Дата документу 06.03.2026Справа № 554/2987/26
Провадження № 1-кс/554/3384/2026
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06.03.2026 року м. Полтава

Шевченківський районний суд міста Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документі в у кримінальному провадження №0000081 від 25.02.2026, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Дізнавач звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів посилаючись на те, що у провадженні СД Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області знаходяться матеріли кримінального провадження, відомості про яке внесені 25.02.2026 до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000081 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході допиту потерпілої ОСОБА_4 розповіла про те, що Наприкінці січня 2026 року вона перебувала за місцем свого проживання та в мобільному застосунку Facebook побачила оголошення, у якому ветеран війни рекламував свою діяльність як трейдера та пропонував допомогу у покращенні матеріального становища. В оголошенні було розміщено посилання на акаунт під назвою « ОСОБА_5 ». Після переходу за вказаним посиланням між гр. ОСОБА_6 та вказаною особою розпочалося листування. Останній повідомив, що робота є легкою та що він уже заробив значні кошти, чим викликав у неї довіру. Надалі він пояснив, що для початку роботи необхідно перерахувати 1500 гривень як стартовий бюджет для трейдингу надалі данна особа перерахувала грошові кошти в сумі 1500 грн, на банківську карту № НОМЕР_1 . Після цього повідомив, що для можливості виведення прибутку необхідно додатково сплатити 3955 гривень. 05 лютого 2026 року вище вказана особа перерахувала грошові кошти в сумі 3955 гривень на вказану банківську картку а саме N? НОМЕР_2 . 07 лютого 2026 року вищевказаний чоловік знову написав їй та надіслав скріншот нібито листування, у якому зазначалося, що з боку гр. ОСОБА_6 була участь у шахрайських схемах. Він повідомив, що для «викупу» або видалення цього запису необхідно перерахувати. Даний чоловік повідомив, що даний платіж є останнім внеском і що вона зможе отримати значно більшу суму коштів.

08 лютого 2026 року чоловік знову зв?язався та повідомив про необхідність перерахування 2990 гривень для проходження «верифікації особи», нібито з метою підтвердження, що операції здійснює саме вона а не інша особа. ОСОБА_4 , перерахувала вказану суму на банківську картку N? НОМЕР_3 . Однак жодних коштів, прибутку чи відсотків їй так і не було повернуто.

09 лютого 2026 року зазначена особа знову написала їй та переконувала її в необхідності здійснення ще одного платежу, після якого вона нібито отримує всі раніше перераховані кошти. ОСОБА_6 знову погодилася та перерахувала 5250 гривень на надану банківську картку N? НОМЕР_4 . Проте після цього жодні кошти їй повернуті не були

Після цього дана особа З метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, та за наявності вагомих підстав вважати, що виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу відповідає завданням кримінального провадження, на даний час необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄРДПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

У судове засідання дізнавач не з`явився, про дату, місце та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, до суду дізнавач подав заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до оригіналів або завірених належним чином копій документів та проведення їх виїмки групі дізнавачів Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , чи особі, яка надасть відповідне доручення на право проведення вказаного заходу АО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄРДПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:

- відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по банківській картці відкритій в АО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_4 за період з 31.01.2026 по кінцевий термін дії ухвали із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

- фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної(кредитної) картки, банківської карти № НОМЕР_4 при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів;

- до копій документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), за якою рахується банківська карта № НОМЕР_4 , що відкриті у АО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти та рахунку, за яким вона закріплена;

- номери телефонів, які були закріпленими за банківською картою № НОМЕР_4 та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна за період часу з 31.01.2026 по кінцевий термін дії ухвали;

- у разі перерахунку грошових коштів з банківською картою № НОМЕР_4 за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 31.01.2026 по кінцевий термін дії ухвали;

- у разі перерахунку грошових коштів з банківською картою № НОМЕР_4 на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 31.01.2026 по кінцевий термін дії ухвали.

Зобов`язати службових осіб АО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄРДПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) надати вище вказаним особам тимчасовий доступ до зазначеної вище інформації в електронному та друкованому вигляді з можливістю її вилучення.

Зобов`язати службових осіб АО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄРДПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) надіслати запрошувану інформацію до територіального відділу/відділення АО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 для здійснення ознайомлення з нею та вилучення у передбаченому процесуальним законодавством порядку.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1