Справа № 209/1629/26
Провадження № 1-кс/209/206/26
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 березня 2026 року м. Кам`янське

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Кам`янського Дніпропетровської області ОСОБА_1 за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянув внесене в кримінальному провадженні № 0000034, внесеного до ЄРДР 20.03.2026 року дізнавачем СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 і погодженого прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 клопотання про тимчасовий доступ до речей (документів) та до клопотання матеріали,-

ВСТАНОВИВ:

В провадженні відділення поліції № 1 Кам`янського РУП ГУНП знаходиться кримінальне провадження № 0000034 за ч.1 ст.190 КК України, згідно якого 19.03.2026 до ЧЧ ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 18.03.2026 невстановлена особа, під приводом купівлі джерела безперебійного живлення, заволоділа належними ОСОБА_5 грошовими коштами на загальну суму 27777 гривень, які він самостійно, добровільно переказав зі своїх банківських рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , які відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на банківські картки, які надіслали в Телеграм канал з сайту « ІНФОРМАЦІЯ_3 », чим спричинено матеріальну шкоду на вказану суму.

20.03.2026 відомості внесено до ЄРДР та розпочато досудове розслідування.

В якості потерпілого допитано ОСОБА_5 , який пояснив, що 5 березня 2026 року він розмістив оголошення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про продаж джерела безперебійного живлення. 18.03.2026 йому надійшло повідомлення з сайту « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в особистий кабінет про те, що купують його вищевказаний товар та потрібно виконати певні дії, а саме : перейти в телеграм сайт « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і на цьому етапі здійснити перехід за посиланням, яке саме посилання він не може сказати так як воно не з береглося та також листування не з береглося. Далі він перейшов за посиланням і почав виконувати інструкцію, яка там була прописана, необхідно було для підтвердження особистості і відповідного здійснення переказу грошових коштів за товар виконати певні дії, а саме на його банківський рахунок НОМЕР_1 , який відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », надійшли грошові кошти в сумі 7777 гривень від сайту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і ці кошти він повинен був повернути, щоб підтвердити свій вищевказаний банківський рахунок, на що йому було надіслано в додатку «Телеграм», банківську картку, номер якої в нього не зберігся. Потім він зі свого банківського рахунку почав здійснювати перекази в сумі 2800 гривень два рази. Далі надійшло знову повідомлення, про те, що стався збій та надсилають нову банківську картку, якої також номер не зберігся і він знову повинен був здійснити перекази грошових коштів, та було перевипущено його банківську кредитну картку № НОМЕР_3 ( НОМЕР_2 ), яка відкрита в АТ КБ № ІНФОРМАЦІЯ_2 », потім повідомляють, що на вищезазначену картку зараховано буде 20 000 гривень і їх також він повинен повертати на рахунки, які йому зазначили, та він по 2800 гривень їх перераховував, це відбувалося поки йому АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не заблокував картки. Рахунки на які він перераховував не збереглися, через те, що повідомлення в Телеграм каналі з сайтом « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було видалено ними.

Відомості щодо банківського рахунку НОМЕР_1 , який відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мають істотне значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, а саме: банківського рахунку НОМЕР_1 , який відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відомостей щодо руху грошових коштів по банківському рахунку має доказове значення для кримінального провадження та ці відомості неможливо отримати іншим шляхом, так як вони підпадають під ознаки банківської таємниці і необхідні для встановлення способу вчинення кримінального правопорушення та осіб, які його скоїли , на підставі чого дізнавач просить надати їй або за її дорученням в порядку встановленому законом тимчасовий доступ до вищезазначеної інформації.

Вказані документи, мають доказове значення для встановлення усіх обставин про наявність або відсутність складу злочину передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Враховуючи те, що зазначена інформація має значення для швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування і полягає у тому, що інформація до якої необхідно отримати тимчасовий доступ містить в собі ознаки таємниці, яка охороняється законом, клопотанню підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей (документів) -задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ дізнавачу СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту ОСОБА_6 , дізнавачу СД ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтненанту поліції ОСОБА_7 , або за їх дорученням в порядку ст. 40-1 КПК України, старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_10 , заступнику начальника СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янському РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам?янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам?янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам?янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_21 до документів з можливістю зняття (виготовлення) копій про стан банківського рахунку/карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і банківської справи власника вказаної картки (рахунку), яка перебуває у володінні юридичної особи: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: можливість їх вилучення в зазначеній банківській установі:-відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку/картці НОМЕР_1 , за період часу з 18.03.2026 по теперішній час; -відомості щодо власника на чиє ім`я відкрита банківська карта/рахунок НОМЕР_1 ;-вказати день, час, місце зняття грошових коштів із карти/рахунку НОМЕР_1 , (місто, область, районний центр, вулиця) яким шляхом були зняті грошові кошти, або якщо були переведені через комбінацію, за допомогою оператору банку, в тому числі через мобільний додаток, вказати на який рахунок та чиє ім`я, повну анкетну інформацію, щодо отримувача, із зазначенням місця мешкання: (вулиця, місто, районний центр, область) за період часу з 18.03.2026 по теперішній час, банк отримувача. Фотознімки хто знімав гроші.

Строк дії ухвали 1 місяць з дня її постановлення з 30 березня 2026 року по 30 квітня 2026 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1