УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19.12.2025 Слідча суддя Володимирського міського суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів

В С Т А Н О В И Л А :

18.12.2025 до суду надійшло, належним чином погоджене з прокурором клопотання дізнавача СД Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), через відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , по банківському картковому рахунку № НОМЕР_2 за період з 10.12.2025 по 16.12.2025, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000398 від 12.12.2025, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивовано тим, що 10.12.2025 близько 16 год. 18 хв. невстановлена особа, яка користувалась абонентськими номерами мобільного зв`язку НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , зателефонувавши до ОСОБА_4 та видаючи себе за представника служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом обману заволоділа грошовими коштами потерпілої, які остання у період із 16 год. 34 хв. до 16 год. 43 хв. декількома платежами на суму 95837 грн. 31 коп. перерахувала на банківський картковий рахунок № НОМЕР_2 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та у період із 17 год. 34 хв. до 17 год. 54 хв. декількома платежами на суму 40004 грн. 72 коп. перерахувала на банківський картковий рахунок № НОМЕР_6 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а всього заволоділа грошовими коштами потерпілої на загальну суму 135842 грн. 03 коп.

12.12.2025 СД Володимирського РВП ГУНП у Волинській області відомості про дане кримінальне правопорушення було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000398 за ч. 1 ст. 190 КК України.

З урахуванням характеру та обставин вчинення розслідуваного проступку, неможливим є іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містить охоронювану законом банківську таємницю. Однак без її використання та вилучення (проведення виїмки) неможливо іншим способом з`ясувати обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, так як вона знаходиться лише у вказаній установі.

Вищевказані відомості, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і містять охоронювану законом банківську таємницю, можуть бути використані як докази для встановлення обставин вчинення даного кримінального правопорушення та осіб, які його вчинили і іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, є неможливим.

З метою встановлення обставин, які мають значення для кримінального провадження, збирання доказів вини чи невинуватості особи та власне підтвердження встановлених фактів, виникла необхідність в ознайомленні з документами (вилучення їхніх копій), а саме відомостей щодо повних анкетних даних власника рахунку, заяви на відкриття рахунку, документів, що посвідчують особу, інформації щодо номера мобільного зв`язку, фото, відеозаписів, та інше.

Відповідно до ст. 162 КПК України, конфіденційна інформація, належать до охоронюваної законом таємниці, доступ до якої може надаватись в порядку, передбаченому ст. 163 КПК України.

У зв`язку з викладеним, з метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, для здобуття належних даних про особу (осіб), причетних до вчинення злочину, необхідно здійснити тимчасовий доступ до вищезазначених документів та вилучити копії вказаних документів і фото та відеозаписів.

Відомості, до яких необхідно отримати доступ, можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні та у інший спосіб їх отримати неможливо, оскільки відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, інформація, яка знаходиться у банківській установі, відноситься до охоронюваної законом таємниці.

В судове засідання дізнавач не з`явилась, належним чином повідомлена про місце та час розгляду клопотання, подала суду заяву про проведення судового засідання у її відсутності, а тому у відповідності до вимог ч.4 ст. 107, ч.3 ст.244 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Розглянувши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступних підстав.

Так, відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що зазначені відомості можуть бути використані як докази для встановлення осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, а також те, що отримати зазначену інформацію у інший спосіб не представляється можливим, клопотання є підставним та підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 159-164, 166 КПК України, суд

ПОСТАНОВИЛА :

Клопотання дізнавача ОСОБА_3 СД Володимирського РВП ГУНП у Волинській області про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження №0000398

начальнику СД Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_5 , дізнавачу СД Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_6 , старшому дізнавачу СД Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_7 , уповноваженому на розслідування кримінальних проступків ОСОБА_8 та іншим дізнавачам, які входять (входитимуть) до складу групи дізнавачів у даному кримінальному провадженні на підставі вищевказаної постанови, тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю ознайомлення з ними та вилучення копій документів, а також фото, відеозаписів на цифровий носій інформації через відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ,

по банківському картковому рахунку № НОМЕР_2 за період з 10.12.2025 по 16.12.2025, а саме:

- належним чином завірених копій документів на відкриття банківського карткового рахунку № НОМЕР_2 , а саме: відомостей щодо повних анкетних даних власника рахунку, заяви на відкриття рахунку, документів, що посвідчують особу, ІПН код, фотознімків особи зроблених при відкритті рахунку;

- інформації про зміну даних банківської картки зокрема, зміну анкетних даних власника, абонентського номеру закріпленого за вказаною банківською карткою та іншої інформації із зазначенням, дати та часу. Окрім цього вказати, за допомогою якого банкомату або ж відділення банку, було проведено зміну вказаних даних їх місце розташування, та з чиєї ініціативи було здійснено зміну даних карткового рахунку;

- інформацію щодо контактних телефонів і номерів телефонів, які прив`язані до карткового рахунку;

- інформації щодо номера мобільного зв`язку, який прив`язаний до картки за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунку;

- інформації щодо смс-повідомлень (дата та час), сам текст смс-повідомлень, які направлялись на номер мобільного зв`язку за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунку та відправлялись повідомлення з даного номера мобільного зв`язку для підтвердження здійснення платіжних операцій, по рахунку;

- інформації щодо наявності підключення послуги про інформування (смс-повідомлення або в інший спосіб) про надходження/зняття грошових коштів;

- інформацію про прив`язку фінансового номеру власника рахунку до системи «24» із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою інтернет-банкінгу;

- ІР-адреси і МАС-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по вищевказаному картковому рахунку з інформацією про ІР-адреси і МАС-адреси комп`ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу;

- інформації щодо руху коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_2 за період з 10.12.2025 по 16.12.2025 з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по картковому рахунку даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаного карткового рахунку грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів);

- інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по банківському картковому рахунку № НОМЕР_2 за період з 10.12.2025 по 16.12.2025 (про переказ та отримання коштів) - грошові чеки, квитанції, фіскальні чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції), призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів (включаючи години, хвилини та секунди), відомостей щодо документів (команд), на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), номерів банківських рахунків, на які перераховувались грошові кошти, номери мобільних операторів стільникового зв`язку, номери терміналів, з яких проводилися будь-які операції з коштами, адрес розташувань терміналів.

- фотографії та відеозаписи щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція по картковому рахунку.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ,

код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) надати вказану в п. 1 інформацію з можливістю ознайомлення з нею та вилучення копій документів через відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою в АДРЕСА_2 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_9