Справа № 642/735/26
Провадження № 1-кс/642/172/26
УХВАЛА

Іменем України

11 лютого 2026 року м. Харків

Холодногірський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні щодо кримінального правопорушення, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000023 від 05.01.2026 за ч. 4 ст. 185 КК України,

ВСТАНОВИВ:

05.02.2026 до Холодногірського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Новобаварської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000023 від 05.01.2026 за ч. 4 ст. 185 КК України, в якому слідчий просить надати тимчасовий доступ до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання зазначено, що у провадженні слідчих СВ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУ НП в Харківській області перебуває кримінальне провадження № 0000023 від 05.01.2026 за ч. 4 ст. 185 КК України.

Слідчий зазначає у клопотанні, що в ході досудового розслідування встановлено, що 05.01.2025 року до чергової частини ВП № 2 ХРУП № 3 надійшла заява ОСОБА_5 , яка знаходячись за адресою: АДРЕСА_1 , виявила, що невстановлена особа заволоділа її грошовими коштами з банківської карти " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_1 двома транзакціями на загальну суму 28144 гривень. Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 пояснила, що 28.03.2025 вона отримала повідомлення в мессенджері "WhatsApp" від аккаунта на ім?я ОСОБА_6 - " Грошова допомога від NRC з посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 Перейшовши за цим посиланням вона заповнила форму для авторизації, після чого 31.03.2025 їй надійшли грошові кошти на картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 у розмірі 10800 грн. В подальшому у жовтні 2025 року після заповнення аналогічної форми їй надійшли на ту саму картку грошові кошти у розмірі 10799,87 грн. 05.01.2026 потерпіла пішла до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де працівники банку повідомили їй, що з картки № НОМЕР_2 о 21:29 год. були перераховані грошові кошти на картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на суму 4111,06 грн, разом з цим на цю саму картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період часу з 21:15 год. до 21:32 год. з належної потерпілій кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 були перераховані грошові кошти на суму 24 033 грн. Надалі було здійснено два перекази грошових коштів з картки № НОМЕР_1 на картку з номером НОМЕР_4 на суму 22 505 грн, та 04.01.2026 о 21:39 год. на картку з номером НОМЕР_4 на суму 4340 грн.

Оперативному підрозділу УПК в Харківській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України було надано доручення, відповідно до ст. ст. 40, 41 КПК України про встановлення інформації про рух грошових коштів по рахунку, місце зняття грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 (IBAN НОМЕР_5 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »).

За результатами виконання доручення слідчого ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області, було встановлено, що грошові кошти з картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 переказано: 04.01.2026 о 21:26:30 год. р2р online 22505,50 грн.; 04.01.2026 о 21:39:00 год. р2р online 4340.00 грн на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 , з якої переказ далі: 04.01.2026 о 21:31:12 год. р2р online у сумі 21412,00 грн на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 .

Слідчий вважає, що з метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, встановлення осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, що містять банківську таємницю, з можливістю вилучення їх копій, в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 , адреса місцезнаходження: АДРЕСА_2 , а саме: даних про власника карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 , роздруківок з вказівкою місця, часу та суми грошей, що знімалися з моменту відкриття рахунків по день виконання ухвали.

Прокурор та слідчий у судове засідання не з`явилися, подали до суду заяви про розгляд клопотання без їх участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, повідомлявся про дату, час та місце розгляду клопотання належним чином, причини неявки не повідомив, заяв чи клопотань суду не подав.

Неявка учасників не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя зазначає таке.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів. Порядок реалізації повноважень (правова процедура) слідчого (органу досудового розслідування) щодо витребування документів від підприємств, установ та організацій визначений главою 15 КПК України і здійснюється у формі отримання тимчасового доступу до речей і документів.

За ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, в точу числі відомості про банківські рахунки клієнтів та про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею, тобто відносяться до охоронюваної законом таємниці. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Як вбачається з матеріалів клопотання, в провадженні слідчих СВ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУ НП в Харківській області перебуває кримінальне провадження № 0000023 від 05.01.2026 за ч. 4 ст. 185 КК України.

Відповідно до копії протоколу допиту потерпілого від 06.01.2026 потерпіла ОСОБА_5 повідомила слідчому про те, що 05.01.2026 вона у ході свого візиту до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » дізналася від працівників банку про те, що з її карткового рахунку № НОМЕР_2 о 21:29 год. були перераховані грошові кошти на належний потерпілій картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на суму 4111,06 грн. Крім того з належної потерпілій кредитної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 були перераховані грошові кошти на суму 24 033 грн. Після цього потерпіла отримала виписку з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в якій міститься інформація про те, що з належного ОСОБА_5 карткового рахунку № НОМЕР_1 04.01.2026 о 21:26 год. здійснено переказ грошових коштів на картковий рахунок № НОМЕР_4 на суму 22 505 грн; 04.01.2026 о 21:39 год. на вказаний картковий рахунок здійснено переказ грошових коштів на суму 4340 грн.

Як вбачається з копії виписки по картковому рахунку № НОМЕР_5 (картка № НОМЕР_9 ), відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_7 , 04.01.2026 о 21:26 год. з вказаного рахунку здійснено переказ коштів у сумі 22 505 грн; 04.01.2026 о 21:39 год. з вказаного рахунку здійснено переказ грошових коштів у розмірі 4340 грн.

Вказане також підтверджується копією рапорту начальника 2-го сектору УПК в Харківській області Департаменту кіберполіції Національної Поліції України від 21.01.2026.

З огляду на вказане слідчий суддя доходить висновку, що слідчий довів необхідність отримання документів, які можуть становити банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Також слідчий суддя вважає, що слідчий довів наявність всіх обставин, передбачених пунктами 1, 2 ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України, для надання доступу до зазначених документів, оскільки зазначені у клопотанні обставини свідчать про те, що інформація, про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вказана інформація може бути використана у якості доказів, при цьому іншими способами отримати відомості, що містять банківську таємницю, неможливо, а надані слідчим докази обґрунтовують вказані обставини.

При цьому потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчий, та завдання, для виконання якого слідчий звертається з клопотанням, може бути виконане.

Разом з тим, з матеріалів клопотання вбачається, що датою вчинення діяння, яке підпадає під ознаки складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України є 04.01.2026.

Водночас слідчий просить надати доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, а саме: до даних про власника карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 , роздруківок з вказівкою місця, часу та суми грошей, що знімалися з моменту відкриття рахунків по день виконання ухвали, проте обґрунтування щодо необхідності отримати доступ до вказаної інформації за вказаний період матеріали клопотання не містять.

Отже, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163, 164, 222 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати слідчим слідчого відділу відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 3 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , які містять банківську таємницю, із можливістю вилучення їх копій в електронному та паперовому вигляді у відділенні банку, розташованому у м. Харків, а саме до:

-відомостей на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, дані фізичних осіб), в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номерів референтів, призначень та сум платежів з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номерів транзакцій, які свідчать про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_6 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 04.01.2026 по дату постановлення цієї ухвали, а також відомостей щодо дати відкриття зазначеного рахунку;

-інформації щодо переліку банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_6 , із зазначенням точних дат та часу зняття грошових коштів та наданням фото-, відеозаписів з таких банківських терміналів, які здійснювалися під час кожного факту зняття та перерахування грошових коштів із зазначеного рахунку у період з 04.01.2026 по дату постановлення цієї ухвали;

-копій документів, які подавались на відкриття карткового рахунку № НОМЕР_6 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », включно копій особистих документів, заяв, договорів, анкет, фотозображень особи, на яку оформлено рахунок, тощо;

-інформації стосовно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаних рахунках та відомостей стосовно IP- адрес, GPS координат, та МАС адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу з 04.01.2026 та до дати постановлення цієї ухвали по вказаному картковому рахунку;

-інформації щодо того, чи змінювався фінансовий номер, який приєднаний до вказаного карткового рахунку в період часу з 04.01.2026 по дату постановлення цієї ухвали, якщо так, то на який саме.

Встановити строк дії ухвали - 2 місяці з дня її постановлення.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вказаних речей і документів покласти на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_12