Справа № 947/5879/24
УХВАЛА

03.10.2025 рокуслідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0001520 від 13.12.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч. 2, 3 ст. 149, ч. ч. 2, 3 ст. 332, ч. ч. 3, 4 ст. 358, ч. 1 ст. 366 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся старший слідчий в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Слідчими слідчого управління ГУ НП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001520 від 13.12.2023за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 149, ч. ч. 2, 3 ст. 332, ч. ч. 3, 4 ст. 358, ч. 1 ст. 366 КК України, за підозрою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 149, ч. 3 ст. 332 КК України, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 149, ч. 2 ст. 332 КК України.

Встановлено, що до 24.02.2022 громадяни України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та інші особи здійснювали заборонену законодавством України посередницьку, комерційну діяльність у сфері міжнародного усиновлення дітей шляхом безпосередньої участі у процесах оформлення та супроводу справ, пов`язаних з усиновлення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, передання їх на виховання, утримання, під опіку, піклування, усиновлення в сім`ї громадян США, виступаючи з комерційною метою фактичними посередниками між уповноваженими державними органами України та громадянами США.

Одним з установлених способів підбору громадянами США дітей з України, є забезпечення проведення благодійними організаціями з України та США так званих «хостінгів», під час яких сім`ї громадян США, які з різних причин бажають усиновити та/або взяти на виховання дитину, приймають у себе на відпочинку та оздоровленні українських дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, на літні канікули, новорічні та різдвяні свята, щоб познайомитися з ними ближче, обрати бажану дитину та встановити з нею контакт, що згідно законодавства України є необхідним для подальшого процесу міжнародного усиновлення.

Разом з тим, після початку повномасштабного вторгнення військ Російської Федерації, міжнародне усиновлення в Україні заборонено згідно вимог національного та міжнародного законодавства.

Не дивлячись на таку заборону, співучасники, з метою наживи, організували канал незаконного переміщення на територію США українських дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, для їх передачі в сім`ї громадян США на виховання, піклування, усиновлення (удочеріння), шляхом втягнення цих дітей у злочинну діяльність, використовуючи їх статус для незаконного переправлення через державний кордон України громадян чоловічої статі (віком від 18 до 60 років), яким на період дії воєнного стану, введеного з 24.02.2022, заборонено покидати територію України у зв`язку з мобілізацією.

При цьому співучасники, реалізуючи свій злочинний корисливий умисел, використали положення п. 8 ч. 1 ст. 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», згідно якого не підлягають призову на військову службу під час мобілізації опікуни, піклувальники, на утриманні яких перебуває дитина-сирота або дитина, позбавлена батьківського піклування, віком до 18 років.

Для цього співучасники завербували в якості «перевізників» 15 осіб (13 чоловіків та 2 жінки), для яких, за отриману матеріальну винагороду від громадян США, використовуючи підроблені документи та сталі корупційні зв?язки в органах і службах у справах дітей, супроводжували весь процес встановлення в Україні опіки (піклування) над такими дітьми, здійснюючи тиск на посадових осіб, видаючи себе внаслідок обману заступником керівника Офісу Президента України, подальше незаконне переправлення дітей та їх опікунів через державний кордон України, забезпечення їх прибуття на територію США, з метою подальшої незаконної передачі дітей третім особам.

Схема установлення в Україні незаконної опіки (піклування) полягає у забезпеченні потенційних «перевізників» завідомо підробленими офіційними (довідки про доходи, договори оренди житла, акти обстеження житло-побутових умов) та іншими неправдивими документами (свідоцтва про хрещення дітей), на підставі яких органами і службами у справах дітей приймаються «позитивні» рішення на користь залучених «опікунів» про встановлення опіки (піклування) над раніше визначеними дітьми.

Своєю чергою, так звані «перевізники», тобто опікуни, погоджуються прийняти участь у злочинній схемі з метою ухилення від можливого призову на військову службу під час мобілізації в України, а також подальшого спрощеного в`їзду на територію США за гуманітарною програмою U4U (Uniting for Ukraine) і безперешкодного проживання на території цієї країни.

Установлено, що співучасники намагалися шляхом встановлення в Україні незаконної опіки (піклування) переправити 27 дітей до США, фактично забезпечили переміщення через державний кордон України 24 дітей, з яких забезпечили доставлення 15 дітей на територію США.

В ході проведення досудового розслідування, під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій зафіксовано розмови між підозрюваними ОСОБА_5 та ОСОБА_4 з іншими причетними особами, під час яких обговорюються перекази грошових коштів за допомогою платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від громадян США громадянам України в період встановлення незаконної опіки над дітьми. Разом з тим, під час оглядів мобільних телефонів, вилучених у підозрюваних ті інших причетних осіб, виявлено інформацію щодо переказів їм грошових за допомогою платіжних систем « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та « ІНФОРМАЦІЯ_6 » громадянами США.

Таким чином, з метою отримання необхідної інформації для слідства та забезпечення збереження речових доказів, а також відпрацювання осіб ймовірно причетних до вищезазначених протиправних дій у слідства виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та отриманні інформації щодо отримання в період з 01.01.2019 по теперішній час грошових переказів за допомогою платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_6 » наступними особами: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНКПП НОМЕР_1 ); ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНКПП НОМЕР_2 ); ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (РНКПП НОМЕР_3 ); ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНКПП НОМЕР_4 ).

Вказана інформація та документи знаходяться у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_1 .

В судове засідання слідчий не з`явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.

Вивчивши клопотання та долучені в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Згідно ч. ч. 3, 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей та документів зазначається: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Проаналізувавши зазначені норми Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя приходить до переконання, що стороною обвинувачення не було дотримано вищевказаних вимог при підготовці та зверненні до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, з огляду на наступне.

Так, з поданого стороною обвинувачення клопотання не вбачається належного дотримання стороною обвинувачення вимог п. п. 5, 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, оскільки подане клопотання не містить належного обґрунтування в частині значення зазначених у клопотанні документів для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, а також в частині можливого використання як доказів відомостей, які містяться в таких документах.

Викладене свідчить про не відповідність клопотанням вимогам п. п. 5, 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, а відтак, згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, таке клопотання не підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 132, 159, 160, 163 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудового розслідування № 0001520 від 13.12.2023 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.ч. 2, 3 ст. 149, ч. ч. 2, 3 ст. 332, ч. ч. 3, 4 ст. 358, ч. 1 ст. 366 КК України відмовити.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1