Пересипський районний суд міста Одеси
Справа №523/2166/24
Провадження №1-кс/523/3368/26
У Х В А Л А

про надання тимчасового доступу до речей і документів

27 березня 2026 року м. Одеса

Слідчий суддя Пересипського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 та прокурора Пересипської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в приміщенні суду клопотання слідчого в кримінальному провадженні №0001758 від 17 грудня 2023 року, за ознаками ч.4 ст.190 КК України,про надання тимчасового доступу до речей і документів,

в с т а н о в и в:

24 березня 2026 року до Пересипського районного суду м. Одеси надійшло клопотання старшого слідчого СВ Відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУ НП в Одеській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Пересипської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Розгляд клопотання проведено у відсутність представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке володіє документом, оскільки існує загроза знищення запропонованих до вилучення речей і документів.

Дослідивши клопотання, додані до нього матеріали, а також отримавши пояснення прокурора - в підтримку внесеного клопотання, слідчий суддя дійшов наступного.

Слідчим відділенням Відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0001758 від 17 грудня 2023 року, за ознаками ч.4 ст.190 КК України.

В ході проведеного досудового розслідування встановлено, що 16.12.2023 близько 16:50, невстановлена особа, використовуючи фішингове посилання щодо оформлення ІНФОРМАЦІЯ_2 - доставки товару, розміщеного на майданчику оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заволоділа конфіденційними даними ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , що дають доступ до його онлайн банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », після чого використовуючи електронно-обчислювальну техніку, заволоділа грошовими коштами останнього з банківської карти ощадбанку № НОМЕР_1 у сумі 24000 грн.

В ході здійснення досудового розслідування під час допиту потерпілого ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , встановлено наступне: 16 грудня 2023 року ОСОБА_5 знаходився за місцем мешкання, близько 16 години 44 хвилини на його мобільний телефон в додатку «Viber» надійшло повідомлення з номеру НОМЕР_2 з текстом про те, що на його оголошення в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з приводу продажу товару було оформлено ІНФОРМАЦІЯ_2 на посилання ІНФОРМАЦІЯ_5 Перейшовши за даним посиланням в нього відкрилась форма для заповнення де він зазначив свої реквізити карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », після цього як на рахунок не були зараховані кошти він вирішив перевірити стан рахунку через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_7 » де він виявив, що з його банківського карткового рахунку № НОМЕР_1 були зняті грошові кошти на загальну суму 24000 грн, комісія склала 249 грн. Куди саме були перераховані кошти не відомо, вказані перекази потерпілий не здійснював.

Крім того 12 квітня 2024 року було здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до руху грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_1 , АТ ІНФОРМАЦІЯ_6 , після чого було здійснено огляд отриманої інформації в ході якого було встановлено що грошові кошти з з банківської карти № НОМЕР_1 , АТ ІНФОРМАЦІЯ_6 були в подальшому перераховані на банківську карту № НОМЕР_3 імітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Слідчий в клопотанні зазначає, що з метою встановлення обставин кримінального провадження, як тих обставин, що викривають, так і тих, що виправдовують особу, встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення і збирання доказів у кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні дозволу на проведення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ч.1 ст.132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно із ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 ч.1 ст.162 КПК України встановлено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, які міститься в речах і документах.

Ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Під час досудового розслідування виникла необхідність зняття банківської таємниці та тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про обставини вчинення даного кримінального правопорушення стосовно рахунку за вищезазначеними реквізитами.

Слідчий суддя погоджується із суб`єктом клопотання, що результати наданого тимчасового доступу до речей і документів, якими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть мати доказове значення у кримінальному провадженні і при цьому отримати такі відомості в інший спосіб неможливо, в зв`язку з чим, вважає можливим клопотання слідчого задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.163165,369372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання старшого слідчого СВ Відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУ НП в Одеській області ОСОБА_4 - задовольнити.

Надати слідчим СВ Відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю, щодо наявних відомостей про банківський картковий рахунок та його власника, із можливістю вилучення вказаної інформації на паперовому і електронному носіях у її розпорядника, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , за період часу з 16 грудня 2023 року до 01 травня 2024 року, з можливістю вилучення у паперовому і електронному вигляді в територіальних відділеннях банка в м. Одесі:

- про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_3 , із зазначенням дат, часу, сум, місця, підстав, способу проведення банківських операцій (транзакцій), їх повного опису, розгорнутих даних відправника та одержувача, номерів, кодів, у разі їх проведення за допомогою інтернет-ресурсів (онлайн-банкінг, інтернет-банкінг, інтернет-платформи, інтернет-сайти, мобільні застосунки) вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювався доступ до них (зокрема вхід та авторизація), ідентифікаційні ознаки обладнання (в тому числі МАС-адреси, назви, моделі, операційні системи та інші наявні відомості);

- у разі перерахунку коштів на абонентські номери операторів мобільного зв`язку, вказати повну інформацію щодо таких операцій (транзакції);

- фото-, відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомати, термінали здійснювала перекази або отримувала кошти з рахунків та вищезазначеної банківської платіжної (кредитної) картки, із зазначенням їх розташування;

- документів наданих та оформлених при відкритті банківської карти № НОМЕР_3 (документи, які посвідчують особу, договори, заяви, анкети та інше), зазначивши спосіб, дату, час та місце оформлення рахунку;

- абонентських номерів телефонів, які закріплені за вищезазначеною банківською картою (рахунками до них) та використовувались як фінансові. Відобразити всі зміни фінансових мобільних номерів із зазначенням способу, дати та часу зміни.

Відповідно до положень ч.1 ст.166 КПК України роз`яснити відповідальній особі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали складає два місяці з дня її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1