Справа № 405/261/26
провадження № 1-кс/405/202/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26.01.2026 м. Кропивницький

Слідчий суддя Подільського районного суду міста Кропивницького ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого ВР ОТЗ СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000158 від 20.11.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,-

встановив:

старший слідчий ВР ОТЗ СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні та вилучення (виїмку) усіх без виключення оригіналів документів, що становлять банківську таємницю по рахункам КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) використовує розрахунковий рахунок НОМЕР_2 в період з 01.02.2025 по 01.01.2026, які перебувають у володінні акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю проведення тимчасового доступу та вилучення копій документів в приміщенні філії «Кіровоградське регіональне управління» акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 ). В обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування в рамках кримінального провадження за №0000158 від 20.11.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, за фактом того, що службові особи КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (далі ІНФОРМАЦІЯ_4 ), діючи за попередньою змовою із службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », здійснили заволодіння грошовими коштами під час придбання фармацевтичної продукції.

Досудовим розслідуванням, встановлено, що 07.02.2025 між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , та КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 , було укладено договір №2-89/2025 про поставку наступної фармацевтичної продукції: Сибазон розчин для ін`єкцій 5 мг/мл по 2 мл № 10-2500 шт. за ціною 91,59 грн. без ПДВ за 1 шт.; Фентаніл розчин для ін`єкцій 0,05 мг/мл по 2 мл № 10-1000 шт. за ціною 119,53 грн. без ПДВ за 1 шт., Морфін гідрохлорид розчин для ін`єкцій 10 мг/мл по 1 мл № 10-12000 шт. за ціною 112,15 грн. без ПДВ за 1 шт; Морфін ЗН таблетки .по 10 мг № у блістерах 3000 шт. за ціною 5,84 грн, без ПДВ за 1 шт., на загальну суму 2 983 750 грн з ПДВ.

Водночас за попереднім аналізом закупівель КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », встановлено, що вищевказані лікарські засоби закуповуються у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 , адреса: АДРЕСА_5 ) за наступними цінами: Сибазон розчин для ін`єкцій 5 мг/мл по 2 мл № 10-2500 шт. за ціною 53,5 грн. без ПДВ за 1 шт.; Фентаніл розчин для ін`єкцій 0,05 мг/мл по 2 мл № 10-1000 шт. за ціною 67,9 грн. без ПДВ за 1 шт., Морфін гідрохлорид розчин для ін`єкцій 10 мг/мл по 1 мл № 10-12000 шт. за ціною 65,9 грн. без ПДВ за 1 шт; Морфін ЗН таблетки по 10 мг № у блістерах 3000 шт. за ціною 3,24 грн, без ПДВ за 1 шт.

В свою чергу, з метою порівняння цін на закупівлі вищевказаних медичних препаратів, було проведено додатковий аналіз сайту державних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в ході якого було отримано відомості, про те що, КНП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », КНП « ІНФОРМАЦІЯ_9 », « ІНФОРМАЦІЯ_10 », Клінічна лікарня « ІНФОРМАЦІЯ_11 », КНП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » Старобільської міської ради Луганської області», та КНП « ІНФОРМАЦІЯ_13 » Київської міської державної адміністрації, здійснювали закупівлі напряму від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за ціною, яка вдвічі менша за ціну за якою закуповує нарковмісні лікарські препарати КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що свідчить про розтрату бюджетних коштів.

Так, для господарської діяльності КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 , використовує розрахунковий рахунок НОМЕР_2 , який відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 )

Так згідно із Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженою постановою ІНФОРМАЦІЯ_14 від 12.11.2003 № 492, банк відкриває поточний рахунок юридичній особі, яка не має рахунку в цьому банку, на підставі таких документів: заяви про відкриття поточного рахунку, копії належним чином зареєстрованого установчого документа (статуту /засновницького договору/ установчого акта / положення), копії виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, що містить відомості про юридичну особу; картки із зразками підписів і відбитка печатки. Особа, що подає документи і відкриває рахунок ідентифікується шляхом пред`явлення свого паспорту та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру, з яких виготовляються копії, що зберігаються в юридичній справі клієнта.

Відповідно до затвердженого постановою ІНФОРМАЦІЯ_14 № 254 від 18.06.2003 Положення про організацію операційної діяльності в банках України, документи для відкриття рахунків клієнтів мають зберігатися у справі з юридичного оформлення рахунку (юридична справа), що оформляється для кожного клієнта окремо. Умови відкриття рахунку та особливості його функціонування передбачаються в договорі, що укладається між банком і його клієнтом у письмовій формі.

Положенням про організацію операційної діяльності в банках України, затвердженого постановою ІНФОРМАЦІЯ_14 № 254 від 18.06.2003 (із змінами і доповненнями), оброблення інформації про операції та її зберігання мають виконуватися на серверах та/або іншій комп`ютерній техніці, які повинні фізично розташовуватися на території України. Організація операційної діяльності передбачає наявність документованих операційних процедур (правил) за всіма операціями, що здійснюються банками. Проведені банком операції документуються первинними документами (паперовими та електронними) із застосуванням при здійсненні безготівкових операцій з клієнтами платіжними дорученнями, касові операції оформляються видатковими та прибутковими квитанціями, грошовими чеками, і інші. Первинні документи складаються на паперових носіях або в електронній формі та містять такі обов`язкові реквізити: назву документа (форми); дату і місце складання; назву підприємства (банку), що склало документ; зміст та обсяг операції (короткий зміст операції та підстава для її здійснення), одиницю її виміру; посади осіб, відповідальних за здійснення операції і правильність її оформлення; особистий підпис (електронний цифровий підпис) та інші дані, що дають змогу ідентифікувати особу, яка брала участь у здійсненні операції; назва одержувача коштів; сума операції (цифрами та словами). Сума операції може бути відображена лише цифрами, якщо цей документ формується за допомогою програмного забезпечення в автоматизованому режимі або якщо це передбачено нормативно-правовими актами Національного банку; номери рахунків; назва банку (одержувача та платника коштів).

Виходячи із вимог вищезазначених нормативних актів достовірно відомий перелік документів юридичної справи, що сформована при відкритті рахунку, та обов`язкові реквізити документів якими оформлено проведення банківських операцій по банківських рахунках.

З метою повного, всебічного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, виявлення як тих обставин, що викривають, так і ті, що виправдовують особу, а також обставин, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, з метою надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, у кримінальному провадженні виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до наступних речей і документів:

1) документи про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів, розшифровкою кореспондентів, призначення платежу по розрахунковим рахункам КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 , використовує розрахунковий рахунок НОМЕР_2 , в період з 01.02.2025 по 01.01.2026.

2) скопійованих на магнітний носій відомостей про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів по рахунку НОМЕР_2 в період з 01.02.2025 по 01.01.2026.

3) заяв про відкриття (закриття) рахунків, договорів розрахунково-касового обслуговування рахунків, корінців повідомлень від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, довідок про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, статутних документів, копій паспортів засновників та директорів підприємства, копій довідок фізичних осіб платників податків, довідки форми 4-ОПП, наказів (розпоряджень) про призначення директорів;

4) роздруківок протоколів обліку інформації, в яких відображаються ІР-адреси з яких вказані клієнти КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) користувались Інтернетом і при цьому надсилали до банку платіжні документи;

5) актів інсталяції системи Інтернет-Клієнт-Банк, регенерації ключів, встановлення комунікаційної системи, актів приймання-передачі виконаних робіт, з зазначенням адрес та телефонів за якими встановлено та через які здійснювався зв`язок з сервером банку по вказаних рахунках;

6) довіреності КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на осіб, які мають право отримувати як на паперовому носії так і в електронному вигляді відомості, інформацію про рух коштів по рахункам, отримувати готівкові кошти, чекові книжки;

7) акт виконаних робіт, яким підтверджено факт встановлення системи Клієнт-Банк та передачі банком електронного шифру (ключа) уповноваженому представнику підприємства, регенерації ключів;

8) карток із зразками підписів та відбитку печатки КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що діяли на протязі періоду з моменту відкриття рахунку, а також наявні копії паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами підприємства;

9) платіжних доручень КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в т.ч. на сплату податків, зборів, обов`язкових платежів по рахунку;

10) заяв на видачу готівки КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

11) інформації відносно КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка була зібрана банківською установою при укладанні угод по наданню відповідних послуг та інше (в тому числі відомості про банківських співробітників, які безпосередньо працювали з клієнтом);

12) інформації про організаційно-правову структуру КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) її керівників, напрями діяльності, осіб, які правомочні здійснювати правочини від імені керівників підприємств, в тому числі що пов`язано з переміщенням та зняттям грошових коштів по поточних рахунках;

13) заяв на отримання чекових книжок по рахункам КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

14) заяв на встановлення системи «Клієнт-Банк» КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

15) договорів про порядок проведення електронних платежів за допомогою системи «Клієнт-Банк» КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

16) актів передачі ключів програмного комплексу «Bank On-Line» по рахункам;

17) чеків на отримання готівкових коштів та платіжних доручень по рахункам КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

18) кредитних договорів укладених між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та банківською установою за період з 01.02.2025 по 01.01.2026 (включно);

19) договорів поворотної (безповоротної) фінансової допомоги (позики) наданих чи отриманих КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.02.2025 по 01.01.2026 (включно);

20) інформації щодо звітності банківської установи відносно КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в тому числі аудиторських та інших перевірок, порядок проведення яких передбачений, чинним законодавством та внутрішніми нормативними документами даної банківської установи.

Слідчим зазначається, що на даний час з огляду на викладене, та враховуючи, що у матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищеперераховані документи самі по собі та у сукупності з іншими наявними у матеріалах провадження документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як предмет дослідження під час проведення відповідних судових експертиз, встановлення повного кола підприємств, які брали участь в документальному оформленні і проведенні фінансово господарських операцій, ланцюгу руху коштів між ними, порядку проведення розрахунків, встановлення причетних до цього осіб, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні вищевказаних документів.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про дату, місце та час судового засідання повідомлений належним чином, однак, до клопотання слідчим додано заяву про розгляд справи у його відсутність, на задоволенні клопотання наполягає.

Представник АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " у судове засідання не з`явився, про дату час та місце розгляду справи повідомлені належним чином, причини неявки суду не повідомили.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України відсутність слідчого та особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого та представника АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на підставі наявних доказів.

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000158 від 20.11.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, за фактом того, що службові особи КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (далі ІНФОРМАЦІЯ_4 ), діючи за попередньою змовою із службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », здійснили заволодіння грошовими коштами під час придбання фармацевтичної продукції. До вчинення вказаного кримінального правопорушення причетні: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_17 (а.п.5).

Досудовим розслідуванням, встановлено, що 07.02.2025 між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , та КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 , було укладено договір №2-89/2025 про поставку наступної фармацевтичної продукції: Сибазон розчин для ін`єкцій 5 мг/мл по 2 мл № 10-2500 шт. за ціною 91,59 грн. без ПДВ за 1 шт.; Фентаніл розчин для ін`єкцій 0,05 мг/мл по 2 мл № 10-1000 шт. за ціною 119,53 грн. без ПДВ за 1 шт., Морфін гідрохлорид розчин для ін`єкцій 10 мг/мл по 1 мл № 10-12000 шт. за ціною 112,15 грн. без ПДВ за 1 шт; Морфін ЗН таблетки .по 10 мг № у блістерах 3000 шт. за ціною 5,84 грн, без ПДВ за 1 шт., на загальну суму 2 983 750 грн з ПДВ.

Так, для господарської діяльності КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 , використовує розрахунковий рахунок НОМЕР_2 , який відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Відтак, органу досудового розслідування з метою встановлення обставин у кримінальному провадженні необхідно одержати тимчасовий доступ та вилучення (виїмку) усіх без виключення оригіналів документів, що становлять банківську таємницю по рахункам КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) використовує розрахунковий рахунок НОМЕР_2 в період з 01.02.2025 по 01.01.2026, які перебувають у володінні акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю проведення тимчасового доступу та вилучення копій документів в приміщенні філії «Кіровоградське регіональне управління» акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 ).

Згідно ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п.5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Отже, вказані документи, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та до яких просить надати доступ слідчий, становлять банківську таємницю.

Згідно ч. ч. 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий у клопотанні просить надати доступ до документів з можливістю вилучення оригіналу, проте слідчим не обґрунтовано необхідності вилучення таких документів в оригіналі та не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, слідчий суддя не вбачає правових підстав для вилучення документів щодо яких ставиться питання про надання доступу в їх оригіналах. При цьому слідчий суддя роз`яснює, що орган досудового розслідування не позбавлений можливості після ознайомлення з копіями вилучених документів, за наявності правових підстав, ініціювати питання про вилучення оригіналів необхідних документів.

Отже, в частині вилучення оригіналів документів, доступ до яких просить надати слідчий, клопотання задоволенню не підлягає.

Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, та подане у відповідності до ст. 160 КПК України, беручи до уваги, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, проте містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів підлягає частковому задоволенню, з наданням тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

клопотання старшого слідчого ВР ОТЗ СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , та слідчим слідчої групи майору поліції ОСОБА_7 , майору поліції ОСОБА_8 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому лейтенанту ОСОБА_10 , капітану поліції ОСОБА_11 , майору поліції ОСОБА_12 , підполковнику поліції ОСОБА_13 , майору поліції ОСОБА_14 у кримінальному провадженні за №0000158 від 20.11.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, на тимчасовий доступ та вилучення (виїмку) усіх без виключення оригіналів документів, що становлять банківську таємницю по рахункам КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) використовує розрахунковий рахунок НОМЕР_2 в період з 01.02.2025 по 01.01.2026, які перебувають у володінні акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю проведення тимчасового доступу та вилучення копій документів в приміщенні філії «Кіровоградське регіональне управління» акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 ), а саме:

1) документи про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів, розшифровкою кореспондентів, призначення платежу по розрахунковим рахункам КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 , використовує розрахунковий рахунок НОМЕР_2 , в період з 01.02.2025 по 01.01.2026.

2) скопійованих на магнітний носій відомостей про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів по рахунку НОМЕР_2 в період з 01.02.2025 по 01.01.2026.

3) заяв про відкриття (закриття) рахунків, договорів розрахунково-касового обслуговування рахунків, корінців повідомлень від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, довідок про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, статутних документів, копій паспортів засновників та директорів підприємства, копій довідок фізичних осіб платників податків, довідки форми 4-ОПП, наказів (розпоряджень) про призначення директорів;

4) роздруківок протоколів обліку інформації, в яких відображаються ІР-адреси з яких вказані клієнти КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) користувались Інтернетом і при цьому надсилали до банку платіжні документи;

5) актів інсталяції системи Інтернет-Клієнт-Банк, регенерації ключів, встановлення комунікаційної системи, актів приймання-передачі виконаних робіт, з зазначенням адрес та телефонів за якими встановлено та через які здійснювався зв`язок з сервером банку по вказаних рахунках;

6) довіреності КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на осіб, які мають право отримувати як на паперовому носії так і в електронному вигляді відомості, інформацію про рух коштів по рахункам, отримувати готівкові кошти, чекові книжки;

7) акт виконаних робіт, яким підтверджено факт встановлення системи Клієнт-Банк та передачі банком електронного шифру (ключа) уповноваженому представнику підприємства, регенерації ключів;

8) карток із зразками підписів та відбитку печатки КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що діяли на протязі періоду з моменту відкриття рахунку, а також наявні копії паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами підприємства;

9) платіжних доручень КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в т.ч. на сплату податків, зборів, обов`язкових платежів по рахунку;

10) заяв на видачу готівки КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

11) інформації відносно КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка була зібрана банківською установою при укладанні угод по наданню відповідних послуг та інше (в тому числі відомості про банківських співробітників, які безпосередньо працювали з клієнтом);

12) інформації про організаційно-правову структуру КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) її керівників, напрями діяльності, осіб, які правомочні здійснювати правочини від імені керівників підприємств, в тому числі що пов`язано з переміщенням та зняттям грошових коштів по поточних рахунках;

13) заяв на отримання чекових книжок по рахункам КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

14) заяв на встановлення системи «Клієнт-Банк» КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

15) договорів про порядок проведення електронних платежів за допомогою системи «Клієнт-Банк» КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

16) актів передачі ключів програмного комплексу «Bank On-Line» по рахункам;

17) чеків на отримання готівкових коштів та платіжних доручень по рахункам КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

18) кредитних договорів укладених між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та банківською установою за період з 01.02.2025 по 01.01.2026 (включно);

19) договорів поворотної (безповоротної) фінансової допомоги (позики) наданих чи отриманих КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.02.2025 по 01.01.2026 (включно);

20) інформації щодо звітності банківської установи відносно КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в тому числі аудиторських та інших перевірок, порядок проведення яких передбачений, чинним законодавством та внутрішніми нормативними документами даної банківської установи, з можливістю вилучення копій документів.

В іншій частині вимог клопотання відмовити.

Відповідно до ч. 1 ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали визначити до 26.03.2026.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_15