У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22.07.2025 м. Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

за участю:

прокурора ОСОБА_3 ,

захисників підозрюваного - адвокатів ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ,

підозрюваного ОСОБА_7 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_8 про продовження строку дії обов`язків, в рамках кримінального провадження №0000261 від 12.07.2024 року, покладених на підозрюваного

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Мисайлівка Богуславського району Київської області, громадянина України, який зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , одруженого, ФОП, раніше не судимого,

у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор у кримінальному провадженні - прокурор відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_8 звернувся до слідчого судді з даним клопотанням, у якому просить продовжити покладені на підозрюваного ОСОБА_7 обов`язки: прибувати до слідчого, прокурора чи суду за кожним викликом; повідомляти слідчого про зміну свого місця проживання та місця роботи.

Вимоги в клопотанні мотивовані настуним.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений досудовим досудовм розслідуванням час, проте не пізніше 07.10.2022 у ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , виник злочинний протиправний умисел на допомогу державі-агресору (пособництво) з метою завдання шкоди Україні, шляхом добровільної передачі матеріальних ресурсів та інших активів представникам держави-агресора.

Встановлено, що ОСОБА_7 маючи громадянство України, діючи умисно, усвідомлюючи протиправність своїх дій та їх наслідки, з мотивів непогодження з політикою представників української державної влади, підтримуючи ідеї проросійської спрямованості, у т.ч. щодо подальшого розвитку України, виходячи з геополітичних інтересів російської федерації, які передбачають перебування України у сфері її впливу, будучи обізнаним про факт ведення вказаною державою агресивної війни проти України, з метою підтримки держави-агресора п окупаційної адміністрації на тимчасово окупованих територіях України та збройних формувань російської федерації, з метою завдання шкоди суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній безпеці України, вчинив злочин проти основ національної безпеки - умисні дії, спрямовані на допомогу окупаційній владі держави-агресора (пособництво) з метою завдання шкоди Україні, шляхом добровільної передачі матеріальних ресурсів представникам окупаційної адміністрації держави- агресора.

Так, встановлено, що ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , будучи громадянином України та кінцевим бенефіціарним власником підприємства-нерезидента ReGaTa Inc Limited, (reg. No. 2880251 / business reg. numb. 71238244) 87-105 Chatham Road South (South Tsim Sha Tsui), Beverley Commercial Centre, Room 505, Kowloon, Hong Kong, а також здійснюючи фактичний контроль за діяльністю нерезидентів: FINAMET CORPORATION LIMITED, British Virgin Islands reg No. 25886, 1-st Floor, Tudor House Le Bordage St Peter Port Guernsey GY1 DB та Buss & Buss Spezialmetalle GmbH, Sassnitzer St. 10, D-18551, Sagard, Germany, перебуваючи на підконтрольній Уряду України території держави у м. Києві, усвідомлюючи здійснення збройної агресії російською федерацією проти України, діючи умисно, розуміючи протиправність власних дій, налагодив протиправний механізм постачання на територію України за допомогою підприємств-нерезидентів, кальцію металевого монолітного хімічно чистого (код УКТЗЕД ) торгова марка «HIGHMET», виробником якого є АО «Чепецкий механический завод», (ИНН г. Глазов, ул. Белова, 7, рф), що входить до складу корпорації «Росатом» - російської федерації.

На виконання свого злочинного умислу, спрямованого на допомогу державі-агресору (пособництво) з метою завдання шкоди Україні, шляхом добровільної передачі матеріальних ресурсів представникам держави-агресора, отриманих внаслідок стягнення податків та зборів від продажу АО «Чепецкий механический завод» на користь державного підприємства «Східний гірничо- збагачувальний комбінат» () кальцію металевого, ОСОБА_7 використовуючи підконтрольні йому підприємства нерезиденти, вчинив наступні умисні дії.

Компанія Buss & Buss Spezialmetalle GmbH 07.10.2022 року замовила товар «кальцій металевий» у фірми ReGaTa Inc Limited з Гонконгу (№ замовлення 67/2022). В подальшому, 10.10.2022 між ДП «Східний гірничо-збагачувальний комбінат» (покупець) та Buss & Buss Spezialmetalle GmbH (постачальник) було укладено договір № 1193/02/035П на постачання товару: цезію, стронцію, рубідію та кальцію, згідно умов договору, товар має бути поставлений на умовах DAP до України, а саме: Дніпропетровської обл., міста Кам`янське, на проспект АНОШКІНА, будинок 179.

ReGaTa Inc Limited 23.10.2022 було підтверджено замовлення від Buss & Buss Spezialmetalle GmbH на здійснення постачання товару.

Вищевказаний товар 24.10.2022 року було відправлено з Нідерландів до України за документом CMR № 181967 та інвойсом № 168/2022. Товар - «кальцій металевий монолітний хімічно чистий», вага брутто - 1827 кг, вартість - 48,530.50 доларів США. Вантаж транспортувався автомобілем з державним номерним знаком НОМЕР_1 / НОМЕР_2 .

На вантаж 25.10.2022 підготовлено товаросупровідні документи, включаючи MRN22NL8A06.

В подальшому, 26.10.2022, у зоні діяльності Волинської митниці створено митну декларацію типу ІМ40ЕЕ під номером UA110000/2022/917438, з метою переміщення товару до Дніпропетровської митниці.

Зазначений товар 29.10.2022 було переміщено на адресу Відокремленого підрозділу Дніпродзержинський хімічний завод державного підприємства «Східний гірничо-збагачувальний комбінат» () згідно з умовами договору.

Разом з цим, 07.11.2022 року подано митну декларацію для товару в режимі «імпорт» за номером 22UA05U9. Під час митного огляду було виявлено розбіжності у маркуванні товару та виробника, так, як на металевих бочках з кальцієм було маркування RUS/GOST26319, а також етикетки з написами «АО «Чепецкий механічний завод», росія, що свідчило про російське походження вищевказаного товару.

Також, 27.07.2023 Генеральною митною дирекцією Німеччини було підтверджено, що товар відправлено за договором від 10.10.2022 з Нідерландів до України.

В подальшому, 12.02.2024 року Митний інформаційний центр Нідерландів надав інформацію, що товар має російське походження, а країною відправлення є російська федерація, відповідно до транзитної декларації MRN 22NL983.

Таким чином, встановлено, що на виконання свого злочинного умислу спрямованого на допомогу державі-агресору (пособництво) з метою завдання шкоди Україні, шляхом добровільної передачі матеріальних ресурсів представникам держави-агресора, отриманих внаслідок стягнення податків та зборів від продажу АО «Чепецкий механический завод» на користь державного підприємства «Східний гірничо-збагачувальний комбінат» () товару російського походження - «кальцій металевий», ОСОБА_7 за участю інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб, було придбано з використанням підприємств-нерезидентів Buss & Buss Spezialmetalle GmbH та ReGaTa Inc Limited.

У подальшому, 24.04.2025 року ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України.

Ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 25.04.2025 щодо підозрюваного ОСОБА_7 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, із визначенням застави, яку сплачено 28.04.2025 у розмірі 1 774 408 грн. та останнього звільнено з-під варти, а 19.06.2025 підозрюваному ОСОБА_7 ухвалою продовжено строк дії обов`язків до 24.07.2025.

Постановою заступника керівника Київської міської прокуратури 18.06.2025 було продовжено строк досудового розслідування вищевказаного кримінального провадження до 24.07.2025.

На даний час є необхідність у продовженні строку дії обов`язків покладених на підозрюваного ОСОБА_7 , оскільки є достатньо підстав вважати, що підозрюваний може здійснити дії, передбачені п. п. 1, 3, 4, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, з огляду на що прокурор звернувся із вказаним клопотанням до слідчого судді.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, з мотивів у ньому зазначених.

Захисник підозрюваного - адвокат ОСОБА_5 проти задоволення клопотання заперечувала, вважає ризики не доведеними, окрім того подала на обгрунтування своєї позиції письмові заперечення.

Захисники підозрюваного - адвокат ОСОБА_4 та адвокат ОСОБА_6 , заперечували щодо продовження строку дії обов`язків та підтримали позицію адвоката ОСОБА_5 .

Підозрюваний ОСОБА_7 підтримав позицію захисників.

Заслухавши думку учасників судового процесу, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000261, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.07.2024, за підозрою ОСОБА_7 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України.

Ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду міста Києва від 19.06.2025 продовжено строк покладених на підозрюваного ОСОБА_7 обов`язків у зв`язку із застосуванням запобіжного заходу у вигляді застави до 24.07.2025 р.

Ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 21 липня 2025 р. продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні до п`яти місяців, тобто до 24 липня 2025 р.

Згідно з ч.7 ст.194 КПК України, обов`язки, передбачені частинами п`ятою та шостою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.

Стаття 199 КПК України визначає порядок продовження строку тримання під вартою.

Обґрунтованість підозри, про яку повідомлено ОСОБА_7 , підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, які були долучені до клопотання та безпосередньо дослідженні та проаналізовані в своїй сукупності слідчим суддею, а саме: повідомлення про вчинення злочину в порядку ст. 214 КПК України а.с. 14-15, матеріал виконання доручення а.с. 18-20, 24-89, 90-94, 140-144, протокол огляду а.с. 102-139, повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення а.с. 145-150 та іншими матеріалами кримінального провадження які були надані стороню обвинувачення на підтвердження клопотання.

Статтею 177 КПК України передбачено, що метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Необхідність продовження строку дії обов`язків обумовлюється вже застосованим до підозрюваного запобіжним заходом у вигляді застави та наявністю ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, які були предметом дослідження під час розгляду слідчим суддею клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, які на даний частково не зменшилися, не відпали, не змінилися, та продовжують існувати.

Зокрема слідчий суддя враховує те, що ОСОБА_7 , обґрунтовано підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину за який законом передбачено найбільше покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна, враховуючи тяжкість передбаченого кримінального покарання та вагомість доказів зібраних органом досудового розслідування, що дає обґрунтовані підстави вважати, що в разі не продовження підозрюваному ОСОБА_7 обов`язків визначених ч. 5 ст. 194 КПК України, останній може переховуватись від органу досудового розслідування та суду.

Перевіряючи наявність ризику незаконного впливу на свідків у цьому кримінальному провадженні, слідчий суддя враховує встановлену КПК України процедуру отримання показань від осіб, які є свідками у кримінальному провадженні, а саме: спочатку на стадії досудового розслідування показання отримуються шляхом допиту слідчим чи прокурором, а після направлення обвинувального акту до суду на стадії судового розгляду - усно шляхом допиту особи в судовому засіданні.

Отже, на переконання слідчого судді, ризик впливу на свідків існує не лише на початковому етапі кримінального провадження при зібранні доказів, а й продовжує існувати на стадії судового розгляду до моменту безпосереднього отримання судом показань від свідків та дослідження їх судом.

Щодо ризиків, передбачених п. 4 ч. 1 та п. 5 ч. 1 ст. 177 КК України, слідчий суддя не може погодитись з доведенням наявності зазначених ризиків, оскільки сторона обвинувачення при доведенні існування таких не надала відповідних підтверджень зазначеному, а обмежилась лише висловленням припущень про можливе вчинення підозрюваним зазначених дій.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що на час розгляду клопотання, частково існують ризики, передбачені статтею 177 КПК України, на які посилається сторона обвинувачення у поданому клопотанні.

Разом з тим, при вирішенні питання про продовження строку застосування обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, покладених на підозрюваного ОСОБА_7 слідчий суддя враховує наявність обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення та вагомість наявних доказів.

Будь-яких інших обставин, які б свідчили про те, що даний захід забезпечення кримінального провадження не виправдовує такий ступінь втручання у права і свободи підозрюваного слідчим суддею, на даному етапі, не встановлено та сторонами не доведено.

Прокурор в судовому засіданні частково довів, що ризики, передбачені ст. 177 КПК України, не зменшились, не змінились та існують у теперішній час, стороною захисту зворотнього не доведено, тому строк дії покладених на підозрюваного обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України необхідно продовжити строком на 2 місяці, тобто до 22.09.2025 р.

З огляду на вказане, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання прокурора є обгрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 176-178, 183, 184,194, 199, 309, 376 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_8 про продовження строку дії покладених на підозрюваного ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обов`язків у кримінальному провадженні №0000261 від 12.07.2024 року, підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України - задовольнити.

Продовжити строк дії обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, покладених на підозрюваного ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , строком на 2 місяці, тобто до 22.09.2025 року включно, а саме:

- прибувати до слідчого, прокурора чи суду за кожним викликом;

- повідомляти слідчого про зміну свого місця проживання та місця роботи;

Строк дії даної ухвали визначити до 22.09.2025 року включно.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1