Провадження № 1-кс/344/4240/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 червня 2025 року місто Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Івано-Франківськ клопотання про продовження строку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до підозрюваного ОСОБА_4 в рамках кримінального провадження № 0000006 від 04 січня 2025 року,-

В С Т А Н О В И Л А:

Старший слідчий в особливо важливих справах П`ятого слідчого відділу

(з дислокацією ум. Івано-Франківську) Територіального управління Державного бюро розслідувань розташованого у місті Львові, ОСОБА_6 за погодженням з прокурором у кримінальному провадженні прокурор відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Івано-Франківської обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про продовження строку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до підозрюваного ОСОБА_4 , який підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України.

Відповідно до протоколу автоматичного визначення слідчого судді від 09 червня 2025 року, клопотання передано слідчому судді ОСОБА_1 .

Доводи клопотання.

П`ятим слідчим відділом (з дислокацією у м. Івано-Франківську) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04 січня 2025 року за №0000006, за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України, та ОСОБА_9 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що Указом Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 № 64/2022, затвердженого Законом України від 24.02.2022 № 2102-IX, в Україні з 05 год. 30 хв. 24.02.2022 введено воєнний стан строком на 30 діб на всій території України.

У подальшому, строк дії введеного на території України воєнного стану неодноразово продовжувався Указами Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» та триває на даний час.

ОСОБА_8 , маючи на меті отримання незаконних доходів, вирішив створити та очолити організовану групу, предметом діяльності якої було незаконне переправлення осіб чоловічої статі за межі державного кордону України поза межами офіційних пунктів пропуску Державної прикордонної служби України.

З цією метою ОСОБА_8 , у прикордонному районі, а саме в

с. Богдан Рахівського району Закарпатської області, який межує з Румунією, добре орієнтуючись на місцевості, вирішив здійснювати незаконне переправлення осіб чоловічої статі за межі державного кордону України пішим переходом гірськими стежками.

ОСОБА_8 не пізніше вересня 2024 року (більш точний час та дату в ході досудового розслідування встановити не вдалось) запропонував своїм односельцям та жителям сусідніх сіл ОСОБА_10 , ОСОБА_7 , ОСОБА_11 ,

ОСОБА_12 , а також іншим невстановленим особам, спільне вчинення злочинів, маючи організаторські здібності створив та очолив організовану групу та став керувати нею.

У свою чергу ОСОБА_10 , ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , а також інші невстановлені особи погодились на пропозицію ОСОБА_8 та висловили рішучість до вчинення злочинів, вступивши у такий спосіб до організованої групи та стали виконувати відведені їм організатором ОСОБА_8 ролі.

Для пошуку потенційних клієнтів для організації незаконного переправлення їх через державний кордон України за матеріальну винагороду ОСОБА_8 вирішив залучити також і інших осіб, жителів сусідніх областей, зокрема, не пізніше січня 2025 року, останній залучив ОСОБА_4 , який на пропозицію ОСОБА_8 добровільного погодився, увійшов до складу організованої групи та став підшуковувати осіб чоловічої статі, які мали бажання незаконно покинути територію України.

Відповідно до наказу начальника ДУ «Закарпатська установа виконання покарань (№9)» від 14.06.2024 №205/ос-24 ОСОБА_4 призначено на посаду начальника відділу ІТЗО (інженерно-технічних засобів охорони) ДУ «Закарпатська установа виконання покарань (№9).

ОСОБА_4 , обіймаючи посаду в установі виконання покарань, був працівником правоохоронного органу.

Створена ОСОБА_8 організована група характеризувалась наявністю керівника і організатора злочинної групи, розробленого єдиного плану вчинення злочинів, відомого всім учасникам групи, стійкими зв`язками і розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, наявністю загальних правил поведінки, підготовкою до вчинення злочинів, а також отримання матеріальних благ від такої кримінально-протиправної діяльності на постійній основі, функціонувала тривалий період часу, а саме з вересня 2024 року по лютий 2025 року.

Таким чином, ОСОБА_8 , діючи з корисливих мотивів, для вчинення тяжких злочинів, що посягають на встановлений порядок перетинання державного кордону України, створив та очолив стійку організовану групу, до якої добровільно і свідомо увійшли ОСОБА_10 , ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_4 , ОСОБА_9 та інші невстановлені на даний час особи співучасники злочинів.

Залежно від наявності особистих якостей членів організованої групи, таких як навички, вміння зорганізовано працювати в групі, керівником організованої групи було чітко розподілені функції між ними.

Зокрема, виконавець - ОСОБА_4 :

- свідомо і добровільно увійшов до створеної ОСОБА_8 організованої групи та брав участь у плануванні спільної злочинної діяльності;

- підшуковував осіб чоловічої статі, які мали намір незаконно перетнути державний кордон України та повідомляв про них організатора групи

ОСОБА_8 для організації подальшого їх незаконного переправлення через державний кордон України;

- безпосередньо здійснював перевезення автомобілем, який перебуває у його користуванні чоловіків, які мали намір незаконно перетнути державний кордон України з території Івано-Франківської області в с. Розтоки Рахівського району Закарпатської області де передавав їх ОСОБА_10 для здійснення подальших дій щодо їх незаконного переправлення через державний кордон;

- використовуючи посвідчення працівника правоохоронного органу - начальника відділу ІТЗО (інженерно-технічних засобів охорони) ДУ «Закарпатська установа виконання покарань (№9), забезпечував безперешкодний проїзд осіб, які мали намір незаконно перетнути державний кордон України через блок пост Державної прикордонної служби України у с. Лазещина Рахівського району з метою не викриття дійсних намірів таких осіб;

- особисто та через інших осіб здійснював розповсюдження інформації про можливість незаконного переправлення ним та членами організованої групи осіб через державний кордон України;

- отримував грошові кошти за сприяння у незаконному перетині державного кордону України особами чоловічої статі.

Створена та очолювана ОСОБА_8 організована група характеризувалась тривалістю (здійснювала свою діяльність упродовж 5 місяців), стійкістю, тобто здатністю забезпечити стабільність і безпеку свого функціонування, ефективно протидіяти внутрішнім та зовнішнім дезорганізуючим факторам, стабільністю складу її учасників, тісними стосунками та зв`язками її учасників, їх взаємозалежністю, наявністю спільно погоджених планів щодо вчинення тяжких злочинів, що посягають на встановлений порядок перетинання державного кордону, та щодо вчинення конкретних дій для досягнення спільного злочинного плану, підпорядкованістю всіх учасників групи ОСОБА_8 , виконанням ними відведеної ролі та усвідомленням вчинення злочинів спільно з іншими заради успішного досягнення результатів злочинної діяльності всіх учасників групи, маскуванням злочинних дій шляхом переговорів за допомогою мобільного та інтернет зв`язку, конспірацією своєї діяльності, наявністю знарядь та засобів вчинення злочинів транспортних засобів, мобільних телефонів з сім-картами операторів мобільного зв`язку, приміщень для тимчасового перебування осіб, які мали намір незаконно перетнути державний кордон України до їхнього переправлення.

Згідно з розробленим ОСОБА_8 злочинним планом, погодженим усіма учасниками організованої групи, переправлення осіб через державний кордон України повинно було здійснюватися невеликими групами, але не менше чотирьох чоловік за раз. При цьому, всі особи, які мали намір незаконно перетнути державний кордон України, прибували спочатку у с. Розтоки Рахівського району Закарпатської області, де їх переховували спільники ОСОБА_8 , у подальшому їх конспіративно доставляли до іншого будинку у с. Богдан, де спільники ОСОБА_8 проводили повний інструктаж про порядок незаконного перетину державного кордону України, а також про порядок дій на території Румунії, тобто вказували куди звертатися та про що повідомляти правоохоронні органи Румунії і наголошували на необхідності за будь-яких обставин відмовлятися від надання будь-якої інформації, в тому числі і щодо причетності учасників організованої групи і особисто ОСОБА_8 до незаконного перетину ними державного кордону.

При цьому організатором даної організованої групи ОСОБА_8 було розроблено чіткий план незаконного переправлення осіб через державний кордон України та отримання від цього ним та учасниками організованої групи доходу, згідно якого ОСОБА_4 , свідомо і добровільно увійшов до створеної ОСОБА_8 організованої групи і відповідно до розробленого спільного злочинного плану став виконувати наступні функції, а саме: підшукував чоловіків віком від 18 до 60 років, виїзд яких з території держави під час дії правового режиму воєнного стану заборонений, та які мали намір незаконно перетнути державний кордон України, надавав їм інформацію щодо можливості такого перетину на ділянці державного кордону України в межах Закарпатської області поза пунктами пропуску, проводячи відповідний інструктаж, вказуючи, який одяг необхідно мати з собою, встановлював за погодженням із ОСОБА_8 вартість незаконного переправлення через державний кордон України, перевозив автомобілем, який перебуває у його користуванні, ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , а з ним і ОСОБА_15 з м. Івано-Франківська до с. Розтоки Рахівського району Закарпатської області, використовуючи при перевезенні ОСОБА_13 посвідчення працівника правоохоронного органу начальника відділу ІТЗО (інженерно-технічних засобів охорони) ДУ «Закарпатська установа виконання покарань (№9) при проїзді блок посту у с. Лазещина Рахівського району Закарпатської області, передавав ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , а з ним іще і ОСОБА_15 ОСОБА_10 для їх переховування у с. Розтоки Рахівського району Закарпатської області та вчинення подальших протиправних дій з метою незаконного перетину ними державного кордону, зобов`язувався не повідомляти про протиправну діяльність, отримував грошові кошти за здійснення протиправної діяльності.

Так, на початку грудня 2024 року ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , будучи особою. виїзд якої з території України заборонений у зв`язку з введенням на її території правового режиму воєнного стану, у ході спілкування зі своїм знайомим дізнався про те, що ОСОБА_4 може допомогти виїхати з території України.

У ході зустрічі, яка відбулася близько 09 год 28.12.2024, ОСОБА_4 , виконуючи відведену йому організатором групи ОСОБА_8 роль, яка полягала у пошуку осіб, які бажають незаконно перетнути державний кордон за матеріальну винагороду, діючи на виконання спільного злочинного плану учасників організованої групи, повідомив ОСОБА_13 про те, що він зможе за допомогою своїх спільників забезпечити незаконний перетин ним державного кордону України в межах Закарпатської області пішим переходом через гірську місцевість.

При цьому ОСОБА_4 , діючи умисно, на виконання спільного злочинного плану учасників організованої групи, запевнив ОСОБА_13 про те, що зможе забезпечити доставку останнього на автомобілі до Закарпатської області, в тому числі забезпечити безперешкодний проїзд через блок пости, використовуючи статус працівника правоохоронного органу. У ході зустрічі ОСОБА_4 , діючи як виконавець злочинних дій, на виконання спільного злочинного плану, за вказівкою організатора ОСОБА_8 проінформував ОСОБА_13 про вартість незаконного перетину державного кордону, назвавши суму у розмірі 6 тис доларів США. Наступну зустріч для обговорення деталей незаконного перетину державного кордону ОСОБА_4 призначив ОСОБА_13 на 11.01.2025 поблизу торгового центру Арсен по вул. Івана Миколайчука, 2 у м. Івано-Франківську.

Отримавши інформацію від ОСОБА_4 про обставини незаконного перетину державного кордону України, ОСОБА_13 зрозумів, що ОСОБА_4 та його спільники вчиняють протиправні дії, у зв`язку з чим звернувся до правоохоронних органів та став діяти під їх контролем з метою викриття злочинної діяльності.

У ході наступної зустрічі, яка відбулася приблизно о 18:00 годині 11.01.2025, ОСОБА_4 , на виконання відведеної йому ролі виконавця у діяльності очолюваної ОСОБА_8 організованої групи, з метою схилити ОСОБА_13 до прийняття пропозиції щодо незаконного перетину ним державного кордону за надання матеріальної винагороди, повідомив що 1 тис доларів США необхідно заплатити за доставку до Закарпатської області, а решту 5 тисяч доларів США необхідно залишити довіреній особі для передачі йому чи іншим його спільникам після успішного перетину кордону.

При цьому ОСОБА_4 неодноразово наголошував, що у випадку досягнення згоди на організацію його незаконного переправлення через державний кордон України ОСОБА_13 нічим по суті не ризикує, адже остаточний розрахунок за його переправлення відбуватиметься тільки після того, як він перебуватиме за межами України.

Для остаточного переконання ОСОБА_13 у можливості незаконного переправлення його за межі державного кордону України за матеріальну винагороду, ОСОБА_16 , як виконавець злочинних дій, наступну зустріч для обговорення деталей призначив на 16.30 год 14.01.2025 на тому ж місці.

Впевнившись у дійсних намірах ОСОБА_13 здійснити незаконний перехід державного кордону України, ОСОБА_4 , на виконання відведеної йому організатором ролі, у ході зустрічі з ОСОБА_13 близько 16.50 год за допомогою мобільного телефону зателефонував до ОСОБА_8 та проінформував про бажання ОСОБА_13 .

Цим же телефонним дзвінком ОСОБА_4 підтвердив організатору

ОСОБА_8 виконання своєї частини злочинного плану організованої групи, а саме пошуку осіб, які мають намір за матеріальну винагороду залишити межі України та запропонував дату початку незаконного переправлення ОСОБА_13 .

Крім того, ОСОБА_4 у присутності ОСОБА_13 у ході телефонної розмови із організатором групи ОСОБА_8 розпитував останнього, які речі необхідно мати з собою, а також обговорив деталі доставки ОСОБА_13 до Закарпатської області.

ОСОБА_8 , як організатор групи, достовірно усвідомлюючи за яких обставин відбуватиметься незаконний перехід ОСОБА_13 через державний кордон України у ході телефонної розмови повідомив про необхідність мати теплі зручні речі, адже у горах сніг.

Після підтвердження організатору групи ОСОБА_8 про успішний пошук особи, яка за матеріальну винагороду має намір незаконно перетнути державний кордон, ОСОБА_4 перейшов до виконання наступної частини спільного злочинного плану та повідомив ОСОБА_13 , що йому необхідно того ж дня передати йому 1 тис доларів США за доставку його до Закарпатської області та як гарантію, що той в останній момент не відмовиться від своїх намірів.

На виконання вказівки ОСОБА_4 , а через нього і організатора групи ОСОБА_8 , ОСОБА_13 близько 18.50 год 14.01.2025, перебуваючи в автомобілі марки БМВ чорного кольору 3 серії, реєстраційний номер НОМЕР_1 , під керуванням ОСОБА_4 , поблизу будинку № 19 по вул. Миколайчука у м. Івано-Франківську передав останньому 1 тис доларів США, що згідно курсу НБУ становить 42269,2 грн, за доставку до Закарпатської області з метою подальшого його переправлення ОСОБА_8 та іншими учасниками організованої групи через державний кордон України.

З метою прикриття протиправної діяльності організованої групи,

ОСОБА_4 після одержання від ОСОБА_13 грошей, у категоричній формі заборонив останньому будь-кому повідомляти про початок незаконного переправлення його через державний кордон України та назвав орієнтовний час доставки його до Закарпатської області субота 26.01.2025.

В ході наступної зустрічі, яка мала місце 26.01.2025, приблизно о 09:30 годині, поблизу торгового центру «Арсен», що по вул. Івана Миколайчука, 2 у

м. Івано-Франківську, ОСОБА_4 , діючи в складі організованої групи, виконуючи відведену йому організатором групи ОСОБА_8 роль, провів

ОСОБА_13 детальний інструктаж щодо механізму незаконного перетину ним державного кордону, а також надав вказівку взяти із собою теплі речі та придбати маскувальний костюм білого кольору, продемонструвавши який саме, на своєму мобільному телефоні, а також озвучив дату виїзду 01.02.2025.

Крім того, у ході вказаної зустрічі, на виконання розробленого

ОСОБА_8 та погодженого усіма учасниками спільного злочинного плану організованої групи, ОСОБА_4 повідомив ОСОБА_13 про можливість залишити другу частину грошей у сумі 5 тис доларів США за організацію його незаконного переправлення через державний кордон України своїй дівчині - ОСОБА_17 .

При цьому, згідно розробленого ОСОБА_8 та погодженого усіма учасниками злочинного плану, отримувати другу частину грошей за незаконне переправлення ОСОБА_13 через державний кордон України та розподіляти кошти між учасниками організованої групи мала його матір ОСОБА_9 .

На виконання спільного злочинного плану учасників організованої групи у період з 08.00 год до 11.10 год 01.02.2025 ОСОБА_4 , діючи умисно, виконуючи відведену йому організатором групи ОСОБА_8 роль, будучи проінструктованим останнім щодо кінцевої точки руху, на автомобілі марки БМВ чорного кольору 3 серії, реєстраційний номер НОМЕР_1 , перевіз ОСОБА_13 із м. Івано-Франківська до с. Розтоки Рахівського району Закарпатської області за координатами 48.0701313,24.2873212, які йому на мобільний телефон відправив ОСОБА_8 , де передав його іншому співучаснику ОСОБА_10 , який очікував в заздалегідь обумовленому місці.

З метою невикриття дійсної мети поїздки ОСОБА_13 та безперешкодного проїзду блок посту Державної прикордонної служби України, розташованого у с. Лазещина Рахівського району Закарпатської області, на виконання розробленого ОСОБА_8 злочинного плану, ОСОБА_4 , використав своє службове становище продемонстрував посвідчення працівника правоохоронного органу начальника відділу ІТЗО (інженерно-технічних засобів охорони) ДУ «Закарпатська установа виконання покарань (№9), ідентифікував ОСОБА_13 перед працівниками ДПСУ як майбутнього працівника установи виконання покарань, що не відповідало дійсності, забезпечивши у такий спосіб його безперешкодний проїзд через блок пост.

ОСОБА_8 координував дії ОСОБА_4 по передачі ОСОБА_13 ОСОБА_10 по мобільному телефону, описуючи його зовнішній вигляд та напрямок руху до обумовленого місця.

З метою отримання матеріальної винагороди за незаконне переправлення особи за межі державного кордону України, ОСОБА_4 перед передачею ОСОБА_13 ОСОБА_10 наказав ОСОБА_13 перекинути йому номер мобільного телефону його дівчини ОСОБА_17 за допомогою месенджера WhatsApp, що останній і зробив.

Указаний номер мобільного телефону ОСОБА_4 планував використати для зв`язку з ОСОБА_17 , після успішного переходу ОСОБА_13 державного кордону України, з метою отримання матеріальної винагороди від неї для учасників організованої групи.

У свою чергу, учасник організованої групи ОСОБА_10 на виконання розробленого ОСОБА_8 спільного злочинного плану організованої групи близько 11 год 01.02.2025 зустрів у заздалегідь обумовленому місці в с. Розтоки Рахівського району Закарпатської області ОСОБА_13 , якого туди доставив ОСОБА_4 .

Після зустрічі, ОСОБА_10 , дотримуючись правил конспірації, з метою уникнення викриття своєї та інших учасників організованої групи протиправної діяльності, на автомобілі марки УАЗ 469, реєстраційний номер НОМЕР_2 , під керуванням невстановленої особи перевіз ОСОБА_13 для переховування до заздалегідь підготовленого будинку, який розташований у с. Розтоки Рахівського району і до якого мав вільний доступ.

ОСОБА_10 , окрім надання ОСОБА_13 будинку для переховування, після його поселення надав останньому і їжу, пригостивши бутербродами та напоями, які особисто приніс до будинку. При цьому, ОСОБА_10 не бажаючи бути викритим односельцями у протиправній діяльності суворо заборонив ОСОБА_13 виходити з будинку до настання темряви та користуватися мобільним телефоном.

Також ОСОБА_10 провів для ОСОБА_13 інструктаж про порядок його пішого переходу через державний кордон України та порекомендував придбати в учасників організованої групи гумові чоботи для переходу і запитав розмір взуття для забезпечення його вказаними засобами.

Через деякий час ОСОБА_10 приблизно о 15 год 01.02.2025 привів до будинку ОСОБА_18 та ОСОБА_19 , які як і ОСОБА_13 мали намір незаконно перетнути державний кордон України. У вказаному заздалегідь підготовленому будинку, наданому ОСОБА_10 , ОСОБА_13 , ОСОБА_18 та ОСОБА_19 перебували до настання темряви 01.02.2025.

При настанні темряви, ОСОБА_10 близько 18.30 год 01.02.2025 наказав присутнім у будинку ОСОБА_13 , ОСОБА_18 та ОСОБА_19 вийти на вулицю та рухатись із дотриманням правил конспірації за ним.

Для досягнення спільного злочинного плану ОСОБА_10 , на автомобілі марки УАЗ 469, реєстраційний номер НОМЕР_2 , під керуванням невстановленої особи перевезли ОСОБА_13 , ОСОБА_18 та ОСОБА_19 до пішохідного моста через річку Біла Тиса, що у с. Видричка Рахівського району Закарпатської області та наказали перебігти його.

Інший співучасник злочину ОСОБА_11 та ще одна невстановлена досудовим розслідуванням особа близько 19 год 01.02.2025, на виконання розробленого ОСОБА_8 злочинного плану, очікували ОСОБА_13 , ОСОБА_18 та ОСОБА_19 на іншому березі річки Біла Тиса у с. Видричка Рахівського району Закарпатської області.

Одразу ж після переходу ОСОБА_13 ОСОБА_18 ,

ОСОБА_19 мосту, ОСОБА_11 , реалізуючи спільний злочинний план учасників організованої групи, наказав усім трьом сідати на кросові мотоцикли до нього та іншого невстановленого чоловіка, після чого, дотримуючись правил конспірації, в темну пору доби, оминаючи блок пост Державної прикордонної служби України, який розташований у с. Богдан Рахівського району Закарпатської області, доставили їх до будинку номер АДРЕСА_1 , який належить ОСОБА_20 .

Прибувши до будинку ОСОБА_11 , виконуючи свою роль у діяльності створеної ОСОБА_8 організованої групи, наказав ОСОБА_13 , ОСОБА_18 і ОСОБА_19 слідувати за ним, після чого завів їх до будинку та передав іншому співучаснику злочинної групи ОСОБА_7 .

У свою чергу, ОСОБА_7 на виконання відведеної йому ОСОБА_8 ролі в діяльності організованої групи, провів ОСОБА_13 , ОСОБА_18 і ОСОБА_19 на другий поверх будинку, показав де їм розміщуватись, надавши у такий спосіб засоби для незаконного переправлення осіб через державний кордон України.

З метою уникнення викриття діяльності організованої групи, під керівництвом ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , виконуючи свою роль у діяльності цієї групи, надаючи засоби у вигляді розміщення бажаючих незаконно покинути територію України у будинку АДРЕСА_1 , категорично заборонив ОСОБА_13 , ОСОБА_18 і ОСОБА_19 виходити з будинку, в тому числі і для справляння природних потреб, наказав вимкнути на мобільних телефонах геолокацію, надав пароль доступу до інтернет мережі та за матеріальну винагороду забезпечив продуктами харчування, їжею і напоями.

Окрім того, такі дії ОСОБА_7 були спрямовані на досягнення спільного результату діяльності організованої групи незаконного переправлення кількох осіб через державний кордон України за матеріальну винагороду, вчинені з метою не викриття дійсних намірів ОСОБА_13 , ОСОБА_18 і ОСОБА_19 , забезпечення безпечного перебування їх у місці сховку, і не викритті працівниками Державної прикордонної служби України, які здійснюють свою діяльність на території с. Богдан Рахівського району Закарпатської області та прилеглій прикордонній місцевості.

У період перебування ОСОБА_13 , ОСОБА_18 і ОСОБА_19 у будинку АДРЕСА_1 ОСОБА_7 , з метою реалізації спільного для учасників організованої групи злочинного плану та корисливого мотиву, звернувся до них та запитав, хто з них ще має заплатити кошти в сумі 1500 умовних одиниць його спільнику ОСОБА_11 , який має прибути пізніше.

Зранку 02.02.2025 ОСОБА_7 , на виконання спільного злочинного плану організованої групи, виконуючи відведену йому ОСОБА_8 роль у її діяльності, зайшов у кімнату де перебували ОСОБА_13 , ОСОБА_18 та ОСОБА_19 і запропонував їм за матеріальну винагороду їжу та напої.

Близько 14 год 02.02.2025 до будинку АДРЕСА_1 прибув ОСОБА_11 і на виконання спільного злочинного плану учасників організованої групи та особисто ОСОБА_8 повідомив присутнім там ОСОБА_13 ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , що через деякий час він поведе їх у напрямку державного кордону України.

При цьому ОСОБА_11 , перебуваючи у кімнаті разом із ОСОБА_13 , ОСОБА_18 і ОСОБА_19 , провів детальний інструктаж про порядок руху до державного кордону України, порядок його переходу, окреслив напрямок руху територією Румунії, вказавши детальні орієнтири для руху (вздовж течії річки), а також про порядок дій на території Румунії під час спілкування з представниками правоохоронних органів сусідньої держави. Також ОСОБА_11 , з метою не викриття діяльності організованої групи та особисто ОСОБА_21 суворо наголошував ОСОБА_13 , ОСОБА_18 і ОСОБА_19 на тому, щоб вони ні в якому разі не говорили правоохоронцям Румунії про те, що державний кордон перетинали разом, одночасно завдяки діяльності учасників організованої групи. Окрім того ОСОБА_11 наказав ОСОБА_13 , ОСОБА_18 і ОСОБА_19 одразу ж проінформувати організатора ОСОБА_8 про успішне прибуття до населеного пункту на території Румунії.

З метою реалізації спільного злочинного плану учасників організованої групи незаконного переправлення через державний кордон України ОСОБА_13 , ОСОБА_11 також надав йому засоби для незаконного переправлення через державний кордон України у виді гумових чобіт.

Близько 18.30 год 02.02.2025 ОСОБА_11 знову прибув до будинку наданого ОСОБА_7 для переховування ОСОБА_13 , ОСОБА_18 ,

ОСОБА_19 і повідомив, щоб вони одягалися та були готовими через 30 хвилин виходити для незаконного перетину державного кордону України.

Вийшовши з будинку АДРЕСА_1 близько 19 год 02.02.2025, дотримуючись правил конспірації, у вечірній час доби, ОСОБА_11 , виконуючи відведену йому організатором ОСОБА_8 роль у діяльності організованої групи повів ОСОБА_13 , ОСОБА_18 і ОСОБА_19 в напрямку державного кордону України з Румунією.

Дорогою в напрямку державного кордону України до ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ОСОБА_18 і ОСОБА_19 приєднався інший співучасник організованої групи ОСОБА_12 , до функцій якого також виходило супроводження чоловіків, які мали намір незаконно перетнути державний кордон України до його межі та інструктування про подальший маршрут руху та алгоритм дій на території Румунії.

Після зустрічі ОСОБА_12 всі направилися до невстановленого будинку, розміщеного на краю с. Богдан Рахівського району Закарпатської області, в якому до них приєднався ОСОБА_22 , який, як і ОСОБА_13 , ОСОБА_18 і ОСОБА_19 незаконно, за допомогою учасників організованої групи перетинав державний кордон України з Румунією за матеріальну винагороду.

Учасники організованої групи ОСОБА_11 та ОСОБА_12 у період з 19 год 02.02.2025 по 03.00 год 03.02.2025 на виконання спільного злочинного плану, спрямованого на незаконне переправлення осіб через державний кордон України за матеріальну винагороду здійснили супроводження ОСОБА_13 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 та ОСОБА_22 до межі державного кордону України з Румунією, після чого вказали напрямок подальшого руху, виконавши у такий спосіб свою роль у злочинній діяльності організованої групи.

У ході супроводження і ОСОБА_11 і ОСОБА_12 детально інструктували ОСОБА_13 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 та ОСОБА_22 , які незаконно перетинали державний кордон України про напрямок руху після перетину державного кордону, надавали продукти харчування, забезпечували досягнення мети діяльності організованої групи під керівництвом ОСОБА_8 незаконного перетину державного кордону України особами чоловічої статі, яким виїзд з території України заборонений, для одержання матеріальної винагороди.

У результаті умисних протиправних дій ОСОБА_8 та учасників створеної ним організованої групи ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ,

ОСОБА_7 , ОСОБА_12 громадяни України ОСОБА_13 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 та ОСОБА_22 приблизно о 04:00 годині 03.02.2025 пішки незаконно перетнули державний кордон України із Румунією в зоні відповідальності ВІПС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ВПС « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 ( АДРЕСА_2 ).

Близько 21.38 год 03.02.2025 ОСОБА_4 з метою одержання матеріальної винагороди для учасників організованої групи за незаконне переправлення ОСОБА_13 через державний кордон України до Румунії зателефонував до нього та поцікавився коли його дівчина ОСОБА_17 зможе передати грошові кошти у розмірі 5 тис доларів США.

ОСОБА_13 повідомив, що ОСОБА_17 буде готова зустрітися з

ОСОБА_4 чи іншою особою, на яку вкаже ОСОБА_8 , у п`ятницю 07.02.2025 у м. Івано-Франківську.

ОСОБА_13 близько 13.30 год 04.02.2025, після звільнення правоохоронними органами Румунії у зв`язку з незаконним перетином державного кордону відповів на телефонний дзвінок організатора злочинної групи ОСОБА_8 та в ході телефонної розмови повідомив про успішний перехід.

У ході телефонної розмови ОСОБА_13 проінформував ОСОБА_8 про те, що домовився з ОСОБА_4 про передачу його дівчиною ОСОБА_17 грошових коштів на п`ятницю 07.02.2025.

ОСОБА_8 з метою реалізації злочинного плану організованої групи повідомив ОСОБА_13 , що на отримання грошей у розмірі 5 тис доларів США за організацію його незаконного переправлення через державний кордон України та саме незаконне переправлення він уповноважив ОСОБА_4 та свою матір

ОСОБА_9 , яка, окрім іншого, має розподілити кошти між учасниками організованої групи. Для зв`язку з ОСОБА_9 організатор групи

ОСОБА_8 відправив ОСОБА_13 номер мобільного телефону своєї матері, а ОСОБА_13 відповідно відправив ОСОБА_8 номер телефону

ОСОБА_17 .

Крім того, для забезпечення безпеки своєї матері ОСОБА_9 , організатор групи ОСОБА_8 залучив ситуативного співучасника злочину працівника правоохоронного органу командира господарського взводу Територіального управління Служби судової охорони в Івано-Франківській області ОСОБА_23 , до функцій якого входило отримання грошових коштів від ОСОБА_17 за організацію незаконного переправлення ОСОБА_13 через кордон, їх перерахунок, передача ОСОБА_9 та здійснення її охорони.

07 лютого 2024 року приблизно о 17.00 год пособник ОСОБА_9 у супроводі ОСОБА_23 прибули у ТЦ «Велес Мол» у м. Івано-Франківську, по

вул. Вовчинецька 225 А для зустрічі з ОСОБА_17 та ОСОБА_4 .

У ході зустрічі близько 17.30 год. ОСОБА_17 на виконання вказівки ОСОБА_8 , яку отримала від ОСОБА_13 , передала грошові кошти сумі 5000 доларів США, що згідно курсу НБУ становить 207 448,50 грн, для їх подальшого розподілу між учасниками організованої групи. Грошові кошти за вказівкою ОСОБА_9 отримав ОСОБА_23 , перерахував та після перерахування передав ОСОБА_9 , яка в свою чергу частину з них у сумі 500 доларів США, що згідно офіційного курсу становить 20744,85 грн, передала ОСОБА_4 .

У результаті умисних протиправних дій учасників організованої групи під керівництвом ОСОБА_8 , відбулось незаконне переправлення

ОСОБА_13 через державний кордон України за матеріальну винагороду в розмірі 6000 доларів США, що згідно курсу НБУ становить 249717,7 грн.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється в незаконному переправленні осіб через державний кордон України, сприянні його вчиненню порадами, вказівками, наданням засобів, усуненням перешкод, службовою особою з використанням службового становища, вчиненому організованою групою, з корисливих мотивів, тобто у скоєнні кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, створена ОСОБА_8 організована група впродовж лютого 2025 року здійснила незаконне переправлення через державний кордон України громадян України ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , а з ним ще двох невстановлених осіб за наступних обставин.

У грудні 2024 року ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , будучи особою виїзд якої з території України заборонений у зв`язку з введенням на її території правового режиму воєнного стану у ході спілкування з своїм знайомим ОСОБА_13 дізнався про те, що ОСОБА_4 може допомогти виїхати з території України.

У ході телефонної розмови із ОСОБА_4 , яка відбулася близько 12 год 10.02.2025 ОСОБА_4 , виконуючи відведену йому організатором групи

ОСОБА_8 роль, яка полягала у пошуку осіб, які бажають незаконно перетнути державний кордон за матеріальну винагороду, діючи на виконання спільного злочинного плану учасників організованої групи, повідомив ОСОБА_14 про те, що він зможе за допомогою своїх спільників забезпечити незаконний перетин ним державного кордону України в межах Закарпатської області пішим переходом через гірську місцевість за грошову винагороду.

ОСОБА_4 , діючи умисно, на виконання спільного злочинного плану учасників організованої групи, запевнив ОСОБА_14 про те, що зможе забезпечити доставку останнього на автомобілі до Закарпатської області, в тому числі забезпечити безперешкодний проїзд через блок пости, використовуючи статус працівника правоохоронного органу.

У ході наступної зустрічі, яка відбулася 15.02.2025, приблизно о 20 год, у ресторані «Повидло», що на вул. Ю. Целевича у м. Івано-Франківську,

ОСОБА_4 повідомив ОСОБА_14 , що вартість його незаконного переправлення через державний кордон України, становитиме 6500 доларів США, з яких грошові кошти в сумі 1500 доларів США необхідно буде передати безпосередньо йому за перевезення із м. Івано-Франківська до Закарпатської області, а решту грошей в сумі 5000 доларів США залишити дівчині ОСОБА_13 . ОСОБА_17 для подальшого розрахунку після успішного перетину ОСОБА_14 державного кордону та озвучив дату виїзду 19.02.2025.

При цьому, згідно розробленого ОСОБА_8 та погодженого усіма учасниками злочинного плану отримувати другу частину грошей за незаконне переправлення ОСОБА_14 через державний кордон України та розподіляти кошти між учасниками організованої групи мала його матір ОСОБА_9 .

ОСОБА_4 , призначив ОСОБА_14 наступну зустріч на 12 год 16.02.2025 на АЗК «Стелс», що на вул. Гетьмана Мазепи у м. Івано-Франківську, для отримання першої частини грошових коштів у сумі 1500 доларів США.

На виконання вказівки ОСОБА_4 , а через нього і організатора групи ОСОБА_8 , ОСОБА_14 близько 12 год 16.02.2025, перебуваючи на АЗК «Стелс», що на вул. Гетьмана Мазепи у м. Івано-Франківську передав останньому 1500 доларів США, що згідно курсу НБУ становить 62444,85 грн., за доставку з міста Івано-Франківська до Закарпатської області з метою подальшого його переправлення ОСОБА_8 та іншими учасниками організованої групи через державний кордон України.

На виконання спільного злочинного плану учасників організованої групи у період з 09.30 год до 12.40 год 19.02.2025 ОСОБА_4 , діючи умисно, виконуючи відведену йому організатором групи ОСОБА_8 роль, будучи проінструктованим останнім щодо кінцевої точки руху, на автомобілі марки БМВ чорного кольору 3 серії, реєстраційний номер НОМЕР_1 , перевіз ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , який також мав намір незаконного перетнути державний кордон України, із м. Івано-Франківська до с. Розтоки Рахівського району Закарпатської області за координатами, де передав їх іншому співучаснику ОСОБА_10 , який очікував в заздалегідь обумовленому місці.

Дорогою до с. Розтоки Рахівського району Закарпатської області

ОСОБА_4 з метою не викриття дійсної мети поїздки ОСОБА_14 та

ОСОБА_15 , які мали намір незаконного перетнути державний кордон України, і безперешкодного проїзду блок посту Державної прикордонної служби України, розташованого у с. Лазещина Рахівського району Закарпатської області, перед блок постом висадив ОСОБА_15 із автомобіля, надіслав останньому на мобільний телефон маршрут пішого обходу блок поста та наказав рухатись ним.

Після успішного обходу ОСОБА_15 блок поста ОСОБА_4 , посадив його назад в автомобіль та продовжив рух до с. Розтоки Рахівського району Закарпатської області.

По прибуттю у с. Розтоки Рахівського району Закарпатської області,

ОСОБА_4 під час виходу із автомобіля ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , отримав від останнього грошові кошти в сумі 800 доларів США, що згідно курсу НБУ становить 33 256,4 грн, за доставку його із м. Івано-Франківська до с. Розтоки Рахівського району Закарпатської області.

У свою чергу учасник організованої групи ОСОБА_10 на виконання розробленого ОСОБА_8 спільного злочинного плану організованої групи близько 12.40 год 19.02.2025 зустрів у заздалегідь обумовленому місці в с. Розтоки Рахівського району Закарпатської області ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , яких туди доставив ОСОБА_4 .

Після зустрічі, ОСОБА_10 , дотримуючись правил конспірації, з метою уникнення викриття своєї та інших учасників організованої групи протиправної діяльності, провів ОСОБА_14 та ОСОБА_15 для переховування до заздалегідь підготовленого будинку, який розташований у с. Розтоки Рахівського району Закарпатської області і до якого мав вільний доступ, перебуваючи у якому, з метою приховання своєї та членів організованої групи протиправної діяльності, наказав присутнім вимкнути мобільні телефони, закрив двері та направився в невідомому напрямку.

Через деякий час ОСОБА_10 , на виконання розробленого

ОСОБА_8 спільного злочинного плану організованої групи привів до вказаного будинку ще двох невстановлених чоловіків, які мали намір незаконно перетнути державний кордон України.

У вказаному заздалегідь підготовленому будинку, наданому

ОСОБА_10 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та інші двоє невстановлених осіб перебували до 19 год 19.02.2025, коли ОСОБА_10 наказав присутнім, в тому числі і ОСОБА_14 та ОСОБА_15 вийти на вулицю та рухатись із дотриманням правил конспірації за ним.

Для досягнення спільного злочинного плану ОСОБА_10 , на автомобілі марки УАЗ 469, реєстраційний номер НОМЕР_2 , під керуванням невстановленої особи перевезли ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та інших двох невстановлених осіб чоловічої статі до пішохідного моста через річку Біла Тиса, що у с. Видричка Рахівського району Закарпатської області.

Інший співучасник злочину ОСОБА_11 та ще одна невстановлена досудовим розслідуванням особа близько 20 год 19.02.2025, на виконання розробленого ОСОБА_8 злочинного плану, прибули до вищевказаного місця, звідки кросовими мотоциклами, дотримуючись правил конспірації, в темну пору доби, оминаючи блок пост Державної прикордонної служби України, який розташований у с. Богдан Рахівського району Закарпатської області, доставили ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та двох невстановлених осіб до будинку номер АДРЕСА_1 , який належить ОСОБА_20 .

У свою чергу ОСОБА_7 на виконання відведеної йому ОСОБА_8 ролі в діяльності організованої групи, провів ОСОБА_24 , ОСОБА_15 та ще двох невстановлених чоловіків, які мали намір незаконно покинути територію України, на другий поверх будинку, показав де їм розміщуватись, надавши у такий спосіб засоби для незаконного переправлення осіб через державний кордон.

З метою уникнення викриття діяльності організованої групи, під керівництвом ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , виконуючи свою роль у діяльності цієї групи, надаючи засоби у вигляді розміщення бажаючих незаконно покинути територію України у будинку АДРЕСА_1 , категорично заборонив ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та двом іншим невстановленим особам виходити з будинку та виглядати у вікна.

Окрім того, такі дії ОСОБА_7 були спрямовані на досягнення спільного результату діяльності організованої групи незаконного переправлення кількох осіб через державний кордон України за матеріальну винагороду, вчинені з метою не викриття намірів ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та двох інших невстановлених осіб, забезпечення безпечного перебування їх у місці сховку, і не викритті працівниками Державної прикордонної служби України, які здійснюють свою діяльність на території с. Богдан Рахівського району Закарпатської області та прилеглій прикордонній місцевості.

У період перебування ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та двох інших невстановлених осіб чоловічої статі, які мали намір незаконно покинути територію України, у будинку АДРЕСА_1 ОСОБА_11 , звернувшись до присутніх, запитав, хто із них ще не розрахувався за своє незаконне переправлення через державний кордон України. У відповідь ОСОБА_15 повідомив, що грошові кошти в сумі 800 доларів США він заплатив ОСОБА_4 та згідно попередніх домовленостей повинен передати учасникам організованої групи ще 200 доларів США.

Інші двоє невстановлених чоловіків, які мали намір незаконно покинути територію України повідомили ОСОБА_11 що згідно попередніх домовленостей вони повинні заплатити 1920 Євро, що в еквіваленті становить приблизно 2000 доларів США.

З метою узгодження деталей щодо передачі грошових коштів за незаконне переправлення присутніх, в тому числі і ОСОБА_14 , через державний кордон, ОСОБА_11 зателефонував до організатора ОСОБА_8 , який в ході розмови, яка відбувалась із використанням гучномовця, чітко вказав, хто з присутніх скільки повинен заплатити ОСОБА_11 . При цьому, ОСОБА_8 вказав ОСОБА_11 забрати 200 доларів США собі в якості оплати за виконання своєї ролі в діяльності організованої групи.

На виконання вказівки ОСОБА_8 , ОСОБА_15 передав

ОСОБА_11 грошові кошти в сумі 200 доларів США, що згідно курсу НБУ становить 8314,1 грн., інші двоє невстановлених чоловіків передали йому грошові кошти в сумі 1920 Євро, що згідно курсу НБУ становить 83 454, 91 грн.

Крім цього, ОСОБА_8 телефоном звернувся до ОСОБА_14 та наказав останньому повідомити його про успішний перетин державного кордону із території Румунії для організації отримання другої частини грошових коштів в сумі 5000 доларів США, які, згідно розробленого плану мали отримати ОСОБА_9 та ОСОБА_4 , для чого отримав від ОСОБА_14 його номер мобільного телефону.

ОСОБА_11 , з метою досягнення спільного злочинного результату організованої групи під керівництвом ОСОБА_8 незаконного переправлення декількох осіб через державний кордон України за матеріальну винагороду повідомив присутнім про свою готовність надати засоби для незаконного перетину кордону, а саме гумові чоботи та скотч для обмотування халяв.

20 лютого 2025 року ОСОБА_7 , на виконання спільного злочинного плану організованої групи, виконуючи відведену йому ОСОБА_8 роль у її діяльності, неодноразово заходив у кімнату де перебували ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та інші двоє невстановлених чоловіків та приносив їм за матеріальну винагороду їжу та напої.

Перебуваючи у будинку АДРЕСА_1 , ОСОБА_7 провів присутнім детальний інструктаж про порядок поводження на території Румунії, повідомляв, куди звертатися, наголошував, що можна повідомляти працівникам правоохоронних органів Румунії, а від надання якої інформації слід утриматися та які речі можна із собою мати, щоб не бути притягнутим до відповідальності. Також ОСОБА_7 з метою досягнення спільного злочинного результату діяльності організованої групи під керівництвом ОСОБА_8 незаконного переправлення декількох осіб через державний кордон України за матеріальну винагороду повідомив присутнім про свою готовність надати засоби для незаконного перетину кордону, а саме скотч для обмотування халяв з метою запобігання попаданню снігу в них.

Близько 20 год 20.02.2025 до будинку АДРЕСА_1 прибув ОСОБА_11 і на виконання спільного злочинного плану учасників організованої групи та особисто ОСОБА_8 повідомив ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та двом іншим чоловікам, що через деякий час він поведе їх у напрямку державного кордону України.

Близько 22 год 20.02.2025 ОСОБА_11 знову прибув до будинку наданого ОСОБА_7 для переховування осіб, які мали намір незаконно покинути територію України та повідомив, щоб присутні там ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та інші двоє невстановлених осіб збирались та виходили для незаконного перетину державного кордону України.

Вийшовши з будинку АДРЕСА_1 , дотримуючись правил конспірації, у вечірній час доби, ОСОБА_11 , виконуючи відведену йому організатором ОСОБА_8 роль у діяльності організованої групи, повів ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та двох інших невстановлених осіб чоловічої статі в напрямку державного кордону України з Румунією.

Дорогою в напрямку державного кордону України до ОСОБА_11 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ще двох невстановлених осіб приєднався інший співучасник організованої групи ОСОБА_12 , та ще одна невстановлена особа, до функцій яких також виходило супроводження чоловіків, які мали намір незаконно перетнути державний кордон України до його межі та інструктування про подальший маршрут руху та алгоритм дій на території Румунії.

Учасники організованої групи ОСОБА_11 та ОСОБА_12 та ще одна невстановлена особа у період з 22 год 20.02.2025 по 03.00 год 21.02.2025 на виконання спільного злочинного плану, спрямованого на незаконне переправлення осіб через державний кордон України за матеріальну винагороду здійснили супроводження ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та двох невстановлених осіб чоловічої статі до межі державного кордону України з Румунією, після чого вказали напрямок подальшого руху, виконавши у такий спосіб свою роль у злочинній діяльності організованої групи.

У ході супроводження і ОСОБА_11 і ОСОБА_12 детально інструктували ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та інших осіб, які незаконно перетинали державний кордон України про напрямок руху після перетину державного кордону, надавали продукти харчування, забезпечували досягнення мети діяльності організованої групи під керівництвом ОСОБА_8 незаконного перетину державного кордону України особами чоловічої статі, яким виїзд з території України заборонений, для одержання матеріальної винагороди.

У результаті умисних протиправних дій ОСОБА_8 та учасників створеної ним організованої групи ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ,

ОСОБА_7 , ОСОБА_12 громадяни України ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та двоє невстановлених осіб чоловічої статі приблизно о 03:00 годині 21.02.2025 пішки незаконно перетнули державний кордон України із Румунією в зоні відповідальності ВІПС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ВПС « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 ( АДРЕСА_2 ).

Приблизно о 16 год 21.02.2025 ОСОБА_8 з метою одержання матеріальної винагороди для учасників організованої групи за незаконне переправлення ОСОБА_14 через державний кордон України до Румунії став телефонувати до нього.

Оскільки ОСОБА_14 в той час не відповідав на телефонні дзвінки,

ОСОБА_8 з метою досягнення мети одержання матеріальної винагороди від злочинної діяльності став писати йому повідомлення у месенджері WhatsApp про необхідність призначення зустрічі для проведення остаточного розрахунку, вказуючи при цьому, що йому необхідно для цього відправити людей до м. Івано-Франківська, маючи на увазі ОСОБА_9

ОСОБА_14 , в свою чергу, повідомив ОСОБА_8 про те, що він розмовляв із ОСОБА_13 , який повідомив йому, що ОСОБА_17 передасть гроші.

З цією ж метою, приблизно о 16 год 21.02.2025 до ОСОБА_13 , як товариша ОСОБА_14 , став телефонувати ОСОБА_4 .

У розмові ОСОБА_4 повідомив ОСОБА_13 , що ОСОБА_14 успішно перейшов кордон і перебуває на території Румунії в безпеці.

Цього ж дня, приблизно о 18 год, до ОСОБА_17 зателефонував

ОСОБА_8 та повідомив, що для отримання грошових коштів в сумі 5000 доларів США за незаконне переправлення ОСОБА_14 через державний кордон до м. Івано-Франківська в неділю, тобто 23.02.2025, прибуде ОСОБА_9 , а також на зустрічі буде присутній ОСОБА_4

ОСОБА_17 для уточнення деталей майбутньої зустрічі 22.02.2025, близько 11.30 год, зателефонувала до ОСОБА_4 , розповіла йому про телефонний дзвінок ОСОБА_8 та визначила час та місце зустрічі 12 год 23.02.2025 ТЦ «Велес Мол».

Разом з тим, у зв`язку із неможливістю ОСОБА_9 прибути до м. Івано-Франківська для отримання грошей за незаконне переправлення ОСОБА_14 через державний кордон, ОСОБА_8 залучив для цього свого знайомого ОСОБА_25 , який не був обізнаний із злочинним планом учасників організованої групи, а був несвідомо для нього використаний ОСОБА_8 , для реалізації його злочинних намірів.

На прохання ОСОБА_8 ОСОБА_25 23.02.2025, близько 12 год, прибув на АЗК «ОККО» у м. Івано-Франківську поруч ТЦ «Велес Мол» по вул. Вовчинецькій, де зустрівся із ОСОБА_4 та ОСОБА_17 .

У ході зустрічі близько 12.20 год. ОСОБА_17 на виконання вказівки ОСОБА_4 , передала грошові кошти сумі 5000 доларів США, що згідно курсу НБУ становить 208 658 грн., ОСОБА_25 для їх подальшої передачі ОСОБА_9 для розподілу між учасниками організованої групи.

У ході зустрічі ОСОБА_4 поцікавився у ОСОБА_25 , у зв`язку із чим для отримання грошових коштів не прибула безпосередньо ОСОБА_9 .

У результаті умисних протиправних дій учасників організованої групи під керівництвом ОСОБА_8 , відбулось незаконне переправлення ОСОБА_14 через державний кордон України за матеріальну винагороду в розмірі 6500 доларів США, що згідно курсу НБУ становить 271 102,85 грн.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється в незаконному переправленні осіб через державний кордон України, сприянні його вчиненню порадами, вказівками, наданням засобів або усуненням перешкод, вчиненими щодо кількох осіб, повторно, організованою групою, з корисливих мотивів, тобто у скоєнні кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України.

23 лютого 2025 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України, тобто в незаконному переправленні особи через державний кордон України, сприянні їх вчиненню порадами, вказівками, наданням засобів, усуненням перешкод, за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів, службовою особою з використанням свого службового становища, а також в незаконному переправленні особи через державний кордон України, сприянні їх вчиненню порадами, вказівками, наданням засобів, усуненням перешкод, вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб, службовою особою з використанням свого службового становища, з корисливих мотивів.

23 лютого 2025 року ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України, тобто у незаконному переправленні особи через державний кордон України, сприянні їх вчиненню порадами, вказівками, наданням засобів, усуненням перешкод, за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів, незаконному переправленні особи через державний кордон України, сприянні їх вчиненню порадами, вказівками, наданням засобів, усуненням перешкод, вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів.

23 лютого 2025 року ОСОБА_9 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України, тобто у пособництві в незаконному переправленні особи через державний кордон України, сприянні їх вчиненню порадами, вказівками, наданням засобів, усуненням перешкод, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів.

24 лютого 2025 року ОСОБА_23 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України, тобто у пособництві в незаконному переправленні особи через державний кордон України, сприянні їх вчиненню порадами, вказівками, наданням засобів, усуненням перешкод, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів та в подальшому матеріали кримінального провадження стосовно нього виділено в окреме провадження.

21 травня 2025 року ОСОБА_9 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри, а саме про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України, тобто у пособництві в незаконному переправленні осіб через державний кордон України, організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, вчиненими організованою групою, з корисливих мотивів.

21 травня 2025 року ОСОБА_8 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України, тобто в незаконному переправленні осіб через державний кордон України, організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, керівництві такими діями, сприянні їх вчиненню порадами, вказівками, наданням засобів, усуненням перешкод, вчиненими щодо кількох осіб, службовою особою з використанням службового становища, організованою групою, з корисливих мотивів, а також в незаконному переправленні осіб через державний кордон України, організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, керівництві такими діями, сприянні їх вчиненню порадами, вказівками, наданням засобів або усуненням перешкод, вчиненими щодо кількох осіб, повторно, організованою групою, з корисливих мотивів, тобто у скоєнні кримінального правопорушення.

27 травня 2025 року ОСОБА_4 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України, а саме в незаконному переправленні осіб через державний кордон України, сприянні його вчиненню порадами, вказівками, наданням засобів, усуненням перешкод, службовою особою з використанням службового становища, вчиненого організованою групою, з корисливих мотивів та в незаконному переправленні осіб через державний кордон України, сприянні його вчиненню порадами, вказівками, наданням засобів або усуненням перешкод, вчиненими щодо кількох осіб, повторно, організованою групою, з корисливих мотивів, тобто у скоєнні кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України.

Ухвалою слідчого судді Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області від 25.02.2025 до ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із визначенням розміру застави на строк до 22.04.2025 включно. Станом на день подання клопотання застава підозрюваним не вносилась.

Ухвалою слідчого судді Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області від 16.04.2025 продовжено строк тримання під вартою ОСОБА_4 до 14.06.2025.

Обґрунтованість повідомленої ОСОБА_4 підозри підтверджується зібраними на даний час в ході досудового розслідування матеріалами, зокрема, протоколами допитів свідків ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_17 , ОСОБА_25 , протоколами допиту підозрюваних ОСОБА_23 , ОСОБА_7 , протоколами оглядів мобільних телефонів, протоколами негласних слідчих (розшукових) дій та іншими матеріалами кримінального провадження.

Ухвалою слідчого судді Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області від 15.04.2025 в даному кримінальному провадженні продовжено строк досудового розслідування до шести місяців, тобто до 23.08.2025.

Строк тримання ОСОБА_4 під вартою, визначений слідчим суддею у вищевказаній ухвалі слідчого судді закінчується 14.06.2025.

Завершити досудове розслідування до закінчення строку дії ухвали слідчого судді Івано-Франківського міського суду від 16.04.2025, якою застосовано щодо підозрюваного ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, не виявляється за можливе у зв`язку із тим, що на даний час у кримінальному провадженні необхідно провести ряд слідчих та процесуальних дій, а саме:провести тимчасові доступи до речей і документів операторів мобільного зв`язку відповідно до ухвал слідчого судді від 15.05.2025, оглянути вилучені документи, провести слідчі експерименти за участю ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , за результатами оцінки отриманих доказів визначити кінцеву правову кваліфікацію кримінальних правопорушень, та повідомити про підозри іншим співучасникам кримінальних правопорушень, скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування, виконати вимоги статті 290 Кримінального процесуального кодексу України, а також здійснити інші слідчі (розшукові) дії, в яких виникне необхідність.

Обставини, що перешкоджали здійсненню вищезазначених процесуальних дій раніше, це значна кількість попередньо проведених першочергових слідчих, процесуальних дій, заходів забезпечення кримінального провадження, велика кількість речових доказів, значна кількість підозрюваних, а також інших осіб, причетність яких до вчинення вказаних кримінальних правопорушень на даний час перевіряється, аналіз та оцінка зібраних доказів, а також перебування частини співучасників вчинення інкримінованих ОСОБА_4 правопорушень за кордоном.

На даний час продовжують існувати достатні підстави вважати, що підозрюваний ОСОБА_4 , знаходячись на волі, буде переховуватись від органів досудового розслідування та суду, незаконно впливати на свідків та інших підозрюваних у цьому кримінальному провадженні, може вчинити інше кримінальне правопорушення чи перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

Зазначені ризики продовжують існувати та будь-які обставини, які б вказували на їх зменшення відсутні. В ході проведення допиту в якості підозрюваного

ОСОБА_4 відмовився надавати будь-які показання, посилаючись на ст. 63 Конституції України.

З метою забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваного, запобігання продовженню злочинної діяльності та визначеним законодавством ризикам виникла необхідність в продовженні обраного підозрюваному ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Така потреба обумовлена продовженням існування ризиків, передбачених пунктами 1, 3, 4, 5 частини першої статті 177 Кримінального процесуального кодексу України.

Так, в обґрунтування продовження застосування запобіжного заходу стосовно підозрюваного ОСОБА_4 покладається необхідність запобігання спробам:

- переховуватися від органів досудового розслідування та суду. Даний ризик, передбачений пунктом 1 частини першої статті 177 Кримінального процесуального кодексу України, є реальним, оскільки, ОСОБА_4 , враховуючи вагомість наявних доказів про вчинення ним злочину, тяжкість покарання, що загрожує у разі визнання його винним у вчиненні злочину, може переховуватись від органів досудового розслідування та суду.

Крім цього, враховуючи те, що ОСОБА_4 підозрюється у незаконному переправленні осіб через державний кордон України. Враховуючи обставини, встановлені в ході досудового розслідування, володіє широким колом зв`язків серед мешканців прикордонних районів Закарпатської області, а відтак, у випадку незастосування щодо нього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, може скористатись «послугами» співучасників кримінального правопорушення, які на даний час не затримані для того, щоб незаконно покинути територію України для подальшого переховування від органів досудового розслідування та суду за межами України.

Також в ході проведення особистого обшуку ОСОБА_4 в останнього було вилучено посвідку на тимчасове проживання у Королівстві Велика Британія, що свідчить про наявність у нього можливості законно перебувати на території іноземної держави.

- незаконно впливати на свідків та інших підозрюваних у цьому кримінальному провадженні. Даний ризик, передбачений пунктом 3 частини першої статті 177 Кримінального процесуального кодексу України, є реальним, оскільки ОСОБА_4 відомі повні анкетні дані свідків та місце їх проживання, після чого він, шляхом вмовляння, погроз зможе впливати на їх показання, що в свою чергу може зашкодити проведенню досудового розслідування. Також, ОСОБА_4 в силу того, що обіймає посаду в установі виконання покарань, має тісні зв`язки із особами, які раніше відбували покарання, які може також використовувати для незаконного впливу на свідків.

- перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином. Даний ризик передбачений пунктом 4 частини першої статті 177 Кримінального процесуального кодексу України, є реальним, оскільки підозрюваний ОСОБА_4 , перебуваючи на волі, може приховувати докази його злочинних дій, не з`являтись на виклики до слідчого, прокурора чи суду тим самим затягуючи строки досудового розслідування чи судового розгляду. На цей час не встановлено повне коло осіб, що причетні до вчинення указаного злочину, а тому ОСОБА_4 може вчинити дії, щодо повідомлення таких осіб про обставини провадження, узгоджувати з ними свої дії та показання і таким чином перешкоджати встановленню всіх обставин кримінального провадження;

- вчинити інше кримінальне правопорушення. Даний ризик, передбачений пунктом 5 частини першої статті 177 Кримінального процесуального кодексу України, є реальним, оскільки ОСОБА_4 , використовуючи надану йому владу та службові повноваження начальника відділу ІТЗО (інженерно-технічних засобів охорони) ДУ «Закарпатська установа виконання покарань (№9), з метою одержання доходів може продовжити вчиняти кримінальні правопорушення, пов`язані із незаконним переправленням осіб через державний кордон України, використовуючи свій статус, навички, вміння та наявні зв`язки.

З викладеного вище вбачається, про неможливість запобігання цих ризиків шляхом застосування більш м`якого запобіжного заходу.

За таких обставин слідчий за погодженням з прокурором просить продовжити строк запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою щодо підозрюваного на 60 днів з залишенням раніше визначеного розміру застави.

Позиція учасників судового провадження у судовому засіданні.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав, посилаючись на викладені у ньому обставини, пояснив, що підозра є обґрунтованою, під час досудового розслідування отримано докази того, що підозрюваний може вчинити дії, які містять ризики, передбачені пунктами 1, 3, 4, 5 частини першої статті 177 Кримінального процесуального кодексу України, також додав, що ухвалою слідчого судді Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області продовжено строк досудового розслідування вказаного кримінального провадження до 23 серпня 2025 року, просив клопотання задовольнити.

Підозрюваний у судовому засіданні пояснив, що вину у вчиненні інкримінованих кримінальних правопорушеннях він не визнає, заперечував проти продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, просив застосувати до нього більш м`який запобіжний захід, не пов`язаний з триманням під вартою.

У судовому засіданні захисник підтримав думку підозрюваного, вказав, що ризики, наведені у клопотанні, є лише формальними, жодним чином не підтверджені, до матеріалів клопотання не долучено доказів, які б підтверджували наявність ризиків та підстави для застосування виключного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Також додав, що підозрюваний є одруженим, має на утриманні неповнолітню дитину, його мати є пенсіонеркою. Просив застосувати до підозрюваного запобіжний захід, не пов`язаний з триманням під вартою. Застава, що визначена судом, є надмірною та непомірною для підозрюваного, враховуючи розмір його доходів. У разі, якщо суд прийде до переконання про необхідність продовження строку тримання під вартою, то зменшити розмір застави до максимального розміру, передбаченого для особи, яка підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, тобто в межах 80 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Оцінка та висновки слідчого судді.

Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши думку прокурора, підозрюваного, захисника, слідчий суддя виходить з наступного.

Згідно з вимогами пунктів 3 і 4 статті 5 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та практикою Європейського суду з прав людини, обмеження права на свободу і особисту недоторканість можливе лише в передбачених законом випадках за встановленою процедурою.

Відповідно до частини першої статті 183 Кримінального процесуального кодексу України, тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 цього Кодексу, крім випадків, передбачених частиною п`ятою статті 176 цього Кодексу.

Положення статті 197 Кримінального процесуального кодексу України передбачають, що строк тримання під вартою обчислюється з моменту взяття під варту, а якщо взяттю під варту передувало затримання підозрюваного, обвинуваченого, - з моменту затримання, а також те, що строк тримання під вартою може бути продовжений слідчим суддею в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Стаття 199 Кримінального процесуального кодексу України встановлює порядок продовження строку тримання під вартою.

У відповідності до статті 199 Кримінального процесуального кодексу України, розглядаючи клопотання про продовження строків тримання під вартою слідчий суддя повинен з`ясувати конкретні причини тривалого тримання особи під вартою, чи недопущеного безпідставного тривалого розслідування, інші обставини, що свідчать про невиправдано тривале тримання під вартою, чи не з`явилися причини, що дозволяють скасувати тримання під вартою та застосувати альтернативний запобіжний захід.

Щодо наявності обґрунтованої підозри.

Положення кримінального процесуального законодавства не розкривають поняття «обґрунтованості підозри». Тому в оцінці цього питання слідчому судді належить користуватися практикою Європейського суду з прав людини, яка, відповідно до статті 17 Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини», є джерелом права.

Так у своїх рішеннях, зокрема «Фокс, Кемпбел і Гартлі проти Сполученого Королівства», «Нечипорук та Йонкало проти України» Європейський суд з прав людини наголошує, що «обґрунтована підозра» передбачає наявність фактів або інформації, які б могли переконати об`єктивного спостерігача у тому, що відповідна особа могла вчинити злочин.

У пункті 184 рішенні у справі «Мерабішвілі проти Грузії» Європейський суд з прав людини вказав, що обґрунтованість залежить від усіх обставин, проте факти, що в сукупності дають підстави для підозри не мають бути такого ж рівня як ті, що необхідні для обвинувачення, або навіть винесення вироку.

Відповідно до практики Європейського суду з прав людини, «розумна підозра у вчиненні кримінального злочину, про яку йдеться у статті 5 § 1 (c) Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, передбачає наявність обставин або відомостей, які переконали б неупередженого спостерігача, що ця особа можливо вчинила злочин».

Обґрунтованість повідомленої ОСОБА_4 підозри підтверджується зібраними на даний час в ході досудового розслідування матеріалами, зокрема, протоколами допитів свідків ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_17 , ОСОБА_25 , протоколами допиту підозрюваних ОСОБА_23 , ОСОБА_7 , протоколами оглядів мобільних телефонів, протоколами негласних слідчих (розшукових) дій та іншими матеріалами кримінального провадження.

Обставини здійснення підозрюваним конкретних дій та доведеність його винуватості, дослідження та оцінка зібраних у справі доказів з точки зору їх належності та допустимості, потребують перевірки та оцінки у кримінальному провадженні під час судового розгляду по суті.

Такий висновок цілком узгоджується із правовими позиціями, наведеними у рішеннях Європейського суду з прав людини, зокрема, у справі «Мюррей проти Сполученого Королівства» № 14310/88 від 23 жовтня 1994 року суд зазначив, що «факти, які є причиною виникнення підозри не повинні бути такими ж переконливими, як і ті, що є необхідними для обґрунтування вироку чи й просто висунення обвинувачення, черга якого надходить на наступній стадії процесу кримінального розслідування».

Отже, на стадії розслідування, оцінка обґрунтованості підозри не повинна пред`являти до наданих доказів таких же високих вимог, як при формулюванні остаточного обвинувачення при направленні справи до суду.

Враховуючи практику Європейського суду з прав людини, на етапі досудового розслідування слідчий суддя не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема, оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні злочину, та за якою нормою кримінального закону ця особа підлягає відповідальності, оскільки належна оцінка представлених у справі доказів буде здійснена в межах судового провадження.

Наявні у матеріалах кримінального провадження докази у їх сукупності дають підстави слідчому судді дійти висновку, що органами досудового розслідування обґрунтовано підозрюється ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України.

Щодо наявності ризиків.

Клопотання слідчого вмотивоване тим, що досудовим слідством встановлено наявність ризиків, які продовжують існувати та які дають достатні підстави вважати, що підозрюваний може вчинити дії, передбачені пунктами 1, 3, 4, 5 частини першої статті 177 Кримінального процесуального кодексу України.

Відповідно до частини першої-другої статті 194 Кримінального процесуального кодексу України, під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: 1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; 2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; 3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні. Слідчий суддя, суд зобов`язаний постановити ухвалу про відмову в застосуванні запобіжного заходу, якщо під час розгляду клопотання прокурор не доведе наявність всіх обставин, передбачених частиною першою цієї статті.

Виходячи із приписів статті 184 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий (прокурор), як в клопотанні, так і в суді, зобов`язаний зазначити один або кілька ризиків, вказаних у статті 177 Кримінального процесуального кодексу України, послатися на обставини, на підставі яких він дійшов висновку про наявність такого ризику або ризиків у вигляді відповідних дій підозрюваного, і на докази, що підтверджують ці обставини.

Ризиком у контексті кримінального провадження є певна ступінь можливості, що особа вдасться до вчинків, які будуть перешкоджати досудовому розслідуванню та судовому розгляду або ж створять загрозу суспільству. Слідчий суддя, оцінюючи вірогідність такої поведінки підозрюваного, має дійти обґрунтованого висновку про високу ступінь ймовірності позапроцесуальних дій зазначеної особи.

Ризик переховування підозрюваного

від органів досудового розслідування та/або суду.

У рішенні Європейського суду з прав людини «Бессієв проти Молдови» вказано, що ризик втечі має оцінюватися судом у контексті чинників, пов`язаних з характером особи, її моральністю, місцем проживання, родом занять, майновим станом, сімейним зв`язками та усіма видами зв`язку з країною, в якій така особа піддається кримінальному переслідування. Серйозність покарання є релевантною обставиною в оцінці ризику того, що підозрюваний може втекти.

При оцінці наявності ризику, зазначеного у пункті 1 частини першої статті 177 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя враховує те, що підозрюваний ОСОБА_4 , враховуючи вагомість наявних доказів про вчинення ним злочину, тяжкість покарання, що загрожує у разі визнання його винним у вчиненні злочину, може переховуватись від органів досудового розслідування та суду.

Крім цього, враховуючи те, що ОСОБА_4 підозрюється у незаконному переправленні осіб через державний кордон України. Враховуючи обставини, встановлені в ході досудового розслідування, володіє широким колом зв`язків серед мешканців прикордонних районів Закарпатської області, а відтак, у випадку незастосування щодо нього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, може скористатись «послугами» співучасників кримінального правопорушення, які на даний час не затримані для того, щоб незаконно покинути територію України для подальшого переховування від органів досудового розслідування та суду за межами України.

Ризик незаконно впливати на свідків та інших підозрюваних

у цьому кримінальному провадженні.

Ризик, передбачений у пункті 3 частини першої статті 177 Кримінального процесуального кодексу України, є реальним, оскільки ОСОБА_4 відомі повні анкетні дані свідків та місце їх проживання, після чого він, шляхом вмовляння, погроз зможе впливати на їх показання, що в свою чергу може зашкодити проведенню досудового розслідування. Також ОСОБА_4 в силу того, що обіймає посаду в установі виконання покарань, має тісні зв`язки із особами, які раніше відбували покарання, які може також використовувати для незаконного впливу на свідків.

Також, оцінюючи можливість впливу на свідків та інших підозрюваних, слідчий суддя виходить із передбаченої Кримінальним процесуальним кодексом України процедури отримання свідчень від учасників кримінального провадження, а саме спочатку на стадії досудового розслідування свідчення отримуються шляхом допиту слідчим чи прокурором, а після направлення обвинувального акту до суду на стадії судового розгляду - усно шляхом допиту особи в судовому засіданні (частини перша-друга статті 23, стаття 224 Кримінального процесуального кодексу України). Суд може обґрунтовувати свої висновки лише на свідченнях, які він безпосередньо сприймав під час судового засідання або отриманих у порядку, передбаченому статтею 225 Кримінального процесуального кодексу України, тобто допитаних на стадії досудового розслідування слідчим суддею. Суд не вправі обґрунтовувати судові рішення показаннями, наданими слідчому, прокурору, або посилатися на них (частина четверта статті 95 Кримінального процесуального кодексу України).

За таких обставин ризик впливу на свідків та інших підозрюваних у цьому кримінальному провадженні існує не лише на початковому етапі кримінального провадження при зібранні доказів, а й на стадії судового розгляду до моменту безпосереднього отримання судом свідчень від цих осіб та дослідження їх судом.

Вказане надає підстави обґрунтовано припускати ймовірну можливість незаконного впливу зі сторони зацікавлених осіб на свідків та інших підозрюваних з метою зміни чи відмови від раніше наданих ними свідчень.

З огляду на вищевикладене, слідчий суддя вважає, що ризик незаконного впливу на свідків та інших підозрюваних у цьому кримінальному провадженні, передбачений у пункті 3 частини першої статті 177 Кримінального процесуального кодексу України, існує, що обумовлює необхідність продовження підозрюваному запобіжного заходу з метою запобігання цьому ризику.

Ризик перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

Даний ризик, передбачений пунктом 4 частини першої статті 177 Кримінального процесуального кодексу України, є реальним, оскільки підозрюваний ОСОБА_4 , перебуваючи на волі, може приховувати докази його злочинних дій, не з`являтись на виклики до слідчого, прокурора чи суду тим самим затягуючи строки досудового розслідування чи судового розгляду. На цей час не встановлено повне коло осіб, що причетні до вчинення указаного злочину, а тому ОСОБА_4 може вчинити дії, щодо повідомлення таких осіб про обставини провадження, узгоджувати з ними свої дії та показання і таким чином перешкоджати встановленню всіх обставин кримінального провадження.

Ризик вчинити інше кримінальне правопорушення.

Даний ризик, вказаний у пункті 5 частини першої статті 177 Кримінального процесуального кодексу України, є реальним, оскільки ОСОБА_4 , використовуючи надану йому владу та службові повноваження начальника відділу ІТЗО (інженерно-технічних засобів охорони) ДУ «Закарпатська установа виконання покарань (№9), з метою одержання доходів може продовжити вчиняти кримінальні правопорушення, пов`язані із незаконним переправленням осіб через державний кордон України, використовуючи свій статус, навички, вміння та наявні зв`язки.

Злочин, передбачений ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України, у вчиненні яких підозрюється ОСОБА_4 , у відповідності до статті 12 Кримінального кодексу України, відноситься до категорії тяжких злочинів, покарання згідно санкції статті позбавлення волі на строк від семи до дев`яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

У судовому засіданні встановлено, що ухвалою слідчого судді Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області від 15 квітня 2025 року продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000006 до шести місяців, тобто до 23 серпня 2025 року.

Враховуючи, що зазначені у клопотанні обставини підозри мають місце і підтверджуються на цьому етапі розслідування та те, що 14 червня 2025 року закінчується строк дії застосованого щодо підозрюваного запобіжного заходу, з огляду на те, що прокурором доведено наявність ризиків, які існують та не зменшилися, слідчий суддя, вирішуючи дане клопотання, також враховує вагомість наявних доказів про підозру у вчиненні ОСОБА_4 інкримінованих йому кримінальних правопорушень, характеризуючі особу підозрюваного дані, його вік, стан здоров`я та майновий стан, у взаємозв`язку з іншими вищевказаними обставинами, вважає, що вони не дають достатніх підстав для застосування підозрюваному іншого запобіжного заходу ніж тримання під вартою і є недостатніми для гарантування належної поведінки підозрюваного та не свідчать про відсутність вказаних ризиків з огляду на конкретні обставини справи.

При цьому застосування інших запобіжних заходів також є неможливим в силу наступних обставин.

Застосування запобіжного заходу у вигляді особистої поруки, на думку слідчого судді, в даному випадку є неможливим, оскільки до органу досудового розслідування та до суду не надходило письмових зобов`язань про взяття підозрюваного на поруки, а також буде неефективним з огляду на те, що істотною відмінністю цього запобіжного заходу від особистого зобов`язання є те, що реалізація особистої поруки передбачає менше обмеження прав і свобод підозрюваного, ніж інші запобіжні заходи, зокрема, особисте зобов`язання, яке також у даному конкретному випадку не спроможне забезпечити досягнення цілей у кримінальному провадженні та нівелювати наявні ризики.

Застосування запобіжного заходу суто у вигляді застави, а не як альтернативного запобіжного заходу, є неможливим з огляду на те, що слідчому судді не представлено відомостей щодо наявності у підозрюваного постійного місця роботи або джерел його доходів, а тому такий запобіжний захід як застава буде завідомо непомірним для нього.

Застосування ж запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту також не гарантуватиме виконання покладених на підозрюваного обов`язків, оскільки підозрюваний, усвідомлюючи про неминучість покарання за вчинення кримінальних правопорушень у виді позбавлення волі, незважаючи на покладені на нього обов`язки, може покинути місце свого фактичного проживання з метою уникнення кримінальної відповідальності.

Також при запобіжному заході у вигляді домашнього арешту підозрюваний, усвідомлюючи про неминучість покарання за вчинення кримінальних правопорушень у виді позбавлення волі, незважаючи на покладені на нього обов`язки, може покинути місце свого проживання, враховуючи той факт, що ОСОБА_4 обізнаний із методами та способами незаконного перетину державного кордону України і перейти Державний кордон України з метою уникнення кримінальної відповідальності.

На підставі вищевикладеного, приймаючи до уваги, що запобіжний захід у вигляді тримання під вартою відповідає характеру та тяжкості діянь, які інкримінуються підозрюваному, та позбавляє підозрюваного можливості перешкодити інтересам правосуддя, зокрема, і запобіганню спробам переховуватися від суду або вчинити інше кримінальне правопорушення, беручи до уваги відсутність тяжких хвороб, які б перешкоджали підозрюваному знаходитись в місцях попереднього ув`язнення, будь-яких даних про зменшення чи відсутність ризиків для застосування підозрюваному більш м`якого запобіжного заходу, ніж тримання під вартою, у судовому засіданні не встановлено, а відтак слідчий суддя на даному етапі під час розгляду клопотання слідчого оцінює тільки ризики, передбачені статтею 177 Кримінального процесуального кодексу України, які продовжують існувати та не змінилися, і вважає за необхідне продовжити запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Разом із тим при постановленні ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, слідчий суддя зобов`язаний визначити розмір застави, достатньої для забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим обов`язків, передбачених цим Кодексом (частина третя статті 183 Кримінального процесуального кодексу України).

Розмір застави, у відповідності до пункту 2 частини п`ятої статті 182 Кримінального процесуального кодексу України, визначається щодо особи, підозрюваної чи обвинуваченої у вчиненні тяжкого злочину від двадцяти до вісімдесяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Відповідно до частини п`ятої статті 182 Кримінального процесуального кодексу України, у виключних випадках, якщо слідчий суддя, суд встановить, що застава у зазначених межах не здатна забезпечити виконання особою, що підозрюється, обвинувачується у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину, покладених на неї обов`язків, застава може бути призначена у розмірі, який перевищує вісімдесят чи триста розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб відповідно.

Так, у ході досудового розслідування під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій встановлено, що лише з моменту реєстрації кримінального провадження ОСОБА_4 незаконно переправлено через державний кордон України не менше трьох осіб, а загальна кількість незаконно переправлених співучасниками злочину осіб перевищує 120 людей. У середньому з кожної незаконно переправленої особи учасники протиправної схеми отримували грошові кошти в сумі 6000 доларів США, таким чином акумулювавши за час протиправної діяльності не менше 720 000 доларів США, що згідно курсу НБУ становить орієнтовно 30 000 000,00 мільйонів гривень, які на даний час органом досудового розслідування не відшукані та не вилучені, оскільки можуть зберігатись за межами України, в тому числі й у ОСОБА_8 , якому на даний час також повідомлено про підозру так який постановою слідчого від 04 червня 2025 року оголошений у міжнародний розшук.

З огляду на викладене, застава у розмірі, визначеному пунктом другим частини п`ятої статті 182 Кримінального процесуального кодексу України не здатна забезпечити виконання ОСОБА_4 покладених на нього обов`язків.

Враховуючи вищенаведене, слідчий суддя вважає, що раніше визначений розмір застави у сумі 1960000,00 грн (один мільйон дев`ятсот шістдесят тисяч гривень нуль копійок) не є завідомо непомірним для ОСОБА_4 з огляду на характер вчиненого діяння, тривалість протиправної діяльності та суму отриманих від неї незаконних доходів.Враховуючи позицію Європейського Суду з прав людини, відповідно до якої сума застави повинна визначатися тим ступенем довіри, при якому перспектива втрати застави у випадку ухилення від слідства та суду, буде достатнім стримуючим засобом, щоб відбити у особи, щодо якої застосовано заставу, якесь бажання сховатися, те, що розмір застави повинен достатньою мірою гарантувати виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього обов`язків та не може бути завідомо непомірним для нього (частина четверта статті 182 Кримінального процесуального кодексу України), зважаючи на обставини кримінального правопорушення, тяжкість злочину, який інкримінується підозрюваному, і його наслідки, характеристику підозрюваного та його майновий і сімейний стан, стан здоров`я, з огляду на вимоги щодо того, що застава повинна достатньою мірою гарантувати виконання підозрюваним покладених на нього обов`язків та не може бути завідомо непомірною для нього, то слідчий суддя вважає за необхідне залишити раніше визначений ухвалою Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області розмір застави, передбачений для даної категорії злочинів, становить 1 960 000,00 грн (один мільйон дев`ятсот шістдесят тисяч гривень нуль копійок).

На переконання слідчого судді, застава в такому розмірі повинна достатньою мірою гарантувати виконання підозрюваним покладених на нього обов`язків, підстави для зменшення розміру застави суд не вбачає, тому такий розмір застави буде співмірним та доцільним у випадку її внесення для гарантування дієвості даного провадження та запобігання згаданим ризикам.

Отже, враховуючи вищенаведене, вважаю, що клопотання про продовження строку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою слід задовольнити і продовжити строк запобіжного заходу у вигляді тримання ОСОБА_4 під вартою строком на 60 (шістдесят) днів, тобто до 09 серпня 2025 року включно в межах строку досудового розслідування, із раніше визначеним розміром застави.

На підставі вищевикладеного, відповідно до ст.ст. 29, 55, 62, 63, 129 Конституції України, керуючись ст.ст. 176-178, 182, 183, 193, 194, 196, 197, 199, 202, 205, 309, 376, 395 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя -

У Х В А Л И Л А:

Клопотання задовольнити.

Продовжити строк запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою підозрюваному ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , строком на 60 (шістдесят) днів, тобто до 09 серпня 2025 року включно.

Тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , здійснювати у Державній установі «Івано-Франківська установа виконання покарань (№12)».

Залишити раніше визначений розмір застави у сумі 1 960 000,00 грн (один мільйон дев`ятсот шістдесят тисяч гривень нуль копійок).

Підозрюваний або заставодавець мають право у будь-який момент внести заставу в розмірі, визначеному в ухвалі про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, протягом дії ухвали.

У разі внесення застави покласти на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , на строк до 09 серпня 2025 року включно наступні обов`язки:

- прибувати за першим викликом до слідчого прокурора, слідчого судді та суду;

- не залишати без дозволу слідчого, прокурора, слідчого судді або суду межі Івано-Франківської області;

- повідомляти слідчого, прокурора, чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця служби;

- утриматися від спілкування зі свідками у даному кримінальному провадженні;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Роз`яснити ОСОБА_4 , що у разі внесення застави у визначеному в даній ухвалі розмірі оригінал документу із відміткою банку має бути наданий уповноваженій службовій особі місця ув`язнення, яка після його отримання та перевірки, має негайно здійснити розпорядження про звільнення з-під варти та повідомити усно і письмово слідчого, прокурора та слідчого суддю.

У разі внесення застави та з моменту звільнення з-під варти підозрюваний вважається таким, до якого застосовано запобіжний захід у вигляді застави.

Строк дії ухвали до 09 серпня 2025 року включно.

Ухвала підлягає до негайного виконання після її оголошення, про прийняте рішення повідомити заінтересованих осіб.

Ухвала може бути оскаржена до Івано-Франківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення, а підозрюваним, який перебуває під вартою, - з моменту вручення йому копії ухвали.

Повний текст ухвали складено та підписано 12 червня 2025 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1