Справа №751/8376/25
Провадження №1-кс/751/2135/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 жовтня 2025 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова

ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в судовому засіданні клопотання старшої слідчої відділу слідчого управління ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за

№ 0001033 від 24 жовтня 2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частинами 2, 3 ст. 307, ч. 3 ст. 311, ч. 1 ст. 263 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий у кримінальному провадженні слідча управління ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором відділу Чернігівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Із клопотання вбачається, що слідчим управлінням ГУНП в Чернігівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001033 від 24 жовтня 2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частинами 2, 3

ст. 307, ч. 3 ст. 311, ч. 1 ст. 263 КК України.

У клопотанні зазначено, що досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб, діючи за попередньою змовою, займаються злочинною діяльністю, пов`язаною з незаконним виготовленням, зберіганням з метою збуту та незаконним збутом наркотичних засобів та психотропних речовин на території Чернігівського району та області.

Проведеними слідчими діями під час досудового розслідування встановлено, що до вчинення даних кримінальних правопорушень причетні наступні особи:

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , якому 08 вересня 2025 року повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частинами 2, 3 ст. 307,

ч. 3 ст. 311 КК України;

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , якому

08 вересня 2025 року повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частинами 2, 3 ст. 307 КК України;

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , якому 08 вересня 2025 року повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України;

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , якому

08 вересня 2025 року повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України;

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , якому 09 вересня 2025 року в порядку ст. 135 КПК України (заочно) повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Працівниками поліції 08 вересня 2025 року проведено обшук за місцем мешкання підозрюваного ОСОБА_7 , а саме за адресою: АДРЕСА_2 , за результатами якого виявлено та вилучено серед іншого банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 .

Крім того, 08 вересня 2025 року за результатами обшуку за місцем мешкання ОСОБА_8 , а саме за адресою:

АДРЕСА_3 , виявлено та вилучено серед іншого банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 .

Обґрунтовуючи клопотання, слідча зазначає, що з метою розкриття тяжких та особливо тяжких злочинів, встановлення механізму їх вчинення, встановлення реальної кількості задіяних осіб, транспортних засобів, руху коштів отриманих в ході злочинної діяльності, а також посібників злочинної діяльності, документування злочинної діяльності вказаних осіб, для встановлення об`єктивної істини у даному кримінальному провадженні, враховуючи специфіку складу злочину, а також те, що відомості про вчинення злочину неможливо отримати в інший спосіб, окрім як здійснити тимчасовий доступ до документів, є необхідність у доступі до документів, які перебувають у володінні банківських установ України, щодо підозрюваних осіб, а також осіб, які встановлені в ході досудового розслідування і мають значення у кримінальному провадженні.

У судове засідання слідча не з`явилася, про дату, час і місце розгляду клопотання повідомлена належним чином, просила вказане клопотання розглядати без його участі.

Прокурор у кримінальному провадженні в судове засідання не з`явився.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про дату, час і місце розгляду клопотання повідомлявся у встановленому законом порядку.

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до положень ст. 26 КПК України сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створивши необхідні умови для реалізації сторонами їх процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, з огляду на те, що підстав для визнання явки сторін обов`язковою не має, вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності осіб, що не з`явились.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до такого висновку.

Положеннями ст. 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Як вбачається із змісту ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; державна таємниця; таємниця фінансового моніторингу.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07 грудня 2000 року № 2121-III (далі Закон № 2121-III) інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно зі ст. 62 Закону № 2121-III інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками, серед іншого: з письмового дозволу власника такої інформації; за рішенням суду; органам прокуратури України, органам Національної поліції України, на їхні запити щодо банківських рахунків клієнтів та операцій, проведених на користь чи за дорученням клієнта, у тому числі операцій без відкриття рахунків, а саме відомості на конкретно визначену дату або за конкретний проміжок часу та стосовно конкретної юридичної або фізичної особи, фізичної особи-підприємця про: наявність рахунків, номери рахунків, залишок коштів на рахунках, операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки, призначення платежу, ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань), номер рахунку контрагента та код банку контрагента.

Крім того, до охоронюваної законом таємниці, згідно з положеннями Закону України «Про захист персональних даних» від 01 червня 2010 року

№ 2297-VI, належать персональні дані особи, що становлять собою відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути ідентифікована.

Відповідно до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з п. 1 ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Чернігівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001033 від 24 жовтня 2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частинами 2, 3

ст. 307, ч. 3 ст. 311, ч. 1 ст. 263 КК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація, зазначена у клопотанні, перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ,), що знаходиться за адресою:

АДРЕСА_1 .

Враховуючи той факт, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи осіб та ті обставини, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин, які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, клопотання підлягає задоволенню.

У даному конкретному випадку саме тимчасовий доступ до документів забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, не вбачається за можливе.

Керуючись статтями 22, 26, 132, 159, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчої відділу слідчого управління ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим, групі слідчих, які входять до групи слідчих у кримінальному провадженні № 0001033 від 24 жовтня 2024 року, ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_3 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом зняття копії інформації з документів, з моменту відкриття рахунків у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » особами по 29 вересня 2025 року, а саме:

- документів із зазначенням руху коштів по всіх відкритих рахунках в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_5 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_6 , та відкритих карткових рахунків із номерами НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ;

- документів, передбачених інструкцією «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від

12 листопада 2003 року № 492 щодо відкриття, використання та у випадку припинення дії договору закриття рахунку, щодо клієнтів: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_5 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_6 , та щодо клієнтів карткових рахунків із номерами НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ;

- документів, із зазначенням місць, де відбувалось перерахування грошових коштів з/на рахунки відкритих особами у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням адреси (в тому числі ІР адрес пристроїв); місцезнаходження об`єктів, фотозображення осіб, які знімали (перераховували) грошові кошти, де знімалась готівка по рахунках відкритих: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_5 , ОСОБА_8 ,

ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_6 , та відкритих карткових рахунків із номерами НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ,

НОМЕР_4 ;

- документів, щодо винаймання (оренди) відкриття/закриття індивідуальних банківських сейфів у депозитарії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » клієнтами: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_5 , ОСОБА_8 ,

ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_6 , та клієнтами з відкритими картковими рахунками із номерами НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження; примірник № 2 та одну завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1