Справа №:755/9383/25
Провадження №: 1-кс/755/3856/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"09" жовтня 2025 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

за участю сторін кримінального провадження

прокурора ОСОБА_3 ,

захисника ОСОБА_4 ,

підозрюваного ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про продовження строку застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Бєхтєєвка, Корочанського району, Бєлгородської області РФ, громадянина України, із середньою освітою, непрацюючого, неодруженого, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого, в кримінальному проводженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000786 від 16 жовтня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в :

Прокурор Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про продовження строку запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту до підозрюваного ОСОБА_5 , в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000786 від 16 жовтня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що слідчим відділом Дніпровського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000786 від 16 жовтня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, однак не пізніше 21.10.2024 у ОСОБА_5 виник злочинний умисел направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненого за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно - обчислювальної техніки, зокрема грошовими коштами фізичних та юридичних осіб, при цьому з метою підтримки захисників, патріотів та героїв України, під виглядом нагальної фінансової необхідності, представляючись керівниками військових адміністрацій областей України спонукати фізичних та юридичних осіб скерувати грошові кошти на їх вимогу.

З метою реалізації свого злочинного умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненого за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно - обчислювальної техніки, зокрема грошовими коштами фізичних та юридичних осіб ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів залучив до вчинення кримінального правопорушення невстановлену досудовим розслідуванням особу та доручив останньому забезпечити наявність банківського рахунку, доступу до мобільного банкінгу та фінансового номеру телефону, відкритого на ім`я третьої особи.

В свою чергу, ОСОБА_5 придбав електронно-обчислювальну техніку, а саме мобільний телефон іPhone 13 (IMEI 1: НОМЕР_1 ) з можливістю доступу до мережі Інтернет, встановлення месенджерів та додатків для здійснення спілкування та банківських операцій. В подальшому, ОСОБА_5 придбав SIM-картку оператора мобільного зв`язку ТОВ «Лайфселл» з абонентським номером НОМЕР_2 та мобільний телефон NOMI (ІМЕІ 1: НОМЕР_3 ). В подальшому, із використанням можливостей ВІР-телефонії, використовуючи вказані знаряддя вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_5 здійснив реєстрацію в мобільних месенджерах, які дозволяють безкоштовно обмінюватися повідомленнями, здійснювати голосові та відеодзвінки через інтернет, після чого передав можливість доступу до мобільних месенджерів невстановленій досудовим розслідуванням особі для створення профілю, що зовні схожий на профіль Голови Тернопільської обласної державної адміністрації - начальника обласної військової адміністрації.

Так, невстановлена досудовим розслідуванням особа, відповідно до відведеної ролі, створила профіль в месенджері Viber, що зовні схожий на профіль Голови Тернопільської обласної державної адміністрації начальника обласної військової адміністрації, при цьому іменувавши профіль «ІНФОРМАЦІЯ_4» та зареєструвала його за номером телефону НОМЕР_2 .

В свою чергу, невстановлена досудовим розслідуванням особа, з метою контролю руху отриманих протиправним шляхом грошових коштів та подальшого розпоряджання такими коштами, передала ОСОБА_5 доступу до мобільного банкінгу та фінансового номеру телефону, відкритого на ім`я третьої особи.

Так, 21.10.2024 року, приблизно о 11 год. 40 хв., реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненого за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно - обчислювальної техніки, зокрема грошовими коштами ТОВ «ПРОФАГРОТРЕЙД», ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою з невстановленою досудовим розслідуванням особою, використовуючи заздалегідь створений недостовірний профіль в месенджері Viber з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який зареєстрований за номером телефону НОМЕР_2 у месенджері «Viber» надіслали директору ТОВ «ПРОФАГРОТРЕЙД» неправдивий лист від імені Голови Тернопільської обласної державної адміністрації, із вимогою прийняти участь у програмі надання благодійної грошової допомоги Збройним Силам України, при цьому зазначивши реквізити банківського рахунку НОМЕР_4 (АТ «Глобус Банк») та номером платіжної картки НОМЕР_5 , зареєстрованої на ім`я ОСОБА_6 .

В свою чергу, директор ТОВ «ПРОФАГРОТРЕЙД», будучи введеним в оману щодо дійсності збору грошових коштів та дійсного призначення грошових переказів, виконуючи вимогу, отриману нібито від імені Голови Тернопільської обласної державної адміністрації, здійснив безготівковий переказ грошових коштів у сумі 50 000 (п`ятдесят тисяч) гривень на банківський рахунок № НОМЕР_4 (АТ «Глобус Банк») із зазначенням призначення платежу «благодійна допомога, згідно листа № 31/22-1031 від 21.10.2024».

Після чого, з метою доведення вказаного злочинного умислу до кінця, ОСОБА_5 перебуваючи за місцем мешкання АДРЕСА_1 , діючи за попередньою змовою з невстановленою досудовим розслідуванням особою, маючи вільний доступ до електронно-обчислювальної техніки за допомогою онлайн банкінгу, що закріплений за банківським рахунком № НОМЕР_4 , в супереч заявленому призначенню для потреб Сил оборони України, розпорядились належними ТОВ «ПРОФАГРОТРЕЙД» грошовими коштами на власний розсуд, завдавши останнім матеріального збитку на суму 50 000 (п`ятдесят тисяч) гривень.

Таким чином, встановивши достатньо доказів для підозри ОСОБА_5 у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненого за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно обчислювальної техніки, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

13 серпня 2025 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчинені вищезазначеного кримінального правопорушення, який відповідно до ст. 12 КК України відноситься до тяжкого кримінального правопорушення.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, однак не пізніше 22.07.2024 року у ОСОБА_5 виник злочинний умисел направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненого за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно - обчислювальної техніки, зокрема грошовими коштами фізичних та юридичних осіб, при цьому з метою підтримки захисників, патріотів та героїв України, під виглядом нагальної фінансової необхідності, представляючись керівниками військових адміністрацій областей України спонукати фізичних та юридичних осіб скерувати грошові кошти на їх вимогу.

З метою реалізації вказаного злочинного умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненого за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно - обчислювальної техніки, зокрема грошовими коштами фізичних та юридичних осіб ОСОБА_5 діючи умисно, з корисливих мотивів залучив до вчинення кримінального правопорушення невстановлену досудовим розслідуванням особу та доручив останньому забезпечити наявність банківського рахунку, доступу до мобільного банкінгу та фінансового номеру телефону, відкритого на ім`я третьої особи.

В свою чергу, ОСОБА_5 самостійно, через пошук месенджера «Telegram» знайшов акаунт, яким користувалась ОСОБА_7 , яка за грошову винагороду запропонувала ОСОБА_5 придбати необхідні реквізити для входу в онлайн банкінг останньої, що відкритий в АТ «Укргазбанк», на що ОСОБА_5 погодився та придбав їх. Одночасно, ОСОБА_5 придбав електронно-обчислювальну техніку, а саме мобільний телефон іPhone 13 (IMEI 1: НОМЕР_1 ) з можливістю доступу до мережі Інтернет, встановлення месенджерів та додатків для здійснення спілкування та банківських операцій.

В подальшому, ОСОБА_5 придбав SIM-картки оператора мобільного зв`язку ТОВ «Лайфселл» з абонентськими номерами НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_2 , НОМЕР_8 та мобільний телефон NOMI (ІМЕІ 1: НОМЕР_3 ). Так, із використанням можливостей ВІР-телефонії, використовуючи вказані знаряддя вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_5 здійснив реєстрацію вказаних номерів в мобільних месенджерах, які дозволяють безкоштовно обмінюватися повідомленнями, здійснювати голосові та відеодзвінки через інтернет, після чого передав можливість доступу до мобільних месенджерів невстановленій досудовим розслідуванням особі для створення профілів, що зовні схожі на профілі Голови Харківської обласної державної адміністрації - начальника обласної військової адміністрації, Голови Полтавської обласної державної адміністрації - начальника обласної військової адміністрації, Голови Запорізької обласної державної адміністрації - начальника обласної військової адміністрації, Голови Тернопільської обласної державної адміністрації - начальника обласної військової адміністрації, Голови Чернігівської обласної державної адміністрації - начальника обласної військової адміністрації. В свою чергу, невстановлена досудовим розслідування особа, відповідно до відведеної ролі останньому створила електронну поштову скриньку з назвою ІНФОРМАЦІЯ_3 , що візуально схожа на офіційну електронну адресу Полтавської обласної державної адміністрації.

Крім того, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 22.07.2024 року, невстановлена досудовим розслідування особа, з метою контролю руху отриманих протиправним шляхом грошових коштів та подальшого розпорядження такими коштами, доручила ОСОБА_5 виконувати ключову роль, зокрема здійснення перерахування отриманих протиправним шляхом грошових коштів на рахунки інших фізичних осіб та з вказаною метою доручила останньому керувати мобільними онлайн банкінгами та фінансовими номерами телефонів, відкритих на ім`я третіх осіб.

Так, 22.07.2024 року приблизно о 13 год. 56 хв., реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненого за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно - обчислювальної техніки, зокрема грошовими коштами ФГ « ОСОБА_8 »., перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою з невстановленою досудовим розслідуванням особою, використовуючи заздалегідь створений недостовірний профіль в месенджері «Viber» з назвою « ОСОБА_9 », який зареєстрований за номером телефону НОМЕР_6 у месенджері «Viber» надіслали директору ФГ « ОСОБА_8 » неправдивий лист від імені Голови Харківської обласної державної адміністрації, із вимогою прийняти участь у програмі надання благодійної грошової допомоги Збройним Силам України, при цьому зазначивши реквізити банківського рахунку НОМЕР_9 , № карти НОМЕР_5 у АТ «КБ «Глобус» код отримувача НОМЕР_12 ( ОСОБА_6 ).

В свою чергу, директор ФГ «ОСОБА_8»., будучи введеним в оману щодо дійсності збору грошових коштів та дійсного призначення грошових переказів, виконуючи вимогу, отриману нібито від імені Голови Харківської обласної державної адміністрації, здійснив безготівковий переказ грошових коштів у сумі 15 000 (п`ятнадцять тисяч) гривень на банківський рахунок № НОМЕР_9 (АТ КБ «Глобус») із зазначенням призначення платежу «благодійна допомога, згідно листа № 31/22-1031 від 22.07.2024 року. Не підлягає оподаткуванню ЄСВ.».

Після чого, з метою доведення злочинного умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненого за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно - обчислювальної техніки до кінця, ОСОБА_5 22.07.2024 року, перебуваючи за місцем мешкання - АДРЕСА_1 , діючи за попередньою змовою з невстановленою досудовим розслідуванням особою, маючи вільний доступ до електронно-обчислювальної техніки за допомогою раніше встановленого додатку - онлайн банкінг АТ КБ «Глобус» та придбаного доступу до онлайн банкінгу клієнта ОСОБА_6 , якому вказаною банківською установою відкрито банківський рахунок № НОМЕР_9 , всупереч заявленому призначенню платежу, розпорядились належними ФГ «ОСОБА_8» грошовими коштами на власний розсуд, завдавши останнім матеріального збитку на суму 15 000 (п`ятнадцять тисяч) гривень.

Крім того, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, однак не пізніше 30.09.2024 року у ОСОБА_5 виник злочинний умисел направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненого повторно, за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно - обчислювальної техніки.

Так, невстановлена досудовим розслідуванням особа, відповідно до відведеної ролі, з метою реалізації спільного злочинного умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненого повторно, за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно - обчислювальної техніки, використовуючи поштову скриньку з назвою ІНФОРМАЦІЯ_3 , що візуально схожа на офіційну електронну адресу Полтавської обласної державної адміністрації, 30.09.2024 року, приблизно о 11 год. 56 хв., за попередньою змовою із ОСОБА_5 , надіслав на офіційну електронну адресу директора ТОВ «ОПТИМАЛ» (ІНФОРМАЦІЯ_5) неправдивий лист, складеного від імені Голови Полтавської обласної державної адміністрації, із вимогою прийняти участь у програмі надання благодійної грошової допомоги Збройним Силам України, при цьому зазначивши реквізити банківського рахунку НОМЕР_4 (АТ «Глобус Банк») та номером платіжної картки НОМЕР_5 , зареєстрованої на ім`я ОСОБА_6 .

В свою чергу, директор ТОВ «ОПТИМАЛ», будучи введеним в оману щодо дійсності збору грошових коштів та дійсного призначення грошових переказів, виконуючи вимогу, отриману нібито від імені Голови Полтавської обласної державної адміністрації, здійснив безготівковий переказ грошових коштів у сумі 10 000 (десять тисяч) гривень на банківський рахунок № НОМЕР_9 (АТ КБ «Глобус») із зазначенням призначення платежу «благодійна допомога, згідно листа №31/22-1031 від 30.09.2024 року. Не підлягає оподаткуванню ЄСВ.».

Після чого, з метою доведення злочинного умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненого повторно, за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно - обчислювальної техніки до кінця, ОСОБА_5 30.09.2024 року, перебуваючи за місцем мешкання - АДРЕСА_1 , діючи за попередньою змовою з невстановленою досудовим розслідуванням особою, маючи вільний доступ до електронно-обчислювальної техніки за допомогою раніше встановленого додатку - онлайн банкінг АТ КБ «Глобус» та придбаного доступу до онлайн банкінгу клієнта ОСОБА_6 , якому вказаною банківською установою відкрито банківський рахунок № НОМЕР_9 , всупереч заявленому призначенню платежу, розпорядились належними ТОВ «ОПТИМАЛ» грошовими коштами на власний розсуд, завдавши останнім матеріального збитку на суму 10 000 (десять тисяч) гривень.

Крім того, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, однак не пізніше 09.10.2024 року у ОСОБА_5 виник злочинний умисел направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненого повторно, за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно - обчислювальної техніки.

Так, 09.10.2024 року, приблизно об 11 год. 35 хв., реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненого повторно, за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно - обчислювальної техніки, зокрема грошовими коштами ФГ «АГРО-ВІКТОРІЯ», перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з невстановленою досудовим розслідуванням особою, використовуючи заздалегідь створений недостовірний профіль в месенджері «Viber» з назвою « ОСОБА_10 », який зареєстрований за номером телефону НОМЕР_7 у месенджері «Viber» надіслали директору ФГ «АГРО-ВІКТОРІЯ» неправдивий лист від імені Голови Запорізької обласної державної адміністрації, із вимогою прийняти участь у програмі надання благодійної грошової допомоги Збройним Силам України, при цьому зазначивши реквізити банківського рахунку НОМЕР_9 , № карти НОМЕР_5 у АТ «КБ «Глобус» код отримувача НОМЕР_12 ( ОСОБА_6 ).

В свою чергу, директор ФГ «АГРО-ВІКТОРІЯ», будучи введеним в оману щодо дійсності збору грошових коштів та дійсного призначення грошових переказів, виконуючи вимогу, отриману нібито від імені Голови Запорізької обласної державної адміністрації, здійснив безготівковий переказ грошових коштів у сумі 15 000 (п`ятнадцять тисяч) гривень на банківський рахунок № НОМЕР_9 (АТ КБ «Глобус») із зазначенням призначення платежу «благодійна допомога, згідно листа №31/22-1031 від 09.10.2024 року. Не підлягає оподаткуванню ЄСВ.».

Після чого, з метою доведення злочинного умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненого повторно, за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно обчислювальної техніки до кінця, ОСОБА_5 09.10.2024 року, перебуваючи за місцем мешкання АДРЕСА_1 , діючи за попередньою змовою з невстановленою досудовим розслідуванням особою, маючи вільний доступ до електронно-обчислювальної техніки за допомогою раніше встановленого додатку - онлайн банкінг АТ КБ «Глобус» та придбаного доступу до онлайн банкінгу клієнта ОСОБА_6 , якому вказаною банківською установою відкрито банківський рахунок № НОМЕР_9 , всупереч заявленому призначенню платежу, розпорядились належними ФГ «АГРО-ВІКТОРІЯ» грошовими коштами на власний розсуд, завдавши останнім матеріального збитку на суму 15 000 (п`ятнадцять тисяч) гривень.

Крім того, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, однак не пізніше 21.10.2024 року у ОСОБА_5 виник злочинний умисел направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненого повторно, за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно обчислювальної техніки.

Так, 21.10.2024 року, приблизно об 11 год. 00 хв., реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненого повторно, за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно - обчислювальної техніки, зокрема грошовими коштами ТОВ «ТЕРЕКОПОСУД», перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з невстановленою досудовим розслідуванням особою, використовуючи заздалегідь створений недостовірний профіль в месенджері «Viber» з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який зареєстрований за номером телефону НОМЕР_2 у месенджері «Viber» надіслали директору ТОВ «ТЕРЕКОПОСУД» неправдивий лист від імені Голови Тернопільської обласної державної адміністрації, із вимогою прийняти участь у програмі надання благодійної грошової допомоги Збройним Силам України, при цьому зазначивши реквізити банківського рахунку НОМЕР_9 , № карти НОМЕР_5 у АТ «КБ «Глобус» код отримувача НОМЕР_12 ( ОСОБА_6 ).

В свою чергу, директор ТОВ «ТЕРЕКОПОСУД», будучи введеним в оману щодо дійсності збору грошових коштів та дійсного призначення грошових переказів, виконуючи вимогу, отриману нібито від імені Голови Тернопільської обласної державної адміністрації, здійснив безготівковий переказ грошових коштів у сумі 8 000 (вісім тисяч) гривень на банківський рахунок № НОМЕР_9 (АТ КБ «Глобус») із зазначенням призначення платежу «благодійна допомога, згідно листа №31/22-1031 від 21.10.2024 року. Не підлягає оподаткуванню ЄСВ.».

Після чого, з метою доведення злочинного умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненого повторно, за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно - обчислювальної техніки до кінця, ОСОБА_5 21.10.2024 року, перебуваючи за місцем мешкання - АДРЕСА_1 ., діючи за попередньою змовою з невстановленою досудовим розслідуванням особою, маючи вільний доступ до електронно-обчислювальної техніки за допомогою раніше встановленого додатку - онлайн банкінг АТ КБ «Глобус» та придбаного доступу до онлайн банкінгу клієнта ОСОБА_6 , якому вказаною банківською установою відкрито банківський рахунок № НОМЕР_9 , всупереч заявленому призначенню платежу, розпорядились належними ТОВ «ТЕРЕКОПОСУД» грошовими коштами на власний розсуд, завдавши останнім матеріального збитку на суму 8 000 (вісім тисяч) гривень.

Крім того, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, однак не пізніше 23.11.2024 року у ОСОБА_5 виник злочинний умисел направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненого повторно, за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно - обчислювальної техніки.

Так, 23.11.2024 року, приблизно о 12 год. 24 хв., реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненого повторно, за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно обчислювальної техніки, зокрема грошовими коштами ПСП «ПІСКІВСЬКЕ», перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з невстановленою досудовим розслідуванням особою, використовуючи заздалегідь створений недостовірний профіль в месенджері «Viber» з назвою « ОСОБА_11 », який зареєстрований за номером телефону НОМЕР_8 у месенджері «Viber» надіслали директору ПСП «ПІСКІВСЬКЕ» неправдивий лист від імені Голови Чернігівської обласної державної адміністрації, із вимогою прийняти участь у програмі надання благодійної грошової допомоги Збройним Силам України, при цьому зазначивши реквізити банківського рахунку НОМЕР_10 , № карти НОМЕР_11 у АБ «Укргазбанк» ( ОСОБА_7 ).

В свою чергу, директор ПСП «ПІСКІВСЬКЕ», будучи введеним в оману щодо дійсності збору грошових коштів та дійсного призначення грошових переказів, виконуючи вимогу, отриману нібито від імені Голови Чернігівської обласної державної адміністрації, здійснив безготівковий переказ грошових коштів у сумі 50 000 (п`ятдесят тисяч) гривень на банківський рахунок НОМЕР_10 (АБ «Укргазбанк») із зазначенням призначення платежу «благодійна допомога, згідно листа №31/22-1031 від 23.11.2024 року. Не підлягає оподаткуванню ЄСВ.».

Після чого, з метою доведення злочинного умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненого повторно, за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно обчислювальної техніки до кінця, ОСОБА_5 23.11.2024 року, перебуваючи за місцем мешкання - АДРЕСА_1 , діючи за попередньою змовою з невстановленою досудовим розслідуванням особою, маючи вільний доступ до електронно-обчислювальної техніки за допомогою раніше встановленого додатку - онлайн банкінг АБ «Укргазбанк» та придбаного доступу до онлайн банкінгу клієнта ОСОБА_7 , якому вказаною банківською установою відкрито банківський рахунок № НОМЕР_10 , всупереч заявленому призначенню платежу, розпорядились належними ПСП «ПІСКІВСЬКЕ» грошовими коштами на власний розсуд, завдавши останнім матеріального збитку на суму 50 000 (п`ятдесят тисяч) гривень.

Крім того, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, однак не пізніше 29.11.2024 року, у ОСОБА_5 виник злочинний умисел направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненого повторно, за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно обчислювальної техніки.

Так, 29.11.2024 року, приблизно о 09 год. 53 хв., реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненого повторно, за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно обчислювальної техніки, зокрема грошовими коштами ТОВ «Товариство шанувальників природи», перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з невстановленою досудовим розслідуванням особою, використовуючи заздалегідь створений недостовірний профіль в месенджері «Viber» з назвою « ОСОБА_11 », який зареєстрований за номером телефону НОМЕР_8 у месенджері «Viber» надіслали директору ТОВ «Товариство шанувальників природи» неправдивий лист від імені Голови Чернігівської обласної державної адміністрації, із вимогою прийняти участь у програмі надання благодійної грошової допомоги Збройним Силам України, при цьому зазначивши реквізити банківського рахунку НОМЕР_10 , № карти НОМЕР_11 у АБ «Укргазбанк» ( ОСОБА_7 ).

В свою чергу, директор ТОВ «Товариство шанувальників природи», будучи введеним в оману щодо дійсності збору грошових коштів та дійсного призначення грошових переказів, виконуючи вимогу, отриману нібито від імені Голови Чернігівської обласної державної адміністрації, здійснив безготівковий переказ грошових коштів у сумі 60 000 (шістдесят тисяч) гривень на банківський рахунок НОМЕР_10 (АБ «Укргазбанк») із зазначенням призначення платежу «благодійна допомога, згідно листа № 31/22-1031 від 29.11.2024 року. Не підлягає оподаткуванню ЄСВ.».

Після чого, з метою доведення злочинного умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненого повторно, за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно обчислювальної техніки до кінця, ОСОБА_5 29.11.2024 року, перебуваючи за місцем мешкання - АДРЕСА_1 , діючи за попередньою змовою з невстановленою досудовим розслідуванням особою, маючи вільний доступ до електронно-обчислювальної техніки за допомогою раніше встановленого додатку - онлайн банкінг АБ «Укргазбанк» та придбаного доступу до онлайн банкінгу клієнта ОСОБА_7 , якому вказаною банківською установою відкрито банківський рахунок № НОМЕР_10 , всупереч заявленому призначенню платежу, розпорядились належними ТОВ «Товариство шанувальників природи» грошовими коштами на власний розсуд, завдавши останнім матеріального збитку на суму 60 000 (шістдесят тисяч) гривень.

Таким чином, встановивши достатньо доказів для підозри ОСОБА_5 у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненого повторно, за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно обчислювальної техніки, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

30 вересня 2025 року ОСОБА_5 повідомлено про нову підозру у вчинені вищезазначених кримінальних правопорушень, які відповідно до ст. 12 КК України відноситься до тяжких кримінальних правопорушень.

Вина ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України підтверджується зібраними в ході досудового розслідування доказами, а саме: протоколами допиту потерпілих, протоколами допиту свідків, протоколом огляду матеріалів банківської таємниці АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» від 22.07.2025 року, протоколом огляду матеріалів банківської АТ «КБ Глобус» від 22.07.2025 року, протоколом тимчасового доступу до речей та документів від 30.06.2025 року (матеріалами тимчасового доступу до операторів мобільного зв`язку України ТОВ «Лайфселл»), матеріалами УОТЗ ГУНП у місті Києві про опрацювання номерної інформації, матеріалами ДКП НП України, протоколом обшуку від 11.12.2024 року, вилученими речовими доказами в ході обшуку від 11.12.2024 року, протоколом огляду речових доказів від 16.12.2024 року, протоколом огляду речових доказів від 16.12.2024 року, листом ТОВ «КОНТЕНТ ДЕЛІВЕРІ НЕТВОРК» від 24.06.2024 року, протоколом огляду від 20.08.2025 року.

Ухвалою Дніпровського районного суду м. Києва від 13.08.2025 року відносно підозрюваного ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту в нічний час доби з 23 год. 00 хв. до 06 год. 00 хв. до 13 жовтня 2025 року, включно. При цьому на ОСОБА_5 покладено обов`язки прибувати до слідчого, прокурора або суду за першою вимогою, не відлучатись з населеного пункту, у якому проживає підозрюваний, без дозволу слідчого, прокурора або суду, повідомляти слідчого, прокурора або суд, залежно від стадії кримінального провадження, про зміну місця свого проживання.

Постановою керівника Дніпровської окружної прокуратури міста Києва від 08.10.2025 року строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні продовжено до трьох місяців, а саме до 13.11.2025 року.

Так, з метою досягнення дієвості даного кримінального провадження та з підстав наявності ризиків визначених ст. 177 КПК України наявна необхідність у продовженні строку дії, раніше застосованого до підозрюваного ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту.

Так, наразі продовжують існувати ризики, визначені ст. 177 КПК України, що підозрюваний ОСОБА_5 , вчинивши тяжкі злочини, може ухилятись від виконання покладених на нього процесуальних обов`язків, а саме: переховуватися від органів досудового розслідування та суду, вчинити інше кримінальне правопорушення, перешкоджати кримінальному провадженні іншим чином.

Беручи до уваги обставини передбачені ст. 177-178 КПК України, а саме: наявність вагомих доказів, що підтверджують факт вчинення злочину ОСОБА_5 , тяжкість вчинення злочину за який законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років, що згідно ст. 12 КК України відноситься до категорії тяжкого злочину, а також наявність ризиків у кримінальному провадженні переховуватись від органів досудового розслідування, крім того ОСОБА_5 офіційно не працевлаштований, що свідчить про можливість вчинення ним інших кримінальних правопорушень та продовжити свою злочинну діяльність, тому застосувати до підозрюваного інший більш м`який запобіжний захід, на думку сторони обвинувачення, неможливо.

У судовому засіданні прокурор заявлене клопотання підтримав у повному обсязі, просив задовольнити, враховуючи те, що ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, оскільки існують ризики, передбачені ст. 177 КПК України.

У судовому засіданні захисник підозрюваного ОСОБА_5 - адвокат ОСОБА_4 заперечував щодо задоволення клопотання, зазначив, що ОСОБА_5 навчається в навчальному закладі на денній формі навчання, в нічній час працює водієм в таксі, просив змінити запобіжний захід з домашнього арешту на запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання.

Підозрюваний ОСОБА_5 підтримав думку захисника.

За таких обставин, слідчий суддя, заслухавши думку прокурора, захисника ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , дослідивши надані матеріали, приходить до наступного.

16 жовтня 2024 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та присвоєно реєстраційний номер № 0000786, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

13 серпня 2025 року ОСОБА_5 повідомлено підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

30 вересня 2025 року ОСОБА_5 повідомлено нову підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

13.08.2025 року ухвалою Дніпровського районного суду м. Києва підозрюваному ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту в нічний час доби, строком до 13.10.2025 року.

08.10.2025 року постановою керівника Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_12 строк у даному кримінальному провадженні продовжено до трьох місяців, тобто до 13.11.2025 року.

Згідно ч. 2 ст. 177 КПК України підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені ч. 1 цієї статті.

В судовому засіданні, на думку слідчого судді, встановлена наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_5 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, наявними у справі доказами, а саме: протоколом прийняття заяви про кримінальне правопорушення (або таке, що готується) від 23.11.2024 року, протоколом допиту представника потерпілого від 01.08.2025 року, заявою ( повідомлення) про факт вчинення кримінального правопорушення від 27.11.2024 року, протоколом допиту, як представника потерпілого від 02.12.2024 року, заявою ОСОБА_13 03.12.2024 року, протоколом допиту потерпілого від 04.12.2024 року, протоколами допиту представника потерпілого від 30.09.2025 року, протоколом допиту представника потерпілого від 01.10.2025 року, рапортом працівника поліції, протоколом обшуку від 11.12.2024 року, протоколами огляду речових доказів від 16.12.2024 року, протоколами огляду від 22.07.2025 року, протоколами допиту свідка від 24.12.2024 року, протоколом додаткового допиту підозрюваного від 19.08.2025 року, протоколом допиту підозрюваного від 06.10.2025 року, постановою керівника Дніпровської окружної прокуратури м. Києва про продовження строку досудового розслідування від 08.10.2025 року.

Відповідно до ч. 1 ст. 181 КПК України домашній арешт полягає в забороні підозрюваному, обвинуваченому залишати житло цілодобово або у певний період доби.

При вирішенні питання про продовження запобіжного заходу, відповідно до ст. 178 КПК України, слідчий суддя враховує, крім іншого, вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваним кримінального правопорушення, тяжкість покарання, що загрожує йому у разі визнання його винним у вчиненні кримінального правопорушення, в якому він підозрюється, вік, майновий стан підозрюваного, міцність його соціальних зв`язків.

Вказані вище обставини, а також суспільна небезпечність злочину, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_5 на думку слідчого судді, дають підстави для висновку, що існують з боку підозрюваного ризики, передбачені ст. 177 КПК України, а саме, можливість переховування від органів досудового розслідування та/або суду.

Таким чином, враховуючи обставини, перераховані у ст. 178 КПК України, а також доведеність слідчим і прокурором під час судового розгляду клопотання, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів, передбачених ч. 1 ст. 176 КПК України, не може запобігти доведеним ризикам, клопотання прокурора про продовження запобіжного заходу ОСОБА_5 у вигляді домашнього арешту підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст. 131, 132, 176-179, 181, 193-196, 309, 310 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в :

клопотання прокурора Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про продовження строку застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно підозрюваного ОСОБА_5 - задовольнити.

Продовжити строк дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 в межах строку досудового розслідування, тобто до 13.11.2025 року.

Зобов`язати ОСОБА_5 прибувати за кожною вимогою до суду, слідчого, прокурора, та, у відповідності до ч. 5 ст. 194 КПК України, покласти наступні обов`язки:

1) не залишати місце свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 , в період часу з 23 години 00 хвилин до 06 години 00 хвилин наступного дня без дозволу слідчого, прокурора, або суду, за виключенням випадків необхідності отримання медичної допомоги, а також прибуття до місць укриття та бомбосховищ;

2) повідомляти слідчого, прокурора чи суд, залежно від стадії кримінального провадження про зміну свого місця проживання.

Роз`яснити ОСОБА_5 , що в разі невиконання покладених на нього обов`язків, до нього може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід, працівники органу внутрішніх справ з метою контролю за поведінкою підозрюваного, який перебуває під домашнім арештом, мають право з`являтися в житло цієї особи, вимагати надати усні чи письмові пояснення з питань, пов`язаних із виконанням покладених на нього зобов`язань.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 .

Копію ухвали про продовження запобіжного заходу вручити підозрюваному негайно після її оголошення та довести до відома виконавців.

Роз`яснити виконавцям, що навмисне невиконання службовою особою ухвали суду або здійснення перешкод її виконання тягне кримінальну відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала слідчого судді, щодо застосування запобіжного заходу підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: