УХВАЛА

Іменем України

22.05.2025 Справа №607/10470/25 Провадження №1-кс/607/2985/2025

м. Тернопіль

Слідча суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваної ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області клопотання прокурора Спеціалізованої екологічної прокуратури Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_3 під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000066 від 13.05.2024 про продовження строку дії обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України та покладених на

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженку м. Херсон, громадянку України, з вищою освітою, заміжню, зареєстровану за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючу за адресою: АДРЕСА_2 , працюючу обліковцем ТОВ «ТК «ХЦЗ», раніше не судиму,

підозрювану у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 240 КК України,

УСТАНОВИЛА:

22.05.2025 прокурор Спеціалізованої екологічної прокуратури Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчої судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про продовження строку дії обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України та покладених на підозрювану ОСОБА_4 під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000066 від 13.05.2024.

Клопотання мотивоване тим, що слідчим управлінням ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000066 від 13.05.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 240, ч. 1 ст. 209 КК України.

Так, під час проведення досудового встановлено, що організована група осіб з числа жителів Тернопільської та інших областей України, вступивши у злочинну змову, з корисливих мотивів, організували та здійснювали незаконне видобування корисних копалин місцевого значення, вчиненому у значному розмірі.

Відповідно до ст. 13 Конституції України - земля, її надра, атмосферне повітря, водні та інші природні ресурси, які знаходяться в межах території України, природні ресурси її континентального шельфу, виключної (морської) економічної зони є об`єктами права власності Українського народу. Кожний громадянин має право користуватися природними об`єктами права власності народу відповідно до закону.

Згідно зі ст. 68 Конституції України кожен зобов`язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей. Незнання законів не звільняє від юридичної відповідальності.

Відповідно до ст. 4 Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища» - природні ресурси України є власністю Українського народу. Громадяни України мають право користуватися природними ресурсами України відповідно до цього та інших законів.

Також відповідно до ст. 38 Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища» - використання природних ресурсів в Україні здійснюється в порядку загального і спеціального використання природних ресурсів. Законодавством України громадянам гарантується право загального використання природних ресурсів для задоволення життєво необхідних потреб (естетичних, оздоровчих, рекреаційних, матеріальних тощо) безоплатно, без закріплення цих ресурсів за окремими особами і надання відповідних дозволів, за винятком обмежень, передбачених законодавством України. В порядку спеціального використання природних ресурсів громадянам, підприємствам, установам і організаціям надаються у володіння, користування або оренду природні ресурси на підставі спеціальних дозволів, зареєстрованих у встановленому порядку, за плату для здійснення виробничої та іншої діяльності, а у випадках, передбачених законодавством України, - на пільгових умовах.

Крім того, відповідно до норм ст. 24 Кодексу України про надра - користувачі надр мають право: здійснювати на наданій їм ділянці надр геологічне вивчення, комплексну розробку родовищ корисних копалин та інші роботи згідно з умовами спеціального дозволу або угоди про розподіл продукції; розпоряджатися видобутими корисними копалинами, якщо інше не передбачено законодавством або умовами спеціального дозволу. Користувачі надр зобов`язані: використовувати надра відповідно до цілей, для яких їх було надано; забезпечувати повноту геологічного вивчення, раціональне, комплексне використання та охорону надр; виконувати інші вимоги щодо користування надрами, встановлені законодавством України та угодою про розподіл продукції.

Відповідно до ст. 56. Кодексу України про надра основними вимогами в галузі охорони надр є: забезпечення повного і комплексного геологічного вивчення надр; додержання встановленого законодавством порядку надання надр у користування і недопущення самовільного користування надрами; раціональне вилучення і використання запасів корисних копалин і наявних у них компонентів; недопущення шкідливого впливу робіт, пов`язаних з користуванням надрами, на збереження запасів корисних копалин, гірничих виробок і свердловин, що експлуатуються чи законсервовані, а також підземних споруд; охорона родовищ корисних копалин від затоплення, обводнення, пожеж та інших факторів, що впливають на якість корисних копалин і промислову цінність родовищ або ускладнюють їх розробку; запобігання необґрунтованій та самовільній забудові площ залягання корисних копалин і додержання встановленого законодавством порядку використання цих площ для інших цілей; запобігання забрудненню надр при підземному зберіганні нафти, газу та інших речовин і матеріалів, захороненні шкідливих речовин і відходів виробництва, скиданні стічних вод; додержання інших вимог, передбачених законодавством про охорону навколишнього природного середовища.

Стаття 19 Кодексу України «Про надра» визначає, що надра надаються у користування підприємствам, установам, організаціям і громадянам лише за наявності у них спеціального дозволу на користування ділянкою надр. Право на користування надрами засвідчується актом про надання гірничого відводу, який у відповідності до п.4 Постанови КМУ № 59 від 27.01.1995 «Про затвердження Положення про порядок надання гірничих відводів» може надаватися підприємствам, установам, організаціям, а також громадянам України лише за наявності у них спеціального дозволу на користування ділянкою надр, а також затвердженого в установленому порядку проекту розробки родовища корисних копалин або будівництва гірничодобувного об`єкта чи підземної споруди, не пов`язаної з видобуванням корисних копалин.

В ч. 6 ст. 16 Кодексу України про надра передбачено, що спеціальні дозволи на користування надрами надаються переможцям аукціонів, крім випадків, визначених Кабінетом Міністрів України, центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр, або Радою міністрів Автономної Республіки Крим щодо розробки родовищ корисних копалин місцевого значення на території Автономної Республіки Крим. Порядок проведення аукціонів з продажу спеціальних дозволів на користування надрами та порядок їх надання встановлюються Кабінетом Міністрів України.

Згідно з ст. 51 Кодексу України про надра розробка родовищ твердих, рідких і газоподібних корисних копалин та переробка мінеральної сировини провадяться згідно з затвердженими проектами та планами робіт, правилами технічної експлуатації та охорони надр.

Відповідно до Постанови № 827 від 12.12.1994 Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліків корисних копалин загальнодержавного та місцевого значення» суглинок відноситься до корисних копалин місцевого значення.

Так, проаналізувавши діяльність ринку нерухомості на території Тернопільської та інших областей України ОСОБА_6 встановив, що найкращим способом збагачення є реалізація основного будівельного матеріалу - цегли, що користуються великим попитом. З цією метою у невстановлений досудовим розслідуванням час та спосіб, ОСОБА_6 підшукав підприємство з виготовлення цегли, чим став цегельний завод, що розташований за адресою: вул. Володимира Великого, буд. 2, с. Малий Ходачків Тернопільського району Тернопільської області, який був взятий в оренду ТОВ «Брік Компані», , власником якого являється ОСОБА_7 ..

У цей ж період часу в останнього виник злочинний умисел направлений на незаконне видобування корисних копалин місцевого значення, оскільки останньому стало відомо про те, що неподалік придбаного ним заводу по виготовленню цегли знаходиться Мало-Ходачківське родивище корисних копалин місцевого значення, а саме суглинку, що являється основною сировиною для виготовлення цегли.

Достовірно знаючи, що видобування корисних копалин місцевого значення повинно здійснювати відповідно до зазначених вище законодавчих та нормативних актів України ОСОБА_6 розробив план спрямований на особисте збагачення за участі інших осіб, який полягав у незаконному видобутку корисних копалин - суглинку, з метою подальшого використання його у виробництві цегли, чим буде зумовлено найбільше акумулювання коштів по її реалізації, оскільки собівартість сировини буде нижче ринкової.

При цьому, усвідомлюючи незаконність такої злочинної діяльності та небезпеку її викриття правоохоронними органами, а також те, що самостійно реалізувати свій злочинний умисел, спрямований на видобування корисних копалин місцевого значення, він не в змозі, ОСОБА_6 розробив план злочинної діяльності, підібрав та залучив співвиконавців вчинення злочинів, розподілив між ними злочинні ролі та шляхом надання безпосередніх вказівок, інструктування, координації дій співчленів здійснював керування вчиненням злочинів, створивши таким чином стійке об`єднання для вчинення кримінальних правопорушень.

Діючи на виконання злочинного умислу, ОСОБА_6 залучив до участі в організованій групі осіб, які мали виконувати конкретні ролі, спрямовані в цілому на досягнення злочинних цілей незаконне видобування корисних копалин місцевого значення. При цьому всі члени організованої групи були об`єднані єдиним планом, відомим усім її учасникам.

Зокрема, з метою незаконного збагачення шляхом вчинення вказаних дій ОСОБА_6 розробив план злочинної діяльності, забезпечив його максимальною конспірацією та у встановленому на цей час обсязі передбачав:

1) забезпечення території для зберігання незаконно видобутих корисних копалин місцевого значення суглинку та приміщенням для організації виробництва цегли із даної сировини, з метою швидкого приховування злочину;

2) забезпечення спеціальним та вантажним транспортом необхідним для здійснення видобування корисних копалин місцевого значення суглинку на території Мало-Ходачківськго родовища, його подальше завантаження, транспортування та відвантаження на території цегельного заводу, що знаходиться за адресою: вул. Володимира Великого, буд. 2, с. Малий Ходачків Тернопільського району Тернопільської області та переміщення до пресувального станка;

3) підбір осіб, яких можна задіяти у процесі видобування та транспортування корисних копалин, обліку видобутих корисних копалин, виробництві цегли та контролі за даними процесами;

4) пошук фізичних осіб та суб`єктів господарювання для реалізації цегли, виготовленої із незаконно видобутих корисних копалин;

5) доведення до вказаних осіб плану злочинної діяльності та отримання їх згоди на участь у її реалізації як виконавців;

6) організацію управління та фінансування організованої групи, а також розподіл коштів від злочинної діяльності між її членами;

7) приховування злочинної діяльності шляхом використання програмного забезпечення (месенджерів), призначеного для передачі повідомлень, файлів та здійснення аудіо дзвінків та переписок через мережу Інтернет, а також телефонні розмови, які велися між учасниками організованої групи в короткій і прихованій формі, із застосуванням умовних фраз та словосполучень, чим вживав заходів щодо конспірації незаконної діяльності групи та унеможливлення викриття її членів правоохоронними органами;

8) приховування злочинної діяльності шляхом здійснення розрахунку за із учасниками злочинної групи готівкою.

Діючи на виконання розробленого злочинного плану, ОСОБА_6 , з метою реалізації свого наміру та полегшення здійснення злочинної діяльності, перебуваючи в невстановленому місці, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше травня 2024 року, підібрав та залучив до участі у організованій групі ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , який не був обізнаний зі злочинним умислом організованої злочинної групи та інших не встановлених на теперішній час досудовим розслідуванням осіб, яким повідомив про свої злочинні наміри та довів до відома деталі вище вказаного злочинного плану

Створена організована злочинна група діяла на території Тернопільської області.

Створена та очолювана ОСОБА_6 організована група характеризувалась тривалістю, стійкістю зав`язків її учасників, наявністю спільно погоджених планів щодо вчинення тяжких злочинів проти довкілля та щодо вчинення конкретних дій для досягнення спільного злочинного плану, підпорядкованістю всіх учасників групи ОСОБА_6 виконанням ними відведеної ролі та усвідомленням вчинення злочинів спільно з іншими, заради успішного досягнення результатів злочинної діяльності всіх учасників групи, маскуванням злочинних дій шляхом переговорів за допомогою мобільного та інтернет зв`язку, з використанням умовних слів, які характеризують предмет злочину.

Таким чином ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_4 та ОСОБА_9 , дійшли попередньої згоди та домовилися про скоєння злочину у складі організованої групи до початку його вчинення.

Зазначеним учасникам злочинної групи ОСОБА_6 були відведені наступні ролі у вчиненні злочину:

ОСОБА_6 як організатор відвів собі такі функції, а саме:

- загальне керівництво та координування дій інших учасників організованої групи;

- підшукував та залучав до складу організованої групи членів;

- розподілив між учасниками організованої групи функції, у відповідності до попередньо узгодженого ними плану, контролював їх виконання та корегував, забезпечуючи належну організованість групи, спільність та єдність їх дій у ході підготовки та вчинення злочинів;

- керував діями членів організованої групи, даючи вказівки, проводив інструктажі з приводу вчинення злочинних дій, спонукав їх до вчинення злочинів, шляхом проведення бесід, наданням порад тощо, а також координував їх дії під час вчинення злочинів за допомогою стільникового зв`язку;

- встановлював з правила поведінки та забезпечував їх дотримання членами організованої групи;

- організовував видобування корисних копалин, що включає відшукання родовища із необхідною сировиною, пошук спеціального та вантажного транспорту для видобування, забезпечення фінансування для необхідних паливо мастильних матеріалів, забезпечення місця відвантаження видобутих корисних копалин;

- розподіл коштів (прибутку від реалізації цегли виготовленої із незаконно видобутих корисних копалин) між учасниками групи;

- забезпечував фінансування групи, її матеріально-технічну базу та розподіляв між учасниками злочинної групи кошти;

- вживав заходів щодо конспірації незаконної діяльності групи та унеможливлення викриття її учасників правоохоронними органами. Зокрема, розробив засоби шифрування розмов під час спілкування між собою учасниками організованої групи за допомогою засобів стільникового зв`язку. Телефонні розмови велися в короткій і прихованій формі, із застосуванням умовних фраз та словосполучень;

- виконував роль із забезпечення конспірації та уникнення викриття протиправної діяльності учасників злочинної групи, зокрема, шляхом здійснення пошуку та встановлення зв`язків із посадовими особами правоохоронних та інших державних органів.

ОСОБА_8 як виконавець організованої групи згідно розподілених ОСОБА_6 як організатором функцій:

- виконував вказівки та доручення ОСОБА_6 пов`язані із незаконною діяльністю групи;

- разом з іншими учасниками організованої групи, виконуючи роль виконавця, брав участь у вчинюваних злочинною групою злочинах;

- дотримувалася загальновизнаних керівником організованої групи правил поведінки;

- брав активну участь у вчинюваних злочинною групою злочинах;

- забезпечував необхідним технічним та вантажним транспортом (вантажні автомобілі, екскаватор) для здійснення незаконного видобування, завантаження, транспортування, відвантаження та переробку незаконно видобутого суглинку;

- розробив маршрути руху вантажним транспортних засобів до місця незаконного видобування корисних копалин та маршрути руху повернення до цегельного заводу;

- здійснював контроль за місцем видобування корисних копалин, їх подальше транспортування до цегельного заводу, переміщення до пресувального станка;

- здійснював контроль виробництва цегли із незаконно видобутих корисних копалин, а саме: підбір персоналу, навчання персоналу, контроль за дотримання технології виробництва цегли;

- здійснював контроль за діяльністю учасників-працівників заводу, які залучалися до видобування, переробку і збут готової продукції;

- підбір та спілкування з виконавцями, які безпосередньо здійснювали незаконним видобуток корисних копалин;

- одержував грошові кошти від незаконної діяльності.

ОСОБА_4 як виконавець організованої групи згідно розподілених ОСОБА_6 як організатором функцій:

- виконувала вказівки та доручення ОСОБА_6 , пов`язані із незаконною діяльністю групи;

- разом з іншими учасниками організованої групи, виконуючи роль виконавця, брала безпосередню участь у вчинюваних злочинною групою злочинах;

- дотримувалася загально визначених керівником організованої групи правил поведінки;

- вела облік незаконно видобутих корисних копалин, а саме кількість завантажених автомобілів, які прибували на цегельний завод, уточнювала кількість незаконно видобутої сировини у безпосередніх виконавців;

- відповідала за ведення чорнових записів щодо кількості фактично видобутої корисної копалини, виготовленої та реалізованої цегли для подальшого інформування організатора ОСОБА_6 ;

- здійснювала нарахування та видачу заробітної плати працівникам цегельного заводу;

- одержувала грошові кошти від незаконної діяльності.

ОСОБА_11 як виконавець організованої групи згідно розподілених ОСОБА_6 як організатором функцій:

- виконував вказівки та доручення ОСОБА_6 пов`язані із незаконною діяльністю групи;

- разом з іншими учасниками організованої групи, виконуючи роль виконавця, брав участь у вчинюваних злочинною групою злочинах;

- дотримувалася загальновизнаних керівником організованої групи правил поведінки;

- брав активну участь у вчинюваних злочинною групою злочинах;

- безпосередньо видобував корисні копалини, а саме здійснював транспортування до місця незаконного видобування, наглядав за кількістю навантаження сировиною та здійснював перевезення незаконно видобутих корисних копалин до цегельного заводу та вивантаження на території;

- відповідав за справність транспортних засобів необхідних для вчинення злочинної діяльності, їх ремонт, визначав кількість необхідних паливо-мастильних матеріалів для їх безперебійної роботи направленої на незаконне видобування корисних копалин;

- дотримувався складених маршрутів руху під час транспортування незаконно видобутої сировини з метою недопущення зупинки транспортного контролюючими органами державної влади;

- одержував грошові кошти від незаконної діяльності.

Виконавши необхідні підготовчі дії згідно раніше визначено плану злочинних дій, ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_4 та ОСОБА_9 , діючи за попередньою змовою групою осіб, приступили до безпосереднього його виконання.

Так, під час здійснення досудового розслідування встановлено, що у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 13.05.2024 ОСОБА_6 , діючи умисно, усвідомлюючи протиправний та суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи настання суспільно небезпечних наслідків, у порушення встановлених правил охорони та використання надр, переслідуючи корисливий мотив, з метою незаконного збагачення, організував та очолив стійке злочинне об`єднання організовану групу, до складу якої як виконавців залучив ОСОБА_8 , ОСОБА_4 ОСОБА_11 та особу ОСОБА_10 , який не був обізнаний зі злочинним умислом організованої злочинної групи, з метою вчинення незаконного видобування корисних копалин місцевого значення сильнокарбонатного важкого суглинку у значних розмірах на земельній ділянці (в межах родовища Мало-Ходачківського корисних копалин) в с. Малий Ходачків, Тернопільського району, Тернопільської області на території земельної ділянки, яка знаходиться біля земельних ділянок із кадастровими номерами :02:001:0183, :02:001:1819, :02:001:0477, :02:001:0228, :02:001:0212, :02:001:0482 неподалік автомобільної дороги Т-20-02.

Водночас в порушення вказаних вище вимог організована група, до складу якої увійшли ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , ОСОБА_11 , самовільно, без отримання спеціального дозволу(ліцензії) на користування надрами, без акту про надання гірничого відводу, без оформлення в установленому порядку документів, що посвідчують право на земельну ділянку, без сплати рентних платежів за користування надрами за видобуту корисну копалину до відповідних бюджетів, без здійснення орендної плати за користування земельною ділянкою в зоні видобутку, за допомогою заздалегідь підготовленого спеціального та вантажного транспортних засобів систематично здійснювали незаконне видобування корисних копалин місцевого значення, за наступних обставин.

Організувавши вказаних осіб у стійке злочинне угрупування, організатор ОСОБА_6 розробив і довів до усіх учасників організованої групи план злочинної діяльності з розподілом функцій і ролей кожного учасника, що полягав у визначенні місця незаконного видобутку суглинку на території земельної ділянки (в межах родовища Мало-Ходачківського корисних копалин), яка знаходиться поблизу с. Малий Ходачків Великобірківської ОТГ Тернопільського району, подальшого видобутку, який полягав у застосуванні екскаватора з написом на борту «ЭО-4321» реєстраційний номер НОМЕР_1 та завантаження незаконно видобутого суглинку на автомобіль марки «КРАЗ» самоскид, жовтого кольору без реєстраційних номерів без відповідних номерів, автомобіль марки КРАЗ, кабіна якого зеленого кольору, кузов жовтого кольору, без номерних знаків, написи на табличці У7А, 850550, 70805783, тип т/з 65055-02, двигун ЯМ3238АЕ2-21, № НОМЕР_2 , А000UAМТ02: НОМЕР_3 та його транспортування до місця зберігання на територію цегельного заводу, що за адресою с. Малий Ходачків, вул. Володимира Великого, 2, Тернопільського району, Тернопільської області, де здійснювалось уже у свою чергу виготовлення, із незаконно видобутого суглинку, цегли із маркування М-100 та подальший продаж її за готівкові та безготівкові кошти юридичним та фізичним особам на території Тернопільської та сусідніх областей.

Зокрема, 15.06.2024 у період часу з 08 год. 00 хв. до 16 год. 30 хв. за вказівкою ОСОБА_6 переданою через ОСОБА_8 , ОСОБА_11 та ОСОБА_10 , який не був обізнаний зі злочинним умислом організованої групи, за допомогою спеціальної техніки здійснили незаконне видобування суглинку на території родовища Мало-Ходачківське та здійснили доставку його, в загальному 10 вантажних автомобілів, на територію цегельного заводу, що за розташований адресою: вул. Володимира Великого, буд. 2, с. Малий Ходачків Тернопільського району Тернопільської області.

Після завершення вчинення даних дій, ОСОБА_4 зазначила у звіті кількість видобутих та доставлених на завод корисних копалин - суглинку та подала звіт ОСОБА_6 про виконану роботу.

Надалі, продовжуючи єдиний злочинний умисел на видобування корисних копалин, за вказівкою ОСОБА_6 переданою через ОСОБА_8 , 18.06.2024 в період часу з 11 год. 50 хв. до 15 год. 40 хв. ОСОБА_11 та ОСОБА_10 за допомогою спеціальної техніки здійснили незаконне добування суглинку на території родовища Мало-Ходачківське та здійснили доставку його, в загальному 7 вантажних автомобілів, на територію цегельного заводу, що розташований за адресою: вул. Володимира Великого, 2, с. Малий Ходачків Тернопільського району Тернопільської області. Після завершення вчинення даних дій, ОСОБА_4 зазначила у звіті кількість видобутих та доставлених на завод корисних копалин та подала звіт ОСОБА_6 про виконану роботу.

Крім цього, 06.09.2024 у період часу з 20 год. 20 хв. до 22 год. 40 хв. за вказівкою ОСОБА_6 переданою через ОСОБА_12 , ОСОБА_11 та ОСОБА_10 , який не був обізнаний з планом організованої злочинної групи, за допомогою спеціальної техніки здійснили незаконне добування суглинку на території родовища Мало-Ходачківське та здійснили доставку його, в загальному 8 вантажних автомобілів, на територію цегельного заводу, що розташований за адресою: вул. Володимира Великого, 2, с. Малий Ходачків Тернопільського району Тернопільської області. Після завершення вчинення даних дій, ОСОБА_4 зазначила у звіті кількість видобутих та доставлених на завод корисних копалин та подала звіт ОСОБА_6 про виконану роботу.

Надалі, 08.09.2024 в період часу з 10 год. 30 хв. до 16 год. 30 хв. за вказівкою ОСОБА_6 переданою через ОСОБА_12 , ОСОБА_11 та ОСОБА_10 , який не був обізнаний з планом організованої злочинної групи, за допомогою спеціальної техніки здійснили незаконне добування суглинку на території родовища Мало-Ходачківське та здійснили доставку його, в загальному 15 вантажних автомобілів, на територію цегельного заводу, що розташований за адресою: вул. Володимира Великого, 2, с. Малий Ходачків Тернопільського району Тернопільської області. Після завершення вчинення даних дій, ОСОБА_4 зазначила у звіті кількість видобутих та доставлених на завод корисних копалин та подала звіт ОСОБА_6 .

Після цього, 09.09.2024 в період часу з 09 год. 00 хв. до 18 год. 10 хв. за вказівкою ОСОБА_6 переданою через ОСОБА_12 , ОСОБА_11 та ОСОБА_10 , який не був обізнаний з планом організованої злочинної групи, за допомогою спеціальної техніки здійснили незаконне добування суглинку на території родовища Мало-Ходачківське та здійснили доставку його, в загальному 11 вантажних автомобілів, на територію цегельного заводу, що розташований за адресою: вул. Володимира Великого, 2, с. Малий Ходачків Тернопільського району Тернопільської області. Після завершення вчинення даних дій, ОСОБА_4 зазначила у звіті кількість видобутих та доставлених на завод корисних копалин та подала звіт ОСОБА_6 .

Надалі, 10.09.2024 в період часу з 09 год. 15 хв. до 18 год. 15 хв. за вказівкою ОСОБА_6 переданою через ОСОБА_12 , ОСОБА_11 та ОСОБА_10 , який не був обізнаний з планом організованої злочинної групи, за допомогою спеціальної техніки здійснили незаконне добування суглинку на території родовища Мало-Ходачківське та здійснили доставку його, в загальному 18 вантажних автомобілів, на територію цегельного заводу, що розташований за адресою: вул. Володимира Великого, 2, с. Малий Ходачків Тернопільського району Тернопільської області. Після завершення вчинення даних дій, ОСОБА_4 зазначила у звіті кількість видобутих та доставлених на завод корисних копалин та подала звіт ОСОБА_6 .

Після цього, 11.09.2024 в період часу з 08 год. 10 хв. до 18 год. 10 хв. за вказівкою ОСОБА_6 переданою через ОСОБА_12 , ОСОБА_11 та ОСОБА_10 , який не був обізнаний з планом організованої злочинної групи, за допомогою спеціальної техніки здійснили незаконне добування суглинку на території родовища Мало-Ходачківське та здійснили доставку його, в загальному 15 вантажних автомобілів, на територію цегельного заводу, що розташований за адресою: вул. Володимира Великого, 2, с. Малий Ходачків Тернопільського району Тернопільської області. Після завершення вчинення даних дій, ОСОБА_4 зазначила у звіті кількість видобутих та доставлених на завод корисних копалин та подала звіт ОСОБА_6 .

Надалі, 12.09.2024 в період часу з 10 год. 30 хв. до 18 год. 30 хв. за вказівкою ОСОБА_6 переданою через ОСОБА_12 , ОСОБА_11 та ОСОБА_10 , який не був обізнаний з планом організованої злочинної групи, за допомогою спеціальної техніки здійснили незаконне добування суглинку на території родовища Мало-Ходачківське та здійснили доставку його, в загальному 12 вантажних автомобілів, на територію цегельного заводу, що розташований за адресою: вул. Володимира Великого, 2, с. Малий Ходачків Тернопільського району Тернопільської області. Після завершення вчинення даних дій, ОСОБА_4 зазначила у звіті кількість видобутих та доставлених на завод корисних копалин та подала звіт ОСОБА_6 .

Крім цього, 13.09.2024 в період часу з 08 год. 40 хв. до 13 год. 50 хв. за вказівкою ОСОБА_6 переданою через ОСОБА_12 , ОСОБА_11 та ОСОБА_10 , який не був обізнаний з планом організованої злочинної групи, за допомогою спеціальної техніки здійснили незаконне добування суглинку на території родовища Мало-Ходачківське та здійснили доставку його, в загальному 2 вантажних автомобілів, на територію цегельного заводу, що розташований за адресою: вул. Володимира Великого, 2, с. Малий Ходачків Тернопільського району Тернопільської області. Після завершення вчинення даних дій, ОСОБА_4 зазначила у звіті кількість видобутих та доставлених на завод корисних копалин та подала звіт ОСОБА_6 .

Таким чином у вказаний вище період часу виконавець ОСОБА_11 та ОСОБА_10 , який не був обізнаний з планом організованої злочинної групи, на виконання вказівки ОСОБА_6 , висловленої ОСОБА_8 в межах родовища Мало-Ходачківського у с. Малий Ходачків Тернопільського району Тернопільської області на території земельної ділянки, яка знаходиться біля земельних ділянок із кадастровими номерами :02:001:0183, :02:001:1819, :02:001:0477, :02:001:0228, :02:001:0212, :02:001:0482 неподалік автомобільної дороги Т-20-02 за допомогою спеціальної техніки (автомобіль марки «КРАЗ» самоскид, жовтого кольору без реєстраційних номерів без відповідних номерів, автомобіль марки КРАЗ, кабіна якого зеленого кольору, кузов жовтого кольору, без номерних знаків, написи на табличці У7А, 850550, 70805783, тип т/з 65055-02, двигун ЯМ3238АЕ2-21, № НОМЕР_2 , А000UAМТ02: НОМЕР_3 та екскаватора з написом на борту «ЭО-4321» реєстраційний номер НОМЕР_1 ) здійснили незаконне видобування корисних копалин місцевого значення суглинку об`ємом 577,802 м3 вартістю 58 184, 66 гривень та доставку вказаних корисних копалин (в загальному близько 100 вантажних автомобілів) на територію цегельного заводу, що розташований за адресою: вул. Володимира Великого, 2, с. Малий Ходачків Тернопільського району Тернопільської області, де надалі здійснювалося виготовлення із незаконно видобутого суглинку цегли з метою її подальшої реалізації фізичним та юридичним особам. У свою чергу та в результаті незаконного видобування корисних копалин суглинку, виконавець ОСОБА_4 проводила облік та відображення у відповідних звітах кількість видобутих та доставлених на завод по виготовленню цегли, кількість видобутих корисних копалин, які за вказівкою організатора ОСОБА_6 подавала йому для відома та контролю.

Унаслідок вказаних вище незаконних дій організованої злочинної групи у складі ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , ОСОБА_11 які у період з 08.08.2024 до 17.10.2024 на території земельної ділянки, яка знаходиться біля земельних ділянок із кадастровими номерами :02:001:0183, :02:001:1819, :02:001:0477, :02:001:0228, :02:001:0212, :02:001:0482, що розташована в с. Малий Ходачків Тернопільського району незаконно, тобто без наявності відповідних дозвільних документів (ліцензії) здійснили видобуток корисних копалин місцевого значення сильно карбонатного важкого суглинку в обсязі 577,80 м3, вартістю 58184,58 гривень, заподіявши внаслідок самовільного користування надрами державі, в особі Великобірківської ОТГ Тернопільського району матеріальний збиток на суму 520021,80 гривень.

Прокурор вважає, що у кримінальному провадженні № 0000066 від 13.05.2024 наявна обґрунтована підозра щодо вчинення ОСОБА_4 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 240 КК України, що підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами.

28.03.2025 у цьому кримінальному провадженні ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 240 КК України.

03.04.2025 ухвалою слідчої судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області до ОСОБА_4 застосований запобіжний захід у виді застави у розмірі шістдесяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 181980 грн, та у випадку внесення застави покладено на неї обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме: прибувати до слідчого, прокурора, суду за кожною вимогою; не відлучатися за межі Тернопільського району без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; утримуватися від спілкування із свідками та підозрюваними у даному кримінальному провадженні; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Прокурор зазначив, що ризики, передбачені ч. 1 ст. 177 КПК України та встановлені в ухвалі слідчої судді від 03.04.2025, продовжують існувати та не зменшились.

За таких підстав прокурор просить продовжити на 2 місяці строк дії покладених на підозрювану ОСОБА_4 обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України.

У судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 клопотанняпідтримав з викладених у клопотанні підстав та просив клопотання задовольнити повністю. Зазначив, що строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні продовжений до 28.07.2025.

У судовому засіданні захисник ОСОБА_5 зазначив, що заперечує проти задоволення клопотання, оскільки обов`язки, строк дії яких просить продовжити сторона обвинувачення, і так належать до процесуальних обов`язків підозрюваної та які остання належним чином виконує та не порушує. Крім цього, відносно підозрюваної застосований запобіжний захід у виді застави, що також сприяє виконанню завдань кримінального провадження. Вважає, що на даний час зменшились ризики, встановлені в ухвалі слідчої судді від 03.04.2025.

У судовому засіданні підозрювана ОСОБА_4 підтримала позицію свого захисника. Додатково зазначила, що здала до УДМС України в Тернопільській області на зберігання паспорт громадянина України для виїзду за кордон.

Заслухавши учасників судового провадження, дослідивши зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідча суддя дійшла висновку, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

Частина 5 ст. 194 КПК України визначає, що якщо під час розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу, не пов`язаного з триманням під вартою, прокурор доведе наявність всіх обставин, передбачених частиною першою цієї статті, слідчий суддя, суд застосовує відповідний запобіжний захід, зобов`язує підозрюваного, обвинуваченого прибувати за кожною вимогою до суду або до іншого визначеного органу державної влади, а також виконувати один або кілька обов`язків, необхідність покладення яких була доведена прокурором.

Слідча суддя встановила, що ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000066 від 13.05.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 240, ч. 1 ст. 209 КК України.

28.03.2025 у цьому кримінальному провадженні ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 240 КК України.

03.04.2025 ухвалою слідчої судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області до ОСОБА_4 застосований запобіжний захід у виді застави у розмірі шістдесяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 181980 грн, та у випадку внесення застави покладено на неї обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме: прибувати до слідчого, прокурора, суду за кожною вимогою; не відлучатися за межі Тернопільського району без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; утримуватися від спілкування із свідками та підозрюваними у даному кримінальному провадженні; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Строк дії указаних обов`язків встановлений до 28.05.2025.

При цьому, як вбачається зі змісту зазначеної вище ухвали, при застосуванні до ОСОБА_4 запобіжного заходу слідча суддя вважала доведеними ризики того, що підозрювана може переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на свідків, спеціалістів, експертів та інших підозрюваних у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється.

22.05.2025 ухвалою слідчої судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області продовжений строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000066 від 13.05.2024 до чотирьох місяців, тобто до 28.07.2025.

Відповідно до ч. 7 ст. 194 КПК України обов`язки, передбачені частинами п`ятою та шостою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.

Згідно з ч. 3 ст. 199 КПК України клопотання про продовження строку дії обов`язків, визначених ч. 5 ст. 194 КПК України, крім відомостей, зазначених у ст. 184 КПК України, має містити виклад обставин, які свідчать про те, що заявлений ризик не зменшився або з`явилися нові ризики, які виправдовують застосування запобіжного заходу, а також обставини, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про застосування запобіжного заходу.

Так, про обґрунтованість підозри, пред`явленої ОСОБА_4 , та її можливу причетність до вчиненого кримінального правопорушення свідчать долучені до клопотання матеріали кримінального провадження у їх сукупності, а саме: протоколи обшуку від 17.10.2024; протокол допиту свідка ОСОБА_13 від 05.11.2024; протокол допиту свідка ОСОБА_14 від 05.11.2024; протокол допиту свідка ОСОБА_15 від 06.11.2024; протокол допиту свідка ОСОБА_16 від 06.11.2024; протокол допиту свідка ОСОБА_17 від 07.11.2024; висновок експерта за результатами проведення земельно-технічної експертизи № 818/24-22 від 16.01.2025; протоколи огляду від 20.11.2024, 16.11.2024, 03.12.2024, 02.12.2024, 06.11.2024; висновки експерта за результатами проведення судової експертизи ґрунтів № СЕ-19/109-24/16896-ФХД від 24.01.2025, № СЕ-19/109-24/15503-ФХД від 24.01.2025; протокол допиту свідка ОСОБА_18 від 13.11.2024; протокол допиту свідка ОСОБА_19 від 21.01.2025; лист Державної служби геології та надр України № 556/03-4/2-25 від 24.01.2025; висновки експерта за результатами проведення судової експертизи відео-, звукозапису № СЕ-19/120-25/2032-ВЗ від 26.02.2025, № СЕ-19/120-25/1926-ВЗ від 26.02.2025, № СЕ-19/120-25/1928-ВЗ від 18.02.2025, № СЕ-19/120-25/1923-ВЗ від 14.02.2025, № СЕ-19/120-25/1920-ВЗ від 27.02.2025, № СЕ-19/120-25/1922-ВЗ від 13.02.2025; висновок експерта за результатами проведення судової товарознавчої експертизи № СЕ-19/120-25/2030-ТВ від 13.03.2025; висновок експерта за результатами проведення судової інженерно-екологічної експертизи № 293/25-28 від 13.03.2025; протоколи за результатами проведення НСРД зняття інформації з електронних комунікаційних мереж від 22.01.2025; протокол про результати зняття інформації з електронних комунікаційних мереж від 11.11.2024; протокол за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії спостереження за місцем від 09.01.2025; протокол за результатами проведення НСРД спостереження за місцем у публічно доступних місцях від 12.08.2024.

Отже, з урахуванням змісту долучених до клопотання матеріалів кримінального провадження у їх сукупності, слідча суддя встановила, що зазначені у клопотанні обставини підозри мають місце і підтверджуються на даному етапі розслідування достатньою сукупністю доказів.

Ураховуючи, що слідча суддя на цьому етапі провадження лише зобов`язана на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї обмежувального заходу, то з огляду на наведені у клопотанні прокурора та встановлені у судовому засіданні дані слідча суддя доходить висновку про обґрунтованість підозри та можливу причетність ОСОБА_4 до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 240 КК України.

Також прокурор в судовому засіданні довів існування обставин, які свідчать про те, що ризики, для запобігання яким ОСОБА_4 був застосований запобіжний захід, не зменшились та продовжують існувати і надалі.

Так, ризик того, що ОСОБА_4 може переховуватися від органу досудового розслідування та суду підтверджується тим, що остання підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, за яке передбачене безальтернативне покарання у виді позбавлення волі на строк від п`яти до восьми років. Слідча суддя вважає, що зазначена обставина сама по собі може бути мотивом та підставою для підозрюваного переховуватися від суду. Таке твердження узгоджується з позицією Європейського суду з прав людини, висловленою у справі «Ілійков проти Болгарії» (рішення від 26.07.2001), де Суд зазначив, що суворість передбаченого покарання є суттєвим елементом при оцінюванні ризиків переховування. Відтак слідча суддя погоджується з доводами сторони обвинувачення, що такий ризик, заявлений під час застосування до ОСОБА_4 запобіжного заходу, не зменшився.

Так само ризик знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, підтверджується тим, що злочинна діяльність підозрюваної у цьому кримінальному провадженні є багатоепізодною, а досудове розслідування ще триває та відбувається процес збирання доказів, відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для кримінального провадження.

Щодо ризику незаконно впливати на свідків, спеціалістів, експертів та інших підозрюваних у цьому ж кримінальному провадженні, то ст. 23 КПК України встановлює принцип безпосередності дослідження показань, за змістом якого суд досліджує докази безпосередньо і показання учасників кримінального провадження суд отримує усно. Тобто доказове значення у кримінальному провадженні матимуть показання свідків, які будуть надані останніми безпосередньо під час судового розгляду у судовому засіданні, а не надані ними в ході досудового розслідування. Указане доводить, що з метою зміни свідками своїх показань на користь підозрюваної, відмови від дачі показань остання може впливати на вказаних осіб у незаконний спосіб. Також підозрювана особисто або через третіх осіб може незаконно впливати, у тому числі шляхом застосування погроз, на інших підозрюваних у даному кримінальному провадженні з метою ненадання ними показів чи надання показів в її користь. Крім цього, в даному кримінальному провадженні проведено ряд експертних досліджень та огляд речових доказів за участю спеціалістів та експертів, якими було надано свої висновки. Оскільки на даний час ОСОБА_4 стали відомі персональні дані вказаних осіб, адреси установ, у яких останні працюють, ОСОБА_4 зможе впливати на експертів та спеціалістів у цьому кримінальному провадженні.

Також продовжує існувати ризик того, що підозрювана може перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином. Так, ОСОБА_4 , тривалий час займаючись протиправною діяльністю, набула широке коло зв`язків серед суб`єктів господарювання, службових осіб органів місцевого самоврядування, правоохоронних органів Тернопільської області, які вона може використати з метою незаконного впливу на органи досудового розслідування, інших учасників кримінального провадження, тобто перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином для уникнення кримінальної відповідальності.

Також підозрювана може вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, оскільки кримінальне правопорушення, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_4 , є багатоепізодним, а протиправна діяльність останньої є тривалою. Відтак слідча суддя погоджується з доводами сторони обвинувачення, що такий ризик продовжує існувати та не зменшився.

Відтак слідча суддя встановила, що усі ризики, визначені ухвалою слідчої судді від 03.04.2025, на даний час не зменшились та продовжують існувати, що свідчить про необхідність продовження строку дії покладених на підозрювану обов`язків для стримування таких ризиків.

Крім цього, прокурор довів, що завершити досудове розслідування у строк дії попередньої ухвали про застосування відносно підозрюваної запобіжного заходу неможливо з підстав необхідності проведення у даному кримінальному провадженні ряду слідчих (розшукових) дій.

Відтак з огляду на наведені обставини підозри, тяжкість покарання, яке загрожує ОСОБА_4 в разі визнання її винуватою, переконливість наявних ризиків, які не зменшились та продовжують існувати, в сукупності з відомостями про особу підозрюваної, характер вчинення кримінального правопорушення, слідча суддя вважає, що прокурор довів, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе забезпечити належну поведінку підозрюваного та запобігти вказаним вище ризикам, а тому вважає за необхідне продовжити строк дії обов`язків, покладених на ОСОБА_4 , на запропонований прокурором строк.

Указані обов`язки з урахуванням їх тривалості не виходять за межі розумного строку, відповідають характеру та тяжкості кримінального правопорушення, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_4 , та на даному етапі досудового розслідування є доцільними та необхідними з метою забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваної.

Керуючись ст. 177, 184, 194, 199, 205, 309, 369-372, 532 КПК України, слідча суддя

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання прокурора Спеціалізованої екологічної прокуратури Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_3 про продовження строку дії обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України та покладених на підозрювану ОСОБА_4 під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000066 від 13.05.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 240, ч. 1 ст. 209 КК України, задовольнити повністю.

Продовжити на 2 (два) місяці строк дії обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України та покладених на підозрювану ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

- прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора чи суду;

- не відлучатися за межі Тернопільського району Тернопільської області без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- утримуватися від спілкування зі свідками та іншими підозрюваними у цьому ж кримінальному провадженні;

- продовжити зберігання у відповідних органах державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Встановити строк дії ухвали до 22.07.2025.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора у даному кримінальному провадженні.

Копію ухвали негайно після її оголошення вручити підозрюваній ОСОБА_4 .

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1