Номер провадження 1-кс/754/3694/25
У Х В А Л А

Іменем України

13 листопада 2025 року

Слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002559 від 09 вересня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.185 КК України,

В С Т А Н О В И В:

12 листопада 2025 року до Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 ,про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме до документів щодо банківського рахунку № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ), за період часу з 00 год. 00 хв. 30 серпня 2025 року по 00 год. 00 хв. 08 вересня 2025 року.

Обґрунтовуючи клопотання слідчий посилається на те, що СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002559 від 09 вересня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.185 КК України,

У клопотанні слідчий зазначає, що в період часу з 30 серпня 2025 року по 06 вересня 2025 року невстановлена особа, в умовах воєнного стану, таємно викрала з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » належні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , грошові кошти у сумі 21 832 гривні 24 копійки, чим спричинила майнову шкоду останній.

В ході допиту в якості потерпілої ОСОБА_5 зазначила, що приблизно у 2022 році відкрила валютну карту (долари США) у ІНФОРМАЦІЯ_4 (рахунок НОМЕР_4 ), на яку з певною періодичністю переводила грошові кошти, та зберігала їх, не розраховувалась нею. 07 вересня 2025 року, перебуваючи за місцем проживання виявила, що у період часу з 30 серпня 2025 року по 06 вересня 2025 року з вказаної картки було здійснено більш ніж 80 транзакцій (розрахунків у магазинах таких як: ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , а також розрахунки на АЗС одна з яких АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та інші заклади). Вказані транзакції нею не здійснювались. Незнайшовши банківську картку зрозуміла, що втратила її та невідома особа використовує її для розрахункуя за різні товари та послуги. Відповідно до виписки по вказаній валютній карті, у період часу з 30 серпня 2025 року по 06 вересня 2025 року було здійснено незаконних операцій на загальну суму 529 доларів 39 центів, що на цей момент у перерахунок на гривню по курсу НБУ становить 21 832 гривень 24 копійки

Слідчий також зазначає, що у ході проведення досудового розслідування, потерпіла ОСОБА_5 надала у порядку ст. 56 КПК України усі наявні у неї докази на підтвердження заяви про вчинення кримінального правопорушення та її показів, а саме виписку по картці - картковому рахунку № НОМЕР_2 ( НОМЕР_4 ) з банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 30.08.2025 року по 08.09.2025 року, де зазначено, що потерпіла ОСОБА_5 . ІНФОРМАЦІЯ_13 , є клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». За наявною інформацією з банківської картки-рахунку потерпілої № НОМЕР_2 ( НОМЕР_4 ) банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 30 серпня 2025 року по 08 вересня 2025 року було несанкціоновано списано грошові кошти у розмірі 21 832 гривень 24 копійки.

Слідчий в клопотанні посилається на те, що з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів та інформації, що перебувають у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ), а саме до документів щодо банківського рахунку № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ), відкритого на ім`я потерпілої ОСОБА_5 , за період часу з 00 год. 00 хв. 30 серпня 2025 року по 00 год. 00 хв. 08 вересня 2025 року.

В судове засідання слідчий не з`явився, будучи належним чином повідомленим про час, день та місце його проведення, до суду подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якому клопотання підтримав та просив його задовольнити за наведених в ньому підстав.

Клопотання розглянуто у відсутність особи у володінні якої знаходяться речі і документи, згідно до вимог ч.4 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши клопотання слідчого та додатки до нього, слідчий суддя приходить до наступного.

Так, відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий клопоче про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять відомості, які можуть становити банківську таємницю, що відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий в клопотанні довів наявність підстав, передбачених п.п. 1,2 ч. 5 ст. 163 КПК України, а саме що документи, про доступ до яких він клопоче, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вказані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, в клопотанні слідчим доведено у відповідності до ч. 6 ст. 163 КПК України, що відомості які містяться в документах, про доступ до яких він клопоче, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо.

За таких підстав клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-164,166, 369-372, 309 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002559 від 09 вересня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.185 КК України, - задовольнити.

Надати слідчому СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме до документів щодо банківського рахунку № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ), а саме:

- документів про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ), за період часу з 00 год. 00 хв. 30 серпня 2025 року по 00 год. 00 хв. 08 вересня 2025 року;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформації щодо проведення моніторингу по операціям, що підлягають обов`язковому моніторингу, з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв, анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особу користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта;

- договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по банківській картці банка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ), за період з 00 год. 00 хв. 30 серпня 2025 року по 00 год.

00 хв. 08 вересня 2025 року.

- документів, що містять інформацію про клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду (копії матеріалів, які відображають інформування Державного фінансового моніторингу МФ України про здійснення фінансових операцій, що підлягають обов`язковому фінансовому моніторингу, в тому числі і матеріали первинного фінансового моніторингу), а також документів про номер телефону, який заявлений користувачами та використовуються для надсилання банком SMS-сповіщень користувачам карток; фотографій та відеоматеріалів одержаних з платіжних терміналів під час здійснення процедур поповнення платіжної картки та зняття коштів, а також повних анкетних даних (повні П.І.Б., дата народження, адреси реєстрації, адреси надсилання кореспонденції, номери мобільних телефонів) та номерів рахунків осіб, які здійснювали операції з поповнення/зняття вказаної платіжної картки готівкою через платіжні термінали та зняття готівки; повних анкетних даних (повні П.І.Б., дата народження, адреси реєстрації, адреси надсилання кореспонденції, номери мобільних телефонів), номерів рахунків та IР-адрес через які здійснювався вхід до онлайн-сервісу осіб, які здійснювали перерахування грошових коштів на/з вказану вище платіжну картку, ІР-адрес через які здійснювався вхід до онлайн-сервісу, осіб які одержували грошові кошти з вказаної вище платіжної картки; інформацію про рух коштів по вказаному рахунку, фото- та відео- матеріалів одержаних з терміналів; номери розрахункових рахунків по яким видано вказану платіжну картку, за період часу з 00 год. 00 хв. 30 серпня 2025 року по 00 год. 00 хв. 08 вересня 2025 року, з наданням можливості ознайомитись з ними та зробити їх копії.

Оригінал ухвали та копію ухвали надати слідчому СВ Деснянського УП ГУНП в м.Києві ОСОБА_3 .

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили негайно, строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: