Справа № 212/3051/25
30 липня 2025 року м. Кривий Ріг
З матеріалів клопотання вбачається, що посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 укладено договір №74 від 02.07.2024 з ФОП " ОСОБА_4 " на придбання піску об`ємом 675 т за ціною 800 грн/т загальною вартістю 540 000 гривень, хоча фактична ціна піску становить 340-450 грн/т. Таким чином, посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 розтратили в умовах воєнного стану грошові кошти приблизно на суму 200 000 грн. Окрім цього, попередньо встановлено що фактична поставка піску до зони відпочинку біля води поруч із гірничим технікумом на вул. Захисників Азовсталі та на березі річки Саксагань в парку «Шахтарський», які визначено специфікацією до Договору на загальну суму 132800,00 грн., не здійснювалась. Допитана у якості свідка ОСОБА_5 пояснила, що 02.07.2024 між нею та ФОП « ОСОБА_4 » укладено договір. Далі, поставка піску здійснювалась приблизно на протязі всього липня 2024 року. Взагалі було здійснено відпуск піску за липень 2024 року в розмірі 675 т піску. Проте, остання надала документи щодо придбання піску за вказаний період виключно на 120 т від ФОП « ОСОБА_6 ».
З метою встановлення обставин кримінального правопорушення, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження, зокрема для отримання відомостей, які є необхідними для доказів у кримінальному провадженні, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2
Слідчий у судове засідання не з`явився. У клопотанні просив розглянути справу без його участі.
За ч. 2 ст. 163 КПК сторона кримінального провадження, що звернулась з клопотанням, довела наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни речей чи документів, тому клопотання розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Відповідно до ст. 159 КПК тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Згідно із ч. 5 ст. 163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
При цьому за ч. 6 ст. 163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження дійсно убачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, зазначена слідчим у клопотанні матиме суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, тому є потреба у наданні дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , отже таке клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Керуючись ст. 159-164, 369-372 КПК
П О С Т А Н О В И В:
Надати слідчим СВ ВП №3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до документів які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до оригіналів документів або до належним чином завірених копій:реєстраційної справи ФОП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), податкових декларацій ФОП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ФОП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з податку на додану вартість, додатки податкова звітність форми 1-ДФ (4-ДФ), додатків № 5 «Розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів» зазначених підприємств, розрахунки коригування сум ПДВ до податкових декларацій з податку на додану вартість зазначених підприємств, звіти фінансово-господарської діяльності зазначених підприємств, податкових декларацій з податку на прибуток зазначених підприємств, які надавались з 01.01.2024 по 01.09.2024; податкові накладні зазначених підприємств за 01.01.2024 по 01.09.2024 в якості покупця та продавця, в єдиному реєстрі податкових накладних з квитанціями про їх отримання, а також у вигляді реєстру; довідки про перелік працюючих на підприємстві з сумою отриманих доходів та сплачених податків за 01.01.2024 по 01.09.2024; податкові накладні зазначених підприємств за період часу за 01.01.2024 по 01.09.2024, довідок та актів перевірок, довідок про відкриті та закриті в банківських установах розрахункові рахунки зазначених підприємств, відомості про нарахування заробітної плати, податкові розрахунки сум доходу сплаченого на користь фізичних осіб і сум утриманого з них податку за 01.01.2024 по 01.09.2024; податкові накладні зазначених підприємств за період часу за 01.01.2024 по 01.09.2024, відомості про нарахування заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) застрахованим особам за 01.01.2024 по 01.09.2024, форми 20-ОПП за період з 01.01.2024 по 01.09.2024, актів перевірок та ревізій, відомості про податкову заборгованість станом 01.01.2024 по 01.09.2024.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Строк дії цієї ухвали не може перевищувати двадцяти днів з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1