справа № 208/508/26
№ провадження 1-кс/208/518/26
УХВАЛА

Іменем України

09 лютого 2026 р. м. Кам`янське

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Кам`янського ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання начальника відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Донецької обласної прокуратури ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні за № 0000124 від 27.08.2025 за ч. 1 ст. 204 КК України, -

ВСТАНОВИЛА:

До Заводського районного суду міста Кам`янського із зазначеним клопотанням звернувся начальник відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Донецької обласної прокуратури ОСОБА_3 .

Просить накласти арешт із забороною відчуження, розпорядження та користування на майно, вилучене 28.01.2026 під час обшуку торгівельної точки з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 , Набори для рідин, Пристрої для паріння» за адресою: Донецька область, Краматорський район, м. Краматорськ, вул. М. Приймаченко, буд. 15 (приміщення магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), а саме:

1) Готівкові грошові кошти на суму 7000 (сім тисяч) грн;

2) Банківська картка ПриватБанк для виплат, номер НОМЕР_1 ;

3) Z-звіт сумарний звіт (ФОП ОСОБА_4 ), РНОКПП НОМЕР_2 , сплати 3, усього 3,070.00 грн., 1 шт.; Z-звіт сумарний звіт по карткам (ФОП ОСОБА_4 ), РНОКПП НОМЕР_2 , сплати 3, всього 3,070.00 грн., 1 шт.; Чек про оплату на суму: 420.00 грн. та 1,000.00 грн., 1 шт.; Чек ПУМП ФОП ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 за 27.01.2026 16:40:07, на загальну суму 4,400,00 грн.;Чорновий зошит зі звітами з 10.10 по 25.01, де за кожен день праці мається віт закриття дня; АКТ ПРИЙМАННЯ-ПЕРЕДАЧІ обладнання від 08.01.2026, на 1 арк.; АКТ ПРИЙМАННЯ-ПЕРЕДАЧІ обладнання від 08.07.2025, на 1 арк.; Прихідні накладні за різні дні, у загальній кількості 45 арк.; Посадова інструкція реалізатора непродовольчих товарів, підписана 27.06.2025, на 9 арк.; Договір про нерозголошення конфеденціної інформаії на 6 арк.; Трудовий договір укладений між ФОП ОСОБА_4 та ОСОБА_5 на 2 арк.; Копія паспорта ОСОБА_5 на 1 арк. та витяг РТГ на 1 арк.; Рахунок №2 від 01 червня 2025 року виконавець ФОП ОСОБА_6 , платник: ФОП ОСОБА_4 на оренду частини нежитлового приміщення на 1 арк;

4) Micro-SD картка Apacer 64GB r85 з камери відеоспостереження;

5) Нікобустери у пластикових пляшках по 3,75 мл. 851 од;

6) Ампули 3 мл. 34 од;

7) Ноутбук моделі «HP», чорного кольору у працюючому стані, щодо яких є підстави вважати, що вони належить фізичній особі-підприємцю ОСОБА_4 ( АДРЕСА_2 , телефон НОМЕР_3 , електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_3 );

8) мобільного телефону «XIAMI 12Т», без сім-картки, який належить продавцю ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , паспорт № НОМЕР_4 , місце реєстрації: АДРЕСА_3 , н.м.т.: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 .

Прокурор ОСОБА_3 в судове засідання не прибув, про час та місце розгляду справи повідомлений належним чином.

Власники майна, ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , також в судове засідання не прибули, про час та місце розгляду справи повідомлені належним чином, заяв та клопотань не надходило

Неприбуття вказаних осіб не перешкоджає розгляду клопотання відповідно до ч.1 ст.172 КПК України.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по цих матеріалах, приходжу до наступних висновків.

Відповідно до клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що до Донецької обласної прокуратури надійшло повідомлення з сектору протидії кримінальним правопорушенням ВБТЗ (з місцем дислокації м. Краматорськ) управління оперативно-розшукової діяльності ІНФОРМАЦІЯ_5 про те, що невстановлена група осіб, діючи умисно, здійснює незаконне придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, транспортування з метою збуту, а також збут незаконно виготовлених підакцизних товарів без марок акцизного податку у вигляді електронних сигарет із рідиною, яка використовується в електронних сигаретах, та тютюнових виробів на території населених пунктів Донецької області.

В ході досудового розслідування, з урахуванням первинного повідомлення про вчинення кримінального правопорушення, в ході виконання доручення, від оперативного підрозділу надійшли відомості про те, що ОСОБА_8 організувала канали постачання та збуту незаконно виготовлених незаконно виготовлених підакцизних товарів без марок акцизного податку у вигляді електронних сигарет із рідиною, яка використовується в електронних сигаретах. Зазначені незаконно виготовлені вироби реалізує шляхом продажу в підконтрольних торгових точках « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з залученням фізичних осіб у якості реалізаторів на території м. Слов`янськ та м. Краматорськ Донецької області.

28.01.2026 в ході обшуку, проведеного на підставі ухвали слідчого судді Заводського районного суду міста Кам`янського від 15.01.2026, в торговому приміщенні «VAPE MY, Набори для рідин, Пристрої для паріння» за адресою: Донецька область, Краматорський район, м. Краматорськ, вул. М. Приймаченко, буд. 15 (приміщення магазину «EuroPlaza»), слідчим у присутності особи, яка здійснювала безпосередню реалізацію підакцизних товарів ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , виявлено та вилучено, одноразові електронні сигарети та рідини, які використовуються в електронних сигаретах без марок акцизного податку різних найменувань та інші предмети та документи, а саме:

1) Готівкові грошові кошти на суму 7000 (сім тисяч) грн;

2) Банківська картка ПриватБанк для виплат, номер НОМЕР_1 ;

3) Z-звіт сумарний звіт (ФОП ОСОБА_4 ), РНОКПП НОМЕР_2 , сплати 3, усього 3,070.00 грн., 1 шт.; Z-звіт сумарний звіт по карткам (ФОП ОСОБА_4 ), РНОКПП НОМЕР_2 , сплати 3, всього 3,070.00 грн., 1 шт.; Чек про оплату на суму: 420.00 грн. та 1,000.00 грн., 1 шт.; Чек ПУМП ФОП ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 за 27.01.2026 16:40:07, на загальну суму 4,400,00 грн.;Чорновий зошит зі звітами з 10.10 по 25.01, де за кожен день праці мається віт закриття дня; АКТ ПРИЙМАННЯ-ПЕРЕДАЧІ обладнання від 08.01.2026, на 1 арк.; АКТ ПРИЙМАННЯ-ПЕРЕДАЧІ обладнання від 08.07.2025, на 1 арк.; Прихідні накладні за різні дні, у загальній кількості 45 арк.; Посадова інструкція реалізатора непродовольчих товарів, підписана 27.06.2025, на 9 арк.; Договір про нерозголошення конфеденціної інформаії на 6 арк.; Трудовий договір укладений між ФОП ОСОБА_4 та ОСОБА_5 на 2 арк.; Копія паспорта ОСОБА_5 на 1 арк. та витяг РТГ на 1 арк.; Рахунок №2 від 01 червня 2025 року виконавець ФОП ОСОБА_6 , платник: ФОП ОСОБА_4 на оренду частини нежитлового приміщення на 1 арк;

4) Micro-SD картка Apacer 64GB r85 з камери відеоспостереження;

5) Нікобустери у пластикових пляшках по 3,75 мл. 851 од;

6) Ампули 3 мл. 34 од

7) Ноутбук моделі «HP», чорного кольору у працюючому стані;

8) Мобільний телефон «XIAMI 12Т», без сім-картки, який належить продавцю ОСОБА_7 , у працюючому стані.

Присутня ОСОБА_7 при проведенні обшуку торгівельної точки з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 , Набори для рідин, Пристрої для паріння» за адресою: Донецька область, Краматорський район, м. Краматорськ, вул. М. Приймаченко, буд. 15 (приміщення магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), пояснила, що вона працює у вказаному приміщенні продавцем та не є власником вказаного майна.

Під час досудового розслідування не встановлено документів, які підтверджують право власності на вилучене майно, однак в ході проведення обшуку встановлено, що згідно касового чеку (Z-звіту), сформованого 28.01.2026 через касовий апарат (термінал), який встановлено у торгівельній точці з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: Донецька область, Краматорський район, м. Краматорськ, вул. М. Приймаченко, буд. 15 (приміщення магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») грошові кошти за реалізацію товарів отримує ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2 , основний вид економічної діяльності: 47.54: Роздрібна торгівля побутовими електротоварами в спеціалізованих магазинах), що дає підстави вважати, що вилучене майно належить фізичній особі-підприємцю ОСОБА_4 ( АДРЕСА_2 , телефон НОМЕР_3 , електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_3 , крім мобільного телефону «XIAMI 12Т», без сім-картки, який належить продавцю ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , паспорт № НОМЕР_4 , місце реєстрації: АДРЕСА_3 , н.м.т.: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 .

Постановою слідчого від 28.01.2026 вилучені в ході проведення обшуку полімерні флакони (ємності) з рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, документи, інші предмети та грошові кошти визнані речовими доказами, оскільки вони є об`єктом кримінально протиправних дій та предметом злочину, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, а інші предмети (документи) містять на собі сліди вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до частини 1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до п.1 ч.2 та ч.3 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до частини 1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального проступку, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального проступку.

Отже, захід забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту може бути застосований з метою забезпечення речових доказів у конкретному кримінальному провадженні.

Загальними підставами для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, до яких відноситься і арешт майна, КПК визначає: існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального проступку такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться у клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Отже, вважаю, що стороною обвинувачення доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

Крім доведеності прокурором в клопотанні наявності достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, вважаю, що вказане майно, має у кримінальному провадженні значення речових доказів, доля яких буде вирішуватися в порядку ст.100 КПК України, а тому наявні підстави для задоволення клопотання про арешт майна у спосіб, запропонований стороною обвинувачення, а саме шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування вказаним майном, що на думку слідчого судді узгоджується з вимогами ч.2 та ч.4 ст. 173 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.117, 170-173,175,309 КПК України, -

УХВАЛИЛА:

Клопотання начальника відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Донецької обласної прокуратури ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні за № 0000124 від 27.08.2025 за ч. 1 ст. 204 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене 28.01.2026 під час проведення обшуку торгівельної точки з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 , Набори для рідин, Пристрої для паріння» за адресою: Донецька область, Краматорський район, м. Краматорськ, вул. М. Приймаченко, буд. 15 (приміщення магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), у період часу з 12 год. 36 хв. по 16 год. 34 хв., а саме:

1) Готівкові грошові кошти на суму 7000 (сім тисяч) грн;

2) Банківська картка ПриватБанк для виплат, номер НОМЕР_1 ;

3) Z-звіт сумарний звіт (ФОП ОСОБА_4 ), РНОКПП НОМЕР_2 , сплати 3, усього 3,070.00 грн., 1 шт.; Z-звіт сумарний звіт по карткам (ФОП ОСОБА_4 ), РНОКПП НОМЕР_2 , сплати 3, всього 3,070.00 грн., 1 шт.; Чек про оплату на суму: 420.00 грн. та 1,000.00 грн., 1 шт.; Чек ПУМП ФОП ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 за 27.01.2026 16:40:07, на загальну суму 4,400,00 грн.;Чорновий зошит зі звітами з 10.10 по 25.01, де за кожен день праці мається віт закриття дня; АКТ ПРИЙМАННЯ-ПЕРЕДАЧІ обладнання від 08.01.2026, на 1 арк.; АКТ ПРИЙМАННЯ-ПЕРЕДАЧІ обладнання від 08.07.2025, на 1 арк.; Прихідні накладні за різні дні, у загальній кількості 45 арк.; Посадова інструкція реалізатора непродовольчих товарів, підписана 27.06.2025, на 9 арк.; Договір про нерозголошення конфеденціної інформаії на 6 арк.; Трудовий договір укладений між ФОП ОСОБА_4 та ОСОБА_5 на 2 арк.; Копія паспорта ОСОБА_5 на 1 арк. та витяг РТГ на 1 арк.; Рахунок №2 від 01 червня 2025 року виконавець ФОП ОСОБА_6 , платник: ФОП ОСОБА_4 на оренду частини нежитлового приміщення на 1 арк;

4) Micro-SD картка Apacer 64GB r85 з камери відеоспостереження;

5) Нікобустери у пластикових пляшках по 3,75 мл. 851 од;

6) Ампули 3 мл. 34 од;

7) Ноутбук моделі «HP», чорного кольору у працюючому стані, який належить фізичній особі-підприємцю ОСОБА_4 ;

8) мобільного телефону «XIAMI 12Т», без сім-картки, який належить ОСОБА_7 , заборонивши відчуження, розпорядження та користування цим майном.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1