Справа № 565/1359/23
Провадження № 1-кс/565/391/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 травня 2025 року м.Вараш

Слідчий суддя Вараського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Вараського міського суду Рівненської області клопотання начальника СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000015 від 18.05.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.201-2, ч.4 ст.191 КК України,

в с т а н о в и в:

Начальник СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Вараської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про накладення арешту на належне ОСОБА_5 нерухоме майно: земельну ділянку площею 0,1189 га з кадастровим номером :02:038:0002 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 208); житловий будинок садибного типу з господарськими будівлями та спорудами, об`єкт житлової нерухомості за адресою: Рівненська обл., Вараський р-н, селище Рафалівка, вул.Шевченка, 26 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 208); земельну ділянку площею 0,822 га з кадастровим номером :02:001:0307 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 208); земельну ділянку площею 3,1386 га з кадастровим номером :02:025:0006 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 208); земельну ділянку площею 3,1386 га з кадастровим номером :02:025:0034 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 208). Клопотання обґрунтовується тим, що у даному кримінальному провадженні ОСОБА_5 повідомлено про підозру за ч.3 ст.201-2 КК України, санкція даної статті передбачає додаткове покарання у виді конфіскації майна, і клопотання заявлене з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання.

В судове засідання прокурор ОСОБА_4 , слідчий ОСОБА_3 не з`явились, належним чином повідомлялись про час та місце розгляду клопотання. На підставі ч.1 ст.172 КПК України суд дійшов висновку про можливість розгляду клопотання у їх відсутності.

На підставі ч.2 ст.172 КПК України, дане клопотання розглядається без повідомлення підозрюваного, оскільки суд визнає це необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Вивчивши подані матеріали, суд дійшов наступних висновків.

Відповідно до ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Арешт майна допускається, крім інших підстав, з метою конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. У таких випадках арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених КК України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна; на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

Судом встановлено, що СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000015 від 18.05.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.201-2, ч.4 ст.191 КК України, по факту здійснення представниками громадських організацій, волонтерів та інших невстановлених осіб на території Вараського району Рівненської області реалізації військового спорядження та іншої гуманітарної допомоги (лікарських засобів, військової амуніції), що призначається для потреб армії та військових формувань України під час воєнного стану, з подальшим привласненням коштів, у тому числі які надходять на рахунки як благодійні внески для потреб ЗСУ, а також внесення неправдивих відомостей до звітних документів у частині використання благодійної допомоги. Відомості про вчинені кримінальні правопорушення у даному провадженні вносились до ЄРДР 18.05.2022 та 15.08.2023.

У даному кримінальному провадженні 28.04.2025 ОСОБА_5 повідомлено про підозру за ч.3 ст.201-2 КК України у тому, що він, маючи умисел на незаконне використання гуманітарної допомоги її продаж з метою отримання прибутку у значному розмірі, під час дії воєнного стану, умисно, з корисливих мотивів, 23.10.2024 у період часу з 14:30 год. по 14:40год., перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , незаконно продав ОСОБА_6 три автомобілі, які були ввезені на митну територію України в якості гуманітарної допомоги та підлягали безоплатній передачі отримувачам, а саме: автомобілі марки «Nissan» на іноземній реєстрації з реєстраційними номерами: НОМЕР_1 , АР06СJJ, НОМЕР_2 .

Суд дійшов висновку про наявність обґрунтованої підозри вчинення ОСОБА_5 кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.201-2 КК України. Такий висновок суду ґрунтується на наданих матеріалах досудового розслідування вказаного кримінального провадження, у тому числі документах про ввезення на митну територію та підстав переміщення до господарства ОСОБА_5 автомобілів марки «Nissan» на іноземній реєстрації з реєстраційними номерами: НОМЕР_1 , АР06СJJ, НОМЕР_2 , матеріалах за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій, якими було встановлено, що 17.10.2024 близько 17:00 год. в с.Рафалівка Вараського району Рівненської області ОСОБА_5 на подвір`ї власного будинку по АДРЕСА_1 продемонстрував ОСОБА_6 вказані автомобілі, розповів про них, у тому числі про їх технічні та експлуатаційні характеристики, назвав ціну кожного, серед шести автомобілів С.Лисак обрав три автомобілі, про придбання яких вони домовились. В подальшому, 23.10.2024 близько 14:20 год. в АДРЕСА_1 , ОСОБА_5 ще раз продемонстрував ОСОБА_6 автомобілі, відповів на запитання, оговорив оформлення автомобілів через благодійні фонди на військові частини або окремих військовослужбовців, вони ще раз обумовили сукупну вартість трьох автомобілів марки «Nissan», після чого ОСОБА_7 передав ОСОБА_5 три пакунки з грошовими купюрами. Вказані пакунки вилучено у ОСОБА_5 під час обшуку. На час розгляду клопотання, враховуючи стадію кримінального провадження, суд вважає достатніми подані докази для висновку про обґрунтованість підозри ОСОБА_8 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.201-2 КК України, кінцева правова оцінка його діям має надаватись слідчим під час подальшого досудового розслідування.

Санкція ч.3 ст.201-2 КК України передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від п`яти до семи років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Відповідно до ч.ч.1, 3 ст.59 КК України, покарання у виді конфіскації майна полягає в примусовому безоплатному вилученні у власність держави всього або частини майна, яке є власністю засудженого. Перелік майна, що не підлягає конфіскації, визначається законом України.

Оскільки санкція ч.3 ст.201-2 КК України у частині застосування покарання у виді конфіскації майна є безальтернативною, існують достатні підстави вважати, що суд, у разі визнання ОСОБА_5 винуватим, може призначити йому покарання у виді конфіскації майна, у зв`язку з чим наявні передбачені п.3 ч.2, ч.5 ст.170 КПК України підстави для накладення арешту на належне ОСОБА_5 майно.

З Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна № 427149425 від 15.05.2025, № 427148855 від 15.05.2025, №427148775 від 15.05.2025, № 427148704 від 15.05.2025 вбачається, що ОСОБА_5 на праві приватної власності належать житловий будинок садибного типу з господарськими будівлями та спорудами за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 165,7 кв.м (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 208), а також земельні ділянки: площею 0,1189 га з кадастровим номером :02:038:0002 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 208); площею 0,822 га з кадастровим номером :02:001:0307 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 208); площею 3,1386 га з кадастровим номером :02:025:0006 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 208); площею 1,8466 га з кадастровим номером :02:025:0034 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 208).

Суд вважає обґрунтованими доводи слідчого про те, що арешт належного ОСОБА_5 нерухомого майна відповідає встановленим законодавством завданням запобігти можливості його відчуженню підозрюваним, і позбавлення ОСОБА_5 права розпорядження ним є заходом, співмірним встановленим у ст.2 КПК України завданням кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.2, 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

Клопотання слідчого задовольнити.

Накласти арешт на об`єкти нерухомого майна: житловий будинок, садибного типу з господарськими будівлями та спорудами, об`єкт житлової нерухомості, за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 208); земельну ділянку площею 0,1189 га з кадастровим номером :02:038:0002 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 208); земельну ділянку площею 0,822 га з кадастровим номером :02:001:0307 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 208); земельну ділянку площею 3,1386 га з кадастровим номером :02:025:0006 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 208); земельну ділянку площею 1,8466 га з кадастровим номером :02:025:0034 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 208), які на праві приватної власності належать ОСОБА_5 , паспорт № НОМЕР_3 , РНОКПП НОМЕР_4 , зареєстроване місце проживання: АДРЕСА_1 , шляхом встановлення заборони розпорядження будь-кому і будь-яким чином зазначеним вище майном.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Рівненського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому у застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Суддя: ОСОБА_1