Справа №523/9964/25
Провадження №1-кс/523/4218/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 липня 2025 року м. Одеса

Слідчий суддя Пересипського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №0000006 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.28,ч.2 ст.15,ч.2 ст.113 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Згідно клопотання слідчого, 03.02.2025, приблизно об 11-40 год., в межах залізничного перегону біля станції " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (1296 км, пікет 10) регіональної філії " ІНФОРМАЦІЯ_2 " АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", невстановлені особи з метою ослаблення держави в умовах воєнного стану і в період збройного конфлікту за допомогою легкозаймистої речовини вчинили спробу підпалу релейної шафи вхідного світлофору "Ч" станції "Одеса - Східна".

Також, встановлено, що 14.01.2025 приблизно о 5год. 00хв., на колії залізничної дороги станції «Одеса- Східна», 1296 км. «ПК10», регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташовано на території Красносільської ОТГ, Одеського району, Одеської області, з метою послаблення обороноздатності держави, невстановленими особами з використанням легкозаймистої речовини здійснено підпал батарейної шафи вхідного світлофору «Ч» станції «Одеса-Східна» та спробу підпалу релейної шафи станції «Одеса-Східна», що мають важливе народногосподарське значення.

Крім того, встановлено що 05.01.2025, приблизно о 5год. 00хв., на колії залізничної дороги станції «Одеса- Східна», 1296 км. «ПК10», регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташовано на території Красносільської ОТГ, Одеського району, Одеської області, з метою послаблення обороноздатності держави, невстановленими особами з використанням легкозаймистої речовини здійснено підпал батарейної шафи вхідного світлофору «Ч» станції «Одеса-Східна» та спробу підпалу релейної шафи станції «Одеса- Східна», що мають важливе народногосподарське значення.

Встановлено, що до здійснення вказаного кримінального правопорушення причетні громадяни України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , які під час вчинення кримінальних правопорушень використовували картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_1 .

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, з метою досягнення дієвості провадження, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, які знаходяться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Слідчий суддя, розглянувши клопотання органів досудового розслідування та додані до нього матеріали, прийшов до висновку, що воно підлягає задоволенню за наступних підстав.

Так, відповідно до ст.91 КПК України у кримінальному провадженні підлягають доказуванню: подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення); винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення; вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат; обставини, які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, характеризують особу обвинуваченого, обтяжують чи пом`якшують покарання, які виключають кримінальну відповідальність або є підставою закриття кримінального провадження; обставини, що є підставою для звільнення від кримінальної відповідальності або покарання; обставини, які підтверджують, що гроші, цінності та інше майно, які підлягають спеціальній конфіскації, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна, або призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи винагороди за його вчинення, або є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом, або підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення.

За змістом ст.84 ч.1 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Статтею 84 ч.2 КПК України регламентовано, що процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

У відповідності до ч.1 ст.85 КПК України належними є докази, які прямо чи непрямо підтверджують існування чи відсутність обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та інших обставин, які мають значення для кримінального провадження, а також достовірність чи недостовірність, можливість чи неможливість використання інших доказів.

Згідно ст.86 ч.1 КПК України доказ визнається допустимим, якщо він отриманий у порядку, встановленому цим Кодексом.

Відповідно до ч.1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Отримані за результатами проведення тимчасово доступу документи, а також фактичні данні, які містяться у них, можуть будуть використанні під час досудового розслідування кримінального провадження, а саме при допиті свідків, для встановлення фізичних та юридичних осіб, які є фігурантами у цьому кримінальному провадженні та причетні до вчинення кримінального правопорушення.

За змістом ст.131 ч.1, ч.2 п.5 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей та документів.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 159 ч.2 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.2 ст.160 КПК України, у клопотанні про надання тимчасового доступу до інформації зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно з п.1 ч.5 ст.163 КПК України суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або у сукупності з іншими мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні оригіналів вищезазначених документів, які перебувають у приміщенні державних органів.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність підстав вважати, що вказані документи можуть сприяти встановленню істини по справі, а також можуть бути використані як доказ причетності осіб до скоєння кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання та надати тимчасовий доступ до судової справи, яка перебуває у володінні зазначених вище державних органах.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої вони знаходиться, та з метою досягнення дієвості кримінального провадження.

Керуючись ст.ст.159, 163-165,309, 369-372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого в ОВС СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати слідчим СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 та слідчим Слідчого управління Головного управління Служби безпеки України у м. Києві та Київській області: ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , ОСОБА_54 , ОСОБА_55 , ОСОБА_56 , ОСОБА_57 , ОСОБА_58 , ОСОБА_59 , ОСОБА_60 , ОСОБА_61 , ОСОБА_62 , ОСОБА_63 , ОСОБА_64 , ОСОБА_65 , ОСОБА_66 , ОСОБА_67 , ОСОБА_68 . ОСОБА_69 , ОСОБА_70 , що здійснюють досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до документів та із можливістю їх вилучення, що містять банківську таємницю і перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_2 ), а саме по банківських рахунках, які обслуговуються банківською карткою № НОМЕР_1 :

-повних реквізитів банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_2 ), які обслуговуються банківською карткою: № НОМЕР_1 , а саме: номер рахунку; дати відкриття та закриття; особа, якій відкрито рахунки; особи, які мають право користування рахунком;

-належним чином завірених копій документів, на підставі яких в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_2 ) було відкрито банківські рахунки, які прив`язані та обслуговуються банківською карткою: № НОМЕР_1 ;

-виписок про рух грошових коштів по банківських рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_2 ), які прив`язані та обслуговуються банківською карткою № НОМЕР_1 , за період з дати відкриття по теперішній час, із зазначенням дати і часу операції, перерахованої суми, призначення та кореспондента платежу, тощо;

-залишку грошових коштів на банківських АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_2 ), які прив`язані та обслуговуються банківською карткою № НОМЕР_1 , на дату надання інформації;

-фотознімки з відеокамер банківських терміналів та банкоматів, через які здійснювались банківські операції за рахунком особи, якій видавалась банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_2 ) : № НОМЕР_1 ;

-мобільні номери телефонів, зокрема так званий «фінансовий номер», закріплені за рахунками особи, якій видавалась банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_2 ): № НОМЕР_1 .

Відомостей про наявні банківські рахунки відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_2 ), клієнтом банку - громадянином ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , а саме:

-повних реквізитів банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_2 ), які відкриті та обслуговуються клієнтом банку - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , а саме: номери рахунків; дати відкриття та закриття; особи, якими відкрито рахунки; особи, які мають право користування рахунками;

-належним чином завірених копій документів, на підставі яких в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_2 ) було відкрито банківські рахунки, клієнтом банку - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

-виписок про рух грошових коштів по банківським рахункам АТ КБ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_2 ) які відкриті та обслуговуються клієнтом банку - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , за період з дати відкриття по теперішній час, із зазначенням дати і часу операції, перерахованої суми, призначення та кореспондента платежу, тощо;

-залишку грошових коштів на банківських рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_2 ), які відкриті та обслуговуються клієнтом банку - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , на дату надання інформації.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали складає 2 місяці з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1