У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07 січня 2026 року Магдалинівський районний суд Дніпропетровської області у складі слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора Самарівської окружної прокуратури ОСОБА_3 , слідчого СВ ВП № 1 Самарівського РВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_4 , розглянувши в закритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП № 1 Самарівського РВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню за № 0000203 від 21.10.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До Магдалинівського районного суду надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 1 Самарівського РВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню за № 0000203 від 21.10.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України та відповідає вимогам ст. 162 КПК України.

Відповідно до клопотання, встановлено, допитана по даному факту у якості потерпілої ОСОБА_5 , яка показала, що 08.04.2025 року успадкувала земельну ділянку з кадастровим номером :01:001:0049, площею 6,2478 гектарів, що розташована на території Магдалинівської селищної ради Самарівського району Дніпропетровської області із цільовим призначенням: для ведення товарного сільськогосподарського виробництва.

В літку 2025 року познайомилась з місцевим мешканцем ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), який є місцевим підприємцем та займається продажом металопластикових вікон та їх монтажем. Під час спілкування ОСОБА_5 запропонувала продати належний їй земельний пай, в свою чергу ОСОБА_7 сказав, що займається сільським господарством та купує землю за «хороші гроші», а пай площею 6,2478 гектарів готовий купити за 1 000 000,00 грн. На дану пропозицію ОСОБА_5 одразу погодилась. ОСОБА_7 повідомив, що грошові кошти зможе перерахувати на банківський рахунок, щоб потім не виникало будь яких питань.

ОСОБА_7 , перед укладанням угоди з купівлі - продажу земельної ділянки, запропонував ОСОБА_5 відкрити новий рахунок (банківську картку) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », не дивлячись на те, що ОСОБА_5 має пенсійну картку.

Перед відкриттям рахунку, ОСОБА_7 зазначив, що для відкриття рахунку, потрібен активний фінансовий номер через який відбудеться активація банківської картки та зміна PIN-коду, а так як ОСОБА_5 пересуваюсь на милицях та сама не зможу цього зробити він запропонував їй допомогти та зробити це самостійно. Для цього він придбав нову сім картку стільникового зв`язку, яка в подальшому була використана, як фінансовий номер телефону.

До відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 відвіз ОСОБА_5 для відкриття банківського рахунку та отримання банківської картки, був присутній у відділенні банку. Після відкриття рахунку, банківську картку ОСОБА_5 передала йому для активації та встановлення PIN-коду, та більше її не бачила.

18.07.2025 року у приватного нотаріуса Самарівського районного нотаріального округу Дніпропетровської області ОСОБА_8 відбувся продаж земельної ділянки з кадастровим номером :01:001:0049 за ціною 1 000 000,00 грн., що підтверджується договором купівлі продажу земельної ділянки від 18.07.2025 року, який зареєстровано в реєстрі за №1158.

Відповідно до п.2.1. Розділу 2 договору купівлі продажу земельної ділянки, продаж було вчинено за 1 000 000,00 грн., які отримані Продавцем від Покупця в безготівковій формі на рахунок НОМЕР_2 (картка НОМЕР_3 ) до підписання договору.

Після того як угода відбулась, ОСОБА_7 повідомив, що не має при собі готівкових грошових коштів із міркувань безпеки, а картку забув. Обіцяв привезти грошові кошти найближчим часом або віддати картку.

Після спливу певного проміжку часу, ОСОБА_5 почала телефонувати ОСОБА_7 та вимагати повернення банківської картки та грошових коштів, на що останній після кожного дзвінка привозив ОСОБА_5 або передавав через родичів по 5000,00 грн. та 10 000,00 грн. Загалом ОСОБА_5 отримала від ОСОБА_7 50 000,00 грн. готівкою, а також він привіз 500 кг. кукурудзи, яка коштує за цінами 2025 року приблизно 5000,00 грн.

В подальшому, ОСОБА_7 відмовився повертати ОСОБА_5 повністю залишок грошових коштів, та повідомив, що далі повертатиме кошти частинами, з різних причин.

Окрім того, на адресу ОСОБА_5 надійшло повідомлення від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про відмову від підтримання ділових відносин/відмову в обслуговуванні шляхом розірвання ділових відносин/розірвання договору і закриття рахунку від 18.09.2025 року за вих. №20.1.0.0.0/7-250918/4215. Банк в даному повідомленні просив з`явитися до відділення банку протягом 30 днів для перерахування залишку коштів з рахунків та врегулювання інших питань.

17.10.2025 року ОСОБА_5 з`явилась до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » де працівники банку зазначили, що ОСОБА_5 потрапила під фінансовий моніторинг банку через операції, які вона нібито вчиняла та вони були визначені ризикованими. Банк надсилав ОСОБА_5 повідомлення про необхідність пройти ідентифікацію клієнта, але ідентифікація так і не відбулась. Так, як за один день на рахунок ОСОБА_5 (банківську картку) надходили грошові кошти в сумі 250 000,00 грн. та цього ж дня (протягом короткого проміжку часу) були зняті в банкоматі банку, таких дій було ще три рази. Загальна сума коштів, що надійшла та була знята з рахунку складала 1 000 000,00 грн., на момент блокування рахунка він мав нульовий баланс.

З метою перевірки та встановлення необхідної інформації для проведення досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації про рух коштів по рахунку НОМЕР_2 (картка НОМЕР_3 ), який належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 , який відкритий в установі банку, та яка відповідно до ст. 60-62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» становить банківську таємницю.

З метою встановлення та збирання доказів, виникла необхідність отримати за 01.07.2025 року по рахунку НОМЕР_2 (картка НОМЕР_3 ) доступ до всіх облікових даних програмних комплексів Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Згідно ч. 5 ст. 162 КК України зазначена інформація, відноситься до інформації, яка становить банківську таємницю, доступ до якої передбачений шляхом подання клопотання та отримання дозволу слідчого судді, і отримати зазначену інформацію в інший спосіб не надається можливим.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно п.5 ч.2 ст.131 КПК України, заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.3 ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно норми ч.4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Прокурор ОСОБА_3 підтримав клопотання, прохав суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий СВ ВП № 1 Самарівського РВП ГУНП в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_9 прохав суд задовольнити клопотання.

Вислухавши прокурора, слідчого СВ ВП №1, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що слідчим СВ ВП №1 доведено, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Тому вважаю за необхідне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, що передбачено ч. 2 ст. 163 КПК України.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч.1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши клопотання, додані до нього матеріали та беручи до уваги, що Акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), являється юридичною особою, яка зареєстрована в установленому порядку та здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_2 .

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 162, ч.2, 6 ст. 163 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ ВП № 1 Самарівського РВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню за № 0000203 від 21.10.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю ознайомитись, зняти копії, без вилучення оригіналів документів, слідчому слідчого відділення відділення поліції № 1 Самарівського РВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_4 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Самарівського РВП ГУНП в Дніпропетровській області підполковнику поліції ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №1 Самарівського РВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №1 Самарівського РВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Самарівського РВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 Самарівського РВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_14 , наступних документів:

- документів (роздруківок), які слугували підставою для відкриття рахунку НОМЕР_2 (картка НОМЕР_3 ),видачі банківської картки,із зазначенням номеру картки;

- документів (роздруківок), що містять відомості про розрахункові банківські операції та рух грошових коштів по банківському рахункуUA5836297 (картка НОМЕР_3 )в акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з повним розшифруванням всіх кредитових та дебетових перерахунків, призначенням платежів, з вказівкою контрагентів та їх ідентифікаційних кодів, номерів розрахункових рахунків, назв та МФО банків - платників та отримувачів за 01.07.2025 року по 01.08.2025 року, у тому числі зміни фінансового номеру;

- фото-відео матеріали про зняття грошових коштів з банківського рахункуUA5836297 (картка НОМЕР_3 )за 01.07.2025 року по 01.08.2025 року;

- до фактичної адреси місця розташування банкомату/термінала (за можливості), де власне відбувалася операція по зняттю грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_2 (картка НОМЕР_3 ).

Зобов`язати установу банку надати зазначену інформацію, як в паперовому так і в електронному вигляді.

В іншій частині клопотання - відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1