Єдиний державний реєстр судових рішень
Доступ до Реєстру здійснюється в тестовому (обмеженому) режимі. Для запобігання загрозам життю і здоров'ю суддів та учасників судового процесу, а також у разі виявлення ознак кіберзагрози, доступ до Реєстру або окремих рішень у ньому може бути обмежено.
Змінені назви судів
Категорія справи №
718/520/26: Кримінальні справи (з 01.01.2019); Провадження за поданням правоохоронних органів, за клопотанням слідчого, прокурора та інших осіб про; тимчасовий доступ до речей і документів.
Надіслано судом: 27.02.2026. Зареєстровано: 27.02.2026. Забезпечено надання загального доступу: 02.03.2026.
Дата набрання законної сили: 26.02.2026
Номер судового провадження: 1-кс/718/63/26
Справа №718/520/26
Провадження №1-кс/718/63/26
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26.02.2026 року м.Кіцмань Чернівецька область

Слідчий суддя Кіцманського районного суду Чернівецької області

ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Кіцманського районного суду Чернівецької області клопотання слідчого СВ відділення поліції № 2 (м. Кіцмань) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Кіцманського відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000049 від 17.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, -

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ ВП №2 (м. Кіцмань) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області майор поліції ОСОБА_3 (далі - слідчий), за погодженням з прокурором Кіцманського відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 (далі - прокурор), звернувся до слідчого судді Кіцманського районного суду Чернівецької області з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (далі - клопотання), в якому просить надати слідчому СВ ВП № 2 (м. Кіцмань) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області майору ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 2 (м. Кіцмань) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області капітану ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ ВП № 2 (м. Кіцмань) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області старшому лейтенанту ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №2 (м. Кіцмань) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , заступнику начальника ВП № 2 (м. Кіцмань) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області начальнику СВ майору поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю та зберігається у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », найменування юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », найменування юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), та отримання повної інформації за номером рахунку НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , а також по банківському рахунку НОМЕР_4 із можливістю отримання вказаних відомостей у відділенні № 2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Чернівці, 58001 за адресою: АДРЕСА_2 , з наданням дозволу на вилучення копій зазначених документів та відомостей, а саме:

- інформації про рух грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером рахунку НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , а також по банківському рахунку НОМЕР_4 в період часу із 16.04.2025 по момент винесення ухвали слідчого судді, із зазначенням суми всіх операції за вказаними картковими рахунками, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків, номерами банківських карток в разі переказу грошових коштів;

- інформації про власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером IBAN рахунку НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , а також по банківському рахунку НОМЕР_4 з наданням завірених копій наступних документів: анкетизаяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо відкриття рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника даного рахунку та з можливістю вилучення завірених копій;

- інформації про здійснення будь-якого виду оплат з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером рахунку НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , а також по банківському рахунку НОМЕР_4 в період часу із 16.04.2025 по момент винесення ухвали слідчого судді, а саме поповнень мобільних телефонів, оплатити комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо одержувачів коштів;

- інформації про IP-адреси та MAC-адреси пристроїв, з яких здійснювалися входи до системи онлайн-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для рахунку з номером НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , а також по банківському рахунку НОМЕР_4 , за період з 16.04.2025 року до моменту винесення ухвали слідчим суддею;

- логи операцій, здійснених з номером рахунку НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , а також по банківському рахунку НОМЕР_4 через систему онлайн-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 16.04.2025 року до моменту винесення ухвали слідчим суддею;

- інформації про зміни паролів, налаштувань безпеки, прив`язаних номерів телефонів та інших ідентифікаційних даних, пов`язаних з номером IBAN рахунку НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , а також по банківському рахунку НОМЕР_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 16.04.2025 року до моменту винесення ухвали слідчим суддею;

- у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку ІНФОРМАЦІЯ_3 чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- інформації про здійснення будь-якого виду оплат з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером рахунку НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , а також по банківському рахунку НОМЕР_4 в період часу із 16.04.2025 по момент винесення ухвали слідчого судді, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо одержувачів коштів.

Обґрунтовуючи вказане клопотання, слідчий посилається на те, що 16.02.2026 до ВП №2 (м. Кіцмань) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області надійшла письмова заява ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 жительки АДРЕСА_3 , про те, що в 2025 році вона в соціальній мережі FACEBOOK, познайомилась із невстановленою особою чоловічої статі, яка була зазначена як ОСОБА_10 , американський військовий, який проходить службу в Сирії, після чого почала спілкуватись із даною особою в месенджері Вайбер, номер телефону НОМЕР_5 ; в ході тривалого спілкування, у них зав`язались романтичні стосунки, в результаті чого остання добровільно переказувала грошові кошти для потреб ОСОБА_11 , на різні його потреби, в загальному переказавши грошові кошти в сумі 186886 гривень

У клопотанні слідчий стверджує, що в ході досудового розслідування 21.02.2026 допитано в якості свідка ОСОБА_9 яка повідомила, що у 2025 році через соціальну мережу Facebook вона познайомилася з чоловіком, який представився як ОСОБА_10 , який у своєму профілі та під час особистого листування зазначав, що є військовослужбовцем Сполучених Штатів Америки та проходить військову службу на території Сирії. Після первинного спілкування в мережі Facebook він запропонував продовжити спілкування через мобільний месенджер Viber та надав номер телефону НОМЕР_6 . Оскільки вона не володіє англійською мовою, спілкування здійснювалося з використанням онлайн-перекладача ОСОБА_12 . Під час розмови ОСОБА_10 для вирішення різного роду побутових проблем, просив переказати йому грошові кошти, на його пропозицію вона погодилась та загалом перерахувала, наступні суми коштів:

1. 16.04.2025 на рахунок НОМЕР_2 - 10015,60 грн - ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 );

2. 17.04.2025 у відділені ІНФОРМАЦІЯ_6 перерахувала на рахунок НОМЕР_4 - 45,000 грн ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 );

3. 14.06.2025 перебуваючи у відділені ІНФОРМАЦІЯ_7 перерахувала на рахунок № НОМЕР_7 - 30,449грн. - Нова Пей ТОВ;

4. 15.06.2025 - перебуваючи у відділені ІНФОРМАЦІЯ_7 перерахувала на рахунок № НОМЕР_8 - 30,449грн. - Нова Пей ТОВ;

5. 15.06.2025 перебуваючи у відділені ІНФОРМАЦІЯ_7 перерахувала на рахунок № НОМЕР_8 - 30,449 грн. - Нова Пей ТОВ;

6.16.06.2025 перебуваючи у відділені ІНФОРМАЦІЯ_7 перерахувала на рахунок № НОМЕР_9 - 30,449 грн. - Нова Пей ТОВ;

7. 16.06.2025 перебуваючи у відділені ІНФОРМАЦІЯ_7 перерахувала на рахунок № НОМЕР_9 - 5075грн. Нова Пей ТОВ;

8. 06.10.2025 із мобільного застосунку ІНФОРМАЦІЯ_8 переказала на банківську картку № НОМЕР_3 - грошові кошти в сумі 5000 грн. - JointStockCompanyFirstUkrainianInternationalBANK ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ).

За змістом клопотання, вказані документи перебувають у володінні володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », найменування юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» запитувана інформація віднесена до банківської таємниці, порядок розкриття якої здійснюється з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду.

У клопотанні слідчий просить, на підставі ч.2 ст.163 КПК України розглянути дане клопотання без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

До клопотання долучено заяви прокурора та слідчого про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, без їх участі, в яких вони підтримали клопотання у повному обсязі та просили його задоволити.

Враховуючи вищезазначене, слідчий суддя дійшов висновку про розгляд даного клопотання без участі власника (володільця) документів, слідчого та прокурора.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Ознайомившись із клопотанням та наданими матеріалами досудового розслідування, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно вимог ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий просить надати йому доступ до документів, у яких містяться відомості, які можуть становити банківську таємницю, яка відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до вимог ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею (ч.1 ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність»).

Порядок розкриття банками банківської таємниці регулюється ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», відповідно до якої інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.

Слідчим суддею встановлено, що відділенням поліції №2 (м.Кіцмань) Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000049, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.02.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

Обставини, викладені у клопотанні, підтверджується витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 25.02.2026 у кримінальному провадженні №0000049, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.02.2026, заявою про вчинення кримінального правопорушення за частиною 3 ст.190 Кримінального кодексу України від 11.02.2026, сканованими копіями платіжних інструкцій, протоколом допиту свідка від 21 лютого 2026 року.

Враховуючи вищезазначене, а також те, що слідчим доведено, що інформація, доступ до якої він просить надати, містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, може бути використана як доказ протиправної діяльності винних осіб для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, слідчий суддя дійшов висновку, що подане клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя -

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 2 (м. Кіцмань) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Кіцманського відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000049 від 17.02.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України - задоволити.

Надати слідчому СВ ВП № 2 (м. Кіцмань) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області майору ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 2 (м.Кіцмань) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області капітану ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ ВП № 2 (м. Кіцмань) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області старшому лейтенанту ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №2 (м. Кіцмань) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , заступнику начальника ВП № 2 (м. Кіцмань) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області начальнику СВ майору поліції ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю та зберігається у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », найменування юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », найменування юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), та отримання повної інформації за номером рахунку НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , а також по банківському рахунку НОМЕР_4 із можливістю отримання вказаних відомостей у відділенні № 2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Чернівці, 58001 за адресою: АДРЕСА_2 , з наданням дозволу на вилучення копій зазначених документів та відомостей, а саме:

- інформації про рух грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером рахунку НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , а також по банківському рахунку НОМЕР_4 в період часу із 16.04.2025 по 26.02.2026, із зазначенням суми всіх операції за вказаними картковими рахунками, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків, номерами банківських карток в разі переказу грошових коштів.

- інформації про власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером IBAN рахунку НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , а також по банківському рахунку НОМЕР_4 з наданням завірених копій наступних документів: анкети заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо відкриття рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника даного рахунку та з можливістю вилучення завірених копій;

- інформації про здійснення будь-якого виду оплат з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером рахунку НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , а також по банківському рахунку НОМЕР_4 в період часу із 16.04.2025 по 26.02.2026, а саме поповнень мобільних телефонів, оплатити комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо одержувачів коштів;

- інформації про IP-адреси та MAC-адреси пристроїв, з яких здійснювалися входи до системи онлайн-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для рахунку з номером НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , а також по банківському рахунку НОМЕР_4 , за період з 16.04.2025 року до 26.02.2026;

- логи операцій, здійснених з номером рахунку НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , а також по банківському рахунку НОМЕР_4 через систему онлайн-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 16.04.2025 року до 26.02.2026 року;

- інформації про зміни паролів, налаштувань безпеки, прив`язаних номерів телефонів та інших ідентифікаційних даних, пов`язаних з номером IBAN рахунку НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , а також по банківському рахунку НОМЕР_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 16.04.2025 року до 26.02.2026 року;

- у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку ІНФОРМАЦІЯ_3 чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- інформації про здійснення будь-якого виду оплат з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером рахунку НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , а також по банківському рахунку НОМЕР_4 в період часу із 16.04.2025 по 26.02.2026, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо одержувачів коштів.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Логін:

Для помилки:

Пароль:

Для помилки:

З метою упередження перешкоджанню стабільній роботі Реєстру шляхом здійснення автоматичних або автоматизованих запитів на пошук та копіювання ("викачування") бази даних, запроваджено інтерактивний елемент захисту системи

Введіть cуму цифр, зображених на малюнку:

Перевірити
Закрити

Ваше ім'я:

Для помилки:

Ваш e-mail:

Для помилки:

Повідомлення:

Для помилки:

Введіть в поле результат арифметичного виразу:

Для помилки:

Зачекайте, будь ласка...