печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 листопада 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділу Печерського УП ГУНП у м. Києві лейтенанта поліції ОСОБА_3 про арешт майна у межах кримінального провадження № 0000055 від 13.03.2023,

В С Т А Н О В И В :

04.11.2025 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого слідчого відділу Печерського УП ГУНП у м. Києві лейтенанта поліції ОСОБА_3 , за погодження прокурора відділу Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У судове засідання прокурор/слідчий не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Прокурор подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги підтримав.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Частиною 1 статті 172 КПК України передбачено окрім іншого, що неприбуття слідчого, прокурора у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання у відсутність осіб, які не з`явились, оскільки їх не прибуття не перешкоджає розгляду клопотання на підставі наданих доказів.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, надходжу до наступних висновків.

Сторона обвинувачення в обґрунтування свого клопотання зазначає наступне.

З матеріалів клопотання вбачається, що у провадженні слідчого відділу Печерського УП ГУ НП у місті Києві знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000055 від 13.03.2023, за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 5 ст. 190, ч. 2 ст. 366 КК України та підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 190, ч. 2 ст. 28 ч. 5 ст. 190, ч. 2 ст. 366 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Печерською окружною прокуратурою міста Києва.

Під час досудового розслідування досліджуються обставини за фактом заволодіння службовими особами ТОВ «МГК РЕЙЛ» чужим майном в інтересах даного товариства в особливо великих розмірах, а саме грошовими коштами під час участі в публічних закупівлях товарів Державною прикордонною службою України на загальну суму 873 тисячі 117 гривень, шляхом обману, якими ТОВ «МГК РЕЙЛ» отримало можливість розпорядитись на власний розсуд, тим самим, спричинивши збитки військовій частині НОМЕР_1 на вищевказану суму.

Крім того, досудовим розслідуванням досліджуються обставини за фактом заволодіння директором з продажу ПММ ТОВ «МГК РЕЙЛ» ОСОБА_6 , 30.12.2022 року чужим майном в інтересах вищевказаного товариства в особливо великих розмірах, а саме грошовими коштами на загальну суму 1 269 230,38 грн, шляхом обману, якими ТОВ «МГК РЕЙЛ» отримало можливість розпорядитись на власний розсуд, тим самим, спричинивши збитки військовій частині НОМЕР_1 на вказану суму.

Крім того, досудовим розслідуванням досліджуються обставини за фактом внесення недостовірних відомостей директором з питань міжнародної торгівлі ТОВ «МГК РЕЙЛ» ОСОБА_5 до актів приймання-передачі товару для перевезення в рамках виконання Договору № 764-22 (ЦЗ) від 09.12.2022 року, чим спричинив тяжкі наслідки для військової частини НОМЕР_1 на загальну суму 1 269 230, 38 гривень.

Крім того, досудовим розслідуванням досліджуються обставини за фактом перерахування військовою частиною НОМЕР_1 грошових коштів на суму 873 тисячі 117 гривень як оплати за транспортування до військової частини НОМЕР_2 дизельного палива у кількості 900 тон, яке здійснено не було, на підставі наданих директором з питань міжнародної торгівлі ТОВ «МГК РЕЙЛ» ОСОБА_5 завідомо неправдивих офіційних документів видаткової накладної № 349 від 23.12.2022 та акту приймання-передавання товару для перевезення № 17 від 27 грудня 2022 та таким чином спричинено тяжкі наслідки військовій частині на загальну суму 873 117 гривень.

Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до наказу №10-к від 25.11.2022 ОСОБА_6 прийнято на роботу до ТОВ «МГК РЕЙЛ» () та призначено на посаду директора з продажу ПММ.

Відповідно до виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ОСОБА_6 має право вчиняти юридичні дії від імені юридичної особи ТОВ «МГК РЕЙЛ», у тому числі підписувати договори, тощо, як представник.

Відповідно до ст. 9 Статуту ТОВ «МГК РЕЙЛ» () від 13.01.2022 ОСОБА_6 має право з-поміж іншого укладати на території України та за її межами будь-які договори, що не є забороненими законами місця їх укладання або виконання з українськими та іноземними юридичними особами, українськими та іноземними громадянами, з додержанням вимог Статуту.

Відповідно до наказу № 4К від 04.11.2021 ОСОБА_5 призначений на посаду заступника директора із ЗЕД ТОВ «МГК РЕЙЛ» (), юридична адреса: м. Київ, Печерський район, вул. Євгена Коновальця, 36, оф. 45 «З».

Відповідно до наказу № 1-КП від 13.01.2022 ОСОБА_5 призначено на посаду Директора з питань міжнародної торгівлі ТОВ «МГК РЕЙЛ» ().

21 грудня 2022 року Генеральним директором ТОВ «МГК Рейл» ОСОБА_7 на ім`я ОСОБА_5 видано довіреність № 21-12/22 якою ОСОБА_5 уповноважено:

- представляти інтереси Товариства у взаємовідносинах з місцевими органами державної влади і управління, правоохоронними органами, підприємствами, установами, організаціями, незалежно від їх форм власності та підпорядкування, та з фізичними особами;

- отримувати і передавати товар покупцям та на зберігання;

- приймати безпосередню участь у проведенні замірів при здачі товару покупцям;

- брати участь в складанні, підписанні і отриманні всіх видів актів, які пов`язані з прийманням та передачею товару;

- підписувати від імені Товариства акти, накладні та приймально-здавальні документи, пов`язані з передачею і прийманням вантажів;

- виконувати інші операції, пов`язані з отриманням і передачею товарів та вантажів Товариства.

Відповідно до ст. 16 Статуту ТОВ «МГК РЕЙЛ» () затвердженого Рішенням учасника №3 від 13.01.2022, передбачено:

16.1. Керівництво поточною діяльністю Товариства здійснює колегіальний Виконавчий орган Товариства - Дирекція.

16.4. Членами дирекції є Генеральний директор та директори. Дирекція підзвітна Загальним зборам учасників, організовує виконання їх рішень.

Компетенція Дирекції:

- Здійснює керівництво та вирішує всі питання поточної діяльності Товариства, крім тих, що чинним законодавством, Статутом та рішеннями Загальних зборів віднесені до компетенції Загальних зборів.

- Реалізує фінансову, інвестиційну, інноваційну, технічну та цінову політику Товариства.

- Приймає рішення про вчинення правочинів, підписання (укладання), зміну та розірвання договорів (угод, контрактів), емісію та розміщення інших цінних паперів.

- Приймає рішення щодо виконання Товариством своїх зобов`язань перед контрагентами і третіми особами.

- Забезпечує ефективне використання активів Товариства.

- Приймає рішення щодо використання прибутку Товариства в розмірах і на цілі, передбачені фінансовим планом (бюджетом) Товариства.

- Вирішує інші питання діяльності Товариства, які не віднесені до виключної компетенції Загальних зборів Товариства, або щодо вирішення яких непотрібно відповідного рішення Загальних зборів.

Відповідно до ч. 3 ст. 18 КК України службовими особами є особи, які постійно, тимчасово чи за спеціальним повноваженням здійснюють функції представників влади чи місцевого самоврядування, а також постійно чи тимчасово обіймають в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах чи організаціях посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, або виконують такі функції за спеціальним повноваженням, яким особа наділяється повноважним органом державної влади, органом місцевого самоврядування, центральним органом державного управління із спеціальним статусом, повноважним органом чи повноважною службовою особою підприємства, установи, організації, судом або законом.

Враховуючи викладене, ОСОБА_6 будучи директором з продажу ПММ ТОВ «МГК РЕЙЛ» та ОСОБА_5 будучи директором з питань міжнародної торгівлі ТОВ «МГК РЕЙЛ» є службовими особами, оскільки обіймають посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій.

24 лютого 2022 року Указом Президента України № 64/2022 введено в Україні воєнний стан із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року строком на 30 діб.

Законом про затвердження Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» № 2119-ІХ продовжено строк дії воєнного часу в Україні з 05 години 30 хвилин 26 березня 2022 року строком на 30 діб.

Законом про затвердження Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» № 2212-ІХ продовжено строк дії воєнного часу в Україні з 05 години 30 хвилин 25 квітня 2022 року строком на 30 діб.

Законом про затвердження Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» № 2263-ІХ продовжено строк дії воєнного часу в Україні з 05 години 30 хвилин 25 травня 2022 року строком на 90 діб.

Законом про затвердження Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» № 2500-ІХ продовжено строк дії воєнного часу в Україні з 05 години 30 хвилин 23 серпня 2022 року строком на 90 діб.

Законом про затвердження Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» № 2738-ІХ продовжено строк дії воєнного часу в Україні з 05 години 30 хвилин 21 листопада 2022 року строком на 90 діб.

Розпорядженням Адміністрації державної прикордонної служби України від 09.12.2022 № 454/0/10-22-Р за підписом заступника Голови ДПСУ генерал-майора ОСОБА_8 , у відповідності до постанови Кабінету Міністрів України від 11 листопада 2022 року № 1275 «Про затвердження особливостей здійснення оборонних закупівель на період дії правового режиму воєнного стану», від 20 березня 2022 року № 335 «Деякі питання здійснення оплати товарів, робіт і послуг для забезпечення потреб сектору безпеки і оборони в умовах воєнного стану», наказу Адміністрації Держприкордонслужби» від 23 листопада 2022 № 603/0/81-22-АГ «Про особливості здійснення оборонних закупівель у Державній прикордонній службі України на період дії правового режиму воєнного стану» та з метою забезпечення органів Держприкордонслужби, створення і утримання запасів пального, що дозволить органам Держприкордонслужби виконувати бойові завдання із захисту, оборони суверенітету та територіальної цілісності України, зобов`язано Окрему комендатуру охорони і забезпечення ДПС України (в/ч. НОМЕР_1, АДРЕСА_1 ) організувати закупівлю дизельного зимового пального у кількості 5000 тонн з урахуванням поставки до органів Держприкордонслужби відповідно до Переліку та обсягу закупівель товарів, робіт і послуг оборонного призначення та постачання пального у договорах передбачити не пізніше 27.12.2022.

В подальшому, генеральний директор ТОВ «МГК РЕЙЛ» ОСОБА_7 05.12.2022 за вих №02-05/12 на ім`я Голови державної прикордонної служби України ОСОБА_9 надіслала комерційну пропозицію ТОВ «МГК РЕЙЛ», щодо поставки зимового дизельного палива для потреб Державної прикордонної служби України.

В подальшому, 06.12.2022 відповідно до протоколу засідання комісії, щодо переговорів централізованих закупівель Державної прикордонної служби України військової частини НОМЕР_1 прийнято рішення, щодо найбільш економічно вигідної пропозиції, по закупівлі дизельного палива, код ДК 021:2015-09134200-9 (дизельне паливо зимове) є цінова пропозиція ТОВ «МГК РЕЙЛ», а саме:

- військова частина НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 - 1 600 т - з ціною

за 1 т - 58 650,00 грн.;

- військова частина НОМЕР_4 , АДРЕСА_3 - 2 275 т - з ціною за 1т 61 500,00 грн.;

- військова частина НОМЕР_2 (склад АДРЕСА_4 ) - 900 т - з ціною за 1 т - 58 000,00 грн.;

- військова частина НОМЕР_5 , АДРЕСА_3 - 50 т - з ціною за 1 т - 60 250,00 грн.;

- військова частина НОМЕР_6 , АДРЕСА_5 - 100 т - з ціною за 1 т - 59 000,00 грн.;

- військова частина НОМЕР_7 , АДРЕСА_6 - 75 т - 3 ціною за 1 т- 59 900, грн.

В подальшому, 09.12.2022 між військовою частиною НОМЕР_1 в особі командира частини ОСОБА_10 (Замовник), з однієї сторони і ТОВ «МГК РЕЙЛ» в особі директора з продажу ПММ ОСОБА_6 (Постачальник) з іншої сторони укладено Договір № 764-22(ЦЗ) на закупівлю дизельного палива зимового, відповідно до умов якого:

1.1. Постачальник зобов`язується у 2022 році передати у власність Замовнику (Товароодержувачу) товар: Нафта і дистиляти, код ДК-021:2015-09130000-9 (Дизельне паливо зимове, код ДК-021:2015-09134200-9) у номенклатурі за цінами, у кількості зазначеній у специфікації (Додаток № 1), який є невід?ємною частиною цього Договору.

1.3. Товароодержувач - уповноважена особа військової частини за місцем поставки товару згідно з специфікацією (Додаток 1).

2.1. Постачальник повинен передати (поставити) Замовнику (Товароодержувачу) товар, якість якого відповідає вимогам державному стандарту ДСТУ 7688:2015 Технічному регламенту щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднових та котельних палив, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2013 р. № 927 (далі - Технічний регламент) і підтверджується документально в установленому порядку (паспортами якості на товар, сертифікатами відповідності тощо).

3.1. Загальна сума Договору складає: 299 357 500,00 грн. (двісті дев?яносто дев?ять мільйонів триста п?ятдесят сім тисяч п?ятсот грн. 00 коп.), в тому числі ПДВ-0% - 0 грн.

3.2. Ціна на товар зазначається у специфікації (додаток 1) із врахуванням транспортних та інших витрат. Підставою для оплати вважається накладна та рахунок (рахунок-фактура) Постачальника.

4.5. Оплата Товару здійснюється у такому порядку:

- попередня оплата у розмірі 30% від загальної вартості товарів у сумі 89 807 250,00 грн. (вісімдесят дев?ять мільйонів вісімсот сім тисяч двісті п?ятдесят грн. 00 коп), в тому числі ПДВ-0% - 0 грн., здійснюється на підставі рахунку-фактури на розрахунковий рахунок Постачальника протягом 10 банківських днів з дня підписання договору Сторонами на строк не пізніше 23 грудня 2022 року:

- перерахування 70% від загальної вартості товарів у сумі 209 550 250,00 грн. (двісті дев?ять мільйонів п?ятсот п?ятдесят тисяч двісті п?ятдесят грн. 00 коп), в тому числі ПДВ-0% - 0 грн., Замовником здійснюється протягом 10 (десяти) банківських днів з моменту підписання Сторонами Акту приймання-передачі товару за фактично поставлений Товар, якщо сума поставки перевищує суму попередньої оплати.

5.2. Місце поставки (передачі) товарів: Поставка товару здійснюється транспортом Постачальника. Поставка та передача товарів Замовнику (Товароодержувачу) здійснюється на умовах DDP (відповідно до Міжнародних правил тлумачення торговельних термінів Інкотермс у редакції 2010р.) за адресою поставки Товароодержувачів (Додаток 2).

5.5 Датою прийняття та передачі у власність товару вважати дату вказану уповноваженою особою Товароодержувача та представника Постачальника при отриманні товару в акті приймання-передавання товару для перевезення...

5.6. Замовник (Товароодержувач) не здійснює приймання-передавання товару у разі, якщо Постачальник не надав відповідні підтверджуючі (кількість та якість товару) документи.

6.4.3. Постачальник має право: залучити до виконання своїх обов`язків щодо перевезення товару інших осіб. У разі залучення Постачальником до виконання своїх обов`язків за Договором щодо перевезення товару інших осіб, Постачальник несе відповідальність перед Замовником за порушення виконання умов цього Договору.

6.4.4. Здійснити поставку товару з урахуванням технічної спроможності транспортних засобів, яка може відрізнятися від кількості товару, вказаної в Специфікації (Додаток 1) не більше 5% в бік зменшення та 0% у бік збільшення. Такі корегування оформлюються додатково

11.3. Закінчення строку дії не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, що мало місце під час дії Договору.

12.6. Договір укладається на підставі постанови КМУ від 11.11.2022 № 1275 «Про затвердження особливостей здійснення оборонних закупівель на період дії правового режиму воєнного стану» та на підставі Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», Указу Президента України від 14.03.2022 зі змінами.

Відповідно до специфікації (Додаток №1) до Договору Замовник (Товароодержувач) має отримати 09214200-9 Дизельне паливо зимове Євро-5, ВО (ДСТУ 7688-2015) в кількості 5000 тон на загальну суму з ІІДВ 299 357 500,00 грн, у т.ч. ПДВ 0% - 0,00 гри:

-в/ч НОМЕР_3 -1 600 тон*58 650,00 грн/1 т. = 93 840 000,00 грн;

-в/ч НОМЕР_4 - 2 275 тон*61 500,00 грн/1 т, = 139 912 500,00 грн;

-в/ч НОМЕР_2 - 900 тон*58 000,00 грн/1 т. = 52 200 000,00 грн;

-в/ч НОМЕР_5 - 50 тон*60 250,00 грн/1 т. = З 012 500,00 грн;

-в/ч НОМЕР_6 - 100тон*59 000,00 грн/1 т. = 5 900 000,00 грн;

-в/ч НОМЕР_7 - 75 тон*59 900,00 грн/1 т. = 4 492 500,00 гривень.

Відповідно до Додатку №2 до Договору «Термін поставки та адреси Товароодержувачів», Дизельне Паливо зимове Євро-5, ВО (ДСТУ 7688-2015) мало бути поставлено у кількості 5 000 тон, а саме:

-в/ч НОМЕР_3, АДРЕСА_8 - 1 600 тон з 13.12.2022 по 26.12.2022;

-в/ч НОМЕР_4, АДРЕСА_9 - 2 275 тон

з 13.12.2022 по 26.12.2022;

-в/ч НОМЕР_2, склад АДРЕСА_4 , склад - 900 тон з 20.12.2022 по 26.12.2022;

-в/ч НОМЕР_5 , АДРЕСА_7 тон з 16.12.2022 по 20.12.2022;

-в/ч НОМЕР_6 , АДРЕСА_5 - 100 тон з

19.12.2022 по 23.12.2022;

-в/ч НОМЕР_7 , АДРЕСА_6 - 75 тон з 19.12.2022.

Додатковою угодою від 23.12.2022 № 1 до Договору змінено банківські реквізити Постачальника.

Додатковою угодою під 26.12.2022 №2 до Договору сторони погодили викласти п. 4.5. в наступній редакції:

«4.5. Оплата товару здійснюється у такому порядку: попередня оплата у розмірі 30% від загальної вартості товарів у сумі 89 807 250,00 грн, в т.ч. ПДВ 0% - 0,00 грн, здійснюється на підставі рахунку-фактури на розрахунковий рахунок Постачальника протягом 10 банківських днів з дня підписання Договору Сторонами на строк не пізніше 23 грудня 2022, перерахування 70% від загальної вартості товарів у сумі 209 550 250,00 грн, у т.ч. ПДВ 0% - 0,00 грн, здійснюється Замовником протягом З банківських днів з моменту підписання Сторонами Видаткових накладних та Акту приймання-передачі товару згідно яких до Замовника переходить право власності на товар, який в подальшому передається Постачальнику для перевезення за адресами Товароодержувачів Замовника».

Сторони погодили викласти пункт 5.1 Договору в наступній редакції: «5.1. Строк (термін) передачі товарів: Постачальник зобов`язаний передати товар у розпорядження Замовника (Товароодержувача) разом з усіма документами, необхідними для того, щоб прийняти поставку на умовах цього Договору в термін не пізніше 29 грудня 2022 року. У випадку прострочення поставки Товару Замовник залишає за собою право на одностороннє дострокове розірвання цього Договору. Договір вважатиметься розірваним з моменту отримання Постачальником листа про таке розірвання, надісланого і електронної адреси Замовника на електронну адресу Постачальнику».

Сторони погодили викласти п. 5.2 Договору у редакції наступного змісту: «5.2. Місце поставки (передачі) товарів. Поставка товару здійснюється транспортом Постачальника. Замовник за погодженням з Постачальником приймає товар або його частину, партію у місці передачі за адресою: Одеська область, місто Рені, вулиця Дунайська, 188А. Поставка товарів Постачальником до Товароодержувачів здійснюється на умовах DDP (відповідно до Міжнародних правил тлумачення торгівельних термінів інкотермс у редакції 2010р.) не пізніше 31.12.2022 за адресою поставки Товароодержувачів згідно Додатку 2. Всі логістичні витрати, пов`язані з транспортуванням пального, у т.ч. залізничними цистернами (вагонами) на адресу поставки Товароодержувача, враховуючи розкредитування, подачу-прибирання вагону (ів) тощо, здійснюється за рахунок Постачальника. На Постачальника покладається відповідальність за збереження та втрату товару з моменту передачі товару Замовником для перевезення (транспортування) до моменту фактичного отримання товару уповноваженими особами 1 товароодержувача. Передача товару Замовником Постачальнику для перевезення за адресами Товароодержувача оформлюється Актом приймання-передавання товару дія перевезення (Додаток 3)».

У Додатку №2 до Договору змінено назву на «Адреси Товароодержувачів» та прибрано строки поставки товару.

Додатковою угодою від 30.12.2022 №3 до Договору сторони погодили викласти п. 3.1. в наступній редакції: «3.1. Загальна сума Договору складає 289 021 996,50 гри, в т.ч, ПДВ 0% -0,00 гривень».

Сторони погодили викласти п. 4.5. в наступній редакції; «4.5. Оплата товару здійснюється у такому порядку; попередня оплата у розмірі 31,07% від загальної вартості товарів у сумі 89 807 250,00 гри, в т.ч. ПДВ 0% - 0,00 гри, здійснюється на підставі рахунку-фактури на розрахунковий рахунок Постачальника протягом 10 банківських днів з дня підписання Договору Сторонами на строк не пізніше 23 грудня 2022; перерахування 68,93% від загальної вартості товарів у сумі 199 214 746,50 гри, у т.ч. ПДВ 0% - 0,00 грн, здійснюється Замовником протягом з банківських днів з моменту підписання Сторонами Видаткових накладних та Акту приймання-передачі товару згідно яких до Замовника переходить право власності на товар, який в подальшому передається Постачальнику для перевезення за адресами Товароодержувачів Замовника».

Також, зазначеною Додатковою угодою 3 з договору прибрано підпункт 6.4.4. Договору, а в Додатку 1 та Додатку 2 зроблено корегування, передбачене зазначеним підпунктом, а саме;

У Додатку І «Специфікація»; Замовник (Товароодержувач) має отримати 09214200-9 Дизельне паливо зимове Євро-5, ВО (ДСТУ 7688-2015) в кількості 4 830,27 тон на загальну суму з ПДВ 289 021 996,50 грн, в т.ч. ПДВ 0% -0,00 грн;

- в/ч НОМЕР_3- 1 585,23 тон*58 650,00 грн/1 т. = 92 973 739,50 грн;

- в/ч НОМЕР_4 - 2 153,69 тон*6І 500,00 грн/1 т. - 132 451 935,00 грн;

- в/ч НОМЕР_2 - 900 тон*58 000,00 грн/1 т. - 52 200 000,00 гри;

- в/ч НОМЕР_5 - 50 тон*60 250,00 грн/1 т. - З 012 500,00 гри;

-в/ч НОМЕР_6 - 92,27 тон*59 000,00 грн/1 т. = 5 443 930,00 грн;

- в/ч НОМЕР_7 - 49,08 тон*59 900,00 грн/1 т. = 2 939 892,01) гривень.

У Додатку № 2 до Договору «Адреси Товароодержувачів», Дизельне паливо зимове Євро-5, ВО (ДСТУ 7688-2015) має бути поставлено у загальній кількості 4 830, 27 тон, а саме:

- в/ч НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 - 1 585,23 тон;

- в/ч НОМЕР_4 , АДРЕСА_3 - 2 153,69 тон;

- в/ч НОМЕР_2 , склад АДРЕСА_4 , - 900 тон;

- в/ч НОМЕР_5 , АДРЕСА_7 - 50 тон;

- в/ч НОМЕР_6 , АДРЕСА_5 - 92,27 тон;

- в/ч НОМЕР_7, АДРЕСА_6 - 49,08 тон.

Окрім того, відповідно до калькуляції собівартості дизельного палива ДП-З-ЭВРО 5-ВО (ULSD 10 PPM), 2275 тонн, 2 СП м. Подільськ № 03 від 07.12.2022 року, яка є невід`ємною частиною до Договору № 764-22(ЦЗ) від 09.12.2022, підписаною генеральним директором ОСОБА_7 , передбачено витрати на закупівлю та постачання пального ТОВ «МГК РЕЙЛ», зокрема, зазначено ціну дизпалива-57000,00 грн.; транспортні витрати- 4470,13 гривень за тонну; заробітна плата робітників-15,60 гривень за тонну; податки на заробітну плату- 6, 47 гривень за тонну; адміністративні витрати-7,8 гривень за тонну та всього: 61 500, 00 гривень за тонну.

Окрім того, відповідно до калькуляції собівартості дизельного палива ДП-З-ЭВРО 5-ВО (ULSD 10 PPM), 900 тонн, ІНФОРМАЦІЯ_2, № 06 від 07.12.2022 року, яка є невід`ємною частиною до Договору № 764-22(ЦЗ) від 09.12.2022, підписаною генеральним директором ОСОБА_7 , передбачено витрати на закупівлю та постачання пального ТОВ «МГК РЕЙЛ», зокрема, зазначено ціну дизпалива-57000,00; транспортні витрати- 970,13 гривень за тонну; заробітна плата робітників-15,60 гривень за тонну; податки на заробітну плату- 6,47 гривень за тонну; адміністративні витрати-7,8 гривень за тонну та всього: 58000,00 гривень за тонну.

Відповідно до п. 8 Особливостей здійснення оборонних закупівель на період дії правового режиму воєнного стану, які затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 11 листопада 2022 р. № 1275, державні замовники здійснюють закупівлі товарів (крім товарів, визначених у додатку до цих особливостей), робіт і послуг без застосування видів (процедур) закупівель/спрощених закупівель, визначених Законами України "Про оборонні закупівлі" та "Про публічні закупівлі".

Державні контракти (договори) укладаються державними замовниками з урахуванням положень Постанови Кабінету Міністрів України від 20 березня 2022 р. № 335 "Деякі питання здійснення оплати товарів, робіт і послуг для забезпечення потреб сектору безпеки і оборони в умовах воєнного стану" (Офіційний вісник України, 2022 р., № 26, ст. 1419).

Відповідно до підпункту 1 пункту 1 Постанови Кабінету Міністрів України від 20 березня 2022 р. № 335 «Деякі питання здійснення оплати товарів, робіт і послуг для забезпечення потреб сектору безпеки і оборони в умовах воєнного стану» установлено, що:

на період воєнного стану ціна на постачання товарів, виконання робіт та надання послуг для забезпечення потреб сектору безпеки і оборони, а також інших товарів, робіт і послуг для гарантованого забезпечення потреб безпеки і оборони України визначається на підставі калькуляції витрат, сформованої виконавцем державного контракту (договору). При цьому під час розрахунку ціни враховуються всі податки та збори, загальновиробничі, адміністративні, операційні та інші витрати виконавця, пов`язані з виготовленням товарів, виконанням робіт та наданням послуг.

Істотні умови державного контракту (договору) не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов`язань сторонами в повному обсязі, крім випадків:

продовження строку дії державного контракту (договору) та строку виконання зобов`язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об`єктивних обставин, що спричинили таке продовження, зокрема обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що така зміна не призведе до збільшення суми, визначеної в державному контракті (договорі);

зміни ціни в державному контракті (договорі) у зв`язку із зміною ставок податків і зборів та/або зміною умов щодо надання пільг з оподаткування - пропорційно до зміни таких ставок та/або пільг з оподаткування, а також у зв`язку із зміною системи оподаткування пропорційно до зміни податкового навантаження внаслідок зміни системи оподаткування;

зміни встановленого згідно із законодавством органами державної статистики індексу споживчих цін, зміни курсу іноземної валюти, зміни біржових котирувань або показників Platts, ARGUS, регульованих цін (тарифів), нормативів, середньозважених цін на електроенергію на ринку "на добу наперед", що застосовуються в державному контракті (договорі).

Під час розрахунку та встановлення цін положення щодо визначення ціни на основі розрахунково-калькуляційних матеріалів, встановлені Порядком формування та коригування очікуваної вартості товарів, робіт і послуг оборонного призначення, закупівля яких здійснюється за неконкурентною процедурою, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 17 березня 2021 р. № 309 (Офіційний вісник України, 2021 р., № 30, ст. 1737), та умови договорів, укладених відповідно до цього Порядку, не застосовуються.

Відмова від відшкодування витрат виконавця у складі ціни товарів (робіт, послуг), обґрунтованих технічною, технологічною документацією та обліковою політикою виконавця, не допускається.

Відповідальність за неправильність розрахунку, необґрунтованість витрат за статтями калькуляції витрат несе виконавець державного контракту (договору).

Ціна державного контракту (договору) не може бути змінена у бік збільшення щодо зобов`язань в частині:

неналежного виконання державного контракту (договору) з вини виконавця;

прострочення строків постачання товарів (виконання робіт, надання послуг) з вини виконавця;

здійсненої попередньої оплати.

В свою чергу, директор з продажу ПММ ТОВ «МГК РЕЙЛ» ОСОБА_6 26.12.2022 перебуваючи у м. Мукачево Закарпатської області уклав договір

№26-12/22/633-22 із військовою частиною НОМЕР_2 ДПС України про надання послуг з організації зберігання нафтопродуктів.

Відповідно до вказаного договору, ТОВ «МГК РЕЙЛ» зобов`язується надати послуги з організації зберігання на базі пального ТОВ «НАФТОСЕРВІС», що знаходиться за адресою: Закарпатська область, Ужгородський район, м. Дубриничі, вул. Центральна, 99 нафтопродуктів, які будуть передані військовою частиною НОМЕР_2 і повернути їх у визначений строк.

Відповідно до розділу 3 вказаного договору, ціна (вартість) послуг по зберіганню нафтопродуктів становить 0,00 грн з ПДВ, сума договору складає 0,00 грн з ПДВ.

Відповідно до розділу 8 вказаного договору, строк дії договору встановлюється на період дії правового режиму воєнного стану, але не пізніше 31 грудня 2022 року.

В подальшому, директор з продажу ПММ ТОВ «МГК РЕЙЛ» ОСОБА_6 01.01.2023 перебуваючи у м. Мукачево Закарпатської області уклав договір №01-01/23/01-23 із військовою частиною НОМЕР_2 ДПС України про надання послуг з організації зберігання нафтопродуктів, відповідно до якого зобов`язується надати послуги з організації зберігання на базі пального ТОВ «НАФТОСЕРВІС», що знаходиться за адресою: Закарпатська область, Ужгородський район, м. Дубриничі, вул. Центральна, 99 нафтопродуктів, які будуть передані військовою частиною НОМЕР_2 і повернути їх у визначений строк.

За вказаних обставин, у вказаний час але не пізніше 26.12.2022, у директора з продажу ПММ ТОВ «МГК РЕЙЛ» ОСОБА_6 , та у директора з питань міжнародної торгівлі ТОВ «МГК Рейл» ОСОБА_5 , виник злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном на користь ТОВ «МГК РЕЙЛ», шляхом обману (шахрайство), а саме грошовими коштами військової частини НОМЕР_1 , які передбачені як оплата за транспортування до військової частини НОМЕР_2 дизельного палива у кількості 900 т на загальну суму 873 тис. 117 грн на виконання договору № 764-22(ЦЗ) від 09.12.2022.

Так, реалізуючи свій спільний протиправний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, шляхом обману (шахрайство), директор з продажу ПММ ТОВ «МГК РЕЙЛ» ОСОБА_6 , який діяв за попередньою змовою групою осіб із директором з питань міжнародної торгівлі ТОВ «МГК Рейл» ОСОБА_5 , у період з 26.12.2022 по 30.12.2022, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, перебуваючи за адресою: м. Київ вул. Євгена Коновальця, 36 Д, офіс 45 «З», діючи спільно із прямим умислом, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення в інтересах ТОВ «МГК РЕЙЛ» за рахунок заволодіння чужим майном, достовірно знаючи, що ОСОБА_6 26.12.2022 уклав договір із військовою частиною НОМЕР_2 з організації зберігання на базі пального ТОВ «НАФТОСЕРВІС» палива за адресою: Закарпатська область, Ужгородський район, м. Дубриничі, вул. Центральна, 99, що є підставою для виключення витрат на транспортування дизельного палива до складу військової частини НОМЕР_2 до АДРЕСА_4 на загальну суму 873 тис. 117 грн., не повідомили представника військової частини НОМЕР_1 про зазначені обставини та у період часу з 26.12.2022 по 27.12.2022, більш точний час досудовим розслідуванням встановити не вдалось, ОСОБА_5 , перебуваючи у невстановлених місцях у м. Мукачево, Закарпатської області та після цього за адресою: АДРЕСА_1 , видав представнику військової частини НОМЕР_8 ОСОБА_11 завідомо неправдиві офіційні документи - видаткову накладну № 349 від 23.12.2022 та акт приймання-передавання товару для перевезення № 17 від 27 грудня 2022 у яких не виключено витрати на транспортування дизельного палива до складу військової частини НОМЕР_2 до АДРЕСА_4 на загальну суму 873 тис. 117 грн.

Внаслідок зазначених протиправних дій, на виконання умов Договору № 764-22 (ЦЗ) від 09.12.2022 на рахунок ТОВ «МГК РЕЙЛ» №4929409, яке зареєстровано та фактично знаходиться за адресою: м. Київ, Печерський район, вул. Євгена Коновальця, 36, оф. 45 «З», військовою частиною НОМЕР_1 30.12.2022 на підставі завідомо неправдивих офіційних документів - видаткової накладної № 349 від 23.12.2022 та акту приймання-передавання товару для перевезення № 17 від 27.12.2022 виплачено грошові кошти на суму 873 тис. 117 грн як оплата за транспортування до військової частини НОМЕР_2 дизельного палива у кількості 900 т, яке здійснено не було та таким чином закінчено вчинення злочину.

За вказаних обставин, директор з продажу ПММ ТОВ «МГК РЕЙЛ» ОСОБА_6 та директор з питань міжнародної торгівлі ТОВ «МГК РЕЙЛ» ОСОБА_5 30.12.2022 заволоділи чужим майном в інтересах ТОВ «МГК РЕЙЛ» в особливо великих розмірах, а саме грошовими коштами на загальну суму 873 тис. 117 грн, шляхом обману, якими ТОВ «МГК РЕЙЛ» отримало можливість розпорядитись на власний розсуд, тим самим, спричинивши збитки військовій частині НОМЕР_1 на вказану суму.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у заволодінні чужим майном шляхом обману вчинене в особливо великих розмірах, за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 5 ст. 190 КК України.

Крім того, ОСОБА_5 обіймаючи посаду директора з питань міжнародної торгівлі ТОВ «МГК РЕЙЛ», будучи службовою особою у зв`язку з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи настання суспільно небезпечних наслідків і бажаючи їх настання, діючи з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, з метою заволодіння бюджетними коштами в інтересах ТОВ «МГК РЕЙЛ», за невстановлених обставин, у період часу з 26.12.2022 по 27.12.2022, більш точний час досудовим розслідуванням встановити не вдалось, усвідомлюючи, що до собівартості дизельного палива було включено витрати на транспортування, а саме: вартість палива становила 58 000 за 1 тонну, включено його транспортування на суму 970,13 гривень з розрахунку на 1 тону палива, тобто на 900 тон палива на загальну суму 873 117 гривень до військової частини НОМЕР_2 , що знаходиться у АДРЕСА_4 , усвідомлюючи, що 21.12.2022 між ТОВ «МГК РЕЙЛ укладено Договір № 21/12-2022 відповідального зберігання нафтопродуктів з ТОВ «НАФТОСЕРВІС», відповідно до умов якого зберігання 900 тон дизельного пального здійснюється на базі пального ТОВ «НАФТОСЕРВІС», що за адресою: Закарпатська обл., Ужгородський р-н., с. Дубриничі, вул. Центральна, 99, ОСОБА_5 та таким чином транспортування вказаного палива до одержувача не відбудеться, а ціна палива в такому разі не відповідає дійсності, власноруч підписав у графі «Від Постачальника» та завірив печаткою ТОВ «МГК РЕЙЛ» завідомо неправдиві офіційні документи - видаткову накладну № 349 від 23.12.2022 та акт приймання-передавання товару для перевезення № 17 від 27 грудня 2022, дизельного пального зимового Євро-5, ВО у кількості 900 тон на загальну суму 52 200 000 гривень у яких ціна за одиницю зазначено 58 000, 00 грн., а загальна сума 52 200 000, 00 грн., що не відповідало дійсності, та перебуваючи у невстановлених місцях у м. Мукачево, Закарпатської області та після цього за адресою: вул. Світла, 6 у м. Києві видав їх представнику військової частини НОМЕР_8 ОСОБА_11 .

В подальшому, 30.12.2022 на виконання умов Договору № 764-22 (ЦЗ) від 09.12.2022 на рахунок ТОВ «МГК РЕЙЛ» №4929409, яке зареєстровано та фактично знаходиться за адресою: м. Київ, Печерський район, вул. Євгена Коновальця, 36, оф. 45 «З», військовою частиною НОМЕР_1 здійснено перерахування грошових коштів на суму 873 тис. 117 грн як оплата за транспортування до військової частини НОМЕР_2 дизельного палива у кількості

900 т, яке здійснено не було, на підставі завідомо неправдивих офіційних документів - видаткової накладної № 349 від 23.12.2022 та акту приймання-передавання товару для перевезення № 17 від 27 грудня 2022 та таким чином спричинено тяжкі наслідки військовій частині на загальну суму 873 117 грн, чим закінчено вчинення злочину.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, що спричинило тяжкі наслідки тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України.

Органом досудового розслідування встановлено, що відповідно до відповіді оперативного підрозділу з бази даних прав власності на транспортні засоби ОСОБА_5 на праві власності належить наступне майно:

- автомобіль марки HONDA моделі ACCORD, д.н.з. НОМЕР_9 , VIN - код НОМЕР_10 .

Санкцією частини 5 статті 190 КК України є позбавлення волі на строк від п`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Санкцією частини 2 статті 366 КК України є позбавлення волі на строк від двох до п`яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, зі штрафом від двохсот п`ятдесяти до семисот п`ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно з п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою конфіскації майна як виду покарання.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що з метою забезпечення можливої конфіскації майна підозрюваного та недопущення його відчуження, вбачається наявність правових підстав для накладення арешту на майно підозрюваного ОСОБА_5 , а саме:

- автомобіль марки HONDA моделі ACCORD, д.н.з. НОМЕР_9 , VIN - код НОМЕР_10 .

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 117, 131, 132, 171-173, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на майно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання та забороною відчуження та розпорядження майном, а саме на:

- автомобіль марки HONDA моделі ACCORD, д.н.з. НОМЕР_9 , VIN - код НОМЕР_10 .

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.

Зобов`язати слідчого/прокурора у кримінальному провадженні передати ухвалу особі, на майно якої, накладено арешт.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1