Справа № 752/1156/24
Провадження № 1-кс/752/9765/25
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

02 грудня 2025 року слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане в рамках кримінального провадження № 0000524 від 20.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

до слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів (в тому числі електронних), який полягає у наданні посадовими особами Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 у володінні якого знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися із ними та вилучити (здійснити виїмку) речі і документ (в тому числі електронні, завірені відповідним чином).

Слідчий в судове засідання не з`явилась, надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності.

Також, просить розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться зазначені документи.

Слідчий суддя розглядає клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вищевказані речі, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступних висновків.

Із матеріалів клопотання вбачається, що Відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві, за процесуальним керівництвом Київської міської прокуратури, здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудового розслідування № 0000524 від 20.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з них їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вимоги до клопотання про тимчасовий доступ передбачені ч. 2 ст. 160 КПК України, відповідно до якої, у клопотанні зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

З клопотання слідчого вбачається, що в ході досудового розслідування встановлено, що директор ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , зловживаючи службовим становищем, лобіював підписання договорів на переробку пшениці давальницького помолу з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке підконтрольне останньому, на завідомо невигідних умовах для державного підприємства.

Зокрема, директор підприємства, зловживаючи службовим становищем, укладав договори помолу з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та отримував дохід від надання послуг, що становило менше 7% рентабельності. Крім цього, вказані дії директора суперечать плановій калькуляції на послуги помолу державного підприємства та Статуту підприємства в частині одержання прибутку на основі здійснення господарської діяльності, задоволення державних та суспільних потреб у державному матеріальному резерві та потреб споживачів на продукцію, роботи та послуги.

Також, за наявними даними директор ДІ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », використовуючи адміністративні можливості, фактично керував та сприяв ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в укладанні міжнародних контрактів на поставку готової борошномельної продукції до Чехії.

Таким чином, в дії службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 та керівництва ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при укладанні договорів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » призвели до недоотримання доходів розрахунково на загальну суму близько 4 млн грн.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » внаслідок неефективних рішень керівництва при укладанні договорів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » недоотримано доходів розрахунково на загальну суму 4 087 592,87 гривень.

Згідно висновку експерта №26873/23-72 від 06.06.2024 «Висновок зроблений в Акті ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) ревізії окремих питань фінансово - господарської діяльності Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 19.09.2023 №131306-24/15, щодо недоотриманого доходу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на загальну суму 3 668 627,87 гривень при умові самостійної реалізації готової продукції (борошна у кількості 865,63 т) з 1154,18 т зерна пшениці, враховуючи ціни по підприємству для реалізації борошна 330,0 євро за 1 тону за Рамковим договором поставки та надання послуг б/н від 18.07.2022 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з урахуванням середнього значення курсу гривня/євро, встановленого ІНФОРМАЦІЯ_8 за період з 01.11.2022 по 22.11.2022, розрахунково підтверджується в сумі 3 092 132,20 гривень.

Крім цього, відповідно до наданих відомостей з СБ України, ОСОБА_5 , використовуючи службове становище та офіційні відносини з представниками іноземних компаній « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та « ІНФОРМАЦІЯ_10 », які до цього закуповували борошно у державного підприємства, сприяв ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в укладанні односторонніх міжнародних контрактів з вказаними компаніями на поставку борошна до Словацької та Чеської Республік. Також встановлено, що після повернення виручки за міжнародними контрактами, бухгалтер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 за вказівками ОСОБА_7 здійснювала перерахування отриманих коштів на банківські рахунки суб?єктів господарювання підконтрольних довіреній особі ОСОБА_5 - ОСОБА_8 під виглядом купівлі фіктивних послуг та товарно-матеріальних цінностей.

Наразі виникла необхідність в отриманні документів, які перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме договорів укладених між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме: договір на переробку пшениці давальницького помолу №32 від 01.11.2022, договір поставки №35 від 07.11.2022, договір купівлі-продажу товару №1/11 від 18.11.2022, договір перевезення №1 від 05.01.2023, договір про зарахування зустрічних однорідних вимог №8 від 18.04.2023, додаткові угоди до них, зі змінами та доповненнями до них, додатками та специфікаціями до них, акти приймання-передачі робіт до вказаних договорів; листування між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в рамках вище вказаних договорів, в оригіналах; оригінал особової справи ОСОБА_5 (в тому числі оригінали заяв, які містяться в особовій справі (заяви про відпустку, про прийняття на роботу, на отримання матеріальну допомоги, про звільнення та ін.), оригінали посадових інструкцій (з якими ОСОБА_5 ознайомлений під підпис), наказ про призначення на посаду ОСОБА_5 та договорів з іноземними компаніями.

Слідчим в клопотанні доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, що перебуває у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Разом з тим, слідчим у клопотанні не обґрунтована необхідність вилучення оригіналів зазначених документів, таким чином клопотання підлягає частковому задоволенню, шляхом вилучення належним чином завірених копій зазначених документів.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

постановив:

клопотання - задовольнити частково.

Надати слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві, майору поліції ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , групі слідчих у кримінальному провадженні №0000524 від 20.10.2023, тимчасовий доступ до речей і документів (в тому числі електронних), який полягає у наданні посадовими особами Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 у володінні якого знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися із ними та вилучити (здійснити виїмку) належним чином завірених копій документів (в тому числі електронні, завірені відповідним чином):

-договорів укладені між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме: договір на переробку пшениці давальницького помолу №32 від 01.11.2022, договір поставки №35 від 07.11.2022, договір купівлі-продажу товару №1/11 від 18.11.2022, договір перевезення №1 від 05.01.2023, договір про зарахування зустрічних однорідних вимог №8 від 18.04.2023, додаткові угоди до них, зі змінами та доповненнями до них, додатками та специфікаціями до них, акти приймання-передачі робіт до вказаних договорів;

-листування між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в рамках вище вказаних договорів;

-особової справи ОСОБА_5 (в тому числі заяв, які містяться в особовій справі (заяви про відпустку, про прийняття на роботу, на отримання матеріальну допомоги, про звільнення та ін.)

-посадових інструкцій (з якими ОСОБА_5 ознайомлений під підпис), наказ про призначення на посаду ОСОБА_5 ;

-статуту (який діяв на період перебування на посаді директора ОСОБА_5 );

-інших договорів, які укладалися за період часу з 2018 по 2025 роки включно між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

-договорів, які укладалися між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) та іноземними підприємствами ІНФОРМАЦІЯ_9 (Чехія) та ІНФОРМАЦІЯ_10 (Словаччина) за період часу з 2018 по 2025 рік включно.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1