Справа № 185/5716/25
Провадження 1-кс/185/684/25
У Х В А Л А

18 серпня 2025 року м. Павлоград

Слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача Сектору дізнання Павлоградського районного відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 від 15.08.2025 року про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, заявлене у кримінальному провадженні №0000026 від 24 січня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

15.08.2025 року до Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області надійшло клопотання дізнавача Сектору дізнання Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Павлоградської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: копій документів, які подавалися на відкриття банківської картки/рахунку № НОМЕР_2 , відомості щодо дати відкриття зазначеного рахунку, переліку банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових коштів з картки/рахунку, про рух грошових коштів з 19.01.25 по теперішній час.

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначає, що в провадженні Сектору дізнання Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження № 0000026 від 24 січня 2025 року за ч. 1 ст. 190 КК України за фактом шахрайського заволодіння коштами потерпілої ОСОБА_5 в сумі 28 140 гривень. 19 січня 2025 року о 10:56 невстановлена особа, представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 », обманом переконала потерпілу переказати кошти з картки № НОМЕР_3 на картку № НОМЕР_4 , після чого 19 січня 2025 року о 11:06 з цієї картки було переказано 14 500 гривень на картку № НОМЕР_2 , емітовану ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Зазначені документи необхідні для встановлення особи, причетної до злочину, та місця знаходження коштів, і отримати їх іншим способом неможливо.

Дізнавач у судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання за їхньої відсутності.

Володільці інформації (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») про час та місце розгляду клопотання не повідомлялися у зв`язку з наявністю достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів відповідно до положень ч. 2 ст. 163 КПК України, що може випливати із змісту доданого до клопотання листа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 17.06.2025 р.

Слідчий суддя, перевіривши клопотання на дотримання вимог Кримінального процесуального кодексу України, приходить до наступного.

Порядок кримінального провадження на території України визначається лише кримінальним процесуальним законодавством України, яке складається з відповідних положень Конституції України, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, цього Кодексу та інших законів України (ст. 1 КПК України).

Питання застосування заходів забезпечення кримінального провадження, до яких належить тимчасовий доступ до речей і документів, регламентовані Главою 10 (заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування) та Главою 15 (тимчасовий доступ до речей і документів) Кримінального процесуального кодексу України.

Сторона кримінального провадження має право звернутися до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів (ст. 160 КПК України).

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання такого доступу за умови, що сторона доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, можуть бути використані як докази, а без їх вилучення існує загроза зміни чи знищення, або таке вилучення необхідне для досягнення мети доступу (ч. 5, ч. 7 ст. 163 КПК України).

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СД Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження № №0000026 від 24 січня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.Із доводів клопотання та доданих матеріалів (витяг з ЄРДР від 24.01.2025 року, показання потерпілої ОСОБА_5 , відповідь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 17.06.2025) вбачається необхідність тимчасового доступу для встановлення обставин, передбачених ст. 91 КПК України, та виконання завдань, визначених ст. 2 КПК України.

Судом враховується, що прокурором Павлоградської окружної прокуратури Дніпропетровської області у даному кримінальному провадженні № 0000026 від 24.01.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, виносилася постанова про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю від 11.06.2025 р., в обсязі який відповідає тому, про який дізнавач просить суд. Вказана постанова була прийнята відповідно до п.20-7 розділу ХІ Перехідних положень КПК України, за яким під час дії надзвичайного або воєнного стану на території України тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у п. 2, 5, 7, 8 ч. 1 ст. 162 цього Кодексу (відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг; персональні дані особи) здійснюється на підставі постанови прокурора, погодженої з керівником прокуратури.

Тобто чинним КПК України передбачено спеціальний порядок здійснення тимчасового доступу до певного переліку речей та документів в умовах воєнного стану, а саме: на підставі постанови прокурора, погодженої з керівником прокуратури.

Проте, як вбачається із листа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вих. № 17-06/2025/18/76 від 17.06.2025, вказана постанова прокурора не була виконана з огляду на положення п. 2 ч. 1 ст. 615 КПК України, без урахування того, вказаною нормою передбачений ще більш широкий перелік повноважень керівника відповідного органу прокуратури, які за загальним правилом є повноваженнями слідчого судді (ст. 140, 163, 164, 170, 173, 206, 219, 232, 233, 234, 235, 245-248, 250 та 294 КПК України), проте такі повноваження ним виконуються за наявності вже двох умов: у разі введення воєнного стану та за відсутності об`єктивної можливості виконання слідчим суддею повноважень.

Приписи п.20-7 розділу ХІ Перехідних положень КПК України було залишено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » без уваги та безпідставно не виконано постанову про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю від 11.06.2025 р. Одночасно, ст.166 КПК України пов`язує право суду на постановлення ухвали про дозвіл на проведення обшуку із невиконанням ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів, а дізнавач, як сторона кримінального провадження звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що є більш м`яким заходом забезпечення кримінального провадження.

Зважаючи, що дане клопотання подано до місцевого суду в межах територіальної юрисдикції органу досудового розслідування, відповідає вимогам ч. 6 ст. 132, ст. 160 КПК України, порушень вимог Глав 10 та 15 КПК України не виявлено, зважаючи на позитивний обов`язок держави вживати оперативних і ефективних заходів для розслідування кримінальних правопорушень, враховуючи практику Європейського суду з прав людини (зокрема, рішення у справах «Пек проти Сполученого Королівства», «С. і Марпер проти Сполученого Королівства»), вважає, що втручання у право на приватність є законним, переслідує правомірну мету (розкриття злочину) та є пропорційним, а процесуальні гарантії забезпечені національним законодавством, слідчий суддя, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин, вважає, що сторона кримінального провадження надала достатні докази неможливості іншим способом довести обставини, які передбачається встановити за допомогою цих речей і документів (ч. 4 ст. 132, ч. 6 ст. 163 КПК України).

З огляду на те, що об`єкт доступу може включати інформацію, яка може бути збережена в електронному вигляді, тимчасовий доступ до електронних систем здійснюється шляхом зняття копій без їх вилучення (абз. 2 ч. 1 ст. 159 КПК України).

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 1-29, 131-132, 159-166, 369-372, 376 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачам СД Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за юридичною адресою розташований: АДРЕСА_1 , а саме:

-копії документів, які подавались на відкриття банківської картки/рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , (включно копії особистих документів, заяв, договорів, анкет, фотозображень особи, на яку оформлено картку, тощо), в тому числі по всім основним, додатковим, а також закритим карткам, що обслуговуються даним рахунком, в тому числі інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по карткам (про переказ та отримання коштів з карток;

-відомості щодо дати відкриття зазначеного рахунку, переліку банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових коштів з картки/рахунку, відкритих в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів, та наданням фото-, відеозаписів з даних банківських терміналів/відділень банку, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових коштів із зазначеної картки/рахунку за період з 19.01.2025 по час виконання ухвали;

-про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківській картці/рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 (та аналогічні відомості щодо усіх рахунків, відкритих в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») за період з за період з 19.01.2025 по час виконання ухвали,

з можливістю вилучення зазначених речей і документів, окрім інформації, що міститься в електронних інформаційних системах, яка підлягає копіюванню на окремий носій без вилучення оригінальних систем.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали з дня її постановлення - до 01 жовтня 2025 року.

Ухвала є остаточною й оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1