Провадження № 1-кс/592/7775/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 листопада 2025 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання старшого слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003001 від 24.11.2025, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, -

встановив:

Слідчий своє клопотання, погоджене прокурором, обґрунтовує тим, що у період часу з 13.00 год. 22.11.2025 до 23.11.2025, невстановлена особа, діючи умисно, з корисливих спонукань, в умовах воєнного стану, у невстановлений спосіб заволоділа мобільним телефоном Redmі 15, ІМЕІ: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та банківськими картами, відкритими в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " на ім`я ОСОБА_4 , з яких викрала грошові кошти шляхом переказу на карту іншого банку на загальну суму 48000 грн. (ЖЄО 108498 від 24.11.2025)

Достеменно встановлено, що в період часу з 22.11.2025 по 23.11.2025 відбулося списання грошових коштів, які належать ОСОБА_4 , з картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , а саме

- переказ на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 в сумі 2000 грн.;

- переказ на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 в сумі 2000 грн.;

- переказ на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 в сумі 7763 грн.;

- переказ на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_7 в сумі 1224 грн.

Крім того, з банківської карти відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_8 було знято грошові кошти в банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: 22.11.2025 о 20:00:26 год. в сумі 10000 грн.; 22.11.2025 о 20:01:18 год. в сумі 10000 грн. 23.11.2025 о 00:10:47 год. в сумі 15000 грн.

На даний час особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, не встановлено, і відомості, отримані від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » можуть містити інформацію, необхідну для встановлення особи чи осіб, які скоїли дане кримінальне правопорушення, є відомостями, що становлять банківську таємницю, та є доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, бо інформація в документах, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », має значення для виявлення осіб, які скоїли кримінальне правопорушення, а також може мати силу доказів.

Враховуючи, що є підстава вважати про можливе знищення інформації, відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за необхідне розглянути клопотання без виклику представників установ, у володінні яких знаходиться зазначена вище інформація.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області майору поліції ОСОБА_3 та іншим слідчим з групи слідчих тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у володінні:

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю створення копій, який знаходиться за адресою : АДРЕСА_2 , з можливістю отримання у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 , яких міститься наступна інформація:

-матеріали фото-відеофіксації зняття грошових коштів, з банківської карти відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_8 в банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: 22.11.2025 о 20:00:26 год. в сумі 10000 грн.; 22.11.2025 о 20:01:18 год. в сумі 10000 грн. 23.11.2025 о 00:10:47 год. в сумі 15000 грн.;

- відомості всі рахунки (банківські карти), які були відкриті на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_9 , з наданням паспортно анкетних даних, дати, місця та способу відкриття рахунку.

- роздруківку руху грошових коштів по банківським рахункам, відкритим в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_9 у період часу з 22.11.2025 по 25.11.2025 з наданням детальної інформації із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, із наданням матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період, ІР адреси, інформацію про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по банківським рахункам, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовував останній при здійсненні операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг».

- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані власником рахунків, відкритим в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_9 у період часу з 22.11.2025 по 25.11.2025 у якості фінансових

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з можливістю створення копій, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , яких міститься наступна інформація:

- відомості всі рахунки (банківські карти), які були відкриті на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_9 з наданням паспортно анкетних даних, дати, місця та способу відкриття рахунку.

- роздруківку руху грошових коштів по банківським рахункам, відкритим в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_9 у період часу з 22.11.2025 по 25.11.2025 з наданням детальної інформації із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, із наданням матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період, ІР адреси, інформацію про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по банківським рахункам, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовував останній при здійсненні операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг».

- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані власником рахунків, відкритим в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_9 у період часу з 22.11.2025 по 25.11.2025 у якості фінансових

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , у яких міститься наступна інформація:

- відомості всі рахунки (банківські карти), які були відкриті на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_9 у період часу з 22.11.2025 по 25.11.2025, із зазначенням підстав відкриття рахунків та надання паспортно анкетних даних, дати, місця та способу відкриття рахунку, а також записів камер відеоспостереження за час оформлення рахунків.

- роздруківку руху грошових коштів по банківським рахункам, відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_9 у період часу з 22.11.2025 по 25.11.2025 з наданням детальної інформації із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, із наданням матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період, ІР адреси, інформацію про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по банківським рахункам, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовував останній при здійсненні операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг».

- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані власником рахунків, відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_9 у період часу з 22.11.2025 по 25.11.2025 у якості фінансових

- відомості про особу, на чиє ім`я емітована платіжна картка № НОМЕР_6 , із зазначенням її адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи,

- роздруківку руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_6 , із наданням детальної інформації за період часу з 22.11.2025 по 25.11.2025, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, із наданням матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період, ІР адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовував останній при здійсненні операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг». Вказати факти (у разі їх наявності) блокування банківської карти, причину її блокування, звернення власника банківської карти до СБ банківської установи (чат-ботів), сервісної служби для відновлення роботи карти в запитуваний період.

- інформація щодо ІР адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), координати, інформацію про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань

- параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вказані рахунки

- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем платіжної карти № НОМЕР_6 , за період з 22.11.2025 по 25.11.2025.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що розташований за адресою: АДРЕСА_6 з можливістю отримання у Сумській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » АДРЕСА_7 , у яких міститься наступна інформація:

- відомості про особу, на чиє ім`я емітована платіжна картка № НОМЕР_7 , із зазначенням її адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи,

- роздруківку руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_7 , із наданням детальної інформації за період часу з 22.11.2025 по 25.11.2025, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, із наданням матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період, ІР адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовував останній при здійсненні операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг». Вказати факти (у разі їх наявності) блокування банківської карти, причину її блокування, звернення власника банківської карти до СБ банківської установи (чат-ботів), сервісної служби для відновлення роботи карти в запитуваний період.

- інформація щодо ІР адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), координати, інформацію про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань

- параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вказані рахунки

- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем платіжної карти № НОМЕР_7 , за період з 22.11.2025 по 25.11.2025.

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", який знаходиться за адресою: АДРЕСА_8 , у яких міститься наступна інформація:

- відомості про особу, на чиє ім`я емітована платіжна картка № НОМЕР_5 , із зазначенням її адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи,

- роздруківку руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_5 , із наданням детальної інформації за період часу з 22.11.2025 по 25.11.2025, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, із наданням матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період, ІР адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовував останній при здійсненні операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг». Вказати факти (у разі їх наявності) блокування банківської карти, причину її блокування, звернення власника банківської карти до СБ банківської установи (чат-ботів), сервісної служби для відновлення роботи карти в запитуваний період.

- інформація щодо ІР адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), координати, інформацію про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань

- параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вказані рахунки

- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем платіжної карти № НОМЕР_5 , за період з 22.11.2025 по 25.11.2025.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » який знаходиться за адресою: АДРЕСА_9 , у яких міститься наступна інформація:

- відомості про особу, на чиє ім`я емітована платіжна картка № НОМЕР_4 , із зазначенням її адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи,

- роздруківку руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_4 , із наданням детальної інформації за період часу з 22.11.2025 по 25.11.2025, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, із наданням матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період, ІР адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовував останній при здійсненні операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг». Вказати факти (у разі їх наявності) блокування банківської карти, причину її блокування, звернення власника банківської карти до СБ банківської установи (чат-ботів), сервісної служби для відновлення роботи карти в запитуваний період.

- інформація щодо ІР адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), координати, інформацію про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань

- параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вказані рахунки

- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем платіжної карти № НОМЕР_4 , за період з 22.11.2025 по 25.11.2025.

Строк дії ухвали п`ятдесят діб з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: ОСОБА_6