Провадження №1-кс/127/7113/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 червня 2025 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що слідчим управлінням ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000027 від 09.02.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, 3, 4 ст. 190, ч. 1, 2 ст. 209, ч. 1, 3, 4 ст. 358, ч. 1, 3 ст. 362, ч. 1, 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України, в ході здійснення якого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Досудовим розслідуванням встановлено, що 09.02.2024 до Хмільницької окружної прокуратури Вінницької області надійшла заява від голови ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що невідомі особи з метою заволодіння не витребуваними земельними ділянками, шахрайським шляхом та використовуючи підроблені документи, здійснили переоформлення права власності на земельні ділянки, що розташовані на території Уланівської територіальної громади.

Проведеними слідчими діями було встановлено, що в період часу з 07.03.2023 по 17.10.2023 частина невитребуваних земельних ділянок (паїв), після незаконного оформлення на попередньо визначених осіб, була передана в оренду на користь ФГ « ОСОБА_5 » керівником якого являється ОСОБА_6 .

Окрім того за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 де здійснюється перегляд стану розгляду судових справ виявлено, що суддею ІНФОРМАЦІЯ_4 здійснено розгляд цивільної справи 127/12144/23 від 27.04.2023 про розірвання шлюбу, де позивачем являється ОСОБА_6 , а відповідачем являється ОСОБА_7 .

Відповідно до Єдиного державного реєстру судових рішень по цивільній справі 127/12144/23 суддею ІНФОРМАЦІЯ_4 винесено заочне рішення про розірвання шлюбу.

Під час допиту в якості підозрюваних ОСОБА_8 та ОСОБА_9 останні вказали, що виготовленням усіх необхідних документів з метою подальшого оформлення на них невитребуваних земельних ділянок займався ОСОБА_7 . Окрім того, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 повідомили про те, що умовою ОСОБА_7 для оформлення на них вказаних земельних ділянок було підписання договору оренди на користь ФГ « ОСОБА_5 ».

На даний час, з метою виявлення осіб, причетних до вчинених злочинів, пов`язаних з використанням майна одержаного злочинним шляхом, виникла необхідність в здійсненні тимчасового доступу до банківських рахунків, належних вказаному фермерському господарству, з метою встановлення особи, яка здійснює зняття грошових коштів.

Оперативним шляхом встановлено, що ФГ « ОСОБА_5 » має банківські рахунки відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: НОМЕР_1 та НОМЕР_2 .

На даний момент виникла необхідність в здійсненні тимчасового доступу до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою отримання фото, відео записів під час зняття грошових коштів з банківських рахунків відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: НОМЕР_1 та НОМЕР_2 за період часу з 01.03.2023 по дату винесення ухвали суду.

Враховуючи вищевикладене слідчий просив клопотання задовольнити.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився. На адресу суду подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримав у повному обсязі, попередньо суду було надано матеріали кримінального провадження та копії документів на обґрунтування клопотання.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » явку уповноваженого представника в судове засідання не забезпечило, однак про дату, час та місце розгляду клопотання були повідомлені завчасно та належним чином, шляхом направлення судової повістки на електронну адресу.

Відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Аналіз наведеної норми дає підстави для висновку про те, що саме по собі неприбуття слідчого, дізнавача чи прокурора у судове засідання для розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів не є перешкодою для розгляду даного клопотання, а тому суд вважає за можливе здійснювати розгляд клопотання без участі слідчого. Неприбуття ж за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття також не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, враховуючи наступне.

Як вбачається з матеріалів справи та встановлено судом, слідчим управлінням ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000027 від 09.02.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, 3, 4 ст. 190, ч. 1, 2 ст. 209, ч. 1, 3, 4 ст. 358, ч. 1, 3 ст. 362, ч. 1, 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України.

Вищевказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №0000027 від 09.02.2024 року та іншими документами доданими на обґрунтування клопотання.

Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктами 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки слідчим було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159 - 164, 309, 310, 372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчим відділу СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до копій документів та інформації, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій у відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що розташоване в м. Вінниця наступних документів:

- роздруківок руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по розрахунковим рахункам НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , грошових чеків щодо зняття готівки із зазначених рахунків, за період з моменту відкриття по дату постановлення ухвали суду, із зазначенням дат операцій, касових операцій з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунків та зняття грошових коштів з наданням фото або відеозаписів моментів поповнення та зняття грошових коштів, інформацію щодо ІР-адрес з яких проводились транзакції в системі по вказаним картковим рахункам та контактні номери телефонів за період часу з 01.03.2023 по дату постановлення ухвали суду;

- усіх відомостей (прізвище, ім`я та по-батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо особи, яка отримувала готівкові грошові кошти з вказаними вище банківськими рахунками (по можливості надати відео записи отримання грошових коштів вказаними особами).

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя