Справа № 182/3459/25
Провадження № 1-кс/0182/157/2026
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26.02.2026 м. Нікополь

Слідчий суддя Нікопольського міськрайонного суду Дніпропетровської області

ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув клопотання слідчого СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Нікопольської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 по кримінальному провадженню, відомості про вчинене кримінальне правопорушення за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.04.2025 за № 0000048 про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучити їх копії, що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 ,-

в с т а н о в и в :

До Нікопольського міськрайонного суду Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Нікопольської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 по кримінальному провадженню, відомості про вчинене кримінальне правопорушення за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.04.2025 за № 0000048 про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучити їх копії, що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .

Доводи клопотання

Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що невстановлені особи заволоділи грошовими коштами шляхом зловживання службовим становищем під час виконання робіт з поточного ремонту дороги на шляхопроводі по вул. Електрометалургів у м. Нікополь Дніпропетровської області, що вчинено в умовах воєнного стану.

За даним фактом, відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.04.2025 за № 0000048 з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч. 4 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі по тексту - ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_4 ) через аукціон державних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було проведено тендер на «Надання послуг з поточного ремонту дороги на шляхопроводі по вул. Електрометалургів у м. Нікополь Дніпропетровської області». Переможцем закупівлі було визнано TOB « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з ціновою пропозицією на загальну суму 1 874 010,35 грн., строк виконання договору не пізніше 31.12.2024.

Також, 04.07.2024 було проведено тендер на «Надання послуг з поточного ремонту дороги на шляхопроводі по вул. Електрометалургів в м. Нікополь Дніпропетровської області». Переможцем закупівлі було визнано TOB « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з ціновою пропозицією на загальну суму 624 670,08 грн., строк виконання договору не пізніше 31.12.2024

Перевіркою відповідних договорів про надання послуг з поточного ремонту дороги на шляхопроводі по вул. Електрометалургів в м. Нікополь Дніпропетровської області, а також наявної документації щодо договірної ціни, пояснювальних записок, локальних кошторисів, розрахунків загальновиробничих витрат до локальних кошторисів, підсумкових відомостей ресурсів і дефектних актів, що наявні у відкритому доступі в електронній системі « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за посиланням «ІНФОРМАЦІЯ_7 », установлено, що переважна частина витрат стосується витрат на матеріальні ресурси асфальтобетонні суміші, що складає від 60 до 70 % від суми договору.

Моніторингом відкритої інформації на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та «Єдиний веб-портал використання публічних коштів» за період травень червень 2024 року виявлено 2 договори, які укладені між замовником ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_4 і підрядною організацією, за результатами виконання яких були сплачені кошти з місцевого бюджету, а саме:

- договір № 306/24 від 07.05.2024 між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_4 та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

-договір № 371/24 від 04.06.2024 між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_4 та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

При цьому, згідно договірної ціни до договору № 306/24 від 07.05.2024 вартість матеріальних ресурсів складає 1163,32122 тис. грн.

Підсумковою відомістю до локального кошторису на будівельні роботи № 02-01-01 на надання послуг з поточного ремонту дороги на шляхопроводі по вул. Електрометалургів в м. Нікополь Дніпропетровської області (яка є додатком до вказаного договору) передбачено поточну ціну за 200,37 тон асфальтобетонної суміші 1 136 097,90 грн.

Дефектним актом на надання послуг з поточного ремонту дороги на шляхопроводі по вул. Електрометалургів в м. Нікополь Дніпропетровської області (який є додатком до вказаного договору), передбачено наступний об`єм робіт, зокрема:

- холодне фрезування покриття фрезою самохідною з шириною фрезування 0,5 м., при глибині фрезування 40 мм., у кількості 1200 м2;

- суміші асфальтобетонні - 57,57 тон;

- улаштування покриття товщиною 4 см., з гарячих асфальтобетонних сумішей у кількості 1200 м2;

- суміші асфальтобетонні - 142,8 тон.

Таким чином, згідно зазначеного дефектного акту виконавцем за вказаним договором - TOB « ІНФОРМАЦІЯ_6 » було зрізано асфальтобетонне покриття глибиною 40 мм., на площі земельної ділянки 1200 м2 (фрезування) та в подальшому улаштовано асфальтобетонне покриття товщиною 4 см., на площі земельної ділянки 1200 м2 використавши при цьому 200,37 тон асфальтобетонної суміші закупленої за кошти місцевого бюджету.

Згідно договірної ціни до договору № 371/24 від 07.05.2024 вартість матеріальних ресурсів складає 387,77374 тис. грн.

Підсумковою відомістю до локального кошторису на будівельні роботи № 02-01-01 на надання послуг з поточного ремонту дороги на шляхопроводі по вул. Електрометалургів в м. Нікополь Дніпропетровської області (яка є додатком до вказаного договору) передбачено поточну ціну за 66,79 тон асфальтобетонної суміші 378 699,30 грн.

Дефектним актом на надання послуг з поточного ремонту дороги на шляхопроводі по вул. Електрометалургів в м. Нікополь Дніпропетровської області (який є додатком до вказаного договору), передбачено наступний об`єм робіт, зокрема:

- холодне фрезування покриття фрезою самохідною з шириною фрезування 0,5 м., при глибині фрезування 40 мм., у кількості 400 м2;

- суміші асфальтобетонні - 19,19 тон;

- улаштування покриття товщиною 4 см., з гарячих асфальтобетонних сумішей у кількості 400 м2;

- суміші асфальтобетонні - 47,6 тон.

Таким чином, згідно зазначеного дефектного акту виконавцем за вказаним договором - TOB « ІНФОРМАЦІЯ_6 » було зрізано асфальтобетонне покриття глибиною 40 мм., на площі земельної ділянки 400 м2 (фрезування) та в подальшому улаштовано асфальтобетонне покриття товщиною 4 см., на площі земельної ділянки 400 м2 використавши при цьому 66,79 тон асфальтобетонної суміші закупленої за кошти місцевого бюджету.

Окрім того, згідно п. 6.94 Технічних правил ремонту і утримань вулиць та доріг населених пунктів затверджених наказом ІНФОРМАЦІЯ_8 від 14.02.2012 № 54, для заміни дорожнього покриття (верхнього або всіх його шарів) використовують дорожні фрези холодного або термічного фрезерування асфальтобетонного покриття або автобетоноломи для видалення цементно-бетонного покриття. Для того, щоб видалений термічним фрезеруванням асфальтобетон був придатним для повторного використання, температура розігрівання дорожнього покриття не повинна перевищувати плюс 180 °С.

Тобто видалений дорожніми фрезами асфальтобетон при заміні дорожнього покриття, може бути придатним до повторного використання.

Згідно висновку експерта з питань судової будівельно-технічної експертизи № 36-25, складеного 23 травня 2025 року - фактичні об`єми та вартість наданих послуг по договорам № 306/24 від 07.05.2024 та № 371/24 від 04.06.2024, що укладені між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на об`єкті «надання послуг з поточного ремонту дороги на шляхопроводі по вул. Електрометалургів в м. Нікополь, Дніпропетровської області» не відповідають актам № 1, 1 від 07.06.2024. Вартість невідповідностей (за рахунок відсутності певного об`єму асфальтобетонної суміші на об`єкті) становить - 197 348,04 грн. в т.ч. ПДВ, та 113 912,57 грн. в т.ч. ПДВ.

Вказане свідчить про заволодіння невстановленими особами коштами місцевого бюджету виділених для закупівлі матеріальних ресурсів асфальтобетонних сумішей під час виконання робіт з поточного ремонту дороги на шляхопроводі по вул. Електрометалургів у м. Нікополь Дніпропетровської області, що вчинено в умовах воєнного стану.

Згідно письмової відповіді ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (№ 23/06-2025-1 від 23.06.2025) в період з січня 2024 року по грудень 2024 року ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відвантажив TOB « ІНФОРМАЦІЯ_6 » асфальтобетонну суміш у кількості 575,6 т.

На підставі ухвали слідчого судді було здійснено тимчасовий доступ та вилучено копії документів щодо поставок асфальтобетонної суміші - TOB « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з 1 січня 2024 року по 31 грудня 2024 року.

Проведеним аналізом вилучених матеріалів встановлено, що асфальтобетонна суміш постачалась до TOB « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у період після виконання робіт передбачених договором № 306/24 від 07.05.2024 та № 371/24 від 04.06.2024. Крім того, аналізом тендерної документації встановлено, що частина техніки, яка була залучена до виконання робіт за вищевказаними договорами, належала ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З урахуванням вищевикладеного було скеровано запити до ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (вих. № від 26.11.2025, та вих. № від 08.12.2025), щодо об`ємів відвантаженої асфальтобетонної суміші іншим, пов`язаним із TOB « ІНФОРМАЦІЯ_6 » суб`єктам господарської діяльності, однак запити слідчого залишені без надання відповіді по суті.

Також, в ході досудового розслідування встановлено, що ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » безпосередньо залучалось до виконання робіт за договорами № 306/24 від 07.05.2024 та № 371/24 від 04.06.2024, укладеними між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Згідно довідки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » про наявність атестованого асфальтобетонного заводу, поданої у складі тендерної пропозиції, встановлено, що асфальтобетонна суміш, яка використовувалась при виконанні робіт з поточного ремонту дороги на шляхопроводі по вул. Електрометалургів у м. Нікополь, мала виготовлятися на стаціонарному асфальтобетонному заводі ДС-185637, власником якого є ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на підставі укладених між вказаним ПрАТ та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » договорів поставки гарячої асфальтобетонної суміші від 21.12.2022 № 2022/12/21-1 та від 07.02.2024 № 2024/02/07-3.

Таким чином, саме ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було визначено єдиним виробником асфальтобетонної суміші для виконання вказаних робіт, що підтверджує його безпосередню участь у матеріальному забезпеченні об`єкта.

Також встановлено, що для виконання робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » залучало спецтехніку та персонал ФОП ОСОБА_5 на підставі договору щодо надання послуг спецтехніки від 06.02.2023, відповідно до умов якого ФОП ОСОБА_5 зобов`язувався надавати дорожньо-будівельну техніку разом із обслуговуючим персоналом, з оформленням актів приймання-передачі наданих послуг. Вказаним договором передбачено здійснення технічного контролю замовником, фіксацію обсягів робіт у відповідних актах та оплату послуг на підставі фактично виконаних робіт. Отже, ФОП ОСОБА_5 фактично залучався до виконання робіт з поточного ремонту дороги, а ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснювало виготовлення та постачання асфальтобетонної суміші, що свідчить про їх безпосередню участь у господарських операціях, пов`язаних із предметом кримінального правопорушення.

Водночас, відповідно до висновку судової будівельно-технічної експертизи № 36-25 від 23.05.2025, фактичні обсяги використаної асфальтобетонної суміші не відповідають даним актів виконаних робіт, а вартість невідповідностей становить 311 260,61 грн. з ПДВ, що свідчить про можливе заволодіння бюджетними коштами шляхом документального завищення обсягів матеріалів.

На виконання доручення прокурора, працівниками Нікопольського MB УСБУ в Дніпропетровській області, в ході досудового розслідування, було встановлено, що ОСОБА_6 , фактично проживає в с. Знам`янка, Кіровоградської області, є неофіційним керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », у 2016 запропонував ОСОБА_7 посаду фіктивного директора підприємства за винагороду у розмірі 2 000 грн., підтримує зв`язок із мешканцем м. ОСОБА_8 , офіційно працевлаштований в TOB « ІНФОРМАЦІЯ_6 » разом зі своєю дружиною - ОСОБА_9 .

Окрім того, оперативним шляхом встановлено, що ОСОБА_6 має ряд оформлених на себе та на членів сім`ї товариств, зокрема TOB « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 , ФОП ОСОБА_6 , які згідно інформації розміщеної на порталі « ІНФОРМАЦІЯ_7 » також приймали участь в процедурах публічних закупівель на території Нікопольського району, в тому числі одночасно з TOB « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Одразу після перерахування на банківські рахунки TOB « ІНФОРМАЦІЯ_6 » бюджетних коштів ІНФОРМАЦІЯ_10 за виконання робіт по договору № 306/24 від 07.05.2024 та № 371/24 від 04.06.2024, укладених між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_4 та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_6 », отримав на банківський рахунок TOB « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (власником якого і є) понад 600 тисяч грн., а також понад 500 тисяч грн. отримав у вигляді готівки у відділеннях банків, за допомогою грошових чеків TOB « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

ОСОБА_10 , за проханням ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , контролював хід виконання робіт на шляхопроводі в м. Нікополі у 2024 році, є керівником ПП « ОСОБА_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , офіційно працевлаштований в TOB « ІНФОРМАЦІЯ_6 », доручив громадянину ОСОБА_10 здійснювати контроль за виконанням робіт із ремонту дороги на шляхопроводі в м. Нікополь у 2024 році, також є зареєстрованим як ФОП ОСОБА_5 , згідно наданої представником TOB « ІНФОРМАЦІЯ_6 » тендерної документації. Між ФОП ОСОБА_12 та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_6 » було укладено договір № 7 від 06 лютого 2023 року (зі строком дії до 31 грудня 2024 року) згідно якого, ФОП ОСОБА_5 надавав послуги спецтехніки для TOB « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Одразу після перерахування на банківські рахунки TOB « ІНФОРМАЦІЯ_6 » бюджетних коштів ІНФОРМАЦІЯ_10 за виконання робіт по договору № 306/24 від 07.05.2024 та № 371/24 від 04.06.2024 укладених між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_4 та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_6 », отримав на банківський рахунок ФОП ОСОБА_5 понад 1,1 мільйон грн.

Окрім того, є засновником та кінцевим бенефіціарним власником: TOB « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) (видалений в 2022 році) поточний власник - ОСОБА_13 ; TOB « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДПОУ НОМЕР_4 ) разом з ОСОБА_13 ; TOB « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); TOB « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) разом з ОСОБА_13 .

Таким чином, в ході досудового розслідування встановлено, що громадяни: ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 та ОСОБА_14 , є пов`язаними між собою особами, які причетні до виконання з робіт з надання послуг з поточного ремонту дороги на шляхопроводі по вул. Електрометалургів в м. Нікополь Дніпропетровської області, а також керівниками, власниками та кінцевими бенефіціарними власниками пов`язаних між собою підприємств.

Оскільки, в ході досудового розслідування встановлено, що TOB « ІНФОРМАЦІЯ_6 » не закуповувало до та в період виконання робіт з поточного ремонту дороги на шляхопроводі по вул. Електрометалургів у м. Нікополь асфальтобетонні суміші на ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », є достатні підстави вважати, що такі будівельні матеріали було закуплено через зазначені, пов`язані між собою підприємства.

У зв`язку з необхідністю встановлення усіх обставин привласнення частини коштів виділених на поточний ремонт дороги на шляхопроводі по вул. Електрометалургів у м. Нікополь Дніпропетровської області, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, кола осіб, які можуть бути причетні до скоєння кримінального правопорушення, з метою збирання доказів та з`ясування істини у кримінальному провадженні, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів з можливістю оглянути оригінали та вилучити належним чином завірені копії документів, що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), який знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , щодо поставок, відвантаження та/або продажу, асфальтобетонної суміші та надання техніки для виконання ремонтних робіт таким суб`єктам господарської діяльності як - ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 , TOB « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДПОУ НОМЕР_4 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ПП « ОСОБА_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період з 01.01.2024 по 31.12.2024 а саме :

- документи, що підтверджують факти поставок та/або відвантаження асфальтобетонної суміші та/або інших будівельних матеріалів;

- документи, що містять відомості про обсяги (у тоннах або кубічних метрах) асфальтобетонної суміші, відвантаженої зазначеним суб`єктам у вказаний період;

- замовлення, товарно-транспортні накладні (ТТН), видаткові накладні та інші супровідні документи, в яких зазначалось або могло зазначатися місце або об`єкт використання відвантажених матеріалів.

- документи, що підтверджують постачання асфальтобетонної суміші та/або будівельних матеріалів зазначеним суб`єктам за адресою: м. Нікополь, вул. Електрометалургів, або в межах м. Нікополь;

- документи бухгалтерського та виробничого обліку, що містять відомості про середню ціну реалізації однієї тонни асфальтобетонної суміші у 2024 році;

- документи, що містять інформацію про конкретні дати або календарні періоди (числа місяця) здійснення поставок асфальтобетонної суміші та будівельних матеріалів зазначеним контрагентам;

- реєстри, журнали або інші облікові документи, що містять перелік ТТН за 2024 рік щодо поставок та/або відвантаження асфальтобетонної суміші та/або інших будівельних матеріалів, дат складання, маршрутів перевезення (місце завантаження і розвантаження), інформації про водіїв, інших осіб (робітників) залучених до поставок асфальтобетонної суміші та/або інших будівельних матеріалів;

- договори (цивільно-правові, оренди техніки, субпідряду, транспортного обслуговування тощо), укладені у 2024 році між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та вказаними суб`єктами господарської діяльності, у тому числі договори, щодо надання дорожньо-будівельної техніки, механізмів та/або залучення персоналу (машиністів, операторів, водіїв);

- акти приймання-передачі техніки, додаткові угоди, специфікації та інші документи, що підтверджують виконання вказаних договорів;

- договір надання послуг від 07.02.2024 № 2024/07/02-4, на підставі якого ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » передавав TOB « ІНФОРМАЦІЯ_6 » дорожньо-будівельну техніку;

- документи, що підтверджують фактичну передачу TOB « ІНФОРМАЦІЯ_6 » наступної техніки: дорожньої фрези WIRTGEN W100Fi 1; асфальтоукладача YOGELE 11.82 / SUPER 1800-2; катка ДУ-97 «РАСКАТ»; дорожнього котка HAMM HD+90 VO; самоскидів САМС HN3250P34C6M та САМС HN3255P35C6M3; самоскида КОБАЛЬТ АС-3257/1; екскаватора-навантажувача JCB 4СХ SITEMASTER;

- документи, що містять відомості про марку, модель, інвентарний або реєстраційний номер кожної одиниці техніки, а також дати її передачі та повернення;

- документи, що підтверджують залучення працівників ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до виконання робіт на об`єкті «Поточний ремонт дороги на шляхопроводі по вул. Електрометалургів у м. Нікополь Дніпропетровської області», у тому числі на техніці, переданій TOB « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

- накази про відрядження або залучення працівників, табелі обліку робочого часу, відомості про фактичні дати їх роботи на зазначеному об`єкті, із зазначенням ПІБ та посад;

- документи, що підтверджують здійснення контролю відповідальними працівниками ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за використанням переданої техніки (журнали обліку, акти огляду, звіти тощо);

- документи щодо переміщення та фактичної експлуатації техніки у період її використання, зокрема: подорожні листи, журнали виїздів, GPS-треки (за наявності), інші документи обліку руху та роботи техніки.

Вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки містять відомості, без отримання яких неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, які підлягають доказуванню, надати здобутим доказам належну правову оцінку, а також забезпечити виконання процесуальних дій та прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень у розумні строки. Без долучення вказаних документів до матеріалів кримінального провадження, неможливе подальше об`єктивне досудове розслідування.

Слідчий просить здійснити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза зміни, коригування або втратити даних, що мають доказове значення, а також з метою уникнення ризику передчасного інформування осіб, причетність яких перевіряється.

Позиції учасників судового провадження.

Згідно поданих заяв слідчий та прокурор просять розглядати клопотання за їх відсутності.

Сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом /ч. 1 ст. 26 КПК України/.

У клопотанні про тимчасовий доступ до документів слідчий просить розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, з метою унеможливлення зміни, коригування та втрати даних, що мають доказове значення.

У відповідності до положень ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких має намір отримати орган досудового розслідування.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Оцінка та висновки слідчого судді

Розглянувши клопотання та копії матеріалів справи, слідчий суддя враховує наступне.

З наданих копій матеріалів, а саме витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про вчинене кримінальне правопорушення за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.04.2025 за № 0000048 з попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч. 4 ст. 191КК України.

У межах вказаного кримінального провадження розслідуються обставини за фактом заволодіння грошовими коштами шляхом зловживання службовим становищем під час виконання робіт з поточного ремонту дороги на шляхопроводі по вул. Електрометалургів у м. Нікополь Дніпропетровської області, вчиненого в умовах воєнного стану.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження /ст. 131 КПК України/.

У відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю та персональні дані особи, що знаходяться … в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, відносяться до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю / п. 4, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України/.

А, відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в таких речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів лише припускає, що кримінальне правопорушення могло бути вчинене за описаних слідчим обставин, а наведених відомостей достатньо для застосування у кримінальному провадженні заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до документів.

Дослідивши клопотання та додані копії матеріалів, якими обґрунтоване клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів, слідчий суддя приходить до висновку, що стороною кримінального провадження поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, матеріали клопотання містять достатні дані вважати, що вказані слідчим документи, які знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та до яких планується отримати тимчасовий доступ мають самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами важливе доказове значення у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя вважає за необхідне відмовити у частині надання дозволу на тимчасовий доступ до «… інших документів», «… тощо», оскільки слідчим не конкретизовано, до яких саме документів слід надати тимчасовий доступ.

Що стосується вилучення копій документів, то слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю оглянути оригінали документів та вилучити належним чином завірені їх копії.

Застосування зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження є виправданим і необхідним в даному кримінальному провадженні, оскільки сприятиме досягненню мети щодо швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування.

Згідно п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено: прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

А тому, з урахування вищевикладеного, дозвіл на тимчасовий доступ до документів слід надати слідчим: ОСОБА_3 , ОСОБА_15 та прокурорам групи прокурорів: прокурору Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 і прокурору Покровського відділу Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_16 .

Щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до документів слідчому ОСОБА_17 , то до клопотання не додано доказів того, що ОСОБА_17 входить до групи слідчих у даному кримінальному провадженні, а тому у даній частині у задоволенні клопотання слід відмовити.

Що стосується надання дозволу на тимчасовий доступ до документів слідчим групи слідчих, то слідчим у клопотанні не зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій необхідно надати таке право, тому у цій частині у задоволенні клопотання також слід відмовити.

Керуючись ст. 159, 163-164 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Нікопольської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 по кримінальному провадженню, відомості про вчинене кримінальне правопорушення за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.04.2025 за № 0000048 про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучити їх копії, що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_15 та прокурорам групи прокурорів: прокурору Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 , прокурору Покровського відділу Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_16 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю оглянути оригінали та вилучити належним чином завірені копії документів на паперових та/або цифрових носіях інформації, стосовно:

суб`єктів господарської діяльності ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ПП « ОСОБА_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2024 по 31.12.2024, а саме:

- документи, що підтверджують факти поставок та/або відвантаження асфальтобетонної суміші та/або інших будівельних матеріалів зазначеним суб`єктам господарської діяльності у вказаний період;

- документи, що містять відомості про обсяги (тонни або кубічні метри) асфальтобетонної суміші, відвантаженої зазначеним суб`єктам господарської діяльності у вказаний період;

- замовлення, товарно-транспортні накладні (ТТН), видаткові накладні, супровідні документи, в яких зазначено місце або об`єкт використання відвантажених матеріалів зазначеним суб`єктам господарської діяльності у вказаний період;

- документи, що підтверджують постачання асфальтобетонної суміші та/або будівельних матеріалів зазначеним суб`єктам господарської діяльності за адресою: м. Нікополь вул. Електрометалургів, або в межах м. Нікополь, у вказаний період;

- документи бухгалтерського та виробничого обліку, що містять відомості про середню ціну реалізації однієї тонни асфальтобетонної суміші у 2024 році;

- документи, що містять інформацію про конкретні дати або календарні періоди (числа місяця) здійснення поставок асфальтобетонної суміші та будівельних матеріалів зазначеним суб`єктам господарської діяльності у вказаний період;

- реєстри, журнали, облікові документи, що містять перелік ТТН за 2024 рік, щодо поставок та/або відвантаження асфальтобетонної суміші та/або інших будівельних матеріалів, дат складання, маршрутів перевезення (місце завантаження і розвантаження), інформації про водіїв, інших осіб (робітників) залучених до поставок асфальтобетонної суміші та/або інших будівельних матеріалів зазначеним суб`єктам господарської діяльності у вказаний період;

- договори (цивільно-правові, оренди техніки, субпідряду, транспортного обслуговування), укладені між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та вказаними суб`єктами господарської діяльності у вказаний період, у тому числі договори щодо надання дорожньо-будівельної техніки, механізмів та/або залучення персоналу (машиністів, операторів, водіїв); акти приймання-передачі техніки, додаткові угоди, специфікації та документи, що підтверджують виконання вказаних договорів;

стосовно суб`єкта господарської діяльності TOB « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) за період з 01.01.2024 по 31.12.2024, а саме:

- договір надання послуг від 07.02.2024 № 2024/07/02-4, на підставі якого ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » передавав TOB « ІНФОРМАЦІЯ_6 » дорожньо-будівельну техніку;

- документи, що підтверджують фактичну передачу ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » TOB « ІНФОРМАЦІЯ_6 » наступної техніки: дорожньої фрези WIRTGEN W100Fi 1, асфальтоукладача YOGELE 11.82 / SUPER 1800-2, котка ДУ-97 «РАСКАТ», дорожнього котка HAMM HD+90 VO, самоскидів САМС HN3250P34C6M та САМС HN3255P35C6M3, самоскида КОБАЛЬТ АС-3257/1, екскаватора-навантажувача JCB 4СХ SITEMASTER;

- документи, що містять відомості про марку, модель, інвентарний або реєстраційний номер кожної одиниці техніки, із зазначенням дати її передачі та повернення, на виконання Договору про надання послуг від 07.02.2024 № 2024/07/02-4;

- документи, що підтверджують залучення працівників ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до виконання робіт на об`єкті «Поточний ремонт дороги на шляхопроводі по вул. Електрометалургів у м. Нікополь Дніпропетровської області», у тому числі на техніці, переданій TOB « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

- накази про відрядження або залучення працівників, табелі обліку робочого часу, відомості про фактичні дати їх роботи, із зазначенням ПІБ та посад, для виконання робіт на об`єкті «Поточний ремонт дороги на шляхопроводі по вул. Електрометалургів у м. Нікополь Дніпропетровської області»;

- документи, що підтверджують здійснення контролю відповідальними працівниками ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за використанням переданої техніки для виконання робіт на об`єкті «Поточний ремонт дороги на шляхопроводі по вул. Електрометалургів у м. Нікополь Дніпропетровської області» (журнали обліку, акти огляду, звіти);

- документи щодо переміщення та фактичної експлуатації техніки, зокрема: подорожні листи, журнали виїздів, GPS-треки (за наявності), документи обліку руху та роботи техніки, на виконання Договору про надання послуг від 07.02.2024 № 2024/07/02-4,

що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали не більше одного місяця з дня її постановлення, тобто не пізніше ніж до 26.03.2026.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів відповідно до ст. 166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право доступу до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі документів і речей.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1