Справа № 357/3450/26
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 березня 2026 року слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000073 від 12.02.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України,-

У С Т А Н О В И В:

03.03.2026 до слідчого судді Білоцерківського міськрайонного суду Київської області надійшло клопотання слідчого СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000073 від 12.02.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України.

Обставини, встановлені в ході досудового розслідування, згідно з клопотанням:

04.01.2026 невстановлена особа відправила на телефон заявника посилання в додатку «Viber», після відкриття якого, із карткового рахунку банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », належного останньому, списано грошові кошти в сумі 5762 гривень, тим самим спричинено ОСОБА_5 збитки на вищевказану суму.

23.02.2026 року було допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив, що 04.01.2026 близько 11 години 00 хвилин, виклав оголошення в додатку ІНФОРМАЦІЯ_2 з приводу деталей до автомобіля. В 13 годині 00 хвилин, в чаті ІНФОРМАЦІЯ_2 чоловік ім`я не пам`ятає запитав стосовно деталей, яких він виклав, та повідомив, що його жінка напише йому у вайбер. Через деякий час йому прийшло повідомлення з номеру телефону НОМЕР_1 , дана особа скинула посилання, за яким йому необхідно було перейти та ввести дані картки, що він і зробив. Через 5 хвилин на його номер телефону надійшло повідомлення, що з його банківської картки списалися грошові кошти в сумі 5 762 грн. Та відразу зателефонував оператор банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та запитали про здійснену операцію, на що він відповів що списання не проводив. Йому одразу заблокували банківську картку з рахунком НОМЕР_2 (емітовану ІНФОРМАЦІЯ_3 ).

Також ОСОБА_5 долучив виписки по банківського рахунку, де було виявлено, що грошові кошти в сумі 5 762 гривні переказувались грошовим переказом PEREKAZ_P2P_IPAY_1 04.01.2026 12:28:01(дата та час проведення) 06.01.2026 (дата списання).

Сервіс ОСОБА_6 перебуває у володінні ФК ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 - фінансова установа, зареєстрована у встановленому законодавством України порядку, яка надає послуги на підставі Ліцензії НБУ(№21/788-рк від 01.05.2023 року) на переказ грошових коштів. Свідоцтво ІНФОРМАЦІЯ_5 (ФК № 342 від 02.10.2012 року) про реєстрацію фінансової установи. Доповнення до свідоцтва (ФК № 342 від 04.03.2014 року) про реєстрацію фінансової установи.

Так, в ході досудового розслідування з метою повного та об`єктивного його проведення у сторони обвинувачення виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації центрального офісу ФК ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Відомості про участь сторін при розгляді клопотання та фіксування судового процесу:

Слідчий СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась, подала заву про розгляд клопотання без її участі.

Водночас, у клопотанні про надання тимчасового доступу до документів слідчим зазначено про розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, однак всупереч вимогам ч.2 ст.163 КПК України не доведено, що існує реальна загроза зміни або знищення документів. Відтак, вказане клопотання задоволенню не підлягає.

Особа, у володінні якої знаходяться документи - представник ФК ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » належним чином повідомлявся про час і місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив.

Зважаючи на положення ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає можливим розглядати клопотання за відсутності вищезазначених осіб, оскільки їх неявка не є перешкодою для розгляду вказаного клопотання.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Правове обґрунтування рішення:

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, з огляду на таке.

Слідчим відділом Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до ЄРДР за № 0000073 від 12.02.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України.

Відповідно до ст. 8 Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13.01.2011 №2939-VI, таємна інформація - інформація, доступ до якої обмежується відповідно до частини 2 статті 6 цього Закону, розголошення якої може завдати шкоди особі, суспільству і державі. Таємною визнається інформація, яка містить державну, професійну, банківську, розвідувальну таємницю, таємницю досудового розслідування та іншу передбачену законом таємницю. Порядок доступу до таємної інформації регулюється цим Законом та спеціальними законами. Частина 2 статті 6 того ж Закону визначає, що обмеження доступу до інформації здійснюється відповідно до закону при дотриманні сукупності таких вимог: 1) виключно в інтересах національної безпеки, територіальної цілісності або громадського порядку з метою запобігання заворушенням чи кримінальним правопорушенням, для охорони здоров`я населення, для захисту репутації або прав інших людей, для запобігання розголошенню інформації, одержаної конфіденційно, або для підтримання авторитету і неупередженості правосуддя; 2) розголошення інформації може завдати істотної шкоди цим інтересам; 3) шкода від оприлюднення такої інформації переважає суспільний інтерес в її отриманні.

Згідно з п.2 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішеннями суду.

У відповідності до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Отже, документи, до яких просить надати доступ слідчий та які перебувають у володінні центрального офісу ФК ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » є інформацією, яка становить охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Потреба в отриманні доступу до зазначеної у клопотанні інформації, виникла у зв`язку з необхідністю з`ясування нових та перевірки встановлених обставин, які мають значення для кримінального провадження.

Як визначено у ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Слідчий у своєму клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що документи (інформація) знаходяться у володінні ФК ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах.

Аналіз доданих до клопотання слідчого документів свідчить, що є достатньо даних, які свідчать про те, що було вчинене кримінальне правопорушення. Слідчим доведено, що документи, які є предметом цього клопотання, можуть бути використані в якості доказів та мають суттєве значення для встановлення обставин події кримінального провадження, оскільки можуть підтвердити або спростувати такі обставини, що неможливо довести іншим способом. Також слідчим обґрунтовано необхідність вилучення копій документів, а тому клопотання підлягає частковому задоволенню з можливістю вилучення копій паперових документів та запису фото-, відеоматеріалів на оптичні носії.

Водночас, у своєму клопотанні слідчий просить зобов`язати посадових осіб ФК ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надати дозвіл на вилучення вищезазначеного, шляхом виготовлення відповідних копій паперових документів, копіювання та запису фото-, відеоматеріалів на оптичні носії в найближчому до місця досудового розслідування, однак у клопотанні слідчий посилається на те, що запитувані документи (інформація) знаходяться у володінні центрального офісу ФК ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 . Ані клопотання, ані додані до нього документи не містять відомостей щодо наявності у ФК ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » філіалів, відокремлених підрозділів, відділень тощо та місце їх розташування (юридичні чи фактичні адреси), а також відомостей щодо володіння запитуваними документами (інформацією), а тому в цій частині клопотання задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.160,162 163, 164, 165 КПК України та ст.62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000073 від 12.02.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України - задовольнити частково.

Розкрити банківську таємницю та надати тимчасовий доступ групі слідчих у кримінальному провадженні: слідчому СВ Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому ВРЗЗС СВ Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_7 , до документів, які перебувають у володінні ФК ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

?інформації, щодо перерахунку грошових коштів з банківського рахунку, емітованого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , а саме до реєстрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (із зазначенням реквізитів контрагентів та розшифруванням призначення платежу на електронному носії та в паперовому вигляді) за період з 04.01.2026 по 06.01.2026;

?інформації про перелік ІР-адрес та абонентських номерів мобільних телефонів, з використанням яких проводилися перерахунки, а також наявної інформації стосовно операцій з використанням банківської карти, емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 за період з 04.01.2026 по 06.01.2026.

з можливістю вилучення копій паперових документів, копіювання та запису фото-, відеоматеріалів на оптичні носії.

У задоволенні решти вимог клопотання - відмовити.

Ухвала слідчого судді є обов`язкова для виконання ФК ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її винесення, тобто до 09.04.2026 включно.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1