печерський районний суд міста києва
Примірник №___
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 серпня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва - ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду м. Києва судове провадження за клопотанням старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

04 серпня 2025 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва - ОСОБА_1 , надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України майора поліції ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, та захисту інвестицій Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні, що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001617 від 10.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що за матеріалами кримінального провадження та отриманою інформацією від міжнародних партнерів Республіки Польща здійснюється розслідування по справі організованої злочинної групи, яка здійснює фінансові шахрайства з фальшивими інвестиціями. Під час розслідування правоохоронні органи Республіки Польщі встановили, що понад 20 000 000 доларів США у криптовалюті було перераховано на 14 рахунків OKX, які були створені громадянами України.

Також представники правоохоронних органів Республіки Польща звертаються із запитом щодо отримання відомостей: від телекомунікаційних компаній в Україні про збережені телекомунікаційні дані, пов`язані з номером мобільного телефону НОМЕР_1 , включаючи: звіти про дзвінки, повідомлення та передачу даних, що містять IMEI пристрою, місцезнаходження базової приймальної станції та її діапазон, персональні дані абонента номера та використані способи оплати та від телекомунікаційних компаній в Україні збережені телекомунікаційні дані, пов`язані з Ір-адресою НОМЕР_2 25.11.2024 18:14:20 NPK Home-Net, включаючи: персональні дані (ім`я, адресу, номер телефону) клієнта телекомунікацій, якщо IP-адреса була призначена стаціонарним телефоном, або номер телефону клієнта телекомунікацій, якщо IP-адреса була призначена в мобільному інтернет-з`єднанні.

В ході виконання запиту було вжито заходів з метою встановлення даних особи, яка користується мобільним номером телефону НОМЕР_1 , проте встановити анкетні дані особи не представилось за можливе. Разом з цим вдалось встановити ІМЕІ мобільних терміналів які використовувалися з вказаною сім-картою.

В подальшому з метою встановлення можливо причетної особи до протиправної діяльності було проведено аналіз історію номерів ІМЕІ, які раніше використовувалися з номером мобільного телефону НОМЕР_1 .

В ході аналізу виявлено підозрілу активність з використанням великої кількості сім-карт на короткий період.

В подальшому було в ході проведення оперативних заходів було встановлено, що мобільний номер телефону НОМЕР_3 19.05.2025 року близько 18:30 год. Працював в м. Києві.

Додатково правоохоронними органами Республіки Польща було надано номера телефонів, які використовувалися для реєстрації облікових записів ІНФОРМАЦІЯ_4 .

В подальшому було встановлено ІМЕІ мобільного терміналу НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , які взаємодіяли з сім-картами НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 .

В подальшому по номеру телефону НОМЕР_10 (використовувався при реєстрації облікових записів на криптобіржі ІНФОРМАЦІЯ_4 ) було отримано інформацію щодо користувача, а саме за вказаним телефоном зареєстрований обліковий запис на громадянина України. З метою встановлення особи під вказаними даними було проведено перевірку, проте жодної особи з подібними анкетними даними серед наявних баз даних виявлено не було, що дає підстави вважати, що данні не відповідають дійсності.

В ході виконання доручення було встановлено 4 ІМЕІ мобільних термінала, в яких працювали номера телефонів, на які реєструвалися облікові записи ІНФОРМАЦІЯ_4 , через які виводились кошти здобутті шахрайським шляхом.

Додатково було встановлено, що в одному з цих мобільних терміналів, а саме IMEI НОМЕР_5 серед інших номерів працювали такі номера телефонів: НОМЕР_11 з 24.11.2018 00:55:16 по 19.06.2020 21:39:50 (Кількість сеансів: 28151296), НОМЕР_12 з 06.05.2022 21:57:39 по 11.11.2022 18:48:15 (Кількість сеансів: 904), НОМЕР_12 з 04.07.2020 14:22:33 по 09.03.2023 21:50:44 (Кількість сеансів: 10331780), НОМЕР_13 з 07.09.2023 12:00:24 по 21.11.2024 10:22:06 (Кількість сеансів: 6337).

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

11 серпня 2025 року, до початку розгляду клопотання, стороною кримінального провадження, якою подано вказане клопотання, подана заява про розгляд клопотання у його відсутність, також, слідчим у клопотанні зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, із підстав, наведених у ньому та просить слідчого суддю задовольнити вказане клопотання.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, за виключенням вирішення питання про проведення негласних (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

За наведених обставин, слідчий суддя вирішив за можливе розглядати дане клопотання без участі слідчого.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Слідчий вказує, що метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, документування злочинної діяльності фігурантів, встановлення зв`язків між учасниками групи, встановлення ролі кожного учасника, а також додаткових учасників злочинної діяльності, виникла необхідність у проведенні слідчих (розшукових) дій.

Також з метою документування протиправних дій особи, встановлення інших співучасників, виявлення та вилучення доказів, доцільно було б отримати дозвіл слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме щодо ІМЕІ: НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 за період із 01.01.2024 по теперішній час, а також відомості щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу, а також адресу місцеперебування абонента, який використовує вказаний мобільний телефон, в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI) та зміст вхідних та вихідних SMS-повідомлень і інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових дзвінків вказаного номеру телефону, якими номерами обслуговувався зазначений мобільний телефон.

Зі змісту п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України вбачається, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать інформація, яка знаходить в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши матеріали сторони кримінального провадження, дійшов висновку, що речі і документи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майору поліції ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні за № 0001617 від 10.06.2025, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , а саме про всі телефонні зв`язки абонентів вказаних операторів мобільних телефонів щодо номерів мобільних телефонів: НОМЕР_11 , НОМЕР_13 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , за період із 01.01.2024 по 04.08.2025, а також відомості щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу, а також адресу місцеперебування абонента, який використовує вказаний мобільний телефон, в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI) та зміст вхідних та вихідних SMS-повідомлень і інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових дзвінків вказаних номерів телефонів, а також адресу місць перебування мобільних терміналів за період часу з 01.01.2024 по 04.08.2025 для їх долучення до матеріалів вказаного кримінального провадження та при необхідності виконання інших слідчих дій.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках:

Примірник № 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/36483/25-к

Примірник № 2 - наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя: ОСОБА_1