Справа № 939/2012/25
УХВАЛА

Іменем України

22 липня 2025 рокуселище Бородянка

Слідчий суддя Бородянського районного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої слідчого відділення відділення поліції № 2 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бородянського відділу Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000113 від 12 березня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідча СВ відділення поліції № 2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з вказаним клопотанням, просила надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які містять охоронювану законом таємницю, зокрема інформації про рух коштів по розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 за період з 10 липня 2023 року по 30 червня 2025 року.

Клопотання обґрунтоване тим, що слідчим відділенням ВП № 2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0000113 від 12 березня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 11 березня 2025 року до чергової частини відділення поліції № 2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області надійшла ухвала Бородянського районного суду Київської області від 05 березня 2025 року в справі № 939/502/25 щодо внесення відомостей до ЄРДР за заявою ОСОБА_5 стосовно невиконання ОСОБА_6 рішення суду.

12 березня 2025 року вказані відомості були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000113 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України.

Будучи допитаним ОСОБА_5 вказав, що за рішенням ІНФОРМАЦІЯ_3 від 15 квітня 2024 року в справі 910/827/24, яке набрало законної сили 22 липня 2024 року, з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на його ( ОСОБА_5 ), як фізичної особи-підприємця, користь стягнуто 23 526,30 грн. Крім того, за рішенням ІНФОРМАЦІЯ_3 від 15 квітня 2024 року в справі 910/828/24, яке набрало законної сили 03 вересня 2024 року, з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на його ( ОСОБА_5 ), як фізичної особи-підприємця, користь стягнуто 113 606,54 грн. Однак, 01 липня 2024 року ОСОБА_6 , з метою ухилення від відповідальності, звільнився з посади директора товариства та виключив себе зі складу його засновників. У свою чергу, в ході виконання судових рішень постановлених на його ( ОСОБА_5 ) користь, виявлено відсутність майна та грошових коштів на рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Досудовим розслідуванням встановлено, що 10 липня 2023 року між ФОП ОСОБА_5 (орендодавець) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (орендар) укладено договори оренди майна № 01 та № 03, в яких вказано розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 .

Враховуючи викладене, з метою повного, об`єктивного та всебічного дослідження обставин провадження, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме інформації про рух коштів по розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , оскільки іншим шляхом встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

Слідча СВ відділення поліції № 2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, відповідно до заяви просила розглянути клопотання у її відсутність.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » свого представника в судове засідання не направило.

Згідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та перевіривши його на відповідність вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

У статті 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Враховуючи, що слідчою СВ відділення поліції № 2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, тимчасовий доступ до яких вона просить надати, самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, являють собою документи, що містять охоронювану законом таємницю, а саме відомості, що можуть становити банківську таємницю, і нею доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, то вважаю за необхідне дане клопотання задовольнити.

Керуючись ст. 110, 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділення відділення поліції № 2 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема інформації про рух коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 за період з 10 липня 2023 року по 30 червня 2025 року, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , код банку МФО НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- справи з юридичного оформлення розрахункового рахунку НОМЕР_1 , включаючи інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до вищевказаного карткового рахунку з моменту його реєстрації;

- інформації про рух коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 за період з 10 липня 2023 року по 30 червня 2025 року, із зазначенням залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів і відділень банків;

- у випадку наявності матеріалів службового розслідування служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по даному факту;

- інформації про банківські термінали, з яких здійснювалося зняття коштів із розрахункового рахунку НОМЕР_1 за період з 10 липня 2023 року по 30 червня 2025 року, а також копій записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

- інформації про карткові рахунки, на які з розрахункового рахунку НОМЕР_1 за період з 10 липня 2023 року по 30 червня 2025 року було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів і завіреної копії справи з юридичного оформлення карткового рахунку, включаючи наступні документи: анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду власників карткових рахунків;

- інформації про здійснення будь-якого виду оплат із розрахункового рахунку НОМЕР_1 за період з 10 липня 2023 року по 30 червня 2025 року, а саме поповнень мобільних телефонів, оплата комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо, із розшифровкою наявних даних щодо отримувача коштів;

- інформації щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформації про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання із системою, дати та часу за Київським часом у форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань;

- параметрів електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднаний вказаний розрахунковий рахунок.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати можливість слідчим слідчого відділення відділення поліції № 2 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 вилучити вказані документи.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді.

Роз`яснити, що ст. 166 КПК України передбачені наслідки невиконання ухвали слідчого судді.

Слідчий суддяОСОБА_11