Дата документу 28.08.2025
Справа № 334/2160/25
Провадження № 1-кс/334/2196/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 серпня 2025 року

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши матеріали клопотання начальника СД Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області капітан поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Дніпровського районного суду м. Запоріжжя надійшло клопотання начальника СД Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області капітан поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів погоджене з прокурором Мелітопольської окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 .

Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні сектору дізнання Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження № 0000043 розпочате 24 березня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з березня по травень 2019 року невстановлена особа, скориставшись особистими даними та документами останньої, подала від імені потерпілої ОСОБА_5 заявки до кредитних установ на підставі яких отримала кредитні кошти.

24 лютого 2022 року матеріали кримінального провадження були втрачені в наслідок початку військової агресії рф відносно України.

20 березня 2025 року частина матеріалів кримінального провадження були відновлені в порядку ст. 615-1 КПК України.

Згідно довідки «ІПНП» № 1450 від 21.01.2020 року встановлено, що ОСОБА_6 під час сумісного проживання із ОСОБА_5 , скориставшись особистими даними потерпілої, оформив від її імені кредитні позики в різних кредитних установах.

Наразі місце знаходження потерпілої ОСОБА_5 є не встановленим, у зв`язку з чим провести повторний її допит щодо обставин вчиненого кримінального правопорушення відносно неї не є можливим.

Однак, згідно кредитного звіту наданого ІНФОРМАЦІЯ_1 встановлено, що протягом часу з березня по травень 2019 року на ім`я ОСОБА_5 були оформлені договори позики із такими кредитними компаніями як ФК « ОСОБА_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ФК « ОСОБА_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Зокрема, згідно довідки УБКІ встановлено, що 22 березня 2019 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ОСОБА_5 укладено договір позики на суму 5000 гривень, інформація за договором (c95c7c5d-3d2c-43c1-a9a2-2de6e3a21faf).

Відомості про укладений договір позики між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ОСОБА_5 знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », котре зареєстровано за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , і отримати дану інформацію можливо лише шляхом проведення тимчасового доступу на підставі ухвали суду

З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ № НОМЕР_1 , яке зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

-інформації про те яким чином (очно або дистанційно) та на підставі яких документів 22 березня 2019 року було укладено договір позики між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , рнокпп НОМЕР_2 ;

-копії договору позики укладеного 22 березня 2019 року між ТВО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , рнокпп НОМЕР_2 , з усіма додатками до нього;

-копії заяви про надання позики грошових коштів отриманої 22 березня 2019 року від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , рнокпп НОМЕР_2 ;

-інформації про те, на яку банківську картку ОСОБА_5 були нараховані грошові кошти за договором позики від 22 березня 2019 року укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , рнокпп НОМЕР_2 ;

-копії платіжних документів щодо здійснення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахування кредитних грошових коштів на банківську картку по договору позики від 22 березня 2019 року укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , рнокпп НОМЕР_2 .

Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні здійснюється сектором дізнання Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області, юридична адреса: Запорізька обл., м. Мелітополь, вул. Гетьманська, 83. Згідно Наказу № 61 від 15.01.2024 ГУНП в Запорізькій області з метою відпрацювання звернень громадян та належного розслідування кримінальних правопорушень тимчасовим робочим місцем дізнавачів сектору дізнання Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області визначено за адресою: АДРЕСА_2 .

Крім того, дізнавач просить розгляд даного клопотання провести без участі представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », так як їх завчасна обізнаність про необхідність тимчасового доступу до вказаних матеріалів може призвести до розголошення таємниці досудового слідства та унеможливлення проведення повного всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження

Дослідивши додані до клопотання документи, слідчий суддя дійшов до наступного.

У провадженні сектору дізнання Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження № 0000043 розпочате 24 березня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.7 ст. 159 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно зі ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що стороною обвинувачення доведена наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні відомості перебувають у володінні юридичної особи: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ № НОМЕР_3 , яке зареєстровано за адресою: АДРЕСА_3 .

Керуючись ст. 159-166 КПК України, суд,-

УХВАЛИВ:

Клопотання начальника СД Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області капітан поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати начальнику сектору дізнання Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_9 та, за їх дорученням, оперуповноваженому СРЗПВ ВКП Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_10 , оперуповноваженому ВКП Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_11 - тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні юридичної особи: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ № НОМЕР_1 , яке зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

- інформації про те яким чином (очно або дистанційно) та на підставі яких документів 22 березня 2019 року було укладено договір позики між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , рнокпп НОМЕР_2 ;

- копії договору позики укладеного 22 березня 2019 року між ТВО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , рнокпп НОМЕР_2 , з усіма додатками до нього;

- копії заяви про надання позики грошових коштів отриманої 22 березня 2019 року від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , рнокпп НОМЕР_2 ;

- інформації про те, на яку банківську картку ОСОБА_5 були нараховані грошові кошти за договором позики від 22 березня 2019 року укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , рнокпп НОМЕР_2 ;

- копії платіжних документів щодо здійснення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахування кредитних грошових коштів на банківську картку по договору позики від 22 березня 2019 року укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , рнокпп НОМЕР_2 .

Зобов`язати керівництво ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати тимчасовий доступ до вищезазначених документів переліченим слідчим.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє два місяця з дня її постановлення до 28.10.2025 року.

Ухвала про тимчасовий доступ протягом п`яти днів може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду, якщо дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа-підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльності.

Слідчий суддя: ОСОБА_1