печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 вересня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,-

ВСТАНОВИВ:

17.09.2025 старший слідчий Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань полковник Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення.

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду клопотання про розгляд вказаного провадження у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя не викликав у судове засідання особу, у володінні якої вони знаходяться документи, у зв`язку з наявністю підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, з урахуванням обставин кримінального провадження.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов`язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у її відсутність.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що Головне слідче управління Державного бюро розслідувань здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000923 від 21.10.2024 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 190, ч. 4 ст. 191, ч. 2, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 364, ст. 3685, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 369 КК України.

Під час досудового розслідування перевіряються обставини законності встановлення медико-соціальними експертними комісіями груп інвалідності працівникам низки державних і правоохоронних органів, на підставі яких їм нараховано та сплачено із державного бюджету відповідні пенсії.

Встановлено, що протягом жовтня 2024 року в численних засобах масової інформації розміщено повідомлення про видачу обласними МСЕК завідомо неправдивих документів щодо встановлення інвалідності для окремих громадян, зокрема працівників державних і правоохоронних органів, серед яких працівники органів прокуратури, поліції, ДМС, ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та інших.

Зацікавлені державні службовці та правоохоронці, достовірно знаючи про неправдивість отриманих документів, використовують їх шляхом подачі до органів соціального захисту населення, з метою незаконного отримання пенсії по інвалідності за рахунок бюджетних коштів.

На підставі даних про встановлення групи інвалідності органи соціального захисту населення нараховують та виплачують таким особам пенсію по інвалідності, розмір якої становить від 2 до 80 тисяч гривень в місяць.

Так, розслідуванням встановлено, що 24.08.2022 та 20.11.2023 ІНФОРМАЦІЯ_3 співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 за результатами огляду медико-соціальною експертною комісією встановлені 3 групи інвалідності (причина інвалідності - загальне захворювання).

За результатами перевірки обґрунтованості прийнятих рішень Державною установою « ІНФОРМАЦІЯ_7 » 11.12.2024 прийняті рішення про скасування встановлених груп інвалідності та вказані особи визнані не інвалідами.

Як встановлено із вказаних рішень ОСОБА_4 та ОСОБА_5 були необґрунтовано направлені на МСЕК та вони не мають функціональних порушень функцій організму, необхідних для встановлення груп інвалідності.

Таким чином ОСОБА_4 незаконно у 2024 році отримав пенсію по інвалідності у сумі 36840 грн., у 2023 році у сумі 4082 грн., ОСОБА_5 отримав пенсійні виплати у 2024 році у сумі 36920 грн., у 2023 році у сумі 35720 грн., у 2022 році у сумі 12320 грн.

Разом з тим, вивченням декларацій та майнового стану вказаних осіб виявлені ознаки можливого набуття ними та наближеними до них особами активів, вартість яких перевищує їх законні доходи.

Встановлено, що вказані суб`єкти декларування є близькими особами, оскільки ОСОБА_5 є чоловіком рідної сестри ОСОБА_4 - ОСОБА_6 .

У ході досудового розслідування виникла необхідність у встановленні можливих свідків кримінального правопорушення, місцезнаходження працівників ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_4 та ОСОБА_7 та наближених до них осіб, отримання документів та інформації про його банківські операції, надходження на його рахунки коштів, а також встановлення майнового стану останніх.

Окрім того, встановлено, що батько ОСОБА_4 - ОСОБА_8 є засновником та керівником ПП « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), тому є необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що стосуються вказаного підприємства.

З матеріалів кримінального провадження вбачається (інформація АРМА, відомості з декларацій тощо), що вказані особи можуть бути клієнтами зазначеної банківської установи. Окрім того, банківської таємницею є інформація чи є особа клієнтом банківської установи чи ні.

Таким чином, наявні всі підстави вважати, що вищезазначені документи знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до статті 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру;інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; державна таємниця.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку, що речі і документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань, та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, ст. 22, 26, 108, ст.ст.160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ; ОСОБА_12 ; ОСОБА_13 ; ОСОБА_14 ; ОСОБА_15 ; ОСОБА_3 ; ОСОБА_16 ; ОСОБА_17 ; ОСОБА_18 ; ОСОБА_19 ; ОСОБА_20 ; ОСОБА_21 ; ОСОБА_22 , на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення копій документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

- документів які свідчать про відкриття, функціонування та про рух коштів по всім банківським рахункам ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_2 ), ОСОБА_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_3 ); ОСОБА_23 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_4 ), ОСОБА_24 ( ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_5 ), ОСОБА_25 ( ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_6 ), ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_7 ), ПП « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з дати відкриття по 17.09.2025;

- усіх банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, повідомлень, у тому числі інформації щодо ІР-адрес, з яких відбувалось управління рахунками ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_2 ), ОСОБА_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_3 ); ОСОБА_23 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_4 ), ОСОБА_24 ( ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_5 ), ОСОБА_25 ( ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_6 ), ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_7 ), ПП « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за допомогою системи «Клієнт-Банк» (інших систем онлайн банкінгу), інших документів, які надавалися банку при відкритті, подальшій зміні поточних даних та користування рахунком;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_2 ), ОСОБА_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_3 ); ОСОБА_23 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_4 ), ОСОБА_24 ( ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_5 ), ОСОБА_25 ( ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_6 ), ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_7 ), ПП « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за період з дати відкриття по 17.09.2025;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів із рахунків ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_2 ), ОСОБА_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_3 ); ОСОБА_23 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_4 ), ОСОБА_24 ( ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_5 ), ОСОБА_25 ( ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_6 ), ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_7 ), ПП « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за період з дати відкриття рахунку по 17.09.2025;

- депозитних, кредитних справ ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_2 ), ОСОБА_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_3 ); ОСОБА_23 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_4 ), ОСОБА_24 ( ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_5 ), ОСОБА_25 ( ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_6 ), ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_7 ), ПП « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з наявними договорами, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави і іншими документами справи та всіх додаткових угод до нього, договорів іпотек та додатків до них, документів, пов`язаних з оцінкою майна іпотеки, передачі майна у власність банку та інше;

- документів про рух грошових коштів по рахункам ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_2 ), ОСОБА_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_3 ); ОСОБА_23 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_4 ), ОСОБА_24 ( ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_5 ), ОСОБА_25 ( ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_6 ), ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_7 ), ПП « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, з зазначенням суми податку на додану вартість - окремо, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, з відображенням повних даних платника та отримувача коштів, у тому числі клієнтів інших банків, з зазначенням коду, номерів рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу з зазначенням куди і за що відправлені кошти та звідки і за що отримані кошти, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референсів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період з дати відкриття рахунку по 17.09.2025;

- фото та відеозаписів з банкоматів, терміналів самообслуговування де зафіксовано зняття грошових коштів та проведення інших банківських операцій за участі ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_2 ), ОСОБА_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_3 ); ОСОБА_23 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_4 ), ОСОБА_24 ( ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_5 ), ОСОБА_25 ( ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_6 ), ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_7 ), ПП « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із зазначенням адрес розташування банкоматів та терміналів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_26

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_26