УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 березня 2026 року м. Харків

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Харкові клопотання слідчого відділення № 2 СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Барвінківського відділу Ізюмської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001328 від 03.11.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчому судді Шевченківського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого відділення № 2 СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Барвінківського відділу Ізюмської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001328 від 03.11.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей, а саме зобов?язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати наступну інформацію:

- відомості щодо власника рахунку, який обслуговувався банківською карткою НОМЕР_1 , ( НОМЕР_2 ) (із зазначенням П.І.Б., дати народження, місця народження та мешкання, наданням копії паспорту);

- виписка щодо руху грошових коштів по картці/рахунку НОМЕР_1 , ( НОМЕР_2 ) із обов?язковим зазначенням дат, сум, валюти, призначення платежу, контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків у банківських установах, МФО банківських установ контрагентів 02.11.2025 в період часу з 00:00 до 23:59;

- номер мобільного телефону (фінансовий), прив?язаний до банківського рахунку, який обслуговувався банківською карткою НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) 02.11.2025 в період часу з 00:00 до 23:59.

Для цього слідчий просить забезпечити тимчасовий доступ і можливість вилучення слідчому відділення № 2 СВ Ізюмського РУП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_5 , слідчому відділення № 2 СВ Ізюмського РУП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_6 , слідчому відділення № 2 СВ Ізюмського РУП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_7 .

У зв`язку з існуванням реальної загрози зміни або знищення речей чи документів органи досудового розслідування слідчий просив розгляд клопотання слідчим суддею провести без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, що передбачено ч. 2 ст. 163 КПК України.

Клопотання обґрунтоване тим, що 02.11.2025 року до відділення поліції № l Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області із заявою (СО № 4570 від 03.10.2025) звернулась ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в якій повідомила, що перейшла за посиланням через месенджер «Вайбер» з метою отримання грошової допомоги у сумі 6500 гривень, після чого з її картки НОМЕР_1 були переведені грошові кошти у сумі 30000 гривень, чим було завдано шкоду потерпілій.

За даним фактом відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато кримінальне провадження за № 0001328 від 05.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а саме: шахрайство, вчинене у великих розмірах, або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Згідно виписки ОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по картці/рахунку НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) на ім?я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , встановлено здійснення транзакцій у вигляді переказу грошових коштів, на суму 30000 гривень 02.11.2025 о 13:22.

Під час допиту в якості потерпілого ОСОБА_8 , встановлено, що потерпілій надійшло повідомлення у групу їх компанії стосовно отримання грошової виплати у сумі 6500 гривень на рахунок лише ІНФОРМАЦІЯ_3 , в якому малось посилання на сайт, у якому можно було залишити заявку для отримання коштів. Після чого, потерпіла зайшла на дане посилання в якому відкрилась вкладка, де запросили вести карту та номер мобільного телефону та підтвердити дані дії у застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». згодом, потерпілій почали надходити повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про велику активність по її картці.

Слідчий зазначає, що з метою встановлення осіб, причетних до заволодіння грошових коштів ОСОБА_8 , і встановлення осіб, які можуть бути постраждалими від діяльності невідомих, шляхом обману та зловживання довірою заволоділи грошовими коштами громадян, а також у зв?язку із використанням цими невідомими особами картрахунків відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є потреба у отриманні інформації, що згідно із ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», становить банківську таємницю.

Сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, та представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, у тимчасовому доступі до яких виникла необхідність, у судове засідання не з`явилися, про дату, час та місце судового засідання були повідомлені.

Відповідно до ч. 4. ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та надані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що вимоги клопотання слід задовольнити з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Суд, вивчивши клопотання та матеріали додані до нього встановив наступне.

До матеріалів клопотання надані докази того, що у кримінальній провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0001328 від 03.11.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, під час допиту в якості потерпілого ОСОБА_8 було встановлено, що потерпілій надійшло повідомлення у групу їх компанії стосовно отримання грошової виплати у сумі 6500 гривень на рахунок лише ІНФОРМАЦІЯ_3 , в якому малось посилання на сайт, у якому можно було залишити заявку для отримання коштів. Після чого, потерпіла зайшла на дане посилання в якому відкрилась вкладка, де запросили вести карту та номер мобільного телефону та підтвердити дані дії у застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». згодом, потерпілій почали надходити повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про велику активність по її картці.

На підтвердження цього суду надано протокол допиту потерпілого від 03 листопада 2025 року та копія виписки по картковому рахунку ОСОБА_10 № НОМЕР_3 за період з 01.11.2025 по 04.11.2025.

ОСОБА_10 повідомила слідчому, що за рахунком НОМЕР_3 їй було видано картку № НОМЕР_1 .

Тому суд вважає, що документи кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, - щодо рахунку НОМЕР_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Оскільки документи, про доступ до яких просить слідчий, містять охоронювану законом таємницю, то сторона кримінального провадження, повинна довести можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Зважаючи на все вище викладене, суд вважає доведеною можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, керуючись статтями 159-156 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого відділення № 2 СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001328 від 03.11.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати слідчому відділення № 2 СВ Ізюмського РУП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_5 , слідчому відділення № 2 СВ Ізюмського РУП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_6 , слідчому відділення № 2 СВ Ізюмського РУП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_7 , тимчасовий доступ з можливістю вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме:

- відомості щодо власника рахунку, який обслуговувався банківською карткою НОМЕР_1 , ( НОМЕР_3 ) (із зазначенням П.І.Б., дати народження, місця народження та мешкання, наданням копії паспорту);

- виписка щодо руху грошових коштів по картці/рахунку НОМЕР_1 , ( НОМЕР_3 ) із обов?язковим зазначенням дат, сум, валюти, призначення платежу, контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків у банківських установах, МФО банківських установ контрагентів 02.11.2025 в період часу з 00:00 до 23:59;

- номер мобільного телефону (фінансовий), прив?язаний до банківського рахунку, який обслуговувався банківською карткою НОМЕР_1 ( НОМЕР_3 ) 02.11.2025 в період часу з 00:00 до 23:59.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржена до Харківського апеляційного суду протягом 5 (п`яти) днів з дня її оголошення.

Суддя ОСОБА_11