Справа № 459/1253/25
Провадження № 1-кс/459/1110/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 листопада 2025 року слідчий суддя Шептицького міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шептицької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000080 від 15.04.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України

УСТАНОВИВ:

31.10.2025 дізнавач СД Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, що міститься у розпорядженні (володінні) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її подальшого вилучення у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

В обґрунтування клопотання послалася на те, що 12.04.2025 близько 08 години 24 хвилин невідома особа, діючи під приводом продажу товару, увійшовши в довіру до ОСОБА_5 , шахрайським способом заволоділа належними останній грошовими коштами в сумі 4809 гривень, які ОСОБА_5 добровільно перерахувала на банківську карту НОМЕР_2 . Відомості про вчинення вказаного кримінального правопорушення внесені у ЄРДР 15.04.2023 за №0000080, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 190 КК України. По даному факту гр. ОСОБА_5 повідомила, що 12.04.2025 близько 08 години 20 хвилин знайшов у Фейсбуці оголошення про продаж одягу та взуття. Під час спілкування з продавцям остання домовилася про те, що вона перерахує кошти за товар. Після того, як ОСОБА_5 добровільно перерахувала кошти на банківську карту № НОМЕР_2 в загальні сумі 4 809 гривень продавець з ним на зв?язок не виходить. В ході проведення досудового розслідування було проведено тимчасовий доступ до речей та документів, що містяться у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме інформації по банківській карті НОМЕР_2 , згідно якої отримавщи 12.04.2025 о 08:24 в сумі 2555 грн., о 15:43 в сумі 200 грн., о 16:48 в сумі 325 грн. та 13.04.2025 о 17:29 в сумі 1729 грн. грошові кошти від ОСОБА_5 , за допомогою банківської карти НОМЕР_2 було проведено 13 операцій з переказу коштів на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 та 1 операцію з переказу на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 . Відтак, враховуючи те, що для з`ясування обставин, що мають важливе значення у даному кримінальному провадженні дізнавач просить надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), щодо банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , оскільки іншим шляхом встановити дані відомості неможливо.

Дізнавач у судове засідання не з`явилася, подала заяву про розгляд даного клопотання у її відсутності, а також просила клопотання задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, а тому вважаю, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання слід розглянути у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить дізнавач.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення, виходячи з наступного.

Як вбачається із матеріалів клопотання, органами досудового розслідування проводиться розслідування по кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000080 від 15.04.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

З витягу з реєстру досудового розслідування щодо даного кримінального провадження вбачається, що таке здійснюється за наступним фактом: 12.04.2025 близько 08 години 24 хвилин невідома особа, діючи під приводом продажу товару, увійшовши в довіру до ОСОБА_5 , шахрайським способом заволоділа належними останній грошовими коштами в сумі 4809 гривень, які ОСОБА_5 добровільно перерахувала на банківську карту НОМЕР_2 .

З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 15.04.2025 вбачається, що 12.04.2025 близько 08 години 20 хвилин, знайшла у Фейсбуці оголошення про продаж одягу та взуття. Під час спілкування з продавцям остання домовилася про те, що вона перерахує кошти за товар. Після того, як ОСОБА_5 добровільно перерахувала кошти на банківську карту № НОМЕР_2 в загальні сумі 4 809 гривень, продавець з ним на зв?язок не виходить.

В ході проведення досудового розслідування було проведено тимчасовий доступ до речей та документів, що містяться у розпорядженні АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме інформації по банківській карті НОМЕР_2 , згідно якої отримавши 12.04.2025 о 08:24 в сумі 2555 грн., о 15:43 в сумі 200 грн., о 16:48 в сумі 325 грн. та 13.04.2025 о 17:29 в сумі 1729 грн. грошові кошти від ОСОБА_5 , за допомогою банківської карти НОМЕР_2 було проведено 7 операцій з переказу коштів на банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_5 .

У матеріалах клопотання міститься платіжна інструкція від 29.05.2025, з якої вбачається, що з банківського рахунку потерпілого було здійснено переказ грошових коштів на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 та НОМЕР_4 .

Із протоколу тимчасового доступу до речей та документів від 22.06.2025 вбачається, що на підставі ухвали слідчого судді Шептицького міського суду Львівської області від 17.04.2025 дізнавачем отримано виписку про рух коштів за період з 06год. 00хв. 12.04.2025 по 06год. 00хв. 14.04.2025 по банківській карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 . Згідно з наданими даними, після надходження грошових коштів від потерпілого, грошові кошти були перераховані на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 та НОМЕР_4 .

Дізнавач просить надати доступ до інформації, яка міститься у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо банківських карток НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , на які був здійснений переказ грошових коштів, оскільки вона має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно із ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, фінансово економічний стан клієнтів та інше.

Відповідно до ст.61 цього ж закону, банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці шляхом обмеження кола осіб, що мають доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, організації спеціального діловодства з документами, що містять банківську таємницю та інше.

Статтею 62 вказаного закону визначено порядок розкриття банківської таємниці юридичних та фізичних осіб, яка може розкриватись на письмовий запит або ж письмового дозволу власника такої інформації, за рішенням суду та на інших підставах.

Крім цього, як вбачається із ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 7 ч.1 ст. 164 КПК строк дії ухвали про тимчасовий доступ не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.

Дізнавачем доведено, що документи можуть перебувати у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та є достатні підстави вважати, що інформація, яка міститься у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

Разом з тим, дізнавач просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів з 12.04.2025 по 20.04.2025. Необхідність втручання за такий період часу дізнавачем належним чином не обґрунтовано. Відтак, слідчий суддя вважає, що надання тимчасового доступу за такий проміжок часу являється неправомірним втручанням, а тому тимчасовий доступ до інформації слід обмежити з 00:00:00 години 12.04.2025 по 00:00:00 годину 14.04.2025.

В аспекті положень ч. 6 ст. 163 КПК України, зважаючи на те, що з досліджених слідчим суддею матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яку просить надати дізнавач має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність надати тимчасовий доступ до інформації, з можливістю копіювання та вилучення такої, за період з 00:00:00 години 12.04.2025 по 00:00:00 годину 14.04.2025.

Відтак, з урахуванням вищенаведеного, клопотання підлягає до часткового задоволення.

Керуючись ст. ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому дізнавачу СД Шептицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_6 , дізнавачу СД Шептицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 , начальнику дізнавачу СД Шептицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 , дізнавачу СД Шептицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації, що міститься у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її подальшого вилучення у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- відомостей про клієнтів банку - осіб, власників (прізвище, ім?я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце проживання; контактні телефони, паспортні дані) яким надано у користування банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 та НОМЕР_4 та документів, які були подані і укладені з метою отримання вказаних карток (заяви, копії паспортів громадян України, ідентифікаційні номера, заяв про відкриття рахунку, закриття рахунків по картках, перезакріплення номерів мобільних телефонів за картками, згода на обробку персональних даних договору, додатків і додаткових угод до них, карток із зразками підписів та інші документи);

- руху коштів по рахунку за банківськими картками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3

та НОМЕР_4 в період часу з 00:00:00 години 12.04.2025 по 00:00:00 годину 14.04.2025 із зазначенням повних номерів рахунку, або номерів банківських карток на які відбувалося перерахування коштів або з яких надходили кошти;

- відомостей про операції з банківськими картками із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3

та НОМЕР_4 в період часу з 00:00:00 години 12.04.2025 по 00:00:00 годину 14.04.2025;

- фото-відеоматеріалів з банкоматів (АТМ) і відділень банківських установ (каси) в

паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки із банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 та НОМЕР_4 в перод часу з 00:00:00 години 12.04.2025 по 00:00:00 годину 14.04.2025;

- інформації щодо ІР-адреси підключення до інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацію про мас-адреси комп?ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з?єднання з системою, дата та час за київським часом в формі (день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з?єднань) по банківських картках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

НОМЕР_3 та НОМЕР_4 ;

- параметри електронних пристроїв користувача унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під?єднані банківські картки АТ. « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 та НОМЕР_4 в період часу з 12.04.2025 по 20.04.2025;

- повних адрес розташування банківських об?єктів (відділень, терміналів, банкоматів) у здійснювались будь-які операції з банківськими картками « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 та НОМЕР_4 в період часу з 00:00:00 години 12.04.2025 по 00:00:00 годину 14.04.2025.

В задоволенні решти клопотання - відмовити.

Встановити строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1