Справа № 677/206/26
Провадження № 1-кс/677/65/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19.02.2026 року м. Красилів

Слідчий суддя Красилівського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Красилові клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

17.02.2026 року слідчий СВ ВнП № 4 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 у провадженні якої знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені 15.11.2025 року до ЄРДР за № 0000302 за ч. 4 ст. 190 КК України, звернулася до суду з погодженим прокурором Хмельницької окружної прокуратури ОСОБА_4 клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання обґрунтовує тим, що 13.11.2025 року до чергової частини ВнП № 4 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькі області надійшли матеріали за заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 13.11.2025 року в період часу з 15:00 год. по 16:00 год. невстановлена досудовим розслідуванням особа, перебуваючи в невстановленому місці, діючи умисно, з корисливих мотивів, з використанням месенджера "Viber", надіславши фішингове посилання, заволоділа грошовими коштами з банківської карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 в розмірі 21100 грн., чим завдала ОСОБА_5 майнової шкоди на вказану суму.

15.11.2025 року СВ ВнП № 4 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області відомості по даному факту внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000302 за ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході допиту потерпілої ОСОБА_5 , яка повідомила, що в період часу з 15 год. 13.11.2025 року по 15 год. 54 хв. 13.11.2025 року з належних її банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 невідомим шляхом списано грошові кошти на загальну суму 21000 грн.

На даний час, задля проведення повного, об`єктивного та неупередженого досудового розслідування у кримінальному провадженні, з метою встановлення усіх обставин кримінального правопорушення, здобуття інформації, що становить слідчий та оперативний інтерес, відновлення порушених прав громадян, виникла необхідність отримати доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) з можливістю тимчасового доступу до них у відділені Хмельницької філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: - завірених копій документів, а саме - договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок; - документів в яких міститься інформація про рух коштів по банківському (картковому) рахунку НОМЕР_3 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, у період часу з 00:00 год. 13.11.2025 р. по 00:00 год. 14.11.2025 р.; - документів в яких міститься інформація про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку НОМЕР_3 , у період часу з 00:00 год. 13.11.2025 р. по 00:00 год. 14.11.2025 р.; - документів в яких міститься інформація про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку НОМЕР_3 , у період часу з 00:00 год. 13.11.2025 р. по 00:00 год. 14.11.2025 р.; - фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із карткового рахунку НОМЕР_3 , у період часу з 00:00 год. 13.11.2025 р. по 00:00 год. 14.11.2025 р.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що рух коштів за банківським рахунком з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме для з`ясування місцезнаходження коштів потерпілого, та встановлення особи, яка вчинила його, що іншим способом встановити не можливо, необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення документальної інформації, стосовно руху коштів за АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_3 у період часу з 00:00 год. 13.11.2025 р. по 00:00 год. 14.11.2025 р., а саме із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, що має істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження та містить відомості, що становлять банківську таємницю, і перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Отримана в ході проведення досудового розслідування інформація сприятиме встановленню усіх обставин кримінального правопорушення, здобуття інформації, що становить слідчий та оперативний інтерес, відшкодування заподіяних збитків, відновлення порушених прав громадян.

Слідча і прокурор у судове засідання не з`явилися, надали письмове клопотання про розгляд клопотання без їхньої участі, просили задовольнити в повному обсязі.

Інші учасники також не з`явилися, причини неявки суду не повідомили, повідомлялися належним чином, що не є перешкодою для розгляду клопотання без їхньої участі.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази, слідчий суддя доходить наступного висновку.

Судом встановлено, що у провадженні СВ ВнП № 4 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені 15.11.2025 року до ЄРДР за № 0000302 за ч. 4 ст. 190 КК України.

В даний час, з метою встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, проведення слідчих дій, необхідних для встановлення причетності винних осіб до кримінального правопорушення, встановлення інших обставин у кримінальному провадженні у слідчого, який здійснює досудове розслідування, виникла необхідність отримати доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до документів здійснюється лише на підставі ухвали слідчого судді.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дослідивши надані письмові докази, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що зазначені ним в клопотанні документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , самі по собі, або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і без відомостей, що містяться в цих документах, неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділення ВнП № 4 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю тимчасового доступу до них у відділені Хмельницької філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме до:

- завірених копій документів, а саме - договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- документів в яких міститься інформація про рух коштів по банківському (картковому) рахунку НОМЕР_3 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, у період часу з 00:00 год. 13.11.2025 р. по 00:00 год. 14.11.2025 р.;

- документів в яких міститься інформація про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку НОМЕР_3 , у період часу з 00:00 год. 13.11.2025 р. по 00:00 год. 14.11.2025 р.;

- документів в яких міститься інформація про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку НОМЕР_3 , у період часу з 00:00 год. 13.11.2025 р. по 00:00 год. 14.11.2025 р.;

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із карткового рахунку НОМЕР_3 , у період часу з 00:00 год. 13.11.2025 р. по 00:00 год. 14.11.2025 р.

Зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), надати доступ до зазначеної інформації та документів у відділені Хмельницької філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », забезпечити тимчасовий доступ до документів та надати можливість отримати їх копії.

Ухвала діє до 19.03.2026 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1