Слобідський районний суд міста Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/10/2026 Справа № 641/29/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 січня 2026 року м. Харків

Слобідський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні суду клопотання старшого дізнавача СД ВП №2 ХРУП №1 ГУНП у Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000366 від 23.12.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло вказане клопотання.

В обґрунтування свого клопотання дізнавач посилається на те, що в провадженні СД відділу поліції № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області знаходиться кримінальне провадження, відомості про кримінальне правопорушення про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000366 від 23.12.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 22.12.2025 до ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в якій останній просить прийняти міри до сестри ОСОБА_6 , яка у жовтні 2025 року, шляхом обману заволоділа його грошовими коштами у сумі 80000 грн. На даний час грошові кошти не повернуто, чим спричинено матеріальний збиток на суму 80000 грн.

Під час досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив, що 25.06.2025 почав проходити військову службу в лавах ЗСУ та останньому потрібно було відкрити банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для отримання заробітної плати. У зв`язку з тим, що у ОСОБА_5 у вказаному банку заблоковані рахунки, він звернувся за допомогою до своєї двоюрідної сестри ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . Остання має відкриту картку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », потерпілий попросив її дати дані вказаної картки, щоб на її рахунок нараховувалася заробітна плата ОСОБА_5 , а ОСОБА_7 мала знімати вказані кошти готівкою та віддавати їх потерпілому, про що вони домовились в усній формі. ОСОБА_7 надала потерпілому реквізити своєї банківської картки, відкритої на її ім`я в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме: НОМЕР_1 . У період з липня по серпень місяць, ОСОБА_7 знімала вказані грошові кошти та віддавала ОСОБА_5 готівкою. У кінці серпня 2025 ОСОБА_7 повідомила потерпілому, що не зможе знімати його грошові кошти, так як її картка заблокована. За серпень місяць ОСОБА_7 переказала на картку знайомого ОСОБА_5 № НОМЕР_2 грошові кошти у сумі 24945 грн (частина заробітної плати за серпень 13345 грн та частина коштів, які ОСОБА_7 не віддала готівкою за липень 11600 грн), однак решту не переказала, так як повідомила, що більше ніяких коштів на її рахунок не надходило. Потерпілий дізнався в кадрах військової частини, що у період з вересня по листопад 2025 його заробітна плата приходила на рахунок НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_7 , однак вказані кошти остання не віддала. В загальній сумі ОСОБА_5 не отримав від ОСОБА_7 80000 грн (три повні заробітні плати за вересень, жовтень, листопад 2025 року та частину четвертої за серпень 2025 року). У телефонних розмовах сестра повідомляла ОСОБА_5 , що у неї проблеми з банківською карткою, вона її закрила та взагалі грошові кошти вона більше не отримує.

З метою найскорішого розкриття кримінального правопорушення, встановлення причетних осіб до скоєння даних шахрайських дій та підтвердження або спростування фактів, зазначених в заяві, у органу досудового розслідування виникла необхідність, в наданні інформації, яка перебуває у володіння АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », і, оскільки, іншими способами одержати її неможливо, бо така інформація є банківською таємницею і може бути надана лише за ухвалою слідчого судді, просить надати тимчасовий доступ до документів.

Дізнавач та прокурор у судове засідання не з`явились, повідомлялись належним чином про час та місце розгляду справи, надали суду заяву про розгляд клопотання у їх відсутність.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомлявся про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив, будь-яких клопотань не подав.

Неприбуття цих осіб за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного висновку.

В провадженні СД ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000366 від 23.12.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України за фактом того, що 22.12.2025 до ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в якій останній просить прийняти міри до сестри ОСОБА_6 , яка у жовтні 2025 року, шляхом обману заволоділа його грошовими коштами у сумі 80000 грн. На даний час грошові кошти не повернуто, чим спричинено матеріальний збиток на суму 80000 грн.

Крім того, слідчому судді надано: копію заяви ОСОБА_5 про вчинення кримінального правопорушення від 22.12.2025 року та копію пояснень ОСОБА_5 від 22.12.2025 року; копію протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 24.12.2025 року; копію довідки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про виконання реєстру зарахування коштів на рахунки одержувачів від 20.10.2025 року; копію довідки про доходи на ім`я ОСОБА_5 за серпень 2025 року листопад 2025 року; копію довідки про доходи на ім`я ОСОБА_5 за липень 2025 року; копії виписок по банківському рахунку НОМЕР_1 за липень 2025 року вересень 2025 року.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

На виконання вимог ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що інформація, що перебуває у володінні, стосовно вказаного факту, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.

Разом з цим, ознайомившись з матеріалами, доданими до клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 01.07.2025 року по 05.01.2026 року.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. 159, 160, 162, 163- 166, 372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача, погоджене прокурором, задовольнити частково.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції України в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації по банківському рахунку НОМЕР_1 , а саме: документів, що стосуються відкриття та використання рахунків (справ з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів, тощо); руху коштів по вищевказаному рахунку, із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти; даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі) щодо зняття готівки; інформації щодо І -адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з' єднань; параметрів електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднана вищевказана банківська картка, в період часу з 01.07.2025 року по 05.01.2026 року, яка знаходиться у володінні в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (повна назва Акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) з можливістю отримання завірених належним чином копій вищевказаних документів у відділенні Харківського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали один місяць, тобто до 15.02.2026 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1