Провадження № 1-кс/344/4297/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 червня 2025 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Окружної прокуратури м.Івано-Франківська ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження №0000178 від 15.03.2025 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач звернувся з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором в обґрунтування якого посилався на те, що сектором дізнання Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у формі дізнання у кримінальному провадженні №0000178 від 15.03.2025за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

14.03.2025 року до Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області із заявою звернувся ОСОБА_5 про те, що 10.03.2025 року під приводом виконання інтернет завдань за винагороду, здійснив 10 переказів власних грошових коштів в загальні сумі 126846 гривень зі свого карткового рахунку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 на карткові рахунки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 і НОМЕР_4 .

В ході проведення допиту, потерпілий ОСОБА_5 повідомив, що 08.03.2025 в мобільному телефоні у соціальній мережі «Tiktok», побачив оголошення із заробітку по просуванню активності готелів, де перейшовши за посиланням в додаток «Телеграм» (назва оголошення та посилання не збереглись), його перекинуло в діалог із контактом під нікнеймом « ОСОБА_6 » ім`я користувача « ОСОБА_7 » де йому в ході діалогу запропонували виконувати завдання за винагороду.

Таким чином, під приводом виконання завдань і отримання за них грошових коштів, потерпілий ОСОБА_5 здійснив 10 переказів власних грошових коштів в загальні сумі 126846 гривень зі свого карткового рахунку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , а саме: 10.03.2025 року о 10.33.32 год в сумі 6 671 гривень на картковий рахунок банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 ; 10.03.2025 року о 10.48.47 год в сумі 18 105 гривень на картковий рахунок банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 ; 10.03.2025 року о 11.04.35 год в сумі 21 111 гривень на картковий рахунок банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 ; 10.03.2025 року о 11.16.50 год в сумі 9 999 гривень на картковий рахунок банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 ; 10.03.2025 року о 11.18.13 год в сумі 13 960 гривень на картковий рахунок банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 ; 10.03.2025 року о 12.14.04 год в сумі 9 999 гривень на картковий рахунок банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 ; 10.03.2025 року о 12.15.31 год в сумі 11 999 гривень на картковий рахунок банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 ; 10.03.2025 року о 12.17.32 год в сумі 12 999 гривень на картковий рахунок банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 ; 10.03.2025 року о 12.20.11 год в сумі 13 999 гривень на картковий рахунок банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 ; 10.03.2025 року о 13.33.27 год в сумі 8 004 гривень на картковий рахунок банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 ;

Також потерпілий повідомив, що переказ грошових коштів здійснював за допомогою свого мобільного телефону марки «Samsung» моделі «Galaxy A53» IMEI: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , та при здійсненні переказів йому банк надав інформацію про емітентів рахунків, а саме: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 ОСОБА_8 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 ОСОБА_9 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 ОСОБА_10 .

09.06.2025 року дізнавчем було проведено огляд речей (предметів) які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_11 , справа № 344/4903/25 від 01.04.2025 протоколом про надання тимчасового доступу до речей та документів від 22.05.2025 року, а саме: оптичного носія інформації, CD-R диск марки «VERBATIM» на якому містяться файли в яких відображається рух коштів по банківських рахунках банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , а також завірені копії документів по вказаним рахункам.

В ході проведення огляду та аналізу інформації здобутої під час проведення тимчасового доступу до речей і документів було встановлено, що картковий рахунок банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 емітований на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , жителька будинку АДРЕСА_1 , фінансовий номер телефону ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_7 .

В тому числі встановлено, що із рахунку потерпілого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 на вказаний рахунок були поступлення грошових коштів, а саме: 10.03.2025 о 11:17:08 поступлення коштів в сумі 9999 грн; 10.03.2025 о 11:18:31 поступлення коштів в сумі 13960; 10.03.2025 о 12:14:20 поступлення коштів в сумі 9999; 10.03.2025 о 12:15:49 поступлення коштів в сумі 11999; 10.03.2025 о 12:17:49 поступлення коштів в сумі 12999; 10.03.2025 о 12:20:30 поступлення коштів в сумі 13999 грн.

В подальшому грошові кошти потерпілого були переказані на банківські картки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_18 та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_19 .

Також, проведеною виїмкою встановлено, що вхід у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснювався за IPадресою НОМЕР_20 яка належить провайдеру ІСП " ІНФОРМАЦІЯ_9 "Дніпропетровська область.

В ході проведення огляду та аналізу інформації здобутої під час проведення тимчасового доступу до речей і документів було встановлено, що картковий рахунок банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 емітований на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , житель квартири АДРЕСА_2 , фінансовий номер телефону НОМЕР_21 .

В тому числі встановлено, що із рахунку потерпілого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 на вказаний рахунок були поступлення грошових коштів 10.03.2025 о 12.33 в сумі 8004 грн.

В подальшому 10.03.2025 о 12:41:11 год грошові кошти потерпілого були переказані на банківську картку банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_22 в сумі 7770 гривень.

Також, проведеною виїмкою встановлено, що вхід у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснювався за IPадресою176.199.254.118 яка належить провайдеру « ІНФОРМАЦІЯ_11 » Республіка Німеччина.

З метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, фактів, що підлягають доказуванню в ході провадження, а також прийняття законного і обґрунтованого рішення та досягнення завдань цього кримінального провадження, на теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме відомостей, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_12 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , НОМЕР_23 , а саме по банківському рахунку НОМЕР_18 з метою вилучення наступної інформації на паперових та електронних носіях за період часу з 01.03.2025 по дату проведення тимчасового доступу до речей і документів (виїмки) включно: щодо усіх відкритих рахунків в банку на особу, за якою зареєстровано банківський рахунок НОМЕР_18 ; завірених копій договорів про відкриття банківських (карткових) рахунках, заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспортів, реєстраційних номерів облікових карток платників податків та інших документів, наданих при відкритті рахунків, а також фотозображень осіб, які відкривали рахунок та надавали доступ до своїх рахунків іншим особам, з розшифровкою без скорочень; інформації про рух коштів по банківських (карткових) рахунках із зазначенням призначення платежу та проведених операцій, датою та часом здійснення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, суми податку на додатну вартість окремо, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референсів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції, точного часу, дати, суми коштів), повних реквізитів контрагентів, з розшифровкою без скорочень; фото та відео - зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вищевказаними банківськими (картковими) рахунками; інформації про перелік IP-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу (програми, мобільні телефони, персональні комп`ютери та інші технічні пристрої, асоційовані номери мобільних телефонів, електронних адрес і т.д.) з використанням яких здійснювалось обслуговування банківських (карткових) рахунків, електронні імена користувачів, назва операції; записів з камер відеоспостереження банкоматів та номерів банкоматів, через які було знято грошові кошти банківських (карткових) рахунків, з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного, вихідного залишків коштів на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції).

Інформація, яка буде отримана в ході тимчасового доступу, може в сукупності мати доказове значення в кримінальному провадженні, зокрема щодо можливої причетності зазначених вище осіб до вчинення кримінального правопорушення.

Іншим способом здобути необхідні відомості, ніж розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до документів шляхом їх вилучення, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.

Учасники процесу в судове засідання не з`явилися, дізнавач в прохальній частині клопотання просив клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слухати без його участі та без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим і здійснюється в порядку, передбаченому Положенням про Єдину судову інформаційно-комунікаційну систему та/або положеннями, що визначають порядок функціонування окремих підсистем (модулів) Єдиної судової інформаційно-комунікаційної системи. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Беручи до уваги вищенаведене, враховуючи, що всі особи, які беруть участь у судовому провадженні в судове засідання неприбули приходжу до висновку, про можливість розгляду клопотання без здійснення фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження.

Дослідивши матеріали клопотання вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ст. 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а відповідно до ч. 7 цієї статі, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення цих речей і документів.

З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

Наданими стороною кримінального провадження матеріали клопотання поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб (їх місцезнаходження), які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене та те, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю надасть змогу в подальшому використовувати як докази отримані відомості, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задоволити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл дізнавачам сектору дізнання Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та яка зберігається (перебуває у володінні) в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_12 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_24 , а саме з рахунка НОМЕР_18 з метою вилучення наступної інформації на паперових та електронних носіях за період часу з 01.03.2025 по 11.06.2025 включно:

- щодо усіх відкритих рахунків в банку на особу, за якою зареєстровано банківський рахунок НОМЕР_18 ;

- завірених копій договорів про відкриття банківських (карткових) рахунках, заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспортів, реєстраційних номерів облікових карток платників податків та інших документів, наданих при відкритті рахунків, а також фотозображень осіб, які відкривали рахунок та надавали доступ до своїх рахунків іншим особам, з розшифровкою без скорочень;

- інформації про рух коштів по банківських (карткових) рахунках із зазначенням призначення платежу та проведених операцій, датою та часом здійснення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, суми податку на додатну вартість окремо, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референсів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції, точного часу, дати, суми коштів), повних реквізитів контрагентів, з розшифровкою без скорочень;

- фото та відео - зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вищевказаними банківськими (картковими) рахунками;

- інформації про перелік IP-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу (програми, мобільні телефони, персональні комп`ютери та інші технічні пристрої, асоційовані номери мобільних телефонів, електронних адрес і т.д.) з використанням яких здійснювалось обслуговування банківських (карткових) рахунків, електронні імена користувачів, назва операції;

- записів з камер відеоспостереження банкоматів та номерів банкоматів, через які було знято грошові кошти банківських (карткових) рахунків, з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного, вихідного залишків коштів на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції).

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 12 серпня 2025 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1