Справа № 314/2601/23
Провадження № 1-кс/314/1016/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04.08.2025 м. Вільнянськ

Слідчий суддя Вільнянського районного суду Запорізької області ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні матеріали за клопотанням слідчого Слідчого відділення Відділення поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000352 від 31.05.2023 за ч. 3 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 ,

за участю прокурора ОСОБА_4 ,

В С Т А Н О В И В:

01.08.2025 до Вільнянського районного суду Запорізької області надійшло клопотання слідчого Слідчого відділення Відділення поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000352 від 31.05.2023 за ч. 3 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 . Клопотання обгрунтовано тим, що 30.05.2023 до Відділення поліції № 2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 30.05.2023, о 15 годині 12 хвилин їй на мобільний телефон НОМЕР_1 надійшов дзвінок з номеру телефону НОМЕР_2 , чоловік представився співробітником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повідомив, що невідома особа хоче здійснити вхід до банківських карток та зняти грошові кошти. Для забезпечення зняття грошей з карток потерпілої сторонніми особами, працівниками банку ніби то випущені дві нові карти № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 на які запропонували ОСОБА_5 перейшовши за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 потім зайшовши до особистого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_4 », перерахувати грошові кошти зі старих карток № НОМЕР_5 (універсальна) та НОМЕР_6 (для виплат) на нові, що остання і зробила. В результаті шахрайський дій, потерпілій була завдана матеріальна шкода на загальну суму 124350,00 грн.

Під час досудового розслідування встановлено, що потерпілій зателефонувала невстановлена особа та представилася співробітником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». В ході телефонної розмови чоловік повідомив потерпілій, що невідома особа хоче здійснити вхід до банківських карток та зняти грошові кошти. Для забезпечення зняття грошей з карток потерпілої сторонніми особами, працівниками банку ніби то випущені дві нові карти № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 на які запропонували ОСОБА_5 перейшовши за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 потім зайшовши до особистого кабінету « ОСОБА_6 », перерахувати грошові кошти зі старих карток. Усі вказівки потерпіла виконала. В ході досудового розслідування було отримано тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та встановлено, що банківська картка № НОМЕР_3 була відкрита на ім`я самої потерпілої та в подальшому з вказаної банківської картки грошові кошти перераховувались на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 .

Окрім цього, в ході досудового розслідування було отримано тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та отримано виписку руху грошових коштів по банківській картці. В ході здійснення більш детального аналізу отриманої в ході тимчасового доступу інформації було встановлено, що на вказану банківську картку 30.05.2023 о 15:47:07 год. у сумі 25000,00 грн. надійшли грошові кошти з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 , які в подальшому 30.05.2023 о 15:48:15 год. у сумі 24500,00 грн. були перераховані на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_7 .

Слідчий зазначає, що з метою викриття злочинної діяльності невстановленої особи виникла необхідність в отриманні інформації та документів, які знаходяться у володінні юридичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , та просить надати слідчому СВ Відділення поліції №2 Запорізького РУП Головного управління Національної поліції в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до інформації та документів, які знаходяться у володінні юридичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: копії договорів надання послуг фізичній особі за картковим рахунком № НОМЕР_7 , з додатками, інформації щодо руху грошових коштів за картковим рахунком № НОМЕР_7 , із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вхідних залишків, адреси зняття та анкетних даних особи, яка їх отримала, IP-адрес входів та реєстрації до системи віддаленого доступу керуванням рахунком « ІНФОРМАЦІЯ_7 », номерів телефонів зареєстрованих за вказаним рахунком, фотоматеріали з банкоматів, в тому числі за операції без картки за вказаним рахунком, в період часу із 00 годин 00 хвилин 30.05.2023 до 00 годин 00 хвилин 30.06.2023.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримала.

Зважаючи на вимоги ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить надати слідчий.

Вивчивши надані матеріали кримінального провадження, вислухавши думку прокурора, слідчий суддя приходить до висновку про те, що клопотання є обґрунтованим і підлягає задоволенню з таких підстав.

За приписами ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як вбачається із матеріалів клопотання, тимчасовий доступ до документів необхідний слідчому для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відтак є таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 31, 131, 132, 159-163, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого, задовольнити.

Надати слідчому СВ Відділення поліції № 2 Запорізького РУП Головного управління Національної поліції в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до інформації та документів, які знаходяться у володінні юридичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: копії договорів надання послуг фізичній особі за картковим рахунком № НОМЕР_7 , з додатками, інформації щодо руху грошових коштів за картковим рахунком № НОМЕР_7 , із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вхідних залишків, адреси зняття та анкетних даних особи, яка їх отримала, IP-адрес входів та реєстрації до системи віддаленого доступу керуванням рахунком « ІНФОРМАЦІЯ_7 », номерів телефонів зареєстрованих за вказаним рахунком, фотоматеріали з банкоматів, в тому числі за операції без картки за вказаним рахунком, в період часу із 00 годин 00 хвилин 30.05.2023 до 00 годин 00 хвилин 30.06.2023.

Визначити строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Кінцевим днем дії ухвали визначити 04.10.2025.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування та вилучення вказаних речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

04.08.2025