Провадження № 1-кс/554/9952/2025
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13.08.2025 року м. Полтава

Шевченківський районний суд міста Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000399 від 03.08.2025 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Дізнавачка звернулася до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів посилаючись на те, що до Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшло звернення гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 28.07.2025 невідома особа, шляхом обману та зловживаючи довірою, під приводом продажу шин для автомобіля, заволоділа грошовими коштами в сумі 7000 гривень, котрі ОСОБА_4 самостійно перерахував на банківську карту № НОМЕР_1 , чим останньому завдано матеріального збитку.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що грошові кошти були перераховані на банківську карту№ НОМЕР_1 .

Одним із заходів забезпечення провадження - є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв?язку з яким подається клопотання, мають суттеве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що в результаті надання доступу до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) а також відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке знаходиться у м. Полтава, можуть бути отримані докази, які, як самостійно, так і в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з?ясування істотних обставин вчинення кримінального правопорушення.

З метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об?єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, та за наявності вагомих підстав вважати, що виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу відповідає завданням кримінального провадження, на даний час необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ,) а також відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,яке знаходиться у м. Полтава.

У судове засідання дізнавачка не з`явилася, про дату, місце та час розгляду клопотання повідомлена належним чином, до суду дізнавач подала заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за її відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до оригіналів або завірених належним чином копій документів та проведення їх виїмки дізнавачу Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_3 , які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ,) а також відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке находиться у м. Полтава, а саме:

1.1 Інформацію щодо власника банківської карти № НОМЕР_1 (ПІБ, дати народження. РНОКПП, адреси реєстрації, номерів телефонів, що зазначені, як фінансові);

1.2 Документи, що подані для відкриття банківської карти № НОМЕР_1 (копії паспорту, коду, заяви для відкриття рахунків, приєднання до умов банку тощо);

1.3 Відомості щодо зміни номерів телефонів, з зазначенням дати, часу та способу зміни номеру (через мобільний додаток, у терміналі самообслуговування або у відділені банку);

1.4 Інформацію щодо усіх номерів банківського рахунка банківської карти № НОМЕР_1 даного клієнта, що відкриті банківською установою (з зазначенням номеру картки, як фізичної, так і віртуальної, та у форматі IBAN);

1.5 Відомостей щодо руху коштів по банківському рахунку банківської карти № НОМЕР_1 , як того, що використовувався при вчиненні кримінального правопорушення, так і інших рахунків клієнта у даній банківській установі, з обов?язковим зазначенням повних номерів рахунків з яких здійснювалось надходження коштів, та на які здійснювався подальший переказ коштів, повних номерів карток, або рахунків у форматі IBAN усіх контрагентів (3 зазначенням дати, часу, суми переказів, кодів авторизації, кодів RRN платежів, банків-еквайєрів проведених транзакцій тощо).

1.6 Фото-, відеоматеріалів, виготовлених камерами банкоматів при знятті коштів з запитуваної банківської карти № НОМЕР_1 (з зазначенням дати, часу та номеру картки, з якої відбувається зняття коштів);

1.7 ПР-адреси входу до системи дистанційного банківського обслуговування (мобільного додатку відповідного банку) для керування банківської карти № НОМЕР_1 (з зазначенням дати, часу входу у додаток, інформацією щодо назви пристрою, з якого здійснюється вхід. IMEI мобільного терміналу);

1.8 Геолокацій входу до системи дистанційного банківського обслуговування (мобільного додатку відповідного банку) для керування банківської карти № НОМЕР_1 з зазначенням дати, часу та координатами входу до онлайн-банкінгу).

1.9 Відомості щодо проведених службових розслідувань за результатами розгляду скарг на можливі шахрайські дії з використанням даного банківської карти № НОМЕР_1 (у разі наявності скарг та проведення службового розслідування), з доданням матеріалів вказаного службового розслідування.

1.10 У разі перерахунку грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_1 оформленого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 00:00 год. 25.07.2025 року по кінцевий термін дії ухвали.

1.11 У разі перерахунку грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_1 оформленій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на абонентський номер оператора зв?язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 00:00 год. 25.07.2025 року по кінцевий термін дії ухвали.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1