Справа № 346/721/26
Провадження № 1-кс/346/394/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 березня 2026 р.м. Коломия Коломийський міськрайонний суд Івано - Франківської області

Слідчий суддя ОСОБА_1

з участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Коломийської окружної прокуратури у кримінальному провадженні за № 0000038 від 15.02.2026 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Перевіривши надані матеріали, -

в с т а н о в и в :

подане клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В цьому клопотанні сторона кримінального провадження просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю зняття їх копій ( в тому числі електронних) з електронних інформаційних та комп`ютерних систем, які становлять банківську таємницю, та містять інформацію: історію авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались за банківськими картами № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 в період з 20.01.2026 року по час виконання ухвали; завірених копій договорів про відкриття банківських карт № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунків та фотозображень осіб, які відкривали рахунки; чи не є банківські картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 заблоковані; якщо так, коли саме та з яких причин; про інші відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки з повними реквізитами із наданням всієї аналогічної інформації, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування; про рух коштів по банківських картках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період з 20.01.2026 року по час виконання ухвали; фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із банківськими картками № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період з 20.01.2026 року по час виконання ухвали; про перелік IP адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківських карт № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період з 20.01.2026 року по даний час; про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківських карт № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період з 20.01.2026 року по даний час; про контрагентів, із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові, день, число, рік народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, повні дані номера платіжної картки, з якої надходили кошти, номер терміналу, з якого оплачувались кошти, номера телефонів, ір-адреси, які здійснювали перерахунок коштів на банківські карти № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , за період з 20.01.2026 року по даний час, із зазначенням дати, часу операції та суми коштів; результати внутрішніх розслідувань відносно заяв потерпілих за фактом шахрайських дій із банківськими картками № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 (за наявності такої заяви, або якщо таке внутрішнє розслідування проводилось); аудіозаписи розмов власників карток, що звертались на гарячу лінію, із зазначенням тексту розмови, дату і час звернення, номери телефонів, з яких звертались.

Підставами вважати, що вказана інформація знаходиться у володінні осіб, зазначених в клопотанні, дізнавач зазначає те, що 14.02.2026 року до чергової частини Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області надійшов рапорт старшого оперуповноваженого СКП Коломийського РВП ОСОБА_4 , про те, що ним проводиться перевірка по матеріалах ЄО № 2210 від 31.01.2026 року, за зверненням ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що 20.01.2026 року вона знайшла оголошення у соціальній мережі «Телеграм», а саме акаунт ІНФОРМАЦІЯ_3 », про продаж зарядної станції «FossiBot2400». ОСОБА_5 зв`язалася та домовилася із продавцем про купівлю вказаного товару та їй надали банківський рахунок НОМЕР_3 , на який необхідно було перерахувати грошові кошти. Вона 20.01.2026 року о 12:25 год. увійшла у свій додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та із своєї банківської карти № НОМЕР_4 здійснила переказ грошових коштів у сумі 9 100 грн. на вищевказаний банківський рахунок. Однак, після здійснення переказу особа товар не надіслала, грошові кошти не повернула, зі зв`язку зникла. Таким чином, невідома особа шляхом обману, зловживаючи довірою, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 у загальній сумі 9 100 грн..

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 вказала, що 20.01.2026 року в соціальній мережі «Тік ток» вона знайшла оголошення про продаж електростанції, яке її зацікавило, вона перейшла на акаунт (назву не пам`ятає) та у шапці профілю побачила посилання, яке її перенаправило у соціальну мережу «Телеграм», а саме у канал під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». При перегляді даного телеграм-каналу вона побачила оголошення про продаж електростанції «FossiBot2400» вартістю 8 900 грн., натиснула кнопку «Замовити» та її перенаправило у телеграм-канал під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Під час переписки їй надали всі характеристики електростанції, повідомили, що товар буде їхати із-за кордону і доставка займе трохи часу, а також, що необхідно сплатити відразу за доставку 200 грн. В подальшому їй надали банківський рахунок НОМЕР_5 . Вона 20.01.2026 року о 12:25 год. увійшла у свій додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та із своєї банківської карти № НОМЕР_4 здійснила переказ грошових коштів у сумі 9 100 грн. на вищевказаний банківський рахунок, надіслала квитанцію про оплату товару та надала анкетні дані для відправки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у вищезазначений телеграм канал. Впродовж декількох днів їй писали, що на кордоні затримка товару, тому доставка буде пізніше. 29.01.2026 року вона хотіла написати продавцю, однак, переписка була видалена, тоді зрозуміла, що це шахраї. Таким чином, невідома особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 на загальну суму 9 100 грн.

19.03.2026 року на підставі ухвали слідчого судді здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », під час якого вилучено оптичний диск СD-R 700 Мb/80min, із інформацією на ньому та документи на «33» арк. В процесі огляду вилученої інформації встановлено, що на банківський рахунок НОМЕР_5 клієнта ОСОБА_6 за період з 20.01.2026 року по 10.03.2026 року: 20.01.2026 року о 12:25 год. надійшли грошові кошти від « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у сумі 9 100 грн., з описом операції «Переказ власних коштів. Оплата за замовлення ІНФОРМАЦІЯ_8 »; 20.01.2026 року о 12:33:12 год. - грошові кошти у сумі 1 066 грн. перераховано на банківську карту № НОМЕР_1 ; 20.01.2026 року о 12:33:52 год. грошові кошти у сумі 1 066 грн. перераховано на банківську карту № НОМЕР_2 .

Таким чином, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до банківських карт № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Тому дізнавач сектору дізнання вважає, що вказана інформація про рух коштів має суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, а іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, не можливо. Дізнавач розгляд клопотання просить провести без участі представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », посилаючись на ч. 3 ст.163 КПК України.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився.

Дізнавач сектору дізнання подала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі.

Тому фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося на підставі ч.4 ст.107 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Вивчивши клопотання та додані матеріали, приходжу до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані речі та документи, що містять зазначену інформацію, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому, дізнавачем доведено, що дана інформація в подальшому може бути використана як доказ по кримінальному провадженню і іншим чином її отримати неможливо. Поряд з тим, посилання дізнавача на проведення розгляду вказаного клопотання без участі представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі на ч. 3 ст. 163 КПК України не є слушним, оскільки вказана норма передбачає, що у повістці про судовий виклик, що слідчий суддя, суд надсилає особі, у володінні якої знаходяться речі і документи, зазначається про обов`язок збереження речей і документів у тому вигляді, який вони мають на момент отримання судового виклику, а не про можливість розгляду клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться такі речі та документи. Крім того, клопотання в цій частині жодним чином не обґрунтовано. Тому клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст., ст. 107,132, 159,160, 163, 164 КПК України,-

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), з можливістю зняття їх копій ( в тому числі електронних) з електронних інформаційних та комп`ютерних систем, які становлять банківську таємницю, та містять інформацію:

- історію авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались за банківськими картами № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 в період з 20.01.2026 року по дату виконання ухвали;

- завірених копій договорів про відкриття банківських карт № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунків та фотозображень осіб, які відкривали рахунки;

- чи не є банківські картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 заблоковані; якщо так, коли саме та з яких причин;

- про інші відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки з повними реквізитами із наданням всієї аналогічної інформації, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування;

- про рух коштів по банківських картках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період з 20.01.2026 року по дату виконання ухвали;

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із банківськими картками № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період з 20.01.2026 року по дату виконання ухвали;

- про перелік IP адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківських карт № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , за період з 20.01.2026 року по дату виконання ухвали;

- про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківських карт № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , за період з 20.01.2026 року по дату виконання ухвали;

- про контрагентів із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові, день, число, рік народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, повні дані номера платіжної картки, з якої надходили кошти, номер терміналу, з якого оплачувались кошти, номера телефонів, ір-адреси, які здійснювали перерахунок коштів на банківські карти № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , за період з 20.01.2026 року по дату виконання ухвали, із зазначенням дати, часу операції та суми коштів;

- результати внутрішніх розслідувань відносно заяв потерпілих за фактом шахрайських дій із банківськими картками № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 (за наявності такої заяви, або якщо таке внутрішнє розслідування проводилось);

- аудіозаписи розмов власників карток, що звертались на гарячу лінію із зазначенням тексту розмови, дату і час звернення, номери телефонів, з яких звертались.

У іншій частині клопотання відмовити.

Виконання ухвали суду доручити дізнавачам сектору дізнання Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 .

У разі невиконання даної ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначеної інформації.

Строк дії ухвали не може перевищувати 1 місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1