Справа № 595/629/26
Провадження № 1-кс/595/219/2026
У Х В А Л А

14 травня 2026 року м. Бучач

Слідчий суддя Бучацького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ відділення поліції № 2 Чортківського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Монастириського відділу Бучацької окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження № 0000094, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18 квітня 2026 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

У клопотанні, яке надійшло до суду 12 травня 2026 року, слідчий СВ відділення поліції № 2 Чортківського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 просить надати дозвіл їй та заступнику начальника начальнику СВ ВП №2 ЧРУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , заступнику начальника СВ ВП №2 ЧРУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , ст. слідчому СВ ВП №2 ЧРУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , ст. слідчому СВ ВП №2 ЧРУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №2 ЧРУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №2 ЧРУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП №2 ЧРУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , ст. о/у СКП ВП №2 ЧРУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , ст. о/у СКП ВП №2 ЧРУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , о/у СКП ВП №2 ЧРУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 , о/у СКП ВП №2 ЧРУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_15 , о/у СКП ВП №2 ЧРУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_16 , о/у СКП ВП №2 ЧРУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_17 , о/у СКП ВП №2 ЧРУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_18 на тимчасовий доступ до речей та документів із можливістю зробити копії з них, які перебувають у володінні юридичної особи є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою АДРЕСА_1 , а саме: відомості про особу, на чиє ім`я зареєстрована банківська карта № НОМЕР_2 із зазначенням її адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи; про рух грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_2 (повна роздруківка руху грошових коштів з зазначенням повної інформації про контрагентів по рахунках за період часу з 20.12.2025 по дату постановлення ухвали; відомості про рахунки, на які було перераховано грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 20.12.2025 по дату постановлення ухвали; відомості про осіб, на чиє ім`я відкриті рахунки, емітовані платіжні картки, на які були перераховані грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 20.12.2025 по дату постановлення ухвали, із зазначенням їх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи; роздруківка руху грошових коштів по карткових рахунках, платіжних картках, на які були перераховані з банківської карти № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 20.12.2025 по дату постановлення ухвали; відомості щодо місць та часу зняття з банківської карти № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 20.12.2025 по дату постановлення ухвали, з додаванням фото- та відео- матеріалів кожного зняття готівки; документів, які містять інформацію про входи в банківський програмний комплекс « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по банківському картковому рахунку № НОМЕР_2 та проведені транзакції з зазначенням дати та часу входу в « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ідентифікатору пристрою, який входив в банківські програмні комплекси, його найменування, типу, ІР-адреси та МАС-адреси комп`ютерів, GPS-координат пристрою, з якого здійснено вхід в систему за період часу з 20.12.2025 по дату постановлення ухвали; аудіозаписи телефонних дзвінків на номер контакт-центру, які здійснювалися за період часу 20.12.2025 по дату постановлення ухвали, з метою проведення будь-яких операцій по рахунку із зазначенням номеру телефону, з якого відбувався дзвінок; документів, які містять інформацію про послугу системи «Клієнт-банкінг» (віддалений доступ керування рахунком), щодо карткового рахунку, який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з наданням інформації про синхронізації з банком за аналогічний період, а саме: ІР-адреси та МАС-адреси комп`ютерів або інших технічних пристроїв (мобільних терміналів), з яких відбувалося з`єднання з системою «privat24» Лог-файлів з розшифровкою (зазначити точну дату, час, в форматі година/хвилина/секунда, тип операційної системи, браузер, ІР-адреса входу в систему, МАС-адреса пристрою) входу в систему з фінансового номеру зазначеного рахунку, цифровий відбиток пристрою (Fingerprint) з якого здійснювався вхід в систему « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та авторизувались вказані особи з розшифровкою за період часу з 20.12.2025 по дату постановлення ухвали; інформацію про те, чи відбувалися за період часу з 20.12.2025 по дату постановлення ухвали спроби зміни фінансового номера мобільного телефону, прив`язаного до рахунку; інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни пін-коду доступу до рахунку за період часу з 20.12.2025 по дату постановлення ухвали; інформацію про те, чи відбувалися зміни (або спроби зміни) пін-коду доступу до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 20.12.2025 по дату постановлення ухвали; вказати абонентський номер, до якого був прив`язаний рахунок, його зміни; параметри електронних пристрої користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вище вказані банківські картки.

Клопотання розглядається в межах кримінального провадження № 0000094, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18 квітня 2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Слідчий СВ ВП № 2 Чортківського РУП ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, згідно поданої заяви просить суд розглядати клопотання без її участі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у розпорядженні якого знаходяться документи, та який належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи, в судове засідання не прибув.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає за необхідне зазначити наступне.

Як убачається з клопотання, у провадженні слідчого відділення ВП №2 Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області перебувають матеріали кримінального провадження за №0000094 від 18.04.2026 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 17 квітня 2026 року у чергову частину відділення поліції № 2 Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області надійшло звернення ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жительки АДРЕСА_2 про те, що в період часу з 21.12.2025 по 06.01.2026 невідома особа, шахрайським способом, із використанням ЕОМ здійснила списання грошових коштів у загальній сумі 36886,74 грн із її кредитної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , чим спричинила їй матеріальну шкоду на вказану суму.

Згідно протоколу допиту потерпілої ОСОБА_19 від 12.05.2026, остання повідомила, що протягом тривалого часу користується послугами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме, на її ім`я відкрита банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , якою окрім неї ніхто не користувався і на якій був встановлений кредитний ліміт у сумі 37000 гривень. Так, 26 січня 2026 року близько 10:00 год. у той час, як вона знаходилась за місцем свого проживання, на її мобільний телефон за номером НОМЕР_3 надійшло повідомлення про списання коштів у сумі 1014 грн 77 коп., в якості погашення обов`язкового платежу з картки НОМЕР_4 по кредитній картці НОМЕР_2 . Тоді вона, зайшовши у історію додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » побачила, що із її кредитної карточки відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 з 21.12.2025 розпочались списання коштів у валюті USD на адресу fb.me/ads « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме: 21.12.2025 протягом дня відбулось списання коштів на загальну суму 9236,44 грн двадцяти двома переказами; 22.12.2025 протягом дня відбулось списання коштів на загальну суму 11398,17 грн п`ятнадцятьма переказами; 23.12.2025 протягом дня відбулось списання коштів на загальну суму 8151,26 грн семи переказами; 25.12.2025 відбулось списання коштів на загальну суму 150 грн двома переказами; 05.01.2026 відбулось списання коштів на загальну суму 7732,77 грн шести переказами; 06.01.2026 о 10:27 відбулось списання коштів на загальну суму 217,95 грн одним переказом. В загальній сумі з вищезазначеної банківської картки було знято 36886,73 грн на платформу fb.me/ads « ІНФОРМАЦІЯ_5 » без її згоди та без відома. Помітивши це, вона зрозуміла, що стала жертвою шахраїв і вирішила звернутись за допомогою до працівників банку та поліції. Окрім цього, вона зазначила, що зареєстрована в додатку «Facebook» та підписана як ОСОБА_20 , де переглядає різні дописи, реклами, переписується з друзями та знайомими, однак жодних покупок остання не здійснювала. 27 січня 2026 року вона звернулась у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться у м. Бучач Чортківського району Тернопільської області, для оформлення заявки про повернення коштів, які були зняті без її відома з вищезазначеної кредитної карточки. В той самий день за її проханням її кредитну банківську карточку відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 було заблоковано і станом на сьогодні вона є заблокованою і доступ до неї уже не можливий. 04 квітня 2026 року у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » їй прийшли сповіщення, що її заявки на повернення коштів опрацьовані та одразу після чого, їй були зараховані кошти тридцяти п`ятьма транзакціями у загальній сумі 32348,09 грн. В ході допиту остання зазначила, що в зазначений період їй не надходило жодних телефонних дзвінків від працівників банку чи інших осіб, вона не отримувала жодних SMS-повідомлень із кодами підтвердження операцій та не переходила за підозрілими посиланнями.

Протоколом огляду веб-сайту ІНФОРМАЦІЯ_6 встановлено, що банківська карта № НОМЕР_2 належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідча зазначає, що у даному випадку у органу досудового розслідування відсутня інформація про особу, передбачена пунктом 7 глави 3 постанови Правління Національного банку України «Про затвердження Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці» №267 від 14.07.2006 р., а наявна тільки інформація про номер банківських карток на які відбулось списання грошових коштів потерпілої, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме інформацію про рух грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_2 за період часу з 20.12.2025 по дату постановлення ухвали.

Слідча вказує, що з метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, збирання, перевірки та оцінки зібраних у провадженні доказів, необхідно отримати тимчасовий доступу до інформації та документів, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою АДРЕСА_1 . Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що згадані в описовій частині цього клопотання документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин вчиненого кримінального правопорушення, а саме з метою встановлення невідомих осіб, які шахрайським способом заволоділи грошовими коштами ОСОБА_19 необхідно отримати доступ до них.

Так, згідно виписки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.11.2025 по 27.01.2026, власником картки/рахунку № НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ) є ОСОБА_19 . З вказаного рахунку в період з 21.12.2025 по 26.01.2026 відбувалось списання коштів в різних сумах на Facebk.

Згідно ст. 84, 98 КПК України, ці документи можуть використовуватися як джерело доказів у кримінальному провадженні.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо.

У відповідності до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За приписами п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до вимог п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК, України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оцінивши в сукупності вищезазначені обставини, слідчий суддя вважає, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, яка є підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів; потреба досудового розслідування виправдовує такий ступінь втручання; може бути виконане завдання, для досягнення якого слідчий звернувся із клопотанням, а саме, виявлення відомостей, що можуть бути використані як докази.

Щодо надання доступу до інформації, а саме: відомості про рахунки, на які було перераховано грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 20.12.2025 по дату постановлення ухвали; відомості про осіб, на чиє ім`я відкриті рахунки, емітовані платіжні картки, на які були перераховані грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 20.12.2025 по дату постановлення ухвали, із зазначенням їх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи; роздруківка руху грошових коштів по карткових рахунках, платіжних картках, на які були перераховані з банківської карти № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 20.12.2025 по дату постановлення ухвали, то слідчий суддя вважає, що клопотання в цій частині до задоволення не підлягає, оскільки слідчим необґрунтоване та є передчасним.

Враховуючи наведене та те, що, інформація, яка знаходиться в документах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, а в інший спосіб отримати вказані відомості неможливо, а тому слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення.

Керуючись ст.ст. 159- 169 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл заступнику начальника-начальнику СВ відділення поліції №2 Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , заступнику начальника СВ відділення поліції №2 Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ відділення поліції №2 Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ ВП №2 Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , слідчому СВ відділення поліції №2 Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , слідчому СВ відділення поліції №2 Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , слідчому СВ відділення поліції №2 Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , слідчому СВ відділення поліції №2 Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №2 Чортківського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №2 Чортківського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 Чортківського районного управління поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 Чортківського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 Чортківського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 Чортківського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 Чортківського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_18 , на тимчасовий доступ до речей та документів із можливістю зробити копії з них, які перебувають у володінні юридичної особи є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою АДРЕСА_1 , а саме:

- відомості про особу, на чиє ім`я зареєстрована банківська карта № НОМЕР_2 із зазначенням її адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- про рух грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_2 (повна роздруківка руху грошових коштів із зазначенням повної інформації про контрагентів по рахунках за період часу з 20.12.2025 по дату постановлення ухвали;

- відомості щодо місць та часу зняття з банківської карти № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 20.12.2025 по дату постановлення ухвали, з додаванням фото- та відео- матеріалів кожного зняття готівки;

- документів, які містять інформацію про входи в банківський програмний комплекс « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по банківському картковому рахунку № НОМЕР_2 та проведені транзакції з зазначенням дати та часу входу в « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ідентифікатору пристрою, який входив у банківські програмні комплекси, його найменування, типу, ІР-адреси та МАС-адреси комп`ютерів, GPS-координат пристрою, з якого здійснено вхід в систему за період часу з 20.12.2025 по дату постановлення ухвали;

- аудіозаписи телефонних дзвінків на номер контакт-центру, які здійснювалися за період часу 20.12.2025 по дату постановлення ухвали, з метою проведення будь-яких операцій по рахунку із зазначенням номеру телефону, з якого відбувався дзвінок;

- документів, які містять інформацію про послугу системи «Клієнт-банкінг» (віддалений доступ керування рахунком), щодо карткового рахунку, який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з наданням інформації про синхронізації з банком за аналогічний період, а саме: ІР-адреси та МАС-адреси комп`ютерів або інших технічних пристроїв (мобільних терміналів), з яких відбувалося з`єднання з системою «privat24» Лог-файлів з розшифровкою (зазначити точну дату, час, в форматі година/хвилина/секунда, тип операційної системи, браузер, ІР-адреса входу в систему, МАС-адреса пристрою) входу в систему з фінансового номеру зазначеного рахунку, цифровий відбиток пристрою (Fingerprint) з якого здійснювався вхід в систему « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та авторизувались вказані особи з розшифровкою за період часу з 20.12.2025 по дату постановлення ухвали;

- інформацію про те, чи відбувалися за період часу з 20.12.2025 по дату постановлення ухвали спроби зміни фінансового номера мобільного телефону, прив`язаного до рахунку;

- інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни пін-коду доступу до рахунку за період часу з 20.12.2025 по дату постановлення ухвали;

- інформацію про те, чи відбувалися зміни (або спроби зміни) пін-коду доступу до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 20.12.2025 по дату постановлення ухвали;

- вказати абонентський номер, до якого був прив`язаний рахунок, його зміни;

- параметри електронних пристрої користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднана вищевказана банківська картка.

В решті клопотання відмовити.

Строк дії ухвали становить 30 днів з дня її постановлення.

Невиконання ухвали тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1