Справа № 385/142/26
Провадження № 1-кс/385/27/26
У Х В А Л А

слідчого судді

02.02.2026 року м. Гайворон

слідчий суддя Гайворонського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Гайворон) Голованівського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Гайворонського відділу Голованівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000008 від 23.01.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про надання доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом інформацію,

в с т а н о в и в :

дізнавач звернулась до слідчого судді з клопотанням погодженим з прокурором, в якому просить надати групі дізнавачів - начальнику сектору дізнання ОСОБА_5 дізнавачу сектору дізнання ОСОБА_3 та старшому дізнавачу сектору дізнання ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до речей і документів по карткових рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , та № НОМЕР_4 , які знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме - особової справи клієнтів банківської установи - утримувачів вказаних рахунків; документів про відкриття карткових рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , та № НОМЕР_4 , документів про рух коштів по карткових рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , та № НОМЕР_4 - про надходження та зняття коштів з 19.01.2026 по 26.01.2026, з із зазначенням місця та способу їх зняття з використанням карткових рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , та № НОМЕР_4 , а також надати на електронному носії фото та відеозаписи камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, звідки було здійснено зняття коштів або намагання здійснити зняття готівкових коштів з карткових рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , та № НОМЕР_4 , у період з 19.01.2026 по 26.01.2026.

В обґрунтування клопотання покликається на те, що в провадженні сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Гайворон) Голованівського РВП ГУНП в Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження №0000008 від 23.01.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Зазначає, що в ході проведення досудового розслідування встановлено, що 19.01.2026 ОСОБА_7 маючи намір заробити грошові кошти, знайшла оголошення в соціальній мережі «ІНФОРМАЦІЯ_3» на каналі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та перейшовши за посиланням відкрила діалог з чоловіком на ім`я ОСОБА_8 який представився як коуч по заробітку в інтернеті та пояснив, що заробіток полягає в інвестиціях на різні біржі і відсоток з продажу буде нараховуватись їй на криптогаманець та вона зможе зняти ці кошти, після чого остання погодилась з умовами, та 20.01.2026 року здійснила переказ з належної їй банківської картки НОМЕР_5 на банківську карту яку надіслав останній НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 6000 грн, після чого 21.01.2026 року здійснила ще три перекази грошових коштів з власної карти на картки які надсилав чоловік на ім`я ОСОБА_8 , на карту НОМЕР_2 в сумі 14124 грн, на карту НОМЕР_3 в сумі 19617 грн., та на картку НОМЕР_4 в сумі 15000 грн., внаслідок чого, ОСОБА_7 , завдано матеріального збитку на загальну суму 54741 грн.

В ході проведення досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_7 , яка пояснила, що 19.01.2026 під час перегляду соціальної мережі «ІНФОРМАЦІЯ_3» остання натрапила на оголошення про заробіток в інтернеті, потерпілій стало цікаво і вона вирішила спробувати так як раніше мала намір спробувати такого виду заробіток, суть заробітку полягає в тому, що потерпіла повинна інвестувати кошти на різні акції, а відсоток звідти буде приходити на електронний криптогаманець з якого в подальшому остання зможе вивести кошти в більшому розмірі. Після цього потерпіла перейшла за посиланням на каналі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » де ознайомилась з правилами, та її перекинуло на акаунт чоловіка на ім`я ОСОБА_8 який являється куратором та коучем по заробітку в інтернеті, ОСОБА_9 почала з ним спілкуватись в телеграмі з особистого номеру НОМЕР_6 , але телефон ОСОБА_8 на акаунті був прихований. Під час спілкування ОСОБА_8 пояснив правила та як потрібно заробляти, та сказав завантажити додаток «ІНФОРМАЦІЯ_4», це криптогаманець, та після цього повідомив що необхідно перераховувати грошові кошти на рахунки які він надсилає, а він буде їх інвестувати від потерпілої та вона буде отримувати кошти на електронний гаманець, та 20.01.2026 року потерпіла перерахувала з власної карти НОМЕР_7 грошові кошти на карту яку надіслав ОСОБА_10 в сумі 6000 грн, після того 21.01.2026 року з власної карти здійснила ще 3 перекази грошових коштів на рахунки які надсилав чоловік на ім`я ОСОБА_8 , грошові кошти в сумі 14124 грн на рахунок НОМЕР_2 , грошові кошти в сумі 19617 грн. на картку НОМЕР_3 та ще 15000 грн. на рахунок НОМЕР_4 . Після цього потерпіла побачила що на електронному гаманці є 1700 доларів, та намагалась їх вивести, але не вийшло, і повідомила про це ОСОБА_8 , та він сказав що треба скинути ще 12500 грн. щоб потерпіла змогла вивести кошти, але остання зрозуміла що щось не так і що її обманюють, і вирішила більше не скидати кошти і звернутись до поліції так як потерпілу ошукали шахраї. Загальна сума збитку яку було завдано становить 54 741 грн.

Дізнавач покликається на те, що в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність в одержанні відомостей, які становлять банківську таємницю, а саме документів, які свідчать про рух коштів на карткових рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , та № НОМЕР_4 , виписки по даних картках, особових справ клієнта банківської установи, історію по вказаному рахунку, слідів (рахунків квитанцій) з підприємств та банківських установ, у яких мало місце зняття коштів намагання здійснити зняття коштів з карткового рахунку або здійснення безготівкових операцій за придбання товарів та послуг з використанням карткових рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , та № НОМЕР_4 .

Покликається на те, що іншим способом довести обставини, якими передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо.

Дізнавач сектору дізнання ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась, подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності.

Прокурор на час розгляду клопотання в судове засідання не з`явився.

Розгляд клопотання проводиться з повідомленням АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в володінні якого знаходяться документи, тимчасовий доступ до яких просить надати дізнавач оскільки слідчий суддя не погодився з міркуваннями, висловленими в клопотанні, про наявність ризиків знищення зазначених в клопотанні речей та документів.

Представник АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, заяв та заперечень суду не надав, що відповідно до положень ст. 163 КПК України не є перешкодою для проведення розгляду клопотання.

Зважаючи на неявку дізнавача, прокурора та подану дізнавачем заяву, в якій вона просить розгляд клопотання проводити за її відсутності, слідчий суддя вважає правильним провести розгляд за відсутності дізнавача.

У зв`язку з неявкою в судове засідання учасників судового процесу, на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Тимчасовий доступ до речей і документів - це один із видів забезпечення кримінального провадження, який полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконано завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.

Інформація в ряді документів, тимчасовий доступ до якої просить надати дізнавач, відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України (конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну та банківську таємницю) належить до охоронюваної законом таємниці.

Як на правову підставу для звернення до суду з клопотанням про надання доступу до речей і документів, дізнавач покликався на ст. 159-164 КПК України, в обґрунтування необхідності застосування такого заходу дізнавач вказав, що витребовувані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та те, що іншими способами неможливо довести обставини вчинення злочину.

Так, наявність вказаних документів сприятиме досягненню повноти, всебічності та неупередженості розслідування, відповідає цілям і меті кримінального провадження. Відтак, документи (інформація), доступ до яких необхідно отримати, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази в даному кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Судом досліджено матеріали, якими обґрунтоване клопотання: витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000008 від 23.01.2026 та копії матеріалів, доданих до клопотання.

Згідно з витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що до ЄРДР внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (кримінальне провадження №0000008) за заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство). Дізнавачами по якому зокрема є ОСОБА_3 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , прокурор - ОСОБА_4 .

Враховуючи зібрані матеріали та зважаючи на вищевикладене слідчий суддя вважає, що дане клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України та є підставним. Витребовувані документи перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та такі, і відомості що в них містяться, можуть бути використані як докази та становлять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя вважає, що за даних обставин, іншими способами довести обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні за ст. 190 КК України, неможливо. Тому наявні усі, передбачені ст. 132, 163 КПК України, підстави до надання тимчасового доступу до зазначених в клопотанні речей та документів, які перебувають у користуванні та володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Керуючись ст. 131, 132, 159-164 КПК України,

у х в а л и в:

клопотання задовольнити.

Надати начальнику сектору дізнання відділення поліції №1(м. Гайворон) Голованівського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Гайворон) Голованівського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 та старшого дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Гайворон) Голованівського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_6 тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ: НОМЕР_8 , АДРЕСА_1 ), щодо карткових рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , з можливістю вилучення їх копій, а саме:

1. особової справи клієнта банківської установи - утримувача вказаних рахунків;

2. документів про відкриття карткових рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , та № НОМЕР_4 ;

3. документів про рух коштів по карткових рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , та № НОМЕР_4 про надходження та зняття коштів з 19.01.2026 по 26.01.2026 із зазначенням місця та способу їх зняття за період часу з 19.01.2026 по 26.01.2026.

4. фото та відеозаписів камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, звідки було здійснено зняття коштів або намагання здійснити зняття готівкових коштів з карткових рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , та № НОМЕР_4 у період з 19.01.2026 по 26.01.2026.

Роз`яснити особі у володінні якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали - один місяць з моменту проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_11

Дата документу 02.02.2026