Номер провадження 1-кс/725/1874/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23.12.2025

Слідчий суддя Чернівецького районного суду міста Чернівців ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2

розглянувши клопотання, в кримінальному провадженні №0002108 від 12.06.2025 року, яке подане слідчим СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області за погодженням з прокурором Чернівецької окружної прокуратури звернувся до слідчого судді з вищевказаним клопотанням.

В клопотанні посилається на те, що 11 червня 2025 року до Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області надійшла заява від громадянина ОСОБА_5 , про те що в період часу 04.08.2023 по 12.03.2025 ОСОБА_6 , 1987 р.н, зловживаючи довірою, шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами в сумі 476 тис. грн.

На виконання доручення про проведення слідчих (розшукових) дій працівниками ВКП Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області в ході оперативного супроводження кримінального провадження, відомості по якому внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0002108 від 12.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, встановлено, що ОСОБА_5 , є приватним підприємцем тривалий проміжок часу, тим самим здійснює свою діяльність у сфері роздрібної торгівлі запчастинами до різного роду техніки. Тому протягом всього 2023-2025 років у нього були спілкування із знайомим ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає по АДРЕСА_1 , який під час спілкування увійшов у довіру останнього і час від часу позичав грошові кошти в різних сумах і не розрахувався, обіцяв що поверне через короткий проміжок часу. На телефонні дзвінки потерпілого ОСОБА_5 не відповідає, чим самим підтверджує той факт, що повертати грошові кошти потерпілому не бажає.

На підставі вищевикладеного просить надати дозвіл групі слідчих СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , та іншим уповноваженим особам за дорученням слідчого, на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса АДРЕСА_2 , код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), а саме до:

- документів, в яких містяться анкетні та контактні дані власника картки № НОМЕР_2 (копія паспорта, копія довідки про реєстрацію місця проживання, копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду,фінансовий номер);

- деталізованих виписок руху грошових коштів по банківській № НОМЕР_2 в період часу з 01.01.2023 по теперішній час із детальним роз`ясненням щодо дат, часу, місць, сум, способу зняття коштів з рахунків, ким ці кошти були зняті та їх повноваження (довіреності у разі зняття уповноваженою особою);

- в разі перерахунку коштів на інші рахунки/картки, надати по них деталізовані виписки руху коштів та їх повні номери;

- якщо гроші знімались через банкомати, то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення трансакцій;

- фотознімків осіб з банкоматів, через які проводились операції по зняттю коштів, із зазначенням дати, часу, номеру банкомату, місце розташування банкомату, номеру карти.

В судове засідання сторони кримінального провадження не з`явились. Від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання у його відсутності. Клопотання підтримує та просить його задовольнити.

На підставі ч.4 ст. 107 КПК України судове засідання проводилось без технічної фіксації.

Суд, дослідивши письмові матеріали клопотання, вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню частково, виходячи з наступних підстав:

Слідчий під час розгляду клопотання довів, що документи про доступ до яких він клопоче перебувають у володінні товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса АДРЕСА_2 , код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ). Самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, які неможливо отримати іншим способом.

Таким чином, клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, в частині надання дозволу групі слідчих СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , та іншим уповноваженим особам за дорученням слідчого, на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса АДРЕСА_2 , код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), а саме до:

- документів, в яких містяться анкетні та контактні дані власника картки № НОМЕР_2 (копія паспорта, копія довідки про реєстрацію місця проживання, копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду,фінансовий номер);

- деталізованих виписок руху грошових коштів по банківській № НОМЕР_2 в період часу з 01.01.2023 по 23.12.2025 із детальним роз`ясненням щодо дат, часу, місць, сум, способу зняття коштів з рахунків, ким ці кошти були зняті та їх повноваження (довіреності у разі зняття уповноваженою особою);

- якщо гроші знімались через банкомати, то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення трансакцій;

- фотознімків осіб з банкоматів, через які проводились операції по зняттю коштів, із зазначенням дати, часу, номеру банкомату, місце розташування банкомату, номеру карти, підлягає задоволенню.

В іншій частині клопотання слід відмовити, за безпідставністю та необґрунтованістю.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл групі слідчих СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , та іншим уповноваженим особам за дорученням слідчого, на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса АДРЕСА_2 , код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), а саме до:

- документів, в яких містяться анкетні та контактні дані власника картки № НОМЕР_2 (копія паспорта, копія довідки про реєстрацію місця проживання, копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду,фінансовий номер);

- деталізованих виписок руху грошових коштів по банківській № НОМЕР_2 в період часу з 01.01.2023 по 23.12.2025 із детальним роз`ясненням щодо дат, часу, місць, сум, способу зняття коштів з рахунків, ким ці кошти були зняті та їх повноваження (довіреності у разі зняття уповноваженою особою);

- якщо гроші знімались через банкомати, то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення трансакцій;

- фотознімків осіб з банкоматів, через які проводились операції по зняттю коштів, із зазначенням дати, часу, номеру банкомату, місце розташування банкомату, номеру карти.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Чернівецького районного

суду міста Чернівців ОСОБА_1