Справа № 703/2205/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

13 жовтня 2025 року слідча суддя Смілянського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000089 від 15.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановила:

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 будучи раніше судимим за вчинення злочинів, а саме 22.09.2020 Смілянським міськрайонним судом Черкаської області за ч. 2 ст. 289, ч. 3 ст. 185, ч. 1 ст. 70 КК України до 5 років позбавлення волі та на підставі ст. 75 КК України від відбуття покарання звільнений з іспитовим терміном строком на 1 рік 6 місяців, на шлях виправлення не став, діючи з корисливих мотивів, з метою отримання незаконного прибутку, маючи намір продовжити злочинну діяльність, пов`язану з вчиненням умисних злочинів, розробив спільно з ОСОБА_6 схему скоєння шахрайських дій, відповідно до якої телефонуючи до випадкових осіб на їхні мобільні телефони та представляючись співробітниками кіберполіції чи служби безпеки банку вводили в оману потерпілих, повідомляючи про несанкціоноване зняття чи можливе несанкціоноване зняття третіми особами грошових коштів, шляхом обману переконували останніх переказувати власні збереження на озвучені номери, раніше підшуканих банківських карток.

Так, ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_6 , реалізуючи спільний злочинний намір, спрямований на досягнення єдиного злочинного результату, а саме заволодіння чужим майном шахрайським шляхом, підготували мобільний телефон ІМЕІ НОМЕР_1 та SIM-картки з номерами НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , та перебуваючи 01.02.2024 за адресою: Черкаська область, Черкаський район, м. Сміла, більш точної адреси в ході досудового розслідування встановити не вдалося, близько 09.54 год та о 10.11 год. зателефонували із мобільного телефону IMEI: НОМЕР_1 , в якому активовано картку мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 (базова станція: АДРЕСА_1 ), а приблизно о 10.15 год. з № 74 (базова станція: АДРЕСА_1 ) на номер мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_7 , в ході розмови з якою представились співробітниками кіберполіції і умисно, з корисливих мотивів, повідомили неправдиву інформацію про несанкціоноване зняття грошових коштів третіми особами з належних їй банківських рахунків та з метою убезпечення залишкових коштів переконали потерпілу здійснити переказ власних збережень на наданий ними картковий рахунок. Будучи введеною в оману ОСОБА_7 за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » о 10.08 год. та о 10.13 год. здійснила переказ з власної картки № НОМЕР_5 грошових коштів двома платежами по 18 090,00 грн. на загальну суму 36 180,00 грн., разом з комісією, на банківську картку відкриту на ім`я ОСОБА_8 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 . Із надійшовших коштів в сумі 36 000 грн, 01.02.2024 о 10.23 год. відбувся переказ грошових коштів у сумі 34 000,00 грн. на банківську картку відкриту на ім`я ОСОБА_9 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_7 , о 10.31 год. відбувся переказ грошових коштів у сумі 500,00 грн. на банківську картку відкриту на ім`я ОСОБА_9 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_7 , о 13.54 год. відбувся переказ грошових коштів у сумі 650,00 грн. на банківську картку відкриту на ім`я ОСОБА_9 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_7 . Із надійшовших коштів в сумі 35 150,00 грн. 01.02.2024 о 10.25 год. відбувся переказ грошових коштів у сумі 31 000,00 грн. на банківську картку відкриту на ім`я ОСОБА_10 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_8 .

В подальшому 01.02.2024 о 10.37 год. грошові кошти в сумі 20 000,00 грн. та о 10.38 год. в сумі 10 000,00 грн. зняті в банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », який розташований в АДРЕСА_2 ОСОБА_5 та ОСОБА_6 які розпорядились ними на власний розсуд.

Він же, переслідуючи єдиний умисел на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_7 , за попередньою змовою з ОСОБА_6 , реалізуючи спільний злочинний намір, спрямований на досягнення єдиного злочинного результату, а саме заволодіння чужим майном шахрайським шляхом, підготували мобільний телефон ІМЕІ НОМЕР_1 та SIM-картки з № НОМЕР_3 та перебуваючи 04.02.2024 за адресою: Черкаська область, Черкаський район м. Сміла, більш точної адреси в ході досудового розслідування встановити не вдалося, о 10.58 год. зателефонували із мобільного телефону IMEI: НОМЕР_1 , в якому активовано картку мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 (базова станція: АДРЕСА_3 ) на номер мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_7 , в ході розмови з якою представились співробітниками кіберполіції і умисно, з корисливих мотивів, повідомили неправдиву інформацію про несанкціоноване зняття грошових коштів третіми особами з належних їй банківських рахунків та з метою убезпечення залишкових коштів переконали потерпілу здійснити переказ власних збережень на наданий ними картковий рахунок. Будучи введеною в оману ОСОБА_7 за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » о 11.24 год здійснила переказ з власної картки № НОМЕР_5 грошових коштів одним платежем у сумі 13 065,00 грн. разом з комісією, на банківську картку відкриту на ім`я ОСОБА_11 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_9 .

В подальшому 04.02.2024 о 11.58 грошові кошти в сумі 13,000 грн зняті співмешканкою ОСОБА_11 - ОСОБА_12 в банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » CACS3496, розташований в АДРЕСА_2 та передані ОСОБА_5 та ОСОБА_6 які розпорядились ними на власний розсуд.

Таким чином, внаслідок протиправних дій ОСОБА_7 завдано матеріальної шкоди на загальну суму 49 245,00 грн.

Він же, повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_6 , реалізуючи спільний злочинний намір, спрямований на досягнення єдиного злочинного результату, а саме заволодіння чужим майном шахрайським шляхом, підготували мобільний телефон ІМЕІ НОМЕР_1 та SIM-картки з номером № НОМЕР_10 , та перебуваючи 20.02.2024 за адресою: Черкаська область, Черкаський район, м. Сміла, більш точної адреси в ході досудового розслідування встановити не вдалося, о 11.30 год. зателефонували із мобільного телефону IMEI: НОМЕР_1 в якому активовано картку мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_10 (базова станція: АДРЕСА_4 ), на номер мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_11 , який належить потерпілій ОСОБА_13 , в ході розмови з якою представились працівниками служби безпеки банку і умисно, з корисливих мотивів, повідомили неправдиву інформацію про спробу здійснення оплати невідомими особами в інтернет-магазині « ІНФОРМАЦІЯ_8 », та з метою убезпечення залишкових коштів переконали потерпілу здійснити переказ власних збережень на наданий ними картковий рахунок. Будучи введеною в оману ОСОБА_13 за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » о 12.54 год. здійснила переказ з власної картки № НОМЕР_12 грошових коштів платежем 13 065,00 грн. разом з комісією, на банківську картку відкриту на ім`я ОСОБА_14 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_13 . Із надійшовших коштів в сумі 12 500 грн. 20.02.2024 о 15.58 год. відбувся переказ грошових коштів у сумі 12 500,00 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_14 відкриту на ім`я ОСОБА_15 .

Таким чином, внаслідок протиправних дій ОСОБА_13 завдано матеріальної шкоди на суму 13 065,00 грн.

Він же, повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_6 , реалізуючи спільний злочинний намір, спрямований на досягнення єдиного злочинного результату, а саме заволодіння чужим майном шахрайським шляхом, підготували мобільний телефон ІМЕІ НОМЕР_15 та SIM-картки з номером № НОМЕР_16 , та перебуваючи 16.03.2024 за адресою: Черкаська область, Черкаський район, м. Сміла, більш точної адреси в ході досудового розслідування встановити не вдалося, о 10.22 год зателефонували із мобільного телефону IMEI: НОМЕР_15 в якому активовано картку мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_16 ( АДРЕСА_1 ), на номер мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_17 , який належить потерпілій ОСОБА_16 , в ході розмови з якою представились працівниками служби безпеки банку і умисно, з корисливих мотивів, та з метою убезпечення залишкових коштів переконали потерпілу здійснити переказ власних збережень на наданий ними картковий рахунок. Будучи введеною в оману ОСОБА_16 за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » о 10.32 год. здійснила переказ з власної картки № НОМЕР_18 грошових коштів платежем 12 421,80 грн. разом з комісією, на банківську картку відкриту на ім`я ОСОБА_17 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_19 .

В подальшому 16.03.2024 о 10.46 год. грошові кошти в сумі 12,000 грн. зняті ОСОБА_17 в банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » АТМ 5937, розташований в АДРЕСА_2 та передані ОСОБА_9 , який розпорядився ними на власний розсуд.

Таким чином, внаслідок протиправних дій ОСОБА_16 завдано матеріальної шкоди на суму 12 421,80 грн.

Він же, повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_6 , реалізуючи спільний злочинний намір, спрямований на досягнення єдиного злочинного результату, а саме заволодіння чужим майном шахрайським шляхом, підготували мобільний телефон IMEI: НОМЕР_20 та SIM-картки з номером № НОМЕР_21 , та перебуваючи 16.03.2024 за адресою: Черкаська область, Черкаський район, м. Сміла, більш точної адреси в ході досудового розслідування встановити не вдалося, о 10.22 год зателефонували із мобільного телефону IMEI: НОМЕР_20 в якому активовано картку мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_21 ( АДРЕСА_1 ), на номер мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_17 , який належить потерпілій ОСОБА_18 , в ході розмови з якою представились працівниками служби безпеки банку і умисно, з корисливих мотивів, повідомили неправдиву інформацію про спробу здійснення оплати невідомими особами в інтернет-магазині « ІНФОРМАЦІЯ_8 », і з метою убезпечення залишкових коштів переконали потерпілу здійснити переказ власних збережень на наданий ними картковий рахунок. Будучи введеною в оману ОСОБА_18 за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » о 13.04 год. здійснила переказ з власної картки № НОМЕР_22 грошових коштів платежем 16 562,00 грн. разом з комісією, на банківську картку відкриту на ім`я ОСОБА_19 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_23 . Із надійшовших коштів в сумі 16 000 грн, 02.05.2024 о 13.10 год. відбувся переказ грошових коштів у сумі 15 000,00 грн. на банківську картку відкриту на ім`я ОСОБА_9 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_7 , о 13.13 год відбувся переказ грошових коштів у сумі 14 100,00 грн. на банківську картку відкриту на ім`я ОСОБА_5 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_24 .

В подальшому 03.05.2024 о 22.15 год. грошові кошти в сумі 7 000,00 грн. зняті в банкоматі, який розташований за адресою: АДРЕСА_5 та 03.05.2024 о 22.45 год. грошові кошти в сумі 4 500,00 грн. зняті в банкоматі іншого банку, який розпорядився ними на власний розсуд.

Таким чином, внаслідок протиправних дій ОСОБА_18 завдано матеріальної шкоди на суму 16 562,00 грн.

Він же, повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_6 , реалізуючи спільний злочинний намір, спрямований на досягнення єдиного злочинного результату, а саме заволодіння чужим майном шахрайським шляхом, підготували мобільний телефон IMEI: НОМЕР_20 та SIM-картки з номером № НОМЕР_25 , та перебуваючи 21.05.2024 за адресою: Черкаська область, Черкаський район, м. Сміла, більш точної адреси в ході досудового розслідування встановити не вдалося, о 13.04 год зателефонували із мобільного телефону IMEI: НОМЕР_20 в якому активовано картку мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_25 ( АДРЕСА_6 ІНФОРМАЦІЯ_10 ), на номер мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_26 , який належить потерпілій ОСОБА_20 , в ході розмови з якою представився як ОСОБА_21 , співробітник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », і умисно, з корисливих мотивів, повідомив неправдиву інформацію про зняття грошових коштів в сумі 3000, 00 грн. невідомими особами, і з метою убезпечення залишкових коштів переконали потерпілу здійснити переказ власних збережень на наданий ними карткові рахунки. Будучи введеною в оману ОСОБА_20 за допомогою терміналу о 15.56 год. здійснила переказ готівки в сумі 5 000,00 грн. на ім`я ОСОБА_9 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_7 , о 15.59 год. в сумі 5 000,00 грн. на ім`я ОСОБА_5 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_27 , о 15.59 год. в сумі 5 000,00 грн. на ім`я ОСОБА_5 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_24 , о 16.01 год. в сумі 5 000,00 грн. на ім`я ОСОБА_5 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_27 , о 16.11 год. в сумі 5 000,00 грн. на ім`я ОСОБА_5 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_28 , о 16.15 год. в сумі 5 000,00 грн. на ім`я ОСОБА_5 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_24 , о 16.33 год. в сумі 5 000,00 грн. на ім`я ОСОБА_22 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_29 , о 16.39 год. в сумі 5 000,00 грн. відкриту на ім`я ОСОБА_9 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_30 , о 16.43 год. в сумі 5 000,00 грн. на ім`я ОСОБА_5 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_31 , о 16.48 год. в сумі 5 000,00 грн. на ім`я ОСОБА_9 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_32 . О 16:50 год. в сумі 4000, 00 грн. на ім`я ОСОБА_9 № НОМЕР_7 . Із надійшовших коштів в сумі 6 500 грн, 21.05.2024 о 17.13 год відбувся переказ грошових коштів у сумі 6 500 грн. на банківську картку відкриту на ім`я ОСОБА_23 № НОМЕР_33 . В подальшому 21.05.2024 о 22.10 год. в банкоматі за адресою: АДРЕСА_2 з карти НОМЕР_24 відбулось зняття грошових коштів в сумі 5000, 00 грн., якими розпорядились на власний розсуд. В подальшому з банківської картки НОМЕР_24 0 13.36 год. відбулось поповнення сім картки ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_34 на суму 999, 00 грн., о 13.42 год. відбулось поповнення сім картки ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_34 на суму 998, 00 грн, о 13.46 год. відбулось поповнення сім картки ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_34 на суму 997, 00 грн.

Він же, переслідуючи єдиний умисел на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_20 , за попередньою змовою з ОСОБА_6 , реалізуючи спільний злочинний намір, спрямований на досягнення єдиного злочинного результату, а саме заволодіння чужим майном шахрайським шляхом, підготували мобільний телефон IMEI: НОМЕР_20 та SIM-картки з номером № НОМЕР_35 , та перебуваючи 22.05.2024 за адресою: Черкаська область, Черкаський район, м. Сміла, більш точної адреси в ході досудового розслідування встановити не вдалося, о 09.04 год зателефонували із мобільного телефону IMEI: НОМЕР_20 в якому активовано картку мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_35 ( АДРЕСА_6 ІНФОРМАЦІЯ_10 ), на номер мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_26 , який належить потерпілій ОСОБА_20 , в ході розмови з якою представився як ОСОБА_21 , співробітник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », і умисно, з корисливих мотивів, повідомив неправдиву інформацію про зняття грошових коштів в сумі 3000, 00 грн. невідомими особами, і з метою убезпечення залишкових коштів переконали потерпілу здійснити переказ власних збережень на наданий ними карткові рахунки. Будучи введеною в оману ОСОБА_20 за допомогою терміналу о 09.21 здійснила переказ готівки в сумі 5 000,00 грн. на ім`я ОСОБА_5 № НОМЕР_31 , о 09.24 здійснила переказ готівки в сумі 5 000,00 грн. на ім`я ОСОБА_5 № НОМЕР_31 , о 09.30 здійснила переказ готівки в сумі 5 000,00 грн. на ім`я ОСОБА_5 № НОМЕР_31 , о 09.30 здійснила переказ готівки в сумі 4800,00 грн. на ім`я ОСОБА_9 № НОМЕР_7 , о 09.51 здійснила переказ готівки в сумі 5000,00 грн. на ім`я ОСОБА_9 № НОМЕР_30 , о 09.58 здійснила переказ готівки в сумі 5000,00 грн. на ім`я ОСОБА_9 № НОМЕР_28 . В подальшому 21.05.2024 о 22.10 год. в банкоматі за адресою: АДРЕСА_2 з карти НОМЕР_24 відбулось зняття грошових коштів в сумі 5000, 00 грн., якими розпорядились на власний розсуд.

Таким чином, внаслідок протиправних дій ОСОБА_20 завдано матеріальної шкоди на загальну суму 74 200,00 грн.

Він же, повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_6 , реалізуючи спільний злочинний намір, спрямований на досягнення єдиного злочинного результату, а саме заволодіння чужим майном шахрайським шляхом, підготували мобільний телефон IMEI: НОМЕР_36 та SIM-картки з номером № НОМЕР_21 , та перебуваючи 18.03.2024 за адресою: Черкаська область, Черкаський район, м. Кам`янка, більш точної адреси в ході досудового розслідування встановити не вдалося, о 13.48 год. зателефонували із мобільного телефону IMEI: НОМЕР_36 в якому активовано картку мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_37 ( АДРЕСА_7 ), на номер мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № № НОМЕР_38 , який належить потерпілій ОСОБА_24 , в ході розмови з якою представився працівником служби безпеки банку і умисно, з корисливих мотивів, повідомили неправдиву інформацію про спробу ОСОБА_25 здійснити оплату в інтернет-магазині, і з метою убезпечення залишкових коштів переконали потерпілу здійснити переказ власних збережень на наданий ними картковий рахунок. Будучи введеною в оману ОСОБА_24 за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » о 14.05 год. здійснила переказ з власної картки № НОМЕР_39 грошових коштів платежем 12 060,00 грн. разом з комісією, о 14.09 год. грошових коштів платежем 12 060,00 грн. разом з комісією, о 14.14 год. грошових коштів платежем 16 080,00 грн. разом з комісією на банківську картку відкриту на ім`я ОСОБА_26 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_40 . Із надійшовших коштів в сумі 40 000 грн, 18.06.2024 о 14.21 год відбувся переказ грошових коштів у сумі 40 000,00 грн. на банківську картку відкриту на ім`я ОСОБА_5 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_41 , який розпорядився ними на власний розсуд.

Таким чином, внаслідок протиправних дій ОСОБА_24 завдано матеріальної шкоди на суму 40 200,00 грн.

Він же, повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_6 , реалізуючи спільний злочинний намір, спрямований на досягнення єдиного злочинного результату, а саме заволодіння чужим майном шахрайським шляхом, підготували мобільний телефон ІМЕІ НОМЕР_42 та ІМЕІ НОМЕР_43 та SIM-картки з номерами НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , та перебуваючи 02.07.2024 за адресою: Черкаська область, Черкаський район, м. Сміла, більш точної адреси в ході досудового розслідування встановити не вдалося, о 11.05 год. зателефонували із мобільного телефону IMEI: НОМЕР_43 , в якому активовано картку мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_44 (базова станція: АДРЕСА_8 ), а о 11.29 год. із мобільного телефону IMEI: НОМЕР_43 , в якому активовано картку мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_45 (базова станція: АДРЕСА_8 ) на номер мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_46 , який належить потерпілій ОСОБА_27 , в ході розмови з якою представились працівниками служби безпеки банку і умисно, з корисливих мотивів, повідомили неправдиву інформацію про спробу здійснення оплати невідомими особами в інтернет-магазині « ІНФОРМАЦІЯ_8 », і з метою убезпечення залишкових коштів переконали потерпілу здійснити переказ власних збережень на наданий ними картковий рахунок. Будучи введеною в оману ОСОБА_27 за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » о 11.18 год. та о 11.23 год. здійснила переказ з власної картки № НОМЕР_47 грошових коштів двома платежами 12 050,00 грн. разом з комісією, на банківську картку відкриту на ім`я ОСОБА_28 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_48 . Із надійшовших коштів в сумі 24 000 грн, 02.07.2024 о 11.22 год. та о 12.25 год. відбувся переказ грошових коштів двома платежами у сумі 12 000,00 грн. на банківську картку відкриту на ім`я ОСОБА_29 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_49 , о 11.29 год відбувається переказ грошових коштів у сумі 22 110,00 грн. на банківську картку відкриту на ім`я ОСОБА_5 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_41 , який розпорядився ними на власний розсуд.

Таким чином, внаслідок протиправних дій ОСОБА_27 завдано матеріальної шкоди на суму 24 822,00 грн.

Він же, повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_6 , реалізуючи спільний злочинний намір, спрямований на досягнення єдиного злочинного результату, а саме заволодіння чужим майном шахрайським шляхом, підготували мобільний телефон IMEI: НОМЕР_43 та SIM-картки з номером № НОМЕР_50 , та перебуваючи 17.07.2024 за адресою: Черкаська область, Черкаський район, м. Сміла, більш точної адреси в ході досудового розслідування встановити не вдалося, о 11.00 год. зателефонували із мобільного телефону IMEI: НОМЕР_43 в якому активовано картки мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_50 (базова станція: АДРЕСА_3 ), на номер мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_51 , який належить потерпілій ОСОБА_30 , в ході розмови з якою представився працівником служби безпеки банку і умисно, з корисливих мотивів, з метою убезпечення залишкових коштів переконали потерпілу виконати вказівки щодо повідомлення коду, який надійшов в смс-повідомленні на номер ОСОБА_31 .

В подальшому з банківської картки ОСОБА_32 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_52 грошові кошти 17.07.2024 о 11.35 год. в сумі 8,000 грн. зняті в банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » АТМ8731, який розташований АДРЕСА_5 , якими ОСОБА_5 та ОСОБА_6 розпорядились ними на власний розсуд.

Він же, повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_6 , реалізуючи спільний злочинний намір, спрямований на досягнення єдиного злочинного результату, а саме заволодіння чужим майном шахрайським шляхом, підготували мобільний телефон ІМЕІ НОМЕР_42 та SIM-картки з номером НОМЕР_53 , та перебуваючи 09.08.2024 за адресою: Черкаська область, Черкаський район, м. Сміла, більш точної адреси в ході досудового розслідування встановити не вдалося, о 14.29 год. зателефонували із мобільного телефону IMEI: НОМЕР_42 , в якому активовано картку мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_53 на номер мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_54 , який належить потерпілій ОСОБА_33 , в ході якого представився як ОСОБА_34 , начальник служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », і умисно, з корисливих мотивів, повідомили неправдиву інформацію про те, що особа на імя ОСОБА_25 намагається здійснити оплату з банківської картки в інтернет-магазині, і з метою убезпечення залишкових коштів переконали потерпілу здійснити переказ власних збережень на наданий ними картковий рахунок. Будучи введеною в оману ОСОБА_35 за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » о 14.44 год., о 14.51 год. та о 17.09 год. здійснила переказ з власної картки № НОМЕР_55 грошових коштів трьома платежами 8 040,00 грн., 5 527,50 грн. та 1 005,00 грн. разом з комісією, та о 14.59 год. здійснила переказ з власної картки № НОМЕР_56 грошових коштів платежем 3 819,00 грн. разом з комісією на банківську картку відкриту на у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № № НОМЕР_57 .

Він же, переслідуючи єдиний умисел на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_35 , за попередньою змовою з ОСОБА_6 , реалізуючи спільний злочинний намір, спрямований на досягнення єдиного злочинного результату, а саме заволодіння чужим майном шахрайським шляхом, підготували мобільний телефон ІМЕІ НОМЕР_42 та SIM-картки з номером НОМЕР_58 , та перебуваючи 10.08.2024 за адресою: Черкаська область, Черкаський район, м. Сміла, більш точної адреси в ході досудового розслідування встановити не вдалося, о 09.40 год. зателефонували із мобільного телефону IMEI: НОМЕР_42 , в якому активовано картку мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_58 на номер мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_54 , який належить потерпілій ОСОБА_33 , в ході якого представився як ОСОБА_34 , начальник служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », і умисно, з корисливих мотивів, повідомили неправдиву інформацію про те, що особа на імя ОСОБА_25 намагається здійснити оплату з банківської картки в інтернет-магазині, і з метою убезпечення залишкових коштів переконали потерпілу здійснити переказ власних збережень на наданий ними картковий рахунок. Будучи введеною в оману ОСОБА_35 за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » о 09.44 год. здійснила переказ з власної картки № НОМЕР_55 грошових коштів платежем 9 547,50 грн. разом з комісією на банківську картку відкриту у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_57 .

Таким чином, внаслідок протиправних дій ОСОБА_33 завдано матеріальної шкоди на загальну суму 27 939,00 грн.

Він же, повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_6 , реалізуючи спільний злочинний намір, спрямований на досягнення єдиного злочинного результату, а саме заволодіння чужим майном шахрайським шляхом, підготували мобільний телефон з номером НОМЕР_59 , та перебуваючи 13.08.2024 за адресою: Черкаська область, Черкаський район, м. Сміла, більш точної адреси в ході досудового розслідування встановити не вдалося, о 14.30 год. зателефонували із мобільного телефону, в якому активовано картку мобільного оператора № НОМЕР_59 на номер мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_60 , який належить потерпілій ОСОБА_36 , в ході якого представився як співробітник служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », і умисно, з корисливих мотивів, повідомили неправдиву інформацію про те, що особа на імя ОСОБА_25 намагається здійснити оплату з банківської картки в інтернет-магазині « ІНФОРМАЦІЯ_8 », і з метою убезпечення залишкових коштів переконали потерпілу здійснити переказ власних збережень на наданий ними картковий рахунок. Будучи введеною в оману ОСОБА_37 за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » о 14.29 год., о 14.34 год. та о 14.37 год. здійснила переказ з власної картки № НОМЕР_61 грошових коштів трьома платежами у сумі 8 000,00 грн., 15 000,00 грн. та 10 000,00 грн. разом з комісією на банківську картку відкриту на ім`я ОСОБА_38 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_62 .

В подальшому 13.08.2024 о 15.20 год. грошові кошти в сумі 20 180,00 грн. зняті в банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », який розташований за адресою: АДРЕСА_5 та о 15.26 год. грошові кошти в сумі 11 431,97 грн. зняті в банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » САСS9254, який розташований за адресою: АДРЕСА_5 , ОСОБА_39 на передані ОСОБА_40 для подальшого розпоряджання грошовими коштами.

Таким чином, внаслідок протиправних дій ОСОБА_36 завдано матеріальної шкоди на суму 33 000,00 грн.

Він же, повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_6 , реалізуючи спільний злочинний намір, спрямований на досягнення єдиного злочинного результату, а саме заволодіння чужим майном шахрайським шляхом, підготували мобільний телефон ІМЕІ НОМЕР_42 та SIM-картки з номером НОМЕР_63 , та перебуваючи 24.08.2024 за адресою: Черкаська область, Черкаський район, м. Сміла, більш точної адреси в ході досудового розслідування встановити не вдалося, о 14.00 год. зателефонували із мобільного телефону IMEI: НОМЕР_42 , в якому активовано картку мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_63 (базова станція: АДРЕСА_1 ) на номер мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_64 , який належить потерпілій ОСОБА_41 , в ході якого представився як ОСОБА_34 , начальник служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », і умисно, з корисливих мотивів, повідомили неправдиву інформацію про те, що особа на імя ОСОБА_25 намагається здійснити оплату з банківської картки в інтернет-магазині, і з метою убезпечення залишкових коштів переконали потерпілу здійснити переказ власних збережень на наданий ними картковий рахунок. Будучи введеною в оману ОСОБА_42 за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » о 09.44 год. здійснила переказ з власної картки № НОМЕР_65 грошових коштів платежем 11 000,00 грн. разом з комісією на банківську картку відкриту на ім`я ОСОБА_43 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_66 .

Таким чином, внаслідок протиправних дій ОСОБА_41 завдано матеріальної шкоди на суму 11 000,00 грн.

Він же, повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_6 , реалізуючи спільний злочинний намір, спрямований на досягнення єдиного злочинного результату, а саме заволодіння чужим майном шахрайським шляхом, підготували мобільний телефон ІМЕІ НОМЕР_43 та SIM-картку з номером НОМЕР_67 , та перебуваючи 03.09.2024 за адресою: Черкаська область, Черкаський район, м. Сміла, більш точної адреси в ході досудового розслідування встановити не вдалося, о 10.04 год. зателефонували із мобільного телефону IMEI: IMEI: НОМЕР_43 в якому активовано картку мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_67 (базова станція: АДРЕСА_4 ) на номер мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_68 , який належить потерпілій ОСОБА_44 , в ході розмови з якою представився працівником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » і умисно, з корисливих мотивів, і з метою убезпечення залишкових коштів переконали потерпілу здійснити переказ власних збережень на наданий ними картковий рахунок. Будучи введеною в оману ОСОБА_45 за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » о 10.17 год. та о 10.25 год. здійснила переказ з власної картки № НОМЕР_69 грошових коштів двома платежами 8 040,00 грн. та 9 045,00 грн. разом з комісією, на банківську картку відкриту на ім`я ОСОБА_46 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № НОМЕР_70 .

Із надійшовших коштів в сумі 17 000 грн, 03.09.2024 о 10.20 год. та о 10.26 год. відбувся переказ грошових коштів двома платежами у сумі 7 900,00 грн. та 8 800,00 грн. на банківську картку відкриту на ім`я ОСОБА_29 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » № НОМЕР_71 , о 10.33 год. відбувся переказ грошових коштів у сумі 10 000,00 грн. на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_72 та о 10.33 год. відбувся переказ грошових коштів у сумі 6 000,00 грн. на банківську картку відкриту на ім`я ОСОБА_5 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_73 , який розпорядився ними на власний розсуд.

Таким чином, внаслідок протиправних дій ОСОБА_44 завдано матеріальної шкоди на суму 17 085,00 грн.

Він же, повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_6 , реалізуючи спільний злочинний намір, спрямований на досягнення єдиного злочинного результату, а саме заволодіння чужим майном шахрайським шляхом, підготували мобільний телефон ІМЕІ НОМЕР_43 та SIM-картку з номером НОМЕР_74 , та перебуваючи 03.09.2024 за адресою: Черкаська область, Черкаський район, м. Сміла, більш точної адреси в ході досудового розслідування встановити не вдалося, о 14.06 год. зателефонували із мобільного телефону IMEI: НОМЕР_43 в якому активовано картку мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_74 (базова станція: АДРЕСА_4 ) на номер мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_75 , який належить потерпілій ОСОБА_47 , в ході розмови представився працівником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », і умисно, з корисливих мотивів, повідомили неправдиву інформацію про те, що особа на імя ОСОБА_25 намагається здійснити купівлю мобільного телефону в інтернет-магазині, і з метою убезпечення залишкових коштів переконали потерпілу здійснити переказ власних збережень на наданий ними картковий рахунок. Будучи введеною в оману ОСОБА_48 за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » о 14.37 год. та о 14.41 год. здійснила переказ з власної картки № НОМЕР_76 грошових коштів двома платежами 6 532,50 грн. та 1 507,00 грн. разом з комісією, на банківську картку відкриту на ім`я ОСОБА_46 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_77 .

Із надійшовших коштів в сумі 8 000 грн, 03.09.2024 о 15.10 год. відбувся переказ грошових коштів платежем у сумі 8 000,00 грн. на банківську картку відкриту на ім`я ОСОБА_29 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » № НОМЕР_71 , о 15.13 год. відбувся переказ грошових коштів у сумі 5 000,00 грн. на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_72 та о 15.13 год. відбувся переказ грошових коштів у сумі 2 500,00 грн. на банківську картку відкриту на ім`я ОСОБА_5 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_73 , який розпорядився ними на власний розсуд.

Таким чином, внаслідок протиправних дій ОСОБА_47 завдано матеріальної шкоди на суму 8 039,00 грн.

Він же, повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_6 , реалізуючи спільний злочинний намір, спрямований на досягнення єдиного злочинного результату, а саме заволодіння чужим майном шахрайським шляхом, підготували мобільний телефон ІМЕІ НОМЕР_78 та SIM-картку з номером НОМЕР_79 , та перебуваючи 28.08.2024 за адресою: Черкаська область, Черкаський район, м. Сміла, більш точної адреси в ході досудового розслідування встановити не вдалося, о 14.19 год. зателефонували із мобільного телефону IMEI: НОМЕР_78 в якому активовано картку мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_79 (базова станція: АДРЕСА_8 ) на номер мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_80 , який належить потерпілій ОСОБА_49 , в ході розмови представився працівником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » і з метою убезпечення залишкових коштів від спроб зняття грошових коштів невідомими особами переконали потерпілу здійснити переказ власних збережень на наданий ними картковий рахунок. Будучи введеною в оману ОСОБА_50 за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » о 14.51 год. здійснила переказ з власної картки № НОМЕР_76 грошових коштів платежем 13 000,00 грн. разом з комісією, на банківську картку відкриту на ім`я ОСОБА_51 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_81 .

Таким чином, внаслідок протиправних дій ОСОБА_49 завдано матеріальної шкоди на суму 13 000,00 грн.

Він же, повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_6 , реалізуючи спільний злочинний намір, спрямований на досягнення єдиного злочинного результату, а саме заволодіння чужим майном шахрайським шляхом, підготували мобільний телефон ІМЕІ НОМЕР_43 та SIM-картку з номером НОМЕР_82 , та перебуваючи 16.09.2024 за адресою: Черкаська область, Черкаський район, м. Сміла, більш точної адреси в ході досудового розслідування встановити не вдалося, о 14.06 год. зателефонували із мобільного телефону IMEI: НОМЕР_43 в якому активовано картку мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_82 (базова станція: АДРЕСА_4 ) на номер мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_83 , який належить потерпілій ОСОБА_52 , в ході розмови представився працівником служби безпеки банку, і умисно, з корисливих мотивів, і з метою убезпечення залишкових коштів від зняття невідомими особами грошових коштів з банківської картки, переконали потерпілу здійснити переказ власних збережень на наданий ними картковий рахунок. Будучи введеною в оману ОСОБА_53 за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » о 13.39 год., 13.49 год. та о 13.54 год. здійснила переказ з власної картки № НОМЕР_84 грошових коштів трьома платежами 14 000,50 грн., 18 000,00 грн. та 17 000,50 грн. разом з комісією, на банківську картку відкриту на ім`я ОСОБА_54 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_85 .

Із надійшовших коштів в сумі 49 000,00 грн, 16.09.2024 о 13.50 год., 14.04 год. та о 14.08 год. відбувся переказ грошових коштів трьома платежами у сумі 13 969,50 грн., 17 989,50 грн. та 16 984,50 грн. на банківську картку відкриту на ім`я ОСОБА_55 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_86 , о 14.20 год. відбувся переказ грошових коштів у сумі 20 100,00 грн. на банківську картку відкриту на ім`я ОСОБА_5 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_73 , який розпорядився ними на власний розсуд.

В подальшому 16.09.2024 о 14.22 год. грошові кошти в сумі 20 100,00 грн. з комісією зняті в банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » САСS9254, який розташований за адресою: АДРЕСА_5 , ОСОБА_5 , який розпорядився ними на власний розсуд.

Таким чином, внаслідок протиправних дій ОСОБА_52 завдано матеріальної шкоди на суму 49 150,00 грн.

Він же, повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_6 , реалізуючи спільний злочинний намір, спрямований на досягнення єдиного злочинного результату, а саме заволодіння чужим майном шахрайським шляхом, підготували мобільний телефон ІМЕІ НОМЕР_87 та SIM-картку з номером НОМЕР_88 , та перебуваючи 23.10.2024 за адресою: Черкаська область, Черкаський район, с. Березняки, більш точної адреси в ході досудового розслідування встановити не вдалося, о 13.18 год. зателефонували із мобільного телефону IMEI: НОМЕР_87 в якому активовано картку мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_88 (базова станція: Черкаська обл, Черкаський р-н, с. Березняки, Башта ВФ Україна азимут НОМЕР_89 ) на номер мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_83 , який належить потерпілій ОСОБА_56 , в ході розмови представився працівником кіберполіції, і умисно, з корисливих мотивів, повідомили неправдиву інформацію про те, що особа на імя ОСОБА_25 намагається здійснити оплату в інтернет-магазині « ІНФОРМАЦІЯ_8 », і з метою убезпечення залишкових коштів від зняття невідомими особами грошових коштів з банківської картки, переконали потерпілу здійснити переказ власних збережень на наданий ними картковий рахунок. Будучи введеною в оману ОСОБА_57 за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » о 13.32 год. та о 13.36 год. здійснила переказ з власної картки № НОМЕР_90 грошових коштів двома платежами 18 632,00 грн., та 20 703,00 грн. разом з комісією, на банківську картку відкриту на ім`я ОСОБА_58 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_91 .

Із надійшовших коштів в сумі 39 000,00 грн, 23.10.2024 о 13.30 год. відбувся переказ грошових коштів платежем у сумі 37 000 грн. на банківську картку відкриту на ім`я ОСОБА_5 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_41 , який розпорядився ними на власний розсуд.

Таким чином, внаслідок протиправних дій ОСОБА_56 завдано матеріальної шкоди на суму 39 335,00 грн.

Він же, повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_6 , реалізуючи спільний злочинний намір, спрямований на досягнення єдиного злочинного результату, а саме заволодіння чужим майном шахрайським шляхом, підготували мобільний телефон ІМЕІ НОМЕР_92 та SIM-картку з номером НОМЕР_93 , та перебуваючи 04.01.2025 за адресою: АДРЕСА_9 , більш точної адреси в ході досудового розслідування встановити не вдалося, о 12:15 год. зателефонували із мобільного телефону IMEI: НОМЕР_92 в якому активовано картку мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_93 (базова станція: АДРЕСА_10 ) на номер мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_94 , який належить потерпілій ОСОБА_59 , в ході розмови представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_6 », і умисно, з корисливих мотивів, повідомили неправдиву інформацію про убезпечення залишкових коштів від зняття невідомими особами грошових коштів з банківської картки, переконали потерпілу здійснити переказ власних збережень на наданий ними картковий рахунок. Будучи введеною в оману ОСОБА_60 за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » о 13.32 год. та о 13.17 год., 13.20 год. та о 13.22 год. здійснила переказ з власної картки № НОМЕР_95 грошових коштів трьома платежами 5000 грн. на банківську картку відкриту на ім`я ОСОБА_61 № НОМЕР_96 ; 5000 грн. на банківську картку відкриту на ім`я ОСОБА_61 № НОМЕР_97 ; 8000 грн. на банківську картку відкриту на ім`я ОСОБА_5 № НОМЕР_98 . А також встановлено, що потерпіла ОСОБА_60 в ході подальшої розмови повідомила банківські дані картки « ІНФОРМАЦІЯ_14 » № НОМЕР_99 відкриту на власне ім`я, з якої о 13.14 год. відбувся переказ грошових коштів в сумі 5000 грн. на банківську картку відкриту на ім`я ОСОБА_61 № НОМЕР_100 .

Із надійшовших коштів в сумі 5000,00 грн, 04.01.2025 о 13.34 год. відбувся переказ грошових коштів у сумі 8500 грн. на банківську картку № НОМЕР_98 , о 13.25 год. відбувся переказ грошових коштів у сумі 5000 грн. на банківську картку № НОМЕР_98 , якими останні розпорядились на власний розсуд.

В подальшому 04.01.2025 грошові кошти в сумі 15 000 грн. зняті в банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » САСS9254, який розташований за адресою: АДРЕСА_5 .

Таким чином, внаслідок протиправних дій ОСОБА_59 завдано матеріальної шкоди на суму 23 000,00 грн.

Він же, повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_6 , реалізуючи спільний злочинний намір, спрямований на досягнення єдиного злочинного результату, а саме заволодіння чужим майном шахрайським шляхом, підготували мобільний телефон ІМЕІ НОМЕР_101 та SIM-картку з номером НОМЕР_102 , та перебуваючи 15.01.2025 за адресою: АДРЕСА_9 , більш точної адреси в ході досудового розслідування встановити не вдалося, о 12:15 год. зателефонували із мобільного телефону ІМЕІ НОМЕР_101 в якому активовано картку мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_102 (базова станція: АДРЕСА_11 ) на номер мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_103 , який належить потерпілій ОСОБА_62 , в ході розмови представився працівником служби безпеки банку, і умисно, з корисливих мотивів, повідомив неправдиву інформацію про убезпечення залишкових коштів від зняття невідомими особами грошових коштів з банківської картки, переконав потерпілу здійснити певні дії з наданням останньому інформації про СVV код, термін дії банківської картки, код-підтвердження, який надійшов в смс-повідомленні, та в подальшому о 17.31 год. відбувся переказ з власної картки № НОМЕР_104 грошових коштів платежем 11 055,00 грн. на банківську картку відкриту на ім`я ОСОБА_63 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » № НОМЕР_105 та о 17.54 год. відбулось зняття в сумі 20 000,00 грн. в банкоматі АТМ 5937 CRF Троянда, який розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

В подальшому з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » № НОМЕР_105 відбулось зняття в сумі 10 000,00 грн. в банкоматі 6011 АТМ, який розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Таким чином, внаслідок протиправних дій ОСОБА_62 завдано матеріальної шкоди на суму 31 055,00 грн.

Він же, повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_6 , реалізуючи спільний злочинний намір, спрямований на досягнення єдиного злочинного результату, а саме заволодіння чужим майном шахрайським шляхом, підготували мобільний телефон ІМЕІ НОМЕР_92 та SIM-картку з номером НОМЕР_106 , та перебуваючи 27.01.2025, адреси в ході досудового розслідування встановити не вдалося, о 15.00 год. зателефонували із мобільного телефону ІМЕІ НОМЕР_92 в якому активовано картку мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_106 на номер мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_107 , який належить потерпілій ОСОБА_64 , в ході розмови представився працівником кіберполіції, і умисно, з корисливих мотивів, повідомили неправдиву інформацію про те, що особа на ім`я ОСОБА_25 намагається здійснити покупку мобільного телефону в інтернет-магазині, і з метою убезпечення залишкових коштів від зняття невідомими особами грошових коштів з банківської картки, переконали потерпілу здійснити переказ власних збережень на наданий ними картковий рахунок. Будучи введеною в оману ОСОБА_65 за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » о 16.01 год. та о 16.18 год. здійснила переказ з власної картки № НОМЕР_108 грошових коштів двома платежами в сумі 8 040,20 грн. та 9 045,23 грн. разом з комісією, на банківську картку відкриту на ім`я ОСОБА_66 № НОМЕР_109 .

Із надійшовших коштів в сумі 17 000 грн, 27.01.2025 відбувся переказ грошових коштів платежем у сумі 16 000 грн. на банківську картку на імя ОСОБА_67 № НОМЕР_105 .

В подальшому 27.01.2025 грошові кошти в сумі 16 000 грн. зняті в банкоматі 6011 АТМ, який розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Також, 27.01.2025 о 16.00 год. з банківської картки потерпілої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_110 відбулось зняття в сумі 8 000,00 грн. в банкоматі АТМ 8731, який розташований за адресою: АДРЕСА_5 .

Таким чином, внаслідок протиправних дій ОСОБА_64 завдано матеріальної шкоди на суму 25 085,00 грн.

ОСОБА_5 будучи засудженим за вчинення злочинів проти власності, а саме: 29.01.2025 Смілянським міськрайонним судом Черкаської області за ч. 1 ст. 190 КК України до 2 років позбавлення волі та на підставі ст. 75 КК України від відбуття покарання звільнений з іспитовим терміном строком на 1 рік, маючи не зняту та непогашену судимість, у період іспитового строку, на шлях виправлення не став, повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_6 , реалізуючи спільний злочинний намір, спрямований на досягнення єдиного злочинного результату, а саме заволодіння чужим майном шахрайським шляхом, підготували мобільний телефон ІМЕІ НОМЕР_92 та SIM-картку з номером НОМЕР_111 , та перебуваючи 30.04.2025, адреси в ході досудового розслідування встановити не вдалося, о 18.47 год. зателефонували із мобільного телефону IMEI: НОМЕР_92 в якому активовано картку мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_111 на номер мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_112 , який належить потерпілій ОСОБА_68 , в ході розмови представився працівником банку, і умисно, з корисливих мотивів, повідомили неправдиву інформацію про те, що невідома особа намагається здійснити оплату в інтернет-магазині « ІНФОРМАЦІЯ_8 », і з метою убезпечення залишкових коштів від зняття невідомими особами грошових коштів з банківської картки, переконали потерпілу здійснити переказ власних збережень на наданий ними картковий рахунок. Будучи введеною в оману ОСОБА_69 за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » о 18.59 год. здійснила переказ з власної картки № НОМЕР_113 грошових коштів в сумі 13 000 грн. разом з комісією, на банківську картку відкриту на ім`я ОСОБА_70 № НОМЕР_114 .

Із надійшовших коштів в сумі 13 000 грн, 30.04.2025 відбувся переказ грошових коштів платежем у сумі 13 000 грн. на банківський рахунок відкритий на ім`я ОСОБА_71 , НОМЕР_115 який розпорядився ними на власний розсуд.

Таким чином, внаслідок протиправних дій ОСОБА_68 завдано матеріальної шкоди на суму 13 456,00 грн.

Встановлено, що потерпіла ОСОБА_35 09.08.2024 о 14.44 год., о 14.51 год. та о 17.09 год. здійснила переказ з власної картки № НОМЕР_55 грошових коштів трьома платежами 8 040,00 грн., 5 527,50 грн. та 1 005,00 грн. разом з комісією, та о 14.59 год. здійснила переказ з власної картки № НОМЕР_56 грошових коштів платежем 3 819,00 грн. разом з комісією на банківську картку відкриту на у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_57 . Та 10.08.2024 о 09.44 год. здійснила переказ з власної картки № НОМЕР_55 грошових коштів платежем 9 547,50 грн. разом з комісією на банківську картку відкриту у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_57 .

З метою з`ясування обставин події виникла необхідність у тимчасовому доступі до банківської таємниці, а саме: до руху коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_57 за період з 09.08.2024 по теперішній час, зокрема роздруківок руху коштів, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номери рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому носії, з можливістю вилучення їх копій на електронному та паперовому носіях.

Аналіз руху коштів та їх використання є важливою складовою для визначення правової кваліфікації правопорушення та встановлення обставин, що підлягають доказуванню.

Наразі виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, а саме до банківської картки № НОМЕР_57 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », юридична адреса: АДРЕСА_12 є володільцем інформації, яка має доказове значення по справі для відновлення порушених прав потерпілих.

Отже, власник банківської картки № НОМЕР_57 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », може володіти інформацією стосовно обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, та отримання даної інформації допоможе відтворити повний ланцюг та виявити повне коло осіб, які задіяні до вчинення вказаних протиправних дій.

Слідча слідчого відділу ВП №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області на розгляд клопотання не з`явилася, на адресу суду надійшла заява, в якій просить розглядати клопотання без її участі та задовольнити в повному обсязі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » в судове засідання не з`явився, хоча про дату, час та місце судового засідання повідомлений належним чином.

Дослідивши матеріали справи, слідча суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

15.02.2024 внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000089 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, та здійснюється досудове розслідування.

Враховуючи, що для повного і всебічного проведення досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність у проведенні відповідних слідчих дій з метою встановлення осіб, причетних до скоєння кримінального проступку, а також у доступі до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, прокурор звернувся до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

За змістом ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді і полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними та у разі необхідності вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доводи, зазначені у клопотанні, вказують на наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », мають істотне значення у провадженні і можуть використовуватися як докази, а також не можуть бути отримані іншим шляхом, оскільки містять відомості, що можуть містити банківську таємницю, а без отримання відповідної інформації неможливо встановити обставини вчинення кримінального правопорушення.

За вказаних підстав клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів вважається обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 131-132, 159-166, 309 КПК України, слідча суддя

постановила:

Клопотання старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000089 від 15.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати дозвіл слідчим, які здійснюють кримінальне провадження ОСОБА_3 , ОСОБА_72 , ОСОБА_73 , ОСОБА_74 , ОСОБА_75 ОСОБА_76 , ОСОБА_77 , ОСОБА_78 , ОСОБА_79 , ОСОБА_80 , оперуповноваженому СКП ВП №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_81 (за дорученням) на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів з можливістю їх подальшого вилучення в службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », юридична адреса: АДРЕСА_12 , чи службових осіб Черкаського регіонального підрозділу центрального макрорегіонального управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » а саме:

- роздруківку руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_57 , із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені фінансові операції по рахунку, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номери рахунків контрагентів, з якими проведені операції, за період з 09.08.2024 по теперішній час, з можливістю вилучення завірених копій даних документів на електронному та паперовому носіях;

- інформації про IP-адреси, з яких проводились транзакції в системі по банківській картці № НОМЕР_57 та контактні дані користувачів з можливістю вилучення завірених копій даних документів за вказаний період часу;

- інформації щодо фінансових операцій, які проводились в інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » по картковому рахунку № НОМЕР_57 , з указанням операцій по перерахунку коштів з рахунку № НОМЕР_57 на рахунки інших клієнтів з розшифровкою П.І.Б., ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактних телефонів, адреси електронних пошти та номери банківських карток по яким проводились операції;

- копії документів юридичної справи виготовлені при відкритті карткового рахунку № НОМЕР_57 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », в тому числі копії документів, що посвідчує особу, анкети заповнені власноруч та інше;

- копії документів юридичної справи виготовлені при відкритті карткових рахунків на які були перераховані грошові кошти в разі належності їх АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », в тому числі копії документів, що посвідчує особу, анкети заповнені власноруч та інше.

Надати дозвіл на виконання ухвали уповноваженим особам СВ ВП №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області.

Здійснити тимчасовий доступ до вказаних документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », юридична адреса: АДРЕСА_12 .

Ухвала діє протягом 15 днів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1