Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/5881/25
Номер провадження 1-кс/711/1525/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 липня 2025 року м.Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Придніпровського районного суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене заступником начальника відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000154 від 10.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий відділу СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженим заступником начальника відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000154 від 10.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначено, що у провадженні СУ ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного 10.04.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000154, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, за фактом неправомірних дій службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з приводу незаконного відчуження земельних ділянок державної власності при передачі у приватну власність земель сільськогосподарського призначення площею близько 500 га на території Черкаської області.

Установлено, що в період 2019 та 2020 року службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , будучи розпорядниками земель сільськогосподарського призначення, за попередньою змовою із службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), залучили довірених осіб, з метою пошуку підставних осіб, які не використали своє право на безкоштовну приватизацію 2 га землі сільськогосподарського призначення для подальшого оформлення документів на зазначених осіб щодо набуття права власності на земельні ділянки площею 2 га на території Черкаської області.

Далі, після відшукання підставних осіб та реєстрації права власності на земельні ділянки площею 2 га, невстановлені особи, залучивши підконтрольних приватних нотаріусів здійснили відчуження земельних ділянок загальною площею близько 500 га на території Черкаської області на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом укладення договорів купівлі-продажу (дарування).

Так, в ході досудового розслідування встановлено та допитано свідків щодо обставин набуття ними у приватну власність земельних ділянок сільськогосподарського призначення на території Черкаської області та подальшого їх продажу у приватну власність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Зокрема, отримано витяги з Державного реєстру нерухомого майна та реєстраційні справи на наступні земельні ділянки, а саме:

- земельна ділянка з кадастровим номером :03:001:1504 площею 1,9557 га., розташована в адміністративних межах с. Нехайки, Драбівського району, яка відповідно до наказу ІНФОРМАЦІЯ_1 передана у приватну власність ОСОБА_5 ;

- земельна ділянка з кадастровим номером :12:001:0662 площею 1,8029 га., розташована в адміністративних межах с. Дмитрівка, Золотоніського району, яка відповідно до наказу ІНФОРМАЦІЯ_1 передана у приватну власність ОСОБА_6 ;

- земельна ділянка з кадастровим номером :03:001:1497 площею 1,9557 га., розташована в адміністративних межах с. Нехайки, Драбівського району, яка відповідно до наказу ІНФОРМАЦІЯ_1 передана у приватну власність ОСОБА_7 ;

- земельна ділянка з кадастровим номером :07:002:0545 площею 2,0 га., розташована в адміністративних межах с. Щебельники, Золотоніського району, яка відповідно до наказу ІНФОРМАЦІЯ_1 передана у приватну власність ОСОБА_8 ;

- земельна ділянка з кадастровим номером :12:001:0664 площею 1,8029 га., розташована в адміністративних межах с. Дмитрівка, Золотоніського району, яка відповідно до наказу ІНФОРМАЦІЯ_1 передана у приватну власність ОСОБА_9 .

В ході допиту в якості свідків ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 та ОСОБА_26 , показали, що ні хто із них не знав, що у них у приватній власності є земельні ділянки сільськогосподарського призначення площею 2 га. Із заявами до ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо передачі їм у приватну власність земельних ділянок на території Черкаської області не зверталися та не писали. До жодних землевпорядних організацій щодо виготовлення проектної/технічної документації із землеустрою на земельні ділянки також не звертались. Накази ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо передачі земельних ділянок останні не отримували, так як і не отримували жодних грошових коштів від продажу зазначених земельних ділянок на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». У період 2020 року, ряд невідомих осіб здійснювали пошук громадян в м. Черкаси та Черкаської області, в яких скрутне фінансове становище. Таким громадянам надавали грошову винагороду в розмірі 1 тисячі гривень за підписання невідомих документів та доручень на їх представництво в органах Державної влади, приватних нотаріусів м. Черкаси.

Із копій реєстраційних справ встановлено, що довіреності від вищезазначених осіб посвідчував приватний нотаріус Черкаського міського нотаріального округу ОСОБА_27 .

З метою проведення судових почеркознавчих експертиз у свідків ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 та ОСОБА_26 відібрано зразки підпису та почерку.

Також, з метою встановлення осіб причетних до вчинення злочину зі свідками у кримінальному провадженні проведено впізнання осіб за фотознімками.

Приймаючи вищевикладене, з метою проведення почеркознавчих експертиз, встановлення осіб причетних до вчинення злочину, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні приватного нотаріуса Черкаського міського нотаріального округу ОСОБА_28 , свідоцтво № 1828, юридична адреса: АДРЕСА_1 , з метою вилучення наступних документів, а саме: оригінали перших примірників довіреності та матеріалів на підставі яких було посвідчено довіреності від ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 .

При цьому, ініціатор клопотання вказує, що у кримінальному провадженні планується проведення судово-почеркознавчої експертизи з метою встановлення осіб, що здійснювали фактичне підписання зазначених документів, а відповідно до «Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень», затвердженої Наказом Міністерства юстиції України від 08.10.98 № 53/5, для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Враховуючи вищевикладене, а також з метою забезпечення таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів, тому слідчий за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням.

Крім того, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий просив здійснювати розгляд даного клопотання без виклику володільця речей та документів з метою недопущення зміни або знищення зазначених документів володільцем.

В судове засідання слідчий не з`явився. Надав суду заяву про розгляд клопотання без його участі та без фіксації судового процесу технічними засобами, підтримав клопотання та просив суд його задовольнити.

Приватний нотаріус Черкаського міського округу ОСОБА_27 в судове засідання не викликалась, відповідно до положень ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки слідчим доведено, що такий порядок розгляду клопотання є необхідним з метою недопущення зміни або знищення зазначених документів володільцем

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи вищенаведене, судовий розгляд здійснювався без фіксації процесу технічними засобами.

Вивчивши клопотання та надані слідчим матеріали з кримінального провадження №0000154 від 10.04.2024 слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.п. 3, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема: відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно п. п. 1, 2. ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 132 КПК України, - застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні №0000154 від 10.04.2024, СУ ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України, за фактом неправомірних дій службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з приводу незаконного відчуження земельних ділянок державної власності при передачі у приватну власність земель сільськогосподарського призначення площею близько 500 га на території Черкаської області.

Органом досудового розслідування встановлено, що в період 2019 та 2020 року службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , будучи розпорядниками земель сільськогосподарського призначення, за попередньою змовою із службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), залучили довірених осіб, з метою пошуку підставних осіб, які не використали своє право на безкоштовну приватизацію 2 га землі сільськогосподарського призначення для подальшого оформлення документів на зазначених осіб щодо набуття права власності на земельні ділянки площею 2 га на території Черкаської області. Після відшукання підставних осіб та реєстрації права власності на земельні ділянки площею 2 га, невстановлені особи, залучивши підконтрольних приватних нотаріусів здійснили відчуження земельних ділянок загальною площею близько 500 га на території Черкаської області на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом укладення договорів купівлі-продажу (дарування).

Так, в ході досудового розслідування встановлено та допитано свідків щодо обставин набуття ними у приватну власність земельних ділянок сільськогосподарського призначення на території Черкаської області та подальшого їх продажу у приватну власність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Зокрема, отримано витяги з Державного реєстру нерухомого майна та реєстраційні справи на наступні земельні ділянки, а саме:

- земельна ділянка з кадастровим номером :03:001:1504 площею 1,9557 га., розташована в адміністративних межах с. Нехайки, Драбівського району, яка відповідно до наказу ІНФОРМАЦІЯ_1 передана у приватну власність ОСОБА_5 ;

- земельна ділянка з кадастровим номером :12:001:0662 площею 1,8029 га., розташована в адміністративних межах с. Дмитрівка, Золотоніського району, яка відповідно до наказу ІНФОРМАЦІЯ_1 передана у приватну власність ОСОБА_6 ;

- земельна ділянка з кадастровим номером :03:001:1497 площею 1,9557 га., розташована в адміністративних межах с. Нехайки, Драбівського району, яка відповідно до наказу ІНФОРМАЦІЯ_1 передана у приватну власність ОСОБА_7 ;

- земельна ділянка з кадастровим номером :07:002:0545 площею 2,0 га., розташована в адміністративних межах с. Щебельники, Золотоніського району, яка відповідно до наказу ІНФОРМАЦІЯ_1 передана у приватну власність ОСОБА_8 ;

- земельна ділянка з кадастровим номером :12:001:0664 площею 1,8029 га., розташована в адміністративних межах с. Дмитрівка, Золотоніського району, яка відповідно до наказу ІНФОРМАЦІЯ_1 передана у приватну власність ОСОБА_9 .

В той же час, будучи допитами в якості свідків ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 та ОСОБА_26 , показали, що ні хто із них не знав, що у них у приватній власності є земельні ділянки сільськогосподарського призначення площею 2 га. Із заявами до ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо передачі їм у приватну власність земельних ділянок на території Черкаської області не зверталися та не писали. До жодних землевпорядних організацій щодо виготовлення проектної/технічної документації із землеустрою на земельні ділянки також не звертались. Накази ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо передачі земельних ділянок останні не отримували, так як і не отримували жодних грошових коштів від продажу зазначених земельних ділянок на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». У період 2020 року, ряд невідомих осіб здійснювали пошук громадян в м. Черкаси та Черкаської області в яких скрутне фінансове становище. Таким громадянам надавали грошову винагороду в розмірі 1 тисячі гривень за підписання невідомих документів та доручень на їх представництво в органах Державної влади, приватних нотаріусів м. Черкаси.

З метою проведення судових почеркознавчих експертиз у свідків ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 та ОСОБА_26 відібрано зразки підпису та почерку.

Також із копій реєстраційних справ органом досудового розслідування встановлено, що довіреності від вищезазначених осіб посвідчував приватний нотаріус Черкаського міського нотаріального округу ОСОБА_27 .

Обґрунтовуючи необхідність у вилученні оригіналів зазначених у клопотання документів, слідчий зазначає про необхідність призначення у даному кримінальному провадження судових почеркознавчих експертиз, з метою встановлення осіб, що здійснювали фактичне підписання зазначених документів.

У зв`язку із викладеним, слідчий суддя погоджується з тим, що з метою повного та об`єктивного розслідування даного кримінального провадження, а також задля проведення судових почеркознавчих експертиз, слідчому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні приватного нотаріуса Черкаського міського округу ОСОБА_27 , що здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до перших примірників довіреності та матеріалів на підставі яких було посвідчено довіреності від ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , з можливістю вилучення їх оригіналів.

Разом з тим, відповідно до ч. 3 ст. 8-1 Закону «Про нотаріат» обшук, виїмка, огляд робочого місця (контори) нотаріуса провадяться на підставі та в порядку, у встановленому законом.

Відповідно до пункту 16.2. Розділу XVI Правил ведення нотаріального діловодства затвердженого наказом Міністерства юстиції України № 3253/5 від 22.12.2010, вилучення (виїмка) реєстрів для реєстрації нотаріальних дій не допускається. Реєстри для реєстрації нотаріальних дій можуть бути надані суду за мотивованою постановою суду тільки для огляду і повинні бути повернуті судом негайно після огляду.

У виняткових випадках за наявності передбаченого та належним чином оформленого судового рішення вилучення (виїмка) оригіналів документа проводиться з відома завідувача нотаріального архіву, завідувача контори, приватного нотаріуса з обов`язковим залишенням у справі засвідченої копії документа, який вилучено, судового рішення, на підставі якого здійснено вилучення. Вилучення оригіналів документів (справ) здійснюється з оформленням документів відповідно до процесуального законодавства.

Враховуючи ступінь тяжкості кримінального правопорушення, розслідування якого здійснюється в межах даного кримінального провадження, доведеність слідчим, що вказані документи мають важливе значення для досудового розслідування, слідчий суддя вважає, що вказані обставини є виключним випадком, який дає підстави для задоволення клопотання слідчого про надання дозволу на вилучення оригіналів документів, а саме перших примірників довіреності та матеріалів на підставі яких було посвідчено довіреності від ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , з обов`язковим залишенням їх засвідчених копій у приватного нотаріуса Черкаського міського округу ОСОБА_27 .

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, 162-164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене заступником начальника відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000154 від 10.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовільнити.

Надати старшим слідчим в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , старшим слідчим СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_32 , ОСОБА_3 , ОСОБА_33 тимчасовий доступ до документів, а саме до оригіналів перших примірників довіреності та матеріалів на підставі яких було посвідчено довіреності від ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , які знаходяться у володінні приватного нотаріуса Черкаського міського округу ОСОБА_27 , що здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх в оригіналі з обов`язковим залишенням засвідчених копій у приватного нотаріуса Черкаського міського округу ОСОБА_27 .

Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити приватному нотаріусу Черкаського міського округу ОСОБА_27 , що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її винесення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1