Справа № 643/448/26
Провадження № 1-кс/643/593/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15.01.2026 слідчий суддя Салтівського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі судових засідань у м. Харкові клопотання начальника відділення СВ Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Салтівської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000043 від 10.12.2025,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Салтівського районного суду міста Харкова надійшло вказане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, яке обґрунтоване тим, що слідчим відділом Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області під процесуальним керівництвом Салтівської окружної прокуратури міста Харкова проводиться досудове розслідування у кримінальному № 0000043 від 10.12.2025, за ознаками складу злочину передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудове розслідування розпочато за повідомленням СБУ у Харківській області щодо заволодіння коштами, шляхом зловживання службовим становищем при проведенні публічних закупівель Комунальним некомерційним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Харківської міської ради, а саме закупівлі робіт послуги з ремонту і технічного обслуговування медичного та хірургічного обладнання - Капітальний ремонт апарату рентгенівського флюорографічного.

01.10.2025 між Комунальним некомерційним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Харківської міської ради, в якості Замовника, та ФОП ОСОБА_5 , в якості Виконавця, укладено договір №01/10 від 01.10.2025, на суму 1 648 700,00 грн.

Так, договором №01/10 від 01.10.2025 передбачено наступні права та обов`язки сторін:

1.1. Виконавець зобов`язується надати Замовнику послуги за кодом ДК 021:2015: 50420000-5 Послуги з ремонту і технічного обслуговування медичного та хірургічного обладнання - Капітальний ремонт апарату рентгенівського флюорографічного «12Ф9 Україна» зав. № 15004;

1.3 Виконавець засвідчує і гарантує, що він має фахівців із відповідною кваліфікацією і досвідом практичної роботи, необхідних для виконання послуги за Договором відповідно до завдання Замовника, нормативних технічних і технологічних вимог, правил охорони праці, техніки безпеки, протипожежної безпеки тощо;

3.4. Виконавець надає послуги не пізніше 30-ти робочих днів після підписання договору.

Згідно документів долучених ФОП ОСОБА_5 у процесі проведення закупівлі, всіх наявні роботи по капітальному ремонту будуть виконуватись ним особисто без залучення третіх осіб.

В ході досудового розслідування встановлено, що первісна балансова вартість флюорографічного «12Ф9 Україна» зав. № 15004 становила 868 000,00 грн., та залишкова вартість станом на 01.10.2025 - 0,00 грн.

Відповідно до платіжної інструкції №4834 від 31.10.2025 Замовником в особі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Харківської міської ради проведено оплату за договором №01/10 від 01.10.2025, на суму 1 648 700,00 грн.

За наявною інформацією СБУ у Харківській області ФОП ОСОБА_5 не мав можливості провести ремонт обладнання у зв`язку з його відсутністю у регіоні та відсутності найманих працівників, що може свідчити про заволодіння коштами призначеними для капітального ремонту.

Встановлено, що під час виконання договору №01/10 від 01.10.2025 ФОП ОСОБА_5 , користувався рахунками відкритими у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

З метою встановлення важливих та об`єктивних обставин по вказаному кримінальному провадженню, а також отримання відомостей, що мають істотне значення, а також подальшого встановлення осіб (підприємств контрагентів), що отримували, знімали та перераховували грошові кошти, виникла необхідність встановити інформацію щодо руху грошових коштів за розрахунковим рахункам ФОП ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_1 за період часу з 01.01.2025 по теперішній час, який перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО № НОМЕР_2 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначені вище документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися.

Для забезпечення дотримання розумних строків досудового розслідування у кримінальному провадженні, розгляд вказаного клопотання проводиться без виклику осіб, у володінні яких перебуває вказана інформація, оскільки їх явка в судове засідання не вплине на повноту та неупередженість при наданні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додатки до нього, встановив таке.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 165 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України та ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», зазначені речі та документи у клопотанні, містять охоронювану законом таємницю і є банківською таємницею, що передбачає особливий порядок тимчасового доступу і вилучення.

Дане клопотання є обґрунтованим та підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, тому беручи до уваги вищевикладене, слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО № НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відтак, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, є законним, обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372, 376 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ ХРУП №2 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_6 , слідчому СВ ХРУП №2 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_7 , начальнику відділення СВ ХРУП №2 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 , прокурору Салтівської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_4 , тимчасовий доступ до інформації та документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО № НОМЕР_2 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , що містить банківську таємницю, а саме:

- документів, які знаходяться в юридичних справах оформлення та закриття рахунків ФОП ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492, карток підписів з можливістю їх вилучення;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківських рахунках: ФОП ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_1 , у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 01.01.2025 по теперішній час, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу, номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента.

- інформації, яка утримується на фото та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунків ФОП ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_1 , за період 01.01.2025 по теперішній час;

- інформацію відносно фінансових номерів мобільних телефонів за вказаними рахунками, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по рахунках ФОП ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_1 ;

- відомості про вхід до особистого кабінету по всіх банківських рахунках відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на відкритих на ФОП ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_1 з зазначенням пристрою, з якого здійснено вхід, ІР адреси пристрою, дати входу та способу підтвердження входу за період часу з 01.01.2024 по теперішній час.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_8