Провадження № 1-кс/592/6885/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

17 жовтня 2025 року м.Суми

Слідча суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 погоджено прокурором Окружної прокуратури м.Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000217 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.07.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

у с т а н о в и л а:

16.10.2025 року до Ковпаківського районного суду м.Суми надійшло клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 погоджено прокурором Окружної прокуратури м.Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, яке обґрунтовується тим, що 04.07.2022 невідома особа шахрайським шляхом через мережу Інтернет заволоділа грошовими коштами в сумі 6 500 грн., які належали ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканці АДРЕСА_1 та грошовими коштами в сумі 2 000 грн., які належали ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканцю АДРЕСА_2 , які вони перерахували на рахунок № НОМЕР_1 .

Слідча зазначає, що під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про рух грошових коштів по картці № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , з яких потерпілий здійснював переказ грошових коштів. Вказані відомості знаходяться у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".

У клопотанні слідча зазначила про розгляд без її участі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідча суддя дійшла такого висновку.

Слідчою суддею встановлено, що 05.07.2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000217 були внесені відомості за ч. 3 ст. 190 КК України, кримінальне провадження перебуває в провадженні СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Так, відомості зазначені у клопотанні знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З огляду на викладене, клопотання належить задовольнити.

Керуючись ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідча суддя

п о с т а н о в и л а:

Надати слідчим СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю отримання у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_4 , у яких міститься наступна інформація по банківським рахункам НОМЕР_5 , НОМЕР_6 за період часу з 26.09.2025 по 30.09.2025:

- відомості про осіб, на чиє ім`я емітовані банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , із зазначенням адрес проживання, паспортних та контактних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- роздруківку руху грошових коштів по банківським карткам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01.06.2022 по 01.09.2022;

- відомості про рахунки, на які було перераховано грошові кошти з банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з за період з 01.06.2022 по 01.09.2022;

- відомості про осіб, на чиє ім`я відкриті рахунки, емітовані платіжні картки, на які були перераховані грошові кошти з банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з за період з 01.06.2022 по 01.09.2022 із зазначенням їх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- відомості щодо місць та часу зняття із даних карткових рахунків, платіжних карток, а також з рахунків на які були перераховані грошові кошти з банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з за період з 01.06.2022 по 01.09.2022, з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки;

- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачами даних платіжних карт, а також карт на які були перераховані грошові кошти з банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з за період з 01.06.2022 по 01.09.2022 у якості фінансових з часу емісії вказаного карткового рахунку;

- роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримачів платіжних карток на які були перераховані грошові кошти з банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з за період з 01.06.2022 по 01.09.2022 з часу емісії вказаного карткового рахунку;

- роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу (« ІНФОРМАЦІЯ_4 ») карткотримачами платіжних карток, та карток на які були перераховані грошові кошти з банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з за період з 01.06.2022 по 01.09.2022 із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, пристрої, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії;

- інформацію про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по банківським карткам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з за період з 01.06.2022 по 01.09.2022.

Тимчасовий доступ до документів має надати відповідальна особа Сумської філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_4 .

Строк дії ухвали шістдесят днів з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1