Справа № 703/2205/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 жовтня 2025 року місто Сміла

Слідча суддя Смілянського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідані ОСОБА_2 , прокурора Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого, погоджене з прокурором Смілянської окружної прокуратури, про застосування запобіжного заходу в вигляді тримання під вартою до ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця: с. Ярове, Кам`янський район, Черкаська область, зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , громадянина України, працює оператором з обробки зерна на підприємстві «Евраліс», з середньою освітою, має на утриманні малолітню дитину, раніше судимий, який підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

встановила:

Слідчий СВ ВП №2 Черкаського РУП Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_6 звернулася до суду з погодженим прокурором клопотанням про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваноого ОСОБА_4 , мотивуючи його тим, що він обгрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000089.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 будучи раніше судимим за вчинення злочинів, а саме 22.09.2020 Смілянським міськрайонним судом Черкаської області за ч. 2 ст. 289, ч. 3 ст. 185, ч. 1 ст. 70 КК України до 5 років позбавлення волі та на підставі ст. 75 КК України від відбуття покарання звільнений з іспитовим терміном строком на 1 рік 6 місяців, на шлях виправлення не став, діючи з корисливих мотивів, з метою отримання незаконного прибутку, маючи намір продовжити злочинну діяльність, пов`язану з вчиненням умисних злочинів, розробив спільно з ОСОБА_7 схему скоєння шахрайських дій, відповідно до якої телефонуючи до випадкових осіб на їхні мобільні телефони та представляючись співробітниками кіберполіції чи служби безпеки банку вводили в оману потерпілих, повідомляючи про несанкціоноване зняття чи можливе несанкціоноване зняття третіми особами грошових коштів, шляхом обману переконували останніх переказувати власні збереження на озвучені номери, раніше підшуканих банківських карток.

Так, ОСОБА_4 за попередньою змовою з ОСОБА_7 , реалізуючи спільний злочинний намір, спрямований на досягнення єдиного злочинного результату, а саме заволодіння чужим майном шахрайським шляхом, підготували мобільний телефон ІМЕІ НОМЕР_1 та SIM-картки з номерами НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , та перебуваючи 01.02.2024 за адресою: Черкаська область, Черкаський район, м. Сміла, більш точної адреси в ході досудового розслідування встановити не вдалося, близько 09.54 год та о 10.11 год. зателефонували із мобільного телефону IMEI: НОМЕР_1 , в якому активовано картку мобільного оператора ПрАТ «ВФ Україна» № НОМЕР_2 (базова станція: Черкаська обл, Черкаський р-н, м. Сміла, вул. 40-я Перемоги, 5, димар котельні, азимут 180), а приблизно о 10.15 год. з № НОМЕР_3 (базова станція: Черкаська обл, Черкаський р-н, м. Сміла, вул. 40-я Перемоги, 5, димар котельні, азимут 180) на номер мобільного оператора ПрАТ «Київстар» № НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_8 , в ході розмови з якою представились співробітниками кіберполіції і умисно, з корисливих мотивів, повідомили неправдиву інформацію про несанкціоноване зняття грошових коштів третіми особами з належних їй банківських рахунків та з метою убезпечення залишкових коштів переконали потерпілу здійснити переказ власних збережень на наданий ними картковий рахунок. Будучи введеною в оману ОСОБА_8 за допомогою мобільного додатку «Приват24» о 10.08 год. та о 10.13 год. здійснила переказ з власної картки № НОМЕР_5 грошових коштів двома платежами по 18 090,00 грн. на загальну суму 36 180,00 грн., разом з комісією, на банківську картку відкриту на ім`я ОСОБА_9 у АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_6 . Із надійшовших коштів в сумі 36 000 грн, 01.02.2024 о 10.23 год. відбувся переказ грошових коштів у сумі 34 000,00 грн. на банківську картку відкриту на ім`я ОСОБА_10 у АТ «А-Банк» № НОМЕР_7 , о 10.31 год. відбувся переказ грошових коштів у сумі 500,00 грн. на банківську картку відкриту на ім`я ОСОБА_10 у АТ «А-Банк» № НОМЕР_7 , о 13.54 год. відбувся переказ грошових коштів у сумі 650,00 грн. на банківську картку відкриту на ім`я ОСОБА_10 у АТ «А-Банк» № НОМЕР_7 . Із надійшовших коштів в сумі 35 150,00 грн. 01.02.2024 о 10.25 год. відбувся переказ грошових коштів у сумі 31 000,00 грн. на банківську картку відкриту на ім`я ОСОБА_11 у АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_8 .

В подальшому 01.02.2024 о 10.37 год. грошові кошти в сумі 20 000,00 грн. та о 10.38 год. в сумі 10 000,00 грн. зняті в банкоматі АТ «Райффайзен Банк», який розташований в м. Сміла, вул. Богдана Хмельницького, 36 ОСОБА_4 та ОСОБА_7 які розпорядились ними на власний розсуд.

Він же, переслідуючи єдиний умисел на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_8 , за попередньою змовою з ОСОБА_7 , реалізуючи спільний злочинний намір, спрямований на досягнення єдиного злочинного результату, а саме заволодіння чужим майном шахрайським шляхом, підготували мобільний телефон ІМЕІ НОМЕР_1 та SIM-картки з № НОМЕР_3 та перебуваючи 04.02.2024 за адресою: Черкаська область, Черкаський район м. Сміла, більш точної адреси в ході досудового розслідування встановити не вдалося, о 10.58 год. зателефонували із мобільного телефону IMEI: НОМЕР_1 , в якому активовано картку мобільного оператора ПрАТ «ВФ Україна» № НОМЕР_3 (базова станція: Черкаська обл, Черкаський р-н, м. Сміла, вул. Мазура, 24, димар, азимут 240) на номер мобільного оператора ПрАТ «Київстар» № НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_8 , в ході розмови з якою представились співробітниками кіберполіції і умисно, з корисливих мотивів, повідомили неправдиву інформацію про несанкціоноване зняття грошових коштів третіми особами з належних їй банківських рахунків та з метою убезпечення залишкових коштів переконали потерпілу здійснити переказ власних збережень на наданий ними картковий рахунок. Будучи введеною в оману ОСОБА_8 за допомогою мобільного додатку «Приват24» о 11.24 год здійснила переказ з власної картки № НОМЕР_5 грошових коштів одним платежем у сумі 13 065,00 грн. разом з комісією, на банківську картку відкриту на ім`я ОСОБА_12 у АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_9 .

В подальшому 04.02.2024 о 11.58 грошові кошти в сумі 13,000 грн зняті співмешканкою ОСОБА_12 - ОСОБА_13 в банкоматі АТ КБ «Приватбанк» CACS3496, розташований в м. Сміла, вул. Богдана Хмельницького, 36 та передані ОСОБА_4 та ОСОБА_7 які розпорядились ними на власний розсуд.

Він же, повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_7 , реалізуючи спільний злочинний намір, спрямований на досягнення єдиного злочинного результату, а саме заволодіння чужим майном шахрайським шляхом, підготували мобільний телефон ІМЕІ НОМЕР_1 та SIM-картки з номером № НОМЕР_10 , та перебуваючи 20.02.2024 за адресою: Черкаська область, Черкаський район, м. Сміла, більш точної адреси в ході досудового розслідування встановити не вдалося, о 11.30 год. зателефонували із мобільного телефону IMEI: НОМЕР_1 в якому активовано картку мобільного оператора ПрАТ «ВФ Україна» № НОМЕР_10 (базова станція: Черкаська обл, Черкаський р-н, м. Сміла, вул. Мазура, 24, димар, азимут 130), на номер мобільного оператора ПрАТ «Київстар» № НОМЕР_11 , який належить потерпілій ОСОБА_14 , в ході розмови з якою представились працівниками служби безпеки банку і умисно, з корисливих мотивів, повідомили неправдиву інформацію про спробу здійснення оплати невідомими особами в інтернет-магазині «Розетка», та з метою убезпечення залишкових коштів переконали потерпілу здійснити переказ власних збережень на наданий ними картковий рахунок. Будучи введеною в оману ОСОБА_14 за допомогою мобільного додатку «Приват24» о 12.54 год. здійснила переказ з власної картки № НОМЕР_12 грошових коштів платежем 13 065,00 грн. разом з комісією, на банківську картку відкриту на ім`я ОСОБА_15 у АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_13 . Із надійшовших коштів в сумі 12 500 грн. 20.02.2024 о 15.58 год. відбувся переказ грошових коштів у сумі 12 500,00 грн. на банківську картку АТ «Акцент Банк» № НОМЕР_14 відкриту на ім`я ОСОБА_16 .

Він же, повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_7 , реалізуючи спільний злочинний намір, спрямований на досягнення єдиного злочинного результату, а саме заволодіння чужим майном шахрайським шляхом, підготували мобільний телефон ІМЕІ НОМЕР_15 та SIM-картки з номером № НОМЕР_16 , та перебуваючи 16.03.2024 за адресою: Черкаська область, Черкаський район, м. Сміла, більш точної адреси в ході досудового розслідування встановити не вдалося, о 10.22 год зателефонували із мобільного телефону IMEI: НОМЕР_15 в якому активовано картку мобільного оператора ПрАТ «ВФ Україна» № НОМЕР_16 (Черкаська обл, Черкаський р-н, м. Сміла вул. 40-я Перемоги, 5, димар котельні, азимут 180), на номер мобільного оператора ПрАТ «Київстар» № НОМЕР_17 , який належить потерпілій ОСОБА_17 , в ході розмови з якою представились працівниками служби безпеки банку і умисно, з корисливих мотивів, та з метою убезпечення залишкових коштів переконали потерпілу здійснити переказ власних збережень на наданий ними картковий рахунок. Будучи введеною в оману ОСОБА_17 за допомогою мобільного додатку «Приват24» о 10.32 год. здійснила переказ з власної картки № НОМЕР_18 грошових коштів платежем 12 421,80 грн. разом з комісією, на банківську картку відкриту на ім`я ОСОБА_18 у АТ «Райффайзен Банк» № НОМЕР_19 .

В подальшому 16.03.2024 о 10.46 год. грошові кошти в сумі 12,000 грн. зняті ОСОБА_18 в банкоматі АТ КБ «Приватбанк» АТМ 5937, розташований в м. Сміла, вул. Богдана Хмельницького, 36 та передані ОСОБА_10 , який розпорядився ними на власний розсуд.

Він же, повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_7 , реалізуючи спільний злочинний намір, спрямований на досягнення єдиного злочинного результату, а саме заволодіння чужим майном шахрайським шляхом, підготували мобільний телефон IMEI: НОМЕР_20 та SIM-картки з номером № НОМЕР_21 , та перебуваючи 16.03.2024 за адресою: Черкаська область, Черкаський район, м. Сміла, більш точної адреси в ході досудового розслідування встановити не вдалося, о 10.22 год зателефонували із мобільного телефону IMEI: НОМЕР_20 в якому активовано картку мобільного оператора ПрАТ «ВФ Україна» № НОМЕР_21 (Черкаська обл, Черкаський р-н, м. Сміла вул. 40-я Перемоги, 5, димар котельні, азимут 180), на номер мобільного оператора ПрАТ «Київстар» № НОМЕР_17 , який належить потерпілій ОСОБА_19 , в ході розмови з якою представились працівниками служби безпеки банку і умисно, з корисливих мотивів, повідомили неправдиву інформацію про спробу здійснення оплати невідомими особами в інтернет-магазині «Розетка», і з метою убезпечення залишкових коштів переконали потерпілу здійснити переказ власних збережень на наданий ними картковий рахунок. Будучи введеною в оману ОСОБА_19 за допомогою мобільного додатку «Приват24» о 13.04 год. здійснила переказ з власної картки № НОМЕР_22 грошових коштів платежем 16 562,00 грн. разом з комісією, на банківську картку відкриту на ім`я ОСОБА_20 у АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_23 . Із надійшовших коштів в сумі 16 000 грн, 02.05.2024 о 13.10 год. відбувся переказ грошових коштів у сумі 15 000,00 грн. на банківську картку відкриту на ім`я ОСОБА_10 у АТ «А-Банк» № НОМЕР_7 , о 13.13 год відбувся переказ грошових коштів у сумі 14 100,00 грн. на банківську картку відкриту на ім`я ОСОБА_4 у АТ «А-Банк» № НОМЕР_24 .

В подальшому 03.05.2024 о 22.15 год. грошові кошти в сумі 7 000,00 грн. зняті в банкоматі, який розташований за адресою: м. Сміла, вул. Т. Шевченка, 17 та 03.05.2024 о 22.45 год. грошові кошти в сумі 4 500,00 грн. зняті в банкоматі іншого банку, який розпорядився ними на власний розсуд.

Він же, повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_7 , реалізуючи спільний злочинний намір, спрямований на досягнення єдиного злочинного результату, а саме заволодіння чужим майном шахрайським шляхом, підготували мобільний телефон IMEI: НОМЕР_20 та SIM-картки з номером № НОМЕР_25 , та перебуваючи 21.05.2024 за адресою: Черкаська область, Черкаський район, м. Сміла, більш точної адреси в ході досудового розслідування встановити не вдалося, о 13.04 год зателефонували із мобільного телефону IMEI: НОМЕР_20 в якому активовано картку мобільного оператора ПрАТ «ВФ Україна» № НОМЕР_25 (Черкаська обл, Черкаський р-н, м. Сміла вул. Севастопольська, 25 Смілянське районне споживче товариство азимут 20), на номер мобільного оператора ПрАТ «Київстар» № НОМЕР_26 , який належить потерпілій ОСОБА_21 , в ході розмови з якою представився як ОСОБА_22 , співробітник АТ КБ «Приватбанк», і умисно, з корисливих мотивів, повідомив неправдиву інформацію про зняття грошових коштів в сумі 3000, 00 грн. невідомими особами, і з метою убезпечення залишкових коштів переконали потерпілу здійснити переказ власних збережень на наданий ними карткові рахунки. Будучи введеною в оману ОСОБА_21 за допомогою терміналу о 15.56 год. здійснила переказ готівки в сумі 5 000,00 грн. на ім`я ОСОБА_10 у АТ «Акцент-Банк» № НОМЕР_7 , о 15.59 год. в сумі 5 000,00 грн. на ім`я ОСОБА_4 у АТ «Акцент-Банк» № НОМЕР_27 , о 15.59 год. в сумі 5 000,00 грн. на ім`я ОСОБА_4 у АТ «Акцент-Банк» № НОМЕР_24 , о 16.01 год. в сумі 5 000,00 грн. на ім`я ОСОБА_4 у АТ «Акцент-Банк» № НОМЕР_27 , о 16.11 год. в сумі 5 000,00 грн. на ім`я ОСОБА_4 у АТ «Акцент-Банк» № НОМЕР_28 , о 16.15 год. в сумі 5 000,00 грн. на ім`я ОСОБА_4 у АТ «Акцент-Банк» № НОМЕР_24 , о 16.33 год. в сумі 5 000,00 грн. на ім`я ОСОБА_23 у АТ «Акцент-Банк» № НОМЕР_29 , о 16.39 год. в сумі 5 000,00 грн. відкриту на ім`я ОСОБА_10 у АТ «Акцент-Банк» № НОМЕР_30 , о 16.43 год. в сумі 5 000,00 грн. на ім`я ОСОБА_4 у АТ «Акцент-Банк» № НОМЕР_31 , о 16.48 год. в сумі 5 000,00 грн. на ім`я ОСОБА_10 у АТ «Райффайзен Банк» № НОМЕР_32 . О 16:50 год. в сумі 4000, 00 грн. на ім`я ОСОБА_10 № НОМЕР_7 . Із надійшовших коштів в сумі 6 500 грн, 21.05.2024 о 17.13 год відбувся переказ грошових коштів у сумі 6 500 грн. на банківську картку відкриту на ім`я ОСОБА_24 № НОМЕР_33 . В подальшому 21.05.2024 о 22.10 год. в банкоматі за адресою: м. Сміла, вул. Б. Хмельницького, 36 з карти НОМЕР_24 відбулось зняття грошових коштів в сумі 5000, 00 грн., якими розпорядились на власний розсуд. В подальшому з банківської картки НОМЕР_24 0 13.36 год. відбулось поповнення сім картки ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_34 на суму 999, 00 грн., о 13.42 год. відбулось поповнення сім картки ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_34 на суму 998, 00 грн, о 13.46 год. відбулось поповнення сім картки ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_34 на суму 997, 00 грн.

Він же, переслідуючи єдиний умисел на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_21 , за попередньою змовою з ОСОБА_7 , реалізуючи спільний злочинний намір, спрямований на досягнення єдиного злочинного результату, а саме заволодіння чужим майном шахрайським шляхом, підготували мобільний телефон IMEI: НОМЕР_20 та SIM-картки з номером № НОМЕР_35 , та перебуваючи 22.05.2024 за адресою: Черкаська область, Черкаський район, м. Сміла, більш точної адреси в ході досудового розслідування встановити не вдалося, о 09.04 год зателефонували із мобільного телефону IMEI: НОМЕР_20 в якому активовано картку мобільного оператора ПрАТ «ВФ Україна» № НОМЕР_35 (Черкаська обл, Черкаський р-н, м. Сміла вул. Севастопольська, 25 Смілянське районне споживче товариство азимут 20), на номер мобільного оператора ПрАТ «Київстар» № НОМЕР_26 , який належить потерпілій ОСОБА_21 , в ході розмови з якою представився як ОСОБА_22 , співробітник АТ КБ «Приватбанк», і умисно, з корисливих мотивів, повідомив неправдиву інформацію про зняття грошових коштів в сумі 3000, 00 грн. невідомими особами, і з метою убезпечення залишкових коштів переконали потерпілу здійснити переказ власних збережень на наданий ними карткові рахунки. Будучи введеною в оману ОСОБА_21 за допомогою терміналу о 09.21 здійснила переказ готівки в сумі 5 000,00 грн. на ім`я ОСОБА_4 № НОМЕР_31 , о 09.24 здійснила переказ готівки в сумі 5 000,00 грн. на ім`я ОСОБА_4 № НОМЕР_31 , о 09.30 здійснила переказ готівки в сумі 5 000,00 грн. на ім`я ОСОБА_4 № НОМЕР_31 , о 09.30 здійснила переказ готівки в сумі 4800,00 грн. на ім`я ОСОБА_10 № НОМЕР_7 , о 09.51 здійснила переказ готівки в сумі 5000,00 грн. на ім`я ОСОБА_10 № НОМЕР_30 , о 09.58 здійснила переказ готівки в сумі 5000,00 грн. на ім`я ОСОБА_10 № НОМЕР_28 . В подальшому 21.05.2024 о 22.10 год. в банкоматі за адресою: м. Сміла, вул. Б. Хмельницького, 36 з карти НОМЕР_24 відбулось зняття грошових коштів в сумі 5000, 00 грн., якими розпорядились на власний розсуд.

Він же, повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_7 , реалізуючи спільний злочинний намір, спрямований на досягнення єдиного злочинного результату, а саме заволодіння чужим майном шахрайським шляхом, підготували мобільний телефон IMEI: НОМЕР_36 та SIM-картки з номером № НОМЕР_21 , та перебуваючи 18.03.2024 за адресою: Черкаська область, Черкаський район, м. Кам`янка, більш точної адреси в ході досудового розслідування встановити не вдалося, о 13.48 год. зателефонували із мобільного телефону IMEI: НОМЕР_36 в якому активовано картку мобільного оператора ПрАТ «ВФ Україна» № НОМЕР_37 (Черкаська обл, Черкаський р-н, м. Кам`янка, вул. Людмили Борисової, 76-А, азимут 280), на номер мобільного оператора ПрАТ «Київстар» № № НОМЕР_38 , який належить потерпілій ОСОБА_25 , в ході розмови з якою представився працівником служби безпеки банку і умисно, з корисливих мотивів, повідомили неправдиву інформацію про спробу ОСОБА_26 здійснити оплату в інтернет-магазині, і з метою убезпечення залишкових коштів переконали потерпілу здійснити переказ власних збережень на наданий ними картковий рахунок. Будучи введеною в оману ОСОБА_25 за допомогою мобільного додатку «Приват24» о 14.05 год. здійснила переказ з власної картки № НОМЕР_39 грошових коштів платежем 12 060,00 грн. разом з комісією, о 14.09 год. грошових коштів платежем 12 060,00 грн. разом з комісією, о 14.14 год. грошових коштів платежем 16 080,00 грн. разом з комісією на банківську картку відкриту на ім`я ОСОБА_27 у АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_40 . Із надійшовших коштів в сумі 40 000 грн, 18.06.2024 о 14.21 год відбувся переказ грошових коштів у сумі 40 000,00 грн. на банківську картку відкриту на ім`я ОСОБА_4 у АТ «А-Банк» № НОМЕР_41 , який розпорядився ними на власний розсуд.

Він же, повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_7 , реалізуючи спільний злочинний намір, спрямований на досягнення єдиного злочинного результату, а саме заволодіння чужим майном шахрайським шляхом, підготували мобільний телефон ІМЕІ НОМЕР_42 та ІМЕІ НОМЕР_43 та SIM-картки з номерами НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , та перебуваючи 02.07.2024 за адресою: Черкаська область, Черкаський район, м. Сміла, більш точної адреси в ході досудового розслідування встановити не вдалося, о 11.05 год. зателефонували із мобільного телефону IMEI: НОМЕР_43 , в якому активовано картку мобільного оператора ПрАТ «ВФ Україна» № НОМЕР_44 (базова станція: Черкаська обл, Черкаський р-н, м. Сміла, вул. Телеграфна, 9А, азимут 240), а о 11.29 год. із мобільного телефону IMEI: НОМЕР_43 , в якому активовано картку мобільного оператора ПрАТ «ВФ Україна» № НОМЕР_45 (базова станція: Черкаська обл, Черкаський р-н, м. Сміла, вул. Телеграфна, 9А, азимут 240) на номер мобільного оператора ПрАТ «Київстар» № НОМЕР_46 , який належить потерпілій ОСОБА_28 , в ході розмови з якою представились працівниками служби безпеки банку і умисно, з корисливих мотивів, повідомили неправдиву інформацію про спробу здійснення оплати невідомими особами в інтернет-магазині «Розетка», і з метою убезпечення залишкових коштів переконали потерпілу здійснити переказ власних збережень на наданий ними картковий рахунок. Будучи введеною в оману ОСОБА_28 за допомогою мобільного додатку «Приват24» о 11.18 год. та о 11.23 год. здійснила переказ з власної картки № НОМЕР_47 грошових коштів двома платежами 12 050,00 грн. разом з комісією, на банківську картку відкриту на ім`я ОСОБА_29 у АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_48 . Із надійшовших коштів в сумі 24 000 грн, 02.07.2024 о 11.22 год. та о 12.25 год. відбувся переказ грошових коштів двома платежами у сумі 12 000,00 грн. на банківську картку відкриту на ім`я ОСОБА_30 у АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_49 , о 11.29 год відбувається переказ грошових коштів у сумі 22 110,00 грн. на банківську картку відкриту на ім`я ОСОБА_4 у АТ «А-Банк» № НОМЕР_41 , який розпорядився ними на власний розсуд.

Він же, повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_7 , реалізуючи спільний злочинний намір, спрямований на досягнення єдиного злочинного результату, а саме заволодіння чужим майном шахрайським шляхом, підготували мобільний телефон IMEI: НОМЕР_43 та SIM-картки з номером № НОМЕР_50 , та перебуваючи 17.07.2024 за адресою: Черкаська область, Черкаський район, м. Сміла, більш точної адреси в ході досудового розслідування встановити не вдалося, о 11.00 год. зателефонували із мобільного телефону IMEI: НОМЕР_43 в якому активовано картки мобільного оператора ПрАТ «ВФ Україна» № НОМЕР_50 (базова станція: Черкаська обл, Черкаський р-н, м. Сміла, вул. Мазура, 24, азимут 240), на номер мобільного оператора ПрАТ «Київстар» № НОМЕР_51 , який належить потерпілій ОСОБА_31 , в ході розмови з якою представився працівником служби безпеки банку і умисно, з корисливих мотивів, з метою убезпечення залишкових коштів переконали потерпілу виконати вказівки щодо повідомлення коду, який надійшов в смс-повідомленні на номер ОСОБА_32 .

В подальшому з банківської картки ОСОБА_33 АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_52 грошові кошти 17.07.2024 о 11.35 год. в сумі 8,000 грн. зняті в банкоматі АТ КБ «Приватбанк» АТМ8731, який розташований м. Сміла вул. Тараса Шевченка, 17, якими ОСОБА_4 та ОСОБА_7 розпорядились ними на власний розсуд.

Він же, повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_7 , реалізуючи спільний злочинний намір, спрямований на досягнення єдиного злочинного результату, а саме заволодіння чужим майном шахрайським шляхом, підготували мобільний телефон ІМЕІ НОМЕР_42 та SIM-картки з номером НОМЕР_53 , та перебуваючи 09.08.2024 за адресою: Черкаська область, Черкаський район, м. Сміла, більш точної адреси в ході досудового розслідування встановити не вдалося, о 14.29 год. зателефонували із мобільного телефону IMEI: НОМЕР_42 , в якому активовано картку мобільного оператора ПрАТ «ВФ Україна» № НОМЕР_53 на номер мобільного оператора ПрАТ «Київстар» № НОМЕР_54 , який належить потерпілій ОСОБА_34 , в ході якого представився як ОСОБА_35 , начальник служби безпеки АТ КБ «Приватбанк», і умисно, з корисливих мотивів, повідомили неправдиву інформацію про те, що особа на імя ОСОБА_26 намагається здійснити оплату з банківської картки в інтернет-магазині, і з метою убезпечення залишкових коштів переконали потерпілу здійснити переказ власних збережень на наданий ними картковий рахунок. Будучи введеною в оману ОСОБА_36 за допомогою мобільного додатку «Приват24» о 14.44 год., о 14.51 год. та о 17.09 год. здійснила переказ з власної картки № НОМЕР_55 грошових коштів трьома платежами 8 040,00 грн., 5 527,50 грн. та 1 005,00 грн. разом з комісією, та о 14.59 год. здійснила переказ з власної картки № НОМЕР_56 грошових коштів платежем 3 819,00 грн. разом з комісією на банківську картку відкриту на у АТ «ПУМБ» № № НОМЕР_57 .

Він же, переслідуючи єдиний умисел на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_36 , за попередньою змовою з ОСОБА_7 , реалізуючи спільний злочинний намір, спрямований на досягнення єдиного злочинного результату, а саме заволодіння чужим майном шахрайським шляхом, підготували мобільний телефон ІМЕІ НОМЕР_42 та SIM-картки з номером НОМЕР_58 , та перебуваючи 10.08.2024 за адресою: Черкаська область, Черкаський район, м. Сміла, більш точної адреси в ході досудового розслідування встановити не вдалося, о 09.40 год. зателефонували із мобільного телефону IMEI: НОМЕР_42 , в якому активовано картку мобільного оператора ПрАТ «ВФ Україна» № НОМЕР_58 на номер мобільного оператора ПрАТ «Київстар» № НОМЕР_54 , який належить потерпілій ОСОБА_34 , в ході якого представився як ОСОБА_35 , начальник служби безпеки АТ КБ «Приватбанк», і умисно, з корисливих мотивів, повідомили неправдиву інформацію про те, що особа на імя ОСОБА_26 намагається здійснити оплату з банківської картки в інтернет-магазині, і з метою убезпечення залишкових коштів переконали потерпілу здійснити переказ власних збережень на наданий ними картковий рахунок. Будучи введеною в оману ОСОБА_36 за допомогою мобільного додатку «Приват24» о 09.44 год. здійснила переказ з власної картки № НОМЕР_55 грошових коштів платежем 9 547,50 грн. разом з комісією на банківську картку відкриту у АТ «ПУМБ» № № НОМЕР_57 .

Він же, повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_7 , реалізуючи спільний злочинний намір, спрямований на досягнення єдиного злочинного результату, а саме заволодіння чужим майном шахрайським шляхом, підготували мобільний телефон з номером НОМЕР_59 , та перебуваючи 13.08.2024 за адресою: Черкаська область, Черкаський район, м. Сміла, більш точної адреси в ході досудового розслідування встановити не вдалося, о 14.30 год. зателефонували із мобільного телефону, в якому активовано картку мобільного оператора № НОМЕР_59 на номер мобільного оператора ПрАТ «Київстар» № НОМЕР_60 , який належить потерпілій ОСОБА_37 , в ході якого представився як співробітник служби безпеки АТ КБ «Приватбанк», і умисно, з корисливих мотивів, повідомили неправдиву інформацію про те, що особа на імя ОСОБА_26 намагається здійснити оплату з банківської картки в інтернет-магазині «Розетка», і з метою убезпечення залишкових коштів переконали потерпілу здійснити переказ власних збережень на наданий ними картковий рахунок. Будучи введеною в оману ОСОБА_38 за допомогою мобільного додатку «Приват24» о 14.29 год., о 14.34 год. та о 14.37 год. здійснила переказ з власної картки № НОМЕР_61 грошових коштів трьома платежами у сумі 8 000,00 грн., 15 000,00 грн. та 10 000,00 грн. разом з комісією на банківську картку відкриту на ім`я ОСОБА_39 у АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_62 .

В подальшому 13.08.2024 о 15.20 год. грошові кошти в сумі 20 180,00 грн. зняті в банкоматі АТ «Райффайзен Банк», який розташований за адресою: м. Сміла, вул. Т. Шевченка, 17 та о 15.26 год. грошові кошти в сумі 11 431,97 грн. зняті в банкоматі АТ КБ «Приватбанк» САСS9254, який розташований за адресою: м. Сміла, вул. Т. Шевченка, 11, ОСОБА_40 на передані ОСОБА_41 для подальшого розпоряджання грошовими коштами.

Він же, повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_7 , реалізуючи спільний злочинний намір, спрямований на досягнення єдиного злочинного результату, а саме заволодіння чужим майном шахрайським шляхом, підготували мобільний телефон ІМЕІ НОМЕР_42 та SIM-картки з номером НОМЕР_63 , та перебуваючи 24.08.2024 за адресою: Черкаська область, Черкаський район, м. Сміла, більш точної адреси в ході досудового розслідування встановити не вдалося, о 14.00 год. зателефонували із мобільного телефону IMEI: НОМЕР_42 , в якому активовано картку мобільного оператора ПрАТ «ВФ Україна» № НОМЕР_63 (базова станція: Черкаська обл, Черкаський р-н, м. Сміла, вул. 40-я Перемоги, 5, димар котельні, азимут 180) на номер мобільного оператора ПрАТ «Київстар» № НОМЕР_64 , який належить потерпілій ОСОБА_42 , в ході якого представився як ОСОБА_35 , начальник служби безпеки АТ КБ «Приватбанк», і умисно, з корисливих мотивів, повідомили неправдиву інформацію про те, що особа на імя ОСОБА_26 намагається здійснити оплату з банківської картки в інтернет-магазині, і з метою убезпечення залишкових коштів переконали потерпілу здійснити переказ власних збережень на наданий ними картковий рахунок. Будучи введеною в оману ОСОБА_43 за допомогою мобільного додатку «Приват24» о 09.44 год. здійснила переказ з власної картки № НОМЕР_65 грошових коштів платежем 11 000,00 грн. разом з комісією на банківську картку відкриту на ім`я ОСОБА_44 у АТ «А-Банк» № НОМЕР_66 .

Він же, повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_7 , реалізуючи спільний злочинний намір, спрямований на досягнення єдиного злочинного результату, а саме заволодіння чужим майном шахрайським шляхом, підготували мобільний телефон ІМЕІ НОМЕР_43 та SIM-картку з номером НОМЕР_67 , та перебуваючи 03.09.2024 за адресою: Черкаська область, Черкаський район, м. Сміла, більш точної адреси в ході досудового розслідування встановити не вдалося, о 10.04 год. зателефонували із мобільного телефону IMEI: IMEI: НОМЕР_43 в якому активовано картку мобільного оператора ПрАТ «ВФ Україна» № НОМЕР_67 (базова станція: Черкаська обл, Черкаський р-н, м. Сміла, вул. Мазура, 24, димар, азимут 130) на номер мобільного оператора ПрАТ «Київстар» № НОМЕР_68 , який належить потерпілій ОСОБА_45 , в ході розмови з якою представився працівником служби безпеки АТ КБ «Приватбанк» і умисно, з корисливих мотивів, і з метою убезпечення залишкових коштів переконали потерпілу здійснити переказ власних збережень на наданий ними картковий рахунок. Будучи введеною в оману ОСОБА_46 за допомогою мобільного додатку «Приват24» о 10.17 год. та о 10.25 год. здійснила переказ з власної картки № НОМЕР_69 грошових коштів двома платежами 8 040,00 грн. та 9 045,00 грн. разом з комісією, на банківську картку відкриту на ім`я ОСОБА_47 у АТ «Сенс Банк» № НОМЕР_70 .

Із надійшовших коштів в сумі 17 000 грн, 03.09.2024 о 10.20 год. та о 10.26 год. відбувся переказ грошових коштів двома платежами у сумі 7 900,00 грн. та 8 800,00 грн. на банківську картку відкриту на ім`я ОСОБА_30 у АТ «Таскомбанк» № НОМЕР_71 , о 10.33 год. відбувся переказ грошових коштів у сумі 10 000,00 грн. на банківську картку АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_72 та о 10.33 год. відбувся переказ грошових коштів у сумі 6 000,00 грн. на банківську картку відкриту на ім`я ОСОБА_4 у АТ «А-Банк» № НОМЕР_73 , який розпорядився ними на власний розсуд.

Він же, повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_7 , реалізуючи спільний злочинний намір, спрямований на досягнення єдиного злочинного результату, а саме заволодіння чужим майном шахрайським шляхом, підготували мобільний телефон ІМЕІ НОМЕР_43 та SIM-картку з номером НОМЕР_74 , та перебуваючи 03.09.2024 за адресою: Черкаська область, Черкаський район, м. Сміла, більш точної адреси в ході досудового розслідування встановити не вдалося, о 14.06 год. зателефонували із мобільного телефону IMEI: НОМЕР_43 в якому активовано картку мобільного оператора ПрАТ «ВФ Україна» № НОМЕР_74 (базова станція: Черкаська обл, Черкаський р-н, м. Сміла, вул. Мазура, 24, димар, азимут 130) на номер мобільного оператора ПрАТ «Київстар» № НОМЕР_75 , який належить потерпілій ОСОБА_48 , в ході розмови представився працівником служби безпеки АТ КБ «Приватбанк», і умисно, з корисливих мотивів, повідомили неправдиву інформацію про те, що особа на імя ОСОБА_26 намагається здійснити купівлю мобільного телефону в інтернет-магазині, і з метою убезпечення залишкових коштів переконали потерпілу здійснити переказ власних збережень на наданий ними картковий рахунок. Будучи введеною в оману ОСОБА_49 за допомогою мобільного додатку «Приват24» о 14.37 год. та о 14.41 год. здійснила переказ з власної картки № НОМЕР_76 грошових коштів двома платежами 6 532,50 грн. та 1 507,00 грн. разом з комісією, на банківську картку відкриту на ім`я ОСОБА_47 у АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_77 .

Із надійшовших коштів в сумі 8 000 грн, 03.09.2024 о 15.10 год. відбувся переказ грошових коштів платежем у сумі 8 000,00 грн. на банківську картку відкриту на ім`я ОСОБА_30 у АТ «Таскомбанк» № НОМЕР_71 , о 15.13 год. відбувся переказ грошових коштів у сумі 5 000,00 грн. на банківську картку АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_72 та о 15.13 год. відбувся переказ грошових коштів у сумі 2 500,00 грн. на банківську картку відкриту на ім`я ОСОБА_4 у АТ «А-Банк» № НОМЕР_73 , який розпорядився ними на власний розсуд.

Він же, повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_7 , реалізуючи спільний злочинний намір, спрямований на досягнення єдиного злочинного результату, а саме заволодіння чужим майном шахрайським шляхом, підготували мобільний телефон ІМЕІ НОМЕР_78 та SIM-картку з номером НОМЕР_79 , та перебуваючи 28.08.2024 за адресою: Черкаська область, Черкаський район, м. Сміла, більш точної адреси в ході досудового розслідування встановити не вдалося, о 14.19 год. зателефонували із мобільного телефону IMEI: НОМЕР_78 в якому активовано картку мобільного оператора ПрАТ «ВФ Україна» № НОМЕР_79 (базова станція: Черкаська обл, Черкаський р-н, м. Сміла, вул. Телеграфна, 9А азимут 240) на номер мобільного оператора ПрАТ «Київстар» № НОМЕР_80 , який належить потерпілій ОСОБА_50 , в ході розмови представився працівником служби безпеки АТ КБ «Приватбанк» і з метою убезпечення залишкових коштів від спроб зняття грошових коштів невідомими особами переконали потерпілу здійснити переказ власних збережень на наданий ними картковий рахунок. Будучи введеною в оману ОСОБА_51 за допомогою мобільного додатку «Приват24» о 14.51 год. здійснила переказ з власної картки № НОМЕР_76 грошових коштів платежем 13 000,00 грн. разом з комісією, на банківську картку відкриту на ім`я ОСОБА_52 у АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_81 .

Він же, повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_7 , реалізуючи спільний злочинний намір, спрямований на досягнення єдиного злочинного результату, а саме заволодіння чужим майном шахрайським шляхом, підготували мобільний телефон ІМЕІ НОМЕР_43 та SIM-картку з номером НОМЕР_82 , та перебуваючи 16.09.2024 за адресою: Черкаська область, Черкаський район, м. Сміла, більш точної адреси в ході досудового розслідування встановити не вдалося, о 14.06 год. зателефонували із мобільного телефону IMEI: НОМЕР_43 в якому активовано картку мобільного оператора ПрАТ «ВФ Україна» № НОМЕР_82 (базова станція: Черкаська обл, Черкаський р-н, м. Сміла, вул. Мазура, 24, димар, азимут 130) на номер мобільного оператора ПрАТ «Київстар» № НОМЕР_83 , який належить потерпілій ОСОБА_53 , в ході розмови представився працівником служби безпеки банку, і умисно, з корисливих мотивів, і з метою убезпечення залишкових коштів від зняття невідомими особами грошових коштів з банківської картки, переконали потерпілу здійснити переказ власних збережень на наданий ними картковий рахунок. Будучи введеною в оману ОСОБА_54 за допомогою мобільного додатку «Приват24» о 13.39 год., 13.49 год. та о 13.54 год. здійснила переказ з власної картки № НОМЕР_84 грошових коштів трьома платежами 14 000,50 грн., 18 000,00 грн. та 17 000,50 грн. разом з комісією, на банківську картку відкриту на ім`я ОСОБА_55 у АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_85 .

Із надійшовших коштів в сумі 49 000,00 грн, 16.09.2024 о 13.50 год., 14.04 год. та о 14.08 год. відбувся переказ грошових коштів трьома платежами у сумі 13 969,50 грн., 17 989,50 грн. та 16 984,50 грн. на банківську картку відкриту на ім`я ОСОБА_56 у АТ «Райффайзен Банк» № НОМЕР_86 , о 14.20 год. відбувся переказ грошових коштів у сумі 20 100,00 грн. на банківську картку відкриту на ім`я ОСОБА_4 у АТ «А-Банк» № НОМЕР_73 , який розпорядився ними на власний розсуд.

В подальшому 16.09.2024 о 14.22 год. грошові кошти в сумі 20 100,00 грн. з комісією зняті в банкоматі АТ КБ «Приватбанк» САСS9254, який розташований за адресою: м. Сміла, вул. Т. Шевченка, 11, ОСОБА_4 , який розпорядився ними на власний розсуд.

Він же, повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_7 , реалізуючи спільний злочинний намір, спрямований на досягнення єдиного злочинного результату, а саме заволодіння чужим майном шахрайським шляхом, підготували мобільний телефон ІМЕІ НОМЕР_87 та SIM-картку з номером НОМЕР_88 , та перебуваючи 23.10.2024 за адресою: Черкаська область, Черкаський район, с. Березняки, більш точної адреси в ході досудового розслідування встановити не вдалося, о 13.18 год. зателефонували із мобільного телефону IMEI: НОМЕР_87 в якому активовано картку мобільного оператора ПрАТ «ВФ Україна» № НОМЕР_88 (базова станція: Черкаська обл, Черкаський р-н, с. Березняки, Башта ВФ Україна азимут 120) на номер мобільного оператора ПрАТ «Київстар» № НОМЕР_83 , який належить потерпілій ОСОБА_57 , в ході розмови представився працівником кіберполіції, і умисно, з корисливих мотивів, повідомили неправдиву інформацію про те, що особа на імя ОСОБА_26 намагається здійснити оплату в інтернет-магазині «Розетка», і з метою убезпечення залишкових коштів від зняття невідомими особами грошових коштів з банківської картки, переконали потерпілу здійснити переказ власних збережень на наданий ними картковий рахунок. Будучи введеною в оману ОСОБА_58 за допомогою мобільного додатку «Приват24» о 13.32 год. та о 13.36 год. здійснила переказ з власної картки № НОМЕР_89 грошових коштів двома платежами 18 632,00 грн., та 20 703,00 грн. разом з комісією, на банківську картку відкриту на ім`я ОСОБА_59 у АТ «Акцент-Банк» № НОМЕР_90 .

Із надійшовших коштів в сумі 39 000,00 грн, 23.10.2024 о 13.30 год. відбувся переказ грошових коштів платежем у сумі 37 000 грн. на банківську картку відкриту на ім`я ОСОБА_4 у АТ «А-Банк» № НОМЕР_41 , який розпорядився ними на власний розсуд.

Він же, повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_7 , реалізуючи спільний злочинний намір, спрямований на досягнення єдиного злочинного результату, а саме заволодіння чужим майном шахрайським шляхом, підготували мобільний телефон ІМЕІ НОМЕР_91 та SIM-картку з номером НОМЕР_92 , та перебуваючи 04.01.2025 за адресою: АДРЕСА_2 , більш точної адреси в ході досудового розслідування встановити не вдалося, о 12:15 год. зателефонували із мобільного телефону IMEI: НОМЕР_91 в якому активовано картку мобільного оператора ПрАТ «ВФ Україна» № НОМЕР_92 (базова станція: Черкаська обл, Черкаський р-н, м. Сміла, вул. 40-річчя Перемоги, 5 азимут 270) на номер мобільного оператора ПрАТ «Київстар» № НОМЕР_93 , який належить потерпілій ОСОБА_60 , в ході розмови представився працівником «Приватбанку», і умисно, з корисливих мотивів, повідомили неправдиву інформацію про убезпечення залишкових коштів від зняття невідомими особами грошових коштів з банківської картки, переконали потерпілу здійснити переказ власних збережень на наданий ними картковий рахунок. Будучи введеною в оману ОСОБА_61 за допомогою мобільного додатку «Приват24» о 13.32 год. та о 13.17 год., 13.20 год. та о 13.22 год. здійснила переказ з власної картки № НОМЕР_94 грошових коштів трьома платежами 5000 грн. на банківську картку відкриту на ім`я ОСОБА_62 № НОМЕР_95 ; 5000 грн. на банківську картку відкриту на ім`я ОСОБА_62 № НОМЕР_96 ; 8000 грн. на банківську картку відкриту на ім`я ОСОБА_4 № НОМЕР_97 . А також встановлено, що потерпіла ОСОБА_61 в ході подальшої розмови повідомила банківські дані картки «Укрсиббанку» № НОМЕР_98 відкриту на власне ім`я, з якої о 13.14 год. відбувся переказ грошових коштів в сумі 5000 грн. на банківську картку відкриту на ім`я ОСОБА_62 № НОМЕР_99 .

Із надійшовших коштів в сумі 5000,00 грн, 04.01.2025 о 13.34 год. відбувся переказ грошових коштів у сумі 8500 грн. на банківську картку № НОМЕР_97 , о 13.25 год. відбувся переказ грошових коштів у сумі 5000 грн. на банківську картку № НОМЕР_97 , якими останні розпорядились на власний розсуд.

В подальшому 04.01.2025 грошові кошти в сумі 15 000 грн. зняті в банкоматі АТ КБ «Приватбанк» САСS9254, який розташований за адресою: м. Сміла, вул. Т. Шевченка, 11.

Він же, повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_7 , реалізуючи спільний злочинний намір, спрямований на досягнення єдиного злочинного результату, а саме заволодіння чужим майном шахрайським шляхом, підготували мобільний телефон ІМЕІ НОМЕР_100 та SIM-картку з номером НОМЕР_101 , та перебуваючи 15.01.2025 за адресою: АДРЕСА_2 , більш точної адреси в ході досудового розслідування встановити не вдалося, о 12:15 год. зателефонували із мобільного телефону ІМЕІ НОМЕР_100 в якому активовано картку мобільного оператора ПрАТ «ВФ Україна» № НОМЕР_101 (базова станція: Черкаська обл, Черкаський р-н, м. Сміла, вул. 40-річчя Перемоги, 5 Димар котельні, азимут 090) на номер мобільного оператора ПрАТ «Київстар» № НОМЕР_102 , який належить потерпілій ОСОБА_63 , в ході розмови представився працівником служби безпеки банку, і умисно, з корисливих мотивів, повідомив неправдиву інформацію про убезпечення залишкових коштів від зняття невідомими особами грошових коштів з банківської картки, переконав потерпілу здійснити певні дії з наданням останньому інформації про СVV код, термін дії банківської картки, код-підтвердження, який надійшов в смс-повідомленні, та в подальшому о 17.31 год. відбувся переказ з власної картки № НОМЕР_103 грошових коштів платежем 11 055,00 грн. на банківську картку відкриту на ім`я ОСОБА_64 АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_104 та о 17.54 год. відбулось зняття в сумі 20 000,00 грн. в банкоматі АТМ 5937 CRF Троянда, який розташований за адресою: м. Сміла, вул. Б. Хмельницького, 36.

В подальшому з банківської картки АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_104 відбулось зняття в сумі 10 000,00 грн. в банкоматі 6011 АТМ, який розташований за адресою: м. Сміла, вул. Б. Хмельницького, 36.

Він же, повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_7 , реалізуючи спільний злочинний намір, спрямований на досягнення єдиного злочинного результату, а саме заволодіння чужим майном шахрайським шляхом, підготували мобільний телефон ІМЕІ НОМЕР_91 та SIM-картку з номером НОМЕР_105 , та перебуваючи 27.01.2025, адреси в ході досудового розслідування встановити не вдалося, о 15.00 год. зателефонували із мобільного телефону ІМЕІ НОМЕР_91 в якому активовано картку мобільного оператора ПрАТ «ВФ Україна» № НОМЕР_105 на номер мобільного оператора ПрАТ «Київстар» № НОМЕР_106 , який належить потерпілій ОСОБА_65 , в ході розмови представився працівником кіберполіції, і умисно, з корисливих мотивів, повідомили неправдиву інформацію про те, що особа на ім`я ОСОБА_26 намагається здійснити покупку мобільного телефону в інтернет-магазині, і з метою убезпечення залишкових коштів від зняття невідомими особами грошових коштів з банківської картки, переконали потерпілу здійснити переказ власних збережень на наданий ними картковий рахунок. Будучи введеною в оману ОСОБА_66 за допомогою мобільного додатку «Приват24» о 16.01 год. та о 16.18 год. здійснила переказ з власної картки № НОМЕР_107 грошових коштів двома платежами в сумі 8 040,20 грн. та 9 045,23 грн. разом з комісією, на банківську картку відкриту на ім`я ОСОБА_67 № НОМЕР_108 .

Із надійшовших коштів в сумі 17 000 грн, 27.01.2025 відбувся переказ грошових коштів платежем у сумі 16 000 грн. на банківську картку на імя ОСОБА_68 № НОМЕР_104 .

В подальшому 27.01.2025 грошові кошти в сумі 16 000 грн. зняті в банкоматі 6011 АТМ, який розташований за адресою: м. Сміла, вул. Б. Хмельницького, 36.

Також, 27.01.2025 о 16.00 год. з банківської картки потерпілої АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_109 відбулось зняття в сумі 8 000,00 грн. в банкоматі АТМ 8731, який розташований за адресою: м. Сміла, вул. Т. Шевченка, 17.

ОСОБА_4 повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_7 , реалізуючи спільний злочинний намір, спрямований на досягнення єдиного злочинного результату, а саме заволодіння чужим майном шахрайським шляхом, підготували мобільний телефон ІМЕІ НОМЕР_91 та SIM-картку з номером НОМЕР_110 , та перебуваючи 30.04.2025, адреси в ході досудового розслідування встановити не вдалося, о 18.47 год. зателефонували із мобільного телефону IMEI: НОМЕР_91 в якому активовано картку мобільного оператора ПрАТ «ВФ Україна» № НОМЕР_110 на номер мобільного оператора ПрАТ «Київстар» № НОМЕР_111 , який належить потерпілій ОСОБА_69 , в ході розмови представився працівником банку, і умисно, з корисливих мотивів, повідомили неправдиву інформацію про те, що невідома особа намагається здійснити оплату в інтернет-магазині «Розетка», і з метою убезпечення залишкових коштів від зняття невідомими особами грошових коштів з банківської картки, переконали потерпілу здійснити переказ власних збережень на наданий ними картковий рахунок. Будучи введеною в оману ОСОБА_70 за допомогою мобільного додатку «Приват24» о 18.59 год. здійснила переказ з власної картки № НОМЕР_112 грошових коштів в сумі 13 000 грн. разом з комісією, на банківську картку відкриту на ім`я ОСОБА_71 № НОМЕР_113 .

Із надійшовших коштів в сумі 13 000 грн, 30.04.2025 відбувся переказ грошових коштів платежем у сумі 13 000 грн. на банківський рахунок відкритий на ім`я ОСОБА_72 , НОМЕР_114 який розпорядився ними на власний розсуд.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України, а саме заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб.

В поданому клопотанні також зазначається про наявність ризиків, передбачених статтею 177 КПК України, а саме: вчинення іншого кримінального правопорушення, переховування від органів досудового розслідування, впливання на свідків та потерпілих, а також перешкоджання кримінальному провадженню іншим шляхом.

Сторона обвинувачення посилається на неможливість більш м`якими запобіжними заходами забезпечити належну процесуальну поведінку підозрюваного, тому просить застосувати саме тримання під вартою без права внесення застави.

У судовому засіданні прокурор просив задовольнити клопотання з підстав, зазначених вище.

Підозрюваний та його захисник у судовому засіданні проти клопотання заперечували, просили обрати більш м`який запобіжний захід, не пов`язаний з триманням під вартою.

Заслухавши думку учасників процесу, дослідивши матеріали клопотання та доданих до нього документів, слідча суддя дійшла таких висновків.

Згідно з ч. 2 ст. 177 КПК України підставою для застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді вважати, що підозрюваний може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті, а саме: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншими чином; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Слідчою суддею встановлено, що ВП №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000089 від 15.02.2024 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. ОСОБА_4 09.10.2025 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України.

Про обґрунтованість підозри, пред`явленої ОСОБА_4 , та його можливу причетність до вчиненого кримінального правопорушення свідчать долучені до клопотання матеріали кримінального провадження у їх сукупності.

У справі «Мюррей проти Сполученого Королівства» (рішення № 14310/88 від 23.10.1994) суд зазначив, що «факти, які є причиною виникнення підозри, не повинні бути такими ж переконливими, як і ті, що є необхідними для обґрунтування вироку чи й просто висунення обвинувачення, черга якого надходить на наступній стадії процесу кримінального розслідування».

З урахуванням змісту долучених до клопотання матеріалів кримінального провадження у їх сукупності, слідча суддя встановила, що зазначені обставини підозри мають місце і підтверджуються на даному етапі розслідування достатньою сукупністю доказів та на підставі розумної оцінки є вірогідними та достатніми для застосування до підозрюваного обмежувального заходу.

Розглядаючи питання наявності ризиків, на які посилався прокурор, слідча суддя вважає доведеним їх існування, а саме: вчинити інше кримінальне правопорушення, на що вказує кількість епізодів кримінальних правопорушень, у вчиненні яких особа підозрюється, а також наявність попередніх судимостей; впливання на свідків чи потерпілих, на що вказує значна кількість таких осіб та ґрунтування підозри в тому числі і на їх показаннях; перешкоджання кримінальному провадженню під час проведення слідчих дій, в тому числі і за участю причетних осіб та свідків.

Досліджені у судовому засіданні обставини в сукупності вказують на існування ризиків, передбачених п. 3, 4, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України.

Щодо ризику переховування від органу досудового розслідування чи суду, то слідча суддя вважає його непідтвердженим, оскільки підозрюваний з`явився в добровільному порядку до суду, не затримувався в порядку 208 статті КПК України, будь-яких доказів на підтвердження застосування до нього заходів процесуального примусу до суду не подано. Сама по собі суворість покарання не може вказувати на ймовірність переховування підозрюваного, який в свою чергу протягом останніх років постійно проживає в місті Сміла, має міцні соціальні зв`язки, працює, виховує малолітню доньку.

Частина 1 ст. 29 Конституції України визначає, що ніхто не може бути заарештований або триматися під вартою інакше як за вмотивованим рішенням суду і тільки на підставах та в порядку, встановлених законом.

Як передбачено ч. 1 ст. 183 КПК України, тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбачених ст. 177 КПК України.

За визначеною статтею 12 КК України класифікацією кримінальні правопорушення, у вчиненні яких підозрюється особа, є нетяжкими злочинами, за вчинення яких санкцією статті визначено покарання у виді штрафу в розмірі від трьох тисяч до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправних робіт на строк від одного до двох років, або обмеженням волі на строк до п`яти років, або позбавлення волі на строк до трьох років.

Відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 183 КПК України, запобіжний захід у виді тримання під вартою може бути застосований, зокрема до раніше судимої особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за який законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк до трьох років, виключно у разі, якщо прокурором, крім наявності підстав, передбачених статтею 177 цього Кодексу, буде доведено, що, перебуваючи на волі, ця особа переховувалася від органу досудового розслідування чи суду, перешкоджала кримінальному провадженню або їй повідомлено про підозру у вчиненні іншого злочину.

Положення вказаної статті надає право суду застосувати в даному випадку запобіжний захід у виді тримання під вартою виключно за підтвердження одночасного існування таких обставин:

-наявність судимості, що не оспорюється та не спростовується стороною захисту;

-підозра у вчиненні кримінального правопорушення, за що визначено покарання у виді позбавлення волі на строк до 3 років, щодо чого сумніви відсутні;

-існування ризиків, передбачених статтею 177 КПК України, що підтверджено під час розгляду клопотання;

- доведення обставини, що, перебуваючи на волі, ця особа переховувалася від органу досудового розслідування чи суду, перешкоджала кримінальному провадженню або їй повідомлено про підозру у вчиненні іншого злочину, щодо чого будь-які докази разом з клопотанням та в судовому засіданні не надавалися.

Суд, при розгляді клопотання про обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою враховує, що запобіжні заходи у кримінальному провадженні обмежують права особи на свободу та особисту недоторканність, гарантовані ст. 5 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод 1950 року (Конвенція), а тому можуть бути застосовані тільки за наявності законної мети та підстав, визначених КПК, з урахуванням відповідної практики Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) та звертає увагу на той факт, що тримання під вартою є винятковим видом запобіжного заходу та застосовується лише у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе відвернути ризики, зазначені у ст. 177 КПК.

За приписами ч. ст. 194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про:

1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення;

2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор;

3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Водночас положення ч. 4 цієї ж статті визначено, що якщо при розгляді клопотання про обрання запобіжного заходу прокурор доведе обставини, передбачені пунктами 1 та 2 частини першої цієї статті, але не доведе обставини, передбачені пунктом 3 частини першої цієї статті, слідчий суддя, суд має право застосувати більш м`який запобіжний захід, ніж той, який зазначений у клопотанні, а також покласти на підозрюваного, обвинуваченого обов`язки, передбачені частинами п`ятою та шостою цієї статті, необхідність покладення яких встановлена з наведеного прокурором обґрунтування клопотання.

За відсутності однієї з обов`язкових для застосування тримання під вартою умов, визначених п. 2 ч. 2 ст. 183 КПК України, слідча суддя дійшла обґрунтованого висновку про відсутність законних підстав для обрання вказаного запобіжного заходу.

З врахуванням підтвердження наявності обґрунтованої підозри та існування ризиків достатнім та необхідним в даному випадку буде запобіжний захід у виді домашнього арешту з визначенням часу, який дозволить підозрюваному працювати, з покладенням обов`язків, що забезпечить належну процесуальну поведінку для досягнення мети та дієвості кримінального провадження.

Зваживши всі обставини у їх сукупності, зокрема обґрунтованість підозри, наявність зазначених ризиків, слідча суддя у відповідності до вимог ч. 4 ст. 194 КПК України вважає за можливе задовольнити клопотання частково, обрати запобіжний захід у виді домашнього арешту на строк два місяці, поклавши на підозрюваного обов`язки відповідно до вимог ст. 194 КПК України, оскільки саме такий запобіжний захід буде відповідати нормам процесуального закону та зможе забезпечити відповідну процесуальну поведінку підозрюваного в майбутньому.

Керуючись ст. 178, 179, 181, 194, 196, 372, 392 КПК України, суд

постановила:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції №2 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області старшого лейтенанта ОСОБА_73 , погоджене з прокурором Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою до ОСОБА_4 - задовольнити частково.

Застосувати до ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , запобіжний захід у виді домашнього арешту з забороною залишати житло за місцем фактичного проживанняза адресою: АДРЕСА_1 , з 20 години 00 хвилин до 07 години 00 хвилин наступного дня.

Покласти на ОСОБА_4 наступні обов`язки:

- прибувати до слідчого, прокурора, суду (залежно від стадії кримінального провадження) за першою вимогою;

- не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає, перебуває чи працює, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи.

Роз`яснити підозрюваному ОСОБА_4 , що у разі невиконання цих обов`язків до нього може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід, крім того, на нього може бути накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб до 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Встановити строк дії ухвали та обов`язків до 10 грудня 2025 року.

Копію ухвали для виконання направити до ВП №2 ЧРУП ГУНП в Черкаській області.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до Черкаського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Повний текст ухвали проголошено 10 жовтня 2025 року о 14:30 год.

Слідча суддя ОСОБА_1