Справа № 932/484/26
Провадження № 1-кс/932/271/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 січня 2026 року слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Дніпро, клопотання слідчого СВ ВП №4 ДРУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Центральної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000142 від 03.11.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Шевченківського районного суду міста Дніпра надійшло клопотання слідчого СВ ВП №4 ДРУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Центральної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000142 від 03.11.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що 13.09.2025, у проміжок часу з 16.13 год. до 17.19 год., тобто в умовах воєнного стану, невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, таємно викрала чуже майно, а саме грошові кошти з банківської картки/рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 , відкритого на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , чим спричинила майнову шкоду в розмірі 9 100 грн.

На теперішній час грошові кошти у сумі 9 100 грн., потерпілій ОСОБА_5 не повернуто.

Органами досудового розслідування встановлено, що незаконне розпорядження грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 здійснено наступним чином:

- 13.09.2025, о 16:13:21 год. від ОСОБА_6 грошові кошти у сумі 2 500 грн. зараховано на банківську картку/рахунок № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 ;

- 13.09.2025, о 16:14:49 грошові кошти у сумі 2 450 грн. перераховано на картковий рахунок № НОМЕР_3 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- 13.09.2025, о 16:27:23 год. від ІНФОРМАЦІЯ_4 грошові кошти у сумі 1100 грн. зараховано на банківську картку/рахунок № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 ;

- 13.09.2025, о 16:32:05 год. від ІНФОРМАЦІЯ_5 грошові кошти у сумі 500 грн. зараховано на банківську картку/рахунок № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 ;

- 13.09.2025, о 16:42:56 грошові кошти у сумі 1 600 грн. перераховано на картковий рахунок № НОМЕР_4 , відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

- 13.09.2025, о 17:12:50 год. від «Кредит До завтра на 29 днів» грошові кошти у сумі 5 000 грн. зараховано на банківську картку/рахунок № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 ;

- 13.09.2025, о 17:15:47 грошові кошти у сумі 5 040 грн. перераховано на картковий рахунок № НОМЕР_5 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи викладене, у органів досудового розслідування є достатньо підстав вважати, що до скоєння кримінальних правопорушень проти власності причетна особа - користувач карткового рахунку № НОМЕР_4 , відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

На теперішній час у органів досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю та які знаходяться у володінні юридичної особи - акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме до: - юридичної справи особи (фізичної або юридичної), на ім`я якої відкрито картковий рахунок № НОМЕР_4 , у тому числі копії паспорту, ідентифікаційного номеру картки платника податків, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фото, - відеофіксації видачі (оформлення) картки, номеру телефону, вказаного ним (нею) при оформленні картки/рахунку, заяв, анкет та інших документів на відкриття рахунків та видачу пластикових карток, карток із зразками підпису; - заявок на видачу готівки, заяв на отримання чекових книжок по картковому рахунку № НОМЕР_4 , з моменту відкриття рахунку по теперішній час; - договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руку коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 , з моменту відкриття рахунку по теперішній час; - вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, кредитної та депозитної справи, інших документів, що свідчать про операції, які проведено на користь чи за дорученням клієнту, відомостей щодо комерційної діяльності клієнта чи комерційної таємниці, з моменту відкриття рахунку по теперішній час; - відомостей щодо реєстрації клієнта на сервері банку та сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера, з моменту відкриття рахунку по теперішній час; - заяв на підключення до сервісів «Клієнт-Банк», інформації та роздруківки з повним розшифруванням ІР-адрес або груп адресів, номерів мобільних та стаціонарних номерів телефонного зв`язку користувача, з яких на підставі угод системи дистанційного обслуговування «Клієнт-Банк» здійснювалось формування та відправлення до банківської установи платіжних доручень; здійснення платежів в національній або іншій валюті в межах України з поточного рахунку; вхідних та вихідних SWIFT-повідомлень, з моменту відкриття рахунку по теперішній час; - відомостей (прізвища, ім`я та по - батькові, копій паспорту, ідентифікаційного номеру картки платника податків, довіреностей) відносно фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти; відомостей щодо номеру мобільного телефону, який використовувався для транзакції під час зняття грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_4 (оплата за терміналом, зняття з банкомату), з моменту відкриття рахунку по теперішній час; - довідки про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 із зазначенням серед іншого: кількості операцій, дати та часу операцій; типу та виду операцій; сум зарахованих та списаних з картки грошових коштів; сум у валюті операцій та валюті картки; сум комісій; залишку після операцій; детального опису операцій; місць зняття грошових коштів; номерів банківських карток (рахунків), з яких здійснено переказ грошових коштів, із відображенням персональних даних осіб (фізичних чи юридичних), на ім`я яких вони відкриті; номерів банківських карток (рахунків), на які здійснено переказ грошових коштів, із відображенням персональних даних осіб (фізичних чи юридичних), на ім`я яких вони відкриті; абонентських номерів операторів мобільного зв`язку, на рахунки яких здійснювалися перекази грошових коштів, з моменту відкриття рахунку по теперішній час; - відомостей про термінали /банкомати/, відділення банку (з відображенням їх номеру, точної адреси розташування та банку, якому вони належать), через які відбувалося зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_4 , з наданням фото, - відеофіксування даних операції, з моменту відкриття рахунку по теперішній час; - фото, - відеофіксування операцій із зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_4 через термінали /банкомати/, відділення банку, з моменту відкриття рахунку по теперішній час; - інформації щодо фото, - відеофіксування дій, пов`язаних з отриманням, заміною та обслуговуванням карткового рахунку № НОМЕР_4 , з можливістю ознайомитись з ними та вилучити їх копії, на паперовому та електронному носіях, з моменту відкриття рахунку по теперішній час; - інформації про номери телефонів, які використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна, з моменту відкриття рахунку по теперішній час; - інформації щодо ІР-адрес, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до Інтернет - банку чи інших Інтернет-ресурсів (Інтернет - банків, Інтернет - платформ, Інтернет - сайтів, зазначити їх), із використанням яких грошові кошти переведені з рахунків, а також зазначити МАС-адреси обладнання, із використанням якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах, з моменту відкриття рахунку по теперішній час.

Перелічені вище документи, інформація, відомості необхідні для: підтвердження події кримінального правопорушення; встановлення (підтвердження) суми спричиненої майнової шкоди; встановлення всіх осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення; надання правильної правової кваліфікації кримінального правопорушення (встановлення або спростування факту наявності в діях невстановленої особи кваліфікуючої ознаки кримінального правопорушення «…вчинене за попередньою змовою групою осіб»); виконання завдань Кримінального процесуального кодексу України в частині забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини; отримання доказів, які самостійно чи в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення тощо.

Слід зауважити, що отримання вищезазначених документів з інших джерел є неможливим.

З огляду на вищенаведене слідчий просить надати тимчасовий доступ до перелічених у клопотанні речей і документів шляхом ознайомлення з ними та з подальшим вилученням їх оригіналів.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явились, будучи повідомленими належним чином; про причини своєї неявки прокурор суд не повідомив. В свою чергу слідчий звернувся до слідчого судді із заявою про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Судом приймались заходи для повідомлення особи, у володінні, якої знаходиться зазначена інформація, а саме АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », оскільки, відповідно до ст. 163 ч.2 КПК України, слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення даних речей чи документів. Проте, АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » участь свого представника в судовому засіданні, будучи належним чином повідомленим про день та час розгляду клопотання, не забезпечив. Клопотань про відкладення розгляду клопотання не надходило.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

Дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчим суддею встановлено, що СВ відділу поліції №4 Дніпровського РУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000142 від 03.11.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до ч.1 ст.132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи, на яких міститься інформація, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, між іншим, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ст.163 ч.6 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе, в тому числі, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим доведені підстави необхідності надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, відповідно до ст.163 ч.6 КПК України, оскільки, вони перебувають у володінні відповідної юридичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та отримана інформація, може бути використана як доказ, при цьому іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, неможливо.

Слідчий суддя вважає, що за встановлених вище обставин тимчасовий доступ до речей і документів є найбільш доцільним та ефективним способом виявлення речей і документів, які мають значення для кримінального провадження, а також заходом, пропорційним втручанню в діяльність АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в частині, зазначеній нижче.

Таким чином, клопотання слідчого підлягає задоволенню з огляду на його обґрунтованість.

Керуючись ст.ст. 131, 160-166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №4 ДРУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Центральної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000142 від 03.11.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України - задовольнити.

Надати слідчим СВ ВП № 4 ДРУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 - тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, шляхом ознайомлення з ними та з можливістю вилучення їх оригіналів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційного банка « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у відділенні за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:

- юридичної справи особи (фізичної або юридичної), на ім`я якої відкрито картковий рахунок № НОМЕР_4 , у тому числі копії паспорту, ідентифікаційного номеру картки платника податків, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фото, - відеофіксації видачі (оформлення) картки, номеру телефону, вказаного ним (нею) при оформленні картки/рахунку, заяв, анкет та інших документів на відкриття рахунків та видачу пластикових карток, карток із зразками підпису;

- заявок на видачу готівки, заяв на отримання чекових книжок по картковому рахунку № НОМЕР_4 , з моменту відкриття рахунку по теперішній час;

- договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руку коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 , з моменту відкриття рахунку по теперішній час;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, кредитної та депозитної справи, інших документів, що свідчать про операції, які проведено на користь чи за дорученням клієнту, відомостей щодо комерційної діяльності клієнта чи комерційної таємниці, з моменту відкриття рахунку по теперішній час;

- відомостей щодо реєстрації клієнта на сервері банку та сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера, з моменту відкриття рахунку по теперішній час;

- заяв на підключення до сервісів «Клієнт-Банк», інформації та роздруківки з повним розшифруванням ІР-адрес або груп адресів, номерів мобільних та стаціонарних номерів телефонного зв`язку користувача, з яких на підставі угод системи дистанційного обслуговування «Клієнт-Банк» здійснювалось формування та відправлення до банківської установи платіжних доручень; здійснення платежів в національній або іншій валюті в межах України з поточного рахунку; вхідних та вихідних SWIFT-повідомлень, з моменту відкриття рахунку по теперішній час;

- відомостей (прізвища, ім`я та по - батькові, копій паспорту, ідентифікаційного номеру картки платника податків, довіреностей) відносно фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти; відомостей щодо номеру мобільного телефону, який використовувався для транзакції під час зняття грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_4 (оплата за терміналом, зняття з банкомату), з моменту відкриття рахунку по теперішній час;

- довідки про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 із зазначенням серед іншого: кількості операцій, дати та часу операцій; типу та виду операцій; сум зарахованих та списаних з картки грошових коштів; сум у валюті операцій та валюті картки; сум комісій; залишку після операцій; детального опису операцій; місць зняття грошових коштів; номерів банківських карток (рахунків), з яких здійснено переказ грошових коштів, із відображенням персональних даних осіб (фізичних чи юридичних), на ім`я яких вони відкриті; номерів банківських карток (рахунків), на які здійснено переказ грошових коштів, із відображенням персональних даних осіб (фізичних чи юридичних), на ім`я яких вони відкриті; абонентських номерів операторів мобільного зв`язку, на рахунки яких здійснювалися перекази грошових коштів, з моменту відкриття рахунку по теперішній час;

- відомостей про термінали /банкомати/, відділення банку (з відображенням їх номеру, точної адреси розташування та банку, якому вони належать), через які відбувалося зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_4 , з наданням фото, - відеофіксування даних операції, з моменту відкриття рахунку по теперішній час;

- фото, - відеофіксування операцій із зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_4 через термінали /банкомати/, відділення банку, з моменту відкриття рахунку по теперішній час;

- інформації щодо фото, - відеофіксування дій, пов`язаних з отриманням, заміною та обслуговуванням карткового рахунку № НОМЕР_4 , з можливістю ознайомитись з ними та вилучити їх копії, на паперовому та електронному носіях, з моменту відкриття рахунку по теперішній час;

- інформації про номери телефонів, які використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна, з моменту відкриття рахунку по теперішній час;

- інформації щодо ІР-адрес, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до Інтернет - банку чи інших Інтернет-ресурсів (Інтернет -банків, Інтернет - платформ, Інтернет - сайтів, зазначити їх), із використанням яких грошові кошти переведені з рахунків, а також зазначити МАС-адреси обладнання, із використанням якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах, з моменту відкриття рахунку по теперішній час.

Строк дії ухвали до 19 березня 2026 року.

Зобов`язати слідчих, зазначених у цій ухвалі, вручити копію ухвали представнику АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

У разі невиконання ухвали про надання тимчасового доступу до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1