Справа № 462/4285/24
провадження 1-кс/462/246/26
Примірник № 2
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 лютого 2026 року м. Львів

Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД Відділу поліції № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП України у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 , подане у кримінальному провадженні № 0000305 від 30.12.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

встановив:

До слідчого судді Залізничного районного суду м. Львова звернувся дізнавач СД Відділу поліції № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП України у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 , із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, поданим у кримінальному провадженні № 0000272 від 21.05.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме до: інформації, яка свідчить про зарахування грошових коштів на картку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та зняття з неї грошових коштів за період з 00.00 год. 20.05.2024 по 30.07.2024; відомостей про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, інформацію про банк-еквайєр, який здійснював проведення операцій, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів на картку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період з 00.00 год. 20.05.2024 по 30.07.2024; ідентифікаційних ознак (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведенні трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), із вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів, за період з 00.00 год. 20.05.2024 по 30.07.2024; копій документів, які були поданні для отримання картки ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , зокрема анкета-заява, ксерокопій паспорта та інших документів; інформації про усі зміни ПІН-код доступу по на картці АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , які були здійснені за період з 00.00 год. 20.05.2024 по 30.07.2024; інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований за карткою АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , за період з 00.00 год. 20.05.2024 по 30.07.2024; інформації за період з 00.00 год. 20.05.2024 по 30.07.2024 щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) картки ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , інформацію про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань, координати які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг), за період 00.00 год. 20.05.2024 по 30.07.2024 картки ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Клопотання обгрунтовано тим, що ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000272 від 21.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК Україниза фактом надходження 20.05.2024 до ВП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області повідомлення від ОСОБА_5 , згідно якого невідома особа 20.05.2024 року близько 15 год 40 хв., увійшовши до неї в довіру, використовуючи месенджер Телеграм, під приводом продажу автомобіля, заволоділа її грошовими коштами у розмірі 16 000 грн. 00 коп., які вона самостійно переказала на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 .

Відомості за вказаним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.05.2024 із попереднім визначенням правової кваліфікації правопорушення за ознками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування згідно показів потерпілої ОСОБА_5 , що 20.05.2024 вона перебувала за адресою свого місце проживання. Знайомий військовий написав їй у соціальній мережі «Telegram» що під час моніторингу веб-сайту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » знайшов автомобіль, який коштував 135 000 грн 00 коп. разом із доставкою. Пізніше військовий написав їй номер телефону продавця. З продавцем вона спілкувалась через Телеграм і в телефонному режимі. Його номер телефону НОМЕР_3 . Після узгодження, потерпіла з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 самостійно перерахувала на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 суму у розмірі 16 000 грн 00 коп., останній повідомив, що кошти надійшли, відправив фото документів. Орієнтовно через 3 години, продавець зателефонував їй, та повідомив, що у вище вказаного автомобіля є неоплачені штрафи, назвав суму 43 000 грн 00 коп., які потрібно перерахувати, мовляв після чого дані кошти будуть повернуті. ОСОБА_5 одразу почала помічати, що це можливо шахрай. Перш за все, подзвонила своєму знайомому військовому, після чого зателефонувала в банк, де працівники порадили звернутись на лінію НОМЕР_5 . Сума завданих збитків становить 16 000 грн. 00 коп.

27.05.2024 органом досудового розслідування отримано ухвалу про тимчасовий доступ до банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 .

24.06.2024 проведено тимчасовий доступ до речей і документів. Згідно із отриманої під час тимчасового доступу інформації з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що картка № НОМЕР_2 належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 . Фінансовий номер зазанчено НОМЕР_6 . Адреса реєстрації і проживання АДРЕСА_1 . Підтверджено, що близько 15.41 год. 20.05.2024 на картку НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_6 надійшли кошти у розмірі 16 000 грн., які належать потерпілій ОСОБА_5 .. Після чого вказані грошові кошти, з використанням мобільного банкінгу, перераховані 15.48 год. 20.05.2024 на картку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 сума переказу становить 15 000 грн.

Враховуючи вищенаведене, дізнавач вказує, що досліджуючи повно та неупереджено обставини вчинення даного кримінального правопорушення, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, що стосується банківського рахунку за карткою АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період з 00.00 год. 20.05.2024 по 30.07.2024, що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні, встановити факт зняття чи переказу грошових коштів та осіб, які вчинили вказане кримінальне правопорушення чи причетні до його вчинення.

Водночас, вказана інформація згідно вимог ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» є банківською таємницею та згідно вимог ст. 62 вищевказаного Закону розкривається банками за рішенням суду.

Беручи до уваги неможливість органом досудового розслідування отримати необхідні відомості у кримінальному провадженні № 0000272 від 21.05.2024, в інший спосіб та наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для повного та неупередженого встановлення обставин та спосіб вчинення зазначеного кримінального правопорушення, а також осіб, причетних до його вчинення та може бути використана як доказ його вчинення конкретною особою, що в свою чергу дозволить проводити у вказаному кримінальному провадженні подальші необхідні слідчі (розшукові) дії дізнавач просить клопотання задоволити.

Враховуючи вимоги ч. 2, 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановив розглядати клопотання без участі дізнавача, який у клопотанні просить розгляд такого проводити за його відсутності, а також за відсутності представника володільця документів (інформаціїї).

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази додані до такого, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 5 - 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Розглянувши матеріали поданого клопотання, слідчий суддя приходить до переконання, що подане клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ слід задоволити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що отримання доступу до згаданої слідчою банківської документації має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, надасть можливість встановити конкретних осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, що надалі дозволить органу досудового розслідування проводити необхідні у вказаному кримінальному провадженні слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення, а іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою документів, до яких слідча просить надати тимчасовий доступ - неможливо.

Встановлено, що ухвалою слідчого судді від 27.05.2024 у кримінальному провадженні № 0000305 від 30.12.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задоволено клопотання дізнавача та надано дозвіл органу досудового розслідування на тимчасовий доступ до інформації та документів по банківському рахунку № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

За результатами проведення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді від 27.05.2024, згідно інформації з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що картка № НОМЕР_2 належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 . Фінансовий номер НОМЕР_6 . Адреса реєстрації і проживання АДРЕСА_1 . Підтверджено, що близько 15.41 год. 20.05.2024 на картку НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_6 надійшли кошти у розмірі 16 000 грн., які належать потерпілій ОСОБА_5 , однак після кошти у сумі 15 000,00 грн були з використанням мобільного банкінгу пераховані о 15.48 год. 20.05.2024 на картку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Як вбачається із рапорта о/у управління протидії кіберзлочинам у Львівській області встановити особу, яка користується банківською карткою, відкритою на імя ОСОБА_6 , та перевірити причетність до вчинення кримінального правопорушення не виявилось можливим, в той же час інформація про отримувача та місце зняття коштів є банківською таємницею та не може бути отримана в ніший спосіб, окрім у порядку тимчасового доступу.

Враховуючи наведене, вважаю, що подане дізнавачем Відділу поліції № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП України у Львівській області ОСОБА_3 клопотання про тимчасовий доступ в межах кримінального провадження № 0000305 від 30.12.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, підставне та підлягає задоволенню, відтак слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що стосуються банківської картки № НОМЕР_2 , які становлять банківську таємницю і перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_7 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Керуючись ст. 131, 159-166 КПК України,

постановив:

клопотання задоволити.

Надати дозвіл старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 або дізнавачам (старшим дізнавачам) з групи дізнавачів: ОСОБА_7 ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_7 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення копій такої інформації та документів, а саме до:

інформації, яка свідчить про зарахування грошових коштів на картку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та зняття з неї грошових коштів за період з 00.00 год. 20.05.2024 по 30.07.2024;

відомостей про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, інформацію про банк-еквайєр, який здійснював проведення операцій, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів на картку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період з 00.00 год. 20.05.2024 по 30.07.2024;

ідентифікаційних ознак (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведенні трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), із вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів, за період з 00.00 год. 20.05.2024 по 30.07.2024;

копій документів, які були поданні для отримання картки ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , зокрема анкета-заява, ксерокопій паспорта та інших документів; інформації про усі зміни ПІН-код доступу по на картці АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , які були здійснені за період з 00.00 год. 20.05.2024 по 30.07.2024;

інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований за карткою АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , за період з 00.00 год. 20.05.2024 по 30.07.2024;

інформації за період з 00.00 год. 20.05.2024 по 30.07.2024 щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) картки ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

№ НОМЕР_1 , інформацію про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань, координати які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг), за період 00.00 год. 20.05.2024 по 30.07.2024 картки ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Вказана інформація та документація знаходиться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_7 , що за адресою: АДРЕСА_2 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Оригінал ухвали складений у двох примірниках.

Примірник № 1 - залишається в судовій справі.

Примірник № 2 та належним чином засвідчену копію ухвали - для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: (підпис) ОСОБА_1

З оригіналом згідно.

Оригінал ухвали знаходиться в матеріалах справи № 462/4285/24.

Слідчий суддя: ОСОБА_1