Справа № 203/7256/25
Провадження № 1-кс/0203/4473/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03.11.2025 року Центральний районний суд міста Дніпра у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Центральної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, заявлене у рамках кримінального провадження № 0000642, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

встановив:

До Центрального районного суду міста Дніпра надійшло клопотання прокурора про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що Слідчим відділом Дніпровського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000642, відомості про яке внесено до ЄРДР 25.02.2024 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України за можливим фактом шахрайського заволодіння грошовими коштами громадян шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки. В ході досудового розслідування здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в ході аналізу встановлено, що грошові кошти потерпілої з банківської картки № НОМЕР_1 в сумі 24 000 переведені на картковий рахунок № НОМЕР_2 , який відкрито на ім?я ОСОБА_4 , з якого в подальшому грошові кошти переводились на наступні банківські картки емітентом яких є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: № НОМЕР_3 видана на ім?я ОСОБА_5 ; № НОМЕР_4 видана на ім?я ОСОБА_6 ; № НОМЕР_5 видана на ім?я ОСОБА_7 ; № НОМЕР_6 видана на ім?я ОСОБА_8 ; № НОМЕР_7 видана на ім?я ОСОБА_9 ; № НОМЕР_8 видана на ім?я ОСОБА_10 ; № НОМЕР_9 видана на ім?я ОСОБА_11 ; № НОМЕР_10 видана на ім?я ОСОБА_12 ; № НОМЕР_11 видана на ім?я ОСОБА_13 ; № НОМЕР_12 видана на ім?я ОСОБА_14 ; № НОМЕР_13 видана на ім?я ОСОБА_15 ; № НОМЕР_14 видана на ім?я ОСОБА_16 ; № НОМЕР_15 видана на ім?я ОСОБА_17 ; № НОМЕР_16 видана на ім?я ОСОБА_18 ; № НОМЕР_17 видана на ім?я ОСОБА_19 ; № НОМЕР_18 видана на ім?я ОСОБА_20 ; № НОМЕР_19 видана на ім?я ОСОБА_21 ; № НОМЕР_20 видана на ім?я ОСОБА_22 ; № НОМЕР_21 видана на ім?я ОСОБА_23 ; № НОМЕР_22 видана на ім?я ОСОБА_24 ; № НОМЕР_23 видана на ім?я ОСОБА_25 ; № НОМЕР_24 видана на ім?я ОСОБА_26 ; № НОМЕР_6 видана на ім?я ОСОБА_8 ; № НОМЕР_25 видана на ім?я ОСОБА_27 ; № НОМЕР_26 видана на ім?я ОСОБА_28 ; № НОМЕР_27 видана на ім?я ОСОБА_29 ; № НОМЕР_28 видана на ім?я ОСОБА_30 ; № НОМЕР_29 видана на ім?я ОСОБА_31 ; № НОМЕР_30 видана на ім?я ОСОБА_32 ; № НОМЕР_31 видана на ім?я ОСОБА_33 ; № НОМЕР_32 видана на ім?я ОСОБА_34 ; № НОМЕР_33 видана на ім?я ОСОБА_35 ; № НОМЕР_34 видана на ім?я ОСОБА_36 ; № НОМЕР_35 видана на ім?я ОСОБА_37 ; № НОМЕР_36 видана на ім?я ОСОБА_38 ; № НОМЕР_37 видана на ім?я ОСОБА_39 ; № НОМЕР_38 видана на ім?я ОСОБА_40 ; № НОМЕР_39 видана на ім?я ОСОБА_41 ; № НОМЕР_40 видана на ім?я ОСОБА_42 ; № НОМЕР_41 видана на ім?я ОСОБА_43 ; № НОМЕР_42 видана на ім?я ОСОБА_44 ; № НОМЕР_43 видана на ім?я ОСОБА_45 ; № НОМЕР_44 видана на ім?я ОСОБА_46 ; № НОМЕР_45 видана на ім?я ОСОБА_47 ; № НОМЕР_46 видана на ім?я ОСОБА_48 ; № НОМЕР_47 видана на ім?я ОСОБА_49 ; № НОМЕР_48 видана на ім?я ОСОБА_50 ; № НОМЕР_49 видана на ім?я ОСОБА_51 ; № НОМЕР_50 видана на ім?я ОСОБА_52 ; № НОМЕР_51 видана на ім?я ОСОБА_53 ; № НОМЕР_52 видана на ім?я ОСОБА_54 ; № НОМЕР_53 видана на ім?я ОСОБА_55 . Також, встановлено, що грошові кошти потерпілої з її карткового рахунку № НОМЕР_1 в сумі 17 000 грн. переведені на картковий рахунок № НОМЕР_54 , який відкрито на ім?я ОСОБА_56 , з якого в подальшому грошові кошти переводились на наступні банківські картки емітентом яких є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: № НОМЕР_55 видана на ім?я ОСОБА_57 ; № НОМЕР_56 видана на ім?я ОСОБА_58 ; № НОМЕР_57 видана на ім?я ОСОБА_59 ; № НОМЕР_58 видана на ім?я ОСОБА_60 ; № НОМЕР_59 видана на ім?я ОСОБА_61 ; № НОМЕР_60 видана на ім?я ОСОБА_62 ; № НОМЕР_61 видана на ім?я ОСОБА_63 ; № НОМЕР_62 видана на ім?я ОСОБА_64 ; № НОМЕР_63 видана на ім?я ОСОБА_65 ; № НОМЕР_64 видана на ім?я ОСОБА_66 ; № НОМЕР_65 видана на ім?я ОСОБА_67 ; № НОМЕР_66 видана на ім?я ОСОБА_68 ; № НОМЕР_67 видана на ім?я ОСОБА_69 ; № НОМЕР_68 видана на ім?я ОСОБА_70 ; № НОМЕР_69 видана на ім?я ОСОБА_71 ; № НОМЕР_70 видана на ім?я ОСОБА_72 ; № НОМЕР_71 видана на ім?я ОСОБА_73 ; № НОМЕР_72 видана на ім?я ОСОБА_74 ; № НОМЕР_73 видана на ім?я ОСОБА_75 ; № НОМЕР_74 видана на ім?я ОСОБА_76 .

Таким чином, з метою проведення повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування, встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, способу, руху та місця знаходження грошових коштів після їх отримання, прокурор просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_75 ЄДРПОУ НОМЕР_76 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В судове засідання прокурор не з`явився, повідомлявся про дату, час та місце розгляду справи належним чином.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України клопотання розглянуто без виклику особи, у володінні якої перебуває запитувана інформація.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання прокурора, приходить до наступних висновків.

За змістом ст.ст.131, 162 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Пунктом 5 ч.1 ст.162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, зокрема, належить відомості, які становлять банківську таємницю.

З наданих матеріалів встановлено, що Слідчим відділом Дніпровського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ведеться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000642, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

В підтвердження обставин викладених у клопотанні, прокурором було долучено наступні докази: витяг з ЄРДР № 0000642 від 25.02.2024, копію протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 24.02.2024, копію протоколу допиту свідка від 28.02.2024, копію протоколу допиту потерпілого від 29.02.2024, копії скріншотів квитанцій та інші докази.

Слідчий суддя приймає до уваги посилання прокурора про те, що доступ до запитуваної інформації може мати суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.94, 110, 131, 132, 159, 162, 163, 164, 369-372 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання прокурора Центральної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, заявлене у рамках кримінального провадження № 0000642, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000642 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_75 ЄДРПОУ НОМЕР_76 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , в паперовому або електронному вигляді, а саме:

- зведення (реєстр) про рух грошових коштів по наступних поточних/карткових рахунках: № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_9 ; № НОМЕР_10 ; № НОМЕР_11 ; № НОМЕР_12 ; № НОМЕР_13 ; № НОМЕР_14 ; № НОМЕР_15 ; № НОМЕР_16 ; № НОМЕР_17 ; № НОМЕР_18 ; № НОМЕР_19 ; № НОМЕР_20 ; № НОМЕР_21 ; № НОМЕР_22 ; № НОМЕР_23 ; № НОМЕР_24 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_25 ; № НОМЕР_26 ; № НОМЕР_27 ; № НОМЕР_28 ; № НОМЕР_29 ; № НОМЕР_30 ; № НОМЕР_31 ; № НОМЕР_32 ; № НОМЕР_33 ; № НОМЕР_34 ; № НОМЕР_35 ; № НОМЕР_36 ; № НОМЕР_37 ; № НОМЕР_38 ; № НОМЕР_39 ; № НОМЕР_40 ; № НОМЕР_41 ; № НОМЕР_42 ; № НОМЕР_43 ; № НОМЕР_44 ; № НОМЕР_45 ; № НОМЕР_46 ; № НОМЕР_47 ; № НОМЕР_48 ; № НОМЕР_49 ; № НОМЕР_50 ; № НОМЕР_51 ; № НОМЕР_52 ; № НОМЕР_53 ; № НОМЕР_54 ; № НОМЕР_55 ; № НОМЕР_56 ; № НОМЕР_57 ; № НОМЕР_58 ; № НОМЕР_59 ; № НОМЕР_60 ; № НОМЕР_61 ; № НОМЕР_62 ; № НОМЕР_63 ; № НОМЕР_64 ; № НОМЕР_65 ; № НОМЕР_66 ; № НОМЕР_67 ; № НОМЕР_68 ; № НОМЕР_69 ; № НОМЕР_70 ; № НОМЕР_71 ; № НОМЕР_72 ; № НОМЕР_73 ; № НОМЕР_74 в період з 24.02.2024 по 30.02.2024 з вказівкою валюти платежу, найменування одержувачів і платників грошових коштів, коду ОКПО, розрахункового рахунку, суми і призначення платежу на паперовому і магнітному носіях, первинних платіжних документів по вказаних рахунках і інших документів, що повною мірою відображають проведення операцій по вищезгаданому рахунку; відеозаписів з камер спостереження під час отримання готівки в терміналах та приміщень касових залів, фото особи, що відкривала та (або) зверталася з такою метою до відділення банку при відкритті рахунку, фото особи, яка знімала готівку;

- завірені копії документів, що відображають відкриття, розпорядження банківськими картковими рахунками: № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_9 ; № НОМЕР_10 ; № НОМЕР_11 ; № НОМЕР_12 ; № НОМЕР_13 ; № НОМЕР_14 ; № НОМЕР_15 ; № НОМЕР_16 ; № НОМЕР_17 ; № НОМЕР_18 ; № НОМЕР_19 ; № НОМЕР_20 ; № НОМЕР_21 ; № НОМЕР_22 ; № НОМЕР_23 ; № НОМЕР_24 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_25 ; № НОМЕР_26 ; № НОМЕР_27 ; № НОМЕР_28 ; № НОМЕР_29 ; № НОМЕР_30 ; № НОМЕР_31 ; № НОМЕР_32 ; № НОМЕР_33 ; № НОМЕР_34 ; № НОМЕР_35 ; № НОМЕР_36 ; № НОМЕР_37 ; № НОМЕР_38 ; № НОМЕР_39 ; № НОМЕР_40 ; № НОМЕР_41 ; № НОМЕР_42 ; № НОМЕР_43 ; № НОМЕР_44 ; № НОМЕР_45 ; № НОМЕР_46 ; № НОМЕР_47 ; № НОМЕР_48 ; № НОМЕР_49 ; № НОМЕР_50 ; № НОМЕР_51 ; № НОМЕР_52 ; № НОМЕР_53 ; № НОМЕР_54 ; № НОМЕР_55 ; № НОМЕР_56 ; № НОМЕР_57 ; № НОМЕР_58 ; № НОМЕР_59 ; № НОМЕР_60 ; № НОМЕР_61 ; № НОМЕР_62 ; № НОМЕР_63 ; № НОМЕР_64 ; № НОМЕР_65 ; № НОМЕР_66 ; № НОМЕР_67 ; № НОМЕР_68 ; № НОМЕР_69 ; № НОМЕР_70 ; № НОМЕР_71 ; № НОМЕР_72 ; № НОМЕР_73 ; № НОМЕР_74 , а саме заяв на відкриття рахунків, заяв і інших документів на видачу пластикових карт, картки із зразками підписів і відтисненням друку, документів, підтверджуючий отримання електронного ключа доступу до рахунків (при використанні системи «Клієнт-Банк»), договорів на розрахунково-касове обслуговування;

- інформації про місця зняття грошових коштів (відділення, банкомати) із конкретною вказівкою на місцезнаходження місця зняття грошових коштів з рахунків: № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_9 ; № НОМЕР_10 ; № НОМЕР_11 ; № НОМЕР_12 ; № НОМЕР_13 ; № НОМЕР_14 ; № НОМЕР_15 ; № НОМЕР_16 ; № НОМЕР_17 ; № НОМЕР_18 ; № НОМЕР_19 ; № НОМЕР_20 ; № НОМЕР_21 ; № НОМЕР_22 ; № НОМЕР_23 ; № НОМЕР_24 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_25 ; № НОМЕР_26 ; № НОМЕР_27 ; № НОМЕР_28 ; № НОМЕР_29 ; № НОМЕР_30 ; № НОМЕР_31 ; № НОМЕР_32 ; № НОМЕР_33 ; № НОМЕР_34 ; № НОМЕР_35 ; № НОМЕР_36 ; № НОМЕР_37 ; № НОМЕР_38 ; № НОМЕР_39 ; № НОМЕР_40 ; № НОМЕР_41 ; № НОМЕР_42 ; № НОМЕР_43 ; № НОМЕР_44 ; № НОМЕР_45 ; № НОМЕР_46 ; № НОМЕР_47 ; № НОМЕР_48 ; № НОМЕР_49 ; № НОМЕР_50 ; № НОМЕР_51 ; № НОМЕР_52 ; № НОМЕР_53 ; № НОМЕР_54 ; № НОМЕР_55 ; № НОМЕР_56 ; № НОМЕР_57 ; № НОМЕР_58 ; № НОМЕР_59 ; № НОМЕР_60 ; № НОМЕР_61 ; № НОМЕР_62 ; № НОМЕР_63 ; № НОМЕР_64 ; № НОМЕР_65 ; № НОМЕР_66 ; № НОМЕР_67 ; № НОМЕР_68 ; № НОМЕР_69 ; № НОМЕР_70 ; № НОМЕР_71 ; № НОМЕР_72 ; № НОМЕР_73 ; № НОМЕР_74 в період з 24.02.2024 по 30.02.2024, а також фото/відеозаписи зняття грошових коштів особами з даних рахунків із вказівкою дати і часу.

Також надати інформацію, в якій висвітлити наступні дані:

1. Номери телефонів, які використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

2. Вказати (надати, зазначити) ІР-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет - банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет - банків, інтернет - платформ, інтернет сайтів -вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) МАС-адреси обладнання за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

3. У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку. Вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

4. У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1