Провадження № 1-кс/369/3263/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27.11.2025 м. Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого СВ ВП № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Боярського відділу Фастівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному проваджені за № 0000017 від 14.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

18 листопада 2025 року до суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ ВП № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Боярського відділу Фастівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному проваджені за № 0000017 від 14.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України.

Клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні СВ ВП № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 0000017 від 14.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено схему організації виїзду за межі території України осіб, чоловіків віком від 18 до 60 років, яким на підставі Указів Президента від 24.02.2022 року N?64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» та N?65/2022 «Про загальну мобілізацію» на даний час заборонено виїзд з території України, шляхом внесення їх у відповідну інформаційну систему, адміністратором якої є ІНФОРМАЦІЯ_1 (Шлях), під виглядом водія транспортного засобу (мікроавтобуса), що здійснює міжнародні вантажні перевезення.

Так, за наявною інформацією, до зазначеної протиправної діяльності причетні громадяни України:

- ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_1 ;

- ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_2 ;

- ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_3 ;

- ОСОБА_8 , РНОКПП НОМЕР_4 ;

- ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_5 ;

- ОСОБА_10 , РНОКПП НОМЕР_6 ;

- ОСОБА_11 , РНОКПП НОМЕР_7 ;

- ОСОБА_12 , РНОКПП НОМЕР_8 ;

- ОСОБА_13 , РНОКПП НОМЕР_9 ;

- ОСОБА_14 , РНОКПП НОМЕР_10 ;

- ОСОБА_15 , РНОКПП НОМЕР_11 ;

- ОСОБА_16 , РНОКПП НОМЕР_12 ;

- ОСОБА_17 , РНОКПП НОМЕР_13 ;

- ОСОБА_18 , РНОКПП НОМЕР_14 .

Відповідно до Постанови КМУ від 27 січня 1995 року N? 57 «Про затвердження Правил перетинання державного кордону громадянами України» пункту 2-9 встановлено, що «У разі введення в Україні воєнного стану пропуск через державний кордон водіїв транспортних засобів суб?єктів господарювання, які мають ліцензію на право провадження господарської діяльності з міжнародних перевезень вантажів та пасажирів автомобільним транспортом (далі - ліцензіати), здійснюється уповноваженими службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 за умови виконання правил перетину державного кордону України та за наявності інформації про особу у відповідній інформаційній системі, адміністратором якої є ІНФОРМАЦІЯ_1 . Інформація про водіїв, вноситься до відповідної інформаційної системи, адміністратором якої є ІНФОРМАЦІЯ_1 , на підставі заявки ліцензіата.

ІНФОРМАЦІЯ_1 проводить перевірку інформації про транспортний засіб на основі даних, що містяться в Єдиному державному реєстрі транспортних засобів, та вносить відповідні дані до Єдиного комплексу інформаційних систем ІНФОРМАЦІЯ_1 .

На одному транспортному засобі державний кордон можуть одночасно перетинати: два водія на вантажному транспортному засобі ліцензіата.

Особи, зазначені в абзаці першому цього пункту, можуть безперервно перебувати за кордоном не більше 60 календарних днів з дня перетину державного кордону.

Оскільки громадяни України ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , мали ліцензію на право здійснювати перевезення вантажів (далі - ліцензіат), має право реєструвати осіб чоловічої статті у відповідній інформаційній системі адміністратором якої є ІНФОРМАЦІЯ_1 (Шлях), з метою виконання умов перетину державного кордону України.

Користуючись цією можливістю, громадяни України ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , своїми діями, а саме внесенням осіб чоловічої статті - військовозобов?язаних громадян України віком від 18 до 60 років, яким на період дії на території України «Воєнного стану» обмежено у виїзді за кордон, усуває перешкоди у перетинанні державного кордону України останнім.

Дані особи здійснили виїзд з України на транспортних засобах, а саме:

? MERCEDES 310D номер кузова НОМЕР_15 ;

? JAC номер кузова НОМЕР_16 ;

? FIAT DUCATO номер кузова НОМЕР_17 ;

? MERCEDES 316CDI номер кузова НОМЕР_18 ;

? PEUGEOT BOXER номер кузова НОМЕР_19 ;

? OPEL MOVANA номер кузова НОМЕР_20 ;

? MERCEDES 312 номер кузова НОМЕР_21 ;

? MERCEDES 312D номер кузова НОМЕР_22 ;

? VOLKSWAGEN LT 35 номер кузова НОМЕР_23 ;

? MERCEDES 308D номер кузова НОМЕР_24 ;

? MERCEDES 316CDI номер кузова НОМЕР_25 ;

? MERCEDES 407D номер кузова НОМЕР_26 ;

? RENAULT MASTER номер кузова НОМЕР_27 ;

? MERCEDES 310 номер кузова НОМЕР_28 ;

? VOLKSWAGEN LT 35 номер кузова НОМЕР_29 ;

? MERCEDES 308СDІ номер кузова НОМЕР_30 ;

? OPEL, MOVANO, номер кузова НОМЕР_31 ;

? FORD, TRANSIT, номер кузова НОМЕР_32 ;

?MERCEDES 308СDІ номер кузова НОМЕР_33 ;

? RENAULT, MASTER номер кузова НОМЕР_34 .

В свою чергу повертали вказані транспортні засоби на територію України, на якому виїхали за кордон громадяни України чоловічої статі мобілізаційного віку, ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_10 .

Згідно інформації отриманої з Єдиного реєстру довіреностей ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_27 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , видавали довіреності на представлення інтересів, представництво як фізичної особи-підприємця, купити (придбати або орендувати) та перегнати будь-який транспортний засіб на наступних громадян України:

- ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_11 РНОКПП НОМЕР_35 , АДРЕСА_1 ;

- ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ,РНОКПП НОМЕР_36 , АДРЕСА_2 ;

- ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_37 , АДРЕСА_3 ;

- ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_38 , АДРЕСА_4 ;

- ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_39 , АДРЕСА_5 ;

- ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_16 ,РНОКПП НОМЕР_40 , АДРЕСА_6 ;

- ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , АДРЕСА_7 ;

- ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_18 ; АДРЕСА_8 ;

- ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , АДРЕСА_1 ;

- ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , АДРЕСА_9 .

В ході виконання доручення, було допитано фізичних-осіб підприємців, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_27 , ОСОБА_15 , ОСОБА_18 , які надали покази, що в 2023 році в менеджері Телеграм побачили оголошення, що пропонують роботу, а саме відкриття фізичної-особи підприємця, написав вказаному у оголошені абоненту в телеграмі. Приблизно через два дні зателефонували в месенджері телеграм та повідомили, що треба під`їхати до нотаріуса адресу, прибувши за вказаною адресою, зайшов до нотаріуса, де чекав нотаріус та його помічниця та надали документи які треба було підписати. Підписавши усі документи які надала нотаріус, ніяких даних нотаріусу не надавали, окрім своїх документів, на чиє ім`я надавали довіреність їм не відомо. Після того як вийшли від нотаріуса зателефонував на меседжем телеграм абоненту та повідомив, що підписав усі необхідні документи. Абонент сказав щоб скинули йому номер своєї картки та перевів 1000 гривень. Після чого ще декілька разів за вказівкою їздили до різних нотаріусів та підписували документи та довіреності які надавали нотаріуси, на кого саме виписували довіреності не відомо.

В ході досудового розслідування було отримано інформації з бази даних апаратно-програмного комплексу технологічного Оператара платіжних послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », ЄДРПОУ НОМЕР_41 , щодо місцезнаходження та отримання інформації щодо перерахування коштів через Національну платіжну систему UAPAY, ходо сплати коштів, за отримання ліцензії на вантажні міжнародні перевезення ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_27 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , та встановлено що плата за ліцензії здійснювали з банківських карток № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 , № НОМЕР_45 , № НОМЕР_46 , № НОМЕР_47 , № НОМЕР_48 , № НОМЕР_49 , № НОМЕР_50 , № НОМЕР_51 , № НОМЕР_52 .

Окрім того, в ході досудового розслідування 14.10.2025 року було проведено обшук в будинку за адресою: АДРЕСА_10 , в ході обшуку було вилучено банківські картки: № НОМЕР_53 ; № НОМЕР_53 ; № НОМЕР_54 .

Під час досудового розслідування було встановлено, що банком емітентом банківської картки № НОМЕР_51 , № НОМЕР_53 , № НОМЕР_54 , являється AT « ІНФОРМАЦІЯ_21 ».

В ході досудового розслідування не встановлено особу, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, де і ким були зняті кошти, та інші дані, які мають суттєве значення для встановлення всіх обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Дані документи знаходяться у володінні головного офісу AT « ІНФОРМАЦІЯ_21 », ЄДРПОУ НОМЕР_55 , розташованого за адресою: АДРЕСА_11 .

На підставі викладеного, слідчий просив суд надати старшому слідчому СВ ВП №1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП №1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області майору поліції ОСОБА_37 , слідчому СВ ВП №1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_38 , старшому слідчому СВ Фастівського РУП ГУНП в Київській області майору поліції ОСОБА_39 , або за їх дорученням оперуповноваженому УМП ГУНП в Київській області підполковнику поліції ОСОБА_40 , дозвіл на тимчасовий доступ до документації, що перебуває у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_21 », ЄДРПОУ НОМЕР_55 , розташованого за адресою: АДРЕСА_11 , у електронному і паперовому вигляді, а саме до:

?до юридичної справи особи, на ім`я якої відкрито банківську картку

№ НОМЕР_51 у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису;

?до відомостей про рух грошових коштів по банківській картці

№ НОМЕР_51 , детальною інформацією з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові коштиу у період часу з 24.02.2022 по 31.10.2025 року. У разі, якщо банківська картка № НОМЕР_51 , була перевипущена, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новим картковим рахункам;

?до відомостей, чи проводилась за даним фактом керівництвом AT « ІНФОРМАЦІЯ_21 » службова перевірка, з наданням копії матеріалів;

?до відомостей, чи підключена банківська картка № НОМЕР_51 , до мобільного додатку банку. Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також ІР-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР-адреси, з яких здійснювали входи у вказану систему; до юридичної справи особи, на ім`я якої відкрито банківську картку№ НОМЕР_51 , у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису;

?до юридичної справи особи, на ім`я якої відкрито банківську картку

№ НОМЕР_53 у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису;

?до відомостей про рух грошових коштів по банківській картці

№ НОМЕР_53 , детальною інформацією з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові коштиу у період часу з 24.02.2022 по 31.10.2025 року. У разі, якщо банківська картка № НОМЕР_53 була перевипущена, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новим картковим рахункам;

?до відомостей, чи проводилась за даним фактом керівництвом AT « ІНФОРМАЦІЯ_21 » службова перевірка, з наданням копії матеріалів;

?до відомостей, чи підключена банківська картка № НОМЕР_53 до мобільного додатку банку. Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також ІР-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР-адреси, з яких здійснювали входи у вказану систему;

?до юридичної справи особи, на ім`я якої відкрито банківську картку

№ НОМЕР_54 , у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису;

?до відомостей про рух грошових коштів по банківській картці

№ НОМЕР_54 , детальною інформацією з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові коштиу у період часу з 24.02.2022 по 31.10.2025 року. У разі, якщо банківська картка № НОМЕР_54 була перевипущена, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новим картковим рахункам;

?до відомостей, чи проводилась за даним фактом керівництвом AT « ІНФОРМАЦІЯ_21 » службова перевірка, з наданням копії матеріалів;

?до відомостей, чи підключена банківська картка № НОМЕР_54 до мобільного додатку банку. Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також ІР-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР-адреси, з яких здійснювали входи у вказану систему.

У судове засідання слідчий/прокурор не з`явився, слідчий просив суд розгляд клопотання провести у його відсутність, та без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Клопотання розглядається без участі слідчого та прокурора.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

За нормами ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду слідчим суддею клопотання, за допомогою технічних засобів, не здійснювалась.

В силу ст. 131 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України) заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.

Частина 2 ст. 160 КПК України передбачає, що у клопотанні про надання тимчасового доступу до документів зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до положень ч. 5 та ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:

1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;

2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;

3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;

4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;

5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;

6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;

7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;

8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;

9) державна таємниця;

10) таємниця фінансового моніторингу;

11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Так, слідчий в клопотанні просив суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_21 », ЄДРПОУ НОМЕР_55 , розташованого за адресою: АДРЕСА_11 , мотивуючи своє клопотання тим, що вказана інформація має важливе значення для встановлення обставин, розкриття кримінального правопорушення, викриття винних осіб.

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що у клопотанні та доданих до нього матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що є підстави для задоволення клопотання шляхом надання дозволу групі слідчих ВП №1 Фастівського РУП ГУ НП в Київській області та групі прокурорів у кримінальному провадженні на тимчасовий доступ до інформації, зазначеній у клопотанні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 159-163, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ВП №1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП №1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області майору поліції ОСОБА_37 , слідчому СВ ВП №1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_38 , старшому слідчому СВ Фастівського РУП ГУНП в Київській області майору поліції ОСОБА_39 , або за їх дорученням оперуповноваженому УМП ГУНП в Київській області підполковнику поліції ОСОБА_40 , дозвіл на тимчасовий доступ до документації, що перебуває у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_21 », ЄДРПОУ НОМЕР_55 , розташованого за адресою: АДРЕСА_11 , у електронному і паперовому вигляді, а саме до:

?до юридичної справи особи, на ім`я якої відкрито банківську картку

№ НОМЕР_51 у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису;

?до відомостей про рух грошових коштів по банківській картці

№ НОМЕР_51 , детальною інформацією з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові коштиу у період часу з 24.02.2022 по 31.10.2025 року. У разі, якщо банківська картка № НОМЕР_51 , була перевипущена, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новим картковим рахункам;

?до відомостей, чи проводилась за даним фактом керівництвом AT « ІНФОРМАЦІЯ_21 » службова перевірка, з наданням копії матеріалів;

?до відомостей, чи підключена банківська картка № НОМЕР_51 , до мобільного додатку банку. Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також ІР-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР-адреси, з яких здійснювали входи у вказану систему; до юридичної справи особи, на ім`я якої відкрито банківську картку№ НОМЕР_51 , у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису;

?до юридичної справи особи, на ім`я якої відкрито банківську картку

№ НОМЕР_53 у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису;

?до відомостей про рух грошових коштів по банківській картці

№ НОМЕР_53 , детальною інформацією з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові коштиу у період часу з 24.02.2022 по 31.10.2025 року. У разі, якщо банківська картка № НОМЕР_53 була перевипущена, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новим картковим рахункам;

?до відомостей, чи проводилась за даним фактом керівництвом AT « ІНФОРМАЦІЯ_21 » службова перевірка, з наданням копії матеріалів;

?до відомостей, чи підключена банківська картка № НОМЕР_53 до мобільного додатку банку. Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також ІР-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР-адреси, з яких здійснювали входи у вказану систему;

?до юридичної справи особи, на ім`я якої відкрито банківську картку

№ НОМЕР_54 , у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису;

?до відомостей про рух грошових коштів по банківській картці

№ НОМЕР_54 , детальною інформацією з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові коштиу у період часу з 24.02.2022 по 31.10.2025 року. У разі, якщо банківська картка № НОМЕР_54 була перевипущена, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новим картковим рахункам;

?до відомостей, чи проводилась за даним фактом керівництвом AT « ІНФОРМАЦІЯ_21 » службова перевірка, з наданням копії матеріалів;

?до відомостей, чи підключена банківська картка № НОМЕР_54 до мобільного додатку банку. Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також ІР-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР-адреси, з яких здійснювали входи у вказану систему.

Відповідно до положень ч.1 ст.166 КПК України роз`яснити відповідальній особі, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали складає два місяці з дня її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1