Справа № 182/5028/25
Провадження № 1-кс/0182/875/2025
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17.09.2025 м. Нікополь

Слідчий суддя Нікопольського міськрайонного суду Дніпропетровської області

ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув клопотання ст. слідчого СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Покровського відділу Нікопольської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 по кримінальному провадженню, відомості про вчинене кримінальне правопорушення за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.05.2025 за № 0000070 про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучити їх копії, що перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 ,-

в с т а н о в и в :

До Нікопольського міськрайонного суду Дніпропетровської області надійшло клопотання ст. слідчого СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Покровського відділу Нікопольської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 по кримінальному провадженню, відомості про вчинене кримінальне правопорушення за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.05.2025 за № 0000070 про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучити їх копії, що перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі по тексту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Товариство) (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

Доводи клопотання

Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що у провадженні СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про вчинене кримінальне правопорушення за якими внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.05.2025 за № 0000070 з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч. 4 ст. 191 КК України, за фактом заволодіння бюджетними коштами в умовах воєнного стану при виконанні будівельних робіт на території Нікопольського району Дніпропетровської області. Відомості про вчинення кримінального правопорушення внесені прокурором Нікопольської окружної прокуратури.

В ході досудового розслідування, під час моніторингу веб-порталу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), здійснено закупівлю без використання електронної системи на роботи, а саме «Будівництво протирадіаційного укриття на 300 місць на території ІНФОРМАЦІЯ_4 , за адресою: АДРЕСА_2 (код ЖК 021:2015:45210000-2 Будівництво будівель)» ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ).

Встановлено, що 17.04.2025 між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » укладено договір про виконання робіт № 99, предмет договору «Будівництво протирадіаційного укриття на 300 місць на території ІНФОРМАЦІЯ_4 , за адресою: АДРЕСА_2 (код ЖК 021:2015:45210000-2 Будівництво будівель)», на загальну суму 44 780 987 грн. 62 коп.

В ході досудового розслідування отримана інформація, що вивіз будівельних відходів здійснюється не за місцем зазначеним у звітній документації.

Встановлено що, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на виконання умов договору № 99 від 17.04.2025, в свою чергу уклало договір № ПР-2025/05 від 01.05.2025 про надання послуг з перевезення вантажу з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), предметом договору є надання послуг по перевезенню вантажів. Відповідно до специфікацій № 1 від 01.05.2025, № 2 від 23.05.2025, № 3 від 02.06.2025, № 4 від 18.06.2025 та акту надання послуг № 89 від 16.06.2025 роботи щодо послуг по перевезенню вантажів були частково виконані.

З метою перевірки факту можливої протиправної діяльності, перевірки факту куди саме відвантажувалося сміття та будівельні відходи в ході виконання робіт за договором № 99 від 17.04.2025; встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення винних осіб, отримання документів для використання під час доказування винуватості осіб у вчиненні кримінального правопорушення, проведення судових експертиз, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів з можливістю оглянути та вилучити належним чином завірені копії документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: договір № ПР-2025/05 від 01.05.2025, укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про надання послуг з перевезення вантажу, з усіма додатками та додатковими угодами; ресурсні відомості, розрахунки загально-виробничих витрат, довідки про вартість робіт; усі специфікації до договору, акти надання послуг, акти приймання-передачі наданих послуг, платіжні доручення про оплату; листування між Замовником та Виконавцем; реєстраційно-дозвільні документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », копії реєстраційних, статутних та дозвільних документів на право провадження господарської діяльності (ліцензія з додатком про дозволений перелік видів діяльності підприємства); накази про призначення на посаду, звільнення з посади, посадові інструкції (функціональні обов`язки) директора та головного бухгалтера в період з 01.01.2025 по теперішній час; товаро-транспортні накладні, подорожні листи, плани та схеми маршрутів щодо перевезення вантажів за договором № ПР-2025/05 від 01.05.2025, відомості щодо місця розвантаження вантажів, документи підтверджуючі важення, кількість та об`єм вивезених вантажів, документи якими підтверджується факт кінцевого місця перевезення вантажів, документи щодо витрат пального на транспорт, щодо виконання окремих видів робіт, який залучався на виконання умов зазначеного договору; договори, укладені з суб`єктами господарювання на місця розвантаження вантажів (зберігання, знищення інше), які по умовам договору № ПР-2025/05 від 01.05.2025 необхідно було перевозити; документи, в яких відображено розвантаження (передачу) вантажів (сміття, ґрунту тощо), які по умовам договору № ПР-2025/05 від 01.05.2025 необхідно було перевозити (акти, службові записки, накладні, талони, журнали тощо); документи на працевлаштування найманих працівників у період часу з 01.01.2025 по теперішній час, які здійснювали роботи щодо перевезення вантажів за договором № ПР-2025/05 від 01.05.2025 (штатний розклад з зазначенням П.І.Б. працівника, його посади, кваліфікації, накази про призначення та звільнення з посади, з зазначенням займаних посад, копії документів підтверджуючих кваліфікацію робітників згідно займаних посад, табелі обліку робочого часу, відомості про нарахування заробітної платні, трудові договори, цивільно-правові договори (якщо укладались); документи, що підтверджують наявність транспортних засобів та інших основних засобів, що обліковуються на балансі підприємства; документи на техніку, за допомогою якої надавались послуги з перевезення вантажів за договором № ПР-2025/05 від 01.05.2025.

Вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки містять відомості, без отримання яких неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, які підлягають доказуванню, надати здобутим доказам належну правову оцінку.

Слідчий просить здійснити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки посадові особи Товариства можуть вчинити дії по зміні частини документів або приховати їх з метою уникнення кримінальної відповідальності.

Позиції учасників судового провадження.

Згідно поданої заяви слідчий просить розглядати клопотання за його відсутності.

Сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом /ч. 1 ст. 26 КПК України/.

Слідчий суддя визнав за можливе провести розгляд даного клопотання у відсутність слідчого та без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Клопотання розглянуто без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза їх зміни або приховування.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Оцінка та висновки слідчого судді

Розглянувши клопотання та додані до нього копії матеріалів справи, слідчий суддя враховує наступне.

З наданих копій матеріалів, а саме витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про вчинене кримінальне правопорушення за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.05.2025 за № 0000070 з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч. 4 ст. 191КК України, за фактом заволодіння бюджетними коштами в умовах воєнного стану при виконанні робіт на території Нікопольського району Дніпропетровської області.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження /ст. 131 КПК України/.

У відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю та персональні дані особи, що знаходяться … в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, відносяться до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю / п. 4, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України/.

А, відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в таких речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши клопотання та додані копії матеріалів, якими обґрунтоване клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів, слідчий суддя приходить до висновку, що стороною кримінального провадження поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, матеріали клопотання містять достатні дані вважати, що вказані слідчим документи, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та до яких планується отримати тимчасовий доступ мають самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами важливе доказове значення у кримінальному провадженні. Слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Слідчий суддя вважає за необхідне відмовити в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до «… інших документів», «… тощо», оскільки слідчим не конкретизовано, до яких саме документів слід надати тимчасовий доступ.

Що стосується вилучення копій документів, то слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю оглянути оригінали документів та вилучити належним чином завірені їх копії.

Застосування зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження є виправданим і необхідним в даному кримінальному провадженні, оскільки сприятиме досягненню мети щодо швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування.

Керуючись ст. 159, 163-164 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

Клопотання ст. слідчого СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Покровського відділу Нікопольської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 по кримінальному провадженню, відомості про вчинене кримінальне правопорушення за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.05.2025 за № 0000070 про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучити їх копії, що перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю оглянути оригінали та вилучити належним чином завірені копії документів, а саме:

- договір № ПР-2025/05 від 01.05.2025, укладений між Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про надання послуг з перевезення вантажу, з усіма додатками та додатковими угодами; ресурсні відомості, розрахунки загально-виробничих витрат, довідок про вартість робіт, специфікації до договору, акти надання послуг, акти приймання-передачі наданих послуг, платіжні доручення про оплату; листування між Замовником та Виконавцем;

- реєстраційно-дозвільні документи Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), реєстраційні, статутні та дозвільні документи на право провадження господарської діяльності (ліцензія з додатком про дозволений перелік видів діяльності підприємства), накази про призначення на посаду, звільнення з посади, посадові інструкції (функціональні обов`язки) директора та головного бухгалтера у період з 01.01.2025 по 15.09.2025;

- товаро-транспортні накладні, подорожні листи, плани та схеми маршрутів щодо перевезення вантажів за договором № ПР-2025/05 від 01.05.2025, відомості щодо місця розвантаження вантажів, документи підтверджуючі важення, кількість та об`єм вивезених вантажів, документи якими підтверджується факт кінцевого місця перевезення вантажів, документи щодо витрат пального на транспорт, щодо виконання окремих видів робіт, який залучався на виконання умов зазначеного договору;

- договори, укладені з суб`єктами господарювання на місця розвантаження вантажів (зберігання, знищення), які за умовами договору № ПР-2025/05 від 01.05.2025 необхідно було перевозити;

- документи, в яких відображено розвантаження (передачу) вантажів (сміття, ґрунту), які по умовам договору № ПР-2025/05 від 01.05.2025 необхідно було перевозити (акти, службові записки, накладні, талони, журнали);

- документи про працевлаштування найманих працівників у період часу з 01.01.2025 по 15.09.2025 які здійснювали роботи щодо перевезення вантажів за договором № ПР-2025/05 від 01.05.2025 (штатний розклад з зазначенням П.І.Б. працівника, його посади, кваліфікації, наказів про призначення та звільнення з посади з зазначенням займаних посад, документів підтверджуючих кваліфікацію робітників згідно займаних посад, табелі обліку робочого часу, відомості про нарахування заробітної платні, трудові договори, цивільно-правові договори (якщо такі укладались);

- документи, що підтверджують наявність транспортних засобів та інших основних засобів, які обліковуються на балансі підприємства, документи на техніку, за допомогою якої надавалися послуги з перевезення вантажів за договором № ПР-2025/05 від 01.05.2025,

що перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали не більше одного місяця з дня її постановлення, тобто не пізніше ніж до 17.10.2025.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів відповідно до ст. 166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право доступу до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі документів і речей.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1