Справа № 487/6738/25
Провадження № 1-кс/487/4165/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25.09.2025 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000134 від 23.03.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 187, ч. 2 ст. 194, ч. 1 ст. 263, ч. 3 ст. 289. ч. 2 ст. 342, ч. 4 ст. 345 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

10.09.2025 старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000134 від 23.03.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 187, ч. 2 ст. 194, ч. 1 ст. 263, ч. 3 ст. 289. ч. 2 ст. 342, ч. 4 ст. 345 КК України, звернулась з клопотанням, погодженим прокурором, в якому просила надати групі слідчих, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000134, а саме у складі: заступника начальника відділу СУ ГУНП в Херсонській області підполковника поліції ОСОБА_4 ; начальника відділу СУ ГУНП в Херсонській області майора поліції ОСОБА_5 ; начальника відділу СУ ГУНП в Херсонській області майора поліції ОСОБА_6 ; старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області майора поліції ОСОБА_7 ; старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Херсонській області підполковника поліції ОСОБА_8 ; слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області капітана поліції ОСОБА_9 ; старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області майора поліції ОСОБА_10 ; слідчого СВ Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_11 ; слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області майора поліції ОСОБА_12 ; слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області лейтенанта поліції ОСОБА_13 ; слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області лейтенанта поліції ОСОБА_14 ; старшого слідчого в ОВС-криміналіста відділу СУ ГУНП в Херсонській області підполковника поліції ОСОБА_15 ; старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області майора поліції ОСОБА_16 ; слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_17 ; старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області капітана поліції ОСОБА_18 ; слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_19 ; слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області лейтенанта поліції ОСОБА_20 ; слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_21 ; старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Херсонській області майора поліції ОСОБА_3 ; слідчого СВ Генічеського РВП ГУНП в Херсонській області лейтенант поліції ОСОБА_22 ; слідчий СВ Каховського РВП ГУНП в Херсонській області лейтенант поліції ОСОБА_23 , у даному кримінальному провадженні дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів та інформації, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити їх завірені копії у відділенні м. Миколаїв, Миколаївської області, у зв`язку з дислокацією правоохоронного органу в м. Миколаєві, а саме: інформацію, щодо власника рахунку НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , виписку про рух коштів з вказаного рахунку в період часу з 01.01.2018 по 08.09.2025, місця де були зняті грошові кошти за вказаний період часу, фото знімки з банкоматів, де були зняті грошові кошти з повним вказанням адреси розташування банкомата; інформацію про подальший рух коштів, відомостей щодо IP- адрес, з яких здійснювався вхід до облікових записів, відносно зазначеного клієнта, у період з 01.01.2018 по 08.09.2025; інформацію щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій з рахунку НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , у друкованому та електронному вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 01.01.2018 по 08.09.2025; фото та відео інформації щодо осіб, які в касі банку та банкоматах отримували грошові кошти (з зазначенням повної адреси розташування банка або банкомата) або проводили операції з рахунку НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 за період з 01.01.2018 по 08.09.2025; інформації та підтверджуючих документів щодо осіб контрагентів, на рахунки яких були здійснені перерахування грошових коштів з рахунку НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 за період з 01.01.2018 по 08.09.2025 з повним вказанням рахунку контрагента; інформацію про підключення та користування власником НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 системою клієнт-банку або іншою системою електронних платежів, якщо так, то надати інформацію по IP-адресам виходу ЕОМ (комп`ютерної техніки) в систему за період з 01.01.2018 по 08.09.2025; інформацію щодо наявні закриті та відкритті/діючі банківські рахунки наступних осіб: ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНН НОМЕР_5 ; ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНН НОМЕР_6 ; ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНН- НОМЕР_7 ; ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНН НОМЕР_8 ; ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНН НОМЕР_9 ; ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНН НОМЕР_10 ; ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНН НОМЕР_11 ; ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНН НОМЕР_12 ; ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНН НОМЕР_13 ; ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНН НОМЕР_14 ; ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІНН НОМЕР_15 ; ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІНН НОМЕР_16 ; ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІНН НОМЕР_17 ; ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІНН НОМЕР_18 , а також, рух грошових коштів; інформацію щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій (у друкованому та електронному вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції); виписку про рух коштів з вказаного рахунку, місця де були зняті грошові кошти за вказаний період часу, фото знімки з банкоматів, де були зняті грошові кошти з повним вказанням адреси розташування банкомата; фото та відео інформації щодо осіб, які в касі банку та банкоматах отримували грошові кошти (з зазначенням повної адреси розташування банка або банкомата) або проводили операції з рахунку; інформацію про підключення та користування власниками рахунків системою клієнт-банку або іншою системою електронних платежів, якщо так, то надати інформацію по IP-адресам виходу ЕОМ (комп`ютерної техніки) в систему; інформації та підтверджуючих документів щодо осіб контрагентів, на рахунки яких були здійснені перерахування грошових коштів з рахунків, з повним вказанням рахунку контрагента, за період з 01.01.2018 по 08.09.2025.

В судове засідання слідчий не прибула, до початку судового засідання подала до суду заяву про розгляд справи за її відсутності.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання розглянуто без участі особи у володінні якої знаходяться речі та документи у зв`язку з тим, що стороною кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до частин 5 та 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 280 КПК України після зупинення досудового розслідування проведення слідчих (розшукових) дій не допускається, крім тих, які спрямовані на встановлення місцезнаходження підозрюваного.

Із матеріалів клопотання встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000134 від 23.03.2020 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч.4 ст.187, ч.2 ст.194, ч.1 ст.263, ч.3 ст.289. ч.2 ст.342, ч.4 ст.345 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 18.08.2017 близько 15.35 троє невідомих осіб, одягнених у чорний одяг та бронежилети, приховуючи свої обличчя масками, шляхом вільного доступу проникли у відділ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » магазину « ІНФОРМАЦІЯ_17 » розташований за адресою: АДРЕСА_2 , де вчинили напад на працівників вказаного магазину, поєднаний із погрозою застосування предметів ззовні схожих на автомати, під час якого заволоділи ювелірними виробами на загальну суму 3 437 600 гривень, чим спричинили матеріальну збитки в особливо великих розмірах.

18.08.2017 відомості внесено до ЄРДР №0000368 за ч. 4 ст. 187 КК України.

23.09.2017 о 18.45 п`ятеро невстановлених осіб одягнених у формений одяг чорного кольору, у бронежилетах, касках та балаклавах, з предметами, схожими на автомати Калашникова, та молотками, здійснили напад на продавців двох ювелірних магазинів « ІНФОРМАЦІЯ_18 » та продавців ювелірного магазину « ІНФОРМАЦІЯ_19 », розташованих у ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », за адресою: АДРЕСА_3 , під час якого, погрожуючи застосуванням предметів, схожих на автомати Калашникова, заволоділи ювелірними виробами (золотими та срібними ланцюжками, браслетами, перснями та сережками), чим спричинили власникам даних магазинів матеріальні збитки у великих розмірах.

24.09.2017 відомості внесено до ЄРДР №0000430 за ч. 4 ст. 187 КК України.

З матеріалів досудового розслідування вбачається, що ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_22 та ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_2 на протязі 2017-2018 років організували та прийняли участь у стійкій організованій озброєній банді, з метою вчинення розбійних нападів на ювелірні магазини на території Херсонської та інших областях України.

27.04.2018 відомості внесено до ЄРДР №0000183 за ст. 257 КК України.

14.05.2018 близько 20:49 вказані особи, умисно, діючи за попередньою змовою, одягнувшись у формений одяг, бронежилети, каски та маски, здійснили озброєний напад на ювелірний магазин « ІНФОРМАЦІЯ_23 », розташований на першій черзі ТРЦ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » за адресою: АДРЕСА_4 , під час якого із погрозою застосування насильства, шляхом демонстрації та наведенні на працівників ювелірного магазину предметів ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_25 та ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , схожих на автомати «Калашнікова», внаслідок чого заволоділи ювелірними виробами та покинули місце вчинення злочину на автомобілі «RangeRover».

14.05.2018 відомості внесено до ЄРДР №0000201 за ч. 4 ст. 187 КК України.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, підозрювані, перебуваючи неподалік автомобільної заправки « ІНФОРМАЦІЯ_27 » по Бериславському шосе в м. Херсоні, незаконно, із погрозою застосування насильства небезпечного для життя та здоров`я потерпілого ОСОБА_43 ІНФОРМАЦІЯ_28 , заволоділи його транспортним засобом автомобілем марки «Opel Vectra C», р.н. НОМЕР_19 , в результаті чого спричинив потерпілому ОСОБА_44 матеріальну шкоду на суму яка встановлюється.

15.05.2018 відомості внесено до ЄРДР №0000202 за ч. 3 ст. 289 КК України.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, підозрювані, без передбаченого законом дозволу зберігали при собі та у транспортному засобі автомобілі марки «Range Rover», на якому вони пересувались на момент вчинення розбійного нападу на ювелірний магазин « ІНФОРМАЦІЯ_23 », а саме вогнепальну зброю та бойові припаси, які в подальшому перемістили до транспортного засобу автомобіля «Opel Vectra C», р.н. НОМЕР_19 , яким попередньо незаконно заволоділи з метою уникнення затримання працівниками поліції для подальшого використання в їх бік, які виконували свої службові обов`язки та приймали участь у їх переслідуванні.

15.05.2018 відомості внесено до ЄРДР №0000203, №0000204 за ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 345 КК України.

15.05.2018 прокурором відділу прокуратури Херсонської області винесено постанову про об`єднання кримінальних проваджень №0000201, 0000202, 0000203, 0000204, 0000183 (виділене за 0000205) в одне кримінальне провадження, яким присвоєно єдиний номер 0000201.

15.05.2018 у спосіб, передбачений КПК України для вручення повідомлень ОСОБА_45 , ОСОБА_24 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 та ОСОБА_48 повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ст.ст. 187 ч. 4, 257, 263 ч. 1, 289 ч. 3, 345 ч. 1 КК України.

15.05.2018 постановою слідчого підозрюваних оголошено у розшук.

Отримано ухвали ІНФОРМАЦІЯ_29 про дозвіл на затримання з метою приводу підозрюваних для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

21.05.2018 підозрюваних оголошено у міжнародний розшук.

Отримано ухвали ІНФОРМАЦІЯ_29 про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою стосовно кожного підозрюваного, на підставі їх оголошення у міжнародний розшук.

01.08.2018 у спосіб, передбачений КПК України для вручення повідомлень ОСОБА_45 , ОСОБА_24 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 та ОСОБА_48 повідомлено про нову підозру у вчиненні злочинів, передбачених ст.257, ч.4 ст.187, ч.3 ст.289, ч.1 ст.263, ч.1 ст.345 КК України.

03.10.2018 у спосіб, передбачений КПК України для вручення повідомлень ОСОБА_45 , ОСОБА_24 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 та ОСОБА_48 повідомлено про нову підозру у вчиненні злочинів, передбачених в тому числі ст. 209 ч. 1 КК України.

Під час досудового розслідування та за результатами проведення обшуків 15-16.05.2018 за адресами: АДРЕСА_5 та АДРЕСА_6 , гаражний бокс № НОМЕР_20 в гаражному кооперативі « ІНФОРМАЦІЯ_30 », виявлено та вилучено вогнепальну зброю та бойові припаси.

17.05.2018 за вказаними фактами відомості внесено до ЄРДР за №0000206, №0000207 за ч. 1 ст. 263 КК України.

24.05.2018 прокурором відділу прокуратури Херсонської області винесено постанову про об`єднання кримінальних проваджень №0000368, 0000430, 0000201, 0000206, 0000207 в одне кримінальне провадження, яким присвоєно єдиний номер 0000368.

Під час досудового розслідування встановлено, що 14.05.2018 підозрювані після незаконного заволодіння транспортним засобом «Opel Vectra», умисно пошкодили його шляхом підпалу.

25.05.2018 за вказаними фактами відомості внесено до ЄРДР за №0000218 за ч. 2 ст. 194 КК України.

06.06.2018 прокурором відділу прокуратури Херсонської області винесено постанову про об`єднання кримінальних проваджень №0000368, №0000218 в одне кримінальне провадження, яким присвоєно єдиний номер 0000368.

14.07.2018 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до 6 місяців.

01.08.2018 досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000368 зупинено на підставі п.2 ч.1 ст.280 КПК України.

03.10.2018 досудове розслідування у кримінальному провадженні відновлено.

03.10.2018 у спосіб, передбачений КПК України для вручення повідомлень ОСОБА_45 , ОСОБА_24 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 та ОСОБА_48 повідомлено про нову підозру у вчиненні злочинів, передбачених ст. 209 ч. 1 КК України.

08.10.2018 досудове розслідування у кримінальному провадженні зупинено на підставі п.2 ч.1 ст.280 КПК України.

19.09.2019 у зв`язку з встановленням місцезнаходження ОСОБА_49 , матеріалт відносно якого направлено до суду з обвинувальним актом 30.09.2019, матеріали відносно розшукуваних ОСОБА_24 , ОСОБА_50 ОСОБА_51 та ОСОБА_52 виділене в окреме провадження №0000332.

20.09.2019 досудове розслідування у вказаному провадженні зупинене у зв`язку із розшуком підозрюваних.

26.02.2020 досудове розслідування відновлено у зв`язку з встановленням місцезнаходження підозрюваного ОСОБА_51 , матеріали відносно якого направлено до суду 15.06.2020.

20.03.2020 досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000332 продовжено до дев`яти місяців, тобто до 26.06.2020 року включно.

23.03.2020 матеріали відносно розшукуваних ОСОБА_24 , ОСОБА_29 та ОСОБА_52 виділено в окреме провадження № 0000134 та досудове розслідування зупинено 23.03.2020.

В ході проведення слідчих (розшукових) дій спрямованих на встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб встановлено, що сестра розшукуваного підозрюваного ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНН НОМЕР_8 , є фізичною особою підприємцем з відкритими банківськими рахунками, а саме: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » НОМЕР_2 .

Крім того на виконання доручення слідчого встановлено родинні та близькі зв`язки розшукуваних осіб, які ймовірно є джерелом фінансування підозрюваних, а саме: ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНН НОМЕР_5 , (підозрюваний); мати - ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНН НОМЕР_6 , за оперативною інформацією має в користуванні карточку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » № НОМЕР_4 ; батько - ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНН- НОМЕР_7 ; сестра - ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНН НОМЕР_8 , є фізичною особою підприємцем з відкритими банківськими рахунками, а саме: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » НОМЕР_2 ; АБ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » НОМЕР_21 ; донька - ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНН НОМЕР_9 , є фізичною особою підприємцем з відкритими банківськими рахунками, а саме: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » НОМЕР_3 ; ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНН НОМЕР_10 (підозрюваний), зареєстрований як фізична особа підприємець з відкритими банківськими рахунками, а саме: Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_33 » НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 ; дружина - ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНН НОМЕР_11 ; син - ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНН НОМЕР_12 ; рідна сестра ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНН НОМЕР_13 ; племінник ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНН НОМЕР_14 ; ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІНН НОМЕР_15 (підозрюваний); мати ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІНН НОМЕР_16 ; донька ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІНН НОМЕР_17 ; дружній зв`язок ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІНН НОМЕР_18 .

З метою встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, їх фінансового джерела існування, тощо, виникла необхідність в розкритті банківської таємниці та витребуванні руху коштів за вказаними та іншими наявними банківськими рахунками в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Отримані під час проведення відповідних заходів забезпечення кримінального провадження докази, самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування протиправних дій, виявлення та документування ознак вчинення особливо тяжких злочинів та з одночасним створенням умов, що роблять неможливим або ускладнюють здійснення протиправної діяльності.

В інший спосіб неможливо вчасно отримати відомості про вчинення вказаних кримінальних правопорушень, виявити всіх осіб, причетних до їх скоєння, а також запобігти настанню тяжких наслідків для інтересів держави.

Відповідно до Наказу ГУНП в Херсонській області №365 від 15.05.2023 змінено місце дислокації органу досудового розслідування СУ ГУНП в Херсонській області на територію Заводського району м. Миколаїв за адресою: Миколаївська область, м. Миколаїв, вул. Біла, 44.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, викладених у клопотанні відповідає вимогам ст. 160 КПК України, слідчим доведено наявність підстав, передбачених частинами 5-7 ст. 163 КПК України, отримати необхідні документи іншим способом неможливо, а тому є підстави для задоволення клопотання. При цьому судом враховується, що з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування.

Керуючись ст. ст. 82, 93, 131, 159-166, 370, 372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000134, а саме у складі: заступника начальника відділу СУ ГУНП в Херсонській області підполковника поліції ОСОБА_4 ; начальника відділу СУ ГУНП в Херсонській області майора поліції ОСОБА_5 ; начальника відділу СУ ГУНП в Херсонській області майора поліції ОСОБА_6 ; старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області майора поліції ОСОБА_7 ; старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Херсонській області підполковника поліції ОСОБА_8 ; слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області капітана поліції ОСОБА_9 ; старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області майора поліції ОСОБА_10 ; слідчого СВ Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_11 ; слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області майора поліції ОСОБА_12 ; слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області лейтенанта поліції ОСОБА_13 ; слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області лейтенанта поліції ОСОБА_14 ; старшого слідчого в ОВС-криміналіста відділу СУ ГУНП в Херсонській області підполковника поліції ОСОБА_15 ; старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області майора поліції ОСОБА_16 ; слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_17 ; старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області капітана поліції ОСОБА_18 ; слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_19 ; слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області лейтенанта поліції ОСОБА_20 ; слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_21 ; старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Херсонській області майора поліції ОСОБА_3 ; слідчого СВ Генічеського РВП ГУНП в Херсонській області лейтенант поліції ОСОБА_22 ; слідчий СВ Каховського РВП ГУНП в Херсонській області лейтенант поліції ОСОБА_23 , у даному кримінальному провадженні дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів та інформації, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити їх завірені копії у відділенні м. Миколаїв, Миколаївської області, у зв`язку з дислокацією правоохоронного органу в м. Миколаєві, а саме: інформацію, щодо власника рахунку НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , виписку про рух коштів з вказаного рахунку в період часу з 01.01.2018 по 08.09.2025, місця де були зняті грошові кошти за вказаний період часу, фото знімки з банкоматів, де були зняті грошові кошти з повним вказанням адреси розташування банкомата; інформацію про подальший рух коштів, відомостей щодо IP- адрес, з яких здійснювався вхід до облікових записів, відносно зазначеного клієнта, у період з 01.01.2018 по 08.09.2025; інформацію щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій з рахунку НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , у друкованому та електронному вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 01.01.2018 по 08.09.2025; фото та відео інформації щодо осіб, які в касі банку та банкоматах отримували грошові кошти (з зазначенням повної адреси розташування банка або банкомата) або проводили операції з рахунку НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 за період з 01.01.2018 по 08.09.2025; інформації та підтверджуючих документів щодо осіб контрагентів, на рахунки яких були здійснені перерахування грошових коштів з рахунку НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 за період з 01.01.2018 по 08.09.2025 з повним вказанням рахунку контрагента; інформацію про підключення та користування власником НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 системою клієнт-банку або іншою системою електронних платежів, якщо так, то надати інформацію по IP-адресам виходу ЕОМ (комп`ютерної техніки) в систему за період з 01.01.2018 по 08.09.2025; інформацію щодо наявні закриті та відкритті/діючі банківські рахунки наступних осіб: ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНН НОМЕР_5 ; ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНН НОМЕР_6 ; ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНН- НОМЕР_7 ; ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНН НОМЕР_8 ; ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНН НОМЕР_9 ; ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНН НОМЕР_10 ; ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНН НОМЕР_11 ; ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНН НОМЕР_12 ; ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНН НОМЕР_13 ; ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНН НОМЕР_14 ; ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІНН НОМЕР_15 ; ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІНН НОМЕР_16 ; ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІНН НОМЕР_17 ; ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІНН НОМЕР_18 , а також, рух грошових коштів; інформацію щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій (у друкованому та електронному вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції); виписку про рух коштів з вказаного рахунку, місця де були зняті грошові кошти за вказаний період часу, фото знімки з банкоматів, де були зняті грошові кошти з повним вказанням адреси розташування банкомата; фото та відео інформації щодо осіб, які в касі банку та банкоматах отримували грошові кошти (з зазначенням повної адреси розташування банка або банкомата) або проводили операції з рахунку; інформацію про підключення та користування власниками рахунків системою клієнт-банку або іншою системою електронних платежів, якщо так, то надати інформацію по IP-адресам виходу ЕОМ (комп`ютерної техніки) в систему; інформації та підтверджуючих документів щодо осіб контрагентів, на рахунки яких були здійснені перерахування грошових коштів з рахунків, з повним вказанням рахунку контрагента, за період з 01.01.2018 по 08.09.2025.

Зобов`язати посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати вищезазначені речі та документи.

Ухвала дійсна до 25.11.2025 року (включно).

Роз`яснити положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1