Провадження № 1-кс/591/3856/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 листопада 2025 року м. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, узгодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, яке в письмовій заяві підтримав і мотивував тим, що ним проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000552, відкритого за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 4, 5 ст. 190 КК України, за фактами протиправної діяльності огранізованої злочинної групи мешканців Сумської області, які протягом 2025 року вчинили шахрайські дії відносно громадян України, під виглядом працівників банківських установ, в результаті чочого заволоділи грошовими коштами в особливо великих розмірах.

Для слідства необхідно отримати доступ до відомостей щодо руху коштів по наведеним розрахунковим рахункам наведених банківських установ, з метою встановлення фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та встановлення осіб причетних до злочину.

Слід зазначити про те, що, оскільки слідчим заявлене клопотання про розгляд справи без повідомлення володільців документів жодним чином не було обґрунтовано і не подано жодних доказів, які б свідчили про наявність підстав вважати можливим знищення чи зміну затребуваних документів, тому судом було вирішено розглядати справу з повідомленням банківських установ, які будучи сповіщеними про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явилися, тому судом вирішено розглядати справу без їх участі, а також, за відсутності клопотань, на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Дослідивши надані матеріали справи, суд вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Судом встановлено, що слідчим розслідується наведене кримінальне провадження, відкрите за вказаним фактом.

Також, слідчим доведено необхідність отримання доступу до документації, яка перебуває у володінні банківських установ, оскільки відомості, що містяться в ній необхідні для встановлення обставин кримінального правопорушення.

З метою повного, всестороннього та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, встановлення осіб, причетних до його вчинення, суд вважає, що дані, які містяться в зазначених документах, мають суттєве та доказове значення і можуть слугувати доказом по справі, тому в частині надання тимчасового доступу до зазначених документів, клопотання підлягає задоволенню.

Таким чином, у суду є достатньо підстав, передбачених ст.ст. 159, 163 КПК України, для надання тимчасового доступу до документів, наведених слідчим.

Проте, в межах внесених даних до ЄРДР та предмета перевірки діяння, яке вже сталося, на думку суду слідчим обґрунтовано необхідність для слідства отримання даних за період до дня внесення відомостей до ЄРДР по останньому епізоду, а щодо подальшого періоду, суду не наведено достатнього та належного обґрунтування тому, яке саме доказове значення в межах предмета перевірки та обсягу внесених до ЄРДР відомостей має інформація стосовно всього періоду, за який слідчий просить надати доступ, тому клопотання належить задовольнити частково.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ слідчим СУ ГУНП в Сумській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 до документів з можливістю ознайомитись з ними, зробити їх копії та вилучити їх (копії), що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитись з ними, зробити їх копії та вилучити їх (копії), у приміщенні Сумської філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_3 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_4 , з можливістю ознайомитись з ними, зробити їх копії та вилучити їх (копії) у приміщенні Сумського відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в АДРЕСА_5 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АДРЕСА_6 , з можливістю ознайомитись з ними, зробити їх копії та вилучити їх (копії) у приміщенні відділення « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АДРЕСА_7 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АДРЕСА_8 , за період часу з 22.06.2025 по 22.09.2025, а саме:

1)інформацію про рух коштів на рахунках відкритих на ім`я ОСОБА_12 , РНКОПП НОМЕР_1 , ОСОБА_13 , РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_14 , РНОКПП НОМЕР_3 , з детальною інформацією про дату, час та спосіб здійснення розрахункових транзакцій із зазначенням реквізитів платників, отримувачів коштів, призначення платежів;

2)технічної інформації про здійснення операцій по вищевказаним банківським (картковим) рахункам з використанням послуги он-лайн банкінгу із зазначенням дати, точного часу, ІР-адреси здійснення операцій, відомостей про пристрої, з яких здійснювались платіжні операції (версія операційної системи, браузеру, через мобільний додаток чи браузер), відомостей про географічні координати клієнта під час кожного користування послугами он-лайн банкінгу;

3)інформацію про наявність та повну історію підключення послуги з користування банківськими картками безконтактно з використанням модулю NFC мобільних пристроїв із зазначенням відбитку електронного пристрою користувача (токен, device ID, secureelementid), що виконує роль ідентифікатору при реєстрації банківських карток в платіжному сервісі « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та подібних йому;

4)повний перелік відомостей, що зафіксовано банком при підключенні послуги з користування банківськими картками безконтактно з використанням модулю NFC мобільних пристроїв, відносно карток відкритих на ім`я ОСОБА_12 , РНКОПП НОМЕР_1 , ОСОБА_13 , РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_14 , РНОКПП НОМЕР_3 , у тому числі дати, точного часу надсилання клієнту смс-повідомлення з кодом підтвердження реєстрації вказаної послуги, дати та часу активації вказаного коду (фактичне підключення послуги), із зазначенням дати, часу, назви моделі пристрою, цифрового ідентифікатору пристрою (device ID);

5)відомості про ідентифікуючі ознаки вищевказаних мобільних пристроїв (імеі, серійний номер, абонентський номер телефону, адресу електронної пошти вказаної у якості облікового запису тощо);

6)відомості зазначені у п.п.1-5 про банківські картки (відомості про картодержателів, номери банківських карток, рух коштів по ним, перелік присвоєних ним токенів), які використовувались у наведений період, для здійснення безконтактних платіжних операцій у вищевказаних мобільних пристроях із встановленими device ID;

7) інформацію про зміну фінансових номерів клієнтів вказаних у п.п. 1, 6 із наданням відомостей про дату, час та спосіб зміни (реквізити терміналу або банкомату) номеру та фотозображень особи, що здійснювала вказану операцію.

8)надати фотозображення осіб, які здійснювали зняття готівкових коштів з банківських карток клієнтів зазначених у п.п. 1, 6.

9)інформацію зазначену в п.п.1-8 відносно банківських карток, до яких в якості фінансових були встановлені наступні абонентські номери телефонів: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 .

Встановити строк дії ухвали в 2 (два) місяці з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого ОСОБА_3 .

У разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1