ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа № 184/1108/25
Номер провадження 1-кс/184/715/25
13 листопада 2025 року
Клопотання дізнавач СД ВП №2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області обґрунтовує тим, що 19.05.2025 року невстановлена особа, під виглядом продажу басейну на інтернет платформі ІНФОРМАЦІЯ_1 , шляхом зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами на загальну суму 4800 гривень, котрі ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , добровільно перерахувала на банківську картку НОМЕР_1 , однак товар не отримано, грошові кошти потерпілому повернуто не було.
08.07.2025 року було отримано тимчасовий доступ до речей і документів AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Оглядом вилученої інформації, встановлено що маються документи з інформацією щодо відомості про власника карткового рахунку - НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_3 , паспорт громадянина України (пластик) - НОМЕР_4 , виданий 13.08.2022, місце видачі 3246, № мобільного телефону НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , наданий клієнтом при відкритті рахунку, адреса реєстрації: АДРЕСА_1 .
При проведенні аналізу виписки по банківському рахунку ОСОБА_5 встановлено, що:
- 19.05.2025 здійснено операцію щодо зарахування переказу на рахунок CH Payment UKR Visa Direct Р24 *Boiko Liudmyla 474752 в сумі 800 гривень;
19.05.2025 здійснено операцію щодо зарахування переказу на рахунок CH Payment UKR Visa Direct Р24 *Boiko Liudmyla 474747 в сумі 3500 гривень;
19.05.2025 здійснено операцію щодо зарахування переказу на рахунок CH Payment UKR Visa Direct P24 *Boiko Liudmyla 474745 в сумі 500 гривень.
Кошти з рахунку ОСОБА_5 19.05.2025 перераховувалися на картки:
19/05/25 09:06 Переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_7 на суму 500 гривень;
19/05/25 09:09 Переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_8 на суму 1 000.00 гривень;
19/05/25 09:12 Переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_9 на суму -2 500.00 гривень;
19/05/25 17:36 Переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_10 на суму -4 000.00 гривень.
Всі перекази були проведені на карту НОМЕР_11 ( НОМЕР_12 ) ІНФОРМАЦІЯ_6 .
На даний час, з метою встановлення особи, яка заволоділа грошовим коштами ОСОБА_4 , подальших операцій з такими грошовими коштами, інформації про пристрої з яких здійснювався доступ до систем дистанційного керування вказаним рахунком, їх ідентифікуючі ознаки та місцезнаходження, існує необхідність в тимчасовому доступі до документів та інформації про операції, які здійснювались за банківським рахунком: НОМЕР_11 , який перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .
Інформація, вилучена у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » може бути використана як докази у кримінальному провадженні.
Таким чином без проведення даного виду заходу отримати інформацію від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » неможливо, оскільки вона містить охоронювану законом таємницю.
Начальник ОСОБА_6 в судове засідання не з`явилась, але надала заяву, в якій просить розглянути клопотання за її відсутності, клопотання підтримує та просить його задовольнити.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Приписами ст.162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Згідно зі статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Порядок розкриття банківської таємниці встановлено ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність».
Згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
У свою чергу, згідно ст. 91, 92 КПК України обов`язок доказування обставин кримінального правопорушення покладається на слідчого, а відтак документи, доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення у даному кримінальному провадженні.
Слідчий суддя, враховуючи приписи ч.4 ст.132 КПК України, приходить до висновку, що без застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження отримати запитуємі речі і документи неможливо.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -
-документів, які були зібрані, створені банком при відкритті та обслуговуванні банківського рахунку (копії особистих документів, відомостей щодо повних анкетних даних власника рахунку, заяв, договорів, анкет, фотозображень особи, на яку оформлено рахунок, документів, що посвідчують особу тощо), в тому числі документи, які надають право іншим фізичним і юридичним особам проводити грошові операції по вказаному банківському рахунку;
-документів з інформацією про операції списання та зарахування на рахунок грошових коштів (виписка про рух коштів), з повною розшифровкою операцій (дата, час, сума платежу, призначення платежу, ідентифікаційні дані контрагента, номер рахунку контрагента, дані про банк отримувача та відправника, залишок коштів, тощо), за період з 01.05.2025 до теперішнього часу;
-документів з інформацією про перелік банкоматів, терміналів самообслуговування, інших платіжних терміналів, торгових об`єктів чи приміщень касових залів, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових коштів по вказаному банківському рахунку або оплата карткою із зазначенням інформації про їх місцезнаходження, дати та часу зняття грошових коштів чи проведення оплати, а також фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, банкоматів, терміналів самообслуговування, інших платіжних терміналів, торгових об`єктів чи приміщень касових залів та інших систем, які здійснювались при знятті та перерахуванні грошових коштів із зазначеного банківського рахунку, за період з 01.05.2025 до теперішнього часу;
-документів з усіє наявною інформацією щодо IP-адрес, МАС адрес, дати та часу з`єднань пристроїв, що використовувались при здійсненні операції в системі дистанційного обслуговування банківського рахунку та документів з інформацією щодо зміни фінансового номеру, за період з 01.05.2025 до теперішнього часу;
-інформацію про прив`язку фінансового номеру власника цього рахунку до мобільного банківського додатку із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою інтернет-банкінгу;
- IP-адреси (включно з номерами портів) і МАС-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по вищевказаному рахунку з інформацією про пристрої, з яких відбувалося з`єднання з системою, місце їх знаходження, дату та час.
Зобов`язати AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » надати можливість на ознайомлення та вилучення належним чином завірених копій документів на паперових носіях чи оптичному носії для лазерних систем зчитування в AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .
Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Покровського міського суду ОСОБА_1