Єдиний унікальний № 501/2052/25
Провадження № 1-кс/501/485/25
УХВАЛА

21 травня 2025 року м. Чорноморськ

Слідчий суддя Чорноморського міського суду Одеської області ОСОБА_1

Секретар судового засідання ОСОБА_2

Кримінальне провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000490 від 29.05.2024, за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України.

Сторона обвинувачення Прокурор Чорноморської окружної прокуратури ОСОБА_3 .

Володілець майна: Обслуговуючий кооператив «Радуга-3», представник адвокат ОСОБА_4 .

Суть питання, що вирішується

Прокурор Чорноморської окружної прокуратури ОСОБА_3 звернулася з клопотанням про арешт майна, яке було вилучене під час проведення обшуку 14.05.2025 року.

Встановлені судом обставини

14.05.2025 р. клопотання подане прокурором через систему «Електронний суд», ухвалою слідчого судді від 16.05.2025 р. клопотання було повернуте прокурору для усунення недоліків та повторно подане до суду 19.05.2025 р.

Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання, пояснивши, що вилучені речі і документи ОК «Радуга 3» безпосередньо пов`язані з кримінальним провадженням та діяльністю ТОВ «Акваторія», оскільки саме ТОВ «Акваторія» отримала дозвіл на будівництво багатоквартирних будинків, будівництво яких здійснює ОК «Радуга 3», отримуючи грошові кошти від продажу майнових прав на об`єкти будівництва.

Представник ОК «Радуга 3» в судовому засіданні заперечував проти арешту майна, оскільки недоліки клопотання прокурором не усунуті, не доведено необхідність арешту майна ОК «Радуга 3», не доведено його участь в ухиленні від виконання судового рішення, який є самостійним суб`єктом господарювання і здійснює будівництво на земельній ділянці, яку орендує ТОВ «Акваторія». Зазначені юридичні особи дійсно уклали договір про спільну діяльність, однак цим договором не передбачено передача грошових коштів, зокрема інвестиційних та пайових внесків від ОК «Радуга 3» до ТОВ «Акваторія». Прибуток ОК «Радуга» не отримує, всі внески витрачаються на будівництво. Вилучення та арешт печатки, статутних документів та комп`ютерної техніки ОК «Радуга 3» паралізує роботу юридичної особи.

29.05.2024 року до ЄРДР внесені відомості за заявою від посадових осіб Таїровської селищної ради Одеського району Одеської області щодо не виконання постанови Південно-західного апеляційного суду від 23.05.2023 року у справі № 916/2709/22 посадовими особами ТОВ «Акваторія», щодо стягнення з ТОВ «Акваторія» на користь Таїровської селищної ради Одеського району Одеської області грошових коштів у сумі 3 150 517, 31 грн.

Ухвалою слідчого судді Чорноморського міського суду Одеської області від 12.05.2025 року надано дозвіл на проведення обшуку приміщення, яке розташоване на першому поверсі багатоповерхового будинку, за адресою: Одеська обл., Овідіопольський р., сщ/рада Таїровська, «Радужний» масив, буд. 5, загальною площею 151,1 кв.м., де ТОВ «Акваторія» () здійснює свою господарську діяльність.

14.05.2025 року в ході проведення обшуку приміщення розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 151,1 кв.м., який розташований на першому поверсі багатоповерхового будинку, в ході якого було виявлено та вилучено:

1) Файл з листівками «Кандидат в депутаты по избирательному округу №» 13, ОСОБА_5 » в кількості 30 шт.;

2) Інструкція для реквізитів на рахунок ОСОБА_6 на 3 арк.;

3) Схема Таїровських садів на 1 арк.;

4) Схема дом 3 секція А на 1 арк.;

5) Схема дом 3 секція Б на 1 арк.;

6) Схема дом 4 секція А на 1 арк.;

7) Схема дом 4 секція Б на 1 арк.;

8) Чернові записи розрахунків 1-2 черга будівництва на 1 арк.;

9) Чернові записи розрахунків дом 24 на 1 арк.;

10) Схема буд. ж/м Радужний 1 на 2 арк.;

11) Квитанції, платник ОСОБА_6 про оплату паю на 2 арк.;

12) Папка з бухгалтерською документацією на ФОП « ОСОБА_6 »;

13) Папка синього кольору з документацією щодо введення будинку в експлуатацію: с. Лиманка, вул. Будівельна, 48/50;

14) Папка сірого кольору зі справами членів обслуговуючого кооперативу «Радуга 3» та листуванням;

15) Документація обслуговуючого кооперативу «Радуга 3» на 2 арк.;

16) Заява на паркомісце від 30.01.2024 ТРЦ «Розенталь» на 1 арк.;

17) Записи судових засідань з прізвищами суддів на 1 арк.;

18) Чорнові записи із заголовком в продажу на 3 арк.;

19) Рахунки «Разенталь» на 1 арк.;

20) Папка червоного кольору з копіями документів, що посвідчують фізичних осіб на 24 особи;

21) Папка синього кольору «Розенталь комори» з документацією;

22) Документи на імя ОСОБА_7 про сплату вступного внеску за с. Лиманка, вул. 48/50 на 3 арк.;

23) Печатка «Пропуск «Радуга 3»;

24) Системний блок чорного кольору «VINGA», опечатаний печаткою НПУ № 8495301, № 8495302, № 8495303;

25) Копії свідоцтва про членство в ОК «Радуга 3» на ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 на 4 арк.;

26) Виписки по рахунку «Радуги 3» на 98 арк.;

27) Копія технічного паспорту ТОВ «Акваторія» на 6 арк.;

28) Системний блок чорного кольору «VINGA», опечатаний печаткою НПУ № 8495304, № 8495305, № 8495306, № 8495307;

29) Накопичувач (жорсткий диск) «Scagate», модель № 8Т320413А, S/N № 7ED1HFTS;

30) Акти, додаткові угоди на 10 арк.;

31) Довідки на 7 арк.;

32) Угоди на 2 арк.;

33) Заяви, договори на 15 арк.;

34) Договір замовлення на 3 арк.;

35) Дозволи на 3 арк.;

36) Копія паспорта ОСОБА_12 ;

37) Чорнові записи на 3 арк.;

38) Папка синього кольору «Розенталь цоколь кладовки дом № 7» з договорами Асоційованого членства з фізичними особами;

39) Папка синього кольору «Кладовки 5-6 д. єт» з договорами Асоційованого членства з фізичними особами;

40) Папка синього кольору «Роз-ль цок. 4 дом» з договорами Асоційованого членства з фізичними особами;

41) Папка зеленого кольору «Розенталь 7 (1-40)» з договорами Асоційованого членства з фізичними особами;

42) Папка зеленого кольору «Розенталь 7 (41-84)» з договорами Асоційованого членства з фізичними особами;

43) Чорнові записи на 5 арк.;

44) Ноутбук «ASUS», модель № X705U, S/N № J5NOCV11530922D, із зарядним пристроєм;

45) Папка чорного кольору «Розенталь дом 4 (А+Б)» з додатковими угодами без дат на 19 фізичних осіб;

46) Системний блок чорного кольору «LOGIC/POWER», опечатаний печаткою НПУ № 8495308, № 8495309;

47) Печать «Радуга 3»;

48) 21-н аркуш А4, чисті з печаткою «Керуюча Компанія Розенталь» код. № 45211278;

49) Папка червоного кольору з документацією, листування, розташування офісного центру «АТБ»;

50) Протокол від 20.06.2024 на 1 арк.;

51) Статут «Радуга 3» на 10 арк.;

52) Системний блок чорного кольору (сервер) «COOLER/MASTER», з наклейкою з номером № MCBE300LKN5NB69, опечатаний печаткою НПУ № 8495310, № 8495311;

53) Папка з рекламними матеріалами «Розенталь - Радужний»;

54) 4-и свідоцтва «На торгову марку» на ОСОБА_13 на 3-х арк. кожне: № 300054; № 300055; № 300056; № 301971;

55) Паперова папка з документами про ознайомлення, про накладення арешту на квартиру АДРЕСА_2 ;

56) Ноутбук «ACER», модель № MS2310, S/N № LXRCE4802000, із зарядним пристроєм.

Вилучені речі і документи визнані речовими доказами постановою прокурора від 14.05.2025 р.

Відповідно до листа № 03/11 від 03.11.2023 ТОВ «Акваторія» звернулось до стягувача Таїровської селищної ради Одеського району Одеської області, якого просило приймати від ОК «Радуга-3» виконання зобов`язання ТОВ «Акваторія» за постановою Південно-західного апеляційного господарського суду по справі № 916/2709/22.

ТОВ «Акваторія» перераховує на рахунок ОК «Радуга-3» витрати з електричної енергії, а ОК «Радуга-3» перераховує на рахунок ТОВ «Акваторія» компенсацію витрат з оренди земельної ділянки відповідно до роздруківки про рух грошових коштів.

Клопотання обґрунтоване тим, що вилучені речі та документи ОК «Радуга-3» пов`язані із розслідуваним злочином, оскільки ОК «Радуга-3» є контрагентом ТОВ «Акваторія», що підтверджується рухом грошових коштів, згідно з яким останнє перераховує на рахунок обслуговуючого кооперативу витрати з електричної енергії, а обслуговуючий кооператив перераховує кошти на компенсацію витрат з оренди земельної ділянки на рахунок ТОВ «Акваторія», а також здійснюються інші операції між даними юридичними особами. Водночас, директор ОК «Радуга-3» ОСОБА_14 станом на 27.01.2020 виступав бенефіціаром, засновником, та кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «Акваторія»; мають значення для кримінального провадження, оскільки підтверджують факт проведення господарських операцій з передачі грошових коштів асоційованими членами кооперативу «Радуга-3» на будівництво житла за адресою с. Лиманка, вул. Будівельна, 48-50, майнові права на які належать ТОВ «Акваторія» та підтверджують реалізацію ОК «Радуга-3» квартир та іншої нерухомості, майнові права на які належить ТОВ «Акваторія»; підтверджують здійснення господарської діяльності ТОВ «Акваторія», оскільки діяльність з продажу квартир здійснюється через договір про співробітництво, укладений між ТОВ «Акваторія» та ОК «Радуга-3», тобто діяльності з отримання прибутку, у період з 08.06.2023 по 14.05.2025, що свідчить про реальну можливість службових осіб ТОВ «Акваторія» виконати рішення суду та необхідністю проведення експертного дослідження вилучених ноутбуків, системних блоків та електронних носіїв інформації отримання доступу до інформації на електронних носіях, яка підтверджує факт проведення господарських операцій з передачі грошових коштів асоційованими членами кооперативу «Радуга-3» на будівництво житла за адресою с. Лиманка, вул. Будівельна, 48-50, майнові права на які належать ТОВ «Акваторія» та тим, що в ході обшуку працівниками ОК «Радуга-3», та директором ОК «Радуга-3» доступ до ноутбуків, системних блоків та електронних носіїв було обмежено, а саме не надано пароль від системи логічного захисту, що зафіксовано у протоколі обшуку від 14.05.2025.

Вказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР, протоколом обшуку від 14.05.2025 року, роздруківкою руху грошових коштів, листом № 03/11 від 03.11.2023, роздруківкою даних сайту https://clarity-project.info/edr/32695398/persons, дозволом на виконання будівельних робіт.

Мотиви, з яких суд виходив при постановлені ухвали

Відповідно до п. 1, 2 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходом забезпечення кримінального провадження є, зокрема, арешт майна.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, передачі, відчуження.

Згідно п. 1 ч. 2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно з вимогами ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які, зокрема, були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, які зберегли на собі його сліди та містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Вилучені в ході проведення обшуку 14.05.2025 р. речі та документи є речовими доказами злочину, зберегли на собі його сліди та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, можливість втрати слідів злочину, з метою збереження речових доказів, запобігання можливості приховування, пошкодження, перетворення, відчуження та проведення ланки судових експертиз, слідчий суддя дійшов висновку про наявність обґрунтованих підстав для арешту.

Прокурор довів необхідність арешту майна, а також наявність ризиків, передбачених абзацом 2 ч. 1 ст. 170 КПК України.

Обставини, викладені в клопотанні та підтверджені доказами свідчать про наявність достатніх підстав вважати, що діяльність ТОВ «Акваторія» та ОК «Радуга 3» пов`язана настільки, що вилучені речі і документи ОК «Радуга 3» з великою вірогідністю є доказами в розслідуванні невиконання судового рішення посадовими особами ТОВ «Акваторія», що має бути перевірене подальшими слідчими діями, в тому числі шляхом проведення судових експертиз, з метою забезпечення чого є необхідним арешт вилученого майна.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 170-173, 370 372 КПК України, суд

ухвалив:

Накласти арешт із забороною володіти, користуватися та розпоряджатися, на тимчасово вилучені в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 151,1 кв.м., який розташований на першому поверсі багатоповерхового будинку:

1)Файл з листівками «Кандидат в депутаты по избирательному округу № 13, ОСОБА_5 » в кількості 30 шт.;

2) Інструкція для реквізитів на рахунок ОСОБА_6 на 3 арк.;

3) Схема Таїровських садів на 1 арк.;

4) Схема дом 3 секція А на 1 арк.;

5) Схема дом 3 секція Б на 1 арк.;

6) Схема дом 4 секція А на 1 арк.;

7) Схема дом 4 секція Б на 1 арк.;

8) Чернові записи розрахунків 1-2 черга будівництва на 1 арк.;

9) Чернові записи розрахунків дом 24 на 1 арк.;

10) Схема буд. ж/м Радужний 1 на 2 арк.;

11) Квитанції, платник ОСОБА_6 про оплату паю на 2 арк.;

12) Папка з бухгалтерською документацією на ФОП « ОСОБА_6 »;

13) Папка синього кольору з документацією щодо введення будинку в експлуатацію: с. Лиманка, вул. Будівельна, 48/50;

14) Папка сірого кольору зі справами членів обслуговуючого кооперативу «Радуга 3» та листуванням;

15) Документація обслуговуючого кооперативу «Радуга 3» на 2 арк.;

16) Заява на паркомісце від 30.01.2024 ТРЦ «Розенталь» на 1 арк.;

17) Записи судових засідань з прізвищами суддів на 1 арк.;

18) Чорнові записи із заголовком в продажу на 3 арк.;

19) Рахунки «Разенталь» на 1 арк.;

20) Папка червоного кольору з копіями документів, що посвідчують фізичних осіб на 24 особи;

21) Папка синього кольору «Розенталь комори» з документацією;

22) Документи на імя ОСОБА_7 про сплату вступного внеску за с. Лиманка, вул. 48/50 на 3 арк.;

23) Печатка «Пропуск «Радуга 3»;

24) Системний блок чорного кольору «VINGA», опечатаний печаткою НПУ № 8495301, № 8495302, № 8495303;

25) Копії свідоцтва про членство в ОК «Радуга 3» на ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 на 4 арк.;

26) Виписки по рахунку «Радуги 3» на 98 арк.;

27) Копія технічного паспорту ТОВ «Акваторія» на 6 арк.;

28) Системний блок чорного кольору «VINGA», опечатаний печаткою НПУ № 8495304, № 8495305, № 8495306, № 8495307;

29) Накопичувач (жорсткий диск) «Scagate», модель № 8Т320413А, S/N № 7ED1HFTS;

30) Акти, додаткові угоди на 10 арк.;

31) Довідки на 7 арк.;

32) Угоди на 2 арк.;

33) Заяви, договори на 15 арк.;

34) Договір замовлення на 3 арк.;

35) Дозволи на 3 арк.;

36) Копія паспорта ОСОБА_12 ;

37) Чорнові записи на 3 арк.;

38) Папка синього кольору «Розенталь цоколь кладовки дом № 7» з договорами Асоційованого членства з фізичними особами;

39) Папка синього кольору «Кладовки 5-6 д. єт» з договорами Асоційованого членства з фізичними особами;

40) Папка синього кольору «Роз-ль цок. 4 дом» з договорами Асоційованого членства з фізичними особами;

41) Папка зеленого кольору «Розенталь 7 (1-40)» з договорами Асоційованого членства з фізичними особами;

42) Папка зеленого кольору «Розенталь 7 (41-84)» з договорами Асоційованого членства з фізичними особами;

43) Чорнові записи на 5 арк.;

44) Ноутбук «ASUS», модель № X705U, S/N № J5NOCV11530922D, із зарядним пристроєм;

45) Папка чорного кольору «Розенталь дом 4 (А+Б)» з додатковими угодами без дат на 19 фізичних осіб;

46) Системний блок чорного кольору «LOGIC/POWER», опечатаний печаткою НПУ № 8495308, № 8495309;

47) Печать «Радуга 3»;

48) 21-н аркуш А4, чисті з печаткою «Керуюча Компанія Розенталь» код. № 45211278;

49) Папка червоного кольору з документацією, листування, розташування офісного центру «АТБ»;

50) Протокол від 20.06.2024 на 1 арк.;

51) Статут «Радуга 3» на 10 арк.;

52) Системний блок чорного кольору (сервер) «COOLER/MASTER», з наклейкою з номером № MCBE300LKN5NB69, опечатаний печаткою НПУ № 8495310, № 8495311;

53) Папка з рекламними матеріалами «Розенталь - Радужний»;

54) 4-и свідоцтва «На торгову марку» на ОСОБА_13 на 3-х арк. кожне: № 300054; № 300055; № 300056; № 301971;

55) Паперова папка з документами про ознайомлення, про накладення арешту на квартиру АДРЕСА_2 ;

56) Ноутбук «ACER», модель № MS2310, S/N № LXRCE4802000, із зарядним пристроєм.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Одеського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1