Справа № 206/7135/25
Провадження № 1-кс/206/315/26
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 березня 2026 року слідчий суддя Самарського районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУПН в Луганській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, заявлене у рамках кримінального провадження № 0000049 відомості про яке внесені до ЄРДР 04 липня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,

за участю:

слідчого ОСОБА_5 ,

ВСТАНОВИВ:

02 березня 2026 року слідчий звернувся до Самарського районного суду міста Дніпра із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, заявлене у рамках кримінального провадження № 0000049 відомості про яке внесені до ЄРДР 04 липня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим управлінням ГУНП в Луганській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000049 від 04.07.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, за фактами заволодіння бюджетними коштами службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за попередньою змовою з представниками суб`єктів господарювання під час закупівлі товарів оборонного призначення (спірального бар`єру безпеки типу «Єгоза», малопомітних перешкод, металевих сіток) за завідомо завищеними цінами.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 20242025 років вказаним Департаментом укладено договори на постачання товарно-матеріальних цінностей оборонного призначення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на суму 82,5 млн грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на суму 214,6 млн грн. та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) на суму 117,3 млн грн., при цьому ціни постачання суттєво перевищували ринкові.

Встановлено, що службові особи Департаменту під час організації та проведення процедур закупівель умисно створювали дискримінаційні умови тендерної документації та забезпечували перемогу наперед визначених суб`єктів господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », діяльність яких фактично контролюється однією особою. Інші учасники господарської діяльності були позбавлені можливості перемоги у закупівлях.

Документуванням встановлено, що посадові особи вказаних товариств спільно з невстановленими особами забезпечували пошук підприємств з ознаками фіктивності та ризиковості для оформлення безтоварних операцій і штучного формування податкового кредиту з метою подальшого виведення бюджетних коштів у тіньовий сектор економіки.

Так, під час постачання спірального бар`єру безпеки типу «Єгоза» у 20242025 роках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснювало закупівлю продукції у виробників за значно нижчими цінами, зокрема у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) по 40856585 грн. за одиницю та у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) по 3720 грн. за одиницю, тоді як Департаменту зазначена продукція реалізовувалась по 53708292 грн. за одиницю, що свідчить про завищення вартості на 3055 %.

Крім того встановлено факти підміни номенклатури товарів: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » закуповувало інші будівельні матеріали на суму 8 307 500 грн., тоді як Департаменту документально реалізовувалась «Єгоза», що свідчить про відсутність фактичного товарного покриття операцій.

Також встановлено, що у тендерній документації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » використовувало сертифікати виробника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », при цьому приховувалось фактичне придбання частини продукції у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), яке реалізовувало аналогічну продукцію за готівку за значно нижчими цінами.

Окремо задокументовано проведення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » фіктивних безтоварних операцій із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) на суму 5 500 105 грн., яке входить до транзитно-конвертаційних груп та використовується для формування штучного податкового кредиту.

Аналогічні схеми штучного завищення собівартості матеріалів шляхом документального відображення безтоварних операцій з ризиковими суб`єктами господарювання використовуються службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Зазначені обставини підтверджуються матеріалами кримінального провадження, зокрема відповідями оперативного підрозділу ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областях, аналітичними матеріалами та відомостями електронної системи публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Встановлено, що протягом 20242025 років Департаментом проведено численні закупівлі у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за предметом «спіральний бар`єр безпеки типу Єгоза» та «малопомітна перешкода» на загальну суму понад 600 млн грн, що підтверджується договорами та закупівлями з ідентифікаторами в електронній системі закупівель, зокрема: ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІНФОРМАЦІЯ_15 та іншими.

Крім того, під час досудового розслідування встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Луганській області перебувають матеріали іншого кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000015 від 10.02.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України, за фактом того, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 разом з суб`єктами господарської діяльності, діючи в умовах воєнного стану, зловживаючи своїм службовим становищем заволоділи грошовими коштами, виділеними з державного бюджету з метою здійснення закупівель товарів необхідних для потреб ЗСУ, шляхом укладення договорів на постачання за завищеними цінами.

Так, під час досудового розслідування кримінального провадження №0000015 від 10.02.2025, в результаті проведених слідчих (розшукових) дій та судової експертизи було отримано відомості, які мають суттєве значення для встановлення об`єктивної істини під проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000049 від 04.07.2025, зокрема отримано відомості щодо закупівлі дроту колючого «Єгоза» та малопомітних перешкод, які є предметом закупівлі відповідно до договорів, укладених між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Зазначені відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні за №0000049 від 04.07.2025, зокрема щодо отримання під час здійснення тимчасового доступу відомостей про механізм завищення цін та формування собівартості продукції, фактичних постачальників і виробників товарів, використання фіктивних суб`єктів господарювання, обсяг завданих державі збитків, а також причетних службових осіб.

Станом на теперішній час кримінальне провадження №0000015 від 10.02.2025 перебуває на стадії досудового розслідування, а його матеріали фактично знаходяться за місцем тимчасової дислокації ІНФОРМАЦІЯ_16 за адресою: АДРЕСА_1 .

Отримати зазначені відомості іншим способом неможливо, оскільки вони містяться виключно в матеріалах кримінального провадження за №0000015, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_16 .

Без проведення тимчасового доступу до матеріалів кримінального провадження за №0000015 від 10.02.2025, вичерпується можливість приймати рішення та вчиняти дії, через які проводиться досудове розслідування по зазначеному вище кримінальному провадженню, і тому неможливо виконати покладені на орган досудового розслідування завдання кримінального провадження, передбачені ст. 2 КПК України, в частині захисту осіб, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини та окрім того може призвести до приховування злочину.

Також слід зазначити, що відповідно до листа начальника ІНФОРМАЦІЯ_16 №833/111/18/01-2023 від 17.04.2023, у зв`язку із проведенням активних бойових дій на території області Головне управління тимчасово передислоковано до м. Дніпра, а в свою чергу органи досудового розслідування ІНФОРМАЦІЯ_16 з 18.04.2023 дислокуються та виконують свої функції, відповідно вимог діючого законодавства України, за адресою: АДРЕСА_1 .

Беручи до уваги викладене вище, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи вищевикладене, слідчий просив суд надати дозвіл групі слідчих СУ ГУНП в Луганській області на проведення тимчасового доступу до матеріалів кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудового розслідування за №0000015 від 10.02.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_16 за місцем тимчасової дислокації за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення з ними та вилученням: належним чином завірених копій документів, які містять інформацію щодо дроту колючого «Єгоза» та малопомітних перешкод, які були предметом закупівлі відповідно до договорів на постачання товарно-матеріальних цінностей оборонного призначення між ІНФОРМАЦІЯ_1 та суб`єктами господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; електронних носіїв інформації, на яких зберігаються електронні документи та які містять інформацію щодо дроту колючого «Єгоза» та малопомітних перешкод, які були предметом закупівлі відповідно до договорів на постачання товарно-матеріальних цінностей оборонного призначення між ІНФОРМАЦІЯ_1 та суб`єктами господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Слідчий в судовому засіданні підтримав клопотання з наведених в ньому підстав, просив його задовольнити.

Клопотання в силу ч. 2 ст. 163 КПК України розглянуто без виклику представника ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Розглянувши матеріали клопотання, приходжу до висновку про задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, з огляду на наступне.

За змістом ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно зі ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю ч. 5 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, а також ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання слідчого.

Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-160, 162 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУПН в Луганській області майора поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих у складі старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Луганській області майора поліції ОСОБА_3 , старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Луганській області капітана поліції ОСОБА_5 , начальника відділу СУ ГУНП в Луганській області майора поліції ОСОБА_6 , заступника начальника відділу підполковника поліції СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_7 , старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Луганській області підполковника поліції ОСОБА_8 , старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Луганській області майора поліції ОСОБА_9 та старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Луганській області капітана поліції ОСОБА_10 , на проведення тимчасового доступу до матеріалів кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудового розслідування за №0000015 від 10.02.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_16 за місцем тимчасової дислокації за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення з ними та вилученням:

- належним чином завірених копій документів, які містять інформацію щодо дроту колючого «Єгоза» та малопомітних перешкод, які були предметом закупівлі відповідно до договорів на постачання товарно-матеріальних цінностей оборонного призначення між ІНФОРМАЦІЯ_1 та суб`єктами господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- електронних носіїв інформації, на яких зберігаються електронні документи та які містять інформацію щодо дроту колючого «Єгоза» та малопомітних перешкод, які були предметом закупівлі відповідно до договорів на постачання товарно-матеріальних цінностей оборонного призначення між ІНФОРМАЦІЯ_1 та суб`єктами господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Ухвала слідчого судді діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді є остаточною і відповідно до ст. 309 Кримінального процесуального кодексу України оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1