Справа № 216/3652/24
провадження 1-кс/216/1259/25
УХВАЛА

іменем України

30 травня 2025 року місто Кривий Ріг

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області клопотання слідчого СВ Криворізького РУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000953від 04.05.2024 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів,-

В С Т А Н О В И ЛА :

І. Суть клопотання

1.1. До слідчого судді Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчої СВ Криворізького РУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (колишня назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-Виписка про рух грошових коштів із зазначенням адреси здійснення зняття грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_1 в період часу з 04.05.2024 по дату отримання тимчасового доступу до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фотоінформацію при транзакції з банкомату;

-Повні анкетні дані власників рахунків, які обслуговується за банківською картою № НОМЕР_1 (анкетна заява, фінансовий номер);

-Вказати номери «ІР адреси» через які входили до системи онлайн банкінгу з картки № НОМЕР_1 , в період часу з 04.05.2024 по дату отримання тимчасового доступу до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-Інформацію про телефонні номери, які було прив`язано, як фінансові до банківської карти № НОМЕР_1 в період часу з 05.05.2024 по дату отримання тимчасового доступу до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- матеріали фото - відеофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів на електронному носії при оформленні та одержанні грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_1 в період часу з 04.05.2024 по дату отримання тимчасового доступу до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

1.2. Клопотання обґрунтоване тим, що 04.05.2024 шляхом дзвінка на лінію служби « НОМЕР_2 » до Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції України в Дніпропетровській області звернулася громадянка України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та повідомила про те, що 04.05.2024 приблизно о 12:05 годин невстановлена особа, діючи в умовах воєнного стану, при невстановлених обставинах, шахрайським шляхом отримала грошові кошти приблизно на суму до 60 000 гривень, з кредитної банківської картки, яка емітована в АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на громадянку України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , чим завдала матеріального збитку, сума якої та обставини події встановлюються. Також в ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти з карти потерпілої трьома платежами були перераховані на банківську карту ОСОБА_5 номер банківської карти № НОМЕР_3 .

За даним фактом 04.05.2024 розпочато кримінальне провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000953 з кваліфікацією кримінального правопорушення: ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході проведення тимчасового доступ до речей і документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до банківської карти ОСОБА_5 номер банківської карти № НОМЕР_3 встановлено, що грошові кошти в сумі 24 622,50 грн., 15075,00 грн., та 200,00 гривень 04 травня 2024 року були зараховані на банківську карту емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 .

17 квітня 2025 року слідчим на підставі Ухвали Центрально-Міського р/с м.Кривого рогу було проведено тимчасовий доступ до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 в ході якого встановлено, що банківська карта належить ОСОБА_6 , та з його банківської карти грошові кошти 04 травня 2024 року в сумі 20,300 гривень були переведенні на банківську карту № НОМЕР_1 емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в цей же день грошові кошти в сумі 1,000 гривень були переведенні на банківську карту № НОМЕР_5 емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », грошові кошти в сумі 29,999 гривень були переведенні на банківську карту № НОМЕР_6 емітовану ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » , та грошові кошти в сумі 29,999 гривень були переведенні на банківську карту № НОМЕР_7 емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »

Необхідність отримання тимчасового доступу до речей і документів слідчий обґрунтував потребою встановлення всіх необхідних обставин вчинення кримінального правопорушення.

ІІ. Позиція учасників судового засідання

2.1. Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав та просив задовольнити.

2.2. Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не прибув, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання (ч. 4 ст. 163 КПК України).

Згідно з правилами ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування судового засідання не здійснювалося.

ІІІ. Оцінка та висновки слідчого судді

3.1. Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшла висновку, що воно підлягає частковому задоволенню з таких підстав.

3.2. Правове регулювання

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення його дієвості (п. 5 ч. 2 ст. 131, ч. 1 ст. 132 КПК України), та полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (ч. 1 ст. 159 КПК України).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду (ч. 2 ст. 159 КПК України).

Враховуючи загальні для всіх заходів забезпечення правила їх застосування (ч. 3 ст. 132 КПК України), а також специфічні саме для цього заходу забезпечення підстави (ч. 5, 6 ст. 163 КПК України), сторона, яка подає клопотання, має довести наступні обставини:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням;

4) ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

6) при цьому вони не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю або, у протилежному випадку:

є можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах;

неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Також слідчий суддя має врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні (ч. 5 ст. 132 КПК України).

3.3. Оцінка слідчого судді

На підтвердження наведених у клопотанні обставин слідчий надав копії наступних дкументів:

-Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань;

-Виписка про рух грошових коштів;

-Протокол допиту потерпілої,

-Протокол тимчасового доступу,

-Протокол прийняття заяви про вчинення кримінального правопорушення.

Наведені матеріали узгоджуються з обставинами, наведеними у клопотанні слідчого, корелюють обставинам, які містяться у ЄРДР згідно з витягом з нього, підтверджують їх та у своїй сукупності дають вагомі підстави для висновку про обґрунтованість підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Слідчий суддя приходить до висновку, що відомості, які містяться в документах до яких слідчий просить надати доступ мають значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи наведені слідчим обставини кримінального правопорушення, слідчий суддя переконана, що потреби досудового розслідування в отриманні зазначених речей і документів виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи.

Слідчий суддя враховує, що інформація, яка міститься у зазначених у клопотанні речах та документах, враховуючи положення ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» та ч. 1 ст. 162 КПК України, належить до охоронюваної законом таємниці. Водночас, є обґрунтованими доводи слідчого про неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Отримані відомості можуть бути використані як докази, оскільки на підставі них можна встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Факт перебування зазначених у клопотанні відомостей щодо у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » підтверджується матеріалами клопотання.

Разом з тим, слідчий в клопотанні просить надати право тимчасового доступу працівникам оперативних підрозділів.

Відповідно до ч. 1 ст. 41 КПК України оперативні підрозділи органів Національної поліції, органів безпеки, Національного антикорупційного бюро України, органів Державного бюро розслідувань, органів Бюро економічної безпеки України, органів Державної прикордонної служби України, органів, установ виконання покарань та слідчих ізоляторів Державної кримінально-виконавчої служби України здійснюють слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, дізнавача, прокурора, а підрозділ детективів, оперативно-технічний підрозділ та підрозділ внутрішнього контролю Національного антикорупційного бюро України - за письмовим дорученням детектива або прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Однак, згідно п.5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження.

КПК України не надає оперативним підрозділам повноважень на здійснення заходів забезпечення кримінального провадження.

Отже в цій частині клопотання задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного, керуючись статтями 131-132, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя.

П О С Т А Н О В И Л А :

1. Клопотання слідчого задовольнити частково.

2. Надати слідчим СВ Криворізького РУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 тимчасовий доступ до інформації та оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (колишня назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю здійснення вилучення (виїмки) їх копій, в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування у відділенні філіалу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому в м. Кривому Розі та в м. Дніпро Дніпропетровської області саме:

-Виписка про рух грошових коштів із зазначенням адреси здійснення зняття грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_1 в період часу з 04.05.2024 по дату отримання тимчасового доступу до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фотоінформацію при транзакції з банкомату;

-Повні анкетні дані власників рахунків, які обслуговується за банківською картою № НОМЕР_1 (анкетна заява, фінансовий номер);

-Вказати номери «ІР адреси» через які входили до системи онлайн банкінгу з картки № НОМЕР_1 , в період часу з 04.05.2024 по дату отримання тимчасового доступу до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-Інформацію про телефонні номери, які було прив`язано, як фінансові до банківської карти № НОМЕР_1 в період часу з 05.05.2024 по дату отримання тимчасового доступу до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- матеріали фото - відеофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів на електронному носії при оформленні та одержанні грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_1 в період часу з 04.05.2024 по дату отримання тимчасового доступу до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »..

3. Роз`яснити особі, у володінні якої перебувають речі і документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали до 30 липня 2025 року включно.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1