Справа № 932/1605/25
Провадження № 1-кс/932/7103/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 грудня 2025 року слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання старшого слідчого слідчого відділення відділу поліції №4 Дніпровського РУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000164 від 06.12.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Шевченківського районного суду міста Дніпра надійшло клопотання старшого слідчого слідчого відділення відділу поліції №4 Дніпровського РУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Центральної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000164 від 06.12.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначає, що впровадженні слідчого відділення відділу поліції № 4 Дніпровського РУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000164 від 06.12.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 05.12.2024 до ЧЧ ВП №4 ДРУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про те, що 04.12.2024 у період часу з 21 год. 39 хв., по 22 год. 20 хв., невстановлена особа, з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділи грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , чим завдали матеріальної шкоди розмір якої встановлюється.

Крім того, встановлено, що 05.12.2024 року від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що в період час з 21:50 до 22:00 04.12.2024 року також невстановлені особи з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділи грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 чим завдали матеріальної шкоди розмір якої встановлюється.

За вказаним фактом СВ ВП № 4 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області внесені відомості до ЄРДР за № 0000164 від 06 грудня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час проведення досудового розслідування було допитано потерпілих гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , які повідомили, що 04.12.2024 року в період часу з 21 год. 39 хв., по 22 год. 20 хв., з банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 виявленні не санкціонованні зняття грошових коштів.

Зняття грошових коштів з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 рахунок НОМЕР_1 , а саме:

- 747816 грн були переведені на рахунок ФОП ОСОБА_7 НОМЕР_4 НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

- 747526 грн на рахунок ФОП ОСОБА_8 НОМЕР_6 НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

- 694643 грн на рахунок ФОП ОСОБА_9 НОМЕР_8 НОМЕР_9 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

- 146837 грн на рахунок ФОП ОСОБА_10 НОМЕР_10 НОМЕР_11 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Зняття грошових коштів з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_12 рахунок НОМЕР_2 , а саме:

- 310084 грн були переведені на рахунок ФОП ОСОБА_9 НОМЕР_8 НОМЕР_9 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

В подальшому, я ході проведення досудового розслідуванням було встановлено, що з вищевказаних рахунків ФОП було здійснено перекази грошових коштів на інші банківські рахунки, в період часу з 04.12.2024 по 05.12.2024, а саме з рахунку ОСОБА_9 РНОКПП: НОМЕР_13 :

-на банківський рахунок ОСОБА_11 , РНОКПП: НОМЕР_14 , які в подальшому останній переказав на свій інший рахунок, який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

-на банківський рахунок ОСОБА_12 РНОКПП: НОМЕР_15 , які в подальшому остання переказала на свій інший рахунок, який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

-на банківський рахунок ОСОБА_13 , РНОКПП: НОМЕР_16 , які остання 05.12.2024 переказала на кратку № НОМЕР_17

-на банківський рахунок ОСОБА_14 , РНОКПП: НОМЕР_18 , які в період часу з 04.121.2024 по 06.12.2024 останній переказав на свій інший рахунок, який належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », та на банківські рахунки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » - ОСОБА_15 , РНОКПП: НОМЕР_19 , а також на банківські картки за № НОМЕР_20 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »;

-на банківський рахунок ОСОБА_16 , РНОКПП: НОМЕР_21 , які в період часу з 05.12.2024 по 09.12.2024 останній переказав на свій інший рахунок, який належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а також на банківські картки за № НОМЕР_22 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

-на банківський рахунок ОСОБА_17 , РНОКПП: НОМЕР_23 , які в період часу з 04.12.2024 по 07.12.2024 останній переказав на свій інший рахунок, який належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », та на банківські рахунки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » - ОСОБА_18 , РНОКПП: НОМЕР_24 ;

-на банківський рахунок ОСОБА_19 , які в період часу з 04.12.2024 по 12.12.2024 останній переказав на свій інший рахунок, який належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », на банківські рахунки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » - ОСОБА_20 , РНОКПП: НОМЕР_25 , ОСОБА_21 , РНОКПП: НОМЕР_26 , ОСОБА_22 , РНОКПП: НОМЕР_27 ;

-на банківський рахунок ОСОБА_23 , РНОКПП: НОМЕР_28 , які 09.12.2024 остання переказала на банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » - ОСОБА_24 , РНОКПП: НОМЕР_29 .

З рахунку ОСОБА_25 РНОКПП: НОМЕР_30 :

-на банківський рахунок ОСОБА_26 , РНОКПП: НОМЕР_31 , які останній в період часу з 04.12.2024 по 10.12.2024 переказав на свій інший рахунок, який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а також на банківські рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » - ОСОБА_27 , РНОКПП: НОМЕР_32 , ОСОБА_28 , РНОКПП: НОМЕР_33 , ОСОБА_29 , РНОКПП: НОМЕР_34 , ОСОБА_30 , РНОКПП: НОМЕР_35 , на рахунок НОМЕР_36 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », який належить ОСОБА_31 , РНОКПП: НОМЕР_37 , на рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_38 , який належить ОСОБА_32 , РНОКПП: НОМЕР_39 , а також на банківські картки за № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 ;

-на банківський рахунок ОСОБА_33 , РНОКПП: НОМЕР_43 , які останній в період часу з 04.12.2024 по 09.12.2024 переказав на банківські рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » - ОСОБА_34 , РНОКПП: НОМЕР_44 ;

-на банківський рахунок ОСОБА_35 , РНОКПП: НОМЕР_45 , які останній в період часу з 04.12.2024 по 12.12.2024 переказав на банківські рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » - ФОП ОСОБА_36 , РНОКПП: НОМЕР_46 , ФОП ОСОБА_37 , РНОКПП: НОМЕР_47 , а також на банківські картки за № НОМЕР_48 , № НОМЕР_49 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »;

-на банківський рахунок ОСОБА_38 , РНОКПП: НОМЕР_50 , які останній в період часу з 04.12.2024 по 26.12.2024 переказав на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_39 , РНОКПП: НОМЕР_51 ;

-на банківський рахунок ОСОБА_40 , РНОКПП: НОМЕР_52 , які в подальшому останній переказав на свій інший рахунок, який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

-на банківський рахунок ОСОБА_41 , РНОКПП: НОМЕР_53 , які в період часу з 26.12.2024 по 29.01.2025 остання переказала на свій інший рахунок, який належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », та на банківські рахунки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » - ОСОБА_42 , РНОКПП: НОМЕР_54 , ОСОБА_43 , РНОКПП: НОМЕР_47 , ОСОБА_44 , РНОКПП: НОМЕР_55 , ОСОБА_45 , РНОКПП: НОМЕР_53 , а також на банківські картки за № НОМЕР_56 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »;

-на банківський рахунок ОСОБА_46 , РНОКПП: НОМЕР_57 , які в період часу з 04.12.2024 по 18.012.2024 останній переказала на свій інший рахунок, який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;

-на банківський рахунок ОСОБА_47 , РНОКПП: НОМЕР_58 , які 04.12.2024 останній переказав банківські рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_48 РНОКПП: НОМЕР_59 .

З рахунку ОСОБА_8 РНОКПП: НОМЕР_60 :

-на банківський рахунок ОСОБА_49 , РНОКПП: НОМЕР_61 , які останній в період часу з 05.12.2025 по 09.12.2025 переказав на свій інший рахунок, який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », та на банківські рахунки ОСОБА_50 за № НОМЕР_62 , який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ОСОБА_51 , РНОКПП: НОМЕР_63 , який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

-на банківський рахунок ОСОБА_52 , РНОКПП: НОМЕР_64 , які в період часу з 06.12.2025 по 14.12.2025 остання переказала на банківські картки за № НОМЕР_65 , № НОМЕР_66 , № НОМЕР_67 , № НОМЕР_68 , № НОМЕР_69 , № НОМЕР_70 , та на рахунок ОСОБА_53 , РНОКПП: НОМЕР_71 ;

-на банківський рахунок ОСОБА_54 , РНОКПП: НОМЕР_72 , які в період часу з 04.12.2025 по 05.12.2025 останній переказав на банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_55 , РНОКПП: НОМЕР_73 , та на наступні банківські рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ФОП « ОСОБА_56 », РНОКПП: НОМЕР_74 , ФОП « ОСОБА_57 », РНОКПП: НОМЕР_75 , ФОП « ОСОБА_58 » РНОКПП: НОМЕР_76 , ФОП « ОСОБА_59 » РНОКПП: НОМЕР_77 , ОСОБА_60 , РНОКПП: НОМЕР_78 ;

-на рахунок ОСОБА_61 , РНОКПП: НОМЕР_79 , які остання 05.12.2025 переказала на свій інший рахунок, який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », та на банківські рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_62 , РНОКПП: НОМЕР_80 , ОСОБА_63 , РНОКПП: НОМЕР_81 , на рахунки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ФОП ОСОБА_64 , РНОКПП: НОМЕР_82 , а також на картку НОМЕР_83 ;

-на банківський рахунок ОСОБА_65 , РНОКПП: НОМЕР_84 , які в подальшому останній переказав на свій інший рахунок, який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

-на банківський рахунок ОСОБА_66 , РНОКПП: НОМЕР_85 , які в подальшому остання переказала на свій інший рахунок, який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

-на рахунок ОСОБА_67 , РНОКПП: НОМЕР_86 , які остання 05.12.2025 переказала на свій інший рахунок, який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », та на банківські рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_62 , РНОКПП: НОМЕР_80 , ОСОБА_63 , РНОКПП: НОМЕР_81 , на рахунки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ФОП ОСОБА_64 , РНОКПП: НОМЕР_82 , а також на картку НОМЕР_83 .

З рахунку ОСОБА_10 РНОКПП: НОМЕР_87 :

-на банківський рахунок ОСОБА_68 , РНОКПП: НОМЕР_88 , які 04.12.2025 останній переказав на банківську картку № НОМЕР_89 ;

-на банківський рахунок ОСОБА_69 , РНОКПП: НОМЕР_90 , які останній в період часу з 05.12.2025 по 13.12.2025 переказав на банківські рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_70 , РНОКПП: НОМЕР_91 , ОСОБА_71 , РНОКПП: НОМЕР_92 , а також на банківські картки за № НОМЕР_93 , № НОМЕР_94 , № НОМЕР_95 .

З рахунку ОСОБА_8 РНОКПП: НОМЕР_60 та рахунку ОСОБА_10 РНОКПП: НОМЕР_87 :

-на банківський рахунок ОСОБА_72 , РНОКПП: НОМЕР_96 , які в період часу з 04.12.2025 по 05.12.2025 останній переказав на банківські картки № НОМЕР_97 , № НОМЕР_98 .

З рахунку ОСОБА_8 РНОКПП: НОМЕР_60 та рахунку ОСОБА_25 РНОКПП: НОМЕР_30 :

-на банківський рахунок ОСОБА_73 , РНОКПП: НОМЕР_99 , які останній 04.12.2025 переказав на свій інший рахунок, який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », та на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_74 , РНОКПП: НОМЕР_100 .

А також з рахунку ОСОБА_25 РНОКПП: НОМЕР_30 :

-на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ОСОБА_75 , РНОКПП: НОМЕР_101 , які 05.12.2024 останнім були переказані на банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » - № НОМЕР_102 , № НОМЕР_103 , на банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » - № НОМЕР_104 , № НОМЕР_105 , на банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » - НОМЕР_106 , НОМЕР_107 , НОМЕР_108 , НОМЕР_109 , НОМЕР_110 , НОМЕР_111 , на банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - НОМЕР_112 , НОМЕР_113 , НОМЕР_114 , НОМЕР_115 , НОМЕР_116 , НОМЕР_117 , НОМЕР_118 , на банківські картки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » - НОМЕР_119 , на банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » - НОМЕР_120 , на банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » - НОМЕР_121 , НОМЕР_122 , НОМЕР_123 , НОМЕР_124 , НОМЕР_125 , НОМЕР_126 , НОМЕР_127 , НОМЕР_128 , НОМЕР_129 , на банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » - НОМЕР_130 , а також на банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » - НОМЕР_131 .

Розкриття банківської таємниці необхідно для встановлення особи (осіб), яка можливо вчинила вищевказане кримінальне правопорушення, оскільки скориставшись банківською карткою для зняття готівки в банкоматах міста або в мобільних терміналах магазинів, в подальшому орган досудового розслідування матиме можливість ідентифікувати вказану особу (осіб).

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які становлять банківську таємницю, котрі є необхідними для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, є потреба у дослідженні інформації, яка міститься в банківських документах, а саме до відомостей щодо особистих банківських карток/рахункам осіб, які емітовані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Під час проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", які містять охоронювану законом банківську таємницю по банківським карткам № НОМЕР_20 № НОМЕР_102 , № НОМЕР_103 , а також інформацію по іншим карткам/рахункам осіб яким належать вказані банківські картки, за період часу з 04.12.2024 по час надання інформації, відповідно до нижченаведених вимог, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій документів, у тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, а саме:

- юридичних справ особи по банківським карткам № НОМЕР_20 № НОМЕР_102 , № НОМЕР_103 , а також інформацію по іншим карткам/рахункам осіб яким належать вказані банківські картки, на ім`я якої відкриті банківські картки та рахунки у тому числі копії паспорту, ідентифікаційного номеру картки платника податків, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фото, - відеофіксації видачі (оформлення) картки, номеру телефону, вказаного ним (нею) при оформленні картки/рахунку, заяв, анкет та інших документів на відкриття рахунків та видачу пластикових карток, картки із зразками підпису;

- довідок про рух коштів по банківськім карткам та рахункам, які відкриті на особу по банківським карткам № НОМЕР_20 № НОМЕР_102 , № НОМЕР_103 , а також інформацію по іншим карткам/рахункам осіб яким належать вказані банківські картки, з зазначенням серед іншого: кількості операцій, дати та часу операцій; типу та виду операцій; сум зарахованих та списаних з картки грошових коштів; сум у валюті операцій та валюті картки; сум комісій; залишку після операцій; детального опису операцій; місць зняття грошових коштів; номерів банківських карток (рахунків) з яких здійснено переказ грошових коштів з відображенням персональних даних осіб (фізичних чи юридичних), на ім`я яких вони відкриті; номерів банківських карток (рахунків) на які здійснено переказ грошових коштів з відображенням персональних даних осіб (фізичних чи юридичних), на ім`я яких вони відкриті; абонентських номерів операторів мобільного зв`язку, на рахунки яких здійснювалися перекази грошових коштів;

- відомостей про термінали /банкомати/, відділення банку (з відображенням їх номеру, точної адреси розташування та банку якому вони належать), через які відбувалося зняття готівки з банківських карток та рахунків, які відкриті на особу по банківським карткам № НОМЕР_20 № НОМЕР_102 , № НОМЕР_103 , а також інформацію по іншим карткам/рахункам осіб яким належать вказані банківські картки, з наданням фото, - відеофіксування даних операції за період часу з 04.12.2024 по час надання інформації;

- інформації щодо фото, - відеофіксування дій, пов`язаних з отриманням, заміною та обслуговуванням банківських карток та рахунків, які відкриті на особу по банківським карткам № НОМЕР_20 № НОМЕР_102 , № НОМЕР_103 , а також інформацію по іншим карткам/рахункам осіб яким належать вказані банківські картки, з можливістю ознайомитись з ними та вилучити їх копії на паперовому та електронному носії;

- інформації про номери телефонів, які використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

- вказати (надати, зазначити) ІР-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет - банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет - банків, інтернет - платформ, інтернет сайтів -вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) МАС-адреси обладнання за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

- вказати повну інформацію з розшифровкою контрагентів про операції з банківських карток/рахунків які відкриті на особу по банківським карткам № НОМЕР_20 № НОМЕР_102 , № НОМЕР_103 , а також інформацію по іншим карткам/рахункам осіб яким належать вказані банківські картки, за період часу з 04.12.2024 по час надання інформації. Надати повні дані транзакцій, такі як контрагенти переводів. Згідно постанови Національного банку України від 10.03.2023 року №21 «Про затвердження змін до Положення про порядок емісії та еквайрингу платіжних інструментів» еквайри та інших постачальники платіжних послуг (банки та небанківські фінансові установи), які беруть участь у здійсненні платіжної операції, повинні супроводжувати її детальною інформацією.

Вказана інформація та документи, які перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_132 ), за адресою: АДРЕСА_1 , мають важливе значення для проведення досудового розслідування, оскільки без них не можливо встановити місце вчинення кримінального правопорушення, осіб, які його вчинили, а також інші важливі обставини, які входять у предмет доказування.

Крім того, вказана інформація, яка міститься у речах і документах, тимчасовий доступ до яких необхідно отримати буде використана як доказ у кримінальному провадженні. Іншим способом встановити особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, а відтак і довести її винуватість у його вчиненні неможливо, оскільки інформація, яка міститься у речах і документах, тимчасовий доступ до яких необхідно отримати перебуває у володінні лише АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, про дату та час судового засідання були повідомлені належним чином. Дізнавач надав заяву про розгляд клопотання без його участі, вимоги клопотання підтримав.

В судове засідання представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » не з`явився, про час та місце судового засідання повідомлений належним чином.

В судовому засіданні встановлено, що СВ ВП №4 Дніпровського РУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області за процесуального керівництва Центральної окружної прокуратури міста Дніпра здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за№0000164 від 06.12.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, та може бути розкрита на підставі судового рішення.

У відповідності до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим доведено, що відомості, які знаходяться в цих документах, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для отримання відомостей, які можуть бути використані під час досудового розслідування як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а саме: дана інформація може містити фактичні дані щодо події вчиненого кримінального правопорушення (часу, місця, способу), визначення суб`єкта кримінального правопорушення, що має суттєве значення для встановлення істини по справі та встановлення завданої майнової шкоди внаслідок вчиненого кримінального правопорушення, а також для проведення судових експертиз.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що подане слідчим клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає задоволенню та слідчим необхідно надати тимчасовий доступ до вищевказаної інформації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131, 160-166 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчим СВ ВП № 4 ДРУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_76 , ОСОБА_77 , ОСОБА_78 , ОСОБА_79 , ОСОБА_80 , ОСОБА_81 , ОСОБА_82 , ОСОБА_83 , ОСОБА_84 , ОСОБА_85 , ОСОБА_86 , ОСОБА_87 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містить охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_132 ), за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, у тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, а саме до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю по банківським карткам № НОМЕР_20 № НОМЕР_102 , № НОМЕР_103 , а також інформацію по іншим карткам/рахункам осіб яким належать вказані банківські картки, за період часу з 04.12.2024 по час надання інформації, відповідно до нижченаведених вимог, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій документів, у тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, а саме:

- юридичних справ особи по банківським карткам № НОМЕР_20 № НОМЕР_102 , № НОМЕР_103 , а також інформацію по іншим карткам/рахункам осіб яким належать вказані банківські картки, на ім`я якої відкриті банківські картки та рахунки у тому числі копії паспорту, ідентифікаційного номеру картки платника податків, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фото, - відеофіксації видачі (оформлення) картки, номеру телефону, вказаного ним (нею) при оформленні картки/рахунку, заяв, анкет та інших документів на відкриття рахунків та видачу пластикових карток, картки із зразками підпису;

- довідок про рух коштів по банківськім карткам та рахункам, які відкриті на особу по банківським карткам № НОМЕР_20 № НОМЕР_102 , № НОМЕР_103 , а також інформацію по іншим карткам/рахункам осіб яким належать вказані банківські картки, з зазначенням серед іншого: кількості операцій, дати та часу операцій; типу та виду операцій; сум зарахованих та списаних з картки грошових коштів; сум у валюті операцій та валюті картки; сум комісій; залишку після операцій; детального опису операцій; місць зняття грошових коштів; номерів банківських карток (рахунків) з яких здійснено переказ грошових коштів з відображенням персональних даних осіб (фізичних чи юридичних), на ім`я яких вони відкриті; номерів банківських карток (рахунків) на які здійснено переказ грошових коштів з відображенням персональних даних осіб (фізичних чи юридичних), на ім`я яких вони відкриті; абонентських номерів операторів мобільного зв`язку, на рахунки яких здійснювалися перекази грошових коштів;

- відомостей про термінали /банкомати/, відділення банку (з відображенням їх номеру, точної адреси розташування та банку якому вони належать), через які відбувалося зняття готівки з банківських карток та рахунків, які відкриті на особу по банківським карткам № НОМЕР_20 № НОМЕР_102 , № НОМЕР_103 , а також інформацію по іншим карткам/рахункам осіб яким належать вказані банківські картки, з наданням фото, - відеофіксування даних операції за період часу з 04.12.2024 по час надання інформації;

- інформації щодо фото, - відеофіксування дій, пов`язаних з отриманням, заміною та обслуговуванням банківських карток та рахунків, які відкриті на особу по банківським карткам № НОМЕР_20 № НОМЕР_102 , № НОМЕР_103 , а також інформацію по іншим карткам/рахункам осіб яким належать вказані банківські картки, з можливістю ознайомитись з ними та вилучити їх копії на паперовому та електронному носії;

- інформації про номери телефонів, які використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

- вказати (надати, зазначити) ІР-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет - банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет - банків, інтернет - платформ, інтернет сайтів -вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) МАС-адреси обладнання за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

- вказати повну інформацію з розшифровкою контрагентів про операції з банківських карток/рахунків які відкриті на особу по банківським карткам № НОМЕР_20 № НОМЕР_102 , № НОМЕР_103 , а також інформацію по іншим карткам/рахункам осіб яким належать вказані банківські картки, за період часу з 04.12.2024 по час надання інформації. Надати повні дані транзакцій, такі як контрагенти переводів. Згідно постанови Національного банку України від 10.03.2023 року №21 «Про затвердження змін до Положення про порядок емісії та еквайрингу платіжних інструментів» еквайри та інших постачальники платіжних послуг (банки та небанківські фінансові установи), які беруть участь у здійсненні платіжної операції, повинні супроводжувати її детальною інформацією.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » підготувати запитувану інформацію на паперовому або електронному носії.

Строк дії ухвали до 23 лютого 2026 року.

Копію ухвали направити прокурору та слідчому.

Зобов`язати осіб, зазначених у цій ухвалі, вручити копію ухвали представнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути поданіпід час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1