Номер провадження 1-кс/754/2354/25
У Х В А Л А

Іменем України

07 липня 2025 року місто Київ

Слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000800 від 03.04.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 367, ч. 4 ч. 5 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Деснянського районного суду міста Києва 02.07.2025 року надійшло клопотання слідчого Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Деснянської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів.

Обґрунтовуючи клопотання слідчий зазначає, що СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000800 від 03.04.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367, ч.ч. 4, 5 ст. 191 КК України.

Підставою реєстрації зазначеного кримінального провадження стали матеріали УСР в м. Києві ДСР НП України, відносно посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 та Комунального некомерційного підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_2 " Деснянського району м. Києва, які за попередньою змовою із службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ПП « ІНФОРМАЦІЯ_17 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та ПП « ІНФОРМАЦІЯ_16 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , в умовах воєнного стану, вчинили можливу розтрату та привласнення бюджетних коштів, при проведенні капітальних ремонтів закладів освіти та медичних установ у Деснянському районі міста Києва.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 22.08.2023 між Комунальним некомерційним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Деснянського району м. Києва (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) (надалі - Замовник) в особі виконуючої обов`язки директора ОСОБА_7 , з однієї сторони та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (надалі - Підрядник) в особі директора ОСОБА_8 , було укладено договір №3132/1 на виконання робіт з капітального будівництва, за кошти міського бюджету, предметом якого є «Капітальний ремонт приміщень комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Деснянського району м. Києва за адресою: АДРЕСА_1 . Для виконання умов договору Замовник зобов`язаний - надати підряднику будівельний майданчик (фронт робіт), прийняти від підрядника в установленому Договором порядку та оплатити виконані роботи згідно актів виконаних робіт (форма КБ-2В, КБ-3).

Згідно п. 2.1 договору, ціна по договору становить 18 501 752, 71 грн., у т.ч. ПДВ 3 038 627, 12 грн. та включає в себе витрати Підрядника на необхідні матеріали та вартість власне виконаних робіт.

Згідно п. 2.2. договору, на виконання всіх робіт, що є предметом договору Підрядником складається кошторисна документація, яка є невід`ємною частиною Договору.

Згідно п. 3.2 договору, розрахунки за виконані роби здійснюються протягом 30 (тридцяти) календарних днів після підписання Актів виконаних робіт за формою КБ-2В та довідки щодо вартості виконаних робіт за формою КБ-3 Підрядником та Замовником, виконавчої документації, шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок підрядника.

Згідно п. 16.1 договору, строк дії договору 31.12.2023.

Роботи повинні бути виконані не пізніше як упродовж терміну встановленого Календарним графіком виконання робіт.

Строк виконання можу бути змінений тільки шляхом укладання додаткової угоди до цього договору.

За результатом виконання робіт по договору №3132/1, з капітального будівництва, Замовником на поточні рахунки Підрядника переведено бюджетні кошти на загальну суму 18 299 370, 95 грн.

У той же час, в ході проведення капітального ремонту приміщення комунального підприємства, у невстановлених службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виник умисел, направлений на заволодіння та привласнення майна в особливо великому розмірі шляхом неякісного виконання робіт, не виконання робіт в повному об`ємі та завищення вартості застосованих матеріалів при виконанні будівельних робіт.

Для втілення злочинного умислу, невстановлені службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повідомили про свої злочинні наміри виконувача обов`язків директора Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Деснянського району м. Києва ОСОБА_7 , після чого вони вступили у злочинну змову між собою та надалі діяли спільно.

Після цього, реалізуючи свій злочинний умисел, невстановлені службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період часу з 24.07.2023 по 31.12.2023 підготували та передали на підпис ОСОБА_7 , акти прийому-передачі виконаних робіт за формою КБ-2В та довідки щодо вартості виконаних робіт за формою КБ-3, в які фактично внесено відомості про неякісно виконанні роботи, не виконанні роботи в повному об`ємі та завищення вартості застосованих матеріалів при виконанні будівельних робіт, що призвело до безпідставного завищення вартості виконаних робіт та придбаних матеріалів на загальну суму 1 295 797, 03 грн., зокрема:

- по Акту № 4 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень-3 2023 від 25.10.2023: 1-й ПОВЕРХ Просте нанесення суміші по стінам; 4-й ПОВЕРХ Просте нанесення суміші по стінам, до якого включено окремі види робіт, які фактично не відповідають виду та обсягу виконаних робіт, чим спричинено збиток на загальну суму 77 838, 65 грн.;

- по Акту № 6 приймання виконаних будівельних робіт за листопад-2 2023 року від 15.11.2023: 1-й поверх Двері сталеві, поґрунтовані та пофарбовані; 4-й поверх Двері сталеві, поґрунтовані та пофарбовані; 5-й поверх Двері сталеві, поґрунтовані та пофарбовані; по Акту № 11 приймання виконаних будівельних робіт за грудень-1 2023 року від 12.12.2023: 3-й поверх Двері сталеві, поґрунтовані та пофарбовані; по Акту № 14 приймання виконаних будівельних робіт за грудень-4 2023 року від 21.12.2023: 1-й поверх Двері сталеві, поґрунтовані та пофарбовані, до якого внесені завідомо завищена вартість поставлених товарів (дверей), чим спричинено збиток на загальну суму 1 130 403, 26 грн.;

- по Акту № 1 приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2023 року від 04.10.2023: 1-й ПОВЕРХ Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби; по Акту № 10 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2023 року від 15.11.2023, по Акту № 11 приймання виконаних будівельних робіт за грудень-1 2023 року від 12.12.2023, по Акту № 14 приймання виконаних будівельних робіт за грудень-4 2023 року від 21.12.2023: Очищення вручну внутрішніх поверхонь стелі від олійної, перхловінілової фарби; очищення вручну внутрішніх поверхонь стелі від вапняної фарби; 1-й ПОВЕРХ Поліпшенне фарбування полівінілацетатними водемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування; 3-й ПОВЕРХ Поліпшенне фарбування полівінілацетатними водемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування; 4-й ПОВЕРХ Поліпшенне фарбування полівінілацетатними водемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях; по Акту № 17 приймання виконаних будівельних робіт за грудень-7 2023 від 22.12.2023: 3-й ПОВЕРХ Улаштування тактильного покриття з плиток кількість: 0,3х0,3х1020; Тактильна плитка еластична попереджувальна (інформаційна) згідно ДСТУ ISO 23599:2017 (300х300х3 мм), до якого включено окремі види робіт, які фактично не виконувались та завідомо завищений обсяг робіт, які фактично не відповідають обсягу виконаних робіт, чим спричинено збиток на загальну суму 87 555, 12 грн.

Відповідно до ч. 1 ст. 5 Закону України «Про публічні закупівлі», закупівлі здійснюються, зокрема, за такими принципами: максимальна економія, ефективність та пропорційність (п.2), запобігання корупційним діям і зловживанням (п. 6).

Відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 7 Бюджетного кодексу України, бюджетна система України ґрунтується на принципі ефективності та результативності - при складанні та виконанні бюджетів усі учасники бюджетного процесу мають прагнути досягнення цілей, запланованих на основі національної системи цінностей і завдань інноваційного розвитку економіки, шляхом забезпечення якісного надання публічних послуг при залученні мінімального обсягу бюджетних коштів та досягнення максимального результату при використанні визначеного бюджетом обсягу коштів.

Відповідно до ч. 1 ст. 26 Бюджетного кодексу України, контроль за дотриманням бюджетного законодавства спрямований на забезпечення ефективного і результативного управління бюджетними коштами та здійснюється на всіх стадіях бюджетного процесу його учасниками відповідно до цього Кодексу та іншого законодавства, а також забезпечує: досягнення економії бюджетних коштів, їх цільового використання, ефективності і результативності в діяльності розпорядників бюджетних коштів шляхом прийняття обґрунтованих управлінських рішень (п. 3), запобігання порушенням бюджетного законодавства та забезпечення інтересів держави і територіальних громад у процесі управління об`єктами державної та комунальної власності (п.5).

Відповідно до Розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) від 03.08.2015 за №755 «Про внесення змін до Розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) №1036 від 11.09.2009 щодо вдосконалення порядку здійснення внутрішнього фінансового контролю підприємств, установ та організацій комунальної форми власності міста та районів міста Києва, а також державних підприємств, що перебувають у сфері ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 )», керівники підприємств, установ та організацій несуть персональну відповідальність за: вивчення середньоринкових цін на товари, роботи та послуги на базі яких визначається (з урахуванням очікуваних цін, які використовувались при підготовці відповідних бюджетних запитів) допустимий рівень ціни (очікувана вартість), що має бути зазначеною в обґрунтуванні доцільності закупівлі, її обсягів, якісних характеристик тендерній документації (п. 3.1 з урахуванням змін на підставі Розпорядження № 690 від 07.05.2020), належного вивчення та аналізу рішень власного тендерного комітету з метою визначення їх економічної обґрунтованості та вжиття відповідних заходів реагування (п. 3.2 з урахуванням змін на підставі Розпорядження № 920 від 26.09.2016), ефективного використання бюджетних коштів, залучення економічно ефективних учасників, укладання економічно обґрунтованих договорів із врахуванням рекомендацій щодо умов договору (п. 3.3).

Таким чином, в порушення вищевказаних норм законодавства, зокрема вимог ч. 1 ст. 5 Закону України «Про публічні закупівлі», п. 6 ч.1 ст. 7, п.п. 3,5 ч. 1 ст. 26 Бюджетного кодексу України, п.п. 3.1, 3.2, 3.3 Розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) від 11.09.2009 року (з додатками та змінами), ОСОБА_7 , в період часу з 24.07.2023 по 31.12.2023 перебуваючи за фактичною адресою Комунального некомерційного підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Деснянського району м. Києва (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) АДРЕСА_1 , будучи службовою особою, яка виконує організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські обов`язки, діючи умисно, за попередньою змовою із невстановленими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », вчинила розтрату ввірених коштів, шляхом безпідставного підписання актів прийому-передачі виконаних робіт за формою КБ-2В та довідки щодо вартості виконаних робіт за формою КБ-3.

В подальшому ОСОБА_7 , продовжуючи свій злочинний умисел, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи за попередньою змовою із невстановленими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та всупереч інтересам комунального підприємства, передала до відділу бухгалтерського обліку комунального підприємства, засвідченні власним підписом акти прийому-передачі виконаних робіт за формою КБ-2В та довідки щодо вартості виконаних робіт за формою КБ-3, для проведення розрахунків по договору №3132/1, з капітального будівництва.

Не будучи обізнаними щодо злочинних намірів ОСОБА_7 , відділ бухгалтерського обліку Комунального некомерційного підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Деснянського району м. Києва 31.10.2023 здійснив переведення бюджетних коштів з рахунку № НОМЕР_5 , відкритому у ІНФОРМАЦІЯ_7 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 № НОМЕР_6 , відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », на загальну суму 18 299 370, 95 грн., у тому числі за неякісно виконанні роботи, не виконанні роботи в повному об`ємі та по завищеній вартості застосованих матеріалів при виконанні будівельних робіт на суму 1 295 797, 03 грн.

21.05.2025 постановою прокурора Деснянської окружної прокуратури м. Києва матеріали досудового розслідування відносно ОСОБА_7 , виділено в окреме кримінальне провадження за №0001596.

Подальшим проведенням досудового розслідування, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 формує штучний податковий кредит відображаючи придбання будівельних матеріалів від підконтрольного підприємства з метою завищення вартості на будівельні матеріали в кошторисних документах, що призводить до розтрати та привласнення бюджетних коштів.

Суть протиправної господарської діяльності підприємства

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 полягає у тому, що

останні документально оформлюють придбання будівельних матеріалів від підприємств-імпортерів та реального сектору економіки з подальшим обготівкуванням таких коштів за певний відсоток, які використовуються для закупівлі таких будівельних матеріалів за готівку по заниженій вартості та наданні неправомірної вигоди посадовим особам державних підприємств.

Крім цього, встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 документально оформлюють придбання будівельних матеріалів, робіт від реального сектору економіки з подальшим обготівкуванням таких коштів, у тому числі по завищеній вартості від:

1. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , має юридичну адресу: АДРЕСА_2 , використовує відкритті рахунки: в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за №№ НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ; в ІНФОРМАЦІЯ_11 за №№ НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ; в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » за № НОМЕР_12 .

2. ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , має юридичну адресу: АДРЕСА_3 , використовує відкритті рахунки: в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » за №№ НОМЕР_14 , НОМЕР_15 ; в ІНФОРМАЦІЯ_11 за № НОМЕР_16 .

3. ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " код ЄДРПОУ НОМЕР_17 , має юридичну адресу: АДРЕСА_4 , використовує наступні рахунки: в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » за №№ НОМЕР_18 , НОМЕР_19 ; в ІНФОРМАЦІЯ_11 за № НОМЕР_20 .

4. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » код ЄДРПОУ НОМЕР_21 , має юридичну адресу:

АДРЕСА_5 , використовує наступні рахунки: в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » за № НОМЕР_22 .

З метою встановлення розпорядження коштами за товар, який використаний по об`єкту «Капітальний ремонт приміщень комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Деснянського району м. Києва за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: двері сталеві поґрунтовані та пофарбовані, копії паспортів яких надано з виконавчою документацією по Об`єкту «Капітальний ремонт приміщень комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Деснянського району м. Києва за адресою: АДРЕСА_1 », виробником яких є ПП « ІНФОРМАЦІЯ_18 », виникла необхідність в наданні органу досудового розслідування тимчасового доступу до банківських рахунків вищевказаних суб`єктів господарської діяльності.

На підтвердження протиправної схеми, встановлено, що металеві двері на об`єкт «Капітальний ремонт приміщень комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Деснянського району м. Києва за адресою: АДРЕСА_1 , поставлені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », однак, згідно відповіді наданої ПП « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (виробник дверей) на запит в порядку ст. 93 КПК України, між останнім в 2023 році будь-яких фінансово-господарських відносин не виникало.

Окрім того, допитаний в якості свідка директор ПП « ІНФОРМАЦІЯ_18 » в особі ОСОБА_10 , вказав, що дійсно його Підприємство виготовляло вказані двері для поставки на об`єкт «Капітальний ремонт приміщень комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Деснянського району м. Києва за адресою: АДРЕСА_1 ».

Додатково скеровано запит в порядку ст. 93 КПК України до ПП « ІНФОРМАЦІЯ_18 », про надання фінансових документів щодо реалізації ними дверей металевих в період проведення робіт по вищевказаному об`єкту та згідно отриманої відповіді, було встановлено зазначені СГД, доступ до банківських рахунків яких, є предметом даного клопотання.

Враховуючи вищевикладене, виникла обґрунтована необхідність в отриманні інформації по рахункам: НОМЕР_8 та НОМЕР_9 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », за період часу з 01.08.2023 по 01.02.2024.

З метою досягнення дієвості даного кримінального провадження, належної фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, документування протиправної діяльності невстановленої особи, а також встановлення її анкетних даних, зібрання належних та допустимих доказів задля доведення її вини, у сторони обвинувачення виникла потреба у вжитті заходів забезпечення кримінального провадження - тимчасовому доступі до речей і документів.

Відомості щодо руху грошових коштів по банківських рахунках та обставини зняття грошових коштів будуть слугувати доказом факту заволодіння грошових коштів та допоможуть встановити повне коло осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, а також встановити свідків, які можуть володіти будь якою інформацію про обставини вчинення кримінального правопорушення.

Отримана інформація та документи згідно ст. 84 КПК України будуть слугувати доказом по кримінальному провадженню.

У зв`язку з тим, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » належить до охоронюваної законом таємниці, слідчий позбавлений можливості без застосування заходів забезпечення кримінального провадження отримати зазначену вище інформацію.

Стороною обвинувачення подані заяви про розгляд клопотання за їх відсутності. Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи, оповіщались в установленому законом поряду про місце, дату і час розгляду клопотання судом, до суду не прибула, причини неприбуття у судове засідання не повідомила. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом вказаних осіб, без поважних причин або неповідомлення ними про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування (ч. 2 ст. 132 КПК України).

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) (п. 1 ч. 1 ст. 159 КПК України).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення (п. 2 ч. 1 ст. 159 КПК України).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду (ч. 2 ст. 159 КПК України).

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Положеннями ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: інформація, яка знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; державна таємниця; таємниця фінансового моніторингу; відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".

Так, підстав визначених ч. 3 ст. 132 КПК України судом не встановлено, подане клопотання відповідає вимогам, передбаченим ст. 160 КПК України, а сторона кримінального провадження довела наявність підстав, передбачених ст. 163 КПК України, в частині отримання тимчасового доступу до банківських рахунків НОМЕР_8 та НОМЕР_9 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000800 від 03.04.2024 - задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділу Деснянського УП ГУНП у місті Києві: ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю ознайомитись із ними та зробити і вилучити їх копії (в електронному та друкованому вигляді), які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_23 , АДРЕСА_6 ), по рахункам: НОМЕР_8 та НОМЕР_9 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , за період часу з 01.08.2023 по 01.02.2024, а саме:

- інформації щодо рахунків, а також завірених копій документів справи з юридичного оформлення рахунків, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній і іноземній валютах, затвердженою Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, які надавались для відкриття рахунків та додавались до справи під час їх функціонування (включаючи договори на відкриття рахунків та їх обслуговування);

- копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшої зміни поточних даних), закритті рахунків;

- анкет клієнтів;

- копій договорів щодо РКО та надання послуг «клієнт банк» із зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги;

- документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками банківських установ банківських операцій по рахунках, а саме: реєстрів фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), тощо;

- копій заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів;

- всіх документів щодо зарахування на розрахункові рахунки будь-якої іноземної валюти та документів щодо купівлі із зазначених рахунків будь-якої іноземної валюти;

- документів про операції грошових переказів та руху грошових коштів (реєстрів руху грошових коштів по рахунку в електронному вигляді у форматах «таблиць Excel» та «блокнот») по зазначеним розрахунковим рахункам в національній та іноземній валютах з обов`язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів), з можливістю вилучення зазначеної інформації в електронному (у форматі «таблиць Excel» та у форматі «блокнот») вигляді;

- договорів щодо автоматизованого обслуговування поточних рахунків з обов`язковим зазначенням ІР-адреси з якої були здійснені сеанси зв`язку, дати, часу та номеру телефону, з якого було зроблено дзвінок з можливістю вилучення зазначеної інформації в друкованому, електронному (у форматі «таблиць Excel» та у форматі «блокнот»).

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити особам, у володінні яких знаходяться речі та документи, що у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні даної ухвали заявник, в порядку ч. 2 та ч. 3 ст. 165 КПК України, зобов`язаний пред`явити особам, у володінні яких знаходяться речі і документи, її оригінал та вручити копію, та залишити опис документів, які були вилучені, а особи, у володінні яких знаходяться речі та документи, в порядку ч. 4 ст. 165 КПК України, мають право вимагати залишення їм копій вилучених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1