Справа № 750/7885/25
Провадження № 1-кс/750/2428/25
У Х В А Л А

10 червня 2025 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділу Чернігівського відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0001372 від 07.05.2025,

в с т а н о в и в:

10.06.2025 слідчий звернулася до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 , юридична адреса розташування: АДРЕСА_1 , Україна надати зазначеним у клопотанні слідчим тимчасовий доступ і можливість вилучення у ФІЛІЇ - ЧЕРНІГІВСЬКЕ ОБЛАСНЕ УПРАВЛІННЯ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ ВП: НОМЕР_3 , місцезнаходження ВП: АДРЕСА_2 ) речей та документів, яка містить інформацію по банківським рахункам НОМЕР_4 та НОМЕР_5 .

Слідчий, в провадженні якої перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явилася, про час та місце розгляду клопотання повідомлялася належним чином, в клопотанні просила розгляд проводити без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність його задоволення, виходячи з наступного.

Слідчим відділом Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001372 від 07.05.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка показала, що 07.05.2025 їй зателефонували з невідомого номеру нібито працівник банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де повідомили, що потрібно пройти верефікацію, а саме, оновити документи. Потерпілій надійшло смс повідомлення з кодом, який остання продиктувала співрозмовнику. Пізніше вона виявила, що знято кошти з пенсійного рахунку р/р НОМЕР_4 двома платежами 29500 грн та 7300 грн, а також із картки для виплати заробітної плати р/р НОМЕР_5 трьома платежами по 1000 грн на загальну суму 39800 гривень.

З метою встановлення особи, причетної до вчинення даного кримінального правопорушення, встановлення місця знаходження грошових коштів потерпілого та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, що містять охоронювану законом таємницю, слідчий звернулася до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, Закону України «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч. 5 ст. 163, ч. 6 ст. 164 КПК України.

У ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому дані дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », необхідні органу досудового розслідування, оскільки мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому є всі підстави для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного, керуючись статтями 163, 164 КПК України, слідчий судя

у х в а л и в:

Клопотання слідчого задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 ) юридична адреса розташування: АДРЕСА_1 надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, і можливість вилучення у ФІЛІЇ - ЧЕРНІГІВСЬКЕ ОБЛАСНЕ УПРАВЛІННЯ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ ВП: НОМЕР_3 , місцезнаходження ВП: АДРЕСА_2 ) слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_12 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_13 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_14 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_15 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_16 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_17 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_18 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_19 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_20 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_21 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_22 інформації щодо операцій з банківським рахунком НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , а саме:

- фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткового рахунку НОМЕР_4 та НОМЕР_5 .

- виписки з руху коштів по картковому рахунку НОМЕР_4 та НОМЕР_5 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, зазначення рахунків на як були здійснені транзакції перерахування коштів, в період часу з 07.05.2025 по 20.05.2025;

- вказати абонентський номер до якого був прив`язаний картковий рахунок НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , станом на 07.05.2025.

- інформацію про те, чи відбувалися 07.05.2025 року входи в особистий кабінет в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по банківському рахунку НОМЕР_4 та НОМЕР_5 .

інформацію про те, чи відбувалися 07.05.2025 року спроби зміни фінансового номера мобільного телефону прив`язаного до банківського рахунку НОМЕР_4 та НОМЕР_5 .

інформацію про те, чи відбувалися 07.05.2025 року спроби зміни пін-коду доступу до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по банківському рахунку НОМЕР_4 та НОМЕР_5 .

інформацію про те, чи відбувалися 07.05.2025 року спроби зміни пін-коду доступу до банківського рахунку НОМЕР_4 та НОМЕР_5 .

- IP-адрес, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» між суб`єктами господарювання і банком, датами та часом проведення вказаних з`єднань за період з 07.05.2025 по 20.05.2025 по банківському рахунку НОМЕР_4 та НОМЕР_5 .

Повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку) з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти) по банківським рахункам НОМЕР_4 та НОМЕР_5 за період часу з 07.05.2025 по 20.05.2025;

інформація про місця знаходження об`єктів (повна адреса банкомату), де за період часу з 07.05.2025 по 20.05.2025 можливо знімалась готівка із рахунку НОМЕР_4 та НОМЕР_5 ;

інформація про місця знаходження об`єктів (повна адреса банкомату), де за період часу з 07.05.2025 по 20.05.2025 знімалась готівка із рахунків контрагентів на які перераховувались кошти з рахунку банківського рахунку НОМЕР_4 та НОМЕР_5 ;

всі фото та відеоматеріали зроблені під час зняття грошових коштів з рахунку НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , за період часу з 07.05.2025 по 20.05.2025;

всі фото та відеоматеріали зроблені під час зняття грошових коштів з рахунків контрагентів на рахунки яких перераховувалися кошти з рахунку НОМЕР_4 та НОМЕР_5 у період часу з 07.05.2025 по 20.05.2025.

Строк дії ухвали встановити до 10 серпня 2025 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1