УХВАЛА

10.12.2025 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні

клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів,

подане прокурором Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_3 ,

у кримінальному провадженні №0000618 від 03.09.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч.1 ст. 366, ч.2 ст. 367 КК України, та додані до нього матеріали,

в с т а н о в и в :

Прокурор звернувся з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, в обґрунтування якого вказав, що 09.05.2024 між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі КНП " ІНФОРМАЦІЯ_2 ") Оліївської сільської ради та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " укладено договір № 90 щодо проведення робіт «Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту подвійного призначення з розміщенням приміщень амбулаторії за адресою: АДРЕСА_1 ». Ціна договору становить 44 353 136, 20 грн. (у тому числі ПДВ 7 392 189, 37 грн.).

За результатами проведення судової будівельно-технічної експертизи (висновок судового експерта № СЕ-19/106-25/1130-БТ від 22.09.2025) встановлено, зокрема, в Акті №4 приймання виконаних будівельних робіт за липень 2023 року до договору № 90 від 09.05.2023 зазначено наступні невідповідності:

- Поз.№5 Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 20-40мм, вказано обсяг 49м.куб., згідно огляду з кернуванням обсяг становить 27,95 м .куб., обсяг завищення 21,04792м.куб., сума завищення (невідповідності) складає 65 987,56грн.

- Поз.№8 КБ6-1-16 Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских, вказано обсяг 166м.куб. та вартість 625828,00грн., згідно огляду з кернуванням обсяг становить 129,27837м.куб., відповідно завищення (невідповідності) становить 36,72163м.куб., вартість 138 442,23 грн.

- Поз.№9 КБ6-56-1 Виготовлення арматурних каркасів на будівельному майданчику з установленням в конструкцію, діаметр стрижнів робочої арматури від 12 мм до 18 мм, вказано обсяг 15,86827т та вартість 69682,00грн, згідно відкоригованої проектної документації обсяг становить загальний обсяг вказаних робіт становить 12,784132т, відповідно завищення (невідповідності) становить 13 543,29 грн., відповідно завищені обсяги використаних матеріалів:

- поз.№10 Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12мм, вказано обсяг 13,05998т та вартість 558576,00грн, згідно відкоригованої проектної документації загальний обсяг матеріалу становить 12,784132т, відповідно завищення (невідповідності) становить 11 798,02 грн.

- поз.№11 Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 10 мм, вказано обсяг 2,966976т та вартість 129420,00грн, згідно відкоригованої проектної документації загальний обсяг матеріалу становить 2,9376т, відповідно завищення (невідповідності) становить 1 281,38грн.

Загальна сума завищень та невідповідностей до акту №4 приймання виконаних будівельних робіт за липень 2023 року становить 231 052,48грн. без ПДВ, разом з ПДВ 20% - 277262,98 грн.

Крім того, в Акті №5 приймання виконаних будівельних робіт за липень 2023 року до договору № 90 від 09.05.2023 виявлено наступні порушення:

- Поз. №1 Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих щебеневих шарів, вказано обсяг 495м.куб. та вартість 1 065 666,00грн., згідно огляду з кернуванням загальний обсяг вказаних робіт становить 70м.куб, відповідно завищення (невідповідності) становить 914 965,00грн.

- Поз.№2 Улаштування прошарку з нетканого синтетичного матеріалу, №3 Полотно неткане геотекстильне НЕОПУЛЬС-20г/м.кв, №4 Улаштування мембрани, №5 Шиповидна дренажна мембрана Izolit-0,8мм, роботи та витрати відсутні згідно огляду з кернуванням, вартість завищення (невідповідностей) становить 141 333,00грн.

Відповідно до договірної ціни (проектної документації), договірна ціна є твердою, тобто підрядник не може збільшувати вартість робіт та витрат, однак наступні позиції в акті безпідставно збільшені, причому шифр ресурсу відповідає кошторисному, а назва відрізняється:

- Поз.№6, №7 в акті вказано (Стакани КС10.9 (об`єм бетону 0,42м.куб)) шифр відповідає (К585521-Л005)Кільця КС10.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об`єм бетону - 0,24 м3)(Ф53), ціна згідно договірної ціни (проектної документації) становить 2048,87грн., в акті вказано 4478,54грн., загальна вартість завищень поз.№№6-7 становить 17 007,69грн.

- Поз.№8 в акті вказано (Стакан КС15.9 залізобетонні (об`єм бетону 0,78м.куб)) шифр відповідає (К585521-Л008) Кільця КС15.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об`єм бетону - 0,40 м3)(Ф53), ціна згідно договірної ціни (проектної документації) становить 3628,93грн., в акті вказано 6832,00грн., вартість завищення становить 3 203,07грн.

Загальна сума завищень та невідповідностей до акту №5 приймання виконаних будівельних робіт за липень 2023 року становить 1 076 508,76 грн. без ПДВ, разом з ПДВ 20% - 1 291 810,51 грн.

Так, директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 191, ч.1 ст. 366 КК України, яка у період з 03.07.2023 по 31.08.2024, тобто під час дії на території України воєнного стану, будучи службовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом внесення недостовірних відомостей до офіційних документів, з корисливих мотивів, умисно заволоділа грошовими коштами в особливо великих розмірах, що належать територіальній громаді в особі ІНФОРМАЦІЯ_4 на загальну суму 2 657 100,29 грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що згідно роздруківки руху коштів, 07.07.2023 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » отримало на рахунок N? НОМЕР_1 в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код банку НОМЕР_2 ) від КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Оліївської сільської ради (код згідно з ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) кошти в загальній сумі 3 745 652,40 грн. із призначенням платежу: ЗА ВИКОНАНІ БУДІВЕЛЬНІ РОБОТИ ПО ОБЄКТУ: "НОВЕ БУДІВНИЦТВО ЗАХИСНОЇ СПОРУДИ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ ПОДВІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ З РОЗМІЩЕННЯМ ПРИМІЩЕНЬ АМБУЛАТОРІЇ ЗА АДРЕСОЮ: АДРЕСА_2 " згідно Договору N? 90 від 09.05.23, Ф. N? КБ-2В N?4 ВІД 03.07.2023 (2 088 520,8 грн), Ф. N? КБ-2В N?5 ВІД 04.07.2023 (1 657 131,6 грн).

10.07.2023 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з рахунку N? НОМЕР_1 в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код банку НОМЕР_2 ) перераховано 1 825 000 грн. на власний рахунок N? НОМЕР_4 в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код банку НОМЕР_2 ) із призначенням платежу: «ПЕРЕРАХУВАННЯ КОШТІВ НА ДЕПОЗИТ ЗГІДНО З ВІДКРИТОЮ ОФЕРТОЮ БАНКУ, ДОГОВІР N?934587 ВІД 24-01-2020Р., БЕЗ ПДВ. СТРОК - 92 ДН., СТАВКА - 0.1 %». 12.07.2023 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з рахунку N? НОМЕР_4 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код банку НОМЕР_2 ) перераховано 1 400 000 грн. на власний рахунок N? НОМЕР_1 в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код банку НОМЕР_2 ) із призначенням платежу: «ПОВЕРНЕННЯ КОШТІВ ЗГІДНО ДОГОВОРУ ПРО ДЕПОЗИТ N? 934587 ВІД 24-01-2020Р., БЕЗ ПДВ.».

Того ж дня, 12.07.2023 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з рахунку N? НОМЕР_1 в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код банку НОМЕР_2 ) перераховано 1 397 115,67 грн. на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (п.н. НОМЕР_5 ) N? НОМЕР_6 в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код банку НОМЕР_5 ) із призначенням платежу: «ОПЛАТА АВАНСОВОГО ПЛАТЕЖУ ЗГІДНО РАХУНКУ N?495353 ВІД 07.07.2023Р. У СУМІ 1164263.06 ГРН., ПДВ 20 % 232852.61 ГРН.».

Поряд з цим, згідно даних Єдиного реєстру податкових накладних, ТОВ спецбуд» придбало у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (п.н. 41110750) автомобіль MERCEDES-BENZ, GLE 350 de 4 MATIC, 1950, D, 2022 р.в., НОМЕР_7 , WINFB1HB5PA883641, 0938 за 3 779 825,81 грн, в т.ч. ПДВ 629 970,97 гривень (податкова накладна, виписана ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », від 20.07.2023 № 317).

Тобто, вказані фінансові операції мають ознаки таких, що можуть бути пов?язані із легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом за рахунок безпідставного завищення обсягів та вартості виконання будівельних робіт об?єкті «Нове Будівництво захисної споруди цивільного захисту подвійного призначення з розміщенням приміщень амбулаторії за адресою: АДРЕСА_1 ».

Прокурор вказує, що в межах кримінального провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , щодо договірних відносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з продажу автомобіля MERCEDES-BENZ, GLE 350 de 4 MATIC, 1950, D, 2022 р.в., НОМЕР_7 , WINFB1HB5PA883641, 0938, у тому числі договорів, додатків, специфікацій, додаткових угод, видаткових накладних, актів-приймання передачі, інших документів, які підтверджують факт придбання транспортного засобу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

У клопотанні прокурор просить судове засідання провести без виклику представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » у зв`язку із тим, що існує небезпека в зміні або приховуванні необхідної органу досудового розслідування документації.

Прокурор в судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив.

Слідчим суддею враховується, що неявка прокурора в засідання не є перешкодою для розгляду клопотання.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебувають документи, до яких прокурор просить надати доступ, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, з огляду на обґрунтування прокурором у клопотанні такої необхідності.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям всіх осіб, які беруть участь у провадженні.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У відповідності до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні прокурора, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 93, 161, 162 КПК України, та враховуючи, що за матеріалами кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає за необхідне надати органу досудового розслідування тимчасовий доступ до зазначених в клопотанні документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »,та необхідні для встановлення обставин, які підлягають доказуванню згідно зі ст. 91 КПК України, при цьому, в інший спосіб отримати необхідну документацію неможливо, тому клопотання вбачається обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи слідчим слідчого відділу ВП № 1 Житомирського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення їх завірених копій, що будуть слугувати доказами у вказаному кримінальному провадженні, а саме документів щодо договірних відносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з продажу автомобіля MERCEDES-BENZ, GLE 350 de 4 MATIC, 1950, D, 2022 р.в., НОМЕР_7 , WINFB1HB5PA883641, 0938, у тому числі договорів, додатків, специфікацій, додаткових угод, видаткових накладних, актів-приймання передачі, інших документів, які підтверджують факт придбання транспортного засобу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Встановити строк дії ухвали - до 20.12.2025 включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1