Слобідський районний суд міста Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/176/2026 Справа № 641/3076/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 лютого 2026 року

Слідчий суддя Слобідського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Харкові клопотання слідчого ВП №2 ХРУП №1 в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.01.2025 за №0000021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

установив:

До суду надійшло вказане клопотання.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 03.01.2025 до ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за фактом того, що їй зателефонували невідомі особи з номеру НОМЕР_1 та представилися співробітниками служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та увійшовши в довіру зняли з її картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти у сумі 48 680 гривень. Грошові кошти були перераховані на картки за № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 . (ЖЄО №146 від 03.01.2025).

Відомості про кримінальне правопорушення за вказаною заявою внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.01.2025 за №0000021.

В ході досудового розслідування потерпілу ОСОБА_5 було опитано в телефонному режимі, в якому остання повідомила, що грошові кошти переводила такими транзакціями:

1. Номер картки отримувача: НОМЕР_2 , дата переказу: 25.12.2024, сума: 12 213.77 грн;

2. Номер картки отримувача: НОМЕР_2 , дата переказу: 25.12.2024, сума: 12 626,55 грн;

3. Номер картки отримувача: НОМЕР_3 , дата переказу: 25.12.2024, сума: 11 314,29 грн;

4. Номер картки отримувача: НОМЕР_2 , дата переказу: 25.12.2024, сума: 12 525,32 грн.

Загальна сума збитків становить 48 679, 93 грн.

Для подальшого встановлення причетних осіб до скоєння даних шахрайських дій та підтвердження або спростування фактів, заявлених в заяві, слідчий просить надати йому тимчасовий доступ до зазначеної вище інформації.

Прокурор в судове засідання не з`явилася, про час та місце розгляду справи повідомлялась належним чином, в матеріалах справи міститься заява про розгляд клопотання без її участі.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повідомлявся про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання представника не направив, про причини неявки суд не повідомив, будь-яких клопотань не подав.

Неприбуття цих осіб за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов такого.

В провадженні СВ ВП №2 ХРУП №1 ГУ НП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження внесені до ЄРДР за №0000021 від 04.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Слідчому судді надано також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, рапорт поліцейського, платіжну інструкцію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

На виконання вимог ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що інформація, що перебуває у володінні, стосовно вказаного факту, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.

Водночас, ознайомившись з матеріалами, доданими до клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів та інформації по банківській картці.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 159,160, 162, 163- 166,372 КПК України

постановив:

Клопотання слідчого ВП №2 ХРУП №1 в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.01.2025 за №0000021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати слідчому СВ відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області, лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , СВ відділу поліції № 2 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; СВ відділу поліції № 2 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; СВ відділу поліції № 2 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документації, яка містить інформацію про рух грошових коштів за розрахунковим рахунком банківської картки № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 24.12.2024 по 03.01.2025, з зазначенням контрагентів від яких надходили грошові кошти на рахунок та куди вони в подальшому перераховувались (номер рахунку та за наявності дані особи отримувача), яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити вказану інформацію на паперовому носії інформації у вигляді довідки від банківської установи та ксерокопій документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1