Справа № 135/188/25
Провадження №1-кс/135/300/25
У Х В А Л А

іменем України

10.09.2025 м. Ладижин

Слідчий суддя Ладижинського міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання заступника начальника відділення поліції начальника слідчого відділення ВП №3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по об`єднаному кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000617 від 12.08.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 197-1, ч. 1 ст. 240 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

05.09.2025 до Ладижинського міського суду Вінницької області надійшло клопотання заступника начальника відділення поліції начальника слідчого відділення ВП №3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по об`єднаному кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000617 від 12.08.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.197-1, ч.1 ст.240 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що до ВП № 3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області надійшли матеріали об`єднаного кримінального провадження щодо самовільного зайняття земельних ділянок комунальної власності ІНФОРМАЦІЯ_1 , на якій невстановлені особи здійснюють самовільний видобуток корисних копалин на частині Лукашівського родовища піску Ладижинської міської територіальної громади Гайсинського району Вінницької області, що поза межами географічних координат, якими визначено дію спеціального дозволу на користування надрами.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення 12.08.2024 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №000000617 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 197-1, ч. 1 ст. 240 КК України та розпочато досудове розслідування.

Досудове розслідування проводиться за фактом незаконного видобутку корисних копалин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 на земельних ділянках Ладижинської територіальної громади Гайсинського району Вінницької області, за межами спеціального дозволу на користування надрами від 15.06.2022 № 6627.

Згідно матеріалів кримінального провадження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » самовільно зайняло земельні ділянки комунальної власності з кадастровими номерами :04:002:0346, :04:002:0354, розташовані на території Лукашівського родовища піску, використовує їх безоплатно, без відповідних правовстановлюючих документів, здійснюючи на них свою підприємницьку діяльність - видобуток корисних копалин з метою отримання прибутку, чим завдано значної шкоди місцевому бюджету ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Так, відповідно до витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності №264667497 від 07.07.2021 ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) є власником земельної ділянки кадастровий номер :05:001:0034, загальною площею 48 га з цільовим призначенням для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємствами, що пов`язані з користуванням надрами.

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), на підставі наказу ІНФОРМАЦІЯ_6 № 82 від 17.02.2022 було видано спеціальний дозвіл на користування надрами №6627 від 15.06.2022 на видобування корисних копалин не обводнених та обводнених пісків придатних для рекультивації, благоустрою та планування, обводнених після збагачення під час видобування методом гідромеханізації як пісок- компонент в`яжучого для одержання щільного силікатного бетону, для силікатних каменів, цегли та інших дрібноштучних пресованих виробів; для ніздрюватих бетонів (за умови постійного контролю якості пісків) на Лукашівському родовиті піску площею 39,6 га.

05.07.2022 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » звернулося до ІНФОРМАЦІЯ_7 з клопотанням про надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо поділу та об`єднання земельних ділянок.

22.07.2022 ІНФОРМАЦІЯ_4 на засіданні 15 сесії 8 скликання прийняла рішення №495 яким надало ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » дозвіл на розроблення технічної документації із землеустрою щодо поділу на об`єднання земельної ділянки загальною площею 48 га, кадастровий номер :05:001:0034, і по розташована за адресою: Вінницька область, Гайсинський район, на території Ладижинської міської територіальної громади, згідно цільового призначення - для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємствами, що пов`язані з користуванням надрами (11.01) з метою надання в оренду частини земельної ділянки площею 4,0 га, відповідно до отриманого спеціального дозволу на користування надрами № 6627 від 15.06.2022.

Рішенням ІНФОРМАЦІЯ_8 17 сесії 8 скликання «Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки» № 540 від 06.10.2022 було затверджено технічну документацію із землеустрою щодо поділу земельної ділянки комунальної власності загальною площею 48,0 га (кадастровий номер :05:001:0034), згідно цільового призначення - для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємствами, що пов`язані з користуванням надрами (11.01), що розташована на території Ладижинської міської територіальної громади Вінницької області на земельні ділянки з кадастровим номером :04:002:0345, :04:002:0346, :04:002:0347, :04:002:0348, :04:002:0349, :04:002:0350, :04:002:0351, :04:002:0352, :04:002:0353, :04:002:0354.

14.10.2022 на підставі рішення 17 сесії 8 скликання ІНФОРМАЦІЯ_8 №543 від 06.10.2022 між ІНФОРМАЦІЯ_9 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у укладений договір оренди земельної ділянки кадастровий номер :04:002:0345 з цільовим призначенням - для розміщення та експлуатації основних підсобних і допоміжних будівель і споруд підприємствами, що пов`язані з користуванням надрами (11.01) терміном на 20 років з метою видобування корисних копалин на ділянці № 1 ІНФОРМАЦІЯ_10 піску відповідно до спеціального дозволу на користування надрами №6627 від 15.06.2022 .

25.10.2023 ІНФОРМАЦІЯ_6 внесені зміни до спеціального дозволу па користування надрами в частині зміни надрокористувача з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у зв`язку з відчуженням права на спеціальне надрокористування на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». У зв`язку із заміною надрокористувача земельної ділянки (кадастровий номер :04:002:0345) 01.12.2023 до договору оренди земельної ділянки від 14.10.2022 між ІНФОРМАЦІЯ_9 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було укладено додаткову угоду про заміну сторони.

13.10.2022 на підставі рішення 17 сесії 8 скликання ІНФОРМАЦІЯ_8 від 06.10.2022 між ІНФОРМАЦІЯ_9 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » був укладений договір оренди земельної ділянки, кадастровий номер :04:002:0353, загальною площею 1,4460 га, з цільовим призначенням - для розміщення та експлуатації основних підсобних і допоміжних будівель і споруд підприємствами, що пов`язані з користуванням надрами (11.01), яка розташована на території Ладижинської міської територіальної громади строком на 20 років для видобування корисних копалин.

18.04.2024 ІНФОРМАЦІЯ_9 було прийнято рішення 36 сесії 8 скликання №1000 відповідно до якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було передано в користування на умовах оренди ще одна земельна ділянка кадастровий номер :04:002:0348, загальною площею 4,0 га, з цільовим призначенням - для розміщення та експлуатації основних підсобних і допоміжних будівель і споруд підприємствами, що пов`язані з користуванням надрами (11.01) для видобування корисних копалин строком на п`ять років. 25.04.2024 між ІНФОРМАЦІЯ_9 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » був укладений відповідний договір оренди.

Таким чином, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в порушення вимог чинного земельного законодавства України, окрім наданих підприємству земельних ділянок з кадастровими номерами :04:002:0345, :04:002:0353, :04:002:0348, самовільно зайняло земельні ділянки комунальної власності з кадастровими номерами :04:002:0346, .04.002.0354 та безоплатно використовує їх здійснюючи свою підприємницьку діяльність - видобуток корисних копалин чим завдає місцевому бюджету ІНФОРМАЦІЯ_3 значної шкоди.

Зазначені обставини можуть свідчати про незаконне видобування корисних копалин та ймовірну наявність в діях службових осіб суб`єктів господарської діяльності порушень встановлених правил охорони надр, що створює небезпеку для довкілля.

Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно ч. 3 ст. 63 Податкового кодексу України, з метою проведення податкового контролю платники податків підлягають реєстрації або взяттю на облік у контролюючих органах за місцезнаходженням юридичних осіб, відокремлених підрозділів юридичних осіб, місцем проживання особи (основне місце обліку), а також за місцем розташування (реєстрації) їх підрозділів, рухомого та нерухомого майна, об`єктів оподаткування або об`єктів, які пов`язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність (неосновне місце обліку).

Отже, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перебуває на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_11 .

Враховуючи викладене, виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до речей та документів, а саме документів податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період з 25.10.2023 по 01.01.2025, які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_11 ЄДРПОУ НОМЕР_4 .

Вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містять інформацію про обставини, що підлягають доказуванню, та події кримінального правопорушення, є важливою для встановлення винних осіб. При цьому неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В судове засідання слідчий не прибув, належним чином повідомлений про розгляд клопотання, причини неявки суду не повідомив, його відсутність не перешкоджає розгляду клопотання.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_11 в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи був повідомлений своєчасно та належним чином, про причини неявки суду не повідомив.

Згідно з положеннями ч.4 ст.107 КПК України, фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Вивчивши клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів та додані до нього копії матеріалів, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з такого.

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Статтею 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст.165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Слідчим суддею встановлено, що ВП №3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області здійснюється розслідування об`єднаного кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000617 від 12.08.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.197-1, ч.1 ст.240 КК України, щодо самовільного зайняття земельних ділянок комунальної власності ІНФОРМАЦІЯ_1 , на якій невстановлені особи здійснюють самовільний видобуток корисних копалин на частині Лукашівського родовища піску ІНФОРМАЦІЯ_12 , що поза межами географічних координат, якими визначено дію спеціального дозволу на користування надрами від 15.06.2022 № 6627.

В ході досудового розслідування кримінального провадження перевіряється факт самовільного, в порушення вимог чинного земельного законодавства України, зайняття ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » земельних ділянкок комунальної власності з кадастровими номерами :04:002:0346, :04:002:0354, розташованих на території Лукашівського родовища піску, використання їх безоплатно, без відповідних правовстановлюючих документів, та здійснення на них видобутку корисних копалин з метою отримання прибутку, чим завдано значної шкоди місцевому бюджету Ладижинської територіальної громади.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно ч. 3 ст. 63 Податкового кодексу України, з метою проведення податкового контролю платники податків підлягають реєстрації або взяттю на облік у контролюючих органах за місцезнаходженням юридичних осіб, відокремлених підрозділів юридичних осіб, місцем проживання особи (основне місце обліку), а також за місцем розташування (реєстрації) їх підрозділів, рухомого та нерухомого майна, об`єктів оподаткування або об`єктів, які пов`язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність (неосновне місце обліку).

Отже, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перебуває на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_11 .

В ході проведення досудового розслідування виникла необхідністьу наданні тимчасового доступу до речей та документів, а саме документів податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період з 25.10.2023 по 01.01.2025, які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_11 ЄДРПОУ НОМЕР_4 , а саме: реєстраційну та звітну частину облікових справ; відомості щодо виробничих потужностей вказаного суб`єкта господарювання за адресою реєстрації; відомості щодо сплати за видобутий пісок, а саме рентної плати за вказаний період; відомості та наявні документальні матеріали (в т.ч. звіти форми 1ДФ і Д4) щодо повідомлень про прийняття працівників на роботу, із зазначенням категорії особи, РНОКПП, П.І.Б., номеру наказу або розпорядження, дати початку роботи, дати формування повідомлення, відповідальних керівника та бухгалтера, нарахованих виплат/доходів тощо; документальні матеріали за результатами проведення податкових перевірок.

Вказані документи до яких слідчий просить надати дозвіл мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. При цьому неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Додані до клопотання документи містять достатні відомості обґрунтованості клопотання та дієвості саме такого заходу забезпечення кримінального провадження, який обумовлений потребами досудового розслідування.

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, вважаю за необхідне надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 (місцезнаходження: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ - НОМЕР_4 ), а саме: документів податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за період з 25.10.2023 по 01.01.2025.

Керуючись вимогами ст.ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання начальника відділення поліції начальника слідчого відділення ВП №3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по об`єднаному кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000617 від 12.08.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 197-1, ч. 1 ст. 240 КК України задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні, а саме: заступнику начальника ВП - начальнику СВ ВП №3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП №3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_4 , слідчому СВ ВП №3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_5 ,тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 (місцезнаходження: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ - НОМЕР_4 ), а саме: документів податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за період з 25.10.2023 по 01.01.2025:

- реєстраційну та звітну частину облікових справ;

- відомості щодо виробничих потужностей вказаного суб`єкта господарювання за адресою реєстрації;

- відомості щодо сплати за видобутий пісок, а саме рентної плати за вказаний період;

- відомості та наявні документальні матеріали (в т.ч. звіти форми 1ДФ і Д4) щодо повідомлень про прийняття працівників на роботу, із зазначенням категорії особи, РНОКПП, П.І.Б., номеру наказу або розпорядження, дати початку роботи, дати формування повідомлення, відповідальних керівника та бухгалтера, нарахованих виплат/доходів тощо;

- документальні матеріали за результатами проведення податкових перевірок, з можливість ознайомитись з ними та провести виїмку їх завірених копій.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1