У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 жовтня 2025 року м. Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Солом`янського районного суду міста Києва клопотання слідчого, слідчого відділу Солом`янського УП Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджено прокурором Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та додані до клопотання матеріали кримінального провадження № 0000025 від 06.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого, ч. 2 ст. 307 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні слідчого відділу Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000025 від 06.01.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб, діючи за попередньою змовою, організували виготовлення та збут, шляхом закладок, наркотичного засобу «Метадон» на території Солом`янського району міста Києва. (ЄО 808 від. 06.01.2024).

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлена особа яка використовує ім`я « ОСОБА_5 » використовуючи автомобіль гр. ОСОБА_6 , через банківську картку № НОМЕР_1 ОСОБА_7 20.02.2025 року отримала грошові кошти у розмірі 10000 гривень за продаж наркотичного засобу «Метадон», 15.04.2025 року через банківську картку № НОМЕР_2 вищезазначені особи від продажу наркотичного засобу «Метадон» отримали 40.000 гривень також встановлено, що в своїй злочинній діяльності вищезазначені особи з іншими невстановленими особами для отримання грошових коштів та їх легалізації від продажу наркотичного засобу «Метадон» використовують банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ, НОМЕР_3 : № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 та банківські картки № НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_23 .

08.07.2025 року слідчим суддею Солом`янського районного суду була надана ухвала на отримання інформації від банківській установи, а саме від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ, НОМЕР_3 зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 стосовно вище зазначених банківських карток. Після отримання інформації з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ, НОМЕР_3 встановлено, що грошові кошти від продажу наркотичного засобу «Метадон» зараховувались на банківську картку

Банківська картка НОМЕР_16 зареєстрована та використовується ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_3 уродженка міста Київ, зареєстрована та мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , зареєстрована як приватний підприємець, раніше судима за зберігання наркотиків, паспорт: НОМЕР_24 , РНОКПП НОМЕР_25 , за звітній період з НОМЕР_26 по НОМЕР_27 на її банківську картку зарахована сума 491.027 гривень від осіб які покупали наркотичний засіб «метадон». З вище зазначеної суми, грошові кошти які отриманні злочинним шляхом були перераховано в загальній сумі 428.396 гривень, на інші рахунки, а саме на банківські рахунки АТ ` ІНФОРМАЦІЯ_1 ` та банківські картки АТ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_23 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 .

Банківська картка НОМЕР_19 зареєстрована і використовується громадянином ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_4 , паспорт: НОМЕР_33 , РНОКПП НОМЕР_34 . Банківська картка НОМЕР_19 має рахунок ( НОМЕР_35 ) за звітній період з НОМЕР_26 по 08-07-2025 було не одноразово здійсненні перекази грошових коштів з банківської карти НОМЕР_36 АТ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » яка належить ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_34 .

Банківська картка НОМЕР_8 , зареєстрована на громадянина ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженець міста Київ, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , Паспорт: НОМЕР_37 , РНОКПП НОМЕР_38 . Банківська картка № НОМЕР_8 має банківський рахунок ( НОМЕР_39 ) за звітній період з НОМЕР_26 по 08-07-2025 було зарахована сума 605.368 гривень від осіб які покупали наркотичний засіб «метадон». З вище зазначеної суми, грошові кошти які отриманні злочинним шляхом були перераховано на банківськи картки НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 - АТ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_23 .

Банківська картка НОМЕР_5 , зареєстрована на громадянина ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_6 уродженець Полтавської області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , мешкає за адресою: АДРЕСА_5 паспорт: НОМЕР_55 , РНОКПП НОМЕР_56 , раніше судима за вимогання.

На банківську картку ОСОБА_11 - НОМЕР_5 рахунок ( НОМЕР_57 ) за звітній період з 01-02- 2025 по 08-07-2025 було зарахована сума 356.072 гривень від осіб які покупали наркотичний засіб «метадон». З вище зазначеної суми, грошові кошти які отриманні злочинним шляхом були витрачені на харчування , послуги таксі, та перераховані на банківські картки: НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 - АТ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_23

Відстежуючи грошові кошти які були витрачені для придбання наркотичного засобу «Метадон», встановлено, що з банківської картки № НОМЕР_1 яка належить ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_63 , гроші надсилались на банківські картки АТ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_7 паспорт : НОМЕР_64 , РНОКПП НОМЕР_65 , НОМЕР_21 - ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_8 паспорт : НОМЕР_66 , РНОКПП НОМЕР_67 , та НОМЕР_22 - ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_9 НОМЕР_68 , РНОКПП НОМЕР_69 , після чого грошові кошти з вищезазначених банківських карток були перераховані до: банківської картки НОМЕР_70 , НОМЕР_71 , НОМЕР_72 .

Враховуючи вищевикладене у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації, яка містить банківську таємницю, щодо:документів про власника банківських рахунків.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком випадків зазначених у КПК України.

На підставі викладеного слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду із відповідним клопотання.

В судове засідання слідчий не з`явився, про дату та час засідання був повідомлений належним чином. До суду надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності у зв`язку із неможливістю прибуття у судове засідання. У своїй заяві, з огляду на вимоги ч. 5 ст.163 КПК України, відповідно до якої слідчий суддя вправі постановити ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що мають місце обставини, передбачені ч.ч. 5,6 ст. 163 КПК, просив клопотання задовольнити, не вбачаючи на його відсутність, оскільки він повністю підтримує викладені у клопотанні доводи. Враховуючи, що слідчий, будучі повідомленим про дату та час розгляду клопотання, завчасно повідомив суд про свою неявку з поважних причин, зазначив, що підтримує клопотання та доводи, що викладені у клопотанні, слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання без участі сторони кримінального провадження, якою воно ініційовано та вважає за можливе здійснити розгляд клопотання без участі прокурора.

Слідчий суддя вважає за необхідне здійснити розгляд клопотання в порядку ч. 2 ст. 162 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи у зв`язку із наявною загрозою знищення таких документів.

На підставі викладеного, слідчий суддя зауважує, що дослідження обставин, визначених у ч.5, 6 ст.163 КПК України буде здійснено судом, за відсутності учасників та виключно, шляхом дослідження змісту клопотання та доданих до клопотання матеріалів.

У зв`язку із неприбуттям учасників судового розгляду аудіо-, відеофіксація судового засідання не здійснювалась, відповідно до вимог ч. 4 ст.107 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного.

Так, судом встановлено, що відомості про кримінальне провадження внесені 06.01.2025, до Єдиного реєстру досудових розслідування № 0000025 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Згідно ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на викладене, сторона кримінального провадження довела, що інформація, до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що отримання зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити.

Керуючись ст.ст. 110, 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому Солом`янського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , слідчим Солом`янського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які перебувають в АТ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_23 , за юридичною адресою : АДРЕСА_6 , а саме:

- документів про власника банківських карток: НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_36 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_70 , НОМЕР_71 , НОМЕР_72 про рух грошових коштів за ними з 01.02.2025 по 30.09.2025.

- відомостей про те, які саме операції проводилися з 01.02.2025 по 01.102025 по банківських карткам: НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_36 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_73 , НОМЕР_71 , НОМЕР_72 та документів, на підставі яких були зняті грошові кошти із зазначенням рахунків, на які здійснювалися переведенням коштів, повні дані кінцевого отримувача зазначених коштів, місце і час отримання коштів з такого рахунку,

- відомостей, включаючи ІР та МАК адреси, що могли використовуватись при проведенні операцій по банківськими рахунками з використанням мережі Інтернет;

- відеозаписів і фотознімків осіб, які здійснювали зняття коштів з вищезазначеними банківських рахунків з 01.05.2025 по 30.09.2025 з банкоматів.

В задоволенні решти вимог клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 1 (один) місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1