Справа№279/5687/25 Провадження№1-кс/279/1331/25
іменем України
В С Т А Н О В И В :
В ході досудового розслідування встановлено, що 02.09.2025 року близько 23:00 години ОСОБА_3 знаходячись біля будинку АДРЕСА_1 , шляхом вільного доступу таємно викрав мобільний телефон торгівельної марки "Xiaomi» модель «Кейті`чорного кольору середині якого знаходилися SIM-картки ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером НОМЕР_2 та оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номером НОМЕР_3 та з місця з викраденим зник 03.09.2025 року ОСОБА_3 переслідуючи прямий умисел, направлений на несанкціоноване втручання в роботу інформаційної (автоматизованої) системи з керування банківським рахунком AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 діючи з корисливих мотивів, не узгоджуючи свої дії з ОСОБА_4 , який є користувачем застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і власником банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_5 , використовуючи викраденим ним мобільний телефон потерпілого ОСОБА_4 «Xiaomi» модель «Redmi 6А" з сім-картками мобільного операторів зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з абонентським номером НОМЕР_2 та оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з абонентським номером НОМЕР_3 від імені ОСОБА_4 з метою здійснення несанкціонованих транзакцій по перерахуванню безготівкових грошових коштів, шляхом проведеньья авторизації, несанкціонованого втрутився до облікових записів (акаунтів), платіжного застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » яка являється системою призначеними для дистанційного керування банківським рахунком AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у режимі реального часу (інтернет-банкінг) в тому числі електронними
Банківська картка № НОМЕР_6 гр. ОСОБА_5 , відкрита в AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 найменування юридичної особи: AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » розташована за адресою: АДРЕСА_2 .
У зв`язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містять відомості про банківську таємницю, а саме до виписки руху коштів по рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » банківської картки № НОМЕР_6 за період з 00:00 год. 02.09.2025 по 00:00 год. 05.09.2025 року, а також копій документів, на підставі яких було відкрито та обслуговувався вказаний рахунок, володільцем яких являється AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 найменування юридичної особи: AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » розташована за адресою: АДРЕСА_2 , так як вказана інформація і документи як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве та вирішальне значення для встановлення фактичних даних та важливих обставин у кримінальному провадженні.
Слідчий СВ Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області просив надати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебуває у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 найменування юридичної особи: AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » розташована за адресою: АДРЕСА_2 .
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.
Дії, передбачені ст.159 КПК, є заходами забезпечення кримінального провадження, дозвіл на застосування яких надає слідчий суддя суду першої інстанції, при цьому відомості щодо таких дій не становлять державної таємниці.
За правилами ст.93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального про вадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом.
Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження передбачено ст.159 КПК України, клопотання містить належне обгрунтування зв`язку між вимогами, заявленими в ньому, та обставинами вчиненого правопорушення.
За таких обставин суд заявлене клопотання визнає обгрунтованим і задовольняє.
Керуючись ст.131, 132,159,160-165 КПК України,
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання задовольнити.
- відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), з зазначенням номерів референтів, призначення та суми платежів з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунку, дат та часу їх здійснення відомості про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номері транзакцій, які свідчать про рух коштів на рахунку банківської картки № НОМЕР_6 за період з 00:00 год. 02.09.2025 по 00:00 год. 05.09.2025, з зазначенням дати відкриття вищевказаного рахунку. Про перелік банківських терміналів, із зазначенням адрес їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування коштів з рахунку банківської картки № НОМЕР_6 із зазначенням точних дат та часу зняття коштів, наданням фото та відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного зняття та перерахування коштів із зазначеного рахунку за період за період 00:00 год. 02.09.2025 по 00:00 год. 05.09.2025 року. Копії документів, які подавались на відкриття рахунку банківської картки № НОМЕР_6 (включаючи копії документів та фото особи, на яку оформлено рахунок та інше). Про інформацію, яка містить номери мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS- інформування про рух коштів по вказаному рахунку, відомостей стосовно IP- адрес, GPS- координат, та МАС- адрес, з яких здійснювався вхід до WEB-банкінгу (онлайн- застосунку) та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в WEB-банкінгу (онлайн-застосунку) з моменту відкриття банківського рахунку та до кінцевого строку дії ухвали за вказаним рахунком.
Зобов`язати AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , розташований за адресою: АДРЕСА_2 ) виготовити копії документів, належним чином завірені, які підтверджують рух даних коштів та видати її працівникам Коростенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області.
Роз`яснити, що згідно ст.166 КПК України, в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_16

Копія згідно з оригіналом