Справа № 639/1534/25
Провадження № 1-кс/639/866/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 липня 2025 року м. Харків

Слідчий суддя Новобаварського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань погоджене прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 , клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000195 від 01.03.2025, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 звернулася до слідчого судді з вищезазначеним клопотанням, яке погоджене у встановленому кримінальним процесуальним законодавством порядку прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 .

В клопотанні слідчий просить надати слідчим СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області, а саме: слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_14 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_16 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_17 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_18 , старшому слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_19 , старшому слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_20 , старшому слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_21 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_22 , старшому слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_23 , старшому слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_19 , тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення копій документів та інших носіїв інформації (у тому числі електронних), що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , або банківської установи, яка є його представником, філією, підрозділом ум. Харкові, відділення № НОМЕР_2 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , щодо банківського рахунку: НОМЕР_3 , а саме:

- Документи, які знаходяться в юридичній справі оформлення за розрахунковими рахунками, а саме документи, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;

- Заяв про відкриття/закриття банківського рахунку

НОМЕР_3 , а також інших банківських рахунків та карток, що прив`язані до банківського рахунку НОМЕР_3 , договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідних фізичних осіб, договорів щодо надання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », цим фізичним особам послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», а також інших документів, що надавались банку у зв`язку з відкриттям, закриттям, обслуговуванням та функціонуванням вказаної банківської карти;

- Первинні документи, які свідчать про зняття грошових коштів з розрахункових рахунків, за період з 00:00 год.27.02.2025 по дату винесення ухвали;

- Розшифровані відомості про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за вищевказаними банківськими картами на паперовому та/або електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента, за період з 00:00 год. 27.02.2025 по дату винесення ухвали;

- Інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам, та відомостей стосовно IP-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу з моменту відкриття банківських рахунків,за період з 00:00 год. 27.02.2025 по дату винесення ухвали;

- Відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів за рахунками,за період з 00:00 год. 27.02.2025 по дату винесення ухвали;

- Перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових коштів з рахунків із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт, та наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначених копії документів, які подавались на відкриття рахунку по банківським карткам (включно копії особистих документів, заяв, договорів, анкет, фотозображень особи, на яку оформлено картки, тощо), за період з 00:00 год. 27.02.2025 по дату винесення ухвали;

- Відомості про рух грошових коштів по вищезазначеній банківській картці, в електронному вигляді та на паперовому носії, з зазначенням розгорнутих відомостей про контрагентів і їх кодів ЄДР або реєстраційних номерів облікової картки платника податку (відомості щодо фізичних осіб (повні анкетні дані, номери мобільних телефонів тощо), номери рахунку, суми, дати, часу та призначення платежів, МФО банківських установ, де вони відкриті, за період з 00:00 год. 27.02.2025 по дату винесення ухвали.

Мотивоване клопотання тим, що у провадженні СВ ВП № 1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені до ЄРДР за №0000195 від 01.03.2025,за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 27.02.2025 року приблизно о 14:38 год. гр. ОСОБА_24 перебувала за адресою: АДРЕСА_3 , коли невстановлена особа, в умовах воєнного стану, шахрайським шляхом, використовуючи електронно-обчислювальну систему заволоділа з її банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " грошовими коштами в сумі 16 080 гривень.

Так, під час допиту потерпілого ОСОБА_24 було встановлено, що 27.02.2025 приблизно о 13 год. вона перебувала на своєму робочому місці в ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_4 , коли їй месенджері «Вайбер» надійшло повідомлення від раніше їй незнайомої ОСОБА_25 , к.н.т. НОМЕР_4 . В повідомленні остання повідомила, що її зацікавило оголошення на ІНФОРМАЦІЯ_4 , щодо продажу меблів, та вона хоче їх купити. Оголошення створював ОСОБА_24 син ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який на теперішній час проживає в м. Полтава зі своєю родиною. В ході листування ОСОБА_25 надіслала ОСОБА_24 посилання для оформлення ІНФОРМАЦІЯ_4 , на що вона перейшла за вказаним посиланням, та їй висвітився вхід в її мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 », через який вона авторизувалась. Після чого до неї в месенджері «Телеграм» зателефонували з « ІНФОРМАЦІЯ_7 », та ОСОБА_24 розмовляв чоловік, який представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив, що з її картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 , відбувається списання грошових коштів у сумі 3 700 грн., та запитав чи це дійсно вона здійснює, на що вона повідомила, що ні, після чого чоловік сказав зайти в « ІНФОРМАЦІЯ_6 », та що б вона переконалась, що він не шахрай, попрохав ввести мобільний номер телефону, який вона не пам`ятає, та побачила, що це дійсно номер телефону « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого чоловік повідомив, що перезавантажить її банківську картку, та перетелефонує.

Після цієї розмови ОСОБА_24 зрозуміла, що натрапила на шахраїв та зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та заблокувала свою банківську картку.

Того ж дня ОСОБА_24 поїхала до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та їй повідомили, що 27.02.2025 о 14:38 год. у сумі 16 080 грн. з її банківської картки № НОМЕР_5 , списались грошові кошти, та порекомендували звернутись до працівників поліції за вказаним фактом.

До протоколу допиту ОСОБА_24 додала скрін-шоти з мобільного телефону.

10.04.2025 на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого РС м. Харкова №639/1534/25 від 11.03.2025 було проведено тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Вилучена інформація записана на СD-R диск.

15.04.2025 було проведено огляд СD-R диску, який було отримано за результатом тимчасового доступу до речей і документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та на який записано відомості, щодо банківської картки:№ НОМЕР_5 .

Аналізом інформації встановлено, що 2025-02-27 о 14:38:25 год. у сумі 16000,00 грн. грошові кошти перераховуються на NPCASE003, KYIV P 32 на карту № НОМЕР_6 .

Перевіркою банківської картки № НОМЕР_6 , встановлено, що емітентом є « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »).

11.06.2025 на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого РС м. Харкова №639/1534/25 від 24.04.2025 було проведено тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

17.06.2025 було проведено огляд тимчасового доступу до речей і документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », щодо банківської картки:№ НОМЕР_6 .

При вибірковому пошуку транзакцій, що можуть бути пов`язані із рухом коштів встановлено, що 27.02.2025 о 14:38:26 год. у сумі 16000 грн. грошові кошти зараховуються на банківську картку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_6 , 27.02.2025 о 14:38:57 год. у сумі 15998 грн. грошові кошти зараховуються на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_3 .

Відомості, які містяться у документах, що становлять банківську таємницю про відкриття, використання та рух грошових коштів по рахунках, відкритих на ім`я зазначеної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та будуть використані слідством у якості доказів.

Відповідно до ст. 162 КПК України, ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», зазначені документи містять охоронювану законом таємницю і є банківською таємницею, що передбачає особливий порядок тимчасового доступу і вилучення.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня поставлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з метою їх огляду та опрацювання, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 або банківської установи, яка є його представником, філією, підрозділом у м. Харкові, відділення № НОМЕР_2 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Зазначені в клопотанні обставини містять реальну загрозу змінити чи знищити документи, які можуть бути використані як доказ, тому слідчий вважає за необхідне та клопоче перед слідчим суддею про розгляд клопотання без виклику особи у володінні якої вони знаходяться, згідно ч. 2 ст. 163 КПК України.

У судове засідання слідчий ОСОБА_4 та прокурор ОСОБА_3 не з`явилися. На адресу суду надіслали заяви про розгляд клопотання без їх участі. Клопотання підтримали, просили задовольнити.

У зв`язку з доведенням слідчим підстав зазначених у ч. 2 ст. 163 КПК України, особа, у володіння якої знаходяться документи, не викликалася.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання й додані до нього документи, приходить до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Судовим розглядом встановлено наступне.

27.02.2025 року приблизно о 14:38 год. гр. ОСОБА_24 перебувала за адресою: АДРЕСА_3 , коли невстановлена особа, в умовах воєнного стану, шахрайським шляхом, використовуючи електронно-обчислювальну систему заволоділа з її банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " грошовими коштами в сумі 16 080 гривень.

Так, під час допиту потерпілого ОСОБА_24 було встановлено, що 27.02.2025 приблизно о 13 год. вона перебувала на своєму робочому місці в ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_4 , коли їй месенджері «Вайбер» надійшло повідомлення від раніше їй незнайомої ОСОБА_25 , к.н.т. НОМЕР_4 . В повідомленні остання повідомила, що її зацікавило оголошення на ІНФОРМАЦІЯ_4 , щодо продажу меблів, та вона хоче їх купити. Оголошення створював ОСОБА_24 син ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який на теперішній час проживає в м. Полтава зі своєю родиною. В ході листування ОСОБА_25 надіслала ОСОБА_24 посилання для оформлення ІНФОРМАЦІЯ_4 , на що вона перейшла за вказаним посиланням, та їй висвітився вхід в її мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 », через який вона авторизувалась. Після чого до неї в месенджері «Телеграм» зателефонували з « ІНФОРМАЦІЯ_7 », та ОСОБА_24 розмовляв чоловік, який представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив, що з її картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 , відбувається списання грошових коштів у сумі 3 700 грн., та запитав чи це дійсно вона здійснює, на що вона повідомила, що ні, після чого чоловік сказав зайти в « ІНФОРМАЦІЯ_6 », та що б вона переконалась, що він не шахрай, попрохав ввести мобільний номер телефону, який вона не пам`ятає, та побачила, що це дійсно номер телефону « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого чоловік повідомив, що перезавантажить її банківську картку, та перетелефонує.

Після цієї розмови ОСОБА_24 зрозуміла, що натрапила на шахраїв та зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та заблокувала свою банківську картку.

Того ж дня ОСОБА_24 поїхала до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та їй повідомили, що 27.02.2025 о 14:38 год. у сумі 16 080 грн. з її банківської картки № НОМЕР_5 , списались грошові кошти, та порекомендували звернутись до працівників поліції за вказаним фактом.

До протоколу допиту ОСОБА_24 додала скрін-шоти з мобільного телефону.

10.04.2025 на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого РС м. Харкова №639/1534/25 від 11.03.2025 було проведено тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Вилучена інформація записана на СD-R диск.

15.04.2025 було проведено огляд СD-R диску, який було отримано за результатом тимчасового доступу до речей і документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та на який записано відомості, щодо банківської картки:№ НОМЕР_5 .

Аналізом інформації встановлено, що 2025-02-27 о 14:38:25 год. у сумі 16000,00 грн. грошові кошти перераховуються на NPCASE003, KYIV P 32 на карту № НОМЕР_6 .

Перевіркою банківської картки № НОМЕР_6 , встановлено, що емітентом є « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »).

11.06.2025 на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого РС м. Харкова №639/1534/25 від 24.04.2025 було проведено тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

17.06.2025 було проведено огляд тимчасового доступу до речей і документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », щодо банківської картки:№ НОМЕР_6 .

При вибірковому пошуку транзакцій, що можуть бути пов`язані із рухом коштів встановлено, що 27.02.2025 о 14:38:26 год. у сумі 16000 грн. грошові кошти зараховуються на банківську картку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_6 , 27.02.2025 о 14:38:57 год. у сумі 15998 грн. грошові кошти зараховуються на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_3 .

Із поданого до суду клопотання видно, що в органів досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до банківської таємниці, тобто, до документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення за розрахунковими рахунками, а саме документи, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492; заяв про відкриття/закриття банківського рахунку НОМЕР_3 , а також інших банківських рахунків та карток, що прив`язані до банківського рахунку НОМЕР_3 , договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідних фізичних осіб, договорів щодо надання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », цим фізичним особам послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», а також інших документів, що надавались банку у зв`язку з відкриттям, закриттям, обслуговуванням та функціонуванням вказаної банківської карти; первинні документи, які свідчать про зняття грошових коштів з розрахункових рахунків, за період з 00:00 год.27.02.2025 по дату винесення ухвали; розшифровані відомості про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за вищевказаними банківськими картами на паперовому та/або електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента, за період з 00:00 год. 27.02.2025 по дату винесення ухвали; інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам, та відомостей стосовно IP-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу з моменту відкриття банківських рахунків,за період з 00:00 год. 27.02.2025 по дату винесення ухвали; відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів за рахунками,за період з 00:00 год. 27.02.2025 по дату винесення ухвали; перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових коштів з рахунків із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт, та наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначених копії документів, які подавались на відкриття рахунку по банківським карткам (включно копії особистих документів, заяв, договорів, анкет, фотозображень особи, на яку оформлено картки, тощо), за період з 00:00 год. 27.02.2025 по дату винесення ухвали; відомості про рух грошових коштів по вищезазначеній банківській картці, в електронному вигляді та на паперовому носії, з зазначенням розгорнутих відомостей про контрагентів і їх кодів ЄДР або реєстраційних номерів облікової картки платника податку (відомості щодо фізичних осіб (повні анкетні дані, номери мобільних телефонів тощо), номери рахунку, суми, дати, часу та призначення платежів, МФО банківських установ, де вони відкриті, за період з 00:00 год. 27.02.2025 по дату винесення ухвали, яка зберігається у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , або банківської установи, яка є його представником, філією, підрозділом у м. Харкові.

Відомості, які містяться у документах, що становлять банківську таємницю про відкриття, використання та рух грошових коштів по рахунках, відкритих на ім`я зазначеної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та будуть використані слідством у якості доказів.

Слідчий суддя вважає доведеним слідчим у своєму клопотанні, відповідно до ч.ч. 5-6 ст. 163 КПК України, те, що документи можуть перебувати у володінні юридичної особи - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_5 , або банківської установи, яка є його представником, філією, підрозділом у м. Харкові, та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Одержати зазначену інформацію іншими способами неможливо.

На підставі вищевикладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню шляхом надання тимчасового доступу до вказаних в клопотанні документів, з можливістю вилучення копій документів та інших носіїв інформації (у тому числі електронних).

Крім того, з урахуванням п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України, згідно якого в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів, слідчий суддя надає право тимчасового доступу слідчому, дані якого зазначено в клопотанні до вказаних в клопотанні документів, з можливістю вилучення копій документів та інших носіїв інформації (у тому числі електронних).

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000195 від 01.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати слідчим СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області, а саме: слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_14 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_16 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_17 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_18 , старшому слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_20 , старшому слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_21 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_22 , старшому слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_23 , старшому слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_19 , тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення копій документів та інших носіїв інформації (у тому числі електронних), що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , або банківської установи, яка є його представником, філією, підрозділом ум. Харкові, відділення № НОМЕР_2 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , щодо банківського рахунку: НОМЕР_3 , а саме:

- документи, які знаходяться в юридичній справі оформлення за розрахунковими рахунками, а саме документи, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;

- заяв про відкриття/закриття банківського рахунку

НОМЕР_3 , а також інших банківських рахунків та карток, що прив`язані до банківського рахунку НОМЕР_3 , договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідних фізичних осіб, договорів щодо надання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », цим фізичним особам послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», а також інших документів, що надавались банку у зв`язку з відкриттям, закриттям, обслуговуванням та функціонуванням вказаної банківської карти;

- первинні документи, які свідчать про зняття грошових коштів з розрахункових рахунків, за період з 00:00 год. 27.02.2025 по 00:00 год. 03.07.2025;

- розшифровані відомості про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за вищевказаними банківськими картами на паперовому та/або електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента, за період з 00:00 год. 27.02.2025 по 00:00 год. 03.07.2025;

- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам, та відомостей стосовно IP-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу з моменту відкриття банківських рахунків,за період з 00:00 год. 27.02.2025 по 00:00 год. 03.07.2025;

- відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів за рахунками,за період з 00:00 год. 27.02.2025 по 00:00 год. 03.07.2025;

- перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових коштів з рахунків із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт, та наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначених копії документів, які подавались на відкриття рахунку по банківським карткам (включно копії особистих документів, заяв, договорів, анкет, фотозображень особи, на яку оформлено картки, тощо), за період з 00:00 год. 27.02.2025 по 00:00 год. 03.07.2025;

- відомості про рух грошових коштів по вищезазначеній банківській картці, в електронному вигляді та на паперовому носії, з зазначенням розгорнутих відомостей про контрагентів і їх кодів ЄДР або реєстраційних номерів облікової картки платника податку (відомості щодо фізичних осіб (повні анкетні дані, номери мобільних телефонів тощо), номери рахунку, суми, дати, часу та призначення платежів, МФО банківських установ, де вони відкриті, за період з 00:00 год. 27.02.2025 по 00:00 год. 03.07.2025.

Визначити строк дії даної ухвали один місяць з моменту її постановлення, тобто до 03.08.2025.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1