Справа № 136/1968/24
провадження №1-кс/136/1/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 січня 2026 року м. Липовець

Слідчий суддя Липовецького районного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Липовець клопотання про надання тимчасового доступу до документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000093 від 12.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД відділення поліції №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Липовецького відділу Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, яке мотивоване тим, що 11.10.2024 до ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області засобами електронного зв`язку надійшла заява ОСОБА_5 , жителя АДРЕСА_1 про те, що 04.10.2024 знайшовши оголошення про продаж телефону Apple iPhone 12 PRO на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та зв`язався з продавцем ОСОБА_6 за допомогою месенджеру «Телеграм» де за попередньою домовленістю сплатив предоплату у розмірі 4000 грн. на рахунок НОМЕР_1 . Після отримання коштів продавець не виходить на зв`язок та товар не вислав.

В ході проведення досудового розслідування даного кримінального провадження було допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив, що 04.11.2024 о 15 год. 55 хв., в рахунок передоплати за мобільний телефон, здійснив переказ коштів у сумі 4 000 гривень зі своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на рахунок НОМЕР_1 , в підтвердження чому надав платіжну квитанцію з належної йому банківської картки № НОМЕР_2 за 04.10.2024 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

На підставі ухвали слідчого судді від 30.10.2024, здійснено тимчасовий доступ до інформації по рахунку НОМЕР_1 в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", що належить ОСОБА_7 , та встановлено, що по виписці по рахунку клієнта, що 04.10.2024 о 16:34 відбулося зарахування коштів в сумі 4050 грн. від платника ОСОБА_5 отримувачу ОСОБА_7 (РНОКПП: НОМЕР_3 ) на рахунок № НОМЕР_4 банк отримувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у подальшому здійснено переказ коштів в сумі 4000 грн. на рахунок № НОМЕР_5 , банк отримувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » отримувач ОСОБА_8 (РНОКПП: НОМЕР_6 ).

На підставі ухвали слідчого судді від 11.11.2025 здійснено тимчасовий доступ до інформації з АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " про рух коштів по зазначеному рахунку та встановлено, що було здійснено переказ 04.10.2024 о 18:23 з рахунку НОМЕР_7 переказ коштів в сумі 3987 грн. на рахунок № НОМЕР_8 банк отримувача АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Таким чином під час досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, оскільки іншими способами не можливо встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, відомості яких в подальшому можуть бути використані як докази певних фактів та обставини вчинення кримінального правопорушення, оскільки дана інформація містить охоронювану законом банківську таємницю, що стало підставою звернення дізнавача із даним клопотанням до суду.

Дізнавач клопотання підтримав з підстав, що у ньому наведені, надавши заяву відповідного змісту.

Особи, у володінні яких перебувають речі та документи, будучи належним чином повідомлені в судове засідання не з`явились, відтак їх неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, вивчивши та дослідивши матеріали додані до клопотання, вважає, що клопотання ґрунтується на положеннях ст.ст. 160, 163 КПК України, оскільки слідчим доведено наявність обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, наявність достатніх підстав вважати, що документи, про доступ до яких він просить суд можуть перебувати у володінні банківської установи, а також, що отримана документація в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, буде мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема осіб причетних до злочину.

Крім того, судом з`ясовано, що такі документи становлять собою охоронювану законом таємницю, відповідно до ч. 1 ст. 162 КПК України, однак сторона кримінального провадження довела можливість використання як доказів цих відомостей та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою саме цих документів.

Слідчий суддя вважає, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи про який ідеться в клопотанні, а заходами забезпечення кримінального провадження може бути виконане завдання, для виконання якого передувало звернення до суду із клопотанням.

Слідчий суддя, вважає за необхідне надати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, оскільки сторона кримінального провадження довела наявність достатніх підстав вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст.131, 132, 161-166 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ начальнику сектору дізнання відділу

поліції №4 Вінницького РУН ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_9 , старшому дізнавачу СД відділу поліції №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_10 , дізнавачам СД відділу поліції №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 та ОСОБА_11 до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю та знаходиться у володінні Акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_9 , або його відокремлених підрозділах з можливістю вилучення інформації в паперовому та електронному вигляді, в тому числі електронних копій фото-, відеоматеріалів, а саме щодо:

- власника (утримувача) рахунку № НОМЕР_8 , його особистих даних та документів, які надавались при відкритті рахунку (копія паспорта, заяви про видачу, фото з карткою);

- інформації про рух коштів по даному рахунку, зокрема відомостей про зарахування, зняття та переказ із зазначенням детальної інформації про проведену транзакцію (власника рахунку отримувача, номеру даного рахунку, дати та часу транзакції, суми знятої готівки) з 00:00 год. 03.10.2024 по дату винесення ухвали;

- інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та IP-адрес), інформацію щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу, входів у системи Інтернет-банкінгу (з зазначенням дати, часу, IP-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет- банкінгу, CMC-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період з 00:00 год. 03.10.2024 по дату винесення ухвали.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого судового засідання.

Слідчий суддя ОСОБА_12