Провадження № 1-кс/202/84/2026
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 січня 2026 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпра ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Індустріального районного суду м. Дніпра клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та додані до клопотання матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000495 від 21.10.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 364, ч. 4 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпра надійшло зазначене клопотання.

В обґрунтування вказаного клопотання слідчий посилається на те, що службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дніпропетровської обласної ради (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), зловживаючи службовим становищем, здійснюють привласнення коштів підприємства, шляхом створення умов для отримання вигоди за вчинення в інтересах третіх осіб дій, пов`язаних із наданням адміністративних послуг, з метою одержання неправомірної вигоди, з використанням службового становища, усупереч інтересам служби.

Так, у своїй діяльності посадові особи комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дніпропетровської обласної ради (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , далі КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») керуються Законом України «Про державну реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», «Порядком державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.12.2015 № 1127, а також іншими законодавчими актами.

Відповідно до ст. 2 Закону України «Про державну реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», державна реєстрація речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень (далі - державна реєстрація прав) - офіційне визнання і підтвердження державою фактів набуття, зміни або припинення речових прав на нерухоме майно, обтяжень таких прав шляхом внесення відповідних відомостей до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Пунктом 5 Прикінцевих положень Закону України «Про державну реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» (в редакції 2004 року) було передбачено, що до створення єдиної системи органів реєстрації прав, а також формування Державного реєстру прав у складі держаного земельного кадастру реєстрація об`єктів нерухомості проводилася комунальними підприємствами бюро технічної інвентаризації.

Законом України «Про внесення змін до Закону України «Про державну реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» та інших законодавчих актів» № 1878-VI від 11.02.2010 (зі змінами) було передбачено, з-поміж іншого наступне:

- систему органів державної реєстрації прав становить спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань державної реєстрації прав - ІНФОРМАЦІЯ_3 , що забезпечує реалізацію державної політики у сфері державної реєстрації прав, та його територіальні органи, які є органами державної реєстрації прав;

- державний реєстр речових прав на нерухоме майно (далі - Державний реєстр прав) - єдина державна інформаційна система, що містить відомості про права на нерухоме майно, їх обтяження, а також про об`єкти та суб`єктів цих прав. Державний реєстр прав містить відомості про зареєстровані права і обтяження, суб`єктів прав, об`єкти нерухомого майна, документи, на підставі яких проведено державну реєстрацію прав, і картографічні (графічні) дані. Невід`ємною складовою частиною Державного реєстру прав є база даних про реєстрацію заяв і запитів та реєстраційні справи.

- державна реєстрація прав на нерухоме майно в порядку, визначеному цим Законом, здійснюється з 01.01.2013.

Таким чином, враховуючи вищевикладене, комунальні підприємства бюро технічної інвентаризації з 01.01.2013 втратили повноваження на проведення державної реєстрації, які в цей день перейшли до ІНФОРМАЦІЯ_4 .

У той же час, Наказом ІНФОРМАЦІЯ_5 «Про затвердження Положення про порядок зберігання матеріалів технічної інвентаризації» № 18 від 30.01.2002 передбачено, що матеріали технічної інвентаризації є майном бюро технічної інвентаризації та слугують підставою для надання інформації згідно з чинним законодавством. Матеріали первинної технічної інвентаризації та поточних інвентаризаційно-оцінювальних робіт зберігаються у бюро технічної інвентаризації. Таким чином, комунальні підприємства бюро технічної інвентаризації у період до 01.01.2013 акумулювали матеріали технічної інвентаризації об`єктів нерухомого майна та продовжують їх зберігати і на даний час, а також надають наявні відомості у передбачених законодавством випадках щодо них.

Органи державної влади, підприємства, установи та організації зобов`язані не пізніше трьох робочих днів з дня отримання відповідного запиту державного реєстратора безоплатно надати запитувану інформацію в паперовій та (за можливості) в електронній формі.

Комунальне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дніпропетровської обласної ради у своїй діяльності керується Статутом, затвердженим рішенням ІНФОРМАЦІЯ_6 № 138-8/VIIІ від 05.11.2021.

Відповідно до вказаного Статуту, КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є правонаступником КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 », КП « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». Також, слід зазначити, що у 2025 році КП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » змінило назву на КП « ІНФОРМАЦІЯ_11 ». Пунктом 2.1 Статуту передбачено, що КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » створене з метою надання фізичним та юридичним особам послуг з технічної інвентаризації та інших питань, пов`язаних із інвентаризаційним обліком. Пунктами 3.4, 3.5 Статуту передбачено, що підприємство веде самостійний баланс, має розрахунковий рахунок у національній та іноземній валюті та інші рахунки в установах банків, печатку зі своїм найменуванням, має право укладати угоди, набувати майнові та немайнові права, бути позивачем та відповідачем у суді. Пунктами 4.1, 4.2 Статуту передбачено, що майно підприємства становлять основні фонди та оборотні кошти, а також цінності, вартість яких відображається в самостійному балансі. Майно підприємства закріплюється на праві повного господарського відання. Здійснюючи право повного господарського відання, підприємство володіє, користується та розпоряджається зазначеним майном, вчиняючи щодо нього дії, які не суперечать чинному законодавству. Також, пункт 4.3 Статуту визначає джерела формування майна підприємства, одним із яких є доходи, одержані від надання послуг, а також інших видів фінансово-господарської діяльності. Пунктом 6.4 Статуту визначені повноваження керівника КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який уповноважений на самостійне вирішення питань діяльності підприємства, а також несе повну відповідальність за стан майна підприємства, розпоряджається майном та коштами відповідно до чинного законодавства України.

У ході досудового розслідування встановлено, що КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » затверджено перелік платних послуг, з-поміж яких, вартість видачі довідки щодо проведеної державної реєстрації та технічної інвентаризації об`єкту нерухомого майна до 01.01.2013 складає 897 гривень та стягується незалежно від виду заявника, у тому числі, за надання відповіді на запити від державного реєстратора та нотаріуса.

Водночас, вказане суперечить положенням ст. ст. 10, 11 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», відповідно до яких органи державної влади, підприємства, установи та організації зобов`язані не пізніше трьох робочих днів з дня отримання відповідного запиту від державного реєстратора безоплатно надати запитувану інформацію в паперовій та (за можливості) в електронній формі.

Таким чином, директор КП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , уродженка російської федерації, зареєстрованою за адресою: АДРЕСА_1 , надала протиправну вказівку вимагати сплати адміністративної послуги у розмірі 897 гривень замість передбаченого законодавством безкоштовної видачі зазначеної інформації (довідки). При цьому, у випадку відмови клієнтів замовляти відповідні додаткові платні послуги або сплачувати непередбачені законодавством кошти, посадовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » блокується будь-яка можливість отримання останніми інформації про факт державної реєстрації нерухомості та їх проведеної інвентаризації.

У подальшому, після незаконного схилення клієнтів до оплати вищезазначених додаткових платних послуг, отримані грошові кошти акумулюються на рахунку комунального підприємства та згодом розподіляються між учасниками протиправної схеми шляхом виплати премій та надбавок. За наявними даними, внаслідок протиправних дій учасників зазначеної злочинної схеми щомісячно від клієнтів одержуються грошові кошти у розмірі близько 1,2 млн. грн., які розподіляються ОСОБА_5 між залученими до протиправної схеми підлеглими співробітниками, що спричиняє тяжкі наслідки.

Встановлено, що ОСОБА_5 , будучи службовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем з метою незаконного заволодіння грошовими коштами клієнтів КП « ІНФОРМАЦІЯ_13 », до вищезазначених протиправних дій залучила підлеглих співробітників:

приймальник столу замовлень КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , до обов`язків якої входить приймання оплати за послуги КП у готівковій формі, видачу підроблених квитанцій про проведення оплати, акумулювання готівкових грошових коштів та передачу їх бухгалтеру КП ОСОБА_7 або ОСОБА_5 особисто.

юриста КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , яка виготовляє вказані довідки та консультує з приводу їх вартості;

архіваріуса КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , яка консультує з приводу вартості довідок під час відсутності ОСОБА_6 ;

спеціаліста КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (фактично виконує функції керівника Синельниківської філії КП) ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_17 ;

спеціаліста КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (фактично виконує функції керівника Синельниківської філії КП з розташуванням у сел. Васильківка) ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_18 ;

спеціаліста КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (фактично виконує функції керівника Синельниківської філії КП по селищу Покровське) ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_19 ;

спеціаліста КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (фактично виконує функції керівника Магдалинівської філії КП) ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_20 ;

технік КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( співробітник Магдалинівської філії КП) ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_21 ;

спеціаліста КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (фактично виконує функції керівника Царичанської філії КП) ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_22 ;

Після сплати клієнтами КП грошових коштів за вищезазначені послуги на розрахункові рахунки комунального підприємства співробітники бухгалтерії КП здійснюють наступні заходи, а саме:

головний бухгалтер КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , за вказівкою ОСОБА_5 здійснює підрахунок кількості незаконних послуг і часток з метою виплати відповідних відсотків відповідальним посадовцям, а також готує документи на вказані виплати, веде бухгалтерію КП, за вказівкою ОСОБА_5 роздає премії співробітникам відділення у м. Самар у готівковій формі, підробляє бухгалтерську документацію щодо доходів та витрат КП;

бухгалтер КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 ,

ІНФОРМАЦІЯ_24 , за вказівкою ОСОБА_16 здійснює підрахунок кількості незаконних послуг за все КП і часток серед співробітників сплачених у готівковій формі та передає їх ОСОБА_16 ; у разі відсутності ОСОБА_6 на робочому місці приймальника столу замовлень заміняє її та виконує незаконні вказівки ОСОБА_5 ;

бухгалтер КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_17 ,

ІНФОРМАЦІЯ_25 , за вказівкою ОСОБА_16 здійснює підрахунок кількості незаконних послуг і часток серед співробітників філій КП з метою виплати відповідних відсотків відповідальним посадовцям, а також готує документи на вказані виплати.

Також, до протиправної схеми залучений водій КП ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , який виконує функції координації та передачі вказівок від ОСОБА_5 .

Крім того, встановлено, що, з метою виведення частки грошових коштів отриманих злочинним шляхом, ОСОБА_5 та ОСОБА_16 фіктивно працевлаштували громадянку ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , уродженку м. Чернівці, зареєстровану за адресою: АДРЕСА_2 , на посаду «спеціаліста» КП (рідна сестра чоловіка ОСОБА_5 ). За наявними даними, ОСОБА_20 проживає у м. Чернівці та не виконує жодних посадових обов`язків, пов`язаних із діяльністю КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». ОСОБА_20 перераховує грошові кошти на банківські картки, які знаходяться у користуванні ОСОБА_5 . Встановлено, що загальна сума виданої заробітної плати за весь період становить 1 114 700 грн.

Відтак, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, припинення злочинної діяльності вищевказаних осіб, в органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні можливості проведення тимчасового доступу до речей і документів які перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_11 », місце ведення діяльності за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі викладеного слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.

В судове засідання слідчий не з`явився, надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності.

Представник особи у володінні якого знаходяться документи, в судове засідання не з`явився, його неявка відповідно до ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя виходить з наступного.

Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходиться кримінальне провадження №0000495 від 21.10.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 364, ч. 4 ст. 191 КК України.

Положенням ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ

до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу; 11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".

Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, інформація, визначена у клопотанні, містить охоронювану законом таємницю, отримання зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою відомостей, які містяться у визначених у клопотанні документах не можливо, отже потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться у клопотанні у зв`язку із чим слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СУ ГУНП в Дніпропетровській області слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000495 від 21.10.2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 364, ч. 4 ст. 191 КК України - ОСОБА_3 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю ознайомлення з ними та вилучення їх належним чином завірених копій, які перебувають у володінні комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дніпропетровської обласної ради (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) місцезнаходження: АДРЕСА_3 :

-статути, накази про створення відділів, секторів, підприємства, філій комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дніпропетровської обласної ради (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 );

-журнали реєстрації наказів, журнали прийому громадян, накази з тарифікацією послуг та накази про сплати послуг на спеціальний розрахунковий рахунок відносно комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дніпропетровської обласної ради (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 );

-штатний розпис, трудові договори, табелі обліку робочого часу, посадові (функціональні) обов`язки, накази про призначення на посаду, заяви про прийняття на роботу відносно всіх без виключення працівників комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дніпропетровської обласної ради (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) та філій які входять у склад зазначеного комунального підприємства;

-журнали інструктажів, отримання денних завдань та виходу на роботу, наказ про виплату грошової винагороди відносно співробітників працівників комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дніпропетровської обласної ради (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) та філій які входять у склад зазначеного комунального підприємства;

-накази про відрядження, лікарняні, відпустки та звільнення працівників комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дніпропетровської обласної ради (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) за період часу з 01.01.2023 по 23.12.2025;

-запити які надходили до комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дніпропетровської обласної ради (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) від державних реєстраторів, державних нотаріусів, приватних нотаріусів, державних та приватних виконавців щодо виготовлення архівних довідок;

-архівні довідки, які виготовлялись КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дніпропетровської обласної ради по запитим державних реєстраторів, державних нотаріусів, приватних нотаріусів, державних та приватних виконавців.

- технічні паспорти які розроблялися комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дніпропетровської обласної ради (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) чи його філіями за наступними адресами:

1. АДРЕСА_4 .

2. АДРЕСА_5 .

3. АДРЕСА_6 .

4. АДРЕСА_6 .

5. АДРЕСА_7 .

6. АДРЕСА_8 .

7. АДРЕСА_9 . кадастровий номер :03:002:0090.

8. АДРЕСА_10 .

9. АДРЕСА_11 .

10. АДРЕСА_12 .

11. АДРЕСА_13 , 51.

12. АДРЕСА_14 .

13. АДРЕСА_15 .

14. АДРЕСА_16 .

15. АДРЕСА_17 .

16. АДРЕСА_15 (школа №13).

17. АДРЕСА_18 (школа №12).

18. АДРЕСА_19 (школа №3).

19. АДРЕСА_20 .

-архівні довідки які виготовлялися на запити комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дніпропетровської обласної ради (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) чи його філіями за наступними адресами:

1. АДРЕСА_4 .

2. АДРЕСА_5 .

3. АДРЕСА_6 .

4. АДРЕСА_21 .

5. АДРЕСА_6 .

6. АДРЕСА_22 .

7. АДРЕСА_7 .

8. АДРЕСА_8 .

9. АДРЕСА_21 .

10. АДРЕСА_23 .

11. АДРЕСА_9 . кадастровий :03:002:0090.

12. АДРЕСА_21 .

13. АДРЕСА_24 .

14. АДРЕСА_25 .

15. АДРЕСА_26 .

16. АДРЕСА_10 .

17. АДРЕСА_27 .

18. АДРЕСА_28 .

19. АДРЕСА_11 .

20. АДРЕСА_12 .

21. АДРЕСА_13 , 51.

22. АДРЕСА_14 .

23. АДРЕСА_29

24. АДРЕСА_3 .

25. АДРЕСА_30 та 19.

26. АДРЕСА_31 .

27. АДРЕСА_32 .

28. АДРЕСА_33 .

29. АДРЕСА_34 .

30. АДРЕСА_35 .

31. АДРЕСА_36 .

32. АДРЕСА_37 .

33. АДРЕСА_38 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 2 (два) місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1