печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 березня 2026 року м.Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000109 від 05.08.2024,

ВСТАНОВИВ:

25.02.2026 до Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором другого відділу другого управління Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000109 від 05.08.2024.

Мотивуючи клопотання слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000109 від 05.08.2024, за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 368-5 КК України та за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 263, ч. 4 ст. 191, ч.2 ст. 240, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 384, ч. 2 ст. 366-2, ст. 368-5 КК України.

Під час досудового розслідування досліджуються незаконні дії заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6 , який розробив механізм вимагання та отримання неправомірної вигоди від суб`єктів господарювання за приховування фактів недотримання вимог природоохоронного законодавства.

За результатами вчинення вищезазначених злочинних дій, ОСОБА_6 набув активи, які оформив на пов`язаних з ним осіб (у тому числі родичів), серед яких більше 16 об`єктів нерухомості загальною вартістю близько 25 млн грн, а також 3 транспортні засоби загальною вартістю близько 6 млн грн.

В ході досудового розслідування у органа досудового розслідування виникла необхідність у одержанні доступу до відомостей, що знаходяться у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та містять охоронювану законом банківську таємницю за період з 01.01.2021 року до даного часу, щодо банківського рахунку за № НОМЕР_1 та надати можливість їх вилучення у електронному вигляді, при можливості у форматі EXEL, або паперовому вигляді.

Слідчий в судове засідання надав заяву, за якою просив проводити розгляд за його відсутності на підставі наданих матеріалів.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не викликався, оскільки це може негативно вплинути на розслідування кримінального провадження, у зв`язку з можливістю приховування, зміни чи знищення документів.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою статті 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 16 листа Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ № 223-559/0/4-13 від 05.04.2013, «Про деякі питання здійснення слідчим суддею суду першої інстанції судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб під час застосування заходів забезпечення кримінального провадження», слідчі судді мають враховувати, що однорідні питання, які потрібно з`ясувати в рамках одного кримінального провадження шляхом застосування одного або різних видів заходів забезпечення, пов`язаних між собою (при цьому необхідність з`ясування таких питань обґрунтовується однаковими обставинами), можуть ініціюватися слідчим (прокурором) у рамках одного клопотання та вирішуватися слідчим суддею в одній ухвалі.

З матеріалів досудового розслідування вбачається наявність обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, та необхідність надання до доступу до документів, які зазначені у клопотанні слідчого, та які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Слідчий в клопотанні довів, що документи, про доступ до яких він клопоче, зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Вказані у клопотанні документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості які містяться в цих документах можуть бути використані як докази, необхідні для проведення експертних досліджень, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, у зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 159-166, 369, 370, 371, 372, 309 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС другого відділу Управління з розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , а також прокурорам другого відділу другого управління Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро Офісу Генерального прокурора ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_4 , тимчасовий доступ у кримінальному провадженні № 0000109 від 05.08.2024 до речей та документів, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 на ліквідацію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-роздруківок (виписок) руху коштів по рахунку, що стосуються банківського рахунку за № НОМЕР_1 за період з 01.01.2021 до 23.03.2026 із зазначенням призначення, суми платежу, вхідного/вихідного залишку, контрагентів, коду ЄДРПОУ, РНОКПП, дати та точного часу перерахунку коштів, їх зняття, їх контактних даних, також меморіальних ордерів банку;

-роздруківок телекомунікаційних з`єднань між засобами телекомунікації банку та власником банківського рахунку за № НОМЕР_1 , із зазначенням номерного ресурсу (номери телефонів та IP-адреси), фізичних адрес засобів комунікації (МАС-адреси), а також часу і дати проведення з`єднань за період з 01.01.2021 до 23.03.2026;

-справ юридичного оформлення особи на яку відкритий банківський рахунок банківського рахунку за № НОМЕР_1 , за період з 01.01.2021 до 23.03.2026 у тому числі, анкет, реєстраційних документів, договорів щодо відкриття, обслуговування і закриття рахунків та використання системи «Клієнт - банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт - банк», всіх заяв та доручень від імені зазначеної вище фізичної особи, а також карток зі зразками підписів цієї особи, тощо;

- документів на зняття готівкових коштів, у тому числі чеків, документів на переказ грошових коштів, відповідних довіреностей на вчинення таких дій, з рахунків належних особі, на яку відкритий банківського рахунку за № НОМЕР_1 , за період з 01.01.2021 до 23.03.2026;

- фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося поповнення або зняття готівки з банківського рахунку за № НОМЕР_1 у період з 01.01.2021 до 23.03.2026.

Оригінал ухвали та копію ухвали надати слідчому.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Відповідно до статті 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1