Справа № 214/1425/26
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 березня 2026 року Саксаганський районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровській області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Кривому Розі винесене в кримінальному провадженні № 00000027, дізнавачем ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 і погоджене прокурором Криворізької Центральної окружної прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про надання тимчасового доступу до документів та додані до клопотання матеріали, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з даним клопотанням, в якому просить: надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю та зберігається у Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в місті Київ, який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій або виготовити на паперовому чи електронному носії, а саме: виписку руху грошових коштів із зазначенням адреси де було здійснено зняття (або спроба зняття) грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_1 у період з 26.12.2025 по момент пред`явлення ухвали (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату); Данні власника рахунку НОМЕР_1 (анкетна заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою); фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів при зняті грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_1 у період часу з 26.12.2025 по момент пред`явлення ухвали.

В обґрунтування клопотання наведено наступне. Досудовим розслідуванням встановлено, що до ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області через секретаріат за вх. №3685-2026 надійшли матеріали ЄО №2758 за зверненням ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , котрий прохає притягну до кримінальної відповідальності невідому особу, котра користуючись інтернет мережею «Телеграм» та під приводом продажу " ОСОБА_6 ", заволоділа грошовими коштами в сумі 22.500 грн., котрі потерпілий 26.12.2025 добровільно перерахував на банківський рахунок НОМЕР_1 . Товар не отримано та грошові кошти потерпілому не повернуті. Обставини події встановлюються. Встановлено, що банківський рахунок НОМЕР_1 емітовано АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності неупередженості розслідування вищезазначеного факту, встановлення особи, яка може бути причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю, а саме: виписка руху грошових коштів із зазначенням адреси де було здійснено зняття (або спроб зняття) грошових коштів у період з по момент пред`явлення ухвали із зазначенням (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату); данні власника рахунку НОМЕР_1 (анкетна заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою); виписка руху грошових коштів у період з 26.12.2025 по момент пред`явлення ухвали із зазначенням адреси де було здійснено зняття (або спроб зняття) грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_1 (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату). Дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ того, хто саме вчинив дане кримінальне правопорушення відносно ОСОБА_5 . Крім того, при отриманні вказаних відомостей, це дасть змогу встановити місце знаходження самої особи, яка скоїла кримінальне правопорушення відносно потерпілого.

Дізнавач у судове засідання не з`явилась. Однак подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримує та просить задовольнити.

У відповідності до положень ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали справи, суд вважає, що клопотання підлягає повному задоволенню. При цьому суд виходить з наступного.

Відповідно до ст. 162 ч.1 п.5 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 163 ч.6 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У судовому засіданні встановлено, що крім обставин, передбачених частиною 5 ст.163 КПК України, дізнавачем в своєму клопотанні доведено можливість використання як доказів відомостей, що зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо отримання повної інформації руху грошових коштів із зазначенням адреси де було здійснено зняття (або спроба зняття) грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_1 у період з 26.12.2025 по момент пред`явлення ухвали (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату); Данні власника рахунку НОМЕР_1 (анкетна заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою); фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів при зняті грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_1 у період часу з 26.12.2025 року, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Зазначені дані мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, суд вважає, що маються підстави для надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в місті Київ, який розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Керуючись ст. ст. 163165, 167, 309, 369372, 395 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Задовольнити клопотання та дозволити дізнавачу СД ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 ,, дізнавачу СД ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області майор поліції ОСОБА_11 , доступ до документів, які зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в місті Київ, який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , щодо отримання повної інформації, а саме:

виписку руху грошових коштів із зазначенням адреси де було здійснено зняття (або спроба зняття) грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_1 у період з 26.12.2025 по момент пред`явлення ухвали (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату);

данні власника рахунку НОМЕР_1 (анкетна заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою);

фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів при зняті грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_1 у період часу з 26.12.2025 по момент пред`явлення ухвали.

Встановити строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1