УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 грудня 2025 рокуСправа № 495/5909/25
Номер провадження 1-кс/495/2561/2025

Слідчий суддя Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Білгород-Дністровському клопотання слідчого СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

23.12.2025 року слідчий СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області з погодженим прокурором Білгород-Дністровської окружної прокуратури Одеської області клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

В клопотанні зазначено, що слідчим відділом Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001055 від 01.08.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.

Коротка фабула: До Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області 31.07.2025 від директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надійшла заява про вчинення кримінального правопорушення, а саме що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зловживаючи довірою, заволоділи грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що завдало значної шкоди потерпілому.

Нагляд за додержанням законів під час досудового розслідування в даному кримінальному провадженні у формі процесуального керівництва здійснюється Білгород-Дністровською окружною прокуратурою.

В ході проведення досудового розслідування, було встановлено, що між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_5 , укладено договір поставки № 722/34-1 від 08 липня 2025 року відповідно до якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повинен здійснити поставку Дизельного палива, сорт С, Efix, SREN 590, Romania, Rompetrol у кількості 7 800,00 л. в строк не пізніше 3х календарних днів з моменту оплати покупцем рахунку на поставку товару, ціна товару з ПДВ 366 537, 60 грн.

Відповідно до платіжної інструкції № 359 від 09 липня 2025 р. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зі свого рахунку НОМЕР_1 на рахунок отримувача ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 здійснила переказ грошових коштів у сумі 366 537, 60 грн.

Однак станом 01.08.2025 умови договору поставки № 722/34-1 від 08 липня 2025 виконані не були, грошові кошти не повернуті.

В ході здійснення тимчасового доступу до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було встановлено, що після отримання грошових коштів від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » двома транзакціями 10.07.2025 були перераховані грошові кошти на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 .

З метою перевірки відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні інформації щодо власника(ів) банківського рахунку та руху коштів за вказаним рахунком, а саме: IBAN: НОМЕР_3 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що зазначені речі та документи знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

З метою всебічного, повного і неупередженого розслідування кримінального правопорушення, станом на даний час виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації, що містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Вилучення копій зазначеної інформації обґрунтовується необхідністю дослідження цієї інформації в ході досудового розслідування, використанням їх в ході проведення слідчих дій.

Відомості, що містяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ отримання певною особою грошових коштів, перебування її на певній території, а також причетності до скоєння злочину у даному кримінальному провадженні та слугуватиме засобом викриття осіб, винних у вчиненні злочину, а також можуть бути використані як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні відповідно до ст. 91 КПК України, встановлення осіб причетних до вчинення вказаного злочину, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Крім того, в ході досудового розслідування неможливо іншим способом встановити та дослідити інформацію, яка знаходиться у володінні банківської установи, оскільки зазначена інформація знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 і містить охоронювану законом таємницю.

Поряд з тим, зважаючи на існування реальної загрози передчасного розголошення відомостей про обставини, відносно яких проводиться досудове розслідування, що може призвести до втрати можливості отримати фактичні дані, які можливо використати як доказ у кримінальному провадженні внаслідок їх зміни або знищення, вважаю за доцільне розглянути дане клопотання без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначені відомості мають суттєве значення для проведення подальшого об`єктивного, повного та неупередженого досудового розслідування та необхідність призначення проведення судових експертиз, слідчий просить клопотання задовольнити.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

У відповідності до п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України, сторони кримінального провадження - з боку обвинувачення: слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Встановлено, що слідчим відділом Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001055 від 01.08.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що зазначені документи, мають доказове значення у вказаному кримінальному провадженні та без їх отримання неможливо встановити осіб які мають відношення до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене слідчий суддя приходить до висновку про законність та обґрунтованість обставин викладених в клопотанні, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин по кримінальному провадженню №0001055, у зв`язку чим таке клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення копій документів (здійснення їх виїмки), що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення документів, а саме:

- кому належить банківський рахунок IBAN: НОМЕР_3 , (прізвище, ім`я та по-батькові, число місяць та рік народження, адреса реєстрації та проживання, номер мобільного та/чи робочого телефону, статут підприємства, тощо);

- інформації про рух грошових коштів за банківським рахунком IBAN: НОМЕР_3 , з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) в період часу з 01.01.2025 по 22.12.2025;

- інформації щодо ІР-адрес (у разі технічної можливості МАС-адресу (унікальний ідентифікатор ) пристрою з якого здійснювався вхід) з яких особи здійснювали доступ до електронного кабінету карток « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (так званий веб-банкінг), що давав змогу здійснювати будь-які операції з банківським рахунком IBAN: НОМЕР_3 у період часу з 01.01.2025 по 22.12.2025 (надати інформацію із зазначенням дати та точного часу використання конкретної IP-адреси та мас-адреси);

- виписку про рух коштів по банківському рахунку IBAN: НОМЕР_3 за період, з 01.01.2025 по 22.12 .2025

Строк дії ухвали два місяці.

Ухвала, у відповідності до положень статті 309 Кримінального процесуального кодексу України, оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_16