УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26.01.2026 Справа №607/887/26 Провадження №1-кс/607/550/2026

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Тернополі клопотання старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернулась до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням в рамках кримінального провадження №0000708 від 08.04.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 3 ст. 305, ч. 1, ч. 2, ч. 3 ст. 307КК України, про надання тимчасового доступу до інформації, яка зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідча ОСОБА_3 подала заяву про розгляд клопотання без її участі, подане клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться інформація та документи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у судове засідання не з`явився, не повідомивши про причини неприбуття, хоча був належним чином повідомлений про дату та місце судового розгляду, що не є перешкодою для розгляду клопотання, відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя доходить такого висновку.

Слідчим суддею встановлено, що група осіб за попередньою змовою на території м. Тернопіль та інших регіонів України, з метою особисто збагачення налагодили схему незаконного збуту наркотичних засобів, а саме подрібненого листя рослини ІНФОРМАЦІЯ_2 (Кратом (kratom, ketum, biak).

Окрім цього встановлено, що група осіб за попередньою змовою наркотичний засіб Mitragyna speciosa (Кратом (kratom, ketum, biak) збувають за грошову винагороду під час особистих зустрічей із наркозалежними особами, а також за допомогою мережі Інтернет месенджера «Telegram» та поштового оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а отримують його для збуту шляхом перевезення через державний кордон України із Чеської Республіки.

Так, 10.12.2025 під час проведення обшуку в офісних приміщеннях № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , які розміщені на 3 поверсі БЦ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що у АДРЕСА_2 , якими користується ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 виявлено та вилучено банківську картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка ймовірно використовувалась для отримання коштів від незаконного збуту наркотичного засобу Mitragyna speciosa (Кратом (kratom, ketum, biak), а саме: № НОМЕР_3 .

З метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, перевірки отриманих доказів, здобуття інших доказів, які підтверджують або спростовують причетність вказаних осіб до злочинної діяльності, встановлення інших осіб, які можуть бути причетні до злочинів, а також встановлення факту отримання грошових коштів від злочинної діяльності, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме інформації про банківські картки, банківські рахунки, які відкриті на вказаних осіб, рух коштів по них, за період з 01.01.2025 по 11.12.2025.

Вказана інформація знаходиться у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно із пунктом 5 частини першої статті 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до пунктів 1, 2 частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (частина шоста статті 163 КПК України).

З врахуванням того, що матеріалами клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи, зазначені у клопотанні слідчого, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, приймаючи до уваги неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати дозвіл начальнику відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 на проведення тимчасового доступу до інформації, що містить банківську таємницю та перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

1. Відомостей про особу на яку відкритий картковий рахунок № НОМЕР_3 , із копією підтверджуючих документів;

1.2 Інформацію про фінансовий номер, який був закріплений за картковим рахунком № НОМЕР_3 ;

1.3 Інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій, виписок руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 , з наданням повного розшифрування дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування, імен фізичних осіб, по кожній операції, за період з 01.01.2025 по 11.12.2025;

1.4 Фото та відео фіксації зняття готівки, адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 .

Тимчасовий доступ до даної інформації надати із можливістю ознайомитися з нею та вилучити її копію у паперовому вигляді та на носії інформації.

Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.

Особа, яка зазначена в ухвалі суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі суду. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1