Провадження № 1-кс/734/651/25 Справа № 734/1780/25
У х в а л а

іменем України

25 листопада 2025 року селище Козелець

Слідчий суддя Козелецького районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні зали суду в с-щі Козелець клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №1 ЧРУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню № 0000103, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.04.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

дізнавач сектору дізнання ВП №1 ЧРУП ГУНП в Чернігівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду в рамках кримінального провадження № 0000103, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.04.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання мотивоване тим, що 16 квітня 2025 року до ВП №1 ЧРУП надійшла письмова заява від гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , щодо вчинення стосовно нього шахрайських дій, 13 квітня 2025 року він отримав повідомлення у додатку «Telegram» від користувача з нікнеймом « ОСОБА_5 » із пропозицією підробітку, що полягав у проставлянні вподобань (лайків) на товари. За виконання завдань у перший день ОСОБА_4 отримав грошову винагороду в розмірі 200 грн. Надалі у додатку «Telegram» з ним зв`язалася особа, яка представилась менеджером з нікнеймом « ОСОБА_6 », та повідомила, що для отримання подвійного заробітку необхідно здійснювати власні грошові вкладення. Після цього ОСОБА_4 здійснив вісім транзакцій зі своїх банківських карток на вказані йому рахунки, а саме: 13.04.2025 о 20:28 год. з банківської картки НОМЕР_1 в сумі 350 грн. на банківську картку НОМЕР_2 , 14.04.2025 о 12:54 год. в сумі 1250 грн. на банківську картку НОМЕР_3 , 14.04.2025 о 14:05 год. в сумі 650 грн. на банківську карту НОМЕР_4 ; 15.04.2025 о 12:35 год. в сумі 3500 грн. на банківську картку НОМЕР_5 з банківської карти НОМЕР_6 , 15.04.2025 о 13:46 год. в сумі 14850 грн. з банківської карти НОМЕР_7 на банківську карту НОМЕР_8 ; 15.04.2025 о 19:17 год. в сумі 12000 грн. на банківську карту НОМЕР_9 з банківської карти НОМЕР_1 , 15.04.2025 о 20:43 год на банківську карту НОМЕР_10 з банківської карти НОМЕР_7 в сумі 1000 грн., 15.04.2025 о 21:03 год. з банківської карти НОМЕР_1 в сумі 15500 грн. на банківську карту НОМЕР_9 . Після того він ніби-то неправильно зробив завдання і гроші зависли, щоб їх отримати потрібно було ще скинути 27000 грн. ОСОБА_4 запідозрив, що це шахраї та зателефонував на лінію НОМЕР_11 .

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , надав показання, 13 квітня 2025 року він отримав повідомлення у месенджері «Telegram» від користувача з нікнеймом « ОСОБА_5 » з пропозицією підробітку. Завдання полягало у переході за різними посиланнями та проставленні вподобань (лайків) на товари, а також у внесенні коштів на різні банківські рахунки. За це передбачалася винагорода, яку можна було вивести на банківську картку. За виконання завдань у перший день ОСОБА_4 отримав грошову винагороду в розмірі 200 грн. Згодом у додатку «Telegram» з ним зв`язалася особа, яка представилася менеджером під нікнеймом « ОСОБА_6 », і повідомила, що для отримання подвійного заробітку необхідно здійснювати власні грошові вкладення.

Після цього ОСОБА_4 здійснив вісім транзакцій зі своїх банківських карток на вказані йому рахунки, а саме: 13.04.2025 о 20:28 год. з банківської картки НОМЕР_1 в сумі 350 грн. на банківську картку НОМЕР_2 , 14.04.2025 о 12:54 год. в сумі 1250 грн. на банківську картку НОМЕР_3 , 14.04.2025 о 14:05 год. в сумі 650 грн. на банківську карту НОМЕР_4 ; 15.04.2025 о 12:35 год. в сумі 3500 грн. на банківську картку НОМЕР_5 з банківської карти НОМЕР_6 , 15.04.2025 о 13:46 год. в сумі 14850 грн. з банківської карти НОМЕР_7 на банківську карту НОМЕР_8 ; 15.04.2025 о 19:17 год. в сумі 12000 грн. на банківську карту НОМЕР_9 з банківської карти НОМЕР_1 , 15.04.2025 о 20:43 год з банківської карти НОМЕР_7 на банківську карту НОМЕР_10 в сумі 1000 грн., 15.04.2025 о 21:03 год з банківської карти НОМЕР_1 в сумі 15500 грн. на банківську карту НОМЕР_9 . Після того він ніби-то неправильно зробив завдання і гроші зависли, щоб їх отримати потрібно ще скинути 27000 грн. ОСОБА_4 запідозрив, що це шахраї та зателефонував на лінію НОМЕР_11 .

В ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти були перераховані на банківські картки НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_8 видані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Після дослідження інформації отриманої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » згідно Ухвали Козелецького районного суду Чернігівської області від 21.04.2025 провадження № 1-кс/734/262/25, було з`ясовано, що 14.04.2025 о 14:10:41 з рахунку НОМЕР_12 належному ОСОБА_7 було здійснено переказ грошових коштів у сумі 6250 грн. На рахунок НОМЕР_13 .

В подальшому дослідивши інформацію отриманої у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " згідно Ухвали Козелецького районного суду Чернігівської області від 03.06.2025 провадження № 1-кс/734/332/25, було з`ясовано, що 14.04.2025 о 14:11:22 на банківську картку НОМЕР_13 належну ОСОБА_8 надійшли грошові кошти в сумі 6250 грн., після чого ОСОБА_8 14.04.2025 о 23:32:40 перерахував грошові кошти зі своєї банківської картки НОМЕР_13 в сумі 2200 грн. на банківську картку НОМЕР_14 видану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Дослідивши інформацію, отриманої від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » згідно Ухвали Козелецького районного суду Чернігівської області від 12.09.2025, провадження № 1-кс/734/516/25 встановлено, що з банківського рахунку НОМЕР_15 18.04.2025 о 01:27 було перераховано 2950 грн. на рахунок НОМЕР_16 , а о 01:51 - 500 грн. на рахунок НОМЕР_17 .

Після дослідження інформації, отриманої від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » згідно Ухвали Козелецького районного суду Чернігівської області від 14.10.2025, провадження № 1-кс/734/578/25 встановлено, що 23.04.2025 о 21:33:00з банківського рахунку НОМЕР_17 належного ОСОБА_9 були перераховані грошові кошти в сумі200 грн. на рахунок НОМЕР_18 .

В ході досудового розслідування встановлено, що рахунок НОМЕР_18 відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Для всебічного і неупередженого з`ясування всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні доступу до інформації щодо руху грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_18 , що зареєстрована в установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та дані особи на яку зареєстрований даний рахунок, зокрема копії заяв особи на отримання вказаної картки, які вона надавала при їх отриманні та копії паспорту цієї особи, дати та суми зарахування коштів, дати та суми зняття готівки з рахунків, надання адреси місця знаходження банкомату з відеоінформацією або фотофіксацією про осіб, які знімали готівку з даного рахунку,інформацію щодо користування обліковим записом клієнта додатком « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме: номерів IMEI мобільних телефонів, які підключались до облікового запису клієнта у сервісі ІНФОРМАЦІЯ_5 ; IP адрес, з яких здійснювався вхід, номерів мобільних телефонів, які підключались до облікового запису ІНФОРМАЦІЯ_5 ; змін паролів до облікового запису, відомостей щодо проведення авторизованих входів до облікового запису ІНФОРМАЦІЯ_5 ; відомостей щодо підключення функції NFC розрахунків до облікового запису ІНФОРМАЦІЯ_5 в період з 01.04.2025 року по 01.06.2025, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованому в АДРЕСА_1 .

Надати інформацію щодо відкриття інших банківських рахунків на власника рахунку НОМЕР_18 . У разі їх наявності прошу зазначити номера рахунків, дати відкриття рахунків, дати та суми зарахування коштів, дати та суми зняття готівки з рахунків, надання адреси місця знаходження банкомату з відеоінформацією або фотофіксацією про осіб, які знімали готівку з рахунку.

Відповідно до ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому Кримінальним процесуальним кодексом України.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств установ та організацій, службових та фізичних осіб речей та документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим кодексом.

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

У зв`язку із реальною загрозою зміни або знищення таких речей і документів, розгляд клопотання, з урахуванням ч. 2 ст. 163 КПК України, провести без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, та в його відсутності.

Дізнавач в судове засідання не з`явилася, в клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, просила розглядати вказане клопотання без її участі.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, встановлено, що якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

З огляду на обставини, встановлені при розгляді клопотання, враховуючи доводи дізнавача, а також те, що вказана слідча (розшукова) дія може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і здобута під час її проведення інформація може мати доказове значення під час досудового розслідування, однак отримати її в інший спосіб неможливо, слідчий суддя вважає, що клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №1 ЧРУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню № 0000103, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.04.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №1 ЧРУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню № 0000103, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.04.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити .

Надати дізнавачам у кримінальному провадженні дізнавачу сектору дізнання ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , та/або працівникам оперативного підрозділу ВП №1 ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_13 , ОСОБА_4 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованому в АДРЕСА_1 , а саме:

Відомості про рух грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_18 , що зареєстрована в установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », дані особи на яку зареєстрований даний рахунок, зокрема копії заяв особи на отримання вказаної картки, які вона надавала при їх отриманні та копії паспорту цієї особи, дати та суми зарахування коштів, дати та суми зняття готівки з рахунків, надання адреси місця знаходження банкомату з відеоінформацією або фотофіксацією про осіб, які знімали готівку з даного рахунку, інформацію щодо користування обліковим записом клієнта додатком « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме: номерів IMEI мобільних телефонів, які підключались до облікового запису клієнта у сервісі ІНФОРМАЦІЯ_5 ; IP адрес, з яких здійснювався вхід, номерів мобільних телефонів, які підключались до облікового запису ІНФОРМАЦІЯ_5 ; змін паролів до облікового запису, відомостей щодо проведення авторизованих входів до облікового запису ІНФОРМАЦІЯ_5 ; відомостей щодо підключення функції NFC розрахунків до облікового запису ІНФОРМАЦІЯ_5 та надати інформацію щодо відкриття інших банківських рахунків на власника рахунку НОМЕР_18 , у разі їх наявності прошу зазначити номера рахунків, дати відкриття рахунків, дати та суми зарахування коштів, дати та суми зняття готівки з рахунків, надання адреси місця знаходження банкомату з відеоінформацією або фотофіксацією про осіб, які знімали готівку з рахунку в період з 01.04.2025 року по 01.06.2025, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованому в АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення таких документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_16