Справа № 204/4790/25
Провадження № 1-кс/204/1304/25
УХВАЛА

Іменем України

05 травня 2025 року слідчий суддя Чечелівського районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції № 3 Дніпровського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Західної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 0000069 від 24.01.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України, -

встановив:

До суду надійшло клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції № 3 Дніпровського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Західної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 0000069 від 24.01.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що в провадженні слідчого відділення відділу поліції №3 Дніпровського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції

в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000069 від 24.01.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України.Досудовим розслідуванням встановлено, що 24.01.2025 до чергової частини відділу поліції № 3 Дніпровського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області надійшла заява від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за фактом вчинення шахрайських дій шляхом невиконання сторонами умов договору надання послуг, внаслідок чого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » завдано значної матеріальної шкоди, точний розмір якої встановлюється.Зі змісту заяви встановлено, що за попередньою змовою посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » впроваджено протиправну схему з непродуктивного виведення валютних цінностей за кордон у великих розмірах, під виглядом укладання зовнішньо-економічних контрактів, які попередньо були одержані злочинним шляхом та легалізовані шляхом проведення незаконних фінансово-господарських операцій. Проведеними заходами встановлено, що ОСОБА_5 , є одним з кінцевих бенефіціарних власників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а вказані грошові кошти передбачалось внести на розрахунковий рахунок вказаного товариства у якості фінансової допомоги. У подальшому, з метою непродуктивного виведення валютних цінностей за кордон, директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », виконуючи настанови ОСОБА_5 , укладено з нерезидентом України зовнішньо-економічний контракт, відповідно до умов якого, останній повинен був поставити на митну територію України товар (транспортні засоби). Проте, за наявними даними, вказані оборудки мали фіктивний характер, за результатами чого валютні кошти були переведені на ряд підконтрольних ОСОБА_5 офшорних компаній та передані за кордон України невстановленим особам (за вирахуванням грошової винагороди).З метою повного, всебічного і об`єктивного розслідування обставин справи, виявлення та викриття винних, необхідно забезпечити тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_3 відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). З метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, необхідно забезпечити доступ до звітності 1 ДФ, який перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 .Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і без їх відкриття сторона обвинувачення іншим чином не зможе довести обставини вчинення правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до наступних документів:звітність форми 1ДФ, відносно працевлаштованих осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період часу з 01.01.2021 року по теперішній час та копії розшифровки податкового кредиту та податкових зобов`язань ПДВ у розрізі контрагентів (додаток № 5)інформацію щодо відкритих розрахункових та інших рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташована за адресою: АДРЕСА_1 .податкової звітності (декларацій з ПДА з усіма додатками, звітності за формою 1ОА, податкових розрахунків суму доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків фізичних осіб, і сум утриманого з них податку на доходи фізичних осіб та військового збору (4ДФ);податкові декларації з податку на прибуток підприємства із усіма наявними до них додатками та коригуваннями за період з 01.01.2021 по теперішній час;податкові декларації з податку на додану вартість із усіма наявними до них додатками та коригуваннями за період з 01.01.2021 по теперішній час;реєстри виписаних та отриманих податкових накладних за період часу з 01.01.2021 по теперішній час;податкові розрахунки сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску із усіма наявними до них додатками та коригуваннями за період часу з 01.01.2021 по теперішній час.Необхідність вилучення завірених належним чином копій вказаних документів обґрунтовується необхідністю встановлення істини у суті кримінального провадження шляхом перевірки договірних зобов`язань взятих на себе відповідальними особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що призвело до завдання матеріальної шкоди сторонам договору. Ненадання доступу до копій документів призведе до неможливості встановлення істини стосовно даного кримінального правопорушення, та прийняття остаточного процесуального рішення у кримінальному провадженні.Враховуючи те, що необхідна інформаціє має конфіденційний характер, що позбавляє можливості отримати її іншим шляхом, а також те, що надання тимчасового доступу до вказаних копій документів матиме значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, та буде дієвим для цього кримінального провадження. Просять розглянути справу відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, без виклику представника ІНФОРМАЦІЯ_3 . У зв`язку з чим слідчий звертається до суду з даним клопотанням.

Слідчий надав суду заяву, про розгляд справи без його участі, клопотання підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України, вважаю за можливе провести розгляд клопотання без виклику представника ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно наданих матеріалів клопотання встановлено, що в провадженні слідчого відділення відділу поліції №3 Дніпровського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000069 від 24.01.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України. Слідчим доведені обставини, передбачені ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, а також, що на даний час проводиться комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів. В зв`язку із викладеним, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 107, 110, 131-132, 159-160, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції № 3 Дніпровського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Західної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 0000069 від 24.01.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України- задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчого відділення відділу поліції № 3 ДРУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській ОСОБА_3 , прокурорам групи прокурорів Західної окружної прокуратури міста Дніпра у вказаному кримінальному провадженні ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , на тимчасовий доступ до завірених належним чином копій речей та документів з можливістю їх вилучення (здійснити виїмку), що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 яке знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , а саме до:

-звітність форми 1ДФ, відносно працевлаштованих осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період часу з 01.01.2021 року по теперішній час та копії розшифровки податкового кредиту та податкових зобов`язань ПДВ у розрізі контрагентів (додаток № 5);

-інформацію щодо відкритих розрахункових та інших рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташована за адресою:

АДРЕСА_1 ;

-податкової звітності (декларацій з ПДА з усіма додатками, звітності за формою 1ОА, податкових розрахунків суму доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків фізичних осіб, і сум утриманого з них податку на доходи фізичних осіб та військового збору (4ДФ);

-податкові декларації з податку на прибуток підприємства із усіма наявними до них додатками та коригуваннями за період з 01.01.2021 по теперішній час;

-податкові декларації з податку на додану вартість із усіма наявними до них додатками та коригуваннями за період з 01.01.2021 по теперішній час;

-реєстри виписаних та отриманих податкових накладних за період часу з 01.01.2021 по теперішній час;

-податкові розрахунки сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску із усіма наявними до них додатками та коригуваннями за період часу з 01.01.2021 року по теперішній час.

Строк виконання ухвали 60 днів, з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1