Немирівський районний суд Вінницької області
Справа № 930/14/23
Провадження № 1-кс/930/582/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"17" грудня 2025 р. м. Немирів

Слідчий суддя Немирівського районного суду Вінницької області ОСОБА_1

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Немирові клопотання старшого слідчого СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_3 на підставі матеріалів кримінального провадження за № 0000238, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.10.2022 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України ,-

ВСТАНОВИВ:

До Немирівського районного суду звернувся з клопотанням старший слідчий СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_3 на підставі матеріалів кримінального провадження за № 0000238, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.10.2022 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, мотивуючи його тим, що до ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшов рапорт заступника начальника управління підтримки та контролю - начальника 2 відділу ДГІ НПУ підполковника поліції ОСОБА_4 про те, що у ході вивчення матеріалів ЄО від 17.08.2022 № 4836 за заявою громадянки ОСОБА_5 установлено, що невідома особа заволоділа доступом до облікового запису її знайомої та скориставшись довірою заволоділа її грошовими коштами в сумі 4470 гривень, було установлено, що в діях невідомої особи вбачаються ознаки кримінального правопорушення: заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Відомості про кримінальне правопорушення, передбачені ч. 3 ст. 190 КК України, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.10.2022 за № 0000238.

У ході проведення 13.10.2022 допиту ОСОБА_5 , у якості потерпілого, було установлено номер банківської картки банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , з якої потерпіла перерахувала грошові кошти двома платіжками на банківську картку за № НОМЕР_2 . Перша транзакція перерахування грошових коштів 06.08.2022 о 17:02 в сумі 2500 гривень. Друга транзакція перерахування грошових коштів 06.08.2022 о 17:10 в сумі 1670 гривень. Встановлено, що банківську платіжну картку з біном № НОМЕР_3 виготовив АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на замовлення для клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

У ході досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації, з можливістю виїмки, що знаходиться у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: інформації про здійснені фінансові операції по рахунку № НОМЕР_2 у період часу з 00:00 год. 01.08.2022 до 00:00 год. 31.12.2022.

Отримані в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зазначені відомості можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні та подальшого викриття особи, яка вчинила зазначене кримінальне правопорушення.

Статтею 131 КПК України встановлено, що заходи забезпечення кримінального провадження, якими зокрема є тимчасовий доступ до речей та документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених КПК України.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Старший слідчий СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_2 , у судове засідання не з`явився, надав суду заяву в якій просить клопотання розглянути без його участі, клопотання підтримує у повному обсязі, просить його задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, довела наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, тому клопотання слідчим суддею було розглянуто без виклику керівництва та представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Слідчий суддя перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно зобов`язати керівництво головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 забезпечити тимчасовий доступ та можливість вилучення старшим слідчим СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітаном поліції ОСОБА_2 , або заступником начальника СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітаном поліції ОСОБА_6 , або слідчим СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_7 , або старшим слідчим СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітаном поліції ОСОБА_8 , або старшим слідчим СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітаном поліції ОСОБА_9 , або слідчим СВ ВП №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_10 , або слідчим СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенантом поліції ОСОБА_11 або слідчим СВ ВП №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенантом поліції ОСОБА_12 , або заступником начальника СКП ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітаном поліції ОСОБА_13 , або старшим оперуповноваженим СКП ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітаном поліції ОСОБА_14 , або оперуповноваженим СКП ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенантом поліції ОСОБА_15 , або оперуповноваженим СКП ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_16 , або оперуповноваженим СКП ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області майором поліції ОСОБА_17 , з можливістю вилучення інформації з відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , або з відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , або з відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , або з відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , або з відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 , саме: інформації про здійснені фінансові операції по банківській картці № НОМЕР_2 за період часу з 00:00 год. 01.08.2022 до 00:00 год. 31.12.2022, платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по картці за номерами (рахунком) № НОМЕР_2 в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів та призначенням платежів); інформацію щодо банків еквайєрів, які здійснювали проведення операцій оплати/переказу; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), інформацію щодо встановлення, зміни паролів входу до систем інтернет-банкінгу, входів у системи інтернет-банкінгу (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системах інтернет-банкінгу, в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін, здійснених в системах інтернет-банкінгу, СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів, а також повних пакетів документів на особу-власника банківської картки за № НОМЕР_2 , а також інформації про зняття грошових коштів з банківської картки за № НОМЕР_2 , відеозаписів (фотознімків) з банкоматів/терміналів та місцезнаходження банкоматів/терміналів, через які з банківської картки за № НОМЕР_2 знімались (переводились у готівку) грошові кошти за період часу з 00:00 год. 01.08.2022 до 00:00 год. 31.12.2022, інформації про здійснені перекази грошових коштів, здійснені з банківської картки за № НОМЕР_2 за період часу з 00:00 год. 01.08.2022 до 00:00 год. 31.12.2022.

Керуючись ст.ст.40,110,131,132,159-164 КПК України п.2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя , -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання Ст. слідчого СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Зобов`язати керівництво головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 забезпечити тимчасовий доступ та можливість вилучення старшим слідчим СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітаном поліції ОСОБА_2 , або заступником начальника СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітаном поліції ОСОБА_6 , або слідчим СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_7 , або старшим слідчим СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітаном поліції ОСОБА_8 , або старшим слідчим СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітаном поліції ОСОБА_9 , або слідчим СВ ВП №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_10 , або слідчим СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенантом поліції ОСОБА_11 або слідчим СВ ВП №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенантом поліції ОСОБА_12 , або заступником начальника СКП ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітаном поліції ОСОБА_13 , або старшим оперуповноваженим СКП ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітаном поліції ОСОБА_14 , або оперуповноваженим СКП ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенантом поліції ОСОБА_15 , або оперуповноваженим СКП ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_16 , або оперуповноваженим СКП ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області майором поліції ОСОБА_17 , з можливістю вилучення інформації з відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , або з відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , або з відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , або з відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , або з відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 , саме: інформації про здійснені фінансові операції по банківській картці № НОМЕР_2 за період часу з 00:00 год. 01.08.2022 до 00:00 год. 31.12.2022, платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по картці за номерами (рахунком) № НОМЕР_2 в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів та призначенням платежів); інформацію щодо банків еквайєрів, які здійснювали проведення операцій оплати/переказу; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), інформацію щодо встановлення, зміни паролів входу до систем інтернет-банкінгу, входів у системи інтернет-банкінгу (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системах інтернет-банкінгу, в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін, здійснених в системах інтернет-банкінгу, СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів, а також повних пакетів документів на особу-власника банківської картки за № НОМЕР_2 , а також інформації про зняття грошових коштів з банківської картки за № НОМЕР_2 , відеозаписів (фотознімків) з банкоматів/терміналів та місцезнаходження банкоматів/терміналів, через які з банківської картки за № НОМЕР_2 знімались (переводились у готівку) грошові кошти за період часу з 00:00 год. 01.08.2022 до 00:00 год. 31.12.2022, інформації про здійснені перекази грошових коштів, здійснені з банківської картки за № НОМЕР_2 за період часу з 00:00 год. 01.08.2022 до 00:00 год. 31.12.2022.

Ухвала слідчого судді діє протягом двох місяців з дня її винесення та є обов`язковою для виконання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розташованого за адресою: АДРЕСА_7 .

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, має право надати дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1