Провадження № 1-кс/679/13/2026
Справа № 679/68/26
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

02 лютого 2026 року місто Нетішин

Слідчий суддя Нетішинського міського суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні Нетішинського міського суду клопотання дізнавача СД ВнП №2 Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 від 20 січня 2026 року - про тимчасовий доступ до речей і документів, погоджене з прокурором Нетішинського відділу Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в межах кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000001 від 04 січня 2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.1 КК України, -

встановив:

21 січня 2026 року до Нетішинського міського суду надійшло клопотання дізнавача СД ВнП №2 Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 від 20 січня 2026 року - про тимчасовий доступ до речей і документів, погоджене з прокурором Нетішинського відділу Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в межах кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000001 від 04 січня 2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.1 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що:

в період часу з 14.44 год. 02.01.2026 по 14.40 год. 03.01.2026 невстановлена особа, шахрайським шляхом, під приводом надання додаткового заробітку, в мережі інтернет, під час листування у мережі «Телеграм», заволоділа належними потерпілому ОСОБА_5 грошовими коштами в сумі 95 410 грн, які останній, використовуючи свою банківську картку за НОМЕР_1 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », перерахував на банківські рахунки НОМЕР_2 НОМЕР_8 НОМЕР_9 НОМЕР_10 НОМЕР_11 НОМЕР_12 НОМЕР_13,

04 січня 2026 року за вказаним фактом, відповідно до заяви ОСОБА_5 від 03 січня 2026 року, до ЄРДР внесено відомості за №0000001 від 04 січня 2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.1 КК України,

потерпілий ОСОБА_5 під час допиту 05 січня 2026 року зазначив, що 31.12.2025 у мережі «Тікток» на пропозицію заробити грошові кошти перейшов за посиланням, де відбулося листування із невідомою особою, за виконання завдань від якої на його банківську картку стали надходити невеликими сумами кошти, у зв`язку з чим, в подальшому, з метою отримання грошових коштів з відсотками, здійснив перекази на банківські картки, які йому надіслала невідома особа, на загальну суму 95 410 грн., а саме, із належної йому банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за рахунком НОМЕР_3 було здійснено переказ грошових коштів: НОМЕР_4 банк АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » о 14.44 год. 02.01.2026 сума грошового переказу 800 грн., НОМЕР_5 банк АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » о 17.08 год. 02.01.2026 сума грошового переказу 2000 грн., НОМЕР_6 банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » о 17.32 год. 02.01.2026 сума грошового переказу 500 грн., НОМЕР_7 банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 » о 18.07 год. 02.01.2026 сума грошового переказу 1300 грн., НОМЕР_8 банк « ІНФОРМАЦІЯ_6 » о 18.19 год. 02.01.2026 сума грошового переказу 850 грн., НОМЕР_9 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » о 10.00 год. 03.01.2026 сума грошового переказу 5000 грн., НОМЕР_10 банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 » о 10.32 год. 03.01.2026 сума грошового переказу 13000 грн., НОМЕР_11 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » о 11.03 год. 03.01.2026 сума грошового переказу 29000 грн., НОМЕР_12 банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 » о 14.36 год. 03.01.2026 сума грошового переказу 20000 грн., НОМЕР_13 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » о 14.41 год. 03.01.2026 сума грошового переказу 22960 грн.,

згідно ст.62 ч.1 п.2 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо фізичних осіб, що містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішеннями суду,

відповідно, встановлення особи, яка незаконно заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_5 , її місцезнаходження, можливе лише шляхом опрацювання інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , що в подальшому дасть можливість встановити коло осіб, які можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.1 КК України, у зв`язку з чим, з метою найбільш всебічного, повного і неупередженого розслідування кримінального правопорушення, враховуючи неможливість отримати відомості в інший спосіб, а також, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження наявні достатні підстави вважати, що вказана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами даної справи має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , наступних матеріалів, а саме:

інформації про рух коштів по банківських картках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за № НОМЕР_7 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_12 в період часу із 00 год. 00 хв. 02.01.2026 по дату винесення ухвали,

інформації про власників банківських карток № НОМЕР_7 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_12 ,

фотокарток осіб, які були виконані, при видачі банківських карток № НОМЕР_7 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_12 ,

фото з камер спостереження банкоматів під час знімання коштів з використанням банківських карток № НОМЕР_7 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_12 в період часу із 00 год. 00 хв. 02.01.2026 по дату винесення ухвали,

інформації щодо місць зняття, переказу коштів (область, місто, вулиця, число, місяць, час) із банківських карток № НОМЕР_7 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_12 в період часу із 00 год. 00 хв. 02.01.2026 по дату винесення ухвали,

інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу, з використанням котрих здійснювалось обслуговування карткових рахунків № НОМЕР_7 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_12 в період часу із 00 год. 00 хв. 02.01.2026 по дату винесення ухвали,

і, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, є доцільним проведення розгляду даного клопотання без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ст.163 ч.2 КПК України.

Дізнавач СД ВнП №2 Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 та прокурор Нетішинського відділу Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , надавши до суду заяви щодо можливості проведення розгляду клопотання - про тимчасовий доступ до документів від 20 січня 2026 року за їх відсутності, підтримали останнє в повному обсязі, в тому числі, і доцільність розгляду клопотання, з метою уникнення загрози зміни або знищення документів, без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя, беручи до уваги доведеність стороною кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, з урахуванням положень ст.163 ч.2 КПК України, вважає за можливе проведення розгляду клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ст.107 КПК України, що визначає застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження, - у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється (ст.107 ч.4 КПК України).

У судовому засіданні встановлено, що:

СД ВнП №2 Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області за фактом шахрайства стосовно потерпілого ОСОБА_5 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000001 від 04 січня 2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.1 КК України, про що свідчать протокол прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 03 січня 2026 року та витяг з ЄРДР за №0000001 від 04 січня 2026 року, за змістом яких - в період часу з 14.44 год. 02.01.2026 по 14.40 год. 03.01.2026 невстановлена особа, шахрайським шляхом, під приводом надання додаткового заробітку, в мережі інтернет, під час листування у мережі «Телеграм», заволоділа належними потерпілому ОСОБА_5 грошовими коштами в сумі 95 410 грн., які останній, використовуючи свою банківську картку за НОМЕР_1 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », перерахував на банківські рахунки НОМЕР_14 ,

відповідно до протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 05 січня 2026 року вбачається, що він 31.12.2025 у мережі «Тікток» на пропозицію заробити грошові кошти перейшов за посиланням, де відбулося листування із невідомою особою, за виконання завдань від якої на його банківську картку стали надходити невеликими сумами кошти, у зв`язку з чим, в подальшому, з метою отримання грошових коштів з відсотками, здійснив перекази на банківські картки, які йому надіслала невідома особа, на загальну суму 95 410 грн., а саме, із належної йому банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за рахунком НОМЕР_3 було здійснено переказ грошових коштів: НОМЕР_4 банк АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » о 14.44 год. 02.01.2026 сума грошового переказу 800 грн., НОМЕР_5 банк АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » о 17.08 год. 02.01.2026 сума грошового переказу 2000 грн., НОМЕР_6 банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » о 17.32 год. 02.01.2026 сума грошового переказу 500 грн., НОМЕР_7 банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 » о 18.07 год. 02.01.2026 сума грошового переказу 1300 грн., НОМЕР_8 банк « ІНФОРМАЦІЯ_6 » о 18.19 год. 02.01.2026 сума грошового переказу 850 грн., НОМЕР_9 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » о 10.00 год. 03.01.2026 сума грошового переказу 5000 грн., НОМЕР_10 банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 » о 10.32 год. 03.01.2026 сума грошового переказу 13000 грн., НОМЕР_11 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » о 11.03 год. 03.01.2026 сума грошового переказу 29000 грн., НОМЕР_12 банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 » о 14.36 год. 03.01.2026 сума грошового переказу 20000 грн., НОМЕР_13 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » о 14.41 год. 03.01.2026 сума грошового переказу 22960 грн., якими заволоділи шахраї,

із копій платіжних інструкцій АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вбачається перерахування платником - потерпілим ОСОБА_5 з рахунку платника в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 на рахунок отримувача в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за № НОМЕР_7 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_12 грошових коштів, зокрема: НОМЕР_7 о 18.07 год. 02.01.2026 - 1300 грн., НОМЕР_10 о 10.32 год. 03.01.2026 - 13000 грн., НОМЕР_12 о 14.36 год. 03.01.2026 - 20000 грн.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження, що застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, є тимчасовий доступ до речей і документів (ст.131 ч.1, ст.131 ч.2 п.5) КПК України).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду та полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку (ст.159 КПК України).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Водночас, кримінально-процесуальне законодавство визначає речі і документи, які містять охоронювану законом таємницю.

Отже, за приписами ст.162 КПК України - до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації, 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю, 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій, 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю, 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру, 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі, отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, тощо, 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, 9) державна таємниця, 10) таємниця фінансового моніторингу, 11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки».

Відповідно до положень ст.163 КПК України, що регулює розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, - … ч.5 слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

При цьому, розглядаючи клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, - слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ст.163 ч.5 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Крім того, за загальними правилами застосування заходів забезпечення кримінального провадження, передбаченими у ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора, 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Таким чином, слідчий суддя, з урахуванням вищезазначеного, приймаючи до уваги, що інформація, дотична до карткових рахунків за № НОМЕР_7 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_12 , емітованих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », містить охоронювану законом таємницю, водночас, сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у зазначеному кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000001 від 04 січня 2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.1 КК України, а також, враховуючи, що у клопотанні дізнавача СД ВнП №2 Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 від 20 січня 2026 року - про тимчасовий доступ до речей і документів, погодженому з прокурором Нетішинського відділу Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 доведено наявність достатніх підстав вважати, що запитувана інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та неможливість отримати відомості в інший спосіб, - вважає за необхідне, з метою всебічного, повного і неупередженого розслідування кримінального правопорушення, встановлення особи, яка незаконно заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_5 , в тому числі, використання як доказів відомостей, що містяться в запитуваних документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, - задовольнити клопотання в повному обсязі, оскільки, на думку суду, існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.1 КК України, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні дізнавача, і може бути виконане завдання, для виконання якого дізнавач звертається із клопотанням, і, що, відповідно, може бути підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій, у відповідності до положень ст.159 КПК України.

Водночас, слідчий суддя вважає за доцільне роз`яснити наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів, визначені ст.166 ч.1 КПК України, а саме, - у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді або суду про застосування заходів забезпечення кримінального провадження припиняє свою дію після закінчення строку її дії, скасування запобіжного заходу, ухвалення виправдувального вироку чи закриття кримінального провадження в порядку, передбаченому КПК України. ст.132 ч.4 КПК України

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, ст.ст. 159-166, ст.309, ст.ст. 369-372,КПК України, -

постановив:

Клопотання дізнавача СД ВнП №2 Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 від 20 січня 2026 року - про тимчасовий доступ до речей і документів, погоджене з прокурором Нетішинського відділу Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в межах кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000001 від 04 січня 2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.1 КК України, - задовольнити повністю.

Надати (забезпечити) - дізнавачу СД ВнП №2 Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , дізнавачу СД ВнП №2 Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , начальнику СД ВнП №2 Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , оперуповноваженому СБН ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , оперуповноваженому СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , оперуповноваженому СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , оперуповноваженому САОР ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , оперуповноваженому СРНЗТЗ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , оперуповноваженому СРНЗТЗ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , оперуповноваженому ЗС ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 , оперуповноваженому ЗС ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 , оперуповноваженому СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_16 , оперуповноваженому СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_17 , оперуповноваженому СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_18 - тимчасовий доступ до документів (інформації) з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій в паперовому та/або електронному носії, що перебувають у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

інформації про рух коштів по банківських картках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за № НОМЕР_7 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_12 в період часу із 00 год. 00 хв. 02.01.2026 по 02 лютого 2026 року,

інформації про власників банківських карток № НОМЕР_7 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_12 ,

фотокарток осіб, які були виконані, при видачі банківських карток № НОМЕР_7 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_12 ,

фото з камер спостереження банкоматів під час знімання коштів з використанням банківських карток № НОМЕР_7 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_12 в період часу із 00 год. 00 хв. 02.01.2026 по 02 лютого 2026 року,

інформації щодо місць зняття, переказу коштів (область, місто, вулиця, число, місяць, час) із банківських карток № НОМЕР_7 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_12 в період часу із 00 год. 00 хв. 02.01.2026 по 02 лютого 2026 року,

інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу, з використанням котрих здійснювалось обслуговування карткових рахунків № НОМЕР_7 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_12 в період часу із 00 год. 00 хв. 02.01.2026 по 02 лютого 2026 року.

Строк дії ухвали - два місяців з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження.

Слідчий суддя: