Справа № 583/4583/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"11" липня 2025 р. м. Охтирка

Слідчий суддя Охтирського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Охтирського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , розглянувши матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000420 від 29.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України

про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

09.07.2025 слідчий звернувся з зазначеним клопотанням.

Клопотання мотивує тим, що 28 травня 2023 року близько 09 год. 42 хв. на її номер телефону надійшов дзвінок з невідомого абонентського номера НОМЕР_1 . Особа, яка телефонувала, представилася співробітником служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомила, що з банківського рахунку потерпілої № НОМЕР_2 здійснюється спроба несанкціонованого зняття грошових коштів. Зазначена особа порадила ОСОБА_4 залишатися на зв`язку, після чого, за її словами, дзвінок було утримано та майже одразу з нею зв`язався інший чоловік, який представився менеджером банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Останній повідомив потерпілу про загрозу зняття коштів з її рахунку та запропонував начебто для запобігання цьому заблокувати рахунок, надавши при цьому інструкції. Згідно з вказівками невідомого, потерпіла зайшла до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у розділі «повідомлення» натиснула кнопку «підтвердити». Після виконання зазначених дій, ОСОБА_4 усвідомила, що стала жертвою шахрайських дій, після чого телефонна розмова була завершена.

Надалі ОСОБА_4 звернулася на гарячу лінію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою блокування банківської картки та повідомлення про шахрайство. Проте на той момент грошові кошти вже були списані з її рахунку.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, для отримання відомостей, які є необхідними для належної кваліфікації вчиненого кримінального правопорушення та встановлення особи, яка його вчинила, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до банківського рахунка № НОМЕР_3 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 , з наданням права вилучення їх оригіналів або роздруківок їх електронних примірників. В інший спосіб отримати документи, які перебувають в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними. Крім того, згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які міститься в банківських справах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.

В зв`язку з чим слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням.

Слідчий, прокурор в судове засідання не з`явилися, надали заяви про розгляд клопотання у їх відсутності.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду справи, в судове засідання не прибув з невідомих причин.

Згідно із ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Крім того, відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, так як інформація, що міститься в зазначених слідчим документах, може бути використана як доказ для встановлення обставин у кримінальному провадженні та іншими способами таку інформацію неможливо отримати.

Керуючись ст.ст.159-164, 370, 372 КПК України

ухвалив:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих СВ Охтирського РВП ГУНП в Сумській області у кримінальному провадженні №0000420 від 29.05.2023, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , тимчасовий доступ до речей і документів, що містять інформацію щодо:

власника банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 ;

документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), власника банківської картки НОМЕР_3 відкритій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти та рахунку, за яким вона закріплена;

відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по банківській картці НОМЕР_3 відкритій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та прикріплених до неї банківських карток, за період часу з 00 год. 00 хв. 28.05.2023 по 23 год. 59 хв. 31.05.2023, із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

фото- та відеоінформацію особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з банківської картки НОМЕР_3 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів;

номерів телефонів, які були закріпленими за банківською карткою НОМЕР_3 відкритій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна за період часу з 00 год. 00 хв. 28.05.2023 по 23 год. 00 хв. 31.05.2023;

інформації про IP-адреси підключення до інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінг), інформацію про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 , у період часу з 00 год. 00 хв. 28.05.2023 по 31.05.2023;

перерахунку грошових коштів з рахунку з банківської картки НОМЕР_3 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 00 год. 00 хв. 28.05.2023 по 23 год. 59 хв. 31.05.2023;

геолокації входу до системи дистанційного банківського обслуговування (мобільного додатку відповідного банку) для керування банківським рахунком (із зазначенням дати, часу та координати входу до онлайн-банкінгу;

перерахунку грошових коштів з банківської картки НОМЕР_3 відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 28.05.2023 по 31.05.2023.

відомостей про проведення службових розслідувань за результатами розгляду скарг на можливі шахрайські дії з використанням банківської картки НОМЕР_3 ,

що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 , з наданням права вилучення їх оригіналів.

Строк дії ухвали до 11.09.2025.

У разі невиконання ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Охтирського міськрайонного суду

Сумської області ОСОБА_18