№ 207/1346/26
№ 1-кс/207/220/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 березня 2026 року слідчий суддя Південного районного суду міста Кам`янського ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у залі суду в м. Кам`янське клопотання дізнавача СД ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В:

27 березня 2026 року дізнавач СД ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Кам`янської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , та визначеному відповідним дорученням, щодо проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст.ст. 40-1, 41 КПК України оперуповноваженому СКП Відділення поліції № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , оперуповноваженому СКП Відділення поліції № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, які містяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , МФО: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, а саме:

- відкритого рахунку картки, а саме НОМЕР_3 (номер банківської картки НОМЕР_4 ) на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , паспорт громадянина України НОМЕР_5 виданий Дніпровським РВ Дніпродзержинського МУ УМВС України в Дніпропетровській області від 15.05.2001, які перебували у користуванні ОСОБА_7 в період з 17.03.2026 по теперішній час.

- Транзакції в період з 17.03.2026 по теперішній час по картці-рахунку, а саме НОМЕР_3 (номер банківської картки НОМЕР_4 ) на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , паспорт громадянина України НОМЕР_5 виданий Дніпровським РВ Дніпродзержинського МУ УМВС України в Дніпропетровській області від 15.05.2001 в період з 17.03.2026 по теперішній час із зазначенням вказаних сум перерахування грошових коштів, отримувачів грошових коштів (номер рахунку, повні анкетні дані отримувачів), час та дата транзакцій, номер, адреса відділення/банкоматів, у тому числі невдалі спроби зняття готівки.

В обґрунтування заявленого клопотання дізнавач посилається на те, що 18.03.2026 до ЧЧ ВП №2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що 17.03.2026 о 09:50 годині, перебуваючи за місцем мешкання: АДРЕСА_2 , останній зателефонував незнайомий номер телефону НОМЕР_6 , де в ході телефонної розмови невстановлена особа, котра назвалась як ОСОБА_8 , а саме старший працівник фінансового відділу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », повідомив, що зафіксовано активність банківської картки заявниці, емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та запитав, чи дійсно ОСОБА_7 підтверджує відкриття кредиту на суму 120000 гривень. ОСОБА_7 повідомила, що будь-яких запитів не робила, на що невстановлена особа повідомила про необхідність переказу грошових коштів з картки НОМЕР_4 у сумі 50000 гривень. Згодом, мобільний зв`язок перервався, та невстановлена особа перетелефонувала заявниці у месенджері «Вайбер» з мобільного номеру телефону НОМЕР_7 , де в ході телефонної розмови невстановлена особа повідомила номер банківської картки, на яку заявниця має переказати грошові кошти, а саме НОМЕР_8 . Таким чином, 17.03.2026 о 10:54, ОСОБА_7 , добровільно та самостійно здійснила переказ грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 на картку НОМЕР_8 у сумі 48000 грн (комісія - 1904,91 грн). Після переказу грошових коштів, ОСОБА_7 зателефонував невідомий номер НОМЕР_9 , де в ході розмови невстановлена особа повідомила про необхідність перегляду списань з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », після чого заявниця зрозуміла, що її ошукали, внаслідок чого заявниці спричинено майновий збиток на вказану суму.

За вказаним фактом сектором дізнання ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.03.2026 року за № 0000047 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України. Таким чином, в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , МФО: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , знаходяться оригінали документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо:

- відкритого рахунку картки, а саме НОМЕР_3 (номер банківської картки НОМЕР_4 ) на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , паспорт громадянина України НОМЕР_5 виданий Дніпровським РВ Дніпродзержинського МУ УМВС України в Дніпропетровській області від 15.05.2001, які перебували у користуванні ОСОБА_7 в період з 17.03.2026 по теперішній час.

- Транзакції в період з 17.03.2026 по теперішній час по картці-рахунку, а саме НОМЕР_3 (номер банківської картки НОМЕР_4 ) на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , паспорт громадянина України НОМЕР_5 виданий Дніпровським РВ Дніпродзержинського МУ УМВС України в Дніпропетровській області від 15.05.2001 в період з 17.03.2026 по теперішній час із зазначенням вказаних сум перерахування грошових коштів, отримувачів грошових коштів (номер рахунку, повні анкетні дані отримувачів), час та дата транзакцій, номер, адреса відділення/банкоматів, у тому числі невдалі спроби зняття готівки.

Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи, що можливо використати як докази, відомості що містяться в речах і документах, які містять охоронювану законом таємницю, передбачену Законом України «Про банки та банківську таємницю», що містяться в належним чином завірених копіях вищевказаних документів, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, а також в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , МФО: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

У судове засідання дізнавач СД ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП України в Дніпропетровській області не з`явилась, надала заяву щодо розгляду клопотання за її відсутності. Просила задовольнити.

Враховуючи ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, матеріали кримінального провадження, докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню за наступних підстав.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пункт 6 частини 1 статті 164 КПК України передбачає можливість вилучення речей і документів, які можуть мати значення у кримінальному провадженні.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч.1 ст.165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Як вбачається з наданих матеріалів, відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено 19.03.2026 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000047 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Стороною обвинувачення доведено наявність підстав вважати, що інформація про тимчасовий доступ до речей і документів до якої заявлено клопотання, перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка в сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані неможливо, тому заявлене клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів в цій частині підлягає задоволенню.

Оскільки ухвала не перешкоджає здійсненню права юридичної чи фізичної особи на підприємницьку діяльність, то відповідно до вимог ст. 309 ч.1 п.10 КПК України дана ухвала оскарженню не підлягає.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 110, 131-132, 159-166, 223, 309, 369-372 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача СД ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , та визначеному відповідним дорученням, щодо проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст.ст. 40-1, 41 КПК України оперуповноваженому СКП Відділення поліції № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , оперуповноваженому СКП Відділення поліції № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, які містяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , МФО: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, а саме:

- відкритого рахунку картки, а саме НОМЕР_3 (номер банківської картки НОМЕР_4 ) на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , паспорт громадянина України НОМЕР_5 виданий Дніпровським РВ Дніпродзержинського МУ УМВС України в Дніпропетровській області від 15.05.2001, які перебували у користуванні ОСОБА_7 в період з 17.03.2026 по теперішній час.

- Транзакції в період з 17.03.2026 по теперішній час по картці-рахунку, а саме НОМЕР_3 (номер банківської картки НОМЕР_4 ) на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , паспорт громадянина України НОМЕР_5 виданий Дніпровським РВ Дніпродзержинського МУ УМВС України в Дніпропетровській області від 15.05.2001 в період з 17.03.2026 по теперішній час із зазначенням вказаних сум перерахування грошових коштів, отримувачів грошових коштів (номер рахунку, повні анкетні дані отримувачів), час та дата транзакцій, номер, адреса відділення/банкоматів, у тому числі невдалі спроби зняття готівки.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ та вилучення речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1