Справа № 610/3506/24
провадження № 1-кс/610/639/2025
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

25 вересня 2025 року слідчий суддя Балаклійського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання ст.слідчої СВ ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05 вересня 2024 року за №0000566, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

23.09.2025 на розгляд слідчого судді надійшло клопотання ст.слідчої СВ ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , за погодженням із начальником Балаклійського відділу Ізюмської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості про яке 05.09.2024 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000566 за ч. 4 ст. 185 КК України.

У клопотанні слідча просить надати право тимчасового доступу та можливість вилучити документи, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивовано тим, що з матеріалів ЄО № 5469 від 04.09.2024 ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області встановлено, що невідомі особи викрали грошові кошти з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , яка належать ОСОБА_5 в загальній сумі 34 785 грн., чим спричинили останній матеріальний збиток.

Клопотання обґрунтоване тим, що під час досудового розслідування кримінального провадження №0000566 отримані дані, які дають достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 185 КК України.

Для отримання доказів, які в подальшому будуть сприяти розкриттю і розслідуванню даного кримінального правопорушення, необхідно отримати інформацію з банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судове засідання слідча не з`явилася, просила клопотання розглянути без її участі та задовольнити його.

Представник особи, у володінні якого знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання викликався належним чином.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є підставне і підлягає до задоволення.

Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Як убачається з клопотання і доданих на його обґрунтування матеріалів, СВ ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000566. Відомості про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань (далі - ЄРДР) було внесено 05.09.2024 з кваліфікацією за ч. 4 ст. 185 КК України.

Згідно протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 , остання повідомила, що вона являється клієнтом « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де на її ім`я зареєстрована банківська картка для виплат № НОМЕР_1 , на цю картку отримує кожен місяць виплати на дитину в загальній сумі 2610 грн., на балансі її картки було 35 228,73 грн. 03.09.2024 близько 16:30 год. повернувшись додому вона вирішила приєднатись до домашньої мережі інтернету на своєму мобільному телефоні, підключивши інтернет, поклала свій мобільний телефон на стіл та пішла займатися своїми домашніми справами. О 16:45 год почула, що на її мобільний телефон надійшло повідомлення про зняття грошових коштів, а саме: 03.09.24 о 16:44 год. кард: 5-179, сума 29 000.00 грн «Переказ на карту іншого банку», доступна сума 5 148, 73 грн. Вона почала заходити на мобільному телефоні в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », але при вводі паролю їй висвітилось «Ви забули пароль?». Вона декілька раз намагалась зайти в свій власний кабінет банку, але в неї так нічого і не вийшло. Доки розбиралась з входом в додаток, за цей час відбулось ще три транзакції, а саме: 03.09.24 о 16:45 год. кард: 5-179, «сума 2 000, 00 грн, переказ на карту іншого банку, доступна сума 3 123.73 грн»; 03.09.24 о 16:50 год. кард: 5-179 «сума 2 000,00 грн., переказ на карту іншого банку, доступна сума 1 098.73 грн»; 03.09.24 о 16:51 год. кард: 5-179, «сума 1 000,00 грн., переказ на карту іншого банку, доступна сума 83.73 грн». Після зняття грошових коштів, вона одразу почала телефонувати на гарячу лінію банку для вирішення питання, яким саме чином відбулось списання коштів без її згоди. Оператор запитала в неї чи втрачала вона свою банківську карту, на що відповіла, що не втрачала свою картку, дозволу на переказ грошових коштів також нікому не надавала, за сумнівними посиланнями не переходила, номер своєї банківської картки та пін коду від неї, також нікому не надавала. Після чого оператор заблокувала її картку та повідомила, що їй потрібно звернутись до банку та в подальшому до поліції для вирішення цього питання. 04.09.2024 звернулась до відділення банку для отримання нової картки, їй надали виписку по картці, де біло вказано чотири зняття грошових коштів з її банківської картки на загальну суму 34 000 грн.

Аналіз наданих слідчому судді доказів вказує на те, що в документах та речах, на отримання яких слідча просить надати тимчасовий доступ та які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть міститися дані, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в цих документах, можуть бути використані як докази. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

На підставі викладеного, керуючись статтями 160-164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ відділу поліції №1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ відділу поліції №1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ відділу поліції №1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ відділу поліції №1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ відділу поліції №1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ відділу поліції №1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ відділу поліції №1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучити документи, які знаходяться у акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , а саме:

- інформацію (в електронному та друкованому вигляді) про рух грошових коштів (операції списання та зарахування з рахунку), за рахунком НОМЕР_2 (картка НОМЕР_3 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відкритого на ім`я потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , з обов`язковим зазначенням відомостей про контрагентів (назва, код), призначення платежу, дати платежу, часу проведення платежу, номера платіжного документа, суми платежу, номеру або інших символів, які використовуються для ідентифікації трансакції за 03 вересня 2024 року, зокрема: платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаних рахунках в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повним розшифруванням контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів та призначенням платежів); інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), інформацію щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу, входів у системи інтернет-банкінгу (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу, СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунків, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1