Справа № 442/2092/25
Провадження № 1-кс/442/166/2026
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 лютого 2026 року місто Дрогобич Львівської області

Слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі судових засідань приміщення суду, що знаходиться по вул. Лесі Українки, буд. 32, клопотання старшого дізнавача СД Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.02.2025 за №0000013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

Дізнавач звернувся до слідчого судді Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області з клопотанням, в якому просить надати доступ до банківських документів, а саме: відомості про особу, на чиє ім`я емітований банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » IBAN НОМЕР_1 ; фінансовий номер телефону прив`язаний до банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » IBAN НОМЕР_1 ; виписки про рух грошових коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » IBAN НОМЕР_1 у період часу з 24.01.2025 по 20.02.2025, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх, проведення платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по рахунку IBAN НОМЕР_1 , в тому числі, операцій які проводились за допомогою програми дистанційного доступу по даному картковому рахунку, за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP - адрес, номерів мобільних телефонів (ПІБ, число, місяць, рік народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) з яких здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаній картці; чи здійснювалося зняття коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » IBAN НОМЕР_1 через банкомати, чи каси відділень банків, за період часу з 24.01.2025 по 20.02.2025, якщо так, то із вказанням інформація їх адресного місця знаходження та наданням всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій; у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою послуги «ОнлайнБанкінг», надати технічну інформацію щодо ІР адрес, пристроїв, логіну користувача; детальну технічну інформацію щодо зміни власником банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » IBAN НОМЕР_1 мобільних номерів, які закріплені за вказаним рахунком, підстави їх зміни та спосіб; інформації, що стосується рахунку контрагента, на який було переведено грошові кошти з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » IBAN НОМЕР_1 , зокрема: копій документів про відкриття цього рахунку (договір, копія паспорту особи, кому належить рахунок, номер банківського рахунку, повний номер картки); фото та відеоматеріалів, зроблених під час відкриття вказаного рахунку; виписки з руху коштів по рахунку на який переведено грошові кошти потерпілого; інформації про фінансові номера телефонів прив`язані до інших карткових рахунків контрагента, на які відбувалось перерахування коштів з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » IBAN НОМЕР_1 ; інформації про місцезнаходження об`єктів (з прив`язкою до конкретної адреси), де знімалась готівка після переводу грошових коштів з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » IBAN НОМЕР_1 ; відеозаписів (фотознімків) з камер спостереження з банкоматів в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » IBAN НОМЕР_1 , в період часу з 24.01.2025 по 22.02.2025, з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій та можливістю їх вилучення, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивоване тим, що 11.01.2025 до Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 проживаючої АДРЕСА_2 , про те, щоб притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка в період часу з 11.01.2025 по 13.01.2025 року шляхом обману під приводом продажу волосся в соціальній мережі «Інстаграм» заволоділа грошовими коштами в загальній сумі 23 000 гривень, які заявниця переказала трьома платежами зі своєї карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , а саме 11.01.2025 року 4 тисячі гривень на банківську карту № НОМЕР_3 , 13.01.2025 року 9 тисяч гривень та 10 тисяч гривень на розрахунковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 .

Дізнавач вказує, що проведеним тимчасовим доступом встановлено, що розрахунковий рахунок НОМЕР_4 прив`язаний до банківської карти НОМЕР_3 та карта видана на ім`я ОСОБА_6 . В подальшому цією банківською картою в період часу з 13.01.2025 року по 14.01.2025 року декілька разів відбувається розрахунок в торговельній мережі маркет « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Крім цього, 24.01.225 року відбувається переказ залишку коштів при закритті рахунку у зв`язку із припиненням ділових відносин, а саме 8878, 72 гривень на банківський рахунок НОМЕР_1 .

З метою встановлення невстановленої особи, яка заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_5 для перевірки її на причетність до вчинення даного кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні інформації, вказаної у клопотанні.

У судове засідання дізнавач не з`явилась, у своєму клопотанні просила таке розглядати без її та прокурора участі.

Крім того, у поданому клопотанні про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, дізнавач просить розгляд проводити без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки існує реальна загроза зміни та знищення документів. Враховуючи вказане, слідчий суддя вважає, що розгляд цього клопотання слід проводити без повідомлення (виклику) осіб, у володіннях яких знаходиться інформація, вказана у клопотанні.

У зв`язку із неявкою дізнавача та прокурора, а також здійснення судового провадження за відсутності осіб, у володінні яких знаходиться інформація та документи, фіксування судового засідання на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя дійшов такого висновку.

З матеріалів клопотання, а саме протоколу допиту потерпілої ОСОБА_7 від 20.02.2025 вбачається, що 11.01.2025, перебуваючи закордоном, у соціальній мережі «Інстаграм» вона знайшла сторінку з оголошенням про продаж волосся. В ході переписки з продавцем вона домовилися про покупку волосся вартістю 23000 гривень. Продавець сказала ОСОБА_5 , що необхідно надіслати завдаток в сумі 4000 гривень. Потерпіла погодилася та 11.01.2025 переказала 4 тисячі гривень на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_3 , 13.01.2025 року 9 тисяч гривень та 10 тисяч гривень на розрахунковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 .

Відомості за вказаним фактом 20.02.2025 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000013 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

В результаті оперативних дій встановлено, що 24.01.2025 відбувається переказ залишку коштів при закритті рахунку у зв`язку із припиненням ділових відносин, а саме 8878, 72 гривень на банківський рахунок НОМЕР_1 .

Слідчим суддею встановлено, що інформація зазначена в поданому клопотанні, та до якої слідчий просить надати доступ, становить банківську таємницю, що охороняється законом та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частинами 5 та 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених у ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи характер конкретного кримінального правопорушення, а також наявність у речах і документах охоронюваної законом таємниці, слідчий суддя вважає за можливе задовольнити подане клопотання, вищевказані документи самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у виділеному кримінальному провадженні. Дізнавачем доведено можливість використання отриманих відомостей, як доказ у кримінальному провадженні №0000013.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 107, 131-132, 159-166, 309, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання дізнавача - задовольнити.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_12 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , начальнику сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_15 дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, а саме:

- відомості про особу, на чиє ім`я емітований банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » IBAN НОМЕР_1 ;

- фінансовий номер телефону прив`язаний до банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » IBAN НОМЕР_1 ;

- виписки про рух грошових коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » IBAN НОМЕР_1 у період часу з 24.01.2025 по 20.02.2025, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх, проведення платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по рахунку IBAN НОМЕР_1 , в тому числі, операцій які проводились за допомогою програми дистанційного доступу по даному картковому рахунку, за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP - адрес, номерів мобільних телефонів (ПІБ, число, місяць, рік народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) з яких здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаній картці;

- чи здійснювалося зняття коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » IBAN НОМЕР_1 через банкомати, чи каси відділень банків, за період часу з 24.01.2025 по 20.02.2025, якщо так, то із вказанням інформація їх адресного місця знаходження та наданням всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій;

- у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою послуги «ОнлайнБанкінг», надати технічну інформацію щодо ІР адрес, пристроїв, логіну користувача;

- детальну технічну інформацію щодо зміни власником банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » IBAN НОМЕР_1 мобільних номерів, які закріплені за вказаним рахунком, підстави їх зміни та спосіб;

- інформації, що стосується рахунку контрагента, на який було переведено грошові кошти з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » IBAN НОМЕР_1 , зокрема: копій документів про відкриття цього рахунку (договір, копія паспорту особи, кому належить рахунок, номер банківського рахунку, повний номер картки); фото та відеоматеріалів, зроблених під час відкриття вказаного рахунку; виписки з руху коштів по рахунку на який переведено грошові кошти потерпілого;

- інформації про фінансові номера телефонів прив`язані до інших карткових рахунків контрагента, на які відбувалось перерахування коштів з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » IBAN НОМЕР_1 ;

-інформації про місцезнаходження об`єктів (з прив`язкою до конкретної адреси), де знімалась готівка після переводу грошових коштів з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » IBAN НОМЕР_1 ;

- відеозаписів (фотознімків) з камер спостереження з банкоматів в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » IBAN НОМЕР_1 , в період часу з 24.01.2025 по 22.02.2025, з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій та можливістю їх вилучення, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Керуючому надати доступ на розкриття банківської таємниці, щодо банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » IBAN НОМЕР_1 , яка містить охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), та зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали слідчого судді становить два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів та інші наслідки невиконання ухвали слідчого судді, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала слідчого судді, в силу ч. 3 ст. 309 КПК України, є остаточною та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти ухвали слідчого судді можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_16