Справа № 588/1037/25
Провадження № 1-кс/588/322/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 вересня 2025 року м. Тростянець

Слідчий суддя Тростянецького районного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000047 від 14.06.2025, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

про надання тимчасового доступу до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач СД відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 звернувся до суду з указаним клопотанням, яке погоджене із прокурором Тростянецького відділу Охтирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , мотивуючи вимоги тим, що у провадженні СД відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області перебуває кримінальне провадження № 0000047 від 14.06.2025, за ознаками складу кримінального правопорушення, відповідальність за яке передбачена ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 01.06.2025 ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , в месенджері Тік-ток на своєму мобільному телефоні знайшов оголошення про продаж автомобіля «Вольцваген Т4», після чого зателефонував на мобільний номер телефону продавця НОМЕР_1 , домовився про придбання автомобіля та цього ж дня перерахував власні кошти на БПК НОМЕР_2 чотирма транзакціями о 14 год. 18 хв. в сумі 22110 грн, о 14 год. 51 хв. в сумі 20100 грн, о 14 год. 51 хв. в сумі 17587 грн, о 15 год. 40 хв. в сумі 25125 грн, але автомобіль переданий так і не був, а зв`язок з продавцем втрачено. Загальна сума збитків становить 84922 грн. Після чого грошові кошти, належні потерпілому ОСОБА_5 , з банківської платіжної карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , емітованої на ім`я ОСОБА_6 , були перераховані цього ж дня о 14:54 однією транзакцією в сумі 40000 грн. на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_7 .

З метою встановлення особи, причетної до вчинення кримінального проступку, факту розпорядження коштами потерпілого, виникла необхідність отримання тимчасового доступу до документів, які знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Посилаючись на зазначені обставини, дізнавач СД відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 просить надати йому та групі дізнавачів тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучити, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), які містять інформацію у друкованому та електронному вигляді щодо наступного:

- анкетні дані власника банківського рахунку № НОМЕР_3 (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та фактичне місце проживання) фотокопію паспорта (по можливості), ідентифікаційний номер, номери мобільних телефонів, які закріплені за вказаним картковим рахунком, фотозображення власника вище вказаного банківського рахунку;

- рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " з 00 год. 00 хв. 01.06.2025 по 00 год. 00 хв. 10.06.2025 із зазначенням способу та місць зняття коштів з рахунку (адреси кас, банкоматів, терміналів) та наданням в разі наявності фото та відео зображень особи, яка знімала кошти, а також із зазначенням точного часу здійснення операцій по рахунку, сум коштів, на які здійснювались відповідні операції, повні дані рахунків на які здійснювався переказ коштів із зазначенням банку, в якому відкриті дані рахунки, в разі наявності анкетні дані осіб, яким вони належать;

- відомості про пристрій, ІР-адреси із зазначенням дати та часу їх використання, місце розташування пристрою за допомогою якого здійснювалась авторизація (вхід) до системи Інтернет-Банкінгу при здійсненні операцій по банківському рахунку № НОМЕР_3 , у період часу з 00 год. 00 хв. 01.06.2025 по 00 год. 00 хв. 10.06.2025.

У судове засідання дізнавач СД відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 не з`явився, але подав заяву в якій просить клопотання розглянути без його участі, заявлене клопотання підтримує та просить задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у судове засідання також не з`явився, про розгляд клопотання був повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив, його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали провадження, вважаю, що клопотання дізнавача підлягає задоволенню, виходячи з таких мотивів.

Слідчим суддею установлено, що у провадженні сектору дізнання відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000047 від 14.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудове розслідування було розпочато за заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що в месенджері Тік-Ток на своєму мобільному телефоні знайшов оголошення про продаж автомобіля Volkswagen Т4, після чого зателефонував на мобільний номер телефону продавця НОМЕР_4 , домовився про придбання автомобіля та цього ж дня перерахував власні кошти на банківську платіжну картку НОМЕР_2 чотирма транзакціями: о 14:18 в сумі 22110 грн, о 14:51 в сумі 20100 грн, о 14:51 в сумі 17587 грн, о 15:40 в сумі 25125 грн, але автомобіль переданий так і не був, а зв`язок з продавцем втрачено. Загальна сума збитків становить 84922 грн. До складу групи дізнавачів, які здійснюють досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні входять ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , (а.с. 3).

В ході досудового розслідування допитано потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив відомі йому обставини вчинення кримінального правопорушення, зокрема вказав номер банківської картки НОМЕР_2 , на яку він перерахував кошти (а.с. 4-5).

20.08.2025 на підставі ухвали слідчого судді Тростянецького районного суду проведено тимчасовий доступ до речей та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та отримано інформацію про те, що грошові кошти, належні потерпілому ОСОБА_5 , двома транзакціями в сумі 20000 грн 01.06.2025 о 14:51 та в сумі 17500 грн 01.06.2025 о 14:52 перераховано на банківську платіжну картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 , емітовану на ім`я ОСОБА_6 . В подальшому дані кошти цього ж дня о 14:54 однією транзакцією в сумі 40000 грн були перераховані на банківську платіжну картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 емітовану на ім`я ОСОБА_7 (а.с. 7-20).

Згідно з положеннями ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Документи, доступ до яких просить надати дізнавач у клопотанні, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що підтверджується матеріалами, доданими до клопотання.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Таким чином, клопотання дізнавача підлягає задоволенню, оскільки є підстави вважати, що інформація про рух коштів по банківському рахунку, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а дізнавачем доведено, що іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного та керуючись вимогами статей 162, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання дізнавача СД відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів задовольнити.

Надати дізнавачам СД відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучити, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), які містять інформацію у друкованому та електронному вигляді щодо наступного:

- анкетні дані власника банківського рахунку № НОМЕР_3 (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та фактичне місце проживання) фотокопію паспорта (по можливості), ідентифікаційний номер, номери мобільних телефонів, які закріплені за вказаним картковим рахунком, фотозображення власника вище вказаного банківського рахунку;

- рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " з 00 год. 00 хв. 01.06.2025 по 00 год. 00 хв. 10.06.2025 із зазначенням способу та місць зняття коштів з рахунку (адреси кас, банкоматів, терміналів) та наданням в разі наявності фото та відео зображень особи, яка знімала кошти, а також із зазначенням точного часу здійснення операцій по рахунку, сум коштів, на які здійснювались відповідні операції, повні дані рахунків на які здійснювався переказ коштів із зазначенням банку, в якому відкриті дані рахунки, в разі наявності анкетні дані осіб, яким вони належить.

- відомості про пристрій, ІР-адреси із зазначенням дати та часу їх використання, місце розташування пристрою за допомогою якого здійснювалась авторизація (вхід) до системи Інтернет-Банкінгу при здійсненні операцій по банківському рахунку № НОМЕР_3 , у період часу з 00 год. 00 хв. 01.06.2025 по 00 год. 00 хв. 10.06.2025.

Ухвала набирає законної сили негайно та діє до 23 листопада 2025 року включно.

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1