СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/3812/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 червня 2025 року м. Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого слідчого відділу Святошинського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за №0003125, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.10.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

19.06.2025 року до суду надійшло клопотання слідчого слідчого відділу Святошинського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Святошинської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за № 0003125, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.10.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим відділом Святошинського УП ГУНП у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0003125 від 02.10.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України,.

Досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що службові особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » неналежно виконуючи свої службові обов`язки упродовж грудня 2022 - січня 2023 років неналежним чином організували та провели закупівлю електроустановчих виробів, в тому числі кабелю АВВГ 4х120 у кількості 2000 метрів та кабелю АВВГ 4х150 у кількості 2000 метрів, уклавши за її результатами договір поставки №10.3846.2023 від 04.04.2023 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », внаслідок чого ціна на вказані кабелі була завищена орієнтовно на 615338,98 грн., чим заподіяно шкоду державним інтересам. Кримінальне провадження розпочато за повідомленням АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про виявлення в ході службової перевірки у період квітня-вересня 2024 року вказаного кримінального правопорушення. Встановлено, що вказана закупівля проведена методом прямого визначення постачальника за результатом аналізу цін потенційних постачальників. В ході закупівлі службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримано комерційні пропозиції від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ). Аналізом таких пропозицій встановлено, що вартість деяких виробів не відповідає ринковим на момент проведення закупівлі. У зв`язку з вищевикладеним, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу до речей і документів (з можливістю вилучення їх копій), які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ - НОМЕР_4 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , які в період з 01.10.2020 по теперішній час подавалися представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) до територіальних органів ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ), а саме: 1) податкові звіти подані до ІНФОРМАЦІЯ_7 за період часу з 01.10.2022 по 31.12.2024 року з усіма додатками до них; 2) реєстр податкових накладних з ЄРПН, з урахуванням розрахунків корегування по товариству, з придбання та реалізації товарів робіт та послуг, за період часу з 01.10.2022 по 31.12.2024 року; 3) реєстр операцій по товариству з СЕА ПДВ за період часу з 01.10.2022 по 31.12.2024 року; 4) декларації з ПДВ з додатками за формою 5 (розшифровкою податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів) за період часу з 01.10.2022 по 31.12.2024 року; 5) відомості щодо фактів блокування електронних податкових накладних (із зазначенням причин такого блокування); 6) відомості щодо відкриття (обслуговування) рахунків у банківських установах вищевказаних організацій; 7) інформація щодо посадових осіб вищевказаних організацій (керівник, бухгалтер тощо), які відповідальні за подачу звітності тощо; 8) дані щодо юридичних та фактичних адрес, які використовувалися товариствами у вказаний період; 9) інформація щодо IP-адрес, з яких подавалася звітність вищевказаних товариств, з зазначенням дати та часу використання конкретної адреси; 10) документальні матеріали щодо здійснення планових (позапланових) перевірок вищевказаних організацій з усіма додатками до них.

Слідчий зазначає, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, проведення відповідних експертиз, тощо.

До клопотання слідчим подані матеріали на підтвердження його обґрунтованості.

Слідчий у судове засідання не з`явився, направив до суду заяву, у якій просив розглянути клопотання за його відсутності.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає можливим проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Встановлено, що слідчим відділом Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0003125, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.10.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставини, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя дійшов до висновку про те, що слідчий у своєму клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів довів наявність підстав вважати, що вказані документи знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ - НОМЕР_4 ), мають суттєве значення для повного, всебічного досудового розслідування, встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оцінивши потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи, та приймаючи до уваги, що застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, є виправданим, оскільки має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом їх встановити неможливо, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів з точки зору достатності та взаємозв`язку вважає, що слідчим доведено наявність підстав, визначених частинами 5-7 ст. 163 КПК України, що існує потреба у вказаних заходах, вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а у слідства відсутня можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати документи, які можуть бути використані для встановлення обставин у кримінальному провадженні, дійшов висновку про надання дозволу на тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Святошинського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 та групі слідчих у кримінальному провадженні №0003125 тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ - НОМЕР_4 ) розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , які в період з 01.10.2020 по 20.06.2025 року подавалися представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 до територіальних органів ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ), а саме: податкові звіти подані до ІНФОРМАЦІЯ_7 за період часу з 01.10.2022 по 31.12.2024 року з усіма додатками до них; реєстр податкових накладних з ЄРПН, з урахуванням розрахунків корегування по товариству, з придбання та реалізації товарів робіт та послуг, за період часу з 01.10.2022 по 31.12.2024 року; реєстр операцій по товариству з СЕА ПДВ за період часу з 01.10.2022 по 31.12.2024 року; декларації з ПДВ з додатками за формою 5 (розшифровкою податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів) за період часу з 01.10.2022 по 31.12.2024 року; відомості щодо фактів блокування електронних податкових накладних (із зазначенням причин такого блокування); відомості щодо відкриття (обслуговування) рахунків у банківських установах вищевказаних організацій; інформація щодо посадових осіб вищевказаних організацій (керівник, бухгалтер тощо), які відповідальні за подачу звітності тощо; дані щодо юридичних та фактичних адрес, які використовувалися товариствами у вказаний період; інформація щодо IP-адрес, з яких подавалася звітність вищевказаних товариств, з зазначенням дати та часу використання конкретної адреси; документальні матеріали щодо здійснення планових (позапланових) перевірок вищевказаних організацій з усіма додатками до них.

Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Особа, яка зазначена в цій ухвалі слідчого судді, як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів вказаній особі за умови пред`явлення копії цього судового рішення.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, або ж на вимогу останнього залишено копію вилучених документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1