Справа № 135/1522/25
Провадження № 1-кс/135/417/25
У Х В А Л А

іменем України

26.12.2025 м. Ладижин

Ладижинський міський суд Вінницької області у складі: слідчого судді ОСОБА_1 , за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання начальника СВ ВП №3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області, майора поліції ОСОБА_3 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000175 від 11.09.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

1. Суть питання, що вирішується, за чиєю ініціативою воно розглядається

22.12.2025 начальник СВ ВП №3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області, майор поліції ОСОБА_3 , звернувся до Ладижинського міського суду Вінницької області з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000175 від 11.09.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.

На обґрунтування клопотання зазначено, що 11.09.2025 до ВП № 3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області надійшли матеріали кримінальної справи № 30RHs46/24RS з компетентного органу Федеративної Республіки Німеччина, щодо вчинення кримінального правопорушення громадянином України, який на початку 2024 року заволодів грошовими коштами громадянки ОСОБА_4 ( ОСОБА_5 , в діях якого вбачаються ознаки шахрайських дій відносно заявника, який знаходиться на території Федеративної Республіки Німеччина.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення 11.09.2025 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000175 за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування з матеріалів провадження встановлено, що потерпіла ОСОБА_6 ( ОСОБА_7 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , національність німкеня, жителька АДРЕСА_1 , була зацікавлена в інвестуванні в криптовалюту на невстановленому досудовим розслідуванням російському вебсайті в період часу з 05.02.2025 до 23.02.2024. Зв`язок із невстановленими зловмисниками підтримувала через месенджер «Телеграм». Загалом потерпіла ОСОБА_6 , здійснила десять переказів зі свого рахунку в банку «Sparkasse Wetzlar» IBAN НОМЕР_1 , протягом зазначеного періоду. За період вчинення злочину через компанію « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) та торгову платформу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за кордон було перераховано 158 662 євро.

Також встановлено одну зі сторін, причетної до правопорушення, яку згодом було зареєстровано, як обвинувачену сторону. Встановлено власника гаманця адреса: « ІНФОРМАЦІЯ_5 » платформи « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на який пішла частина грошових коштів потерпілої, яким виявився ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .

У ході розслідування кримінального провадження до СКП ВП № 3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області, в порядку ст. 39, 40, 41 КПК України, надано доручення на встановлення особистих та контактних даних особи ОСОБА_9 .

На виконання доручення, 20.10.2025 отримано відповідь, в якій було встановлено повні анкетні дані особи - ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 уродженець та зареєстрований за адресою АДРЕСА_2 .

З огляду на викладене, з метою встановлення причетності до вчинення кримінального правопорушення або спростування вини, виникла необхідність у встановленні та перевірки інформації про можливість отримання ОСОБА_10 грошових коштів на свої рахунки від шахрайських дій відносно потерпілої ОСОБА_4 , що можливо зробити отримавши доступ до інформації про рух коштів по відкритих ОСОБА_10 рахункам. Отримати цю інформацію з інших джерел неможливо, оскільки вона є таємницею, що охороняється законом, та зберігається у ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою: АДРЕСА_3 .

2. Позиція учасників

Начальник СВ ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак в клопотанні просив розглянути без його участі, заявлені вимоги підтримує повністю, просить їх задовольнити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_7 в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини своєї неявки не повідомив, що не перешкоджає розгляду клопотання у його відсутність.

Згідно з положеннями ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

3. Установлені слідчим суддею обставини, і положення закону, якими він керувався. Мотиви, з яких слідчий суддя виходив при постановленні ухвали

3.1 Факти та обставини, встановлені слідчим суддею, що мають значення для кримінального провадження

Вирішуючи заявлене клопотання, слідчий суддя, на підставі витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань (далі ЄРДР) встановив, що групою слідчих СВ ВП № 3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000175 від 11.09.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України. У межах цього кримінального провадження розслідуються факти, викладені в заяві ОСОБА_4 , а саме протиправне заволодіння її грошовими коштами в сумі 158 662 євро, які внаслідок шахрайських дій було перераховано нею через компанію « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) та торгову платформу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за кордон.

У ході слідства також встановлено одну зі сторін, причетної до правопорушення, яку згодом було зареєстровано, як обвинувачену сторону.

Також встановлено власника гаманця адреса: «TRhE5CtRTuJ5vJ9U757ka3gyJsmydasM2o» платформи « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на який пішла частина грошових коштів потерпілої, яким виявився ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 уродженець та зареєстрований за адресою АДРЕСА_2 .

Під час досудового розслідування, з метою встановлення причетності ОСОБА_10 до вчинення кримінального правопорушення або спростування його вини, виникла необхідність у встановленні та перевірки інформації про можливість отримання ним грошових коштів на свої рахунки від шахрайських дій відносно потерпілої ОСОБА_4 .

Вказана інформація перебуває у володінні у ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою: АДРЕСА_3 , та містить охоронювану законом таємницю.

3.2. Положення закону, якими керувався слідчий суддя

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Також пунктом 8 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, про персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Інформація, до якої слідчий просить отримати доступ, сама по собі або в сукупності з іншими речами та документами, має суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження та може бути використана як доказ. Неможливо отримати відомості про обставини кримінального правопорушення в інший спосіб, а також те, що дана інформація має суттєве доказове значення у кримінальному провадженні.

Додані до клопотання документи містять достатні відомості обґрунтованості клопотання та дієвості саме такого заходу забезпечення кримінального провадження, який обумовлений потребами досудового розслідування.

Отже, слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в інформації щодо наявності рахунків, якими можливо користується ОСОБА_10 , а також про джерела отриманих ним доходів та сплачених податків, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.

Враховуючи викладене вище, з метою встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, вважаю за необхідне надати тимчасовий доступ до інформації, що містять охоронювану законом таємницю та знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою: АДРЕСА_3 .

Керуючись вимогами статей 159, 160, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання начальника СВ ВП №3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області, майора поліції ОСОБА_3 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000175 від 11.09.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати начальнику СВ ВП №3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП №3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_11 та слідчому СВ ВП №3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_12 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації за період з 00:00 год 01.01.2024 по 26.12.2025, яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , місце знаходження: АДРЕСА_3 , та стосується ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ідентифікаційний код платника податків (РНОКПП) НОМЕР_2 , а саме: джерела отримання доходів, суми нарахованих та/або отриманих доходів, суми нарахованих та/або сплачених податків, а також щодо наявності в нього рахунків.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя