Справа № 404/6450/25
Номер провадження 1-кс/404/2746/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 вересня 2025 року м. Кропивницький

Слідчий суддя Фортечного районного суду міста Кропивницького ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області рядового поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Кропивницької окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам кримінального провадження №0000360 від 06.06.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач, за погодженням з прокурором, звернулася з вище вказаним клопотанням до слідчого судді, відповідно до якого просила надати дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області: ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (виїмки), стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю по банківському рахунку № НОМЕР_1 , який знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_1 ), у кримінальному провадженні №0000360 від 06.06.2025.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати копії наступних документів:

- документ про відкриття банківського рахунку № НОМЕР_1 ;

- документи про рух коштів по банківському рахунку у період часу з 21.03.2025 по 21.05.2025.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 21.03.2025 по 21.05.2025.

На обґрунтування клопотання дізнавач зазначила, що в провадженні СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000360 від 06.06.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Так, 05.06.2025 року до ч/ч Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за фактом того, що 21.04.2025 за адресою: АДРЕСА_2 21.04.2025 переглядаючи сайт « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заявниця знайшла оголошення про продаж вживаного ламінату вартістю 170 гривень за метр квадратний, Дане оголошення було викладене користувачем з нікнеймом ОСОБА_6 . Заявниця зв`язалася з вищевказаним користувачем та повідомила йому, що має намір придбати 40 кв. метрів ламінату та узгодили всі деталі, після чого заявниця запропонувала вищевказаній особі надіслати завдаток в сумі 2000 гривень як гарантію, він погодився та я зі своєї власної банківської карти № НОМЕР_3 перерахувала вищевказану суму на банківський рахунок № НОМЕР_1 . 22.04.2025 року вищевказана особа повідомила, що товар не вдалося відправити, тому що служба доставки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не відправляє такі об`єми накладеним платежем, тому заявниця запропонувала доплатити всю суму відразу, він погодився та заявниця надіслала свої грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_3 в сумі 5252 грн., на банківську картку № НОМЕР_1 . продавець вищевказаного інтернет магазину перестав виходити на зв`язок. Чим було завдано заявниці матеріальну шкоду на вищевказану суму.

З метою перевірки останніх на причетність до скоєного злочину, а також встановлення числа зв`язків, які могли скоїти вказаний злочин та встановлення кола осіб, прошу дізнавача звернутись з клопотанням про отримання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володіння АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_1 ) по банківському рахунку № НОМЕР_1 .

До початку судового розгляду дізнавач подала письмову заяву, відповідно до якої вказала, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить його задовольнити, а також провести судовий розгляд без її участі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить дізнавач, в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, однак його неявка відповідно до вимог ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи такі обставини, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності учасників процесу та без фіксації судового процесу технічними засобами.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Сектором дізнання Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000360 від 06.06.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно витягу з ЄРДР вбачається, що «05.06.2025 до ч/ч Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за фактом того, що 21.04.2025 за адресою: АДРЕСА_2 21.04.2025 року переглядаючи сайт « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заявниця знайшла оголошення про продаж вживаного ламінату вартістю 170 гривень за метр квадратний, Дане оголошення було викладене користувачем з нікнеймом ОСОБА_6 . Заявниця зв`язалася з вищевказаним користувачем та повідомила йому, що має намір придбати 40 кв. метрів ламінату та узгодили всі деталі, після чого заявниця запропонувала вищевказаній особі надіслати завдаток в сумі 2000 гривень як гарантію, він погодився та я зі своєї власної банківської карти № НОМЕР_3 перерахувала вищевказану суму на банківський рахунок № НОМЕР_1 . 22.04.2025 року вищевказана особа повідомила, що товар не вдалося відправити, тому що служба доставки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не відправляє такі об`єми накладеним платежем, тому заявниця запропонувала доплатити всю суму відразу, він погодився та заявниця надіслала свої грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_3 в сумі 5252 грн., на банківську картку № НОМЕР_1 . продавець вищевказаного інтернет магазину перестав виходити на зв`язок. Чим було завдано заявниці матеріальну шкоду на вищевказану суму». Дані обставини також підтверджуються матеріалами клопотання: заявою про кримінальне правопорушення; протоколом допиту потерпілого; скріншотами переписок.

У відповідності до ч.2 ст.91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст.92 КПК України регламентовано, що обов`язок доказування обставин, передбачених ст.91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч. 1 ст. 159 КПК України.

Згідно з п.2 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення дізнавачем досудового розслідування зазначеного кримінального правопорушення та вказані документи і речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні та виявлення винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення.

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.

Відповідно до положень ч.2 ст.9 КПК України слідчий зобов`язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріали клопотання містять достатні дані щодо необхідності надання тимчасового доступу до вказаних документів і речей, з метою з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні та здобуття доказів для розкриття даного кримінального правопорушення.

Разом з тим, період за який дізнавач просить надати доступ до документів в період часу з 21.03.2025 по 21.05.2025, є необґрунтованим, оскільки кримінальне правопорушення вчинено 21.04.2025, а відтак заявлений дізнавачем проміжок часу виходить за межі періоду вчинення кримінального правопорушення.

З урахуванням вищевикладеного, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню частково.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області рядового поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (виїмки), стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю по банківському рахунку, який стосується банківської картки № НОМЕР_1 , який знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_1 ), у кримінальному провадженні №0000360 від 06.06.2025, з можливістю вилучення належним чином завірених копій наступних документів:

- документів про відкриття банківського рахунку, який стосується банківської картки № НОМЕР_1 ;

- документів про рух коштів по банківському рахунку, який стосується банківської картки у період часу з 21.04.2025 по 21.05.2025;

- надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку, який стосується банківської картки № НОМЕР_1 в період часу з 21.04.2025 по 21.05.2025.

В задоволенні решти вимог - відмовити.

Строк дії ухвали визначити до 05.11.2025 включно.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Фортечного районного суду

міста Кропивницького ОСОБА_1