Справа № 405/196/25
провадження № 1-кс/405/1655/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08.07.2025 м. Кропивницький

Слідчий суддя Подільського районного суду м. Кропивницького ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , з участю слідчого відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - адвоката ОСОБА_4 , розглянув у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Слідчий суддя перевірив матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001493 від 29.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190, ч. 3, 4, 5 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № 0001493 від 29.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190, ч. 3, 4, 5 ст. 191 КК України, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Слідчий в обґрунтування клопотання зазначив, що у провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001493 від 29.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190, ч. 3, 4, 5 ст. 191 КК України, за фактом того, що у період з 23.05.2023 по 30.06.2023, під час дії воєнного стану, директор ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 , умисно, з корисливих спонукань, шляхом зловживання своїм службовим становищем, з метою власного незаконного збагачення, діючи за попередньою змовою з директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_7 та фізичною особою ОСОБА_8 , та з іншими невстановленими особами, незаконно заволоділи 284,35 т зерна кукурудзи врожаю 2022 року.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що під час внутрішнього аудити діяльності ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 виявлено факт розтрати кукурудзи 3 класу урожаю 2022 року в кількості 284, 350 тон.

23.05.2023 між ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі директора ОСОБА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі директора ОСОБА_7 укладено договір відповідального зберігання № 150.

Відповідно до акту прийому-передачі ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 передало, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » прийняло кукурудзу 3 класу урожаю 2022 року в кількості 284,350 тон.

Відповідно до Акту №OУ00000068 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за вказаним договором виконанні наступні роботи: сушка кукурудзи її очистка та зберігання, навантаження кукурудзи.

В подальшому відповідно до товарно - транспортних накладних №070106, №010106, №050106, №030106, №060106, №040106, №080106, №020106 від 01.06.2023 та №010206, №020206, №030206 від 02.06.2023 кукурудза 3 класу урожаю 2022 року в кількості 284, 350 тон вибула з місця розташування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АДРЕСА_1 та повинна була бути доставлена за місцем знаходження Державного підприємства ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме АДРЕСА_2 .

Але відповідно до вказаних накладних та до звітності, яка ведеться підприємством вказана кукурудза не була доставлена за місцем знаходження ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 , при тому, що на її отримання за місця розташування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АДРЕСА_1 була виписана довіреність на ім?я ОСОБА_8 , паспорт НОМЕР_1 виданий Кіровський РВ у м. Дніпропетровськ ГУ ДМС України в Дніпропетровській області 09.04.2015, якому було доручено отримати кукурудзу після очищення та сушіння.

Таким чином, директор ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою з директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_7 та фізичною особою ОСОБА_8 , та з іншими невстановленими особами, незаконно заволоділи 284,35 т зерна кукурудзи врожаю 2022 року, чим спричинили ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 матеріальних збитків.

01.04.2025 за матеріалами кримінального провадження призначено судово-економічну експертизу.

04.04.2025 від експерта якому доручено виконання призначеної експертизи надійшло клопотання про надання додаткових матеріалів необхідних для проведення призначеної судово-економічної експертизи.

21.04.2025 допитано в якості свідка водія, який здійснював перевезення кукурудзи ОСОБА_9 , який повідомив, що перед заїздом до порту в м. Рені, йому була видана товарно-транспортна накладна, з якої він виготовив фотокопію, яку у подальшому долучено до протоколу допиту свідка.

Згідно змісту наданої ОСОБА_9 товарно-транспортної накладної вбачається, що перевізником та вантажовідправником викраденої кукурудзи є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_2 , юридична та фактична адреса АДРЕСА_3 .

На даний час у органу досудового розслідування з метою встановлення важливих обставин справи, встановлення повного кола причетних осіб до вчинення злочину, використання як доказів документів, які у них містяться, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_2 , юридична та фактична адреса АДРЕСА_3 .

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити за обставин, які в ньому викладені.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - адвокат ОСОБА_4 в судовому засіданні заперечувала в задоволенні клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, оскільки ОСОБА_9 не є працівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Відповідно жодні документи не складались і не передавались зазначеній особі; єдиний документ, який складався під час внутрішнього аудиту це договір на перевезення вантажу. Інші документи не є доказами, та не можуть використовуватись як доказ.

Дослідивши матеріали клопотання, якими обґрунтовується необхідність надання тимчасового доступу, заслухавши доводи слідчого, заперечення представника, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Судом встановлено, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0001493 від 29.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190, ч. 3, 4, 5 ст. 191 КК України.

Одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження, визначених ч.2 ст. 131 КПК України, є тимчасовий доступ до речей і документів.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з положеннями ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ доречей і документів, зокрема, зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

З матеріалів, доданих до клопотання вбачається, що є достатні підстави вважати, що частина зазначених у клопотанні документів, до яких просить слідчий надати тимчасовий доступ, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_2 , юридична та фактична адреса АДРЕСА_3 .

Згідно з п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей та документів зазначаються підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Слідчим доведено, що вищезазначені документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення осіб, що причетні до вчинення кримінального правопорушення, ці документи не становлять собою та не включають документів, які містять охоронювану законом таємницю, а тому, слідчий суддя прийшов до висновку про надання тимчасового доступу до частини зазначених в клопотанні документі, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_10 , старшому слідчому відділу СУ ГУПН в Кіровоградській області ОСОБА_11 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_5 , слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_2 , юридична та фактична адреса АДРЕСА_3 , з можливістю вилучити належним чином завірені копії з їх оригіналів, а саме:

- договору надання послуг з перевезення вантажу № Р-03/01/2023 від 03.01.2023, укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код НОМЕР_3 , всіх додатків та додаткових угод до договорів, специфікацій до договорів, виписок банку про отримання коштів по договорам, платіжних доручень, видаткових накладних, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, відомостей про оплату коштів за здійснення перевезення товару, договору доручення ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код НОМЕР_3 , документів щодо здійснення вантажного відправлення кукурудзи за дорученням ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код НОМЕР_3 : всіх митних формальностей необхідних для експорту Товару, та додатків до них, договорів-доручення на декларування вантажів, договорів комісії, інвойсів, видаткових та податкових накладних, товарно-транспортних накладних, залізничних товарно-транспортних накладних, міжнародних товарно-транспортних документів, дозволів, сертифікатів, специфікації, висновків експерта, рахунків-фактури, доручення на завантаження, листів походження вантажу, облікових карток, листів про реєстрацію у Державній ветеринарній та фітосанітарній службі України, приймальних актів, карток акредитації експортера на митниці, документів, що підтверджують сплату митного зборів (мита), здавальних актів, коносаменти, карго-маніфести, повідомлень про відправку Товару, статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_2 , наказів про призначення та звільнення керівника товариства за період з 01.05.2023 по 01.07.2023.

У задоволенні інших вимог клопотання відмовити.

Строк дії ухвали встановити до 08.09.2025.

Роз`яснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_12