Справа № 676/2385/25
Номер провадження 1-кс/676/1933/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 жовтня 2025 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області клопотання слідчого ВРЗСТ СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області (далі слідчий) ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню, внесеного 01 квітня 2025 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000679 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором Кам`янець-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та містять інформацію по рахунках № НОМЕР_1 , який перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , який перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та/або проведення розрахунків з певними суб`єктами господарювання, зняття готівкових коштів, здійснення інших фінансових операцій регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (з вказанням реквізитів контрагентів та розшифруванням призначення платежу та зазначенням повного номеру рахунку/картки) та до усіх карткових рахунків, закріплених за вищевказаним банківським рахунком, адреси банкоматів (терміналів) фото та відео зображень проведених операцій з них, з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету інтернет банкінгу, історію авторизації із зазначенням дати та часу здійснення таких операцій, завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку, заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок за період часу з 00:00 год. 10 березня 2025 року по 00:00 год. 30 квітня 2025 року, з можливістю ознайомитися із зазначеними вище документами та зробити їх копії в тому числі електронних документів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що в період часу з 13:20 по 13:21 год 10.03.2025 в м. Кам`янець-Подільський, невстановлена особа під час дії воєнного стану на території України, під приводом розміщення оголошення про допомогу під час війни із застосування ЕОМ, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 із рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 в сумі 8350 гривень на невідомий банківський рахунок, чим завдала майнової шкоди ОСОБА_5 на вказану суму.

За вказаним фактом слідчим відділом Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000679 від 01 квітня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Допитана як потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що 10.03.2025, коли вона знаходилася в себе вдома, у мобільному додатку «Вайбер» написала їй кума ОСОБА_6 , з мобільного номеру телефону № НОМЕР_5 о 13 год. 07 хв., а саме переслала їй інтернет посилання із своєї дитячої групи спілкування батьків, в якому було вказано, що перейшовши за посиланням можна отримати допомогу в розмірі 6215 гривень від ІНФОРМАЦІЯ_4 . В подальшому потерпіла одразу натиснула на дане посилання ІНФОРМАЦІЯ_5 яке перенесло одразу в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в який вона почала вводити пароль, але зайти з початку не змогла, оскільки не зрозуміло для неї почався якийсь збій. Через деякий час, потерпіла змогла зайти в нього, про те вона нічого не помітила, наче все було так як завжди. В подальшому, близько 11 год. 06 хв. 01.04.2025 їй в мобільний додаток «Вайбер» прийшло смс-повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в якому було вказано, що їй потрібно погасити кредит. На дане повідомлення вона відреагувала здивовано, оскільки кредитною карткою довгий проміжок часу не користувалась, хоча в неї вона є. Після чого ОСОБА_5 зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де їй запропонували погасити кредит, а вона в свою чергу попросила їх заблокувати її картки, що вони і зробили. Далі остання пішла у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де їй повідомили, що із її кредитного рахунку НОМЕР_4 було знято грошові кошти в розмірі 8350 гривень 10.03.2025 п`ятьма платежами, а саме чотири рази по 2000 гривень та один раз - 350 гривень на невідомий банківський рахунок. Також повідомили, що їй нараховані відсотки за користуванням кредиту в сумі 203,43 грн., які вона має погасити. Після чого, потерпіла одразу звернулася за даним фактом до поліції.

В ході досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Кам`янець-Подільського міськрайонного суду було здійснено тимчасовий доступ до інформації, яка знаходилася у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 . В результаті чого було встановлено що грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_6 переказані на банківські картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 . Через сайт з визначення банківських карток ІНФОРМАЦІЯ_7 , було встановлено, що обслуговування картки № НОМЕР_1 здійснює АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », обслуговуваня карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 здійснює АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

А тому, з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме встановлення причетних осіб до вчинення злочину та їх місце знаходження в момент вчинення, можливих свідків (очевидців) злочину, слідчий ОСОБА_3 просив надати йому та іншим слідчим СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів, оскільки є достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також, що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте надав слідчому судді письмову заяву, в якій просив розглядати клопотання у його відсутності та задовольнити клопотання із зазначених у ньому підстав. Слідчим суддею клопотання розглянуте у відсутності слідчого, оскільки відповідно до ч.3 ст.244 КПК України його неприбуття у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Клопотання слідчим суддею розглянуте без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи, оскільки сторона обвинувачення довела наявність ризиків, встановлених ч.2 ст.163 КПК України.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Так, встановлено, що згідно із витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000679 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Як встановлено п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю є охоронюваною законом таємницею. Згідно із ч.6, ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя вправі постановити ухвалу про надання доступу та вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів.

Під час розгляду клопотання стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, передбачене ч.4 ст.190 КК України, а також доведено наявність достатніх підстав вважати, що по банківських картках № НОМЕР_1 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на які з відкритої в ІНФОРМАЦІЯ_6 банківської картки № НОМЕР_6 (на яку з відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я потерпілої ОСОБА_5 банківського рахунку НОМЕР_4 були перераховані належні останній грошові кошти в загальній сумі 8350 грн.) у подальшому 10 березня 2025 року в період часу з 13 год. 40 хв. до 15 год. 38 хв. були перераховані належні потерпілій ОСОБА_5 грошові кошти в загальній суму 8350 грн., що підтверджується даними виписки по картковому рахунку НОМЕР_4 за період 01.03.2025 01.04.2025 та протоколу огляду від 02 серпня 2025 року з додатками.

Крім того, на думку слідчого судді дослідження вказаної інформації має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може.

Враховуючи викладене, керуючись п.19 ч.1 ст.3, ст. ст. 159, 160, 163-166, 372 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в :

Задовольнити клопотання слідчого.

Зобов`язати уповноважених службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати (забезпечити) слідчим СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 тимчасовий доступ до документів, та які містять інформацію щодо здійснення банківських операцій про рух коштів по банківських картках № НОМЕР_1 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та/або проведення розрахунків з певними суб`єктами господарювання, зняття готівкових коштів, здійснення інших фінансових операцій регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (з вказанням реквізитів контрагентів та розшифруванням призначення платежу та зазначенням повного номеру рахунку/картки) та до усіх карткових рахунків, закріплених за вищевказаним банківським рахунком, адреси банкоматів (терміналів) фото та відео зображень проведених операцій з них, з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету інтернет банкінгу, історію авторизації із зазначенням дати та часу здійснення таких операцій, завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку, заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок за період часу з 00:00 год. 10 березня 2025 року по 00:00 год. 30 квітня 2025 року, з можливістю ознайомитися із зазначеними вище документами та зробити їх копії в тому числі електронних документів.

Встановити строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що згідно із ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Копію ухвали направити слідчому для виконання та прокурору для відома.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1