Провадження 1-кс/127/8157/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 червня 2025 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання т.в.о. заступника керівника Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Вінницькій області ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно, в рамках кримінального провадження № 0000001 внесеного до ЄРДР 15.01.2025, за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання т.в.о. заступника керівника Підрозділу детективів ТУ БЕБ у Вінницькій області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором про накладення арешту на майно.

Клопотання мотивовано тим, що підрозділом детективів ТУ БЕБ у Вінницькій області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженні № 0000001 від 15.01.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 204 КК України, у зв`язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді накладення арешту на майно.

Досудовим розслідуванням встановлено, що досудове розслідування здійснюється за фактом незаконного виготовлення з метою збуту тютюнових виробів з використанням спеціального обладнання для їх виготовлення і фасування, їх подальший збут із використанням підроблених марок акцизного податку та незаконне виготовлення алкогольної продукції, групою осіб на території Хмільницького району, Вінницької області.

Досудове розслідування розпочато за повідомленням УСБУ у Вінницькій області про те, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на території Хмільницького району організував протиправний механізм, направлений на виготовлення та реалізацію фальсифікованих тютюнових виробів за готівкові кошти без сплати акцизного податку, із використанням акцизних марок з ознаками підробки.

Так, 19.06.2025 проведено обшук у приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 під час якого виявлено та вилучено предмети, які мають значення для кримінального провадження, а саме:

- Короб з сигаретами «COMPLIMENT BLUE» в якому знаходиться 480 пачок в яких по 25 сигарет в кожній.

- Короб з сигаретами «KING REO» в якому знаходиться 500 пачок в яких по 20 сигарет в кожній.

- Коробка картонна з сигаретами «DAVIDOFF REACH SILVER» в якій знаходиться 500 пачок по 20 сигарет в кожній.

- Коробка картонна з сигаретами «DAVIDOFF REACH SILVER» в якій знаходиться 490 пачок по 20 сигарет в кожній.

- Капронові мішки зеленого кольору з речовиною рослинного походження у подрібленому вигляді в кількості 16 штук.

- Капронові мішки білого кольору з речовиною рослинного походження у подрібленому вигляді в кількості 8 штук.

- Поліетиленові пляшки з кришками жовтого кольору об`ємом орієнтовано по 5 літрів з рідиною яка має характерний запах спирту в кількості 5 штук.

- Поліетиленові пляшки з кришками синього кольору об`ємом 5 літрів з рідиною яка має характерний запах спирту в кількості 3 штук.

- Пусті пачки торгової марки «MARLBORO» в кількості 9 000 (дев`ять тисяч) штук.

- Картонні коробки з сигаретами «COMPLIMENT BLUE» в яких знаходиться 480 пачок в яких по 25 сигарет в кожній, в кількості 20 штук коробів.

- Картонна коробка з сигаретами «COMPLIMENT BLUE» в якій знаходиться 440 пачок по 25 сигарет в кожній, в кількості 1 штуки.

- Картонні коробки з сигаретами «КENT» в яких знаходиться 500 пачок в кожній в яких по 20 сигарет в кожній пачці, в кількості 2 штук коробів.

- Картонні ящики з логотипом «Нова Пошта» на яких розміщено стікери з інформацією Відправника і Отримувача, у яких знаходяться по 2 (два) капронових мішка білого кольору з речовиною рослинного походження у подрібненому вигляді, в кількості 11 (одинадцять) ящиків з 22 (двадцять два) мішками.

- Картонні ящики обмотані чорною стреч плівкою на якій розміщено стікер з інформацією Відправника та Отримувача, у яких знаходиться по 2 (два) капронових мішка білого кольору з речовиною рослинного у подрібненому вигляді в кількості 2 (два) ящика з 4 (чотири) мішками в кожному.

- Картонний ящик з логотипом «Нова Пошта» на якому розміщено стікер з інформацією Відправника і Отримувача, у якому знаходиться 1 (один) капроновий мішок білого кольору з речовиною рослинного походження у подрібненому вигляді, в кількості 1 (один) ящик з 1 (один) мішком.

- Капроновий мішок білого кольору з речовиною рослинного походження у подрібненому вигляді в кількості 1 (один) штук.

- Поліетиленові пляшки з кришками жовтого кольору об`ємом 10 літрів з рідиною яка має характерний запах спирту в кількості 2 (двох) штук.

- Картонні коробки в яких знаходяться упаковки гільз для сигарет з написом «Русский военный корабль ИДИ НА Х*Й!» у кількості 2 (дві) коробки по 20 (двадцять) упаковок в кожній, в яких по 500 гільз в кожній.

- Картонна коробка в яких знаходяться упаковки гільз для сигарет з написом «GAMA PLATINIUM» у кількості 1 (одна) коробки по 20 (двадцять) упаковок в кожній, в яких по 500 гільз в кожній.

- Картонні коробки в яких знаходяться упаковки гільз для сигарет з написом «Мeggi Companeros» (червоно-чорні) у кількості 4 (чотири) коробки по 20 (двадцять) упаковок в кожній, в яких по 500 гільз в кожній.

- Картонні коробки в яких знаходяться упаковки гільз для сигарет з написом «Мeggi Companeros» (червоні) у кількості 10 (десять) коробок по 20 (двадцять) упаковок в кожній, в яких по 500 гільз в кожній.

- Картонні коробки в яких знаходяться упаковки гільз для сигарет з написом «GAMA» у кількості 2 (дві) коробки по 20 (двадцять) упаковок в кожній, в яких по 500 гільз в кожній.

- Картонні коробки в яких знаходяться упаковки гільз для сигарет з написом «Мeggi Companeros» (червоні) у кількості 15 (п`ятнадцять) коробок по 15 (п`ятнадцять) упаковок в кожній з написом «Chesterfield», в яких по 250 гільз в кожній.

Відповідно до ст. 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов`язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Згідно до ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Згідно до ст. 85 КПК України належними є докази, які прямо чи непрямо підтверджують існування чи відсутність обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та інших обставин, які мають значення для кримінального провадження, а також достовірність чи недостовірність, можливість чи неможливість використання інших доказів.

Згідно з ч.1 ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Згідно з п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:

1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;

2)призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;

3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;

4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження

Згідно ч.2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Із ст. 98 КПК України вбачається, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 171 КПК України у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном.

Згідно ч. 5 ст. 171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Таким чином, в органу досудового розслідування виникла необхідність у накладенні арешту на предмети, які 19.06.2025 було виявлено та вилучено під час проведення обшуку приміщення за адресою: Вінницька область, Хмільницький р-н, с. Павлівка, вул. Молодіжна, буд. 40, та які 20.06.2025 визнано речовими доказами.

Положеннями чинного Кримінального процесуального кодексу України прямо передбачено таку підставу накладення арешту на майно як збереження речових доказів.

Накладення арешту на вилучені речі, предмети та документи не призведе до зупинення або надмірного обмеження діяльності особи або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

Згідно ч. 2 ст. 64-2 КПК України права третьої особи, щодо майна якої вирішується питання про арешт, виникають з моменту звернення прокурора

до суду із клопотанням про арешт майна.

Враховуючи вищевикладене, детектив просив слідчого суддю клопотання задовольнити.

Детектив в судове засідання не з`явився, однак попередньо суду надано матеріали кримінального провадження та копії документів на обґрунтування клопотання, а також надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність. Клопотання підтримав у повному обсязі.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи наведене, судовий розгляд клопотання здійснювався за відсутності фіксації судового процесу технічними засобами.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ч. 1 ст. 173 КПК України слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

Враховуючи, що вищезазначене майно являється джерелом доказів, при дослідженні яких необхідно буде встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження, а також в подальшому виникне необхідність у проведенні ряду експертиз, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим доведено необхідність накладення арешту на речі, які вилучені 19.06.2025 під час проведення обшуку приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки вони мають значення речового доказу та доведено наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 КПК України, а тому клопотання про арешт майна є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. 131, 132, 170, 171, 172, 173, 309 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання т.в.о. заступника керівника Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Вінницькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Накласти арешт на майно вилучене яке вилучено 19.06.2025 під час проведення обшуку приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- Короб з сигаретами «COMPLIMENT BLUE» в якому знаходиться 480 пачок в яких по 25 сигарет в кожній.

- Короб з сигаретами «KING REO» в якому знаходиться 500 пачок в яких по 20 сигарет в кожній.

- Коробка картонна з сигаретами «DAVIDOFF REACH SILVER» в якій знаходиться 500 пачок по 20 сигарет в кожній.

- Коробка картонна з сигаретами «DAVIDOFF REACH SILVER» в якій знаходиться 490 пачок по 20 сигарет в кожній.

- Капронові мішки зеленого кольору з речовиною рослинного походження у подрібненому вигляді в кількості 16 штук.

- Капронові мішки білого кольору з речовиною рослинного походження у подрібненому вигляді в кількості 8 штук.

- Поліетиленові пляшки з кришками жовтого кольору об`ємом орієнтовано по 5 літрів з рідиною яка має характерний запах спирту в кількості 5 штук.

- Поліетиленові пляшки з кришками синього кольору об`ємом 5 літрів з рідиною яка має характерний запах спирту в кількості 3 штук.

- Пусті пачки торгової марки «MARLBORO» в кількості 9 000 (дев`ять тисяч) штук.

- Картонні коробки з сигаретами «COMPLIMENT BLUE» в яких знаходиться 480 пачок в яких по 25 сигарет в кожній, в кількості 20 штук коробів.

- Картонна коробка з сигаретами «COMPLIMENT BLUE» в якій знаходиться 440 пачок по 25 сигарет в кожній, в кількості 1 штуки.

- Картонні коробки з сигаретами «КENT» в яких знаходиться 500 пачок в кожній в яких по 20 сигарет в кожній пачці, в кількості 2 штук коробів.

- Картонні ящики з логотипом «Нова Пошта» на яких розміщено стікери з інформацією Відправника і Отримувача, у яких знаходяться по 2 (два) капронових мішка білого кольору з речовиною рослинного походження у подрібленому вигляді, в кількості 11 (одинадцять) ящиків з 22 (двадцять два) мішками.

- Картонні ящики обмотані чорною стреч плівкою на якій розміщено стікер з інформацією Відправника та Отримувача, у яких знаходиться по 2 (два) капронових мішка білого кольору з речовиною рослинного у подрібненому вигляді в кількості 2 (два) ящика з 4 (чотири) мішками в кожному.

- Картонний ящик з логотипом «Нова Пошта» на якому розміщено стікер з інформацією Відправника і Отримувача, у якому знаходиться 1 (один) капроновий мішок білого кольору з речовиною рослинного походження у подрібненому вигляді, в кількості 1 (один) ящик з 1 (один) мішком.

- Капроновий мішок білого кольору з речовиною рослинного походження у подрібненому вигляді в кількості 1 (один) штук.

- Поліетиленові пляшки з кришками жовтого кольору об`ємом 10 літрів з рідиною яка має характерний запах спирту в кількості 2 (двох) штук.

- Картонні коробки в яких знаходяться упаковки гільз для сигарет з написом «Русский военный корабль ИДИ НА Х*Й!» у кількості 2 (дві) коробки по 20 (двадцять) упаковок в кожній, в яких по 500 гільз в кожній.

- Картонна коробка в яких знаходяться упаковки гільз для сигарет з написом «GAMA PLATINIUM» у кількості 1 (одна) коробки по 20 (двадцять) упаковок в кожній, в яких по 500 гільз в кожній.

- Картонні коробки в яких знаходяться упаковки гільз для сигарет з написом «Мeggi Companeros» (червоно-чорні) у кількості 4 (чотири) коробки по 20 (двадцять) упаковок в кожній, в яких по 500 гільз в кожній.

- Картонні коробки в яких знаходяться упаковки гільз для сигарет з написом «Мeggi Companeros» (червоні) у кількості 10 (десять) коробок по 20 (двадцять) упаковок в кожній, в яких по 500 гільз в кожній.

- Картонні коробки в яких знаходяться упаковки гільз для сигарет з написом «GAMA» у кількості 2 (дві) коробки по 20 (двадцять) упаковок в кожній, в яких по 500 гільз в кожній.

- Картонні коробки в яких знаходяться упаковки гільз для сигарет з написом «Мeggi Companeros» (червоні) у кількості 15 (п`ятнадцять) коробок по 15 (п`ятнадцять) упаковок в кожній з написом «Chesterfield», в яких по 250 гільз в кожній.

Виконання та контроль за виконанням ухвали суду покласти на т.в.о. заступника керівника Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Вінницькій області ОСОБА_3 .

Зобов`язати детектива повідомити заінтересованих осіб про накладання арешту на вищевказане майно.

Арешт майна може бути скасований підозрюваним, обвинуваченим, їх захисником, законним представником, іншим власником або володільцем майна, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, за їх клопотанням до суду про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Вінницького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення, однак її оскарження не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя