СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/4361/26
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 травня 2026 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисників ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області майора поліції ОСОБА_7 , про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, у кримінальному провадженні № 0000452 від 05.06.2025, стосовно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Донецьк, українця, громадянина України, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч 5 ст. 191, ч. 1 ст. 209 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

До Святошинського районного суду міста Києва надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області майора поліції ОСОБА_7 , погоджене прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 , в якому просить застосувати запобіжний захід у вигляді домашнього арешту відносно підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , строком на 60 діб, заборонивши йому залишати місце свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 , цілодобово, крім часу переміщення до найближчого укриття під час повітряної тривоги та отримання невідкладної медичної допомоги. Відповідно до ч. 5 ст. 194 КПК України покласти на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , наступні обов`язки: повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання; не відлучатись за межі міста Києва без дозволу слідчого, прокурора або суду; прибувати за кожною вимогою слідчого, прокурора або суду; утримуватися від спілкування зі свідками та експертами у кримінальному провадженні; здати на зберігання до Центрального міжрегіонального управління ДМС у м. Києві та Київській області (м. Київ, вул. Березняківська, 4а) свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України.

Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Захисник ОСОБА_5 в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання, так як його підзахисний не набув статусу підозрюваного, оскільки підозра йому вручена без захисника. Доказів вини підозрюваного немає, як і ризиків не доведено прокурором. Оцінюючи реалії, вважає, що може бути застосовано запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання.

Захисник ОСОБА_6 просив відмовити у задоволенні клопотання, оскільки будь-яких доказів вини підозрюваного прокурором не доведено.

Підозрюваний просив відмовити у задоволенні клопотання, оскільки він є єдиним хто працює та утримує його сім`ю.

Заслухавши думку учасників судового засідання, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Клопотання обґрунтовано тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що в період не пізніше з 22.01.2024 по 06.09.2024 (більш точні дата та час у ході досудового розслідування не встановлені) директор ТОВ «САНОР» ОСОБА_8 , діючи умисно, з корисливих мотивів, в умовах воєнного стану, залучивши до вчинення злочину ОСОБА_4 та ОСОБА_9 , шляхом зловживання своїм службовим становищем, вчинив заволодіння чужим майном - коштами місцевого бюджету в особливо великих розмірах, виділеними на придбання Департаментом житлово-комунального господарства Білоцерківської міської ради (далі - Департамент) генераторів (джерел резервного живлення) для забезпечення роботи повітродувних агрегатів каналізаційних очисних споруд у м. Біла Церква Київської області під час можливих надзвичайних ситуацій в період воєнного стану, які 06.09.2024 сплачені Департаментом на банківський рахунок ТОВ «САНОР» в якості оплати за дизель-генераторні установки EnerSol STDS-410DWI в комплектації згідно договору від 12.04.2024 № 413/2024, ціну яких завищено на 5 386 947,37 грн.

У відповідності до ч. 1 ст. 1 Закону України «Про правовий режим воєнного стану» воєнний стан - це особливий правовий режим, що вводиться в Україні або в окремих її місцевостях у разі збройної агресії чи загрози нападу, небезпеки державній незалежності України, її територіальній цілісності та передбачає надання відповідним органам державної влади, військовому командуванню, військовим адміністраціям та органам місцевого самоврядування повноважень, необхідних для відвернення загрози, відсічі збройної агресії та забезпечення національної безпеки, усунення загрози небезпеки державній незалежності України, її територіальній цілісності, а також тимчасове, зумовлене загрозою, обмеження конституційних прав і свобод людини і громадянина та прав і законних інтересів юридичних осіб із зазначенням строку дії цих обмежень.

У зв`язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до пункту 20 частини першої статті 106 Конституції України, Закону України "Про правовий режим воєнного стану" указом Президента України № 64/2022 від 24.02.2022 постановлено ввести в Україні воєнний стан із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року строком на 30 діб, який у подальшому неодноразово продовжувався, останній раз указом Президента України № 40/2026 від 12.01.2026 постановлено ввести в Україні воєнний стан до 02 серпня 2026 року.

Наказом № 4 від 01.02.2022 ОСОБА_8 призначено на посаду директора Товариства з обмеженою відповідальністю «САНОР».

З огляду на викладені обставини, ОСОБА_8 як директор ТОВ «САНОР» є особою, яка постійно обіймає на підприємстві посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих і адміністративно-господарських функцій, та відповідно в розумінні положень частини третьої ст. 18 КК України є службовою особою.

У невстановлений досудовим розслідуванням час, однак не пізніше 22.01.2024 (більш точні дата та час у ході досудового розслідування не встановлені), перебуваючи у невстановленому місці, директор ТОВ «САНОР» ОСОБА_8 дізнався від невстановленої в ході досудового розслідування особи про те, що на підставі звернення ТОВ «Білоцерківвода» Департаментом у 2024 році буде здійснено закупівлю двох генераторів (джерел резервного живлення) для забезпечення роботи повітродувних агрегатів каналізаційних очисних споруд у м. Біла Церква Київської області, після чого вирішив заволодіти коштами місцевого бюджету, які будуть виділені на придбання цих генераторів, шляхом укладання між Департаментом та ТОВ «САНОР» договору поставки генераторів, істотні умови якого мають передбачати завищену вартість дизель-генераторних установок.

Згідно злочинного наміру, направленого на заволодіння чужим майном - коштами місцевого бюджету Білоцерківської місцевої територіальної громади, а також з метою маскування своїх злочинних дій, постачання дизель-генераторних установок на адресу Департаменту повинно було здійснено, однак їх фактична вартість мала бути значно завищена, що надало б можливість заволодіти частиною отриманих від Департаменту коштів.

Проаналізувавши отриману інформацію, ОСОБА_8 дійшов висновку, що для здійснення його злочинного задуму необхідно залучити осіб, що розділяють його незаконні інтереси і прагнуть до швидкого збагачення, які спільно з ним виявлять бажання брати участь у запланованому ним злочині.

Після цього, у невстановлений досудовим розслідуванням час, однак не пізніше 22.01.2024 (більш точні дата та час у ході досудового розслідування не встановлені), перебуваючи у невстановленому місці, ОСОБА_8 , усвідомлюючи, що відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі» процедура закупівлі Департаментом дизель-генераторних установок за кошти місцевого бюджету передбачає на початковому її етапі формування замовником очікуваної вартості предмету закупівлі та затвердження річного плану закупівель, проведення у подальшому відкритих торгів, усвідомлюючи неможливість самостійно, без участі інших осіб, забезпечити усунення перешкод у формуванні замовником необхідної ОСОБА_8 очікуваної вартості, одержати ТОВ «САНОР» перемогу у відкритих торгах, забезпечити виконання умов майбутнього договору в частині поставки на адресу Департаменту товару, використання банківських рахунків підконтрольних фізичних осіб-підприємців для перерахування отриманих ТОВ «САНОР» бюджетних коштів з метою маскування слідів злочинної діяльності та формування уяви про понесені підприємством витрати, пов`язані із виконанням зобов`язань за майбутнім договором, повідомив про свої злочинні наміри ОСОБА_4 та ОСОБА_9 , які надали свою добровільну згоду на участь у вчиненні злочину, зокрема заволодінні коштами місцевого бюджету, призначеними на придбання генераторів (джерел резервного живлення) для забезпечення роботи повітродувних агрегатів каналізаційних очисних споруд у м. Біла Церква Київської області, шляхом завищення вартості товару.

Таким чином, ОСОБА_8 підшукав і залучив до його вчинення осіб, що поділяють його погляди, та погодилися вчинити заволодіння коштами місцевого бюджету в особливо великих розмірах.

Далі, у невстановлений досудовим розслідуванням час, однак не пізніше 22.01.2024 (більш точні дата та час у ході досудового розслідування не встановлені), перебуваючи у невстановленому місці, ОСОБА_8 , остаточно визначивши предметом злочинного посягання кошти місцевого бюджету на придбання Департаментом генераторів (джерел резервного живлення) для забезпечення роботи повітродувних агрегатів каналізаційних очисних споруд у м. Біла Церква Київської області під час можливих надзвичайних ситуацій в період воєнного стану, розробив детальний план майбутнього обернення цих коштів на користь учасників злочину. Кінцевим результатом цього плану мало стати заподіяння майнової шкоди Білоцерківській міській територіальній громаді, легалізація коштів, одержаних злочинним шляхом, їх розподіл між всіма учасниками злочину.

У рамках цього плану ОСОБА_9 мав підшукати суб`єктів господарювання для надання Департаменту комерційних пропозицій із завідомо завищеними від ринкових цінами на генератори згідно технічних умов замовника, а також подальше укладання з одним з цих суб`єктів договору на поставку дизель-генераторних установок. Водночас інший учасник групи - ОСОБА_4 мав забезпечити виконання ТОВ «САНОР» узятих на себе за майбутнім договором поставки дизель-генераторних установок зобов`язань. Окрім цього, після заволодіння коштами місцевого бюджету ОСОБА_9 та ОСОБА_4 мали забезпечити можливість перерахування ТОВ «САНОР», отриманих злочинним шляхом коштів, на адресу підконтрольних суб`єктів господарювання в якості оплати за послуги, які фактично, не надавались, а також як безповоротна фінансова допомога, що мало на меті створити уяву реальності понесених ТОВ «САНОР» витрат, пов`язаних із виконанням умов майбутнього договору, та у такий спосіб здійснити розподіл коштів, отриманих від кримінально протиправної діяльності, між учасниками злочину. В свою чергу, ОСОБА_8 прийняв на себе обов`язок використовуючи своє службове становище директора ТОВ «САНОР», подати на адресу Департаменту комерційну пропозицію товариства із завищеними цінами, забезпечити подання тендерної пропозиції від ТОВ «САНОР» для участі у відкритих торгах, укласти від імені товариства договори з Департаментом та постачальником генераторів, перерахувати частину коштів, отриманих від Департаменту, на банківські рахунки підконтрольних суб`єктів господарювання, у тому числі за послуги, які фактично не надавалися.

Узгодивши між собою план протиправних посягань, у невстановлений досудовим розслідуванням час, однак не пізніше 22.01.2024 (більш точні дата та час у ході досудового розслідування не встановлені), перебуваючи у невстановленому місці, співучасники - ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_4 зорганізувалися в групу осіб з метою вчинення злочину, а саме - заволодіння коштами місцевого бюджету, призначеними на придбання генераторів (джерел резервного живлення) для забезпечення роботи повітродувних агрегатів каналізаційних очисних споруд у м. Біла Церква Київської області.

ОСОБА_8 визначав вартість двох дизель-генераторних установок та пусконалагоджувальних робіт, яка буде зазначена в договорі між ТОВ «САНОР» та Департаментом, вартість останніх згідно комерційних пропозицій ТОВ «САНОР», ТОВ «ГЕКО-ЦЕНТР», ТОВ «МКОМ», підписував договори, додаткові угоди до них, акти, первинні бухгалтерські документи, здійснював перерахування коштів на рахунки підконтрольних суб`єктів господарювання.

В свою чергу, ОСОБА_9 , діючи узгоджено з ОСОБА_8 і

ОСОБА_4 , з метою забезпечення формування замовником завідомо завищеної очікуваної вартості предмета закупівлі, підшукав для вчинення кримінального правопорушення ТОВ «ГЕКО-ЦЕНТР» і ТОВ «МКОМ», у подальшому, шляхом переговорів із невстановленою службовою особою ТОВ «ГЕКО-ЦЕНТР», досяг домовленостей та забезпечив укладення між ТОВ «САНОР» та ТОВ «ГЕКО-ЦЕНТР», як з імпортером продукції іноземного виробництва, договору на постачання двох дизель-генераторних установок EnerSol STDS-410DWI. Далі, за вказівкою ОСОБА_8 , з метою приховування злочину та розподілу коштів, отриманих внаслідок кримінально протиправної діяльності, надав останньому номер свого банківського рахунку як фізичної особи-підприємця, так само і банківського рахунку своєї дружини - фізичної особи-підприємця ОСОБА_10 для перерахування на них частини коштів, які надійшли ТОВ «САНОР» за договором від 12.04.2024 № 413/2024, в якості оплати за вищевказані генераторні установки та пусконалагоджувальні роботи.

Разом з тим, ОСОБА_4 , діючи узгоджено з ОСОБА_8 і

ОСОБА_9 , виконуючи відведену йому роль, з метою реалізації попередньо узгодженого злочинного плану, представляв інтереси ТОВ «САНОР» у взаємовідносинах з ПАТ «ОДЕСКАБЕЛЬ» під час отримання товарів від указаного підприємства за договором, контролював перевезення цих товарів на адресу кінцевого споживача - ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА», за вказівкою ОСОБА_8 , з метою приховування злочину та розподілу коштів, отриманих внаслідок кримінально протиправної діяльності, надав останньому номер свого банківського рахунку як фізичної особи-підприємця для перерахування на них частини коштів, які надійшли ТОВ «САНОР» за договором від 12.04.2024 № 413/2024, в якості оплати за вищевказані генераторні установки та пусконалагоджувальні роботи.

Для реалізації спільного злочинного умислу, спрямованого на заволодіння коштами місцевого бюджету Білоцерківської міської територіальної громади, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 22.01.2024 (більш точні дата та час під час досудового розслідування не встановлені), перебуваючи у невстановленому місці, ОСОБА_9 залучив до протиправної діяльності невстановлених досудовим розслідуванням осіб з числа працівників ТОВ «ГЕКО-ЦЕНТР» і ТОВ «МКОМ», які не були обізнані щодо дійсних злочинних намірів співучасників злочину, та отримав від останніх комерційні пропозиції на адресу Департаменту житлово-комунального господарства Білоцерківської міської ради відповідно від 22.01.2024 № 22/01/01 на суму 9 301 950 грн з ПДВ, від 22.01.2024 № 12 на суму 9 318 750 грн з ПДВ.

У подальшому, невстановлена особа, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 22.01.2024 (більш точні дата та час під час досудового розслідування не встановлені), перебуваючи у невстановленому місці, передав зазначені пропозиції разом із комерційною пропозицією ТОВ «САНОР» від 22.01.2024 № 6 на суму 9 279 300 грн з ПДВ до відділу з питань публічних закупівель Департаменту житлово-комунального господарства Білоцерківської міської ради.

У свою чергу, ОСОБА_11 , у період з 22.01.2024 по 29.01.2024 (більш точні дата та час під час досудового розслідування не встановлені), обіймаючи посаду начальника відділу з питань публічних закупівель Департаменту житлово-комунального господарства Білоцерківської міської ради та виконуючи функції уповноваженої особи з питань публічних закупівель цього Департаменту, перебуваючи за місцем роботи за адресою: Київська область, м. Біла Церква, вул. Андрея Шептицького, буд. 2, будучи службовою особою, наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, неналежно виконав свої службові обов`язки через несумлінне ставлення до них, проявляючи кримінально-протиправну недбалість та не передбачаючи можливості настання суспільно небезпечних наслідків своїх дій, хоча повинен був і міг їх передбачити, у порушення вимог ч. 1 ст. 5 Закону України «Про публічні закупівлі», відповідно до якої публічні закупівлі здійснюються, зокрема, за принципом максимальної економії, а також п. 1.3 Примірного положення про уповноважену особу, не забезпечив визначення очікуваної вартості предмета закупівлі відповідно до Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі та 29.01.2024 підписав протокол затвердження річного плану закупівель UA-P-2024-01-29-003666-a, яким визначив очікувану вартість придбання Департаментом генераторів (джерел резервного живлення) для забезпечення роботи повітродувних агрегатів каналізаційних очисних споруд у м. Біла Церква Київської області під час можливих надзвичайних ситуацій у період воєнного стану в сумі 9 300 000 грн, чим створив сприятливі умови для проведення відкритих торгів із очікуваною вартістю, значно вищою за ринкову.

Далі, ОСОБА_11 , 01.03.2024 (більш точний час під час досудового розслідування не встановлено), перебуваючи за місцем роботи за адресою: Київська область, м. Біла Церква, вул. Андрея Шептицького, буд. 2, опублікував на веб-порталі уповноваженого органу «Prozorro» оголошення про проведення відкритих торгів UA-2024-01-29-008623-a за предметом закупівлі «Поставка генераторів (джерел резервного живлення) для забезпечення роботи повітродувних агрегатів каналізаційних очисних споруд у м. Біла Церква, Київської області під час можливих надзвичайних ситуацій в період воєнного стану (код ДК 021:2015 - 31120000-3 - Генератори)» з очікуваною вартістю 9 300 000 грн.

У подальшому, ОСОБА_8 , 05.03.2024 (більш точний час під час досудового розслідування не встановлено), перебуваючи у невстановленому місці, продовжуючи реалізацію злочинного наміру, подав від імені ТОВ «САНОР» у процедурі відкритих торгів UA-2024-01-29-008623-a за предметом закупівлі «Поставка генераторів (джерел резервного живлення) для забезпечення роботи повітродувних агрегатів каналізаційних очисних споруд у м. Біла Церква, Київської області під час можливих надзвичайних ситуацій в період воєнного стану (код ДК 021:2015 - 31120000-3 - Генератори)» тендерну пропозицію підприємства, яка містила завідомо завищену вартість двох дизель-генераторних установок EnerSol STDS-410DWI в комплекті з кабельно-провідниковою продукцією та з пусконалагоджувальними роботами загальною вартістю 9 267 800 грн з ПДВ.

За результатами відкритих торгів з особливостями між ТОВ «САНОР» в особі директора ОСОБА_8 та Департаментом в особі директора ОСОБА_12 12.04.2024 за адресою: Київська область, м. Біла Церква, вул. Андрея Шептицького, буд. 2, укладено договір № 413/2024.

Відповідно до розділу 1 договору «Предмет договору» ТОВ «САНОР» зобов`язалося поставити в строк до 30.04.2024 генератори (джерела резервного живлення) для забезпечення роботи повітродувних агрегатів каналізаційних очисних споруд у м. Біла Церква, Київської області під час можливих надзвичайних ситуацій в період воєнного стану (код ДК 021:2015 - 31120000-3 - Генератори), а також виконати пусконалагоджувальні роботи поставленого товару, а Департамент - прийняти і оплатити товар. Кількість та тип товару визначається Специфікацією, що є невід`ємною частиною договору.

Згідно з розділом 2 договору «Ціна договору» ціна визначена у Договорі з урахуванням всіх витрат, податків та зборів Постачальника становить: 9 267 800,00 грн, в тому числі ПДВ - 1 544 633.33 грн.

Водночас специфікацією, що є додатком 1 до указаного договору, передбачено постачання двох дизель-генераторних установок EnerSol STDS-410DWI в комплектації та із супутніми матеріалами для проведення монтажних робіт про приєднанню, запуску, налаштуванню та подальшої роботи генератора (кабельно-провідниковою та електротехнічною продукцією) у кількості двох штук за ціною одиниці 4 633 900 грн з ПДВ кожна, на загальну суму 9 267 800 грн з ПДВ, у тому числі ПДВ - 1 544 633,33 грн.

Додатковими угодами від 24.04.2024 № 1, від 29.07.2024 № 3 до зазначеного договору строк поставки товару за згодою сторін правочину двічі продовжувався, востаннє - до 31.08.2024.

У подальшому, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, між ТОВ «ГЕКО-ЦЕНТР» в особі директора ОСОБА_13 та ТОВ «САНОР» в особі директора ОСОБА_8 17.04.2024 укладено договір постачання № 1704/3/1 відповідно до умов якого ТОВ ГЕКО-ЦЕНТР» зобов`язалося поставити ТОВ «САНОР» у строк до 31.08.2024 дизельні генератори закритого типу EnerSol STDS-410DWI в кількості двох одиниць загальною вартістю 3 606 381,60 грн з ПДВ.

Відповідно до видаткової накладної від 28.08.2024 № УТ-1679 зазначені генератори отримані ТОВ «САНОР» зі складу ТОВ «ГЕКО-ЦЕНТР» за адресою: м. Київ, вул. Сирецька, 33ш.

Також установлено, що кабельно-провідникову продукцію ТОВ «САНОР» придбало у ПАТ «Одеський кабельний завод» в період з 28.05.2024 по 31.07.2024 на загальну суму 261 382,33? грн з ПДВ.???????

Окрім цього, в період з 12.06.2024 по 09.07.2024 ТОВ «САНОР» придбало у ТОВ «УКРЕНЕРГО-АЛЬЯНС» лотки неперфоровані, кути вертикальні універсальні, кути горизонтальні, наконечники алюмінієві, трубу для підземної прокладки двушарову, автоматичні вимикачі-роз`єднувачі на загальну суму 13 088,70 грн з ПДВ.

При цьому, ОСОБА_9 та ОСОБА_4 , діючи узгоджено, відповідно до раніше розробленого ОСОБА_8 злочинного плану, з метою його реалізації, забезпечували контроль за виконанням зобов`язань ТОВ «САНОР» за договором від 12.04.2024 № 413/2024 в частині поставки товару за адресою: Київська область, Білоцерківський район, с. Томилівка, вул. Узинська, 4.

У подальшому 06.09.2024 Департаментом житлово-комунального господарства Білоцерківської міської ради з банківського рахунку № НОМЕР_1 перераховано на банківський рахунок ТОВ «САНОР» № НОМЕР_2 перераховано грошові кошти в сумі 9 267 800 грн, у тому числі ПДВ - 1 544 633,33 грн, згідно договору від 12.04.2024 № 413/2024, які у той же день були зараховані на банківський рахунок останнього.

Різниця між фактичною вартістю поставленого ТОВ «САНОР» на адресу Департаменту товару за договором від 12.04.2024 № 413/2024 та сплаченого останнім складає 5 386 947,37 грн.

Отже, ОСОБА_8 , ОСОБА_4 та ОСОБА_9 , шляхом зловживання ОСОБА_8 своїм службовим становищем, в умовах воєнного стану заволоділи в особливо великих розмірах коштами місцевого бюджету Білоцерківської міської територіальної громади в сумі 5 386 947,37 грн, яка в шістсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину.

Також встановлено, що 06.09.2024 Департаментом житлово-комунального господарства Білоцерківської міської ради з банківського рахунку № НОМЕР_1 перераховано на банківський рахунок ТОВ «САНОР» № НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 9 267 800 грн, у тому числі ПДВ - 1 544 633,33 грн, в якості оплати за товар згідно договору від 12.04.2024 № 413/2024, які у той же день були зараховані на банківський рахунок.

У подальшому, в період з 09.09.2024 по 24.03.2025 (більш точний час під час досудового розслідування не встановлено) ОСОБА_8 , перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, достовірно знаючи, що частина цих коштів, зокрема, 5 386 947,37 грн, одержаних як різниця між фактичною вартістю поставленого ТОВ «САНОР» на адресу Департаменту товару за договором від 12.04.2024 № 413/2024 та сплаченого останнім, набуті злочинним шляхом, реалізуючи умисел, направлений на легалізацію (відмивання) цих грошових коштів, усвідомлюючи протиправність своїх дій, маючи безперешкодний доступ до рахунків ТОВ «САНОР», здійснив фінансові операції з цими коштами, перерахувавши їх з банківського рахунку ТОВ «САНОР» № НОМЕР_2 , відкритого в АТ «ОТП БАНК» на банківські рахунки, які належить ФОП ОСОБА_4 , ФОП ОСОБА_14 , ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_10 , ФОП ОСОБА_15 , ТОВ «КВОЛІТІ-ТРЕЙД СІТІ», чим вчинив легалізацію майна (грошових коштів), одержаного злочинним шляхом, в сумі 5 386 947, 37 грн.

07.05.2026 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч 5 ст. 191, ч. 1 ст. 209 КК України.

Європейський суд з прав людини у справі «Фокс, Кембел і Гартлі проти Сполученого Королівства» зазначив, що «обґрунтована підозра» передбачає наявність фактів або інформації, які б могли переконати об`єктивного спостерігача у тому, що відповідна особа могла вчинити злочин.

На даному етапі кримінального провадження стороною обвинувачення та слідчим суддею не вирішуються питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні кримінального правопорушення.

Так, обґрунтованість підозри у вчиненні ОСОБА_4 вище вказаних кримінальних правопорушень повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, зокрема: допитами свідків ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 ОСОБА_22 ; протоколами оглядів; протоколом огляду банківського рахунку ТОВ «САНОР» від 01.08.2025; протоколом огляду відповіді на запит за вих. № від 08.08.2025; іншими доказами зібраними в ході досудового розслідування у їх сукупності.

Крім того, під час досудового розслідування встановлено наявність ризиків, передбачених п.п. 1, 3 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме:

- ризик передбачений п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України - переховуватися від органу досудового розслідування та суду, обґрунтовується тим, що підозрюваний ОСОБА_4 може ухилятися від органу досудового розслідування та суду, оскільки вчинив злочин, зокрема який відносяться до особливо тяжких злочинів, за який передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатись певною діяльністю на строк до 3 років та з конфіскацією майна, тому, усвідомлюючи невідворотність покарання підозрюваний може переховуватися від органу досудового розслідування та суду з метою уникнення кримінальної відповідальності.

- ризик передбачений п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК України - незаконно впливати на свідків у кримінальному провадженні, підтверджується тим, що отримавши матеріали клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, ОСОБА_4 володітиме інформацією стосовно характеризуючих, в тому числі біографічних даних свідків та експертів у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим останній матиме можливість безперешкодно впливати на вказаних учасників провадження шляхом підкупу, примусу, погроз, схиляючи їх до певної поведінки та надання вигідних для себе показань, відмови від надання показань, а також незаконно протидіяти слідству.

Слідчий суддя, відповідно до вимог ст.178 КПК України приймає до уваги інші дані про особу підозрюваного, зокрема міцність його соціальних зв`язків, його репутацію та тяжкість покарання, що загрожує підозрюваному у разі визнання його винуватим.

Згідно з практики Європейського суду з прав людини, суд своїм рішенням повинен забезпечити не тільки права підозрюваного, а й високі стандарти охорони загальносуспільних прав та інтересів. Забезпечення таких стандартів, як підкреслює Європейський суд з прав людини, вимагає від суду більшої суворості в оцінці порушень цінностей суспільства.

Згідно із ч. 2 ст. 181 КПК України домашній арешт може бути застосовано до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі. Згідно з ч. 1 ст. 177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків.

За таких обставин, заслухавши думку учасників судового засідання, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим ст. 177 КПК України, а тому клопотання слідчого необхідно задовольнити частково та застосувати до підозрюваного запобіжний захід у вигляді домашнього арешту в нічний час доби, який здатен забезпечити виконання підозрюваним покладених на нього обов`язків та унеможливить реалізацію викладених вище ризиків, передбачених ст.177 КПК України.

Разом з тим, слідчий суддя вважає за необхідне покладати на підозрюваного обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме: повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання; не відлучатись за межі міста Києва без дозволу слідчого, прокурора або суду; прибувати за кожною вимогою слідчого, прокурора або суду; утримуватися від спілкування зі свідками та експертами у кримінальному провадженні; здати на зберігання до Центрального міжрегіонального управління ДМС у м. Києві та Київській області (м. Київ, вул. Березняківська, 4а) свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України.

Суд вважає, що обрання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту підозрюваному не суперечить вимогам ст. 5 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод, оскільки по справі існують реальні ознаки справжнього суспільного інтересу, який, не зважаючи на презумпцію невинуватості, переважає принцип поваги до особистої свободи.

На підставі вищенаведеного, керуючись ст.ст. 176-178, 181, 186, 194, 196, 205, 309 КПК України, суд, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області майора поліції ОСОБА_7 , про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, у кримінальному провадженні № 0000452 від 05.06.2025, стосовно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч 5 ст. 191, ч. 1 ст. 209 КК України - задовольнити частково.

Застосувати до підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді домашнього арешту в нічний час доби, заборонивши підозрюваному ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , залишати місце свого проживання, а саме: АДРЕСА_1 , в період часу з 23.00 годин до 06.00 годин наступної доби, без дозволу слідчого, прокурора або суду, за виключенням необхідності отримання невідкладної медичної допомоги або/та необхідності забезпечення особистої безпеки у період дії воєнного стану, шляхом перебування у захисних спорудах (бомбосховищах) на випадок оголошення повітряної тривоги, та покласти на нього, строком на 2 (два) місяці, тобто до 12.07.2026, але в межах строку досудового розслідування, такі обов`язки відповідно до ч. 5 ст. 194 КПК України:

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;

- не відлучатись за межі міста Києва без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- прибувати за кожною вимогою слідчого, прокурора або суду;

- утримуватися від спілкування зі свідками та експертами у кримінальному провадженні;

- здати на зберігання до Центрального міжрегіонального управління ДМС у м. Києві та Київській області (м. Київ, вул. Березняківська, 4а) свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1