ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ДНІПРА
м. Дніпро, проспект Дмитра Яворницького, 57
телефон приймальні судді 099 520 65 95
Провадження № 1-кс/932/6278/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 листопада 2025 рокумісто Дніпро

Слідча суддя Шевченківського районного суду м. Дніпра ОСОБА_1

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у місті Дніпро

клопотання слідчого слідчого відділення №4 ДРУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Центральної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_4 , яке подане у кримінальному провадженні №0001206 від 22.09.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого 3 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів

у с т а н о в и л а :

До Шевченківського районного суду м. Дніпра надійшло вказане клопотання.

У зазначеному клопотанні слідчий прохав надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Обґрунтування клопотання

Клопотання обґрунтовується тим, що слідчими слідчого відділу №4 ДРУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001206 від 22.09.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого 3 ст. 190 КК України.

Встановлено, що до ЧЧ ВП №4 ДРУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_2 , про те, що 01.09.2025 року вона, побачивши в додатку Facebook активну рекламу компанії, яка пропонувала франшизу зі встановлення терміналів « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зв`язалась із менеджером вказаної компанії щодо їх придбання, після переказу грошових коштів термінали остання не отримала, таким чином, невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, шахрайським шляхом, заволоділа коштами заявниці, чим спричинила їй матеріальну шкоду на суму близько 150 939 грн (ЄО 49229).

Встановлено, що заявницею переводилися грошові кошти на рахунок ФОП ОСОБА_6 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , ІПН НОМЕР_2 , р/р НОМЕР_3 , який відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також на картку НОМЕР_4 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Враховуючи викладене, у органів досудового розслідування є достатньо підстав вважати, що до скоєння кримінальних правопорушень проти власності причетна особа - користувач рахунку НОМЕР_3 , який відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Із метою встановлення події кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінальних правопорушень), осіб, які можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, неможливо.

Слідчий прохав розглядати клопотання за його відсутності.

Процесуальний порядок розгляду клопотання

Слідчий прохав прийняти рішення про розгляд вказаного клопотання без виклику особи, у володіння якої знаходяться документи, з метою запобігання зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких необхідно отримати.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

З метою недопущення розголошення таємниці, що охороняється законом, вважаю за можливе розглянути клопотання старшого слідчого без виклику особи, у володінні якої перебувають речі та документи.

Оцінка і висновки слідчого судді щодо обґрунтованості клопотання

Дослідивши надані слідчим матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення з таких підстав.

Відповідно до підпункту 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України встановлені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Водночас, у ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України зазначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

- перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

- самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

- не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю або якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як вбачається із матеріалів клопотання, слідчими слідчого відділу №4 ДРУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001206 від 22.09.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого 3 ст. 190 КК України.

Відомості до ЄРДР внесені за заявою ОСОБА_5 від 19.09.2025 року.

ОСОБА_5 залучено до справи у якості потерпілої.

Допитана ОСОБА_5 зазначила, що здійснювала переказ грошових коштів на рахунок ФОП ОСОБА_6 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , ІПН НОМЕР_2 , р/р НОМЕР_3 , який відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також на картку НОМЕР_4 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

За таких обставин, описана у клопотанні фабула кримінального правопорушення у сукупності з наданими старшим слідчим матеріалами формує у слідчого судді внутрішнє переконання, що ймовірно було вчинено кримінальні правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 190 КК України.

Згідно із п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить банківську таємницю.

За встановлених обставин, необхідна органу досудового розслідування інформація не може бути здобута іншим способом, окрім як отримання дозволу суду.

Відповідно до положень п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, зокрема, обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження, яка звертається з відповідним клопотанням.

Зі змісту клопотання слідчого вбачається, що крім надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », прохає надати дозвіл на їх вилучення.

За таких обставин, враховуючи необхідність досягнення зазначеної мети отримання доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », доходжу висновку про необхідність застосовування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів повинна містити відомості, зокрема, про строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали (п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України).

Враховуючи обсяг документів, до яких слідчим суддею надається дозвіл на тимчасовий доступ, а також той факт, що зазначені документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , вважаю необхідним встановити строк дії ухвали в межах двох місяців.

На підставі викладеного, керуючись ст. 132, 159 - 166, 309 КПК України, -

п о с т а н о в и л а :

1.Клопотання слідчого задовольнити.

2.Зобов`язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 надати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

- завірених копій договорів про відкриття р/р НОМЕР_3 , заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- фото- та відео-зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із р/р НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з 01.05.2025 по теперішній час;

- виписку по р/р НОМЕР_3 , в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні

доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів/П.І.Б. фізичної особи, назва підприємств, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків/ номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референт кожного платіжного документу/ номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів/ включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів/ команд/ на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів). Надати повні дані транзакції, такі як контрагенти переводів. Згідно постанови Національного банку України від 10.03.2023 року №21 «Про затвердження змін до Положення про порядок емісії та еквайрингу платіжних інструментів» еквайри та інших постачальники платіжних послуг (банки та небанківські фінансові установи), які беруть участь у здійсненні платіжної операції, повинні супроводжувати її детальною інформацією, у період з 01.05.2025 по теперішній час;

- вказати (надати, зазначити) ІР-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет - банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет - банків, інтернет - платформ, інтернет сайтів -вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) МАС-адреси обладнання за допомогою якого здійснювалися такі дії по р/р НОМЕР_3 , з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- вказати номери телефону по р/р НОМЕР_3 , які використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

3. Надати слідчим СВ ВП № 4 ДРУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та лейтенанту поліції ОСОБА_7 , прокурору із групи прокурорів ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю вилучити (здійснити виїмку) та зазначені у п. 2 резолютивної частини ухвали.

4. У разі відсутності оригіналів, надати засвідчені копії вказаних документів, протоколи з описом документів, що підтверджують вилучення оригіналів.

Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.

На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів.

Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

5. Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховується з дня її постановлення, тобто до 11.01.2026.

6.У разі невиконання даної ухвали, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

7.Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення й оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_8