печерський районний суд міста києва
Примірник №___
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01 жовтня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва - ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України капітана поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0001032 від 29.05.2024, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

29 вересня 2025 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва - ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України капітана поліції ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0001032 від 29.05.2024, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду клопотання про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001032 від 29.05.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332. ч. 2 ст. 199, ч. 3 ст. 358, КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території України діє група осіб, яка намагається шляхом одержання неправомірної вигоди здійснити незаконне перенаправлення через державний кордон України ряду осіб - громадян Російської Федерації.

Так, 29.08.2024, приблизно о 15 год. 25 хв., ОСОБА_5 вирішив організувати незаконне переправлення ОСОБА_6 , а також членів його сім`ї, які являються громадянами Російської Федерації, через державний кордон України з подальшою легалізацією правових підстав їх перебування на території держави за грошову винагороду.

Після того, у невстановлені досудовим розслідуванням дату та час, але не пізніше 30.11.2024, ОСОБА_5 , перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, з метою забезпечення досягнення свого злочинного задуму, вступив у попередню змову з ОСОБА_7 , направлену на організацію незаконного переправлення вказаних осіб через державний кордон України за грошову винагороду.

Реалізуючи спільний злочинний умисел, 30.11.2024, приблизно о 20 год 30 хв, ОСОБА_5 , перебуваючи на території м. Києва, діючи умисно, протиправно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_7 , відповідно до заздалегідь розподілених ролей поінформував ОСОБА_6 , що задля забезпечення перетину державного кордону України як останнім, так і членами його сім`ї, ним будуть виконані дії, пов`язані зі сприянням у незаконній видачі відповідними територіальними підрозділами органів ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_3 реєстраційних номерів облікових карток платників податків (далі - РНОКПП), паспортів громадян України для виїзду за кордон на імена зазначених осіб - іноземців, які у подальшому слугуватимуть підставами для перетину ними державного кордону, в тому числі з метою виїзду з України до країн - членів Європейського Союзу.

При цьому ОСОБА_5 наголосив, що вартість послуг з незаконної видачі наведених документів, які слугуватимуть засобами для легалізації перебування згаданих іноземців на території України та у подальшому можуть бути використані при перетині державного кордону України, становитиме 4000 доларів США з розрахунку за одну особу, що еквівалентно 166 961 грн. 20 коп. (за курсом Національного банку України на момент вчинення кримінального правопорушення).

Продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, 17.12.2024, приблизно о 16 год 55 хв., ОСОБА_5 повідомив ОСОБА_6 про необхідність додаткової зустрічі, в межах якої той повинен передати грошові кошти у розмірі 4000 доларів США, що еквівалентно 166 961 грн 20 коп. (за курсом Національного банку України на момент вчинення кримінального правопорушення), для початку виконання заздалегідь обумовлених дій стосовно незаконної видачі на його ім`я РНОКПП та паспорту громадянина України для виїзду за кордон, які слугуватимуть засобами для незаконного переправлення через державний кордон України.

Надалі 30.05.2025 під час телефонної розмови між ОСОБА_5 та ОСОБА_6 було обумовлено місце передачі грошових коштів, розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , задля початку виконання заздалегідь обумовлених дій стосовно незаконної видачі на ім`я ОСОБА_6 РНОКПП та паспорту громадянина України для виїзду за кордон, які слугуватимуть засобами для незаконного переправлення через державний кордон України.

На виконання спільного злочинного умислу, 31.05.2025 ОСОБА_5 , діючи умисно, протиправно, з корисливих мотивів, керуючи транспортним засобом - автомобілем «Lexus LS500», який перебував у його користуванні, прибув до місця зустрічі по АДРЕСА_1 .

Тоді ОСОБА_6 , діючи за вказівкою ОСОБА_5 , сів всередину наведеного транспортного засобу, де останній повідомив, що забезпечить видачу підробленого паспорту громадянина України на бланку державного зразку у формі книжечки, натомість у подальшому ОСОБА_6 необхідно буде зареєструвати місце проживання на території України, отримати РНОКПП, після чого звернутися до територіального підрозділу ІНФОРМАЦІЯ_3 за місцем реєстрації, де під заздалегідь вигаданим неправдивим приводом втрати попередньо одержаного паспорту громадянина України отримати паспорт громадянина України вже у формі картки, що являтиме собою офіційний документ.

При цьому на виконання заздалегідь досягнутої домовленості ОСОБА_5 , діючи умисно, протиправно, з корисливих мотивів, одержав від ОСОБА_6 грошові кошти у розмірі 4000 доларів США, що еквівалентно 166 961 грн. 20 коп. (за курсом Національного банку України на момент вчинення кримінального правопорушення).

У подальшому 05.06.2025 ОСОБА_6 за допомогою послуг оператора поштового зв`язку отримав від ОСОБА_5 вищезгадані завідомо підроблені офіційні документи, а саме: паспорт громадянина України у вигляді книжечки на бланку державного зразку та свідоцтво про народження на вигадані анкетні дані.

Крім того, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою групою осіб з невстановленими досудовим розслідуванням особами, умисно, протиправно, з корисливих мотивів за грошову винагороду розміром 300 доларів США, здійснює збут підроблених голографічних захисних елементів, які містяться на спеціальних перепустках, що видаються ІНФОРМАЦІЯ_4 , призначених для безперешкодного проїзду транспортних засобів по території України у період воєнного стану.

Так, 31.05.2025 ОСОБА_5 , перебуваючи по АДРЕСА_1 , під час зустрічі повідомив ОСОБА_6 про можливість незаконного придбання спеціальних перепусток, які видаються ІНФОРМАЦІЯ_4 , призначених для безперешкодного проїзду транспортних засобів по території України, за грошові кошти у згаданому розмірі.

04.06.2025 ОСОБА_6 надіслано з банківської картки, якою тимчасово користувався за № НОМЕР_1 , належної ОСОБА_8 , грошові кошти у сумі 10 000 грн., на банківську карту, яку надав ОСОБА_5 , за № НОМЕР_2 .

Під час досудового розслідування 27.06.2025 отримано висновок судової технічної експертизи документів згідно якого спеціальні перепустку на транспортні засоби для безперешкодного руху (проїзду) по всій території України мають голографічні захисні елементи, паспорт громадянина України не відповідає встановленому зразку бланка паспорта громадянина України, який знаходиться в офіційному обігу на території України, також бланк свідоцтва про народження, не відповідає встановленому зразку бланка свідоцтва про народження, яке знаходиться в офіційному обігу на території України.

Також 15.09.2025 та 16.09.2025 ОСОБА_6 здійснено надсилання грошових з банківської картки, якою тимчасово користувався за № НОМЕР_1 , належної ОСОБА_8 , на банківську карту, яку надав ОСОБА_5 (РНОКПП № НОМЕР_3 ) за № НОМЕР_2 .

Встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП № НОМЕР_3 , та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП № НОМЕР_4 , використовують банківські рахунки, які відкриті у банківській установі - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО № НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

Слідчий вказує, що іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, отримати інформацію та оригінали документів, що мають доказове значення по кримінальному проваджені, неможливо.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку, що речі і документи, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України капітана поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0001032 від 29.05.2024, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати групі слідчих в рамках кримінального провадження за № 0001032 від 29.05.2024 у складі старших слідчих в ОВС ГСУ Національної поліції України: ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , старшому слідчому СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_18 , слідчому СВ ВП № 3 Тернопільського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_19 , слідчому СВ Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_20 , слідчому СВ Житомирського РУП № 2 ГУНП в Житомирській області ОСОБА_21 та іншим слідчим групи слідчих тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні банківської установи та які стосуються відкриття й обслуговування рахунків (роздруківок руху коштів на рахунках із зазначенням усіх наявних в банках реквізитів контрагентів, призначення платежу, суми, дати та часу платежу; електронний витяг руху коштів на рахунку з зазначенням усіх наявних в банках реквізитів контрагентів, призначення платежу, суми, дати та часу платежу; заяв на відкриття (закриття) рахунку та інших документів, що подавалися для відкриття (закриття) даного рахунку; карток зі зразками підписів та відбитка печатки; договору на здійснення розрахунково-касового обслуговування за рахунками; договору про надання банком інформаційно-розрахункових послуг та послуг електронної пошти в системі «Клієнт-Банк»; відомостей про ІР-адреси віддалених комп`ютерів, з яких відбувалось надсилання з вказаних рахунків для подальшого виконання електронних платіжних доручень до банку (у разі посилання Банку на відсутність технічної можливості надання такої інформації, надати відомості про розробника програмного забезпечення «Клієнт-Банк», копії технічної документації на таке програмне забезпечення); платіжних доручень, меморіальних ордерів, чеків, інших розрахункових документів використаних для здійснення розрахунково-касових операцій за рахунком; заявок (інших документів) на видачу готівкових коштів; документів, які слугували підставами для ідентифікації особи (осіб), уповноважених діяти від імені власника рахунку при відкритті (закритті) рахунку і здійсненні розрахункових касових операцій) за період з 29.05.2024 по 29.09.2025 по всім відкритим та закритим рахункам, а саме: рахункам ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП № НОМЕР_3 , та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП № НОМЕР_4 , відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО № НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/47344/25-к.

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя: ОСОБА_1