У Х В А Л А

Іменем України

24 грудня 2025 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді: ОСОБА_1

секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого слідчого в ОВС СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що відділом розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000206 від 24.03.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 2, 4 ст. 190 КК України, в ході здійснення якого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак попередньо суду надано матеріали кримінального провадження та копії документів на обґрунтування клопотання.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » явку уповноваженого представника в судове засідання не забезпечило, однак про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялось завчасно та належним чином шляхом направлення судової повістки на електронну адресу.

Відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Аналіз наведеної норми дає підстави для висновку про те, що саме по собі неприбуття слідчого, дізнавача чи прокурора у судове засідання для розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів не є перешкодою для розгляду даного клопотання, а тому суд вважає за можливе здійснювати розгляд клопотання без участі слідчого. Неприбуття ж за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття також не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, враховуючи наступне.

Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктами 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається з матеріалів справи та встановлено судом, слідчими відділу розслідування злочинів злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000206 від 24.03.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 2, 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 24.03.2025 по 06.07.2025 невідомі особи, шахрайським шляхом, використовуючи номера мобільних операторів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », представляючись працівниками служби безпеки банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », зловживаючи довірою потерпілих щодо проведення незаконних операцій невідомими по їх банківських рахунках цього ж банку, заволоділи грошовими коштами: потерпілої ОСОБА_5 19 700 грн., потерпілої ОСОБА_6 5 700 грн., потерпілої ОСОБА_7 14 707 грн., потерпілої ОСОБА_8 50 554 грн., ОСОБА_9 22 287 грн., потерпілої ОСОБА_10 43 723 грн., потерпілої ОСОБА_11 9 580 грн., потерпілої ОСОБА_12 29 248 грн., потерпілої ОСОБА_13 49 000 грн., потерпілої ОСОБА_14 40 000 грн., потерпілої ОСОБА_15 114 343 грн., потерпілої ОСОБА_16 63 000 грн.

Відповідно до матеріалів виконання доручення працівників УПК у Вінницькій області ДКП НП України та здобутих матеріалів кримінального провадження у ході проведених НСРД, встановлено, що до вчинення зазначених злочинів причетні особи, які відбувають покарання в камері № 65 ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до показань потерпілої ОСОБА_5 , близько 09:46 год. 21.03.2025 невідомі особи, зателефонувавши на її мобільний телефон № НОМЕР_1 з номерів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 , представившись працівниками банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », шахрайським шляхом під приводом блокування несанкціонованого переказу грошових коштів, через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_7 », вмовили її перерахувати кошти з банківських платіжних карток:

-з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 у сумі 1 708,50 грн на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_5 о 11:55 год.;

-з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_6 у сумі 18 000 грн на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_7 .

Відповідно до ухвали слідчого судді Вінницького міського суду ОСОБА_17 від 10.04.2025, справа № 127/11041/25, 05.06.2025 проведено виїмку по картці № НОМЕР_7 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », за результатами якої встановлено, що власницею рахунку є ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_11 . О 10:13 год. 21.03.2025 на цю картку надійшли кошти у сумі 18 001,00 грн з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » потерпілої ОСОБА_5 , які о 10:20 год. були перераховані на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № НОМЕР_8 у сумі 4 500 грн, а о 10:35 год. на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_9 у сумі 13 350 грн.

Досудовим розслідуванням також встановлено, що близько 13:00 год. 26.05.2025 невідомі особи, користуючись номерами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_10 та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_11 , під приводом працівників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », шахрайським шляхом, телефонуючи на мобільний номер потерпілої ОСОБА_8 НОМЕР_12 , заволоділи її коштами у сумі 50 554 грн, які остання перерахувала на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_13 .

Під час проведених заходів встановлено, що картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_13 відкрита на ім`я засудженого ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , який на той час відбував покарання в камері № 65 ДУ «Вінницька установа виконання покарання № 1». Кошти на суму 50 554 грн були перераховані двома платежами, а того ж дня зняті з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_15 :

-26.05.2025 о 13:23 год. банкомат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № CAVI 6448, АДРЕСА_2 ;

-26.05.2025 о 13:28 год. банкомат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № CAVI 9142, АДРЕСА_2 ;

-26.05.2025 о 13:41 год. банкомат АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » № А0308852, АДРЕСА_3 ;

-26.05.2025 о 16:07 год. банкомат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № CAVI 3488, АДРЕСА_4 .

Крім цього, 29.06.2025 о 09:12 до поліції надійшло повідомлення від ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , про те, що 26.06.2025 о 09:11 їй зателефонували з номерів НОМЕР_14 та НОМЕР_15 невідомі особи, які представилися працівниками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Під приводом «захисту банківської картки від шахрайських дій» вони заволоділи коштами у сумі 29 248,17 грн, які заявниця перерахувала з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_16 на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_17 .

Вищевказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №0000206 від 24.03.2025 та іншими документами доданими на обґрунтування клопотання.

Як зазначено слідчим у клопотанні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 , МФО банку НОМЕР_19 , юридична адреса: АДРЕСА_5 ), а саме:

1.Юридичної справи, тобто документів, що стали підставою для відкриття банківських рахунків по банківській картці № НОМЕР_13 , (заяви, договору, анкети, завірених клієнтом банку, копій паспорта громадянина України, статутних документів та інших); руху коштів по зазначеній банківській картці в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (із зазначенням анкетних даних контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») та призначення платежів; платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; інформації щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів, за допомогою яких були внесені зміни (із зазначенням дати, часу та IP-адрес); входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (із зазначенням дати, часу, IP-адрес, пристроїв, з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_17 », в тому числі із зазначенням дати та часу всіх змін, здійснених у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_17 »; СМС-повідомлень між користувачем та банком, включно із системними; історії листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час; карток із зразками підпису; заяв на відкриття та обслуговування рахунку; наявних матеріалів фото- та відеозйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалося зняття готівкових коштів з вказаних карткових рахунків; інформації по банку-еквайєру та ID мерчант за період часу з 01.03.2025 по дату винесення ухвали.

2.Юридичної справи, тобто документів, що стали підставою для відкриття банківських рахунків по банківській картці № НОМЕР_9 , (заяви, договору, анкети, завірених клієнтом банку, копій паспорта громадянина України, статутних документів та інших); руху коштів по зазначеній банківській картці в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (із зазначенням анкетних даних контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») та призначення платежів; платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; інформації щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів, за допомогою яких були внесені зміни (із зазначенням дати, часу та IP-адрес); входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (із зазначенням дати, часу, IP-адрес, пристроїв, з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_17 », в тому числі із зазначенням дати та часу всіх змін, здійснених у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_17 »; СМС-повідомлень між користувачем та банком, включно із системними; історії листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час; карток із зразками підпису; заяв на відкриття та обслуговування рахунку; наявних матеріалів фото- та відеозйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалося зняття готівкових коштів з вказаних карткових рахунків; інформації по банку-еквайєру та ID мерчант за період часу з 21.03.2025 по дату винесення ухвали.

3.Юридичної справи, тобто документів, що стали підставою для відкриття банківських рахунків по банківській картці № НОМЕР_17 , (заяви, договору, анкети, завірених клієнтом банку, копій паспорта громадянина України, статутних документів та інших); руху коштів по зазначеній банківській картці в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (із зазначенням анкетних даних контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») та призначення платежів; платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; інформації щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів, за допомогою яких були внесені зміни (із зазначенням дати, часу та IP-адрес); входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (із зазначенням дати, часу, IP-адрес, пристроїв, з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_17 », в тому числі із зазначенням дати та часу всіх змін, здійснених у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_17 »; СМС-повідомлень між користувачем та банком, включно із системними; історії листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час; карток із зразками підпису; заяв на відкриття та обслуговування рахунку; наявних матеріалів фото- та відеозйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалося зняття готівкових коштів з вказаних карткових рахунків; інформації по банку-еквайєру та ID мерчант за період часу з 26.06.2025 по дату винесення ухвали.

Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки слідчим було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159 - 164, 309, 310, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_3 , та групі слідчих у складі слідчих відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області: ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 , МФО банку НОМЕР_19 , юридична адреса: АДРЕСА_5 ), з можливістю ознайомитись та вилучити належним чином завірені копії документів, а саме:

1.Юридичної справи, тобто документів, що стали підставою для відкриття банківських рахунків по банківській картці № НОМЕР_13 , (заяви, договору, анкети, завірених клієнтом банку, копій паспорта громадянина України, статутних документів та інших); руху коштів по зазначеній банківській картці в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (із зазначенням анкетних даних контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») та призначення платежів; платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; інформації щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів, за допомогою яких були внесені зміни (із зазначенням дати, часу та IP-адрес); входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (із зазначенням дати, часу, IP-адрес, пристроїв, з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_17 », в тому числі із зазначенням дати та часу всіх змін, здійснених у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_17 »; СМС-повідомлень між користувачем та банком, включно із системними; історії листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час; карток із зразками підпису; заяв на відкриття та обслуговування рахунку; наявних матеріалів фото- та відеозйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалося зняття готівкових коштів з вказаних карткових рахунків; інформації по банку-еквайєру та ID мерчант за період часу з 01.03.2025 по дату винесення ухвали.

2.Юридичної справи, тобто документів, що стали підставою для відкриття банківських рахунків по банківській картці № НОМЕР_9 , (заяви, договору, анкети, завірених клієнтом банку, копій паспорта громадянина України, статутних документів та інших); руху коштів по зазначеній банківській картці в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (із зазначенням анкетних даних контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») та призначення платежів; платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; інформації щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів, за допомогою яких були внесені зміни (із зазначенням дати, часу та IP-адрес); входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (із зазначенням дати, часу, IP-адрес, пристроїв, з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_17 », в тому числі із зазначенням дати та часу всіх змін, здійснених у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_17 »; СМС-повідомлень між користувачем та банком, включно із системними; історії листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час; карток із зразками підпису; заяв на відкриття та обслуговування рахунку; наявних матеріалів фото- та відеозйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалося зняття готівкових коштів з вказаних карткових рахунків; інформації по банку-еквайєру та ID мерчант за період часу з 21.03.2025 по дату винесення ухвали.

3.Юридичної справи, тобто документів, що стали підставою для відкриття банківських рахунків по банківській картці № НОМЕР_17 , (заяви, договору, анкети, завірених клієнтом банку, копій паспорта громадянина України, статутних документів та інших); руху коштів по зазначеній банківській картці в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (із зазначенням анкетних даних контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») та призначення платежів; платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; інформації щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів, за допомогою яких були внесені зміни (із зазначенням дати, часу та IP-адрес); входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (із зазначенням дати, часу, IP-адрес, пристроїв, з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_17 », в тому числі із зазначенням дати та часу всіх змін, здійснених у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_17 »; СМС-повідомлень між користувачем та банком, включно із системними; історії листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час; карток із зразками підпису; заяв на відкриття та обслуговування рахунку; наявних матеріалів фото- та відеозйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалося зняття готівкових коштів з вказаних карткових рахунків; інформації по банку-еквайєру та ID мерчант за період часу з 26.06.2025 по дату винесення ухвали.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя