Провадження № 1-кс/686/1961/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 лютого 2026 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 0000526 від 27.03.2025, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 (чинна до 11.08.2023), ч. 5 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

16.02.2026 старший слідчий відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з заступником начальника відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , адреса: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області за процесуального керівництва Хмельницької обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування у об`єднаному кримінальному провадженні за № 0000526 від 27.03.2025, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 (чинна до 11.08.2023), ч. 5 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до СУ ГУНП в Хмельницькій області надійшла заява про вчинення злочину громадянина ОСОБА_5 , притягнути до кримінальної відповідальності осіб, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , та інших які за попередньою змовою між собою, переслідуючи корисливі цілі та корисливі мотиви, 04.01.2025 у АДРЕСА_2 шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами в сумі 4 578 000, 00 грн.

Крім цього, на адресу СУ ГУНП в Хмельницькій області надійшла заява потерпілого гр. « ОСОБА_10 » про те, що група осіб діючи за попередньою змовою між собою, а саме гр. ОСОБА_11 та гр. ОСОБА_12 , під надуманими приводами, а саме для розвитку власного бізнесу, шахрайським шляхом, заволоділи грошовими коштами в сумі 136 300 доларів США, що є особливо великими розмірами.

Також, на адресу СУ ГУНП в Хмельницькій області надійшла заява потерпілого гр. « ОСОБА_13 » про те, що група осіб діючи за попередньою змовою між собою, а саме гр. ОСОБА_11 , гр. ОСОБА_12 та ОСОБА_14 , під надуманими приводами, а саме для розвитку власного бізнесу, шахрайським шляхом, заволоділи грошовими коштами в сумі в сумі 90 000 доларів США, що є особливо великими розмірами.

Окрім цього, на адресу СУ ГУНП в Хмельницькій області надійшла заява потерпілого гр. « ОСОБА_15 » про те, що група осіб діючи за попередньою змовою між собою, а саме гр. ОСОБА_11 та гр. ОСОБА_12 , під надуманими приводами, а саме для розвитку власного бізнесу, шахрайським шляхом, заволоділи грошовими коштами в сумі 1 648 000, 00 гривень, що є особливо великими розмірам.

Під час проведення оперативно-пошукових заходів встановлено, що до вчинення даних кримінальних правопорушень причетні

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 ;

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_2 ;

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_3 ;

- ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_5 РНОКПП НОМЕР_4 .

Встановлено, що ОСОБА_6 , був учасником ряду справ, які розглядались ІНФОРМАЦІЯ_6 , а саме:

-єдиний унікальний номер справи 676/2388/25, номер провадження 2/686/4604/25 суддя ОСОБА_17 ;

-єдиний унікальний номер справи 686/7385/25, номер провадження 2/686/3544/25 суддя ОСОБА_18 ;

-єдиний унікальний номер справи 686/7385/25, номер провадження 2-з/686/45/25 суддя ОСОБА_18 ;

-єдиний унікальний номер справи 686/27465/21, номер провадження 2-з/686/345/21 суддя ОСОБА_19 ;

-єдиний унікальний номер справи 686/22853/25, номер провадження 2/686/7440/25 суддя ОСОБА_17 ;

-єдиний унікальний номер справи 686/29887/21, номер провадження 2-з/686/391/21 суддя ОСОБА_20 ;

-єдиний унікальний номер справи 686/22903/24, номер провадження 2/686/6158/24 суддя ОСОБА_21 ;

-єдиний унікальний номер справи 686/28067/25, номер провадження 2/686/8913/25 суддя ОСОБА_22 ;

-єдиний унікальний номер справи 686/22662/15-ц, номер провадження 2/686/115/16 суддя ОСОБА_23 ;

-єдиний унікальний номер справи 686/7386/25, номер провадження 2-з/686/46/25 суддя ОСОБА_24 ;

-єдиний унікальний номер справи 686/7386/25, номер провадження 2-з/686/84/25 суддя ОСОБА_24 ;

-єдиний унікальний номер справи 686/11392/21, номер провадження 2/686/625/24 суддя ОСОБА_25 ;

-єдиний унікальний номер справи 686/28309/21, номер провадження 2/686/109/21 суддя ОСОБА_18 ;

-єдиний унікальний номер справи 686/30846/21, номер провадження 2/686/513/22 суддя ОСОБА_18 .

Також відомо, що ОСОБА_7 , була учасником ряду справ, які розглядались ІНФОРМАЦІЯ_6 , а саме:

-єдиний унікальний номер справи 686/22662/15-ц, номер провадження 2/686/115/16 суддя ОСОБА_23 ;

-єдиний унікальний номер справи 686/15683/16-ц, номер провадження 2/686/4915/16 суддя ОСОБА_19 ;

Крім цього відомо, що ОСОБА_8 , був учасником ряду справ, які розглядались ІНФОРМАЦІЯ_6 , а саме:

-єдиний унікальний номер справи 686/7820/20, номер провадження 2-а/686/263/20 суддя ОСОБА_26 ;

-єдиний унікальний номер справи 686/26108/22, номер провадження 3/686/8027/22 суддя ОСОБА_27 ;

-єдиний унікальний номер справи 686/13183/25, номер провадження 2-во/686/314/25 суддя ОСОБА_22 ;

-єдиний унікальний номер справи 686/33744/24, номер провадження 3/686/10618/24 суддя ОСОБА_28 ;

Крім цього відомо, що ОСОБА_16 , був учасником ряду справ, які розглядались ІНФОРМАЦІЯ_6 , а саме:

-єдиний унікальний номер справи 686/23397/21, номер провадження 1-кп/686/697/22 суддя ОСОБА_29 .

Під час розгляду вказаних справ, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_16 могли подаватись, складатись, підписуватись документи, які місять зразки підписів останніх.

У зв`язку із вище викладеним, виникла необхідність отримати оригінали документів в яких містяться зразки підписів ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_16 , які знаходяться при матеріалах вказаних вище справ, з метою подальшого призначення та проведення почеркознавчої експертизи, що у свою чергу надасть можливість в повному обсязі, неупереджено та обґрунтовано дослідити усі обставини кримінального провадження та відповідно прийняти законне рішення у кримінальному провадженні.

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак клопотав про розгляд справи у його відсутність, з підтриманням викладених у клопотанні вимог.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Так,відповідно до ст.131КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є одним з видів заходів забезпечення кримінального провадження.

Згідно зі ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням (ч.3). Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні (ч.4). Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються (ч.5).

Відповідно ст.159 КПК України Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно зі ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч.5). Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливістьіншими способамидовести обставини,які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів (ч.6).

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

При цьому, обов`язок доведення обґрунтованості клопотання КПК покладає на слідчого, дізнавача, прокурора, який звертається із відповідним клопотанням.

Разом із тим, цих вимог закону слідчим дотримано не було.

Так, у клопотанні слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, а саме ряду судових справ володільцем яких, на думку слідчого, є Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області, про те, із матеріалів поданого клопотання не вбачається, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких планує отримати слідчий, на даний час знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_7 . Документів, які б підтверджували факт знаходження матеріалів означених судових справ у архіві вказаного суду, слідчому судді не представлено.

Крім того, Рада суддів України у своєму рішенні №73 від 04.11.2016 р. «Щодо вилучення судових справ органами досудового розслідування», звернула увагу на те, що незалежність суддів є складовою права на справедливий суд, тому потрібно враховувати, що не може бути виправданим потребами досудового розслідування застосування заходів забезпечення кримінального провадження, зокрема тимчасовий доступ до речей та документів, а також отримання матеріалів судових справ (копій документів, які містяться у справі, тощо) щодо справ, які перебувають у провадженні судді, або справ, розгляд яких не є завершеним (рішення у справі не набрало законної сили; справа переглядається в апеляційному чи касаційному порядку, за нововиявленими обставинами; не вичерпані всі процесуальні можливості оскарження судових рішень).

Враховуючи викладене, клопотання слідчого, яке є передчасним та не є обґрунтованим, задоволенню не підлягає.

Керуючись ст.ст.110, 132, 159, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 0000526 від 27.03.2025, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 (чинна до 11.08.2023), ч. 5 ст. 190 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя