У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 грудня 2025 року м. Полтава

Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання старшої слідчої СВ Відділення поліції № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Полтавської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000532 від 09.12.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України,

в с т а н о в и л а:

До провадження слідчого судді надійшло вищезазначене клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні банківської установ и, в обґрунтування якого зазначила, що в провадженні СВ ВнП №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріли досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000532 від 09.12.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, досудове розслідування в якому здійснюється за процесуального керівництва Полтавської окружної прокуратури.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 08.12.2025 року до чергової частини відділення поліції № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 про те, що він на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знайшов оголошення про продаж автомобіля Jeep Grand Cherokee та здійснив перерахування грошових коштів на банківські картки на загальну суму 197000 гривень. Після цього особа, яка виставляла зазначене оголошення, перестала виходити на зв`язок.

В ході допиту в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що в період часу з 04.12.2025 по 06.12.2025 року з власної банківської картки № НОМЕР_1 здійснив перерахунки грошових коштів на банківські картки, а саме:

04.12.2025 року о 10 год. 46 хв. перерахунок коштів на банківську картку № НОМЕР_2 у сумі 7000 гривень;

04.12.2025 року о 12 год. 00 хв. перерахунок коштів на банківську картку № НОМЕР_2 у сумі 12 000 гривень;

04.12.2025 року о 12 год. 42 хв. перерахунок коштів на банківську картку № НОМЕР_2 у сумі 19 000 гривень;

04.12.2025 року о 13 год. 39 хв. перерахунок коштів на банківську картку № НОМЕР_2 у сумі 12 500 гривень;

04.12.2025 року о 15 год. 06 хв. перерахунок коштів на банківську картку № НОМЕР_3 у сумі 25 000 гривень;

04.12.2025 року о 15 год. 12 хв. перерахунок коштів на банківську картку № НОМЕР_3 у сумі 12 500 гривень;

04.12.2025 року о 15 год. 54 хв. перерахунок коштів на банківську картку № НОМЕР_3 у сумі 11 500 гривень;

05.12.2025 року о 13 год. 10 хв. перерахунок коштів на банківську картку № НОМЕР_4 у сумі 26 000 гривень;

05.12.2025 року о 15 год. 50 хв. перерахунок коштів на банківську картку № НОМЕР_5 у сумі 29 000 гривень;

05.12.2025 року о 16 год. 18 хв. перерахунок коштів на банківську картку № НОМЕР_6 у сумі 4500 гривень;

06.12.2025 року о 11 год. 41 хв. перерахунок коштів на банківську картку № НОМЕР_7 у сумі 23 000 гривень;

06.12.2025 року о 12 год. 04 хв. перерахунок коштів на банківську картку № НОМЕР_8 у сумі 5 550 гривень;

06.12.2025 року о 12 год. 23 хв. перерахунок коштів на банківську картку № НОМЕР_9 у сумі 10 000 гривень.

Ураховуючи викладене, а також те, що у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », знаходяться відомості, щодо руху коштів по вищевказаним банківським рахункам, які становлять банківську таємницю, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тобто можуть мати значення речових доказів та необхідні для досягнення мети кримінального провадження, слідча просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації по банківській картці № НОМЕР_5 за період з 01.12.2025 року по дату постановлення ухвали, яка перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Документи, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » містять індивідуальні сліди підписів, рукописного, машинописного тексту, тому їх дослідження, огляд, приєднання як доказу, можливі лише в разі надання тимчасового доступу до них та їх вилучення в оригіналах.

В інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до відомостей по розрахунковим рахункам та інших документів, що становлять банківську таємницю та їх вилучення неможливо встановити осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, або яким відомі обставини досліджуваного злочину, підтвердити чи спростувати факт вчинення шахрайських дій невідомою особою.

В судове засідання слідча ОСОБА_3 не з`явилася, надіслала до суду заяву, в якій розгляд клопотання просила проводити без її участі. Клопотання підтримала в повному обсязі.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », будучи належним чином повідомленим про дату, час та місце судового розгляду, в судове засідання не з`явився, про причини своєї неявки суду не повідомив та заяви про відкладення судового засідання не подав. Разом із тим, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання (ч.4 ст.163 КПК України).

Зважаючи на неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть у ньому участь, на підставі положень ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до такого висновку.

Тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження (п.5 ч.2 ст.131 КПК України).

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) .

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч.5 ст.163 КПК України).

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Частиною 7 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що Відділом поліції № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000532 від 09.12.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

Проаналізувавши зміст клопотання й доданих до нього матеріалів, в тому числі зміст витягу з ЄРДР, врахувавши обставини, які розслідуються в межах зазначеного кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що слідчою доведено, що запитувана нею інформація перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами допоможе встановити важливі обставини кримінального провадження, може мати суттєве значення для здійснення його подальшого розслідування і може бути використана як доказ, зокрема для встановлення ймовірного кола осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів (інформації), неможливо.

Отже, наявні визначені статтею 163 КПК України підстави для надання тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю.

У своєму клопотанні слідча просить надати тимчасовий доступ до відомостей по банківській картці № НОМЕР_5 за період з 01.12.2025 року по дату постановлення ухвали слідчого судді.

Встановлено, що перерахунок грошових коштів на банківські картки потерпілий ОСОБА_5 здійснив у період з 04 по 06 грудня 2025 року.

Тому слідчий суддя вважає можливим та необхідним надати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні відомостей за період часу з 04.12.2025 по дату постановлення ухвали - 29.12.2025 року.

На підставі викладеного, з огляду на те, що отримання зазначеної інформації має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000532 від 09.12.2025 року, з метою розкриття кримінального проступку, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, клопотання слід задовольнити частково та надати тимчасовий доступ до документів, що містять запитувану інформацію по банківській картці № НОМЕР_5 за період з 04.12.2025 по дату постановлення ухвали - 29.12.2025 року.

Керуючись ст.ст.132, 159-166, 372 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и л а:

Клопотання слідчої - задовольнити частково.

Надати групі слідчих ВнП №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області, якими здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000532 від 09.12.2025 року: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, зобов`язавши ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ; адреса: АДРЕСА_1 ) надати можливість оглянути та вилучити письмові відомості за період з 04.12.2025 року по дату постановлення ухвали - 29.12.2025 року про таке:

- рух коштів по банківським рахункам (кредитними карткам) № НОМЕР_5 відкритих на осіб із анкетними даними: (із зазначенням дат, часу, сум, призначення транзакцій, повних реквізитів (номерів) рахунків отримувачів (платників) перераховуваних коштів, повних найменувань, анкетних даних, ідентифікаційних кодів цих отримувачів (платників), найменувань обслуговуючих їх банків (платіжних сервісів), технічних характеристик та ip-адрес використаних при ініціюванні транзакції пристроїв, балансу по рахунку після кожної транзакції);

- засвідчених копій поданих (оформлених) для відкриття (обслуговування) цих рахунків документів;

- всіх абонентських номерів, які функціонували у відповідний період часу як фінансові щодо цих рахунків;

- збережених фото та відеоматеріалів із камер банкоматів цього банку та його партнерів при виведенні в готівкову форму коштів із цих рахунків.

В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1