КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ПОЛТАВИ
Справа №552/407/25
Провадження № 1-кс/552/1456/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25.07.2025 слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Відділу поліції №1 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

встановив:

Дізнавач сектору дізнання ВП №1 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 звернулась з клопотанням, погодженим з прокурором Полтавської окружної прокуратури, про надання тимчасового доступу до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Клопотання обґрунтоване тим, що 11.01.2025 до чергової частини відділу поліції № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області, надійшла письмова заява від громадянки ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що 11.01.2025 близько 07:40 год. перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , останній на мобільний номер НОМЕР_1 зателефонував невідомий номер НОМЕР_2 та невідома особа нібито її знайома під приводом позики грошових коштів на лікування зловживаючи довірою, заволоділа грошовими коштами заявниці, котрі остання самостійно перерахувала з власної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 грошові кошти трьома транзакціями загальною сумою 11000 грн. на надісланий картковий рахунок невідомої особи НОМЕР_4 , чим останній завдано збитку на вищевказану суму.(ЄО 725 від 11.01.2025) .

В ході допиту потерпіла ОСОБА_4 повідомила відомості, що їй зателефонувала з номеру телефона НОМЕР_2 ніби-то знайома та попрохала дати їй в борг 11000грн. на лікування. Так, остання погодилась та перерахувала двома транзакціями з власних банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 . В подальшому в ході спілкування остання дізналась, що це не її знайома, а шахраї.

У ході досудового розслідування установлено, що грошові кошти з банківської картки потерпілої ОСОБА_4 були перераховані на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 та друга транзакція на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 загальною сумою 11000грн.

В подальшому за ухвалою слідчого судді Київського р/с м. Полтава, справа 552/407/25 від 24.01.2025 проведено тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та оглянуто вищевказану інформацію.

З банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 грошові кошти в сумі 5000 11.01.2025 року о 09:29 год були перераховані на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 та з вищевказаної банківської карти 11.01.2025 року о 16:34 в банкоматі САRO3591 відбулось зняття грошових коштів в сумі 2800 грн, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась, надала до суду заяву про можливість розгляду справи у її відсутність, клопотання підтримала у повному обсязі, просила задовольнити.

Інші особи в порядку ч.2 ст. 163 КПК України не викликались.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене, а також неможливість отримати зазначену інформацію у інший спосіб та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення об`єктивної істини та проведення всебічного досудового розслідування, наявні підстави для задоволення клопотання.

Враховуючи обсяг документів, які підлягають вилученню, вважаю за доцільне встановити строк дії даної ухвали 30 днів.

Проведення даної слідчої дії необхідно доручити дізнавачам, які входять до групи з розслідування даного кримінального провадження, та дані щодо яких внесені до ЄРДР.

Керуючись ст. 159-166 КПК України, -

ухвалив:

Надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, а у разі їх відсутності належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код: НОМЕР_7 ; місцезнаходження: АДРЕСА_3 ), а також Філію Полтавське обласне управління публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Філію Полтавське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , та службу безпеки банку, зобов`язати виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, по банківським рахункам платіжної (кредитної) картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 за період з 00.00 год. 01.01.2025 до 00.00 год. по строк дії ухвали, а саме:

1.1. Документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видана банківська платіжна (кредитна) картка.

1.2. IP адреси з яких було здійснено вхід в ІНФОРМАЦІЯ_6 за період з 00.00 год. 01.01.2025 до 00.00 год. по строк дії ухвали.

1.3. Виписки по платіжній картці, та окремо по рахунку прив`язаному до данної банківської карти в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).

1.4. Фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати знімала грошові кошти за період з 00.00 год. 01.01.2025 до 00.00 год. по строк дії ухвали

1.5. Номери телефонів, яві використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

1.6. У разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтренет-банку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (електронного, мобільного банкінгу) чи інших інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

1.7. ІР-адреси з яких було здійснено вхід в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_7 »

1.8. У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

Надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, а у разі їх відсутності належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; ідентифікаційний код: НОМЕР_8 ; юридична адреса: АДРЕСА_5 ), а також відділення № НОМЕР_9 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Полтава за адресою: АДРЕСА_6 , та службу безпеки банку, зобов`язати виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, по банківському рахунку ІНФОРМАЦІЯ_2 » по банківській карті № НОМЕР_6 . іншим банківським рахункам особи (клієнта), на яку відкритий, а також по всім банківським рахункам (клієнта), за період з 01.01.2025 по строк дії ухвали, а саме:

2.1. Документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видана банківська платіжна (кредитна) картка.

2.2. Окремо по всім рахункам клієнтам виписки про рух коштів.

2.3. Виписки по платіжній картці, а також по рахунку прив`язаної до даної банківської карти в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).

2.4. Фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.

2.5. Номери телефонів, яві використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

2.6. У разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтренет-банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (електронного, мобільного банкінгу) чи інших інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси за період з 01.01.2025 по строк дії ухвали, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

2.7. У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

2.8. У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

2.9. Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку;та інші дані по рахункам, в тому числі рахунку вказаної платіжної картки, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку, а також вилучити зазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації.

Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю доручити дізнавачам сектору дізнання відділу поліції № 1 Полтавського РУП Головного управління Національної поліції в Полтавській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ; старшим дізнавачам сектору дізнання: ОСОБА_7 ОСОБА_8 , ОСОБА_9 .

Строк дії ухвали 30 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1