Справа № 346/2788/25
Провадження № 1-кс/346/616/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

06 червня 2025 р.м. Коломия

Слідчий суддя Коломийського міськрайонного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , внесене в кримінальному провадженні № 0000118 від 28.05.2025 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

02.06.2025 дізнавач сектору дізнання Коломийського РВП ГУНП в

Івано-Франківській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Коломийського міськрайонного суду Івано-Франківської області із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Клопотання погоджено прокурором Коломийської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

Клопотання мотивовано тим, що сектором дізнання здійснюється досудове розслідування у формі дізнання у кримінальному провадженні №0000118 від 28.05.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

28.05.2025 до чергової частини Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області надійшла протокол-заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. АДРЕСА_1 , про те, що 27.05.2025 о 16:50 зателефонувала невідома особа із номеру телефона НОМЕР_1 та представилася працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і повідомила, що із банківської карти ОСОБА_5 намагаються розрахуватися в інтернет магазині. Так, щоб уникнути шахрайських дій, діючи за вказівкою невідомої особи, ОСОБА_5 здійснив переказ грошових коштів у сумі 40000 грн., через термінал, двома платежами, на банківську карту № НОМЕР_2 . Таким чином невідома особа шляхом обману, зловживаючи довірою заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 у загальній сумі 40000 грн.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 вказав, що 27.05.2025 близького 16:50 год. до нього зателефонував невідомий номер телефону НОМЕР_1 , де невідомий чоловік представився працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та вказав, що із банківської карти ОСОБА_5 намагаються списати грошові кошт для оплати товару в Інтернет магазині. На що ОСОБА_5 відповів, що нічого не купляв. Тоді невідомий чоловік повідомив, що потрібно зател ефонувати на гарячу лінію НОМЕР_3 , що ОСОБА_5 і зробив та де йому повідомили, що із ним зв`яжуться. В подальшому до ОСОБА_5 знову зателефонував даний чоловік із того самого номеру, та сказав, щоб не було таких випадків необхідно перерахувати грошові кошти із своєї банківської карти на іншу, а саме створити банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та надав відповідні інструкції як її відкрити. На що ОСОБА_5 погодився та відкрив свій додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та створив відповідну картку (номер рахунку йому не відомий). Після чого вказаний чоловік сказав, що необхідно скинути на неї 20000 грн., що ОСОБА_5 і зробив та скинув із своєї банківської карти, номер якої не може вказати. В подальшому ОСОБА_5 приїхав до терміналу, що в АДРЕСА_2 , біля магазину « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та зняв із банківської карти зняв 20000 грн. Після чого підійшов до іншого терміналу та перерахував вказані грошові кошти о 17:32 год. на банківську карту № НОМЕР_2 , яку ОСОБА_5 продиктував вище згадуваний чоловік. Після чого невідомий чоловік сказав зняти ще 20000 грн., що ОСОБА_5 і зробив та о 17:49 год. перекинув на банківську карту № НОМЕР_2 . Тоді невідомий чоловік сказав, що потрібно ще скинути грошові кошти, однак ОСОБА_5 відмовився перераховувати грошові кошти через термінал і сказав, що може скинути через « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Тоді невідомий чоловік почав надавати ОСОБА_5 інструкції, як перерахувати грошові кошти. Після чого до ОСОБА_5 зателефонував оператор « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із номеру НОМЕР_3 , яка запитала ОСОБА_5 спочатку його анкетні дані, а потім запитала чи до нього хтось телефонував. На що ОСОБА_5 відповів так і тоді відразу заблокували його банківські карти. І тоді ОСОБА_5 зрозумів, що це можуть бути шахраї. Таким чином невідома ОСОБА_5 особа шляхом обману заволоділа його грошовими коштами на загальну суму 40000 грн.

В ході досудового розслідування за допомогою інтернет сайту ІНФОРМАЦІЯ_7 встановлено, що банківська карта № НОМЕР_2 відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 .

Відомості, які планується отримати мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, оскільки дані документи дадуть змогу встановити усі обставини вчинення кримінального правопорушення. Обставини вчинення даного кримінального правопорушення іншим чином неможливо довести.

Відповідно до ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а саме обставини вчинення кримінального правопорушення та винну особу, не можливо.

Враховуючи вищенаведене, з метою проведення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування дізнавач просить тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю зняття їх копій (в тому числі електронних) з електронних інформаційних та комп`ютерних систем, які містять банківську таємницю та які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », юридична адреса: АДРЕСА_4 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , а саме інформацію:

- історію авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались за банківською картою № НОМЕР_2 в період часу з 27.05.2025 по час виконання ухвали;

- завірених копій договорів про відкриття банківської карти № НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунків та фотозображень осіб, які відкривали рахунки;

- чи не є банківська карта № НОМЕР_2 заблоковані? якщо так, коли саме та з яких причин?;

- інформацію про інші відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки й т.д. з повними реквізитами із наданням всієї аналогічної інформації, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування;

- інформацію про рух коштів по банківській карті № НОМЕР_2 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 27.05.2025 по час виконання ухвали;

- фото - та відео - зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із банківської карти № НОМЕР_2 , за період часу з 27.05.2025 по час виконання ухвали;

- інформацію про перелік IP адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської карти № НОМЕР_2 , за період часу з 27.05.2025 по даний час;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківської карти № НОМЕР_2 , за період часу з 27.05.2025 по даний час;

- інформації про контрагентів із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові, день, число, рік народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, повні дані номера платіжної картки з якої надходили кошти, номер терміналу з якого оплачувались кошти, номера телефонів, ір-адреси, які здійснювали перерахунок коштів на банківську карту № НОМЕР_2 , за період часу з 27.05.2025 по даний час із вказанням дати, часу операції та суми коштів;

- результати внутрішніх розслідувань відносно заяв потерпілих за фактом шахрайських дій із банківською картою № НОМЕР_2 (за наявності такої заяви, або якщо таке внутрішнє розслідування проводилось).

- аудіозаписи розмов власників карток, що звертались на гарячу лінію із заначеннням тексту розмови, дату і час звернення, номери телефонів з яких звертались.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Відповідно до вимог ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів фіксації не відбувалося, через неприбуття в судове засідання всіх учасників.

Вивчивши клопотання та матеріали кримінального провадження, додані до клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Так, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів, порядок надання якого регламентовано главою 15 ст.ст.159-166 КПК України, який полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Так, з матеріалів клопотання вбачається, що відомості про вчинене кримінальне правопорушення за ознаками ч.1 ст.190 КК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000118 від 28.05.2025 р. за заявою ОСОБА_5 щодо факту заволодіння грошовими коштами потерпілого в сумі 40000 грн. шляхом шахрайства за обставин зазначених в клопотанні слідчого та описовій частині ухвали.

Досудове розслідування кримінального правопорушення доручено проводити СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області дізнавачам ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 .

З протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 28.05.2025, протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 29.05.2025, чеків від 27.05.2025 року про перерахунок ОСОБА_5 грошових коштів в сумі 20000 грн. о 17:32 та 20000 грн. о 17:49 на банківську карту № НОМЕР_2 , вбачається, що 27.05.2025 близького 16:50 год. до потерпілого зателефонував невідомий номер телефону НОМЕР_1 , де невідомий чоловік представився працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та вказав, що із його банківської карти намагаються списати грошові кошти для оплати товару в Інтернет магазині. На що ОСОБА_5 відповів, що нічого не купляв. Тоді невідомий чоловік повідомив, що потрібно зателефонувати на гарячу лінію НОМЕР_3 , що ОСОБА_5 і зробив та де йому повідомили, що із ним зв`яжуться. В подальшому до ОСОБА_5 знову зателефонував даний чоловік із того самого номеру, та сказав, щоб не було таких випадків необхідно перерахувати грошові кошти із своєї банківської карти на іншу, а саме створити банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та надав відповідні інструкції як її відкрити. На що ОСОБА_5 погодився та відкрив свій додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та створив відповідну картку (номер рахунку йому не відомий). Після чого вказаний чоловік сказав, що необхідно скинути на неї 20000 грн., що ОСОБА_5 і зробив та скинув із своєї банківської карти, номер якої не може вказати. В подальшому ОСОБА_5 приїхав до терміналу, що в АДРЕСА_2 , біля магазину « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та зняв із банківської карти 20000 грн. Після чого підійшов до іншого терміналу та перерахував вказані грошові кошти о 17:32 год. на банківську карту № НОМЕР_2 , яку ОСОБА_5 продиктував вище згадуваний чоловік. Після чого невідомий чоловік сказав зняти ще 20000 грн., що ОСОБА_5 і зробив та о 17:49 год. перекинув на банківську карту № НОМЕР_2 . Тоді невідомий чоловік сказав, що потрібно ще скинути грошові кошти, однак ОСОБА_5 відмовився перераховувати грошові кошти через термінал і сказав, що може скинути через « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Тоді невідомий чоловік почав надавати ОСОБА_5 інструкції, як перерахувати грошові кошти. Після чого до ОСОБА_5 зателефонував оператор « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із номеру НОМЕР_3 , яка запитала ОСОБА_5 спочатку його анкетні дані, а потім запитала чи до нього хтось телефонував. На що ОСОБА_5 відповів так і тоді відразу заблокували його банківські карти. І тоді ОСОБА_5 зрозумів, що це можуть бути шахраї.

Таким чином невідома ОСОБА_5 особа шляхом обману заволоділа його грошовими коштами на загальну суму 40000 грн., тобто вбачаються ознаки вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування за допомогою інтернет сайту ІНФОРМАЦІЯ_7 встановлено, що банківська карта № НОМЕР_2 відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 .

Відповідно до ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. У відповідності до п.п. 1-3 зазначеної статті банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів.

Документи, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, а саме інформація про транзакцію та повний номер банківської карти, про власника карткового рахунку, інформація щодо документів, на підставі яких відкриті вказаний рахунок; історію авторизації банківської картки; детальний рух коштів по вказаній банківській картці, фото та відео зображень проведених операцій, інформація про контрагентів, які здійснювали перерахунок коштів на вказану банківську карту; перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме встановлення особи, що вчинила дане кримінальне правопорушення.

Відомості, що міститься у вказаних документах, відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України можуть становити банківську таємницю, а тому належать до охоронюваної законом таємниці.

Дізнавачем доведено, що в іншій спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що містять інформацію про власника банківського рахунку та руху коштів на вказаному рахунку та необхідність вилучення копій вказаних документів на цифровому або паперовому носіях інформації з володіння АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 .

Таким чином, клопотання дізнавача вважаю обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст. ст. 110, 159-160,162-166, 309 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Надати начальнику СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області підполковнику поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », юридична адреса: АДРЕСА_4 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , а саме інформацію:

- історію авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались за банківською картою № НОМЕР_2 в період часу з 27.05.2025 по час виконання ухвали;

- завірених копій договорів про відкриття банківської карти № НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунків та фотозображень осіб, які відкривали рахунки;

- чи не є банківська карта № НОМЕР_2 заблоковані? якщо так, коли саме та з яких причин?;

- інформацію про інші відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки й т.д. з повними реквізитами із наданням всієї аналогічної інформації, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування;

- інформацію про рух коштів по банківській карті № НОМЕР_2 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 27.05.2025 по час виконання ухвали;

- фото - та відео - зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із банківської карти № НОМЕР_2 , за період часу з 27.05.2025 по час виконання ухвали;

- інформацію про перелік IP адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської карти № НОМЕР_2 , за період часу з 27.05.2025 по даний час;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківської карти № НОМЕР_2 , за період часу з 27.05.2025 по даний час;

- інформації про контрагентів із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові, день, число, рік народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, повні дані номера платіжної картки з якої надходили кошти, номер терміналу з якого оплачувались кошти, номера телефонів, ір-адреси, які здійснювали перерахунок коштів на банківську карту № НОМЕР_2 , за період часу з 27.05.2025 по даний час із вказанням дати, часу операції та суми коштів;

- результати внутрішніх розслідувань відносно заяв потерпілих за фактом шахрайських дій із банківською картою № НОМЕР_2 (за наявності такої заяви, або якщо таке внутрішнє розслідування проводилось).

- аудіозаписи розмов власників карток, що звертались на гарячу лінію із заначеннням тексту розмови, дату і час звернення, номери телефонів з яких зверталисьз можливістю вилучення копій документів на цифровому або паперовому носіях інформації.

Строк дії ухвали 30 днів з дня постановлення ухвали.

Наслідки не виконання ухвали слідчого судді передбачено ст. 166 КПК України, а саме у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1