УХВАЛА

Справа № 569/20731/25

1-кс/569/8545/25

13 листопада 2025 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Рівному) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому (далі третій СВ (з дислокацією у м. Рівному) ТУ ДБР у м. Хмельницькому) ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації),

ВСТАНОВИВ:

Слідчий третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Рівному) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому (далі третій СВ (з дислокацією у м. Рівному) ТУ ДБР у м. Хмельницькому) ОСОБА_3 за погодженням із процесуальним прокурором у кримінальному провадженні прокурором Рівненської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ) та можливість їх вилучити у Рівненській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ).

В обґрунтування клопотання вказав, що в провадженні третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Рівному) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому перебувають матеріали досудового розслідування відомості щодо яких внесені до ЄРДР за №0000545 від 01.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 409 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що військовослужбовець військової частини НОМЕР_4 , сержант ОСОБА_5 , із метою ухилення від несення обов`язків військової служби, у період часу з квітня 2024 року по січень 2025 року (точніший час досудовим розслідуванням не встановлено) повідомляв командуванню військової частини НОМЕР_4 , завідомо неправдиві відомості та надавав завідомо підроблені документи, а саме щодо поважності причин його відсутності на військовій службі та щодо необхідності вибуття з військової служби у зв`язку із періодичним лікуванням та перебування його на лікуванні у медичних закладах Рівненської області, тобто діючи шляхом обману, ухилився від проходження військової служби, вільний час, що з`явився у зв`язку з цим, використовував на власний розсуд, не пов`язуючи його з виконанням обов`язків військової служби

Разом з тим, як вбачається з матеріалів кримінального провадження грошове забезпечення вищевказаному військовослужбовцю нараховувалась на банківські рахунки, які відкриті у Акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

У зв`язку з чим та з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів по вказаним банківським рахункам

З матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про рух коштів по вищезазначених розрахункових рахунках за період з 01.01.2023 (якщо рахунок відкритий пізніше, то з дати відкриття) по дату виконання ухвали (якщо рахунок закритий раніше, то до дати закриття) (на паперових та електронних носіях із зазначенням дати перерахування коштів, суми, підстав платежу та контрагентів із зазначенням їх коду ЄДРПОУ), із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, на паперових та магнітних носіях; фотографії осіб з камер відео спостереження, які знімали грошові кошти з за зазначених карткових рахунків, а також інформації про адреси (координати) розташування банкоматів (банківських терміналів), із яких здійснювалось зняття готівки, а також копії документів, що стали підставою видачі та оформлення вказаних карткових рахунків, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, адже підтвердить або спростує факт заподіяння вищевказаним військовослужбовцем військової частини НОМЕР_4 .

Враховуючи викладене, для забезпечення повного, всебічного та неупередженого проведення розслідування у даному кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, які містять банківську таємницю, а саме інформації про рух грошових коштів по вищезазначених карткових рахунках, які відкриті у Акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

Вказані документи є процесуальними джерелами фактичних даних (доказів), на підставі яких можуть бути встановлені факти та обставини, що мають значення для цього кримінального провадження.

Перелічені документи мають безпосереднє значення для процесу доказування у даному кримінальному провадженні, отримати інформацію, яка міститься у вказаних документах іншим способом, не надається можливим, оскільки наявні ризики щодо їх спотворення, знищення або підроблення.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дана інформація міститься лише у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та може бути використана під час досудового розслідування як докази факту протиправних дій, необхідно провести тимчасовий доступ до відповідних речей і документів.

Таким чином, іншим шляхом, без вилучення зазначених документів, встановити обставини, які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні (ст. 91 КПК України) не вбачається можливим.

Слідчий третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Рівному) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому (далі третій СВ (з дислокацією у м. Рівному) ТУ ДБР у м. Хмельницькому) ОСОБА_3 подав суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, просив задовольнити та проводити розгляд без повідомлення володільця інформації.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд прийшов до висновку, що клопотання підлягає до задоволення із наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Частиною 6 ст.163 КПК України регламентовано, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ) та можливість їх вилучити у Рівненській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ), слідчий суддя прийшов до висновку, що документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, що містяться в даних документах можуть бути використані як докази, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слідчий суддя прийшов до висновку, що слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації).

На підставі вищенаведеного та керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Рівному) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, до оригіналів документів: що містять банківську таємницю і можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ) та можливість їх вилучити у Рівненській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ), а саме: відомостей про відкриття рахунків у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » такою особою як ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН НОМЕР_5 ); а також всіх без винятку копій банківських документів щодо відкриття та використання вказаних рахунків такою особою, із зазначенням залишку грошових коштів на вказаних рахунках станом на момент проведення тимчасового доступу; роздруківок руху коштів по банківським рахункам ОСОБА_5 , які відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.10.2022 по даний час з розшифровкою дат, вичерпних відомостей про контрагентів (у тому числі із зазначенням їх номерів телефонів, фактичного місця проживання, місця реєстрації, РНОКПП, сум, призначення платежів, дати перерахування коштів, підстав платежу);абонентських номерів телефонів, які були прикріплені до номерів рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які відкриті на персональні дані такої особи: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН НОМЕР_5 ); за період з 01.10.2022 по даний час для здійснення управління фінансовими операціями по зазначених рахунках за допомогою системи «Банк Клієнт» (« ІНФОРМАЦІЯ_3 ») із вказанням конкретного проміжку часу щодо кожного такого факту, з наданням всіх без винятку персональних відомостей про користувачів таких абонентських номерів та надання вичерпної інформації про наявність інших відкритих у такій банківській установі рахунків зазначеною особою; договорів про встановлення системи "Банк-Клієнт" (« ІНФОРМАЦІЯ_3 ») щодо обслуговування рахунків, які відкриті на персональні дані такої особи: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН НОМЕР_5 ), копій виписок з номерами телефонів, електронних поштових скриньок, іншої контактної інформації, ІР-адрес комп`ютерних машин з яких проходило з`єднання системи "Банк-Клієнт"( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) між комп`ютерною машиною або сервером банку і комп`ютерною машиною клієнта за період з 01.10.2022 по даний час; інформацію в електронному та паперовому вигляді про проведення моніторингу по операціям, що підлягають фінансовому моніторингу з доданням підтверджуючих документів, (договори, акти прийому - передачі, договори комісії, накладні, акти та інші документи які подавались до банківської установи у якості підтвердження здійснення фінансових операцій що підлягають фінансовому моніторингу), у яких фігурує особа з персональними даними: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН НОМЕР_5 ) за період з 01.10.2022 по даний час; фото/відеоматеріалів осіб, які здійснювали зняття грошових коштів з рахунків ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які відкриті на персональні дані такої особи: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН НОМЕР_5 ), з прив`язкою до кожної фінансової операції, а також інформації про адреси (координати) розташування банкоматів (банківських терміналів), із яких здійснювалось зняття готівки, а також копії документів, що стали підставою видачі та оформлення банківської карти з можливістю вилучення їх завірених копій.

Також, для зручності оцінки доказів, надати інформацію в паперовому вигляді та на електронному носієві інформації оптичному диску.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_12