Справа № 761/2544/26
Провадження № 1-кс/761/2865/2026
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 лютого 2026 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в рамках кримінального провадження № 0000209 від 11.05.2024 клопотання про накладення арешту на майно,

У С Т А Н О В И В:

Прокурор Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, згідно з яким просить накласти арешт на майно, яке було виявлено та вилучено 21.01.2026 під час проведення обшуку за адресою: м. Херсон, Миколаївське шосе, 5 км (Миколаївське шосе, 5), а саме на:

-«Отчет об использовании подотчетных денежных средств (Авансовый «Отчет)» від 28.12.2023 ООО «ЛДК» на 2 арк.;

- «Отчет об использовании подотчетных денежных средств (Авансовый «Отчет)» від 15.12.2023 ООО «ЛДК» на 2 арк.;

-«Отчет об использовании подотчетных денежных средств (Авансовый «Отчет)» від 29.12.2023 ООО «ЛДК» на 1 арк.;

-«Отчет об использовании подотчетных денежных средств (Авансовый «Отчет)» від 27.12.2023 ООО «ЛДК» на 2 арк.;

-«Отчет об использовании подотчетных денежных средств (Авансовый «Отчет)» від 28.12.2023 ООО «ЛДК» на 4 арк.;

-«Отчет об использовании подотчетных денежных средств (Авансовый «Отчет)» від 22.12.2023 ООО «ЛДК» на 1 арк.;

-«Отчет об использовании подотчетных денежных средств (Авансовый «Отчет)» від 01.12.2023 ООО «ЛДК» на 2 арк.;

-«Отчет об использовании подотчетных денежных средств (Авансовый «Отчет)» від 05.12.2023 ООО «ЛДК» на 2 арк.;

-Оборотно-сальдова відомість по рахунку 3721 за січень 2024 на 1 арк.;

-«Отчет об использовании подотчетных денежных средств (Авансовый «Отчет)» від 31.01.2024 ООО «ЛДК» на 1 арк.;

-«Отчет об использовании подотчетных денежных средств (Авансовый «Отчет)» від 22.01.2024 ООО «ЛДК» на 1 арк.;

-«Отчет об использовании подотчетных денежных средств (Авансовый «Отчет)» від 31.01.2024 ООО «ЛДК» на 2 арк.;

-«Отчет об использовании подотчетных денежных средств (Авансовый «Отчет)» від 26.01.2024 ООО «ЛДК» на 2 арк.;

-«Отчет об использовании подотчетных денежных средств (Авансовый «Отчет)» від 26.01.2024 ООО «ЛДК» на 3 арк.;

-«Отчет об использовании подотчетных денежных средств (Авансовый «Отчет)» від 22.01.2024 ООО «ЛДК» на 2 арк.;

-«Отчет об использовании подотчетных денежных средств (Авансовый «Отчет)» від 03.01.2024 ООО «ЛДК» на 3 арк.;

-«Отчет об использовании подотчетных денежных средств (Авансовый «Отчет)» від 23.01.2024 ООО «ЛДК» на 3 арк.;

-«Отчет об использовании подотчетных денежных средств (Авансовый «Отчет)» від 11.01.2024 ООО «ЛДК» на 3 арк.;

-«Отчет об использовании подотчетных денежных средств (Авансовый «Отчет)» від 05.01.2024 ООО «ЛДК» на 2 арк.;

-«Отчет об использовании подотчетных денежных средств (Авансовый «Отчет)» від 23.01.2024 ООО «ЛДК» на 3 арк.;

-Оборотно-сальдова відомість по рахунку 3722 за січень 2024 на 1 арк.;

-«Отчет об использовании подотчетных денежных средств (Авансовый «Отчет)» від 29.01.2024 ООО «ЛДК» на 3 арк.;

-«Отчет об использовании подотчетных денежных средств (Авансовый «Отчет)» від 22.01.2024 ООО «ЛДК» на 4 арк.;

-«Отчет об использовании подотчетных денежных средств (Авансовый «Отчет)» від 08.01.2024 ООО «ЛДК» на 7 арк.;

-«Отчет об использовании подотчетных денежных средств (Авансовый «Отчет)» від 01.01.2024 ООО «ЛДК» на 5 арк.;

-«Отчет об использовании подотчетных денежных средств (Авансовый «Отчет)» від 09.01.2024 ООО «ЛДК» на 1 арк.;

-«Отчет об использовании подотчетных денежных средств (Авансовый «Отчет)» від 30.01.2024 ООО «ЛДК» на 1 арк.;

-«Отчет об использовании подотчетных денежных средств (Авансовый «Отчет)» від 23.01.2024 ООО «ЛДК» на 3 арк.;

-«Отчет об использовании подотчетных денежных средств (Авансовый «Отчет)» від 16.01.2024 ООО «ЛДК» на 3 арк.;

-«Отчет об использовании подотчетных денежных средств (Авансовый «Отчет)» від 23.01.2024 ООО «ЛДК» на 3 арк.;

-«Отчет об использовании подотчетных денежных средств (Авансовый «Отчет)» від 03.01.2024 ООО «ЛДК» на 3 арк.;

-Оборотно-сальдова відомість по рахунку 3721 за квітень 2023 на 2 арк.;

-«Отчет об использовании подотчетных денежных средств (Авансовый «Отчет)» від 30.04.2023 ООО «ЛДК» на 2 арк.;

-«Отчет об использовании подотчетных денежных средств (Авансовый «Отчет)» від 25.04.2023 ООО «ЛДК» на 1 арк.;

-«Отчет об использовании подотчетных денежных средств (Авансовый «Отчет)» від 12.04.2023 ООО «ЛДК» на 1 арк.;

-«Отчет об использовании подотчетных денежных средств (Авансовый «Отчет)» від 06.04.2023 ООО «ЛДК» на 1 арк.;

-«Отчет об использовании подотчетных денежных средств (Авансовый «Отчет)» від 25.04.2023 ООО «ЛДК» на 2 арк.;

-«Отчет об использовании подотчетных денежных средств (Авансовый «Отчет)» від 25.04.2023 ООО «ЛДК» на 1 арк.;

-«Отчет об использовании подотчетных денежных средств (Авансовый «Отчет)» від 21.04.2023 ООО «ЛДК» на 2 арк.;

-«Отчет об использовании подотчетных денежных средств (Авансовый «Отчет)» від 17.04.2023 ООО «ЛДК» на 2 арк.;

-«Отчет об использовании подотчетных денежных средств (Авансовый «Отчет)» від 12.04.2023 ООО «ЛДК» на 2 арк.;

-«Отчет об использовании подотчетных денежных средств (Авансовый «Отчет)» від 04.04.2023 ООО «ЛДК» на 2 арк.;

-«Отчет об использовании подотчетных денежных средств (Авансовый «Отчет)» від 10.04.2023 ООО «ЛДК» на 2 арк.;

-«Отчет об использовании подотчетных денежных средств (Авансовый «Отчет)» від 05.04.2023 ООО «ЛДК» на 1 арк.;

-«Отчет об использовании подотчетных денежных средств (Авансовый «Отчет)» від 17.03.2023 ООО «ЛДК» на 3 арк.;

-«Отчет об использовании подотчетных денежных средств (Авансовый «Отчет)» від 29.03.2023 ООО «ЛДК» на 1 арк.;

-«Отчет об использовании подотчетных денежных средств (Авансовый «Отчет)» від 31.03.2023 ООО «ЛДК» на 1 арк.;

-Оборотно-сальдова відомість по рахунку 3721 за серпень 2023 на 1 арк.;

-«Отчет об использовании подотчетных денежных средств (Авансовый «Отчет)» від 23.08.2023 ООО «ЛДК» на 2 арк.;

-«Отчет об использовании подотчетных денежных средств (Авансовый «Отчет)» від 23.08.2023 ООО «ЛДК» на 2 арк.;

-«Отчет об использовании подотчетных денежных средств (Авансовый «Отчет)» від 21.08.2023 ООО «ЛДК» на 1 арк.;

-«Отчет об использовании подотчетных денежных средств (Авансовый «Отчет)» від 16.08.2023 ООО «ЛДК» на 1 арк.;

-«Отчет об использовании подотчетных денежных средств (Авансовый «Отчет)» від 15.08.2023 ООО «ЛДК» на 1 арк.;

-«Отчет об использовании подотчетных денежных средств (Авансовый «Отчет)» від 04.08.2023 ООО «ЛДК» на 2 арк.;

-«Отчет об использовании подотчетных денежных средств (Авансовый «Отчет)» від 30.08.2023 ООО «ЛДК» на 3 арк.;

-«Отчет об использовании подотчетных денежных средств (Авансовый «Отчет)» від 04.08.2023 ООО «ЛДК» на 2 арк.;

-«Отчет об использовании подотчетных денежных средств (Авансовый «Отчет)» від 15.08.2023 ООО «ЛДК» на 2 арк.;

-«Отчет об использовании подотчетных денежных средств (Авансовый «Отчет)» від 15.08.2023 ООО «ЛДК» на 3 арк.;

-«Отчет об использовании подотчетных денежных средств (Авансовый «Отчет)» від 18.08.2023 ООО «ЛДК» на 2 арк.;

-«Отчет об использовании подотчетных денежных средств (Авансовый «Отчет)» від 24.08.2023 ООО «ЛДК» на 1 арк.;

-«Отчет об использовании подотчетных денежных средств (Авансовый «Отчет)» від 25.08.2023 ООО «ЛДК» на 1 арк.;

-«Отчет об использовании подотчетных денежных средств (Авансовый «Отчет)» від 23.08.2023 ООО «ЛДК» на 2 арк.;

-«Отчет об использовании подотчетных денежных средств (Авансовый «Отчет)» від 18.08.2023 ООО «ЛДК» на 2 арк.;

-Оборотно-сальдова відомість по рахунку 3721 за травень 2023 на 2 арк.;

-«Отчет об использовании подотчетных денежных средств (Авансовый «Отчет)» від 01.05.2023 ООО «ЛДК» на 2 арк.;

-«Отчет об использовании подотчетных денежных средств (Авансовый «Отчет)» від 09.05.2023 ООО «ЛДК» на 2 арк.;

-«Отчет об использовании подотчетных денежных средств (Авансовый «Отчет)» від 19.05.2023 ООО «ЛДК» на 2 арк.;

-«Отчет об использовании подотчетных денежных средств (Авансовый «Отчет)» від 18.05.2023 ООО «ЛДК» на 1 арк.;

-«Отчет об использовании подотчетных денежных средств (Авансовый «Отчет)» від 14.04.2023 ООО «ЛДК» на 1 арк.;

-«Отчет об использовании подотчетных денежных средств (Авансовый «Отчет)» від 23.05.2023 ООО «ЛДК» на 1 арк.;

-«Отчет об использовании подотчетных денежных средств (Авансовый «Отчет)» від 19.05.2023 ООО «ЛДК» на 2 арк.;

-«Отчет об использовании подотчетных денежных средств (Авансовый «Отчет)» від 15.05.2023 ООО «ЛДК» на 1 арк.;

-«Отчет об использовании подотчетных денежных средств (Авансовый «Отчет)» від 12.05.2023 ООО «ЛДК» на 1 арк.;

-«Отчет об использовании подотчетных денежных средств (Авансовый «Отчет)» від 09.05.2023 ООО «ЛДК» на 2 арк.;

-«Отчет об использовании подотчетных денежных средств (Авансовый «Отчет)» від 28.04.2023 ООО «ЛДК» на 2 арк.;

-«Отчет об использовании подотчетных денежных средств (Авансовый «Отчет)» від 05.05.2023 ООО «ЛДК» на 2 арк.;

-«Отчет об использовании подотчетных денежных средств (Авансовый «Отчет)» від 05.05.2023 ООО «ЛДК» на 2 арк.;

-Оборотно-сальдова відомість по рахунку 3721 за червень 2023 на 1 арк.;

-«Отчет об использовании подотчетных денежных средств (Авансовый «Отчет)» від 27.06.2023 ООО «ЛДК» на 2 арк.;

-«Отчет об использовании подотчетных денежных средств (Авансовый «Отчет)» від 24.06.2023 ООО «ЛДК» на 2 арк.;

-«Отчет об использовании подотчетных денежных средств (Авансовый «Отчет)» від 02.06.2023 ООО «ЛДК» на 2 арк.;

-«Отчет об использовании подотчетных денежных средств (Авансовый «Отчет)» від 16.06.2023 ООО «ЛДК» на 2 арк.;

-«Отчет об использовании подотчетных денежных средств (Авансовый «Отчет)» від 16.06.2023 ООО «ЛДК» на 4 арк.;

-«Отчет об использовании подотчетных денежных средств (Авансовый «Отчет)» від 16.06.2023 ООО «ЛДК» на 1 арк.;

-«Отчет об использовании подотчетных денежных средств (Авансовый «Отчет)» від 05.06.2023 ООО «ЛДК» на 3 арк.;

-«Отчет об использовании подотчетных денежных средств (Авансовый «Отчет)» від 08.06.2023 ООО «ЛДК» на 1 арк.;

-«Отчет об использовании подотчетных денежных средств (Авансовый «Отчет)» від 01.06.2023 ООО «ЛДК» на 3 арк.;

-Оборотно-сальдова відомість по рахунку 3721 за липень 2023 на 1 арк.;

-«Отчет об использовании подотчетных денежных средств (Авансовый «Отчет)» від 10.07.2023 ООО «ЛДК» на 4 арк.;

-«Отчет об использовании подотчетных денежных средств (Авансовый «Отчет)» від 27.06.2023 ООО «ЛДК» на 3 арк.;

-«Отчет об использовании подотчетных денежных средств (Авансовый «Отчет)» від 26.07.2023 ООО «ЛДК» на 2 арк.;

-«Отчет об использовании подотчетных денежных средств (Авансовый «Отчет)» від 28.06.2023 ООО «ЛДК» на 2 арк.;

-«Отчет об использовании подотчетных денежных средств (Авансовый «Отчет)» від 14.07.2023 ООО «ЛДК» на 2 арк.;

-«Отчет об использовании подотчетных денежных средств (Авансовый «Отчет)» від 17.07.2023 ООО «ЛДК» на 2 арк.;

-«Отчет об использовании подотчетных денежных средств (Авансовый «Отчет)» від 03.07.2023 ООО «ЛДК» на 2 арк.;

-«Отчет об использовании подотчетных денежных средств (Авансовый «Отчет)» від 19.07.2023 ООО «ЛДК» на 2 арк.;

-«Отчет об использовании подотчетных денежных средств (Авансовый «Отчет)» від 19.04.2023 ООО «ЛДК» на 2 арк.;

-«Отчет об использовании подотчетных денежных средств (Авансовый «Отчет)» від 28.03.2023 ООО «ЛДК» на 2 арк.;

-Акти розбіжностей на 28 арк.;

-Документи щодо транспортного перевезення на 54 арк.

-Жорсткий диск «Toshiba» с/н 84V9AS8BS X13 - 1 шт;

-Жорсткий диск «WB» с/н WCC3FHPd1TRR- 1 шт;

-Оборотно сальдова відомість по рахунку 3722 за вересень 2023 на 1 арк.;

-Копія отчета об использовании подотчетних денежних средств за 25.09 - 30.09 з додатками на 4 арк.;

- Копія отчета об использовании подотчетних денежних средств за 30.10 - 31.10 з додатками на 3 арк.;

- Копія отчета об использовании подотчетних денежних средств за 18.09 - 23.09 з додатками на 6 арк.;

-Копія отчета об использовании подотчетних денежних средств за 26.09.2023 на 1 арк.;

-Копія отчета об использовании подотчетних денежних средств за 19.09.2023 на 1 арк.;

-Копія отчета об использовании подотчетних денежних средств за 11.09 - 16.09 з додатками на 5 арк.;

-Копія отчета об использовании подотчетних денежних средств за 04.09 - 09.09 з додатками на 5 арк.;

-Копія отчета об использовании подотчетних денежних средств за 12.09.2023 на 1 арк.;

-Копія отчета об использовании подотчетних денежних средств за 05.09.2023 на 1 арк.;

-Копія отчета об использовании подотчетних денежних средств за 01.09 - 02.09 з додатками на 4 арк.;

-Оборотно сальдова відомість по рахунку 3722 за жовтень 2023 на 1 арк., та документи, а саме: копії отчетів об использовании подотчетних денежних средств з додатками на 26 арк.;

- Оборотно сальдова відомість по рахунку 3722 за квітень 2023 на 2 арк., та документи, а саме: копії отчетів об использовании подотчетних денежних средств з додатками на 41 арк.;

- Оборотно сальдова відомість по рахунку 3722 за серпень 2023 на 1 арк., та документи, а саме: копії отчетів об использовании подотчетних денежних средств з додатками на 26 арк.;

- Оборотно сальдова відомість по рахунку 3722 за липень 2023 на 2 арк., та документи, а саме: копії отчетів об использовании подотчетних денежних средств з додатками на 24 арк.;

- Оборотно сальдова відомість по рахунку 3722 за листопад 2023 на 1 арк., та документи, а саме: копії отчетів об использовании подотчетних денежних средств з додатками на 30 арк.;

- Оборотно сальдова відомість по рахунку 3722 за червень 2023 на 2 арк., та документи, а саме: копії отчетів об использовании подотчетних денежних средств з додатками на 25 арк.;

- Оборотно сальдова відомість по рахунку 3722 за травень 2023 на 2 арк., та документи, а саме: копії отчетів об использовании подотчетних денежних средств з додатками на 22 арк.;

-Блокнот із чорновими записами в твердій обкладинці зеленого кольору - 1 шт.

-блокнот сірого кольору з чорновими записами;

-жорсткий диск Kingston SA400S37/240G на 240GB;

-жорсткий диск Samsung MZ7LH480HAHQ-00005 на 480GB;

-телефон Xiaomi Redmi 5G НОМЕР_9, IMEI1: НОМЕР_1 , IMEI2: НОМЕР_2 ;

-телефон Xiaomi Redmi 12с НОМЕР_8, IMEI1: НОМЕР_3 ,

IMEІ2: НОМЕР_4 ;

-документ: отчет по перевозчикам Новотроицк (копия) от 06.02.24 табличної форми;

-документ: отчет по перевозчикам табличної форми (с подписом Климантович);

-документ: ТП ОСОБА_11 на 4 аркушах табличної форми;

-документ: ОСОБА_4 на 3 аркушах табличної форми з підписом;

-документ: ОСОБА_12 на 5 аркушах табличної форми;

-документ: Лист наблюдений для исполнителей. дата: 26.04.2023, 1 лист табличної форми;

-Колективний лист на 1 аркуші від колективу Експедиторів;

-транспортные затрати 25-30.12.2023г.НТ на 1 аркуші табличної форми;

-транспортные затрати 18-24.12.2023г.на 3 аркушах табличної форми, скріплений;

-документ(копия) возврат товаров на 8 листах табличної форми;

-з рукописним написом чорного кольору з координатами на 3 аркушах.;

-Жорсткий диск з написом "Кingston" SA400S37/240G - 1 шт.;

-Ноутбук марки HP з наклейкою з написом 660030909 - 1 шт.;

-Перелік працівників товариства на 2 арк.

-MacMini сірого кольору - 1 шт.;

-жорсткий диск (зэмний) PN WDBAAU0020HBK-01, SN WCAVY4836180T из зарядним пристроєм - 1 шт.;

-Аркуш А4 з написом Порядоку разнесения оплат банку - 1 арк.;

-Копія органызацыйноъ структури ТОВ «ЛДК» станом на 01.01.2024 на 1 арк.;

-Копія листа № 421 від 04.10.2022 на 1 арк., в двох примірниках на 2 арк.;

-Копія довіреності від 27.10.2022 на 1 арк.;

-Лист № 349 від 24.08.2022 на 1 арк.;

-Ноутбук Lenovo MOPF9XB4720117, cPF53YH5T - 1 шт із зарядним пристроєм;

-Мобільний телефон Motorola, модель Moto G32, IMEI1: НОМЕР_5 , IMEI2: НОМЕР_6 із сім картою НОМЕР_7 .

-1000 гривень у кількості - 193 купюри на загальну суму 193 000 грн.;

-500 гривень у кількості - 992 купюри на загальну суму 496 000 грн.;

-200 гривень у кількості - 722 купюри на загальну суму 144 000 грн.;

-100 гривень у кількості - 410 купюр на загальну суму 41 000 грн.;

-50 гривень у кількості - 901 купюри на загальну суму 45 050 грн.;

-20 гривень у кількості - 424 купюри на загальну суму 8480 грн.;

-10 гривень у кількості - 25 купюри на загальну суму 250 грн.;

-5 гривень у кількості - 66 купюри на загальну суму 330 грн.;

-2 гривні у кількості - 30 купюри на загальну суму 60 грн.;

-1 гривня у кількості - 122 купюри на загальну суму 122 грн.

Згідно з клопотанням, ГСУ СБ України, за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000209 від 11.05.2024 за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , ОСОБА_9 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України та за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України.

Відповідно до клопотання в рамках досудового розслідування досліджуються умисні дії ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та інших невстановлених осіб, вчинені за попередньою змовою групою осіб упродовж 2023-2024 років, які виразились у реалізації та підтримки рішень та дій держави агресора та окупаційної адміністрації держави агресора з метою завдання шкоди Україні, що є злочином проти основ національної безпеки України, передбаченим ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України.

Також в ході досудового розслідування встановлено, що за місцем здійснення діяльності ТОВ «ЛДК», за адресою: м. Херсон, Миколаївське шосе, 5 км (Миколаївське шосе, 5), можуть перебувати речі та документи, які можуть мати доказове значення у кримінальному провадженні.

Відповідно до клопотання, 21.01.2026 в ході проведення обшуку за адресою: м. Херсон, Миколаївське шосе, 5 км (Миколаївське шосе, 5), дозвіл на проведення якого надано ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 14 січня 2026 року, виявлено та вилучено окреме майно, що є предметом даного клопотання, яке в подальшому постановою слідчого визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000209 від 11.05.2024, а тому з метою забезпечення їх збереження, прокурор просить накласти арешт на таке майно.

Прокурор в судове засідання не прибув, при цьому звернувся із заявою про розгляд клопотання за його відсутності.

Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, слід дійти висновку про необхідність задоволення даного клопотання, виходячи з такого.

Як встановлено в судовому засіданні, ГСУ СБ України, за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000209 від 11.05.2024 за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , ОСОБА_9 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України та за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України.

В судовому засіданні встановлено, що 21.01.2026 в ході проведення обшуку за адресою: м. Херсон, Миколаївське шосе, 5 км (Миколаївське шосе, 5), дозвіл на проведення якого надано ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 14 січня 2026 року, виявлено та вилучено окреме майно, що є предметом даного клопотання.

При цьому постановою слідчого ГСУ СБ України від 21.01.2026 згадане майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000209 від 11.05.2024.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Також, згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається, окрім іншого, з метою забезпечення збереження речових доказів, при цьому вимогами згаданої статті визначено, що у такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до положень ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Отже, з урахуванням обставин кримінального провадження, вилучене майно цілком відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, а відтак обґрунтовано має правовий статус речового доказу, а тому, з метою забезпечення його збереження, на переконання слідчого судді, є всі правові підстави для накладання арешту на зазначене майно.

За таких обставин, керуючись вимогами ст. 117, 132, 170, 172, 173 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на майно - задовольнити.

Накласти арешт в рамках кримінального провадження № 0000209 від 11.05.2024 на майно, яке було виявлено та вилучено 21.01.2026 під час проведення обшуку за адресою: м. Херсон, Миколаївське шосе, 5 км (Миколаївське шосе, 5), а саме на:

-«Отчет об использовании подотчетных денежных средств (Авансовый «Отчет)» від 28.12.2023 ООО «ЛДК» на 2 арк.;

- «Отчет об использовании подотчетных денежных средств (Авансовый «Отчет)» від 15.12.2023 ООО «ЛДК» на 2 арк.;

-«Отчет об использовании подотчетных денежных средств (Авансовый «Отчет)» від 29.12.2023 ООО «ЛДК» на 1 арк.;

-«Отчет об использовании подотчетных денежных средств (Авансовый «Отчет)» від 27.12.2023 ООО «ЛДК» на 2 арк.;

-«Отчет об использовании подотчетных денежных средств (Авансовый «Отчет)» від 28.12.2023 ООО «ЛДК» на 4 арк.;

-«Отчет об использовании подотчетных денежных средств (Авансовый «Отчет)» від 22.12.2023 ООО «ЛДК» на 1 арк.;

-«Отчет об использовании подотчетных денежных средств (Авансовый «Отчет)» від 01.12.2023 ООО «ЛДК» на 2 арк.;

-«Отчет об использовании подотчетных денежных средств (Авансовый «Отчет)» від 05.12.2023 ООО «ЛДК» на 2 арк.;

-Оборотно-сальдова відомість по рахунку 3721 за січень 2024 на 1 арк.;

-«Отчет об использовании подотчетных денежных средств (Авансовый «Отчет)» від 31.01.2024 ООО «ЛДК» на 1 арк.;

-«Отчет об использовании подотчетных денежных средств (Авансовый «Отчет)» від 22.01.2024 ООО «ЛДК» на 1 арк.;

-«Отчет об использовании подотчетных денежных средств (Авансовый «Отчет)» від 31.01.2024 ООО «ЛДК» на 2 арк.;

-«Отчет об использовании подотчетных денежных средств (Авансовый «Отчет)» від 26.01.2024 ООО «ЛДК» на 2 арк.;

-«Отчет об использовании подотчетных денежных средств (Авансовый «Отчет)» від 26.01.2024 ООО «ЛДК» на 3 арк.;

-«Отчет об использовании подотчетных денежных средств (Авансовый «Отчет)» від 22.01.2024 ООО «ЛДК» на 2 арк.;

-«Отчет об использовании подотчетных денежных средств (Авансовый «Отчет)» від 03.01.2024 ООО «ЛДК» на 3 арк.;

-«Отчет об использовании подотчетных денежных средств (Авансовый «Отчет)» від 23.01.2024 ООО «ЛДК» на 3 арк.;

-«Отчет об использовании подотчетных денежных средств (Авансовый «Отчет)» від 11.01.2024 ООО «ЛДК» на 3 арк.;

-«Отчет об использовании подотчетных денежных средств (Авансовый «Отчет)» від 05.01.2024 ООО «ЛДК» на 2 арк.;

-«Отчет об использовании подотчетных денежных средств (Авансовый «Отчет)» від 23.01.2024 ООО «ЛДК» на 3 арк.;

-Оборотно-сальдова відомість по рахунку 3722 за січень 2024 на 1 арк.;

-«Отчет об использовании подотчетных денежных средств (Авансовый «Отчет)» від 29.01.2024 ООО «ЛДК» на 3 арк.;

-«Отчет об использовании подотчетных денежных средств (Авансовый «Отчет)» від 22.01.2024 ООО «ЛДК» на 4 арк.;

-«Отчет об использовании подотчетных денежных средств (Авансовый «Отчет)» від 08.01.2024 ООО «ЛДК» на 7 арк.;

-«Отчет об использовании подотчетных денежных средств (Авансовый «Отчет)» від 01.01.2024 ООО «ЛДК» на 5 арк.;

-«Отчет об использовании подотчетных денежных средств (Авансовый «Отчет)» від 09.01.2024 ООО «ЛДК» на 1 арк.;

-«Отчет об использовании подотчетных денежных средств (Авансовый «Отчет)» від 30.01.2024 ООО «ЛДК» на 1 арк.;

-«Отчет об использовании подотчетных денежных средств (Авансовый «Отчет)» від 23.01.2024 ООО «ЛДК» на 3 арк.;

-«Отчет об использовании подотчетных денежных средств (Авансовый «Отчет)» від 16.01.2024 ООО «ЛДК» на 3 арк.;

-«Отчет об использовании подотчетных денежных средств (Авансовый «Отчет)» від 23.01.2024 ООО «ЛДК» на 3 арк.;

-«Отчет об использовании подотчетных денежных средств (Авансовый «Отчет)» від 03.01.2024 ООО «ЛДК» на 3 арк.;

-Оборотно-сальдова відомість по рахунку 3721 за квітень 2023 на 2 арк.;

-«Отчет об использовании подотчетных денежных средств (Авансовый «Отчет)» від 30.04.2023 ООО «ЛДК» на 2 арк.;

-«Отчет об использовании подотчетных денежных средств (Авансовый «Отчет)» від 25.04.2023 ООО «ЛДК» на 1 арк.;

-«Отчет об использовании подотчетных денежных средств (Авансовый «Отчет)» від 12.04.2023 ООО «ЛДК» на 1 арк.;

-«Отчет об использовании подотчетных денежных средств (Авансовый «Отчет)» від 06.04.2023 ООО «ЛДК» на 1 арк.;

-«Отчет об использовании подотчетных денежных средств (Авансовый «Отчет)» від 25.04.2023 ООО «ЛДК» на 2 арк.;

-«Отчет об использовании подотчетных денежных средств (Авансовый «Отчет)» від 25.04.2023 ООО «ЛДК» на 1 арк.;

-«Отчет об использовании подотчетных денежных средств (Авансовый «Отчет)» від 21.04.2023 ООО «ЛДК» на 2 арк.;

-«Отчет об использовании подотчетных денежных средств (Авансовый «Отчет)» від 17.04.2023 ООО «ЛДК» на 2 арк.;

-«Отчет об использовании подотчетных денежных средств (Авансовый «Отчет)» від 12.04.2023 ООО «ЛДК» на 2 арк.;

-«Отчет об использовании подотчетных денежных средств (Авансовый «Отчет)» від 04.04.2023 ООО «ЛДК» на 2 арк.;

-«Отчет об использовании подотчетных денежных средств (Авансовый «Отчет)» від 10.04.2023 ООО «ЛДК» на 2 арк.;

-«Отчет об использовании подотчетных денежных средств (Авансовый «Отчет)» від 05.04.2023 ООО «ЛДК» на 1 арк.;

-«Отчет об использовании подотчетных денежных средств (Авансовый «Отчет)» від 17.03.2023 ООО «ЛДК» на 3 арк.;

-«Отчет об использовании подотчетных денежных средств (Авансовый «Отчет)» від 29.03.2023 ООО «ЛДК» на 1 арк.;

-«Отчет об использовании подотчетных денежных средств (Авансовый «Отчет)» від 31.03.2023 ООО «ЛДК» на 1 арк.;

-Оборотно-сальдова відомість по рахунку 3721 за серпень 2023 на 1 арк.;

-«Отчет об использовании подотчетных денежных средств (Авансовый «Отчет)» від 23.08.2023 ООО «ЛДК» на 2 арк.;

-«Отчет об использовании подотчетных денежных средств (Авансовый «Отчет)» від 23.08.2023 ООО «ЛДК» на 2 арк.;

-«Отчет об использовании подотчетных денежных средств (Авансовый «Отчет)» від 21.08.2023 ООО «ЛДК» на 1 арк.;

-«Отчет об использовании подотчетных денежных средств (Авансовый «Отчет)» від 16.08.2023 ООО «ЛДК» на 1 арк.;

-«Отчет об использовании подотчетных денежных средств (Авансовый «Отчет)» від 15.08.2023 ООО «ЛДК» на 1 арк.;

-«Отчет об использовании подотчетных денежных средств (Авансовый «Отчет)» від 04.08.2023 ООО «ЛДК» на 2 арк.;

-«Отчет об использовании подотчетных денежных средств (Авансовый «Отчет)» від 30.08.2023 ООО «ЛДК» на 3 арк.;

-«Отчет об использовании подотчетных денежных средств (Авансовый «Отчет)» від 04.08.2023 ООО «ЛДК» на 2 арк.;

-«Отчет об использовании подотчетных денежных средств (Авансовый «Отчет)» від 15.08.2023 ООО «ЛДК» на 2 арк.;

-«Отчет об использовании подотчетных денежных средств (Авансовый «Отчет)» від 15.08.2023 ООО «ЛДК» на 3 арк.;

-«Отчет об использовании подотчетных денежных средств (Авансовый «Отчет)» від 18.08.2023 ООО «ЛДК» на 2 арк.;

-«Отчет об использовании подотчетных денежных средств (Авансовый «Отчет)» від 24.08.2023 ООО «ЛДК» на 1 арк.;

-«Отчет об использовании подотчетных денежных средств (Авансовый «Отчет)» від 25.08.2023 ООО «ЛДК» на 1 арк.;

-«Отчет об использовании подотчетных денежных средств (Авансовый «Отчет)» від 23.08.2023 ООО «ЛДК» на 2 арк.;

-«Отчет об использовании подотчетных денежных средств (Авансовый «Отчет)» від 18.08.2023 ООО «ЛДК» на 2 арк.;

-Оборотно-сальдова відомість по рахунку 3721 за травень 2023 на 2 арк.;

-«Отчет об использовании подотчетных денежных средств (Авансовый «Отчет)» від 01.05.2023 ООО «ЛДК» на 2 арк.;

-«Отчет об использовании подотчетных денежных средств (Авансовый «Отчет)» від 09.05.2023 ООО «ЛДК» на 2 арк.;

-«Отчет об использовании подотчетных денежных средств (Авансовый «Отчет)» від 19.05.2023 ООО «ЛДК» на 2 арк.;

-«Отчет об использовании подотчетных денежных средств (Авансовый «Отчет)» від 18.05.2023 ООО «ЛДК» на 1 арк.;

-«Отчет об использовании подотчетных денежных средств (Авансовый «Отчет)» від 14.04.2023 ООО «ЛДК» на 1 арк.;

-«Отчет об использовании подотчетных денежных средств (Авансовый «Отчет)» від 23.05.2023 ООО «ЛДК» на 1 арк.;

-«Отчет об использовании подотчетных денежных средств (Авансовый «Отчет)» від 19.05.2023 ООО «ЛДК» на 2 арк.;

-«Отчет об использовании подотчетных денежных средств (Авансовый «Отчет)» від 15.05.2023 ООО «ЛДК» на 1 арк.;

-«Отчет об использовании подотчетных денежных средств (Авансовый «Отчет)» від 12.05.2023 ООО «ЛДК» на 1 арк.;

-«Отчет об использовании подотчетных денежных средств (Авансовый «Отчет)» від 09.05.2023 ООО «ЛДК» на 2 арк.;

-«Отчет об использовании подотчетных денежных средств (Авансовый «Отчет)» від 28.04.2023 ООО «ЛДК» на 2 арк.;

-«Отчет об использовании подотчетных денежных средств (Авансовый «Отчет)» від 05.05.2023 ООО «ЛДК» на 2 арк.;

-«Отчет об использовании подотчетных денежных средств (Авансовый «Отчет)» від 05.05.2023 ООО «ЛДК» на 2 арк.;

-Оборотно-сальдова відомість по рахунку 3721 за червень 2023 на 1 арк.;

-«Отчет об использовании подотчетных денежных средств (Авансовый «Отчет)» від 27.06.2023 ООО «ЛДК» на 2 арк.;

-«Отчет об использовании подотчетных денежных средств (Авансовый «Отчет)» від 24.06.2023 ООО «ЛДК» на 2 арк.;

-«Отчет об использовании подотчетных денежных средств (Авансовый «Отчет)» від 02.06.2023 ООО «ЛДК» на 2 арк.;

-«Отчет об использовании подотчетных денежных средств (Авансовый «Отчет)» від 16.06.2023 ООО «ЛДК» на 2 арк.;

-«Отчет об использовании подотчетных денежных средств (Авансовый «Отчет)» від 16.06.2023 ООО «ЛДК» на 4 арк.;

-«Отчет об использовании подотчетных денежных средств (Авансовый «Отчет)» від 16.06.2023 ООО «ЛДК» на 1 арк.;

-«Отчет об использовании подотчетных денежных средств (Авансовый «Отчет)» від 05.06.2023 ООО «ЛДК» на 3 арк.;

-«Отчет об использовании подотчетных денежных средств (Авансовый «Отчет)» від 08.06.2023 ООО «ЛДК» на 1 арк.;

-«Отчет об использовании подотчетных денежных средств (Авансовый «Отчет)» від 01.06.2023 ООО «ЛДК» на 3 арк.;

-Оборотно-сальдова відомість по рахунку 3721 за липень 2023 на 1 арк.;

-«Отчет об использовании подотчетных денежных средств (Авансовый «Отчет)» від 10.07.2023 ООО «ЛДК» на 4 арк.;

-«Отчет об использовании подотчетных денежных средств (Авансовый «Отчет)» від 27.06.2023 ООО «ЛДК» на 3 арк.;

-«Отчет об использовании подотчетных денежных средств (Авансовый «Отчет)» від 26.07.2023 ООО «ЛДК» на 2 арк.;

-«Отчет об использовании подотчетных денежных средств (Авансовый «Отчет)» від 28.06.2023 ООО «ЛДК» на 2 арк.;

-«Отчет об использовании подотчетных денежных средств (Авансовый «Отчет)» від 14.07.2023 ООО «ЛДК» на 2 арк.;

-«Отчет об использовании подотчетных денежных средств (Авансовый «Отчет)» від 17.07.2023 ООО «ЛДК» на 2 арк.;

-«Отчет об использовании подотчетных денежных средств (Авансовый «Отчет)» від 03.07.2023 ООО «ЛДК» на 2 арк.;

-«Отчет об использовании подотчетных денежных средств (Авансовый «Отчет)» від 19.07.2023 ООО «ЛДК» на 2 арк.;

-«Отчет об использовании подотчетных денежных средств (Авансовый «Отчет)» від 19.04.2023 ООО «ЛДК» на 2 арк.;

-«Отчет об использовании подотчетных денежных средств (Авансовый «Отчет)» від 28.03.2023 ООО «ЛДК» на 2 арк.;

-Акти розбіжностей на 28 арк.;

-Документи щодо транспортного перевезення на 54 арк.

-Жорсткий диск «Toshiba» с/н 84V9AS8BS X13 - 1 шт;

-Жорсткий диск «WB» с/н WCC3FHPd1TRR- 1 шт;

-Оборотно сальдова відомість по рахунку 3722 за вересень 2023 на 1 арк.;

-Копія отчета об использовании подотчетних денежних средств за 25.09 - 30.09 з додатками на 4 арк.;

- Копія отчета об использовании подотчетних денежних средств за 30.10 - 31.10 з додатками на 3 арк.;

- Копія отчета об использовании подотчетних денежних средств за 18.09 - 23.09 з додатками на 6 арк.;

-Копія отчета об использовании подотчетних денежних средств за 26.09.2023 на 1 арк.;

-Копія отчета об использовании подотчетних денежних средств за 19.09.2023 на 1 арк.;

-Копія отчета об использовании подотчетних денежних средств за 11.09 - 16.09 з додатками на 5 арк.;

-Копія отчета об использовании подотчетних денежних средств за 04.09 - 09.09 з додатками на 5 арк.;

-Копія отчета об использовании подотчетних денежних средств за 12.09.2023 на 1 арк.;

-Копія отчета об использовании подотчетних денежних средств за 05.09.2023 на 1 арк.;

-Копія отчета об использовании подотчетних денежних средств за 01.09 - 02.09 з додатками на 4 арк.;

-Оборотно сальдова відомість по рахунку 3722 за жовтень 2023 на 1 арк., та документи, а саме: копії отчетів об использовании подотчетних денежних средств з додатками на 26 арк.;

- Оборотно сальдова відомість по рахунку 3722 за квітень 2023 на 2 арк., та документи, а саме: копії отчетів об использовании подотчетних денежних средств з додатками на 41 арк.;

- Оборотно сальдова відомість по рахунку 3722 за серпень 2023 на 1 арк., та документи, а саме: копії отчетів об использовании подотчетних денежних средств з додатками на 26 арк.;

- Оборотно сальдова відомість по рахунку 3722 за липень 2023 на 2 арк., та документи, а саме: копії отчетів об использовании подотчетних денежних средств з додатками на 24 арк.;

- Оборотно сальдова відомість по рахунку 3722 за листопад 2023 на 1 арк., та документи, а саме: копії отчетів об использовании подотчетних денежних средств з додатками на 30 арк.;

- Оборотно сальдова відомість по рахунку 3722 за червень 2023 на 2 арк., та документи, а саме: копії отчетів об использовании подотчетних денежних средств з додатками на 25 арк.;

- Оборотно сальдова відомість по рахунку 3722 за травень 2023 на 2 арк., та документи, а саме: копії отчетів об использовании подотчетних денежних средств з додатками на 22 арк.;

-Блокнот із чорновими записами в твердій обкладинці зеленого кольору - 1 шт.

-блокнот сірого кольору з чорновими записами;

-жорсткий диск Kingston SA400S37/240G на 240GB;

-жорсткий диск Samsung MZ7LH480HAHQ-00005 на 480GB;

-телефон Xiaomi Redmi 5G НОМЕР_9, IMEI1: НОМЕР_1 , IMEI2: НОМЕР_2 ;

-телефон Xiaomi Redmi 12с НОМЕР_8, IMEI1: НОМЕР_3 ,

IMEІ2: НОМЕР_4 ;

-документ: отчет по перевозчикам Новотроицк (копия) от 06.02.24 табличної форми;

-документ: отчет по перевозчикам табличної форми (с подписом Климантович);

-документ: ТП ОСОБА_11 на 4 аркушах табличної форми;

-документ: ОСОБА_4 на 3 аркушах табличної форми з підписом;

-документ: ОСОБА_12 на 5 аркушах табличної форми;

-документ: Лист наблюдений для исполнителей. дата: 26.04.2023, 1 лист табличної форми;

-Колективний лист на 1 аркуші від колективу Експедиторів;

-транспортные затрати 25-30.12.2023г.НТ на 1 аркуші табличної форми;

-транспортные затрати 18-24.12.2023г.на 3 аркушах табличної форми, скріплений;

-документ(копия) возврат товаров на 8 листах табличної форми;

-з рукописним написом чорного кольору з координатами на 3 аркушах.;

-Жорсткий диск з написом "Кingston" SA400S37/240G - 1 шт.;

-Ноутбук марки HP з наклейкою з написом 660030909 - 1 шт.;

-Перелік працівників товариства на 2 арк.

-MacMini сірого кольору - 1 шт.;

-жорсткий диск (зэмний) PN WDBAAU0020HBK-01, SN WCAVY4836180T из зарядним пристроєм - 1 шт.;

-Аркуш А4 з написом Порядоку разнесения оплат банку - 1 арк.;

-Копія органызацыйноъ структури ТОВ «ЛДК» станом на 01.01.2024 на 1 арк.;

-Копія листа № 421 від 04.10.2022 на 1 арк., в двох примірниках на 2 арк.;

-Копія довіреності від 27.10.2022 на 1 арк.;

-Лист № 349 від 24.08.2022 на 1 арк.;

-Ноутбук Lenovo MOPF9XB4720117, cPF53YH5T - 1 шт із зарядним пристроєм;

-Мобільний телефон Motorola, модель Moto G32, IMEI1: НОМЕР_5 , IMEI2: НОМЕР_6 із сім картою НОМЕР_7 .

-1000 гривень у кількості - 193 купюри на загальну суму 193 000 грн.;

-500 гривень у кількості - 992 купюри на загальну суму 496 000 грн.;

-200 гривень у кількості - 722 купюри на загальну суму 144 000 грн.;

-100 гривень у кількості - 410 купюр на загальну суму 41 000 грн.;

-50 гривень у кількості - 901 купюри на загальну суму 45 050 грн.;

-20 гривень у кількості - 424 купюри на загальну суму 8480 грн.;

-10 гривень у кількості - 25 купюри на загальну суму 250 грн.;

-5 гривень у кількості - 66 купюри на загальну суму 330 грн.;

-2 гривні у кількості - 30 купюри на загальну суму 60 грн.;

-1 гривня у кількості - 122 купюри на загальну суму 122 грн.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1