Справа №573/1043/25
Номер провадження 1-кс/573/404/25

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 жовтня 2025 року слідчий суддя Білопільського районного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув у залі суду у м. Білопіллі клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до речей і документів,

УСТАНОВИВ:

15 жовтня 2025 року дізнавач ОСОБА_3 звернулася до суду з вказаним клопотанням, яке мотивує тим, що СД ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000050 від 09.04.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 працювали в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та виконували роботи з будівництва фортифікаційних споруд у с. Веселе Сумського району Сумської області. Однак, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не розрахувалось з ними за виконану роботу та має заборгованість з виплати заробітної плати.

16 вересня 2025 року до ІНФОРМАЦІЯ_2 направлено запит щодо надання належним чином завірених копій документів, поданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Однак, 18 вересня 2025 року за вих. № 44453/5/04-36-04-01-09 ІНФОРМАЦІЯ_3 надано відповідь про те, що ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 перебуває на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_2 , стан 0 (платник податків за основним місцем обліку), платник ПДВ з 01 листопада 2017 року по теперішній час, але запитувані документи не надано.

У судове засідання дізнавач ОСОБА_3 не прибула, надіслала заяву про розгляд клопотання без її участі у зв`язку зі службовим навантаженням, просила його задовольнити.

Представник володільця документів ІНФОРМАЦІЯ_4 повідомлений про день, час та місце розгляду клопотання, але у судове засідання не з`явився без повідомлення причин.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшла такого висновку.

За змістом ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідно фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим суддею встановлено, що СД ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 09.04.2025 за №0000050 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України (а. п. 5).

У ході досудового розслідування кримінального провадження допитано як потерпілих ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , які повідомили, що працювали в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та виконували роботи з будівництва фортифікаційних споруд в с. Веселе Сумського району Сумської області. Однак, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не виплатило їм заробітну плату за виконану роботу. Для будівництва фортифікаційних споруд їм надавалися довідки про не перешкоджання у виконанні ними службових обов`язків щодо виконання робіт з будівництва інженерно-технічних та фортифікаційних споруд на території Сумської області, так як вони працювали в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за договором (а. п. 14-16, 18-20, 22-24).

16 вересня 2025 року до ІНФОРМАЦІЯ_4 дізнавачем направлено запит щодо надання належним чином завірених копій документів, поданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (а. п. 26-27).

18 вересня 2025 року з ІНФОРМАЦІЯ_3 направлено лист про те, що ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 перебуває на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_2 , стан 0 (платник податків за основним місцем обліку), платник ПДВ з 01 листопада 2017 року по теперішній час. Але запитувані документи дізнавачу не надано (а. п. 25, 28-29).

Документи, доступ до яких просить дізнавач, містять інформацію про персональні дані громадян, а тому відноситься до охоронюваної законом таємниці, а отже їх вилучення можливе лише на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Враховуючи викладене, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження необхідно здійснити тимчасовий доступ до документів, поданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за підсумками І, ІІ та ІІІ кварталу 2024 року до ІНФОРМАЦІЯ_5 з можливістю вилучення їх копій, оскільки без відомостей, які містяться у вказаній документації, неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а відтак клопотання дізнавача є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 163-165, 369-372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дізнавачам СД ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: документів, поданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ІПН №80) за підсумками І, ІІ та ІІІ кварталу 2024 року, а саме: статистичної звітності щодо працевлаштованих осіб та звітність персоніфікованого обліку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; звітності про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; відомостей про розміри фактично отриманих доходів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за формою 1 ДФ «Податкові розрахунки сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку і сум утриманого з них податку» за всі звітні періоди; номерів розрахункових рахунків в банках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; документів податкової звітності та електронні податкові декларації, що подавались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; актів документальних перевірок, висновків та інших документів, які свідчать про проведення податковим органом перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; відомостей про юридичну адресу, фактичне місцезнаходження, дату реєстрації та інші відомості відповідно до наявних баз даних щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; ідентифікаційних даних осіб, за яких звітував ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » як за найманих працівників, у тому числі відомостей про повні анкетні дані працевлаштованих осіб, які діють на підставі цивільно-правових договорів, (прізвище, ім`я, по батькові, дата народження, місце проживання та реєстрації, код, суми відрахувань та заробітних плат); інформації з Єдиного реєстру податкових накладних, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала виготовлена в двох примірниках і діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя