Справа № 182/4064/25
Провадження № 1-кс/0182/639/2025
У Х В А Л А

Іменем України

14.07.2025 року м. Нікополь

Слідчий-суддя Нікопольського міськрайонного суду, Дніпропетровської області, ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши в залі суду в м. Нікополі клопотання слідчого СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , звернулась до суду з клопотанням, погодженим прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу та можливість вилучити інформацію, в друкованому вигляді та на оптичному носії, яка містить банківську таємницю, а саме: - інформацію про власника банківської картки № НОМЕР_1 із зазначенням номеру рахунку, а також всіх даних, які про себе повідомила особа при реєстрації; - електронні гаманці, до яких прив`язанні зазначенні вище банківські картки; - ІР-адреси із зазначенням точної дати і часу, з якого здійснювалась реєстрація електронних гаманців, до яких прив`язанні зазначенні вище банківські картки; - ІР-адреси із зазначенням точної дати і часу, з яких здійснювались доступи до електронних гаманців, до яких прив`язанні зазначенні вище банківські картки за період часу з 15.08.2024 р. по теперішній час; - системи віддаленого доступу (Інтернет-банкінг, Мобільний банкінг і т.п.), підключених до зазначених рахунків; - ІР-адреси, з яких за допомогою систем віддаленого доступу здійснювалось адміністрування зазначених банківських карток за період часу з 15.08.2024 р. по теперішній час; - операції по банківській № НОМЕР_1 (ІР-адреса, тип операції, номер операції, дата і час, валюта, сума, реквізити кореспондента, місцезнаходження банкоматів з яких здійснювалося зняття з банківського рахунку готівки та без картки, з фотознімками особи, що їх зняла та інше) за період часу з 15.08.2024 р. по теперішній час., яка знаходиться в розпорядженні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

В клопотанні зазначено, що 16 серпня 2024 року розпочато кримінальне провадження №0001038 за правовою кваліфікацією ч.4 ст.190 КК України.

Згідно обставин викладених у клопотанні, до ЧЧ Нікопольського РУП надійшла заява від ОСОБА_5 , проте, що 15.08.2024 невстановлена особа, передзвонивши з номерів телефону НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 на номер потерпілої ОСОБА_5 , представившись співробітниками банку, під приводом захисту банківського рахунку від шахраїв, у період часу з 12.32 год. по 12.57 год. шляхом обману незаконно заволоділа грошовими коштами у суму 10630 грн..

В ході досудового слідства було допитано потерпілу ОСОБА_5 , яка вказала, що 15.08.2024 невстановлена особа, зателефонувала їй з номерів телефону НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та представившись співробітником банку, під приводом захисту банківського рахунку від шахраїв, у період часу з 12.32 год. по 12.57 год., шляхом обману, незаконно заволоділа грошовими коштами у сумі 10630 грн. Крім того, проведено аналіз технічної інформації по транзакціям банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 в ході якого виявлено, перерахування коштів відбулося двома транзакціями в сумі 10000 грн. та 630 грн. на банківську картку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи викладене, слідчий просить надати доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, яка може бути містити інформацію та відомості, щодо осіб причетних до вчиненого злочину.

Від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання за її відсутності.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що 16.08.2024 року розпочато кримінальне провадження №0001038 за правовою кваліфікацією ч.4 ст.190 КК України, за фактом того, що 15.08.2024 невстановлена особа, передзвонивши з номерів телефону НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 на номер потерпілої ОСОБА_5 , представившись співробітниками банку, під приводом захисту банківського рахунку від шахраїв, у період часу з 12.32 год. по 12.57 год. шляхом обману незаконно заволоділа грошовими коштами у суму 10630 грн. (а.п.4). Поясненнями ОСОБА_5 , згідно яких 15.08.2024 їй зателефонувала невідома особа, яка представилась працівником банку та запитала в неї чи це не вона намагається зняти гроші з картки, на що остання відповіла, що не вона, далі їй повідомили про те, що вони встановлять додатковий захист від шахраїв, було ще декілька дзвінків їй казали код, далі вона казала код іншому оператору, оскільки хотіла захистити свої кошти. А після розмови з оператором зайшла до « ІНФОРМАЦІЯ_3 » , де виявила, що з її картки знято грошові кошти за дві транзакції 10000 грн. та 630 грн. (а.п.6-7). Згідно рапорту, проведено аналіз технічної інформації по транзакціям банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 в ході якого виявлено, перерахування коштів відбулося двома транзакціями в сумі 10000 грн. та 630 грн. на банківську картку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (а.п.8). Вважаю, що слідчим та прокурором обґрунтовано необхідність надання тимчасового доступу до зазначеної інформації, яка містять дані, що мають значення по справі.

Керуючись ст.ст.107,131,132,159-166 КПК України, ст.62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність»,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Нікопольського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , іншим слідчим групи слідчих, або на підставі його доручення оперуповноваженому ВКП Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , оперуповноваженому ВКП Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ та можливість вилучити інформацію, в друкованому вигляді та на оптичному носії, яка містить банківську таємницю, а саме: - інформацію про власника банківської картки № НОМЕР_1 із зазначенням номеру рахунку, а також всіх даних, які про себе повідомила особа при реєстрації; - електронні гаманці, до яких прив`язанні зазначенні вище банківські картки; - ІР-адреси із зазначенням точної дати і часу, з якого здійснювалась реєстрація електронних гаманців, до яких прив`язанні зазначенні вище банківські картки; - ІР-адреси із зазначенням точної дати і часу, з яких здійснювались доступи до електронних гаманців, до яких прив`язанні зазначенні вище банківські картки за період часу з 15.08.2024 р. по теперішній час; - системи віддаленого доступу (Інтернет-банкінг, Мобільний банкінг і т.п.), підключених до зазначених рахунків; - ІР-адреси, з яких за допомогою систем віддаленого доступу здійснювалось адміністрування зазначених банківських карток за період часу з 15.08.2024 р. по теперішній час; - операції по банківській № НОМЕР_1 (ІР-адреса, тип операції, номер операції, дата і час, валюта, сума, реквізити кореспондента, місцезнаходження банкоматів з яких здійснювалося зняття з банківського рахунку готівки та без картки, з фотознімками особи, що їх зняла та інше) за період часу з 15.08.2024 р. по теперішній час., яка знаходиться в розпорядженні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до зазначених документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1