18 березня 2026 року м. Запоріжжя
Прокурор ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з вищевказаним клопотанням, у якому просить надати тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів по рахунку НОМЕР_1 , який належить фізичній особі-підприємцю ОСОБА_4 , з можливістю їх вилучення, які становлять банківську таємницю та знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
-матеріалів відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_1 ;
-виписок руху грошових коштів (поденно) за період часу з 01.01.2018 до 01.01.2021 по рахунку № НОМЕР_1 із вказівкою дати і розшифровкою проведеної операції, номера документа, призначення платежу, в електронному та паперовому носіях інформації із зазначенням ір-адреси підключення до Інтернет-банкінгу з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою з зазначенням дати та часу;
-платіжних доручень, чеків на зняття грошових коштів, банківських карток із зразками підпису по вищевказаним рахункам, із зазначенням даних банкоматів в яких здійснювались отримання грошових коштів та матеріалів фото- відео- фіксації особи, яка отримала грошові кошти в банкоматах за період часу з 01.01.2018 до 01.01.2021;
-електронних платіжних документів, які надходили до банку по системах Клієнт-Банк, Інтернет-Банк, СМС послуги та інше, на підставі яких банком здійснювався переказ грошових коштів на рахунки інших суб`єктів із зазначенням анкетних даних особи, пароль якої вказаний на даних електронних платіжних документах по вищевказаним рахункам.
В ході досудового розслідування встановлено, що невстановлена особа, не маючи відповідних дозвільних документів, самовільно зайняла земельну ділянку загального користування, розташовану біля житлового будинку АДРЕСА_2 , яку облаштувала та використовує в якості автомобільної стоянки, здійснивши на вказаній земельній ділянці самовільне будівництво, вказана земельна ділянка не зареєстрована, правовстановлюючі документи відсутні. Кадастрового номеру вона не має, тобто не сформована як об`єкт речових прав, а відтак не може перебувати у користуванні фізичних або юридичних осіб.
Будь-яка інформація стосовно надання у користування на умовах оренди земельної ділянки, яка розташована поряд з багатоквартирним житловим будинком за адресою: АДРЕСА_2 , згідно наявної в ІНФОРМАЦІЯ_2 інформаційної бази (договорів оренди, укладених із ІНФОРМАЦІЯ_3 ), не значиться.
Інформація щодо реєстрації документів декларативного характеру на виконання будівельних робіт та введення в експлуатацію об`єктів будівництва за адресою: АДРЕСА_2 , у Єдиному реєстрі документів, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт і засвідчують прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об`єктів, відомостей про повернення на доопрацювання, відмову у видачі, скасування та анулювання зазначених документів відсутня.
Крім того, згідно інформації ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » фізичні або юридичні особи з приводу укладання договорів на підключення та розподіл електроенергії до автомобільної стоянки, яка розташована поряд з багатоквартирним житловим будинком за адресою: АДРЕСА_2 , не звертались.
Разом з тим, представниками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вже раніше було виявлено самовільне підключення електроустановки автостоянки до електричної мережі, що не є власністю ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з порушенням схеми обліку.
Відповідно до інформації ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », земельна ділянка використовується в якості автомобільної стоянки. Будь-які погодження на розміщення стоянки загальними зборами ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не надавались. Договори про обслуговування автомобільної стоянки загальними зборами не затверджувалися та не укладалися.
Так, інспекцією з благоустрою ІНФОРМАЦІЯ_6 проводилась перевірка додержання законодавства в сфері благоустрою громадянами та суб`єктами господарювання за цією адресою, за результатами проведення якої встановлено факт самовільного проведення земельних робіт без дозвільних документів.
Проект рішення щодо надання дозволу на порушення об`єкта благоустрою на розгляд ІНФОРМАЦІЯ_7 не виносився у зв`язку з вищевикладеним та фактами повторного самовільного проведення земельних робіт без дозвільних документів, а також численних скарг від КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».
В ході проведення подальшого досудового слідства, оглядом вказаної земельної ділянки було встановлено, що вона розташована поряд з житловим багатоквартирним будинком АДРЕСА_2 , за приблизними координатами: 47.8470821, 35.1283155 згідно мобільного додатку «Google maps», має асфальтобетонне покриття, огороджена сітчастим парканом, в`їзд на ділянку можливий лише через в`їзні металеві ворота, на якій також розташована будівля.
Власником даної земельної ділянки є територіальна громада міста Запоріжжя в особі ІНФОРМАЦІЯ_6 .
Враховуючи вищевикладене, 22.11.2023 на підставі ухвали слідчого судді органом досудового розслідування проведено огляд ділянки місцевості, яка розташована поряд з житловим багатоквартирним будинком за адресою: АДРЕСА_2 , за приблизними координатами: 47.8470821, 35.1283155 згідно мобільного додатку «Google maps», на якій розміщена стоянка транспортних засобів. В ході огляду вилучено різноманітні документів, які підтверджують факт самовільного зайняття земельної ділянки та відповідно мають значення речових доказів.
Згідно завірених копій документів наданих головою правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_5 , будівництвом паркувального майданчика займався фізична особа-підприємець ОСОБА_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , р/р НОМЕР_1 в КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ІНФОРМАЦІЯ_9 , МФО НОМЕР_4 , ІПН НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_3 . Замовником даного будівництва виступав колишній голова правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_6 . На даний час відомо як мінімум про два укладені відповідні договори між ФОП ОСОБА_4 та колишнім головою ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_6 .
З метою досягнення всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, в ході досудового розслідування виникла необхідність у дослідженні банківських документів фізичної особи-підприємця ОСОБА_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , р/р НОМЕР_1 в КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », РУ м. Запоріжжя, МФО НОМЕР_4 , ІПН НОМЕР_3 , які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , у зв`язку із чим слідчий звернулась до суду із вказаним клопотанням.
Прокурор у судове засідання не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ без його участі, просив задовольнити.
Представник особи, у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні документи та інформація, у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, заперечень щодо клопотання не надав.
Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, що передбачено ч. 4 ст. 163 КПК України.
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Вивчивши матеріали клопотання, перевіривши надані докази в його обґрунтування, слідчий суддя доходить до наступного висновку.
Відповідно до ст.ст. 131, 159, 163 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім вищевказаних обставин, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
В рамках даного кримінального провадження органом досудового розслідування встановлюються обставини того, що невстановлена особа, не маючи відповідних дозвільних документів, самовільно зайняла земельну ділянку загального користування, розташовану за адресою: АДРЕСА_2 , яку облаштувала та використовує у якості автомобільної парковки, здійснивши на вказаній земельній ділянці самовільне будівництво, а також вчиняє викрадення електричної енергії, шляхом її самовільного використання з порушенням схем обліку.
Відповідно до клопотання прокурора та долучених до нього документів, орган досудового розслідування наразі встановлює можливу причетність до будівництва незаконного паркувального майданчика за адресою: АДРЕСА_2 , фізичної особи-підприємця ОСОБА_4 та колишнього голови ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_6 .
Вказані обставини підтверджуються долученими до матеріалів клопотання копіями договорів № 1/19 від 01.02.2019 та № 1/10 від 01.10.2018 із зазначенням замовника «ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в особі ОСОБА_6 та виконавця «ФОП ОСОБА_4 ».
Вивчивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовано, вважаю за необхідне надати тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів по рахунку НОМЕР_1 , який належить фізичній особі-підприємцю ОСОБА_4 , а саме до виписок руху грошових коштів за період часу з 01.01.2018 до 01.01.2021 по рахунку № НОМЕР_1 , що стосуються розрахункових операцій із ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , р/р НОМЕР_6 , із вказівкою дати і розшифровкою проведеної операції, номера документа, призначення платежу, в електронному та паперовому носіях інформації із зазначенням ір-адреси підключення до Інтернет-банкінгу з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою з зазначенням дати та часу, оскільки наявні достатні підстави вважати, що документи, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, інформація, що міститься в них може бути використана як докази, та іншими способами їх довести неможливо.
Вимоги прокурора щодо надання тимчасового доступу до: матеріалів відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_1 ; платіжних доручень, чеків на зняття грошових коштів, банківських карток із зразками підпису по вищевказаним рахункам, із зазначенням даних банкоматів в яких здійснювались отримання грошових коштів та матеріалів фото- відео- фіксації особи, яка отримала грошові кошти в банкоматах за період часу з 01.01.2018 до 01.01.2021; електронних платіжних документів, які надходили до банку по системах Клієнт-Банк, Інтернет-Банк, СМС послуги та інше, на підставі яких банком здійснювався переказ грошових коштів на рахунки інших суб`єктів із зазначенням анкетних даних особи, пароль якої вказаний на даних електронних платіжних документах по вищевказаним рахункам, задоволенню не підлягають, оскільки прокурором не доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має значення для встановлення обставин вчинення кримінальних правопорушень, по яким здійснюється досудове розслідування.
Крім того, прокурором не доведена співмірність такого втручання до банківської таємниці фізичної особи підприємця та отримання доступу до усіх зазначених у клопотанні документів, цілям досудового розслідування та меті отримання доступу, як це передбачено ч. 7 ст. 163 КПК України.
Керуючись ст. ст. 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання прокурора про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.
Надати слідчим СВ ВП № 1 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , а також прокурорам Вознесенівської окружної прокурору міста Запоріжжя ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів по рахунку НОМЕР_1 , який належить фізичній особі-підприємцю ОСОБА_4 , з можливістю їх вилучення, які становлять банківську таємницю та знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
-виписок руху грошових коштів за період часу з 01.01.2018 до 01.01.2021 по рахунку № НОМЕР_1 , що стосуються розрахункових операцій із ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , р/р НОМЕР_6 , із вказівкою дати і розшифровкою проведеної операції, номера документа, призначення платежу, в електронному та паперовому носіях інформації із зазначенням ір-адреси підключення до Інтернет-банкінгу з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою з зазначенням дати та часу;
В іншій частині клопотання відмовити.
Встановити строк дії вказаної ухвали слідчого судді до 18.04.2026.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1