Справа № 211/5478/24
Провадження № 1-кс/211/1524/25
У Х В А Л А

03 жовтня 2025 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Кривому Розі клопотання дізнавача СД ВП №1 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , від 18 серпня 2025 року, погоджене з прокурором Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000244 вiд 02.07.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

20.08.2025 року до суду надійшло клопотання дізнавача СД ВП №1 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000244 вiд 02.07.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.

Вимоги клопотання дізнавач мотивувала наступним. У провадженні СД ВП №1 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000244 вiд 02.07.2024 року, за ознаками кримінального проступку передбаченого ч.1 ст. 190 КК України. Під час досудового розслідування встановлено, що 01.07.2024 до сектору дізнання ВП № 1 (Довгинцівський район) Криворізького РУП надійшли матеріали ЄО №13195 від 01.07.2024 за заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в якій останній просить притягнути до кримінальної відповідальності невстановлену особу, яка 10.06.2024 шляхом обману (шахрайство), зловживаючи довірою ОСОБА_5 , під час бесіди ввела останнього в оману, під вигаданим приводом здачі квартиру в оренду на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », отримала від ОСОБА_5 в якості передоплати за оренду квартири, грошові кошти в сумі 18,900 грн., які останній будучи введеним в оману, добровільно перерахував на рахунок НОМЕР_1 , яку вказала невстановлена особа, однак послуги на здачу в оренду житла так і не надала, грошові кошти не повернула, чим спричинила ОСОБА_5 майнової шкоди на суму 18,900 грн.

Під час досудового розслідування було опитано ОСОБА_5 , який повідомив, що 03.06.2024 перерахував в якості оплати за квартиру грошові кошти в розмірі 18900 грн. на банківський рахунок НОМЕР_1 .

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, встановлення особи, яка може бути причетна до вчинення даного кримінального правопорушення, отримання відомостей, які є необхідними для встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, у дізнавача виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю. Дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ того, що саме дана особа вчинила кримінальне правопорушення відносно ОСОБА_5 .

Дізнавач правом на участь у судовому засіданні не скористалася, подавши заяву про розгляд клопотання за її відсутності.

У відповідності до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, дійшов до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з приписами ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Як слідує з клопотання дізнавача, остання просить надати дозвіл на отримання тимчасового доступу до речей та документів, які зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до відомостей щодо руху коштів по картці/рахунку № НОМЕР_1 за період з 01.06.2024 року по термін дії ухвали.

Судом установлено, що вказані речі та документи знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», банківська таємниця - це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи-клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації; 9) інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності.

Відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

З урахуванням викладеного, слідчий суддя вбачає підстави підстави для часткового задоволення клопотання слідчого в частині надання інформації, за період з 10.06.2024 року по день постановлення ухвали, тобто до 03 жовтня 2025 року, оскільки останній, згідно з вимогами ч. 6 ст. 163 КПК України, довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Разом з цим, як видно з клопотання, дізнавач ОСОБА_3 просить надати тимчасовий доступ до вказаних вище даних дізнавачам СВ відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 .

Натомість, відповідно до копії постанови про визначення дізнавача для здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні від 21.03.2025 року, визначено дізнавачів СД ВП №1 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 для здійснення досудового розслідування по цьому кримінальному провадженню.

Отже, з урахуванням викладеного, слідчим суддею встановлено підстави для часткового задоволення клопотання дізнавача про надання інформації, оскільки остання не надала доказів здійснення досудового розслідування по цьому кримінальному провадженню дізнавачам СД ВП №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 .

Керуючись ст.ст. 131 -132, 152, 159, 162, 163, 164 -166, 268 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП №1 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , від 18 серпня 2025 року, погоджене з прокурором Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000244 вiд 02.07.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати дізнавачу СД ВП №1 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 ; старшому дізнавачу СД ВП №1 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- відомостей щодо руху коштів по картці/рахунку № НОМЕР_1 в період з 10.06.2024 року по день постановлення ухвали, тобто до 03 жовтня 2025 року, із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції відомостей щодо осіб - платників та/або осіб - отримувачів цих коштів (прізвище, ім?я по батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти, анкетні дані, заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою) (номер, відомості щодо отримувача (ПІ.Б., ІПН, код ЄДРПОУ) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції), а також зарахування коштів на дану картку з різних установ, з можливістю повного найменування такої установи;

- номеру «IP-адреси» мобільного телефону, або інших пристроїв, через які входили до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та мали доступ до банківського рахунку НОМЕР_1 в період з 10.06.2024 по день постановлення ухвали, тобто до 03 жовтня 2025 року;

- інформації про телефонні номери, які було прив`язано як фінансові до банківського рахунку N НОМЕР_1 (копію паспорту, анкетну заяву, фото власника картки);

- виписки руху грошових коштів із зазначенням адреси, де було здійснено зняття (або спроба зняття) грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_1 в період з 10.06.2024 по день постановлення ухвали, тобто до 03 жовтня 2025 року (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату, з можливістю отримання зазначеної вище інформації в письмовому вигляді для зняття з них копій, та долучення їх до матеріалів кримінального провадження, які зберігаються (можуть зберігатися) у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 ;

- аудіо файлів з голосом власника/користувача карток під час розмов з оператором та при використанні голосу у інших випадках при взаємодії з банком.

- фото та/або відео з банкоматів, яким користувались при знятті грошових коштів, за період часу 10.06.2024 по день постановлення ухвали, тобто до 03 жовтня 2025 року та адреси розташування даних банкоматів;

- фото та/або відео з терміналів самообслуговування, яким користувались при поповненні рахунків, за період часу з 10.06.2024 по день постановлення ухвали, тобто до 03 жовтня 2025 року, адреси розташування даних терміналів.

Встановити строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1