УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 жовтня 2025 року Шевченківський районний суд міста Києва у складі:

слідчого судді: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП у м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , по запиту компетентного органу Республіки Польща, про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №1001-102.Ds.8.2023, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СУ ГУНП у м. Києві старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до Шевченківського районного суду міста Києва з клопотанням, погодженим з прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , по запиту компетентного органу Республіки Польща, про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №1001-102.Ds.8.2023, про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивовано тим, що до слідчого управління ГУНП у місті Києві надійшов для виконання запит компетентних органів Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 1001-102.Ds.8.2023.

Як вбачається з клопотання, та згідно даного запиту встановлено, Люблінським позамісцевим відділом Департаменту у справах організованої злочинності та корупції Національної прокуратури за номером 1001-102.Ds.8.2023 здійснюється нагляд за розслідуванням справи, щодо організованої злочинної групи, спрямованої на вчинення злочинів проти власності, що полягають у спонуканні інших осіб до некорисного розпорядження власним майном шляхом введення їх в оману, видаючи себе за банківського працівника з використанням соціальної інженерії та вселення переконання, що існує реальна загроза фінансовим ресурсам, накопиченим на їхніх банківських рахунках, і як наслідок, спонукання цих осіб переказувати кошти - через канали електронного банкінгу - на надані ними банківські рахунки або спонукання власників банківських рахунків встановлювати додаток, що забезпечує віддалений доступ до мобільного пристрою, завдяки якому можна було впливати на обробку даних та змінювати та вводити нові записи комп?ютерних даних, і як наслідок, отримання кредитних продуктів та здійснення переказів на банківські рахунки, відкриті спеціально для цієї мети та вчинення дій, спрямованих на ускладнення визначення незаконного походження цих коштів шляхом їх подальшого переказу, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 258 польського Кримінального кодексу та частиною 1 та частиною 5 статті 299 польського Кримінального кодексу.

В ході виконання службових обов?язків у справі щодо діяльності міжнародної організованої злочинної групи на чолі з ОСОБА_5 було затримано ОСОБА_6 . Її криптовалютні гаманці використовувалися для отримання коштів від вчинення кримінальних правопорушень, які вчинені організованою злочинною групою. У своїх показаннях ОСОБА_7 стверджувала, що хтось міг отримати доступ до її гаманця та використовувати його. Тому переглянуто історію входів в обліковий запис ОСОБА_8 на криптовалютій біржи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » порівнюючи з переказами на її криптовалютні гаманці. Лише один вхід з майже 1200 відбувся в дні, коли переказів не було зафіксовано. Решта входів відбувалися протягом кількох - кількох десятків хвилин переказу коштів на гаманці, закріплені за ОСОБА_9 і подальші відбувалися в цей час. Отже, ці входи не були випадковими, а мали на меті відстежувати, криптовалюти. Тому виникла потреба спроби ідентифікувати користувача (Р-адрес, які, за даними «Binance», використовувалися для входу в обліковий запис, що закріплений за ОСОБА_9 .

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, слідчий просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій, які знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, проте через канцелярію суду подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, подане клопотання підтримала в повному обсязі з підстав, зазначених у клопотанні та просила його задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, в судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином.

Разом з тим, згідно положень ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів запиту компетентного органу Республіки Польща, про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №1001-102.Ds.8.2023, слідчий суддя прийшов до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Згідно вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності з вимогами ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Процесуальні дії по збору доказів на території іноземних держав здійснюється в порядку міжнародного співробітництва.

Згідно з ч. 2 ст. 562 КПК України якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія потребує надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом, лише у разі, якщо це передбачено міжнародним договором або є обов`язковою умовою надання такого виду допомоги за законодавством запитуваної сторони. При цьому строк дії такого дозволу не обмежується, а належно засвідчена копія дозволу долучається до матеріалів запиту.

Так, подане до суду клопотання слідчого відповідає вимогам, регламентованим ч. 2 ст. 160 КПК України.

При цьому, враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 22, 91-93, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СУ ГУНП у м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , по запиту компетентного органу Республіки Польща, про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №1001-102.Ds.8.2023, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Зобов`язати посадових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) надати старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій документів, які знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та стосуються IP-адрес: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , за період часу з 2023 по 2024 роки, а саме:

- інформації щодо осіб (із зазначенням ПІБ, дати та часу укладання договорів, телефонів, які зазначалися, адрес поштових електронних скриньок, адрес підключення до мережі Інтернет), які здійснювали з`єднання з всесвітньою мережею Інтернет з вищевказаних ІР - адрес у період часу з 2023 по 2024 роки;

- документів щодо сплати коштів за користування послугою доступу до всесвітньої інформаційної мережі загального доступу Інтернет за вищевказаними IP-адресами: із зазначенням відомостей щодо персональних даних особи, яка здійснювала оплату, номерів рахунків, з яких здійснювалась оплата, найменування банківської установи, де відкрито рахунок тощо, у період часу з 2023 по 2024 роки;

- інформацію, щодо місця здійснення підключення до мережі Інтернет за вказаними ІР-адресами;

- документів щодо ІР-адрес та МАС-адрес пристроїв, з яких відбувалося з`єднання (синхронізація) за вищевказаними IP-адрес: із зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі- день, місяць, рік, години, хвилини, секунд таких з`єднань, за весь період, юзер-агентів;

- інформації про звернення правоохоронних органів до банку щодо фінансових операцій ініційованих або проведених за вказаним рахунком.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити особам, у володінні яких знаходяться речі та документи, що у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні даної ухвали слідчий, в порядку ч. 2 та ч. 3 ст. 165 КПК України, зобов`язаний пред`явити особам, у володінні яких знаходяться речі і документи, її оригінал та вручити копію, та залишити опис документів, які були вилучені, а особи, у володінні яких знаходяться речі та документи, в порядку ч. 4 ст. 165 КПК України, мають право вимагати залишення їм копій вилучених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: