Провадження №1-кс/389/1010/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 жовтня 2025 року місто Знам`янка

Слідчий суддя Знам`янського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши погоджене з прокурором клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 , заявлене у межах кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000628 від 08.08.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ ВП №1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_4 за погодженням з прокурором, як сторона кримінального провадження №0000628 від 08.08.2025 року, подав до суду дане клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів відомостей, що становлять банківську таємницю по банківському рахункуНОМЕР_1 , який знаходиться у володінні у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В ході досудового розслідування встановлено, що 06 серпня 2025 року ОСОБА_5 перейшла за посиланням у мережі "Фейсбук", де зазначила номер банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_2 " банк, після чого 07.08.2025 з банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_2 невідома особа з використанням інформаційно-телекомунікаційних систем в період воєнннного стану заволоділа грошовими коштами у сумі 800 євро, крім того, з банківської картки банку " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_3 невідома особа заволоділа грошовими коштами у сумі 33000 грн., також з банківської картки № НОМЕР_4 - заволоділа грошовими коштами у сумі 13000 грн., з банківської картки № НОМЕР_5 - грошовими коштами у сумі 11000 грн, з банківської картки банку " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_6 невідома особа заволоділа грошовими коштами у сумі 6000 грн., з банківської картки № НОМЕР_7 - грошовими коштами у сумі 17000 грн, чим спричинила ОСОБА_5 матеріальну шкоду на загальну суму 86000 грн..

Під час досудового розслідування потерпілою ОСОБА_5 в ході допиту долучено виписку по рахунку потерпілої відповідно до якої частина грошових коштів, а саме 13000 гривень було перераховано на рахунок НОМЕР_1 , на ім`я ОСОБА_6 , надавач платіжних послуг АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи вищевикладене, з метою отримання інформації, що становить банківську таємницю, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, а саме до інформації, що міститься у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття банківського рахунку та руху грошових коштів в період часу з 00. год. 01 хв. 07.08.2025 по по дату розгляду клопотання судом за банківським рахунком НОМЕР_1 .

Речі та документи з вищезазначеною інформацією АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до яких планується процедура тимчасового доступу, мають важливе значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні. З метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження направленого на здійснення швидкого, повного та неупередженого розслідування, встановлення обставин, що нададуть змогу правильно кваліфікувати дії винної особи, а також підтвердити або спростувати факт причетності її до вчинення вказаного кримінального правопорушення, надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень слідчий просить задовольнити подане клопотання.

Слідчий та представник особи, у володінні якої знаходиться відповідна інформація та документи, у судове засідання не з`явились, повідомлені про час та місце розгляду справи належним чином. Слідчий подав заяву, в якій просить суд розглянути клопотання за його відсутності. Представник особи, у володінні якого знаходиться відповідна інформація та документи, причини своєї неявки суду не повідомив.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Разом з цим, з огляду на засаду диспозитивності в кримінальному провадженні, згідно з якою учасники кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, що передбачені КПК, суд вважає за можливе розглянути справу за відсутності дізнавача. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки наведені вище обставини дають підстави вважати, що речі та документи, які містять інформацію по банківському рахункуНОМЕР_1 , який дійсно перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Зазначена інформація становить банківську таємницю та сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано дане клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні стосовно осіб, причетних до скоєння злочину. Відомості, що містяться в такій інформації можуть бути використані як докази, довести в інший спосіб обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя-

П О С Т А Н О В И В:

Надати заступнику начальника начальнику СВ відділу поліції № 1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_7 , заступнику начальника СВ відділу поліції № 1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_8 , старшим слідчим СВ відділу поліції № 1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 слідчим СВ відділу поліції № 1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 ( АДРЕСА_1 , тел. (05233) 2-12-80) дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю по банківському рахункуНОМЕР_1 , який знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) по кримінальному провадженню №0000628 від 08.08.2025 року.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати належним чином завірені копії документів, що містять наступні відомості:

анкетні дані власника банківського рахунку НОМЕР_1 ;

документи про відкриття банківського рахунку № НОМЕР_1 ;

відомості щодо фінансових телефонів клієнта по картковому рахунку № НОМЕР_1 ;

документів про зняття та рух грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 00. год. 01 хв. 07.08.2025 по дату розгляду клопотання судом;

відомості щодо переказів з карткового рахунку № НОМЕР_1 , а також отримувачі вказаних рахунків;

фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку рахунку НОМЕР_9 період часу з 00. год. 01 хв. 07.08.2025 по 00.01 год. по дату розгляду клопотання судом;

відомостей того, чи підключено банківський рахунок НОМЕР_10 системи дистанційного керування каналами зв`язку та якщо так, надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось керування зазначеними рахунками в період часу з 00. год. 01 хв. 07.08.2025 по дату розгляду клопотання судом;

вказати час і дату активації до особистого кабінету банківського рахунку № НОМЕР_1 .

відомості про ІР адресу та місце розташування входу до особистого кабінету банківського рахунку№ НОМЕР_1 ;

інформації у разі, якщо грошові кошти з банківського рахунку НОМЕР_1 , в період часу з 00. год. 01 хв. 07.08.2025 по дату розгляду клопотання судом були переведені за допомогою інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах);

інформації у разі, якщо грошові кошти з банківського рахунку НОМЕР_9 період часу по дату розгляду клопотання судом були переведені на абонентський номер оператора зв`язку (вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах);

інформації у разі, якщо грошові кошти з банківського рахунку НОМЕР_1 в період часу з 00. год. 01 хв. 07.08.2025 по дату розгляду клопотання судом було використано на оплату послуг (надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах).

Строк дії даної ухвали з 28 жовтня 2025 року по 28 грудня 2025 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1