Справа № 464/5639/25
пр.№ 1-кс/464/1312/25
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

03 листопада 2025 року м.Львів

Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Львові клопотання слідчого відділу поліції №2 ЛРУП №2 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в :

слідчий відділу поліції №2 ЛРУП №2 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 звернулася в суд із клопотанням, про надання тимчасового доступу до документів, які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , що стосуються інформації по розрахункових рахунках НОМЕР_1 , НОМЕР_2 .

Слідчий в судове засідання не з`явилася, подала клопотання у якому просить розгляд клопотання проводити у її відсутності.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розгляд клопотання не з`явився, належним чином повідомлявся про дату, час та місце розгляду клопотання.

Відповідно до положень ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відділом поліції №2 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 07.11.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000936, за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 06.11.2023 до ВП №2 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області надійшла ухвала Сихівського районного суду м. Львова від 03.11.2023, справа № 464/7506/23 пр.№ 1-кс/464/1420/23, якою зобов`язано внести відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань по заяві ОСОБА_4 , від 17.08.2023, про те 19.07.2023 з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » де він являється генеральним директором переведено грошові кошти в суму 296868, 49 грн. в якості оплати за товар на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », однак придбаний товар не надіслано, кошти не повернуто та зв`язок з представниками ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відсутній.

Допитаний в якості представника потерпілого ОСОБА_4 повідомив, що він перебуває на посаді генерального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». З початку весни 2023 року на електронну пошту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме: ІНФОРМАЦІЯ_5 почали приходити рекламні пропозиції щодо торгівлі металом від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) юридична адреса якого знаходиться: АДРЕСА_3 . 19.07.2023 менеджер ОСОБА_5 зв?язався із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у месенджері Viber на рахунок покупки металу, а саме менеджером ОСОБА_6 , номер телефону НОМЕР_4 . 19.07.2023 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснило замовлення, на загальну суму 296 868, 49 гривень з ПДВ. 19.07.2023 здійснено переказ грошових коштів з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 у сумі 296 868, 49 гривень згідно рахунку №55 від 19.07.2023 у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Згідно домовленості, товар мав бути надісланий одразу після переоплати. Однак жодного товару ніхто не надіслав. В подальшому 02.08.2023 скеровано лист керівнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на повернення коштів, вихідний номер листа №52 від 02.08.2023. Крім того, коли вони зрозуміли, що переписка та перемовини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » результату не дали, його колега ОСОБА_7 приїхав за юридичною адресою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », однак такого ТОВ не було виявлено, його працівників теж. 14.08.2023 він звернувся до директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із листом-претензією, адже умови договору по поставці продукції не були виконані, а кошти через невиконання договору не були повернуті на картковий рахунок НОМЕР_2 , який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Під час здійснення замовлення зв?язок здійснювався з менеджером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 , по номеру телефону НОМЕР_4 .

Враховуючи вищенаведене, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу та вилученні документів котрі знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , що стосуються інформації по розрахункових рахунках НОМЕР_1 , НОМЕР_2 .

З урахуванням наведеного внесене слідчим клопотання, погоджене із прокурором у кримінальному провадженні, відповідає вимогам ст.160 КПК України. Необхідні документи, які перебувають у володінні у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », хоча згідно із положеннями п.5 ч.1 ст.162 КПК України і містять охоронювану законом таємницю, проте мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні за ч.3 ст.190 КК України; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах; іншими способами довести обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні за ст.91 КПК України, неможливо; вилучення речей і документів необхідне для досягнення мети отримання такого доступу. Тому наявні передбачені ст.ст.132, 163 КПК України, підстави до надання тимчасового доступу до речей і документів в межах кримінального провадження з урахуванням вимог ст.159 КПК України. Отже клопотання, враховуючи все наведене вище, підлягає задоволенню в повному обсязі.

Враховуючи обставини кримінального провадження, необхідно встановити строк дії ухвали один місяць, який є необхідним для проведення даного заходу забезпечення кримінального провадження /ст.164 КПК України/.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 160, 163-166, 309, 369-372 КПК України,

п о с т а н о в и в :

клопотання задоволити. Надати слідчому СВ відділу поліції №2 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-рух коштів по розрахункових рахунках НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , за період часу з 19.07.2023 по 01.08.2025 включно;

-інформацію та повні паспортні дані особи (осіб) (прізвище, ім`я по батькові, дата народження, серія та номер паспорту громадянина України або іншого документа на підставі якого видавалася вказана банківська картка, місце реєстрації (проживання) особи), на кого були видані вказані розрахункові рахунки НОМЕР_1 , НОМЕР_2 .

Обов`язок надати тимчасовий доступ до документів покласти на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення (ст.164 КПК України).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1