Справа № 171/587/25
провадження 1-кс/216/57/26
УХВАЛА

06 січня 2026 року місто Кривий Ріг

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області клопотання дізнавача СД відділення поліції №8 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0000001 від 07.01.2025 за ознаками кримінального проступку передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И в :

І. Суть клопотання

1.1. До Слідчого судді Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області надійшло клопотання дізнавача СД відділення поліції №8 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а самедо документів:

1) виписки по руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 виданої на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у період часу з 00:00 год. 01.05.2025 по 23:59 год. 01.05.2025 (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото, відео інформацію при здійсненні транзакції з банкомату);

2) виписку по руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 виданої на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , станом на 05.01.2025 із зазначенням інформація щодо кінцевого місця переказів (номер картки отримувача, місце та дата видачі картки отримувача, тощо);

3) роздруківку сесій користування послугами інтернет - банкінгу щодо банківських карток відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із роз`ясненням змісту операції, дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру, авторизація клієнта у період з 00:00 год. 01.05.2025 по 23:59 год. 01.05.2025 року.

1.2. Клопотання обґрунтоване тим, що в провадженні СД відділення поліції №8 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000001 від 07.01.2025р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.1 КК України.

Дізнавач зазначає, що що 07.01.2025 до чергової частини ВП № 8 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що 05.01.2025 заявник ОСОБА_4 в соціальній мережі «Facebook» знайшов оголошення про продаж дров та в подальшому зв`язавшись по номеру телефону НОМЕР_2 з невідомою особою домовився про купівлю дров та через деякий час, заявник, будучи введеним в оману, добровільно, перерахував зі своєї банківської карти АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 на банківську картку НОМЕР_3 власні грошові кошти в сумі 7500 гривень у вигляді предоплати за придбання дров, після чого продавець на повідомлення не відповідає, товар заявником так і не отримано, грошові кошти не повернуті, тобто невстановлена особа, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 на суму 7500 гривень, чим спричинила йому майнової шкоди на вказану суму. Під час досудового розслідування потерпілий ОСОБА_4 дав показання про те, що 05.01.2024 останній перебував вдома та в соціальній мережі «Facebook» знайшов об`яву про продаж дров. Близько о 13:20 годині потерпілий зателефонував на номер телефону, що був вказаний в об`яві - НОМЕР_4 , з якого взяв слухавку невідомий йому чоловік, який представився ОСОБА_5 . В ході телефонної розмови з продавцем потерпілий домовився з ним про купівлю дров об`ємом близько б6-ти кубів дерева дуба та акації та близько 3-х кубів обрізаних дошок. Домовились також за ціну всумі 7500 гривень. Далі, продавець диктував потерпілому номер своєї банківської картки по телефону - № НОМЕР_3 , після чого він перерахував свої власні грошові кошти в сумі 7500 гривень з власної банківської картки № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на зазначену продавцем банківську картку. Після цього продавець повідомив, що на 09:00 годину наступного дня доставить дрова йому додому. Наступного дня о 09:00 годині потерпілий зателефонував продавцю щоб дізнатись за товар, останній відповів, що на зазначений час не виходить доставити товар, тому прибуде десь приблизно о 10:00 - 11:00 год. В зазначений час товар так доставлено і не було, на дзвінки продавець не відповідає, грошові кошти йому не повернуто. Внаслідок дій невідомої особи потерпілому ОСОБА_4 завдано майнової - шкоди на суму 7500 гривень. До теперішнього часу особу зловмисника та його місцезнаходження не встановлено. Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, встановлення особи, яка може бути причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення особи, що скоїла даний кримінальний проступок, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю. Дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ того, що саме дана особа вчинила кримінальний проступок відносно ОСОБА_4 . Крім того, при отриманні вказаних відомостей, буде можливість встановити місце знаходження самої особи, яка скоїла кримінальний проступок відносно потерпілої.

ІІ. Позиція учасників судового засідання

2.1. Дізнавач в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав та просив задовольнити.

Оскільки дізнавачем не доведено, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів у зв`язку з викликом в судове засідання представника особи у володінні якої перебувають такі речі та документи, слідчим суддею було викликано в судове засідання представника вказаної установи.

2.2. Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не прибув, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання (ч. 4 ст. 163 КПК України).

Згідно з правилами ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування судового засідання не здійснювалося.

ІІІ. Оцінка та висновки слідчого судді

3.1. Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що воно підлягає задоволенню з таких підстав.

3.2. Правове регулювання

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення його дієвості (п. 5 ч. 2 ст. 131, ч. 1 ст. 132 КПК України), та полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (ч. 1 ст. 159 КПК України).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду (ч. 2 ст. 159 КПК України).

Враховуючи загальні для всіх заходів забезпечення правила їх застосування (ч. 3 ст. 132 КПК України), а також специфічні саме для цього заходу забезпечення підстави (ч. 5, 6 ст. 163 КПК України), сторона, яка подає клопотання, має довести наступні обставини:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні дізнавача;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого дізнавач звертається із клопотанням;

4) ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

6) при цьому вони не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю або, у протилежному випадку:

є можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах;

неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Також слідчий суддя має врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні (ч. 5 ст. 132 КПК України).

3.3. Оцінка слідчого судді

На підтвердження наведених у клопотанні обставин дізнавач надав витяг ЄРДР та копії наступних документів:

-Рапорт від 06.01.2025;

-Протокол прийняття заяви про вчинення кримінального правопорушення;

-Протокол допиту потерпілого від 06.01.2025

-Роздруківка виписки по рахунку НОМЕР_5 з 04.01.2025 01.01.202507.01.2025

-Копія паспорта ОСОБА_4 .

Наведені матеріали узгоджуються з обставинами, наведеними у клопотанні дізнавача, корелюють обставинам, які містяться у ЄРДР згідно з витягом з нього, підтверджують їх та у своїй сукупності дають вагомі підстави для висновку про обґрунтованість підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Зазначені у клопотанні речі і документи безпосередньо стосуються предмета доказування у цьому кримінальному провадженні, а отже, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи наведені дізнавачем обставини кримінального правопорушення, слідчий суддя переконаний, що потреби досудового розслідування в отриманні зазначених документів виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи.

Дізнавачем доведено, що вищезазначена інформація знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий суддя враховує, що інформація, яка міститься у зазначених у клопотанні речах та документах, враховуючи положення ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» та ч. 1 ст. 162 КПК України, належить до охоронюваної законом таємниці. Водночас, є наявні вагомі підстави вважати, що неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Отримані відомості можуть бути використані як докази, оскільки на підставі них можна встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, іншим чином їх отримати неможливо.

З огляду на наведене слід дійти висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись статтями 131-132, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя.

П О С Т А Н О В И в :

1. Клопотання дізнавача задовольнити .

2. Надати начальнику сектору дізнання відділення поліції № 8 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 8 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на отримання тимчасового доступу до документів які містять інформацію про банківські картки видані в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

2. Зобов`язати уповноважену особу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄРДПОУ - НОМЕР_6 забезпечити надання тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення їх копій на паперовому чи електронному носії в приміщенні відділення "Дніпровське регіональне управління" АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 для здійснення тимчасового доступу наступних документів:

1) виписки по руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 виданої на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у період часу з 00:00 год. 01.05.2025 по 23:59 год. 01.05.2025 (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото, відео інформацію при здійсненні транзакції з банкомату);

2) виписку по руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 виданої на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , станом на 05.01.2025 із зазначенням інформація щодо кінцевого місця переказів (номер картки отримувача, місце та дата видачі картки отримувача, тощо);

3) роздруківку сесій користування послугами інтернет - банкінгу щодо банківських карток відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із роз`ясненням змісту операції, дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру, авторизація клієнта у період з 00:00 год. 01.05.2025 по 23:59 год. 01.05.2025 року, з можливістю отримати вищезазначену інформацію в письмовому вигляді або на електронному носії у приміщенні відділення «Дніпропетровське регіональне управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 з метою долучення до матеріалів кримінального провадження

4. Роз`яснити особі, у володінні якої перебувають речі і документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали до 05.02.2026 включно.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_7