Провадження №1-кс/523/6770/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 жовтня 2025 року м. Одеса

Слідчий суддя Пересипського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД ВП № 3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Суворовської окружної прокуратури м.Одеси по кримінальному провадженню № 0000207 від 09.07.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до наявних в АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , відомостей, які містять охоронювану законом таємницю.

З клопотання встановлено, що в ході проведеного досудового розслідування встановлено, що 08.07.2025 до ВП № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області надійшла заява від гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , щодо вжиття заходів до невстановленої особи, яка у період з 30.06.2025 по 01.07.2025, шляхом обману, під приводом надання оренди транспортного засобу, заволоділа грошовими коштами, що належать гр. ОСОБА_4 , які останній самостійно перерахував на банківські рахунки НОМЕР_2 та НОМЕР_3 у розмірі 8720 гривень. Матеріальний збиток становить 8720 гривень.

Під час допиту ОСОБА_4 , в якості потерпілого, у рамках досудового розслідування стало відомо, що 26.06.2025 під час перегляду оголошень на інтернет-платформі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з приводу надання транспортних засобів у оренду, останній знайшов оголошення, де зазначалось про оренду транспортного засобу марки «Hyundai Elantra» без зазначеного державного номерного знаку. Зацікавившись вищенаведеним автомобілем ОСОБА_4 вирішив вирішив написати автору оголошення в особисті повідомлення інтернет-платформі « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Через декілька годин, автор відписав потерпілому, щоб він звертався до нього у соціальній мережі «Телеграм» за ніком « ОСОБА_5 », тому що на « ІНФОРМАЦІЯ_3 » автор рідко заходить. У зв`язку з чим, ОСОБА_4 почав писати повідомлення користувачу « ОСОБА_6 » з ніком « ОСОБА_5 ». Під час листування останні обговорювали умови передання автомобілю марки «Hyundai Elantra» в оренду потерпілому. Далі останній повідомив, що йому необхідно подумати і потім він їй відпише. 30.06.2025 ОСОБА_4 знову написав особі на ім`я « ОСОБА_6 » із запитанням чи вільний ще автомобіль марки «Hyundai Elantra», однак остання повідомила, що даний автомобіль буде доступний лише з 19.07.2025, після чого почала скидати інші варіанти доступних автомобілей різних марок (також без зазначення державних номерних знаків). ОСОБА_4 зацікавився автомобілем марки «Volkswagen Jetta», тому вони почали обговорювати умови його передачі в оренду потерпілому починаючи з 01.07.2025. «Єлизавета» повідомила, що для бронювання даного авто ОСОБА_4 необхідно перерахувати грошові кошти у розмірі 1400 гривень, після чого автомобіль можна забрати, на що потерпілий погодився. Надалі, дана особа надіслала ОСОБА_4 банківські реквізити куди необхідно було переказати кошти, а саме банківський рахунок № НОМЕР_3 відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_7 , ІПН: НОМЕР_4 , куди потерпілий 30.06.2025 о 16 год. 57 хв. перерахував грошові кошти у розмірі 1400 зі своєї банківської картки № НОМЕР_5 відкритої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Після оплати ОСОБА_4 надіслав « ОСОБА_6 » квитанцію про сплату, на що вона повідомила, що автомобіль марки «Volkswagen Jetta» заброньовано за мною. 01.07.2025 о 13 год. 13 хв. потерпілий знову написав «Єлизаветі» про те, що вже під`їхав та перебуває за обумовленою між ними адресою, однак остання повідомила, що зв`язалась з власником даного транспортного засобу, який повідомив, що перебуває за кордоном та для того щоб передати автомобіль в оренду необхідно скласти відповідний договір. Надалі, « ОСОБА_6 » повідомила ОСОБА_4 , що для оформлення договору оренди онлайн йому необхідно сплатити всю суму на рахунок ФОП, після чого вона розробить договір, який надішле потерпілому. У зв`язку з чим, 01.07.2025 о 17 год. 07 хв. потерпілий перерахував грошові кошти у розмірі 6020 гривень на банківський рахунок, що йому надала « ОСОБА_6 », а саме № НОМЕР_2 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »» на ім`я ОСОБА_8 , ІПН: НОМЕР_6 зі своєї банківської картки № НОМЕР_5 відкритої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Потім, « ОСОБА_6 » повідомила, що ОСОБА_4 необхідно ще перерахувати грошові кошти у розмірі 1300 гривень на вищезазначений рахунок для страхування даного автомобіля, що ОСОБА_4 зробив цього ж дня о 18 год. 12 хв. Надалі, 01.07.2025 приблизно о 18 год. 40 хв. потерпілий прибув за обумовленою між ними адресогю, щоб забрати транспортний засіб. Прибувши на місце ОСОБА_4 почав телефонувати контакту на ім`я « ОСОБА_6 » з ніком « ОСОБА_5 » через соціальну мережу «Телеграм», однак не міг додзвонитись, у зв`язку з чим відкрив листування у мережі «Телеграм», щоб написати, що він прибув на зазначене місце, однак побачив, що дане листування було видалене. Після чого ОСОБА_4 зрозумів, що потрапив на шахраїв.

Таким чином, ОСОБА_4 завдано матеріальний збиток на загальну суму 8720 (вісім тисяч сімсот двадцять) гривень.

- про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_7 , із зазначенням дат, часу, сум, місця, підстав, способу проведення банківських операцій (транзакцій), їх повного опису, розгорнутих даних відправника та одержувача з указанням їх рахунків, номерів, кодів, у разі їх проведення за допомогою інтернет-ресурсів (онлайн-банкінг, інтернет-банкінг, інтернет-платформи, інтернет-сайти, мобільні застосунки) вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювався доступ до них (зокрема вхід та авторизація), ідентифікаційні ознаки обладнання (в тому числі МАС-адреси, назви, моделі, операційні системи та інші наявні відомості);

- у разі перерахунку коштів на абонентські номери операторів мобільного зв`язку, вказати повну інформацію щодо таких операцій (транзакції);

- фото-відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомати, термінали здійснювала перекази або отримувала кошти з вищезазначеного банківського рахунку та/або банківських карток за даним рахунком, із зазначенням їх розташування;

- документів наданих та оформлених при відкритті банківського рахунку № НОМЕР_7 (документи, які посвідчують особу, договори, заяви, анкети та інше), зазначивши спосіб, дату, час та місце оформлення рахунку;

- абонентських номерів телефонів, які закріплені за вищезазначеним банківським рахунком (карткою до нього) та використовувались як фінансові. Відобразити всі зміни фінансових мобільних номерів із зазначенням способу, дати та часу зміни, із можливістю вилучення такої інформації та відомостей у територіальному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » міста Одеси.

На час розгляду клопотання наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про доступ до яких просить дізнавач, тому клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

До суду не з`явився дізнавач та прокурор, належним чином повідомлені, причин неявки суду не повідомили.

В обґрунтування свого клопотання дізнавач посилається на те, що є необхідність використання отриманої інформації для проведення подальших слідчих (розшукових) дій для розкриття кримінального правопорушення, а також використання в якості процесуального джерела доказів фактів та обставин, які встановлюються. Вказані документи як самі по собі так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, мають обмежений термін зберігання, та їх не вилучення може призвести до знищення у зв`язку із закінченням строку зберігання, а також не досягнення мети отримання доступу до них. Зазначені документи знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) АДРЕСА_1 . В інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію та документи не надається можливим.

Розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Статтею 84 КПК України передбачено, що доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Відповідно до ч. 2 ст. 84 Кримінального процесуального кодексу України одним із процесуальних джерел доказів є документи.

Згідно ст. 99 КПК України - документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1, ч. 2 п. 5 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів є один із видів заходів забезпечення кримінального провадження.

Статтею 159 частинами 1, 2 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З огляду на наявність достатніх підстав уважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Пунктом 2 частини 1 статті 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками, за рішенням суду.

Слідчий суддя вважає, що дізнавачем доведено, що отримані відомості можуть бути використані, як докази в кримінальному провадженні, та можуть бути використані під час досудового розслідування як докази факту протиправних дій. Іншим чином неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації. Одержати зазначені документи іншими способами не можливо.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання дізнавача обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-164,166, 392-395 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати старшому дізнавачу СД відділу поліції № 3 ОРУП № 1 ГУНІІ в Одеській області ОСОБА_9 , старшому дізнавачу СД відділу поліції № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_10 , старшому дізнавачу СД відділу поліції № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_11 , дізнавачу СД відділу поліції № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД відділу поліції № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_12 , дізнавачу СД відділу поліції № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до наявних в АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , відомостей, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до відомостей за період з 01.07.2025 по дату виконання ухвали:

- про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 , із зазначенням дат, часу, сум, місця, підстав, способу проведення банківських операцій (транзакцій), їх повного опису, розгорнутих даних відправника та одержувача з указанням їх рахунків, номерів, кодів, у разі їх проведення за допомогою інтернет-ресурсів (онлайн-банкінг, інтернет-банкінг, інтернет-платформи, інтернет-сайти, мобільні застосунки) вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювався доступ до них (зокрема вхід та авторизація), ідентифікаційні ознаки обладнання (в тому числі МАС-адреси, назви, моделі, операційні системи та інші наявні відомості);

- у разі перерахунку коштів на абонентські номери операторів мобільного зв`язку, вказати повну інформацію щодо таких операцій (транзакції);

- фото-відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомати, термінали здійснювала перекази або отримувала кошти з вищезазначеного банківського рахунку та/або банківських карток за даним рахунком, із зазначенням їх розташування;

- документів наданих та оформлених при відкритті банківського рахунку № НОМЕР_2 (документи, які посвідчують особу, договори, заяви, анкети та інше), зазначивши спосіб, дату, час та місце оформлення рахунку;

- абонентських номерів телефонів, які закріплені за вищезазначеним банківським рахунком (карткою до нього) та використовувались як фінансові. Відобразити всі зміни фінансових мобільних номерів із зазначенням способу, дати та часу зміни, із можливістю вилучення такої інформації та відомостей у територіальному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » міста Одеси.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає крім ухвали про надання тимчасового доступу до речей і документів, якою дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Строк дії ухвали два місяці.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1