МЕТАЛУРГІЙНИЙ РАЙОННИЙ СУД
У Х В А Л А

іменем України

Справа № 210/738/26

Провадження № 1-кс/210/259/26

10 лютого 2026 року

Слідчий суддя Металургійного районного суду міста Кривого Рогу ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Відділення поліції №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_3 , винесене в рамках кримінального провадження №0000452 від 03.10.2024 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст.364 ч.2 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

09.02.2026 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Відділення поліції №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_3 , винесене в рамках кримінального провадження №0000452 від 03.10.2024 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст.364 ч.2 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів.

Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що СВ Відділення поліції №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області, проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000452 від 03.10.2024 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст.364 ч.2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Дніпропетровської обласної прокуратури надійшли матеріали планової ревізії проведеної ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо окремих питань фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_2 , в ході проведення якої встановлено фінансові порушення, які виникли внаслідок виконання підрядних робіт за договорами укладеними між Управлінням та суб`єктами господарювання, що призвели до втрат фінансових ресурсів на загальну суму 17 226,07тис.грн. та порушень, що не призвели до втрат на суму 2 332,71тис.грн.

Також встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 відповідно до п.1.2.4.1 Плану проведення заходів державного фінансового контролю ІНФОРМАЦІЯ_3 на ІІ квартал 2024 року, проведена планова ревізія окремих питань фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі - Управління, ІНФОРМАЦІЯ_4 ) за період з 01.04.2021 року по 31.03.2024 року.

Відповідно до акту ревізії від 08.08.2024 року №040417-20/44 під час проведення планової ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності Департаменту встановлено фінансових порушень, що призвели до втрат фінансових ресурсів на загальну суму 17 226,07тис.грн. та порушень, що не призвели до втрат 2 332,71тис.грн. Порушення виникли внаслідок завищення вартості виконаних підрядних робіт та вартості установленого устаткування на суму 17 226,07тис.грн., які оплачені Управлінням за рахунок коштів державного бюджету в сумі 11 517,96тис.грн. та коштів міського бюджету в сумі 5 708,10тис.грн. Управлінням в повному обсязі.

Так, ревізією та зустрічною звіркою встановлено завищення вартості виконаних будівельних робіт по об?єкту: «Реконструкція комплексу будівель, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , під центр розвитку креативної економіки з освітніми, науково-дослідними, адміністративними приміщеннями та закладом громадського харчування» на загальну суму 10 863,82тис.грн.

Крім того, ревізією встановлено завищення вартості виконаних будівельних робіт по об?єкту: Капітальний ремонт будівлі головного корпусу комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Криворізької міської ради за адресою: АДРЕСА_2 » на загальну суму 3 883,89тис.грн.

Ревізією також встановлено завищення вартості виконаних будівельних робіт по об?єкту: «Реконструкція приміщень під амбулаторію « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по АДРЕСА_3 ».

В зв`язку з чим на теперішній час у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю та які знаходяться у володінні юридичної особи - ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_4 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення інформації та належним чином завірених копій документів, що стосуються об`єкту будівництва:

1) «Реконструкція комплексу будівель за адресою: АДРЕСА_1 , під центр розвитку креативної економіки…» (договір підряду від 09.09.2021р. №2, генпідрядник - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »), а саме:

- Проєктно-кошторисна документація: затверджений робочий проєкт у повному обсязі; завдання на проєктування та вихідні дані; позитивні експертні звіти щодо проєктної та кошторисної частини; креслення, специфікації та проєктні рішення; документи щодо внесення змін до проєкту (коригування);

- Договірна документація: договір підряду від 09.09.2021р. №2 з усіма додатками; додаткові угоди до договору; договірна ціна (первинна та скоригована); календарні графіки виконання робіт; протоколи погодження договірної ціни;

- Кошторисна частина: локальні кошториси; об`єктні кошториси; зведений кошторисний розрахунок; розрахунки прямих витрат; розрахунок середньомісячної заробітної плати, включеної до актів форми КБ-2в; калькуляції вартості робіт;

- Акти виконаних будівельних робіт: акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за грудень 2021 року; довідки про вартість виконаних робіт форми КБ-3; журнали виконання робіт; загальний та спеціальні журнали будівельних робіт; виконавча документація;

- Документи щодо устаткування: специфікації устаткування (опалювальні прилади, електротехнічні рішення, заземлення, блискавкозахист); договори на постачання устаткування; видаткові накладні; товарно-транспортні накладні; податкові накладні; платіжні доручення; акти приймання-передачі устаткування; документи щодо введення устаткування в експлуатацію;

- Фінансові документи: платіжні доручення на оплату виконаних робіт; банківські виписки; акти звірки взаєморозрахунків; документи щодо фінансування за рахунок коштів державного та міського бюджетів; первинні бухгалтерські документи;

- Документи з технічного нагляду: договір про надання послуг технічного нагляду з ФОП ОСОБА_4 від 21.09.2021р. №1; акти надання послуг технічного нагляду; розрахунок вартості послуг технагляду; журнали технічного нагляду; документи, на підставі яких здійснювалося погодження актів КБ-2в;

2) «Капітальний ремонт будівлі головного корпусу КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АДРЕСА_2 » (договір підряду від 12.07.2023р. №7, генпідрядник - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »), а саме:

- Проєктно-кошторисна документація: робочий проєкт; експертний звіт щодо кошторисної частини; локальні та об`єктні кошториси; зведений кошторисний розрахунок;

- Договірна та субпідрядна документація: договір підряду від 12.07.2023р. №7; додаткові угоди до договору; договори субпідряду з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »; договори субпідряду з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »; додатки та специфікації до договорів;

- Акти виконаних робіт, а саме: акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за грудень 2023 року та лютий 2024 року; довідки форми КБ-3; журнали виконання робіт; виконавча документація;

- Документи щодо устаткування (блочно-модульний блок): специфікації блочно-модульного блоку OTOS BATP184.1-NS-20DN-TCL-0111; договори на постачання устаткування; видаткові та товарно-транспортні накладні; податкові накладні; платіжні інструкції; акти приймання-передачі; документи щодо монтажу та введення в експлуатацію;

- Фінансові та податкові документи, а саме: реєстри виданих та отриманих податкових накладних; первинні бухгалтерські документи; платіжні доручення; банківські виписки; акти звірки взаєморозрахунків з підрядниками та субпідрядниками;

- Документи з технічного нагляду: договір про надання послуг технічного нагляду від 15.09.2023р. №1; акти надання послуг; журнали технічного нагляду; розрахунки вартості технагляду;

3) «Реконструкція приміщень під амбулаторію ЦПМСД №6 АДРЕСА_1 » (договір підряду від 07.07.2021р. №1), а саме:

- договір підряду з усіма додатками та додатковими угодами; кошторисна документація; акти приймання виконаних робіт форми КБ-2в за вересень 2021 року; довідки форми КБ-3; документи щодо застосування єдиного податку 5% та ПДВ; податкові накладні; платіжні доручення; первинні бухгалтерські документи; документи технічного нагляду.

Вказані документи та інформація необхідні слідству для проведення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, встановлення обставин події кримінального правопорушення, проведення в рамках кримінального провадження економічної та/або товарознавчої експертизи, проведення оглядів, тощо.

Інформація та документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_4 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), містить конфіденційну інформацію, в тому числі персональні дані осіб, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Досудовим слідством заплановано проведення судових експертиз, серед яких є судова економічна експертиза, проведення якої є неможливим без отримання належним чином отриманих копій зазначених документів.

Також, у слідства є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, в зв`язку з чим, слідчий просить проводити розгляд клопотання про тимчасовий доступ, без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи, а саме посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_4 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) відповідно до вимого ч.2 ст.163 КПК України.

Вказані обставини, враховуючи особливості розслідування, неможливо встановити та довести іншим способом, без використання як доказів відомостей, що містяться в наведених вище документах, у зв`язку із чим слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий та прокурор при розгляді справи присутніми не були, надали заяви про розгляд справи за їх відсутності, клопотання підтримують.

Клопотання розглядається в порядку ст.163 ч.2 КПК України.

Положення ст.91 КПК України зобов`язує орган досудового розслідування у кримінальному провадженні встановити час, місце, спосіб та інші обставини вчинення злочину, а також вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням.

У відповідності до ст.84 ч.1 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Повно, всебічно та об`єктивно дослідивши матеріали клопотання та додані до нього додатки, слідчий суддя приходить до висновку, що заявлене клопотання є таким, що підлягає задоволенню з урахуванням наступного.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою дієвості цього провадження (ст.131 КПК України).

Відповідно до положень ст.159 ч.1 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі документи, можливості ознайомлення з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст.159 ч.2 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документі здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Положеннями ст.160 ч.2 КПК України передбачено, що у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ст.163 ч.2 КПК України, якщо сторона кримінально провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно ст.163 ч.5 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи.

Згідно зі ст.163 ч.6 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно зі ст.163 ч.7 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи те, що документи, до яких просить надати тимчасовий доступ слідчий, знаходяться у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_4 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), відповідно до ст.162 ч.1 КПК України, становлять охоронювану законом таємницю, вважаю, що слідчий, згідно ст.163 ч.6 КПК України, довів можливість використання як доказів вказаних документів, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000452 від 03.10.2024 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст.364 ч.2 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні документи знаходиться у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_4 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), та відносяться до охоронюваної законом таємниці, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також мотиви клопотання підтверджуються наданими до клопотання копіями матеріалів кримінального провадження.

Відповідно до ст.164 ч.1 п.7 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст.107, 110, 159-164, 165, 166, 309, 369-372 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Відділення поліції №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_3 , винесене в рамках кримінального провадження №0000452 від 03.10.2024 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст.364 ч.2 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, -задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , старшому слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , до належним чином завірених копій документів на магнітному носії інформації (за неможливості - паперовому) із вилученням таких належним чином завірених копій документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_4 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення інформації та належним чином завірених копій документів, що стосуються об`єкту будівництва:

1) «Реконструкція комплексу будівель за адресою: АДРЕСА_1 , під центр розвитку креативної економіки…» (договір підряду від 09.09.2021р. №2, генпідрядник - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »), а саме:

- Проєктно-кошторисна документація: затверджений робочий проєкт у повному обсязі; завдання на проєктування та вихідні дані; позитивні експертні звіти щодо проєктної та кошторисної частини; креслення, специфікації та проєктні рішення; документи щодо внесення змін до проєкту (коригування);

- Договірна документація: договір підряду від 09.09.2021р. №2 з усіма додатками; додаткові угоди до договору; договірна ціна (первинна та скоригована); календарні графіки виконання робіт; протоколи погодження договірної ціни;

- Кошторисна частина: локальні кошториси; об`єктні кошториси; зведений кошторисний розрахунок; розрахунки прямих витрат; розрахунок середньомісячної заробітної плати, включеної до актів форми КБ-2в; калькуляції вартості робіт;

- Акти виконаних будівельних робіт: акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за грудень 2021 року; довідки про вартість виконаних робіт форми КБ-3; журнали виконання робіт; загальний та спеціальні журнали будівельних робіт; виконавча документація;

- Документи щодо устаткування: специфікації устаткування (опалювальні прилади, електротехнічні рішення, заземлення, блискавкозахист); договори на постачання устаткування; видаткові накладні; товарно-транспортні накладні; податкові накладні; платіжні доручення; акти приймання-передачі устаткування; документи щодо введення устаткування в експлуатацію;

- Фінансові документи: платіжні доручення на оплату виконаних робіт; банківські виписки; акти звірки взаєморозрахунків; документи щодо фінансування за рахунок коштів державного та міського бюджетів; первинні бухгалтерські документи;

- Документи з технічного нагляду: договір про надання послуг технічного нагляду з ФОП ОСОБА_4 від 21.09.2021р. №1; акти надання послуг технічного нагляду; розрахунок вартості послуг технагляду; журнали технічного нагляду; документи, на підставі яких здійснювалося погодження актів КБ-2в;

2) «Капітальний ремонт будівлі головного корпусу КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АДРЕСА_2 » (договір підряду від 12.07.2023р. №7, генпідрядник - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »), а саме:

- Проєктно-кошторисна документація: робочий проєкт; експертний звіт щодо кошторисної частини; локальні та об`єктні кошториси; зведений кошторисний розрахунок;

- Договірна та субпідрядна документація: договір підряду від 12.07.2023р. №7; додаткові угоди до договору; договори субпідряду з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »; договори субпідряду з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »; додатки та специфікації до договорів;

- Акти виконаних робіт, а саме: акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за грудень 2023 року та лютий 2024 року; довідки форми КБ-3; журнали виконання робіт; виконавча документація;

- Документи щодо устаткування (блочно-модульний блок): специфікації блочно-модульного блоку OTOS BATP184.1-NS-20DN-TCL-0111; договори на постачання устаткування; видаткові та товарно-транспортні накладні; податкові накладні; платіжні інструкції; акти приймання-передачі; документи щодо монтажу та введення в експлуатацію;

- Фінансові та податкові документи, а саме: реєстри виданих та отриманих податкових накладних; первинні бухгалтерські документи; платіжні доручення; банківські виписки; акти звірки взаєморозрахунків з підрядниками та субпідрядниками;

- Документи з технічного нагляду: договір про надання послуг технічного нагляду від 15.09.2023р. №1; акти надання послуг; журнали технічного нагляду; розрахунки вартості технагляду;

3) «Реконструкція приміщень під амбулаторію ЦПМСД №6 АДРЕСА_1 » (договір підряду від 07.07.2021р. №1), а саме:

- договір підряду з усіма додатками та додатковими угодами; кошторисна документація; акти приймання виконаних робіт форми КБ-2в за вересень 2021 року; довідки форми КБ-3; документи щодо застосування єдиного податку 5% та ПДВ; податкові накладні; платіжні доручення; первинні бухгалтерські документи; документи технічного нагляду.

Строк дії даної ували, - до 11 березня 2026 року включно.

Невиконання даної ухвали з боку осіб, яким надано розпорядження, зазначене в увалі, тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1