Справа № 472/65/26
Провадження №1-кс/472/5/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю

30 січня 2026 року селище Веселинове

Миколаївської області

Веселинівський районний суд Миколаївської області в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

з участю секретаря

судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду № 3 у с-щі Веселинове Миколаївської області клопотання слідчого СВ Вознесенського РУП ГУ НП в Миколаївській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Веселинівського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю,

ВСТАНОВИВ:

27 січня 2026 року до Веселинівського районного суду Миколаївської області надійшло клопотання слідчого СВ Вознесенського РУП ГУ НП в Миколаївській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Веселинівського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю.

В клопотанні слідчий зазначила, що слідчим відділом Вознесенського РУП ГУ НП в Миколаївській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000062, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.01.2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Клопотання вмотивоване тим, що під час проведення досудового розслідування було встановлено, що 20.01.2026 року до СПД № 1 Вознесенського РУП ГУ НП в Миколаївській області надійшла заява від мешканки АДРЕСА_1 - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 19 січня 2026 року невстановлені особи, діючи шляхом обману, використовуючи соціальну мережу "Facebook", через оголошення під назвою " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", заволоділи грошовими коштами заявниці. Заявниця, перейшовши за посиланням, вказаним в оголошенні, та виконуючи інструкції невідомих осіб, втратила кошти на загальну суму 33 900 гривень. Телефонний номер, з якого здійснювались дзвінки шахраями:, НОМЕР_1 . Грошові кошти були списані з рахунку заявниці НОМЕР_2 , що належить АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", та перераховані на наступні банківські картки: АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " - № НОМЕР_3 , сума 6 863 гривень; АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " - № НОМЕР_4 , сума 20 798 гривень; АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " - № НОМЕР_5 , сума 6 239 гривень. Загальна сума матеріальної шкоди становить 33 900 гривень.

У зв`язку із вищевикладеним, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до карткового рахунку № НОМЕР_2 , який перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (місцезнаходження: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , МФО: НОМЕР_7 ).

Дана інформація може вказати на осіб, що скоїли або причетні до вчинення даного злочину, та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні.

Слідчий та прокурор, будучи належним чином повідомлені про дату та час розгляду клопотання, в судове засідання не прибули. Слідчий ОСОБА_3 надала заяву про розгляд справи у її відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " в судове засідання не з`явився, про день та час слухання клопотання був повідомлений завчасно.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, додані до клопотання, суд дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з наступних підстав.

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Оскільки клопотання розглянуто за відсутності слідчого та прокурора, які належним чином повідомлені про час та дату судового розгляду, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження у суді не здійснюється.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державній влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених Кримінальним процесуальним кодексом України.

Згідно із ч. 2 п. 7 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей та документів зазначається обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Як передбачено ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Пункт 4 ч. 1 ст. 162 КПК України відносить до охоронюваної законом таємниці конфіденційну інформацію, в тому числі таку, що містить комерційну таємницю.

За таких обставин, враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела можливість використання як доказів, відомостей, що міститимуться в цих документах, оскільки із матеріалів клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних в клопотанні документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166, 369, 372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Вознесенського РУП ГУ НП в Миколаївській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Веселинівського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю, - задовольнити.

Надати групі слідчих СВ Вознесенського РУП ГУ НП в Миколаївській області у складі: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (місцезнаходження: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , МФО: НОМЕР_7 ), наступну інформацію (документи), з можливістю виготовлення копій документів:

- роздруківки руху грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_2 , відкритого на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків, на які вони були перераховані) в період з 22.12.2025 року по 23.01.2026 року;

- копій документів та відомостей щодо власника карткового рахунку НОМЕР_2 : договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

- відомості про ІР-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до карткового рахунку НОМЕР_2 , в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру ІР-адреси, дати та точного часу входів в систему та виходів в особистий кабінет власника в період з 22.12.2025 року по 23.01.2026 року;

- фото/відео матеріали щодо переказу коштів в терміналах АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " з банківської платіжної картки НОМЕР_2 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку, в період з 22.12.2025 року по 23.01.2026 року.

Строк дії ухвали два місяця - до 30 березня 2026 року включно з дня винесення ухвали.

Згідно з ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали слідчого судді можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Веселинівського районного суду

Миколаївської області ОСОБА_1