Справа № 359/183/26
Провадження № 1-кс/359/65/2026
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 січня 2026 року м. Бориспіль

Слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду без технічної фіксації клопотання старшого слідчого СВ Бориспільського РУП ГУНП України в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 в кримінальному провадженні № 0001598 внесеному до ЄРДР 10.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч.2 ст. 197-1, ч.3 ст. 358 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,-

в с т а н о в и в:

Старший слідчий СВ Бориспільського РУП ГУНП України в Київській області капітан поліції ОСОБА_3 за погодженням прокурора Бориспільської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, в якому вказав, що у провадженні слідчого відділу Бориспільського РУП ГУНП в Київській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0001598 від 10.08.2024, за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 2 ст. 197-1, ч. 3 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невідомими особами, вчинене підроблення документів на підставі, яких набуто у власність комунікації (інженерні мережі), що розташовані на території земельної ділянки із кадастровим номером 322088000:03:004:0028 по АДРЕСА_1 .

Крім того, установлено, що фізична особа підприємець ОСОБА_5 , є суб`єктом господарської діяльності, здійснює виробничу діяльність.

17.04.2024 року фізична особа підприємець ОСОБА_5 придбав з електронних торгів на ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » нерухоме майно, яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема: земельну ділянку із кадастровим номером :03:004:0028 та нежитлові будівлі розташовані на ній, а саме: головний виробничий корпус А-ІІ, загальною площею 7679,9 кв.м.; адміністративно-побутовий корпус з їдальнею І-черги А-VI, загальною площею 213,6 кв.м.; котельню Н-І, загальною площею 156,5 кв.м.; магазин « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та корпус загально-промислового призначення Д-ІІ, загальною площею 2766,6 кв.м.; виробничий корпус В-ІІІ, загальною площею 644,8 кв.м.; прохідну Л-І, загальною площею 19,7 кв.м.; ставки накопичувальні М; під`їзну дорогу N 1; огорожу N 1; трансформаторну Б-1, загальною площею 108,9 кв.м.; кафе на 12 місць А-І, загальною площею 67,9 кв.м.; склад запасних частин Г-ІІ, загальною площею 4016,6 кв.м.

З числа придбаних об`єктів нерухомості, а саме: головний виробничий корпус А-ІІ, адміністративно-побутовий корпус з їдальнею І-черги А-VI, котельню Н-І, магазин « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та корпус загально-промислового призначення Д-ІІ, виробничий корпус В-ІІІ, склад запасних частин Г-ІІ обладнані функціонуючим централізованим опаленням (котельня), електропостачанням, водопроводом, водовідведенням, оскільки в тому числі серед проданих об`єктів знаходилась будівля котельні з відповідним обладнанням та будівля трансформаторної.

До цього, вищевказані об`єкти нерухомості та земельна ділянка знаходилися в іпотеці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в забезпечення кредиту, який було отримано ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». У зв`язку з непогашенням заборгованості, все іпотечне майно в повному обсязі перейшло у власність банку. Згодом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », через електронні торги ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відчужив вказане майно.

В умовах продажу нерухомого майна з електронних торгів було зазначено, що складовими частинами всього нерухомого майна є наявність систем електропостачання, централізованого опалення (котельня), водопостачання, водовідведення, каналізація.

У подальшому, 14.06.2024 року фізичною особою підприємцем ОСОБА_5 було отримано лист від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зі змісту якого вбачається, що вказане товариство має у власності обладнання електропостачання з будівлі трансформаторної Б-1, обладнання теплопостачання з будівлі котельні Н-1 та трубопроводу, однак незрозумілим способом вказані комунікацію були набуті у власність.

Враховуючи вищевикладене, невідомими особами здійснено підробку документів, на підставі яких, набуто у власність комунікації (інженерні мережі), що розташовані на території земельної ділянки із кадастровим номером 322088000:03:004:0028 по АДРЕСА_1 .

Крім того, 28.07.2025 до слідчого відділу Бориспільського РУП ГУНП в Київській області надійшло клопотання представника потерпілого ОСОБА_5 адвоката ОСОБА_6 про проведення слідчих (розшукових) дій зі змісту якого вбачається, що у ході досудового розслідування, під час допитів службових осіб юридичних осіб, пов`язаних між собою спільним бенефіціаром ОСОБА_7 , було зазначено про нібито «відчуження» інженерних мереж від Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ІПН НОМЕР_2 ) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ІПН НОМЕР_4 ).

Відповідно до вимог Податкового кодексу України, зокрема п. 187.1 ст. 187, п. 188.1 ст. 189, ст. 194, ст. 200?, ст. 201, вказаний рух активів мав бути відображений у системі електронного адміністрування податку на додану вартість (СЕА ПДВ) як у продавця ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », так і в покупця ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Зокрема, йдеться про формування податкових зобов`язань продавцем та податкового кредиту покупцем, відображення відповідних податкових накладних, а також про внесення відповідної інформації до бухгалтерського обліку обох підприємств.

Водночас встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » є пов`язаними юридичними особами, мають однакових засновників та контролюються одним і тим же бенефіціаром ОСОБА_7 . Це створює передумови для узгодженого виготовлення документів будь-якого змісту з метою спотворення реальних обставин.

Додатково встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_1 ) перебуває на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_8 (код НОМЕР_5 ), за адресою: АДРЕСА_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_3 ) перебуває на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_9 (код НОМЕР_6 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_7 ) перебуває на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_10 (код НОМЕР_5 ), адреса: АДРЕСА_3 .

У ході досудового розслідування встановлено можливе узгоджене створення та використання документів щодо фіктивного відчуження інженерних мереж між пов`язаними юридичними особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ),що мають спільного кінцевого бенефіціарного власника та перебувають у корпоративному зв`язку між собою.

Отримання інформації про рахунки і рух коштів є необхідним для встановлення фактичності та реальності фінансово-господарських операцій між пов`язаними підприємствами, перевірки відображення господарських операцій у системі СЕА-ПДВ, перевірки версії щодо штучного документального «відчуження» інженерних мереж, недопущення знищення чи приховування документів.

На даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , до інформації щодо усіх відкритих та закритих рахунків (поточних, депозитних, транзитних, валютних, спеціальних тощо), що належать: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). А також інформації та документів, що стосуються зазначених рахунків, а саме: відомостей про банки-обслуговувачі та реквізити рахунків; дат відкриття та закриття рахунків; даних про осіб, які мали право розпорядження рахунками; виписок руху коштів за період з 01.01.2015 по теперішній час із зазначенням контрагентів, призначення платежів, суми та дати операцій; копій податкових декларацій з ПДВ та додатків, реєстрів податкових накладних; документів, на підставі яких формувалися податкові зобов`язання та податковий кредит за операціями, пов`язаними з відчуженням інженерних мереж.

Слідчий СВ Бориспільського РУП ГУНП України в Київській області капітан поліції ОСОБА_3 не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином. До клопотання долучив заяву, в якій просив розглянути клопотання за його відсутності та задовольнити. Його неявка, згідно ч.4 ст.163 КПК України, не перешкоджає розгляду клопотання.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_11 про час і місце розгляду клопотання не повідомлялися з урахуванням приписів ч.2 ст.163 КПК України.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до ч.4 ст.107 КПК України не здійснювалось у зв`язку із неприбуттям в судове засідання слідчого, який бере участь у судовому провадженні.

Слідчий суддя дослідивши клопотання, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ст. 84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Відповідно до ст. 85 КПК України, належними є докази, які прямо чи непрямо підтверджують існування чи відсутність обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та інших обставин, які мають значення для кримінального провадження, а також достовірність чи недостовірність, можливість чи неможливість використання інших доказів.

Відповідно до ст. 91 КПК України, однією із обставин, яка підлягає доказуванню у кримінальному провадженні є обставини, які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення.

Обов`язок доказування в кримінальному провадженні відповідно до ст. 92 КПК України покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У клопотанні слідчим, відповідно до вимог статті 163 КПК України, наведено достатні підстави вважати, що отримані документи в сукупності з іншими матеріалами досудового розслідування мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, мають значення речових доказів і потребують подальшого дослідження та будуть використані в ході досудового розслідування.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.160, 163 КПК України,

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділу Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділу Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_8 , старшому слідчому слідчого відділу Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділу Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділу Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_11 та слідчому слідчого відділу Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , до інформації щодо усіх відкритих та закритих рахунків (поточних, депозитних, транзитних, валютних, спеціальних тощо), що належать: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). А також інформації та документів, що стосуються зазначених рахунків, а саме: відомостей про банки-обслуговувачі та реквізити рахунків; дат відкриття та закриття рахунків; даних про осіб, які мали право розпорядження рахунками; виписок руху коштів за період з 01.01.2015 по теперішній час із зазначенням контрагентів, призначення платежів, суми та дати операцій; копій податкових декларацій з ПДВ та додатків, реєстрів податкових накладних; документів, на підставі яких формувалися податкові зобов`язання та податковий кредит за операціями, пов`язаними з відчуженням інженерних мереж.

Ухвала слідчого судді діє протягом двох місяців з дня її проголошення, тобто до 24 год. 00 хв. 12.03.2026.

Ухвала оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою отримання необхідної інформації.

Слідчий суддя ОСОБА_1