Провадження № 1-кс/202/8880/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 грудня 2025 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпра ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду під час досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000129 від 18.06.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.190 КК України клопотання слідчого СВ Дніпровського РУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Дніпровського РУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпра з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів у паперовому та електронному вигляді відносно суб`єкту господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий надав заяву про розгляд клопотання без його участі в якій клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до вимог ч.2 ст.163 КПК України розглянуто слідчим суддею без виклику представника ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у судове засідання, тому що існує реальна загроза втрати, зміни чи знищення інформації, щодо якої стосується вказане клопотання, що унеможливить подальше її дослідження в рамках проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню.

Дослідивши клопотання та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

З клопотання вбачається, що у провадженні СВ ВП №2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області знаходиться кримінальне провадження № 0000129, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 18.06.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у 2021 році директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) ОСОБА_5 , місце знаходження товариства: АДРЕСА_2 познайомився із ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який виступав директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) місце знаходження товариства: АДРЕСА_3 .

В подальшому, під час зустрічі у 2021 році на автозаправній станції « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яка розташована за адресою: АДРЕСА_4 , ОСОБА_6 запропонував ОСОБА_5 укласти договір купівлі-продажу в особі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) на купівлю селітри аміачної марки «Б».

Після детального обговорення, між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », директором якого є ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », директором та учасником якої є ОСОБА_6 було укладено договір купівлі-продажу селітри аміачної марки «Б». Зазначений договір було підписано на автозаправній станції « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яка розташована за адресою: АДРЕСА_4 .

Відповідно до зазначеного договору, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повинен перерахувати кошти на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в свою чергу повинна була поставити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » селітру аміачну марки «Б», сума поставки склала 5 011 200,00 грн.

В подальшому, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахувало кошти у розмірі 5 011 200,00 грн. на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », натомість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » товар так і не поставив.

В подальшому розпочалась повномасштабна війна та м. Каховка було окуповано у зв`язку із чим у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » залишились всі бухгалтерські документи на окупованій території за місцем фактичного знаходження АДРЕСА_2 , серед яких і договір поставки та платіжні документи за поставку.

Після чого під час розмови із ОСОБА_6 повідомив, що на даний він не може поставити товар, та повернути кошти, посилаючись постійно на різні обставини. На даний час на телефонні дзвінки він не відповідає, та уникає будь-яких зустрічей.

Відповідно до реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зареєстровано 13.06.2015 року, засновником, кінцевим бенефіціарним власником та директором якого є ОСОБА_6 .

Встановлено, що 09.09.2024 року відкрито провадження про банкрутство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у зв`язку із чим директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 ймовірно з самого початку не мав на меті виконувати договірні зобов`язання та повертати грошові кошти, при цьому на даний час прийшов до висновку про використання законних процедур банкрутства як спосіб списання заборгованості.

Зважаючи викладене, з метою повного, всебічного і об`єктивного розслідування кримінального правопорушення, встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженню, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступу до належним чином завірених копій документів у паперовому та електронному вигляді відносно суб`єкту господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

На підставі викладеного, слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела наявність достатність підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, що необхідні органу досудового розслідування документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі.

Крім того, слідчим обґрунтовано також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 163-164, 372 КПК України, слідчий суддя -

П о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Дніпровського РУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , прокурору Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів у паперовому та електронному вигляді відносно суб`єкту господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

- перелік банківських рахунків із зазначенням номера рахунку, дати відкриття, закриття та найменування, МФО банку за період з 01.01.2021 по 03.12.2025 роки;

- інформацію щодо платників податків-покупці і постачальники платники ПДВ, в період з 01.01.2021 по 03.12.2025 роки з якими мав фінансово-господарські відносини відповідно до наданої звітності до ІНФОРМАЦІЯ_6 , зазначивши із помісячним розмежуванням: період виписки податкових накладних, інших документів, що дають право на податковий кредит та податкове зобов`язання; обсяг постачання в грошовому еквіваленті (без податку на додану вартість) по кожному покупцю і постачальнику окремо;

- суми податку на додану вартість з моменту реєстрації по момент отримання тимчасового доступу;

- звітність за формою 1-ДФ (зведений податковий звіт) з моменту реєстрації по момент отримання тимчасового доступу;

- ІР-адреси, з яких надавалась податкова звітність з моменту реєстрації по момент отримання тимчасового доступу;

- акти перевірки з моменту реєстрації по момент отримання тимчасового доступу з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях.

- наявність податкового боргу;

- інших звітів суб`єкту господарювання поданих до органів податкової служби з моменту реєстрації по 04.12.2025 року;

Встановити строк дії ухвали до 19 лютого 2026 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1