Справа № 592/4144/26
Провадження № 1-кс/592/1958/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 березня 2026 року м. Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП № 4 (м. Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам кримінального провадження № 0000099, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 04.02.2026 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся із клопотанням, погодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, котре підтримав у заяві про розгляд справи без його участі, та вимоги мотивує тим, що 03.02.2026 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_1 , мобільний телефон НОМЕР_2 , з метою купівлі автомобіля марки Opel Frontera знайшов у мережі TikTok оголошення. Під час спілкування з продавцем ОСОБА_5 , ОСОБА_4 перерахував грошові кошти в сумі 141 500 гривень зі своєї банківської картки № НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_4 ), відкритої в банківській установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на банківські картки продавця №№ НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , відкриті в банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та банківську картку № НОМЕР_7 , відкриту в банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », при цьому ввівши бесіду в мобільному додатку з продавцем за номером мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_8 .

За таких обставин 03.02.2026 ОСОБА_4 здійснив наступні перерахування грошових коштів на банківські картки:

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № 182735: 500 гривень (16:26 год.), 17000 гривень (16:24 год.), 10000 гривень (16:20 год.);

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № 548093: 13500 гривень (14:59 год.), 13500 гривень (14:58 год.), 13500 гривень (14:56 год.), 13500 гривень (14:55 год.), 15000 гривень (13:02 год.), 15000 гривень (13:00 год.), 15000 гривень (12:17 год.);

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № 593190: 15000 гривень (16:48 год).

Загальна сума перерахування становить 141 500 гривень.

У подальшому, маючи обмежені ліміти на банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та необхідність додаткового перерахування грошових коштів продавцю, ОСОБА_4 звернувся до свого товариша ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_9 з проханням перерахувати грошові кошти в сумі 30 000 гривень на банківські картки № НОМЕР_7 , відкриту в банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та № НОМЕР_10 , відкриту в в банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

На прохання ОСОБА_4 , ОСОБА_6 у період часу 15:54 17:32 год. 03.02.2026 здійснив 2 трансакції з перерахування грошових коштів з власної банківської картки (рахунок НОМЕР_11 ) на наступні банківські картки: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_10 : 15000 гривень (17:31 год.); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 : 15000 гривень (16:55 год.).

Загальна сума перерахування становить 30000 гривень.

Як наслідок, ОСОБА_4 автомобіля не отримав, а невстановлена особа, діючи умисно, з корисливих мотивів, в умовах воєнного стану заволоділа грошовими коштами в сумі 171 500 гривень, що завдало значної шкоди потерпілому.

З метою забезпечення повного, всебічного та неупередженого дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення і встановлення винних осіб, у слідства виникла необхідність отримання тимчасового доступу до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в яких міститься інформація стосовно руху грошових коштів та надання інших банківських послуг по вищевказаному рахунку, що становить банківську таємницю.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали клопотання, вважає його обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню. Так, заявлені слідчим документи перебувають у віданні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , самі по собі та в сукупності з іншими документами можуть містити відомості, які можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, нададуть можливість підтвердити чи спростувати факт вчинення кримінального правопорушення та встановити осіб, причетних до його скоєння.

Крім того, не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів.

Керуючись ст.ст. 160, 163 КПК України,

УХВАЛИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити належним чином завірені копії вказаних документів.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

«-Документи щодо яких необхідно отримати тимчасовий доступ за період 02.02.2026-06.02.2026:

1)ПІБ, анкетні дані особи, за якою значиться банківський рахунок НОМЕР_11 та банківська картка № НОМЕР_7 , в т.ч. місце проживання, відомості про дату та місце відкриття рахунків

2)відомості про рух грошових коштів рух коштів, із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку НОМЕР_11 та картці № НОМЕР_7 , сум грошових коштів, зарахованих та знятих з рахунку, кількості трансакцій, адрес та номерів банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, контрагентів/кінцевого отримувача коштів, коду ЄДРПОУ/РНОКПП контрагентів/кінцевого отримувача коштів, номеру рахунку контрагентів/кінцевого отримувача коштів, МФО та назви банку, в якому обслуговуються контрагенти/кінцеві отримувачі коштів, точний час вказаних трансакцій, рахунків, на які здійснювався переказ, паспортних даних власників цих рахунків, ІР-адреси, номери електронних гаманців;

3)відеозаписи та фотознімки осіб, які здійснювали транзакції з банкоматів та їх повні дані (населений пункт, вулиця, будинок тощо».

Установа, яка має надати тимчасовий доступ до документів, AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_12 , з можливістю вилучення відділенні, розташованому за адресою: АДРЕСА_2 .

3. Строк дії ухвали до 15.05.2026 включно.

4. Право тимчасового доступу до документів надати слідчим СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 .

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_18