Справа № 314/2203/25
Провадження № 1-кс/314/618/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19.05.2025 м. Вільнянськ

Слідчий суддя Вільнянського районного суду Запорізької області ОСОБА_1 секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчого СВ відділення поліції № 2 Запорізького районного управління ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 погодженого прокурором Запорізької окружної прокуратури ОСОБА_4 за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000162 від 04.03.2025, фактом шахрайських дій, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

встановив:

до Вільнянського районного суду Запорізької області надійшло вищезазначене клопотання, у зв`язку з тим, що 03.03.2025 до відділення поліції №2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 про те, що 02.03.2025 року, приблизно о 10:05 год. потерпілий у месенджері «Viber»написала невстановлена особа з мобільного номеру телефону НОМЕР_1 , яка представилася ОСОБА_6 та під приводом оформлення купівлі товару у потерпілої через інтернет-сайт « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надіслала останній фітингове посилання ІНФОРМАЦІЯ_3 перейшовши за вказаним посилання потерпілала намагалася оформити ІНФОРМАЦІЯ_2 та вказала інформацію про свою банквську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 , з якої в подальшому невстановлена особа з використанням електронно-обчислювальної техніки 4-ма транзакціями заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_3 . ЄО4181 від 03.03.2025 (цивільна, фішинг)

Під час здійснення досудового розслідування було встановлено, що грошові кошти з банківської картки потерпілої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 було перераховано на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 . Також, шляхом тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було встановлено, що на вказану банківську картку дійсно 4-ма транзакціями було перераховано грошові кошти потерпілої з якої в подальшому 02.03.2025 о 11:51:02 год. у сумі 7 800 грн. були перераховані на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 .

В ході проведення досудового розслідування, з метою викриття злочинної діяльності невстановленої особи, виникла необхідність в отриманні інформації та документів, які знаходяться у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: копії договорів надання послуг фізичній особі за картковим рахунком № НОМЕР_4 , з додатками, інформації щодо руху грошових коштів за картковим рахунком № НОМЕР_4 , із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вхідних залишків, адреси зняття та анкетних даних особи, яка їх отримала, IP-адрес входів та реєстрації до системи віддаленого доступу керуванням рахунком, номерів телефонів зареєстрованих за вказаним рахунком, фотоматеріали з банкоматів, в тому числі за операції без картки за вказаним рахунком, в період часу з 00.00 год. 02.03.2025 по 00.00 год. 15.05.2025.

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якого знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, розглянувши матеріали клопотання, вважає, що останнє підлягає задоволенню, оскільки, наявні підстави для надання тимчасового доступу до речей, які можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, згідно положень ч. 5 ст. 163 КПК України.

Керуючись ст.ст. 159-166, ст. 372 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення відділення поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 , лейтенанту поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до інформації та документів, які знаходяться у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: копії договорів надання послуг фізичній особі за картковим рахунком № НОМЕР_4 , з додатками, інформації щодо руху грошових коштів за картковим рахунком № НОМЕР_4 , із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вхідних залишків, адреси зняття та анкетних даних особи, яка їх отримала, IP-адрес входів та реєстрації до системи віддаленого доступу керуванням рахунком, номерів телефонів зареєстрованих за вказаним рахунком, фотоматеріали з банкоматів, в тому числі за операції без картки за вказаним рахунком, в період часу з 00.00 год. 02.03.2025 по 00.00 год. 15.05.2025.

Зазначити строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Кінцевим днем дії ухвали визначити - 19.07.2025 р.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування та вилучення вказаних речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

19.05.2025