Справа №613/1533/25 Провадження № 1-кс/613/538/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 вересня 2025 року Слідчий суддя Богодухівського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , дізнавача ОСОБА_3 , розглянувши клопотання дізнавача СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000145 від 01.08.2025,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання дізнавача СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- відомостей про персональні дані власника банківської карти № НОМЕР_2 , а саме П.І.Б., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи, номер рахунку до якого підв?язана зазначена банківська картка, фотозображення особи, номери телефонів, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеної банківської картки (доступ до системи клієнт-банк);

- відомостей про рух грошових коштів на банківській картці № НОМЕР_2 за період часу з 29 липня 2025 року 22 години 15 хвилин по теперішній час, інформації про призначення платежу (платежів), із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок грошових коштів в сумі 1 050 гривень 00 копійок, які 29 липня 2025 року о 22 годині 17 хвилин були перераховані з банківської картки № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_5 , банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з банківської картки № НОМЕР_2 грошових коштів із зазначенням адреси знаходження терміналу, з якого здійснювалось зняття грошових коштів.

В обґрунтування клопотання дізнавач посилається на те, що 31 липня 2025 року до ЧЧ Богодухівського РВП надійшла заява від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , про те, що 29 липня 2025 року невстановлена особа шляхом зловживання довірою, під виглядом продажу срібної монети в багатоплатформенному месенджері «Телеграм» заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 в сумі 10000 гривень (з них 50 гривень комісія банку), які останній перерахував за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на номер картки ймовірного шахрая № НОМЕР_3 .

За вказаним фактом СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області 01 серпня 2025 року було розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000145, за ознаками кримінального правопорушення - проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування допитаний в якості потерпілого ОСОБА_6 , який надав показання про те, що у нього в користуванні перебуває банківська картка його дружини ОСОБА_7 , відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , на якій були наявні грошові кошти в сумі близько 30000 гривень.

29 липня 2025 року ОСОБА_6 зайшов зі свого мобільного телефону до мобільного додатку «Telegram», перейшов до групи з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де залишив сповіщення про купівлю рідкісних монет. В подальшому ОСОБА_6 в мобільному додатку «Telegram» надійшло повідомлення від невідомого користувача, де продавець запропонував ОСОБА_6 придбати срібну монету «10 гривень копання картоплі», на що він погодився. Потім продавець надіслав ОСОБА_6 номер картки № НОМЕР_3 , а останній 29 липня 2025 року о 21 годині 53 хвилин з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 надіслав грошові кошти на банківську картку № НОМЕР_3 в сумі 10000 гривень. За домовленістю продавець повинен був вислати ОСОБА_6 монету 30 липня 2025 року, але вказаний товар надіслано не було, а чат з продавцем було видалено. Після чого ОСОБА_6 зрозумів, що став жертвою шахраїв та з даного приводу звернувся до поліції.

Під час допиту потерпілого ОСОБА_6 , останній надав роздруківки документів (скріншотів), а саме: копію зображення картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 з інформацією про місяць та рік закінчення терміну дії картки та CVV-код на 1 аркуші; копію платіжної інструкції № P24AD3095 з інформацією про платника, код платника, рахунок платника, надавача платіжних послуг платника, призначення платіжу, отримувача, код отримувача, рахунок отримувача, надавача платіжних послуг отримувача, комісію, суму на 1 аркуші; копію квитанції з « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з інформацією про статус, відправника, отримувача, коментар від відправника на 1 аркуші.

Вказані документи (скріншоти) 04 серпня 2025 року дізнавачем СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області визнано та приєднано як речовий доказ до матеріалів кримінального провадження.

15.09.2025 на підставі ухвали слідчого судді Богодухівського районного суду Харківської області від 11.08.2025 було здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), та встановлено, що 29.07.2025 о 22:17:05 год. з банківського рахунку НОМЕР_5 відправником ОСОБА_5 здійснено переказ коштів в сумі 1050.00 грн. на банківську картку НОМЕР_2 отримувачу ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Дізнавач зазначає, що отримання вказаної в клопотанні інформації має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення осіб, які можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення, тому виникла необхідність у доступі до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Окрім того, зазначена в клопотанні інформація може надалі сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження використовуватись як доказ.

Отримати вказану інформацію іншим способом, крім проведення тимчасового доступу, неможливо.

В судовому засіданні дізнавач підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про дату та час судового засідання повідомлявся у встановленому законом порядку.

Фіксування судового засідання не здійснювалося, відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши думку дізнавача, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно з ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до вимог ст. 61 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», Банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці, тому одержати зазначені в клопотанні документи та речі іншими способами не можливо.

Згідно з матеріалами клопотання СД Богодухівського РВП ГУНП у Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000145 від 01 серпня 2025 року, відомості про яке внесені до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_6 від 04 серпня 2025 року вбачається, що у нього в користування перебуває банківська карта № НОМЕР_4 , відкрита в АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка належить його дружині. На вказаній картці були наявні кошти в сумі 30 000 грн. 29 липня 2025 року потерпілий зі свого мобільного телефону зайшов до мобільного додатку «Telegram», перейшов до групи з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де залишив сповіщення про купівлю рідкісних монет. В подальшому ОСОБА_6 в мобільному додатку «Telegram» надійшло повідомлення від невідомого користувача, де продавець запропонував ОСОБА_6 придбати срібну монету «10 гривень копання картоплі», на що він погодився. Потім продавець надіслав ОСОБА_6 номер картки № НОМЕР_3 , а останній 29 липня 2025 року о 21 годині 53 хвилин з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 надіслав грошові кошти на банківську картку № НОМЕР_3 в сумі 10000 гривень. Вказаний товар надіслано не було, а чат з продавцем було видалено. Після чого ОСОБА_6 зрозумів, що став жертвою шахраїв та з даного приводу звернувся до поліції.

Згідно з платіжною інструкцією № P24AD3095 з рахунку, відкритого на ім`я ОСОБА_7 , здійснено переказ коштів на банківську картку № НОМЕР_3 в сумі 10 000 грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що банківська карта № НОМЕР_3 відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

15.09.2025 на підставі ухвали слідчого судді Богодухівського районного суду Харківської області від 11.08.2025 було здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), та встановлено, що 29.07.2025 о 22:17:05 год. з банківського рахунку НОМЕР_5 відправником ОСОБА_5 здійснено переказ коштів в сумі 1050.00 грн. на банківську картку НОМЕР_2 , відкриту в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отримувачу ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Отже, з матеріалів клопотання вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Слідчий суддя вважає, що дізнавачем доведено, що документи та речі, зазначені в клопотанні, перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, тобто мають доказове значення у справі.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання дізнавача обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131,132, 159-164,166 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000145 від 01.08.2025 задовольнити.

Надати дізнавачу СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД Богодухівського РВП ГУНІ в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД Богодухівського РВП ГУНІ в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- відомостей про персональні дані власника банківської карти № НОМЕР_2 , а саме П.І.Б., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи, номер рахунку до якого підв?язана зазначена банківська картка, фотозображення особи, номери телефонів, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеної банківської картки (доступ до системи клієнт-банк);

- відомостей про рух грошових коштів на банківській картці № НОМЕР_2 за період часу з 29 липня 2025 року 22 години 15 хвилин по 17 вересня 2025 року, інформації про призначення платежу (платежів), із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок грошових коштів в сумі 1 050 гривень 00 копійок, які 29 липня 2025 року о 22 годині 17 хвилин були перераховані з банківської картки № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_5 , банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з банківської картки № НОМЕР_2 грошових коштів із зазначенням адреси знаходження терміналу, з якого здійснювалось зняття грошових коштів.

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя