Справа №: 398/4251/25
провадження №: 1-кс/398/1607/25
УХВАЛА

Іменем України

"04" листопада 2025 р. м.Олександрія

Слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Олександрійської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у межах кримінального провадження, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.06.2025 року за №0000154 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України,

ВСТАНОВИВ:

Старший дізнавач СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Олександрійської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 , звернулася до суду з вказаним клопотанням, у якому просить надати групі слідчих дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення (виїмки), що становлять банківську таємницю: по банківському рахунку, за яким відкрито картку № НОМЕР_1 , банківському рахунку № НОМЕР_2 , які емітовані ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , та по банківському рахунку, за яким відкрито картку № НОМЕР_4 , який емітовано ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ,за період з 00год 00хв 20.06.2025 року до 00год 00хв 20.07.2025 року.

Дізнавач та прокурор на розгляд клопотання не з`явилися, подали заяви про розгляд клопотання без їх участі.

Представники осіб, у володінні яких перебувають відомості, в судове засідання не з`явилися. Неявка представників не перешкоджає розгляду справи по суті.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування розгляду даного клопотання за допомогою технічних засобів не здійснюється. Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

За змістом ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Інформація, на тимчасовий доступ до якої наполягає дізнавач, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Судом встановлено, що 02.07.2025 року органом поліції розпочато кримінальне провадження № 000154 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 Кримінального кодексу України

Як свідчить витяг з ЄРДР у кримінальному провадженні № 0000154, 22.06.2025 року близько 13 год 30 хв невідома особа зателефонувала ОСОБА_5 та представилась працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Під час розмови вказана особа повідомила, що з карткового рахунку ОСОБА_5 намагаються здійснити покупки в інтернет-магазині, та для того щоб шахраї не зняли кошти з рахунку йому необхідно їх перекинути на інший картковий рахунок. Після цього заявник зі своїх карткових рахунків № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 здійснив переказ коштів двома транзакціями в сумі 94 000,00грн та 3 200,00грн. Загальна майнова шкода становить 97 200,00грн.

При цьому, зібраними в ході досудового розслідування доказами, а саме: копією рапорту чергового Олександрійського РВП в Кіровоградській області від 22.06.2025 року №15745; копією протоколу прийняття заяви від ОСОБА_5 від 22.06.2025 року; копією протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 23.06.2025 року; копіями квитанцій про перерахування коштів від 20.06.2025 року №№ НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , 251103567; копіями довідок про рух коштів за період з 01.06.2025 до 23.06.2025 року; скріншотами з мобільного додатку банку в телефоні потерпілого щодо списання грошових коштів з його банківського рахунку; протоколом огляду відомостей, що містяться на Інтернет сайті доступ до якого необмежений її утримувачем та не пов`язаний з подоланням системи логічного захисту від 03.07.2025 року, підтверджується перахування потерпілою коштів на рахунок, до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_1 , та на банківський рахунок № НОМЕР_2 .

З огляду на викладене, та враховуючи, що у матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищеперераховані документи самі по собі та у сукупності з іншими наявними у матеріалах провадження документами мають суттєве значення для встановлення причетних до вчинення злочину осіб, або як доказ вчинення незаконної, злочинної діяльності виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні вищевказаних документів та інформації, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Щодо надання тимчасового доступу до інформації по банківському рахунку, за яким відкрито картку № НОМЕР_4 , який емітовано ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », слід відмовити, оскільки на підтвердження необхідності отримання такої інформації слідчим не надано жодних доказів, що потерпілою особою було здійснено перерахування своїх коштів на вказаний рахунок, тому витребувана інформація по вказаному банківському рахунку призведе до розкриття банківської таємниці про банківські операції власника рахунку третім особам, яка не стосується даного кримінального провадження.

Керуючись ст. ст. 159 - 164, 166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого дізнавача СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Олександрійської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у межах кримінального провадження, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.06.2025 року за №0000154 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України, задовольнити частково.

Надати групі дізнавачів СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (виїмки), стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю: по банківському рахунку, за яким відкрито картку № НОМЕР_1 , банківському рахунку № НОМЕР_2 , які емітовані ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , за період з 00год 00хв 20.06.2025 року до 00год 00хв 20.07.2025 року.

Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати копії наступних документів:

- документи про відкриття банківського рахунку, за яким відкрито банківську картку № НОМЕР_1 , та банківського рахунку № НОМЕР_2 ;

- відомості чи підключено банківський рахунок, за яким відкрито банківську картку № НОМЕР_1 , та банківський рахунок № НОМЕР_2 , до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеними рахунками в період часу з 00год 00хв 20.06.2025 року до 00год 00хв 20.07.2025 року;

- документи про рух коштів по банківському рахунку, за яким відкрито банківську картку № НОМЕР_1 , та по банківському рахунку № НОМЕР_2 , в період часу з 00год 00хв 20.06.2025 року до 00год 00хв 20.07.2025 року.

Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку, за яким відкрито банківську картку № НОМЕР_1 , та з банківського рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 00год 00хв 20.06.2025 року до 00год 00хв 20.07.2025 року.

У задоволені іншої частини клопотання відмовити.

Ухвала діє протягом 30 днів з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1