Справа № 595/902/25
Провадження № 1-кс/595/225/2025
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 червня 2025 року м. Бучач

Бучацький районний суд Тернопільської області

в складі: слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Бучач клопотання слідчого СВ ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивує тим, що 14 червня 2025 року до чергової частини ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_2 (моб.тел. НОМЕР_2 ) про те, що в період часу з 20.11.2024 року по 13.06.2025 року невідома особа, здійснила крадіжку грошових коштів із кредитної банківської картки AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 у сумі 88000 гривень, чим спричинила матеріальну шкоду на вказану суму ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , інтереси якого представляє ОСОБА_4 .

Під час допиту представник потерпілого ОСОБА_4 повідомила, що її чоловік ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 більше 4 років перебуває за межами території України, а саме у м.Лондон Сполученого Королівства Великої Британії. Так, її чоловік мав у своєму кредитну банківську картку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , а також даною карткою користувалась ОСОБА_4 .

Близько, 20 листопада 2024 року ОСОБА_4 пішла у відділення AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щоб здати вище вказану банківську картку оскільки закінчувався термін дії, а також необхідно було зробити електронний ключ. Тоді, ОСОБА_4 пішла до керуючого відділення ОСОБА_6 , де останній зробив електронний ключ та потерпіла надавала йому доступ до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », однак які саме дії вчиняв ОСОБА_6 та що вводив у мобільному додатку не відомо, після чого ОСОБА_6 повідомив що зробив електронний ключ та видав іншу кредитну банківську картку № НОМЕР_5 , однак чи знищив ОСОБА_6 банківську картку у якій закінчувався термін дії потерпілій не відомо.

06.06.2025 о 15 год 09 хв дочці гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , у мобільному додатку «Вайбер» надійшло повідомлення із номера НОМЕР_6 , де особа зазначила що є ОСОБА_8 та являється фахівцем ІНФОРМАЦІЯ_1 та написав дані ОСОБА_5 та запитав чи має дочка із ним контакт. Після чого потерпіла зателефонувала вказаній особі, де працівник повідомив що із банківської картки було зняти грошові кошти у сумі 70 000 грн. та чоловіка шукають як боржника та відсотки становлять 18000 гривень.

13.06.2025 року ОСОБА_9 звернулась у службу безпеки банку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де їй стало відомо, що 06.01.2025, 07.01.2025 та 08.01.2025 з банківської картки № НОМЕР_4 через банкомат ІНФОРМАЦІЯ_1 у АДРЕСА_3 , були зняті грошові кошти у сумі 70 000 гривень, однак даних коштів потерпіла чи будь-хто не знімав, так як банківську карту у листопаді 2024 року здала керуючому банку та отримала нову банківську картку. Хто міг користуватися даною не відомо.

З метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, збирання, перевірки та оцінки зібраних у провадженні доказів, а саме для встановлення, яким чином були зараховані кошти на картку та як здійснено списання грошових коштів або зняття із банківської картки ОСОБА_5 , невідомою особою необхідно отримати інформацію по банківській карті AT КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_4 , а саме: - відомості про особу, на чиє ім`я зареєстрований банківський рахунок № НОМЕР_4 із зазначенням її адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи; - про рух грошових коштів по вищезазначеному банківському рахунку (повна роздруківка руху грошових коштів з зазначенням повної інформації про контрагентів по рахунках) за період часу з 20.11.2024 по 13.06.2025; - фото та відео з камери відеоспостереження банкомату AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою АДРЕСА_3 , під час зняття коштів з картки № НОМЕР_4 , що здійснювалося 06.01.2025 видача готівки через банкомат відділення банку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою АДРЕСА_3 , о 13:45 год на суму 20000 гривень та о 17:19 год на суму 20000 гривень; - фото та відео з камери відеоспостереження банкомату AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою АДРЕСА_3 , під час зняття коштів з картки № НОМЕР_4 , що здійснювалося 07.01.2025 видача готівки через банкомат відділення банку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою АДРЕСА_3 , о 13:51 год на суму 20000 гривень; - фото та відео з камери відеоспостереження банкомату AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою АДРЕСА_3 , під час зняття коштів з картки № НОМЕР_4 , що здійснювалося 08.01.2025 видача готівки через банкомат відділення банку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою АДРЕСА_3 , о 17:11 год на суму 12000 гривень; - відомості про рахунки, на які було перераховано грошові кошти з банківського рахунку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 за період часу з 20.11.2024 по 13.06.2025; - відомості про осіб, на чиє ім`я відкриті рахунки, емітовані платіжні картки, на які були перераховані грошові кошти з банківського рахунку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 за період часу з 20.11.2024 по 13.06.2025 із зазначенням їх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи; - роздруківка руху грошових коштів по карткових рахунках, платіжних картках, на які були перераховані з банківського рахунку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 за період часу з 20.11.2024 по 13.06.2025; - відомості щодо місць та часу зняття із карткових рахунків, платіжних карток, на які були перераховані з банківського рахунку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 за період часу з 20.11.2024 по 13.06.2025 з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки; - документів, які містять інформацію про входи в банківський програмний комплекс « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по банківському рахунку № НОМЕР_4 та проведені транзакції з зазначенням дати та часу входу в « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ідентифікатору пристрою, який входив в банківські програмні комплекси, його найменування, типу, IP-адреси та МАС-адреси комп`ютерів, GPS-координат пристрою, з якого здійснено вхід в систему за період часу з 20.11.2024 по 13.06.2025; - аудіозаписи телефонних дзвінків на номер контакт-центру, які здійснювалися за період часу з 20.11.2024 по 13.06.2025, з метою проведення будь-яких операцій по рахунку із зазначенням номеру телефону, з якого відбувався дзвінок; - документів, які містять інформацію про послугу системи «Клієнт-банкінг» (віддалений доступ керування рахунком), щодо карткового рахунку, який відкритий в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з наданням інформації про синхронізації з банком за аналогічний період, а саме: IP-адреси та МАС-адреси комп`ютерів або інших технічних пристроїв (мобільних терміналів), з яких відбувалося з`єднання з системою «privat24» Лог-файлів з роз шифровкою (зазначити точну дату, час, в форматі година/хвилина/секунда, тип операційної системи, браузер, ІР-адреса входу в систему, МАС-адреса пристрою) входу в систему з фінансового номеру зазначеного рахунку, цифровий відбиток пристрою (Fingerprint) з якого здійснювався вхід в систему « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та авторизувались вказані особи з розшифровкою за період часу з 20.11.2024 по 13.06.2025; - інформацію про те, чи відбувалися за період часу з 20.11.2024 по 13.06.2025 спроби зміни фінансового номера мобільного телефону, прив`язаного до рахунку; - інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни пін-коду доступу до рахунку за період часу з 20.11.2024 по 13.06.2025; - інформацію про те, чи відбувалися зміни (або спроби зміни) пін-коду доступу до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за період часу з 20.11.2024 по 13.06.2025; -вказати абонентський номер, до якого був прив`язаний рахунок, його зміни; - параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вище вказані банківські картки.

Вказана інформація міститься у документах юридичної особи, яка є AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Беручи до уваги вище викладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що згадані у описовій частині цього клопотання документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин вчиненого кримінального правопорушення, а саме з метою встановлення особи (фізичної чи юридичної) на рахунок якої були перераховані кошти, чи знаходяться ці кошти на розрахунковому рахунку цієї особи, чи зняті з цього рахунку, перераховані на інший рахунок, використані іншим шляхом , необхідно отримати доступ до них.

Слідчий СВ ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 згідно поданої заяви просить суд розглядати клопотання у її відсутності.

Представник AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомлений про дату та час розгляду клопотання, шляхом надіслання на електронну адресу ухвали суду про призначення судового засідання, у судове засідання не з`явився.

Вивчивши матеріали справи, суд вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

14.06.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000134 внесено інформацію про факт кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться

такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість

іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши матеріали справи, суд, вважає клопотання таким, що підлягає до задоволення, оскільки в ході досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст.163-164 КПК України, суд,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю слідчому СВ ВП №2 (м. Бучач) старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП №2 (м. Бучач) капітану поліції ОСОБА_10 , заступнику начальника СВ капітану поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ капітану поліції ОСОБА_12 , ст. о/у СКП відділення поліції №2 (м.Бучач) капітану поліції ОСОБА_13 , о/у СКП відділення поліції №2 (м.Бучач) старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , о/у СКП відділення поліції №2 (м. Бучач) капітану поліції ОСОБА_15 , о/у СКП відділу поліції №2 (м.Бучач) старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , о/у СКП відділу поліції №2 (м.Бучач) капітану поліції ОСОБА_17 , які перебувають у володінні юридичної особи, AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- відомості про особу, на чиє ім`я зареєстрований банківський рахунок № НОМЕР_4 із зазначенням її адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- про рух грошових коштів по вищезазначеному банківському рахунку (повна роздруківка руху грошових коштів з зазначенням повної інформації про контрагентів по рахунках) за період часу з 20.11.2024 по 13.06.2025;

- фото та відео з камери відеоспостереження банкомату AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою АДРЕСА_3 , під час зняття коштів з картки № НОМЕР_4 , що здійснювалося 06.01.2025 видача готівки через банкомат відділення банку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою АДРЕСА_3 , о 13:45 год на суму 20000 гривень та о 17:19 год на суму 20000 гривень;

- фото та відео з камери відеоспостереження банкомату AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою АДРЕСА_3 , під час зняття коштів з картки № НОМЕР_4 , що здійснювалося 07.01.2025 видача готівки через банкомат відділення банку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою АДРЕСА_3 , о 13:51 год на суму 20000 гривень;

- фото та відео з камери відеоспостереження банкомату AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою АДРЕСА_3 , під час зняття коштів з картки № НОМЕР_4 , що здійснювалося 08.01.2025 видача готівки через банкомат відділення банку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою АДРЕСА_3 , о 17:11 год на суму 12000 гривень;

- відомості про рахунки, на які було перераховано грошові кошти з банківського рахунку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 за період часу з 20.11.2024 по 13.06.2025;

- відомості про осіб, на чиє ім`я відкриті рахунки, емітовані платіжні картки, на які були перераховані грошові кошти з банківського рахунку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 за період часу з 20.11.2024 по 13.06.2025 із зазначенням їх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- роздруківка руху грошових коштів по карткових рахунках, платіжних картках, на які були перераховані з банківського рахунку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 за період часу з 20.11.2024 по 13.06.2025;

- відомості щодо місць та часу зняття із карткових рахунків, платіжних карток, на які були перераховані з банківського рахунку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 за період часу з 20.11.2024 по 13.06.2025 з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки;

- документів, які містять інформацію про входи в банківський програмний комплекс « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по банківському рахунку № НОМЕР_4 та проведені транзакції з зазначенням дати та часу входу в « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ідентифікатору пристрою, який входив в банківські програмні комплекси, його найменування, типу, IP-адреси та МАС-адреси комп`ютерів, GPS-координат пристрою, з якого здійснено вхід в систему за період часу з 20.11.2024 по 13.06.2025;

- аудіозаписи телефонних дзвінків на номер контакт-центру, які здійснювалися за період часу з 20.11.2024 по 13.06.2025, з метою проведення будь-яких операцій по рахунку із зазначенням номеру телефону, з якого відбувався дзвінок;

- документів, які містять інформацію про послугу системи «Клієнт-банкінг» (віддалений доступ керування рахунком), щодо карткового рахунку, який відкритий в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з наданням інформації про синхронізації з банком за аналогічний період, а саме: IP-адреси та МАС-адреси комп`ютерів або інших технічних пристроїв (мобільних терміналів), з яких відбувалося з`єднання з системою «privat24» Лог-файлів з роз шифровкою (зазначити точну дату, час, в форматі година/хвилина/секунда, тип операційної системи, браузер, ІР-адреса входу в систему, МАС-адреса пристрою) входу в систему з фінансового номеру зазначеного рахунку, цифровий відбиток пристрою (Fingerprint) з якого здійснювався вхід в систему « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та авторизувались вказані особи з розшифровкою за період часу з 20.11.2024 по 13.06.2025;

- інформацію про те, чи відбувалися за період часу з 20.11.2024 по 13.06.2025 спроби зміни фінансового номера мобільного телефону, прив`язаного до рахунку;

- інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни пін-коду доступу до рахунку за період часу з 20.11.2024 по 13.06.2025;

- інформацію про те, чи відбувалися зміни (або спроби зміни) пін-коду доступу до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за період часу з 20.11.2024 по 13.06.2025;

- вказати абонентський номер, до якого був прив`язаний рахунок, його зміни;

- параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вище вказані банківські картки.

Тимчасовий доступ до даних документів надати із можливістю виготовлення їхніх копій.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1