Справа №: 398/7614/25
провадження №: 1-кс/398/1830/25
УХВАЛА

Іменем України

"08" грудня 2025 р. Слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні матеріали клопотання старшого дізнавача СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000286 від 25.11.2025 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИЛА:

01.12.2025 старший дізнавач звернулася до слідчого судді із вказаним клопотанням, яке мотивовано тим, що у провадженні дізнавача СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області знаходяться матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000286 від 25.11.2025 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частини 1 статті 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 14.11.2025, переглядаючи соціальну мережу "Фейсбук", побачила оголошення з приводу продажу дров; зв`язавшись з продавцем через мережу "Вайбер" домовилась про оплату та доставку. В подальшому, 18.11.2025 потерпіла здійснила переказ грошових коштів на рахунок НОМЕР_1 , який відкритий на ФОП ОСОБА_6 у розмірі 8000 грн; після здійснення платежу невідома особа заблокувала доступ до свого профілю у соціальній мережі.

З метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, учасників причетних до шахрайських дій, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей та документів, а саме для встановлення власників карткових рахунків АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке здійснює свою діяльність за юридичною адресою: АДРЕСА_1 .

Оскільки відповідно до положень пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України інформація, доступ до якої ініціюється дізнавачем відноситься до охоронюваної законом таємниці, отримати її інакше як на підставі рішення суду не можливо.

Старший дізнавач будучи належним чином повідомленою про дату, час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явилася, подала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Прокурор, будучи належним чином повідомленим про дату, час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не прибув, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, подане клопотання підтримав.

Представники АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", як особа у володінні якої перебувають речі і документи, щодо яких подане клопотання, в судове засідання не з`явилися.

Згідно з вимогами частини 4 статті 107 КПК України, у разі неявки в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому розгляді, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до частини 4 статті 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до частини 1 статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

За змістом статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 1 статті 60 Закону «Про банки і банківську діяльність» визначено, що банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, якою зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Порядок розкриття банківської таємниці визначено статтею 62 Закону «Про банки і банківську діяльність». Цією нормою визначено коло осіб, на вимогу яких розкривається банківська таємниця, підстави її розкриття та обсяг інформації, яка надається.

Виходячи зі змісту частини 1 статті 62 Закону, підставами для розкриття банками інформації, яка містить банківську таємницю, є: по-перше, письмовий запит або дозвіл власника інформації; по-друге, письмова вимога або рішення суду; по-третє, письмова вимога уповноважених державних органів, перелік яких визначено законом і є вичерпним.

Згідно з частинами 5, 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Як встановлено слідчим суддею, у провадженні СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області знаходиться кримінальне провадження №0000286 від 25.11.2025 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частини 1 статті 190 КК України. В ході досудового розслідування проведено допит потерпілої ОСОБА_5 та встановлено на який номер картки нею здійснено перерахування коштів внаслідок введення її в оману.

На даний час в межах вказаного кримінального провадження виникла необхідність у витребуванні документів, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчим суддею встановлено, що клопотання дізнавача про надання тимчасового доступу до документів відповідає вимогам КПК України та є обґрунтованим.

У разі, якщо вказані документи не будуть вилучені, в органу досудового розслідування не буде змоги довести обставини вчинення кримінального правопорушення. При цьому одержати в межах досудового розслідування вказаного кримінального провадження тимчасовий доступ до наведених вище документів та їх вилучення в інший спосіб, окрім як на підставі рішення суду, неможливо.

За таких обставин, клопотання підлягає задоволенню в частині надання тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення їх копій.

В той же час, не підлягає задоволенню клопотання в частині зобов`язання АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати копії документів, оскільки відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними та зробити їх копії.

Керуючись статтями 27, 131, 132, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання старшого дізнавача СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000286 від 25.11.2025 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, задовольнити частково.

Надати дозвіл дізнавачам СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області: старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; та/або заступнику начальника СД капітану поліції ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (виїмки), стосовно відомостей, що становлять таємницю по банківському рахунку НОМЕР_1 відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , у кримінальному провадженні №0000286 від 25.11.2025, а саме:

- документ про відкриття банківського рахунку НОМЕР_1 ;

- відомості чи підключено банківський рахунок НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеною карткою в період часу з 00 години 00 хвилин 18.11.2025 до 00 години 00 хвилин 27.11.2025;

- документи про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , в період часу з 00 години 00 хвилин 18.11.2025 до 00 години 00 хвилин 27.11.2025;

- фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку НОМЕР_1 , в період часу з 00 години 00 хвилин 18.11.2025 до 00 години 00 хвилин 27.11.2025, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У задоволенні інших вимог клопотання - відмовити.

Зобов`язати уповноважених осіб АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " забезпечити (надати) вказаним слідчим тимчасовий доступ до вищезазначеної інформації з можливістю вилучення копій.

Визначити строк дії ухвали в 2 (два) місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею, тобто до 08.02.2026 року.

Роз`яснити, що особа, яка зазначена в ухвалі суду про тимчасовий доступ до документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі суду. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та окремому оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя -