Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/9212/25
Номер провадження 1-кс/711/2246/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 жовтня 2025 року

м.Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Придніпровського районного суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого в ОВС ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене заступником керівника Черкаської спеціалізованої прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000019, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.368-5 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що до слідчого управління ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали з Управління стратегічних розслідувань в Черкаській області ДСР НП України за фактом незаконного збагачення посадовими особами КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Черкаської обласної ради.

Відповідно до отриманої оперативної інформації встановлено можливі факти незаконного збагачення представниками КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Черкаської обласної ради, які мають причетність до набуттяактивів, вартість яких більше ніж на шість тисяч п`ятсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян перевищує їх законні доходи.

Під набуттям активів слід розуміти набуття їх особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, у власність, а також набуття активів у власність іншою фізичною або юридичною особою, якщо доведено, що таке набуття було здійснено за дорученням особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, або що особа, уповноважена на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, може прямо чи опосередковано вчиняти щодо таких активів дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними.

Під активами слід розуміти грошові кошти (у тому числі готівкові кошти, кошти, що перебувають на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах), інше майно, майнові права, нематеріальні активи, у тому числі криптовалюти, обсяг зменшення фінансових зобов`язань, а також роботи чи послуги, надані особі, уповноваженій на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Під законними доходами особи слід розуміти доходи, правомірно отримані особою із законних джерел, зокрема визначених пунктами 7 і 8 частини першої статті 46 Закону України "Про запобігання корупції".

Особами, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, є особи, зазначені у пункті 1 частини першої статті 3 Закону України "Про запобігання корупції".

Відповідно до підпункту «г » пункту 1 частини першої статті 3 Закону України «Про запобігання корупції» дія вказаного Закону поширюється в тому числі на голів та членів лікарсько-консультативних і медико-соціальних експертних комісій, а також голів, їх заступників, членів та секретарів позаштатних постійно діючих військово-лікарських і лікарсько-льотних комісій, які при цьому не є особами, зазначеними у пункті 1 частини першої цієї статті.

Під час досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що посадовими особами КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Черкаської обласної ради протягом 2019-2024 років протиправно набуто активів, вартість яких більше ніж на шість тисяч п`ятсот неоподаткованих мінімумів доходів громадян перевищує їх законні доходи.

Згідно Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» від

21 березня 1991 року інвалідність як міра втрати здоров`я визначається шляхом експертного обстеження в органах медико-соціальної експертизи центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров`я.

Порядок проведення медико-соціальної експертизи осіб, що звертаються для встановлення інвалідності, групи інвалідності, умови та критерії її встановлення, визначений Положенням про медико-соціальну експертизу, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 03.12.2009 № 1317.

Відповідно до п.3 Положення про медико-соціальну експертизу, медико-соціальна експертиза проводиться особам, що звертаються для встановлення інвалідності, за направленням лікувально-профілактичного закладу охорони здоров`я після проведення діагностичних, лікувальних і реабілітаційних заходів за наявності відомостей, що підтверджують стійке порушення функцій організму, обумовлених захворюваннями, наслідками травм чи вродженими вадами, які спричиняють обмеження життєдіяльності.

Згідно з п. 4 вказаного Положення, медико-соціальну експертизу проводять медико-соціальні експертні комісії (далі - комісії), з яких утворюються в установленому порядку центри (бюро), що належать до закладів охорони здоров`я при ІНФОРМАЦІЯ_2 , управліннях охорони здоров`я обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій.

Згідно з п.19 вказаного Положення, комісія проводить засідання у повному складі і колегіально приймає рішення. Відомості щодо результатів експертного огляду і прийнятих рішень вносяться до акта огляду та протоколу засідання комісії, що підписуються головою комісії та її членами і засвідчуються печаткою.

Відповідно до п.1.4 Інструкції про встановлення груп інвалідності затвердженої наказом Міністерства охорони здоров`я від 5 вересня 2011 року № 561, медико-соціальна експертиза проводиться після повного медичного обстеження, здійснення необхідних досліджень, оцінювання соціальних потреб інваліда, визначення клініко-функціонального діагнозу, професійного, трудового прогнозу, одержання результатів відповідного лікування, реабілітації за наявності даних, що підтверджують стійке порушення, функцій організму, обумовлених захворюваннями, наслідками травм чи вродженими вадами, які спричиняють обмеження життєдіяльності.

Відповідно до п.1.12. вказаної Інструкції, датою встановлення інвалідності та ступеня втрати професійної працездатності потерпілому від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання (у відсотках) вважається день надходження до комісії документів, що підтверджують стійке порушення функцій організму, обумовлене захворюваннями, наслідками травм або вродженими вадами, які спричиняють обмеження нормальної життєдіяльності особи.

Згідно з п.1.14. вказаної Інструкції, комісія проводить огляд тимчасово непрацездатної особи, що звернулася для встановлення інвалідності, протягом семи днів з дня надходження документів на МСЕК. Якщо комісія не прийняла рішення про продовження строку тимчасової непрацездатності, листок непрацездатності закривається датою проведення огляду, але не пізніше дати встановлення особі групи інвалідності.

Відповідно доп.1.15.вказаної Інструкції, якщо строк переогляду особи пропущено з поважних причин, інвалідність поновлюється МСЕК з дня її зупинення, але не більше ніж за три роки.

Відповідно до п.2.5. вказаної Інструкції, повторний огляд інвалідів проводиться згідно з пунктом 22 Положення про порядок, умови та критерії встановлення інвалідності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2009 року № 1317, а саме: Повторний огляд інвалідів з нестійкими, оборотними змінами та порушеннями функцій організму з метою визначення ефективності реабілітаційних заходів, стану здоров`я і ступеня соціальної адаптації проводиться раз на один-три роки.

Відповідно до статуту КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », медико-соціальну експертизу проводять обласні медико-соціальні експертні комісії, спеціалізовані та районні, які входять в структуру Центру та на підставі Статуту, медико-соціальна експертиза проводиться особам, що звертаються для встановлення інвалідності, за направленням лікувально-профілактичного закладу охорони здоров`я після проведення діагностичних, лікувальних і реабілітаційних заходів за наявності відомостей, що підтверджують стійке порушення функцій організму, обумовлених захворюваннями, наслідками травм чи вродженими вадами, які спричиняють обмеження життєдіяльності.

Залежно від ступеня, виду захворювання та групи інвалідності утворюються комісії загального та спеціалізованого профілю.

В ході досудового розслідування встановлено, що причетними до вчинення кримінального правопорушення наступні представники вказаного комунального закладу, які були наділені повноваженням на виконання функцій держави або місцевого самоврядування :

- директора КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Черкаської обласної ради ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_1 ;

- голови міжрайонної МСЕК № 4 КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Черкаської обласної ради ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_2 ;

- заступника директора КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Черкаської обласної ради ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_3 ;

- голови спеціалізованої кардіологічної МСЕК КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Черкаської обласної ради ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_4 ;

- голови обласної МСЕК № 2 КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Черкаської обласної ради ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_5 ;

- голови міжрайонної МСЕК № 1 КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Черкаської обласної ради ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_6 ;

- голови спеціалізованої фтизіо-пульмологічної МСЕК КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Черкаської обласної ради ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_7 ;

- голови спеціалізованої психіатричної МСЕК КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Черкаської обласної ради ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_8 ;

- голови обласної МСЕК № 1 КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Черкаської обласної ради ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН НОМЕР_9 ;

- голови міжрайонної МСЕК № 3 КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Черкаської обласної ради ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІПН НОМЕР_10 ;

- голови міжрайонної МСЕК № 2 КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Черкаської обласної ради ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІПН НОМЕР_11 ;

- голови спеціалізованої травматологічної МСЕК КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Черкаської обласної ради ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІПН НОМЕР_12 ;

- голови спеціалізованої радіологічної МСЕК КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Черкаської обласної ради ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІПН НОМЕР_13 .

У вказаному кримінальному провадженні на теперішній час виникла необхідність в отриманні інформації про одержані доходи, нарахування, виплати доходів з Державного реєстру фізичних осіб платників податків вищевказаних осіб.

З метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушень та наданням оцінки діям посадових осіб КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо декларування недостовірної інформації про придбане рухоме та рухоме майно, яке зазначене до декларації, виникла необхідність в отриманні інформації про одержані ними доходи, нарахування, виплати доходів з Державного реєстру фізичних осіб платників податків за період з 01.01.2020 по теперішній час. Дана інформація дозволить встановити місце роботи зазначених осіб, отримання останніми особами заробітної плати, інших доходів тощо.

Вказана інформація знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_16 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий просить відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, розглянути зазначене клопотання без представників ІНФОРМАЦІЯ_16 , що за адресою: АДРЕСА_1 ,так як існує реальна загроза зміни або знищення посадовими особами володільця зазначених документів.

Враховуючи вищевикладене, а також з метою забезпечення таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий за погодженням з прокурором звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В судове засідання слідчий не з`явилася, третім пунктом клопотання просила провести судове засідання без участі слідчого та прокурора. На момент розгляду інших клопотань від ініціатора не надходило.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України та за клопотанням слідчого, судове засідання проводилося без виклику представника володільця документів. Даний довід, в силу поданого клопотання, достатньо обґрунтований.

Положеннями ч.4 ст.107 КПК України визначено, що у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

За вказаних обставин, слідчий суддя вважає за можливе розгляд клопотання проводити у відсутність учасників справи та без фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Дослідивши клопотання слідчого та долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст.131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходами забезпечення кримінального провадження і застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до вимог ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до положень ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Положеннями ч.ч.5, 6 ст.163 КПК України, передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до положень п.4 та п.8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Частиною 7 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Положеннями статті 91 КПК України визначено, що у кримінальному провадженні підлягають доказуванню, зокрема: 1) подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення); 3) вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат; 6) обставини, які підтверджують, що гроші, цінності та інше майно, які підлягають спеціальній конфіскації, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна, або є предметом кримінального правопорушення.

Доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Відповідно до вимог ч.1 ст.92 КПК України, обов`язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках - на потерпілого.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів, відповідно до ч.2 ст.93 КПК України, шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до положень ст.84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Норми ст.98 КПК України передбачають, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення

Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

У відповідності до положень ст.99 КПК України, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Сторона кримінального провадження, потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, зобов`язані надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа - його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.

Відповідно до ч.2 ст.100 КПК України, речовий доказ або документ, наданий на підставі судового рішення, зберігається у сторони кримінального провадження, якій він наданий.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчим суддею встановлено, що слідчими СУ ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000019, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.368-5 КК України, що підтверджується витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Аналіз доданих до клопотання документів, дають достатньо підстав вважати, що відбулися події, які підпадають під ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ст.368 КК України.

На думку слідчого судді, інформація, що знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_17 , до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, має суттєве значення для встановлення обставин події вчинення кримінального правопорушення, може бути використана у якості доказів, може підтвердити або спростувати обставини, що є предметом досудового розслідування та на підставі цих відомостей можливо встановлення особу/осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Враховуючи те, що на теперішній час вищевказану інформацію неможливо отримати іншим способом, слідчий суддя вважає, що в даному випадку потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання, про який ідеться в клопотанні, а тому клопотання слідчого, про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні посадових/службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_17 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.21, 84, 91, 92, 98, 99, 100, 131, 132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати тимчасовий доступ старшим слідчим в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 до документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_16 , що за адресою: АДРЕСА_1 , та зобов`язати відповідальну особу володільця документів надати інформацію про одержані доходи, нарахування, виплати доходів з Державного реєстру фізичних осіб платників податків за період з 01.01.2020 по 03.10.2025, отриманих наступними особами:

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_1 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_2 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_3 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_4 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_5 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_6 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_7 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_8 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН НОМЕР_9 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІПН НОМЕР_10 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІПН НОМЕР_11 ; ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІПН НОМЕР_12 ; ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІПН НОМЕР_13 .

Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1