ВІННИЦЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

Іменем України

30 вересня 2025 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання детектива Підрозділу детективів територіального управління БЕБ у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), поданого в рамках кримінального провадження №0000027 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27 березня 2025 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199 ч. 1 ч. 2 ст. 204 КК України, за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами,

в с т а н о в и в:

Детектив ОСОБА_3 звернувся до суду з вищевказаним клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивовано тим, що відділом детективів із розслідування кримінальних проваджень у податковій сфері та сфері обігу підакцизних товарів Підрозділу детективів ТУ БЕБ у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000027 від 27.03.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199, ч. 1 ч. 2 ст. 204 КК України.

Досудове розслідування здійснюється за фактом незаконного виготовлення, зберігання, транспортування та реалізації незаконно виготовлених підакцизних товарів, групою осіб на території, Вінницької області, у тому числі з підробленими марками акцизного податку.

У ході досудового розслідування, на виконання доручення слідчого, працівниками управління Служби Безпеки України у Вінницькій області отримано інформацію, про те що ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , організував протиправну діяльність, пов`язану із збутом та виготовленням тютюнових виробів із підробленими марками акцизного податку на території Вінницької області, залучивши до цього ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Також в ході виконання доручення слідчого, працівниками управління Служби Безпеки України у Вінницькій області отримано інформацію, про те що ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_2 , здійснює незаконне зберігання незаконно виготовлених тютюнових виробів із підробленими марками акцизного податку, які придбаває у ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Вказана інформація підтвердилась у ході проведення санкціонованого обшуку.

28.08.2025 відповідно до ухвали Вінницького міського суду Вінницької області від 13.08.2025 справа № 127/25218/25 проведено обшук в будинку за адресою: АДРЕСА_2 , під час якого було виявлено та вилучено: тютюнові вироби ТМ URTA в кількості 870 пачок без марок акцизного податку; 212 зіп-пакетів в кожному з яких знаходиться по 20 сигарет з фільтром; тютюнові вироби ТМ «Marlboro» в кількості 292 пачки без марок акцизного податку; тютюнові вироби ТМ «Desert» в кількості 569 пачoк без марок акцизного податку; тютюнові вироби ТМ «Focus» в кількості 220 пачoк без марок акцизного податку; тютюнові вироби ТМ «Rothmans» в кількості 123 пачки без марок акцизного податку; тютюнові вироби ТМ «Nistru» в кількості 470 пачoк без марок акцизного податку; тютюнові вироби ТМ «Compliment» в кількості 4 пачки без марок акцизного податку; тютюнові вироби ТМ «Прима» без фільтру в кількості 200 пачок без марок акцизного податку; тютюнові вироби ТМ «Ritm» в кількості 300 пачoк без марок акцизного податку.

Також за результатами обшуку детективами підрозділу детективів ТУ БЕБ у Вінницькій області, встановлено, що громадянин ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 здійснює незаконний збут незаконно виготовлених тютюнових виробів, на території Вінницької області та по території України за допомогою кур`єрської служби доставки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », від свого імені.

Після отримання товару покупцем та проведення оплати його вартості, в адресу ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , через мережу відділень ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " відправлялись грошові перекази за допомогою платіжного сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Грошові перекази отримувались у вигляді готівки у відділеннях ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а також у безготівковій формі на банківські картки.

Таким чином, з метою встановлення істотних обставин, що мають значення для кримінального провадження, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) стосовно відправлень, здійснених учасниками злочинної групи за період із 01.03.2024 по даний час.

З огляду на викладене, беручи до уваги неможливість отримати необхідні відомості в інший спосіб, окрім як шляхом тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », керуючись ст. ст. 40, 91, 93, 99, 131, 132, 159-164 КПК України, детектив просить слідчого суддю клопотання задовольнити.

Детектив в судове засідання не з`явився, завчасно подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність. Клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням підтверджено те, що речі та документи про доступ до яких клопоче детектив мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та проведення експертиз.

Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших застосованих заходів підтверджує неможливість отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в речах та документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання слід задовольнити.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання детектива Підрозділу детективів територіального управління БЕБ у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл детективу Підрозділу детективів територіального управління БЕБ у Вінницькій області ОСОБА_3 та групі слідчих у кримінальному провадженні, на тимчасовий доступ до речей та документів (тобто можливість ознайомитись з ними та провести їх виїмку в цифровому вигляді), які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за період із 01.01.2025 по дату постановлення ухвали, а саме:

- щодо здійснених усіх відправлень (отриманих/надісланих в розрізі дат, сум та виду товару, кореспондента) на ім`я/від ОСОБА_5 ; (17.07.1969 р.н., місце реєстрації: АДРЕСА_2 ), а також зареєстрованих у сервісах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за цією особою банківських карток;

- щодо здійснених усіх відправлень (отриманих/надісланих в розрізі дат, сум та виду товару, кореспондента) за допомогою мобільного номера стільникового зв`язку, який використовувався ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме: НОМЕР_2 ;

- щодо дати отримання та розміру сум готівкових коштів (в розрізі по квитанціям), а також коштів у безготівковій формі (із зазначенням номеру банківського/карткового рахунку) отриманих в якості накладеного платежу за здійснення відправлень ОСОБА_5 ; (17.07.1969 р.н., місце реєстрації: АДРЕСА_2 );

- щодо дати отримання та розміру сум готівкових коштів (в розрізі по квитанціям), а також коштів у безготівковій формі (із зазначенням номеру банківського/карткового рахунку) отриманих в якості накладеного платежу за здійснення відправлень ОСОБА_5 ; (17.07.1969 р.н., місце реєстрації: АДРЕСА_2 ) за наступним номером верифікованого клієнта ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а саме: НОМЕР_2 .

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Вінницького міського суду

Вінницької області ОСОБА_6