Справа № 615/888/25
Провадження № 1-кс/615/368/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 серпня 2025 року м. Валки

Валківський районний суд Харківської області у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Валки Харківської області дізнавача СД відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з начальником Валківського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000073 від 02.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ

До Валківського районного суду Харківської області надійшло клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з начальником Валківського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000073 від 02.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, у якому сторона обвинувачення просить надати право тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_1 , а саме до банківських виписок (роздруківок руху коштів) або в електронному вигляді за банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в період часу з 00 год 00 хв 29.04.2025 року по 23 год 59 хв 29.05.2025 року, а також до інформації, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », адреса: АДРЕСА_2 , а саме до банківських виписок (роздруківок руху коштів) в електронному вигляді за банківською карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 в період часу з 00 год 00 хв 29.04.2025 року по 23 год 59 хв 29.05.2025 року, із зазначенням відомостей про призначення платежу, повних даних платника та отримувача коштів, їх назви та коду ЄДРПОУ, номеру платіжного документу, номеру рахунка, назви та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, про реквізити контрагента, реєстраційні дані особи (номер телефону, адреса електронної пошти, ІР-адреса), для здійснення вказаної транзакції, містять відомості про документи по юридичному оформленню (відкриттю) картки (рахунку) контрагента, відео- та фотоматеріалів із зображенням особи контрагента під час відкриття карти (рахунку) та зняття готівкових коштів з банківських терміналів, у тому числі банкоматів та касах банку.

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначає, що СД ВП № 1 Богодухівського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000073 від 02.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України за фактом того, що 26 квітня 2025 року ОСОБА_5 зі своєї банківської карти № НОМЕР_3 власноручно перерахував у якості передоплати за придбання автомобіля на банківські карти невстановленої особи № НОМЕР_4 та № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 42 000,00 грн, але був обманутий зловмисником.

Допитаний як потерпілий ОСОБА_5 пояснив, що 29 квітня 2025 року останній самостійно перерахував власні грошові кошти в якості передоплати за придбання автомобіля, оголошення з продажом якого знайшов в інтернет-мережі «Фейсбук». Так, 29 квітня 2025 року спілкуючись з продавцем вищевказаного оголошення за мобільним номером НОМЕР_5 , останній повідомив потерпілому ОСОБА_5 , що необхідно здійснити передоплату в розмірі 15 000 грн для пригону вищевказаного автомобіля до місця проживання ОСОБА_6 , на що останній погодився. Після чого продавець скинув реквізити для оплати на застосунок «Вайбер» з вищезазначеного мобільного номеру телефона. 29 квітня 2025 року о 10 год 18 хв ОСОБА_5 здійснив грошовий переказ в сумі 15 000 грн. на банківську картку № НОМЕР_4 з власної банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 . Далі, цього ж дня о 18 год 29 хв ОСОБА_5 знову здійснив грошовий переказ за проханням продавця грошових коштів в сумі 27 000 грн на банківську картку № НОМЕР_1 з власної вищевказаної банківської картки. Проте, після останнього грошового переказу, ОСОБА_5 зрозумів, що це шахрайські дії про що повідомив вказаному продавцю, на що останній заблокував ОСОБА_5 в застосунку «Вайбер».

Згідно наданих ОСОБА_5 інформації про рух коштів за рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_6 за період 29 квітня 2025 року, встановлено, що клієнт ОСОБА_5 29 квітня 2025 року о 10 год 18 хв здійснює переказ грошових коштів в розмірі 15 000 грн з комісією 598,50 грн з наступними деталями операції: account (з рахунка) НОМЕР_7 to card (на картку) *8073. Крім цього, встановлено, що клієнт ОСОБА_5 29 квітня 2025 року 18 год 29 хв здійснює переказ грошових коштів в розмірі 27 000 грн з комісією 1 077,30 грн з наступними деталями операції: account (3рахунка) 8460 to card (на картку) *2793.

В ході проведення тимчасового доступу до речей і документів, на підставі ухвали слідчого судді Валківського районного суду Харківської області справа №615/888/25, провадження №1-кс/615/244/25 від 24.06.2025, встановлено, що за рахунком AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_6 ОСОБА_5 , 29.04.2025 о 18:29 13. здійснює переказ грошових коштів в розмірі 27000грн. з комісією 1077, 30 грн, з наступними деталями операції: account (з рахунка) НОМЕР_7 to card (на картку) *2793.

В ході огляду скрін-шота зробленого із мережевого застосунку «Bincheak» встановлено, що код ІН/БІН 421115, марка карти VISA, тип карти DEBIT, рівень карти REWARDS виданий ІНФОРМАЦІЯ_4 , що в перекладі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Крім цього, в ході проведення тимчасового доступу до речей і документів, на підставі ухвали слідчого судді Валківського районного суду Харківської області справа №615/888/25, провадження №1-кс/615/244/25 від 24.06 2025, встановлено, що рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_6 ОСОБА_5 , 29.04.2025 о 10:18 00. здійснює переказ грошових коштів в розмірі 15000грн. з комісією 598, 50 кот. з наступними деталями операції: account (з рахунка) НОМЕР_7 to card (на картку) *8073. В ході огляду скрін-шота зробленого із мережевого застосунку «Bincheak» встановлено, що код ІН/БІН 517547, марка карти MASTERCARD, тип карти DEBIT, рівень карти WORLD виданий NOVAPAY LLC., в перекладі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Згідно протоколу огляду документу від 16.08.2025 року проведеного дізнавачем СД ВП №1 Богодухівського РВП ГУН в Харківській області, з рапорту інспектора 6-го відділу УПК в Харківській області ДКП НП України встановлено, що щодо картки NovaPay № НОМЕР_8 банк надав інформацію, що 29.04.2025 0 10:33:58 здійснений переказ на картку ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 в сумі 14700 грн. та 29.04.2025 о 10:40:19 здійснений переказ на картку ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 у сумі 6753 грн.

В ході огляду скрін-шота зробленого із мережевого застосунку «Bincheak»», при огляді якого встановлено, що ІН/БІН 414949, марка карти VISA тил карти DEBIT, рівень карти CLASSIC виданий назва емітента/банку JSC (B PRIVATBANK, назва держави UKRAINE, код країни ISO A2 UA, код країни ISO A3 UKR, валюта країни ISO UAH, тобто виданий АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». «JSC CB PRIVATBANK» в перекладі на українську означає АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

Дізнавач зазначає, що завдяки інформації АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можливо встановити особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, її місцезнаходження, місця вчинення злочину, а також встановити осіб. які можуть бути причетними до вчинення вказаного злочину або володіти інформацією, щодо обставин його вчинення та в подальшому притягнення її до кримінальної відповідальності з подальшим відшкодуванням матеріальних збитків потерпілому

Вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні № 0000073 від 02.05.2025 року і без надання доступу до них отримати їх неможливо.

У судове засідання дізнавач не з`явилась про дату, час та місце розгляду справи повідомлялась своєчасно та належним чином, на адресу суду дізнавачем подано заяву про проведення судового засідання за її відсутності, клопотання підтримує та прохає його задовольнити.

Представники АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явились, про причини неявки суд не повідомили, заяв чи клопотань на адресу суду не надходило, що відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000073 від 02.05.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, надані докази в їх сукупності, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Вимогами ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що: 1) вказані документи перебувають або можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) вказані документи можуть бути використані як докази; 4) іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З огляду на викладене, клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з начальником Валківського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000073 від 02.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 159, 162, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ

Клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з начальником Валківського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000073 від 02.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати начальнику СД відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ ГП в Харківській області ОСОБА_7 , дізнавачу СД відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ ГП в Харківській області ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВП № 1 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_9 , дізнавачу СД відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , право тимчасового доступу до речей та документів, що становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_1 ), а саме до банківських виписок (роздруківок руху коштів) або в електронному вигляді за банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в період часу з 00 год 00 хв 29.04.2025 року по 23 год 59 хв 29.05.2025 року, а також до інформації, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (адреса: АДРЕСА_2 ), а саме до банківських виписок (роздруківок руху коштів) в електронному вигляді за банківською карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 в період часу з 00 год 00 хв 29.04.2025 року по 23 год 59 хв 29.05.2025 року, із зазначенням відомостей про призначення платежу, повних даних платника та отримувача коштів, їх назви та коду ЄДРПОУ, номеру платіжного документу, номеру рахунка, назви та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, про реквізити контрагента, реєстраційні дані особи (номер телефону, адреса електронної пошти, ІР-адреса), для здійснення вказаної транзакції, містять відомості про документи по юридичному оформленню (відкриттю) картки (рахунку) контрагента, відео- та фотоматеріалів із зображенням особи контрагента під час відкриття карти (рахунку) та зняття готівкових коштів з банківських терміналів, у тому числі банкоматів та касах банку.

Встановити строк дії цієї ухвали два місяці з дня постановлення цієї ухвали.

Роз`яснити положення ст. 166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення та апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1