У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до документів

копія
Справа № 401/402/26 Провадження № 1-кс/401/194/26

23 березня 2026 року м. Світловодськ

Слідчий суддя Світловодського міськрайонного суду Кіровоградської області

ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні, в Світловодському міськрайонному суді Кіровоградської області, клопотання прокурора Світловодського відділу Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000006 від 22.01.2026 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотання прокурора Світловодського відділу Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю.

В обґрунтування свого клопотання прокурор посилається на те, що 22.01.2026 року СД ВП №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000006 від 22.01.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 22.01.2026 близько 14:00 години невідома особа, представившись асистентом " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", здійснивши дзвінок через соціальну мережу "Телеграм", під приводом надання технічної допомоги, заволоділа грошовими коштами заявниці у сумі 24192 гривні, які остання перерахувала з власної банківської карти НОМЕР_1 на картку НОМЕР_2 .

В ході проведення дізнання оперативним шляхом встановлено, що 22.01.2026 о 14 годині 12 хвилин грошові кошти з карткового рахунку ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (скорочено АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») НОМЕР_2 в сумі 8800 гривень перераховано на картковий рахунок НОМЕР_3 .

13.02.2026 отримано ухвалу слідчого судді Світловодського міськрайонного суду ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та 05.03.2026 отримано листа директора департаменту бек-офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з якого вбачається, що картка НОМЕР_3 емітована не АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Тому з метою повного, швидкого та неупередженого розслідування вказаного кримінального провадження та встановлення особи, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 в ході дізнання виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю, а саме копій роздруківок руху коштів по картковому рахунку відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , номер банківськоїкартки НОМЕР_3 , а саме до операцій, які були проведені через зазначений рахунок у період часу з 21.01.2026 року, та документів про операції, які були проведені через зазначені банківські рахунок, інформацію про власників даних рахунків, копії документації яка ними подавалася, місце зняття грошових коштів із зазначенням точних координатів банкоматів, а також фото та відеозйомку осіб, які здійснювали таке зняття грошових коштів.

Отримати відомості і інформацію пов`язані з банківськими рахунками у інший спосіб, ніж через тимчасовий доступ до них за ухвалою суду, неможливо.

Від прокурора надійшла заява про розгляд клопотання без його участі у зв`язку із службовою зайнятістю.

Представник особи, в якої знаходяться документи, про доступ та вилучення яких просить прокурор, у судове засідання в силу ч.2 ст.163 КПК України, не викликався.

В судовому засіданні було встановлено, що сектором дізнання ВП № 1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000006 від 22 січня 2026 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом того, що 22.01.2026 близько 14:00 години невідома особа, представившись асистентом " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", здійснивши дзвінок через соціальну мережу "Телеграм", під приводом надання технічної допомоги, заволоділа грошовими коштами заявниці у сумі 24192 гривні, які остання перерахувала з власної банківської карти НОМЕР_1 на картку НОМЕР_2 .

В ході проведення дізнання оперативним шляхом встановлено, що 22.01.2026 о 14 годині 12 хвилин грошові кошти з карткового рахунку ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (скорочено АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») НОМЕР_2 в сумі 8800 гривень перераховано на картковий рахунок НОМЕР_3 . В подальшому 13.02.2026 отримано ухвалу слідчого судді Світловодського міськрайонного суду ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та 05.03.2026 отримано листа директора департаменту бек-офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з якого вбачається, що картка НОМЕР_3 емітована не АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Таким чином, з метою повного, швидкого та неупередженого розслідування вказаного кримінального провадження та встановлення особи, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілого, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю.

Як слідує з клопотання та було встановлено у судовому засіданні, документи, про доступ яких просить прокурор, знаходяться у володінні банківської установи: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Викладені в клопотанні обставини підтверджуються матеріалами кримінального провадження.

Статтею 86 КПК України передбачено, що доказ визнається допустимим, якщо він отриманий у порядку, встановленому цим Кодексом. Частиною 1 статті 91 КПК України передбачено, що у кримінальному провадженні, серед іншого, підлягає доказуванню подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення).

Згідно зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта (в тому числі відомості про стан рахунків клієнтів), яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнтів є банківською таємницею.

Ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачає, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, може розкриватися за рішенням суду.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

В судовому засіданні стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що відшукуванні документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, становлять собою документи, які можуть містити охоронювану законом таємницю, але відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» особа зобов`язана видати зазначені документи, а тому, відповідно до п. 2 ч. 3 ст.132, ч.5 ст.163 КПК України, необхідно надати тимчасовий доступ до документів з можливістю ознайомлення та вилучення інформації.

Так як надання доступу та вилучення зазначених доказів, що не є документами, які посвідчують право особи на здійснення підприємницької діяльності та не позбавляє можливості здійснювати таку діяльність, тому ця ухвала оскарженню не підлягає.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 163, 164, 166, 309, 369 372 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000006 від 22.01.2026 року - задовольнити.

Надати старшому дізнавачу СД ВП №1Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_6 та дізнавачу у кримінальному провадженні начальнику СД ВП №1Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та виготовити копії даної інформації на паперових носіях чи носіях для лазерних систем зчитування (ДВД, СД - дисках - до банківського рахунку, якою володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_2 , та будуть вилучені у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , номер банківської картки НОМЕР_3 , а саме до операцій, які були проведені через зазначений рахунок у період часу з 21.01.2026 року по 23.03.2026 року:

-дату відкриття рахунку;

-інформацію про особу, якій належить рахунок, паспортні дані цієї особи, фото, фінансовий номер мобільного телефону, тощо;

-операції, які були проведені через зазначений рахунок у період часу з 21.01.2026 по 23.03.2026;

-інформацію про переведення коштів по вказаному рахунку через інтернет-банкінг з 21.01.2026 по 23.03.2026, а також відомості про пристрої через які дані операції проводилися (IMEI, IP адреса, номери мобільних телефонів, місцезнаходження, тощо);

-місце зняття коштів в період з 21.01.2026 по 23.03.2026;

-фотокартки осіб, що знімали готівку з 21.01.2026 по 23.03.2026 місце, час та адреси банкоматів, у яких знімалися гроші з 21.01.2026 по 23.03.2026;

-номери рахунків, на які були переведені кошти із зазначеного рахунку з 21.01.2026 по 23.03.2026;

-інформацію про осіб, яким належать рахунки, на які було переведено кошти з 21.01.2026 по 23.03.2026;

-інформацію про місце та час переведення коштів на готівку та навпаки з 21.01.2026 по 23.03.2026;

-суми переведених та знятих коштів окремо за кожною операцією з 21.01.2026 по 23.03.2026;

-інформацію про втрату та відновлення пластикової картки за даним рахунком (дата втрати, блокування, відновлення, отримання відновленої картки, місце її отримання тощо) з 21.01.2026 по 23.03.2026.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України роз`яснити, що у разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити 23.03.2026 1 (один) місяць з дня її постановлення, з 23.03.2026 року по 22.04.2026 року (включно).

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Світловодського

міськрайонного суду

Кіровоградської області ОСОБА_1

Згідно з оригіналом