Провадження № 1-кс/686/5259/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 травня 2025 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання старшого слідчого ВРЗЗС СУ ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0001347 від 20.09.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, 3 ст. 307 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

21 травня 2025 року старший слідчий ВРЗЗС СУ ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 з можливість вилучення інформації в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

В обґрунтування даного клопотання зазначено, що у провадженні слідчих СУ ГУНП в Хмельницькій області перебувають матеріали кримінального провадження відомості про яке 20.09.2024 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001347 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб, з метою власного незаконного збагачення, займаються придбанням, виготовленням, зберіганням, перевезенням, з метою збуту та збутом особливо небезпечних психотропних речовин, та наркотичних засобів на території Хмельницької області, та інших областей України, за допомогою мережі «Інтернет».

З метою документування злочинної діяльності вказаних осіб, проведено ряд слідчих дій, негласних слідчих (розшукових) дій, зокрема контролів за вчиненням злочину у формі оперативних закупок, в ході проведення яких вилучено особливо небезпечні психотропні наркотичні засоби та речовини.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що до вказаної групи входять:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , громадянин України, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , фактично проживає: АДРЕСА_4 , РНОКПП НОМЕР_2 .

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , громадянка України, зареєстрована та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_4 , РНОКПП НОМЕР_3 .

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , громадянин України, українець, уродженець та житель АДРЕСА_5 , РНОКПП НОМЕР_4 .

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , громадянин України, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 , фактично проживає: АДРЕСА_7 , РНОКПП НОМЕР_5 .

ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , громадянин України, українець, уродженець та житель АДРЕСА_8 , РНОКПП НОМЕР_6 .

ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , громадянин України, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_9 , фактично проживає: АДРЕСА_10 . РНОКПП: НОМЕР_7 .

ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , громадянин України, зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_11 . РНОКПП: НОМЕР_8 .

ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , громадянин України, зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_12 . РНОКПП: НОМЕР_9 , які використовують, карткові рахунки, розрахункові рахунки, банківські картки відкриті за розрахунковими рахунками, для зарахування грошових коштів, отриманих внаслідок вчинення незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, та подальшого перерахування даних грошових коштів між власними банківськими рахунками або ж перерахування грошових коштів іншими учасникам злочинної групи.

У зв`язку із вище викладеним, виникла необхідність отримати інформацію яка знаходиться у володінні банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка містить банківську таємницю та стосується договорів про відкриття карткових рахунків, розрахункових рахунків, заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті карткових рахунків, розрахункових рахунків та фотозображень особи, яка відкривала карткові рахунки, розрахункові рахунки. Інформації про рух коштів із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізиитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із карткових рахунків, розрахункових рахунків та із банківських карток відкритих за розрахунковими рахунками, інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу з використанням яких здійснювалось обслуговування карткових рахунків, розрахункових рахунків, банківських карток відкритих за розрахунковими рахунками, інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистих кабінетів Інтернет банкінгу з використанням котрих здійснювалось обслуговування карткових рахунків, розрахункових рахунків та банківських карток відкритих за розрахунковими рахунками.

Вище вказана інформація яка є банківською таємницею та надасть можливість в повному обсязі, неупереджено, всебічно та обгрунтовано дослідити усі обставини вчинення кримінального правопорушення, оскільки на карткові рахунки, розрахункові рахунки, картки відкриті за розрахунковими рахунками зараховувалися грошові кошти отримані злочинним шляхом, під час вчинення кримінального правопорушення, що відповідно надасть можливість прийняти законне рішення у кримінальному провадженні, притягнути до відповідальності винних осіб та не допустити притягнення до відповідальності невинних осіб.

Окрім того, отримані дані можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні для доведення або ж спростування вини осіб які можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте у клопотанні слідчого міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі. Також слідчий просить проводити розгляд клопотання за відсутності представників осіб у володінні яких перебувають документи.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання інспектора без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Згідно ч. 6 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 61 Закону України "Про банки і банківську діяльність", банк має право надавати інформацію, яка містить банківську таємницю, приватним особам та організаціям для забезпечення виконання ними своїх функцій встановленому законом.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись п. 5 ч. 1 ст. 162, ст.ст. 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 , слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_3 , начальнику ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_15 , слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_16 на тимчасовий доступ з можливістю вилучення в паперовому вигляді або ж у електронному вигляді на цифровому носії інформації яка містить банківську таємницю та знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 з можливість вилучення інформації в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до: договорів про відкриття карткових рахунків, розрахункових рахунків, банківських карток відкритих за розрахунковими рахунками, заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті карткових рахунків, розрахункових рахунків, банківських карток відкритих за розрахунковими рахунками та фотозображень особи, яка відкривала рахунки. Інформації про рух коштів із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із карткових рахунків, розрахункових рахунків та із банківських карток відкритих за розрахунковими рахунками, інформації про перелік IP адрес та геолокацій місця авторизації в Інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу з використанням яких здійснювалось обслуговування карткових рахунків, розрахункових рахунків, банківських карток відкритих за розрахунковими рахунками, інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистих кабінетів Інтернет банкінгу з використанням котрих здійснювалось обслуговування карткових рахунків, розрахункових рахунків, банківських карток відкритих за розрахунковими рахунками в період часу з дня відкриття карткових рахунків, розрахункових рахунків, банківських карток відкритих за розрахунковими рахунками по 30 квітня 2025 року включно за ідентифікаційними номерами фізичних осіб платників податку:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , громадянин України, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , фактично проживає: АДРЕСА_4 , РНОКПП НОМЕР_2 .

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , громадянка України, зареєстрована та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_4 , РНОКПП НОМЕР_3 .

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , громадянин України, українець, уродженець та житель АДРЕСА_5 , РНОКПП НОМЕР_4 .

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , громадянин України, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 , фактично проживає: АДРЕСА_7 , РНОКПП НОМЕР_5 .

ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , громадянин України, українець, уродженець та житель АДРЕСА_8 , РНОКПП НОМЕР_6 .

ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , громадянин України, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_9 , фактично проживає: АДРЕСА_10 . РНОКПП: НОМЕР_7 .

ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , громадянин України, зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_11 . РНОКПП: НОМЕР_8 .

ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , громадянин України, зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_12 . РНОКПП: НОМЕР_9 .

Ухвала діє по 21 липня 2025 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1