справа № 563/1896/23
провадження № 1-кс/563/257/25
УХВАЛА

18 липня 2025 року м. Корець

Слідчий суддя Корецького районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого у кримінальному провадженні заступника начальника СВ ВП № 7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (відомостей),

в с т а н о в и в :

До суду надійшло клопотання слідчого у кримінальному провадженні - начальника СВ ВП № 7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_3 , що погоджене з начальником Корецького відділу Здолбунівської окружної прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів (відомостей) за матеріалами кримінального провадження № 0000288 від 27 жовтня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовується тим, що 27.10.2023 до ВП №7 надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , 1985 р.н., жительки АДРЕСА_1 , з проханням встановити та притягнути до відповідальності особу, яка вчинила щодо неї шахрайські дії при наступних обставинах. 21.10.2023 ОСОБА_5 розмістила на сайті ІНФОРМАЦІЯ_1 оголошення про продаж спортивного взуття. В подальшому, через месенджер «Телеграм» до неї надійшло повідомлення від невідомої особи, яка погодилася придбати виставлений на продаж товар за умови, що ОСОБА_5 оформить ІНФОРМАЦІЯ_1 . Під час оформлення вказаної послуги невстановлена слідством особа обманним шляхом дізналася від ОСОБА_5 її персональні дані та реквізити її банківської карти. Після цього на мобільний телефон ОСОБА_6 надійшов дзвінок від чат-боту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із запитанням чи підтверджує вона фінансову операцію, яку вона підтвердила шляхом натискання клавіші цифри «1» на мобільному телефоні. В подальшому з її карти ПБ № НОМЕР_1 були списані кошти в сумі 5963.3 грн. Переписка в «Телеграм» була видалена шахраєм, абонентський номер шахрая ОСОБА_5 не зберегла. Обставини події встановлюються.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що гроші перерахували з банківської картки, що емітована в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 , та прив`язана до банківського рахунку НОМЕР_2 і належить потерпілій ОСОБА_5 .

В подальшому, відповідно до відомостей, що були отримані в ході виконання тимчасового доступу до речей та документів AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було встановлено, що грошові кошти в сумі 5963,3 гривень, що зберігались на банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 (картка потерпілої), що прив`язана до банківського рахунку НОМЕР_2 , було здійснено через термінал №F170420V платіжної системи ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 (PJSC) по ID-транзакції №6 (код авторизації - 376069) з подальшим перерахунком на банківську картку отримувача, однак встановити особу, на картку якої надійшли кошти потерпілої особи виявилось неможливим, оскільки подальший перерахунок грошових коштів здійснює банк-еквайр, а саме яким є AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 (PJSC).

У зв`язку з чим, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, в яких містяться відомості, що можуть становити банківську таємницю. Такими відомостями являється інформація про банківську картку, на яку надійшли грошові кошти потерпілої ОСОБА_5 , а саме операції щодо руху грошових коштів в сумі 5963,3 гривень, що зберігались на банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 (картка потерпілої), що прив`язана до банківського рахунку НОМЕР_2 та здійснено транзакцію через термінал №F170420V платіжної системи ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 (PJSC) по ID-транзакцїї №6 (код авторизації - 376069).

Слідчий в судове засідання не з`явилася, подала до суду заяву, в якій подане клопотання підтримує та просить суд розглянути без її участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явився, хоча про час та місце розгляду клопотання був повідомлений завчасно, за допомогою електронної пошти. Неявка в судове засідання, з огляду на ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, розглянувши та дослідивши матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає до задоволення з таких підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 цієї статті, доведе можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

В судовому засіданні встановлено, що дізнавачем доведено обставини для надання тимчасового доступу до документів (відомостей) за матеріалами кримінального провадження № 0000288 від 27 жовтня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Керуючись ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання задоволити.

Надати тимчасовий доступ групі слідчих у кримінальному провадженні, а саме начальнику СВ ВП № 7 Районного управління поліції ГУНП в Рівненській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП № 7 Районного управління поліції ГУНП в Рівненській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ ВП № 7 Районного управління поліції ГУНП в Рівненській області ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП № 7 Районного управління поліції ГУНП в Рівненській області ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП № 7 Районного управління поліції ГУНП в Рівненській області ОСОБА_11 , заступнику начальника СВ ВП № 7 Районного управління поліції ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 до документів (відомостей), а саме:

-щодо отримувача грошових коштів, на банківську картку якого надійшли грошові кошти в сумі 5963,3 гривень через термінал №F170420V платіжної системи ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 (PJSC) по ID-транзакції №6 (код авторизації - 376069), з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 (картка ОСОБА_5 ), що прив`язана до банківського рахунку НОМЕР_2 з наданням (у разі наявності) копій особової справи (вказавши по фізичним особам - ШП, ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи, юридичним особам - повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи), а також про час, рух та місце зняття даних грошових коштів (із долученням фотознімків) з можливістю ознайомлення, копіювання на оптичний диск та подальшого вилучення (з метою встановлення місцезнаходження отримувача коштів);

-наявність зазначених фінансових телефонних номерів під карткові рахунки отримувача грошових коштів.

Тимчасовий доступ до вказаних документів провести через Головний офіс AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 (PJSC) за адресою: АДРЕСА_2 або через найближче до місця проведення досудового розслідування відділення.

Надати дозвіл, у разі необхідності, на проведення тимчасового доступу за письмовим дорученням слідчого особовому складу СКП В П № Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області, а саме: капітану поліції ОСОБА_12 , капітану поліції ОСОБА_13 , капітану поліції ОСОБА_14 , лейтенанту поліції ОСОБА_15 , капітану поліції ОСОБА_16 .

Строк дії ухвали до 18 серпня 2025 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя