Справа № 202/3376/25
Провадження № 1-кс/202/7065/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 жовтня 2025 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпра ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Індустріального районного суду м. Дніпра клопотання старшого слідчого СВ ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та додані до клопотання матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000178 від 29.11.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпра надійшло зазначене клопотання.

В обґрунтування вказаного клопотання слідчий посилається на те, що 29.11.2024 до ЧЧ ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області надійшов рапорт начальника сектору ВКП, про те, що між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ СК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) було укладено договори підряду, вартість будівельних матеріалів за якими є значно завищена, чим спричинено майнову шкоду державі.

В ході досудового розслідування встановлено, що 10.05.2024 між ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в особі в.о. директора ОСОБА_5 та ТОВ СК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) було укладено договір підряду №10/05-1 від 10.05.2024, щодо «Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту на території ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 , загальною вартістю 104 704 363,72 гривень.

Вжитими заходами було встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) під час складання тендерної документації, шляхом зловживання службовим становищем, здійснили внесення неправдивих відомостей до офіційних документів, значно завищивши вартість будівельних матеріалів, що призвело до розтрати бюджетних коштів.

05.03.2025 директору ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) направлено вимогу у порядку ст.93 КПК України щодо надання копій документів, а саме: договір №10/05-1 від 10.05.2024 укладений між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », додаткові угоди до нього, локальний кошторис (кошториси, дефектні акти, договірна ціна, розрахунки загально виробничих витрат) на роботи за вказаним договором; акти форми КБ-2в, довідки форми КБ-3, платіжні доручення, рахунки, акти приймання-передач щодо договору №10/05-1 від 10.05.2024, однак станом на теперішній час до СВ ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області відповідь на вказану вимогу не надходила.

02.05.2025 за клопотанням слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, отримано ухвалу слідчого судді Індустріального районного суду міста Дніпра про тимчасовий доступ до речей і документів строком до 02.07.2025. а саме до документів що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 .

04.06.2025 ухвалу Індустріального районного суду про тимчасовий доступ до речей і документів супровідним листом направлено до ІНФОРМАЦІЯ_4 для виконання (із зазначенням контактного номеру слідчого). Протягом часу з 04.06.2025 по 02.07.2025 на зазначений в мережі Інтернет контактний телефон ІНФОРМАЦІЯ_4 « НОМЕР_3 » - ніхто не відповідав, дізнатися про стан виконання ухвали суду було не можливо.

09.07.2025 до СВ Дніпровського РУП №2 надійшов лист ІНФОРМАЦІЯ_4 про направлення копій документів на виконання ухвали ІНФОРМАЦІЯ_5 з описом.

Згідно зазначеного опису наданих ІНФОРМАЦІЯ_4 встановлено, що документи надані не в повному обсязі зазначеному в ухвалі Індустріального районного суду міста Дніпра, без зазначення причини.

Приймаючи до уваги викладене, в ході розслідування кримінального провадження виникла необхідність вилучення у ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридичною та фактичною адресою якої є: АДРЕСА_2 , копії документів, а саме:

Усі наявні акти форми КБ-2в, довідки форми КБ-3, платіжні доручення, рахунки, акти приймання-передач щодо договору №10/05-1 від 10.05.2024, у тому числі:

акт КБ-2В, довідка форми КБ-3 від 22.07.2024 до додаткової угоди №2 від 27.06.2024 до договору №10/05-1 від 10.05.2024 укладеним між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що послужили підставою для здійснення перерахування грошових коштів в сумі 2042365,23 грн. на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 30.07.2024;

рахунок №64 від 25.07.2024, що слугував підставою для перерахування грошових коштів в сумі 21248809,11 грн. на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 31.07.2024;

акт КБ-2В, довідка форми КБ-3 від 30.07.2024, що послужили підставою для здійснення перерахування грошових коштів в сумі 2177496,44 грн. на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 31.07.2024;

акт КБ-2В, довідка форми КБ-3 від 22.08.2024, що послужили підставою для здійснення перерахування грошових коштів в сумі 2939193,29 грн. на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 23.08.2024;

акт КБ-2В, довідка форми КБ-3 від 02.09.2024, що послужили підставою для здійснення перерахування грошових коштів в сумі 514983,15 грн. на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 04.09.2024;

акт КБ-2В, довідка форми КБ-3 від 04.11.2024, що послужили підставою для здійснення перерахування грошових коштів в сумі 5248153,96 грн. на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 28.02.2025;

акт КБ-2В, довідка форми КБ-3 від 20.02.2025, що послужили підставою для здійснення перерахування грошових коштів в сумі 8846714,02 грн. на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 21.02.2025;

акт КБ-2В, довідка форми КБ-3 від 15.11.2024, що послужили підставою для здійснення перерахування грошових коштів в сумі 1974402,24 грн. на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 27.03.2025;

акт КБ-2В, довідка форми КБ-3 від 16.12.2024, що послужили підставою для здійснення перерахування грошових коштів в сумі 4003717,93 грн. на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 27.03.2025.

- акти огляду прихованих робіт , загальні журнали робіт та усі додатки до них, відомості ресурсів, розрахунки загальновиробничих витрат, платіжні доручення, товарно-транспортні накладні по договору №10/05-1 від 10.05.2024;

- документи щодо походження якості та використання матеріалів (відповідності, сертифікати), вартості матеріалів, які використовувалися для виконання робіт за договором №10/05-1 від 10.05.2024 та вказані в підсумкових відомостях ресурсів;

копію статуту, наказів про призначення та посадові інструкції відповідальних осіб за проведення робіт по договору №10/05-1 від 10.05.2024.

Вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, та необхідні при проведенні судової будівельно-технічної експертизи та судово-економічних експертиз, оскільки мають фактичні данні щодо обсягу та повноти виконаних робіт.

Таким чином, провівши системний аналіз кримінального процесуального законодавства, що регулює питання тимчасового доступу до речей і документів, з метою досягнення завдань кримінального провадження, в ході досудового розслідування встановлено достатні підстави вважати, що у володінні в ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), знаходяться документи, які в подальшому будуть використані як докази.

Буд-яким іншим способом отримати вищезазначені документи, крім отримання дозволу слідчого судді на тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), є неможливим.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідні для проведення судової будівельно-технічної експертизи, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучити (здійснити виїмку).

На підставі викладеного слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.

В судове засідання слідчий не з`явився, надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності.

Представник особи у володінні якого знаходяться документи, в судове засідання не з`явився, його неявка відповідно до ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя виходить з наступного.

Слідчим суддею встановлено, що СВ ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області знаходиться кримінальне провадження №0000178 від 29.11.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Положенням ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ

до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу; 11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".

Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, інформація, визначена у клопотанні, містить охоронювану законом таємницю, отримання зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою відомостей, які містяться у визначених у клопотанні документах не можливо, отже потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться у клопотанні у зв`язку із чим слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Дніпровського РУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ДРУП №2 капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ДРУП №2 капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ДРУП №2 лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ДРУП №2 лейтенанту поліції ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ із можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридичною та фактичною адресою якої є: АДРЕСА_2 , а саме документів:

- усі наявні акти форми КБ-2в, довідки форми КБ-3, платіжні доручення, рахунки, акти приймання-передач щодо договору №10/05-1 від 10.05.2024, у тому числі:

акт КБ-2В, довідка форми КБ-3 від 22.07.2024 до додаткової угоди №2 від 27.06.2024 до договору №10/05-1 від 10.05.2024 укладеним між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що послужили підставою для здійснення перерахування грошових коштів в сумі 2042365,23 грн. на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 30.07.2024;

рахунок №64 від 25.07.2024 до договору №10/05-1 від 10.05.2024, що слугував підставою для перерахування грошових коштів в сумі 21248809,11 грн. на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 31.07.2024;

акт КБ-2В, довідка форми КБ-3 від 30.07.2024 до договору №10/05-1 від 10.05.2024, що послужили підставою для здійснення перерахування грошових коштів в сумі 2177496,44 грн. на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 31.07.2024;

акт КБ-2В, довідка форми КБ-3 від 22.08.2024 до договору №10/05-1 від 10.05.2024, що послужили підставою для здійснення перерахування грошових коштів в сумі 2939193,29 грн. на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 23.08.2024;

акт КБ-2В, довідка форми КБ-3 від 02.09.2024 до договору №10/05-1 від 10.05.2024, що послужили підставою для здійснення перерахування грошових коштів в сумі 514983,15 грн. на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 04.09.2024;

акт КБ-2В, довідка форми КБ-3 від 04.11.2024 до договору №10/05-1 від 10.05.2024, що послужили підставою для здійснення перерахування грошових коштів в сумі 5248153,96 грн. на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 28.02.2025;

акт КБ-2В, довідка форми КБ-3 від 20.02.2025 до договору №10/05-1 від 10.05.2024, що послужили підставою для здійснення перерахування грошових коштів в сумі 8846714,02 грн. на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 21.02.2025;

акт КБ-2В, довідка форми КБ-3 від 15.11.2024, що послужили підставою для здійснення перерахування грошових коштів в сумі 1974402,24 грн. на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 27.03.2025;

акт КБ-2В, довідка форми КБ-3 від 16.12.2024 до договору №10/05-1 від 10.05.2024, що послужили підставою для здійснення перерахування грошових коштів в сумі 4003717,93 грн. на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 27.03.2025.

- акти огляду прихованих робіт , загальні журнали робіт та усі додатки до них, відомості ресурсів, розрахунки загальновиробничих витрат, платіжні доручення, товарно-транспортні накладні по договору №10/05-1 від 10.05.2024;

- документи щодо походження якості та використання матеріалів (відповідності, сертифікати), вартості матеріалів, які використовувалися для виконання робіт за договором №10/05-1 від 10.05.2024 та вказані в підсумкових відомостях ресурсів;

копію статуту, наказів про призначення та посадові інструкції відповідальних осіб за проведення робіт по договору №10/05-1 від 10.05.2024.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 2 (два) місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1