Провадження № 1-кс/204/3473/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 грудня 2025 року слідчий суддя Чечелівського районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції № 3 Дніпровського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 ,., погоджене прокурором Західної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 0000105 від 22.02.2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 4 ст. 190 КК України, -

встановив:

До суду надійшло клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції № 3 Дніпровського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 ,., погоджене прокурором Західної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 0000105 від 22.02.2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 4 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що Відділом поліції № 3 Дніпровського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000105 від 22.02.2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 4 ст. 190 КК України.Західною окружною прокуратурою міста Дніпра здійснюється нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 0000105 від 22.02.2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 4 ст. 190 КК України.Під час досудового розслідування встановлено, що найменше упродовж 2024 року, тобто в умовах воєнного стану, певні особи, діючи за попередньою змовою групою осіб, відповідно до заздалегідь розподілених функцій та ролей, із використанням електронно-обчислювальної техніки, під приводом здійснення легальної господарської діяльності, тобто шляхом обману, заволодівають чужим майном - грошовими коштами окремих громадян.Крім цього, встановлено, що певні особи, діючи за попередньою змовою групою осіб, систематично, із використанням Всесвітньої мережі Інтернет розповсюджують серед населення, тобто незаконно збувають, наркотичні засоби, психотропні речовини, їх аналоги. Наркотичні засоби, особливо небезпечні наркотичні засоби, психотропні речовини особами покупцями отримується у вигляді поштових переказів (посилок)засобами поштового зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » або у заздалегідь підшуканих місця схованок (розміщення) так званих «закладок».Незаконний збут наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів з боку осіб, причетних до вчинення кримінальних правопорушень, здійснюється із використанням заздалегідь утвореного у мобільному додатку Telegram магазині з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».За необхідності придбання наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів особі-покупцю у мобільному додатку Telegram або на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 необхідно обрати: місто, район, товар (найменування, вартість в залежності від ваги зазначено на сайті), спосіб оплати (на вибір покупця: банківська картка, сайт « ІНФОРМАЦІЯ_4 », електронний гаманець електронної валюти USDT та TRC20, електронний гаманець електронної валюти Bitcoin), спосіб отримання товару (на вибір покупця: засобами поштового зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у місцях схованках (розміщення) так званих «закладок»).Особи-покупці наркотичні засоби, психотропні речовини, їх аналоги отримують у вигляді поштових переказів засобами поштового зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ). Фактичними відправниками поштових переказів, вмістом яких є наркотичні засоби, психотропні речовини, їх аналоги є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , але при оформленні та відправці поштових переказів останні використовують анкетні дані інших (третіх) осіб.З метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, та за наявності вагомих підстав вважати, що виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу відповідає завданням кримінального провадження, на даний час необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 . товарні накладні, товарно-транспортні накладні, чеки про оплату та відправку, а також документи про одержання контрагентами, передоручення отримання посилок, кількість та періодичність здійснених пересилань та отримання посилок гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 у період часу з 01.01.2024 до 31.12.2024;товарні накладні, товарно-транспортні накладні, чеки про оплату та відправку, а також документи про одержання контрагентами, передоручення отримання посилок, кількість та періодичність здійснених пересилань та отримання посилок гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 у період часу з 01.01.2024 до 31.12.2024;товарні накладні, товарно-транспортні накладні, чеки про оплату та відправку, а також документи про одержання контрагентами, передоручення отримання посилок, кількість та періодичність здійснених пересилань та отримання посилок гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 у період часу з 01.01.2024 до 31.12.2024;копії файлів у роздрукованому та електронному виді зовнішнього та внутрішнього відео-спостереження усіх моментів надання послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 15.07.2024 з поштомату №5018, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , із вказання їх дати, часу, а також проміжку часу зазначених послуг у період часу з 01.01.2024 до 31.12.2024.Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення обставин, які мають суттєве значення для розслідування кримінального провадження, а також встановлення особи причетної до вчинення даного кримінального правопорушення, вважаю за необхідне здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 (з можливістю вилучення у відділенні № НОМЕР_2 за адресою: АДРЕСА_3 ) в інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію та документи не надається можливим.Кримінально-процесуальний кодекс України передбачає виключний перелік процесуальних джерел доказів, а тому здобуті іншим шляхом фактичні дані не зможуть бути використані як допустимі докази. Статтею 98 КПК України встановлено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час досудового розслідування, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально-протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально-протиправним шляхом. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій вказаної статті.Беручи до уваги вищевикладене, з метою встановлення істини у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, шляхом їх вилучення.Зазначені документи підлягають огляду, долученню до матеріалів кримінального провадження у якості речових доказів та у подальшому для проведення кримінального аналізу.На теперішній час в інший спосіб органу досудового розслідування неможливо отримати відомості, які містяться в документах і мають значення доказів у кримінальному провадженні.Враховуючи те, що необхідна інформація має конфіденційний характер, що позбавляє можливості отримати її іншим шляхом, а також те, що надання тимчасового доступу до вказаних матеріалів матиме значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні та буде дієвим для цього кримінального провадження. Враховуючи викладене слідчий звертається до суду з даним клопотанням і просить розглянути клопотання без здійснення судового виклику особи у володінні якої знаходяться зазначені вище документи.

Слідчий надав суду заяву, в якій просив задовольнити клопотання та провести засідання без його участі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за можливе розглянути клопотання без виклику представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якої знаходяться вказані документи.

У зв`язку з неявкою учасників судового провадження у судове засідання, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснювалося, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Слідчим суддею встановлено, що Слідчим відділом Управління СБ України у Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 00000049 від 12.01.2024 за підозрою ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_8 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 111 КК України. Згідно наданих матеріалів клопотання доведені обставини, передбачені ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, а саме те, що інформація, яка знаходиться ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містить охоронювану законом таємницю, щодо якої слідчий клопоче про надання тимчасового доступу, перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також для подальшого її використання у проведенні слідчих дій. Слідчим доведено можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні інформації та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаної інформації.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого.

Керуючись ст.ст.107, 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

Клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції № 3 Дніпровського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 ,., погоджене прокурором Західної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 0000105 від 22.02.2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих у кримінальному провадженні, а саме: слідчому СВ відділу поліції № 3 Дніпровського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ відділу поліції № 3 Дніпровського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ відділу поліції № 3 Дніпровського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ відділу поліції № 3 Дніпровського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , заступникові начальника СВ відділу поліції № 3 Дніпровського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ відділу поліції № 3 Дніпровського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ відділу поліції № 3 Дніпровського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ відділу поліції № 3 Дніпровського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ відділу поліції № 3 Дніпровського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ відділу поліції № 3 Дніпровського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

?наявну інформацію щодо клієнтів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , у тому числі, копії документів що посвідчують особу, мобільні номери телефонів, якими користуються вказані клієнти та прив`язані до них аккаунти тощо;

?товарні накладні, товарно-транспортні накладні, чеки про оплату та відправку, а також документи про одержання контрагентами, передоручення отримання посилок, кількість та періодичність здійснених пересилань та отримання посилок гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 у період часу з 01.01.2024 до 31.12.2024;

?товарні накладні, товарно-транспортні накладні, чеки про оплату та відправку, а також документи про одержання контрагентами, передоручення отримання посилок, кількість та періодичність здійснених пересилань та отримання посилок гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 у період часу з 01.01.2024 до 31.12.2024;

?товарні накладні, товарно-транспортні накладні, чеки про оплату та відправку, а також документи про одержання контрагентами, передоручення отримання посилок, кількість та періодичність здійснених пересилань та отримання посилок гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 у період часу з 01.01.2024 до 31.12.2024;

?копії файлів у роздрукованому та електронному виді зовнішнього та внутрішнього відео-спостереження усіх моментів надання послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 15.07.2024 з поштомату №5018, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , із вказання їх дати, часу, а також проміжку часу зазначених послуг у період часу з 01.01.2024 до 31.12.2024.

Строк виконання ухвали 60 днів, з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1