УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 травня 2025 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, в рамках кримінального провадження № 0000406 від 02.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , згідно якого просить надати у кримінальному провадженні № 0000406 від 02.04.2024, тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме до документів в електронному або паперовому вигляді, з можливістю вилучення їх копій (виїмки), які містять у собі наступну інформацію щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Клопотання обґрунтовував тим, що слідчим управлінням ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000406 від 02.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що посадовими особами комунальних підприємств м. Києва за попередньою змовою з іншими підконтрольними суб`єктами господарської діяльності здійснюється розтрата бюджетних коштів м. Києва під час надання послуг з вивезення твердих побутових і великогабаратних будівельних відходів до полігонів (сміттєзвалищ) на території Київської області, шляхом надання недостовірної інформації про відстань зазначених полігонів (сміттєзвалищ), що завищує вартість послуг.

Механізм вчинення злочину полягає у формуванні завищеного тарифу на послуги з поводження з побутовими відходами (з вивезення твердих побутових відходів) за рахунок внесення неправдивих відомостей до деяких показників, які складають структуру тарифу на вказану послуги. До таких показників, зокрема, увійшли: витрати на паливно-енергетичні ресурси, матеріальні ресурси для забезпечення технологічного процесу, амортизація основних виробничих засобів, інших необоротних матеріальних і нематеріальних активів виробничого призначення та інші прямі матеріальні витрати.

За наявною інформацією встановлено ряд суб`єктів підприємницької діяльності, які під час надання послуг з вивезення ТПВ населенню та бюджетним установам міста Києва, а також послуг з зберігання та захоронення ТПВ вказують завідомо неправдиві дані для участі у закупівлях або при укладенні договорів. Перевізники надають замовнику пакет документів, у якому наявний документ, а саме договір, який підтверджує, що із перевізником укладений договір на вивезення сміття до конкретного полігону (сміттєзвалища), яке фактично знаходиться на значно більшій відстані від місця, куди перевізник дійсно вивозить ТПВ та інше сміття. Таким чином, при формуванні вартості послуги відбувається надлишкове нагромадження ціни за рахунок внесення неправдивих відомостей до вищевказаних показників, які увійшли до структури тарифу.

В порядку ст. 40 КПК України до УСР м. Києва ДСР НПУ надано доручення, за результатами виконання якого встановлено, що документація тендерної пропозиції перевізників містить укладені договори на здійснення захоронення, утилізацію та приймання ТПВ, будівельних та великогабаритних відходів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_4 ), що базується поблизу м. Переяслав Київської області.

В подальшому було проведено огляд маршруту руху транспортних засобів, що здійснюють вивезення ТПВ, згідно Інформаційної системи «Безпечне місто». В ході огляду було виявлено, що рух спеціалізованого транспорту з вивезення відходів, не здійснював рух в сторону сміттєзвалища ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а на інші можливі сміттєзвалища, а саме: сміттєзвалища на території Глибоцької сільської ради Бориспільського району Київської області (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та в с.Горенка Бучанського району Київської області (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), які знаходяться в меншій відстані ніж вказане перевізниками.

В порядку ст. 93 КПК України до ІНФОРМАЦІЯ_4 подано запит з метою отримання інформації відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) щодо подання податкової звітності щодо сплати екологічного податку та інше.

Згідно відповіді ІНФОРМАЦІЯ_4 , у наданні інформації відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) відмовлено.

Таким чином в органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації від ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо наявних відкритих рахунків у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) у банківських та фінансових установах України та іншої інформації з метою дослідження фактів отримання та використання коштів, встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, подальшого руху коштів, їх кінцевих отримувачів.

На підставі викладеного слідчий звернувся з вказаним клопотанням.

Слідчий подав до суду заяву у якій просив справу слухати у його відсутність, клопотання підтримав, та просив його задовольнити в повному обсязі.

Особи, у володінні яких знаходяться такі документи, у судове засідання не з`явилися, про час та слухання справи повідомлені належним чином.

Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи із наступного.

Так, згідно з ч. ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження, у володінні якої знаходиться такі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

При цьому, за змістом ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що вказані документи самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, що обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо довести іншим шляхом, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

За таких обставин, керуючись вимогами ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, в рамках кримінального провадження № 0000406 від 02.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України - задовольнити у повному обсязі.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , а також слідчим слідчої групи, на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме до документів в електронному або паперовому вигляді, з можливістю вилучення їх копій (виїмки), які містять у собі наступну інформацію щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме:

1) відомості з інформаційної системи «Податковий блок» (Ідентифікаційні дані, реєстраційні та довідкові дані, відомості про посадових осіб та засновників, відомості про види діяльності, відокремлені підрозділи, дані про договори та угоди, видані дозволи на використання природних ресурсів, історія перевірок, протоколи про адміністративні порушення, банківські рахунки, в тому числі рахунки в інших країнах, рахунки у цінних паперах, податкова звітність, перевірки контролюючим органом);

2) податкова звітність за період з 01.01.2022 по дату винесення ухвали

5) відомості щодо віднесення до категорії «вигодонабувач», «транзитер», «податкова яма», «не звітують», «сплячі», «ризикові» (із зазначенням відповідних причин). У разі наявності позитивної інформації, надати копії відповідних документів щодо їх відпрацювання згідно вимог чинного законодавства

6) інформацію щодо покупців та постачальників (розширену), у т.ч. із «системи автоматизованого співставлення податкових зобов`язань та податкового кредиту у розрізі контрагентів на рівні ІНФОРМАЦІЯ_5 » (в електронному вигляді із зазначенням назви покупця, постачальника, коду ЄДРПОУ, ДПІ за місцем реєстрації, суми взаємовідносин, суми ПДВ та інше) за період з 01.01.2022 по дату винесення ухвали

7) відомості щодо виданих та отриманих податкових накладних (із зазначенням дати та номеру ПН, коду ЄДРПОУ постачальника та покупця, опис товару, коду УКТЗЕД, кількості товару, вартості за одиницю товару, вартості без ПДВ, суми ПДВ) на паперових та електронних носіях за період з 01.01.2022 по дату винесення ухвали

8) відомості щодо електронних скриньок та ІР-адрес, з яких здійснюється подача податкової, фінансової звітності та реєстрація податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних, а також інформацію щодо інших СГД, які теж відправляли податкову звітність та реєстрували податкові накладні в Єдиному реєстрі податкових накладних із встановлених електронних скриньок та ІР-адрес за період з 01.01.2024 по дату винесення ухвали

9) відомості щодо фактів блокування електронних податкових накладних (із зазначенням причин такого блокування та розблокування) за період з 01.01.2022 по дату винесення ухвали

10) відомості за формою 1-ДФ відносно директорів, заступників, бухгалтерів, працівників та засновників, відокремлених підрозділів, осіб, які мають право підпису із зазначенням їх РНОКПП та повних анкетних даних за період з 01.01.2022 по дату винесення ухвали.

Строк дії ухвали становить 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 , що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена протягом 5 днів з моменту її отримання в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, як посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: