УХВАЛА

СЛІДЧОГО СУДДІ

Про продовження строку дії обов`язків

21 листопада 2025 року м. Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

підозрюваного ОСОБА_4 ,

захисника підозрюваного ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 , в межах кримінального провадження №0000079 від 18.03.2025, за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 28, ч.1 ст. 111-2 КК України, щодо продовження строку дії обов`язків щодо підозрюваної

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки міста Горлівка Донецької області, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживаючої за адресою: АДРЕСА_2 , громадянки України,

ВСТАНОВИВ:

Виходячи із змісту клопотання, 29.11.2001 року було зареєстровано Товариство з обмеженою відповідальністю «ПГ «УФС «Завод «Фільтр» (), юридична адреса: м. Київ, вул. Ольгинська, 2/1, кв. 10., фактичне місцезнаходження: Донецька область, м. Горлівка, пр-т Леніна, 23. Одним із основним видів діяльності товариства є виготовлення та реалізація засобів індивідуального захисту органів дихання. Засновниками товариства, в рівних долях по 50%, були громадяни України ОСОБА_4 та ОСОБА_6 .

На початку 2015 року, після окупації частини Донецької області збройними силами РФ, в т.ч. міста Горлівка, 25.03.2015 року Товариство з обмеженою відповідальністю «ПГ «УФС «Завод «Фільтр» (), невстановленими досудовим розслідуванням особами, було перереєстроване за законодавством рф та т.зв. «днр», і отримало назву - Общество с ограниченной ответственностью «ПГ "УФС" ЗАВОД "ФИЛЬТР» (ОГРН 699 ИНН , юридический адрес: донецкая народная республика, г.о. Горловка, г. Горловка, пр-т Леніна, д. 23).

Після початку повномасштабного вторгнення ЗС РФ на територію України, за попередньою змовою групою осіб, у невстановлений досудовим слідством час та місці, ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , яким достовірно було відомо, що на території України введено воєнний стан, а також про введення в дію Указів Президента щодо накладення санкцій на фізичних та/або юридичних осіб, які ведуть господарську діяльність з державою агресором або їй допомагають (у будь-якій формі), усвідомлюючи, що передача матеріальних ресурсів чи інших активів представникам держави-агресора, будь-яка допомога представникам держави-агресора, збройним формуванням та окупаційній адміністрації держави-агресора, в тому числі передача матеріальних ресурсів є незаконною і буде використовуватись в тому числі для військових потреб держави-агресора, вирішили в обхід законодавчої заборони продовжили господарську діяльність товариства, тим самим допомагати представникам держави-агресора, забезпечувати потреби представників держави-агресора, а відтак сприяти у здійсненні військової агресії проти України.

Крім того, на виконання свого злочинного умислу, ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , за попередньою змовою групою осіб, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, у невстановленому досудовим розслідуванням час та місці, прийняли рішення про призначення з 29.11.2022 року директором ООО «ПГ «УФС «ЗАВОД «ФИЛЬТР» громадянку України ОСОБА_7 .

Усвідомлюючи, що самостійно реалізувати всій злочинний умисел, спрямований на пособництво державі-агресору і вчинення умисних дій щодо передачі матеріальних ресурсів представникам держави-агресора, спрямованих на допомогу державі-агресору (пособництво), з метою завдання шкоди Україні, шляхом передачі матеріальних ресурсів та інших активів у вигляді виготовленої продукції (засобів індивідуального захисту органів дихання) представникам держави-агресора неможливо, ОСОБА_4 та ОСОБА_6 вступили у попередню змову з громадянкою України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженкою м. Горлівка Донецької області, директором ООО «ПГ «УФС «ЗАВОД «ФИЛЬТР», що знаходиться на тимчасово окупованій території Донецької області у місті Горлівка, яка має зв`язки серед окупаційної влади Донецької області, та іншими невстановленими особами, які володіють організаторськими здібностями, здатні вирішувати поставлені завдання, успішно організовують та забезпечують ведення результативної роботи, володіють професійними знаннями і навичками, мають необхідний досвід роботи для виконання організаційно-розпорядчих та управлінських функцій щодо ведення господарської діяльності, які за взаємною згодою погодились приймати участь у протиправній діяльності.

В подальшому, ОСОБА_4 та ОСОБА_6 за попередньою змовою групою осіб, залучили до виконання спільного злочинного умислу спрямованого на пособництво державі-агресору і вчинення умисних дій щодо передачі матеріальних ресурсів представникам держави-агресора, спрямованих на допомогу державі-агресору (пособництво), з метою завдання шкоди Україні, шляхом передачі матеріальних ресурсів та інших активів у вигляді виробленої продукції (засобів індивідуального захисту органів дихання) представникам держави-агресора, директора ООО «ПГ «УФС «ЗАВОД «ФИЛЬТР»громадянку України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Реалізуючи свій спільний злочинний умисел ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 за попередньою змовою групою осіб, у невстановленому досудовим розслідуванням місці та час, добровільно домовилися про спільне вчинення злочину, а саме здійснення пособництва державі-агресору, з метою завдання шкоди Україні шляхом передачі матеріальних ресурсів та інших активів у вигляді виробленої продукції (засобів індивідуального захисту органів дихання) представникам держави-агресора.

Крім того, громадянка України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та громадянин України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , є співвласниками «дзеркального» російського підприємства ООО «Завод Фильтр» (ИНН , ОГРН 838 адреса: м. Москва, просп. Балаклавський 28а), з часткою статутного капіталу 25% кожен, яке спеціалізується на випуску та реалізації засобів індивідуального захисту органів дихання.

Також, ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , спільно з іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, за попередньою змовою групою осіб, приймають активну участь у прийнятті рішень щодо провадження господарської діяльності ООО «Завод Фильтр» у взаємодії з ООО «ПГ «УФС «ЗАВОД «ФИЛЬТР», зокрема: щодо виготовлення і передачі матеріальних ресурсів та інших активів у вигляді виробленої продукції (засобів індивідуального захисту органів дихання) представникам держави-агресора.

Реалізуючи свій злочинний умисел, діючи умисно, ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , за попередньою змовою з ОСОБА_7 та іншими невстановленими органом досудового розслідування особами, усвідомлюючи протиправність власних дій, з метою завдання шкоди Україні, вчинили дії щодо передачі матеріальних ресурсів та інших активів у вигляді виробленої продукції (засобів індивідуального захисту органів дихання) представникам держави-агресора.

Так, ООО «Завод Фильтр» співпрацюв з контрагентами, стосовно яких здійснюється санкційна політика України та країн ЄС, зокрема на користь ФГКУ «УВО ВОЙСК НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ ПО ДНР» за період з 01.01.2024 по 31.12.2024 ним сплачено грошові кошти на загальну суму - 15144,12 руб, на користь «ДМР Администрации городского округа Горловка донецкой народной республики» за цей же період - 1474390,52 руб.

Разом з цим, ООО «Завод Фильтр» активно співпрацював з Державним підприємством "ВИПРОБУВАЛЬНИЙ ЦЕНТР "ОМЕГА" Філія федерального державного унітарного підприємства Ордена Трудового Червоного Прапора Науково-дослідний інститут радіо - Севастопольський «Випробувальний центр «Омега» (ОГРН 766 податковий №, адреса: Автономна Республіка Крим, м.Севастополь, вул. Вакуленчука, будинок 29), згідно інформації з Державного реєстру санкцій з 2017 по 24.06.2024 до вказаного підприємства застосовувалися обмежувальні заходи, зокрема за період з 01.01.2023 по 31.12.2023 на користь останнього здійснено платежів на загальну суму 7453815 руб.

Внаслідок вищезазначених протиправних дій, у 2023-2024 році, ООО «ПГ «УФС «ЗАВОД «ФИЛЬТР», отримало виручку близько 46 млн. російський рублів, з яких сплачено до бюджету рф у вигляді податків і зборів 3,5 млн російських рублів, які використовуються у тому числі військовими формуваннями у здійсненні військової агресії проти України для зміни меж території і державного кордону України.

Таким чином, ОСОБА_4 , діючи умисно, цілеспрямовано, в умовах триваючої збройної агресії Російської Федерації проти України, на шкоду основам національної безпеки України, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи протиправний характер власних намірів, діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , а також зі службовими особами суб`єктів господарювання держави-агресора РФ та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, організували та здійснили постачання продукції, виробленої ООО «ПГ «УФС «ЗАВОД «ФИЛЬТР», підприємствам держави-агресора РФ, чим провадять господарську діяльність у взаємодії з державою-агресором.

Таким чином ОСОБА_4 підозрюється у пособництві державі-агресору, тобто вчиненні умисних дій, спрямованих на допомогу державі-агресору (пособництво), вчинені громадянином України, з метою завдання шкоди Україні шляхом: добровільного збору, підготовки та передачі матеріальних ресурсів та інших активів представникам держави-агресора, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України.

21.08.2025 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України, зокрема у вчиненні умисних дій, спрямованих на допомогу державі-агресору (пособництво), вчинені громадянином України, з метою завдання шкоди Україні шляхом: добровільного збору, підготовки та передачі матеріальних ресурсів та інших активів представникам держави-агресора, вчиненому за попередньою змовою групою осіб.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, просив про продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрюваного.

Захисник та підозрюваний проти задоволення клопотання прокурора не заперечували.

Вислухавши думки учасників судового розгляду слідчий суддя приходить до висновків, які мотивує наступним чином.

Як встановлено під час судового розгляду 21.08.2025 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111 - 2 КК України.

25.08.2025 ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою строком на 60 днів, до 24 год. 00 хв. 21.10.2025, з визначенням розміру застави в сумі 908 400 грн., яку внесено в цей же день.

Крім того, вказаною ухвалою визначено, що у разі внесення застави на підозрювану ОСОБА_4 до 21.10.2025 включно покласти наступні обов`язки:

- прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора, слідчого судді та суду;

- не відлучатися з м. Києва без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , працівниками ТОВ «ПГ «УФС «Завод «Фільтр», ООО «ПГ «УФС «ЗАВОД «ФИЛЬТР» поза межами процесуальних дій;

- здати на зберігання до ЦМУ ДМС у м. Києві та Київській області свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;

- носити електронний засіб контролю.

У подальшому заставу на користь ОСОБА_4 сплачено, а покладені обов`язки продовжено до 21.11.2025.

Повідомлену підозру ОСОБА_4 орган досудового розслідування обґрунтовує зібраними доказами, а саме: повідомленням про виявлення кримінального правопорушення від 14.03.2025; протоколами за результатами проведення НСРД; протоколом обшуку; протоколами огляду; іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

Завершити досудове розслідування на даний час не представляється можливим, оскільки наразі у кримінальному провадженні стороні захисту повідомлено про завершення досудового розслідування, триває стадія ознайомлення підозрюваної та її захисників із матеріалами досудового розслідування, відтак для скерування обвинувального акта необхідно:

- виконати відповідно до положень ст. ст. 290, 291 КПК України необхідні процесуальні дії щодо відкриття матеріалів кримінального провадження та скерування його до суду разом із обвинувальним актом і реєстром матеріалів досудового розслідування.

Слідчий суддя погоджується із думкою прокурора, що наразі існують ризики, передбачені ст. 177 Кримінального процесуального кодексу України,а саме:

Пунктом 1 частини 1 статті 177 КПК України, ризик переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду з метою уникнення кримінальної відповідальності. Зазначений висновок ґрунтується на тому, що ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111 - 2, за яке передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк від десяти до дванадцяти років, з позбавленням права обіймати певні посади або займатись певною діяльністю на строк від десяти до п`ятнадцяти років та з конфіскацією майна, а тому, усвідомлюючи тяжкість та реальність покарання, в разі відсутності запобіжного заходу, останній може переховуватися від органів досудового розслідування та суду, з метою уникнення покарання.

Пунктом 3 частини 1 статті 177 КПК України, а саме незаконно впливати на свідків у цьому кримінальному провадженні. Даний висновок ґрунтується на тому, що підозрюваний самостійно або через інших осіб, завдяки авторитету та зв`язкам в органах державної влади, правоохоронних органах, іншим особистим якостям чи можливостям може, незаконно впливати на свідків у кримінальному провадженні, анкетні дані та покази яких стали їй відомі під час ознайомлення з матеріалами, доданими до клопотання про обрання запобіжного заходу.

Крім того, для здійснення тиску на учасників кримінально провадження, не обов`язково знати їх особисто. Для цього достатньо того, що підозрюваній після ознайомлення з матеріалами кримінального провадження, стануть відомі анкетні дані свідків, спеціалістів, які можуть залучатися для надання консультацій та пояснень, експертів. У зв`язку з цим, ОСОБА_4 з метою уникнення покарання може вчиняти дії, покликані на примушення їх до зміни показань чи до відмови від їх надання.

Пунктом 4 частини 1 статті 177 КПК України, а саме перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином. На даний час в рамках вказаного кримінального провадження досліджуються обставини можливої причетності до вказаного кримінального правопорушення, що зумовлює підвищені ризики невиконання покладених на підозрюваного процесуальних обов`язків, як з метою уникнення власної кримінальної відповідальності, так і сприяння в уникненні такої відповідальності іншими причетними особами, без обмеження себе для цього в жодних, у тому числі протиправних засобах (ризик змови).

Пунктом 5 частини 1 статті 177 КПК України, а саме вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується. Зазначений висновок ґрунтується на тому, що станом на теперішній час досудовим розслідуванням не встановлено всіх співучасників вказаних кримінальних правопорушень, зокрема тих, які знаходяться на території іноземних держав, а також те, що, підозрювана може продовжити вчинення нею протиправних дій.

Разом з тим, слідчому судді не надано будь-яких доказів того, що обмеження спілкування із працівниками «Завод «Фільтр» є обґрунтованим та необхідним задля уникнення ризиків, передбачених ст. 177 Кримінального процесуального кодексу України, а тому клопотання підлягає частковому задоволенню.

Крім того обов`язок: "здати на зберігання до ЦМУ ДМС у м. Києві та Київській області свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в України" на підозрювану не покладався, отже продовжений в такій редакції бути не може

Виходячи із зазначеного, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора задовольнити частково.

Продовжити строк дії обов`язків, покладених на підозрювану ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме:

- прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора, слідчого судді та суду;

- не відлучатися з м. Києва без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , поза межами процесуальних дій;

Строк дії ухвали до 19.01.2026 включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1