№ 1-кс/756/1879/25
У Х В А Л А

Іменем України

06 серпня 2025 року слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Оболонського районного суду м. Києва клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене процесуальним керівником у справі - прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , звернулася до суду з клопотанням, погодженим процесуальним керівником у справі - прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів.

На обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що у невстановлений день та час, за адресою: АДРЕСА_1 , невстановлена особа, діючи таємно, шляхом вільного доступу, в умовах воєнного стану викрала грошові кошти, що належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , чим спричинила останній майнову шкоду.

Під час досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_6 брала з комоду своєї свекрух ОСОБА_5 різними сумами грошові кошти, після цього обмінювала їх в обміннику поблизу місця проживання та перераховувала їх на свої банківські картки відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , потім перерраховувала їх на свій акаунт в онлайн казино та в подальшому програвала.

До матеріалів кримінального провадження ОСОБА_6 додала виписки з банків, а саме з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

З метою отримання доказів та здійснення перевірки вже отриманих доказів у вищевказаному кримінальному провадженні для об`єктивного і повного дослідження обставин кримінального правопорушення, забезпечення прав і законних інтересів учасників кримінального провадження, слідчий просить отримати тимчасовий доступ із можливістю вилучення завірених копій документів, які містять банківську таємницю.

Прокурор та слідчий про день та час розгляду клопотання повідомлялись належним чином, надали до суду заяву про розгляд клопотання в їх відсутність, в заяві вказали, що клопотання підтримують у повному обсязі, тому, вважаю за можливе проводити розгляд клопотання за їх відсутності.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 05.07.2025 року внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Вказані документи знаходяться в розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 .

Відповідно до статтями 161, 162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи те, що слідчим, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати слідчому тимчасовий доступ до вказаних документів та можливість їх вилучити.

На підставі викладеного та керуючись ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене процесуальним керівником у справі - прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні, а саме: слідчому СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , слідчому СВ Оболонського УП ГУНП у м.Києві ОСОБА_7 , слідчому СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_8 , слідчому СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_9 , начальнику відділення № 1 СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_10 , заступнику начальника слідчого відділення ВП №1 СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів з правом вилучення завірених копій документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , зокрема до наступних документів:

-інформації про номера рахунків відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та закріплених за номером банківського рахунку НОМЕР_4 відкритої на ім`я ОСОБА_6 , а також копії заяв та договорів про відкриття даних рахунків, копії платіжних доручень, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів банку в копіях, які підтверджують рух грошових коштів по даним банківським рахункам з моменту оформлення банківської платіжної карти до оголошення ухвали;

-особисті дані (адреси), всі контактні (абонентські) номери мобільних операторів та який з них являється/являвся фінансовим, почтові адреси за якими закріплено банківські рахунки відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером банківської карточки НОМЕР_4 відкритої на ім`я ОСОБА_6 ;

-за наявності банківську або кредитну справу відкриту на клієнта у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером банківської карточки НОМЕР_4 відкритої на ім`я ОСОБА_6 ;

-роздруківки руху грошових коштів по рахунках відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером банківської карточки НОМЕР_4 відкритої на ім`я ОСОБА_6 в період з 09.05.2025 по 10.06.2025 із зазначенням всіх наявних даних, щодо особи яка здійснювала зарахування та відрахування грошових коштів.

-відомостей щодо місць розташування банкоматів та банківських установ через які здійснювалось зняття та поповнення готівки рахунку із зазначенням ID терміналу, та ID банку еквайеру при знятті готівки в інших банкоматах по рахунках відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером банківської карточки НОМЕР_4 відкритої на ім`я ОСОБА_6 в період з 09.05.2025 по 10.06.2025;

-матеріалів фото та відео фіксації при знятті грошових коштів по рахунках відкритих АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером банківської карточки НОМЕР_4 відкритої на ім`я ОСОБА_6 в період з 09.05.2025 по 10.06.2025;

-всі наявні відомості включаючи ІР, що могли використовуватись при проведенні операцій по рахунках відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером банківської карточки НОМЕР_4 відкритої на ім`я ОСОБА_6 в період з 09.05.2025 по 10.06.2025;

-надати інформацію та аудіо записи, що маються в наявності при всіх випадках звернення до Call центру, служби безпеки, тощо по рахунках відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером банківської карточки НОМЕР_4 відкритої на ім`я ОСОБА_6 в період з 04.01.2024 до оголошення ухвали;

-дані ідентифікаторів фізичних осіб (номер телефону, номер банківської картки, ПІБ особи), що здійснювали зарахування грошових коштів по рахунках відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером банківської карточки НОМЕР_4 відкритої на ім`я ОСОБА_6 з використанням мережі «Інтернет» в період з 09.05.2025 по 10.06.2025;

-надати інформацію, чи являються особи, які користуються банківськими по рахунках відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером банківської карточки НОМЕР_4 відкритої на ім`я ОСОБА_6 користувачем інтернет-банкінгу, якщо так, то надати всі наявні відомості включаючи ІР адреси що могли використовуватись при проведенні операцій з використанням мережі Інтернет, а також інформацію про засоби зв`язку, які закріплені за вищевказаним сервісом з використанням мережі «Інтернет» в період з 09.05.2025 по 10.06.2025.

Посадовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1