ХАРКІВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
__________________________________________________________________
Справа № 646/827/16-к Головуючий І інстанції: ОСОБА_1
Провадження № 11-кп/818/579/26 Суддя-доповідач: ОСОБА_2
Категорія: ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 368, ч. 5 ст. 27. ч. 3 ст. 368 КК України
УХВАЛА

Іменем України

17 березня 2026 року колегія суддів судової палати у кримінальних справах Харківського апеляційного суду у складі:

головуючого-судді ОСОБА_2 ,

суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

за участю секретаря ОСОБА_5 ,

прокурора ОСОБА_6 ,

захисника ОСОБА_7 ,

обвинувачених ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні суду м. Харкова кримінальне провадження за апеляційними скаргами обвинуваченого ОСОБА_9 та захисника обвинуваченого ОСОБА_8 адвоката ОСОБА_7 на ухвалу Київського районного суду м. Харкова від 21 листопада 2025 року про звільнення від кримінальної відповідальності ОСОБА_8 та ОСОБА_9 на підставі ст. 49 КК України,-

встановила:

Вказаною ухвалою, з урахуванням ухвали від 01.12.2025 та від 02.12.2025 про виправлення описок, клопотання обвинувачених про звільнення від кримінальної відповідальності задоволено.

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 368 КК України, на підставі ст. 49 КК України, у зв`язку з закінченням строків притягнення до кримінальної відповідальності - звільнено від кримінальної відповідальності.

Кримінальне провадження відносно ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001759 від 18.08.2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 368 КК України - закрито.

ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 КК України, на підставі ст. 49 КК України, у зв`язку з закінченням строків притягнення до кримінальної відповідальності - звільнено від кримінальної відповідальності.

Кримінальне провадження відносно ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001759 від 18.08.2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 КК України - закрито.

Скасовано запобіжні заходи у вигляді застави відносно ОСОБА_8 та ОСОБА_9 .

Також вирішені питання про повернення внесених застав за ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , а також щодо речових доказів та процесуальних витрат.

Не погоджуючись із вказаною ухвалою суду обвинувачений ОСОБА_9 подав апеляційну скаргу, в якій просить ухвалу Київського районного суду м. Харкова від 21.11.2025 про звільнення від відповідальності на підставі ст. 49 КК України та закриття кримінального провадження відносно ОСОБА_9 та ОСОБА_8 змінити через неправильне застосування кримінального закону та істотне порушення вимог кримінального процесуального закону; виключити з ухвали суду рішення про повернення управлінню СБУ грошових коштів, а саме 14 банкнот номіналом 100 доларів США, вилучених під час особистого обшуку ОСОБА_9 , 28 купюр номіналом по 100 доларів США, вилучених під час особистого обшуку ОСОБА_8 та 300 доларів США, виданих ОСОБА_10 .

Грошові кошти банкноти номіналом 100 доларів США, вилучені під час особистого обшуку ОСОБА_9 в кількості 14 шт. повернути ОСОБА_9 ; грошові кошти в сумі 300 доларів США, добровільно видані 27.09.2015 ОСОБА_10 повернути ОСОБА_10 ; грошові кошти в кількості 28 купюр, номіналом по 100 доларів США (вилучені під час особистого обшуку ОСОБА_8 ) повернути ОСОБА_8 .

Доводи апеляційної скарги мотивовані тим, що з матеріалів кримінального провадження вбачається, що Годін, діючи під контролем правоохоронних органів, отримав від правоохоронних органів та передав ОСОБА_10 110 000 грн. Таким чином, грошові кошти в сумі 4800 доларів США Годіну працівниками правоохоронних органів не видавались, СБУ не є власниками зазначених грошей, що підтверджено і листом слідчого від 29.12.2015 № 29/1-39167. Рішення про повернення можливо лише за підстав підтвердження видачі вказаних коштів.

Обвинувачений ОСОБА_9 вважав, що для визнання вказаних грошей в сумі 4800 доларів США предметом кримінального правопорушення, слід було довести всю конструкцію обвинувачення, в тому числі і безпідставне твердження сторони обвинувачення про те, що нібито грошові кошти, видані працівниками правоохоронних органів Годіну в сумі 110 000 грн, були перетворені на 4800 доларів США. Вказаного не відбулось, прокурор зазначеного протягом визначених йому законом строків не довів. Стверджувати, що вказані кошти були предметом кримінального правопорушення жодних підстав немає. Власником зазначених коштів держава в особі СБУ не є.

Також обвинувачений звертав увагу на те, що якщо виходити з тверджень самого прокурора, то вилучені грошові кошти є перетвореним майном. Так, нормами ч. 2 ст. 96-2 КК України передбачено, що у разі якщо гроші, цінності та інше майно, зазначені у частині першій цієї статті, були повністю або частково перетворені в інше майно, спеціальній конфіскації підлягає повністю або частково перетворене майно.

Однак, відповідно до ч. 3 ст. 96-2 КК України, у разі звільнення від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності спеціальна конфіскація не застосовується. Вказане підтверджено і постановою ВС від 02.09.2020 у справі № 138/82740/16-к. За змістом ст. 100 КПК України у разі закриття кримінального провадження речі, що не підлягають спеціальній конфіскації, підлягають поверненню законному володільцю, а питання про їх долю вирішується судом у відповідній ухвалі.

Отже, обвинувачений стверджував, що ухвалою суду його звільнено від кримінальної відповідальності та фактично конфісковано і неправомірно передано третій особі (державі в особі СБУ) його майно (грошові кошти), тобто без наявного судового рішення про винуватість особи застосовано кримінально-правовий захід у виді конфіскації та піддано кримінальній відповідальності.

Також, захисником обвинуваченого ОСОБА_8 адвокатом ОСОБА_7 була подана апеляційна скарга на ухвалу Київського районного суду м. Харкова від 21.11.2025, в якій останній просить частково скасувати вказану ухвалу в частині повернення грошових коштів в кількості 28 купюр номіналом по 100 доларів США до СБУ; ухвалити нове рішення, яким повернути грошові кошти в кількості 28 купюр номіналом по 100 доларів США ОСОБА_8 .

Доводи апеляційної скарги мотивовані тим, що обвинувачений ОСОБА_8 наполягав на тому, що грошові кошти, вилучені під час особистого огляду, в кількості 28 купюр номіналом по 100 доларів США, належать саме йому.

Відомості про належність вилучених коштів під час особистого обшуку ОСОБА_8 в кількості 28 купюр номіналом по 100 доларів США будь-якому органу, який нібито видавав ці кошти для проведення операції по проведенню контролю за вчиненням злочину, в матеріалах провадження відсутні.

Під час судового розслідування у суді першої інстанції, стороною захисту було подано клопотання про визнання протоколу обшуку транспортного засобу від 27.09.2015, протоколу огляду від 05.10.2015 речей, які були вилучені 27.09.2015 недопустимими доказами. Саме ці недопустимі, на погляд сторони захисту, докази включали вилучення у ОСОБА_8 28 купюр номіналом по 100 доларів США.

Суд першої інстанції, при винесенні ухвали 21.11.2025, взагалі не надав оцінки даному клопотанню сторони захисту, незважаючи на те, що вищезгадані процесуальні документи були досліджені під час судових засідань.

Заслухавши доповідь судді, пояснення обвинувачених та захисника ОСОБА_7 з приводу апеляційних скарг, які підтримали апеляційні скарги та просили їх задовольнити, думку прокурора з приводу апеляційних скарг, який заперечував проти їх задоволення, обговоривши доводи, викладені в апеляційних скаргах, та перевіривши матеріали кримінального провадження, колегія суддів приходить до наступного висновку.

Так, згідно ч. 1 ст. 404 КПК України суд апеляційної інстанції переглядає судові рішення суду першої інстанції в межах апеляційних скарг.

Відповідно до ст. 370 КПК України, судове рішення повинно бути законним, обґрунтованим і вмотивованим.

Вирішуючи питання щодо доводів апеляційних скарг щодо неправомірного, на думку апелянтів, повернення управлінню СБУ грошових коштів, а саме, 1400 доларів США, вилучених під час особистого обшуку ОСОБА_9 , 2800 доларів США, вилучених під час особистого обшуку ОСОБА_8 та 300 доларів США, виданих ОСОБА_10 , колегія суддів зазначає наступне.

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження за обвинуваченням ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 за ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 КК України, під час розслідування вищевказаного кримінального провадження було проведено ряд слідчих та розшукових дій.

Зокрема, з повідомлення Генеральної прокуратури України від 29.12.2015 № 29/1-39167 від 29.12.2015 щодо надання інформації про процесуальний статус та місцезнаходження грошових коштів, які залучались в рамках кримінального провадження № 0001759 від 18.08.2015 вбачається, що під час розслідування вищевказаного кримінального провадження, на виконання постанови прокурора в ході здійснення контролю за вчиненням злочину консультантом-експертом ГУ БКОЗ СУ України ОСОБА_11 вручено заявнику ОСОБА_12 110000 грн для передачі їх через пособника ОСОБА_10 , ОСОБА_8 .

Далі пособник ОСОБА_10 діючи заздалегідь обумовленому плану, здійснив конвертацію вказаних грошових коштів на іншу валюту долари США, з метою приховування слідів злочину.

Обмінявши 110000 грн на долари США, через пункт обміну валют, ОСОБА_10 передав частину коштів в сумі 200 доларів США ОСОБА_12 , а ніші кошти передав пособнику ОСОБА_9 , як грошові кошти для ОСОБА_8

27.09.2015 під час передачі зазначених вище грошових коштів ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та в подальшому ОСОБА_10 , були затримані.

В ході проведення першочергових слідчих дій, ОСОБА_10 добровільно видав слідства 300 доларів США, як кошти, які він отримав від ОСОБА_9 в якості подяки за допомогу в отриманні грошових коштів від ОСОБА_12 .

Крім того, заявник ОСОБА_12 в рамках здійснення контролю за вчинення злочину видав 200 доларів США, які йому передав ОСОБА_10 .

Під час особистого обшуку ОСОБА_9 , в останнього були вилучені грошові кошти в сумі 1400 доларів США, які він отримав від ОСОБА_8 , як предмет неправомірної вигоди.

Під час особистого ОСОБА_8 , в останнього були вилучені грошові кошти в сумі 2800 доларів США, як предмет неправомірної вигоди.

Всі вищевказані грошові кошти постановою слідчого були визнані як речові докази та зберігаються при матеріалах кримінального провадження № 0001759 (т. 15 а.с. 47).

Вищевказані обставини кореспондуються з наявними в матеріалах справи доказами, а саме:

- протоколом огляду та ідентифікації грошових коштів від 26.09.2015 встановлено, що грошові кошти представляють собою встановленого зразка купюри грошової одиниці України, що випущені в обіг Національним банком України гривня, номіналом 500 грн, у кількості 220 купюр з їх ідентифікацією (серіями та номери) та грошові кошти, які представляють собою встановленого зразка купюри грошової одиниці США, що випущені Національним банком України долар, номіналом 100 доларів, у кількості 5 купюр, з їх ідентифікацією (серіями та номерами) (т. 12 а.с 4-84).

- протоколом огляду особи, залученої до конфіденційного співробітництва та вручення їй спеціального технічного засобу і грошових коштів для здійснення контролю за вчиненням злочину від 26.09.2015, грошові кошти в сумі 110 00 грн та 500 доларів США були вручені ОСОБА_12 для отримання, під час здійснення контролю за вчиненням злочину у формі спеціального експерименту, доказів злочинної діяльності та повного розкриття схеми, пов`язаної з вимаганням у ОСОБА_13 через нього заступником прокурора Вовчанського району Харківської області ОСОБА_8 неправомірної вигоди у розмірі 330 000 грн. (т. 12 а.с. 85-88).

- протоколом про результати контролю за вчиненням злочину від 28.10.2015 вбачається, що для проведення негласної слідчої (розшукової) дії використовувались грошові кошти органу, який веде боротьбу з організованою злочинністю і корупцією (реєстр. № 14/2/-7196 від 21.08.2015), в національній волюті України - гривнях, в сумі 110 000 грн, банкноти номіналом 500 грн, у кількості 220 купюр (перелічені серії та номери), та грошові кошти, які представляють собою встановленого зразка купюри грошової одиниці США, що випущені в обіг Національним банком України долар, номіналом 100 доларів, у кількості 5 купюр (перелічені серії та номери). Під час проведення цієї негласної слідчої (розшукової) дії були отримані відомості, зокрема, одержання 27.09.2015 від ОСОБА_12 ОСОБА_10 та ОСОБА_14 другої частини обумовленої суми 110000 грн для ОСОБА_8 (т. 11 а.с. 145-149).

- відповіддю СБУ України від 10.09.2015 за № 14/2/2-9385, з якої встановлено, що конвертація грошових коштів, які отримуються ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 здійснюється в обмінному пункті прийому валют, який належить ТОВ «ФК Абсолют Фінанс» (), за адресою: м. Харків, вул. Червоноармійська, 7 (приміщення кафе «Coffee Life») (т. 6 а.с. 145).

- протоколом обшуку від 27.09.2015 за адресою: м. Харків, вул. Коновалова, 79А, а саме, автомобіля «Шевроле Еванда», д.н. НОМЕР_1 , в ході якого під час особистого обшуку ОСОБА_9 вилучено 1400 доларів США (т. 7а.с. 93-96).

- протоколом додаткового огляду речей та документів від 22.10.2015, в ході якого оглянуті вилучені у ОСОБА_9 під час особистого обшуку 27.09.2015 грошових коштів (т. 9 а.с. 72)

- протоколом обшуку від 27.09.2015 за адресою: м. Харків, вул. Червоноармійська, 7, в ході якого в обмінному пункті валют вилучені, в тому числі грошові кошти. (т. 7 а.с. 118-198).

- протоколом обушку від 27.09.2015 за адресою: м. Харків, вул. Коновалова, проїзна частина біля будинку № 79а, автомобіль ВАЗ-2108 білого кольору під управлінням ОСОБА_8 , в ході якого у ОСОБА_8 вилучено, в тому числі, грошові кошти долари США у кількості 28 купюр номіналом кожна 100 доларів США (т. 7 а.с. 1-6).

- протоколом додаткового огляду речей та документів від 22.10.2015, в ході якого оглянуті вилучені у ОСОБА_8 27.09.2015 грошові кошти (т. 9 а.с. 73-74).

- протоколом вилучення грошових коштів та спеціального технічного засобу від 26.09.2015, в ході якого ОСОБА_15 видав грошові кошти, які попередньо йому були вручені, згідно протоколу огляду особи, залученої до конфіденційного співробітництва та вручення їй спеціального технічного засобу і грошових коштів від 26.09.2015 для здійснення контролю за вчиненням злочину (т. 10 ас. 107-108).

Отже, з урахуванням вищевказаних матеріалів провадження, колегія суддів вважає, що грошові кошти номіналом 100 доларів США в кількості 2 шт., вилучені у ОСОБА_12 під час контролю за вчиненням злочину 26.09.2015; грошові кошти в сумі 300 доларів США, добровільно видані 27.09.2015 ОСОБА_10 , як кошти, які він отримав від ОСОБА_9 ; грошові кошти номіналом 100 доларів США в кількості 2 шт. (вилучені у ОСОБА_12 під час контролю за вчиненням злочину 29.08.2015); грошові кошти - банкноти номіналом 100 доларів США, вилучені під час особистого обшуку ОСОБА_9 , в кількості 14 шт.; грошові кошти в кількості 28 купюр, номіналом по 100 доларів США (вилучені під час особистого обшуку ОСОБА_8 ) були залучені СБУ для здійснення контролю за вчиненням злочину.

З огляду на викладене, колегія суддів констатує, що грошові кошти, що використовувалися для проведення негласної слідчої (розшукової) дії (НСРД) «контроль за вчиненням злочину», виділялися СБУ та в подальшому були перетворені та визнані речовими доказами у цьому кримінальному провадженні, а тому у разі закриття кримінального провадження на підставі ст. 49 КК України (закінчення строків давності), підлягають поверненню до державного бюджету, оскільки вони є власністю держави та виділялися для виконання державним органом конкретного завдання.

За таких обставин, доводи апеляційних скарги в цій частині підлягають частковому задоволенню, а вказані грошові кошти підлягають поверненню до державного бюджету.

Що стосується доводів апеляційної скарги ОСОБА_9 про те, що при недоведеності його винуватості, при звільненні його від кримінальної відповідальності, фактично судом застосовано наслідок притягнення до кримінальної відповідальності у виді конфіскації його коштів, то колегія суддів вважає їх безпідставними, з огляду на таке.

Ст. 284 КПК України передбачено вичерпний перелік підстав для закриття кримінального провадження. Усі підстави закриття кримінального провадження поділяються на реабілітуючі та нереабілітуючі. Реабілітуючими є ті підстави, що пов`язані з констатацією факту того, що підозрюваний/обвинувачений не вчиняв кримінального правопорушення. На противагу цьому нереабілітуючими є ті, що вирішують питання про вчинення особою кримінального правопорушення.

Однією з таких підстав для закриття кримінального провадження є звільнення особи від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності, яка регламентована ст. 49 КК України.

Звільнення від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності, не свідчить про виправдання особи, про визнання її невинуватою у вчиненні злочину. У такому випадку КК України виходить із встановлення факту вчинення особою кримінально-караного діяння, а тому вказані підстави звільнення від кримінальної відповідальності є нереабілітуючими.

Враховуючи наведене, колегія суддів вважає, що апеляційні скарги обвинуваченого ОСОБА_9 та захисника ОСОБА_7 підлягають частковому задоволенню, а ухвала Київського районного суду м. Харкова від 21.11.2025 - зміні.

Керуючись ст. 404, 405, 407, 408, 409, 419 КПК України, -

постановила:

Апеляційні скарги обвинуваченого ОСОБА_9 та захисника обвинуваченого ОСОБА_8 адвоката ОСОБА_7 задовольнити частково.

Ухвалу Київського районного суду м. Харкова від 21 листопада 2025 року в частині повернення речових доказів: - конверт, у якому згідно опису містяться: грошові кошти номіналом 100 доларів США в кількості 2 шт., грошові кошти номіналом 50 гривень в кількості 8 шт., грошові кошти номіналом 20 гривень в кількості 1 шт., вилучені у ОСОБА_12 під час контролю за вчиненням злочину 26.09.2015; - конверт, у якому згідно опису містяться: грошові кошти в сумі 300 доларів США, добровільно видані 27.09.2015 ОСОБА_10 , як кошти, які він отримав від ОСОБА_9 ; - конверт, у якому згідно опису містяться: грошові кошти номіналом 100 доларів США в кількості 2 шт. (вилучені у ОСОБА_12 під час контролю за вчиненням злочину 29.08.2015); - канцелярський файл, у якому згідно з описом містяться: квитанція № 36 про здійснення валютно-обмінної операції від 26.09.2015 о 15:34 год. по обміну 300 доларів США від імені ОСОБА_16 ; - конверт, у якому згідно опису містяться грошові кошти - банкноти номіналом 100 доларів США, вилучені під час особистого обшуку ОСОБА_9 , в кількості 14 шт.; - конверт, у якому згідно опису містяться грошові кошти в кількості 2 купюри, номіналом по 500 гривень, (вилучені під час обшуку за адресою: м. Харкові, по вул. Червоноармійській, 7); - конверт, у якому згідно опису містяться: грошові кошти в кількості 28 купюр, номіналом по 100 доларів США (вилучені під час особистого обшуку ОСОБА_8 ) до Служби безпеки України, після набрання ухвалою законної сили, - змінити.

Грошові кошти номіналом 100 доларів США в кількості 2 шт., вилучені у ОСОБА_12 під час контролю за вчиненням злочину 26.09.2015; грошові кошти в сумі 300 доларів США, добровільно видані 27.09.2015 ОСОБА_10 , як кошти, які він отримав від ОСОБА_9 ; грошові кошти номіналом 100 доларів США в кількості 2 шт. (вилучені у ОСОБА_12 під час контролю за вчиненням злочину 29.08.2015); грошові кошти - банкноти номіналом 100 доларів США, вилучені під час особистого обшуку ОСОБА_9 , в кількості 14 шт.; грошові кошти в кількості 28 купюр, номіналом по 100 доларів США (вилучені під час особистого обшуку ОСОБА_8 ) повернути до державного бюджету.

В решті ухвалу Київського районного суду м. Харкова від 21 листопада 2025 року залишити без змін.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та може бути оскаржена у касаційному порядку шляхом подання касаційної скарги безпосередньо до суду касаційної інстанції протягом трьох місяців з дня її проголошення

Головуючий

Судді: