печерський районний суд міста києва
Прим. №__
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 квітня 2025 року Печерський районний суд міста Києва у складі: слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000016 від 24.02.2025,

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді надійшло клопотання детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні - прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному № 0000016 від 24.02.2025, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , та/або за іншим місцем знаходженням, за період часу з 01.01.2024 по дату винесення ухвали, які містять відомості щодо: зарахування та списання коштів по рахункам наступних фізичних осіб: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ), з зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів (на кінець та початок дня), прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунки та перерахування з них, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди, номери рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях; переказів коштів без відкриття рахунку наступними фізичними особами: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ), із зазначенням суми переказаних коштів, призначення платежу, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів та їх отримання, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди, номери телефонів контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях.

Обґрунтовуючи внесене клопотання детектив вказав, що слідчою групою у складі детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000016 від 24.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 229 КК України.

Прокурорами Київської міської прокуратури, відповідно до ст. 36 КПК України здійснюється нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням.

В ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи незаконно використовують знак для товарів, фірмового найменування, в інтернет-магазині (ІНФОРМАЦІЯ_3 ) та на платформі електронної комерції ІНФОРМАЦІЯ_4 , які не відповідають заявленому на офіційних веб-сайтах групи ІНФОРМАЦІЯ_5 переліку офіційного товару.

Для захисту прав інтелектуальної власності та рекламування продукції компанія набула прав на низку словесних і зображувальних торговельних марок, зокрема ІНФОРМАЦІЯ_6 міжнародна реєстрація № НОМЕР_8, що охороняється в Україні для товарів 29,30,31 класів Міжнародної класифікації товарів та послуг в т.ч. для кави. Власником торговельних марок є ІНФОРМАЦІЯ_5 .

За результатами виконання доручення співробітниками ДКП НП України, у кримінальному провадженні № 0000016 від 24.02.2025, встановлено, що в мережі Інтернет наявний сайт ІНФОРМАЦІЯ_3 , через який здійснюється збут фальсифікованої зернової кави необмеженому колу споживачів із використанням торгової марки «ІНФОРМАЦІЯ_6» та «ІНФОРМАЦІЯ_7» без дозволу останніх.

Збут продукції відбувається як через фізичних магазин, що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , де і розташований офіс сайту ІНФОРМАЦІЯ_3 , так і через відправку сервісом « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відправки якого йдуть з міста Одеса. Приймання замовлень відбувається через сайт ІНФОРМАЦІЯ_3 та через месенджер «Telegram».

Органом досудового розслідування встановлено особу, яка може бути причетною до протиправної діяльності, а саме: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , моб. тел.: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 .

Встановлено, що ОСОБА_5 , використовуючи платформу ІНФОРМАЦІЯ_4 , систематично публікував оголошення, здійснюючи збут фальсифікованої зернової кави із використанням торгової марки «ІНФОРМАЦІЯ_6» та «ІНФОРМАЦІЯ_7» без дозволу останніх.

Також, ОСОБА_5 , використовуючи платформу ІНФОРМАЦІЯ_4 для пошуку нових працівників для своєї компанії. За допомогою свого особистого номера телефону він публікував оголошення, детально описуючи вакансії та вимоги до кандидатів.

Також, під час огляду інтернет-ресурсу ІНФОРМАЦІЯ_3 встановлено, мобільні телефони, через які відбувається прийом замовлень: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 .

З метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування, документування та здобуття доказів кримінально-протиправної діяльності, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

Зазначає, що отримання доступу до вказаних речей та документів надасть органу досудового розслідування можливість отримати докази на підтвердження наявності або ж відсутності обставин, які підлягають доказуванню, зокрема щодо події кримінального правопорушення та винуватості тих чи інших осіб у його вчиненні, а також отримання інших відомостей, необхідних швидкого, повного та неупередженого розслідування вказаного провадження.

Детектив до судового засідання не з`явився, надав слідчому судді заяву про розгляд клопотання у його відсутність. Доводи клопотання підтримує в повному обсязі, на фіксуванні перебігу судового засідання не заперечує.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представника особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Частиною 1 ст. 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як вбачається зі змісту ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу; 11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки».

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000016 від 24.02.2025 - задовольнити.

Надати детективам Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у м. Києві, які входять до складу слідчої групи (групи детективів), що здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000016 від 24.02.2025, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю здійснення їх вилучення (виїмки), які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , за період часу з 01.01.2024 по 31.03.2025, які містять відомості щодо:

- зарахування та списання коштів по рахункам наступних фізичних осіб: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ), із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів (на кінець та початок дня), прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунки та перерахування з них, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди, номери рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

- переказів коштів без відкриття рахунку наступними фізичними особами: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ), із зазначенням суми переказаних коштів, призначення платежу, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів та їх отримання, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди, номери телефонів контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 2 місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів, зазначеній в ухвалі особі з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх копії в паперовому та електронному вигляді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано детективу у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1