Справа № 473/6269/25
Номер провадження 1-кс/473/1319/2025
У Х В А Л А

іменем України

"02" грудня 2025 р. м. Вознесенськ

Слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за №0000036,

ВСТАНОВИВ:

28.11.2025 року до Вознесенського міськрайонного суду надійшло клопотання слідчого СВ Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »».

Клопотання обґрунтоване тим, що слідчим відділом Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000036 від 31.05.2021, за ознаками ч. 3 ст. 191 КК України, за фактом повідомленням УСР в Миколаївській області ДСР НПУ про розтрату керівником ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 300т насіння соняшнику врожаю 2021 року, шляхом укладання договору поставки з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 15.11.2021.

Згідно повідомлення УСР в Миколаївській області ДСР НПУ, 15.11.2021 між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » як продавцем та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » як покупцем укладено договір поставки 300 т насіння соняшнику врожаю 2021 року, в подальшому насіння поставлено покупцю, але оплату не проведено, що вказує на розтрату керівником підприємства державного майна.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, 15.11.2021 між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі т.в.о. директора ОСОБА_5 як постачальником та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_6 як покупцем, укладено договір поставки, згідно якого постачальник узяв зобов`язання в строк до 20.11.2021 передати покупцю 300 т насіння соняшнику врожаю 2021 року. Ціна товару склала 19 000 грн. за 1 метричну тону.

У період 17.11.2021-18.11.2021, ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » згідно узятих зобов`язань за договором поставки від 15.11.2021, передано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » насіння соняшнику врожаю 2021 року у загальній кількості 283 500 кг.

Допитана як сідок ОСОБА_7 повідомила, що працювала на посаді заступника головного бухгалтера ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». їй достовірно відомо, що 15.11.2021 між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » як продавцем та як покупцем укладався договір купівлі-продажу 300 т насіння соняшнику врожаю 2021 року. Умови укладеного договору сторони виконали у повному обсязі, постачальник передав товар, покупець прийняв соняшник та оплатив його.

Грошові кошти за реалізоване насіння соняшнику врожаю 2021 року переказано на розрахункові рахунки № НОМЕР_1 , відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та № НОМЕР_2 відкритий АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Під час розслідування виникла необхідність встановити обставини кримінального правопорушення, підтвердження отриманих коштів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за виконання умов договору поставки від 15.11.2021, точні дати і суму, у зв`язку із чим необхідно отримати інформацію про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з повного розшифровкою реквізитів контрагентів (назва контрагента, код ЄДРПОУ, номер рахунку, номер телефону, дата та час проведення платежу його мета та предмет) за період часу 15.11.2021 -31.12.2023.

Вказані документи (інформація) підлягають вилученню в порядку тимчасового доступу до речей та документів, у зв`язку із тим, що містить відомості, які становлять банківську та комерційну таємниці, доступ до такої інформації надається не інакше як за рішенням слідчого судді.

В інший спосіб, ніж як через дозвіл суду на проведення тимчасового доступу до речей та документів, стороні обвинувачення не можливо отримати вище вказані документи (інформацію).

Необхідність отримання тимчасового доступу з можливістю вилучення оригіналів документів (інформації) обумовлюється тим, що вони сприятимуть розкриттю кримінального правопорушення, встановленню фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження, підлягають доказуванню.

Слідчий СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області в судове засідання не з`явився. Надіслав суду заяву в якій підтримав клопотання про тимчасовий доступ в повному обсязі та просив його задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до наступного.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що 31.05.2021 року за даним фактом відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань та зареєстроване кримінальне провадження за №0000036 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

На час розгляду клопотання досудове розслідування здійснюється Вознесенським РУП ГУНП в Миколаївській області.

Стороною кримінального провадження долученими до клопотання доказами доведено, що ті документи до яких вони просять тимчасовий доступ за період часу з 01.06.2023 по 10.06.2023, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання до суду, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000036.

Також доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст. 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СД Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за №00000036 задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області, Надати дозвіл членам слідчої групи у кримінальному провадженні у складі ОСОБА_3 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю здійснити вилучення (виїмку) у Акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) розташоване за адресою: АДРЕСА_1 (адреса для кореспонденції АДРЕСА_2 ), документів з інформацією яка містять банківську таємницю, а саме:

відомості про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , з повного розшифровкою реквізитів контрагентів (назва контрагента, код ЄДРПОУ, номер рахунку, номер телефону, дата та час проведення платежу, його призначення), спосіб проведення платіжної операції (письмове платіжне доручення або дистанційна електронна операція), за період часу з 01.06.2023 по 10.06.2023.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, - має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів оскарженню не підлягає і заперечення на неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді, відповідно до ст.309 КПК України.

Слідчий суддя: ОСОБА_1