УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03.03.2026 Справа №607/4619/26 Провадження №1-кс/607/1774/2026

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваної ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі, клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , яке погоджене прокурором Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження №0000105 від 23.07.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 1, 2 ст. 204, ч. 1 ст. 209 КК України, про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання відносно:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки с. Шипилівка, Попасянського району, Луганської області, громадянки України, одруженої, із незакінченою вищою освітою, внутрішньо переміщеної особи, проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 ,

підозрюваної у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч . 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , за погодженням з прокурором Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді із клопотанням в рамках кримінального провадження №0000105 від 23.07.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 1, 2 ст. 204, ч. 1 ст. 209 КК України, про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання відносно ОСОБА_4 ..

Клопотання обґрунтоване тим, що ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні нетяжкого злочину, з метою запобігання ризикам, передбаченим ст. 177 КПК України, сторона обвинувачення просить застосувати вказаний запобіжний захід до підозрюваної ОСОБА_4 .

Прокурор ОСОБА_3 у судовому засіданні підтримав зазначене клопотання та просив його задовольнити з мотиві викладених у ньому.

Захисник ОСОБА_5 , думку якого підтримала підозрювана ОСОБА_4 , заперечив проти задоволення зазначеного клопотання та просив не покладати на підозрювану обов`язок не відлучатися за межі Чортківського району Тернопільської області, оскільки її чоловік є військовослужбовцем Збройних Сил України, і підозрювана виїжджає щоб відвідування його за місцем проходження служби.

Перевіривши надані матеріали, клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку прокурора, підозрюваної та захисника, слідчий суддя доходить таких висновків.

Як зазначено у клопотанні слідчого, групою слідчих СУ Головного управління Національної поліції в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у об`єднаному кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000105 від 23.07.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 2,3 ст. 204, ч. 1 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що не пізніше третьої декади червня 2025 року у ОСОБА_7 виник злочинний умисел, спрямований на незаконне збагачення, транспортування та збут незаконно виготовлених підакцизних товарів рідин, що використовуються в електронних сигаретах, всупереч нормам Податковому кодексу України та Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, спиртових дистилятів, біоетанолу, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюнової сировини, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального» №3817-ІХ від 18.06.2024.

Так ОСОБА_7 , порушуючи вищевказані вимоги законодавства, будучи суб`єктом підприємницької діяльності, проте не маючи ліцензії на право роздрібної торгівлі рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, посягаючи на запроваджений з метою захисту системи оподаткування та економічних інтересів держави порядок обігу підакцизних товарів, здійснював незаконне зберігання, транспортування з метою збуту та збут незаконно виготовлених підакцизних товарів за попередньою змовою групою осіб.

Зокрема, не пізніше третьої декади червня 2025 року ОСОБА_7 , маючи умисел на отримання незаконної матеріальної вигоди від зберігання, транспортування з метою збуту та збуту рідин, що використовуються в електронних сигаретах, вирішив організувати незаконну діяльність пов`язану із реалізацією підакцизних товарів.

Реалізовуючи задумане, ОСОБА_7 , з метою приховування своєї злочинної діяльності, орендував нежитлове приміщення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , яке на праві власності належить ОСОБА_8 (необізнаній про злочинну діяльність ОСОБА_7 ), яке укомплектував комп`ютерною технікою для організації злочинної діяльності пов`язаної з незаконним збутом, незаконно виготовлених підакцизних товарів рідин, що використовуються в електронних сигаретах, стелажами для зберігання незаконно виготовлених підакцизних товарів рідин, що використовуються в електронних сигаретах рідин, що використовуються в електронних сигаретах, де здійснював зберігання вище вказаних рідин, без відповідної ліцензії на такий вид діяльності отриманої у встановленому законом порядку.

Також, з метою полегшення здійснення вказаної злочинної діяльності, у невстановлений досудовим розслідуванням час (проте не пізніше третьої декади червня 2025 року, встановити більш точну дату та час в ході слідства не виявилося можливим), ОСОБА_7 з метою фасування та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів рідин, що використовуються в електронних сигаретах, залучив жителів Чортківського району Тернопільської області ОСОБА_9 та ОСОБА_4 та у вересні 2025 року залучив ОСОБА_10 , яким повідомив свої злочинні наміри. Останні, усвідомлюючи протиправність вказаних дій, однак бажаючи отримувати матеріальну вигоду, прийняли пропозицію ОСОБА_7 на участь у спільній злочинній діяльності, яка спрямована на незаконне зберігання і транспортування, з метою збуту та збут незаконно виготовлених підакцизних товарів рідин, що використовуються в електронних сигаретах.

Окрім того, з метою приховування злочинної діяльності щодо реалізації незаконно виготовлених підакцизних товарів через мережу «Інтернет» та з метою збільшення об`ємів продажу, ОСОБА_7 , будучи суб`єктом господарювання фізичною особою-підприємцем, залучив інших фізичних осіб-підприємців, які будучи обізнаними про злочинний умисел ОСОБА_7 , спрямований на зберігання і транспортування з метою збуту та збут незаконно виготовлених підакцизних товарів рідин, що використовуються в електронних сигаретах, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, прийняли пропозицію ОСОБА_7 на злочинну діяльність в т.ч. від імені фізичних осіб-підприємців а саме: ОСОБА_4 та ОСОБА_10 , основним видом діяльності яких є роздрібна торгівля, що здійснюється фірмами поштового замовлення або через мережу Інтернет.

Факт реєстрації фізичних осіб-підприємців дозволив формувати, відправляти через оператора поштового зв`язку «Нова пошта» незаконно виготовленні підакцизні товари та отримувати грошові кошти через фінансову установу ТОВ «Нова пей», за реалізовану незаконно виготовлену підакцизну продукцію від імені ФОП ОСОБА_10 , ФОП ОСОБА_4 .

Відповідно, ігноруючи порядок обов`язкового ліцензування господарської діяльності, в частині виготовлення, оптової та роздрібної торгівлі підакцизними товарами, встановлений Податковим кодексом України та Законом України № 3817-IX від 18.06.2024, не маючи відповідної державної ліцензії на право реалізації рідин, що використовуються в електронних сигаретах, тим само грубо порушуючи вимоги Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» №222-VIII від 02.03.2015 року, ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , з використанням ідентифікуючих даних ФОП ОСОБА_10 , ФОП ОСОБА_4 , за добровільною згодою останніх, здійснювали збут незаконно виготовлених рідин, що використовуються в електронних сигаретах.

Реалізовуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_7 , у невстановлений час та при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах придбав невстановлену кількість рідини, що використовується в електронних сигаретах, та перемістив її до об`єкту нерухомого майна, нежитлового приміщення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , яке на праві власності належить ОСОБА_8 (необізнаній про злочинну діяльність ОСОБА_7 ), для зберігання незаконно виготовленої підакцизної продукції з метою подальшого збуту.

Зокрема, на виконання вказівок і доручень ОСОБА_7 працівники складу де зберігалися незаконно виготовленні підакцизні товари рідини, що використовуються в електронних сигаретах, ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_4 , не будучи офіційно працевлаштованими, перебуваючи в об`єкті нерухомого майна, який знаходиться за вище вказаною адресою, усвідомлюючи, що зберігання рідин, що використовуються в електронних сигаретах в умовах підпільного цеху, яке здійснюється всупереч діючому законодавству, без наявності дозвільних документів, у період з червня 2025 року по лютий 2026 року за допомогою спеціально пристосованого обладнання, яким їх забезпечив ОСОБА_7 , складували незаконно виготовленні підакцизні товари рідини, що використовуються в електронних сигаретах відповідно до міцності, об`єму та смакових якостей, фасували у відповідності до отриманих замовлень та складали у коробки з метою подальшої реалізації, шляхом надсилання поштових відправлень через оператора поштового зв`язку «Нова пошта».

Отже, ОСОБА_7 діючи за попередньою змовою із ОСОБА_10 , ОСОБА_9 та ОСОБА_4 , за відсутності ліцензії на право роздрібної торгівлі рідинами, що використовуються в електронних сигаретах у період з червня 2025 по лютий 2026 року організували незаконне зберігання з метою збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів рідин, що використовуються в електронних сигаретах.

Реалізовуючи свій злочинний умисел ОСОБА_7 , у невстановлений час, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах придбав невстановлену кількість рідини, що використовується в електронних сигаретах, та перемістив її до об`єкту нерухомого майна, нежитлового приміщення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , яке на праві власності належить ОСОБА_8 (необізнаній про злочинну діяльність ОСОБА_7 ), з метою збуту.

Реалізовуючи спільний злочинний умисел ОСОБА_7 , з метою отримання прибутку, всупереч діючому законодавству, доручив ОСОБА_9 транспортувати з метою збуту незаконно виготовленні підакцизні товари рідини, що використовуються в електронних сигаретах від місця злочинної діяльності за адресою: АДРЕСА_2 , до відділення оператора поштового зв`язку «Нова Пошта», відділення №1, що за адресою: Чортківський район, м. Бучач, вул. Галицька 153.

Реалізовуючи свій злочинний умисел ОСОБА_7 , при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах і час придбав невстановлену кількість незаконно виготовлених підакцизних товарів рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та перемістив їх до об`єкту нерухомого майна, нежитлового приміщення «Кафе» за адресою: Тернопільська область, Чортківський район, м. Бучач, вул. Галицька, буд. 145а, яке на праві власності належить ОСОБА_8 (необізнаній про злочинну діяльність ОСОБА_7 ), з метою збуту.

Реалізовуючи спільний злочинний умисел ОСОБА_7 з метою отримання прибутку всупереч діючому законодавству, доручив ОСОБА_9 , транспортувати з метою збуту незаконно виготовленні підакцизні товари рідин, що використовуються в електронних сигаретах, від місця злочинної діяльності за адресою: Тернопільська область, Чортківський район, м. Бучач, вул. Галицька, буд. 145а, до відділення оператора поштового зв?язку «Нова Пошта», відділення №1, що за адресою: Чортківський район, м. Бучач, вул. Галицька 153.

Окрім цього 08.12.2025, ОСОБА_7 реалізовуючи спільний злочинний умисел з метою отримання прибутку всупереч діючому законодавству, доручив ОСОБА_9 та ОСОБА_4 , сформувати відправлення та транспортувати з метою подальшого збуту незаконно виготовленні підакцизні товари рідини, що використовуються в електронних сигаретах, від місця злочинної діяльності за адресою: Тернопільська область, Чортківський район, м. Бучач, вул. Галицька, буд. 145а, до відділення оператора поштового зв?язку «Нова Пошта», відділення №1, що за адресою: Чортківський район, м. Бучач, вул. Галицька 153.

ОСОБА_9 та ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 , 08.12.2025 отримавши за адресою: Тернопільська область, Чортківський район, м. Бучач, вул. Галицька, буд. 145а, картонне упакування, транспортував у невстановленим досудовим розслідування транспортним засобом до відділення №1 оператора поштового зв`язку «Нова Пошта», що за адресою: Чортківський район, м. Бучач, вул. Галицька 153, картонне упакування з метою подальшого збуту.

В подальшому ОСОБА_9 та ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 , перебуваючи в приміщенні відділення №1 ТОВ Нова Пошта, що за адресою: м. Бучач, вул. Галицька 153, сформувавши накладну 7390, вказавши при цьому відправником ОСОБА_10 кт. НОМЕР_1 , здійснив відправлення незаконно виготовлених підакцизних товарів рідин, що використовуються в електронних сигаретах, а саме: нікотин NicShot 3ml. 5%, гліцерин харчовий 15 ml., та ароматизатор торгової марки «Phantom Cherry Menthol» об?ємом 12 ml., яка знаходилась у картонній коробці, одержувачем якої був ОСОБА_11 відділення 2, тел. НОМЕР_2 .

27 лютого 2026 року ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч . 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України.

Відповідно до положень статті 177 КПК України підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити або сховати будь - яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження; незаконно впливати на свідків у цьому ж кримінальному провадженні.

На думку слідчого судді, ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч . 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України, що підтверджується зібраними та дослідженими в судовому засіданні доказами, а саме: протоколом за результатами НСРД аудіо-відео, контроль особи ОСОБА_7 , від 26.11.2025; протоколом за результатами НСРД спостереження за місцем., від 15.07.2025; протоколом за результатами НСРД огляд та виїмка кореспонденції, від 07.11.2025; протоколом за результатами НСРД спостереження за особою від 01.11.2025; протоколом за результатами НСРД спостереження за особою від 19.01.2026; протокол контрольованої закупки від 11.12.2025; протокол за результатами НСРД накладення арешту на кореспонденцію її огляд та виїмка від 15.12.2025; протоколом за результатами НСРД накладення арешту на кореспонденцію її огляд та виїмка від 15.12.2025; протоколом за результатами НСРД накладення арешту на кореспонденцію її огляд та виїмка від 15.12.2025; висновком експертів №10655/25-34.2/10657/25-53 від 21.01.2026; висновком експерта №В-135 від 25.02.2026; протоколом за результатами НСРД огляд та виїмка кореспонденції, від 09.02.2026; протоколом за результатами НСРД огляд та виїмка кореспонденції, від 09.02.2026; протоколом за результатами НСРД аудіо-відео, контроль особи ОСОБА_7 від 22.01.2026 р.

Враховуючи характер кримінального правопорушення, за яке законом передбачено покарання у вигляді штрафу від п`яти тисяч до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів, слідчий суддя доходить переконання, що у судовому засіданні доведено наявність ризиків передбачених, частиною першою статті 177 КПК України, а саме переховуватись від органів досудового розслідування та/або суду, вчинення іншого кримінального правопорушення.

Так, ризиком того, що ОСОБА_4 , може переховуватись від органів досудового розслідування та/або суду (п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України) є те, що вона, усвідомлюючи міру покарання за вчинене нею кримінальне правопорушення, може навмисно переховуватись від органу досудового розслідування та суду з метою уникнення відповідальності.

Ризиком того, що ОСОБА_4 може вчиняти інші кримінальні правопорушення (п. 5 ч. 1 ст. 177 КПК України) є те, що підозрювана не має постійного джерела доходу, усвідомлює невідворотність покарання, існує висока ймовірність того, що вона може вчинити, й інші кримінальні правопорушення з метою покращення свого фінансового становища.

При вирішенні питання про застосування запобіжного заходу щодо підозрюваної ОСОБА_4 , слідчий суддя враховує обставини, передбачені статтею 178 КПК України: особу підозрюваної, міцність її соціальних зв`язків, тяжкість кримінального правопорушення, яке згідно статті 12 КК України є нетяжким, та доходить переконання, що до підозрюваної необхідно застосувати запобіжний захід у виді особистого зобов`язання, з покладенням обов`язків, передбачених частиною п`ятою статті 194 КПК України.

На переконання слідчого судді, запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання та покладення на підозрювану ОСОБА_4 обов`язків зможе у повній мірі забезпечити можливість контролю за її поведінкою з боку органу досудового розслідування та забезпечити досягнення мети кримінального провадження.

Водночас, з огляду на тяжкість і характер вчиненого кримінального правопорушення, існуючих ризиків, а також враховуючи доводи сторони захисту, слідчий суддя вважає за можливе не покладати на підозрювану обов`язків, зазначених у клопотанні слідчого, а саме - не залишати межі Чортківського району Тернопільської області без дозволу слідчого, прокурора чи суду та не відвідувати відділення оператора поштового зв`язку «Нова пошта», розташовані на території цього району.

Відтак, слідчий суддя дійшов висновку що клопотання сторони обвинувачення підлягає до часткового задоволення.

Керуючись статтями 177, 178, 179, 184, 193, 194, 196 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , яке погоджене прокурором Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання задовольнити частково.

Застосувати відносно підозрюваної ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у виді особистого зобов`язання.

Покласти на підозрювану ОСОБА_4 обов`язки:

- з`являтися до слідчого, прокурора та суду за першою вимогою;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

- утримуватися від спілкування із підозрюваними в даному кримінальному провадженні а саме: ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 .

Датою закінчення строку дії покладених обов`язків вважати 23 год. 59 хв. 27 квітня 2026 року.

Роз`яснити підозрюваній ОСОБА_4 , що у разі невиконання покладених на неї обов`язків, до неї може бути застосовано більш жорсткий запобіжний захід або накладено грошове стягнення від 0,25 до 2 розмірів мінімальних заробітних плат.

Контроль за виконання ухвали покласти на старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 та прокурора Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_3 .

Ухвала слідчого судді щодо застосування запобіжного заходу підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1