Справа №: 398/6651/24
провадження №: 1-кс/398/162/26
УХВАЛА

Іменем України

"16" лютого 2026 р. м. Олександрія

Слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Олександрійської окружної прокуратури в Кіровоградській області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000153 від 01.11.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191, ч.1 ст.366 КК України, -

ВСТАНОВИВ

Старший слідчий СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з вказаним клопотанням, у якому просить суд надати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю їх вилучення у письмовій або електронній формі, стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю.

Клопотання мотивовано тим, що у провадженні СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження №0000153 від 01.11.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191, ч.1 ст.366 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період з 25.10.2024 року по 15.11.2024 року, тобто в умовах воєнного стану, заволоділа бюджетними коштамив сумі 901 000 грн гривень 00 копійок, шляхом зловживання своїм службовим становищем постачальника за договором поставки №65 від 25.10.2024, через постачання до ІНФОРМАЦІЯ_3 66,7 тон вугілля не належної якості, що, відповідно висновку експерта №24-6968 від 11.02.2025, не відповідає будь-яким вимогам ДСТУ, і має нижчу вартість, аніж вартість вугілля обумовлену договором №65 від 25.10.2024 року, чим відповідно до довідки від 16.01.2026 року спеціаліста ІНФОРМАЦІЯ_4 завдали вказаному закладу освіти збитків у великих розмірах назагальну суму 901 000 грн гривень 00 копійок. При цьому службові особиТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » внесли до офіційних документів (товаро-транспортних і видаткових накладних) недостовірні відомості про якість і вартість вугілля, відповідно до довідки від 16.01.2026 спеціаліста ІНФОРМАЦІЯ_4 , яке постачалось до закладу освіти за договором поставки №65 від 25.10.2024,таким чином в діях службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вбачаються ознаки кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.191, ч.1 ст.366 КК України.

На даний час, у органу досудового розслідування є необхідність у встановленні обставин, що мають значення для кримінального провадження, для чого є потреба у вивченні та наданні відповідної правової оцінки обставин оплати закладом освіти виконання послуг директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за договором про закупівлю №65 від 25.10.2024 року, отримання підприємством бюджетних коштів і їх подальше використання.

Одночасно, є необхідність у з`ясуванні обставин оплати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при придбанні вугілля до постачання його взаклад освіти відповідно договору поставки №65 від 25.10.2024 року.

Вищевказані відомості можуть міститись в банківській установі, де ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкрито банківський рахунок.

Відповідно договору поставки №65 від 25.10.2024 року, а також платіжної інструкції №488557338 від 05.11.2024 року - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в своїй підприємницькій діяльності використовує банківський рахунок, а саме: НОМЕР_1 , відкритого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Одночасно встановлено, що при обґрунтуванні своєї тендерної пропозиції при участі в закупівлі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надала документацію щодо джерел походження вугілля, зокрема: марки Г (Г2) (25-100), Г (Г2) (13-100), ДГ (25-200) виробником значиться ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Поряд з цим, в обґрунтування відповідної якості вугілля ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надала сертифікати генетичних, технологічних та якісних характеристик №17 за лютий 2023 року виданогоТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » щодо вугілля марки Г(Г2) (13-100),№94 за лютий 2023 року виданого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » щодо вугілля марки Г (Г2) (25-100), №83 за червень 2023 виданого ІНФОРМАЦІЯ_8 » з чого виходить, що на момент подачі документації для участі в закупівлі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » закупила: вугілля марок Г (Г2) (13-100) та Г (Г2) (25-100) у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » починаючи з 01.02.2023, а вугілля марки ДГ (25-200)у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » починаючи з 01.06.2023 року, а в подальшому після перемоги в закупівлі, та укладення договору поставки, поставила дане вугілля до ІНФОРМАЦІЯ_9 на виконання договору поставки №65 від 25.10.2024 року.

При виконанні вказаного договору вугілля ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » поставляла в період з 01.11.2024 по 04.11.2024, за що в період 15.11.2024 підприємцю було сплачені бюджетні кошти, у т.ч. 901 000 гривень 00 копійок за неякісне вугілля, яке фактично було доставлено до ІНФОРМАЦІЯ_9 , дані кошти зайшли на банківський рахунок підприємця та використовувались упродовж звітного періоду до кінця 2024 року.

Враховуючи викладене, є підстави вважати, що відомості необхідні органу досудового розслідування міститись в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », тому для виконання, покладених завдань ст.2 КПК України, в частині захисту суспільства та держави від кримінальних правопорушень проти власності, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, та обов`язків, передбачених ч.1 ст.92 КПК України, в частині доказування обставин, передбачених ст.91 КПК України (події, часу, місця, способу вчинення злочину, і особи чи осіб, що його вчинила, винуватість в цьому,тощо), має необхідність у вивченні обставини: 1) повну анкетну інформацію (прізвище, ім`я, по батькові, дату народження, місце реєстрації, копію паспорта) про особу (або осіб), на яку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відкритийбанківський рахунок за НОМЕР_1 ; 2) письмових відомостях про повний рух коштів по банківському рахунку за НОМЕР_1 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в період часу з 01.02.2023 по 31.12.2024, включно, (тобто за період придбання підприємцем вугілля у інших юридичних, участі підприємцем в тендерній закупівлі, виконання послуг по договору поставки, та можливість використання коштів, якими незаконного заволоділи після повної оплати у звітному періоді) із зазначенням часу, виду, суми операцій, місця перерахування та зняття грошей, повний адрес розташування терміналу тайого номер, адреса розташування відділення банку, де були здійснено перерахування чи зняття коштів, з долученням (за наявності) фото та відео з камер відеоспостереження банкомату або відділень банку при користуванні картковим рахунком; 3) письмових відомостях щодо операцій по даномубанківському рахунку здійснених через банкомат без карти у зазначений період та номерів фінансових телефонів, які були прив`язані до даного карткового рахунку, також інформації про IP-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні банківським рахунком.

Слід зазначити, що відомості про повну анкетну інформацію (прізвище, ім`я, по батькові, дату народження, місце реєстрації, копію паспорта) про особу (або осіб), на яку в банківський установі відкритий банківський рахунок, допоможе встановити П.І.Б. особи (чи осіб), що мали право та розпоряджались коштами фізичної особи підприємця, та здійснювали переведення цих коштів упродовж періоду часу з 01.02.2023 по 31.12.2024 (тобто за період придбання підприємцем вугілля у інших юридичних, участі підприємцем в тендерній закупівлі, виконання послуг по договору поставки та можливість використання коштів, якими незаконного заволоділи після повної оплати у звітному періоді). Також, відомості про повний рух коштів по банківському рахункув період часу з 01.02.2023 по 31.12.2024, із зазначенням часу, виду, суми операцій, місця перерахування та зняття грошей, повний адрес розташуваннятерміналу та його номер, адреса розташування відділення банку, де були здійснено перерахування чи зняття коштів, з долученням (за наявності) фото та відео з камер відеоспостереження банкомату або відділень банку прикористуванні картковим рахунком, допоможе встановити не тільки точні суми коштів, отриманих підприємцем за договором поставки, а також, допоможе перевірити здійснення даним підприємцем оплати юридичним особами за придбання вугілля для подальшого виконання послуг за вказаним договором поставки.

Крім цього, відомості щодо операцій по даному банківському рахунку здійснених через банкомат без карти у зазначений період та номерів фінансових телефонів, які були прив`язані до даного карткового рахунку, також інформації про IP-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні банківським рахунком, допоможе в подальшому встановити П.І.Б. особи (чи осіб), що мали право та розпоряджались коштами в період часу з 01.02.2023 по 31.12.2024 (тобто за період придбання підприємцем вугілля у інших юридичних, участі підприємцем в тендерній закупівлі, виконання послуг по договору поставки, та можливість використання коштів, якими незаконного заволоділи після повної оплати у звітному періоді).

Просить надати доступ до інформації, яка містить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю скопіювання, у друкованому вигляді на папері, або в електронному вигляді на цифровому носії, та вилучити (здійснити їх виїмку).

Слідчий надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Прокурор клопотання підтримав в повному обсязі.

Представники осіб, у володінні яких перебувають відомості, в судове засідання не з`явилися. Неявка представників не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ст.107 КПК України фіксування розгляду даного клопотання за допомогою технічних засобів не здійснюється. Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

За змістом ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Інформація, на тимчасовий доступ до якої наполягає слідча, відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області перебуває матеріали кримінального провадження №0000153 від 01.11.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191, ч.1 ст.366 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період з 25.10.2024 року по 15.11.2024 року, тобто в умовах воєнного стану, заволоділа бюджетними коштами в сумі 901 000 грн гривень 00 копійок, шляхом зловживання своїм службовим становищем постачальника за договором поставки №65 від 25.10.2024, через постачання до ІНФОРМАЦІЯ_9 66,7 тон вугілля не належної якості, що, відповідно висновку експерта №24-6968 від 11.02.2025, не відповідає будь-яким вимогам ДСТУ, і має нижчу вартість, а ніж вартість вугілля обумовлене договором №65 від 25.10.2024 року, чим, відповідно до довідки від 16.01.2026 року спеціаліста ІНФОРМАЦІЯ_10 , завдали вказаному закладу освіти збитків у великих розмірах на загальну суму 901 000 грн гривень 00 копійок. При цьому службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » внесли до офіційних документів (товаро-транспортних і видаткових накладних) недостовірні відомості про якість і вартість вугілля, відповідно до довідки від 16.01.2026 спеціаліста ІНФОРМАЦІЯ_10 , яке постачалось до закладу освіти за договором поставки №65 від 25.10.2024, таким чином в діях службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вбачаються ознаки кримінальних правопорушень передбачених ч.4 ст.191, ч.1 ст.366 КК України.

Вищевказані обставини підтверджуються зібраними в ході досудового розслідування доказами, а саме: витягом з ЄРДР №0000153 від 01.11.2024 року; рапортом про виявлення обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення від 01.11.2024 року; звітом про договір про закупівлю, укладений без використання електронної системи закупівель ІНФОРМАЦІЯ_11 від 25.10.2024 року; договір про закупівлю №65 від 25.10.2024 року; додаткова угода №1 від 01.11.2024 року до Договору про закупівлю №65 від 25.10.2024 року; сертифікатами генетичних, технологічних та якісних характеристик; товарно-транспортними накладними №130/1 від 01.11.2024 року, №130/2 від 04.11.2024 року; платіжною інструкцією №488557338 від 06.11.2024 року; видатковою накладною №130 від 04.11.2024 року; актом прийому-передачі продукції №130 від 04.11.2024 року; Витягом з Єдиного державного реєстру юридичних, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань; висновком експерта №24-6958 від 11.02.2025 року; рапортом про виявлення ознак кримінального правопорушення від 27.01.2026 року.

З метою отримання інформації, яка відноситься до охоронюваної законом таємниці, проте має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і осіб які його вчинили, доступ до якої є можливим, лише за рішенням суду, слідчий звернулася із вказаним клопотанням.

На підставі зазначеного, слідчий суддя дійшов висновку, що у матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищеперераховані документи самі по собі та у сукупності з іншими наявними у матеріалах провадження документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також встановлення причетних до вчинення систематичної злочинної діяльності осіб, або як доказ вчинення незаконної, систематичної, злочинної діяльності,виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів та інформації, яка перебуває у володінніАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Керуючись ст. ст. 159 - 164, 166 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ

Клопотання ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Олександрійської окружної прокуратури в Кіровоградській області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000153 від 01.11.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191, ч.1 ст.366 КК України задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 ; та/або старшомуслідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_5 ; та/або слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_6 ; та/або слідчому СВОлександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_7 ; та/або слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП вКіровоградській області ОСОБА_8 ; та/або слідчому СВОлександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_9 ; та/або старшому слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП вКіровоградській області ОСОБА_10 ; та/або старшомуслідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській ОСОБА_11 ; та/або прокурору Олександрійськоїокружної прокуратури ОСОБА_4 ; та/або прокуроруОлександрійської окружної прокуратури ОСОБА_12 ;та/або прокурору Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_13 ; та/або прокурору Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_14 ; та/або прокурору Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_15 ; та/або прокурору Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_16 тимчасовий доступ у кримінальномупровадженні до відомостей, що становлять банківську таємницю, щоперебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: 1)повну анкетну інформацію (прізвище, ім`я, по батькові, дату народження,місце реєстрації, копію паспорта) про особу (або осіб), на яку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відкритий банківський рахунок НОМЕР_3 ; 2) письмових відомостях про повний рухкоштів по банківському рахунку за НОМЕР_1 ,відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в період часу з 01.02.2023 по 31.12.2024,включно, (тобто за період придбання підприємцем вугілля у іншихюридичних, участі підприємцем в тендерній закупівлі, виконання послуг подоговору поставки, та можливість використання коштів, якими незаконногозаволоділи після повної оплати у звітному періоді) із зазначенням часу, виду,суми операцій, місця перерахування та зняття грошей, повний адресрозташування терміналу та його номер, адреса розташування відділеннябанку, де були здійснено перерахування чи зняття коштів, з долученням (занаявності) фото та відео з камер відеоспостереження банкомату або відділеньбанку при користуванні картковим рахунком; 3) письмових відомостях щодооперацій по даному банківському рахунку здійснених через банкомат бекарти у зазначений період та номерів фінансових телефонів, які булиприв`язані до даного карткового рахунку, також інформації про IP-адреси,час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані прикористуванні банківським рахунком, з можливістю скопіювання, у друкованому вигляді на папері, або в електроному вигляді на цифровому носії та вилучити (здійснити виїмку виготовлених копій).

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1