УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17.03.2026 Справа №607/5388/26 Провадження №1-кс/607/2033/2026

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду, у м. Тернополі, клопотання старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Спеціалізованої екологічної прокуратури Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Спеціалізованої екологічної прокуратури Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням в рамках кримінального провадження №0000563 від 18.12.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 240КК України, про надання тимчасового доступу до інформації, яка зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий та представник особи, у володінні якої знаходяться інформація та документи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у судове засідання не з`явилися, хоча були належним чином повідомлений про дату та місце судового розгляду, що не є перешкодою для розгляду клопотання, відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя доходить такого висновку.

Слідчим суддею встановлено, що слідчими слідчого управління Головного управління Національної поліції в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000563 від 18.12.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 240 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території Тернопільської області діяльність із добування, фасування та реалізації води здійснюють ФОП ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_6 . Виробничі процеси з фасування води здійснюються у приміщеннях за адресою: АДРЕСА_2 , які перебувають у приватній власності ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і використовуються ФОП ОСОБА_5 на підставі договору оренди № 75 від 12.04.2024. Забір води відбувається зі свердловини №1, розташованої за тією ж адресою, право власності на яку належить ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а експлуатація здійснюється відповідно до дозволу на спеціальне водокористування № 37/TП/49д-23 від 04.05.2023.

Також встановлено, що, згідно з даними Державного геологічного порталу ІНФОРМАЦІЯ_3 , ні ФОП ОСОБА_5 , ні ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не володіють спеціальним дозволом на користування надрами, необхідним для промислового видобування підземних вод як корисних копалин загальнодержавного значення.

Відповідно до статті 23 Кодексу України про надра землевласники та землекористувачі можуть без спеціального дозволу видобувати лише корисні копалини місцевого значення для побутових потреб у межах глибини до 2 метрів, а також підземні води (крім мінеральних) у кількості до 300 м* на добу, виключно для власних потреб. Закон прямо забороняє використовувати такі води для виробництва фасованої питної води без отримання спеціального дозволу.

У клопотанні слідчий зазначає, що до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення причетні: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_1 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКІ НОМЕР_2 , які в своїй злочинній діяльності використовують рахунки відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий у клопотанні зазначає, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, тому органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації стосовно вказаних рахунків в період з 01.01.2020 по 31.12.2025, що зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а також отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по вищезазначених банківських рахунках.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно із пунктом 5 частини першої статті 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до пунктів 1, 2 частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (частина шоста статті 163 КПК України).

З врахуванням того, що матеріалами клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи, зазначені у клопотанні слідчого, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, приймаючи до уваги неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Спеціалізованої екологічної прокуратури Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати дозвіл начальнику відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 ; заступнику начальника СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 ; старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 ; старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 ; старшій слідчій СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 ; старшому слідчому СУ ГУНІ в Тернопільській області ОСОБА_11 ; старшій слідчій СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 ; слідчій СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , на тимчасовий доступ до речей та документів, які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме:

- належним чином засвідчених копій виписок руху коштів з розшифровкою (з вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та іншого) стосовно рахунків, що належать: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_1 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_2 , щодо руху коштів за період з 01.01.2020 по 31.12.2025 в паперовому та/або електронному вигляді;

- документів, які містять інформацію щодо рахунків, що належать: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_1 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_2 , а саме відомості про особу, на ім?я якої відкривалися рахунки: прізвище, ім?я, по батькові, серію та номер паспорта, ким і коли виданий, в паперовому та/або електронному вигляді;

- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунками, що належать: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_1 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_2 , у друкованому вигляді на паперовому носії та/або в електронному вигляді, зокрема виписки руху коштів з повним розшифруванням: дати проведення розрахунків, суми, перерахування, номери платіжних документів, призначення платежів, назви підприємств, коди ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування за кожною операцією за період з дати відкриття рахунків до теперішнього часу;

- інформації про прив?язку номерів мобільних телефонів до рахунків, що належать: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_1 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_2 , в паперовому та/або електронному вигляді;

- інформації про перелік IP-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету інтернет-банкінгу, з використанням якого здійснювалося обслуговування рахунків, що належать: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_1 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_2 , за період з 01.01.2020 по 31.12.2025 в паперовому та/або електронному вигляді.

Вказані документи надати, з можливістю тимчасового доступу до них, у відділенні, що знаходиться у м. Тернопіль.

Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.

Особа, яка зазначена в ухвалі суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі суду. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1