Справа № 450/4668/25 Провадження № 1-кс/450/707/25
УХВАЛА

про застосування заходу забезпечення кримінального провадження

10 жовтня 2025 року слідчий суддя Пустомитівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Пустомити клопотання дізнавача СД ВП №3 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , яке надійшло на розгляд слідчого судді 09.10.2025, про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000240 від 02.10.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

встановив:

Суб`єкт звернення просить надати йому доступ до руху коштів по рахунку Акціонерне товариство " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , а саме:

- інформацію щодо особи, на ім`я якої відкрито рахунок в Акціонерне товариство " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису та у разі якщо картка була перевипущена, надати необхідну інформацію по новому картковому рахунку;

- відомості про рух грошових коштів по рахунку Акціонерне товариство " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових кошті за період з 12.11.2024 по час виконання ухвали, що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні та дасть змогу встановити інші факти вчинення аналогічних правопорушень;

- відомості, чи підключена до банківського рахунку Акціонерне товариство " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , послуга онлайн-банкінгу. Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких здійснювались входи у вказану систему( з зазначенням IMEI та IP-адрес таких пристроїв);

- відомості про номер телефону, на який надходять смс повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по рахунку Акціонерне товариство " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , та інші операції;

- відомості про зняття готівки з рахунку Акціонерне товариство " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 із зазнеченням місця розташування банкіських терміналів чи банкоматів з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали за період з 12.11.2024 по час виконання ухвали.

Дане клопотання обґрунтовує наступним.

У провадженні СВ ВП №3 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області перебуває кримінальне провадження за №0000240 від 02.10.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 01.10.2025 року у ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області із письмовою заявою звернувся гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 житель АДРЕСА_1 , який просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, котра о 17:00 годині, 14.09.2025 року шляхом обману та зловживання довірою під приводом продажу дров, заволоділа його грошовими коштами в сумі 6834 гривень, котрі він самостійно та добровільно перерахував зі своєї банківської картки на рахунок банку НОМЕР_2 , перебуваючи за адресою: с. Годовиця, Львівського району, Львівської області. ІТС ІПНП НОМЕР_3 .

Вказаний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000240 від 02.10.2025 та в кримінальному провадженні визначено правову кваліфікацію за ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування 02.10.2025 допитано потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив наступне: з початку вересня, він почав пошук дров для опалення свого будинку, та натрапляв на оголошення де вартість одного кубу дров складала близько 2000 грн., що ОСОБА_5 не підходило, оскільки вартість була великою. Тому ОСОБА_5 продовжував пошуки. Так 14.09.2025 року в соціальній мережі «Фейсбук», ОСОБА_5 натрапив на рекламне оголошення з продажу дров, вартістю 1400 грн. за один куб дров, яке була розміщене на сторінці « ОСОБА_6 ». Дане оголошення ОСОБА_5 зацікавило, через свою ціну. В даному оголошенні було вказано, номер телефону НОМЕР_4 . ОСОБА_5 зателефонував по даному номеру уточнив деталі, продавець представився ОСОБА_7 та повідомив, що куб дров коштує 1400 грн. Тоді ОСОБА_5 сказав, що хоче купити 10 кубів, тоді він сказав спочатку треба оплатити 3800 грн. на картковий рахунок, який він скине, а решту суми після оплати, та дрова будуть в ОСОБА_5 завтра, оскільки він за 17 км, але де він знаходиться не уточнив. Після чого вони перейшли в менеджер «Вайбер», де він надіслав ОСОБА_5 номер карткового рахунку на який необхідно переказати кошти, а саме НОМЕР_2 . Одразу зайшов в застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 », вів рахунок отримувача НОМЕР_2 та суму 3800 грн., після чого надіслав продавцю чек в месенджер Вайбер. ОСОБА_7 спілкувався, надсилаючи голосові повідомлення. Так він повідомив, що дрова будуть через день. Так 16.09.2025 року в месенджері Вайбер надійшло голосове повідомлення від ОСОБА_7 в якому він вказував, що машина вже загруженна, однак потрібно заплатити ще три тисячі, оскільки начальник не відпускає. Тоді знову зайшов в ІНФОРМАЦІЯ_3 , та додатково переказав три тисячі гривень. Після чого ОСОБА_7 сказав, що до години часу буде. За деякий час ОСОБА_7 надіслав голосове повідомлення, що машина поламалась і він буде близько четвертої. Після чого він сказав, що треба ще скинути, 1000 грн. на ремонт, а за то він додасть ще один куб дров. Однак ОСОБА_5 відмовився, та попросив повернути кошти. ОСОБА_7 сказав, що кошти поверне бухгалтерія його підприємства. Однак по даний час не отримав ані кошти, а ні дров. Як доказ додано копії квитанцій про здійснення транзакції та копію банківської виписки по своєму рахунку. Також надано мобільний телефон Huawei ZNE-LX1 з ime1 НОМЕР_5 ime2 НОМЕР_6 для проведення його огляду.

Враховуючи вищенаведене, досліджуючи повно та неупереджено обставини вчинення даного кримінального проступку, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, котрі містяться на рахунку, що належить Акціонерному товариству " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 за період часу з 12.11.2024 по час виконання ухвали (у випадку підтвердження блокування по час блокування), що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні та дасть змогу встановити інші факти вчинення аналогічних правопорушень.

У випадку отримання тимчасового доступу до вказаних документів, інформація, яка в них міститься, може бути використана як доказ вчинення конкретною особою даного кримінального правопорушення, надасть можливість встановити всі обставини, дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні.

Вказана інформація згідно вимог ч. 1 ст. 60 Закону України Про Банки та Банківську діяльність є Банківською таємницею та згідно вимог ст. 62 вищевказаного Закону, розкривається Банками за рішенням суду, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів та оригіналів документів, що стали підставою видачі та оформлення вказаного карткового рахунку з метою встановлення обставин скоєння даного кримінального правопорушення.

Зазначає, що у кримінальному провадженні є достатні дані про те, що вказані документи (інформація) мають суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів та провести їх вилучення у приміщенні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 , МФО НОМЕР_8 ), який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_2 , тимчасовий доступ з правом вилучення до якої провести приміщенні Львівського відділення № НОМЕР_9 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (філія), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

Дізнавач СВ ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області та прокурор у судове засідання не прибули, дізнавач просив розглядати клопотання без їхньої участі, клопотання підтримав, просив задоволити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Проаналізувавши матеріали клопотання, дослідивши надані в його обґрунтування документи, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як вбачається, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000240 від 02.10.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження з метою досягнення дієвості цього провадження може застосовуватись тимчасовий доступ до речей і документів. Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Так, враховуючи положення ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Подане дізнавачем клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, а матеріали клопотання містять достатні дані про те, що зазначена вище інформація та документи, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 , МФО НОМЕР_8 ), який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_2 , тимчасовий доступ з правом вилучення до якої провести приміщенні Львівського відділення № НОМЕР_9 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (філія), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення копії таких документів за вказаною адресою, які просить дізнавач, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а тому повинна бути використана при проведенні досудового розслідування.

Одержати зазначені відомості іншими способами не можливо, оскільки згідно з положеннями п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити Банківську таємницю.

При цьому, як визначено ч. 1 ст. 60 Закону України «Про Банки та Банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою Банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг Банку або виконанні функцій, визначених законом, є Банківською таємницею, яка, згідно положень ч. 1 ст. 61 вищевказаного Закону підлягає збереженню Банками, та може розкриватись, зокрема, за рішенням суду (п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про Банки і Банківську діяльність»).

За змістом п. 1.2 Правил зберігання, захисту, використання та розкриття Банківської таємниці, затвердженої постановою Правління Національного Банку України від 14.07.2006 року № 267 (із змінами і доповненнями), Банки зобов`язані забезпечувати зберігання та захист інформації, яка містить Банківську таємницю, з метою недопущення її незаконного розкриття, а незаконне збирання з метою використання або використання відомостей, що становлять Банківську таємницю, та/або розголошення Банківської таємниці тягне за собою відповідальність, передбачену законом (п. 1.7 вказаних Правил).

З системного аналізу положень ч. 5, 6 ст. 163 КПК України випливає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

При цьому, за змістом ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З аналізу клопотання та доданих до нього документів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні документи перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В той же час, враховуючи зміст статті 62 Закону України «Про Банки та Банківську діяльність», якою визначено вичерпний перелік випадків розкриття Банківської таємниці, що не підлягає розширеному тлумаченню, одержати зазначені відомості іншими способами неможливо.

При цьому, як визначено п. п. 4.1, 4.2 Правил зберігання, захисту, використання та розкриття Банківської таємниці, затвердженої постановою Правління Національного Банку України від 14.07.2006 року № 267, вилучення (виїмка) речей і документів, які містять інформацію, що становить Банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів та в порядку і з дотриманням вимог глави 15 розділу II Кримінального процесуального кодексу України. Банк зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді, суду речей і документів, які містять інформацію, що становить Банківську таємницю, особі, зазначеній в ухвалі.

Таким чином, з огляду на встановлені досудовим слідством фактичні обставини вчиненого кримінального правопорушення, а також його правову кваліфікацію за ч. 4 ст. 190 КК України, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що без вилучення запитуваних документів існує реальна загроза їх зміни або знищення, крім того, таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Дізнавачем доведено, що враховуючи обставини, викладені у клопотанні, тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, а також наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин вчинення зазначеного кримінального правопорушення, встановлення причетності невстановлених досудовим слідством осіб до вчинення даного злочину з подальшим відпрацюванням їх на предмет причетності до даного кримінального правопорушення, інформація, яка перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки може сприяти розкриттю кримінального проступку та встановленню співучасників, свідків та мати доказове значення у справі.

Отже, вищевказані обставини є достатніми підставами, передбаченими ч. 6, ч. 7 ст. 163 КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та доведена необхідність їх вилучення, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів. Таким чином, клопотання органу досудового розслідування є обґрунтованим, доводи слідчої знайшли своє підтвердження в ході розгляду клопотання, в зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

клопотання дізнавача СД ВП №3 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , яке надійшло на розгляд слідчого судді 09.10.2025, про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000240 від 02.10.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задоволити.

Надати дізнавачу СД ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 доступ до руху коштів по рахунку Акціонерне товариство " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , а саме:

- інформацію щодо особи, на ім`я якої відкрито рахунок в Акціонерне товариство " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису та у разі якщо картка була перевипущена, надати необхідну інформацію по новому картковому рахунку;

- відомості про рух грошових коштів по рахунку Акціонерне товариство " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових кошті за період з 12.11.2024 по час виконання ухвали, що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні та дасть змогу встановити інші факти вчинення аналогічних правопорушень;

- відомості, чи підключена до банківського рахунку Акціонерне товариство " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , послуга онлайн-банкінгу. Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких здійснювались входи у вказану систему( з зазначенням IMEI та IP-адрес таких пристроїв);

- відомості про номер телефону, на який надходять смс повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по рахунку Акціонерне товариство " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , та інші операції;

- відомості про зняття готівки з рахунку Акціонерне товариство " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 із зазнеченням місця розташування банкіських терміналів чи банкоматів з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали за період з 12.11.2024 по час виконання ухвали.

Строк дії ухвали 30 (тридцять) календарних днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддяОСОБА_1