Чортківський районний суд Тернопільської області
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 листопада 2025 року Справа № 608/1732/24

Номер провадження1-кс/608/840/2025

Слідча суддя Чортківського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в залі судового засідання в місті Чорткові клопотання старшого слідчого СВ Чортківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И Л А:

Старший слідчий СВ Чортківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області капітана поліції ОСОБА_3 , за погодженням заступника прокурора Чортківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні № 0000003 від 12 січня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В клопотанні старший слідчий СВ Чортківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області капітан поліції ОСОБА_3 вказала, що досудовим розслідуванням встановлено, що директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 на виконання договорів про поставку товару з ІНФОРМАЦІЯ_2 № 136 від 26.10.2023 на суму 5 899 640,00 грн, № 145 від 27.11.2023 на суму 1 109 955 грн та КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Мельнице-Подільської селищної ради №16 від 26.12.2023 на суму 468 600,00 грн, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи в умовах воєнного стану, здійснював постачання вугілля неналежної якості, що не відповідало вимогам договорів, чим завдав збитків місцевому бюджету на загальну суму 3 790 817 грн, що є особливо великим розміром.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що грошові кошти місцевого бюджету ІНФОРМАЦІЯ_4 за постачання вугілля перераховувались на р/р ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у період часу з 26.10.2023 по 01.03.2024.

Відповідно до ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації стосовно банківського рахунку НОМЕР_1 щодо руху коштів по даному рахунку та якій особі він належить, що зберігається в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який розташований в АДРЕСА_1 , а також отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по вище зазначених банківських рахунках.

Старший слідчий СВ Чортківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області капітана поліції ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася. В клопотанні просить розгляд справи проводити без її та володільця інформації участі, клопотання підтримує.

Отже, представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в судове засідання у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України не викликався, оскільки, існує ризик знищення вищевказаних документів чи внесення до них змін.

Розглянувши клопотання, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання є підставне та його слід задоволити з наступних мотивів.

Згідно із п. п. 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, інформація, яка може становити банківську таємницю, а також персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, належить до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно кримінального провадження №0000003від 12 січня 2024 року, 12.01.2024 до Чортківської окружної прокуратури надійшла інформація про можливу розтрату майна посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 та посадовими особами КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Мельнице-Подільської селищної ради, шляхом зловживання своїм службовим становищем, вчинену в умовах воєнного стану.

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою, або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до вимог ч. 6 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Встановлені під час судового розгляду клопотання обставини дають достатні підстави вважати, що інформація щодо руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 зберігається в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні. Іншим способом отримати такі дані неможливо, що обумовлює необхідність проведення такої процесуальної дії.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 160, 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідча суддя

П О С ТА Н О В И Л А:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області майору поліції ОСОБА_7 , заступнику начальника СВ Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області майору поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташовано в АДРЕСА_2 , а саме:

- кому належить банківський рахунок НОМЕР_1 ;

- про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 за період з 26 жовтня 2023 року по час виконання ухвали із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківських операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківського рахунку НОМЕР_1 ;

- про IP та МАС адрес комп`ютерів, за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку здійснювався доступ через мережу Інтернет до банківського рахунку НОМЕР_1 , а саме вхід в « ІНФОРМАЦІЯ_7 », чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місць знаходження комп`ютерів та юридичних адрес провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

- про здійснення будь-якого виду оплат з банківського рахунку НОМЕР_1 , а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку тощо із розшифровкою наявних даних щодо одержувачів коштів.

Вказані документи (інформацію) надати з можливістю тимчасового доступу до них в Тернопільській філії AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташовано за адресою: АДРЕСА_3 .

Тимчасовий доступ надати з можливістю вилучення їх в паперовому вигляді та/або копіювання на електронний носій.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів відповідно до вимог ст. 166 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя має право за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів, постановити ухвалу про проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей та документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Згідно з оригіналом

Слідча суддя: (підпис)

Оригінал ухвали знаходиться в матеріалах кримінального провадження № 0000003 від 12 січня 2024 року.

Ухвала набрала законної сили 12 листопада 2025 року.

Слідча суддя: ОСОБА_1