Справа №: 398/2707/25
провадження №: 1-кс/398/1719/25
УХВАЛА

Іменем України

"20" листопада 2025 р. м. Олександрія

Слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області старший лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000076 від 09 квітня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України,

ВСТАНОВИВ

Заступник начальника СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернулася до суду з вказаним клопотанням, у якому просить суд надати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (виїмки), стосовно відомостей, що становлять таємницю по банківським карткам та рахунку, на яку здійснено переказ грошових коштів № НОМЕР_1 , що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , НОМЕР_3 , які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , № НОМЕР_5 , які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_3 .

Клопотання дізнавача обґрунтоване тим, що у матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищеперераховані документи самі по собі та у сукупності з іншими наявними у матеріалах провадження документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як предмет дослідження під час проведення відповідних судових експертиз, а також встановлення причетних до вчинення систематичної злочинної діяльності осіб, або як доказ вчинення незаконної, систематичної, злочинної діяльності.

Дізнавач на розгляд клопотання не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання без її участі.

Прокурор на розгляд клопотання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Представники осіб, у володінні яких перебувають відомості, у судове засідання не з`явилися. Неявка представників не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування розгляду даного клопотання за допомогою технічних засобів не здійснюється. Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Статтею 40-1 КПК України встановлено, що дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач, зокрема, уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

За змістом ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Інформація, на тимчасовому доступі до якої наполягає слідчий, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000076 від 09 квітня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України, за фактом того, що 05 квітня 2025 року ОСОБА_5 повідомила, що її син ОСОБА_6 , який перебуває в зоні бойових дій, знайшов оголошення в мобільному застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про продаж мобільного телефону «Айфон 15 Pro» та під час листування із невідомою особою попрохав заявницю перерахувати грошові кошти, на що ОСОБА_5 погодилась та зі своєю банківської картки НОМЕР_7 перахувала на банківський рахунок НОМЕР_8 особисті грошові кошти в розмірі 28140 гривень. У подальшому невідома особа на зв`язок не виходить та мобільний телефон не відправила.

Дії невстановленої особи кваліфікована за ч.1 ст.190 КК України, тобто заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою(шахрайство).

На підставі ухвали слідчого судді Олександрійського міськрайонного суду в Кіровоградській області було проведено тимчасовий доступ до банківського рахунку НОМЕР_8 , який відкритий в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та в ході аналізу тимчасового доступу було встановлено, що банківський рахунок відкритий на ім`я ОСОБА_7 та в ході огляду виписки по банківському рахунку встановлено, що 05.04.2025 року надійшли грошові кошти у сумі 28000 гривень та перераховані на банківську картку № НОМЕР_9 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ).

08.09.2025 було проведено тимчасовий доступ до речей і документів у відділені № НОМЕР_10 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та в ході аналізу було встановлено, що банківська картка відкрита на ім`я ОСОБА_8 та з виписки даної банківської картки встановлено, що 05.04.2025 року о 20 годинні 21 хвилині 16 секунді на банківську картку № НОМЕР_9 надходять грошові кошти у сумі 27800 гривень 00 копійок від ОСОБА_7 та після надходження грошових коштів ОСОБА_8 здійснює перекази на наступні банківські рахунки за номерами карток: НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 .

В подальшому на підставі ухвали слідчого судді від 16 жовтня 2025 року 2 справі № 398/2707/25, 1-кс/398/1292/25 здійснено тимчасовий доступ по картковому рахунку № НОМЕР_18 та встановлено, що 05.04.2025 о 21:49 грошові кошти в сумі 1392 грн надійшли на картку № НОМЕР_18 та о 22:28 з цієї картки кошти в сумі 400 гривень було перераховано на картку № НОМЕР_1 , яка емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ; 05.04.2025 о 22:29 грошові кошти в сумі 400 грн перераховуються на рахунок НОМЕР_3 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ; та 05.04.2025 о 22:52 грошові кошти в сумі 529 грн перераховуються на картку № НОМЕР_5 , емітовану в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_3 .

Вищевказані обставини підтверджуються зібраними в ході досудового розслідування доказами, а саме: протоколом прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 09 квітня 2025 року; протоколом допиту потерпілого від 10 квітня 2025 року; випискою по рахунку ОСОБА_5 ; протоколом огляду речей від 14 липня 2025 року; протоколом огляду речей від 25 липня 2025 року; огляду речей від 08 вересня 2025 року; протоколом огляду речей від 08 вересня 2025 року; протоколом огляду речей від 06 листопада 2025 року; протоколами огляду відомостей, що містяться на Інтернет сайті, доступ до якого необмежений її утримувачем та не пов`язаний з подоланням системи логічного захисту.

З метою отримання інформації, яка відноситься до охоронюваної законом таємниці, проте має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і осіб, які його вчинили, доступ до якої є можливим лише за рішенням суду, дізнавач звернулася із вказаним клопотанням.

На підставі зазначеного, слідчий суддя дійшов висновку про наявність достатніх підстав вважати, що отримання зазначеної у клопотанні інформації має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, так як вичерпані всі інші можливості отримати інформацію про осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення. Крім того, дізнавачем доведено можливість використання як доказів зазначеної інформації та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, а тому клопотання підлягає задоволенню в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів шляхом зняття копій у письмовій або електронній формі.

В той же час, не підлягає задоволенню клопотання в частині надання дозволу на вилучення вказаних документів, оскільки дізнавачем відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України не доведено, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів та відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними та зробити їх копії.

Керуючись ст. ст. 159, 160, п. 7 ч. 1 ст. 162, ст.ст. 163, 164, 166, 372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ

Клопотання заступника начальника СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області старший лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000076 від 09 квітня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України, задовольнити частково.

Надати старшому дізнавачу СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_9 , дізнавачу СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_10 , дізнавачу СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_11 , дізнавачу СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_12 , старшому дізнавачу СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_13 , старшому дізнавачу СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_14 , заступнику начальника СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів шляхом зняття копії у письмовій або електронній формі стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю банківському рахунку за номером картки НОМЕР_1 , що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- про відкриття банківського рахунку за номером картки НОМЕР_1 ;

- про підключення банківського рахунку за номером картки НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком за період часу з 00 год. 00 хв. 04 квітня 2025 року до 00 год. 00 хв. 15 квітня 2025 року;

- про рух коштів по банківському рахунку за номером картки НОМЕР_1 за період часу з 00 год. 00 хв. 04 квітня 2025 року до 00 год. 00 хв. 15 квітня 2025 року.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку за номером картки НОМЕР_1 за період часу з 00 год. 00 хв. 04 квітня 2025 року до 00 год. 00 хв. 15 квітня 2025 року.

Надати старшому дізнавачу СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_9 , дізнавачу СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_10 , дізнавачу СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_11 , дізнавачу СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_12 , старшому дізнавачу СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_13 , старшому дізнавачу СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_14 , заступнику начальника СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів шляхом зняття копії у письмовій або електронній формі стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю банківському рахунку НОМЕР_3 , що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:

- про відкриття банківського рахунку НОМЕР_3 ;

- про підключення банківського рахунку НОМЕР_3 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком за період часу з 00 год. 00 хв. 04 квітня 2025 року до 00 год. 00 хв. 15 квітня 2025 року;

- про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 за період часу з 00 год. 00 хв. 04 квітня 2025 року до 00 год. 00 хв. 15 квітня 2025 року.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку НОМЕР_3 за період часу з 00 год. 00 хв. 04 квітня 2025 року до 00 год. 00 хв. 15 квітня 2025 року.

Надати старшому дізнавачу СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_9 , дізнавачу СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_10 , дізнавачу СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_11 , дізнавачу СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_12 , старшому дізнавачу СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_13 , старшому дізнавачу СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_14 , заступнику начальника СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів шляхом зняття копії у письмовій або електронній формі стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю банківському рахунку за номером картки НОМЕР_5 , що перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме:

- про відкриття банківського рахунку за номером картки НОМЕР_5 ;

- про підключення банківського рахунку за номером картки НОМЕР_5 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком за період часу з 00 год. 00 хв. 04 квітня 2025 року до 00 год. 00 хв. 15 квітня 2025 року;

- про рух коштів по банківському рахунку за номером картки НОМЕР_5 за період часу з 00 год. 00 хв. 04 квітня 2025 року до 00 год. 00 хв. 15 квітня 2025 року.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку за номером картки НОМЕР_5 за період часу з 00 год. 00 хв. 04 квітня 2025 року до 00 год. 00 хв. 15 квітня 2025 року.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Роз`яснити, що відповідно до положень ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1