Київський районний суд м. Полтави
Справа № 552/5651/25
Провадження №1-кс/552/128/26
У Х В А Л А

Іменем України

про тимчасовий доступ до речей і документів

20.01.2026 м. Полтава

Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 1 Полтавського відділу поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

В С Т А Н О В И В:

Старший дізнавач сектору дізнання відділу поліції № 1 Полтавського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в межах кримінального провадження № 0000180 від 01.07.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В судове засідання дізнавач не з`явився, звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання за його відсутності.

За клопотанням дізнавача на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, тимчасовий доступ до яких просить надати дізнавач.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що в провадженні СД ВП № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000180 від 01.07.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Як вбачається з матеріалів клопотання, 23.06.2025 року об 11:42 год. невстановлена особа, шляхом зловживання довірою під приводом купівлі-продажу мобільного телефону «Iphone 16 Pro Max» заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 15200 грн., які остання перерахувала на номер банківського рахунку НОМЕР_1 , проте, на даний час продавець товар не надіслав, на телефонні дзвінки не відповідає.

01.07.2025 відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000180 за ознаками складу кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Будучи допитаною як потерпілою ОСОБА_5 підтвердила факт перерахування грошових коштів із її картки 23.06.2025 року об 11:42 год. в сумі 15200 грн на банківський рахунок НОМЕР_1 .

Даний факт також підтверджується доданою ОСОБА_5 квитанцією (платіжною інструкцією) по рахунку коштів з її карти, згідно якої 23.06.2025 року об 11:42 год. було здійснено переказ грошових коштів одним платежем у сумі 15200 грн на банківський рахунок НОМЕР_1 .

В ході досудового розслідування під час проведення тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю було вилучено оптичний носій з інформацією.

В подальшому було встановлено, що власником рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 .

Оглядом встановлено, що 23.06.2025 о 12:32:22 год. грошові кошти у сумі 15200 гривень були перераховані на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 з банківської картки потерпілої ОСОБА_5 .

У подальшому ОСОБА_6 23.06.2025 о 12:46:56 год. перераховує грошові кошти у сумі 24439 грн на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 .

У ході досудового розслідування під час проведення тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю було вилучено оптичний носій, з інформацією.

В подальшому при огляді було встановлено, що власником рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 .

Власником рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », банківська картка № НОМЕР_3 , емітована НОМЕР_1 , є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 .

Оглядом встановлено, що 23.06.2025 о 12:46:56 год. грошові кошти у сумі 24439 гривень з банківської картки № НОМЕР_3 , емітована НОМЕР_1 , власником якої є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , були перераховані на рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 .

В подальшому у ході досудового розслідування під час проведення тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю було вилучено оптичний носій, з інформацією.

При огляді було встановлено, що власником рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 є ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 .

Оглядом встановлено, що 23.06.2025 о 21:16:29 год. грошові кошти у сумі 20 409,74 гривень з банківської картки № НОМЕР_4 , власником якої є ОСОБА_7 , були перераховані на рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номер рахунку отримувача НОМЕР_5 , код отримувача ІНН НОМЕР_6 , власником якої є ОСОБА_8 , та 23.06.2025 о 21:12:54 год. грошові кошти у сумі 19 509,74 гривень перераховані на номер рахунку отримувача № НОМЕР_7 , код отримувача ІНН НОМЕР_8 , власником якої також є ОСОБА_7 .

Тому з метою встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні дізнавач просив надати тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Інформація, доступ до якої просить надати дізнавач, стосується осіб, причетність яких до кримінального правопорушення перевіряється слідством.

В поданому до суду дізнавачем клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до яких він просить надати тимчасовий доступ, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також поданими до суду матеріалами доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З цих підстав клопотання підлягає до задоволення в повному обсязі.

Виконання ухвали необхідно доручити дізнавачам сектору дізнання у даному кримінальному провадженні.

Строк дії ухвали необхідно встановити тридцять днів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.160,163 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення на паперових та електронних носіях оригіналів документів, а у разі їх відсутності належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства «« ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_9 , а саме:

відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по номеру рахунку отримувача НОМЕР_5 код отримувача ІНН НОМЕР_6 та номеру рахунку отримувача НОМЕР_7 код отримувача ІНН НОМЕР_8 із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції в тому числі виписки по рахунку за період часу з 23.06.2025 по 20.01.2026;

копій документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), за якою рахується номер рахунку отримувача НОМЕР_5 код отримувача ІНН НОМЕР_6 та номер рахунку отримувача НОМЕР_7 код отримувача ІНН НОМЕР_8 , копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти, за яким вона закріплена;

номери телефонів, які були закріпленими за номером рахунку отримувача НОМЕР_5 код отримувача ІНН НОМЕР_6 та номеру рахунку отримувача НОМЕР_7 код отримувача ІНН НОМЕР_8 та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна за період часу з 23.06.2025 по 20.01.2026;

у разі перерахунку грошових коштів з номеру рахунку отримувача НОМЕР_5 код отримувача ІНН НОМЕР_6 та номеру рахунку отримувача НОМЕР_7 код отримувача ІНН НОМЕР_8 за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 23.06.2025 по 20.01.2026;

у разі перерахунку грошових коштів з номеру рахунку отримувача НОМЕР_5 код отримувача ІНН НОМЕР_6 та номеру рахунку отримувача НОМЕР_7 код отримувача ІНН НОМЕР_8 на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 23.06.2025 по 20.01.2026,

інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку;

надати фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з номеру рахунку отримувача НОМЕР_5 код отримувача ІНН НОМЕР_6 та номеру рахунку отримувача НОМЕР_7 код отримувача ІНН НОМЕР_8 , за період часу з 23.06.2025 по 20.01.2026, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;

інформацію про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування номеру рахунку отримувача НОМЕР_5 код отримувача ІНН НОМЕР_6 та номеру рахунку отримувача НОМЕР_7 код отримувача ІНН НОМЕР_8 , за період часу з 23.06.2025 по 20.01.2026;

інформацію про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування номеру рахунку отримувача НОМЕР_5 код отримувача ІНН НОМЕР_6 та номеру рахунку отримувача НОМЕР_7 код отримувача ІНН НОМЕР_8 , за період часу з 23.06.2025 по 20.01.2026.

Виконання ухвали доручити дізнавачам сектору дізнання відділу поліції № 1 Полтавського РУП Головного управління Національної поліції в Полтавській області: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , старшим дізнавачам сектору дізнання: ОСОБА_12 , ОСОБА_3 , заступнику начальника сектору дізнання ОСОБА_13 та начальнику сектору дізнання ОСОБА_14

Строк дії ухвали тридцять днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1