Справа № 544/2646/25
пров. № 1-кс/544/352/2025
У Х В А Л А

іменем України

про тимчасовий доступ до речей і документів

21 жовтня 2025 року м. Пирятин

Слідчий суддя Пирятинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Пирятина по вул. Ярмаркова, 17, клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

у с т а н о в и л а :

Дізнавач СД відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_5 , за погодженням прокурора Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_6 , звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовує тим, що 10.10.2025 до ВП № 1 Лубенського РВП надійшла письмова заява від ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 про те, що 15.03.2025 невідома особа, перебуваючи у невідомому місці, заволоділа конфіденційною інформацією ОСОБА_7 , оформила кредит у TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на його ім`я, чим завдала збитки на суму 45750 гривень.

За вказаним фактом, в порядку ст. 214 КПК України, було внесено відомості до ЄРДР, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 182 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що потерпілий ОСОБА_7 26.09.2025 в обідній час дружина потерпілого ОСОБА_8 побачила, що у калітці до подвір`я знаходиться письмове повідомлення з « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у якому було зазначено, щоб ОСОБА_7 особисто звернувся до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у АДРЕСА_2 та отримав замовний лист. Таким чином, десь на наступний день, а саме 27.09.2025 потерпілий пішов до відділення та отримав лист з м. Києва. Прийшовши додому відкрив його та побачив пакет документів у яких було вказано, що 15.03.2025 за особистими даними потерпілого було оформлено кредит у TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код за ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_3 , на суму 15 000 гривень строком на 140 днів, які були надіслані установою на банківську картку № НОМЕР_2 , 15.03.2025 (номер транзакції в системі ІНФОРМАЦІЯ_5 ), яка потерпілому не належить, та не сплатив його. За договором № 15.03.2025-100002161, який був укладений у електронному вигляді, за допомогою електронного підпису, а саме одноразовий код, який надійшов до мого мобільного номеру телефону, сім-карта якого знаходиться у потерпілого, але він вже приблизно два роки ним не користуюся та не поповнює рахунок, а саме НОМЕР_3 , також мається копія позовної заяви до Пирятинського районного суду Полтавської області відносно потерпілого, що начебто ОСОБА_7 не сплатив цей борг та почала нараховуватися пеня та сума заборгованості вже складає 45750 гривень. У документах також маються копії паспорта та ідентифікаційного коду потерпілого. Також у додатках маються копії документів, а саме: копія пропозицій про укладення Кредитного договору (оферти) від 15.03.2025, заявка, підтвердження додаток до анкети позичальника; довідка-розрахунок. В даних документах маються усі персональні дані та адреса місця проживання потерпілого.

Також повідомив, що особисто ніякі кредити не оформлював, копії своїх документів за для оформлення вказаного кредиту не надавав, та на телефон ніякі смс-повідомлення не приходили, потерпілий нічого не підтверджував, ні за якими невідомими посиланнями у Інтернеті не переходив, також на мій мобільний телефон ніхто підозрілий не телефонував та жодних розмов щодо кредиту потерпілий ні з ким не вів. Про вище зазначений кредит дізнався лиш після того, як отримав лист на « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». На момент оформлення кредиту знаходився у Сумський області, під час виконання бойових завдань та мобільний телефон знаходився завжди зі ним, на мобільному телефоні мається код-пароль, який потерпілий нікому не повідомляв. Також повідомив, що десь у 2021 році, оформлював кредит « ІНФОРМАЦІЯ_7 », особисто приходив до їхнього відділення у місті Лубни, де отримав кошти готівкою, але той кредит він повністю сплатив без затримок, про що має усі відповідні документи. На момент оформлення вказаного кредиту надавав свій паспорт та працівник « ОСОБА_9 » робив з нього копії, також вказував саме цей номер свого телефону НОМЕР_3 , яким потерпілий на той момент постійно користувався, але останні два роки вказаним номером не користується та не поповнює рахунок, просто сім карта знаходиться у його телефоні, як друга сімка, та зважаючи на це ніяких смс-повідомлень з кодами та паролями він не отримував.

Також у документах, а саме у договорі прописаний номер телефону мого племінника ОСОБА_10 , як підтверджуюча особа, але племінник потерпілого ніколи нічого не говорив, щоб відносно ОСОБА_11 йому хтось телефонував для підтвердження особистості потерпілого. Також вказана якась сусідка ОСОБА_12 , номер телефону який потерпілому не відомий та сусідки ОСОБА_12 він не має.

Зважаючи на вище вказане вважає, що невідома особа незаконно заволоділа його персональними даним (конфіденційною інформацією) та оформивши кредит на його ім`я, ОСОБА_7 , завдала потерпілому збитки на суму 45750 гривень. Вказаними кримінально-протиправними діями невідомою особою, ОСОБА_7 було завдано матеріальної шкоди на загальну суму 45750 гривень.

Таким чином, з метою встановлення подальшого руху коштів, та отримувача грошових коштів, котрими заволоділа невстановлена особа, необхідно отримати відомості про повний рух коштів з банківської картки ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_2 , в період часу з 15.03.2025 по дату винесення ухвали, відомості про особу, на котру відкрито банківську картку, фото (відео) записи з банкоматів, у разі зняття грошових коштів, місця їх зняття, ІР-адрес котрі використовувалися під час входу до онлайн банкінгу.

Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, являється банківською таємницею та перебуває у володінні ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », розташованому за адресою: АДРЕСА_4 .

Дізнавач в судове засідання не з`явилася, просила слухати клопотання без її участі, та задовольнити його з підстав наведених в ньому.

Представник ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » у судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив. Неприбуття вказаної особи не є перешкодою для розгляду даного клопотання відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, приходжу до наступних висновків.

Слідчим суддею установлено, що СД №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000187 від 10.10.2025 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 182 КК України. Так, 10.10.2025 до ВП № 1 Лубенського РВП надійшла письмова заява від ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 про те, що 15.03.2025 невідома особа, перебуваючи у невідомому місці, заволоділа конфіденційною інформацією ОСОБА_7 , оформила кредит у TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на його ім`я, чим завдала збитки на суму 45750 гривень.

За вказаним фактом, в порядку ст. 214 КПК України, було внесено відомості до ЄРДР, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 182 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що потерпілий ОСОБА_7 26.09.2025 в обідній час дружина потерпілого ОСОБА_8 побачила, що у калітці до подвір`я знаходиться письмове повідомлення з « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у якому було зазначено, щоб ОСОБА_7 особисто звернувся до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у АДРЕСА_2 та отримав замовний лист. Таким чином, десь на наступний день, а саме 27.09.2025 потерпілий пішов до відділення та отримав лист з м. Києва. Прийшовши додому відкрив його та побачив пакет документів у яких було вказано, що 15.03.2025 за особистими даними потерпілого було оформлено кредит у TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код за ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_3 , на суму 15 000 гривень строком на 140 днів, які були надіслані установою на банківську картку № НОМЕР_2 , 15.03.2025 (номер транзакції в системі ІНФОРМАЦІЯ_5 ), яка потерпілому не належить, та не сплатив його. За договором № 15.03.2025-100002161, який був укладений у електронному вигляді, за допомогою електронного підпису, а саме одноразовий код, який надійшов до мого мобільного номеру телефону, сім-карта якого знаходиться у потерпілого, але він вже приблизно два роки ним не користуюся та не поповнює рахунок, а саме НОМЕР_3 , також мається копія позовної заяви до Пирятинського районного суду Полтавської області відносно потерпілого, що начебто ОСОБА_7 не сплатив цей борг та почала нараховуватися пеня та сума заборгованості вже складає 45750 гривень. У документах також маються копії паспорта та ідентифікаційного коду потерпілого. Також у додатках маються копії документів, а саме: копія пропозицій про укладення Кредитного договору (оферти) від 15.03.2025, заявка, підтвердження додаток до анкети позичальника; довідка-розрахунок. В даних документах маються усі персональні дані та адреса місця проживання потерпілого.

Також повідомив, що особисто ніякі кредити не оформлював, копії своїх документів за для оформлення вказаного кредиту не надавав, та на телефон ніякі смс-повідомлення не приходили, потерпілий нічого не підтверджував, ні за якими невідомими посиланнями у Інтернеті не переходив, також на мій мобільний телефон ніхто підозрілий не телефонував та жодних розмов щодо кредиту потерпілий ні з ким не вів. Про вище зазначений кредит дізнався лиш після того, як отримав лист на « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». На момент оформлення кредиту знаходився у Сумський області, під час виконання бойових завдань та мобільний телефон знаходився завжди зі ним, на мобільному телефоні мається код-пароль, який потерпілий нікому не повідомляв. Також повідомив, що десь у 2021 році, оформлював кредит « ІНФОРМАЦІЯ_7 », особисто приходив до їхнього відділення у місті Лубни, де отримав кошти готівкою, але той кредит він повністю сплатив без затримок, про що має усі відповідні документи. На момент оформлення вказаного кредиту надавав свій паспорт та працівник « ОСОБА_9 » робив з нього копії, також вказував саме цей номер свого телефону НОМЕР_3 , яким потерпілий на той момент постійно користувався, але останні два роки вказаним номером не користується та не поповнює рахунок, просто сім карта знаходиться у його телефоні, як друга сімка, та зважаючи на це ніяких смс-повідомлень з кодами та паролями він не отримував.

Також у документах, а саме у договорі прописаний номер телефону мого племінника ОСОБА_10 , як підтверджуюча особа, але племінник потерпілого ніколи нічого не говорив, щоб відносно ОСОБА_7 йому хтось телефонував для підтвердження особистості потерпілого. Також вказана якась сусідка ОСОБА_12 , номер телефону який потерпілому не відомий та сусідки ОСОБА_12 він не має.

Зважаючи на вище вказане вважає, що невідома особа незаконно заволоділа його персональними даним (конфіденційною інформацією) та оформивши кредит на його ім`я, ОСОБА_7 , завдала потерпілому збитки на суму 45750 гривень. Вказаними кримінально-протиправними діями невідомою особою, ОСОБА_7 було завдано матеріальної шкоди на загальну суму 45750 гривень.

Таким чином, з метою встановлення подальшого руху коштів, та отримувача грошових коштів, котрими заволоділа невстановлена особа, необхідно отримати відомості про повний рух коштів з банківської картки ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_2 , в період часу з 15.03.2025 по дату винесення ухвали, відомості про особу, на котру відкрито банківську картку, фото (відео) записи з банкоматів, у разі зняття грошових коштів, місця їх зняття, ІР-адрес котрі використовувалися під час входу до онлайн банкінгу.

Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, являється банківською таємницею та перебуває у володінні ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », розташованому за адресою: АДРЕСА_4 .

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім вказаних обставин доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 164 КПК України передбачено, що в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено: строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.

Документи, клопотання про тимчасовий доступ до яких заявив дізнавач є інформацією, яка містить банківську таємницю та у відповідності до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці.

У поданому клопотанні дізнавачем відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області обґрунтовано доведено, що вказані документи у сукупності з іншими доказами мають доказове значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000187 від 10.10.2025 щодо кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 182 КК України, а іншими способами довести ці обставини неможливо.

Крім того, є достатньо підстав вважати, що вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, являється банківською таємницею та доступна у ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ЄРДПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_5 .

За таких обставин клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні за № 0000187 від 10.10.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 182 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ЄРДПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_5 , надати дозвіл групі дізнавачів, а саме: дізнавачу СД ВП № 1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому дізнавачу СД ВП № 1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_14 , начальнику СД ВП № 1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_15 , дізнавачу СД ВП № 1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , дізнавачу СД ВП № 1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 на проведення тимчасового доступу, з можливістю вилучення або виготовлення копій до речей і документів (в тому числі електронних), що перебувають у володінні ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ЄРДПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_5 , які містять інформацію:

-про особу чи осіб, на котру зареєстровано банківська картка НОМЕР_2 , відкрита у ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », (заяву про відкриття карткових рахунків, паспорт громадянина України, довідку про присвоєння ідентифікаційного коду, фотознімки особи, котра отримувала грошові кошти, документи які заповнювалися особою при відкритті карткових рахунків);

-про рух грошових коштів по банківській картці НОМЕР_2 , відкритій у ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », із зазначенням реквізитів контрагентів (контактну інформацію про особу, її телефон, місце реєстрації, номер карткових рахунків, з яких відбувалися перерахування коштів) та розшифровками призначення платежу, за період часу із 15.03.2025 по дату винесення ухвали;

-про час та місце зняття грошових коштів з банківської картки НОМЕР_2 , відкритій у ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », за період часу із 15.03.2025 по дату винесення ухвали.

Надати можливість дізнавачам СД ВП № 1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому дізнавачу СД ВП № 1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_14 , дізнавачу СД ВП № 1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , дізнавачу СД ВП № 1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , начальнику СД ВП № 1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_15 , зробити копії речей та документів (в том числі електронних), які містять зазначену інформацію.

Строк дії ухвали до 21 грудня 2025 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1