Справа № 727/7736/25
Провадження № 1-кс/727/1901/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 червня 2025 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2

за участю сторін кримінального провадження:

прокурора ОСОБА_3

підозрюваного ОСОБА_4

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора відділу Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_3 про відсторонення підозрюваного ОСОБА_4 від посади по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000027 від 17.01.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Прокурор звернувся до слідчого судді з клопотанням про відсторонення від посади ОСОБА_4 .

В клопотанні посилається на те, що на початку червня 2023 року, точний час досудовим слідством не встановлений, у державного інспектора митного поста «Красноїльськ» Чернівецької митниці ОСОБА_5 та головного державного інспектора митного поста «Красноїльськ» Чернівецької митниці ОСОБА_4 виник злочинний умисел спрямований на незаконне переміщення, без здійснення митного контролю та виконання митних формальностей, підакцизних товарів, а саме електронних сигарет з території Румунії до України.

Відповідно до розподілу особового складу зміни № 4 в пункті пропуску « Красноїльськ-Вікову де Сус» в період з 08 год. 00 хв. 13.06.2023 по 08 год. 00 хв. 14.06.2023 свої посадові обов`язки виконували ОСОБА_5 - державний інспектор митного поста «Красноїльськ» Чернівецької митниці (старший чергової зміни № 4), ОСОБА_4 - головний державний інспектор митного поста «Красноїльськ» Чернівецької митниці (напрямок - в`їзд в Україну, старший напрямку) та інші посадові особи.

Невстановленими досудовим слідством особами, у період часу з 29.03.2023 до 13.06.2023 складено документи щодо наміру румунської фірми -експортера «RIDIA SERV SRL» (SAT DORNESTI, 44 A/S, 727210, DORNESTI SECEAVA, ROMANIA) ввезти на територію України товар «електронні сигарети» без марок акцизного збору, кількістю 201 місць 41 000 шт., вагою 2635,00 кг. вартістю 98 734,00 дол. США, отримувачем яких є ТОВ «АРКАЕКСПРЕС БІЗНЕС» , зареєстрована за адресою: Чернівецька обл., місто Чернівці, вул. Сумська, будинок 5, квартира 2.

В подальшому 13 червня 2023 року, завантажений в республіці Румунія транспортний засіб комерційного призначення «MERSEDES» реєстрації республіки Румунія SV69RRR під керуванням громадянина республіки Румунія, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 із вантажем «електронні сигарети» в кількості 41 000 шт. (вагою 2635,00 кг.) без марок акцизного збору та без визначеного законодавством України маркування, змісту і повноти інформації виїхав із республіки Румунія в напрямку України.

Далі, 13 червня 2023 року транспортний засіб під керуванням водія SURMEI ANDREI ALEXANDRU, завантажений відповідно до товаро-супровідних документів 41 000 шт. (вагою 2635,00 кг.) електронними сигаретами фірма-експортер «RIDIA SERV SRL», фірма-імпортер ТОВ «АРКАЕКСПРЕС БІЗНЕС» прибув в пункт пропуску «Вікову де Сус» Румунія для проходження прикордонного контролю.

13.06.2023 близько 22:00 год., після проведення поглибленого огляду, митними органами Республіки Румунія, в пункті пропуску «Вікову де Сус» здійснено митне оформлення транспортного засобу «MERSEDES» реєстрації Республіки Румунія НОМЕР_1 з вантажем: електронні цигарки в кількості 41 000 шт. (вагою 2635,00 кг).

Загальну декларацію прибуття до Чернівецької митниці, у зоні діяльності якої розташовано пункт пропуску через державний кордон України де товари вперше мали перетнути митний кордон України не подано.

13 червня 2023 о 22 год. 11 хв. транспортний засіб «MERSEDES» реєстрації республіки Румунія р.н. НОМЕР_1 , під керуванням громадянина Республіки Румунія ОСОБА_6 був оформлений в напрямку «в`їзд в Україну» з Румунії в пункті пропуску «Красноїльськ Вікову де Сус».

Після в`їзду у пункт пропуску водій транспортного засобу SV69RRR SURMEI ANDREI ALEXANDRU, здійснив проходження прикордонного контролю у відповідності до встановлених Схемою правил, про що 13.06.2023 року о 22:11 годин, співробітником прикордонного загону внесено до бази даних «ГАРТ 1/П», відповідну відмітку. Далі прикордонний наряд направив транспортний засіб в зону митного контролю.

В цей час в зоні митного контролю в напрямку «в`їзд в Україну», куди прослідував транспортний засіб із р.н.з. НОМЕР_1 під керуванням громадянина Республіки Румунія ОСОБА_6 , митний контроль, митне оформлення та інші службові обов`язки виконував ОСОБА_5 - державний інспектор митного поста «Красноїльськ» Чернівецької митниці (старший чергової зміни №4) та головний державний інспектор митного поста «Красноїльськ» Чернівецької митниці ОСОБА_4 .

Старший зміни ОСОБА_5 , перебуваючи у попередній змові з невстановленою слідством особою, достовірно знаючи порядок пропуску, переміщення товарів, транспортних засобів через митний кордон України, діючи умисно, всупереч інтересам служби, вимогам статей 4, 329-333, 336, 337 Митного кодексу України, Порядку проведення огляду та переогляду товарів, транспортних засобів комерційного призначення, Положення «Про Державну митну службу України», Типової технологічної схеми здійснення митного контролю автомобільних транспортних засобів перевізників і товарів, що переміщуються ними, у пунктах пропуску через державний кордон, посадової інструкції, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, реалізовуючи злочинний умисел, спрямований незаконне переміщення електронних сигарет, 13 червня 2023 року, в період часу близько 22 год 10 хв - 22 год 20 хв, перебуваючи при виконанні службових обов`язків, у зоні митного контролю міжнародного пункту пропуску «Красноїльськ Вікову де Сус», на ділянці «в`їзд в Україну» за адресою: Чернівецька область, Чернівецький район., с. Красноїльськ, вул. Дружки, 301, не здійснив митного контролю у формі митних заходів, необхідних для забезпечення додержання законодавства з питань митної справи під час переміщення громадянином Республіки Румунія ОСОБА_6 , електронних сигарет в кількості 41 000 шт. (вагою 2635,00 кг.) через митний кордон України, не здійснив належного митного оформлення транспортного засобу «MERSEDES» реєстрації Республіки Румунія НОМЕР_1 , та товарів що ним переміщувались, не відобразив відомості про митний контроль та митне оформлення цього транспортного засобу та наявність товарів, які підлягають декларуванню і сплаті відповідних митних платежів, безпідставно не вніс жодних відомостей до функціонального модулю «Електронний журнал пасажирського пункту пропуску» АСМО «Інспектор» про митний контроль та митне оформлення транспортного засобу «IVECO» реєстрації республіки Румунія НОМЕР_1 і наявність товарів, які підлягають декларуванню, сплаті відповідних митних платежів та перевищуючи свої службові обов`язки надав дозвіл на пропуск через митний кордон України, а головний державний інспектор митного поста «Красноїльськ» Чернівецької митниці ОСОБА_4 , перебуваючи у злочинній змові з старшим зміни ОСОБА_5 , достовірно знаючи порядок пропуску, переміщення товарів, транспортних засобів через митний кордон України, також не здійснив митного контролю у формі митних заходів зазначеного транспортного засобу, не вніс жодних відомостей до функціонального модулю «Електронний журнал пасажирського пункту пропуску» АСМО «Інспектор».

Згідно з відомостями модулів «Журнал пункту пропуску», «Пасажирський пункт пропуску» АСМО «Інспектор» та ЄАІС Держмитслужби, факти переміщення транспортного засобу «MERSEDES» реєстрації республіки Румунія НОМЕР_1 під керуванням громадянином Республіки Румунія ОСОБА_6 через митний кордон України у зоні діяльності Чернівецької митниці не встановлені.

Внаслідок чого, невстановлена, на даний час, слідством особа ухилась від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), які призвели до фактичного ненадходження до бюджетів коштів у формі несплачених обов`язкових митних платежів на суму 722 112, 83 грн. (ПДВ 722 112, 83 грн.).

Згідно з відомостями модулів «Журнал пункту пропуску», «Пасажирський пункт пропуску» АСМО «Інспектор» та ЄАІС Держмитслужби, факти переміщення транспортних засобів із реєстрацією республіки Румунія SV69RRR та реєстраційним номером CE6265CT через митний кордон України у зоні діяльності Чернівецької митниці не встановлені.

18.06.2025 року ОСОБА_4 повідомлено у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Наказом начальника Чернівецької митниці ДМС від 30.08.2022 №225-о «Про переведення працівників» державного інспектора митного поста «Вадул-Сірет» Чернівецької митниці ОСОБА_4 призначено на посаду головного державного інспектора митного поста «Красноїльськ» Чернівецької митниці з 01.09.2022 року.

Досудовим розслідуванням встановлено, що саме перебування ОСОБА_4 на вищевказаній посаді сприяло йому у вчиненні даного кримінального правопорушення, оскільки такі обставини свідчать про вчинення цього злочину шляхом використання ОСОБА_4 своїх службових повноважень, свого становища та пов`язаних з цим можливостей як працівника Державної митної служби України.

На даний час підозрюваний ОСОБА_4 продовжує обіймати згадану вище посаду та відповідно виконувати покладені на нього службові обов`язки, що саме по собі забезпечує йому можливість доступу до речей і документів, які мають значення для кримінального провадження, а також зумовлює здійснення його службової діяльності спільно з працівниками структурного підрозділу, з якими він працював станом на час вчинення злочину та відповідно яким відомі або можуть бути відомі обставини, що підлягають доказуванню під час кримінального провадження (свідки).

Тому просить відсторонити у кримінальному провадженні № 0000027 від 17.01.2025 підозрюваного ОСОБА_4 , який підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, від займаної посади головного державного інспектора митного поста «Красноїльськ» Чернівецької митниці, строком до 18.08.2025, тобто в межах строків досудового розслідування.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав з підстав викладених в ньому.

Підозрюваний заперечував щодо задоволення клопотання.

Заслухавши доводи прокурора, думку підозрюваного, дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що 17.01.2025 р. до ЄРДР внесено відомості № 0000027 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 365, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України.

18.06.2025 року ОСОБА_4 повідомлено у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Наказом начальника Чернівецької митниці ДМС від 30.08.2022 №225-о «Про переведення працівників» державного інспектора митного поста «Вадул-Сірет» Чернівецької митниці ОСОБА_4 призначено на посаду головного державного інспектора митного поста «Красноїльськ» Чернівецької митниці з 01.09.2022 року.

Згідно з ст. 154 КПК України, відсторонення від посади може бути здійснено щодо особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину. Відсторонення від посади здійснюється на підставі рішення слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження на строк не більше двох місяців. Строк відсторонення від посади може бути продовжено відповідно до вимог статті 158 цього Кодексу.

Слідчий суддя, суд відмовляє у задоволенні клопотання про відсторонення від посади, якщо слідчий, прокурор не доведе наявність достатніх підстав вважати, що такий захід необхідний для припинення кримінального правопорушення, припинення або запобігання протиправній поведінці підозрюваного чи обвинуваченого, який, перебуваючи на посаді, може знищити чи підробити речі і документи, які мають значення для досудового розслідування, незаконними засобами впливати на свідків та інших учасників кримінального провадження або протиправно перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином (ч.1 ст.157 КПК України).

Як визначено приписами ч.2 ст.157 КПК України, при вирішенні питання про відсторонення від посади слідчий суддя, суд зобов`язаний врахувати такі обставини:1) правову підставу для відсторонення від посади; 2) достатність доказів, які вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; 3) наслідки відсторонення від посади для інших осіб.

Обставини на які посилається прокурор, обґрунтовуючи своє клопотання: перебування ОСОБА_4 на посаді головного державного інспектора митного поста «Красноїльськ» Чернівецької митниці, що сприяло вчиненню кримінального правопорушення, можливість знищити, підмінити чи підробити документи, що мають значення для кримінального провадження; незаконними засобами впливати на свідків та інших учасників кримінального провадження або протиправно перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

Водночас, у своєму клопотанні та в судовому засіданні прокурор не навів конкретних фактів чи обставин, які б підтверджували існування відповідних ризиків.

У рішенні ЄСПЛ у справі «Клішин проти України» суд звертав увагу на те, що наявність кожного ризику повинна носити не абстрактний, а конкретний характер та доводитися відповідними доказами.

Як встановлено слідчим суддею, ОСОБА_4 дійсно перебуває на посаді головного державного інспектора митного поста «Красноїльськ» Чернівецької митниці, йому оголошена підозра, тяжкий злочин за ч. 2 ст. 364 КК України.

Водночас стороною обвинувачення не виявлено будь-яких відомостей щодо спроб підозрюваного впливати на свідків та інших учасників кримінального провадження, або знищити документи чи інші докази.

На даний час із державної установи вилучено всі можливі документи та речі, які мають значення для даного кримінального провадження, а тому вказана в клопотанні обставина щодо можливості знищити, підмінити чи підробити документи, що мають значення для кримінального провадження, не знайшла свого підтвердження.

Також в кримінальному провадженні допитані свідки, їх допити зафіксовані, в судовому засіданні прокурором не доведено, що є якась необхідність у їх повторному допиті.

Більше того, ризики, на які посилається сторона обвинувачення, можуть бути задоволені за рахунок покладення на підозрюваного обов`язків, передбачених ст.194 КПК України, а не шляхом відсторонення від займаної посади.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівці від 24 червня 2025 року до підозрюваного ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту до 18 серпня 2025 року, в межах строку досудового розслідування та покладено наступні обов`язки: не залишати місце постійного проживання ( АДРЕСА_1 ) без дозволу слідчого, прокурора або суду в період часу з 22-00 год. по 07-00 год., крім виконання посадових обов`язків; прибувати до слідчого, прокурора чи суду за кожною вимогою; носити електронний засіб контролю; здати на зберігання до відповідних органів влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, а також інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну; не відлучатися за межі Чернівецької області без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи.

Окрім того, слідчим суддею при застосуванні запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, було прямо передбачено право на працю, що знаходить своє підтвердження в обов`язку: «не залишати місце постійного проживання ( АДРЕСА_1 ) без дозволу слідчого, прокурора або суду в період часу з 22-00 год. по 07-00 год., крім виконання посадових обов`язків».

Також варто зазначити, що при вирішенні питання про відсторонення від посади слідчий суддя зобов`язаний врахувати наслідки такого відсторонення для інших осіб. Так, судовим розглядом встановлено, що підозрюваний раніше не судимий, на утриманні має трьох малолітніх дітей, дружина не працює, перебуває по догляду за дитиною, тому відсторонення від посади ОСОБА_4 матиме негативні наслідки для осіб, які перебувають на його утриманні.

Отже, відсторонення підозрюваного від посади матиме негативні наслідки не лише для нього, але й для його членів сім`ї, які потребують необхідного та достатнього матеріального забезпечення.

Відповідно до ст. 43 Конституції України, кожен громадянин має право на працю, що включає можливість заробляти собі на життя працею, яку він вільно обирає, а тому будь-які обмеження щодо реалізації цього права, у тому числі і відсторонення особи від посади під час кримінального провадження, повинно здійснюватися виключно з підстав та у порядку, передбаченому КПК України.

Отже, вищенаведене свідчить про відсутність підстав, що перебування ОСОБА_5 на посаді перешкоджатиме кримінальному провадженню.

За вказаних умов відсторонення підозрюваного від посади становитиме значний ризик непропорційного втручання в права, свободи та інтереси вказаної особи, що легітимної мети не переслідує та не є необхідним у демократичному суспільстві, та не спрямовано на виконання завдань кримінального провадження.

Враховуючи викладене, а також не доведення потреб, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, що відповідає засадам розумності і пропорційності та виправдовують обмеження гарантованого ст.43 Конституції України права на працю, а також того, що ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді головного державного інспектора митного поста «Красноїльськ» Чернівецької митниці, уже відсторонявся від посади на протязі п`яти місяців та стороною обвинувачення вже було досягнуто цілей, заради яких було здійснено відсторонення від посади ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000175 від 06.07.2023 року, яке на даний момент перебуває на розгляді в суді, з якого виділені матеріали кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000027 від 17.01.2025 року по тим же фактам, а тому суд приходить до висновку, що в задоволенні клопотання слід відмовити.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 154-158, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

У задоволенні клопотання прокурора відділу Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_3 про відсторонення підозрюваного ОСОБА_4 від посади по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000027 від 17.01.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України відмовити.

Ухвала може бути оскаржена до Чернівецького апеляційного суду протягом п`яти днів з моменту її проголошення.

Повний текст ухвали виготовлений 25.06.2025 року

Слідчий суддя ОСОБА_1