Єдиний унікальний номер 389/2129/25
провадження №1-кс/389/809/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 вересня 2025 року слідчий суддя Знам`янського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД ВП №1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Знам`янської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

З клопотання вбачається, що у провадженні дізнавачів СД ВП №1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області, у тому числі ОСОБА_3 , на підставі заяви ОСОБА_5 від 01.06.2025, відповідно до якої, на початку квітня через мобільний застосунок instagram остання познайомилась з невідомим чоловіком, який попросив забрати грошову посилку в сумі 1200000 американських доларів, на що ОСОБА_5 погодилась і сплатила 24.05.2025 та 26.05.2025 року через банківський термінал ІНФОРМАЦІЯ_1 та відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти на банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 , з метою розмитнення коробки з грошима, яка її чекала в аеропорту Бориспіль, однак, після оплати, товар не було надіслано та грошові кошти не повернуто, перебуває кримінальне провадження, відомості про яке внесені до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за №0000107 від 01.06.2025, за ч.1 ст.190 КК України.

Під час проведення тимчасового доступу, уповноваженою особою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », було надано документи по картковому рахунку № НОМЕР_2 (картка НОМЕР_3 ), власником якого являється ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 . Згідно виписки по вказаному картковому рахунку, грошові кошти в сумі 9800,00 грн, 155,00 грн та 45,00 грн надійшли на рахунок від потерпілої ОСОБА_5 , далі грошові кошти було перераховано на банківські картки № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 .

Враховуючи вищевикладене, з метою отримання інформації, що становить банківську таємницю, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, а саме до інформації по банківському рахунку (рахунках) картки № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » щодо відкриття та руху грошових коштів в період часу з 00:01 години 24.05.2025 до 00:01 години 24.06.2025. Документи з вищезазначеною інформацією, до яких планується процедура тимчасового доступу, мають важливе значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні. З метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження направленого на здійснення швидкого, повного та неупередженого розслідування, встановлення обставин, що нададуть змогу правильно кваліфікувати дії винної особи, а також підтвердити або спростувати факт причетності її до вчинення вказаного кримінального правопорушення, надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, дізнавач звернувся до суду з даним клопотанням, оскільки, з урахуванням вимог ст.62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», іншим шляхом, у тому числі в порядку ст.93 КПК України, отримати вказані документи та інформацію неможливо.

Дізнавач ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилась, подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності. Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлений належним чином, причини неявки суду не повідомлені.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи. Разом з цим, з огляду на засади диспозитивності в кримінальному провадженні, згідно з якою учасники кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, що передбачені КПК, дію воєнного стану на території України, вбачається можливим розглянути справу за відсутності особи, яка подала клопотання. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч.2 ст.22 КПК України сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

Згідно з ч.1 та п.5 ч.2 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно зі ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу; 11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".

Згідно з ч.5-6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, а саме: витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000107 від 01.06.2025, за ч.1 ст.190 КК України, рапорт від 31.05.2025, протокол допиту ОСОБА_5 у якості потерпілого, квитанції про перерахування ОСОБА_5 грошових коштів, протокол тимчасового доступу до печей і документів та опис речей і документів, які були вилучені на підставі постанови про тимчасовий доступ до речей і документів від 20.08.2025, у тому числі виписку по картковому рахунку ОСОБА_6 та опитувальник, дані визначення банку за номером картки, слідчий суддя вважає доведеним, що запитувані відомості та документи дійсно перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », самі по собі та у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази, неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою запитуваного, іншим способом не можливо їх отримати, тож приходить до висновку щодо наявності підстав для задоволення клопотання.

Дозвіл надається дізнавачам відповідно до прохальної частини клопотання з урахуванням переліку дізнавачів, які здійснюють досудове розслідування кримінального провадження №0000107 від 01.06.2025, за ч.1 ст.190 КК України, згідно з наданим витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Керуючись ст.ст.159-166, 376 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачам СД відділу поліції №1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області (27406, м.Знам`янка Кіровоградської області, вул.Київська,25, телефон (05233)7-40-01, 7-45-58), а саме: ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за №0000107 від 01.06.2025, за ч.1 ст.190 КК України, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме відомостей, що становлять банківську таємницю, по банківському рахунку (рахунках) картки №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , за період з 00:01 години 24.05.2025 до 00:01 години 24.06.2025, які перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ).

Зобов`язати Акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_6 » надати вказаним вище дізнавачам, належним чином завірені, копії документів, що містять наступні відомості:

анкетні дані власників банківського рахунку (рахунків) картки №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ;

документи про відкриття банківського рахунку (рахунків) картки №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ;

відомості щодо фінансових телефонів клієнтів по банківському рахунку (рахункам) картки №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ;

документів про зняття та рух грошових коштів з банківського рахунку (рахунків) картки №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , за період часу з 00:01 години 24.05.2025 до 00:01 години 24.06.2025;

відомості щодо переказів з банківського рахунку (рахунків) картки №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , а також отримувачі вказаних рахунків (з повною інформацією номерів банківських карток/рахунків);

відомостей того, чи підключено банківський рахунок (рахунки) картки №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 до системи дистанційного керування каналами зв`язку та якщо так, надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось керування зазначеними рахунками, за період часу з 00:01 години 24.05.2025 до 00:01 години 24.06.2025;

вказати час і дату активації до особистого кабінету банківського рахунку (рахунків) картки №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ;

відомості про ІР адресу та місце розташування входу до особистого кабінету банківського рахунку (рахунків) картки №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 .

Зобов`язати Акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за наявністю, надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку (рахунків) картки №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , за період часу з 00:01 години 24.05.2025 до 00:01 години 24.06.2025.

Строк дії даної ухвали з 08.09.2025 до 08.10.2025.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1