Пересипський районний суд міста Одеси
Справа №523/1561/26
Провадження №1-кс/523/1882/26
У Х В А Л А

про надання тимчасового доступу до речей і документів

06 лютого 2026 року м. Одеса

Слідчий суддя Пересипського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 та прокурора Пересипської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в приміщенні суду клопотання слідчого в кримінальному провадженні №0000002 від 03 січня 2026 року, за ознаками ч.1 ст.190 КК України,про надання тимчасового доступу до речей і документів,

в с т а н о в и в:

03 лютого 2026 року до Пересипського районного суду м. Одеси надійшло клопотання дізнавача СД Відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУ НП в Одеській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Пересипської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Розгляд клопотання проведено у відсутність представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке володіє документом, оскільки існує загроза знищення запропонованих до вилучення речей і документів.

Дослідивши клопотання, додані до нього матеріали, а також отримавши пояснення прокурора - в підтримку внесеного клопотання, слідчий суддя дійшов наступного.

Сектором дізнання Відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області здійснюється дізнання в кримінальному провадженні №0000002 від 03 січня 2026 року, за ознаками ч.1 ст.190 КК України.

Дізнанням встановлено, що 02 січня 2026 року до Відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУ НП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що невстановлена особа 01 січня 2026 року шахрайським шляхом, під заробітку, заволоділа грошовими коштами що належать ОСОБА_5 , які остання самостійно перерахувала на банківські картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 . Матеріальний збиток складає 18500 грн.

03 січня 2025 року, було допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка повідомила, що 30 грудня 2025 року приблизно о 09 годин 00 хвилин ОСОБА_5 знайшла оголошення в мобільному додатку «Instagram» про роботу віддалено. Потерпіла перейшла за посиланням та потрапила в месенджер «WhatsApp», де потрапила у листування із користувачем « ОСОБА_6 », номер мобільного телефону НОМЕР_3 . Потерпіла розпочала листування із зазначеним користувачем. В ході листування потерпілій було роз`яснено умови роботи та її це зацікавило. В подальшому потерпілій було надано посилання на листування в месенджері «Telegram» із користувачем. ОСОБА_7 . Зазначений користувач в подальшому почав надавати роботу потерпілій, а саме посилання на відео в додатку «Тік-ток», які потерпіла виконувала.

Спочатку потерпілій надходили завдання щодо ставлення лайків під відео в додатку «Тік-ток», але з 31 грудня 2025 року почали надходити нові завдання, а саме необхідно було надіслати 800 грн на банківську картку яку нададуть та в подальшому через певний проміжок часу вона отримає заробіток в розмірі 240 грн, а надіслані кошти будуть повернені в повному розмірі. Потерпіла погодилась на виконання такого роду завдань. 01 січня 2026 року приблизно о 09 годині 59 хвилин, під час виконання одного із завдань, потерпіла здійснила переказ грошових коштів в розмірі 5000 гривень з власної банківської картки № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на банківську картку № НОМЕР_2 , яка емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Крім того, 01 січня 2026 року приблизно о 10 годин 12 хвилин. потерпіла виконала ще одне завдання, під час чого, здійснила переказ грошових коштів в розмірі 13500 грн з власної банківської картки № НОМЕР_5 , (на теперішній час потерпіла оформила нову банківську картку та номер попередньої не пам`ятає) на банківську картку № НОМЕР_1 , яка емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Надалі потерпілій надійшов дзвінок від працівника банку, який повідомив потерпілу, що вона напевно потрапила на шахраїв. Після чого потерпіла хотіла отримати зароблені нею грошові кошти, однак їй відмовили у цьому.

Дізнавач в клопотанні зазначає, що з метою встановлення обставин кримінального провадження, як тих обставин, що викривають, так і тих, що виправдовують особу, встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення і збирання доказів у кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні дозволу на проведення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), АДРЕСА_1 , стосовно банківської картки № НОМЕР_1 .

Відповідно до ч.1 ст.132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно із ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 ч.1 ст.162 КПК України встановлено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, які міститься в речах і документах.

Ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Під час досудового розслідування виникла необхідність зняття банківської таємниці та тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »про обставини вчинення даного кримінального правопорушення стосовно рахунка за вищезазначеною банківською карткою.

Слідчий суддя погоджується із суб`єктом клопотання, що результати наданого тимчасового доступу до речей і документів, якими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть мати доказове значення у кримінальному провадженні і при цьому отримати такі відомості в інший спосіб неможливо, в зв`язку з чим, вважає можливим клопотання слідчого задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.163165,369372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання дізнавача СД Відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУ НП в Одеській області ОСОБА_4 - задовольнити.

Надати дізнавачам СД Відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю, щодо наявних відомостей про банківський картковий рахунок та його власника, із можливістю вилучення вказаної інформації на паперовому і електронному носіях у її розпорядника, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення в паперовому і електронному вигляді, у територіальному відділені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Одеси,а саме до відомостей з 01 січня 2026 року до дати виконання ухвали:

- про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , із зазначенням дат, часу, сум, місця, підстав, способу проведення банківських операцій (транзакцій), їх повного опису, розгорнутих даних відправника та одержувача з вказанням їх рахунків, номерів, кодів, у разі їх проведення за допомогою інтернет-ресурсів (онлайн-банкінг, інтернет-банкінг, інтернет-платформи, інтернет-сайти, мобільні застосунки) вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювався доступ до них (зокрема вхід та авторизація), ідентифікаційні ознаки обладнання (в тому числі МАС-адреси, назви, моделі, операційні системи та інші наявні відомості);

- у разі перерахунку коштів на абонентські номери операторів мобільного зв`язку, вказати повну інформацію щодо таких операцій (транзакції);

- фото-, відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомати, термінали здійснювала перекази або отримувала кошти з рахунків та вищезазначеної банківської платіжної (кредитної) картки, із зазначенням їх розташування;

- документів наданих та оформлених при відкритті банківської картки № НОМЕР_1 (документи, які посвідчують особу, договори, заяви, анкети та інше), зазначивши спосіб, дату, час та місце оформлення рахунку;

- абонентських номерів телефонів, які закріплені за вищезазначеними банківськими картками (рахунками до них) та використовувались як фінансові, із відображенням всіх змін фінансових мобільних номерів із зазначенням способу, дати та часу зміни.

Відповідно до положень ч.1 ст.166 КПК України роз`яснити відповідальній особі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали складає два місяці з дня її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1