н/п 1-кс/953/7310/25
"14" листопада 2025 р. м. Харків
Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
До Київського районного суду м. Харкова надійшло вказане клопотання, в якому сторона обвинувачення просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення копій документів, що стосується банківської таємниці в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , який здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю виконання ухвали у відділенні у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване у м. Харкові за р/р НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , а саме: особова справа клієнта банку (заява на відкриття рахунку, договір, додатки до нього, анкета тощо) паспорт, перелік фінансових номерів телефонів прив`язаних клієнта банку за р/р НОМЕР_3 та НОМЕР_4 ; відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про дату, час, рух грошових коштів з розшифруванням контрагентів в тому числі назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційний номери, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери пристроїв що приймали та здійснювали оплату, номери референтів по рахунках клієнтів банку за р/р НОМЕР_3 та НОМЕР_4 з 20:00 10.10.2025 по 03:00 11.10.2025; призначення та суми платежів з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомості про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів клієнтів банку за розрахунковим рахунком власника (користувача) за р/р НОМЕР_3 та НОМЕР_4 з 20:00 10.10.2025 по 03:00 11.10.2025; відомості стосовно МАС - адреси комп`ютерів з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» між комп`ютером банку і комп`ютерами (мобільними терміналами) користувачів із зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань, відомості щодо портів з зазначенням дати та часу по всім транзакціям за р/р НОМЕР_3 та НОМЕР_4 з 20:00 10.10.2025 по 03:00 11.10.2025.
На обґрунтування клопотання сторона обвинувачення зазначає, зокрема, що до СУ ГУНП надійшли матеріали, щодо групи невстановлених осіб, які здійснили напад на потерпілого ОСОБА_4 поєднаний із погрозою застосування насильства, небезпечним для життя та здоров`я особи та заволоділи грошовими коштами останнього в особливо великих розмірах, в умовах воєнного стану та викрадення останнього з корисливих мотивів.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 у невстановлений в ході досудового розслідування час але не пізніше 10.10.2025, перебуваючи у невстановленому під час досудового розслідування місці, вступив у злочинну змову із ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та іншими невстановленими в ході досудового розслідування особами з метою викрадення потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та заволодіння грошовими коштами останнього.
Так, ОСОБА_6 , будучи обізнаним про рід діяльності потерпілого ОСОБА_4 , його матеріальний стан, маршрути пересування та транспортний засіб, переслідуючи корисливу мету незаконного збагачення, розробив спільно з вищевказаними учасниками план вчинення вищевказаних протиправних дій.
10.10.2025, приблизно о 17:00 год., потерпілий ОСОБА_4 прибув до пункту обміну валют за адресою: АДРЕСА_2 на автомобілі марки «Mazda» р.н. НОМЕР_5 , який залишив на розі вул. Данилевського та пр. Науки у м. Харкові та попрямував до вказаного пункту обміну валюти де у касі отримав грошові кошти у розмірі 14 600 євро, які поклав до передньої кишені своєї кофти.
В цей час, ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та невстановлені в ході досудового розслідування особи, діючи відповідно до заздалегідь розробленого плану, озброївшись вогнепальною зброєю, засобами позбавлення волі у вигляді пластикових стягів, формою військового зразка та балаклавами, з метою приховання своєї зовнішності, прибули на автомобілі марки «MERCEDES-BENZ VITO» без номерів, чорного кольору на вул. Данілевського у м. Харкові та встали позаду автомобілю «Mazda» на якому прибув ОСОБА_4 .
В свою чергу, ОСОБА_7 , з метою виконання відведеної йому ролі прибув в указане місце, де знаходились його спільники та потерпілий, на автомобілі марки «AUDI Q7» р.н. іноземної реєстрації НОМЕР_6 та здійснював спостереження, забезпечував конспірацію та контроль за обстановкою у разі появи сторонніх осіб під час вчинення активних дій його спільниками відносно потерпілого.
В цей час із автомобіля марки «MERCEDES-BENZ VITO» вийшли чотири особи, серед яких ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та діючи спільно, умисно, з корисливих мотивів, згідно заздалегідь розробленого плану, підійшли до ОСОБА_4 , демонструючи наявність вогнепальної зброї, використовуючи чисельну перевагу, елементи залякування, застосовавши фізичну силу помістили останнього до салону автомобіля «MERCEDES-BENZ VITO» чим фактично позбавивши потерпілого волі.
У салоні вказаного автомобіля, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та невстановлені в ході досудового розслідування особи, надягнули на обидві руки ОСОБА_4 пластикові стяжки, балаклаву зеленого кольору на голову та з метою подолання супротиву приставили до тулуба потерпілого предмет схожий на пістолет наказавши при цьому не робити дурниць.
Після чого, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та невстановлені в ході досудового розслідування особи разом із ОСОБА_4 , який позбавлений волі вільно пересуватись, на автомобілі марки «MERCEDES-BENZ VITO» рушили по пр. Науки, залишивши місце викрадення, а ОСОБА_7 , впевнившись, що зайвої уваги викрадення не привернуло, на автомобілі марки «AUDI Q7» рушив за ними з метою забезпечення прикриття співучасників.
Вказані особи погрожували ОСОБА_4 фізичною розправою, повідомляли що їм відомо про наявність великих сум грошових коштів у останнього, які той має віддати вказаним особа та в подальшому співпрацювати із ними.
Під час руху, приблизно за 50 хвилин після викрадення, потерпілого ОСОБА_4 у невстановленому в ході досудового розслідування місці, не знімаючи балаклави з обличчя останнього, пересадили із автомобіля «MERCEDES-BENZ VITO» в інший невстановлений в ході досудового розслідування автомобіль на якому останні попрямували до невстановленого в ході досудового розслідування місця.
Після чого, 11.10.2025 приблизно об 02:00 год., заволодівши вказаними грошовими коштами потерпілого, маючи реальному змогу ними розпоряджатись, невстановлені в ході досудового розслідування особи помістили ОСОБА_4 у невстановлений в ході досудового розслідування автомобіль та перебуваючи у русі приблизно 2 години, постійно змінюючи напрямки руху, розвороти з метою приховання та конспірації місця утримання, відвезли останнього до центру смт. Безлюдівка, Харківського району де залишили ОСОБА_4 на узбіччі та попрямували трасою у напрямку м. Ізюм, Харківської області.
12.10.2025 затримано в порядку ст. 208 КПК України та в подальшому повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 146, ч. 4 ст. 187 КК України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .
В ході досудового розслідування додатково допитано потерпілого ОСОБА_4 , який зазначив, що в період з 20:00 10.10.2025 по 03:00 11.10.2025 особи, які незаконно утримували його у невстановленому в ході досудового розслідування місці в м. Ізюм, де вимагали із потерпілого грошові кошти погрожуючи зброєю, залишали місце утримання останнього з метою придбання павер-банку на одну з АЗС поблизу.
Сторона обвинувачення зазначає, що на виконання доручення слідчого від співробітників УКР ГУНП в Харківській області надійшли матеріали щодо встановлення факту придбання павер-банку в період з 20:00 10.10.2025 по 03:00 11.10.2025 причетними особами на АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який розташований за адресою: АДРЕСА_3 . Розрахунок провівся за допомогою NFC мобільного терміналу особою причетною до вчинення вказаного злочину на розрахунковий рахунок ПП фірма « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), а саме на рахунки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - НОМЕР_3 та НОМЕР_4 через термінал обслуговування та прийняття платежів.
В судове засідання слідчий не з`явився, повідомлявся належним чином про дату, час та місце розгляду справи, в матеріалах справи міститься заява слідчого, в якій він просить провести судове засідання без його участі, клопотання просив задовольнити.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. Неприбуття цих осіб за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, в межах якого подано клопотання, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
За змістом ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані в клопотанні документи перебувають або можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Керуючись ст.ст. 2, 7, 159, 163, 164, 165, 372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Дозволити слідчому СУ ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей та документів, зобов`язавши АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , який здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю виконання ухвали у відділенні у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване у м. Харкові, забезпечити слідчому СУ ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів за р/р НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , а саме: особова справа клієнта банку (заява на відкриття рахунку, договір, додатки до нього, анкета тощо) паспорт, перелік фінансових номерів телефонів прив`язаних клієнта банку за р/р НОМЕР_3 та НОМЕР_4 ; відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про дату, час, рух грошових коштів з розшифруванням контрагентів в тому числі назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційний номери, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери пристроїв що приймали та здійснювали оплату, номери референтів по рахунках клієнтів банку за р/р НОМЕР_3 та НОМЕР_4 з 20:00 10.10.2025 по 03:00 11.10.2025; призначення та суми платежів з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомості про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів клієнтів банку за розрахунковим рахунком власника (користувача) за р/р НОМЕР_3 та НОМЕР_4 з 20:00 10.10.2025 по 03:00 11.10.2025; відомості стосовно МАС - адреси комп`ютерів з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» між комп`ютером банку і комп`ютерами (мобільними терміналами) користувачів із зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань, відомості щодо портів з зазначенням дати та часу по всім транзакціям за р/р НОМЕР_3 та НОМЕР_4 з 20:00 10.10.2025 по 03:00 11.10.2025, з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях.
Встановити строк дії цієї ухвали два місяці, тобто до 14.01.2026 включно.
Роз`яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1