Єдиний унікальний номер 205/2173/26
Номер провадження 1-кс/205/828/26
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 лютого 2026 року м. Дніпро

Слідчий суддя Новокодацького районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділу поліції № 1 ДРУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу в рамках кримінального провадження №0000212 від 13.02.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До Новокодацького районного суду міста Дніпра надійшло клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у межах кримінального провадження №0000212 від 13.02.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 12.02.2026 року до ВП № 1 ДРУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що 10.02.2026 в період часу з 09:00 по 13:00 11.02.2026 невстановлена особа викрала грошові кошти, що належать заявнику з банківського рахунку « НОМЕР_1 », шляхом здійснення покупок в магазині за допомогою платіжної картки спричинивши майнову шкоду у розмірі 12500 грн.

З метою підтвердження факту зарахування грошових коштів на банківські карткові рахунки та їх подальше обготівкування, у тому числі встановлення суми грошових коштів, які отримали невстановлені особи, а також подальше використання вищевказаної інформації як речового доказу у кримінальному провадженні, в ході досудового розслідування виникла необхідність у вилученні інформації (завірені належним чином копій документів в паперовому або електронному вигляді), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) за банківським рахунком НОМЕР_1 , емітований в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у період з 10.02.2026 по 12.02.2026, а саме:

- документів, які надавались особою при відкритті банківського рахунку (паспортні дані, анкета-опитувальник, фото тощо);

- інформації стосовно зняття грошових коштів з усіх наявних рахунків та платіжних карток у банкоматах чи касах банку з зазначенням: дати операції, часу, суми, номеру банкомату, адреси банкомату;

- фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів чи відділень банку за усіма зняттями (обготівковуванням) грошових коштів з часовим проміжком: 10 хвилин до операції та 10 хвилин після операції;

- інформації стосовно переказів грошових коштів на платіжні картки банку з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР адреси, номера платіжної картки (на яку здійснено переказ);

- інформації стосовно переказів грошових коштів на платіжні картки іншого банку з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР адреси, номера платіжної картки (на яку здійснено переказ), номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікатора банку еквайра, назви банку (в мережі якого проводились операції);

- інформації стосовно операцій у еквайринговій мережі банку із зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікаційних відомостей стосовно власника терміналу;

- інформації щодо фінансового номеру, в тому числі такої, що стосується його зміни;

- інформації стосовно грошових переказів на користь інших осіб з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікатора банку еквайера, назви банку (в мережі якого проводились операції).

З метою здійснення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, для підтвердження або спростування фактів, встановлених під час проведення досудового розслідування, а також для отримання відомостей, що мають значення у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що містять банківську таємницю, а саме доступ до інформації про рух грошових коштів по банківським рахункам НОМЕР_1 , емітований в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у період з 10.02.2026 по 12.02.2026. Вказані відомості перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Враховуючи вищевикладене, вважається за необхідне отримати відомості, які становлять банківську таємницю.

До судового засідання слідчий, прокурор не прибули, надали заяву про розгляд клопотання без їх участі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Дослідивши клопотання та матеріали, якими слідчий обґрунтовує його доводи, слідчий суддя дійшов наступного.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом ВП № 1 Дніпровського районного управління поліції № 1 ГУНП в Дніпропетровській області, за процесуального керівництва Західної окружної прокуратури міста Дніпра Дніпропетровської області, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000212 від 13.02.2026 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Згідно з витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000212 від 13.02.2026 року встановлено, що 12.02.2026 року до ВП № 1 ДРУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що у період з 09:00 год. 10.02.2026 року по 13:00 год. 11.02.2026 року невстановлена особа шляхом здійснення покупок у магазині з використанням платіжної картки незаконно заволоділа грошовими коштами з банківського рахунку № НОМЕР_1 , чим спричинила майнову шкоду у розмірі 12 500 грн (ЄО 4330).

Мета, підстави та порядок надання тимчасового доступу до речей і документів визначені положеннями Глави 15 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі необхідності, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів за умови, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що такі речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної чи юридичної особи; самі по собі або у сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження; не становлять собою або не включають речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю.

Разом з тим, відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, у разі якщо запитувані документи містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу за умови доведення можливості використання відомостей, що містяться у таких документах, як доказів, а також неможливості іншим способом довести обставини, які передбачається встановити.

У судовому засіданні встановлено, що інформація, до якої заявлено клопотання про тимчасовий доступ, перебуває або може перебувати у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_4 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Запитувані відомості безпосередньо стосуються предмета досудового розслідування, оскільки дозволяють встановити рух грошових коштів по банківському рахунку, спосіб та час здійснення операцій, контрагентів, IP-адреси та ідентифікатори пристроїв, місця зняття готівки, а також осіб, причетних до можливого незаконного заволодіння коштами потерпілого.

Суд також враховує, що сторона кримінального провадження довела можливість використання зазначених відомостей як доказів у кримінальному провадженні, а також обґрунтувала неможливість отримання відповідної інформації іншим способом, оскільки вона становить банківську таємницю у розумінні Закону України «Про банки і банківську діяльність» та перебуває виключно у володінні банківської установи.

З огляду на викладене, беручи до уваги, що витребувані документи містять банківську таємницю, однак мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, зокрема для з`ясування способу вчинення злочину, руху грошових коштів та ідентифікації осіб, причетних до їх незаконного заволодіння, а також з урахуванням неможливості отримати ці відомості іншим шляхом, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159, 162-166 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції № 1 ДРУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу в рамках кримінального провадження №0000212 від 13.02.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України задовольнити.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих СВ відділу поліції № 1 Дніпровського РУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , капітану поліції ОСОБА_6 , капітану поліції ОСОБА_7 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , капітану поліції ОСОБА_10 тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) за банківським рахунком НОМЕР_1 , емітований в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у період з 10.02.2026 по 12.02.2026, а саме:

- документів, які надавались особою при відкритті банківського рахунку (паспортні дані, анкета-опитувальник, фото тощо);

- інформації стосовно зняття грошових коштів з усіх наявних рахунків та платіжних карток у банкоматах чи касах банку з зазначенням: дати операції, часу, суми, номеру банкомату, адреси банкомату;

- фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів чи відділень банку за усіма зняттями (обготівковуванням) грошових коштів з часовим проміжком: 10 хвилин до операції та 10 хвилин після операції;

- інформації стосовно переказів грошових коштів на платіжні картки банку з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР адреси, номера платіжної картки (на яку здійснено переказ);

- інформації стосовно переказів грошових коштів на платіжні картки іншого банку з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР адреси, номера платіжної картки (на яку здійснено переказ), номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікатора банку еквайра, назви банку (в мережі якого проводились операції);

- інформації стосовно операцій у еквайринговій мережі банку із зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікаційних відомостей стосовно власника терміналу;

- інформації щодо фінансового номеру, в тому числі такої, що стосується його зміни;

- інформації стосовно грошових переказів на користь інших осіб з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікатора банку еквайера, назви банку (в мережі якого проводились операції).

Зобов`язати працівників банківської установи Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копій інформації в паперовому та/або на електронному носії інформації в електронному вигляді, з можливістю проведення тимчасового доступу.

Строк дії ухвали до 20 березня 2026року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_11