Справа № 686/1445/26
Провадження № 1-кс/686/2226/26
23 лютого 2026 року м. Хмельницький
23.02.2026 року старший слідчий відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку, НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зареєстрований в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2025 по 01.01.2026.
Підставою для формування земельної ділянки стала технічна документація із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) виготовлена ПП « ОСОБА_6 », сертифікований інженер-землевпорядник ОСОБА_7 , на замовлення ОСОБА_5 , підставою для розроблення став Державний акт на право приватної власності на землю серії ХМ000344 від 3 квітня 2002 року щодо площі 4,25 га, зареєстрований в Книзі записів державних актів на право приватної власності на землю за №183, підставою для видачі є рішення сесії ІНФОРМАЦІЯ_3 №6 від 4 лютого 2002 року.
Приватним нотаріусом Хмельницького міського нотаріального округу ОСОБА_8 , 31.10.2025 зареєстровано права власності на вказану земельну ділянку за ОСОБА_5 на підставі підписаної нею заяви про держану реєстрацію прав (відомості до реєстру речових прав на нерухоме майно внесені 04.11.2025).
Підставою для формування земельної ділянки стала технічна документація із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) виготовлена ПП « ОСОБА_6 », сертифікований інженер-землевпорядник ОСОБА_7 , на замовлення ОСОБА_5 , підставою для розроблення став Державний акт на право приватної власності на землю серії ХМ000344 від 3 квітня 2002 року щодо площі 4,25 га, зареєстрований в Книзі записів державних актів на право приватної власності на землю за №183, підставою для видачі є рішення сесії ІНФОРМАЦІЯ_3 №6 від 4 лютого 2002 року.
Приватним нотаріусом ОСОБА_8 , 03.11.2025 зареєстровано право власності на вказану земельну ділянку за ОСОБА_10 (без попередньої реєстрації права власності на земельну ділянку за власником ОСОБА_9 , у відповідності до вимог чинного законодавства) на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки №2298 від 03.11.2025 укладеного з ОСОБА_5 .
Підставою для формування земельної ділянки стала технічна документація із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) виготовлена ПП « ОСОБА_6 », сертифікований інженер-землевпорядник ОСОБА_7 , на замовлення ОСОБА_5 , підставою для розроблення став Державний акт на право приватної власності на землю серії ХМ000344 від 3 квітня 2002 року щодо площі 4,25 га, зареєстрований в Книзі записів державних актів на право приватної власності на землю за №183, підставою для видачі є рішення сесії ІНФОРМАЦІЯ_3 №6 від 4 лютого 2002 року.
Приватним нотаріусом ОСОБА_8 , 21.10.2025 зареєстровано право власності на вказану земельну ділянку за ОСОБА_10 (без попередньої реєстрації права власності на земельну ділянку за власником ОСОБА_9 , у відповідності до вимог чинного законодавства) на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 21.10.2025 укладеного з ОСОБА_5 .
Разом з тим, згідно відповіді отриманої на запит прокурора з ІНФОРМАЦІЯ_5 , відомості про реєстрацію та відповідно копія Державного акту на право приватної власності на землю серії ХМ000344 від 3 квітня 2002 року щодо площі 4,25 га, зареєстрований в Книзі записів державних актів на право приватної власності на землю за №183 у них відсутня.
Також, згідно отриманої з ІНФОРМАЦІЯ_6 на запит прокурора, копії рішення ІНФОРМАЦІЯ_3 №6 від 4 лютого 2002 року, встановлено, що питання виділення земельної ділянки ОСОБА_5 не розглядалось та предметом голосування не було.
Окрім цього, згідно договорів купівлі - продажу земельної ділянки від 04.12.2025, 03.11.2025, 21.10.2025 укладених між ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 встановлено, що відповідно до п.2.1. кожного договору продаж здійснювався шляхом безготівкового перерахунку грошових коштів з рахунку ОСОБА_10 на рахунок ОСОБА_5 - НОМЕР_1 зареєстрований в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
З метою перевірки інформації, в частині перерахування грошових коштів на рахунок ОСОБА_5 , а також для перевірки хто саме в подальшому розпоряджався грошовими коштами після їх отримання, у слідства виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу з можливістю вилучення відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку, а саме: НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зареєстрований в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2025 по 01.01.2026, із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів по вказаному рахунку у вищезазначений період.
Слідчий в судове засідання не з`явився, проте у клопотанні слідчого міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі, в якому він підтримує подане клопотання та просить його задовольнити. Також слідчий просить проводити розгляд клопотання без виклику представників у володінні яких перебувають документи.
Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Надати заступнику начальника відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_14 , слідчим відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , старшим слідчим відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_19 та ОСОБА_20 , старшому слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_21 , слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_22 , заступнику начальника ВнП - начальник СВ ВнП №5 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_23 , дозвіл здійснити тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку, НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зареєстрований в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2025 по 01.01.2026, а саме до:
-завірених копій договорів про відкриття банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;
-інформації про рух коштів по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу 01.01.2025 по 01.01.2026;
-фото - та відео - зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, який відкрито у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), за період часу з 01.01.2025 по 01.01.2026;
-інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського (карткового) рахунку НОМЕР_1 за період часу з 01.01.2025 по 01.01.2026;
-інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 за період часу з 01.01.2025 по 01.01.2026.
Зазначена інформація перебуває у володінні в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю отримання даної інформації в Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », розташованій за адресою АДРЕСА_2 .
Ухвала діє по 20 квітня 2026 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1