Справа № 346/4581/25
Провадження № 1-кс/346/1126/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 жовтня 2025 р.м. Коломия Коломийський міськрайонний суд Івано - Франківської області

в складі: слідчого судді ОСОБА_1

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Коломийського РВП ГУІНП в Івано-Франківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , по кримінальному №0000179 від 27.08.2025 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

24.10.2025 року до суду поступило клопотання дізнавача , в якому посилається на те, що 27.08.2025 до Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області поступив рапорт старшого о/у СКП Коломийського РВП капітана поліції ОСОБА_4 про те, що ним проводилась перевірка по матеріалах звернення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. АДРЕСА_1 , про те, що 15.05.2025 о 16:55 год. невідома особа в мобільному застосунку «Телеграм» від імені знайомої ОСОБА_6 надіслала заявниці повідомлення з приводу позики грошових коштів в сумі 12500 грн., після чого 15.05.2025 о 17:08 год. ОСОБА_5 перерахувала грошові кошти в сумі 12500 грн. зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на вказану невідомою особою банківську картку № НОМЕР_1 , після чого дізналась, що знайома жодних коштів не позичала, а її акаунт в «Телеграм» «зламали». Таким чином невідома особа шляхом обману, зловживаючи довірою заволоділа грошовими ОСОБА_5 .

Будучи опитаною ОСОБА_5 повідомила, що 15.05.2025 остання перебувала на роботі в Німеччині, та близько 16:55 год. Їй в мобільному додатку «Телеграм» надійшов телефонний дзвінок від знайомої ОСОБА_7 із номеру телефону НОМЕР_2 , яка на даний час перебуває в Німеччині.

Піднявши слухавку виклик одразу завершився, та ОСОБА_5 надійшло повідомлення від ОСОБА_8 із проханням позичити грошові кошти в сумі 12500 грн., які були їй терміново необхідні, на що потерпіла погодилась, та в подальшому зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 о 17:08 год. здійснила перерахунок грошових коштів в сумі 12500 грн. на вказану останній банківську картку № НОМЕР_1 , після чого переписка в «Телеграм» одразу зникла. Того ж дня від ОСОБА_7 потерпіла дізналась, що аккаунт останньої в «Телеграм» зламала невідома особа, яка в подальшому писала від імені ОСОБА_8 щодо позики грошових коштів.

В ході досудового розслідування за допомогою інтернет сайту встановлено, що номер банківської картки № НОМЕР_1 на яку потерпіла ОСОБА_5 перерахувала грошові кошти, відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_2 .

08.10.2025 на підставі ухвали Коломийського міськрайонного суду від 08.08.2025 отримано тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щодо інформації по банківській карті № НОМЕР_1 , на яку потерпіла перерахувала грошові кошти в сумі 12500 грн.

В ході огляду руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 щодо надходження грошових коштів встановлено, що 15.05.2025 о 17:08:28 год. наявне зарахування грошових коштів в сумі 12500 грн. (переказ від потерпілої), в подальшому 15.05.2025 о 17:10:24 год. наявне списання грошових коштів із банківської картки № НОМЕР_1 в сумі 5000 грн. на банківську картку № НОМЕР_4 , після чого 15.05.2025 о 17:11:54 год. наявне списання грошових коштів із банківської картки № НОМЕР_1 в сумі 5000 грн. на банківську картку № НОМЕР_5 .

В ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до карткового рахунку № НОМЕР_4 , який відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 .

Відомості, які планується отримати мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, оскільки дані документи дадуть змогу встановити усі обставини вчинення кримінального правопорушення. Обставини вчинення даного кримінального правопорушення іншим чином неможливо довести. Тому, просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю зняття їх копій (в тому числі електронних) з електронних інформаційних та комп`ютерних систем, які містять банківську таємницю та які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Від дізнавача поступила заява про розгляд клопотання без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. У зв`язку з вищевикладеним, враховуючи, що вказана інформація може бути знищена або пошкоджена, чи змінена, дізнавач просить суд розглядати клопотання без виклику представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», встановлено порядок розкриття банківської таємниці, за змістом п. 2 ч. 1 зазначеної статті передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 3 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Частина 5 статті 163 КПК України, передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно статті 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.1 ст. 40-1 КПК України, дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.

Відповідно до п.4 ч. 2 ст. 40-1 КПК України, дізнавач уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

Беручи до уваги: витяг з Єдиного реєстру розслідувань № 0000179 від 27.08.2025 року; копію рапорту від 2.08.2025 року; протокол прийняття заяви про кримінальне правопорушення або таке, що готується від 22.08.2025 року; копію платіжної інструкції; копію рапорту від 01.09.2025 року; копію протоколу тимчасового доступу від 08.10.2025 року; копію протоколу огляду предмета від 23.10.2025 року; копію виписки; копію звіту по транзакціях; копію скриншоту, вважаю, що дізнавачем належно обґрунтовано те, що інформація що вказані документи, які містять інформацію про те на чиє ім`я відкриті банківські рахунки та рух коштів по вказаних рахунках, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має суттєве значення для об`єктивного встановлення всіх обставин події і в подальшому може бути використана як доказ по кримінальному провадженню, тому необхідно надати дізнавачу дозвіл, який вона просить.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю зняття їх копій (в тому числі електронних) з електронних інформаційних та комп`ютерних систем, які містять банківську таємницю та які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 , а саме інформацію:

- історію авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались за банківською карткою № НОМЕР_4 в період часу з 15.05.2025 по час виконання ухвали;

- завірених копій договору про відкриття банківської карти № НОМЕР_4 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- чи є на банківській карті № НОМЕР_4 заблоковані кошти? якщо так, коли саме та з яких причин?;

- інформацію про інші відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки й т.д. з повними реквізитами із наданням всієї аналогічної інформації, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування;

- інформацію про рух коштів по банківській карті № НОМЕР_4 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 15.05.2025 по час виконання ухвали;

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із банківської карти № НОМЕР_4 за період часу з 15.05.2025 по час виконання ухвали;

- інформацію про перелік IP адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з використанням якого здійснювалось обслуговування платіжної картки № НОМЕР_4 за період часу з 15.05.2025 по даний час;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківської карти № НОМЕР_4 , за період часу з 15.05.2025 по даний час;

- інформації про контрагентів із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові, день, число, рік народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, повні дані номера платіжної картки з якої надходили кошти, номер терміналу з якого оплачувались кошти, номера телефонів, ір-адреси, які здійснювали перерахунок коштів на банківську карту № НОМЕР_4 , за період часу з 15.05.2025 по даний час із вказанням дати, часу операції та суми коштів;

- результати внутрішніх розслідувань відносно заяв потерпілих за фактом шахрайських дій із банківською карткою № НОМЕР_4 (за наявності таких заяв, або якщо такі внутрішні розслідування проводились).

- аудіозаписи розмов власників карток, що звертались на гарячу лінію із зазначенням тексту розмови, дату і час звернення, номери телефонів з яких звертались.

Виконання ухвали доручити дізнавачу - начальнику СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області підполковнику поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 дізнавачу СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 старшому дізнавачу СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали один місяць, тобто до 27 листопада 2025 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1