Справа № 643/4328/26
Провадження № 1-кс/643/2032/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10.03.2026 слідчий суддя Салтівського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Харкові, погоджене прокурором, клопотання старшого слідчого СВ Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000219 внесеному 20.01.2026 до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

УСТАНОВИВ:

В провадженні слідчого відділу Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області (далі ХРУП №2) перебуває кримінальне провадження №0000219 від 20.01.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 19.01.2026 до ХРУП №2 звернулась ОСОБА_4 із заявою про те, що невстановлена особа, шахрайським шляхом, з використанням електронно-обчислювальної техніки, використовуючи особисті дані ОСОБА_4 оформила кредити в різних кредитних установах та заволоділа грошовими коштами на загальну суму 90000 грн., чим ОСОБА_4 спричинила матеріальну шкоду на вказану суму.

В ході досудового розслідування допитано потерпілу ОСОБА_4 , яка пояснила, що вона була у відносинах з ОСОБА_5 , який в ході довірливих стосунків з останньою попрохав її, щоб вона відкрила на своє ім`я банківську картку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - номер рахунку НОМЕР_1 та вказала його номер мобільного телефону НОМЕР_2 . В подальшому, ОСОБА_5 користуючись довірою потерпілої ОСОБА_4 , та використовуючи її банківську картку, рахунок оформив на неї кредити в різних кредитних установах, чим спричинив останній матеріальну шкоду у розмірі 90 000 грн.

В подальшому, здійснено тимчасовий доступ до банківського рахунку НОМЕР_1 , який відкритий в АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 , в ході аналізу якого встановлено, що по вказаному рахунку здійснювались перекази на банківські картки, які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 у період часу починаючи з 14.12.2025 по 09.02.2026.

На підставі викладеного слідчий звернувся до суду з клопотанням зазначивши, що з метою збирання доказів, всебічного, повного, об`єктивного розслідування, встановлення істини по кримінальному провадженні, встановлення більш точного часу вчиненого проступку, встановлення періоду часу зайняття протиправною діяльністю зловмисника, системності його протиправних дій, інших потерпілих від протиправної діяльності зловмисника, додаткових епізодів протиправної діяльності, місця здійснення протиправної діяльності зловмисника, встановлення місцеперебування особи, яка вчинила кримінальний проступок та пересування останнім часом з метою подальшого викриття, а також вставлення інших осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного протиправного діяння, необхідна інформація по карткам, які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 за період з 14.12.2025 по теперішній час.

Вказана документація в подальшому буде використана в якості доказів у цьому кримінальному провадженні, оскільки відповідає відповідним положенням ст. 98-99 КПК України.

Враховуючи той факт, що для подальшого розслідування необхідно отримати всі зазначені вище дані та це не можливо зробити в інший спосіб, окрім як за допомогою тимчасового доступу до речей та документів, тому враховуючи, що для подальшого встановлення причетних осіб до скоєння даного кримінального проступку та підтвердження або спростування фактів, необхідно отримати доступ до вищевказаної інформації, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ; МФО НОМЕР_6 , ЄДРПОУ НОМЕР_7 та враховуючи, що дану інформацію одержати іншими способами неможливо.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання слідчий просить проводити без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Разом з клопотанням слідчий подала заяву, відповідно якої просила клопотання задовільнити та розглянути його у свою відсутність.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження дійшов наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Слідчим в клопотанні доведені ризики, передбачені ч. 2 ст. 163 КПК України, тому розгляд клопотання проводиться без виклику у судове засідання особи, яка володіє відповідною інформацією, речами та документами.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що слідчим дотримані вимоги ч. 2 ст. 160, ч. 5 ст. 163 КПК України, клопотання є обґрунтованим, доведена наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні й вказані документи перебувають у володінні зазначеної банківської установи, містять охоронювану законом таємницю, тому задовольняє клопотання у повному обсязі.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 163-166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , та ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення такої інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , по платіжним банківськім карткам відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 за період з 14.12.2025 по теперішній час, а саме:

-документів, що стосується відкриття та використання рахунків (справ юридичного оформлення рахунків: копії паспорта, довідки ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунків, опитувальників клієнтів (анкети), згод на обробку персональних даних , договорів, додатків, додаткові угоди, картки зі зразками підписів, фотокартки при отриманні банківської картки тощо);

-руху коштів по вищевказаним рахункам, із зазначенням повних номерів рахунків, номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів між картками, та з яких надходили грошові кошти;

-даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківських установ, кас, в паперовому та/або в електронному носії інформації щодо зняття готівки;

-інформації щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінг), МАС-адреси пристроїв з яких відбувалось з`єднання з системою банку, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань;

-параметри електронних пристроїв користувача, унікальні електронні відбитки електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки.

Строк дії ухвали до 10.05.2026.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1