Заводський районний суд м. Запоріжжя
Справа № 332/6027/25
Провадження №: 1-кс/332/447/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 листопада 2025 р. м. Запоріжжя

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Вознесенівської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.11.2025 за № 0000733, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

ВСТАНОВИЛА:

Слідчий за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді із вищевказаним клопотанням, яке обґрунтоване тим, що в провадженні слідчого відділення відділення поліції № 1 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.11.2025 за № 0000733, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 06.11.2025 до відділення поліції № 1 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області надійшло повідомлення про те, що 01.11.2025 року, приблизно о 18:30 годині, невстановлена особа здійснила крадіжку грошових коштів із банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та яка раніше була ним загублена, виконавши 18 транзакцій шляхом купівлі товарів у магазинах на території Заводського району м. Запоріжжя, чим завдала потерпілому матеріальну шкоду на загальну суму 6 899 гривень.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 окрім іншого, пояснив, що він є клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та має банківську картку № НОМЕР_1 , що є кредитною, до якої відкрито банківський рахунок № НОМЕР_2 . На момент події на картці були доступні кредитні кошти в розмірі 70 000 гривень. Зазначену картку він оформив приблизно у 2021 році (точну дату не пам`ятає). Після блокування та відновлення банківської картки її номер було змінено на № НОМЕР_3 .

Також потерпілий зазначив, що його банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » використовують його дружина та молодший син Назар для власних потреб, оскільки ОСОБА_5 постійно перебуває за межами м. Запоріжжя. Саме тому він залишив картку родині для користування.

01.11.2025 року, приблизно о 18:47, йому зателефонував син ОСОБА_6 та повідомив, що загубив банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , коли ходив до магазину за покупками. Після розмови з сином, близько 18:57, потерпілий зателефонував на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив про втрату картки та попросив її заблокувати.

Після цього він увійшов до мобільного застосунку банку та виявив низку транзакцій, які ані він, ані члени його родини не здійснювали, а саме:

01.11.2025 о 18:13:18 - списання грошових коштів у сумі 320,00 грн з приміткою Kiosk 184;

01.11.2025 о 18:14:59 - списання грошових коштів у сумі 455,00 грн з приміткою Kiosk 184;

01.11.2025 о 18:20:00 -списання грошових коштів у сумі 441,00 грн з приміткою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

01.11.2025 о 18:28:40 - списання грошових коштів у сумі 400,00 грн з приміткою TIUTIUN;

01.11.2025 о 18:28:52 - списання грошових коштів у сумі 400,00 грн з приміткою TIUTIUN;

01.11.2025 о 18:29:07 - списання грошових коштів у сумі 400,00 грн з приміткою TIUTIUN;

01.11.2025 о 18:29:21 - списання грошових коштів у сумі 400,00 грн з приміткою TIUTIUN;

01.11.2025 о 18:34:32 - списання грошових коштів у сумі 450,00 грн з приміткою ART Кава15;

01.11.2025 о 18:34:44 - списання грошових коштів у сумі 450,00 грн з приміткою ART Кава15;

01.11.2025 о 18:35:06 - списання грошових коштів у сумі 400,00 грн з приміткою ART Кава15;

01.11.2025 о 18:35:57 - списання грошових коштів у сумі 430,00 грн з приміткою ART Кава15;

01.11.2025 о 18:36:08 - списання грошових коштів у сумі 200,00 грн з приміткою ART Кава15;

01.11.2025 о 18:37:22 - списання грошових коштів у сумі 450,00 грн з приміткою TIUTIUN;

01.11.2025 о 18:41:19 - списання грошових коштів у сумі 399,00 грн з приміткою Avrora;

01.11.2025 о 18:42:09 - списання грошових коштів у сумі 499,00 грн з приміткою Avrora;

01.11.2025 о 18:44:29 - списання грошових коштів у сумі 399,00 грн з приміткою Avrora;

01.11.2025 о 18:57:57 - списання грошових коштів у сумі 349,00 грн з приміткою Avrora;

01.11.2025 о 18:58:42 - списання грошових коштів у сумі 107,00 грн з приміткою Avrora.

З метою повного та неупередженого досудового розслідування кримінального провадження, встановлення всіх обставини, які відповідно до ст. 91 КПК України підлягають доказуванню, у органу досудового розслідування виникла необхідність отримати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, які містять охоронювану законом таємницю, передбачену п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, та які перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримати матеріали у відділенні № НОМЕР_5 акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-банківські виписки (роздруківки руху коштів) по банківському рахунку, до якого закріплена платіжна банківська картка з номером № НОМЕР_1 в друкованому та електронному вигляді з інформацією про точний час надходження та перерахування грошових коштів по рахунках; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня, призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄРДПОУ та банківські установи, в яких вони відкриті; банківські виписки про видачу готівки, платіжних доручень, квитанцій, чеків та чекових книжок за період з 18 години 00 хвилин 01.11.2025 до 19 години 00 хвилин 01.11.2025;

-інформацію про місце знаходження банкоматів, через які здійснювалось зняття готівки, у тому числі з наданням фото-, відеоматеріалів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів; історію зміни фінансових номерів; вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтами банку; інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, які йому підлягають, з наданням підтверджуючих документів; документів (заяв-анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі (оформлення) пластикової платіжної картки клієнта по банківському рахунку, до якого закріплена платіжна банківська картка з наступним номером: № НОМЕР_1 , за період з 18 години 00 хвилин 01.11.2025 до 19 години 00 хвилин 01.11.2025;

-договір про надання доступу до системи дистанційного обслуговування «Інтернет-банкінгу» і «Клієнт Банк»; ІР-адрес підключення до Інтернет банкінгу по банківському рахунку, до якого закріплена платіжна банківська картка з таким номером: № НОМЕР_1 , з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, із зазначенням дати та часу за київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період з 18 години 00 хвилин 01.11.2025 до 19 години 00 хвилин 01.11.2025.

На підставі викладеного слідчий просив надати тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю і перебувають у володінні юридичної особи Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,враховуючи, що інформація, яка міститься у володінні юридичної особи, в інший спосіб отримана бути не може, однак, вона є необхідною для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, в цілях забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування.

Слідчий ОСОБА_3 надав до суду заяву, у якій просив розгляд клопотання здійснювати за його відсутності, просив задовольнити клопотання у повному обсязі. Прокурор у судове засідання не з`явився.

Особа, у володінні якої знаходиться інформація, у судове засідання не з`явилася. Про час та місце розгляду справи повідомлена належним чином. Про причини неявки не повідомила.

У порядку ч. 1 ст. 107 КПК України, ч. 2 ст. 163 КПК України рішення про фіксацію судового розгляду за допомогою технічних засобів слідчим суддею не приймалося, клопотання з цього приводу не надходили.

Дослідивши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, додатки до цього клопотання, слідча суддя вважає за можливе задовольнити клопотання, виходячи з такого.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Звертаючись із зазначеним клопотанням до суду, в якості доказів до клопотання надані такі документи: витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, копія рапорту про отримання заяви від ОСОБА_5 від 06.11.2025, копія протоколу про прийняття заяви про кримінальне правопорушення на іншу подію від 06.11.2025, копія протоколу допиту потерпілого, копія інформації про рух коштів по рахунку за період з 01.11.2025 по 01.11.2025.

Дослідивши вищезазначені докази, з урахуванням дотримання принципів рівності, змагальності та диспозитивності, слідчий суддя доходить висновку про те, запитувана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 189 КК України, а у матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищеперерахована інформації сама по собі та у сукупності з іншими наявними у матеріалах провадження документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та осіб, які його вчинили.

Речі та документи, про доступ до яких просить слідчий, знаходяться в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Також слідчим доведено, що отримання вищезазначеної інформації іншим шляхом, крім за ухвалою суду, неможливо.

З огляду на обставини, встановлені при розгляді клопотання, вважаю, що клопотання тимчасово виконуючого обов`язки слідчого про тимчасовий доступ є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Вознесенівської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.11.2025 за № 0000733, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, задовольнити.

Надати слідчим, які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000733 від 07.11.2025, а саме, слідчому СВ відділення поліції № 1 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції № 1 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ відділення поліції № 1 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів та інформації, що містять охоронювану законом таємницю, передбачену п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, із можливістю їх вилучення в електронному вигляді, яка перебуває у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_6 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримати матеріали у відділенні № НОМЕР_5 Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-банківські виписки (роздруківки руху коштів) по банківському рахунку, до якого закріплена платіжна банківська картка з номером № НОМЕР_1 в друкованому та електронному вигляді з інформацією про точний час надходження та перерахування грошових коштів по рахунках; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня, призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄРДПОУ та банківські установи, в яких вони відкриті; банківські виписки про видачу готівки, платіжних доручень, квитанцій, чеків та чекових книжок за період з 18 години 00 хвилин 01.11.2025 до 19 години 00 хвилин 01.11.2025;

-інформацію про місце знаходження банкоматів, через які здійснювалось зняття готівки, у тому числі з наданням фото-, відеоматеріалів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів; історію зміни фінансових номерів; вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтами банку; інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, які йому підлягають, з наданням підтверджуючих документів; документів (заяв-анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі (оформлення) пластикової платіжної картки клієнта по банківському рахунку, до якого закріплена платіжна банківська картка з наступним номером: № НОМЕР_1 , за період з 18 години 00 хвилин 01.11.2025 до 19 години 00 хвилин 01.11.2025;

-договір про надання доступу до системи дистанційного обслуговування «Інтернет-банкінгу» і «Клієнт Банк»; ІР-адрес підключення до Інтернет банкінгу по банківському рахунку, до якого закріплена платіжна банківська картка з таким номером: № НОМЕР_1 , з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, із зазначенням дати та часу за київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період з 18 години 00 хвилин 01.11.2025 до 19 години 00 хвилин 01.11.2025.

Обов`язок по наданню доступу до запитуваних документів з можливістю їх копіювання покласти на посадових осіб акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документу слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документу на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали визначити до 15 січня 2026 року включно.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1