н/п 1-кс/766/7414/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14.10.2025 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №0000963 вiд 05.04.2023 року, старшого слідчого СВ Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:

В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження №0000963 вiд 05.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, старшого слідчого СВ Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містяться в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке розташована за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення належним чином завірених копій та/або в електронному вигляді у відділенні банку яке розташоване у м. Херсон, а саме:

- інформацію про рух грошових коштів у паперовому та електронному вигляді за номером банківської картки НОМЕР_2 в період часу з 00:00 години 31.03.2023 по 15.04.2023 із зазначенням номерів банківських карток та інших реквізитів одержувачів грошових коштів;

- інформацію про фінансовий номер до якого прив`язана вказана банківська картка;

- копії підтверджуючих документів, щодо відкриття даної банківської картки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- місце зняття грошових коштів за номером банківської картки НОМЕР_2 в період часу з 00:00 години 31.03.2023 по 15.04.2023, а також фото та відео файли з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час здійснення таких операцій;

- про логи (дата, час, ір, пристрій) входу в акаунт електронного платіжного засобу «АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» за допомогою якого здійснюється обслуговування банківського рахунку НОМЕР_2 в період часу з 00:00 години 31.03.2023 року по 15.04.2023;

- інформацію про перелік ІР-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет-банкінгу, час та дата входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу електронного платіжного засобу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » який підключений до номеру банківської картки НОМЕР_2 в період часу з 00:00 години 31.03.2023 по день виконання ухвали з використанням яких здійснювалось обслуговування банківської картки НОМЕР_2 в період часу з 00:00 години 31.03.2023 по 15.04.2023;

- інформацію про наявність відкритих цими особами інших (всіх) рахунків в цьому ж банку з наданням підтверджуючих документів щодо їх наявності, руху коштів по них, інформації про перелік ІР-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет-банкінгу, фото- та відео-зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаних карткових рахунків інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет-банкінгу.

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що слідчим відділенням Відділення поліції №1 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області здійснюється досудове розслідування за №0000963 вiд 05.04.2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України (чинна до 11.08.2023).

Досудовим розслідуванням встановлено, що 31.03.2023 року невстановлена особа із використанням електронно-обчислювальної техніки, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в загальній сумі 25 000 гривень, які належить ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , з банківської картки останньої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 .

Будучи допитаною у якості потерпілої ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , показала, що 03.04.2023 року о 08:00 годині, вона, зі свого мобільного телефону увійшла до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та переглянувши свої операції по банківській картці № НОМЕР_3 , виявила, що 31.03.2023 року у період з 16:25 год., по 17:00 год., з банківської картки було знято грошові кошти в сумі 25 000 гривень, приблизно 9-а транзакціями.

Проведеним оглядом від 14.04.2024 виїмки з банку інформації про банківський рахунок потерпілої, встановлено, що 31.03.2023 о 16:25:19 год., відбувся переказ в сумі 4000 гривень на банківську картку НОМЕР_4 .

У ході досудового розслідування, проведено виїмку, якою встановлено, що грошові кошти потерпілої були перераховані на банківську картку належну АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 31.03.2023.

10.12.2024 слідчим у кримінальному провадженні проведено виїмку речей і документів на підставі ухвали слідчого судді Херсонського міського суду (справа №766/12841/23 н/п 1-кс/766/7448/24 від 14.10.2024), зокрема інформацію про рух коштів та ін., в паперовому виді за номером банківського рахунку - № НОМЕР_5 .

01.10.2025 проведено огляд вищевказаної виїмки де встановлено, що картковий рахунок належить ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстроване місце проживання АДРЕСА_2 . Наявна інформація про те, що 31.03.2023 о 16:28:31 год., на картку ОСОБА_5 за № НОМЕР_5 відбулося зарахування 4000 гривень, які 31.03.2023 о 16:35:19 год., з його банківської картки відбувся перказ грошових коштів в сумі 4000 гривень, на банківську картку № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В матеріалах виїмки також наявна копія заяви-договору на укладання договору про комплексне банківське обслуговування між ним ( ОСОБА_5 ) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », підписано яку 30.03.2023.

З урахуванням викладеного, слід дійти висновку, що у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) яке розташована за адресою: АДРЕСА_1 , можуть знаходяться документи, які становлять банківську таємницю та містять в собі відомості, що мають значення для встановлення обставин вчиненого злочину, а також самостійно і в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості стосовно особи, причетної до вчинення зазначеного кримінального правопорушення, та обставин вчиненого злочину знаходяться в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке розташована за адресою: АДРЕСА_1 , та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що впливає на кваліфікацію кримінального правопорушення та процес доказування, з метою об`єктивного, всебічного та повного досудового розслідування необхідно здійснити тимчасовий доступ до речей і документів, які містяться в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

Посилаючись на викладені обставини, слідчий просить клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку про достатність підстав для надання тимчасового доступу до вищевказаних речей та документів, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення Відділення поліції №1 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 ; начальнику слідчого відділення Відділення поліції №1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області підполковнику поліції ОСОБА_7 ; слідчому слідчого відділення Відділення поліції №1 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; старшому слідчому слідчого відділення Відділення поліції №1 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; слідчому слідчого відділення Відділення поліції №1 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; слідчому слідчого відділення Відділення поліції №1 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містяться в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке розташована за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення належним чином завірених копій та/або в електронному вигляді у відділенні банку яке розташоване у м. Херсон, а саме:

- інформацію про рух грошових коштів у паперовому та електронному вигляді за номером банківської картки НОМЕР_2 в період часу з 00:00 години 31.03.2023 по 15.04.2023 із зазначенням номерів банківських карток та інших реквізитів одержувачів грошових коштів;

- інформацію про фінансовий номер до якого прив`язана вказана банківська картка;

- копії підтверджуючих документів, щодо відкриття даної банківської картки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- місце зняття грошових коштів за номером банківської картки НОМЕР_2 в період часу з 00:00 години 31.03.2023 по 15.04.2023, а також фото та відео файли з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час здійснення таких операцій;

- про логи (дата, час, ір, пристрій) входу в акаунт електронного платіжного засобу «АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» за допомогою якого здійснюється обслуговування банківського рахунку НОМЕР_2 в період часу з 00:00 години 31.03.2023 року по 15.04.2023;

- інформацію про перелік ІР-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет-банкінгу, час та дата входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу електронного платіжного засобу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » який підключений до номеру банківської картки НОМЕР_2 в період часу з 00:00 години 31.03.2023 по день виконання ухвали з використанням яких здійснювалось обслуговування банківської картки НОМЕР_2 в період часу з 00:00 години 31.03.2023 по 15.04.2023;

- інформацію про наявність відкритих цими особами інших (всіх) рахунків в цьому ж банку з наданням підтверджуючих документів щодо їх наявності, руху коштів по них, інформації про перелік ІР-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет-банкінгу, фото- та відео-зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаних карткових рахунків інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет-банкінгу.

Визначити строк дії ухвали тривалістю шістдесят днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1