Справа № 457/1754/25
провадження №1-кс/457/508/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів,

які містять охоронювану законом таємницю

11 листопада 2025 року м. Трускавець

Слідчий суддя Трускавецького міського суду Львівської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчого СВ ВП №2 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Трускавецького відділу Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000282 від 25.10.2025.

Перевіривши надані матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, щодо кримінального провадження, в межах якого було подано дане клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах,

в с т а н о в и в:

Клопотання мотивовано тим, що до ВП №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 24.10.2025 приблизно о 14:00 год невідома особа шляхом обману під приводом покупки речей на інтернет платформі " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа її грошовими коштами у сумі 16000 гривень, які було знято з її банківських карток " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", чим заподіяла майнової шкоди на вказану суму. У ході проведення досудового розслідування допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що 24.10.2025 вонарозмістила оголошення про продаж ікон вишитих бісером, прикріпивши свій номер телефону НОМЕР_1 для спілкування. Через деякий час в цей же день їй надійшло повідомлення в додатку Вайбер від телефонного номеру НОМЕР_2 , записаного як « ОСОБА_6 » з пропозицією купити в неї ікони. Після чого вказаний чоловік відправив їй посилання в вайбері про отримання коштів « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Після чого вона перейшла по вказаному посиланню і для отримання коштів там треба було вказати номер картки банку, свв код, та строк дії картки, вона надала всі дані. Але сума була вказана інша, аніж для продажу ікон. Потім їй зателефонували з номеру НОМЕР_3 та сказали, що з належної їй банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_2 були зроблені невідомі операції по зняттю грошових коштів, і, щоб запобігти їм, необхідно перейти в додаток «Телеграм», що вона і зробила. Потім вибив чат « ІНФОРМАЦІЯ_5 », де вона спілкувалася, як в смс-повідомленнях, так і по відео дзвінку. Також в смс-повідомленнях скидували банківські картки, куди можливо були перераховані належні їй грошові кошти, а саме: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 . Переписка в даному чаті Телеграму та Вайберу не зберіглася. Також від її імені були відкриті кредити та зняті грошові кошти, зокрема: в « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в сумі 50000 грн; у банку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на суму 9879 грн; у « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на суму 10000 грн; в « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в сумі 50000 грн; в « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на суму 50000 грн; у « ІНФОРМАЦІЯ_11 » в сумі 20000 грн. Крім того потерпіла ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_6 ) надала виписку з ІНФОРМАЦІЯ_12 , відповідно до якої підтверджується інформація про відкриття ні її ім`я кредиту в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » 24.10.2025 на суму 20000 грн. Окрім цього, потерпіла ОСОБА_5 надала копії заяви про приєднання № 975005 до умов Публічного договору про споживчий кредит за продуктом «Розстрочка NovaPay», відповідно до якої кредит видавався позичальнику у безготівковій формі на платіжний рахунок Позичальника IBAN НОМЕР_7 , відкритий в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 ». Уході досудового розслідування встановлено, що виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до даних по банківського рахунку НОМЕР_7 , що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: детальної інформації про власника банківського рахунку НОМЕР_7 , (паспортні дані тощо); детального руху коштів по банківського рахунку НОМЕР_7 , з інформацією щодо реквізиту рахунку, місць отримання та зняття грошових коштів, інформації про контрагентів по банківським операціям в період з 00:01 год. 24.10.2025 по день надходження ухвали до володільця документів; якщо власником банківського рахунку (банківської карти) отримувача грошових коштів за вказаною транзакцією є клієнт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », надати детальну інформацію про власника (з фотознімком власника за наявності); у разі якщо власником банківського рахунку (банківської карти) отримувача грошових коштів за вказаною транзакцією є клієнт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », надати детальну інформацію щодо зняття власником рахунку грошових коштів або вчинення ним інших транзакцій з грошовими коштами, із зазначенням часу, місця вчинення зазначених дій; відеозаписів з камер спостереження відділень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з банківського рахунку, на який були перераховані кошти з банківського рахунку НОМЕР_7 в період часу з 24.10.2025 року по термін виконання ухвали, з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій та можливістю їх вилучення, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », що за адресою: АДРЕСА_2 . Інформація, яка знаходиться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » сама по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які можуть бути причетними до вчинення даного правопорушення. Отримані відомості можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні. Просить розглядати клопотання у відсутності представника банку, з огляду на ризик зміни або знищення інформації та віддаленістю їх місцезнаходження, а також без участі слідчого та прокурора.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

У клопотанні наведено достатньо підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, тому слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання може бути розглянуто без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Учасники розгляду клопотання у судове засідання не з`явилися.

Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 1 статті 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 цього Кодексу, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ст.ст.60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи-суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

А тому, дослідивши матеріали клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає, що вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дані речі і документи (інформація) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, нададуть можливість встановити особу, що вчинила кримінальне правопорушення, підтвердити факт вчинення кримінального правопорушення та викриття злочинної діяльності.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, відповідає вимогам ст. 160 КПК України, слідчий суддя вважає, що клопотання слід задовольнити.

На підставі вищевикладеного, відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, керуючись ст. ст. 132, 160, 163, 164 КПК України, с л і д ч и й с у д д я -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділення відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), які містять охоронювану законом інформацію і перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

1) детальної інформації про власника банківського рахунку НОМЕР_7 , (паспортні дані тощо);

2) детального руху коштів по банківського рахунку НОМЕР_7 , з інформацією щодо реквізиту рахунку, місць отримання та зняття грошових коштів, інформації про контрагентів по банківським операціям в період з 00:01 год. 24.10.2025 по день надходження ухвали до володільця документів;

3) якщо власником банківського рахунку (банківської карти) отримувача грошових коштів за вказаною транзакцією є клієнт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », надати детальну інформацію про власника (з фотознімком власника за наявності);

4) у разі якщо власником банківського рахунку (банківської карти) отримувача грошових коштів за вказаною транзакцією є клієнт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », надати детальну інформацію щодо зняття власником рахунку грошових коштів або вчинення ним інших транзакцій з грошовими коштами, із зазначенням часу, місця вчинення зазначених дій;

5) відеозаписів з камер спостереження відділень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з банківського рахунку, на який були перераховані кошти з банківського рахунку НОМЕР_7 в період часу з 24.10.2025 року по термін виконання ухвали, з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій та можливістю їх вилучення, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », що за адресою: АДРЕСА_2 .

Надати можливість вилучити вищевказані речі і документи (інформацію), та здійснювати їх копіювання на електронний (CD/DVD-диск) та/або паперовий носій в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », що за адресою: АДРЕСА_2 .

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали, може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання вищевказаних документів.

Строк дії ухвали до 11.01.2026.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1