Справа № 212/2772/26
У Х В А Л А

04 березня 2026 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Покровського районного суду міста Кривого Рогу ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши без фіксації процесу технічними засобами та без участі сторін, клопотання дізнавача СД ВП №3 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровської області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької північної окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000073 від 23.02.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

встановив:

До слідчого судді Покровського районного суду міста Кривого Рогу, звернувся дізнавач СД ВП №3 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровської області ОСОБА_3 , із клопотанням, яке погоджено прокурором Криворізької північної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про здійснення тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю здійснення тимчасового доступу у Криворізькій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначив, що в проваджені СД ВП №3 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровської області знаходяться матеріали кримінального провадження №0000073 від 23.02.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

22.02.2026 року до ВП №3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що 22.02.2026 він у мережі «Tik-Tok» натрапив на оголошення про продаж автомобілю «Hyundai» 2010 року випуску та зв`язавшись з продавцем по н.т. НОМЕР_2 той повідомив йому про необхідність передоплати за перевезення зазначеного товару. Таким чином ОСОБА_5 22.02.2026 самостійно, під приводом передоплати за доставку, перерахував грошові кошти на банківські картки НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 на загальну суму 76500,00 гривень. По цей день зазначеного товару заявник не отримав, дії невстановленої особи завдали матеріальну шкоду першому на зазначену суму.

З метою встановлення обставин кримінального правопорушення та встановлення особи, що його вчинила, у дізнавача виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме до: інформації по банківському рахунку НОМЕР_5 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо відкриття розрахункового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника банківської картки та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації; інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_5 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 15.02.2026 по час пред`явлення ухвали на виконання із зазначенням повних номерів банківських платіжних карток на які було перераховано грошові кошти, суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків; інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківського рахунку НОМЕР_5 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської картки; інформації про банківські термінали, з яких здійснювалося зняття грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_5 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 15.02.2026 по час пред`явлення ухвали на виконання, а також копії записів (фото, відео) з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювалися вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; у випадку здійснення банківських операцій по банківському рахунку НОМЕР_5 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » копії відеозаписів з камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій; інформації про здійснення будь-якого виду оплат з банківського рахунку НОМЕР_5 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку з розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів, тощо; номери телефонів, які використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна; у разі, якщо грошові кошти з банківського рахунку НОМЕР_5 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », переведені на абонентський номер оператора зв`язку. Вказати абонентський номер, вiдомостi про оператора, з наданням повноi iнформацiї по таких операціях (транзакціях) та користувачах; IP-адреси та MAC-адреси електронно-обчислювальних машин за допомогою яких здійснювались входи до онлайн-банкінгу, до документів, якими оформлено зняття коштів з банківського рахунку НОМЕР_5 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в касах цієї банківської установи за період з 15.02.2026 по час пред`явлення ухвали на виконання.

Дізнавач у судове засідання не з`явився, у клопотанні просив розглянути справу за її відсутності.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до суду не з`явився, про дату та час розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступних висновків.

Згідно положень п.3 ч.1 ст.62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками органам прокуратури України, Служби безпеки України, Державному бюро розслідувань, Національної поліції, Національному антикорупційному бюро України, Антимонопольного комітету України - на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності конкретний проміжок часу.

Згідно п.п. 4, 5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, та відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 1, 3 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали суду.

У провадженні СД Відділення поліції №3 КРУП ГУНП у Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000073 від 23.02.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 22.02.2026 року до ВП №3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що 22.02.2026 він у мережі «Tik-Tok» натрапив на оголошення про продаж автомобілю «Hyundai» 2010 року випуску та зв`язавшись з продавцем по н.т. НОМЕР_2 той повідомив йому про необхідність передоплати за перевезення зазначеного товару. Таким чином ОСОБА_5 22.02.2026 самостійно, під приводом передоплати за доставку, перерахував грошові кошти на банківські картки НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 на загальну суму 76500,00 гривень. По цей день зазначеного товару заявник не отримав, дії невстановленої особи завдали матеріальну шкоду першому на зазначену суму.

Беручи до уваги вищевикладене, слідчий суддя приходить до переконання, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав для отримання тимчасового доступу до вищезазначених документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю здійснення тимчасового доступу у Криворізькій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Керуючись ст. ст. 163-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання дізнавача СД ВП №3 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровської області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької північної окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000073 від 23.02.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати дізнавачам сектору дізнання Відділення поліції №3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП №3 лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП №3 лейтенанту поліції ОСОБА_10 тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю здійснення тимчасового доступу у Криворізькій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:

1.1.інформацію по банківському рахунку НОМЕР_5 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо відкриття розрахункового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника банківської картки та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

1.2.інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_5 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 15.02.2026 по час пред`явлення ухвали на виконання із зазначенням повних номерів банківських платіжних карток на які було перераховано грошові кошти, суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків;

1.3.інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківського рахунку НОМЕР_5 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської картки;

1.4.інформації про банківські термінали, з яких здійснювалося зняття грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_5 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 15.02.2026 по час пред`явлення ухвали на виконання, а також копії записів (фото, відео) з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювалися вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

1.5.у випадку здійснення банківських операцій по банківському рахунку НОМЕР_5 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » копії відеозаписів з камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

1.6.інформації про здійснення будь-якого виду оплат з банківського рахунку НОМЕР_5 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку з розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів, тощо.

1.7. номери телефонів, які використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

1.8. у разі, якщо грошові кошти з банківського рахунку НОМЕР_5 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », переведені на абонентський номер оператора зв`язку. Вказати абонентський номер, вiдомостi про оператора, з наданням повноi iнформацiї по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

1.9. IP-адреси та MAC-адреси електронно-обчислювальних машин за допомогою яких здійснювались входи до онлайн-банкінгу, до документів, якими оформлено зняття коштів з банківського рахунку НОМЕР_5 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в касах цієї банківської установи за період з 15.02.2026 по час пред`явлення ухвали на виконання.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1