Справа № 159/8339/25
Провадження № 1-кс/159/2193/25
КОВЕЛЬСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів,

які містять охоронювану законом таємницю

24 листопада 2025 року м. Ковель

Слідчий суддя Ковельського міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0001331 від 12.11.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

у с т а н о в и в:

Слідчим ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , внесене до суду клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивоване тим, що кримінальне провадження № 0001331 розпочате 12.11.2025 за повідомленням ОСОБА_5 про те, що в період з 10.11.2025 по 11.11.2025 невстановлена особа, телефонуючи з номеру мобільного телефону НОМЕР_1 на номер НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в ході розмови з останньою, шляхом обману, під приводом необхідності здійснення операцій з банківським рахунком, отримала персональні дані щодо останньої, після чого, використовуючи можливості електронно-обчислювальних систем, заволоділа коштами ОСОБА_5 на загальну суму 171413 грн, які були списані з відкритих нею банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 .

Під час допиту потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що має 06.11.2025 її доньці у додатку «Вайбер» написала користувач на ім`я « ОСОБА_6 », в профілі був вказаний номер мобільного телефону НОМЕР_1 . Невідома особа зацікавилась товаром, який вона продає на мережі « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та 10.11.2025 виявила бажання придбати товар та оформити замовлення ІНФОРМАЦІЯ_4 доставкою з повною передоплатою. В цей же день невстановлена особа надіслала повідомлення, що замовлення оформлене та сплачене, донька у свою чергу повинна була перейти за посиланням, надісланим невідомою особою, та підтвердити це замовлення. Остання перейшовши за посиланням, побачила, що для підтвердження потрібно ввести дані банківської картки, на якій повинно бути щонайменше 3100 гривень. Оскільки у доньки не було такої суми на власній банківській картці, тому вона попросила у матері це зробити. Донька перейшовши за посиланням ввела номер мобільного телефону потерпілої, після чого за її згодою вона продиктувала дані банківської картки «Універсальна», реквізити якої НОМЕР_5 , СVV-код та пін-код. Після вказаних дій з її банківської картки о 22.39 год було списано грошові кошти у сумі 5 313,32 грн, о 22.47 год грошові кошти у сумі 5313, 32 грн, о 22. 48 год. грошові кошти у сумі 5 313, 32 грн, о 22.49 год грошові кошти у сумі 5 782, 24 грн., о 22.50 год грошові кошти у сумі 3 744, 56 гривень, в деталях операції було вказано, що дані грошові кошти було списано за оплату квитків на поїзд.

Після цього до ОСОБА_5 у застосунку «Телеграм» почала телефонувати невідома особа чоловічої статі, ім`я користувача якої « ОСОБА_7 », яка представилася працівником ІНФОРМАЦІЯ_5 та яка підтвердила списання грошових коштів з картки потерпілої. Чоловік вказав, що з метою збереження залишку коштів на картці, потрібно перейти за посиланням, яке він надішле у листуванні. Перейшовши за даним посиланням, відкрився додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та за вказівкою цього чоловіка потерпіла вводила суми, які він вказував, після чого у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » підтверджувала ці перекази, у зв`язку з чим з її банківської картки було здійснено наступні перекази: 10.11.2025 о 23.12 год у сумі 31 048.97 гривень; 10.11.2025 о 23.24 год у сумі 31 048,97 гривень; 10.11.2025 о 23.56 год у сумі 31 048,97 гривень; 10.11.2025 о 23.36 год у сумі 3 933 гривні.

В деталях операцій був вказаний отримувачем ОСОБА_8 , номер банківської картки/рахунку невідомий. Надалі невідомий чоловік вказав, що грошові кошти в безпеці, однак потрібно відкрити ще одну банківську картку в « ІНФОРМАЦІЯ_1 », так як наразі користуватись банківськими картками « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не є безпечно. Тому, потерпіла виконуючи вказівки даної особи через застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкрила там банківську картку, реквізити якої НОМЕР_6 . Увійшовши у застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » жінка побачила, що з банківської картки НОМЕР_6 11.11.2025 о 00.23 год було списано грошові кошти у сумі 25 190, 65 грн, та 11.10.2025 о 00.27 год - у сумі 23 616, 47 грн, отримувач РЕREKAZ_P2P_IPAY 1.

Зазначеними діями потерпілій ОСОБА_5 було завдано майнової шкоди на загальну суму 171 413, 70 гривень.

В органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації у період з 00.00 год 10.11.2025 по дату винесення ухвалипо банківській картці потерпілої № НОМЕР_6 , яку остання відкрила за вказівкою невстановленої особи в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та з якої в подальшому були списані кошти.

Разом з тим, вказана інформація яка перебуває в електронних документах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »та відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Слідчий та прокурор у клопотанні вказали, що просять розглянути його без їх участі та без повідомлення особи у володінні якої перебуває запитувана інформація.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснюється (ч. 4 ст. 107 КПК України).

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що внесене слідчим клопотання підлягає до задоволення.

Відповідно до ст.131 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження має на меті досягнення дієвості цього кримінального провадження.

При цьому, завданням кримінального провадження в силу ст.2 КК України є з`ясування обставин та зібрання доказів не лише тих, які доводять причетність до вчинення злочину, але й які виправдовують невинних осіб.

Відповідно до ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження можливе лише за умов існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, за наявності таких потреб досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, та за умов реальності досягнення бажаної мети.

В силу ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статей 160, 162 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до документів та речей обґрунтувавши таку необхідність, значення цих документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а щодо документів, які містять охоронювану законом таємницю, що має місце в даному випадку, також слід обґрунтувати неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Наведені у клопотанні обставини підтвердженні витягом з ЄРДР, протоколом допиту потерпілого, протоколом добровільної видачі та огляду речей, випискою по рахунку, а тому з метою виявлення осіб причетних до скоєння цього кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації зазначеної у клопотанні.

На підставі викладеного і керуючись статтями 160, 163, 162, 164,166 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: найменування юридичної особи: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення інформації у Луцькому відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , та зобов`язати останнього надати слідчому СВ Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_11 , - копію інформації про банківські операції по картці № НОМЕР_6 у період з 00.00 год 10.11.2025 до 24.11.2025, а саме:

- рух коштів по вище вказаній картці (розгорнуту виписку/роздруківку), де саме, коли і яким чином були проведені банківські операції (інтернет банкінги, платіжні системи тощо), з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника) та прив`язаних до нього платіжних карток;

- кому належить дана картка (документи, що підтверджують особу власника картки, паспорт гр. України, ІПН), документи, які підтверджують створення даної картки (заяви, договори, анкети, повну копію юридичної справи);

- інформацію про зняття грошових коштів з даної картки, якщо знімались, то вказати коли і в якому місті, в якому банкоматі (надати номер банкомату, його адресу розташування);

- чи переказувались грошові кошти з даної картки, якщо переказувались то вказати кому, на які номери рахунків/карток (надати інформацію про контрагентів);

- відомості про встановлені фінансові телефони, які прив`язані до даної картки, а також чи підключені дані картки до онлайн банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;

- ІР-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) за банківською карткою із зазначенням МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою;

- надати, в разі наявності, фото- та відеоінформацію з відеокамер відділень банку, в яких здійснювалось оформлення документів справи з відкриття рахунку, із відеокамер банкоматів, в яких здійснювалось зняття готівкових коштів через банкомати та каси банків;

- інформацію щодо закриття банківської картки/рахунку.

Строк дії даної ухвали встановити до 23.01.2026.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст. 166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1