Справа № 584/148/24
Провадження № 1-кс/584/218/25
УХВАЛА
07.05.2025 м.Путивль
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " використала вказані кошти, які надійшли на рахунок від ІНФОРМАЦІЯ_2 , по договору № 1 від 21.09.2021.
Зокрема, 23.11.2021 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " було перераховано 699993,00 грн. на рахунок НОМЕР_3 , який належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) з призначенням платежу: "Оплата за будівельн. матеріали зг. Дог. № 06-09/2021 від 06.09.21, рах № 2211 від 22.11.21; на вик. Дог. № 1 від 21.09.2021: ПДВ 116665,50".
Подальшим дослідженням взаєморозрахунків між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " щодо використання товариствами бюджетних коштів попередньої оплати по договору № 1 від 21.09.2021 встановлено наступне.
Згідно з призначеннми платежу ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " було складено в адресу ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " рахунки № 2350 від 15.11.2021, № 2211 від 22.11.2021 та № 2345 від 03.12.2021 на постачання товарів по договору № 1 від 21.09.2021, укладеному між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та ІНФОРМАЦІЯ_2 .
За даними ЄРПН за період з 01.11.2021 по 31.12.2025 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " складено в адресу ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " лише три податкові накладні: від 30.11.2021, від 30.11.2021 та від 06.12.2021 (загальна сума з ПДВ 776490,70 грн., у т.ч. ПДВ 129415,12 грн.).
Згідно з локальним кошторисом на будівельні роботи, актами приймання виконаних будівельних робіт, підсумковими відомостями ресурсів по об`єкту: "Капітальний ремонт будівлі ІНФОРМАЦІЯ_4 ого НВК по АДРЕСА_1 " згадана вище номенклатура податкових накладних в кошторисі не зазанчена.
Отже, ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " перерахувало ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " бюджетні кошти в розмірі 306600,00 грн., 699993,00 грн. та 103885,90 грн. попередньої оплати по Договору № 1 від 21.09.2021, водночас документально не підтверджується отримання від ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " матеріалів та робіт (послуг), які можуть бути пов`язані з виконанням вказаного договору.
У зв`язку з чим може вбачатися, що ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " для використання попередньої оплати, одержаної від ІНФОРМАЦІЯ_2 по Договору № 1 від 21.09.2021, подано до органів ІНФОРМАЦІЯ_5 документи без фактичного подальшого руху матеріалів в розмірі 1110478,90 грн. (306600,00 грн. + 699993,00 грн. + 103885,90 грн.) від постачальника на цілі, визначені згаданим договором.
Слідчий своє погоджене з прокурором клопотання про надання тимчасового доступу до документів обґрунтовував тим, що відомості про рух коштів по НОМЕР_3 , який відкритий в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " та належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", має важливе значення для встановлення істини у справі.
Оскільки інформація щодо руху грошових коштів по зазначеному рахунку є банківською таємницею і згідно ст. 162 КПК України віднесена до охоронюваної законом, однак отримання зазначених відомостей має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому просив надати тимчасовий доступ до інформації щодо руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_3 , відкритому в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ".
У судове засідання слідчий не з`явився, його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України за наявністю достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації, про надання тимчасового доступу до якої клопоче слідчий, слідчий суддя вважає за можливе розглянути зазначене клопотання без виклику представника АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", у володінні якого знаходиться така інформація.
Вивчивши надані матеріали, прихожу до висновку про задоволення клопотання з наступних міркувань.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно із ч. 1 ст. 162 цього ж Кодексу до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст.ст. 60, 62 Закону України Про банки та банківську діяльність банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України, про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, і вона може бути розкрита за рішенням суду.
Інформація щодо рахунку НОМЕР_3 , відкритому в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", з 16.05.2024 по 06.06.2024, відноситься до охоронюваної законом таємниці, не може бути отримана в іншій спосіб в силу законодавчої охорони особистого життя людини та її персональних даних, але може бути доказом причетності до наведених кримінальних правопорушень конкретних осіб, тобто суттєвих обставин кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.366, ч.4 ст. 358, ч.5 ст. 191, та ч. 1 ст. 209 КК України, що свідчить про необхідність надання доступу до цих документів та речей.
З огляду на вимоги ст. 165 КПК України оригінал ухвали слід виготовити у двох примірниках.
Виходячи з наведеного, керуючись ст.ст. 60, 62 Закону України Про банки та банківську діяльність, ст.ст. 159-164 КПК України,
1. Надати тимчасовий доступ до документів, які становлять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " ( АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення цих документів у відділенні за адресою: АДРЕСА_3 , зобов`язавши цей банк надати заступнику начальника слідчого відділення Відділення поліції № 2 (м. Путивль) Конотопського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення Відділення поліції № 2 (м. Путивль) Конотопського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 , слідчому слідчого відділення Відділення поліції № 2 (м. Путивль) Конотопського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області підполковнику поліції ОСОБА_5 , доступ до документів АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", які містять наступні відомості:
- на чиє ім`я було відкрито банківський рахунок: НОМЕР_3 , хто відкривав вказаний банківський рахунок з наданням усіх документів (копії документів, які посвідчують особу, заяви, повідомлення, угоди, анкети, відповіді, запити, тощо), які підтверджують видачу/отримання чи закриття банківської картки за наявності із фотозображенням;
- виписку руху грошових коштів по банківському рахунку: НОМЕР_3 , починаючи з 00:01 год. 01.11.2021 по 24:00 год. 07.05.2025 у паперовому та електронному вигляді (з обов`язковим відображенням дати операції, назви контрагента, його коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та реквізитів установи банку, призначення платежу, суми та підстав для руху грошових коштів, із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вхідних залишків, адреси зняття та анкетних даних особи, яка їх отримала);
- ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу за період з 00:01 год. 01.11.2021 по 24:00 год. 07.05.2025;
- історію змін або доповнення фінансових номерів телефонів за банківським рахунком: НОМЕР_3 ;
- інформацію щодо пристрою, за допомогою якого проводилась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу, з використанням яких ІР - адрес, логінів та номерів мобільних телефонів відбувався вхід в систему за період з 00:01 год. 01.11.2021 по 24:00 год. 07.05.2025;
- зображення з камер відеоспостереження під час отримання готівки в банкоматах з використанням банківського рахунку: НОМЕР_3 , за період з 00:01 год. 01.11.2021 по 24:00 год. 07.05.2025;
- інформації щодо фінансових операцій, які проводились в інтернет-банкінгу з банківського рахунку, на рахунки інших клієнтів з розшифровкою П.І.Б., ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактних телефонів, адреси електронної пошти та номери банківських карток по яким проводились операції, з прив`язкою до банківського рахунку НОМЕР_3 , за період з 00:01 год. 01.11.2021 по 24:00 год. 07.05.2025;
- у разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта, по зазначеним банківським карткам, довіреності, на іншу особу, на право розпоряджання (обготівкування) грошовими коштами по картці, надати її копію.
2. У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Ухвала набирає законної сили негайно та діє по 22.05.2025 включно.

Слідчий суддя ОСОБА_1