Провадження № 1-кс/734/587/25 Справа № 734/3998/25
У х в а л а

іменем України

17 жовтня 2025 року селище Козелець

Слідчий суддя Козелецького районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП №1Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 розглянувши матеріали кримінального провадження №0000356, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.09.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

слідчий у кримінальному провадженні №0000356 ОСОБА_3 звернувся до суду в рамках кримінального провадження відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.09.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, з клопотанням, яке погоджене з прокурором, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання мотивоване тим, що 02.07.2025 до відділення поліції №1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , АДРЕСА_1 про те, що 01.09.2025 року виявила відсутність грошових коштів на кредитній картці « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 у розмірі 38 300 грн.

В ході досудового розслідування було отримано інформацію по руху коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , належної потерпілій ОСОБА_4 , протоколом дослідження інформації від 08.10.2025 року встановлено, що 13.08.2025 о 12 год. 21 хв. було здійснено переказ з картки потерпілої на картку НОМЕР_2 у сумі 29 000 грн. та 13.08.2025 о 12 год. 23 хв. здійснено переказ з картки ОСОБА_4 на ту ж картку № НОМЕР_2 у сумі 9 300 грн., інформація по якій знаходиться у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, у даному кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів з правом вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ( АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), які містять відомості про рух грошових коштів по номеру картки № НОМЕР_2 у період з 01.08.2025 по термін дії виконання ухвали.

Таким чином, речі і документи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і дані відомості можуть бути використані як доказ.

Слідчий у кримінальному провадженні в судове засідання не з`явився, в клопотанні просив розглядати вказане клопотання без його участі.

У зв`язку з неявкою у судове засідання учасників, фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалося.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, встановлено, що якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

З огляду на обставини, встановлені при розгляді клопотання, враховуючи доводи слідчого у кримінальному провадженні, а також те, що вказана слідча (розшукова) дія може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і здобута під час її проведення інформація може мати доказове значення під час досудового розслідування, однак отримати її в інший спосіб неможливо, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого в кримінальному провадженні про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №0000356, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 03.09.2025, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, - є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

клопотання слідчого у кримінальному провадженні ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №0000356, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.09.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати слідчим у кримінальному провадженні № 0000356 старшим слідчим слідчого відділення відділення поліції № 1 (с-ще Козелець) Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , слідчим слідчого відділення відділення поліції № 1 (с-ще Козелець) Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , заступнику начальника слідчого відділення відділення поліції № 1 (с-ще Козелець) Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 та/або за дорученням працівникам оперативного підрозділу ВП № 1 (с-ще Козелець) Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ( АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) із можливістю вилучення таких документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ( АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), щодо здійснення банківських операцій за реквізитами № НОМЕР_2 , у період часу з 01.08.2025 року по термін виконання ухвали, а саме:

- прізвище, ім`я та по батькові, дату і місце народження, місце реєстрації, копії паспорту та ідентифікаційного коду, копії фотокартки власника вказаних банківських карток;

- відомості про руху коштів по вищевказаних рахунках в період з 01.08.2025 по термін дії виконання ухвали, із обов`язковим зазначенням дат, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались вказані грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в електронному та паперовому вигляді, а також матеріали фото- і відеофіксації здійснення операцій зняття грошових коштів;

- транзакцій по цих рахунках, із зазначенням всіх деталей в тому числі ініціатора та отримувача коштів;

- платіжних терміналів, платіжних пристроїв та (або) програмно-технічних комплексів самообслуговування за допомогою яких проводились операції з зарахування, переказу та зняттю коштів по рахункам;

- ІР-адрес, з яких здійснювалась авторизація в системі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- номеру мобільного телефону, IMEI адреси, який був зазначений в якості фінансового та який закріплений за власником рахунку;

- інформацію про прив`язку фінансового номеру власника рахунку до системи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою інтернет-банкінгуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;, місце знаходження об`єктів (банкоматів) або інші місця, через які здійснювалась зняття готівкових коштів, із зазначенням конкретних номерів банкоматів або інших адрес, часу проведення операцій по зняттю грошових коштів, фото відео зображення осіб які здійснювали зняття готівки.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя