Справа № 686/1214/25
Провадження № 1-кс/686/7848/25
У Х В А Л А
12 серпня 2025 року м. Хмельницький
12.08.2025 року старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення (виїмки), які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення в Хмельницькій філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи органу місцевого самоврядування, діючи за попередньою змовою з фізичними особами-підприємцями, внесли до офіційних документів завідомо неправдиві відомості, під час придбання товарів за бюджетні кошти
Працівниками відділу протидії кіберзлочинам в Хмельницькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України здійснюється постійний контроль за дотриманням законодавства України під час проведення публічних закупівель відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі» та Постанови Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 року за №1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування».
В ході оперативного пошуку на ресурсі ІНФОРМАЦІЯ_2 - « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виявлено факти проведення публічних закупівель відповідно до Наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 за № 659 від 10.05.2024 «Про затвердження Типового переліку засобів навчання та обладнання для забезпечення викладання предмета «Захист України» замовником якої є ІНФОРМАЦІЯ_4 у особі в особі голови ОСОБА_5 та переможцями фізичними особами підприємцями ОСОБА_6 та ОСОБА_7 загальна сума виграних тендерів становить 1 851 878 ( один мільйон вісімсот п`ятдесят одна тисяча вісімсот сімдесят вісім) гривень.
Встановлено, що службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_5 проведенні закупівлі за процедурою «Запит ціни» із наступними ідентифікаторами: ІНФОРМАЦІЯ_6 під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_7 , комплекти мультимедійного обладнання АДРЕСА_2 » за результатом чого, між ІНФОРМАЦІЯ_8 в особі голови ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_9 , уродженка м. Київ, українка, громадянство України, РНКОПП: НОМЕР_1 , зареєстрована та проживаюча за адресою: АДРЕСА_3 , паспорт громадянина України НОМЕР_2 виданий 24.06.1999 Московським РУ ГУ УМВС в м. Києві, паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_3 виданий 13.11.2017 Головним управлінням Державної міграційної служби України в місті Києві, мобільний номер телефону НОМЕР_4 за результатми чого укладено Договір про закупівлю товарів на загальну суму 931 000 гривень із терміном поставки до 30.12.2024 та в подальшому 30.12.2024 підписано договір відповідального зберігання, відповідно до інформаційних реєстрів остання 31.12.2024 припинила підприємницьку діяльність.
Окрім цього, проведено закупівлю ІНФОРМАЦІЯ_10 під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_11 »» за результатом чого, між ІНФОРМАЦІЯ_8 в особі голови ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_12 , уродженка м. Київ, українка, громадянство України, РНКОПП: НОМЕР_5 , зареєстрована та проживаюча за адресою: АДРЕСА_4 , паспорт громадянина України за № НОМЕР_6 виданий 13.10.2017 Святошинським відділом ЦМУ ДМС у м. Києві та Київській області, паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_7 виданий 18.10.2023 Відділом оформлення документів № 4 Управління оформлення документів що підтверджують громадянство України ІНФОРМАЦІЯ_13 , мобільний номер телефону НОМЕР_8 укладено Договір про закупівлю товарів за № 373 від 17.12.2024 на загальну суму 920 878 гривень із терміном поставки до 21.12.2024 та в подальшому 30.12.2024 підписано договір відповідального зберігання.
З метою перевірки даної інформації, працівниками ВПК в Хмельницькій області направлено запит за № 2442025 від 02.01.2025про отримання інформації та 03.01.2025 здійснено виїзд до ІНФОРМАЦІЯ_4 , що за адресою: АДРЕСА_5 в ході чого виявлено відсутність усіх предметів закупівлі.
Виходячи із вище викладеного, в діях службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 вбачаються ознаки вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, а саме те, що останні, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, всупереч інтересам служби, з метою одержання неправомірної вигоди на користь фізичних осіб-підприємців та товариства з обмеженою відповідальністю, підробили акти приймання-передачі товарів, які останні пересилали за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_14 », з метою перерахування бюджетних коштів на банківські рахунки фізичних осіб-підприємців чим спричинено шкоду бюджету на загальну суму 1 851 878 ( один мільйон вісімсот п`ятдесят одна тисяча вісімсот сімдесят вісім) гривень.
Таким чином, з метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню згідно ст. 91 КПК України, здобуття доказів і встановлення фактів, що мають значення для повного швидкого, та неупередженого розслідування даного кримінального провадження відповідно до ст. 2 КПК України, подальшого призначення та проведення судових експертиз, здобуття інформації, що становить слідчий та оперативний інтерес, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу з можливістю їх вилучення (виїмки) до оригіналів документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса АДРЕСА_6 ), з можливістю вилучення в Хмельницькій філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: документів (у тому числі електронних, цифрових файлів, за період отримання чи відправлення посилок на наступні імена, а саме: ОСОБА_5 , тел. НОМЕР_10 , ОСОБА_9 , тел. НОМЕР_11 ОСОБА_10 , тел. НОМЕР_12 , ОСОБА_8 , тел. НОМЕР_8 та ОСОБА_6 , тел. НОМЕР_4 , та ОСОБА_11 , тел. НОМЕР_13 які підтверджують відправку/отримання посилок, бандеролей, переказів, інших поштових відправлень в відділеннях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вказаними особами з 01.12.2024 по 01.03.2025 (квитанції, заяви, рахунки, договори, акти, накладні, таблиці та інші документи), з зазначенням даних особи-відправника (анкетні дані особи, місце відправки), виду відправлення, його вмісту (назва вантажу, його вартість, інші дані).
Слідчий в судове засідання не з`явився, проте у клопотанні слідчого міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі, в якому він підтримує подане клопотання та просить його задовольнити. Також слідчий просить проводити розгляд клопотання без виклику представників у володінні яких перебувають документи.
Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих документів, неможливо.
Відповідно до ч. 4 ст. 27 КПК України розгляд справи у закритому судовому засіданні суд здійснює з додержанням правил судочинства, передбачених Кодексом. Оскільки розгляд справи у відкритому судовому засіданні може призвести до розголошення таємниці досудового розслідування, суд вважає за можливе проведення розгляду клопотання у закритому судовому засіданні.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання задовольнити частково.
Надати дозвіл слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , іншим слідчим слідчої групи, яким доручено здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні на тимчасовий доступ дона тимчасовий доступ з можливістю їх вилучення до оригіналів документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса АДРЕСА_6 ), з можливістю вилучення в Хмельницькій філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: документів (у тому числі електронних, цифрових файлів, за період отримання чи відправлення посилок на наступні імена, а саме: ОСОБА_5 , тел. НОМЕР_10 , ОСОБА_9 , тел. НОМЕР_11 ОСОБА_10 , тел. НОМЕР_12 , ОСОБА_8 , тел. НОМЕР_8 та ОСОБА_6 , тел. НОМЕР_4 , та ОСОБА_11 , тел. НОМЕР_13 які підтверджують відправку/отримання посилок, бандеролей, переказів, інших поштових відправлень в відділеннях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вказаними особами з 13.01.2025 по 01.03.2025 (квитанції, заяви, рахунки, договори, акти, накладні, таблиці та інші документи), з зазначенням даних особи-відправника (анкетні дані особи, місце відправки), виду відправлення, його вмісту (назва вантажу, його вартість, інші дані).
Ухвала діє по 10 жовтня 2025 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1