Провадження №1-кс/523/4262/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 липня 2025 року слідчий суддя Пересипського районного суд міста Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділення ВП №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта ОСОБА_3 , погодженого прокурором Суворовської окружної прокуратури м. Одеси у кримінальному провадженні №0001185 від 03.07.2025 року, про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Згідно клопотання слідчого слідчого відділення ВП №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта ОСОБА_3 , досудовим розслідуванням встановлено, що 02.07.2025 року до ВП №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що 28.06.2024 в період часу з 13:18 по 15:03 невстановлена особа, шахрайським шляхом, під приводом продажу барабанної електронної установки, через мережу інтернет заволоділа її грошовими коштами в загальній сумі 7000 грн., які вона переказала на банківську картку ПУМВ № НОМЕР_1 (ЄО №22327).

За даним фактом відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч. 2 КК України 03.07.2025 року були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001185.

В ході здійснення досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_4 яка пояснила, що 28.06.2024 року знайшла в мережи інтернет оголошення щодо продажу барабанної електронної установки за ціною 7000 гривень. Після цього потерпіла зателефонувала за номером вказаним в оголошенні та в ході розмови їй було повідомлено, що товар відсилається тільки по передплаті 2000 гривень. Після відправки зазначеної суми їй прийшло повідомлення на «Вайбер», що виникли труднощі з відправкою посилки на нової пошті, тому потрібно перерахувати залишок грошових коштів для відправки посилки. Цього як дня 28.06.2024 року о 15:03 потерпіла перерахувала грошові кошти у сумі 5000 гривень на банківську картку. Сума матеріального збитку становить 7000 гривень.

Крім того, в ході досудового розслідування було надано доручення СКП ВП №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області. В ході виконання доручення, було отримано рапорт з метою всебічного та неупередженого розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у банківській установі, а саме АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Вказана інформація необхідна для можливого встановлення особи, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення та використання цієї інформації в якості доказів у кримінальному провадженні. Дослідивши матеріали додані до клопотання, суд приходить до висновку про обґрунтованість клопотання, виходячи із наступного.

Відповідно до ч. 1, п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються 3 метою досягнення дієвості цього провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України встановлено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Відповідно до положень 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що з клопотання та долучених до нього матеріалів вбачається, що вищезазначені відомості самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб причетних до ймовірної події злочину, іншим способом отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні неможливо, слідчий суддя приходить до висновку, що доводи слідчого належним чином обґрунтовані та підтверджені відповідними доказами. В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність підстав вважати, що вказані документи можуть сприяти встановленню істини по справі, суд вважає за необхідне задовольнити клопотання та надати слідчому тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - АДРЕСА_1 .

На підставі ст. 163 ч.2 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, та з метою досягнення дієвості кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 163165, 309, 369372, 395 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділення ВП №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , з подальшою можливістю їх вилучення в паперовому вигляді і територіальних відділеннях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Одесі, а саме до відомостей з 03.06.2024 року по 03.08.2024 року:

- про рух коштів за банківською карткою № НОМЕР_3 з 03.06.2024 по 03.08.2024, із зазначенням дат, часу, сум, місця, підстав, способу проведення банківських операцій (транзакцій), їх повного опису, розгорнутих даних відправника та одержувача. номерів, кодів, у разі їх проведення за допомогою інтернет-ресурсів (онлайн-банкінг. інтернет-банкінг, інтернет-платформи, інтернет-сайти, мобільні застосунки) вказати їх. а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювався доступ до них (зокрема вхід та авторизація), ідентифікаційні ознаки обладнання (в тому числі МАС-адреси. назви. моделі, операційні системи та інші наявні відомості);

- у разі перерахунку коштів на абонентські номери операторів мобільного зв?язку, вказати повну інформацію щодо таких операцій (транзакції);

-фото-, відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомати. термінали здійснювала перекази або отримувала кошти з рахунків та вищезазначеної банківської платіжної (кредитної) картки, із зазначенням їх розташування:

-документів наданих та оформлених при відкритті банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 (документи, які посвідчують особу, договори, заяви. анкети та інше), зазначивши спосіб, дату, час та місце оформлення рахунку:

- абонентських номерів телефонів, які закріплені за вищезазначеними банківськими картками (рахунками до них) та використовувались як фінансові. Відобразити всі зміни фінансових мобільних номерів із зазначенням способу, дати та часу зміни.

Строк дії ухвали складає 2 місяці з дня її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1