печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 липня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 в межах кримінального провадження № 0001807 від 22.06.2025 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 погоджене прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні:

1) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ;

2) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 ;

3) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 ;

4) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , МФО банку НОМЕР_8 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 ;

5) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , МФО НОМЕР_10 ), юридична адреса: АДРЕСА_5 ;

6) ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , МФО НОМЕР_12 ), юридична адреса: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ;

7) АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , МФО НОМЕР_14 ), юридична адреса: АДРЕСА_6 ;

8) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 , МФО НОМЕР_16 ), юридична адреса: АДРЕСА_7 ;

9) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 , МФО НОМЕР_18 ), юридична адреса: АДРЕСА_8 ;

10) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 , МФО НОМЕР_20 ), юридична адреса: АДРЕСА_9 ;

11) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 , МФО НОМЕР_22 ), юридична адреса: АДРЕСА_10 ;

12) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 , МФО НОМЕР_24 ), юридична адреса: АДРЕСА_11 ;

13) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 , МФО НОМЕР_26 ), юридична адреса: АДРЕСА_12 ;

14) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 , МФО НОМЕР_28 ), юридична адреса: АДРЕСА_13 ;

15) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 , МФО НОМЕР_30 ) юридична адреса: АДРЕСА_14 ;

16) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 , МФО НОМЕР_32 ) юридична адреса: АДРЕСА_15 ;

17) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_33 , МФО НОМЕР_34 ) юридична адреса: АДРЕСА_16 ;

18) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 , МФО НОМЕР_36 ), юридична адреса: АДРЕСА_17 ;

19) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_37 , МФО НОМЕР_38 ), юридична адреса: АДРЕСА_18 ;

20) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_39 , МФО НОМЕР_40 ) юридична адреса: АДРЕСА_19 ;

21) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_41 , МФО НОМЕР_42 ) юридична адреса: АДРЕСА_20 ;

22) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_43 , МФО НОМЕР_44 ), юридична адреса: АДРЕСА_21 ;

23) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_45 , МФО НОМЕР_46 ) юридична адреса: АДРЕСА_22 ;

24) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_47 , МФО НОМЕР_48 ) юридична адреса: АДРЕСА_23 ;

25) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_49 , МФО НОМЕР_50 ) юридична адреса: АДРЕСА_24 ;

26) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_51 , МФО НОМЕР_52 ), юридична адреса: АДРЕСА_25 ;

27) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_53 , МФО НОМЕР_54 ), юридична адреса: АДРЕСА_26 ;

28) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_55 , МФО НОМЕР_56 ), юридична адреса: АДРЕСА_27 ;

29) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_57 , МФО НОМЕР_58 ), юридична адреса: АДРЕСА_28 ;

30) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_59 , МФО НОМЕР_60 ), юридична адреса: АДРЕСА_29 ;

31) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_61 , МФО НОМЕР_62 ), юридична адреса: АДРЕСА_30 ;

32) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_63 , МФО НОМЕР_64 ), юридична адреса: АДРЕСА_31 ;

33) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_65 , МФО НОМЕР_66 ), юридична адреса: АДРЕСА_32 ;

34) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_67 , МФО НОМЕР_68 ), юридична адреса: АДРЕСА_33 ;

35) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_69 , МФО НОМЕР_70 ), юридична адреса: АДРЕСА_34 ;

36) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_71 , МФО НОМЕР_72 ), юридична адреса: АДРЕСА_35 ;

37) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_73 , МФО НОМЕР_74 ), юридична адреса: АДРЕСА_36 ;

38) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_75 , МФО НОМЕР_76 ), юридична адреса: АДРЕСА_37 ;

39) АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_77 , МФО НОМЕР_78 ), юридична адреса: АДРЕСА_38 ;

40) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_79 , МФО НОМЕР_80 ), юридична адреса: АДРЕСА_39 ;

41) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_81 , МФО НОМЕР_82 ), юридична адреса: АДРЕСА_40 ;

42) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_83 , МФО НОМЕР_84 ), юридична адреса: АДРЕСА_41 ;

43) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_85 , МФО НОМЕР_86 ), юридична адреса: АДРЕСА_42 ;

44) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_87 , МФО НОМЕР_88 ), юридична адреса: АДРЕСА_43 ;

45) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_89 , МФО НОМЕР_90 ), юридична адреса: АДРЕСА_44 ;

46) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_91 , МФО НОМЕР_92 ), юридична адреса: АДРЕСА_45 ;

47) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_93 , МФО НОМЕР_94 ), юридична адреса: АДРЕСА_46 ;

48) АБ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_95 , МФО НОМЕР_96 ), юридична адреса: АДРЕСА_47 ;

49) АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_49 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_97 , МФО НОМЕР_98 ), юридична адреса: АДРЕСА_48 ;

50) АБ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_99 , МФО НОМЕР_100 ) юридична адреса: АДРЕСА_49 ;

51) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_101 , МФО НОМЕР_102 ), юридична адреса: АДРЕСА_50 ;

52) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_103 , МФО НОМЕР_104 ), юридична адреса: АДРЕСА_51 ;

53) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_105 , МФО НОМЕР_106 ), юридична адреса: АДРЕСА_52 ;

54) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_54 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_107 , МФО НОМЕР_108 ), юридична адреса: АДРЕСА_53 ;

55) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_109 , МФО НОМЕР_110 ), юридична адреса: АДРЕСА_54 ;

56) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_111 , МФО НОМЕР_112 ), юридична адреса: АДРЕСА_55 »;

57) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_57 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_113 , МФО НОМЕР_114 ), юридична адреса: АДРЕСА_56 ;

58) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_58 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_115 , МФО НОМЕР_116 ), юридична адреса: АДРЕСА_57 ;

59) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_59 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_117 , МФО НОМЕР_118 ), юридична адреса: АДРЕСА_58 ;

60) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_60 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_119 , МФО НОМЕР_120 ), юридична адреса: АДРЕСА_59 ;

61) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_61 » (ЄДРПОУ НОМЕР_121 , МФО НОМЕР_122 ), юридична адреса: АДРЕСА_60 ;

62) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_62 » (ЄДРПОУ НОМЕР_123 , МФО НОМЕР_124 ), юридична адреса: АДРЕСА_61 ;

63) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_63 » (ЄДРПОУ НОМЕР_125 ), АДРЕСА_62 ;

64) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_64 » (ЄДРПОУ НОМЕР_126 ), АДРЕСА_63 ;

65) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_65 » (ЄДРПОУ НОМЕР_127 ), АДРЕСА_64

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, відомості про яке внесені 11.07.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001376 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що у засобах масової інформації та в соціальних мережах поширено інформацію щодо можливого шахрайства, пов`язаного зі збором благодійних коштів громадянином ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_66 (РНОКПП НОМЕР_128 ), який заявляв про критичну потребу в закупівлі дороговартісного препарату для лікування спіральної м`язової атрофії (СМА), тоді як за даними ІНФОРМАЦІЯ_67 він забезпечений цими ліками безкоштовно з червня 2024 року. Таким чином, шляхом зловживання довірою громадян тобто вчиняючи шахрайські дії, гр. ОСОБА_5 заволодів коштами приватних осіб на суму понад 112 мільйонів гривень. Вказані шахрайські дії він вчиняв за допомогою публічної благодійної кампанії, що супроводжувалася закликами через соціальні мережі, Telegram-канали, благодійні платформи (зокрема ІНФОРМАЦІЯ_68 , BuyMeACoffee), а також через банківські інструменти. При цьому існують обґрунтовані підозри, що отримані кошти не були використані за призначенням (тобто для лікування), а могли бути спрямовані на особисті потреби, інвестиції у криптовалюти, азартні ігри, а також виведені за кордон.

Для проведення публічної інформаційної компанії ОСОБА_5 використовував українських публічних осіб та інфлюенсерів які своїми діями сприяли грошовим зборам, зокрема медійну підтримку Назарію надавали мер Львова ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та інші особи, коло яких на даний час встановлюється.

З метою вчинення шахрайських дій ОСОБА_5 була створена злочинна група співорганізатором якої став товариш та довірена особа - громадянин ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_69 (РНОКПП НОМЕР_129 ), які в свою чергу з метою реалізації злочинних намірів в якості співучасників та виконавців було залучено наступних громадян України, а саме ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_70 (РНОКПП НОМЕР_130 ) та ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_71 (РНОКПП НОМЕР_131 ).

Крім того, встановлено, що для збору грошових коштів, які в подальшому були використані ОСОБА_5 не для лікування, а на власний розсуд, в тому числі для високо ризикових інвестицій в криптовалюту та переведення електронних коштів в готівку використовувалися різні фінансові інструменти, через які, значні суми грошових коштів, що були отримані в якості благодійних пожертв були виведенні за кордон за допомогою системи «Хавала» без належного контролю за використанням таких коштів для легалізацією та відмиванням, а частина була переведена готівку чи криптовалюту. «Хавала» - неофіційна система грошових переказів, що працює поза банківською системою.

Відповідно до платіжної інструкції № 4EAM-H50M-7X2P-B4CE від 21.05.2025, що зазначена в протоколі огляду від 23.06.2025 та яку ОСОБА_5 офіційно розмістив в мережі інтернет в якості підтвердження використання зібраних коштів для власного лікування було встановлено, що отримувач коштів в сумі 1,5 млн. грн. фізична особа ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_72 (РНОКПП НОМЕР_132 ).

Відповідно до інформації з вище зазначених протоколів огляду встановлено, що ОСОБА_14 займається обміном валют, в тому числі переведенням безготівкових коштів в готівку чи криптовалюту (USDT, USDC, EUROC та інші). Відповідно до оперативної інформації встановлено, що ОСОБА_14 до вчинення протиправних дій залучив свою дружину ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_73 , (РНОКПП НОМЕР_133 ).

Наявна інформація може свідчити про тещо ОСОБА_5 зловживаючи довірою громадян тобто вчиняючи шахрайські дії заволодів коштами приватних осіб на суму понад 112 мільйонів гривень, при цьому усвідомлюючи суспільно небезпечний та протиправний характер своїх дій, готуючись до того щоб покинути Україну для уникнення відповідальності залучив до своєї протиправної діяльності ОСОБА_14 для легалізації таких коштів шляхом переведення їх в готівку, криптовалюту та для виводу грошових коштів за кордон.

Слідчий у судове засідання не з`явився, направив заяву про розгляд клопотання без його участі та задоволення клопотання .

Як вбачається зі змісту п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя у даній ухвалі повністю не наводить зміст документів доданих до клопотання (доказів), оскільки він обмежений таємницею досудового розслідування згоду на розкриття якої слідчим, прокурором йому не надано.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, обставини, які підлягають встановленню за допомогою цих речей і документів, іншим способом досягти мети кримінального провадження неможливо.

Керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №0001807 - ОСОБА_3 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , дозвіл на проведення тимчасового доступу до копій документів (інформації) з можливістю їх вилучення, які перебуває у володінні:

1) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ;

2) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 ;

3) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 ;

4) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , МФО банку НОМЕР_8 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 ;

5) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , МФО НОМЕР_10 ), юридична адреса: АДРЕСА_5 ;

6) ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , МФО НОМЕР_12 ), юридична адреса: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ;

7) АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , МФО НОМЕР_14 ), юридична адреса: АДРЕСА_6 ;

8) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 , МФО НОМЕР_16 ), юридична адреса: АДРЕСА_7 ;

9) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 , МФО НОМЕР_18 ), юридична адреса: АДРЕСА_8 ;

10) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 , МФО НОМЕР_20 ), юридична адреса: АДРЕСА_9 ;

11) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 , МФО НОМЕР_22 ), юридична адреса: АДРЕСА_10 ;

12) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 , МФО НОМЕР_24 ), юридична адреса: АДРЕСА_11 ;

13) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 , МФО НОМЕР_26 ), юридична адреса: АДРЕСА_12 ;

14) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 , МФО НОМЕР_28 ), юридична адреса: АДРЕСА_13 ;

15) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 , МФО НОМЕР_30 ) юридична адреса: АДРЕСА_14 ;

16) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 , МФО НОМЕР_32 ) юридична адреса: АДРЕСА_15 ;

17) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_33 , МФО НОМЕР_34 ) юридична адреса: АДРЕСА_16 ;

18) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 , МФО НОМЕР_36 ), юридична адреса: АДРЕСА_17 ;

19) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_37 , МФО НОМЕР_38 ), юридична адреса: АДРЕСА_18 ;

20) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_39 , МФО НОМЕР_40 ) юридична адреса: АДРЕСА_19 ;

21) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_41 , МФО НОМЕР_42 ) юридична адреса: АДРЕСА_20 ;

22) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_43 , МФО НОМЕР_44 ), юридична адреса: АДРЕСА_21 ;

23) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_45 , МФО НОМЕР_46 ) юридична адреса: АДРЕСА_22 ;

24) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_47 , МФО НОМЕР_48 ) юридична адреса: АДРЕСА_23 ;

25) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_49 , МФО НОМЕР_50 ) юридична адреса: АДРЕСА_24 ;

26) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_51 , МФО НОМЕР_52 ), юридична адреса: АДРЕСА_25 ;

27) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_53 , МФО НОМЕР_54 ), юридична адреса: АДРЕСА_26 ;

28) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_55 , МФО НОМЕР_56 ), юридична адреса: АДРЕСА_27 ;

29) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_57 , МФО НОМЕР_58 ), юридична адреса: АДРЕСА_28 ;

30) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_59 , МФО НОМЕР_60 ), юридична адреса: АДРЕСА_29 ;

31) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_61 , МФО НОМЕР_62 ), юридична адреса: АДРЕСА_30 ;

32) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_63 , МФО НОМЕР_64 ), юридична адреса: АДРЕСА_31 ;

33) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_65 , МФО НОМЕР_66 ), юридична адреса: АДРЕСА_32 ;

34) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_67 , МФО НОМЕР_68 ), юридична адреса: АДРЕСА_33 ;

35) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_69 , МФО НОМЕР_70 ), юридична адреса: АДРЕСА_34 ;

36) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_71 , МФО НОМЕР_72 ), юридична адреса: АДРЕСА_35 ;

37) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_73 , МФО НОМЕР_74 ), юридична адреса: АДРЕСА_36 ;

38) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_75 , МФО НОМЕР_76 ), юридична адреса: АДРЕСА_37 ;

39) АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_77 , МФО НОМЕР_78 ), юридична адреса: АДРЕСА_38 ;

40) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_79 , МФО НОМЕР_80 ), юридична адреса: АДРЕСА_39 ;

41) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_81 , МФО НОМЕР_82 ), юридична адреса: АДРЕСА_40 ;

42) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_83 , МФО НОМЕР_84 ), юридична адреса: АДРЕСА_41 ;

43) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_85 , МФО НОМЕР_86 ), юридична адреса: АДРЕСА_42 ;

44) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_87 , МФО НОМЕР_88 ), юридична адреса: АДРЕСА_43 ;

45) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_89 , МФО НОМЕР_90 ), юридична адреса: АДРЕСА_44 ;

46) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_91 , МФО НОМЕР_92 ), юридична адреса: АДРЕСА_45 ;

47) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_93 , МФО НОМЕР_94 ), юридична адреса: АДРЕСА_46 ;

48) АБ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_95 , МФО НОМЕР_96 ), юридична адреса: АДРЕСА_47 ;

49) АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_49 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_97 , МФО НОМЕР_98 ), юридична адреса: АДРЕСА_48 ;

50) АБ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_99 , МФО НОМЕР_100 ) юридична адреса: АДРЕСА_49 ;

51) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_101 , МФО НОМЕР_102 ), юридична адреса: АДРЕСА_50 ;

52) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_103 , МФО НОМЕР_104 ), юридична адреса: АДРЕСА_51 ;

53) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_105 , МФО НОМЕР_106 ), юридична адреса: АДРЕСА_52 ;

54) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_54 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_107 , МФО НОМЕР_108 ), юридична адреса: АДРЕСА_53 ;

55) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_109 , МФО НОМЕР_110 ), юридична адреса: АДРЕСА_54 ;

56) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_111 , МФО НОМЕР_112 ), юридична адреса: АДРЕСА_55 »;

57) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_57 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_113 , МФО НОМЕР_114 ), юридична адреса: АДРЕСА_56 ;

58) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_58 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_115 , МФО НОМЕР_116 ), юридична адреса: АДРЕСА_57 ;

59) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_59 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_117 , МФО НОМЕР_118 ), юридична адреса: АДРЕСА_58 ;

60) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_60 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_119 , МФО НОМЕР_120 ), юридична адреса: АДРЕСА_59 ;

61) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_61 » (ЄДРПОУ НОМЕР_121 , МФО НОМЕР_122 ), юридична адреса: АДРЕСА_60 ;

62) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_62 » (ЄДРПОУ НОМЕР_123 , МФО НОМЕР_124 ), юридична адреса: АДРЕСА_61 ;

63) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_63 » (ЄДРПОУ НОМЕР_125 ), АДРЕСА_62 ;

64) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_64 » (ЄДРПОУ НОМЕР_126 ), АДРЕСА_63 ;

65) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_65 » (ЄДРПОУ НОМЕР_127 ), АДРЕСА_64 , щодо наявних відкритих/закритих рахунків у:

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_66 (РНОКПП НОМЕР_128 );

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_69 (РНОКПП НОМЕР_129 );

- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_70 (РНОКПП НОМЕР_130 );

- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_71 (РНОКПП НОМЕР_131 );

- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_72 (РНОКПП НОМЕР_132 ), у тому числі як фізичної особи-підприємця;

- ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_73 , (РНОКПП НОМЕР_133 ), у тому числі як фізичної особи-підприємця, а саме:

? виписку про рух коштів в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням у виписці даних про призначення платежів, повних даних платника та отримувача грошових коштів (його коду ЄДРПОУ/ РНОКПП, номеру рахунку, МФО банківської установи), часу та дати платежу, номеру платіжного документу за період з 01.01.2020 по дату винесення ухвали;

? інформацію щодо відкриття вказаними особами сервісів для накопичення грошей (так зв. «Банка», «Конверт» та ін.), у т.ч. виписку про рух коштів на вказаних сервісах, назву такого сервісу, дату закриття сервісу, загальну суму зібраних коштів та ін. відому інформацію за період з 01.01.2020 по дату винесення ухвали;

? документів, які надавались при відкриті вказаних рахунків, фото осіб якими здійснювалось відкриття рахунків (копії банківської справи щодо вказаних осіб);

? у разі зняття готівкових коштів через банкомати, надати в електронному вигляді фото, на яких зображено особу, що здійснює зняття грошових коштів за період з 01.01.2020 по дату винесення ухвали;

? документів щодо проведення фінансового моніторингу та ризиковості проведених операцій по банківських рахунках вказаних осіб, а також документів та пояснень, які були отримані при проведенні фінансового моніторингу від власників рахунку;

? документів, що засвідчують номери пластикових карток, які відноситься до рахунків вказаних осіб;

? інформації щодо наявності у вказаних осіб облікових записів «мобільних банкінгів» із зазначенням фінансових номерів та ІР-адрес з яких були зроблені сеанси доступу (в тому числі інших фізичних та юридичних осіб із аналогічними ІР-адресами), дати, часу (тривалості) та номерів телефонів з допомогою яких було здійснено авторизацію доступу до системи управління рахунками коштів за період з 01.01.2020 по дату винесення ухвали;

? Наявності відкритих індивідуальних банківських скриньок.

У випадку наявності індивідуальних банківських скриньок надати їх номер, із зазначенням номеру та адреси банківського відділення у якому фактично знаходиться сейфові скриньки, копії документів щодо права власності на підставі яких відділення фактично здійснює свою діяльність (право власності, договір оренди тощо).

Зобов`язати представників банківських установ, у разі відсутності відкритих/закритих рахунків у період часу з 01.01.2020 по дату винесення ухвали письмово повідомити старшого слідчого в ОВС ОСОБА_3 листом на адресу ІНФОРМАЦІЯ_74 (м. Київ, вул. А. Богомольця, 10).

Визначити строк дії ухвали протягом двох місяців, які обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/31616/25-к.

Примірник 2 - наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1