УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08.07.2025 Справа №607/13854/25 Провадження №1-кс/607/3831/2025

м. Тернопіль

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , з участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 в рамках кримінального провадження, внесеного в ЄРДР під № 0000144 від 14.09.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України, звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , про рух коштів у період з 14.09.2023 по 16.06.2025 по рахунках фізичних осіб а саме: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_5 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_6 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_7 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_8 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ІПН НОМЕР_9 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_10 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ФОП, ІПН НОМЕР_11 .

Клопотання мотивоване тим, що групою слідчих СУ Головного управління Національної поліції в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000144 від 14.09.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України.

Вказане кримінальне провадження зареєстровано за фактом зберігання, транспортування та реалізації підакцизних товарів, а саме електронних сигарет та рідин, що в них використовуються. Продаж яких здійснюється в мережевих магазинах на території Тернопільської області, « ІНФОРМАЦІЯ_11 », « ІНФОРМАЦІЯ_12 », « ІНФОРМАЦІЯ_13 », які здійснюють реалізацію одноразових електронних сигарет з рідинами, рідин до них з підробленими марками акцизного податку або без марок взагалі.

Окрім того досудовим розслідуванням встановлено, що безпосередньо до вчинення та реалізації даного правопорушення причетний ОСОБА_13 та ОСОБА_14 .

В ході проведення негласної слідчої (розшукової) дії - контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки встановлено, що особи, які причетні до незаконного придбання з метою збуту, зберігання з цією метою та транспортування, а також збуту незаконно виготовлених електронних сигарет, у своїй злочинній діяльності відправляли незаконно виготовлені електронні сигарети через можливості оператора поштового зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 ».

Зокрема під час здійснення збуту підакцизної продукції, у товаро транспортній накладній відправником зазначено ФОП ОСОБА_14 .

Окрім того під час проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_13 , здійснює координацію діяльності фізичних та онлайн магазинів де здійснюється реалізація підакцизної продукції а саме електронних сигарет.

В свою чергу вище вказані особи, під видом провадження легальної господарської діяльності зазначеної вище, з метою реалізації свого злочинного умислу, а саме зберігання, перевезення з метою подальшого збуту незаконно виготовлених сигарет, рідин що в них використовуються, маркованими фальсифікованими марками акцизного податку та без них, через фізичні та віртуальні місця збуту.

Зокрема в ході досудового розслідування встановлено, що вище вказані особи до своєї злочинної діяльності залучили інших осіб а саме: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ПІН НОМЕР_3 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_4 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_5 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_6 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_7 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_8 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ІПН НОМЕР_9 .

Слідчий вказує, що з метою повного, неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення та з метою підтвердження збуту незаконно виготовлених електронних сигарет, встановлення свідків, і осіб які причетні до вчинення кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про руху коштів по рахунках які відкритті відносно вищевказаних осіб, яка знаходиться у володінні, АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні та в подальшому буде використана, як доказ.

Ураховуючи викладене вище, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий просить клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, проте подав заяву про розгляд клопотання без його участі, із якої вбачається, що слідчий клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, підтримує у повному обсязі та просить задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, що відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи вимоги ст. ст. 28 та 163 КПК України, приймаючи до уваги розумні строки кримінального провадження, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання за відсутності осіб, які не з`явились.

Згідно з ч.4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно із загальними правилами застосування заходів забезпечення кримінального провадження, встановлених ч. 3, 6 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до положень ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження, звертаючись до слідчого судді під час досудового розслідування, із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, повинен зазначити у клопотання, серед іншого, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, а також значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей в речах і документах, обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів документів.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Разом з тим, відповідно до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Згідно з ч. 1 ст. 60 Закону, банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.

Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 в Україні з 05 год. 30 хв. 24.02.2022 був введений воєнний стан строком на 30 діб, який неодноразово продовжувався і діє на теперішній час.

Згідно з п. 20-7 Перехідних положень КПК України під час дії надзвичайного або воєнного стану на території України тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у пунктах 2, 5, 7, 8 частини першої статті 162 цього Кодексу, здійснюється на підставі постанови прокурора, погодженої з керівником прокуратури.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 615 КПК України у разі введення воєнного стану та якщо відсутня об`єктивна можливість виконання слідчим суддею повноважень, передбачених ст.ст. 140, 163 (розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів), 164, 170, 173, 206, 219, 232, 233, 234, 235, 245- 248, 250, 294 КПК України, - такі повноваження виконує керівник відповідного органу прокуратури за клопотанням прокурора або за клопотанням слідчого, погодженим з прокурором. Рішення керівника органу прокуратури приймається у формі постанови та має містити обґрунтування правомірності здійснення ним повноважень слідчого судді

Використання повноважень, передбачених п. 2 ч. 1 ст. 615, п. 20-7 Перехідних положень КПК України, в частині здійснення керівником органу прокуратури повноважень слідчого судді недоцільно, оскільки суд виконує свої повноваження та наявна об`єктивна можливість розгляду клопотання слідчим суддею під час дії надзвичайного або воєнного стану на території України.

Відповідно до п. п. 1, 2 ч. 5, ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За наслідками судового розгляду слідчий суддя дійшов висновку, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звернувся із цим клопотанням.

На думку слідчого судді у клопотанні слідчим доведено, що інформація, яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , про рух коштів у період з 14.09.2023 по 16.06.2025 по рахунках фізичних осіб а саме: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_5 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_6 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_7 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_8 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ІПН НОМЕР_9 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_10 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ФОП, ІПН НОМЕР_11 , сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000144 від 14.09.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України. Вказане підтверджується доданими до клопотання матеріалами кримінального провадження у їх сукупності.

З урахуванням того, що у матеріалах клопотання є достатні підстави вважати, що вищевказана інформація, що наявна в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, зокрема, для встановлення осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення, отримання доказів тощо для встановлення обставин, передбачених ст. 91 КПК України, необхідна для проведення слідчих (процесуальних) дій, та беручи до уваги неможливість отримання відомостей в інший спосіб, клопотання підлягає задоволенню частково, за виключенням надання дозволу на тимчасовий доступ заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_15 та старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_16 , оскільки до клопотання не долучено доказів, що вони має відповідні повноваження у даному кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНІ в Тернопільській області ОСОБА_17 , старшому слідчому в СУ ГУНІ в Тернопільській області ОСОБА_18 , слідчому СУ ГУНІ в Тернопільській області ОСОБА_19 , слідчому СУ ГУНІ в Тернопільській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю тимчасового доступу до неї, у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », що знаходиться у м. Тернопіль, про рух коштів у період з 14.09.2023 по 16.06.2025 по рахунках фізичних осіб, а саме: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_5 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_6 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_7 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_8 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ІПН НОМЕР_9 ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_10 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ФОП, ІПН НОМЕР_11 .

Надати можливість вилучити належним чином завірені копії вказаної інформації.

У задоволенні решти вимог, відмовити.

Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської областіОСОБА_1