Справа № 761/7635/24
Провадження № 1-кс/761/5451/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 березня 2024 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 в рамках міжнародного доручення компетентних органів Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 4137-5. Ds. 976.2022 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 звернулася до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, згідно якого просить надати прокурору Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , прокурору Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх копій (у друкованому чи електронному вигляді), що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , які містять додаткові (повні) персональні дані осіб, включаючи зареєстроване місце проживання на території України осіб: ОСОБА_5 ( ОСОБА_5 ), закордонний паспорт НОМЕР_1 ; ОСОБА_7 ( ОСОБА_7 ), закордонний паспорт НОМЕР_2 ; ОСОБА_9 ( ОСОБА_9 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 , закордонний паспорт НОМЕР_3 ; ОСОБА_11 ( ОСОБА_11 ), ІНФОРМАЦІЯ_3 , закордонний паспорт НОМЕР_4 ; ОСОБА_13 ( ОСОБА_13 ), паспорт № НОМЕР_5 ; ОСОБА_15 ( ОСОБА_15 )/ ОСОБА_15 ( ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , закордонний паспорт НОМЕР_6 ; ОСОБА_19 ( ОСОБА_19 ), закордонний паспорт НОМЕР_7 ; ОСОБА_21 ( ОСОБА_21 ), закордонний паспорт НОМЕР_8 ; ОСОБА_23 ( ОСОБА_23 ), закордонний паспорт НОМЕР_9 ; ОСОБА_25 ( ОСОБА_25 ), ІНФОРМАЦІЯ_5 , закордонний паспорт НОМЕР_10 ; ОСОБА_27 ( ОСОБА_27 ) ІНФОРМАЦІЯ_6 , закордонний паспорт НОМЕР_11 ; ОСОБА_29 ( ОСОБА_29 ), ІНФОРМАЦІЯ_7 , закордонний паспорт НОМЕР_12 ; ОСОБА_31 ( ОСОБА_31 ), ІНФОРМАЦІЯ_8 , закордонний паспорт НОМЕР_13 , а також інформацію про будь-які повідомлення, якщо такі були зроблені до 28.07.2022 будь-ким з зазначених осіб, про втрату/викрадення/неправомірне використання паспортів, посвідчень особи, якщо так - то за яких обставин, коли і хто повідомив про їх втрату, у разі наявності отримати зображення/фотографії, копії документів, що посвідчують особу з фотографією вищеперерахованих осіб.

Клопотання мотивує тим, що Шевченківською окружною прокуратурою міста Києва на виконання доручення Київської міської прокуратури виконується запит компетентних органів Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги по кримінальній справі № 4137-5. Ds. 976.2022.

Відповідно до тексту запиту: «Районна Прокуратура ІНФОРМАЦІЯ_12 , під номером справи 4137-5.Ds.976.2022, наглядає підготовче провадження проти ОСОБА_34 [ ОСОБА_35 ], який підозрюється у тому, що у невстановлений день, але не пізніше 28 липня 2022 року, у невстановленому місці, діючи з наміром, що інші, невстановлені до цього часу особи, вчинять кримінальні правопорушення, які полягають у тому, що з метою отримання матеріальної вигоди, доведуть ОСОБА_36 [ ОСОБА_37 ], ОСОБА_38 [ ОСОБА_39 ] і ОСОБА_40 [ ОСОБА_41 ], до невигідного розпорядяться коштами на загальну суму щонайменше 43.000 злотих, шляхом обману, своєю поведінкою сприяв їм у їх вчиненні злочинів, надаючи сприяння цим невстановленим до цього часу особам, надавши доступ до банківського рахунку з номером: НОМЕР_14 , наявного у банку ІНФОРМАЦІЯ_11 , та надай можливість здійснювати зняття коштів з вищевказаного рахунку, тобто у вчиненні злочину, .передбаченого ст. 18 § 3 Кримінального кодексу у зв. зі ст. 286 § 1 Кримінального кодексу.

У ході провадження, встановлено, що у липні 2022 року невстановлені до цього часу особи на території Польщі вчинили низку шахрайств, завдаючи збитки фізичним особам, телефонуючи потерпілим і, представляючись працівниками банку, пропонуючи їм завантажите додаток «QuickSupport» під виглядом захисту їхніх банківських рахунків. Доступ, який вони отримали у цей спосіб до банківських рахунків потерпілих, дозволяв їм знімати гроші з цих рахунків і переказувати їх на свої банківські рахунки, а потім знімати їх через ІНФОРМАЦІЯ_10 у банкоматах міста Познань. ї

У результаті проведених оперативно-розшукових заходів було отримано записи з камер відеоспостереження банкоматів, в яких знімалася частина коштів, отриманих злочинним шляхом. На цих записах були виявлені зображення трьох молодих чоловіків, під час виплати наступних грошових траншів. Зібрані на теперішній час матеріали, зокрема інформація від операторів (включаючи дані про місцезнаходження входів до системи), а також аналіз матеріалів інших проваджень у справах зі схожим способом дій, свідчать про те, що особами, які, найімовірніше, перебували в Познані під час зняття коштів у конкретних банкоматах і які перебували в постійному телефонному зв`язку під час зняття коштів, були названі пізніше громадяни України: ОСОБА_5 ( ОСОБА_5 ), закордонний паспорт НОМЕР_1 ; ОСОБА_7 ( ОСОБА_7 ), закордонний паспорт НОМЕР_2 ; ОСОБА_9 ( ОСОБА_9 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 , закордонний паспорт НОМЕР_3 ; ОСОБА_11 ( ОСОБА_11 ), ІНФОРМАЦІЯ_3 , закордонний паспорт НОМЕР_4 ; ОСОБА_13 ( ОСОБА_13 ), паспорт № НОМЕР_5 ; ОСОБА_15 ( ОСОБА_15 )/ ОСОБА_15 ( ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , закордонний паспорт НОМЕР_6 ; ОСОБА_19 ( ОСОБА_19 ), закордонний паспорт НОМЕР_7 ; ОСОБА_21 ( ОСОБА_21 ), закордонний паспорт НОМЕР_8 ; ОСОБА_23 ( ОСОБА_23 ), закордонний паспорт НОМЕР_9 ; ОСОБА_25 ( ОСОБА_25 ), ІНФОРМАЦІЯ_5 , закордонний паспорт НОМЕР_10 ; ОСОБА_27 ( ОСОБА_27 ) ІНФОРМАЦІЯ_6 , закордонний паспорт НОМЕР_11 ; ОСОБА_29 ( ОСОБА_29 ), ІНФОРМАЦІЯ_7 , закордонний паспорт НОМЕР_12 ; ОСОБА_31 ( ОСОБА_31 ), ІНФОРМАЦІЯ_8 , закордонний паспорт НОМЕР_13 .

Крім того становлено, що безпосередньо перед виплатою коштів, тобто 29 липня 2022 року, ОСОБА_43 перебував в інтенсивному телефонному контакті з особою, яка використовувала номер НОМЕР_15 , зареєстрований на території України. Як встановлено оператором вищезгаданого номеру є ІНФОРМАЦІЯ_13 з місцезнаходженням у Києві».

Київською міською прокуратурою до ІНФОРМАЦІЯ_1 скеровано запит з метою отримання запитуваної інформації в запиті про надання міжнародної правової допомоги компетентних органів Республіки Польща та отримано відповідь, в якій зазначено, що відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема персональні дані особи, що знаходиться у її особистому володіння або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно з ч. ст. 159 та ч. 6 ст. 163 КПК України вказана інформація надається стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться така інформація, на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ураховуючи вищевикладене, ДМС наразі не має правових підстав для обробки персональних даних запитуваних осіб.

З метою виконання запиту компетентних органів Республіки Польща необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи те, що відповідно до кримінального процесуального законодавства України проведення тимчасового доступу до документів потребує дозволу слідчого судді для виконання запиту про міжнародну правову допомогу постала необхідність в отриманні такого дозволу.

Прокурор подав до суду заяву про розгляд справи без його участі, в якій клопотання про тимчасовий доступ підтримав в повному обсязі, просив задовольнити з підстав викладених в ньому.

Особи, у володінні яких знаходяться такі документи у судове засідання не з`явилися, про час та місце слухання справи повідомлені належним чином.

Відповідно до ч. 2, 4, 5 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації, що містять охоронювану законом таємницю, у даному кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості які містяться в документах та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути доказами під час судового розгляду.

Приймаючи до уваги вищевикладене, та враховуючи, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення саме копій вказаних документів, оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, дане клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 161-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 в рамках міжнародного доручення компетентних органів Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 4137-5. Ds. 976.2022 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати прокурору Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , прокурору Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх копій (у друкованому чи електронному вигляді), що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , які містять інформацію:

1) чи видавалися органами ІНФОРМАЦІЯ_1 наступні документи, якщо так - то коли і на чиє ім`я, щодо терміну дії паспортів та додаткові (повні) персональні дані цих осіб, включаючи зареєстроване місце проживання на території України осіб:

- ОСОБА_5 ( ОСОБА_5 ), закордонний паспорт НОМЕР_1 ;

- ОСОБА_7 ( ОСОБА_7 ), закордонний паспорт НОМЕР_2 ;

- ОСОБА_9 ( ОСОБА_9 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 , закордонний паспорт НОМЕР_3 ;

- ОСОБА_11 ( ОСОБА_11 ), ІНФОРМАЦІЯ_3 , закордонний паспорт НОМЕР_4 ;

- ОСОБА_13 ( ОСОБА_13 ), паспорт № НОМЕР_5 ;

- ОСОБА_15 ( ОСОБА_15 )/ ОСОБА_15 ( ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , закордонний паспорт НОМЕР_6 ;

- ОСОБА_19 ( ОСОБА_19 ), закордонний паспорт НОМЕР_7 ;

- ОСОБА_21 ( ОСОБА_21 ), закордонний паспорт НОМЕР_8 ;

- ОСОБА_23 ( ОСОБА_23 ), закордонний паспорт НОМЕР_9 ;

- ОСОБА_25 ( ОСОБА_25 ), ІНФОРМАЦІЯ_5 , закордонний паспорт НОМЕР_10 ;

- ОСОБА_27 ( ОСОБА_27 ) ІНФОРМАЦІЯ_6 , закордонний паспорт НОМЕР_11 ;

- ОСОБА_29 ( ОСОБА_29 ), ІНФОРМАЦІЯ_7 , закордонний паспорт НОМЕР_12 ;

- ОСОБА_31 ( ОСОБА_31 ), ІНФОРМАЦІЯ_8 , закордонний паспорт НОМЕР_13 ;

2) інформацію про будь-які повідомлення, якщо такі були зроблені до 28.07.2022 будь-ким з зазначених осіб, про втрату/викрадення/неправомірне використання паспортів, посвідчень особи, якщо так - то за яких обставин, коли і хто повідомив про їх втрату;

3) чи є в наявності зображення/фотографії, копії документів, що посвідчують особу з фотографією вищеперерахованих осіб, якщо так - надати їх копії.

Строк дії ухвали становить 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 , що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала окремому оскарження не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена протягом 5 днів з моменту її отримання в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, як посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: