Справа № 585/1636/26
Номер провадження 1-кс/585/429/26
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 травня 2026 року м.Ромни

Роменський міськрайонний суд Сумської області в складі: слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Роменського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , -

встановив:

До суду надійшло вказане клопотання, в якому слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000269 від 21.04.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Своє клопотання мотивує тим, що у провадженні слідчого відділу Роменського РВП ГУНП в Сумській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000269 від 21.04.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 21.04.2026 року до ЧЧ Роменського РВП ГУНП В Сумській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки АДРЕСА_2 , про те, що 18.04.2026 вона перейшла за посиланням (яке не збереглося) на оголошення із групи в додатку «Вайбер», та ввела свої анкетні данні, а також належний їй номер банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , з мобільним номером телефону НОМЕР_2 . В цей час від невідомої особи на її телефон надійшов дзвінок з номеру телефону НОМЕР_3 , під час розмови з якою, вона повідомила пін-код для проведення авторизації, який отримала від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та після цього додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було заблоковано. Внаслідок шахрайський дій з банківського рахунку ОСОБА_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 відбувся переказ грошових коштів на невідомий їй рахунок, однією транзакцією, у сумі 17 600,00 грн.

Відомості за даним фактом було внесено до ЄРДР за № 0000269 від 21.04.2026 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході проведення розшукових заходів по кримінальному провадженню №0000269 від 21.04.2026 було встановлено, що 18.04.2026 о 14:29 з картки потерпілої ОСОБА_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 17 600 грн. були перераховані на картку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 .

Рух коштів по рахункам, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інші дані у сукупності з іншими доказами, здобутими у кримінальному провадженні, може підтвердити факт злочинної діяльності, надасть змогу прослідити рух знятих грошових коштів та встановити місце зберігання на даний час грошових коштів, здобутих злочинним шляхом.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, отримані як докази, що містять інформацію про банківські операції, самостійно або в сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів вищевказаних документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В інший спосіб отримати документи, які містяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » неможливо.

У судове засідання слідчий СВ Роменського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розгляд клопотання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

В силу ч. 4 ст. 107 КПК України вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов такого висновку.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність кримінального провадження № 0000269 від 21.04.2026 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, в рамках якого розглядається вказане клопотання.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання уповноваженої особи, що надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відомості в зазначених документах, відповідно до положень Закону України «Про банки та банківську діяльність» становлять банківську таємницю, яку банк зобов`язаний зберігати. Вказані відомості можуть бути використані як докази і іншими способами, крім розкриття зазначеної банківської таємниці, довести обставини кримінального правопорушення, зокрема, шахрайства, неможливо.

Слідчий суддя вважає, що уповноваженою особою доведено, що документи, зазначені в клопотанні, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні і необхідні для повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання необхідно задовольнити та надати доступ до документів, що зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зазначених в клопотанні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166 КПК України, -

постановив :

Клопотання слідчого СВ Роменського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчого відділу Роменського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Сумській області: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та заступнику начальника слідчого відділу ОСОБА_14 на тимчасовий доступ до документів, а саме:

- інформацію про паспортні дані власника банківського рахунку: № НОМЕР_5 ;

- інформацію про рух коштів по банківському рахунку: № НОМЕР_5 , та місцях їх переведення в готівку за останні півроку із зазначенням точного часу проведення прибуткових та видаткових операцій, номера та коди транзакцій та ін.;

- інформацію про абонентські номери, прив`язані до банківського рахунку: № НОМЕР_5 , послуги «мобільного банкінгу», де і як вони були підключені;

- інформацію про адресу офісу банку, в якому були відкрито банківський рахунок № НОМЕР_5

- інформацію про IP адреси, використані для входу в онлайн-сервіс з управління банківським рахунком : № НОМЕР_5 ;

- інформацію щодо перерахування (зняття )грошових коштів в сумі 17 600 гривень, по банківській картці № НОМЕР_5 ;

- матеріали службового розслідування за фактом зняття грошових коштів в сумі 29000 гривень, по банківській картці № НОМЕР_5 в період часу з 17.04.2026 року по час винесення ухвали 06 травня 2026 року з можливістю ознайомитися з документами та вилучити їх (здійснити виїмку).

Ухвала діє протягом двох місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала не оскаржується.

Виготовлено 2 оригінали ухвали один з яких долучено до матеріалів клопотання, інший вручено слідчому.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_1