Провадження № 1-кс/211/1866/25
У Х В А Л А
іменем України
ВСТАНОВИВ:
В ході досудового розслідування ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , пояснила наступне: «30.06.2025 року приблизно о 14:00 я перебувала на роботі та мені на телефон надійшло повідомлення з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », так як я була зайнята, то на дане повідомлення не звернула уваги. Надалі 02.07.2025 року зранку я зайшла в мобільний додаток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та виявила невідомі надходження грошових коштів та перекази з моєї банківської картки. Потім виявила, що був вхід з невідомого пристрою в мій додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де зберігаються мої паспортні дані, через які були взяті кредити в різних кредитних установах « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », надходження грошових коштів було на мою банківську картку АГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) та перекази з моєї картки надалі були на невідомі мені картки № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 . Також було одне надходження коштів на мою банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в сумі 4000 грн, які були зараховані з терміналу за адресою АДРЕСА_1 , які я випадково перерахувала на свою банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » разом зі своїми коштами, які знаходились на моїй банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_5 ». У сторони обвинувачення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка міститься в банківських документах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Дана інформація необхідна для встановлення особи або групи осіб, які вчинило злочин, встановлення способу використання грошових коштів, отриманих від злочинної діяльності та збирання доказової бази для притягнення винних осіб до відповідальності, тому слідчий звернулась з даним клопотанням.
В судове засідання слідчий не з`явилася, про час та місце розгляду клопотання повідомлена належним чином.
Особа, у володінні якої знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання відповідно частини 2 статті 163 КПК України не викликалася.
Згідно частини 1 статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором (частина 1 статті 160 КПК України).
Зокрема у клопотанні зазначається можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (пункт 6 частини 2 статті 160 КПК України).
Відповідно до пункту 2 частини першої статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 7 грудня 2000 року № 2121-III, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: за рішенням суду.
Дослідивши надані суду матеріали клопотання, приймаючи до уваги викладене вище, а також неможливість отримати вказані у клопотанні документи в інший спосіб, враховуючи, що дана інформація має суттєве значення по справі, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого.
Керуючись вимогами ст. ст. 107,131,159-165 КПК України, слідчий суддя,-
клопотання слідчого задовольнити.
Зобов`язати керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » чи уповноважену ним особу надати слідчим СВ відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 (старший групи), ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , дозвіл на отримання тимчасового доступу до речей та документів, що містять банківську таємницю шляхом вилучення їх копій або виготовити на паперовому чи електронному носії котрі перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:
- Відомостей про укладання договору про надання фінансового кредиту між ГОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_7 ), спосіб ідентифікації особи для укладання такого договору;
- Копія договору укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_7 );
- IP-адреси, які використовувались в ході авторизації аккаунту, зареєстрованого на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_7 ) у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 );
- Відомостей щодо зарахування на конкретний банківський рахунок грошових коштів від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), які переказані в ході укладання договору про надання фінансового кредиту між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_7 );
- Зазначити, чи закритий наразі договір між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_7 ).
Роз`яснити, що відповідно до вимог статті 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді. Зазначена в ухвалі слідчого судді, особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Повідомити, що згідно зі статтею 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. У разі, якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу внутрішніх справ за місцем проведення цих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу.
Строк дії даної ухвали два місяці з дня її ухвалення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1