Справа № 212/2861/26
У Х В А Л А

05 березня 2026 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Покровського районного суду міста Кривого Рогу ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши без фіксації процесу технічними засобами та без участі сторін, клопотання слідчого СВ ВП №3 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровської області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької північної окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000183 від 22.02.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

встановив:

До слідчого судді Покровського районного суду міста Кривого Рогу звернувся слідчий ВП №3 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровської області ОСОБА_3 , із клопотанням, яке погоджено прокурором Криворізької північної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про здійснення тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (код МФО НОМЕР_2 ). яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх засвідчених належним чином копій в філії Дніпропетровського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що в проваджені СВ ВП №3 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровської області знаходяться матеріали кримінального провадження №0000183 від 22.02.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 21.02.2026 року до Відділення поліції №3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області з письмовою заявою звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 21.01.2026 в мобільному додатку Viber в чаті будинку надійшло повідомлення з посиланням про отримання грошової допомоги від держави, перейшовши за вказаним посиланням остання вказав свої анкетні данні, після чого з банківської картки відкритої на ім`я ОСОБА_5 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_3 здійснено переказ грошових коштів в сумі 32000 гривень.

З метою встановлення обставин кримінального правопорушення у слідчого виникла необхідність отримати тимчасовий доступ документів в паперовому вигляді та на цифровому носії, що містять інформацію про рух коштів за період часу з 00.00 годин 20.01.2026 до моменту винесення ухвали по всім відкритим та закритим банківським рахункам в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНН: НОМЕР_4 , відкритих в філії - Дніпропетровське обласне управління акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , IP-адрес та MAC-адрес електронно-обчислювальних машин за допомогою яких здійснювались входи до онлайн-банкінгу, до документів щодо відкриття та використання зазначеного рахунку, а також до фото-відео матеріалів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

На території м. Дніпра розташована філія Дніпропетровського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (код МФО НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_2 , у віданні якого перебувають вищеозначені документи.

Слідчий у судове засідання не з`явився, у клопотанні просив розглянути справу за його відсутності.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до суду не з`явився, про дату та час розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступних висновків.

Згідно положень п.3 ч.1 ст.62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками органам прокуратури України, Служби безпеки України, Державному бюро розслідувань, Національної поліції, Національному антикорупційному бюро України, Антимонопольного комітету України - на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності конкретний проміжок часу.

Згідно п.п. 4, 5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, та відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 1, 3 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали суду.

У провадженні СВ Відділення поліції №3 КРУП ГУНП у Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000183 від 22.02.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 21.02.2026 року до Відділення поліції №3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області з письмовою заявою звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 21.01.2026 в мобільному додатку Viber в чаті будинку надійшло повідомлення з посиланням про отримання грошової допомоги від держави, перейшовши за вказаним посиланням остання вказав свої анкетні данні, після чого з банківської картки відкритої на ім`я ОСОБА_5 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_3 здійснено переказ грошових коштів в сумі 32000 гривень.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав для отримання тимчасового доступу до документів, що містять інформацію по всім відкритим та закритим банківським рахункам в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНН: НОМЕР_4 , а саме: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо відкриття розрахункового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків; інформації про рух грошових коштів по всім відкритим та закритим банківським рахункам в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНН: НОМЕР_4 , за період часу з 00.00 годин 20.01.2026 до моменту винесення ухвали із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків; інформації про банківські термінали, з яких здійснювалося зняття грошових коштів по всім відкритим та закритим банківським рахункам в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНН: НОМЕР_4 , з 00.00 годин 20.01.2026 до моменту винесення ухвали, а також копії записів (фото, відео) з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювалися вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; роз`яснення даних щодо платежів, надходжень та транзакцій на які номери банківських платіжних карток було перераховано грошові кошти: дати, суми, призначення платежу, відомостей про контрагента, якому надійшов платіж з усіх відкритих та закритих банківських рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНН: НОМЕР_4 ; IP-адреси та MAC-адреси електронно-обчислювальних машин за допомогою яких здійснювались входи до онлайн-банкінгу, до документів, якими оформлено зняття коштів по всім відкритим та закритим банківським рахункам в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНН: НОМЕР_4 , в касах цієї банківської установи за період з 00.00 годин 20.01.2024 до моменту винесення ухвали.

Керуючись ст. ст. 163-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання слідчого СВ ВП №3 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровської області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької північної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення відділення поліції №3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому відділення відділення поліції №3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому відділення відділення поліції №3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому відділення відділення поліції №3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (код МФО НОМЕР_2 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх засвідчених належним чином копій в філії Дніпропетровського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до документів, що містять: інформацію по всім відкритим та закритим банківським рахункам в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНН: НОМЕР_4 , а саме: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо відкриття розрахункового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків; інформації про рух грошових коштів по всім відкритим та закритим банківським рахункам в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНН: НОМЕР_4 , за період часу з 00.00 годин 20.01.2026 до моменту винесення ухвали із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків; інформації про банківські термінали, з яких здійснювалося зняття грошових коштів по всім відкритим та закритим банківським рахункам в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНН: НОМЕР_4 , з 00.00 годин 20.01.2026 до моменту винесення ухвали, а також копії записів (фото, відео) з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювалися вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; роз`яснення даних щодо платежів, надходжень та транзакцій на які номери банківських платіжних карток було перераховано грошові кошти: дати, суми, призначення платежу, відомостей про контрагента, якому надійшов платіж з усіх відкритих та закритих банківських рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНН: НОМЕР_4 ; IP-адреси та MAC-адреси електронно-обчислювальних машин за допомогою яких здійснювались входи до онлайн-банкінгу, до документів, якими оформлено зняття коштів по всім відкритим та закритим банківським рахункам в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНН: НОМЕР_4 , в касах цієї банківської установи за період з 00.00 годин 20.01.2024 до моменту винесення ухвали.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1