ФАСТІВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД
У Х В А Л А

про надання тимчасового доступу до речей і документів

05 червня 2025 року слідчий суддя Фастівського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 ,

розглянув клопотання дізнавача сектору дізнання Фастівського районного управління поліції ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000064 від 24.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

Клопотання подане до слідчого судді дізнавачем СД Фастівського районного управління поліції ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 24.02.2024 до відділу поліції №4 Запорізького РУП надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка повідомила, що невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа, грошовими коштами, 20.02.2025 приблизно о 13 год. 30 хв. на її мобільний телефон ? НОМЕР_1 ? зателефонував невідомий чоловік ? НОМЕР_2 ?, який представився працівником СБУ та повідомив, що заявниця підозрюється в антидержавній діяльності та з метою підтвердження проукраїнської позиції, необхідно здійснити донат за реквізитами, приблизно о 14 год. 00 хв. ОСОБА_4 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , в касі відділення " ІНФОРМАЦІЯ_2 " самостійно перерахувала грошові кошти у сумі 5000 грн. на банківську картку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_3 , у зв?язку з чим потерпілій було завдано матеріальний збиток на вищезазначену суму.

Зазначені обставини і стали підставою для звернення до слідчого судді з даним клопотанням.

В судове засідання дізнавач не з`явилася, про день розгляду клопотання повідомлена належним чином, разом з клопотанням подала заяву про розгляд в її відсутність, вимоги клопотання підтримала.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Частиною другою ст. 40-1 КПК України передбачено, що дізнавач уповноважений проводити огляд місця події, обшук затриманої особи, опитувати осіб, вилучати знаряддя і засоби вчинення правопорушення, речі і документи, що є безпосереднім предметом кримінального проступку або виявлені під час затримання, а також проводити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії у випадках, установлених цим Кодексом; звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з положенням ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Судом встановлено, що сектором дізнання Фастівського РУП ГУНП в Київській області проводиться досудове розслідування в рамках кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000064 від 24.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування було встановлено, що банком емітентом банківської карти з номером № НОМЕР_3 , являється АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

13.03.2025 на підставі постанови Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя було проведено тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та встановлено, що 20.02.2025 о 13 год. 43 хв. 34 с. на банківську карту з номером № НОМЕР_3 було здійснено зарахування грошових коштів в сумі 5 000 грн., а 21.02.2025 о 12 год. 49 хв. 36 с. з банківської карти з номером № НОМЕР_3 було здійснено зняття грошових коштів в сумі 20 000 грн. через термінал АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » САКІ5885 в м. Фастів, Київської області.

Тобто банкомат, з якого відбувалось зняття грошових коштів потерпілої, знаходиться у володінні головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_3 .

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 1 та п. п. 1,2,3,4 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Ця інформація має суттєве значення для кримінального провадження, може бути використана як доказ. Встановити ці обставини в інший спосіб, без отримання доступу до вказаної інформації, неможливо, тому наявні підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.159,160,163,164 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу сектора дізнання Фастівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектора дізнання Фастівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , з подальшою можливістю їх вилучення, у електронному і паперовому вигляді, а саме до:

відомості про точне місцезнаходження банкомату «САКІ5885»із зазначенням точної адреси розташування станом на 21.02.2025 о 12 год. 49 хв. 36 с.;

до фото- та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у банкомат«САКІ5885»в момент отримання/зняття грошових коштів з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , за період часу з 12 год. 45 хв. 21.02.2025 по 12 год. 53 хв. 21.02.2025.

Строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1