СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/5106/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 серпня 2025 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0000095 від 09.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

19.08.2025 слідчому судді Святошинського районного суду м. Києва надійшло вказане клопотання, в якому слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за юридичною адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовано тим, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000095 від 09.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи військової частини НОМЕР_2 зловживають службовим становищем, діючи за попередньою змовою групою осіб з суб`єктами підприємницької діяльності, вчиняються дії щодо розтрати чужого майна, яке було їм ввірено в умовах воєнного стану.

17.09.2024 військовою частиною НОМЕР_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), в особі командира полковника ОСОБА_4 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), в особі директора ОСОБА_5 , укладено договір №174 предметом якого є «Будівництво комплексу захисту військового об`єкта, та виконання робіт із будівництва захисних систем», ДК 021:2015: 45230000-8, Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг, вирівнювання поверхонь, загальною вартістю 23 456 842, 66 грн.

Крім того, в той же день, 17.09.2024 військовою частиною НОМЕР_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), в особі командира ОСОБА_4 укладено з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), в особі директора ОСОБА_6 , укладено договір №175 предметом якого є «Будівництво комплексу захисту військового об`єкта, зокрема виконання робіт із будівництва захисних систем», ДК 021:2015: 45230000-8, Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг, вирівнювання поверхонь, загальною вартістю 23 456 842, 66 грн.

Для проведення процедур закупівлі по об`єкту «Будівництво комплексу системи охорони аеродрому військової частини НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 » ОСОБА_4 залучив громадянку України, бухгалтера групи бухгалтерського обліку та звітності фінансово-економічної служби військової частини НОМЕР_2 працівника ЗС України ОСОБА_7 , яка в свою чергу, запропонувала залучити до закритих торгів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

На початок виконання робіт за вказаними договорами була відсутня проектно-кошторисна документація на «Будівництво комплексу захисту військового об`єкту, зокрема виконання робіт із будівництва захисних систем військової частини НОМЕР_2 АДРЕСА_2 », яка розроблялась в ході виконання робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ).

З метою розтрати та незаконного заволодіння державними коштами, ОСОБА_7 для внесення в акти виконаних будівельних робіт за договором №174, директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 був наданий перелік робіт, попередньо отриманий ОСОБА_7 від ОСОБА_4 , які фактично ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не виконувались, а виконувались господарським методом, силами і засобами військової частини НОМЕР_2 та ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Для внесення в зазначені акти виконаних робіт недостовірних відомостей ОСОБА_5 залучив юриста ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 . Крім цього, ОСОБА_8 , після підписання актів виконаних робіт за договором №174, за вказівкою ОСОБА_5 через ОСОБА_7 передавав командиру в/ч НОМЕР_2 полковнику ОСОБА_4 конверт, в якому ймовірно знаходились гроші.

Акти виконаних робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », директором якої є ОСОБА_6 , фактично виконувались бухгалтером групи бухгалтерського обліку та звітності фінансово-економічної служби військової частини НОМЕР_2 працівником ЗС України ОСОБА_7 , яка навмисно вносила в них недостовірні дані, з метою приведення вартості виконаних робіт до відповідності суми договору №175.

З метою приведення актів виконаних робіт до вартості договору, ОСОБА_7 залучила свого сина ОСОБА_9 , який має досвід роботи на посаді кошторисника та обізнаний у протиправній діяльності ОСОБА_7 .

В свою чергу, ОСОБА_6 в якості посередника між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та військовою частиною НОМЕР_2 залучено громадянина України ОСОБА_10 , який здійснював листування між установами, відповідав за організацію та контроль виконання робіт відповідно до умов договору №175 та був обізнаний у протиправних діях посадових осіб в/ч НОМЕР_2 та осіб підприємницької діяльності.

Також, встановлено, що кінцевими бенефіціарними власниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є доньки ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 та ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .

В ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій зафіксовано внесення наприкінці 2024 року посадовими особами військової частини та особами комерційних структур недостовірних відомостей в акти виконаних будівельних робіт, а саме робіт, які фактично не виконувались та будівельних матеріалів, які були отримані по благодійній допомозі.

Крім цього, зафіксовані розмови про «занесення» представниками зазначених комерційних структур командиру в/ч НОМЕР_2 , після проплати їм коштів.

У ході досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання експертного звіту від 17.12.2024 №823/КЕ/2024 щодо розгляду проєктної документації на будівництво за проєктом «Будівництво комплексу захисту військового об`єкта, зокрема виконання робіт із будівництва захисних систем військової частини НОМЕР_2 АДРЕСА_2 » та документів які надавались для його складання, не виключаючи проєктної документації та обов`язкових додатків до експертного звіту, інші документи щодо вказаного об`єкту будівництва.

З метою встановлення розміру збитків завданих державі, забезпечення проведення судових будівельно-технічних, економічних та почеркознавчих експертиз, встановлення і притягнення до кримінальної відповідальності осіб причетних до підроблення та внесення недостовірних відомостей до актів за формою КБ-2в та КБ-3, проектно-кошторисної документації, інших документів, які фіктивно створювались, для досягнення кінцевого результату, виведення в тіньовий сектор економіки та привласнення з державного бюджету грошових коштів, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, володільцем яких є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю їх вилучення в оригіналах.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення суттєвих даних, необхідно розглядати клопотання про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення в оригіналах без залучення володільця документів до судового розгляду по суті клопотання.

Документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати не включають документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності та не є такими, за відсутності яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) позбавиться можливості здійснювати свою діяльність, та як самостійно так і в своїй сукупності та сукупності із іншими доказами можуть бути використані для встановлення усіх обставин кримінального правопорушення і мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву в якій просить розглядати клопотання у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без виклику представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за юридичною адресою: АДРЕСА_1 .

Постановою слідчого від 08.08.2025 у вказаному кримінальному провадженні призначено судово почеркознавчі експертизи.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Клопотання слідчого, погоджене з прокурором, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно п.6 ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Слідчий суддя дійшов висновку про необхідність надати слідчому дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за юридичною адресою: АДРЕСА_1 . Одночасно слідчий суддя не вбачає підстав для вилучення оригіналів вказаних у клопотанні документів.

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого - задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 та групі слідчих у даному кримінальному провадженні - а саме: ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 та іншим слідчим, а також групі прокурорів у даному кримінальному провадженні, на тимчасовий доступ до документів, володільцем яких є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , а саме до наступних документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій:

- експертного звіту від 17.12.2024 №823/КЕ/2024 щодо розгляду проєктної документації на будівництво за проєктом «Будівництво комплексу захисту військового об`єкта, зокрема виконання робіт із будівництва захисних систем військової частини НОМЕР_2 АДРЕСА_2 » та документів які надавались для його складання, не виключаючи проєктної документації та обов`язкових додатків до експертного звіту, інші документи щодо вказаного об`єкту будівництва;

- повного комплекту проектно-кошторисної документації (пояснювальні записки, об`ємно-планувальні, архітектурні, конструктивні, технічні, інженерні та технологічні креслення, кошторисна частина, тощо) по об`єкту «Будівництво комплексу захисту військового об`єкту, зокрема виконання робіт із будівництва захисних систем військової частини НОМЕР_2 АДРЕСА_2 »;

- договір, додатки та додаткові угоди по об`єкту «Будівництво комплексу захисту військового об`єкту, зокрема виконання робіт із будівництва захисних систем військової частини НОМЕР_2 АДРЕСА_2 » (за наявністю);

- виконавчої документації про проведені роботи на об`єкті дослідження (загальні журнали робіт, журнали технічного та авторського нагляду, акти на закриття прихованих робіт, акти огляду прихованих робіт тощо) в повному обсязі по об`єкту «Будівництво комплексу захисту військового об`єкту, зокрема виконання робіт із будівництва захисних систем військової частини НОМЕР_2 АДРЕСА_2 »;

- експертні висновки проектно-кошторисної документації, експертизи, звіти, сертифікати, тощо;

- первинну звітну і виробничу документацію (форми КБ-2в, КБ-3, відомості списання матеріалів, журнал виконання робіт, акти огляду прихованих робіт, акти випробувань тощо) по об`єкту «Будівництво комплексу захисту військового об`єкту, зокрема виконання робіт із будівництва захисних систем військової частини НОМЕР_2 АДРЕСА_2 »;

- підтверджуючі документації щодо використання будівельних машин та механізмів за переліком відомостей ресурсів до актів форми КБ-2в (балансової довідки, свідоцтва про реєстрацію машин, договорів оренди машин та механізмів з актами виконаних робіт до них тощо), якщо їх було використано при проведенні робіт по об`єкту «Будівництво комплексу захисту військового об`єкту, зокрема виконання робіт із будівництва захисних систем військової частини НОМЕР_2 АДРЕСА_2 »;

- товарних чеків, видаткових накладних, актів закупівлі, ТТН, квитанцій, фіскальних чеків, тощо за переліком відомостей ресурсів до актів форми КБ-2в, по об`єкту «Будівництво комплексу захисту військового об`єкту, зокрема виконання робіт із будівництва захисних систем військової частини НОМЕР_2 АДРЕСА_2 »;

- технічні паспорти на об`єкти дослідження.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1