Справа №573/2082/25
Номер провадження 1-кс/573/412/25

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 жовтня 2025 року слідчий суддя Білопільського районного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув у залі суду у м. Білопіллі клопотання слідчого СВ ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

УСТАНОВИВ:

24 жовтня 2025 року слідчий звернулася до суду з вказаним клопотанням, яке мотивує тим, що 08 жовтня 2025 року о 19:39 год до ЧЧ ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області надійшла заява ОСОБА_4 про те, що 03 жовтня 2025 року в період часу з 12:30 год по 17:59 год невстановлена особа таємно заволоділа грошовими коштами з його банківських карток банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в сумі 17254, 20 грн та кредитної банківської карти в сумі 13456,78 грн.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення внесені до ЄРДР 09 жовтня 2025 року за №0000552 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

23 жовтня 2025 року здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, що містяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та отримано інформацію по банківському рахунку

№ НОМЕР_2 , яким користується потерпілий ОСОБА_4 , до якого прив`язано лише одну банківську картку, а саме № НОМЕР_3 .

У зв`язку з отриманням часткового тимчасового доступу та відсутністю інформації відносно банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 (діючий номер НОМЕР_5 ) виникла необхідність у здійсненні додаткового тимчасового доступу.

У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не прибула, надіслала заяву про розгляд клопотання без його участі у зв`язку зі службовим навантаженням, просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглянуто без участі представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшла таких висновків.

За змістом ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим суддею установлено, що СВ ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 09 жовтня 2025 року за №0000552 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України (а. п. 3).

У ході досудового розслідування кримінального провадження допитано потерпілого ОСОБА_4 , який пояснив, що 03 жовтня 2025 року в період часу з 12:30 год по 17:59 год невстановлена особа таємно заволоділа грошовими коштами з його банківських карток банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в сумі 17254, 20 грн та кредитної банківської карти в сумі 13456,78 грн. 07 жовтня 2025 року він поїхав до відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де дізнався, що з двох банківських карток було знято грошові кошти та здійснено оплату продуктів в магазині м. Білопілля, а саме: із банківської картки № НОМЕР_1 здійснено оплату продуктів в магазині в м. Білопілля в період часу з 12:42 год по 17:59 год на загальну суму 2179,20 грн і здійснено переказ грошових коштів в сумі 15075 грн на банківську картку НОМЕР_6 о 13:01 год. На даний час банківська картка має номер НОМЕР_7 . Крім того, потерпілий повідомив, що з кредитної банківської картки о 12:57 год здійснено переказ грошових коштів на вищезазначену банківську картку в сумі 13456,78 грн. На даний час банківська картка має номер НОМЕР_5 , на підтвердження (а. п. 7-11).

23 жовтня 2025 року здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, що містяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та отримано інформацію по банківському рахунку

№ НОМЕР_2 , яким користується потерпілий ОСОБА_4 , до якого прив`язано лише одну банківську картку, а саме № НОМЕР_3 .

У зв`язку з отриманням часткового тимчасового доступу та відсутністю інформації відносно банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 (діючий номер НОМЕР_5 ) у слідчого виникла необхідність у здійсненні додаткового тимчасового доступу (а. с. 12-16).

Документація, яка підтверджує незаконне заволодіння грошима, а саме: роздруківки про рух коштів, із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківській картці № НОМЕР_4 (діючий номер НОМЕР_5 ), сум грошових коштів, зарахованих та знятих з рахунка, кількості трансакцій, адрес та номерів банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, відеозаписів та фотознімків осіб, які здійснювали транзакції з банкоматів, точний час вказаних трансакцій, рахунків, на які здійснювався переказ, паспортних даних власників цих рахунків, IP-адрес пристроїв, котрі використовувались під час здійснення операцій, починаючи з 00:00 год 03 жовтня 2025 року по 23:59 год 04 жовтня 2025 року, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »та становить банківську таємницю, а отже її вилучення можливе лише на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчий суддя враховує, що документи, доступ до яких просить надати слідчий,як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому провадженні. Окрім того, слідчим належним чином обґрунтована можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, томуклопотання підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 163-165, 369-372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білопільського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим СВ ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та заступнику начальника ВП начальнику СВ ВП № 1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів в електронному або паперовому вигляді, які становлять банківську таємницю, а саме до: роздруківки про рух коштів, із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківській картці № НОМЕР_4 (діючий номер НОМЕР_5 ), сум грошових коштів, зарахованих та знятих з рахунка, кількості трансакцій, адрес та номерів банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, відеозаписів та фотознімків осіб, які здійснювали транзакції з банкоматів, точний час вказаних трансакцій, рахунків, на які здійснювався переказ, паспортних даних власників цих рахунків, IP-адрес пристроїв, котрі використовувались під час здійснення операцій, починаючи з 00:00 год 03 жовтня 2025 року по 23:59 год 04 жовтня 2025 року, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 (адреса для листування: АДРЕСА_2 ), з можливістю їх вилучення.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала виготовлена в двох примірниках і діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя