Справа № 676/4217/25
Номер провадження 1-кс/676/1163/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 червня 2025 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець-Подiльського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Кам`янці-Подільському клопотання слідчого СВ Кам`янець-Подiльського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені 07 березня 2025 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000115, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1, 2 ст.190 КК України, -

встановив:

Слідчий СВ Кам`янець-Подiльського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Кам`янець-Подільського міськрайонного суду з клопотанням, погодженим з прокурором Кам`янець-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу у яких міститься інформація про рух коштів по рахунках відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №НОМЕР_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »№ НОМЕР_2 , за період часу з 28 лютого 2025 по 10 червня 2025 року.

В обґрунтування клопотання зазначається, що у період часу з 20 лютого 2025 року по 22 лютого 2025 року невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, шахрайським шляхом, під приводом продажу квітів, оголошення про що було розміщено в соціальній мережі «Facebook», на сторінці « ІНФОРМАЦІЯ_3 », використовуючи номер мобільного телефону НОМЕР_3 заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 на загальну суму 15750 гривень, які остання за допомогою застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зі свого карткового рахунку від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_4 перерахувала на банківські картки: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 у сумі 6750 гривень та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 у сумі 9000 гривень.

Крім того, 01 березня 2025 року близько 13:51 години невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, шахрайським шляхом, під приводом продажу квітів, оголошення про що було розміщено в соціальній мережі «Instagram», використовуючи номер мобільного телефону НОМЕР_3 заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 у сумі 7000 гривень, які остання за допомогою застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зі свого карткового рахунку від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_6 перерахувала на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 .

За вказаним фактом слідчим відділом Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000115 від 07 березня 2025 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2 ст. 190 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що 16 лютого 2025 року у застосунку «Вайбер» знайшла сторінку під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на якій здійснювався продаж квітів та вирішила поцікавитися цінами, тому написала повідомлення на вищевказану сторінку. їй одразу написали із даної сторінки в повідомленні якого було вказано номер мобільного телефону НОМЕР_3 на який ОСОБА_5 зателефонувала. Слухавку підняла жінка, яка розмовляла російською мовою, під час розмови невстановлена особа сказала ОСОБА_5 щоб вона зайшла у застосунок «Вайбер» та надалі підтримувала зв`язок із нею у формі листування. Відкривши листування із вищевказаним номером телефону, який був підписаний як ОСОБА_7 « ОСОБА_8 » ОСОБА_5 було надіслано весь асортимент квітів та їхні ціни. Так як ціни потерпілій підходили, вона вирішила замовити квіти. Для початку ОСОБА_5 вирішила замовити 500 штук тюльпанів, за які вона мала сплатити половину вартості, а саме 6750 гривень. Після чого невідома особа надіслала ОСОБА_5 номер банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 на яку потерпіла скинула 6750 гривень.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_6 повідомила, що 27 лютого 2025 року знайшла в соціальній мережі сторінку продажу квітів, та вирішила замовити тюльпани. Написавши на вказану сторінку про намір купити квіти, у відповідь їй одразу був надісланий номер мобільного телефону НОМЕР_3 , де вказувалося що для формування замовлення необхідно перейти у застосунок «Вайбер» за вказаним вище номером. Розпочавши листування із вказаним вище номером ОСОБА_6 помітила що у застосунку «Вайбер» він був записаний як ОСОБА_7 « ІНФОРМАЦІЯ_3 » . Отримавши асортимент квітів, ОСОБА_6 вирішила зробити замовлення, а саме замовити 400 шт. тюльпанів, сума яких становила 10000 гривень. Після замовлення ОСОБА_6 потрібно було здійснити передплату у сумі 7000 гривень на банківську картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 .

З метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, підтвердження або спростування інформації про перерахунок коштів, слідчий ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням надати тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів, оскільки є достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також, що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте надав слідчому судді письмову заяву, в якій просив розглядати клопотання у його відсутності та задовольнити клопотання із зазначених у ньому підстав. Слідчим суддею клопотання розглянуте у відсутності слідчого, оскільки відповідно до ч.3 ст.244 КПК України її неприбуття у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

В судове засідання представники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у володінні якого знаходяться документи, не з`явився, про місце та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки слідчого суддю не повідомив, у зв`язку з чим на підставі ч.4 ст.163 КПК України клопотання розглядається у відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться документи.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Так, встановлено, що згідно із витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №00000115 від 07 березня 2025 року розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1,2 ст.190 КК України.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Як встановлено із п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю є охоронюваною законом таємницею. Згідно із ч.6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя вправі постановити ухвалу про надання доступу та вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів.

Під час розгляду клопотання стороною обвинувачення доведено, що було вчинене кримінальне правопорушення, що підтверджується даними протоколу допиту потерпілого та матеріалами кримінального провадження, а також доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів та в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може.

Зокрема, відомості, які містяться у зазначених у клопотанні документах мають значення для встановлення події кримінального правопорушення та осіб, причетних до його вчинення, тобто відомості мають значення для встановлення передбачених у ч.1 ст.91 КПК України обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, встановити особу, яка користувалася банківською карткою, без отримання тимчасового доступу до документів, які зазначені у клопотання та які є банківською таємницею, іншим чином не можливо, відтак клопотання слід задовольнити.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159, 160, 163-166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчим СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_3 , ОСОБА_34 тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію щодо здійснення банківських операцій про рух коштів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_8 ») (юридична адреса: АДРЕСА_1 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ), по рахунках: АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »№ НОМЕР_2 ; за період з 28 лютого 2025 року по 10 червня 2025 року, та інформацію щодо здійснення банківських операцій про рух коштів по рахунках, та/або проведення розрахунків з певними суб`єктами господарювання, зняття готівкових коштів, здійснення інших фінансових операцій регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (з вказанням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу) та до усіх карткових рахунків, закріплених за вищевказаним банківським рахунком, адреси банкоматів (терміналів), з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, інформації про перелік ІР адрес та абонентських номерів мобільних телефонів з використанням яких проводились перерахунки, історію авторизації із зазначенням дати та часу здійснення таких операцій а також інформації про власника рахунку та копій усіх наявних документів щодо відкриття та ведення рахунку.

Зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_8 »); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »надати (забезпечити) тимчасовий доступ слідчим СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_3 , ОСОБА_34 до документів, що містять вищевказану інформацію, із можливістю ознайомитися із ними та провести вилучення копій (в тому числі електронних) цих документів.

Встановити строк дії ухвали з 12 червня 2025 року до 12 липня 2025 року включно.

Роз`яснити, що згідно із ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Копію ухвали направити слідчому для виконання.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського

міськрайонного суду

Хмельницької області ОСОБА_35