Справа № 953/1763/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"09" березня 2026 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м.Харкові клопотання слідчого слідчого відділу Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню за №0000184 від 10.02.2026 за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

16.02.2026 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів з відомостями, які становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО № НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: повні анкетні дані особи, якій належить картковий рахунок № НОМЕР_3 , юридичної справи особи, на ім`я якої відкрито банківські рахунки, до яких належить банківська картка № НОМЕР_3 , у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) банківських карток, номеру телефону, вказаного нею при оформленні карток, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису; відомостей про деталізований рух грошових коштів по банківському рахунку, до якого належить банківська картка № НОМЕР_3 з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 09.02.2026 до часу фактичного зняття інформації, у разі, якщо банківський рахунок до якого належить банківська картка № НОМЕР_3 , та банківська картка була перевипущена - надати вищезазначену необхідну інформацію по новому картковому рахунку; інформацію про зняття грошових коштів у банкоматах та терміналах з рахунку, до якого належить банківська картка № НОМЕР_3 , з вказанням дати, часу та місцерозташування даних банкоматів та терміналів; фото- та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат чи термінал в момент отримання грошових коштів з банківського рахунку до якого належить № НОМЕР_3 , за період часу з 09.02.2026 до часу фактичного зняття інформації; відомостей, чи підключена до банківського рахунку, до якого належить банківська картка № НОМЕР_3 , послуга мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також ІР-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР-адреси, з яких здійснювали входи у вказану систему; відомостей про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по банківському рахунку.

В обґрунтування клопотання зазначає, що слідчим СВ Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області капітаном поліції ОСОБА_3 вказані матеріали внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000184 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 пояснила, що 09.02.2026 вдень вона знаходилась вдома. О 13:58 на мобільний номер потерпілої НОМЕР_4 з номеру НОМЕР_5 надійшов дзвінок від невідомої особи, яка назвалась менеджером банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », дана особа повідомила, що помилково на карту потерпілої ОСОБА_4 надійшли кошти у розмірі 60000 гривень. Потерпіла ОСОБА_4 увійшла в онлайн банкінг банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та побачила, що на її карті № НОМЕР_6 дійсно є така сума. Невідома особа, що назвалась менеджером банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повідомила, що потерпілій ОСОБА_4 необхідно у застосунку «Дія» відкрити ще одну банківську картку та з неї перерахувати гроші на банківську картку № НОМЕР_3 . Потерпіла ОСОБА_4 відкрила у застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » картку № НОМЕР_7 , перерахувала на цю картку кошти у розмірі 60000 з картки № НОМЕР_6 . Після чого потерпіла з картки № НОМЕР_7 перерахувала 60000 гривень на картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 . Після чого зв`язок із особою, що називалась менеджером банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », обірвався.

Згідно зі скріншотами онлайн-банкінгу потерпілої ОСОБА_4 , остання перерахувала кредитні кошти.

Зважаючи на вищевикладене, орган досудового розслідування приходить до висновку про необхідність отримання інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме інформації про повні анкетні дані особи, якій належить картковий рахунок № НОМЕР_3 , юридичної справи особи, на ім`я якої відкрито банківські рахунки, до яких належить банківська картка № НОМЕР_3 , у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) банківських карток, номеру телефону, вказаного нею при оформленні карток, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису; відомостей про деталізований рух грошових коштів по банківському рахунку, до якого належить банківська картка № НОМЕР_3 з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 09.02.2026 до часу фактичного зняття інформації, у разі, якщо банківський рахунок до якого належить банківська картка № НОМЕР_3 , та банківська картка була перевипущена - надати вищезазначену необхідну інформацію по новому картковому рахунку; інформацію про зняття грошових коштів у банкоматах та терміналах з рахунку, до якого належить банківська картка № НОМЕР_3 , з вказанням дати, часу та місцерозташування даних банкоматів та терміналів; фото- та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат чи термінал в момент отримання грошових коштів з банківського рахунку до якого належить № НОМЕР_3 , за період часу з 09.02.2026 до часу фактичного зняття інформації; відомостей, чи підключена до банківського рахунку, до якого належить банківська картка № НОМЕР_3 , послуга мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також ІР-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР-адреси, з яких здійснювали входи у вказану систему; відомостей про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по банківському рахунку.

Відповідно до ст. 162 КПК України, ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», зазначені документи містять охоронювану законом таємницю і є банківською таємницею, що передбачає особливий порядок тимчасового доступу і вилучення.

Іншими засобами отримати вказану інформацію, яка містить охоронювану законом таємницю і знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » неможливо.

Слідчий до судового засідання не з`явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, просив задовольнити клопотання.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 будучи належним чином повідомленим про дату, час та місце розгляду клопотання слідчого в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив.

Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч.4 ст.107 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000184 від 10.02.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, ці відомості можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, а іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Дозволити право тимчасового доступу до речей та документів, зобов`язавши уповноважену особу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО № НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати слідчому СВ Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 з можливістю наступного вилучення, тимчасовий доступ до документів з відомостями, які становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО № НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: повні анкетні дані особи, якій належить картковий рахунок № НОМЕР_3 , юридичної справи особи, на ім`я якої відкрито банківські рахунки, до яких належить банківська картка № НОМЕР_3 , у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) банківських карток, номеру телефону, вказаного нею при оформленні карток, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису; відомостей про деталізований рух грошових коштів по банківському рахунку, до якого належить банківська картка № НОМЕР_3 з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 09.02.2026 до часу фактичного зняття інформації, у разі, якщо банківський рахунок до якого належить банківська картка № НОМЕР_3 , та банківська картка була перевипущена - надати вищезазначену необхідну інформацію по новому картковому рахунку; інформацію про зняття грошових коштів у банкоматах та терміналах з рахунку, до якого належить банківська картка № НОМЕР_3 , з вказанням дати, часу та місцерозташування даних банкоматів та терміналів; фото- та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат чи термінал в момент отримання грошових коштів з банківського рахунку до якого належить № НОМЕР_3 , за період часу з 09.02.2026 до часу фактичного зняття інформації; відомостей, чи підключена до банківського рахунку, до якого належить банківська картка № НОМЕР_3 , послуга мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також ІР-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР-адреси, з яких здійснювали входи у вказану систему; відомостей про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по банківському рахунку.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО № НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , виготовити на паперовому та/або електронному носії інформацію про повні анкетні дані особи, якій належить картковий рахунок № НОМЕР_3 , юридичної справи особи, на ім`я якої відкрито банківські рахунки, до яких належить банківська картка № НОМЕР_3 , у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) банківських карток, номеру телефону, вказаного нею при оформленні карток, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису; відомостей про деталізований рух грошових коштів по банківському рахунку, до якого належить банківська картка № НОМЕР_3 з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 09.02.2026 до часу фактичного зняття інформації, у разі, якщо банківський рахунок до якого належить банківська картка № НОМЕР_3 , та банківська картка була перевипущена - надати вищезазначену необхідну інформацію по новому картковому рахунку; інформацію про зняття грошових коштів у банкоматах та терміналах з рахунку, до якого належить банківська картка № НОМЕР_3 , з вказанням дати, часу та місцерозташування даних банкоматів та терміналів; фото- та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат чи термінал в момент отримання грошових коштів з банківського рахунку до якого належить № НОМЕР_3 , за період часу з 09.02.2026 до часу фактичного зняття інформації; відомостей, чи підключена до банківського рахунку, до якого належить банківська картка № НОМЕР_3 , послуга мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також ІР-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР-адреси, з яких здійснювали входи у вказану систему; відомостей про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по банківському рахунку, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО № НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 09.04.2026 року включно.

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя - ОСОБА_1