Справа №705/6518/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 січня 2026 року м. Умань

Уманський міськрайонний суд Черкаської області в складі :

слідчого судді ОСОБА_1

секретар ОСОБА_2

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Умань клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності та службової діяльності слідчого відділу Уманського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , що погоджене прокурором Уманської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності та службової діяльності слідчого відділу Уманського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Уманської окружної прокуратури ОСОБА_5 звернулася до Уманського міськрайонного суду Черкаської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. В клопотанні вказано, що в провадженні СВ Уманського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0001425 від 11.10.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 10.10.2025 року до Уманського РУП ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали з ВПК в Черкаській області ДКП НПУ, про те, що 07.10.2025 року із заявою звернувся ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ), житель АДРЕСА_1 про те, що після загибелі рідного сина військовослужбовця в/ч НОМЕР_2 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (РНОКПП: НОМЕР_3 ) на його банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 було зараховано грошові кошти на загальну суму 7 500 000,00 гривень.

Так, в період з 20.01.2023 року по 24.01.2023 року спеціаліст АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_8 , запевнивши заявника та його матір ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (РНОКПП: НОМЕР_5 ) щодо доцільності перерахування залишку грошових коштів в сумі 4 000 000, 00 гривень від вказаної суми, перерахувавши грошові кошти на депозитний рахунок № НОМЕР_6 , відкритий на ім`я ОСОБА_9 (свідоцтво про смерть від 27.09.2025 року), активізувавши доступ до вказаного рахунку через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 », 23.09.2025 року заволоділа грошовими коштами на загальну суму 24 000 гривень.

Допитаний в якості потерпілого гр. ОСОБА_6 вказав на те, що він являється батьком загиблого військовослужбовця ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (РНОКПП НОМЕР_3 ), учасника бойових дій свідоцтво серії НОМЕР_7 видане 17.04.2019 року, який проходив службу у ВЧ НОМЕР_2 та загинув 27.03.2022 року внаслідок мінно-вибухової травми в н.п. Камянка, Харківської оласті, свідоцтво про смерть серії НОМЕР_8 видане 05.04.2022 р.

Приблизно з 2020 року він являється клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та отримує пенсію на банківську картку № НОМЕР_9 , у власному користуванні має мобільний телефон марки «Xiaomi Redmi 12С», моделі 22126RN91Y, імей: НОМЕР_10 , імей: НОМЕР_11 з абонентським номером НОМЕР_12 , який є фінансовим номером до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », мобільним додатком « ІНФОРМАЦІЯ_5 » він не користувався та вказаний додаток не був встановлений на належному йому мобільному пристрої.

Оформленням виплати за загиблим сином та підготовкою документів для їх отримання займалась його покійна мати ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (РНОКПП: НОМЕР_5 ) яка проживала разом з ним та на той час та користувалась мобільним телефоном «Xiaomi Redmi А2» модель: 23028RN4DG, імей: НОМЕР_13 , імей: НОМЕР_14 , з абонентським номером НОМЕР_15 , який являвся фінансовим номером до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », вона не користувалася мобільним додатком « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та вказаний додаток не був встановлений на її мобільному пристрої.

Під час оформленням документів, ним був відкритий картковий рахунок № НОМЕР_4 у філія ЧЕРКАСЬКЕ ОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ТВБВ № НОМЕР_16 та 02.11.2022 р. о 12:16 год. на вказаний рахунок було зараховано 7 500 000,00 грн. (призначення платежу згідно платіжної інструкції №2914 яка додається до заяви).

Протягом 2022 - 2025 років, частину грошових коштів в сумі близько 1 900 000,00 грн. він використав на власні потреби та залишок на 03.10.2025 року складав 2 361 223, 89 грн. (згідно виписки по картковому рахунку від 03.10.2025).

Так як оформленням усіх відповідних документів по нарахуванню виплат займалась його мати ОСОБА_9 , вона познайомила його з головним економістом СРБ ТВБВ № НОМЕР_16 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_10 , (моб.тел. НОМЕР_17 ) яка не одноразово приїздила до них за адресою проживання. Чому вона приїздила та про що вона спілкувалась з його покійною матір`ю, йому не відомо.

У період з 20.01.2023 по 24.01.2023 року під час одної із зустрічей, яка відбулась за домашньою адресою, ОСОБА_10 в присутності ОСОБА_9 надала йому бланк доручення та якісь інші банківські документи, які він повинен був підписати, та - як пояснила ОСОБА_10 , грошові кошти в сумі 4 000 000,00 грн. будуть переведені з його рахунку на депозитний рахунок його матері, так як це її частина грошової виплати за загиблим ОСОБА_7 , на що останній погодився та підписав усі надані документи.

Згідно виписки по картковому рахунку від 24.01.2025 року, грошові кошти в сумі 4 000 000,00 грн. були списані з його банківського рахунку № НОМЕР_4 та зараховані № НОМЕР_6 ( ОСОБА_9 яка додається до заяви), призначення платежу «ПОПОВНЕННЯ рахунку ІНФОРМАЦІЯ_7 НОМЕР_18 ».

Після проведення вказаної операції, грошовими коштами які були зараховані на банківський рахунок ОСОБА_9 , розпоряджалась безпосередньо ОСОБА_10 . Вона контролювала зарахування відсотків на рахунок, проводила зняття коштів, без відома ОСОБА_9 , активізувала мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на іншому пристрої та постійно проводила моніторинг витрат.

Без відома потерпілого, використовуючи своє службове становище, ОСОБА_10 здійснювала входи в Єдину клієнтську базу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » до клієнтів ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , та ОСОБА_11 з метою контролю залишку коштів на рахунках, про що неодноразово розповідала сама під час приїзду до них додому.

В період часу з 23.09.2025 року по 26.09.2025 року ОСОБА_9 , була госпіталізована до ІНФОРМАЦІЯ_8 з діагнозом «Ішемічна хвороба серця» в свідомості та ОСОБА_10 до неї приїздила.

25.09.2025 року ОСОБА_9 стало гірше та ОСОБА_10 в цей день до неї приїздила не одноразово та повинна була приїхати до неї в цей день з нотаріусом для переоформлення документів (яких саме потерпілому невідомо).

26.09.2025 року ОСОБА_9 , померла. Після того, як повернули речі матері, в її одязі він виявив три банківських чеки:

1. Чек АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » від 23.09.2025 року - 07:19:10 год. банкомат №А0308999 на суму 8 000 грн., зняття відбувалось з використанням банківської картки № НОМЕР_19 та залишок на рахунку складав 1 019 810, 00 грн.;

2. Чек АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » від 23.09.2025 року - 13:18:37 год. банкомат АТМ №А2301881 на суму 8 000 грн., зняття відбувалось з використанням банківської картки МАСТЕРКАРД № НОМЕР_19 та залишок на рахунку складав 1 002 244, 21 грн.;

3. Чек АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » від 23.09.2025 року - 16:50:59 год. банкомат АТМ №А2301881 на суму 8 000 грн., зняття відбувалось з використанням банківської картки МАСТЕРКАРД № НОМЕР_19 та залишок на рахунку складав 982244, 21 грн.;

Під час проведення операцій в банкоматах по зняттю коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_19 в м. Умань, мати ОСОБА_9 знаходилась за домашньою адресою та в лікарні. Хто проводив вказані операції мені йому відомо.

Вказаними протиправними діями, потерпілому було завдано збитків на загальну суму 4 000 000 грн.

В скоєнні вказаного кримінального правопорушення він обґрунтовано підозрює головного економіста СРБ ТВБВ № НОМЕР_16 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , (РНОКПП: НОМЕР_20 ), паспорт серії: НОМЕР_21 виданий 02.08.2013 р. Тростянецьким РС УДМС у Вінницькій області, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , ( моб. тел. НОМЕР_17 , НОМЕР_22 ), яка використовуючи своє службове становище не санкціоновано здійснили вхід до дистанційного банківського обслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та заволоділа грошовими коштами потерпілого та його матері - ОСОБА_9 .

Крім цього, гр. ОСОБА_10 , проводила зняття грошових коштів з банківських карток ОСОБА_9 без відома останньої, які в подальшому ймовірно використовувала на власні потреби.

Крім цього, гр. ОСОБА_10 , проводила зняття грошових коштів з банківських карток ОСОБА_9 без відома останньої, які в подальшому ймовірно використовувала на власні потреби.

В ході додаткового допиту потерпілого гр. ОСОБА_6 додав, що мобільним банкінгом « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ні він, ні ОСОБА_9 не користувались, однак в цей же час по банківському рахунку ОСОБА_9 відбувались перекази грошових коштів та сумнівні транзакції, а саме:

- 01.08.2025 о 00 год. 00 хв. безготівкове зарахування на рахунок #824#допомога родичів на суму - 100 000 гривень.

- 18.09.2025 о 00 год. 00 хв. зарахування на рахунок відсотків або депозиту . Перерахування коштів згідно договору №4 від 11.11.2023 р. #624# на суму + 1 000 000 гривень.

- 18.01.2024 о 10:35 переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_12 НОМЕР_23 на суму 100 000 гривень

- 14.02.2024 о 09:41 переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_12 НОМЕР_24 на суму 100 000 гривень

- 20.05.24 о 11:33 переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_12 НОМЕР_25 на суму 25 515 гривень 91 копійка

- 21.06.2024 о 09 год. 45 хв. переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_12 НОМЕР_26 на суму 9 519 гривень 13 копійок.

- 12.11.2024 о 09 год. 45 хв. переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_12 НОМЕР_27 на суму 16 713 гривень 83 копійки.

- 22.04.2025 о 10 год. 03 хв. переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_12 НОМЕР_28 на суму 15 496 гривень 75 копійки.

Також зняття готівки в банкоматах м. Умань, які здійснювались без відома, а саме:

- 23.09.2025 о 10:03 видача готівки через ATM UKR UMAN BRANCH 10023-0349 на суму - 2 000 гривень.

- 23.09.2025 о 13:18 видача готівки через ATM UKR UMAN BRANCH 10023-0349 на суму - 2 000 гривень.

- 23.09.2025 о 16:50 видача готівки через ATM UKR UMAN BRANCH 10023-0349 на суму - 20 000 гривень.

- 24.09.2025 о 08:32 видача готівки через ATM UKR UMAN BRANCH 10023-0349 на суму - 20 000 гривень.

- 24.09.2025 о 08:35 видача готівки через ATM UKR UMAN BRANCH 10023-0349 на суму - 5 000 гривень.

- 23.09.2025 о 07:19 видача готівки через ATM UKR UMAN ATM 8999 UKRSIB 09-187 на суму - 8 000 гривень.

- 24.09.2025 о 15:16 видача готівки через ATM UKR UMAN BRANCH 10023-0349 на суму 20 000 гривень.

- 24.09.2025 о 15:17 видача готівки через ATM UKR UMAN BRANCH 10023-0349 на суму 5 000 гривень.

- 25.09.2025 о 09:11 видача готівки через ATM UKR UMAN BRANCH 10023-0349 на суму 20 0000 гривень.

- 25.09.2025 о 09:12 видача готівки через ATM UKR UMAN BRANCH 10023-0349 на суму 5 000 гривень.

- 25.09.2025 о 13:49 видача готівки через ATM UKR UMAN BRANCH 10023-0349 на суму 20 000 гривень.

- 25.09.2025 о 13:49 видача готівки через ATM UKR UMAN BRANCH 10023-0349 на суму 5 000 гривень.

- 25.09.2025 о 21:15 видача готівки через ATM UKR UMAN BRANCH 10023-0349 на суму 20 000 гривень.

- 25.09.2025 о 21:16 видача готівки через ATM UKR UMAN BRANCH 10023-0349 на суму 5 000 гривень.

- 26.09.2025 о 07:26 видача готівки через ATM UKR UMAN BRANCH 10023-0349 на суму 20 000 гривень.

- 26.09.2025 о 07:27 видача готівки через ATM UKR UMAN BRANCH 10023-0349 на суму 5 000 гривень.

- 26.09.2025 о 10:57 видача готівки через ATM UKR UMAN BRANCH 10023-0349 на суму 20 000 гривень.

- 26.09.2025 о 10:58 видача готівки через ATM UKR UMAN BRANCH 10023-0349 на суму 5 000 гривень.

- 26.09.2025 о 13:59 видача готівки через ATM UKR UMAN BRANCH 10023-0349 на суму 20 000 гривень.

- 26.09.2025 о 14:00 видача готівки через ATM UKR UMAN BRANCH 10023-0349 на суму 5 000 гривень.

- 26.09.2025 о 17:31 видача готівки через ATM UKR UMAN BRANCH 10023-0349 на суму 20 000 гривень.

- 26.09.2025 о 17:31 видача готівки через ATM UKR UMAN BRANCH 10023-0349 на суму 5 000 гривень.

- 27.09.2025 о 06:53 видача готівки через ATM UKR UMAN BRANCH 10023-0349 на суму 20 000 гривень.

- 27.09.2025 о 06:54 видача готівки через ATM UKR UMAN BRANCH 10023-0349 на суму 5 000 гривень.

- 27.09.2025 о 17:19 видача готівки через ATM UKR UMAN BRANCH 10023-0349 на суму 20 000 гривень.

- 27.09.2025 о 17:20 видача готівки через ATM UKR UMAN BRANCH 10023-0349 на суму 5 000 гривень.

- 27.09.2025 о 21:08 видача готівки через ATM UKR UMAN BRANCH 10023-0349 на суму 20 000 гривень.

- 27.09.2025 о 21:09 видача готівки через ATM UKR UMAN BRANCH 10023-0349 на суму 5 000 гривень.

- 27.09.2025 о 13:41 видача готівки через ATM UKR UMAN DN00445277 на суму 5 000 гривень.

- 27.09.2025 о 13:37 видача готівки через ATM UKR UMAN DN00445277 на суму 20 000 гривень.

Розрахунки в магазинах та торгових точках:

-26.09.2025 о 09:35 магазин « ІНФОРМАЦІЯ_13 » на суму 318 гривень 18 коп.

- 26.09.2025 о 13:33 магазин « ІНФОРМАЦІЯ_14 » на суму 25 гривень 94 копійок.

- 26.09.2025 о 13 год. 31 хв. магазин « ІНФОРМАЦІЯ_14 » на суму 107 гривень 25 копійок.

- 26.09.2025 о 09:29 в « ІНФОРМАЦІЯ_15 » на суму 120 гривень.

Також, потерпілий зазначає, що через належний йому банківський рахунок 24.01.2023 відбувся переказ грошових коштів на банківський рахунок ОСОБА_9 на загальну суму 4 000 000 гривень та 01.08.2025 о 12:43 на той же банківський рахунок на суму 100 000 гривень. Про вказані банківській операції йому нічого не відомо.

В ході досудового розслідування, на підставі ухвали слідчого судді Уманського міськрайонного суду ОСОБА_1 №705/6518/25 провадження 1-кс/705/1832/25 від 27.10.2025 року, 25.11.2025 року проведено тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». В ході огляду отриманої інформації встановлено, що ОСОБА_10 , що перебуваючи на посаді провідного економіста сектору роздрібного бізнесу ТВБВ № НОМЕР_16 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » здійснювала зняття грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_6 , відкритого на ім`я ОСОБА_9 в період з 23.09.2025 року по 27.09.2025 року в банкоматах м. Умань.

Відповідно до інформації наданої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_10 , наказом ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » №488-к від 15.07.2019 призначена на посаду провідного економіста відділу клієнтів роздрібного бізнесу ТВБВ № НОМЕР_16 філії Черкаського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Наказом ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » №106-к від 27.03.2023 ОСОБА_10 переведено на посаду провідного економіста сектору роздрібного бізнесу ТВБВ № НОМЕР_16 філії Черкаського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Наказом ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » №60-к від 28.03.2025 ОСОБА_10 переведено на посаду головного економіста сектору роздрібного бізнесу ТВБВ № НОМЕР_16 філії Черкаського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

В зв`язку з вищевикладеним, на даний час, з метою підтвердження здійснення ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 незаконної діяльності, виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу з можливістю вилучення завірених належним чином документів та інформації, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код банку (МФО) НОМЕР_29 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_30 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ).

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування до суду від учасників судового розгляду не надходило, в зв`язку з чим відповідно до ст. 107 КПК України застосування технічних засобів фіксування не проводилося.

Суд розглядає клопотання на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза змінити або знищення такої інформації, без виклику представника володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », у володінні якого знаходиться дана інформація.

Слідчий будучи повідомленим, в суд не з`явився, попередньо надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримує та просить його задоволити.

Враховуючи процесуальну позицію слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 31 Конституції України, кожному гарантується таємниця листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції. Винятки можуть бути встановлені лише судом у випадках, передбачених законом, з метою запобігти злочинові чи з`ясувати істину під час розслідування кримінальної справи, якщо іншими способами одержати інформацію неможливо.

В ст. 2 закону України «Про банки і банківську діяльність вказано: клієнт банку - будь-яка фізична чи юридична особа, що користується послугами банку; банківський платіжний інструмент - засіб, що містить реквізити, які ідентифікують його емітента, платіжну систему, в якій він використовується, та, як правило, держателя цього банківського платіжного інструмента. За допомогою банківських платіжних інструментів формуються відповідні документи за операціями, що здійснені з використанням банківських платіжних інструментів, на підставі яких проводиться переказ грошей або надаються інші послуги держателям банківських платіжних інструментів; банківські рахунки - рахунки, на яких обліковуються власні кошти, вимоги, зобов`язання банку стосовно його клієнтів і контрагентів та які дають можливість здійснювати переказ коштів за допомогою банківських платіжних інструментів; розрахункові банківські операції - рух грошей на банківських рахунках, здійснюваний згідно з розпорядженнями клієнтів або в результаті дій, які в рамках закону призвели до зміни права власності на активи.

Стаття 23 Закону України «Про банки і банківську діяльність» вказує, що банк має право відкривати відокремлені підрозділи (філії, відділення, представництва тощо) на території України у разі його відповідності вимогам щодо відкриття відокремлених підрозділів, встановленим нормативно-правовими актами Національного банку України.

Стаття 30 Закону України «Про банки і банківську діяльність» вказує, що регулятивний капітал банку включає основний капітал та додатковий капітал.

Основний капітал банку включає статутний капітал і розкриті резерви, які створені або збільшені за рахунок нерозподіленого прибутку, надбавок до курсу акцій і додаткових внесків акціонерів у статутний капітал, загальний фонд покриття ризиків, що створюється під невизначений ризик при проведенні банківських операцій, за винятком збитків за поточний рік і нематеріальних активів. Розкриті резерви включають і інші фонди такої самої якості, які повинні відповідати таким критеріям: 2) фонди і рух коштів до них та з них повинні окремо розкриватись у опублікованих звітах банку.

Стаття 51 Закону України «Про банки і банківську діяльність» вказує, що для здійснення банківської діяльності банки відкривають та ведуть кореспондентські рахунки у Національному банку України та інших банках в Україні і за її межами, банківські рахунки для фізичних та юридичних осіб у гривнях та іноземній валюті. Банківські розрахунки проводяться у готівковій та безготівковій формах згідно із правилами, встановленими нормативно-правовими актами Національного банку України. Безготівкові розрахунки проводяться на підставі розрахункових документів на паперових носіях чи в електронному вигляді. Банки в Україні можуть використовувати як платіжні інструменти платіжні доручення, платіжні вимоги, вимоги-доручення, векселі, чеки, банківські платіжні картки та інші дебетові і кредитові платіжні інструменти, що застосовуються у міжнародній банківській практиці. Платіжні інструменти мають бути оформлені належним чином і містити інформацію про їх емітента, платіжну систему, в якій вони використовуються, правові підстави здійснення розрахункової операції і, як правило, держателя платіжного інструмента та отримувача коштів, дату валютування, а також іншу інформацію, необхідну для здійснення банком розрахункової операції, що цілком відповідають інструкціям власника рахунку або іншого передбаченого законодавством ініціатора розрахункової операції. При виконанні розрахункової операції банк зобов`язаний перевірити достовірність та формальну відповідність документа.

Стаття 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» вказує, що банківська таємниця - це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 4) системи охорони банку та клієнтів; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Стаття 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» вказує, що банк розкриває банківську таємницю за рішенням суду. Вимога відповідного державного органу на отримання інформації, яка містить банківську таємницю, повинна: 1) бути викладена на бланку державного органу встановленої форми; 2) бути надана за підписом керівника державного органу (чи його заступника), скріпленого гербовою печаткою; 3) містити передбачені цим Законом підстави для отримання цієї інформації; 4) містити посилання на норми закону, відповідно до яких державний орган має право на отримання такої інформації.

За змістом ст. 26 КПК України, слідчий суддя у кримінальному провадженні вирішує лише ті питання, що винесені на його розгляд сторонами та віднесені до його повноважень КПК, при цьому сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених КПК.

Відповідно до ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Стаття 132 КПК України встановлює загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

При цьому зазначено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

До клопотання слідчого, прокурора про застосування, зміну або скасування заходу забезпечення кримінального провадження додається витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Стаття 162 КПК України встановлює перелік речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю. Серед них: інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. При цьому, при наданні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження, повинна довести можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Таким чином, враховуючи позицію слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вбачає підстави для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, які місять охоронювану законом таємницю.

Керуючись ст. 31 Конституції України, ст.ст. 26, 131, 132,159, 162, 163, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності та службової діяльності слідчого відділу Уманського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , що погоджене прокурором Уманської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, задоволити.

Надати слідчим групи слідчих, а саме: старшому слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_21 , старшому слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_22 , старшому слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_23 , старшому слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_24 , старшому слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_25 , старшому слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_26 , старшому слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_27 , старшому слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_28 , старшому слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_29 , старшому слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_30 , старшому слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_31 , старшому слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_32 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області підполковнику поліції ОСОБА_33 , тимчасовий доступ до інформації та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код банку (МФО) НОМЕР_29 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_30 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), з можливістю їх подальшого вилучення, а самевисновку службової перевірки (розслідування) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по даному факту з додатками відносно провідного економіста відділу клієнтів роздрібного бізнесу ТВБВ № НОМЕР_16 філії Черкаського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_10 .

Проведення тимчасового доступу провести по місцю знаходження філії Черкаського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що за адресою: АДРЕСА_4 .

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_34