КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ПОЛТАВИ
Справа №552/2621/25
Провадження № 1-кс/552/2277/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12.11.2025 м. Полтава

Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000176 від 12.02.2025,

В С Т А Н О В И В:

12.11.2025 року до слідчого судді Київського районного суду м. Полтави надійшло клопотання прокурора Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000176 від 12.02.2025.

Клопотання обгрунтовувала, тим що у провадженні СВ ВП № 1 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження за №0000176 від 12.02.2025, кваліфіковане за ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 12.02.2025 року до ЧЧ ВП № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшов рапорт працівника ВПК в Полтавській області ДКП НП України з приводу заяви ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що в період часу з жовтня 2023 по березень 2024 року, під приводом додаткового заробітку за оформлення та закриття кредитів в мікрофінансових установах, шахрайським шляхом невстановлена особа заволоділа його грошовими коштами на загальну суму 66 500 грн., які було оформлено в кредитних організаціях.

Під час перевірки вказаного звернення встановлено, що ОСОБА_4 у вересні 2023 року було запропоновано схему додаткового заробітку, який полягав в оформлені кредитів в мікрокредитних та фінансових установах, надання отриманих коштів малознайомим особам, що діяли спільно та які після проведення ряду фінансових операцій повертатимуть вказані кошти і надаватимуть заявнику за це грошову винагороду, на що потерпілий погодився.

Вказані кошти ОСОБА_4 передав шляхом переказу на зазначені йому карткові рахунки, або готівкою в офісі малознайомих осіб за адресою: АДРЕСА_1 .

12.02.2025 допитано потерпілого ОСОБА_4 , який розповів про обставини, щодо вчиненого відносно нього кримінального правопорушення, а також розповів, що його товариш на ім`я ОСОБА_5 познайомив його з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , які в подальшому детально пояснили схему заробітку. Також повідомили, що зазначені грошові кошти потерпілий повинен віддавати їм, або переводити на визначені ними карткові рахунки. Надалі, вони почали співпрацювати. Під керівництвом Кирила, потерпілий взяв три кредити в різних кредитних установах. Грошові кошти він переводив або на банківські картки, номера яких він не всі пам`ятає, або передав готівкою в офісі, який розташовувався за адресою: АДРЕСА_1 .

Крім того, встановлено, що у невстановлений досудовим розслідуванням час, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою групою осіб, повторно, з корисливим мотивом, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи наслідки та бажаючи їх настання, шляхом обману, який полягав у повідомленні потерпілим ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 про прибутковість запропонованої ними схеми заробітку, при цьому достовірно знаючи, що кошти, отримані внаслідок оформлення кредитів потерпілими, інвестуватись не будуть, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділи грошовими коштами потерпілих.

З метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, та за наявності вагомих підстав вважати, що виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу відповідає завданням кримінального провадження, на даний час необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АТ ІНФОРМАЦІЯ_9 , АТ ІНФОРМАЦІЯ_10 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ІНФОРМАЦІЯ_12 .

Прокурор в судове засідання не з`явилась, надала заяву, в якій просить клопотання розглянути без її участі, клопотання підтримує, просить задовольнити. Крім того, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання просила розглядати без виклику осіб, у володінні яких знаходяться зазначені у клопотанні документи.

Відповідно до положень ст. 107 КПК України, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадженні не здійснювалось.

Слідчий суддя, дослідивши доводи, викладені прокурором в клопотанні, перевіривши додані до клопотання матеріали кримінального провадження, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого було подано клопотання, дійшов такого.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банки та банківську діяльність: інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Зокрема: відомості про стан рахунків клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці та інша комерційна інформація.

Відповідно до п. 27 Положення доступ до документів, які містять інформацію, що становить таємницю фінансової послуги, та/або їх вилучення (виїмка) здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів у порядку, встановленому законодавством України.

Згідно рапорту старшого оперуповноваженого в ОВС ВПК в Полтавській області ДКП НП України ОСОБА_19 з метою проведения повного та об`єктивного досудового розслідування, з метою встановлення всіх обставии вчиненого кримінального правопорушення вважає за доцільне провести тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до відомостей щодо банківських карток, мобільних номерів, які перебувають у володінні наступних установ: відомостей щодо банківських карток, що використані для переказу грошових коштів потерпілих, та відкриті: НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », НОМЕР_2 в AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », НОМЕР_3 в AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », НОМЕР_4 в AТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », НОМЕР_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », НОМЕР_6 в AT « ІНФОРМАЦІЯ_13 », НОМЕР_7 в AT « ІНФОРМАЦІЯ_13 », НОМЕР_8 в AT « ІНФОРМАЦІЯ_13 », НОМЕР_9 в AT « ІНФОРМАЦІЯ_13 », НОМЕР_10 в AT « ІНФОРМАЦІЯ_13 », НОМЕР_11 в AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », НОМЕР_12 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », НОМЕР_13 в AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », НОМЕР_14 в AT « ІНФОРМАЦІЯ_14 », НОМЕР_15 в AT « ІНФОРМАЦІЯ_15 », НОМЕР_16 в AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 », НОМЕР_17 в AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 », НОМЕР_18 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », НОМЕР_19 в AT « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та ІНФОРМАЦІЯ_12 .

Дослідивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність застосовування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю, оскільки прокурором у своєму клопотанні доведено, що у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АТ ІНФОРМАЦІЯ_9 , АТ ІНФОРМАЦІЯ_10 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ІНФОРМАЦІЯ_12 , перебувають зазначені в клопотанні документи та інформація, які самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться у вказаних документах, можуть бути використані в якості доказів причетності певних осіб до скоєння кримінального правопорушення, а також у зв`язку з тим, що на даний час неможливо у інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Враховуючи обсяг документів, які підлягають вилученню, вважаю за доцільне встановити строк дії даної ухвали 1 місяць.

Проведення даної слідчої дії необхідно доручити слідчим, які входять до групи з розслідування даного кримінального провадження, та дані щодо яких внесені до ЄРДР.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 160, 162 п.7, 164, 166 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання прокурора Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000176 від 12.02.2025 - задовольнити.

1. Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_20 ; адреса: АДРЕСА_2 ), а також відділення банку по АДРЕСА_3 надати можливість вилучити нищезазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_3 , та/або у приміщенні банку за адресою: АДРЕСА_2 .

Надати тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, за період з 00:00 год. 01.01.2023 по дату постановлення ухвали:

- відомості про рух коштів по карткових рахунках:

- НОМЕР_6

- НОМЕР_7

- НОМЕР_8

- НОМЕР_9

- НОМЕР_10

- за період часу з 00:00 год. 01.01.2023 по дату постановлення ухвали, з зазначенням наявної інформації щодо власника карткового рахунку, документів по юридичному оформленню (відкриттю) інших карткових рахунків даного клієнта, історія використання ІР-адрес з вказанням порта, геолокації підключення до онлайн-банкінгу, пристроїв із вказанням ідентифікаційних ознак даного пристрою та ІМЕІ, при підключенні до інтернет банкінгу даних щодо підключення карткового рахунку до NFC-безконтактного способу авторизації карткового рахунку з зазначенням ідентифікаційних даних про пристрій на якому відбулося підключення, повної розшифровки транзакцій, відомостей про платників та отримувачів грошових коштів з повною розшифровкою контрагентів (в форматі «xlsx»/«xls»), а також банкомати, з яких здійснювалось зняття готівки, фінансовий номер телефону, який використовувався, записи розмов клієнта та усі наявні фотозображення зняття грошових коштів з даних карток в банкоматах. Додатково вказати дату, час, спосіб за допомогою якого здійснювалося оформлення рахунку та пристрої, що для цього використовувалися.

2. Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_21 ; адреса: АДРЕСА_4 ), а також відділення банку № НОМЕР_22 по АДРЕСА_5 , та службу безпеки банку надати можливість вилучити нищезазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації у відділенні № НОМЕР_22 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_6 , та/або у приміщенні банку за адресою: АДРЕСА_4 за період часу із 01.01.2023 по дату постановлення ухвали слідчого судді про відомості про рух коштів по карткових рахунках:

- НОМЕР_11

- НОМЕР_12

- НОМЕР_13

- НОМЕР_14

з зазначенням наявної інформації щодо власника карткового рахунку, документів по юридичному оформленню (відкриттю) інших карткових рахунків даного клієнта, історія використання ІР-адрес з вказанням порта, геолокації підключення до онлайн-банкінгу, пристроїв із вказанням ідентифікаційних ознак даного пристрою та ІМЕІ, при підключенні до інтернет банкінгу даних щодо підключення карткового рахунку до NFC-безконтактного способу авторизації карткового рахунку з зазначенням ідентифікаційних даних про пристрій на якому відбулося підключення, повної розшифровки транзакцій, відомостей про платників та отримувачів грошових коштів з повною розшифровкою контрагентів (в форматі «xlsx»/«xls»), а також банкомати, з яких здійснювалось зняття готівки, фінансовий номер телефону, який використовувався, записи розмов клієнта та усі наявні фотозображення зняття грошових коштів з даних карток в банкоматах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Фотозображення зняття або спроби зняття грошових коштів з банківських карток інших банків.

3. Зобов`язати АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 , адреса: АДРЕСА_7 ) та відділення цього банку по АДРЕСА_8 надати можливість вилучити нищезазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації за період часу із 01.09.2023 по дату постановлення ухвали слідчого судді, а саме: відомостей про рух коштів по картковому рахунку:

- НОМЕР_16

за період часу з моменту відкриття карткового рахунку по дату постановлення ухвали, з зазначенням наявної інформації щодо власника карткового рахунку, документів по юридичному оформленню (відкриттю) інших карткових рахунків даного клієнта, історія використання ІР-адрес з вказанням порта, геолокації підключення до онлайн-банкінгу, пристроїв із вказанням ідентифікаційних ознак даного пристрою та ІМЕІ, при підключенні до інтернет банкінгу даних щодо підключення карткового рахунку до NFC-безконтактного способу авторизації карткового рахунку з зазначенням ідентифікаційних даних про пристрій на якому відбулося підключення, повної розшифровки транзакцій, відомостей про платників та отримувачів грошових коштів з повною розшифровкою контрагентів (в форматі «xlsx»/«xls»), а також банкомати, з яких здійснювалось зняття готівки, фінансовий номер телефону, який використовувався, записи розмов клієнта та усі наявні фотозображення зняття грошових коштів з даних карток в банкоматах АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ". Фотозображення зняття або спроби зняття грошових коштів з банківських карток інших банків.

4. Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 , адреса: АДРЕСА_9 ), а також відділення цього банку по АДРЕСА_3 надати можливість вилучити нищезазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації за період часу із 01.01.2023 по дату постановлення ухвали слідчого судді про відомості про рух коштів по карткових рахунках:

- НОМЕР_1

- НОМЕР_2

- НОМЕР_3

з зазначенням наявної інформації щодо власника карткового рахунку, документів по юридичному оформленню (відкриттю) інших карткових рахунків даного клієнта, історія використання ІР-адрес з вказанням порта, геолокації підключення до онлайн-банкінгу, пристроїв із вказанням ідентифікаційних ознак даного пристрою та ІМЕІ, при підключенні до інтернет банкінгу даних щодо підключення карткового рахунку до NFC-безконтактного способу авторизації карткового рахунку з зазначенням ідентифікаційних даних про пристрій на якому відбулося підключення, повної розшифровки транзакцій, відомостей про платників та отримувачів грошових коштів з повною розшифровкою контрагентів (в форматі «xlsx»/«xls»), а також банкомати, з яких здійснювалось зняття готівки, фінансовий номер телефону, який використовувався, записи розмов клієнта та усі наявні фотозображення зняття грошових коштів з даних карток в банкоматах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Фотозображення зняття або спроби зняття грошових коштів з банківських карток інших банків.

5. Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_25 , адреса: АДРЕСА_10 ), а також відділення цього банку по АДРЕСА_11 надати можливість вилучити нищезазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації за період часу із 01.01.2023 по дату постановлення ухвали слідчого судді про відомості про рух коштів по картковим рахункам:

- НОМЕР_18 , НОМЕР_26 .

з зазначенням наявної інформації щодо власника карткового рахунку, документів по юридичному оформленню (відкриттю) інших карткових рахунків даного клієнта, історія використання ІР-адрес з вказанням порта, геолокації підключення до онлайн-банкінгу, пристроїв із вказанням ідентифікаційних ознак даного пристрою та ІМЕІ, при підключенні до інтернет банкінгу даних щодо підключення карткового рахунку до NFC-безконтактного способу авторизації карткового рахунку з зазначенням ідентифікаційних даних про пристрій на якому відбулося підключення, повної розшифровки транзакцій, відомостей про платників та отримувачів грошових коштів з повною розшифровкою контрагентів (в форматі «xlsx»/«xls»), а також банкомати, з яких здійснювалось зняття готівки, фінансовий номер телефону, який використовувався, записи розмов клієнта та усі наявні фотозображення зняття грошових коштів з даних карток в банкоматах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Фотозображення зняття або спроби зняття грошових коштів з банківських карток інших банків.

6. Зобов`язати Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; ідентифікаційний код: НОМЕР_27 ; юридична адреса: АДРЕСА_12 ), а також Відділення « ІНФОРМАЦІЯ_17 » Акціонерного товариства АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_13 , та службу безпеки банку надати тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, по клієнтам вашого банку, а саме: відомостей про рух коштів по картковим рахункам:

- НОМЕР_17 , НОМЕР_28 за період часу з 01.01.2023 по дату постановлення ухвали, а саме:

- документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видана банківська платіжна (кредитна) картка.

- виписки по платіжній картці, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).

- фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.

- номери телефонів, яві використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

- у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

- у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

- у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

7. Зобов`язати Публічне акціонерне товариство Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), за адресою: АДРЕСА_14 з можливістю вилучення інформації у відділенні, за адресою АДРЕСА_15 , та службу безпеки банку надати тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, по клієнтам вашого банку, а саме відомостей про рух коштів по картковим рахунках:

- НОМЕР_4

- НОМЕР_5

за період часу з 01.01.2023 по дату постановлення ухвали, а саме:

- документів, які надані для відкриття рахунків, в тому числі рахунку вказаної платіжної картки, та на підставі яких видано вказану платіжну картку;

- договорів на розрахункове касове обслуговування з додатками;

- інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках, в тому числі по рахунку вказаної платіжної картки, (про переказ та отримання коштів з рахунків) (рух коштів по картковому рахунку відправника із зазначенням банку отримувача, часу та місця зняття грошових коштів відправника) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

- фото- та відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з вказаної платіжної картки;

8. Зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_12 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_16 , надати тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог з можливістю вилучення інформацію про отримані доходи за період 2022-2025 років, наступних громадян:

- ОСОБА_20 ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП НОМЕР_30 ;

- ОСОБА_21 ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП НОМЕР_31 ;

- ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНОКПП НОМЕР_32 ;

- ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_21 , РНОКПП НОМЕР_33 ;

- ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_22 , РНОКПП НОМЕР_34 .

9. Зобов`язати Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_35 , код ЄДРПОУ НОМЕР_36 , АДРЕСА_17 ), а також Філію відділення акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_9 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_18 , та службу безпеки банку надати тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, по банківській платіжній (кредитній) картці (рахунку) № НОМЕР_15 , відкритій на ім`я клієнта, а саме:

- документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видана (створена) банківська платіжна (кредитна) картка;

- виписок по платіжним (кредитним) карткам, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів) за період з 01.01.2023 по дату постановлення ухвали;

- фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділенні банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала, знімала грошові кошти з рахунку та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів, за період з 01.01.2023 по дату постановлення ухвали;

- номеру телефону, який використовувався як фінансовий. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

- вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтренет-банкінгу чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період з 01.01.2023 по теперішній час;

- у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період з 01.01.2023 по дату постановлення ухвали;

- у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період з 01.01.2023 по дату постановлення ухвали;

10. Зобов`язати Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 »; ідентифікаційний код: НОМЕР_37 ; юридична адреса: АДРЕСА_19 ), а також філію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » у м. Полтаві за адресою: АДРЕСА_20 , та службу безпеки банку надати тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, по банківській платіжній (кредитній) картці (рахунку) № НОМЕР_19 , відкритій на ім`я клієнта, а саме:

- документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видана (створена) банківська платіжна (кредитна) картка;

- виписок по платіжним (кредитним) карткам, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів) за період з 01.01.2023 по дату постановлення ухвали;

- фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділенні банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала, знімала грошові кошти з рахунку та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів, за період з 01.01.2023 по дату постановлення ухвали;

- номеру телефону, який використовувався як фінансовий. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтренет-банкінгу чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період з 01.01.2023 по дату постановлення ухвали;

- у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період з 01.01.2023 по дату постановлення ухвали;

у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період з 01.01.2023 по дату постановлення ухвали;

11. Зобов`язати Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( ЄДРПОУ НОМЕР_38 , юридична адреса: АДРЕСА_21 ), а також відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » за адресою: АДРЕСА_22 , та службу безпеки банку надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, а у разі їх відсутності належним чином завірених копій документів,що містять охоронювану законом таємницю, та зобов`язати виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, по банківським рахункам платіжної (кредитної) картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » НОМЕР_39 , а також рахунку НОМЕР_40 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 період з 00.00 год. 01.01.2023 по дату постановлення ухвали, а саме:

- документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видана банківська платіжна (кредитна) картка.

- IP адреси з яких було здійснено вхід в додаток за період з 00:00 01.02.2023 до 00.00 год. 10.04.2023 року.

- виписки по платіжній картці, та окремо по рахунку прив`язаному до данної банківської карти в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).

- фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати знімала грошові кошти за період з 01.02.2023 до 10.04.2023

- номери телефонів, яві використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

- у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтренет-банку »(електронного, мобільного банкінгу) чи інших інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

- ІР-адреси з яких було здійснено вхід в додаток, якщо такий є.

- у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

- у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю доручити слідчим групи слідчих ВП № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 .

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1