Справа № 739/2161/25
Провадження № 1-кс/739/578/25
УХВАЛА

про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю

09 жовтня 2025 року м. Новгород-Сіверський

Слідчий суддя Новгород-Сіверського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 ,

за участі:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в судовому засіданні погоджене з прокурором клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, внесене дізнавачем СД Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 у рамках кримінального провадження №0000100 від 15 серпня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач СД Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження №0000100 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статі 190 КК України (далі - КК України) звернувся до слідчого судді із клопотанням, яке погоджене з прокурором, про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформації, що стосуються банківських карток НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 за період часу 13 липня 2025 року по 08 жовтня 2025 року.

Клопотання мотивоване тим, що 21 липня 2025 року до Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернгівській області надійшло повідомлення від ОСОБА_4 про те, що 13 липня 2025 року заявник ОСОБА_4 на біржі криптовалют Bybit відкрив Р2Р ордер на купівлю криптовалюти ustd та відправив на даній біржі продавцю криптовалют 29 тисяч гривень двома транзакціями не отримавши при цьому криптовалюту, згідно з ордером купівлі.

На підставі Ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю Новгород-Сіверського районного суду Чернігівської області, отримано доступ до рахунків банківських карток НОМЕР_4 , яка належить ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Під час аналізу банківської картки НОМЕР_4 було встановлено, що 13 липня 2025 року о 12:04 год. та о 12:09 год. здійснено зарахування коштів від потерпілого в розмірі 15000 та 14000 відповідно, після чого з банківської картки даної банківської карткиздійснено переказ коштів, а саме: о 12:18 год. переказ коштів через на банківську картку НОМЕР_5 в розмірі 10421 грн.; о 12:20 год. переказ коштів на банківську картку НОМЕР_1 в розмірі 3000 грн.; о 12:25 год. переказ коштів на банківську картку НОМЕР_2 в розмірі 3000 грн.; о 12:26 год. переказ коштів на банківську картку НОМЕР_6 в розмірі 3642 грн.; о 12:29 год. переказ коштів на банківську картку НОМЕР_3 в розмірі 1031 грн.

З метою встановлення факту вчинення шахрайських дій, суми завданої шкоди, а також руху коштів по картці необхідно отримати тимчасовий доступ до рахунків банківських карток НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , які належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи вищевикладене, існують достатні підстави вважати, що в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ (ЗКПО): НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , знаходиться інформація, яка містить охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо операцій з банківськими картками НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 .

У судове засідання дізнавач не з`явився, при цьому подав заяву про розгляд клопотання без його участі, в якій зазначив, що клопотання підтримує та просить задовольнити його.

Зважаючи на доведеність наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, про тимчасовий доступ до яких вирішується питання, на підставі частини другої статті 163 Кримінально процесуального кодексу України (далі КПК України) слідчим суддею прийнято рішення про розгляд клопотання без виклику осіб, у володіння яких знаходяться відповідні документи.

Також, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому розгляді на підставі частини четвертої статті 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Вивчивши матеріали, додані до клопотання слідчий суддя приходить до наступних висновків.

15 серпня 2025 року Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області було розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 190 КК України, за фактом шахрайських дій, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000100.

Згідно обставин справи 21 липня 2025 року до Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернгівській області надійшло повідомлення від ОСОБА_4 про те, що 13 липня 2025 року заявник ОСОБА_4 на біржі криптовалют Bybit відкрив Р2Р ордер на купівлю криптовалюти ustd та відправив на даній біржі продавцю криптовалют 29 тисяч гривень двома транзакціями не отримавши при цьому криптовалюту, згідно з ордером купівлі.

На підставі Ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю Новгород-Сіверського районного суду Чернігівської області, отримано доступ до рахунків банківських карток НОМЕР_4 , яка належить ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Під час аналізу банківської картки НОМЕР_4 було встановлено, що 13 липня 2025 року о 12:04 год. та о 12:09 год. здійснено зарахування коштів від потерпілого в розмірі 15000 та 14000 відповідно, після чого з банківської картки даної банківської карткиздійснено переказ коштів, а саме: о 12:18 год. переказ коштів через на банківську картку НОМЕР_5 в розмірі 10421 грн.; о 12:20 год. переказ коштів на банківську картку НОМЕР_1 в розмірі 3000 грн.; о 12:25 год. переказ коштів на банківську картку НОМЕР_2 в розмірі 3000 грн.; о 12:26 год. переказ коштів на банківську картку НОМЕР_6 в розмірі 3642 грн.; о 12:29 год. переказ коштів на банківську картку НОМЕР_3 в розмірі 1031 грн.

З метою встановлення факту вчинення шахрайських дій, суми завданої шкоди, а також руху коштів по картці необхідно отримати тимчасовий доступ до рахунків банківських карток НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , які належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи вищевикладене, існують достатні підстави вважати, що в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ (ЗКПО): НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , знаходиться інформація, яка містить охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо операцій з банківськими картками НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 .

Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати відповідно у фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною шостою статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, які передбачаються довести за допомогою цих речей та документів.

Згідно частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей та документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей та документів.

Відповідно до статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У судовому засіданні матеріалами, доданими до клопотання, підтверджено, що у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформації, що стосуються банківських карток НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 за період часу 13 липня 2025 року по 08 жовтня 2025 року, що має істотне значення для досудового розслідування, адже дані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як доказ під час проведення окремих слідчих (розшукових) дій, а також можуть містити відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення.

Таким чином, дізнавачам в рамках кримінального провадження №0000100 необхідно надати тимчасовий доступ до документів, зазначених у її клопотанні, з можливістю їх вилучення, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись статтями 2,3, 40, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання дізнавача СД Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати у рамках кримінального провадження №0000100 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ (ЗКПО): НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , та можливість вилучення наступним особам: дізнавачу СД Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 ; старшому дізнавачу СД Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 ; дізнавачу СД Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 ; оперуповноваженим сектору кримінальної поліції Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області: ОСОБА_7 ; ОСОБА_8 ; ОСОБА_9 :

-документів, що стосуються стосується банківських карток НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , відкриття цих рахунків (договір, копія паспорту особи, кому належить рахунок, номер банківського рахунку, повний номер картки який закріплений за розрахунковим рахунком);

-фото та відеоматеріалів, зроблених під час відкриття банківських карток НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ;

-виписки про рух коштів по банківським карткам НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , у період часу з 13 липня 2025 року до 08 жовтня 2025 року;

-інформації (адрес) про місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з банківських карток НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , що мало місце в період часу з 13 липня 2025 року до 08 жовтня 2025 року;

-інформації про те, де здійснювалося зняття грошових коштів, які надходили у зазначений період часу на банківські картки НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ,чи без картковий спосіб;

-інформації по банківським карткам НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ,щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки за вказаний період з розшифровкою кодів та скорочень, а також всю іншу наявну інформацію щодо фінансових та технічних операцій за вказаними рахунками та картками, з можливістю вилучення їх копій

Визначити строк дії даної ухвали тривалістю в один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити керівництву АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути поданні під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1