Справа № 703/8607/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

29 грудня 2025 року м. Сміла

Слідча суддя Смілянського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000841 від 09.12.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановила:

Слідча слідчого відділення ВП №2 Черкаського РУП ГУНПП в Черкаській області звернулася з погодженим з прокурором Смілянської окружної прокуратури клопотанням про надання тимчасового дозволу на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів з можливістю їх подальшого вилучення в службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 (адреса для кореспонденції: АДРЕСА_1 ) чи службових осіб Черкаського регіонального підрозділу центрального макрорегіонального управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Своє клопотання мотивує тим, у ході досудового розслідування встановлено, що до ВП №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшов рапорт співробітника про те, що 15.11.2025 близько 11 год. 00 хв. невідома особа (моб. тел. НОМЕР_1 ) зателефонувала до гр. ОСОБА_5 та представившись працівником АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " банку, шляхом обману та зловживання довірою, з використанням інформаційних технологій, заволоділа грошовими коштами в сумі 40000 грн, чим заподіяла останній матеріальної шкоди на вищевказану суму.

За вказаним фактом слідчим відділенням відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області відкрито кримінальне провадження № 0000841 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.12.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Будучи допитаною в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила про те, що у своєму користуванні має банківську картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 . 15.11.2025 року на мобільний телефон заявниці надійшов телефонний дзвінок з номеру телефону НОМЕР_1 . Піднявши слухавку, жінці представився працівник банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив, що заявниця має назвати останні чотири цифри своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що остання і зробила.

Через деякий час гр. ОСОБА_5 звернулась до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Черкаси, на що останній було видано платіжну інструкцію, в якій було вказано, що грошові кошти в сумі 40000 грн з банківського рахунку клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 було переказано на банківський рахунок НОМЕР_3 , обслуговування якого здійснює АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У діях невстановленої особи, вбачаються ознаки тяжкого кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, як заволодіння чужим майном або придбанні права на майно, шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, за яке передбачено покарання у виді позбавлення волі від трьох до восьми років.

З метою з`ясування обставин події виникла необхідність у тимчасовому доступі до банківської таємниці, а саме: до руху коштів по вказаній банківській картці № НОМЕР_2 потерпілої ОСОБА_5 , зокрема роздруківок руху коштів, за 15.11.2025, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номери рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому носії, з можливістю вилучення їх копій на електронному та паперовому носіях.

Аналіз руху коштів та їх використання є важливою складовою для визначення правової кваліфікації правопорушення та встановлення обставин, що підлягають доказуванню.

Наразі виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, а саме до банківської картки № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 (адреса для кореспонденції: АДРЕСА_1 ) чи службових осіб Черкаського регіонального підрозділу центрального макрорегіонального управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є володільцем інформації, яка має доказове значення по справі для відновлення порушених прав потерпілої.

Слідча слідчого відділення ВП №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області на розгляд клопотання не з`явилася, в матеріалах клопотання міститься заява в якій остання просить розглядати клопотання без її та прокурора участі та задовольнити вимоги повністю.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, хоча про дату, час та місце судового засідання повідомлений належним чином.

Дослідивши матеріали справи, слідча суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

09.12.2025 внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000841за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, та здійснюється досудове розслідування.

Враховуючи, що для повного і всебічного проведення досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність у проведенні відповідних слідчих дій з метою встановлення осіб, причетних до скоєння кримінального проступку, а також у доступі до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, слідча звернулася до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

За змістом ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді і полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними та у разі необхідності вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доводи, зазначені у клопотанні, вказують на наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають істотне значення у провадженні і можуть використовуватися як докази, а також не можуть бути отримані іншим шляхом, оскільки містять відомості, що складають банківську таємницю, а без отримання відповідної інформації неможливо встановити обставини вчинення кримінального правопорушення.

За вказаних підстав клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів вважається обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 131-132, 159-166, 309 КПК України, слідча суддя

постановила:

Клопотання лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000841 від 09.12.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділення відділу поліції №2 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ ВП №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_12 , або за дорученням слідчого оперуповноваженому СКП ВП №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 (адреса для кореспонденції: АДРЕСА_1 ), чи Черкаського регіонального підрозділу центрального макрорегіонального управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

- роздруківок руху коштів по вказаній банківській картці № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені фінансові операції по рахунку, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номери рахунків контрагентів, з якими проведені операції, за 15.11.2025, з можливістю вилучення завірених копій даних документів на електронному та паперовому носіях;

- інформацію про фінансові номери телефонів, інформацію про ІР адреси та GPS-координати (довгота, широта), які використовувалися при вході в мобільний додаток, чи з яких проводились транзакції в системі по банківській картці НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та контактні дані користувачів, за 15.11.2025, з можливістю вилучення завірених копій даних документів.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом 2 місяців.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1