Справа №463/1043/25
Провадження №1-кс/463/8967/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

08 жовтня 2025 року місто Львів

Слідча суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотаннястаршого слідчого Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у матеріалах досудового розслідування, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за№ 0000111 від 25.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, 2 ст. 364 КК України,

встановила:

Старший слідчий Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові ОСОБА_3 , за погодженням прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням у матеріалах досудового розслідування, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за№ 0000111 від 25.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, 2 ст. 364 КК України, про надання дозволу слідчому Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові ОСОБА_3 , прокурорам відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 на проведення тимчасового доступу до справи №607/12605/19 про притягнення ОСОБА_8 до адміністративної відповідальності за ч. 1 ст. 164-14 КУпАП; справи №607/13082/17 про притягнення ОСОБА_8 до адміністративної відповідальності за п.6 ч. 1 ст. 212-2 КУпАП; № 607/20795/21 про притягнення ОСОБА_9 до адміністративної відповідальності за ч. 1 ст. 163-2 КУпАП та №607/11017/21 про притягнення ОСОБА_9 до адміністративної відповідальності за ч. 1 ст. 163-1 КУпАП, які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ) з можливістю ознайомитись із ними та вилучити оригінали документів із підписами ОСОБА_8 та ОСОБА_9 .

В обґрунтування клопотання слідчий покликався на те, що Першим слідчим відділом (з дислокацією у м. Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові проводиться досудове розслідуванням в кримінальному провадженні № 0000111 від 25.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, 2 ст. 364 КК України.

Так досудовим розслідування встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 діючи за попередньою змовою групою осіб, зловживаючи службовим становищем, здійснили розтрату бюджетних коштів шляхом закупівлі товарів за завищеними цінами в умовах воєнного стану та під час виконання будівельних робіт протягом 2022-2023 років.

Так, 06.12.2022 між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ФОП ОСОБА_10 укладено договір підряду №538 на виконання робіт з реконструкції існуючої будівлі пожежного депо з надбудовою 2-го поверху по АДРЕСА_2 . Ціна договору становила 30320646 грн. Відповідно до договору, АРЗСП взяло на себе зобов`язання придбати в 2022 році матеріальні ресурси (будівельні матеріали), які необхідні ФОП ОСОБА_10 на виконання робіт на загальну суму 8 000 000 грн. (з яких ПДВ 20% - 1 600 000 грн.). Тобто вартість матеріалів без ПДВ мала становити 6 400 000 грн. Крім цього в 2022 році ОСОБА_10 повинен був виконати роботи на суму 1 826 069 грн.

В подальшому, на виконання умов договору №538, 15.12.2022 між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ФОП ОСОБА_11 (на виконання договору підряду №538) укладено договір купівлі-продажу №582 відповідно до якого ОСОБА_11 передала: алюмінієві навісні композитні панелі на загальну суму 1106547 грн.

15.12.2022 між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ФОП ОСОБА_11 (на виконання договору підряду №538) укладено договір купівлі-продажу №583 відповідно до якого ОСОБА_11 передала: кронштейни 50*50*150; профіль г-подібний; профіль ф-подібний на загальну суму 1015292,42 грн.

15.12.2022 між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ФОП ОСОБА_11 (на виконання договору підряду №538) укладено договір купівлі-продажу №584 відповідно до якого ОСОБА_11 передала: вітражі із алюмінієвих сплавів на загальну суму 889006,8 грн.

16.12.2022 між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ФОП ОСОБА_12 (на виконання договору підряду №538) укладено договір купівлі-продажу №588 відповідно до якого ОСОБА_12 передала: профнастил ТП 75*; профнастил ТП 60 0* на загальну суму 1171718,88 грн.

16.12.2022 між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (на виконання договору підряду №538) укладено договір купівлі-продажу №589 відповідно до якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » передало: стрижнева арматура №25; стрижнева арматура №22; стрижнева арматура №20; стрижнева арматура №16; стрижнева арматура №14; стрижнева арматура №12; стрижнева арматура №10; стрижнева арматура №8; стрижнева арматура №6; швелер №20; швелер №14; прокат кутовий рівнополичковий (кутник 63*5); двотавер №36; дріт в`язальний, на загальну суму 874972,9 грн.

16.12.2022 між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (на виконання договору підряду №538) укладено договір купівлі-продажу №590 відповідно до якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » передало: лист г/к 5мм (додаткові закладні вироби); лист г/к 8мм (додаткові закладні вироби); лист г/к 10мм (додаткові закладні вироби); лист г/к 12мм (додаткові закладні вироби); лист г/к 16мм (додаткові закладні вироби); лист г/к 20мм (додаткові закладні вироби); смуга 40*5 (додаткові закладні вироби), на загальну суму 94 561,03 грн.

21.12.2022 між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (на виконання договору підряду №538) укладено договір купівлі-продажу №597 відповідно до якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » передало: двотавр №20. На загальну суму 475568,76 грн.

21.12.2022 між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ФОП ОСОБА_9 (на виконання договору підряду №538) укладено договір купівлі-продажу №598 відповідно до якого ОСОБА_9 передав: газоблок 600*200*200; газоблок 600*200*100; суха клейова суміш до газоблоків на загальну суму 916068,15 грн.

В ході здійснення досудового розслідування отримано інформацію, про те, що дані угоди укладені із пов`язаними між собою суб`єктами господарювання по завищених цінах та всупереч вимог ІНФОРМАЦІЯ_5 . Окрім цього встановлено обставини, які вказують на факти завищення обсягів виконаних робіт під час здійснення ФОП ОСОБА_10 реконструкції існуючої будівлі пожежного депо з надбудовою 2-го поверху по АДРЕСА_2 .

Встановлено, що здійснення технічного нагляду по об`єкту «Реконструкція існуючої будівлі пожежного депо з надбудовою 2-го поверху ІНФОРМАЦІЯ_6 - за адресою АДРЕСА_2 » здійснював ФОП ОСОБА_8 , який здійснював підписання актів приймання виконаних робіт по об`єкту «Реконструкція існуючої будівлі пожежного депо з надбудовою 2-го поверху ІНФОРМАЦІЯ_6 - за адресою АДРЕСА_2 ».

Таким чином, з метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, встановлення факту розтрати та привласнення бюджетних коштів, виникла необхідність в проведенні почеркознавчих експертиз для забезпечення виконання яких необхідні вільні взірці із підписами ОСОБА_8 та ОСОБА_9 .

Встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_7 зокрема розглядались справи: №607/12605/19 про притягнення ОСОБА_8 до адміністративної відповідальності за ч. 1 ст. 164-14 КУпАП та №607/13082/17 про притягнення ОСОБА_8 до адміністративної відповідальності за п.6 ч. 1 ст. 212-2 КУпАП, в яких містяться документи із підписами ОСОБА_8 .

Крім цього, ІНФОРМАЦІЯ_7 зокрема розглядались справи: № 607/20795/21 про притягнення ОСОБА_9 до адміністративної відповідальності за ч. 1 ст. 163-2 КУпАП та №607/11017/21 про притягнення ОСОБА_9 до адміністративної відповідальності за ч. 1 ст. 163-1 КУпАП, в яких містяться документи із підписами ОСОБА_9 .

У зв`язку із цим є всі підстави вважати, що документи до яких необхідно отримати тимчасовий доступ зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_8 ( АДРЕСА_1 )

Тимчасовий доступ до даних документів необхідно отримати з можливістю ознайомлення з ними та вилучення оригіналів документів із підписами ОСОБА_8 та ОСОБА_9 для проведення відповідних судових почеркознавчих експертиз.

Старший слідчий Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові ОСОБА_13 та прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_14 у судове засідання не прибули, подали суду клопотання про розгляд справи за їх відсутності.

Беручи до уваги положення ст. 22, 26 КПК України, які визначають, що сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом, слідча суддя вважає за можливе розгляд клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів проводити за їх відсутності.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

З урахуванням клопотання слідчого, зважаючи на вимоги ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання без виклику представника особи, у володінні якого можуть знаходитись речі та документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких з можливістю вилучення їх оригіналів просить надати слідчий.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

За змістом закону тимчасовий доступ до речей і документів - це один із видів забезпечення кримінального провадження. Застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконано завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.

З долученого до матеріалів справи витягу з ЄРДР вбачається, що кримінальне провадження передбачене ч.2 ст.364, ч. 4 ст. 191 КК України, вчинено службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 , досудове розслідування розпочато відповідно до ст. 214 КПК України та слідчим внесено внесено відомості про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000111 від 25.08.2023.

Обставини вчинення кримінального правопорушення дають обґрунтовані підстави вважати, що під час його організації та вчинення налагоджено механізм розтрати бюджетних коштів шляхом закупівлі товарів за завищеними цінами в умовах воєнного стану та під час виконання будівельних робіт протягом 2022-2023 років.

Як на правову підставу для звернення до суду з клопотанням про надання доступу до справи №607/12605/19 про притягнення ОСОБА_8 до адміністративної відповідальності за ч. 1 ст. 164-14 КУпАП; справи №607/13082/17 про притягнення ОСОБА_8 до адміністративної відповідальності за п.6 ч. 1 ст. 212-2 КУпАП; № 607/20795/21 про притягнення ОСОБА_9 до адміністративної відповідальності за ч. 1 ст. 163-2 КУпАП та №607/11017/21 про притягнення ОСОБА_9 до адміністративної відповідальності за ч. 1 ст. 163-1 КУпАП, які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ) з можливістю ознайомитись із ними та вилучити оригінали документів із підписами ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , слідчий покликався на ст. 159-164 КПК України.

Зі змісту ст. 159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до положень ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться в її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Зважаючи на те, що органом досудового розслідування проводяться слідчі дії у кримінальному провадженні за ч.2 ст.364, ч. 4 ст. 191 КК України, враховуючи, що відомості, які знаходяться у володінніІНФОРМАЦІЯ_9 , дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у матеріалах досудового розслідування№ 0000111 від 25.08.2023, містять охоронювану законом таємницю, а іншими способами довести обставини вчинення даного кримінального правопорушення неможливо, тому, за наведених обставин, вважаю, що клопотання підставне, та, його слід задовольнити.

Керуючись ст. 131, 132, 159-164, 309 КПК України, слідча суддя

постановила:

Клопотання старшого слідчого Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у матеріалах досудового розслідування, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за№0000111 від 25.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, 2 ст. 364 КК України, задовольнити.

Надатислідчому Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові ОСОБА_3 , прокурорам відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 дозволу на проведення тимчасового доступу до справи №607/12605/19 про притягнення ОСОБА_8 до адміністративної відповідальності за ч. 1 ст. 164-14 КУпАП; справи №607/13082/17 про притягнення ОСОБА_8 до адміністративної відповідальності за п.6 ч. 1 ст. 212-2 КУпАП; № 607/20795/21 про притягнення ОСОБА_9 до адміністративної відповідальності за ч. 1 ст. 163-2 КУпАП та №607/11017/21 про притягнення ОСОБА_9 до адміністративної відповідальності за ч. 1 ст. 163-1 КУпАП, які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ) з можливістю ознайомитись із ними та вилучити оригінали документів із підписами ОСОБА_8 та ОСОБА_9 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді та включені до апеляційної скарги на судове рішення.

Слідча суддя ОСОБА_1