Провадження № 1-кс/592/4202/25
УХВАЛА

20 червня 2025 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000612 від 14.06.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

У С Т А Н О В И В:

Дізнавач звернувся з клопотанням, узгодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Вимоги мотивує тим, що здійснює досудове розслідування по факту шахрайства.Досудовим розслідуванням встановлено, що 29.04.2025 у період часу з 15.19 год. до 16.36 год. невстановлена особа, зловживаючи довірою, під приводом надання допомоги у придбанні телевізора вартістю 22000,00 гривень для потреб ЗСУ, з використанням абонентського номеру мобільного зв`язку: НОМЕР_1 , заволоділа грошовими коштами у загальній сумі 22000,00 гривень, належними ОСОБА_4 , які 29.04.2025 було перераховано двома транзакціями, а саме: 29.04.2025 о 16.35 год. грошові кошти у сумі 16000,00 гривень з рахунку картки № НОМЕР_2 , відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на рахунок наданої картки № НОМЕР_3 , відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », 29.04.2025 о 16.36 год. з рахунку картки № НОМЕР_4 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на рахунок наданої картки № НОМЕР_3 , відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », але в подальшому оплачений товар не отримано та перераховані грошові кошти не повернуто. Таким чином, діями невстановленої особи, яка зловживаючи довірою, заволоділа грошовими коштами, належними ОСОБА_4 , останньому було завдано матеріальний збиток у сумі 22000,00 гривень. В ході досудового розслідування встановлено, що 29.04.2025 о 16.36 год. потерпілий ОСОБА_4 , будучи введеним в оману, здійснив переказ грошових коштів у сумі 6000,00 гривень з власного рахунку картки № НОМЕР_4 , який відкрито та обслуговується у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».Тому дізнавач з метою проведення повного об`єктивного досудового розслідування, просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації у регіональному відділенні (філії) м. Суми, в яких міститься наступна інформація: 1) відомості про особу, на чиє ім`я відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкрито рахунок з емітованою до нього карткою № НОМЕР_4 , із зазначенням повних даних рахунку до якого її відкрито, а також прізвище, ім`я, по-батькові; адреси проживання; паспортних даних: серія та номер паспорту, ким і коли виданий; коду ДРФО; місця роботи, а також відомості щодо відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в якому відкрито рахунок з карткою № НОМЕР_4 , дані працівника, яким відкрито вказаний рахунок з карткою № НОМЕР_4 , та цифровий підпис особи, яким було завірено анкету/заяву про приєднання договору, та інші документи, на яких містяться підписи особи, на ім`я якої відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рахунок з карткою № НОМЕР_4 ; 2) деталізовані відомості про рух коштів по рахунку картки № НОМЕР_4 за період часу з 27.04.2025 по 30.04.2025 із зазначенням повних даних всіх рахунків/карток з яких та на які були переведені грошові кошти, контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку; матеріали фото-, відео- фіксацій зняття грошових коштів за вказаний період часу в паперовому та електронному вигляді; інформацію про спосіб авторизації при використанні веб-банкінгу із зазначенням ІР-адреси; номери операторів мобільного зв`язку, які були використані, як фінансовий номер до рахунку картки № НОМЕР_4 ; детальна інформація щодо дати, часу, місця розташування банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів, закріплених за рахунком з карткою № НОМЕР_4 .

Вивчивши клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Так заявлені дізнавачем документи перебувають у віданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тобто встановити особу та обставини вчинення кримінального проступку. Вилучення необхідне для досягнення мети доступу.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , надати дізнавачам СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , уповноваженому на здійснення досудового розслідування у формі дізнання оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_14 , уповноваженому на здійснення досудового розслідування у формі дізнання ДОП СДОП відділу превенції Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_15 , тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації у регіональному відділенні (філії) м. Суми, в яких міститься наступна інформація: 1) відомості про особу, на чиє ім`я відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкрито рахунок з емітованою до нього карткою № НОМЕР_4 , із зазначенням повних даних рахунку до якого її відкрито, а також прізвище, ім`я, по-батькові; адреси проживання; паспортних даних: серія та номер паспорту, ким і коли виданий; коду ДРФО; місця роботи, а також відомості щодо відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в якому відкрито рахунок з карткою № НОМЕР_4 , дані працівника, яким відкрито вказаний рахунок з карткою № НОМЕР_4 , та цифровий підпис особи, яким було завірено анкету/заяву про приєднання договору, та інші документи, на яких містяться підписи особи, на ім`я якої відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рахунок з карткою № НОМЕР_4 ; 2) деталізовані відомості про рух коштів по рахунку картки № НОМЕР_4 за період часу з 27.04.2025 по 30.04.2025 із зазначенням повних даних всіх рахунків/карток з яких та на які були переведені грошові кошти, контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку; матеріали фото-, відео- фіксацій зняття грошових коштів за вказаний період часу в паперовому та електронному вигляді; інформацію про спосіб авторизації при використанні веб-банкінгу із зазначенням ІР-адреси; номери операторів мобільного зв`язку, які були використані, як фінансовий номер до рахунку картки № НОМЕР_4 ; детальна інформація щодо дати, часу, місця розташування банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів, закріплених за рахунком з карткою № НОМЕР_4 .

Строк дії ухвали встановити 40 днів з дня її постановлення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення і оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1