Справа № 487/2459/25
Провадження № 1-кс/487/4120/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 вересня 2025 року Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0000019 від 28.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , за погодженням з начальником відділу Херсонської обласної прокуратури ОСОБА_4 , ініціював перед слідчим суддею вказане клопотання, в якому просив надати співробітникам слідчого управління ГУНП в Херсонській області, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000019 від 28.02.2025, а саме старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області підполковнику поліції ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Херсонській області підполковнику поліції ОСОБА_5 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Херсонській області підполковнику поліції ОСОБА_4 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_6 , слідчому СУ ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУНП в Херсонській області підполковнику поліції ОСОБА_9 , т.в.о. слідчого СУ ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити документи у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Херсон чи в м. Миколаєві, а саме: оригіналів банківської справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в тому числі картки із зразками підписів уповноважених осіб, накази, розпорядження по уповноваженим особам, заяви, довіреності за наявності, інформації про рух коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_2 (виписку по рахунку) із зазначенням контрагентів та найменування платежів; грошові чеки, платіжні доручення, електронні платіжні доручення, які надійшли за системою «Клієнт-Банк» та інші оригінали документів, які стосуються руху коштів по вказаному рахунку за період з моменту відкриття рахунку та по теперішній час (чи дату закриття рахунку).

Слідчий до судового засідання не з`явився, надав до суду заяву, у якій просив проводити розгляд справи без його участі, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Відповідно до ст. 163 КПК України клопотання про тимчасовий доступ до документів розглянуто за відсутності особи, у володінні якої знаходяться документи.

Перевіривши клопотання, матеріали, якими слідчий його обґрунтував, включаючи витяг з ЄРДР щодо кримінального провадження, в рамках якого воно подано, слідчий суддя дійшов наступного.

Слідчим управлінням ГУНП в Херсонській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000019 від 28.02.2025 за фактом розтрати та привласнення грошових коштів державного бюджету, вчиненого за попередньою змовою групою осіб за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що за результатами проведеної публічної закупівлі, 26.08.2024 між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Херсонської обласної ради та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір з №40 на придбання форменого одягу, а саме: костюм літній 310 комплектів, костюм демісезонний 130 комплектів, куртки зимові - 130 комплектів, поло 310 комплектів, футболки 310 комплектів, головні убори 130 комплектів на загальну суму 1 973 100 гривень.

Крім цього 05.03.2024 за результатами проведеної публічної закупівлі між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Херсонської обласної ради та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір № 22 про закупівлю форменого одягу, а саме: костюм демісезонний 170 комплектів, куртки зимові - 170 комплектів, головні убори 170 комплектів на загальну суму 1 136 416 гривень. Згідно офіційних даних, переможцем закупівлі обрано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який використовував дилерський лист ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Другим учасником аукціону виступало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке створювало штучну конкуренцію шляхом подання пропозицій за завищеною ціною.

Проведеним аналізом вказаних закупівель встановлено, що тендерна документація попередньо була підготовлена КНП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ХОР, з метою надання переваги та обрання переможцем аукціону ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що підтверджується ідентичністю тексту з документа технічних вимог підготовленим замовником перед початком аукціону та інформацією про товар, викладеною на сайті учасника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У подальшому, в ході аналізу документації поданої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для участі в аукціоні встановлено наявність довідки, згідно якої учасник повідомляє замовника про те, що не планує залучати для виготовлення форменого одягу інші суб`єкти господарської діяльності. Про те встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », умисно, з метою реалізації власної продукції та надання переваги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » створюють для нього фіктивну конкуренцію, шляхом спільної участі в аукціоні, наділяють останнього дилерським листом на право реалізації власного товару за завищеними цінами, який не в повній мірі відповідає вимогам якості. Вказані обставини вказують на попередню змову службових осіб КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Херсонської обласної ради та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо розтрати та привласнення грошових коштів державного бюджету.

Відповідно до відомостей ІНФОРМАЦІЯ_7 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у банківських установах відкриті наступні розрахункові рахунки: НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »; НОМЕР_10 , що відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »; НОМЕР_2 , що був відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На даний час виникла необхідність у дослідженні обставин законності здійснення перерахувань грошових коштів по вищевказаним договорам, дослідженні підписів уповноважених осіб, що укладали договори з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження у зв`язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів та інформації, яка містить банківську таємницю та знаходиться в банківських установах, а саме оригіналів банківської справи в тому числі картки із зразками підписів уповноважених осіб, накази, розпорядження по уповноваженим особам, довіреності за наявності, інформації про рух коштів на зазначених рахунках (виписку по рахунку) із зазначенням контрагентів та найменування платежів; грошові чеки, платіжні доручення, електронні платіжні доручення, які надійшли за системою «Клієнт-Банк» та інші документи, які стосуються руху коштів по вказаним рахункам за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до частин 5 та 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до положення п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України - до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю відноситься інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, слідчим доведено наявність обставин, на які він посилається, та наявність підстав, передбачених частинами 5-7 ст. 163 КПК України, отримати необхідні документи іншим способом неможливо, а тому є підстави для задоволення клопотання. При цьому судом враховується, що з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування.

З урахуванням викладеного і керуючись статтями 132, 160, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл співробітникам слідчого управління ГУНП в Херсонській області, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000019 від 28.02.2025, а саме старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області підполковнику поліції ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Херсонській області підполковнику поліції ОСОБА_5 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Херсонській області підполковнику поліції ОСОБА_4 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_6 , слідчому СУ ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУНП в Херсонській області підполковнику поліції ОСОБА_9 , т.в.о. слідчого СУ ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити документи у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Херсон чи в м. Миколаєві, а саме: оригіналів банківської справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в тому числі картки із зразками підписів уповноважених осіб, накази, розпорядження по уповноваженим особам, заяви, довіреності за наявності, інформації про рух коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_2 (виписку по рахунку) із зазначенням контрагентів та найменування платежів; грошові чеки, платіжні доручення, електронні платіжні доручення, які надійшли за системою «Клієнт-Банк» та інші оригінали документів, які стосуються руху коштів по вказаному рахунку за період з моменту відкриття рахунку та по теперішній час (чи дату закриття рахунку).

Строк дії ухвали до 19.11.2025 року (включно).

Роз`яснити положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яким, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення вказаних документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1