н/п 1-кс/766/5421/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 липня 2025 року

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділу поліції № 2 Херсонського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Херсонській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0001039 від 08.11.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України

встановила:

Слідчий у кримінальному провадженні звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Обґрунтування клопотання:

Слідчим відділом ВП №2 ХРУП ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001039 від 08.11.2024 за ознаками злочину ч.4 ст.190 КК України.

08.11.2024 року до ч/ч ВП № 2 ХРУП ГУНП Херсонської області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , м.т. НОМЕР_1 мешкає: АДРЕСА_1 , про те, що 05.11.2024 останньому месенджері Вайбер надійшло повідомлення з приводу оформлення Є-допомоги та останні чотири цифри його картки ІНФОРМАЦІЯ_3 , в цей момент потерпілий відкривши смс-повідомлення, при цьому перейшов за посиланням, та на його мобільний номер зателефонував номер НОМЕР_2 , після чого з карткового рахунку картки АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_3 шахрайськими діями було здійснено списання грошових коштів п`ятьма транзакціями на загальну суму 9862,40 грн.

В ході отримання тимчасового доступу до банківської таємниці потерпілого встановлено, що грошові кошти переказано на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 .

В ході отримання тимчасового доступу до банківської таємниці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 встановлено що грошові кошти перераховано на картку відкриту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 .

Відповідно до вимог статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

З метою встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, місця перебування та виявлення осіб, які вчинили злочин, їх співучасників, виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю клієнта та перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО НОМЕР_6 , ЄДРПОУ НОМЕР_7 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення (здійснення виїмки) належним чином завірених копій документів та речей.

Отримана під час тимчасового доступу інформація буде мати суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Доводи учасників процесу у справі.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутності.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.

Згідно положень ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Мотивація суду:

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання в частині є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Враховуючи обставини кримінального правопорушення, викладені у клопотанні, а також те що є можливість використання як доказів відомостей, що містяться у документах, які знаходяться у володінні банківської установи, та не можливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених відомостей, то слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю вилучити (здійснити виїмку) копій документів.

Досудове розслідування здійснюється визначеною групою слідчих та дізнавачів, до складу якої входить і слідчий, який звернувся із зазначеним клопотанням. Тимчасовий доступ до речей і документів надається виключно слідчим та дізнавачам, які є стороною кримінального провадження.

Ч. 1 ст. 165 КПК України передбачає, що особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів визначені ст. 166 КПК України.

Враховуючи, що в інший спосіб дані документи (інформацію) отримати неможливо, керуючись положеннями ст.ст. 2, 40, 131, 132, 159, 160, 162 КПК України, слідчий суддя,

постановила:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим СВ відділу поліції №2 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення (здійснення виїмки) належним чином завірених копій документів та речей на паперових та/або електронних носіях за період часу з 01.10.2024 по 30.12.2024, які містять інформацію щодо:

- відкриття та використання рахунку (договори, заяви, копії паспорта) № НОМЕР_5 ;

- руху коштів по рахунку № НОМЕР_5 із зазначенням призначення платежу, контрагентів, коду МФО, дати та точного часу перерахунку коштів;

- прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків по рахунку, що підтверджують перерахунок грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_5 ;

- фотографії фотофіксації зняття коштів в банкоматах, з банківського рахунку № НОМЕР_5 ;

- власників інших банківських рахунків (банківських карток) на які здійснювався переказ грошових коштів з рахунку;

- IP-адреси входу до особистого електронного кабінету чи мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » власника банківського рахунку № НОМЕР_5 , та як верифікувалися дані дії.

- фінансового номера власника рахунку № НОМЕР_5 та за наявності електронної пошти, чи змінювалися вони у вказаний період, та коли і які надсилалися на них (SMS, PUSH, тощо) повідомлення щодо проведення операцій з рахунком.

Ухвала підлягає негайному виконанню особою, яка відповідальна за виконання ухвали.

Ухвала може бути пред`явлена до виконання протягом двох місяців з дня її проголошення.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1