Справа № 583/1044/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"03" березня 2026 р. Охтирський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Охтирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000258 від 09.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

02.03.2026 до суду надійшло зазначене клопотання, згідно з яким дізнавач просить надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з правом вилучення зазначених документів у вигляді роздруківок вищевказаної інформації на паперових носіях у вигляді документів за адресою: відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , що містять інформацію по банківській картці № НОМЕР_1 за період часу з 01.11.2023 по 31.12.2023.

Вимоги за клопотанням вмотивовані тим, що 09.11.2023 до Охтирського РВП ГУНП в Сумській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканця АДРЕСА_2 , про те, що 07.11.2023 він знайшов у соціальній мережі «Фейсбук» оголошення про продаж токарного верстата та домовився із продавцем, який користувався номером « НОМЕР_2 » про його придбання. Після цього дружина потерпілого ОСОБА_6 здійснила через термінал АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » переказ готівки на картку, яку вказав псевдопродавець - № НОМЕР_3 у розмірі 3500 грн та 5000 грн. Після цього 08.11.2023 потерпілий отримав телефоний дзвінок від кур`єра доставки з номера телефону « НОМЕР_4 » про підтвердження доставки, проте товару так і не отримав. Продавець перестав виходити на зв`язок.

Досудовим розслідуванням встановлено, що з банківської картки № НОМЕР_3 , яка емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснено перекази на картку № НОМЕР_1 , емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дізнавач зазначив, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, для отримання відомостей, які є необхідними для належної кваліфікації вчиненого кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, в органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , які містять інформацію про отримувачів грошових коштів, їх банківські рахунки, номери мобільних телефонів, які були прикліплені для проведення операції з переказу грошових коштів, роздруківок на паперових носіях із зазначенням місця та часу переведення грошових коштів.

Оскільки в інший спосіб отримати вказані відомості неможливо, так як саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними, а також в зв`язку з тим, що документи, які міститься в банківських справах, містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю, дізнавач звернувся з даним клопотанням.

Дізнавач та прокурор у судове засідання не з`явилися, подали заяви про розгляд клопотання без їх участі, тому слідчий суддя вважає за можливе відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України розглянути клопотання без їх участі та без здійснення фіксації за допомогою технічних засобів.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, питання про тимчасовий доступ до яких ставиться у клопотанні.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Встановлено, що Охтирським відділом поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000258 від 09.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом шахрайства, а саме - заволодіння невстановленою особою шляхом обману грошовими коштами потерпілого в загальному розмірі 8500 грн під приводом продажу токарного верстата.

Відповідно до Витягу з Єдиного державного реєстру досудових розслідувань по кримінальному провадженню № 0000258 від 09.11.2023 09.11.2023 до Охтирського РВП ГУНП в Сумській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканця АДРЕСА_2 , про те, що 07.11.2023 він знайшов у соціальній мережі «Фейсбук» оголошення про продаж токарного верстата та домовився із продавцем, який користувався номером « НОМЕР_2 » про його придбання. Після цього дружина потерпілого ОСОБА_6 здійснила через термінал АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » переказ готівки на картку, яку вказав псевдопродавець - № НОМЕР_3 у розмірі 3500 грн та 5000 грн. Після цього 08.11.2023 потерпілий отримав телефоний дзвінок від кур`єра доставки з номера телефону « НОМЕР_4 » про підтвердження доставки, проте товару так і не отримав. Продавець перестав виходити на зв`язок.

Як вбачається з доданих до клопотання матеріалів, з банківської картки № НОМЕР_3 , яка емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснено перекази на картку № НОМЕР_1 , емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Виходячи з наведеного, виникла потреба в тимчасовому доступі до відомостей про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , емітованій АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, який застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 4 ст. 38 КПК України досудове розслідування здійснюють слідчі, дізнавачі одноособово або слідчою групою, групою дізнавачів.

Згідно ч. 2 ст. 40 КПК України слідчий уповноважений починати досудове розслідування за наявності підстав, передбачених цим Кодексом; проводити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії у випадках, встановлених цим Кодексом, звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій та інше.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У КПК України не визначений строк для розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів. Разом з тим, відповідно до роз`яснень Вищого спеціалізованого суду України, вказані клопотання повинні почати розглядатися не пізніше трьох днів із дня надходження їх до суду (Інформаційний лист ВССУ від 05.04.2013 року № 223-558/0/4-13).

Згідно з ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Крім того, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За приписами ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банкам за рішенням суду.

Відповідно до п.п. 3.2, 4.1, 4.2 «Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», затверджених постановою правління Національного банку України № 267 від 14.07.2006 року, банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України. За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду. Вилучення (виїмка) речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів) та в порядку і з дотриманням вимог глави 15 розділу II Кримінального процесуального кодексу України. Банк зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді, суду речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, особі, зазначеній в ухвалі.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя дійшов висновку, що інформація, про тимчасовий доступ до якої просить дізнавач, має значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не може бути встановлена в інший спосіб.

Таким чином, клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 85, 107, 159-166 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати групі дізнавачів у кримінальному провадженні № 0000258 від 09.11.2023, а саме: ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 тимчасовий доступ до оригіналів документів, а також належним чином завірених копій, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що містять інформацію по банківській картці № НОМЕР_1 за період часу з 01.11.2023 по 31.12.2023, а саме:

1)інформацію щодо власника картки № НОМЕР_1 , емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

2)інформацію про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , емітованій АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 01.11.2023 по 31.12.2023;

3)інформацію про ІР-адреси, використані для входу в онлайн-сервіс з управління картковим рахунком № НОМЕР_1 за період часу з 01.11.2023 по 31.12.2023;

4)інформацію про осіб, які знімали грошові кошти із картки № НОМЕР_1 , емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (із наданням повних анкетних та інших даних, а також відомостей про місце та час зняття грошових коштів з рахунку отримувача із зазначенням фактичних адрес місця розташування банків та банкоматів, де знімалися кошти, файли фотофіксації при знятті коштів, інформацію про працівників банку, які здійснювали видачу готівки),

з правом вилучення зазначених документів у вигляді роздруківок вищевказаної інформації на паперових носіях у вигляді документів за адресою: відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали слідчого судді становить два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1