28.11.2025 Єдиний унікальний № 371/1963/25
Провадження №1-кс/371/367/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей та документів

28 листопада 2025 року м. Миронівка

Слідчий суддя Миронівського районного суду Київської області ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача ВП № 2 Обухівського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Миронівського відділу Обухівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступу до документів у кримінальному провадженні № 0000120 від 01.10.2025, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

24.11.2025 року дізнавач звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступу до документів у кримінальному провадженні № 0000120 від 01.10.2025, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтоване, тим що 30.09.2025 до чергової частини відділу поліції №2 Обухівського РУП ГУНП в Київській області надійшла письмова заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , в якій просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка 29.09.2025 в період часу з 10 год. по 20 год. з використанням месенджеру «Telegram» представившись менеджером онлайн-заробітків, ввіши в оману заявницю, попросила її перерахувати грошові кошти в загальній сумі близько 130 000 тисяч гривень, які остання, будучи введеною в оману, особисто перерахувала зі своїх банківських карток на банківські, які зазначив зловмисник, з метою отримання заробітної плати за виконання завдань, однак зрозуміла, що стала жертвою шахрайських дій.

За вказаним фактом 01.10.2025 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000120 з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування допитано потерпілу ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительку АДРЕСА_1 , яка вказала, що 27.09.2025 перебуваючи за адресою свого проживання, на месенджер «Telegram» надійшло повідомлення від невідомої особи, на даний час дані та листування не збереглися, в якому особа пропонувала заробіток, на що ОСОБА_5 погодилась та особа надали контакти іншої людини, яка записана в месенджері «Telegram» як « ОСОБА_6 », в подальшому, невідома особа під іменем « ОСОБА_6 » повідомила, що вона буде надавати завдання, які потрібно було виконувати й за них ОСОБА_5 отримувала грошові кошти, робота полягала в тому, що потрібно було відвідувати сайти, посилання на які надавала « ОСОБА_6 » й робити скріншоти підтвердження, після цього надсилати їй для отримання грошових коштів, в подальшому « ОСОБА_6 » запропонувала інший вид заробітку, суть якого полягала в тому, щоб ОСОБА_5 перераховувала грошові кошти на банківські рахунки, які надає користувач « ОСОБА_6 » й отримувала б повернення грошових коштів в більшій сумі назад на свою банківську картку, таким чином ОСОБА_5 29.09.2025 здійснила наступні перекази грошових коштів:

- з власного банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 о 11:33 на банківський рахунок НОМЕР_2 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ) в сумі 9250 грн;

- з власного банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 о 13:02 на банківський рахунок НОМЕР_4 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ) в сумі 29520 грн;

- з власного банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_5 о 14:26 на банківський рахунок НОМЕР_6 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », отримувач ОСОБА_7 ) в сумі 42000 грн;

- з власного банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_7 о 20:22 на банківський рахунок НОМЕР_8 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », отримувач ОСОБА_8 ) в сумі 48759 грн.

В подальшому, після вище зазначених грошових переказів обіцяну грошову винагороду ОСОБА_5 не отримала.

Відомості про рух грошових коштів за банківським рахунком НОМЕР_8 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в період з 28.09.2025 по 20.10.2025 органу досудового розслідування необхідні для встановлення та місцезнаходження особи, яка причетна до вказаного кримінального правопорушення.

Таким чином, органу досудового розслідування необхідно встановити IP адресу особи, яка причетна до вказаного кримінального правопорушення, що надасть можливість органу досудового розслідування встановити геолокацію (місцерозташування) правопорушника на момент вчинення кримінального правопорушення та в подальшому вказані матеріали кримінального провадження будуть направлені для визначення органу досудового розслідування.

Дана інформація, яка буде отримана від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », сама по собі та в сукупності з іншими доказами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливої обставини у кримінальному провадженні та необхідна для подальшого проведення аналітичної роботи, з метою встановлення осіб причетних до вчиненого кримінального правопорушення.

До клопотання подані матеріали на підтвердження його обґрунтованості.

За правилами ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

У судове засідання дізнавач не з`явився, надав клопотання про розгляд зазначеного клопотання без його участі, клопотання підтримав, просив задовольнити. Крім того, просив розглядати клопотання без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи

Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність»- інформація щодо юридичних та фізичних, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішеннями суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно положень ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчим суддею встановлено наступні обставини.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що слідчим відділенням відділу поліції № 2 Обухівського РУП ГУ Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000120 від 01.10.2025, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

З метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації про рух грошових коштів за банківським рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », оскільки інформація, яка буде отримана надасть можливість встановити осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

У інший спосіб отримати речі та документи, що знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », неможливо.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, долучені до нього документи, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку вважає, що наявні у провадженні докази свідчать про те, що слідчим у відповідності до вимог ч.5 ст.132 КПК України надано ґрунтовні докази, які дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом на даному етапі довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч.4 ст.132, ч.6 ст.163 КПК України), забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з`ясування всіх важливих обставин у їх сукупності, кореспондуються з вимогами ст.132 КПК України, а тому воно підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 132, 163 - 164, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача ВП № 2 Обухівського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Миронівського відділу Обухівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступу до документів у кримінальному провадженні № 0000120 від 01.10.2025, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачам сектору дізнання відділу поліції № 2 Обухівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю та зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », найменування юридичної особи: Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_7 » далі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , електронна адреса - ІНФОРМАЦІЯ_8 , телефон для зв`язку НОМЕР_9 , щодо отримання повних відомостей за банківським рахунком НОМЕР_8 в період з 28.09.2025 по 20.10.2025, а саме:

- відомості про рух грошових коштів за банківським рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_8 , в період часу з 28.09.2025 по 20.10.2025 із зазначенням ІР адрес, суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків та можливість зробити їх копії.

- відомості про повні анкетні дані особи, у володінні якої перебуває банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_8 та можливість зробити їх копії.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_1