Справа № 373/181/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 березня 2026 року м. Переяслав

Слідчий суддя Переяславського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянула у відкритому судовому засіданні клопотання в.о.дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000005 від 16.01.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

04.03.2026 в.о.дізнавача СД відділу поліції № 1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Бориспільської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з вищевказаним клопотанням.

Клопотання мотивоване тим, що сектором дізнання відділу поліції № 1 Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000005 від 16.01.2026 за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 15.01.2026 близько 10:00 невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці, використовуючи абонентський номер НОМЕР_1 та представившись працівником банківської установи « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під приводом збереження грошових коштів, шляхом обману заволоділа грошовими коштами у сумі 38110 грн, які заявниця ОСОБА_5 власноруч перерахувала на номер банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 .

Зважаючи на те, що інформація про рух грошових коштів за банківським рахунком НОМЕР_3 у період з 00:00 14.01.2026 по 23:59 24.01.2026 становить охоронювану законом банківську таємницю і не може бути отримана будь-яким іншим шляхом, в.о.дізнавача просить надати тимчасовий доступ до означеної інформації, яка перебуває у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В судове засідання в.о.дізнавача СД відділу поліції № 1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 не з`явився, направив суду заяву, в якій просив розглянути клопотання без його участі.

Представник AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання для розгляду клопотання не прибув, про день та час розгляду клопотання повідомлений належним чином.

У відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими в.о.дізнавача обґрунтовує клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання в.о.дізнавача слід задовольнити, виходячи з наступного.

Сектором дізнання відділу поліції № 1 Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 16.01.2026 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000005 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Кримінальне провадження здійснюється на підставі заяви ОСОБА_5 про те, що 15.01.2026 близько 10:00 невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці, використовуючи абонентський номер НОМЕР_1 , представившись працівником банківської установи « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під приводом збереження грошових коштів, шляхом обману заволоділа грошовими коштами у сумі 38110 грн, які заявниця ОСОБА_5 власноруч перерахувала на номер банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 .

Судом досліджено копію протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 15.01.2026; копію протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 19.01.2026, яка пояснила, що 14.01.2026 близько 10:02 під час перебування за місцем свого проживання, до неї зателефонував невідомий номер НОМЕР_1 та, представившись працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », повідомив, що з її кредитної карти будуть списані кошти і для того, щоб такого не сталося, потрібно зробити транзакцію на доларову карту. Після відкриття доларової карти НОМЕР_4 , ОСОБА_5 поповнила її кредитними коштами на суму 907.82$. Потім невідома особа продиктувала їй номер рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , на який остання з доларової карти перевела кошти в сумі 38110 гривень. Після чого зв`язок обірвався.

Також судом досліджено копію платіжної інструкції № 4КЕВ-СХТХ-ММ92-СВКК від 14.01.2026 на суму 38110 грн з призначенням платежу: Поповнення рахунку, отримувач: ОСОБА_6 , номер рахунку НОМЕР_3 , банк: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; платник: ОСОБА_5 , номер рахунку НОМЕР_4 , банк: « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою розкриття вказаного кримінального правопорушення, враховуючи те, що зазначена інформація у сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження може слугувати як доказ та не може бути отримана іншим шляхом, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні доступу до документів, які містять інформацію про рух коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 за період часу з 00:00 14.01.2026 по 23:59 24.01.2026, а також копій документів та відомостей щодо власника зазначеного банківського рахунку, відомостей про IP-адреси, за допомогою яких здійснювався доступ до банківського рахунку, а також фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах з банківському рахунку НОМЕР_3 та з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку з 00:00 14.01.2026 по 23:59 24.01.2026.

Ухвалою слідчого судді Переяславського міськрайонного суду Київської області від 29.01.2026 за клопотанням в.о.дізнавача СД відділу поліції № 1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_7 надано тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про рух коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 за 14.01.2026.

Відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди є банківською таємницею.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 6 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Пунктом 6 ч. 1 ст. 164 КПК України передбачено, що в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Так, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В клопотанні зазначені речі та документи, до яких просить в.о. дізнавача надати доступ.

Зазначені речі та документи не є речами, до яких заборонено доступ (відповідно до ст. 161 КПК).

В.о. дізнавача доведено, що документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », інформація про рух коштів по зазначеному в клопотанні банківському рахунку може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Отримання вищевказаної інформації, що міститься в речах і документах, у інший спосіб є неможливим, оскільки згідно з п. 2 ч. 2 ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди є банківською таємницею.

За вказаних обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 159-164, 370, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання в.о.дізнавача СД відділу поліції № 1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000005 від 16.01.2026 задовольнити.

Надати в.о.дізнавача СД відділу поліції № 1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ), а саме, інформацію щодо:

- розширеної роздруківки руху грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників/номерів рахунків, на які вони були перераховані, історизацію авторизацій із зазначенням по кожній операції банку еквайра) за період з 00:00 14.01.2026 по 23:59 24.01.2026;

- копій документів та відомостей щодо власника по банківському рахунку НОМЕР_3 договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

- відомостей про IP-адреси, за допомогою яких здійснювався доступ до банківського рахунку НОМЕР_3 , фінансових номерів власника зазначеного рахунку, в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, порту, МАС-адреси кінцевого обладнання, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника за період з 00:00 14.01.2026 по 23:59 24.01.2026;

- фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах з банківського рахунку НОМЕР_3 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку за період з 00:00 14.01.2026 по 23:59 24.01.2026, з можливістю виготовлення копій паперових документів, а також фото-відео матеріалів на оптичних носіях.

Строк дії ухвали визначити до 11 травня 2026 року.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1