СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/4248/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 липня 2025 року слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000110, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.01.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, погодженим прокурором Святошинської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , в якому просить надати дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , старшому дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_5 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_6 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_7 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_8 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, та зобов`язати керівника Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », коротка назва АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 :

1) розкрити банківську таємницю стосовно клієнта номер банківського рахунку якого НОМЕР_2 , та надати для вилучення в повному обсязі копії документів, що засвідчують кому належить вказана карта, а саме: прізвище, ім`я та по-батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту, фінансовий номер телефону та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунків;

- повних відомостей щодо місць розташування об`єктів, де кошти з банківського рахунку НОМЕР_2 отримувалися готівкою за період часу з 22.01.2025 по 12.02.2025, та даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів, а також відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання готівкових коштів за аналогічний період з 22.01.2025 по 12.02.2025 по банківському рахунку клієнта НОМЕР_2 .

2) розкрити банківську таємницю стосовно клієнта номер банківського рахунку якого НОМЕР_2 та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 , за період часу з 22.01.2025 по 12.02.2025, із зазначенням:

- карткових рахунків отримувачів коштів, що були переказані

з карток/рахунків клієнта номер банківського рахунку якого НОМЕР_2 , а також повних відомостей щодо осіб, на чиє ім`я були відкриті дані рахунки.

Дізнавач у судове засідання не з`явився, надав заяву про слухання клопотання за його відсутності.

Згідно ч.2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику представників, у володінні яких знаходяться документи.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Клопотання обґрунтоване тим, що 27.01.2025 до Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, надійшла заява від гр. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який проживає за адресою: АДРЕСА_2 , з приводу того, що 22.01.2025 невстановлена особа, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в розмірі 140 000 грн., які належать останньому.

Допитаний під час дізнання потерпілий ОСОБА_9 повідомив, що він працює директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 та дана організація займається виробництвом дронів різної модифікації. Запчастини та комплектуючі вони закуповують на різних інтернет-платформах.

Так, 20.01.2025 року, в месенджері «Телеграм» ОСОБА_9 знайшов групу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де було оголошення про продаж 400 двигунів до FPV-дронів. Дане оголошення його зацікавило та він почав листуватись з продавцем. В ході листування, 22.01.2025 року, після обговорення всіх деталей, продавець надіслав ОСОБА_9 банківський рахунок ФОП ОСОБА_10 НОМЕР_3 , на яку останній цього ж дня, приблизно о 12 годині 50 хвилин, перерахував грошові кошти, у розмірі 140 000 грн. та надіслав квитанцію про сплату продавцю.

Дані двигуни мали надійти 24.01.2025 року, але товар так і не надійшов та продавець заблокував ОСОБА_9 , не повернувши грошові кошти.

У зв?язку з чим, невідомі особи, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами на суму 140 000 грн., чим спричинили ОСОБА_9 майнової шкоди.

14.04.2025 року, на підставі ухвали слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_11 пр. №1-кс/759/1057/25, ун. №759/3538/23 від 14.02.2025 року, було здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме інформації щодо банківського рахунку НОМЕР_3 .

Відповідно до протоколу огляду предмету та документів, а також аналізу інформації від 14.04.2025 року, було встановлено, що 22.01.2025 року, потерпілим ОСОБА_9 з банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », було здійснено переказ грошових коштів на банківський рахунок НОМЕР_3 , у розмірі 140 000 грн.

Також, було встановлено, що банківський рахунок НОМЕР_3 , належить ФОП ОСОБА_10 , адреса ФОП: АДРЕСА_4 , м.т. НОМЕР_4 .

В подальшому, було встановлено, що 22.01.2025 року, з банківського рахунку НОМЕР_3 , який належить ФОП ОСОБА_10 , було здійснено переказ грошових коштів на банківський рахунок НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_10 , у розмірі 135050 грн.

Таким чином, з метою встановлення осіб, які причетні до скоєння вищевказаного кримінального правопорушення та з метою встановлення грошових коштів, як предмету посягання у кримінальному провадженні органу дізнання необхідно здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до банківського рахунку НОМЕР_2 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішеннями суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно із ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що при зверненні до суду із зазначеним клопотанням дізнавачем доведено, що існує потреба у вказаних заходах, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять банківську таємницю мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а у слідства відсутня можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати вказані документи, а тому подане клопотання слід задовольнити.

Керуючисьст.ст.159-165, 369, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000110, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.01.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України- задовольнити.

Надати дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , старшому дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_5 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_6 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_7 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_8 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, та зобов`язати керівника Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », коротка назва АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 :

1) розкрити банківську таємницю стосовно клієнта номер банківського рахунку якого НОМЕР_2 , та надати для вилучення в повному обсязі копії документів, що засвідчують кому належить вказана карта, а саме: прізвище, ім`я та по-батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту, фінансовий номер телефону та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунків;

- повних відомостей щодо місць розташування об`єктів, де кошти з банківського рахунку НОМЕР_2 отримувалися готівкою за період часу з 22.01.2025 по 12.02.2025, та даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів, а також відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання готівкових коштів за аналогічний період з 22.01.2025 по 12.02.2025 по банківському рахунку клієнта НОМЕР_2 .

2) розкрити банківську таємницю стосовно клієнта номер банківського рахунку якого НОМЕР_2 та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 , за період часу з 22.01.2025 по 12.02.2025, із зазначенням:

- карткових рахунків отримувачів коштів, що були переказані з карток/рахунків клієнта номер банківського рахунку якого НОМЕР_2 , а також повних відомостей щодо осіб, на чиє ім`я були відкриті дані рахунки.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1