СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/811/26
ун. № 759/2383/26
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 лютого 2026 року м. Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000321 від 26.09.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000321 від 26.09.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивовано тим, що Відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000321 від 26.09.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням, встановлено, що відомості про вказане кримінальне правопорушення внесені Київською обласною прокуратурою за матеріалами Обухівського РВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області проте, що службові особи Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , діючи умисно за попередньою змовою зі службовими особами суб`єктів господарювання, з метою одержання неправомірної вигоди для себе та цих суб`єктів господарювання, упродовж 2023-2025 років використали своє службове становище всупереч інтересам служби.

Відповідно до рапорту встановлено, що Обухівським РВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області в ході здійснення оперативно-службової діяльності отримано інформацію щодо ознак протиправних дій з боку посадових осіб Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , далі - КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») під час здійснення фінансово-господарської діяльності.

Так, у період з квітня 2023 року по теперішній час, за результатами проведення КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » тендерних закупівель з ремонту та експлуатаційного утримання інфраструктури у сфері дорожнього господарства, між комунальним підприємством та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) укладено договори підряду на загальну суму понад 14 млн. грн., відповідно до умов яких товариство зобов`язалось здійснити виконання капітального ремонту тротуарного покриття у м. Васильків.

За результатами підпису сторонами довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати ф. КБ-2В та ф. КБ-3, а також актів приймання виконаних робіт комунальним підприємством перераховано товариству кошти у повному обсязі.

Разом з тим, за наявними даними, до вищевказаних документів посадовцями вказаних суб`єктів господарювання внесено завідомо недостовірні відомості щодо обсягів виконаних робіт та закупівлі матеріалів по завищеній вартості.

За попередніми висновками фахівців у будівельній сфері, посадовцями ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » під час виконання умов за договорами фактично витрачено не більше 10 млн. грн., що вказує на ознаки розтрати коштів місцевого бюджету орієнтовно у розмірі 4 млн. грн.

За цих обставин, внаслідок зловживання посадовцями КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » своїм службовим становищем, діючи в інтересах товариства шляхом внесення до актів виконаних робіт завідомо недостовірних відомостей та перерахування коштів на користь комерційної структури, здійснено розтрату коштів місцевого бюджету та нанесено істотну шкоди охоронюваним інтересам держави.

Враховуючи вищевказане, у органу досудового розслідування є необхідність у отриманні інформації, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , що за адресою - АДРЕСА_3 , а саме:

інформацію про задекларований дохід та сплачені податки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період від 01.01.2022 по теперішній час (станом на актуальну дату подання звітності);

узагальнену податкову інформацію щодо вказаного суб`єкта господарювання за період з 01.01.2022 по теперішній час (станом на актуальну дату сплати загальнообов`язкових платежів), у тому числі картки платників податків зі службовими особами; матеріали облікових справ (реєстраційні та статутні документи);

інформацію про банківські рахунки зазначеного суб`єкта господарювання;

копії актів та довідок перевірок зазначеного суб`єкта господарювання за період 2022-2025 років, інформацію про результати оскарження в судовому порядку податкових повідомлень, рішень;

електронний варіант (копії) податкової звітності з ПДВ та податку на прибуток з уточнюючими деклараціями та додатками і фінансовою звітністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період з 01.01.2022 по теперішній час (станом на актуальну дату подання звітності), податку на додану вартість, податку на прибуток, а також подані у цей період форми №20-ОПП щодо об`єктів оподаткування;

відомості у формі таблиць (в електронному вигляді) щодо податкових зобов`язань та податкового кредиту зазначеного суб`єкта господарювання в розрізі контрагентів та сум за період з 01.01.2022 по теперішній час (можливо у формі витягу з ЄРПН в форматі Excel із обов`язковою, серед іншого, номенклатурою та РК, станом ПН/РК);

перелік IP-адрес, які використовувались зазначеним суб`єктом господарювання для подання податкової звітності, реєстрації податкових накладних;

інформацію про те, чи накладено (накладався) арешт на суми ліміту ПДВ в системі електронного адміністрування ПДВ;

інформацію про те, чи включено зазначеного суб`єкта господарювання до плану графіку перевірок на 2026 рік та дані про стан заборгованості перед державним бюджетом;

інформацію про всіх осіб, які отримували доходи за даними звітності №1-ДФ зазначеного суб`єкта господарювання, а також податкові розрахунки сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (ф. №1ДФ, ф.4ДФ) за період з 01.01.2022 по теперішній час (на дату подання останньої звітності) із зазначенням їх РНОКПП, прізвища, імені, по-батькові, адреси реєстрації місця проживання та періоду отримання доходу, а також суму нарахованого єдиного внеску відносно вказаних суб`єктів господарювання;

інформацію про те, чи віднесений (відносився) зазначений суб`єкт господарювання до групи ризикових підприємств (ФСПД) та чи приймались рішення щодо блокування ПН/РК відносно даного суб`єкта господарювання у період 2020-2023 років. У випадку якщо відповідні рішення приймались комісією ІНФОРМАЦІЯ_5 , прошу надати таблиці даних платника податку із поясненнями та копіями документів, а також копіями судових рішень у порядку адміністративного судочинства, на підставі яких комісією приймались у подальшому рішення про врахування даних для розблокування ПН/РКЄ, або виключення з переліку ризикових.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву, відповідно до якої просив розглядати клопотання за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі, просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Слідчий суддя вважає, що з метою повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, необхідно надати дозвіл на отримання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки слідчим доведено можливість використання, як доказів речей які будуть вилучені та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. 131, 132, 160-166, 245, 309, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , на проведення тимчасового доступу до речей та документів (відомостей) з можливістю вилучення копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , що за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

інформацію про задекларований дохід та сплачені податки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період від 01.01.2022 по теперішній час (станом на актуальну дату подання звітності);

узагальнену податкову інформацію щодо вказаного суб`єкта господарювання за період з 01.01.2022 по теперішній час (станом на актуальну дату сплати загальнообов`язкових платежів), у тому числі картки платників податків зі службовими особами; матеріали облікових справ (реєстраційні та статутні документи);

інформацію про банківські рахунки зазначеного суб`єкта господарювання;

копії актів та довідок перевірок зазначеного суб`єкта господарювання за період 2022-2025 років, інформацію про результати оскарження в судовому порядку податкових повідомлень, рішень;

електронний варіант (копії) податкової звітності з ПДВ та податку на прибуток з уточнюючими деклараціями та додатками і фінансовою звітністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період з 01.01.2022 по теперішній час (станом на актуальну дату подання звітності), податку на додану вартість, податку на прибуток, а також подані у цей період форми №20-ОПП щодо об`єктів оподаткування;

відомості у формі таблиць (в електронному вигляді) щодо податкових зобов`язань та податкового кредиту зазначеного суб`єкта господарювання в розрізі контрагентів та сум за період з 01.01.2022 по теперішній час (можливо у формі витягу з ЄРПН в форматі Excel із обов`язковою, серед іншого, номенклатурою та РК, станом ПН/РК);

перелік IP-адрес, які використовувались зазначеним суб`єктом господарювання для подання податкової звітності, реєстрації податкових накладних;

інформацію про те, чи накладено (накладався) арешт на суми ліміту ПДВ в системі електронного адміністрування ПДВ;

інформацію про те, чи включено зазначеного суб`єкта господарювання до плану графіку перевірок на 2026 рік та дані про стан заборгованості перед державним бюджетом;

інформацію про всіх осіб, які отримували доходи за даними звітності №1-ДФ зазначеного суб`єкта господарювання, а також податкові розрахунки сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (ф. №1ДФ, ф.4ДФ) за період з 01.01.2022 по теперішній час (на дату подання останньої звітності) із зазначенням їх РНОКПП, прізвища, імені, по-батькові, адреси реєстрації місця проживання та періоду отримання доходу, а також суму нарахованого єдиного внеску відносно вказаних суб`єктів господарювання;

інформацію про те, чи віднесений (відносився) зазначений суб`єкт господарювання до групи ризикових підприємств (ФСПД) та чи приймались рішення щодо блокування ПН/РК відносно даного суб`єкта господарювання у період 2020-2023 років. У випадку якщо відповідні рішення приймались комісією ІНФОРМАЦІЯ_5 , прошу надати таблиці даних платника податку із поясненнями та копіями документів, а також копіями судових рішень у порядку адміністративного судочинства, на підставі яких комісією приймались у подальшому рішення про врахування даних для розблокування ПН/РКЄ, або виключення з переліку ризикових.

Строк дії ухвали два місяці, тобто - до 02.04.2026 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1