Справа № 539/3477/25
Провадження № 1-кс/539/459/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17.07.2025

Лубенський міськрайонний суд Полтавської області у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Лубни клопотання слідчого СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лубенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження №0000422 від 12.07.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

15.07.2025 слідчий звернулась до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого зазначено, що у провадженні СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження внесене до ЄРДР за № 0000422 від 12.07.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що в період часу із 15 години 54 хвилини по 21 годину 31 хвилину 10.07.2025 невстановлена особа, представившись працівником банку зателефонувала з номеру НОМЕР_1 та НОМЕР_2 під приводом активізації банківських карток отримала доступ до банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 звідки шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами на загальну суму 66000 гривень, спричинивши ОСОБА_5 майнової шкоди на вказану суму.

Згідно допиту потерпілої було встановлено, що: у неї маються дві банківські картки емітовані в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 (універсальна) та № НОМЕР_4 (для виплат). О 15 годині 14 хвилин 10.07.2025 до неї зателефонував чоловік з номеру НОМЕР_1 , який представився працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив, що у зв`язку з бойовими діями у них стався збій і вони зараз вибірково телефонують та уточнюють дані. При цьому, вказаний чоловік назвав дані потерпілої, а саме прізвище, ім`я та по батькові, дану народження та ідентифікаційний код. Після цього, він повідомив, що 11.07.2025 ОСОБА_5 потрібно з паспортом та кодом підійти до відділення банку для оновлення фотографії, при цьому запитав на котру годину їй буде зручніше, де її приймуть без черги, але для цього він недійшле потерпілій пароль, який потрібно йому назвати. Коли надійшов даний код, ОСОБА_5 продиктувала його даному чоловіку. Після цього, вказаний чоловік запропонував ОСОБА_5 пройти активізацію банківських карток в режимі онлайн. Потім він попрохав потерпілу зателефонувати за номером НОМЕР_5 , що вона і зробила, але там повідомили, що до неї перетелефонують і розмова із невідомим продовжувалась. Потім на телефон потерпілої почали надходити кода, які вона називала чоловіку. Після розмови з даним чоловіком у потерпілої почалися проблеми з телефоном, вона намагалася зайти в додатком « ІНФОРМАЦІЯ_2 », але в неї не вийшло. Також до потерпілої ніхто не зміг додзвонитися. Через деякий час потерпіла в месенджері «Вайбер» зателефонувала на номер працівника банку НОМЕР_1 , де їй повідомили, що спробують допомогти відновити доступ до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і ще перетелефонували на «Вайбер» з номеру НОМЕР_2 та говорили, що зателефонувати на 3700, але доступ до її карток не відновився. 11.07.2025 вона пішла до відділення банку, де їй повідомили що з її банківської картки № НОМЕР_3 знято 6 платежами 30 тисяч гривень, 9 платежами переказано кошти на її банківську картку № НОМЕР_4 грошові кошти в сумі 40 тисяч гривень, звідки знято 7 платежами в сумі 36 тисяч гривень. Таким чином, невстановлена особа заволоділа грошовими коштами в сумі 66 тисяч гривень.

У зв`язку з вчиненням кримінального правопорушення, пов`язаного із заволодінням грошовими коштами потерпілої, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до банківських карток № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Установлення обставин викрадення грошових коштів із банківських карток потерпілої можливо шляхом опрацювання відомостей про рух грошових коштів по банківських картках № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , які відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містить охоронювану законом інформацію.

Приймаючи до уваги вище викладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається достатньо підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, яка має бути використана у розкритті злочину та як доказу під час досудового розслідування і в суді, слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою АДРЕСА_1 , з правом їх вилучення у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 , які містять інформацію: про особу на котру зареєстровані банківські картки № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 (заяву про відкриття карткового рахунку, паспорт громадянина України, довідку про присвоєння ідентифікаційного коду, фотознімки особи, котра отримувала грошові кошти, документи які заповнювалися особою при відкритті карткового рахунку); про рух грошових коштів по банківських картках № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 із зазначенням реквізитів контрагентів (контактну інформацію про осіб, їх телефон, місце реєстрації, номери карткових рахунків, з яких відбувалися перерахування коштів) та розшифровками призначення платежу, за період часу з 10.07.2025 з 15:00 год по 12.07.2022 00:00 год. (з метою встановлення місця заволодіння грошовими коштами); про час та місце зняття грошових коштів із банківського рахунку № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , за період часу з 10.07.2025 року з 15:00 год по 12.07.2022 року 00:00 год. (з метою встановлення місця заволодіння грошовими коштами); відеозаписи та фотознімки осіб, які знімали грошові кошти із банківського рахунку № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , за період часу з 10.07.2025 з 15:00 год по 12.07.2022 00:00 год. (з метою встановлення місця заволодіння грошовими коштами); про історію використання ІР-адрес при підключенні до онлайн-банкінгу та геолокації входів в онлайн-банкінг.

Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилась, подала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, причин неявки суду не повідомив, про дату, час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В судовому засіданні встановлено, що 12.07.2025 до ЄРДР були внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, що підтверджується витягом з кримінального провадження №0000422.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація має суттєве значення для всебічного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, а також враховуючи, що зазначена інформація для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, є підстави для задоволення клопотання.

Керуючись статтями 110, 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лубенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження №0000422 від 12.07.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати групі слідчих СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області, а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 тимчасовий доступ до речей та документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою АДРЕСА_1 , з правом їх вилучення та копіювання у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 , які містять інформацію:

- про особу, на котру зареєстровані банківські картки № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 (заяву про відкриття карткового рахунку, паспорт громадянина України, довідку про присвоєння ідентифікаційного коду, фотознімки особи, котра отримувала грошові кошти, документи, які заповнювалися особою при відкритті карткового рахунку);

- про рух грошових коштів по банківських картках № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 із зазначенням реквізитів контрагентів (контактну інформацію про осіб, їх телефон, місце реєстрації, номери карткових рахунків, з яких відбувалися перерахування коштів) та розшифровками призначення платежу, за період часу з 10.07.2025 року з 15:00 год по 12.07.2022 року 00:00 год.;

- про час та місце зняття грошових коштів із банківського рахунку № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , за період часу з 10.07.2025 року з 15:00 год по 12.07.2022 року 00:00 год.;

- відеозаписи та фотознімки осіб, які знімали грошові кошти із банківського рахунку № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , за період часу з 10.07.2025 року з 15:00 год по 12.07.2022 року 00:00 год.;

- про історію використання ІР-адрес при підключенні до онлайн-банкінгу та геолокації входів в онлайн-банкінг.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 (тридцять) днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1