печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 листопада 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора першого відділу першого управління Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання прокурора першого відділу першого управління Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 у ІНФОРМАЦІЯ_2 .

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що Офісом Генерального прокурора здійснюється нагляд за додержанням законів у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні у кримінальному провадженні № 0000880 від 03.10.2025 за ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 364 КК України.

У ході досудового розслідування кримінального провадження отримано інформацію щодо налагодження групою осіб можливого протиправного механізму, спрямованого на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, а саме за результатом проведення фіктивних фінансово-господарських операцій з підприємствами-виробниками зерна, імпортерами паливо-мастильних матеріалів, юридичними особами що надають ремонтні послуги та окремими фізичними особами підприємцями.

Також отримано інформацію щодо можливої протиправної діяльності посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які є одним із найбільших експортерів пшениці, сої та насіння ріпаку з території України, з метою формування незаконного податкового кредиту з податку на додану вартість, а також з метою ухилення від сплати податку на прибуток відображають податковій та бухгалтерській звітності здійснення фінансово-господарських операцій пов`язаних з придбання імпортованого ПММ, які мають ознаки «фіктивності», оформляються лише на папері, рух товарно-матеріальних цінностей відсутній.

Протиправна діяльність посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) полягає у придбанні сільськогосподарської продукції за готівкові кошти (за формою 2), приймання якої здійснюється на власних суцільно-майнових комплексах (елеваторах) від фізичних осіб (фермерів). В подальшому посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » легалізація ТМЦ здійснюється через завищення щодо власних посівних площ та показників урожайності, в тому числі здійснюють формування штучного податкового кредиту за рахунок інших сільськогосподарських виробників.

Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить наступного висновку.

З матеріалів клопотання вбачається, що Офісом Генерального прокурора здійснюється нагляд за додержанням законів у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні у кримінальному провадженні № 0000880 від 03.10.2025 за ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 у ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

В частині надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів за дорученням слідчого/прокурора оперативним працівникам, клопотання задоволенню не підлягає, оскільки останні не є стороною обвинувачення у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 131, 132, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати прокурорам групи прокурорів, слідчим Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань, які здійснюють досудове розслідування у вказаному провадженні, тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 у ІНФОРМАЦІЯ_2 , із можливістю вилучення завірених належним чином копій, а саме:

- статистичні звітності за ф. № 4-сг (річна) «Звіт про посівні площі сільськогосподарських культур» та ф. № 29-сг (річна) «Звіт про площі та валові збори сільськогосподарських культур, плодів, ягід і винограду» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ПП " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ФГ ОСОБА_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПП " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ФГ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), СФГ " ІНФОРМАЦІЯ_9 "( код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ФГ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), СФГ ОСОБА_10 (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ФГ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ФГ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ФГ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ПП " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ПП " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) за період з 2023 рік по дату постановлення ухвали.

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надати слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1