Дата документу 24.06.2025Справа № 554/333/24
Провадження № 1-кс/554/8063/2025
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24.06.2025 року м.Полтава

Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчої СВ відділення поліції №1 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 , в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000012 від 07.01.2024 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

У провадженні слідчого відділення відділення поліції №1 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000012 від 07.01.2024 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України по факту заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 .

В ході проведення досудового встановлено, що 06.01.2024 ОСОБА_3 перебував за місцем свого проживання за вищевказаною адресою, де о 15:25 год. отримав телефонний дзвінок на власний номер телефону з сім-карткою оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 з абонентських номерів телефону НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , від однієї і тієї ж особи чоловічої статі, яка представилася співробітником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка повідомивши неправдиву інформацію, зловживаючи довірою, спонукала ОСОБА_3 передати пін-код та останні чотири цифри номеру банківської картки відкритої на його ім`я в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 , в результаті чого 06.01.2023 о 15 год. 38 хв. з вказаної банківської картки, емітованої в АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 відкритої на його ім`я ОСОБА_3 , відбулося несанкціоноване списання грошових коштів двома переказами, а саме: в сумі 12500 грн. та в сумі 400 грн., повідомлення про що надійшло на за стосунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Таким чином, шахрайськими діями невстановлена особа завдала потерпілому ОСОБА_3 , матеріальних збитків на загальну суму 12900 гривень.

07.01.2024 за даним фактом СВ відділення поліції №1 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області, у відповідності до вимог ч.1 та ч.4 ст.214 КПК України внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000012, за ознаками ч.4 ст.190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування, під час допиту потерпілого ОСОБА_3 було встановлено, що 06.01.2024 він перебував за місцем свого проживання за вищевказаною адресою, де о 15:25 год. отримав почергово, один за одним телефонний дзвінок на власний номер телефону з сім-карткою оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 з абонентських номерів телефону НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , від однієї і тієї ж особи чоловічої статі, яка представилася співробітником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка повідомивши неправдиву інформацію про те, що АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » переходить на нові європейські стандарти роботи, тому зловживаючи довірою, спонукала ОСОБА_3 передати пін-код та останні чотири цифри номеру банківської картки відкритої на його ім`я в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 , в результаті чого 06.01.2023 о 15 год. 38 хв. з вказаної банківської картки, емітованої в АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 відкритої на його ім`я ОСОБА_3 , відбулося несанкціоноване списання грошових коштів двома переказами, а саме: в сумі 12500 грн. та в сумі 400 грн., повідомлення про що надійшло на за стосунок в його мобільному терміналі « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В ході досудового розслідування, в ході виконання доручення наданого ВКП в Полтавській області, було встановлено що з картки емітованої в АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_5 , відкритої на ім`я потерпілого ОСОБА_3 наявні перекази 06.01.2024 15:38:02 на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 у сумі 12 500 грн., і 06.01.2024 15:39:03 на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_7 в сумі 400 грн.

В ході подальшого досудового розслідування встановлено, що грошові кошти з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 були перераховані на картку № НОМЕР_8 , яка емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ідентифікаційний код: НОМЕР_9 ; юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

В ході огляду вилученої інформації що містить охоронювану законом таємницю та міститься в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » встановлено зарахування коштів на банківську картку № НОМЕР_8 , відкриту на ім`я ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_7 , та подальші перекази грошових коштів здобутих злочинним шляхом на банківські картки емітовані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », відкриті на ім`я:

- ОСОБА_5 , ідентифікаційний код (РНОКПП) НОМЕР_10 ;

- ОСОБА_6 , ідентифікаційний код (РНОКПП) НОМЕР_11 ;

- ОСОБА_7 , ідентифікаційний код (РНОКПП) НОМЕР_12 ;

- ОСОБА_8 , ідентифікаційний код (РНОКПП) НОМЕР_13 .

Додатково встановлено грошові перекази через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_8 », які здійснювалися ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_7 , ідентифікаційний код (РНОКПП), НОМЕР_14 .

З метою повного, швидкого та неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, перевірки показань свідків, фактичних обсягів надходження грошових коштів на рахунки підприємства та подальшого їх використання, встановлення осіб, які причетні до вчинення злочину, а також осіб, яким відомі обставини досліджуваного злочину, вилучення документів, які мають доказове значення у кримінальному провадженні та проведення, після їх вилучення судово-економічних експертиз, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до належним чином засвідчених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю та виготовлення на паперових та електронних носіях документів, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, які знаходяться у банківської установи інформацію про рух коштів по всім рахункам, відкритим в цьому банку на особу з анкетними даними: ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_7 , ідентифікаційний код (РНОКПП), НОМЕР_14 відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ідентифікаційний код: НОМЕР_15 , а також інших банківських документів, які свідчать про причетність конкретних осіб до відкриття і користування вказаними рахунками, що знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_15 ; юридична адреса: АДРЕСА_3 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_4 ), а також відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 та служби безпеки банку, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 .

Враховуючи наведене, банк не має правових підстав розкрити банківську таємницю на запит, а саме надати інформацію: про рух грошових коштів із зазначенням назви, коду ЄДРПОУ, номеру рахунку контрагентів (клієнтів іншого банку), оскільки надання інформації про клієнтів іншого банку заборонено законом; документів справи з юридичного оформлення рахунку, кредитних справ та інших документів, зазначених у запиті, як таких що не стосуються операцій за рахунками.

Документи, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », містять індивідуальні сліди підписів, рукописного, машинописного тексту та відбитків печаток, тому їх дослідження, огляд, приєднання як доказу, можливі лише в разі надання тимчасового доступу до них та їх вилучення в оригіналах.

У інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до відомостей по розрахунковим рахункам та інших документів, що становлять банківську таємницю та їх вилучення неможливо встановити осіб причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення або яким відомі обставини досліджуваного злочину, підтвердити чи спростувати факт вчинення шахрайських дій невідомою особою.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З урахуванням обставин справи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим розгляд клопотання повинен проводитися згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.

Відповідно до ч. 5, ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ураховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в ній містяться можуть бути використані як докази, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИЛА:

надати в кримінальному провадженні №0000012 від 07.01.2024 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме:

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_15 ; юридична адреса: АДРЕСА_3 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_4 ), а також відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 та службу безпеки банку, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 , надати тимчасовий доступ до належним чином засвідчених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, рух коштів в період з 01.01.2024 по 20.01.2024 щодо інформації про рух коштів по всім рахункам, відкритим в цьому банку на особу з анкетними даними: ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_7 , ідентифікаційний код (РНОКПП), НОМЕР_14 , надавши можливість вилучити вищезазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації:

1.1.Документів, які надані для відкриття рахунку;

1.2.Виписки по рахунку, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

1.3.Фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунку та банківських карток, закріплених за вказаним рахунком, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;

1.4.Номери телефонів, яві використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

1.5.У разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку ІНФОРМАЦІЯ_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

1.6.У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

1.7.У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

1.8. Геолокацію терміналу через який було здійснено вхід до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;

1.9.Інші дані по рахунку та банківським платіжним (кредитним) карткам, закріпленим за таким рахунком. які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Роз`яснити службовим особам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, зобов`язана згідно ч. 1 ст. 165 КПК України надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого.

Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю доручити слідчим Відділення поліції № 1 Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області: заступнику начальника відділення поліції начальнику слідчого відділення ВнП №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВнП №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчій СВ ВнП №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_2 , старшій слідчій СВ ВнП №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ВнП №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ ВнП №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 2 місяці.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1