СВАЛЯВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 306/1846/25
Провадження № 1-кс/306/389/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 жовтня 2025 року м. Свалява

Слідчий суддя Свалявського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 Мукачівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Свалявського відділу Мукачівської окружної прокуратури Закарпатської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні №0000088 від 05 жовтня 2025 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач сектору дізнання відділення поліції № 1 Мукачівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області майор поліції ОСОБА_3 звернувся в суд із зазначеним клопотанням, посилаючись на те,що 04.10.2025 року до чергової частини відділення поліції N?1 Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешк. АДРЕСА_1 про те, що 04.10.2025 близько 13.00 години невідома особа, видаючи себе за працівника безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зателефонувала йому в додаток «Телеграм», з назвою акаунту « НОМЕР_1 » що був сприйнятий як офіційний сервісний номер банку, та в ході спілкування під приводом надання допомоги щодо захисту від несанкціонованих дій з його рахунками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » N? НОМЕР_2 та N? НОМЕР_3 , ввівши заявника в оману змусила діяти за його інструкціями, а саме самостійно перевести власні кошти з рахунків « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на свою картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » N? НОМЕР_4 , з якої у подальшому змусила ОСОБА_5 самостійно двома платіжками здійснити два перекази на наданий йому рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_4 » N? НОМЕР_5 , а саме 04.10.2025 о 14.08 годині в сумі 55 555 гривень та 04.10.2025 о 14.10 годині в сумі 44 444 гривень, чим саме внаслідок шахрайських дій ОСОБА_5 було спричинено матеріальну шкоду на загальну суму 99 999 гривень.

Відомості про кримінальне правопорушення, передбачені ч. 5 ст. 214 КПК України, відповідно до вимог ч. ч. 1, 4 ст. 214 КПК України внесено сектором дізнання відділення поліції N?1 Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області до Єдиного реєстру досудових розслідувань N?0000088 від 05 жовтня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення (проступку) передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

У клопотанні слідчий СВ посилається на те, що у ході досудового розслідування встановлено, 05.10.2025, було допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який в ході допиту показав, що 04.10.2025 близько 13.00 години він перебував в с.Поляна, Мукачівського району, де він відпочивав в готельному комплексі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » і в той час йому зателефонували з телеграму під назвою акаунту « НОМЕР_1 », на той момент він відразу не зрозумів, що йому телефонують з телеграму. Піднявши телефон особа чоловічої статі представилась працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив потерпілому в ході розмови, що невстановлені особи намагаються здійснити несанкціоновані дії з його рахунком « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме намагаються змінити фінансовий номер та подані заявки на виведення коштів до інших банків. Після чого, повідомив про те, що потерпілого з?єднають з фахівцем. Потім йому зателефонували о 13.17 години з номеру телефону НОМЕР_6 де особа чоловічої статі пропонувала йому перевести грошові кошти на іншу картку, для того щоб вберегти свої гроші, він відмовився і кинув слухавку. В подальшому йому знову зателефонували з телеграму під назвою акаунту « НОМЕР_1 » і в цей момент він вважав, що дійсно спілкується з представником банку і в цей час вказана особа повідомила чого потерпілий кинув слухавку від їхнього фахівця і в подальшому під час розмови попросив перевести кошти на іншу банківську картку при цьому запитавши потерпілого чи має він ще якусь картку. Потім він повідомив, що у нього є інша картка та потім декілька переказами перевів грошові кошти в сумі 100 000 гривень зі своєї зарплатної картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » N? НОМЕР_2 двома платежами на суму 29174,15 гривень та 19114,09 гривень з кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » N? НОМЕР_3 двома платежами на суму 27976,99 гривень та 24868,44 гривень на свою картку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » N? НОМЕР_4 . Потім дана особа пояснила йому, що для того щоб вивести дані кошти необхідно перевести грошові кошти на картку і почав диктувати йому номер картки на яку необхідно переказати гроші та він через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зі своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_6 » N? НОМЕР_4 переказав двома платежами на рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_4 » N? НОМЕР_5 , а саме 04.10.2025 о 14.08 години на суму 55 555 гривень, 04.10.2025 о 14.10 години на суму 44 444 гривень. Після цього, потерпілий зрозумів, що відносно нього було вчинено шахрайські дії, внаслідок яких йому було спричинено матеріальну шкоду на суму 99 999 гривень.

Слідчим суддею вжито заходи щодо повідомлення про дату, час та місце розгляду клопотання особу, у володінні якої знаходяться речі та документи та дізнавача.

Дізнавач сектору дізнання вимоги у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000088 підтримує у повному обсязі, просить задовольнити з підстав зазначених у клопотанні (вх.№ 7702).

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою звукозаписувального технічного засобу «EASYCON»та відеофіксація (відеозапис) не здійснювались (ч. 1 ст. 107 КПК України).

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази, якими дізнавач обгрунтовує доводи клопотання за ч.1 ст.190 КК України, слідчий суддя доходить такого висновку.

Відповідно до ст. 60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 N? 2121-ІII - Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів.

Положенням ч. 1 ст. 131 КПК України передбачено, що одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей та документів.

Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України - сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.

Відповідно до ч.1, ч.2 ст.160 КПК України - сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) Закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За правилами ст. 84, 85 КПК України - доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому КПК України порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів. Належними є докази, які прямо чи непрямо підтверджують існування чи відсутність обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та інших обставин, які мають значення для кримінального провадження, а також достовірність чи недостовірність, можливість чи неможливість використання інших доказів.

Відповідно до положень п.18 ст.3 КПК України до повноважень слідчого судді належить здійснення у порядку, передбаченому КПК України, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні; ч.3 ст.26 КПК України - слідчий суддя у кримінальному провадженні вирішує лише ті питання, що винесені на його розгляд сторонами та віднесені до його повноважень КПК України.

Слідчий суддя на даній стадії не оцінює докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення фактичних обставин вчиненого кримінального правопорушення, а на підставі оцінки сукупності отриманих даних доходить висновку, що надані суду матеріали є достатніми для застосування в рамках даного кримінального провадження, заходів забезпечення кримінального провадження - тимчасовий доступ до документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України - слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України - слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя враховує, що доводи у клопотанні дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 Мукачівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області майора поліції ОСОБА_3 підтверджені доказами та доведені матеріалами кримінального провадження, необхідно для досягнення мети отримання доступу, спрямоване на встановлення обставин у кримінальному провадженні №0000088 від 05 жовтня 2025 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України (Заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство), обгрунтування дізнавача сектору дізнання у клопотанні є виправданими потребами досудового слідства для забезпечення дієвості кримінального провадження, а тому слідчий суддя доходить висновку, що клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 Мукачівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області майора поліції ОСОБА_3 необхідно задовольнити.

Відповідно до ч.1 ст. 165 КПК України - особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді; ч. 2 ст. 159 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Керуючись ст. 159, 160, 162-164, 166 309, 371-372, 376, 392-393, 395 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 Мукачівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області майора поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні №0000088 від 05 жовтня 2025 року - задовольнити.

Надати начальнику сектору дізнання відділення поліції N?1 Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області капітану поліції ОСОБА_6 та/або дізнавачу сектору дізнання відділення поліції N?1 Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області майору поліції ОСОБА_3 , та/або оперуповноваженому СКП відділення поліції N?1 Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області капітану поліції ОСОБА_7 , та/або оперуповноваженому СКП відділення поліції N?1 Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , та/або оперуповноваженому СКП відділення поліції N?1 Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області капітану поліції ОСОБА_9 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів у яких міститься інформація, що становить банківську таємницю - про рух коштів власника карткового рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " N? НОМЕР_5 , в період часу з 00 год. 01 хв. 04.10.2025 по 00 год. 01 хв. 04.11.2025, центральний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , завірених належним чином установою банку їх копії та документів, які підтверджують їх відсутність, а саме:

- документів щодо відкриття та використання банківського рахунку (договори, заяви, копії паспорта) N? НОМЕР_5 ;

- роздруківок руху коштів по банківському рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " N? НОМЕР_5 , із зазначенням призначення платежу, контрагентів, коду ЄДРПОУ, дати та точного часу перерахунку коштів, у період часу з 00 год. 01 хв. 04.10.2025 по 00 год. 01 хв. 04.11.2025;

- прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків по рахунку, що підтверджують перерахунок грошових коштів на банківський рахунок АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " N? НОМЕР_5 у період часу з 00 год. 01 хв. 04.10.2025 по 00 год. 01 хв. 04.11.2025;

- документів, що містять інформацію про власників інших банківських рахунків (банківських карток) з здійснюється переказ грошових коштів на банківський рахунок АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " N? НОМЕР_5 , у період часу з 00 год. 01 хв. 04.10.2025 по 00 год. 01 хв. 04.11.2025;

- документів, що містять інформацію про власників інших банківських рахунків (банківських карток) на які здійснюється переказ грошових коштів з банківського рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " N? НОМЕР_5 , у період часу з 00 год. 01 хв. 04.10.2025 по 00 год. 01 хв. 04.11.2025;

- документів, що містять інформацію щодо терміналів/банкоматів/ з яких було здійснено зняття готівки з банківського рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " N? НОМЕР_5 з наданням фото- або відео фіксування даної операції за період часу з 00 год. 01 хв. 04.10.2025 по 00 год. 01 хв. 04.11.2025;

- документів, що містять інформацію щодо фото- або відео фіксуванням дій пов?язаних з отриманням, заміною та обслуговуванням банківського рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " N? НОМЕР_5 ;

- ІР-адреси входу до особистого електронного кабінету власника банківського рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " N? НОМЕР_5 та фактичну адресу розташування при вході, за період часу з 00 год. 01 хв. 04.10.2025 по 00 год. 01 хв. 04.11.2025;

Обов`язок по наданню права (забезпечення) тимчасового доступу начальнику сектору дізнання відділення поліції N?1 Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області капітану поліції ОСОБА_6 та/або дізнавачу сектору дізнання відділення поліції N?1 Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області майору поліції ОСОБА_3 , та/або оперуповноваженому СКП відділення поліції N?1 Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області капітану поліції ОСОБА_7 , та/або оперуповноваженому СКП відділення поліції N?1 Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , та/або оперуповноваженому СКП відділення поліції N?1 Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області капітану поліції ОСОБА_9 до вищевказаних оригіналів документів покласти на керівництво (уповноважену, відповідальну особу) АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " центральний офіс якого знаходиться за адресорю: АДРЕСА_3 .

Визначити строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали слідчого судді.

Дізнавачі сектору дізнання відділення поліції № 1 Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області зобов`язанні пред`явити керівництву (уповноваженій, відповідальній особі) АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " оригінал ухвали про тимчасовий доступ та вручити її копію.

Керівництво АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (як володілець документів) зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів.

Дізнавачі СВ відділення поліції № 1 Мукачівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області зобов`язанні залишити в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " опис документів і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді.

Ухвала не підлягає оскарженню в порядку ст. 309 КПК України, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ

СВАЛЯВСЬКОГО РАЙОННОГО СУДУ

ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ ОСОБА_1