Справа № 439/901/25
Провадження №1-кс/439/206/25
У Х В А Л А

про надання тимчасового доступу до інформації,

що містять охоронювану законом таємницю

16 травня 2025 року м. Броди

Слідчий суддя Бродівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання cлідчої слідчого відділення відділення поліції № 1 Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до інформації, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000148 від 18 квітня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в :

15 травня 2025 року до слідчого судді Бродівського районного суду Львівської області надійшло клопотання слідчої слідчого відділення відділення поліції № 1 Золочівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Бродівського відділу Золочівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому слідча просить слідчого суддю: надати тимчасовий доступ до інформації (в електронному чи паперовому форматі), які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , так і через його філії, відділення, представництва та інші відокремленні підрозділи розташовані у м. Львів та Львівській області з можливістю їх вилучення, а саме: всю наявну інформацію про власників банківських карток на які були списані грошові кошти з рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 відкритого на ОСОБА_5 рух коштів по цих картках (рахунках) та інших рахунках особи на яких оформлені банківські картки на які перераховані грошові кошти з вищезазначеного рахунку відкритого на ОСОБА_5 (поповнення, зняття, переказ коштів) в період часу з 18.20 год. 19.00 год. 17 квітня 2025 року , із зазначенням відомостей про особу одержувача коштів, контрагентів, його банківських рахунків, фото та відеоматеріали операцій та дані особи на кого відкритий рахунок, також документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення плати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі, а також підстави для здійснення банком транзакцій за вищевказаний період при наявності в них індикаторів підозрілості, визначених типологією, за такими факторами: спроба входу із забороненого/нового ІР-адресу; трансакції в нестандартний час або підключення до системи у вечірній час; висока частота переказів коштів протягом невеликого періоду часу; операції не відповідають попереднім операціям клієнта; спосіб (способи) ідентифікації та автентифікації банком особи, яка транзакцій за вищевказаний період; IP-адресу (ІР-адреси), з якої (яких) постійно здійснювалися трансакції з банківського рахунку № НОМЕР_2 відкритого на ОСОБА_5 .

Необхідність задоволення даного клопотання слідча мотивує тим, що Слідчим Відділенням Відділення поліції № 1 Золочівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за номером: №0000148 від 18 квітня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Слідча вказує, що досудовим розслідуванням встановлено, що 18 квітня 2025 року до ВП №1 Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 17 квітня 2025 року в період з 16.00 год по 17.00 год. вона перейшла у соціальній мережі Facebook за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_2 » де здійснила ідентифікацію особи через пароль до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », після чого виконувала усі дії, які вказувала невідома особа по телефону (дзвінок з телефонного додатку телеграм з номеру НОМЕР_3 , в наслідок чого невідомою особою отримано доступ до усіх рахунків заявниці, звідки грошові кошти через додаток ІНФОРМАЦІЯ_4 перераховані на невідомі картки на загальну суму 60 694, 08 гривень..

В ході досудового розслідування, під час допиту в статусі ОСОБА_5 повідомила наступне: в стрічні новин Faсebook побачила оголошення допомога від ІНФОРМАЦІЯ_2 і зайшла за посиланням ( на даний час вказане посилання не існує). Після цього, коли вибила інформація ідентифікуватись, як особа через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 », де ввела свій пароль та номер телефону. Зайшовши знову на сторінку ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_5 під посиланням побачила коментарі, що може бути зламаний аккаунт, хотіла зайти в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », однак зайти не могла, в цей час зателефонували з телефонного додатку «Телеграм» номер НОМЕР_3 , піднявши телефон ОСОБА_5 почула інформацію, що це служба безпеки банку, повідомили що здійснено несанкціонований вхід в аккаунт та знято кошти, після цього запропонували вичислити свого співробітника, який можливо вчинив шахрайські дії відносно останньої. Також невідома особа (чоловік) вказував ряд дій, які необхідно зробити щоб повернути кошти, що ОСОБА_5 і зробила. Після цього він повідомив, що кошти повернуті на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » і для того щоб кошти повернути у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » необхідно номер картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », після цього ОСОБА_5 повідомила номер карткового рахунку зарплатної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Після цього, невідомі особи сказали вийти на відео зв`язок і вказували ряд дій, які вона виконувала. В наслідок чого, а АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на ОСОБА_5 відкритий рахунок № НОМЕР_2 , з якого 17.04.2025 року відбулось списання коштів в сумі 28845 та комісія в сумі 1150, 92 грн. Після цього дали вказівку виключити мобільний телефон, що вона і зробила. Включивши мобільний телефон зрозуміла що здійснені шахрайські дії.

Таким чином, для встановлення усіх фактичних даних які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до руху коштів по картковому рахунку, який належать: АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 відкритого на ОСОБА_5 .

Слідча зазначає, що інформація яка перебуває у володінні в електронних документах АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці та без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити особу, причетну до вказаного кримінального правопорушення.

Слідча вказує, що у досудового слідства є достатні підстави вважати, що зацікавлені службові особи, у разі отримання інформації про необхідність надання органу досудового розслідування доступу до вищезазначеної інформації, можуть внести зміни знищити дану інформацію, що приведе до втрати доказів у кримінальному провадженні.

Слідча слідчого відділення ВП №1 Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилась. Однак, у своєму клопотанні просила проводити розгляд без її участі, клопотання підтримує повністю та просить слідчого суддю задовольнити останнє.

Виходячи із вимог частини 4 статті 107 Кримінального процесуального кодексу України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Перевіривши клопотання, всебічно, повно, обґрунтовано дослідивши докази, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання необхідно задовольнити з наступних підстав.

За змістом норми статті 160 Кримінального процесуального кодексу України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

За правилами пункту 5 частини 1 статті 162 Кримінального процесуального кодексу України інформація, яка знаходиться в банках і може містити охоронювану законом банківську таємницю належить до інформації охоронюваної законом таємниці.

Інформація щодо фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банкам за рішенням суду (пункт 2 статті 42 Закону України «Про банки та банківську діяльність»).

Нормою частини 6 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділенням відділення поліції № 1 Золочівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за номером: 0000148 від 18 квітня 2025.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 18 квітня 2025 року до ВП №1 Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 17.квітня 2025 року в період з 16.00 год по 17.00 год. вона перейшла у соціальній мережі Facebook за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_2 » де здійснила ідентифікацію особи через пароль до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », після чого виконувала усі дії, які вказувала невідома особа по телефону (дзвінок з телефонного додатку телеграм з номеру НОМЕР_3 , в наслідок чого невідомою особою отримано доступ до усіх рахунків заявниці, звідки грошові кошти через додаток ІНФОРМАЦІЯ_4 перераховані на невідомі картки на загальну суму 60 694, 08 гривень..

В ході досудового розслідування, під час допиту, ОСОБА_5 повідомила наступне: в стрічні новин Faсebook побачила оголошення допомога від ІНФОРМАЦІЯ_2 і зайшла за посиланням ( на даний час вказане посилання не існує). Після цього, коли вибила інформація ідентифікуватись, як особа через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 », де ввела свій пароль та номер телефону. Зайшовши знову на сторінку ОСОБА_6 під посиланням побачила коментарі, що може бути зламаний аккаунт, хотіла зайти в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », однак зайти не могла, в цей час зателефонували з телефонного додатку «Телеграм» номер НОМЕР_3 , піднявши телефон ОСОБА_5 почула інформацію, що це служба безпеки банку, повідомили що здійснено несанкціонований вхід в акаунт та знято кошти, після цього запропонували вичислити свого співробітника, який можливо вчинив шахрайські дії відносно останньої. Також невідома особа (чоловік) вказував ряд дій, які необхідно зробити щоб повернути кошти, що ОСОБА_5 і зробила. Після цього він повідомив, що кошти повернуті на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » і для того щоб кошти повернути у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » необхідно номер картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », після цього ОСОБА_5 повідомила номер карткового рахунку зарплатної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Після цього, невідомі особи сказали вийти на відео зв`язок і вказували ряд дій, які вона виконувала. В наслідок чого, а АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на ОСОБА_5 відкритий рахунок № НОМЕР_2 з якого 17.04.2025 року відбулось списання коштів в сумі 28845 та комісія в сумі 1150, 92 грн. Після цього дали вказівку виключити мобільний телефон, що вона і зробила. Включивши мобільний телефон зрозуміла що здійснені шахрайські дії.

На переконання слідчого судді, обставини вчинення кримінального правопорушення дають обґрунтовані підстави вважати, що виконавці кримінального правопорушення, під час вчинення кримінального правопорушення, користувалися послугами АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а інформація про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " відкритому на ОСОБА_5 , і яка становить банківську таємницю, має важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадження.

Слідчий суддя приходить до переконання, що без отримання інформації, про яку просить слідчий, неможливо встановити особу або осіб, які вчинили кримінальне правопорушення. Також неможливо встановити інші істотні обставини кримінального провадження, зокрема щодо відшукання викрадених грошових коштів. Позаяк іншим шляхом отримати інформацію, яка містить охоронювану законом таємницю не має можливості.

Слідчий суддя вважає доведеними обставини перебування даної інформації у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , так і через його філії, відділення, представництва та інші відокремленні підрозділи розташовані у м. Львів та Львівській області.

Перед слідчим суддею доведено важливість значення такої інформації для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні та можливості використання її в подальшому як доказів у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя вважає підставними мотиви слідчого щодо ризику знищення вказаної інформації. Оскільки банки зберігають такі відомості певний проміжок часу, а відтак із плином часу така інформація може бути знищена, що унеможливить використання її як доказу, а тому її необхідно вилучити. Іншими способами встановити, причетність даних осіб до вчиненні кримінального правопорушення неможливо.

Враховуючи вищевикладене, із метою забезпечення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування, приходжу до переконання, що клопотання дізнавача необхідно задовольнити.

На підставі наведеного, керуючись статтями 163-164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,

у х в а л и в :

Клопотання слідчої слідчого відділення відділення поліції № 1 Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , задовольнити.

Надати слідчій СВ відділення поліції №1 Золочівського РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до інформації (в електронному чи паперовому форматі), яка знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , так і через його філії, відділення, представництва та інші відокремленні підрозділи розташовані у м. Львів та Львівській області з можливістю їх вилучення, а саме:

- всю наявну інформацію про власників банківських карток на які були списані грошові кошти з рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 відкритого на ОСОБА_5 рух коштів по цих картках (рахунках) та інших рахунках особи на яких оформлені банківські картки на які перераховані грошові кошти з вищезазначеного рахунку відкритого на ОСОБА_5 (поповнення, зняття, переказ коштів) в період часу з 18.20 год. 19.00 год. 17 квітня 2025 року , із зазначенням відомостей про особу одержувача коштів, контрагентів, його банківських рахунків, фото та відеоматеріали операцій та дані особи на кого відкритий рахунок, також документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення плати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі;

- підстави для здійснення банком транзакцій за вищевказаний період при наявності в них індикаторів підозрілості, визначених типологією, за такими факторами: спроба входу із забороненого/нового ІР-адресу; трансакції в нестандартний час або підключення до системи у вечірній час; висока частота переказів коштів протягом невеликого періоду часу; операції не відповідають попереднім операціям клієнта; спосіб (способи) ідентифікації та автентифікації банком особи, яка транзакцій за вищевказаний період; IP-адресу (ІР-адреси), з якої (яких) постійно здійснювалися трансакції з банківського рахунку № НОМЕР_2 відкритого на ОСОБА_5 .

Строк дії ухвали два місяці із дати її постановлення.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1