Справа №443/325/26
Провадження №1-кс/443/21/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 березня 2026 року слідчий суддя Жидачівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД відділення поліції №1 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

Старший дізнавач СД відділення поліції №1 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітан поліції ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Жидачівського відділу Стрийської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , звернулася до суду із клопотанням, у якому просить надати дозвіл Надати дозвіл начальнику СД відділення поліції № 1 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_5 , дізнавачу СД відділення поліції № 1 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу СД відділення поліції № 1 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, по банківській карті № НОМЕР_1 за період з 08.02.2026 року по час фактичного виконання ухвали, з правом отримання (вилучення) даних документів, які знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 , а саме: інформацію щодо контактних, фінансових телефонів і номерів телефонів, які прив`язані до карти № НОМЕР_1 ; копії документів, на підставі яких був відкритий рахунок по карті № НОМЕР_1 ; інформації про зміну рахунку по карті № НОМЕР_1 , зокрема, зміну анкетних даних власника, абонентського номеру закріпленого за вказаною банківською карткою та іншої інформації із зазначенням, дати та часу. Окрім цього вказати, за допомогою якого банкомату або ж відділення банку, було проведено зміну вказаних даних їх місце розташування, та з чиєї ініціативи було здійснено зміну даних карткового рахунку; інформації щодо руху коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по рахунку по карті № НОМЕР_1 , даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаного карткового рахунку грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів); інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по карті № НОМЕР_1 , (про переказ та отримання коштів) - грошові чеки, квитанції, фіскальні чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції), призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів (включаючи години, хвилини та секунди), відомостей щодо документів (команд), на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), номерів банківських рахунків, на які перераховувались грошові кошти, номери мобільних операторів стільникового зв`язку, номери терміналів, з яких проводилися будь-які операції з коштами, адрес розташувань терміналів; інформації щодо номерів мобільного зв`язку, які прив`язані до рахунку по карті № НОМЕР_1 , за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунках; інформації щодо смс-повідомлень (дата та час), сам тексту смс-повідомлень, які направлялись на номер мобільного зв`язку за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунку та відправлялись повідомлення з даного номера мобільного зв`язку для підтвердження здійснення платіжних операцій, по рахунку; інформації щодо наявності підключення послуги про інформування (смс-повідомлення або в інший спосіб) про надходження/зняття грошових коштів; фотографії та відеозаписи щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де були здійснені операції по рахунках по карті № НОМЕР_1 . відомості щодо входу в мережу, а саме ІР адрес під час використання додатку за карточкою абонента № НОМЕР_1 ; час та дату зміни РІN коду картки № НОМЕР_1 з метою авторизації клієнта; час та дату зміни фінансового номеру телефону (абонентського номеру) клієнта банку по картці № НОМЕР_1 .

Клопотання мотивує тим, що отримання відомостей про деталі транзакції, а саме інформації, що стосується особи та належної їй банківської карти на яку були переведені грошові кошти потерпілою має істотне значення для встановлення винуватців вчиненого кримінального правопорушення (проступку), дасть змогу встановити факти зняття коштів з вказаного банківського рахунку, або безпосередньо на цей рахунок, осіб, яким такі кошти були перераховані, а в подальшому дасть змогу допитати їх щодо обставин, які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні..

Крім того, дізнавач СД відділення просить суд проводити розгляд клопотання без його участі та без участі прокурора.

Інші учасники процесу у судове засідання не з`явилися, проте належним чином повідомлялися про дату розгляду клопотання.

Відповідно до ст.107 КПК України фіксування судового процесу не здійснювалося у зв`язку з неявкою всіх учасників справи.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно приписів ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Сектором дізнання відділення поліції № 1 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000011 від 12.02.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Розслідуванням встановлено, що 11.02.2026 у відділення поліції № 1 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області з письмовою заявою звернувся ОСОБА_7 , в якій він просить прийняти міри до невідомої особи, яка 08.02.2026 шляхом обману і зловживання довірою, шахрайським способом заволоділа його грошовими коштами в сумі 25609 гривень 35 копійок, які він 08.02.2026 перерахував зі своєї банківської карти на банківську карту НОМЕР_3 . З невідомою особою по телефону не спілкувався, вів переписку в «Телеграм».

Будучи допитаний в процесуальному статусі потерпілого ОСОБА_7 , вказав, що 08 лютого 2026 року у вечірній час він звернувся до служби підтримки ІНФОРМАЦІЯ_2 через офіційні канали зв`язку з проханням скасувати обмеження щодо накопичень на банківську карту, яка була створена ним для збору коштів на потреби його друга військовослужбовця. Причиною звернення було бажання уникнути можливих порушень правил користування картою та привести її у відповідність до вимог банку. Під час спілкування представники служби підтримки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомили йому, що для продовження користування банківською картою необхідно надати звіти щодо використання зібраних коштів. На їхню вимогу він надіслав посилання на Instagram-профіль, де публікувалися відповідні звіти. Після перевірки наданої інформації служба підтримки підтвердила, що проблема усунута, та жодних обмежень по картці застосовано не буде. 08 лютого 2026 року, приблизно о 17:00, з ним зв`язалася невідома особа через месенджер Telegram. Обліковий запис був підписаний як менеджер ІНФОРМАЦІЯ_2 , а співрозмовник представився ім`ям ОСОБА_8 . Він повідомив, що по його банківській картці нібито планується введення додаткових обмежень, і для їх уникнення необхідно провести певні технічні дії. Під час спілкування в Telegram зазначена особа пояснила, що потрібно «оновити банківську карту», а саме: перерахувати кошти на інший рахунок, залишити на картці суму в розмірі 1 (однієї) гривні, після завершення «оновлення» кошти будуть автоматично повернуті протягом 1015 хвилин. Він поцікавився, з якої саме картки необхідно здійснити переказ.

Співрозмовник відповів, що потрібно зайти в застосунок ІНФОРМАЦІЯ_2 та скористатися банківською карткою. Довіряючи тому, що особа представилася менеджером банку та враховуючи те, що напередодні він дійсно спілкувався з офіційною підтримкою ІНФОРМАЦІЯ_2 , він виконав зазначені інструкції. Після цього він здійснив грошовий переказ зі своєї банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_4 на банківську картку № НОМЕР_3 , реквізити якої йому надав зазначений «менеджер». Загальна сума переказу становила 25 609 (двадцять п`ять тисяч шістсот дев`ять) гривень 35 копійок. Після здійснення переказу кошти у зазначений строк йому повернуті не були. Він ще декілька разів спілкувався, однак співрозмовник постійно відкладав повернення коштів, посилаючись на технічні причини. З часом він почав хвилюватися та неодноразово писав йому з вимогою негайно повернути кошти, пояснюючи, що найближчим часом його друг має виходити на бойове завдання та терміново потребує коштів для придбання спорядження. На ці повідомлення відповіді не було. Після цього він звернувся до офіційної служби підтримки ІНФОРМАЦІЯ_2 , де йому повідомили, що особа, яка із ним контактувала, не є працівником або представником ІНФОРМАЦІЯ_2 , а банк не використовує подібні схеми «оновлення карт» із переказом коштів на сторонні картки. Наступного дня зазначена особа заблокувала його в месенджері Telegram та видалила переписку. Однак він заздалегідь зберіг усю переписку у вигляді скріншотів. Наступного дня зазначена особа заблокувала його в месенджері Telegram та видалила переписку. Вважає, що відносно нього було вчинено шахрайські дії, внаслідок яких він зазнав матеріальної шкоди на суму 25 609 грн 35 коп.

В ході досудового розслідування оперативним працівникам УПК у Львівській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України було надано доручення з метою проведення моніторингу та встановлення власника банківської картки № НОМЕР_3 . За результатами виконання зазначеного доручення до СД відділення поліції №1 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області надійшли матеріали виконання, а саме рапорт, у якому зазначено, що з банківської картки N? НОМЕР_3 , емітованої транзакції: в "Банк південний відбулись наступні транзакції: 1) Переказ коштів 03.02.2026 року о 17:29 год. в сумі 8000 грн. на банківську картку N? НОМЕР_5 , емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; 2) Переказ коштів 08.02.2026 рому о 17-45 год. в сумі 7400 грн. на банківську картку № НОМЕР_1 , емітованої в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; 3) Переказ коштів 08.02.2026 року о 17054 год. в сумі 10200 грн. на банківську картку № НОМЕР_6 , емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; Окрім цього встановити власника банківської картки № НОМЕР_3 , ІР-адреси, акаунти та інші технічні дані, з яких здійснювалися операції по зазначених банківських картах не виявилось можливим.

Дослідивши матеріали клопотання, враховуючи, що вказані документи (інформація) можуть мати важливе доказове значення у кримінальному провадженні, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити частково, надавши дозвіл на тимчасовий доступ до вказаної вище інформації з можливістю копіювання на паперовий або електронний носії. Щодо проведення вилучення зазначеної інформації, то в цій частині слід відмовити, оскільки слідчим не наведено жодних достатніх мотивів, які вказують на необхідність та мету вилучення такої.

Крім того, в решті вимог клопотання слід відмовити, оскільки дізнавачем не встановлено реквізитів рахунків, на які здійснювалися перекази коштів, та фінансових установ, у яких такі рахунки відкриті, а також слід відмовити в наданні інформації про текст СМС-повідомлень, оскільки таке є втручанням у приватне спілкування особи та така вимога клопотання підлягає розгляду в порядку глави 21 КПК України.

Керуючись ст.ст.159, 162-165, 372, 376 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл начальнику СД відділення поліції № 1 Стрийського РУП ГУНП

у Львівській області майору поліції ОСОБА_5 , дізнавачу СД відділення поліції № 1 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу СД відділення поліції № 1 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до інформації з можливістю копіювання на паперовий або електронний носії, яка містить охоронювану законом таємницю і яка знаходиться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 , що стосується відомостей про рух коштів по банківській карті № НОМЕР_1 , за період з «00» год. «00» хв. 08 лютого 2026 року до моменту виконання ухвали, а саме:

інформацію щодо контактних, фінансових телефонів і номерів телефонів, які прив`язані до карти № НОМЕР_1 ;

- копії документів, на підставі яких було відкрито рахунок по банківській карті № НОМЕР_1 ;

- інформацію про зміну по карті № НОМЕР_1 , зокрема, зміну анкетних даних власника, абонентського номеру закріпленого за вказаною банківською карткою та іншу інформацію із зазначенням дати та часу. Окрім цього вказати, за допомогою якого банкомату або ж відділення банку, було проведено зміну вказаних даних їх місце розташування, та з чиєї ініціативи було здійснено зміну даних карткового рахунку;

- інформацію щодо руху коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_1 ;

- інформацію та документи щодо здійснення розрахунково-касових операцій по банківській карті № НОМЕР_1 (про переказ та отримання коштів);

- інформацію щодо номерів мобільного зв`язку, які прив`язані до рахунків по банківській карті № НОМЕР_1 , за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по карті;

- інформацію щодо наявності підключення послуги про інформування (смс-повідомлення або в інший спосіб) про надходження/зняття грошових коштів;

- фотографії та відеозаписи щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де були здійснені операції по рахунках по банківській карті № НОМЕР_1 ;

- відомості щодо входу в мережу, а саме ІР-адрес під час використання додатку за банківською картою № НОМЕР_1 ;

- час та дату зміни РІN-коду банківської карти № НОМЕР_1 , з метою авторизації клієнта;

- час та дату зміни фінансового номеру телефону (абонентського номеру) клієнта банку по банківській карті № НОМЕР_1 .

В решті вимог відмовити.

Строк дії ухвали два місяці, з дня її постановлення, тобто до 18.05.2026 року.

Згідно ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1