Справа № 626/974/25
Провадження № 1-кс/626/1694/2025
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

10 грудня 2025 року м.Берестин

Слідчий суддя Берестинського районного суду Харківської області ОСОБА_1 за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні погоджене з прокурором клопотання дізнавача Берестинського РВП ГУНП в Харківський області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000068 від 25.03.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач звернувся до Берестинського районного суду Харківської області із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, в якому зазначив, що 24.03.2025 року до ЧЧ Берестинського РВП ГУНП в Харківській області надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що 21.03.2025 невстановлена особа, шляхом обману та зловживання довірою заволоділа її грошовими коштами в сумі 30257 гривень як плату за пакет послуг, потрібних для робити в інтернеті. Номери банківських карток правопорушника: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 .

Відомості про дану подію були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000068 від 25.03.2024 за попередньою кваліфікацією ч. 1 ст. 190 КК України.

Було допитано в якості потерпілої ОСОБА_4 , яка пояснила, що в неї виникла необхідність в пошуку пасивної роботи, якою вона могла би займатися перебуваючи дома, так як на даний час перебуває у декретній відпустці та не має змоги працювати. 19.03.2025 року остання почала пошуки на різних сайтах в соціальних мережах та в Інтернеті. Одного разу переглядаючи оголошення в мобільному додатку Телеграм знайшла оголошення з інформацією про пасивний заробіток в Інтернеті, її це зацікавило, вона добавилися до групи, де постійно повідомлялася інформація стосовно вказаної роботи. Того ж дня їй надійшло повідомлення від одного з учасників вказаної групи, де особа повідомила умови праці, а саме витрачати 10 хвилин щодня ставлячи лайки на платформі розетка. ОСОБА_4 погодилася на ці умови, та надала свої особисті дані для контакту. Цього ж дня їй надійшло повідомлення від іншої особи, яка, також, представилася представником вказаної роботи та знову нагадала умови праці, яка почала надсилання посилання, по яким потрібно переходити та лайкати їхні публікації. ОСОБА_4 виконала їхні завдання, надіслала підтверджуючі зображення та надала номер своєї банківської картки № НОМЕР_3 для отримання коштів за виконану роботу. Їй було повідомлено, що потрібно чекати зарахування коштів. Згодом надійшли кошти в сумі 540 гривень. Після чого ОСОБА_4 повідомили, що по появі нової роботи, її повідомлять.

Наступного дня було надіслано повідомлення, де повідомили нові завдання, де було потрібно викупляти товар, за який обіцяли повернути грошові кошти з доплатою за виконану роботу. Після чого ОСОБА_4 надіслали повідомлення, в яких містилися номери банківських карток продавців, а саме № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 . 21.03.2025 року ОСОБА_4 надіслала на ці номери карток через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти в сумі 30257 гривень трьома різними транзакціями. Їй повідомили, що потрібно надіслати ще 50000 гривень, після чого вона зможе вивести свої грошові кошти. Але цього разу вона відмовилася, працівник запропонував позику в розмірі 15000 гривень, на що вона, також, відмовилася.

ОСОБА_4 додала, що вона декілька разів надсилала повідомлення вказаним працівникам, щоб ті повернули її грошові кошти, але ті відмовляли. Тому потерпіла вирішила звернутися до поліції. В якості додатку до протоколу допиту потерпілої остання додала зображання листування з працівниками та наявні квитанції.

04.04.2025 на адресу Берестинського РВП ГУНП в Харківській області надійшли матеріали виконаного доручення від ДКП НПУ №22056-2025. Так встановлено, що грошові кошти з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 переказано 21.03.2025 о 12:26:24 у сумі 5100 гривень, на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 . Після чого з останньої банківської картки грошові кошти переказано на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 .

Окрім цього, з вищевказаних матеріалів виконаного доручення встановлено, що грошові кошти з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 переказано 21.03.2025 о 12:37:25 у сумі 11900 гривень, 21.03.2025 о 12:43:22 у сумі 17124 гривень на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 відповідно. Після чого з останньої банківської картки грошові кошти переказано на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_8 .

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження достатньо підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини необхідно отримати доступ до речей та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме інформацію про дату, час руху грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційний номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомості про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери транзакцій, які свідчать про рух грошових коштів по карткових рахунках № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 за період з 01.03.2025 по дату виконання ухвали слідчого судді, а також інформацію, яка знаходиться в справах юридичного оформлення карткових рахунках № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 , а саме: документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, виготовлення та закриття рахунків в національній та іноземній валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі, заява на відкриття рахунку, надання до неї завірених належним чином документів, а також договорів між банком та клієнтом, в тому числі договорів на обслуговування банківських рахунків в системі «клієнт-банк», актів приймання-передачі електронних ключів доступу, доручень на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток до банківської установи, анкет-заяв, ксерокопії паспорта та інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків в завірених належним чином та в повному обсязі, та інформацію про перерахунок грошових коштів з карткових рахунків № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 іншим особам із вказанням номеру рахунку та приналежності банка та яким чином, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

В судове засідання дізнавач не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів повідомлений належним чином, причини неявки суду не повідомив, заяву про відкладення справи не надсилав.

Перевіривши клопотання, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №0000068 від 25.03.2025 року, у рамках якого подано клопотання, дослідивши додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000068 від 25.03.2025 року відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.5 ч.1ст.162 КПК України,до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Разом з тим, відповідно до п.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що із долучених до клопотання матеріалів вбачається достатньо підстав вважати, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, особи, яка скоїла кримінальне правопорушення та можливість використання вказаної інформації як доказу у кримінальному провадженні, з огляду на те, що іншим способом вказані відомості отримати неможливо, так як вони перебувають лише у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та неможливість іншим способом довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою документів, тимчасовий доступ до яких просить слідчий, клопотання підлягає задоволенню, як законне та обгрунтоване.

Разом з цим, слідчий суддя вважає необхідним та достатнім надання тимчасового доступу до речей і документів обмежити кінцевим строком датою постановлення ухвали слідчим суддею, а не моментом виконання ухвали, як зазначає в клопотанні дізнавач.

Керуючись ст. 131, 160-166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача Берестинського РВП ГУНП в Харківський області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000068 від 25.03.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,- задовольнити.

1.Надати дозвіл дізнавачу СД Берестинського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області полковнику поліції ОСОБА_5 , заступнику начальника СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому оперуповноваженому СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській капітану поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_16 , старшому оперуповноваженому СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_17 , старшому оперуповноваженому СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській капітану поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській лейтенанту поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_20 , помічнику оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області старшому сержанту поліції ОСОБА_21 , оперуповноваженому СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_22 , старшому оперуповноваженому СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_23 , оперуповноваженому СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_24 , оперуповноваженому СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_25 , старшому оперуповноваженому СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_26 , оперуповноваженому СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_27 , оперуповноваженому СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_28 відповідно до наданого доручення в порядку ст. 40-1 КПК України на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_2 ), а саме до :

- інформації про власників платіжних карток № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 , емітованих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та отриманні копії документів особової справи клієнта-власника вищевказаної платіжної картки, роздруківок руху грошових коштів по платіжних картках № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 , в період часу з 01.03.2025 року по 10.12.2025 року із зазначенням: валюти операції, класифікації за дебетом та кредитом рахунків, ініціаторів платежів та одержувачів коштів, номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів, ідентифікації призначення платежу;

- інформації про банківські термінали з яких здійснювалося зняття отриманих коштів з платіжних карток № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 в період часу з 01.03.2025 року по 10.12.2025 року, а також отриманні копій записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювалися вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; у випадку здійснення банківських операцій по вказаних платіжних картках в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » отриманні копій відеозаписів з камер відеоспостереження в момент здійснення таких операцій;

- інформації про платіжні картки/банківські рахунки на які з платіжних карток № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 здійснювалися перекази грошових коштів з розшифруванням контрагентів в період часу з 01.03.2025 року по 10.12.2025 року;

- інформації про здійснення будь-якого виду оплати з платіжних карток № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 , а саме поповнення рахунків номерів мобільних телефонів, інших послуг зв`язку, оплати комунальних послуг, оплати за товари/послуги в інтернет магазинах тощо із розшифруванням наявних даних щодо отримувачів коштів в період часу з 01.03.2025 року по 10.12.2025 року;

- інформацію про ІР та МАС адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку до 10.12.2025 року здійснювався доступ через мережу «Інтернет» до карткових рахунках платіжних карток № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 через банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ.

Тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, надати шляхом вилучення їх копій на паперових і електронних (оптичному диску для лазерних систем зчитування) носіях.

Строк дії ухвали до 10.02.2026 року.

Роз`яснити особі, у володінні якої перебувають речі і документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1