Слобідський районний суд міста Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/1560/2025 Справа № 641/6513/25
УХВАЛА
До суду надійшло вказане клопотання.
В ході досудового розслідування потерпілий ОСОБА_5 пояснив, що приблизно у липні 2025 року в інтернеті потерпілий побачив оголошення від ОСОБА_6 про надання фінансової допомоги. Перейшовши за посиланням ОСОБА_5 увів свої дані, а саме: особисту інформацію, яку саме не пам`ятає. 04.08.2025 останній перебував за своїм місцем мешкання, приблизно о 14 год 30 хв. йому зателефонувала невідома особа з чоловічим голосом, з номеру НОМЕР_1 та відрекомендувався працівником благодійного фонду. Невідомий сказав, що до ОСОБА_5 дійшла черга про отримання допомоги 10 тис. грн, для цього потрібно зайти в месенджер «телеграм» та перейти за посиланням. Перейшовши за посиланням, останній виконував вказівки невідомого, після чого, на екрані телефону з`явилась заставка чорного кольору з написом «не виключайте телефон здійснюється переказ коштів 10 тис. грн» Потім, потерпілому надійшло повідомлення від додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про транзакції з його рахунку, і він одразу вимкнув телефон. Зайшовши у застосунок, ОСОБА_5 виявив, що його банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 переведено грошові кошти трьома транзакціями у невідомому напрямку на загальну суму 31 100 грн. 23.09.2025 проведено тимчасовий доступ до речей і документів в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в ході якого встановлено, що грошові кошти з банківського рахунку потерпілого НОМЕР_2 транзакцією на суму 3 985 грн. перераховані на банківську картку банку № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Враховуючи той факт, що для подальшого розслідування необхідно отримати всі вище зазначені дані, які знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у головному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_1 , необхідно отримати доступ до зазначеної вище інформації, а дану інформацію одержати іншими способами не можливо, тому слідчий просить задовільнити клопотання та надати тимчасовий доступ до вказаних документів.
Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явились, повідомлялись належним чином про час та місце розгляду справи, надали суду заяву про розгляд клопотання у їх відсутність.
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повідомлявся про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання представника не направив, про причини неявки суд не повідомив, будь-яких клопотань не подав.
Неприбуття цих осіб за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов такого висновку.
Слідчому судді надано також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, копію заяви та протокол допиту потерпілого ОСОБА_5 , копію довідки про рух коштів власника рахунку ОСОБА_5 , копію протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 23.09.2025.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч. 1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
На виконання вимог ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що інформація, що перебуває у володінні, стосовно вказаного факту, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.
Водночас, ознайомившись з матеріалами, доданими до клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів та інформації щодо власника карток, руху грошових коштів по банківській картці.
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. 159,160, 162, 163- 166,372 КПК України
Надати слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 в Харківській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , СВ відділу поліції №2 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документації та інформації по банківській картці № НОМЕР_3 , а саме: дані щодо власника карток (П.І.Б., мобільні телефони, адреси мешкання, фотозображення власника карток, ІР-адрес, з яких здійснювались входи до особистих кабінетів онлайн додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » даних геолокації (GPS координати) при входах до особистих кабінетів онлайн додатку) та інформації (виписки), щодо руху грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , а саме інформації з зазначенням сум та дат нарахування на картки та дат та місць (адреса банкомату чи банківської установи) зняття грошових коштів, в період часу з 04.08.2025 по дату постановлення ухвали, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю ознайомитися з ними, зробити копії та вилучити копії у головному відділенні АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1