Справа № 610/4646/24
провадження № 1-кс/610/699/2025
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

29 жовтня 2025 року слідчий суддя Балаклійського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23 жовтня 2024 року за № 0000139, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

24.10.2025 на розгляд слідчого судді надійшло клопотання дізнавача СД ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , за погодженням із начальником Балаклійського відділу Ізюмської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості про яке 23.10.2024 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000139 за ч. 1 ст. 190 КК України.

У клопотанні дізнавач просить надати право тимчасового доступу та можливість вилучити документи (в паперовому та електронному вигляді), які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивовано тим, що 22.10.2024 до ВП №1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що невідомі особи під приводом підробітку в інтернет мережі "Тік Ток" шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами в сумі 700 доларів, тим самим завдали йому матеріального збитку.

Клопотання обґрунтоване тим, що під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000139 отримані дані, які дають достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 190 КК України.

Для отримання доказів, які в подальшому будуть сприяти розкриттю і розслідуванню даного кримінального правопорушення, необхідно отримати інформацію з банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судове засідання дізнавач не з`явилася, подала до суду письмову заяву, в якій просить клопотання задовольнити та розгляд проводити без її участі та прокурора.

Представник особи, у володінні якого знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання викликався належним чином.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є підставне і підлягає до задоволення.

Як убачається з клопотання і доданих на його обґрунтування матеріалів, СД ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000139. Відомості про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань (далі - ЄРДР) було внесено 23.10.2024 з кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 , останній повідомив, що 17.10.2024 йому на мобільний телефон надійшло смс-повідомлення, в якому пропонувалося заробити грошові кошти від перегляду відео у соц.мережі «ТікТок», на що погодився та перейшов за посиланням у мобільний мессенджер «Telegram», де менеджеру на ім`я ОСОБА_6 надав номер своєї банківської картки та анкетні дані. Після чого йому було відправлення посилання на соц. мережу «ТікТок», де останній повинен був переглянути відео та поставити вподобання. Дане завдання повинно було підтверджуватися знімком екрану та відправлятися вищевказаному менеджеру. За виконані завдання отримував на свою банківську картку № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі від 100 до 200 гривень.

18.10.2024 менеджер запропонувала заробляти більше, але для цього йому потрібно було написати іншому представнику на ім`я « ОСОБА_7 ». В ході розмови з ним він повідомив йому, що для того, щоб заробляти більше потрібно вкласти для цього свої грошові кошти, а саме здійснити переказ грошових коштів на банківські картки, які йому було написано. Він погодився на дану пропозицію та здійснив два перекази зі своєї валютної картки № НОМЕР_2 в сумі 209.76 USD та 653.66 USD. На даний час номер банківської картки, на яку було здійснено переказ грошових коштів, не збереглося.

14.01.2025, на підставі ухвали слідчого судді Балаклійського районного суду Харківської області від 16.12.2024, отримано інформацію з банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка була вилучена протоколом тимчасового доступу до речей і документів, а саме: згідно виписки по картковому рахунку № НОМЕР_2 , що належить потерпілому ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , було встановлено, що 18.10.2024 року о 16:51 год, останній здійснив переказ грошових коштів в сумі 653.766 USD (26953,73 грн) на банківську картку № НОМЕР_3 , що належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

27.03.2025, на підставі ухвали слідчого судді Балаклійського районного суду Харківської області від 21.02.2025, отримано інформацію з банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка була вилучена протоколом тимчасового доступу до речей і документів, а саме: згідно виписки по картковому рахунку № НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , було встановлено, що 18.10.2024 о 16:51 год було зараховано грошові кошти в сумі 653.766 USD (26953 грн). Після чого 18.10.2024 о 16:55 год з банківської картки № НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_8 було здійснено переказ грошових коштів в сумі 16503 грн на банківську картку № НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ), що належить ОСОБА_9 . Також, 18.10.2024 о 16:58 год з банківської картки ОСОБА_8 було здійснено ще один переказ грошових коштів 12328 грн на банківську картку № НОМЕР_6 ( НОМЕР_7 ), що належить ОСОБА_10 .

04.09.2025, на підставі ухвали слідчого судді Балаклійського районного суду Харківської області № 610/4646/24 № 1-кс 610/477/2024 від 04.07.2025, отримано інформацію з банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка була вилучена протоколом тимчасового доступу до речей і документів, а саме згідно виписки по картковому рахунку № НОМЕР_4 , що належить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , було встановлено, що 18.10.2024 о 16:56 год на його банківську картку відбулось зарахування грошових коштів в сумі 16500 грн від ОСОБА_8 . Після чого, того ж дня о 17:09 год з вищевказаного карткового рахунку відбувся переказ грошових коштів в сумі 16050 грн на картковий рахунок № НОМЕР_8 , що належить ОСОБА_11 .

З інформації по картковому рахунку № НОМЕР_6 , що належить ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , було встановлено що 18.10.2024 о 17:00 год на її банківську картку відбулось зарахування грошових коштів в сумі 12325 грн від ОСОБА_8 .. Після чого, 22.10.2024 о 19:10 год з вищевказаного карткового рахунку відбувся переказ грошових коштів в сумі 15000 грн на картковий рахунок № НОМЕР_9 , що належить ОСОБА_10 .

За допомогою сервісу визначення банку за номером картки встановлено, що банківські картки № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 видана банком ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Аналіз наданих слідчому судді доказів вказує на те, що в документах та речах, на отримання яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ та які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть міститися дані, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в цих документах, можуть бути використані як докази. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

На підставі викладеного, керуючись статтями 160-164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому дізнавачу СД ВП №1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 ; дізнавачу СД ВП №1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 ; старшому дізнавачу СД ВП №1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_13 ; дізнавачу СД ВП №1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучити документи (в паперовому та електронному вигляді), які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (місцезнаходження юридичної особи - АДРЕСА_1 ); адреса здійснення зв`язку з юридичною особою - АДРЕСА_2 , з правом проведення вилучення (здійснення виїмки) в регіональному відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- інформацію (в електронному та друкованому вигляді) про власника рахунку картка № НОМЕР_8 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », його повних анкетних даних, місця мешкання, контактного телефону та іншу наявну інформацію в банківській установі;

- інформацію (в електронному та друкованому вигляді) про власника рахунку картка № НОМЕР_9 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », його повних анкетних даних, місця мешкання, контактного телефону та іншу наявну інформацію в банківській установі;

- інформації (в електронному та друкованому вигляді) про рух грошових коштів (операції списання з рахунку та зарахування на рахунок) у сумі 16050 грн в період часу з 18.10.2024 по 01.11.2024 (включно), які було зараховано на рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » картка № НОМЕР_8 з банківської картки № НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з обов`язковим зазначенням відомостей про контрагентів (назва, код), призначення платежу, дати платежу, часу проведення платежу, номера платіжного документа, суми платежу, номеру або інших символів, які використовуються для ідентифікації трансакції, із зазначенням кінцевої трансакції, пов`язаної із вказаними грошовими коштами, дати та місця її виконання;

- інформації (в електронному та друкованому вигляді) про рух грошових коштів (операції списання з рахунку та зарахування на рахунок) у сумі 15000 грн в період часу з 18.10.2024 по 01.11.2024 (включно), які було зараховано на рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » картка № НОМЕР_9 з банківської картки № НОМЕР_6 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з обов`язковим зазначенням відомостей про контрагентів (назва, код), призначення платежу, дати платежу, часу проведення платежу, номера платіжного документа, суми платежу, номеру або інших символів, які використовуються для ідентифікації трансакції, із зазначенням кінцевої трансакції, пов`язаної із вказаними грошовими коштами, дати та місця її виконання;

- до фото, відео зйомки, аудіо записів наявної в банківській установі з зображенням особи, якій на рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » картка № НОМЕР_8 було перераховано 18.10.2024 о 16:56 год грошові кошти у сумі 16050 грн з банківської картки № НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в момент їх зняття.

- доступ до фото, відео зйомки, аудіо записів наявної в банківській установі з зображенням особи, якій на рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » картка № НОМЕР_9 було перераховано 22.10.2024 о 19:10 год грошові кошти у сумі 15000 грн з банківської картки № НОМЕР_6 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в момент їх зняття.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

У разі якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, суд доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу внутрішніх справ за місцем проведення цих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу.

Ухвала оскарженню не підлягає і діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1