печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 вересня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 в межах кримінального провадження № 0000292 від 20.06.2022 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 погоджене прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000292 від 20.06.2022за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3, ч.4, ч.5 ст. 191 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що на території міста Києва діє група осіб, яка з метою власного збагачення розкрадає кошти місцевого бюджету, виділених на задоволення соціальних потреб киян.

Крім того, до виконання субпідрядних робіт залучаються суб`єкти фінансово-господарської діяльності, які входять до транзитно-конвертаційної групи фіктивних суб`єктів господарської діяльності та мають однаковий алгоритм діяльності: під час відправлення і доставки електронного файлу податкової накладної в електронному вигляді під час з`єднання користуються однією ІР-адресою; відсутні трудові ресурси; директорами та головними бухгалтерами являються одні особи; відсутні офісні та складські приміщення; в ланцюгу постачання відбувається підміна номенклатури придбаних та реалізованих товарів/послуг, що вказує на відсутність факту реального здійснення фінансово-господарської діяльності.

Так, згідно даних, висвітлених на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 виявлено ряд договорів, що мають безпосереднє значення щодо поставки коагулянтів для очищення води, в яких фігурують КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з однієї сторони, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з іншої.

За зазначеними договорами щодо закупівлі основних неорганічних хімічних речовин призначено судово економічні та судово товарознавчі експертизи.

02.06.2025, проведено ряд обшуків на території м. Києва, Київської області та Дніпропетровська, під час яких вилучено документацію, щодо закупівлі основних неорганічних хімічних речовин для очищення води, яка необхідна для населення та підприємств, установ, організацій м. Києва.

Так під час досудового розслідування встановлено, що ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з завищеними цінами здійснювалась закупівля:

- ІНФОРМАЦІЯ_6 - договір № 258/24/16-25 від 05.03.2025 на постачання хлориду заліза (ІІ) рідкого на суму 21 759 936,00 грн. укладений з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

- ІНФОРМАЦІЯ_8 - договір № 1543/24/16-24 від 17.12.2024 на постачання поліхлориду алюмінію на суму 52 467 360,00 грн., укладений з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

- ІНФОРМАЦІЯ_9 - договір № 1024/24/16-24 від 08.07.2024 на постачання поліхлориду алюмінію на суму 176 889 060,00 грн., укладений з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

- ІНФОРМАЦІЯ_10 - договір № 320/24/16-25 від 21.03.2025 на постачання поліхлориду алюмінію на суму 99 225 000,00 грн., укладений з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

- ІНФОРМАЦІЯ_12 - договір № 551/24/16-23 від 24.04.2023, укладений з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) на постачання сульфату алюмінію на суму 47 046 480,00 грн.

- ІНФОРМАЦІЯ_13 - договір № 439/24/16-23 від 29.03.2023, укладений з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) на постачання гідроксихлориду алюмінію на суму 72 590 400,00 грн.

- ІНФОРМАЦІЯ_14 . - договір № 1590/24/16-22 від 19.12.2022 укладений з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) на поставку Основні неорганічні хімічні речовини (гідроксихлорид алюмінію), на суму: 35 784 000,00 грн.

- ІНФОРМАЦІЯ_15 . - договір № 1410/24/16-22 від 31.10.2022 укладений з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) на поставку Основні неорганічні хімічні речовини (гідроксихлорид алюмінію), на суму: 53 676 000,00 грн.

- ІНФОРМАЦІЯ_16 . - договір № 50/24/16-23 від 18.01.2023 укладений з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) на поставку Основні неорганічні хімічні речовини (гідроксихлорид алюмінію), на суму: 83 496 000,00 грн.

- ІНФОРМАЦІЯ_17 . - договір № 633/24/16-23 від 10.05.2023 з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) на поставку основних неорганічних хімічних речовин (сульфат алюмінію (алюміній сірчанокислий), на суму: 331 134 840,00 грн.

Також встановлено, що «внутрішній ПДВ» сформований з товарів повсякденного вжитку, а об`єми експортованої продукції завищуються шляхом фальсифікації документів. Таким чином, з метою заволодінням бюджетними коштами безпідставно завищуются суми надмірно сплаченого ПДВ чим завдано збитків в особливо великих розмірах.

Насамперед службові особи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повинні звертатись з метою формування очікуваної вартості закупівель та відповіді на них із зазначенням цінових пропозицій, що слугували підґрунтям для визначення ціни основних неорганічних хімічних речовин.

Слідчий у судове засідання не з`явився, направив заяву про розгляд клопотання без його участі та задоволення клопотання .

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представника особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя у даній ухвалі повністю не наводить зміст документів доданих до клопотання (доказів), оскільки він обмежений таємницею досудового розслідування згоду на розкриття якої слідчим, прокурором йому не надано.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені у клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження речей.

На підставі викладеного і керуючись ст. 160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання- задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, а саме:

- тендерна документація з додатками та протоколами; договори та додаткові угоди, рахунки-фактури, реєстри на оплату, видаткові накладні, акти приймання-передачі, ТТН, платіжні доручення, оборотно-сальдові відомості, службові записки, акти перевірки якості (у разі наявності), запити та відповіді для формування очікуваної вартості щодо отримання комерційних пропозицій, листування та інші матеріали, що слугували підґрунтям для визначення ціни закупівлі за наступними договорами:

ІНФОРМАЦІЯ_6 - договір № 258/24/16-25 від 05.03.2025 на постачання хлориду заліза (ІІ) рідкого на суму 21 759 936,00 грн. укладений з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

ІНФОРМАЦІЯ_8 - договір № 1543/24/16-24 від 17.12.2024 на постачання поліхлориду алюмінію на суму 52 467 360,00 грн., укладений з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

ІНФОРМАЦІЯ_9 - договір № 1024/24/16-24 від 08.07.2024 на постачання поліхлориду алюмінію на суму 176 889 060,00 грн., укладений з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

ІНФОРМАЦІЯ_10 - договір № 320/24/16-25 від 21.03.2025 на постачання поліхлориду алюмінію на суму 99 225 000,00 грн., укладений з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

ІНФОРМАЦІЯ_13 - договір № 439/24/16-23 від 29.03.2023, на постачання гідроксихлориду алюмінію на суму 72 590 400,00 грн., укладений з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).

- запити та відповіді для формування очікуваної вартості щодо отримання комерційних пропозицій, листування та інші матеріали, що слугували підґрунтям для визначення ціни закупівлі - ІНФОРМАЦІЯ_12 - договір № 551/24/16-23 від 24.04.2023, укладений з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) на постачання сульфату алюмінію на суму 47 046 480,00 грн;

- запити та відповіді для формування очікуваної вартості щодо отримання комерційних пропозицій, листування та інші матеріали, що слугували підґрунтям для визначення ціни закупівлі - ІНФОРМАЦІЯ_14 . - договір № 1590/24/16-22 від 19.12.2022 укладений з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) на поставку Основні неорганічні хімічні речовини (гідроксихлорид алюмінію), на суму: 35 784 000,00 грн;

- запити та відповіді для формування очікуваної вартості щодо отримання комерційних пропозицій, листування та інші матеріали, що слугували підґрунтям для визначення ціни закупівлі - ІНФОРМАЦІЯ_15 . - договір № 1410/24/16-22 від 31.10.2022 укладений з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) на поставку Основні неорганічні хімічні речовини (гідроксихлорид алюмінію), на суму: 53 676 000,00 грн;

- запити та відповіді для формування очікуваної вартості щодо отримання комерційних пропозицій, листування та інші матеріали, що слугували підґрунтям для визначення ціни закупівлі - ІНФОРМАЦІЯ_16 . - договір № 50/24/16-23 від 18.01.2023 укладений з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) на поставку Основні неорганічні хімічні речовини (гідроксихлорид алюмінію), на суму: 83 496 000,00 грн;

- запити та відповіді для формування очікуваної вартості щодо отримання комерційних пропозицій, листування та інші матеріали, що слугували підґрунтям для визначення ціни закупівлі - ІНФОРМАЦІЯ_17 . - договір № 633/24/16-23 від 10.05.2023 з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) на поставку основних неорганічних хімічних речовин (сульфат алюмінію (алюміній сірчанокислий), на суму: 331 134 840,00 грн;

- Копії табелів робочого часу, накази (розпорядження, інші документи на підставі яких було призначено премію) про преміювання, розрахунково-платіжні відомості для підтвердження нарахування виплати премії, за період з 2022 по 2025 роки, щодо директора Департаменту з підготовки виробництва ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_23 ;

- Річні плани закупівель основних неорганічних хімічних речовин за 2022-2025 роки;

- Протоколи засідань правління, рішення правління приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 , щодо закупівлі основних неорганічних хімічних речовин, для очищення води за 2022-2025 роки;

- Завірені копії наказів тимчасового виконання обов`язків Голови правління - генерального директора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 2022 - 2025 роки;

- Протоколи засідань правління, рішення правління приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 , про призначення тимчасового виконання обов`язків Голови правління - генерального директора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 2022 - 2025 роки;

- Завірену копію посадової інструкції директора Департаменту з підготовки виробництва ОСОБА_23 , а також строковий трудовий договір (контракт);

- Завірену копію посадової інструкції заступника генерального директора - директора ІНФОРМАЦІЯ_18 ОСОБА_24 ;

- Завірену копію наказу про призначення на посаду та посадову інструкцію заступника директора - головного інженера ІНФОРМАЦІЯ_18 ОСОБА_25 ;

- Завірену копію посадової інструкції заступника генерального директора з стратегічної політики ОСОБА_26 ;

- Завірену копію наказу про призначення на посаду та посадову інструкцію начальника Управління матеріально-технічного забезпечення Департаменту з підготовки виробництва;

- Завірену копію наказу про призначення на посаду та посадову інструкцію начальника відділу паливно-мастильних матеріалів та реагентів Управління матеріально-технічного забезпечення Департаменту з підготовки виробництва;

- Завірену копію наказу про призначення на посаду та посадову інструкцію Голови Правління - Генерального директора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_27 ;

- доступ до електронної пошти, серверу IT Enterprise та інших «ІТ» програм які використовує ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких здійснюється листування з товариствами, щодо закупівлі коагулянтів для очищення води (хлориду заліза (ІІ) рідкого, поліхлорид алюмінію, сульфат алюмінію (алюміній сірчанокислий), гідроксихлорид алюмінію), шляхом копіювання інформації.

Вказані документи перебувають у володінні приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») - ЄДРПОУ НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

Визначити строк дії ухвали протягом десяти днів, які обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/44188/25-к

Примірник 2 - наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1