Справа № 452/3706/25
Провадження № 1-кс/452/667/2025
У Х В А Л А

Іменем України

01 жовтня 2025 року м.Самбір

Слідча суддя Самбірського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Самбірського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И Л А:

До Самбірського міськрайонного суду Львівської області 30 вересня 2025 року надійшло клопотання слідчого СВ Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області

ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Самбірської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000501 від 19 вересня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю вилучення у філії Львівського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Подане клопотання дізнавач мотивує тим, що 19.09.2025 р. в Самбірський РВП з письмовою заявою звернулась гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 про те, що просить прийняти міри до невідомої особи яка шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами в сумі 29 295 грн. з її банківської карточки ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_1 , дана транзакція відбулась 19.09.2025 р. о 15:26 год. Крім цього шляхом обману та зловживанням довірою заявниця перерахувала грошові кошти на банківський рахунок НОМЕР_2 банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » загальною сумою 15 501, даний банківський рахунок їй продиктувала невідома особа із номера мобільного телефону НОМЕР_3 . Загальна заподіяна шкода становить 44 796 грн.

У ході проведення допиту потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що має у своєму користуванні банківську картку, а саме банківську карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 та « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 доступ до котрої має тільки вона. 19.09.2025 року вона перебувала по місцю свого проживання та о 14:40 год., до неї зателефонував номер мобільного телефону НОМЕР_5 та представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та повідомив, що їй прийде на мобільний телефон код та вона має його продиктувати для того щоб зберегти грошові кошти, оскільки щоб шахрайськими діями не було знято грошові кошти їй потрібно пройти верифікацію на, що вона і погодилася. Однак коди їй не приходили та після чого прийшли одночасно всі за один раз та після того як вона продиктувала у мене запитали чи вона має ще якісь банківські картки в інших банках, на що відповіла, що не маю та мене перепитали чи дійсно не має та я сказала, що має банківську у « ІНФОРМАЦІЯ_7 » після чого у неї запитали чи є на ній будь які грошові кошти на що вона відповіла, що 100 грн, та її одразу запитали навіщо їй та банківська картка та вона повідомила, що до неї прив`язана дитяча банківська картка її дитини, після чого було повідомлено, що її з`єднають із іншим оператором та після чого до неї зателефонували вже з іншого номеру мобільного телефону НОМЕР_6 та повідомили, що їй потрібно перекинути грошові кошти які є на банківській картці ІНФОРМАЦІЯ_8 № НОМЕР_4 на банківську картку яку він продиктує та після чого їй гроші будуть поверненні так він її переконував, після чого він продиктував банківську картку НОМЕР_2 яка належить банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та вона перерахувала грошові кошти в сумі 15 501 грн. Та внаслідок того, що вона продиктувала як вказувала вище код який прийшов їй на мобільний телефон із її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 було знято грошові кошти на суму 29 295 грн. Та загальна заподіяна їй матеріальна шкода становить 44 796 грн.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у отримані тимчасового доступу до інформація щодо банківської картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: № НОМЕР_2 , з метою встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, а саме отримання інформації про обслуговування та рух коштів по даній банківській картці в період 19.09.2025 по час виконання ухвали слідчого судді, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, а також платіжних доручень, та інших документів про отримання, поповнень та переказів коштів з рахунку за період часу з період 19.09.2025 по час виконання ухвали слідчого судді, та дату, час, місце зняття коштів із зазначених рахунків з доданням фото та відео матеріалів, на яких можуть бути зафіксовані особи, котрі безпосередньо здійснювали зняття коштів.

Отримання такої документації та інформації по рахунку стосовно руху коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , відкритого у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні.

Слідчий вважає, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які знаходяться ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: стосовно руху коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , сама по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, іншим шляхом отримати вищевказану інформацію не можливо. Така інформація становить банківську таємницю, перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і може бути отримана лише на підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ документів та інформації, просить надати йому дозвіл на отримання такої інформації від банківської установи.

Належним чином повідомлена про дату, час та місце розгляду слідчою суддею клопотання слідчий СВ Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився. Неявка слідчого не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідча суддя вважає за можливе розглянути клопотання без участі слідчого та представника банківської установи без застосування технічних засобів фіксування процесу, що відповідає приписам ч. 4 ст. 163 КПК та ч. 4 ст. 107 КПК України.

Дослідивши у судовому засіданні клопотання та додані до нього матеріали, надавши їм належну оцінку, слідча суддя дійшла таких висновків.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із таких заходів є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з приписами ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5) ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 5 ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно із п. 2) ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Отже, обов`язок доведеності достатніх підстав для надання тимчасового доступу до речей і документів покладається виключно на сторону кримінального провадження, яка звернулась з відповідним клопотанням до слідчого судді, суду.

Із витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що органом досудового розслідування Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області здійснює досудове розслідування кримінального провадження за № 0000501 від 19 вересня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Згідно з клопотанням дізнавач просить надати тимчасовий доступ до документів чи їх копій, які становлять банківську таємницю, терміном два місяці, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у Відділенні № НОМЕР_7 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме;

- інформацію про обслуговування та рух коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , за період з 19.09.2025 по час виконання ухвали слідчого судді із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, а також платіжних доручень, та інших документів про отримання, поповнень та переказів коштів з рахунку за період часу з 19.09.2025 по час виконання ухвали слідчого судді, та дату, час, місце зняття коштів із зазначених рахунків з доданням фото та відео матеріалів, на яких можуть бути зафіксовані особи, котрі безпосередньо здійснювали зняття коштів.

Втім, жодним з наданих слідчим документів не підтверджується, що банківська карта № НОМЕР_2 , яка відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » має відношення до даного кримінального провадження.

За таких обставин слідча суддя вважає, що слідчим у своєму клопотанні не доведено наявність достатніх підстав вважати, що витребувані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

Оцінюючи ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні дізнавача слідча суддя бере до уваги положення ст. 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (Рим, 1950), згідно з якими кожен має право на повагу до свого приватного життя, органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров`я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб.

Слідча суддя вважає, що втручання у права і свободи особи, яке полягає в отриманні інформації з обмеженим доступом, в даному разі буде здійснюватися з порушенням норм закону.

Беручи до уваги вищевикладене, слідча суддя вважає за необхідне відмовити у надані тимчасового доступу до речей та документів, а саме: банківської карти № НОМЕР_2 , яка відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000501 від 19 вересня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163-164 КПК України,

У Х В А Л И Л А:

У задоволенні клопотання слідчого СВ Самбірського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: банківської карти № НОМЕР_2 , яка відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000501 від 19 вересня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя