У Х В А Л А

Справа № 285/1820/26

провадження № 1-кс/0285/305/26

31 березня 2026 року м. Звягель

Слідчий суддя Звягельського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду

клопотання слідчого Слідчого відділення Звягельського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 ,

погоджене прокурором Звягельської окружної прокуратури ОСОБА_4 ,

за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000154 від 17.03.2026 року,

за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,

про тимчасовий доступ до речей і документів,

УСТАНОВИЛА :

Слідчий за погодженням прокурора звернувся до суду з клопотанням та просив надати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме інформації заномером банківського рахунку № НОМЕР_1 за період з 00 год. 00 хв. 13.03.2026 по 00 год. 00 хв. 17.03.2026.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що 14.03.2026 близько 13 год. 01 хв. невстановлена особа у застосунку «Вайбер» (н.т. НОМЕР_2 ) надіслала на адресу заявниці - ОСОБА_5 (н.т. НОМЕР_3 ) смс-повідомлення із посиланням на веб-сторінку (htts://view-zakz.b-cdn.net/ qz4n3qib), під приводом оплати грошових коштів за товар у застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». У цей же день, без розриву в часі заявниця перейшла за вказаним посиланням, де ввела номер банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 та пін-код до неї. Після введення вказаних даних до заявниці у застосунку «Телеграм», номер телефону досудовим розслідуванням не встановлено, надійшов дзвінок від невстановленої особи, який представився працівником служби підтримки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомив, про те, що шахраї отримали доступ до її банківського рахунку, окрім цього повідомила, що шахраї відкрили банківські рахунки у банках « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». З метою збереження грошових коштів на банківських рахунках невстановлена особа, яка представилась службою підтримки запропонувала заявниці переказати грошові кошти на інші банківські рахунки, які вона вкаже. На дану пропозицію заявниця погодилась та почала діяти по інструкції невстановленої особи, яка представилась службою підтримки банку. В подальшому ОСОБА_5 самостійно перерахувала грошові кошти з банківського рахунку ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_5 на невстановлений банківський рахунок двома платежами, а саме: 14.03.2026 о 14 год. 33 хв. на суму 29120 та 14.03.2026 о 14 год. 34 хв. на суму 19760. Надалі ОСОБА_5 самостійно перерахувала грошові кошти з банківського рахунку банку АТ ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_6 на невстановлений банківський рахунок трьома платежами, а саме: 14.03.2026 на суму 10000 грн.; 14.03.2026 на суму 20000 грн.; 14.03.2026 на суму 19500 грн., окрім цих переказів, також знімали кошти за комісію в загальній сумі 347,50 грн., тобто в загальному було переказала з вказаного банківського рахунку грошові кошти на суму 49747,50 грн. Надалі ОСОБА_5 самостійно перерахувала грошові кошти з банківського рахунку ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_1 на власний банківський рахунок банку ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_7 в загальній сумі на 98337,15 грн. (враховуючи комісію). З вищевказаного банківського рахунку банку ІНФОРМАЦІЯ_6 заявниця здійснила сім переказів на невстановлений банківський рахунок, який надала невстановлена особа, а саме: 14.03.2026 о 15 год. 27 хв. на суму 20000 грн.; 14.03.2026 о 15 год. 29 хв. на суму 20000 грн.; 14.03.2026 о 15 год. 32 хв. на суму 10000 грн.; 14.03.2026 о 15 год. 34 хв. на суму 10000 грн.; 14.03.2026 о 15 год. 36 хв. на суму 20000 грн.; 14.03.2026 о 15 год. 40 хв. на суму 10000 грн.; 14.03.2026 о 15 год. 45 хв. на суму 5000 грн., що в загальній сумі становить 95000 грн. Після здійснення всіх вищевказаних переказів невстановлена особа на зв`язок із заявницею не виходила та заблокувала її у застосунку «Телеграм». Таким чином, невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом обману, під приводом оплати за товар у застосунку ІНФОРМАЦІЯ_2 , викрала грошові кошти із банківського рахунку ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_7 на загальну суму 95000 грн., також із банківського рахунку ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_5 на загальну суму 48880 грн. та з банківського рахунку ІНФОРМАЦІЯ_7 № НОМЕР_6 на загальну суму 49747,50 грн., тим самим завдала майнового збитку ОСОБА_5 на загальну суму 193 627,50 грн.

Згідно із випискою по банківському рахунку № НОМЕР_1 , який відкритий на ім`я ОСОБА_5 , встановлено, що із вказаного рахунку було здійснено шість несанкціонованих переказів на банківський рахунок № НОМЕР_7 у загальній сумі на 98337,15 грн.

Враховуючи те, що у при огляді отриманої інформації по банківському рахунку № НОМЕР_1 , який відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , тел. НОМЕР_9 не було отримано достатньо інформації про осіб одержувачів грошових коштів, а також для встановлення місця розташування (адреси) банківських терміналів, де здійснювалося зняття коштів з вищевказаної банківської картки, фото/відео файли, де зафіксовано осіб, які знімали вищевказані грошові кошти із зазначенням імені доступу до рахунків, особу, яка вчинила даний злочин, місце скоєння злочину, яким саме способом було вчинено злочин, а також документів, що містять інформацію про IP-адресу, MAC-адресу та ідентифікаційні дані пристрою, з якого здійснювався несанкціонований вхід до систем Інтернет-банкінгу (серійний номер, назва, тип тощо), місцезнаходження користувача системи Інтернет-банкінгу в момент проведення несанкціонованих операцій, а також будь-яких інших даних, які зберігають банківські установи стосовно ідентифікації користувача Інтернет-банкінгу, інформації про те, чи не було подібних грошових операцій раніше на вказаній картці, що дасть змогу повно, всебічно та неупереджено дослідити всі обставини кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації в період часу з 00 год. 00 хв. 13.03.2026 по 00 год. 00 хв. 17.03.2026, як на паперових так і на електронних носіях (у форматі ЕХЕL).

Вказані відомості можуть бути використані як докази у кримінальному проваджені, як до часу вчинення злочину, в ході вчинення злочину та після його вчинення.

Слідчий в судове засідання не прибув. В клопотанні просив розгляд справи проводити без його участі та участі прокурора.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не прибув, причини неявки суду невідомі.

За таких обставин, керуючись ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності учасників страви та згідно ч. 4 ст. 107 КПК України повне фіксування судового засідання за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів не здійснюється.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про його задоволення на підставі наступного.

Тимчасовий доступ до документів, як захід забезпечення кримінального провадження, передбачений п. 5 ч. 1 ст. 131 КПК України та полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (ст.159 КПК України).

За п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею та вонарозкривається банками, в тому числі, за рішенням суду.

У ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Встановлено, що у провадженні Звягельського РВП ГУНП України в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, внесеного до ЄРДР за № 0000154 від 17.03.2026 року.

На підтвердження вимог клопотання слідчим долучено витяг з ЄРДР; копію протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 17.03.2026 року; виписку по рахунку.

Подане слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України та в ньому обґрунтовано доведено, що інформація, яка міститься у документах, що перебувають або можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять банківську таємницю, з метою їх подальшого вилучення, а саме: рух коштів по картці № НОМЕР_1 , за період часу з 00 год. 00 хв. 13.03.2026 по 00 год. 00 хв. 17.03.2026 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню винних осіб та їх місцезнаходження і мати доказове значення у справі.

Потреби досудового розслідування з метою забезпечення його дієвості можуть бути забезпечені при задоволенні клопотання слідчого в повному обсязі.

Суттєвих шкідливих наслідків застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження для осіб, яких він стосується, не вбачається. Спосіб, у який здійснюється забезпечення кримінального провадження, відповідає завданням кримінального провадження, враховує обставини вчиненого кримінального правопорушення, є розумним і співрозмірним.

Строк дії ухвали слід визначити в межах строків, встановлених п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України.

З огляду на наведене, вважаю, що клопотання є обґрунтованим, підтверджується матеріалами справи, а тому підлягає задоволенню в повному обсязі.

На підставі викладеного і керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Звягельського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_6 , а також за дорученням слідчого працівникам оперативного підрозділу Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області, а саме: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12

дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх подальшого вилучення, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , тел. НОМЕР_9 , а саме до інформації по банківському рахунку № НОМЕР_1 , яка відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), а саме інформації про осіб одержувачів грошових коштів, а також для встановлення місця розташування (адреси) банківських терміналів, де здійснювалося зняття коштів з вищевказаної банківської картки, фото/відео файли, де зафіксовано осіб, які знімали вищевказані грошові кошти із зазначенням імені доступу до рахунків, особу, яка вчинила даний злочин, місце скоєння злочину, яким саме способом було вчинено злочин, а також документів, що містять інформацію про IP-адресу, MAC-адресу та ідентифікаційні дані пристрою, з якого здійснювався несанкціонований вхід до систем Інтернет-банкінгу (серійний номер, назва, тип тощо), місцезнаходження користувача системи Інтернет-банкінгу в момент проведення несанкціонованих операцій, а також будь-яких інших даних, які зберігають банківські установи стосовно ідентифікації користувача Інтернет-банкінгу, інформації про те, чи не було подібних грошових операцій раніше на вказаній картці, що дасть змогу повно, всебічно та неупереджено дослідити всі обставини кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації в період часу з 00 год. 00 хв. 13.03.2026 по 00 год. 00 хв. 17.03.2026, як на паперових так і на електронних носіях (у форматі ЕХЕL).

Строк дії ухвали два місяці з дня її винесення, тобто до 31.05.2026 року.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов`язковому виконанню, у разі її невиконання слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1