Провадження № 1-кс/524/2730/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19.11.2025 року слідчий суддя Автозаводського районного суду міста Кременчука ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000234 від 05.03.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,

УСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженню № 0000234 від 05.03.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України. Клопотання погоджене з прокурором Кременчуцької окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 .

Слідчий клопотання обґрунтовував тим, що Слідчим відділенням розслідування злочинів у сфері службової та господарської діяльності СВ Кременчуцького РУП в Полтавській області, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000234 від 05.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що cлужбові особи КНМП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період воєнного стану оголошеного на території держави шляхом внесення недостовірних даних до актів виконаних робіт вчинили розтрату бюджетних коштів під час проведення закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_2 «Капітальний ремонт приміщень операційного блоку та кімнат міського відділення інтенсивної терапії новонароджених пологового корпусу КНМП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_1 (коригування)».

19.10.2021 КНМП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір № 288 з ФОП ОСОБА_5 про виконання зазначених робіт на загальну суму 2 769 999,00 грн. із терміном виконання робіт до 31.12.2021.

Під час проведення Держаудитслужбою перевірки закупівлі виявлено порушення вимог абзацу третього пункту 1 частини першої статті 31 Закону №922, тобто Замовник не відхилив тендерну пропозицію ФОП ОСОБА_6 , як таку, що не відповідає вимогам встановленим абзацом першим частини третьої статті 22 цього Закону, визнав його переможцем та уклав з ним договір.

23.09.2022 укладено додаткову угоду № 4, відповідно до якої сторони за взаємною згодою припиняють дію Договору про закупівлю робіт від 19.10.2021 №288 із 23 вересня 2022 року, який на вказану дату згідно платіжних доручень проплачений на загальну суму 2 646 967, 25 грн., хоча роботи відповідно до підписаних протягом 2021 - 2022 років актів виконаних робіт на загальну суму 2 646 967, 25 грн. завершені не були.

Окрім цього 02.12.2024 КНМП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оголошено процедуру відкритих торгів щодо «Коригування проектно-кошторисної документації по об?єкту: «Капітальний ремонт приміщень операційного блоку та кімнат міського відділення інтенсивної терапії новонароджених пологового корпусу КНМП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_1 (коригування)». (за кодом ДК 021:00-2 Архітектурні, інженерні та планувальні послуги)».

Також в рамках кримінального провадження призначено будівельно-технічну експертизу виконання якої доручено експертам Полтавського відділення Національного наукового центру « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Згідно висновку будівельно-технічної експертизи встановлено невідповідність обсягу та вартості фактично виконаних робіт.

Таким чином, в діях невстановлених службових осіб КНМП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, а саме розтрата та заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене в умовах воєнного стану.

В ході вивчення актів форми КБ-2в (приймання виконаних будівельних робіт), встановлено, що зі сторони виконавця робіт він був підписаний ФОП ОСОБА_5 , у зв`язку з чим у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні почеркознавчої експертизи з метою підтвердження або спростування підписів ФОП ОСОБА_6 у вказаних документах.

В ході досудового розслідування ФОП ОСОБА_6 від дачі показів згідно ст. 63 Конституції України відмовився, від надання зразків підписів та почерку відмовився.

Під час вивчення договору №288 від 19.10.2021, укладеного між КНМП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФОП ОСОБА_5 , встановлено, що останній має відкритий рахунок у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1

Згідно Наказу Міністерства юстиції України №53/05 від 08.10.1998 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 26.12.2012 N 1950/5) визначено, що для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів. Як вільні так і експериментальні зразки бажано надавати не менше ніж на 15 аркушах.

З метою отримання вільних зразків почерку та підписів ОСОБА_6 виникла необхідність у отриманні тимчасово доступу до банківської таємниці, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » а саме

- до документів, що відображають рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_1 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків, МФО банків, із зазначенням дати, часу, місця зняття грошових коштів за період часу з 19.10.2021 по теперішній час, з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій у паперовому та електронному вигляді

- оригінали документів, які слугували підставою відкриття банківського рахунку НОМЕР_1 (Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань; . Перелік розпорядників; Заврена копія паспортів або інший документ, що посвідчує осіб, які вказані в Переліку розпорядників та документ, виданий відповідним контролюючим органом, що засвідчує реєстрацію осіб в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків; Документи, що підтверджують повноваження розпорядників, Опитувальник; Анкета-заява про акцепт публічної пропозиції до ДКБО; заява-договір на відкриття рахунку)

- документи, що відображають доступ до онлайн банкінгу по рахунку НОМЕР_1 , із зазначенням відомостей кому надано доступ до рахунку, часу, дати, місця, IP адрес, входу у додаток онлайн банкінгу, за період часу з 19.10.2021 по теперішній час.

Вищевказані документи перебувають у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2

Враховуючи, викладене у органу досудового розслідування не має можливості отримати доступ до вказаних документів, окрім як за ухвалою слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів. Вище перераховані документи мають доказове значення в рамках кримінального провадження, оскільки підтвердять чи спростують обставини які досліджуються. Приймаючи до уваги, що на дослідження експертам надаються оригінали документів, тому є необхідність у вилученні оригіналів, які будуть визнані речовими доказами в рамках кримінального провадження та в подальшому будуть використані для проведення почеркознавчої експертизи.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про дату розгляду клопотання повідомлявся, у судове засідання не з`явився, письмово про причини неявки суд не повідомляв, по суті клопотання не висловився, на адресу суду заперечень проти клопотання слідчого не направив.

Слідчий подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав, просив задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК уразі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши додані до клопотання матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення, а також про те, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, можуть знаходитися у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Згідно з положеннями п.5 ч.1 ст.162 КПК України, речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий містять охоронювану законом таємницю, проте, відомості які в них містяться можуть бути використані як докази, сприяти розкриттю кримінального правопорушення та встановленню осіб, які його скоїли.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на даний час не можливо.

Враховуючи, що метою тимчасового доступу до речей та документів є встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає за можливе надати дозвіл на вилучення зазначених в клопотанні копій документів.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави для часткового задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись до ст. 132, 160, 163-165, 166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000234 від 05.03.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , на тимчасовий доступу до документів, що перебувають у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 , а саме:

- до документів, що відображають рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_1 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків, МФО банків, із зазначенням дати, часу, місця зняття грошових коштів за період часу з 19.10.2021 по 17.11.2025, з можливістю отримання завірених копій у паперовому та електронному вигляді.

- оригінали документів, які слугували підставою відкриття банківського рахунку НОМЕР_1 (Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань; . Перелік розпорядників; Заврена копія паспортів або інший документ, що посвідчує осіб, які вказані в Переліку розпорядників та документ, виданий відповідним контролюючим органом, що засвідчує реєстрацію осіб в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків; Документи, що підтверджують повноваження розпорядників, Опитувальник; Анкета-заява про акцепт публічної пропозиції до ДКБО; заява-договір на відкриття рахунку)

- документи, що відображають доступ до онлайн банкінгу по рахунку НОМЕР_1 , із зазначенням відомостей кому надано доступ до рахунку, часу, дати, місця, IP адрес, входу у додаток онлайн банкінгу, за період часу з 19.10.2021 по 17.11.2025, з можливістю отримання завірених копій у паперовому та електронному вигляді.

Строк дії ухвали визначити до 10 січня 2026 року.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1