Номер провадження по справі 1-кс/387/253/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

31 жовтня 2025 року селище Добровеличківка

Слідчий суддя Добровеличківського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Добровеличківського районного суду Кіровоградської області клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 ( селище Добровеличківка) Новоукраїнського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів у кримінальному провадженні за №0000176 від 17.05.2024

за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

У С Т А Н О В И В :

У провадженні СВ відділення поліції № 2 (селище Добровеличківка) Новоукраїнського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за №0000176 від 17.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

З витягу із ЄРДР з`ясовано, що 17.05.2024 до ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , зателефонувала невідома особа та представившись представником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомила, що його банківський рахунок заблоковано та для розблокування необхідно надати чотири цифри які надійшли йому в смс-повідомленні, що він і зробив, в подальшому з його рахунку були викрадені кошти в сумі 50000 гривень.

За вищевказаних обставин, невстановлена слідством особа, шляхом довіри з використанням електронно обчислювальної техніки, заволоділа коштами, належними ОСОБА_4 , тим самим спричинивши останньому матеріальну шкоду в сумі 50000 гривень.

Під час досудового розслідування проведено виїмку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по банківській картці № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 під час проведення аналізу виїмки встановлено, що отримані кошти від потерпілого ОСОБА_4 відразу перераховані на банківську картку № НОМЕР_2 , яка випущена акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

У рамках проведення досудового розслідування старший слідчий СВ ВП № 2 (селище Добровеличківка) Новоукраїнського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим із прокурором у кримінальному провадженні начальником Добровеличківського відділу Новоукраїнської окружної прокуратури ОСОБА_6 . Про надання тимчасового доступу до інформації, яка є у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 у період часу з 00:00:00 год. 16.05.2024 року по 24:00:00 год. 17.05.2024.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів містить запити на надання:

- повних відомостей про власників карток, документів на підставі яких видавались картки, з зазначенням дати видачі та відділення в якому власники отримували картку;

- абонентських номерів, на які були прив`язані картки, з зазначенням дати прив`язування;

- відомостей про рух грошових коштів на вказаному картковому рахунку в період 00:00:00 год. 16.05.2024 року по 24:00:00 год. 17.05.2024;

- належним чином посвідчених копій документів, на підставі яких клієнту банку власнику банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_2 та відкриті всі інші платіжні банківські картки (картки для виплат, кредитні картки, універсальні картки), та/або розрахункові рахунки із зазначенням всіх реквізитів таких банківських платіжних карток та/або рахунків, фінансових телефонів, а також відомостей щодо руху коштів по кожному із карткових рахунків, відкритих на ім`я власника із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції: дата та час платіжної операції, відомостей щодо платника та/або одержувача із зазначенням реквізитів розрахункового рахунку останнього, банківської картки, суми платежу, ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання, яке використовувалось для здійснення кожної платіжної операції в період з 00:00:00 год. 16.05.2024 року по 24:00:00 год. 17.05.2024 включно із зазначенням відомостей щодо залишків коштів на кожному з карткових рахунків потерпілого після кожної банківської операції;

- відомостей щодо наявності у клієнта банку облікового запису в системі «Інтернет-банкінг» із зазначенням відомостей логіну клієнта; відомостей щодо дати, часу входу до облікового запису системи «Інтернет-банкінг» клієнта банку, а також ІР-адрес, з яких здійснювався вхід до системи облікового запису «Інтернет-банкінгу» за період з 00:00:00 год. 16.05.2024 року по 24:00:00 год. 17.05.2024з можливістю вилучення копій даних роздруківок (здійснення виїмки), які перебувають АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по АДРЕСА_3 , з можливістю проведення виїмки у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_4 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), яке розташоване по АДРЕСА_4 .

Обґрунтовано зазначене клопотання тим, що необхідність тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення є важливою для встановлення об`єктивної істини під час досудового розслідування.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву відповідно до якої клопотання підтримує та просить задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в судове засідання не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином .

Відповідно до ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці належить інформація, яка міститься у речах і документах, що містять відомості, які можуть становити

банківську таємницю.

Згідно з ч.ч. 5,6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Викладені в клопотанні обставини підтверджуються: витягом з ЄРДР від 17.05.2024; рапортом від 17.05.2024, заява потерпілого від 17.05.2024, протоколом допиту потерпілого від 18.05.2024; протоколом додаткового допиту потерпілого, роздруківкою по рахунку ОСОБА_5 .

Таким чином, слідчим доведені обставини, що документи, які містять банківську таємницю і перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по рахунку № НОМЕР_2 , дозволять виявити користувача та власника рахунку, на який були перераховані кошти. Це сприятиме виконанню завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування. Вказані документи, як окремо, так і в сукупності з іншими речами та матеріалами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню.

Водночас слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання в межах доступу до банківської таємниці банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_2 .

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131,132, 159-164, 309, 372 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Зобов`язати Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) розкрити та надати старшому слідчому СВ відділення поліції № 2 (селище Добровеличківка) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , слідчому ОСОБА_7 та начальнику СВ відділення поліції № 2 (селище Добровеличківка) майору поліції ОСОБА_8 , інформацію, що містить банківську таємницю, яка є у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », щодо:

- повних відомостей про власників карток, документів на підставі яких видавались картки, з зазначенням дати видачі та відділення в якому власники отримували картку;

- абонентських номерів, на які були прив`язані картки, з зазначенням дати прив`язування;

- відомостей про рух грошових коштів на вказаному картковому рахунку в період 00:00:00 год. 16.05.2024 року по 24:00:00 год. 17.05.2024;

- належним чином посвідчених копій документів, на підставі яких клієнту банку власнику банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_2 із зазначенням реквізитів банківських платіжних карток по рахунку, фінансових телефонів, а також відомостей щодо руху коштів по рахунку, відкритого на ім`я власника із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції: дата та час платіжної операції, відомостей щодо платника та/або одержувача із зазначенням реквізитів розрахункового рахунку останнього, банківської картки, суми платежу, ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання, яке використовувалось для здійснення кожної платіжної операції в період з 00:00:00 год. 16.05.2024 року по 24:00:00 год. 17.05.2024 включно із зазначенням відомостей щодо залишків коштів потерпілого після кожної банківської операції;

- відомостей щодо наявності у клієнта банку облікового запису в системі «Інтернет-банкінг» із зазначенням відомостей логіну клієнта; відомостей щодо дати, часу входу до облікового запису системи «Інтернет-банкінг» клієнта банку, а також ІР-адрес, з яких здійснювався вхід до системи облікового запису «Інтернет-банкінгу» за період з 00:00:00 год. 16.05.2024 року по 24:00:00 год. 17.05.2024 з можливістю вилучення копій даних роздруківок (здійснення виїмки), які перебувають АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по АДРЕСА_3 , з можливістю проведення виїмки у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_4 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), яке розташоване по АДРЕСА_4 .

Зобов`язати Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського НОМЕР_2 в період часу з 16.05.2025 по 28.10.2025.

Строк дії цієї ухвали становить 30 діб з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення щодо ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

Добровеличківського районного суду

Кіровоградської області ОСОБА_1