Справа № 686/6735/25
Провадження № 1-кс/686/9500/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 жовтня 2025 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання старшого дізнавача СД ВП № 1 ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0000026 від 17.01.2025 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст.192 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

03.10.2025 року старший дізнавач СД ВП № 1 ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування даного клопотання зазначено, що 16.01.2025 року до чергової частини ВнП №1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла заява ОСОБА_5 з приводу того, що в період часу з 2023 року по 2025 рік, невідома особа шляхом обману за відсутності ознак шахрайства заволоділа грошовими коштами, чим завдала майнової шкоди останній на суму яка встановлюється.

17.01.2025 відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000026 та розпочато досудове розслідування за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 192 КК України.

В ході проведення досудового розслідування допитана в якості потерпілого ОСОБА_5 , повідомила, що в період часу з 2016 по 2020 рік вона була одружена із ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ( НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ) проживає за адресою: АДРЕСА_2 .

У 2020 році вони з ОСОБА_7 розлучилися та після чого підтримували дружні стосунки. Десь у вересні 2020 року колишній чоловік звернувся до неї із проханням відкрити у банку рахунок для того, що б він міг користуватися банківською картою так, як на його рахунки був накладений арешт виконавчою службою. В подальшому потерпіла погодилася та 03.09.2020 року звернулися до « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що по АДРЕСА_3 , та на своє ім`я оформила банківську номера якої не пам`ятає а також вказала номер телефону свого колишнього чоловіка. Після чого передала картку та дані до інтернет-банкінгу ОСОБА_7 та він почав активно користуватися картою. Через деякий час потерпіла згадала що у неї була відкрита карта у « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

08.09.2024 року коли потерпіла встановила додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » то побачила, що на неї було відкрито кредит у « ІНФОРМАЦІЯ_3 » тоді згадала про карту яку відкривала для колишнього чоловіка та зателефонувала йому. На що він повідомив, що це дійсно він взяв кредит та зобов`язується закрити кредит.

Також ОСОБА_5 додатково повідомила, що 09.08.20025 року вона знаходилася у магазині техніки та хотіла оформити розстрочку, про те працівник магазину повідомив, що це неможливо так, як у неї наявна заборгованість по двох кредитах її це здивувало, так як вона самостійно ніяких кредитів не брала. Тому, зайшла на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та побачила, що там у неї відкрито дві кредитні картки по яких наявні заборгованості, а саме перша карта була відкрита у « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 15.12.2021 та друга кредитна картка була відкрита 19.01.2024 у « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Після чого вона одразу звернулася до « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на що повідомили що не можуть надати мені будь-якої інформації. У « ІНФОРМАЦІЯ_6 » їй повідомили, що кредитну картку було відкрито через надання електронного цифрового підпису, а також банк надав усі заяви на приєднання, а також рух коштів по банківській карті.

Враховуючи те, що документи, які містять інформацію з приводу оформлення ОСОБА_8 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), має важливе значення для вказаного кримінального провадження та сприятиме доведенні вини особи, що вчинила кримінальний проступок, а тому виникає необхідність отримати тимчасовий доступ та провести вилучення наявної інформації з приводу оформлення кредиту ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКП: НОМЕР_5 , паспорт громадянина України № НОМЕР_6 , а саме інформація, що містить: повні контактні та анкетні дані, та копії документів особи, яка здійснювала оформлення та підтвердження отримання кредиту, номер банківської картки або мобільний номер куди було зараховано суму кредиту, електронну адресу користувача, технічні дані веб-сайтів та мобільних додатків, а саме: назву програми-переглядача (браузера) та пристрою (тип, модель, IP адреса, МАС адреса) з яких здійснювався вхід на особистий кабінет користувача та руху коштів.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, проте у клопотанні слідчого міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У п.5 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оцінивши обґрунтованість наведених дізнавачем доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче дізнавач, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », такі документи, відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також дізнавачем доведено, що ці документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання дізнавача без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Відтак, з урахуванням доведених дізнавачем обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання дізнавача щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати ст. дізнавачу СД ВнП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВнП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД ВнП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їхніх завірених копій та інформації, а саме:

з приводу оформлення картки ОСОБА_5 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), має важливе значення для вказаного кримінального провадження та сприятиме доведенні вини особи, що вчинила кримінальний проступок, а тому виникає необхідність отримати тимчасовий доступ та провести вилучення наявної інформації з приводу оформлення кредиту ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКП: НОМЕР_5 , паспорт громадянина України № НОМЕР_6 , а саме інформація, що містить: повні контактні та анкетні дані, та копії документів особи, яка здійснювала оформлення та підтвердження отримання кредиту, номер банківської картки або мобільний номер куди було зараховано суму кредиту, електронну адресу користувача, технічні дані веб-сайтів та мобільних додатків, а саме: назву програми-переглядача (браузера) та пристрою (тип, модель, IP адреса, МАС адреса) з яких здійснювався вхід на особистий кабінет користувача та руху коштів.

Зобов`язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що за адресою АДРЕСА_1 , надати доступ до зазначеної інформації та документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій в тому числі електронних з можливістю отримання інформації.

Ухвала діє по 02 грудня 2025 року.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1