Провадження №1-кс/523/891/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 січня 2026 року слідчий суддя Пересипського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні, в приміщенні суду подане в кримінальному провадженні №0000469 від 14.08.2025 за підозрою ОСОБА_3 та ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 113 КК України, клопотання слідчого відділу ІНФОРМАЦІЯ_7 старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_5 про надання тимчасового доступу до документів, -

в с т а н о в и в:

До Пересипського районного суду міста Одеси надійшло клопотання слідчого відділу ІНФОРМАЦІЯ_7 старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_5 , подане в кримінальному провадженні №0000469 від 14.08.2025 за підозрою ОСОБА_3 та ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 113 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, який містять охоронювану законом таємницю.

Розгляд клопотання проведено у відсутність слідчого, оскільки будучі належним чином повідомлений про час і місце судового розгляду клопотання, старший слідчий до суду не прибув, про поважність причин неявки не повідомив. Згідно ч. 3 ст. 244 КПК України неприбуття особи, яка подала клопотання не перешкоджає розгляду клопотання, у зв`язку з чим фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до ч.4 ст. 107 КПК України не здійснювалося.

Вивченням клопотання із долученими до нього додатками встановлено, що на початку серпня 2025 (точні дата і час досудовим розслідуванням не встановлені) громадянин України ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи за попередньою змовою з громадянином України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , умисно, з метою ослаблення держави в умовах військового стану і в період збройного конфлікту між Україною і державою-агресором - російською федерацією, на замовлення невстановленого представника розвідувального органу Російської Федерації , шляхом занесення стороннього джерела запалення, вчинили підпал релейних шаф предвхідного світлофора НР2 та покажчика нагріву букс на ділянці залізниці: ІНФОРМАЦІЯ_8 регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які мають важливе народогосподарське та оборонне значення.

23.08.2025, у період з 07-58 год. 23.08.2025 до 10-23 год. 23.08.2025, у зв`язку з невідкладним випадком, пов`язаним з врятуванням майна, яке може бути визнане речовим доказом у кримінальному провадженні, на підставі ч. 3 ст. 233 КПК України, старшим слідчим слідчого відділу ІНФОРМАЦІЯ_7 старшим лейтенантом юстиції ОСОБА_6 проведено обшук житлового приміщення, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , в ході вказаного обшуку вилучено:

- банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 ;

- банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 ;

- банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 ;

Згідно матеріалів кримінального провадження ОСОБА_3 та ОСОБА_4 на вищевказані банківські картки приходили кошти від представника спецслужб рф за вчинення ОСОБА_3 та ОСОБА_4 кримінальних правопорушень.

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до відомостей, які містять банківську таємницю та зберігаються в банківський установі - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_4 ).

Отримання інформації, яка знаходиться в банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_4 ) по рахункам закріпленим за банківськими картками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »:

- № НОМЕР_1 ;

- № НОМЕР_2 ;

- № НОМЕР_3 ,

руху грошових коштів, здійснення переказів та інших банківських операцій, наявних банківських рахунків у ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , тощо має суттєве значення для встановлення фактичних обставин кримінального провадження та перевірки причетності вищевказаних осіб та інших невстановлених осіб до вчинення зазначеного злочину, у зв`язку з цим виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_4 ), за період часу з моменту випуску по теперішній час.

Дані документи та відомості можуть перебувати у володінні та зберігатись лише в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_4 ).

Вилучення відомостей та копій зазначених у клопотанні документів необхідне для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, для ідентифікації осіб, що можуть бути причетними до вчинення злочину.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками, за рішенням суду.

Відповідно до ч. 1, ч. 2 п. 5 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів є один із видів заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно п.6 ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні має бути зазначено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України - до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя погоджується із суб`єктом клопотання, що надання тимчасового доступу, вилучення вищезазначених даних може стати доказами у кримінальному провадженні, і при цьому отримати такі відомості в інший спосіб неможливо, в зв`язку з чим, вважає можливим внесене клопотання задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст., 160, 161, 162, 163-165, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

Клопотання лідчого відділу ІНФОРМАЦІЯ_7 старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_5 - задовольнити, надавши у межах кримінального провадження №0000469 від 14.08.2025 за підозрою ОСОБА_3 та ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 113 КК України, строком відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України, на два місяці, слідчим слідчого відділу ІНФОРМАЦІЯ_7: ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 та слідчим Слідчого управління ІНФОРМАЦІЯ_7: ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , ОСОБА_54 , ОСОБА_55 , ОСОБА_56 , ОСОБА_57 , ОСОБА_58 , ОСОБА_59 , ОСОБА_60 , ОСОБА_61 , ОСОБА_62 , ОСОБА_63 , ОСОБА_64 , ОСОБА_65 , ОСОБА_66 , ОСОБА_67 , ОСОБА_68 , ОСОБА_69 , тимчасового доступу та вилучення документів, які містять банківську таємницю і які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_4 ), а саме:

2.1) по банківських рахунках, які обслуговуються банківським картками:

- № НОМЕР_1 ;

- № НОМЕР_2 ;

- № НОМЕР_3 :

- повних реквізитів банківських рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_4 ), які обслуговуються банківським картками:

- № НОМЕР_1 ;

- № НОМЕР_2 ;

- № НОМЕР_3 ,

а саме: номер рахунку; дати відкриття та закриття; особа, якій відкрито рахунки; особи, які мають право користування рахунком;

- належним чином завірених копій документів, на підставі яких в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_4 ) було відкрито банківські рахунки, які прив`язані та обслуговуються банківськими картками:

- № НОМЕР_1 ;

- № НОМЕР_2 ;

- № НОМЕР_3 .

- виписок про рух грошових коштів по банківських рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_4 ), які прив`язані та обслуговуються банківським картками:

- № НОМЕР_1 ;

- № НОМЕР_2 ;

- № НОМЕР_3 ,

за період з дати відкриття по 31.12.2025, із зазначенням дати і часу операції, перерахованої суми, призначення та кореспондента платежу, тощо;

- залишку грошових коштів на банківських рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_4 ), які прив`язані та обслуговуються банківськими картками - № НОМЕР_1 ;

- № НОМЕР_2 ;

- № НОМЕР_3 ,

на дату надання інформації;

- фотознімки з відеокамер банківських терміналів та банкоматів, через які здійснювались банківські операції за рахунком осіб, яким видавались банківські картки: - № НОМЕР_1 ;

- № НОМЕР_2 ;

- № НОМЕР_3 ;

- мобільні номери телефонів, зокрема так званий «фінансовий номер», закріплені за рахунками осіб, яким видавались банківські картки:- № НОМЕР_1 ;

- № НОМЕР_2 ;

- № НОМЕР_3

2.2) відомостей про наявні банківські рахунки відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_4 ), клієнтами банку - громадянином України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

- повних реквізитів банківських рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_4 ), які відкриті та обслуговуються клієнтами банку - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: номери рахунків; дати відкриття та закриття; особи, якими відкрито рахунки; особи, які мають право користування рахунками;

- належним чином завірених копій документів, на підставі яких в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 (МФО НОМЕР_4 ) було відкрито банківські рахунки, клієнтами банку - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- виписок про рух грошових коштів по банківським рахункам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_4 ) які відкриті та обслуговуються клієнтами банку - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за період з дати відкриття по 31.12.2025, із зазначенням дати і часу операції, перерахованої суми, призначення та кореспондента платежу, тощо;

- залишку грошових коштів на банківських рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_4 ), які відкриті та обслуговуються клієнтами банку - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на дату 31.12.2025.

Відповідно до положень ч.1 ст.166 КПК України роз`яснити відповідальній особі, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали складає два місяці з дня її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1