Єдиний унікальний номер 205/8303/25
Номер провадження 1-кс/205/1889/25
УХВАЛА

Іменем України

26 вересня 2025 року місто Дніпро

Слідчий суддя Новокодацького районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Маріупольського РУП ГУНП в Донецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Маріупольської окружної прокуратури Донецької області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000009 від 14.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 364, ч.2 ст. 366 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До Новокодацького районного суду міста Дніпра надійшло клопотання слідчого СВ Маріупольського РУП ГУНП в Донецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Маріупольської окружної прокуратури Донецької області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000009 від 14.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 364, ч.2 ст. 366 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000009 від 14.04.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України, здійснюється слідчим відділом Маріупольського районного управління поліції ГУНП в Донецькій області.

Так, в ході проведення заходів, спрямованих на встановлення кримінальних правопорушень, вчинених посадовими особами медичних закладів під час отримання та використання бюджетних коштів, отриманих від ІНФОРМАЦІЯ_1 в якості оплати за договорами, укладеними з ІНФОРМАЦІЯ_1 отримана інформація про систематичні порушення чинного законодавства в період часу з січня по серпень 2023 року з боку посадових осіб Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час отримання коштів від ІНФОРМАЦІЯ_1 в якості оплати за пакетом медичних послуг N?56 - «Забезпечення збереження кадрового потенціалу для надання медичної допомоги населенню, яке перебуває на тимчасово окупованій території» та подальшого їх використання. Так, встановлено, що копти за пакетом медичних послуг N?56 КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » отримувала на підставі угоди укладеної з ІНФОРМАЦІЯ_1 відповідно до Порядку реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення у 2023 році, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2022 р. N?1 464. Відповідно до вищезазначеної угоди оплата медичному закладу надається згідно з договором за надану медичну послугу «Забезпечення збереження кадрового потенціалу для надання медичної допомоги населенню, яке перебуває на тимчасово окупованій території». Адреса місця надання медичної послуги за вишевкаваною угодою є Доненька область, місто Маріуполь. Підставою надання послуг є наявність працівників відповідної категорії, які працевлаштовані у закладі для надання медичної допомоги населенню, яке перебуває на тимчасово окупованій російською федерацією території. Сума виплат за вищевказаною медичною послугою розраховується відповідно до звіту про медичні послуги надавача, який с первинним документом. Запланована вартість вищезазначеної медичної послуги визначається на підставі глобальної ставки визначеної з урахуванням кількості працівників відповідної категорії, які працюють в ЗОЗ в еквіваленті повної зайнятості відповідно до штатного розпису.

Встановлено, що внаслідок внесення посадовими особами вищезазначеного медичного закладу, до Звітів про обсяг наданих медичних послуг за договором з ІНФОРМАЦІЯ_4 , недостовірної інформації щодо фонду оплати праці та нарахування на оплату праці, КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в 2023 році безпідставно, систематично отримувало кошти державного бюджету від ІНФОРМАЦІЯ_1 за пакетом N?56, чим порушено пункт 22 вказаного договору, частинну 8 статті 10 Закону України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення» від 19.10.2017 N?2168-VIII, частини першої статті 193 Господарського кодексу України та завдано збитків державному бюджету на суму понад 2 500 000 гривень.

Згідно вилученої інформації на підставі ухвали слідчого судді Новокодацкого районного суду м. Дніпра від 11.09.2025 року про тимчасовий доступ до речей і документів вбачається, що у КНІ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний номер юридичної особи у Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України НОМЕР_1 ) відкрито розрахункові рахунки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 .

У зв?язку із необхідністю встановлення всіх обставин, що підлягають доказуванню під час досудового розслідування, з метою досягнення всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, виникла необхідність в долучені до матеріалів кримінального провадження відомостей (інформацію) по розрахунковим рахункам НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_5 , НОМЕР_4 , про рух грошових коштів iз розшифровкою фінансових операцій (дебет-кредит), призначення платежів, ідентифікуючих даних контрагентів за період з 01.01.2023 по теперішній час.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» вказана інформація містить банківську таємницю.

Таким чином, для доказування обставин, передбачених ст. 91 КПК

України, органу досудового розслідування необхідно отримати доступ до вищевказаних

відомостей по банківським рахункам НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 .

У органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що вказані документи перебувають у володінні банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншим способом довести зазначені обставини неможливо і враховуючи що в матеріалах кримінального провадження вбачаються наявність достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація у подальшому може бути використана під час судового розгляду, як докази.

В матеріалах доданих до клопотання міститься заява, у якій слідчий просить розглянути клопотання без його участі, клопотання підтримав в повному обсязі.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Слідчий суддя, розглянувши матеріали клопотання та дослідивши матеріали кримінального провадження, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СВ Маріупольського районного управління поліції ГУНП в Донецькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені № 0000009 від 14.04.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364, ч.2 ст. 366 КК України.

Органом досудового розслідування цього кримінального провадження є слідчий відділ Маріупольського РУП ГУНП в Донецькій області.

Відповідно до наказу Головного управління Національної поліції в Донецькій області N? 843 від 12.06.2023 «Про визначення місця розташування підрозділів досудового розслідування», визначено місцем розташування слідчого відділу Маріупольського РУП ГУНП в Донецькій області адресу тимчасової дислокації цього підрозділу, зокрема: вул. Метробудівська, буд. 14, м. Дніпро, Дніпропетровська область. Отже, з врахуванням розташування слідчого відділу Маріупольського районного управління Головного управління Національної поліції, дане клопотання за загальним правилом територіальної підсудності підсудне Новокодацькому районному суду м. Дніпра.

Відповідно до ч. 4 ст. 38 КПК, орган досудового розслідування зобов`язаний застосувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективності досудового розслідування.

Відповідно до ст. 84 КПК, доказами у кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Згідно зі ст.159 КПК, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначеним у ст. 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Виходячи із змісту клопотання слідує, що тимчасовий доступ до вказаних вище документів в інший спосіб отриманий бути не може, вказана інформація є необхідною для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, зокрема для встановлення осіб, причетних до вказаних кримінальних правопорушень, в цілях забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування кримінального правопорушення слід надати тимчасовий доступ до інформації та документів з можливістю їх вилучення на паперових носіях.

Керуючись ст.ст. 110, 131, 159, 162, 163-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання СВ Маріупольського РУП ГУНП в Донецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Маріупольської окружної прокуратури Донецької області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000009 від 14.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 364, ч.2 ст. 366 КК України задовольнити.

Надати слідчому СВ Маріупольського РУП ГУНП в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Маріупольського РУП ГУНП в Донецькій області капітану поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Маріупольського МРУП ГУНП В Донецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Маріупольського РУП ГУНП в Донецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , прокурору Маріупольської окружної прокуратури ОСОБА_4 , або за їх письмовим дорученням у порядку ст.36 або ст. 40 КПК України працівниками оперативних підрозділів, дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 , код банку МФО НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична та поштова адреса: АДРЕСА_2 ), а саме надати:

- завірену належним чином копію договору про надання комплексу послуг з відкриття поточних рахунків на користь фізичних осіб, зарахування та виплати заробітної плати та інших платежів, згідно якого АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » почав здійснювати розрахунково-касове обслуговування КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), для виплати заробітної плати та інших видів виплат, розрахунково-касового обслуговування під час видачі заробітної плати та інших видів виплат, які передбачені законодавством України, працівникам КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням платіжних карток Міжнародних платіжних систем відповідно до чинного законодавства України, нормативних актів Національного банку України та правил Міжнародних платіжних систем.

- відомості (інформацію) розрахункових рахунків НОМЕР_3 , щодо початку (дата) відкриття НОМЕР_2 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 .

- відомості (інформацію) по розрахунковим рахункам: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , про рух грошових коштів по вищевказаним банківським рахункам з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням реквізитів учасників фінансових операцій, МФО банків, номерів рахунків, дати, часу (годин, хвилин, секунд), суми, реквізитів платіжних документів, номерів референтів, призначення платежів, що свідчить про обіг коштів, у разі користування системою дистанційного банківського обслуговування, інформацію з якого IP - адреса здійснювалися вказані операції, місця проведення банківських операцій по зазначеним розрахунковим рахункам, інформацію ким само підписана кожна банківська операція за період з початку відкриття вищевказаних розрахункових рахунків за період з 01.01.2023 по теперішній час.

Зобов?язати посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (ЄДРПОУ НОМЕР_7 , код банку МФО НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), надати таку інформацію в паперовому вигляді та/або на електронному носії інформації, з можливістю здійснення тимчасового доступу у відділені АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_8