УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 січня 2026 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання дізнавача СД Рівненського районного управління поліції ГУНП України в Рівненській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач, в межах повноважень передбачених ст. 40-1 КПК України, у рамках кримінального провадження № 0000566 від 21.06.2025, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, звернулася до слідчого судді з клопотанням погодженим прокурором, у якому просить дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

В обґрунтування клопотання зазначає, що 20 червня 2025 року до Рівненського РУП надійшла письмова заява від громадянина ОСОБА_5 , у якій зазначено, що невстановлені особи, діючи шляхом обману та зловживання довірою, заволоділи належними йому грошовими коштами у загальній сумі 31000 гривень. Заявник повідомив, що його дочка ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , у результаті введення її в оману, здійснила чотири банківські перекази зі своєї особистої банківської картки № НОМЕР_1 на рахунки, що належать невідомим йому особам, № НОМЕР_2 (5000 гривень), № НОМЕР_3 (6000 гривень), № НОМЕР_4 (10000 гривень), № НОМЕР_5 (10000 гривень).

В ході досудового розслідування, було встановлено, що 20.06.2025 о 13:11:18 год., грошові кошти у сумі 2200 грн., було перераховано із банківського карткового рахунку, емітованого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_7 на банківський рахунок, емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_6 (ФОП ОСОБА_8 ).

Крім цього, було встановлено, що 20.06.2025 о 15:34:13 год., грошові кошти у сумі 8500 грн., було перераховано із банківського карткового рахунку, емітованого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , що належить ОСОБА_9 на картковий рахунок, емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_7 .

Разом з цим, було встановлено, що 20.06.2025 грошові кошти із банківського карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 , що належить ОСОБА_10 , було перераховано на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_8 .

Покликаючись на викладене, дізнавач вказує на необхідність здійснення тимчасового доступу до документів, інформації щодо руху грошових коштів від 15.06.2025 по термін дії ухвали по банківському рахунку НОМЕР_8 , який знаходиться в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а саме:

- руху грошових коштів від 15.06.2025 по термін дії ухвали по банківському рахунку НОМЕР_8 ;

- анкетних, паспортних даних власника картки до приєднання умов банківських послуг (з наданням копій договорів);

- фото/відео записів з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками;

- інформації щодо особи (осіб), яка(які) готівкою отримували кошти із рахунків у відділеннях банків з наданням підтверджуючих документів;

- інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк).

Вказані відомості мають істотне значення у даному кримінальному провадженні та містять в собі інформацію про факт незаконного списання, обготівкування коштів.

З урахуванням неявки та заяви дізнавача, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Клопотання розглядається у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

За правилами ст. 40-1 КПК України, дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого, а відтак відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, за погодженням з прокурором звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно ч. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Оскільки у клопотанні дізнавачем наведено достатньо підстав, які відповідають вимогам встановленим ч. 5 ст. 163 КПК України, що речі та документи, про йдеться у клопотанні, мають суттєве значення для кримінального провадження, оскільки інформація, яка міститися в них може бути використана як доказ, і без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст. ст.159, 162-164 КПК України, слідчий суддя. -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задоволити.

Надати дізнавачу Рівненського районного управління поліції ГУ Національної поліції в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , а також дізнавачу сектору дізнання, який входить до групи дізнавачів у кримінальному провадженні №0000566 від 21.06.2025 року, а саме: лейтенанту поліції ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення, що знаходяться у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документів, які становлять банківську таємницю: інформації по банківському рахунку НОМЕР_8 , який емітований АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а саме до відомостей про рух грошових коштів від 15.06.2025 по термін дії ухвали включно із розшифровкою призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи), фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками (у разі відсутності фото/відео з камер вказати причину за якої не можливо надати фото/відео), інформацію щодо особи (осіб), яка(які) готівкою отримували кошти із рахунків у відділеннях банків з наданням підтверджуючих документів, інформацію про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні банківським рахунком НОМЕР_8 , емітованим АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (доступ до системи клієнт-банк), фото осіб з належним їм вищевказаних карткових рахунках (котрі здійснювались при обготівкуванню коштів) з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації оптичний диск.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя