Справа № 274/8904/25
Провадження № 1-кс/0274/363/26
У Х В А Л А

Іменем України

"16" березня 2026 р. м. Бердичів

Слідчий суддя Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Бердичівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження №0001192 від 23.12.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч.3 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

11.03.2026 слідчий СВ Бердичівського районного відділу поліції ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, у якому просить надати слідчим, ОСОБА_3 та ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням дати, часу операції, перерахованої суми грошових коштів, банківські картки отримувачів та місця переведення даних коштів у готівку із зазначенням місця розташування відділення банку (банкоматів), в яких здійснені такі операції, інформації щодо терміналів (банкоматів), адреси їх розташування, з яких було здійснено будь-які банківські операції з використанням картки з наданням фото або відео фіксування в період часу із 00:00 год 22.12.2025 до 00:00 год 01.01.2026, а також всю наявну інформацію про відправника та отримувача грошових коштів (номер банківських карток відправника та отримувача, прізвище ім`я по батькові власника рахунку, дата його народження, місце проживання, контактні номери телефонів, IP-адреси гаджети з ідентифікуючими ознаками за допомогою яких здійснювався вхід у додаток), шляхом вилучення інформації на паперовому або електронному носії.

Обставини, на які посилається особа, яка подала клопотання

На обґрунтування клопотання слідчий вказав, що у провадженні СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження №0001192 від 23.12.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч.3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів

Досудовим розслідуванням встановлено, що 22.12.2025 близько 11 год 00 хв ОСОБА_5 , перейшла у додатку «Телеграм» на фішинговий чат бот « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для отримання банківських послуг. Після чого невстановлена особа здійснила телефонні дзвінки у додаток «Телеграм» (абонентський номер не зберігся), на абонентський номер ОСОБА_5 ( НОМЕР_2 ) та в ході розмови остання, виконуючи вказівки невстановленої особи, яка представилась працівником служби безпеки банку для збереження грошових коштів самостійно перерахувала грошові кошти з власних банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », двома платежами 22.12.2025 о 11:18 год у сумі 55 000 грн та 22.12.2025 о 11:20 год у сумі 44 000 на банківську картку № НОМЕР_3 та двома платежами 22.12.2025 о 11:31 год у сумі 35 000 грн та 22.12.2025 о 11:46 год у сумі 48 000 грн на банківський рахунок № НОМЕР_4 належний ФОП ОСОБА_6 ». Чим заподіяно матеріальної шкоди ОСОБА_5 , на загальну суму 182000 грн.

Під час досудового розслідування встановлено, що грошові кошти потерпілої здобуті шахрайськими діями були перераховані на банківський рахунок № НОМЕР_1 що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 .

У зв`язку з викладеним, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містять інформацію про банківську таємницю, а саме до інформації про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , що відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою проведення повного всебічного та неупередженого досудового розслідування в даному кримінальному провадженні.

Слідчий просить розглянути клопотання за відсутністю сторони у володінні якої знаходяться вказані документи, оскільки є достатні підстави вважати, що до них можуть мати доступ зацікавлені особи, а тому слідство має достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, що призведе до негативних наслідків у досудовому розслідуванні та не встановлення важливих обставин вчинення злочину, а тому клопотання доцільно розглянути без участі представника банку.

Процедура, позиції учасників провадження

Слідчий, належним чином повідомлений про дату, час і місце слухання справи, у судове засідання не з`явився, до суду спрямував заяву про розгляд клопотання за його відсутності, просить задовольнити.

Клопотання відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК розглянуто за відсутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно з положеннями ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось у зв`язку з неприбуттям в судове засідання осіб, які беруть участь в розгляді клопотання.

Кримінально-процесуальне законодавство

Відповідно до статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) (ч. 1 ст. 159 КПК України).

Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

До охоронюваної законом таємниці, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).

Згідно вимог частини шостої статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Обставини, встановлені слідчим суддею, їх оцінка та висновки

Встановлено, що СВ Бердичівського РВП здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0001192 від 23.12.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч.3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до витягу із ЄРДР у кримінальному провадженні за №0001192 від 23.12.2025: 22.12.2025 близько 11 год 00 хв ОСОБА_5 перейшла у додатку «Телеграм» на фішинговий чат бот « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для отримання банківських послуг. Після чого невстановлена особа здійснила телефонні дзвінки у додаток «Телеграм» (абонентський номер не зберігся), на абонентський номер ОСОБА_5 ( НОМЕР_2 ) та в ході розмови остання, виконуючи вказівки невстановленої особи, яка представилась працівником служби безпеки банку для збереження грошових коштів самостійно перерахувала грошові кошти з власних банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », двома платежами 22.12.2025 о 11:18 год у сумі 55 000 грн та 22.12.2025 о 11:20 год у сумі 44 000 на банківську картку № НОМЕР_3 та двома платежами 22.12.2025 о 11:31 год у сумі 35 000 грн та 22.12.2025 о 11:46 год у сумі 48 000 грн на банківський рахунок № НОМЕР_4 належний ФОП ОСОБА_6 ». Чим заподіяно матеріальної шкоди ОСОБА_5 , на загальну суму 182000 грн. (ЄО №28507)

Зі змісту клопотання та доданих документів, а саме: витягу з ЄРДР за №0001192; протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення (або таке, що готується) від 22.12.2025, протоколу допиту потерпілого від 23.12.2025; квитанцій з додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », протоколу тимчасового доступу до речей і документів, вбачається , що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, які перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, відомості, які містяться у цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164, 369 372 КПК України,

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ Бердичівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчим ОСОБА_3 та ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням дати, часу операції, перерахованої суми грошових коштів, банківські картки отримувачів та місця переведення даних коштів у готівку із зазначенням місця розташування відділення банку (банкоматів), в яких здійснені такі операції, інформації щодо терміналів (банкоматів), адреси їх розташування, з яких було здійснено будь-які банківські операції з використанням картки з наданням фото або відео фіксування в період часу із 00:00 год 22.12.2025 до 00:00 год 01.01.2026, а також всю наявну інформацію про відправника та отримувача грошових коштів (номер банківських карток відправника та отримувача, прізвище ім`я по батькові власника рахунку, дата його народження, місце проживання, контактні номери телефонів, IP-адреси гаджети з ідентифікуючими ознаками за допомогою яких здійснювався вхід у додаток), шляхом вилучення інформації на паперовому або електронному носії.

Встановити строк дії ухвали два місяці, з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1