Справа №337/5516/25
Номер провадження 1-кс/337/435/2025
УХВАЛА

іменем України

28 жовтня 2025 рокум. Запоріжжя

Слідчий суддя Хортицького районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами

Бюро економічної безпеки України Запорізької обласної прокуратури

ОСОБА_3 , та додані матеріали кримінального провадження за № 0000109 від 22.09.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами

Бюро економічної безпеки України Запорізької обласної прокуратури

ОСОБА_3 , звернувся з клопотанням, про накладання арешт на майно, вилучене 22.10.2025 у ході проведення обшуку у торгівельному кіоску «Новик», розташованому біля будинка 26Б по вулиці Сорочинській в місті Запоріжжя, який є місцем здійснення ТОВ «Голд Капітал Груп» роздрібної торгівлі тютюновими виробами, шляхом заборони користування та розпорядження, з метою збереження речових доказів, а саме: цигарок без марок акцизного податку та цигарок із марками акцизного податку з ознаками підроблення.

В обґрунтування клопотання зазначив, що на території Хортицького району міста Запоріжжя упродовж 2025 року невстановлені особи здійснюють незаконне придбання та зберігання незаконно виготовлених підакцизних товарів, а саме цигарок без марок акцизного податку, з метою збуту.

До слідчого відділення відділу поліції № 5 надійшов рапорт

від співробітника про те, що в ході виконання доручення слідчого по кримінальному провадженню за № 0000109 було встановлено місця збуту тютюнових виробів без марок акцизного податку на території Хортицького району, а саме: торгівельний кіоск «Новик», розташований біля будинку 26Б по вулиці Сорочинській в місті Запоріжжя

Встановлено, що різні суб`єкти господарювання на території Хортицького району м. Запоріжжя придбають у вказаному місці цигарки без марок акцизного податку з метою їх збуту кінцевим споживачам.

Встановлено, що вищевказане приміщення використовує ТОВ «Голд Капітал Груп» () у якості складу цигарок.

В ході досудового розслідування, на підставі ухвали слідчого судді Хортицького районного суду міста Запоріжжя, 22.10.2025 року проведено обшук у торгівельному кіоску «Новик», розташованому біля будинка 26Б по вулиці Сорочинській в місті Запоріжжя, який є місцем здійснення ТОВ «Голд Капітал Груп» роздрібної торгівлі тютюновими виробами, за результатами якого виявлено та вилучено:

-Цигарки марки «Прима» у кількості 21 пачка без марок акцизного податку;

-Цигарки марки «Richmond King size» у кількості 37 пачок без марок акцизного податку;

-Цигарки марки «Al Capone» у кількості 8 пачок без марок акцизного податку;

-Цигарки марки «Marshall Delux power 25xl» у кількості 45 пачок без марок акцизного податку;

-Цигарки марки «Compliment blue» у кількості 22 пачки без марок акцизного податку;

-Цигарки марки «Marshall Classic» у кількості 37 пачок без марок акцизного податку;

-Цигарки марки «Compliment blue Demi» у кількості 45 пачок без марок акцизного податку;

-Цигарки марки «Compliment Amber» у кількості 20 пачок без марок акцизного податку;

-Цигарки марки «Compliment violet» у кількості 23 пачки без марок акцизного податку;

-Цигарки марки «Compliment blue slims 3» у кількості 26 пачок без марок акцизного податку;

-Цигарки марки «Compliment original» у кількості 19 пачок без марок акцизного податку;

-Цигарки марки «Compliment blue tap 6mg» у кількості 24 пачки без марок акцизного податку;

-Цигарки марки «Compliment red» у кількості 19 пачок без марок акцизного податку;

-Цигарки марки «Marlboro» у кількості 37 пачок без марок акцизного податку;

-Цигарки марки «Marshall Ultra» у кількості 6 пачок без марок акцизного податку;

-Цигарки марки «Lucky Strike Demi» у кількості 20 пачок без марок акцизного податку;

-Цигарки марки «Lucky Strike» у кількості 15 пачок без марок акцизного податку;

-Цигарки марки «Kent crystal» у кількості 14 пачок без марок акцизного податку;

-Цигарки марки «Kent» у кількості 20 пачок без марок акцизного податку;

-Цигарки марки «Palermo» червоний у кількості 11 пачок без марок акцизного податку;

-Цигарки марки «Palermo» синій у кількості 7 пачок без марок акцизного податку;

-Цигарки марки «Marshall Ultra slims» у кількості 14 пачок без марок акцизного податку;

-Цигарки марки «Parlament» у кількості 21 пачка без марок акцизного податку;

-Цигарки марки «ROTHMANTH Demi» у кількості 18 пачок без марок акцизного податку;

-Цигарки марки «Camel» у кількості 22 пачки без марок акцизного податку;

-Цигарки марки «URTA Neo Black Slims» 27 пачок без марок акцизного податку;

-Цигарки марки «URTA Mint Slims COMPLIMENT» 55 пачок без марок акцизного податку;

-Цигарки марки «URTA Slims» у кількості 9 пачок без марок акцизного податку;

-Цигарки марки «Bond Blue selection standard» у кількості 6 пачок без марок акцизного податку;

-Цигарки марки «Lifa Menthol» у кількості 18 пачок без марок акцизного податку;

-Цигарки марки «Lifa Strawberry» у кількості 8 пачок без марок акцизного податку;

-Цигарки марки «OK slims Red» у кількості 10 пачок без марок акцизного податку;

-Цигарки марки «OK Size 100» у кількості 3 пачки без марок акцизного податку;

-Цигарки марки «KING» сині у кількості 29 пачок без марок акцизного податку;

-Цигарки марки «KING» червоні у кількості 17 пачок без марок акцизного податку;

-Цигарки марки «ROTHMANTH KING Size» червоні у кількості 19 пачок без марок акцизного податку;

-Цигарки марки «ROTHMANTH KING Size» сині у кількості 20 пачок без марок акцизного податку;

-Блокнот білого кольору із зображенням квітів та надписом Diary із чорновими рукописними записами;

-Грошові кошти в загальній сумі 1590 гривень.

Зазначені вище пачки цигарок містять на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, а саме на таких пачках відсутні марки акцизного податку, а також марки акцизного податку, які містять ознаки підроблення.

Враховуючи характер та обставини вчинення кримінального правопорушення у органу досудового розслідування є всі підстав вважати, що вилучені в ході проведення 22.10.2025 санкціонованого обшуку у торгівельному кіоску «Новик», розташованому біля будинка 26Б по вулиці Сорочинській в місті Запоріжжя, який є місцем здійснення ТОВ «Голд Капітал Груп» роздрібної торгівлі тютюновими виробами, предмети містять на собі сліди кримінального правопорушення, а також інші відомості які можуть бути використані як докази фактів чи обставин, що встановлюються у зазначеному кримінальному провадженні а отже повністю відповідають критеріям речового доказу.

Прокурор, слідчий та особа, у володінні якої перебувало майно, у судове засідання не з`явилися, про час та місце розгляду повідомлені належним чином, слідчий та прокурор надали заяву щодо розгляду справи у їхню відсутність, в якій просили задовольнити клопотання.

Представник ТОВ «Голд Капітал груп» ( особа, у володінні якої перебувало майно) причину неявки не повідомив, з заявами про відкладення не звертався.

За змістом ст.172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

У відповідності до вимог ст. 172 КПК України, суд розгляну клопотання у відсутність осіб, що не з`явилися до судового засідання.

Розглянувши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Слідчими СВ відділу поліції № 5 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції України в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000109 від 22.09.2025 за ч. 1 ст. 204 КК України.

В ході досудового розслідування, на підставі ухвали слідчого судді Хортицького районного суду міста Запоріжжя, 22.10.2025 року проведено обшук у торгівельному кіоску «Новик», розташованому біля будинка 26Б по вулиці Сорочинській в місті Запоріжжя, який є місцем здійснення ТОВ «Голд Капітал Груп» роздрібної торгівлі тютюновими виробами, за результатами якого виявлено та вилучено:

-Цигарки марки «Прима» у кількості 21 пачка без марок акцизного податку;

-Цигарки марки «Richmond King size» у кількості 37 пачок без марок акцизного податку;

-Цигарки марки «Al Capone» у кількості 8 пачок без марок акцизного податку;

-Цигарки марки «Marshall Delux power 25xl» у кількості 45 пачок без марок акцизного податку;

-Цигарки марки «Compliment blue» у кількості 22 пачки без марок акцизного податку;

-Цигарки марки «Marshall Classic» у кількості 37 пачок без марок акцизного податку;

-Цигарки марки «Compliment blue Demi» у кількості 45 пачок без марок акцизного податку;

-Цигарки марки «Compliment Amber» у кількості 20 пачок без марок акцизного податку;

-Цигарки марки «Compliment violet» у кількості 23 пачки без марок акцизного податку;

-Цигарки марки «Compliment blue slims 3» у кількості 26 пачок без марок акцизного податку;

-Цигарки марки «Compliment original» у кількості 19 пачок без марок акцизного податку;

-Цигарки марки «Compliment blue tap 6mg» у кількості 24 пачки без марок акцизного податку;

-Цигарки марки «Compliment red» у кількості 19 пачок без марок акцизного податку;

-Цигарки марки «Marlboro» у кількості 37 пачок без марок акцизного податку;

-Цигарки марки «Marshall Ultra» у кількості 6 пачок без марок акцизного податку;

-Цигарки марки «Lucky Strike Demi» у кількості 20 пачок без марок акцизного податку;

-Цигарки марки «Lucky Strike» у кількості 15 пачок без марок акцизного податку;

-Цигарки марки «Kent crystal» у кількості 14 пачок без марок акцизного податку;

-Цигарки марки «Kent» у кількості 20 пачок без марок акцизного податку;

-Цигарки марки «Palermo» червоний у кількості 11 пачок без марок акцизного податку;

-Цигарки марки «Palermo» синій у кількості 7 пачок без марок акцизного податку;

-Цигарки марки «Marshall Ultra slims» у кількості 14 пачок без марок акцизного податку;

-Цигарки марки «Parlament» у кількості 21 пачка без марок акцизного податку;

-Цигарки марки «ROTHMANTH Demi» у кількості 18 пачок без марок акцизного податку;

-Цигарки марки «Camel» у кількості 22 пачки без марок акцизного податку;

-Цигарки марки «URTA Neo Black Slims» 27 пачок без марок акцизного податку;

-Цигарки марки «URTA Mint Slims COMPLIMENT» 55 пачок без марок акцизного податку;

-Цигарки марки «URTA Slims» у кількості 9 пачок без марок акцизного податку;

-Цигарки марки «Bond Blue selection standard» у кількості 6 пачок без марок акцизного податку;

-Цигарки марки «Lifa Menthol» у кількості 18 пачок без марок акцизного податку;

-Цигарки марки «Lifa Strawberry» у кількості 8 пачок без марок акцизного податку;

-Цигарки марки «OK slims Red» у кількості 10 пачок без марок акцизного податку;

-Цигарки марки «OK Size 100» у кількості 3 пачки без марок акцизного податку;

-Цигарки марки «KING» сині у кількості 29 пачок без марок акцизного податку;

-Цигарки марки «KING» червоні у кількості 17 пачок без марок акцизного податку;

-Цигарки марки «ROTHMANTH KING Size» червоні у кількості 19 пачок без марок акцизного податку;

-Цигарки марки «ROTHMANTH KING Size» сині у кількості 20 пачок без марок акцизного податку;

-Блокнот білого кольору із зображенням квітів та надписом Diary із чорновими рукописними записами;

Грошові кошти в загальній сумі 1590 гривень.

Зазначені вище пачки цигарок містять на собі ознаки предмету кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, а саме на таких пачках відсутні марки акцизного податку, а також наявні марки акцизного податку, які містять ознаки підроблення, разом з вилученими грошовими коштами та блокнотом є речовими доказами.

Виходячи із положень ст. 131 КПК України, арешт майна є окремим видом заходу забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Згідно із положеннями ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до вимог ст. 642 КПК України третьою особою, щодо майна якої вирішується питання про арешт, може бути будь-яка фізична або юридична особи. Права та обов`язки третьої особи, щодо майна якої вирішується питання про арешт, виникають з моменту звернення прокурора до суду із клопотанням про арешт майна.

Згідно з положеннями ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна, як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно з ч.2, ч.3 ст.170 КПК метою арешту майна є забезпечення збереження речових доказів (у цьому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу); спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характер щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до вимог ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

У вищевказаному клопотанні слідчого про накладення арешту на майно, відповідно до вимог ст.171 КПК, зазначені: підстава і мета, відповідне обґрунтування необхідності арешту майна, вид майна, що належить арештувати, до клопотання додані документи та інші матеріали, якими обґрунтовані доводи клопотання.

Разом з тим, згідно ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя повинен враховувати, крім іншого, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для третіх осіб.

У відповідності до ч.4 ст.173КПК України у разі задоволення клопотання слідчий суддя застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

Слід зауважити, що відповідно до вимог ч.3 ст.170 КПК арешт може бути накладений на майно будь-якої особи за достатності підстав вважати, що воно відповідає критеріям зазначеним у ст.98 КПК

Враховуючи характер та обставини вчинення кримінального правопорушення у органу досудового розслідування є всі підстав вважати, що вилучені в ході проведення 22.10.2025 санкціонованого обшуку у торгівельному кіоску «Новик», розташованому біля будинка 26Б по вулиці Сорочинській в місті Запоріжжя, який є місцем здійснення ТОВ «Голд Капітал Груп» роздрібної торгівлі тютюновими виробами, предмети містять на собі сліди кримінального правопорушення, а також інші відомості які можуть бути використані як докази фактів чи обставин, що встановлюються у зазначеному кримінальному провадженні а отже повністю відповідають критеріям речового доказу.

З урахуванням наведеного, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання слідчого та накладення арешту на майно, вилучене під час санкціонованого обшуку, оскільки вказане майно відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, може містити на собі сліди та інформацію, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, метою такого арешту є забезпечення зберігання речових доказів та запобігання можливості його приховування, пошкодження, знищення.

При цьому, слідчий суддя, звертає увагу на те, що втручання в обмеження майнових прав, відповідно до ч.1 ст.170 КПК України має тимчасовий характер і повинно бути негайно припинено, якщо у ході подальшого судового розслідування або за результатами судового розгляду не підтвердиться, що це майно є доказом злочину.

Дослідивши матеріали провадження, слідчий суддя, керуючись ст. ст.170-173, 309 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене 22.10.2025 у ході проведення обшуку у торгівельному кіоску «Новик», розташованому біля будинка 26Б по вулиці Сорочинській в місті Запоріжжя, який є місцем здійснення ТОВ «Голд Капітал Груп» роздрібної торгівлі тютюновими виробами, шляхом заборони користування та розпорядження, з метою збереження речових доказів, а саме:

-Цигарки марки «Прима» у кількості 21 пачка без марок акцизного податку;

-Цигарки марки «Richmond King size» у кількості 37 пачок без марок акцизного податку;

-Цигарки марки «Al Capone» у кількості 8 пачок без марок акцизного податку;

-Цигарки марки «Marshall Delux power 25xl» у кількості 45 пачок без марок акцизного податку;

-Цигарки марки «Compliment blue» у кількості 22 пачки без марок акцизного податку;

-Цигарки марки «Marshall Classic» у кількості 37 пачок без марок акцизного податку;

-Цигарки марки «Compliment blue Demi» у кількості 45 пачок без марок акцизного податку;

-Цигарки марки «Compliment Amber» у кількості 20 пачок без марок акцизного податку;

-Цигарки марки «Compliment violet» у кількості 23 пачки без марок акцизного податку;

-Цигарки марки «Compliment blue slims 3» у кількості 26 пачок без марок акцизного податку;

-Цигарки марки «Compliment original» у кількості 19 пачок без марок акцизного податку;

-Цигарки марки «Compliment blue tap 6mg» у кількості 24 пачки без марок акцизного податку;

-Цигарки марки «Compliment red» у кількості 19 пачок без марок акцизного податку;

-Цигарки марки «Marlboro» у кількості 37 пачок без марок акцизного податку;

-Цигарки марки «Marshall Ultra» у кількості 6 пачок без марок акцизного податку;

-Цигарки марки «Lucky Strike Demi» у кількості 20 пачок без марок акцизного податку;

-Цигарки марки «Lucky Strike» у кількості 15 пачок без марок акцизного податку;

-Цигарки марки «Kent crystal» у кількості 14 пачок без марок акцизного податку;

-Цигарки марки «Kent» у кількості 20 пачок без марок акцизного податку;

-Цигарки марки «Palermo» червоний у кількості 11 пачок без марок акцизного податку;

-Цигарки марки «Palermo» синій у кількості 7 пачок без марок акцизного податку;

-Цигарки марки «Marshall Ultra slims» у кількості 14 пачок без марок акцизного податку;

-Цигарки марки «Parlament» у кількості 21 пачка без марок акцизного податку;

-Цигарки марки «ROTHMANTH Demi» у кількості 18 пачок без марок акцизного податку;

-Цигарки марки «Camel» у кількості 22 пачки без марок акцизного податку;

-Цигарки марки «URTA Neo Black Slims» 27 пачок без марок акцизного податку;

-Цигарки марки «URTA Mint Slims COMPLIMENT» 55 пачок без марок акцизного податку;

-Цигарки марки «URTA Slims» у кількості 9 пачок без марок акцизного податку;

-Цигарки марки «Bond Blue selection standard» у кількості 6 пачок без марок акцизного податку;

-Цигарки марки «Lifa Menthol» у кількості 18 пачок без марок акцизного податку;

-Цигарки марки «Lifa Strawberry» у кількості 8 пачок без марок акцизного податку;

-Цигарки марки «OK slims Red» у кількості 10 пачок без марок акцизного податку;

-Цигарки марки «OK Size 100» у кількості 3 пачки без марок акцизного податку;

-Цигарки марки «KING» сині у кількості 29 пачок без марок акцизного податку;

-Цигарки марки «KING» червоні у кількості 17 пачок без марок акцизного податку;

-Цигарки марки «ROTHMANTH KING Size» червоні у кількості 19 пачок без марок акцизного податку;

-Цигарки марки «ROTHMANTH KING Size» сині у кількості 20 пачок без марок акцизного податку;

-Блокнот білого кольору із зображенням квітів та надписом Diary із чорновими рукописними записами;

Грошові кошти в загальній сумі 1590 гривень.

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого слідчого відділення Відділу поліції №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області полковника поліції ОСОБА_4 , зобов`язавши його негайно після виконання ухвали надати слідчому судді витяги з відповідних державних реєстрів речових прав на нерухоме та рухоме майно.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Апеляційна скарга на ухвалу може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення до Запорізького апеляційного суду.

Слідчий суддя: ОСОБА_1