17 грудня 2025 року Єдиний унікальний № 501/5352/25 Провадження № 1-кс/501/1023/25
УХВАЛА

Іменем України

17 грудня 2025 року м. Чорноморськ

Слідчий суддя Чорноморського міського суду Одеської області ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2

номер справи 501/5352/25 номер провадження 1-кс/501/1023/25

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД ВП № 1 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Чорноморської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000230 від 05 жовтня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України,-

ВСТАНОВЛЕНО:

Стислий зміст клопотання.

До слідчого судді Чорноморського міського суду Одеської області надійшло клопотання дізнавача СД ВП № 1 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Чорноморської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю.

Своє клопотання обґрунтовує наступним. 28 вересня 2025 року приблизно о 15:14 год. до ВП № 1 ОРУП № 2 надійшла заява від потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка повідомила про те, що невідома особа, представляючись представником « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом обману та зловживання довірою заволоділа її грошовими коштами у сумі 55 000.00 (п`ятдесят п`ять тисяч) гривень.

В ході проведення першочергових слідчих (розшукових) дій та аналізу отриманих документів (банківських виписок/квитанцій) встановлено, що грошові кошти, які були перераховані потерпілою ОСОБА_5 , зарахувалися на банківську картку з номером НОМЕР_1 , емітовану АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

З метою повного, всебічного та неупередженого встановлення обставин кримінального правопорушення, а саме: встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами (власника картки), а також відстеження подальшого руху цих коштів для їх блокування та/або арешту, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містять банківську таємницю.

Вказані документи та інформація перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для ідентифікації підозрюваної особи та доведення факту заволодіння коштами.

Позиція учасників судового процесу.

Дізнавач СД ВП № 1 ОРУП № 2 в Одеській області про дату, час та місце розгляду справи повідомлений в установленому законом порядку, до судового засідання не з`явився, надав до суду заяву, в якій просив розгляд клопотання проводити без його участі.

Виклик особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України, - не проводився.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 Кримінального процесуального кодексу України, за неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання не здійснюється.

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя приймає рішення про таке.

Мотивувальна частина, застосовані судом правові норми.

З матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні СД ВП № 1 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області знаходиться кримінальне провадження за № 0000230 від 05 жовтня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України.

Згідно з ч. 1 ст. 159 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 6 ч. 2 ст. 160 Кримінального процесуального кодексу України, передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

За правилами п. 5 та п. 8 ч. 1 ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України, передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Статтею 60 Закону України « Про банк та банківську діяльність «Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

До клопотання додано витяг з Єдиного реєстру досудового розслідування про внесення відомостей про кримінальне правопорушення за ознаками ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України, рапорт, заява, протокол допиту потерпілого, квитанція.

Клопотання дізнавача ВП № 1 ОРУП № 2 в Одеській області погоджене з прокурором Чорноморської окружної прокуратури Одеської області, відповідає вимогам Кримінального процесуального кодексу України.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно до постанови Правління Національного банку України від 14 липня 2006 року № 267 «Про затвердження правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», а саме: п. 3.2. Банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України.

Висновки суду.

Слідчий суддя вважає, що дізнавачем СД ВП № 1 ОРУП № 2 в Одеській області ОСОБА_3 доведено, що документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Вказані документи самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть бути використані як доказ та дозволить проводити подальші слідчі дії.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-164, 166 Кримінального процесуального кодексу України, Суд

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП № 1 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Чорноморської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000230 від 05 жовтня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України задовольнити.

Надати дозвіл начальнику сектору дізнання відділу поліції № 1 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 , старшим дізнавачам сектору дізнання відділу поліції № 1 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , дізнавачам сектору дізнання відділу поліції № 1 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій на паперовому або електронному носії, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , а саме до:

? Повних анкетних даних власника платіжної картки з номером НОМЕР_1 (ПІБ, дата народження, паспортні дані, РНОКПП/ІПН, адреси реєстрації та проживання, контактні номери телефонів, адреси електронної пошти);

? Завірених копій договорів про відкриття платіжної карти НОМЕР_1 , заяв про приєднання до банківських послуг, копій документів, наданих при відкритті рахунку (паспорт, ІПН) та фотозображень особи-власника;

? Інформацію про інші відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на вказану особу депозити, поточні, кредитні банківські рахунки з повними реквізитами із наданням всієї аналогічної інформації, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування;

? Повної інформації про рух грошових коштів по платіжній карті НОМЕР_1 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, призначення платежів, реквізитів контрагентів, ідентифікаційних даних платника/отримувача (для вихідних/вхідних транзакцій) за період часу з 28 вересня 2025 року дату постановлення ухвали суду;

? Інформації про перелік ІР-адрес, геолокацій, пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи/авторизації до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для обслуговування платіжної карти НОМЕР_1 за період часу з 28 вересня 2025 року дату постановлення ухвали суду;

? Інформацію про контрагентів із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові, день, число, рік народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, повні дані номера платіжної картки з якої надходили кошти, номера телефонів, ір-адреси, які здійснювали перерахунок коштів на картку № НОМЕР_1 за період часу з 28 вересня 2025 року дату постановлення ухвали суду;

? Фото та відео зображень, зафіксованих банкоматами/терміналами, пов`язаних з отриманням готівки або здійсненням операцій із платіжної карти НОМЕР_1 за період часу з 28 вересня 2025 року дату постановлення ухвали суду;

? Результати внутрішнього розслідування відносно заяви потерпілого за фактом шахрайських дій із платіжною картою № НОМЕР_1 (якщо таке внутрішнє розслідування проводилось).

Строк дії ухвали встановити два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити представникам вказаної установи, організації, що відповідно до ч. 1 ст. 166 Кримінального процесуального кодексу України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого судового засідання.

Слідчий суддя