Справа №203/7723/25
Провадження №1-кс/0203/4719/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 листопада 2025 року Центральний районний суд міста Дніпра у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Дніпровського РУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0003113,

у с т а н о в и в:

1. 23 жовтня 2025 року слідча за погодженням з прокурором звернулася до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0003113. Заявлені вимоги обґрунтовано тим, що у провадженні ДРУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження, відкрите за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 191 Кримінального кодексу України, за фактом можливого привласнення, розтрати майна, заволодіння ним службовими особами комунальних підприємств ІНФОРМАЦІЯ_1 , шляхом зловживання службовим становищем під час укладання договорів в умовах воєнного стану. У клопотанні слідча просить надати дозвіл на доступ до фінансових відомостей, які зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і свідчать про вчинення правопорушення.

2. Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя дійшов висновку про те, що заявлене клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

3. Відповідно до статей 131, 162 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК) заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

4. Згідно зі статтею 159 КПК надання тимчасового доступу до речей і документів під час досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді за клопотанням слідчого, погодженого з прокурором.

5. За правилами, встановленими частиною 5 статті 163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе достатньо підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Пунктом 8 статті 162 КПК визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, зокрема належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

7. За приписами частини 6 статті 163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 статті 163 КПК, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

8. Судом встановлено, що у провадженні ДРУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження №0003113, відкрите за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 191 Кримінального кодексу України.

9. Згідно із заявленим клопотанням та доданими до нього доказами 16.08.2023 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було укладено договір №01/23 на придбання 6 одиниць техніки, а саме: самоскида «KDT-35/3ВКМ» у кількості 2 одиниць (4 500 000,00 грн без ПДВ), машини дорожньої комбінованої «MSV-5/17CIST» у кількості 2 одиниць (6 252 500,00 грн без ПДВ), автоцистерни-машини комбінованої (4 575 000,00 грн без ПДВ), машини каналопромивної «КСJ-100.02409» (5 575 000,00 грн без ПДВ). Загальна сума вказаного договору становила 37 986 000,00 грн з ПДВ.

10. У подальшому вказана техніка за завищеною ціною була поставлена на адресу КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », прийнята та поставлена на баланс підприємства. При виконанні договору КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було використано рахунок в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .

11. Крім того, 01.08.2023 між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_4 було укладено договір №105, згідно з яким остання зобов?язалася передати у власність КНП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » мобільний житловий вагон-будинок (виробник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »).

12. На підставі виставленого фізичній особі-підприємцю ОСОБА_4 рахунку КНП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » здійснило сплату в сумі 3 997 800,00 грн.

13. У подальшому придбаний мобільний житловий вагон-будинок за завищеною ціною був поставлений на адресу КНП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », прийнято та поставлено на баланс підприємства. При виконанні договору KHП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Сєвєродонецької міської ради було використано рахунок в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 .

14. Ураховуючи викладене, зважаючи на наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення мети заявленого клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне його задовольнити.

15. Керуючись статтями 94, 110, 131, 159, 162 166, 369 372 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Надати слідчім СВ Дніпровського РУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , прокурорам у кримінальному провадженні №0003113 тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці документів акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ; АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ), з можливістю проведення тимчасового доступу (виїмки) у АДРЕСА_2 (у паперовому або електронному вигляді), а саме:

- зведення (реєстр) про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 , належному комунальному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за період від 16 серпня 2023 року дотепер із зазначенням валюти платежу, найменування одержувачів і платників грошових коштів, контрагентів, ідентифікаційного коду, розрахункового рахунку, суми і призначення платежу, первинних платіжних документів по вказаних рахунках і інших документів, що повною мірою відображають проведення операцій по рахунку;

- завірені копії документів, що відображають відкриття, розпорядження рахунком № НОМЕР_1 ;

- зведення (реєстр) про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 , належному комунальному некомерційному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Сєвєродонецької міської ради (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за період від 1 серпня 2023 року дотепер із зазначенням валюти платежу, найменування одержувачів і платників грошових коштів, контрагентів, ідентифікаційного коду, розрахункового рахунку, суми і призначення платежу, первинних платіжних документів по вказаних рахунках і інших документів, що повною мірою відображають проведення операцій по рахунку;

- завірені копії документів, що відображають відкриття, розпорядження рахунком № НОМЕР_2 .

Роз`яснити, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає виконанню протягом тридцяти днів.

Ухвала є остаточною й оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1