Справа № 405/6060/25
провадження № 1-кс/405/2821/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11.11.2025 м. Кропивницький

Слідчий суддя Подільського районного суду міста Кропивницького ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000512 від 26.08.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,-

встановив:

старший слідчий ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні тимчасовий доступ до документів, (виїмку документів), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 . з можливістю вилучення у Відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Кропивницького, юридична адреса: АДРЕСА_2 . В обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що СУ ГУНП в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування в рамках кримінального провадження за №0000512 від 26.08.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, за фактом можливого заволодіння бюджетними коштами службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 при здійсненні публічних закупівель за 2024 - 2025 роки.

Досудовим розслідуванням встановлено, 11.11.2024 ІНФОРМАЦІЯ_3 оголошено публічну закупівлю ІНФОРМАЦІЯ_4 за кодом ДК 021:2015:14210000-6 Гравій, пісок, щебінь і наповнювачі, щодо закупівлі Щебенево-піщана суміш, фракції 0-40мм (Підсипний матеріал для доріг, фракція 0-40) в кількості 6500000 кілограм, вартістю 1 500 000,00 грн. з ПДВ з кінцевим строком подання тендерних пропозицій 14.11.2024.

За результатами вказаної закупівлі переможцем визнано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з ціновою пропозицією 1 494 948,00 грн. з ПДВ (в тому числі ПДВ 249 158,00 грн.UAH).

За результатами закупівлі 14.11.2024 між ІНФОРМАЦІЯ_6 радив особі т.в.о. керівника апарату ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_4 та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в особі ОСОБА_5 укладено договір № 456 на поставку щебенево-піщана суміш, фракції 0-40мм (Підсипний матеріал для доріг, фракція 0-40) в кількості 6500000 кілограм, вартістю 1 494 948,00 грн. з ПДВ.

Вказана щебенево-піщана суміш була використана в листопаді - грудні 2024 року ІНФОРМАЦІЯ_3 на підсипку проїзду від автодороги Т-12-14 до вул. Садова в с. Братолюбівка Новоукраїнського району, Кіровоградської області, та проїзду від автодороги між с. Братолюбівка та с. Нововікторівка до вул. Дімітрова в с. Гнатівка Новоукраїнського району, Кіровоградської області загальною протяжністю 6 км. із залученням працівників та техніки КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » засновником якого є ІНФОРМАЦІЯ_9 .

В подальшому з метою заволодіння бюджетними коштами ІНФОРМАЦІЯ_7 службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , 23.04.2025 оголошують публічну закупівлю ІНФОРМАЦІЯ_10 Поточний ремонт проїзду від автодороги Т-12-14 до вул. Садова в с. Братолюбівка Новоукраїнського району, Кіровоградської області, км 0+000 - км 4+057 (код ДК 021:2015-45230000-8 - Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг) вартістю 988 200 грн. та 24.04.2025 ІНФОРМАЦІЯ_11 Поточний ремонт проїзду від автодороги між с. Братолюбівка та с. Нововікторівка до вул. Дімітрова в с. Гнатівка Новоукраїнського району, Кіровоградської області км 0+000 км 1+980 (код ДК 021:2015-45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг), вартість 500 000 грн. з ПДВ.

Переможцем вказаних тендерів визнано ПП « ОСОБА_6 » Ідентифікаційний код: НОМЕР_2 , з яким відповідно 28.05.2025 між ІНФОРМАЦІЯ_6 радив особі т.в.о. керівника апарату ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_4 та директором ПП « ОСОБА_6 » в особі ОСОБА_7 укладено договір №35 на надання послуг Поточний ремонт проїзду від автодороги Т-12-14 до вул. Садова в с. Братолюбівка Новоукраїнського району, Кіровоградської області, км 0+000 - км 4+057 (код ДК 021:2015-45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг) вартістю 950 000,00 грн. з ПДВ та №36 на надання послуг Поточний ремонт проїзду від автодороги між с. Братолюбівка та с. Нововікторівка до вул. Дімітрова в с. Гнатівка Новоукраїнського району, Кіровоградської області км 0+000 км 1+980 (код ДК 021:2015-45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг), вартість 465 626,00 грн.

Аналіз вказаних закупівель свідчить про те, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 заключили вищевказані договори з метою оприбуткування закупленої щебенево-піщаної суміші, фракції 0-40мм (Підсипний матеріал для доріг, фракція 0-40) в кількості 6500000 кілограм, вартістю 1 494 948,00 грн. з ПДВ та подальшого привласнення бюджетних коштів за виконання послуг, які вже фактично були виконанні у листопаді - грудні 2024 року силами КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Слідчим зазначається, що на даний час з метою повного, всебічного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, виявлення як тих обставин, що викривають, так і тих, що виправдовують особу, а також обставин, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, з метою надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, у кримінальному провадженні виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів юридичної справи та електронних документів, що зберігаються на сервері банку про рух коштів по наступним розрахунковим рахункам:

- НОМЕР_3 , який відкритий на ім`я ПП « ОСОБА_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ; НОМЕР_4 , який відкритий на ім`я КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ; НОМЕР_6 , який відкритий на ім`я ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_5 , відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Іншим способом довести обставини вчинення кримінального правопорушення інакше як дослідити ряд певних документів та прийняти за наявності підстав рішення про використання відомостей, що в них містяться як доказ у кримінальному провадженні, в тому числі у вигляді висновків проведених з використанням банківських документів судово-економічної експертизи не представляється за можливе.

Слідчий у судове засідання не з`явився, про дату час та місце розгляду справи повідомлені належним чином, причини неявки суду не повідомили.

Представник АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у судове засідання не з`явився, про дату час та місце розгляду справи повідомлені належним чином, причини неявки суду не повідомили.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України відсутність слідчого та особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого та представника АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на підставі наявних доказів.

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000512 від 26.08.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Також встановлено, що для здійснення господарської діяльності ПП « ОСОБА_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 використовує розрахунковий рахунок НОМЕР_3 , для здійснення господарської діяльності КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 використовує розрахунковий рахунок НОМЕР_4 , для здійснення господарської діяльності ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 використовує розрахунковий рахунок НОМЕР_6 , відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Відтак, органу досудового розслідування з метою встановлення обставин у кримінальному провадженні необхідно одержати тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів.

Згідно ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п.5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Отже, вказані документи, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та до яких просить надати доступ слідчий, становлять банківську таємницю.

Згідно ч. ч. 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий у клопотанні просить надати доступ до документів з можливістю вилучення оригіналу, проте слідчим не обґрунтовано необхідності вилучення таких документів в оригіналі та не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, слідчий суддя не вбачає правових підстав для вилучення документів щодо яких ставиться питання про надання доступу в їх оригіналах. При цьому слідчий суддя роз`яснює, що орган досудового розслідування не позбавлений можливості після ознайомлення з копіями вилучених документів, за наявності правових підстав, ініціювати питання про вилучення оригіналів необхідних документів.

Отже, в частині вилучення оригіналів документів, доступ до яких просить надати слідчий, клопотання задоволенню не підлягає.

Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, та подане у відповідності до ст. 160 КПК України, беручи до уваги, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, проте містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів підлягає частковому задоволенню, з наданням тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_9 , слідчому СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_10 у кримінальному провадженні за №0000512 від 26.08.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 . з можливістю вилучення у Відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Кропивницького, юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:

-документи по розрахунковим рахункам ПП « ОСОБА_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , зокрема: електронних документів перетворених електронними засобами у візуальну форму скопійовані на магнітний носій та роздруковані на паперовому носії про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів по розрахунковому рахунку НОМЕР_3 та інших розрахункових рахунках, які відкрито ПП « ОСОБА_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 з 01.11.2024 по 31.10.2025.

-документи по розрахунковим рахункам КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , зокрема: електронних документів перетворених електронними засобами у візуальну форму скопійовані на магнітний носій та роздруковані на паперовому носії про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів по розрахунковому рахунку НОМЕР_4 та інших розрахункових рахунках, які відкрито ПП « ОСОБА_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 з 01.11.2024 по 31.10.2025.

-документи по розрахунковим рахункам ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_5 , зокрема: електронних документів перетворених електронними засобами у візуальну форму скопійовані на магнітний носій та роздруковані на паперовому носії про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів по розрахунковому рахунку НОМЕР_6 та інших розрахункових рахунках, які відкрито ПП « ОСОБА_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 з 01.11.2024 по 31.10.2025, з можливістю вилучення копій документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

В іншій частині вимог клопотання відмовити.

Строк дії ухвали визначити до 11.01.2026.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_11