У Х В А Л А

іменем України

Справа № 210/6632/25

Провадження № 1-кс/210/1678/25

06 жовтня 2025 року Металургійний районний суд міста Кривого Рогу у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кривому Розі клопотання старшого слідчого слідчого відділення ВП №2 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , винесене в кримінальному провадженні №0000894 від 01.10.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий слідчого відділення відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про здійснення тимчасового доступу до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий зазначив, що в провадженні слідчого відділення ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального №0000894 від 01.10.2025 за ознаками кримінального провадження передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Процесуальне керівництво даного кримінального провадження здійснює Криворізька південна окружна прокуратура.

До ВП№2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшли матеріали, в яких із заявою звертається ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , відносно невстановлених осіб, яким заявниця перерахувала грошові кошти в сумі 15000 гривень через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за придбання електричного велосипеду ELEKGO, який замовляла через сайт « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та до теперішнього часу велосипед не відправили, чим завдали потерпілій ОСОБА_4 матеріального збитку на сума 15000 гривень, обставини встановлюються з (ЄО № 17357 від 30.09.2025).

Під час досудового розслідування встановлено, що на території Кривого Рогу діє група осіб, які займаються шахрайськими діями шляхом створення у всесвітній мережі Інтернет веб-сайтів з продажу сезонних та дитячих товарів, а також мототехніки за цінами нижче ринкових та по передплаті заволодівають грошовими коштами громадян.

Вжитими заходами встановлено причетність до вище вказаного кримінального правопорушення групи осіб, які вчиняють вищевказані кримінальні правопорушення:

1) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ,ІПН: НОМЕР_1 ;

2) ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН: НОМЕР_2 ;

3) ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН: НОМЕР_3 ;

4) ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН: НОМЕР_4 ;

5) ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН: НОМЕР_5 ;

Для отримання грошових коштів від потерпілих вказані особи використовували різні банківські карти та рахунки наступних банків: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ІНФОРМАЦІЯ_11 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 ».

На теперішній час у органів досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю та які знаходяться у володінні юридичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

У отриманні інформації, котра містить відомості банківської інформації та відкритих рахунків ФОП відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (ІПН: НОМЕР_1 ); ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , (ІПН: НОМЕР_2 ); ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , (ІПН: НОМЕР_3 ); ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , (ІПН: НОМЕР_4 ); ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , (ІПН: НОМЕР_5 ), а саме:

- рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по картковим рахункам відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів.

- первинні банківські документи у т. ч. (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів по картковим рахункам.

- інформацію отриману банком під час обслуговування по картковим рахункам, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи.

- данні систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів а також з відділень банківської установи.

- ІР-адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по картковим рахункам з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди.

За період з 01.01.2025 по строк винесення ухвали слідчого судді про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять вищенаведені відомості.

Отримання даних відомостей необхідні для досудового розслідування для встановлення обставин, котрі підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, визначені у п. 1 ч. 1 ст. 91 КПК України подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), особа, яка вчинила правопорушення, а також з метою перевірити показання, надані потерпілим під час допиту.

Вказана інформація, котра необхідна для отримання органом досудового розслідування, відноситься до охоронюваної законом таємниці, а саме згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України є відомостями, що містять банківську таємницю, тому виникла необхідність проведення тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення завірених належним чином їх копії.

Отримана інформація має суттєве значення та необхідна для використання як доказу факту та обставин по кримінальному провадженню.

Вищезазначені документи та речі перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , (адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ).

На території м. Кривого Рогу розташоване відділення АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (МФО НОМЕР_6 ) за адресою: АДРЕСА_3 , яке виконує функцію центрального відділення у м. Кривому Розі, тому вважає за можливе отримати (вилучити) копії вказаних документів та провести тимчасовий доступ до речей і документів у відділенні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " за адресою: АДРЕСА_4 .

Слідчий та прокурор, кожен окремо, в судове засідання не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином, надали заяви про розгляд справи за їх відсутності, клопотання підтримали.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Суд, взявши до уваги заяви слідчого та прокурора, дослідивши матеріали кримінального провадження, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню в повному обсязі, з урахуванням наступного.

Вважаю, що заявлене клопотання відповідає вимогам ст. ст. 132, 160 КПК України.

За змістом ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 2, 4, 5 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

У відповідності до п. 1 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Так, судом встановлено, що в провадженні слідчого відділення ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального №0000894 від 01.10.2025 за ознаками кримінального провадження передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Процесуальне керівництво даного кримінального провадження здійснює Криворізька південна окружна прокуратура.

В зв`язку з тим, що в інший спосіб встановити особу (осіб) причетних до кримінальних правопорушень, а також довести вищезазначені обставини не можливо, оскільки інформацією про банківські рахунки володіє лише АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (МФО НОМЕР_6 ), а їх вилучення, відповідно до ч. 1 ст. 159, п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, можливе лише у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, оскільки вони становлять охоронювану законом таємницю, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів - документів та інформації, що містять охоронювану законом таємницю, у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених за ч. 2 ст. 190 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості які містяться в документах та які знаходяться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (МФО НОМЕР_6 ), підлягають дослідженню з метою встановлення кола осіб, причетних до вчинення злочинних діянь та мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути доказами під час судового розгляду.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення документів, оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч.2 ст. 190 КК України.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», ст.ст. 110, 159-164, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділення ВП №2 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , винесене в кримінальному провадженні №0000894 від 01.10.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ слідчому СВ ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 та членам слідчо-оперативної групи у вказаному провадженні, які здійснюють оперативне супроводження оперуповноваженому ВКП Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому ВКП Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю проведення тимчасового доступу та вилучення завірених належним чином копії документів у паперовому вигляді та електронному носієві інформації(СD-R або DVD-R диск) у відділення (філії) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до документів, котрі містять відомості банківської інформації та відкритих рахунків ФОП відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (ІПН: НОМЕР_1 ); ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , (ІПН: НОМЕР_2 ); ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , (ІПН: НОМЕР_3 ); ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , (ІПН: НОМЕР_4 ); ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , (ІПН: НОМЕР_5 ), а саме:

- рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по картковим рахункам відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів.

- первинні банківські документи у т. ч. (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів по картковим рахункам.

- інформацію отриману банком під час обслуговування по картковим рахункам, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи.

- данні систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів а також з відділень банківської установи.

- ІР-адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по картковим рахункам з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди.

За період з 01.01.2025 по строк винесення ухвали слідчого судді про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять вищенаведені відомості.

Надати розпорядження відповідним посадовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », за адресою: АДРЕСА_3 забезпечити тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Невиконання даної ухвали з боку осіб, яким надано розпорядження, тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

Строк дії ухвали складає 60 (шістдесят) днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1