Справа № 288/1985/25
Провадження № 1-кс/288/338/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

28 листопада 2025 року . селище Попільня

Слідчий суддя Попільнянського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в селищі Попільня Житомирської області внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань в кримінальному провадженні за № 0000103 від 01.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 246 КК України, погоджене прокурором Попільнянського відділу Коростишівської окружної прокуратури ОСОБА_3 , клопотання заступника начальника відділення поліції начальника СВ відділення поліції № 1 Житомирського РУП № 2 ГУНП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до клопотання матеріали,

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника відділення поліції начальник СВ відділення поліції № 1 Житомирського РУП № 2 ГУНП в Житомирській області майор поліції ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

На обґрунтування клопотання зазначає, що У провадженні СВ відділення поліції № 1 Житомирського РУП № 2 ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000103 від 01.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 246 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в січні 2025 року не встановлені слідством особи в порушення вимог ст. 4, 12 Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища», ст. 24, 69 Лісового кодексу України, п.п. 2,3 «Порядку видачі спеціальних дозволів на використання лісових ресурсів», затвердженого постановою КМУ від 23.05.2007 № 761, не маючи спеціального лісорубного квитка (ордера) на земельній ділянці, яка розташована поза селом Кам`янка, Попільнянської ОТГ Житомирського району Житомирської області та межує із земельною ділянкою з кадастровим номером :01:000:0350, яка перебуває в оренді ОСОБА_5 здійснили незаконну порубку дерев в загальній кількості 45 одиниць в діаметрі від 20 до 185 сантиметрів, що спричинило тяжкі наслідки.

За результатами обстеження земельної ділянки з пнями та обрахунку, 29.01.2025 держінспекторами з ОНПС Поліського округу встановлено, що загальний розмір шкоди складає 2 700 546, 33 грн.

Згідно даних державного реєстру речових прав на нерухоме майно, 05.02.2025 громадянином України ОСОБА_5 (іпн. НОМЕР_1 ), зареєстрований договір оренди землі з кадастровим номером :01:000:0350, який йому виданий 01.01.2025 ІНФОРМАЦІЯ_1 . Цільове призначення земельної ділянки для ведення фермерського господарства, що входить до категорії земель сільськогосподарського призначення.

В ході досудового розслідування допитано в якості свідка депутата ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 , який повідомив, що в 20-х числах 2025 року він відреагував на заяву про вирубку дерев в лісосмузі, яка розташована на земельній ділянці з кадастровим номером :01:000:0350 в межах Попільнянської ТГ, за межами с. Кам`янка. Перебуваючи на місці вирубки дерев він виявив зрізані пні дерев та верхів`я дерев. Як йому відомо, що до вирубки вказаних дерев причетний староста села Кам`янка ОСОБА_7 , який задіяв бригаду лісорубів для вирубки дерев на території стадіону в с. Кам`янка. 23.01.2025 року на території с. Паволоч був зупинений автомобіль марки «Краз», д.н.з. НОМЕР_2 , який був завантажений зрізаною деревиною дерев породи «тополя». Група людей, які здійснювали перевозку та вирубку дерев проживала в приватному будинку в с. Кам`янка і на подвір`ї біля будинку знаходився автомобіль «Краз» та лісоматеріали. Під час проведення перевірки вказаного факту ним почав цікавитися ОСОБА_5 , який можливо також обізнаний або причетний до вирубування деревини.

Відповідно до повідомлення Служби безпеки України за № 57/5/2-1607 від 05.06.2025 встановлено, до організації вчинення можливої незаконної порубки деревини у вищевказаному місці можуть бути причетні ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 , який працює директором ПП « ОСОБА_9 », володіє та спілкується зі своїми зв`язками за допомогою мобільного телефону з номером НОМЕР_3 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_2 , який володіє та спілкується зі своїми зв`язками за допомогою мобільного телефону з номером НОМЕР_4 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , який володіє та спілкується зі своїми зв`язками за допомогою мобільного телефону з номером НОМЕР_5 .

Крім того, відповідно до інформації, викладеної в листі Служби безпеки України від 17.11.2025 № 57/5/2, встановлено банківські розрахункові рахунки, які могли використовуватись фігурантами для отримання коштів за реалізовану деревину, що була добута в ході незаконної порубки дерев на території земельної ділянки з кадастровим номером :01:000:0350, зокрема:

? НОМЕР_6 , відкритий в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (МФО НОМЕР_7 ), який належить ПП « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 );

? НОМЕР_9 , відкритий в Одеській обласній дирекції АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (МФО НОМЕР_10 ), закритий 12.02.2025, належить ПП « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 );

? НОМЕР_11 , відкритий в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (МФО НОМЕР_7 ), належить ФОП ОСОБА_8 (іпн. НОМЕР_12 );

? НОМЕР_13 , відкритий в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (МФО НОМЕР_7 ), належить ФОП ОСОБА_8 (іпн. НОМЕР_12 );

? НОМЕР_14 , відкритий в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (МФО НОМЕР_7 ), ФОП ОСОБА_8 (іпн. НОМЕР_12 ).

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення обставин, що мають значення для досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », адреса: АДРЕСА_4 , а саме - інформації про рух коштів з повною розшифровкою даних контрагентів (номерів рахунків, найменувань і кодів у ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, із зазначенням вхідних і вихідних залишків на рахунку, найменування і МФО банку-відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери транзакцій за період за період із 01.11.2025 по час надання інформації по наступних рахунках:

? НОМЕР_6 , відкритий в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (МФО НОМЕР_7 ), який належить ПП « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 );

? НОМЕР_9 , відкритий в Одеській обласній дирекції АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (МФО НОМЕР_10 ), закритий 12.02.2025, належить ПП « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 );

? НОМЕР_11 , відкритий в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (МФО НОМЕР_7 ), належить ФОП ОСОБА_8 (іпн. НОМЕР_12 );

? НОМЕР_13 , відкритий в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (МФО НОМЕР_7 ), належить ФОП ОСОБА_8 (іпн. НОМЕР_12 );

? НОМЕР_14 , відкритий в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (МФО НОМЕР_7 ), ФОП ОСОБА_8 (іпн. НОМЕР_12 ),

Іншими способами отримати необхідну інформацію не можливо, а без отримання зазначеної інформації подальше проведення досудового розслідування та розкриття вчиненого тяжкого злочину неможливе.

Враховуючи вищевикладене, просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю заступнику начальника ВП - начальнику СВ відділення поліції № 1 Житомирського РУП № 2 ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_4 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Житомирського РУП № 2 ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП відділення поліції № 1 Житомирського РУП № 2 ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 та оперуповноваженому СКП відділення поліції № 1 Житомирського РУП № 2 ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , а саме до інформації, яка становить банківську таємницю та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », адреса: АДРЕСА_4 , стосовно руху коштів з повною розшифровкою даних контрагентів (номерів рахунків, найменувань і кодів у ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, із зазначенням вхідних і вихідних залишків на рахунку, найменування і МФО банку-відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери транзакцій за період із 01.11.2025 по час надання інформації по наступних рахунках:

? НОМЕР_6 , відкритий в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (МФО НОМЕР_7 ), який належить ПП « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 );

? НОМЕР_9 , відкритий в Одеській обласній дирекції АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (МФО НОМЕР_10 ), закритий 12.02.2025, належить ПП « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 );

? НОМЕР_11 , відкритий в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (МФО НОМЕР_7 ), належить ФОП ОСОБА_8 (іпн. НОМЕР_12 );

? НОМЕР_13 , відкритий в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (МФО НОМЕР_7 ), належить ФОП ОСОБА_8 (іпн. НОМЕР_12 );

? НОМЕР_14 , відкритий в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (МФО НОМЕР_7 ), ФОП ОСОБА_8 (іпн. НОМЕР_12 ).

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » виготовити та надати на паперовому та/або електронному носії зазначену вище інформацію.

В клопотанні заступник начальника ВП - начальник СВ відділення поліції № 1 Житомирського РУП № 2 ГУНП в Житомирській області зазначає про необхідність розглядати клопотання без присутності осіб, у володінні яких знаходиться необхідна інформація.

Розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, що відповідає положенням частини 2 статті 163 КПК України.

Заступник начальника ВП - начальник СВ відділення поліції № 1 Житомирського РУП № 2 ГУНП в Житомирській області в судове засідання не з`явився, в клопотанні просив розгляд здійснювати без його участі.

Прокурор в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву в якій просив клопотання розглядати без його участі, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Відповідно до частини 4 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно з положеннями ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось у зв`язку з неприбуттям в судове засідання осіб, які беруть участь в розгляді клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши надані матеріали, приходить до наступного висновку.

Судом встановлено, що у провадженні сектору дізнання відділення поліції №1 Житомирського РУП №2 ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000103 від 01.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 246 КК України.

На підтвердження доводів клопотання надано копії наступних матеріалів кримінального провадження: - витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000103 від 01.05.2025; - протокол огляд місця події від 19.11.2025 від 07.04.2023; - постанова від 24.09.2025 про провадження досудового розслідування групою слідчих; - протокол допиту свідка від 26.09.2025; - листи ІНФОРМАЦІЯ_7 від 17.11.2025 № 5715/2-2890; - постанова Коростишівської окружної прокуратури від 12.09.2025 про призначення групи прокурорів у кримінальному провадженні, які містять достатні дані для здійснення сектором дізнання відділення поліції №1 Житомирського РУП № 2 ГУНП в Житомирській області досудового розслідування вищевказаного кримінального провадження.

Відповідно до статті 159 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до статті 160 Кримінального процесуального кодексу України сторонам кримінального провадження надано право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку передбаченому законом. Доступ до речей і документів, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має допуску відповідно до вимог закону.

Згідно п. 5 ч. 1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на підставі рішення суду.

Відповідно до частин 3, 4 статті 132 Кримінального процесуального кодексу України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Зі змісту частини 5 статті 132 КПК України вбачається, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали додані до клопотання, встановив відсутність достовірних відомостей, які містять інформацію про банк до документів якого начальник СВ просить надати тимчасовий доступ, а тому слідчий суддя вважає, що начальником СВ не надано суду доказів, що підтверджують відомостей про перебування у володінні відповідної юридичної особи (банку) інформації, що стосується кримінального провадження та, що самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, дані відомості матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

В листі Служби безпеки України від 17.11.2025 № 57/5/2, міститься посилання на банківські рахунки, які могли використовуватися фігурантами провадження для отримання коштів за реалізовану деревину, що була здобута в ході незаконної порубки дерев, проте підтверджуючих відомостей матеріали справи не містять.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що зміст клопотання не відповідає вимогам частини 2 статті 160 КПК України, не доведено наявність підстав, які є обов`язковими для задоволення клопотання, передбачені частиною 5 статті 163 КПК України.

З огляду на викладене, слідчий суддя вважає клопотання є немотивованим та неаргументованим, таким, що не відповідає вимогам ст. ст. 160, 163 КПК України, не підтверджено належними доказами, а відтак підстави для його задоволення відсутні.

На підставі викладеного і керуючись ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», ст. ст. 40, 131, 132, 159-163, 166, 218, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

В задоволенні клопотання заступника начальника відділення поліції начальника СВ відділення поліції № 1 Житомирського РУП № 2 ГУНП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Попільнянського

районного суду ОСОБА_1