н/п 1-кс/953/7305/25
"20" листопада 2025 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
10.11.2025 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення копій документів, а саме:
- Накази та розпорядження по підприємству за період з 01.10.2024 по теперішній час про призначення ОСОБА_4 директором; про делегування повноважень, створення комісій, затвердження внутрішніх положень; про створення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та участь у ньому; про передачу активів, документи, що підтверджують участь ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у формуванні статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; трудовий договір (контракт, наказ про призначення) між ФДМУ та ОСОБА_4 , функціональні обов`язки директора;
- Протоколи службових нарад, службові записки керівників, структурних підрозділів, що стосуються створення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та укладання договорів з приватними структурами за період з 01.01.2024 по теперішній;
- Статут ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (усі редакції), свідоцтво про державну реєстрацію, довідка з ЄДРПОУ, положення про структурні підрозділи;
- Листування ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 з ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо погодження будь-яких дій, пов`язаних зі створенням спільного підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », передачею активів, інтелектуальної власності державного підприємства або залученням інвестицій;
- Договори про надання фінансової допомоги укладені ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 за №11/12/24 від 11.12.2024, №23/12/24 від 23.12.2024, №07/01/25 від 07.01.2025, №20/01/25 від 20.01.2025, усі додаткові угоди, додатки, акти приймання-передачі, листування, протоколи погоджень до зазначених договорів;
- Бухгалтерські документи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період з 01.01.2024 а саме: головна книга, журнали господарських операцій; звіти про фінансові результати, баланси, оборотно-сальдові відомості; бухгалтерські довідки, що підтверджують рух коштів за договорами із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та іншими суб`єктами господарювання; накази про облікову політику, фінансові плани, затверджені ФДМУ; аудиторські висновки за 2024, 2025 роки;
- Банківські документи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період з 01.01.2024 по теперішній час, а саме: договори на відкриття рахунків, банківські виписки (по рахунках у всіх банках); документи, що підтверджують перерахування коштів між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
- Документи щодо інтелектуальної власності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме: перелік (реєстр) об`єктів інтелектуальної власності, які належать ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; Договори про передачу прав інтелектуальної власності до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » або іншим суб`єктам; акти приймання-передачі, експертні оцінки, висновки, що стосуються передачі об`єктів інтелектуальної власності; підстави та мета державного підприємства щодо передачі прав інтелектуальної власності;
- Судові та претензійні матеріали ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме: копії заяв, відзивів, пояснень, що подавалися від імені ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судовій справі №922/1230/25; Договори з юристами або адвокатами, що представляли інтереси державного підприємства; Листування з ФДМУ щодо позиції у судовій справі про банкрутство;
- Переписка ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме: електронне листування керівництва ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (службові пошти, внутрішні чати, месенджери зокрема щодо створення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », передачі майна, отримання позик); Журнали вхідної/вихідної кореспонденції підприємства;
- Документи, що підтверджують фактичну діяльність ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період з 01.01.2024 по теперішній час, а саме: контракти, договори укладені з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » після створення спільного підприємства; акти інвентаризації активів державного підприємства та їх результати станом на 2023 -2025 роки.
Під час досудового розслідування встановлено, що службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зловживаючи службовим становищем реалізують протиправну схему доведення до банкрутства та розкрадання активів державного підприємства. Встановлено, що 12.11.2024 р. в.о. директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) ОСОБА_4 з метою реалізації протиправної схеми з розкрадання державних активів та власного збагачення за допомогою дружини ОСОБА_5 та громадянина ОСОБА_6 було незаконно створене ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), директором якого 10.07.2025 р. призначено ОСОБА_4 Водночас, 14.11.2024 р. було створено компанію « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вона ж TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_2 ), в якій ОСОБА_6 став єдиним акціонером, а ОСОБА_7 було призначено єдиним керуючим директором. Так в структурі статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 60% належить компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а 40% ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Кінцевими бенефіціарними власниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є ОСОБА_6 та « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »). 18.11.2024 ОСОБА_4 , будучи директором ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », підписав сертифікати про передачу фінансової звітності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » незаконно створеному ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а 20.11.2024 були підписані документи про передачу інтелектуальної власності державного підприємства приватній структурі.
Вказані дії відбувались без погодження з ІНФОРМАЦІЯ_2 (надалі ІНФОРМАЦІЯ_6 ), яке є засновником ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та органом управління.
У подальшому ОСОБА_4 , для реалізації злочинного задуму, без погодження ФДМУ, від імені ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » взяв позику у розмірі близько 10,8 млн. грн. у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_3 ) згідно договорів про надання безвідсоткової поворотної фінансової допомоги №11/12/24 від 11.12.2024, №23/12/24 від 23.12.2024, №07/01/25 від 07.01.2025, №20/01/25 від 20.01.2025.
ОСОБА_4 будучи директором ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не здійснив своєчасне повернення фінансової допомоги підконтрольному приватному підприємству TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке в свою чергу звернулося до ІНФОРМАЦІЯ_7 з заявою про відкриття справи про банкрутство ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для відшкодування вимог з повернення заборгованості на суму 10,8 млн. грн.
В межах справи 922/1230/25 ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_7 від 25.04.2025 (суддя ОСОБА_8 ) було винесено рішення про відкриття справи про банкрутство ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Визнано вимоги ініціюючого кредитора - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до боржника в розмірі 10 800 000,00 грн. основного боргу, 24 224,00 грн. - витрат зі сплати судового збору за подання до суду заяви кредитора про відкриття провадження у справі про банкрутство, 72 000,00 грн - витрат на авансування винагороди арбітражному керуючому. Введено мораторій на задоволенні вимог кредиторів. Введено процедуру розпорядження майном ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Призначено розпорядником майна ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » арбітражну керуючу з Дніпропетровської області ОСОБА_9 .
ФДМУ подано скаргу на рішення про відкриття справи про банкрутство ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка на теперішній час розглядається у Верховному суді.
Слідчий зазначає, що в діях в.о. директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 спільно з громадянином ОСОБА_6 вбачаються здійснення протиправної схеми доведення державного підприємства до банкрутства в інтересах створеної підконтрольної приватної структури ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та розкрадання активів державного підприємства за допомогою послуг арбітражної керуючої ОСОБА_9 .
Враховуючи вищевикладене з метою подальшого досудового розслідування та встановлення всіх осіб, які винні у скоєні злочину необхідно провести ряд заходів забезпечення кримінального провадження, слідчих дій, судових експертиз, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів. Слідчий зазначає, що що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи, які знаходяться у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами встановити обставини, якими передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідчий до судового засідання не з`явився, надав до суду заяву, в якій просив розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без його участі, подане клопотання підтримав в повному обсязі.
Представник в ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в судове засідання не з`явився, про день та час розгляду справи повідомлений своєчасно та належним чином.
Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню.
Слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані, як докази в кримінальному провадженні, окрім того необхідні для проведення судово-медичної експертизи. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Разом з тим, слідчим не доведено необхідність вилучення судових та претензійних матеріалів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: копій заяв, відзивів, пояснень, що подавалися від імені ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судовій справі №922/1230/25; Договорів з юристами або адвокатами, що представляли інтереси державного підприємства; Листування з ФДМУ щодо позиції у судовій справі про банкрутство, а тому слідчий суддя відмовляє в задоволенні даної вимоги.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось, оскільки всі особи, які беруть участь у судовому провадженні не прибули в судове засідання.
Керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Дозволити старшому слідчому СВ Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), видати, з можливістю вилучення копій, наступні документи:
-Накази та розпорядження по підприємству за період з 01.10.2024 по 20.11.2025 про призначення ОСОБА_4 директором; про делегування повноважень, створення комісій, затвердження внутрішніх положень; про створення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та участь у ньому; про передачу активів, документи, що підтверджують участь ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у формуванні статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; трудовий договір (контракт, наказ про призначення) між ФДМУ та ОСОБА_4 , функціональні обов`язки директора;
-Протоколи службових нарад, службові записки керівників, структурних підрозділів, що стосуються створення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та укладання договорів з приватними структурами за період з 01.01.2024 по 20.11.2025;
-Статут ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (усі редакції), свідоцтво про державну реєстрацію, довідка з ЄДРПОУ, положення про структурні підрозділи;
-Листування ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 з ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо погодження будь-яких дій, пов`язаних зі створенням спільного підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », передачею активів, інтелектуальної власності державного підприємства або залученням інвестицій;
-Договори про надання фінансової допомоги укладені ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 за №11/12/24 від 11.12.2024, №23/12/24 від 23.12.2024, №07/01/25 від 07.01.2025, №20/01/25 від 20.01.2025, усі додаткові угоди, додатки, акти приймання-передачі, листування, протоколи погоджень до зазначених договорів;
-Бухгалтерські документи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період з 01.01.2024 а саме: головна книга, журнали господарських операцій; звіти про фінансові результати, баланси, оборотно-сальдові відомості; бухгалтерські довідки, що підтверджують рух коштів за договорами із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та іншими суб`єктами господарювання; накази про облікову політику, фінансові плани, затверджені ФДМУ; аудиторські висновки за 2024, 2025 роки;
-Банківські документи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період з 01.01.2024 по 20.11.2025, а саме: договори на відкриття рахунків, банківські виписки (по рахунках у всіх банках); документи, що підтверджують перерахування коштів між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
-Документи щодо інтелектуальної власності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме: перелік (реєстр) об`єктів інтелектуальної власності, які належать ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; Договори про передачу прав інтелектуальної власності до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » або іншим суб`єктам; акти приймання-передачі, експертні оцінки, висновки, що стосуються передачі об`єктів інтелектуальної власності; підстави та мета державного підприємства щодо передачі прав інтелектуальної власності;
-Переписка ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме: електронне листування керівництва ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (службові пошти, внутрішні чати, месенджери зокрема щодо створення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », передачі майна, отримання позик); Журнали вхідної/вихідної кореспонденції підприємства;
-Документи, що підтверджують фактичну діяльність ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період з 01.01.2024 по теперішній час, а саме: контракти, договори укладені з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » після створення спільного підприємства; акти інвентаризації активів державного підприємства та їх результати станом на 2023 -2025 роки.
Роз`яснити представнику ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Встановити строк дії цієї ухвали два місяці, тобто до 20.01.2026.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1