Провадження №1-кс/369/2771/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29.09.2025 року м. Київ

Києво-Святошинський районний суд Київської області в складі слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000123 від 14 травня 2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До Києво-Святошинського районного суду Київської області надійшло вищевказане клопотання.

Слідчий вимоги клопотання мотивує тим, що ОСОБА_4 в соціальній мережі Інстаграм, зайшла на сторінку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де в фотоальбомах знайшла садові меблі, які коштували 17 500 грн. Після чого почала вести переписку з продавцем в соціальній мережі Інстаграм. Умовами доставки товари були так, що покупець спочатку сплачує повну суму за товар, а продавець після отримання грошових коштів товар доставляє самостійно. Вказані умови влаштували обидві сторони. В ході переписки невідома особа надала розрахунковий рахунок НОМЕР_1 , який відкритий в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та на який потрібно перерахувати грошові кошти.

Після чого, 22 квітня 2025 року ОСОБА_4 зі своєї платіжної картки

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахувала грошові кошти в сумі 17 500 грн. на розрахунковий рахунок НОМЕР_1 та повідомила продавця товару. Невідома особа повідомила, що товар надійде 8-9 травня 2025 року.

09 травня 2025 року потерпіла поцікавилась про свою доставку товару, але продавець, прочитавши повідомлення та після чого його видалив та заблокував сторінку.

Так як товар доставлено не було, та продавець видалив повідомлення і заблокував сторінку, ОСОБА_4 зрозуміла, що натрапила на шахраїв та звернулась до поліції з заявою.

В ході досудового розслідування встановлено, що 22 квітня 2025 року грошові кошти в сумі 17 500 грн. було перераховано на розрахунковий рахунок НОМЕР_1 , який відкрито в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_5 , ідентифікаційний код НОМЕР_2 .

Згідно рішення Києво Святошинського районного суду № 369/8617/25 від 19 травня 2025 року отримано тимчасовий доступ до розрахункового рахунку НОМЕР_1 . Вказаний розрахунковий рахунок, згідно наданої інформації з банку, належить ФОП « ОСОБА_5 » - ОСОБА_5 , яка проживає в АДРЕСА_1 .

Згідно руху коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 встановлено, що в період часу з 23 квітня 2025 по 25 квітня 2025 року грошові кошти було перераховано на інший розрахунковий рахунок НОМЕР_3 , який відкритий в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »

Згідно рішення Києво Святошинського районного суду № 369/10615/25 від 17 червня 2025 року отримано тимчасовий доступ до розрахункового рахунку НОМЕР_3 . Вказаний розрахунковий рахунок, згідно наданої інформації з банку, належить ФОП « ОСОБА_5 » - ОСОБА_5 , яка проживає в АДРЕСА_1 .

Згідно руху коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_3 встановлено, що в період часу з 23 квітня 2025 по 25 квітня 2025 року грошові кошти було перераховано на платіжні картки № НОМЕР_4 , яка відкрита в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_5 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 , які відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », № НОМЕР_8 , яка відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_9 , яка відкрита в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та на розрахунковий рахунок НОМЕР_10 , який відкрито в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

З метою встановлення осіб, які скоїли дане кримінальне правопорушення за вказаним фактом, необхідне отримання тимчасового доступу з можливістю вилучення відомостей, які становлять банківську таємницю, а саме: юридичну справу особи, на ім`я якої відкрито платіжну картку № НОМЕР_4 та розрахунковий рахунок НОМЕР_10 , у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитних та інших карток, номери телефонів, вказаних ним (нею) при оформленні карток, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису. Відомості про рух грошових коштів по платіжній картці № НОМЕР_4 та розрахунковому рахунку НОМЕР_10 , які відкрито в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номери рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 23 квітня 2025 року по 15 вересня 2025 року. Фото- та видео зображення осіб (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідному банкоматі в момент отримання грошових коштів з платіжної картки № НОМЕР_4 та розрахункового рахунку НОМЕР_10 за період часу з 23 квітня 2025 року по 15 вересня 2025 року, з вказівкою номеру та адресою розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів. Відомості, чи підключено до платіжної картки № НОМЕР_4 та розрахункового рахунку НОМЕР_10 будь які послуги. Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також ІР-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР-адреси, з яких здійснювали входи у вказану систему. Відомості про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по платіжній картці № НОМЕР_4 та розрахунковому рахунку НОМЕР_10 та інші операції, склавши про це відповідний протокол.

Вказані відомості, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин для розкриття кримінального провадження, при цьому іншим способом встановити вказані обставини неможливо.

Просив суд задовольнити клопотання.

У судове засідання слідчий та прокурор не з`явились.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом, без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх учасників, які беруть участь у судовому провадженні.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень ст. 131 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є одним з заходів забезпечення кримінального провадження і не є ані слідчою ані розшуковою дією.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п.2 ч.3 ст.132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:

1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;

2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;

3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;

4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;

5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;

6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;

7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;

8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;

9) державна таємниця;

10) таємниця фінансового моніторингу;

11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставин, передбачених ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів надається ухвалою слідчого судді конкретній особі. Отримання речей та документів іншою особою, не уповноваженою на це ухвалою слідчого судді, порушує порядок санкціонування доказів та призводить до недопустимості отриманих доказів.

Враховуючи обставини, викладені слідчим у клопотанні та доведеність ним неможливості отримання інформації в інший спосіб, а також, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можливість використання зазначених відомостей, як доказів, слідчий суддя вбачає достатність підстав для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 159-163, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвілстаршому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 , начальнику сектору дізнання відділення поліції № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області майору поліції ОСОБА_6 та дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 на тимчасовий доступ з можливістю ознайомитись та вилучити у друкованому та електронному вигляді копії документів, які містять банківську таємницю і перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-юридичної справи особи, на ім`я якої відкрито платіжну картку № НОМЕР_4 та розрахунковий рахунок НОМЕР_10 у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитних та інших карток, номери телефонів, вказаних ним (нею) при оформленні карток, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису;

-відомостей про рух грошових коштів по платіжній картці № НОМЕР_4 та розрахунковому рахунку НОМЕР_10 , які відкрито в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номери рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 23 квітня 2025 року по 15 вересня 2025 року;

-фото- та відео зображення осіб (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідному банкоматі в момент отримання грошових коштів з платіжної картки № НОМЕР_4 та розрахунковому рахунку НОМЕР_10 за період часу з 23 квітня 2025 року по 15 вересня 2025 року, з вказівкою номеру та адресою розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів;

-відомостей, чи підключено до платіжної картки № НОМЕР_4 та розрахункового рахунку НОМЕР_10 будь які послуги. Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також ІР-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР-адреси, з яких здійснювали входи у вказану систему;

-відомостей про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по платіжній картці № НОМЕР_4 та розрахунковому рахунку НОМЕР_10 та інші операції, склавши про це відповідний протокол;

-якщо вказані грошові кошти було перераховано на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер та відомості про оператора.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом двох місяців.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_8