печерський районний суд міста києва
Прим. №__
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 жовтня 2025 року Печерський районний суд міста Києва у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

при секретарі - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000331 від 06.12.2023,

В С Т А Н О В И В :

Прокурор другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні № 0000331 від 06.12.2023 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів документів (належним чином завірених копій), а саме: реєстраційної справи СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в тому числі Статут СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », свідоцтва про державну реєстрацію, витягів з ЄДР, переліку засновників та учасників, протоколу загальних зборів від 24.09.2015, протоколу загальних зборів від 08.09.2015, заяви ОСОБА_4 про вихід зі складу учасників, заяви ОСОБА_5 про вихід зі складу учасників, заяви про вступ ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , реєстраційних заяв про внесення змін у вересні 2015, довіреностей, виданих у 2014-2016 роках, рішень про призначення керівництва, інших документів, що стосуються зміни складу учасників у 2015 році.

Обґрунтовуючи внесене клопотання прокурор вказав, що прокурорами Офісу Генерального прокурора здійснюється нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 0000331 від 06.12.2023 за підозрою ОСОБА_8 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України та за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 384, ч. 2 ст. 383 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у червні 2014 року, більш точної дати в ході досудового розслідування не встановлено, у генерального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_9 виник злочинний умисел на придбання права власності на чуже майно шляхом обману, а саме на нежитлову будівлю з допоміжними будівлями та спорудами, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , яке відповідно до вимог ст. 1277 ЦК України підлягало передачі громаді с. Плиски, Борзнянського району, Чернігівської області, використовуючи при цьому підроблений документ.

Реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на придбання права на майно шляхом обману, вчинене у великих розмірах, 23.06.2014 ОСОБА_9 , будучи обізнаним про те, що нежитлова будівля - майстерня з допоміжними будівлями та спорудами, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 не була зареєстрована, первинна інвентаризація майна не проводилась, правовстановлюючих документів, які б підтверджували право власності на об`єкт нерухомості - майстерні також відсутні, звернувся до комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Чернігівської обласної ради, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 із заявою про проведення первинної інвентаризації нежитлової будівлі - майстерні з допоміжними будівлями та спорудами, що за адресою: АДРЕСА_2 та одночасно подав письмову довідку, яка містила інформацію про те, що майстерня з допоміжними будівлями та спорудами нібито перебувають на балансі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 ., незважаючи на те, що майстерні не присвоювалась на той час зазначена адреса, після чого здійснив оплату за послуги з проведення первинної інвентаризації.

У подальшому, 27.06.2014 техніком з інвентаризації Борзнянської дільниці КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_10 , який не був обізнаний про злочинні наміри ОСОБА_9 , та був введений останнім в оману щодо правової належності нерухомого майна та адреси, на якій знаходиться нерухоме майно, виготовлено інвентаризаційну справу № 656 на нежитлову будівлю по АДРЕСА_4 з допоміжними будівлями та спорудами, який містив перелік та технічні характеристики об?єктів нерухомості.

Крім того, 01.07.2014, на підставі виготовленої ОСОБА_10 інвентаризаційної справи № 656, техніком з інвентаризації нерухомого майна КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_11 , яка також не була обізнана у злочинних намірах ОСОБА_9 , виготовлено технічний паспорт на нежитлову будівлю «А» - майстерню з допоміжними будівлями та спорудами, що за адресою: АДРЕСА_2 .

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, спрямованого на придбання права власності на майно шляхом обману, вчиненого у великих розмірах, у невстановлений досудовим розслідуванням точний час, ОСОБА_9 , не маючи належних правовстановлюючих документів на майстерню, долучивши письмову довідку, яка містила інформацію про те, що майстерня з допоміжними будівлями та спорудами нібито перебувають на балансі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 , звернувся до ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_5 з метою усунути перешкоди в придбанні права власності на майно, шляхом проведення реєстрації речових прав на нерухоме майно - нежитлової будівлю «А» майстерню за адресою: АДРЕСА_2 .

12.07.2014 Державний реєстратор ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_12 видала Свідоцтво про право власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », індексний номер 24169204 та прийняла Рішення про державну реєстрацію прав та обмежень (з відкриттям розділом)індексний номер 14399701 від 12.07.2014, а також здійснила державну реєстрацію права власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на об`єкт нерухомого майна 08, а саме нежитлової будівлі «А», майстерня, загальною площею 1743,2 кв.м. за адресою: АДРЕСА_2 ., що складається з частин: майстерня А, прибудова а, прибудова а1, кузня Б, гараж В, оглядова яма я, котельна Г, прибудова г, мийка Д, вахтова Є, ворота 1, огорожа 2, огорожа 3, загальна вартість якого станом на 12.07.2014 становить 189 800 (сто вісімдесят дев`ять вісімсот) гривень без ПДВ.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено отримано інформацію від ОСОБА_13 про те, що у провадженні ІНФОРМАЦІЯ_7 знаходиться об`єднана цивільна справа № 730/1229/23 за позовом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_14 ; ОСОБА_15 , ОСОБА_13 , ФГ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » про скасування певних пунктів рішення ІНФОРМАЦІЯ_8 від 05.11.2020 року, скасування державної реєстрації права власності на земельні ділянки, визнання недійсним договорів купівлі-продажу земельних ділянок; за позовом ОСОБА_13 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », третя особа ФГ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » про визнання недійсним свідоцтва про право власності на нерухоме майно (нежитлову будівлю - Майстерня, що розташована за адресою: АДРЕСА_2 ) та скасування державної реєстрації права власності; за позовом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », третя особа ФГ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », про усунення перешкод у користуванні земельними ділянками.

26.06.2025 року під час допиту свідка у справі №730/1229/23, свідок ОСОБА_6 , який наразі є засновником/учасником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зазначив, що між ним і ОСОБА_13 досягнуто «понятійної угоди» про вихід ОСОБА_13 із числа опосередкованих власників вказаних товариств, грошової компенсації за передачу корпоративних прав від учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на користь громадян ОСОБА_31, ОСОБА_32, інших, щодо питань обміну майна підприємства, яка була викладена в письмовій формі, - Угода про проведення розрахунків від 04.08.2015 року

Крім того, відповідно до отриманої інформації, результатом реалізації вказаних домовленостей стало укладання Договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який 24.09.2015 року був посвідчений приватним нотаріусом Борзнянського районного нотаріального округу Чернігівської області ОСОБА_17 та зареєстрований за № 1134. Згідно Договору загальний розмір статутного капіталу товариства становив 35 000 грн (частка продавця оцінена в 17 500 грн), проте за домовленістю сторін продаж частки учасника вчинено за 4 804 800 грн.

Згідно Договору, інтереси продавця представляла довірена особа ОСОБА_18 .

Розрахунки з продавцем частки в статутному капіталі можливо проведені платіжними дорученнями №Р24А11739122А862088, №Р24А11739091А687778, № Р24А11726431А370737, № Р24А11726384А546237, № Р24А11941198А774484 та № Р24А11739141А426188, у ПАО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » 15.09.2015.) на загальну суму 4 804 800 грн.

Крім того, 26.06.2025 року під час допиту свідка у справі №730/1229/23, свідки ОСОБА_6 , ОСОБА_9 надали суду примірник вказаної Угоди про проведення розрахунків від 04.08.2015 року, а також примірник Договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № 1134.

Встановлено, що згідно Угоди про проведення розрахунків від 04.08.2015 року, загальна вартість корпоративних прав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яку мав сплатити ОСОБА_6 , складала 500 000 доларів США, що може свідчити про заниження вартості частки корпоративних прав у договорі купівлі-продажу.

У понятійній Угоді, наданій ОСОБА_6 , зазначається, що ОСОБА_6 виплачує продавцю готівкою аванс 250 000 доларів США за передачу корпоративних прав (50 відсотків статутного фонду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які належать ОСОБА_19 , та 50 відсотків статутного фонду СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які опосередковано належать ОСОБА_19 , через громадянина ОСОБА_4 .

Згідно інформації, отриманої від ІНФОРМАЦІЯ_10 , встановлено, що засновниками/учасниками СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у 2015 році були ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , в протоколі загальних зборів СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 24.09.2015 спочатку секретарем значиться ОСОБА_4 , а в кінці протокол підписує секретар ОСОБА_7 , що ставить під сумнів законність проведення загальних зборів і прийняття рішень, оскільки в протоколі відсутні дані про запрошених осіб, зокрема ОСОБА_7 .

Також, відповідно до заяви ОСОБА_13 , три підписи іншого засновника СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 у нотаріальній заяві на вихід зі складу учасників від 14.09.2015 року, яка складена у приватного нотаріуса Кам`янка-бузького районного нотаріального округу ОСОБА_20 у м. Кам`янка-Бузька Львівській області, і протоколах загальних зборів, які відбулися 08.09.15 та 24.09.2015 в м. Борзна візуально містять відмінності.

В ході досудового розслідування встановлено, що у ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , знаходяться оригінали реєстраційної справи СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Зазначені документи мають важливе значення для встановлення істотних обставин у кримінальному провадженні, оскільки в них зафіксовано відомості щодо обставин кримінального провадження,завдяки ним можливо встановити причетність осіб до вчинення зазначених вище кримінальних правопорушень, під час вчинення вище зазначених реєстраційних дій, а також встановлення інших причетних осіб, та такі документи можливо використати під час досудового розслідування та судового розгляду як докази. При цьому, іншими способами довести обставини вчинення кримінальних правопорушень, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Прокурор подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, доводи клопотання підтримав у повному обсязі та просив задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, у судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, на підставі ч. 4 ст. 163 КПК України.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Частиною 1 ст. 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як вбачається зі змісту ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу; 11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки».

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей і документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

Разом з тим, клопотання в частині вилучення оригіналів вказаних документів, є передчасним та необґрунтованим, а отже не підлягає задоволенню, оскільки у клопотанні відсутні обґрунтування та докази, що підтверджують необхідність вчинення тимчасового доступу в цій частині.

Також, не підлягає задоволенню клопотання в частині надання дозволу на проведення тимчасового доступу до речей і документів уповноваженим в порядку ст. ст. 40, 41, ч. 6 ст. 218 КПК України особам з числа оперативних підрозділів, оскільки останні не є стороною кримінального провадження.

Керуючись ст. ст. 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити частково.

Надати прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000331 від 06.12.2023, а саме: прокурорам другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_3 , а також старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_30 та іншим слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000331 від 06.12.2023 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копії в паперовому та/або електронному вигляді, а саме:

- реєстраційної справи СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в тому числі Статут СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », свідоцтва про державну реєстрацію, витягів з ЄДР, переліку засновників та учасників, протоколу загальних зборів від 24.09.2015, протоколу загальних зборів від 08.09.2015, заяви ОСОБА_4 про вихід зі складу учасників, заяви ОСОБА_5 про вихід зі складу учасників, заяви про вступ ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , реєстраційних заяв про внесення змін у вересні 2015, довіреностей, виданих у 2014-2016 роках, рішень про призначення керівництва, інших документів, що стосуються зміни складу учасників у 2015 році.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 2 місяці, але не більше строку досудового розслідування в рамках вказаного кримінального провадження, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів, зазначеній в ухвалі особі з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх копії в паперовому та/або електронному вигляді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано прокурору у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1