Справа № 646/8546/25
№ провадження 1-кс/646/2158/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 вересня 2025 року м. Харків

Слідчий суддя Основ`янського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № № 0000846 від 25.08.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в :

В провадження суду надійшло клопотання слідчого СВ відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000846 від 25.08.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що 24.08.2025 до ВП №1 ХРУП №1 надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що звернувшись із запитом про зміну обкладинки своєї картки у чат боті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкрив ФОП та після чого дотримуючись інструкцій перевів гроші на розрахункові рахунки невідомої особи, а саме: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , чим було завдано матеріальної шкоди потерпілому на загальну суму близько 500000 грн.

Так, під час допиту потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , було встановлено, що останній звернувся по запиту зміни обкладинки картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до чат-боту ІНФОРМАЦІЯ_2 у телеграм, знайшов у пошуку чат-бот та надіслав запит. Через деякий час йому зателефонував менеджер у телеграмі, який представився ОСОБА_5 , номер жетона №415 ( він так і повідомив). Він зазначив що для зміни обкладинки картки потрібно виконати наступні дії: відкрити рахунок ФОП та перевести на нього гроші з кредитного ліміту з метою обнулення кредитного ліміту. Потім з рахунку ФОП перевести за реквізитами айбан на свою власну картку для зручності реквізити його картки були надіслані у чат-боті, призначення платежу «оновлення даних», після зарахування потрібно було надіслати скріншот у чат-боті. Для обнулення кредитного ліміту потрібно було збільшити кредитний ліміт на максимум, що складало 400 тис. грн. і перевести кошти за рахунками айбан, які надавалися у чат-боті. Також ОСОБА_5 запропонував оформити розстрочку для того, щоб обнулити кредитний ліміт і також перевести гроші за реквізитами, після чого сказав, що потрібно почекати доки система оновиться, та повідомив що це займе деякий час, паралельно з цим він зв`язався із службою підтримки через застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де потерпілому повідомили, що це були шахраї.

Так, у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю, а саме до рахунку за НОМЕР_2 , НОМЕР_3 відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які належать невідомим особам.

Вилучення зазначених у клопотанні документів надасть можливість органу досудового розслідування здійснити їх огляди, проаналізувати та долучити до матеріалів кримінального провадження в якості доказу обставин, які мають значення у кримінальному провадженні. У зв`язку із чим, на теперішній час в інший спосіб органу досудового розслідування неможливо отримати відомості, які містяться в документах щодо руху коштів по рахунках, відкритих у зазначеній банківській установі.

У судове засідання слідчий не прибув, звернувся до суду із заявою про розгляд клопотання без його участі.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до нього матеріали, приходить до наступного.

Слідчим суддею встановлено, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, що підтверджується витягом № 0000846 від 25.08.2025.

Згідно ч. 1, 2 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті. Якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та неможливість іншими способами довести обставин, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» дані відомості є банківською таємницею. Згідно ст. 62 п. 2 вищевказаного закону, а саме про порядок розкриття банківської таємниці, органи внутрішніх справ України мають право на отримання банківської таємниці.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що необхідна інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_7 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000846 від 25.08.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому СВ ВП №1 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; слідчому СВ ВП №1 ХРУГІ №1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 ; слідчому СВ ВП №1 ХРУІІ №1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; слідчому СВ ВП №1 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; слідчому СВ ВП №1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 ; слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 ; слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № І ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 ; старшому слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 ; старшому слідчому СВ ВП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , а саме до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_7 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , у якого міститься наступна інформація:

- відомості про осіб, на чиє ім`я відкриті банківські рахунки AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , із зазначенням її адреси проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- роздруківку руху грошових коштів по банківському рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 , НОМЕР_3 за період з 23.08.2025 по дату виконання ухвали слідчого судді;

- відомості щодо місць та часу зняття із банківського рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 за період з 23.08.2025 по дату виконання ухвали слідчого судді з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки;

- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані власником банківського рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 у якості фінансових з часу емісії вказаної картки по дату виконання ухвали слідчого судді;

- роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери власників банківського рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 за період з 23.08.2025 по дату виконання ухвали слідчого судді;

- роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу власників банківського рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, IP-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта за період з 23.08.2025 по дату виконання ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України строк дії ухвали два місяці, тобто до 12.11.2025 (включно).

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1