Провадження № 1-кс/686/2161/26
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 лютого 2026 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання слідчого відділу розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 0000560 від 11.06.204 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділу розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення із ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування даного клопотання зазначено, що група осіб, а саме «БС», « ОСОБА_5 », « ОСОБА_6 », « ОСОБА_7 », « ОСОБА_8 », « ОСОБА_9 », « ОСОБА_10 », « ОСОБА_11 », які проживають на території Хмельницької області, діючи за попередньою змовою між собою, за допомогою ЕОМ, під приводом здійснення інвестиційної діяльності, шляхом обману, заволодівають грошовими коштами громадян України та Туреччини.

Відомості про вчинення кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000560 від 11.06.2024 за попередньою правовою кваліфікацією, передбаченою ч. 4 ст. 190 КК України.

За наявною оперативною інформацією УКР ГУНП в Хмельницькій області встановлено, що уродженець м. Кам?янець-Подільський ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 спільно з групою невстановлених осіб з числа жителів м. Хмельницький та Хмельницької області, за попередньою змовою між собою, організували схему злочинної діяльності, а саме організували роботу так званого «колл-центру», учасники якого вчиняють діяння, що полягають у заволодінні чужим майном шляхом обману чи зловживання довірою, у тому числі шляхом здійснення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, який розташований на третьому (мансардному) поверсі за адресою: АДРЕСА_2 .

В свою чергу ОСОБА_12 здійснює підбір кандидатів на вакансії операторів «колл-центру» з вчинення шахрайських дій серед своїх друзів та близьких знайомих, які в свою чергу також проводять підбір персоналу серед студентів навчальних закладів м. Хмельницького та молодого віку (з 18 до 40 років), які мають навики користуванням комп?ютерною технікою та володіють російською мовою.

Робота «колл - центру» полягає в тому, що співробітники забезпечується здійснення дзвінків по «холодним» базам телефонних номерів (сукупність контактних даних та іншої інформації про потенційних клієнтів), шляхом здійснення телефонних дзвінків жителям країн Балтії та СНД (в тому числі й мігрантам - жителям України, які виїхали внаслідок війни з росією) під виглядом представників компаній, що надають фінансові послуги криптовалюти.

Вказані протиправні дії, операторами здійснюються з використанням програмного забезпечення для віддаленого контролю персональними комп?ютерами та мобільними телефонами, яке останні зобов?язують встановити потерпілих з подальшою передачею відповідних ключів доступу.

Розмова з потенційними потерпілими ведеться виключно на російській мові.

Оператори, які забезпечують вчинення шахрайських дій та здійснюють дзвінки по «холодним» базам телефонних номерів, під час розмови представляються співробітниками компанії крипто-біржі « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В подальшому, останні повідомляють співрозмовникам про те, що на їх ім?я у вищевказаній компанії відкритий рахунок на якому перебувають цифрові активи (крипто-валюта) та для їх виведення необхідно пройти відповідний процес реєстрації та верифікації. В ході подальшої розмови, фігурантами забезпечується викрадення логінів та паролів доступу до зареєстрованого облікового запису вказаної біржі.

В ході проведених заходів встановлено, що фігурантами постійно забезпечується підбір персоналу на вакансії операторів «колл - центру» з вчинення шахрайських дій, організатори яких встановили режим роботи працівників. Співробітники даного «колл - центру» працюють позмінно, прибуваючи щоденно на місце роботи близько 06:30 год. до адреси офісного приміщення, де їх зустрічає та супроводжує охорона. Дане приміщення обладнане камерами внутрішнього та зовнішнього спостереження. Оператори отримують заробітну платню, яка безпосередньо залежить від відсотку суми, яку отримала внаслідок неправомірних дій.

Так, під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження, 04.07.2024 на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду ОСОБА_1 проведено обшук в нежитловому приміщені, площею 65 кв.м., що знаходиться на третьому (мансардному) поверсі за адресою: АДРЕСА_2 , в ході проведення якого учасниками являлись особи, які знаходились у приміщенні та користувались мобільними телефонами з наступними мобільними номерами:

- ОСОБА_13 мобільний телефон марки «Redmi» з номером НОМЕР_1 ;

- ОСОБА_14 мобільний телефон марки «Vivo» з номером НОМЕР_2 ;

- ОСОБА_15 мобільний телефон марки «Samsung» з номером НОМЕР_3 ;

- ОСОБА_16 мобільний телефон марки «Iphone XR» з номером НОМЕР_4 та мобільний телефон марки «Iphone SE» з номером НОМЕР_5 ;

- ОСОБА_17 мобільний телефон марки «Iphone 8 Plus» з номером НОМЕР_6 ;

- ОСОБА_18 мобільний телефон марки «Iphone XR» з номером НОМЕР_7 ;

- ОСОБА_19 мобільний телефон марки «Iphone» з номером НОМЕР_8 ;

- ОСОБА_20 мобільний телефон марки «Iphone SE» з номером НОМЕР_9 ;

- ОСОБА_21 мобільний телефон марки «Iphone 12 Pro» з номером НОМЕР_10 ;

- ОСОБА_22 мобільний телефон марки «Iphone XS» з номером НОМЕР_11 ;

- ОСОБА_23 мобільний телефон марки «Iphone 11» з номером НОМЕР_12 ;

- ОСОБА_24 мобільний телефон марки «Iphone XS» з номером НОМЕР_5 ;

- ОСОБА_25 користується мобільним номером телефону НОМЕР_13 ;

- ОСОБА_26 користується мобільним номером телефону НОМЕР_14 .

Окрім цього, в ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_26 також користується мобільним телефоном з номером НОМЕР_15 , а ОСОБА_12 - НОМЕР_16 .

Слідчий в судове засідання не з`явилася, проте у клопотанні слідчого міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без її участі. Також слідчий просить проводити розгляд клопотання за відсутності представників осіб у володінні яких перебувають документи.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відтак, з урахуванням доведених слідчою обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи, оскільки отримати вказану в клопотанні інформацію неможливо іншим способом; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчої щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя уважає, що клопотання слідчої є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.163, 164, 372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати заступнику начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_27 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_28 , слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_29 дозвіл здійснити тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення із ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме: роздруківок, що містять інформацію про всі телефонні з`єднання, в тому числі «SMS» та нульових з`єднань абонента мережі мобільного зв`язку з абонентськими номерами НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_14 та НОМЕР_15 , в проміжок часу з 01.01.2024 по термін виконання ухвали про тимчасовий доступ, з зазначенням телефонних номерів на (з) які були здійснені вихідні (вхідні) дзвінки, їх дата, час дзвінків, тривалість розмов, ІМЕІ мобільних терміналів, в яких знаходилися вказані абонентські номери, ІМЕІ мобільних телефонів, на які здійснювались дзвінки, а також вказати адреси базових станцій з прив`язкою до місцевості під час телефонних з`єднань вказаного абонента.

Ухвала діє по 19 квітня 2026 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1