УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05.02.2026 року м. Херсон

Cлідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Відділу поліції № 1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Херсонської окружної прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0001452 від 01.08.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просив: надати слідчим слідчого відділення Відділу поліції №1 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області слідчим ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 - тимчасовий доступ до речей і документів, дозвіл на розкриття банківської таємниці щодо відомостей, які містяться в юридичних (банківських) справах по наявних карткових рахунках, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » [код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ], розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , за період з 01.07.2023 року по 31.07.2023 року.

Надати тимчасовий доступ та можливість вилучити у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » документи, що становлять банківську таємницю, які містяться в юридичних (банківських) справах по карткових рахунках: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 НОМЕР_4 НОМЕР_5 НОМЕР_6 НОМЕР_7 НОМЕР_8 НОМЕР_9 НОМЕР_10

Надати слідчим вищевказаної групи тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме документи стосовно карткових рахунків: № НОМЕР_2 :

- інформацію про банківські рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , кому належить, прізвище, ім`я, по-батькові, дата народження, місце проживання, з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття карткового рахунку, документа, що посвідчує особу.

- інформацію про рух грошових коштів за банківськими рахунками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 , № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 НОМЕР_4 НОМЕР_5 НОМЕР_6 НОМЕР_7 НОМЕР_8 НОМЕР_9 НОМЕР_10 в період часу з 01.07.2023 року по 31.07.2023 із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адресами здійснення операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- інформацію про IP та MAC адреса комп`ютерів, за допомогою яких здійснювався доступ через мережу інтернет до банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 НОМЕР_4 НОМЕР_5 НОМЕР_6 НОМЕР_7 НОМЕР_8 НОМЕР_9 НОМЕР_10 в період часу 01.07.2023 року по 31.07.2023, а саме вхід через інтернет-додаток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

- інформацію про банкомати, з яких здійснювалось зняття коштів з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 НОМЕР_4 НОМЕР_5 НОМЕР_6 НОМЕР_7 НОМЕР_8 НОМЕР_9 НОМЕР_10 в період часу з 01.07.2023 року по 31.07.2023, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому їх юридичну адресу;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 НОМЕР_4 НОМЕР_5 НОМЕР_6 НОМЕР_7 НОМЕР_8 НОМЕР_9 НОМЕР_10 в період часу з 01.07.2023 року по 31.07.2023, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

- у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по даному факту.

Розгляд клопотання проводити без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні яких знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

В обґрунтування клопотання посилався на те, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів та інформації, яка містить банківську таємницю та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: інформацію про рух коштів по картковим рахункам: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 НОМЕР_4 НОМЕР_5 НОМЕР_6 НОМЕР_7 НОМЕР_8 НОМЕР_9 НОМЕР_10 , за період з 01.07.2023 року по 31.07.2023 року та іншу інформацію, документи, які стосуються руху коштів по вказаному рахунку.

В судове засідання слідчий не з`явився, у клопотанні зазначив, що просить розглядати справу у його відсутності.

Представник банківської установи в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає задоволенню з огляду на таке.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчим суддею встановлено, що Слідчим відділенням Відділу поліції №1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001452 від 01.08.2023 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Так, 10.08.2023 року надійшла поштою заява від військовослужбовця ВЧ НОМЕР_11 ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який повідомив, що 21.07.2023 перебуваючи в с. Орлове Херсонської області, період дії військового стану, з метою купівлі автомобіля «Тойота Хайлюкс» через оголошення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перевів грошові кошти в загальній сумі 328759 грн. на банківські картки особи яка представилась як ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_4 . Безпосередньо заявник перевів кошти в сумі 65000 грн. зі своєї особистої катки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на картку продавця № НОМЕР_12 . В подальшому грошові кошти переводив брат заявника зі своєї банківської картки № НОМЕР_13 на картки продавця № НОМЕР_14 ,в загальній сумі 263759 грн.

В ході допиту потерпілого гр. ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , було встановлено, що він є клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », має банківську картку НОМЕР_15 . 21.08.2023 року на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в мережі інтернет ОСОБА_14 знайшов автомобіль, котрий був потрібен для виконання бойових завдань на території Херсонської області. Після чого потерпілий зателефонував на мобільний номер котрий був в оголошенні НОМЕР_16 , слухавку підняв невідомий чоловік та представився на ім`я ОСОБА_16 , та сказав що він є волонтером. Далі розмова продовжилась в соціальній мережі «Вайбер». В подальшому під час телефонної розмови в «Вайбер», вони домовились про продаж автомобіля на загальну суму 218700 гривень. Невідомий чоловік на ім`я ОСОБА_16 повідомив ОСОБА_14 про те, що йому потрібна частина коштів для ввезення автомобіля із за кордону, на що останній погодився та перевів зі своєї картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на картку продавця № НОМЕР_17 трьома транзакціями на загальну суму 65000 гривень. Потім чоловік на ім`я ОСОБА_16 неодноразово телефонував ОСОБА_14 , що потрібні ще кошти для перевезення авто. Після чого ОСОБА_14 попрохав свого брата ОСОБА_17 перевести грошові кошти ОСОБА_16 . Після чого він з картки № НОМЕР_13 переслав грошові кошти на картки № НОМЕР_14 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_17 на загальну суму 263759 гривень.

В ході проведення тимчасового доступу було встановлено, що грошові кошти потерпілого було перераховано, в тому числі, на банківські рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 НОМЕР_4 НОМЕР_5 НОМЕР_6 НОМЕР_7 НОМЕР_8 НОМЕР_9 НОМЕР_10 .

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів та інформації, яка містить банківську таємницю та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: інформацію про рух коштів по картковим рахункам: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 НОМЕР_4 НОМЕР_5 НОМЕР_6 НОМЕР_7 НОМЕР_8 НОМЕР_9 НОМЕР_10 , за період з 01.07.2023 року по 31.07.2023 року та іншу інформацію, документи, які стосуються руху коштів по вказаному рахунку.

На підставі наведеного та керуючись статтями 3, 9, 22, 26, 159-166 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділення Відділу поліції №1 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області слідчим ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містяться в юридичних (банківських) справах по карткових рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_2 , НОМЕР_19 НОМЕР_5 НОМЕР_6 НОМЕР_7 НОМЕР_20 , які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » [код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ], розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , за період з 01.07.2023 року по 31.07.2023 року:

- інформацію про банківські рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , кому належить, прізвище, ім`я, по-батькові, дата народження, місце проживання, з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття карткового рахунку, документа, що посвідчує особу.

- інформацію про рух грошових коштів за банківськими рахунками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 , № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 НОМЕР_4 НОМЕР_5 НОМЕР_6 НОМЕР_7 НОМЕР_8 НОМЕР_9 НОМЕР_10 в період часу з 01.07.2023 року по 31.07.2023 із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адресами здійснення операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- інформацію про IP та MAC адреса комп`ютерів, за допомогою яких здійснювався доступ через мережу інтернет до банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 НОМЕР_4 НОМЕР_5 НОМЕР_6 НОМЕР_7 НОМЕР_8 НОМЕР_9 НОМЕР_10 в період часу 01.07.2023 року по 31.07.2023, а саме вхід через інтернет-додаток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

- інформацію про банкомати, з яких здійснювалось зняття коштів з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 НОМЕР_4 НОМЕР_5 НОМЕР_6 НОМЕР_7 НОМЕР_8 НОМЕР_9 НОМЕР_10 в період часу з 01.07.2023 року по 31.07.2023, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому їх юридичну адресу;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 НОМЕР_4 НОМЕР_5 НОМЕР_6 НОМЕР_7 НОМЕР_8 НОМЕР_9 НОМЕР_10 в період часу з 01.07.2023 року по 31.07.2023, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

- у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по даному факту.

Встановити строк дії ухвали до 05.04.2026 року.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1