Справа № 201/8843/25
Провадження № 1-кс/201/3269/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 липня 2025 року м. Дніпро

Слідчий суддя Соборного районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , розглянувши в залі Соборного районного суду міста Дніпра клопотання старшого слідчого 3 відділення СВ 3 управління (з дислокацією у м. Сіверськодонецьк Луганської області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_5 , погоджене прокурором Старобільської окружної прокуратури Луганської області ОСОБА_6 , про надання дозволу на проведення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000150 від 23.02.2024 за підозрою ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий за погодженням прокурора звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на проведення спеціального досудового розслідування у кримінальному проваджені за № 0000150 від 23.02.2024 за підозрою ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що у вересні 2022 року (більш точний час в ході досудового розслідування встановити не вдалось) громадянин України ОСОБА_7 , маючи умисел на провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора, використовуючи умови воєнного стану та як спосіб вчинення кримінального правопорушення в якості легітимного на тимчасово окупованій території суб`єкта підприємницької діяльності так зване мале приватне підприємство «ЦЕНТР-2», (далі мовою оригіналу МЧП «ЦЕНТР-2»), що розташоване на тимчасово окупованій території Лутугинського району (на теперішній час Алчевського району) Луганської області, селище міського типу Біле, вул. Червоних Партизан, буд. 153, керуючись нормами цивільного законодавства окупаційної влади так званого «Гражданского Кодекса Луганской Народной Республики от 08.10.2018 № 265-ІІ» (мовою оригіналу) організував реорганізацію МЧП «ЦЕНТР-2», у формі його перетворення у так зване Товариство з обмеженою відповідальністю «Центр-2» (російською мовою «Общество с ограниченной ответственностью «ЦЕНТР-2» (далі мовою оригіналу ООО «ЦЕНТР-2»).

У подальшому, 26.09.2022 затверджено так званий «УСТАВ Общества с ограниченной ответственностью «ЦЕНТР-2» (мовою оригіналу), який 26.09.2022 засвідчено нотаріусом незаконного утворення Луганського міського нотаріального округу та 29.09.2022 вказаний документ було зареєстровано у незаконному підконтрольному окупаційній владі органі так званому Луганському управлінні юстиції Міністерства Юстиції Луганської Народної Республіки.

Після чого, 29.09.2022 на підставі свідоцтва № 12-0000289/2022 ООО «ЦЕНТР-2» було зареєстроване у так званому «Едином Государственном Реестре Юридических Лиц Департаменте Государственной Регистрации Министерства Юстиции Луганской Народной Республики» (мовою оригіналу).

Відповідно до зазначеного свідоцтва видами економічної діяльності ООО «ЦЕНТР-2» є: надання в оренду та експлуатація власного або орендованого нерухомого майна; оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням та кормами для тварин; оптова торгівля сільськогосподарськими машинами та обладнанням; роздрібна торгівля квітами, рослинами, насінням, добривами, домашніми тваринами та кормами для них у спеціалізованих магазинах; складське господарство; оптова торгівля хімічними продуктами; неспеціалізована оптова торгівля.

У подальшому, 29.11.2022 ОСОБА_7 організував незаконну перереєстрацію ООО «ЦЕНТР-2» у так званій «Межрайонной инспекции федеральной налоговой службы № 1 по Луганской Народной Республики» (мовою оригіналу) та вказане товариство отримало незаконний так званий «основной государственный регистрационный номер № 887» (мовою оригіналу), у зв`язку з чим відповідні відомості щодо вказаного товариства були внесені до так званого «единого государственного реестра юридических лиц РФ» (мовою оригіналу), ведення якого регламентується Федеральним законом РФ № 129-ФЗ «Про державну реєстрацію юридичних осіб та індивідуальних підприємців» та Постановою Уряду РФ № 438 «Про Єдиний державний реєстр юридичних осіб» від 19.06.2002.

Зазначені дії зумовлені необхідністю та обов`язковістю для провадження господарської діяльності саме за законодавством країни-агресора - російської федерації та незаконних органів на окупованій території з метою співпраці у провадженні господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території.

З 15.12.2022 громадянин України ОСОБА_7 , усвідомлюючи наведене вище, очолив ООО «ЦЕНТР-2», обійнявши посаду директора, користувався повноваженнями, визначеними у статуті товариства від 29.09.2022, а саме, правом:

- без довіреності діяти від імені товариства, в тому числі представляти його інтереси та укладати угоди;

- представляти інтереси товариства в підприємствах, установах та організаціях, судах, органах влади;

- користуватися правом першого підпису, відкривати рахунки в банківських установах.

Повноваження директора товариства починають діяти з моменту прийняття учасником товариства рішення про його призначення чи обрання і закінчуються в момент прийняття рішення про призначення або обрання нового директора товариства.

16 грудня 2022 року ОСОБА_7 , який налагодив стійкі робочі та ідеологічні зв`язки з представниками незаконних органів влади та місцевої окупаційної адміністрації РФ, забезпечив внесення змін у свідоцтво про державну реєстрацію ООО «ЦЕНТР-2» у так званому «Едином Государственном Реестре Юридических Лиц Департаменте Государственной Регистрации Министерства Юстиции Луганской Народной Республики» (мовою оригіналу), в частині того, що керівником товариства став ОСОБА_7 .

Після того, як ОСОБА_7 очолив ООО «ЦЕНТР-2» обійнявши посаду директора, останній, реалізуючи свій злочинний умисел спрямований на провадження господарської діяльності вказаного товариства у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території Луганської області, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора, протягом 2023-2024 років здійснював контроль за обліком реалізованих товариством товарів та продукції, займався пошуком джерел збуту, укладав від імені товариства угоди та підписував рахунки-фактури, товарні накладні, здійснював листування з незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території Луганської області.

Відповідно до так званої «Книги Продаж» ООО «ЦЕНТР-2» за період з 01.10.2023 по 31.12.2023 здійснило 56 господарських операцій щодо реалізації товарів суб`єктам господарювання, розташованим на тимчасово окупованій території Луганської області.

Згідно так званого «Отчета о финансовых результатах за январь-декабрь 2023 г.» від 26.03.2024 (мовою оригіналу), з анкетними даними його підписанта як « ОСОБА_7 » (мовою оригіналу), затвердженого так званим «Приказом Министерства финансов РФ № 66н от 02.07.2010 «О формах бухгалтерской отчетности» (мовою оригіналу), та який є обов`язковою формою річної бухгалтерської звітності, яку кожна організація повинна сформувати та надати до так званої «Инспекции федеральной налоговой службы РФ» (мовою оригіналу), ООО «ЦЕНТР-2» отримало дохід у сумі 202 803 000 рублів. Чистий прибуток товариства за вказаний період склав 10 197 000 рублів.

Відповідно до даних інтернет-сайту РФ «rusprofile» (мовою оригіналу), за 2023 рік ООО «ЦЕНТР-2» отримало дохід у розмірі 203 мільйони рублів та сплатило податки у сумі 4 400 000 рублів та збори у сумі 893 000 рублів.

Крім того, під час здійснення вказаної господарської діяльності директор товариства ОСОБА_7 , діючи від імені ООО «ЦЕНТР-2», систематично взаємодіяв з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора.

Зокрема, 09.01.2023 ОСОБА_7 , будучи директором ООО «ЦЕНТР-2», з метою оформлення договорів, складання документації, відправки поштових повідомлень та оформлення інших документів спрямував до так званого «ООО «Луганские электрические сети»» (засновником якого є так зване «Государственное унитарное предприятие Луганской Народной Республики «Центруголь» (мовою оригіналу)), свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи, статут ООО «ЦЕНТР-2», довідку про взяття на облік платника податків (Форма № 4-УПН), банківські реквізити рахунка в « ОСОБА_8 »» (мовою оригіналу).

Крім того, 28.02.2023 ОСОБА_7 у зв`язку з внесенням змін до уставних документів товариства та перепризначенням його 14.02.2023 на посаду директора товариства, спрямував до так званого ООО «Луганские электрические сети» (мовою оригіналу) (засновником якого є так зване «Государственное унитарное предприятие Луганской Народной Республики «Центруголь» (мовою оригіналу), уставні документи, виписку з Єдиного Державного реєстру юридичних осіб та відвідний наказ про прийняття на роботу ОСОБА_7 .

Разом з тим, так зване «Государственное унитарное предприятие Луганской Народной Республики «Центруголь» (мовою оригіналу) створене 25.08.2015 на підставі так званого «Распоряжения Совета Министров Луганской Народной Республики» (мовою оригіналу) № 02-05/297/15 від 25.08.2015 та знаходиться у віданні так званого «Министерства топлива, энергетики и угольной промышленности Луганской Народной Республики» (мовою оригіналу). Відповідно до «Положения о Министерстве топлива, энергетики и угольной промышленности Луганской Народной Республики» (мовою оригіналу) (у новій редакції), яке затверджене так званим «Постановлением Совета Министров Луганской Народной Республики» (мовою оригіналу) від 11.12.2018 № 807/18, вказане міністерство є виконавчим органом державної влади ЛНР, що наділений повноваженнями щодо надання державних послуг та реалізації державної політики у сфері паливно-енергетичного комплексу ЛНР, у тому числі з питань надрокористування, електроенергетики, тобто є незаконним органом влади, створеним на тимчасово окупованій території, та відноситься до окупаційної адміністрації держави-агресора.

Крім того, протягом 2023-2024 років під час здійснення ООО «ЦЕНТР-2» господарської діяльності директор товариства ОСОБА_7 , діючи від імені ООО «ЦЕНТР-2» здійснював листування із так званою «Межрайонной Инспекцией федеральной налоговой службы (ИФНС) № 8 по Луганской Народной Республике» (мовою оригіналу).

Так, ОСОБА_7 , будучи директором ООО «ЦЕНТР-2», перебуваючи на тимчасово окупованій території селища Біле Лутугинського району (на теперішній час Алчевського району) Луганської області, маючи умисел, спрямований на провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади та окупаційною адміністрацією, достовірно знаючи про незаконність дій співучасників збройних формувань так званої «ЛНР» та окупаційної адміністрації РФ на тимчасово окупованій території Луганської області, 14.06.2023 підготував, підписав та направив до так званої «Межрайонной Инспекции федеральной налоговой службы (ИФНС) № 8 по Луганской Народной Республике» (мовою оригіналу) відповідь на усний запит про уточнення даних з ПДВ за перший квартал 2023 року з підприємствами та додав відповідні рахунки-фактури за указаний період.

19.10.2023 ОСОБА_7 , будучи директором ООО «ЦЕНТР-2», перебуваючи на тимчасово окупованій території селища Біле Лутугинського району (на теперішній час Алчевського району) Луганської області, підготував, підписав та направив до так званої «Межрайонной Инспекции федеральной налоговой службы (ИФНС) № 8 по Луганской Народной Республике» (мовою оригіналу) «Ответ на запрос о предоставлении пояснений» (мовою оригіналу) щодо застосування пільгової ставки ПДВ в розмірі 10% для реалізації товарів закупівлі «Семян подсолнечника» (мовою оригіналу) у першому та другому кварталі 2023 року.

В той же день, ОСОБА_7 підготував, підписав та направив до т.зв. «Межрайонной Инспекции федеральной налоговой службы (ИФНС) № 8 по Луганской Народной Республике» (мовою оригіналу) «Ответ на запрос о предоставлении пояснений» (мовою оригіналу) щодо застосування пільгової ставки ПДВ в розмірі 10% для реалізації товарів, а саме «Семена подсолнечника» (мовою оригіналу) та «Кукуруза» (мовою оригіналу) за два квартали 2023 року.

12.12.2023 року ОСОБА_7 , продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, підготував, підписав та направив до так званої «Межрайонной Инспекции федеральной налоговой службы (ИФНС) № 8 по Луганской Народной Республике» (мовою оригіналу) «Ответ на запрос о предоставлении пояснений» (мовою оригіналу) щодо застосування пільгової ставки ПДВ в розмірі 10% для реалізації товарів, а саме «Семена подсолнечника» (мовою оригіналу) та «Кукуруза» (мовою оригіналу) за третій квартал 2023 року.

Надалі, 15.02.2024 на адресу так званого ООО «ЦЕНТР-2» скеровано лист від так званої «Межрайонной Инспекции федеральной налоговой службы (ИФНС) № 8 по Луганской Народной Республике» (мовою оригіналу) з проханням надати інформацію про залишкову вартість майна, визнаного об`єктом оподаткування, станом на 01.01.2024. В свою чергу, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, спрямованого на провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади та окупаційною адміністрацією, достовірно знаючи про незаконність дій співучасників збройних формувань так званої «ЛНР» та окупаційної адміністрації РФ на тимчасово окупованій території Луганської області, 28.02.2024 ОСОБА_7 , будучи директором ООО «ЦЕНТР-2», перебуваючи на тимчасово окупованій території селища Біле Лутугинського району (на теперішній час Алчевського району) Луганської області, підготував, підписав та направив відповідь на вищевказаний запит, згідно якої надав інформацію щодо залишкової вартості майна ООО «ЦЕНТР-2», що є об`єктом оподаткування.

Також, 10.04.2024 на адресу директора ООО «ЦЕНТР-2» ОСОБА_7 скеровано лист від так званої «Межрайонной Инспекции федеральной налоговой службы (ИФНС) № 8 по Луганской Народной Республике» (мовою оригіналу) з проханням надати інформацію про надання в оренду у 2023 році комерційної нерухомості та в яких деклараціях, за який період і в якій сумі відображено дохід від даного виду діяльності. В свою чергу, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, ОСОБА_7 15.04.2024 підготував, підписав та направив відповідь на вищевказаний запит, згідно якої надав інформацію щодо належної ООО «ЦЕНТР-2» комерційної нерухомості, яка перебуває в оренді.

Також, ОСОБА_7 , будучи директором ООО «ЦЕНТР-2», перебуваючи на тимчасово окупованій території селища Біле Лутугинського району (на теперішній час Алчевського району) Луганської області, маючи умисел, спрямований на провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором та її окупаційною адміністрацією, достовірно знаючи про незаконність дій співучасників збройних формувань так званої «ЛНР» та окупаційної адміністрації РФ на тимчасово окупованій території Луганської області, налагодивши стійкі робочі та ідеологічні зв`язки з представниками місцевої окупаційної адміністрації та збройними формуваннями держави-агресора 15.10.2024 підготував, підписав та направив до так званої «Межрайонной Инспекции федеральной налоговой службы (ИФНС) № 8 по Луганской Народной Республике» (мовою оригіналу) «Ответ на требование о предоставлении пояснений» (мовою оригіналу) щодо невідповідності виручки заявленої в декларації за 6 місяців 2024 року.

05 лютого 2024 року ОСОБА_7 , будучи директором ООО «ЦЕНТР-2», перебуваючи на тимчасово окупованій території селища Біле Лутугинського району (на теперішній час Алчевського району) Луганської області, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, підготував, підписав та направив до так званого «Публичного Акционерного Общества «Промсвязьбанк» (далі - ПАО «Промсвязьбанк») код 142, розташований за адресою: г. Москва, ул. Смирновская, 10/22 (мовою оригіналу) лист з № 6 щодо кредитних зобов`язань ООО «ЦЕНТР-2» перед іноземними кредиторами в лютому 2024 року.

Того ж дня ОСОБА_7 підготував, підписав та направив до «ПАО «Промсвязьбанк» лист № 7 щодо встановленого графіка погашення залишку заборгованості в сумі 800 000,00 руб. за договором безвідсоткової позики.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу ОСОБА_7 25.04.2024 підготував, підписав та направив до «ПАО «Промсвязьбанк» лист № 4 щодо кредитних зобов`язань ООО «ЦЕНТР-2» перед іноземними кредиторами в квітні 2024 року.

Також, ОСОБА_7 , будучи директором ООО «ЦЕНТР-2», перебуваючи на тимчасово окупованій території селища Біле Лутугинського району (на теперішній час Алчевського району) Луганської області підготував, 27.06.2024 підписав та направив до «ПАО «Промсвязьбанк» (мовою оригіналу) лист з № 9 щодо кредитних зобов`язань ООО «ЦЕНТР-2» перед іноземними кредиторами в червні 2024 року.

У свою чергу, «ПАО «Промсвязьбанк» є учасником оборонних замовлень РФ та надає послуги з комплексного розрахунково-касового обслуговування з метою супроводження контрактів в рамках оборонних замовлень РФ. Відповідно до витягу з так званого «Единого государственного реестра юридических лиц РФ» (мовою оригіналу), засновником «ПАО «Промсвязьбанк» є РФ.

Таким чином, ОСОБА_7 підозрюється у провадженні господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України.

У зв`язку зі збройною агресією російської федерації, воєнним станом в Україні, захопленням селища Біле Лутугинського району (на теперішній час Алчевського району) Луганської області та проведенням бойових дій, беручи до уваги те, що існують достатні підстави вважати, що ОСОБА_7 перебуває на тимчасово окупованій території України та обґрунтовану неможливість вручити повістку про виклик особи, з дотриманням вимог ст. ст. 111, 135, 278 КПК України, в газеті «Урядовий кур`єр» № 114 (8039) від 06.06.2025, яка є засобом масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження, та на офіційному веб-сайті Офісу Генерального прокурора від 06.06.2025 опубліковано повістку про виклик особи ОСОБА_7 на 10.06.2025, 11.06.2025, 12.06.2025 за зазначеною в повістці адресою для проведення слідчих та процесуальних дій у кримінальному провадженні за № 0000150 від 23.02.2024, для вручення письмового повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України, допиту в якості підозрюваного та виконання слідчих, процесуальних дій в рамках досудового розслідування вказаного кримінального провадження.

Жодного разу у призначений час громадянин України ОСОБА_7 у призначене місце не з`явився, про неможливість та причини неприбуття не повідомив.

Враховуючи наведені вище обставини, слідчим за погодженням з прокурором 14.06.2025, з дотриманням вимог ст. ст. 111, 135, 278 КПК України, ОСОБА_7 повідомлено про підозру у відповідності та у спосіб, передбачений чинним кримінальним процесуальним законодавством України (опубліковано повідомлення про підозру на веб-сайті Офісу Генерального прокурора та в газеті «Урядовий кур`єр» № 120 (8045) від 14.06.2025, яка є засобом масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження).

Таким чином, 14.06.2025 у вказаному кримінальному провадженні ОСОБА_7 набув статусу підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України, а саме у провадженні господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора.

У подальшому, слідчим за погодженням із прокурором 15.07.2025 з дотриманням вимог ст. ст. 111, 135, 278, 279 КПК України, ОСОБА_7 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри за ч. 4 ст. 111-1 КК України у відповідності та у спосіб, передбачений чинним кримінальним процесуальним законодавством України (опубліковано повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри на веб-сайті Офісу Генерального прокурора та в газеті «Урядовий кур`єр» № 141 (8066) від 15.07.2025, яка є засобом масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження).

Постановою слідчого від 23.06.2025 на підставі ст. 281 КПК України підозрюваного ОСОБА_7 оголошено в розшук.

У зв`язку зі збройною агресією російської федерації, воєнним станом в Україні, проведенням бойових дій та захопленням селища Біле Лутугинського району (на теперішній час Алчевського району) Луганської області, конкретне фактичне місцезнаходження підозрюваного ОСОБА_7 на цей час не відомо, проте зібрані докази дають достатні підстави вважати, що підозрюваний перебуває на тимчасово окупованій території Луганської області, де переховується від органів слідства з метою уникнення кримінальної відповідальності.

Таким слідчий вказує, що наявні достатні підстави для проведення у кримінальному провадженні № 0000150 від 23.02.2024 стосовно підозрюваного ОСОБА_7 спеціального досудового розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити з підстав, наведених у ньому.

Захисник у судовому засіданні заперечувала проти задоволення поданого клопотання.

Заслухавши доводи слідчого та захисника, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про таке.

Так, в судовому засіданні встановлено, у зв`язку зі збройною агресією Російської Федерації, воєнним станом в Україні, захопленням селища Біле Лутугинського району (на теперішній час Алчевського району) Луганської області та проведенням бойових дій, беручи до уваги те, що існують достатні підстави вважати, що ОСОБА_7 перебуває на тимчасово окупованій території України та обґрунтовану неможливість вручити повістку про виклик особи, з дотриманням вимог ст. ст. 111, 135, 278 КПК України, в газеті «Урядовий кур`єр», яка є засобом масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження, та на офіційному веб-сайті Офісу Генерального прокурора опубліковано повістку про виклик особи ОСОБА_7 за зазначеною в повістці адресою для проведення слідчих та процесуальних дій у кримінальному провадженні за № 0000150 від 23.02.2024, для вручення письмового повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України, допиту в якості підозрюваного та виконання слідчих, процесуальних дій в рамках досудового розслідування вказаного кримінального провадження.

Жодного разу у призначений час громадянин України ОСОБА_7 у призначене місце не з`явився, про неможливість та причини неприбуття не повідомив.

Враховуючи наведені вище обставини, слідчим за погодженням з прокурором 14.06.2025, з дотриманням вимог ст. ст. 111, 135, 278 КПК України, ОСОБА_7 повідомлено про підозру у відповідності та у спосіб, передбачений чинним кримінальним процесуальним законодавством України (опубліковано повідомлення про підозру на веб-сайті Офісу Генерального прокурора та в газеті «Урядовий кур`єр», яка є засобом масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження).

Таким чином, 14.06.2025 у вказаному кримінальному провадженні ОСОБА_7 набув статусу підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України, а саме у провадженні господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора.

У подальшому, слідчим за погодженням із прокурором 15.07.2025 з дотриманням вимог ст. ст. 111, 135, 278, 279 КПК України, ОСОБА_7 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри за ч. 4 ст. 111-1 КК України у відповідності та у спосіб, передбачений чинним кримінальним процесуальним законодавством України (опубліковано повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри на веб-сайті Офісу Генерального прокурора та в газеті «Урядовий кур`єр», яка є засобом масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження).

Наявність обґрунтованої підозри ОСОБА_7 у вчиненні інкримінованому йому кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України, підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме:

- протоколами допитів свідків ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , які підтвердили факт провадження ОСОБА_7 господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора та перебування останнього на тимчасово окупованій території Луганської області;

- протоколами пред`явлення особи для впізнання за фотознімками із свідками, які впізнають ОСОБА_7 ;

- протоколами огляду (дослідження) матеріалів, отриманих в ході проведення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з електронних інформаційних систем від 29.07.2024, та 08.02.2025;

- протоколами огляду від 01.03.2024, 03.02.2025, 04.02.2025, в ході яких оглянуто опубліковану в мережі Інтернет публічну інформацію, яка підтверджує факт провадження ОСОБА_7 господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора;

- іншими матеріалами кримінального провадження.

Таким чином, ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обґрунтовано підозрюється у провадженні господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України.

Слід зазначити, що поняття «обґрунтована підозра» не визначене у національному законодавстві та, виходячи з положень ч. 5 ст. 9 КПК України необхідно взяти до уваги позицію Європейського суду з прав людини, відображену у пункті 175 Рішення від 21.04.2011 у справі «Нечипорук і Йонкало проти України», відповідно до якої термін обґрунтована підозра означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення (рішення у справі «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» від 30.08.1990, п.32, Series A, N 182).

При цьому, обставини здійснення підозрюваним конкретних дій та доведеність його вини, потребують перевірки та оцінки у сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні під час подальшого досудового розслідування.

Такий висновок узгоджується з правовими позиціями, наведеними у рішеннях Європейського Суду з прав людини, зокрема, у справі «Мюррей проти Сполученого Королівства» № 14310/88 від 23.10.1994, в яких суд зазначив, що факти, які є причиною виникнення підозри не повинні бути такими ж переконливими, як і ті, що є необхідними для обґрунтування вироку чи й просто висунення обвинувачення, черга якого надходить на наступній стадії процесу кримінального розслідування.

Так, для вирішення питання щодо обґрунтованості повідомленої підозри, оцінка наданих слідчому судді доказів здійснюється не в контексті оцінки доказів з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності, доведення чи не доведення винуватості особи, що здійснюється судом при ухваленні вироку, а з метою визначити вірогідність та достатність підстав причетності тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення, а також чи є підозра обґрунтованою, щоб виправдати подальше розслідування або висунення обвинувачення.

Водночас, слідчому судді під час вирішення питання про надання дозволу на здійснення спеціального досудового розслідування не надається весь обсяг доказів, зібраних під час досудового розслідування та дані щодо джерел їх отримання. Такі матеріали мають надаватися суду при судовому провадженні відповідного кримінального провадження та саме на цій стадії, передбачено здійснення оцінки доказів з точки зору належності, допустимості, достовірності та сукупності доказів з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення.

Відповідно до практики Європейського суду з прав людини вимога розумної підозри передбачає наявність доказів, які об`єктивно зв`язують підозрюваного з певним злочином і вони не повинні бути достатніми, щоб забезпечити засудження, але мають бути достатніми, щоб виправдати подальше розслідування або висунення звинувачення (рішення у справі «Мюррей проти Об`єднаного Королівства» від 28.10.1994, «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» від 30.08.1990).

При цьому, на стадії досудового розслідування кримінального провадження, слідчий суддя не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема, не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою.

Так, слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів лише щодо пред`явленої підозри з точки зору їх достатності та взаємозв`язку, не вирішуючи наперед питання про винуватість підозрюваного у вчиненні інкримінованого йому злочину, правильність кваліфікації його дій, допустимість доказів щодо встановлення винуватості підозрюваного, вважає, що зміст клопотання та долучених до нього матеріалів кримінального провадження можуть свідчити про існування фактів і інформації, які можуть переконати об`єктивного спостерігача у тому, що підозрювана могла вчинити інкриміноване йому правопорушення.

Також було встановлено, що постановою слідчого від 23.06.2025 на підставі ст. 281 КПК України підозрюваного ОСОБА_7 оголошено в розшук.

Водночас, чинне процесуальне законодавство не визначає, якими саме доказами має бути доведено, що особа перебуває у будь-якому із видів розшуку, однак регламентує, що про оголошення розшуку (державного та міжнародного) органом досудового розслідування має бути винесена відповідна постанова (ч. 2 ст. 281 КПК України), що в даному випадку і було здійснено органом досудового розслідування шляхом винесення постанов про оголошення підозрюваної в розшук.

Згідно з ч. 5 ст. 139 КПК України ухилення від явки на виклик слідчого, прокурора чи судовий виклик слідчого судді, суду (неприбуття на виклик без поважної причини більш як два рази) підозрюваним, обвинуваченим, який оголошений у міжнародний розшук, та/або який виїхав, та/або перебуває на тимчасово окупованій території України, території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, є підставою для здійснення спеціального досудового розслідування чи спеціального судового провадження.

Разом з тим, відповідно до ч. ч. 1, 2 ст. 297-1 КПК України спеціальне досудове розслідування (in absentia) здійснюється стосовно одного чи декількох підозрюваних згідно із загальними правилами досудового розслідування, передбаченими цим Кодексом, з урахуванням положень цієї глави.

Спеціальне досудове розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді у кримінальному провадженні зокрема щодо злочинів, передбачених статтями 109, 110, 110-2, 111, 111-1, 111-2, 112, 113, 114, 114-1, 114-2, 115, 116, 118, частиною другою статті 121, частиною другою статті 127, частинами другою і третьою статті 146, статтями 146-1, 147, частинами другою - п`ятою статті 191 (у випадку зловживання службовою особою своїм службовим становищем), статтями 209, 255-258, 258-1, 258-2, 258-3, 258-4, 258-5, 348, 364, 364-1, 365, 365-2, 368, 368-2, 368-3, 368-4, 369, 369-2, 370, 379, 400, 408, 436, 436-1, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447 Кримінального кодексу України, стосовно підозрюваного, крім неповнолітнього, який переховується від органів слідства та суду на тимчасово окупованій території України, на території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, з метою ухилення від кримінальної відповідальності та/або оголошений у міжнародний розшук.

Здійснення спеціального досудового розслідування щодо інших злочинів не допускається, крім випадків, коли злочини вчинені особами, які переховуються від органів слідства та суду на тимчасово окупованій території України, на території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, з метою ухилення від кримінальної відповідальності та/або оголошені у міжнародний розшук, та розслідуються в одному кримінальному провадженні із злочинами, зазначеними у цій частині, а виділення матеріалів щодо них може негативно вплинути на повноту досудового розслідування та судового розгляду.

У зв`язку зі збройною агресією російської федерації, воєнним станом в Україні, проведенням бойових дій та захопленням селища Біле Лутугинського району (на теперішній час Алчевського району) Луганської області, конкретне фактичне місцезнаходження підозрюваного ОСОБА_7 на цей час не відомо, проте зібрані докази дають достатні підстави вважати, що підозрюваний перебуває на тимчасово окупованій території Луганської області, де переховується від органів слідства з метою уникнення кримінальної відповідальності.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 297-2 КПК України клопотання слідчого, прокурора про здійснення спеціального досудового розслідування повинно містити, зокрема, відомості про те, що підозрюваний виїхав та/або перебуває на тимчасово окупованій території України, території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, та/або відомості про оголошення підозрюваного в міжнародний розшук.

Закон України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» №1207-VII від 15.04.2014 визначає статус території України, тимчасово окупованої внаслідок збройної агресії Російської Федерації, встановлює особливий правовий режим на цій території, визначає особливості діяльності державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій в умовах цього режиму, додержання та захисту прав і свобод людини і громадянина, а також прав і законних інтересів юридичних осіб (стаття 2 цього Закону).

Згідно з п. 7 ч. 1 ст. 1-1 Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» тимчасово окупована Російською Федерацією територія України (тимчасово окупована територія) - це частини території України, в межах яких збройні формування Російської Федерації та окупаційна адміністрація Російської Федерації встановили та здійснюють фактичний контроль або в межах яких збройні формування Російської Федерації встановили та здійснюють загальний контроль з метою встановлення окупаційної адміністрації Російської Федерації.

Відповідно до ч. 2 ст. 3 цього Закону адміністративна межа між тимчасово окупованою територією та іншою територією України визначається Кабінетом Міністрів України.

Згідно із до ч. 3 ст. 12 Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України», Порядок вручення повістки про виклик особи, стосовно якої існують достатні підстави вважати, що така особа виїхала та/або перебуває на тимчасово окупованій території України, а також правові наслідки ухилення від явки на виклик слідчого, прокурора чи судовий виклик слідчого судді, суду (неприбуття на виклик без поважної причини більш як два рази) підозрюваним, обвинуваченим, який виїхав та/або перебуває на тимчасово окупованій території України, визначаються Кримінальним процесуальним кодексом України.

Відповідно до ч.1 ст. 297-5 КПК України, повістки про виклик підозрюваного у разі здійснення спеціального досудового розслідування надсилаються за останнім відомим місцем його проживання чи перебування та обов`язково публікуються в засобах масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження та на офіційному веб-сайті Офісу Генерального прокурора. З моменту опублікування повістки про виклик у засобах масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження та на офіційному веб-сайті Офісу Генерального прокурора підозрюваний вважається належним чином ознайомленим з її змістом.

Матеріали клопотання свідчать, що підозрюваний належним чином викликався для повідомлення про підозру та проведення процесуальних дій, у спосіб передбачений законом, а саме через засоби масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження та на сайті Офісу Генерального прокурора, проте не з`явився у призначений час та не повідомив про причини неприбуття, та згідно матеріалів клопотання перебуває на тимчасово окупованій території, а відтак слід вважати, що підозрюваний переховується від органів слідства на тимчасово окупованій території України, з метою ухилення кримінальної відповідальності.

Враховуючи вищевикладене, зважаючи на надані слідчому судді матеріали кримінального провадження, що можуть свідчити про причетність до вищевказаного кримінального правопорушення, а також, враховуючи той факт, що останній переховується від органів досудового розслідування, з метою ухилення від кримінальної відповідальності, оголошений у розшук та перебуває на тимчасово окупованій території України, слідчий суддя дійшов висновку про наявність обґрунтованих підстав, визначених ст. ст. 297-1, 297-2, 297-4 КПК України, для задоволення клопотання про надання дозволу на здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні по обвинуваченню ОСОБА_7 .

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.135,139,297-1 - 297-5 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого 3 відділення СВ 3 управління (з дислокацією у м. Сіверськодонецьк Луганської області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_5 , погоджене прокурором Старобільської окружної прокуратури Луганської області ОСОБА_6 , про надання дозволу на проведення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000150 від 23.02.2024 за підозрою ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України, задовольнити.

Надати дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування стосовно підозрюваного ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у кримінальному провадженні № 0000150 від 23.02.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1