СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/1732/26
ун. № 759/5032/26
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 березня 2026 року м. Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київські області ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000845 від 03.10.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч. 1,2 ст. 307 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київські області ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000845 від 03.10.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч. 1,2 ст. 307 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивовано тим, що Відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 000845 від 03.10.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч. 1,2 ст. 307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території Київської області, особи здійснюють виготовлення, збут наркотичних засобів та психотропних речовин.

До вказаного кримінального провадження, причетні наступні особи:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який використовує абонентський номер мобільного зв`язку НОМЕР_1 ;

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який використовує абонентський номер мобільного зв`язку НОМЕР_2 та НОМЕР_3 ;

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який використовує абонентський номер мобільного зв`язку НОМЕР_4 ;

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який використовує абонентський номер мобільного зв`язку НОМЕР_5 ;

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 . який використовує абонентський номер мобільного зв`язку НОМЕР_6 .

17.02.2026 року ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2 ст. 307 КК України.

18.02.2026 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Оперативним шляхом з`ясовано, що останні в кримінальному провадженні отримують грошові кошти від незаконного розповсюдження наркотичних засобів та психотропних речовин за допомогою власних банківських рахунків, а також рахунків інших осіб. В подальшому, оперативним шляхом було встановлено, що фігуранти користуються послугами АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

З метою відстеження шляхів надходження грошових коштів, а також їх подальшого перерозподілу, існує необхідність у отриманні тимчасового доступу до банківських рахунків наступних громадян:

ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_7 , має особовий рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з номером банківської картки: НОМЕР_8 , а також в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » з номером банківської картки: НОМЕР_9 ;

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_10 , має особистий рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з номером банківської картки: НОМЕР_11 ;

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_12 , має особистий рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » з номером банківської картки: НОМЕР_13 ;

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_14 , має особистий рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Тимчасовий доступ до речей і документів, які зазначені у клопотанні, їх вилучення не тягне негативних наслідків, передбачених п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, оскільки орган досудового розслідування звертається із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_15 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять охоронювану законом таємницю стосовно вищевказаних рахунків, відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_15 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , за період з 03.10.2025 року по день винесення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та вилучити їх з метою проведення аналізу руху грошових коштів вказаних рахунків, та у подальшому, з метою встановлення подальшого руху коштів, які отриманні злочинним шляхом, а також інші відомості про обставини вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального судочинства.

Зазначені документи перебувають у володінні службових та посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_15 , будуть використані під час досудового розслідування як доказ у кримінальному провадженні, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву, відповідно до якої просив розглядати клопотання за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі, просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Слідчий суддя вважає, що з метою повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, необхідно надати дозвіл на отримання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки слідчим доведено можливість використання, як доказів речей які будуть вилучені та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. 131, 132, 160-166, 245, 309, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 та іншим слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000845 від 03.10.2025, на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні:

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_15 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , що становлять банківську таємницю, які містять відомості по банківській карті НОМЕР_8 ;

роздруківок руху грошових коштів по вказаній банківській карті із зазначенням сум, дати, часу, способу та осіб, якими здійснювалося поповнення рахунків у період часу з 03.10.2025 по день винесення ухвали;

відомостей про контрагентів від яких здійснювалося перерахування грошових коштів на вказану банківську карту у період часу з 03.10.2025 по день винесення ухвали;

копій в паперовому або електронному вигляді фото та відео осіб з камер зовнішнього відеоспостереження банкоматів та терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_15 , які з моменту відкриття банківського рахунку по день винесення ухвали за допомогою вказаної банківської карти знімали та зараховували грошові кошти;

сум, дати, часу переведення грошових коштів на інший рахунок із зазначенням призначення платежу у період часу з моменту відкриття банківської карти по день винесення ухвали;

суми, дати, час, місця зняття (отримання) грошових коштів у період з 03.10.2025 по день винесення ухвали, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_15 .

Строк дії ухвали два місяці, тобто - до 03.05.2026 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1