Провадження №1-кс/523/7362/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 листопада 2025 року

Слідчий суддя Пересипського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в приміщенні суду подане в кримінальному провадженні № 0000579 від 12.09.2025 року клопотання про надання тимчасового доступу до документів,

в с т а н о в и в:

До Суворовського районного суду м. Одеси надійшло клопотання слідчого СВ ВП №2 Одеського районного управління №1 ГУНП в Одеській області, про надання тимчасового доступу до документів, який містять охоронювану законом таємницю.

Розгляд клопотання проведено у відсутність прокурора, оскільки будучі належним чином повідомлений про час і місце судового розгляду клопотання, слідчий до суду не прибув, про поважність причин неявки не повідомив. Згідно ч.3 ст.244 КПК України неприбуття особи, яка подала клопотання не перешкоджає розгляду клопотання, у зв`язку з чим фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до ч.4 ст.107 КПК України не здійснювалося.

Вивченням клопотання із долученими до нього додатками досудовим розслідуванням встановлено, що 12.09.2025 до чергової частини відділення поліції № 2 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в якій остання просить притягнути до кримінальної відповідальності невстановлених осіб, які 28.08.2025 шляхом обману заволоділи грошовими коштами заявниці.

Допитана в якості потерпілої, ОСОБА_3 надала свідчення з приводу того, що 28.08.2025 їй зателефонував невідомий чоловік, який в подальшому ввів її в оману, налякавши тим, що вона буде притягнута до кримінальної відповідальності за державну зраду. Чоловік сказав, що потерпілій необхідно передати на перевірку щодо «непричетності до росії» всі грошові кошти, що є у неї в наявності. Потерпіла, будучі у сплутаній свідомості та на той час перебуваючи у стані після інсульту, того ж дня передала грошові кошти на вулиці незнайомій раніше жінці, а саме: 61 000 доларів США, 800 євро, 300 фунтів та 50 000 гривень.

В подальшому, в період часу з 03.09.2025 по 09.09.2025 за вказівкою того ж чоловіка, з яким вона весь час спілкувалась у мобільному додатку «вайбер», вона у різних відділеннях різних банків на території міста Одеси, перерахувала грошові кошти в загальній сумі 642 500 гривень на різні банківські рахунки (які їй надавали шахраї), нібито за те, щоб повернути грошові кошти, які вона передала готівкою 28.08.2025 невідомій жінці.

Так, 05.09.2025 о 14:44 хв., знаходячись у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , потерпіла ОСОБА_3 перерахувала грошові кошти в сумі 100 000 (сто тисяч) гривень на банківський рахунок: НОМЕР_1 , емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Встановлено, що банківський рахунок: НОМЕР_1 оформлено на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 . В подальшому, злочинцями було виведено грошові кошти із зазначеного банківського рахунку, а саме: 05.09.2025 о 15:42 год. на банківську картку № НОМЕР_2 , емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі 15200 гривень.

Таким чином, в ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації в паперовому та цифровому вигляді щодо відомостей по руху коштів по банківській карті № НОМЕР_2 за період часу з 01.09.2025 по 10.09.2025, із зазначенням дат, часу, сум, місця, підстав, способу проведення банківських операцій (транзакцій), їх повного опису, розгорнутих даних відправника та одержувача, номерів, кодів, у разі їх проведення за допомогою інтернет-ресурсів (онлайн-банкінг, інтернет-банкінг, інтернет-платформи, інтернет-сайти, мобільні застосунки) вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювався доступ до них (зокрема вхід та авторизація), ідентифікаційні ознаки обладнання (в тому числі МАС-адреси, назви, моделі, операційні системи та інші наявні відомості); у разі перерахунку коштів на абонентські номери операторів мобільного зв`язку, вказати повну інформацію щодо таких операцій (транзакції); фото-, відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомати, термінали здійснювала перекази або отримувала кошти з вказаного вище банківського рахунку, із зазначенням їх розташування за період часу з 01.09.2025 по 10.09.2025; документів наданих та оформлених при відкритті банківського рахунку по карті № НОМЕР_2 (документи, які посвідчують особу, договори, заяви, анкети та інше), зазначивши спосіб, дату, час та місце оформлення рахунку; абонентських номерів телефонів, які закріплені за вищезазначеним банківським рахунком та використовувались як фінансові. Відобразити всі зміни фінансових мобільних номерів із зазначенням способу, дати та часу зміни, та можливість їх вилучити.

Зазначена інформація перебуває у володінні акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_3 (мфо НОМЕР_4 ) зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 , та є необхідною для вирішення завдання кримінального провадження, а саме:

щодо обставин події кримінального правопорушення, а саме після отримання відповідної інформації від банківських установ необхідно проаналізувати її та встановити банкомати, які найчастіше використовуються, за місцем частого відвідування (робота, торговий центр, адреса родичів і т.д.), інформацію про регулярно оплачувані абонентські номери (особистий номер, номери родичів або друзів), а також про торгові точки або Інтернет магазини, на яких здійснювалися покупки, а також інформацію про абонентські номери, прив`язані до цього банківського рахунку послугою «мобільного банку», де та яким чином вони підключені, інформацію про адресу офісу банку, в якому відкрито банківський рахунок, інформацію про ІР-адреси, використані для входу в онлайн сервіс з управління цим банківським рахунком, з метою встановлення серед них очевидців, свідків кримінального правопорушення, та осіб які вчинили злочин.

Статтею 84 КПК України передбачено, що доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Відповідно до ч. 2 ст. 84 Кримінального процесуального кодексу України одним із процесуальних джерел доказів є документи.

Згідно ст. 99 КПК України - документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Документи, що містять відомості про руху коштів по банківській карті № НОМЕР_2 , відповідно до ч. 1 ст. 99 КПК України є документами, тобто матеріальними об`єктами, які містять зафіксовані за допомогою письмових знаків тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин.

Вилучення зазначених у клопотанні документів, необхідне для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, а також для ідентифікації осіб, встановлення юридично значимих фактів.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя погоджується із суб`єктом клопотання, що надання тимчасового доступу, вилучення вищезазначених даних може стати доказами у кримінальному провадженні, і при цьому отримати такі відомості в інший спосіб неможливо, в зв`язку з чим, вважає можливим внесене клопотання задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.163165,369372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого СВ ВП №2 Одеського районного управління №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_5 - задовольнити, надавши слідчим слідчого відділення відділення поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління національної поліції в Одеській області: старшому слідчому ОСОБА_5 , старшому слідчому ОСОБА_6 , старшому слідчому ОСОБА_7 , старшому слідчому ОСОБА_8 , слідчому ОСОБА_9 , слідчому ОСОБА_10 , т.в.о. слідчого ОСОБА_11 , слідчому ОСОБА_12 , слідчому ОСОБА_13 , слідчому ОСОБА_14 на тимчасовий доступ до речей і документів з подальшою можливістю їх вилучення в паперовому та електронному вигляді, які перебувають у володінні акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_3 (мфо НОМЕР_4 ) зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:

-відомостей про рух коштів по банківській карті № НОМЕР_2 за період часу з 01.09.2025 по 10.09.2025, із зазначенням дат, часу, сум, місця, підстав, способу проведення банківських операцій (транзакцій), їх повного опису, розгорнутих даних відправника та одержувача, номерів, кодів, у разі їх проведення за допомогою інтернет-ресурсів (онлайн-банкінг, інтернет-банкінг, інтернет-платформи, інтернет-сайти, мобільні застосунки) вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювався доступ до них (зокрема вхід та авторизація), ідентифікаційні ознаки обладнання (в тому числі МАС-адреси, назви, моделі, операційні системи та інші наявні відомості);

- у разі перерахунку коштів на абонентські номери операторів мобільного зв`язку вказати повну інформацію щодо таких операцій (транзакції);

- фото-, відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомати, термінали здійснювала перекази або отримувала кошти з банківської карти № НОМЕР_2 , із зазначенням їх розташування за період часу з 01.09.2025 по 10.09.2025;

- документів наданих та оформлених при відкритті банківського рахунку по карті № НОМЕР_2 , (документи, які посвідчують особу, договори, заяви, анкети та інше), зазначивши спосіб, дату, час та місце оформлення рахунку;

- абонентських номерів телефонів, які закріплені за банківською картою № НОМЕР_2 , та використовувались як фінансові. Відобразити всі зміни фінансових мобільних номерів із зазначенням способу, дати та часу зміни.

Відповідно до положень ч.1 ст.166 КПК України роз`яснити відповідальній особі, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали складає два місяці з дня її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя