УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 вересня 2025 року слідча суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000054 від 02.04.2025,

ВСТАНОВИЛА:

Прокурор звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), вказуючи, що вказані документи мають значення в кримінальному провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, слідча суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

В судовому засіданні встановлено, що в провадженні органу досудового розслідування перебуває кримінальне провадження №0000054 від 02.04.2025 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Органом досудового розслідування встановлено, що 06.02.2025 до Солом`янського УП ГУНП у м. Києві надійшло звернення ОСОБА_4 щодо заволодіння пенсійними коштами померлої ОСОБА_5 шляхом обману з боку доньки останньої - ОСОБА_6 .

Згідно клопотання дізнавачем, в порядку ст. 93 КПК України надано запити до КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ІНФОРМАЦІЯ_3 , ГО « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Згідно відповіді КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , померла ІНФОРМАЦІЯ_6 в стаціонарі КНП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » від коронавірусної хвороби covid 19, легенево-серцевої недостатності. Тіло отримав ОСОБА_7 .

Згідно відповіді ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 в період часу з березня 2023 по червень 2024 було нараховано та виплачено сум пенсії на загальну суму 72562,24 грн. Нарахування пенсійних виплат для ОСОБА_5 здійснювалось на поточний картковий рахунок останньої НОМЕР_2 , відкритий в АКЦІОНЕНРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно відповіді ГО « ІНФОРМАЦІЯ_4 », 18.05.2023 надійшла заява про надання одноразової матеріальної (фінансової) допомоги на «придбання дороговартісних ліків для інваліда І гр., оскільки був перелом стегна і 2 протези» від ОСОБА_5 , що проживає за адресою АДРЕСА_1 .

На підставі вищевказаної заяви ГО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перераховано на картковий балансовий ОСОБА_5 НОМЕР_3 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , адреса АДРЕСА_2 ) грошові кошти в сумі 2000 грн.

Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним з таких заходів є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України.

Доводи, викладені у клопотанні, вказують на наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), мають істотне значення у провадженні і можуть використовуватися як докази.

Також враховуючи, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, є неможливим, а тому слідча суддя вважає клопотання прокурора обґрунтованим.

Водночас слідча суддя надає тимчасовий доступ до речей і документів у межах події, зазначеної в ЄРДР та клопотанні.

Керуючись ст. 159, 160, 162-164 КПК України, слідча суддя,

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати слідчим Солом`янського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 прокурорам Солом`янської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АКЦІОНЕНРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса - АДРЕСА_3 ), з можливістю вилучення копій, а саме:

- документів банківської справи (документів, на підставі яких було відкрито) стосовно банківського рахунку НОМЕР_2 клієнта ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_5 ;

- документів (інформації) стосовно руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 із зазначенням банків-екваєрів та мерчантів (із розшифровками підстав надходжень коштів, призначень платежів, вказанням підстав проведення операцій/номерів та назв відповідних бухгалтерських документів, із зазначенням назв та кодів ЄДРПОУ контрагентів, адреси розташування) у період з 20.03.2023 по 01.07.2024;

- копій фото/відео з камер відділень банків, банкоматів при користуванні рахунком НОМЕР_2 , даних про платіжні термінали через які проводились зняття та перекази грошових коштів у період з 20.03.2023 по 01.07.2024;

- (інформації) щодо осіб, які готівкою отримували кошти із рахунку НОМЕР_2 у відділеннях банків із наданням підтверджуючих документів, а також інформації щодо встановлення системи «Клієнт-банк» з прив`язкою до банківського рахунку НОМЕР_2 , інформації про осіб, що мають до неї доступ та володіють правом користування, пристрої, на які послуга клієнт банку встановлювалася, інформацію про ІР-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні рахунком НОМЕР_2 (доступ до системи «Клієнт-банк»), номер телефону, до якого здійснено прив`язку банківського рахунку НОМЕР_2 (фінансовий номер телефону), інформацію щодо транзакцій, які були проведені за допомогою системи « ІНФОРМАЦІЯ_10 », інші наявні дані щодо осіб, які були використані при користуванні рахунком НОМЕР_2 , за період часу з 20.03.2023 по 01.07.2024 (або на дату закриття рахунку, в разі його закриття до вказаного періоду).

Строк дії ухвали - до 24.10.2025 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає негайному виконанню і оскарженню не підлягає.

Слідча суддя: