КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
Провадження № 11-сс/824/7956/2025 Суддя-доповідач: ОСОБА_2
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 листопада 2025 року м. Київ

Київський апеляційний суд у складі колегії суддів судової палати з розгляду кримінальних справ:

головуючого судді: ОСОБА_2 ,

суддів: ОСОБА_3 , ОСОБА_4

при секретарі: ОСОБА_5

за участю:

прокурора ОСОБА_6

захисників ОСОБА_7

розглянувши у відкритому судовому засіданні апеляційну скаргу адвоката ОСОБА_8 , яка діє в інтересах ТОВ «Флекс Систем» на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 09 липня 2025 року в кримінальному провадженні №0001574 від 31.07.2024 про накладення арешту на майно,-

ВСТАНОВИВ:

Прокурор другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованої злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_9 звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на майно.

Просив накласти арешт на банківські рахунки та грошові кошти, що на них розміщені, а саме: НОМЕР_1 , (980 - українська гривня, 978 - ЄВРО, 840 - ДОЛАР США), відкритий у АТ "КІБ", МФО 322540, ТОВ "ПРОГРЕСИВНІ НАФТОГАЗОВІ ТЕХНОЛОГІЇ" ; НОМЕР_2 , (840 - ДОЛАР США), відкритий у АТ "РАЙФАЙЗЕН БАНК", МФО 300335, ТОВ "ПРОГРЕСИВНІ НАФТОГАЗОВІ ТЕХНОЛОГІЇ" ; НОМЕР_3 , (980 - українська гривня, 978 - ЄВРО, 840 - ДОЛАР США), відкритий у АТ "КБ" "ГЛОБУС", МФО 380526, ТОВ "ПРОГРЕСИВНІ НАФТОГАЗОВІ ТЕХНОЛОГІЇ" ; НОМЕР_42, (978 - ЄВРО), відкритий у АТ "АСВІО БАНК", МФО 353489, ТОВ "ПРОГРЕСИВНІ НАФТОГАЗОВІ ТЕХНОЛОГІЇ" ; НОМЕР_4 , (840 - ДОЛАР США), відкритий у АТ "АСВІО БАНК", МФО 353489, ТОВ "ПРОГРЕСИВНІ НАФТОГАЗОВІ ТЕХНОЛОГІЇ" ; НОМЕР_5 , (980 - українська гривня), відкритий у АТ "АСВІО БАНК", МФО 353489, ТОВ "ПРОГРЕСИВНІ НАФТОГАЗОВІ ТЕХНОЛОГІЇ" ; НОМЕР_6 , (980 - українська гривня), відкритий у АТ "РАЙФАЙЗЕН БАНК", МФО 300335, ТОВ "ПРОГРЕСИВНІ НАФТОГАЗОВІ ТЕХНОЛОГІЇ" ; НОМЕР_7 , (978 - ЄВРО), відкритий у АТ "РАЙФАЙЗЕН БАНК", МФО 300335, ТОВ "ПРОГРЕСИВНІ НАФТОГАЗОВІ ТЕХНОЛОГІЇ" ; НОМЕР_8 , (980 - українська гривня, 978 - ЄВРО, 840 - ДОЛАР США), відкритий у АБ "УКРГАЗБАНК", МФО 320478, ТОВ "ПРОГРЕСИВНІ НАФТОГАЗОВІ ТЕХНОЛОГІЇ" ; НОМЕР_9 , (980 - українська гривня), відкритий у АТ "РАЙФАЙЗЕН БАНК", МФО 300335, ТОВ "ПРОГРЕСИВНІ НАФТОГАЗОВІ ТЕХНОЛОГІЇ" ; НОМЕР_10 , (980 - українська гривня), відкритий у АТ "АСВІО БАНК", МФО 353489, ТОВ "ПРОГРЕСИВНІ НАФТОГАЗОВІ ТЕХНОЛОГІЇ" ; НОМЕР_11 , (980 - українська гривня), відкритий у Казначейство України МФО 899998, ТОВ "ПРОГРЕСИВНІ НАФТОГАЗОВІ ТЕХНОЛОГІЇ" ; НОМЕР_12 , (980 - українська гривня), відкритий у АТ КБ "ПРИВАТ БАНК", МФО 305299, ТОВ "ЕКО-ФЛАУЕР", (); НОМЕР_13 , (978 - ЄВРО), відкритий у АТ КБ "ПРИВАТ БАНК", МФО 305299, ТОВ "ЕКО-ФЛАУЕР", (); НОМЕР_14 (840 - ДОЛАР США), відкритий у АТ КБ "ПРИВАТ БАНК", МФО 305299, ТОВ "ЕКО-ФЛАУЕР", (); НОМЕР_15 , (980 - українська гривня), відкритий у АТ "ПУМБ", МФО 334851, ТОВ "ЕКО-ФЛАУЕР", (); НОМЕР_16 , (980 - українська гривня), АТ "ПУМБ", МФО 334851, ТОВ "ЕКО-ФЛАУЕР", (); НОМЕР_17 , (980 - українська гривня) відкритий у Казначейство України , МФО 899998, ТОВ "ЕКО-ФЛАУЕР", (); НОМЕР_18 , (980 - українська гривня), відкритий у АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК "АВАЛЬ", МФО 300335, ТОВ "ЕКО.СМАРТ", (); НОМЕР_19 , (840 - ДОЛАР США), відкритий у АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК "АВАЛЬ", МФО 300335, ТОВ "ЕКО.СМАРТ", (); НОМЕР_20 , (978 - ЄВРО), відкритий у АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК "АВАЛЬ", МФО 300335, (); НОМЕР_21 , (980 - українська гривня), відкритий у АТ "ПРОКРЕДИТ БАНК", МФО 320984, ТОВ "ЕКО КАЛМА", (); НОМЕР_22 , (980 - українська гривня), АТ "ПРОКРЕДИТ БАНК", МФО 320984, ТОВ "ЕКО КАЛМА", (); НОМЕР_23 , (980 - українська гривня), відкритий у Казначейство України МФО 899998, ТОВ "ЕКО КАЛМА", (; НОМЕР_24 , (980 - українська гривня), відкритий у АТ КБ "ПриватБанк", МФО 305299, ТОВ "ФЛЕКС СИСТЕМ" (); НОМЕР_25 , (980 - українська гривня),відкритий у АТ КБ "ПриватБанк", МФО 305299, ТОВ "ФЛЕКС СИСТЕМ" (); НОМЕР_26 , (980 - українська гривня, 978 - ЄВРО, 840 - ДОЛАР США), відкритий у АТ "ОТП БАНК", МФО 300528, ТОВ "ФЛЕКС СИСТЕМ" (); НОМЕР_27 , (980 - українська гривня, 978 - ЄВРО, 840 - ДОЛАР США), відкритий у ПАТ " БАНК ВОСТОК", МФО 307123, ТОВ "ФЛЕКС СИСТЕМ" (); НОМЕР_28 , (980 - українська гривня), відкритий у АТ "ОТП БАНК", МФО 300528, ТОВ "ФЛЕКС СИСТЕМ" (); НОМЕР_29 , (978 - ЄВРО), відкритий у АТ КБ "ПриватБанк", МФО 305299, ТОВ "ФЛЕКС СИСТЕМ" (); НОМЕР_30 , (840 - ДОЛАР США), відкритий у АТ КБ "ПриватБанк", МФО 305299, ТОВ "ФЛЕКС СИСТЕМ" (); НОМЕР_31 , (980 - українська гривня), відкритий у Казначейство України МФО 899998, ТОВ "ФЛЕКС СИСТЕМ" (). НОМЕР_32 , (980 - українська гривня), відкритий у АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК", МФО 322001, ФОП ОСОБА_10 ІПН НОМЕР_33 ; НОМЕР_34 , (980 - українська гривня), відкритий у АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК", МФО 322001, ФОП ОСОБА_10 ІПН НОМЕР_33 ; НОМЕР_35 , (980 - українська гривня), відкритий у АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК", МФО 322001, ФОП ОСОБА_10 ІПН НОМЕР_33 ; НОМЕР_36 , (980 - українська гривня), відкритий у АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" МФО 322001, ФОП ОСОБА_10 ІПН НОМЕР_33 ; НОМЕР_37 , (980 - українська гривня), відкритий у АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК", МФО 322001, ФОП ОСОБА_11 , ІПН НОМЕР_38 ; НОМЕР_39 , (980 - українська гривня), відкритий у АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК", МФО 322001, ФОП ОСОБА_11 , ІПН НОМЕР_38 ; НОМЕР_40 , (978 - ЄВРО), відкритий у АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК", МФО 322001, ФОП ОСОБА_11 , ІПН НОМЕР_38 , у частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, а також сплати податків, зборів, обов`язкових платежів, із обов`язковим зазначенням дати та часу.

В обґрунтування клопотання зазначив, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31.07.2024 за № 0001574, за підозрою ОСОБА_12 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 с. 27 ч. 3 ст. 307 КК України та ОСОБА_13 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 307 КК України.

ОСОБА_14 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, у порушення зазначених вище норм законодавства України вчинили кримінальне правопорушення.

У достовірно невстановлений досудовим слідством час, але не пізніше 15.02.2023, у ОСОБА_14 та ОСОБА_12 виник умисел на вчинення кримінальних правопорушень, пов`язаний із незаконним обігом наркотичних засобів, шляхом завезення на територію України наркотичних засобів, що містять у своєму складі екстракт канабісу, під виглядом дієтичних добавок, з метою їх подальшого збуту.

Усвідомлюючи, що такі дії вимагають чітких та узгоджених дій значної кількості людей, фінансів, сил та засобів, потребують прикриття та довготривалої підготовки, а самостійно вони не зможуть забезпечити систематичне незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту та збут наркотичних засобів у необхідних обсягах, ОСОБА_14 та ОСОБА_12 , взявши на себе роль організаторів вчинення кримінальних правопорушень, створили організовану групу, до складу якої залучили ОСОБА_13 та інших невстановлених на даний час осіб з числа своїх знайомих, а також осіб, що спеціалізуються на діяльності, пов`язаній у сфері обігу наркотичних засобів та психотропних речовин з метою прикриття та створення легального вигляду їх діяльності.

З метою реалізації злочинного умислу ОСОБА_14 та ОСОБА_12 розробили і довели до відома всіх учасників організованої групи план протиправної діяльності, який охоплював придбання, перевезення, виробництво, виготовлення та зберігання наркотичних засобів з метою збуту, заснування суб`єктів господарської діяльності, підшукування цеху та організації місць виробництва та виготовлення наркотичних засобів, створення рекламної марки своєї продукції, підбору кадрів, пошуку місць збуту (торгових точок, АЗС, онлайн-магазинів), розподіл грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, розподіливши між учасниками групи злочинні ролі.

Органом досудового розслідування встановлено, що для легалізації грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, використовуються банківські рахунки, а саме: НОМЕР_1 , (980 - українська гривня, 978 - ЄВРО, 840 - ДОЛАР США), відкритий у АТ "КІБ", МФО 322540, ТОВ "ПРОГРЕСИВНІ НАФТОГАЗОВІ ТЕХНОЛОГІЇ" ; НОМЕР_2 , (840 - ДОЛАР США), відкритий у АТ "РАЙФАЙЗЕН БАНК", МФО 300335, ТОВ "ПРОГРЕСИВНІ НАФТОГАЗОВІ ТЕХНОЛОГІЇ" ;НОМЕР_3 , (980 - українська гривня, 978 - ЄВРО, 840 - ДОЛАР США), відкритий у АТ "КБ" "ГЛОБУС", МФО 380526, ТОВ "ПРОГРЕСИВНІ НАФТОГАЗОВІ ТЕХНОЛОГІЇ" ; НОМЕР_41 , (978 - ЄВРО), відкритий у АТ "АСВІО БАНК", МФО 353489, ТОВ "ПРОГРЕСИВНІ НАФТОГАЗОВІ ТЕХНОЛОГІЇ" ; НОМЕР_4 , (840 - ДОЛАР США), відкритий у АТ "АСВІО БАНК", МФО 353489, ТОВ "ПРОГРЕСИВНІ НАФТОГАЗОВІ ТЕХНОЛОГІЇ" ; НОМЕР_5 , (980 - українська гривня), відкритий у АТ "АСВІО БАНК", МФО 353489, ТОВ "ПРОГРЕСИВНІ НАФТОГАЗОВІ ТЕХНОЛОГІЇ" ; НОМЕР_6 , (980 - українська гривня), відкритий у АТ "РАЙФАЙЗЕН БАНК", МФО 300335, ТОВ "ПРОГРЕСИВНІ НАФТОГАЗОВІ ТЕХНОЛОГІЇ" ; НОМЕР_7 , (978 - ЄВРО), відкритий у АТ "РАЙФАЙЗЕН БАНК", МФО 300335, ТОВ "ПРОГРЕСИВНІ НАФТОГАЗОВІ ТЕХНОЛОГІЇ" ; НОМЕР_8 , (980 - українська гривня, 978 - ЄВРО, 840 - ДОЛАР США), відкритий у АБ "УКРГАЗБАНК", МФО 320478, ТОВ "ПРОГРЕСИВНІ НАФТОГАЗОВІ ТЕХНОЛОГІЇ" ; НОМЕР_9 , (980 - українська гривня), відкритий у АТ "РАЙФАЙЗЕН БАНК", МФО 300335, ТОВ "ПРОГРЕСИВНІ НАФТОГАЗОВІ ТЕХНОЛОГІЇ" ; НОМЕР_10 , (980 - українська гривня), відкритий у АТ "АСВІО БАНК", МФО 353489, ТОВ "ПРОГРЕСИВНІ НАФТОГАЗОВІ ТЕХНОЛОГІЇ" ; НОМЕР_11 , (980 - українська гривня), відкритий у Казначейство України МФО 899998, ТОВ "ПРОГРЕСИВНІ НАФТОГАЗОВІ ТЕХНОЛОГІЇ" ; НОМЕР_12 , (980 - українська гривня), відкритий у АТ КБ "ПРИВАТ БАНК", МФО 305299, ТОВ "ЕКО-ФЛАУЕР", (); НОМЕР_13 , (978 - ЄВРО), відкритий у АТ КБ "ПРИВАТ БАНК", МФО 305299, ТОВ "ЕКО-ФЛАУЕР", (); НОМЕР_14 (840 - ДОЛАР США), відкритий у АТ КБ "ПРИВАТ БАНК", МФО 305299, ТОВ "ЕКО-ФЛАУЕР", (); НОМЕР_15 , (980 - українська гривня), відкритий у АТ "ПУМБ", МФО 334851, ТОВ "ЕКО-ФЛАУЕР", (); НОМЕР_16 , (980 - українська гривня), АТ "ПУМБ", МФО 334851, ТОВ "ЕКО-ФЛАУЕР", (); НОМЕР_17 , (980 - українська гривня) відкритий у Казначейство України , МФО 899998, ТОВ "ЕКО-ФЛАУЕР", (); НОМЕР_18 , (980 - українська гривня), відкритий у АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК "АВАЛЬ", МФО 300335, ТОВ "ЕКО.СМАРТ", (); НОМЕР_19 , (840 - ДОЛАР США), відкритий у АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК "АВАЛЬ", МФО 300335, ТОВ "ЕКО.СМАРТ", (); НОМЕР_20 , (978 - ЄВРО), відкритий у АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК "АВАЛЬ", МФО 300335, (); НОМЕР_21 , (980 - українська гривня), відкритий у АТ "ПРОКРЕДИТ БАНК", МФО 320984, ТОВ "ЕКО КАЛМА", (); НОМЕР_22 , (980 - українська гривня), АТ "ПРОКРЕДИТ БАНК", МФО 320984, ТОВ "ЕКО КАЛМА", (); НОМЕР_23 , (980 - українська гривня), відкритий у Казначейство України МФО 899998, ТОВ "ЕКО КАЛМА", (; НОМЕР_24 , (980 - українська гривня), відкритий у АТ КБ "ПриватБанк", МФО 305299, ТОВ "ФЛЕКС СИСТЕМ" (); НОМЕР_25 , (980 - українська гривня),відкритий у АТ КБ "ПриватБанк", МФО 305299, ТОВ "ФЛЕКС СИСТЕМ" (); НОМЕР_26 , (980 - українська гривня, 978 - ЄВРО, 840 - ДОЛАР США), відкритий у АТ "ОТП БАНК", МФО 300528, ТОВ "ФЛЕКС СИСТЕМ" (); НОМЕР_27 , (980 - українська гривня, 978 - ЄВРО, 840 - ДОЛАР США), відкритий у ПАТ " БАНК ВОСТОК", МФО 307123, ТОВ "ФЛЕКС СИСТЕМ" (); НОМЕР_28 , (980 - українська гривня), відкритий у АТ "ОТП БАНК", МФО 300528, ТОВ "ФЛЕКС СИСТЕМ" (); НОМЕР_29 , (978 - ЄВРО), відкритий у АТ КБ "ПриватБанк", МФО 305299, ТОВ "ФЛЕКС СИСТЕМ" (); НОМЕР_30 , (840 - ДОЛАР США), відкритий у АТ КБ "ПриватБанк", МФО 305299, ТОВ "ФЛЕКС СИСТЕМ" (); НОМЕР_31 , (980 - українська гривня), відкритий у Казначейство України МФО 899998, ТОВ "ФЛЕКС СИСТЕМ" (). НОМЕР_32 , (980 - українська гривня), відкритий у АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК", МФО 322001, ФОП ОСОБА_10 ІПН НОМЕР_33 ; НОМЕР_34 , (980 - українська гривня), відкритий у АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК", МФО 322001, ФОП ОСОБА_10 ІПН НОМЕР_33 ; НОМЕР_35 , (980 - українська гривня), відкритий у АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК", МФО 322001, ФОП ОСОБА_10 ІПН НОМЕР_33 ; НОМЕР_36 , (980 - українська гривня), відкритий у АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" МФО 322001, ФОП ОСОБА_10 ІПН НОМЕР_33 ; НОМЕР_37 , (980 - українська гривня), відкритий у АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК", МФО 322001, ФОП ОСОБА_11 , ІПН НОМЕР_38 ; НОМЕР_39 , (980 - українська гривня), відкритий у АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК", МФО 322001, ФОП ОСОБА_11 , ІПН НОМЕР_38 ; НОМЕР_40 , (978 - ЄВРО), відкритий у АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК", МФО 322001, ФОП ОСОБА_11 , ІПН НОМЕР_38 .

Прокурор вказував, що грошові кошти відповідають критеріям визначеним ст.98 КПК України та визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.

Ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 09 липня 2025 року клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_9 задоволено.

Накладено арешт на банківські рахунки та грошові кошти, що на них розміщені, а саме: НОМЕР_1 , (980 - українська гривня, 978 - ЄВРО, 840 - ДОЛАР США), відкритий у АТ "КІБ", МФО 322540, ТОВ "ПРОГРЕСИВНІ НАФТОГАЗОВІ ТЕХНОЛОГІЇ" ; НОМЕР_2 , (840 - ДОЛАР США), відкритий у АТ "РАЙФАЙЗЕН БАНК", МФО 300335, ТОВ "ПРОГРЕСИВНІ НАФТОГАЗОВІ ТЕХНОЛОГІЇ" ; НОМЕР_3 , (980 - українська гривня, 978 - ЄВРО, 840 - ДОЛАР США), відкритий у АТ "КБ" "ГЛОБУС", МФО 380526, ТОВ "ПРОГРЕСИВНІ НАФТОГАЗОВІ ТЕХНОЛОГІЇ" ; НОМЕР_42 , (978 - ЄВРО), відкритий у АТ "АСВІО БАНК", МФО 353489, ТОВ "ПРОГРЕСИВНІ НАФТОГАЗОВІ ТЕХНОЛОГІЇ" ; НОМЕР_4 , (840 - ДОЛАР США), відкритий у АТ "АСВІО БАНК", МФО 353489, ТОВ "ПРОГРЕСИВНІ НАФТОГАЗОВІ ТЕХНОЛОГІЇ" ; НОМЕР_5 , (980 - українська гривня), відкритий у АТ "АСВІО БАНК", МФО 353489, ТОВ "ПРОГРЕСИВНІ НАФТОГАЗОВІ ТЕХНОЛОГІЇ" ; НОМЕР_6 , (980 - українська гривня), відкритий у АТ "РАЙФАЙЗЕН БАНК", МФО 300335, ТОВ "ПРОГРЕСИВНІ НАФТОГАЗОВІ ТЕХНОЛОГІЇ" ; НОМЕР_7 , (978 - ЄВРО), відкритий у АТ "РАЙФАЙЗЕН БАНК", МФО 300335, ТОВ "ПРОГРЕСИВНІ НАФТОГАЗОВІ ТЕХНОЛОГІЇ" ; НОМЕР_8 , (980 - українська гривня, 978 - ЄВРО, 840 - ДОЛАР США), відкритий у АБ "УКРГАЗБАНК", МФО 320478, ТОВ "ПРОГРЕСИВНІ НАФТОГАЗОВІ ТЕХНОЛОГІЇ" ; НОМЕР_9 , (980 - українська гривня), відкритий у АТ "РАЙФАЙЗЕН БАНК", МФО 300335, ТОВ "ПРОГРЕСИВНІ НАФТОГАЗОВІ ТЕХНОЛОГІЇ" ; НОМЕР_10 , (980 - українська гривня), відкритий у АТ "АСВІО БАНК", МФО 353489, ТОВ "ПРОГРЕСИВНІ НАФТОГАЗОВІ ТЕХНОЛОГІЇ" ; НОМЕР_11 , (980 - українська гривня), відкритий у Казначейство України МФО 899998, ТОВ "ПРОГРЕСИВНІ НАФТОГАЗОВІ ТЕХНОЛОГІЇ" ; НОМЕР_12 , (980 - українська гривня), відкритий у АТ КБ "ПРИВАТ БАНК", МФО 305299, ТОВ "ЕКО-ФЛАУЕР", (); НОМЕР_13 , (978 - ЄВРО), відкритий у АТ КБ "ПРИВАТ БАНК", МФО 305299, ТОВ "ЕКО-ФЛАУЕР", (); НОМЕР_14 (840 - ДОЛАР США), відкритий у АТ КБ "ПРИВАТ БАНК", МФО 305299, ТОВ "ЕКО-ФЛАУЕР", (); НОМЕР_15 , (980 - українська гривня), відкритий у АТ "ПУМБ", МФО 334851, ТОВ "ЕКО-ФЛАУЕР", (); НОМЕР_16 , (980 - українська гривня), АТ "ПУМБ", МФО 334851, ТОВ "ЕКО-ФЛАУЕР", (); НОМЕР_17 , (980 - українська гривня) відкритий у Казначейство України , МФО 899998, ТОВ "ЕКО-ФЛАУЕР", (); НОМЕР_18 , (980 - українська гривня), відкритий у АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК "АВАЛЬ", МФО 300335, ТОВ "ЕКО.СМАРТ", (); НОМЕР_19 , (840 - ДОЛАР США), відкритий у АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК "АВАЛЬ", МФО 300335, ТОВ "ЕКО.СМАРТ", (); НОМЕР_20 , (978 - ЄВРО), відкритий у АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК "АВАЛЬ", МФО 300335, (); НОМЕР_21 , (980 - українська гривня), відкритий у АТ "ПРОКРЕДИТ БАНК", МФО 320984, ТОВ "ЕКО КАЛМА", (); НОМЕР_22 , (980 - українська гривня), АТ "ПРОКРЕДИТ БАНК", МФО 320984, ТОВ "ЕКО КАЛМА", (); НОМЕР_23 , (980 - українська гривня), відкритий у Казначейство України МФО 899998, ТОВ "ЕКО КАЛМА", (; НОМЕР_24 , (980 - українська гривня), відкритий у АТ КБ "ПриватБанк", МФО 305299, ТОВ "ФЛЕКС СИСТЕМ" (); НОМЕР_25 , (980 - українська гривня),відкритий у АТ КБ "ПриватБанк", МФО 305299, ТОВ "ФЛЕКС СИСТЕМ" (); НОМЕР_26 , (980 - українська гривня, 978 - ЄВРО, 840 - ДОЛАР США), відкритий у АТ "ОТП БАНК", МФО 300528, ТОВ "ФЛЕКС СИСТЕМ" (); НОМЕР_27 , (980 - українська гривня, 978 - ЄВРО, 840 - ДОЛАР США), відкритий у ПАТ " БАНК ВОСТОК", МФО 307123, ТОВ "ФЛЕКС СИСТЕМ" (); НОМЕР_28 , (980 - українська гривня), відкритий у АТ "ОТП БАНК", МФО 300528, ТОВ "ФЛЕКС СИСТЕМ" (); НОМЕР_29 , (978 - ЄВРО), відкритий у АТ КБ "ПриватБанк", МФО 305299, ТОВ "ФЛЕКС СИСТЕМ" (); НОМЕР_43 , (840 - ДОЛАР США), відкритий у АТ КБ "ПриватБанк", МФО 305299, ТОВ "ФЛЕКС СИСТЕМ" (); НОМЕР_44 , (980 - українська гривня), відкритий у Казначейство України МФО 899998, ТОВ "ФЛЕКС СИСТЕМ" (). НОМЕР_45 , (980 - українська гривня), відкритий у АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК", МФО 322001, ФОП ОСОБА_10 ІПН НОМЕР_33 ; НОМЕР_46 , (980 - українська гривня), відкритий у АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК", МФО 322001, ФОП ОСОБА_10 ІПН НОМЕР_33 ; НОМЕР_47 , (980 - українська гривня), відкритий у АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК", МФО 322001, ФОП ОСОБА_10 ІПН НОМЕР_33 ; НОМЕР_48 , (980 - українська гривня), відкритий у АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" МФО 322001, ФОП ОСОБА_10 ІПН НОМЕР_33 ; НОМЕР_49 , (980 - українська гривня), відкритий у АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК", МФО 322001, ФОП ОСОБА_11 , ІПН НОМЕР_38 ; НОМЕР_50 , (980 - українська гривня), відкритий у АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК", МФО 322001, ФОП ОСОБА_11 , ІПН НОМЕР_38 ; НОМЕР_51 , (978 - ЄВРО), відкритий у АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК", МФО 322001, ФОП ОСОБА_11 , ІПН НОМЕР_38 , у частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, а також сплати податків, зборів, обов`язкових платежів, із обов`язковим зазначенням дати та часу.

Задовольняючи клопотання слідчий суддя дійшов до висновку, що вказане майно відповідає критеріям, передбаченим ст.98 КПК України, визнано речовим доказом у вказаному кримінальному провадженні, та метою такого арешту є забезпечення зберігання речових доказів з метою подальшої конфіскації.

Не погоджуючись із ухвалою слідчого судді, адвокат ОСОБА_8 , яка діє в інтересах ТОВ «Флекс Систем», 03.10.2025 подала апеляційну скаргу, в якій просила прийняти апеляційну скаргу до розгляду, скасувати частково арешт, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 09 липня 2025 року, з банківських рахунків, а саме: НОМЕР_24 , (980 - українська гривня), відкритий у АТ КБ "ПриватБанк", МФО 305299, ТОВ "ФЛЕКС СИСТЕМ" (); НОМЕР_25 , (980 - українська гривня),відкритий у АТ КБ "ПриватБанк", МФО 305299, ТОВ "ФЛЕКС СИСТЕМ" (); НОМЕР_26 , (980 - українська гривня, 978 - ЄВРО, 840 - ДОЛАР США), відкритий у АТ "ОТП БАНК", МФО 300528, ТОВ "ФЛЕКС СИСТЕМ" (); НОМЕР_27 , (980 - українська гривня, 978 - ЄВРО, 840 - ДОЛАР США), відкритий у ПАТ " БАНК ВОСТОК", МФО 307123, ТОВ "ФЛЕКС СИСТЕМ" (); НОМЕР_28 , (980 - українська гривня), відкритий у АТ "ОТП БАНК", МФО 300528, ТОВ "ФЛЕКС СИСТЕМ" (); НОМЕР_29 , (978 - ЄВРО), відкритий у АТ КБ "ПриватБанк", МФО 305299, ТОВ "ФЛЕКС СИСТЕМ" (); НОМЕР_43 , (840 - ДОЛАР США), відкритий у АТ КБ "ПриватБанк", МФО 305299, ТОВ "ФЛЕКС СИСТЕМ" (); НОМЕР_44 , (980 - українська гривня), відкритий у Казначейство України МФО 899998, ТОВ "ФЛЕКС СИСТЕМ" () та постановити нову ухвалу, якою частково відмовити в задоволенні клопотання.

Просила поновити строк на апеляційне оскарження ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 09 липня 2025 року, оскільки копію оскаржуваної ухвали представником ТОВ "ФЛЕКС СИСТЕМ" отримано 03 жовтня 2025 року.

В обґрунтування апеляційних вимог зазначила, що судом першої інстанції було порушено право платників податків на справедливий суд, оскільки при винесенні ухвали ані захисник, ані представники підприємств присутні не були.

Постановою слідчого від 17.03.2025 кошти, які знаходяться на банківських рахунках суб`єкта господарювання, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні, оскільки вони набуті кримінально протиправним шляхом, тобто відповідають критеріям, визначеним ст.98 КПК України, проте безготівкові кошти не можуть бути речовими доказами, оскільки не є матеріальними об`єктами, а є виключно записами на рахунках у банках.

Накладення арешту на грошові кошти, що обліковуються на рахунках, враховуючи їх нематеріальний і неіндивідуальний характер не узгоджується з метою збереження речових доказів, адже їх неможливо використати як доказ у кримінальному провадженні.

Визнання стороною обвинувачення арештованого майна речовим доказом у даному кримінальному провадженні не може бути єдиною умовою для накладення на нього арешту, оскільки не є визначеною законом підставою для нього.

ТОВ "ФЛЕКС СИСТЕМ" або його службові особи не перебувають у статусі підозрюваного, обвинуваченого та не є особою, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння.

У клопотанні прокурором не наведено жодного доказу, що джерело походження грошових коштів, які перебувають арештованими на розрахункових рахунках платників податків є предметом злочину чи отримані незаконним шляхом, які саме сліди вчинення кримінального правопорушення могли залишитись на грошових коштів та чи можна їх взагалі використовувати як речовий доказ у кримінальному провадженні. Вартість майна, яке належить арештувати повинна бути співмірною розміру шкоди завданої кримінальним правопорушенням, у відповідності до положення ст.170 КПК України.

Заслухавши доповідь судді, доводи представника власника майна, в підтримку поданої апеляційної скарги, яку він підтримав з наведених в ній підстав, думку прокурора, який заперечував проти задоволення апеляційної скарги та зазначав, що оскаржувана ухвала слідчого судді є законною та обґрунтованою, дослідивши матеріали, які надійшли з суду першої інстанції, перевіривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів приходить до висновку, що апеляційна скарга представника власника майна не підлягає задоволенню, з наступних підстав.

З матеріалів судового провадження вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31.07.2024 за № 0001574, за підозрою ОСОБА_12 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 307 КК України та ОСОБА_13 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 307 КК України.

ОСОБА_14 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, у порушення зазначених вище норм законодавства України вчинили кримінальне правопорушення за наступних обставин.

У достовірно невстановлений досудовим слідством час, але не пізніше 15.02.2023, у ОСОБА_14 та ОСОБА_12 виник умисел на вчинення кримінальних правопорушень, пов`язаний із незаконним обігом наркотичних засобів, шляхом завезення на територію України наркотичних засобів, що містять у своєму складі екстракт канабісу, під виглядом дієтичних добавок, з метою їх подальшого збуту.

Усвідомлюючи, що такі дії вимагають чітких та узгоджених дій значної кількості людей, фінансів, сил та засобів, потребують прикриття та довготривалої підготовки, а самостійно вони не зможуть забезпечити систематичне незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту та збут наркотичних засобів у необхідних обсягах, ОСОБА_14 та ОСОБА_12 , взявши на себе роль організаторів вчинення кримінальних правопорушень, створили організовану групу, до складу якої залучили ОСОБА_13 та інших невстановлених на даний час осіб з числа своїх знайомих, а також осіб, що спеціалізуються на діяльності, пов`язаній у сфері обігу наркотичних засобів та психотропних речовин з метою прикриття та створення легального вигляду їх діяльності.

З метою реалізації злочинного умислу ОСОБА_14 та ОСОБА_12 розробили і довели до відома всіх учасників організованої групи план протиправної діяльності, який охоплював придбання, перевезення, виробництво, виготовлення та зберігання наркотичних засобів з метою збуту, заснування суб`єктів господарської діяльності, підшукування цеху та організації місць виробництва та виготовлення наркотичних засобів, створення рекламної марки своєї продукції, підбору кадрів, пошуку місць збуту (торгових точок, АЗС, онлайн-магазинів), розподіл грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, розподіливши між учасниками групи злочинні ролі.

На виконання злочинних цілей ОСОБА_14 створив і керував організованою групою, забезпечував функціонування організованої групи, заснував товариство, під прикриттям якого здійснював збут наркотичних засобів, залучив та об`єднав її учасників для вчинення злочинів, забезпечував координацію дій усієї злочинної групи, у тому числі через засоби мобільного зв`язку та здійснював постійний контроль за процесом незаконного збуту наркотичних засобів.

ОСОБА_12 виконував роль організатора організованої групи, забезпечував функціонування організованої групи, заснував товариство, під прикриттям якого здійснював збут наркотичних засобів, підшуковував персонал для налагодження роботи з вказаним злочинним видом діяльності, координував їх дії, надавав вказівки щодо підготовки та надання документації контролюючим органам влади, координував процес імпорту наркотичних засобів до України, їх виробництво та реалізацію, здійснював розподіл грошових коштів та оплату підпорядкованим працівникам.

ОСОБА_15 , будучи директором товариства, виконував роль виконавця та здійснював функції, пов`язані із укладання договорів постачання, ввезення, продажу товарів, що містять у своєму складі екстракт канабісу, виконував вказівки організатора ОСОБА_12 , особисто звертався із листами та зверненнями щодо проведення експертних досліджень продукції, яка містить наркотичні засоби, отримував результати досліджень, здійснював їх приховування та інші дії, направлені на подальше виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту та збут наркотичних засобів.

ОСОБА_14 , ОСОБА_12 та ОСОБА_15 , визначившись із напрямом протиправної діяльності, маючи на меті незаконне отримання доходів на постійній основі від незаконного збуту наркотичних засобів, придбання, зберігання, перевезення та пересилання з метою збуту, а також збуту наркотичного засобу, обіг якого обмежено - екстракту канабісу, шляхом здійснення оптових та роздрібних продажів методом представлення у офлайн та онлайн магазинах на території України під виглядом дієтичної добавки приступили до активної реалізації свого злочинного плану.

На виконання спланованого та обумовленого плану, 15.02.2023 ОСОБА_12 та ОСОБА_14 , будучи засновниками ЗАТ «ЕЛІНТ» (Країна резидентства: Литва - (code 306391384)) від імені останнього зареєстрували юридичну особу, а саме - Товариство з обмеженою відповідальністю (далі-ТОВ) «ЕКО-ФЛАУЕР», , де останні були визначені як засновники.

На виконання злочинного плану 24.07.2024 були внесені зміни до структури ТОВ «ЕКО-ФЛАУЕР», , та визначено керівником - ОСОБА_13 .

Протягом 2024 року, більш точного часу встановити не вдалось, на виконання раніше обумовленого злочинного плану, ОСОБА_14 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 придбали наркотичний засіб, обіг якого обмежено - екстракт канабісу. Після чого за невстановлених досудовим розслідуванням обставин (місце, час), здійснили розлиття придбаного наркотичного засобу, обіг якого обмежено - екстракту канабісу до флаконів зі скла коричневого кольору з етикеткою з написом «…10 мл Розчин ізольованого канабідіолу ДІЄТИЧНА ДОБАВКА 5% CBD…», «…10 мл Розчин ізольованого канабідіолу ДІЄТИЧНА ДОБАВКА 10% CBD…», «…10 мл Розчин ізольованого канабідіолу ДІЄТИЧНА ДОБАВКА 25% CBD…», та «…isolate CBD ДОБАВКА ДІЄТИЧНА ДИСТИЛЯТ ІЗОЛЬОВАНОГО CBD 50% ДЛЯ ІНГАЛЯЦІЙ, ЗІ СМАКОМ «ЯБЛУКО» 1 ml (ml)», «…isolate CBD ДОБАВКА ДІЄТИЧНА ДИСТИЛЯТ ІЗОЛЬОВАНОГО CBD 50% ДЛЯ ІНГАЛЯЦІЙ, ЗІ СМАКОМ «МАНГО» 1 ml (ml)», «…isolate CBD ДОБАВКА ДІЄТИЧНА ДИСТИЛЯТ ІЗОЛЬОВАНОГО CBD 50% ДЛЯ ІНГАЛЯЦІЙ, ЗІ СМАКОМ «БАНАН» 1 ml (ml)», «…isolate CBD ДОБАВКА ДІЄТИЧНА ДИСТИЛЯТ ІЗОЛЬОВАНОГО CBD 50% ДЛЯ ІНГАЛЯЦІЙ, ЗІ СМАКОМ «ПОЛУНИЦЯ» 1 ml (ml)», «…isolate CBD ДОБАВКА ДІЄТИЧНА ДИСТИЛЯТ ІЗОЛЬОВАНОГО CBD 50% ДЛЯ ІНГАЛЯЦІЙ, ЗІ СМАКОМ «М`ЯТИ» 1 ml (ml)», «…isolate CBD ДОБАВКА ДІЄТИЧНА ДИСТИЛЯТ ІЗОЛЬОВАНОГО CBD 50% ДЛЯ ІНГАЛЯЦІЙ, ЗІ СМАКОМ «ПЕРСИК» 1 ml (ml)», «…isolate CBD ДОБАВКА ДІЄТИЧНА ДИСТИЛЯТ ІЗОЛЬОВАНОГО CBD 50% ДЛЯ ІНГАЛЯЦІЙ, ЗІ СМАКОМ «ЛИМОН» 1 ml (ml)».

На виконання обумовленого плану, для подальшого здійснення продажу вищевказаного продукту, який містить наркотичний засіб, обіг якого обмежено - екстракт канабісу, ОСОБА_13 , будучи директором ТОВ «ЕКО-ФЛАУЕР», , звернувся з письмовою заявою до Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України (далі - ДНДЕКЦ МВС України) щодо проведення дослідження наданих об`єктів на вміст наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів.

На виконання розробленого плану, для проведення вказаного експертного дослідження, ОСОБА_13 , будучи директором ТОВ «ЕКО-ФЛАУЕР», , надав зразки готової продукції, а саме: «…10 мл Розчин ізольованого канабідіолу ДІЄТИЧНА ДОБАВКА 5% CBD…», «…10 мл Розчин ізольованого канабідіолу ДІЄТИЧНА ДОБАВКА 10% CBD…», «…10 мл Розчин ізольованого канабідіолу ДІЄТИЧНА ДОБАВКА 25% CBD…», та «…isolate CBD ДОБАВКА ДІЄТИЧНА ДИСТИЛЯТ ІЗОЛЬОВАНОГО CBD 50% ДЛЯ ІНГАЛЯЦІЙ, ЗІ СМАКОМ «ЯБЛУКО» 1 ml (ml)», «…isolate CBD ДОБАВКА ДІЄТИЧНА ДИСТИЛЯТ ІЗОЛЬОВАНОГО CBD 50% ДЛЯ ІНГАЛЯЦІЙ, ЗІ СМАКОМ «МАНГО» 1 ml (ml)», «…isolate CBD ДОБАВКА ДІЄТИЧНА ДИСТИЛЯТ ІЗОЛЬОВАНОГО CBD 50% ДЛЯ ІНГАЛЯЦІЙ, ЗІ СМАКОМ «БАНАН» 1 ml (ml)», «…isolate CBD ДОБАВКА ДІЄТИЧНА ДИСТИЛЯТ ІЗОЛЬОВАНОГО CBD 50% ДЛЯ ІНГАЛЯЦІЙ, ЗІ СМАКОМ «ПОЛУНИЦЯ» 1 ml (ml)», «…isolate CBD ДОБАВКА ДІЄТИЧНА ДИСТИЛЯТ ІЗОЛЬОВАНОГО CBD 50% ДЛЯ ІНГАЛЯЦІЙ, ЗІ СМАКОМ «М`ЯТИ» 1 ml (ml)», «…isolate CBD ДОБАВКА ДІЄТИЧНА ДИСТИЛЯТ ІЗОЛЬОВАНОГО CBD 50% ДЛЯ ІНГАЛЯЦІЙ, ЗІ СМАКОМ «ПЕРСИК» 1 ml (ml)», «…isolate CBD ДОБАВКА ДІЄТИЧНА ДИСТИЛЯТ ІЗОЛЬОВАНОГО CBD 50% ДЛЯ ІНГАЛЯЦІЙ, ЗІ СМАКОМ «ЛИМОН» 1 ml (ml)», які за результатами вказаного дослідження №ЕД-19-24/50826-НЗПРАП від 22.08.2024, у своєму складі містили екстракт канабісу, що віднесено до наркотичних засобів та рослин, обіг яких обмежено, з якими 29.08.2024, більш точного часу встановити не вдалось, у приміщенні ДНДЕКЦ МВС України, ознайомився та отримав ОСОБА_13

ОСОБА_14 та ОСОБА_12 , отримавши від ОСОБА_13 та ознайомившись цього ж дня з вказаним висновком експертного дослідження ДНДЕКЦ МВС України, усвідомлюючи, що вироблена, виготовлена, придбана, перевезена з метою збуту та збута ними речовина під виглядом дієтичної добавки є наркотичним засобом, стали шукати шляхи вирішення даної проблеми, спрямовані на спростування та приховування вказаної інформації.

ОСОБА_13 , будучи директором ТОВ «ЕКО-ФЛАУЕР», , отримавши, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, протокол дослідження лабораторії «LabCore», яким визначено кількісний відсотковий вміст дельта-9-тетрагідроканнабінолу, усвідомлюючи наявність у ньому наркотичного засобу та рослин, обіг яких обмежено - екстракту канабісу, 03.09.2024 звернувся з письмовою заявою до ДНДЕКЦ МВС України про повторне проведення дослідження наданих об?єктів на визначення кількісного відсоткового вмісту дельта-9-тетрагідроканнабінолу, з урахуванням вказаного дослідження «LabCore» та роз`яснення виробника, щодо методів проведення аналізу та використання кислот під час аналізу.

На виконання розробленого плану для проведення повторного експертного дослідження, ОСОБА_13 , будучи директором ТОВ «ЕКО-ФЛАУЕР», , надав до ДНДЕКЦ МВС України зразки готової продукції, а саме: «…10 мл Розчин ізольованого канабідіолу ДІЄТИЧНА ДОБАВКА 5% CBD…», «…10 мл Розчин ізольованого канабідіолу ДІЄТИЧНА ДОБАВКА 10% CBD…», «…10 мл Розчин ізольованого канабідіолу ДІЄТИЧНА ДОБАВКА 25% CBD…», та «…isolate CBD ДОБАВКА ДІЄТИЧНА ДИСТИЛЯТ ІЗОЛЬОВАНОГО CBD 50% ДЛЯ ІНГАЛЯЦІЙ, ЗІ СМАКОМ «ЯБЛУКО» 1 ml (ml)», «…isolate CBD ДОБАВКА ДІЄТИЧНА ДИСТИЛЯТ ІЗОЛЬОВАНОГО CBD 50% ДЛЯ ІНГАЛЯЦІЙ, ЗІ СМАКОМ «МАНГО» 1 ml (ml)», «…isolate CBD ДОБАВКА ДІЄТИЧНА ДИСТИЛЯТ ІЗОЛЬОВАНОГО CBD 50% ДЛЯ ІНГАЛЯЦІЙ, ЗІ СМАКОМ «БАНАН» 1 ml (ml)», «…isolate CBD ДОБАВКА ДІЄТИЧНА ДИСТИЛЯТ ІЗОЛЬОВАНОГО CBD 50% ДЛЯ ІНГАЛЯЦІЙ, ЗІ СМАКОМ «ПОЛУНИЦЯ» 1 ml (ml)», «…isolate CBD ДОБАВКА ДІЄТИЧНА ДИСТИЛЯТ ІЗОЛЬОВАНОГО CBD 50% ДЛЯ ІНГАЛЯЦІЙ, ЗІ СМАКОМ «М`ЯТИ» 1 ml (ml)», «…isolate CBD ДОБАВКА ДІЄТИЧНА ДИСТИЛЯТ ІЗОЛЬОВАНОГО CBD 50% ДЛЯ ІНГАЛЯЦІЙ, ЗІ СМАКОМ «ПЕРСИК» 1 ml (ml)», «…isolate CBD ДОБАВКА ДІЄТИЧНА ДИСТИЛЯТ ІЗОЛЬОВАНОГО CBD 50% ДЛЯ ІНГАЛЯЦІЙ, ЗІ СМАКОМ «ЛИМОН» 1 ml (ml)».

За результатами експертного дослідження ДНДЕКЦ МВС України № ЕД-19-24/56657-НЗПРАП від 14.10.2024, рідини та речовини вказаної продукції ТОВ «ЕКО ФЛАУЕР», як і в попередньому висновку експертного дослідження від 22.08.2024, містять у своєму складі екстракт канабісу, що віднесено до наркотичних засобів та рослин, обіг яких обмежено.

Реалізуючи спільний злочинний умисел, направлений на незаконне зберігання з метою збуту та подальший збут наркотичного засобу та рослин, обіг яких обмежено - екстракту канабісу, ОСОБА_14 , ОСОБА_12 спільно з ОСОБА_13 , який є директором ТОВ «ЕКО-ФЛАУЕР», , та іншими невстановленими особами, усвідомлюючи, що готовий продукт їхнього підприємства містить в собі наркотичний засіб та рослини, обіг яких обмежено - екстракт канабісу, нехтуючи вказаними дослідженнями, з метою збуту представили його у роздрібного продавця з подальшим розташуванням на сайті «https://cbdinua.com/».

ОСОБА_16 17.10.2024 (особа, залучена до конфіденційного співробітництва в якості покупця для проведення оперативної закупки) на сайті «https://cbdinua.com/» здійснила замовлення 1 дистиляту ізольованого CBD 50% та 3 флакони з розчином ізольованого канабідіолу 25% у конопляній олії, на суму 5 100 грн, яке оплатила цього дня шляхом перерахування коштів через термінал самообслуговування на банківський рахунок - НОМЕР_12 , який належить ТОВ «ЕКО-ФЛАУЕР», , після чого, засобами поштового зв?язку ТОВ «НОВА ПОШТА» з відділення № 102 у м. Київ оформлено посилку з вказаним товаром на ім`я отримувача ОСОБА_16 , відправник «ТОВ «ЕКО-ФЛАУЕР» ОСОБА_13 ».

ОСОБА_16 18.10.2025 у відділенні «Нова Пошта» №1 в м. Пуща-Водиця отримала вказану посилку, що містить продукцію ТОВ «ЕКО-ФЛАУЕР», а саме 1 паперову коробку жовтого кольору із написом на коробці «ДОБАВКА ДІЄТИЧНА дистилят ізольованого CBD 50% для інгаляцій зі смаком «лимон» 1 мл та 3 паперові коробки зеленого кольору в кожній з яких міститься одна скляна ємність 10 мл із пластиковою кришкою чорного кольору із вмонтованою піпеткою та з написом на коробці - «дієтична добавка розчину ізольованого канабідіолу 25% у конопляній олії», які відразу видала працівникам правоохоронних органів, які проводили оперативну закупку.

Згідно з висновком експерта ДНДЕКЦ МВС України № СЕ-19-24/66651-НЗПРАП від 19.11.2024, у складі в`язких оліїстих рідинах зеленого кольору та густій в`язкій речовині коричневого кольору (продукції, яку ОСОБА_16 придбала на сайті «https://cbdinua.com/» та видала працівникам правоохоронних органів), виявлено екстракт канабісу, що віднесено до наркотичних засобів та рослин, обіг яких обмежено. Маси екстракту канабісу, у перерахунку на сухі речовини, становлять 2,8913 г, 3,0159 г, 2,9767 г та 0,6871 г. Загальна маса екстракту канабісу, у перерахунку на суху речовину, у складі наданих об?єктів дослідження становить 9,5710 г.

Наркотичні засоби у вигляді виготовленої на території України так званої дієтичної добавки ізоляту канабідіолу, що у яких міститься екстракт, представниками ТОВ «ЕКО-ФЛАУЕР» збувались в місцях його мережевого збуту на АЗС, торгові точки, кафетерії, благодійні фонди, тощо.

На даний час, органом досудового розслідування встановлено, що для легалізації грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, використовуються банківські рахунки, а саме: НОМЕР_1 , (980 - українська гривня, 978 - ЄВРО, 840 - ДОЛАР США), відкритий у АТ "КІБ", МФО 322540, ТОВ "ПРОГРЕСИВНІ НАФТОГАЗОВІ ТЕХНОЛОГІЇ" ; НОМЕР_2 , (840 - ДОЛАР США), відкритий у АТ "РАЙФАЙЗЕН БАНК", МФО 300335, ТОВ "ПРОГРЕСИВНІ НАФТОГАЗОВІ ТЕХНОЛОГІЇ" ; НОМЕР_3 , (980 - українська гривня, 978 - ЄВРО, 840 - ДОЛАР США), відкритий у АТ "КБ" "ГЛОБУС", МФО 380526, ТОВ "ПРОГРЕСИВНІ НАФТОГАЗОВІ ТЕХНОЛОГІЇ" ; НОМЕР_42 , (978 - ЄВРО), відкритий у АТ "АСВІО БАНК", МФО 353489, ТОВ "ПРОГРЕСИВНІ НАФТОГАЗОВІ ТЕХНОЛОГІЇ" ; НОМЕР_4 , (840 - ДОЛАР США), відкритий у АТ "АСВІО БАНК", МФО 353489, ТОВ "ПРОГРЕСИВНІ НАФТОГАЗОВІ ТЕХНОЛОГІЇ" ; НОМЕР_5 , (980 - українська гривня), відкритий у АТ "АСВІО БАНК", МФО 353489, ТОВ "ПРОГРЕСИВНІ НАФТОГАЗОВІ ТЕХНОЛОГІЇ" ; НОМЕР_6 , (980 - українська гривня), відкритий у АТ "РАЙФАЙЗЕН БАНК", МФО 300335, ТОВ "ПРОГРЕСИВНІ НАФТОГАЗОВІ ТЕХНОЛОГІЇ" ; НОМЕР_7 , (978 - ЄВРО), відкритий у АТ "РАЙФАЙЗЕН БАНК", МФО 300335, ТОВ "ПРОГРЕСИВНІ НАФТОГАЗОВІ ТЕХНОЛОГІЇ" ; НОМЕР_8 , (980 - українська гривня, 978 - ЄВРО, 840 - ДОЛАР США), відкритий у АБ "УКРГАЗБАНК", МФО 320478, ТОВ "ПРОГРЕСИВНІ НАФТОГАЗОВІ ТЕХНОЛОГІЇ" ; НОМЕР_9 , (980 - українська гривня), відкритий у АТ "РАЙФАЙЗЕН БАНК", МФО 300335, ТОВ "ПРОГРЕСИВНІ НАФТОГАЗОВІ ТЕХНОЛОГІЇ" ; НОМЕР_10 , (980 - українська гривня), відкритий у АТ "АСВІО БАНК", МФО 353489, ТОВ "ПРОГРЕСИВНІ НАФТОГАЗОВІ ТЕХНОЛОГІЇ" ; НОМЕР_11 , (980 - українська гривня), відкритий у Казначейство України МФО 899998, ТОВ "ПРОГРЕСИВНІ НАФТОГАЗОВІ ТЕХНОЛОГІЇ" ; НОМЕР_12 , (980 - українська гривня), відкритий у АТ КБ "ПРИВАТ БАНК", МФО 305299, ТОВ "ЕКО-ФЛАУЕР", (); НОМЕР_13 , (978 - ЄВРО), відкритий у АТ КБ "ПРИВАТ БАНК", МФО 305299, ТОВ "ЕКО-ФЛАУЕР", (); НОМЕР_14 (840 - ДОЛАР США), відкритий у АТ КБ "ПРИВАТ БАНК", МФО 305299, ТОВ "ЕКО-ФЛАУЕР", (); НОМЕР_15 , (980 - українська гривня), відкритий у АТ "ПУМБ", МФО 334851, ТОВ "ЕКО-ФЛАУЕР", (); НОМЕР_16 , (980 - українська гривня), АТ "ПУМБ", МФО 334851, ТОВ "ЕКО-ФЛАУЕР", (); НОМЕР_17 , (980 - українська гривня) відкритий у Казначейство України , МФО 899998, ТОВ "ЕКО-ФЛАУЕР", (); НОМЕР_18 , (980 - українська гривня), відкритий у АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК "АВАЛЬ", МФО 300335, ТОВ "ЕКО.СМАРТ", (); НОМЕР_19 , (840 - ДОЛАР США), відкритий у АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК "АВАЛЬ", МФО 300335, ТОВ "ЕКО.СМАРТ", (); НОМЕР_20 , (978 - ЄВРО), відкритий у АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК "АВАЛЬ", МФО 300335, (); НОМЕР_21 , (980 - українська гривня), відкритий у АТ "ПРОКРЕДИТ БАНК", МФО 320984, ТОВ "ЕКО КАЛМА", (); НОМЕР_22 , (980 - українська гривня), АТ "ПРОКРЕДИТ БАНК", МФО 320984, ТОВ "ЕКО КАЛМА", (); НОМЕР_23 , (980 - українська гривня), відкритий у Казначейство України МФО 899998, ТОВ "ЕКО КАЛМА", (; НОМЕР_24 , (980 - українська гривня), відкритий у АТ КБ "ПриватБанк", МФО 305299, ТОВ "ФЛЕКС СИСТЕМ" (); НОМЕР_25 , (980 - українська гривня),відкритий у АТ КБ "ПриватБанк", МФО 305299, ТОВ "ФЛЕКС СИСТЕМ" (); НОМЕР_26 , (980 - українська гривня, 978 - ЄВРО, 840 - ДОЛАР США), відкритий у АТ "ОТП БАНК", МФО 300528, ТОВ "ФЛЕКС СИСТЕМ" (); НОМЕР_27 , (980 - українська гривня, 978 - ЄВРО, 840 - ДОЛАР США), відкритий у ПАТ " БАНК ВОСТОК", МФО 307123, ТОВ "ФЛЕКС СИСТЕМ" (); НОМЕР_28 , (980 - українська гривня), відкритий у АТ "ОТП БАНК", МФО 300528, ТОВ "ФЛЕКС СИСТЕМ" (); НОМЕР_29 , (978 - ЄВРО), відкритий у АТ КБ "ПриватБанк", МФО 305299, ТОВ "ФЛЕКС СИСТЕМ" (); НОМЕР_43 , (840 - ДОЛАР США), відкритий у АТ КБ "ПриватБанк", МФО 305299, ТОВ "ФЛЕКС СИСТЕМ" (); НОМЕР_44 , (980 - українська гривня), відкритий у Казначейство України МФО 899998, ТОВ "ФЛЕКС СИСТЕМ" (). НОМЕР_45 , (980 - українська гривня), відкритий у АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК", МФО 322001, ФОП ОСОБА_10 ІПН НОМЕР_33 ; НОМЕР_46 , (980 - українська гривня), відкритий у АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК", МФО 322001, ФОП ОСОБА_10 ІПН НОМЕР_33 ; НОМЕР_47 , (980 - українська гривня), відкритий у АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК", МФО 322001, ФОП ОСОБА_10 ІПН НОМЕР_33 ; НОМЕР_48 , (980 - українська гривня), відкритий у АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" МФО 322001, ФОП ОСОБА_10 ІПН НОМЕР_33 ; НОМЕР_49 , (980 - українська гривня), відкритий у АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК", МФО 322001, ФОП ОСОБА_11 , ІПН НОМЕР_38 ; НОМЕР_50 , (980 - українська гривня), відкритий у АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК", МФО 322001, ФОП ОСОБА_11 , ІПН НОМЕР_38 ; НОМЕР_51 , (978 - ЄВРО), відкритий у АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК", МФО 322001, ФОП ОСОБА_11 , ІПН НОМЕР_38 ..

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 09 липня 2025 року клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_9 задоволено та накладено арешт на банківські рахунки та грошові кошти.

Колегією суддів встановлено, що повний текст ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 09 липня 2025 року було отримано 03.10.2025 року, а тому строк на подання апеляційної скарги не пропущений.

З такими висновками слідчого судді колегія суддів погоджується, з огляду на наступне.

Розглядаючи клопотання про накладення арешту на майно, в порядку статей 170-173 КПК України, для прийняття законного та обґрунтованого рішення, слідчий суддя повинен з`ясувати всі обставини, які передбачають підстави для арешту майна або відмови у задоволенні клопотання про арешт майна.

З ухвали слідчого судді вбачається, що наведені в клопотанні прокурора доводи про накладення арешту на майно перевірялись судом першої інстанції. При цьому були досліджені матеріали судового провадження, а також з`ясовані інші обставини, які мають значення при вирішенні питання щодо арешту майна.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Зокрема, при вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та справедливого рішення слідчий суддя, згідно ст. ст. 94, 132, 173 КПК України, повинен врахувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього конфіскації, в тому числі і спеціальної, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.

Відповідні дані мають міститися і у клопотанні слідчого чи прокурора, який звертається з проханням арештувати майно, оскільки відповідно до ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, будь-яке обмеження права власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати:

1) правову підставу для арешту майна;

2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу);

3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу);

3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу);

4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу);

5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження;

6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

При винесенні ухвали судом, у відповідності до вимог ст. 173 КПК України, були враховані наведені в клопотанні прокурора правові підстави для арешту майна, правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом вчинення якого здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, мету запобігання можливості передачі та відчуження майна, яке відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, беручи до уваги наявність достатніх підстав вважати, що воно є майном, здобутим внаслідок вчинення злочину, слідчий суддя прийшов до висновку про необхідність накладення арешту на грошові кошти та банківські рахунки.

Відповідно до ч. 4 ст. 173 КПК України у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

Із зазначеного вбачається, що слідчим суддею встановлено, можливість використання майна, як доказу у кримінальному провадженні, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також обставини кримінального провадження № 0001574 від 31.07.2024, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.27, ч.3 ст.307, ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 307 КК України, та можливе відношення до них грошових коштів та банківських рахунків, а тому слідчий суддя обґрунтовано задовольнив вказане клопотання прокурора про арешт майна, з урахуванням наявних для цього підстав, передбачених ст. 170 КПК України.

Як встановлено під час апеляційного розгляду, слідчий суддя, всупереч твердженням апелянта обґрунтовано, у відповідності до вимог ст. ст. 131-132, 170-173 КПК України, наклав арешт на вище зазначене майно, з тих підстав, що воно у встановленому законом порядку визнано речовими доказами в рамках вказаного кримінального провадження та відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України.

Так, колегія суддів зауважує на тому, що постановою слідчого від 14.03.2025 банківські рахунки, визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

Крім того, ст. 100 КПК України визначено, що на речові докази може бути накладено арешт в порядку ст.ст. 170-174 КПК України та згідно ч.ч. 2, 3 ст. 170 КПК України слідчий суддя накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, визначеним в ч. 1 ст. 98 КПК України.

Тому, з огляду на положення ч. ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, майно, яке відповідає критеріям, визначеним у ст. 98 КПК України повинно арештовуватися незалежно від того, хто являється його власником, у кого і де воно знаходиться, незалежно від того чи належить воно підозрюваному чи іншій зацікавленій особі, оскільки в протилежному випадку не будуть досягнуті цілі застосування цього заходу - запобігання можливості протиправного впливу (відчуження, знищення, приховання) на певне майно, що, як наслідок, перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні.

З огляду на наведене та враховуючи, що в засіданні суду першої інстанції ретельно перевірено майно і його відношення до матеріалів кримінального провадження, а також встановлено мету арешту майна відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, а саме збереження речових доказів, колегія суддів вважає, що слідчий суддя дійшов правильного висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання прокурора та накладення арешту на майно, з підстав того, що воно відповідає критеріям речових доказів, визначених ст. 98 КПК України.

Матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, що може перешкодити кримінальному провадженню, а слідчий суддя, в свою чергу, не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

Арешт майна з підстав передбачених ч. ч. 2, 3 ст. 170 КПК України по суті являє собою форму забезпечення доказів і є самостійною правовою підставою для арешту майна поряд з забезпеченням цивільного позову та конфіскацією майна та, на відміну від двох останніх правових підстав, не вимагає оголошення підозри у кримінальному провадженні і не пов`язує особу підозрюваного з можливістю арешту такого майна.

Таким чином, колегія суддів вважає, що слідчий суддя обґрунтовано, у відповідності до вимог ст. ст. 132, 170 - 173 КПК України, наклав арешт на майно.

Підстав сумніватися в співрозмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження колегія суддів не вбачає. Обставини кримінального провадження на час прийняття рішення вимагали вжиття такого методу державного регулювання як накладення арешту.

Будь-яких негативних наслідків від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження, які можуть суттєво позначитися на інтересах інших осіб, колегією суддів не встановлено.

Таким чином, накладення арешту на майно у даному кримінальному провадженні, за наявності для цього підстав, відповідає вимогам КПК України. Матеріали судового провадження свідчать, що застосування зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження є виправданим та необхідним у кримінальному провадженні.

Зважаючи на викладене, в сукупності з обставинами провадження, колегія суддів об`єктивно переконана, що слідчий суддя, накладаючи арешт, діяв у спосіб та у межах діючого законодавства, арешт застосував правомірно, а тому доводи апелянта стосовно незаконності ухвали слідчого судді слід визнати непереконливими.

Всі інші зазначені в апеляційній скарзі обставини не є безумовними підставами для скасування ухвали слідчого судді та підлягають з`ясування під час подальшого досудового розслідування та судового розгляду.

Істотних порушень норм КПК України, які могли б стати підставою для скасування ухвали слідчого судді, колегією суддів не вбачається.

Крім того, колегія суддів звертає увагу на те, що арешт майна є тимчасовим заходом забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження, який в подальшому може бути скасований у визначеному законом порядку. У відповідності до вимог ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

З урахуванням викладеного, колегія суддів вважає, що рішення суду прийнято у відповідності до вимог закону, слідчий суддя при розгляді клопотання з`ясував всі обставини, з якими закон пов`язує можливість накладення арешту на майно, а тому ухвалу слідчого судді необхідно залишити без змін, а апеляційну скаргу адвоката ОСОБА_8 , яка діє в інтересах ТОВ «Флекс Систем», - без задоволення.

Керуючись ст. ст. 170, 171, 173, 376, 407, 418, 422 КПК України, суд,

ПОСТАНОВИВ:

Апеляційну скаргу адвоката ОСОБА_8 , яка діє в інтересах ТОВ «Флекс Систем» залишити без задоволення.

Ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 09 липня 2025 року залишити без змін.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення і оскарженню не підлягає.

Судді:

______________ _____________ ___________

ОСОБА_2 ОСОБА_3 ОСОБА_4