Провадження №: 1-кс/752/730/26
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30.01.2026 м. Київ

Слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого відділу Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Голосіївської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні №0002148, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

в с т а н о в и в:

Старший слідчий слідчого відділу Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, про тимчасовий доступ до речей та документів, в рамках кримінального провадження №0002148 від 27.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовується тим, що слідчим відділом Голосіївського управління поліції ГУ Національної поліції в м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0002148 від 27.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Голосіївського УП ГУНП надійшла заява від ІНФОРМАЦІЯ_1 , щодо шахрайських дій з боку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) при отриманні компенсацій за працевлаштування осіб з інвалідністю, внаслідок чого завдано збитків у великих розмірах.

Допитана в якості представника потерпілого ОСОБА_5 , дала наступні показання:

Постановою Кабінету Міністрів України від 22.08.2023 № 893 затверджено Порядок надання компенсації фактичних витрат за облаштування робочих місць/місць провадження господарської діяльності/незалежної професійної діяльності для осіб з інвалідністю (далі - Порядок № 893), яким регламентовано умови та механізм виплати роботодавцям компенсації фактичних витрат за облаштування робочих місць працевлаштованих осіб з інвалідністю (далі - компенсація).

Відповідно до пункту 7 Порядку №893 для отримання компенсації роботодавець, фізична особа - підприємець, яка є особою з інвалідністю, особа, яка провадять незалежну професійну діяльність і є особою з інвалідністю подає до центру зайнятості заяву про надання компенсації, до якої додає необхідні завірені копії документ ів.

Так, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », НОМЕР_2 (далі - роботодавець) 28 травня 2025 року та 09 червня 2025 року подало до Лівобережного управління філії Київського міського центру зайнятості « ІНФОРМАЦІЯ_3 (далі- ІНФОРМАЦІЯ_4 ) заяви про надання компенсації з копіями документів на 8 та 12 осіб з інвалідністю відповідно.

На виконання пункту 10 Порядку № 893 ІНФОРМАЦІЯ_5 (далі - ІНФОРМАЦІЯ_6 ) прийнято рішення про надання компенсації роботодавцю:

- 06.06.2025 за працевлаштування 7 осіб з інвалідністю;

- 10.06.2025 за працевлаштування 1 особи з інвалідністю;

- 20.06.2025 за працевлаштування 12 осіб з інвалідністю.

Станом на 24.06.2025 сума виплачених коштів компенсації роботодавцю за 8 осіб з інвалідністю складає 720,0 тис. грн., та надалі станом на 26 червня до цієї суми прибавилась виплата компенсації за 12 осіб з інвалідністю у сумі 1 200,0 тис. гривень.

Під час опрацювання завірених копій документів роботодавця, ІНФОРМАЦІЯ_7 виявлено, що довідки, які підтверджують необхідність облаштування робочого місця особам з інвалідністю за формою первинної облікової документації № 027/о, затвердженою Наказом ІНФОРМАЦІЯ_8 від 14.02.2014 № 110 видані:

- КНП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » Голосіївського району м. Києва Амбулаторія загальної практики сімейної медицини № НОМЕР_3 ( АДРЕСА_1 , лікарем ОСОБА_6 на 5 осіб з інвалідністю;

- КНП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » Дарницького району в АДРЕСА_2 , лікарями ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 на 12 осіб з інвалідністю.

Засобами Єдиної інформаційно-аналітичної системи ІНФОРМАЦІЯ_11 (далі - ЄІАС) встановлено, що за даними персоніфікації, проведеної по особам з інвалідністю за яких роботодавець отримав компенсацію, станом на квітень та на травень 2025 року 10 осіб працюють в ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ( ОСОБА_11 , РНОКПП НОМЕР_5 , ОСОБА_12 , РНОКПП НОМЕР_6 , ОСОБА_13 , РНОКПП НОМЕР_7 , ОСОБА_14 , РНОКПП НОМЕР_8 , ОСОБА_15 , РНОКПП НОМЕР_9 , ОСОБА_16 , РНОКПП, НОМЕР_10 , ОСОБА_17 , РНОКПП, НОМЕР_11 , ОСОБА_18 , РНОКПП НОМЕР_12 , ОСОБА_19 , РНОКПП НОМЕР_13 , ОСОБА_20 , РНОКПП НОМЕР_14 , 1 особа в ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ( ОСОБА_21 , РНОКПП НОМЕР_16 ). Це встановлено з урахуванням того, що їм за вказані місяці було виплачено заробітню плату.

В телефонній розмові 20.06.2025 з однією із працевлаштованих осіб ( ОСОБА_22 , РНОКПП НОМЕР_17 ), за яку роботодавцем отримано компенсацію у розмірі 80,0 тис. грн., з`ясовано, що особа ніколи не перебувала в трудових відносинах з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в той же час засобами ЄІАС встановлено, що за даними персоніфікації особі нарахована заробітна плата за травень 2025 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

З метою проведення передбаченого пунктом 13 Порядку № 893 моніторингу закріплення на робочому місці особи з інвалідністю, ІНФОРМАЦІЯ_6 звертався до роботодавця щодо забезпечення доступу до облаштованих робочих місць з метою їх моніторингу. Звернення були роботодавцем або відхилені, або проігноровані.

В зв`язку з тим, що починаючи з 17.06.2025 роботодавець не виходить на зв`язок, співробітниками Лівобережного управління філії 20.06.2025 здійснено виїзд за місцем провадження господарської діяльності роботодавця, зазначеним у заявах про надання компенсації: АДРЕСА_3 та встановлено, що підприємство за вищезазначеною адресою фактично не знаходиться, провести огляд не має можливості, зв`язок через домофон відсутній, на будівлі відсутні будь-які реквізити чи ознаки знаходження роботодавця.

Підсумовуючи все вищевикладене, керівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримав 1 920,00 тис. грн., за облаштування робочих місць працевлаштованим особам з інвалідністю.

Відповідно до поданої директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заяви про надання роботодавцю компенсації фактичних витрат за облаштування робочого місця/місця провадження господарської діяльності для особи з інвалідністю встановлено банківський рахунок НОМЕР_18 . Код МФО НОМЕР_19 належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » та використовується для внутрішньо українських переказів для ідентифікації банку в системі електронних платежів.

Таким чином, у слідства виникла необхідність у отриманні інформації яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), що містить банківську таємницю, а саме до банківської справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по рахунку НОМЕР_18 .

Враховуючи вищезазначене, а також те, що документи, які містяться в банківській справі по банківському рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » НОМЕР_18 , можуть вказати на перелік осіб причетних до вчинення злочину, а інформація що міститься в документах банківської справи, а також інформація по руху грошових коштів по вказаному рахунку може бути використана як докази по провадженню, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до наступних документів, з можливістю вилучення їх копій:

1. роздруківки (виписки) руху грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_18 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (за можливості ідентифікувати номери банківських карток та/або рахунки отримувачів з назвами «P24 CR V UA» та «null»), в електронному та паперовому вигляді, за період часу з 01.05.2025 по дату виконання ухвали включно, із зазначенням вхідного та вихідного залишків кошів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження грошових коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені транзакції (договорів, рахунків, платіжних доручень, заяв, квитанцій тощо), повних назв контрагентів, їх коди ЄДРПО України, МФО та номері банківських рахунків контрагентів, з якими проводились операції;

2. оригіналів документів, на підставі яких відбувались зарахування, зняття та перерахування грошових коштів (платіжних доручень, грошових чеків, заяв на переказ готівки, квитанцій, меморіальних ордерів тощо) за вищевказаними рахунками за період з 01.05.2025 по дату виконання ухвали;

3. повних анкетних даних про осіб, на яких відкрито банківський рахунок НОМЕР_18 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », зокрема документів, наданих при відкритті рахунку (анкета, заява, договір на відкриття карткового рахунку, копії паспорту та РНОКПІ тощо);

4. матеріалів фото-, відео-фіксації в електронному та паперовому вигляді, зроблених під час зняття грошових коштів в банкоматах по банківському рахунку НОМЕР_18 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 »за період часу з 01.05.2025 по дату виконання ухвали включно, отриманих за допомогою камер спостереження банкоматів та/або відповідних відділень на час проведення вказаних операцій, документів з інформацією щодо банківських операцій, проведених за допомогою даних банкоматів (зняття готівкових грошових коштів, перевірка балансу, переводи грошових коштів, оплата послуг тощо) із зазначенням виду операції, дати та часу (години, хвилини та секунди) їх проведення, номеру банківської картки;

5. IP-адрес, IMEI та номерів телефонів, за допомогою яких здійснювалися входи до онлайн-банкінгу із використанням банківського рахунку НОМЕР_18 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » за період часу з 01.05.2025 по дату виконання ухвали включно, а також документів з інформацією щодо проведених операцій (зняття готівкових грошових коштів, перевірка балансу, переводи грошових коштів, оплата послуг тощо) із зазначенням виду операції, дати та часу (години, хвилини та секунди) їх проведення;

6. відомості щодо «фінансових» абонентських номерів, які закріплені за банківським рахунком НОМЕР_18 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », а також дату, час, спосіб їх зміни.

До клопотання подані матеріали на підтвердження його обґрунтованості.

Слідчий просив розглянути клопотання за його відсутності, про що подав відповідну заяву, в якій клопотання підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність»- інформація щодо юридичних та фізичних, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішеннями суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно положень ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчим суддею встановлено наступні обставини.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що слідчим відділом Голосіївського управління поліції ГУ Національної поліції в м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0002148 від 27.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

З метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, проведення експертизи, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 ».

У інший спосіб отримати речі та документи, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », неможливо.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, долучені до нього документи, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку вважає, що наявні у провадженні докази свідчать про те, що слідчим у відповідності до вимог ч. 5 ст. 132 КПК України надано ґрунтовні докази, які дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом на даному етапі довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 4 ст. 132, ч. 6 ст. 163 КПК України), забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з`ясування всіх важливих обставин у їх сукупності, кореспондуються з вимогами ст. 132 КПК України, а тому воно підлягає задоволенню, однак частково з врахуванням дня постановлення ухвали.

Керуючись ст. ст. 132, 163 - 164, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл групі слідчих - слідчому слідчого відділу Голосіївського управління поліції ГУ НП у м. Києві ОСОБА_23 , старшому слідчому слідчого відділу Голосіївського управління поліції ГУ НП у м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику відділення слідчого відділу Голосіївського управління поліції ГУ НП у м. Києві підполковнику поліції ОСОБА_24 , слідчому слідчого відділу Голосіївського управління поліції ГУ НП у м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_25 , старшому слідчому слідчого відділу Голосіївського управління поліції ГУ НП у м. Києві капітану поліції ОСОБА_26 , заступнику начальника відділення слідчого відділу Голосіївського управління поліції ГУ НП у м. Києві капітану поліції ОСОБА_27 , на проведення тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » адреса головного офісу: АДРЕСА_4 , та містить банківську таємницю клієнтів банку, а саме до банківської справи:

- роздруківки (виписки) руху грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_18 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (за можливості ідентифікувати номери банківських карток та/або рахунки отримувачів з назвами «P24 CR V UA» та «null»), в електронному та паперовому вигляді, за період часу з 01.05.2025 по 30.01.2026 включно, із зазначенням вхідного та вихідного залишків кошів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження грошових коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені транзакції (договорів, рахунків, платіжних доручень, заяв, квитанцій тощо), повних назв контрагентів, їх коди ЄДРПО України, МФО та номері банківських рахунків контрагентів, з якими проводились операції;

- оригіналів документів, на підставі яких відбувались зарахування, зняття та перерахування грошових коштів (платіжних доручень, грошових чеків, заяв на переказ готівки, квитанцій, меморіальних ордерів тощо) за вищевказаними рахунками за період з 01.05.2025 по 30.01.2026;

- повних анкетних даних про осіб, на яких відкрито банківський рахунок НОМЕР_18 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », зокрема документів, наданих при відкритті рахунку (анкета, заява, договір на відкриття карткового рахунку, копії паспорту та РНОКПІ тощо);

- матеріалів фото-, відео-фіксації в електронному та паперовому вигляді, зроблених під час зняття грошових коштів в банкоматах по банківському рахунку НОМЕР_18 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » за період часу з 01.05.2025 по 30.01.2026 включно, отриманих за допомогою камер спостереження банкоматів та/або відповідних відділень на час проведення вказаних операцій, документів з інформацією щодо банківських операцій, проведених за допомогою даних банкоматів (зняття готівкових грошових коштів, перевірка балансу, переводи грошових коштів, оплата послуг тощо) із зазначенням виду операції, дати та часу (години, хвилини та секунди) їх проведення, номеру банківської картки;

- IP-адрес, IMEI та номерів телефонів, за допомогою яких здійснювалися входи до онлайн-банкінгу із використанням банківського рахунку НОМЕР_18 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » за період часу з 01.05.2025 по 30.01.2026 включно, а також документів з інформацією щодо проведених операцій (зняття готівкових грошових коштів, перевірка балансу, переводи грошових коштів, оплата послуг тощо) із зазначенням виду операції, дати та часу (години, хвилини та секунди) їх проведення;

- відомості щодо «фінансових» абонентських номерів, які закріплені за банківським рахунком НОМЕР_18 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », а також дату, час, спосіб їх зміни.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали, тобто до 30.03.2026.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: ОСОБА_1