Справа № 676/1036/25
Номер провадження 1-кс/676/2053/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 жовтня 2025 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області клопотання дізнавача СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області (далі дізнавач) ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню, внесеного 01 лютого 2025 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000067 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

в с т а н о в и в:

Дізнавач ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором Кам`янець-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять інформацію щодо здійснення банківських операцій по картковому рахунку № НОМЕР_1 з 20 год. 12 хв. 01 лютого 2025 року по термін дії ухвали слідчого судді, з можливістю ознайомитися із зазначеними вище документами та зробити їх копії в тому числі електронних документів.

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначив, що 01 лютого 2025 року до чергової частини Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла письмова заява від гр. ОСОБА_5 , про те, що 01 лютого 2025 року близько 20 год. 00 хв. в невстановленому місці, невідома особа надіславши заявниці повідомлення у мобільному додатку «Messenger» від іменні її племінниці ОСОБА_6 , під приводом позики грошових коштів, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами заявниці ОСОБА_5 в сумі 9 500 гривень, які остання 01 лютого 2025 року о 20 год. 12 хв., знаходячись за місцем свого проживання у квартирі АДРЕСА_1 за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із власної банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 переказала на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , яку заявниці надіслала невідома особа під час листування у мобільному додатку «Messenger», чим самим ОСОБА_5 протиправними діями невідомої особи завдано матеріальну шкоду на вищевказану суму.

За вказаним фактом 01 лютого 2025 року сектором дізнання Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області розпочато кримінальне провадження за №0000067 за фактом шахрайських дій, за ознаками вчинення кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час проведення досудового розслідування допитано з даного приводу в якості потерпілого ОСОБА_5 , яка під час допиту повідомила про те, що 01 лютого 2025 року у вечірній час вона знаходилась за місцем свого проживання у квартирі АДРЕСА_1 . О 19 год. 54 хв. у мобільному додатку «Messenger» потерпілій надійшло повідомлення від іменні її племінниці ОСОБА_6 із проханням надати в борг грошові кошти в сумі 9 500 гривень. У ОСОБА_5 у свою чергу вказане прохання не викликало сумнівів, оскільки своїй племінниці вона довіряє та раніше потерпіла надавала їй у борг грошові кошти. А тому, потерпіла ОСОБА_5 за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із власної банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 переказала на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , яку їй надала невідома особа грошові кошти в сумі 9 500 гривень. У подальшому до потерпілої через незначний проміжок часу зателефонувала її племінниця ОСОБА_6 , яка повідомила про те, що невідома особа втрутилась у її мобільний додаток «Messenger» та розсилала від її імені повідомлення, а тому ОСОБА_5 зрозуміла, що стала жертвою шахрайських дій.

А тому, з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення та причетності до цього інших осіб, дізнавач ОСОБА_3 , просила надати її та іншим дізнавачам СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів, оскільки є достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також, що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення дізнавач не може.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, проте надав слідчому судді письмову заяву, в якій просив розглядати клопотання у його відсутності та задовольнити клопотання із зазначених у ньому підстав. Слідчим суддею клопотання розглянуте у відсутності дізнавача, оскільки відповідно до ч.3 ст.244 КПК України його неприбуття у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Клопотання слідчим суддею розглянуте без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки сторона обвинувачення довела наявність ризиків, встановлених ч.2 ст.163 КПК України.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази, слідчий суддя вважає, що клопотання дізнавача підлягає задоволенню.

Так, встановлено, що згідно із витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000067 від 15.01.2025року розпочатого кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Як встановлено п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю є охоронюваною законом таємницею. Згідно із ч.6, ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя вправі постановити ухвалу про надання доступу та вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів.

Під час розгляду клопотання стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.190 КК України, а також доведено наявність достатніх підстав вважати, що у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » може зберігатися інформація щодо здійснення банківських операцій по картковому рахунку № НОМЕР_1 , на яку потерпіла ОСОБА_5 перерахувала за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із власної банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 належні їй грошові кошти в сумі 9500 грн., що підтверджується долученими до клопотання дізнавача копією платіжного інструкцією P24AD1956 від 01.02.2025 року.

Крім того, на думку слідчого судді дослідження вказаної інформації має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення дізнавач не може.

Враховуючи викладене, керуючись п.19 ч.1 ст.3, ст. ст. 159, 160, 163-166, 372 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в :

Задовольнити клопотання дізнавача.

Зобов`язати уповноважених службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) дізнавачам СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 тимчасовий доступ до документів, в яких міститься інформація щодо здійснення банківських операцій по картковому рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 20 год. 12 хв. 01 лютого 2025 року по термін дії ухвали слідчого судді, зокрема: відомостей щодо повних анкетних даних власників банківської картки (заяви на відкриття рахунку, документів, що посвідчують особу, ІПН код, фотознімків особи зроблених при відкритті банківської картки);інформації щодо руху грошових коштів по рахунку з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по даній банківській картці, даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаних банківської картки грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів);фотографії та відеозаписи щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція по банківській картці, з можливістю ознайомитися із зазначеними вище документами та зробити їх копії в тому числі електронних документів.

Встановити строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що згідно із ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Копію ухвали направити дізнавачу для виконання та прокурору для відома.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1