Справа № 592/8722/25
Провадження № 1-кс/592/3704/25
УХВАЛА

02 червня 2025 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000248 від 07.03.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

У С Т А Н О В И В:

Дізнавач звернувся з клопотанням, узгодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Вимоги мотивує тим, що здійснює досудове розслідування по факту шахрайства.Досудовим розслідуванням встановлено, що 05.03.2025 невстановлена особа під приводом здачі в оренду помешканння на інтернет-платформі " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", користуючись абонентським номером НОМЕР_1 заволоділа грошовими коштами в сумі 7000 гривень, які ОСОБА_4 перерахувала зі своєї банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 на банківську картку № НОМЕР_3 . В ході досудового розслідування було здійснено тимчасовий доступ до речей та документів банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 в ході вивчення якої було встановлено, що банківська карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » емітована на ім`я ОСОБА_5 , фінансовий номер НОМЕР_4 . Також було встановлено рух грошових коштів по банківській карті: 05.03.2025 о 15:08 год. відбулось зарахування коштів від потерпілої у сумі 7000 грн.; 05.03.2025 о 15:31 год. грошові кошти у сумі 1400 грн переводяться на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 ; 05.03.2025 о 15:33 год. грошові кошти у сумі 4600 грн переводяться на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 ; 05.03.2025 о 15:38 год. грошові кошти у сумі 700 грн переводяться на банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_7 ; 05.03.2025 о 15:43 год. грошові кошти у сумі 300 грн переводяться на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_8 . Тому дізнавач з метою проведення повного об`єктивного досудового розслідування, просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_9 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації, в яких міститься наступна інформація: 1) відомості про особу, на чиє ім`я емітована банківська картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_7 із зазначенням її рахунку, адреси проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;2) роздруківку руху грошових коштів за номером банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_7 , із зазначенням рахунків, на які були переведені грошові кошти, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, із наданням матеріалів фото-, відеофіксацїї зняття грошових коштів за вказаний період; ІР адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовувалися при здійсненні операцій при використанні послуги за період часу з 04.03.2025 року по 04.04.2025.

Вивчивши клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Так заявлені дізнавачем документи перебувають у віданні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тобто встановити особу та обставини вчинення кримінального проступку. Вилучення необхідне для досягнення мети доступу.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_9 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , надати надати групі дізнавачів СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , уповноваженій здійснювати досудове розслідування кримінальних проступків - ДОП СДОП ВП Сумського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації, в яких міститься наступна інформація: 1) відомості про особу, на чиє ім`я емітована банківська картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_7 із зазначенням її рахунку, адреси проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;2) роздруківку руху грошових коштів за номером банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_7 , із зазначенням рахунків, на які були переведені грошові кошти, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, із наданням матеріалів фото-, відеофіксацїї зняття грошових коштів за вказаний період; ІР адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовувалися при здійсненні операцій при використанні послуги за період часу з 04.03.2025 по 04.04.2025.

Строк дії ухвали встановити 60 днів з дня її постановлення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення і оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1