печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 липня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва - ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України майора поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000099 від 06.02.2023 про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В :

29.07.2025 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України майора поліції ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000099 - прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000099 від 06.02.2023 про накладення арешту на майно підозрюваної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

- квартира АДРЕСА_1 ;

- MITSUBISHI ASX, чорного кольору, 2019 року виробництва, д.н.з. НОМЕР_1 ;

- MERCEDES-BENZ GLA 200 CDI, білого кольору, 2018 року виробництва, д.н.з. НОМЕР_2 - шляхом заборони вчиняти будь-які дії щодо відчуження, реєстрації/перереєстрації, користуванням та розпорядженням вищевказаним майном.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

30 липня 2025 року, до початку розгляду клопотання, стороною кримінального провадження, слідчим через канцелярію суду подане клопотання про розгляд клопотання у його відсутність, також, слідчим у заяві зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, із підстав, наведених у ньому та просить слідчого суддю задовольнити вказане клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Частиною 1 статті 172 КПК України передбачено окрім іншого, що неприбуття слідчого, прокурора у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання у відсутність не з`явившихся осіб, оскільки їх не прибуття не перешкоджає розгляду клопотання на підставі наданих доказів.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, надходжу до наступних висновків.

Обґрунтовуючи вказане клопотання прокурор вважає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000099 від 06.02.2023, за підозрою ОСОБА_6 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 КК України, за підозрою ОСОБА_5 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366, ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 209 КК України, за підозрою ОСОБА_7 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України, за підозрою ОСОБА_8 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366, ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 209 КК України та за фактом вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000099 у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням здійснюється прокурорами Офісу Генерального прокурора.

Під час досудового розслідування встановлено, що 02.08.2007 Шевченківською районною у місті Києві державною адміністрацією проведено реєстраційну дію «Державна реєстрація новоутвореної шляхом заснування юридичної особи ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕРЕДЕ ДЕВЕЛОПМЕНТ», якій було присвоєно ідентифікаційний код юридичної особи 35256380.

Встановлено, що 04 грудня 2009 року між Управлінням приватизації комунального майна району Солом`янської районної у місті Києві державної адміністрації та ТОВ «ЕРДЕ ДЕВЕЛОПМЕНТ» () укладено договір купівлі-продажу окремо розташованої будівлі загальною площею 1606, 60 (одна тисяча шістсот шість цілих шістдесят сотих) квадратних метрів (Літера А) по АДРЕСА_4.

01 лютого 2010 року між Управлінням приватизації комунального майна району Солом`янської районної у місті Києві державної адміністрації та ТОВ «ЕРДЕ ДЕВЕЛОПМЕНТ» () підписано Акт № 172 про передачу шляхом викупу окремо розташованої будівлі за адресою: АДРЕСА_4.

Таким чином, ТОВ «ЕРДЕ ДЕВЕЛОПМЕНТ» () набуло у власність окремо розташовану будівлю загальною площею 1606, 60 (одна тисяча шістсот шість цілих шістдесят сотих) квадратних метрів (Літера А) по АДРЕСА_4.

28 травня 2012 року ТОВ «ЕРДЕ ДЕВЕЛОПМЕНТ» подано до Інспекції Державного Архітектурно-Будівельного контролю м. Києва Декларацію про початок виконання будівельних робіт спортивно-оздоровчого комплексу по АДРЕСА_4, в Солом`янському районі міста Києва.

У подальшому на виконання положень Протоколу № 13 Загальних зборів Учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «ЕРДЕ ДЕВЕЛОПМЕНТ» від 31 грудня 2013 року, ОСОБА_9 (у подальшому прізвище змінено на Кладько) призначено на посаду директора з правом підпису фінансових документів, відповідно до наказу № 1 від 02.02.2014.

Разом із тим встановлено, що фактично організовував, контролював роботу товариства та впливав на прийняття управлінських рішень щодо фінансово-господарської діяльності товариства ОСОБА_6 .

Відповідно до статуту ТОВ «ЕРДЕ ДЕВЕЛОПМЕНТ» () затвердженого протоколом № 15 Загальних зборів Учасників товариства від 08 квітня 2016 року, виконавчим органом товариства, який здійснює керівництво його поточною та оперативною діяльністю є Директор.

Директор Товариства без довіреності представляє Товариство та виконує від його імені дії, в тому числі, але не обмежуючись:

- здійснює керівництво поточною фінансово-господарською діяльністю Товариства, затверджує поточні плани діяльності Товариства та заходи, необхідні для їх виконання;

- укладає правочини з урахуванням обмежень, встановлених підпунктом 9 пункту 11.2 статті 11 цього статуту (надання попередньої згоди виконавчому органу Товариства на укладання правочинів, сума яких перевищує 500 000 (п`ятсот тисяч) гривень, 00 копійок, а також на підписання платіжних документів, пов`язаних з розпорядженням грошових коштів на вищевказану суму);

- підписує платіжні та інші документи, пов`язані з розпорядженням грошовими коштами Товариства, з урахування обмежень, встановлених підпунктом 9 пункту 11.2 статті 11 цього статуту;

- розпоряджається майном Товариства у межах повноважень, встановлених чинним законодавством та цим Статутом;

- організовує виконання договірних та інших зобов`язань Товариства;

- видає накази, які є обов`язковими для усіх посадових осіб та працівників Товариства;

- в установленому порядку приймає, переводить та звільняє з роботи посадових осіб та працівників Товариства.

Директор Товариства несе повну майнову відповідальність у встановленому порядку за майно та обладнання, що знаходиться в розпорядженні Товариства, за рівень господарського управління Товариством, звітує перед Загальними Зборами учасників Товариства про хід виконання планів та договірних зобов`язань, про результати господарської діяльності Товариства. Виконавчо-розпорядчі функції Директор виконує самостійно. Директор може прийняти рішення про передачу частини належних йому повноважень до компетенції посадових осіб Товариства.

Відповідно до покладених обов`язків ОСОБА_10 , як директор зазначеного товариства обіймала посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов`язків, тобто була службовою особою.

03 лютого 2015 року ТОВ «ЕРДЕ ДЕВЕЛОПМЕНТ» подано до Інспекції Державного Архітектурно-Будівельного контролю м. Києва Повідомлення про зміну даних у зареєстрованій декларації про початок виконання будівельних робіт по спортивно-оздоровчому комплексу по АДРЕСА_4, в Солом`янському районі міста Києва.

В подальшому, ОСОБА_6 у 2016 році (точний час та обставини досудовим розслідуванням не встановлено), але не пізніше 23 грудня 2016 року, познайомився із директором ПрАТ «ФУНДАМЕНТ» (), ОСОБА_11 , який у ході спілкування запропонував придбати майнові права на 2-й (другий) поверх об`єкту «спортивно-оздоровчого комплексу по АДРЕСА_4 у Солом`янському районі міста Києва» з метою облаштування там офісного приміщення.

ОСОБА_6 у свою чергу погодився та надав вказівку директору ТОВ «ЕРДЕ ДЕВЕЛОПМЕНТ» ОСОБА_10 на підготовку та підписання договору № 2 купівлі-продажу майнових прав, предметом якого є майнові права на приміщення 2-го (другого) поверху загальною площею 763,18 кв. м., розташованого за будівельною адресою: АДРЕСА_4 у Солом`янському районі м. Києва.

Надалі ОСОБА_10 , як директор ТОВ «ЕРДЕ ДЕВЕЛОПМЕНТ», на виконання вказівки ОСОБА_6 , 23 грудня 2016 року уклала з ПрАТ «ФУНДАМЕНТ» в особі директора ОСОБА_11 . Договір № 2 купівлі-продажу майнових прав, предметом якого є майнові права на Приміщення 2-го (другого) поверху загальною площею 763,18 кв. м., розташованого за будівельною адресою: АДРЕСА_4 у Солом`янському районі м. Києва.

На дату підписання цього Договору вартість майнових прав на Приміщення 2-го (другого) поверху в частині, що стосується 1 (одного) квадратного метру становила 30 000 грн., в т.ч. ПДВ 20% - 5 000 грн. Загальна вартість за даним Договором щодо вказаного Приміщення, площа якого становить 763, 18 метрів квадратних, дорівнювала 22 895 400, 00 грн, в т.ч. ПДВ 20% - 3 815 900, 00 грн.

Згідно договору до 31 грудня 2017 року ПрАТ «ФУНДАМЕНТ» зобов`язувалось сплатити ТОВ «ЕРДЕ ДЕВЕЛОПМЕНТ» 22 666 446, 00 грн. (двадцять два мільйони шістсот шістдесят шість тисяч чотириста сорок шість гривень 00 копійок) в т.ч. ПДВ 20% - 3 777 741, 00 грн.

У період з 26.01.2017 по 04.12.2018 на виконання умов вищевказаного договору та досягнення мети його укладення ПрАТ «ФУНМАДЕНТ» з власного розрахункового рахунку відкритого в АТ «УкрСиббанк» п/р НОМЕР_3 на розрахунковий рахунок ТОВ «ЕРДЕ ДЕВЕЛОПМЕНТ» відкритий в ПАТ «Банк » п.р. НОМЕР_4 перерахувало грошові кошти, у наступних розмірах:

- 26.01.2017 перераховано 510 000, 00 грн з призначенням платежу «Передплата за майнові права зг дог № 2 від 23.12.2016. (17 кв.м.* 30000,00) Сума 510000,00 грн ПДВ (20%) 85000,00 грн;

- 27.01.2017 перераховано 510 000, 00 грн з призначенням платежу «Передплата за майнові права зг дог № 2 від 23.12.2016. (17 кв.м.* 30000,00) Сума 510000,00 грн ПДВ (20%) 85000,00 грн;

- 30.01.2017 перераховано 510 000, 00 грн з призначенням платежу «Передплата за майнові права зг дог № 2 від 23.12.2016. (17 кв.м.* 30000,00) Сума 510000,00 грн ПДВ (20%) 85000,00 грн;

- 31.01.2017 перераховано 510 000, 00 грн з призначенням платежу «Передплата за майнові права зг дог № 2 від 23.12.2016. (17 кв.м.* 30000,00) Сума 510000,00 грн ПДВ (20%) 85000,00 грн;

- 02.02.2017 перераховано 510 000, 00 грн з призначенням платежу «Передплата за майнові права зг дог № 2 від 23.12.2016. (17 кв.м.* 30000,00) Сума 510000,00 грн ПДВ (20%) 85000,00 грн;

- 03.02.2017 перераховано 510 000, 00 грн з призначенням платежу «Передплата за майнові права зг дог № 2 від 23.12.2016. (17 кв.м.* 30000,00) Сума 510000,00 грн ПДВ (20%) 85000,00 грн;

- 22.02.2017 перераховано 510 000, 00 грн з призначенням платежу «Передплата за майнові права зг дог № 2 від 23.12.2016. (17 кв.м.* 30000,00) Сума 510000,00 грн ПДВ (20%) 85000,00 грн;

- 19.05.2017 перераховано 2 001 000,00 грн з призначенням платежу «Передплата за майнові права зг дог № 2 від 23.12.2016. (66,7 кв.м.* 30000,00) Сума 2001000,00 грн ПДВ (20%) 333500,00 грн.

У цей же період часу за вказівкою ОСОБА_6 , директор ТОВ «ЕРДЕ ДЕВЕЛОПМЕНТ» ОСОБА_10 подала до Інспекції Державного Архітектурно-Будівельного контролю м. Києва Декларацію про готовність до експлуатації об`єкта, який належить до І-ІІІ категорії складності по об`єкту «Реконструкція будівлі під спортивно-оздоровчий комплекс по АДРЕСА_4 в Солом`янському районі міста Києва».

Після цього, 09 червня 2017 року директор ТОВ «ЕРДЕ ДЕВЕЛОПМЕНТ» ОСОБА_10 , зареєструвала право власності на об`єкт «спортивно-оздоровчого комплексу по АДРЕСА_4 у Солом`янському районі міста Києва» в Комунальному підприємстві Київської міської Ради «Київське міське бюро технічної інвентаризації» за номером запису про право власності - 20838723, реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна - 000.

У свою чергу ПрАТ «ФУНМАДЕНТ», продовжило виконувати умови вищевказаного договору та з власного розрахункового рахунку, відкритого в

АТ «УкрСиббанк» п/р НОМЕР_3 на розрахунковий рахунок

ТОВ «ЕРДЕ ДЕВЕЛОПМЕНТ» відкритий в ПАТ «Банк » п.р. НОМЕР_4 продовжували перераховувати грошові кошти, у наступних розмірах:

- 20.07.2017 перераховано 351 000,00 грн з призначенням платежу «Передплата за майнові права зг дог № 2 від 23.12.2016. (11,7 кв.м.* 30000,00) Сума 351000,00 грн ПДВ (20%) 58500,00 грн;

- 03.08.2017 перераховано 1 000 200,00 грн з призначенням платежу «Передплата за майнові права зг дог № 2 від 23.12.2016. (33,4 кв.м.* 30000,00) Сума 1000200,00 грн ПДВ (20%) 166700,00 грн;

- 18.08.2017 перераховано 501 000,00 грн з призначенням платежу «Передплата за майнові права зг дог № 2 від 23.12.2016. (16,7 кв.м.* 30000,00) Сума 501000,00 грн ПДВ (20%) 83500, 00 грн;

- 10.10.2017 перераховано 500 100,00 грн з призначенням платежу «Передплата за майнові права зг дог № 2 від 23.12.2016. (16,67 кв.м.* 30000,00) Сума 500100,00 грн ПДВ (20%) 83350,00 грн;

- 27.07.2018 перераховано 1 000 200,00 грн з призначенням платежу «Передплата за майнові права зг дог № 2 від 23.12.2016. (33,34 кв.м.* 30000,00) Сума 1000200,00 грн ПДВ (20%) 166700,00 грн;

- 30.07.2018 перераховано 150 000,00 грн з призначенням платежу «Передплата за майнові права зг дог № 2 від 23.12.2016. (5 кв.м.* 30000,00) Сума 150 000 грн ПДВ (20%) 25000,00 грн;

- 13.08.2018 перераховано 210 000, 00 грн з призначенням платежу «Передплата за майнові права зг дог № 2 від 23.12.2016. (7 кв.м.* 30000,00) Сума 210000,00 грн ПДВ (20%) 35000,00 грн;

- 06.11.2018 перераховано 150 000,00 грн з призначенням платежу «Передплата за майнові права зг дог № 2 від 23.12.2016. (5 кв.м.* 30000,00) Сума 150000,00 грн ПДВ (20%) 25000,00 грн;

- 04.12.2018 перераховано 132 900,00 грн з призначенням платежу «Передплата за майнові права зг дог № 2 від 23.12.2016. (4,43 кв.м.* 30000,00) Сума 132900,00 грн ПДВ (20%) 22150,00 грн.

Таким чином, ПрАТ «Фундамент» на виконання умов указаного договору перерахувало на розрахунковий рахунок ТОВ «ЕРДЕ ДЕВЕЛОПМЕНТ» грошові кошти у сумі 20 097 900 (двадцять мільйонів дев`яносто сім тисяч дев`ятсот) гривень.

Надалі 09 січня 2019 року ОСОБА_10 за вказівкою ОСОБА_6 уклала з ПрАТ «Фундамент» в особі директора ОСОБА_11 , Додаткову угоду до Договору купівлі-продажу майнових прав № 2 від 23.12.2016, відповідно до якої:

- Покупець (ПрАТ «ФУНДАМЕНТ») підтверджує та визнає наявність перед Продавцем (ТОВ «ЕРДЕ ДЕВЕЛОПМЕНТ») заборгованості за Договором в розмірі 2 797 500, 00 гривень 00 коп.;

- Покупець зобов`язується оплатити заборгованість вказану в п. 1 цієї Додаткової угоди в повному обсязі не пізніше 31 грудня 2021 року;

- Всі інші умови договору залишаються без змін.

У тому числі відповідно до умов Договору № 2 купівлі-продажу майнових прав, передача та приймання Приміщення 2-го (другого) поверху здійснюється сторонами за Актом приймання-передачі після введення вказаного об`єкту нерухомості в експлуатацію та проведення кінцевих розрахунків за фактично збудовану площу відповідно до технічних паспортів, виготовленими відповідними органами.

Однак, надалі у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці але не пізніше 24.05.2021 у ОСОБА_6 виник злочинний умисел на привласнення грошових коштів, які належать ПрАТ «ФУНДАМЕНТ» у розмірі 20 097 900 (двадцять мільйонів дев`яносто сім тисяч дев`ятсот) шляхом створення умов, які унеможливлюють вступ ПрАТ «ФУНДАМЕНТ» у майнові права за Договором № 2 від 23.12.2016 та Додаткової угоди до нього і безповоротного обернення коштів покупця на користь ОСОБА_6 та його співучасників.

Для реалізації свого злочинного умислу ОСОБА_6 залучив службових осіб ТОВ «ЕРДЕ ДЕВЕЛОПМЕНТ» та групу осіб, які супроводжували укладання/виконання угод з ПрАТ «ФУНДАМЕНТ», а у подальшому вчиняли дії, за вказівкою, з відома та під контролем ОСОБА_6 , направлених на неповернення та привласнення вказаних грошових коштів належних останньому.

Так, ОСОБА_6 , для виконання свого злочинного умислу об`єднав учасників злочинної групи, детально планував свої та їх дії, керував ними, розподілив ролі, забезпечив взаємозв`язок та координацію дій, здійснював загальний контроль виконання злочинного плану.

Метою злочинної організованої групи очоленої ОСОБА_6 було вчинення низки злочинів, зокрема внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, привласнення грошових коштів ПрАТ «ФУНДАМЕНТ» та подальша легалізація доходів одержаних злочинним шляхом, що потребувало ретельної підготовки за участі інших осіб із розподілом ролей кожного учасника, спрямованих на досягнення плану злочинних дій, відомого членам організованої групи, з подальшим чітким його виконанням, при суворому підпорядкуванні керівнику, як лідеру організованої групи і дотриманні встановленої ними дисципліни.

При цьому ОСОБА_6 , здійснюючи керівництво створеною ним організованою групою, розробив загальний план злочинної діяльності.

До складу створеної ОСОБА_6 , організованої групи у різний період часу увійшли встановлені та невстановлені досудовим розслідуванням особи, серед яких:

1. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

2. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

3. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Крім того, ОСОБА_6 визначив конкретні завдання цієї злочинної групи та її учасників, об`єднав їхні зусилля і детально розподілив між ними функції, ролі, завдання та обов`язки, відповідно до яких:

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , є організатором утвореної злочинної групи, керував нею, організовував вчинення злочинів, керував їх підготовкою, забезпечував фінансування, приховування злочинної діяльності організованої групи, об`єднав дії інших співучасників і спрямував їх на вчинення злочинів, координував поведінку вказаних осіб, контролював виконання злочинного плану, а саме:

у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 21.05.2021, склав план вчинення злочинів, спрямованих на привласнення грошових коштів організованою групою, в особливо великих розмірах і визначив спосіб його виконання.

З метою реалізації указаного плану злочинної діяльності,

ОСОБА_6 залучив підконтрольних йому: ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 та інших невстановлених осіб, яких було залучено до складу організованої групи та у 2021 році (точний час досудовим розслідуванням не встановлено, але не пізніше 21 травня 2021 року) ініціював вчинення злочинів, направлених на привласнення грошових коштів ПрАТ «ФУНДАМЕНТ» шляхом створення умов, які унеможливлюють вступ останніх у майнові права за Договором № 2 від 23.12.2016 та Додаткової угоди до нього і безповоротного обернення коштів покупця на користь ОСОБА_6 та його співучасників, ознайомив учасників злочинної групи зі своїм планом злочинної діяльності й отримав згоду від указаних осіб на участь в злочинному об`єднанні.

З метою усунення перешкод та створюючи умови для вчинення злочинів, ОСОБА_6 , забезпечував фінансування злочинної групи, а саме: надавав грошові кошти на фінансування витрат, пов`язаних із функціонуванням організованої групи, оплатою послуг адвокатів, нотаріусів, та реєстраторів, для укладання правочинів з метою досягнення свого злочинного плану на привласнення коштів.

Керував організованою групою, що полягало в забезпеченні нею відповідного рівня організованості, дотриманні відповідних правил поведінки і дисципліни, розподілі та перерозподілі між ними функціональних обов`язків, плануванні злочинної діяльності в цілому, визначенні способу вчинення злочинів.

ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , є виконавцем запланованих злочинів, яка у співучасті та в складі організованої та очоленої ОСОБА_6 злочинної групи, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 21.05.2021 надала згоду на участь у цьому злочинному об`єднанні, усвідомивши факт його існування, достовірно знаючи про входження до її складу, підтвердивши власними діями реальність своїх намірів, з відома та сприяння інших учасників організованої злочинної групи безпосередньо активно вчиняла дії, спрямовані на привласнення грошових коштів.

Так, згідно з раніше розробленим ОСОБА_6 планом, відомим усім учасникам групи, за домовленістю із іншими членами злочинної групи, ОСОБА_7 виконувала функцію, яку було відведено їй під час вчинення злочинів, а саме: за вказівкою ОСОБА_6 наказом ТОВ «ЕРДЕ ДЕВЕЛОПМЕНТ» від 02.02.2014 № 1 ОСОБА_9 на виконання положень Протоколу № 13 Загальних зборів Учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «ЕРДЕ ДЕВЕЛОПМЕНТ» від 31 грудня 2013 року призначено на посаду директора з правом підпису фінансових документів, тобто була призначена службовою особою в ТОВ «ЕРДЕ ДЕВЕЛОПЕНТ», яка мала право підпису фінансово-господарських документів, підписувала всі необхідні документи для ведення фінансово-господарської діяльності, вчинення правочинів, вела листування із іншими суб`єктами господарської діяльності, розпоряджалась грошовими коштами, які надходили на рахунок товариства.

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , є пособником запланованих злочинів, яка у співучасті та у складі організованої та очоленої ОСОБА_6 злочинної групи, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 21.05.2021, надала згоду на участь у цьому злочинному об`єднанні, усвідомивши факт його існування, достовірно знаючи про входження до її складу, підтвердивши власними діями реальність своїх намірів, з відома та сприяння інших членів організованої злочинної групи безпосередньо активно вчиняла дії, спрямовані на привласнення грошових коштів».

Так, згідно з раніше розробленим ОСОБА_6 планом, відомим усім учасникам групи, за домовленістю із іншими членами злочинної групи, ОСОБА_5 виконувала функції, які були відведені їй під час вчинення злочинів, а саме:

усуваючи перешкоди в злочинній діяльності, сприяла вчиненню злочинів іншими учасниками організованої групи шляхом готуванням проектів відповідних документів та надавала їх на підпис ОСОБА_7 , підшукувала інших осіб, які не були обізнані в злочинному плані ОСОБА_6 , отримувала фінансування від останнього з метою розрахунку з адвокатами, нотаріусами та реєстраторами, які не знаючи цього сприяли вчиненню злочинів.

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , є пособником запланованих злочинів, який у співучасті та у складі організованої та очоленої ОСОБА_6 злочинної групи, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 21.05.2021, надав згоду на участь у цьому злочинному об`єднанні, усвідомивши факт його існування, достовірно знаючи про входження до його складу, підтвердивши власними діями реальність своїх намірів, з відома та сприяння інших членів організованої злочинної групи безпосередньо активно вчиняв дії, спрямовані на привласненні грошових коштів, був службовою особою в суб`єкті господарської діяльності.

Так, згідно з раніше розробленим ОСОБА_6 , планом, відомим усім учасникам групи, за домовленістю із іншими членами злочинної групи, ОСОБА_8 , виконував функції, які були відведені йому під час вчинення злочинів, а саме:

усуваючи перешкоди в злочинній діяльності, сприяв вчиненню злочинів іншими учасниками організованої групи шляхом готуванням проектів відповідних документів, підшукував інших осіб, які не були обізнані в злочинному плані ОСОБА_6 , отримував фінансування від останнього з метою розрахунку з адвокатами, нотаріусами та реєстраторами, які не знаючи цього сприяли вчиненню злочинів.

Обставини вчинення злочину передбаченого ч. 2 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України.

З метою привласнення грошових коштів ПрАТ «ФУНДАМЕНТ» організатор злочинної групи ОСОБА_6 у невстановлений досудовим розслідування час але не пізніше червня 2021 року у м. Києві звернувся до ОСОБА_12 (який не був обізнаний у злочинних планах ОСОБА_6 ) та попросив його стати номінальним власником будівлі спортивно-оздоровчого комплексу (Літ А), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4, через підконтрольне товариство, з метою подальшого продажу вказаного об`єкту нерухомості та унеможливлення вступу ПрАТ «ФУНДАМЕНТ» у майнові права за Договором № 2 від 23.12.2016 та Додаткової угоди до нього і як наслідок безповоротного обернення коштів покупця на користь ОСОБА_6 та його співучасників.

ОСОБА_12 , не будучи обізнаним у злочинному плані ОСОБА_6 , погодився на пропозицію останнього, а також залучив до вказаного процесу свого партнера ОСОБА_13 .

У подальшому в невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше червня 2021 року, ОСОБА_12 (не знаючи про злочинні плани організованої групи) організував зустріч в офісному приміщенні за адресою: АДРЕСА_5, на якій були присутні ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 .

Під час цієї зустрічі обговорювались концептуальні алгоритми продажу вказаного об`єкту майна в цілому з метою подальшого його відчуження третій особі (добросовісному набувачу).

Так, з метою придбання вищевказаного об`єкту нерухомого майна на прохання ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , ОСОБА_13 , котрий фактично не був обізнаний у злочинному плані ОСОБА_6 , 25 червня 2021 року відповідно до Акту приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «КВАДРУМ ЦЕНТР» став засновником вказаного товариства та обійняв посаду директора.

Після цього учасники організованої злочинної групи ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , продовжуючи виконання спільного злочинного плану ОСОБА_6 , погодженого із усіма учасниками організованої злочинної групи, з метою виконання спільної мети, у невстановлений час у м. Києві підготували проект договору купівлі-продажу між ТОВ «ЕРДЕ ДЕВЕЛОПМЕНТ» та ТОВ «КВАДРУМ ЦЕНТ» і через мобільні додатки надали його на ознайомлення ОСОБА_13 , який не був обізнаний у злочинному плані ОСОБА_6 .

В подальшому з метою посвідчення вказаного договору учасник організованої злочинної групи ОСОБА_5 на виконання вказівок ОСОБА_6 звернулась до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_14 , який не знаючи про злочинні плани організованої злочинної групи, повинен був посвідчити вказаний договір.

З цією метою ОСОБА_5 повідомила приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_14 про те, що документальним оформленням буде займатись ОСОБА_8 .

Надалі, учасник організованої групи ОСОБА_8 , який був обізнаний про злочинні плани ОСОБА_6 та на виконання вказівок останнього за допомогою електронної пошти відправив на електронну адресу приватного нотаріуса ОСОБА_14 документи та проект договору купівлі-продажу між ТОВ «ЕРДЕ ДЕВЕЛОПМЕНТ» та ТОВ «КВАДРУМ ЦЕНТ», який в подальшому було погоджено нотаріусом.

15 липня 2021 року продовжуючи спільний злочинний план відомий всім учасникам організованої групи, за вказівками ОСОБА_6 , учасники організованої групи ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , як директор ТОВ «ЕРДЕ ДЕВЕЛОПМЕНТ» та ОСОБА_13 , як директор ТОВ «КВАДРУМ ЦЕНТР», який не був обізнаний у єдиному злочинному плані, прибули до офісного приміщення приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_14 за адресою: АДРЕСА_6, з метою укладання договору купівлі-продажу по будівлі спортивно-оздоровчого комплексу (Літ А), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4.

У цей період часу за вказаною адресою, учасники організованої групи, ОСОБА_10 , як директор ТОВ «ЕРДЕ ДЕВЕЛОПМЕНТ» на виконання вказівок ОСОБА_6 , діючи умисно протиправно уклала договір із ТОВ «КВАДРУМ ЦЕНТР» в особі директора ОСОБА_13 , предметом якого є будівля спортивно-оздоровчого комплексу (Літ А), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4.

При цьому ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_5 та ОСОБА_8 достовірно знали про наявність укладених із ПрАТ «ФУНДАМЕНТ» Договору купівлі-продажу майнових прав № 2 від 23.12.2016 та Додаткової угоди від 09.01.2019, усвідомлювали, що ПрАТ «ФУНДАМЕНТ» виконує свої зобов`язання за цими правочинам.

Водночас учасники злочинної групи були обізнані стосовно того, що вказаний об`єкт будівництва вже зданий в експлуатацію і вони зобов`язані були про це повідомити ПрАТ «ФУНДАМЕНТ» для вчинення подальших дій на виконання умов договору, у тому числі проведення кінцевих обмірів, остаточних взаєморозрахунків, здійснення прийому-передачі та оформлення права власності на приміщення за покупцем.

Також учасники злочинної групи розуміли, що строк виконання умов договору із ПрАТ «ФУНДАМЕНТ» не сплинув, а відповідно у разі переходу права власності на указаний об`єкт до іншого власника ПрАТ «ФУНДАМЕНТ» не зможе вступити в майнові права навіть при належному виконання всіх своїх зобов`язань.

Отже, ОСОБА_10 та інші учасники злочинної групи знали, що за таких обставин ПрАТ «ФУНДАМЕНТ» втратить майнові права на об`єкт нерухомості, безповоротно втратить можливість отримати його у власність, а витрачені кошти будуть привласнені учасниками злочинної діяльності, на що і був спрямований їх умисел.

За наслідком укладання договору купівлі-продажу зазначеного вище об`єкту нерухомості між ТОВ «ЕРДЕ ДЕВЕЛОПМЕНТ» та ТОВ «КВАДРУМ ЦЕНТР», останнє набуло у власність будівлю спортивно-оздоровчого комплексу (Літ А), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4, про що приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_14 зроблено відповідний запис в реєстрі за № 1043.

Отже, учасники організованої злочинної групи під керівництвом ОСОБА_6 , за участі ОСОБА_10 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та інші невстановлені досудовим розслідування особи, умисно, не збираючись виконувати свої зобов`язання перед ПрАТ «ФУНДАМЕНТ», щодо передачі приміщення 2-го (другого) поверху загальною площею 763,18 кв. м., розташованого за адресою: АДРЕСА_4 вчинили дії на відчуження всього об`єкту нерухомості на користь підконтрольного ТОВ «КВАДРУМ ЦЕНТР» протиправно привласнивши кошти ПрАТ «ФУНДАМЕНТ» в сумі 20 097 900 (двадцять мільйонів дев`яносто сім тисяч дев`ятсот) гривень, спричинивши указаному підприємству збитки на зазначену суму.

Обставини вчинення злочину передбаченого ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 366 КК України.

Так, з метою реалізації злочинного плану, який розробив

ОСОБА_6 відомого всім учасникам організованої злочинної групи останній діючи умисно, з корисливих спонукань з метою привласнення грошових коштів ПрАТ «ФУНДАМЕНТ» у невстановлений досудовим розслідування час але не пізніше червня 2021 року у м. Києві звернувся до ОСОБА_12 (який не був обізнаний у злочинних планах ОСОБА_6 ) та попросив його стати номінальним власником будівлі спортивно-оздоровчого комплексу (Літ А), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4, через підконтрольне товариство, з метою подальшого продажу вказаного об`єкту нерухомості та унеможливлення вступу ПрАТ «ФУНДАМЕНТ» у майнові права за Договором № 2 від 23.12.2016 та Додаткової угоди до нього і як наслідок безповоротного обернення коштів покупця на користь ОСОБА_6 та його співучасників.

ОСОБА_12 , не будучи обізнаним у злочинному плані ОСОБА_6 , погодився на пропозицію останнього, а також залучив до вказаного процесу свого партнера ОСОБА_13 .

У подальшому в невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше червня 2021 року, ОСОБА_12 (не знаючи про злочинні плани організованої групи) організував зустріч в офісному приміщенні за адресою: АДРЕСА_5, на якій були присутні ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 .

Під час цієї зустрічі обговорювались концептуальні алгоритми продажу вказаного об`єкту майна в цілому з метою подальшого його відчуження третій особі (добросовісному набувачу).

Так, з метою придбання вищевказаного об`єкту нерухомого майна на прохання ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , ОСОБА_13 , котрий фактично не був обізнаний у злочинному плані ОСОБА_6 , 25 червня 2021 року відповідно до Акту приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «КВАДРУМ ЦЕНТР» став засновником вказаного товариства та обійняв посаду директора.

Після цього учасники організованої злочинної групи ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , продовжуючи виконання спільного злочинного плану ОСОБА_6 , погодженого із усіма учасниками організованої злочинної групи, з метою виконання спільної мети, у невстановлений час у м. Києві підготували проект договору купівлі-продажу між ТОВ «ЕРДЕ ДЕВЕЛОПМЕНТ» та ТОВ «КВАДРУМ ЦЕНТ» і через мобільні додатки надали його на ознайомлення ОСОБА_13 , який не був обізнаний у злочинному плані ОСОБА_6 .

В подальшому з метою посвідчення вказаного договору учасник організованої злочинної групи ОСОБА_5 на виконання вказівок ОСОБА_6 звернулась до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_14 , який не знаючи про злочинні плани організованої злочинної групи, повинен був посвідчити вказаний договір.

З цією метою ОСОБА_5 повідомила приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_14 про те, що документальним оформленням буде займатись ОСОБА_8 .

Надалі, учасник організованої групи ОСОБА_8 , який був обізнаний про злочинні плани ОСОБА_6 та на виконання вказівок останнього за допомогою електронної пошти відправив на електронну адресу приватного нотаріуса ОСОБА_14 документи та проект договору купівлі-продажу між ТОВ «ЕРДЕ ДЕВЕЛОПМЕНТ» та ТОВ «КВАДРУМ ЦЕНТ», який в подальшому було погоджено нотаріусом.

15 липня 2021 року продовжуючи спільний злочинний план відомий всім учасникам організованої групи, за вказівками ОСОБА_6 , учасники організованої групи ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , як директор ТОВ «ЕРДЕ ДЕВЕЛОПМЕНТ» та ОСОБА_13 , як директор ТОВ «КВАДРУМ ЦЕНТР», який не був обізнаний у єдиному злочинному плані, прибули до офісного приміщення приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_14 за адресою: АДРЕСА_6, з метою укладання договору купівлі-продажу по будівлі спортивно-оздоровчого комплексу (Літ А), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4.

У цей період часу за вказаною адресою, учасники організованої групи, ОСОБА_10 , як директор ТОВ «ЕРДЕ ДЕВЕЛОПМЕНТ» на виконання вказівок ОСОБА_6 , діючи умисно протиправно уклала договір із ТОВ «КВАДРУМ ЦЕНТР» в особі директора ОСОБА_13 , предметом якого є будівля спортивно-оздоровчого комплексу (Літ А), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4.

При цьому ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_5 та ОСОБА_8 достовірно знали про наявність укладених із ПрАТ «ФУНДАМЕНТ» Договору купівлі-продажу майнових прав № 2 від 23.12.2016 та Додаткової угоди від 09.01.2019, усвідомлювали, що ПрАТ «ФУНДАМЕНТ» виконує свої зобов`язання за цими правочинам.

Водночас учасники злочинної групи були обізнані стосовно того, що вказаний об`єкт будівництва вже зданий в експлуатацію і вони зобов`язані були про це повідомити ПрАТ «ФУНДАМЕНТ» для вчинення подальших дій на виконання умов договору, у тому числі проведення кінцевих обмірів, остаточних взаєморозрахунків, здійснення прийому-передачі та оформлення права власності на приміщення за покупцем.

Також учасники злочинної групи розуміли, що строк виконання умов договору із ПрАТ «ФУНДАМЕНТ» не сплинув, а відповідно у разі переходу права власності на указаний об`єкт до іншого власника ПрАТ «ФУНДАМЕНТ» не зможе вступити в майнові права навіть при належному виконання всіх своїх зобов`язань.

Отже, ОСОБА_10 та інші учасники злочинної групи знали, що за таких обставин ПрАТ «ФУНДАМЕНТ» втратить майнові права на об`єкт нерухомості, безповоротно втратить можливість отримати його у власність, а витрачені кошти будуть привласнені учасниками злочинної діяльності, на що і був спрямований їх умисел.

За наслідком укладання договору купівлі-продажу зазначеного вище об`єкту нерухомості між ТОВ «ЕРДЕ ДЕВЕЛОПМЕНТ» та ТОВ «КВАДРУМ ЦЕНТР», останнє набуло у власність будівлю спортивно-оздоровчого комплексу (Літ А), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4, про що приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_14 зроблено відповідний запис в реєстрі за № 1043.

Відповідно пункту 1.5. цього договору, продавець наступним гарантує що на момент укладання договору:

- нерухоме майно нікому не продане, не подароване, в спорі та під арештом не значиться щодо нього відсутні будь-які права чи обтяження з боку третіх осіб;

- незастережним недоліків, які значно знижують цінність або можливість використання за цільовим призначенням зазначеному в цьому договорі Нерухомого майна, немає;

- від Покупця не приховано обставин, які мають істотне значення;

- нерухоме майно під забороною (арештом) та в іпотеці (застави), податковій заставі не перебуває, в користуванні (оренді) не знаходиться;

- нерухоме майно або право користування ним як внесок до статутного капіталу юридичних осіб не передане;

- щодо нерухомого майна відсутні судові спори;

- внаслідок продажу нерухомого майна не буде порушено прав та законних інтересів інших осіб;

- зазначене в Договорі Нерухоме майно вільне для безперешкодного користування Покупцем;

- обтяжень, а також будь-яких прав щодо відчуження Нерухомого майна у третіх осіб, як в межах, так і за межами України, немає.

Таким чином учасники організованої злочинної групи на виконання вказівок ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та ОСОБА_10 внесли до офіційного документу, а саме до Договору купівлі-продажу нерухомого майна від 15 липня 2021 року, завідомо неправдиві відомості у частині того, що від покупця неприховано обставини, які мають істотне значення, що відсутні права з боку третіх осіб, та внаслідок продажу нерухомого майна не порушено права та законні інтереси третіх осіб.

Обставини вчинення злочину передбаченого ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 209 КК України.

За наслідком укладання договору купівлі-продажу зазначеного вище об`єкту нерухомості між ТОВ «ЕРДЕ ДЕВЕЛОПМЕНТ» та ТОВ «КВАДРУМ ЦЕНТР», останнє набуло у власність будівлю спортивно-оздоровчого комплексу (Літ А) і таким чином ОСОБА_6 та інші учасники злочинної групи вчинили дії щодо відчуження об`єкту нерухомості - будівлі спортивно-оздоровчого комплексу (Літ А), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 на користь підконтрольного ТОВ «КВАДРУМ ЦЕНТР» протиправно привласнивши кошти в сумі 20 097 900 (двадцять мільйонів дев`яносто сім тисяч дев`ятсот) гривень.

У подальшому учасники злочинної групи складі ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 вчинили дії щодо невідворотного набуття, володіння, використання, розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, в тому числі здійснення із таким майном фінансових операцій, вчинення правочину з таким майном, вчинення дій спрямованих на приховування, маскування походження такого майна, усвідомлюючи, що таке майно одержано злочинним шляхом.

Для цього, з метою формальної перереєстрації між підконтрольними суб`єктами господарської діяльності права власності на будівлю спортивно-оздоровчого комплексу (Літ А), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 та легалізації набуття права власності на приміщенням другого поверху, з метою унеможливлення відчуження вказаного приміщення як на користь ПрАТ «ФУНДАМЕНТ» так і на користь інших третіх осіб, організатор злочинної групи ОСОБА_6 через учасника злочинної групи ОСОБА_5 надали вказівку ОСОБА_12 та ОСОБА_13 (які не були обізнані у злочинному плані учасників організованої групи) створити нове товариство з метою реєстрації права власності на вищевказаний об`єкт та призначити у ньому директором ОСОБА_8 .

Для цього, 09.08.2021 ОСОБА_12 разом із ОСОБА_13 (які не були обізнані в злочинному плані учасників організованої групи), на виконання розробленого злочинного плану ОСОБА_6 , за вказівкою ОСОБА_5 прибули у м. Києві до одного із офісів (точна адреса не встановлена) приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_14 , де вже були підготовлені документи про Державну реєстрацію створення юридичної особи ТОВ «ТРІНІТІ СКУЛ» () та протокол № 1 загальних зборів засновників вказаного товариства від 09 серпня 2021 року.

Згідно цього протоколу ОСОБА_13 та ОСОБА_12 - засновники ТОВ «ТРІНІТІ СКУЛ», а учасник злочинної групи ОСОБА_8 - директор. Водночас відповідно до вказаного протоколу затверджено статутний капітал товариства в розмірі 21 000 000 грн.

Таким чином, з метою відчуження на користь нібито добросовісного набувача указаного вище об`єкту нерухомості, утворено нове товариство під назвою «ТРІНІТІ СКУЛ», директором якого призначено ОСОБА_8 , який був обізнаний в злочинних намірах учасників групи.

При цьому тоді ж у серпні 2021 року, точний час не встановлено, директор ТОВ «ТРІНІТІ СКУЛ» ОСОБА_8 , як учасник організованої злочинної групи, який був обізнаний у злочинних планах ОСОБА_6 та інших співучасників, згідно попереднього злочинного плану прибув за адресою: м. Київ, вул. Кирилівська, 25, за місцем розташування банківської установи АТ «Банк 3/4», де відкрив рахунок НОМЕР_5 , який належить ТОВ «ТРІНІТІ СКУЛ».

У подальшому, невстановлена досудовим розслідуванням особа у невстановлений досудовим розслідування час та місці, за вказівкою організатора злочинної групи ОСОБА_6 внесла від імені засновників ТОВ «ТРІНІТІ СКУЛ» ОСОБА_12 та ОСОБА_13 частинами належні учасникам злочинної групи грошові кошти у загальній сумі 21 000 000 млн. грн., законне походження яких не підтверджено, що дає достатній підстави вважати про їх походження внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

У подальшому, у невстановлений досудовим розслідуванням час, у м. Києві ОСОБА_8 , діючи згідно попередньо розробленого злочинного плану, зателефонував ОСОБА_13 (який не був обізнаний у злочинних планах учасників організованої злочинної групи) та повідомив, що 17.08.2021 останньому необхідно прибути до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_14 з метою підписання угоди купівлі-продажу будівлі спортивно-оздоровчого комплексу за адресою: АДРЕСА_4 між ТОВ «КВАДРУМ ЦЕНТР» та ТОВ «ТРІНІТІ СКУЛ».

У подальшому, в цей же день, учасник організованої злочинної групи ОСОБА_8 , будучи директором ТОВ «ТРІНІТІ СКУЛ», на виконання раніше розробленого ОСОБА_6 злочинного плану, достовірно знаючи про те, що іншим учасником організованої злочинної групи ОСОБА_10 від імені ТОВ «ЕРДЕ ДЕВЕЛОПМЕНТ» вже було протиправно відчужено будівлю спортивно-оздоровчого комплексу за адресою: АДРЕСА_4 та привласнено грошові кошти ПрАТ «ФУНДАМЕНТ» в сумі 20 097 900 грн., з метою формальної подальшої перереєстрації права власності на вказаний об`єкт за підконтрольним ОСОБА_6 товариством, а відповідно вчинення дій щодо його легалізації та унеможливлення витребування майна будь-якою третьою особою з володіння цього товариства, у тому числі шляхом судових спорів, 17 серпня 2021 року, діючи умисно, перебуваючи у приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_14 , уклав від імені ТОВ «ТРІНІТІ СКУЛ» договір від 17.08.2021 купівлі-продажу (зареєстрований в реєстрі № 1170) з ТОВ «КВАДРУМ ЦЕНТР», від імені якого діяв ОСОБА_13 та який не був обізнаний у злочинній діяльності організованої ОСОБА_6 злочинної групи.

У подальшому, в період часу з 17.08.2021 по 30.08.2021 на виконання цього договору із розрахункового рахунку ТОВ «ТРІНІТІ СКУЛ» здійснено перерахунок грошових коштів у сумі 20 097 900 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ «КВАДРУМ ЦЕНТР».

В результаті за указаних обставин учасниками організованої злочинної групи здійснено легалізацію майна та грошових коштів, як було передбачено злочинним планом.

24.07.2025 в порядку і з підстав, передбачених ст.ст. 276, 277, 278 КПК України ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженку російської федерації, громадянку України, зареєстровану за адресою: АДРЕСА_2 та проживаючу за адресою: АДРЕСА_3 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366, ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 209 КК України.

Злочин вчинений ОСОБА_5 , який кваліфікований за ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України, передбачає покарання у вигляді позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна, відповідно до ст. 12 КК України, є особливо тяжким.

Окрім того, злочин вчинений ОСОБА_5 , який кваліфікований за ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 209 КК України, передбачає покарання у вигляді позбавленням волі на строк від восьми до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна, відповідно до ст. 12 КК України, є особливо тяжким.

Під час досудового розслідування встановлено, що у підозрюваної ОСОБА_5 , у приватній власності зареєстроване нерухоме майно:

- квартира АДРЕСА_1 .

Окрім того, у підозрюваної ОСОБА_5 , у приватній власності зареєстроване рухоме майно:

- MITSUBISHI ASX, чорного кольору, 2019 року виробництва, д.н.з. НОМЕР_1 ;

- MERCEDES-BENZ GLA 200 CDI, білого кольору, 2018 року виробництва, д.н.з. НОМЕР_2 .

Ураховуючи викладене є обґрунтована необхідність застосування на даній стадії досудового розслідування, такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт на майна.

Слідчий вказує, що вищевказане рухоме та нерухоме майно може бути відчужене на користь інших осіб, з урахуванням того, що у разі незастосування даного заходу забезпечення, майно може бути втрачене, з метою забезпечення конфіскації майна, як виду покарання, та забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: конфіскації майна як виду покарання або доходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.

Також санкціями ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 209 КК України передбачена конфіскація майна.

Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 КПК України); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

За викладених обставин, враховуючи правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст. ст. 170-173 КПК України, приходжу до переконання, що клопотання слідчого про накладення арешту на майно підлягає задоволенню з метою конфіскації майна, задля забезпечення дієвості та об`єктивності розслідування у вказаному кримінальному провадженні, оскільки незастосування арешту може призвести до відчуження майна.

Приходячи до такого висновку, слідчий суддя враховує й те, що в даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження та обставини кримінального провадження станом на час прийняття рішення вимагають вжиття такого методу державного регулювання як накладення арешту. При цьому, доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження слідчим суддею не встановлено.

Разом з цим, клопотання підлягає частковому задоволенню, оскільки слідчим не доведено необхідності заборони користування квартирою та транспортними засобами.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 131, 132, 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України майора поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000099 від 06.02.2023 про арешт майна - задовольнити частково.

Накласти арешт на майно підозрюваної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

- квартира АДРЕСА_1 ;

- MITSUBISHI ASX, чорного кольору, 2019 року виробництва, д.н.з. НОМЕР_1 ;

- MERCEDES-BENZ GLA 200 CDI, білого кольору, 2018 року виробництва, д.н.з. НОМЕР_2 - шляхом заборони вчиняти будь-які дії щодо відчуження, реєстрації/перереєстрації, користуванням та розпорядженням вищевказаним майном.

В решті вимог клопотання відмовити.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1