УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31.10.2025 Справа №607/21928/25 Провадження №1-кс/607/6296/2025

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Тернополі, клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 звернулась до Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням в рамках кримінального провадження №0000649 від 02.09.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 209 та ч. 2 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та зберігається у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Також клопоче про його розгляд без участі представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з підстав, передбачених ч. 2 ст. 163 КПК України. Враховуючи викладені обґрунтування, слідчий суддя вважає за доцільне розглянути клопотання в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України з метою уникнення реальної загрози зміни або знищення речей чи документів без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

У судове засідання старший слідчий ОСОБА_3 не з`явилась, проте до матеріалів клопотання долучила заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримала та просила задовольнити.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до такого висновку.

Слідчий суддя установив, що у провадженні СУ ГУНП в Тернопільській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000649 від 02.09.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 209 та ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території України діє організована злочинна група, учасники якої, діючи за попередньою змовою, систематично вчиняють злочини, пов`язані із заволодінням грошовими коштами громадян шляхом обману та зловживання довірою. Зокрема, зловмисники, використовуючи засоби мобільного зв`язку, телефонують громадянам, представляючись лікарями, консультантами або екстрасенсами, після чого переконують їх у необхідності придбання біологічно активних добавок (БАДів) під виглядом лікарських засобів або окультної атрибутики для «оздоровлення» чи «зняття негативної енергії». Надалі учасники вказаної групи організовують реалізацію товарів через логістичну компанію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », здійснюючи відправлення посилок на території всієї України. Грошові кошти від громадян надходять на банківські рахунки, електронні гаманці або отримуються під час післяплати, після чого конвертуються в готівку та розподіляються між учасниками злочинної схеми.

У ході проведення оперативно-розшукових заходів та аналізу отриманої інформації встановлено, що до вчинення зазначених кримінальних правопорушень причетна фізична особа-підприємець ОСОБА_5 , мобільний номер телефону НОМЕР_1 , яка безпосередньо здійснювала відправлення посилок із зазначеним вмістом через логістичну компанію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також отримувала грошову винагороду за реалізований товар.

При отриманні чи пересиланні відправлень ОСОБА_5 користувалася номером мобільного телефону НОМЕР_1 та використовувала особисті дані.

Старший слідчий зазначає, що з метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, перевірки отриманих досудовим розслідуванням доказів, здобуття інших доказів, встановлення осіб, які можуть бути причетні до даного злочину, або всіляким чином сприяли його вчиненню, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме - до експрес-накладних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 01.09.2025 по 20.10.2025, які стосуються відправлень, здійснених ОСОБА_5 , з можливістю вилучення їх оригіналів та копій, а також наявної інформації про відправлення, адресовані зазначеній особі, що містяться у додатку (інтернет-програмі) « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка використовується у мобільних телефонах чи комп`ютерах.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно із частиною сьомою статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до п.8 ч.1 ст. 162 КПК України персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних належать до охоронюваної законом таємниці.

З врахуванням того, що старшим слідчим доданими до клопотання матеріалами доведено, що інформація та документи, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення.

Щодо прохання старшого слідчого про вилучення оригіналів вищевказаних документів, то слідчий суддя не вбачає підстав для задоволення клопотання в цій частині, оскільки слідчим не доведено такої необхідності.

При цьому слідчий суддя не вбачає підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до вказаної інформації старшому слідчому СУ ГУГП в Тернопільській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , з огляду на відсутність у слідчого судді відомостей про їх включення до складу групи слідчих в даному кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.

Надати дозвіл начальнику відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , заступнику начальника СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СУ ГУГП в Тернопільській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме, до експрес-накладних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.09.2025 по 20.10.2025, які стосуються відправлень, здійснених ОСОБА_5 , з можливістю вилучення їх копій, а також наявної інформації про відправлення, адресовані зазначеній особі, що містяться у додатку (інтернет-програмі) « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка використовується у мобільних телефонах чи комп`ютерах, у електронному вигляді записаною на носій інформації, що зберігається у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , із прив`язкою до номеру мобільного телефону, який остання використовувала:

- номер мобільного телефону, який використовувався при отриманні чи пересиланні відправлень НОМЕР_1 ;

- особисті дані, які використовувалися при отриманні чи пересиланні відправлень: ОСОБА_5 .

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.

Особа, яка зазначена в ухвалі суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі суду. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1