Справа № 683/1463/25
У Х В А Л А

20 травня 2025 року м. Старокостянтинів

Слідчий суддя Старокостянтинівського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м.Старокостянтинові клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, 02.05.2025 року внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000243 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий слідчого відділення ВП №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до суду із зазначеним клопотанням, погодженим прокурором Летичівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , посилаючись на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з лютого 2024 року по теперішній час ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи з корисливих мотивів та з метою власної наживи, під приводом надання послуг з ремонту автомобіля, шахрайським шляхом, повторно, заволодів грошовими коштами в сумі 45 450 гривень, які ОСОБА_6 особисто передав готівкою, чим спричинив потерпілому майнової шкоди на вказану суму.

02 травня 2025 року за даним фактом розпочато досудове розслідування №0000243 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

05.05.2025 під час проведення допиту в якості потерпілого ОСОБА_6 повідомив, що він є власником автомобіля марки «Dacia» моделі «Solenza», сірого кольору, д.н.з. НОМЕР_1 . 03.02.2024 останній передав даний автомобіль для ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою здійснення ремонту автомобіля, а саме заміни прокладки головки блоку циліндрів. ОСОБА_6 залишив свій автомобіль у гаражному приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , в якому ОСОБА_7 надає послуги щодо ремонтів автомобілів.

01.03.2024 до ОСОБА_6 за місцем його проживання приїхав ОСОБА_5 та повідомив, що автомобіль потребує додаткового ремонту, а саме заміни двигуна, ремонт якого оцінювався у розмірі 35 000 грн, які ОСОБА_6 відразу надав ОСОБА_5 у готівковій формі та надалі ОСОБА_5 на телефонні дзвінки потерпілого не відповідав.

03.05.2024 до ОСОБА_6 зателефонував ОСОБА_5 , який запропонував замінити щеплення в його автомобілі, на що потерпілий погодився та перерахував грошові кошти у загальній сумі 10450 грн на банківський рахунок AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 . Після здійснення переказу грошових коштів на вищевказаний рахунок ОСОБА_5 на телефонні дзвінки не відповідав, на зв`язок не виходив та будь-якої інформації щодо ремонту автомобіля не надавав.

На початку липня 2024 року ОСОБА_6 повідомив на лінію « НОМЕР_3 » про протиправні дії ОСОБА_5 ; останній повернув потерпілому автомобіль, який був розібраний, несправний, з невиконаною роботою та грошові кошти не повернув.

Оскільки в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказаний банківський рахунок AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , має суттєве значення для встановлення місця вчинення злочину, осіб причетних до скоєння кримінального правопорушення, та важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які становлять банківську таємницю та зберігаються в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідчий у судове засідання не прибув і звернувся до суду із заявою, в якій клопотання підтримує та просить розглядати без його участі, тому відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали справи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з такого.

Відповідно до положень ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Зазначені у клопотанні відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та їх неможливо отримати в інший спосіб, тому необхідно надати тимчасовий доступ до зазначеної в клопотанні інформації, яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України клопотання слід розглядати без виклику представників AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володінні якого знаходиться необхідна інформація.

Керуючись ст.ст.159, 163, 164 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність»,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити. Надати слідчому СВ ВП №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , заступнику начальника СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_15 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (адреса: АДРЕСА_3 ).

Зобов`язати AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати на паперових та/або магнітних носіях документи, які містять всю можливу інформацію по банківському рахунку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 за період часу з 01.01.2024 по 19.05.2025, а саме: про рух коштів із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків; прив`язки номерів мобільних телефонів до банківської картки; банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським способом коштів, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; картковий рахунок, на який було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг щодо відкриття карткового рахунку, паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку.

Ухвала діє до 20 липня 2025 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1