Провадження №1-кс/523/6604/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 жовтня 2025 року слідчий суддя Пересипського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого групи слідчих СУ ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000016 від 07.03.2025 року, про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191, ч.5 ст. 426-1 та ч.1 ст. 114-1 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, -

Встановив:

До Пересипського районного суду міста Одеси надійшло клопотання старшого слідчого групи слідчих СУ ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно клопотання слідчого, встановлено, що службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_4 , створили корупційну схему з отримання неправомірної вигоди від осіб, які ухиляються від мобілізації. За отриманою інформацією встановлено що КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є підприємствами з діючою критичністю, що можуть бронювати працівників до кінця лютого 2025 року, а в подальшому до кінця березня 2025. Далі, після оновлення критичності, бронювання оновлюється на строк ще до 12 місяців (відповідно до Постанов Кабінету Міністрів України №76 від 21.01.2023 та №1332 від 22.11.2024).

Використовуючи дані умови службові особи КП ЖКС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за неправомірну винагороду оформлюють на різні технічні посади (робітники з комплексного прибирання, слюсар, майстер, пічник та інш.) осіб, які ухиляються від мобілізації та фактично працюють за своїм основним місцем роботи, не виконуючи обов`язків за посадами ЖКС. За оговореними умовами такого фіктивного бронювання, заробітну плату цих працівників привласнюють службові особи вищевказаних ЖКС, що призводить до значних збитків місцевому бюджету територіальної громади м. Одеси. Крім цього, вказана корупційна схема узгоджена з службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 (кураторами роботи зазначених ЖКС), які отримують частину неправомірної вигоди.

B подальшому, списки фіктивно заброньованих співробітників, службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вносяться через ЄДР послуг « ІНФОРМАЦІЯ_5 », як заброньованих критично важливим підприємством, яких, перевищуючи свої службові повноваження, попередньо невстановлені наразі співробітники ІНФОРМАЦІЯ_4 , знімають обмеження та заборону в Єдиному електронному реєстрі призовників, військовозобов`язаних та резервістів «Оберіг» щодо зазначених осіб, про їх розшук та інші порушенням мобілізаційних вимог ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Далі, зазначені співробітники ІНФОРМАЦІЯ_4 керуючись спільним корисливим мотивом, виходячи за межі своїх службових повноважень вживають відповідні заходи щодо неможливості перевірки реальних даних таких осіб іншими підрозділами ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Таким чином дана злочинна група службових осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ІНФОРМАЦІЯ_8 та ІНФОРМАЦІЯ_4 надаючи незаконне бронювання зривають мобілізаційні заходи Збройних Сил України, завдаючи збитки місцевому бюджету в значному розмірі в умовах воєнного стану.

Встановлено, що заробітна плата офіційно працевлаштованим співробітникам КП ЖКС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » нараховувались на банківські рахунки, відкриті в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », також на вказані рахунки зараховувались виплати з місцевого бюджету за ліквідацією наслідків збройної агресії.

В подальшому, різними особами було здійснено зняття готівки нарахованих грошових коштів за допомогою банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

Під час досудового розслідування проведено огляд носіїв інформації та документів, вилучених в ході тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », а саме виписок з особових рахунків працівників КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2022 по 31.07.2025.

Вході огляду встановлені дати, час, а також адреси банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », які використовувались для зняття готівкових грошових коштів з банківських карток, відкритих в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », на ім`я співробітників КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 .

Таким чином в ході досудового розслідування виникла необхідність в отримані інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » з можливістю вилучення копій документів у відділенні вказаного банку у м. Одесі, а саме: інформації з банкоматів, за допомогою яких здійснювалось зняття грошових коштів із наданням фотографій та відеоматеріалів з фото/відеокамер банкоматів або із операційних залів чи будівель банку при здійсненні особами операцій щодо зняття грошових коштів із зазначених банківських карток.

За наведених обставин вбачається, що з метою проведення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, встановлення причетних осіб до вчинення кримінального правопорушення, встановлення між ними взаємозв`язків, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання слідчого, надавши дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Статтею 163 ч.2 КПК України передбачено, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуте слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Так, відповідно до ст.91 КПК України у кримінальному провадженні підлягають доказуванню: подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення); винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення; вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат; обставини, які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, характеризують особу обвинуваченого, обтяжують чи пом`якшують покарання, які виключають кримінальну відповідальність або є підставою закриття кримінального провадження; обставини, що є підставою для звільнення від кримінальної відповідальності або покарання; обставини, які підтверджують, що гроші, цінності та інше майно, які підлягають спеціальній конфіскації, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна, або призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи винагороди за його вчинення, або є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом, або підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення.

За змістом ст.84 ч.1 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Статтею 84 ч.2 КПК України регламентовано, що процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів. У відповідності до ч.1 ст.85 КПК України належними є докази, які прямо чи непрямо підтверджують існування чи відсутність обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та інших обставин, які мають значення для кримінального провадження, а також достовірність чи недостовірність, можливість чи неможливість використання інших доказів. Згідно ст.86 ч.1 КПК України доказ визнається допустимим, якщо він отриманий у порядку, встановленому цим Кодексом.

Відповідно до ч.1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Отримані за результатами проведення тимчасово доступу документи, а також фактичні данні, які містяться у них, можуть будуть використанні під час досудового розслідування кримінального провадження, а саме при допиті свідків, для встановлення фізичних та юридичних осіб, які є фігурантами у цьому кримінальному провадженні та причетні до вчинення кримінального правопорушення.

За змістом ст.131 ч.1, ч.2 п.5 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей та документів.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України встановлено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Статтею 159 ч.2 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.2 ст.160 КПК України, у клопотанні про надання тимчасового доступу до інформації зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно з п.1 ч.5 ст.163 КПК України суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або у сукупності з іншими мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні

Під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність підстав вважати, що вказані документи можуть сприяти встановленню істини по справі, для належної кваліфікації скоєного кримінального правопорушення та містять відомості про осіб, які можуть бути причетні до скоєння кримінального правопорушення, можуть бути використані як докази, за неможливості іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання та надати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Керуючись ст.ст. 131, 84, 98, 159-160, 163165, 309, 369372, 395 КПК України, слідчий суддя,

Постановив:

Клопотання старшого слідчого групи слідчих СУ ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , та слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні, а саме: ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , ОСОБА_54 , ОСОБА_55 , ОСОБА_56 , ОСОБА_57 , ОСОБА_58 , ОСОБА_59 , ОСОБА_60 , ОСОБА_61 , ОСОБА_62 , ОСОБА_63 , ОСОБА_64 , ОСОБА_65 , ОСОБА_66 , ОСОБА_67 , ОСОБА_68 , ОСОБА_69 , ОСОБА_70 , ОСОБА_71 , ОСОБА_72 , ОСОБА_73 , ОСОБА_74 , ОСОБА_75 , ОСОБА_76 , ОСОБА_77 , ОСОБА_78 , ОСОБА_79 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення копій документів у відділенні вказаного банку у м. Одесі, а саме інформації з банкоматів, за допомогою яких здійснювалось зняття грошових коштів із наданням фотографій та відеоматеріалів з фото/відеокамер банкоматів або із операційних залів чи будівель банку при здійсненні особами операцій щодо зняття грошових коштів із банківських карток:

-банківської карти НОМЕР_2 , відкритої на ім?я ОСОБА_5 :

?? 08.05.2025 банкомат CAOD7978, адреса: АДРЕСА_2 ;

?? 24.05.2025 банкомат CAOD6867, адреса: АДРЕСА_3 ;

?? 14.06.2025 банкомат CAOD6867, адреса: АДРЕСА_3 ;

?? 25.07.2025 банкомат CAOD2909, адреса: АДРЕСА_4 ;

?? 25.07.2025 банкомат CAOD2909, адреса: АДРЕСА_4 ;

?? 30.07.2025 банкомат CAOD2909, адреса: АДРЕСА_4 ;

??-банківської карти НОМЕР_3 , відкритої на ім?я ОСОБА_6 :

?? 15.05.2025 банкомат CAOD0029, адреса: АДРЕСА_4 ;

?? 22.05.2025 банкомат CAOD7152, адреса: АДРЕСА_5 ;

?? 15.06.2025 банкомат CAOD7152, адреса: АДРЕСА_5 ;

?? 16.06.2025 банкомат CAOD 0032, адреса: АДРЕСА_6 ;

?? 20.07.2025 банкомат CAOD7769, адреса: АДРЕСА_5 ;

??-банківської карти НОМЕР_4 , відкритої на ім?я ОСОБА_7 :

?? 01.06.2025 банкомат CAOD9204, адреса: АДРЕСА_7 ;

?? 25.06.2025 банкомат CAOD9435, адреса: АДРЕСА_8 ;

?? 13.07.2025 банкомат CAOD9435, адреса: АДРЕСА_8 ;

??-банківської карти НОМЕР_5 , відкритої на ім?я ОСОБА_8 :

?? 11.05.2025 в 08.09 год. банкомат CAOD9832, адреса: АДРЕСА_6 ;

??-банківської карти НОМЕР_6 , відкритої на ім?я ОСОБА_8 :

?? 15.05.2025 в 06.51 год. банкомат CAOD1392, адреса: Одеська обл., смт Авангард, масив array 10,206;

?? 17.06.2025 в 07.07 год. банкомат CAOD1392, адреса: АДРЕСА_9 ;

?? 17.07.2025 в 07.17 год. банкомат CAOD1392, адреса: АДРЕСА_9 ;

??-банківської карти НОМЕР_7 , відкритої на ім?я ОСОБА_9 :

?? 02.05.2025 банкомат CAOD9435, адреса: АДРЕСА_8 ;

?? 25.05.2025 банкомат CAOD9435, адреса: АДРЕСА_8 ;

?? 25.06.2025 банкомат CAOD9435, адреса: АДРЕСА_8 ;

?? 13.07.2025 банкомат CAOD9435, адреса: АДРЕСА_8 ;

??-банківської карти НОМЕР_8 , відкритої на ім?я ОСОБА_10 :

?? 10.05.2025 банкомат CAOD2176, адреса: АДРЕСА_10 ;

?? 22.05.2025 банкомат CAOD7769, адреса: АДРЕСА_5 ;

?? 22.05.2025 банкомат CAOD7769, адреса: АДРЕСА_5 ;

?? 25.06.2025 банкомат CAOD0029, адреса: АДРЕСА_5 ;

16.07.2025 в 07.00 год. банкомат CAOD0122, адреса: АДРЕСА_11 ;

??-банківської карти НОМЕР_9 , відкритої на ім?я ОСОБА_15 :

?? 10.05.2025 банкомат CAOD3071, адреса: АДРЕСА_12 ;

?? 25.05.2025 банкомат CAOD9207, адреса: АДРЕСА_2 ;

?? 05.06.2025 банкомат CAOD0032, адреса: АДРЕСА_6 ;

??-банківської карти НОМЕР_10 , відкритої на ім?я ОСОБА_16 :

02.05.2025 в 06.45 год. банкомат CAOD9435, адреса: АДРЕСА_8 ;

25.05.2025 в 10.37 год. банкомат CAOD9435, адреса: АДРЕСА_8 ;

25.06.2025 в 06.58 год. банкомат CAOD9435, адреса: АДРЕСА_8 ;

13.07.2025 в 11.13 год. банкомат CAOD9435, адреса: АДРЕСА_8 ;

- банківської карти НОМЕР_11 , відкритої на ім?я ОСОБА_17 :

25.07.2025 в 07.21 год. банкомат CАOD0213, адреса: АДРЕСА_13 ;

25.07.2025 в 07.21 год. банкомат CAOD0213, адреса: АДРЕСА_13 ;

??-банківської карти НОМЕР_12 , відкритої на ім?я ОСОБА_18 :

?? 25.05.2025 в 10.37 год. банкомат CAOD9827, адреса: АДРЕСА_7 ;

?? 21.06.2025 в 10.49 год. банкомат САOD9538, адреса: АДРЕСА_14 ;

??-банківської карти НОМЕР_13 , відкритої на ім?я ОСОБА_19 :

?? 17.04.2025 банкомат CAOD9586, адреса: АДРЕСА_15 ;

?? 22.05.2025 банкомат CAOD0032, адреса: АДРЕСА_6 ;

?? 28.07.2025 банкомат CAOD9586, адреса: АДРЕСА_15 ;

??-банківської карти НОМЕР_14 , відкритої на ім?я ОСОБА_19 :

?? 15.05.2025 банкомат CAOD0032, адреса: АДРЕСА_6 ;

??-банківської карти НОМЕР_15 , відкритої на ім?я ОСОБА_20 :

?? 18.06.2025 банкомат CAOD2542, адреса: АДРЕСА_6 ;

?? 23.07.2025 банкомат CAOD2542, адреса: АДРЕСА_6 ;

?? 27.07.2025 банкомат CAOD2542, адреса: АДРЕСА_6 ;

- банківської карти НОМЕР_16 , відкритої на ім?я ОСОБА_21 :

14.06.2025 в 10.07 год. банкомат CAOD3495, адреса: АДРЕСА_16 ;

20.06.2025 в 07.06 год. банкомат CAOD1390, адреса: АДРЕСА_17 ;

20.07.2025 в 09.09 год. банкомат CAOD3495, адреса: АДРЕСА_16 ;

20.07.2025 в 09.10 год. банкомат CAOD3495, адреса: АДРЕСА_16 ;

??-банківської карти НОМЕР_17 , відкритої на ім?я ОСОБА_22 :

?? 04.05.2025 в 11.07 год. банкомат CAOD7440, адреса: АДРЕСА_13 ;

?? 25.05.2025 в 10.37 год. банкомат CAOD9014, адреса: АДРЕСА_3 ;

??-банківської карти НОМЕР_18 , відкритої на ім?я ОСОБА_23 :

09.05.2025 в 07.00 год. банкомат CAOD7377, адреса: АДРЕСА_13 ;

23.05.2025 в 06.59 год. банкомат CAOD0122, адреса: АДРЕСА_11 ;

01.07.2025 в 20.55 год. банкомат CAOD9832, адреса: АДРЕСА_6 ;

- банківської карти НОМЕР_19 , відкритої на ім?я ОСОБА_24 :

23.05.2025 в 06.59 год. банкомат CAOD3495, адреса: АДРЕСА_16 ;

21.06.2025 в 10.49 год. банкомат CAOD3495, адреса: АДРЕСА_16 ;

??-банківської карти НОМЕР_20 , відкритої на ім?я ОСОБА_25 :

?? 27.07.2025 банкомат CAOD6308, адреса: АДРЕСА_18 ;

?? 27.07.2025 банкомат CAOD6308, адреса: АДРЕСА_18 ;

?? 27.07.2025 банкомат CAOD6308, адреса: АДРЕСА_18 ;

?? 29.07.2025 банкомат CAOD6308, адреса: АДРЕСА_18 ;

?? 29.07.2025 банкомат CAOD6308, адреса: АДРЕСА_18 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Відповідно ст.164 ч.1 п.7 КПК України строк дії ухвали складає 2 місяці з дня її постановлення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1