Справа №: 398/2707/25
провадження №: 1-кс/398/1292/25
УХВАЛА

Іменем України

"16" вересня 2025 р. м. Олександрія

Слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000076 від 09 квітня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України,

ВСТАНОВИВ

Дізнавач СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду з вказаним клопотанням, у якому просить суд надати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (виїмки), стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю по банківським рахункам, до яких прив`язані банківські картки, на які здійснено переказ грошових коштів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ., АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄРДПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса АДРЕСА_4 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ), код ЄРДПОУ НОМЕР_5 юридична адреса: АДРЕСА_4 .

Клопотання дізнавача мотивовано необхідністю органу досудового розслідування отримати інформацію, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також може бути використана як предмет дослідження під час проведення відповідних судових експертиз, а також встановлення причетних до вчинення систематичної злочинної діяльності осіб або як доказ вчинення незаконної, систематичної, злочинної діяльності.

Дізнавач на розгляд клопотання не з`явився, надала заяву про розгляд клопотання без її участі.

Прокурор на розгляд клопотання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Представники осіб, у володінні яких перебувають відомості, у судове засідання не з`явилися. Неявка представників не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування розгляду даного клопотання за допомогою технічних засобів не здійснюється. Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Статтею 40-1 КПК України встановлено, що дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач, зокрема, уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

За змістом ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Інформація, на тимчасовому доступі до якої наполягає слідчий, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000076 від 09 квітня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що 05 квітня 2025 року ОСОБА_5 повідомила, що її син ОСОБА_6 , який перебуває в зоні бойових дій, знайшов оголошення в мобільному застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » про продаж мобільного телефону «Айфон 15 Pro» та під час листування із невідомою особою попрохав заявницю перерахувати грошові кошти, на що ОСОБА_5 погодилась та зі своєю банківської картки НОМЕР_6 перахувала на банківський рахунок НОМЕР_7 особисті грошові кошти в розмірі 28140 гривень. У подальшому невідома особа на зв`язок не виходить та мобільний телефон відправлено не було.

Таким чином в діях невстановленої особи вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, тобто заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою(шахрайство).

На підставі ухвали слідчого судді Олександрійського міськрайонного суду в Кіровоградській області було проведено тимчасовий доступ до банківського рахунку НОМЕР_7 , який відкритий в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », та в ході аналізу тимчасового доступу було встановлено, що банківський рахунок відкритий на ім`я ОСОБА_7 та в ході огляду виписки по банківському рахунку встановлено, що 05.04.2025 року надійшли грошові кошти у сумі 28000 гривень та перераховані на банківську картку № НОМЕР_8 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ). 08.09.2025 було проведено тимчасовий доступ до речей і документів у відділені № НОМЕР_9 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та в ході аналізу було встановлено, що банківська картка відкрита на ім`я ОСОБА_8 та з виписки даної банківської картки встановлено, що 05.04.2025 року о 20 годинні 21 хвилині 16 секунді на банківську картку № НОМЕР_8 надходять грошові кошти у сумі 27800 гривень 00 копійок від ОСОБА_7 та після надходження грошових коштів ОСОБА_8 здійснює перекази на наступні банківські рахунки за номерами карток: НОМЕР_10 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; НОМЕР_11 , яка відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; НОМЕР_12 , яка відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », НОМЕР_13 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ); НОМЕР_14 , яка відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; НОМЕР_15 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; НОМЕР_16 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; НОМЕР_17 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;. НОМЕР_18 , яка відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; НОМЕР_19 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; НОМЕР_20 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; НОМЕР_21 , яка відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; НОМЕР_22 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; НОМЕР_23 , яка відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; НОМЕР_24 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; НОМЕР_25 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; НОМЕР_26 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; НОМЕР_27 , яка відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Вищевказані обставини підтверджуються зібраними в ході досудового розслідування доказами, а саме: протоколом прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 09 квітня 2025 року; протоколом допиту потерпілого від 10 квітня 2025 року; випискою по рахунку ОСОБА_5 ; протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 14 липня 2025 року; протоколом огляду речей від 25 липня 2025 року; протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 08 вересня 2025 року; протоколом огляду речей від 08 вересня 2025 року; протоколами огляду відомостей, що містяться на Інтернет сайті, доступ до якого необмежений її утримувачем та не пов`язаний з подоланням системи логічного захисту.

З метою отримання інформації, яка відноситься до охоронюваної законом таємниці, проте має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і осіб, які його вчинили, доступ до якої є можливим лише за рішенням суду, дізнавач звернувся із вказаним клопотанням.

На підставі зазначеного, слідчий суддя дійшов висновку про наявність достатніх підстав вважати, що отримання зазначеної у клопотанні інформації має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, так як вичерпані всі інші можливості отримати інформацію про осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення. Крім того, дізнавачем доведено можливість використання як доказів зазначеної інформації та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, а тому клопотання підлягає задоволенню в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів шляхом зняття копій у письмовій або електронній формі дізнавачам, які здійснюють дізнання у зазначеному кримінальному провадженні згідно з постановою про визначення групи дізнавачів від 09 квітня 2025 року.

В той же час, не підлягає задоволенню клопотання в частині надання дозволу на вилучення вказаних документів, оскільки дізнавачем відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України не доведено, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів та відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними та зробити їх копії.

Керуючись ст. ст. 159, 160, п. 7 ч. 1 ст. 162, ст.ст. 163, 164, 166, 372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ

Клопотання дізнавача СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000076 від 09 квітня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України, задовольнити частково.

Надати старшому дізнавачу СД старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; заступнику начальника СД капітану поліції ОСОБА_10 ; та/або дізнавачу СД лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; дізнавачу СД лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів шляхом зняття копії у письмовій або електронній формі стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю по банківському рахунку за номером картки, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- про відкриття банківського рахунку, до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_17 ;

- про підключення банківського рахунку, до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_17 , до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком за період часу з 00 год. 00 хв. 04 квітня 2025 року до 00 год. 00 хв. 20 квітня 2025 року;

- про рух коштів по банківському рахунку, до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_17 , за період часу з 00 год. 00 хв. 04 квітня 2025 року до 00 год. 00 хв. 20 квітня 2025 року.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку, до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_17 , за період часу з 00 год. 00 хв. 04 квітня 2025 року до 00 год. 00 хв. 20 квітня 2025 року.

Надати старшому дізнавачу СД старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; заступнику начальника СД капітану поліції ОСОБА_10 ; та/або дізнавачу СД лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; дізнавачу СД лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів шляхом зняття копії у письмовій або електронній формі стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю по банківських рахунках за номерами карток, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_5 , а саме:

- про відкриття банківських рахунків, до яких прив`язані банківські картки № НОМЕР_10 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 ;

- про підключення банківських рахунків, до яких прив`язані банківські картки № № НОМЕР_10 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком за період часу з 00 год. 00 хв. 04 квітня 2025 року до 00 год. 00 хв. 20 квітня 2025 року;

- про рух коштів по банківських рахунках, до яких прив`язані банківські картки № № НОМЕР_10 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , за період часу з 00 год. 00 хв. 04 квітня 2025 року до 00 год. 00 хв. 20 квітня 2025 року.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківських рахунків, до яких прив`язані банківські картки № НОМЕР_10 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , за період часу з 00 год. 00 хв. 04 квітня 2025 року до 00 год. 00 хв. 20 квітня 2025 року.

Надати старшому дізнавачу СД старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; заступнику начальника СД капітану поліції ОСОБА_10 ; та/або дізнавачу СД лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; дізнавачу СД лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів шляхом зняття копії у письмовій або електронній формі стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю по банківських рахунках за номерами карток, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ НОМЕР_28 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме:

- про відкриття банківських рахунків, до яких прив`язані банківські картки № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_14 ;

- про підключення банківських рахунків, до яких прив`язані банківські картки № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_14 , до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком за період часу з 00 год. 00 хв. 04 квітня 2025 року до 00 год. 00 хв. 20 квітня 2025 року;

- про рух коштів по банківських рахунках, до яких прив`язані банківські картки № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_14 , за період часу з 00 год. 00 хв. 04 квітня 2025 року до 00 год. 00 хв. 20 квітня 2025 року.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківських рахунків, до яких прив`язані банківські картки № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_14 , за період часу з 00 год. 00 хв. 04 квітня 2025 року до 00 год. 00 хв. 20 квітня 2025 року.

Надати старшому дізнавачу СД старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; заступнику начальника СД капітану поліції ОСОБА_10 ; та/або дізнавачу СД лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; дізнавачу СД лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів шляхом зняття копії у письмовій або електронній формі стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю по банківських рахунках за номерами карток, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_29 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , а саме:

- про відкриття банківських рахунків, до яких прив`язані банківські картки № НОМЕР_13 , № НОМЕР_20 ;

- про підключення банківських рахунків, до яких прив`язані банківські картки № НОМЕР_13 , № НОМЕР_20 , до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком за період часу з 00 год. 00 хв. 04 квітня 2025 року до 00 год. 00 хв. 20 квітня 2025 року;

- про рух коштів по банківських рахунках, до яких прив`язані банківські картки № НОМЕР_13 , № НОМЕР_20 , за період часу з 00 год. 00 хв. 04 квітня 2025 року до 00 год. 00 хв. 20 квітня 2025 року.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківських рахунків, до яких прив`язані банківські картки № НОМЕР_13 , № НОМЕР_20 , за період часу з 00 год. 00 хв. 04 квітня 2025 року до 00 год. 00 хв. 20 квітня 2025 року.

Надати старшому дізнавачу СД старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; заступнику начальника СД капітану поліції ОСОБА_10 ; та/або дізнавачу СД лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; дізнавачу СД лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів шляхом зняття копії у письмовій або електронній формі стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю по банківському рахунку за номером картки, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , а саме:

- про відкриття банківського рахунку, до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_22 ;

- про підключення банківського рахунку, до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_22 , до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком за період часу з 00 год. 00 хв. 04 квітня 2025 року до 00 год. 00 хв. 20 квітня 2025 року;

- про рух коштів по банківському рахунку, до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_22 , за період часу з 00 год. 00 хв. 04 квітня 2025 року до 00 год. 00 хв. 20 квітня 2025 року.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку, до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_22 , за період часу з 00 год. 00 хв. 04 квітня 2025 року до 00 год. 00 хв. 20 квітня 2025 року.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Роз`яснити, що відповідно до положень ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1