Справа № 484/6747/25
Провадження №1-кс/484/995/25
УХВАЛА

про надання тимчасового доступу до речей і документів

05.12.2025 року слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , розглянувши винесене у кримінальному провадженні № 0000922 від 17.11.2025, клопотання слідчого СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області розслідується кримінальне провадження №0000584 від 27.06.2025 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В межах кримінального провадження встановлено, що 17.11.2025 року до Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 16.11.2025 в період часу з 13:43 по 13:50 невідома особа, використовуючи мобільні номери телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 представившись представником банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом зловживання довірою заволоділа її грошовими коштами в сумі 60 400 грн., які остання зберігала на картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 .

Відомості про вказане кримінальне правопорушення 17.11.2025 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під номером №0000922 за ч. 4 ст. 190 КК України.

Допитана потерпіла ОСОБА_3 пояснила, що вона дійсно має у користуванні платіжну картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 . До даної картки «прив`язаний» її номер телефону НОМЕР_5 . Послугами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вона користується за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на своєму телефоні POCO M4 Pro 5G, в який вмонтована сім-картка з вищевказаним номером телефону, який є фінансовим її номером у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Так,16.11.2025 року приблизно о 12.00 годин ОСОБА_4 прийшла в гості до матері. Пробула в неї вдома до 13.00 після чого ОСОБА_4 потрібно було відійти по справам. Так от, коли вона відходила о 13.00, то випадково залишила біля матері свій вищевказаний телефон. Коли вона повернулася приблизно о 14.00 годин до матері то узявши до рук свій телефон то побачила в ньому СМС-повідомлення від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про те, що хтось авторизувався в мобільному додатку та коди підтвердження операцій в СМС-повідомленнях. Вона стала дзвонити на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та мені повідомили, що з її картки № НОМЕР_4 зникли гроші на загальну суму 60400грн (операції по 29900,20000 та 10500гривень). Це не кредитні гроші, ці гроші приходи їй, як виплати за загиблого сина. Також в телефоні вона побачила дзвінки з невідомих мені номерів, за період її відсутності біля мами, а саме НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 .

На підставі вищевикладеного виникає необхідність в отриманні інформації, а саме: копії документів, поданих для відкриття вищевказаного рахунку (платіжної картки № НОМЕР_4 по рахунку НОМЕР_6 ), про рух коштів у період часу із 12:00 16.11.2025 по 15:00 16.11.2025 із зазначенням номерів платіжних документів, часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та одержувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), коду, номера рахунків та коду банківської установи, призначення платежу, залишку коштів після здійснення кожної операції; дати та часу, ідентифікаційних ознак пристрою та Ip-адрес пристроїв, з яких здійснювався вхід до інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », способів авторизації, часу активного користування банкінгом, який належить власнику банківської карти № НОМЕР_4 по рахунку НОМЕР_6 , у період часу із 12:00 16.11.2025 по 15:00 16.11.2025; номерів карток, рахунків, мобільних номерів, тощо, на які було переведено грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_4 по рахунку НОМЕР_6 у період часу із 12:00 16.11.2025 по 15:00 16.11.2025.

Слыдчий, зазначаэ, що отримана інформація матиме важливе значення для розслідування кримінального провадження, адже без отриманої інформації не можливо провести аналітичну роботу та продовжити повне всебічне та неупереджене розслідування кримінального провадження

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відомості, що містяться у даних документах та відображають обставини вчиненого кримінального правопорушення, згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» неможливо отримати іншим шляхом окрім як за ухвалою слідчого судді. Документи, які знаходяться у віданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », містять у собі банківську таємницю, а тому доступ до них, окрім як за ухвалою слідчого судді заборонено.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явились, надали заяви з проханням розглянути клопотання у їх відсутність.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в судове засідання не викликався з метою збереження інформації, яка міститься в клопотанні.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вважаю, що документи, доступ до яких просить отримати слідчий, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містять охоронювану законом таємницю, але в інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до цих документів, не представляється за можливе встановити суттєві обставини у кримінальному провадженні, а тому слід надати тимчасовий доступ до документів вказаних у клопотанні слідчого.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 у наданні слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 доступ у Миколаївському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 , до наступної інформації (у паперовому або електронному вигляді):

-копії документів, поданих для відкриття вищевказаного рахунку (платіжної картки № НОМЕР_4 по рахунку НОМЕР_6 ), про рух коштів у період часу із 12:00 16.11.2025 по 15:00 16.11.2025 із зазначенням номерів платіжних документів, часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та одержувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), коду, номера рахунків та коду банківської установи, призначення платежу, залишку коштів після здійснення кожної операції.

-дати та часу, ідентифікаційних ознак пристрою та Ip-адрес пристроїв, з яких здійснювався вхід до інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », способів авторизації, часу активного користування банкінгом, який належить власнику банківської карти № НОМЕР_4 по рахунку НОМЕР_6 , у період часу із 12:00 16.11.2025 по 15:00 16.11.2025;

-номерів карток, рахунків, мобільних номерів, тощо, на які було переведено грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_4 по рахунку НОМЕР_6 у період часу із 12:00 16.11.2025 по 15:00 16.11.2025.

Доступ слід надати строком на два місяці з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: