ПОДІЛЬСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД
Справа №505/1848/25
Провадження №1-кс/505/898/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 червня 2025 року місто Подільськ

Слідчий суддя Подільського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Подільської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до інформації яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному проваджені внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000168 від 26.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів

Дізнавач СД Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 звернувся до Подільського міськрайонного суду з клопотанням погодженим прокурором Подільської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ у кримінальному проваджені внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000168 від 26.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Як вбачається з клопотання дізнавача, та наданих матеріалів, що в провадженні СД Подільського РУП ГУНП в Одеській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000168 від 26.04.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 25.05.2025 до чергової частини Подільського РУП ГУНП в Одеській області надійшло звернення від ОСОБА_5 про те, що 28.03.2025 року біля 17:37 години невстановлена особа зловживаючи її довірою шахрайським шляхом заволоділа належними їй грошовими коштами в розмірі 15400 гривень (ЄО № 5025 від 25.04.2025 року).

В ході досудового розслідування встановлено, що 28.03.2025 року потерпіла ОСОБА_5 , будучи введеною в оману, самостійно здійснила переказ грошових коштів за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з належної їй банківської картки для виплат « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 рахунку НОМЕР_2 на банківську картку № НОМЕР_3 , якою ймовірно користувався шахрай.

Також під час досудового розслідування встановлено, що банківську картку № НОМЕР_3 видано АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи те, що під час здійснення банківських операції, а саме нарахування грошових коштів, переказ грошових коштів з одного рахунку на інший використовувались послуги « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 », і є можливість встановити інформацію про подальший рух грошових коштів, номер рахунку та повні персональні дані особи, на рахунок якої переведено грошові кошти, фотознімки особи, номер мобільного телефону за яким закріплена банківська картка, за допомогою якої здійснювалась банківська операція, що дасть можливість встановлення особи, яка скоїла кримінальне правопорушення та зазначена інформація, може бути доказом у кримінальному провадженні №0000168 від 26.04.2025.

Дізнавач зазначає, що з метою встановлення об`єктивної істини у вказаному кримінальному провадженні виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме:

заяви про відкриття/закриття банківської карти; № НОМЕР_3 відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , договір на розрахунково-касове обслуговування відповідної фізичної особи, договір щодо надання зазначеною банківською установою вказаній фізичній особі послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «клієнт-банк», інших документів, які надавались фізичної особі до зазначеною банківської установи у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням рахунку;

- роздруківку руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по банківської картки за № НОМЕР_3 відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , грошових чеків щодо зняття готівки із зазначеного рахунку, за період часу з 28 березня 2025 року по 26 квітня 2025 року із зазначенням дат операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відео записів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаними рахунками, інформацією щодо ІР-адрес з якої проводились транзакції в системі по вказаним картковим рахункам та контактні номери телефонів у період часу з дня відкриття рахунку до моменту виконання ухвали суду;

- усіх відомостей (прізвище, ім`я по батькові), а також копій документів, (паспорту, довіреності) щодо осіб, які отримували готівкові грошові кошти з рахунку банківської карти; № НОМЕР_3 відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ;

- платіжних доручень вище вказаних клієнтів та меморіальних ордерів банку; прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків, які підтверджують зняття та внесення службовими особами відповідних підприємств, фізичних осіб, грошових коштів на вказаний вище рахунок; будь-яких інших документів щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку по вказаному рахунку;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом - власником банківської карти; № НОМЕР_3 відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ;

- усіх договорів, укладених на користь чи за дорученням власника банківської карти; № НОМЕР_3 відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , за період часу з моменту відкриття рахунку по 26.04.2025 року, в тому числі, договорів укладених з суб`єктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів.

Згідно з п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банкову діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

На думку органу досудового розслідування документи про відкриття вказаної банківської картки та інформація про рух грошових коштів за її рахунком, має істотне значення для цього кримінального провадження і полягає в тому, що особа, яка відкрила та користуються вищевказаною банківською карткою, може бути причетна до вчинення зазначеного кримінального правопорушення або мала зв`язок з іншими учасниками цього кримінального правопорушення.

Враховуючи, що інформація про рух грошових коштів, копії документів які посвідчують особу власника вище зазначеного карткового рахунку, фотографії або відео з зображенням осіб, які здійснювали зняття грошових коштів в період часу з 28 березня 2025 року по 26 квітня 2025 року мають суттєве значення як докази у зазначеному кримінальному провадженні, з метою з`ясування істини в кримінальному провадженні, необхідно здійснити доступ до завірених належним чином копій документів які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Позиція учасників щодо розгляду клопотання

Від дізнавача до суду надійшла письмова заява про розгляд клопотання за його відсутності.

Відповідно до приписів ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Оскільки дізнавач надав до суду письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, суд вважає, клопотання має бути розглянуто у відсутності зазначеної особи, відповідно до вимог ч.4 ст.107 КПК України без фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження.

Висновки слідчого судді за результатами розгляду клопотання

Суд, вивчивши письмові матеріали, надані на підтвердження заявленого клопотання, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Так, відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, вбачається можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, окрім як у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, які міститься в речах і документах.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Пунктом 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотання доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 даної статі, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В судовому засіданні встановлено, що вищевказана інформація знаходиться у володінні у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Таким чином, суд вважає можливим надати дозвіл на тимчасовий доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю по банківській картці № НОМЕР_3 , щодо інформації про рух грошових коштів, копії документів які посвідчують особу власника вище зазначеного карткового рахунку, фотографії або відео з зображенням осіб, які здійснювали зняття грошових коштів в період часу з 28 березня 2025 року по 26 квітня 2025 року мають суттєве значення як докази у зазначеному кримінальному провадженні, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити копії документів, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 159, 160, 163-166 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Задовольнити клопотання старшого дізнавача СД Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Подільської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до інформації яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному проваджені внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000168 від 26.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Надати дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів в паперовому або електронному вигляді, за період часу з 28 березня 2025 року по 26 квітня 2025 року які перебувають у володінні посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- заяви про відкриття/закриття банківської карти; № НОМЕР_3 відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , договір на розрахунково-касове обслуговування відповідної фізичної особи, договір щодо надання зазначеною банківською установою вказаній фізичній особі послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «клієнт-банк», інших документів, які надавались фізичної особі до зазначеною банківської установи у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням рахунку;

- роздруківку руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по банківської картки за № НОМЕР_3 відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , грошових чеків щодо зняття готівки із зазначеного рахунку, за період часу з 28 березня 2025 року по 26 квітня 2025 року із зазначенням дат операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відео записів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаними рахунками, інформацією щодо ІР-адрес з якої проводились транзакції в системі по вказаним картковим рахункам та контактні номери телефонів у період часу з дня відкриття рахунку до моменту виконання ухвали суду;

- усіх відомостей (прізвище, ім`я по батькові), а також копій документів, (паспорту, довіреності) щодо осіб, які отримували готівкові грошові кошти з рахунку банківської карти; № НОМЕР_3 відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ;

- платіжних доручень вище вказаних клієнтів та меморіальних ордерів банку; прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків, які підтверджують зняття та внесення службовими особами відповідних підприємств, фізичних осіб, грошових коштів на вказаний вище рахунок; будь-яких інших документів щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку по вказаному рахунку;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом - власником банківської карти; № НОМЕР_3 відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ;

-усіх договорів, укладених на користь чи за дорученням власника банківської карти; № НОМЕР_3 відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , за період часу з моменту відкриття рахунку по 26.04.2025 року, в тому числі, договорів укладених з суб`єктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів.

Надати дозвіл на виконання ухвали старшому дізнавачу сектору дізнання Подільського РУП ГУ НП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання Подільського РУП ГУ НП в Одеській області, капітану поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання Подільського РУП ГУ НП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання Подільського РУП ГУ НП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання Подільського РУП ГУ НП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_9

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали протягом 2 (двох) місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Подільського міськрайонного суду

Одеської області ОСОБА_10