Справа № 488/3299/25
Провадження № 1-кс/488/272/25 р.
УХВАЛА

08.08.2025 року

Слідчий суддя Корабельного районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

в с т а н о в и в :

Дізнавач, за погодженням з прокурором, звернувся із відповідним клопотанням до суду в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.07.2025 року за № 0000108 за ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно клопотанню, 27.07.2025 до ЧЧ ВП №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те що, 27.07.2025 в період з 10:02 год. по 13:23 год. невстановлена особа, шляхом обману, під приводом заробітку в інтернет ресурсі, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_3 в загальній сумі 15 886 грн., які останній самостійно переказав на банківські картки: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 .

В ході допиту потерпілого ОСОБА_3 було встановлено, 25.07.2025 року він перебуваючи за місцем мешкання, переглядав стрічку новин в онлайн-месенджері «Facebook», де натрапив на рекламне оголошення про онлайн-роботу. Оголошення його зацікавило, після чого він надіслав повідомлення в акаунт під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Представники цього акаунту переадресували потерпілого до месенджера «Telegram» для зв`язку з менеджером, із яким мав здійснюватися подальший контакт.

У той же день потерпілий ОСОБА_3 встановив контакт у месенджері «Telegram» з особою, яка представилася як менеджер на ім`я « ОСОБА_4 », яка пояснила ОСОБА_3 , що робота полягатиме в перегляді сторінок готелів та підвищенні активності на них. Суть "підвищення активності" зводилася до того, що потрібно було вносити грошові кошти за бронювання номерів, після чого ці кошти мали повертатися разом із 30% прибутку.

26.07.2025 року потерпілий ОСОБА_3 виконав перше завдання, надане менеджером « ОСОБА_4 », та отримав обіцяні кошти згідно з умовами.

27.07.2025 року ОСОБА_3 отримав наступне завдання, за яким потрібно було внести 1580 грн. як оплату за бронювання готельного номера. Близько 10:02 год. того ж дня потерпілий, зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 переказав 1580 грн на картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , надану менеджером.

Після цього менеджер « ОСОБА_4 » повідомила, що для отримання коштів необхідно поповнити баланс ще на 9306 грн, що потерпілий і зробив. Так, 27.07.2025 о 10:32 він переказав 9306 грн зі своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 на картку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 .

Згодом менеджер зазначила, що для завершення завдання потрібно внести ще 24 806 грн. Потерпілий повідомив, що не має такої суми, після чого менеджер запропонувала альтернативу внести 5000 грн, обіцяючи, що після цього завдання буде виконане, а гроші повернуть разом з прибутком, на що потерпілий ОСОБА_3 погодився, та 27.07.2025 о 13:23 він переказав 5000 грн. зі своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 на картку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_6 .

Однак після всіх зазначених переказів грошові кошти повернуті не були, а менеджер « ОСОБА_4 » знову почала вимагати внесення нової суми для отримання виплати. У цей момент потерпілий усвідомив, що став жертвою шахрайських дій.

З метою встановлення належності номеру банківської картки № НОМЕР_6 було здійснено моніторинг в мережі Інтернет, щодо пошуку онлайн-програми (сервіс визначення банку за номером картки) та перейшовши за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_7 ввівши перші шість цифр банківської картки НОМЕР_7 (BIN Number - перші шість цифр на пластиковій картці, за якими можна визначити приналежність карти тій чи іншій країні і банку, тип карти і категорію карти) встановлено банківську установу - ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ".

Для ідентифікації рахунку неналежного отримувача, встановлення особи причетної до вчинення кримінального правопорушення за вищезазначеними обставинами та підтвердження факту отримання невстановленою особою грошових коштів, які 27.07.2025 були перераховані з картки потерпілго, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка міститься в банківській справі по вищевказаному номеру банківської платіжної картки, відкритої в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ".

Дізнавач просить надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", з можливістю їх тимчасового вилучення (здійснення виїмки).

Клопотання розглядається без повідомлення володільця документів на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Дослідивши письмові докази, слідчий суддя приходить до переконання про можливість задовольнити клопотання оскільки вбачаються ознаки вчинення кримінально караного діяння, відомості, які містяться у вказаних в клопотанні документах можуть бути використані для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути доказами, можуть перебувати у володінні зазначеної юридичної особи. При цьому слідчий суддя не вбачає необхідності у вилученні зазначених документів і вважає за можливе обмежитись їх копією.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 164, ч.4 ст.107 КПК України, -

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити частково.

Надати дізнавачам сектору дізнання відділення поліції №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_7 , та/або за доручення дізнавача в порядку ст.40-1 КПК України старшому оперуповноваженому СКП ВП № 3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому СКП ВП № 3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому СКП ВП № 3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому СКП ВП № 3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП ВП № З Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП ВП № 3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП ВП № 3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП ВП № 3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП ВП № 3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП ВП № 3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів, в тому числі в електронному виді на носії інформації та у надрукованому виді, у відділенні банкуПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 "за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:

- інформації про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_6 , на яку потерпілий здійснив переказ грошових коштів, будучи веденим в оману, із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів та їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) в період з 00:01 год. 27.07.2025 по 13:30 год. 27.07.2025;

- документів та відомостей щодо власника банківської платіжної картки № НОМЕР_6 , а саме: договору на банківське обслуговування, заяви про відкриття рахунку, документів, що посвідчують особу, а також інших ідентифікаційних даних власників, включаючи коду платника податків, картки із зразками підписів, номерів телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

- відомостей про всі наявні рахунки, відкриті на ім`я власника банківської картки № НОМЕР_6 ;

- відомостей про IP-адреси пристроїв (мобільних, комп`ютерних), за допомогою яких здійснювався доступ до банківської платіжної картки № НОМЕР_6 , в разі користування власником банківської платіжної картки web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника за період з 00:01 год. 27.07.2025 по 13:30 год. 27.07.2025;

- відомостей щодо отримувача грошових коштів, із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків, на які вони були перераховані) в період з 00:01 год. 27.07.2025 по 13:30 год. 27.07.2025, з банківської картки № НОМЕР_6 ;

- фото/відео матеріалів щодо зняття коштів в банкоматах з банківської платіжної картки № НОМЕР_6 , а також інформації з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів з вказаного банківського рахунку за період з 00:01 год. 27.07.2025 по 13:30 год. 27.07.2025.

Встановити строк дії ухвали до 07.10.2025 року включно.

Роз`яснити особі, на яку покладений обов`язок видати зазначені в ухвалі документи, що у разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1