Справа № 190/2143/25
Провадження №1-кс/190/390/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 грудня 2025 року м.П`ятихатки

Слідчий суддя П`ятихатського районного суду

Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. П`ятихатки клопотання дізнавача СД відділення поліції №7 Кам`янського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації,

в с т а н о в и в:

05.12.2025 року дізнавача СД відділення поліції № 7 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначив, що 03.10.2025 року до чергової частини відділення поліції № 7 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_4 , в якій заявник вказує, що 01.10.2025 року, через інтернет платформу оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_3 » знайшов оголошення про продаж транспортного засобу, а саме мотоциклу марки «Lifan CITER 200» де був вказаний мобільний номер телефону особи, яка здійснює продаж, а саме НОМЕР_1 , яка, в період часу з 01.10.2025 року по 02.10.2025 року, зловживаючи довірою заявника, шахрайським шляхом під приводом продажу мотоциклу, заволоділа грошовими коштами у загальному розмірі 22797,73 грн., які заявник самостійно та добровільно перерахував трьома платежами 01.10.2025 року о 19:28 год. в розмірі 14070 грн., 01.10.2025 року о 19:00 год. в розмірі 3681,82 грн., та 02.10.2025 року о 08:18 год. в розмірі 5050 грн., зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 , через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на банківську картку № НОМЕР_3 в якості оплати за замовлений товар, однак мотоцикл по теперішній час не отримав та гроші повернуто не було, чим було завдано ОСОБА_4 матеріального збитку на загальну суму 22797,73 гривень.

За вказаним фактом до ЄРДР внесено відомості про вчинене кримінальне правопорушення та розпочато досудове розслідування за № 0000079, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність тимчасового доступу до документів з подальшим їх вилученням, які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме

- Довідку-інформацію про рух грошових коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_4 та НОМЕР_5 із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 18:00 год. 01.10.2025 року по 23:59 год. 05.10.2025 року.

- Документи на відкриття зазначеного карткового рахунку.

- Даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за картковим рахунком № НОМЕР_4 та НОМЕР_5 за період з 18:00 год. 01.10.2025 року по 23:59 год. 05.10.2025 року.

- ІР-адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеним платіжним карткам, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди.

- Інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеної платіжної картки, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи.

- Надати інформацію стосовно наявних відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », додаткових банківських рахунків у особи, власника картки № НОМЕР_4 та НОМЕР_5 з наданням довідок-інформації про рух грошових коштів за період з 18:00 год. 01.10.2025 року по 23:59 год. 05.10.2025 року, даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за наявними у вказаної особи рахунками.

У АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »

- Довідку-інформацію про рух грошових коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_6 із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період часу з 00:00 год. 01.10.2025 року по 23:59 год. 05.10.2025 року.

- Документи на відкриття зазначених карткових рахунків.

- Даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за банківським картковим рахунком № НОМЕР_6 за період часу з 00:00 год. 01.10.2025 року по 23:59 год. 05.10.2025 року.

- ІР - адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеним платіжним карткам, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди.

- Інформацію отриману банком під час обслуговування зазначених платіжних карток, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи.

- Надати інформацію стосовно наявних відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », додаткових банківських рахунків у особи, власника банківського рахунку № НОМЕР_6 , з наданням довідок-інформації про рух грошових коштів за період часу з 00:00 год. 01.10.2025 року по 23:59 год. 05.10.2025 року, а також даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за наявними у вказаної особи рахунками.

Прокурор ОСОБА_5 в судове засідання не явився, про час і місце судового засідання повідомлений належним чином, подав до суду заяву про розгляд справи без його участі.

Дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не явився, про час і місце судового засідання повідомлений належним чином, причини неявки суду не повідомив.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання своїх представників не направили, про час і місце судового засідання повідомлені належним чином, причини неявки суду не повідомили.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Так, згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Дослідивши матеріали клопотання, судом встановлено 04.10.2025 р. за вказаним фактом до ЄРДР внесено відомості про вчинене кримінальне правопорушення та розпочато досудове розслідування за № 0000079, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Так, з інформації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » встановлено, що 01.10.2025 року о 19:00 год., грошові кошти в сумі 3564 грн., 01.10.2025 року о 19:28 год., грошові кошти в сумі 14000 грн. та 02.10.2025 року о 08:18 год., грошові кошти в сумі 5000 грн., було зараховано на банківський рахунок № НОМЕР_3 , який належить гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 . Також встановлено, що 01.10.2025 року о 20:01 год., з банківської картки № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_6 здійснено перекази грошових коштів в сумі 21000 грн, на банківську картку № НОМЕР_4 , емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та 02.10.2025 року о 11:18 год., 11:53 год., 12:34 год., з банківської картки № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_6 здійснено перекази грошових коштів в сумі 600 грн., 300 грн., 500 грн., на банківську картку № НОМЕР_6 , емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та 02.10.2025 року о 12:45 год., з банківської картки № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_6 здійснено перекази грошових коштів в сумі 11050 грн., на банківську картку № НОМЕР_5 , емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка знаходиться в Банках має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені та може використатися як доказ, і при цьому неможливо іншими способами довести зазначені обставини.

Керуючись ст. 131, 132, 159 166 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

Клопотання дізнавача СД відділення поліції №7 Кам`янського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачам сектору дізнання відділення поліції №7 Кам`янського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , оперуповноваженим СКП відділення поліції № 7 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 на тимчасовий доступ до документів з подальшим їх вилученням, які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

- Довідку-інформацію про рух грошових коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_4 та НОМЕР_5 із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 18:00 год. 01.10.2025 року по 23:59 год. 05.10.2025 року.

- Документи на відкриття зазначеного карткового рахунку.

- Даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за картковим рахунком № НОМЕР_4 та НОМЕР_5 за період з 18:00 год. 01.10.2025 року по 23:59 год. 05.10.2025 року.

- ІР-адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеним платіжним карткам, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди.

- Інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеної платіжної картки, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи.

- Надати інформацію стосовно наявних відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », додаткових банківських рахунків у особи, власника картки № НОМЕР_4 та НОМЕР_5 з наданням довідок-інформації про рух грошових коштів за період з 18:00 год. 01.10.2025 року по 23:59 год. 05.10.2025 року, даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за наявними у вказаної особи рахунками.

У АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »:

- Довідку-інформацію про рух грошових коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_6 із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період часу з 00:00 год. 01.10.2025 року по 23:59 год. 05.10.2025 року.

- Документи на відкриття зазначених карткових рахунків.

- Даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за банківським картковим рахунком № НОМЕР_6 за період часу з 00:00 год. 01.10.2025 року по 23:59 год. 05.10.2025 року.

- ІР - адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеним платіжним карткам, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди.

- Інформацію отриману банком під час обслуговування зазначених платіжних карток, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи.

- Надати інформацію стосовно наявних відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », додаткових банківських рахунків у особи, власника банківського рахунку № НОМЕР_6 , з наданням довідок-інформації про рух грошових коштів за період часу з 00:00 год. 01.10.2025 року по 23:59 год. 05.10.2025 року, а також даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за наявними у вказаної особи рахунками.

Ухвала дійсна на протязі одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1