Справа № 395/2174/25 Провадження № 1-кс/395/10/2025

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

11 листопада 2025 року м. Новомиргород

Слідчий суддя Новомиргородського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши подане в кримінальному провадженні № 0000432 від 04 жовтня 2021 року слідчого СВ ВП №3 Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 і погоджене начальником Новомиргородського відділу Новоукраїнської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до клопотання матеріали,

ВСТАНОВИВ:

04.10.2021 року до чергової частини СПД № 1 (м. Новомиргород) відділення поліції № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 03.10.2021 року невстановлена особа близько 11 год. зателефонувала на її номер мобільного телефону та представившись працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки незаконно заволоділа її грошовими коштами в сумі 1000 грн., які знаходилися на рахунку зарплатної картки та грошовими коштами в сумі 43 000 грн., які знаходилися на рахунку кредитної картки вище вказаного банку, чим спричинила заявниці матеріального збитку.

Будучи допитаною в якості потерпілої ОСОБА_5 показала, що у неї є відкриті банківські картки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .

03.10.2021 року на її мобільний телефон НОМЕР_3 зателефонувала невідома особа чоловічої статі, яка представилася співробітником банку та повідомила, що за банківськими картками ОСОБА_6 відбуваються спроби списання коштів та її картки заблоковані, задля розблокування карток необхідно було назвати коди які будуть надходити в смс - повідомленнях. Під час спілкування з невідомим ОСОБА_6 називала коди, які надходили в повідомлення, в результаті чого шахрайським шляхом відбулося списання грошових коштів на загальну суму 44 683 гривень.

За вказаним фактом 04.10.2021 року слідчим СВ ВП №3 Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000432 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Вивчивши клопотання з додатками, а також інші документи, які надані учасниками судового розгляду, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання.

В ході досудового розслідування виникла необхідність отримати та долучити до матеріалів кримінального провадження в якості доказів документи. З метою швидкого, повного та неупередженого дослідження всіх обставин справи, необхідно провести тимчасовий доступ до документів, з подальшим вилученням документів, які становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні Акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: інформацію про рух грошових коштів по банківських картках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 в період часу з 01.10.2021 по 04.10.2021 року, із зазначенням часу, дат банківських операцій, операції контрагентів та призначенням платежів, з зазначенням населеного пункту, в якому було зняття грошових коштів у зазначений період, номер терміналу, час дії, рахунки отримувача, та фото, відеоматеріали щодо зняття коштів в банкоматах, відділеннях АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , повних анкетних даних особи на яку зареєстрована банківська картка та рахунки, на які здійснювався переказ коштів у вказаний період з вказаного рахунку, копії документів, які надані на адресу банківської установи, з метою отримання банківських карток (або іншої необхідної інформації).

Враховуючи суспільну небезпеку діяння та тяжкість вчиненого правопорушення, приймаючи до уваги неможливість отримати відомості про осіб, причетних до даного кримінального правопорушення в інший спосіб, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин кримінального провадження, керуючись ст.ст. 159, 160, 162 п.5, 163, 164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання слідчого.

Надати слідчому СВ ВП № 3 Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , т.в.о. заступника начальника ВП № 3 начальнику СВ Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до документів відомостей, що становлять банківську таємницю по банківських картках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 в період часу з 01.10.2021 по 04.10.2021 року, які знаходяться у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), за кримінальним провадженням № 0000432 від 04 жовтня 2021 року.

Зобов`язати Акціонерне товариство ІНФОРМАЦІЯ_1 надати:

- інформацію про рух грошових коштів по банківських картках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 в період часу з 01.10.2021 по 04.10.2021 року, із зазначенням часу, дат банківських операцій, операції контрагентів та призначенням платежів, з зазначенням населеного пункту, в якому було зняття грошових коштів у зазначений період, номер терміналу, час дії, рахунки отримувача, та фото, відеоматеріали щодо зняття коштів в банкоматах, відділеннях АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , повних анкетних даних особи на яку зареєстрована банківська картка та рахунки, на які здійснювався переказ коштів у вказаний період з вказаного рахунку, копії документів, які надані на адресу банківської установи, з метою отримання банківських карток (або іншої необхідної інформації);

- інформацію, про дату реєстрації, у разі наявності ідентифікуючі ознаки пристрою з якого здійснювалась реєстрація (IMEI чи інші дані) та дати і IP-адреси входів до даних банківських рахунків через систему інтернет-банкінгу, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій на паперовому та електронному носіях у відділенні Акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_1 в АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали 30 днів, тобто до 10 грудня 2025 року включно.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення речей.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1