Справа № 676/9243/25
Номер провадження 1-кс/676/2308/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 грудня 2025 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області клопотання заступника начальника ВРЗЗС СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУ НП в Хмельницькій області (далі слідчий) ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню, внесеного 02 грудня 2025 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002095 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором Кам`янець-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: завірених копій договорів про відкриття банківського рахунку у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » IBAN НОМЕР_1 , заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень осіб, які відкривали рахунок; інформації про рух коштів по банківських картках розрахункового рахунку у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » IBAN НОМЕР_1 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 17 год. 30 хв. по 18 год. 00 хв. 30 листопада 2025 року; фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаних банківських карток розрахункового рахунку у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » IBAN НОМЕР_1 , юридична адреса: юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , з 17 год. 30 хв. по 18 год. 00 хв. 30 листопада 2025 року; інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу банківських карток розрахункового рахунку у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » IBAN НОМЕР_1 , з використанням яких здійснювалось обслуговування по вказаних банківських картках розрахункового рахунку у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » IBAN НОМЕР_1 , за період часу з 17 год. 30 хв. по 18 год. 00 хв. 30 листопада 2025 року; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистих кабінетів Інтернет банкінгів у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » IBAN НОМЕР_1 , з використанням яких здійснювалось обслуговування по вказаних банківських картках, за період часу з 17 год. 30 хв. по 18 год. 00 хв. 30 листопада 2025 року, з можливістю ознайомитися із зазначеними вище документами та зробити їх копії в тому числі електронних документів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 30.11.2025 невстановлена особа використовуючи ЕОМ створила фішингове посилання « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з подальшим розміщенням у соціальній мережі «Facebook», за яким перейшла ОСОБА_5 та здійснила авторизацію з заповненням персональних даних користувача АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в подальшому шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами останньої в загальній сумі 5000 грн., які трьома безготівковими операціями перерахувала з розрахункового рахунку НОМЕР_1 на адресу отримувача « ІНФОРМАЦІЯ_4 », чим самим спричинила матеріальної шкоди ОСОБА_6 на вказану суму.

За вказаним фактом 02 грудня 2025 року розпочато досудове розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002095 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_6 сповістила, що є користувачем АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » де у неї відкритий розрахунковий рахунок IBAN НОМЕР_1 , відповідно до якого прив`язані картки. 30.11.2025 вона, за допомогою свого мобільного телефону, переглядала новини в соціальній мережі «Facebook» де натрапила на рекламне посилання «Зимова Виплата 1000грн ?». Надалі вона вирішила скористатись можливістю отримання такого роду грошової допомоги та перейшла за вказаним посиланням. Вже після переходу за посиланням вона заповнила відповідні відомості, у тому числі дані для авторизації пов`язані із її персональними даними користувача АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Одразу після цього, о 17 год. 41 хв. їй надійшло повідомлення про те, що з її картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » «Універсальна» списано грошові кошти в сумі 2000 грн., далі о 17 год. 42 хв. надійшло наступне повідомлення про списання 2000 грн. та о 17 год. 43 хв. надійшло аналогічне повідомлення про списання 1000 грн. В цей час. Вона усвідомила, що шахраї виводять її грошові кошти з вказаного вище рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та здійснивши телефонний дзвінок на гарячу лінію вказаної банківської установи « НОМЕР_2 » вона заблокували свої картки. Надалі вона звернулась в відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » де отримана банківську виписку про рух грошових коштів по своєму розрахунковому рахунку IBAN НОМЕР_1 , з якої встановила, що вказані три безготівкові транзакції на загальну суму 5000 грн. були здійсненні на адресу отримувача « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

А тому, з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме встановлення причетних осіб до вчинення злочину та їх місце знаходження в момент вчинення, можливих свідків (очевидців) злочину, слідчий ОСОБА_3 просив надати йому та іншим слідчим СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів, оскільки є достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також, що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте надав слідчому судді письмову заяву, в якій просив розглядати клопотання у його відсутності та задовольнити клопотання із зазначених у ньому підстав. Слідчим суддею клопотання розглянуте у відсутності слідчого, оскільки відповідно до ч.3 ст.244 КПК України його неприбуття у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Клопотання слідчим суддею розглянуте без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки сторона обвинувачення довела наявність ризиків, встановлених ч.2 ст.163 КПК України.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Так, встановлено, що згідно із витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002095 від 02 грудня 2025 року розпочатого кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Як встановлено п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю є охоронюваною законом таємницею. Згідно із ч.6, ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя вправі постановити ухвалу про надання доступу та вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів.

Під час розгляду клопотання стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, передбачене ч.4 ст.190 КК України, а також доведено наявність достатніх підстав вважати, що у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » може зберігатися інформація по банківському рахунку IBAN НОМЕР_1 , з якого в період часу з 17 год. 41 хв. по 17 год. 43 хв. 30.11.2025 невстановлена особа перерахувала належні потерпілій грошові кошти в загальній сумі 5000 грн., що підтверджується даними виписки по картці/рахунку НОМЕР_3 і додатковим рахункам договору від 08.12.2025 року за період 30.11.2025-30.11.2025.

Крім того, на думку слідчого судді дослідження вказаної інформації має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може.

Враховуючи викладене, керуючись п.19 ч.1 ст.3, ст. ст. 159, 160, 163-166, 372 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в :

Задовольнити клопотання слідчого.

Зобов`язати уповноважених службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) слідчим СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, а саме до документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: завірених копій договорів про відкриття банківського рахунку у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » IBAN НОМЕР_1 , заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень осіб, які відкривали рахунок; інформації про рух коштів по банківських картках розрахункового рахунку у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » IBAN НОМЕР_1 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 17 год. 30 хв. по 18 год. 00 хв. 30 листопада 2025 року; фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаних банківських карток розрахункового рахунку у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » IBAN НОМЕР_1 , юридична адреса: юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , з 17 год. 30 хв. по 18 год. 00 хв. 30 листопада 2025 року; інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу банківських карток розрахункового рахунку у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » IBAN НОМЕР_1 , з використанням яких здійснювалось обслуговування по вказаних банківських картках розрахункового рахунку у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » IBAN НОМЕР_1 , за період часу з 17 год. 30 хв. по 18 год. 00 хв. 30 листопада 2025 року; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистих кабінетів Інтернет банкінгів у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » IBAN НОМЕР_1 , з використанням яких здійснювалось обслуговування по вказаних банківських картках, за період часу з 17 год. 30 хв. по 18 год. 00 хв. 30 листопада 2025 року, з можливістю ознайомитися із зазначеними вище документами та зробити їх копії в тому числі електронних документів.

Встановити строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що згідно із ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Копію ухвали направити слідчому для виконання та прокурору для відома.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1