СВАЛЯВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 306/124/26
Провадження № 1-кс/306/43/26
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 лютого 2026 року м. Свалява

Слідчий суддя Свалявського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання слічдого СВ ВП № 1 Мукачівського РУП ГУ НП в Закарпатській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Свалявського відділу Мукачівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні №0000413 від 29 грудня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ ВП № 1 Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області звернувся в суд із зазначеним клопотанням, посилаючись на те, що 04.12.2025 о 12:53 години, невідома особа, діючи умисно, таємно, шляхом використання інформаційно телекомунікаційних систем, використовуючи картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для виплат № НОМЕР_1 , заявниці ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки АДРЕСА_1 , здійснила перерахування грошових коштів в сумі по 10 050 гривень на банківські картки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , чим саме спричинила заявниці матеріальну шкоду на загальну суму 20 100 гривень.

Відомості про кримінальне вказане правопорушення перебувють у провадженні СВ ВП №1 Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000413 від 29.12.2025 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Вимоги дізнавач мотивує тим, що інформація, яка міститься у документах про рух коштів власника карткового рахунку " ІНФОРМАЦІЯ_3 " АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_3 в період часу з 00 год. 01 хв. 01.12.2025 по 00 год. 01 хв. 01.01.2026 року, фотоматеріалах щодо проведення операцій пов`язаних зі зняттям готівки на банкоматах та терміналах АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " за вказаний період та копіях документів, які подавались особою - власником рахунку для його відкриття мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Просить клопотання задовольнити з підстав зазначених у клопотанні. Крім того, для запобігання розголошення інформації та перешкоджанню досудового розслідування розгляд клопотання просив проводити без участі особи у володінні яких знаходиться необхідна інформація, а також у його відсутності.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою звукозаписувального технічного засобу "EASYCON" не здійснювалась (ч. 1 ст. 107 КПК України).

Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Як убачається з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, у провадженні слідчого відділу ВП №1 Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області знаходиться кримінальне провадження №0000413 від 29.12.2025 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Підставою внесення відомостей до ЄРДР став протокол прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 29.12.2025 року (а.с.5-7).

З інформаційної довідки №VHHKHBR824FTMKLC від 29.12.2025 року вбачається, що потерпілим ОСОБА_5 було переказано грошові кошти в загальній сумі 20100 грн. на картки одержувача - № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 .(а.с.8).

В ході допиту потерпілої ОСОБА_5 , остання показала, що 03.12.2025 близько 05:00 години, вона виїхала з м. Мукачево, до Чеської Республіки до сина. 04.12.2025 близько 07:00 години остання прибула до його місця проживання та користуючись телефоном помітила, що на її кредитній картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 відсутні 20000 гривень кредитних коштів. В подальшому, потерпіла ОСОБА_5 гостювала в сина до 24.12.2025, після чого приїхала до місця свого проживання та 29.12.2025 вона звернулась у відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » де їй повідомили, що це шахрайські дії невідомих осіб, а саме невідома потерпілій особа, здійснила два перекази в сумі по 10050 гривень на банківські карти № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , після почутого потерпіла ОСОБА_5 одразу звернулась до поліції. Також зазначає, що вона не переходила по яким небудь посиланням та до неї не надходили які-небудь підозрілі дзвінки від невідомих осіб. Окрім цього, потерпіла не здійснювала оформлення яких-небудь підписок в мережі інтернет, а також нікому не передавала дані своїх банківських карток чи інші персональні дані. Яким чином невідома особа здійснила переказ грошових коштів з картки потерпілої ОСОБА_5 , останній невідомо.(а.с.9).

Положенням ч. 1 ст. 131 КПК України передбачено, що одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей та документів.

За правовим змістом згаданої норми закону метою застосування заходів забезпечення кримінального провадження є забезпечення дієвості кримінального провадження та досягнення його завдань, а саме: запобігання негативним обставинам, що перешкоджають розслідуванню та судовому розгляду. Ці заходи спрямовані на припинення протиправних дій, забезпечення доказів та вплив на учасників провадження, що є необхідним для належного досягнення цілей судочинства.

Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України - сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України; ч.1 ст.40-1 КПК України - дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.

Відповідно до ч.1, ч.2 ст.160 КПК України - сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) Закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 та п. п. 1, 2, 3, 4 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до положень п.18 ст.3 КПК України до повноважень слідчого судді належить здійснення у порядку, передбаченому КПК України, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні; ч.3 ст.26 КПК України - слідчий суддя у кримінальному провадженні вирішує лише ті питання, що винесені на його розгляд сторонами та віднесені до його повноважень КПК України.

Слідчий суддя на даній стадії не оцінює докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення фактичних обставин вчиненого кримінального правопорушення, а на підставі оцінки сукупності отриманих даних дійшов висновку, що надані суду матеріали є достатніми для застосування в рамках даного кримінального провадження, заходів забезпечення кримінального провадження - тимчасовий доступ до документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України - слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківської таємницею і її розголошення може завдати матеріальної чи майнової шкоди клієнту. Банківською таємницею, зокрема є відомості про стан рахунку клієнтів; операції, які були проведені на користь чи дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці та інша комерційна інформація.

Відповідно до ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформацію щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Слідчий суддя встановив, що доводи у клопотанні слідчого підтверджені доказами та доведені матеріалами кримінального провадження за ч.1 ст.190 КК України (заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство)), що слідчим наведено підстави щодо вилучення завірених належним чином установою банку їх документів (вказаних у клопотанні), яке необхідне для досягнення мети отримання доступу, спрямоване на встановлення обставин у кримінальному провадженні №000413 від 29 грудня 2025 КК України. Обгрунтування дізнавача у клопотанні є виправданими потребами досудового дізнання та забезпечення дієвості кримінального провадження, а тому слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання необхідно задовольнити, надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів в період часу з 00 год. 01 хв. 01.12.2025 по 00 год. 01 хв. 01.01.2026.

Відповідно до ч.1 ст. 165 КПК України - особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді; ч. 2 ст. 159 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Керуючись ст. 159, 160, 162-164, 166 309, 371-372, 376, 392-393, 395 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання клопотання слічдого СВ ВП № 1 Мукачівського РУП ГУ НП в Закарпатській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ відділення поліції №1 Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , а також за дорученням слідчого - начальникові СКП відділення поліції №1 Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області майору поліції ОСОБА_6 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Мукачівського РУП ГУ НП в Закарпатській області майора поліції ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Мукачівського РУП ГУ НП в Закарпатській області капітану поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Мукачівського РУП ГУ НП в Закарпатській області капітану поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Мукачівського РУП ГУ НП в Закарпатській області капітану поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Мукачівського РУП ГУ НП в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Мукачівського РУП ГУ НП в Закарпатській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Мукачівського РУП ГУ НП в Закарпатській області лейтенант поліції ОСОБА_13 , на проведення тимчасового доступу до документів у яких міститься інформація, що становить банківську таємницю про рух коштів власника карткового рахунку " ІНФОРМАЦІЯ_3 " АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_3 , в період часу з 00 год. 01 хв. 01.12.2025 по 00 год. 01 хв. 01.01.2026, центральний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , завірених належним чином установою банку їх копії та документів, які підтверджують їх відсутність, а саме:

- документи щодо відкриття та використання банківського рахунку (договори, заяви, копії паспорта) № НОМЕР_3 ;

-роздруківок руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 , із зазначенням призначення платежу, контрагентів, коду ЄДРПОУ, дати та точного часу перерахунку коштів, у період часу з 00 год. 01 хв. 01.12.2025 по 00 год. 01 хв. 01.01.2026;

- прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків по рахунку, що підтверджують перерахунок грошових коштів на банківський рахунок № НОМЕР_3 у період часу з 00 год. 01 хв. 01.12.2025 по 00 год. 01 хв. 01.01.2026;

- інформацію про власників інших банківських рахунків (банківських карток) з яких здійснюється переказ грошових коштів на банківський рахунок № НОМЕР_3 , у період часу з 00 год. 01 хв. 01.12.2025 по 00 год. 01 хв. 01.01.2026;

- інформацію про власників інших банківських рахунків (банківських карток) на які здійснюється переказ грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_3 , у період часу з 00 год. 01 хв. 01.12.2025 по 00 год. 01 хв. 01.01.2026;

- інформацію щодо терміналів/банкоматів/ з яких було здійснено зняття готівки з банківського рахунку № НОМЕР_3 з наданням фото- або відео фіксування даної операції за період часу з 00 год. 01 хв. 01.12.2025 по 00 год. 01 хв. 01.01.2026;

- інформацію щодо фото- або відео фіксуванням дій пов`язаних з отриманням, заміною та обслуговуванням банківського рахунку № НОМЕР_3 ;

- ІР-адреси входу до особистого електронного кабінету власника банківського рахунку № НОМЕР_3 та фактичну адресу розташування при вході, за період часу з 00 год. 01 хв. 01.12.2025 по 00 год. 01 хв. 01.01.2026;

Обов`язок по наданню права (забезпечення) тимчасового доступу до вказаних документів у яких міститься інформація, що становить банківську таємницю покласти на керівництво АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " центральний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Пред`явити керівництву АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " оригінал ухвали про тимчасовий доступ та вручити її копію.

Строк дії ухвали до 04 квітня 2026 року включно.

У разі невиконання ували про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підстав ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ

СВАЛЯВСЬКОГО РАЙОННОГО СУДУ

ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ ОСОБА_1