Справа № 302/1651/25
У Х В А Л А

25.11.2025 селище Міжгір`я

Слідчий суддя Міжгірського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 ,

розглянувши клопотання прокурора Міжгірського відділу Хустської окружної прокуратури ОСОБА_2 від 24.11.2025 року в кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000132 від 20.11.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про розкриття банківської таємниці та вилучення речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

24.11.2025 року прокурор звернувся до суду з вищевказаним клопотанням, яке обґрунтовує так.

19.11.2025 року в чергову частину відділення поліції №2 Хустського РУП ГУНП в Закарпатській області надійшла заява від громадянки ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 , про те, що 17.11.2025 року біля 16.00 год. до заявниці на мобільний телефон зателефонувала з номера НОМЕР_1 особа жіночої статі, яка повідомила заявниці, що в неї наявна інформації про місце перебування її чоловіка, який на даний час є військовослужбовцем та вже більше 8 місяців є безвісти відсутнім, за що ОСОБА_4 необхідно перерахувати грошові кошти на банківську карту, яку їй повідомила невідома особа, на що ОСОБА_3 погодилась та здійснила переказ своїх грошових коштів із своєї банківської карти НОМЕР_2 на банківську карту НОМЕР_3 невідомої особи сумами 29100 грн. та 27200 грн, після чого ця особа перестала виходити на зв`язок

На підставі цього відомості були внесені до ЄРДР за №0000132 за правовою кваліфікацією ч.1 ст.190 КК України.

Прокурор зазначив, що в ході досудового розслідування ОСОБА_3 пояснила, що її чоловік ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , являється військовослужбовцем військової частини НОМЕР_4 , з 29.03.2025 року рахується безвісти зниклим. 17.11.2025 року вона знаходилась на робочому місці в цей момент до неї зателефонував невідомий номер телефону НОМЕР_5 , коли вона підняла слухавку, де відповів жіночий голос, який її запитав чи вона дружина ОСОБА_3 . Коли вона відповіла що так, то їй невідома особа повідомила, що їй потрібно перерахувати грошові кошти в сумі 100000 гривень, для того щоб не було блокування банківської карти якої саме карти вона не зрозуміла так як хвилювалась через чоловіка, після цього невідома громадянка продиктувала номер банківської карти НОМЕР_3 , куди потрібно переказати грошові кошти в сумі 100000 грн. У той момент, продовжуючи розмову із даною особою жіночої статі, вона увійшла в мобільний додаток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де невідома особа почала їй казати що потрібно зробити і як переказати грошові кошти, після цього ОСОБА_3 здійснила переказ грошових коштів двома транзакціями сумами 29100 грн. та 27200 грн. на банківський рахунок НОМЕР_3 . Після переказу невідома особа не відповідала на телефонні дзвінки після цього вона зрозуміла, що її обманули і вона звернулась до поліції

Прокурор вказав, що в ході досудового розслідування було встановлено, що банківська карта НОМЕР_3 , куди ОСОБА_3 переказала грошові кошти, належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

За таких обставин документи, які необхідні стороні обвинувачення для з`ясування обставин кримінального правопорушення є банківською таємницею, вилучення яких можливе лише за рішенням суду.

Прокурор зауважує, що для всебічного, повного та неупередженого проведення досудового розслідування в межах кримінального провадження №0000132, необхідно отримати доступ до відомостей, які мають суттєве значення для встановлення істини по справі, і можуть мати значення речового доказу у кримінальному провадженні. А тому, керуючись ст. ст. 40-1, 160 КПК України, ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», просить надати тимчасовий доступ до відомостей наявних в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " щодо відкриття та обслуговування банківського рахунку - банківської карти АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_3 .

У клопотанні прокурор висловив прохання розглянути клопотання без його та володільців вище вказаної інформації участі з позицією підтримки такого в повному обсязі.

У відповідності до положень частин 2,4 статті 163 КПК України і частини 4 статті 107 КПК України слідчим суддею розглянуто клопотання без участі прокурора та володільця інформації, а тому фіксація судового засідання за допомогою технічних засобів не проводилася.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя доходить висновку, що прокурором доведено нагальну потребу розкриття банківської таємниці, щодо відкриття та обслуговування банківського рахунку - банківської карти АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_3 , що містить охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), та зберігаються в приміщеннях обслуговуючого підприємства: АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

При цьому слідчий суддя зазначає, що відповідно до ст. 162 КПК України інформація щодо банківського рахунку містить банківську таємницю і є конфіденційною, а тому відповідно до п. 5 вказаної статті є охоронюваною законом таємницею.

Виходячи з того, що прокурором доведено можливість використання, як доказів в кримінальному провадженні відомостей, що містяться в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " щодо відкриття та обслуговування банківського рахунку - банківської карти АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_3 , що містить охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), та зберігаються в приміщеннях обслуговуючого підприємства банку, а також доведено, що на теперішній час вичерпана можливість іншими способами встановити істину по справі та причетних осіб до вчинення кримінального правопорушення, відомості про яке внесено до ЄРДР за №0000132, і вказані відомості можуть сприяти встановленню особи злочинця, тому, за цих підстав, клопотання прокурора підлягає до задоволення в повному обсязі.

Керуючись ст.ст.163165, 309, 369372 та 395 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задоволити.

Надати тимчасовий доступ дізнавачеві сектору дізнання відділення поліції №2 Хустського районного управління поліції в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачеві відділення поліції №2 Хустського районного управління поліції в Закарпатській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому інспектору з особливих доручень ВПК в Закарпатській області ДКП НПУ капітану поліції ОСОБА_8 , старшому інспектору ВПК в Закарпатській області ДКП НПУ капітану поліції ОСОБА_9 , інспектору ВПК в Закарпатській області ДКП НПУ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , до відомостей наявних в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ліцензія НБУ №75 від 05.10.2011 року, яке розташоване в АДРЕСА_2 , а саме:

- надати відомості про особу власника банківського рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " НОМЕР_3 у вигляді завіреної копії паспорту громадянина України (усі сторінки з відмітками), фото підтвердження отримання банківської карти;

- матеріали відео нагляду по операціях в атм з банківського рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " НОМЕР_3 з 00.00 год 17.11.2025 по термін винесення ухвали;

- інформацію про дату/час входу в сдбо в банківський рахунок АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " НОМЕР_3 з 00.00 год 17.11.2025 по термін винесення ухвали;

- ІР адреси точок входу з 00.00 год 17.11.2025 по термін винесення ухвали;

- точні адреси розташування місця зняття грошових коштів з банківського рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " НОМЕР_3 з 00.00 год 17.11.2025 по термін винесення ухвали;

- інформацію виписки про рух коштів по всіх інших рахунках, куди були переказані грошові кошти з банківського рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " НОМЕР_3 з 00.00 год 17.11.2025 по термін винесення ухвали;

- інформацію про вхід в мобільний банкінг банківського рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " НОМЕР_3 з 00.00 год 17.11.2025 по термін винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів (розкриття банківської таємниці та вилучення речей і документів) слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає виконанню протягом двох місяців починаючи з 25.11.2025 року і така має одноразовий характер.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:ОСОБА_1