Справа № 161/883/26
Провадження № 1-кс/161/447/26
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 16 січня 2026 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Луцької окружної прокуратури Волинської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

Прокурор Луцької окружної прокуратури Волинської області ОСОБА_3 звернувся до Луцького міськрайонного суду Волинської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення з ними, вилученням їх копій та наданої інформації за адресою знаходження відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: АДРЕСА_2 .

На думку прокурора вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002736 від 05.11.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 5 ст. 191 КК України, у зв`язку із чим прокурор звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням.

В судове засідання прокурор не з`явився, водночас, подав суду заяву про проведення судового засідання за його відсутності, клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Тому, відповідно до вимог ч.4 ст.107 КПК України, судове засідання проводиться за його відсутності, також не здійснюється фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді.

З огляду на обставини вчинення кримінального правопорушення, клопотання розглядається без повідомлення особи, у володінні якої перебувають документи, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, беручи до уваги те, що вищевказані документи та інформація, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також те, що дану інформацію неможливо отримати іншим способом, окрім як подання відповідного клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Відповідно до ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю. Отримати вказану інформацію в інший спосіб в ході досудового розслідування не являється можливим.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно до вимог ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно до вимог п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Крім того, ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, як вбачається з ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Водночас, ч.7 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, зокрема, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених п.5 ст.162; ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, враховуючи неможливість отримання запитуваної інформації іншим способом, без дослідження якої буде неможливе встановлення обставин, які мають значення для кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання та надання дозволу на тимчасовий доступ до запитуваних документів та інформації.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.110, 159-166, 369-372, 376, 395, 532 КПК України,

п о с т а н о в и в:

Клопотання прокурора Луцької окружної прокуратури Волинської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл стороні кримінального провадження начальнику відділення СВ Луцького РУП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 або іншому слідчому ( ОСОБА_5 ), який перебуває у групі слідчих у кримінальному провадженні №0002736, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.11.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 5 ст. 191 КК України, процесуальним керівникам у даному кримінальному провадженні прокурорам Луцької окружної прокуратури Волинської області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення з ними, вилученням їх копій та наданої інформації за адресою знаходження відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: АДРЕСА_2 , зокрема:

-інформації про осіб(вичерпні анкетні данні, правова підстава - з можливістю вилучення копій відповідних документів), які станом на 11.05.2025, 12.05.2025, 13.05.2025 мали доступ до рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , з ідентифікатором НОМЕР_3 , з правом (можливістю) здійснення з нього грошових переказів, різного виду оплат, в тому числі і оплати застави як запобіжного заходу в сумі 2 128 000 гривень;

-інформації щодо банківської операції 12.05.2025 по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , з ідентифікатором НОМЕР_3 , з вихідними даними: тип операції С; рахунок платника/отримувача - НОМЕР_3 ; номер документа НОМЕР_4 ; дата документа 12.05.2025; сума операції 2 128 000 гривень; код та назва платника НОМЕР_2 , Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; призначення оплата застави як запобіжного заходу за ОСОБА_10 (іпн НОМЕР_5 ), без ПДВ; отримувач - Волинський апеляційний суд; код отримувача НОМЕР_6 ; рахунок отримувача НОМЕР_7 , яка серед іншого має містити: спосіб та ключові характеристики операції, її підстави(з наданням копій відповідних документів), ідентифікуючі ознаки особи, яка здійснила дану операцію, IP-адресу кінцевого обладнання з якого здійснювалася дана операція, данні електронного ключа, електронного підпису(ким, кому, коли, за яких підстав видані) особи(її анкетні дані), яка здійснила дану операцію;

-руху коштів по вказаній у п. 2 операції, історії авторизації, із зазначенням ідентифікатора банка-еквайєра, назв і контактів платіжного серверу, через який проведена операція, номер картки/рахунку, на який були зараховані кошти, ІР-адреси, з яких проводились операції, реєстраційні дані, в тому числі номера телефонів, e-mail, які використовувались при реєстрації облікового запису, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «ЗD-secure» (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів);

-ІР-адрес і МАС-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по вказаній у п. 2 операції, з інформацією про ІР-адреси і МАС-адреси комп`ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «ЗD-secure».

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1