Справа № 671/1117/23
Провадження № 1-кс/671/171/2026
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 березня 2026 року м. Волочиськ

Слідчий суддя Волочиського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000155 від 17 квітня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

- про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

Слідчий СВ відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області звернувся з клопотанням до слідчого судді, що погоджене прокурором Волочиської окружної прокуратури, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На обґрунтування клопотання зазначено, що 17.04.2023 до ВП №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла письмова заява ОСОБА_4 про те, що 15.04.2023, в період часу із 13 години 54 хвилин по 16 годину 50 хвилин, невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, використовуючи фішинговий додаток, ззовні схожий на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_1 », посилання на який було надіслано на мобільний телефон № НОМЕР_1 (Viber), під приводом здійснення купівлі товару, шляхом обману заволоділа грошовими коштами в сумі 49 500 грн., які було знято з карткового рахунку потерпілого, після введення ним на сайті реквізитів банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 та особистих даних із банківських рахунків, внаслідок чого завдано матеріальної шкоди на вказану суму.

За даним фактом 17.04.2023 СВ відділу поліції №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000155 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, та кваліфіковано, як заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), з використанням електронно-обчислювальної техніки.

ОСОБА_4 вказав, що 15.04.2023 на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розмістив оголошення, щодо продажу дитячого взуття.

15.04.2023 близько 13.54 год. на його мобільний телефон № НОМЕР_1 на месенджер «Viber» надійшло повідомлення від невідомої особи з мобільного номера телефону № НОМЕР_3 (яка підписана ОСОБА_5 ) про те чи ще актуальне оголошення щодо продажі дитячого взуття, після переписки із невідомою особою, остання запропонувала оформити « ІНФОРМАЦІЯ_1 » доставку, на що він погодився.

Далі невідома особа (невстановленої статі) скинула йому посилання ІНФОРМАЦІЯ_3 де він перейшов по вказаному посиланні та ввів всі свої реквізити банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_2 «Classic» № НОМЕР_2 , в подальшому йому повідомили, що має надійти СМС-повідомлення (має пройти верифікацію), де буде зазначено код для подальшого підтвердження, через декілька хвилин надійшов код, який він ввів за вказаним посиланням, близько 16.50- 17.00 год. 15.04.2023 в результаті чого було списано із вище зазначеної карти грошові кошти в сумі 49 500 грн., (як він в подальшому дізнався списання коштів відбулося двома транзакціями). Після чого він одразу зателефонував на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_2 , де йому було повідомлено, що дійсно списано кредитні кошти із його кредитної карти. Отримавши виписку із банку про рух коштів, де не зазначено, що 15.04.2023 було списано кошти 49 500 грн., та будь яка інформація про рух коштів відсутня, однак було отримано квитанції із ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що 15.04.2023 із його кредитної карти № НОМЕР_2 списано кошти (транзакція Way4) в сумі 25 255 грн. на карту № НОМЕР_4 ІНФОРМАЦІЯ_4 , а також 15.04.2023 відбулася друга транзакція Way4 в сумі 24 245 грн. на карту № НОМЕР_4 ІНФОРМАЦІЯ_4 .

03.06.2024 здійснено виїмку у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », руху коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_4 та проведено огляд та встановлено, що грошові кошти із банківської картки № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_4 були перераховані на банківську картку № НОМЕР_5 в сумі 49 500 гривень, тобто переказ грошових коштів із банківської картки ОСОБА_4 був здійснений на банківські рахунки JSC « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

В ході проведення досудового розслідування необхідно отримати дані про особу, яка отримала переведені грошові кошти та в подальшому вивела їх в готівку.

На даний час встановити особу, яка вчинила вище вказане кримінальне правопорушення (злочин), не представилося можливим.

Станом на теперішній час у даному кримінальному проваджені існує необхідність встановити особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення шляхом отримання відомостей, якими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_7 , тел. НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ).

Отримані відомості можуть бути використані як доказ обставин скоєного та як доказ причетності винної особи до вчиненого кримінального правопорушення та вирішення питання щодо підслідності.

Враховуючи вищевикладене, та те, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_7 , тел.НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ), необхідна для встановлення особи, яка скоїла вказане кримінальне правопорушення, у зв`язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: інформацію щодо, руху коштів 15.04.2023 по банківській картці № НОМЕР_5 в сумі 49 500 гривень., відомостей про те, куди саме були переказані грошові кошти чи зняті грошові кошти (вразі зняття коштів прошу надати відео з банкомату де знімалися вказані кошти); IP адресу, з якої здійснювалися такі операції і місце переказу грошових коштів, а саме регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (з вказанням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу на електронному носії та паперовому вигляді), інформації про перелік ІР адрес та абонентських номерів мобільних телефонів з використанням яких проводились перерахунки, а також іншої наявної інформації стосовно операцій з використанням вказаної вище банківської картки за період часу з 00 год. 00 хв. 14.04.2023 по 23 год. 00 хв. 17.04.2023.

Слідчий СВ відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області в судове засідання не з`явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі положень ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглянуто без участі осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Слідчий суддя встановив, що 17.04.2023 до ВП №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла письмова заява ОСОБА_4 про те, що 15.04.2023, в період часу із 13 години 54 хвилин по 16 годину 50 хвилин, невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, використовуючи фішинговий додаток, ззовні схожий на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_1 », посилання на який було надіслано на мобільний телефон № НОМЕР_1 (Viber), під приводом здійснення купівлі товару, шляхом обману заволоділа грошовими коштами в сумі 49 500 грн., які було знято з карткового рахунку потерпілого, після введення ним на сайті реквізитів банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 та особистих даних із банківських рахунків, внаслідок чого завдано матеріальної шкоди на вказану суму.

За даним фактом 17.04.2023 СВ відділу поліції №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000155 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, та кваліфіковано, як заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), з використанням електронно-обчислювальної техніки.

ОСОБА_4 вказав, що 15.04.2023 на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розмістив оголошення, щодо продажу дитячого взуття.

15.04.2023 близько 13.54 год. на його мобільний телефон № НОМЕР_1 на месенджер «Viber» надійшло повідомлення від невідомої особи з мобільного номера телефону № НОМЕР_3 (яка підписана ОСОБА_5 ) про те чи ще актуальне оголошення щодо продажі дитячого взуття, після переписки із невідомою особою, остання запропонувала оформити « ІНФОРМАЦІЯ_1 » доставку, на що він погодився.

Далі невідома особа (невстановленої статі) скинула йому посилання ІНФОРМАЦІЯ_3 де він перейшов по вказаному посиланні та ввів всі свої реквізити банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_2 «Classic» № НОМЕР_2 , в подальшому йому повідомили, що має надійти СМС-повідомлення (має пройти верифікацію), де буде зазначено код для подальшого підтвердження, через декілька хвилин надійшов код, який він ввів за вказаним посиланням, близько 16.50- 17.00 год. 15.04.2023 в результаті чого було списано із вище зазначеної карти грошові кошти в сумі 49 500 грн., (як він в подальшому дізнався списання коштів відбулося двома транзакціями). Після чого він одразу зателефонував на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_2 , де йому було повідомлено, що дійсно списано кредитні кошти із його кредитної карти. Отримавши виписку із банку про рух коштів, де не зазначено, що 15.04.2023 було списано кошти 49 500 грн., та будь яка інформація про рух коштів відсутня, однак було отримано квитанції із ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що 15.04.2023 із його кредитної карти № НОМЕР_2 списано кошти (транзакція Way4) в сумі 25 255 грн. на карту № НОМЕР_4 ІНФОРМАЦІЯ_4 , а також 15.04.2023 відбулася друга транзакція Way4 в сумі 24 245 грн. на карту № НОМЕР_4 ІНФОРМАЦІЯ_4 .

03.06.2024 здійснено виїмку у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », руху коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_4 та проведено огляд та встановлено, що грошові кошти із банківської картки № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_4 були перераховані на банківську картку № НОМЕР_5 в сумі 49 500 гривень, тобто переказ грошових коштів із банківської картки ОСОБА_4 був здійснений на банківські рахунки JSC « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

В ході проведення досудового розслідування необхідно отримати дані про особу, яка отримала переведені грошові кошти та в подальшому вивела їх в готівку.

На даний час встановити особу, яка вчинила вище вказане кримінальне правопорушення (злочин), не представилося можливим.

Станом на теперішній час у даному кримінальному проваджені існує необхідність встановити особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення шляхом отримання відомостей, якими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_7 , тел. НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ).

Отримані відомості можуть бути використані як доказ обставин скоєного та як доказ причетності винної особи до вчиненого кримінального правопорушення та вирішення питання щодо підслідності.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 7 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що документи, зазначені у клопотанні, можуть перебувати у володінні установи банку, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також причетних до вчинення кримінального правопорушення осіб, можуть бути використані в якості доказів у кримінальному провадженні, іншими способами довести зазначені обставини неможливо, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 110, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання слідчого СВ ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ ВП №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , заступнику начальника ВП начальнику СВ ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 дозвіл на розкриття відомостей, які можуть становити банківську таємницю, а саме тимчасовий доступ до документів з можливістю отримання їх копій, якими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_7 , тел. НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ), а саме:

- завірених копій договорів про відкриття банківських рахунків за карткою № НОМЕР_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунків та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформацію про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_5 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 00 год. 00 хв. 14.04.2023 по 23 год. 00 хв. 17.04.2023;

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку № НОМЕР_5 , які відкрито у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за період часу з 00 год. 00 хв. 14.04.2023 по 23 год. 00 хв. 17.04.2023;

- інформацію про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської картки № НОМЕР_5 , за період часу з 00 год. 00 хв. 14.04.2023 по 23 год. 00 хв. 17.04.2023;

- інформацію про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківської картки № НОМЕР_5 , за період часу з 00 год. 00 хв. 14.04.2023 по 23 год. 00 хв. 17.04.2023.

У разі наявності технічної можливості, надати слідчим слідчого відділення доступ до зазначеної інформації та документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій, в тому числі електронних, у одному із відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованих у Львівській області.

Попередити посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали становить два місяці з моменту її проголошення.

Ухвалу слідчого судді не може бути оскаржено, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1