Справа № 502/6/24
УХВАЛА

06 січня 2026 року м. Кілія

Слідчий суддя Кілійського районного суду Одеської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП № 1 Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000098 від 01.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, яке погоджене прокурором Ізмаїльської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач СД ВП № 1 Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді в межах кримінального провадження № 0000098 від 01.11.2023 із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Своє клопотання мотивувала тим, що 01.11.2023 до відділення поліції № 1 Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області надійшов рапорт оперуповноваженого ЗС № 1 ВКП Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області про те, що під час розгляду матеріалів ЄО 4347 від 16.10.2023 за звернення ОСОБА_5 щодо протиправних дій стосовно нього з боку невстановлених осіб, які заволоділи грошовими коштами на суму 35000 гривень, які заявник перерахував на картку НОМЕР_1 за придбання міні трактору ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Даний факт зареєстровано до Єдиного реєстру досудових розслідування за №0000098 від 01.11.2023 за попередньою правовою кваліфікацією, передбаченою ч. 1 ст. 190 КК України.

В судове засідання дізнавач не з`явився, скерував до суду заяву про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримав в повному обсязі.

Розгляд клопотання відбувся без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володінні якого перебувають документи (відомості), що передбачено ч.2 ст. 163 КПК України.

В судовому засіданні встановлено, що 01.11.2023 до відділення поліції № 1 Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області надійшов рапорт оперуповноваженого ЗС № 1 ВКП Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області про те, що під час розгляду матеріалів ЄО 4347 від 16.10.2023 за звернення ОСОБА_5 щодо протиправних дій стосовно нього з боку невстановлених осіб, які заволоділи грошовими коштами на суму 35000 гривень, які заявник перерахував на картку НОМЕР_1 за придбання міні трактору ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "..

Допитаний в ході досудового розслідування в якості потерпілого ОСОБА_5 , який пояснив, що 18.08.2023 на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » знайшов оголошення про продаж міні-трактору фірмою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке його зацікавило та він зателефонував по номеру мобільному телефону, що був вказаний в оголошенні НОМЕР_2 , де йому повідомили, що дійсно в наявності є міні-трактори, а також вказали, що якщо він бажає його придбати, то в даний час в них послуги доставки немає, тож вказана фірма звертається за послугою доставки «Попутні перевезення» та повідомили, що для того, щоб скористуватись вказаною послугою потерпілому, необхідно внести передплату на суму 7000 гривень на, що він погодився. Далі, продавець скинув йому смс-повідомлення, де був вказаний номер банківської карти, на яку він повинен був перевести гроші в сумі 7000 гривень, в якості передоплати за міні-трактор. Після цього, 19.08.2023 в першій половині дня, потерпілий за допомогою свого мобільного телефону, де в нього встановлений додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зі своєї банківської карти емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , перерахував на вказану продавцем банківську карту № НОМЕР_1 емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »,на ім`я ОСОБА_6 гроші в сумі 7000 гривень однією транзакцією.

В подальшому, 21.08.2023 йому зателефонував продавець, який повідомив, що міні-трактор вже завантажений та відправлений, при цьому надав йому номер телефону водія (на даний час номер він вже не пам`ятає), який приблизно о 09-10 годині перетелефонував йому та повідомив, що у нього 4 замовлення на доставку, тож зможе довезти міні-трактор 21.08.2023 лише на 18:00 годину. Також, водій повідомив, що він є матеріально відповідальною особою, тож без підтвердження повної оплати за міні-трактор, його він не віддасть, у зв`язку з чим він відразу зателефонував у ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_4 » та домовився з продавцем про те, що він доплачує повну вартість міні-трактору, отримує чеки про оплату в банку та при отриманні міні-трактора, надасть їх водієві. Далі, 21.08.2023 приблизно о 10-14 годині, потерпілий за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зі своєї вищевказаної банківської карти перерахував однією транзакцією на банківську карту № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 28000 гривень. Після цього, він пішов до відділення банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Вільнянськ, де взяв відповідні квитанції про здійснені мною транзакції, щоб в подальшому показати їх водію, який повинен був привезти йому міні-трактор.

Потім, повернувшись додому, прочекав до 18:00 години, але водій до мене додому з міні-трактором так і не приїхав, і в цей час йому зателефонував сам водій, де в ході розмови, пояснив, що по дорозі поламався автомобіль та необхідні гроші на запчастини в сумі 5000 гривень, які попрохав йому перерахувати, на що потерпілий відмовив.

Наступного дня, 22.08.2023 він перетелефонував до ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_4 » та повідомив їм, що міні-трактор доставлений не був, на що в компанії йому повідомили, що їм прикро та сказали, що якщо він бажає повернути свої гроші, які перерахував за міні-трактор, їм необхідний потерпілого підпис та заява про повернення коштів, але після даної розмови, він не може додзвонитися на жоден з телефонів продавця та водія, міні-трактор так ніхто і не доставив.

Таким чином, в результаті шахрайських дій невідомої особи, потерпілому було завдано матеріальні збитки на загальну суму 35000 гривень.

В ході досудового розслідування отримано тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, під час вивчення яких встановлено, що 19.08.2023 о 10:00 годині з вищевказаної банківської карти здійснено грошовий переказ на суму 6999,8 гривень на банківську картку № НОМЕР_4 та 21.08.2023 о 09:15 годині було повторно здійснено транзакцію на суму 27994,25 гривень на банківську картку № НОМЕР_4 , яка знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Згідно ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 4, 5 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів.

Згідно ч. 2 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

В даному випадку є достатні підстави вважати, що є необхідність в розкритті банківської таємниці та вилученні документів, які перебувають у володінні вищезазначеної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, відомості, що в них містяться, можуть бути використані як докази та іншими способами неможливо довести обставини вчиненого кримінального правопорушення.

На підставі викладеного, з метою встановлення особи, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення, відшукання доказів протиправної діяльності, виконання завдань щодо повного, швидкого та неупередженого досудового розслідування, а також те, що іншим шляхом отримати інформацію, яка цікавить слідство, неможливо, оскільки вказана інформація відноситься до банківської таємниці, керуючись статями 159-165, 309, 369-372 та 395 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ начальнику сектору дізнання відділення поліції № 1 Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_7 та дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , до відомостей, що становлять банківську таємницю по банківській картці, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- відомості та повні анкетні дані про те, за ким зареєстровано картка № НОМЕР_4 ( коли, на яких умовах та де зареєстрований вказаний рахунок, чи видавалась пластикова платіжна картка).

- інформацію про IP-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані, щодо особи, які були використанні при користуванні картки № НОМЕР_4 ;

- відомості про приєднання фінансових телефонних номерів під картку № НОМЕР_4 .

- відомості про рух коштів в період часу з 19.08.2023 до часу виконання ухвали із зазначенням часу, способу та місця транзакції з фото-відеоматеріалами зняття грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_4 .

- якщо грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_4 перераховувались на інші банківські рахунки, прошу надати інформацію про них, а саме: анкетні дані осіб на яких оформлені банківські рахунки, фотоматеріали зняття грошових коштів та виписку про стан рахунку.

Строк дії ухвали встановити терміном два місяці з дня її постановлення, тобто до 06 березня 2026 року.

У випадку невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку відповідно до положень Кримінального Процесуального Кодексу України.

Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї може бути подано заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1