Ічнянський районний суд Чернігівської області
Провадження № 1-кс/733/15/26
Єдиний унікальний №733/15/26
Ухвала

Іменем України

про тимчасовий доступ до речей і документів

06 січня 2026 року м. Ічня

Слідчий суддя Ічнянського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань - ОСОБА_2

розглянув у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД ВП №2 (м. Ічня) Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором ОСОБА_4 по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000094 від 31.12.2025 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України , про надання доступу до інформації

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач СД ВП №2 (м.Ічня) ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням , мотивуючи тим, що 30.12.2025 року до ВП №2 (м.Ічня) Прилуцького РВП надійшло звернення 30.12.2025, жительки АДРЕСА_1 проте, що неустановлена особа, яка користується номерами телефонів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , шляхом шахрайства заволоділа належними їй коштами в сумі 12200 грн., які заявниця перерахувала на НОМЕР_3 за покупку акумуляторних батарей оголошення про продаж яких знайшла на сайті ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Відомості про даний факт внесено до ЄРДР за № 0000094 від 31.12.2025, за попередньою правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитана як потерпіла гр. ОСОБА_5 надала наступні покази: ЇЇ зять ОСОБА_6 , якому вона надала дозвіл діяти в інтересах ФОП

28 грудня 2025 року на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знайшов оголошення про продаж акумуляторних батарей вартістю 3 050 грн за одиницю. Після узгодження деталей він здійснив замовлення чотирьох одиниць товару на загальну суму 12 200 грн.

Оплата замовлення була здійснена у формі 100% передоплати з мого розрахункового рахунку ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_4 , рахунок № НОМЕР_5 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »). Переказ коштів у розмірі 12 200 грн було проведено на рахунок отримувача - ФОП ОСОБА_7 (ЄДРПОУ НОМЕР_6 , банк ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_7 , рахунок IBAN: НОМЕР_3 ) з призначенням платежу: «Оплата замовлення №134835».

Станом на 30.12.2025 умови замовлення продавцем виконані не були. Під час останнього телефонного контакту продавець запевнив, що відправка відбудеться найближчим часом, проте надалі перестав виходити на зв`язок: на дзвінки не відповідає, повідомлення ігнорує.

У зв`язку з підозрою на шахрайські дії вони звернулася до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з вимогою про відміну транзакції. Співробітники банку зафіксували факт інциденту та надали рекомендацію терміново звернутися до банку-отримувача (ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») для блокування коштів, зв`язавшись з представниками банку отримувача, останні почали заперечувати наявність у них рахунку IBAN: НОМЕР_3 , але потім після консультації з спеціалістами інших баків вони нам повідомили, що такого не може бути, та як до рахунку підтягуються всі данні. Повторно зв`язавшись з представниками банку отримувача (ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), вони повідомили, що рахунок IBAN: НОМЕР_3 в них все-таки наявний і він уже був заблокований попередньо.

Відомості про даний факт внесено до ЄРДР за № 0000091 від 17.11.2025, за попередньою правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час допиту як свідка гр. ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_5 жителя АДРЕСА_1 , встановлено , що він , діяв в інтересах ФОП « ОСОБА_5 » з дозволу своєї тещі ОСОБА_5 , котра є власником.

28 грудня 2025 року на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ним було знайдено оголошення про продаж акумуляторних батарей за ціною 3 050 грн за одиницю. Після узгодження умов поставки було здійснено замовлення 4-х одиниць товару на загальну суму 12 200 грн.

Оплата замовлення була проведена у формі 100% передоплати з розрахункового рахунку ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_4 , р/р № НОМЕР_5 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »). Кошти в розмірі 12 200 грн були перераховані на рахунок отримувача - ФОП ОСОБА_7 (ЄДРПОУ НОМЕР_6 , банк ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_7 , IBAN: НОМЕР_3 ). Призначення платежу: «Оплата замовлення №134835».

Станом на 30.12.2025 умови замовлення продавцем виконані не були. Під час останнього телефонного контакту продавець запевнив, що відправка відбудеться найближчим часом, проте надалі перестав виходити на зв`язок: на дзвінки не відповідає, повідомлення ігнорує.

У зв`язку з очевидними ознаками шахрайства він звернувся до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для скасування транзакції. Співробітники банку зафіксували інцидент та рекомендували терміново зв`язатися з банком-отримувачем. Під час першого звернення до ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » представники банку спочатку заперечували наявність у них рахунку IBAN: НОМЕР_3 . Однак після консультацій зі спеціалістами інших банківських установ, які підтвердили коректність реквізитів, він звернувся до « ІНФОРМАЦІЯ_6 » повторно. Цього разу представники банку визнали наявність вказаного рахунку та повідомили, що він уже був заблокований раніше.

З особою шахрая він контактував за номером м.т. НОМЕР_8 , але у відкритих джерелах мережі інтернет він знайшов офіційний номер ФОП ОСОБА_7 НОМЕР_9 , який фіксується відповідно до витягу з єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, котрий він надав як додаток до протоколу допиту.

Отже, у зв`язку з вище викладеним відомо, що в ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », як банківської установи, знаходяться оригінали справ, рішень, які приймаються компетентними органами банківської установи про відкриття карткового рахунку, документів, щодо відкриття рахунку, а також відомості як у друкованому так і електронному вигляді про всі фінансові операції, проведені із їх використанням. Ці документи містять охоронювану законом (банківську) таємницю.

Вказана інформація буде використана в якості доказу під час досудового розслідування та судового розгляду, тому необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучити, шляхом копіювання, документи, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, а саме повної інформації щодо рахунків, фотоматеріалів із зображенням осіб, які використовують, або використовували вказані рахунки.

Таким чином, в ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », знаходяться оригінали документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо рахунку НОМЕР_3 .

Згідно п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи, що можливо використати як докази, відомості, що містяться в документах які містять охоронювану законом таємницю, передбачену Законом України «Про банки та банківську таємницю», що містяться в оригіналах вищевказаних документів, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, що містять охоронювану законом таємницю, а також в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_2 )

Оскільки існує реальна загроза зміни або знищення інформації, до якої необхідно здійснити доступ, керуючись ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання необхідно проводити без виклику працівників ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у володінні яких знаходиться необхідна інформація.

В судове засідання дізнавач та процесуальний керівник не з`явилися,

На підставі ч.4 ст.163 КПК України, суд прийшов до висновку про можливість розгляду клопотання у відсутності представників володільців документів, а також слідчого та прокурора та не вбачає підстав для визнання участі останніх у розгляді клопотання обов`язковою.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду даного клопотання не здійснюється.

Дослідивши клопотання та надані до нього документи слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Частиною 5 та 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або

документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 5 ч. 1ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст.159 ч.2 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи те, що можливо використати як докази, відомості, що містяться в документах які містять охоронювану законом таємницю, передбачену Законом України «Про банки та банківську таємницю», що містяться в оригіналах вищевказаних документів, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, що містять охоронювану законом таємницю, а також в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_2 ), а тому вважаю необхідним клопотання слідчого про тимчасовий доступ до інформації задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166 КПК України слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача СД ВП №2 (м.Ічня) Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей документів дінавачу секттору дізнання ВП №2 (м. Ічня) Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання ВП №2 (м. Ічня) Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , начальнику сектору дізнання ВП №2 (м. Ічня) Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 тимчасовий доступ до інформації та документів ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з метою встановлення місця перебування особи, що зняла кошти, щодо руху коштів по рахунку та переліченої інформації по рахунку, яким належить БПК НОМЕР_3 в період часу з 01.06.2025 по теперішній час ( АДРЕСА_2 ):

- про оформлення та обслуговування банківського розрахункового рахунку яким належить рахунок НОМЕР_3 в період часу з 01.06.2025 по теперішній час, а також про осіб, які відкривали(закривали) даний рахунок, фотознімки власника рахунку, відомості про власника рахунку, інформацію про номери мобільних (стаціонарних) телефонів власника рахунку, з можливістю вилучення копій даних документів та вилучення роздруківки руху коштів (з вказівкою кореспондентів) чи проведення інших операцій по даному рахунку за період з 01.06.2025 по теперішній час;

- інформацію про номери рахунку або номери платіжних карток на які було здійснено переказ коштів з рахунку НОМЕР_3 в період часу з 01.06.2025 по теперішній час із зазначенням банку отримувача коштів;

- рух коштів по рахунку в період часу з 01.06.2025 по теперішній час та - інформацію щодо зняття коштів за допомогою карток - фотографії з банкоматів;

- інформацію із системи клієнт-банк з зазначенням IP-адреси.

2. Зобов`язати ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_2 ) виготовити на паперовому та/або на електронному носієві документи з вказаними вище даними.

Строк дії ухвали - 30 днів з дня винесення.

Згідно з ч. 1 ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Роз`яснити особі у володіння якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до інформації набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1