Справа № 450/2778/25 Провадження № 1-кс/450/416/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 липня 2025 року слідчий суддя Пустомитівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у м. Пустомити клопотання дізнавача СД відділу поліції № 3 Львівського РУП № 2 Головного Управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 яке надійшло на розгляд слідчого судді 27.06.2025 року про надання тимчасового доступу до речей та документів, в межах кримінального провадження за ч. 1 ст. 190 КК України, внесене до ЄРДР за № 00000148 від 17.06.2025 року,

встановив:

суб`єкт звернення просить надати дізнавачу СД ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 доступ до документів, які становлять банківську таємницю, з правом їх вилучення, а саме:

- інформацію щодо особи, на ім`я якої відкрито банківський рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису та у разі якщо картка була перевипущена, надати необхідну інформацію по новому картковому рахунку;

- відомості про рух грошових коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів- власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових коштів за період з 07.05.2025 по час виконання ухвали, що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні, дасть змогу встановити час і місце використання грошових коштів та інші факти вчинення аналогічних правопорушень;

відомості про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по банківському рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та інші операції;

відомості, чи підключена до банківського рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , послуга онлайн-банкінгу ( додаток ІНФОРМАЦІЯ_1 ). Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких здійснювались входи у вказану систему( з зазначенням ІМЕІ та IP-адрес таких пристроїв);

відомості про зняття готівки з банківського рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 із зазначенням місця розташування банківських терміналів чи банкоматів з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали за період з 07.05.2025 по час виконання ухвали.

Зазначена інформація знаходиться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю ознайомлення та вилучення оригіналів таких документів у головному офісі, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , чи у приміщенні Відділенні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » «РЦ в м. Львів» по АДРЕСА_2 .

Дізнавач у судове засідання не з`явився.

Законний володілець документів у судове засідання не викликався.

З матеріалів клопотання слідує таке:

17.06.2025 у ВП № З ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області надійшла ухвала слідчого судді Пустомитівського районного суду Львівської області, ОСОБА_5 №450/2274/25 від 02.06.2025 року, за заявою ОСОБА_6 , котра просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, котра шляхом обману та зловживання довірою заволоділа її грошовим коштами в сумі 5124 гри., котрі остання переказала на банківську картку НОМЕР_1 за купівлю спеціального харчування, однак товар в повному обсязі не отримала

В ході досудового розслідування була допитана в статусі потерпілої ОСОБА_6 , яка повідомила, 07.05.2025 року перебуваючи по місцю свого проживання, у месенджері Вайбер в групі якій здійснювався продаж ліків та спеціального харчування, у якій вона перебувала близько двох місяців. В даній групі люди продавали ліки які раніше придбали та їм вони не знадобилися, тому ціна була нижча ніж в аптеці. Так в цій групі особа на ім`я ОСОБА_7 розмістила оголошення про продаж ліків «Вис-нол», «Синупред», «Лінорм». ОСОБА_6 написала даній особі в приватні повідомлення про намір придбати дані ліки. Вони домовились про ціну у 500 гривень, які потерпіла мала перерахувати на картковий рахунок № НОМЕР_1 , ОСОБА_6 одразу зайшла у додаток моно банк і із свого рахунку перерахувала вказану суму. Перед відправкою дана особа надсіла їй відео з оглядом ліків та термінами придатності. Та ліки були придатні до 2026 року. Дана особа повідомила ОСОБА_6 що в неї у власності перебуває аптека в м. Дніпрі, і у зв`язку із пошкодженням складу вони розпродують ліки, і чи їй не потрібно ще щось. Тоді ОСОБА_6 запитала чи має ліки від алергії, дана особа запропонувала «Цетрин» чотири упаковки вартістю по 250 гривень за упаковку, також потерпіла вирішила замовити і інші необхідні їй ліки, а саме: «Peinleriver» дві упаковки по 100 гривень, «Креон» дві упаковки по 300 грн., пробіотик за 250 грвень, «Доксипін» три упаковки по 150 грн., «Peinleriver junior» дві упаковки 75 грн., таблетки «Йогрт» та «Пробіс» разом за 200 грн. та «Дістептраза» чотири упаковки по 200 грн., суміші «Нутріндрінк Повдер» і «Фортіні Повдер» разом десять банок загальною вартістю 1600 грн. Також ОСОБА_6 замовила «Мезим» упаковку за 100 грн., «Креон» упаковку за 200 грн.», «Епумізан» три упаковки за 400 грн. ОСОБА_8 дві упакови за 500 грн., сонце захисний крем «Лярош» дві штуки по 350 грн. крем «Цитафіл» вартістю 300 грн.

Загальна сума замовлення становить 5192,50 грн, з яких: - 500 грн переказ з картки ІНФОРМАЦІЯ_2 ; - 1608 грн, 805 грн, 2211 грн перекази з картки ІНФОРМАЦІЯ_3 суми вказані з урахуванням комісії банку.

Так в подальшому ОСОБА_6 отримала першу посилку вартістю 500 грн., у якій були про терміновані ліки а саме Синупред.

Також продавець відправила ще три посилки, та постійно здійснювала переадресацію, щоб ОСОБА_6 не оглянула посилку.

Так 11.05.2025 року ОСОБА_6 вдалося перехопити одну із посилок в якій було спеціальне харчування, вартістю 1600, однак в коробці були зовсім інші найменування товару в пошкодженому вигляді, та про терміноване. Дві інші посилки вона вирішила не забирати, оскільки розуміла який там товар, та наданий час вони знаходяться у відділені ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Враховуючи вищенаведене, досліджуючи повно та неупереджено обставини вчинення даного кримінального проступку, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, котра міститься на банківському рахунку, що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період часу з 07.05.2025 по час виконання ухвали (у випадку підтвердження блокування - по час блокування), що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні, дасть змогу встановити час і місце використання грошових коштів та інші факти вчинення аналогічних правопорушень.

Клопотання подано в межах територіальної юрисдикції суду та відповідає вимогам ст.160 КПК України, а матеріали клопотання містять достатні дані про те, що зазначена вище інформація по картковому рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а тому має бути обов`язково використана при проведенні досудового розслідування.

Одержати зазначені відомості іншими способами не можливо, оскільки згідно з положеннями ст.162 ч.1 п.5 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ч. 1 ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно з ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на вищенаведене та з урахуванням того, що речі та документи, тимчасовий доступ до яких з метою ознайомлення та вилучення просить надати слідча, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання слід задоволити частково, та надати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, з правом їх вилучення, а саме: інформацію щодо особи, на ім`я якої відкрито банківський рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису та у разі якщо картка була перевипущена, надати необхідну інформацію по новому картковому рахунку; відомості про рух грошових коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів- власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових коштів за період - 07.05.2025, що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні, дасть змогу встановити час і місце використання грошових коштів та інші факти вчинення аналогічних правопорушень; відомості про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по банківському рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та інші операції; відомості, чи підключена до банківського рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , послуга онлайн-банкінгу ( додаток ІНФОРМАЦІЯ_1 ). Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких здійснювались входи у вказану систему( з зазначенням ІМЕІ та IP-адрес таких пристроїв).

Щодо надання доступу до відомостей про зняття готівки з банківського рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 із зазначенням місця розташування банківських терміналів чи банкоматів з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали за період з 07.05.2025 по час виконання ухвали, то в цій частині клопотання, слід відмовити, оскільки вказані операції були безготівкові.

Підставності надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації з 07.05.2025 року по час виконання ухвали дізнавачем не доведено, тому доступ до інформації слід надати за період 07.05.2025 року.

Керуючись ст. ст. 132, 159-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

клопотання дізнавача,- задоволити частково.

Надати дізнавачу СД ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 доступ до руху коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а саме:

- інформацію щодо особи, на ім`я якої відкрито банківський рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису та у разі якщо картка була перевипущена, надати необхідну інформацію по новому картковому рахунку;

- відомості про рух грошових коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів- власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових коштів за період - 07.05.2025, що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні, дасть змогу встановити час і місце використання грошових коштів та інші факти вчинення аналогічних правопорушень;

відомості про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по банківському рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та інші операції;

відомості, чи підключена до банківського рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , послуга онлайн-банкінгу ( додаток ІНФОРМАЦІЯ_1 ). Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких здійснювались входи у вказану систему( з зазначенням ІМЕІ та IP-адрес таких пристроїв).

Надати можливість вилучення такої інформації в приміщенніAT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю ознайомлення та вилучення оригіналів таких документів у головному офісі, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , чи у приміщенні Відділенні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » «РЦ в м. Львів» по АДРЕСА_2 .

В задоволенні іншої частини клопотання,- відмовити.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддяОСОБА_1