МАКАРІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"16" січня 2026 р. Справа № 370/57/26

Провадження № 1-кс/370/1/26

Слідчий суддя Макарівського районного суду Київської області ОСОБА_1

із секретарем судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в селищі Макарові Київської області клопотання старшого слідчого слідчого відділення Відділення поліції № 3 Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 за матеріалами кримінального провадження, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань № 0000352 від 22 грудня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 190 Кримінального кодексу України

у с т а н о в и л а:

Старший слідчий слідчого відділення Відділення поліції №3 Бучанського РУП ГУ НП в Київській області, за погодженням з прокурором Макарівського відділу Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Макарівського районного суду Київської області з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів та відомостей, з можливістю їх вилучення, що становлять банківську таємницю, які знаходяться та зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання суб`єкт звернення вказав, що досудовим розслідуванням встановлено, що 21 грудня 2025 року до ЧЧ Відділення поліції № 3 Бучанського РУП ГУНП в Київської області звернувся ОСОБА_5 ,

ІНФОРМАЦІЯ_2 , з письмовою заявою про те що, 20 грудня 2025 року він отримав в «Телеграмі» повідомлення про надання матеріальної допомоги у розмірі 6 500 грн, перейшов за надісланим посиланням, де ввів всі запитувані дані, помітив, що з його основної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_1 ) були перераховані грошові кошти у розмірі 380,53 євро, що в перерахунку на гривні становить 19 760 грн. Зазначені кошти були перераховані на картку зловмисника № НОМЕР_2 . Отже, ОСОБА_5 завдано матеріальну шкоду у розмірі 19 760 грн.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження вбачається, що невстановлена особа вчинила неправомірні дії відносно ОСОБА_5 та заволоділа його грошовими коштами за допомогою електронно-обчислювальної техніки, а саме використовуючи електронні пристрої (комп`ютер, телефон, планшет, банківський термінал, тощо) отримала доступ до персональних даних потерпілого, що містять банківську таємницю, тому за вказаних обставин кримінальне правопорушення у кримінальному провадженні № 0000352 необхідно кваліфікувати за частиною четвертою статті 190 Кримінального кодексу України, а саме шахрайство, вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно обчислювальної техніки, в умовах воєнного стану.

Наразі інформація про подальший рух коштів по вказаній транзакції, дата, час та місце знаття, переведення або списання грошових коштів не відома, у зв`язку з чим виникла необхідність отримати інформацію щодо руху коштів по банківській картці

№ НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з 20 грудня 2025 року до 09 січня 2026 року.

Іншими способами одержати такі дані неможливо.

У судове засіданні слідчий не з`явився, надіслав заяву про розгляд справи за його відсутності, наполягав на задоволенні клопотання на підставі викладеного.

Фіксування за допомогою технічних засобів за правилами частини четвертої статті 107 Кримінального процесуального кодексу України не здійснюється.

Розглянувши клопотання, дослідивши матеріали, додані до нього, слідчий суддя керується таким.

Відповідно до частини другої статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, якщо існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом, без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до частини першої статті 159 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно з частиною другою статті 159 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною першою статті 162 Кримінального процесуального України серед іншого визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Частиною п`ятою статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (частина шоста статті 163 Кримінального процесуального кодексу України).

Пунктом 5 частини першої статті 162 Кримінального процесуального кодексу визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі статтею 60 Закону України «Про банки і банківську таємницю» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Зокрема, банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки і банківську таємницю», інформація щодо юридичних і фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Згідно з частиною сьомою статті 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Отже, слідчий суддя вважає, що у цьому випадку наявні зазначені слідчим підстави на тимчасовий доступ до оригіналів документів та відомостей, з можливістю їх вилучення, що становлять банківську таємницю, які знаходяться та зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: інформацію про рух коштів по банківською карткою № НОМЕР_2 за період з 20 грудня 2025 року до 09 січня 2026 року.

Негативних наслідків від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження, слідчим суддею не встановлено.

На підставі викладеного, керуючись статтями 159, 162, 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

у х в а л и л а:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ ВП № 3 Бучанського РУГІ ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 3 Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП № 3 Бучанського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 та згідно з дорученням слідчого в порядку ст. 40 КПК України, оперуповноваженому СКП ВП № 3 Бучанського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП ВП № 3 Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП ВП № 3 Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому СКП ВП № 3 Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_11 , на тимчасовий доступу до оригіналів документів та відомостей, з можливістю їх вилучення, що становлять банківську таємницю, знаходяться та зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_3 , код за ЄДРГІОУ НОМЕР_4 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме інформацію про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_2 за період з 20 грудня 2025 року до 09 січня 2026 року, а саме:

- справу з юридичного оформлення банківської картки № НОМЕР_2 , включаючи інформація про прив`язку номерів мобільних телефонів до вищевказаного карткового рахунку з моменту реєстрації вказаного рахунку;

- інформацію про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_2 за період з 20 грудня 2025 року до 09 січня 2026 року із зазначенням залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- у випадку наявності матеріалів службового розслідування служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вказаним фактом;

- інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття, триманих шахрайським шляхом коштів із банківської картки № НОМЕР_2 за період з 20 грудня 2025 року до 09 січня 2026 року, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при ньому юридичну адресу банківських терміналів;

- інформацію про карткові рахунки, на які з банківської карти № НОМЕР_2 було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завіреної копії справи з юридичного оформлення карткового рахунку, включаючи наступні документи: анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду власників карткових рахунків та з можливістю тимчасового вилучення цієї інформації;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплати з банківської карти № НОМЕР_2 , а саме: поповнень мобільних телефонів, оплату комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати старшому слідчому СВ ВП № З Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 3 Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП № 3 Бучанського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 та згідно з дорученням слідчого в порядку ст. 40 КПК України оперуповноваженому СКП ВП № 3 Бучанського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП ВП № 3 Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП ВП № 3 Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому СКП ВП № 3 Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_11 , на тимчасовий доступ до оригіналів документів та відомостей, з можливістю їх вилучення, що становлять банківську таємницю, знаходяться та зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_3 , код за ЄДРГІОУ НОМЕР_4 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме інформацію про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_2 за період з 20 грудня 2025 року до 09 січня 2026 року, а саме:

- справу з юридичного оформлення банківської карти № НОМЕР_2 , включаючи інформація про прив`язку номерів мобільних телефонів до вищевказаного карткового рахунку з моменту реєстрації вказаного рахунку;

- інформацію про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_2 за період з 20 грудня 2025 року до 09 січня 2026 року із зазначенням залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- у випадку наявності матеріалів службового розслідування служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вказаним фактом;

- інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття, триманих шахрайським шляхом коштів із банківської картки № НОМЕР_2 за період з 20 грудня 2025 року до 09 січня 2026 року, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при ньому юридичну адресу банківських терміналів;

- інформацію про карткові рахунки, на які з банківської карти № НОМЕР_2 було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завіреної копії справи з юридичного оформлення карткового рахунку, включаючи наступні документи: анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду власників карткових рахунків та з можливістю тимчасового вилучення цієї інформації;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплати з банківської карти № НОМЕР_2 , а саме: поповнень мобільних телефонів, оплату комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів.

Ухвала діє протягом двох місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1