У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26.01.2026 Справа №607/662/26 Провадження №1-кс/607/461/2026

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Тернополі клопотання старшого слідчого СВ Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням в рамках кримінального провадження № 0000660 від 02.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до інформації, яка зберігається у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідча ОСОБА_3 подала заяву про розгляд клопотання без її участі, також зазначила, що подане клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться інформація та документи КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у судове засідання не з`явився, не повідомивши про причини неприбуття, хоча був належним чином повідомлений про дату та місце судового розгляду, що не є перешкодою для розгляду клопотання, відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Слідчим суддею встановлено, що 01.04.2025 до Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області надійшов рапорт старшого оперуповноваженого ВПК в Тернопільській області ДКП НП України ОСОБА_5 . Згідно рапорту, невстановлена група осіб за попередньою змовою, ввела в оману працівників ІНФОРМАЦІЯ_2 , шляхом направлення на електронну пошту відділу актів прийняття робіт, підтверджуючих роботу «муніципальної няні», хоча такі послуги не надавались. На підставі поданих актів прийняття робіт, працівниками відділу нараховано та виплачено компенсацію розміром близько 40 тис. грн. за роботи, які реально не виконувались.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення слідчим Тернопільського РУ поліції ГУ НП в Тернопільській області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000660 від 02.04.2025, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 отримувала компенсацію за послуги «муніципальна няня» з 01.06.2019 по 31.05.2020 та із 01.06.2020 по 30.12.2021, згідно Постанови КМУ №68 «Порядку відшкодування вартості послуги з догляду за дитиною до трьох років «муніципальна няня» та на підставі відповідних документів, які остання подавала в паперовій формі особисто в ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Так, у період часу із 01.06.2019 по 31.05.2020 послуги «муніципальна няня» згідно договору надання послуги з догляду за дитиною до трьох років від 01.06.2019 надавалися ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП: НОМЕР_1 ) та якій згідно квитанцій гр. ОСОБА_6 оплачувала послуги у безготівковій формі, шляхом перерахунку коштів на банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_2 .

Надалі, із 01.06.2020 по 30.12.2021 послуги «муніципальна няня» згідно договору надання послуги з догляду за дитиною до трьох років від 01.06.2020 надавалися ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП: НОМЕР_3 ) та якій згідно договору гр. ОСОБА_6 оплачувала послуги у безготівковій формі, шляхом перерахунку коштів на банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_4 .

А також, встановлено, що ОСОБА_6 отримувала компенсацію на банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_5 .

Враховуючи вищевикладене, є необхідність отримати інформацію стосовно банківських рахунків, яка зберігається у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно із пунктом 5 частини першої статті 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до пунктів 1, 2 частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (частина шоста статті 163 КПК України).

З врахуванням того, що матеріалами клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи, зазначені у клопотанні слідчого, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, приймаючи до уваги неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів які містять інформацію, яка становить банківську таємницю та зберігається у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

- належним чином завірених копій виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контр агентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по банківських рахунках НОМЕР_2 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » , в період часу з 01.06.2019 по 30.12.2021;

- інформації, щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій по банківських

рахунках НОМЕР_2 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в період часу з 01.06.2019 по 30.12.2021;

- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківських рахунків НОМЕР_2 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що у м. Тернополі.

Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.

Особа, яка зазначена в ухвалі суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі суду. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Головуючий суддя ОСОБА_1