Справа № 953/2792/25
н/п 1-кс/953/3783/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"14" травня 2025 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

при секретарі - ОСОБА_2 ,

за участі прокурора ОСОБА_3 ,

власниці майна ОСОБА_4

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Харкова клопотання заступника начальника відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Харківської обласної прокуратури ОСОБА_5 про арешт майна по кримінальному провадженню за № 0000928 від 05.08.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, ч. 3 ст. 307 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

12.05.2025 о 14:48 год. засобами поштового зв`язку на адресу суду надійшло клопотання заступника начальника відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Харківської обласної прокуратури ОСОБА_5 , в якому прокурор просить накласти арешт на майно, вилучене 07.05.2025 під час проведення обшуків:

- в автомобілі «Hyundai Sonata» реєстраційний номер НОМЕР_1 , а саме: сім-карту оператора мобільного зв`язку «Vodafone» № НОМЕР_2 з номером НОМЕР_3 зі стартовим пакетом до неї; грошові кошти в сумі 3 790 грн., купюрами номіналом по: 1000 грн. 3 шт. (ЗН 6080325, ЗН 6080328, ЗН 6080321), 500 грн. 1 шт. (ЄН 2561084), 200 грн. 1 шт. (ДД 0299085), 100 грн. 2 шт. (ЄБ 5770510, ЗГ 4312117), 20 грн. 4 шт. (ЕЄ 1855957, АН 2430262, АЛ 2535394, АМ 8405659), 10 грн. 1 шт. (ХК 6294710); мобільний телефон «iPhone 12», imei: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , з сім-картою НОМЕР_6 усередині, у корпусі синього кольору, з тріснути екраном, пароль 2202, у чохлі прозорого кольору; що належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; грошову купюру номіналом 100 грн, серії ЄЖ 2814111, що належить Державі Україна; ключ від автомобіля «Hyundai Sonata», реєстраційний номер НОМЕР_1 , а саме: ключ та брелок чорного кольору з емблемою «Hyundai»; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_7 на автомобіль «Hyundai Sonata» реєстраційний номер НОМЕР_1 сірого кольору; автомобіль «Hyundai Sonata», реєстраційний номер НОМЕР_1 , сірого кольору, Vin: НОМЕР_8 , що належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , шляхом заборони володіння, користування та розпорядження на майно;

- в домоволодінні за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: мобільний телефон Xiaomi 12 Lite IMEI1: НОМЕР_9 ; IMEI2: НОМЕР_10 , з сім-картками абонентських номерів НОМЕР_11 , НОМЕР_12 ; полімерний зіп-пакет з кристалічною речовиною світло-зеленого кольору; 3 (три) прозорих полімерних зіп-пакета з речовиною зеленого кольору рослинного походження; прозорий зіп-пакет, в якому знаходиться 4 (чотири) прозорих зіп-пакета з кристалічною речовиною зеленого кольору; прозорий зіп-пакет, в якому знаходиться відповідно 4 (чотири) прозорих зіп-пакета з кристалічною речовиною зеленого кольору; 2 (два) прозорих зіп-пакета з кристалічною речовиною зеленого кольору; 2 (дві пластикові) пробірки центрифужні з кришкою з полімерними зіп-пакетами з кристалічною речовиною світло-зеленого кольору; прозорі зіп-пакети у кількості 3000 шт.; полімерні пакети «Нова Пошта» у кількості 185 шт.; зіп-пакети кольорові з візерунками у кількості 40 шт.; полімерні зіп-пакети (не прозорі) чорного кольору у кількості 76 шт.; вакуматор «Vacuum Sealer» ZKFK 001; фен «HOT AIR GUN»; електронні ваги «KUBEI», чорного кольору; полімерні зіп пакети (не прозорі) білого кольору у кількості 204 шт.; електронні ваги «QC.PASS.JH», сірого кольору; вакуматор «Impulse Sealer»; пластикові пробірки центрифужні з кришкою у кількості 701 шт.; вакуумну плівку у кількості 3 рулонів, що належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , шляхом заборони володіння, користування та розпорядження на майно;

- в автомобілі «Mazda 3», реєстраційний номер НОМЕР_13 , VIN-код: НОМЕР_14 , а саме: свідоцтво про реєстрацію ТЗ серії НОМЕР_15 ; пару ключів з сигналізаційними брелками від автомобіля «Mazda 3», реєстраційний номер НОМЕР_13 ; автомобіль «Mazda 3», реєстраційний номер НОМЕР_13 , VIN-код: НОМЕР_14 , сірого кольору, що належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , шляхом заборони володіння, користування та розпорядження на майно;

- в гуртожитку №3 (відділення СПС №3), житлової секції №7 (літ. «В-1) ДУ «Хролівський виправний центр» №140 за адресою: Харківська обл., с. Хроли, вул. Зорянська, 8, а саме: мобільний телефон марки «Iphone 15 Pro» з номером мобільного телефону НОМЕР_16 , IMEI1: НОМЕР_17 , IMEI2: НОМЕР_18 ; мобільний телефон марки «Samsung» з номером мобільного телефону НОМЕР_19 , IMEI1: НОМЕР_20 , IMEI2: НОМЕР_21 ; банківські картки у кількості 8 шт.: 1. ПриватБанк № НОМЕР_22 ; 2. ПриватБанк № НОМЕР_23 ; 3. ПриватБанк № НОМЕР_24 ; 4. А-Банк № НОМЕР_25 ; 5. Raiffeisen Bank № НОМЕР_26 ; 6. Пумб №013243; 7. Monobank №814540; 8. Monobank №618236; грошові кошти у сумі 805 доларів США номіналом 8 купюр по 100 доларів США №QG31168230A, QG31168229A, QG31168232A, QG31168231A, PE15496415B, QG31168234A, QG31168233A, PG76051823B, 1 купюра номіналом 5 доларів США №PG50733306А, які поміщено до сейф-пакету №PSP1255589, що належить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , шляхом заборони володіння, користування та розпорядження на майно;

- в гуртожитку (СПС № 3) житлова секція № 2 за адресою: Харківська область, Харківський район, с. Хроли, вул. Зорянська, 8, ДУ «Харківський виправний центр (№140)», а саме: мобільний телефон ТМ «Redmi Note 11», imei 1: НОМЕР_27 , imei 2: НОМЕР_28 , з сім-карткою « НОМЕР_29 », в спеціальному пакеті CRI 1078191; банківські картки: № НОМЕР_30 (банк «Raiffeisen Bank International»); № НОМЕР_31 (банк «Sense bank»), № НОМЕР_32 («Альянс банк»), в спеціальному пакеті CRI 1078192, що належить ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , шляхом заборони володіння, користування та розпорядження на майно.

Місцем зберігання виявлених та вилучених в ході обшуків речей визначити: для автомобілей «Hyundai Sonata», реєстраційний номер НОМЕР_1 , сірого кольору, Vin: НОМЕР_8 та «Mazda 3», реєстраційний номер НОМЕР_13 , VIN-код: НОМЕР_14 - штрафний майданчик, розташований за адресою: м. Харків, вул. вул. Григорія Сковороди, 107; для грошових коштів - відповідно до «Порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження» затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 листопада 2012 р. № 1104 «Про реалізацію окремих положень Кримінального процесуального кодексу України», - банківську установу; для інших предметів - камеру зберігання речових доказів СУ ГУНП в Харківській області, яка розташована за адресою: м. Харків, вул. Весніна, 14.

На обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000928 від 05.08.2024, за підозрою ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 та ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що 05.08.2024 до слідчого управління Головного управління Національної поліції в Харківській області надійшли матеріали правоохоронних органів щодо осіб, які діючи у складі організованої групи, займаються придбанням з метою збуту, а також збутом наркотичних засобів та психотропних речовин на території м. Харкова та Харківської області використовуючи всесвітню мережу Інтернет, також інтернет крамницю у месенджері «Telegram» для безконтактного збуту вказаних речовин та засобів шляхом «закладок» та пересилання через операторів поштового зв`язку.

Крім того, в ході досудового розслідування задокументовано 6 фактів незаконних збутів психотропної та особливо небезпечної психотропної речовини, вчинених організованою групою осіб у складі ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 та ОСОБА_6 .

Як вказує прокурор, 07.05.2025 року в період часу з 14:55 до 17:24 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 від 02 травня 2025 року проведено обшук автомобіля «Hyundai Sonata» реєстраційний номер НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (м.т. НОМЕР_33 ), та перебував у користуванні ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . В ході проведення обшуку вилучено майно, перелік якого вказано в клопотанні.

Крім того, 07.05.2025 року в період часу з 15:00 до 18:00 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 від 02 травня 2025 року проведено обшук домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 за місцем мешкання ОСОБА_8 . В ході проведення обшуку вилучено майно, належне ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , перелік якого зазначено в клопотанні.

Крім того, 07.05.2025 року в період часу з 18:45 до 20:09 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 від 02 травня 2025 року проведено обшук автомобіля «Mazda 3», реєстраційний номер НОМЕР_13 , VIN-код: НОМЕР_14 , власником якого є ОСОБА_4 , та який перебував у користуванні ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . В ході проведення обшуку вилучено майно, належне ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , перелік якого вказано в клопотанні.

Крім того, 07.05.2025 року в період часу з 15:00 до 16:46 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 №953/2792/25, провадження 1-кс/953/3453/25 від 02 травня 2025 року проведено обшук гуртожитку №3 (відділення СПС №3), житлової секції №7 (літ. «В-1) ДУ «Хролівський виправний центр» №140 за адресою: Харківська обл., с. Хроли, вул. Зорянська, 8, за місцем мешкання у кімнаті ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , в ході проведення якого вилучено майно, перелік якого вказано в клопотанні.

Крім того, 07.05.2025 року в період часу з 15:01 до 16:16 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 від 02 травня 2025 року проведено обшук у гуртожитку (СПС № 3) житлова секція № 2 за адресою: Харківська область, Харківський район, с. Хроли, вул. Зорянська, 8, ДУ «Харківський виправний центр (№140)», за місцем перебування ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , в ході якого вилучено майно, перелік якого вказано в клопотанні.

Так, як зазначає прокурор, 07.05.2025 вилучені в ході обшуку предмети оглянуто слідчими та визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

При цьому, 07.05.2025 ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та ОСОБА_6 затримано в порядку ст. 208 КПК України, в цей же день їм повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307 КК України.

Прокурор вказує, що вилучені під час проведення обшуку автомобілі «Hyundai Sonata», реєстраційний номер НОМЕР_1 та «Mazda 3», реєстраційний номер НОМЕР_13 є знаряддями вчинення злочинів, оскільки, відповідно до інформації, отриманої в ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій, ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , відповідно, використовували зазначені транспортні засоби для перевезення психотропних речовин з метою збуту.

Крім того, вилучені мобільні телефони та сім-картки використовувалися підозрюваними для спілкування під час здійснення його протизаконної діяльності, у тому числі для спілкування з іншими учасниками організованої групи під час їх злочинної діяльності, пов`язаної з незаконним обігом психотропних речовин, а також особами, яким вони незаконно збували психотропні речовини.

При цьому, сторона обвинувачення зазначає, що вилучені грошові кошти в сумі 3 790 грн., належні ОСОБА_6 , та в сумі 805 доларів США, належні ОСОБА_8 , можуть бути використані в майбутньому для реалізації вироку суду в частині конфіскації майна, оскільки санкція ч. 3 ст. 307 КК України передбачає такий вид покарання.

Так, вилучена купюра номіналом 100 грн., серії ЄЖ 2814111, належна державі Україна, була використана 07.05.2025 співробітниками СБУ України в Харківській області під час проведення НС(Р)Д - контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки психотропної речовини.

Крім того, прокурор вважає, що вилучені банківські картки могли використовуватись підозрюваним. для отримання грошових коштів за незаконний збут психотропних речовин.

Також, вилучені пакети ТОВ «Нова пошта», зіп-пакети, вакуматор, платикові пробірки. Вакуумна плівка, фен, електронні ваги використовувались підозрюваним ОСОБА_8 для фасування психотропної речовини з метою її подальшого незаконного збуту.

Як вказує прокурор, на даний час автомобілі перебувають на штрафному майданчику, розташованому за адресою: м. Харків, вул. Григорія Сковороди, 107, інші предмети знаходяться у слідчому управлінні ГУНП в Харківській області, де вирішується питання щодо призначення експертиз; після їх проведення вилучені предмети будуть направлені до камери зберігання речових доказів СУ ГУНП в Харківській області, яка розташована за адресою: м. Харків, вул. Весніна, 14, а у випадку виявлення наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів, прекурсорів - камеру зберігання Управління логістики та МТЗ ГУНП в Харківській області, на підставі наказу № 1332 від 12.08.2019, грошові кошти будуть зберігатись у банківській установі відповідно до «Порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження» затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 листопада 2012 р. № 1104 «Про реалізацію окремих положень Кримінального процесуального кодексу України».

Тому, сторона обвинувачення зазначає, що в ході досудового слідства є достатні підстави вважати, що вилучене майно зберегло на собі сліди кримінального правопорушення, а також містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом, що дає достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеними у ст. 98 КПК України та дає можливість накласти арешт на майно будь-якої фізичної або юридичної особи у випадку передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України.

При цьому, прокурор посилаючись на вимоги ст. 98, ч. 1, 2, 3 ст. 170 КПК України з метою забезпечення збереження речових доказів та конфіскації майна, а завданням арешту є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження речових доказів, просить накласти арешт на майно, вилучене 07.05.2025 під час проведення обшуків, власниками якого ОСОБА_6 , Держава Україна, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 .

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 підтримала подане клопотання та просила задовольнити в повному обсязі.

Власниця майна ОСОБА_4 заперечувала щодо задоволення клопотання в частині накладення арешту на майно, а саме на свідоцтво про реєстрацію ТЗ серії НОМЕР_15 , пару ключів з сигналізаційними брелками від автомобіля «Mazda 3», реєстраційний номер НОМЕР_13 та автомобіль «Mazda 3», реєстраційний номер НОМЕР_13 , VIN-код: НОМЕР_14 , сірого кольору, оскільки придбала автомобіль самостійно влітку 2024 року та він ніяким чином не належить її чоловіку ОСОБА_8 .

Власники майна ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 в судове засідання не з`явились, при цьому, прокурором в судовому засіданні були залучені їх заяви про розгляд даного клопотання за їх відсутності (а.с.193-196).

Власник майна ОСОБА_7 в судове засідання не з`явився, повідомлявся судом своєчасно та належним чином.

Неприбуття власників майна у судове засідання відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Враховуючи вимоги ч. 1 ст. 172 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без участі інших власників майна.

Більш того, власник майна, який не був присутнім при розгляді клопотання про арешт майна, має право заявити клопотання про скасування арешту майна в порядку та на підставах, визначених ст. 174 КПК України.

Слідчий суддя, вислухавши думку прокурора, доводи власників майна, представників власників майна, дослідивши надані докази, приходить до наступного.

Так, слідчим суддею встановлено, що відділом розслідування особливо важливих справ та злочинів, вчинених організованими групами, злочинними організаціями СУ ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000452 від 05.04.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 КК України (а.с. 1-2).

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 02.05.2025 надано дозвіл на проведення обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме: в домоволодінні, яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві власності належить ОСОБА_11 (а.с. 22).

Крім того, ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 02.05.2025 надано дозвіл на проведення обшуку в автомобілі Mazda 3, реєстраційний номер НОМЕР_13 , VIN-код: НОМЕР_14 , що на праві власності належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та яким користується ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (а.с. 33).

Крім того, ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 02.05.2025 надано дозвіл на проведення обшуку за місцем утримання засудженого ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , а саме: гуртожитку № 3 (відділення СПС №3), житлової секції № 7 (літ. «В-1») ДУ «Хролівський виправний центр (№140)» за адресою: Харківська область, Харківський район, с. Хроли, вул. Зорянська, 8, що на праві власності належить Харківській обласній державній адміністрації (а.с. 70).

Крім того, ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 02.05.2025 надано дозвіл на проведення обшуку а місцем утримання засудженого ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , а саме: гуртожитку № 3 (відділення СПС №3), житлової секції № 2 (літ. «В-1») ДУ «Хролівський виправний центр (№140)» за адресою: Харківська область, Харківський район, с. Хроли, вул. Зорянська, 8 (а.с. 103).

Крім того, ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 02.05.2025 надано дозвіл на проведення обшуку в автомобілі HYUNDAI SONATA, реєстраційний номер НОМЕР_1 , VIN-код: НОМЕР_8 , що на праві власності належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та яким користується ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (а.с. 131).

Метою проведення обшуків слідчий суддя зазначив: виявлення та фіксацію відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, виявлення та вилучення: засобів зв`язку, мобільних телефонів, сім-карток мобільних операторів, записних книжок, чорнових записів, банківських карток, грошей, здобутих злочинним шляхом, наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, які мають доказове значення у кримінальному провадженні.

Так, 07.05.2025 з 14:53 год. до 17:24 год. в ході проведення обшуку в автомобілі HYUNDAI SONATA, реєстраційний номер НОМЕР_1 , VIN-код: НОМЕР_8 , виявлено та вилучено майно, перелік якого зазначено в протоколі обшуку (а.с. 132-140).

07.05.2025 з 15:00 год. до 18:00 год. в ході проведення обшуку за адресою: м. Харків, провулок Андріївський (колишній Кубасова), буд. № 14, виявлено та вилучено майно, перелік якого зазначено в протоколі обшуку (а.с. 23-29).

Окрім того, 07.05.2025 з 15:00 год. до 16:46 год. в ході проведення обшуку в гуртожитку № 3 (відділення СПС №3), житлової секції № 7 (літ. «В-1») ДУ «Хролівський виправний центр (№140)» за адресою: Харківська область, Харківський район, с. Хроли, вул. Зорянська, 8, виявлено та вилучено майно, перелік якого зазначено в протоколі обшуку (а.с. 71-80).

Окрім того, 07.05.2025 з 15:01 год. до 16:16 год. в ході проведення обшуку гуртожитку № 3 (відділення СПС №3), житлової секції № 2 (літ. «В-1») ДУ «Хролівський виправний центр (№140)» за адресою: Харківська область, Харківський район, с. Хроли, вул. Зорянська, 8, виявлено та вилучено майно, перелік якого зазначено в протоколі обшуку (а.с. 104-109).

Окрім того, 07.05.2025 з 18:24 год. до 20:12 год. в ході проведення обшуку в автомобілі Mazda 3, реєстраційний номер НОМЕР_13 , VIN-код: НОМЕР_14 , виявлено та вилучено майно, перелік якого зазначено в протоколі обшуку (а.с. 34-41).

Клопотання про арешт майна було подано до поштового відділення 08.05.2025 (а.с. 184), та надійшло до канцелярії суду 12.05.2025 о 14:48 год. (а.с. 1).

Відповідно до вимог ст. 116 КПК України, строк не вважається пропущеним, якщо скаргу або інший документ здано до закінчення строку на пошту або передано особі, уповноваженій їх прийняти.

Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна. Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно вимог п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

За змістом ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цього Кодексу, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 2 ст. 98 КПК України, документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу).

07.05.2025 постановою старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_12 вилучене майно 07.05.2025 під час проведення обшуку за адресою: м. Харків, провулок Андріївський (колишній Кубасова), буд. № 14, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000928 від 05.08.2024 (а.с. 30-31).

07.05.2025 постановою старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_13 вилучене майно 07.05.2025 під час проведення обшуку в автомобілі Mazda 3, реєстраційний номер НОМЕР_13 , VIN-код: НОМЕР_14 , визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000928 від 05.08.2024 (а.с. 43-44).

07.05.2025 постановою слідчого СУ ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_14 вилучене майно 07.05.2025 під час проведення обшуку в гуртожитку № 3 (відділення СПС №3), житлової секції № 7 (літ. «В-1») ДУ «Хролівський виправний центр (№140)» за адресою: Харківська область, Харківський район, с. Хроли, вул. Зорянська, 8, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000928 від 05.08.2024 (а.с. 82-84).

07.05.2025 постановою слідчого СУ ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_15 вилучене майно 07.05.2025 під час проведення обшуку в гуртожитку № 3 (відділення СПС №3), житлової секції № 2 (літ. «В-1») ДУ «Хролівський виправний центр (№140)» за адресою: Харківська область, Харківський район, с. Хроли, вул. Зорянська, 8, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000928 від 05.08.2024 (а.с. 127-128).

07.05.2025 постановою слідчого СУ ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_16 вилучене майно 07.05.2025 під час проведення обшуку в автомобілі HYUNDAI SONATA, реєстраційний номер НОМЕР_1 , VIN-код: НОМЕР_8 , визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000928 від 05.08.2024 (а.с. 142-144).

Згідно з ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу (ч. 1 ст. 173 КПК України).

Прокурором доведено, що вищевказане майно має значення для забезпечення даного кримінального провадження, за існування розумних підозр вважати, що це майно є доказом злочину, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Вилучене відповідно до протоколів обшуку від 07.05.2025 майно, підлягає арешту, оскільки не застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна може в подальшому перешкодити кримінальному провадженню.

Отже, на виконання вимог ч. 1 ст. 173 КПК України прокурор довів слідчому судді необхідність арешту майна, а також наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 170 КПК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 173 КПК України слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

Враховуючи вказану вимогу КПК України, слідчий суддя вважає за необхідне заборонити власнику ОСОБА_10 володіння, користування та розпорядження вилученим у нього майном, до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку.

На підставі викладеного вище, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав до арешту майна, враховує можливість використання його як доказу у даному кримінальному провадженні, наслідки арешту майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а тому клопотання про арешт майна підлягає частковому задоволенню.

В той же час, слідчий суддя вважає за потрібним відмовити в накладенні арешту на майно в частині: анківських карток, а саме: банківської картки ПриватБанк № НОМЕР_22 ; ПриватБанк № НОМЕР_23 ; ПриватБанк № НОМЕР_24 ; А-Банк № НОМЕР_25 ; ОСОБА_17 № НОМЕР_26 ; Пумб № НОМЕР_34 ; Monobank № НОМЕР_35 ; Monobank № НОМЕР_36 ; № НОМЕР_37 (банк «Raiffeisen Bank International»); № НОМЕР_38 (банк «Sense bank»), № НОМЕР_39 («Альянс банк»), оскільки прокурором не надано відповідне підтвердження про відповідність майна вилученого в ході проведення обшуків 07.05.2025 року, тому, що воно є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегло на собі його сліди або може містити інші відомості, які можуть бути використані, як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

При цьому, слідчий суддя вважає за необхідним зазначити, що сторона обвинувачення не позбавлена можливості виготовити та залучити до матеріалів даного кримінального провадження посвідчені належним чином копії з банківських карток, а саме: банківської картки ПриватБанк № НОМЕР_22 ; ПриватБанк № НОМЕР_23 ; ПриватБанк № НОМЕР_24 ; А-Банк № НОМЕР_25 ; ОСОБА_17 № НОМЕР_26 ; Пумб № НОМЕР_34 ; Monobank № НОМЕР_35 ; Monobank № НОМЕР_36 ; № НОМЕР_37 (банк «Raiffeisen Bank International»); № НОМЕР_38 (банк «Sense bank»), № НОМЕР_39 («Альянс банк»).

Водночас, враховуючи ч. 4 ст. 173 КПК України, слідчий суддя вважає необхідним зобов`язати орган досудового розслідування передати на відповідальне зберігання ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , майно вилучене 07.05.2025 під час проведення обшуків, а саме, зокрема: ключ від автомобіля «Hyundai Sonata», реєстраційний номер НОМЕР_1 , ключ та брелок чорного кольору з емблемою «Hyundai»; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_7 на автомобіль «Hyundai Sonata» реєстраційний номер НОМЕР_1 сірого кольору; автомобіль «Hyundai Sonata», реєстраційний номер НОМЕР_1 , сірого кольору, Vin: НОМЕР_8 ; свідоцтво про реєстрацію ТЗ серії НОМЕР_15 ; пару ключів з сигналізаційними брелками від автомобіля «Mazda 3», реєстраційний номер НОМЕР_13 ; автомобіль «Mazda 3», реєстраційний номер НОМЕР_13 , VIN-код: НОМЕР_14 , сірого кольору, відповідно..

Зобов`язати ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , забезпечити зберігання вказаного майна до скасування арешту майна у встановлену КПК України порядку, попередивши їх про кримінальну відповідальність за ст. 388 КК України про необхідність збереження арештованого майна.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 2, 7, 98, 107, 132, 167, 170-173, 309, 372, 376 ч. 2 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання заступника начальника відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Харківської обласної прокуратури ОСОБА_5 про арешт майна по кримінальному провадженню за № 0000928 від 05.08.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, ч. 3 ст. 307 КК України задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, вилучене 07.05.2025 під час проведення обшуку автомобіля «Hyundai Sonata» реєстраційний номер НОМЕР_1 , а саме: сім-карту оператора мобільного зв`язку «Vodafone» № НОМЕР_2 з номером НОМЕР_3 зі стартовим пакетом до неї; грошові кошти в сумі 3 790 грн., купюрами номіналом по: 1000 грн. 3 шт. (ЗН 6080325, ЗН 6080328, ЗН 6080321), 500 грн. 1 шт. (ЄН 2561084), 200 грн. 1 шт. (ДД 0299085), 100 грн. 2 шт. (ЄБ 5770510, ЗГ 4312117), 20 грн. 4 шт. (ЕЄ 1855957, АН 2430262, АЛ 2535394, АМ 8405659), 10 грн. 1 шт. (ХК 6294710); мобільний телефон «iPhone 12», imei: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , з сім-картою НОМЕР_6 усередині, у корпусі синього кольору, з тріснути екраном, у чохлі прозорого кольору, що належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; грошову купюру номіналом 100 грн, серії ЄЖ 2814111, що належить Державі Україна, - до скасування арешту у встановленому нормами КПК України порядку.

Накласти арешт на майно, що вилучене 07.05.2025, а саме: ключ від автомобіля «Hyundai Sonata», реєстраційний номер НОМЕР_1 , ключ та брелок чорного кольору з емблемою «Hyundai»; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_7 на автомобіль «Hyundai Sonata» реєстраційний номер НОМЕР_1 сірого кольору; автомобіль «Hyundai Sonata», реєстраційний номер НОМЕР_1 , сірого кольору, Vin: НОМЕР_8 , що належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , - до скасування арешту у встановленому нормами КПК України порядку.

Накласти арешт на майно, що вилучене 07.05.2025 в ході обшуку домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: мобільний телефон Xiaomi 12 Lite IMEI1: НОМЕР_9 ; IMEI2: НОМЕР_10 , з сім-картками абонентських номерів НОМЕР_11 , НОМЕР_12 ; полімерний зіп-пакет з кристалічною речовиною світло-зеленого кольору; 3 (три) прозорих полімерних зіп-пакета з речовиною зеленого кольору рослинного походження; прозорий зіп-пакет, в якому знаходиться 4 (чотири) прозорих зіп-пакета з кристалічною речовиною зеленого кольору; прозорий зіп-пакет, в якому знаходиться відповідно 4 (чотири) прозорих зіп-пакета з кристалічною речовиною зеленого кольору; 2 (два) прозорих зіп-пакета з кристалічною речовиною зеленого кольору; 2 (дві пластикові) пробірки центрифужні з кришкою з полімерними зіп-пакетами з кристалічною речовиною світло-зеленого кольору; прозорі зіп-пакети у кількості 3000 шт.; полімерні пакети «Нова Пошта» у кількості 185 шт.; зіп-пакети кольорові з візерунками у кількості 40 шт.; полімерні зіп-пакети (не прозорі) чорного кольору у кількості 76 шт.; вакуматор «Vacuum Sealer» ZKFK 001; фен «HOT AIR GUN»; електронні ваги «KUBEI», чорного кольору; полімерні зіп пакети (не прозорі) білого кольору у кількості 204 шт.; електронні ваги «QC.PASS.JH», сірого кольору; вакуматор «Impulse Sealer»; пластикові пробірки центрифужні з кришкою у кількості 701 шт.; вакуумну плівку у кількості 3 рулонів, що належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , - до скасування арешту у встановленому нормами КПК України порядку.

Накласти арешт на майно, що вилучене 07.05.2025, а саме: свідоцтво про реєстрацію ТЗ серії НОМЕР_15 ; пару ключів з сигналізаційними брелками від автомобіля «Mazda 3», реєстраційний номер НОМЕР_13 ; автомобіль «Mazda 3», реєстраційний номер НОМЕР_13 , VIN-код: НОМЕР_14 , сірого кольору, що належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , - до скасування арешту у встановленому нормами КПК України порядку.

Накласти арешт на майно, що вилучене 07.05.2025 в ході обшуку гуртожитку №3 (відділення СПС №3), житлової секції №7 (літ. «В-1) ДУ «Хролівський виправний центр» №140 за адресою: Харківська обл., с. Хроли, вул. Зорянська, 8, а саме: мобільний телефон марки «Iphone 15 Pro» з номером мобільного телефону НОМЕР_16 , IMEI1: НОМЕР_17 , IMEI2: НОМЕР_18 ; мобільний телефон марки «Samsung» з номером мобільного телефону НОМЕР_19 , IMEI1: НОМЕР_20 , IMEI2: НОМЕР_21 ; грошові кошти у сумі 805 доларів США номіналом 8 купюр по 100 доларів США №QG31168230A, QG31168229A, QG31168232A, QG31168231A, PE15496415B, QG31168234A, QG31168233A, PG76051823B, 1 купюра номіналом 5 доларів США №PG50733306А, які поміщено до сейф-пакету №PSP1255589, що належить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , - до скасування арешту у встановленому нормами КПК України порядку.

Накласти арешт на майно, що вилучене 07.05.2025 в ході обшуку гуртожитку (СПС № 3) житлова секція № 2 за адресою: Харківська область, Харківський район, с. Хроли, вул. Зорянська, 8, ДУ «Харківський виправний центр (№140)», а саме: мобільний телефон ТМ «Redmi Note 11», imei 1: НОМЕР_27 , imei 2: НОМЕР_28 , з сім-карткою « НОМЕР_29 », в спеціальному пакеті CRI 1078191, що належить ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , шляхом заборони його володіння, користування та розпорядження, - до скасування арешту у встановленому нормами КПК України порядку.

Майно, а саме грошові кошти, на які накладено арешт зберігати в банківській установі, відповідно до порядку, визначеному Постановою Кабінету Міністрів України №1104 від 19.11.2012 «Про затвердження порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження».

Місцем зберігання арештованого майна визначити камеру речових доказів СУ ГУНП в Харківській області, яка розташована за адресою: м. Харків, вул. Весніна, 14.

Передати майно ключ від автомобіля «Hyundai Sonata», реєстраційний номер НОМЕР_1 , ключ та брелок чорного кольору з емблемою «Hyundai»; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_7 на автомобіль «Hyundai Sonata» реєстраційний номер НОМЕР_1 сірого кольору; автомобіль «Hyundai Sonata», реєстраційний номер НОМЕР_1 , сірого кольору, Vin: НОМЕР_8 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Попередити ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про кримінальну відповідальність за ст. 388 КК України про необхідність збереження арештованого майна.

Передати майно свідоцтво про реєстрацію ТЗ серії НОМЕР_15 ; пару ключів з сигналізаційними брелками від автомобіля «Mazda 3», реєстраційний номер НОМЕР_13 ; автомобіль «Mazda 3», реєстраційний номер НОМЕР_13 , VIN-код: НОМЕР_14 , сірого кольору ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Попередити ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 про кримінальну відповідальність за ст. 388 КК України про необхідність збереження арештованого майна.

У задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Дозволити органу досудового розслідування, в обсязі необхідному для досягнення мети кримінального провадження виготовити копії з банківських карток, а саме: банківської картки ПриватБанк № НОМЕР_22 ; ПриватБанк № НОМЕР_23 ; ПриватБанк № НОМЕР_24 ; А-Банк № НОМЕР_25 ; ОСОБА_17 № НОМЕР_26 ; Пумб № НОМЕР_34 ; Monobank № НОМЕР_35 ; Monobank № НОМЕР_36 ; № НОМЕР_37 (банк «Raiffeisen Bank International»); № НОМЕР_38 (банк «Sense bank»), № НОМЕР_39 («Альянс банк»), із долученнях їх копій до матеріалів кримінального провадження № 0000928 від 05.08.2024.

Роз`яснити, що підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом.

Контроль за виконанням ухвали покласти на процесуального керівника у даному кримінальному провадженні - прокурора Харківської обласної прокуратури ОСОБА_5 .

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1