УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02.10.2025 року м. Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 прокурора ОСОБА_3 підозрюваного ОСОБА_4 , в режимі відеоконференції - захисника ОСОБА_5 розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 , погодженого з прокурором Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , українець, уродженець м. Южноукраїнськ, Миколаївської обл., громадянин України, неодружений, без дітей, офіційно не працевлаштований, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 та проживаючий за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимий,

якому повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

І. Суть клопотання

02 жовтня 2025 року до Київського районного суду м. Одеса надійшло зазначене клопотання, у якому слідчий просив застосувати до підозрюваного ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави.

З клопотання вбачається, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Одеській області за процесуального керівництва Одеської обласної прокуратури, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000728 від 10.06.2024, за ознаками скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.

На переконання слідчого, у теперішній час існують ризики, передбачені ст. 177 КПК України, які виправдовують обрання підозрюваному ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, а саме:

- переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду;

- незаконно впливати на свідків, інших підозрюваних, експертів у цьому ж кримінальному провадженні;

- перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином обґрунтовується наступним;

- вчинити інше кримінальне правопорушення;

На думку слідчого застосування більш м`яких запобіжних заходів не забезпечить виконання ОСОБА_4 процесуальних обов`язків.

ІІ. Позиція учасників судового засідання

2.1. Прокурор підтримав клопотання з наведених у ньому мотивів.

2.2. Захисник підозрюваного ОСОБА_4 адвокат ОСОБА_5 заперечив проти задоволення клопотання та послався на незначну роль підозрюваного у можливих неправомірних діях, відсутності офіційного доходу, а тому просив застосувати запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

2.3. Підозрюваний ОСОБА_4 підтримав позицію свого захисника.

ІІІ. Мотиви слідчого судді

3.1. Дослідивши клопотання, надані сторонами матеріали, заслухавши думку учасників, висловлену у судовому засіданні, слідчий суддя дійшла таких висновків.

3.2. Норми кримінального процесуального закону, якими керується слідчий суддя

Відповідно до ст. 131 КПК України, з метою досягнення дієвості кримінального провадження застосовуються заходи його забезпечення, до яких віднесені, зокрема і запобіжні заходи.

Згідно з ч. 1 ст. 177 КПК України, метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється.

Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді вважати, що підозрюваний може здійснити дії, передбачені ч. 1 ст. 177 КПК України.

3.3. Оцінка обґрунтованості підозри

Зміст повідомлення про підозру

30.09.2025 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.

Згідно з повідомленням про підозру кримінальні правопорушення були вчинені за таких обставин.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , перебуваючи у м. Одеса, у невстановлений час, але не пізніше вересня 2023 року, більш точне місце, дату та час в ході досудового розслідування встановити не надалось можливим, при невстановлених обставинах, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, тобто діючи з прямим умислом, вирішив зайнятися злочинною діяльністю спрямованою на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, з метою незаконного збагачення та безперервного протиправного отримання матеріальних благ протягом тривалого часу внаслідок вчинення корисливих умисних злочинів проти власності на постійній основі.

Протиправний умисел ОСОБА_7 полягав в отриманні у невстановлений в ході досудового розслідування спосіб у своє розпорядження інформації про потерпілих, подальшому здійсненні телефонних дзвінків та СМС-повідомлень останнім та під приводом нібито відкриття та поповнення рахунків на торгівельних біржах «Dubai Real Estate», «Sonex», «Skylex», «Lendex», шляхом обману заволодівати грошовими коштами потерпілих.

Кінцевим результатом вчинених злочинів є отримання незаконного доходу за рахунок протиправного заволодіння та подальшого привласнення грошових коштів потерпілих шляхом їх переведення на підконтрольні ОСОБА_7 та наближеним до нього особам банківські рахунки та електронні криптогаманці.

Разом з цим, ОСОБА_7 розуміючи, що всі етапи злочинної діяльності задля досягнення кінцевого результату провести самотужки не вдасться та існує значний ризик бути викритим, володіючи якостями лідера, добрими організаторськими здібностями, комунікабельністю, знаючи психологію людей, з метою незаконного збагачення та отримання матеріальних благ, керуючись корисливим мотивом і прагненням до наживи, а також розуміючи, що реалізація його злочинного умислу вимагає наявності спеціальних навичок у сфері розробки програмного забезпечення та володінні методами соціальної інженерії, вирішив залучити групу осіб, задля реалізації його злочинного плану, з розподілом ролей та функцій кожного з її учасників, об`єднавши їх єдиною метою - отримання незаконного прибутку, підпорядкувавши учасників групи під своїм безпосереднім керівництвом, з метою вчинення тяжкого злочину, спрямованого на заволодіння грошовими коштами невизначеної кількості потерпілих громадян України, Республіки Казахстан, Республіки Вірменії, Республіки Киргизстан та інших, шляхом введення їх в оману.

З цією метою, в різний час, упродовж 2023-2025 років, перебуваючи в межах міста Одеса, більш точні дати, час та місце досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_7 , залучив до своєї протиправної діяльності ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , а також інших невстановлених наразі осіб, які переслідували в подальшому єдиний спільний вищезазначений прямий умисел.

Після залучення вищевказаних осіб до спільної злочинної діяльності, ОСОБА_7 , розподілив ролі між ними та напрямки їх діяльності із зайняття шахрайством, при цьому визначивши з числа вказаних осіб - ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , яким доручив виконувати функції керівників окремих напрямків діяльності, самостійно планувати та контролювати вчинення злочину відповідно до діяльності підконтрольного їм напрямку, а в свою чергу ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та інші невстановлені особи, виконували функції «дзвонарів» - безпосереднього спілкування з потенційними потерпілими та введення їх в оману, з метою заволодіння їх грошовими коштами.

Окрім цього, ОСОБА_7 залучив до злочинної діяльності невстановлену особу, яка спеціалізується в ІТ-сфері з метою створення та адміністрування інтернет-ресурсів вигаданих фіктивних компаній, а саме веб-сайтів, повідомивши останньому загальний план вчинення кримінальних правопорушень та запропонувавши останньому долучитись до кримінально протиправної діяльності. Надалі, вказана невстановлена особа, погодившись на запропоновані ОСОБА_7 умови, діючи відповідно до раніше узгодженого плану, з метою створення хибного уявлення у потерпілих щодо реального наміру в здійсненні підприємницької діяльності та можливості отримання прибутку від інвестування, з моменту початку злочинної діяльності, а саме з вересня 2023 року, більш точний час в ході слідства не встановлено, перебуваючи в межах міста Одеси, більш точне місце в ході досудового розслідування не встановлено, створювала веб-сайти для вигаданих ОСОБА_7 фіктивних компаній, назви яких періодично змінювались з метою конспірації злочинної діяльності, а саме:

- «Dubai Real Estate», посилання на веб-ресурс, якої в ході слідства не встановлено, під вказаною назвою «колл-центр» функціонував з вересня 2023 року по січень 2024 року;

- «Sonex», посилання на веб-ресурс, якої в ході слідства не встановлено, під вказаною назвою «колл-центр» функціонував з січня 2024 року по серпень 2024 року;

- «Skylex», для якої створений веб-сайт за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_3 », під вказаною назвою «колл-центр» функціонував з серпня 2024 року по грудень 2024 року;

- «Lendex» для якої створений веб-сайт за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_4 », під вказаною назвою «колл-центр» функціонує з січня 2025 року по теперішній час.

При цьому, з метою розповсюдження завідомо недостовірної інформації про здійснення нібито підприємницької діяльності та залучення вкладів від максимальної кількості осіб, невстановлена особа - ІТ-спеціаліст за вказівкою ОСОБА_7 розміщував на веб-сайтах вищезазначених вигаданих компаній завідомо неправдиві відомості щодо здійснення підприємницької діяльності у сфері арбітражу рекламного трафіку та криптовалютних активів, створював можливість реєстрації особистих кабінетів потенційних інвесторів, в яких зазначались шість інвестиційних планів, кожен з яких мав окремі умови, такі як - розмір депозиту, відсоток дивідендів, строк роботи та порядок виведення коштів.

Реалізація єдиного спільного прямого умислу полягала в тому, що ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та інші невстановлені особи, здійснювали пошук потенційних інвесторів в різноманітних Telegram каналах з аналогічної тематики, після чого здійснювали спробу контакту з такими особами та у разі успішного початку діалогу в подальшому надсилали потенційним інвесторам презентацію фіктивної компанії та власне реферальне посилання на веб-ресурс компанії. В ході розмови учасники шахрайської схеми повідомляли, що самі інвестують в зазначену компанію та успішно отримують прибутки та таким чином вводячи людей в оману залучали останніх в якості інвесторів для подальшого заволодіння їх грошовими активами.

Крім того, учасниками групи були створені Telegram канали під назвами « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ОСОБА_14 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », та інші Telegram ресурси, які в ході досудового розслідування не встановлені, в яких останні здійснювали діяльність, спрямовану на заволодіння довірою потенційних потерпілих, а саме з заздалегідь створених для протиправної діяльності облікових записів учасники групи здійснювали листування щодо успішності проекту, ділились скріншотами здійснених інвестицій та отриманих дивідендів, які в дійсності підробляли шляхом змінення елементів веб-сторінки за допомогою «консолі розробника». Також учасниками шахрайської схеми створювались Telegram-канали під назвами «ІНФОРМАЦІЯ_20» та «ІНФОРМАЦІЯ_21», в яких у разі успішного залучення інвестора кожен з учасників групи фіксував залученого ним інвестора.

Введені в оману потенційні інвестори здійснювали реєстрацію на вищезазначених веб-ресурсах, після чого, за вказівкою учасника групи, реєстрували особистий кабінет за допомогою реферального посилання на веб-ресурс компанії та в подальшому здійснювали поповнення рахунку на одноразовий децентралізований криптовалютний гаманець, який згенерований за допомогою невстановленої в ході досудового розслідування програми (API-Application Programming Interface).

Після поповнення рахунку в особистому кабінеті, потенційні потерпілі здійснювали інвестування в проект згідно з вибраним ними планом та нібито отримували дивіденди, але в дійсності кошти, відразу акумулювались на підконтрольних гаманцях учасників шахрайської схеми, а в особистому кабінеті інвестора, учасником групи, за допомогою адміністративної панелі вебсайту за інтернет посиланням («https://skylex.ltd») в особистому кабінеті потерпілого, створеного у зазначеному вебсайті, відображалась інформація про суму коштів вкладених потерпілим, яка відповідала еквіваленту переданих грошових коштів та в подальшому відображалось умовна сума, яка щоденно змінювалось з урахуванням нарахованих відсотків, які вивести не можливо.

Досягнувши мети учасники шахрайської схеми припиняли будь-який зв`язок із потерпілим.

Також встановлено, що грошові активи відправлені потерпілими акумулювались на декількох підконтрольних криптовалютних децентралізованих гаманцях в мережі TRC-20, в основному, таких як «НОМЕР_2» та «НОМЕР_3», з яких в подальшому невстановленою особою за вказівкою ОСОБА_7 грошові кошти розподілялись між учасниками шахрайської схеми, а саме ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та іншими невстановленими особами.

Окрім того, з метою забезпечення стабільної злочинної діяльності та підтримання комунікації між учасниками групи, ОСОБА_7 за участю ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , для розміщення «колл-центру», протягом 2023-2025 років, періодично здійснювали підбір різних приміщень, які переобладнували під «офіси» з метою конспірації, де всі учасники здійснювали свою незаконну діяльність, проводили зібрання, здійснювали спілкування з потенційними потерпілими та виконували інші дії, направлені на реалізацію спільного злочинного плану.

В ході досудового розслідування, під функціонування одного із таких «офісів», з вересня 2023 року по жовтень 2024 року, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, було підібрано приміщення під НОМЕР_4, розташоване за адресою: м. Одеса, Французький бульвар, буд. 26/1, яке було обладнане для забезпечення роботи необхідними меблями, комп`ютерним та технічним обладнанням, на якому встановлено необхідні для здійснення злочинного умислу комп`ютерні програми.

В подальшому, з жовтня 2024 року по 18 грудня 2024 року, під функціонування вищезазначеного «колл-центру» було підібрано приміщення під № 601, розташоване за адресою: м. Одеса, Французький бульвар, буд. 60-Д, яке було обладнане аналогічним чином.

Далі, в період часу з 18 грудня 2024 року по 23 січня 2025 року, учасники шахрайської схеми працювали дистанційно. Після чого, з 23 січня 2025 року, було підібрано приміщення під функціонування вищезазначеного «колл-центру», розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , вказану квартиру також було обладнано аналогічним чином під «офіс» та відповідно за вказаною адресою злочинна діяльність продовжувалась до викриття останніх правоохоронними органами.

Так, ОСОБА_4 , реалізуючи вищезазначений злочинний план, за принципом діяльності так званого «колл-центру», за попередньою змовою із ОСОБА_7 , який організовував всю вищезазначену злочинну діяльність, а також спільно з ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , які виконували функції керівників окремих напрямків діяльності, та за участю інших учасників шахрайської схеми, а саме ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб, в період з середини серпня 2024 року по кінець листопада 2024 року, більш точні дати та час досудовим розслідуванням не встановлено, здійснюючи свою злочинну діяльність в заздалегідь обладнаному під «офіс» приміщенні під НОМЕР_4, що було розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , та яке було обладнане для забезпечення роботи необхідними меблями, комп`ютерним та технічним обладнанням, на якому встановлено необхідні для здійснення злочинного умислу комп`ютерні програми, діючи умисно, спільно та узгоджено, чітко виконуючи кожен свої функції та завдання з метою реалізації єдиного загального плану, направленого на отримання незаконного прибутку шляхом обману, під приводом інвестування грошових коштів у вигляді криптовалютних активів у розвиток нібито підприємницької діяльності фіктивної організації, у сфері арбітражу рекламного трафіку та криптовалютних активів, яку на той час позиціонували під назвою «Skylex» та для якої невстановленою особою був створений веб-сайт за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_3 », здійснили незаконне заволодіння чужим майном шахрайським шляхом із використанням електронно-обчислювальної техніки.

Так, ОСОБА_7 після забезпечення інших учасників злочинної схеми необхідними для їх роботи комунікаціями (робочим місцем, комп`ютерною технікою, доступом до єдиного спільного чату в месенджері «Telegram», в якому були створені відповідні канали та облікові записи), забезпечивши конспірацію та безпеку їх злочинної діяльності, зорганізувавши роботу кожного із учасників через керівників ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , реалізуючи виконання єдиного вищезазначеного заздалегідь узгодженого плану, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та іншими невстановленими особами, на початку серпня 2024 року, більш точну дату та час досудовим розслідуванням не встановлено, в ході здійснення пошуку потенційних інвесторів в різноманітних Telegram каналах з аналогічної тематики та здійснення спроб контакту з такими особами, ОСОБА_11 було розпочато діалог з громадянином Казахстану ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , грошові активи якого було визначено об`єктом спільного кримінально-протиправного посягання.

Далі, ОСОБА_11 , використовуючи заздалегідь створений обліковий запис в месенджері Telegram під нік-неймом « ОСОБА_16 », після успішного початку діалогу з ОСОБА_15 , який в свою чергу використовував обліковий запис в месенджері Telegram за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_8 », використовуючи методи соціальної інженерії та заздалегідь підготовлені мовні скрипти, почав вводити останнього в оману та пропонувати долучитись в якості інвестора у розвиток підприємницької діяльності фіктивної організації, у сфері арбітражу рекламного трафіку та криптовалютних активів, під назвою «Skylex», для якої невстановленою особою був створений веб-сайт за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В подальшому, 14 серпня 2024 року о 16:29 годині ОСОБА_11 , використовуючи заздалегідь створений обліковий запис в месенджері Telegram під нік-неймом « ОСОБА_16 » надіслав повідомлення в спільний Telegram-чат учасників вищезазначеної шахрайської схеми під назвою «ІНФОРМАЦІЯ_20», який був заздалегідь створений ОСОБА_7 спільно з ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , для ведення обліку потенційних інвесторів-потерпілих та ідентифікації їх залучення до фіктивного проекту, з наступним змістом: «12) ІНФОРМАЦІЯ_22, (наивный, ведется на все. посмотрим)».

В ході подальшої розмови ОСОБА_11 повідомив ОСОБА_15 , що сам інвестує в зазначену компанію та успішно отримує прибутки та таким чином ввівши його в оману, надіслав останньому власне реферальне посилання на веб-ресурс компанії, для подальшого заволодіння його грошовими активами та додав обліковий запис Telegram, яким користувався потерпілий в спільний, заздалегідь підготовлений ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та іншими невстановленими особами, чат під назвою « ОСОБА_17 », в якому в свою чергу всі учасники шахрайської схеми, в тому числі ОСОБА_4 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 здійснювали діяльність, спрямовану на заволодіння довірою потенційних потерпілих, а саме з заздалегідь створених для протиправної діяльності облікових записів, учасники групи здійснювали листування щодо успішності проекту, ділились скріншотами здійснених інвестицій та отриманих дивідендів, які в дійсності підробляли шляхом змінення елементів веб-сторінки за допомогою «консолі розробника».

Далі, ОСОБА_15 будучи введеним в оману сукупністю вищезазначених дій ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_13 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 та інших невстановлених осіб, в період з 14 серпня 2024 року по 28 вересня 2024 року здійснив реєстрацію та створив особистий кабінет на веб-сайті фіктивної компанії «Skylex» за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з метою здійснення інвестування та подальшого отримання прибутків від зазначеної діяльності.

В той же час, ОСОБА_4 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та інші невстановлені учасники групи, в заздалегідь створеній для координації дій групі, спрямованій на заволодіння коштами потенційних інвесторів Telegram-чаті під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в період з вересня 2024 року по листопад 2024 року, надсилали повідомлення та скріншоти, які стосувались порядку подальших дій спрямованих на заволодіння коштами ОСОБА_15 .

Після реєстрації, ОСОБА_15 перебуваючи під шахрайським впливом ОСОБА_4 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та інших невстановлених осіб, в період з 28 вересня 2024 року по 26 листопада 2024 року здійснив декілька транзакцій грошових активів з власного криптогаманця Binance у криптовалюті Tether USDT в мережі TRC-20 на загальну суму 77 885, 80 доларів США, які в подальшому втратив, не отримавши обіцяних прибутків та не маючи змоги вивести будь-які грошові активи, оскільки був заблокований.

Також встановлено, що грошові активи, відправлені ОСОБА_15 в подальшому акумулювались на декількох підконтрольних ОСОБА_7 , криптовалютних децентралізованих гаманцях в мережі TRC-20, таких як «НОМЕР_2» та «НОМЕР_3», з яких в подальшому невстановленою особою за вказівкою ОСОБА_7 грошові кошти розподілялись між учасниками шахрайської схеми, в тому числі між ОСОБА_4 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 .

В результаті вищезазначених злагоджених умисних протиправних дій, ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та іншими невстановленими учасниками групи, заволоділи грошовими коштами потерпілого - громадянина Казахстану ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_7 на загальну суму 77 885, 80 доларів США (що згідно з офіційним курсом валют НБУ становить 3 206 558, 39 гривень), завдавши останньому матеріальної шкоди на вказану суму, що у відповідності до п. 4 примітки до ст. ст. 185, 186, 189, 190 КК України, є особливо великим розміром спричинення шкоди.

Далі, ОСОБА_4 , реалізуючи вищезазначений злочинний план, за принципом діяльності так званого «колл-центру», за попередньою змовою із ОСОБА_7 , який організовував всю вищезазначену злочинну діяльність, а також спільно з ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , які виконували функції керівників окремих напрямків діяльності, та за участю інших учасників шахрайської схеми, а саме ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб, в період з кінця серпня 2024 року по кінець листопада 2024 року, більш точні дати та час досудовим розслідуванням не встановлено, здійснюючи свою злочинну діяльність в заздалегідь обладнаному під «офіс» приміщенні під НОМЕР_4, що було розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , та яке було обладнане для забезпечення роботи необхідними меблями, комп`ютерним та технічним обладнанням, на якому встановлено необхідні для здійснення злочинного умислу комп`ютерні програми, діючи умисно, спільно та узгоджено, чітко виконуючи кожен свої функції та завдання з метою реалізації єдиного загального плану, направленого на отримання незаконного прибутку шляхом обману, під приводом інвестування грошових коштів у вигляді криптовалютних активів у розвиток нібито підприємницької діяльності фіктивної організації, у сфері арбітражу рекламного трафіку та криптовалютних активів, яку на той час позиціонували під назвою «Skylex» та для якої невстановленою особою був створений веб-сайт за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_3 », здійснили незаконне заволодіння чужим майном шахрайським шляхом із використанням електронно-обчислювальної техніки.

Так, ОСОБА_7 після забезпечення інших учасників злочинної схеми необхідними для їх роботи комунікаціями (робочим місцем, комп`ютерною технікою, доступом до єдиного спільного чату в месенджері «Telegram», в якому були створені відповідні канали та облікові записи), забезпечивши конспірацію та безпеку їх злочинної діяльності, зорганізувавши роботу кожного із учасників через керівників ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , реалізуючи виконання єдиного вищезазначеного заздалегідь узгодженого плану, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_13 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та іншими невстановленими особами, наприкінці серпня 2024 року, більш точну дату та час досудовим розслідуванням не встановлено, в ході здійснення пошуку потенційних інвесторів в різноманітних Telegram каналах з аналогічної тематики та здійснення спроб контакту з такими особами, ОСОБА_13 було розпочато діалог з громадянкою Казахстану ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , грошові активи якої було визначено об`єктом спільного кримінально-протиправного посягання.

Далі, ОСОБА_13 , використовуючи заздалегідь створений обліковий запис в месенджері Telegram під нік-неймом «ІНФОРМАЦІЯ_19», після успішного початку діалогу з ОСОБА_18 , яка в свою чергу використовувала обліковий запис в месенджері Telegram за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_11 », використовуючи методи соціальної інженерії та заздалегідь підготовлені мовні скрипти, почав вводити останню в оману та пропонувати долучитись в якості інвестора у розвиток підприємницької діяльності фіктивної організації, у сфері арбітражу рекламного трафіку та криптовалютних активів, під назвою «Skylex», для якої невстановленою особою був створений веб-сайт за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В подальшому, 27 серпня 2024 року о 17:02 годині ОСОБА_13 , використовуючи заздалегідь створений обліковий запис в месенджері Telegram під нік-неймом « ОСОБА_19 » надіслав повідомлення в спільний Telegram-чат учасників вищезазначеної шахрайської схеми під назвою «ІНФОРМАЦІЯ_20», який був заздалегідь створений ОСОБА_7 спільно з ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , для ведення обліку потенційних інвесторів-потерпілих та ідентифікації їх залучення до фіктивного проекту, з наступним змістом: «115) ІНФОРМАЦІЯ_23 - ОСОБА_20 ».

В ході подальшої розмови ОСОБА_13 повідомив ОСОБА_18 , що сам інвестує в зазначену компанію та успішно отримує прибутки та таким чином ввівши його в оману, надіслав останній власне реферальне посилання на веб-ресурс компанії, для подальшого заволодіння її грошовими активами та додав обліковий запис Telegram, яким користувалась потерпіла в спільний, заздалегідь підготовлений ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та іншими невстановленими особами, чат під назвою « ОСОБА_17 », в якому в свою чергу всі учасники шахрайської схеми, в тому числі ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_13 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 здійснювали діяльність, спрямовану на заволодіння довірою потенційних потерпілих, а саме з заздалегідь створених для протиправної діяльності облікових записів, учасники групи здійснювали листування щодо успішності проекту, ділились скріншотами здійснених інвестицій та отриманих дивідендів, які в дійсності підробляли шляхом змінення елементів веб-сторінки за допомогою «консолі розробника».

Далі, ОСОБА_18 будучи введеною в оману сукупністю вищезазначених дій ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_13 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та інших невстановлених осіб, в період з 27 серпня 2024 року по листопад 2024 року, більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, здійснила реєстрацію та створила особистий кабінет на веб-сайті фіктивної компанії «Skylex» за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з метою здійснення інвестування та подальшого отримання прибутків від зазначеної діяльності.

Після реєстрації, ОСОБА_18 перебуваючи під шахрайським впливом ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_13 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та інших невстановлених осіб, в невстановлений період часу в ході досудового розслідування, здійснила декілька транзакцій грошових активів з власного криптогаманця Binance у криптовалюті Tether USDT в мережі TRC-20 на загальну суму близько 7 000 доларів США, які в подальшому втратила, не отримавши обіцяних прибутків та не маючи змоги вивести будь-які грошові активи, оскільки була заблокована.

Також встановлено, що грошові активи, відправлені ОСОБА_18 в подальшому акумулювались на декількох підконтрольних ОСОБА_7 , криптовалютних децентралізованих гаманцях в мережі TRC-20, таких як «НОМЕР_2» та «НОМЕР_3», з яких в подальшому невстановленою особою за вказівкою ОСОБА_7 грошові кошти розподілялись між учасниками шахрайської схеми, в тому числі між ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_13 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 .

В результаті вищезазначених злагоджених умисних протиправних дій, ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_13 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 та іншими невстановленими учасниками групи, заволоділи грошовими коштами громадянки ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_10 на загальну суму близько 7 000 доларів США (що згідно з офіційним курсом валют НБУ становить 288 190 гривень), завдавши останній матеріальної шкоди на вказану суму.

В подальшому, ОСОБА_4 , реалізуючи вищезазначений злочинний план, за принципом діяльності так званого «колл-центру», за попередньою змовою із ОСОБА_7 , який організовував всю вищезазначену злочинну діяльність, а також спільно з ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , які виконували функції керівників окремих напрямків діяльності, та за участю інших учасників шахрайської схеми, а саме ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб, в період з початку вересня 2024 року по кінець вересня 2025 року, більш точні дати та час досудовим розслідуванням не встановлено, здійснюючи свою злочинну діяльність в заздалегідь обладнаному під «офіс» приміщенні під НОМЕР_4, що було розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , та яке було обладнане для забезпечення роботи необхідними меблями, комп`ютерним та технічним обладнанням, на якому встановлено необхідні для здійснення злочинного умислу комп`ютерні програми, діючи умисно, спільно та узгоджено, чітко виконуючи кожен свої функції та завдання з метою реалізації єдиного загального плану, направленого на отримання незаконного прибутку шляхом обману, під приводом інвестування грошових коштів у вигляді криптовалютних активів у розвиток нібито підприємницької діяльності фіктивної організації, у сфері арбітражу рекламного трафіку та криптовалютних активів, яку на той час позиціонували під назвою «Skylex» та для якої невстановленою особою був створений веб-сайт за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_3 », здійснили незаконне заволодіння чужим майном шахрайським шляхом із використанням електронно-обчислювальної техніки.

Так, ОСОБА_7 після забезпечення інших учасників злочинної схеми необхідними для їх роботи комунікаціями (робочим місцем, комп`ютерною технікою, доступом до єдиного спільного чату в месенджері «Telegram», в якому були створені відповідні канали та облікові записи), забезпечивши конспірацію та безпеку їх злочинної діяльності, зорганізувавши роботу кожного із учасників через керівників ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , реалізували виконання єдиного вищезазначеного заздалегідь узгодженого плану, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_13 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та іншими невстановленими особами.

Встановлено, що на початку вересня 2024 року, більш точну дату та час досудовим розслідуванням не встановлено, громадянином України ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , було знайдено рекламу вказаної інвестиційної компанії, у сфері арбітражу рекламного трафіку та криптовалютних активів, під назвою «Skylex», для якої невстановленою особою був створений веб-сайт за наступним посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ознайомившись з інвестиційними планами компанії, останній вирішив інвестувати в неї власні грошові кошти.

Далі, потерпілий ОСОБА_22 , увійшов до Telegram-чату під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який був заздалегідь підготовлений ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , та іншими невстановленими особами, в якому в свою чергу всі учасники шахрайської схеми, в тому числі ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_13 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , здійснювали діяльність, спрямовану на заволодіння довірою потенційних потерпілих, а саме з заздалегідь створених для протиправної діяльності облікових записів, учасники групи здійснювали листування щодо успішності проекту, ділились скріншотами здійснених інвестицій та отриманих дивідендів, які в дійсності підробляли шляхом змінення елементів веб-сторінки за допомогою «консолі розробника».

В той же час, ОСОБА_22 , будучи введеним в оману сукупністю вищезазначених дій ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_13 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та інших невстановлених осіб, 06 вересня 2024 року здійснив реєстрацію та створив особистий кабінет на веб-сайті фіктивної компанії «Skylex» за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з метою здійснення інвестування та подальшого отримання прибутків від зазначеної діяльності.

Після реєстрації, ОСОБА_22 перебуваючи під шахрайським впливом ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_13 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та інших невстановлених осіб, 09 вересня 2024 року здійснив транзакцію грошових активів з власного криптогаманця Binance у криптовалюті Tether USDT в мережі TRC-20 на загальну суму 189, 90 доларів США, які в подальшому втратив, не отримавши обіцяних прибутків та не маючи змоги вивести будь-які грошові активи, оскільки був заблокований.

Також встановлено, що грошові активи, відправлені ОСОБА_22 в подальшому акумулювались на декількох підконтрольних ОСОБА_7 , криптовалютних децентралізованих гаманцях в мережі TRC-20, таких як «НОМЕР_2» та «НОМЕР_3», з яких в подальшому невстановленою особою за вказівкою ОСОБА_7 грошові кошти розподілялись між учасниками шахрайської схеми, в тому числі між ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_13 , ОСОБА_11 , та ОСОБА_12 .

В результаті вищезазначених злагоджених умисних протиправних дій, ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та іншими невстановленими учасниками групи, заволоділи грошовими коштами громадянина України ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_12 на суму 189, 90 доларів США (що згідно з офіційним курсом валют НБУ становить 7 789, 70 гривень), завдавши останньому матеріальної шкоди на вказану суму.

Окрім цього, ОСОБА_4 , реалізуючи вищезазначений злочинний план, за принципом діяльності так званого «колл-центру», за попередньою змовою із ОСОБА_7 , який організовував всю вищезазначену злочинну діяльність, а також спільно з ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , які виконували функції керівників окремих напрямків діяльності, та за участю інших учасників шахрайської схеми, а саме ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб, в період з середини вересня 2024 року по кінець листопада 2024 року, більш точні дати та час досудовим розслідуванням не встановлено, здійснюючи свою злочинну діяльність в заздалегідь обладнаному під «офіс» приміщенні під НОМЕР_4, що було розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , та яке було обладнане для забезпечення роботи необхідними меблями, комп`ютерним та технічним обладнанням, на якому встановлено необхідні для здійснення злочинного умислу комп`ютерні програми, діючи умисно, спільно та узгоджено, чітко виконуючи кожен свої функції та завдання з метою реалізації єдиного загального плану, направленого на отримання незаконного прибутку шляхом обману, під приводом інвестування грошових коштів у вигляді криптовалютних активів у розвиток нібито підприємницької діяльності фіктивної організації, у сфері арбітражу рекламного трафіку та криптовалютних активів, яку на той час позиціонували під назвою «Skylex» та для якої невстановленою особою був створений веб-сайт за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_3 », здійснили незаконне заволодіння чужим майном шахрайським шляхом із використанням електронно-обчислювальної техніки.

Так, ОСОБА_7 після забезпечення інших учасників злочинної схеми необхідними для їх роботи комунікаціями (робочим місцем, комп`ютерною технікою, доступом до єдиного спільного чату в месенджері «Telegram», в якому були створені відповідні канали та облікові записи), забезпечивши конспірацію та безпеку їх злочинної діяльності, зорганізувавши роботу кожного із учасників через керівників ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , реалізуючи виконання єдиного вищезазначеного заздалегідь узгодженого плану, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ОСОБА_12 та іншими невстановленими особами, в середині вересня 2024 року, більш точну дату та час досудовим розслідуванням не встановлено, в ході здійснення пошуку потенційних інвесторів в різноманітних Telegram каналах з аналогічної тематики та здійснення спроб контакту з такими особами, ОСОБА_11 було розпочато діалог з громадянкою Казахстану ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , грошові активи якої було визначено об`єктом спільного кримінально-протиправного посягання.

Далі, ОСОБА_11 , використовуючи заздалегідь створений обліковий запис в месенджері Telegram під нік-неймом «ІНФОРМАЦІЯ_19», після успішного початку діалогу з ОСОБА_23 , яка в свою чергу використовувала обліковий запис в месенджері Telegram за наступним посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_13 », використовуючи методи соціальної інженерії та заздалегідь підготовлені мовні скрипти, почав вводити останню в оману та пропонувати долучитись в якості інвестора у розвиток підприємницької діяльності фіктивної організації, у сфері арбітражу рекламного трафіку та криптовалютних активів, під назвою «Skylex», для якої невстановленою особою був створений веб-сайт за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В подальшому, 15 вересня 2024 року о 19:56 годині ОСОБА_11 , використовуючи заздалегідь створений обліковий запис в месенджері Telegram під нік-неймом « ОСОБА_16 » надіслав повідомлення в спільний Telegram-чат учасників вищезазначеної шахрайської схеми під назвою «ІНФОРМАЦІЯ_20», який був заздалегідь створений ОСОБА_7 спільно з ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , для ведення обліку потенційних інвесторів-потерпілих та ідентифікації їх залучення до фіктивного проекту, з наступним змістом: «252) « ІНФОРМАЦІЯ_13 ОСОБА_24 ».

В ході подальшої розмови ОСОБА_11 повідомив ОСОБА_23 , що сам інвестує в зазначену компанію та успішно отримує прибутки та таким чином ввівши його в оману, надіслав останній власне реферальне посилання на веб-ресурс компанії, для подальшого заволодіння її грошовими активами та додав обліковий запис Telegram, яким користувалась потерпіла в спільний, заздалегідь підготовлений ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та іншими невстановленими особами, чат під назвою « ОСОБА_17 », в якому в свою чергу всі учасники шахрайської схеми в тому числі ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 та ОСОБА_12 , здійснювали діяльність, спрямовану на заволодіння довірою потенційних потерпілих, а саме з заздалегідь створених для протиправної діяльності облікових записів, учасники групи здійснювали листування щодо успішності проекту, ділились скріншотами здійснених інвестицій та отриманих дивідендів, які в дійсності підробляли шляхом змінення елементів веб-сторінки за допомогою «консолі розробника».

Далі, ОСОБА_23 будучи введеною в оману сукупністю вищезазначених дій ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ОСОБА_12 та інших невстановлених осіб, в період з 15 вересня 2024 року по листопад 2024 року, більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, здійснила реєстрацію та створила особистий кабінет на веб-сайті фіктивної компанії «Skylex» за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з метою здійснення інвестування та подальшого отримання прибутків від зазначеної діяльності.

Після реєстрації, ОСОБА_23 перебуваючи під шахрайським впливом ОСОБА_4 , ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_13 , ОСОБА_12 та інших невстановлених осіб, в невстановлений період часу в ході досудового розслідування, здійснила декілька транзакцій грошових активів з власного криптогаманця Binance у криптовалюті Tether USDT в мережі TRC-20 на загальну суму 550 доларів США, які в подальшому втратила, не отримавши обіцяних прибутків та не маючи змоги вивести будь-які грошові активи, оскільки була заблокована.

Також встановлено, що грошові активи, відправлені ОСОБА_23 в подальшому акумулювались на декількох підконтрольних ОСОБА_7 , криптовалютних децентралізованих гаманцях в мережі TRC-20, таких як «НОМЕР_2» та «НОМЕР_3», з яких в подальшому невстановленою особою за вказівкою ОСОБА_7 грошові кошти розподілялись між учасниками шахрайської схеми, в тому числі між ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_13 , та ОСОБА_12 .

В результаті вищезазначених злагоджених умисних протиправних дій, ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та іншими невстановленими учасниками групи, заволоділи грошовими коштами громадянки Казахстану ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_2 на загальну суму 550 доларів США (що згідно з офіційним курсом валют НБУ становить 22 643, 50 гривень), завдавши останній матеріальної шкоди на вказану суму.

Крім того, ОСОБА_4 , реалізуючи вищезазначений злочинний план, за принципом діяльності так званого «колл-центру», за попередньою змовою із ОСОБА_7 , який організовував всю вищезазначену злочинну діяльність, а також спільно з ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , які виконували функції керівників окремих напрямків діяльності, та за участю інших учасників шахрайської схеми, а саме ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб, в період з кінця вересня 2024 року по кінець жовтня 2024 року, більш точні дати та час досудовим розслідуванням не встановлено, здійснюючи свою злочинну діяльність в заздалегідь обладнаному під «офіс» приміщенні під НОМЕР_4, що було розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , та яке було обладнане для забезпечення роботи необхідними меблями, комп`ютерним та технічним обладнанням, на якому встановлено необхідні для здійснення злочинного умислу комп`ютерні програми, діючи умисно, спільно та узгоджено, чітко виконуючи кожен свої функції та завдання з метою реалізації єдиного загального плану, направленого на отримання незаконного прибутку шляхом обману, під приводом інвестування грошових коштів у вигляді криптовалютних активів у розвиток нібито підприємницької діяльності фіктивної організації, у сфері арбітражу рекламного трафіку та криптовалютних активів, яку на той час позиціонували під назвою «Skylex» та для якої невстановленою особою був створений веб-сайт за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_3 », здійснили незаконне заволодіння чужим майном шахрайським шляхом із використанням електронно-обчислювальної техніки.

Так, ОСОБА_7 після забезпечення інших учасників злочинної схеми необхідними для їх роботи комунікаціями (робочим місцем, комп`ютерною технікою, доступом до єдиного спільного чату в месенджері «Telegram», в якому були створені відповідні канали та облікові записи), забезпечивши конспірацію та безпеку їх злочинної діяльності, зорганізувавши роботу кожного із учасників через керівників ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , реалізуючи виконання єдиного вищезазначеного заздалегідь узгодженого плану, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ОСОБА_12 та іншими невстановленими особами, наприкінці вересня 2024 року, більш точну дату та час досудовим розслідуванням не встановлено, в ході здійснення пошуку потенційних інвесторів в різноманітних Telegram каналах з аналогічної тематики та здійснення спроб контакту з такими особами, ОСОБА_9 було розпочато діалог з громадянкою Казахстану ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , грошові активи якої було визначено об`єктом спільного кримінально-протиправного посягання.

Далі, ОСОБА_9 , використовуючи заздалегідь створений обліковий запис в месенджері Telegram під нік-неймом «ІНФОРМАЦІЯ_24», після успішного початку діалогу з ОСОБА_25 , яка в свою чергу використовувала обліковий запис в месенджері Telegram за наступним посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_15 », використовуючи методи соціальної інженерії та заздалегідь підготовлені мовні скрипти, почав вводити останню в оману та пропонувати долучитись в якості інвестора у розвиток підприємницької діяльності фіктивної організації, у сфері арбітражу рекламного трафіку та криптовалютних активів, під назвою «Skylex», для якої невстановленою особою був створений веб-сайт за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В подальшому, 01 жовтня 2024 року о 18:26 годині ОСОБА_9 , використовуючи заздалегідь створений обліковий запис в месенджері Telegram під нік-неймом «ІНФОРМАЦІЯ_24» надіслав повідомлення в спільний Telegram-чат учасників вищезазначеної шахрайської схеми під назвою «ІНФОРМАЦІЯ_20», який був заздалегідь створений ОСОБА_7 спільно з ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , для ведення обліку потенційних інвесторів-потерпілих та ідентифікації їх залучення до фіктивного проекту, з наступним змістом: «322) ІНФОРМАЦІЯ_25 (чистая казашка, деп на 2к + команда)».

В ході подальшої розмови ОСОБА_9 повідомив потерпілій ОСОБА_25 , що сам інвестує в зазначену компанію та успішно отримує прибутки та таким чином ввівши його в оману, надіслав останній власне реферальне посилання на веб-ресурс компанії, для подальшого заволодіння його грошовими активами та додав обліковий запис Telegram, яким користувалась потерпіла в спільний, заздалегідь підготовлений ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та іншими невстановленими особами, чат під назвою « ОСОБА_17 », в якому в свою чергу всі учасники шахрайської схеми в тому числі ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_13 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , здійснювали діяльність, спрямовану на заволодіння довірою потенційних потерпілих, а саме з заздалегідь створених для протиправної діяльності облікових записів, учасники групи здійснювали листування щодо успішності проекту, ділились скріншотами здійснених інвестицій та отриманих дивідендів, які в дійсності підробляли шляхом змінення елементів веб-сторінки за допомогою «консолі розробника».

Далі, ОСОБА_25 будучи введеною в оману сукупністю вищезазначених дій ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ОСОБА_12 та інших невстановлених осіб, наприкінці вересня 2024 року, більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, здійснила реєстрацію та створила особистий кабінет на веб-сайті фіктивної компанії «Skylex» за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з метою здійснення інвестування та подальшого отримання прибутків від зазначеної діяльності.

Після реєстрації, ОСОБА_23 перебуваючи під шахрайським впливом ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ОСОБА_12 та інших невстановлених осіб, в невстановлений період часу в ході досудового розслідування, здійснила декілька транзакцій грошових активів з власного криптогаманця Binance у криптовалюті Tether USDT в мережі TRC-20 на загальну суму 7 941 доларів США, які в подальшому втратила, не отримавши обіцяних прибутків та не маючи змоги вивести будь-які грошові активи, оскільки була заблокована.

Також встановлено, що грошові активи, відправлені ОСОБА_23 в подальшому акумулювались на декількох підконтрольних ОСОБА_7 , криптовалютних децентралізованих гаманцях в мережі TRC-20, таких як «НОМЕР_2» та «НОМЕР_3», з яких в подальшому невстановленою особою за вказівкою ОСОБА_7 грошові кошти розподілялись між учасниками шахрайської схеми, в тому числі між ОСОБА_4 ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ОСОБА_10 та ОСОБА_12 .

В результаті вищезазначених злагоджених умисних протиправних дій, ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та іншими невстановленими учасниками групи, заволоділи грошовими коштами громадянки Казахстану ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_14 на загальну суму 7 941 доларів США (що згідно з офіційним курсом валют НБУ становить 326 930, 97 гривень), завдавши останній матеріальної шкоди на вказану суму.

Крім того, ОСОБА_4 , реалізуючи вищезазначений злочинний план, за принципом діяльності так званого «колл-центру», за попередньою змовою із ОСОБА_7 , який організовував всю вищезазначену злочинну діяльність, а також спільно з ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , які виконували функції керівників окремих напрямків діяльності, та за участю інших учасників шахрайської схеми, а саме ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб, в період з кінця жовтня 2024 року по середину січня 2025 року, більш точні дати та час досудовим розслідуванням не встановлено, здійснюючи свою злочинну діяльність в заздалегідь обладнаному під «офіс» приміщенні під НОМЕР_4, що було розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , та яке було обладнане для забезпечення роботи необхідними меблями, комп`ютерним та технічним обладнанням, на якому встановлено необхідні для здійснення злочинного умислу комп`ютерні програми, діючи умисно, спільно та узгоджено, чітко виконуючи кожен свої функції та завдання з метою реалізації єдиного загального плану, направленого на отримання незаконного прибутку шляхом обману, під приводом інвестування грошових коштів у вигляді криптовалютних активів у розвиток нібито підприємницької діяльності фіктивної організації, у сфері арбітражу рекламного трафіку та криптовалютних активів, яку на той час позиціонували під назвою «Skylex» та для якої невстановленою особою був створений веб-сайт за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_3 », здійснили незаконне заволодіння чужим майном шахрайським шляхом із використанням електронно-обчислювальної техніки.

Так, ОСОБА_7 після забезпечення інших учасників злочинної схеми необхідними для їх роботи комунікаціями (робочим місцем, комп`ютерною технікою, доступом до єдиного спільного чату в месенджері «Telegram», в якому були створені відповідні канали та облікові записи), забезпечивши конспірацію та безпеку їх злочинної діяльності, зорганізувавши роботу кожного із учасників через керівників ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , реалізуючи виконання єдиного вищезазначеного заздалегідь узгодженого плану, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 та ОСОБА_12 та іншими невстановленими особами, наприкінці жовтня 2024 року, більш точну дату та час досудовим розслідуванням не встановлено, в ході здійснення пошуку потенційних інвесторів в різноманітних Telegram каналах з аналогічної тематики та здійснення спроб контакту з такими особами, ОСОБА_4 було розпочато діалог з громадянкою Казахстану ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , грошові активи якої було визначено об`єктом спільного кримінально-протиправного посягання.

Далі, ОСОБА_4 , використовуючи заздалегідь створений обліковий запис в месенджері Telegram під нік-неймом « ОСОБА_27 », після успішного початку діалогу з ОСОБА_26 , яка в свою чергу використовувала обліковий запис в месенджері Telegram за наступним посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_17 », використовуючи методи соціальної інженерії та заздалегідь підготовлені мовні скрипти, почав вводити останню в оману та пропонувати долучитись в якості інвестора у розвиток підприємницької діяльності фіктивної організації, у сфері арбітражу рекламного трафіку та криптовалютних активів, під назвою «Skylex», для якої невстановленою особою був створений веб-сайт за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В подальшому, 29 жовтня 2024 року о 12:39 годині ОСОБА_4 , використовуючи заздалегідь створений обліковий запис в месенджері Telegram під нік-неймом « ОСОБА_27 » надіслав повідомлення в спільний Telegram-чат учасників вищезазначеної шахрайської схеми під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_18 », який був заздалегідь створений ОСОБА_7 спільно з ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , для ведення обліку потенційних інвесторів-потерпілих та ідентифікації їх залучення до фіктивного проекту, з наступним змістом: «556) «ІНФОРМАЦІЯ_17 ( ОСОБА_28 ».

В ході подальшої розмови ОСОБА_4 повідомив ОСОБА_26 , що сам інвестує в зазначену компанію та успішно отримує прибутки та таким чином ввівши його в оману, надіслав останній власне реферальне посилання на веб-ресурс компанії, для подальшого заволодіння її грошовими активами та додав обліковий запис Telegram, яким користувалась потерпіла в спільний, заздалегідь підготовлений ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та іншими невстановленими особами, чат під назвою « ОСОБА_17 », в якому в свою чергу всі учасники шахрайської схеми, в тому числі ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 та ОСОБА_12 , здійснювали діяльність, спрямовану на заволодіння довірою потенційних потерпілих, а саме з заздалегідь створених для протиправної діяльності облікових записів, учасники групи здійснювали листування щодо успішності проекту, ділились скріншотами здійснених інвестицій та отриманих дивідендів, які в дійсності підробляли шляхом змінення елементів веб-сторінки за допомогою «консолі розробника».

Далі, ОСОБА_26 будучи введеною в оману сукупністю вищезазначених дій ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ОСОБА_12 та інших невстановлених осіб, в період з 29 жовтня 2024 року по січень 2025 року, більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, здійснила реєстрацію та створила особистий кабінет на веб-сайті фіктивної компанії «Skylex» за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з метою здійснення інвестування та подальшого отримання прибутків від зазначеної діяльності.

Після реєстрації, ОСОБА_26 перебуваючи під шахрайським впливом ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ОСОБА_12 та інших невстановлених осіб, в невстановлений період часу в ході досудового розслідування, здійснила декілька транзакцій грошових активів з власного криптогаманця Binance у криптовалюті Tether USDT в мережі TRC-20 на загальну суму близько 7 000 доларів США, які в подальшому втратила, не отримавши обіцяних прибутків та не маючи змоги вивести будь-які грошові активи, оскільки була заблокована.

Також встановлено, що грошові активи, відправлені ОСОБА_26 в подальшому акумулювались на декількох підконтрольних ОСОБА_7 , криптовалютних децентралізованих гаманцях в мережі TRC-20, таких як «НОМЕР_2» та «НОМЕР_3», з яких в подальшому невстановленою особою за вказівкою ОСОБА_7 грошові кошти розподілялись між учасниками шахрайської схеми, в тому числі між ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 та ОСОБА_12 .

В результаті вищезазначених злагоджених умисних протиправних дій, ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та іншими невстановленими учасниками групи, заволоділи грошовими коштами громадянки Казахстану ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_16 на загальну суму близько 7 000 доларів США (що згідно з офіційним курсом валют НБУ становить 288 190 гривень), завдавши останній матеріальної шкоди на вказану суму.

Також, ОСОБА_4 , реалізуючи вищезазначений злочинний план, за принципом діяльності так званого «колл-центру», за попередньою змовою із ОСОБА_7 , який організовував всю вищезазначену злочинну діяльність, а також спільно з ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , які виконували функції керівників окремих напрямків діяльності, та за участю інших учасників шахрайської схеми, а саме ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб, в період з середини грудня 2024 року по кінець лютого 2025 року, більш точні дати та час досудовим розслідуванням не встановлено, здійснюючи свою злочинну діяльність в заздалегідь обладнаному під «офіс» приміщенні № НОМЕР_1 , що було розташоване за адресою: АДРЕСА_5 , та в послідуючому змінивши адресу розташування з метою конспірації, з 23 січня 2025 року, переїхавши за адресою: АДРЕСА_3 , та яке було обладнане для забезпечення роботи необхідними меблями, комп`ютерним та технічним обладнанням, на якому встановлено необхідні для здійснення злочинного умислу комп`ютерні програми, діючи умисно, спільно та узгоджено, чітко виконуючи кожен свої функції та завдання з метою реалізації єдиного загального плану, направленого на отримання незаконного прибутку шляхом обману, під приводом інвестування грошових коштів у вигляді криптовалютних активів у розвиток нібито підприємницької діяльності фіктивної організації, у сфері арбітражу рекламного трафіку та криптовалютних активів, яку на той час позиціонували під назвою «Skylex» та для якої невстановленою особою був створений веб-сайт за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_3 », здійснили незаконне заволодіння чужим майном шахрайським шляхом із використанням електронно-обчислювальної техніки.

Так, ОСОБА_7 після забезпечення інших учасників злочинної схеми необхідними для їх роботи комунікаціями (робочим місцем, комп`ютерною технікою, доступом до єдиного спільного чату в месенджері «Telegram», в якому були створені відповідні канали та облікові записи), забезпечивши конспірацію та безпеку їх злочинної діяльності, зорганізувавши роботу кожного із учасників через керівників ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , реалізуючи виконання єдиного вищезазначеного заздалегідь узгодженого плану, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_13 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та іншими невстановленими особами, на в середині грудня 2024 року, більш точну дату та час досудовим розслідуванням не встановлено, в ході здійснення пошуку потенційних інвесторів в різноманітних Telegram каналах з аналогічної тематики та здійснення спроб контакту з такими особами, ОСОБА_10 було розпочато діалог з громадянином України ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , грошові активи якого було визначено об`єктом спільного кримінально-протиправного посягання.

Далі, ОСОБА_10 , використовуючи заздалегідь створений обліковий запис в месенджері Telegram під нік-неймом « ОСОБА_30 », після успішного початку діалогу з ОСОБА_29 , який в свою чергу використовував обліковий запис в месенджері Telegram під назвою « ОСОБА_31 », використовуючи методи соціальної інженерії та заздалегідь підготовлені мовні скрипти, почав вводити останнього в оману та пропонувати долучитись в якості інвестора у розвиток підприємницької діяльності фіктивної організації, у сфері арбітражу рекламного трафіку та криптовалютних активів, під назвою «Skylex», для якої невстановленою особою був створений веб-сайт за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В подальшому, 20 грудня 2024 року о 16:19 годині ОСОБА_10 , використовуючи заздалегідь створений обліковий запис в месенджері Telegram під нік-неймом « ОСОБА_30 » надіслав повідомлення в спільний Telegram-чат учасників вищезазначеної шахрайської схеми під назвою «ІНФОРМАЦІЯ_20», який був заздалегідь створений ОСОБА_7 спільно з ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , для ведення обліку потенційних інвесторів-потерпілих та ідентифікації їх залучення до фіктивного проекту, з скриншотом облікового запису ОСОБА_29 та наступним змістом: «844) какой-то знакомый ОСОБА_32 , депнул».

В ході подальшої розмови ОСОБА_10 повідомив ОСОБА_29 , що сам інвестує в зазначену компанію та успішно отримує прибутки та таким чином ввівши його в оману, надіслав останньому власне реферальне посилання на веб-ресурс компанії, для подальшого заволодіння його грошовими активами та додав обліковий запис Telegram, яким користувався потерпілий в спільний, заздалегідь підготовлений ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та іншими невстановленими особами, чат під назвою « ОСОБА_17 », в якому в свою чергу всі учасники шахрайської схеми, в тому числі ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_13 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , здійснювали діяльність, спрямовану на заволодіння довірою потенційних потерпілих, а саме з заздалегідь створених для протиправної діяльності облікових записів, учасники групи здійснювали листування щодо успішності проекту, ділились скріншотами здійснених інвестицій та отриманих дивідендів, які в дійсності підробляли шляхом змінення елементів веб-сторінки за допомогою «консолі розробника».

Далі, ОСОБА_29 будучи введеним в оману сукупністю вищезазначених дій ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ОСОБА_12 та інших невстановлених осіб, 19 грудня 2024 року здійснив реєстрацію та створив особистий кабінет на веб-сайті фіктивної компанії «Skylex» за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з метою здійснення інвестування та подальшого отримання прибутків від зазначеної діяльності.

Після реєстрації, ОСОБА_29 перебуваючи під шахрайським впливом ОСОБА_10 та інших невстановлених осіб, в період з 19 грудня 2024 року здійснив транзакцію грошових активів з власного криптогаманця Binance у криптовалюті Tether USDT в мережі TRC-20 на загальну суму 223, 24 доларів США, які в подальшому втратив, не отримавши обіцяних прибутків та не маючи змоги вивести будь-які грошові активи, оскільки був заблокований.

Також встановлено, що грошові активи, відправлені ОСОБА_29 в подальшому акумулювались на декількох підконтрольних ОСОБА_7 , криптовалютних децентралізованих гаманцях в мережі TRC-20, таких як «НОМЕР_2» та «НОМЕР_3», з яких в подальшому невстановленою особою за вказівкою ОСОБА_7 грошові кошти розподілялись між учасниками шахрайської схеми, в тому числі між ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 та ОСОБА_12 .

В результаті вищезазначених злагоджених умисних протиправних дій, ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та іншими невстановленими учасниками групи, заволоділи грошовими коштами громадянина України ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_19 на суму 223, 24 доларів США (що згідно з офіційним курсом валют НБУ становить 9 354, 83 гривень), завдавши останньому матеріальної шкоди на вказану суму.

Отже, ОСОБА_4 , за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та іншими невстановленими особами, реалізуючи єдиний спільний злочинний умисел направлений на заволодіння чужим майном, внаслідок вчинення злочинної діяльності проти власності протягом тривалого часу та на постійній основі, завдали матеріальної шкоди потерпілим ОСОБА_15 , ОСОБА_18 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 та ОСОБА_29 , на загальну суму 4 149 657, 39 гривень.

Щодо обґрунтованості підозри

Оцінюючи обґрунтованість підозри у вчиненні ОСОБА_4 кримінальних правопорушень за наведених у повідомленні про підозру обставин, слідчий суддя керується стандартом доказування «обґрунтована підозра». Цей стандарт є менш суворим у порівнянні зі стандартом доказування «поза розумним сумнівом», який застосовується під час розгляду висунутого особі обвинувачення по суті, та не передбачає оцінку доказів з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винуватою чи невинуватою у вчиненні злочину.

Як зазначав Європейський Суд з прав людини у рішеннях «Фокс, Кемпбел і Гартлі проти Сполученого Королівства», «Нечипорук та Йонкало проти України» під обґрунтованою підозрою Європейський суд розуміє існуючі факти або інформацію, яка може переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити кримінальне правопорушення. Отже, факти, які є причиною виникнення підозри, не повинні бути такими ж переконливими, як ті, що є необхідними для обґрунтування обвинувального вироку чи висунення обвинувачення особі, але вони мають бути достатніми, щоб виправдати подальше розслідування та застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

На підставі оцінки сукупності отриманих фактів та обставин суд лише визначає, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї запобіжного заходу.

Обґрунтованість повідомленої ОСОБА_4 підозри підтверджується наданими слідчим матеріалами кримінального провадження доказами.

Відомості, які містяться у наведених матеріалах, узгоджуються з обставинами, зазначеними у повідомленні про підозру, підтверджують їх та у своїй сукупності дають вагомі підстави для висновку про обґрунтованість підозри ОСОБА_4 у вчиненні ним кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.190 КК України.

Слід наголосити, що стандарт доказування «обґрунтована підозра» обмежує міру, до якої слідчий суддя може оцінювати обставини, відомості про які надані сторонами. В межах оцінки питань, обумовлених розглядом клопотання, слідчий суддя не констатує та не має права констатувати винуватість особи у вчиненні кримінального правопорушення.

3.4. Щодо наявності ризиків, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України

Ризиком у контексті кримінального провадження є певна ступінь можливості, що особа вдасться до вчинків, які будуть перешкоджати досудовому розслідуванню та судовому розгляду або ж створять загрозу суспільству. Слідчий суддя, оцінюючи вірогідність такої поведінки підозрюваного, має дійти обґрунтованого висновку про високу ступінь ймовірності позапроцесуальних дій зазначеної особи.

Відповідно до рішення Європейського суду з прав людини у справі «Клішин проти України» наявність кожного ризику повинна носити не абстрактний, а конкретний характер та доводитися відповідними доказами.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий послався на існування ризиків, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України, отже слідчий суддя має оцінити їх наявність, зокрема ризиків:

- переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду;

- незаконно впливати на свідків, інших підозрюваних, експертів у цьому ж кримінальному провадженні;

- перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином обґрунтовується наступним;

- вчинити інше кримінальне правопорушення;

3.5. Щодо ризику переховуватись від органів досудового розслідування та суду

Слідчий суддя вважає обґрунтованими доводи прокурора про те, що ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні особливо тяжкого корисливого злочину, що пов`язане із заволодінням майном в особливо великих розмірах шляхом обману за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану шляхом незаконних операцій з використанням ЕОТ, покарання за які передбачено у вигляді позбавлення волі на строк від п`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

На переконання слідчого судді, очікування можливого суворого покарання саме по собі може бути реальним мотивом та підставою для підозрюваного переховуватися від органів досудового розслідування чи суду. Це твердження узгоджується з позицією Європейського суду з прав людини, який зазначав, що суворість передбаченого покарання є суттєвим елементом при оцінюванні ризиків переховування (п. 80 рішення у справі «Ілійков проти Болгарії»).

Разом з тим, сама лише тяжкість кримінального правопорушення та суворість можливого покарання без врахування інших факторів не є достатньою підставою для висновку про наявність такого ризику.

При цьому підозрюваний неодружений, без дітей, проживає в м. Одесі в орендованому житлі.

Слідчий суддя погоджується з доводами слідчого про те, що з огляду на військову агресію проти України в уповноважених органів ускладнене здійснення належного контролю за перетином особами державного кордону України. Зазначена обставина свідчить про можливість його перетину, у тому числі поза офіційними пунктами пропуску.

Наведені обставини у своїй сукупності свідчать про те, що ОСОБА_4 усвідомлюючи тяжкість та невідворотність покарання, не маючи стримуючих факторів у вигляді міцних соціальних зв`язків, може переховуватися від органів досудового розслідування та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності.

Викладене переконує слідчого суддю в обґрунтованості доводів слідчого щодо наявності цього ризику.

3.6. Щодо ризику незаконно впливати на свідків, інших підозрюваних, експертів у кримінальному провадженні

Під час оцінки цього ризику слідчий суддя виходить з того, що:

- по-перше, показання свідків, як тих, що вже допитані в ході досудового розслідування, так і тих, які можуть бути допитані у подальшому, є процесуальними джерелами доказів (ч. 2 ст. 84 КПК України) та можуть мати важливе значення в контексті предмету доказування у цьому кримінальному провадженні;

- по-друге, встановлена кримінальним процесуальним законом процедура отримання показань свідків передбачає безпосереднє сприйняття їх судом у судовому засіданні (ст. 23, 224 КПК України). Отже, ризик впливу на свідків існує не лише на початковому етапі кримінального провадження при зібранні доказів, а й продовжує існувати на стадії судового розгляду до моменту безпосереднього отримання судом показань від свідків та дослідження їх судом.

Зазначений ризик підвищений тим, що відповідно до змісту підозри інкриміновані дії вчинені у організованої групи.

Наведені обставини свідчать про обґрунтованість доводів слідчого в частині наявності ризику незаконного впливу на свідків у цьому кримінальному провадженні з метою підбурення їх до зміни наданих раніше показань у кримінальному провадженні, надання неправдивих показань чи відмови від дачі показань на користь підозрюваної.

3.7 Перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином обґрунтовується наступним.

Підозрюваний ОСОБА_4 може перешкоджати кримінальному провадженню, шляхом невиконання або неналежного виконання обов`язків покладених на нього як на підозрюваного у кримінальному провадженні в разі обрання йому більш м`якого виду запобіжного заходу, а також невиконання обов`язків шляхом неявки, у разі необхідності до слідчого, слідчого судді та суду. Станом на теперішній час органом досудового розслідування не встановлено всіх осіб, причетних до вчинення кримінальних правопорушень, а отже, перебуваючи не під вартою, ОСОБА_4 матиме можливість підтримувати зв`язок із такими особами, тим самим сприяти їх переховуванню від органів досудового розслідування та, як наслідок, ухилення від кримінальної відповідальності за вчинені ними кримінальні правопорушення. А також, не встановлено та не допитано всіх потерпілих від протиправної діяльності, а тому ОСОБА_4 матиме можливість здійснювати вплив на них, з метою відмови останніх від залучення їх до кримінального провадження.

3.8 Продовжити вчиняти кримінальні правопорушення,

ОСОБА_4 може продовжити здійснювати злочинну діяльність у вчиненні якої останнього повідомлено про підозру та яку останній вчиняв з метою незаконного збагачення та безперервного протиправного отримання матеріальних благ протягом тривалого часу внаслідок вчинення корисливих умисних злочинів проти власності на постійній основі, оскільки останній володіє відповідними знаннями і навичками, а тому не виключаються спроби подальшого вчинення вказаних дій.

3.9. Щодо наявності підстав для застосування запобіжного заходу

З урахуванням обґрунтованої підозри та встановлених ризиків кримінального провадження, на цьому етапі кримінального провадження застосування запобіжного заходу є об`єктивно необхідним з метою досягнення дієвості відповідного кримінального провадження і забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваної.

Відповідно до ч. 1 ст. 183 КПК України тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим ст. 177 цього Кодексу.

Також ч. 2 ст. 183 КПК України визначає виключний перелік осіб, до яких може бути застосований цей запобіжний захід. ОСОБА_4 належить до цього переліку як особа, яка підозрюється у вчиненні злочину, за який законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк понад п`ять років (п. 4 ч. 2 цієї статті).

Більш м`якими запобіжними заходами, у порівнянні з триманням під вартою, є: домашній арешт, застава, особиста порука, особисте зобов`язання. Втім, на переконання слідчого судді, жоден з цих запобіжних заходів не здатний запобігти встановленим ризикам.

Окрім обґрунтованості підозри та встановлених ризиків, слідчий суддя враховує також інші обставини, передбачені ч. 1 ст. 178 КПК України, зокрема, вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваною кримінального правопорушення; тяжкість покарання, що загрожує їй у разі визнання винуватою у кримінальному правопорушенні, вік та стан здоров`я підозрюваного, майновий стан, а також вагомість наявних доказів, якими обґрунтовуються ці обставини.

Оцінивши наведені обставини у сукупності, слідчий суддя дійшов висновку, що запобіжний захід у вигляді тримання під вартою є пропорційним для запобігання ризикам, наведеним у клопотанні слідчого, а застосування підозрюваній іншого більш м`якого запобіжного заходу, ніж тримання під вартою, не забезпечить досягнення мети запобіжного заходу та належне виконання підозрюваною процесуальних обов`язків.

Слідчий суддя вважає обґрунтованими доводи слідчого щодо необхідності застосування до підозрюваного ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, який відповідає верхній межі, визначеній ч. 1 ст. 197 КПК України для цього запобіжного заходу. Необхідність визначення саме такого строку обумовлена тим, що досудове розслідування у кримінальному провадженні не завершене, а підстави вважати, що наведені ризики можуть зникнути чи зменшитися раніше цього строку, відсутні. Водночас, строк дії запобіжного заходу не може перевищувати строк досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні.

3.10. Щодо визначення розміру застави

Розмір застави визначається слідчим суддею з урахуванням обставин кримінального правопорушення, майнового та сімейного стану підозрюваного, інших даних про його особу та встановлених ризиків, передбачених ст. 177 КПК України. Розмір застави повинен достатньою мірою гарантувати виконання підозрюваним покладених на нього обов`язків та не може бути завідомо непомірним для нього (ч. 4 ст. 182 КПК України).

Відповідно до п. 3 ч. 5 ст. 182 КПК України розмір застави щодо особи, підозрюваної у вчиненні особливо тяжкого злочину, визначається у межах від 80 до 300 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

У виключних випадках, якщо слідчий суддя встановить, що застава у зазначених межах не здатна забезпечити виконання особою, що підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, покладених на неї обов`язків, застава може бути призначена у розмірі, який перевищує 80 чи 300 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб відповідно (ч. 5 ст. 182 КПК України).

У рішенні «Мангурас проти Іспанії» ЄСПЛ зазначив, що гарантії, передбачені п. 3 ст. 5 Конвенції, покликані забезпечити не компенсацію втрат, а, зокрема, прибуття обвинуваченого на судове засідання. Таким чином, сума (застави) повинна бути оцінена враховуючи самого обвинуваченого, його активи та його взаємовідносини з особами, які мають забезпечити його безпеку, іншими словами, розмір застави повинен визначатися тим ступенем довіри (впевненості) при якому перспектива втрати застави, у випадку відсутності на суді, буде достатнім стримуючим засобом, щоб унеможливити перешкоджання особою встановленню істини у кримінальному провадженні. При цьому має бути враховано наявність грошових засобів у обвинуваченого.

Отже, розмір застави повинен бути таким, щоб загроза її втрати утримувала б підозрюваного від намірів та спроб порушити покладені на нього обов`язки.

Водночас, ЄСПЛ визнано законними та обґрунтованими дії національних судів, щодо обрання обвинуваченому розміру застави, який перевищував його наявні активи та поточні доходи, тощо, беручи до уваги особливий характер справи заявника, шкоду, завдану кримінальним правопорушенням, та зазначено, що навіть якщо сума застави визначається виходячи із характеристики особи обвинуваченого та його матеріального становища, за певних обставин є обґрунтованим врахування також і суми збитків, у заподіянні яких ця особа обвинувачується.

Слідчий суддя враховує, що можливе вчинення особливо тяжкого злочину, є виключним випадком, при цьому зважаючи на суспільний резонанс злочину, а також його вчинення щодо громадян Казахстану, що впливало на репутацію України серед міжнародних партнерів, в особливий період, а також враховуючи те, що наразі ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні злочинної діяльності, в результаті якої вже встановленим потерпілим завдано матеріальної шкоди на загальну суму 4 149 657, 39 гривень, в той час як в матеріалах кримінального провадження містяться відомості, які свідчать, що загальна кількість потерпілих може сягати більше 1 500 осіб, що у свою чергу свідчить про можливе завдання матеріальної шкоди у значно більших розмірах, оскільки як також встановлено, за період часу з 16.07.2024 по 01.09.2025 загальна сума коштів, яка надійшла на основний шахрайський криптовалютний гаманець складає 586 158, 47 доларів США, що в еквіваленті відповідно до середнього курсу НБУ за вказаний період складає 24 332 796 гривен

Отже, розмір застави повинен бути таким, щоб загроза її втрати стримувала б підозрюваного від намірів та спроб порушити покладені на нього обов`язки.

Враховуючи наведені відомості про майновий стан підозрюваного, а також розмір встановлений розмір шкоди від кримінального правопорушення, можливий розмір загальних доходів, що надійшли на крипто валютні гаманці, високий ступінь встановлених процесуальних ризиків, можливу роль підозрюваного в інкримінованих діях, на переконання слідчого судді, застава у розмірі 1700 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб буде здатною забезпечити належну процесуальну поведінку підозрюваного та виконання покладених на нього процесуальних обов`язків, а ризик її втрати буде фактором, який стримуватиме підозрювану від реалізації наявних ризиків.

3.11. Щодо покладення на підозрюваного обов`язків

У разі внесення застави, з метою мінімізації ризиків, встановлених у судовому засіданні, а також запобігання позапроцесуальній поведінці підозрюваного, наявні підстави для покладення на ОСОБА_4 обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України та необхідність покладення яких була доведена стороною обвинувачення, а саме:

- прибувати до слідчого, прокурора та/або суду за першою вимогою;

- не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає без дозволу слідчого, прокурора та/або суду;

- повідомляти, слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- утримуватися від спілкування зі свідками у даному кримінальному провадженні, які визначені слідчим або прокурором;

- здати на зберігання до ГУ ДМС в Одеській області свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Зазначені обов`язки релевантні встановленим ризикам та здатні їм запобігти у випадку внесення застави.

Строк дії обов`язків слідчий суддя визначає у межах, передбачених ч. 7 ст. 194 КПК України.

За таких обставин клопотання слідчого про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою підлягає частковому задоволенню.

На підставі встановленого, керуючись ст.ст.176-178, 182-184, 193, 194, 196 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 погодженого з прокурором Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_4 - задовольнити частково.

Застосувати до підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 27 листопада 2025 року включно в державній установі «Одеський слідчий ізолятор».

Визначити розмір застави - 1700 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб у сумі 5 147 600 (п`ять мільйонів сто сорок сім тисяч шістсот) гривень, за умови внесення якої на призначений для цього депозитний рахунок територіального управління Державної судової адміністрації України в Одеської області, ОСОБА_4 , слід негайно звільнити з - під варти.

Роз`яснити підозрюваному, що він або заставодавець мають право у будь який момент внести заставу на розрахунковий рахунок №UA0005435, код отримувача (ЄДРПОУ) - 26302945, банк отримувача - ДКСУ м.Київ, отримувач - Територіальне управління Державної судової адміністрації України в Одеській області.

У разі внесення вказаної застави покласти на підозрюваного ОСОБА_4 , на строк до 27 листопада 2025 року включно наступні обов`язки:

- прибувати до слідчого, прокурора та/або суду за першою вимогою;

- не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає без дозволу слідчого, прокурора та/або суду;

- повідомляти, слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- утримуватися від спілкування зі свідками у даному кримінальному провадженні, які визначені слідчим або прокурором;

- здати на зберігання до ГУ ДМС в Одеській області свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Роз`яснити підозрюваному ОСОБА_4 , що відповідно до ч.8, ч.10, ч.11 ст.182 КПК України, у разі невиконання обов`язків заставодавцем, а також, якщо підозрюваний, обвинувачений, будучи належним чином повідомлений не з`явиться за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду без поважних причин чи не повідомить про причини своєї неявки, або якщо порушить інші покладені на нього при застосуванні запобіжного заходу обов`язки, застава звертається в дохід держави та зараховується до спеціального фонду Державного бюджету України й використовується у порядку, встановленому законом для використання коштів судового збору. У разі звернення застави в дохід держави слідчий суддя, суд вирішує питання про застосування до підозрюваного, обвинуваченого запобіжного заходу у вигляді застави у більшому розмірі або іншого запобіжного заходу з урахуванням положень ч.7 ст.194 КПК України. Застава внесена підозрюваним, обвинуваченим, може бути повністю або частково звернена судом на виконання вироку в частині майнових стягнень. Застава внесена заставодавцем, може бути звернена судом на виконання вироку в частині майнових стягнень тільки за його згодою.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її проголошення.

Ухвала може бути оскаржена до Одеського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Подання апеляційної скарги зупиняє набрання ухвалою законної сили, але не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя ОСОБА_1