Справа № 373/2104/25
УХВАЛА

про надання тимчасового доступу до речей та документів

24 липня 2025 року м. Переяслав

Слідчий суддя Переяславського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 ,

за участі

секретаря судових засідань ОСОБА_2

розглянув клопотання слідчого СВ ВП №1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3

про надання тимчасового доступу до речей та документів в кримінальному провадженні №0000317 від 03.07.2025 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в :

З клопотання, яке надійшло на розгляд слідчого судді вбачається, що відомості про вчинення кримінального правопорушення, були внесені до ЄРДР на підставі заяви ОСОБА_4 від 02.07.2025, про те що вона натрапила на оголошення у соціальній мережі «Фейсбук» про матеріальну допомогу та зацікавилась ним. Перейшла за посиланням, яке було під оголошенням та увела свої дані. Після цього, наступного дня, остання прийшла знімати пенсію, та як виявилось, на її картці відсутні кошти у сумі 3 535 гривень. Отримавши виписку з банку ОСОБА_4 виявила, що 28.06.2025 року о 19 год 14 хв з її карткового рахунку НОМЕР_1 була здійснена операція « ІНФОРМАЦІЯ_1 , Kyiv» на невідомий рахунок.

Кримінальному провадженню було присвоєно № 0000317.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення дана органом досудового розслідування за ч. 4 ст. 190 КК України.

В поданому клопотанні слідчий вказує, що з перерахунок коштів потерпілої ОСОБА_4 , здійснювався з її особового рахунку, який обслуговується АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Отримання інформації про рух коштів, на переконання слідчого, надасть можливість побачити на який рахунок були переведені кошти з рахунку потерпілого, що в подальшому дасть змогу встановити кому належить цей рахунок і отримати інформацію про осіб, які можуть бути причетні до вчинення цього кримінального правопорушення та використання в подальшому цієї інформації, як доказу.

ОСОБА_3 направила до суду заяву у якій просила розглянути клопотання за її відсутності, в зв`язку із великою завантаженістю в роботі, за наявними в клопотанні матеріалами.

Неявка слідчого не є перешкодою для розгляду клопотання відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Особа у володінні якої знаходяться речі і документи (представник банку), до суду не прибув, повідомлений про дату і час судового засідання у передбачений КПК спосіб.

За таких обставин та у відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування судового засідання технічними засобами не проводилось.

Відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди є банківською таємницею.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження крім обставин зазначених частиною п`ятою цієї статті доведе можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей та документів.

Слідчим доведені обставини передбачені ч. 5 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, зокрема що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

В клопотанні слідчого ставиться питання відкриття таємниці банківського рахунку, потерпілої НОМЕР_1 за період часу з 28.06.2025 00:00 по 01:00 02.07.2025 в контексті руху коштів по цьому рахунку. Метою цієї дії є встановлення даних про рахунки і осіб, якими перераховано кошти потерпілої без її згоди. Запитувана інформація надасть підтвердження факту банківської операції із відповідними ідентифікаторами. В подальшому, на підставі отриманої інформації та даних про осіб на яких відкриті відповідні банківські рахунки (рахунок), у слідчого буде можливість для перевірки їх причетності до обставин даної події.

Отже, слідчим доведена можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в запитуваних речах і документах та неможливість отримати цю інформацію в позасудовий спосіб.

Відтак, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163, 309 КПК України,

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого СВ відділу поліції №1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей та документів в кримінальному провадженні №0000317 від 03.07.2025 - задовольнити.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчому СВ ВП №1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до документів, у яких міститься інформація про рух коштів з банківського рахунку НОМЕР_1 за період часу з 28.06.2025 00:00 по 01:00 02.07.2025.

Надати дозвіл на вилучення запитуваної інформації.

Зобов`язати посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , здійснити виготовлення відповідних копій паперових документів.

Ухвала діє до 24.08.2025.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання суддею і окремому оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1