СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/3715/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 червня 2025 року м. Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого дізнавача відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за №0000603, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.06.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

17.06.2025 року до суду надійшло клопотання старшого дізнавача відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Святошинської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за № 0000603, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.06.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що відділом дізнання Святошинського УП ГУНП у місті Києві здійснюється дізнання у кримінальному провадженні №0000603, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.06.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Дізнанням встановлено, 09.06.2025 року до Святошинського УП ГУНП у м. Києві із заявою звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те що 07.06.2025, знаходячись за адресою: АДРЕСА_1 , знайшов оголошення у застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про продаж компонентів для «FPV-дронів», після чого одразу зв`язався з продавцем з приводу купівлі 20 штук комплектуючих компонентів, ціна якої була 4070 гривень за штуку. Після цього, отримав у смс-меcенджері Viber рахунок на оплату від невстановленої особи, яка користується номерами мобільних операторів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 .

Того ж дня потерпілий відправив кошти в сумі 81 590 гривень на рахунок НОМЕР_4 , ІНН НОМЕР_5 , ФОП ОСОБА_6 , одразу надіславши квитанцію про оплату. Ввечері ОСОБА_5 отримав ТТН ІНФОРМАЦІЯ_3 № 0812. 09.06.2025, прибувши у відділення ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_6 за адресою: АДРЕСА_2 , отримав та оглянув посилку, побачивши пусту коробку з однією пачкою печива, посилка була надіслана від фізичної особи ОСОБА_7 , який користується номером мобільного оператора НОМЕР_3 на адресу ОСОБА_5 з поштомату « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_7 за адресою АДРЕСА_3 - магазин « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Таким чином, невстановлена особа, своїми шахрайськими діями заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 у сумі 81 590 грн., чим завдала останній майнової шкоди.

Отримання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість їх вилучення, а саме документів, які містять банківську таємницю стосовно клієнта номер банківського рахунку якого НОМЕР_4 дасть змогу виконати завдання, у зв`язку з чим дізнавач звертається із клопотанням до слідчого судді.

До клопотання дізнавача подані матеріали на підтвердження його обґрунтованості.

Дізнавач у судове засідання не з`явилась, направила до суду заяву, у якій просила розглянути клопотання за її відсутності.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає можливим проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Встановлено, що відділом дізнання Святошинського УП ГУНП у місті Києві здійснюється дізнання у кримінальному провадженні №0000603, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.06.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з положенням п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах зокрема належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставини, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя дійшов до висновку про те, що дізнавач у своєму клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів довів наявність підстав вважати, що вказані документи знаходяться у володінні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), мають суттєве значення для повного, всебічного досудового розслідування, встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оцінивши потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи, та приймаючи до уваги, що застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, є виправданим, оскільки має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом їх встановити неможливо, слідчий суддя вважає, що клопотання дізнавача підлягає задоволенню.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів з точки зору достатності та взаємозв`язку вважає, що дізнавачем доведено наявність підстав, визначених частинами 5-7 ст. 163 КПК України, що існує потреба у вказаних заходах, вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а у слідства відсутня можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати документи, які можуть бути використані для встановлення обставин у кримінальному провадженні, дійшов висновку про надання дозволу на тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів.

З урахуванням викладеного, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 ,старшому дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, капітану поліції ОСОБА_8 ,дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачувідділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачувідділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачувідділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачувідділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, лейтенанту поліції ОСОБА_13 , дізнавачувідділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, лейтенанту поліції ОСОБА_14 - тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення у Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_4 :розкрити банківську таємницю стосовно клієнта номер банківського рахунку якого НОМЕР_4 , зазначити номер банківської картки клієнта та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо руху коштів рахунку НОМЕР_4 , в період з 06.06.2025 по дату безпосереднього виконання ухвали суду, за допомогою електронних платіжних систем в паперовому та електронному вигляді в форматі «excel» у вигляді таблиць, із зазначенням: карткових рахунків отримувачів коштів, що мали бути переказані з рахунку НОМЕР_4 на інші рахунки/картки, а також повних відомостей щодо осіб, на чиє ім`я були відкриті дані рахунки; розкрити банківську таємницю стосовно рахунку НОМЕР_4 , та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо операцій, пов`язаних з переказом чи отриманням коштів по рахунку клієнта, якому належить банківський рахунок НОМЕР_4 в період з 06.06.2025 по дату безпосереднього виконання ухвали суду, в яких кошти не були фактично переказані чи отримані, внаслідок блокування чи не завершення таких операцій; розкрити банківську таємницю стосовно клієнта, якому належить банківський рахунок НОМЕР_4 , надавши відомості про IP-адреси, з яких здійснювався вхід до особистого кабінету клієнта при отриманні доступу до рахунку/карти НОМЕР_4 в період з 06.06.2025 по дату безпосереднього виконання ухвали суду; який номер телефону використовувався для зняття готівки, на який номер телефону надходили смс - повідомлення про зняття коштів з рахунку НОМЕР_4 , чи підключена до рахунку НОМЕР_4 послуга "банкінг ІНФОРМАЦІЯ_6 ", якщо так, надати ip-адреси з яких здійснювалося підключення послуги та ip-адреси з яких здійснювалися входи для її використання;надати фото, відео матеріали осіб, котрі здійснювали зняття коштів з рахунку НОМЕР_4 з зазначенням місця зняття грошових коштів.

Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Особа, яка зазначена в цій ухвалі слідчого судді, як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів вказаній особі за умови пред`явлення копії цього судового рішення.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, або ж на вимогу останнього залишено копію вилучених документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1