості про особу, на чиє ім`я емітована платіжна картка № НОМЕР_7 , із зазначенням її адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи,

- роздруківку руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_7 , із наданням детальної інформації за період часу з моменту емісії по термін виконання ухвали, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, із наданням матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період, ІР адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовував останній при здійсненні операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг». Вказати факти (у разі їх наявності) блокування банківської карти, причину її блокування, звернення власника банківської карти до СБ банківської установи (чат-ботів), сервісної служби для відновлення роботи карти в запитуваний період.

- інформація щодо ІР адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), координати, інформацію про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань;

- параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вказані рахунки;

- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем платіжної карти № НОМЕР_7 , за період часу з моменту емісії по 13.05.2026 .

Надати тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що розташований за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю отримання у Сумській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АДРЕСА_5 , у яких міститься наступна інформація:

- відомості про особу, на чиє ім`я емітована платіжна картка № НОМЕР_10 , із зазначенням її адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи,

- роздруківку руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_10 , із наданням детальної інформації за період часу з моменту емісії по термін виконання ухвали, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, із наданням матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період, ІР адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовував останній при здійсненні операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг». Вказати факти (у разі їх наявності) блокування банківської карти, причину її блокування, звернення власника банківської карти до СБ банківської установи (чат-ботів), сервісної служби для відновлення роботи карти в запитуваний період.

- інформація щодо ІР адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), координати, інформацію про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань;

- параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вказані рахунки;

- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем платіжної карти № НОМЕР_10 , за період часу з моменту емісії по 13.05.2026.

Право тимчасового доступу надати старшому слідчому СВ Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області, капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області, лейтенанту поліції ОСОБА_3 та іншим слідчим з групи слідчих №0000787 від 27.03.2026.

Строк дії ухвали 60 днів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя ОСОБА_7