Провадження № 1-кс/592/6217/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 вересня 2025 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчої СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Окружної прокуратури міста Суми ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0001686 від 19.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

у с т а н о в и в :

Слідча звернулася до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, у якому зазначила наступне:

Досудовим розслідуванням встановлено, що в лютому 2022 році ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , відкрила в банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » банківську картку № НОМЕР_1 з кредитним лімітом 3000 грн. Приблизно в 2024 році точно місяць не пам`ятає, хотіла отримати грошову допомогу, а перейшла за посиланням (посилання не збереглось), в подальшому вказала дані своєї банківської картки, після чого 31.01.2024 зателефонували з ІНФОРМАЦІЯ_3 та повідомили, що з її картою відбуваються шахрайські дії, та її було заблоковано. 09.04.2025 ОСОБА_5 , надійшла ухвала суду про її заборгованість перед банком у розмірі 45035,80 грн., вище вказаними діями потерпілій було завдано матеріального збитку на суму 45035, 80 грн.

У ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти, належні ОСОБА_6 , було перераховано на банківську карту, яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 .

Володільцем інформації щодо вказаних карток є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у зв`язку з чим виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, та володільцем яких є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який знаходиться за адресою : АДРЕСА_1 , з правом здійснення тимчасового доступу за адресою: АДРЕСА_2 , оскільки ця документація має суттєве значення для встановлення даних про те, кому належить вказані картки, а також перелік транзакцій, так як вказана інформація не може бути встановлена іншим способом у визначеному законом порядку.

На підставі вище викладеного, просить надати тимчасовий доступ до вищезазначеної інформації.

Слідча в судове засідання не з`явилася, просила розглядати клопотання без її участі.

Дослідивши докази по матеріалах клопотання, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Слідчим суддею встановлено, що 19.06.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001686, були внесені відомості за ч. 4 ст. 190 КК України, кримінальне провадження перебуває в провадженні Сумського РУП ГУНП в Сумській області.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Так, відомості зазначені у клопотанні знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_3 .

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З огляду на викладене, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Надати слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ до інформації, володільцем якої є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з правом здійснення тимчасового доступу за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-відомості про особу, на чиє ім`я емітовано платіжна картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 із зазначенням адрес проживання, паспортних та контактних даних, коду ДРФО, місця роботи;

-роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »за період з 01.01.2024 по 01.05.2025;

-відомості про рахунки, на які було перераховано грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »за період з 01.05.2024 по 01.10.2024;

- відомості про осіб, на чиє ім`я відкриті рахунки, емітовані платіжні картки, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »за період з 01.01.2024 по 01.05.2025 із зазначенням їх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

-відомості щодо місць та часу зняття із карткових рахунків, платіжних карток, на які були перераховані грошові кошти збанківської картки № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »за період з 01.01.2024 по 01.05.2025з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки;

-роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачами платіжніх карт, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »за період з 01.01.2024 по 01.05.2025 у якості фінансових з часу емісії вказаного карткового рахунку;

-роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримачів платіжних карт на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »за період з 01.01.2024 по 01.05.2025 з часу емісії вказаного карткового рахунку;

-роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу (« ІНФОРМАЦІЯ_5 ») карткотримачами платіжних карт, на які були перераховані грошові кошти з банківських карток № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »за період з 01.01.2024 по 01.05.2025із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії.

Тимчасовий доступ до документів має надати відповідальна особа Сумської філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали 45 днів з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1