Справа № 496/7519/24
Провадження № 1-кс/496/843/25
У Х В А Л А

19 травня 2025 року м. Біляївка

Біляївський районний суд Одеської області у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

за участю секретаря - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000143 від 25.05.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням, мотивуючи тим, що слідчим відділенням Відділення поліції № 2 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000143 від 25.05.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

24.05.2024 року до ВП № 2 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка просить притягнути до відповідальності бухгалтера ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яку заявниця найняла до свого підприємства для здійснення контролю фінансових надходжень, витрат та банківських операцій, при цьому самостійно надала їй електронний ключ для доступу в банківському додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 та яка нібито в період часу з січня місяця 2024 року по 24.05.2024, таємно, частинами викрадала кошти з вищевказаної банківської картки шляхом переказу на інші рахунки, тим самим спричинив ОСОБА_4 матеріальної шкоди на загальну суму 490 000 грн. ЄО № 3233 Під час допиту в якості потерпілої ОСОБА_4 , показала, що за рекомендацією свого зятя ОСОБА_6 , приблизно в грудні місяці 2024 року вона неофіційно найняла на роботу ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , без укладання будь-якого договору для здійснення бухгалтерського обліку підприємницької діяльності ФОП « ОСОБА_4 », оформлення працівників магазину, власником якого вона являється, оплати податків та з інших питань. Зі слів потерпілої, за для виконання вказаного вище обсягу робіт, вона самостійно надала ОСОБА_5 електронний ключ від своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , так як вона вимушена була виїхати за кордон до Німеччини по особистим справам з 06.04.2024 року по 04.05.2024 року. По приїзду додому, ОСОБА_4 дізналась, що з її банківської картки було переведено близько 490 000 гривень різними транзакціями на різні банківські рахунки. Зустрівшись з ОСОБА_5 , остання повідомила, що ніяких протиправних дій вона не вчиняла, а лише виконувала свою роботу в якості бухгалтера.

Згідно моніторингу пошукового сайту «ІНФОРМАЦІЯ_5 » по реквізитам банківських карток встановлено, що вищезазначений номер БПК належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Враховуючи вищенаведене, під час досудового розслідування виникла необхідність у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження, передбаченого ст. 160 КПК України - тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме наступних відомостей на паперовому та електронному носії інформації щодо:

-відомостей щодо руху грошових коштів по розрахунковому рахунку - власника (власників) банківської картки № НОМЕР_1 за період часу з 01.01.2024 року по 24.05.2024 року, відображених на паперовому та електронному носіях (формату Microsoft Excel), з вказівкою призначення платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу;

-документів, які слугували підставою для оформлення банківського рахунку № НОМЕР_1 ;

-інформації щодо IP-адрес (у разі технічної можливості МАС-адресу (унікальний ідентифікатор) пристрою з якого здійснювався вхід) з яких особи здійснювали доступ до електронного кабінету АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (так званий веб-банкінг), що давав змогу здійснювати будь-які операції з банківського рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 01.01.2024 по 24.05.2024, (надати інформацію із зазначенням дати та точного часу використання конкретної IP-адреси та мас-адреси);

-відомостей щодо руху грошових коштів по усім розрахунковим, картковим, депозитним кредитним, рахункам - власника банківського рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 01.01.2024 року по 24.05.2024 року, відображених на паперовому та електронному носіях (формату Microsoft Excel), з вказівкою призначення платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня;

-матеріали фото, відео нагляду з банкоматів, терміналів самообслуговування, відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , на магнітному (електронному) носії інформації, які свідчать про зняття готівкових коштів з усіх рахунків власника банківського рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 01.01.2024 року по 24.05.2024 року;

-відомості щодо користування електронною системою за допомогою електронного ключа власника банківського рахунку № НОМЕР_1 ;

З .метою з`ясування обставин, шо .мають суттєве значення для повного і неупередженого розслідування, підтвердження фактів причетності осіб до вчинення зазначеного кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації щодо здійснення всіх розрахунково- касових операцій за вказаним рахунком.

Є достатні підстави вважати, що зазначені документи зберегли на собі сліди злочину, відомості, що в них містяться, можуть бути використані як докази, тому вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Іншими способами, без вилучення і дослідження інформації про рух коштів по вищевказаному рахунку та юридичної справи по рахунку, довести вину або невинуватість осіб у вчиненні злочину неможливо.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до них та вилучити з метою подальшого дослідження.

Зазначені документи та інформація відповідно до Закону України «Про банки і банківську діяльність» віднесені до банківської таємниці, яка згідно п.2 ч.1 ст. 62 зазначеного Закону розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду.

Слідчий та прокурор до судового засідання не з`явились, але в прохальній частині клопотання слідчий просила провести розгляд клопотання без участі слідчого та прокурора.

Клопотання містить посилання слідчого на можливість знищення особами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » речей (документів) у володінні якої вони знаходяться, однак дані посилання не підтверджені доказами, а тому суд вважає за необхідне повідомити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », про час та місце судового засідання.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у судове засідання не з`явився, про день та час розгляду клопотання був повідомлений належним чином, що не є перешкодою для розгляду клопотання відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

У зв`язку з неявкою в судове засідання всіх учасників справи фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснюється, згідно з ч.4 ст. 107 КПК України.

Вивчивши клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

На підставі ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах , належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя вважає доведеним з боку слідчого, що інформація та документи які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, зокрема встановлення осіб, що причетні до вчинення вищезазначеного злочину.

Керуючись ст. ст. 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000143 від 25.05.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ начальнику СВ ВП № 2 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_7 , та (або) слідчому СВ ВП № 2 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_8 , та (або) слідчому ВП № 2 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_9 , та (або) старшому слідчому ВП № 2 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 , та (або) старшому слідчому ВП № 2 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_10 , та (або) слідчому СВ ВП № 2 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , та (або) слідчому СВ ВП № 2 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_12 , та (або) слідчому СВ ВП № 2 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , та (або) слідчому СВ ВП № 2 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , та (або) за дорученням слідчого - оперуповноваженому СКП ВП № 2 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , та (або) оперуповноваженому СКП ВП № 2 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , та (або) оперуповноваженому СКП ВП № 2 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , та (або) оперуповноваженому СКП ВП № 2 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , та (або) оперуповноваженому СКП ВП № 2 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , та (або) оперуповноваженому СКП ВП № 2 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 , до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні Акціонерного товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 , в паперовому так і в електронному вигляді, з можливістю вилучення копій та здійснення запису на носій інформації у вигляді СD/DVD-диску або інший носій інформації до:

-відомостей щодо руху грошових коштів по розрахунковому рахунку - власника (власників) банківської картки № НОМЕР_1 за період часу з 01.01.2024 року по 24.05.2024 року, відображених на паперовому та електронному носіях «формату Microsoft Excel), з вказівкою призначення платежу, датою платежу. часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу;

-документи, які слугували підставою для оформлення банківського рахунку № НОМЕР_1 ;

-інформації щодо IP-адрес (у разі технічної можливості МАС-адресу унікальний ідентифікатор) пристрою з якого здійснювався вхід) з яких особи здійснювали доступ до електронного кабінету АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (так званий веб-банкінг), що давав змогу здійснювати будь-які операції з та банківського рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 01.01.2024 року по 01.01.2024 року, (надати інформацію із зазначенням дати та точного часу використання конкретної IP-адреси та мас-адреси);

-відомостей щодо руху грошових коштів по усім розрахунковим, картковим, депозитним, кредитним, рахункам - власника банківського тачанку № НОМЕР_1 за період часу з 01.01.2024 року по 24.05.2024 року, відображених на паперовому та електронному носіях (формату Microsoft Excel»), з вказівкою призначення платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня;

-матеріали фото, відео нагляду з банкоматів, терміналів самообслуговування, відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , на магнітному (електронному) носії інформації, які свідчать про зняття готівкових коштів з усіх рахунків власника банківського рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 01.01.2024 року по 24.05.2024 року;

-відомості щодо користування електронною системою за допомогою електронного ключа власника банківського рахунку № НОМЕР_1 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1