справа № 361/1661/25
провадження № 1-кс/361/840/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 червня 2025 року м. Бровари

Слідчий суддя Броварського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділу Броварського районного управління поліції Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Броварської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000158 від 28 січня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

встановив:

07 травня 2025 року до слідчого судді Броварського міськрайонного суду Київської області надійшло клопотання слідчого слідчого відділу Броварського районного управління поліції Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Броварської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000158 від 28 січня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Із клопотання вбачається, що о 17 год. 02 хв. 07 січня 2025 року ОСОБА_5 з номеру телефону НОМЕР_1 надійшло повідомлення від невідомої особи, підписаною «Света», яка зацікавились її товаром на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після чого надіслала посилання для оформлення доставки та повідомила, що потрібно перейти й підтвердити. У подальшому, в додатку «Телеграм» зателефонували начебто з ІНФОРМАЦІЯ_1 , підписані як « ОСОБА_6 », та повідомили, що потрібно перейти за посиланням і вказати у графі дані банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 . Після чого стало відомо, що з вище вказаної банківської картки списано грошові кошти на банківську картку № НОМЕР_3 у розмірі 13 500 грн.

Допитана як потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що з метою отримання грошових коштів виготовляє в`язані предмети одягу й побуту, та має сторінку в мережі «Інтернет» на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_7 (м.т. НОМЕР_4 ), на якій викладає свої вироби з метою продажу. На початку січня 2025 року виклала на сайті оголошення ІD870376695 з приводу продажу дитячого в`язаного пледу. 07 січня 2025 року о 17 год. 02 хв. на номер телефону надійшло повідомлення в мобільному додатку «Вайбер» з номеру НОМЕР_1 , підписаного як « ОСОБА_8 ». У ході листування абонент « ОСОБА_8 » цікавилась оголошенням з продажу пледа та виявила бажання замовити його і оплатити замовлення. Особа відправила посилання для оформлення доставки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повідомила, що потрібно перейти за даним посиланням і підтвердити його. Через деякий час повідомила, що з нею зв`язались працівники технічної підтримки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомили, що банк вимагає додаткові дані для верифікації, тому ОСОБА_5 потрібно з ними поговорити, на що остання погодилась. У мобільному додатку «Телеграм» зателефонував абонент підписаний як « ОСОБА_9 », дані « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та в ході розмови повідомив, що необхідно перейти за посиланням, яке він відправить, вказати у графі дані банківської картки, на яку очікує оплату за товар. ОСОБА_5 перейшла за посиланням і ввела номер своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 . Через деякий час, вирішила зателефонувати доньці, однак телефон не реагував, на екрані світилось сповіщення про те, що якщо вона зайде до « ІНФОРМАЦІЯ_4 », то телефон буде заблоковано. ОСОБА_5 зателефонувала доньці та попросила подивитись рахунок у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », однак не могла підтвердити з телефону її вхід до кабінету. Вже після того, як переставила свою сім-карту в телефон онука, вона змогла зайти в кабінет. Після чого зателефонувала та повідомила, що з банківської картки знято грошові кошти в сумі 13 500 грн і заблокувала банківську картку.

24 березня 2025 року на підставі ухвали слідчого судді Броварського міськрайонного суду Київської області від 18 лютого 2025 року проведено тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в ході якого вилучено оптичний диск із написом «Вх.2971442-ВБ». У ході огляду вказаного диску з`ясовано, що 07 січня 2025 року о 22 год. 16 хв. з належної ОСОБА_5 банківської картки № НОМЕР_2 відбувся переказ грошових коштів на банківську картку невідомої особи № НОМЕР_5 в сумі 13 567,50 грн.

Враховуючи необхідність встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, а також підтвердження або спростування факту перерахунку грошових коштів, подальшого їх використання, уповноважена особа просить розкрити банківську таємницю, надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які зберігаються в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », зокрема відомостей про персональні дані (повні анкетні дані) власника розрахункового рахунку банківської картки № НОМЕР_5 , інформації в паперовому та електронному вигляді про документи, що надані для відкриття рахунку та на підставі яких видано банківські платіжні (кредитні) картки, виписки про рух коштів по платіжним (кредитним) карткам, у тому числі інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахункам (про переказ і отримання коштів з рахунків) - грошових чеків, платіжних доручень із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назви підприємства, ідентифікаційний код/, у тому числі реквізитів їх рахунків/номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назви банківської установи/, референс кожного платіжного документа/ номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); фото- та відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунку та банківських платіжних (кредитних) картках із зазначенням адрес розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів; інформації щодо залишку коштів на рахунку на день виконання ухвали; у разі переведення грошових коштів на абонентські номери операторів зв`язку вказати абонентські номери, відомості про оператора та повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у разі перерахунку грошових коштів з банківських рахунків за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів) вказати їх із зазначенням ІР-адрес, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема вхід і авторизація), зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювались такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період з 01 січня 2025 року по 28 січня 2025 року з можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів.

У судове засідання слідчий СВ Броварського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не прибули з невідомих причин, хоча в належний спосіб повідомлялися про його дату і час, при цьому до матеріалів клопотання долучена заява слідчого про розгляд клопотання за її відсутності. Відсутність дізнавача, слідчого, прокурора і представника установи, у володінні якої знаходяться запитувані документи, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання та зумовлює його розгляд без фіксування за допомогою технічних засобів за правилами ч. 4 ст. 107 КПК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у межах якого було подано клопотання, та, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Із статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» убачається, що інформація стосовно діяльності й фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди, є банківською таємницею.

Відповідно до п. 5 ч. 1ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, що міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За змістом ч. 1 ст. 159, ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу, що полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно з ч. ч. 5-6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами й документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а стосовно речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю можливість використання як доказів відомостей, що містяться в них, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, слідчим СВ Броварського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 на виконання ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України достатньо доведено, що ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » володіє запитуваними документами, які підлягають дослідженню в кримінальному провадженні № 0000158 від 28 січня 2025 року та які в сукупності з іншими документами мають суттєве значення для встановлення важливих, можуть бути використані як докази й іншими способами довести обставини, що передбачається довести за їх допомогою, не представляється можливим, відтак уповноваженій особі на виконання вимог ч. 7 ст. 163 КПК України необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ до запитуваних документів за вказаний у клопотанні період із можливістю вилучення їх належним чином завірених копій.

Керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159, 160, 162-166 КПК України, слідчий суддя -

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділу Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , старшим слідчим слідчого відділу Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 дозвіл на тимчасовий доступ документів, що містять охоронювану законом таємницю і перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_1 ), зокрема до:

- повних відомостей про персональні дані (повні анкетні дані) власника розрахункового рахунку банківської картки № НОМЕР_5 ;

- інформації в паперовому та електронному вигляді про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_5 за період з 01 січня 2025 року по 28 січня 2025 року;

- відомостей по банківських картках, на які було здійснено переказ грошових коштів із банківської картки № НОМЕР_5 за період із 01 січня 2025 року по 28 січня 2025 року;

- інформації в паперовому та електронному вигляді про рух коштів по платіжним (кредитним) карткам, емітованим до банківської картки № НОМЕР_5 , у тому числі інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку (про переказ і отримання коштів з рахунку) - грошових чеків, платіжних доручень із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назви підприємства, ідентифікаційний код/, у тому числі реквізитів їх рахунків/номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назви банківської установи/, референс кожного платіжного документа/ номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів) за період з 01 січня 2025 року по 28 січня 2025 року;

- інформації щодо залишку коштів на банківській картці № НОМЕР_5 станом на 28 січня 2025 року та в разі переведення грошових коштів на абонентський номер оператора зв`язку вказати такий абонентський номер, відомості про оператора з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах, а також в разі використання грошових коштів на оплату послуг надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- у разі перерахунку грошових коштів з банківських карток, емітованих до банківської картки № НОМЕР_5 , за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів) вказати їх із зазначенням ІР-адрес, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема вхід і авторизація), зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювались такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період з 01 січня 2025 року по 28 січня 2025 року;

- фото- та відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з картки № НОМЕР_5 із зазначенням адрес розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів за період з 01 січня 2025 року по 28 січня 2025 року.

У випадку відсутності документів, надати уповноваженій особі офіційні відомості про правові підстави їх вилучення.

На підставі ч. 7 ст. 163 КПК України забезпечити слідчим СВ Броварського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , старшим слідчим СВ Броварського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 можливість вилучення з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » вищевказаної інформації в письмовому та електронному вигляді.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Ухвалу виготовлено в двох примірниках і двох копіях.

Слідчий суддя ОСОБА_1