Суддя ОСОБА_1
Справа № 644/2179/26
Провадження № 1-кс/644/329/26
УХВАЛА

Іменем України

09 березня 2026 року.

Індустріальний районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Харкові клопотання старшого слідчого СВ ВП № 1 Харківського РУП №2 ГУНП України в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001772 від 24.12.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 307 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ ВП № 1 Харківського РУП №2 ГУНП України в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001772 від 24.12.2025 і просить надати старшому слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 ), а саме: номеру банківської картки з якої було виконано оплату відправки посилки з експерс-накладною №0192 від 20.12.2025, інформації щодо здійснення розрахунково-касових операцій із застосуванням вказаної картки через POS-термінали ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з повним розшифруванням кожної проведеної операції (повна назва контрагенту із зазначенням П.І.П. фізичної особи, її РНОКПП, назви підприємства, код за ЄДРПОУ, дата та час здійснення кожної операції, її суму, референс кожного платіжного документу) в період часу з 19.12.2025 по теперішній час, а також, у випадку якщо вказана картка імітована ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до інформації відносно персональних даних особи, на ім`я якої було видано банківську картку, адресу реєстрації цієї особи, підстав для видачі картки, інформації про рух коштів по вищезазначеній картці в період часу з 19.12.2025 по теперішній час, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цієї картки, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, номерів мобільних телефонів, які були та є прив`язаними до банківської картки, а також ІP-адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період часу з 19.12.2025 по теперішній час.

Клопотання мотивовано тим, що старшим слідчим СВ відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001772 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

24.12.2025 в період часу з 12:50 по 13:50 год., в ході огляду місця події у кімнаті прийому посилок і передач у ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 , в посилці (експрес-накладна 0192), яка надійшла на ім`я ув`язненого ОСОБА_7 , 1976 р.н., від громадянина ОСОБА_8 з поштового відділення № НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , виявлено та вилучено полімерний прозорий пакет в якому знаходиться каша вівсяна серед якої три кульки з речовиною білого кольору різного розміру в полімерному пакеті, які відповідно до висновку судової експертизи дослідження матеріалів, речовин і виробів за експертною спеціальністю 8.6. дослідження наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів №СЕ-19/121-25/32734-НЗПРАП від 29.12.2025 містять у своєму складі метадон, що віднесений до наркотичних засобів та рослин, обіг яких обмежено. Окрім цього, в ході огляду місця події було вилучено фрагмент картону помаранчевого кольору до якого приклеєний липкою стрічкою лист паперу з написом « АДРЕСА_4 ОСОБА_9 28.09.1974 г. т. НОМЕР_4 »

Відповідно до експрес-накладної №0192, відправка відбулась 20.12.2025 з відділення № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 , відправником даної посилки є ОСОБА_8 , к.т. НОМЕР_4 .

В ході досудового розслідування надано доручення оперативному підрозділу з метою встановлення повних анкетних даних осіб причетних до даної події, встановлення, отримання від органів державної влади, установ підприємств та організацій відеозаписів, що мають суттєве значення, а також встановлення можливих свідків.

В ході виконання доручення було отримано відеозапис з внутрішньої камери відеоспостереження відділення № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 , за 20.12.2025 року, який було оглянуто, та в ході огляду було встановлено, що до вищевказаного відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » о 17:05 год., заходить невстановлена жінка та чоловік, які зробили відправку картонної коробки (посилки) помаранчевого кольору, та розрахувались банківською карткою.

У зв`язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації щодо номеру банківської картки, з якої було виконана оплата відправки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з номером експерс-накладної №0192.

Встановлення номеру банківської картки в подальшому наддасть змогу встановити особу, що може бути причетною до вчинення злочину, а саме шляхом проведення тимчасового доступу до речей і документів банку-емітента карки платника, в ході якого можуть бути вилучені документи щодо власника вказаної картки.

Ініціатор клопотання зазначає, що надання зазначеної інформації сприятиме встановленню особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, усіх обставин скоєного кримінального правопорушення, виявлення можливих співучасників кримінального правопорушення, свідків та має доказове значення по справі.

Прокурор та слідчий в судове засідання не прибули, надали до суду клопотання про розгляд справи за їх відсутності.

Представник юридичної особи, у володінні котрої знаходяться речі і документи, стосовно яких у поданні ставиться питання про доступ до них, в судове засідання не прибув, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, про причини неприбуття суду не повідомив, тому, у відповідності до положень ч. 4 ст. 163 КПК України, суд вважав можливим розглянути клопотання за його відсутності.

Вивчивши матеріали клопотання, оцінивши надані докази, суд вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів також шляхом витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів та відомостей.

Відповідно до ч. 1 і ч. 2 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

На підставі наявних доказів суд дійшов висновку, що в теперішній час існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, потреби досудового розслідування виправдовують необхідність застосування заходів забезпечення кримінального провадження для виконання завдання, для забезпечення виконання якого слідчий звернувся з даним клопотанням, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ дійсно перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами встановити обставини вчинення кримінального правопорушення та осіб, які його вчинили, неможливо, вищевказані документи містять в собі охоронювану законом банківську таємницю, але необхідні для встановлення в кримінальному провадженні осіб, які вчинили кримінальне правопорушення.

Клопотання в частині надання тимчасового доступу до зазначеної інформації в період з 19.12.2025 по теперішній час, не обґрунтовано та виходить за межі обставин, які встановлюються в ході досудового розслідування даного кримінального провадження, оскільки як вбачається з наданих суду матеріалів відправка посилки з експрес-накладною № 0192 була оплачена та відбулась 20.12.2025, а надійшла на адресу ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 24.12.2025.

Отже, у частині надання доступу до запитуваної інформації після 25.12.2025 клопотання задоволенню не підлягає.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 163, 164, 165, 166, 372, 392 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП № 1 Харківського РУП №2 ГУНП України в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001772 від 24.12.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 307 КК України, задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 ), а саме: номеру банківської картки з якої було виконано оплату відправки посилки з експерс-накладною №0192 від 20.12.2025, інформації щодо здійснення розрахунково-касових операцій із застосуванням вказаної картки через POS-термінали ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з повним розшифруванням кожної проведеної операції (повна назва контрагенту із зазначенням П.І.П. фізичної особи, її РНОКПП, назви підприємства, код за ЄДРПОУ, дата та час здійснення кожної операції, її суму, референс кожного платіжного документу) в період часу з 19.12.2025 по 25.12.2025, а також, у випадку якщо вказана картка імітована ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до інформації відносно персональних даних особи, на ім`я якої було видано банківську картку, адресу реєстрації цієї особи, підстав для видачі картки, інформації про рух коштів по вищезазначеній картці в період часу з 19.12.2025 по 25.12.2025, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цієї картки, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, номерів мобільних телефонів, які були та є прив`язаними до банківської картки, а також ІP-адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період часу з 19.12.2025 по 25.12.2025.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 09.04.2026 включно.

Роз`яснити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1