Справа № 215/8021/25
1-кс/215/868/25
У Х В А Л А

Іменем України

03 жовтня 2025 року слідчий суддя Тернівського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Криворізької північної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженні, що внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000537 від 01.08.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

У провадженні слідчого відділення відділення поліції №5 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження за № 0000537 від 01 серпня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

01.08.2025 року до ВП№5 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області з письмовою заявою звернулася ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про притягнення до кримінальної відповідальності невідому особу, яка в проміжку часу з травня 2025 по 01.08.2025 року шляхом обману, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , у значному розмірі, чим завдала матеріального збитку у сумі 4500 доларів США. (ЄО 17088 від 01.08.2025)

Вказане повідомлення було зареєстровано у ЖЄО за №17088 від 01.08.2025 року та слідчим СВ ВП №5 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000537 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування слідчим СВ ВП №5 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенантом поліції ОСОБА_3 05 серпня 2025 року було допитано потерпілу ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка пояснила, що невідомі їй особи, які представлялись засновниками смарт клубу (Smart Club) за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2 шляхом обману та зловживання довірою заволоділи її грошовими коштами в сумі 4500 доларів США, за наступних обставин.

До керівної ланки вказаного клубу входять:

1. ОСОБА_6 , НОМЕР_1 , @Mk0159900 Telegram, marie.fr Discord, створювала журнали для ведення обліку, всіх перевіряла, контролювала. На скільки відомо проживає у Франції, з її слів має 2 психологічні освіти, проводила двічі в тиждень зустрічі на тему психології;

2. ОСОБА_7 , @andza168 Telegram, в клубі мала найбільшу команду, орієнтовною чисельністю біля 5000 людей, на скільки відомо фактично проживає в Туреччині, уродженка Латвії, запрошувала нас на живу зустріч в Латвії;

3. ОСОБА_8 , ОСОБА_9 Telegram, felix_kaverin Discord, ІНФОРМАЦІЯ_3 , являється технічним директором, його особисто знають ОСОБА_10 та ОСОБА_7 ;

4.Лукас Белінсий, Belinsky_invest_crypto_smart Telegram, lukas_smart_02529 Discord, позиціонував себе як головний, тричі в тиждень вів прямі зустрічі в Телеграмі, робив торги, проводив уроки трейдингу, допомагав складати портфель з монет. На скільки відомо уродженець Естонії, фактично проживає в Сеулі.

5. ОСОБА_11 Telеtgram, писала, що особисто знає ОСОБА_12 протягом тривалого часу, проводила презентацію в телеграм каналі ІНФОРМАЦІЯ_4

Так, 29 квітня її знайома ОСОБА_13 надіслала їй в Телеграмі посилання на бот « ІНФОРМАЦІЯ_5 » тобто смарт клуб ( ОСОБА_14 ) за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2 учасником якого вона була, а також одразу посилання для реєстрації гаманця ІНФОРМАЦІЯ_6 . Клуб спеціалізується на трейдингу криптовалют. Ознайомившись із змістом вказаних посилань, їй показали результат торгів, показали платформу навчання і вона зацікавилась, оскільки побачила, що можна непогано заробляти. Та вона самостійно, слідуючи інструкціям, які викладені на їх сайті зареєструвала гаманець. Починала інвестувати з 1000 доларів США, пізніше доінвестувала самостійно 3 500 доларів США. Під час реєстрації облікового запису налаштовувався фінансовий пароль, кодова (СІД) фраза з 12 слів, і, на її думку, це виглядало як реєстрація гарячого гаманця. Щодо платформи, куди вона ставила кошти, в мене була інформація, що це був закритий клуб, для обмеженого кола людей, що все конфеденційно, доступ до власних коштів мав тільки інвестор, все максимально захищено.

30 доларів США коштував членський внесок вступу до клубу. Адреса криптогаманця - НОМЕР_2 .

Розуміючи, що це приносить їй дохід, вона час від часу самостійно доінвестувала кошти на гаманці для використання їх під час торгів, і в результаті отримання більшого прибутку.

На тиждень відбувалась всього 1 угода, під час торгів дохід міг становити 4-5 відсотків від депозиту.

Протягом місяця трейдер відкривав 4 угоди, після чого сумувався весь дохід від угод і 25 відсотків переказували трейдеру на криптовалютні рахунки:

-TFyUneWHGYkHYV4AUfnNjUVPA6chBjNи HAg;

-TLhput7vnJ8At3foP8Xs6Kuk8QZyyZt2FU.

При цьому кожен учасник давав звіт спеціальному менеджеру про оплату.

Реєстрація учасників відбувалась через реферальне посилання в гаманець, де вказувалась сума поповнення коштів. При реєстрації в боті учасник погоджувався з правилами клубу, де передбачалося що депозит можна було витягувати через 3 місяці, чим деякі учасники клубу і скористалися. Також запрошена людина пояснила, що кошти можна було витягувати щотижня, можна їх реінвестовувати або просто залишати на гаманці. Їй пояснили, що клуб з фонду 25 відсотків, а не з вкладених коштів, платив комісійні під час реєстрації нового учасника через реферальне посилання на Телеграм бот.

Під час участі в клубі з боку керівної ланки йшла переконлива подача інформації щодо зростаючої фази крипторинку, постійно розказували про складений відсоток, наголошували про те, що кошти краще тримати на рахунку щоб були більші доходи, були курси фінансової грамотності, був спеціально створений калькулятор, де кожен учасник самостійно розраховував свій прибуток на перспективу.

Журнал цього клубу, де видно всі угоди розміщено за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_7 .

В клубі було кілька зон роботи:

1. Звичайний інвестор. Мінімальний депозит 100 доларів США в січні 2025 року піднявся до 500 доларів США.

2. Інвестор від 10 000 доларів США.

3. ?Інвестор від 15 000 доларів США.

4. ?При інвестуванні 20 000 доларів США відкривалась можливість доступ до уроків трейдингу.

Робота клубу була організована наступним чином. В клубі була закрита група в Телеграмі. Попасти туди можна було лише після реєстрації через бот. Там вони подавали заяву на приєднання до чату. Щотижня був запланований графік зустрічей.

Грошові кошти у вигляді криптовалюти вона інвестувала та накоплювала на рахунку.

Під час спілкування з особами, яким вона рекомендувала вказаний сайт як можливість для заробітку, вона наголошувала, що рішення про реєстрацію в ньому і про подальші їх дії вони роблять виключно на власний розсуд і що в них є різні стратегії виведення коштів від самої консервативної (кошти виводити щотижня) до ризикової (здійснювати реінвести щотижня).

09.07.2025 в телеграм боті прийшло повідомлення щодо переказу будь-якої суми на їх адресу, а вони за це повернуть цю суму з 25% доходом. Ніхто з людей ці кошти не перечислив і після цього всі зрозуміли що цей бот зламаний. Після цього на зв`язок вийшли керівники цього клубу, які запевнили, що це хтось зламав бот, що таке вже було, щоб вони не переживали.

11.07.2025 керівники озвучили всім учасникам про хакерську атаку гаманців

в чаті де було 9000 користувачів.

12.07.2025 близько обіду прийшов дохід від угоди трейдера, яку він закрив. Всі почали заходити, щоб дійсно перевірити поповнення і під час входу сайт не реагував на будь-які дії. Технічний директор сказав що це через велику кількість користувачів, і вони всім почали радити налаштувати двохфакторну автентифікацію.

З 14.07 вчиняти будь-які дії вона не може. Станом на даний час бот функціонує далі, частина чатів закрита. Внаслідок цих дій вона не можу зняти належні їй кошти в сумі 4 500 доларів США.

28 квітня 2025 року нею на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_8 було переказано 1000 доларів США.

2 травня 2025 року нею на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_8 було переказано 500 доларів США.

9 травня 2025 року нею на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_8 було переказано 1000 доларів США.

29 червні 2025 року нею на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_8 було переказано доларів 2000 доларів США.

Тобто, нею з квітня 2025 року по червень 2025 року переказано на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_6 .ai 4 500 доларів США.

Станом на сьогоднішній день їй завдано матеріальної шкоди на суму 4 500 доларів США.

Особисто грошові кошти через свої банківські картки вона не поповнювала, гроші їй поповнювали інші учасники, а саме: вона переказувала їм гривні на картку, а вони їй пересилали зі свого криптогаманця на її, звати їх ОСОБА_15 і ОСОБА_16 , познайомила нас моя знайома ОСОБА_17 . Грошові кошти вона перераховувала з картки № НОМЕР_3 на картки: № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 .

Слідчий у своєму клопотанні зазначає, що виникла необхідність в отриманні інформації, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_4 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і може привести до встановлення особи що скоїла вказане правопорушення.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » в судове засідання для розгляду даного клопотання не з`явився, будь-які повідомлення про причини неприбуття в суд не надходили, неявка даної особи, відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явилися, кожен окремо надали суду клопотання в яких зазначили, що клопотання підтримують в повному обсязі, з підстав та доводів наведених в ньому, просили проводити розгляд у їх відсутність.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Вивчивши клопотання, додані до нього копії документів та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано в суд клопотання, суд приходить до наступного.

Так, згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Крім того, у випадку необхідності отримання інформації про персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, що відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст. 160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Виходячи з норм ст.160 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів надається тільки сторонам кримінального провадження.

Статтею 40 КПК України визначено, що слідчі вправі доручати виконання лише слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, а не заходів забезпечення кримінального провадження. Тобто, право на тимчасовий доступ до речей і документів мають тільки слідчий, прокурор, які здійснюють досудове розслідування та процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні.

Беручи до уваги, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин вчинення правопорушення невідомою особою, як самі по собі так і в сукупності з іншими доказами, відобразили на собі сліди кримінального правопорушення, а також те, що іншим способом зазначені документи та фото-відео записи під час досудового розслідування отримати не є можливим, з метою встановлення істини по справі, є необхідним у проведенні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого щодо надання доступу до інформації та документів підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 110, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 ,- задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення відділення поліції №5 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , , слідчому слідчого відділення відділення поліції №5 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №5 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому відділення відділення поліції №5 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 , слідчому відділення відділення поліції №5 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_21 , слідчому відділення відділення поліції №5 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_22 , слідчому відділення відділення поліції №5 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_23 , тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають (або можуть перебувати) у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю отримати копії документів, а саме-інформацію № НОМЕР_4 , а саме:

- анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) щодо відкриття розрахункового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

- інформації про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_4 за період часу з 00 години 00 хвилин 29 квітня 2025 до 00 годин 00 хвилин 14 липня 2025 із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків;

- інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів по рахунку № НОМЕР_4 за період часу з 00 години 00 хвилин 29 квітня 2025 до 00 годин 00 хвилин 14 липня 2025, з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської картки;

- інформації про банківські термінали, з яких здійснювалося зняття грошових коштів із по рахунку № НОМЕР_4 за період часу з 00 години 00 хвилин 29 квітня 2025 до 00 годин 00 хвилин 14 липня 2025, а також копії записів (фото, відео) з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювалися вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

- у випадку здійснення банківських операцій по рахунку № НОМЕР_4 за період часу з 00 години 00 хвилин 29 квітня 2025 до 00 годин 00 хвилин 14 липня 2025, в приміщеннях відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), копії відеозаписів з камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

- інформації про здійснення будь-якого виду оплат, переказу з/на рахунок № НОМЕР_4 за період часу з 00 години 00 хвилин 29 квітня 2025 до 00 годин 00 хвилин 14 липня 2025, а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку з розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів.

Зобов`язати представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » надати вказану інформацію та документи на паперових та/або магнітних носіях з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвали слідчого судді та суду, які не можуть бути оскаржені, набирають законної сили з моменту їх оголошення.

Слідчий суддя: