Справа №705/7149/25
1-кс/705/1985/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 листопада 2025 року м.Умань

Слідчий суддя Уманського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Уманської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000704 від 07.11.2025,

ВСТАНОВИВ:

21.11.2025 дізнавач СД Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Уманського міськрайонного суду Черкаської області з клопотанням, погодженим прокурором Уманської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000704 від 07.11.2025.

Із клопотання вбачається, що у провадженні СД Уманського РУП ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000704 від 07.11.2025, за ознаками ч. 1 ст. 361 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 08.10.2025 до Уманського РУП ГУНП в Черкаській області з заявою звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 08.10.2025 невідома особа заволоділа його грошовими коштами в сумі 2412 грн., шляхом здійснення без його відома переказу коштів з його банківського рахунку на банківську картку № НОМЕР_1 , що оформлена на ім`я ОСОБА_6 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Допитаний потерпілий ОСОБА_5 надав покази щодо обставин вчинення кримінального правопорушення.

Опитана ОСОБА_6 пояснила, що вона здійснила вхід у « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 та здійснила переказ коштів в сумі 2412 грн. на власну банківську картку № НОМЕР_1 . Отримані кошти витратила на власні потреби.

З метою відстеження надходження грошових коштів, отриманих на рахунок НОМЕР_2 та банківську картку № НОМЕР_1 , які відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », послідуючого переведення коштів на інші рахунки, зняття коштів з рахунку, в тому числі і через банкомати, а також установлення обладнання та пристроїв, за допомогою яких здійснювались такі дії, виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Вилучення такої інформації може мати доказове значення для кримінального провадження, сприятиме встановленню обставин, що входять до предмету доказування у даному кримінальному провадженні, та встановленню особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення.

У судове засідання дізнавач ОСОБА_3 не з`явилася, проте від неї до суду надійшла заява, в якій вона просила розгляд клопотання проводити без її участі, клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не прибув, відомостей про неможливість явки не надав.

Неприбуття за судовим викликом дізнавача та особи, у володінні якої знаходяться документи, без поважних причин або неповідомлення ними про причини неприбуття відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання та зумовлює його розгляд без фіксування за допомогою технічних засобів за правилами частини четвертої статті 107 КПК України.

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про доцільність задоволення клопотання з огляду на таке.

У провадженні СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000704 від 07.11.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 361 КК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду

Із статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» вбачається, що інформація стосовно діяльності й фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди, є банківською таємницею.

Відповідно до пункту 5 частини першої статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, що міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з частинами п`ятою, шостою статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної чи юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами й документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а стосовно речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в них, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є необхідність надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що відноситься до банківської таємниці.

Слідчий суддя вважає, що дізнавачем СД Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 на виконання вимог частин п`ятої, шостої статті 163 КПК України достатньо доведено, що інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у сукупності з іншими документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000704 та може бути використана як доказ, й іншими способами довести обставини, що передбачається довести за допомогою неї, не виявляється можливим, відтак уповноваженій особі на виконання вимог частини сьомої статті 163 КПК України необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, за наведений у клопотанні період, з можливістю вилучення на паперові та електронні носії інформації, що міститься в зазначених документах.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачам сектору дізнання Уманського районного управління поліції Головного управління Національної поліції: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , старшим дізнавачам ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , заступнику начальника сектору дізнання ОСОБА_15 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять інформацію, що є охоронюваною законом таємницею та відноситься до банківської таємниці, з можливістю вилучення на паперові та електронні носії інформації, що міститься в зазначених документах, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для листування: АДРЕСА_2 ), а також підконтрольних та підзвітних відділень та філій, зокрема філії «Черкаського головного регіонального управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ: НОМЕР_3 , яке розташовано за адресою: АДРЕСА_3 ), а саме:

- відомості по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по банківському рахунку НОМЕР_2 та банківській картці № НОМЕР_1 , оформлених в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням дат, часу та сум, з якого та на який рахунок проводилось перерахування, підстави перерахування, призначення платежу, залишку коштів на рахунку, а також із зазначенням місця проведення операцій на момент вчинення кожної операції за період з 08.10.2025 по 13.10.2025;

- фото та відеоінформація щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомати, термінали здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з банківського рахунку НОМЕР_2 та банківської картки № НОМЕР_1 , зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів за період з 08.10.2025 по 13.10.2025;

- копії документів особи, за якою рахується банківський рахунок НОМЕР_2 та банківська картка № НОМЕР_1 , що оформлені в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », копії заяв, анкет, інших документів, що надавалися при оформленні банківської картки та рахунку, за яким вона закріплена;

- номери телефонів, які були закріплені за банківським рахунком НОМЕР_2 та банківською карткою № НОМЕР_1 , з відображенням змін фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити дату зміни та процедуру, за якою відбувалася така зміна;

- у разі перерахунку грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_2 та банківської картки № НОМЕР_1 за допомогою інших інтернет ресурсів (інтернет банків, інтернет сайтів) вказати інформацію про пристрої із зазначенням ІР-адрес, з яких здійснювалося їх відвідання, та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювались такі дії, з наданням інформації по таких операціях та користувачах за період з 08.10.2025 по 13.10.2025;

- у разі перерахунку грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_2 та банківської картки № НОМЕР_1 на абонентський номер оператора зв`язку вказати абонентський номер, відомості про оператора з наданням інформації по таких операціях та користувачах за період з 08.10.2025 по 13.10.2025.

Згідно зі ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Установити строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.

Ухвала виготовлена в двох примірниках і двох копіях.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1