Подільський районний суд міста Києва
У Х В А Л А

29 грудня 2025 року м. Київ

Слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора про надання тимчасового доступу до речей і документів,

в с т а н о в и в:

прокурор Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів операторів телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , які містять інформацію за період часу з 00 год. 00 хв. з 01.01.2019 по 01.12.2025, по номерам телефонів: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , а саме інформацію :

- про зв`язок абонентів, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отриманні послуг, вхідних та вихідних з`єднань (дзвінків), текстових повідомлень (у тому числі нульових з`єднань), їх тривалість, із зазначенням IMEI терміналів, IMSI, номерів телефонів та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили на зв`язок абоненти, географічне місце знаходження базових станцій (місто, вулиця, будинок), маршрутів передавання на носії інформації (оптичний носій, магнітний носій), що обробляється з використанням комп`ютерної техніки, а також інформації щодо ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з якими відбувались з`єднання абонента А та абонента Б, з їх прив`язкою до базових станцій в момент з`єднання, за той же період часу;

- інформацію щодо абонентів мобільного зв`язку, для юридичних осіб - назва, код ЄДРПОУ, юридична адреса, ПІБ контактної особи та її номер телефону, для фізичних осіб - ПІБ абонента, дати народження, рнокпп (і.п.н.), адреса для листування, контактний номер телефону, з наданням копій укладених договорів на контрактній основі;

- способи поповнення рахунків (оплати послуг) по зазначеним номерам телефонів (ІМЕІ), з зазначенням суми, дати та часу поповнення, номерів банківських рахунків (банківських карток), реквізити банківських або інших установ, які при цьому використано, адреси банкоматів, терміналів поповнення рахунків тощо.

Подане клопотання мотивує тим, що у провадженні СВ Подільського УП ГУНП у місті Києві перебуває кримінальне провадження № 0000317 від 18.02.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженню здійснюється Подільською окружною прокуратурою міста Києва.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , разом із своїм давнім знайомим ОСОБА_5 23.07.2015 створила підприємство ІНФОРМАЦІЯ_3 , яке зареєстроване на Кіпрі, як компанія з обмеженою відповідальністю, частки у статному капіталі є рівними і становлять по 50 відсотків.

Компанія створювалася як структура для управління та оптимізації будівництва, продажу та оренди нерухомості, будівельних та ремонтних робіт, та супутніх послуг підтримки для клієнтів в Королівстві Іспанія. При цьому від рішень ОСОБА_6 безпосередньо залежить операційна діяльність іспанської компанії. Відповідно до домовленостей саме, ОСОБА_7 здійснював супровід роботи кіпрської компанії, тому оригінали всіх установчих документів та печатка підприємства знаходились в нього.

Так, починаючи з 2015 року ОСОБА_4 передавала ОСОБА_5 визначені ним витрати по створенню та управлінню ІНФОРМАЦІЯ_3 та витрати на сплату податків і зборів. За п`ять років роботи ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_4 передала ОСОБА_8 суму у розмірі 62 000 євро, що еквівалентно 2 062 120 грн.

Наприкінці 2019 року ОСОБА_4 стало відомо, що ОСОБА_9 зловживаючи її довірою присвоїв грошові кошти, передані нею на утримання кіпрської компанії, не здійснивши всі обов`язкові платежі.

Окрім того, у березні 2020 року до ОСОБА_4 звернувся раніше невідомий їй гр. ОСОБА_10 з бажанням купівлі нерухомості за кордоном, оскільки спільна знайома її та ОСОБА_7 порадила ОСОБА_4 , як особу, яка займається продажом нерухомості в Іспанії. Однак, в подальшому ОСОБА_10 не дочекавшись моменту заключення договорів, звернувся до правоохоронних органів з заявою про вимагання в нього ОСОБА_4 грошових коштів. Їй відомо, що ОСОБА_10 і ОСОБА_9 добре знайомі і вони діяли за попередньою змовою з мето позбавити її можливості керувати діяльністю іспанської компанії та отримати доступ до її активів та здійснення тиску на мене з метою отримання грошових коштів.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_7 , заперечив покази яка надала потерпіла ОСОБА_4 , при цьому повідомив, що остання брала у борг грошові кошти у гр. ОСОБА_11 , ОСОБА_12 для придбання нерухомості в Іспанії, які до тепер не повернула, однак вказані факти потерпілій невідомі.

Окрім цього, оперативним шляхом в ході аналізу з`єднань абонентських номерів мобільних телефонів належних ОСОБА_9 та ОСОБА_10 встановлено наявність спільних контактів, серед яких ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Разом з тим, у ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_10 користується абонентським номером НОМЕР_5 оператора мобільного зв?язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , користується абонентським номером НОМЕР_3 оператора мобільного зв?язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , користується абонентським номером НОМЕР_4 оператора мобільного зв?язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На даний час з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування по даному кримінальному провадженню, перевірки даних, встановлення осіб причетних до вчинення зазначених кримінальних правопорушень, у органу досудового розслідування виникла необхідність звернутися до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, яка зберігається в операторів телекомунікацій: ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які користуються сім-картами з вказаними абонентськими номерами за період часу з 01.01.2019 по 01.12.2025, а саме:

- про зв`язок абонентів, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отриманні послуг, вхідних та вихідних з`єднань (дзвінків), текстових повідомлень (у тому числі нульових з`єднань), їх тривалість, із зазначенням IMEI терміналів, IMSI, номерів телефонів та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили на зв`язок абоненти, географічне місце знаходження базових станцій (місто, вулиця, будинок), маршрутів передавання на носії інформації (оптичний носій, магнітний носій), що обробляється з використанням комп`ютерної техніки, а також інформації щодо ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з якими відбувались з`єднання абонента А та абонента Б, з їх прив`язкою до базових станцій в момент з`єднання, за той же період часу;

- інформацію щодо абонентів мобільного зв`язку, для юридичних осіб - назва, код ЄДРПОУ, юридична адреса, ПІБ контактної особи та її номер телефону, для фізичних осіб - ПІБ абонента, дати народження, рнокпп (і.п.н.), адреса для листування, контактний номер телефону, з наданням копій укладених договорів на контрактній основі;

- способи поповнення рахунків (оплати послуг) по зазначеним номерам телефонів (ІМЕІ), з зазначенням суми, дати та часу поповнення, номерів банківських рахунків (банківських карток, реквізити банківських або інших установ, які при цьому використано, адреси банкоматів, терміналів поповнення рахунків тощо.

Просить провести розгляд клопотання без виклику представників операторів телекомунікацій оскільки існує загроза зміни або пошкодження необхідних відомостей.

Зважаючи на вимоги ч. 2 ст. 163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання без виклику осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить слідчий.

В судове засідання автор клопотання не з`явився, подав клопотання, у якому просив розглянути таке без його участі, клопотання підтримує у повному обсязі.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Частинами 5-6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 18.02.2021 вбачається, що слідчий відділ Подільського УП ГУ НП у місті Києві здійснює досудове розслідування кримінального провадження № 0000317 від 18.02.2021.

Зважаючи на те, що органом досудового розслідування здійснюється розслідування кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, в ході якого необхідно встановити особу, яка може бути причетною до вказаного кримінального правопорушення, вказані у клопотанні документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати прокурор, знаходяться в оператора мобільного зв`язку, і що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000317, містять охоронювану законом таємницю та те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, таке клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України та доводить наявність обставин передбачених ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку, що таке слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 160, 162, 163, 164 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000317 від 18.02.2021 , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати прокурорам Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , а також старшому слідчому СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_17 , тимчасовий доступ до документів, що зберігаються у володінні ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , із наданням можливості отримання копії даної інформації у електронному вигляді, що містить інформацію по номерам телефонів: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 за період часу з 00 год. 00 хв. з 01.01.2019 по 01.12.2025, а саме інформацію:

- про зв`язок абонентів, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отриманні послуг, вхідних та вихідних з`єднань (дзвінків), текстових повідомлень (у тому числі нульових з`єднань), їх тривалість, із зазначенням IMEI терміналів, IMSI, номерів телефонів та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили на зв`язок абоненти, географічне місце знаходження базових станцій (місто, вулиця, будинок), маршрутів передавання на носії інформації (оптичний носій, магнітний носій), що обробляється з використанням комп`ютерної техніки, а також інформації щодо ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з якими відбувались з`єднання абонента А та абонента Б, з їх прив`язкою до базових станцій в момент з`єднання, за той же період часу;

- інформацію щодо абонентів мобільного зв`язку, для юридичних осіб - назва, код ЄДРПОУ, юридична адреса, ПІБ контактної особи та її номер телефону, для фізичних осіб - ПІБ абонента, дати народження, рнокпп (і.п.н.), адреса для листування, контактний номер телефону, з наданням копій укладених договорів на контрактній основі;

- способи поповнення рахунків (оплати послуг) по зазначеним номерам телефонів (ІМЕІ), з зазначенням суми, дати та часу поповнення, номерів банківських рахунків (банківських карток), реквізити банківських або інших установ, які при цьому використано, адреси банкоматів, терміналів поповнення рахунків тощо.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів покладається на ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ).

Надати прокурорам Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , а також старшому слідчому СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_17 , тимчасовий доступ до документів, що зберігаються у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , із наданням можливості отримання копії даної інформації у електронному вигляді, що містить інформацію по номеру телефону НОМЕР_5 за період часу з 00 год. 00 хв. з 01.01.2019 по 01.12.2025, а саме інформацію:

- про зв`язок абонентів, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отриманні послуг, вхідних та вихідних з`єднань (дзвінків), текстових повідомлень (у тому числі нульових з`єднань), їх тривалість, із зазначенням IMEI терміналів, IMSI, номерів телефонів та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили на зв`язок абоненти, географічне місце знаходження базових станцій (місто, вулиця, будинок), маршрутів передавання на носії інформації (оптичний носій, магнітний носій), що обробляється з використанням комп`ютерної техніки, а також інформації щодо ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з якими відбувались з`єднання абонента А та абонента Б, з їх прив`язкою до базових станцій в момент з`єднання, за той же період часу;

- інформацію щодо абонентів мобільного зв`язку, для юридичних осіб - назва, код ЄДРПОУ, юридична адреса, ПІБ контактної особи та її номер телефону, для фізичних осіб - ПІБ абонента, дати народження, рнокпп (і.п.н.), адреса для листування, контактний номер телефону, з наданням копій укладених договорів на контрактній основі;

- способи поповнення рахунків (оплати послуг) по зазначеним номерам телефонів (ІМЕІ), з зазначенням суми, дати та часу поповнення, номерів банківських рахунків (банківських карток), реквізити банківських або інших установ, які при цьому використано, адреси банкоматів, терміналів поповнення рахунків тощо.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів покладається на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код НОМЕР_2 ( АДРЕСА_2 ).

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тим часовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1