Провадження №: 1-кс/755/3175/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"29" серпня 2025 р. Слідча суддя Дніпровського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі судових засідань Дніпровського районного суду міста Києва клопотання старшого дізнавача ВД Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000019 від 25 березня 2025 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

У С Т А Н О В И Л А:

Старший дізнавач ВД Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , звернулась до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000019 від 25 березня 2025 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Мотивуючи клопотання, дізнавач посилається на те, що відділом дізнання Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому в ЄРДР за № 0000019 від 25 березня 2025 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що до Дніпровського УП ГУНП у м. Києві 24 січня 2025 року та 25 січня 2025 року звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , із заявами про те, що 17 січня 2025 року приблизно о 14 год. 06 хв. невстановлена особа, розмістивши у мережі інтернет, а саме в соціальній мережі «Instagram» оголошення щодо продажу талонів на пальне, шахрайським шляхом заволоділа належними ОСОБА_5 грошовими коштами у сумі 12 897 гривень, які останній самостійно, через Додаток « Моно », а саме: 17 січня 2025 у сумі 12 897 грн. перерахував на банківський картковий рахунок № НОМЕР_1 , як обов`язкову повну передоплату для придбання товару .

В ході допиту потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , було встановлено, що 17 січня 2025 року, невстановлена особа, знаходячись у невстановленому місці, представившись продавцем палива, заволоділа грошовими коштами в розмірі 12 897 гривень потерпілого, які потерпілий перерахував на номер банківської картки АТ « Універсал Банк » НОМЕР_1 .

До теперішнього часу грошові кошти потерпілій повернуто не було.

Викладене свідчить про вчинення невстановленою особою кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Заволодіння невстановленою особою грошовими коштами ОСОБА_6 , відбулося шляхом переказу на банківську картку:

17 січня 2025 року о 14 год., 06 хв, зі своєї банківської карти НОМЕР_2 , перерахував грошові кошти на банківську картку НОМЕР_1 у сумі 12 897 грн.

Загальна сума матеріального збитку гр. ОСОБА_6 , становить 12 897 грн., були перераховані банківську картку НОМЕР_1 , яка відкрита в АТ « Універсал Банк ».

Таким чином, у дізнання наявні достатні підстави вважати, що невстановлена особа здійснила кримінальний проступок, передбачений ч. 1 ст. 190 КК України, а саме вчинила шахрайство, тобто шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 , на загальну суму 12 897 грн. 00 коп., які були перераховані на банківську картку НОМЕР_1 , відкриту в АТ « Універсал Банк ».

На теперішній час для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні, кола винних осіб, часу, місця, необхідно провести комплекс заходів забезпечення кримінального провадження, з метою швидкого та повного розслідування провадження з тим, щоб виявити обсяг наслідків, спричинених протиправною діяльністю, також встановити осіб, які організували та здійснювали таку діяльність, а також всіх осіб причетних до неї, визначити обсяг вини кожного з них, для правильної та неупередженої кваліфікації діяння, та притягнення кожного винного до відповідальності.

Враховуючи вищевикладене, у дізнання виникла обґрунтована необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « Універсал Банк » (МФО НОМЕР_3 , адреса розташування головного офісу: АДРЕСА_1 ), з можливістю ознайомитися та вилучити речі і документи, які містять наступні відомості, що стосуються банківської картки НОМЕР_1 , які використовувались невстановленою особою для заволодіння коштами ОСОБА_6 :

- копії документів, які надавалися особами для відкриття вказаної банківської картки (паспорт громадянина України, картки платників податків та ін.);

- копії договорів про відкриття рахунка за вказаною банківською карткою;

- копії опитувальників клієнтів, де зазначені їх контактні дані (адреси фактичного проживання, мобільні телефони, адреси ел. пошти та ін.);

- у паперовому вигляді відомості про рух коштів по банківській картці НОМЕР_1 в період часу з 17 січня 2025 року по 31 січня 2025 року включно із вказівкою дат, сум транзакцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежу;

- у паперовому вигляді відомості про всі IP-адреси мобільних та комп`ютерних технік, з яких у період з дня відкриття вказаної картки по 31 січня 2025 року включно здійснювалися будь-які дії в системі «Клієнт-Банк» (мобільному додатку « Монобанк ») із вказівкою дат таких дій та їх найменуванням;

- у паперовому вигляді відомості про всі скарги, які у період з дня відкриття вказаної картки по 31 січня 2025 року включно надходили щодо вказаної банківської картки із вказівкою дат, змісту та даних осіб, які з ними зверталися;

- в електронному вигляді фото- та відеоматеріали за вказаною банківською карткою за період з дня її відкриття по 31 січня 2025 року включно, а саме записи відеодзвінків клієнту та його фотографій, здійснених/наданих для верифікації;

- в паперовому вигляді відомості про те, чи видавалася вказана банківська картка клієнту, де у випадку її видачі зазначити дати видачі, адреси пунктів видачі, осіб, які видавали та надати копії документів, які заповнювалися клієнтами для отримання вказаної картки;

- в паперовому вигляді відомості про всі мобільні номери телефонів, які прив`язані до вказаної банківської картки, у тому числі ті, які використовуються для входу в систему «Клієнт-Банк» (мобільний додаток « Монобанк ») та отримання сповіщень від АТ « Універсал Банк »;

- графічне та відео зображення особи з камери банківського терміналу, через який було знято грошові кошти з картки АТ « Універсал Банк » НОМЕР_1 , які були перераховані в період часу з 17 січня 2025 року.

У разі відсутності вищезазначених документів, не буде об`єктивної можливості виконати завдання кримінального провадження, встановлені КПК України. Зазначені документи можуть бути речовими доказами по справі.

Відповідно до ст.11 ЗУ «Про інформацію» встановлено, що інформація про фізичну особу (персональні дані) - відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована. Не допускаються збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та захисту прав людини. До конфіденційної інформації про фізичну особу належать, зокрема, дані про її національність, освіту, сімейний стан, релігійні переконання, стан здоров`я, а також адреса, дата і місце народження.

Згідно до ст.14 ЗУ «Про захисту персональних даних» встановлено, що Поширення персональних даних без згоди суб`єкта персональних даних або уповноваженої ним особи дозволяється у випадках, визначених законом, і лише (якщо це необхідно) в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

Іншим способом, як-то без проведення тимчасового доступу до речей та документів, отримати вищевказані документи, як і довести обставини, за яких було вчинено вказане кримінальне правопорушення неможливо, оскільки такі документи та речі, які необхідно вилучити, згідно ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 містять банківську таємницю та відповідно до положень п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, тобто тимчасовий доступ здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, тому за результатом звернення правоохоронних органів із запитом про надання вказаних відомостей до банківської установи буде відмова у наданні запитуваної інформації.

Виходячи з того, що дана інформація може бути використаною як докази, враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, в яких буде відображена вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування у даному провадженні є потреба в отриманні (вилученні) руху по розрахунковому рахунку, документів про рахунок та інформації щодо неї, які перебувають в АТ « Універсал Банк ».

Беручи до уваги вищевикладене, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та неможливість отримати відомості в інший спосіб, у зв`язку з чим, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю їх вилучення.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника АТ « Універсал Банк », у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Дізнавач у судове засідання не з`явилась, про дату час та місце судового засідання була повідомлена належним чином, подала до суду заяву про розгляд клопотання у її відсутність та просила його задовольнити з підстав викладених у клопотанні.

Відповідно до положень ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проводиться без участі представників АТ « Універсал Банк », у зв`язку із тим, що виклик в судове засідання зазначених осіб може призвести до зміни або знищення документів, до яких планується здійснити тимчасовий доступ та до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів.

У випадку необхідності отримання інформації, що відповідно до вимог п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст. 160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.

Враховуючи вищевикладені обставини, на даний час виникла необхідність в отриманні відомостей які перебувають у володінні АТ « Універсал Банк » (МФО НОМЕР_3 , адреса розташування головного офісу: АДРЕСА_1 ), однак отримати дану інформацію іншим способом без дозволу суду унеможливлюється та те, що дана інформація має суттєве значення для встановлення фактичних даних, якими встановлюються наявність та відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, тобто мають значення доказу по кримінальному провадженню, а отримати дані відомості іншим способом неможливо, слідча суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.

На підставі викладеного та, керуючись ст.ст. 131-132, 159-166, 309, 310, 395 КПК України, слідча суддя, -

П О С Т А Н О В И Л А:

Клопотання старшого дізнавача ВД Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000019 від 25 березня 2025 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати старшому дізнавачу ВД Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , старшому дізнавачу ВД Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_7 , та іншим дізнавачам, які здійснюють досудове розслідування по даному кримінальному провадженню дозвіл на тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення копій документів, які перебувають у володіння АТ « Універсал Банк » (МФО НОМЕР_3 , адреса розташування головного офісу: АДРЕСА_1 ), що стосуються банківської картки НОМЕР_1 , які використовувались невстановленою особою для заволодіння коштами ОСОБА_6 , а саме:

- копії документів, які надавалися особами для відкриття вказаної банківської картки (паспорт громадянина України, картки платників податків);

- копії договорів про відкриття рахунка за вказаною банківською карткою;

- копії опитувальників клієнтів, де зазначені їх контактні дані (адреси фактичного проживання, мобільні телефони, адреси ел. пошти);

- у паперовому вигляді відомості про рух коштів по банківській картці НОМЕР_1 в період часу з 17 січня 2025 року по 31 січня 2025 року включно;

- у паперовому вигляді відомості про всі IP-адреси мобільних та комп`ютерних технік, з яких у період з 17 січня 2025 року по 31 січня 2025 року включно здійснювалися будь-які дії в системі «Клієнт-Банк» (мобільному додатку « Монобанк ») із вказівкою дат таких дій та їх найменуванням;

- у паперовому вигляді відомості про всі скарги, які у період з 17 січня 2025 року по 31 січня 2025 року включно надходили щодо вказаної банківської картки із вказівкою дат, змісту та даних осіб, які з ними зверталися;

- в електронному вигляді фото- та відеоматеріали за вказаною банківською карткою за період з 17 січня 2025 року по 31 січня 2025 року включно, а саме записи відеодзвінків клієнту та його фотографій, здійснених/наданих для верифікації;

- в паперовому вигляді відомості про те, чи видавалася вказана банківська картка клієнту, де у випадку її видачі зазначити дати видачі, адреси пунктів видачі, осіб, які видавали та надати копії документів, які заповнювалися клієнтами для отримання вказаної картки;

- в паперовому вигляді відомості про всі мобільні номери телефонів, які прив`язані до вказаної банківської картки, у тому числі ті, які використовуються для входу в систему «Клієнт-Банк» (мобільний додаток « Монобанк ») та отримання сповіщень від АТ « Універсал Банк »;

- графічне та відео зображення особи з камери банківського терміналу, через який було знято грошові кошти з картки АТ « Універсал Банк » НОМЕР_1 , які були перераховані 17 січня 2025 року. .

Строк дії ухвали, не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Особа, яка зазначена в даній ухвалі слідчого судді, як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів вказаній особі за умови пред`явлення копії цього судового рішення.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, або ж на вимогу останнього залишено копію вилучених документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1