Справа № 573/198/22
Номер провадження 1-кп/573/7/25
В И Р О К

і м е н е м У к р а ї н и

30 вересня 2025 року м. Білопілля

Білопільський районний суд Сумської області в складі:

головуючого судді - ОСОБА_1 ,

з участю секретарів - ОСОБА_2 , ОСОБА_3 ,

прокурорів - ОСОБА_4 , ОСОБА_5 ,

обвинувачених - ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ,

захисника - ОСОБА_8 ,

представника потерпілого - ОСОБА_9 ,

свідків - ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Білопілля кримінальне провадження по обвинуваченню:

ОСОБА_6 ,

ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, уродженця Донецької області, м. Слов`янськ, мешканця АДРЕСА_1 , розлученого, з вищою освітою, непрацюючого, у лікаря нарколога, психіатра на обліку не перебуває, раніше несудимого,

за ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28 - ч. 1 ст. 366 КК України,

ОСОБА_7 ,

ІНФОРМАЦІЯ_2 , громадянки України, уродженки Харківської області, Вовчанського району, смт Білий Колодязь, мешканки АДРЕСА_2 , вдови, з вищою освітою, пенсіонерки, у лікаря нарколога, психіатра на обліку не перебуває, раніше несудимої,

за ч. 5 ст. 27 - ч. 5 ст. 191 КК України,

в с т а н о в и в :

Державне підприємство «Охтирський комбінат хлібопродуктів» Державного агентства резерву України (далі - ДП «Охтирський КХП») засноване на державній власності і належить до сфери управління Державного агентства резерву України (далі - Держрезерв), що діє відповідно до постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про Державне агентство резерву України» від 08.10.2014 №517.

Відповідно до Статуту ДП «Охтирський КХП» (далі - Статут), який затверджений наказом Держрезерву від 30.06.2017 №159, ДП «Охтирський КХП» створене з метою одержання прибутку від провадження господарської діяльності, задоволення державних потреб та потреб споживачів на продукцію, роботи, послуги. Предметом діяльності Підприємства є виробництво, переробка, зберігання, відвантаження, заготівля та реалізація сільськогосподарської продукції, створення та експлуатація промислових об`єктів з виробництва та переробки зерна, олійних культур, м`яса, молока, птиці, плодоовочевої продукції та іншої продукції тваринництва і рослинництва; забезпечення належного зберігання матеріальних цінностей, забезпечення контролю за їх кількісними і якісними показниками тощо.

Наказом директора ДП «Охтирський КХП» від 23.07.2008 №341 створено відокремлений структурний підрозділ підприємства - Філію «Хлібна база» ДП «Охтирський КХП» (далі - Філія).

Згідно з п. 2.1. Положення про Філію, затвердженого наказом ДП «Охтирський КХП» від 08.08.2017 №67-ОД, основною метою створення та діяльності Філії є виконання завдань Підприємства по кількісному і якісному зберіганню матеріальних цінностей Державного агентства резерву України.

Відповідно до п.п. 5.1, 5.2 вказаного Положення управління поточною діяльністю Філії здійснює директор Філії, що діє на підставі цього Положення та в межах довіреності, наданої йому Підприємством. Призначається директор Філії на посаду та звільняється з посади керівником Підприємства.

11.08.2020 наказом т. в. о. Голови Держрезерву №256-к з 12.08.2020 виконуючим обов`язки генерального директора ДП «Охтирський КХП» призначено Особу 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження (далі - Особа 1).

Згідно з п. 5.26, 5.29.4, 5.29.13, 5.29.10 Статуту Особа 1, обіймаючи посаду в. о. генерального директора ДП «Охтирський КХП», наділений організаційно-розпорядчими функціями, у зв`язку з чим, відповідно до ч. 3 ст. 18 КК України є службовою особою.

У період з 11.08.2020 по 21.10.2020 у в. о. генерального директора ДП «Охтирський КХП» (далі - Підприємство) Особи 1, як в особи поінформованої про зберігання на відокремленому підрозділі Підприємства - Філії, як на зерновому складі, чужого майна, а саме: зерна поклажодавців, яке перебуває у віданні службових осіб Філії, виник умисел на розтрату вказаного чужого майна на користь невстановлених осіб.

Так, Особа 1, будучи, як керівник Підприємства, обізнаним про порядок прийняття, зберігання та відвантаження зерна, усвідомлюючи наявність покладених на нього обов`язків з управління поточною діяльністю Підприємства та вирішення питань управління Філією, розуміючи неможливість реалізації вказаного злочинного умислу без залучення службових осіб Філії, наділених відповідними повноваженнями, здійснював підшукування осіб на зайняття відповідних посад, а саме: керівників елеватору, лабораторії та самої Філії.

У період з 21.10.2020 по 25.10.2020 Особа 1 вступив у попередню змову на розтрату чужого майна, яке перебувало на зберіганні в Філії з раніше знайомими Особою 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження у зв`язку з розшуком (далі - Особа 2), і ОСОБА_7 , які в період 2018-2020 років працювали разом з Особою 1 на Філії АТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» «Білоколодязький елеватор».

21.10.2020 Особа 1, як керівник Підприємства, наказом №67-к тимчасово поклав виконання обов`язків директора Філії на Особу 2, який працював на Підприємстві з 17.08.2020, а з 21.08.2020 займав посаду радника генерального директора Підприємства.

22.10.2020 за зверненням Особи 2 Особою 1 введено до штатного розпису Філії посаду заступника начальника виробничо-технічної лабораторії Філії (далі - ВТЛ), на яку наказом від 23.10.2020 №62-к Особа 2, як керівник Філії, з 26.10.2020 прийняв ОСОБА_7

26.10.2020 Особа 2, як керівник Філії, наказом №63-к поклав на ОСОБА_7 виконання обов`язків начальника ВТЛ.

Відповідно до п. 1, 6, 8 розділу ІІ посадової інструкції начальника ВТЛ Філії начальник: організує проведення аналізів, фізико-хімічних випробувань та інших досліджень, забезпечує лабораторний контроль відповідності якості сировини, матеріалів, продукції чинним стандартам та технічним умовам та несе особисту відповідальність за їх достовірність; організує чітке ведення лабораторних журналів і своєчасне оформлення результатів аналізів та випробувань; керує працівниками лабораторії, розробляє посадові інструкції для працівників ВТЛ та слідкує за правильним їх виконанням.

Таким чином обіймаючи посаду в. о. начальника ВТЛ, ОСОБА_7 наділена адміністративно-господарськими функціями, у зв`язку з чим відповідно до ч. 3 ст. 18 КК України є службовою особою.

27.10.2020 Особа 1, продовжуючи підбір інших співучасників для вчинення розтрати ввіреного йому поклажодавцями майна, як керівник Підприємства, наказом №69-к прийняв з 28.10.2020 на посаду першого заступника директора Філії, яку напередодні ввів до штатного розпису Філії, раніше знайомого ОСОБА_6 , з яким також вступив у попередню змову на розтрату чужого майна, яке зберігалось на Філії.

Того ж дня, Особа 1, як керівник Підприємства, наказом №70-к з 28.10.2020 поклав на ОСОБА_6 виконання обов`язків директора Філії.

У період з 28.10.2020 по 02.11.2020 ОСОБА_6 , реалізуючи спільний з Особою 1, Особою 2 і ОСОБА_7 злочинний умисел на розтрату чужого майна, надав вказівку бухгалтеру Філії ОСОБА_12 , яка не перебувала з ним чи з іншими співучасниками в змові та не була обізнана про їх злочинні наміри, підготувати проєкт договору складського зберігання між Філією та Державним підприємством «Комбінат «Салют» Державного агентства резерву України (далі - ДП «Комбінат «Салют»), яку остання виконала.

У період з 28.10.2020 по 02.11.2020, перебуваючи в невстановленому органом досудового розслідування місці, реалізуючи спільний з іншими співучасниками злочинний умисел на розтрату чужого майна, Особа 2 підписав від імені директора Філії ОСОБА_11 договір складського зберігання зерна з ДП «Комбінат «Салют» №28 датований 26.10.2020 та додатки до вказаного договору №1-р, 2-к, 3-с, 4, 5, 6, 7.

Відповідно до змісту зазначеного договору він укладений 26.10.2020 між Філією (зерновий склад) в особі директора ОСОБА_11 та ДП «Комбінат «Салют» в особі директора ОСОБА_16 (поклажодавець), про що зазначено у вступній частині договору та в розділі 10 «Юридичні адреси та реквізити сторін». Відповідно до умов розділу 1 «Предмет договору» поклажодавець зобов`язується передати зерно, найменування і кількість якого визначена в додатку до даного договору, на Зерновий склад, який зобов`язується прийняти таке зерно для зберігання на визначених цим договором умовах і в установлений строк повернути його поклажодавцеві або особі, визначеній ним як одержувач у стані, визначеним цим договором та законодавством.

Крім того, у п. 3.1.9-3.1.10 розділу 3 «Права та обов`язки сторін» зазначеного договору передбачено зобов`язання зернового складу повернути зерно за першою письмовою вимогою поклажодавця в разі, коли передбачений договором строк зберігання не закінчився, а також те, що видача зерна поклажодавцеві за його письмовою вимогою проводиться з урахуванням конкретних показників його якості після складання акту-розрахунку зерна відповідно до складських документів на зерно.

Пунктами 5.1-5.2 розділу 5 «Право на розпорядження зерном» передбачено, що зерно, передане на зберігання є власністю поклажодавця і зерновий склад не має права розпоряджатися зерном поклажодавця без його дозволу.

Відповідно до п. 9.7 зазначеного договору всі додатки до цього договору є його невід`ємною складовою. У додатку №3-с до договору складського зберігання зерна №28 від 26.10.2020 визначено найменування, показники якості та графа для зазначення кількості зерна олійних зернових (соняшнику), що могли передаватись на зберігання від ДП «Комбінат «Салют» до Філії, без зазначення визначеної кількості зерна, яке за договором передаватиметься на зберігання.

Типова форма договору складського зберігання зерна затверджена постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку випуску бланків складських документів на зерно, їх передачі та продажу зерновим складам та типового договору складського зберігання зерна» від 11.04.2003 №510 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 08.12.2006 №1699). Договір складського зберігання зерна №28 датований 26.10.2020 за своєю структурою та змістом відповідає типовій формі договору складського зберігання зерна, затвердженої вказаною постановою.

Підписанням договору №28 складського зберігання зерна від 26.10.2020 та додатків до вказаного договору №1-р, 2-к, 3-с, 4, 5, 6, 7 від імені в. о. директора Філії ОСОБА_11 Особа 2 надав зазначеному договору статус офіційності та юридичної сили.

30.10.2020 Особа 1, продовжуючи здійснювати розподіл ролей між іншими співучасниками, як керівник Підприємства, наказом №75-к поклав на Особу 2 виконання обов`язків майстра зміни елеватора Філії.

Відповідно до п. 2.1, 3.1 Посадової інструкції майстра зміни елеваторно-складської дільниці Філії, затвердженої директором Філії 15.04.2016, майстер зміни елеваторно-складської дільниці забезпечує виконання виробничою дільницею в установлені строки планових завдань по виконанню комплексу робіт (послуг) по прийманню, зберіганню, сушінню, очищенню, розміщенню та відпуску хлібопродуктів, а також має право керувати робітниками елеваторно-складської дільниці.

31.10.2020 між філією «Хлібна база» ДП «Охтирський КХП» в особі в. о. директора ОСОБА_6 і Особою 2 укладено договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність, відповідно до якого останній, як особа, яка виконує обов`язки майстра зміни елеваторно-складської дільниці Філії приймає на себе повну матеріальну відповідальність по забезпеченню збереженості довірених йому матеріальних цінностей. Відповідно до п. 1.2 вказаного договору Особа 2 зобов`язаний вести облік, складати і представляти у встановленому порядку товарно-грошові та інші звіти про рух і залишок ввірених йому матеріальних цінностей.

Таким чином Особа 2, обіймаючи посаду в. о. майстра зміни елеватора Філії, був наділений організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, у зв`язку з чим відповідно до ч. 3 ст. 18 КК України є службовою особою.

02.11.2020 Особа 1, продовжуючи підбір безпосередніх виконавців розтрати ввіреного Філії майна, як керівник Підприємства, наказом №78-к відмінив виконання обов`язків директора Філії ОСОБА_6 та призначив на вказану посаду ОСОБА_13

04.11.2020 Особа 1, не отримавши згоди ОСОБА_13 на вступ у попередню змову на розтрату чужого майна, яке перебувало на зберіганні на Філії, як керівник Підприємства, наказом №80-к звільнив останнього.

05.11.2020 Особа 1, з метою розподілу функцій між виконавцями розтрати чужого майна, яке зберігалось на Філії, як керівник Підприємства, наказом №81-к виконання обов`язків директора Філії з правом першого підпису знову поклав на ОСОБА_6 .

У той же день 05.11.2020 Особа 1, як керівник Підприємства, видав довіреність №14, якою уповноважив ОСОБА_6 , як керівника Філії, здійснювати загальне оперативне керівництво філією, а саме: представляти інтереси філії в усіх підприємствах, установах, організаціях, незалежно від форми власності; самостійно від імені філії укладати угоди, що відповідають меті, предмету, і напрямкам діяльності Філії, вказаним у довіреності керівника Філії; користуватися майном Підприємства для здійснення господарської діяльності на праві оперативного використання майна; приймати на роботу, звільняти працівників згідно з організаційною структурою і штатним розписом, у межах своєї компетенції видавати накази та інші акти, які є обов`язковими для всіх підрозділів та працівників Філії; приймати, зберігати та відпускати матеріальні цінності згідно з укладеними договорами тощо. Відповідно до вказаної довіреності ОСОБА_6 несе персональну відповідальність за фінансово-господарську діяльність Філії.

Згідно з Посадовою інструкцією директора Філії ОСОБА_6 підпорядковується безпосередньо Генеральному директору Підприємства. Відповідно до пункту 1 розділу ІІ посадової інструкції Директор визначає, формує, планує, здійснює і координує всі види діяльності Філії. Відповідно до пунктів 3-4 розділу ІV директор Філії несе відповідальність за завдання матеріальної шкоди, а також несе персональну відповідальність за фінансово-господарську діяльність Філії.

Таким чином ОСОБА_6 , обіймаючи посаду в. о. директора Філії, наділений організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, у зв`язку з чим відповідно до ч. 3 ст. 18 КК України є службовою особою.

ОСОБА_6 , Особа 2 і ОСОБА_7 , діючи всупереч інтересам служби, з корисливих мотивів, вступили в злочинну змову з в. о. генерального директора Підприємства Особою 1 на вчинення дій з розтрати чужого майна на користь невстановлених осіб, шляхом відпуску без відома та дозволу поклажодавця (власника), насіння соняшнику в кількості 189402 кг, яке перебувало у віданні ОСОБА_6 та Особи 2, як уповноважених службових осіб зернового складу.

Законним володільцем вказаного насіння соняшнику являлось ТОВ «Райз Північ» (код в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (далі - ЄДР) 34264631), яке зберігало таке майно на Філії на підставі відповідного договору складського зберігання від 19.05.2020 №1.

Так, Особа 1, ОСОБА_6 , Особа 2 і ОСОБА_7 відповідно до займаних посад визначили між собою порядок вчинення протиправних дій з використанням службового становища, направлених на реалізацію спільного злочинного умислу на розтрату чужого майна - насіння соняшнику, яке перебувало у віданні ОСОБА_6 і Особи 2, та зберігалось на Філії за адресою: Сумська область, Білопільський район, м. Ворожба, вул. Перемоги, 19, на користь невстановлених осіб, а саме:

- ОСОБА_6 , Особа 2, як виконавці, а ОСОБА_7 , як пособник, зобов`язались створити видимість законних підстав для оформлення ввезення насіння соняшнику на Філію шляхом складання, видачі завідомо неправдивих офіційних документів та внесення завідомо неправдивих відомостей в офіційні документи про отримання на зберігання від ДП «Комбінат «Салют» насіння соняшнику, а саме (з урахуванням раніше підписаного договору складського зберігання від 26.10.2020 №28): товарно-транспортних накладних; картки аналізу зерна; складської квитанції; реєстру накладних на прийняте зерно з визначенням показників якості за середньодобовим зразком; відомостей обліку зерна, яке ввозиться на територію Філії; журналу реєстрації зважування вантажів, які ввозяться на територію Філії, журналу контролю транспорту, який заїжджає на територію Філії, журналу реєстрації карток аналізу зерна, якими підтверджуватиметься прийняття Філією на зберігання насіння соняшника, яке фактично не завозитиметься;

- ОСОБА_6 , Особа 2, як виконавці, а ОСОБА_7 , як пособник, зобов`язались забезпечити безперешкодне вивезення насіння соняшнику з Філії на користь невстановлених осіб, шляхом складання, видачі завідомо неправдивих офіційних документів та внесення завідомо неправдивих відомостей в офіційні документи, а саме: наказ на відвантаження зерна, товарно-транспортні накладні, посвідчення про якість зерна;

- Особа 2, ОСОБА_6 , як виконавці, зобов`язались здійснити відвантаження з Філії на користь невстановлених осіб насіння соняшнику, яке вказаним особам не належало та фактично зберігалось на Філії на підставі відповідних договорів із законними власниками - поклажодавцями.

У свою чергу Особа 1, як організатор, зобов`язався забезпечити надання іншим співучасникам - ОСОБА_6 , Особі 2, ОСОБА_7 завідомо неправдивих офіційних документів, які б створювали видимість законних підстав для оформлення ввезення та подальшого вивезення насіння соняшнику з Філії, забезпечити прибуття до Філії транспорту, необхідного для вивезення насіння соняшнику, а також здійснювати координацію та керування діями ОСОБА_6 , Особи 2 і ОСОБА_7 при оформленні ввезення та під час вивезення насіння соняшнику з Філії.

Крім того, 11.11.2020 о 08:47 Особа 2, перебуваючи в приміщенні охорони Філії за адресою: Сумська область, Білопільський район, м. Ворожба, вул. Перемоги, 19, діючи з метою приховання факту ненадходження на зберігання до Філії товарно-матеріальних цінностей від ДП «Комбінат «Салют» та відповідно з метою приховання своїх злочинних дій та злочинних дій інших співучасників зі складання, видачі завідомо неправдивих офіційних документів та внесення завідомо неправдивих відомостей в офіційні документи про нібито ввезення цього дня вантажними автомобілями на територію Філії від ДП «Комбінат Салют» насіння соняшнику, вимкнув до 18:04 11.11.2020 наявні на Філії камери відеоспостереження.

За вказаних обставин у період з 11.11.2020 по 12.11.2020 ОСОБА_7 , перебуваючи в приміщенні Філії за адресою: Сумська область, Білопільський район, м. Ворожба, вул. Перемоги, 19, реалізуючи спільний з Особою 1, ОСОБА_6 і Особою 2 злочинний умисел на розтрату чужого майна, що перебувало в їхньому віданні та на виконання своєї частини злочинної змови щодо усунення перешкод для сприяння вчиненню іншими співучасниками вказаного кримінального правопорушення, достовірно знаючи про те, що фактично на Філію від ДП «Комбінат «Салют» будь-які товарно-матеріальні цінності, у тому числі насіння соняшнику, не ввозились та відповідно на зберігання не приймались, склала та видала завідомо неправдивий офіційний документ - картку аналізу зерна від 11.11.2020 №85 про огляд, відбір зразків, результати аналізу партії соняшнику некласного, врожаю 2020 року, вагою 189402 кг, нібито одержаного на зберігання від ДП «Комбінат «Салют».

Тоді ж ОСОБА_7 внесла завідомо неправдиві відомості до Журналу Приход Філії (форма №49) про оформлення 11.11.2020 вищевказаної картки №85 щодо аналізу зерна, а саме: насіння соняшнику ДП «Комбінат Салют» з партії масою 189402 кг, які завірила своїм підписом.

У той же період з 11.11.2020 по 12.11.2020 ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , Особа 2, перебуваючи в приміщенні Філії, за адресою: Сумська область, Білопільський район, м. Ворожба, вул. Перемоги, 19, реалізуючи спільний з іншими співучасниками злочинний умисел на розтрату чужого майна, достовірно знаючи про те, що фактично на Філію від ДП «Комбінат «Салют» будь-які товарно-матеріальні цінності, у тому числі насіння соняшнику, не ввозились та відповідно на зберігання не приймались, діючи кожен на виконання своєї частини злочинної змови, створили видимість ввезення насіння соняшнику від ДП «Комбінат «Салют» на Філію, тобто умови для подальшого вчинення розтрати чужого майна.

Так, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 і Особа 2 склали та видали завідомо неправдиві офіційні документи, а саме:

- товарно-транспортну накладну від 11.11.2020 №660690, в якій замовником та вантажовідправником значиться ДП «Комбінат «Салют», вантажоодержувачем Філія, автомобіль МАЗ НОМЕР_1 , причіп НОМЕР_2 , водій ОСОБА_17 , пункт навантаження «Харківська область, с. Руські Тишки», пункт розвантаження «м. Ворожба, вул. Перемоги, 19», вантаж - соняшник масою 27140 кг;

- товарно-транспортну накладну від 11.11.2020 №660693, в якій замовником та вантажовідправником значиться ДП «Комбінат «Салют», вантажоодержувачем Філія, автомобіль МАЗ НОМЕР_1 , причіп НОМЕР_2 , водій ОСОБА_17 , пункт навантаження «Харківська область, с. Руські Тишки», пункт розвантаження «м. Ворожба, вул. Перемоги, 19», вантаж - соняшник масою 27060 кг;

- товарно-транспортну накладну від 11.11.2020 №660695, в якій замовником та вантажовідправником значиться ДП «Комбінат «Салют», вантажоодержувачем Філія, автомобіль МАЗ НОМЕР_3 , причіп НОМЕР_4 , водій ОСОБА_18 , пункт навантаження «Харківська область, с. Руські Тишки», пункт розвантаження «м. Ворожба, вул. Перемоги, 19», вантаж - соняшник масою 27000 кг;

- товарно-транспортну накладну від 11.11.2020 №660692, в якій замовником та вантажовідправником значиться ДП «Комбінат «Салют», вантажоодержувачем Філія, автомобіль МАЗ НОМЕР_5 , причіп НОМЕР_6 , водій ОСОБА_19 , пункт навантаження «Харківська область, с. Руські Тишки», пункт розвантаження «м. Ворожба, вул. Перемоги, 19», вантаж - соняшник масою 27000 кг;

- товарно-транспортну накладну від 11.11.2020 №660691, в якій замовником та вантажовідправником значиться ДП «Комбінат «Салют», вантажоодержувачем Філія, автомобіль МАЗ НОМЕР_5 , причіп НОМЕР_6 , водій ОСОБА_19 , пункт навантаження «Харківська область, с. Руські Тишки», пункт розвантаження «м. Ворожба, вул. Перемоги, 19», вантаж - соняшник масою 27080 кг;

- товарно-транспортну накладну від 11.11.2020 №660700, в якій замовником та вантажовідправником значиться ДП «Комбінат «Салют», вантажоодержувачем Філія, автомобіль МАЗ НОМЕР_3 , причіп НОМЕР_4 , водій ОСОБА_18 , пункт навантаження «Харківська область, с. Руські Тишки», пункт розвантаження «м. Ворожба, вул. Перемоги, 19», вантаж - соняшник масою 27040 кг;

- товарно-транспортну накладну від 11.11.2020 №660694, в якій замовником та вантажовідправником значиться ДП «Комбінат «Салют», вантажоодержувачем Філія, автомобіль МАЗ НОМЕР_7 , причіп НОМЕР_8 , водій ОСОБА_20 , пункт навантаження «Харківська область, с. Руські Тишки», пункт розвантаження «м. Ворожба, вул. Перемоги, 19», вантаж - соняшник масою 27080 кг.

До вказаних документів ОСОБА_6 , діючи умисно та спільно з іншими співучасниками, з метою створення видимості надходження насіння соняшника від ДП «Комбінат Салют» на зберігання до Філії, власноручно вніс завідомо неправдиві відомості щодо дати створення, замовника, вантажовідправника, вантажоодержувача, транспортного засобу та водія, пункту навантаження та розвантаження вантажу.

У свою чергу ОСОБА_7 , діючи умисно та спільно з іншими співучасниками, з метою створення видимості надходження насіння соняшника від ДП «Комбінат Салют» на зберігання до Філії, власноручно внесла до вказаних документів завідомо неправдиві відомості щодо найменування вантажу та поставила свої підписи.

Також Особа 2, діючи умисно та спільно з іншими співучасниками, з метою створення видимості надходження насіння соняшника від ДП «Комбінат Салют» на зберігання до Філії, поставив у вказаних документах свій підпис щодо вантажно-розвантажувальних операцій.

У період з 11.11.2020 по 12.11.2020 ОСОБА_7 та Особа 2, перебуваючи в приміщенні Філії за адресою: Сумська область, Білопільський район, м. Ворожба, вул. Перемоги, 19, реалізуючи спільний з іншими співучасниками злочинний умисел на розтрату чужого майна, достовірно знаючи про те, що фактично на Філію від ДП «Комбінат «Салют» будь-які товарно-матеріальні цінності, у тому числі насіння соняшнику, не ввозились та відповідно на зберігання не приймались, підписали реєстр накладних на прийняте зерно з визначенням показників якості за середньодобовим зразком від 11.11.2020 №85, в який внесені завідомо неправдиві відомості про ввезення на Філію від ДП «Комбінат «Салют» соняшнику некласного, врожаю 2020 року, вагою 189402 кг та про проведення аналізу якості вказаного соняшнику, чим усунули перешкоди для подальшого складання, видачі завідомо неправдивих офіційних документів про надходження вказаного соняшнику на зберігання до Філії.

Крім того, у період з 11.11.2020 по 12.11.2020 Особа 2, перебуваючи в приміщенні Філії за адресою: Сумська область, Білопільський район, м. Ворожба, вул. Перемоги, 19, реалізуючи спільний з іншими співучасниками злочинний умисел на розтрату чужого майна, вніс завідомо неправдиві відомості до Журналу реєстрації зважування вантажів на автомобільних вагах по Філії 2019 р. (непарне) щодо отримання 11.11.2020 Філією від ДП «Комбінат «Салют» за вищевказаними товарно-транспортними накладними 189400 кг насіння соняшнику, а також до Журналу контролю транспорту Ф01-01 щодо заїзду на територію Філії 11.11.2020, зокрема, один раз транспортних засобів з номерними знаками НОМЕР_7 , НОМЕР_8 та двічі транспортних засобів з номерними знаками НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та поставив підписи навпроти вказаних записів у останньому журналі.

У подальшому 12.11.2020 ОСОБА_6 , перебуваючи в кабінеті директора Філії за адресою: Сумська область, Білопільський район, м. Ворожба, вул. Перемоги, 19, реалізуючи спільний з іншими співучасниками злочинний умисел на розтрату чужого майна, з метою створення видимості ввезення насіння соняшнику, склав та підписав відомості обліку зерна, яке ввозиться на територію Філії станом на 12.11.2020 у двох примірниках (рукописний та друкований), в які вніс завідомо неправдиві відомості, зокрема, про факт ввезення на територію Філії насіння соняшнику ДП «Комбінат «Салют» у кількості 189400 кг.

Того ж дня 12.11.2020 Особа 1, перебуваючи в кабінеті директора Філії за адресою: Сумська область, Білопільський район, м. Ворожба, вул. Перемоги, 19, реалізуючи спільний з іншими співучасниками злочинний умисел на розтрату чужого майна, надав вказівку в. о. головного бухгалтера Філії ОСОБА_14 та бухгалтеру Філії ОСОБА_21 , які не перебували з Особою 1 та з іншими співучасниками в змові та не були обізнані про їх злочинні наміри, скласти необхідні бухгалтерські документи на підставі наявних документів про нібито ввезення насіння соняшнику ДП «Комбінат «Салют» на Філію.

У той же день 12.11.2020 ОСОБА_6 , перебуваючи в кабінеті бухгалтерії Філії за адресою: Сумська область, Білопільський район, м. Ворожба, вул. Перемоги, 19, реалізуючи спільний з іншими співучасниками злочинний умисел на розтрату чужого майна, підписав виготовлену ОСОБА_21 та підписану ОСОБА_14 на виконання вказівки Особи 1 складську квитанцію на зерно від 12.11.2020 №608 (серії БА № 455859) у двох примірниках (синього та зеленого кольору), з внесеними до неї завідомо неправдивими відомостями про нібито прийняття на зберігання Філією від ДП «Комбінат «Салют» насіння соняшника (некласного), врожаю 2020 року, вагою 189402 кг, на підставі договору від 26.10.2020 №28.

При цьому на Філію від ДП «Комбінат «Салют» будь-які товарно-матеріальні цінності, у тому числі насіння соняшнику, не завозились та відповідно на зберігання не приймались, у тому числі на підставі вказаних документів.

У подальшому, забезпечивши повний особистий контроль над фінансово-бухгалтерською та складською документацією з недостовірними відомостями щодо зберігання на Філії насіння соняшнику ДП «Комбінат «Салют», ОСОБА_6 , Особа 2, ОСОБА_7 та Особа 1, реалізовуючи спільний злочинний умисел на розтрату чужого майна та доведення злочину до кінця, здійснили дії, спрямовані на організацію та вивезення вказаного насіння соняшнику з території Філії на користь невстановлених осіб.

У подальшому 17.11.2020 о 14:03 Особа 1, перебуваючи на території ДП «Охтирський КХП» за адресою: Сумська область, м. Охтирка, вул. Армійська, 11, реалізуючи спільний з іншими співучасниками злочинний умисел на розтрату чужого майна, діючи як організатор кримінальних правопорушень та з метою забезпечення можливості складання, видачі ОСОБА_6 та іншими співучасниками завідомо неправдивих офіційних документів, необхідних для вивезення насіння соняшнику з Філії, тобто вчинення його розтрати, з використанням застосунку «WhatsApp» надіслав на мобільний телефон ОСОБА_6 фотографії завідомо неправдивих офіційних документів ДП «Комбінат «Салют» про відвантаження вищевказаного насіння соняшнику, а саме: листа від 17.11.2020 №163 на відвантаження 189402 кг насіння соняшнику автомобільним транспортом, в якому були зазначені номерні знаки таких транспортних засобів та водії, а також фотографію довіреності від 17.11.2020 №66 на отримання вказаного насіння соняшнику.

17.11.2020 ОСОБА_6 , реалізуючи спільний з іншими співучасниками злочинний умисел на розтрату чужого майна, роздрукував фотографію вищевказаного листа від 17.11.2020 №163, на якому виконав резолюцію про необхідність його виконання, адресовану працівникам бухгалтерії Філії.

Того ж дня 17.11.2020 о 16:28 Особа 2, реалізуючи спільний з іншими співучасниками злочинний умисел на розтрату чужого майна, у телефонній розмові надав вказівку в. о. головного бухгалтера Філії ОСОБА_14 , яка не перебувала з ним та з іншими співучасниками в змові та не була обізнана про їх злочинні наміри, підготувати проєкт наказу на відвантаження з Філії насіння соняшнику ДП «Комбінат «Салют», яку остання виконала.

У свою чергу 17.11.2020 о 17:20 Особа 1, перебуваючи на території ДП «Охтирський КХП», за адресою: Сумська область, м. Охтирка, вул. Армійська, 11, діючи як організатор кримінальних правопорушень, реалізуючи спільний з іншими співучасниками злочинний умисел на розтрату чужого майна, з використанням застосунку «WhatsApp» надіслав на мобільний телефон ОСОБА_6 вказівку щодо заміни одного з транспортних засобів, якими згідно з листом ДП «Комбінат «Салют» від 17.11.2020 №163 вивозитиметься соняшник, на інший.

Наступного дня 18.11.2020 о 08:44 Особа 1, перебуваючи на території ДП «Охтирський КХП» за адресою: Сумська область, м. Охтирка, вул. Армійська, 11, діючи як організатор кримінальних правопорушень, реалізуючи спільний з іншими співучасниками злочинний умисел на розтрату чужого майна, з метою забезпечення можливості підготовки ОСОБА_6 та іншими співучасниками документів, необхідних для вивезення насіння соняшнику з Філії, тобто вчинення його розтрати, з використанням застосунку «WhatsApp» надіслав на мобільний телефон ОСОБА_6 фотографію листа від 17.11.2020 №163 зі зміненим переліком транспортних засобів.

У надісланому ОСОБА_6 від Особи 1 листі від 17.11.2020 №163 зазначено про необхідність здійснення відвантаження 189402 кг насіння соняшнику, нібито одержаного від ДП «Комбінат «Салют», в автомобілі «Даф НОМЕР_22, НОМЕР_9 , Рено НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , Даф НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , Сканія НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , Рено НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , Рено НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , Даф НОМЕР_20 , НОМЕР_21 ».

У подальшому 18.11.2020 о першій половині дня ОСОБА_6 , як в. о. директора Філії, Особа 2, як відповідальна особа вантажовідправника, та ОСОБА_7 , як начальник ВТЛ, перебуваючи в приміщені Філії за адресою: Сумська область, Білопільський район, м. Ворожба, вул. Перемоги, 19, отримавши від Особи 1 вказівки щодо вчинення дій безпосередньо спрямованих на вивезення насіння соняшнику на підставі вищевказаних документів, реалізуючи спільний з іншими співучасниками злочинний умисел на розтрату чужого майна, підписали наказ від 18.11.2020 №128 на відвантаження хлібопродуктів автомобільним транспортом, а саме: про відпуск (відвантаження) соняшнику некласного 2020 року, маса нетто 189328 кг, поклажодавцю ДП «Комбінат «Салют».

Далі ОСОБА_6 та Особа 2, реалізуючи спільний з іншими співучасниками злочинний умисел на розтрату чужого майна, будучи матеріально відповідальними особами, усвідомлюючи, що відвантаження насіння соняшнику, яке зберігається на Філії та перебуває в їхньому віданні, можливе лише за наявності згоди законного власника цього майна, достовірно знаючи про відсутність на Філії насіння соняшнику ДП «Комбінат «Салют», у порушення посадових інструкцій, положення про Філію, договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність, наказали підлеглим працівникам Філії відвантажувати насіння соняшнику у вантажні автомобілі, які були вказані в листі ДП «Комбінат «Салют» від 17.11.2020 №163, та які 18.11.2020 прибули до Філії.

У подальшому 18.11.2020 у період з 10:00 по 23:50 ОСОБА_6 та Особа 2, реалізуючи спільний з іншими співучасниками злочинний умисел на розтрату чужого майна, здійснювали керівництво процесом завантаження вказаних автомобілів підлеглими працівниками Філії.

18.11.2020 Особа 1, продовжуючи реалізовувати спільний з іншими співучасниками злочинний умисел на розтрату чужого майна, під час завантаження вказаних автомобілів, шляхом телефонних дзвінків ОСОБА_6 , Особі 2, ОСОБА_7 здійснював керівництво діями вказаних співучасників, а саме: дізнавався про стан завантаження автомобілів, надавав вказівки щодо завантаження автомобілів, не випуску автомобілів за територію Філії поки не завантажаться всі сім автомобілів, які зазначені у вищевказаному листі ДП «Комбінат «Салют» від 17.11.2020 №163.

Протягом цього ж дня, а саме: 18.11.2020 о 14:31, 17:46, 21:02 та 21:16, Особа 1, враховуючи відсутність всіх автомобілів для завантаження запланованої кількості насіння соняшнику, неодноразово телефонував водію автомобіля «Сканія» з номерним знаком НОМЕР_14 , причіп НОМЕР_15 , ОСОБА_22 , який через технічні несправності автомобіля прибув на Філію близько 22:00 18.11.2020.

Цього ж дня 18.11.2020 ОСОБА_7 , перебуваючи в приміщені Філії, реалізуючи спільний з іншими співучасниками злочинний умисел на розтрату чужого майна, діючи з метою забезпечення безперешкодного вивезення насіння соняшнику з Філії транспортними засобами, тобто здійснення усунення перешкод для вчинення кримінального правопорушення, достовірно знаючи про те, що фактично на Філію від ДП «Комбінат «Салют» будь-які товарно-матеріальні цінності, у тому числі насіння соняшнику, не завозились та відповідно на зберігання не приймались, склала, видала та підписала наступні документи з внесеними до них завідомо неправдивими відомостями, у тому числі щодо належності насіння соняшнику ДП «Комбінат «Салют»:

- посвідчення про якість зерна від 18.11.2020 №870 на соняшник масою 33260 кг, в якому відправником вказано ДП «Комбінат «Салют», отримувачем - ТОВ «ЕВТ Грейн», пунктом навантаження - м. Ворожба, пунктом розвантаження - м. Миколаїв;

- посвідчення про якість зерна від 18.11.2020 №873 на соняшник масою 24240 кг, в якому відправником вказано ДП «Комбінат «Салют», отримувачем - ТОВ «ЕВТ Грейн», пунктом навантаження - м. Ворожба, пунктом розвантаження - м. Миколаїв;

- посвідчення про якість зерна від 18.11.2020 №871 на соняшник масою 25000 кг, в якому відправником вказано ДП «Комбінат «Салют», отримувачем - ТОВ «ЕВТ Грейн», пунктом навантаження - м. Ворожба, пунктом розвантаження - м. Миколаїв;

- посвідчення про якість зерна від 18.11.2020 №872 на соняшник масою 26160 кг, в якому відправником вказано ДП «Комбінат «Салют», отримувачем - ТОВ «ЕВТ Грейн», пунктом навантаження - м. Ворожба, пунктом розвантаження - м. Миколаїв;

- посвідчення про якість зерна від 18.11.2020 №868 на соняшник масою 28880 кг, в якому відправником вказано ДП «Комбінат «Салют», отримувачем - ТОВ «ЕВТ Грейн», пунктом навантаження - м. Ворожба, пунктом розвантаження - м. Миколаїв;

- посвідчення про якість зерна від 18.11.2020 №869 на соняшник масою 25080 кг, в якому відправником вказано ДП «Комбінат «Салют», отримувачем - ТОВ «ЕВТ Грейн», пунктом навантаження - м. Ворожба, пунктом розвантаження - м. Миколаїв;

- посвідчення про якість зерна від 18.11.2020 №874 на соняшник масою 26708 кг, в якому відправником вказано ДП «Комбінат «Салют», отримувачем - ТОВ «ЕВТ Грейн», пунктом навантаження - м. Ворожба, пунктом розвантаження - м. Миколаїв.

У подальшому 18.11.2020 у другій половині дня ОСОБА_6 , як особа, яка дозволила відпуск, та Особа 2, як відповідальна особа вантажовідправника, яка здала вантаж, перебуваючи в приміщенні Філії, реалізуючи спільний злочинний умисел на розтрату чужого майна, з метою забезпечення безперешкодного вивезення насіння соняшнику з Філії транспортними засобами, підписали наступні офіційні документи з внесеними до них завідомо неправдивими відомостями:

- товарно-транспортну накладну від 18.11.2020 №519, згідно з якою вантажовідправник Філія відправляє за адресою: м. Миколаїв, вул. Айвазовського, 14, для вантажоодержувача ТОВ «ЕВТ грейн», вантаж - соняшник некласний, урожай 2020 р., вагою 33260 кг, замовник ТОВ «Алан-Трейд», власник вантажу ДП «Комбінат «Салют», автомобіль НОМЕР_20 , причіп НОМЕР_21 ;

- товарно-транспортну накладну від 18.11.2020 №518, згідно з якою вантажовідправник Філія відправляє за адресою: м. Миколаїв, вул. Айвазовського, 14, для вантажоодержувач ТОВ «ЕВТ грейн», вантаж - соняшник некласний, урожай 2020 р., вагою 25080 кг, замовник ТОВ «Алан-Трейд», власник вантажу ДП «Комбінат «Салют», автомобіль НОМЕР_18 , причіп НОМЕР_19 ;

- товарно-транспортну накладну від 18.11.2020 №517, згідно з якою вантажовідправник Філія відправляє за адресою: м. Миколаїв, вул. Айвазовського, 14, для вантажоодержувач ТОВ «ЕВТ грейн», вантаж - соняшник некласний, урожай 2020 р., вагою 28880 кг, замовник ТОВ «Алан-Трейд», власник вантажу ДП «Комбінат «Салют», автомобіль НОМЕР_16 , причіп НОМЕР_17 ;

- товарно-транспортну накладну від 18.11.2020 №520, згідно з якою вантажовідправник Філія відправляє за адресою: м. Миколаїв, вул. Айвазовського, 14, для вантажоодержувач ТОВ «ЕВТ грейн», вантаж - соняшник некласний, урожай 2020 р., вагою 25000 кг, замовник ТОВ «Алан-Трейд», власник вантажу ДП «Комбінат «Салют», автомобіль НОМЕР_10 , причіп НОМЕР_11 ;

- товарно-транспортну накладну від 18.11.2020 №523, згідно з якою вантажовідправник Філія відправляє за адресою: м. Миколаїв, вул. Айвазовського, 14, для вантажоодержувач ТОВ «ЕВТ грейн», вантаж - соняшник некласний, урожай 2020 р., вагою 26708 кг, замовник ТОВ «Алан-Трейд», власник вантажу ДП «Комбінат «Салют», автомобіль НОМЕР_14 , причіп НОМЕР_15 ;

- товарно-транспортну накладну від 18.11.2020 №522, згідно з якою вантажовідправник Філія відправляє за адресою: м. Миколаїв, вул. Айвазовського, 14, для вантажоодержувач ТОВ «ЕВТ грейн», вантаж - соняшник некласний, урожай 2020 р., вагою 24240 кг, замовник ТОВ «Алан-Трейд», власник вантажу ДП «Комбінат «Салют», автомобіль НОМЕР_22 , причіп НОМЕР_9 ;

- товарно-транспортну накладну від 18.11.2020 №521, згідно з якою вантажовідправник Філія відправляє за адресою: м. Миколаїв, вул. Айвазовського, 14, для вантажоодержувач ТОВ «ЕВТ грейн», вантаж - соняшник некласний, урожай 2020 р., вагою 26160 кг, замовник ТОВ «Алан-Трейд», власник вантажу ДП «Комбінат «Салют», автомобіль НОМЕР_12 , причіп НОМЕР_13 .

Того ж дня 18.11.2020 у період часу з 23:20 по 23:50 з території Філії за адресою: Сумська область, Білопільський район, м. Ворожба, вул. Перемоги, 19, на підставі вказаних товарно-транспортних накладних від 18.11.2020 №517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, вантажними автомобілями: марки «DAF» номерний знак НОМЕР_20 з напівпричепом номерний знак НОМЕР_21 ; марки «Renault» номерний знак НОМЕР_23 з напівпричепом номерний знак НОМЕР_19 ; марки «Renault» номерний знак НОМЕР_24 з напівпричепом номерний знак НОМЕР_25 ; марки «Renault» номерний знак НОМЕР_10 з напівпричепом номерний знак НОМЕР_11 ; марки «Scania» номерний знак НОМЕР_14 з напівпричепом номерний знак НОМЕР_15 ; марки «DAF» номерний знак НОМЕР_22 з напівпричепом номерний знак НОМЕР_9 ; марки «DAF» номерний знак НОМЕР_12 з напівпричепом номерний знак НОМЕР_26 , під керуванням водіїв ОСОБА_15 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_22 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 відповідно, які не перебували з Особою 1, ОСОБА_6 , Особою 2 та ОСОБА_7 у змові та не були обізнані про їх злочинні наміри, здійснено вивезення насіння соняшника некласного, врожаю 2020 року, загальною масою 189400 кг, законним володільцем якого являлось ТОВ «Райз Північ» (код ЄДР 34264631), загальною вартістю 3266195 грн 42 коп., тобто на суму, яка в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Крім того, у період з 26.10.2020 по 05.11.2020 ОСОБА_6 , будучи службовою особою - в. о. директора Філії, Особа 2, будучи службовою особою - в. о. майстра зміни елеватора Філії, Особа 3, яку звільнено від кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 - ч. 1 ст. 366 КК України, у зв`язку із закінченням строків давності (далі - Особа 3), будучи службовою особою - в. о. начальника ВТЛ Філії, діючи всупереч інтересам служби, вступили в злочинну змову з в. о. генерального директора Підприємства Особою 1 на вчинення службового підроблення офіційних документів як засобу вчинення розтрати чужого майна на користь невстановлених осіб, шляхом відпуску без відома та дозволу поклажодавця (власника майна - ТОВ «Райз Північ» (код в ЄДР 34264631)), насіння соняшнику в кількості 189402 кг, яке зберігалось на Філії та перебувало у віданні ОСОБА_6 та Особи 2.

Так, Особа 1, ОСОБА_6 , Особа 2 та Особа 3, відповідно до займаних посад, визначили між собою порядок вчинення протиправних дій з використанням службового становища, направлених на вчинення службового підроблення офіційних документів, необхідних для розтрати чужого майна, а саме:

- ОСОБА_6 , Особа 2, Особа 3 зобов`язались створити видимість законних підстав для оформлення ввезення насіння соняшнику на Філію шляхом складання, видачі завідомо неправдивих офіційних документів та внесення завідомо неправдивих відомостей в офіційні документи про отримання на зберігання від ДП «Комбінат «Салют» насіння соняшнику, а саме (з урахуванням раніше підписаного договору складського зберігання від 26.10.2020 №28): товарно-транспортних накладних; картки аналізу зерна; складської квитанції; реєстру накладних на прийняте зерно з визначенням показників якості за середньодобовим зразком; відомостей обліку зерна, яке ввозиться на територію Філії; журналу реєстрації зважування вантажів, які ввозяться на територію Філії, журналу контролю транспорту, який заїжджає на територію Філії, журналу реєстрації карток аналізу зерна, якими підтверджуватиметься прийняття Філією на зберігання насіння соняшника, яке фактично не завозитиметься;

- ОСОБА_6 , Особа 2, як виконавці, а Особа 3, як пособник, зобов`язались забезпечити безперешкодне вивезення насіння соняшнику з Філії на користь невстановлених осіб, шляхом складання, видачі завідомо неправдивих офіційних документів та внесення завідомо неправдивих відомостей в офіційні документи, а саме: наказ на відвантаження зерна, товарно-транспортні накладні, посвідчення про якість зерна.

У свою чергу Особа 1, як організатор зобов`язався забезпечити надання іншим співучасникам: ОСОБА_6 , Особі 2, Особі 3 завідомо неправдивих офіційних документів, які б створювали видимість законних підстав для оформлення ввезення та подальшого вивезення насіння соняшнику з Філії, а також здійснювати координацію та керування діями ОСОБА_6 , Особи 2 та Особи 3 при оформленні ввезення та під час вивезення насіння соняшнику з Філії.

У період з 11.11.2020 по 12.11.2020 ОСОБА_6 , Особа 3, Особа 2, діючи за попередньою змовою групою осіб, реалізуючи спільний з іншими співучасниками злочинний умисел на розтрату чужого майна, достовірно знаючи про те, що фактично на Філію від ДП «Комбінат «Салют» будь-які товарно-матеріальні цінності, у тому числі насіння соняшнику, не ввозились та відповідно на зберігання не приймались, діючи кожен на виконання своєї частини злочинної змови, створили видимість ввезення насіння соняшнику від ДП «Комбінат «Салют» на Філію, тобто умови для подальшого вчинення розтрати чужого майна, шляхом службового підроблення наступних офіційних документів.

У період з 11.11.2020 по 12.11.2020 Особа 3, перебуваючи в приміщенні Філії за адресою: Сумська область, Білопільський район, м. Ворожба, вул. Перемоги, 19, реалізуючи спільний з Особою 1, ОСОБА_6 та Особою 2 злочинний умисел на розтрату чужого майна, що перебувало в їхньому віданні та на виконання своєї частини злочинної змови щодо усунення перешкод для сприяння вчиненню іншими співучасниками вказаного кримінального правопорушення, достовірно знаючи про те, що фактично на Філію від ДП «Комбінат «Салют» будь-які товарно-матеріальні цінності, у тому числі насіння соняшнику, не ввозились та відповідно на зберігання не приймались, склала, видала завідомо неправдивий офіційний документ, а саме: картку аналізу зерна від 11.11.2020 №85 (форма №47), в яку внесла завідомо недостовірні відомості про огляд, відбір зразків та результати аналізу партії соняшнику некласного, врожаю 2020 року, вагою 189402 кг, нібито одержаного на зберігання від ДП «Комбінат «Салют», а також підписала в графі «Підпис особи, що оглядала партії та відбирала зразок» та в графі «Підпис особи, що здійснювала аналіз» вказаний документ.

Форма картки аналізу зерна встановлена додатком №5 до договору складського зберігання від 26.10.2020 №28, укладеного між Філією та ДП «Комбінат «Салют».

У той же період з 11.11.2020 по 12.11.2020 ОСОБА_6 , Особа 2, Особа 3, перебуваючи в невстановленому органом досудового розслідування місці, реалізуючи спільний з іншими співучасниками злочинний умисел на службове підроблення офіційних документів, необхідних для вчинення розтрати чужого майна, склали та видали завідомо неправдиві офіційні документи, а саме: ОСОБА_6 вніс завідомо неправдиві відомості в графи «,,___"________ 20__р.», «Автомобіль», «Причіп/напівпричіп», «Вид перевезень», «Автомобільний перевізник», «Водій», «Замовник», «Вантажовідправник», «Вантажоодержувач», «Пункт навантаження», «Пункт розвантаження», «кількість місць», «отримав водій/експедитор» «Ціна без ПДВ за одиницю, грн», «Загальна сума з ПДВ, грн», а також запис «соняшник» у графі «Найменування вантажу (номер контейнера), у разі перевезення небезпечних вантажів: клас небезпечних речовин, до якого віднесено вантаж», Особа 3 внесла завідомо неправдиві відомості щодо найменування вантажу в розділі «Відомості про вантаж» шляхом виконання рукописних записів та підпису у вказаному розділі, а Особа 2 поставив свій підпис у розділі «Вантажно-розвантажувальні операції» поряд із записами щодо маси в наступних офіційних документах:

- товарно-транспортна накладна від 11.11.2020 №660690, в якій замовником та вантажовідправником значиться ДП «Комбінат «Салют», вантажоодержувачем Філія, автомобіль МАЗ НОМЕР_1 , причіп НОМЕР_2 , водій ОСОБА_17 , пункт навантаження «Харківська область, с. Руські Тишки», пункт розвантаження «м. Ворожба, вул. Перемоги, 19», вантаж - соняшник масою 27140 кг;

- товарно-транспортна накладна від 11.11.2020 №660693, в якій замовником та вантажовідправником значиться ДП «Комбінат «Салют», вантажоодержувачем Філія, автомобіль МАЗ НОМЕР_1 , причіп НОМЕР_2 , водій ОСОБА_17 , пункт навантаження «Харківська область, с. Руські Тишки», пункт розвантаження «м. Ворожба, вул. Перемоги, 19», вантаж - соняшник масою 27060 кг;

- товарно-транспортна накладна від 11.11.2020 №660695, в якій замовником та вантажовідправником значиться ДП «Комбінат «Салют», вантажоодержувачем Філія, автомобіль МАЗ НОМЕР_3 , причіп НОМЕР_4 , водій ОСОБА_18 , пункт навантаження «Харківська область, с. Руські Тишки», пункт розвантаження «м. Ворожба, вул. Перемоги, 19», вантаж - соняшник масою 27000 кг;

- товарно-транспортна накладна від 11.11.2020 №660692, в якій замовником та вантажовідправником значиться ДП «Комбінат «Салют», вантажоодержувачем Філія, автомобіль МАЗ НОМЕР_5 , причіп НОМЕР_6 , водій ОСОБА_19 , пункт навантаження «Харківська область, с. Руські Тишки», пункт розвантаження «м. Ворожба, вул. Перемоги, 19», вантаж - соняшник масою 27000 кг;

- товарно-транспортна накладна від 11.11.2020 №660691, в якій замовником та вантажовідправником значиться ДП «Комбінат «Салют», вантажоодержувачем Філія, автомобіль МАЗ НОМЕР_5 , причіп НОМЕР_6 , водій ОСОБА_19 , пункт навантаження «Харківська область, с. Руські Тишки», пункт розвантаження «м. Ворожба, вул. Перемоги, 19», вантаж - соняшник масою 27080 кг;

- товарно-транспортна накладна №660700 від 11.11.2020, в якій замовником та вантажовідправником значиться ДП «Комбінат «Салют», вантажоодержувачем Філія, автомобіль МАЗ НОМЕР_3 , причіп НОМЕР_4 , водій ОСОБА_18 , пункт навантаження «Харківська область, с. Руські Тишки», пункт розвантаження «м. Ворожба, вул. Перемоги, 19», вантаж - соняшник масою 27040 кг;

- товарно-транспортна накладна від 11.11.2020 №660694, в якій замовником та вантажовідправником значиться ДП «Комбінат «Салют», вантажоодержувачем Філія, автомобіль МАЗ НОМЕР_7 , причіп НОМЕР_8 , водій ОСОБА_20 , пункт навантаження «Харківська область, с. Руські Тишки», пункт розвантаження «м. Ворожба, вул. Перемоги, 19», вантаж - соняшник масою 27080 кг.

Форма товарно-транспортної накладної встановлена додатком №7 Правил перевезення вантажів автомобільним транспортом в Україні, затверджених наказом Міністерства транспорту України від 14.10.1997 №363.

Відповідно до розділу 1 вказаних Правил перевезення вантажів автомобільним транспортом в Україні товарно-транспортна накладна - єдиний для всіх учасників транспортного процесу документ, призначений для обліку товарно-матеріальних цінностей на шляху їх переміщення, розрахунків за перевезення вантажу та обліку виконаної роботи, та є одним з документів, що може використовуватися для списання товарно-матеріальних цінностей, оприбуткування, складського, оперативного та бухгалтерського обліку, що може бути складений у паперовій та/або електронній формі та має містити обов`язкові реквізити, передбачені цими Правилами.

Пунктом 11.3 зазначених Правил встановлено, що товарно-транспортну накладну на перевезення вантажів автомобільним транспортом виписує Замовник (вантажовідправник) у трьох примірниках. Замовник (вантажовідправник) засвідчує всі примірники товарно-транспортної накладної підписом.

12.11.2020 ОСОБА_6 , перебуваючи в кабінеті бухгалтерії Філії за адресою: Сумська область, Білопільський район, м. Ворожба, вул. Перемоги, 19, реалізуючи спільний з іншими співучасниками злочинний умисел на службове підроблення офіційних документів, необхідних для вчинення розтрати чужого майна, видав завідомо неправдивий офіційний документ, підписавши в графі «Керівник _________», складську квитанцію на зерно від 12.11.2020 №608 (серії БА № 455859) у двох примірниках (синього та зеленого кольору), з внесеними до неї завідомо неправдивими відомостями про нібито прийняття на зберігання Філією від ДП «Комбінат «Салют» насіння соняшника (некласного), врожаю 2020 року, вагою 189402 кг, на підставі договору від 26.10.2020 №28.

Форма складської квитанції на зерно встановлена додатком №3 Порядку випуску бланків складських документів на зерно, їх передачі та продажу зерновим складам та типового договору складського зберігання зерна, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11.04.2003 №510.

Пунктом 1 вказаного Порядку передбачено, що підставою для видачі складських документів на зерно (далі складські документи) є прийняття зерна зерновим складом на зберігання.

Пунктом 1 вказаного Порядку передбачено, що керівники зернових складів несуть відповідальність за організацію збереження, використання та обліку бланків складських документів.

При цьому встановлено, що на Філію від ДП «Комбінат «Салют» будь-які товарно-матеріальні цінності, у тому числі насіння соняшнику, не завозилось та на зберігання не приймались, у тому числі на підставі вказаних документів.

18.11.2020 ОСОБА_6 , Особа 3, Особа 2, діючи за попередньою змовою групою осіб, реалізуючи спільний з іншими співучасниками злочинний умисел на розтрату чужого майна, достовірно знаючи про те, що фактично на Філію від ДП «Комбінат «Салют» будь-які товарно-матеріальні цінності, у тому числі насіння соняшнику, не ввозились та відповідно на зберігання не приймались, діючи кожен на виконання своєї частини злочинної змови, забезпечили безперешкодне вивезення насіння соняшнику з Філії на користь невстановлених осіб, тобто вчинення розтрати чужого майна, шляхом службового підроблення наступних офіційних документів.

Так 18.11.2020 у першій половині дня ОСОБА_6 , Особа 2, Особа 3, перебуваючи в приміщені Філії за адресою: Сумська область, Білопільський район, м. Ворожба, вул. Перемоги, 19, реалізуючи спільний з іншими співучасниками злочинний умисел на службове підроблення офіційних документів, необхідних для вчинення розтрати чужого майна, отримавши від Особи 1 вказівки щодо вчинення дій безпосередньо спрямованих на вивезення насіння соняшнику, видали завідомо неправдивий офіційний документ, а саме: ОСОБА_6 поставив свій підпис у графі «Директор __________», Особа 3 у графі «Начальник ВТЛ __________», Особа 2 у графі «Вагар __________» наказу на відвантаження хлібопродуктів автомобільним транспортом від 18.11.2020 №128 про відпуск (відвантаження) соняшнику некласного 2020 року, масою 189328 кг, поклажодавцю ДП «Комбінат «Салют».

18.11.2020 у другій половині дня ОСОБА_6 та Особа 2, перебуваючи в приміщені Філії за адресою: Сумська область, Білопільський район, м. Ворожба, вул. Перемоги, 19, реалізуючи спільний з іншими співучасниками злочинний умисел на службове підроблення офіційних документів, необхідних для вчинення розтрати чужого майна, склали та видали завідомо неправдиві офіційні документи, а саме: ОСОБА_6 поставив свій підпис у графі «Відпуск дозволив в. о. директора ОСОБА_6 __________», Особа 2 поставив свій підпис у графі «Здав (відповідальна особа вантажовідправника) __________ ОСОБА_28 », у наступних офіційних документах з внесеними до них завідомо неправдивими відомостями:

- товарно-транспортна накладна від 18.11.2020 №519, згідно з якою вантажовідправник Філія, відправляє за адресою: м. Миколаїв, вул. Айвазовського, 14, для вантажоодержувача ТОВ «ЕВТ грейн», вантаж - соняшник некласний, урожай 2020 р., вагою 33260 кг, замовник ТОВ «Алан-Трейд», власник вантажу ДП «Комбінат «Салют», автомобіль НОМЕР_20 , причіп НОМЕР_21 ;

- товарно-транспортна накладна від 18.11.2020 №518, згідно з якою вантажовідправник Філія, відправляє за адресою: м. Миколаїв, вул. Айвазовського, 14, для вантажоодержувач ТОВ «ЕВТ грейн», вантаж - соняшник некласний, урожай 2020 р., вагою 25080 кг, замовник ТОВ «Алан-Трейд», власник вантажу ДП «Комбінат «Салют», автомобіль НОМЕР_18 , причіп НОМЕР_19 ;

- товарно-транспортна накладна від 18.11.2020 №517, згідно з якою вантажовідправник Філія, відправляє за адресою: м. Миколаїв, вул. Айвазовського, 14, для вантажоодержувач ТОВ «ЕВТ грейн», вантаж - соняшник некласний, урожай 2020 р., вагою 28880 кг, замовник ТОВ «Алан-Трейд», власник вантажу ДП «Комбінат «Салют», автомобіль НОМЕР_16 , причіп НОМЕР_17 ;

- товарно-транспортна накладна від 18.11.2020 №520, згідно з якою вантажовідправник Філія, відправляє за адресою: м. Миколаїв, вул. Айвазовського, 14, для вантажоодержувач ТОВ «ЕВТ грейн», вантаж - соняшник некласний, урожай 2020 р., вагою 25000 кг, замовник ТОВ «Алан-Трейд», власник вантажу ДП «Комбінат «Салют», автомобіль НОМЕР_10 , причіп НОМЕР_11 ;

- товарно-транспортна накладна від 18.11.2020 №523, згідно з якою вантажовідправник Філія, відправляє за адресою: м. Миколаїв, вул. Айвазовського, 14, для вантажоодержувач ТОВ «ЕВТ грейн», вантаж - соняшник некласний, урожай 2020 р., вагою 26708 кг, замовник ТОВ «Алан-Трейд», власник вантажу ДП «Комбінат «Салют», автомобіль НОМЕР_14 , причіп НОМЕР_15 ;

- товарно-транспортна накладна від 18.11.2020 №522, згідно з якою вантажовідправник Філія, відправляє за адресою: м. Миколаїв, вул. Айвазовського, 14, для вантажоодержувач ТОВ «ЕВТ грейн», вантаж - соняшник некласний, урожай 2020 р., вагою 24240 кг, замовник ТОВ «Алан-Трейд», власник вантажу ДП «Комбінат «Салют», автомобіль НОМЕР_22 , причіп НОМЕР_9 ;

- товарно-транспортна накладна від 18.11.2020 №521, згідно якої вантажовідправник Філія, відправляє за адресою: м. Миколаїв, вул. Айвазовського, 14, для вантажоодержувач ТОВ «ЕВТ грейн», вантаж - соняшник некласний, урожай 2020 р., вагою 26160 кг, замовник ТОВ «Алан-Трейд», власник вантажу ДП «Комбінат «Салют», автомобіль НОМЕР_12 , причіп НОМЕР_13 .

Того ж дня 18.11.2020 у період часу з 23:20 по 23:50 з території Філії за адресою: Сумська область, Білопільський район, м. Ворожба, вул. Перемоги, 19, на підставі вказаних товарно-транспортних накладних від 18.11.2020 №517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, вантажними автомобілями: марки «DAF» номерний знак НОМЕР_20 з напівпричепом номерний знак НОМЕР_21 ; марки «Renault» номерний знак НОМЕР_23 з напівпричепом номерний знак НОМЕР_19 ; марки «Renault» номерний знак НОМЕР_24 з напівпричепом номерний знак НОМЕР_25 ; марки «Renault» номерний знак НОМЕР_10 з напівпричепом номерний знак НОМЕР_11 ; марки «Scania» номерний знак НОМЕР_14 з напівпричепом номерний знак НОМЕР_15 ; марки «DAF» номерний знак НОМЕР_22 з напівпричепом номерний знак НОМЕР_9 ; марки «DAF» номерний знак НОМЕР_12 з напівпричепом номерний знак НОМЕР_26 , під керуванням водіїв ОСОБА_15 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_22 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 відповідно, які не перебували з Особою 1, Особою 2 та Особою 3 у змові та не були обізнані про їх злочинні наміри, здійснено вивезення насіння соняшника некласного, врожаю 2020 року, загальною масою 189400 кг, законним володільцем якого являлось ТОВ «Райз Північ» (код ЄДР 34264631), загальною вартістю 3266195 грн 42 коп., тобто на суму, яка в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Судовий розгляд кримінального провадження щодо ОСОБА_6 здійснювався за його відсутності з таких підстав.

До 29.04.2025 включно ОСОБА_6 регулярно брав участь у судових засіданнях, а після 20.05.2025 перестав з`являтися без повідомлення причин. У зв`язку із зазначеним ухвалою Білопільського районного суду Сумської області від 02.06.2025 доручено НАБУ здійснити привід останнього в судове засідання (том 29 а. с. 153).

З листів старшого детектива НАБУ ОСОБА_29 від 11.06.2025, 24.06.2025 вбачається, що в АДРЕСА_1 , обвинувачений не проживає. Його телефони знаходяться поза зоною дії відповідних базових станцій операторів електронних комунікаційних мереж. На військовому обліку останній не перебуває, на військову службу не призивався. 17.01.2022 ОСОБА_6 здійснив спробу перетнути державний кордон України у напрямку рф (том 29 а. с. 191-192).

Ухвалою Білопільського районного суду Сумської області від 25.06.2025 ОСОБА_6 оголошено в державний та міжнародний розшук (том 29 а. с. 206).

Ухвалою Білопільського районного суду Сумської області від 30.07.2025 постановлено здійснювати спеціальне судове провадження щодо обвинуваченого ОСОБА_6 . Спеціальне судове провадження відносно останнього та судовий розгляд відносно ОСОБА_7 , ОСОБА_28 ухвалено здійснювати в одному кримінальному провадженні (том 30 а. с. 6).

Будь-яких клопотань, заяв чи скарг від ОСОБА_6 до суду не надходило.

У зв`язку із зазначеним на підставі ухвали суду судовий розгляд цього кримінального провадження здійснювався за відсутності обвинуваченого ОСОБА_6 у порядку спеціального судового провадження (in absentia) одноособово суддею з обов`язковою участю захисника ОСОБА_8 .

Оголошення про виклики ОСОБА_6 у судові засідання протягом усього судового розгляду розміщувалися на офіційному сайті Білопільського районного суду Сумської області та друкувалися в газеті «Урядовий кур`єр» (том 30 а. с. 11, 28, 70, 95).

Суд вважає, що стороною обвинувачення, а також судом здійснені всі можливі передбачені законом заходи щодо дотримання прав ОСОБА_6 як обвинуваченого на захист та доступ до правосуддя, а останній мав підстави усвідомлювати, що справа розглядається в суді.

Обвинувачений ОСОБА_6 , маючи можливість брати участь у судових засіданнях, цього не зробив.

Отже суд вважає, що останній відмовився від здійснення свого права предстати перед українським судом за діяння, вчинені на території суверенної України, та захищати себе безпосередньо в суді, а так само свідчать про його наміри ухилитися від зустрічі з правосуддям держави Україна.

Ухилення обвинуваченого від правосуддя суд оцінює як реалізацію останнім його невід`ємного права на свободу від самозвинувачення чи самовикриття (п/п. «g» п. 3 ст. 14 Міжнародного пакту про громадянські і політичні права, ст. 63 Конституції України) та як одну з ключових гарантій презумпції невинуватості. Вказані висновки ґрунтуються і на правових позиціях Європейського суду з прав людини (справа «Колоцца проти Італії» від 12.02.1985, «Шомоді проти Італії» від 18.05.2004), за якими суд при розгляді справи в порядку спеціального судового провадження зобов`язаний обґрунтувати чи були здійсненні всі можливі, передбачені законом, заходи щодо дотримання прав обвинуваченого на захист та доступ до правосуддя.

Зважаючи на специфіку спеціального судового провадження (ч. 3 ст. 323 КПК України) суд, зберігаючи неупередженість та безсторонність, надає особливого значення охороні прав та законних інтересів обвинуваченого як учасника кримінального провадження, яке відбувається за його відсутності, забезпеченню повного та неупередженого судового розгляду з тим, щоб до обвинуваченого була застосована належна правова процедура в контексті приписів ст. 2 КПК України з дотриманням всіх загальних засад кримінального провадження з урахуванням особливостей, встановлених виключно законом. Ці особливості вимагають від суду прискіпливої оцінки кожного поданого доказу обвинувачення, відтак поріг вимогливості до доказування в даному випадку має бути підвищений.

Враховуючи, що в кримінальному провадженні здійснювалося спеціальне судове провадження (in absentia), судом досліджено, чи були здійснені стороною обвинувачення всі можливі передбачені законом заходи щодо дотримання прав ОСОБА_6 як обвинуваченого на захист та доступ до правосуддя з урахуванням встановлених законом особливостей такого провадження.

Судовий розгляд проводився з участю захисника обвинуваченого - адвоката ОСОБА_8 , який був обраний особисто обвинуваченим і здійснював захист на підставі договору про надання правової допомоги, що укладений 28.11.2022 між ним та ОСОБА_6 (том 1 а. с. 201).

Адвокат обвинуваченого користувався процесуальними правами обвинуваченого.

Згідно з ч. 2 ст. 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов`язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Відповідно до ст. 91 КПК України в кримінальному провадженні підлягають доказуванню: 1) подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення; 2) винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення; 3) вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат; 4) обставини, які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, характеризують особу обвинуваченого, обтяжують чи пом?якшують покарання, які виключають кримінальну відповідальність або є підставою закриття кримінального провадження; 5) обставини, що є підставою для звільнення від кримінальної відповідальності або покарання.

Статтею 92 КПК України передбачено, що обов`язок доказування обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, передбачених ст. 91 КПК України, покладається на прокурора.

Суд же відповідно до ст. 26 КПК України у кримінальному провадженні вирішує питання, що винесені на його розгляд сторонами та віднесені до його повноважень, а ч. 1 ст. 337 КПК України передбачає, що судовий розгляд проводиться лише стосовно особи, якій висунуте обвинувачення, і лише в межах висунутого обвинувачення відповідно до обвинувального акту, крім випадків, передбачених цією статтею.

Тобто обов`язок доказування обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, покладається на сторону обвинувачення безпосередньо в судовому засіданні.

Захисник обвинуваченого - адвокат ОСОБА_8 у судовому засіданні зазначив, що винуватість ОСОБА_6 недоведена належними та допустимими доказами, а тому просив суд закрити кримінальне провадження щодо нього на підставі п. 3 ч. 1 ст. 284 КПК України.

Судом допит обвинуваченого ОСОБА_6 не здійснювався у зв`язку з проведенням судового розгляду в порядку спеціального судового провадження на підставі ч. 3 ст. 323 КПК України.

Незважаючи на всі прийняті можливі засоби інформування обвинуваченого ОСОБА_6 про розгляд кримінального провадження щодо нього Білопільським районним судом Сумської області, останній у судові засіданні так і не з`явився.

Допитана в судовому засіданні обвинувачена ОСОБА_7 свою винуватість не визнала і показала, що з жовтня вона працювала на посаді заступника начальника лабораторії Філії «Хлібна база» в м. Ворожба. На цю посаду її запросив ОСОБА_91. ОСОБА_36 був директором Охтирського хлібокомбінату, а Хлібна база знаходилася в його підпорядкуванні. З ОСОБА_31 вона познайомилася, працюючи у Ворожбі. Останній був заступником.

Того дня з 8 до 18 вона перебувала біля лаборанта. Щоб на територію елеватора заїжджали машини від «Салюта» не бачила, а коли зайшла в лабораторію, то побачила на столі ТТН на соняшник. На накладних вже стояли підписи, що соняшник прийнято і вона поставила свої підписи. Потім вона внесла дані в систему С1. Того дня ніхто машин не бачив, але в документах було зазначено, що машини були зранку. Також вона побачила на подвір`ї розсипане насіння, а тому подумала, що машини були.

Наступного дня в бухгалтерії їй дали наказ на відвантаження. Через тиждень машини завантажили насінням соняшника, після чого їх затримали працівники НАБУ.

Про відключення світла на Філії обвинуваченій нічого невідомо.

Незважаючи на те, що ОСОБА_7 свою винуватість у вчиненні злочину не визнала, винуватість останньої та ОСОБА_6 повністю доказана показами представника потерпілого, свідків, які є логічними і послідовними.

Представник потерпілого ОСОБА_9 суду пояснив, що ТОВ «Райз Північ» займається вирощуванням сільськогосподарських культур, у тому числі соняшнику. У травні 2020 року між ТОВ «Райз Північ» та Філією був укладений договір складського зберігання і товариство завезло на зберігання до Філії насіння соняшнику в кількості близько 189 тон. На початку липня 2021 року вони дізналися, що в рамках кримінального провадження на соняшник накладений арешт, оскільки його намагалися незаконно вивезти з Філії. У подальшому арешт за рішенням слідчого судді був скасований і повернутий ТОВ «Дельта Вілмар», якому товариство продало цей соняшник.

Свідок ОСОБА_10 показав, що в 2020 році він виконував обов`язки заступника директора ДП «Комбінат Салют», а директором даного підприємства був ОСОБА_16 . Підприємство займалося зберіганням продуктів харчування. Восени 2020 року ОСОБА_16 дав йому вказівку скласти договір складського зберігання з Філією. Це його здивувало, оскільки технічної можливості зберігати зерно в підприємства не було і ніякої сільськогосподарської продукції на підприємстві не було. Директор запевнив, що все буде і соняшник завезуть та сказав, щоб ОСОБА_10 підписав цей договір, що він і зробив. Також він підписав незаповнені додатки. Після цього ОСОБА_16 сказав заповнити ТТН. Він пішов у бухгалтерію і запитав про бланки ТТН. Таких бланків у них не було, тому ОСОБА_10 придбав їх у спеціалізованому магазині і віддав ОСОБА_16 . Останній відірвав декілька штук бланків ТТН і став просити ОСОБА_10 підписати незаповнені бланки. Він відмовлявся і не хотів їх підписувати, бо це було порушенням. Але останній почав на нього тиснути, питав чи хоче він працювати. Оскільки до пенсії йому залишалося не багато і він боявся втратити роботу, тому підписав декілька пустих бланків ТТН і віддав ОСОБА_16 . Останній поставив на зазначених документах печатку. Через деякий час ОСОБА_16 видав наказ про самоізоляцію у зв`язку з ковідом і перестав ходити на роботу. Зі свідком останній спілкувався телефоном. Потім ОСОБА_16 зателефонував йому і сказав скласти лист, адресований Філії, на відвантаження насіння соняшнику, який також сказав підписати за нього. На «Вайбер» його мобільного телефону ОСОБА_16 скинув зразок листа. ОСОБА_10 пішов до юриста їхнього підприємства, щоб скласти лист, але останній не захотів цього робити, посилаючись на зайнятість. Тому ОСОБА_10 сам склав лист і підписав його від імені ОСОБА_16 . Потім останній зателефонував і сказав скласти довіреність та скинув йому список машин і водіїв. Він пішов до бухгалтера, щоб підготувати довіреність. Вона її підготувала, а ОСОБА_10 підписав її від імені ОСОБА_16 . За вказівкою ОСОБА_16 договір складського зберігання, лист на відвантаження, довіреність він направив електронною поштою до Філії, а оригінали документів направив «Новою поштою». Номер мобільного телефону адресата, якому потрібно було відправити документи по «Новій пошті», надав ОСОБА_16 .

Свідок ОСОБА_10 зазначив, що на час вказаних подій ОСОБА_6 , ОСОБА_7 він не знав. Про їх існування дізнався вже з матеріалів кримінального провадження. Про незаконні дії ОСОБА_16 він обізнаний не був, усе робив під його тиском.

Таким чином, свідок ОСОБА_10 підтвердив той факт, що в ДП «Комбінат «Салют» ніколи не мало насіння соняшнику.

Свідок ОСОБА_11 показав, що з грудня 2015 року працював директором Філії. У серпні 2020 року в. о. директора ДП «Охтирський КХП» був призначений ОСОБА_32 . У жовтні 2020 року на підприємстві була проведена інвентаризація. У них було все добре, недостач матеріальних цінностей не було.

В один з днів ОСОБА_33 запропонував йому оформити фіктивні документи на завезення до Філії зерна соняшника. Оскільки це було незаконно, свідок відмовився, у зв`язку з чим отримав пропозицію написати заяву на звільнення за власним бажанням, від чого також відмовився. Потім свідок дізнався у відділі кадрів, що його звільнили з роботи за вчинення одноразового грубого порушення трудових обов`язків. ОСОБА_11 звернувся до суду з позовом про поновлення на роботі і суд задовольнив його позов.

Після його звільнення директором Філії призначили ОСОБА_13 , який звільнився з роботи через два дні, оскільки також не погодився виконувати незаконні вказівки. Потім директором призначили ОСОБА_6 .

Свідок ОСОБА_12 показала, що в жовтні-листопаді 2020 року вона працювала бухгалтером у Філії. У цей час обов`язки директора Філії виконував ОСОБА_28 , а потім ОСОБА_6 . ОСОБА_7 була начальником лабораторії, а генеральним директором КХП - ОСОБА_32 . За вказівкою ОСОБА_6 вона готувала проєкт договору складського зберігання з «Салютом». Від імені директора ОСОБА_11 договір підписав ОСОБА_28 . Потім з 9 по 18.11.2020 вона перебувала на лікарняному, тому як ввозили та вивозили соняшник свідку невідомо.

Свідок ОСОБА_13 показав, що в 2020 році, точної дати не пам`ятає, йому зателефонував знайомий і запропонував роботу директора Філії в м. Ворожба. Він приїхав у Філію, познайомився з колективом і його оформили на роботу. У цей же день ОСОБА_33 запропонував свідку звільнити з роботи головного бухгалтера, але він відмовився і сказав, що не може звільнити людину, яку не знає. Наступного дня ОСОБА_33 запропонував йому оформити фіктивні документи на зерно. Як точно звучала пропозиція останнього, свідок на даний час не пам`ятає, бо пройшло багато часу. Він зрозумів, що мова йде про незаконні дії, а тому відмовився і написав заяву на звільнення. Директором Філії він був 2 дні.

Свідок ОСОБА_14 показала, що в жовтні 2020 року вона виконувала обов`язки головного бухгалтера Філії. Генеральним директором КХП у той час був ОСОБА_33 , директором Філії - ОСОБА_6 , а обов`язки начальника лабораторії виконувала ОСОБА_7 . У листопаді 2020 року, точної дати не пам`ятає, вона прийшла на роботу і ОСОБА_7 повідомила, що їм завезли соняшник. Вона здивувалася, бо не було документів. У журналі на ваговій було записано, що зерно завезли о 9 годині, а ОСОБА_35 повідомила, що завезли о 17 годині. Вона сказала про це останній, але ОСОБА_35 нічого не відповіла та почала комусь писати в телефоні. Тоді вона пішла до ОСОБА_6 і запитала про завезення соняшника. Той здивувався і сказав, що розбереться. Потім до неї прийшов ОСОБА_36 і сказав, що це не її справа було зерно чи ні, і що вона повинна робити свою справу. За наказом ОСОБА_37 вона зробила документи для оформлення ввезеного соняшника, оскільки останній сказав, що зерно завезли. На той час було три фірми, але договір був лише з однією з них, з якою саме вже не пам`ятає. Наказ на відвантаження зерна підписував директор, а картки аналізу зерна готувала ОСОБА_35 .

За зберігання зерна «Салют» повинен був заплатити кошти, для цього вона направила йому рахунки, але кошти перераховані не були. Вона повідомила про це директору, а той сказав віддати рахунок йому, але кошти так і не надійшли.

У листопаді 2020 року ОСОБА_28 приніс їй пусті ТТН і попросив їх підписати. Оскільки вона відмовила, їй сказали, що доведеться прийти ввечері підписати після завантаження машин. Близько 22 години їй повідомили, що машини завантажені і вона прийшла підписати ТТН.

Потім вона пішла додому. Їй зателефонував ОСОБА_38 , попросив повернутися, бо в них перевірка. Потім трубку взяв невідомий чоловік, представився працівником НАБУ, і вона повернулася на роботу.

Свідок ОСОБА_15 , який допитувався за клопотанням сторони захисту, показав, що в листопаді 2020 року він поїхав на автомобілі DAF у м. Ворожба, щоб завантажитися насінням. З території елеватора їх не випускали, доки не завантажилися всі машини. Після виїзду на вулицю їх затримали працівники ДБР або НАБУ, точно не пам`ятає, оскільки пройшло багато часу.

Також стороною захисту заявлялося клопотання про допит як свідків ОСОБА_27 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_22 , ОСОБА_24 , які були водіями автомобілів, на яких у листопаді 2020 року вивозилося насіння соняшнику з Філії (том 29 а. с. 85). Але зазначені свідки судом допитані не були, оскільки не проживають за адресами, зазначеними захисником у клопотання про допит свідків (том 29 а. с. 96, 98, 114-121, 138-144, 165, 168-172, 220).

Крім показів обвинуваченої, представника потерпілого, свідків, факт вчинення ОСОБА_6 , ОСОБА_7 інкримінованих їм кримінальних правопорушень підтверджується також письмовими матеріалами справи:

- оригіналом договору складського зберігання зерна від 26.10.2020 №28, укладеного між Філією (Зерновий склад) і ДП «Комбінат «Салют» (поклажодавцем), з якого вбачається, що предметом договору є зерно, найменування і кількість якого визначена в додатках до нього. Відповідно до умов договору Зерновий склад зобов`язується прийняти зерно для зберігання і в установлений строк повернути його Поклажодавцеві або особі, зазначеній ним як одержувач. Поклажодавець, у свою чергу, повинен своєчасно розрахуватися за послуги, надані Зерновим складом (том 4 а. с. 87);

- додатками до договору складського зберігання зерна від 26.10.2020 №28: додаток №1-р - найменування, показники якості та кількості зерна ранніх зернових, що передається на зберігання та розмір плати за послуги зернового складу; додаток №2-к - найменування, показники якості та кількості зерна пізніх зернових, що передається на зберігання (кукурудза), та розмір плати за послуги зернового складу; додаток №3-е - найменування, показники якості та кількості зерна олійних зернових (соняшник), що передається на зберігання, та розмір плати за зберігання; додаток №4 - незаповнений акт-розрахунок без номеру та дати; додаток №5 - незаповнена картка аналізу зерна без номеру та дати; додаток №6 - незаповнений акт комісійного зважування залізничних вагонів; додаток №7 - незаповнений акт приймання-передавання зерна (том 4 а. с. 87);

- оригіналом картки Аналізу зерна від 11.11.2020 №85, з якого вбачається, що ДП «Комбінат «Салют» у цей день автомобільним транспортом доставило на елеватор Філії 189402 кг соняшнику (том 4 а. с. 87);

- оригіналом реєстру накладних на прийняте зерно від 11.11.2020 №85, згідно з яким автомобіль з номерним знаком НОМЕР_1 , причіп НОМЕР_2 по ТТН №660693 11.11.2020 доставив у Філію від ДП «Комбінат «Салют» 27060 кг зерна соняшника; автомобіль з номерним знаком НОМЕР_7 , причіп НОМЕР_8 по ТТН №660694 11.11.2020 доставив у Філію від ДП «Комбінат «Салют» 27080 кг зерна соняшнику; автомобіль з номерним знаком НОМЕР_3 , причіп НОМЕР_4 по ТТН №660700 11.11.2020 доставив у Філію від ДП «Комбінат «Салют» 27040 кг зерна соняшника; автомобіль з номерним знаком НОМЕР_5 , причіп НОМЕР_6 по ТТН №660691 11.11.2020 доставив у Філію від ДП «Комбінат «Салют» 27080 кг зерна соняшника; автомобіль з номерним знаком НОМЕР_1 , причіп НОМЕР_2 по ТТН №660690 11.11.2020 доставив у Філію від ДП «Комбінат «Салют» 27140 кг зерна соняшника; автомобіль з номерним знаком НОМЕР_5 , причіп НОМЕР_6 по ТТН №660692 11.11.2020 доставив у Філію від ДП «Комбінат «Салют» 27000 кг зерна соняшника; автомобіль з номерним знаком НОМЕР_3 , причіп НОМЕР_4 по ТТН №660695 11.11.2020 доставив у Філію від ДП «Комбінат «Салют» 27000 кг зерна соняшника (том 3 а. с. 1). Вказаний реєстр складений ОСОБА_21 , підписаний завідуючим складом без зазначення прізвища та начальником ВТЛ ОСОБА_7 (том 4 а. с. 87);

- оригіналами ТТН, з яких вбачається: №660690 від 11.11.2020 водій ОСОБА_17 автомобілем МАЗ НОМЕР_1 , причіп НОМЕР_2 доставив у Філію соняшник масою 27140 кг; №660693 від 11.11.2020 водій ОСОБА_17 автомобілем МАЗ НОМЕР_1 , причіп НОМЕР_2 доставив у Філію соняшник масою 27060 кг; №660695 водій ОСОБА_18 автомобілем МАЗ НОМЕР_3 , причіп НОМЕР_4 доставив у Філію соняшник масою 27000 кг; №660692 від 11.11.2020 водій ОСОБА_19 автомобілем МАЗ НОМЕР_5 , причіп НОМЕР_6 доставив у Філію соняшник масою 27000 кг; №660691 від 11.11.2020 водій ОСОБА_19 автомобілем МАЗ НОМЕР_5 , причіп НОМЕР_6 доставив у Філію соняшник масою 27080 кг; №660700 від 11.11.2020 водій ОСОБА_18 автомобілем МАЗ НОМЕР_3 , причіп НОМЕР_4 доставив у Філію соняшник масою 27040 кг; №660694 від 11.11.2020 водій ОСОБА_20 автомобілем МАЗ НОМЕР_7 , причіп НОМЕР_8 доставив у Філію соняшник масою 27080 кг (том 3 а. с. 2-8). В усіх вказаних вище ТТН замовником та вантажовідправником значиться ДП «Комбінат «Салют», вантажоодержувачем Філія, пункт навантаження - «Харківська область, с. Руські Тишки», пункт розвантаження - «м. Ворожба, вул. Перемоги, 19», вантаж - соняшник (том 4 а. с. 87);

- оригіналом наказу від 18.11.2020 №128, з якого вбачається, що в цей день Філією прийнято рішення про відвантаження поклажодавцю ДП «Комбінат «Салют» 189328 кг соняшнику згідно з їх листом від 17.11.2020 №163, в якому зазначено, що відправник соняшнику - ДП «Комбінат «Салют», замовник - ТОВ Алан-Трейд м. Київ, вантажоодержувач - ТОВ ЕВТ ГРЕЙН. Спочатку в листі від 17.11.2020 №163 було зазначено, що відвантаження слід здійснити на автомобілі: ДАФ НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , водій ОСОБА_15 ; РЕНО НОМЕР_23, НОМЕР_19 , водій ОСОБА_23 ; РЕНО НОМЕР_24, НОМЕР_25, водій ОСОБА_24 ; РЕНО НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , водій ОСОБА_25 ; Сканія НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , водій ОСОБА_22 ; ДАФ НОМЕР_22 , НОМЕР_9 , водій ОСОБА_26 ; МАН НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , водій ОСОБА_39 . Потім цей же лист був змінений ДП «Комбінат «Салют» і замість автомобіля МАН НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , водій ОСОБА_40 у ньому зазначено автомобіль ДАФ НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , водій ОСОБА_41 (том 3 а. с. 9, 10, том 4 а. с. 87). Судом встановлено, що підпис у вказаному наказі на відвантаження хлібопродуктів автомобільним транспортом від 18.11.2020 №128 у графі «Директор» виконаний ОСОБА_6 . У листі на відвантаження від 17.11.2020 №163 ДП «Комбінат «Салют» підпис у графі «В. о. директора ОСОБА_16 » виконаний ОСОБА_10 ;

- копіями відомостей обліку зерна, згідно з якими станом на 12.11.2020, 11.11.2020 ДП «Комбінат «Салют» ввезло до Філії 189400 кг соняшника (том 3 а. с. 11, 12). Рукописні відомості обліку зерна, яке ввозиться до Філії станом на 12.11.2020, у графі «В. о. директора філії «Хлібна база» ДП «Охтирський КХП» підпис виконаний ОСОБА_6 , усі рукописні записи в ній теж виконані ОСОБА_6 ;

- оригіналом довіреності від 17.11.2020 №66, з якого вбачається, що її видано в. о. директора «Комбінат «Салют» ОСОБА_16 на отримання від Філії 189402 кг насіння соняшнику. Ця довіреність була зареєстрована в журналі довіреностей у базі 1С ДП «Комбінат «Салют» ОСОБА_42 (том 4 а. с. 87, том 5 а. с. 136, том 6 а. с. 75). Підпис у графі «Керівник підприємства ОСОБА_16 » у вказаній довіреності виконаний ОСОБА_10 . Вказаний факт суду також підтвердив і свідок ОСОБА_10 .

Отже зазначені документи підтверджують, що фактичного ввезення насіння соняшнику 11.11.2020 ДП «Комбінат «Салют» до Філії не було, а документи на його ввезення були підроблені з метою подальшого незаконного заволодіння соняшником масою 189400 кг, який належав ТОВ «Райз Північ»;

- копією наказу Державного агентства резерву України від 17.09.2020 №299-к, згідно з якою з 18.09.2020 ОСОБА_16 був призначений в. о. директора ДП «Комбінат «Салют» (том 5 а. с. 139);

- копією наказу Державного агентства резерву України від 20.11.2020 №337-к, відповідно до якого ОСОБА_16 було відсторонено від виконання обов`язків директора ДП «Комбінат «Салют» з 20.11.2020 (том 6 а. с. 74);

- наказом Державного агентства резерву України від 10.09.2011 №224, Статутом ДП «Комбінат «Салют», наказом №62-ос від 08.10.2020 про прийняття на роботу ОСОБА_10 як в. о. заступника директора, особовою карткою ОСОБА_10 , посадовою Інструкцією директора, посадовою інструкцією заступника директора ДП «Комбінат «Салют», наказами від 19.10.2020 №237 та від 23.10.2020 №239/1 про покладення обов`язків в. о. директора на ОСОБА_10 у період часу з 21 по 26.10.2020, наказом №299-к від 17.09.2020 про прийняття на роботу ОСОБА_16 , наказом №18-к від 02.02.2021 про звільнення з роботи в. о. директора ОСОБА_16 , з яких вбачається, що в листопаді 2020 року ДП «Комбінат «Салют» існувало як юридична особа з державною формою власності, в. о. заступника директора цього підприємства був ОСОБА_10 . Останній у своїй діяльності підпорядковувався безпосередньо директору, тобто ОСОБА_16 , який у цей період виконував обов`язки директора і надав ОСОБА_10 незаконні вказівки на виготовлення фіктивних документів, що зазначені вище, які в подальшому сприяли незаконному заволодінню 189400 кг насіння соняшнику (том 5 а. с. 139, том 6 а. с. 15, 17, 41, 42-45, 46, 73, 95-117, 118-125);

- оригіналом рахунку від 18.11.2029 №153, згідно з яким ДП «Комбінат «Салют» за зберігання соняшника з 11.11.2020 по 17.11.2020 повинно було сплатити Філії 41016 грн 65 коп., хоча фактично соняшник до Філії не ввозився і будь-які послуги Філією по його прийманню, зважуванню та зберіганню ДП «Комбінат «Салют» не надавалися (том 4 а. с. 87, том 5 а. с. 137);

- актом звірки взаєморозрахунків, підписаним бухгалтером Філії ОСОБА_21 , відповідно до якого станом на 18.11.2020 заборгованість ДП «Комбінат «Салют», ТОВ «АГРАРНО НВФ «КРИНИЦЯ» і СФГ «ЄЛІСЕЙ» перед Філією відсутня (том 4 а. с. 87).

Незаконне вивезення насіння соняшнику з Філії підтверджується оригіналами ТТН:

- №518 від 18.11.2020 - вантажовідправник Філія відправляє за адресою: м. Миколаїв, вул. Айвазовського, 14, для вантажоодержувача ТОВ «ЕВТ грейн» вантаж - соняшник некласний, урожай 2020 р., вагою 25080 кг, замовник ТОВ «Алан-Трейд», власник вантажу ДП «Комбінат «Салют», автомобіль НОМЕР_18 , причіп НОМЕР_19 , водій ОСОБА_23 ;

- №522 від 18.11.2020 - вантажовідправник Філія відправляє за адресою: м. Миколаїв, вул. Айвазовського, 14, для вантажоодержувача ТОВ «ЕВТ грейн» вантаж - соняшник некласний, урожай 2020 р., вагою 24240 кг, замовник ТОВ «Алан-Трейд», власник вантажу ДП «Комбінат «Салют», автомобіль НОМЕР_22 , причіп НОМЕР_9 , водій ОСОБА_26 ;

- №521 від 18.11.2020 - вантажовідправник Філія відправляє за адресою: м. Миколаїв, вул. Айвазовського, 14, для вантажоодержувача ТОВ «ЕВТ грейн» вантаж - соняшник некласний, урожай 2020 р., вагою 26160 кг, замовник ТОВ «Алан-Трейд», власник вантажу ДП «Комбінат «Салют», автомобіль НОМЕР_12 , причіп НОМЕР_13 , водій ОСОБА_92;

- №520 від 18.11.2020 - вантажовідправник Філія відправляє за адресою: м. Миколаїв, вул. Айвазовського, 14, для вантажоодержувача ТОВ «ЕВТ грейн» вантаж - соняшник некласний, урожай 2020 р., вагою 25000 кг, замовник ТОВ «Алан-Трейд», власник вантажу ДП «Комбінат «Салют», автомобіль НОМЕР_10 , причіп НОМЕР_11 , водій ОСОБА_43 ;

- №519 від 18.11.2020 - вантажовідправник Філія відправляє за адресою: м. Миколаїв, вул. Айвазовського, 14, для вантажоодержувача ТОВ «ЕВТ грейн» вантаж - соняшник некласний, урожай 2020 р., вагою 33260 кг, замовник ТОВ «Алан-Трейд», власник вантажу ДП «Комбінат «Салют», автомобіль НОМЕР_20 , причіп НОМЕР_21 , водій ОСОБА_44 ;

- №523 від 18.11.2020 - вантажовідправник Філія відправляє за адресою: м. Миколаїв, вул. Айвазовського, 14, для вантажоодержувача ТОВ «ЕВТ грейн» вантаж - соняшник некласний, урожай 2020 р., вагою 26708 кг, замовник ТОВ «Алан-Трейд», власник вантажу ДП «Комбінат «Салют», автомобіль НОМЕР_14 , причіп НОМЕР_15 ;

- №517 від 18.11.2020 - вантажовідправник Філія відправляє за адресою: м. Миколаїв, вул. Айвазовського, 14, для вантажоодержувача ТОВ «ЕВТ грейн» вантаж - соняшник некласний, урожай 2020 р., вагою 28880 кг, замовник ТОВ «Алан-Трейд», власник вантажу ДП «Комбінат «Салют», автомобіль НОМЕР_16 , причіп НОМЕР_17 , водій ОСОБА_45 (том 4 а. с. 87).

Судом встановлено, що у вказаних ТТН підписи в графі «Відпуск дозволив в. о. директора ОСОБА_6 » виконані ОСОБА_6 .

На підставі вказаних ТТН 18.11.2020 з Філії незаконно було вивезено 189400 кг насіння соняшнику некласного врожаю 2020 року, законним володільцем якого було ТОВ «Райз Північ».

Незаконне вивезення насіння соняшнику з Філії підтверджується також оригіналами посвідчень про якість зерна:

- №872 від 18.11.2020 на соняшник масою 26160 кг відправником вказано ДП «Комбінат «Салют», отримувачем - ТОВ «ЕВТ Грейн», пунктом навантаження - м. Ворожба, пунктом розвантаження - м. Миколаїв (том 4 а. с. 87, том 7 а. с. 75);

- №871 від 18.11.2020 на соняшник масою 25000 кг відправником вказано ДП «Комбінат «Салют», отримувачем - ТОВ «ЕВТ Грейн», пунктом навантаження - м. Ворожба, пунктом розвантаження - м. Миколаїв (том 4 а. с. 87, том 7 а. с. 74);

- №873 від 18.11.2020 на соняшник масою 24240 кг відправником вказано ДП «Комбінат «Салют», отримувачем - ТОВ «ЕВТ Грейн», пунктом навантаження - м. Ворожба, пунктом розвантаження - м. Миколаїв (том 4 а. с. 87, том 7 а. с. 73);

- №874 від 18.11.2020 на соняшник масою 26708 кг відправником вказано ДП «Комбінат «Салют», отримувачем - ТОВ «ЕВТ Грейн», пунктом навантаження - м. Ворожба, пунктом розвантаження - м. Миколаїв (том 4 а. с. 87, том 7 а. с. 72);

- №868 від 18.11.2020 на соняшник масою 28880 кг відправником вказано ДП «Комбінат «Салют», отримувачем - ТОВ «ЕВТ Грейн», пунктом навантаження - м. Ворожба, пунктом розвантаження - м. Миколаїв (том 4 а. с. 87, том 7 а. с. 71);

- №870 від 18.11.2020 на соняшник масою 33260 кг відправником вказано ДП «Комбінат «Салют», отримувачем - ТОВ «ЕВТ Грейн», пунктом навантаження - м. Ворожба, пунктом розвантаження - м. Миколаїв (том 4 а. с. 87, том 7 а. с. 70);

- №869 від 18.11.2020 на соняшник масою 25080 кг відправником вказано ДП «Комбінат «Салют», отримувачем - ТОВ «ЕВТ Грейн», пунктом навантаження - м. Ворожба, пунктом розвантаження - м. Миколаїв (том 4 а. с. 87, том 7 а. с. 69).

Судом встановлено, що в зазначені посвідчення якості зерна внесені неправдиві відомості щодо належності насіння соняшнику ДП «Комбінат «Салют», оскільки воно до Філії цим підприємством 11.11.2020 не завозилося.

Також факт вчинення ОСОБА_6 , ОСОБА_7 інкримінованих їм кримінальних правопорушень підтверджується:

- оригіналом складської квитанції на зерно від 12.11.2020 №608, яка підписана головним бухгалтером ОСОБА_14 , керівником ОСОБА_6 , зерновий склад Філії прийняв на зберігання від ДП «Комбінат «Салют» 189402 кг насіння соняшнику некласного врожаю 2020 року (том 4 а. с. 87). Підписи у всіх примірниках вказаної складської квитанції на зерно в графі «Керівник» виконані ОСОБА_6 ;

- листом ДП «Держреєстри України» від 08.04.2021 №243 та додатком до нього, з яких вбачається, що дії щодо створення складської квитанції №608 від 12.11.2020, бланк серії БА №455859 були вчинені користувачем ОСОБА_12 (том 22 а. с. 28-37);

- інформацією про залишки зерна урожаю 2020 року, з якої вбачається, що станом на 13.11.2020, 16.11.2020 та 17.11.2020 на Філії знаходиться 189402 кг соняшнику некласного, який належить ДП «Комбінат «Салют». Судом встановлено, що зазначена інформація не відповідає дійсності (том 4 а. с. 88-90);

- довіреністю від 05.11.2020 №14, згідно з якою ДП «Охтирський комбінат хлібопродуктів» в особі в. о. директора ОСОБА_46 уповноважив в. о. директора Філії ОСОБА_6 здійснювати загальне оперативне керівництво Філією (том 4 а. с. 94-95). Вказана довіреність видана 05.11.2020 на ОСОБА_6 після звільнення з роботи в. о. директора Філії ОСОБА_13 , який не прийняв пропозицію про незаконну розтрату майна;

У судовому засіданні свідок ОСОБА_13 підтвердив зазначений факт.

- роздруківками листів з електронної пошти , яка належить Філії, з яких вбачається, що з 10 по 18.11.2020 включно між посадовими особами Філії та ДП «Комбінат «Салют» велась переписка та обмін документами щодо насіння соняшнику, яке стало предметом злочину в цьому кримінальному провадженні (том 4 а. с. 106-114);

- реєстрами руху зерна по власниках у Філії, відповідно до яких станом на 10.11.2020 - 13.11.2020, 16.11.2020, 17.11.2020 на зберіганні в Філії перебувало 5904029 кг насіння соняшнику некласного врожаю 2020 року, що належало ТОВ «Райз Північ» (том 4 а. с. 123-150);

- пакетом «Нової пошти», який був вилучений під час невідкладного обшуку в Філії 19.11.2020, згідно з яким 17.11.2020 ОСОБА_10 відправив від імені ДП «Комбінат «Салют» на ім`я ОСОБА_6 оригінали документів на незаконний вивіз насіння соняшнику з Філії (том 4 а. с. 86);

- копіями сторінок Журналу зважування зерна, зерновідходів на автовагах по Філії 2020 рік та Журналу реєстрації зважування вантажів на автомобільних вагах по Філії 2019 рік (парне), з яких вбачається, що 11.11.2020 до Філії насіння соняшнику з ДП «Комбінат «Салют» не завозилося (том 4 а. с. 211-216);

- копіями сторінок з Журналу реєстрації складських квитанцій, в якому наявні записи про ввезення до Філії зерна, не вказано якого саме, ДП «Комбінат «Салют» по двом ТТН, одна з яких має номер 455859 (том 4 а. с. 218-223). У вказаній складській квитанції зазначено, що 11.11.2020 до Філії завезено 189402 кг соняшника, що не відповідає дійсності;

- копіями сторінок з Книги форми 49 «Приход 2019 р., 2020 р.», в якому є запис, що 11.11.2020 ДП «Комбінат «Салют» завезло до Філії 189402 кг соняшника (том 4 а. с. 224-227);

- копіями сторінок з Книги форми 49 «Расход. 2020 р.», згідно з якими 18.11.2020 Філією відвантажено власнику ДП «Комбінат «Салют» соняшник у загальній кількості 189328 кг (том 4 а. с. 228-231);

- копіями сторінок з журналу контролю транспорту Ф01-01 та Журналу реєстрації зважування вантажів на автомобільних вагах по Філії 2019 р. (непарне), в яких наявні неправдиві відомості про отримання Філією від ДП «Комбінат «Салют» по ТТН №660693, 660694, 660700, 660691, 660690, 660692, 00 кг соняшнику та заїзду 11.11.2020 на територію Філії один раз транспортних засобів з номерними знаками НОМЕР_7 , НОМЕР_8 і двічі транспортних засобів з номерними знаками НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 з насінням соняшнику, що належало ДП «Комбінат «Салют» (том 4 а. с. 232-239);

- копіями сторінок журналу обліку товарно-матеріальних цінностей, які ввозяться на територію Філії, копіями сторінок журналу відомості обліку зерна, яке ввозиться на територію Філії, з яких вбачається, що в них наявні неправдиві записи щодо ввезення ДП «Комбінат «Салют» до Філії 189400 кг соняшника (том 4 а. с. 241-246);

- експертизою від 09.07.2021 №СЕ-19/111-21/18974-ПЧ, відповідно до якої рукописні записи, датовані 11.11.2020 на лицьовому та зворотному боках 75-го аркуша та лицьовому боці 76-го аркуша Журналу контролю транспорту Ф01-01, у стовпці «№ Автомобіля т; причепу», які розпочинаються із запису « НОМЕР_1 » та закінчуються записом « НОМЕР_29 », виконані ОСОБА_28 , підписи в стовпці «Підпис представника підприємства» навпроти записів, датованих 11.11.2020, на лицьовій та зворотній сторонах 75-го аркуша та на зворотній стороні 76-го аркуша Журналу контролю транспорту Ф01-01 виконані ОСОБА_28 ; рукописні записи на зворотній стороні 76-го аркуша Журналу контролю транспорту Ф01-01 у стовпці «№ Автомобіля т; причепу», датовані 18.11.2020, які розпочинаються із запису «АР4169ЕТ» та закінчуються записом « НОМЕР_15 », виконані ОСОБА_28 , підписи в стовпці «Підпис представника підприємства» навпроти записів, датованих 18.11.2020, на зворотній стороні 76-го аркуша Журналу контролю транспорту Ф01-01 виконані ОСОБА_28 ; рукописні записи на зворотній стороні 23-го аркуша Журналу реєстрації зважування вантажів на автомобільних вагах по Філії «Хлібна база» ДП «Охтирський КХП» 2019 р. (непарне), датовані 11.11.2020, які розпочинаються із запису «1 660693 ДП «Комбінат «Салют» НОМЕР_60 НОМЕР_61 9 00 соняшник 41060» та закінчуються записом «11 660695 ДП «Комбінат «Салют» НОМЕР_59 НОМЕР_58 15 45 соняшник 41000», виконані ОСОБА_28 ; рукописні записи, датовані 11.11.2020, на зворотній стороні 16-го аркуша та на лицьовій стороні 17-го аркуша Журналу Філії «Хлібна база» ДП «Охтирський КХП» Приход (Ф 49), які розпочинаються із записів «85 ДП «Комбінат «Салют» соняшник 189402…», «86 ТОВ Аграрно НВФ Криниця кукурудза 68782…» та «87 ТОВ Аграрно НВФ Криниця кукурудза 68002…», виконані ОСОБА_7 , підписи в стовпці «Подпись лаборанта» навпроти записів, датованих 11.11.2020, на лицьовій стороні 17-го аркуша Журналу Філії «Хлібна база» ДП «Охтирський КХП» Приход (Ф 49) виконані ОСОБА_7 (том 24 а. с. 252-270);

- папірцем з рукописними написами «Філія Хлібна база «Охтирський КХП» довереность семечка 189 т 402 кг», що був вилучений 19.11.2020 під час обшуку в ДП «Комбінат Салют» (том 5 а. с. 135);

- протоколом обшуку, згідно з яким під час обшуку 19.11.2020 у кабінеті директора ДП «Комбінат Салют» був виявлений тижневий план, в якому маються рукописні записи «Провести семечку», «Сонячник, накладная, Договор с хранителем, Договор с поставщ.» (том 5 а. с. 98-107, 138);

- листом ДП «Комбінат Салют» від 16.02.2021 №38, з якого вбачається, що ні кукурудза, ні будь-яке інше зерно, у тому числі соняшник, у період 2020 року до ДП «Комбінат «Салют» не постачалось, на балансі підприємства не рахувалось. У період 2020 року в ДП «Комбінат «Салют» відсутні взаємовідносини з Філією, заборгованість у них перед Філією в період з 01.09.2020 по 30.11.2020 також відсутня (том 6 а. с. 60-61);

- карткою рахунку №631 за 2020 та оборотно-сальдовою відомістю по рахунку 631 за 2020 рік, згідно з якими за період з 13.10.2020 по 13.11.2020 ДП «Комбінат «Салют» ніяких коштів Філії не перераховувало (том 6 а. с. 62-65).

Зазначені вище докази підтверджують, що кошти в сумі 41016 грн 65 коп. ДП «Комбінат «Салют» Філії не перераховані, що також свідчить про фіктивність договору складського зберігання від 26.10.2020 №28 та підробку документів про завезення 11.11.2020 ДП «Комбінат «Салют» до Філії 189402 кг насіння соняшнику на зберігання;

- протоколом огляду місця події від 19.11.2020, описом документів і речей від 19.11.2020, відповідно до яких старшим детективом Національного бюро Четвертого відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів НАБУ ОСОБА_47 з участю інших детективів, понятих, водіїв ОСОБА_25 , ОСОБА_27 , ОСОБА_24 , ОСОБА_23 , ОСОБА_22 , ОСОБА_26 , ОСОБА_15 у період часу з 01:15 до 11:26 19.11.2020 проведено огляд ділянки місцевості, а саме: проїжджої частини дороги по вул. Перемоги, у м. Ворожба, Білопільського району, Сумської області між будинками за номерами 16-19, де в напрямку вулиці Миру цього ж населеного пункту виявлені та вилучені вантажні автомобілі: марки «DAF», реєстр. номер НОМЕР_20 , з напівпричепом, реєстр. номер НОМЕР_21 ; марки «Renault», реєстр. номер НОМЕР_23, з напівпричепом, реєстр. номер НОМЕР_19 ; марки «Renault», реєстр. номер НОМЕР_24, з напівпричепом, реєстр. номер НОМЕР_25; марки «Renault», реєстр. номер НОМЕР_10 , з напівпричепом, реєстр. номер НОМЕР_11 ; марки «Scania», реєстр. номер НОМЕР_14 , з напівпричепом, реєстр. номер НОМЕР_15 ; марки «DAF», реєстр. номер НОМЕР_22 , з напівпричепом, реєстр. номер НОМЕР_9 ; марки «DAF», реєстр. номер НОМЕР_12 , з напівпричепом, реєстр. номер НОМЕР_26, що були заповнені насінням соняшника. Також під час огляду були виявлені та вилучені посвідчення про якість зерна за №870, 873, 871, 872, 868, 869, 874 від 18.11.2020, ТТН за №517, 518, 519, 520, 521, 522, 523 від 18.11.2020, свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів, на які було завантажено насіння соняшнику (том 7 а. с. 37-97);

- протоколом огляду від 30.12.2020, відповідно до якого детективом ОСОБА_48 були оглянуті вказані посвідчення про якість зерна та ТТН (том 7 а. с. 98-109).

Оглядом встановлено, що всі посвідчення про якість зерна виконані на 1-му аркуші, датовані 18.11.2020 і мають номери 870, 873, 871, 872, 868, 869, 874. Також вони мають однакові записи, окрім маси соняшнику та номерів транспортних засобів з причепами, а саме: посвідчення на соняшник масою - 33260 кг, 24240 кг, 25000 кг, 26160 кг, 28880 кг, 25080 кг, 26708 кг, видане - Філією, відправник - ДП «Комбінат «Салют», отримувач - ТОВ «ЕВТ Грейн», пункт навантаження - м. Ворожба, пункт розвантаження - м. Миколаїв, транспорт доставки - НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_26, НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_23 , НОМЕР_19 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 ; нач. ВТЛ - ОСОБА_7 , рукописний підпис ОСОБА_7 та відтиск печатки Філії.

Кожна ТТН виготовлена в 3-х примірниках, датовані вони 18.11.2020 і мають номери 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523. Також у них зроблені однакові записи, окрім марки та номерів транспортних засобів з причепами, кількість місць, а саме: автомобіль та напівпричеп - вказані марка та номер; замовник - ТОВ «Алан - Трейд, м. Київ; вантажовідправник - Філія, м. Ворожба, вул. Перемоги, 19; власник вантажу - ДП «Комбінат «Салют»; вантажоодержувач - ТОВ «ЕВТ Грейн», м. Миколаїв, вул. Айвазовського, 14; пункт навантаження - м. Ворожба, вул. Петемоги, 19; пункт розвантаження - м. Миколаїв, вул. Айвазовського, 14; відпуск дозволив - в. о. директора ОСОБА_6 ; найменування вантажу - соняшник некласний урожай 2020 р.; кількість місць - вказана їх кількість; здав - ОСОБА_28 ; рукописні підписи ОСОБА_6 , ОСОБА_28 та водія.

Як встановлено судом, підписи у вказаних посвідченнях та ТТН у графі «Відпуск дозволив В. о. директора ОСОБА_6 » виконані ОСОБА_6 ;

- протоколом огляду від 21.11.2020, з якого вбачається, що детективом ОСОБА_49 з участю понятих та спеціалістів ОСОБА_50 , ОСОБА_51 був оглянутий вантажний автомобіль марки «DAF», реєстр. номер НОМЕР_12 , з напівпричепом марки «Krone», реєстр. номер НОМЕР_26, вилучений під час огляду місця події 19.11.2020, та встановлено, що він завантажений насінням соняшнику загальною вагою 26160 кг (том 7 а. с. 136-139);

- протоколом огляду від 21.11.2020, з якого вбачається, що детективом ОСОБА_49 з участю понятих та спеціалістів ОСОБА_50 , ОСОБА_51 був оглянутий вантажний автомобіль марки «DAF», реєстр. номер НОМЕР_22 , з напівпричепом марки «Trailor», реєстр. номер НОМЕР_9 , вилучений під час огляду місця події 19.11.2020, та встановлено, що він завантажений насінням соняшнику загальною вагою 24240 кг (том 7 а. с. 194-197);

- протоколом огляду від 21.11.2020, з якого вбачається, що детективом ОСОБА_49 з участю понятих та спеціалістів ОСОБА_50 , ОСОБА_51 був оглянутий вантажний автомобіль марки «Renault», реєстр. номер НОМЕР_10 , з напівпричепом марки «Groenewegen», реєстр. номер НОМЕР_11 , вилучений під час огляду місця події 19.11.2020, та встановлено, що він завантажений насінням соняшнику загальною вагою 25080 кг (том 7 а. с. 205-208);

- протоколом огляду від 21.11.2020, з якого вбачається, що детективом ОСОБА_49 з участю понятих та спеціалістів ОСОБА_50 , ОСОБА_51 був оглянутий вантажний автомобіль марки «DAF», реєстр. номер НОМЕР_20 , з напівпричепом марки «KEMPF», реєстр. номер НОМЕР_21 , вилучений під час огляду місця події 19.11.2020, та встановлено, що він завантажений насінням соняшнику загальною вагою 33260 кг (том 8 а. с. 8-11);

- протоколом огляду від 21.11.2020, з якого вбачається, що детективом ОСОБА_52 з участю понятих та спеціалістів ОСОБА_50 , ОСОБА_51 був оглянутий вантажний автомобіль марки «Renault», реєстр. номер НОМЕР_24 , з напівпричепом марки «Kogel», реєстр. номер НОМЕР_25, вилучений під час огляду місця події 19.11.2020, та встановлено, що він завантажений насінням соняшнику загальною вагою 28880 кг (том 8 а. с. 19-22);

- протоколом огляду від 22.11.2020, з якого вбачається, що детективом ОСОБА_52 з участю понятих та спеціалістів ОСОБА_50 , ОСОБА_51 був оглянутий вантажний автомобіль марки «Renault», реєстр. номер НОМЕР_23 , з напівпричепом марки «Kogel», реєстр. номер НОМЕР_19 , вилучений під час огляду місця події 19.11.2020, та встановлено, що він завантажений насінням соняшнику загальною вагою 25100 кг (том 8 а. с. 43-45);

- протоколом огляду від 22.11.2020, з якого вбачається, що детективом ОСОБА_52 з участю понятих та спеціалістів ОСОБА_50 , ОСОБА_51 був оглянутий вантажний автомобіль марки «Scania», реєстр. номер НОМЕР_14 , з напівпричепом марки «Kogel», реєстр. номер НОМЕР_15 , вилучений під час огляду місця події 19.11.2020, та встановлено, що він завантажений насінням соняшнику загальною вагою 26680 кг (том 8 а. с. 75-78);

- ухвалою слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 07.10.2021 про скасування арешту 189400 кг насіння соняшнику 2020 року, згідно з якою станом на 18.11.2020 власником вказаного насіння соняшнику було ТОВ «Райз Північ». 17.03.2021 воно передало у власність ТОВ «ТД «Дельта Вілмар» соняшник врожаю 2020 року в кількості 5882,495 тон (том 8 а. с. 135-140);

- протоколом огляду від 24-25.11.2020 з додатками, відповідно до яких детективом ОСОБА_53 були оглянуті мобільні телефони, вилучені 19.11.2020 у ОСОБА_6 і ОСОБА_28 . Оглядом встановлено, що в мобільному телефоні Iphone MD299B/A, IMEI: НОМЕР_30 , яким користувався ОСОБА_6 , виявлено телефонну книгу («Contacts») з абонентськими номерами - ОСОБА_93 - НОМЕР_31 , ОСОБА_54 - НОМЕР_32 (що належать ОСОБА_55 ), ОСОБА_56 - НОМЕР_33 (що належав ОСОБА_28 ), ОСОБА_57 - НОМЕР_34 , ОСОБА_58 - НОМЕР_35 (що належав ОСОБА_59 ). Також виявлено мобільний застосунок «WhatsApp», в якому ОСОБА_6 використовував абонентський номер мобільного телефону НОМЕР_36 і був підписаний як « ОСОБА_60 ». Тут же виявлено листування з абонентом, який підписаний як « ОСОБА_54 » з абонентським номером телефону НОМЕР_37 (що належав ОСОБА_55 ). Листування з вказаним абонентом почалося 27.10.2020 та останнє повідомлення надіслано 18.11.2020. Під час огляду мобільного телефону ОСОБА_6 виявлено мобільний застосунок «Viber», в якому ОСОБА_6 використовував абонентський номер мобільного телефону НОМЕР_36 , що підписаний як « ОСОБА_61 ». Тут виявлено листування з абонентом, який підписаний як « ОСОБА_54 » з абонентським номером телефону НОМЕР_32 (що належав ОСОБА_55 ). Листування з цим абонентом почалося 09.03.2020 та останнє повідомлення надіслано 16.11.2020.

При огляді мобільного телефону Honor HRY-LX1, IMEI: НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , яким користувався ОСОБА_28 , виявлено телефонну книгу («Contacts») з абонентськими номерами, які підписані: 2 ОСОБА_33 - НОМЕР_31 , ОСОБА_33 - НОМЕР_32 (що належали ОСОБА_55 ), ОСОБА_62 - НОМЕР_36 (що належав ОСОБА_6 ), ОСОБА_57 - НОМЕР_34 , ОСОБА_63 - НОМЕР_40 . Також виявлено мобільний застосунок «WhatsApp», в якому ОСОБА_28 використовував абонентський номер мобільного телефону НОМЕР_33 , що підписаний як « ОСОБА_64 ». Тут же виявлено листування з абонентом, який підписаний як « ОСОБА_33 », з абонентським номером телефону НОМЕР_37 (що належав ОСОБА_55 ). Листування з вказаним абонентом почалося 10.10.2020 та останнє повідомлення було надіслано 12.11.2020. Крім того, у мобільному застосунку «WhatsApp» на телефоні ОСОБА_28 виявлено листування з абонентом, який підписаний як « ОСОБА_65 » з абонентським номером телефону НОМЕР_36 (що належав ОСОБА_6 ). Листування з вказаним абонентом почалося 27.10.2020 та останнє повідомлення надіслано 18.11.2020. Під час огляду мобільного телефону ОСОБА_28 виявлено мобільний застосунок «Viber», в якому він використовував абонентський номер мобільного телефону НОМЕР_33 , підписаний як « ОСОБА_64 ». Тут виявлено листування з абонентом, який підписаний як « ОСОБА_66 » з абонентським номером телефону НОМЕР_40 (що належав ОСОБА_7 ). Листування з цим абонентом почалося 14.08.2020 та останнє повідомлення надіслано 15.11.2020.

З додатку №2, в якому знаходяться вміст листування в мобільному застосунку «WhatsApp» телефону ОСОБА_6 з абонентом « ОСОБА_54 » з номером телефону НОМЕР_32 (що належний ОСОБА_55 ) та детальна інформація про листування між ними, вбачається, що в ньому є зображення: довіреності від 17.11.2020 №66 на отримання ДП «Комбінат «Салют» насіння соняшнику в Філії, листа від 17.11.2020 №163 на відвантаження соняшнику, квитанції з номером накладної про відправку документів ОСОБА_10 на ім`я ОСОБА_6 ТОВ «Нова Пошта», рахунку від 18.11.2020 №153 на оплату ДП «Комбінат «Салют» Філії коштів за зберігання насіння соняшнику.

З додатку №6 вбачається, що в ньому міститься листування в мобільному застосунку «Viber» телефону ОСОБА_28 з абонентом « ОСОБА_63 з номером телефону НОМЕР_40 , де є переписка за 12.11.2020 такого змісту: «Бухгалтер проверяет. Звонит инженеру. Когда були машини звоне на елеватор. Зайди в бух. Успокойте аллу и что мне делать я сейчас пойду все сотру. Дайте 2 минути. Она уже всю украину обзвонила. Что мне делать» (том 9 а. с. 1-67);

- протоколом додаткового огляду від 04.11.2021 з додатками, відповідно до якого детективом проведено додатковий огляд носія інформації: карти пам`яті micro SD Kingston 64 Gb, на яку під час проведення 24-25.11.2021 огляду, за допомогою спеціального програмного забезпечення, було експортовано доступні дані з мобільного телефону Iphone MD299B/A, шо був вилучений у ОСОБА_6 . У результаті огляду файлу-звіту встановлено, що він містить інформацію про листування ОСОБА_6 у месенджері «WhatsApp» з абонентом, який підписаний як « ОСОБА_67 », ідентифікатор мобільного телефону - НОМЕР_41 , що належав ОСОБА_55 (том 9 а. с. 72-91);

- протоколом огляду від 21.01.2021 з додатками, згідно з якими детективом ОСОБА_48 оглянуто відеореєстратор Tecsar NVR Tecsar 24CH2H-FHD, вилучений під час обшуку Філії 19.11.2020. Із зазначених документів вбачається, що 11.11.2020 відеофіксація на відеокамеру спостереження, що знаходиться та здійснює відеофіксацію над воротами, через які здійснюється в`їзд/виїзд на територію Філії, у період часу з 08:47 по 19:00 не здійснювалася. Із вказаного протоколу та фото також вбачається, що 18.11.2020 на територію Філії заїхали та виїхали автомобіль «Scania» та інші автомобілі з такими номерними знаками: НОМЕР_20 , НОМЕР_22 , НОМЕР_10 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_23 (том 9 а. с. 92-115). Саме на вказаних автомобілях 18.11.2020 з Філії незаконно було вивезено 189400 кг насіння соняшнику;

- протоколом огляду від 20-21.01.2021 з додатками, відповідно до яких детективом ОСОБА_68 було оглянуто системний блок комп`ютера, вилученого в кабінеті ОСОБА_10 під час обшуку 19.11.2020 у ДП «Комбінат «Салют». Оглядом встановлено, що в системному блоці виявлені: файл з листом від в. о. директора ДП «Комбінат «Салют» ОСОБА_16 до директора Філії з проханням відвантажити автомобільним транспортом соняшник у кількості 189 т 402 кг; файл «Ахтырский КХП.docx» з наступним текстом: «Ахтырский КХП Сумская обл. м. Ахтырка ул. Армейская 11 договор с нашей стороны подписан, отправлен укр. почтой в их адрес 22.10.2020 договор с их стороны подписан, отправляют завтра Новой почтой в наш адрес», «Филиал Ахтырского КХП Хлебная база Сумская обл. Белобельский р-н. м. Ворожба вул. Перемоги 19 договор с нашей стороны подписан, отправлен укр. почтой в их адрес 22.10.2020 договор с их стороны подписан в наличии скан. копия заболел бухгалтер, кода отправят в наш адрес ОСОБА_94 выясняет» (том 9 а. с. 119-147);

- протоколом огляду від 03.12.2020 з додатками, з яких вбачається, що детективом ОСОБА_53 було оглянуто системний блок комп`ютера, вилученого під час обшуку в ДП «Комбінат «Салют» 19.11.2020, який використовував юрист цього підприємства ОСОБА_94. Оглядом встановлено, що в системному блоці виявлені файли з договором складського зберігання №28 від 19.10.2020 з додатками до нього за №1-7, укладеним між Філією (Зерновий склад) та ДП «Комбінат «Салют» (поклажодавцем). Вказаний договір та додатки до нього датовані 19.10.2020, а потім вони були датовані 26.10.2020 (том 9 а. с. 148-180).

Як пояснили свідки ОСОБА_11 та ОСОБА_13 ОСОБА_33 пропонував їм, як керівникам Філії, приймати участь у незаконній розтраті майна, на що останні відмовилися. Тому вказаний договір був підписаний лише 26.10.2020 ОСОБА_28 , коли в цей час він виконував обов`язки директора Філії, бо директор ОСОБА_11 був відсутній на роботі у зв`язку з тимчасовою непрацездатністю;

- протоколом обшуку від 08.12.2022, який проводився на підставі ухвали слідчого судді від 30.11.2020, та опису документів до нього, згідно з якими в ДП «Охтирський КХП» Державного агентства резерву України виявлені та вилучені проєкт заяви ОСОБА_11 від 20.10.2020 про його звільнення з посади за згодою сторін, проєкт наказу від 20.10.2020 №66-к про звільнення з посади ОСОБА_11 за згодою сторін, копія наказу від 11.08.2020 про призначення на посаду ОСОБА_46 , копія наказу від 21.10.2020 про призначення в. о. директора Філії ОСОБА_28 , копія наказу від 27.10.2020 про призначення в. о. директора Філії ОСОБА_6 , копія витягу з наказу від 26.10.2020 про тимчасове виконання обов`язків начальника ВТЛ ОСОБА_7 , копія наказу від 30.10.2020 про покладення обов`язків майстра зміни елеватора Філії на ОСОБА_28 та інші документи (том 9 а. с. 181-238).

Під час обшуку ДП «Охтирський КХП» Державного агентства резерву України також були вилучені протокол засідання інвентаризаційної комісії від 25.11.2020 по Філії, Інвентаризаційний опис (порівняльна відомість) станом на 25.11.2020, акт Інвентаризації зерна від 25.11.2020, розрахунок зерна по Філії станом на 25.11.2020, розрахунок зерна шляхом заміру станом на 25.11.2020, в яких зазначено, що станом на 25.11.2020 у Філії всі товарно-матеріальні цінності, у тому числі насіння соняшнику, перевірені в натурі та маються в наявності, тобто недостач не виявлено (том 9 а. с. 224-237). Але вказане не спростовує винуватості обвинувачених, оскільки факт незаконного вивозу насіння соняшнику 18.11.2020 підтверджується протоколом огляду місця події від 19.11.2020, коли безпосереднього були затримані 7 автомобілів, завантажених 189400 кг насінням соняшнику, та іншими матеріалами справи в їх сукупності.

Крім того, суд зазначає, що ці документи підтверджують той факт, що обвинувачені за їх допомогою намагалися приховати недостачу насіння соняшнику, оскільки з розмов, отриманих за результатами НСРД, вбачається, що в них йшла мова про проведення інвентаризації в Філії з метою приховування недостачі та про недопущення до її проведення представників НАБУ.

Також вина обвинувачених підтверджується наступними доказами:

- протоколом обшуку від 18.02.2021, з якого вбачається, що детективом ОСОБА_47 на підставі ухвали слідчого судді від 12.02.2021 було проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_69 , під час якого виявлено та вилучено записну книжку та мобільний телефон Samsung (том 12 а. с. 100-130);

- протоколом огляду від 19-22.02.2021 з додатками, відповідно до яких детективом ОСОБА_70 було оглянуто мобільний телефон Samsung SM-N975F, IMEI: НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , що належить свідку ОСОБА_71 і який був вилучений у нього під час обшуку 18.02.2021. У телефоні міститься інформація про контакти з чоловіком на ім`я ОСОБА_72 , якому ОСОБА_73 переслав інформацію з марками, номерами автомобілів, прізвищами водіїв та їх мобільними телефонами. У відповідь абонент ОСОБА_74 написав: «Это все ОСОБА_95, директору нужно, он на месте всем занимается» (додаток 5). Також там наявна інформація від абонента ОСОБА_75 наступного змісту: «ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТІВО «КОМБІНАТ» САЛЮТ ДЕРЖАВНОГО АГЕНСТВА РЕЗУРВУ УКРАЇНИ 14373220»; «Вот их компания» та фото складської квитанції на соняшник; «ОСОБА_96 не дозвонился. Если не отзвонится. Утром свяжусь. Скажу пусть сливает где этих тварей искать», «ОСОБА_96 пообещал отзвониться» (додаток 27) (том 12 а. с. 162-311);

- протоколами оглядів банківських рахунків від 14.04.2021 і 01.11.2021, листом керуючого філією АТ «Укрексімбанк» у м. Дніпрі №050/26-000324 від 28.05.2021, листом Державної казначейської служби України №12-10-10/11769 від 09.06.2021, інформацію про рух коштів по рахунку № НОМЕР_46 ДП «Комбінат «Салют», з яких вбачається, що відомості стосовно перерахування грошових коштів у період з 01.08.2020 по 26.04.2021 за договором від 26.10.2020 №28 між ДП «Комбінат «Салют» та Філією (у тому числі й ДП «Охтирський КХП») відсутні (том 12 а. с. 14-28, том 15 а. с. 20, том 18 а. с. 45-53). Зазначене свідчить про фіктивність договору від 26.10.2020 №28 і підтверджує той факт, що фактично насіння соняшнику до Філії ДП «Комбінат «Салют» 11.11.2020 не завозилося;

- наказами від 23.10.2020 №42, 62-к та від 02.11.2020 №71-к, з яких вбачається, що до штатного розпису Філії 23.10.2020 введено посаду заступника начальника ВТЛ, у цей же день на цю посаду прийнята ОСОБА_7 та 02.11.2020 на неї покладені обов`язки начальника ВТЛ ОСОБА_50 з 03.11.2020 по 29.11.2020 на час перебування останньої у відпустці (том 9 а. с. 221, том 18 а. с. 201, 213, 216). Саме в період виконання ОСОБА_7 обов`язків начальника ВТЛ була проведена фіктивна операція по ввезенню насіння соняшнику 11.11.2020 ДП «Комбінат «Салют» до Філії та 18.11.2020 незаконно вивезено з Філії 189400 кг насіння соняшнику;

- протоколом огляд від 26.07.2021, відповідно до якого детективом ОСОБА_48 були оглянуті оптичні диски з інформацією про з`єднання абонентських номерів мобільного зв`язку, отримані в ПрАТ «Київстар», ПрАТ «ВФ Україна», ТОВ «Лайфселл» на підставі ухвал слідчого судді від 26.04.2021. Оглядом встановлено, що 11.11.2020, 12.11.2020 ОСОБА_33 перебував у зоні дії базової станції, розташованої за адресою: Сумська область, м. Ворожба, Елеватор ДП «Хлібна база №82», 17.11.2020, 18.11.2020 він перебував у зоні дії базової станції, розташованої за адресою: Сумська область, м. Охтирка, вул. Армійська, 1 (по вул. Армійська, 11 знаходиться ДП «Охтирський КХП»). ОСОБА_6 за період з 27.10.2020 по 05.11.2020, з 11.11.2020 по 13.11.2020, з 17.11.2020 по 19.11.2020, ОСОБА_28 25.10.2020, 26.10.2020, з 28.10.2020 по 31.10.2020, з 02.11.2020 по 05.11.2020, з 11.11.2020 по 13.11.2020, з 17.11.2020 по 19.11.2020 перебували у зоні дії базової станції, розташованої за адресою: Сумська область, м. Ворожба, Елеватор ДП «Хлібна база №82». ОСОБА_35 22.10.2020, 23.10.2020, 26.10.2020, 12.11.2020, 18.11.2020, 19.11.2020 перебувала в зоні дії базової станції, розташованої за адресою: Сумська область, м. Ворожба, вул. Перемоги, 19. 01.11.2020, 03.11.2020 ОСОБА_33 мав з`єднання з абонентським номером НОМЕР_47 , що належить ОСОБА_13 . А 04.11.2020 ОСОБА_13 , який виконував обов`язки директора Філії, був звільнений з роботи після того, як не погодився на пропозицію ОСОБА_46 щодо розтрати майна. 18.11.2020 ОСОБА_33 також мав з`єднання з абонентським номером НОМЕР_48 , що належав ОСОБА_22 , водію автомобіля, який пізніше за інших приїхав до Філії, вантажився останнім і якому ОСОБА_33 у цей день постійно телефонував і з`ясовував, де він і коли приїде (том 19 а. с. 59-67);

- протоколом огляду від 16.03.2021, згідно з яким детективом ОСОБА_53 оглянуто зовнішній накопичувач на жорсткому магнітному диску, який був вилучений під час обшуку 08.12.2020 у ДП «Охтирський КХП». Під час огляду були виявлені накази від 30.10.2020 №75-од, №57-од за підписом ОСОБА_46 про введення з 30.10.2020 до штатного розкладу Філії посади майстра зміни елеватора та наказ від 30.10.2020 №75-к, підписаний ОСОБА_76 , про покладення виконання обов`язків майстра зміни елеватора Філії з 30.10.2020 на радника генерального директора ДП «Охтирський КХП» ОСОБА_28 (том 19 а. с. 69-149). Саме 11.11.2020 була проведена фіктивна операція по ввезенню насіння соняшнику ДП «Комбінат «Салют» до Філії та 18.11.2020 з Філії незаконно вивезено 189400 кг насіння соняшнику. Також 11.11.2020 були вимкнуті камери відеоспотереження в Філії.

Під час огляду накопичувача на жорстких магнітних дисках також були виявлені наказ від 23.10.2020 №62-к по Філії, підписаний ОСОБА_28 , про прийняття ОСОБА_7 на посаду заступника начальника ВТЛ з 26.10.2020.

Інформація про залишки зерна урожаю 2020 року в Філії, де вказано, що станом на 12.11.2020, 13.11.2020, 16.11.2020 - 18.11.2020, 20.11.2020, 23.11.2020 - 27.11.2020, 30.11.2020 - 04.12.2020, 07.12.2020, 08.12.2020 у Філії зберігається 189402 кг насіння соняшнику, що належить ДП «Комбінат» Салют», хоча останнє насіння соняшнику до Філії 11.11.2020 не завозило (том 19 а. с. 108, 114-131).

Також там були виявлені: 1) лист в. о. директора Філії ОСОБА_28 , адресований в. о. генерального директора ДП «Охтирський КХП» ОСОБА_55 , з проханням ввести до штатного розпису одну штатну одиницю заступника начальника ВТЛ з 22.10.2020. Як зазначено вище, у подальшому така штатна одиниця в Філії була введена і її обійняла ОСОБА_7 ; 2) наказ від 30.10.2020 №76-к, підписаний ОСОБА_76 , про звільнення з роботи директора Філії ОСОБА_11 на підставі п. 1 ст. 41 КЗпП України за одноразове грубе порушення трудових обов`язків. Як зазначалося вище, ОСОБА_11 було звільнено після того, як він не погодився на пропозицію щодо здійснення розтрати майна Філії; 3) накази про призначення на роботу в Філію ОСОБА_6 на посади першого заступника директора, в. о. директора Філії (том 19 а. с. 132, 135, 136, 140);

- протоколом огляду документів від 22.04.2021, довідкою спеціалістів Департаменту взаємодії з правоохоронним органами Державної аудиторської служби України від 21.04.2021, з яких вбачається, що вивчивши документи, надані детективом, спеціалісти зробили висновок про фіктивність правочину між ДП «Комбінат «Салют» та Філією щодо завезення насіння соняшнику 11.11.2020 і встановили, що фактично насіння соняшнику не завозилося (том 19 а. с. 164-250);

- протоколом огляду Журналу телефонограм по відключенню фідера «заготзерно» в Філії від 16.03.2021 з додатками, відповідно до яких планове відключення електроенергії в Філії мало місце лише 17.11.2020 (том 20 а. с. 39-44). Отже 11.11.2020 вимкнення камер відеоспостереження в Філії не носило технічний характер і не було викликано об`єктивними причинами. Їх вимкнення було здійснено з метою приховати той факт, що фактично насіння соняшнику в Філію 11.11.2020 не завозилося;

- листами Філії від 27.01.2021 №58, від 09.02.2021 №88, оборотно-сальдовою відомістю по рахунку 361 за вересень 2020 р. - листопада 2020 р., книгою руху зерна та зернопродуктів, довіреністю від 11.01.2021 №10, заявою директора ДП «Комбінат «Салют» на переоформлення 189213 кг соняшнику на ТОВ «ГАНЖО РУНІН ВІЛ МАНУФАКТУРЕ КО» (яке в подальшому змінило назву на ТОВ «Орбінокс»), наказом від 13.01.2021 №90 по Філії на переоформлення 189213 кг соняшнику з ДП «Комбінат «Салют» на ТОВ «Орбінокс УК», договором складського зберігання від 13.01.2021, укладеним між Філією та ТОВ «Орбінокс УК», з додатками, актом приймання-передавання 189213 кг соняшнику від 13.01.2021, актом-розрахунком від 13.01.2021 №52, складською квитанцією від 13.01.2021 №648 про прийняття Філією на зберігання від ТОВ «Орбінокс УК» 189213 кг насіння соняшнику, з яких вбачається, що посадові особи Філії, ДП «Комбінат «Салют» та ТОВ «Орбінокс УК» намагалися передати ТОВ «Орбінокс УК» 189213 кг насіння соняшнику без достатніх законних підстав (том 20 а. с. 48, 49, 54-56, 59, 61-75, 89-137);

- листом Філії від 25.05.2021 №192, згідно з яким станом на 25.05.2021 при здійсненні відвантаження насіння соняшнику ТОВ «ТД «Дельта Вілмар» та при розрахуванні залишку зерна арифметичним способом встановлено нестачу зерна в кількості 189 тон. У силосах №11, 219 елеватора №2 знаходиться насіння соняшнику, опломбоване представниками НАБУ 21-22.11.2020 як речовий доказ у кримінальному провадженні, яке документально рахується за ТОВ «Орбінокс УК» у кількості 189213 тон (том 20 а. с. 248).

Як зазначалося вище, власником насіння соняшника, що незаконно вивезено з Філії 18.11.2020, було ТОВ «Райз Північ», яке 17.03.2021 згідно з договором поставки №500006765 передало у власність ТОВ «ТД «Дельта Вілмар» соняшник врожаю 2020 року в загальній кількості 5882,495 тон.

- копією Посадової інструкції заступника начальника виробничо-технічної лабораторії, з якої вбачається, що ОСОБА_7 була ознайомлена з даною інструкцією призначення на цю посаду та відповідно до неї в її обов`язки входило забезпечення контролю якості зерна та забезпечення контролю за прийманням, реалізацією зерна, правильним оформленням документів по якості прийнятого, відпущеного та відвантаженого зерна (том 21 а. с. 52-54);

- копією Посадової інструкції майстра зміни елеваторно-складської дільниці, згідно з якою майстер зміни забезпечує своєчасне виконання вантажно-розвантажувальних робіт у Філії (том 21 а. с. 55-57).

Отже, для створення видимості законних підстав ввезення насіння соняшнику до Філії з метою подальшої його незаконної розтрати 22.10.2020 введено до штатного розпису Філії посаду заступника начальника ВТЛ, на яку наказом від 23.10.2020 №62-к з 26.10.2020 прийнята ОСОБА_7 та на яку в подальшому були покладені обов`язки начальника ВТЛ.

11.11.2020 ОСОБА_7 склала завідомо неправдиву картку аналізу зерна від 11.11.2020 №85, внесла завідомо неправдиві відомості до Журналу Приход Філії (форма №49) про оформлення цієї картки. А в подальшому вона спільно з ОСОБА_6 склала та видала неправдиві ТТН про ввезення на Філію 189402 кг насіння соняшнику.

Факт підробки вказаних документів підтверджується судовими почеркознавчими експертизами, які будуть проаналізовані нижче.

- реєстраційними картками ТЗ, які в своїй діяльності використовувало ТОВ «ЛЕВ-ТРАНС», відповідно до яких автомобілі МАЗ НОМЕР_1 , МАЗ НОМЕР_3 , МАЗ НОМЕР_5 та причепи з номерними знаками НОМЕР_2 , НОМЕР_8 , НОМЕР_4 належать ОСОБА_17 ; автомобіль МАЗ НОМЕР_7 належить ОСОБА_77 , причіп з номерним знаком НОМЕР_6 належить ОСОБА_78 (том 21 а. с. 189-105).

Як вбачається із завідомо неправдивих ТТН №660690, 660693, 66095, 660692, 660691, 660700, 660694 від 11.11.2020 насіння соняшнику вказаними автомобілями з причепами було перевезено з с. Руські Тишки Харківської області до Філії в м. Ворожба Сумської області.

Але відповідно до листа директора ТОВ «ЛЕВ-ТРАНС» від 07.12.2020 №21 вантажний автомобіль МАЗ НОМЕР_1 з напівпричепом НОМЕР_49 11.11.2020 під керуванням водія ОСОБА_17 здійснював перевезення вантажу з м. Лиман Донецької області в м. Дніпро для ТОВ «Торговельно-будівельний дім «ОЛДІ» за замовленням ТОВ «Фомальгаут-Полімін». Вантажний автомобіль МАЗ НОМЕР_3 11.11.2020 не здійснював перевезення вантажу і знаходився на стоянці. Вантажний автомобіль МАЗ НОМЕР_5 з напівпричепом НОМЕР_6 , напівпричепи НОМЕР_2 , НОМЕР_50 11.11.2020 не використовувалися для перевезення вантажу і не були задіяні. Напівпричіп НОМЕР_8 разом з вантажним автомобілем МАЗ НОМЕР_7 10.11.2020 під керуванням водія ОСОБА_79 здійснювали перевезення вантажу з м. Слов`янськ у м. Маріуполь Донецької області для ТОВ «МЕТІНВЕСТ-Маріупольський ремонтно-механічний завод» за замовленням ПАТ «Інститут керамічного машинобудування «КЕРАММАШ», розвантаження автомобіля було здійснено 11.11.2020 (том 21 а. с. 219).

Також факт перебування вказаних транспортних засобів 11.11.2020 у с. Руські Тишки Харківської області та в м. Ворожба Сумської області спростовується ТТН №Р56 від 10.11.2020, актом надання послуг від 11.11.2020 №569, рахунком від 10.11.2020 №569, ТТН 11/11/01 від 11.11.2020, актом надання послуг від 12.11.2020 №575, рахунком на оплату послуг від 11.11.2020 №575 (том 21 а. с. 213-218).

Актом-розрахунком від 18.03.2021 №2 та реєстрами накладних від 15.09.2020 №32, від 20.09.2020 №33, від 21.09.2020 №34, від 22.09.2020 №37, від 23.09.2020 №41, від 23.09.2020 №40, від 24.09.2020 №43, від 24.09.2020 №44, від 25.09.2020 №46, від 26.09.2020 №50, від 26.09.2020 №49, від 25.09.2020 №47, від 27.09.2020 №54, від 27.09.2020 №52, від 28.09.2020 №55, від 29.09.2020 №58, від 29.09.2020 №59, від 30.09.2020 №62, від 30.09.2020 №61 підтверджується факт передачі ТОВ «Райз Північ» у 2020 році на зберігання до Філії насіння соняшнику (некласного) у кількості 5882495 кг, з яких 189400 кг незаконно було вивезено з Філії 18.11.2020 (том 22 а. с. 50-69);

- протоколом огляду від 22-23.02.2021, з якого вбачається, що детективом ОСОБА_68 з участю спеціаліста було оглянуто мобільний телефон Xiaomi RedMi Note 8 Pro (IMEI: НОМЕР_51 , НОМЕР_52 ), який належав свідку ОСОБА_80 і в законний спосіб вилучений у неї під час обшуку за місцем проживання останньої. Відповідно до протоколу 12.11.2020 о 16:45 ОСОБА_80 від користувача « ОСОБА_81 » переслано повідомлення із зображенням складської квитанції від 12.11.2020 №608, бланк серії БА №455859, в якій зазначено, що зерновий склад ДП «Охтирський комбінат хлібопродуктів» Державного агентства резерву України прийняв на зберігання від ДП «Комбінат Салют» на підставі договору складського зберігання від 26.10.2020 №28 зерно соняшника (некласного) вагою 189402 кг. Також у програмі для обміну повідомленнями «WhatsАpp» виявлено повідомлення, переслане ОСОБА_80 абонентом « ОСОБА_82 », із зображенням документу - рахунку на оплату від 18.11.2020 №154 на суму 41016 грн 55 коп., в якому постачальником зазначено Філію, покупцем - ДП «Комбінат Салют», договір від 26.10.20120 №28, період з 11.11.2020 по 17.11.2020. Також у телефоні ОСОБА_83 виявлено повідомлення від 23.11.2020 від « ОСОБА_84 » з вкладенням у вигляді таблиці з назвою «Дебітори станом на 23.11.2020», яка являє собою оборотно-сальдову відомість по рахунку 361 і з якої вбачається, що в ДП «Комбінат Салют» відсутні такі контрагенти як ДП «Охтирський КХП» та Філія (том 22 а. с. 149-209);

- протоколом обшуку від 08.12.2020, згідно з яким детективом ОСОБА_53 було проведено обшук за місце проживання ОСОБА_7 , під час якого виявлено та вилучено мобільний телефон «Neffos С9А» (том 23 а. с. 43-48);

- протоколом огляду від 09-10.12.2020 з додатками, відповідно до яких детективом ОСОБА_85 з участю спеціаліста був оглянутий мобільний телефон «TR-link», модель «TР706А/Neffos С9А», модель, IMEI НОМЕР_53 , що належить ОСОБА_7 і був вилучений під час обшуку за місцем її проживання. У телефоні виявлено спілкування ОСОБА_7 з ОСОБА_76 , датоване 25.10.2020, такого змісту: «где мои были мозги когда я согласилась на эту авантюру 3 Зачем это вам 4и что делать 5чем все закончиться». Також там виявлено зображення протоколу обшуку від 19.11.2020, проведеного в Філії, постанови детектива про визнання матеріальних об`єктів речовими доказами. Також виявлено листування ОСОБА_7 з ОСОБА_28 у період часу з 08.11.2020 по 19.11.2020 (том 23 а. с. 49-124);

- висновком судової комп`ютерно-технічної експертизи від 24.06.2021 №СЕ-19-20/38051-КТ, згідно з яким мобільний телефон TR-link модель TР706А Neffos С9А, IMEI НОМЕР_53 , належний ОСОБА_7 , на момент дослідження знаходився в справному стані. У його електронній пам`яті виявлено документи, текстові повідомлення, текстові та графічні файли (форматів doc, docx, rtf, xls, xslx, pdf, jpeg, bmp, png та інших), у тому числі й видалені. В електронній пам`яті телефону виявлено явну та видалену історію листування програмного забезпечення «Viber» з абонентами: НОМЕР_32 , НОМЕР_31 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 (том 23 а. с. 152-157).

Як встановлено судом, абонентські номери НОМЕР_32 , НОМЕР_31 , НОМЕР_54 належали ОСОБА_55 , НОМЕР_33 - ОСОБА_28 , НОМЕР_34 - ОСОБА_86 ;

- протоколом обшуку від 08.12.2020, проведеного на підставі ухвали слідчого судді від 01.12.2020 за місцем проживання ОСОБА_28 , та описом речей і документів до нього. Під час обшуку виявлені та вилучені: договір про повну, індивідуальну матеріальну відповідальність від 31.10.2020, що був укладений між в. о. майстра зміни елеваторно-складської дільниці Філії ОСОБА_28 та Філією в особі в. о. директора ОСОБА_6 , наказ від 25.11.2019 №141 по Філії АТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» «Білоколодязький елеватор» про закріплення автотракторної техніки та інші документи (том 23 а. с. 178-188);

- протоколом огляду від 09.12.2020, з якого вбачається, що детектив ОСОБА_87 оглянув вилучені під час обшуку в ОСОБА_28 вказані вище документи (том 23 а. с. 189-192).

- висновком судової товарознавчої експертизи від 27.09.2021 №18447/24490-24502, згідно з яким ринкова вартість 189400 кг насіння соняшнику некласного (фуражного) врожаю 2020 року станом на 18.11.2020 становила 3266195 грн 42 коп. (том 24 а. с. 102-119).

Отже злочинними діями обвинувачених ТОВ «Райз Північ» була заподіяна майнова шкода на суму 3266195 грн 42 коп., що в 600 і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

- висновком судової почеркознавчої експертизи від 12.05.2021 №СЕ-19/111-21/99-ПЧ, відповідно до якого в договорі №28 складського зберігання від 26.10.2020, а також у додатках до нього №1-р, 2-к, 3-с, 4-7 у графі «Директор ____ ОСОБА_11 » підписи виконані ОСОБА_28 ; підписи в графах «Підпис особи, що оглядала партії та відбирала зразок» та «Підпис особи, що здійснювала аналіз» у картці аналізу зерна від 11.11.2020 №85 виконані ОСОБА_7 ; підпис у реєстрі від 11.11.2020 №85 накладних на прийняте зерно з визначенням показників якості за середньодобовим зразком у графі «Прийняв завідуючий складом» виконаний ОСОБА_28 , у графі «Начальник ВТЛ (Завідувач лабораторією)» виконаний ОСОБА_7 ; у ТТН №660693, 660694, 660700, 660691, 660690, 660692, 660695 від 11.11.2020 підписи та рукописні записи в стовпчиках 1-3 у розділі «ВІДОМОСТІ ПРО ВАНТАЖ» виконані ОСОБА_7 , підписи в розділі «ВАНТАЖНО-РОЗВАНТАЖУВАЛЬНІ ОПЕРАЦІЇ» виконані ОСОБА_28 ; підписи в складській квитанції на зерно від 12.11.2020 №608 серії БА №455859, примірник синього кольору та в складській квитанції на зерно від 12.11.2020 №608 серії БА №455859, примірник зеленого кольору в графі «Керівник» виконані ОСОБА_6 ; підпис у наказі на відвантаження хлібопродуктів автомобільним транспортом від 18.11.2020 №128 у графі «Директор» виконаний ОСОБА_6 , підпис у графі «Начальник ВТЛ» виконаний ОСОБА_7 , підпис у графі «Вагар» виконаний ОСОБА_28 ; рукописний запис «Бух! До наказу 17.11.20» у листі ДП «Комбінат «Салют» від 17.11.2020 №163 та підпис поряд із зазначеним записом виконані ОСОБА_6 ; підпис у відомості обліку зерна, яке ввозиться на територію станом на 12.11.2020 філія «Хлібна база» ДП «Охтирський КХП», у графі «В.О. директора філії «Хлібна база» ДП «Охтирський КХП» виконаний ОСОБА_6 ; усі рукописні записи у відомості обліку зерна, яке ввозиться на територію станом на 12.11.2020 філія «Хлібна база» ДП «Охтирський КХП», виконані ОСОБА_6 ; підписи в п`яти примірниках ТТН від 18.11.2020 №517, п`яти примірниках ТТН від 18.11.2020 №518, п`яти примірниках ТТН від 18.11.2020 №519, п`яти примірниках ТТН від 18.11.2020 №520, п`яти примірниках ТТН від 18.11.2020 №521, п`яти примірниках ТТН від 18.11.2020 №522, п`яти примірниках ТТН від 18.11.2020 №523 у графі «Відпуск дозволив В. о. директора ОСОБА_6 » виконані ОСОБА_6 , у графі «Здав (відповідальна особа вантажовідправника» ______ ОСОБА_28 » виконані ОСОБА_28 ; підписи в трьох примірниках посвідчення №868 про якість зерна від 18.11.2020 на соняшник масою 28880 кг, у трьох примірниках посвідчення №869 про якість зерна від 18.11.2020 на соняшник масою 25080 кг, у трьох примірниках посвідчення №870 про якість зерна від 18.11.2020 на соняшник масою 33260 кг, у трьох примірниках посвідчення №871 про якість зерна від 18.11.2020 на соняшник масою 25000 кг, у трьох примірниках посвідчення №872 про якість зерна від 18.11.2020 на соняшник масою 26160 кг, у трьох примірниках посвідчення №873 про якість зерна від 18.11.2020 на соняшник масою 24240 кг, у трьох примірниках посвідчення №874 про якість зерна від 18.11.2020 на соняшник масою 26708 кг у графі «Нач. ВТЛ ОСОБА_7 » виконані ОСОБА_7 (том 24 а. с. 153-179);

- висновком судової почеркознавчої експертизи від 13.05.2021 №СЕ-19/111-21/9562-ПЧ, згідно з яким підписи в чотирьох примірниках ТТН від 11.11.2020 №660693, у чотирьох примірниках ТТН від 11.11.2020 №660694, у чотирьох примірниках ТТН від 11.11.2020 №660700, у чотирьох примірниках ТТН від 11.11.2020 №660691, у чотирьох примірниках ТТН від 11.11.2020 №660690, у чотирьох примірниках ТТН від 11.11.2020 №660692, у чотирьох примірниках ТТН від 11.11.2020 №660695 у розділах «Здав (відповідальна особа вантажовідправника)» виконані ОСОБА_10 (том 24 а. с. 202-237).

Як пояснив суду свідок ОСОБА_10 під тиском директора ДП «Комбінат «Салют» ОСОБА_16 він підписав декілька пустих бланків ТТН, які в подальшому переслав представникам Філії.

Під час судового розгляду встановлено, що пусті бланки ТТН з підписами ОСОБА_10 у подальшому були заповнені ОСОБА_7 , в яких нею вказана завідомо неправдива інформація про завезення ДП «Комбінат «Салют» у Філію 189402 кг насіння соняшнику (некласного);

- висновком судової почеркознавчої експертизої від 09.07.2021 №СЕ-19/111-21/18974-ПЧ, з якого вбачається, що рукописні записи, датовані 11.11.2020, на лицьовій та зворотній сторонах 75-го аркуша та лицьовій стороні 76-го аркуша Журналу контролю транспорту Ф01-01, у стовпці «№ Автомобіля т; причепу», які розпочинаються із запису « НОМЕР_1 » та закінчуються записом « НОМЕР_29 », виконані ОСОБА_28 , підписи в стовпці «Підпис представника підприємства» навпроти записів, датованих 11.11.2020, на лицьовій та зворотній сторонах 75-го аркуша та на зворотній стороні 76-го аркуша Журналу контролю транспорту Ф01-01 виконані ОСОБА_28 ; рукописні записи на зворотному боці 76-го аркуша Журналу контролю транспорту Ф01-01 у стовпці «№ Автомобіля т; причепу», датовані 18.11.2020, які розпочинаються із запису «АР4169ЕТ» та закінчуються записом « НОМЕР_15 », виконані ОСОБА_28 , підписи в стовпці «Підпис представника підприємства» навпроти записів, датованих 18.11.2020, на зворотній стороні 76-го аркуша Журналу контролю транспорту Ф01-01 виконані ОСОБА_28 ; рукописні записи на зворотній стороні 23-го аркуша Журналу реєстрації зважування вантажів на автомобільних вагах по Філії «Хлібна база» ДП «Охтирський КХП» 2019 р. (непарне), датовані 11.11.2020, які розпочинаються із запису «1 660693 ДП «Комбінат «Салют» НОМЕР_60 НОМЕР_61 9 00 соняшник 41060» та закінчуються записом «11 660695 ДП «Комбінат «Салют» НОМЕР_59 НОМЕР_58 15 45 соняшник 41000», виконані ОСОБА_28 ; рукописні записи, датовані 11.11.2020, на зворотній стороні 16-го аркуша та на лицьовій стороні 17-го аркуша Журналу Філії «Хлібна база» ДП «Охтирський КХП» Приход (Ф 49), які розпочинаються із записів «85 ДП «Комбінат «Салют» соняшник 189402…», «86 ТОВ Аграрно НВФ Криниця кукурудза 68782…» та «87 ТОВ Аграрно НВФ Криниця кукурудза 68002…», виконані ОСОБА_7 , підписи в стовпці «Подпись лаборанта» навпроти записів, датованих 11.11.2020, на лицьовій стороні 17-го аркуша Журналу Філії «Хлібна база» ДП «Охтирський КХП» Приход (Ф 49) виконані ОСОБА_7 (том 24 а. с. 252-270);

- висновком судової почеркознавчої експертизи від 16.07.2021 №СЕ-19/111-21/27364-ПЧ, згідно з яким підписи в графах «В. о. директора ____ ОСОБА_16 » в договорі №28 складського зберігання зерна від 26.10.2020 та в додатках до нього №№1-р, 2-к, 3-с, 4-7 виконані ОСОБА_10 ; підпис у графі «Керівник підприємства ОСОБА_16 » у довіреності від 17.11.2020 №66 виконаний ОСОБА_10 ; підпис у графі «В. о. Директора ОСОБА_16 » у листі ДП «Комбінат «Салют» від 17.11.2020 №163 виконаний ОСОБА_10 (том 24 а. с. 284-287);

- висновком судової почеркознавчої експертизи від 06.10.2021 №СЕ-19/111-21/43019-ПЧ, відповідно до якого рукописні записи в ТТН від 11.11.2020 №660690, 660691, 660692, 660693, 660694, 660695, 660700 у графах « " " 20 р.», «Автомобіль», «Причіп/напівпричіп», «Вид перевезень», «Автомобільний перевізник», «Водій», «Замовник», «Вантажовідправник», «кількість місць», «отримав водій/експедитор»№ «Ціна без ПДВ за одиницю, грн», «Загальна сума з ПДВ, грн», а також запис «соняшник» у графі «Найменування вантажу (номер контейнера), у разі перевезення небезпечних вантажів: клас небезпечних речовин, до якого віднесено вантаж», виконані ОСОБА_6 (том 24 а. с. 321-329).

Отже, завідомо неправдиву інформацію в зазначені вище документи внесено ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ;

- протоколом про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з електронних інформаційних систем, які належать ОСОБА_55 , від 02.12.2020, з якого вбачається, що інформацію було знято з електронної інформаційної системи: офіційної безкоштовної програми для швидкого й захищеного обміну повідомленнями Телеграм (Telegram), за ідентифікаційною ознакою - номером мобільного телефону НОМЕР_32 , яким користується ОСОБА_32 . У протоколі є інформація про контакти ОСОБА_46 з абонентом « ОСОБА_88 » за 28.10.2020 наступного змісту: «Название перевозчика, Ттн, реальные Авто с водителями, водительськие удостоверения, очень важно чтобы в день (х) Машины не фиксировались в другом месте», «Я ему дал телефоны юристов которые ему дадут список документов которые нужно представить» (том 25 а. с. 4-8);

- протоколом про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з електронних інформаційних систем, які належать ОСОБА_6 , від 02.12.2020 з додатком, згідно з якими інформацію було знято з електронної інформаційної системи: офіційної безкоштовної програми для швидкого й захищеного обміну повідомленнями Телеграм (Telegram), за ідентифікаційною ознакою - номером мобільного телефону НОМЕР_36 , яким користується ОСОБА_6 . У протоколі є інформація про контакти ОСОБА_6 з абонентом « ОСОБА_58 » з номером мобільного телефону НОМЕР_56 , який ідентифікований як ОСОБА_89 . За 05.11.2020 від абонента « ОСОБА_58 » ОСОБА_6 надходили аудіоповідомлення такого змісту: «Твоя задача сейчас просто подставить вместо него любую закарлючку и печать. Печать есть же ж у главбуха или у кого-то там, чтоб поставили печать и отправили. Его закарлючку и на комбинате могут поставить», «И ты тут поставь закарлючку, скинь туда этим, факсом, скажи ОСОБА_90 просил поставить печать и отправить на Киев на приемную головы».

Судом було встановлено, що саме 05.11.2020 ОСОБА_33 , виконуючи обов`язки директора ДП «Охтирський КХП», поклав на ОСОБА_6 виконання обов`язків директора Філії і в цей день видав на його ім`я довіреність (том 25 а. с. 9-17);

- протоколом про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж стосовно ОСОБА_28 від 14.12.2020 з додатком, з яких вбачається, що інформацію було знято з транспортних телекомунікаційних мереж за абонентським номером НОМЕР_33 оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар». У протоколі є інформація про контакти ОСОБА_28 за 18.11.2020 з ОСОБА_76 , ОСОБА_7 . У цей день між ними йдуть розмови про незаконне завантаження транспортних засобів насінням соняшнику. Оскільки один з автомобілів зламався в дорозі і пізніше за інших приїхав у Філію, тому ОСОБА_33 постійно нервував з приводу затримки завантаження транспортних засобів і надавав ОСОБА_28 вказівки про завантаження і виїзд за межі Філії одночасно всіх автомобілів. Судом було встановлено, що саме 18.11.2020 з Філії незаконно вивезено 189400 кг насіння соняшнику (том 25 а. с. 20-27);

- протоколами за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж стосовно ОСОБА_46 у вигляді зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж за абонентським номером НОМЕР_57 оператора мобільного зв`язку ТОВ «Лайфселл» і абонентським номером НОМЕР_32 оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна». Згідно із зазначеними протоколами 18.11.2020 ОСОБА_33 постійно знаходився на зв`язку з водієм ОСОБА_22 , який із запізненням прибув у Філію на завантаження соняшником. Також ОСОБА_33 спілкувався з абонентом за номером телефону НОМЕР_36 , який належав ОСОБА_6 . Останній постійно звітував ОСОБА_55 про хід завантаження автомобілів насінням соняшнику. ОСОБА_33 надавав вказівки ОСОБА_6 керувати процесом завантаження. Також ними обговорювалося питання про отримання ксерокопій та оригіналів документів на відвантаження соняшнику. Крім того, ОСОБА_33 зазначав про підшукання надійних людей та звільнення з Філії тих, якими вони незадоволені. 19.11.2020 ОСОБА_33 спілкується з різними абонентами з приводу затримання автомобілів з насінням соняшнику представниками НАБУ, проведення обшуку в Філії. Він дає вказівки як поводити себе з представниками НАБУ та що їм відповідати. Також працівникам Філії він забороняє запускати затримані автомобілі на територію Філії та підписувати будь-які документи. Крім того, ОСОБА_33 намагався перешкодити законній діяльності представників НАБУ, у зв`язку з чим викликав наряд поліції в Філію, пояснивши це тим, що невідомі особи, які представилися працівниками НАБУ, незаконно затримали автомобілі, на яких замовник вивозив свою продукцію, та вилучили документи. Також він намагається перешкодити відстороненню від посади ОСОБА_6 з метою приховати сліди злочину (том 25 а. с. 30-36, 37-48);

- протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж стосовно ОСОБА_6 від 11.12.2020 з додатком, з яких вбачається, що інформацію було знято з транспортних телекомунікаційних мереж за абонентським номером НОМЕР_36 оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна». У протоколі є інформація про контакти ОСОБА_6 за 18.11.2020 з ОСОБА_28 , ОСОБА_76 , ОСОБА_14 , яка виконувала на той час у Філії обов`язки головного бухгалтера. У цей день між ОСОБА_6 і ОСОБА_76 , ОСОБА_28 ведуться розмови про завантаження транспортних засобів насінням соняшнику. ОСОБА_33 постійно нервував з приводу затримки їх завантаження, бо один з автомобілів зламався в дорозі і пізніше за інших приїхав у Філію. Він також надав вказівки ОСОБА_6 контролювати процес завантаження автомобілів. ОСОБА_6 з ОСОБА_28 теж обговорюють питання щодо затримки одно з автомобілів. ОСОБА_6 повідомив ОСОБА_14 , що автомобілі завантажені, очікують команду на зважування і їй потрібно прийти підписати ТТН. Судом встановлено, що саме 18.11.2020 з Філії незаконно було вивезено 189400 кг насіння соняшнику (том 25 а. с. 49-58);

- протоколами оглядів оптичних дисків від 09.02.2021 та від 11.05.2021, що є додатками до протоколу про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, на якому зафіксовано зміст телефонних розмов, що відбувалися в період з 18.11.2020 по 02.12.2020 з використанням абонентського номеру НОМЕР_31 , яким користувався ОСОБА_33 , та до протоколу за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж відносно ОСОБА_46 від 11.12.2020. у протоколах є інформація про те, як ОСОБА_33 після затримання автомобілів з насінням соняшнику 19.11.2020 представниками НАБУ намагається перешкодити відстороненню від посади ОСОБА_6 та перешкодити законній діяльності представників НАБУ шляхом надання вказівок підлеглим про заборону в`їзду до Філії затриманих автомобілів з насінням соняшнику для їх розвантаження, про недопущення до проведення інвентаризації представника НАБУ з метою приховати розтрату насіння соняшнику (том 25 а. с. 61-63, 67-75);

- протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії від 13.01.2021 з додатком, з яких вбачається, що було проведено негласну слідчу (розшукову) дію відносно ОСОБА_6 у вигляді аудіоконтролю особи. У протоколі зафіксовані розмови ОСОБА_6 з ОСОБА_28 , ОСОБА_76 , ОСОБА_14 з приводу отримання оригіналів документів про відвантаження ДП «Комбінат «Салют» 18.11.2020 насіння соняшнику. ОСОБА_6 у розмові з ОСОБА_14 , яка на той час виконувала обов`язки головного бухгалтера Філії, зазначив: «…сегодня заберет у нас «Салют», у нас как раз тут 189 тонн…» (том 25 а. с. 76-117).

Жоден із зазначених доказів сторона захисту не просила визнати неналежним чи недопустимим.

У суду немає підстав не довіряти вказаним вище доказам, оскільки вони не викликають сумнівів щодо їх достовірності та в своїй сукупності відповідають фактичним обставинам справи.

Враховуючи викладене, суд, допитавши обвинувачену, представника потерпілого, свідків, дослідивши матеріали кримінального провадження, дійшов висновку, що винуватість ОСОБА_6 , ОСОБА_7 у вчиненні інкримінованих їм кримінальних правопорушень при обставинах, викладених в обвинувальному акті та вироку суду, доведена повністю.

Доводи обвинуваченої ОСОБА_7 про те, що вона не знала, що на територію Філії не завозилося зерно від ДП «Комбінат «Салют», спростовуються дослідженими в судовому засіданні протоколами оглядів від 24-25.11.2020, 09-10.12.2020 з додатками, згідно з якими в мобільному застосунку «Viber» телефону ОСОБА_28 міститься листування останнього з абонентом « ОСОБА_63 » за 12.11.2020 такого змісту: «Бухгалтер проверяет. Звонит инженеру. Когда були машини звоне на елеватор. Зайди в бух. Успокойте аллу и что мне делать я сейчас пойду все сотру. Дайте 2 минути. Она уже всю украину обзвонила. Что мне делать» (том 9 а. с. 1-67), а в телефоні самої ОСОБА_7 наявне спілкування 25.10.2020 з ОСОБА_76 такого змісту: «где мои были мозги когда я согласилась на эту авантюру 3 Зачем это вам 4и что делать 5чем все закончиться» (том 23 а. с. 49-124);

За таких обставин, суд дії ОСОБА_6 кваліфікує за ч. 5 ст. 191 КК України, оскільки він вчинив розтрату чужого майна, яке перебувало в його віданні, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, в особливо великому розмірі, та за ч. 2 ст. 28 - ч. 1 ст. 366 КК України, оскільки він вчинив за попередньою змовою групою осіб службове підроблення, що полягало в складанні, видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесенні до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей.

Дії ОСОБА_7 суд кваліфікує за ч. 5 ст. 27 - ч. 5 ст. 191 КК України, оскільки вона вчинила пособництво шляхом усунення перешкод для вчинення іншими співучасниками розтрати чужого майна, яке перебувало в їх віданні, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб в особливо великому розмірі.

Від кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 - ч. 1 ст. 366 КК України, ОСОБА_7 було звільнено у зв`язку із закінченням строків давності, а кримінальне провадження в зазначеній частині закрито (том 30 а. с. 79-80).

При призначенні виду та міри покарання ОСОБА_6 суд враховує ступінь тяжкості вчинених ним кримінальних правопорушень, одне з яких є особливо тяжким, а інше - нетяжким злочином, особу обвинуваченого, який в лікаря нарколога, психіатра на обліку не перебувають, раніше несудимий. Обставин, що пом`якшують та обтяжують покарання обвинуваченого, під час судового розгляду не встановлено.

При призначенні виду та міри покарання ОСОБА_7 суд враховує ступінь тяжкості вчиненого нею кримінального правопорушення, яке є особливо тяжким злочином, особу обвинуваченої, яка в лікаря нарколога, психіатра на обліку не перебуває, раніше несудима. Обставин, що пом`якшують та обтяжують покарання обвинуваченої, під час судового розгляду не встановлено.

В обвинувальному акті обставиною, що обтяжує покарання, вказано вчинення кримінального правопорушення групою осіб за попередньою змовою. Але суд не може врахувати її як обтяжуючу обставину з огляду на наступне.

Відповідно до ч. 4 ст. 67 КК України, якщо будь-яка з обставин, що обтяжує покарання, передбачена в статті Особливої частини цього Кодексу як ознака кримінального правопорушення, що впливає на його кваліфікацію, суд не може ще раз враховувати її при призначенні покарання як таку, що його обтяжує.

Наявність такої обставини як вчинення кримінального правопорушення групою осіб за попередньою змовою в діях обвинувачених впливає на кваліфікацію їх діянь, а тому враховувати її ще й як обтяжуючу обставину неможна.

Тому суд, реалізовуючи принципи справедливості та індивідуалізації покарання, враховуючи, що призначене покарання повинно бути не тільки карою, але і переслідувати цілі загальної та спеціальної превенції, вважає, що покарання повинно бути відповідним скоєному і сприяти виправленню обвинувачених та запобіганню вчинення ними нових кримінальних правопорушень.

З урахуванням наведених вище обставин і того, що покарання є формою реалізації кримінальної відповідальності, а також другорядну роль кари як мети покарання, суд дійшов висновку, що необхідним і достатнім для виправлення обвинувачених і попередження вчинення ними нових кримінальних правопорушень буде покарання у виді позбавлення волі з позбавленням ОСОБА_6 права обіймати посади в суб`єктах господарювання усіх форм власності, пов`язані з організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, а ОСОБА_7 - права обіймати посади в суб`єктах господарювання усіх форм власності, пов`язані з адміністративно-господарськими функціями, а також з конфіскацією майна обвинувачених, крім житла.

Призначаючи додаткове покарання, суд виходив з наступного.

Відповідно до п. 17 постанови Пленуму Верховного Суду України «Про практику призначення судами кримінального покарання» від 24.10.2003 №7 позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю застосовується як додаткове покарання лише в тих випадках, коли вчинення злочину було пов?язане з посадою підсудного або із заняттям ним певною діяльністю.

Судом встановлено, що ОСОБА_6 на час вчинення інкримінованих йому кримінальних правопорушень виконував обов`язки директора Філії, був наділений організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями та був службовою особою. Кримінальні правопорушення вчинені ним саме з використанням свого службового становища, тому і додаткове покарання слід призначати у вигляді позбавлення права обіймати посади в суб`єктах господарювання усіх форм власності, пов`язані з організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями.

Що стосується ОСОБА_7 , то вона обіймала посаду в. о. начальника ВТЛ, була наділена лише адміністративно-господарськими функціями та була службовою особою. Кримінальне правопорушення вчинене нею саме з використанням свого службового становища, тому додаткове покарання їй необхідно призначити у вигляді позбавлення права обіймати посади в суб`єктах господарювання усіх форм власності, пов`язані з адміністративно-господарськими функціями.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 49 КК України особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею кримінального правопорушення і до дня набрання вироком законної сили минули такі строки: три роки - у разі вчинення кримінального проступку, за який передбачено покарання у виді обмеження волі, чи у разі вчинення нетяжкого злочину, за який передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк не більше двох років.

Обвинуваченому ОСОБА_6 інкримінується вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 - ч. 1 ст. 366 КК України, у період часу з 11.08.2020 по 18.11.2020.

Зазначене кримінальне правопорушення відноситься до нетяжких злочинів, за який передбачене основне покарання у виді штрафу від двох тисяч до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до трьох років.

Об`єднана палата Касаційного кримінального суду Верховного Суду в своїй постанові від 06.12.2021 (справа №521/8873/18) вказала, що особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею кримінального правопорушення і до дня набрання вироком законної сили минули зазначені в ч. 1 ст. 49 КК України диференційовані строки давності за умови, що протягом вказаних строків особа не вчинила нового злочину, за винятком нетяжкого злочину, за який передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк не більше двох років (перебіг давності не перерваний); особа не ухилялася від досудового слідства або суду (перебіг давності не зупинявся); законом не встановлено заборону щодо застосування давності до вчиненого особою кримінального правопорушення.

Особа звільняється від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених законом України про кримінальну відповідальність.

До 29.04.2025 включно ОСОБА_6 не ухилявся від досудового слідства та суду, нового злочину не вчинив, а тому станом на квітень 2025 року закінчився строк притягнення останнього до кримінальної відповідальності за ч. 2 ст. 28 - ч. 1 ст. 366 КК України.

З огляду на викладене, суд дійшов висновку, що обвинувачений ОСОБА_6 підлягає звільненню від покарання за ч. 2 ст. 28 - ч. 1 ст. 366 КК України у зв`язку із закінченням строків давності.

Ухвала слідчого судді про застосування обвинуваченій ОСОБА_7 запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання припинила свою дію 10.04.2021.

Тобто на час ухвалення вироку щодо ОСОБА_7 не застосовано жодного запобіжного заходу.

Під час судових дебатів прокурор просив до набрання вироком законної сили застосувати до обвинуваченої запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Вирішуючи питання про застосування запобіжного заходу, суд враховує, що цим вироком обвинувачена ОСОБА_7 визнається винуватою у вчиненні особливо тяжкого злочину, а тому до набрання вироком законної сили існує обґрунтована ймовірність переховування її від суду, з метою уникнення визначеного судом покарання у виді позбавлення волі.

Такий ризик є реальним та доволі високим з огляду на ухвалення судом саме обвинувального вироку, що пов`язаний з призначенням покарання у виді позбавлення волі з конфіскацією майна.

Розуміючи невідворотність призначеного судом покарання, яке пов`язане з реальним і тривалим його відбуванням, обвинувачена можу переховуватися від суду.

На переконання суду обставини цього провадження вказують на те, що жоден з більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти зазначеному ризику та не зможе забезпечити належної процесуальної поведінки обвинуваченої.

З урахування викладеного, суд доходить висновку, що до ОСОБА_7 слід застосувати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, що буде достатнім заходом, який здатен запобігти ризику переховування.

Ухвалою Білопільського районного суду Сумської області від 30.07.2025 обвинуваченому ОСОБА_6 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. На даний час останній затриманий не був.

Запобіжний захід до набрання вироком законної сили ОСОБА_6 необхідно залишити у вигляді тримання під вартою.

Крім того, у строк відбування покарання останньому необхідно зарахувати строк тримання під вартою у даному кримінальному провадженні з 21.11.2020 по 24.11.2020 включно та на підставі ч. 1, 7 ст. 72 КК України зарахувати строк перебування під цілодобовим домашнім арештом з 25.11.2020 по 20.01.2021 включно з розрахунку: три дні цілодобового домашнього арешту за один день позбавлення волі.

Арешт 189400 кг насіння соняшника, накладений ухвалою слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 23.11.2020 було скасовано ухвалою слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 07.10.2021 (том 8 а. с. 121-126, 135-140).

Ухвали слідчого судді, якими накладено арешт на речові докази, прокурор просив не скасовувати, а питання щодо речових доказів не вирішувати, оскільки ще не розглянута кримінально справа відносно ОСОБА_28 .

Одним з видів процесуальних витрат є витрати, пов`язані із залученням експертів (п. 3 ч. 1 ст. 118 КПК України).

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 122 КПК України витрати, пов`язані із залученням свідків, спеціалістів, перекладачів та експертів, несе сторона кримінального провадження, яка заявила клопотання про виклик свідків, залучила спеціаліста, перекладача чи експерта, крім випадків, встановлених цим Кодексом.

Витрати, пов`язані із участю потерпілих у кримінальному провадженні, залученням та участю перекладачів для перекладу показань підозрюваного, обвинуваченого, потерпілого, цивільного позивача та цивільного відповідача, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, здійснюються за рахунок коштів Державного бюджету України в порядку, передбаченому Кабінетом Міністрів України. Залучення стороною обвинувачення спеціалістів, експертів спеціалізованих державних установ, проведення експертизи (обстежень і досліджень) за дорученням слідчого судді або суду здійснюються за рахунок коштів, що за цільовим призначенням виділяються таким установам із Державного бюджету України.

Згідно з ч. 2 ст. 124 КПК України у разі ухвалення обвинувального вироку суд стягує з обвинуваченого на користь держави документально підтверджені витрати на залучення експерта.

За змістом наведеної норми КПК України процесуальні витрати сторони обвинувачення на проведення експертиз у певному кримінальному провадженні здійснюються за рахунок коштів Державного бюджету України без окремого судового рішення, а їх покладення на обвинуваченого здійснюється лише у разі ухвалення обвинувального вироку за умови належного документального підтвердження.

Суд вирішує питання щодо процесуальних витрат у вироку суду або ухвалою (ч. 1 ст. 126 КПК України).

У правовій позиції Верховного Суду, викладеній у постанові від 03.12.2019 у справі №476/614/17, зазначено, що за змістом положень ч. 2 ст. 124 та п. 13 ч. 1 ст. 368 КПК, коли у вчиненні злочину визнано винними декількох осіб, судові витрати підлягають стягненню в дольовій частці з кожного із засуджених.

Таким чином, оскільки в даній справі визнано винуватими дві особи, то з кожного обвинуваченого необхідно стягнути по 30032 грн 86 коп. за проведення експертиз.

На підставі викладеного, керуючись ст. 370, 374 КПК України,

у х в а л и в :

ОСОБА_6 визнати винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 - ч. 1 ст. 366 КК України, і призначити йому покарання у виді штрафу в доход держави в розмірі 4000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 68000 грн з позбавленням права обіймати посади в суб`єктах господарювання усіх форм власності, пов`язані з організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, на строк 3 (три) роки.

На підставі ч. 5 ст. 74 КК України звільнити ОСОБА_6 від покарання, призначеного за ч. 2 ст. 28 - ч. 1 ст. 366 КК України у зв`язку із закінченням строків давності, передбачених п. 2 ч. 1 ст. 49 КК України.

ОСОБА_6 визнати винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, і призначити йому покарання у виді позбавлення волі на строк 8 (вісім) років з позбавленням права обіймати посади в суб`єктах господарювання усіх форм власності, пов`язані з організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, на строк 3 (три) роки та з конфіскацією всього належного йому майна, крім житла.

До набрання вироком законної сили запобіжний захід ОСОБА_6 залишити у вигляді тримання під вартою.

Початок строку відбування покарання обчислювати з моменту фактичного затримання ОСОБА_6 .

У строк відбування покарання зарахувати строк тримання під вартою у даному кримінальному провадженні з 21.11.2020 по 24.11.2020 включно.

На підставі ч. 1, 7 ст. 72 КК України зарахувати ОСОБА_6 у строк відбування покарання строк перебування під цілодобовим домашнім арештом з 25.11.2020 по 20.01.2021 включно з розрахунку: три дні цілодобового домашнього арешту за один день позбавлення волі.

Строк додаткового покарання у виді позбавлення права обіймати посади в суб`єктах господарювання усіх форм власності, пов`язані з організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, обчислювати з моменту відбуття ОСОБА_6 основного покарання у виді позбавлення волі.

Стягнути з ОСОБА_6 на користь держави 30032 грн 86 коп. витрат, пов`язаних із залученням експертів.

ОСОБА_7 визнати винуватою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 - ч. 5 ст. 191 КК України, і призначити їй покарання у виді позбавлення волі на строк 7 (сім) років з позбавленням права обіймати посади в суб`єктах господарювання усіх форм власності, пов`язані з адміністративно-господарськими функціями, на строк 3 (три) роки та з конфіскацією всього належного їй майна, крім житла.

Обрати ОСОБА_7 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до набрання вироком законної сили.

Обвинувачену ОСОБА_7 затримати негайно.

Початок строку відбування покарання обчислювати з моменту фактичного затримання ОСОБА_7 .

Строк додаткового покарання у виді позбавлення права обіймати посади в суб`єктах господарювання усіх форм власності, пов`язані з адміністративно-господарськими функціями, обчислювати з моменту відбуття ОСОБА_7 основного покарання у виді позбавлення волі.

Стягнути з ОСОБА_7 на користь держави 30032 грн 86 коп. витрат, пов`язаних із залученням експертів.

На вирок може бути подана апеляція до Сумського апеляційного суду через Білопільський районний суд Сумської області протягом 30 днів з дня його проголошення.

Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Суддя -