Справа№751/351/26
Провадження №1-кс/751/82/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 січня 2026 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Чернігівської обласної прокуратури ОСОБА_2 у кримінальному провадженні № 0000109 від 04.11.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 206 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор у кримінальному провадженні звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що перебувають у володінні аудиторської компанії ПП « ОСОБА_3 » (код НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ), з правом вилучення їх оригіналів.

В обґрунтування клопотання зазначено, що у провадженні слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000109 від 04.11.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 206 КК України, зареєстроване на підставі заяви ОСОБА_4 та ОСОБА_5 від 04.11.2025 про вчинення кримінального правопорушення.

У своїй заяві від 04.11.2025 ОСОБА_4 та ОСОБА_5 зазначили, що ОСОБА_6 , будучи учасником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), та маючи у володінні частку 70 % у статутному капіталі вказаних товариств, розробив план по рейдерському захопленню під свій особистий контроль вказаних агропідприємств.

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 здійснив внесення завідомо неправдивих відомостей до трьох протоколів загальних зборів учасників від 15.08.2023 № 07/23 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в яких зазначено про прийняті рішення щодо звільнення директорів товариств та призначення на вказані посади інших осіб, хоча загальні збори учасників не збиралися і не проводилися, жодне рішення цим керівним органом не приймалося. На підставі вказаних трьох протоколів загальних зборів учасників від 15.08.2023 № 07/23 проведено реєстраційні дії та внесені зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо директорів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Встановлено, що з 17.08.2023 ОСОБА_4 та ОСОБА_5 не допускалися на підприємства та були позбавлені будь-якої інформації про господарську діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », тому були змушені вийти з його учасників.

З метою зменшення належних виплат ОСОБА_4 , ОСОБА_5 26.08.2025 директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 внесли зміни до балансу підприємства за 2023 та 2024 рік, зокрема, зменшення у 2023 році нерозподіленого прибутку між учасниками товариства на 281,213 тис. грн, а також фінансовий результат за 2023 рік було змінено з прибутку в розмірі 55440 тис. грн. на збиток у розмірі 227773 тис. грн.

В подальшому, задля легалізації таких змін ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 11.09.2025 проведено аудиторський огляд за 2023 рік, який підтверджував нові викривлені дані фінансового та бухгалтерського обліку.

Зокрема, фахівцем аудиторської компанії ПП « ОСОБА_3 » проведено огляд фінансової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка базується на використанні змінених бухгалтерських і фінансових звітах та складено звіт про незалежну оцінку корпоративних прав.

У звіті використані дані з фальсифікованого балансу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме у пасиві балансу підприємства у графі інші поточні зобов?язання станом на 28.03.2024, використовується значення 257,043 млн. (збільшене на 234,543 млн. грн відносно балансу без внесених змін), у графі нерозподілений прибуток використовується значення 52,756 млн. грн (зменшений на 323,239 млн. грн), що зменшує капітал підприємства на 323,239 млн грн. та зменшує вартість оцінки частки корпоративних прав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » як мінімум на 64,647 млн. грн.

Разом із тим, встановлено, що у звіті про незалежну оцінку корпоративних прав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відсутня розшифровка графи інші поточні зобов`язання на суму 257,043 млн. грн.

Крім того, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), що має сертифікат №211/2024 від 03.05.2024, виданий ІНФОРМАЦІЯ_5 також складено звіт про незалежну оцінку корпоративних прав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » станом на 28.03.2024, де ринкова вартість об`єкта оцінки становить 65 793 тис. грн., в якому також зазначено про інші поточні зобов`язання на суму 257,043 млн. грн. Аналогічно складено звіт про незалежну оцінку майна ТОВ Агрофірма « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за 2025 рік.

Звіт незалежного практикуючого фахівця щодо огляду фінансової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » аудиторської компанії ПП « ОСОБА_3 », а також Звіт про незалежну оцінку корпоративних прав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та звіт про незалежну оцінку майна ТОВ Агрофірма « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за 2025 рік, що складені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також документи, на підставі яких складені вказані звіти, безпосередньо стосуються предмета досудового розслідування, оскільки можуть містити інформацію про внесення змін до бухгалтерського обліку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період 2023-2025 років, осіб, які вносили такі зміни та іншу інформацію про заниження ринкової вартості корпоративних прав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ Агрофірма « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

З метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні, та з метою виконання завдань кримінального провадження і доведення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, в т.ч. і шляхом проведення відповідних судових експертиз (почеркознавчої, судової економічної, технічної експертизи документів та ін.), у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів, які були складені та підписані уповноваженими особами та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ Агрофірма « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а також Звіту незалежного практикуючого фахівця щодо огляду фінансової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та документів, на підставі яких складався вказаний звіт, що перебувають у аудиторської компанії ПП « ОСОБА_3 » (код НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а також оригіналу Звіту про незалежну оцінку корпоративних прав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » станом на 28.03.2024, звіту про незалежну оцінку майна ТОВ Агрофірма « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за 2025 рік, та документів, на підставі яких складалися вказані звіти, що перебувають у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ).

Прокурор у судове засідання не з`явився, надав клопотання, у якому просить розглядати справу у його відсутність.

Представники осіб, у володінні яких знаходяться документи, будучи повідомленими про час та місце розгляду клопотання, до судового засідання не з`явились.

Слідчий суддя у відповідності з вимогами ч. 4 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд клопотання у відсутності осіб, які не з`явились у судове засідання.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів згідно ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалось.

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя доходить наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що викладені прокурором у клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні ПП « ОСОБА_3 » (код НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_2 ) є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки є підстави вважати, що документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, прокурор довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставинами, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-164, 166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0000109 від 04.11.2025: старшому слідчому в особливо важливих справах відділу CУ ГУНП в Чернігівській області майору поліції ОСОБА_7 ; заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Чернігівській області підполковнику поліції ОСОБА_8 ; слідчому відділу СУ ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Чернігівській області капітану поліції ОСОБА_10 ; старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 ; т.в.о. старшого слідчого в особливо важливих справах відділу СУ ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 ; старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Чернігівській області капітану поліції ОСОБА_13 ; старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Чернігівській області капітану поліції ОСОБА_14 ; слідчому відділу СУ ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 ; заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Чернігівській області підполковнику поліції ОСОБА_16 ; начальнику відділу СУ ГУНП в Чернігівській області підполковнику поліції ОСОБА_17 , слідчому відділу СУ ГУНП в Чернігівській області капітану поліції ОСОБА_18 , та прокурору відділу Чернігівської обласної прокуратури ОСОБА_2 право тимчасового доступу до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, а саме:

- звіту незалежного практикуючого фахівця щодо огляду фінансової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та документів, на підставі яких складався вказаний звіт, у тому числі звітів про фінансовий стан, фінансові результати, довідки за 2023-2025 роки, листування та договори, які укладалися з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що перебувають у володінні ПП « ОСОБА_3 » (код НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 );

- звіту про незалежну оцінку корпоративних прав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » станом на 28.03.2024, звіту про незалежну оцінку майна ТОВ Агрофірма « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за 2025 рік та документів, на підставі яких складалися вказані звіти, у тому числі звітів про фінансовий стан, фінансові результати, довідки за 2023-2025 роки та листування та договори, які укладалися з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ Агрофірма « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ).

Зобов`язати службових осіб ПП « ОСОБА_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати доступ до зазначеної інформації та документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку).

Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня її постановлення.

Згідно вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується, заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий cуддя ОСОБА_1