Провадження № 1-кс/592/5505/25
УХВАЛА

25 серпня 2025 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0000226 від 15.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1, ч. 2 ст. 190 КК України,

У С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з клопотанням, узгодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Вимоги мотивує тим, що здійснює досудове розслідування по факту шахрайства. Досудовим розслідування встановлено, що невідомі особи шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ОСОБА_4 у сумі 16000 грн, остання перерахувала з власної банківської картки № НОМЕР_1 на банківську картку № НОМЕР_2 . Також встановлено, що близько 16 год. 00 хв. невідомі особи, отримавши доступ до Телеграм сторінки знайомої, шляхом зловживання довірою заволоділи коштами ОСОБА_5 у сумі 16000 грн, які були перераховані на банківську картку № НОМЕР_2 з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , в подальшому стало відомо, що сторіна була взломана. Тому слідчий з метою проведення повного та об`єктивного досудового розслідування, просить надати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , у яких міститься наступна інформація: 1) інформацію про те, чи відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » банківська картка № НОМЕР_2 ; 2) якщо так, то надати інформацію про власника даної банківської картки, також надати номер рахунку, із зазначенням дати їх відкриття/закриття, блокування/розблокування, а також копії документів, що свідчать про відкриття вказаної карти (рахунку) саме цією особою; 3) роздруківку руху, грошових коштів за картками, прив?язаними до рахунку, та за вказаною банківською карткою № НОМЕР_2 , відомості щодо місць, часу та суми зняття грошових коштів з вказаних карток, а також фото- або відеоматеріали у разі їх зняття через банкомати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначенням адреси розташування вказаного банкомату, з 00:00 год. 13.02.2024 по 00:00 год. 16.02.2024; 4) відомості про контрагентів під час здійснення транзакції, банківських операцій та різних платежів; 5) IP адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовувались при здійсненні операцій при використанні послуги «Онлайн Банкінг» за період часу з 00:00 год. 13.02.2024 по 00:00 год. 16.02.2024; 6) відомості про час, місце, пристрої, номер мобільного телефону (логін) під час входу до системи інтернет банкінгу (або додатку) клієнта власника рахунку/ картки за період часу з 00:00 год. 13.02.2024 по 00:00 год. 16.02.2024; 7) роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем платіжних карток, відкритих на ім`я власника рахунку/картки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період з 00:00 год. 13.02.2024 по 00:00 год. 16.02.2024 у якості фінансових; 8) інформацію про унікальний цифровий ідентифікатор пристрою з яким використовувалася дана банківська картка (відкритої на ім`я клієнта власника рахунку/картки), під час здійснення безконтактної оплати за допомогою технології-«NFC».

Вивчивши клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Так заявлені слідчим документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тобто встановити особу та обставини вчинення злочину. Вилучення необхідне для досягнення мети доступу.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчим Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, із можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, у яких міститься наступна інформація: 1) інформацію про те, чи відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » банківська картка № НОМЕР_2 ; 2) якщо так, то надати інформацію про власника даної банківської картки, також надати номер рахунку, із зазначенням дати їх відкриття/закриття, блокування/розблокування, а також копії документів, що свідчать про відкриття вказаної карти (рахунку) саме цією особою; 3) роздруківку руху, грошових коштів за картками, прив?язаними до рахунку, та за вказаною банківською карткою № НОМЕР_2 , відомості щодо місць, часу та суми зняття грошових коштів з вказаних карток, а також фото- або відеоматеріали у разі їх зняття через банкомати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначенням адреси розташування вказаного банкомату, з 00:00 год. 13.02.2024 по 00:00 год. 16.02.2024; 4) відомості про контрагентів під час здійснення транзакції, банківських операцій та різних платежів; 5) IP адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовувались при здійсненні операцій при використанні послуги «Онлайн Банкінг» за період часу з 00:00 год. 13.02.2024 по 00:00 год. 16.02.2024; 6) відомості про час, місце, пристрої, номер мобільного телефону (логін) під час входу до системи інтернет банкінгу (або додатку) клієнта власника рахунку/ картки за період часу з 00:00 год. 13.02.2024 по 00:00 год. 16.02.2024; 7) роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем платіжних карток, відкритих на ім`я власника рахунку/картки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період з 00:00 год. 13.02.2024 по 00:00 год. 16.02.2024 у якості фінансових; 8) інформацію про унікальний цифровий ідентифікатор пристрою з яким використовувалася дана банківська картка (відкритої на ім`я клієнта власника рахунку/картки), під час здійснення безконтактної оплати за допомогою технології-«NFC».

Строк дії ухвали встановити 60 днів з дня її постановлення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення і оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1