Слобідський районний суд міста Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/1013/2025 Справа № 641/2727/24
УХВАЛА
03 липня 2025 року м. Харків
Орган досудового розслідування в клопотанні, погодженому прокурором, просить надати тимчасовий доступ до документації, а саме можливість вилучення інформації по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , а саме: дані щодо власника банківського рахунку (П.І.Б., мобільні телефони, адресу мешкання, фотозображення власника рахунку, ІР-адреси, з яких здійснювались входи до особистих кабінетів онлайн додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », даних геолокації (GPS координати) при входах до особистих кабінетів онлайн додатку) та інформації (виписки), щодо руху банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , а саме інформації з зазначенням сум та дат нарахування на картку та дат та місць зняття грошових коштів (адреса банкомату чи банківської установи), а також фото та відео зображення під час зняття готівки в банкоматі та з яких номерів банківських карток (розрахункових рахунків) було зараховано грошові кошти та на які номери банківських карток (розрахункові рахунки) були перераховані грошові кошти, в період часу з 00:00 год. 25.04.2024 по 00:00 год. 25.07.2024, яка знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме надати можливість слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , отримати доступ до даних копій документів у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , з подальшим їх вилученням.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 25.04.2024 до ЧЧ ВП№2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області надійшла заява про те, що 25.04.2024 невстановлена особа зателефонувала до заявниці ОСОБА_5 з номеру НОМЕР_2 , представився співробітником служби " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", запропонував скористатися послугами банку, а саме: надходження сповіщень про зняття грошових коштів до мобільного додатку "Вайбер" та щоб активувати дану послугу необхідно було назвати пін код та номер банківської карти, що ОСОБА_5 , і зробила, після чого з її карти АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " відбулось списання грошових коштів на суму 59 903 грн. (ЖЄО 6253 від 25.04.2024).
Згідно допиту потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_3 , остання пояснила, що 25.04.2024 близько 11:00, вона знаходилась за адресою свого мешкання та на її мобільний телефон надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_2 . Чоловік по телефону повідомив потерпілій, що він співробітник служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив, що її карта заблокована та щоб її розблокувати необхідно назвати номер карти при цьому він назвав перші чотири цифри номеру карти ОСОБА_5 . Після цього чоловік по телефону сказав, що необхідно назвати з п`ятої по дванадцяту цифру. Потерпіла сказала, що це повідомляти не можна, але чоловік по телефону її вмовив та вона назвала номер своєї карти. Після цього чоловік перетелефонував з іншого номеру телефону, а саме: НОМЕР_3 та запропонував скористуватись новими послугами банку, а саме: щоб повідомлення про переказ грошових коштів приходив до мобільного додатку «Вайбер», на що ОСОБА_5 погодилась. Щоб підключити необхідну послугу потерпілій необхідно було назвати код, який надійде до особистих повідомлень на мобільний телефон. Після того, як код надійшов ОСОБА_5 продиктувала його чоловіку, він сказав, що все добре та через деякий час послуга підключиться. Працівник банку поклав слухавку. Телефонна розмова закінчилась та потерпіла одразу пішла до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щоб дізнатися, що відбувається з її картою, оскільки ОСОБА_5 на мобільний телефон надійшло повідомлення щодо переказу грошових коштів. Після цього потерпілій було надано виписку по її рахунку та вона побачила, що 25.04.2024 о 11:42 год. з її розрахункового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 відбувся переказ грошових коштів на суму 29 500 грн. та 25.04.2024 о 11:42 з її розрахункового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 відбувся переказ грошових коштів на суму 29 800 грн. На яку картку було переказані грошові кошти потерпіла сказати не може, оскільки карту одразу заблокувала.
Крім того, 05.06.2024 проведено тимчасовий доступ до речей і документів на підставі ухвал слідчого судді Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_6 від 06.05.2024 встановлено, що розрахунковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 належить потерпілій ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та 25.04.2024 о 11:42:06 з рахунку потерпілої було здійснено переказ на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 на суму 29 500 грн. та 25.04.2024 о 11:42:57 з рахунку потерпілої було здійснено переказ на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 на суму 29 800 грн.
Крім того, 20.11.2024 проведено тимчасовий доступ до речей і документів на підставі ухвал слідчого судді Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_8 від 23.09.2024 встановлено, що банківська картка № НОМЕР_5 відсутня в обліку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Вказана картка емітована ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Крім того, 06.01.2025 проведено тимчасовий доступ до речей і документів на підставі ухвал слідчого судді Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_9 від 18.12.2024 встановлено, що банківська картка ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 належить ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 . та він дійсно отримав грошові кошти 25.04.2024 о 11:42:06 на суму 29 500 грн. та 25.04.2024 о 11:42:57 на суму 29 800 грн. та після цього здійснив наступний переказ: 1) 25.04.2024 о 11:44:03 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_1 на суму 59 300 грн.
Враховуючи, що інформація про рух грошових коштів по картці може мати значення для розслідування кримінального провадження, для встановлення осіб, причетних до скоєння вказаних шахрайських дій, та отримати її в інший спосіб неможливо, слідчий просить надати тимчасовий доступ до зазначеної інформації.
В судове засідання прокурор та слідчий не з`явилися, надали заяву про розгляд справи за їх відсутності, клопотання підтримали, просили його задовольнити.
Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, що, відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, в межах якого подається вказане клопотання, надані докази, дійшов наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Відповідно до ст. 162 КПК України, ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», документи, доступ до яких просить надати слідчий, містять охоронювану законом таємницю і є банківською таємницею, що передбачає особливий порядок тимчасового доступу і вилучення.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
На виконання вимог ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають або можуть перебувати у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Також, відповідно до абзацу 2 ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення клопотання.
Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.
Надати дозвіл слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , а саме: дані щодо власника банківського рахунку (П.І.Б., мобільні телефони, адресу мешкання, фотозображення власника рахунку, ІР-адреси, з яких здійснювались входи до особистих кабінетів онлайн додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », даних геолокації (GPS координати) при входах до особистих кабінетів онлайн додатку) та інформації (виписки), щодо руху банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , інформації з зазначенням сум та дат нарахування на картку та дат та місць зняття грошових коштів (адреса банкомату чи банківської установи), а також фото та відео зображення під час зняття готівки в банкоматі та з яких номерів банківських карток (розрахункових рахунків) було зараховано грошові кошти та на які номери банківських карток (розрахункові рахунки) були перераховані грошові кошти, в період часу з 00:00 год. 25.04.2024 по 00:00 год. 25.07.2024, яка знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом зняття копії зазначеної інформації у відділенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .
В іншій частині клопотання відмовити.
Строк дії ухвали один місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1