Справа№639/2236/26
Провадження №1-кс/639/430/26
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 березня 2026 року м. Харків

Слідчий суддя Новобаварського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 , за участю: секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкова старшого дізнавача СД ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

До Новобаварського районного суду міста Харкова надійшло клопотання старшого дізнавача СД ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №0000039 від 14.02.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що до ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка просить вжити заходи до невстановленої особи, яка 16.01.2026 під виглядом продавця автомобіля користуючись мобільним телефоном з номером телефону НОМЕР_1 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами, у загальній сумі 99 800 гривень, які були перераховані на банківські картки ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_2 у сумі 20000 гривень, на банківську картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_3 у сумі 37 800 гривень, на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_4 у сумі 25000 гривень.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на теперішній час перебуває у Нідерландах, так, ОСОБА_5 збирала кошти на придбання автомобіля для військових та в подальшому найшла оголошення про продаж автомобіля, списавшись з продавцем остання перерахувала грошові кошти у загальній сумі 99 800 гривень, які були перераховані на банківські картки ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_2 у сумі 20000 гривень, на банківську картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_3 у сумі 37 800 гривень, на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_4 у сумі 25000 гривень.

Так, в ході досудового розслідування у порядку ст. 40-1 КПК України, було надано доручення оперативному підрозділу УПК в Харківській області ДКП НПУ з метою встановлення руху грошових коштів по банківських картках ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_2 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_3 ; ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_4 .

Згідно рапорту старшого інспектору 6-го відділу УПК в Харківській області ДКП НП України капітана поліції ОСОБА_6 встановлено, встановлено рух грошових коштів по картці ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 , що 16.01.2026 о 14:24:32 у сумі 10282 грн. на картку № НОМЕР_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ); 16.01.2026 о 14:24:58 у сумі 4000 грн. на картку № НОМЕР_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ); 16.01.2026 о 14:25:38 у сумі 9080 грн. на картку № НОМЕР_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ); 16.01.2026 о 14:37:46 у сумі 4428 грн. на карту № НОМЕР_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ); 16.01.2026 о 14:55:50 у сумі 4000 грн. на картку № НОМЕР_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ); 16.01.2026 15:15:53 у сумі 4000 грн. на картку № НОМЕР_10 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ).

Щодо картки ІНФОРМАЦІЯ_7 № НОМЕР_11 встановлено, що 17.01.2026о 18:53:09 у сумі 3500 грн. в ОСОБА_7 , 22.01.2026 о12:16:51 у сумі 59.40 грн. в ОСОБА_8 , 17.01.2026 о

19:18:54 у сумі 20000 грн. на р/р ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_12 .

Щодо р/р ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_12 встановлено,

що 17.01.2026 о 19:26:06 у сумі 29145 грн. на картку № НОМЕР_13 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), 17.01.2026 о 19:26:50 у сумі 11356.50 грн. на картку № НОМЕР_13 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ).

Щодо картки ОСОБА_9 № НОМЕР_4 встановлено, що16.01.2026 о 20:32:26 у сумі 40599,83 грн. на р/р НОМЕР_14 .

Щодо р/р НОМЕР_14 встановлено, що 16.01.2026о 20:50:13 у сумі 500 грн. на картку № НОМЕР_15 у сумі 428 грн.

В ході досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які містять банківську таємницю, а саме: інформації про рух грошових коштів по рахунках, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_14 в період з 16.01.2026 по теперішній час, які перебувають у володінні які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у будь якому відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який розташований на території міста Харкова.

У судове засідання слідчий та прокурор не з`явились, про дату, час та місце розгляду справи повідомлялись своєчасно та належним чином.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в судове засідання також не з`явився.

Дослідивши додані до клопотання матеріали та матеріали кримінального провадження, перевіривши доводи клопотання, приходжу до такого.

Згідно до ст. 162 КПК України, ст. 60 Закону України «Про банки

і банківську діяльність», зазначені документи містять охоронювану законом таємницю і є банківською таємницею, що передбачає особливий порядок тимчасового доступу і вилучення.

Відповідно до п. 18 інформаційного листа Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 05.04.2013 №223-558/0/4-13, застосування стороною кримінального провадження такого способу збирання доказів як вилучення речей чи документів під час отримання доступу до речей і документів може здійснюватися у випадках, якщо речі та документи згідно зі ст.162 КПК України містять охоронювану законом таємницю і таке вилучення необхідне для досягнення мети застосування цього заходу забезпечення.

Стороною обвинувачення доведено, що існує підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться у клопотанні слідчого тимчасовий доступ до документів.

Обставини, на які посилається слідчий підтверджуються витягом з ЄРДР за №0000039 від 14.02.2026 та копіями матеріалів досудового розслідування, доданих до клопотання.

Сторона обвинувачення також довела наявність достатніх підстав вважати, що документи, зазначені в клопотання, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази.

З наданих суду матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, доступ до яких просить надати слідчий, знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

При цьому, встановити (довести) обставини, які передбачається довести за допомогою відповідних документів (інформації) іншим способом неможливо.

З огляду на викладене, вищезазначені обставини свідчать про наявність, передбачених ст. 132, ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, підстав для задоволення клопотання слідчого.

Керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання старшого дізнавача СД ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у будь якому відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », або банківську установу, яка є його представником, філією, підрозділом у м. Харкові, надати старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 3 Головного управління Національної поліції в Харківській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю, з можливістю вилучення (здійснення виїмки), а саме: інформації про рух грошових коштів по рахунках № НОМЕР_5 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_14 в період з 16.01.2026 по 23.03.2026, а саме:

- документів реєстраційних (юридичних справ), документів про відкриття (закриття), обслуговування рахунків, свідоцтва, доручень, довідок, довіреностей, копій паспортів тощо;

- банківських карток з зразками підписів осіб, які уповноважені розпоряджатися рахунками;

- платіжних доручень, котрі надавалися в банк клієнтом;

- документів, що свідчать про отримання готівкових коштів в касі банку;

- відомостей про рух грошових коштів по вищезазначеній банківській картці, в електронному вигляді та на паперовому носії, з зазначенням розгорнутих відомостей про контрагентів і їх кодів ЄДР або реєстраційних номерів облікової картки платника податку (відомості щодо фізичних осіб (повні анкетні дані, номери мобільних телефонів тощо), номери рахунку, суми, дати, часу та призначення платежів за період з 16.01.2026 по 23.03.2026;

- відомостей про рух грошових коштів з зазначенням дат, сум, номерів платіжних доручень, рахунків та реквізитів контрагентів та їх розшифровку, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, розшифрування призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку коштів на рахунках на кінець дня, відкритому в установі банку у паперовому та електронному вигляді.

- вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтренет-банку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » online ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ) чи інших інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет- платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах, дати та часу здійснення платежів на паперовому носії та в електронному форматі), документів банківської юридичної справи вказаного клієнта, у т.ч. документів на відкриття/закриття рахунків (заяв, анкет, договорів, у т.ч. на використання системи «Клієнт-Банк» та ін.), а також карток зі зразками підписів та відбитку печатки юридичної особи, фото та відеоінформацію з камер спостереження банкоматів/терміналів/відділень банку, розташованих на території України, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів, щодо особи, у момент здійснення нею банківських операцій, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомата здійснювала зарахування (поповнення), переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та платіжних (кредитних) карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_14 в період з 16.01.2026 по 23.03.2026;

Попередити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Копії ухвали надати старшому дізнавачу СД ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 зобов`язавши його або іншу уповноважену на виконання ухвали особу вручити один примірник представнику АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1