Справа № 484/775/26
Провадження № 1-кс/484/155/26
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Первомайськ 19.02.2026 року

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчої СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, заявлене в кримінальному провадженні № 0000130 від 07.02.2026 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

УСТАНОВИВ:

Слідча СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 звернулася до суду із даним клопотанням, в якому зазначає, що 06.02.2026 до Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області звернулась з письмовою заявою ОСОБА_3 про те, що 06.02.2026 в період часу з 14:30 год по 15:10 год. невстановлена особа зателефонувала з номеру: НОМЕР_1 та представилась працівником служби безпеки банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", після чого використовуючи електронно-обчислювальну техніку, шляхом обману заволоділа грошовими коштами в сумі 16 500 гривень з карткового рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ": НОМЕР_2 , належного ОСОБА_3 , чим спричинила матеріальний збиток останній на вказану суму.

Відомості за даним фактом внесено до ЄРДР за № 0000130 від 07.02.2026 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_3 пояснила, що 06.02.2026 року близько 14:30 їй зателефонували з номеру НОМЕР_1 та представились працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В ході розмови пояснили, що у них технічна проблема, йде перевірка безпеки карткового рахунку, а також сказали активувати банківську картку бо якщо цього не зробити буде штраф. Після цих слів ОСОБА_3 попросили сказати номер своєї банківської карти, згодом з банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » прийшло смс повідомлення з підтвердженням активації. Не кидаючи слухавку здійснивши активацію через 5 хвилин заявник зайшла в мобільний застосунок банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і помітила, що зникли кошти в сумі 16500. В стані розпачу ОСОБА_3 запитала у невідомих осіб куди зникли гроші але відповіді не отримала та вони одразу ж кинули слухавку. Коли намагалася додзвонитися до них, слухавку вже ніхто не брав та номер телефону з якого дзвонили було заблоковано.

Зважаючи на викладене та з метою отримання відомостей, які мають значення для досудового розслідування, а саме отримання інформації про рух коштів, отримання та зняття грошових коштів з банківської картки відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 в СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області виникла необхідність у отриманні інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо особи та/або осіб, яка(і) здійснює операції по вказаній картці (рахунках), що забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відомості, що містяться у даних документах та відображають обставини вчиненого кримінального правопорушення, згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» неможливо отримати іншим способом окрім як за ухвалою слідчого судді. Документи, які знаходяться у віданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » містять у собі банківську таємницю, а тому доступ до них окрім як за ухвалою слідчого судді заборонено.

Слідчий та прокурор в судове засідання не надали заяви з проханням розглянути клопотання у їх відсутність.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався з метою збереження інформації, яка міститься в клопотанні.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вважаю, що документи, доступ до яких просить отримати слідчий, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містять охоронювану законом таємницю, але в інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до цих документів, не представляється за можливе встановити суттєві обставини у кримінальному провадженні, а тому слід надати тимчасовий доступ до документів вказаних у клопотанні слідчого.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Надати слідчому Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 , слідчому Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_5 , слідчому Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_7 , слідчому Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 , старшому слідчому Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) з можливістю їх копіювання, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, що становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- за ким зареєстрована банківська картка за № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- копії документів, поданих для відкриття вищевказаної картки (рахунку);

- інформації або документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по вищевказаному рахунку (про зняття, надходження грошових коштів) грошові чеки, платіжні доручення, тощо, з вказанням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, суми грошей, яка знімалась у даному банкоматі, за період часу з 05.02.2026 по 07.02.2026;

- фото та відеоінформації щодо особи, яка в банку та банкоматах отримувала грошові кошти використовуючи платіжну картку № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з з 05.02.2026 по 07.02.2026;

- інформацїї або документів, про те, який фінансовий номер телефону привя`заний до вказаної банківської картки (рахунку), чи можливо була зміна фінансового номеру, якщо так то на який, з зазначенням номеру та часу;

- ІР адреси пристроїв з яких були здійсненні входи до банківських карток вищевказаного банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ;

- інформації про облікові записи з яких здійснювались операції по вищевказаній банківській картці (рахунку) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Доступ слід надати строком на два місяці з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: