У Х В А Л А

Іменем України

"20" листопада 2025 р. Справа153/1858/25

Провадження1-кс/153/351/25-к

Слідчий суддя Ямпільського районного суду Вінницької області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні у залі судових засідань у приміщенні Ямпільського районного суду Вінницької області у місті Ямпіль Вінницької області клопотання старшого дізнавача СД ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000052 від 14.11.2025 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Старший дізнавач СД ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернулася до суду із погодженим з прокурором клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Зазначила, що у провадженні СД ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудового розслідування за №0000052 від 14.11.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. На час внесення відомостей до ЄРДР установлено, що до ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області надійшла зава ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 про те, що 24.03.2025 заявник в терміналі самообслуговування в м. Ямпіль перерахував кошти в сумі 100 000 гривень, за купівлю стовпчиків для встановлення пам`ятників на рахунок НОМЕР_1 на ім`я ФОП ОСОБА_5 , що користується абонентським номером НОМЕР_2 згідно попередньої домовленості із останньою, однак в подальшому товару не отримав. У ході досудового розслідування було встановлено, що до рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 власником якого є ФОП ОСОБА_5 . З метою повного, об`єктивного та всебічного розслідування кримінального провадження, а також встановлення особи, причетної до вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні інформації про рух коштів по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_1 за період часу 20.03.2025 по 14.11.2025. Вищевказана інформація відповідно до ст.162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці і її вилучення здійснюється лише на підставі ухвали слідчого судді, а тому іншим шляхом отримати вказану інформацію не представляється можливим. Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що в отриманні вищевказаної інформації можуть міститись достатні дані, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому необхідно вилучити в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , місце знаходження АДРЕСА_2 ), відомості про особу на яку відкритий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 інформацію про рух грошових коштів по вказаному рахунку за період часу 20.03.2025 по 14.11.2025 із зазначенням дати, часу, місця, суми, способу зняття (видачі) готівки, в разі зняття готівки з терміналу чи банкомату зазначити дату, час, місце зняття готівки, їх розташування з наданням фото, відео особи, яка проводила зняття готівки.

Старший дізнавач СД відділення поліції №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилася, надала суду заяву, вх.№7303 від 19.11.2025, про розгляд клопотання без її участі, викладені обставини в клопотанні підтримала та просила суд його задовольнити.

Відповідно до ч. 2, 4 ст. 163 КПК України, суд вважає за можливе дане клопотання розглянути без виклику особи, у володінні якої можуть знаходяться речі і документи про тимчасовий доступ до яких, просить слідчий.

Оскільки учасники кримінального провадження у судове засідання не з`явились, відповідно до ч. 4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Згідно з абз.1, 2 ч.1, ч. 2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Частиною шостою ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №0000052 від 14.11.2025, у рамках якого було подано клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, а саме: копію заяви ОСОБА_4 від 08.09.2025 вх.№7232; копію рахунку №135 від 20.03.2025; копію інформації про особу; копію письмового пояснення ОСОБА_4 від 07.10.2025, дійшов висновку про те, що орган досудового розслідування довів наявність підстав для отримання тимчасового доступу до речей та документів (інформації) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Старшим дізнавачем доведено, що при наданні тимчасового доступу можуть бути отримані докази, які самостійно та у сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення, встановлення осіб, які вчинили злочин, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться у зазначених у клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст.ст.160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що подане клопотання є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого дізнавача СД ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000052 від 14.11.2025 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації про власника банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , із зазначенням його прізвища ім`я по батькові, число, місяць, рік народження, місце народження, адреса проживання, паспортні дані, номер телефону яким він користується та інформацію про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_1 в період часу з 20.03.2025 по 14.11.2025 із зазначенням:

- звідки, ким, яку суму і яким чином було знято (перераховано) кошти з рахунку із зазначенням дати, часу, місця, суми, способу зняття (видачі) готівки;

- інформації про абонентські номери, прив`язані до рахунку НОМЕР_1 послугою «мобільного банкінгу», із зазначенням, де та яким чином були підключені;

- інформації про адресу офісу банку, в якому був відкритий рахунок НОМЕР_1 .

- у разі входу в онлайн-сервіс з управління банківським рахунком НОМЕР_1 зазначити інформацію щодо проведених банківський операцій та інформацію про ІР-адреси, які використовувались для входу;

- інформацію про усі наявні прив`язані карткові рахунки до розрахункового рахунку НОМЕР_1 ;

- у разі зняття готівки з терміналу чи банкомату зазначити дату, час, місце зняття готівки, їх розташування з наданням фото та відео особи, яка проводила зняття готівки, шляхом їхнього вилучення (здійснення виїмки) у повному обсязі в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Тимчасовий доступ до речей та документів надати старшому дізнавачу СД ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , начальнику СД ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_12 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Згідно ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1