Справа № 165/2794/25
Провадження № 1-кс/165/22/26
НОВОВОЛИНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 січня 2026 року м. Нововолинськ

Слідчий суддя Нововолинського міського суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Нововолинську клопотання старшого дізнавача СД ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Нововолинського відділу Володимирської окружної прокуратури Волинської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000107 від 07.06.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України,

встановив:

До суду надійшло клопотання старшого дізнавача СД ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів.

В обґрунтування свого клопотання дізнавач посилається на те, що 07.06.2025 до ВП №1 (м. Нововолинськ) через СЕД надійшов рапорт відділу протидії кіберзлочинам у Волинській області про те, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. АДРЕСА_1 , шляхом обману розміщував на онлайн-платформі ІНФОРМАЦІЯ_2 фіктивні оголошення щодо продажу електронних ігрових приставок «X-box». Після отримання грошових коштів від покупців останній надсилав товар у несправному стані та припиняв зв`язок.

07.06.2025 СД ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до ЄРДР за №0000107 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Дізнавач вказує, що в ході досудового розслідування було встановлено, було встановлено, що до даного кримінального правопорушення причетний ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 , в якого в користуванні є наступні банківські картки: АТ КБ«ПриватБанк»163804 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 , на котрі були здійсненні перерахунки за ігрові приставки. В ході аналізу надходження коштів на вказані карткові рахунки, встановлено надходження коштів від невідомих осіб, зокрема наявні наступі операції щодо зарахування грошових коштів:

1.05.03.2025 о 15:01:02 в сумі 13050 грн. на ( НОМЕР_1 ) НОМЕР_2 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 від ОСОБА_6 НОМЕР_3 : (С КАРТЫ НОМЕР_4 НА КАРТУ НОМЕР_2 ) Еквайер операції ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

2.02.04.2025 о 14:26:41 в сумі 17301 грн. на ( НОМЕР_5 ) НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 від ОСОБА_7 НОМЕР_6 : (С КАРТЫ НОМЕР_7 НА КАРТУ НОМЕР_2 ); Еквайер операції JSC CB PRIVATBANK;

3.17.11.2024 о 14:43:17 в сумі 4 321,60 грн. на ( НОМЕР_1 ) НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 від ОСОБА_8 НОМЕР_8 : (С КАРТЫ НОМЕР_9 НА КАРТУ НОМЕР_2 ); Еквайер операції JSC CB PRIVATBANK;

4.06.09.2024 19:47:37 в сумі 5 352 грн. (UA804 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 від ОСОБА_9 НОМЕР_10 : (С КАРТЫ НОМЕР_11 НА КАРТУ НОМЕР_2 ) з картки НОМЕР_11 (CP980H48 - ); Еквайер операції ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Дізнавач вважає, що інформація стосовно операцій, а саме зарахувань на АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_12 грошових коштів від клієнтів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », яка знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_13 (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), і самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами є доказами в кримінальному провадженні і мають значення для встановлення обставин вчинення даного злочину, без їх отримання неможливо іншими способами доведення цих обставин, а також з метою отримання нових доказів, підтвердження/спростування вже отриманої в ході досудового розслідування інформації, встановлення кола потерпілих осіб від шахрайських дій тому необхідно одержати дозвіл на тимчасовий доступ до них та можливість вилучення їх копій (здійснення виїмки).

У судове засідання дізнавач не з`явився, у клопотанні просить суд проводити розгляд справи за його відсутності, просить його задоволити з підстав, викладених у ньому.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно зі ст.160 КПК України слідчий має право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням за погодженням з прокурором про тимчасовий доступ до документів, зазначивши підстави та мотиви такого звернення.

Дослідивши матеріали клопотання, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вважаю за необхідне клопотання задоволити.

Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (здійснення виїмки) документів та інформації у паперовому та електронному вигляді, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_13 (юридична адреса: АДРЕСА_2 ),а саме до: ідентифікаційних даних клієнтів, а саме: прізвище, ім`я, по-батькові, дата народження, місце реєстрації та проживання, номера телефонів та номери банківських карток осіб, з яких вони здійснювали операції з поповнення та переведення коштів банківські картки: в якого в користуванні є наступні банківські картки: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_12 , згідно руху коштів, та місце здійснення зарахування щодо наступних банківських операцій:

НОМЕР_14 о 15:01:02 в сумі 13050 грн. на ( НОМЕР_1 ) НОМЕР_2 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 від ОСОБА_6 НОМЕР_3 : (С КАРТЫ НОМЕР_4 НА КАРТУ НОМЕР_2 ) Еквайер операції ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

2.02.04.2025 о 14:26:41 в сумі 17301 грн. на ( НОМЕР_5 ) НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 від ОСОБА_7 НОМЕР_6 : (С КАРТЫ НОМЕР_7 НА КАРТУ НОМЕР_2 ); Еквайер операції JSC CB PRIVATBANK;

3.17.11.2024 о 14:43:17 в сумі 4 321,60 грн. на ( НОМЕР_1 ) НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 від ОСОБА_8 НОМЕР_8 : (С КАРТЫ НОМЕР_9 НА КАРТУ НОМЕР_2 ); Еквайер операції JSC CB PRIVATBANK;

4.06.09.2024 19:47:37 в сумі 5 352 грн. (UA804 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 від ОСОБА_9 НОМЕР_10 : (С КАРТЫ НОМЕР_11 НА КАРТУ НОМЕР_2 ) з картки НОМЕР_11 (CP980H48 - ); Еквайер операції JSC CB PRIVATBANK.

Дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (здійснення виїмки) вказаних документів надати начальнику СВ ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_10 , старшому дізнавачу СД ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , дізнавачам СД ВП № 1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , а також заступнику начальника СКП ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_13 , оперуповноваженим СКП ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , або іншим особам, яким у відповідності до ст. 41 КПК України, буде доручено отримання тимчасового доступу.

Строк дії ухвали суду не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, відповідно до ст.166 КПК України.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя підпис ОСОБА_21