Справа № 712/7218/25
Провадження № 1- кс/712/2740/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

03 червня 2025 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчий відділення розслідування злочинів, скоєних проти життя та здоров`я особи слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 15.08.2023 за № 0002673, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 149 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До Соснівського районного суду м. Черкаси звернувся слідчий відділення розслідування злочинів, скоєних проти життя та здоров`я особи слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали з відділу міграційної поліції ГУНП в Черкаській області щодо виявлення групи осіб, які на території Черкаського району, використовуючи уразливий стан окремих громадян, із застосуванням фізичної сили та погроз, здійснюють трудову експлуатацію цих осіб, у формі примусової праці на сільськогосподарських роботах.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 15.08.2023 до СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області року від ВМП ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали по факту того, що за адресою АДРЕСА_1 (будинок належить засновнику БО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » громадянину США ОСОБА_5 ), надаються послуги з лікування від алкогольної та наркотичної залежності шляхом реабілітації від імені громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Особи, що перебувають на лікуванні у вказаному центрі залучаються керівником до виконання робіт на території Будищанської ОТГ. В подальшому керівник центру привласнює грошову винагороду за виконані роботи «пацієнтами» з метою власного збагачення.

Допитано потерпілого ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який повідомив що він перебував у вказаному реабілітаційному центрі з листопада 2023 року по грудень 2023 року та мав на меті позбутись алкогольної залежності. Під час знайомства з «керівником реабілітаційного центру», який відрекомендувався ОСОБА_7 , останній на добровільну згоду потерпілого забрав в нього цигарки, телефон документи, ніяких договорів про здійснення реабілітації не обговорювали та не підписували. Проте під час лікування замість надання допомоги з реабілітації був примусово залучений до виконання робіт на території домогосподарств місцевих мешканців Будищанської ОТГ, рибного господарства та пилорам не отримуючи за виконану роботу жодних грошових коштів. До місць примусових робіт потерпілого з іншими мешканцями «реабілітаційного центру» доставляли на наступних автомобілях: автомобіль марки «Шевроле» чорного кольору з державним номерним знаком НОМЕР_1 та автомобіль типу «бус», в державному номерному знаку якого присутні цифри « НОМЕР_2 ». При спілкуванні з керівником реабілітаційного центру, а саме гр. ОСОБА_8 з приводу отримання заробітної плати за виконану роботу, ОСОБА_6 отримав категоричну відмову. Після вказаної розмови, розуміючи що його працю використовується гр. ОСОБА_8 з метою власного збагачення, ОСОБА_6 , здійснив втечу з вказаного центру у зв`язку з неможливістю добровільно покинути вказаний реабілітаційний центр. З-поміж іншого потерпілий стверджує, що за час його перебування у вказаному реабілітаційному центрі він переніс дуже багато негативних емоцій, які призвели до того, що він впав в депресію, яка підірвала його хиткий психоемоційний стан. Потерпілий ОСОБА_6 пов`язує своє кардіологічне захворювання у зв`язку з чим він переніс складну операцію на серці, саме з перебуванням у реабілітаційному центрі.

Допитано свідка ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , останній в ході допиту зазначив, що він в телефонному режимі домовився з гр. ОСОБА_8 про влаштування до реабілітаційного центру свого колеги з будівельної бригади ОСОБА_6 , з метою позбавлення останнього від алкогольної залежності. Вартість перебування у вказаному центрі складає 4000 грн. на місяць. В особистій розмові на момент поселення гр. ОСОБА_8 повідомив про «трудотерапії» як форми лікування від залежності. У листопаді 2023 року ОСОБА_9 привіз свого колегу до вказаного центру. Під час поселення його колеги жодних документів про поселення та договорів про умови перебування не підписувалось. Грошові кошти були передані керівникові особисто в руки без присутності його колеги ОСОБА_10 .

Проведено огляд речей, а саме: - мобільний телефон «Samsung Galaxy A12», IMEI НОМЕР_3 , який добровільно надано для огляду свідком ОСОБА_9 , в ході огляду якого виявлено листування в месенджері «Телеграм» ОСОБА_9 з контактом « ОСОБА_11 », який закріплений за номером НОМЕР_4 . В листуванні контакт « ОСОБА_11 » відправив свідку повідомлення наступного змісту: «Добрий вечір Картка приватна НОМЕР_5 ОСОБА_8 ». Дане повідомлення зафіксоване за допомогою функції телефону «Знімок екрану». В подальшому вказані знімки додані до протоколу огляду.

Відповідно з відповіді на запит до ІНФОРМАЦІЯ_5 , транспортний засіб марки та моделі «CHEVROLET LACETTI» чорного кольору з державним номерним знаком НОМЕР_1 належить гр. ОСОБА_8 .

Під час досудового розслідування встановлено, що оплата за перебування в «реабілітаційному центрі» здійснюється в тому числі за допомогою банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код банку (МФО) НОМЕР_6 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) НОМЕР_5 .

Слідчий в клопотанні вказує, що отримання тимчасового доступу до інформації про рух коштів за період 00 год. 01 хв. 01 січня 2023 року по 23 год. 59 хв. 31 грудня 2024 року, до банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код банку (МФО) НОМЕР_6 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) НОМЕР_5 , необхідно для встановлення обставин кримінального провадження та перевірки отриманої інформації, що можливо виконати лише шляхом проведення аналізу руху коштів, а іншим способом отримати вказані дані неможливо.

У судове засідання слідчий не з`явився, скерував до суду заяву про розгляд клопотання без його участі. Заявлені вимоги підтримує в повному обсязі.

Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, неприбуття в судове засідання особи, яка подала клопотання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно із ч. ч. 5-7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Із доданих до клопотання матеріалів випливає, що Черкаським РУП ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідування за № 0002673 від 15.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 149 КК України.

15.08.2023 року до ЄРДР внесено відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 149 КК України, відповідно до яких: « До Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали з відділу міграційної поліції ГУНП в Черкаській області щодо виявлення групи осіб, які на території Черкаського району, використовуючи уразливий стан окремих громадян, із застосуванням фізичної сили та погроз, здійснюють трудову експлуатацію цих осіб, у формі примусової праці на сільськогосподарських роботах. ЄО-35640 від 15.08.2023)» правова кваліфікація за ч. 2 ст. 149 КК України.

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що в клопотанні слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідча просить надати тимчасовий доступ, які перебувають у володінні уповноважених осіб АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ",самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення та зобов`язати службових осіб АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код банку (МФО) НОМЕР_6 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), виготовити на паперовому носії та в електронному вигляді наступні документи:

- щодо власника банківської карти, відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код банку (МФО) НОМЕР_6 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , із зазначенням персональних даних особи та контактної інформації, а також документів, що стали підставою для відкриття зазначеного рахунку, окрім того номери інших банківських рахунків відкрити на вказаному особу;

- інформацію про рух коштів за період 00 год. 01 хв. 01 січня 2023 року по 23 год. 59 хв. 31 грудня 2024 року по банківській карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код банку (МФО) НОМЕР_6 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), НОМЕР_5 , із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, де здійснювалось внесення та зняття коштів; копії заяв на внесення, видачу та переказ готівки, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код банку (МФО) НОМЕР_6 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 );

- фото та відео файли щодо зняття грошових коштів з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код банку (МФО) НОМЕР_6 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) НОМЕР_5 , за період з 00 год. 01 хв. 01 січня 2023 року по 23 год. 59 хв. 31 грудня 2024 року;

- інформацію щодо пристрою за допомогою якого здійснювалась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу по банківській карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код банку (МФО) НОМЕР_6 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) НОМЕР_5 , із зазначенням IP-адресів та номерів операторів мобільного зв`язку, які використовувались для входу в систему інтернет-банкінгу в період з 00 год. 01 хв. 01 січня 2023 року по 23 год. 59 хв. 31 грудня 2024 року;

- завірених належним чином матеріалів юридичної справи щодо відкриття банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код банку (МФО) НОМЕР_6 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) НОМЕР_5 .

Виконання ухвали доручити слідчому відділення розслідування злочинів, скоєних проти життя та здоров`я особи слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 або слідчим зазначених у постанові про групу слідчих у кримінальному провадженні № 0002673.

Документи та інформацію для проведення вилучення (виїмки) скерувати до Черкаського відділення - АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код банку (МФО) НОМЕР_6 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 30 діб з моменту постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1