Справа № 1-кс/593/195/2025
УХВАЛА

Ухвала про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю

"05" червня 2025 р. м. Бережани

Слідчий суддя Бережанського районного суду ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2

з участю прокурора ОСОБА_3

слідчої СВ відділу поліції №1

(м. Бережани) Тернопільського РУП ГУНП

в Тернопільській області ОСОБА_4

розглянувши клопотання слідчої СВ відділу поліції №1 (м. Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів по матеріалах кримінального провадження №0000139 від 05 травня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідча СВ відділу поліції №1 (м. Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 звернулася до суду із вказаним клопотанням.

Із клопотання вбачається, що 05.05.2025 року у відділ поліції №1 (м. Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області надійшов рапорт старшого оперуповноваженого СКП відділу поліції №1 (м.Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області капітана поліції ОСОБА_5 про те, що в ході перевірки матеріалів ЄО від 28.04.2025 № 3651 було встановлено те, що невідома особа шляхом проведення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами із банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 в загальній сумі 60667 гривень 67 копійок, які належать ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителю с. Старе Місто Тернопільського району Тернопільської області.

05 травня 2025 року відомості про вчинене кримінальне правопорушення, передбачене ч.4 ст.190 КК України, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000139.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель с. Старе Місто Тернопільського району Тернопільської області використовував банківські рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 . 28.04.2025 року ОСОБА_6 вирішив увійти у чат бот « ІНФОРМАЦІЯ_1 » через мобільний мессенджер «Телеграм» з метою перевірки залишку грошових коштів на банківській картці, де ввів код, який надійшов йому в даному мессенджері з метою підтвердження особи та перевірив залишок коштів. Після цього у мессенджері «Вайбер» йому надійшло смс повідомлення про те, що з його банківських карток було списано грошові кошти в загальній сумі 60332,00 гривні.

У зв`язку із цим, з метою всебічного, повного і неупередженого розслідування кримінального провадження, об`єктивного дослідження усіх обставин кримінального правопорушення, встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами, слідча просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю, а саме:

- касових операцій за рахунками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період з 00 год. 00 хв. 26.04.2025 року по 00 год. 00 хв. 06.05.2025 року в паперовому та електронному вигляді;

- дати, часу, місця знаходження, ip-адреси, марки та моделі пристрою (телефона, комп`ютера, тощо), система пристрою, а також до (логів) файлів, в яких накопичується зібрана службова та статистична інформація про події в системі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за картковими рахунками № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , в період з 00 год. 00 хв. 26.04.2025 року по 00 год. 00 хв. 06.05.2025 року в паперовому та електронному вигляді;

- належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (із зазначенням контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інформацію про місце призначення платежів за вказаний період з повним розшифруванням кінцевого місця призначення платежу) по карткових рахунках № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 в період з 00 год. 00 хв. 26.04.2025 року по 00 год. 00 хв. 06.05.2023 року в паперовому та електронному вигляді, -

оскільки у вказаній інформації містяться відомості, які можуть мати доказове значення, а саме бути доказом факту причетності певної особи до заволодіння грошовими коштами потерпілого, а будь-яким іншим способом, крім як отримання доступу до цієї інформації та її вилучення, довести та встановити обставини заволодіння певною особою грошовими коштами потерпілого, неможливо.

У судове засідання не з`явилась особа, у володінні якої знаходяться вищезазначені речі та документи, які містять наведену інформацію, однак належним чином була повідомлена про день та час розгляду справи, проте її неявка не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю відносяться до охоронюваної законом таємниці, до якої не може бути надано тимчасовий доступ, крім випадків, якщо ця інформація може бути використана як доказ та іншим способом здобути такий доказ неможливо.

Розглянувши матеріали клопотання, дослідивши докази по вказаних матеріалах, заслухавши думку прокурора ОСОБА_3 , слідчої СВ відділу поліції №1 (м. Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , які підтримали клопотання із мотивів, що наведені в ньому, суд приходить до переконання, що наявні достатні підстави вважати, що вищезазначена інформація, яка становить банківську таємницю та зберігається у речах та документах, що знаходяться у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , - по карткових рахунках № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , - має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме бути доказом факту причетності певної особи до заволодіння грошовими коштами потерпілого, а будь-яким іншим способом, крім як отримання доступу до цієї інформації та її вилучення, довести та встановити обставини, які викладені вище, неможливо. Зважаючи на те, що згідно з доданими до клопотання виписками по рахунках кримінальне правопорушення щодо ОСОБА_6 вчинено в період з 12 год. 52 хв. 27.04.2025 року, клопотання слід задовольнити частково, надавши дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять інформацію, яка становить банківську таємницю за період з 12 год. 00 хв. 27.04.2025 року по 00 год. 00 хв. 06.05.2025 року.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 162 ч.1 п.5 КПК України, суд,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчої СВ відділу поліції №1 (м. Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 задовольнити частково.

Надати дозвіл: старшому слідчому СВ відділу поліції №1 (м. Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , слідчому СВ відділу поліції №1 (м. Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , слідчому СВ відділу поліції №1 (м. Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , слідчій СВ відділу поліції №1 (м. Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ відділу поліції №1 (м. Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , слідчій СВ відділу поліції №1 (м. Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , заступнику начальника ВП начальнику СВ відділу поліції №1 (м. Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , - на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять інформацію, яка становить банківську таємницю та зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , - по карткових рахунках № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 12 год. 00 хв. 27 квітня 2025 року по 00 год. 00 хв. 06 травня 2025 року в паперовому та електронному вигляді про:

- касові операції, виписи руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції;

- дату, час, місце знаходження, ip-адреси, марки та моделі пристрою (телефона, комп`ютера, тощо), систему пристрою, а також до (логів) файлів, в яких накопичується зібрана службова та статистична інформація про події в системі « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (із зазначенням контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інформацію про місце призначення платежів за вказаний період з повним розшифруванням кінцевого місця призначення платежу), -

з правом вилучення копій цієї інформації.

У разі невиконання особою, у володінні якої знаходяться речі і документи вказані в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду остаточна, оскарженню не підлягає та діє протягом 1 місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя