Справа № 635/6135/25
Номер провадження 1-кс/635/1842/2025
У Х В А Л А

14 жовтня 2025 року смт. Покотилівка

Харківський районний суд Харківської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача СД відділення поліції №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дергачівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000047 від 06.07.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

в с т а н о в и в:

Дізнавач СД відділення поліції №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , звернулась до суду з клопотанням, яке погоджене з прокурором Дергачівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000047 від 06.07.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, в якому просить надати дізнавачу СД відділення поліції № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД відділення поліції № 1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , тимчасовий доступ строком на 30 діб, до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) з можливістю отримання (вилучення) інформації зазначеної у клопотанні на паперовому або цифровому носіях, а саме: інформації відносно персональних даних особи, на ім`я якої було видані банківські картки № НОМЕР_1 , адрес реєстрації цієї особи, підстав для видачі карток, фото цієї особи під час отримання банківських карток, номерів телефонів, інформації про рух коштів по вищезазначеній картці/рахунку, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки рахунки, на які здійснювались перекази з цієї картки/рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначеної картки, номерів мобільних телефонів які були та є прив`язаними до банківської картки, а також ІP адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в період з 00:00 год. 01.07.2025 по теперішній час.

Розгляд вказаного клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів згідно ч. 2 ст. 163 КПК України прошу проводити без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, у зв`язку з тим, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів.

В обґрунтування клопотання зазначає, що в провадженні СД відділення поліції №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області перебуває кримінальне провадження №0000047 від 06.07.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України. Потерпіла ОСОБА_6 пояснила, що її син ОСОБА_7 знайшов оголошення 01.07.2025 в соціальній мережі «Тік-ток», а саме продаж автомобіля марки «Nissan Pathfinder» за ціною 2900 доларів США, після чого почав листування з продавцем за мобільним номером НОМЕР_2 , який повідомив, що він є волонтером ОСОБА_8 . Під час листування дані умови продажу ОСОБА_7 , влаштували. Після чого син ОСОБА_9 попрохав допомоги та вона погодилася. 05 липня 2025 року в період часу з 10:15 по 13:20 вона, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , здійснила самостійно перекази трьома різними платежами в загальній сумі 70 000, 00 гривень на банківську карту за № НОМЕР_1 .

Дізнавач та прокурор в судове засідання не з`явились, про день, час та місце розгляду клопотання були повідомлені належним чином, надали заяви про розгляд справи без їх участі.

Слідчий суддя не знайшов підстав, передбачених ч.2 ст.163 КПК України, вважати, що співробітниками банку будуть знищені документи зазначені в даному клопотанні, а тому виклик володільця документів здійснювався, водночас представник останнього в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд, дослідивши клопотання вважає, що воно підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 94 КПК України слідчий, прокурор, слідчий суддя, суд за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінюють кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення. Жоден доказ не має наперед встановленої сили.

Відповідно до п.2 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

В провадженні СД відділення поліції №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області перебуває кримінальне провадження №0000047 від 06.07.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

05 липня 2025 року до чергової частини ВнП № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області надійшла письмова заява від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , про те, що 05.07.2025 в період часу з 10:15 по 13:20 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , невідома особа, шахрайським шляхом видаючи себе волонтером на ім`я ОСОБА_8 (контактний телефон: НОМЕР_2 ) під приводом продажу автомобіля марки "Nissan", заволоділа грошовими коштами в загальній сумі 70 000, 00 гривень, які ОСОБА_6 , самостійно переказала трьома різними платежами на банківську карту за № НОМЕР_1 (ЄО 5700 від 05.07.2025).

З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_6 убачається, що її син ОСОБА_7 знайшов оголошення 01.07.2025 в соціальній мережі «Тік-ток», а саме продаж автомобіля марки «Nissan Pathfinder» за ціною 2900 доларів США, після чого почав листування з продавцем за мобільним номером НОМЕР_2 , який повідомив, що він є волонтером ОСОБА_8 . Під час листування дані умови продажу ОСОБА_7 , влаштували. Після чого син ОСОБА_9 попрохав допомоги та вона погодилася.

05 липня 2025 року в період часу з 10:15 по 13:20 вона, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , здійснила самостійно перекази трьома різними платежами в загальній сумі 70 000, 00 гривень на банківську карту за № НОМЕР_1 , яку було надано волонтером на ім`я ОСОБА_8 .

У подальшому ОСОБА_8 повідомив, що потрібно здійснити додатковий переказ грошових коштів, але ми почали відмовлятися від переказів та попрохали повернути грошові кошти. ОСОБА_8 відмовився повертати грошові кошти та перестав виходити на зв`язок. У зв`язку із зазначеними діями ОСОБА_10 , вони зрозуміли, що мають справу із шахраєм.

08.07.2025 до сектору дізнання відділення поліції №1 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області надійшов рапорт працівника СКП в якому останній зазначає, що банківська карта № НОМЕР_1 , була видана АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтовується: витягом з ЄРДР; протоколом прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу події від 05.07.2025; протоколом допиту потерпілої ОСОБА_6 від 07.07.2025; платіжними інструкціями на суму 21000,00 грн., 29999,00 грн., 20000,00 грн.; протоколом допиту свідка ОСОБА_7 .

Беручи до уваги викладене вище, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 162-166 КПК України, слідчий суддя ,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД відділення поліції №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дергачівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000047 від 06.07.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України- задовольнити.

Надати дізнавачу СД відділення поліції № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД відділення поліції № 1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання (вилучення) інформації зазначеної у клопотанні на паперовому або цифровому носіях, а саме: інформації відносно персональних даних особи, на ім`я якої було видані банківські картки № НОМЕР_1 , адрес реєстрації цієї особи, підстав для видачі карток, фото цієї особи під час отримання банківських карток, номерів телефонів, інформації про рух коштів по вищезазначеній картці/рахунку, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки рахунки, на які здійснювались перекази з цієї картки/рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначеної картки, номерів мобільних телефонів які були та є прив`язаними до банківської картки, а також ІP адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в період з 00:00 год. 01.07.2025 по 14.10.2025.

Строк дії ухвали - два місяці з дня винесення, до 14 грудня 2025 року.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала окремому апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1