Справа № 405/168/26
провадження № 1-кс/405/92/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20.01.2026 м. Кропивницький

слідчий суддя Подільського районного суду міста Кропивницького ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кропивницькому клопотання старшого слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань року № 0000178 від 24.09.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

старший слідчий в ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 звернувся до Подільського районного суду міста Кропивницького з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого посилаючись на обставини кримінального провадження, клопотання просив задовольнити.

Слідчий у судове засідання не з`явився, про дату, час та місце судового засідання повідомлявся належним чином. Причини неявки не відомі.

Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи у судове засідання викликалася належним чином, причини неявки невідомі.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України відсутність слідчого та особи у володінні, якої перебувають документи не є перешкодою для розгляду клопотання, слідчий суддя визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого та представника ІНФОРМАЦІЯ_1 , на підставі наявних доказів.

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000178 від 23.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, відповідно до якого службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) вступили у злочинну змову із службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ) та заволоділи бюджетними коштами, що виділені на виконання будівельно-ремонтних робіт з переобладнання приміщень освітніх закладів м. Кропивницького під розміщення найпростішого укриття, під час виконання наступних підрядних договорів:

- договір №02-24 від 10.01.2024 на проведення робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт приміщень під розміщення найпростішого укриття КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_2 »;

- договір №77-24 від 19.12.2024 на проведення робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт приміщень під розміщення найпростішого укриття КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_2 » Коригування»;

- договір №03-24 від 10.01.2024 на проведення робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт приміщень під розміщення найпростішого укриття КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АДРЕСА_3 »;

- договір №78-24 від 19.12.2024 на проведення робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт приміщень під розміщення найпростішого укриття КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АДРЕСА_3 » Коригування».

Під час виконання вищевказаних договорів підряду були підписані акти прийняття виконаних будівельних робіт форми КБ-2в, в яких містяться завідомо недостовірні відомості в частині об`ємів фактично виконаних робіт, виду, кількості, якості та вартості використаних будівельних матеріалів, устаткування та обладнання, на підставі яких здійснено перерахування бюджетних коштів в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Отже в діях вищезазначених службових осіб вбачаються ознаки вчинення кримінального правопорушення.

Таким чином, слідчий суддя встановив, що для всебічного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, виявлення як тих обставин, що викривають, так і ті, що виправдовують особу, а також обставин, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, з метою надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, у кримінальному провадженні, існує необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ) щодо фінансово господарських відносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ) по укладеним договорам підряду: №02-24 від 10.01.2024 на проведення робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт приміщень під розміщення найпростішого укриття КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_2 »; №77-24 від 19.12.2024 на проведення робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт приміщень під розміщення найпростішого укриття КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_2 » Коригування»; №03-24 від 10.01.2024 на проведення робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт приміщень під розміщення найпростішого укриття КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АДРЕСА_3 »; №78-24 від 19.12.2024 на проведення робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт приміщень під розміщення найпростішого укриття КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АДРЕСА_3 » Коригування», а саме:

- договори на проведення будівельних робіт з додатковими угодами та всіма невід`ємними додатками (договірна ціна, календарний план виконання робіт, календарний план фінансування робіт, локальні кошториси, підсумкова відомість ресурсів, розрахунок загальновиробничих витрат до локальних кошторисів, розрахунки до договірної ціни та ін.);

- платіжних документів про перерахування (отримання) коштів за проведені роботи, у тому числі шляхом авансування (рух коштів по рахунку);

- проекту і проектно-кошторисної документації по об`єкту будівництва, договорів із усіма невід`ємними додатками і специфікаціями на виготовлення проекту будівництва із проектною організацією, документів про приймання-передачу виконаних робіт із виготовлення проекту, платіжних документів про оплату проектних робіт;

- звітну документацію (примірної форми КБ-2в) по вищевказаному об`єкту, зокрема з підсумковими відомостями ресурсів та розрахунками загальновиробничих витрат, довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (примірної форми КБ-3);

- виконавчу документацію по вищевказаному об`єкті: виконавчі креслення, загальний журнал робіт, акти на закриття прихованих робіт, журнали лабораторного контролю, технічного та авторського нагляду, акти визначень фізико-механічних показників будівельних матеріалів, паспорти, сертифікати на матеріали, що використовувались під час проведення робіт в повному обсязі;

- підтверджуючу документацію на придбання матеріалів, що використовувались на вказаному об`єкті (накладні, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, рахунки на оплату тощо) в повному обсязі;

- підтверджуючу документацію на використання машин і механізмів по вказаному об`єкту (подорожні листи, акти виконаних робіт, договори, тощо) в повному обсязі;

- договори субпідряду із додатками, додатковими угодами (актами приймання-передачі, відомостями про оплату за проведені роботи);

- накази про призначення (переведення, звільнення) посадових осіб, які здійснювали контроль і підписували документи про приймання вказаних будівельних робіт, здійснювали технічний і авторський нагляд, їх посадових інструкцій, актів приймання виконаних робіт, наказів (розпоряджень) про визначення працівників для здійснення технічного і авторського нагляду на об`єкті та повноваження приймання виконаних робіт;

- договори на здійснення технічного і авторського нагляду із додатками, додатковими угодами (актами приймання-передачі, відомостями про оплату за проведені роботи);

- експертні звіти (експертизи), що стосуються об`єктів ремонту та проектно-кошторисної документації;

- установчі документи ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період, починаючи з 2023 року, а також посадові інструкцій, функціональні обов`язки, контракти, накази (розпорядження) що стосуються службових осіб зазначеного Управління та їх функціональних обов`язків, за період з 01.01.2023 по теперішній час;

- документи тендерної пропозиції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по вищевказаним об`єктам будівництва.

Також встановлено, що необхідність здійснення тимчасового доступу до речей і документів та можливість їх вилучення є необхідним для надання їх на ознайомлення експерту, що здійснюватиме проведення судових будівельно-технічних, товарознавчих, економічних та почеркознавчих експертиз, так як вони є речовими доказами та зберегли на собі інформацію, що є важливою для розслідування даного кримінального провадження.

Наказом №53/5 від 08.10.1998 року «Про затвердження Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень» (далі - Інструкція) передбачено в 5.1. Основними завданнями будівельно-технічної експертизи є:

? визначення відповідності розробленої проектно-технічної та кошторисної документації вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва;

? визначення відповідності виконаних будівельних робіт та побудованих об`єктів нерухомого майна (будівель, споруд тощо) проектно-технічній документації та вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва;

? визначення відповідності виконаних будівельних робіт, окремих елементів об`єктів нерухомого майна, конструкцій, виробів та матеріалів проектно-технічній документації та вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва;

? визначення, перевірка обсягів і вартості виконаних будівельних робіт та складеної первинної звітної документації з будівництва та їх відповідність проектно-кошторисній документації, вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва;

Інструкцією в п. 5.1.3. зазначено, що для вирішення питань: про відповідність розробленої проектно-кошторисної документації вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва (ДБН, СНиП тощо); відповідність фактично виконаних будівельних робіт проектній документації та вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва; визначення переліку та об`ємів фактично виконаних робіт з будівництва (ремонту, реконструкції) об`єктів; визначення вартості фактично виконаних робіт з будівництва об`єктів; визначення відповідності обсягів та вартості фактично виконаних будівельних робіт обсягам та вартості, визначеним проектно-кошторисною або первинною звітною документацією; відповідності первинної звітної документації з будівництва за порядком складання і наведеними розрахунками вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва - експерту необхідно надати договірну документацію (договори підряду та додатки до них, додаткові угоди тощо), а також проектно-кошторисну та первинну звітну і виробничу документацію (форми КБ-2в, КБ-3, відомості списання матеріалів, журнал виконання робіт, акти огляду прихованих робіт, акти випробувань тощо) на виконання будівельних робіт.

Також, Інструкцією в п.5.1.4.зазначено, що для вирішення питань: про відповідність об`єктів нерухомого майна проектно-технічній документації на їх будівництво (ремонт, реконструкцію) та вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва (містобудівним, протипожежним, санітарно-гігієнічним тощо); відповідність виконаних будівельних робіт (окремих елементів об`єктів, конструкцій, виробів, матеріалів) проектно-технічній документації та вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва (ДБН, СНиП, стандартам, технічним умовам тощо) - експерту необхідно надати проектну та первинну звітну та виробничу документацію на будівництво об`єкта, документ про приймання в експлуатацію об`єкта будівництва, матеріали технічної інвентаризації на об`єкт, стандарти та технічні умови на виготовлення конструкцій, виробів та матеріалів тощо.

Необхідність здійснення тимчасового доступу до речей і документів та можливість їх вилучення є необхідним для надання їх на ознайомлення експертам, що здійснюватимуть проведення судових будівельно-технічних, товарознавчих, почеркознавчих та економічних експертиз; встановлення суб`єктів господарювання, які постачали на Підрядника будівельні матеріали, товари та які використані на об`єкті. Отримана інформація наддасть можливість встановити найменування поставленого обладнання, їх ідентифікуючі та характеризуючі дані, ціну, дату поставки, кількість, дату проведення господарських операцій, тощо. Крім того, вказані документи мають ознаки речових доказів у даному кримінальному провадженні.

Згідно ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п.5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, та подане у відповідності до ст. 160 КПК України, беручи до уваги, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ) та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів підлягає задоволенню.

Керуючись .ст. 131, 132, 159-166, 369-372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 на тимчасовий доступ з можливістю вилучення документів (інформації) в належним чином завірених копіях, яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ) щодо фінансово господарських відносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ) по укладеним договорам підряду: №02-24 від 10.01.2024 на проведення робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт приміщень під розміщення найпростішого укриття КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_2 »; №77-24 від 19.12.2024 на проведення робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт приміщень під розміщення найпростішого укриття КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_2 » Коригування»; №03-24 від 10.01.2024 на проведення робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт приміщень під розміщення найпростішого укриття КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АДРЕСА_3 »; №78-24 від 19.12.2024 на проведення робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт приміщень під розміщення найпростішого укриття КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АДРЕСА_3 » Коригування», а саме:

- договори на проведення будівельних робіт з додатковими угодами та всіма невід`ємними додатками (договірна ціна, календарний план виконання робіт, календарний план фінансування робіт, локальні кошториси, підсумкова відомість ресурсів, розрахунок загальновиробничих витрат до локальних кошторисів, розрахунки до договірної ціни та ін.);

- платіжних документів про перерахування (отримання) коштів за проведені роботи, у тому числі шляхом авансування (рух коштів по рахунку);

- проекту і проектно-кошторисної документації по об`єкту будівництва, договорів із усіма невід`ємними додатками і специфікаціями на виготовлення проекту будівництва із проектною організацією, документів про приймання-передачу виконаних робіт із виготовлення проекту, платіжних документів про оплату проектних робіт;

- звітну документацію (примірної форми КБ-2в) по вищевказаному об`єкту, зокрема з підсумковими відомостями ресурсів та розрахунками загальновиробничих витрат, довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (примірної форми КБ-3);

- виконавчу документацію по вищевказаному об`єкті: виконавчі креслення, загальний журнал робіт, акти на закриття прихованих робіт, журнали лабораторного контролю, технічного та авторського нагляду, акти визначень фізико-механічних показників будівельних матеріалів, паспорти, сертифікати на матеріали, що використовувались під час проведення робіт в повному обсязі;

- підтверджуючу документацію на придбання матеріалів, що використовувались на вказаному об`єкті (накладні, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, рахунки на оплату тощо) в повному обсязі;

- підтверджуючу документацію на використання машин і механізмів по вказаному об`єкту (подорожні листи, акти виконаних робіт, договори, тощо) в повному обсязі;

- договори субпідряду із додатками, додатковими угодами (актами приймання-передачі, відомостями про оплату за проведені роботи);

- накази про призначення (переведення, звільнення) посадових осіб, які здійснювали контроль і підписували документи про приймання вказаних будівельних робіт, здійснювали технічний і авторський нагляд, їх посадових інструкцій, актів приймання виконаних робіт, наказів (розпоряджень) про визначення працівників для здійснення технічного і авторського нагляду на об`єкті та повноваження приймання виконаних робіт;

- договори на здійснення технічного і авторського нагляду із додатками, додатковими угодами (актами приймання-передачі, відомостями про оплату за проведені роботи);

- експертні звіти (експертизи), що стосуються об`єктів ремонту та проектно-кошторисної документації;

- установчі документи ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період, починаючи з 2023 року, а також посадові інструкцій, функціональні обов`язки, контракти, накази (розпорядження) що стосуються службових осіб зазначеного Управління та їх функціональних обов`язків, за період з 01.01.2023 по теперішній час;

- документи тендерної пропозиції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по вищевказаним об`єктам будівництва.

Строк дії ухвали визначити до 20.03.2026 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Оригінал ухвали виготовлено у 2-х примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_11