УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28.08.2025 Справа №607/17030/25 Провадження №1-кс/607/4723/2025

м. Тернопіль

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000445 від 07.04.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України,

ВСТАНОВИВ:

19.08.2025 старший слідчий відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді із клопотанням у кримінальному провадженні, дані про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000445 від 07.04.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні СУ ГУНП в Тернопільській області перебувають матеріали кримінального провадження, дані про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000445 від 07.04.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 у період часу із другої половини вересня 2024 по першу половину листопада 2024, використовуючи обліковий запис під назвою «Hungrys» на військовому аукціоні за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_1 », здійснив придбання вогнепальної зброї у ОСОБА_6 , який використовував обліковий запис «Dmitriluchnik», а саме повний комплект предметів (комплектуючих) вогнепальної зброї «АК-74» у кількості 4 одиниць. В подальшому, у вказаний період часу ОСОБА_6 були відправлені зазначені предмети із м. Полтави за допомогою сервісів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із номерами товарно-транспортних накладних №4274 та №2135 та отримані ОСОБА_5 у відділенні № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_1 .

Слідчий у клопотанні зазначає, що ОСОБА_7 у період часу із другої половини серпня 2024 по другу половину грудня 2024, використовуючи обліковий запис під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на військовому аукціоні за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснив придбання вогнепальної зброї та вибухового пристрою у ОСОБА_6 , який використовував обліковий запис «Dmitriluchnik», а саме: повний комплект предметів (комплектуючих) вогнепальної зброї «АК-74», а також детонатор та поверхнево-активну речовину (ПАВ-5), які в сукупності є вибуховим пристроєм. Надалі, у вказаний період часу ОСОБА_6 були відправлені зазначені предмети із м. Полтави за допомогою сервісів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із номерами товарно-транспортних накладних №1589, №6553 та отримані ОСОБА_7 у відділенні № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_2 .

В ході здійснення досудового розслідування також встановлено, що ОСОБА_7 та ОСОБА_5 здійснювали перерахунок грошових коштів за придбану ними вогнепальну зброю на наступні банківські картки: № НОМЕР_2 , емітентом якої є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , емітентом яких є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

За наведеного та з метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні під час досудового розслідування, в органу досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації, що містить банківську таємницю, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: інформації по банківському рахунку № НОМЕР_2 та у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , а саме: інформації по банківських рахунках - № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , за період з 01.06.2024 по 31.12.2024, що містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та в зв`язку з неможливістю іншими способами довести обставини, підтвердження яких передбачається отримати, слідчий просить клопотання задовольнити.

У клопотанні також ставиться питання про його розгляд без участі представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, з підстав, передбачених ч. 2 ст. 163 КПК України, втім слідчий суддя вважає недоведеним, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації, тимчасовий доступ до якої планується отримати, тому знаходить підстави для виклику у судове засідання представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив задовольнити з наведених у ньому підстав.

Представники АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », які були повідомленими належним чином про час і місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явилися, про причини неявки не повідомили, що відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого щодо клопотання, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя доходить висновку, що вказане клопотання підлягає задоволенню, з таких підстав.

Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000445 від 07.04.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України.

У клопотанні слідчий зазначив, що запитувана інформація стосовно банківського рахунку № НОМЕР_2 , що зберігається у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , та банківських рахунків № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , що зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , за період з 01.06.2024 по 31.12.2024, та до якої просить надати тимчасовий доступ, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Частиною 2 ст. 9 КПК України встановлено, що прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

За змістом ст. ст. 2, 131, 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, як захід забезпечення кримінального провадження, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, в тому числі, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду, та полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно із загальними правилами застосування заходів забезпечення кримінального провадження. встановлених ч. ч. 3, 5 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

В силу ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього кодексу.

Подане до суду клопотання відповідає вимогам, регламентованим ч. 2 ст. 160 КПК України.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно з ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду, та за ч.1 ст.60 Закону, банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.

Обставини кримінального правопорушення, зазначені у клопотанні, підтверджуються зібраними в ході досудового розслідування доказами, долученими до клопотання.

Враховуючи зміст клопотання, перелік документів, до яких орган досудового розслідування планує отримати тимчасовий доступ, та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять охоронювану законом таємницю, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 .

Відповідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З урахуванням наданих відомостей, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено, що документи та інформація, які містять охоронювану законом таємницю, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, що зберігаються у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні відповідно до ст. 91 КПК України.

За таких обставин, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000445 від 07.04.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України задовольнити.

Надати начальнику відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 та старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається вАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а також АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 ,а саме:

- належним чином засвідчених копій виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по карткових рахунках № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » щодо руху коштів по даних рахунків в період з 01 червня 2024 року по 31 грудня 2024 року в паперовому та електронному вигляді;

- документів, які містять інформацію щодо карткових рахунках № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з яких було здійснено переказ грошових коштів, а саме відомості про особу на ім`я якої відкривався вказаний картковий рахунок: прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий;

- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за картковими рахунками № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з дати відкриття вказаних рахунків по дату постановлення ухвали в паперовому та електронному вигляді;

- вказати повний номер телефону, на який було перераховано грошові кошти із карткових рахунків № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в період з 01 червня 2024 року по 31 грудня 2024 року, у разі здійснення такої операції;

- фото та відео записів осіб, які проводили зняття грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в період часу з 01 червня 2024 року по 31 грудня 2024 року;

- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківських карток № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

- інформації про перелік ІР адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу вищевказаних банків, з використанням якого здійснювалось обслуговування карткових рахунків № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період часу з 01 червня 2024 по 31 грудня 2024 року;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу вищевказаних банків, з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткових рахунків № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за період часу з 01 червня 2024 року по 31 грудня 2024 року.

Вказані документи (інформацію), які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться у м. Тернопіль.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1