Справа № 565/1814/23
Провадження № 1-кс/565/488/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 червня 2025 року м.Вараш

Слідчий суддя Вараського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Вараського міського суду Рівненської області клопотання слідчого СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Вараської окружної прокуратури ОСОБА_4 ,про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000407 від 18.10.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Вараського міського суду Рівненської області звернувся слідчий СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Вараської окружної прокуратури ОСОБА_4 , з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000407 від 18.10.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Слідчий СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 у клопотанні вказує, що у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), за період з 01.09.2023 року по 18.10.2023 року по абонентському номеру: НОМЕР_1 , про:

1) типи з`єднань (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація);

2) дату, час та тривалість з`єднання;

3) ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентів А): серійний, IMSI, номери сім-картки, ІМЕІ;

4) ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості, серійний, IMSI, номери сім-картки, ІМЕІ.

В обґрунтування клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, слідчий СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 зазначає, що в ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що в період з 12.09.2023 року по 16.10.2023 року, невідома особа, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 в загальній сумі 280000,00 грн. за наступних обставин.

30.08.2023 року потерпіла ОСОБА_5 в соціальній мережі «Instagram» познайомилась з невідомим чоловіком із псевдонімом « ОСОБА_6 », який представився їй лікарем-офтальмологом, який працює в США. Після того, невідомий чоловік спілкувався з потерпілою в мобільному додатку «WhattsApp» з абонентським номером НОМЕР_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), декілька разів телефонував останній у вказаному додатку та розмовляв англійською мовою, яку потерпіла не розуміє. На початку вересня 2023 року, невідомий чоловік повідомив потерпілу, що хоче зробити для неї подарунок, а саме 60000,00 доларів США, які відправить посилкою через поштову службу. 11.09.2023 року до потерпілої зателефонувала невідома жінка з абонентського номеру: НОМЕР_1 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка представилась співробітником поштової компанії та повідомила ОСОБА_5 , що її посилка прибула до України та перебуває у місті Одеса, за розмитнення якої необхідно сплатити 20000,00 грн. На вказану пропозицію потерпіла погодилась та 12.09.2023 року перерахувала 20000,00 грн. на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , наданий невідомою жінкою. У подальшому, через проблеми з доставкою та розмитненням посилки, за рекомендаціями невідомих, потерпіла сплатила в період з 12.09.2023 року по 16.10.2023 року ще 260000,00 грн., провівши шістнадцять транзакцій переказу грошових коштів, в тому числі на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 та банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_5 , які також були надані невідомою жінкою, яка представляла службу доставки. Разом з тим, незважаючи на оплату всіх витрат по доставці, потерпілій не було доставлено посилку. 17.10.2023 року ОСОБА_5 зрозуміла, що її ошукали шахраї та звернулась до поліції.

Підставою заявленого клопотання є необхідність у встановленні інформації, яка знаходиться в оператора телекомунікаційних послуг про зв`язок, надані телекомунікаційні послуги, у тому числі отримані послуги, їх тривалості, маршрутів передавання, тощо, які самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення обставин заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 .

У судове засідання слідчий СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 не з`явилася, подала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, вимоги клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Для розгляду клопотання представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи завчасно повідомленим електронною поштою про дату, час і місце розгляду клопотання слідчого, у судове засідання не з`явився.

На підставі ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя прийшов до висновку про можливість розгляду клопотання у відсутності слідчого та володільця речей і документів та не вбачає підстав для визнання участі останніх у розгляді клопотання обов`язковою.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду даного клопотання не здійснюється.

Вивчивши подані матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З доданих до клопотання матеріалів вбачається, що СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000407 від 18.10.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

У ході досудового розслідування у слідчого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні та розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Речі і документи, до яких хоче отримати тимчасовий доступ слідчий, мають важливе значення для об`єктивного встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Речі і документи, до яких бажає отримати тимчасовий доступ слідчий, перебувають у володінні та розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять охоронювану законом таємницю згідно п.7 ч.1 ст.162 КПК України.

За правилом ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За правилом ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З обґрунтування клопотання, а також доданих до нього документів вбачається, що інформація, з метою одержання якої заявлене клопотання, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, а також, що інші можливості отримання вказаної інформації на даний час вичерпані.

При цьому, слідчий суддя враховує, що надання доступу до інформації, вказаної у клопотанні, не справить негативного впливу на діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки не перешкоджає діяльності товариства, не створює перешкод у використанні майна і не пов`язане із розкриттям змісту особистих розмов та повідомлень.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.132,159,163-164,309 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_7 , заступнику начальника СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_8 , начальнику СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_11 , або, за дорученням, оперуповноваженим Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), за періодз 01.09.2023 року по 18.10.2023 року по абонентському номеру: НОМЕР_1 , про:

1) типи з`єднань (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація);

2) дату, час та тривалість з`єднання;

3) ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентів А): серійний, IMSI, номери сім-картки, ІМЕІ;

4) ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості, серійний, IMSI, номери сім-картки, ІМЕІ.

Роз`яснити володільцю речей і документів - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що згідно ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали слідчого судді становить два місяці з дня її постановлення - до 23 серпня 2025 року включно.

Для виконання цієї ухвали надати слідчому СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 один примірник оригіналу ухвали та її копію.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1