Суддя ОСОБА_1
Провадження № 1-кс/644/1456/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 грудня 2025 року слідчий суддя Індустріального районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 0001396 від 05.10.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України

про тимчасовий доступ до речей та документів

У С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотання, погодженим прокурором, про надання тимчасового доступу до речей та документів, у зв`язку з проведенням досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 05.10.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001396, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченому ч. 4 ст. 190 КК України, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

На обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у вищезазначеному кримінальному провадженні.

В ході проведення досудового розслідування допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , надала показання, що 01.10.2025 перебуваючи вдома їй зателефонував невідомий номер телефону, невідомий чоловік повідомив, що вона розмовляє з представником « ІНФОРМАЦІЯ_3 » й запитав, чи не бажає потерпіла взяти ще кредит у розмірі 12 000 грн, після чого вона поклала слухавку. Зайшовши до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » потерпіла виявила, що з її банківської картки, яка відкрита на картковому рахунку НОМЕР_2 , в період часу з 28.09.2025 по 01.10.2025 відбувалися списання грошових коштів 38 операціями у загальній сумі 22 780 грн 06 коп. на цифрові товари «Facebook». 01.10.2025 потерпіла перевипустила банківську картку № НОМЕР_3 . 03.10.2025 приблизно о 21:30 ОСОБА_5 виявила повідомлення з мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про те, що відбулося списання грошових коштів з її банківської картки AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 трьома платежами на загальну суму 2 298 грн 09 коп. на банківську картку № НОМЕР_4 .

В ході досудового розслідування було надано доручення УПК в Харківській області ДКП НПУ в порядку ст. 40 КПК України з метою встановлення руху коштів з банківської картки AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 .

Від інспектора УПК надійшов рапорт, відповідно до якого з банківської картки AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 03.10.25 о 21:03:20 грошові кошти в сумі 890 грн 25 коп. перераховано на банківську картку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 ; 03.10.2025 о 21:03:34 грошові кошти в сумі 890 грн 25 коп. перераховано на банківську картку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 ; 03.10.2025 о 21:03:59 грошові кошти в сумі 517 грн 50 коп. перераховано на банківську картку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 . З банківської картки AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 переказ далі 03.10.2025 21:09:10 на суму 1507 грн 50 коп. на банківську картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 .

Також в ході досудового розслідування Індустріальним районним судом м. Харкова 23.10.2025 року винесено ухвалу суду (справа №644/9819/25) про надання тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по банківській картці № НОМЕР_5 , яку 06.11.2025 направлено на виконання до AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

12.11.2025 отримано доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в ході якого вилучено CD-R диск з зазначеною інформацією в Ухвалі суду.

13.11.2025 проведено огляд вилученого в ході проведення тимчасового доступу до речей і документів CD-R диску. В ході огляду було встановлено, що 03.10.2025 о 21:09:10 здійснено перерахування коштів з банківської картки AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 на банківську картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_7 на суму 1507 грн 50 коп., а також 06.10.2025 о 14:09:42 здійснено перерахування коштів з банківської картки AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 на банківську картку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 на суму 860 грн 00 коп.

Таким чином, задля повноти проведення досудового розслідування виникла необхідність отримання даних особи на рахунок якої було здійснено переказ коштів та інші дані, що необхідні для повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, які належать AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, а також те, що іншими способами встановити обставини вчинення кримінального правопорушення та осіб, які його вчинили, неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні зазначеної організації.

Сторона обвинувачення до суду не з`явилась, підстав для визнання явки обов`язковою слідчий суддя не вбачає. Слідчим ОСОБА_3 та прокурором ОСОБА_4 подані заяви про розгляд клопотання у їх відсутність, клопотання підтримують, просять задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких планується отримати доступ- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », представника до суду не направила, причини неприбуття у судове засідання не повідомила.

На підставі положень ч.4 ст.163 КПК України, визнано за можливе провести судовий розгляд клопотання без участі представника особи у володінні, якої знаходяться речі і документи, про тимчасовий доступ до яких йдеться в клопотанні.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Ознайомившись з матеріалами кримінального провадження, суд дійшов наступного.

Судом встановлено, що в провадженні СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП України в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001396 від 05.10.2025 за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Доводи клопотання підтверджуються даними витягу з ЄРДР щодо кримінального провадження № 0001396 від 05.10.2025, за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, копією протоколу прийняття заяви про вчинення кримінального правопорушення від 04.10.2025, копією протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 06.10.2025, копією рапорту начальника 2-го сектору УПК в Харківській області ДКП НП України старшого лейтенанта поліції ОСОБА_6 від 14.10.2025, копією ухвали слідчого судді від 23.10.2025 по справі № 644/9819/25, копією протоколу тимчасового доступу до речей та документів від 12.11.2025 по кримінальному провадженню № 0001396 від 12.11.2025, копією опису речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді по кримінальному провадженню № 0001396 від 12.11.2025, копією протоколу огляду предметів від 13.11.2025

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий у клопотанні довів наступні обставини: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого; є підстави вважати, що зазначені у клопотанні речі і документи перебувають у володінні вказаної юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого про надання групі слідчих СВ ВП № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області в даному кримінальному провадженні, а саме: старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_7 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 , лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , капітану поліції ОСОБА_14 тимчасового доступу до відомостей зазначених в клопотанні, що перебувають в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки вони можуть мати істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0001396 від 05.10.2025.

Вищевказана інформація може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та має доказове значення для подальшого досудового розслідування.

Відповідно до п. 7 ч. 1ст. 164 КПК України, строк дії ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159-166 КПК України

П О С Т А Н О В И В:

Задовольнити клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 0001396 від 05.10.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів.

Надати групі слідчих СВ ВП №1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області у кримінальному провадженні № 0001396 від 05.10.2025, а саме: старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_7 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 , лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , капітану поліції ОСОБА_14 тимчасового доступу до охоронюваної законом таємниці документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: інформації про рух коштів по банківській картці AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 в період часу з 03.10.2025 по 15.12.2025, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картки, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначених карток, номерів мобільних телефонів, які були та є прив`язаними до банківських карток, а також IP-адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період часу з 03.10.2025 по 15.12.2025 та можливості отримання доступу до інформації зазначеної у клопотанні в електронному вигляді.

Зобов`язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до зазначених документів.

Встановити строк дії ухвали протягом двох місяців з дня постановлення ухвали, тобто по 13 лютого 2026 року.

Роз`яснити посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник №1- зберігається у справі 644/11346/25.

Примірник №2 та належним чином засвідчену копію ухвали - видано слідчому

Слідчий суддя ОСОБА_1