Номер провадження 1-кс/205/1995/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10.10.2025 м. Дніпро

Слідчий суддя Новокодацького районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Маріупольського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000397 від 02.07.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.307 КК України,

ВСТАНОВИВ:

На обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що ОСОБА_4 підозрюється у тому, що незаконно придбав у невстановленому в ході досудового розслідування місці особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP (1-феніл-2-піролідин-1іл-пентан-1он), та почав її незаконно зберігати з метою збуту за місцем свого мешкання за адресою: АДРЕСА_1 .

11.09.2025 о 12 годині 55 хвилин ОСОБА_4 , перебуваючи біля під`їзду будинку за місцем свого мешкання за адресою: АДРЕСА_2 , незаконно збув ОСОБА_5 цигарку за речовиною рослинного походження масою 0,3724 г., яка містить особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP (1-феніл-2-піролідин-1іл-пентан-1он), маса якої становить 0,0043 г.

В подальшому ОСОБА_4 11.09.2025 приблизно о 17 годині 52 хвилин прибув до раніше обумовленого місця біля магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 » поблизу АДРЕСА_3 , де отримав від залученої органом досудового розслідування до конфіденційного співробітництва рамках вказаного кримінального провадження ОСОБА_5 грошові кошти у розмірі 500 гривень, після чого незаконно збув ОСОБА_5 особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якого заборонено PVP (1-феніл-2-піролідин-1іл-пентан-1он), маса якої становить 0,2118 г.

Дії ОСОБА_4 органом досудового розслідування кваліфіковано за ч.2 ст.307 КК України як незаконні придбання та зберігання з метою збуту, а також незаконний збут особливо небезпечної психотропної речовини.

Під час огляду вилученого у ОСОБА_4 мобільного телефону встановлено, що останній є клієнтом банківської установи АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

На підставі викладеного у слідчого виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, що перебувають у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо номерів усіх банківських рахунків та банківських карток, відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_1 , а також інформації про рух грошових коштів по банківським рахункам та банківським карткам з повною розшифровкою кредитних і дебетових перерахувань, із зазначенням реквізитів учасників фінансових операцій, МФО банків, номерів рахунків, дати, часу (годин, хвилин, секунд), суми, реквізитів платіжних документів, номерів референтів, призначення платежів, що свідчить про обіг коштів, у разі користування системою дистанційного банківського обслуговування, інформації про те, з якої ІР адреси здійснювалися вказані операції, місця проведення банківських операцій по зазначеним розрахунковим рахункам, фото та відеоматеріалів за місцем зняття готівки, за період з 02.07.2025 по час пред`явлення ухвали суду для виконання.

Вказані документи, на думку слідчого, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки, по-перше, правова кваліфікація ч. 2 ст. 307 КК України передбачає санкцію у вигляді конфіскації майна, а тому з метою виконання покарання є необхідність встановити все наявне майно підозрюваної особи; по-друге, в отриманих матеріалах буде міститися інформація щодо осіб, які перераховували грошові кошти ОСОБА_4 за придбання психотропних речовин, тож вказані відомості будуть використані в сукупності з іншими документами для доказування обставин кримінального правопорушення, з`ясування фактичного перебігу досліджуваних подій, встановлення винних осіб, доведення їх винуватості осіб та інших обставин, визначених ст. 91 КПК України. Іншим способом, у тому числі шляхом допиту свідків та проведенням інших слідчих (розшукових) дій, довести ці обставини неможливо. Відповідно до ст. 91 КПК України, доказування таких обставин у кримінальному провадженні є обов`язковим.

Слідчий в судове засідання не з`явилась, просила розглянути дане клопотання без її участі.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, дійшов такого висновку.

Відповідно до вимог ст. 159-160 КПК України слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні банківської установи АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ).

Клопотання слідчий обґрунтувала долученими до нього копіями матеріалів кримінального провадження № 0000397 від 02.07.2025 за ч. 2 ст. 307 КК України.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши клопотання та надані до нього копії документів, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, слідчий наданими в обґрунтування клопотання доказами довела слідчому судді підстави вважати, що інформація, доступ до якої вона просить надати, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також отримання таких даних необхідно для встановлення майна підозрюваного, яке підлягає конфіскації, у разі визнання його винуватим у вчиненні інкримінованого злочину та призначення такого покарання.

Проте, визначення в ухвалі слідчого судді конкретного слідчого або прокурора, які мають здійснювати слідчу дію, перебуває поза межами повноважень слідчого судді з контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні та обмежується в цій частині перевіркою того, чи є належним суб`єктом учасник кримінального провадження, який звернувся з клопотанням про проведення слідчої дії. Визначення конкретного прокурора або слідчого (їх групи) для отримання тимчасового доступу належить до законних повноважень прокурора (старшого прокурора групи прокурорів, які здійснюватимуть повноваження прокурорів у конкретному кримінальному провадженні) або старшого слідчої групи (керівника органу досудового розслідування).

Така позиція викладена у постанові Верховного Суду від 08.02.20021 у справі №331/5362/15-к.

На підставі викладеного, керуючись ст. 110, 159, 160, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Маріупольського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому СВ Маріупольського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_6 тимчасовий доступ до інформації та документів, які перебувають у володінні банківської установи, АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ), з можливістю вилучення у відділенні за адресою: АДРЕСА_5 , за період з 02.07.2025 по час пред`явлення ухвали суду для виконання:

-щодо номерів усіх банківських рахунків та банківських карток, відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_1 ,

-інформації про рух грошових коштів по вказаним банківським рахункам та банківським карткам, з повною розшифровкою кредитних і дебетових перерахувань, із зазначенням реквізитів учасників фінансових операцій, МФО банків, номерів рахунків, дати, часу (годин, хвилин, секунд), суми, реквізитів платіжних документів, номерів референтів, призначення платежів, що свідчить про обіг коштів, у разі користування системою дистанційного банківського обслуговування,

-інформації про те, з якої ІР адреси здійснювалися вказані операції,

-місця проведення банківських операцій по зазначеним розрахунковим рахункам,

-фото та відеоматеріалів за місцем зняття готівки.

Строк дії ухвали по 10.12.2025 включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1