Справа № 676/7743/25
Номер провадження 1-кс/676/2004/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 жовтня 2025 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області клопотання слідчого СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню, внесеного 16 липня 2025 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001393 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідчий ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором Кам`янець-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять інформацію щодо здійснення банківських операцій по рахунку № НОМЕР_1 , зокрема: завірених копій договорів про відкриття банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок; інформації про рух коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 09 липня 2025 року по термін дії ухвали;фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, який відкрито у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), за період часу з 09 липня 2025 року по термін дії ухвали;інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , за період часу з 09 липня 2025 року по термін дії ухвали; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківської картки № НОМЕР_1 , за період часу з 09 липня 2025 року по термін дії ухвали, з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії (в тому числі електронних документів).

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 16.07.2025 до Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що 10.07.2025 близько 17 години надійшов дзвінок із невідомого номеру від особи, яка представилась працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », під приводом недопущення зняття грошових коштів, шахрайським шляхом, отримала доступ до мобільних додатків « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в результаті чого заволоділа грошовими коштами з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 на загальну суму 34 000 грн., чим спричинила майнової шкоди.

16 липня 2025 року за даним фактом розпочато досудове розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за

№ 0001393 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 має у користуванні банківський рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 (банківська картка № НОМЕР_3 ) та банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_5 (№ НОМЕР_2 ). Так, 10.07.2025 близько 17 години на мобільний телефон потерпілої надійшов дзвінок з невідомого абонентського номеру, піднявши слухавку, особа чоловічої статті, представившись « ОСОБА_6 » повідомив, що він є працівником банку з відділу безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та банківську картку вказаного банку мають заблокувати через незрозумілі грошові надходження, щоб запобігти цьому необхідно набрати у мобільному додатку 5 цифр, які було надіслано смс-повідомленням. Після виконання вказаних дій, телефонна розмова завершилась, проте мобільний номер, з якого телефонували було стерто автоматично операційною системою мобільного телефону. Далі ОСОБА_5 спробувала зайти до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », проте авторизуватись не змогла, при спробі ввести пароль повідомлялось про його невірність. Так, 11.07.2025 близько 09 години звернувшись до відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », стало відомо, що з пенсійної картки № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) було знято грошові кошти на суму 4 100 грн. 10.07.2025 близько 16 години. Далі потерпіла направилась до відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де працівники банку зазначили, що з кредитної банківської картки № НОМЕР_2 ( НОМЕР_5 ) було перераховано грошові кошти 29 900 грн. на невідомий рахунок. Власні банківські картки у відділеннях було змінено та оновлено мобільні додатки до вищевказаних банків.

Потерпілою ОСОБА_5 в межах кримінального провадження було надано виписку по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 (банківська картка № НОМЕР_3 ), де зазначено, що 10.07.2025 о 16:11 було здійснено переказ грошових коштів на суму 4 100 гривень з даної карти через « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Було здійснено тимчасовий доступ до банківського рахунку потерпілої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) та проведеним оглядом тимчасового доступу було встановлено, що всі грошові кошти надійшли на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

А тому, з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме причетних осіб до вчинення злочину та їх місце знаходження в момент вчинення, слідчий ОСОБА_3 , просила надати її та іншим слідчим СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 та ОСОБА_27 тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів, оскільки є достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також, що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчийне може.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте надав слідчому судді письмову заяву, в якій просив розглядати клопотання у його відсутності та задовольнити клопотання із зазначених у ньому підстав. Слідчим суддею клопотання розглянуте у відсутності слідчого, оскільки відповідно до ч.3 ст.244 КПК України його неприбуття у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Клопотання слідчим суддею розглянуте без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки сторона обвинувачення довела наявність ризиків, встановлених ч.2 ст.163 КПК України.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Так, встановлено, що згідно із витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001393 від «16» липня 2025 року розпочатого кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Як встановлено п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю є охоронюваною законом таємницею. Згідно із ч.6, ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя вправі постановити ухвалу про надання доступу та вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів.

Під час розгляду клопотання стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, передбачене ч.4 ст.190 КК України, а також доведено наявність достатніх підстав вважати, що у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » може зберігатися інформація про рух коштів № НОМЕР_1 , на який з відкритого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я потерпілої ОСОБА_5 банківського рахунку № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) 10 липня 2025 року о 167 год. 11 хв. були перераховані належні останній грошові кошти в сумі 4100 грн., що підтверджується долученою до клопотання слідчого протоколом огляду документів від 01.09.2025 року.

Крім того, на думку слідчого судді дослідження вказаної інформації має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може.

Враховуючи викладене, керуючись п.19 ч.1 ст.3, ст. ст. 159, 160, 163-166, 372 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в :

Задовольнити клопотання слідчого.

Зобов`язати уповноважених службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) слідчим СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 та ОСОБА_27 тимчасовий доступ до документів, в яких міститься інформація щодо здійснення банківських операцій по рахунку по рахунку № НОМЕР_1 , зокрема: завірених копій договорів про відкриття банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок; інформації про рух коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 09 липня 2025 року по термін дії ухвали;фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, який відкрито у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), за період часу з 09 липня 2025 року по термін дії ухвали; інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , за період часу з 09 липня 2025 року по термін дії ухвали; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківської картки № НОМЕР_1 , за період часу з 09 липня 2025 року по термін дії ухвали, з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії (в тому числі електронних документів).

Встановити строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що згідно із ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Копію ухвали направити слідчому для виконання та прокурору для відома.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1