Справа № 950/281/25
Провадження № 1-кс/950/38/26
ЛЕБЕДИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 січня 2026 року м. Лебедин

Слідчий суддя Лебединського районного суду Сумської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лебединського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000012, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.01.2025 за ч.1 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідчому судді надійшло вищевказане клопотання, погоджене прокурором, у якому дізнавач просить надати доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме копій документів про банківські рахунків за відповідною банківською платіжною карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період з 21.01.2025 по 21.02.2025, з можливістю ознайомитися з ними, зробити копії та вилучити їх, а саме: документів, що стосуються відкриття та використання рахунків (справа юридичного оформлення рахунку; копії паспорта та ідентифікаційного коду, заяви про відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів, тощо); руху коштів по вищевказаним рахункам, із зазначенням повних номерів рахунків або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування коштів або з яких надходили грошові кошти; даних систем відеоспостереження і фіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії, щодо зняття готівки; інформацію щодо IP-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання із системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки.

Клопотання обґрунтоване тим, що 22.01.2025 близько 14 год. на платформі «Тік Ток» ОСОБА_5 знайшов рекламу про продаж автомобілів для ЗСУ, яку виклав користувач ІНФОРМАЦІЯ_2 з мобільним номером НОМЕР_2 . Перейшовши до чату «Телеграм» ОСОБА_5 зателефонував продавцеві за указаним номером та домовився про купівлю автомобіля вартістю 100000,00 грн. Після цього, продавець через чат «Телеграм» надіслав ОСОБА_5 реквізити банківської картки, на яку необхідно було перерахувати грошові кошти, чотирма платежами, кожен по 25000,00 грн. Того ж дня, ОСОБА_5 о 14:32 здійснив один платіж у сумі 25000,00 грн., о 14:35 здійснив один платіж у сумі 25000, 00 грн., о 14:37 здійснив один платіж у сумі 25000,00 грн. з банківської картки № НОМЕР_3 на картку № НОМЕР_1 , та о 16:45 здійснив один платіж у сумі 25000,00 грн. (з комісією 878,75 грн.) з картки № НОМЕР_4 на картку НОМЕР_1 . Після цього, ОСОБА_5 з`ясував, що стосовно нього було вчинено шахрайські дії.

Під час здійснення тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », встановлено, що на вказану банківську картку, було здійснено 4 перекази грошових коштів по 25000,00 грн., від потерпілого ОСОБА_5 : 21.01.2025 о 14 год. 32 хв., 21.01.2025 о 14 год. 35 хв., 21.01.2025 о 14 год. 37 хв. та 22.01.2025 о 16 год. 55 хв. В подальшому грошові кошти у сумі 75000,00 грн., було перераховано на банківський рахунок НОМЕР_5 , встановити куди було перераховано частину грошових коштів у сумі 25000,00 грн., не видалося за можливе.

Дізнавач вказує на те, що відомості з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть містити інформацію, яка матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення.

Дізнавач у судове засідання не з`явилася, клопотання просила розглядати без її участі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

23.01.2025 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000012 зареєстровано кримінальне провадження за ч. 1 ст. 190 КК України, досудове розслідування у якому здійснює підрозділ дізнання відділення поліції № 3 (м. Лебедин) Сумського районного управління поліції ГУ НП в Сумській області.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Так, ухвалою слідчого судді Лебединського районного суду Сумської області від 10.02.2025 було надано право тимчасового доступу до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Однак, дізнавач повторно звернулась із аналогічним клопотанням. У такому клопотанні дізнавач просить надати доступ до інформації щодо руху коштів по картці № НОМЕР_1 за період з 21.01.2025 по 21.02.2025, одночасно зазначаючи, що грошові кошти в сумі 75000,00 грн. були 21.01.2025 перераховані на рахунок НОМЕР_5 .

Тким чином клопотання дізнавача, з огляду на наведені у ньому доводи, не містить жодного обгрунтування необхідності доступу до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », пов`язаних з рухом коштів по по картці № НОМЕР_1 за період з 21.01.2025 по 21.02.2025, у зв`язку із чим слідчий суддя дійшов висновку про відсутність правових підстав для задоволення такого клопотання.

Керуючись ст. ст. 159, 160-164 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

У задоволенні клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУ НП в Сумській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Лебединського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_6 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000012 відмовити.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_7