Справа № 642/8356/25
Провадження № 1-кс/642/1922/25
УХВАЛА

Іменем України

31 грудня 2025 року м. Харків

Слідчий суддя Холодногірського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділу відділу поліції № 2 Харківського РУП № 3 ГУ Національної поліції в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0001439 від 05.12.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (шахрайство, вчинене у великих розмірах, або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки),-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ відділу поліції № 2 Харківського РУП № 3 ГУ Національної поліції в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування зазначив, що у провадженні СВ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області знаходиться кримінальне провадження №0001439 від 05.12.2025 року. 04.12.2025 до відділу поліції №2 Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 03.12.2025 близько 13:00 год. невідомі особи, використовуючи абонентський номер НОМЕР_1 (телефон виключений), надіслали у месенджері «Viber» фішингове посилання для начебто здійснення оплати за товар через платформу ІНФОРМАЦІЯ_2 , за допомогою якої отримали доступ до банківських рахунків ОСОБА_4 , відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 (спроби транзакцій заблоковані) та в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 . Увівши ОСОБА_4 в оману, змусили її перевести грошові кошти з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на невстановлені реквізити на загальну суму 98800 (з яких 3800 комісія), а також шляхом обману, отримали від останньої коди підтвердження на відкриття кредитних рахунків в інших банках, а саме:

1) в « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_4 на суму 89767 грн, з якого переказали 69767 грн;

2) « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_5 на суму 50000 грн, з якого переказали 49920 грн (з яких 1920 комісія);

3) «Idea Bank» НОМЕР_6 на суму 70000 грн, з якого переказали 69747 грн на невстановлені реквізити банку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_7 та невстановлені реквізити невстановленого банку № НОМЕР_8 ;

4) « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_9 на суму 40000 грн., з якого переказали 39482 грн (з яких 1482 грн комісія). Загальна сума матеріальних збитків склала 327 716 грн.

У зв`язку з цим, 05.12.2025 до Управління протидії кіберзлочинам в Харківській області Департаменту кіберполіції НПУ в порядку ст. 40 КПК України надано доручення № про проведення слідчих (розшукових) дій, зокрема: встановлення місця зняття грошових коштів, а також рух коштів з банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_4 , « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_5 , « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_6 ,« ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_9 , встановлення повного номеру рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_7 Аваль2 № НОМЕР_7 , а також рух коштів по вказаному рахунку, встановлення якій установі належить рахунок № НОМЕР_8 , встановлення повного номеру рахунку, а також рух коштів по вказаному рахунку, встановлення особи, якій належить абонентський номер НОМЕР_1 та базових станцій операторів мобільного зв`язку, які фіксували активність вказаного номеру та інше.

Відповідно матеріалам надісланим за результатами виконання вказаного доручення на теперішній час встановлено наступне:

- щодо рахунку НОМЕР_5 відкритому в « ІНФОРМАЦІЯ_6 » банк надав інформацію, що:

- 03.12.2025 о 13:32:10 p2p online здійснено переказ у сумі 48 000 грн на картку № НОМЕР_10 ; з якої 03.12.2025 о 13:47:55 p2p online здійснено переказ у сумі 20 000 грн на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_11 ;

- щодо картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_11 банк надав іформацію, що 03.12.2025 о 13:48:26 здійснено переказ у сумі 32 500 грн на іншу картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_12 ;

- щодо рахунку НОМЕР_9 відкритому в « ІНФОРМАЦІЯ_8 » банк надав інформацію, що 03.12.2025 о 13:14:22 p2p ІНФОРМАЦІЯ_10 здійснено переказ у сумі 13 000 на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_13 ; 03.12.2025 о 13:13:41 p2p online у сумі 25 000 грн на ту ж саму картку;

- щодо картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_13 банк надав наступну інформацію, що 03.12.2025 о 13:22:52 p2p ІНФОРМАЦІЯ_10 здійснено переказ на суму 20 000 грн на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_14 ; 03.12.2025 о 13:39:10 p2p online на суму 18 000 грн на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № НОМЕР_15 ;

- щодо картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_14 банк надав інформацію, що 03.12.2025 о 15:30:48 p2p online здійснено переказ у сумі 3 865 грн на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_16 .

Враховуючи вищевказане, в ході досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які містять банківську таємницю, а саме: до даних про власника карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_16 роздруківки з вказівкою місця, часу, дати та суми грошей, які знімались з моменту відкриття рахунку по день виконання ухвали. Дані документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий СВ відділу поліції № 2 Харківського РУП № 3 ГУ Національної поліції в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, надав суду заяву про слухання клопотання у його відсутність.

Прокурор Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_5 також подав заяву про слухання клопотання без його участі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у судове засідання не з`явився, про дату та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки суду невідомі.

За таких обставин відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття представника не є перешкодою розгляду клопотання.

У відповідності до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно зі ст. ст. 162, 163 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю: відомості, які можуть становити лікарську таємницю, персональні данні особи, що знаходяться у її особистому володінні, або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, тобто персональні дані особи, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень Закону України «Про банки та банківську діяльність» Банківська таємниця - це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.

Банківською таємницею, зокрема, є:

1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України;

2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди;

3) фінансово-економічний стан клієнтів;

4) системи охорони банку та клієнтів;

5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності;

6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація;

7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню;

8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Відповідно до ч. 2 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено порядок розкриття банківської таємниці, тобто інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Інформація про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, може перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Вищезазначена інформація у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані неможливо.

Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого слідчого відділу відділу поліції № 2 Харківського РУП № 3 ГУ Національної поліції в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0001439 від 05.12.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (шахрайство, вчинене у великих розмірах, або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки) - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_6 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_7 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_8 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення у відділенні Харківського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 , їх копії в електронному та паперовому вигляді, які містять банківську таємницю, а саме:

- відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів за рахунками № НОМЕР_2 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_16 , відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з моменту відкриття рахунків по день виконання ухвали, а також відомості щодо дати відкриття зазначеного рахункам;

- перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових кошт з рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_16 , із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт, та наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначених рахунків з моменту відкриття рахунків по день виконання ухвали;

- копії документів, які подавались на відкриття рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_16 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (включно копії особистих документів, заяв, договорів, анкет, фотозображень особи, на яку оформлено рахунок, тощо).

- інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам, та відомостей стосовно IP-адрес, GPS координат, та МАС адрес з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу з моменту відкриття банківських рахунків та до кінцевого строку дії ухвали по вказаним рахункам.

- чи змінювався фінансовий номер, який приєднаний до рахунків в період часу з моменту відкриття рахунків по теперішній час, якщо так то який саме.

Всю інформацію надати в друкованому чи електронному вигляді на носії інформації -диску CD-R.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1