Справа № 473/1832/25
Номер провадження 1-кс/473/949/2025
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

"14" серпня 2025 р. місто Вознесенськ

Слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду без застосування засобів фіксації на підставі ч.4 ст.107 КПК України клопотання органу досудового розслідування Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області, погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації та документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за №0000318 від 04 квітня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши по ним докази,

В С Т А Н О В И В :

13 серпня 2025 року до Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області надійшло клопотання органу досудового розслідування Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області, погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації та документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за №0000318 від 04 квітня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

За версією органу досудового розслідування попередньо встановлено, що мешканці Вознесенського району Миколаївської області: ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 , шахрайським шляхом, протягом 2022 2025 років незаконно заволоділи грошовими коштами потерпілих ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 та інших громадян, використовуючи банківську платіжну картку померлої ОСОБА_29 ІНФОРМАЦІЯ_5 , за номером: № НОМЕР_1 , а також інші банківські картки, емітовані в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

В ході кримінального провадження встановлені обставини, які є достатніми відповідно до ч.1 ст.159 та п.5 ч.1 ст.162 КПК України для тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні в офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

При здійсненні тимчасового доступу до даної інформації слідчими СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області, необхідно забезпечити їм можливість ознайомитися з даною інформацією та здійснити її виїмку в копіях, у електронному та паперовому виглядах, а саме:

-юридичних справ осіб про відкриття банківських (в тому числі - карткових) рахунків на ім`я ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 (серед яких - по картковому рахунку № НОМЕР_3 ); у тому числі - копії паспортів таких осіб, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксаш видачі (оформлення) кредитних та інших карток, номерів телефонів вказаній ними при оформленні карток, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, карток із зразками підпису тощо;

-відомостей про рух грошових коштів по банківським (в тому числі - картковим) рахункам, відкритим на ім`я ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 (серед яких - по картковому рахунку № НОМЕР_3 ), за період з моменту їх відкриття до 14 серпня 2025 року включно, з вказівкою: дати, часу, місць та способів перерахування грошових коштів, номерів рахунків з розшифровкою інших відомостей про опонентів власників рахунків, на які здійснені перерахування, або з яких отримано грошові кошти за період часу з моменту відкриття таких рахунків по 14 серпня 2025 року включно. У разі, якщо картка, була перевипущена надати вищезазначену необхідну інформацію за новими (попередніми) картковими рахунками;

-інформацію про IР та МАС адреси комп`ютерів, за допомогою яких в період з моменту їх відкриття до 14 серпня 2025 року включно, здійснювався доступ через мережу Інтернет до банківських (в тому числі карткових) рахунків на ім`я ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 (серед яких по картковому рахунку № НОМЕР_3 ), а саме: входи через інтернет додаток « ІНФОРМАЦІЯ_8 » чи інші банківські онлайн програми, а також у випадку наявності технічної можливості місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

-інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих коштів із банківських (в тому числі карткових) рахунків ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 (серед яких по картковому рахунку № НОМЕР_3 ), за період з моменту їх відкриття до 14 серпня 2025 року, а також копій записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

-у випадку здійснення банківських операцій по банківським (в тому числі картковим) рахункам на ім`я ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 (серед яких по картковому рахунку № НОМЕР_3 ) в приміщеннях відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за період з моменту відкриття рахунку до 14 серпня 2025 року включно копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій (у разі наявності та збереження останніх);

-інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківських (в тому числі карткових) рахунків на ім`я ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 (серед яких по картковому рахунку № НОМЕР_3 ) за період з моменту відкриття рахунку до 14 серпня 2025 року включно, а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку тощо, із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

-у випадку наявності матеріали службових розслідувань служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за фактами шахрайських дій з використанням банківських (в тому числі карткових) рахунків на ім`я ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 (серед яких - по картковому рахунку № НОМЕР_3 );

-фотознімки зняття грошових коштів в банкоматі А2501910 в АДРЕСА_2 , а саме: 28 вересня 2022 року о 19:02 годині в сумі 8085 гривень, та 28 вересня 2022 року о 19:03 годині в сумі 1823 гривні, а також в банкоматі А2500037 в АДРЕСА_3 .

Іншим способом отримати зазначені документи неможливо. Крім того, вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до якої необхідний для забезпечення перевірки можливих слідчих версій по кримінальному провадженню, і дана інформація може бути використана, як доказ за кримінальним провадженням.

При вирішенні питання про тимчасовий доступ до даної інформації, слідчий суддя виходить з вимог ст. ст. 162 та 163 КПК України, відповідно до яких в судовому засіданні стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що тимчасовий доступ до даної інформації, її виїмка, необхідні з потребами досудового розслідування, і дані потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи осіб, при задоволенні даного клопотання, щодо тимчасового доступу до даної інформації та її виїмку.

На підставі викладеного, керуючись п.5 ч.1 ст.162, ст. 163, ст.164 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

Надати дозвіл групі слідчих у кримінальному провадженні ЄРДР за номером №0000318 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області у складі: ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , на тимчасовий доступ до інформації та документів, які становлять банківську таємницю, з можливістю вилучення копій документів, що зберігаються в офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та здійснити їх виїмку в копіях, у електронному та паперовому виглядах, а саме:

-юридичних справ осіб про відкриття банківських (в тому числі - карткових) рахунків на ім`я ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 (серед яких - по картковому рахунку № НОМЕР_3 ); у тому числі - копії паспортів таких осіб, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксаш видачі (оформлення) кредитних та інших карток, номерів телефонів вказаній ними при оформленні карток, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, карток із зразками підпису тощо;

-відомостей про рух грошових коштів по банківським (в тому числі - картковим) рахункам, відкритим на ім`я ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 (серед яких - по картковому рахунку № НОМЕР_3 ), за період з моменту їх відкриття до 14 серпня 2025 року включно, з вказівкою: дати, часу, місць та способів перерахування грошових коштів, номерів рахунків з розшифровкою інших відомостей про опонентів власників рахунків, на які здійснені перерахування, або з яких отримано грошові кошти за період часу з моменту відкриття таких рахунків по 14 серпня 2025 року включно. У разі, якщо картка, була перевипущена надати вищезазначену необхідну інформацію за новими (попередніми) картковими рахунками;

-інформацію про IР та МАС адреси комп`ютерів, за допомогою яких в період з моменту їх відкриття до 14 серпня 2025 року включно, здійснювався доступ через мережу Інтернет до банківських (в тому числі карткових) рахунків на ім`я ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 (серед яких по картковому рахунку № НОМЕР_3 ), а саме: входи через інтернет додаток « ІНФОРМАЦІЯ_8 » чи інші банківські онлайн програми, а також у випадку наявності технічної можливості місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

-інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих коштів із банківських (в тому числі карткових) рахунків ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 (серед яких по картковому рахунку № НОМЕР_3 ), за період з моменту їх відкриття до 14 серпня 2025 року, а також копій записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

-у випадку здійснення банківських операцій по банківським (в тому числі картковим) рахункам на ім`я ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 (серед яких по картковому рахунку № НОМЕР_3 ) в приміщеннях відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за період з моменту відкриття рахунку до 14 серпня 2025 року включно копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій (у разі наявності та збереження останніх);

-інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківських (в тому числі карткових) рахунків на ім`я ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 (серед яких по картковому рахунку № НОМЕР_3 ) за період з моменту відкриття рахунку до 14 серпня 2025 року включно, а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку тощо, із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

-у випадку наявності матеріали службових розслідувань служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за фактами шахрайських дій з використанням банківських (в тому числі карткових) рахунків на ім`я ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 (серед яких - по картковому рахунку № НОМЕР_3 );

-фотознімки зняття грошових коштів в банкоматі А2501910 в АДРЕСА_2 , а саме: 28 вересня 2022 року о 19:02 годині в сумі 8085 гривень, та 28 вересня 2022 року о 19:03 годині в сумі 1823 гривні, а також в банкоматі А2500037 в АДРЕСА_3 .

При здійсненні тимчасового доступу до вказаної інформації офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити групі слідчих СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області тимчасовий доступ до інформації та документів, які становлять банківську таємницю, з можливістю ознайомлення з нею та її вилучення, тобто здійснити її виїмку в копіях, у електронному та паперовому виглядах, відповідно до вимог ст.165 КПК України.

Строк дії ухвали встановити до 14 жовтня 2025 року включно.

Роз`яснити керівнику офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , що відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до інформації, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначеної інформації в офісі зазначеної банківської установи.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до інформації офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , оскарженню не підлягає, і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1