Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області
Справа № 695/2092/25
номер провадження 1-кс/695/600/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 липня 2025 рокум. Золотоноша

Слідчий суддя Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Золотоноша клопотання слідчого слідчого відділу Золотоніського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню, внесеному до ЄРДР за № 0000521 від 13.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області надійшло клопотання слідчого слідчого відділу Золотоніського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню, внесеному до ЄРДР за № 0000521 від 13.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтоване тим, що 12.05.2025 до Золотоніського РВП ГУНП надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 29.04.2025 їй у соціальній мережі «Фейсбук» надійшло повідомлення від ОСОБА_6 , яке містило посилання, по якому заявниця перейшла та вела дані своєї банківської картки, після чого виявила, що з її банківських карток відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відбулось перерахування коштів, а саме: з банківської картки НОМЕР_1 на імя ОСОБА_7 в сумі 1603грн., з банківської картки НОМЕР_2 списано 5165,97грн. чотирма транзакціями із вказанням «на картку» та « ОСОБА_8 »

Згідно виписки по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 ( НОМЕР_1 ), який належить ОСОБА_5 , було здійснено списання грошових коштів 29.04.2025 о 10:26 - 1 603 грн.

Згідно виписки по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 ( НОМЕР_2 ), який належить ОСОБА_5 , було здійснено списання грошових коштів, а саме: 29.04.2025 о 10:28 - 2000 грн., 29.04.2025 о 10:29 - 2110,50 грн. та 29.04.2025 о 10:30 - 905 грн.

Будучи допитаною в якості потерпілої ОСОБА_5 , повідомила, що вона являється клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і має карткові рахунки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » «Для виплат» НОМЕР_3 ( НОМЕР_1 ) та «Універсальна» НОМЕР_4 ( НОМЕР_2 ).близько 10 години вона знаходилася вдома та гортала в мобільному телефоні сторінку в соціальній мережі «Фейсбук». У соціальній мережі «Фейсбук» о 10 год. 16 хв. їй від знайомого ОСОБА_9 надійшло посилання, на яке вона відразу перейшла і їй відкрилися вкладки із обранням будь-якого банку, вона обрала « ІНФОРМАЦІЯ_2 . Після чого, висвітилася вкладка ввійти в « ІНФОРМАЦІЯ_2 », нащо вона в подальшому і зробила, ввела свій логін та пароль, потрапила у застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де більше ні чого не відбулося. Після проведення дій, вона відразу закрила всі вкладки та виключила екран телефону та пішла займатися своїми справами. Цього ж дня, близько 16 год. вона пішла до магазину, купити продукти харчування та коли намагалася розрахуватись за покупки банківською картою, то не змогла, оскільки транзакція була відхилена через недостатньо коштів на рахунку. Зайшовши в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де виявила, що з банківського рахунку «Для виплат» НОМЕР_3 ( НОМЕР_1 ) було знято грошові кошти в сумі 1603 грн.. Після чого, вона зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де їй повідомили, що кошти були зняті шахрайським шляхом та в подальшому її банківські рахунки були заблоковані оператором банку. 12.05.2025 вона пішла до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Золотоноша, де їй надали виписку про рух коштів по картці/рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » «Універсальна» НОМЕР_4 ( НОМЕР_2 ) та «Для виплат» НОМЕР_3 ( НОМЕР_1 ), де було виявлено зняття грошових коштів. Гр. ОСОБА_9 вона знає, працювали разом на одній роботі, коли почалася повномаштабна війна в Україні, то вона переїхала проживати в с. Хрущівка, Золотоніського району, а він залишився проживати в Донецькій області, номера телефону його не має, лише у соціальній мережі «Фейсбук», де вони переписуються.

29.04.2025 близько 16 год. ОСОБА_10 написав у соціальній мережі «Месенджер» про те, що його акаунт «Фейсбук» був зламаний.

В ході розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації щодо банківських рахунків НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , емітентом яких є АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , в період надходження грошових коштів від потерпілого, а саме з 07.05.2025 по 10.05.2025 (даний період необхідний для відстеження зарахування коштів та їх місця зняття) для встановлення особи правопорушника.

В зв`язку з вищевикладеним, а також з метою повноти та об`єктивності проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу до інформації котра становить банківську таємницю з можливістю подальшого її вилучення, що перебуває у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

інформацію про рух коштів по карткових НОМЕР_3 та НОМЕР_6 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифруванням призначення платежів та з зазначенням контрагентів. (їх кодів, та банківських рахунків) за 28.04.2025 по 04.05.2025;

інформацію про власника банківських карточок НОМЕР_3 та НОМЕР_4 (ПІБ, число, місяць, рік народження, ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронних пошти);

інформацію про фінансові номери телефонів, що підв`язані під карткові рахунки ( НОМЕР_3 та НОМЕР_4 ;

інформацію про ІР адреси, GPS-координати (довгота, широту чи марку і модель мобільних терміналів, якими користується особа при вході в мобільний банкінг по картковим рахункам НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , в період часу з 28.04.2025 по 04.05.2025;

фото та відео з банківських терміналів з яких знімалися грошові кошти по картковим рахункам НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , в період часу з 28.04.2025 по 04.05.2025;

копії документів юридичної справи, що слугували підставою відкриття карткових рахунків НОМЕР_3 та НОМЕР_4 .

Документи та інформація, що перебуває у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , та доступ до якої має намір отримати слідчий відділ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області, підпадають під критерій, визначений п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, що являються відомостями, які становлять банківську таємницю.

Вказані документи мають важливе значення для даного кримінального провадження та в сукупності з іншими речами і матеріалами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Інформація являється банківською таємницею, а тому її неможливо отримати без ухвали слідчого судді на тимчасовий доступ.

Враховуючи вище викладене, слідчий, за погодженням з прокурором звернулась до суду з даним клопотанням.

У судове засідання слідчий та прокурор не з`явились, в резолютивній частині клопотання просили розглянути дане клопотання без їх участі.

У судове засідання предcтавник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з`явився з невідомих суду причин, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банк та банківську діяльність" - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема є: 1.Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; 2.Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; 3.Фінансово-економічний стан клієнтів; 4.Системи охорони банків та клієнтів; 5.Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи -клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на викладене, сторона кримінального провадження довела, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що отримання зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання частково.

Разом з тим, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження в порушення вимог п. 7 ч. 2 ст. 160, ч. 7 ст. 163 КПК України у клопотанні не обґрунтована необхідність вилучення інформації, а в судовому засіданні не доведена наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення інформації або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, у зв`язку з чим вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до зазначеної у клопотанні інформації лише з можливістю копіювання.

На думку слідчого судді клопотання сторони кримінального провадження в частині надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до відомостей за період часу «з 28.04.2025 по 04.05.2025» не підлягає задоволенню, оскільки не зазначена і не обґрунтована необхідність отримання даної інформації за вказаний період часу, та, відповідно, не обґрунтовано значення такої інформації.

У зв`язку з чим слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації за період часу, що не виходить за межі періоду події, зазначеного у ЄРДР за №№ 0000521 від 13.05.2025, та матеріалах клопотання за період часу 29.04.2025.

Керуючись ст.ст. 110, 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділу Золотоніського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню, внесеному до ЄРДР за № 0000521 від 13.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , заступнику начальника СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області підполковнику поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_19 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_22 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_23 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області старшому капітану поліції ОСОБА_18 , начальнику відділення РЗСПЖЗО СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_24 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_25 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_26 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_27 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_28 та старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_29 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх копіювання, що знаходяться у володінні Акціонерного Товариства Комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-інформації про рух коштів по карткових НОМЕР_3 та НОМЕР_6 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифруванням призначення платежів та з зазначенням контрагентів. (їх кодів, та банківських рахунків) за 29.04.2025;

-інформації про власника банківських карточок НОМЕР_3 та НОМЕР_4 (ПІБ, число, місяць, рік народження, ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти);

-інформації про фінансові номери телефонів, що підв`язані під карткові рахунки ( НОМЕР_3 та НОМЕР_4 ;

-інформації про ІР адреси, GPS-координати (довгота, широту чи марку і модель мобільних терміналів, якими користується особа при вході в мобільний банкінг по картковим рахункам НОМЕР_3 та НОМЕР_4 за 29.04.2025;

-фото та відео з банківських терміналів з яких знімалися грошові кошти по картковим рахункам НОМЕР_3 та НОМЕР_4 за 29.04.2025;

- документів юридичної справи, що слугували підставою відкриття карткових рахунків НОМЕР_3 та НОМЕР_4 .

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 2 місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1