Провадження № 1-кс/204/3329/25
ЧЕЧЕЛІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ДНІПРА
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 листопада 2025 року слідчий суддя Чечелівського районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 3 ДРУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, подане в рамках кримінального провадження № 0000107 від 3 листопада 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

20 листопада 2025 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 3 ДРУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Західної окружної прокуратури міста Дніпра Дніпропетровської області ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, подане в рамках кримінального провадження № № 0000107 від 3 листопада 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що в провадженні слідчого відділення відділу поліції № 3 Дніпровського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000107 від 03.11.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 Кримінального кодексу України. Досудовим розслідуванням встановлено, що під час опрацювання відомостей, які містяться у системі ІНФОРМАЦІЯ_1 , встановлено, що службові особи комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Дніпровської міської ради, здійснили привласнення бюджетних коштів, шляхом зловживання своїм службовим становищем, в умовах воєнного стану, під час закупівлі товарів, а саме електророзподільних кабелів на території міста Дніпра. Так, встановлено, що за результатом проведення конкурсних процедур з публічних закупівель між комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Дніпровської міської ради та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір: №000107 від 31.07.2024 про закупівлю товарів, а саме: електророзподільних кабелів комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Дніпровської міської ради за адресою: АДРЕСА_1 Код ДК 021:2015-31320000-5 Електророзподільні кабелі (Самоізольований провід СІП AsxSn) за договірною ціною 2 139 600,00 грн. Відповідно до отриманого листа від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »» надано комерційну пропозицію в якій вказано, що ціна за метр проводу AsXSn 4х16 = 58,14 грн. (з ПДВ), за метр проводу AsXSn 4х25 = 86,30 грн. (з ПДВ). Згідно зі специфікацією на закупівлю, яка є невід`ємним додатком № 1 до договору №000107 від 31.07.2024 вартість за 1 м. проводу AsXSn 4х16 = 65.90 грн, що загальною вартістю за 20 000 м. становить 1 318 000,00 грн. (разом з ПДВ 1 581 600,00 грн.), а за 1 м. проводу AsXSn 4х25 = 93,00 грн., що загальною вартістю за 5 000 м. становить 465 000,00 грн. (разом з ПДВ = 558 000,00 грн.). Також, під час моніторингу протоколів розкриття пропозиції встановлено, що по закупівлі ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) на остаточну суму 2 139 600,00 грн. надійшла єдина пропозиція від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) Таким чином, можливо прийти до висновку, що процедура публічних закупівель щодо закупівлі товарів, а саме електророзподільних кабелів комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Дніпровської міської ради, проведені з порушенням вимог Закону України «Про публічні закупівлі», та вбачаються ознаки кримінального правопорушення ч. 4 ст. 191 Кримінального кодексу України. Під час досудового розслідування встановлено, що під час своєї фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) використовувало розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_3 ). Під час досудового розслідування виникла об`єктивна необхідність в отриманні та долучені до матеріалів кримінального провадження відомостей про рух грошових коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з метою встановлення факту оплати грошових коштів КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Дніпровської міської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за договором № 000107 про надання послуг від 31 липня 2024 року. Таким чином, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які становлять банківську таємницю, а саме інформація та документи про рух грошових коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_3 ), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати доступ до вказаних документів для долучення їх до матеріалів кримінального провадження. Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю для отримання інформації та документів, які мають доказове значення по вказаному кримінальному провадженню неможливо. Тому, слідчий звертається до суду з даним клопотанням.

У судове засідання слідчий не з`явився, але надав суду заяву, в якій клопотання підтримав, просив розглядати без його участі.

У зв`язку з не прибуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до матеріалів клопотання, слідчим доведено обставини, передбачені ч. 5 ст. 163 КПК України, а саме те, що інформація та документи, щодо яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а також мають суттєве значення для встановлення осіб причетних до скоєного правопорушення та доведення їх вини у вчиненні вказаного кримінального правопорушення, встановлення причетності інших осіб до кримінальних правопорушень.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим також доведено, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження. Інформація, яка перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » може бути використана в якості доказів у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя погоджується з необхідністю тимчасового доступу до вищевказаних документів.

У поданому клопотанні слідчим доведено, що іншими способами встановити та довести вину осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення не вбачається можливим.

Відповідно до ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.

Враховуючи те, що інформація, яка знаходиться у володінні банківської установи, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, становить банківську таємницю, вважаю неможливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 3 ДРУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, подане в рамках кримінального провадження № 0000107 від 3 листопада 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України задовольнити.

Надати слідчим СВ ВП № 3 ДРУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 прокурорам, прокурорам групи прокурорів ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, по банківському рахунку № НОМЕР_2 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- відомості (реєстр) про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 , а саме: банківської роздруківки на паперовому та магнітному носії (у форматі Microsoft Excel (.xlsx) про рух грошових коштів по вказаному банківському рахунку з розшифровкою вхідних і вихідних платежів, зазначенням дати, обсягів, призначення платежу, банківських рахунків, кодів та назв контрагентів, інших документів, які повною мірою відображають проведення операцій за вищевказаним рахункам за період з 1 січня 2024 року до 24.11.2025 року, з можливістю вилучення належним чином завірених копій відповідних документів та виписок, в документальному та/або електронному вигляді.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала набирає чинності негайно та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1