Справа № 635/2668/26
Провадження № 1-кс/635/430/2026
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 березня 2026 року сел. Покотилівка

Слідчий суддя Харківського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду в селищі Покотилівка Харківського району Харківської області клопотання дізнавача СД ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000050 від 06 березня 2026 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на здійснення тимчасового доступу до речей та документів, погодженим прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , в якому просить надати дізнавачу відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №1 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №1 ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому дізнавачу СД відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №1 ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №1 ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №1 ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №1 ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 та дізнавачу СД відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №1 ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », місцезнаходження: АДРЕСА_1 , а саме до:

-інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , який перебуває у володінні в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ;

-документів, які знаходяться в юридичних справах оформленого рахунку НОМЕР_1 , а саме документів, що передбачені Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах;

-первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок НОМЕР_1 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі;

-розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу з 02 березня 2026 року по теперішній час та додати на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

-інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з UA рахунку НОМЕР_2 за період часу з 02 березня 2026 року по теперішній час, а також до інформації, яка містить адреси банкоматів, з яких були зняті грошові кошти;

-інформації стосовно ІР-адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій по банківському рахунку НОМЕР_1 за період часу з 02 березня 2026 року по теперішній час.

Крім того, дізнавач в клопотанні просить слідчого суддю зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виготовити на паперовому та/або електронному носії вищевказані документи, що містять інформацію, яка має охоронювану законом таємницю, та видати її.

На обґрунтування клопотання слідчий посилався на такі обставини.

05 березня 2026 року до ВП № 3 Харківського РУП № 1 надійшла заява від ОСОБА_11 про те, що цього дня, приблизно о 21 годині 20 хвилин, в месенджері «Інстаграм» на акаунті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » потерпіла знайшла повідомлення про продаж тюльпанів та замовила 200 штук, перерахувала грошові кошти в сумі 5200 гривень на банківський рахунок № НОМЕР_1 , який відкритий в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_12 . Замовлений товар потерпілій не надіслали, зворотній зв`язок з продавцем відсутній.

З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення та встановлення учасників кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосуються банківської таємниці в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме документів з відкриття та обслуговування банківського рахунку НОМЕР_1 , який відкрито в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дізнавач та прокурор у судове засідання не з`явилися, надали слідчому судді заяви про розгляд клопотання за їх відсутності.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться зазначені в клопотанні речі і документи, будучи своєчасно і належним чином повідомленим про місце, день та час розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з`явився, про причини своєї неявки слідчого суддю не повідомив. Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до частини 4 статті 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань по кримінальному провадженню № 0000050 від 06 березня 2026 року, в рамках якого подано клопотання, та інші матеріали, додані на обґрунтування клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, знаходить достатні підстави вважати, що документи, доступ до яких слідчий просить надати в своєму клопотанні, знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих документах, можуть бути використані в якості доказів; іншими шляхами неможливо отримати вказані у клопотанні документи. При цьому, враховуючи те, що вищевказані документи становлять собою документи, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає доведеною можливість використання як доказів відомостей, що містяться у цих документах, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей.

За змістом частини 5 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до частини 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Слідчий суддя не вбачає об`єктивної необхідності для надання тимчасового доступу до інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , який перебуває у володінні в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за невизначений період до моменту вчинення кримінального правопорушення та первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок НОМЕР_1 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, оскільки дізнавачем жодним чином не обґрунтована необхідність отримання інформації, яка становить банківську таємницю, за невизначений період до часу вчинення кримінального правопорушення. За вказаних обставин слідчий суддя вважає необхідним надати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених документів за період з 02 березня 2026 року до моменту постановлення ухвали слідчим суддею.

Також слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання дізнавача в частині зобов`язання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виготовити на паперовому та/або електронному носії вищевказані документи, що містять інформацію, яка має охоронювану законом таємницю, та видати її, оскільки зобов`язання вчинити певні дії не входить до повноважень слідчого судді при розгляді клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів.

Слідчий суддя також відмовляє у задоволенні клопотання дізнавача щодо надання дозволу на здійснення тимчасового доступу до речей та документів старшому дізнавачу СД відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №1 ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому дізнавачу СД відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №1 ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №1 ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №1 ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №1 ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 та дізнавачу СД відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №1 ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 . Оскільки відповідно до витягу з ЄРДР за № № 0000050 від 06 березня 2026 року єдиним дізнавачем, який здійснює досудове розслідування у формі дізнання по даному кримінальному провадженню є дізнавач відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції №1 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 .

На підставі викладеного, керуючись статтями 159, 163, 164, 165, 166, 372, 376 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000050 від 06 березня 2026 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України задовольнити частково.

Надати дізнавачу відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №1 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », місцезнаходження: АДРЕСА_1 , шляхом їх вилучення у порядку, передбаченому статтею 159 КПК України, а саме до:

-інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , який перебуває у володінні в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 за період часу з 02 березня 2026 року по 24 березня 2026 року;

-документів, які знаходяться в юридичних справах оформленого рахунку НОМЕР_1 , а саме документів, що передбачені Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах;

-первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок НОМЕР_1 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери) за період часу з 02 березня 2026 року по 24 березня 2026 року;

-розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу з 02 березня 2026 року по 24 березня 2026 року на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

-інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з UA рахунку НОМЕР_2 за період часу з 02 березня 2026 року по 24 березня 2026 року, а також до інформації, яка містить адреси банкоматів, з яких були зняті грошові кошти;

-інформації стосовно ІР-адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій по банківському рахунку НОМЕР_1 за період часу з 02 березня 2026 року по 24 березня 2026 року.

В задоволенні клопотання в іншій частині відмовити.

Встановити строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення, тобто до 24 травня 2026 року.

Відповідно до частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1