УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 липня 2025 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду в м. Києві клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції на станціях залізничного транспорту ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 - про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000128 від 21.01.2025 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в рамках кримінального провадження, що розслідується за ч. 4 ст. 190 КК України.

Подане клопотання обґрунтовується тим, що слідчими слідчого відділення відділу поліції на станціях залізничного транспорту ГУ НП у м. Києві, за процесуального керівництва Солом`янської окружної прокуратури м. Києва, здійснюється досудове розслідування, в ході якого встановлено, що заявник ОСОБА_5 здійснював продаж автомобільних частин на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Так, 19.12.2024 року на його мобільний телефон НОМЕР_1 (Вайбер) надійшов дзвінок з мобільного номера телефону НОМЕР_2 надійшло повідомлення по придбанню у нього автомобільної запчастини з посиланням на сайт: ІНФОРМАЦІЯ_2 . Відкривши його, ОСОБА_5 , побачив своє оголошення, яке надруковане на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і дані куди необхідно було ввести банківські реквізити для отримання коштів та відправлення товару на адресу: м. Тернопіль, нова пошта відділення НОМЕР_3 , отримувач ОСОБА_6 , тел.моб. НОМЕР_4 .

Орієнтовно в 19:00 год. 19.12.2024, заявнику ОСОБА_5 , відкрив сайт: ІНФОРМАЦІЯ_2 та не підозрюючи, що це шахрайські дії останній ввів спочатку зі своєї банківської карки ІНФОРМАЦІЯ_3 : № НОМЕР_5 всі дані для отримання коштів від клієнта.

Сайт ІНФОРМАЦІЯ_2 після введення своїх даних банківської картки відмовив в прийняті інформації (номер картки), з посиланням, що сайт з ІНФОРМАЦІЯ_3 не працює.

Після цього, ОСОБА_5 вів дані зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 на сайт ІНФОРМАЦІЯ_2. Сайт інформацію прийняв.

Після цього, ОСОБА_5 чекав кошти від клієнта. Однак, в 20:42 год. 19.12.2024 ОСОБА_5 побачив, що з картки ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_6 списано грошові кошти на придбання товару в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (м. Дніпро) в сумі 38 597 грн. та автоматично заблоковано дану картку (невідомим).

Надалі ОСОБА_5 одразу заблокував картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 .

Через деякий час 19.12.2024 при заходженні в мобільний за стосунок ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 побачив списання коштів зі своєї банківської карки ІНФОРМАЦІЯ_3 : № НОМЕР_5 суму 20 310 грн. (п?ять транзакцій: 1 100 грн., 3 035 грн., 4 045 грн., 8 085 грн., 4 045 грн.)

У подальшому ОСОБА_5 , заблокував картку ІНФОРМАЦІЯ_3 : № НОМЕР_5 .

У зв`язку із встановленням обставин у кримінальному провадженні та з метою проведення повного та всебічного розслідування провадження, в органа досудового розслідування виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до оригіналів речей та документів, що становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_7 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та містять відомості щодо руху грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_5 , та мають істотне значення для даного досудового розслідування.

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явилася, проте 15.07.2025р. надіслала заяву, в якій підтримала доводи, викладені в клопотанні та просила розглядати клопотання у її відсутності. Тому, відповідно до вимог ст. 163 КПК України слідчий суддя ухвалив проводити судовий розгляд у її відсутності.

Крім того, слідчий ОСОБА_3 просила розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених речей та документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених слідчим підстав.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Частиною 4 ст. 132 КПК України передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи зазначене, слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні наведенні достатні підстави вважати, що інформація, яка міститься в речах та документах, зазначених у клопотанні, перебуває у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_7 ), та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів неможливо.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 107, 131, 132, 159-164, 166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції на станціях залізничного транспорту ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділення відділу поліції на станціях залізничного транспорту ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , заступнику начальника слідчого відділення відділу поліції на станціях залізничного транспорту ГУНП у місті Києві ОСОБА_12 , дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів речей та документів, що становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_7 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися та здійснити виїмку їх належним чином завірених копій в паперовому та електронному вигляді, а саме:

- інформації про утримувача картки/рахунку АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 , його повних анкетних даних, адреси місця проживання та реєстрації та інших номерів мобільного та стаціонарного зв`язку, копії паспорту тощо, прив`язані до вказаної картки номери мобільних та стаціонарних телефонів;

- копії матеріалів фото-відеоспостереження зняття грошових коштів з вказаного номеру картки АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 , а також інших наявних фотоматеріалів, що стосуються вказаного рахунку за період 19.12.2024 року, включно.

- інформації щодо руху грошових коштів по картці АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 , за період 19.12.2024 року, включно, із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1