Справа № 548/2220/22
Провадження №1-кс/548/31/26
У Х В А Л А

15.01.2026 м. Хорол

Слідчий суддя Хорольського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП № 2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю у кримінальному провадженні № 0000254 від 06.12.2022, за ознаками складу кримінального проступку, передбаченого частиною другою статті 192 КК України,

В С Т А Н О В И В:

дізнавач СД ВП № 2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 (далі дізнавач) звернувся в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, в якому зазначив, що 05.12.2022 року надійшла письмова заява від ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " про те, що ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (с. Хильківка, Хорольської ТГ) згідно з договором поставки №21АН087033 не повернуло грошові кошти у великих розмірах ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 у зв`язку з не виконанням поставки товару у визначений термін, чим завдала ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " майнової шкоди шляхом зловживання довіри за відсутності ознак шахрайства.

Відомості про кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.12.2022 за № 0000254 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною другою статті 192 КК України.

Під час досудового розслідування було встановлено, що ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " здійснювала транзакції через банківський рахунок ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_1 .

Для повноти та своєчасності проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню необхідним є отримання інформації про рух коштів по вище вказаному рахунку.

Дізнавач зазначає у клопотанні, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначеною вище інформацією володіє ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , та його територіальні підрозділи (відділення, філії). Вказана інформація містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому необхідним є отримання тимчасового доступу до вказаних даних з можливістю їх вилучення.

У судове засідання дізнавач не з`явився, у клопотанні прохав про розгляд справи за його відсутності.

Представник відділу ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", у володінні якого перебувають документи, про тимчасовий доступ до яких прохає дізнавач, у судове засідання у зв`язку із поданням дізнавачем відповідного клопотання відповідно до частини другої статті 163 КПК України не викликався, оскільки існує ризик внесення виправлення, доповнення або приховання необхідних документів, з твердженням про що погоджується слідчий суддя.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Розглянувши клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, слідчий суддя приходить до висновку про його задоволення з огляду на таке.

З матеріалів клопотання слідчим суддею встановлено, що 05.12.2022 надійшла письмова заява від ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " про те, що ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (с. Хильківка, Хорольської ТГ) згідно з договором поставки №21АН087033 не повернуло грошові кошти у великих розмірах ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 , у зв`язку з не виконанням поставки товару у визначений термін, чим завдала ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " майнової шкоди шляхом зловживання довіри за відсутності ознак шахрайства.

Відомості про кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.12.2022 за № 0000254 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною другою статті 192 КК України.

Під час досудового розслідування було встановлено, що ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " здійснювала транзакції через банківський рахунок ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_1 .

Відповідно до положень ст. 62 Закону України ''Про банки і банківську діяльність'' (із змінами) інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.

Згідно із частиною п`ятою статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Разом з цим, відповідно до вимог частини шостої статті 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, дослідивши у взаємозв`язку всю сукупність доказів та даних, що надані дізнавачем на обґрунтування внесеного клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю, з урахуванням вимог статтей 98, 131- 132, 159, 163 КПК України та статтей 60, 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" (із змінами), слідчий суддя доходить висновку, що документи (в тому числі електронні), які перебувають у володінні ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", містять відомості, що можуть становити банківську таємницю і у поданому клопотанні та доданих до нього документах дізнавачем обґрунтовано доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази, що вказують на особу, що вчинила кримінальне правопорушення, іншим способом довести вказані обставини не є можливим.

З метою досягнення дієвості кримінального провадження, клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до документів, в т.ч. електронних, що перебувають у володінні ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись статтями 162 - 166 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

клопотання дізнавача СД ВП № 2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю у кримінальному провадженні № 0000254 від 06.12.2022, за ознаками складу кримінального проступку, передбаченого частиною другою статті 192 КК України, задовольнити.

Надати дізнавачу СД ВП № 2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 або іншому дізнавачу, який входить до групи дізнавачів у кримінальному провадженні, а саме: старшому дізнавачу СД ВП №2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 , дізнавачу СД ВП №2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , дізнавачу СД ВП №2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , начальнику СД ВП №2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів, із можливістю їх вилучення (здійснити їх виїмку) щодо інформації, яка містить охоронювану законом банківську таємницю та доступна банківській установі (володіє) ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 :

- інформацію по банківському рахунку НОМЕР_1 із зазначенням на чиє ім`я було відкрито рахунок, видано банківський рахунок, місце та час видачі банківського рахунку та рух коштів по вказаному рахунку за період часу 20.09.2021, 20.10.2021, 24.11.2021, місце зняття грошових коштів, отримання готівки, фото, відео, що підтверджує зняття грошових коштів, із зазначенням операцій, які проводилися у вказаний період, призначення платежу, контрагентів та їх розрахункових рахунків, місця проведення відповідних операцій;

- номери телефонів, які були закріплені за банківським рахунком НОМЕР_1 , та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна за період часу 20.09.2021, 20.10.2021, 24.11.2021;

- у разі перерахунку грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_1 за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів) вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу 20.09.2021, 20.10.2021, 24.11.2021;

- у разі перерахунку грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_1 на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу період часу 20.09.2021, 20.10.2021, 24.11.2021 інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку;

- інформацію про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету інтернет банкінгу ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківського рахунку НОМЕР_1 за період часу період часу 20.09.2021, 20.10.2021, 24.11.2021.

Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1