Справа № 544/851/26
пров. № 1-кс/544/130/2026
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 квітня 2026 року м. Пирятин

Слідча суддя Пирятинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши в приміщенні Пирятинського районного суду клопотання старшого дізнавача СД ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000043 від 02.03.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И Л А:

Старший дізнавач СД ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання старший дізнавач обґрунтовує тим, що 02.03.2026 до ВП № 1 Лубенського РВП надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 21.02.2026 близько 19год 23хв вона перерахувала грошові кошти в сумі 8000,00 гривень зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , за попередньою домовленістю через переписку за товар, а саме за квіти по оголошенню на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та на даний момент товар не отримала.

За вказаним фактом, в порядку ст. 214 КПК України, було внесено відомості до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що потерпіла ОСОБА_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на її ім`я відкритий банківський картковий рахунок, номер рахунку НОМЕР_3 , номер картки НОМЕР_1 . Її номер мобільного телефону НОМЕР_4 , зареєстрований як фінансовий номер по даному банківському рахунку. У мобільному телефоні ОСОБА_5 встановлено додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яким вона активно користується. 21.02.2026, гортаючи сторінку «Інстаграм», ОСОБА_5 знайшла оголошення про продаж квітів, а саме тюльпанів за оптовою ціною 8000грн. Її зацікавило дане оголошення і вона вирішила придбати даний товар. ОСОБА_5 написала повідомлення в особисті повідомлення в «Інстаграм» та їй відповіли, що можна зробити замовлення, при цьому скинули додатковий прайс-лист. ОСОБА_5 все влаштувало, тож вона вирішила зробити замовлення. Оформивши замовлення через переписку їй було повідомлено, що потрібно оплатити всю суму замовлення, оскільки у них діє тільки таке правило, при цьому ОСОБА_5 було скинуто номер рахунку банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_6 ( НОМЕР_5 ) призначення платежу "оплата за квіти". Товар ОСОБА_5 повинен був прийти 04.03.2026 у відділення ІНФОРМАЦІЯ_7 м. Пирятин. 21.02.2026 о 19год 23хв ОСОБА_5 через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 » переказала на зазначений рахунок гроші в сумі 8000 грн. Після чого чекала на посилку. 27.02.2026 ОСОБА_5 знову гортала «Інстаграм» та на сторінці « ІНФОРМАЦІЯ_8 » вона побачила допис про те, що там, де замовила квіти - це шахраї. Після чого ОСОБА_5 почала перевіряти детально цю інформацію, а саме вона перейшла за посиланням на їх сторінці там, де зазначено місце розташування їх складу, та виявила, що його там немає. Після чого ОСОБА_5 написала з питанням чи дійсно склад за вказаною на сторінці адресою, на що вона отримала відповідь: « ОСОБА_7 » після чого видалили повідомлення з наданими ними реквізитами для оплати та заблокували ОСОБА_5 . Таким чином вона не може зайти на сторінку. Після чого ОСОБА_5 переконалась, що це дійсно шахраї. Далі ОСОБА_5 зателефонувала до банку « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та до банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомила про даний факт.

Таким чином, з метою встановлення подальшого руху коштів та отримувача грошових коштів, якими заволоділи шахрайським шляхом, необхідно отримати відомості про повний рух коштів з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_2 , в період часу з 21.02.2026 по дату винесення ухвали, відомості про особу, на яку відкрито банківську картку, фото (відео) записи з банкоматів, у разі зняття грошових коштів, місця їх зняття, ІР-адрес, що використовувалися під час входу до онлайн банкінгу.

Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, являється банківською таємницею та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

Дізнавач в судове засідання не з`явилася, просила клопотання розглядати без її участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого, у судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив. Неприбуття вказаної особи не є перешкодою для розгляду даного клопотання відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідча суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відомості, про тимчасовий доступ до яких заявив дізнавач, відповідно до п. 5 ч. 1 ст.162 КПК України, можуть містити охоронювану законом таємницю.

Слідча суддя, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки вказана інформація може сприяти проведенню слідчих (розшукових) дій, а іншим способом неможливо отримати необхідну інформацію.

При цьому слідча суддя вважає, що тимчасовий доступ повинен бути здійснений шляхом надання права тимчасового доступу до речей і документів та зобов`язання ІНФОРМАЦІЯ_10 » надати тимчасовий доступ до речей і документів.

Керуючись ст. ст. 163-165, 309 КПК України, слідча суддя

У Х В А Л И Л А:

клопотання старшого дізнавача СД ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000043 від 02.03.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Дозволити групі дізнавачів а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) з можливістю вилучення документів (інформації) у роздрукованому вигляді та/або на електронному носії інформації, а саме:

- про особу чи осіб, на яку зареєстровано банківський рахунок НОМЕР_2 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (заяву про відкриття карткових рахунків, паспорт громадянина України, довідку про присвоєння ідентифікаційного коду, фотознімки особи, яка отримувала грошові кошти, документи які заповнювалися особою при відкритті карткових рахунків);

- про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням реквізитів контрагентів (контактну інформацію про особу, її телефон, місце реєстрації, номер карткових рахунків, з яких відбувалися перерахування коштів) та розшифровками призначення платежу, за період часу із 21.02.2026 по 14.04.2026;

- про час та місце зняття грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_2 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 21.02.2026 по 14.04.2026.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) надати групі дізнавачів, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до речей і документів, з правом їх вилучення, які можуть містити банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме до інформації про:

- про особу чи осіб, на яку зареєстровано банківський рахунок НОМЕР_2 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (заяву про відкриття карткових рахунків, паспорт громадянина України, довідку про присвоєння ідентифікаційного коду, фотознімки особи, яка отримувала грошові кошти, документи які заповнювалися особою при відкритті карткових рахунків);

- про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 , відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням реквізитів контрагентів (контактну інформацію про особу, її телефон, місце реєстрації, номер карткових рахунків, з яких відбувалися перерахування коштів) та розшифровками призначення платежу, за період часу із 21.02.2026 по 14.04.2026;

- про час та місце зняття грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_2 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 21.02.2026 по 14.04.2026.

Строк дії ухвали два місяці, тобто до 14 червня 2026 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1