Провадження № 1-кс/592/7469/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 листопада 2025 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам кримінального провадження № 0000124, внесеного до ЄРДР від 24.10.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 14, ч. 4 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся із клопотанням, погодженим з прокурором, про доступ до документів та вимоги мотивує тим, що У провадженні слідчого відділення ВП №4 (м. Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000124 від 24.10.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 14, ч. 4 ст. 191 КК України, за фактом можливого заволодіння бюджетними коштами в умовах воєнного стану службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_4 під час виконання робіт на об`єктах будівництва за договорами №220/Т від 01.10.2024, №172 від 14.07.2025, №246 від 26.08.2025, а також інших об`єктів.

Аналізом тендерної документації встановлено, що відповідно до підсумкової відомості ресурсів, наданої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вартість будівельних матеріалів по вказаному об`єкту завищено в середньому на 20%, а в деяких випадках більш ніж на 50%.

У органу досудового розслідування існують обґрунтовані підставі вважати про можливе заволодіння бюджетними коштами під час виконання робіт по вказаному об`єкту будівництва

Таким чином на даний час, з метою проведення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, з метою з`ясування об`єктивної істини у справі, з метою подальшого призначення і проведення відповідних судових експертиз, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 .

У вказаних документах міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для зв`язування обставин вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий у судове засідання не з`явився.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали клопотання, вважає його обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню. Так, заявлені слідчим документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі та в сукупності з іншими документами можуть містити відомості, які матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів.

Керуючись ст.ст. 160, 163 КПК України,

УХВАЛИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучення оригіналів або завірених належним чином копій наступних документів (у тому числі у текстовому/друкованому вигляді та на електронному/оптичному носії).

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

1)«щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , за період часу з 01.10.2024 по 01.11.2025, а саме:

-відомості з Державного реєстру фізичних осіб-платників податків про джерела /суми нарахованого доходу, нарахованого (перерахованого) податку та військового збору;

-номерів розрахункових рахунків в банках;

-відомості про юридичну адресу, фактичне місцезнаходження, дату реєстрації, реєстраційні справи та інші відомості відповідно до наявних баз даних;

-інформації щодо ІР адрес та електронних поштових скриньок, із яких надходили податкові звітності та реєструвалися податкові накладні; відомості щодо осіб та КЕП/ЕЦП, якими вони підписані, за період часу з 09.05.2025 по 01.11.2025;

-електронні копії реєстрів податкових накладних, із зазначенням номенклатури товарів/послуг;

-електронні податкові декларації, податкова звітність з податку на прибуток, податкова звітність з ПДВ з додатками, а також з розшифровкою контрагентів (відомості з ЄРПН);

-відомостей із реєстру товарно-транспортних накладних щодо придбаної та реалізованої продукції;

-податкові накладні щодо придбання та реалізації товарно-матеріальних цінностей;

-акти, довідки податкових перевірок щодо дотримання податкового законодавства, з приводу своєчасності, достовірності, повноти нарахування та сплати усіх передбачених законодавством податків, зборів та інших обов`язкових платежів;

-повні анкетні дані осіб, за яких звітувало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » як за найманих працівників, у тому числі і осіб, які діють на підставі цивільно-правових договорів, (прізвище, ім`я, по батькові, дата народження, місце проживання та реєстрації, код, суми відрахувань та заробітних плат).

2)щодо ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 , за період часу з 01.08.2025 по 01.11.2025, а саме:

-відомості з Державного реєстру фізичних осіб-платників податків про джерела /суми нарахованого доходу, нарахованого (перерахованого) податку та військового збору;

-номерів розрахункових рахунків в банках;

-відомості про юридичну адресу, фактичне місцезнаходження, дату реєстрації, реєстраційні справи та інші відомості відповідно до наявних баз даних;

-інформації щодо ІР адрес та електронних поштових скриньок, із яких надходили податкові звітності та реєструвалися податкові накладні; відомості щодо осіб та КЕП/ЕЦП, якими вони підписані;

-електронні копії реєстрів податкових накладних, із зазначенням номенклатури товарів/послуг;

-електронні податкові декларації, податкова звітність з податку на прибуток, податкова звітність з ПДВ з додатками, а також з розшифровкою контрагентів (відомості з ЄРПН);

-відомостей із реєстру товарно-транспортних накладних щодо придбаної та реалізованої продукції;

-податкові накладні щодо придбання та реалізації товарно-матеріальних цінностей;

-акти, довідки податкових перевірок щодо дотримання податкового законодавства, з приводу своєчасності, достовірності, повноти нарахування та сплати усіх передбачених законодавством податків, зборів та інших обов`язкових платежів;

-повні анкетні дані осіб, за яких звітував ФОП ОСОБА_4 як за найманих працівників, у тому числі і осіб, які діють на підставі цивільно-правових договорів, (прізвище, ім`я, по батькові, дата народження, місце проживання та реєстрації, код, суми відрахувань та заробітних плат)».

Установа, яка має надати тимчасовий доступ до документів: ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 .

3. Строк дії ухвали до 16.12.2025 року включно.

4. Право тимчасового доступу до документів надати слідчим СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 .

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_20