Справа № 317/2596/25
№/п 1-кс/317/364/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Про тимчасовий доступ до речей і документів

27 травня 2025 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Запорізького районного суду Запорізької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділу поліції №6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000076 від 05.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ відділу поліції №6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , звернулася до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000076 від 05.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В клопотанні слідчого зазначено, що до чергової частини відділу поліції № 6 Запорізького РУП надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 05.03.2025 року до ВП №6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшло повідомлення від ОСОБА_6 , про те, що 29.11.2024 року, невстановлена особа використала особисті дані ОСОБА_6 , та оформила кредит на останню на загальну суму в розмірі 9 999 гривень. (ЖЄО 3788 від 05.03.20205)

За даним фактом 05.03.2025 року внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000076 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, та розпочато досудове розслідування.

В ході досудового розслідування в якості потерпілого допитано ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка пояснила, що мешкає разом з чоловіком ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ( НОМЕР_1 ).

Далі пояснила, що 29.11.2024 року протягом дня перебувала в себе в дома за місцем мешкання. Цього ж дня приблизно 18:00, в мобільному додатку «Viber», в групу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », надійшло повідомлення від невідомого користувача посилання про оформлення допомоги людям які постраждали в наслідок російської агресії.

B подальшому, жінка перейшла по посиланню вищезазначеного повідомлення, після чого телефон почав грузитись, через деякий час було заблокувано мобільний додаток «Viber».

Також, приблизно о 18:20, ОСОБА_5 зателефонував адміністратор групи « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ОСОБА_8 (тел. НОМЕР_2 ), яка повідомила, що від імені потерпілої в даній групі відправили смс-повідомлення про оформлення грошової допомоги з посиланням, на що, жінка повідомила, що у неї заблокований «Viber».

29.11.2024 року приблизно 19:00, жінці надійшло повідомлення з мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », про те, що на неї відкрито кредит оплата частинами, на загальну суму 9 999 гривень.

Після чого, ОСОБА_5 зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та повідомила, про те, що вищезазначений кредит вона не оформлювала, в ході розмови представник банку пообіцяв розібратись в даній ситуації.

Однак протягом часу з 29.11.2024 року по 05.03.2025 рік, банк автоматично списав 6 000 гривень з картки жінки по кредиту, який вона не оформлювала.

Таким чином невстановлена особа незаконно використала конфіденційні дані та оформила онлайн кредит.

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, для встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами з банківської картки ОСОБА_5 , здійснила зняття вказаних грошових коштів, виникає необхідність у дослідженні руху грошових коштів за період з 29.11.08.2024 по 05.03.2025 з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 , із зазначенням власника вказаної банківської картки (з наданням повних анкетних даних та підтверджуючих даний факт документів), роздруківку руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих, перерахованих), повних даних контрагентів та призначення платежів по банківській картці, фото-, відеоматеріали з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів, ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу, з зазначенням МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах, історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за вищевказаними банківськими картками, фото- та відеофіксацію з відеокамер у відділеннях АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в моменти зняття грошових коштів з картки.

Слідчий та прокурор надали суду заяви, у яких клопотання підтримали у повному обсязі, просили його задовольнити.

Слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання на підставі наданих слідчому судді матеріалів.

Слідчий суддя, перевіривши доводи клопотання, вивчив надані матеріали, вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Як вбачається з доданих до клопотання документів та з урахуванням вищевикладеного, є необхідність в наданні дозволу на тимчасовий доступ до інформації з можливістю її вилучення та ксерокопій документів (завірених належним чином), які перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформації, яка відноситься до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, щодо руху грошових коштів банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих, перерахованих), повних даних контрагентів, номерів їх рахунків із зазначенням банку та призначення платежів по вказаній банківській картці за період з 29.11.08.2024 по 05.03.2025; всіх документів, на підставі яких відкрита банківська картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 ; інформації, щодо місця зняття грошових коштів з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 за період з 29.11.08.2024 по 05.03.2025; фото та відео матеріалів з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 за період з 29.11.08.2024 по 05.03.2025; ір-адреси, МАС-адреси обладнання, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в кабінеті інтернет банкінгу по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 за період з 29.11.08.2024 по 05.03.2025; історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківською карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 за період з 29.11.08.2024 по 05.03.2025, з можливістю їх копіювання та вилучення для використання відомостей, що в них містяться у якості доказів.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Слідчий та прокурор просили розглянути клопотання без виклику представників банку, не наполягали на виклику представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », тому слідчий суддя вважає за необхідно провести розгляд клопотання без участі представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », так як їх завчасна обізнаність про необхідність тимчасового доступу до вказаних вище документів може призвести до розголошення таємниці досудового розслідування та унеможливлення проведення повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України передбачено можливість розгляду клопотання про надання тимчасового доступу без виклику сторони, у володінні якої перебувають документи.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 107,110, 160, 161, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання клопотання слідчого СВ відділу поліції №6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000076 від 05.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУ НП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУ НП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУ НП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУ НП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУ НП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУ НП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУ НП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ ВП № 6 ЗРУП ГУ НП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ ВП № 6 ЗРУП ГУ НП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУ НП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ ВП № 6 ЗРУП ГУ НП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації з можливістю її вилучення та ксерокопій документів (завірених належним чином), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , а саме:

- інформації, яка відноситься до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, щодо руху грошових коштів банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих, перерахованих), повних даних контрагентів, номерів їх рахунків із зазначенням банку та призначення платежів по вказаній банківській картці за період з 29.11.08.2024 по 05.03.2025;

- всіх документів, на підставі яких відкрита банківська картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 ;

- інформації, щодо місця зняття грошових коштів з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 за період з 29.11.08.2024 по 05.03.2025;

- фото та відео матеріалів з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 за період з 29.11.08.2024 по 05.03.2025;

- ір-адреси, МАС-адреси обладнання, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в кабінеті інтернет банкінгу по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 за період з 29.11.08.2024 по 05.03.2025;

- історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківською карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 за період з 29.11.08.2024 по 05.03.2025;

З можливістю їх копіювання та вилучення для використання відомостей, що в них містяться у якості доказів.

Строк дії ухвали слідчого судді два місяці з дня постановлення ухвали.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені статтею 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1