Справа № 569/8145/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 червня 2025 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Рівненській області майора поліції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами БЕБ України Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, у рамках кримінального провадження №0000053, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України, звернулася до суду із клопотанням, яке погоджено прокурором про надання тимчасового доступу до документів (інформації), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання вказує, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , будучи зареєстрованим як фізична особа-підприємець, маючи розгалужену мережу магазинів та кіосків на території Рівненської області та за її межами, діючи спільно із ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , та іншими особами, налагодив на території Рівненської області незаконну діяльність по виготовленню, придбанню, зберіганню, транспортуванню та збуду фальсифікованих підакцизних товарів (спирту та напоїв виготовлених з нього, фальсифікованих тютюнових виробів та рідин, що використовуються в електронних сигаретах, електронних сигарет) з підробленими марками акцизного податку та без них.

З метою «оптимізації податків» та прикриття своєї протиправної діяльності ОСОБА_5 зареєстрував в якості ФОП підконтрольних йому громадян, а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 .

Покликаючись на викладені обставини, з метою з`ясування питань, що мають значення для кримінального провадження, слідчий вказує на необхідність тимчасового доступу до оригіналів документів реєстраційної справи ФОП ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_1 ;

-оригіналів документів реєстраційної справи ФОП ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_2 ;

-оригіналів документів реєстраційної справи ФОП ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_3 ;

-оригіналів документів реєстраційної справи ФОП ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_4 ;

-оригіналів документів реєстраційної справи ФОП ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_5 ;

-оригіналів документів реєстраційної справи ФОП ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_6 .

Зазначені документи мають істотне значення у даному кримінальному провадженні та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення. Окрім, цього отримання зазначеної вище інформації, яка міститься в документах має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і підлягає вилученню та зберіганню при матеріалах кримінального провадження, для подальшого використання, як доказ.

В інший спосіб окрім як за допомогою вказаних документів довести обставини вчинення кримінального правопорушення, не можливо.

З урахуванням неявки та заяви слідчого, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Клопотання розглядається у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч.1 ст.159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 84 КПК України, доказами у кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому КПК України порядку, на підставі яких можливо встановити наявність або відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Оскільки у клопотанні слідчим наведено достатньо підстав, які відповідають вимогам встановленим ч. 5 ст. 163 КПК України, що речі та документи, про йдеться у клопотанні, мають суттєве значення для кримінального провадження, оскільки інформація, яка міститися в них може бути використана як доказ, і без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст. ст.159, 162-164 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задоволити.

Надати старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Рівненській області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

-оригінали документів реєстраційної справи ФОП ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_1 ;

-оригінали документів реєстраційної справи ФОП ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_2 ;

-оригінали документів реєстраційної справи ФОП ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_3 ;

-оригінали документів реєстраційної справи ФОП ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_4 ;

-оригінали документів реєстраційної справи ФОП ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_5 ;

-оригінали документів реєстраційної справи ФОП ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_6 .

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя