Провадження № 1-кс/686/9413/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 жовтня 2025 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання старшого дізнавача СД ВП № 1 ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0000458 від 19.09.2025 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

01 жовтня 2025 року старший дізнавач СД ВП № 1 ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , звернулася до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 з можливістю отримання інформації у Хмельницькому відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

В обґрунтування даного клопотання зазначено, що в період часу з 18.09.2025 по 19.09.2025, невстановлена особа перебуваючи у невстановленому місці, шахрайським способом, шляхом обману, під приводом заробітку онлайн, оголошення про яке було розміщене у соціальній мережі «Telegram», заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в загальній сумі 44.686 грн., які остання перерахувала з карткових рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , на карткові рахунки НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 , чим завдала останній майнової шкоди вказану суму.

19.09.2025 відомості про дані кримінального проступку внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000458, попередня кваліфікація вчиненого кримінального проступку ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було допитано потерпілу ОСОБА_5 , яка повідомила наступне, що 16.05 2025 близько 12:00 їй на особистий Телеграм месенджер надійшло повідомлення від « ОСОБА_6 », із пропозицією підзаробити виконуючи завдання. Побачивши вказане повідомлення потерпілу воно зацікавило та вона вирішила спробувати. В подальшому, до неї написала у телеграм месенджер, невідома їй особа під нікнеймом « ОСОБА_7 », в ході спілкування остання повідомила, що потрібно буде виконувати вказані нею завдання та за це потерпіла буде отримувати грошові копти, дані умови її влаштували та вони усно домовились про співпрацю.

Після чого, виконавши ряд вказаних невідомою особою під нікнеймом « ОСОБА_7 » завдань, щоб продовжити виконання завдання потерпілій потрібно надіслати грошові кошти у розмірі 363 грн., для того, щоб виконати завдання, а саме «обміняти» грошові кошти, як пояснили мета завдання полягала в тому, щоб допомогти продавцеві підвищити обсяг продажів шляхом придбання товарів, та після успішної покупки грошові кошти їй мали повернуться оскільки продавець мав викупити назад у ОСОБА_5 товар який вона придбала. Дані умови потерпілу влаштували та вона надіслала грошові кошти на банківську карту яку надіслала так звана « ОСОБА_7 » НОМЕР_4 видана на ім?я ОСОБА_8 користуючись своєю власної банківською карткою ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_8 потерпіла надіслала грошові кошти у розмірі 363 грн. на вказану вище банківську картку. В подальшому грошові кошти їй повернулись у розмірі 470 грн. Після чого потерпіла вирішила продовжити, так звану гру, в подальшому виконуючи подібні завдання та надсилаючи грошові кошти на різні банківські картки, у різних сумах, та, що разу грошові кошти повертатись.

Про те, 18.09.2025 близько 12:46 год., потерпілій написала « ОСОБА_7 » та повідомила, що їй потрібно знову виконати завдання, а саме надіславши грошові кошти у розмірі 5 186 грн., на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_5 , потерпіла погодилась та користуючись своїм банківським рахунком ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_2 надіслала на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_6 НОМЕР_5 грошові кошти, у розмірі 5, 186 грн.

18.09.2025 близько 13:32 год. до ОСОБА_5 знову написала так звана « ОСОБА_7 » та повідомила, що знову потрібно надіслати грошові кошти у розмірі 19,750 щоб виконати завдання та отримати грошову винагороду, потерпіла погодилась та надіслала грошові кошти із своєї банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_7 НОМЕР_9 у розмірі 19,750 тис. на банківську картку НОМЕР_6 .

19.09.2025 близько 08:35 год. потерпіла знову перерахувала грошові кошти користуючись своєю банківською карткою ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_3 , у розмірі 19, 750 грн. на банківську картку НОМЕР_7 .

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що рух коштів по зазначеному вище номеру банківської платіжної картки має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення документальної інформації стосовно руху коштів за номером банківських карток НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 00:00 год. 16.09.2025 року по строк виконання ухвали наявної інформації про власників кінцевих рахунків, що має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення та містить відомості, що становлять банківську таємницю і перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 з можливістю отримання інформації у Хмельницькому відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Дізнавач в судове засідання не з`явився, проте у клопотанні дізнавача міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У п.5 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.

Оцінивши обґрунтованість наведених дізнавачем доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче дізнавач, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , такі документи, відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також дізнавачем доведено, що ці документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання дізнавача без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Водночас, клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню, оскільки надання тимчасового доступу «по час виконання ухвали», як зазначено у клопотанні суперечить вимогам КПК України, оскільки визначений п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення стосується можливості пред`явлення її до виконання, а не обставин, які можуть настати у майбутньому та охоплюватимуть період надання тимчасового доступу, який залежатиме від часу звернення до володільця документів та стосуватиметься документів (відомостей), яких на час розгляду клопотання могло не існувати.

Керуючись п. 5 ч. 1 ст. 162, ст.ст. 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл ст.дізнавачу СД ВнП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВнП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД ВнП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їхніх завірених копій та інформації, а саме:

- договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 00:00 год. 16.09.2025 по 03.10.2025;

- фото- та відеозображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із карток № НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , який відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 13.06.2025 по 03.10.2025;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування рахунку № НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , за період часу з 16.09.2025 по 03.10.2025;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , за період часу з 16.09.2025 по 03.10.2025.

Зобов`язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 надати доступ до зазначеної інформації та документів, з можливістю отримання інформації у Хмельницькому відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а також ознайомитися з даними документами, зробити їх копії, провести вилучення їх копій, в тому числі електронних.

В решті клопотання відмовити.

Ухвала діє по 02 грудня 2025 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1