Справа № 671/2346/25
Провадження № 1-кс/671/639/2025
У Х В А Л А

23 грудня 2025 року м. Волочиськ

Слідчий суддя Волочиського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Волочиську погоджене прокурором Волочиської окружної прокуратури ОСОБА_3 клопотання слідчого СВ відділу поліції № 2 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 0000163 від 05.04.2025 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

встановив:

Слідчий СВ відділу поліції № 2 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_4 звернулася до суду з клопотанням, в якому просить надати дозвіл їй, а також ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , на розкриття відомостей, які становлять банківську таємницю, та тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (головний офіс: АДРЕСА_1 ), а саме: детальний рух коштів з банківської картки № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), анкетні паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону, фотографію власника карткового номеру, деталізацію руху коштів із банківської картки на яку поступили дані кошти, місце зняття перерахованих коштів (область, місто, вулиця), місяць, час, фотографію та відео особи, яка знімала кошти, суми зняття грошових коштів із зазначеного номеру банківської картки, інформації про перелік ІР адрес та абонентських номерів мобільних телефонів з використанням яких проводились перерахунки коштів із вказаної банківської картки, а також іншої наявної інформації стосовно операцій з використанням вказаної вище банківської картки за період часу з 00 год 00.00 хв 25.03.2025 по 23 год 59 хв 27.03.2025.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що:

- 04.04.2025 до відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла заява ОСОБА_11 про те, що 26.03.2025 о 20 год 10 хв невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, використовуючи фішингове посилання « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке було надіслано у його приватні повідомлення на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » , шляхом обману та зловживання довірою, із використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами останнього в сумі 28 800 грн., які було знято з його банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та перераховано на картковий банківський рахунок невстановленої особи, спричинивши тим самим майнову шкоду на вказану суму;

-05.04.2025 відомості про вчинення даного кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000163 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, (шахрайство, вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки);

-допитаний в якості потерпілого ОСОБА_11 вказав, що на початку січня 2025 року він виклав оголошення на інтернет платформі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою продажу керамічного обігрівача. В перші декілька днів йому надходили дзвінки від різних людей, які цікавились купівлею вказаного обігрівача, на далі ж ці дзвінки припинились, проте оголошення залишалось на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », 26.03.2025 в обідню пору доби йому у месенджер «Viber» надійшло повідомлення від користувача « ОСОБА_12 », яка цікавилась купівлею обігрівача. В ході листування вказаний користувач повідомив, що боїться здійснювати передплату за відправлення, тому запропонувала здійснити переказ грошових коштів через « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на що потерпілий спочатку відмовився, проте оскільки « ОСОБА_12 » наполягала, останній погодився. Пізніше, на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » йому прийшло повідомлення з посиланням на « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від користувача « ОСОБА_12 ». Після натискання на посилання потерпілий ввів дані своєї банківської картки, та « ОСОБА_12 » повідомила, що грошові кошти мали б прийти на його картку, проте грошові кошти не надійшли, про що він повідомив користувача « ОСОБА_12 », після цього листування із нею завершилось та на повідомлення користувач не відповідає. Цього ж дня, на мобільний номер потерпілого декілька разів телефонували із мобільних номерів, які починаються на « НОМЕР_3 », проте слухавку останній не піднімав. Від « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надійшло повідомлення, у якому повідомлялось, що у його « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було здійснено несанкціонований вхід та потрібно зайти у вказаний мобільний додаток та змінити пароль;

-окрім того, після повідомлення, на мобільний номер телефону потерпілого надійшов дзвінок від мобільного номеру, який починається на « НОМЕР_4 » від особи яка представилась представником « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та повідомила, що потрібно посилити захист на банківські картки потерпілого. Під час розмови останній повністю втратив можливість користуватись своїм мобільним телефоном, після завершення розмови потерпілий помітив, що його мобільний телефон скинуто до заводських налаштувань. У відділенні банку ОСОБА_11 дізнався, що із його банківської картки було знято грошові кошти загальною сумою 28 800 грн.;

-хто вчинив вказані перерахунки коштів, потерпілому не відомо та в цьому нікого не підозрює;

-в ході проведення досудового розслідування необхідно отримати дані про осіб, які заволоділи викраденими грошовими коштами та в подальшому розпорядились ним;

-в ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до електронної системи «Сервіс визначення банку за номером картки» вбачається, що банківська картка № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (головний офіс: АДРЕСА_2 );

-в ході проведення досудового розслідування необхідно отримати дані про осіб, які заволоділи викраденими грошовими коштами та в подальшому розпорядились ними;

-на теперішній час для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту зокрема для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (головний офіс: АДРЕСА_2 ).

Учасники судового процесу, належним чином повідомлені про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явились.

Від слідчого надійшла заява з проханням про розгляд клопотання, яке він підтримує та просить задовольнити, у його відсутності, у зв`язку із відсутністю можливості залишення постійного несення служби в умовах воєнного стану на усій території України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Відповідно до ч.ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

В силу ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи , зокрема, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні .

Згідно із ч. 1 ст. 164 КК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено: 1) прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів; 2) дата постановлення ухвали; 3) положення закону, на підставі якого постановлено ухвалу; 4) прізвище, ім`я та по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи, які мають надати тимчасовий доступ до речей і документів; 5) назва, опис, інші відомості, які дають можливість визначити речі і документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ; 6) розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом; 7) строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, а також враховуючи те, що вказані документи мають суттєве значення по справі, клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

На підставі вищевикладеного, та керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України, -

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ ВП №2 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_4 , а також ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , на розкриття відомостей, які становлять банківську таємницю, та тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (головний офіс: АДРЕСА_1 ), а саме: детальний рух коштів з банківської картки № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), анкетні паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону, фотографію власника карткового номеру, деталізацію руху коштів із банківської картки на яку поступили дані кошти, місце зняття перерахованих коштів (область, місто, вулиця), місяць, час, фотографію та відео особи, яка знімала кошти, суми зняття грошових коштів із зазначеного номеру банківської картки, інформації про перелік ІР адрес та абонентських номерів мобільних телефонів з використанням яких проводились перерахунки коштів із вказаної банківської картки, а також іншої наявної інформації стосовно операцій з використанням вказаної вище банківської картки за період часу з 00 год 00.00 хв 25.03.2025 по 23 год 59 хв 27.03.2025.

Строк дії даної ухвали - два місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1