У Х В А Л А

/про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів/

02.10.2025 м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого ВРЗЗС СВ Львівського РУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів на запит компетентних органів Литовської Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №01-1-13933-23,-

встановив:

слідчий ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенант поліції ОСОБА_5 , розглянувши запит компетентних органів Литовської Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №01-1-13933-23 звернулась до слідчого судді з клопотанням погодженим з прокурором Франківської окружної прокуратури міста Львова ОСОБА_4 про надання міжнародної правової допомоги на тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області здійснюється розгляд запиту компетентних органів Литовської Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі N?01-1-13933-23.

Для виконання надійшов лист-запит, направлений Управлінням з розслідування економічних злочинів Кримінальної поліції Головного управління поліції Шуляйського повіту у кримінальній справі N? 01-1-13933-23, щодо кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 222 (Шахрайство в бухгалтерському обліку та/або його організація) Кримінального кодексу Литовської Республіки.

Згідно довідки виконувача обов?язків прокурора з міжнародно-правового співробітництва Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_6 щодо перевірки виконання запиту про правову допомогу на виконання запиту, до Інгульського районного суду міста Миколаєва 23.06.2025 скеровано клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення. Слідчим суддею Інгульського районного суду міста Миколаєва вказане клопотання задоволено та 26.06.2025 винесено відповідну ухвалу.

На виконання вказаної ухвали отримано в ІНФОРМАЦІЯ_1 інформацію згідно якої ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 , станом на 11.07.2025 відповідно до баз даних одержувачів пенсій та інших соціальних виплат по Миколаївській області, не виявлено. За період з січня 2021 року по травень 2025 року про нарахування заробітної плати та здійснення відрахувань на загальнообов?язкове державне соціальне страхування ОСОБА_8 жоден страхувальник не звітував.

Відповідно до інформації ІНФОРМАЦІЯ_3 від 05.08.2025 в Єдиній інформаційній базі даних про внутрішньо переміщених осіб відсутня інформація щодо ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

3 метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги, скеровано запит до банківських установ. На даний час отримано відповідь від всіх встановлених банків.

Так, відповідно до отриманої інформації на ім?я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , також наявні банківські рахунки у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_1 );АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_2 ); АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_3 ); ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( АДРЕСА_4 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ( АДРЕСА_5 ).

Миколаївською обласною прокуратурою було надано перелік рахунків ОСОБА_11 (РНОКП НОМЕР_1 ), які належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »:

1) НОМЕР_2 ;

2) НОМЕР_3 ;

3) НОМЕР_4 ;

4) НОМЕР_5 ;

5) НОМЕР_6 .

Метою вилучення вище зазначеної інформації, яка зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_6 , є забезпечення доказів у кримінальній справі. Інформація буде використана у подальшому розслідуванні справи та подальшому кримінальному провадженні щодо обвинувачених/підозрюваних у справі.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінальної справи вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_6 , стосовно банківських рахунків НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_8 .

Слідча та прокурор в судове засідання не з`явились, подали заяву про розгляд клопотання за їх відсутності, клопотання підтримали, просили таке задоволити.

Враховуючи вимоги ст. 163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, а також у відсутності слідчого.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється. Виходячи з наведеного фіксування технічними засобами не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

Вирішуючи питання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя виходить з наступного.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У ст.160 КПК України зазначено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 19) ст. 3 КПК України, сторонами кримінального провадження з боку обвинувачення є слідчий, дізнавач, керівник органу досудового розслідування, керівник органу дізнання, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом.

Слідчим суддею встановлено, що СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області здійснюється розгляд запиту компетентних органів Литовської Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі N?01-1-13933-23. Запит здійснено управлінням з розслідування економічних злочинів Кримінальної поліції Головного управління поліції Шуляйського повіту у кримінальній справі N? 01-1-13933-23, щодо кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 222 (Шахрайство в бухгалтерському обліку та/або його організація) Кримінального кодексу Литовської Республіки.

Відповідно до отриманої інформації на ім?я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , також наявні банківські рахунки у: АІ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_1 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_2 ); АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_3 ); ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( АДРЕСА_4 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ( АДРЕСА_5 ).

З відповіді АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вбачається, що ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2022 по час надання відповіді 23.07.2025 має відкриті наступні банківські рахунки НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 .

Європейською конвенцією про взаємну допомогу у кримінальних справах 1959 року та розділом ІХ КПК України «Міжнародне співробітництво під час кримінального провадження» визначено чіткий механізм міжнародного співробітництва під час кримінального провадження, а саме: слідчий за погодженням із прокурором складає запит про міжнародну правову допомогу, який надсилається компетентним органом для виконання.

Крім того, у випадку звернення до компетентного органу іноземної держави для виконання такої процесуальної дії, як тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку, необхідний дозвіл суду, оскільки такий передбачений КПК України порядок для тимчасового доступу та вилучення документів на території України.

Так згідно ч. 2 ст. 562 КПК України у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія може запитуватися лише після надання відповідного дозволу прокурором або судом, у порядку встановленому цим Кодексом.

Згідно ч. 4 ст. 552 КПК України до запиту про проведення обшуку, огляду місця події, вилучення, арешту чи конфіскації майна або інших процесуальних дій, дозвіл на проведення яких надається судом відповідно до цього Кодексу, додається інформація про докази, які обґрунтовують потребу у відповідних заходах.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

При цьому, відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Згідно з ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що речі та документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких, просить надати слідча та прокурор, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_6 , а також те, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вищенаведеному кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих речах і документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.

Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, -

постановив:

клопотання слідчої ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенант поліції ОСОБА_5 розглянувши запит компетентних органів Литовської Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №01-1-13933-23 - задовольнити.

Надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів та надати розпорядження про надання можливості вилучення документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_6 , з можливістю вилучення копій таких документів, в тому числі електронних, банківських карток НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_8 , а саме:

??-оригінали документів (заяв-анкет клієнтів-фізичної особи про приєднання до у мов та правил надання банківських послуг, копії паспортів громадянина України та ідентифікаційного коду та ін. щодо відкриття, обслуговування банківських рахунків, всіх інших документів, пов?язаних з отриманням віддаленого доступу для здійснення переказів коштів з вказаних рахунків в електронній системі банку, в тому числі заяв про ознайомлення з правилами банку щодо використання паролів та логінів доступу, розписок чи інших документів про отримання програмно-апаратних чи апаратних носіїв відкритих ключів, електронних цифрових підписів, інших засобів віддаленого доступу до банківських рахунків та здійснення платежів в електронній системі, здійснення платежів з метою їхнього автентифікації та верифікації, розписок про ознайомлення/попередження про відповідальність та інші документи щодо правил зберігання та використання програмно-апаратних чи апаратних носіїв відкритих ключів, електронних цифрових підписів, інших засобів доступу до банківських рахунків та здійснення платежів, інших засобів доступу до вказаних банківських рахунків для здійснення електронних платежів, відомостей про особу (осіб), на які оформлено та відкрито банківські рахунки;

??-дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із зазначеного рахунку з доданням фото (відео) із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти по банківських рахунках, руху коштів по них із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, в період часу з 17.09.2025 по час виконання ухвали з відображенням сум платежів, їх призначення, контрагентів в частині поступлення та переказу коштів з банківських рахунків;

??-операції по банківських рахунках, в період з 01.01.2022 по 30.08.2022, щодо поповнення мобільних телефонів з вказанням IP адреси, IMEI та марки телефонів, з яких відбулося списання та/або зарахування грошових коштів, призначення платежу, ідентифікаційні дані контрагента повних номерів банківських карток (номерів рахунків) з яких зараховувалися кошти в період часу з 01.01.2022 по 30.08.2022.

Виконання даної ухвали доручити слідчому ВРЗЗС СВ ЛРУП N?2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді та включені до апеляційної скарги на судове рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1