УХВАЛА

19.11.2025 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, внесене начальником відділення СВ Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0001462від 18.09.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 361, ч. 4 ст. 185 КК України, та додані до нього матеріали, -

ВСТАНОВИВ :

Слідча звернулася до Богунського районного суду м. Житомира із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, посилаючись на те, що слідчим відділом Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001462від 18.09.2025, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 361, ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомив про те, що 17.09.2025 року близько 17 год. 00 хв., перебуваючи за адресою АДРЕСА_1 , невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці, за невідомих обставин з банківської картки заявника « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 таємно викрала грошові кошти в сумі 20 000 гривень (зі слів заявника перерахунок здійснювався через сайт ігрових додатків « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), спричинивши йому матеріального збитку на вищевказану суму. В подальшому 17.09.2025 близько 18 год. 30 хв. невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці, не маючи законного доступу з метою проведення фінансової операції, здійснила вхід в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з метою подальшого дистанційного керування банківськими рахунками клієнта банку ОСОБА_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рахунок НОМЕР_2 . Крім того, 17.09.2025 зафіксовано вхід в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 з девайсу (ідентифікатор 812AFSBE-13C2-4D80-9DE6-39B44B01CCDE), який на підставі листа АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » є девайсом, який перебуває у використанні ОСОБА_6 , з використанням номеру телефону НОМЕР_3 . Токенізація платіжної картки ОСОБА_5 і вхід до його акаунту ІНФОРМАЦІЯ_4 здійснено з однакової мережевої адреси НОМЕР_4 .

В ході проведення розслідування по даному кримінальному провадженню також встановлено, що 29.09.2025 близько 11 год. 00 хв. невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці, не маючи законного доступу з метою проведення фінансової операції, здійснила вхід в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з метою подальшого дистанційного керування банківськими рахунками клієнта банку ОСОБА_7 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рахунок НОМЕР_5 .

Згідно клопотання, 29.09.2025 з девайсу (ідентифікатор 812AFSBE-13C2-4D80-9DE6-39B44B01CCDE), який на підставі листа АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є девайсом, який Приват24 клієнта ОСОБА_7 (1962 р.н., Житомирська обл.) та спробу токенізації перебуває у використанні ОСОБА_6 (2000 р.н. м. Житомир) здійснено вхід до додатку. В подальшому грошові кошти були виведені з Фавбет на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_6 , що належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП: НОМЕР_7 .

Слідча зазначає, що задля встановлення і перевірки всіх суттєвих обставин розслідуваного кримінального правопорушення, повного та всебічного досудового розслідування, у органу досудового розслідування виникла необхідність у встановленні даних про рух коштів по банківських картках за реєстраційним номером облікової картки платника податків (РНОКПП) НОМЕР_7 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , які відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за період часу з 01.09.2025 по 10.10.2025, їх структурних підрозділах, філіях, а також отриманні копій документів, на підставі яких було відкрито та обслуговується вказаний рахунок.

За змістом клопотання, на даний час неможливо отримати відомості про рух коштів по вказаних рахунках, не встановлено, в якому місці та ким здійснювалося зняття даних коштів, у зв`язку із чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, а саме інформації, яка відноситься до охоронюваної законом таємниці та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », їх структурних підрозділах, філіях та представництвах, що дасть змогу встановити особу/осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення та відслідкувати рух коштів по вказаних банківських рахунках.

Слідча в судове засідання не з`явилася, просила розгляд клопотання проводити без її участі, клопотання підтримує, просить його задовольнити.

Відповідно до ч. 2. ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проведено у відсутності особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 7 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, обставини кримінального провадження, значення документів, до яких слідча просить надати тимчасовий доступ, за допомогою яких може бути виконане завдання кримінального провадження, можливість їх використання як доказів на підтвердження або спростування обставин вчинення кримінального правопорушення, слідчий суддя дійшов висновку про можливість задовольнити подане клопотання.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділення Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області, а саме: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_3 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , адреса: АДРЕСА_2 ), а саме до:

- відомостей про відкриті банківські рахунки/картки за реєстраційним номером облікової картки платника податків (РНОКПП) НОМЕР_7 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , які відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

- руху коштів по банківських картах/рахунках за реєстраційним номером облікової картки платника податків (РНОКПП) НОМЕР_7 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , в період 3 01.09.2025 по 10.10.2025;

- відомостей по банківських рахунках/картах, на які було здійснено переказ грошових коштів з банківських карток/рахунків за реєстраційним номером облікової картки платника податків (РНОКПП) НОМЕР_7 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , в період 3 01.09.2025 по 10.10.2025;

- виписки по платіжним (кредитним) карткам, які емітовано до банківських карток/рахунків за реєстраційним номером облікової картки платника податків (РНОКПП) НОМЕР_7 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , в період 3 01.09.2025 по 10.10.2025, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

- у разі перерахунку грошових коштів з банківських карток, які емітовано до банківських карток/рахунків за реєстраційним номером облікової картки платника податків (РНОКПП) НОМЕР_7 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , в період 3 01.09.2025 по 10.10.2025, за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), виготовити на паперовому та електронному (диск, флешкарта тощо) носії зазначені документи, що містять наведену інформацію.

Встановити строк дії ухвали до 19.12.2025 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1