Справа №760/7731/25 1-кс/760/4645/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 червня 2025 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду в м. Києві клопотання прокурора Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 - про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000104 від 05.08.2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в рамках кримінального провадження, що розслідується за ч. 1 ст. 358 КК України.

Подане клопотання обґрунтовується тим, що підрозділом дізнання Солом`янського УП ГУ НП у м. Києві, за процесуального керівництва Солом`янської окружної прокуратури м. Києва, здійснюється досудове розслідування, в ході якого встановлено, що протягом 2023-2024 службові особи Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») здійснили підроблення документів з подальшим їх використання для участі у проведенні тендерних закупівель ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Зокрема, ІНФОРМАЦІЯ_5 13.03.2023 в електронній системі публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_6 » розпочато процедуру відкритих торгів з особливостями щодо закупівлі електричної енергії (код ДК 021:2015:09310000-5) ідентифікатор закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_2 (доступне за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_6

У подальшому за результатами проведення відкритих торгів замовником- ІНФОРМАЦІЯ_5 з переможцем торгів - Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), укладено 07.04.2023 договір № 60АВ200-1170-23 про закупівлю електричної енергії (далі по тексту - Договір) на суму 761 400,00 грн з ПДВ.

Надалі на виконання договору, ІНФОРМАЦІЯ_5 за Договором від 07.04.2023 № 60АВ200-1170-23 (з урахуванням додаткових угод) на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховано з місцевого бюджету кошти у загальній сумі 793 087,37 грн.

Разом з тим встановлено, що тендерна пропозиція ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не відповідала вимогам тендерної документації, подана з порушенням вимог Закону України «Про публічні закупівлі» та мала б бути відхилена замовником - ІНФОРМАЦІЯ_5 .

В ході розслідування встановлено, що учасником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час подання тендерної пропозиції в електронній системі закупівель підтверджено відсутність підстав, зазначених у п. 11 ч. 1 ст. 17 Закону України «Про публічні закупівлі», а саме в п. 10 Довідки № 200-Сл-11-0123/11 від 18.01.2023 зазначено, що учасник процедури закупівлі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є особою, до якої не застосовано санкцію у виді заборони на здійснення у неї публічних закупівель товарів, робіт і послуг згідно із Законом України «Про санкції».

Крім того, у складі тендерної пропозиції учасника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » міститься довідка від 28.02.2023 № 200-Сл-11-0223/6, в якій товариство засвідчує про відсутність підстав для відмови в участі у процедурі закупівлі, передбачених ч. ч. 1, 2 ст. 17 Закону України «Про публічні закупівлі».

Вказана інформація міститься також у Довідці № 200-Сл-11-0323 від 01.03.2023, яка надана ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » як переможцем процедури закупівлі.

Водночас, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надано завідомо недостовірні відомості.

Відповідно до наявної інформації в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб та громадських формувань за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_7 кінцевим бенефіціарним власником (контролером) учасника процедури закупівлі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є ОСОБА_4 ( АДРЕСА_1 ).

Тип бенефіціарного володіння: «Непрямий вирішальний вплив, відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу: 100, відомості про юридичних осіб, через яких здійснюється опосередкований вплив на юридичну особу: ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Указом Президента України від 24.06.2021 № 266/2021 «Про рішення ІНФОРМАЦІЯ_9 від 18.06.2021 «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» уведено в дію рішення ІНФОРМАЦІЯ_9 від 18.06.2021 «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» (далі - рішення РНБО). Згідно з пунктом 2 рішення застосовано персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) до: фізичних осіб згідно з додатком 1; юридичних осіб згідно з додатком 2.

У додатку 1 до рішення (позиція 538) передбачено застосування обмежувальних заходів (санкцій) до фізичних осіб, зокрема до ОСОБА_4 ; ( ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , громадянин України, уродженець с. Бересток Заліщицького району, Тернопільської області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , ІПН НОМЕР_1 ) із визначенням видів обмежувального заходу (відповідно до Закону України «Про санкції»). Строк дії застосування вищезазначених обмежувальних заходів три роки до 24.06.2024.

За версією слідства, вищевказане свідчить про поширення на кінцевого бенефіціарного власника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , до якого рішенням ІНФОРМАЦІЯ_11 від 18.06.2021 згідно із Законом України «Про санкції» було застосовано відповідні обмежувальні заходи (санкції), такої санкції, як заборона на здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг, що повністю відповідає принципам застосування санкцій, визначених ст. 3 Закону України «Про санкції».

Водночас, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в умовах воєнного стану, достовірно знаючи про види та дату застосованих до кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи обмежувальних заходів (санкцій), маючи намір на здобуття перемоги у процедурі закупівлі будь-якою ціною та подальше укладання договору задля одержання прибутку, прийняло участь у відкритих торгах ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо закупівлі електричної енергії та з метою уникнення введених санкцій умисно надало у складі своєї тендерної пропозиції недостовірну інформацію, що була суттєвою під час визначення результатів та переможця процедури закупівлі, чим порушило загальні засади цивільного законодавства та санкційного регулювання, а також правові та економічні засади здійснення публічних закупівель.

У зв`язку із встановленням обставин у кримінальному провадженні та з метою проведення повного та всебічного розслідування провадження, в органа досудового розслідування виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до оригіналів речей та документів, що становлять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , та мають істотне значення для даного досудового розслідування.

В судове засідання прокурор ОСОБА_3 не з`явився, проте 25.06.2025р. надіслав заяву, в якій підтримав доводи, викладені в клопотанні та просив розглядати клопотання у його відсутності. Тому, відповідно до вимог ст. 163 КПК України слідчий суддя ухвалив проводити судовий розгляд у його відсутності.

Крім того, прокурор ОСОБА_3 просив розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених речей та документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених прокурором підстав.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання прокурора підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Частиною 4 ст. 132 КПК України передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи зазначене, слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні наведенні достатні підстави вважати, що інформація, яка міститься в речах та документах, зазначених у клопотанні, перебуває у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів неможливо.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що клопотання прокурора підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 107, 131, 132, 159-164, 166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дізнавача відділу дізнання Солом`янського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , прокурору Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів речей та документів, що становлять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю ознайомитися та здійснити виїмку їх належним чином завірених копій, а саме:

- документів щодо участі товариства у тендерних торгах на закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_2 (замовник ІНФОРМАЦІЯ_12 ), ІНФОРМАЦІЯ_3 (замовник Централізована система підліткових клубів " ІНФОРМАЦІЯ_13 "), ІНФОРМАЦІЯ_4 (замовник Централізована система підліткових клубів " ІНФОРМАЦІЯ_13 "), а саме:

- статутних документів товариства, інформації щодо засновників, власників та кінцевих бенефіціарів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ";

- інформації про відкритті рахунки ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у банківських установах України;

- довідки про посадових осіб ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", яким було надано право першого та другого підпису в період з 01.01.2023 року по 19.03.2025 року;

- документів, поданих ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " для участі у вищевказаних тендерних торгах на закупівлі, зокрема довідки (гарантійні листи) про відсутність підстав для відмов в участі у процедурі закупівлі, передбачених ч.1 ст. 17 ЗУ «Про публічні закупівлі та ЗУ «Про санкції»;

- інформації щодо отримання ОСОБА_4 протягом 2022-2025 від ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " будь-яких виплат, дивідендів, переказу грошових коштів, майна;

- договорів (угод) та додатків до них, укладених із замовниками, які діяли у період з 01.01.2023 року по 19.03.2025 року;

- первинних документів, підтверджуючих відвантаження, транспортування та оплату товару, робіт, актів приймання передачі, податкових накладних, за період з 01.01.2023 року по 19.03.2025 року;

- первинних банківських документів, що підтверджують розрахунки із замовниками за період з 01.01.2023 року по 19.03.2025 року;

- актів звірок взаєморозрахунків із замовниками за період з 01.01.2023 року по 19.03.2025 року;

- регістрів бухгалтерського обліку по розрахунках із замовниками за період з 01.01.2023 року по 19.03.2025 року;

- калькуляції собівартості товару (робіт) з документами, що підтверджують розрахунки;

- інших документів щодо документального та фактичного підтвердження виду, обсягу, якості операцій та розрахунків, що здійснювалися між які ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та замовниками за період з 01.01.2023 року по 19.03.2025 року (довіреності, заявки тощо).

- інформації щодо проведення протягом 2020-2025 років перевірок ІНФОРМАЦІЯ_14 діяльності ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо дотримання вимог законодавства у сфері захисту економічної конкуренції, прийнятих комітетом рішень.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1