Справа №: 398/5204/23
провадження №: 1-кс/398/1858/25
УХВАЛА

Іменем України

"05" грудня 2025 р. Слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора у кримінальному провадженні - першого заступника керівника Олександрійської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному до ЄРДР за №0000085 від 18.05.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.191, ч.1 ст.366 КК України

В С Т А Н О В И В:

Прокурор звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме: документів та відомостей, що становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківському рахунку НОМЕР_1 ; в період часу з 00 год 00 хв 01.01.2022 року до 00 год 00 хв 31.12.2023 року, з можливістю їх вилучення.

Клопотання прокурора мотивовано тим, що у провадженні СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000085 від 18.05.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.191, ч.1 ст.366 КК України.

Прокурор, в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі. Клопотання дізнавача повністю підтримує.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », належним чином повідомлене про дату, час та місце розгляду клопотання, в судове засіданні свого представника не направило та причини неявки суду не повідомило.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неявки в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому розгляді, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали об`єднаного кримінального провадження № 0000085 від 18.05.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.191, ч.1 ст.366 КК України, а саме: в ході моніторингу загальнодоступної електронної системи закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_2 », було виявлено обставини, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення в діях службової особи ФОП ОСОБА_4 ( НОМЕР_2 ). Так, встановлено, що у січня 2023 року за результатами державної закупівлі вугілля кам`яного марки Г(Г1) до ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », через відкриті торги з особливостями за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_4 , на суму 1 936 000,00грн, переможцем визнано ФОП ОСОБА_4 , з пропозицією продажу твердого палива на суму 1 624 500,00грн. 23.01.2023 між ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ФОП ОСОБА_4 укладено договір №10 про закупівлю вугілля кам`яного Г(Г1) 13-100, Г(Г1)25-200, відповідно до якого ціна за 1 тонну вугілля склала 10 500,00-10 600,00 грн. Опрацюванням у всесвітній мережі Інтернет сайтів підприємств з продажу вугілля кам`яного ДГ(13-25) по Україні встановлено, що на сайті ІНФОРМАЦІЯ_5 вартість такого вугілля за 1 тону складає не менше 14 300,00грн. Основною метою суб`єктів підприємницької діяльності є отримання доходу. В даному випадку ФОП ОСОБА_4 , зобов`язується постачати товар за ціною, яка значно менша за ринкову по Україні, що автоматично призведе до її збитковості. Таким чином, є всі підстави вважати, що поставлене кам`яне вугілля не відповідатиме якісним характеристикам, передбаченим вищевказаним договором, що свідчить про умисні дії з метою заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою ФОП ОСОБА_4 своїм службовим становищем в умовах воєнного стану за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

Фізична особа підприємець « ОСОБА_4 » у період з 23.01.2023 року, тобто в умовах воєнного стану, при виконанні умов договору про закупівлю товарів № 10 від 23.01.2023 року щодо постачання вугілля до ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », будучи службовою особою, склала, видала завідомо неправдиві офіційні документи (товаро-транспортні та видаткові накладні за договором про закупівлю товарів № 10 від 23.01.2023 року), та внесла до них недостовірні відомості про їх якість та вартість , що підтверджується відповідними висновками експертів.

Згідно копію договору №10 від 23.01.2023 року, укладеного між Державним навчальним закладом « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в особі в.о. директора ОСОБА_5 , що діє на підставі Статуту, з однієї сторони,(далі - Покупець) і Фізична особа-підприємець ОСОБА_4 в особі ОСОБА_4 , що діє на підставі Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, з другої сторони (далі - Постачальник) уклади даний договір про наступне: п.1.1. Договору - постачальник зобов`язується поставити Покупцю товари, а саме тверде паливо (код ДК 021:20-3) (Тверде паливо), зазначене в Додатку 1 до цього договору в обсягах і порядку, передбачених Договором, а Покупець зобов`язується прийняти і оплатити такі товари у розмірах, строках, порядку та на умовах, передбачених Договором; п.1.2 Договору найменування товару зазначено в Додатку 1 до цього договору; п.3.2 Договору ціна цього Договору становить 1 624 500,00 грн без ПДВ.

Відповідно до Додатку 1 до договору №10 від 23.01.2023 року «Специфікація на постачання твердого палива» товаром, який зобов`язався поставити покупцю постачальник є: вугілля кам`яне марки Г (Г1) 13-100, вартість тони 10 500,00 грн, кількість тон 75, загальною вартістю 787 500,00 грн; вугілля кам`яне марки Г(Г1) 25-200, вартість тони 10 600,00грн, кількість тон 75, загальною вартістю 795 000,00 грн; паливні пелети, вартість тони 6 000,00грн, кількість то 7, загальною вартістю 42 000,00грн. Загальна вартість товару 1 624 500,00грн.

Згідно Додатку 2 до договору №10 від 23.01.2023 року «Якісні показники твердого палива», якісні показники твердого палива: вугілля кам`яне марки Г (Г1) 13-100мм нижча теплота згорання на робочий стан палива -не менше 5600 ккал/кг; зольність на сухий стан палива Аd, - до 14%; загальна волога на робочий стан палива Wrt, - до 12%; вугілля кам`яне марки Г(Г1) 25-200мм нижча теплота згорання на робочий стан палива не менше 6000 ккал/кг; зольність на сухий стан палива Аd, - до 12%; загальна волога на робочий стан палива Wrt, - до 10%; паливні пелети - зольність до 4%, волога до 12%, нижча теплота згорання не менше 15 МДж/кг.

На даний час, у органу досудового розслідування є необхідність у встановленні обставин, що мають значення для кримінального провадження, для чого є потреба у вивчені, та наданні відповідної правової оцінки, обставині оплати навчальним закладом виконання послуг фізичною особою підприємцем за договором про закупівлю товарів №10 від 23.01.2023, отримання підприємцем бюджетних коштів і їх подальше використання.

Крім того,є необхідність у з`ясуванні обставин оплати фізичною особою підприємцем при придбанні вугілля до постачання його в навчальний заклад відповідно договору про закупівлю товарів №10 від 23.01.2023 року.

Вищевказані відомості можуть міститись в банківській установі, де фізичною особою підприємцем « ОСОБА_4 » відкрито банківський рахунок.

Відповідно договору про закупівлю товарів №10 від 23.01.2023, а також платіжних інструкцій від 25.01.2023, - ФОП « ОСОБА_4 » в своїй підприємницькій діяльності використовує банківський рахунок, а саме: НОМЕР_1 , відкритого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В ході досудового розслідування встановлено, що при обґрунтуванні своєї тендерної пропозиції при участі в закупівлі ФОП « ОСОБА_4 » надала документацію щодо джерел походження вугілля, зокрема: марки Г1 (13-100) та Г(Г1) (25-200) виробником значиться ПП « ОСОБА_6 ». В обґрунтування відповідної якості вугілля ФОП « ОСОБА_4 » надала сертифікати генетичних, технологічних та якісних характеристик №7 за січень 2022 року виданого ПП « ОСОБА_6 » щодо вугілля марки Г(Г1 (25-200), та №6 за січень 2022 року виданого ПП « ОСОБА_6 » щодо вугілля марки Г(Г1) (13-100), з чого виходить, що на момент подачі документації для участі в закупівлі ФОП « ОСОБА_4 » закупила: вугілля марки вказаних марок у ПП « ОСОБА_6 » починаючи з 01.01.2022, а в подальшому після перемоги в закупівлі, та укладення договору про закупівлю товарів, поставила дане вугілля до ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на виконання договору про закупівлю №10 від 23.01.2023.

При виконанні вказаного договору, вугілля ФОП « ОСОБА_4 » поставляла в період з 23.01.2023, тобто в день підписання договору, за що в період з 23.01.2023 по 26.01.2023, підприємцю було сплачені бюджетні кошти, у т.ч. 267 749 гривень 75 копійок за вугілля, яке фактично було доставлено до ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що не відповідало ні якості, ні вартості, визначеними у договорі №10 від 23.01.2023. Дані кошти зайшли на банківський рахунок підприємця, та використовувались упродовж звітного періоду до кінця 2023 року

На даний час, у органу досудового розслідування є необхідність у встановленні обставин, що мають значення для кримінального провадження, для чого є потреба у вивчені інформації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: 1) повної анкетної інформації (прізвище, ім`я, по батькові, дату народження, місце реєстрації, копію паспорта) про особу (або осіб), на яку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритий банківський рахунок за НОМЕР_1 ; 2) письмових відомостей про повний рух коштів по банківському рахунку за НОМЕР_1 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 01.01.2022 по 31.12.2023, включно, (тобто за період придбання підприємцем вугілля у інших юридичних, участі підприємцем в тендерній закупівлі, виконання послуг по договору поставки, та можливість використання коштів, якими незаконного заволоділи після повної оплати у звітному періоді) із зазначенням часу, виду, суми операцій, місця перерахування та зняття грошей, повний адрес розташування терміналу та його номер, адреса розташування відділення банку, де були здійснено перерахування чи зняття коштів, з долученням (за наявності) фото та відео з камер відеоспостереження банкомату або відділень банку при користуванні картковим рахунком; 3) письмових відомостей щодо операцій по даному банківському рахунку здійснених через банкомат без карти у зазначений період та номерів фінансових телефонів, які були прив`язані до даного карткового рахунку, також інформації про IP-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні банківським рахунком.

Відповідно ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

П. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ст. 162 КПК України, передбачено спеціальний порядок доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме отримання судового дозволу на підставі вмотивованого клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів.

Відповідно п. 5 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банкову діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Подане прокурором клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим відділенням досудового розслідування по даному кримінальному провадженню, а також про те, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, можуть знаходитися у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Отже, слідчий суддя приходить до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що отримання зазначеної у клопотанні інформації має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні. Крім того, доведено можливість використання як доказів зазначеної інформації та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.

За таких обставин, клопотання підлягає задоволенню в частині надання тимчасового доступу до зазначених документів в період з 01.01.2022 по 31.01.2023 року .

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З урахування викладеного, клопотання в частині надання дозволу на вилучення вказаних документів не підлягає задоволенню, оскільки прокурором не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164,166, 372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора у кримінальному провадженні - першого заступника керівника Олександрійської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному до ЄРДР за №0000085 від 18.05.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.191, ч.1 ст.366 КК Українизадовольнити частково.

Надати дозвіл першому заступнику керівника Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_3 , та/або прокурору Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_7 , та/або прокурору Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_8 , та/або прокурору Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_9 , та/або старшому слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_10 ; та/або старшому слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_11 , та/або слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_12 , та/або слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю скопіювання, у друкованому вигляді на папері, або в електроному вигляді на цифровом носії, а саме до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до:1)повної анкетної інформації (прізвище, ім`я, по батькові, дату народження, місце реєстрації, копію паспорта) про особу (або осіб), на яку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритий банківський рахунок за НОМЕР_1 ; 2) письмових відомостей про повний рух коштів по банківському рахунку за НОМЕР_1 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 01.01.2022 по 31.01.2023, із зазначенням часу, виду, суми операцій, місця перерахування та зняття грошей, повний адрес розташування терміналу та його номер, адреса розташування відділення банку, де були здійснено перерахування чи зняття коштів, з долученням (за наявності) фото та відео з камер відеоспостереження банкомату або відділень банку при користуванні картковим рахунком; 3) письмових відомостей щодо операцій по даному банківському рахунку здійснених через банкомат без карти у зазначений період та номерів фінансових телефонів, які були прив`язані до даного карткового рахунку, також інформації про IP-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні банківським рахунком.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали один місяць, починаючи з 05 грудня 2025 року до 05 січня 2026 року.

Відповідно ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Роз`яснити, що особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: ОСОБА_14