Справа № 544/3088/25
пров. № 1-кс/544/431/2025
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 грудня 2025 року м. Пирятин

Слідчий суддя Пирятинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Пирятина по вул. Соборна, 41, клопотання сідчого СВ ВП №1 Лубенського РВП ГУНП Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000507, відомості про яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.11.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И Л А :

До Пирятинського районного суду Полтавської області надійшло клопотання слідчого СВ ВП №1 Лубенського РВП ГУНП Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000507, відомості про яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.11.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий указує на те, що 27.11.2025, о 17 год. 41 хв. на номер мобільного телефону ОСОБА_5 НОМЕР_1 з номера телефону НОМЕР_2 зателефонувала невідома особа жіночої статі, яка представилась представником АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та повідомила, що її акаунт заблоковано, і для його розблокування необхідно виконати певні дії з використанням мобільного телефону, ввівши певні цифрові комбінації. ОСОБА_5 виконала рекомендації невідомої особи, після чого в період часу з 18 год. 20 хв. 27.11.2025 по 01 год. 26 хв. 28.11.2025 без відома потерпілої з її рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_3 , було здійснено перекази коштів на невстановлені рахунки на загальну суму 14 835,86 грн. Слідчий зазначає, що відповідно до банківської виписки від 28.11.2025, на ім`я потерпілої ОСОБА_5 , в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " відкрито банківський картковий рахунок (IBAN): НОМЕР_3 та додаткові рахунки згідно договору SAMDNWFC95 від 27.11.2025, з яких незаконно перераховано грошові кошти.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації про рух коштів по банківському рахунку потерпілої, відкритому в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на ім`я ОСОБА_5 , з метою підтвердження факту незаконного переказу коштів з її рахунку та встановлення особи, яка використала банківську картку потерпілої та причетна до скоєння злочину в період часу, що передує вчиненню злочину, до здійснення блокування потерпілою своєї банківської картки, тобто з 26.11.2025 по 01.12.2025.

Слідчий вказує, що у матеріалах кримінального провадження вбачається достатньо підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, яка має бути використана у розкритті злочину та як доказ під час досудового розслідування і в суді, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 потерпілої ОСОБА_5 , відкритому в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, являється банківською таємницею та доступна у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий в судове засідання не з`явився, просив розгляд клопотання проводити без його участі. Клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого, у судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив. Неприбуття вказаної особи не є перешкодою для розгляду даного клопотання відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відомості, про тимчасовий доступ до яких заявив слідчий, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, можуть містити охоронювану законом банківську таємницю, розкриття якої відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність» можливе на підставі рішенням суду.

Слідча суддя, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки інформація, доступ до якої має отримати слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Ці відомості можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, які можуть бути використані у розкритті злочину та як доказу під час досудового розслідування і в суді. У зв`язку з цим необхідно для встановлення особи, яка шляхом незаконногого переказу коштів заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , отримати тимчасовий доступ до інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 , який відкритий у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Таким чином клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И Л А:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 Лубенського РВП ГУНП Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000507, відомості про яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.11.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України - задовольнити.

Дозволити слідчим ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до речей та документів (в тому числі електронних), з можливістю їх вилучення або виготовлення копій, що перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), які містять інформацію:

- про особу, на яку зареєстровано банківський рахунок з міжнародним номером (IBAN): НОМЕР_3 та додаткові рахунки згідно договору SAMDNWFC95 від 27.11.2025, відкриті в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (заява про відкриття рахунку, паспорт громадянина України, довідка про присвоєння ідентифікаційного коду, фотознімок особи, на яку відкрито рахунок, документи, які заповнювалися особою при відкритті рахунку, номер мобільного телефону, закріплений по даному рахунку (фінансовий номер);

- про рух грошових коштів по банківському рахунку з міжнародним номером (IBAN): НОМЕР_3 та додаткових рахунках згідно договору SAMDNWFC95 від 27.11.2025, із зазначенням реквізитів контрагентів (інформацію про особу, її телефон, місце реєстрації, номер рахунку, з яких (на який) відбувалося перерахування коштів) та розшифровками призначення платежу, за період часу із 00:00 год. 26.11.2025 по 00:00 год. 01.12.2025;

- про час та місце зняття грошових коштів із банківському рахунку з міжнародним номером (IBAN): НОМЕР_3 та додаткових рахунках згідно договору SAMDNWFC95 від 27.11.2025, за період часу із 00:00 год. 26.11.2025 по 00:00 год. 01.12.2025;

- фотознімки (або відеозаписи) особи, яка знімала грошові кошти з банківського рахунку з міжнародним номером (IBAN): НОМЕР_3 та додаткових рахунках згідно договору SAMDNWFC95 від 27.11.2025, за період часу із 00:00 год. 26.11.2025 по 00:00 год. 01.12.2025, у разі їх зняття через банкомати.

Строк дії ухвали два місяці, тобто до 10 лютого 2026 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1