Провадження № 1-кс/734/566/25 Справа № 734/3856/25
У х в а л а

іменем України

07 жовтня 2025 року селище Козелець

Слідчий суддя Козелецького районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 1 Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області, лейтенанта поліції ОСОБА_3 , розглянувши матеріали кримінального провадження № 0000181, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.08.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

слідчий у кримінальному провадженні № 0000181 ОСОБА_3 , звернувся до суду в рамках кримінального провадження відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.08.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання мотивоване тим, що 19.08.2025 до ВП №1 ЧРУП надійшла заява від гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 , в якій просить прийняти міри до невідомої особи, яка незаконно зібрала та використала персональні дані заявниці для оформлення кредиту в установі " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на суму 4000 грн.

ОСОБА_4 надала пояснення, що 02.08.2025 о 19:29 на її особистий номер телефону НОМЕР_1 надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_2 , який представився оператором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та запропонував змінити тариф, що зацікавило заявницю. Тоді їй повідомили, що для переходу на більш вигідний тариф, ОСОБА_4 треба буде продиктувати номер, який прийде в смс-повідомленні. Тоді 02.08.2025 о19:31 у месенджері«Viber» через бот ІНФОРМАЦІЯ_4 надійшло повідомлення з наступним текстом «не передавайте цей код нікому - це може призвести до втрати вашого номеру телефону. Співробітники lifecell ніколи його не запитують. Ваш код для відновлення пароля в за стосунку Mylifecell : НОМЕР_3 ». ОСОБА_4 продиктувала особі, яка представилась оператором вищевказаний код. Під час розмови, у месенджер «Viber» через чат бот ІНФОРМАЦІЯ_4 заявниці приходили повідомлення з наступними текстами «Ви успішно авторизувались в застосункуMylifecell...», «Ваш рахунок поповнено на 50.0 грн....», «шановний абоненте! Буде проведено заміну Sim-карти...», «Не передавайте цей код нікому ... Ваш код підтвердження для заміни Sim-карти на eSim : НОМЕР_4 ». Після закінчення розмови номер телефону був заблокований, сім-картка перевипущена. Через деякий час того ж дня, ОСОБА_4 в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надійшов запит на її кредитну історію.

15.08.2025 о 17:00 ОСОБА_4 прийшло повідомлення у месенджері Viber з номеру ОСОБА_5 , з наступним текстом «Привіт! Нагадуємо, платіж ОСОБА_5 треба внести до 22.08.2025 ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Після чого, зателефонувавши на гарячу лінію Швидко Грош ОСОБА_4 повідомили, що 02.08.2025було взято кредит на суму 4000 гривень, та щоб його погасити, вона має заплатити4900 гривень.

Після дослідження інформації отриманої на підставі Ухвали ІНФОРМАЦІЯ_7 від 01.09.2025 № 1-кс/734/489/25у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », було з`ясовано, що 02.08.2025 о 19 год. 47 хв. з рахунку НОМЕР_5 належному ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 було здійснено переказ грошових коштів у сумі 40000 грн. на рахунок НОМЕР_7 , призначення платежу «Видача за договором кредиту №02.08.2025-100002529»номер операції: 821433594, код авторизації: 902003, термінал: ІНФОРМАЦІЯ_9 .

В ході досудового розслідування встановлено, що рахунок НОМЕР_5 належний ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містить охоронювану законом таємницю з правом вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді, по банківському рахункуUA6501568 належному ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а саме до інформації про отримувача грошових коштів у сумі 4000 грн., які було сплачено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на рахунок НОМЕР_7 ,призначення платежу «Видача за договором кредиту №02.08.2025-100002529», номер операції: 821433594, код авторизації: 902003, термінал: ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Також прость надати документи щодо ідентифікації власника рахунку отримувача (прізвище, ім`я та по батькові, дата та місце народження, місце реєстрації, копія паспорту та ідентифікаційного коду, копія фотокартки, місце роботи, абонентський номер мобільного телефону, договори щодо відкриття та закриття банківського рахунку), які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , із можливістю отримання доступу у відділенні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за адресою АДРЕСА_3 .

Таким чином, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » володіє інформацією та документами про рух коштів по рахункуUA6501568 належному ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »,котра може бути використана як доказ у кримінальному провадженні № 0000181, з метою встановлення законності та достовірності здійснення перерахунку грошових коштів по даному рахунку, його джерела походження, у зв`язку з чим необхідно розкрити банківську таємницю і провести тимчасовий доступ до документів стосовно даного рахунку.

Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до відомостей, що становлять банківську таємницю, отримати інформацію, що має доказове значення в провадженні не можливо.

Слідчий у кримінальному провадженні в судове засідання не з`явився, в клопотанні просив розглядати вказане клопотання без його участі.

У зв`язку з неявкою у судове засідання учасників, фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалося.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, встановлено, що якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

З огляду на обставини, встановлені при розгляді клопотання, враховуючи доводи слідчого, а також те, що вказана слідча (розшукова) дія може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і здобута під час її проведення інформація може мати доказове значення під час досудового розслідування, однак отримати її в інший спосіб неможливо, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого в кримінальному провадженні про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №0000181, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 20.08.2025, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, - є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

клопотання слідчого у кримінальному провадженні ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню № 0000181, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.08.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати дізнавачам у кримінальному провадженні № 0000181 сектору дізнання ВП №1(с-ще Козелець) ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 ,та/або працівникам оперативного підрозділу ВП №1(с-ще Козелець) ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 ,дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містить охоронювану законом таємницю, з правом вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді, по банківському рахунку НОМЕР_5 належному ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , із можливістю отримання доступу у відділенні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за адресою АДРЕСА_3 , а саме до інформації про отримувача грошових коштів у сумі 4000 грн., які було сплачено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на рахунок НОМЕР_7 , призначення платежу «Видача за договором кредиту №02.08.2025-100002529», номер операції: 821433594, код авторизації: 902003, термінал: ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Також надати документи щодо ідентифікації власника рахунку отримувача (прізвище, ім`я та по батькові, дата та місце народження, місце реєстрації, копія паспорту та ідентифікаційного коду, копія фотокартки, місце роботи, абонентський номер мобільного телефону, договори щодо відкриття та закриття банківського рахунку).

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя