справа №176/403/26
провадження №1-кс/176/49/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 лютого 2026 р. Слідчий суддя Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Жовті Води в залі суду клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів в рамках кримінального провадження №0000165 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.03.2025 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області надійшло вище вказане клопотання.

Дане клопотання мотивоване тим, що 24.03.2025 до чергової частини відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області звернулась з заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 23.03.2025 приблизно о 11 год. 00 хв. їй зателефонували з номеру НОМЕР_1 та представились спіробітниками банку, та в ході розмови повідомили, що з метою уникнення неправомірних дій їй необхідно перевести 21015 гривень на картку НОМЕР_2 , що вона і зробила через мобільний додаток " ІНФОРМАЦІЯ_2 " під час телефонної розмови.

14.04.2025 р. слідчим СВ ВП № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області правову кваліфікацію кримінального правопорушення змінено з ч. 4 на ч. 1 ст. 190 КК України.

Вжитими заходами встановлено, що потерпіла ОСОБА_5 в результаті вчинених відносно неї шахрайських дій, шляхом введення в оману, добровільно та самостійно (не надаючи паролі або коди для входу у он-лайн банкінг) здійснила перекази належних їй грошових коштів на банківську картку невідомової особи, про що особисто зазначила в допиті. Таким чином, невідома особа заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 без використання електронно-обчислювальної техніки, що потребує наявності відповідних знань, рівня підготовки, навичок.

Проведення досудового розслідування доручено групі дізнавачів, в тому числі старшому дізваначу сектору дізнання відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 .

Допитано за вказаним фактом в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка вказала: «…Так, зазначаю, що 23.03.2025 року, так як це був вихідний день, я знаходилась вдома та займалась хатніми справами, де в цей час, в першій половині дня, ближче після десятої ранку, точно не пам`ятаю, в зв`язку з плином часу, до мене зателефонували з невідомого номеру (який саме не пам`ятаю та станом на зараз в пам`яті дзвінків на телефоні не зберігся), де почали вести розмову представляючись працівниками банку, однак я була зайнята та відповіла, що будь-яка подібна інформація мене не цікавить. Однак через певний проміжок часу мені зателефонували знов з номеру, що я надавала на допиті раніше та записала на папері, а саме НОМЕР_1 , та мені чоловічий голос (на вік близько 35-40 років) представившись просто співробітником служби безпеки банку (при цьому не зазначивши свої анкетні дані та навіть не вказавши, працівником якого банку він є), повідомив, що з моєї картки (знову таки не зазначивши якого банку та не назвавши мої анкетні дані) маються відомості про спроби зняття великої суми коштів з моєї картки невідомими особами, при цьому не назвавши навіть грошової суми вказаних дій. Так чоловік в телефонній розмові зазначив, що щоб уникнути даним діям мені по-перше слід вказати скільки коштів є на моєму рахунку (що я й зробила та зазначила, що на картці маю 23 000 гривень), а по-друге здійснити переказ певної суми коштів на банківську карту, номер котрої наддасть невідомий чоловік нібито працівник банку, для того, щоб підтвердити «справжність» моєї картки та щоб останній впевнився що так, я є власницею картки та з моєї карти можуть бути вчиненні неправомірні транзакції коштів. Нажаль, мене вищевказані «умови» не насторожили та не викликали на той час жодної недовіри, та я вирішила здійснити всі дії, задля збереження своїх коштів. Таким чином, невідома мені особа, котра неодноразово зазначав не класти слухавки, надав мені номер банківської картки, котрий і є «підтверджуючим» і котрий я записала на аркуш паперу, а саме № НОМЕР_2 , та на яку я, продовжуючи розмову на гучномовці (так як це було умовою невідомого чоловіка), самостійно здійснила один переказ на суму 21 015 грн. (це саме та сума, котру вказав невідомий (а саме 21 000 грн.), а 15 грн. це скоріш за все вартість банківських послуг за переказ).Після чого невідомий чоловік сказав «так я бачу Ваші кошти і вони лишаться на Вашому рахунку». Наголошую, що чоловік неодноразово зазначав мені, щоб я не хвилювалась та вказував, що переказ коштів на іншу карту є «формальним» та всі мої кошти лишаться на моєму рахунку, тобто нібито через переказ коштів не зміниться мій рахунок. (на той час мене дане твердження не здивувало, хоча наразі я розумію що таке не можливо). Здійснивши переказ, користуючись при цьому мобільним інтернетом та продовжуючи розмову з чоловіком, я певний час контролювала в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на телефоні, я дійсно бачила, що грошові кошти у вищевказаній сумі не полишають мою картку (наразі розумію, що це було пов`язано з тим, що я в цей час просто розмовляла по телефону та таким чином була затримка у роботі мобільного Інтернету). Так, після розмови з чоловіком, який вказав що все тепер у мене бууде добре та більше жодних дій мені виконувати не потрібно, я взявши свій мобільний телефон з собою, вийшла у справах з помешкання близько на півгодини, при цьому будь-яких СМС-сповіщень мені не надходило, адже в мене дана функція в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відключена. По поверненню додому, я вирішила ще раз перевірити стан свого рахунку в вищевказаному додатку та побачила, що дійсно грошові кошти в сумі 21015 грн. перераховані на картку НОМЕР_3 та повернення даних коштів не має. В зв`язку з тим, що це був вихідний день (неділя) та банківські установи не працювали, я звернулась до банку на наступний день де і отримала підтвердження вищевказаної транзакції. Зрозумівши, що мене ввели в оману, я звернулась до поліції. Зазначаю, що я є клієнтом банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та маю єдину картку № НОМЕР_4 , та лише нею й користуюсь. При цьому будь-яких «страхувань» в банку на своє ім`я не оформлювала. Станом на момент допиту жодних повернень коштів на мій рахунок не здійснено. Майнового збитку не відшкодовано.…».

Вжитими заходами встановлено, що потерпілою ОСОБА_5 переводились грошові кошти на банківську картку: № НОМЕР_2 яка відкрита в ПAT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який належить невстановленій особі.

Проведеними заходами встановити особу, що вчинила вказаний кримінальний проступок, заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 , та відшкодувати понесені останньою матеріальні збитки спричиненні вказаним кримінальним правопорушенням, не надалося можливим.

Для повного та неупередженого розслідування вказаного кримінального провадження та у подальшому розкритті кримінального проступку, виникла необхідність в отриманні документів і відомостей, які можуть мати доказове значення по вказаному кримінальному провадженню які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактичне розташування головного офісу згідно офіційного сайту за адресою: АДРЕСА_1 , а саме документів, що містять наступну інформацію:

- Договорів про відкриття рахунку, документів на підставі яких було відкрито ПAT « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: №336909;

- Інформацію щодо власників рахунків ПAT « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: № НОМЕР_2 ;

- інформацію про рух коштів по рахунках ПAT « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: № НОМЕР_2 у період часу з 00 год. 00 хв. 20.03.2025 по 00 год. 00 хв. 20.05.2025, із зазначенням місць (адрес розташування) проведення транзакцій по рахунку;

- інформацію про осіб, які знімали грошові кошти із рахунку ПAT « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: № НОМЕР_2 у період часу з 00 год. 00 хв. 20.03.2025 по 00 год. 00 хв. 20.05.2025, місце розташування банків та банкоматів, де знімалися кошти, файли фото фіксації при знятті коштів, інформацію про працівників банку які здійснювали видачу готівки, та право на вилучення зазначених документів у вигляді роздруківок вищевказаної інформації на паперових носіях у вигляді документів у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактичне розташування головного офісу згідно офіційного сайту за адресою: АДРЕСА_1 .

Зазначена інформація знаходиться в:

- у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактичне розташування головного офісу згідно офіційного сайту за адресою: АДРЕСА_1 .

Дізнавач подала заяву, де просила провести судове засідання без її участі, при цьому клопотання про тимчасовий доступ підтримала у повному обсязі та просила задовольнити.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Так, частини 1 та 3 статті 132 КПК України передбачили, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно із ч.ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Окрім того, відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частина 6 вказаної статті передбачає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані дізнавачем документи (інформація) перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактичне розташування головного офісу згідно офіційного сайту за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У зв`язку із вище наведеним, вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів ґрунтується на Законі та матеріалах справи, а тому підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачам у кримінальному провадженні - начальнику сектору дізнання відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області підполковнику поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_7 , на тимчасовий доступу до документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактичне розташування головного офісу згідно офіційного сайту за адресою: АДРЕСА_1 , а саме документів, що містять наступну інформацію:

- Договорів про відкриття рахунку, документів на підставі яких було відкрито ПAT « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: №336909;

- Інформацію щодо власників рахунків ПAT « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: № НОМЕР_2 ;

- інформацію про рух коштів по рахунках ПAT « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: № НОМЕР_2 у період часу з 00 год. 00 хв. 20.03.2025 по 00 год. 00 хв. 20.05.2025, із зазначенням місць (адрес розташування) проведення транзакцій по рахунку;

- інформацію про осіб, які знімали грошові кошти із рахунку ПAT « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: № НОМЕР_2 у період часу з 00 год. 00 хв. 20.03.2025 по 00 год. 00 хв. 20.05.2025, місце розташування банків та банкоматів, де знімалися кошти, файли фото фіксації при знятті коштів, інформацію про працівників банку які здійснювали видачу готівки, та право на вилучення зазначених документів у вигляді роздруківок вищевказаної інформації на паперових носіях у вигляді документів у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактичне розташування головного офісу згідно офіційного сайту за адресою: АДРЕСА_1 .

Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактичне розташування головного офісу згідно офіційного сайту за адресою: АДРЕСА_1 , надати дізнавачам у кримінальному провадженні - начальнику СД ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області підполковнику поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу СД ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактичне розташування головного офісу згідно офіційного сайту за адресою: АДРЕСА_1 , а саме документів, що містять наступну інформацію:

- Договорів про відкриття рахунку, документів на підставі яких було відкрито ПAT « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: №336909;

- Інформацію щодо власників рахунків ПAT « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: № НОМЕР_2 ;

- інформацію про рух коштів по рахунках ПAT « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: № НОМЕР_2 у період часу з 00 год. 00 хв. 20.03.2025 по 00 год. 00 хв. 20.05.2025, із зазначенням місць (адрес розташування) проведення транзакцій по рахунку;

- інформацію про осіб, які знімали грошові кошти із рахунку ПAT « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: № НОМЕР_2 у період часу з 00 год. 00 хв. 20.03.2025 по 00 год. 00 хв. 20.05.2025, місце розташування банків та банкоматів, де знімалися кошти, файли фото фіксації при знятті коштів, інформацію про працівників банку які здійснювали видачу готівки, та право на вилучення зазначених документів у вигляді роздруківок вищевказаної інформації на паперових носіях у вигляді документів у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактичне розташування головного офісу згідно офіційного сайту за адресою: АДРЕСА_1 .

Зобов`язати ПAT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надати тимчасовий доступ до документів в обсязі вказаному в ухвалі про тимчасовий доступ.

Попередити ПAT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що у разі не виконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя