Справа № 615/3/26
Провадження № 1-кс/615/9/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 січня 2026 року м. Валки

Валківський районний суд Харківської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в закритому судовому засіданні в залі суду в м. Валки Харківської області клопотання дізнавача СД ВП №1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000190 від 20.12.2025, внесеному до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

встановив:

09.01.2026 до суду надійшло клопотання дізнавача про надання права тимчасового доступу до речей та документів, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ).

Клопотання погоджено прокурором Валківського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 .

Дізнавач та прокурор підтримали клопотання, просять задовольнити.

За клопотанням дізнавача, у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України судовий розгляд проведено без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Перевіривши надані матеріали кримінального провадження в межах клопотання, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Із доданого до клопотання витягу з ЄРДР, 16.12.2025 ОСОБА_5 самостійно зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахував на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошові кошти в сумі 7000 грн. в якості передплати за доставку сина із Чехії в Україну, але був обманутий зловмисником.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження №0000190 від 20.12.2025, внесене до ЄРДР за ч.1 ст.190 КК України.

Зі змісту клопотання та наданих доказів, 16.12.2025 ОСОБА_5 під час пошуків перевізника з Чехії до України для сина ОСОБА_6 в соціальній мережі «Тік Ток» знайшов рекламу «Перевезення до Європи». Зв`язавшись через застосунок «Вайбер» з перевізником за номером телефону НОМЕР_1 , надав інформацію, звідки саме необхідно забрати сина та куди привезти, на що йому повідомили, що послуга буде коштувати 4500 грн. з поїздкою з Чехії до України та 4500 грн. з України до Чехії. Перевізник надіслав реквізити для оплати та вказав, що необхідно здійснити повну оплату вартості суми поїздки в одну сторону в розмірі 4500 грн., на що 16.12.2025 о 17:24 ОСОБА_5 надіслав зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_7 грошові кошти в сумі 4500 грн. з комісією 22,50 грн. Після цього повідомили по телефону, що дорога з України до Чехії буде коштувати 5000 грн. та необхідно здійснити бронювання дороги в розмірі 50%, тобто 2500 грн., на що 16.12.2025 о 17:41 надіслав зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_7 грошові кошти в сумі 2500 грн. з комісією 12:50 грн. Став очікувати електронний квиток, але через деякий час побачив, що цей профіль в застосунку «Вайбер» та соціальній мережі «Тік Ток» його заблокував.

В ході досудового розслідування проведено огляд фотознімків екрана мобільного телефону, наданих потерпілим ОСОБА_5 , які містять електронні платіжні документи (квитанції, платіжні інструкції), що підтверджують здійснення 16.12.2025 безготівкових переказів грошових коштів з банківської картки потерпілого № НОМЕР_4 , відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на банківську картку № НОМЕР_3 , відкриту в ІНФОРМАЦІЯ_4 , що використовувалась особою, яка представлялась перевізником. Окрім того, встановлена переписка в месенджері «Viber» з контактом « ІНФОРМАЦІЯ_5 » щодо організації міжнародного перевезення пасажира.

Згідно із наданої ОСОБА_5 квитанції АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », 16.12.2025 з карткового рахунку, відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », здійснені два безготівкові перекази грошових коштів на один і той самий рахунок № НОМЕР_3 , відкритий у ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме: о 17:24 здійснено переказ на суму 4522,50 грн., з яких комісія банку становила 22,50 грн., та о 17:41 здійснено переказ на суму 2512,50 грн., з яких комісія банку становила 12,50 грн., з призначенням платежів «переказ власних коштів».

Із рапорту інспектора 6-го відділу УПК в Харківській області ДКП НП України, з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 здійснено наступні грошові перекази: 16.12.2025 о 15:31:34 в розмірі 7320 грн. на банківську картку НОМЕР_5 ; 16.12.2025 о 15:14:39 в розмірі 1000 грн. на банківську картку НОМЕР_6 ; 16.12.2025 о 15:14:08 в розмірі 1500 грн. на банківську картку НОМЕР_7 .

Під час огляду скріншота із мережевого застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » встановлено, що код ІІН/БІН 51693600, ПІН/БІН НОМЕР_8 , видані ІНФОРМАЦІЯ_8 , що в перекладі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ІІН/БІН 51681800 виданий ІНФОРМАЦІЯ_9 , що в перекладі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » - український комерційний банк, який з вересня 2025 року змінив назву на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Як зазначає дізнавач, запитувана інформація надасть можливість встановити осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, та може бути використана як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, але містить охоронювану законом таємницю, тому отримати її інших шляхом не можливо.

Враховуючи, що зловмисники в більшості випадків після отримання на банківську карту грошових переказів від потерпілих, не здійснюють тривалий час операції по ній, орган досудового розслідування потребує інформацію за період з 00:00 16.12.2025 по 31.12.2025.

Ст.19 Конституції встановлено, що правовий порядок в Україні ґрунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов`язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання (ч.1 ст.40-1 КПК України).

За п.4 ч.2 ст.40-1 КПК України, дізнавач уповноважений, зокрема, звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

Із ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно із п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

З огляду на викладене, з урахуванням положень ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає, що дізнавач довів наявність достатніх підстав щодо перебування у володінні вказаної в клопотанні товариства витребуваної інформації, яка сама по собі або в сукупності з іншими речами й документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також неможливість іншими способами довести обставини, доведення яких передбачається за допомогою інформації, що містить охоронювану законом таємницю, тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.131,132,159-165 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача задовольнити.

Надати дізнавачам СД ВП №1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 тимчасовий доступ до банківських виписок (роздруківок руху коштів) в електронному вигляді із зазначенням відомостей про призначення платежу, повних даних платника та отримувача коштів, їх назви та коду ЄДРПОУ, номеру платіжного документу, номеру рахунка, назви та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, місце зняття коштів, реквізити контрагента, реєстраційні дані особи (номер телефону, адреса електронної пошти, ІР-адреса) для здійснення транзакції, відомості про документи з юридичного оформлення (відкриття) картки (рахунку) контрагента, відео та фотоматеріалів із зображенням особи контрагента під час відкриття карти (рахунку) та зняття готівкових коштів з банківських терміналів, у тому числі банкоматів та касах банку, що надійшли на банківські картки: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_7 за період з 00:00 16.12.2025 по 31.12.2025, яка перебуває у власності АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ).

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає, набирає законної сили з дня її проголошення.

За ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя ОСОБА_1