УХВАЛА

Іменем України

20 жовтня 2025 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, у якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

В обґрунтування клопотання зазначено що, слідчим управління ГУ НП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000015 від 28.02.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 201-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ряд фізичних осіб-підприємців та представників суб`єктів господарювання, організували контрабандне переміщення за межі митної території України на адресу турецьких комерційних структур лісоматеріалів, шляхом надання митному органу як підстави для митного оформлення сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів, до якого внесено недостовірні відомості щодо походження товару, якими за період вересня 2024 року по лютий 2025 року, було експортовано понад 2000 куб.м. пиломатеріалів. При цьому, в рамках укладеного фізичною особою-підприємцем зовнішньоекономічного договору з фірмами-нерезидентами, щотижнево експортуються пиломатеріали за межі митної території України, орієнтовною вартістю понад 150 тис. грн., що є особливо великим розміром.

В подальшому, вказані посадові особи суб`єктів господарювання легалізовану, незаконно отриману лісопродукцію, експортують до країн Європи, а також Турецької республіки. При цьому, як підставу для митного оформлення до митного органу надають сертифікати про походження лісоматеріалів, видані на основі підроблених товаро-транспортних накладних.

В ході досудового розслідування встановлено, що до вчинення вказаного злочину може бути причетний гр. ОСОБА_4 , який подає до територіального органу ІНФОРМАЦІЯ_2 товаросупровідні документи, зокрема ТТН-ліс, в яких містяться недостовірні відомості щодо походження лісоматеріалів, які, в подальшому, слугують підставою видачі сертифіката про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів. Таким чином, до Агентства подаються товаросупровідні документи на лісо-, пиломатеріали, які фактично не відповідають експортованій партії лісопродукції.

Окрім цього встановлено, що в подальшому посадові особи зазначених суб`єктів господарювання легалізовану необліковану лісо деревину експортують до країн Європи, вказана інформація підтверджується вантажно-митними деклараціями та документами. При цьому, як підставу для митного оформлення до митного органу надають сертифікати про походження лісоматеріалів, видані на основі підроблених товаро-транспортних накладних.

З метою підтвердження/спростування факту, причетності посадових осіб суб`єктів господарювання до вчинення даного кримінального правопорушення, встановленні офіційного джерела доходу, слідчий просить надати дозвіл на отримання тимчасового доступу до документів та вилученні належним чином завірених їх копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які містять інформацію щодо облікових даних платника податків, інформацію про проведенні операції з продажу, покупки товарів (реєстр податкових накладних), інформацію про сплачені податки, інформацію про зареєстрованих найманих працівників (їх кількість та установчі дані), інформацію про місця проведення господарської діяльності та основні засоби згідно даних наданих в формі 20-ОПП, інформацію щодо IP-адрес подання податкової звітності та осіб, якими вона підписувалась та подавалась, за період з 01.01.2024 по час надання інформації відносно осіб наступних суб`єктів господарювання: ФОП « ОСОБА_4 », ФОП « ОСОБА_5 », ФОП « ОСОБА_6 », ФОП « ОСОБА_7 », які можуть бути використані як докази факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

В заяві слідчий просив розгляд справи здійснювати у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Також враховуючи доводи сторони кримінального провадження про можливість знищення, пошкодження, передачу іншим особам документів, які мають значення для кримінального правопорушення, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проводиться без повідомлення представника ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Дослідивши подані документи та матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, суд приходить до наступних висновків.

За змістом ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

При цьому, ч.6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий, який звернувся з даним клопотанням, довів наявність достатніх підстав вважати, що: документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; інформація, що міститься в них, може бути використана, як доказ по кримінальному провадженню; іншим способом не можливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст.160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_9 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_11 , в кримінальному провадженні №0000015 від 28.02.2025р., тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які містять інформацію щодо облікових даних платника податків, інформацію про проведенні операції з продажу, покупки товарів (реєстр податкових накладних), інформацію про сплачені податки, інформацію про зареєстрованих найманих працівників (їх кількість та установчі дані), інформацію про місця проведення господарської діяльності та основні засоби згідно даних наданих в формі 20-ОПП, інформацію щодо IP-адрес подання податкової звітності та осіб, якими вона підписувалась та подавалась, за період з 01.01.2024 по час надання інформації відносно осіб наступних суб`єктів господарювання: ФОП « ОСОБА_4 », ФОП « ОСОБА_5 », ФОП « ОСОБА_6 », ФОП « ОСОБА_7 ».

Як володілець речей, ІНФОРМАЦІЯ_3 , зобов`язано надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів.

Згідно ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня постановлення ухвали, до 20.12.2025р.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1