Справа № 209/3056/25
Провадження № 1-кс/209/935/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 жовтня 2025 року м. Кам`янське

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Кам`янського Дніпропетровської області ОСОБА_1 за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянув внесене в кримінальному провадженні № 0000063, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.03.2025 року дізнавачем СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНІІ в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 і погодженого прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 клопотання про тимчасовий доступ до речей (документів) та до клопотання матеріали,-

ВСТАНОВИВ:

В провадженні відділення поліції № 1 Кам`янського РУП ГУНП знаходиться кримінальне провадження №0000063 за ч.1 ст.190 КК України, згідно якого 24.03.2025 до ЧЧ ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що невстановлена особа, під приводом продажу автомобіля, спілкуючись за допомогою мобільного додатку «Viber» та номеру мобільного телефону НОМЕР_1 . шляхом обману, заволоділа належними ОСОБА_5 грошовими коштами у загальній сумі 20500 гривень, які та самостійно, добровільно переказала двома платежами зі свого банківського рахунку НОМЕР_2 . який відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на вказану у повідомленні невстановленою особою банківську картку НОМЕР_3 , яка відкрита в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », грошові кошти не повернуто, чим спричинено матеріальної шкоди на вказану суму.

25.03.2025 року внесено відомості до ЄРДР та розпочато досудове розслідування.

Під час досудового розслідування у кримінальному провадженні допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка пояснила, що у неї є банківський рахунок НОМЕР_2 , який відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». 14.03.2025 вона разом зі своїм побратимом ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , у соціальній мережі «Facebook» знайшла оголошення про продаж автомобіля «Volkswagen Т4» 2002 р.в., д.н.з. НОМЕР_4 . сторінка оголошення якого в неї не зберіглась. В оголошенні було вказано номер телефону, та вона написала продавцю у мобільному додатку «Viber» на номер телефону НОМЕР_1 , який був підписаний як « ОСОБА_7 ». Так, зв`язавшись із продавцем, вони домовились про телефонну розмову, та 14.03.2025 ОСОБА_5 та ОСОБА_6 зателефонували з мобільного номеру телефону останнього на номер мобільного телефону НОМЕР_1 . В ході розмови чоловік повідомив, що за перевезення авто необхідно сплатити 250 доларів США, він перевів це у гривні та повідомив, що сума перевезення авто складатиме 10500 гривень, на що ОСОБА_5 погодилась, та 14.03.2025, здійснила переказ грошових коштів у сумі 10500 гривень зі свого банківського рахунку НОМЕР_2 , який відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на банківську картку НОМЕР_3 , яка відкрита в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Надалі, після отримання грошових коштів, чоловік повідомив, що задля оформлення необхідної документації необхідно сплатити 10000 гривень, на що ОСОБА_5 погодилась, та 14.03.2025, здійснила переказ у сумі 10000 гривень зі свого банківського рахунку НОМЕР_2 , який відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на банківську картку НОМЕР_3 , яка відкрита в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після цього, чоловік знову почав просити грошові кошти за розмитнення авто та оформлення нових документів. Грошові кошти не повернуто, автомобіль не отримано, чим ОСОБА_5 спричинено матеріальної шкоди на загальну суму 20500 гривень.

В ході досудового розслідування здійснено тимчасовий доступ до речей, які становлять банківську таємницю - про рух коштів на банківській картці НОМЕР_3 , яка відкрита в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_8 . Згідно з отриманою інформацією виявлено, що 14.03.2025 о 13:01:43 годині, на вищевказану банківську картку здійснено переказ грошових коштів у сумі 10500 гривень від потерпілої ОСОБА_5 . Також виявлено, що 14.03.2025 о 13:06:00 годині, з вищевказаної банківської картки здійснено переказ грошових коштів у сумі 10000 гривень на банківську картку № НОМЕР_5 . яка відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », найменування отримувача не зазначено.

Відомості щодо банківського рахунку НОМЕР_2 , яка відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мають істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, те що тимчасовий доступ до документів, які необхідні під час досудового розслідування містять банківську таємниці, а саме: банківського рахунку НОМЕР_2 , який відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не є можливим будь-яким іншим шляхом встановити хто отримав кошти з вищевказаної картки, має доказове значення для кримінального провадження, що неможливо отримати іншим шляхом так як ці відомості підпадають під ознаки банківської таємниці і необхідні для встановлення способу вчинення кримінального правопорушення та осіб, які його скоїли, на підставі чого дізнавач просить надати їй або за її дорученням вищезазначену інформацію, на підставі чого слідчий просить надати їй або за її дорученням в порядку встановленому законом тимчасовий доступ до вищезазначеної інформації.

Вказані документи, мають доказове значення для встановлення усіх обставин про наявність або відсутність складу злочину передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Враховуючи те, що зазначена інформація має значення для швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування і полягає у тому, що інформація до якої необхідно отримати тимчасовий доступ містить в собі ознаки таємниці, яка охороняється законом, клопотанню підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей (документів) -задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , або за їх дорученням в порядку ст. 40-1 КПК України, старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області, майору поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , заступнику начальника СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_21 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янському РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_22 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_23 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_24 оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_25 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_26 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_27 на тимчасовий доступ до банківської картки/банківського рахунку НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , можливість їх вилучення в зазначеній банківській установі включаючи інформацію про власника карток/банківського рахунку НОМЕР_2 (ПІБ, дата народження, місце реєстрації, місце проживання, контактні телефони, відомості про відділення банку із зазначенням адреси, де була видана картка, коли, назва вид та призначення вказаної картки, тощо); - інформацію про банківські операції, які було здійснено з 00:00 год. 14.03.2025 року по теперішній час (поповнення рахунку, зняття з рахунку, перекази між рахунками, із зазначенням місцезнаходження банківської картки (рахунку) у момент поповнення/зняття/переказу), у тому числі із зазначенням суми, місця, дати та часу транзакції, виду транзакції, контрагента (отримувача грошових коштів), інформації про пристрої, за допомогою яких було здійснено транзакції; фото та відеоінформацію з банкоматів та платіжних терміналів під час здійснення операцій по вказаному рахунку із зазначенням адрес знаходження банкоматів (фото та відео осіб, які здійснювали банківські операції) з 00:00 год. 14.03.2025 року по теперішній час; розкрити повні реквізити карток (рахунки), в тому числі і інших банків (з його найменуванням), з яких (та на які) було здійснено перекази грошових коштів на банківському рахунку НОМЕР_2 з 00:00 год. 14.03.2025 року по теперішній час; інформацію про зміну pin-cod по вказаному картковому рахунку (без розкриття змісту pin-cod), із зазначенням місця, дати, часу та способу зміни pin-cod, номеру мобільного телефону, за яким здійснювалась відповідна зміна; інформація про наявність фінансового номеру за вказаним рахунком, номеру мобільного абоненту, місця, дати та часу реєстрації фінансового номеру, зміни фінансового номеру, номеру мобільного абонента, місця, дати та часу зміни фінансового номеру; інформація про звернення клієнта за фактом шахрайських дій за вказаним рахунком, копії матеріалів службової перевірки за фактом шахрайських дій відносно зазначеного клієнта; інформація про реєстрацію за вказаним рахунком у сервісі « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; відомостей, щодо номерів мобільних телефонів, які підключалися до облікового запису зазначеного клієнта у сервісі « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; відомостей, щодо IP-адрес, з яких здійснювався вхід до облікових записів «« ІНФОРМАЦІЯ_7 », відносно зазначеного клієнта 00:00 год. 14.03.2025 року по теперішній час; відомостей, щодо змін паролів до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_7 » відносно зазначеного клієнта; відомостей, щодо проведення авторизованих заходів до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_7 », відносно зазначеного клієнта; відомостей, щодо підключення функції NFS розрахунків до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_7 » відносно зазначеного клієнта (дата, час та спосіб підключення, ідентифікаційні дані пристрою, на якому проводилася авторизація), у тому числі в тому числі сервісів «Google Рау», «Apple Рау».

Строк дії ухвали 1 місяць з дня її постановлення з 31 жовтня 2025 року по 30 листопада 2025 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1