УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 жовтня 2025 року

місто Чернігів

Справа №751/8859/25

Провадження №1-кс/751/2294/25

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, які містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.03.2025 року за № 0000283,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, погодженим прокурором відділу Чернігівської обласної прокуратури, ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим управлінням ГУНП в Чернігівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000283 від 03.03.2025, за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 332 КК України, та ОСОБА_9 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб,діючи за попередньою змовою, організували, керували та сприяли незаконному переправленню осіб чоловічої статі, які не мають на те законних підстав, через державний кордон України до республіки білорусь поза пунктами пропуску по прикордонній смузі Чернігівської області з корисливих мотивів.За здійснення незаконної діяльності від кожної зацікавленої особи, яка мала намір незаконно перетнути державний кордон України, учасники злочинної групи отримували грошові кошти в сумі від 5 тис. до 6 тис. дол. США.

До складу вказаної групи входять:

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець м. Кременчук, Полтавської області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , РНОКПП НОМЕР_1 ;

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженець с. Мала Кохнівка, Кременчуцького району Полтавської області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , РНОКПП НОМЕР_2 ;

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженка м. Дружба, Ямпільського району Сумської області, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_3 ,РНОКПП НОМЕР_3 .

Встановлено, що ОСОБА_7 , має банківські рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а тому міг використовувати їх для здійснення фінансових операції, пов`язаних із вчиненням кримінальних правопорушень.

Отримати відомості, що мають значення у кримінальному провадженні щодо злочинної діяльності вказаних осіб неможливо, окрім як здійснити тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо ОСОБА_7 , а саме:

- документів, із зазначенням руху коштів по всіх відкритих рахунках в

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- документів, передбачених інструкцією «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492 щодо відкриття, використання та у випадку припинення дії договору закриття рахунку щодо вказаної особи;

- документів, із зазначенням місць, де відбувалось перерахування грошових коштів з/на рахунки відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням адреси (в тому числі ІР адрес пристроїв); місцезнаходження об`єктів, фотозображення осіб, які знімали (перераховували) грошові кошти, де знімалась готівка;

- документів, щодо винаймання (оренди) відкриття/закриття індивідуальних банківських сейфів у депозитарії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вказані документи, а саме їх детальний аналіз, в сукупності з іншими доказами та даними, дозволить органу досудового розслідування встановити повні обставини вчинення кримінальних правопорушень, здійснити повне, об`єктивне та вичерпне дослідження обставин їх вчинення, а також довести причетність, або спростувати її відносно вказаних вище осіб.

Інформація, що міститься в документах, які становлять банківську таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, проте отримати її в інший спосіб неможливо, у зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до документів.

Вказані документи, а саме їх детальний аналіз, в сукупності з іншими доказами та даними, дозволить органу досудового розслідування встановити повні обставини вчинення кримінальних правопорушень, здійснити повне, об`єктивне та вичерпне дослідження обставин їх вчинення, а також довести причетність, або спростувати її відносно виказаних вище осіб.

Період часу, за який необхідно отримати документи, а саме з 01.12.2024 по 20.10.2025, обґрунтовується необхідністю проведення більш якісного аналізу документів та їх повноти.

Учасники кримінального провадження у судове засідання не з`явились, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлені належно. У клопотанні про тимчасовий доступ слідчий просить розглянути клопотання без участі слідчого у кримінальному провадженні.

Суд керуючись ч. 4 ст. 163 КПК України ухвалив судове засідання проводити у відсутності осіб, які не з`явились в судове засідання.

Фіксування судового засідання технічними засобами фіксування кримінального провадження згідно ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалося.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вивчивши матеріали провадження, слідчий суддя вважає, що викладені у клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є обґрунтованими та підлягають задоволенню, за виключенням документів, які знаходяться у вільному доступі, оскільки є підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи та відомості, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як доказ фактів та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись статтями 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ задовольнити.

Надати слідчим відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_3 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , АДРЕСА_4 , Чернігівське відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_5 , шляхом зняття копії інформації з документів, з можливістю їх вилучення (проведення виїмки) в паперовому вигляді чи на електронному носії інформації за період з 01.12.2024 по 20.10.2025, а саме:

- документів, із зазначенням руху коштів по всіх відкритих рахунках в

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » клієнтом ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 ;

- документів, передбачених інструкцією «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492 щодо відкриття, використання та у випадку припинення дії договору закриття рахунку, щодо ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 ;

- документів, із зазначенням місць, де відбувалось перерахування грошових коштів з/на рахунки відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 зазначенням адреси (в тому числі ІР адрес пристроїв); місцезнаходження об`єктів, фотозображення осіб, які знімали (перераховували) грошові кошти, де знімалась готівка по рахунках відкритих клієнтом ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 ;

- документів, щодо винаймання (оренди) відкриття/закриття індивідуальних банківських сейфів у депозитарії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 .

Надати можливість здійснити тимчасовий доступ у Чернігівському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_5 .

Ухвала підлягає виконанню не пізніше двадцяти днів з дня постановлення ухвали.

Згідно із вимогами ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий cуддя ОСОБА_1