печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 вересня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення,

ВСТАНОВИВ:

15.09.2025 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майора поліції ОСОБА_3 , за погодження прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення у межах кримінального провадження № 0000403 від 16.05.2025.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

В судове засідання слідчий не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов`язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у її відсутність.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000403 від 16.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 368-5 КК України.

Клопотання сторона обвинувачення обґрунтовує наступним.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 відповідно до ст. 51-4 Закону України «Про запобігання корупції» (далі - Закон) здійснено моніторинг способу життя начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який згідно з п. п. «в» п. 1 ч. 1 ст. 3 Закону є особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, про що 05.05.2025 складено обґрунтований висновок щодо виявлення ознак корупційного кримінального правопорушення.

За результатами проведення моніторингу способу життя виявлено факти набуття ОСОБА_5 у власність активів, вартість яких більше ніж на шість тисяч п`ятсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян перевищує його законні доходи.

На теперішній час, з метою досягнення завдань кримінального провадження, стороні обвинувачення необхідно отримати тимчасовий доступ з можливістю подальшого вилучення документів, що відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність» становлять банківську таємницю, а саме: відомостей за рахунками ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (РНОКПП НОМЕР_1 ), ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП № НОМЕР_2 ); ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП № НОМЕР_3 ); ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (РНОКПП № НОМЕР_4 ); ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (РНОКПП № НОМЕР_5 ).

Крім того, слідству необхідно також отримати відомості щодо руху коштів за рахунками, відкритими ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_6 ) у фінансових установах, з метою встановлення походження коштів, підтвердження чи спростування фактів їх перерахування.

У зв`язку з наведеним в органу досудового розслідування виникла необхідність вилучити документи, що становлять банківську таємницю та які в подальшому матимуть значення доказів у зазначеному кримінальному провадженні.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Документи, які перебувають у банківських установах містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161, 162, 163 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000403 від 16.05.2025, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку) в копіях у друкованому та електронному виглядах щодо наступних фізичних та юридичних осіб: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (РНОКПП НОМЕР_1 ), ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП № НОМЕР_2 ); ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП № НОМЕР_3 ); ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (РНОКПП № НОМЕР_4 ); ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (РНОКПП № НОМЕР_5 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_6 ), по усіх рахунках за період часу з моменту їх відкриття (та банківських операцій без відкриття рахунку) по дату винесення ухвали, усіх наявних документів, а саме: копій паспортів, доручень, заяв, договорів, анкет клієнта банку, інших документів, які надавались банку при відкритті, обслуговуванні, закритті банківських рахунків; деталізованих виписок про рух коштів у електронному вигляді (у форматі Excel (CSV, формату RFC 4180) із зазначенням у виписці даних про призначення платежів, повних даних платника та отримувача грошових коштів (його коду ЄДРПОУ, номеру рахунку, МФО банківської установи), часу та дати платежу, номеру платіжного документу; документів, які надавались при відкриті вказаних рахунків, фотографій осіб, якими здійснювалось відкриття рахунків та зняття коштів, у разі зняття готівкових коштів через банкомати або каси банку, надати в електронному вигляді фотокартки, на яких зображено особу (осіб), що здійснює зняття грошових коштів за період часу з моменту відкриття рахунку по дату оголошення ухвали (у разі відсутності надати за максимальний період який зберігається); документів щодо проведення фінансового моніторингу та ризиковості проведених операцій по рахунках співробітниками банківських установ банківських операцій по банківських рахунках, а також документів та пояснень, які були отримані при проведенні фінансового моніторингу від власника рахунку; документів, що засвідчують номери пластикових карток, які відноситься до вказаних рахунків вказаних осіб, щодо наявності у вказаних осіб облікових записів «мобільних банкінгів» (системи Клієнт-Банкінг), із зазначенням фінансових номерів та ІР-адрес, з яких були зроблені сеанси доступу (в тому числі інших фізичних та юридичних осіб із аналогічними ІР-адресами), дати, часу (тривалості), кінцевого обладнання з якого здійснювався вхід, та номерів телефонів з допомогою яких було здійснено авторизацію доступу до системи управління рахунками; довіреностей на право користування (розпорядження) іншим особам банківськими рахунками, платіжних доручень та меморіальних ордерів (електронному вигляді) в повному обсязі, які свідчать про надходження та використання коштів по банківських рахунках, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків, з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів які використовувались для зняття грошових коштів; документів щодо придбання чекових книжок по банківських рахунках, векселів, та цінних паперів; договорів стосовно розрахунково-касового обслуговування та надання послуг «клієнт-банк» із зазначенням місця встановлення, заявок на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги, які перебувають у володінні наступних банківських установ:

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_7 , МФО № НОМЕР_8 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_9 , МФО № НОМЕР_10 ) юридична адреса: АДРЕСА_2 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_11 , МФО № НОМЕР_12 ) юридична адреса: АДРЕСА_3 ;

- АБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_13 , МФО № НОМЕР_14 ) юридична адреса: АДРЕСА_4 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_15 , МФО № НОМЕР_16 ) юридична адреса: АДРЕСА_5 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_17 , МФО № НОМЕР_18 ), юридична адреса: АДРЕСА_6 ;

- АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_19 , МФО № НОМЕР_20 ), юридична адреса: АДРЕСА_7 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_21 , МФО № НОМЕР_22 ), юридична адреса: АДРЕСА_8 .

Зобов`язати посадових осіб банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », АБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » надати старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 інформацію про всі наявні банківські рахунки та сейфові скриньки, відкриті вказаними фізичними та юридичною особами.

У випадку наявності сейфових скриньок надати їх номер із зазначенням номеру та адреси банківського відділення, де фактично знаходяться сейфові скриньки, документів щодо права власності, на підставі яких відділення фактично здійснює свою діяльність (право власності, договір оренди тощо).

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1