Справа №751/5102/25
Провадження №1-кс/751/1382/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 червня 2025 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова

ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за

№ 0000100 від 23 лютого 2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частинами 1, 4 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий у кримінальному провадженні старший слідчий в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором відділу Чернігівської обласної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_7 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_8 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_9 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_10 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_11 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_12 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_13 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_14 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_15 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (МФО НОМЕР_16 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (МФО НОМЕР_17 ) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (МФО НОМЕР_18 ) за місцем їх фактичного знаходження та юридичною адресою.

Із клопотання вбачається, що слідчим управлінням ГУНП в Чернігівській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000100 від 23 лютого 2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частинами 1, 4 ст. 190 КК України.

У клопотанні зазначено, що досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та інші особи, створили протиправний механізм, направлений на заволодіння землями сільськогосподарського призначення державної власності, за участю ОСОБА_9 та інших осіб, які на протягом 2016-2022 років підшукували на території Чернігівської області осіб з низьким рівнем доходів, яким пропонували винагороду в розмірі 1000 гривень за надання особистих документів (копію паспорта, ІПН) для подальшого оформлення у нотаріуса довіреностей на їх представництво з метою оформлення права власності на земельні ділянки площею 2 га, у межах норм безоплатної приватизації, виготовлення проектної документації та укладання правочинів. При цьому, в обов`язки ОСОБА_9 входило залучення фізичних осіб для допомоги у зборі документів, розрахунок з ними, збір довіреностей та розрахунок за послуги нотаріуса, пересилання довіреностей в м. Кролевець. Окрім цього, останнім було повідомлено, що в отриманні та оформленні у власність вищевказаної земельної ділянки їм буде надана допомога, після чого вони зможуть здавати її в оренду та отримувати дивіденди. Про те, що в подальшому вказані земельні ділянки будуть продані, власникам земельних ділянок не повідомляли.

Процес оформлення довіреностей у нотаріусів та розрахунок з ними, у тому числі з особами на яких були оформлені земельні ділянки в рамках безоплатної приватизації, здійснював ОСОБА_8 , за рахунок коштів, які йому передавались ОСОБА_6 .

Таким чином, було залучено приблизно 1053 особи на території Чернігівської області, які оформили у приватних нотаріусів ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 довіреності на ім`я ОСОБА_7 на вчинення будь-яких правочинів від їхімені, щодо оформлення права власності на земельну ділянку та розпоряджання зазначеною земельною ділянкою. У подальшому, на підставі наданих довіреностей, ОСОБА_6 звертався до ІНФОРМАЦІЯ_19 із заявами про надання дозволів на розробку проектів землеустрою щодо відведення у власність земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності, та після виготовлення фізичною особою-підприємцем ОСОБА_13 проектів землеустрою (технічної документації із землеустрою), розрахунку з останнім та реєстрації земельної ділянки в Державному земельному кадастрі з присвоєнням кадастрових номерів, звертався із заявами про затвердження проектів землеустрою та надання земельних ділянок сільськогосподарського призначення у власність.

Після цього, ОСОБА_7 та інші особи, використовуючи вищевказані довіреності, у приватних нотаріусів Кролевецького районного нотаріального округу Сумської області ОСОБА_14 та ОСОБА_15 здійснювали операції щодо передання права власності на земельні ділянки від вказаних осіб на користь ОСОБА_5 та ОСОБА_16 , які в подальшому передавали дані земельні ділянки в оренду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), директорами та кінцевими бенефіціарними власниками яких є зазначені особи.

За вказаною злочинною схемою протягом 2016-2022 років протиправно отримано у власність земельні ділянки, розташовані на території Коропського району Чернігівської області, загальною площею приблизно 2106 га.

Слідчий зазначає, що в ході проведення комплексу оперативно-розшукових (слідчих) дій, була отримана інформація про банківські розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », ОСОБА_5 , ОСОБА_16 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_13 , у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_7 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_8 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_9 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_10 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_11 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_12 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_13 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_14 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_15 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (МФО НОМЕР_16 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (МФО НОМЕР_17 ) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (МФО НОМЕР_18 ), з яких могли здійснюватися розрахунки за вказані надані послуги, в тому числі через посередників з особами, від імені яких на ім`я ОСОБА_7 були видані довіреності щодо оформлення права власності та продажу земельних ділянок.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначає, що у володінні зазначених банківських установ знаходяться документи, які самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, зокрема встановлення всіх осіб, що причетні до вчинення правопорушень, та подальшого проведення експертиз.

У судове засідання слідчий не з`явився, про дату, час і місце розгляду клопотання повідомлений належним чином. Просив вказане клопотання розглядати без його участі, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити, додаткових пояснень і доказів не має.

Прокурор у кримінальному провадженні в судове засідання не з`явився.

Особи, у володінні яких знаходяться документи, представники АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » у судове засідання не з`явилися, про дату, час і місце розгляду клопотання повідомлявся у встановленому законом порядку.

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до положень ст. 26 КПК України сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створивши необхідні умови для реалізації сторонами їх процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, з огляду на те, що підстав для визнання явки сторін обов`язковою не має, вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності осіб, що не з`явились.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до такого висновку.

Положеннями ст. 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Як вбачається із змісту ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; державна таємниця; таємниця фінансового моніторингу.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07 грудня 2000 року № 2121-III (далі Закон № 2121-III) інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно зі ст. 62 Закону № 2121-III інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками, серед іншого: з письмового дозволу власника такої інформації; за рішенням суду; органам прокуратури України, органам Національної поліції України, - на їхні запити щодо банківських рахунків клієнтів та операцій, проведених на користь чи за дорученням клієнта, у тому числі операцій без відкриття рахунків, а саме відомості на конкретно визначену дату або за конкретний проміжок часу та стосовно конкретної юридичної або фізичної особи, фізичної особи-підприємця про: наявність рахунків, номери рахунків, залишок коштів на рахунках, операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки, призначення платежу, ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань), номер рахунку контрагента та код банку контрагента.

Крім того, до охоронюваної законом таємниці, згідно з положеннями Закону України «Про захист персональних даних» від 01 червня 2010 року

№ 2297-VI, належать персональні дані особи, що становлять собою відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути ідентифікована.

Відповідно до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з п. 1 ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Чернігівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000100 від 23 лютого 2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частинами 1, 4 ст. 190 КК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація, зазначена у клопотанні, перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_7 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_8 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_9 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_10 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_11 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_12 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_13 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_14 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_15 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (МФО НОМЕР_16 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (МФО НОМЕР_17 ) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (МФО НОМЕР_18 ) за місцем їх фактичного знаходження та юридичною адресою.

Враховуючи той факт, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи осіб та ті обставини, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин, які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, клопотання підлягає задоволенню.

У даному конкретному випадку саме тимчасовий доступ до документів забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, не вбачається за можливе.

Керуючись статтями 22, 26, 132, 159, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим, які входять до групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000100 від 23 лютого 2023 року, а саме: ОСОБА_17 , ОСОБА_3 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, з можливістю ознайомлення та вилучення їх належним чином завірених копій, а саме виписку руху коштів на паперовому та електронному носіях (валюта 980, 840, 978) за період 2016-2022 років, із зазначенням відомостей про суми коштів, що зараховувалися і списувалися з рахунку, дат зарахування і списання коштів із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, залишку коштів на кінець дня, розшифровкою контрагентів (повних даних платника та отримувача коштів, у тому числі клієнтів іншого банку), розшифровкою призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), номерів рахунків та назви банківських установ, з яких або до яких перераховувались кошти, а також документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки на отримання готівки, касові ордери, доручення, інші документи), які перебувають у володінні:

1.АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за місцем їх фактичного знаходження та юридичною адресою: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , по рахункам:

- ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_22 ) НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 ;

- ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_26 ) НОМЕР_27 , НОМЕР_28 ;

- ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_29 ) по рахунку, який закріплений за номер картки НОМЕР_30 ;

- ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_31 ) НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 ;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ) НОМЕР_35 ;

2.АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) за місцем їх фактичного знаходження та юридичною адресою: АДРЕСА_3 , по рахункам:

- ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_22 ) НОМЕР_36 ;

- ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_29 ) НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 ;

- ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_31 ) НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 ;

3.АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ) за місцем їх фактичного знаходження та юридичною адресою: АДРЕСА_4 , по рахункам:

- ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_56 ) НОМЕР_57 ;

- ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_58 ) НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 ;

- ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_29 ) НОМЕР_63 , НОМЕР_64 ;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) НОМЕР_65 , НОМЕР_66 , НОМЕР_67 , НОМЕР_68 , НОМЕР_69 , НОМЕР_70 , НОМЕР_71 , НОМЕР_72 , НОМЕР_73 , НОМЕР_74 , НОМЕР_75 , НОМЕР_76 , НОМЕР_77 , НОМЕР_78 , НОМЕР_79 , НОМЕР_80 , НОМЕР_81 , НОМЕР_82 ;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ) НОМЕР_83 , НОМЕР_84 , НОМЕР_85 , НОМЕР_86 , НОМЕР_87 , НОМЕР_88 , НОМЕР_89 , НОМЕР_90 , НОМЕР_91 , НОМЕР_92 , НОМЕР_93 ;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_94 ) НОМЕР_95 , НОМЕР_96 , НОМЕР_97 , НОМЕР_98 , НОМЕР_99 ;

4.АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ) за місцем їх фактичного знаходження та юридичною адресою: АДРЕСА_5 , по рахункам:

- ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_29 ) НОМЕР_100 , НОМЕР_101 , НОМЕР_102 , НОМЕР_103 , НОМЕР_104 ;

5.АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ) за місцем їх фактичного знаходження та юридичною адресою: АДРЕСА_6 , по рахункам:

- ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_29 ) НОМЕР_105 , НОМЕР_106 , НОМЕР_107 , НОМЕР_108 , НОМЕР_109 , НОМЕР_110 , НОМЕР_111 , НОМЕР_112 ;

- ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_31 ) НОМЕР_113 , НОМЕР_114 ;

6.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) за місцем їх фактичного знаходження та юридичною адресою: АДРЕСА_7 , по рахункам:

- ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_29 ) НОМЕР_115 , НОМЕР_116 .

7.АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_7 ) за місцем їх фактичного знаходження та юридичною адресою: АДРЕСА_8 , по рахункам:

- ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_29 ) НОМЕР_117 , НОМЕР_118 , НОМЕР_119 ;

8.АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_8 ) за місцем їх фактичного знаходження та юридичною адресою: АДРЕСА_9 , по рахункам:

- ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_29 ) НОМЕР_120 ;

9.АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_9 ) за місцем їх фактичного знаходження та юридичною адресою: АДРЕСА_10 , по рахункам:

- ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_29 ) НОМЕР_121 , НОМЕР_122 ;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) НОМЕР_123 , НОМЕР_124 ;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_94 ) НОМЕР_125 , НОМЕР_126 , НОМЕР_127 ;

10. ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_10 ) за місцем їх фактичного знаходження та юридичною адресою: АДРЕСА_11 , по рахунку:

- ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_29 ) НОМЕР_128 ;

11.АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_11 ) за місцем їх фактичного знаходження та юридичною адресою: АДРЕСА_12 , по рахункам:

- ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_31 ) НОМЕР_129 , НОМЕР_130 , НОМЕР_131 , НОМЕР_132 ;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) НОМЕР_133 ;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ) НОМЕР_134 ;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_94 ) НОМЕР_135 , НОМЕР_135 ;

12.АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_12 ) за місцем їх фактичного знаходження та юридичною адресою: АДРЕСА_13 , по рахунку:

- ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_31 ) НОМЕР_136 ;

13.АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_13 ) за місцем їх фактичного знаходження та юридичною адресою: АДРЕСА_14 , по рахункам:

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) НОМЕР_137 , НОМЕР_138 .

14.АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_14 ) за місцем їх фактичного знаходження та юридичною адресою: АДРЕСА_15 , по рахункам:

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) НОМЕР_139 , НОМЕР_140 .

15.АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_15 ) за місцем їх фактичного знаходження та юридичною адресою: АДРЕСА_16 , по рахункам:

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) НОМЕР_141 , НОМЕР_142 ;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ) НОМЕР_143 , НОМЕР_144 , НОМЕР_145 ;

16.АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (МФО НОМЕР_16 ) за місцем їх фактичного знаходження та юридичною адресою: АДРЕСА_17 , по рахункам:

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) НОМЕР_146 , НОМЕР_147 , НОМЕР_148 ;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ) НОМЕР_149 , НОМЕР_150 ;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_94 ) НОМЕР_151 , НОМЕР_152 , НОМЕР_152 , НОМЕР_153 , НОМЕР_154 , НОМЕР_155 ;

17.АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (МФО НОМЕР_17 ) за місцем їх фактичного знаходження та юридичною адресою: АДРЕСА_18 , по рахункам:

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) НОМЕР_156 , НОМЕР_157 ;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ) НОМЕР_158 , НОМЕР_159 .

18.ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (МФО НОМЕР_18 ) за місцем їх фактичного знаходження та юридичною адресою: АДРЕСА_19 , по рахункам:

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ) 8, НОМЕР_160 , НОМЕР_161 , НОМЕР_162 , НОМЕР_163 .

-Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження; примірник № 2 та вісімнадцять завірених копій ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1