Справа № 752/9456/25
Провадження №: 1-кс/752/3482/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 червня 2025 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділу Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Голосіївської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000431 від 27.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий слідчого відділу Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання обґрунтовується тим, що слідчим відділом Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000431 від 27.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Голосіївського УП надійшло звернення ОСОБА_5 про те, що 27.01.2025 року, приблизно о 10 год. 00 хв. год., перебуваючи в Голосіївському районі, він отримав дзвінок на свій номер телефону НОМЕР_1 , з номерів телефону НОМЕР_2 та НОМЕР_3 та НОМЕР_4 . Особа жіночим голосом представилась представником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_6 , та повідомила ОСОБА_5 , що з його карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » намагаються зняти грошові кошти, та для розблокування необхідно повідомити пароль з смс. Після повідомлення особам паролю, ОСОБА_5 виявив, що з його банківського рахунку ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_5 було списано грошові кошти в загальній сумі 64938, 00 гривень.

27.01.2025 року ОСОБА_5 , отримав дзвінок на свій номер телефону НОМЕР_1 , з номерів телефону НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 .

Oсоба жіночим голосом представилась співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_6 , та повідомила ОСОБА_5 , що його картка, яка закінчується на цифри « НОМЕР_6 » заблокована, невідомі особи намагаються списати з неї грошові кошти. В результаті чого ОСОБА_5 , має прийти в смс пароль, для поновлення картки. Після отримання смс від « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з одноразовим паролем останній повідомив пароль в телефонній розмові, особам які представились співробітниками банку. В подальшому вони називали ОСОБА_5 , його контактні дані, дату народження, назвали номер телефону, та підтверджували, наявність в них контактної інформації на наявний баланс на карті, останні транзакції.

Після того як ОСОБА_5 , повідомив пароль з смс, особи які представились представниками банка, продовжували надсилати одноразові паролі, зі слів останніх для подальшого розблокування рахунків. В подальшому особа в телефонній розмові повідомила, що картка « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розблокована, та ОСОБА_5 , може нею користуватися надалі. Зайшовши в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на своєму телефоні, ОСОБА_5 , виявив, що не має доступу до нього.

В подальшому перевіривши месенджер «Вайбер», останній виявив смс з списаннями зі своєї картки ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_5 :

1. о 10 год. 40 хв. на суму 29869,00 з назвою транзакції «Perekaz na karty inshogo banku»;

2. о 10 год. 40 хв. на суму 29869,00 з назвою транзакції «Perekaz na karty inshogo banku»;

3. о 10 год. 42 хв. на суму 5200,00 з назвою гранзакції «Perekaz na karty inshogo banku»,

4. о 10 год. 45 хв. на суму 49245,00 з назвою транзакції «Повернення боргу ОСОБА_7 »;

Далі ОСОБА_5 , зателефонував на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_2 , заблокував свою картку ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_5 та повідомив їх про списання з картки грошових коштів, працівник офіційної гарячої лінії повідомив мені про шахрайські дії з моєю карткою. В подальшому працівник банку повідомив мені, що транзакція о 10 год. 45 хв. на суму 49245,00 з назвою транзакції «Повернення боргу ОСОБА_7 », повернута на рахунок ОСОБА_5 , після чого картку ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_5 заблокували.

Матеріального збитку ОСОБА_5 , в наслідок шахрайських дій завдано на загальну суму 64938,00 грн.

Таким чином, у слідства виникла необхідність у отриманні інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_1 та містить банківську таємницю клієнтів банку, а саме: інформацію по картковому рахунку № НОМЕР_5 , а саме щодо відкриття рахунку з наданням відповідних копій документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів.

Крім того, слідчий просив розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених речей та документів без виклику осіб, у володінні якої вони знаходяться, оскільки призведе до передчасного розголошення відомостей.

Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених слідчим підстав.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до такого висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

У відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З матеріалів клопотання вбачається, що слідчим наведені достатні підстави вважати, що вся інформація викладена в документах, що зазначені у клопотанні, до яких вона просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, результат проведених слідчих дії в подальшому може бути використаним, як доказ, крім того, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей, неможливо.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Керуючись статтями 107, 131, 132, 159-164, 166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Голосіївського управління поліції ГУНП у м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Голосіївського управління поліції ГУНП у м. Києві лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому слідчого відділу Голосіївського управління поліції ГУНП у м. Києві лейтенанту поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до речей і докуменів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів (в тому числі в електронному вигляді), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 та містить банківську таємницю клієнтів банку, а саме: інформацію по картковому рахунку № НОМЕР_5 , щодо відкриття рахунку з наданням відповідних копій документів:

- детальну інформацію про власника карток (рахунку) отримувача (ів) даних грошових коштів, а також відділення банку, в якому обслуговувалась ця особа, виготовлялась картка;

- оригінали усіх фотографій клієнта, завантажених до електронної системи банку, у тому числі, що виготовлені шляхом фотографування клієнта, зокрема, з планшетів чи інших електронних пристроїв працівниками банку, та/чи завантажених у систему іншим чином працівниками банку та/чи клієнтом. По кожній такій фотографії надати розгорнуту інформацію про місце, дату, час, спосіб її виготовлення та завантаження, коли та ким, із вказівкою IP-адреси, з якої відбувалося завантаження, а також інші ідентифікуючі ознаки; МАС-адресу обладнання тощо, документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видана банківська платіжна (кредитна) картка;

- відомості в електронному вигляді (з відображенням даних у форматі таблиці Microsoft Excel з розширенням файлу *.xls або *.xlsx) щодо надходження та списання коштів по вищевказаним банківським карткам за період часу з часу з 25.01.2025 по 28.01.2025, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням: призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на банківську картку та перерахування з неї та номерів референсів проведених транзакцій, документів, на підставі яких проведені операції, фотознімки осіб з банкоматів при отриманні готівки в банкоматах, копії паспортів та анкет, виконані власниками банківських карток копії паспортів та анкет; повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, із зазначенням кодів ЄДРПОУ, повних анкетних даних і номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції;

- роздруківки про рух коштів по картковим рахункам за період часу з часу з 25.01.2025 по 28.01.2025, із зазначенням дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку), та призначення платежу, копій документів, які підтверджують зняття готівки (в тому числі і грошових чеків) та переказ грошових коштів;

- у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банкінгу чи інших інтернет-ресурсів (інтернет- банків, інтернет-платформ, іптернет-сайтів), вказати їх, надати детальну технічну інформацію, щодо користування послугами дистанційного керування банківським рахунком (онлайн банкінг) закріпленим за банківською карткою (рахунком), на яку було переведено грошові кошти, із зазначенням дати, точного часу, змісту операції та ір-адреси доступу, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1