Провадження № 1-кс/686/946/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 січня 2026 року м. Хмельницький

Слідча суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого дізнавача СД ВнП №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором, про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 00000077,

установила:

19.01.2026 старший дізнавач СД ВнП №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим із прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), із можливістю вилучення їх копій у Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташована у АДРЕСА_2 .

СД ВнП №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 00000077, відомості у якому внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що «26.08.2022 до Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшло повідомлення від військовослужбовця ОСОБА_5 про те, що невідома особа шахрайським шляхом, під приводом продажу автомобіля на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заволоділа його грошовими коштами у сумі 50 000 грн.

У ході досудового розслідування, під час допиту у якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що на інтернет-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » знайшов оголошення про продаж автомобіля на іноземній реєстрації, останнього дане оголошення зацікавило, тому він вирішив зв?язатись із автором оголошення та зателефонував на вказаний у оголошені номер мобільного телефону НОМЕР_2 . Слухавку взяв невідомий чоловік, який представився ОСОБА_6 . ОСОБА_5 обговорив усі деталі та умови купівлі продажу авто із останнім.

24.08.2022 близько 16 год. 55 хв. ОСОБА_5 , за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 здійснив перерахунок грошових коштів на суму 25 000 грн. на банківську картку, яку йому вказав автор вище вказаного оголошення, а саме, так званий, ОСОБА_6 .

Після чого ОСОБА_5 цього ж дня, близько 17 год. 05 хв. здійснив ще один перерахунок за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - грошових коштів у сумі 25 000 грн. на банківську картку, яку йому вказав автор вище вказаного оголошення, а саме, так званий, ОСОБА_6 .

Однак, через деякий час ОСОБА_5 не отримав даний автомобіль, а ОСОБА_6 перестав відповідати на дзвінки та повідомлення.

У ході аналізу отриманої інформації установлено, що ОСОБА_5 на вказаний картковий рахунок 24.08.2022 перераховано двома платежами грошові кошти у сумі 50 тис. грн.

У подальшому, із карткового рахунку № НОМЕР_4 у банкоматі CАHМ8544 за адресою: АДРЕСА_3 , 24.08.2022 о 00 год. 00 хв. знято 5 тис. грн. та 40 тис. грн знято 25.08.2022 о 15 год. 19 хв. у банкоматі BRANCH 10022-043 за тією ж адресою.

Відомості, що містяться у банківських документах по банківському картковому рахунку № НОМЕР_5 , у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку із яким подається клопотання, будуть використані як докази вчинення розслідуваного кримінального правопорушення, у тому числі встановлення осіб, причетних до його вчинення, його правильної кваліфікації, розміру збитків, завданих правопорушенням. В інший спосіб встановити обставини, які передбачається довести за допомогою даних відомостей, інакше як розкриття банківської таємниці, не представляється можливим.

З метою встановлення особи, яка вчинила кримінальний проступку, виникла необхідність у отриманні відеоматеріалів (фотоматеріалів) із банкомату АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » CАHМ8544 за період часу із 00:00 год. по 00:15 год. 24.08.2022 та BRANCH 10022-043, за період часу із 15:19 год. по 15:30 год. 25.08.2022, які розташовані у АДРЕСА_3 , які підтверджують зняття коштів із карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 , із можливістю отримання інформації у Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ».

Дізнавач у судове засідання не з`явилася, однак у клопотанні міститься прохання про розгляд клопотання без участі ініціатора та представника володільця документів, із причини обмеження строків її зберігання. Вимоги клопотання підтримує у повному обсязі та просить його задовольнити.

У зв`язку із недоведенням дізнавачем наявності достатніх підстав уважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, слідча суддя дійшла висновку про необхідність виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Представник володільця документів - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню із наступних підстав.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче дізнавач, належать до охоронюваної законом таємниці.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених дізнавачем доводів, слідча суддя дійшла висновку, що під час розгляду клопотання дізнавачем доведено наявність достатніх підстав уважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче дізнавач, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », такі речі та документи відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також дізнавачем доведено, що ці речі та документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести у ході досудового розслідування кримінального провадження.

Відтак, із урахуванням доведених дізнавачем обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання дізнавача щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідча суддя уважає, що клопотання дізнавача є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 131, 132, 159, 162, 163, 164, 166 КПК України,

постановила:

Задовольнити клопотання.

Надати дозвіл старшому дізнавачу СД ВнП №1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВнП №1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВнП №1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВнП №1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області ОСОБА_9 , старшому дізнавачу СД ВнП №1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме до: компакт-диску із фото (відеозаписом) із камер спостереження із банкомату АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » CАHМ8544 за період часу із 00:00 год. по 00:15 год. 24.08.2022 та BRANCH 10022-043, за період часу із 15:19 год. по 15:30 год. 25.08.2022, які розташовані у АДРЕСА_3 , які підтверджують зняття коштів із карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 , із можливістю вилучення належним чином засвідчених їх копій, у тому числі електронних, у Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташована у АДРЕСА_2 .

Уповноваженим службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), Хмельницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у АДРЕСА_2 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати копії вищезазначених документів.

Відмовити у задоволенні решти клопотання.

Ухвала діє по 28 березня 2026 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з дня її проголошення.

Слідча суддя