печерський районний суд міста києва
Справа № 757/2416/26-к
пр. № 1-кс-1795/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 січня 2026 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва - ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання сторони кримінального провадження № 0002151 від 16.11.2023 - слідчого групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 0002151 від 16.11.2023 - слідчого групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Слідчий у судове засідання не з`явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002151 від 16.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує наступне.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території України діє група осіб, яка, діючи за попередньою змовою, шахрайським шляхом вчиняє заволодіння грошовими коштами громадян в особливо великих розмірах.

Зокрема встановлено, що група осіб від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » агітують фізичних осіб на роботу для торгівлі іноземними валютами, криптовалютами та цінними паперами, усупереч вимог ЗУ «Про платіжні послуги», ЗУ «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», під виглядом дилерських центрів ринку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (міжбанківського міжнародного валютного ринку).

Так, залучивши активи від громадян України, особам надаються фіктивні біржові прогнози, рекомендації, вказівки тощо, а також, в свою чергу, створюються штучні перешкоди для виведення та повернення вкладених коштів. Крім того, вигодонабувачами протиправної схеми здійснюється втручання в роботу програмного забезпечення, на якому відбувається торгівля для спотворення її процесу, що призводить до фінансових втрат потенційних інвесторів.

Оперативними працівниками ДКП НП України до каналом міжнародного поліцейського зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » керовано запит про встановлення потерпілих від діяльності ряду веб-платформ, що використовувалися для фіктивного інвестування.

Також виявлено юридичну особу, яка використовується для легалізації діяльності - «ІНФОРМАЦІЯ_8», АДРЕСА_1 .

Веб-ресурси для анонімізації використовують сервіс зворотнього проксі « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АДРЕСА_3.

За інформацією компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 », веб-ресурси ІНФОРМАЦІЯ_5 ] ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ] ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_9, ІНФОРМАЦІЯ_6 ]ru розміщені на потужностях хостинг провайдера ІНФОРМАЦІЯ_7 , Федеративна Республіка Німеччина на веб-серверах з IP-адресами НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_7, НОМЕР_8.

Крім цього виявлено афілійовану платформу з інвестицій та трейдингу, яка працює на вказаних серверах та використовує домен ІНФОРМАЦІЯ_10.

З метою встановлення події кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінальних правопорушень), осіб, які його вчинили, у ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні компанії ІНФОРМАЦІЯ_7 (адреса: АДРЕСА_2 ), а саме: документів щодо надання послуг доступу до всесвітньої інформаційної мережі загального доступу Інтернет (оренди серверу) за IР-адресами: НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_7, НОМЕР_8 за період з 01.01.2021 по дату постановлення ухвали.

Відповідно до положень ч.2 ст.562 КПК України, у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія потребує надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом, лише у разі, якщо це передбачено міжнародним договором або є обов`язковою умовою надання такого виду допомоги за законодавством запитуваної сторони. При цьому строк дії такого дозволу не обмежується, а належно засвідчена копія дозволу долучається до матеріалів запиту.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно ч. 8 ст. 162 КПК України до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, відноситься персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Так, відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372, 562 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим та прокурорам у кримінальному провадженні № 0002151 від 16.11.2023: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , а також компетентним органам Федеративної Республіки Німеччина, уповноваженим на виконання запиту про надання правової допомоги у кримінальному провадженні, на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 (адреса: АДРЕСА_2 ), а саме:

відомостей та документів щодо надання послуг доступу до всесвітньої інформаційної мережі загального доступу Інтернет (оренди серверу) за IР-адресами: НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_7, НОМЕР_8 (користувачі, зокрема ідентифікуючі (анкетні) дані фізичних осіб, компаній та товариств всіх форм, email, номери телефонів, договори, додаткові угоди до них, специфікації тощо) за період з 01.01.2021 по 19.01.2026;

документів (відомостей), що містять інформацію щодо реєстрації акаунтів та входів (логінів) до облікових записів доступу до мережі Інтернет (включаючи дані про оренду серверів, віртуальних серверів або хостингу), за IР-адресами: НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_7, НОМЕР_8, за період з 01.01.2021 по дату постановлення ухвали, із зазначенням відомостей про персональні дані абонента (користувача), якому виділялася така IP-адреса (користувачі, зокрема ідентифікуючі (анкетні) дані фізичних осіб, компаній та товариств всіх форм, адреса реєстрації/проживання, номер телефону, паспортні дані або інші ідентифікаційні дані, якщо наявні), дати, часу та тривалості з`єднань, відвідані веб-сайти (URL-адреси), дані про входи до облікових записів (логіни, email, номери телефонів, пов`язані з акаунтами), соціальні мережі (профілі, ідентифікатори користувачів), веб-сервіси та електронні поштові скриньки, з яких/до яких здійснювався доступ, а також MAC-адреси обладнання (якщо наявні), порти з`єднань та обсяг переданого/отриманого трафіку;

документів щодо сплати коштів за користування послугою доступу до всесвітньої інформаційної мережі загального доступу Інтернет (оренди серверу) за IР-адресами: НОМЕР_1, НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_7, НОМЕР_8 за період з 01.01.2021 по 19.01.2026, із зазначенням відомостей щодо персональних даних особи, яка здійснювала оплату, номерів рахунків, з яких здійснювалась оплата, найменування банківської установи, де відкрито рахунок;

побітові копії серверів, якому у часові періоди за період з 01.01.2021 по дату постановлення ухвали з IР-адреси: НОМЕР_1, НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_7, НОМЕР_8;

лог-файли інтернет трафіку серверу за IР-адресами: НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_7, НОМЕР_8 за період з 01.01.2021 по 19.01.2026.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/2416/26-к

Примірник № 2 наданий слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1