Справа №: 398/3526/25
провадження №: 1-кс/398/1418/25
УХВАЛА

Іменем України

"09" жовтня 2025 р. Слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання старшого дізнавача СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному до ЄРДР за № 0000128 від 03.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України-

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотання старшого дізнавача СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області про надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме: документів та відомостей, що становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".

Учасники кримінального провадження, належним чином повідомлені про час, дату та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явилися. ПуАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 "свого представника в судове засіданні не направили.

В матеріалах справи містяться заяви від дізавача та прокурора про можливість розгляду справи без їх участі.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

За змістом ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Зокрема, банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних і фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Інформація, на тимчасовий доступ до якої наполягає слідчій, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Встановлено, що 29.05.2025 заявниця ОСОБА_5 в інтернет сторінці « ІНФОРМАЦІЯ_5 » знайшла оголошення з приводу оренду квартири яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 зв`язавшись з продавцем, невідома особа потребувала завдаток в розмірі 1000 грн. остання зі своєї банківської картки перерахувала грошові кошти 29.05.2025 на банківську-картку НОМЕР_1 в розмірі 1000 грн.

Після чого 02.06.2025 продавець почав листування в соціальній мережі «ВАЙБЕР» за н.т. НОМЕР_2 де попросив перерахувати грошові кошти в розмірі 20600 грн. в якості предоплати та згідно оренди договору остання перахувала суму, яку промовила невідома особа на банківську-картку НОМЕР_3 в подальшому ОСОБА_5 була заблокована. в результаті обману невідома особа заволоділа грошовими коштами в розмірі 21600 грн. Таким чином в діях невстановленої особи вбачається ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, тобто заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство). Вищевказані обставини підтверджуються зібраними в ході досудового розслідування доказами, а саме: показаннями потерпілої ОСОБА_5 , яка повідомила та підтвердила, що здійснила переказ грошових коштів на банківські рахунки до яких прив`язані банківські картки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_1 , про що свідчать квитанції про оплату. У ході досудового розслідування встановлено, що банківські рахунки до яких прив`язані банківські картки на які здійснено переказ грошових коштів№ НОМЕР_3 , № НОМЕР_1 відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 . Крім того,в ході досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Олександрійського міськрайонного суду в Кіровоградській області було проведено тимчасовий доступ до банківської картки № НОМЕР_1 , яка вікдрита на ім`я ОСОБА_6 Відповідно до виписки з банківської картки було встановлено, що 29.05.2025 року на картку надходять грошові кошти у розмірі 1000 гривень. Після надходження вищевказаних грошових коштів, з вище вказаної картки 29.05.2025 року Кравець здійснює переказ коштів у розмірі 1621 гривень на іншу картку. Також банківська картка № НОМЕР_3 відкрита на ім`я ОСОБА_7 , та вході огляду виписки було встановлено, що 02.06.2025 на вищевказану картку о 10 годині 47 хвилин надходять грошові кошти у сумі 7200 гривень, 0ь 10 годині 36 хвилин грошові кошти у сумі 7200 гривень та о 10 годині 21 хвилина грошові кошти у сумі 6200 гривень від потерпілої ОСОБА_5 .

Після находження грошових коштів 02.06.2025 о 10 годині 25 хвилин грошові кошти у сумі 6 065 гривень перераховано на банківську картку № НОМЕР_5 .

02.06.2025 о 10 годині 47 хвилин здійснено переказ грошових коштів у сумі 4949 гривень 96 копійок на банківську картку № НОМЕР_6 .

02.06.2025 о 10 годині 49 хвилин здійснено переказ грошових коштів у сумі 2332 гривень 04 копійок на банківську картку № НОМЕР_7 .

Крім того, в ході досудового розслідування було встановлено, що банківська картка № НОМЕР_5 відкрита вАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄРДПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , банківська картка № НОМЕР_6 відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_4 та банківська картка № НОМЕР_7 відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_5 .

Отже, слідчий суддя дійшов висновку про наявність достатніх підстав вважати, що вказана у клопотанні інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні. Крім того, слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

За таких обставин клопотання підлягає задоволенню в частині надання тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення їх копій.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, 372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого дізнавача СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному до ЄРДР за № 0000128 від 03.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити частково.

Надати дозвіл дізнавачам СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області: старшому дізнавачу СД старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; та/або дізнавачу СД лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; та/або дізнавачу СД лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; та/або дізнавачу СД майору поліції ОСОБА_10 ; та/або старшому дізнавачу СД старшому лейтенанту ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (виїмки), стосовно відомостей, що становлять таємницю по банківським рахункам до яких прив`язані банківські картки на які здійснено переказ грошових коштів№ НОМЕР_5 відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄРДПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , банківська картка № НОМЕР_6 відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_4 та банківська картка № НОМЕР_7 відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_5 , у кримінальному провадженні № 0000128 від 03.06.2025, а саме:

документів які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:

- документа про відкриття банківського рахунку, до якого прив`язана банківська картка№ НОМЕР_5 ;

- відомостей чи підключено банківський рахунок, до якого прив`язана банківська картка№ НОМЕР_5 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеною карткою в період часу з 00 год 00 хв 02.06.2025 до 00 год 00 хв 02.07.2025;

- документів про рух коштів по банківському рахунку, до якого прив`язана банківська картка№ НОМЕР_5 , в період часу з 00 год 00 хв 02.06.2025 до 00 год 00 хв 02.07.2025.

- фото та відеозапису камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківськогорахункудо якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_5 , в період часу з 00 год 00 хв 02.06.2025 до 00 год 00 хв 02.07.2025, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Документів які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »:

- документа про відкриття банківського рахунку, до якого прив`язана банківська картка№ НОМЕР_6 ;

- відомостей чи підключено банківський рахунок, до якого прив`язана банківська картка№ НОМЕР_6 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеною карткою в період часу з 00 год 00 хв 02.06.2025 до 00 год 00 хв 02.07.2025;

- документів про рух коштів по банківському рахунку, до якого прив`язана банківська картка№ НОМЕР_6 , в період часу з 00 год 00 хв 02.06.2025 до 00 год 00 хв 02.07.2025.

- фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_6 , в період часу з 00 год 00 хв 02.06.2025 до 00 год 00 хв 02.07.2025, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Документів які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »:

- документа про відкриття банківського рахунку, до якого прив`язана банківська картка№ НОМЕР_7 ;

- відомостей чи підключено банківський рахунок, до якого прив`язана банківська картка№ НОМЕР_7 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеною карткою в період часу з 00 год 00 хв02.06.2025 до 00 год 00 хв 02.07.2025;

- документів про рух коштів по банківському рахунку, до якого прив`язана банківська картка№ НОМЕР_7 , в період часу з 00 год 00 хв 02.06.2025 до 00 год 00 хв 02.07.2025.

- фото та відеозапису камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_7 , в період часу з 00 год 00 хв 02.06.2025 до 00 год 00 хв 02.07.2025, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1