Справа № 201/7882/25
Провадження № 1-кс/201/2978/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 червня 2025 року м. Дніпро

Слідчий суддя Соборного районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання прокурора Маріупольської окружної прокуратури Донецької області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження № 0000329 від 06.02.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 111 та ч. 7 ст. 111-1 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий за погодженням прокурора звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу за матеріалами кримінального провадження № 0000329 від 06.02.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 111 та ч. 7 ст. 111-1 КК України.

В обґрунтування поданого клопотання, слідчий зазначає, що слідчим відділом 2 управління СБУ в Донецькій та Луганській областях здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000329 від 06.02.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 111 та ч. 7 ст. 111-1 КК України

Досудовим розслідуванням встановлено, що громадяни України діючи умисно на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній чи інформаційній безпеці України перейшли на бік ворога в період збройного конфлікту та зайняли посади в незаконно створених на тимчасово окупованій території України правоохоронних органах та незаконних збройних формуваннях так званого (мовою оригіналу) « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ч. 2 ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Згідно з п. 4 ч. 1 ст. 91 КПК України у кримінальному провадженні підлягають доказуванню обставини, які характеризують особу обвинуваченого. На підтвердження зазначених обставин можуть бути використані, зокрема, документи, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України. Проте, на теперішній час, з урахуванням того, що зазначені особи перебувають на тимчасово окупованій території України, у сторони обвинувачення відсутня об`єктивна можливість отримати зазначені документи без застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

У органу досудового розслідування є підстави вважати, що певний перелік осіб є клієнтами банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У зв`язку із необхідністю встановлення всіх обставин, що підлягають доказуванню під час досудового розслідування, з повного i всебічного, метою досягнення неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, виникла необхідність в долучені до матеріалів кримінального провадження інформації про рух грошових коштів по банківським рахункам відкритих на ім`я зазначених вище осіб, особистих документів в кольоровому форматі, які вони при відкритті рахунків в банківській установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Крім того, отримана інформація від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має суттєве значення для подальшого прийняття рішення, щодо проведення судових портретних експертизах в кримінальному провадженні.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» вказана інформація містить банківську таємницю.

Відповідно до ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Таким чином, для доказування обставин, передбачених ст. 91 КПК України, а також з метою проведення судової портретної експертизи в кримінальному провадженні, органу досудового розслідування необхідно отримати доступ до певних документів.

Також у органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що вказані документи перебувають у володінні банківської установи АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Так, тимчасовий доступ до документів які необхідно отримати, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки ці документи є процесуальними джерелами доказів, а відомості, що містяться в цих документах, будуть використані в сукупності з іншими документами для доказування обставин кримінального правопорушення, а також можуть бути використані, як доказ стороною обвинувачення для підтвердження події кримінального правопорушення, з`ясування фактичного перебігу досліджуваних подій, встановлення винних осіб, доведення винуватості осіб та інших обставин, визначених ст. 91 КПК України. Іншим способом, у тому числі шляхом допиту свідків та проведенням інших слідчих (розшукових) дій, довести ці обставини неможливо. Відповідно до ст. 91 КПК України, доказування таких обставин у кримінальному провадженні є обов`язковим.

При цьому, на теперішній час, з урахуванням того, що зазначені вище особи перебувають на тимчасово окупованій території України, у сторони обвинувачення відсутня об`єктивна можливість отримати зазначені документи без застосування заходів забезпечення кримінального провадження, а тому прокурор просить дане клопотання задовольнити.

Прокурор у судове засідання не з`явився, просив дане клопотання розглянути без його участі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, враховуючи клопотання слідчого.

Вивчивши подане клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя вважає необхідним задовольнити клопотання, виходячи з наступного.

Згідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Пунктом 5 ч.1 ст.162 КПК України встановлено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, які міститься в речах і документах.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Суд вважає дане клопотання обґрунтованим, а тому воно підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. 131, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Маріупольської окружної прокуратури Донецької області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження № 0000329 від 06.02.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 111 та ч. 7 ст. 111-1 КК України, задовольнити.

Надати керівнику Маріупольської окружної прокуратури ОСОБА_4 , першому заступнику керівника Маріупольської окружної прокуратури ОСОБА_5 , заступнику керівника Маріупольської окружної прокуратури ОСОБА_3 , прокурору Маріупольської окружної прокуратури ОСОБА_6 , прокурору Маріупольської окружної прокуратури ОСОБА_7 , прокурору Мангушського відділу Маріупольської окружної прокуратури ОСОБА_8 , прокурору Маріупольської окружної прокуратури ОСОБА_9 , прокурору Маріупольської окружної прокуратури ОСОБА_10 , дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 ,у будь - якому із відділень чи філії вказаної банківської установи, розташованої у м. Дніпро Дніпропетровської області, а саме: номери усіх банківських рахунків та банківських карток, відкритих на ім`я:

1. ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_2 ;

2. ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_3 ;

3. ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_4 ;

4. ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_5 ;

5. ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП: НОМЕР_6 ;

6. ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_8 уродженець м. Торез Донецької області, зареєстрований за адресою АДРЕСА_2 ;

7. ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , зареєстрований за адресою АДРЕСА_3 ;

8. ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_7 ;

9. ОСОБА_19 ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП: НОМЕР_8 ;

10. ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП: НОМЕР_9 ;

11. ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП: НОМЕР_10 ;

12. ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП: НОМЕР_11 ;

13. ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , уродженець м. Макіївка Донецької області, зареєстрований за адресою АДРЕСА_4 ;

14. ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_16 уродженець міста Красноярськ російської федерації, зареєстрований за адресою АДРЕСА_5 ;

15. ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП: НОМЕР_12 ;

16. ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП: НОМЕР_13 ;

17. ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП НОМЕР_14 ;

18. ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНОКПП: НОМЕР_15 ;

19. ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , РНОКПП: НОМЕР_16 ;

20. ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , РНОКПП: НОМЕР_17 ;

21. ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП: НОМЕР_18 ;

22. ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_23 РНОКПП: НОМЕР_19 ;

23. ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП: НОМЕР_12 ;

24. ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , РНОКПП: НОМЕР_20 ;

25. ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , РНОКПП: НОМЕР_21 ;

26. ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , РНОКПП: НОМЕР_22 ;

27. ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , РНОКПП: НОМЕР_23 ;

28. ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , РНОКПП: НОМЕР_24 ;

29. ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , РНОКПП: НОМЕР_25 ;

30. ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , РНОКПП: НОМЕР_26 ;

31. ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , РНОКПП: НОМЕР_27 ;

32. ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_32 , РНОКПП: НОМЕР_28 ;

33. ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_33 , РНОКПП: НОМЕР_29 ;

34. ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_34 , РНОКПП: НОМЕР_30 ;

35. ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_35 , РНОКПП: НОМЕР_31 ;

36. ОСОБА_44 , ІНФОРМАЦІЯ_17 РНОКПП: НОМЕР_32 ;

37. ОСОБА_45 , ІНФОРМАЦІЯ_36 , РНОКПП: НОМЕР_33 ;

38. ОСОБА_46 , ІНФОРМАЦІЯ_37 , РНОКПП: НОМЕР_34 ;

39. ОСОБА_47 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП: НОМЕР_35 ;

40. ОСОБА_48 , ІНФОРМАЦІЯ_38 , РНОКПП: НОМЕР_36 ;

41. ОСОБА_49 , ІНФОРМАЦІЯ_39 , РНОКПП: НОМЕР_37

42. ОСОБА_50 , ІНФОРМАЦІЯ_40 , РНОКПП: НОМЕР_38 ;

43. ОСОБА_51 , ІНФОРМАЦІЯ_41 , РНОКПП: НОМЕР_39 ;

44. ОСОБА_52 , ІНФОРМАЦІЯ_42 , РНОКПП: НОМЕР_40

45. ОСОБА_53 , ІНФОРМАЦІЯ_43 , РНОКПП: НОМЕР_41 ;

46. ОСОБА_54 , ІНФОРМАЦІЯ_44 , РНОКПП: НОМЕР_42 ;

47. ОСОБА_55 , ІНФОРМАЦІЯ_45 , РНОКПП: НОМЕР_43 ;

48. ОСОБА_56 , ІНФОРМАЦІЯ_46 , РНОКПП: НОМЕР_44 ;

49. ОСОБА_57 , ІНФОРМАЦІЯ_47 , РНОКПП: НОМЕР_45 ;

50. ОСОБА_58 , ІНФОРМАЦІЯ_48 , РНОКПП: НОМЕР_46 ;

51. ОСОБА_59 , ІНФОРМАЦІЯ_49 , РНОКПП: НОМЕР_47 ;

52. ОСОБА_60 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_48 ;

53. ОСОБА_61 , ІНФОРМАЦІЯ_50 , РНОКПП: НОМЕР_49 ;

54. ОСОБА_62 , ІНФОРМАЦІЯ_51 , РНОКПП: НОМЕР_50 ;

55. ОСОБА_63 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП: НОМЕР_51 ;

56. ОСОБА_64 , ІНФОРМАЦІЯ_52 , РНОКПП: НОМЕР_52 ;

57. ОСОБА_65 , ІНФОРМАЦІЯ_53 , РНОКПП: НОМЕР_53 ;

58. ОСОБА_66 , ІНФОРМАЦІЯ_54 , РНОКПП: НОМЕР_54 ;

59. ОСОБА_67 , ІНФОРМАЦІЯ_55 , РНОКПП: НОМЕР_55 ;

60. ОСОБА_68 , ІНФОРМАЦІЯ_56 , РНОКПП: НОМЕР_56 ;

61. ОСОБА_69 , ІНФОРМАЦІЯ_57 , РНОКПП: НОМЕР_57 ;

62. ОСОБА_70 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , РНОКПП: НОМЕР_58 ;

63. ОСОБА_71 , ІНФОРМАЦІЯ_58 , РНОКПП: НОМЕР_59 ;

64. ОСОБА_72 , ІНФОРМАЦІЯ_59 , РНОКПП: НОМЕР_60 ;

65. ОСОБА_73 , ІНФОРМАЦІЯ_60 , РНОКПП: НОМЕР_61 ;

66. ОСОБА_74 , ІНФОРМАЦІЯ_61 , РНОКПП: НОМЕР_62 ;

67. ОСОБА_75 , ІНФОРМАЦІЯ_62 , РНОКПП: НОМЕР_63 ;

68. ОСОБА_76 , ІНФОРМАЦІЯ_63 , РНОКПП: НОМЕР_64 ;

69. ОСОБА_77 , ІНФОРМАЦІЯ_64 , РНОКПП: НОМЕР_65 ;

70. ОСОБА_78 , ІНФОРМАЦІЯ_65 , РНОКПП: НОМЕР_66 ;

71. ОСОБА_79 , ІНФОРМАЦІЯ_66 , РНОКПП: НОМЕР_67 ;

72. ОСОБА_80 , ІНФОРМАЦІЯ_67 , РНОКПП: НОМЕР_68 ;

73. ОСОБА_81 , ІНФОРМАЦІЯ_68 , РНОКПП: НОМЕР_69 ;

74. ОСОБА_82 , ІНФОРМАЦІЯ_69 , РНОКПП: НОМЕР_70 ;

75. ОСОБА_83 , ІНФОРМАЦІЯ_70 , РНОКПП: НОМЕР_71 ;

76. ОСОБА_84 , ІНФОРМАЦІЯ_71 , РНОКПП: НОМЕР_72 ;

77. ОСОБА_85 , ІНФОРМАЦІЯ_72 , РНОКПП: НОМЕР_73 ;

78. ОСОБА_86 , ІНФОРМАЦІЯ_73 , РНОКПП: НОМЕР_74 ;

79. ОСОБА_87 , ІНФОРМАЦІЯ_74 , РНОКПП: НОМЕР_75 ;

80. ОСОБА_88 , ІНФОРМАЦІЯ_75 , РНОКПП: НОМЕР_76 ;

81. ОСОБА_89 , ІНФОРМАЦІЯ_76 , РНОКПП: НОМЕР_77 ;

82. ОСОБА_90 , ІНФОРМАЦІЯ_77 , РНОКПП: НОМЕР_78 ;

83. ОСОБА_91 , ІНФОРМАЦІЯ_78 , РНОКПП: НОМЕР_79 ;

84. ОСОБА_92 , ІНФОРМАЦІЯ_79 , РНОКПП: НОМЕР_80 ;

85. ОСОБА_93 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , РНОКПП: НОМЕР_81 ;

86. ОСОБА_94 , ІНФОРМАЦІЯ_80 , РНОКПП: НОМЕР_82 ;

87. ОСОБА_95 , ІНФОРМАЦІЯ_81 , РНОКПП НОМЕР_83 ;

88. ОСОБА_96 , ІНФОРМАЦІЯ_82 , РНОКПП: НОМЕР_84 ;

89. ОСОБА_97 , ІНФОРМАЦІЯ_83 , РНОКПП: НОМЕР_85 ;

90. ОСОБА_98 , ІНФОРМАЦІЯ_84 , РНОКПП НОМЕР_86 ;

91. ОСОБА_99 , ІНФОРМАЦІЯ_85 , РНОКПП: НОМЕР_87 ;

92. ОСОБА_100 , ІНФОРМАЦІЯ_86 , РНОКПП: НОМЕР_88 ;

93. ОСОБА_101 , ІНФОРМАЦІЯ_87 , РНОКПП: НОМЕР_89 ;

94. ОСОБА_102 , ІНФОРМАЦІЯ_88 , РНОКПП: НОМЕР_90 ;

95. ОСОБА_100 , ІНФОРМАЦІЯ_86 , РНОКПП НОМЕР_88

вищевказаним банківським рахункам та банківським карткам, з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням реквізитів учасників фінансових операцій, МФО банків, номерів рахунків, дати, часу (годин, хвилин, секунд), суми, реквізитів платіжних документів, номерів референтів, призначення платежів, що свідчить про обіг коштів, у разі користування системою дистанційного банківського обслуговування;

копії особистих документів в кольоровому форматі, які зазначені особи, надали при відкритті рахунків, номери мобільних телефонів, які вказувались при реєстрації вищезазначених банківських карток як фінансові;

інформацію з якого IP - адреса здійснювалися вказані операції, місця проведення банківських операцій по зазначеним розрахунковим рахункам, фото та відеоматеріали за місцем зняття готівки, за період з 24.02.2022 по час пред`явлення постанови, шляхом їх вилучення на паперових та електронних носіях.

Строк дії ухвали становить два місяці, який обраховувати з дня постановлення даної ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1