Провадження № 1-кс/202/5804/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 серпня 2025 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпра ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду під час досудового розслідування кримінального провадження, внесеного 25.04.2024 року до ЄРДР за № №0000362 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 4,5 ст. 190 КК України клопотання слідчого в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий в ОВС СУ Головного Управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Центральної Окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_4 звернулась до слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпра з клопотанням про тимчасовий доступ до оригіналів документів, що перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Слідчий надав заяву про розгляд клопотання без його участі в якій клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до вимог ч.2 ст.163 КПК України розглянуто слідчим суддею без виклику АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у судове засідання, тому що існує реальна загроза втрати, зміни чи знищення інформації, щодо якої стосується вказане клопотання, що унеможливить подальше її дослідження в рамках проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню.

Дослідивши клопотання та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

З клопотання вбачається, що в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000362 від 25.04.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 4,5,3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у ОСОБА_5 , яка усвідомлюючи, що після початку воєнної агресії зі сторони російської федерації 24.02.2022 на території України, з урахуванням систематичного ушкодження цивільної інфраструктури та майна громадян, в суспільстві наявний значний попит на фахові юридичні послуги пов`язані з супроводом процесу забезпечення відшкодування майнової шкоди в порядку цивільного судочинства, у невстановлений органом досудового розслідування час, але не пізніше ніж 17.06.2022, у невстановленому органом досудового розслідування місці, виник злочинний умисел направлений на вчинення кримінального правопорушення проти власності, а саме: заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), реалізовуючий який, ОСОБА_5 , маючи корисливий мотив на незаконне швидке збагачення, усвідомлюючи суспільно-небезпечних характер своїх діянь та бажаючи їх настання, користуючись довірою, породженою серед своїх знайомих, а також наявністю набутого досвіду у сфері юриспруденції, вирішила шляхом обману заволодіти грошовими коштами потерпілого ОСОБА_6 , у великих розмірах.

Так, ОСОБА_5 , реалізовуючисвійпротиправнийумисел, з метою створення в потерпілого ОСОБА_6 враження щодо можливості виконати взяті на себе зобов`язання, які пов`язані з наданням юридичних послуг пов`язаних з супроводом процесу забезпечення відшкодування майнової шкоди в судовому порядку, а саме: підготовка позову, участь у судових процесах, сплата судового збору, підготовка експертної оцінки пошкодженого майна, участь у виконавчому провадженні, не маючи наміру виконувати взяті на себе зобов`язання, 17 червня 2022 року, у невстановлений час, ОСОБА_5 ,маючи корисливий мотив на незаконне швидке збагачення, шляхом обману, з метою сформування впевненості у потерпілого ОСОБА_6 , щовін дійсно в судовому порядку отримає відшкодування шкоди за втрачене майно, яке знаходиться в містах ОСОБА_7 , яке постраждало внаслідок воєнної агресії російської федерації, уклала з потерпілим усну угоду, нібито з метою сприяння в установленому законом порядку отримати відшкодування шкоди за втрачене майно ОСОБА_6 .

Продовжуючи реалізацію свого протиправного умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), ОСОБА_5 , з метою переконання потерпілого у дійсності своїх намірів, та для успішного досягнення свого умислу, отримала на свій номер НОМЕР_2 в месенджері «ватсап» та «вайбер» фото документів на майно від потерпілого ОСОБА_6 , для начебтоскладання цивільного позову та подальшої подачі його до ІНФОРМАЦІЯ_2 .

В подальшому, впродовж липня листопада 2022 року,за невстановлених досудовим розслідування обставин, ОСОБА_5 , продовжила вводити в оману потерпілого ОСОБА_6 , створюючи у потерпілого враження про реальність своєїпропозиції та дійсності юридичної діяльності, однак в дійсності не маючи наміру вчиняти та не вчиняючи відповідні дії, через месенджер WhatsApp зіс вого номеру НОМЕР_2 надіслала йому фото фіктивних ухвал Дніпровського районного суду Дніпропетровської області судді ОСОБА_8 (справа 175/494/22 від 27.06.2022, справа 175/492/22 від 27.06.2022, справа 175/493/22 від 27.06.2022) про відшкодування шкоди завданої майну ОСОБА_6 , внаслідок воєнної агресії російської федерації та про стягнення моральної шкоди, внаслідок чого отримала від потерпілого ОСОБА_6 на власний картковий рахунок № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »грошовікошти на загальну суму 352 476 грн. за нібито надані юридичні послуги, в подальшому розпорядившись ними на власний розсуд та після отримання коштів, під різними надуманими приводами мотивувала затримку виконання зобов`язань, після чого припинила спілкування з потерпілим.

Таким чином, ОСОБА_5 , умисно, з корисливих мотивів, у період часу з17.06.2025 по 21.11.2022, шляхом обману, не маючи наміру та можливості виконувати зобов`язання згідно з укладеним усним договором з потерпілим, заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_6 , на загальну суму 352 476 грн, розпорядившись ними на власний розсуд, чим спричинила останньому майнову шкоду у вказаному розмірі.

04.07.2025 ОСОБА_5 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України (в редакції до 13.07.2023), а саме заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене у великих розмірах.

В ході досудового розслідування проведено огляд мобільного телефону, потерпілого ОСОБА_6 , в якому виявлено у «ватсапі» переписку між потерпілим та підозрюваною ОСОБА_5 , де вона надсилала картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , для перерахунку коштів нібито за юридичні послуги в продовж з 01.06.2022 по 01.11.2022.

Вказані документи можуть бути важливими доказами вчинення кримінального правопорушення і містять фактичні дані, на підставі яких буде встановлена наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального правопорушення та підлягають доказуванню, органои досудового розслідування обгрунтовано необхідність тимчасового доступу до відомостей, що стосуються карткового рахунку НОМЕР_3 .

Дана інформація перебуває у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридичною адресою якої є: АДРЕСА_1 ,фактична адреса: АДРЕСА_2 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відомості про рух коштів та інша інформація по рахункам за зазначеними вихідними даними мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містять інформацію про обставини та подію кримінального правопорушення, є важливою для встановлення винних осіб.

При цьому не можливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, оскільки згідно зі ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» вказана інформація відноситься до банківської таємниці, яка розкривається банками виключно за рішенням суду.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

На підставі викладеного, слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела наявність достатність підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, що зазначені у клопотанні документи можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як докази та обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо довести іншими способами, тому слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Враховуючи мету доступу, слідчий суддя прийшов до переконання, що доцільно надати доступ до оригіналів документів із можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії.

Керуючись ст. ст. 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя

П о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому у кримінальному провадженні №0000362 від 25.04.2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 4,5 ст. 190 КК України- старшому слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів речей і документів, з можливістю вилучення їх завірених копій, що перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відомостей на паперовому та магнітному носіях, що стосуються карткового рахунку НОМЕР_3 , а саме:

-завірені копії документів фізичної особи, які стали підставою для відкриття карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 в т.ч. заяви, анкети, договори, копія паспорта та ІПН, фото, фінансовий телефон та інші документи на підставі яких проведено ідентифікацію особи та відкрито рахунок;

-відомості (реєстр) про рух грошових коштів по банківському картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , а саме: банківської роздруківки на паперовому та цифровому носії (у форматі Microsoft Excel (.xlsx) про рух грошових коштів по вказаному банківському рахунку із розшифруванням вхідних і вихідних платежів, зазначенням дати, обсягів, призначення платежу, банківських рахунків, кодів та назв контрагентів, інших документів, які повною мірою відображають проведення операцій за картковим рахунком НОМЕР_3 за період з 01.06.2022 по 01.11.2022;

-відомості про зняття грошових коштів з рахунків, із зазначенням місцезнаходження банкомату через, які знімались грошові кошти з вище зазначеного рахунку, наявними фото-відеозаписами, на яких зазначена особа яка знімала грошові кошти з НОМЕР_3 рахунку.

- підключення Інтернет-банкінгу НОМЕР_3 , з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за аналогічний період за період часу з 00:00 год. 01.06.2022 по 00:00 год. 01.11.2022

Встановити строк дії ухвали, в межах строку досудового розслідування, до 04 вересня 2025 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1