Великоолександрівський районний суд Херсонської області
Справа № 650/414/26
Провадження № 1-кс/650/79/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 січня 2026 року селище Велика Олександрівка

Великоолександрівський районний суд Херсонської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Великоолександрівського районного суду Херсонської області клопотання слідчого СВ ВП № 1 Бериславського районного відділу поліції ГУНП в Херсонській області капітана поліції ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження № 0000033, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП № 1 Бериславського районного відділу поліції ГУНП в Херсонській області капітан поліції ОСОБА_3 , звернувся до Великоолександрівського районного суду Херсонської області із клопотанням, погодженим прокурором Бериславської окружної прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення слідчої (розшукової) дії - тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтуванні клопотання слідчий зазначив, що у провадженні СВ ВП № 1 Бериславського районного відділу поліції ГУНП в Херсонській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000033, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 17.01.2026 року до чергової частини ВП №1 Бериславського РВП ГУНП в Херсонській області надійшла письмова заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 17.01.2026 року близько 10:10 години невстановлені особи, діючи шляхом обману, зателефонували громадянці ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у месенджері «Telegram», представившись працівниками служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та повідомили неправдиву інформацію про необхідність проходження ідентифікації, після чого шляхом введення потерпілої в оману та використання її довіри заволоділи грошовими коштами, які знаходилися на її банківських рахунках. У подальшому з банківської картки для виплат № НОМЕР_1 було незаконно списано грошові кошти на картку № НОМЕР_2 у сумі 22 954,20 грн, а з банківської картки «Універсальна» № НОМЕР_3 було незаконно списано грошові кошти трьома платіжними операціями: на картку № НОМЕР_4 у сумі 20 495,97 грн, на картку № НОМЕР_5 у сумі 20 888,94 грн, та на картку № НОМЕР_6 у сумі 20 392,43 грн. Загальна сума матеріальної шкоди, завданої потерпілій, становить 84 731,54 грн.

В ході досудового розслідування було допитано у якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка повідомила що близько 10:00 год. 17.01.2026 року на її номер телефону НОМЕР_7 зателефонував невідомий чоловік, який представився працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із номеру телефону « НОМЕР_8 » та сказав, що їй потрібно пройти ідентифікацію. Для того, щоб пройти ідентифікацію їй потрібно зайти до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » після чого вона зайшла у свій мобільний додаток та самостійно виконала усі дії, які її просив співробітник банку.

В подальшому ОСОБА_6 , зайшла в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » і виявила що з картки для виплат НОМЕР_1 було списано грошові кошти на карту № НОМЕР_2 у сумі 22954,20 гривень, з картки універсальна НОМЕР_3 було списано грошові кошти трьома платіжками: на карту № НОМЕР_4 грошові кошти в сумі 20495.97, на карту НОМЕР_5 у сумі 20888.94, на карту № НОМЕР_6 грошові кошти у сумі 20392,43.

Загальна сума збитку становить 84731,54 грн. тоді ОСОБА_6 , зрозуміла, що це був не працівник банку, а відносно неї було вчинено шахрайські дії невстановленою особою та після цього вона заблокувала мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та свої картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Для забезпечення об`єктивного досудового розслідування та для встановлення дійсності перерахунку грошових коштів та відповідно їх суми, в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність відкриття банківської таємниці, для отримання інформації про рух котів по банківських картках номерів мобільних телефонів та інше.

Застосування вказаного заходу забезпечення кримінального провадження та отримання відповідної інформації дасть змогу встановити коло осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення та встановити обставини, що мають суттєве значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, тобто вказана інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 ., та має суттєве значення для досудового розслідування та здобути її іншим способом не представляється можливим, в зв`язку з чим слідчий звернувся до слідчого судді з даним клопотанням

Таким чином в органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка містить банківську таємницю для з`ясування всіх обставин кримінального провадження, встановлення осіб, які вчинили злочин, свідків, вилучення викраденого майна.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до статті 159 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, крім іншого, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як докази, іншими способами неможливо довести обставини скоєння вказаного кримінального правопорушення, а також з метою всебічного, неупередженого та повного розслідування за кримінальним провадженням, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити.

Враховуючи викладене, керуючись вимогами ст. ст. 40, 160 ч. 1, 162 ч. 1 п.7, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 1 Бериславського районного відділу поліції ГУНП в Херсонській області капітана поліції ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження № 0000033, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів слідчому СВ ВП №1 Бериславського РВП ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №1 Бериславського РВП ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП №1 Бериславського РВП ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №1 Бериславського РВП ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , начальнику СВ ВП №1 Бериславського РВП ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_10 , або за дорученням старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Бериславського РВП ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Бериславського РВП ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_12 та оперуповноваженому СКП ВП №1 Бериславського РВП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 та містять вичерпну структуровану інформацію щодо руху коштів по банківським карткам НОМЕР_1 та НОМЕР_3 , із зазначенням дат та місць проведення банківських операцій, сум грошових коштів, відомостей про контрагентів (кореспондентів), призначення платежів, виду банківських операцій (видача готівки в касі, банкоматі, перерахування в електронному вигляді, перерахування через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у період часу з 17.01.2026 по 21.01.2026:

- повних номерів банківських карток та рахунків з яких та на які здійснювалися перекази грошових коштів із вищевказаного банківського рахунку, в тому числі через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у період часу з 17.01.2026 по 21.01.2026 із зазначенням повних даних їх власників;

- номеру мобільного телефону, який закріплений за банківськими картками НОМЕР_1 та НОМЕР_3 , зазначивши дату закріплення та дату його зміни (в разі зміни), у період часу з 17.01.2026 по 21.01.2026;

- номеру мобільного телефону, який використовувався для здійснення входу в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для здійснення банківським карткам НОМЕР_1 та НОМЕР_3 , у період часу з 17.01.2026 по 21.01.2026;

- фото та відео матеріали, з урахуванням місць (з зазначенням адрес), дати та часу зняття грошових коштів, перевірки балансу та проведення інших банківських операцій по вищевказаним банківським карткам НОМЕР_1 та НОМЕР_3 у період часу з 17.01.2026 по 21.01.2026.

Ухвала підлягає зверненню до виконання в строк не більше двох місяців з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1