Справа № 527/633/25
провадження № 1-кс/527/348/25
УХВАЛА

30 травня 2025 року м. Глобине

Слідчий суддя суддя Глобинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Глобинського районного суду Полтавської області клопотання старшого слідчого слідчого відділення Відділу поліції №1 Кременчуцького районного управління поліції Головного управління національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Глобинської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів за матеріалами кримінального провадження №0000081 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11 лютого 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

29 травня 2025 року до суду надійшло вищевказане клопотання, в якому слідчий прохає надати групі слідчих слідчого відділення ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області, які здійснюють досудове розслідування вказаного кримінального провадження, тимчасовий доступ до оригіналів документів, а у разі їх відсутності копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, по банківському рахунку НОМЕР_1 , а саме: відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по банківському рахунку НОМЕР_1 , оформленому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 08.02.2025 - 08:00 год по 28.05.2025 - 08:00 год із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції в тому числі виписки по рахунку за період часу з 08.02.2025 - 08:00 год по 28.05.2025 - 08:00 год; копій документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), за якою рахується банківський рахунок НОМЕР_1 , оформлений в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської картки та рахунку, за яким вона закріплена; номери телефонів, які були закріпленими за банківським рахунком НОМЕР_1 , оформленим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та використовувалися як фінансові; відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна до 28.05.2025-08:00 год; у разі перерахунку грошових коштів з банківської картки, банківського рахунку НОМЕР_1 , оформленому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 08.02.2025 - 08:00 год по 28.05.2025 - 08:00 год; у разі перерахунку грошових коштів з банківської карти банківського рахунку НОМЕР_1 , оформленого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 08.02.2025 - 08:00 год по дату постановлення ухвали - інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку; надати фотозображення з єдиної клієнтської бази особи, за якими рахуються банківські карти банківського рахунку НОМЕР_1 ; надати фото - та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки банківського рахунку НОМЕР_1 , з 08.02.2025- 08:00 год по 28.05.2025 - 08:00 год, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), з можливістю її вилучення в електронному та друкованому вигляді .

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що у провадженні ВП №1 Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження №0000081 від 11.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 08 лютого 2025 року о 18:12 год, невідома особа, шляхом обману, здійснила телефонний дзвінок із номеру НОМЕР_3 на номер заявниці НОМЕР_4 , заблокувавши сім картку мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та активувавши нову, створила використовуючи додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », банківську кредитну картку на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 з банківським рахунком НОМЕР_5 , з якої заволоділа грошовими коштами в сумі 45 000 грн., чим завдала майнової шкоди.

За вказаним фактом СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області зареєстровано кримінальне провадження в ЄРДР за № 0000081 від 11.02.2025 за ч.4 ст.190 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , повідомила, що 08 лютого 2025 року о 17:37 год, їй на мобільний телефон НОМЕР_4 зателефонував невідомий чоловік із телефонного номеру НОМЕР_3 та повідомив, що їй потрібно оновити сім картку і це можливо зробити в домашніх умовах. Він сказав, яку необхідно ввести комбінацію в телефоні НОМЕР_6 , та коли надійде СМС із кодом то його необхідно назвати, так вона і виконала. Потім її сім картку мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було заблоковано і коли вона активувала нову картку, та 10.02.2025 звернулася до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_5 », то виявила, що невідома особа завела через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », банківську кредитну картку на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 з банківським рахунком НОМЕР_5 , та заволоділа грошовими коштами в сумі 45000 грн.

В ході проведення досудового розслідування 09.04.2025, було проведено виїмку документів по банківському рахунку потерпілої ОСОБА_5 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », які було надано для проведення огляду та аналізу до відділу протидії кіберзлочинам в Полтавській області ДКП НП України.

Згідно наданого повідомлення було встановлено, що грошові кошти із банківського рахунку НОМЕР_5 потерпілої ОСОБА_6 , 08.02.2025, о 18:12 год трьома переказами були переказані на банківський рахунок НОМЕР_1 емітований в Львівській обласній дирекції Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у сумах 14823,75 грн.

Слідчий зазначає, що з метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, та за наявності вагомих підстав вважати, що виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу відповідає завданням кримінального провадження, на даний час необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 ).

Слідчий зазначає, що з метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, та за наявності вагомих підстав вважати, що виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу відповідає завданням кримінального провадження, на даний час необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 ).

У судове засідання слідчий не з`явився, направив до суду заяву, в якій просить проводити розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує.

Представник особи, у володінні якої перебувають документи в судове засідання не з`явився.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши матеріали клопотання, суд дійшов висновку, що слідчим доведено, що документи, до яких просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості із зазначених документів можуть бути використані як докази кримінальному провадженні та іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.159-164,166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Кременчуцького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Кременчуцького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Кременчуцького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Кременчуцького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_9 , слідчій слідчого відділення відділу поліції №1 Кременчуцького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_10 , слідчій слідчого відділення відділу поліції № 1 Кременчуцького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_11 , слідчій слідчого відділення відділу поліції №1 Кременчуцького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_12 , слідчій слідчого відділення відділу поліції №1 Кременчуцького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_13 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Кременчуцького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_14 тимчасовий доступ до оригіналів документів, а у разі їх відсутності копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, по банківському рахунку НОМЕР_1 , а саме: відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по банківському рахунку НОМЕР_1 , оформленому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 08.02.2025 - 08:00 год по 28.05.2025 - 08:00 год із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції в тому числі виписки по рахунку за період часу з 08.02.2025 - 08:00 год по 28.05.2025 - 08:00 год; копій документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), за якою рахується банківський рахунок НОМЕР_1 , оформлений в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської картки та рахунку, за яким вона закріплена; номери телефонів, які були закріпленими за банківським рахунком НОМЕР_1 , оформленим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та використовувалися як фінансові; відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна до 28.05.2025-08:00 год; у разі перерахунку грошових коштів з банківської картки, банківського рахунку НОМЕР_1 , оформленому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 08.02.2025 - 08:00 год по 28.05.2025 - 08:00 год; у разі перерахунку грошових коштів з банківської карти банківського рахунку НОМЕР_1 , оформленого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 08.02.2025 - 08:00 год по дату постановлення ухвали - інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку; надати фотозображення з єдиної клієнтської бази особи, за якими рахуються банківські карти банківського рахунку НОМЕР_1 ; надати фото - та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки банківського рахунку НОМЕР_1 , з 08.02.2025- 08:00 год по 28.05.2025 - 08:00 год, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), з можливістю її вилучення в електронному та друкованому вигляді .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1