Подільський районний суд міста Києва
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 грудня 2025 року слідчий суддя Подільського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчої СВ Подільського УП ГУНП у м.Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0002129, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.06.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

Слідча СВ Подільського УП ГУНП у м.Києві ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з вищевказаним клопотанням, у якому просить надати тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій.

Клопотання обґрунтована тим, що в проваджені СВ Подільського УП ГУНП у м.Києві перебуває кримінальне провадження №0002129, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.06.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 190 КК України.

Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, розпочато за фактом того, що до Подільського УП ГУНП у м. Києві звернувся представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про укладення ряду кредитних договорів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » під заставу тракторів, легкових автомобілів, тривісних полупричепів-контейнерів, в наслідок чого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » шляхом обману заволоділа грошовими коштами на загальну суму 240 000 000 грн.

Допитана в якості свідка начальник відділу юридичного супроводження Апарату Голови Правління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ОСОБА_5 , показала, що між АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в особі директора ОСОБА_6 , було укладено ряд кредитних договорів:

1. Договір про відкриття невідновлювальної кредитної лінії №20-216/ЮК/5-7-9 від 09.11.2020 в сумі 1 790 320,00 грн (зі змінами відповідно до Договору про внесення змін та доповнень до Договору про відкриття невідновлювальної кредитної лінії від 01.06.2023).

Банком було перераховано кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в розмірі та на умовах, визначених Кредитним договором.

В забезпечення виконання зобов`язань за Кредитним договором було укладено договори поруки, а також договір застави № 20-005-50/ТЗ від 30.11.2020. Предмет застави - вантажний спеціалізований тягач (6 шт) вартістю 2 464 800,00 грн.

Заборгованість станом на 16.05.2025 - 964 252,11 грн., з яких:

? 323 265,00 грн -поточна заборгованість за основним боргом;

? 460 000,00 грн - прострочена заборгованість за основним боргом;

? 7 158,83 грн - поточна заборгованість за процентами;

? 173 828,28 грн - прострочена заборгованість за процентами.

08.05.2025 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " надіслано ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " лист-вимогу вих. № 31.1/2748 про дострокове повернення кредиту не пізніше 15.05.2025.

Однак вказана вимога була проігнорована Позичальником.

2. Договір про відкриття невідновлювальної кредитної лінії №20-270/ЮК/5-7-9 від 29.12.2020 в сумі 10 058 230,00 грн (зі змінами відповідно до Договору про внесення змін та доповнень до Договору про відкриття невідновлювальної кредитної лінії від 01.06.2023).

Знову ж таким, Банк перерахував кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в розмірі та на умовах, визначених Кредитним договором.

В забезпечення виконання зобов`язань за Кредитним договором було укладено договори поруки, а також укладено договори застави:

- № 21-001-40/О від 29.04.2021: культиватор підживлювач (7 шт);

- № 21-001-39/О від 30.04.2021: трактор колісний (3 шт).

Вартість предмета застави: 9 508 576, 00 грн.

Заборгованість станом на 16.05.2025 - 8 168 732,13 грн., з яких:

? 6 175 486,70 грн -поточна заборгованість за основним боргом;

? 460 000,00 грн - прострочена заборгованість за основним боргом;

? 60 646,53 грн - поточна заборгованість за процентами;

? 1 472 598,90 грн - прострочена заборгованість за процентами.

08.05.2025 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " надіслано ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " лист-вимогу вих. № 31/2740 про дострокове повернення кредиту не пізніше 15.05.2025.

Однак вказана вимога була проігнорована Позичальником.

3. Договір про відкриття невідновлювальної кредитної лінії № 21-190/ЮК/5-7-9 від 07.09.2021 в сумі 19 767 560,00 грн (зі змінами відповідно до Договору про внесення змін та доповнень до Договору про відкриття невідновлювальної кредитної лінії від 01.06.2023).

Банк перерахував кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в розмірі та на умовах, визначених Кредитним договором.

В якості забезпечення виконання положень Кредитного договору, було укладено ряд договорів поруки та договорів застави:

- № 21-001-90/О від 26.10.2021: металева ємність (12 шт);

- № 21-005-79/ТЗ від 26.10.2021:спеціалізований сідловий тягач (10 шт);

- № 22-005-10/ТЗ від 31.01.2022:спеціалізований сідловий тягач (9 шт).

Вартість предмета застави: 11 839 248, 10 грн.

Заборгованість станом на 16.05.2025 - 21 894 281,70 грн., з яких:

? 17 786 912,66 грн -поточна заборгованість за основним боргом;

? 460 000,00 грн - прострочена заборгованість за основним боргом;

? 144 275,59 грн - поточна заборгованість за процентами;

? 3 503 093,45 грн - прострочена заборгованість за процентами.

08.05.2025 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " надіслано ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " лист-вимогу вих. № 31.1/2738 про дострокове повернення кредиту у розмірі не пізніше 15.05.2025.

Однак вказана вимога була проігнорована Позичальником.

4. Договір №22-014/ЮК про відкриття відновлювальної кредитної лінії від 20.01.2022 в сумі 32 000 000,00 грн з кінцевим терміном повернення заборгованості «19» січня 2025.

Відповідно до зазначеного договору Банк перерахував вказані кошти на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

20.01.2022 з Банком були укладені ряд договорів поруки в якості забезпечення виконання положень Кредитного договору..

Крім того, укладено договір застави № 21-001-05/О від 20.01.2022. Предмет застави - ємність (37 шт) вартістю 24 074 414,00 грн.

Заборгованість станом на 16.05.2025 - 19 292 151,34 грн, з яких:

? 16 110 897,71 - прострочена заборгованість за основним боргом;

? 377 392,26 грн - поточна заборгованість за процентами;

? 2 803 861,37 грн - прострочена заборгованість за процентами.

08.05.2025 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " надіслано ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " лист-вимогу вих. № 31.1/2739 про погашення заборгованості. Крім того, цього ж дня Банк направив аналогічні листи-вимоги на адреси Поручителів.

Однак вказана вимога не виконана Позичальником, а також Поручителями.

5. Договір про відкриття невідновлювальної кредитної лінії №20-121/ЮК/5-7-9 від 09.07.2020 в сумі 11 188 590,00 грн.

Банк здійснив переказі коштів на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в розмірі та на умовах, визначених Кредитним договором.

В забезпечення виконання зобов`язань за Кредитним договором було укладено договори поруки та договори застави:

- № 21-001-101/О від 23.10.2020: ємність польова (6 шт), культиватор (1 шт), агрегат для аміаку (1 шт), культиватор (2 шт);

- № 21-001-14/О від 10.03.2021: ємності 39 куб. м. контейнерного типу (3 шт), ємність (2 шт).

Вартість предмета застави: 4 313 292,00 грн.

Заборгованість станом на 16.05.2025 - 6 886 958,14 грн., з яких:

- 5 134 298,00 грн - поточна заборгованість за основним боргом;

- 459 999,67 грн - прострочена заборгованість за основним боргом;

- 51 130,35 грн - поточна заборгованість за процентами;

- 1 241 530,12 грн - прострочена заборгованість за процентами.

08.05.2025 - АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " надіслано ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " лист-вимогу вих. № 31.1/2756 про дострокове повернення кредиту не пізніше 15.05.2025.

Однак станом на дату подання цієї заяви, вказана вимога не виконана Позичальником.

6. Договір про відкриття невідновлювальної кредитної лінії № 20-184/ЮК/5-7-9 від 02.10.2020 в сумі 7 195 300,00 грн.

Банк перерахував кошти на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в розмірі та на умовах, визначених Кредитним договором.

В забезпечення виконання зобов`язань за Кредитним договором було укладено договори поруки, а також договори застави:

- № 21-001-01/О від 21.01.2021: культиватор (1 шт), бункер (2 шт), причіп (2 шт);

- № 20-005-49/ТЗ від 30.11.2020: вантажний сідловий тягач (3 шт);

- № 21-001-15/О від 10.03.2021: ємність (3 шт), культиватор-підживлювач (1 шт);

- № 20-005-03/ТЗ від 13.11.2021: трактор колісний (1 шт).

Вартість предмета застави: 4 576 789,00 грн.

Заборгованість станом на 16.05.2025 - 4 416 638, 14 грн., з яких:

? 3 127 649,00 грн - поточна заборгованість за основним боргом;

? 460 000,00 грн - прострочена заборгованість за основним боргом;

? 32 790,13 грн - поточна заборгованість за процентами;

? 796 199,01 грн - прострочена заборгованість за процентами.

08.05.2025 - АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " надіслано ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " лист-вимогу вих. № 31.1/2750 про дострокове повернення кредиту не пізніше 15.05.2025. Крім того, Банк, листами № 31.1/2752 і 31.1/2749 від 08.05.2025 та № 31.1/2757 від 08.05.2025 направив аналогічні вимоги Поручителям.

Однак вказані вимоги проігноровані Позичальником та Поручителями.

7. Кредитний договір № 20-257/ЮК від 18.12.2020 в сумі 3 618 000,00 дол США з кінцевим терміном повернення кредиту «25» січня 2025.

Відповідно до зазначеного договору Банк перерахував вказані кошти на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В забезпечення виконання зобов`язань за Кредитним договором було укладено договір поруки та договори застави:

- № 20-005-73/ТЗ від 29.09.2021: спеціалізований тягач (6 шт), трактор (3 шт);

- № 20-005-39/ТЗ від 29.04.2021: вантажний спеціалізований тягач (12 шт);

- № 21-001-112/О від 30.11.2021: теплообмінник (4 шт), культиватор-підживлювач (5 шт);

- № 21-001-69/О від 30.07.2021: ємність для зберігання зріджених газів (5 шт);

- № 20-001-64/ТЗ від 30.07.2021: великовантажні автомобілі МАН (2 шт);

- № 21-001-45/О від 29.04.2021: автопілот механічний (1 шт), ємність для зберігання рідких газів (6 шт), металева ємність (15 шт);

- № 21-001-44/О від 26.08.2021: обприскувач самохідний (1 шт), трактор колісний (5 шт).

Вартість предмета застави: 41 992 461,20 грн.

Заборгованість станом на 16.05.2025 - 3 900 483, 72 доларів США, з яких:

? 3 566 862,34 дол. США - прострочена заборгованість за основним боргом;

? 39 577,51 дол. США - поточна заборгованість за процентами;

? 294 043,87 дол. США - прострочена заборгованість за процентами.

09.05.2025 - АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " надіслано ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " лист-вимогу вих. № 31/2733 про погашення заборгованості. Однак вказана вимога проігнорована Позичальником.

Банку стало відомо, що службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме керівником та бенефіціарним власником ОСОБА_6 вживаються заходи щодо переховування зазначеного заставного майна, з метою уникнення можливого стягнення та погашення кредитів.

Станом на 16.05.2025 загальна сума збитків завданих Банку складала кошти основного боргу в сумі 50 958 509,74 грн, 3 566 862,34 дол. США та прострочено відсотків на суму 10 664 504,82 грн, 333 621,38 дол. США, станом на сьогодні сума заборгованості банку не відшкодована.

Відтак, вбачається здійснення службовими особами і бенефіціарами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " шахрайських дій з метою заволодіння коштами Банку в особливо великих розмірах, які були отримані в кредит, в загальній сумі з відсотками на понад 240 млн грн.

Для з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення у органу досудового розслідування виникла необхідність у витребуванні копій документів, які перебувають у володінні та розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_4 , з метою встановлення кола осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення та проведення судових експертиз, слідчому судді було внесено дане клопотання про тимчасовий доступ до роздруківок з інформаційних систем ІНФОРМАЦІЯ_4 . У клопотанні слідчий просив забезпечити доступ до таких відомостей:

Інформаціх з облікових карток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із зазначенням наступних відомостей:

- відомості про відкриті та закриті банківські рахунки підприємств із зазначенням дати відкриття та закриття рахунків;

- відомості про засновників підприємств;

- відомості з історії призначення та перепризначення керівників та засновників підприємств;

- відомості про засновників та кінцевих бенефіціарних власників підприємств.

- відомості про відокремлені підрозділи та філії підприємств;

- відомості про об`єкти оподаткування підприємств;

Інформацію, щодо проведення податкових перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), протягом всього періоду діяльності та надати відповідні копії документі.

Відомості із «Єдиного реєстру податкових накладних», щодо проведених господарських операцій з придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) товару (робіт, послуг) із зазначенням товарів, послуг, ціни, обсягів постачання, дати реєстрації податкових накладних, тощо з розшифровкою номенклатури товарів та окремо без номенклатури за період з 01.01.2022 року по день виконання запиту.

Звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за формами 20-ОПП, 1ДФ, 4ДФ;

Інформацію, щодо подання в електронному вигляді податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: адрес електронної пошти, з яких відправлено файли (податкові накладні/податкові декларації) на реєстрацію, IP-адреси провайдерів, через які абонент здійснював вхід і інтернет.

У судове засідання слідча не з`явилась, подала заяву, в якій просила розглядати її клопотання без її участі.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_4 у судове засідання не з`явився, подав заперечення на клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів. Зазначив, що ІНФОРМАЦІЯ_5 не є належним володільцем інформації, доступ до якої просить забезпечити слідчий. Вказував на те, що документи, доступ до яких просить забезпечити слідчий, знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_6 за місцем реєстрації конкретної юридичної особи.

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя дійшов висновку про часткове задоволення клопотання, зважаючи на таке.

Тимчасовий доступ до речей та документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбаченим п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктами першим та другим частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На виконання вказаних вимог ст. 163 КПК України стороною обвинувачення доведено необхідність застосування такого заходу, оскільки документи, про доступ до яких просить слідчий, можуть бути використані як докази у зв`язку з тим, що вказують на факти та обставини, що мають значення для кримінального провадження і підлягають доказуванню.

Однак, враховуючи статті 49, 61, 62, 63.3 Податкового кодексу України, зважаючи на повноваження ІНФОРМАЦІЯ_4 , слідчий суддя констатує, що документи, доступ до яких просить надати слідчі в порядку тимчасового доступу, можуть знаходитися в ІНФОРМАЦІЯ_6 за місцем реєстрації юридичної особи.

ІНФОРМАЦІЯ_5 може забезпечити слідчому надання інформації з Єдиного реєстру податкових накладних.

Саме в частині надання інформації з даного Реєстру слідчий суддя задовольняє клопотання слідчого. Попри це, констатує, що доступ до такого Реєстру мають також відповідні управління ДПС за місцем реєстрації юридичних осіб.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131, 132, 159, 163-165 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ :

Клопотання слідчої СВ Подільського УП ГУНП у м.Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0002129, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.06.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0002129 від 06.06.2025 - ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться в розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , до відомостей із Єдиного реєстру податкових накладних щодо проведення господарських операцій з придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) товару (робіт, послуг) із зазначенням товарів, послуг, ціни, обсягів постачання, дати реєстрації податкових накладних, тощо з розшифровкою номенклатури товарів та окремо без номенклатури за період з 01.01.2022 року по 09.12.2025.

В решті вимог клопотання - слідчому відмовити.

Виконання даної ухвали щодо надання та забезпечення тимчасового доступу до вказаних вище документів, зазначених в ухвалі, покласти на уповноважену особу ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення, тобто до 09.01.2026 включно.

Невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів тягне за собою наслідки, передбачені ч. 1 ст. 166 КПК України, відповідно до якої в разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали суду, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Ухвала виготовлена в двох оригінальних примірниках, один з яких знаходиться в матеріалах справи № 758/19642/25, інший виданий слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1