Доманівський районний суд Миколаївської області
Справа № 475/732/25 Провадження № 1-кс/475/152/25
У Х В А Л А

26.08.2025смт. Доманівка

Слідчий суддя Доманівського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , при секретареві ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 ,.погоджене начальником Доманівського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 ,,про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в період досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000027 від 15.06.2025 за ознаками ч.1 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и л а:

Дізнавач СД ВП №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 ,.за погодженням з начальником Доманівського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 ,, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в період досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000027 від 15.06.2025 за ознаками ч.1 ст. 190 КК України.

В клопотанні дізнавач зазначив, що 14.06.2025 до ВП №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що 14.06.2025 невстановлена особа, шахрайським шляхом, під приводом заробітку грошей в мережі Інтернеті бронюючи готелі, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 на загальну суму 21 252 грн , які остання перерахувала зі своїх банківських карток НОМЕР_1 та НОМЕР_2 на банківську картку НОМЕР_3 .

15.06.2025 вказане повідомлення було внесено до ЄРДР за №0000027 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК У країни.

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 протягом тривалого часу перебуває в групі у месенджері «Телеграм» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка зі слів ОСОБА_5 створена з метою заробітку шляхом рекламування та підняття активності різних сайтів.

14.06.2025 року до ОСОБА_5 , у месенджері «Телеграм» надійшло повідомлення від особи на ім`я ОСОБА_6 , та в ході розмови попрохала перевести грошові кошти в сумі 10000 грн на картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_7 для того, щоб оформити нову карту на ім`я ОСОБА_5 та отримати відповідний грошовий бонус та грошові кошти в сумі 11 252 грн відповідно на банківську картку НОМЕР_3 для бронювання готеля.

Після чого ОСОБА_5 , здійснила грошовий переказ на загальну суму 21 252 грн на вищевказану карту. В подальшому остання зрозуміла що стала жертвою шахраїв, так як грошові кошти її не повернули та особа на ім`я ОСОБА_6 перестала виходити на зв`язок.

07.08.2025 на виконання ухвали Доманівського районного суду Миколаївської області від 01.07.2025 отримано тимчасовий доступ до документів, що містять банківську інформацію по картковому рахунку № НОМЕР_3 .

Відповідно до виписки по руху коштів, 14.06.2025 на картку № НОМЕР_3 ОСОБА_5 перерахувала кошти на загальну суму 21252 грн. та після зарахування коштів, з картки НОМЕР_3 грошові кошти у сумі 5330 грн перераховано на картку № НОМЕР_4 .

З огляду на вище викладене, виникла необхідність в отриманні інформації про подальший рух коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_4 , а також відомостей про власника вказаного рахунку, інше.

Дана інформація має суттєве значення під час розслідування кримінального провадження, оскільки можуть вказати на осіб, причетних до вчинення даного правопорушення, місце знаходження викраденого майна та відповідно можуть бути використані як доказ вчинення відносно ОСОБА_5 кримінального правопорушення.

Відповідна необхідна інформація по банківському картковому рахунку за № НОМЕР_4 , знаходиться у володінні Акціонерного товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 , (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 ); адреса для кореспонденцій: АДРЕСА_2 , містить баніківську таємницю, тому в органа досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до зазначених документів.

Дізнавач в в клопотанні просив розглядати клопотання без його участі та просив про його задоволення .

Представник Акціонерного товариство Комерційний Банк " ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи належним чином повідомлявся, причину неявки не повідомив, що в силу ст.163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та надані матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Клопотання дізнавача відповідає вимогам ст.160 КПК України та доводить наявність обставин, передбачених ч. 5 ст.163 КПК України.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст.162 КПК України, відомості,які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо кримінального правопорушення за ознаками ч.1 ст.190 КУпАП, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про які йдеться в клопотанні дізнавача та завдання, для виконання якого дізнавач, за погодженням із прокурором, звертається із клопотанням, може бути виконане.

Речі і документи, щодо яких заявлено клопотання, перебувають у володінні та користуванні Акціонерного товариство Комерційний Банк " ІНФОРМАЦІЯ_3 », та у сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Дані документи можуть бути використані у якості доказу, а іншими способами встановити вину у вчиненні кримінального правопорушення неможливо.

За таких підстав, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання .

Керуючись вимогами ст.ст. 131, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И Л А:

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю , які перебувають у володінні Акціонерного товариство Комерційний Банк " ІНФОРМАЦІЯ_3 »,( АДРЕСА_3 ) та зобовязати службових осіб надати дізнавачам сектора дізнання відділення поліції №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , наступні документи, з можливістю вилучення у відділенні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "( АДРЕСА_4 ), а саме :

-роздруківки руху грошових коштів по картковому / поточному рахунку НОМЕР_7 із зазначенням суми, дати, відправників, призначення гежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з аченням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони перераховані) за період з 13.06.2025 по 15.08.2025;

- копії документів та відомостей щодо власника рахунку НОМЕР_4 : договір на банківське обслуговування, заява про відкриття :унку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери ефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

-відомості про IP-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до рахунку № НОМЕР_4 у разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника за період з 13.06.2025 по 15.08.2025;

-фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з банківської платіжної картки № НОМЕР_4 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку, за період з 13.06.2025 по 15.08.2025.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців та діє до 25 жовтня 2025 року.

Попередити посадових осіб Акціонерного товариство Комерційний Банк " ІНФОРМАЦІЯ_3 " про наслідки невиконання даної ухвали згідно ст.166 КПК України, що може потягти проведення обшуку згідно вимог чинного КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1