Справа № 442/4099/25
Провадження № 1-кс/442/732/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 червня 2025 року слідча суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Дрогобицького РВП ГУ Національної поліції у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и л а:

Слідчій судді Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області надійшло клопотання дізнавача СД Дрогобицького РВП ГУ Національної поліції у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в якому просить надати дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , заступнику начальника сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_9 , начальнику сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, що знаходяться у Фінансовій установі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації в одному з відділень « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Львів,а саме:

- інформації про те, кому належить банківська картка № НОМЕР_1 з долученням копій документів про відкриття рахунку до них (договір, копія паспорту особи, номер банківського рахунку, повний номер картки); фото та відеоматеріалів, зроблених під час відкриття вказаних рахунків;

- інформації за період з 01.03.2025 по 01.05.2025 по руху коштів банківської картки № НОМЕР_1 відкритої у фінансовій установі «ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- інформації щодо зміни власником (користувачем) рахунку № НОМЕР_1 мобільних номерів, які закріплені за вказаним рахунком за період з 01.03.2025 по 01.05.2025;

- інформації, що стосується рахунків контрагента, на який було переведено грошові кошти з рахунку № НОМЕР_1 , зокрема: копій документів про відкриття цього рахунку (договір, копія паспорту особи, кому належить рахунок, номер банківського рахунку, повний номер картки); фото та відеоматеріалів, зроблених під час відкриття вказаного рахунку;

- інформації по інших карткових рахунках контрагента, на які відбувалось перерахування коштів з рахунку № НОМЕР_1 та виписки по руху коштів по даному рахунку;

- інформації про фінансові номера телефонів прив`язані до інших рахунків контрагента, на які відбувалось перерахування коштів;

- інформації про місцезнаходження об`єктів (з прив`язкою до конкретної адреси), де знімалась готівка після переводу грошових коштів;

- інформації щодо ІР адрес, пристроїв, логінів користувача у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою послуги «ОнлайнБанкінг»;

- інформації про те, за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP - адрес, номерів мобільних телефонів, інших персональних даних (ПІБ, дата народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаних рахунках;

- відеозаписів (фотознімків) з камер спостереження з банкоматів в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з банківського рахунку в період часу з 01.03.2025 по 01.05.2025.

Клопотання мотивує тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що до Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області звернулась ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 10.04.2025 та 11.04.2025 невідома особа шляхом зловживанням довірою, під приводом заробітку в мережі інтернет заволоділа грошовими коштами в сумі 65800 гривень, які остання перерахувала, а саме 10.04.2025 о 10:15 зі своєї банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 на банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 3000 гривень; 10.04.2025 о 11:38 зі своєї банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 на банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 8600 гривень; 10.04.2025 о 12:02 зі своєї банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_4 на банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_5 грошові кошти в сумі 26700 гривень; 11.04.2025 о 12:25 зі своєї банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 на банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_6 грошові кошти в сумі 26600 гривень.

Допитана в якості потерпілого ОСОБА_11 пояснила, що 10.04.2025 в першій половині дня, вона знайшла сторінку в месенджері «Телеграм» із назвою « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в якій пропонували заробіток онлайн. Суть заробітку полягало в тому, що необхідно внести свої кошти та виконувати різні завдання для отримання більшої заробітної плати. Вона погодилась на такі умови та зв`язавшись із даною сторінкою, їй надсилали завдання а саме ставити «лайки» в додатку «Тік Ток». Щоб виконати будь яке завдання, їй необхідно було його проплатити та після його успішного виконання, їй нараховували грошові кошти та повертали ту суму, яку вона вносила як проплату. Таким чином, вона здійснила 4 грошових перекази за проплату завдань на загальну суму 65 800 гривень, а саме: 10.04.2025 о 10:15 год з своєї банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 на банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 3000 гривень; 10.04.2025 о 11:38 год з своєї банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 на банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 8600 гривень; 10.04.2025 о 12:02 год з своєї банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_4 на банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_10 » НОМЕР_5 грошові кошти в сумі 26700 гривень. 11.04.2025 о 12:25 год з своєї банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 на банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_6 грошові кошти в сумі 26600 гривень. Після надсилання останніх грошових коштів вона вирішила вивести зароблені гроші, однак менеджер даної сторінки написав, що необхідно виконати ще завдання, тому вона вирішила, що відносно неї вчиняють шахрайські дії.

Для перевірки якому саме банку належить банківська картка за вказаним вище номером використано інтернет ресурс ІНФОРМАЦІЯ_11 , де за допомогою введення 8 ти перших цифр (BIN) було визначено, що банківська картка № НОМЕР_1 видана фінансовою установою «ІНФОРМАЦІЯ_1 ».Дане клопотання подається з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення та встановлення особи, яка шляхом обману заволоділа грошовими коштами, які належать ОСОБА_11 . Отримати зазначену документацію в інший спосіб неможливо, а тому просить клопотання задоволити.

Дізнавач у судове засідання не з`явився, просив розгляд клопотання проводити без його участі та прокурора.

Представник банку в судове засідання не з`явився.

Відповідно до ч. 4 ст.163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, відтак, слідча суддя розглянула клопотання у відсутності такої.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступного висновку.

Як вбачається з витягу з ЄРДР, 12.04.2025 зареєстровано кримінальне провадження №0000069, правова кваліфікація кримінального правопорушення ч.1 ст.190 КК України, слідчі, які здійснюють досудове розслідування ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_5 , прокурори, які здійснюють процесуальне керівництво ОСОБА_4 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 .

За змістом закону тимчасовий доступ до речей і документів це один із видів забезпечення кримінального провадження. Застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконано завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п.п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частинами 5, 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріали кримінального провадження мають достатні письмові докази, які засвідчують можливість знаходження вищевказаних документів у володінні Фінансової установи « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можливість використання як доказів відомостей, що містяться у цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів. За таких умов існує обґрунтована потреба у тимчасовому доступі, з можливістю їх вилучення, до вищезазначених документів за період часу з 01.04.2025 по 01.05.2025. У частині клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до згаданої інформації з 01.03.2025 слід відмовити, оскільки перерахування коштів здійснювалося у квітні місяці 2025 року, дізнавачем не надано суду достатні правові обґрунтування та докази, які б давали підстави вважати, що є необхідність отримання згаданої інформації за березень 2025 року, а тому клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 26, 40, 86, 93, 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідча суддя

п о с т а н о в и л а:

Клопотання дізнавача СД Дрогобицького РВП ГУ Національної поліції у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 задоволити частково.

Надати дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , заступнику начальника сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_9 , начальнику сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації) шляхом ознайомлення з такими, отримання завірених копії та можливістю їх вилучення, що знаходяться в Фінансовій установі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації в одному з відділень « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Львів, а саме:

- інформації про те, кому належить банківська картка № НОМЕР_1 з долученням копій документів про відкриття рахунку до них (договір, копія паспорту особи, номер банківського рахунку, повний номер картки); фото та відеоматеріалів, зроблених під час відкриття вказаних рахунків;

- інформації за період з 01.04.2025 по 01.05.2025 по руху коштів банківської картки № НОМЕР_1 відкритої у фінансовій установі «ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- інформації щодо зміни власником (користувачем) рахунку № НОМЕР_1 мобільних номерів, які закріплені за вказаним рахунком за період з 01.04.2025 по 01.05.2025;

- інформації, що стосується рахунків контрагента, на який було переведено грошові кошти з рахунку № НОМЕР_1 , зокрема: копій документів про відкриття цього рахунку (договір, копія паспорту особи, кому належить рахунок, номер банківського рахунку, повний номер картки); фото та відеоматеріалів, зроблених під час відкриття вказаного рахунку;

- інформації по інших карткових рахунках контрагента, на які відбувалось перерахування коштів з рахунку № НОМЕР_1 та виписки по руху коштів по даному рахунку;

- інформації про фінансові номера телефонів прив`язані до інших рахунків контрагента, на які відбувалось перерахування коштів;

- інформації про місцезнаходження об`єктів (з прив`язкою до конкретної адреси), де знімалась готівка після переводу грошових коштів;

- інформації щодо ІР адрес, пристроїв, логінів користувача у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою послуги «ОнлайнБанкінг»;

- інформації про те, за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP - адрес, номерів мобільних телефонів, інших персональних даних (ПІБ, дата народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаних рахунках;

- відеозаписів (фотознімків) з камер спостереження з банкоматів в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з банківського рахунку в період часу з 01.04.2025 по 01.05.2025.

Строк дії ухвали встановити два місяці з моменту постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на Дрогобицький РВП ГУ НП у Львівській області.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1