Справа №295/870/26
УХВАЛА

17.02.2026 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув винесене у кримінальному провадженні № 0000060 від 10.10.2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 369-2, ч. 3 ст. 362 КК України, прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_3 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

В клопотанні прокурор відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_3 зазначає, що другим слідчим відділом (з дислокацією у м. Житомирі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000060 від 10.10.2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 369-2, ч. 3 ст. 362 КК України.

З матеріалів вказаного кримінального провадження вбачається, що фізична особа-підприємець ОСОБА_4 , діючи умисно, з корисливих мотивів, організувала незаконну схему одержання неправомірної вигоди за сприяння в оформленні груп інвалідності особам, які насправді не мали відповідних медичних підстав.

З цією метою, ФОП вступила у попередню змову з окремими лікарями та службовими особами медичних установ, зокрема, із лікарями КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Житомирської міської ради, КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Житомирської обласної ради, КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Житомирської обласної ради та ін.

У ході досудового розслідування, на підставі ухвали слідчого судді, проведено обшук за місцем проживання медичного директора КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Житомирської обласної ради ОСОБА_5 , у ході якого виявлено та вилучено мобільний телефон останнього.

Оглядом мобільного телефону медичного директора КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Житомирської обласної ради ОСОБА_5 виявлено переписку у месенджері Viber з особою під ніком « ОСОБА_6 » ( ОСОБА_7 - водій ГУ ДСНС у Житомирській області). Оглядом установлено, що протягом 2022 2025 років, ОСОБА_5 , на прохання вказаного працівника ІНФОРМАЦІЯ_4 , оформлював в електронній медичній системі довідки про непрацездатність вказаному працівнику, його родичам ( ОСОБА_8 - працівник ОСОБА_9 , ОСОБА_10 - працівник КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), а також знайомому ОСОБА_11 (працівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »). Протягом 3 років, оформлено близько 9 довідок про непрацездатність, за що ОСОБА_5 отримував неправомірну вигоду по бл. 800 грн. щоразово на картку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »

№ НОМЕР_1 .

Отже, оформлення медичних документів про непрацездатність здійснювалося без фактичних медичних показань, без проведення обстежень для підтвердження захворювання. Таким чином, створювалися документальні підстави для звільнення осіб від виконання трудових обов`язків, що дозволило їм уникнути виходу на роботу, а також незаконно отримати виплату тимчасової непрацездатності. У свою чергу, за вказані неправомірні дії ОСОБА_5 на його картковий рахунок систематично надавалася неправомірна вигода.

Враховуючи об`єктивну сторону вищевказаного злочину в органу досудового розслідування, з метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню, у розумінні статті 91 КПК України, виникає необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: до документів, що стосуються обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_1 , за період з 01.01.2022 року по день виконання ухвали, а саме: виписок (роздруківок) за картковим рахунком, із зазначенням дати, часу, суми, реквізитів відправників та отримувачів коштів, призначення платежів, номерів карток і рахунків, інформації про зняття готівки у банкоматах та POS-операції, відомостей про використання системи « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (дати, час і IP-адреси входів, проведені операції) та ін., у період з 01.01.2022 року по день виконання ухвали.

Відповідно до інформації, отриманої у ході досудового розслідування, ОСОБА_5 обслуговується в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », де відкритий його особистий рахунок. Отже документи, які містять відомості про рух коштів, перебувають у володінні зазначеної банківської установи.

Аналіз отриманої інформації, яка містить банківську таємницю, дозволить підтвердити факт отримання неправомірної вигоди, встановити осіб, які перераховували кошти, визначити період, обсяг і регулярність надходжень, зіставити рух коштів із конкретними епізодами протиправної діяльності.

Прокурор у судове засідання не з?явилася, у прохальній частині клопотання зазначила, що клопотання просить розглянути без її участі, заявлені вимоги підтримує в повному обсязі.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни, переховування або знищення документів.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Враховуючи вищевикладене та те, що вказані у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншим способом їх довести неможливо, керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Надати дозвіл слідчим групи слідчих другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Житомирі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, а саме: ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні Житомирської обласної прокуратури - ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_3 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ІПН НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 , а саме до:

- виписок (роздруківок) за картковим рахунком № НОМЕР_1 , із зазначенням дати, часу, суми, реквізитів відправників та отримувачів коштів, призначення платежів, номерів карток і рахунків, інформації про зняття готівки у банкоматах та POS-операції;

- копій документів, на підставі яких відкрито картковий рахунок № НОМЕР_1 (анкети, заяви, договори банківського обслуговування);

- відомостей про використання системи « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за картковим рахунком № НОМЕР_1 (дати, час і IP-адреси входів, проведені операції) та ін.

Встановити строк дії ухвали до 16.04.2026 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: