06.08.2025 Суддя ОСОБА_1
Справа № 644/6811/25
Провадження № 1-кс/644/910/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 серпня 2025 року м. Харків

Індустріальний районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП України в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню за №0001061 від 27.07.2025року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України,

у с т а н о в и в:

До Індустріального районного суду м. Харкова надійшло вищезазначене клопотання, в якому слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 до охоронюваної законом таємниці документів ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 ), а саме: інформації про рух коштів по картці № НОМЕР_3 яка зареєстрована на ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , в період часу з 24.07.2025 по 27.07.2025 року, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначених карток, номерів мобільних телефонів які були та є прив`язаними до банківських карток, а також ІP адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період часу з 24.07.2025 по 27.07.2025 року та можливості отримання доступу до інформації зазначеної у клопотанні в електронному вигляді.

Клопотання вмотивовано тим, що в провадженні СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області знаходиться кримінальне провадження № 0001061 від 27.07.2025 за фактом вчинення шахрайських дій відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Допитана у кримінальному провадженні в якості потерпілого ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , надала показання, що 24.07.2025 близько о 16:00 год., зі свого мобільного телефону зайшла в застосунок «Facebook», де у стрічці побачила оголошення про те, що організація « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надає допомогу у розмірі, 8200 грн., для цього потрібно було перейти за посиланням, зареєструватися та вести свої дані, що вона і зробила. ОСОБА_5 добровільно вказала свій номер телефону НОМЕР_4 та номер картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 . Близько о 16:30 потерпілій зателефонував чоловік, представився як ОСОБА_6 який є менеджером компанії, яка займається виплатами з ІНФОРМАЦІЯ_4 . ОСОБА_5 почала виконувати інструкції, які казав ОСОБА_6 , після чого у потерпілої почорнів екран на телефоні та з`явився напис «Проводиться зарахування коштів очікуйте 5-10 хв., не чіпайте та не вимикайте пристрій. Дякуємо» потім так само загорівся екран та з`явився напис «Проводиться повернення коштів, очікуйте 5-10 хв., не чіпайте та не вимикайте пристрій. Дякуємо». Після написів на екрані, потерпіла зайшла у застосунок ІНФОРМАЦІЯ_5 , де побачила, зняття коштів зі своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 у розмірі 45000 грн., потім з`явився голос ОСОБА_6 , у якого ОСОБА_5 спитала чому зникли кошти з її рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ОСОБА_6 повідомив, що вони зараз будуть перераховані на картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » потерпілої № НОМЕР_3 . Потерпіла чекала, та через деякий час зрозуміла, що це шахрай, заблокувала обидві свої картки, після чого побачила, що з її картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знято кошти в сумі 43630,50 грн.

В ході досудового розслідування потерпіла ОСОБА_5 добровільно надала виписку по її картковому рахунку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , що підтверджує факт переказу грошових коштів з її банківської картки ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 у сумі 20500,00 грн. + комісія 61,50 грн., та 23000,00 грн. + комісія 69 грн.

Таким чином, задля повноти проведення досудового розслідування у в органу досудового розслідування виникла необхідність отримання даних особи на рахунок якої здійснено переказ коштів у загальній сумі 43630,50 грн. та інші дані, що необхідні для повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, які належать ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, а також те, що іншими способами встановити обставини вчинення кримінального правопорушення та осіб, які його вчинили, неможливо, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні зазначеної організації.

Слідчим та прокурором подано заяву про розгляд клопотання за їх відсутності, клопотання підтримали, просили задовольнити.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Слідчий суддя вважає за можливе розглянути справу без виклику особи, у володінні якої речі знаходяться, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.

Слідчим суддею встановлено, що 27.07.2025 матеріали досудового розслідування по даному факту внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001061 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч4 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5,6 ч.2 ст.131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, приходить до висновку, що слідчий довів існування обставин, які свідчать про вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи володільця документів (інформації); є підстави вважати, що зазначені у клопотанні речі і документи перебувають у володінні вказаної юридичної особи; відомості, що містяться в зазначених речах і документах, самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; існує можливість використання як доказів відомостей, що в них міститься, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей та вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки для повного, об`єктивного, всебічного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, встановлення обставин, що мають доказове значення по даному кримінальному провадженню та притягненню винних осіб до кримінальної відповідальності, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України, строк дії ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

Керуючись ст. ст. 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП України в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню за №0001061 від 27.07.2025року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , до охоронюваної законом таємниці документів ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 ), а саме: інформації про рух коштів по картці № НОМЕР_3 , яка зареєстрована на ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , в період часу з 24.07.2025 по 27.07.2025 року, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначених карток, номерів мобільних телефонів, які були та є прив`язаними до банківських карток, а також ІP адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період часу з 24.07.2025 по 27.07.2025 року, з можливістю отримання доступу до зазначеної інформації в електронному вигляді.

Встановити строк дії цієї ухвали два місяці, тобто, до 06.10.2025 року.

Роз`яснити ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 ), що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1