02.12.2025 Єдиний унікальний № 371/1267/25
Провадження №1-кс/371/369/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей та документів

02 грудня 2025 року м. Миронівка

Миронівський районний суд Київської області

у складі слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції №2 Обухівського РУП ГУНП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Миронівського відділу Обухівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні№ 0000251 від 05.08.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділення відділу поліції №2 Обухівського РУП ГУНП в Київській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000251 від 05.08.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Клопотання обґрунтоване тим, що 05.08.2025 до ВП № 2 Обухівського РУП ГУНП в Київській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що в період з березня 2025 по серпень 2025 року, неповнолітній ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель АДРЕСА_1 , в умовах воєнного стану заволодів грошовими коштами заявниці на загальну суму 294 800 грн., що завдало значної шкоди.

За вказаним фактом 05.08.2025 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000251 з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка в ході допиту пояснила, що щомісяця, отримує грошові кошти в розмірі близько 47 000 грн. Кошти надходять на її банківський рахунок № НОМЕР_1 , відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Вказані надходження є заробітною платою, яка продовжує нараховуватися після загибелі її сина - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який раніше працював у підприємстві МХП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та загинув під час участі в бойових діях. В період з кінця березня 2025 року по початок серпня 2025 року, до місця проживання потерпілої неодноразово прибував сусід потерпілої - ОСОБА_6 . Останній регулярно на її прохання допомагав їй із побутовими питаннями, зокрема: поповненням мобільного зв`язку та інтернету, оплатою за електроенергію, купівлею товарів через інтернет тощо. Через відсутність у ОСОБА_5 достатніх знань і навичок користування цифровими сервісами, вона передавала ОСОБА_6 свій мобільний телефон, повідомляючи йому паролі для доступу як до пристрою, так і до мобільного банківського додатку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». 03.08.2025, ОСОБА_5 перевірила свою історію транзакцій у мобільному додатку та виявила численні грошові перекази на невідомі карткові рахунки (із закінченням на « НОМЕР_2 » та « НОМЕР_3 »), які вона особисто не здійснювала. 04.08.2025, вона звернулась до відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м. Миронівка, де отримала виписку зі свого карткового рахунку. Із зазначеної виписки встановлено наявність багатьох транзакцій на значні суми (від 2 000 до 20 000 грн). Всього встановлено потерпілою понад 30 несанкціонованих операцій на загальну суму 294 800 грн. Після виявлення таких фактів ОСОБА_5 пригадала, що саме у вказаний період доступ до її телефону та мобільного банкінгу мав ОСОБА_6 , який, за її словами, міг скористатися довірою та здійснювати перекази на власні рахунки. На її прямі запитання щодо перерахувань коштів ОСОБА_6 свою причетність заперечив. У зв`язку з виявленим фактом і підозрою у вчиненні шахрайських дій, заявниця викликала працівників поліції.

Встановлено, що ОСОБА_6 здійснював перекази грошових коштів потерпілої на власні банківські картки № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , які були прив`язані до мобільного застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », встановленого на його особистому мобільному телефоні iPhone 11 Pro Max, та в подальшому за його допомогою здійснював зняття грошових коштів потерпілої через банкомати.

Необхідність отримання тимчасового доступу до банківського рахунку НОМЕР_1 потерпілої ОСОБА_5 обґрунтовується тим, що в період з березня по серпень 2025 року з її рахунку було несанкціоновано здійснено понад 30 грошових переказів на загальну суму 294 800 грн. на рахунки, які належать ОСОБА_6 , що підтверджується банківською випискою та показаннями потерпілої, а тому для встановлення повного обсягу фінансових операцій, отримання доказів шахрайського заволодіння коштами та ідентифікації механізму злочину необхідне вилучення інформації, яка міститься у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та стосується банківського рахунку потерпілої.

При цьому тимчасовий доступ необхідно надати за період з 01.03.2025 по 05.08.2025, щоб бачити весь рух коштів на рахунку потерпілої до моменту її звернення до поліції, це дозволить встановити, коли почалися списання, які суми надходили та яким був обсяг завданої шкоди потерпілій.

В разі отримання позитивного результату, дану інформацію, яка буде отримана від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » буде приєднано до матеріалів кримінального провадження та являтиметься прямим доказом злочинної діяльності.

У судове засідання слідча не з`явилася, надала клопотання про розгляд зазначеного клопотання без її участі та участі прокурора. Клопотання підтримала, просила задовольнити. Крім того, просила розглядати клопотання без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно з вимогами ч.4 ст.107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність»- інформація щодо юридичних та фізичних, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішеннями суду.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно положень ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчим суддею встановлено наступні обставини.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що слідчим відділенням відділу поліції №2 Обухівського РУП ГУ Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000251 від 05.08.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

З метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації за банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » оскільки інформація, яка буде отримана надасть можливість встановити осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

У інший спосіб отримати речі та документи, що знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », неможливо.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, долучені до нього документи, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку вважає, що наявні у провадженні докази свідчать про те, що слідчим у відповідності до вимог ч.5 ст.132 КПК України надано ґрунтовні докази, які дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом на даному етапі довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч.4 ст.132, ч.6 ст.163 КПК України), забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з`ясування всіх важливих обставин у їх сукупності, кореспондуються з вимогами ст.132 КПК України, а тому воно підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 132, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції №2 Обухівського РУП ГУНП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000251 від 05.08.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України - задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділення відділу поліції № 2 Обухівського РУП ГУ НП в Київській області поліції ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 тимчасовий доступ до:

Відомостей про рух грошових коштів за банківським рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (ідентифікаційний номер - НОМЕР_6 ), відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса банку: АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_7 ) на її ім`я, в період з 01.03.2025 по 05.08.2025.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_1