У Х В А Л А

Іменем України

16 грудня 2025 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді: ОСОБА_1

секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання дізнавача сектору дізнання Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач сектору дізнання Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що у провадженні сектору дізнання Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області перебувають матеріали досудового розслідування кримінального проввадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000268 від 10.12.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, в ході здійснення якого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась, однак попередньо суду надано матеріали кримінального провадження та копії документів на обґрунтування клопотання.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » явку уповноваженого представника в судове засідання не забезпечило, однак про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялось завчасно та належним чином шляхом направлення судової повістки на електронну адресу.

Відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Аналіз наведеної норми дає підстави для висновку про те, що саме по собі неприбуття слідчого, дізнавача чи прокурора у судове засідання для розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів не є перешкодою для розгляду даного клопотання, а тому суд вважає за можливе здійснювати розгляд клопотання без участі дізнавача. Неприбуття ж за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття також не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши клопотання дізнавача та додані до нього матеріали слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, враховуючи наступне.

Згідно з частиною першою статті 40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.

Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктами 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається з матеріалів справи та встановлено судом, у провадженні сектору дізнання Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області перебувають матеріали досудового розслідування кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000268 від 10.12.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що що 09.12.2025 до Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області звернулася громадянка ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 , із заявою про те, що 09.12.2025 близько 16 год. 40 хв. невідома особа, зловживаючи довірою та використовуючи номери мобільних операторів стільникового зв`язку НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_3 », під приводом надання допомоги шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами у сумі 97 200 гривень, які заявниця самостійно перерахувала на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 .

У ході проведення досудового розслідування в якості потерпілої була допитана ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка пояснила наступне. 09.12.2025 близько 16 год. 38 хв., перебуваючи біля будинку за вищевказаною адресою, вона отримала телефонний дзвінок з номера НОМЕР_1 . Після прийняття виклику вона почула чоловічий голос, який представився співробітником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомив, що невідомі особи з Черкаської області нібито намагаються збільшити кредитний ліміт за її банківською карткою. Також зазначена особа повідомила, що з метою запобігання несанкціонованому доступу до її грошових коштів необхідно створити у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » так звану «білу картку» та в подальшому перерахувати на неї всі наявні кошти.

Через деякий час телефонний зв`язок переривався, у зв`язку з чим у подальшому, починаючи з 17 год. 24 хв. 09.12.2025, на її номер надходили телефонні дзвінки з номерів НОМЕР_2 та НОМЕР_3 . За голосом це була та сама особа чоловічої статі. Під час телефонних розмов останній надавав вказівки, які були виконані потерпілою, а саме: у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вона створила нову віртуальну картку та перерахувала на неї всі свої кошти, зокрема 50 000 гривень кредитних коштів з основної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також оформила розстрочку строком на 12 місяців у сумі 70 000 гривень.

Після цього з новоствореної віртуальної картки вона самостійно здійснила два грошові перекази на продиктовані їй реквізити, а саме на банківський рахунок № НОМЕР_6 , перерахувавши 81 100 гривень та 16 100 гривень відповідно. Надалі потерпіла надіслала квитанції про здійснення зазначених переказів у нібито офіційний чат « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в месенджері Viber, де був зазначений номер телефону НОМЕР_5 .

Через деякий час потерпіла отримала телефонний дзвінок з номера НОМЕР_4 , під час якого було чутно декілька чоловічих голосів та сміх, після чого вона почула фразу: «Дякую, лохушка», і з`єднання було перервано.

Також ОСОБА_5 зазначила, що всі її банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » були емітовані в межах банківського рахунку № НОМЕР_7 , який належить їй.

Вищевказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР за №0000268 від 10.12.2025 та іншими документами доданими на обґрунтування клопотання.

Як зазначено дізнавачем у клопотанні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме до відомостей, що стосуються банківського рахунку № НОМЕР_9 за період часу з 05.12.2025 року по дату винесення ухвали, а саме: платіжних доручень; чеків та касових ордерів щодо зняття готівкових коштів; роздруківки руху коштів за вказаним рахунком у прибутковій та видатковій частинах із зазначенням дати та повною розшифровкою контрагентів (із зазначенням повних анкетних і контактних даних контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») та призначенням платежів; інформації щодо банків-еквайєрів, які здійснювали проведення операцій оплати та/або переказу коштів; інформації щодо встановлення та зміни фінансових номерів, способів таких змін, а також програмних комплексів, за допомогою яких ці зміни були внесені (із зазначенням дати, часу та IP-адрес); інформації щодо встановлення та зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також інформації про входи до системи інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (із зазначенням дати, часу, IP-адрес, пристроїв, з яких здійснювалися входи, та геолокаційних даних); відомостей про здійснені операції у системі інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у тому числі із зазначенням дати та часу, а також усіх змін, внесених у системі інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; СМС-повідомлень між користувачем та банком, у тому числі системних; історії листування з онлайн-підтримкою банку за період з дня відкриття рахунку по теперішній час; карток із зразками підписів; заяв на відкриття та обслуговування рахунку; наявних матеріалів фото- та відеозйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, у яких здійснювалося зняття готівкових коштів, а також повного пакета документів на особу володільця банківського рахунку № НОМЕР_9 .

Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу дізнавачу на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчений копій документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки дізнавачем було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 40-1, 159 - 164, 309, 310, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме до відомостей, що стосуються банківського рахунку № НОМЕР_9 за період часу з 05.12.2025 року по дату винесення ухвали, а саме: платіжних доручень; чеків та касових ордерів щодо зняття готівкових коштів; роздруківки руху коштів за вказаним рахунком у прибутковій та видатковій частинах із зазначенням дати та повною розшифровкою контрагентів (із зазначенням повних анкетних і контактних даних контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») та призначенням платежів; інформації щодо банків-еквайєрів, які здійснювали проведення операцій оплати та/або переказу коштів; інформації щодо встановлення та зміни фінансових номерів, способів таких змін, а також програмних комплексів, за допомогою яких ці зміни були внесені (із зазначенням дати, часу та IP-адрес); інформації щодо встановлення та зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також інформації про входи до системи інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (із зазначенням дати, часу, IP-адрес, пристроїв, з яких здійснювалися входи, та геолокаційних даних); відомостей про здійснені операції у системі інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у тому числі із зазначенням дати та часу, а також усіх змін, внесених у системі інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; СМС-повідомлень між користувачем та банком, у тому числі системних; історії листування з онлайн-підтримкою банку за період з дня відкриття рахунку по теперішній час; карток із зразками підписів; заяв на відкриття та обслуговування рахунку; наявних матеріалів фото- та відеозйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, у яких здійснювалося зняття готівкових коштів, а також повного пакета документів на особу володільця банківського рахунку № НОМЕР_9 , з можливістю ознайомитись та вилучити належним чином засвідчені копії документів.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя