Справа № 366/1437/25
Провадження № 1-кс/366/313/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 травня 2025 року Слідчий суддя Іванківського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого ВРЗЗС СВ Вишгородського РУП ГУ НП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні - прокурором Іванківського відділу Вишгородської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000022 від 20.01.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором у кримінальному провадженні Іванківським відділом прокурором Вишгородської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

В своєму клопотанні слідчий просить надати групі слідчих у даному кримінальному провадженні, а саме: слідчому ВРЗЗС СВ Вишгородського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 , та (або) слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 ; та (або) оперуповноваженим сектору розкриття злочинів проти особи відділу кримінальної поліції Вишгородського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності відділу кримінальної поліції Вишгородського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_9 , оперуповноваженому сектору агентурно-оперативної роботи відділу кримінальної поліції Вишгородського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_10 , - тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх в копіях, по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , який відкрито на невстановлену особу, що шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілого, який перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку (МФО) НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю отримати тимчасовий доступ в приміщенні відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 , а саме:

1.1.документів, на підставі яких було відкрито картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток;

1.2.відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , за період часу з 00 год. 00 хв. 18.01.2025 до часу виконання ухвали, із зазначенням відомостей про дату, час, місце кожної платіжної операції (операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки), суми платіжної операції, її цільове призначення; відомості щодо залишку коштів після кожної платіжної операції ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), із зазначенням повного номеру рахунку або номерів банківських рахунків контрагента та код банку контрагента. У разі, якщо картка була перевипущена - надати вищезазначену необхідну інформацію по новій картці;

1.3.відомостей про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , за період часу з 00 год. 00 хв. 18.01.2025 до часу виконання ухвали;

1.4.зазначенням відомостей щодо ІР-адрес, та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, портів, МАС-адреси кінцевого комп`ютерного обладнання, його найменування, операційної системи, веб-браузеру, що використовувались як під час реєстрації користувача, так і під час кожної авторизації, автентифікації користувачем карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , за період часу з 00 год. 00 хв. 18.01.2025 до часу виконання ухвали;

1.5.інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , за період часу з 00 год. 00 хв. 18.01.2025 до часу виконання ухвали;

1.6.фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із карткового рахунку, який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а також інформацію про ідентифікаційні ознаки банкоматів (терміналів) через які здійснювалось зняття грошових коштів, банку (фінансової установи) який його обслуговує та адреси місця розташування банкомату (терміналу), за період часу з 00 год. 00 хв. 18.01.2025 до часу виконання ухвали, в тому числі.

Своє клопотання слідчий мотивує тим, що у провадженні групи слідчих Вишгородського районного управління поліції ГУНП в Київській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000022 від 20.01.2025, за ознаками вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 19.01.2025 року до ВП № 1 (смт.Іванків) звернувся ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_2 житель АДРЕСА_2 тел. НОМЕР_4 про те, що 19.01.2025 року до заявника зателефонував невідомий чоловік з тел. НОМЕР_5 який представився представником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомив, що банківська картка заблокована та щоб розблокувати її заявнику необхідно продиктувати код який прийде йому на СМС, що заявник і зробив після чого з банківського рахунку заявника НОМЕР_6 було перераховано грошові кошти на банківську карту заявника № НОМЕР_7 в сумі 65000 після чого 19.01.2025 о 11:16, о11:16, о 11:17, о 11:17, о 11:17 та о 11:20, грошові перекази в загальній сумі 59000 грн. на банківську картку № НОМЕР_8 .

19 січня 2025 року, відповідні відомості за заявою ОСОБА_11 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000022, за ознаками вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Будучи допитаним в якості потерпілого ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , повідомив, що 19.01.2025, близько 10 год. 11 хв. зателефонував невідомий номер НОМЕР_5 невідомий чоловік представившись співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомив, що банківська карта заблокована та щоб її розблокувати потрібно продиктувати код, який повинен прийти на СМС. Після чого з його банківського рахунку НОМЕР_6 було здійснено переказ в сумі 65000 грн. на його карту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_7 . Після чого із зазначеної карти було здійснено переказ в сумі 29000, 5 окремих переказів по 2000 грн. кожен та переказ в сумі 20000 грн. В подальшому ОСОБА_11 здійснив спробу повторного переказу та встановив номер карти на який було здійснено переказ, а саме: № НОМЕР_8 , також в цей час до нього дзвонили невідомі з номерів НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 . Крім нього доступу до його картки та телефону ніхто не мав.

В подальшому, по дорученню слідчого, оперативними працівниками, під час відпрацювання карткового рахунку № НОМЕР_8 з використанням можливостей та доступу до Єдиної міжбанківської системи «ЕМА», з`ясовано, що з вказаного рахунку здійснено наступні операції, а саме:

- 19.01.2025 о 11 год. 22 хв. 55 сек. здійснено транзакцію щодо перерахунку грошових коштів на картковий рахунок № НОМЕР_1 в сумі 22415 грн.

-19.01.2025 о 11 год. 28 хв. 38 сек. здійснено транзакцію щодо перерахунку грошових коштів на картковий рахунок НОМЕР_18 перерахували в сумі 29600 грн.;

-19.01.2025 о 11 год. 36 хв. 46 сек. здійснено транзакцію щодо перерахунку грошових коштів на картковий рахунок НОМЕР_19 , в сумі 24395 грн.

Після чого, з карткового рахунку НОМЕР_18 , 19.01.2025 о 11 год. 30 хв. 05 сек. здійснено транзакцію щодо перерахунку грошових коштів на картковий рахунок № НОМЕР_20 в сумі 20000 грн. та того ж дня о 11 год. 30 хв. 34 сек. здійснено транзакції на картковий рахунок № НОМЕР_21 в сумі 9600 грн.;

Окрім того, отримано інформації, що 19.01.2025 о 16 год. 19 хв. 54 сек. з карткового рахунку № НОМЕР_20 здійснено транзакцію щодо перерахунку грошових коштів на картковий рахунок № НОМЕР_22 в сумі 20000 грн., з використанням якого того ж дня, зафіксовано проведення наземних банківських операцій, а саме:

-20.01.2025 о 16 год. 48 хв. 20 сек. розрахунок з використанням Еквайр ID 421603, ID терміналу: TG 009056 «Чудова вода ТМ Чудова Кривий Ріг»;

-23.01.2025 о 16 год. 43 хв. 07 сек. отримання готівки в сумі 6000 грн. Еквайр ID 458120, ID терміналу: S1KR0PP6 «Варус видча готівки Кривий Ріг».

За таких обставин, органом досудового розслідування, здобуто достатні данні які дають підстави вважати, що одним з місць вчинення незаконного заволодіння грошовими коштами ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 є м. Кривий Ріг, а безпосередньо заволодіння коштами здійснювались з використанням Еквайр ID 421603, ID терміналу: TG 009056 «Чудова вода ТМ Чудова Кривий Ріг» та Еквайр ID 458120, ID терміналу: S1KR0PP6 розміщено в приміщення супермаркету торгової точки « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а тому одна з осіб яка може бути причетною до його вчинення могла бути зафіксована на камерах зовнішнього спостереження, в об`єктиві яких знаходяться вказані вище термінали та або на шляхах підступів до них.

Таким чином встановлено, що банком-емітентом карткового рахунку № НОМЕР_1 є « ІНФОРМАЦІЯ_5 », тобто АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку (МФО) НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В ході досудового розслідування встановлено, що дійсно картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 відкритий у акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 ).

В ході досудового розслідування встановлено, що дійсно картковий рахунок № НОМЕР_18 відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », юридична адреса: АДРЕСА_4 .

Банком емітентом карткового рухунку № НОМЕР_19 , є ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код банку (МФО) НОМЕР_23 , ЄДРПОУ НОМЕР_24 , юридична адреса: АДРЕСА_5 .

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явились, слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про розгляд клопотання без його участі.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, ознайомившись з матеріалами кримінального провадження, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

На підставі ч.1 ст.160 КПК України слідчий має право звернутись із клопотанням про тимчасовий доступ до вищезазначених документів, за погодженням з прокурором, за винятком речей і документів, зазначених у ст.161 КПК України, доступ до яких заборонено.

Слідчим відповідно до ч.5 ст.163 КПК України доведено, що інформація, яка вказана у клопотанні, знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ця інформація як сама по собі, так і разом з іншими доказами, зібраними у під час досудового розслідування мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні зокрема, встановлення осіб, які причетні до кримінального правопорушення по провадженню №0000022.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться у зазначених документах та доведена неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів (встановити осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення). Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч.1ст.159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, враховуючи неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, дійшов висновку, що клопотання слідчого по кримінальному провадженню №0000022 про надання тимчасового доступу до речей і документів підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159-164, ст.372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих у даному кримінальному провадженні, а саме: слідчому ВРЗЗС СВ Вишгородського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 , та (або) слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 ; та (або) оперуповноваженим сектору розкриття злочинів проти особи відділу кримінальної поліції Вишгородського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності відділу кримінальної поліції Вишгородського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_9 , оперуповноваженому сектору агентурно-оперативної роботи відділу кримінальної поліції Вишгородського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_10 , - тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх в копіях, по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , який відкрито на невстановлену особу, що шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілого, який перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку (МФО) НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю отримати тимчасовий доступ в приміщенні відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 , а саме:

-документів, на підставі яких було відкрито картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток;

-відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , за період часу з 00 год. 00 хв. 18.01.2025 до часу виконання ухвали, із зазначенням відомостей про дату, час, місце кожної платіжної операції (операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки), суми платіжної операції, її цільове призначення; відомості щодо залишку коштів після кожної платіжної операції ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), із зазначенням повного номеру рахунку або номерів банківських рахунків контрагента та код банку контрагента. У разі, якщо картка була перевипущена - надати вищезазначену необхідну інформацію по новій картці;

-відомостей про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , за період часу з 00 год. 00 хв. 18.01.2025 до часу виконання ухвали;

-зазначенням відомостей щодо ІР-адрес, та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, портів, МАС-адреси кінцевого комп`ютерного обладнання, його найменування, операційної системи, веб-браузеру, що використовувались як під час реєстрації користувача, так і під час кожної авторизації, автентифікації користувачем карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , за період часу з 00 год. 00 хв. 18.01.2025 до часу виконання ухвали;

-інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , за період часу з 00 год. 00 хв. 18.01.2025 до часу виконання ухвали;

-фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із карткового рахунку, який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а також інформацію про ідентифікаційні ознаки банкоматів (терміналів) через які здійснювалось зняття грошових коштів, банку (фінансової установи) який його обслуговує та адреси місця розташування банкомату (терміналу), за період часу з 00 год. 00 хв. 18.01.2025 до часу виконання ухвали, в тому числі.

Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто до 28 червня 2025 року.

Ухвала згідно вимог статті 533 КПК України є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для усіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

Відповідно до вимог статті 166 КПК України в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1