Справа № 385/1996/25
Провадження № 1-кс/385/373/25
слідчого судді
04.12.2025 року м. Гайворон
Допитана в якості свідка ОСОБА_9 яка пояснила що 12.11.2025 близько 09.00 год. вона спільно з ОСОБА_10 прийшлим до приміщення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та підійшли до менеджера, останній почав процедуру оформлення. Під час здійснення оформлення картки менеджер запитав в ОСОБА_11 номер мобільного телефону до якого здійснювати підв`язку у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з метою здійснення входу, та присутній ОСОБА_12 сказав вказувати саме його номер, а саме НОМЕР_2 , на скільки мені відомо даний номер належний ОСОБА_10 , інших даних ОСОБА_10 менеджер не записував та останнім не надавалось. Після чого через декілька хвилин менеджер видав свідку нову банківську картку « НОМЕР_3 ». В подальшому по дорозі останні зупинились біля місцевого магазину « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в с. Хащувате та Сніжана попросила в ОСОБА_9 щойно оформлену банківську картку та пін-код від неї. Після чого через деякий на банківську карту прийшли кошти та в подальшому рухали до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з метою їх зняття. Кошти були зняті в банкоматі розташованого біля ІНФОРМАЦІЯ_6 та зняті у розмірі 4000 гривень, після чого відповідну суму, яку разом із банківською карткою віддала ОСОБА_13 .
У ході проведення досудового розслідування було проведено тимчасовий доступ до речей та документів, встановлено, що грошові кошти, які були перераховані на банківські картки № НОМЕР_3 та № НОМЕР_1 , в подальшому були перераховані на банківську карту № НОМЕР_4 належності Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).
З метою забезпечення повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення та підтвердження обставин подій, які підлягають доказуванню, виникла необхідність у відкритті банківської таємниці та отриманні тимчасового доступу до банківських документів, по банківських картках № НОМЕР_3 та № НОМЕР_1 , з можливістю отримання їх копій, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази в даному кримінальному провадженні, а саме: особових справ клієнтів банківської установи утримувачів вказаних карток, документів про відкриття банківських карток № НОМЕР_3 та № НОМЕР_1 , документів про рух коштів по банківських карток № НОМЕР_3 та № НОМЕР_1 , а саме про надходження та зняття коштів зі зазначенням місця та способу їх зняття за період часу з 12.11.2025 по момент винесення ухвали, фото та відеозаписів камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, звідки було здійснено зняття коштів з банківських карток № НОМЕР_3 та № НОМЕР_1 , у період часу з 12.11.2025 по момент винесення ухвали, виписок про операції проведені за допомогою мобільного банкінгу (дати, час, ІР-адреси з`єднання), користувачем банківських карток № НОМЕР_3 та № НОМЕР_1 , у період часу з 12.11.2025 по момент винесення ухвали.
Зазначає, що в інший спосіб отримати інформацію неможливо, оскільки така перебуває у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).
Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій просив таке задовольнити.
Представник Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленими про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, що згідно ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.
У зв`язку з неявкою в судове засідання учасників судового процесу, на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.
Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.
Як на правову підставу для звернення до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, з правом подальшого вилучення, що перебувають в володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », слідчий покликався на ст. 159-164 КПК України, в обґрунтування необхідності застосування такого заходу, вказав, що здобути вищевказані відомості можливо лише у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлення та вилучення останніх дасть можливість встановити фактичні дані про подію злочину, відомості, що знаходяться в таких документах можуть бути використані як докази.
Зі змісту ч.1 ст. 159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Інформація, тимчасовий доступ до якої просить надати слідчий, відповідно до п. 4, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів належить до охоронюваної законом таємниці.
Слідчим в клопотанні доведено, що документи знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як докази та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Враховуючи наведене, доходжу висновку, що наявні достатні підстави вважати, що отримання зазначених документів сприятиме досягненню повноти, всебічності та неупередженості розслідування, відповідає цілям і меті кримінального провадження. Відтак клопотання підлягає задоволенню.
Зі змісту ч. 1 ст. 159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Фото та відеозаписи камер спостереження та інформація про операції проведені за допомогою мобільного банкінгу містяться в електронних інформаційних системах а тому тимчасовий доступ до них може бути надано шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах.
Керуючись ст. 131, 132, 159-164 КПК України,
клопотання задовольнити.
Надати слідчій слідчого відділення відділення поліції №1 (м.Гайворон) Голованівського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_5 , старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №1 (м.Гайворон) Голованівського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №1 (м.Гайворон) Голованівського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 начальнику слідчого відділення відділення поліції №1 (м.Гайворон) Голованівського районного відділу поліції УНП в Кіровоградській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), щодо банківських карток № НОМЕР_3 та № НОМЕР_1 , з можливістю вилучення їх копій, а саме:
1.особових справ клієнтів банківської установи утримувачів банківських карток № НОМЕР_3 та № НОМЕР_1 ;
2.документів про відкриття банківських карток № НОМЕР_3 та № НОМЕР_1 ;
3.документів про рух коштів по банківських картках № НОМЕР_3 та № НОМЕР_1 , а саме про надходження та зняття коштів зі зазначенням місця та способу їх зняття за період часу з 12.11.2025 по 04.12.2025;
4. фото та відеозаписів камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, звідки було здійснено зняття коштів з банківських карток № НОМЕР_3 та № НОМЕР_1 , у період часу з 12.11.2025 по 04.12.2025 (шляхом зняття копії інформації);
5. інформації про операції проведені за допомогою мобільного банкінгу (дати, час, ІР-адреси з`єднання) користувачем банківських карток № НОМЕР_3 та № НОМЕР_1 у період часу з 12.11.2025 по 04.12.2025 (шляхом зняття копії інформації).
Роз`яснити особі у володінні якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали - два місяці з моменту проголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_14

Дата документу 04.12.2025