Провадження № 1-кс/202/4048/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 червня 2025 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпра ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянувши клопотання старшого слідчого відділу СУ Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0001250, відомості про яке до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 13.04.2024 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий відділу СУ Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Західної окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту у кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001250, відомості про яке до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 13.04.2024 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Слідчий надав заяву про розгляд клопотання без його участі в якій клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Дослідивши клопотання та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

З клопотання вбачається, що слідчими слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001250, відомості про яке до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 13.04.2024за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території міста Дніпра, за попередньою змовою групою осіб вчиняються дії направлені на заволодіння грошовими коштами у великих розмірах, що належать громадянам, які засуджені за вчинення злочинів та відбувають покарання у вигляді позбавлення волі.

В ході досудового розслідування отримано інформацію відносно групи адвокатів у складі трьох осіб мешканців місто Дніпро, які починаючи з 2019 року організували розкрадання грошових коштів призначених для виплати особам, які відбувають покарання у Державній установі «Дніпровська виправна колонія №89» за рішенням Європейського суду з прав людини шляхом подання від засуджених подання до ЄСПЛ без їх відома у зв`язку з порушенням умов тримання останніх

Після отримання рішення ЄСПЛ на користь позивача вказані рішення надходили до відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства Юстиції України. Вказані особи за попередньою змовою з невстановленими посадовими особами банківських установ м. Дніпра, займались відкриттям карткових рахунків без відома стягувачів, на які в подальшому надходили грошові кошти у розмірі від 6000 до 10 000 Євро, які привласнювали на свою користь.

Встановлено, що гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за рішенням Європейського суду з прав людини №23595/21 від 16.11.2023 року мав отримати 8900 Євро компенсації за порушенням умов тримання під вартою. Представником ОСОБА_5 по вказаному рішенню суду є ОСОБА_6 .

З`ясовано, що 02.12.2023 о 21:18 надійшло повідомлення зі служби 102 про те, що 02.12.2023 о 21:16 за адресою: АДРЕСА_1 ), виклик надійшов о 21:14 годині. Черговий помічник начальника виправної колонії №45 хоче зафіксувати, що їх засуджений гр. ОСОБА_5 , 1968 помер в лікарні сьогодні о 20:40 годин. В четвер його направили до лікарні ШМД. В нього був інсульт. Помер від інсульту. Засуджений за ч. 2 ст. 121 КК України.

Незважаючи на це, 11.12.2023 року відділом примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства Юстиції України відкрито виконавче провадження №73548450 щодо стягнення з держави 8900 Євро на користь ОСОБА_5 . Вказане виконавче провадження закрито у зв`язку з виплатою вищевказаних коштів на рахунок невстановленої банківської установи відкритий на ім`я ОСОБА_5 .

Далі, під час досудового розслідування встановлено, що у ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , маються відкриті банківські рахунки у ПАТ «БАНК ВОСТОК». На дані банківські рахунки зарахована грошова компенсація після рішення ЄСПЛ.

Оскільки, на теперішній час ОСОБА_7 відбуває покарання у ДУ «Біленьківська ВК-99», довіреність щодо розпорядження грошових коштів він не виписував, окрім нього ніхто не має право отримати грошові кошти з його поточного рахунку.

Також, встановлено, що ОСОБА_8 помер ІНФОРМАЦІЯ_4 , але на теперішній час на його банківському рахунку в ПАТ «Банк Восток» знаходяться грошові кошти внаслідок отримання компенсації після рішення ЄСПЛ.

На теперішній час нема підтвердження факту з приводу отримання спадщини після смерті ОСОБА_8 , окрім нього ніхто не має право отримати грошові кошти з його поточного рахунку.

Відповідно до ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до ч.2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення речових доказів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що для збереження грошових коштів осіб, а також запобігання спробам заволодіння грошових коштів невстановленими особами, слід накласти арешти на грошові кошти, які розміщені на поточних рахунках ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , поточний рахунок № НОМЕР_1 ПАТ «Банк Восток» та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , поточний рахунок № НОМЕР_2 ПАТ «Банк Восток».

Керуючись вимогами ст.ст. 170, 172, 173, 175, 369, 372 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Застосувати захід забезпечення кримінального провадження у виді накладення арешту у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0001250, відомості про яке до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 13.04.2024 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а саме на грошові кошти, розміщені на банківських рахунках:

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , поточний рахунок № НОМЕР_1 ПАТ «Банк Восток»,

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , поточний рахунок № НОМЕР_2 ПАТ «Банк Восток».

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Арешт майна може бути скасований у порядку встановленому КПК України.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1