№ 207/7688/25
№ 1-кс/207/939/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 листопада 2025 року м. Кам`янське

Слідчий суддя Південного районного суду міста Кам`янського ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, по кримінальному провадженню № 0000005 від 22.05.2024 року,

В С Т А Н О В И В:

Відповідно до матеріалів клопотання, на виконання ухвали Солом`янського районного суду м. Києва по провадженню №1-кс/760/3904/24 в справі №760/8217/24, за заявою ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , якою зобов`язано уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 вжити дії щодо внесення до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомостей на підставі заяви ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо вчинення кримінального правопорушення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

За даним фактом відділом детективів ТУ БЕБ у Київській області внесено відомості до ЄРДР за № 0000005 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 358 КК України.

19.07.2024 прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами БЕБ України Київської області визначено підслідність у кримінальному провадженні за Кам`янським РУП ГУНП в Дніпропетровській області.

23.08.2024 прокурором Кам`янської окружної прокуратури визначено підслідність у кримінальному провадженні за ВП №2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області.

24.11.2025 року дізнавач СД ВП №2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області звернувся до суду з даним клопотанням, оскільки в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , за адресою: АДРЕСА_1 , стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 17.05.2023 на момент здійснення тимчасового доступу, з метою швидкого та повного проведення досудового розслідування, встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, встановлення кола осіб, які ймовірно вчинили вищевказане кримінальне правопорушення (злочин), щоб кожний, хто його вчинив, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, використання отриманої інформації у сукупності з іншими доказами (показаннями свідків, висновками експертиз, тощо) у кримінальному провадженні, що дозволить встановити важливі обставини.

Дізнавач СД ВП №2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пункт 6 частини 1 статті 164 КПК України передбачає можливість вилучення речей і документів, які можуть мати значення у кримінальному провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає необхідним задовольнити клопотання.

Керуючись ст. 131, 132, 159 166 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача СД ВП №2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

1. Надати дізнавачу СД ВП №2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до засвідчених підписом посадової особи та скріплених печаткою копій документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , за адресою: АДРЕСА_1 , стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 17.05.2023 на момент здійснення тимчасового доступу наступну інформацію:

-Картки платника податків юридичної особи з обов`язковим зазначенням у ній ідентифікаційних даних, реєстраційних даних, довідкових даних, відомостей про посадових осіб, інформації про засновників, виду діяльності, дані про банківські рахунки, інформації про реєстрацію в якості платника ПДВ або платника єдиного податку;

-Податкову звітність включаючи всі податкові декларації (в т.ч. уточнюючі) з додатками до них та податкові квитанції №1 та №2;

-Фінансову звітність;

-Податкові розрахунки сум доходу, нарахування (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (форма 1-ДФ) платника податку;

-Відомості про нарахування заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) застрахованим особам платника податку;

-Перелік IP-адрес з яких відбувалася відправка документів податкової звітності;

-Засвідчені копії актів документальних (комплексних) планових (позапланових) перевірок з додатками, акти зустрічних перевірок з додатками, всі відомості про інші перевірки;

-Інтегровані картки платника з податку на додану вартість та податку на прибуток підприємства;

-Інформацію про валовий дохід;

-Інформацію про податкове навантаження з податку на додану вартість та податку на прибуток підприємства;

-Довідку по запиту користувача «Податкові зобов`язання постачальника від покупця» та довідку по запиту користувача «Податковий кредит покупця від постачальника»;

-Реєстр податкових накладних з позначенням номенклатури товарів/послуг в яких мітиться інформація про «покупця» та «продавця»;

-Перелік заблокованих податкових накладних та зареєстрованих;

-Копії рішень комісії ІНФОРМАЦІЯ_5 щодо підстав блокування податкових накладних та зареєстрованих;

-Інформації про критерії ризиковості, відповідно до яких здійснено блокування податкових накладних та зареєстрованих;

-Копії документів, поданих товариством на підтвердження господарських операцій;

-Копії рішень комісії ІНФОРМАЦІЯ_5 щодо підстав розблокування податкових накладних, зареєстрованих товариством;

-Інформації про наявність заборгованості перед державним бюджетом України або державними цільовими фондами з приводу сплати вище зазначеним суб`єктом господарської діяльності податків, зборів (обов`язкових платежем), що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку станом на день отримання запиту;

-Інформації про усіх пов`язаних юридичних та фізичних осіб-підприємців засновником, керівником, головним бухгалтером яких виступають фізичні особи, які є службовими особами (директор, головний бухгалтер, засновник) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з наданням карток таких пов`язаних юридичних та фізичних осіб-підприємців з обов`язковим зазначенням у них ідентифікаційних даних, реєстраційних даних, довідкових даних, відомостей про посадових осіб, інформації про засновників, виду діяльності, дані про банківські рахунки, інформації про реєстрацію в якості платника ПДВ або платника єдиного податку.

Ухвала дійсна протягом двох місяців з дня її постановлення, тобто до 24 січня 2026 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1