ЧУГУЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
__________________________________________________________________________
Справа № 636/9821/25 Провадження № 1-кс/636/1374/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М УКРАЇНИ

14 листопада 2025 року м. Чугуїв

Слідчий суддя Чугуївського міського суду Харківської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянув клопотання старшого дізнавача СД ВП №1 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0000069 внесеному 26.10.2025 до ЄРДР, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,-

в с т а н о в и в:

До суду надійшло клопотання старшого дізнавача СД ВП №1 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0000069 внесеному 26.10.2025 до ЄРДР, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, в якому зазначає, що 25.10.2025 до ЧЧ ВП №1 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області, надійшло повідомлення зі служби 102 про те, що 18.10.2025 військовослужбовець ВЧ НОМЕР_1 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в інтернеті на платформі «Тік-ток», знайшов оголошення про продаж автомобіля, та зв`язавшись з продавцем на ім`я ОСОБА_5 за номером телефону: НОМЕР_2 домовився про замовлення автомобіля для військовослужбовців, де в подальшому 18.10.2025 перерахував зі своєї банківської картки на банківську картку невідомої особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з № НОМЕР_3 свої грошові кошти у сумі 20000 грн для складення договору купівлі-продажу автомобіля. В подальшому 24.10.2025 ОСОБА_4 перерахував зі своєї банківської картки на банківську картку невідомої особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з № НОМЕР_4 грошові кошти у сумі 25000 грн двома платежами. ЄО №9899 від 25.10.2025.

В ході досудового розслідування встановлено, що 18.10.2025 року, ОСОБА_4 на інтернет-платформі «Тік-ток» знайшов оголошення про продаж автомобіля «Опель Фронтера, ціна якого 50000 грн. Зв`язавшись з продавцем на ім`я ОСОБА_5 за номером телефону: НОМЕР_2 ОСОБА_4 домовився про замовлення автомобіля для себе у розстрочку. Після розмови з продавцем, вищевказане оголошення про продаж авто стало не активним.

В подальшому розмова з продавцем відбулася у месенджері «Whats app». Після цього продавець надіслав ОСОБА_4 номер своєї банківської картки НОМЕР_3 , що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив, що ОСОБА_4 повинен перерахувати на неї свої грошові кошти у сумі 20000 грн за договір купівлі-продажу. Далі ОСОБА_4 зі своєї банківської картки № НОМЕР_5 , що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахував грошові кошти в сумі 20000 грн на вищевказану банківську картку невідомої особи.

Після цього, продавець повідомив ОСОБА_4 , що йому потрібно перерахувати додатково 25000 грн на банківську картку № НОМЕР_4 , що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за половину вартості авто. 24.10.2025 ОСОБА_4 зі своєї банківської картки № НОМЕР_5 , що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахував грошові кошти в сумі 10000 грн та 15000 грн двома транзакціями на банківську картку невідомої особи № НОМЕР_4 , що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Зрозумівши, що невідома особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами, ОСОБА_4 вирішив звернутися до поліції.

Для підтвердження факту заволодіння невстановленими особами грошовими коштами шляхом обману виникла необхідність отримання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , адреса: АДРЕСА_1 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_4 , телефон: НОМЕР_7 , відноситься до охоронюваної законом таємниці, з метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій на паперовому та електронному носіях, що стосується банківської таємниці. а саме: до інформації за період часу з 00 год 00 хв 18.10.2025 по час дії ухвали про:

-рух грошових коштів по банківським карткам з № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , які емітовані на ім`я невстановлених органом досудового розслідування осіб в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

-рахунки інших банків, мобільних рахунків, Інтернет-рахунків тощо, з яких були перераховані грошові кошти на банківські картки з № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , які емітовані на ім`я невстановлених органом досудового розслідування осіб в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

-власників банківських карток з № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , які емітовані на ім`я невстановлених органом досудового розслідування осіб в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (із зазначенням прізвища, ім`я і по-батькові, дати народження, місця проживання, коли і де було емітовано картку, реквізити документа, що посвідчує особу та закріпленого фінансового номеру власника);

-фотозображення з камер відеоспостереження банкоматів в момент використання банківських карток з № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , які емітовані на ім`я невстановлених органом досудового розслідування осіб в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

-інформацію щодо аккаунтів системи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » банківських карток з № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , з використанням закріплених фінансових телефонів (можливо інших), якщо так, то надати ІР-адреси, які фіксувалися при вході до аккаунтів системи;

-перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових коштів з банківських карток з № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , які емітовані на ім`я невстановлених органом досудового розслідування осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

-дані про точний час зняття коштів включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів з банківських карток з № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті

161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, в тому числі відомості про банківські рахунки клієнтів та про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди є банківською таємницею, тобто відносяться до охоронюваної законом таємниці. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Ураховуючи викладене вище, керуючись ст. ст. 131, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Задовольнити клопотання старшого дізнавача капітана поліції ОСОБА_3 СД ВП №1 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області.

Надати дізнавачу СД ВП № 1 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу СД ВП № 1 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП № 1 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій на паперовому та електронному носіях, що стосується банківської таємниці за період часу з 00 год 00 хв 18.10.2025 по дату винесення ухвали, а саме про:

-рух грошових коштів по банківським карткам з № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , які емітовані на ім`я невстановлених органом досудового розслідування осіб в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

-рахунки інших банків, мобільних рахунків, Інтернет-рахунків тощо, з яких були перераховані грошові кошти на банківські картки з № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , які емітовані на ім`я невстановлених органом досудового розслідування осіб в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

-власників банківських карток з № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , які емітовані на ім`я невстановлених органом досудового розслідування осіб в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (із зазначенням прізвища, ім`я і по-батькові, дати народження, місця проживання, коли і де було емітовано картку, реквізити документа, що посвідчує особу та закріпленого фінансового номеру власника);

-фотозображення з камер відеоспостереження банкоматів в момент використання банківських карток з № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , які емітовані на ім`я невстановлених органом досудового розслідування осіб в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

-інформацію щодо аккаунтів системи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » банківських карток з № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , з використанням закріплених фінансових телефонів (можливо інших), якщо так, то надати ІР-адреси, які фіксувалися при вході до аккаунтів системи;

-перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових коштів з банківських карток з № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

-дані про точний час зняття коштів включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів з банківських карток з № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Строк дії ухвали два місяці, який обраховувати з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя