г Інгулецький районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області
Справа № 213/6084/25
Номер провадження 1-кс/213/606/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 листопада 2025 року м. Кривий Ріг

Слідча суддя Інгулецького районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання слідчої СВ ВП №7 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000341 від 17.11.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИЛА:

Клопотання обґрунтоване тим, що17.11.2025 року до чергової частини ВП №7 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області звернулась гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , із письмовою заявою про те, що в період часу з 08.11.2025 по 17.11.2025 року особа, повні анкетні дані якої встановлюються, шляхом обману, під приводом надання допомоги у оформленні документів для надання статусу обмежено придатного до військової служби її співмешканцю, заволодів належними ОСОБА_4 грошовими коштами у сумі 24 000 гривень.

У ході досудового розслідування під час допиту у якості потерпілої ОСОБА_4 встановлено, що грошові кошти, які вона в період часу з 08.11.2025 по 17.11.2025 року передавала знайомому на ім`я ОСОБА_5 , остання двічі знімала у банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому по АДРЕСА_1 , використовуючи банківську карту за номером НОМЕР_1 , що належить її співмешканцю ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Крім того, у ході допиту потерпілої ОСОБА_4 встановлено, що її співмешканець ОСОБА_6 на теперішній час перебуває на військовій службі, що унеможливлює отримання від останнього виписки щодо руху коштів по банківському рахунку, за яким оформлена платіжна карта за номером НОМЕР_1 .

Таким чином, для встановлення обставин, що мають значення у кримінальному провадженні, а саме факту наявності у потерпілої ОСОБА_4 грошових коштів у зазначеному нею під час допиту розмірі, виникає необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю та яка знаходиться у володінні Акціонерного товариства «ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 , керівник: ОСОБА_7 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , щодо:

- руху грошових коштів по картці за номером НОМЕР_1 , із зазначенням номеру банківського рахунку, до якого прив`язана вказана карта, даних клієнта, яким оформлений рахунок, деталей здійснення фінансових операцій по вказаній картці (часу, дати та місця зняття грошових коштів, фотознімків та відеозаписів особи, яка знімала грошові кошти), розкриттям змісту реквізитів банківських карт та даних отримувачів коштів при здійсненні грошових переказів із використанням вказаної карти, в період часу з 08.11.2025 по 17.11.2025 року.

Зазначені документи мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, вони можуть бути використані, як докази у кримінальному провадженні, оскільки містять відомості, які мають значення для подальшого розслідування по даному кримінальному правопорушенню.

Слідча просить суд надати дозвіл на отримання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства «ІНФОРМАЦІЯ_2 » та містять інформацію щодо руху грошових коштів по картці за номером НОМЕР_1 , із зазначенням номеру банківського рахунку, до якого прив`язана вказана карта, даних клієнта, яким оформлений рахунок, деталей здійснення фінансових операцій по вказаній картці (часу, дати та місця зняття грошових коштів, фотознімків та відеозаписів особи, яка знімала грошові кошти), розкриттям змісту реквізитів банківських карт та даних отримувачів коштів при здійсненні грошових переказів із використанням вказаної карти, в період часу з 08.11.2025 по 17.11.2025 року; із можливістюознайомлення, виготовлення їх копій, вилучення (виїмки).

У судове засідання слідча не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності. Клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, клопотання розглядається за відсутності особи, у володінні якої знаходяться запитувані речі.

Перевіривши надані суду матеріали, судом встановлено, що клопотання слідчого погоджено з прокурором та відповідає вимогам ст.160 КПК України.

Відповідно до приписів ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно зі статтями 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини, а також інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, яка розкривається банками, у тому числі, за рішенням суду.

Відповідно до Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, що затверджені постановою Правління Національного банку України від 14.07.2006 №267 та зареєстровані в Міністерстві юстиції України 03 серпня 2006 р., а саме пункту 3.2. - банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України.

За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду.

Слідча суддя вважає, що слідчим доведено, що речі та документи, про доступ до яких він просить, самі по собі мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та отримання зазначеної інформації іншим шляхом, крім за ухвалою суду, не можливо.

Також, слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в витребуваних речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю.

За таких обставин, слідча суддя дійшла висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-164, 166, 309 КПК України, слідча суддя, -

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл заступнику начальника СВ ВП №7 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , старшим слідчим СВ ВП №7 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , слідчим СВ ВП №7 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , та за дорученням слідчого оперуповноваженим СКП Відділення поліції №7 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області: ОСОБА_14 ; ОСОБА_15 ; ОСОБА_16 ; ОСОБА_17 ; ОСОБА_18 ; ОСОБА_19 ; ОСОБА_20 ; ОСОБА_21 ; ОСОБА_22 ; на отримання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства «ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 , керівник: ОСОБА_7 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , та містять інформацію щодо:

- руху грошових коштів по картці за номером НОМЕР_1 , із зазначенням номеру банківського рахунку, до якого прив`язана вказана карта, даних клієнта, яким оформлений рахунок, деталей здійснення фінансових операцій по вказаній картці (часу, дати та місця зняття грошових коштів, фотознімків та відеозаписів особи, яка знімала грошові кошти), розкриттям змісту реквізитів банківських карт та даних отримувачів коштів при здійсненні грошових переказів ізвикористанням вказаної карти, в період часу з 08.11.2025 по 17.11.2025 року; із можливістю ознайомлення, виготовлення їх копій, вилучення (виїмки).

Строк дії ухвали до 25 січня 2026 року.

Роз`яснити, що відповідно до частини 1 стаття 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1