справа № 492/69/26
провадження 1-кс/492/11/26
УХВАЛА

Іменем України

03 лютого 2026 року м.Арциз

Слідчий суддя Арцизького районного суду Одеської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавачки СД Відділення поліції № 1 Болградського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Болградської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до клопотання матеріали в рамках кримінального провадження № 0000119, -

встановив:

20 січня 2026 року до Арцизького районного суду Одеської області надійшло клопотання дізнавачки СД Відділення поліції № 1 Болградського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Болградської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до клопотання матеріали в рамках кримінального провадження № 0000119.

В обґрунтування заявленого клопотання дізнавачкою зазначено, що 12 листопада 2025 року приблизно об 11:05 ОСОБА_5 зателефонував на її номер телефону НОМЕР_1 з номеру мобільного телефону НОМЕР_2 чоловік, який представився працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та пояснив, що до її застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснено вхід з іншого гаджету та запропонував допомогти перерахувати її грошові кошти, які нібито можуть бути викрадені, потім він надавав підказки та ОСОБА_5 за його вказівками увійшла до свого за стосунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та відкрила собі «Кредит до завтра» на суму 15000 грн, з яких перерахувала 14600 грн на свою банківську картку № НОМЕР_3 , а в послідуючому на банківську картку № НОМЕР_3 , номер якої їй надала невідома особа телефоном, після введення якого вона підтвердила переказ. Таким чином, ОСОБА_5 було спричинено матеріальну шкоду на суму 14600 грн.

В ході досудового розслідування була допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка пояснила, що в неї була банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , якою вона користувалась на протягом тривалого часу, кредитною карткою вона ніколи не користувалась. 12 листопада 2025 року приблизно об 11:05 їй на її номер телефону НОМЕР_1 зателефонував з номеру мобільного телефону НОМЕР_2 та чоловічий голос, який представився працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомив, що її застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснено вхід з іншого гаджету - планшету. В неї телефон «Айфон», тому вона вирішила, що ця інформація відповідає дійсності і їй дійсно дзвонить працівник банку. Далі чоловік повідомив, що для того, щоб зловмисники не могли заволодіти її грошовими коштами їй необхідно здійснити деякі маніпуляції і він надасть допомогу в їх здійсненні. Далі вона за підказками чоловіка увійшла до свого додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та виконала усі дії, які він сказав зробити, а саме: взяла кредит «до завтра» на суму 15000 грн і грошові кошти з кредитної картки спочатку перерахувала на свою банківську картку № НОМЕР_3 , а потім чоловічий голос продиктував номер іншої банківської картки, на яку вона перерахувала грошові кошти в сумі 14600 грн. Після цього розмова закінчилась та вона зрозуміла, що вказана особа ввела її в оману і вона перерахувала кредитні кошти в сумі 14600 грн невідомій особі на картку № НОМЕР_3 .

Встановлено, що ОСОБА_5 користується банківською карткою № НОМЕР_3 , рахунок НОМЕР_4 , що належить Акціонерному Товариству « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), та з якої були переказані грошові кошти в сумі 15000 грн.

Проведеними оперативно-розшуковими заходами встановити місцезнаходження особи, якою вчинено вищезазначене кримінальне правопорушення не вдалося.

В клопотанні дізнавачка просить надати тимчасовий доступ до документів,які знаходяться у володінні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: що стосуються відкриття та використання банківської картки № НОМЕР_3 , а саме: копію паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальника клієнта, згоди на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них; надати інформацію про рух коштів по банківський картці № НОМЕР_3 у період часу з 11 листопада 2025 року по теперішній час із зазначенням повних номерів рахунків або номерів карток, на які були перераховані грошові кошти або з яких надходили грошові кошти, та отримувачів платежів (із зазначенням анкетних даних їх володільців, копіями паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційного коду, заяв на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів, згод на обробку персональних даних, договорів, додатків і додаткових угод до них - якщо вони є клієнтами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ; надати дані систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки з банківської картки № НОМЕР_3 номер рахунку НОМЕР_4 у період часу з 11 листопада 2025 року по теперішній час; інформацію про те, чи проводилася верифікація, відео верифікація (ідентифікація) клієнта власника банківської картки № НОМЕР_3 номер рахунку НОМЕР_4 через портал ДІЯ під час онбордингу для відкриття дебетного рахунку (надати документальне підтвердження факту відео верифікації: скріншоти, логи подій), службові записки, внутрішні регістри, тощо клієнта володільця банківської картки № НОМЕР_3 номер рахунку НОМЕР_4 через портал ДІЯ; в разі якщо відео верифікація клієнта не проводилася, то надати інформацію - яким чином клієнт підтверджував особу та підписував відкриття дебетного рахунку через портал ДІЯ та надати докази такого підписання; інформацію щодо ІР-адрес підключення до інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу таких з`єднань; відомостей щодо користування послугами онлайн-банкінгу, в тому числі до інформації щодо IP-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, ІМЕІ адреси, номери мобільних телефонів, які були зазначені в якості фінансового та які закріплені за власником рахунку.

У судове засідання дізнавачка не з`явилася, але від неї до суду надійшла заява про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за її відсутності.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » усудове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання був повідомлений завчасно, його неприбуття у судове засідання не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, дослідивши додані до клопотання копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, до яких заявниця просить тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, внаслідок чого клопотання підлягає задоволенню, оскільки інформація, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належить, згідно з пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, виходячи з наступного.

Слідчим суддею встановлено, що 12 листопада 2025 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань було внесено відомості щодо кримінального провадження № 0000119 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України, що підтверджується витягом з кримінального провадження № 0000119 про вчинене кримінальне правопорушення.

За змістом статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У пункті 5 частини 1 статті 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче дізнавачка, належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до частини 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, яка міститься у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим слідчий суддя прийшов до висновку, що необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів, які знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та надати дозвіл на вилучення копії інформації у друкованому та електронному вигляді.

Керуючись статтями 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання дізнавачки СД Відділення поліції № 1 Болградського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до клопотання матеріали в рамках кримінального провадження № 0000119 - задовольнити.

Дозволити начальнику сектору дізнання ВП № 1 Болградського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 , дізнавачці сектору дізнання ВП № 1 Болградського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 або за їх дорученням старшому о/у СКП Болградського РВП ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_7 , о/у СКП Болградського РВП ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , о/у СКП Болградського РВП ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , о/у СКП Болградського РВП ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , а саме, до документів, що стосуються відкриття та використання банківської картки № НОМЕР_3 , а саме: копію паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальника клієнта, згоди на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них; надати інформацію про рух коштів по банківський картці № НОМЕР_3 у період часу з 11 листопада 2025 року по теперішній час із зазначенням повних номерів рахунків або номерів карток, на які були перераховані грошові кошти або з яких надходили грошові кошти, та отримувачів платежів (із зазначенням анкетних даних їх володільців, копіями паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційного коду, заяв на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів, згод на обробку персональних даних, договорів, додатків і додаткових угод до них - якщо вони є клієнтами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ; надати дані систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки з банківської картки № НОМЕР_3 номер рахунку НОМЕР_4 у період часу з 11 листопада 2025 року по теперішній час; інформацію про те, чи проводилася верифікація, відео верифікація (ідентифікація) клієнта власника банківської картки № НОМЕР_3 номер рахунку НОМЕР_4 через портал ДІЯ під час онбордингу для відкриття дебетного рахунку (надати документальне підтвердження факту відео верифікації: скріншоти, логи подій), службові записки, внутрішні регістри, тощо клієнта володільця банківської картки № НОМЕР_3 номер рахунку НОМЕР_4 через портал ДІЯ; в разі якщо відео верифікація клієнта не проводилася, то надати інформацію - яким чином клієнт підтверджував особу та підписував відкриття дебетного рахунку через портал ДІЯ та надати докази такого підписання; інформацію щодо ІР-адрес підключення до інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу таких з`єднань; відомостей щодо користування послугами онлайн-банкінгу, в тому числі до інформації щодо IP-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, ІМЕІ адреси, номери мобільних телефонів, які були зазначені в якості фінансового та які закріплені за власником рахунку.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати інформацію в роздрукованому вигляді та на електронному носії з можливістю їх вилучення.

Попередити посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухали слідчого судді становить 2 (два) місяці з дня постановлення ухвали, тобто до 02 квітня 2026 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого судового провадження.

Слідчий суддя Арцизького районного суду

Одеської області ОСОБА_1