Суддя ОСОБА_1
Справа № 644/5301/25
Провадження № 1-кс/644/727/25
УХВАЛА

Іменем України

18 червня 2025 року м. Харків

Індустріальний районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Індустріального районного суду м. Харкова клопотання дізнавача СД ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківський області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , від 16.06.2025 про надання тимчасового доступу до речей та документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000193 від 01.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

17 червня 2025 року дізнавач СД ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 (надалі за текстом дізнавач/дізнавач ОСОБА_3 ), за погодженням з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді про надання дозволу групі дізнавачів СД ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківський області на тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ) через центральне відділення м. Харкова ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 ) (а.с. 1-4), в межах кримінального провадження № 0000193 від 01.05.2025, за ознаками скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що 01.05.2025 до ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 15.04.2025 невстановлена особа, використовуючи соціальну мережу «Instagram», під приводом передоплати за товар (холодильник), шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами потерпілої у сумі 6 700 гривень, які остання, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_4 переказала зі своєї платіжної карти на банківський рахунок НОМЕР_2 , чим заподіяла останній матеріальну шкоду (а.с. 1-4).

Враховуючи вищевикладене, з метою проведення подальшого досудового розслідування та встановлення всіх осіб, які можуть бути причетні до скоєння кримінального правопорушення необхідно звернутися до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ) через центральне відділення м. Харкова ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 ) у володінні, якого міститься інформація, що має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та осіб, які його вчинили.

За вказаним фактом розпочато досудове розслідування, інформацію про яке 01.05.2024 внесено до ЄРДР за № 0000193 з правовою кваліфікацією за ч.1 ст.190 КК України (а.с. 5).

Відповідно до протоколу автоматичного розподілу справ між суддями від 17.06.2025 справа № 644/5301/25 визначена на розгляд слідчому судді ОСОБА_1 (а.с. 18).

Дізнавачем СД ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській областіу клопотанні про надання тимчасового доступу до речей та документів за матеріалами кримінального провадження № 0000193 від 01.05.2025 зазначено, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації до якої планується здійснення тимчасового доступу, тому розгляд цього клопотання, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, необхідно проводити без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ), у володінні якого знаходиться інформація (а.с. 3), отже враховуючи вказане, для розгляду цього клопотання представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » судом не викликався.

Прокурор Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 просила суд розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, заявлене в межах кримінального провадження за № 0000193 від 01.05.2025, за її відсутності, клопотання підтримала у повному обсязі (а.с. 20).

Дізнавач СД ВП № 1 ХРУП № 2 ГУ НП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 просив суд розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, заявлене в межах кримінального провадження за № 0000193 від 01.05.2025 за його відсутності, клопотання підтримав у повному обсязі (а.с. 19).

Відповідно до ч.5 ст.27 КПК України під час судового розгляду та у випадках, передбачених цим Кодексом, під час досудового розслідування забезпечується повне фіксування судового засідання та процесуальних дій за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів.

За приписами ч.4 ст.107 КПК України встановлено, що фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Оскільки дізнавач, прокурор повідомлені належним чином про дату, час та місце розгляду клопотання, подали заяви про його розгляд у їх відсутності, слідчий суддя не вбачає перешкод для розгляду клопотання за їх відсутності та без здійснення фіксування за допомогою технічних засобів.

Слідчим суддею досліджено клопотання, проаналізовано матеріали кримінального провадження № 0000193 від 01.05.2025 додані до клопотання, досліджено та оцінено докази як кожний окремо, так у їх сукупності та встановлено.

З протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення (або таке, що готується) від 01.05.2025 вбачається, що ОСОБА_5 просить органи поліції вжити заходи стосовно ОСОБА_6 , якому вона перерахувала грошові кошти у сумі 6 700 грн на карту НОМЕР_3 за холодильник, який їй не надіслали (а.с. 6-7).

За вказаним зверненням зареєстровано у ЄО за № 10951 від 01.05..2024 та розпочато досудове розслідування, дані про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000193 від 01.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (а.с. 5).

З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (а.с. 8), встановлено, що 15.04.2025 вона перебувала вдома за адресою: АДРЕСА_4 та побачила у соцальній мережі «Інстаграм» оголошення про продаж холодильника, на сторінці продажу побутової техніки « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Зацікавившись вказаною пропозицією вона написала продавцю на обліковий запис « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який був вказаний на сторінці Інстаграму. В ході переписки з продавцем з ніком облікового запису ІНФОРМАЦІЯ_3 потерпіла домовилась про купівлю холодильника марки «LG» за 6700 гривень. Після уточнення наявності товару продавець надав їй реквізити для оплати товару «ПІБ ОСОБА_6 ІВАN рахунок НОМЕР_2 », того ж дня, о 17:46, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_4 , за допомогою банківського застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », потерпіла зі своєї платіжної карти здійснила переказ грошових коштів у розмірі 6700 гривень на наданий продавцем рахунок НОМЕР_2 , та надала продавцю квитанцію про оплату замовлення, а також данні для відправки замовлення. Після чого продавець написав, що оплата пройшла та відправлення замовлення відбудеться протягом 7-10 днів. 28.04.2025 потерпіла написала на обліковий запис продавця у «Телеграм» коли відбудеться відправка товару, однак відповіді не отримала, та після чого помітила, що переписка з продавцем була видалена, в подальшому на її повідомлення продавець не відповідав, станом на зараз відправлення потерпіла не отримала, грошові кошти їй не повернуті, продавець з ніком ОСОБА_7 її заблокував.

Ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м. Харкова від 08.05.2025 (а.с. 9-10) надано тимчасовий доступ до речей і документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до інформації про рух коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_2 в період з 15.04.2025 по 03.05.2025, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цього рахунку.

Протоколом огляду предметів від 12.06.2025 встановлено, що 15.04.2025 о 18 год 45 хв на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_2 відбулось зарахування грошових коштів у розмірі 6 700 гривень (деталі переказу Оплата за товар, замовлення #7544, ОСОБА_5 ). У подальшому 15.04.2025 о 19 год 27 хв з цього рахунку відбувся переказ грошових коштів у сумі 12 750 гривень на платіжну картку НОМЕР_4 (а.с. 11-13).

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що платіжна картка НОМЕР_4 видана АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (а.с. 15).

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, копії матеріалів, якими прокурор обґрунтовує доводи, дійшов висновку, що клопотання є таким, що підлягає задоволенню з таких підстав.

Суд дійшов переконання, що у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 юридична адреса: КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), містяться відомості, що становлять банківську таємницю, зокрема:

-документи, що містять в справах юридичного оформлення платіжної картки НОМЕР_4 , а саме документи, передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі, заяви на відкриття поточного рахунку, наданих до нього оригіналів та нотаріально завірених документів, а також договори на відкриття та обслуговування банківського рахунку в системі «Клієнт-банк», акти прийому-передачі електронних ключів доступу до системи «Клієнт-банк», довіреності на користування банківським рахунком і інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків;

-первинні документи, які свідчать про зарахування на платіжну картку НОМЕР_4 та зняття з неї грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, чеки чекової книжки, інформацію стосовно банкоматів, з яких здійснювалося поповнення, зняття грошових коштів, із вказанням адрес їх розташування та обов`язковим наданням фото-, відеозаписів моментів поповнення, зняття грошових коштів, в тому числі за операції без картки і т.д.) з 15.04.2025 по 30.04.2025;

-розшифровані відомості про рух грошових коштів платіжної картки НОМЕР_4 , а також усіх інших рахунків (платіжних карток) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » які відкриті цією особою, із зазначенням найменування платника і одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з дня її оформлення та по теперішній час на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента, тимчасовий доступ до яких необхідний, з метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження направленого на здійснення швидкого, повного та неупередженого розслідування, встановлення обставин, що нададуть змогу правильно кваліфікувати дії винної особи, та співучасників кримінального правопорушення, свідків та має доказове значення для подальшого досудового розслідування.

Частинами 3, 5, 6 ст. 132 КПК України встановлено, що застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За приписами ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором

Відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно п. 4 Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 14.07.2006 № 267: вилучення (виїмка) речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів та в порядку і з дотриманням вимог глави 15 розділу II Кримінального процесуального кодексу України; банк зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді, суду речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, особі, зазначеній в ухвалі.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст.162 КПК України вбачається, що саме інформація, яка міститься у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за платіжною карткою НОМЕР_4 , яка становить банківську таємницю, належить до охоронюваної законом таємниці.

Частиною 5 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (ч.7 ст.163 КПК України).

Отже, враховуючи, що дізнавачем СД ВП № 1 ХРУП № 2 ГУ НП в Харківській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, що перебувають у володінні юридичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що ці документи, які містять охоронювану законом таємницю, можливо використати як доказ відомостей, що містяться в цих документах, слідчий суддя дійшов переконання, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ) в частиніотримання (вилучення): документів, що містяться в справах юридичного оформлення платіжної картки НОМЕР_4 , а саме документів, передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі, заяви на відкриття поточного рахунку, наданих до нього оригіналів та нотаріально завірених документів, а також договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку в системі «Клієнт-банк», актів прийому-передачі електронних ключів доступу до системи «Клієнт-банк», довіреностей на користування банківським рахунком і інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків; первинних документів, які свідчать про зарахування на платіжну картку НОМЕР_4 та зняття з неї грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, чеки чекової книжки, інформацію стосовно банкоматів, з яких здійснювалося поповнення, зняття грошових коштів, із вказанням адрес їх розташування та обов`язковим наданням фото-, відеозаписів моментів поповнення, зняття грошових коштів, в тому числі за операції без картки і т.д.) з 15.04.2025 по 30.04.2025; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів платіжної картки НОМЕР_4 з 15.04.2025 по 30.04.2025.

Суд звертає увагу, що дізнавачем СД ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області у п. 3 абз. 1 прохальної частини клопотання не зазначено яку саме особу дізнавач мав на увазі по відношенню до якої просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до усіх її інших рахунків (платіжних карток) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування платника і одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з дня її оформлення та по теперішній час на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента. Крім цього, дізнавач стосовно вище вказаної затребуваної інформації, викладеної у п. 3 абз. 1 прохальної частини клопотання,не зазначив яке саме доказове значення має запитувана інформація для встановлення обставин у кримінальному провадженні № 0000193 від 01.05.2025, чим обгрунтовний доступ до усіх рахунків (платіжних карток) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » будь-якої особи, будь-то особа на ім`я якої відкрито платіжну картку НОМЕР_4 , чи особа на ім`я якої відкрито поточний рахунок за платіжною карткою НОМЕР_4 , чи особа довіреність на користування банківським рахункомза платіжною карткою НОМЕР_4 якій надано, враховуючи період з дня їх оформлення та по теперішній час.

Стаття 131 КПК України регламентує, що одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються(ч. 3, 5, 6 ст. 132 КПК України).

Отже, враховуючи вищевикладене, слідчий суддя відмовляє дізнавачу СД ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області в задоволенні клопотання в частині надання інформації стосовно «усіх інших рахунків (платіжних карток) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » які відкриті цією особою, із зазначенням найменування платника і одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з дня її оформлення та по теперішній час на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента», оскільки не зазначено особу стосовно якої дізнавач вважає за необхідне отримати запитувану інформацію в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чіткі періоди затребуваних банківських операцій, а також дізнавачем не доведено необхідності у наданні дозволу на тимчасовий доступ до «усіх інших рахунків (платіжних карток) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які відкриті цією особою, із зазначенням найменування платника і одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з дня її оформлення та по теперішній час на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента», не зазначено яке саме значення для встановлення та доведення обставин у цьому кримінальному провадженні має запитувана інформація, не доведено, що іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою запитуваної інформації, тому суд вважає, що такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, не виправдовує потреби досудового розслідування, які не повно зазначені у клопотанні.

Частиною 5 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На підставі викладеного вище, керуючись ст. 131-132, 159-164, 166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківський області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , від 16.06.2025 про надання тимчасового доступу до речей та документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000193 від 01.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ групі дізнавачів СД ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківський області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 у, лейтенанту поліції ОСОБА_8 , лейтенанту поліції ОСОБА_9 , капітану поліції ОСОБА_10 , лейтенанту поліції ОСОБА_11 , лейтенанту поліції ОСОБА_12 , капітану поліції ОСОБА_13 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 до охоронюваної законом таємниці документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), та можливості отримання (вилучення) інформації зазначеної у клопотанні на паперовому або цифровому носіях, а саме:

документів, що містяться в справах юридичного оформлення платіжної картки НОМЕР_4 , а саме документів, передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі, заяви на відкриття поточного рахунку, наданих до нього оригіналів та нотаріально завірених документів, а також договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку в системі «Клієнт-банк», актів прийому-передачі електронних ключів доступу до системи «Клієнт-банк», довіреностей на користування банківським рахунком і інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків;

первинних документів, які свідчать про зарахування на платіжну картку НОМЕР_4 та зняття з неї грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, чеки чекової книжки, інформацію стосовно банкоматів, з яких здійснювалося поповнення, зняття грошових коштів, із вказанням адрес їх розташування та обов`язковим наданням фото-, відеозаписів моментів поповнення, зняття грошових коштів, в тому числі за операції без картки і т.д.) з 15.04.2025 по 30.04.2025;

розшифрованих відомостей про рух грошових коштів платіжної картки НОМЕР_4 з 15.04.2025 по 30.04.2025.

У задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Строк дії ухвали 60 днів з дня її постановлення, відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України, тобто до 17.08.2025 включно.

Роз`яснити, що згідно положень ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, які надано право тимчасового доступу на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1