Справа № 202/8946/25
Провадження № 1-кс/202/6672/2025
УХВАЛА

Іменем України

08 жовтня 2025 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпра ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002220 від 22.10.2024 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 115, ч. 4 ст. 185, ч.4 ст. 191 КК України.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється СУ ГУНП в Дніпропетровській області.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснюється Дніпропетровською обласною прокуратурою.

16.09.2025 року до Індустріального районного суду м. Дніпра надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , погоджене прокурором Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_6 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з матеріалами клопотання, досудовим розслідуванням встановлено,що 03.05.2025 Комунальним некомерційним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) оголошено тендер на поточний ремонт частини дорожнього покриття на території КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 .

За результатами публічної закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 між Комунальним некомерційним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в особі головного лікаря ОСОБА_7 та ПВКП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в особі директора ОСОБА_8 , укладено договір № 255 від 21.05.2025 на загальну суму 3 359 624, 37 гривень.

Предмет договору «Поточний ремонт частини дорожнього покриття на території комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Ціна послуг по договору 3 359 624, 37 гривень.

Строк надання послуг за договором передбачено до 30.06.2025.

Надання вказаних послуг передбачає влаштування частини асфальтного покриття проїзної частини на території комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до п. 4.2. вказаного договору розрахунки проводяться шляхом оплати Замовником протягом 10 банківських днів після підписання Сторонами акту виконаних робіт (ф. КБ-2в, КБ-3). Відповідно до п. 4.5., усі платіжні документи за Договором оформлюються з дотриманням вимог чинного законодавства України. Виконавець надає замовникові рахунок протягом 1дня, з дня отримання від Замовника підписаного акту виконаних робіт за ф. КБ-2в та довідки ф. КБ-З. Згідно з п. 4.6. до рахунку на оплату додаються: акт виконаних робіт (послуг) ф. КБ-2в, довідка про вартість виконаних робіт (послуг) ф.КБ 3

30.06.2025 між сторонами вищевказаного договору було прийнято рішення про укладення додаткової угоди № 1 до Договору від 21 травня 2025 року № 255, умовами якої передбачено продовження строку виконання зобов`язань щодо надання послуг до 31 липня 2025 року.

Окрім цього, ПВКП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надав довідку № 7 від 09.05.2025 до КНП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » СМР про те, що не буде залучати субпідрядника/співвиконавця для виконання робіт, надання послуг за предметом закупівлі.

Проте, під час виконання умов договору ПВКП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснило знімання асфальтобетонних покриттів проїзної частини шириною та глибиною фрезерування менше ніж передбачено дефектним актом, що надало можливість зменшити об`єм виконаних робіт та привласнити кошти місцевого бюджету.

Однак, незважаючи на невідповідність об`ємам виконаних робіт, зазначених у дефектному акті, який є невід`ємною частиною договору, між Комунальним некомерційним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ПВКП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) підписано відповідні акти виконаних робіт та проведено оплату в повному обсязі на рахунок НОМЕР_3 , відкритий ПВКП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) наступними чином:

- 19.06.2025 - за актом № 1 від 02.06.2025р на суму 375 589.62 грн.

- 19.06.2025 - за актом № 2 від 13.06.2025р на суму 303 127.88 грн.

- 30.06.2025 - за актом № 3 від 19.06.2025р на суму 291 580.0 грн.

- 21.07.2025 - за актом № 4 від 04.07.2025р на суму 724 619.53 грн.

- 21.07.2025 - за актом № 5 від 09.07.2025р на суму 712 109.6 грн.

- 31.07.2025 - за актом № 6 від 24.07.2025р на суму 952 597.74 грн..

За наявними даними різницю коштів між документальною і фактичною вартістю проведених робіт керівником ПВКП " ІНФОРМАЦІЯ_4 " переводиться в готівку шляхом проведення ланцюгу безтоварних операцій з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , придбання будівельних і витратних матеріалів), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , придбання паливно-мастильних матеріалів).

Тобто, під час досудового розслідування, встановлено обставини, які дають підстави вважати, що в діях невстановлених осіб реалізовується протиправна схема заволодіння бюджетними коштами, шляхом штучного завищення обсягів та вартості виконаних робіт, а також використаних матеріалів, собівартість яких значно завищена від середньо-ринкової ціни, у той же час низької якості, з подальшим внесення недостовірних відомостей в офіційну звітність.

Наведене зумовило слідчого за погодженням з прокурором звернутись до слідчого судді з відповідним клопотанням.

Слідчий у судове засідання не з`явився, до матеріалів клопотання додав заяву, відповідно до якої просив здійснювати розгляд клопотання без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Згідно з ст. 107 КПК України за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про наявність достатніх підстав вважати, що в результаті надання тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код ЄРДПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , може бути отримана необхідна інформація, яка сама по собі або в сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні в межах якого подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання слідчого є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч. 1 ст. 160 КПК України та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації та копій документів з можливостю вилучення (виїмки), в тому числі на оптичних дисках для лазерних систем зчитування старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 та слідчим, які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000223, а саме: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , що перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

в оригіналах:

- договір № 255 від 21.05.2025, додатки та додаткові угоди до нього;

- специфікації, довіреності;

- службове листування, складене у зв`язку з укладанням зазначеного договору;

- дефектні акти;

- договірна ціна;

- зведені кошторисні розрахунки вартості об`єкта;

- розрахунки загальновиробничих витрат до локальних кошторисів;

- підсумкові відомості ресурсів до локальних кошторисів;

- локальні кошториси на будівельні роботи;

- дозволи на виконання робіт згідно договорів, експертні звіти;

- договори на здійснення технічного нагляду, з додатками, розрахунки вартості проведення технічного нагляду;

- акти виконаних робіт форми КБ-2В, КБ-3, КБ-ЗВ з підсумковими відомостями ресурсів до актів виконаних робіт;

- накладні, податкові накладні, платіжні доручення, товарно-транспортні накладні, сертифікати походження (відповідності, якості) на матеріали, товари та комплектуючі, що використовувались під час виконання вказаного договору;

- виконавча документація (виконавчі схеми), акти на всі приховані роботи відповідно до вимог державних будівельних норм;

- інші документи пов`язані з виконанням умов вказаного договору;

- тендерну документацію, надану ПВКП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 ) для участі публічних торгах;

- розрахунки або обґрунтування щодо підвищення або пониження ціни за цими договором;

- банківські виписки щодо здійснення розрахунків на виконання умов вказаного договору;

- інші документи або листування, які є невід`ємними частинами цього договору, та/або які мають відношення до виконання умов цього договору,

належним чином завірені копії:

- наказ про призначення на посаду головного лікаря ОСОБА_7 , інших відповідальних осіб за вищевказаними договорами, їх посадові інструкції (функціональні обов`язки).

Зобов`язати керівництво « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )в особі їх дирекції видати слідчому у кримінальному провадженні вказану інформацію для здійснення тимчасового доступу.

Роз`яснити, що невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може мати наслідки, що передбачені ч. 1 ст. 166 КПК України.

Строк виконання ухвали до 08.11.2025 року.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1