Справа №203/6706/25
Провадження №1-кс/0203/2240/2026
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 березня 2026 року Центральний районний суд міста Дніпра у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ДРУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0001685,

у с т а н о в и в:

1. 17 березня 2026 року слідча за погодженням з прокурором звернулася до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0001685. Заявлене клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні СВ ДРУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження, відкрите за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України, за фактом заволодіння невідомими особами шахрайським шляхом грошовими коштами ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 . У клопотанні слідча просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

2. Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя дійшов висновку про те, що заявлене клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

3. Відповідно до статей 131, 162 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК) заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

4. Згідно зі статтею 159 КПК тимчасовий доступ до речей і документів, полягає у наданні слідчому особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Надання тимчасового доступу до речей і документів під час досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді за клопотанням слідчого, погодженого з прокурором.

5. За правилами, встановленими частиною 5 статті 163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе достатньо підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Пунктом 8 статті 162 КПК встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, зокрема належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

7. За приписами частини 6 статті 163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 статті 163 КПК, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

8. Органом досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи шахрайським шляхом під приводом купівлі-продажу товару із застосуванням посилання для ІНФОРМАЦІЯ_2 -доставки заволоділи грошовими коштами ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , чим заподіяли матеріальну шкоду.

9. За вказаними вище обставинами 14.06.2025 відкрите кримінальне провадження №0001685 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України.

10. Під час досудового розслідування було встановлено банківські картки, які використовувались у шахрайській схемі як такі, на які в подальшому були переведені грошові кошти потерпілих, а саме: №№348248, НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 .

11. Ураховуючи викладене, зважаючи на наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення мети заявленого клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне його задовольнити.

12. Керуючись статтями 94, 110, 131, 159, 162 166, 369 372 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в :

Надати слідчим СВ Дніпровського РУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_13 ; АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ) (з можливістю отримання (вилучення) інформації на паперовому або цифровому носіях), а саме до:

-інформації відносно усіх банківських рахунків та карток, які відкриті/зареєстровані на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_14 ), за період від 24 квітня 2025 року по 25 квітня 2025 року включно, підстав для видачі карток, фото під час отримання карток (при наявності), інформації про рух коштів картці/рахунку, руху коштів по усім іншим рахункам відкритим на її ім`я, із зазначенням усіх транзакцій з розшифруванням повних відомостей щодо джерел, з яких здійснювалось надходження грошових коштів на картку/рахунок, усіх відомостей про картки та рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця фактичного зняття готівки з наданням інформації щодо пристроїв та ІР-адреси, які були використані для входу у додатки Інтернет-банкінґу, фінансових номерів телефонів, дат їх прив`язки та змінення;

-інформації відносно усіх банківських рахунків та карток, які відкриті/зареєстровані на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП НОМЕР_15 ), за період від 21 квітня 2025 року по 22 квітня 2025 року включно, підстав для видачі карток, фото під час отримання карток (при наявності), інформації про рух коштів картці/рахунку, руху коштів по усім іншим рахункам відкритим на її ім`я, із зазначенням усіх транзакцій з розшифруванням повних відомостей щодо джерел, з яких здійснювалось надходження грошових коштів на картку/рахунок, усіх відомостей про картки та рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця фактичного зняття готівки з наданням інформації щодо пристроїв та ІР-адреси, які були використані для входу у додатки Інтернет-банкінґу, фінансових номерів телефонів, дат їх прив`язки та змінення;

-інформації відносно усіх банківських рахунків та карток, які відкриті/зареєстровані на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП НОМЕР_16 ), за період від 2 травня 2025 року по 3 травня 2025 року включно, підстав для видачі карток, фото під час отримання карток (при наявності), інформації про рух коштів картці/рахунку, руху коштів по усім іншим рахункам відкритим на її ім`я, із зазначенням усіх транзакцій з розшифруванням повних відомостей щодо джерел, з яких здійснювалось надходження грошових коштів на картку/рахунок, усіх відомостей про картки та рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця фактичного зняття готівки з наданням інформації щодо пристроїв та ІР-адреси, які були використані для входу у додатки Інтернет-банкінґу, фінансових номерів телефонів, дат їх прив`язки та змінення.

Роз`яснити, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає виконанню протягом шістдесяти днів.

Ухвала є остаточною й оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1