печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 жовтня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача відділу дізнання Печерського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 в межах кримінального провадження № 0000192 від 30.03.2024 надійшло клопотання сторони кримінального провадження дізнавача відділу дізнання Печерського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором Печерської окружної прокуратури м. Києва про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку (МФО ) НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, Відділом дізнання Печерського УП ГУНП у місті Києві здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000192 від 30.03.2024, з кваліфікацією кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що 29.03.2024 до Печерського УП ГУНП у м. Києві надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що 26.03.2024 року близько 16 год. 59 хв. у соціальній мережі «Телеграм», отримав повідомлення від нібито свого батька ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , тел. НОМЕР_3 з проханням позичити грошові кошти у сумі 8 700 гривень. Після чого ОСОБА_4 , перерахував на банківську картку № НОМЕР_4 грошові кошти у сумі 8 700 грн. Однак в подальшому дізнався, що телеграм його батька було зламано. Таким чином, невстановлена особа, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами у сумі 8 700 грн. Дана подія зареєстрована в ЄО №7720 від 29.03.2024.

Допитана як потерпілий у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 показала, підтвердивши встановлені обставини вчиненого кримінального правопорушення та зазначила наступне, 26.03.2024 року близько 16 год. 59 хв. у соціальній мережі «Телеграм», отримав повідомлення від нібито свого батька ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , тел. НОМЕР_3 з проханням позичити грошові кошти у сумі 8 700 гривень. Після чого ОСОБА_4 , перерахував на банківську картку № НОМЕР_4 грошові кошти у сумі 8 700 грн. Однак в подальшому дізнався, що телеграм його батька було зламано. Таким чином, невстановлена особа, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами у сумі 8 700 грн.

У відповідності до проведеного слідчого експерименту установлено, що картковий рахунок відкритий у банківській установі - ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

16.09.2025 проведено огляди інформації відносно банківської установи ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та встановлено, що такою банківською установою є ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку (МФО ) НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Під час подальшого проведення слідчих (розшукових) дій установлено, що картковий рахунок номер НОМЕР_4 відкритий і обслуговується у ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку (МФО ) НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Дізнавач у судове засідання не з`явився, направив заяву про розгляд клопотання без його участі та задоволення клопотання .

Як вбачається зі змісту п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя у даній ухвалі повністю не наводить зміст документів доданих до клопотання (доказів), оскільки він обмежений таємницею досудового розслідування згоду на розкриття якої слідчим, прокурором йому не надано.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, обставини, які підлягають встановленню за допомогою цих речей і документів, іншим способом досягти мети кримінального провадження неможливо.

Керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати дозволу дізнавачам ВД Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , старшому дізнавачу ВД Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_13 , заступнику начальника ВД Печерського УП ГУНП у м. Києва ОСОБА_14 , дізнавачу СД відділу поліції з обслуговування центральної частини м. Києва Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_15 , старшому дізнавачу СД відділу поліції з обслуговування центральної частини м. Києва Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_16 , начальнику СД відділу поліції з обслуговування центральної частини м. Києва Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_17 , у кримінальному провадженні №0000192 від 30.03.2024 року, на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення на електронний носій, що перебувають у володінні ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку (МФО ) НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до інформації по банківській картці № НОМЕР_4 у період часу з 00:59 год. 25.03.2024 по дату винесення ухвали, а саме: 1.1. електронних документів перетворених електронними засобами у візуальну форму скопійовані на магнітний носій та роздруковані на паперовому носії про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів; 1.2.заяв про відкриття (закриття) рахунків, договорів розрахунково-касового обслуговування рахунків, копій паспортів та інших документів, що подавалися особою для відкриття та обслуговування рахунку; 1.3.електронних документів перетворених електронними засобами у візуальну форму і роздрукованих на паперовому носії протоколів обліку інформації, в яких відображаються ІР-адреси з якої вказані клієнти користувалися Інтернетом при здійснення банківських операцій; 1.6.заяв на встановлення системи «Клієнт-Банк», договорів про порядок проведення електронних платежів за допомогою системи «Клієнт-Банк»; 1.4. актів інсталяції системи Інтернет-Клієнт-Банк, регенерації ключів, встановлення комунікаційної системи, актів приймання-передачі виконаних робіт, з зазначенням адрес та телефонів за якими встановлено та через які здійснювався зв`язок з сервером банку по вказаних рахунках; 1.7. акт виконаних робіт, яким підтверджено факт встановлення системи Клієнт-Банк та передачі банком електронного шифру (ключа) уповноваженому представнику підприємства, регенерації ключів; 1.8. довіреності на осіб, які мають право отримувати як на паперовому носії так і в електронному вигляді відомості, інформацію про рух коштів по рахунку, отримувати готівкові кошти, чекові книжки;

1.9. карток із зразками підписів та відбитків печаток, що діяли на протязі періоду з моменту відкриття рахунку, а також наявні копії паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами карткового рахунку;

1.10. платіжних доручень по рахункам;

1.11. заяв на видачу готівки;

1.12. інформації відносно визначених осіб, які була зібрана банківською установою при укладанні угод по наданню відповідних послуг та інше (в тому числі відомості про банківських співробітників, які безпосередньо працювали з клієнтом);

1.13. заяв на отримання чекових книжок по рахункам;

1.14. актів передачі ключів програмного комплексу «Bank On-Line» по рахункам;

1.15. чеків на отримання готівкових коштів та платіжних доручень по рахункам;

1.16. фото та відео записів, на яких зображено особу/осіб, що здійснювали знаття готівкових коштів, використання обладнання для проведення інших банківських операцій з використанням карткового рахунку.

Копію зазначеної інформації надати на носії інформації в електронному вигляді у форматі Microsoft Excel.

Визначити строк дії ухвали протягом двох місяців, які обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/45263/25-к.

Примірник 2 - наданий дізнавачу ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1