Справа №: 398/7619/25
провадження №: 1-кс/398/1834/25
УХВАЛА

Іменем України

"05" грудня 2025 р. м. Олександрія

Слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000282 від 23.11.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України-

ВСТАНОВИВ

Дізнавач СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до суду з вказаним клопотанням, у якому просить суд надати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю їх вилучення у письмовій або електронній формі, стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю по банківський картці № НОМЕР_1 , яка відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивовано тим, що у провадженні СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження № 0000282 від 23.11.2025 року, розпочате за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 17.11.2025 року, у месенджері «Ватсап» ОСОБА_5 написала невідома особа під приводом спілкування з мнт НОМЕР_2 та згодом, вказана особа повідомила, що відправила з-за кордону посилку з подарунками на ім?я ОСОБА_5 . 21.11.2025 року ОСОБА_5 у застосунку «Ватсап» надійшло повідомлення з мнт НОМЕР_3 про те, що на її ім?я прямує посилка та необхідно сплатити 21000 грн. для проходження митного контролю та надіслали номер банківської карти НОМЕР_1 . 21.11.2025 року ОСОБА_5 з банківської картки свого чоловіка ОСОБА_6 здійснила два перекази коштів на банківську картку № НОМЕР_1 в розмірі 9500 грн. та 11500 грн. Після чого надійшло ще одне повідомлення з НОМЕР_3 з проханням перерахувати ще 1000 доларів, після чого стало зрозуміло, що це шахраї. ОСОБА_6 було спричинено матеріальну шкоду в розмірі 21000 гривень.

Таким чином в діях невстановленої особи вбачається ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України - заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою.

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність провести тимчасовий доступ до речей та документів по картковому рахунку, для встановлення інформації про перерахунок коштів та встановлення банківських рахунків невідомих осіб.

Дізнавач надала заяву про розгляд клопотання без її участі.

Прокурор клопотання підтримав в повному обсязі.

Представник особи, у володінні якої перебувають відомості, в судове засідання не з`явився. Неявка представника не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ст.107 КПК України фіксування розгляду даного клопотання за допомогою технічних засобів не здійснюється. Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

За змістом ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Інформація, на тимчасовий доступ до якої наполягає дізнавач, відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області перебуває матеріали кримінального провадження №0000282 від 23.11.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, відповідно до якого встановлено, що невстановлена особа, шляхом обману, під приводом розмитнення посилки, незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 в розмірі 21000 грн., які останній перевів зі своєї картки на банківську карту № НОМЕР_1 .

Вищевказані обставини підтверджуються зібраними в ході досудового розслідування доказами, а саме: витягом з ЄРДС № 0000282 від 17.02.2023.11.202525 року; рапортом від 22.11.2025 року; протоколом прийняття заяви про кримінальне правопорушення від 23.11.2025 року; протоколом допиту потерпілого від 23.11.2025 року; скріншотом переписки, платіжними інструкціями від 21.11.2025 року, протоколом огляду відомостей, що містяться на Інтернет сайті доступ для кого необмежений її утримувачем та не пов`язаний з подоланням системи логічного захисту від 24.11.2025 року.

У ході досудового розслідування встановлено, що банківська картка № НОМЕР_1 відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 .

З метою отримання інформації, яка відноситься до охоронюваної законом таємниці, проте має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і осіб які його вчинили, доступ до якої є можливим, лише за рішенням суду, дізнавач звернувся із вказаним клопотанням.

На підставі зазначеного, слідчий суддя дійшов висновку, що у матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищеперераховані документи самі по собі та у сукупності з іншими наявними у матеріалах провадження документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також встановлення причетних до вчинення систематичної злочинної діяльності осіб, або як доказ вчинення незаконної, систематичної, злочинної діяльності виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів та інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Керуючись ст. ст. 159 - 164, 166 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ

Клопотання дізнавача сектору дізнання Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000282 від 23.11.2025 року ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України - задовольнити.

Надати дізнавачу СД ОСОБА_7 ; та/або старшому дізнавачу СД ОСОБА_8 ; та/або заступнику начальника СД ОСОБА_9 ; та/або старшому дізнавачу ОСОБА_10 ; та/або дізнавачу СД старшому ОСОБА_3 ; та/або дізнавачу СД ОСОБА_11 ; та/або дізнавачу СД ОСОБА_12 ; та/або старшому дізнавачу СД ОСОБА_13 ; ; та/або старшому дізнавачу СД ОСОБА_14 ; ; та/або дізнавачу СД ОСОБА_15 тимчасовий доступ до відомостей, що становлять таємницю з можливістю їх вилучення у письмовій, або електронній, формі, а саме про:

- повної анкетної інформації (прізвище, ім`я, по батькові, дату народження, місце реєстрації, копію паспорта) про особу (або осіб), на яку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкрит о банківську картку№ НОМЕР_1 .

- письмових відомостях про повний рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 відкритій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 00 год. 00 хв. 21.11.2025 по 00 год. 00 хв. 26.11.2025, із зазначенням часу, виду, суми операцій, місця перерахування та зняття грошей, повний адрес розташування терміналу та його номер, адреса розташування відділення банку, де були здійснено перерахування чи зняття коштів, з дорученням (за наявності) фото та відео з камер відеоспостереження банкомату або відділень банку при користуванні картковим рахунком, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , юридична адреса АДРЕСА_1 , у період часу з 00 год. 00 хв. 21.11.2025 року по 00 год. 00 хв. 26.11.2025 року, у кримінальному провадженні №0000282 від 23.11.2025 року

Зобов`язатиАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати копії наступних документів:

1) документ про відкриття банківської карти № НОМЕР_1 ;

2) відомості чи підключено банківську карту № НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком у період часу з 00 год. 00 хв. 21.11.2025 року по 00 год. 00 хв. 26.11.2025 року;

3) документи про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 у період з 00 год. 00 хв. 21.11.2025 року по 00 год. 00 хв. 26.11.2025 року.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківської карти № НОМЕР_1 в період часу з 00 год. 00 хв. 21.11.2025 року по 00 год. 00 хв. 26.11.2025 року.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1