УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12.12.2025 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання прокурора відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000015 від 22.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

І. ВИКЛАД ФАКТИЧНИХ ОБСТАВИН ДАНОГО КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ:

Згідно поданого стороною обвинувачення клопотання вбачається, що Одеською обласною прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні №0000015 від 22.05.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 204 КК України.

Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні здійснюється детективами Підрозділу Територіального управління БЕБ у Одеській області.

Досудовим розслідуванням встановленоосіб, які організували схему виготовлення, зберігання, фасування та подальшого збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів, а саме тютюну, на ринках міста Одеси («Новий ринок», «Київський ринок») та в мережі «Інтернет» через сайт «https://belyipepel.com.ua/», а саме; ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 .

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено та допитано в якості свідка, з обставин незаконної діяльності вказаних осіб, та надав медичну документацію про отруєння придбаним у вказаних осіб тютюном.

12.08.2025 року після проведення слідчої дії - контролю за вчиненням злочину у вигляді контрольованої закупки, ОСОБА_13 , добровільно надав співробітникам поліції тютюн в поліетиленовому пакеті, якій він придбав на ринку «Київський» в м. Одесі у незнайомої жінки на ім`я ОСОБА_14 за 500 гривен України та решту 4 гривні України.

24.07.2025 року після проведення слідчої дії - контролю за вчиненням злочину у вигляді контрольованої закупки, ОСОБА_13 , добровільно надав співробітникам поліції тютюн в поліетиленовому пакеті, якій він придбав на ринку «Новий» в м. Одесі у незнайомої жінки на ім`я ОСОБА_15 за 480 гривен України.

04.12.2025 на підставі ухвал слідчого судді Київського районного суду м. Одеса від 02.12.2025 проведено обшук транспортного засобу: марки BMW 530I, державний номер НОМЕР_1 ,(VIN: НОМЕР_2 ), в ході якого виявлено та вилучено:

1.транспортний засіб: марки BMW 530I, державний номер НОМЕР_1 ,(VIN: НОМЕР_2 ),

2.конверт транспортної компанії НОВА Пошта на ім`я ОСОБА_4 ,

3.фрагмент коробки з написом Hocus ,

4.ключ від транспортного засобу,

5.свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_3 .

04.12.2025 на підставі постанови детектива вилучене майно визнано речовими доказами в рамках означеного кримінального провадження.

ІІ. КОРОТКИЙ ЗМІСТ ПОДАНОГО КЛОПОТАННЯ:

Сторона обвинувачення зазначає, що підставою для арешту транспортного засобу є те, що він використовувався для транспортування незаконно виготовлених підакцизних товарів.

Власником транспортного засобу є ОСОБА_16 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 та ОСОБА_5 використовують транспортний засіб BMW 530I, державний номер НОМЕР_1 , з метою вчинення кримінального правопорушення пов`язаного із незаконним обігом підакцизної продукції, а саме транспортування незаконно виготовленого тютюну до місць незаконного зберігання з метою збуту, а також здійснення організації незаконного збуту тютюну, шляхом його відправлення поштовим зв`язком ТОВ «Нова Пошта».

Також в ході досудового розслідування місцезнаходження власника вказаного транспортного засобу не встановлено, з пояснень ОСОБА_4 , фактично власником транспортного засобуBMW 530I, державний номер НОМЕР_1 , є вона, а зареєстрований він на її подругу, яка виїхала за кордон.

Зурахуванням викладеного у своїй сукупності, сторона обвинувачення просить дане клопотання задовольнити та накласти арешт на зазначене у клопотанні майно.

ІІІ. ПОЗИЦІЯ УЧАСНИКІВ СУДОВОГО ЗАСІДАННЯ:

Прокурор на адресу суду звернувся із заявою про розгляд клопотання без його участі, в якій вказав, що клопотання підтримує у повному обсязі.

Володілець майна ОСОБА_4 , будучи належним чином повідомленою про час та дату розгляду клопотання, в судове засідання не з`явилася.

IV. ВИСНОВКИ СЛІДЧОГО СУДДІ:

Дослідивши подане клопотання та долучені в його обґрунтування матеріали, враховуючи заяву прокурора, слідчий суддя приходить до наступних висновків, а також звертає увагу на наступні правові підстави для прийнятого рішення.

(1). Нормативно-правова основа при вирішенні даного клопотання:

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням (ч. 3 ст. 132 КПК України).

Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи. Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди (ч. ч. 1, 2 ст. 170 КПК України).

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу (ч. 3 ст. 170 КПК України).

Речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення (ст. 98 КПК України).

(2). Правова підстава та мета арешту майна:

Слідчий суддя враховує, що досудове розслідування в рамках такого кримінального провадження здійснюється за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України.

Досудове розслідування кримінального провадження наразі триває, встановлюються усі фактичні обставини, які можуть мати значення для доведення предмету доказування у кримінальному провадженні.

Вилучений під час обшуку транспортного засобуBMW 530I, державний номер НОМЕР_1 відповідно до реєстраційної картки ТЗ належить ОСОБА_16 .

При цьому, органом досудового розслідування було встановлено, що володільцем вказаного транспортного засобу є ОСОБА_4 .

Так, відповідно до рапорту старшого о/у 5-го відділу УСР в Одеській області ДСР НП України (а.к. 48-49), ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 можуть бути причетні до організації схеми виготовлення, зберігання, фасування та подальшого збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів, а саме тютюну. Крім того, зі вказаного рапорту вбачається, що ОСОБА_4 та ОСОБА_5 користуються автомобілем марки BMW 530I, державний номер НОМЕР_1 .

Крім того, аналізом протоколу обшуку від 04.12.2025 (а.к.67-70) встановлено, що під час обшуу вказаного транспортного засобу був присутній ОСОБА_5 .

Вищевказане у сукупності, на думку слідчого судді, підтверджує перебування означеного транспортного засобу у фактичному користуванні ОСОБА_4 та ОСОБА_5 .

Таким чином, слідчий суддя приходить до переконання, що з урахуванням специфіки кримінального правопорушення, який є предметом досудового розслідування, вилучений під час обшуку автомобіль та відповідно ключі й свідоцтво про його реєстрацію міг використовуватися для ймовірного транспортуванням підакцизних товарів.

Крім того, слідчий суддя вважає, що вилучені в ході обшуку транспортного засобу конверт транспортної компанії та фрагмент коробки також можуть слугувати підтвердження використання вказаного автомобіля в цілях транспортування підакцизних товарів та відповідно можуть містити інформацію, що має доказове значення для досудового розслідування такого кримінального провадження.

У зв`язку з чим, таке майно відповідає категорії речових доказів, що власне підтверджується долученою до клопотання постановою про визнання речових доказів від 04.12.2025, а отже, вилучене майно потребує збереження, в цілях його подальшого дослідження.

З урахуванням наведеного, слідчий суддя зазначає, що підставою для арешту майна є відповідність вилученого майна до категорії речових доказів (абзац 1 ч. 1 ст. 170 КПК України), при цьому метою арешту майна є необхідність забезпечення збереження речових доказів (п. 1 ч. 2 ст. 171 КПК України).

(3). Завдання, необхідність арешту майна, а також наявність ризиків, передбачених абзацом 2 ч. 1 ст. 170 КПК України:

Відповідно до абзацу 2 ч. 1 ст. 170 КПК України, завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Як вбачається з підстав та мети застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна, вилучене майно відповідає критеріям речових доказів, передбачених ч. 1 ст. 98 КПК України.

Відтак, оскільки майно є речовими доказами в рамках кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що існує ризик його можливого зміни або знищення, в цілях подальшого ймовірного уникнення передбаченої законом відповідальності за ймовірно вчинені дії, у випадку підтвердження їх факту у встановленому законом порядку.

Крім того, відповідно до ч. 1 ст. 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

У зв`язку з викладеним, з метою забезпечення досягнення завдань кримінального провадження наявна необхідність в накладенні арешту на вилучене майно, з встановленням заборони розпорядження та користування такого майна, з огляду на встановлені вище ризики.

(4). Розумність та співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження:

Відповідно до практики Європейського суду, для того, щоб втручання в право власності вважалося допустимим, воно повинно служити не лише законній меті в інтересах суспільства, а повинна бути розумна співмірність між використовуваними інструментами і тією метою, на котру спрямований будь-який захід, що позбавляє особу власності. Розумна рівновага має зберігатися між загальними інтересами суспільства та вимогами дотримання основних прав особи (рішення у справі "АГОСІ" проти Сполученого Королівства" (AGOSI v. The United Kingdom від 24 жовтня 1986 року, серія А, № 108, п. 52). Іншими словами, заходи щодо обмеження права власності мають бути пропорційними щодо мети їх застосування.

Слідчим суддею встановлено, що за обставинами даного кримінального провадження втручання у право власності зацікавлених осіб пов`язано із здійсненням кримінального провадження, необхідністю забезпечити збереження речових доказів, а отже, обмеження не є свавільним та відповідає вимогам законності. При цьому дотримано справедливий баланс між вимогами загального суспільного інтересу (у вигляді досягнення завдань кримінального провадження) та вимогами захисту права власності окремих осіб, адже досягнення мети збереження речового доказу неможливо досягти в інший спосіб, ніж арешт майна.

Додатково, слідчий суддя акцентує увагу, що у випадку, якщо в рамках даного кримінального провадження буде спростовано відповідність зазначеного майна категорії речових доказів, зацікавлені особи в порядку ст. 174 КПК України мають процесуальне право на звернення до слідчого судді з клопотанням про скасування арешту майна.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 132, 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт із забороною користування та розпорядження на майно, вилучене в ході обшуку транспортного засобу марки BMW 530I, державний номер НОМЕР_1 ,(VIN: НОМЕР_2 ), а саме на:

1. транспортний засіб: марки BMW 530I, державний номер НОМЕР_1 ,(VIN: НОМЕР_2 ),

2. конверт транспортної компанії НОВА ПОчта на ім`я ОСОБА_4 ,

3. фрагмент коробки з написом Hocus ,

4. ключ від транспортного засобу,

5. свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_3 .

Виконання ухвали покласти на прокурора відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 .

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Одеського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1