Справа № 482/1291/25
Номер провадження 1-кс/482/485/2025
УХВАЛА

Іменем України

16 червня 2025 року місто Нова Одеса

Слідчий суддя Новоодеського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Нова Одеса, Миколаївської області клопотання старшого слідчого СВ ВП № 6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Новоодеського відділу Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

До Новоодеського районного суду Миколаївської області на розгляд слідчому судді надійшло клопотання старшого слідчого ВП № 6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Новоодеського відділу Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000015 від 17.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

Слідчим суддею встановлено, та на обгрунтування клопотання вкзано, що 16.01.2025 до ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , щодо вжиття заходів до невідомої особи, яка використовуючи комп`ютерну техніку, під час воєнного стану, здійснила крадіжку грошових коштів заявника у сумі 7400 грн., які знаходилися на банківській картці банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за № НОМЕР_1 . При цьому, заявниці в цей час знаходилася за місцем свого проживання: АДРЕСА_1 . Також, заявниця зазначила, що будь-коли, будь-кому своїх анкетних даних не повідомляла, за будь-якими посиланнями не переходила, сторонні особи не телефонували тощо, яким чином зникли грошові кошти не знає, самостійно грошові кошти не перераховувала.

Від потерпілої, з метою доручення до матеріалів, надійшла заява із додатком у вигляді копії виписки по картковому рахунку № НОМЕР_2 , в період з 01.12.2024 по 16.01.2025, відповідно до якої наявна інформація, щодо списання грошових коштів у сумі 7400 грн. від 15.01.2025, окремими платежами в кількості чотирьох разів, в період часу з 12:05 год. по 12:06 год.

Отже, у досудового розслідування виникла необхідність у отриманні документів, що містяться в банківських справах по банківському рахунку відкритих в Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (коротка назва: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 за реквізитами: № НОМЕР_2 та інформація що міститься в документах банківських справ, а також інформація по руху грошових коштів по вказаним рахункам може бути використана як докази по кримінальному провадженню, зокрема підтвердження чи спростування наданих показів потерпілою особою, отримання інформації про зняття грошових коштів (перерахування) має суттєве значення для встановлення особи причетної до вчинення злочину.

20.01.2025 за №СЕД-11215-2025 скеровано доручення до ВПК у Миколаївській області ДКП НП України.

До СВ ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла відповідь на виконання доручення за №СЕД-11215-2025, відповідно до якої встановлено, що в ході виконання доручення було встановлено, що 15.01.2025 невстановлена особа, використовуючи комп?ютерну техніку, здійснила крадіжку грошових коштів належних ОСОБА_5 , які знаходилися на банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 . Встановлено, що з вказаної картки № НОМЕР_1 було виконані наступні транзакції, а саме від 15.01.2025

1) о 8:43 - 500 грн.;

2) о 12:05 - 2000 грн.;

3) о 12:05 - 2000 грн.;

4) о 12:06 - 2000 грн.;

5) о 12:06 - 1400 грн. перераховані на банківську картку № НОМЕР_4 , яка емітована в « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Далі, 15.01.2025 12:10:52 з банківській картки № НОМЕР_4 суму 10000 грн. перераховані на банківську картку № НОМЕР_5 , яка емітована в « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Далі, з банківській картки № НОМЕР_5 15.01.2025 19:34:53 суму 9400 грн. перераховано на банківську картку № НОМЕР_6 , яка емітована в « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Враховуючи вищезазначене необхідно отримати тимчасовий доступ до наступних документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копій:

-роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожний день і за весь період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків по рахунку (по банківській картці) за реквізитами: № НОМЕР_5 , з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачами рахунків в період часу: з моменту відкриття рахунку по теперішній час;

-документів, які надавались особою при відкритті рахунків;

-грошових чеків з моменту відкриття рахунків по теперішній час;

-договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності;

-фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкоматів Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (коротка назва: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 за вказаним банківським рахункам при наявності.

Посилаючись на те, що під час проведення досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність в отриманні документів, що містять охоронювану законом таємницю, слідчий просить надати тимчасовий доступ до вищезазначених документів.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надавши до суду заяву, в якій просив про розгляд клопотання за його відсутності.

Представник банку в судове засідання не з`явився.

Вивчивши доводи клопотання та додані до нього матеріали, оцінивши доводи слідчого, викладені в клопотанні, слідчий суддя приходить до висновку про доведення наявності достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація перебуває АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Крім того, вказана інформація, яка є охоронюваною законом таємницю, в сукупності з іншими документами, наданими слідчим та дослідженими у судовому засіданні, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. В судовому засіданні також доведено, що відомості, про отримання яких просить слідчий можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні щодо обставин кримінального правопорушення. Вказані обставини не можуть бути доведені в інший спосіб.

В інший спосіб отримати вищезазначені документи неможливо.

Враховуючи наведене, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159 - 160, 162 - 164 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати т.в.о. начальника СВ ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївської області ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення копій документів, що зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме,

-роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожний день і за весь період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків по рахунку (по банківській картці) за реквізитами: № НОМЕР_5 , з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачами рахунків в період часу: з моменту відкриття рахунку по теперішній час;

-документів, які надавались особою при відкритті рахунків;

-грошових чеків з моменту відкриття рахунків по теперішній час;

-договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності;

-фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкоматів Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (коротка назва: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 за вказаним банківським рахункам при наявності.

Вище вказану інформацію, яка буде надана банком, надати на цифровому носії.

Строк дії ухвали до 16 серпня 2025 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Новоодеського районного суду

Миколаївської області ОСОБА_1