Справа № 346/929/26
Провадження № 1-кс/346/344/26
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

27 березня 2026 р.м. Коломия

Слідчий суддя Коломийського міськрайонного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , внесене в кримінальному провадженні № 0000045 від 20.02.2026 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

23.03.2026 дізнавач СД Коломийського РВП в Івано-Франківській області Тодорів ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Коломийського міськрайонного суду Івано-Франківської області із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Клопотання погоджено прокурором Коломийської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

Клопотання мотивовано тим, що 19.02.2026 о 11:50 до чергової частини Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області надійшла протокол-заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. АДРЕСА_1 , про те, що 17.02.2026 замовив 2 літій-фосфатні акумуляторні батареї та здійснив переказ грошових коштів у сумі 37000 грн., на номер банківського рахунку НОМЕР_1 , на ім`я ОСОБА_6 (к.н.т. НОМЕР_2 ), після чого продавець на дзвінки не відповідають. Таким чином невідома особа шляхом обману, зловживаючи довірою заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 у загальній сумі 37000 грн.

25.02.2026 допитано в процесуальному статусі потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який повідомив, що 17.02.2026 в інтернет мережі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знайшов оголошення про продаж літійзалізофосфатних акумуляторних батарей марки «DYNESS B4850 LiFePO4 48V/50 AH» у кількості 2 штуки. Сторінка мала назву « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Зв`язавшись із продавцем у мобільному додатку «Вайбер» за номером телефону НОМЕР_3 , потерпілий вів листування щодо купівлі даних батарей. Дані дві батареї в сумі коштували 37000 грн. Тоді 17.02.2026 о 15:14 год. ОСОБА_5 здійснив переказ грошових коштів зі свого рахунку ФОП ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_4 , рахунок НОМЕР_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на банківський рахунок ФОП ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_6 , рахунок отримувача НОМЕР_1 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») у сумі 37000 грн.

25.02.2026 проведено огляд документів, наданих потерпілим ОСОБА_5 , а саме платіжної інструкції з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № 160 від 17.02.2026, встановлено, що вона містить відомості про платіжну операцію з особистого рахунку потерпілого ОСОБА_5 рахунок платника НОМЕР_5 та відомості про здійснення наступної фінансової операції: о 15 год. 14 хв. 17.02.2026 платник ФОП ОСОБА_8 здійснює переказ грошових коштів на банківський рахунок отримувача ФОП ОСОБА_7 , код отримувача НОМЕР_6 , рахунок отримувача НОМЕР_1 на суму 37000 грн., з призначенням платежу Без ПДВ, оплати за літійзалізофосфатні батареї DYNESS B4850 LiFePO4 48V/50 AH в кількості 2 шт. згідно рахунку фактури #4 від 17 лютого 2026 р.

18.03.2026 на підставі ухвали слідчого судді Коломийського міськрайонного суду Івано-Франківської області отримано тимчасовий доступ до речей та документів які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». В ході огляду отриманої інформації встановлено, що банківський рахунок НОМЕР_1 належить клієнту ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_6 , місце народження: місто Київ, місце реєстрації проживання: АДРЕСА_2 . В ході огляду встановлено, що 17.02.2026 о 15:41:13 год. зарахування грошових коштів у сумі 37000,00 грн., найменування платника: ОСОБА_9 ФОП, призначення платежу: Без ПДВ, оплати за лiтiйзалiзофосфатнi батареї DYNESS B4850 LiFePO4 48V/50AH в кiлькостi 2 шт. згiдно рахунку фактури #4 вiд 17 лютого 2026 р.; 17.02.2026 о 16:16:10 год. переказ грошових коштів у сумі 140000,00 грн., номер рахунку платника: НОМЕР_1 , найменування платника: ОСОБА_10 , номер рахунку отримувача: НОМЕР_7 , найменування отримувача: ОСОБА_11 , призначення платежу: Підприємницький дохід, раніше оподаткиваний без ПДВ

В ході досудового розслідування встановлено, що банківський рахунок НОМЕР_7 на який здійснено переказ грошових коштів, відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Інформація, до якої необхідно отримати доступ, знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_3 . Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів не можливо.

Враховуючи вищенаведене, з метою проведення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування дізнавач просить надати доступ до речей і документів, з можливістю зняття їх копій (в тому числі електронних) з електронних інформаційних та комп`ютерних систем, які містять банківську таємницю та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , а саме інформацію:

- історію авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались за банківським рахунком: НОМЕР_7 в період часу з 17.02.2026 по дату винесення ухвали;

- завірених копій договорів про відкриття банківського рахунку НОМЕР_7 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- чи не є банківський рахунок НОМЕР_7 заблокований? якщо так, коли саме та з яких причин?;

- інформацію про інші відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на вказаних осіб депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки з повними реквізитами із наданням інформації про подальший рух коштів з вказаних рахунків із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 17.02.2026 по дату винесення ухвали, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування;

- інформацію про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_7 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 17.02.2026 по дату винесення ухвали;

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із банківського рахунку НОМЕР_7 , за період часу з 17.02.2026 по дату винесення ухвали;

- інформацію про перелік IP адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського рахунку НОМЕР_7 , за період часу з 17.02.2026 по дату винесення ухвали;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківського рахунку НОМЕР_7 , за період часу з 17.02.2026 по дату винесення ухвали;

- інформації про контрагентів із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові, день, число, рік народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, повні дані номера платіжної картки з якої надходили кошти, номер терміналу з якого оплачувались кошти, номера телефонів, IP адреси, які здійснювали перерахунок коштів на банківський рахунок НОМЕР_7 , за період часу з 17.02.2026 по дату винесення ухвали із вказанням дати, часу операції та суми коштів.

В судове засідання дізнавач не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності.

Відповідно до вимог ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів фіксації не відбувалося, через неприбуття в судове засідання всіх учасників.

Вивчивши клопотання та матеріали кримінального провадження, додані до клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Так, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів, порядок надання якого регламентовано главою 15 ст.ст.159-166 КПК України, який полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Так, з матеріалів клопотання вбачається, що відомості про вчинене кримінальне правопорушення за ознаками ч.1 ст.190 КК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № №0000045 від 20.02.2026р. за заявою ОСОБА_5 за фактом шахрайства, за обставин зазначених в клопотанні двізнавача та описовій частині ухвали.

Досудове розслідування проступку доручено проводити сектору дізнання Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області, зокрема дізнавачам ОСОБА_12 , ОСОБА_3 , ОСОБА_13 ,, ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 .

З протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення від ОСОБА_5 від 19.02.2026, протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 25.02.2026 вбачається, що 17.02.2026 в інтернет мережі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знайшов оголошення про продаж літійзалізофосфатних акумуляторних батарей марки «DYNESS B4850 LiFePO4 48V/50 AH» у кількості 2 штуки. Сторінка мала назву « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Зв`язавшись із продавцем у мобільному додатку «Вайбер» за номером телефону НОМЕР_3 , потерпілий вів листування щодо купівлі даних батарей. Дані дві батареї в сумі коштували 37000 грн. Тоді 17.02.2026 о 15:14 год. ОСОБА_5 здійснив переказ грошових коштів зі свого рахунку ФОП ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_4 , рахунок НОМЕР_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на банківський рахунок ФОП ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_6 , рахунок отримувача НОМЕР_1 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») у сумі 37000 грн.

З платіжної інструкції АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » №160 від 17.02.2026 та протоколу огляду документа від 25.02.2026 вбачається, вона містить відомості про платіжну операцію з особистого рахунку потерпілого ОСОБА_5 рахунок платника НОМЕР_5 , а саме пр. переказ о 15 год. 14 хв. 17.02.2026 грошових коштів на банківський рахунок отримувача ФОП ОСОБА_7 , код отримувача НОМЕР_6 , рахунок отримувача НОМЕР_1 на суму 37000 грн., з призначенням платежу Без ПДВ, оплати за літійзалізофосфатні батареї DYNESS B4850 LiFePO4 48V/50 AH в кількості 2 шт. згідно рахунку фактури #4 від 17 лютого 2026 р.

З протоколу огляду речей і документів від 19.03.2026 року вбачається, що оглянутий оптичний диск, на якому розміщені докуме6нти, вилучені на підставі ухвали слідчого судді від 02.03.2026 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 18.03.2026. Вказаний диск містить наступну інформацію: банківський рахунок НОМЕР_1 належить клієнту ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_6 , місце народження: місто Київ, місце реєстрації проживання: АДРЕСА_2 . В ході огляду встановлено, що 17.02.2026 о 15:41:13 год. зарахування грошових коштів у сумі 37000,00 грн., найменування платника: ОСОБА_9 ФОП, призначення платежу: Без ПДВ, оплати за лiтiйзалiзофосфатнi батареї DYNESS B4850 LiFePO4 48V/50AH в кiлькостi 2 шт. згiдно рахунку фактури #4 вiд 17 лютого 2026 р.; 17.02.2026 о 16:16:10 год. переказ грошових коштів у сумі 140000,00 грн., номер рахунку платника: НОМЕР_1 , найменування платника: ОСОБА_10 , номер рахунку отримувача: НОМЕР_7 , найменування отримувача: ОСОБА_11 , призначення платежу: Підприємницький дохід, раніше оподаткиваний без ПДВ

Отже встановлено, що банківський рахунок НОМЕР_7 на який здійснено переказ грошових коштів, відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Відповідно до ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. У відповідності до п.п. 1-3 зазначеної статті банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів.

Слідчим суддею встановлено, що документи, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, а саме інформація про власника банківського рахунку, інформацію щодо документів, на підставі яких відкритий цей картковий рахунок; історію авторизації банківської картки; детальний рух коштів по банківській картці за період з 17.02.2026 року по час виконання ухвали; контактна адреса онлайн торгівця, клієнта до якого було перераховані вищевказані грошові кошти, із вказанням ІР-адреси, МАС-адреси торгівця, клієнта, які здійснювали вхід; історію їх покупок, дані щодо електронного гаманця та дані особи, яка реєструвала електронний гаманець, мають значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме встановлення особи, що вчинила дане кримінальне правопорушення.

Відомості, що міститься у вказаних документах, відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України можуть становити банківську таємницю, а тому належать до охоронюваної законом таємниці.

Дізнавачем доведено, що в іншій спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що містять інформацію про власника банківського рахунку та руху коштів на вказаному рахунку та необхідність вилучення копій вказаних документів на цифровому або паперовому носіях інформації з володіння АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_3 .

Таким чином, клопотання дізнавача вважаю обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст. ст. 110, 159-160,162-166, 309 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому дізнавачу СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , дізнавачу-начальнику СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області підполковнику поліції ОСОБА_14 , дізнавачу-уповноваженій особі здійснювати розслідування кримінальних проступків старший ДОП ВП Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області капітан поліції ОСОБА_16 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю зняття їх копій (в тому числі електронних) з електронних інформаційних та комп`ютерних систем, які містять банківську таємницю та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , а саме інформацію:

- історію авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались за банківським рахунком: НОМЕР_7 в період часу з 17.02.2026 по дату винесення ухвали;

- завірених копій договорів про відкриття банківського рахунку НОМЕР_7 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- чи не є банківський рахунок НОМЕР_7 заблокований? якщо так, коли саме та з яких причин?;

- інформацію про інші відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на вказаних осіб депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки з повними реквізитами із наданням інформації про подальший рух коштів з вказаних рахунків із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 17.02.2026 по дату винесення ухвали, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування;

- інформацію про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_7 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 17.02.2026 по дату винесення ухвали;

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із банківського рахунку НОМЕР_7 , за період часу з 17.02.2026 по дату винесення ухвали;

- інформацію про перелік IP адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського рахунку НОМЕР_7 , за період часу з 17.02.2026 по дату винесення ухвали;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківського рахунку НОМЕР_7 , за період часу з 17.02.2026 по дату винесення ухвали;

- інформації про контрагентів із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові, день, число, рік народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, повні дані номера платіжної картки з якої надходили кошти, номер терміналу з якого оплачувались кошти, номера телефонів, IP адреси, які здійснювали перерахунок коштів на банківський рахунок НОМЕР_7 , за період часу з 17.02.2026 по дату винесення ухвали із вказанням дати, часу операції та суми коштів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.

Наслідки не виконання ухвали слідчого судді передбачено ст. 166 КПК України, а саме у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1