Справа № 646/7124/25
№ провадження 1-кс/646/2498/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 жовтня 2025 року м. Харків

Слідчий суддя Основ`янського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Харкові клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадження, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000597

від 18.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

встановив:

Слідчий СВ ВП №1 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, погодженим прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходиться в AT Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтовано тим, що 17.05.2024 до ВП №1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що невстановлена особа, в період часу з 24 квітня 2024 року по 26 квітня 2024 року, під приводом продажу автомобіля, зловживаючи довірою, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами заявника, отримуючи гроші від останнього на картку № НОМЕР_1 та IBAN: НОМЕР_2 , тим самим спричинивши матеріальну шкоду ОСОБА_5 , сума якої встановлюється.

Так, в ході проведення досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який в ході

проведення допиту пояснив, що 15 квітня 2024 року він знайшов на сайті в

мережі «Інтернет» оголошення про продаж автомобіля марки «Nissan», моделі

«Juke», 2013 року випуску. Точну назву сайту він повідомити не може, адже

наразі не має до нього доступу. Також намагався зайти з телефону дружини,

однак ця спроба також невдала. З цього можна дійти до висновку, що сайт вже

не функціонує. Так, потерпілий вирішив придбати вказаний автомобіль. Згідно

документів, що йому були пред`явлені, ТЗ знаходилося в Німеччині, тому зв`язок

був через посередника, який обіцяв доставити автомобіль до Києва, а потім до

Харкова. Про цього посередника в ОСОБА_5 є наступна інформація, його

звати ОСОБА_6 , користувався на момент його покупки авто чотирма контактними

номерами: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 .

Спілкувалися вони по звичайному мобільному зв`язку, або листувалися в

месенджері «Вайбер». Після погодженні всіх деталей, потерпілий почав

здійснювати за їх з Вадимом письмовою домовленістю оплату за авто. Перший

платіж здійснив 24.04.2024 приблизно о 11:17 годині на банківський рахунок AT

« ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , який відкрито на ім`я ОСОБА_7 , зі свого банківського рахунку АТ КБ

« ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 25 380 грн. (без урахування комісії 100 гривень).

Другий платіж здійснив 25.04.2025 приблизно о 11:30 годині на банківську

картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , яка відкрита на ім`я

ОСОБА_7 , зі своєї банківської картки АТ «

ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_7 на суму 88 407 гривень. Третій платіж, останній,

він здійснив 26.04.2024 приблизно о 11:30 на банківську картку АТ «

ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , яка відкрита на ім`я

ОСОБА_7 , зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » №

НОМЕР_7 на суму 186 120 гривень. Після здійснення оплати, посередник

ОСОБА_6 підтвердив що всі кошти дійшли до нього, а потім перестав виходити на

зв`язок, видалив листування в месенджері. Наразі автомобіль потерпілому не

доставлений, грошові кошти не повернуті.

Так, у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю, а саме до рахунків за НОМЕР_8 , НОМЕР_9 відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_10 ), які належить невідомим особам.

Вилучення зазначених у клопотанні документів наддасть можливість

органу досудового розслідування здійснити їх огляди, проаналізувати та

долучити до матеріалів кримінального провадження в якості доказу обставин, які

мають значення у кримінальному провадженні. У зв`язку із чим, на теперішній

час в інший спосіб органу досудового розслідування неможливо отримати

відомості, які містяться в документах щодо руху коштів по рахунках, відкритих

у зазначеній банківській установі.

Прокурор та слідчий клопотання підтримали та наполягали на його задоволенні, надавши заяви про розгляд клопотання у їх відсутність.

У зв`язку з доведенням слідчим підстав зазначених у ч. 2 ст. 163 КПК України, особа, у володіння якої знаходяться відеозаписи, не викликалася.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та дослідивши додані до нього матеріали кримінального провадження, оцінивши в сукупності всі обставини, дійшов висновку про його задоволення.

За змістом ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Судовим розглядом встановлено, що слідчим відділом ВП №1 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000597 від 18.05.2024, за ознаками кримінального

правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 17.05.2024 до ВП № 1

ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області надійшла заява від

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що невстановлена особа, в період часу з

24 квітня 2024 року по 26 квітня 2024 року, під приводом продажу автомобіля,

зловживаючи довірою, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами

заявника, отримуючи гроші від останнього на картку № НОМЕР_1 та

IBAN: НОМЕР_2 , тим самим спричинивши матеріальну

шкоду ОСОБА_5 , сума якої встановлюється.

Із поданого до суду клопотання видно, що у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю, а саме до рахунку за НОМЕР_8 , НОМЕР_9 відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_10 ), які належить невідомим особам.

Вилучення зазначених у клопотанні документів наддасть можливість

органу досудового розслідування здійснити їх огляди, проаналізувати та

долучити до матеріалів кримінального провадження в якості доказу обставин, які

мають значення у кримінальному провадженні. У зв`язку із чим, на теперішній

час в інший спосіб органу досудового розслідування неможливо отримати

відомості, які містяться в документах щодо руху коштів по рахунках, відкритих

у зазначеній банківській установі.

Слідчий суддя вважає доведеними слідчим у своєму клопотанні, відповідно до ч.ч.5-6ст.163 КПК України, те, що документи можуть перебувати у володінні юридичної особи AT Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені встановлення винної особи.

Відповідно до п. 5 ч. 1ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Одержати зазначену інформацію іншими способами не можливо.

На підставі вище викладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню шляхом надання тимчасового доступу до вказаних в клопотанні документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій за період до дати постановлення ухвали слідчого судді.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП №1 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що містять відомості, які можуть становити банківську таємницю, з можливістю вилучення належно завірених копій, що перебувають у володінні: AT Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 (Харківська Філія - Харківське обласне управління AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташовано за адресою: АДРЕСА_2 ), а саме:

-відомості щодо місць та часу зняття із банківських карток, які прив`язані до рахунків НОМЕР_11 , НОМЕР_12 за період з 20.07.2024 по 30.09.2025 (включно) з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки;

-інформацію в електронному (у форматі: «.xlsx») та паперовому вигляді щодо руху грошових коштів (по зазначеним рахунках та іншим рахункам які відкриті в банківській установі та належать зазначеним вище юридичним та фізичним особам) із обов`язковим зазначенням залишків коштів на початку кожної дати здійснення фінансової операції, залишків коштів на кінець кожного операційного дня по руху коштів, залишків коштів на дату виконання ухвали слідчого судді, виду фінансової операції, платіжних доручень, меморіальних ордерів, банківських виписок з відображенням дат надходження (перерахування) коштів, МФО, номер рахунка, номер платіжного документа, найменування СПД, код ЄДРПОУ (ІПН) контрагента, сума, призначення платежу, виду, найменування продукції, її кількості, відомостей щодо покупців продукції, її виду, найменування, кількості та вартості по вищевказаних рахунках за період з 20.07.2024 по 14.10.2025.

- договори про встановлення системи «Банк-Клієнт» щодо обслуговування вказаних рахунків (та інших рахунків які відкриті в банківській установі та належать зазначеним вище юридичним та фізичним особам), а також технічної документації про проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютерні машини, вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, копій виписок з номерами телефонів, електронних поштових скриньок, іншої контактної інформації, IP-адрес комп`ютерних машин з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» між комп`ютерною машиною або сервером банку і комп`ютерною машиною клієнта за період з моменту відкриття по 14.10.2025;

-документів щодо відкриття, закриття та обслуговування карткових рахунків та банківських карток, депозитних та кредитних рахунків, та руху грошових коштів по них із обов`язковим зазначенням залишків коштів на початку кожної дати здійснення фінансової операції, залишків коштів на кінець кожного операційного дня по руху коштів, залишків коштів на дату виконання ухвали слідчого судді, виду фінансової операції, відомостей щодо первісних документів бухгалтерського обліку (договорів, специфікацій, додаткових договорів, видаткових накладних, прибуткових накладних, та інших первісних документів обліку), на підставі яких здійснено безготівкову оплату кожної такої господарської операції, відомості щодо постачальників продукції, як резидентів, так і нерезидентів, виду, найменування продукції, її кількості, відомостей щодо покупців продукції, її виду, найменування, кількості та вартості, розгорнутої інформації про дату, час, місце, зняття готівки або переведення коштів через ПТКС у ATM або пост терміналах, їх ідентифікатори та місцезнаходження (повна адреса) за період з моменту відкриття по 14.10.2025;

-інформацію в електронному та паперовому вигляді про проведення моніторингу по операціям, що підлягають фінансовому моніторингу з доданням підтверджуючих документів, (договори, акти прийому - передачі, договори комісії, накладні, акти та інші документи які подавались до банківської установи у якості підтвердження здійснення фінансових операцій що підлягають фінансовому моніторингу), 20.07.2024 по 14.10.2025.

Встановити строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1