Справа№621/2494/25
Провадження №1-кс/621/377/25
УХВАЛА

Іменем України

21 серпня 2025 року м. Зміїв

Слідчий суддя Зміївського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД відділу поліції №2 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Зміївського відділу Чугуївської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

у с т а н о в и в :

04 серпня 2025 дізнавач СД відділу поліції №2 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , у провадженні якої перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000020 від 14 лютого 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України, звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в яких міститься охоронювана законом таємниця, що знаходиться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до розгорнутої інформації про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 за період з 12.02.2025 по дату винесення ухвали (з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ); залишок грошових коштів на рахунку; дати проведення фінансових операцій; суми фінансових операцій; призначення платежів; номери банківських рахунків підприємств або фізичних осіб, які брали участь у відповідній фінансовій операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції; відомостей щодо адрес, де були використані грошові кошти з даного рахунку (оплата за терміналом, зняття з банкомату); відомостей (прізвище, ім`я та по - батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності, договору з АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ") щодо фізичної особи, на картку якої було здійснено переказ грошових коштів від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з можливістю вилучення копій вказаних документів; - всю наявну інформацію про особу, яка являється власником банківського рахунку з номером НОМЕР_1 на яку шляхом обману було перераховано грошові кошти 13.02.2025 в сумі 13572 гривень та 6328 гривень ( із урахуванням комісій), а в разі перерахунку на інший рахунок АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " - всю інформацію про власника вказаного рахунку (копію паспорта та ідентифікаційного коду, копію анкети-заяви заповненої працівником банку при відкритті рахунку та копію договору про відкриття рахунку), з можливістю вилучення копій вказаних документів; відомостей щодо пристроїв (найменування пристрою, IMEI номерів, IP-адресів, місцезнаходження такого пристрою), за допомогою яких здійснювалися фінансові операції.

На обґрунтування клопотання зазначено, що 13 лютого 2025 року до чергової частини ВП №2 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області, надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , про те, що невідомі особи, обманним шляхом заволоділи належними йому грошовими коштами у сумі 20 000 грн., чим спричинено матеріальну шкоду.

14 лютого 2025 року відомості за даним фактом було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000020 з попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за частиною 1 статті 18195 Кримінального кодексу України.

В ході допиту потерпілий ОСОБА_5 зазначив, що 13.02.2025 близько 15 години 00 хвилин через мобільний додаток "Телеграм" у особисті повідомлення йому написав його давній знайомий на ім`я ОСОБА_6 , який попрохав дати грошові кошти у борг, та так як потерпілий вже не в перше дає грошові кошти у борг останньому, у нього не виникло будь яких сумнівів та в послідуючому ОСОБА_5 , зі своєї банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " з № НОМЕР_2 здійснив переказ грошових коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_3 у розмірі 20 000 гривень. В подальшому ОСОБА_5 стало відомо, що сторінку знайомого було зламано, та грошові кошти відправлені невідомій особі.

В ході проведення досудового розслідування в рамках кримінального провадження № 0000020, 17.04.2025 було здійснено тимчасовий доступ до речей і документів у приміщенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за банківською карткою № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 . В ході ознайомлення з наданою інформацією встановлено, 13.02.2025 потерпілий ОСОБА_5 зі своєї банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_2 здійснив переказ грошових коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_3 у розмірі 20 000 гривень.

В послідуючому з вказаного рахунку було здійснено переказ грошових коштів на банківський рахунок НОМЕР_1 у сумі 13 572 гривень та 6 328 гривень.

В ході проведення досудового розслідування, встановлено, що рахунок НОМЕР_1 належить АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі викладеного, зважаючи на викладене, а також те, що не встановлено особу, яка заволоділа коштами потерпілого ОСОБА_5 , дізнавач дійшов висновку, що необхідно ознайомитись з документами, які становлять банківську таємницю, а саме по банківському рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 .

Також зазначив, що іншими способами не є можливим отримати необхідну інформацію, посилаючись на пункт 5 частини 1 статті 162 Кримінального процесуального кодексу України та статтю 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність".

Вказав, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, у клопотанні просила провести судовий розгляд за її відсутності.

Прокурор ОСОБА_8 до канцелярії суду надала заяву відповідно до якої просила провести судове засідання за відсутності прокурора, на задоволенні клопотання наполягала в повному обсзі з підстав викладених в ньому.

Представник викликаної особи, у володінні якої знаходиться зазначена інформація, в судове засідання не з`явився, відповідно до частини 4 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши доводи клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, дійшов наступного:

На підтвердження доводів клопотання надано: копію витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження № 10000020 від 14 лютого 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України; копію доручення про проведення досудового розслідування від 14.02.2025; копію старшого інспектора ВП № 2 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_9 від 13.02.2025; копію протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення (або таке, що готується) від 13.02.2025; копію протоколу допиту потерпілого від 14.02.2025; копію платіжної інструкції від 13.02.2025 на перерахування грошових коштів у сумі 20 000 грн.; копію протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 17.04.2025 з додатками; інформація щодо належності рахунку фінансовій установі.

Відповідно до статті 159 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 1 статті 160 Кримінального процесуального кодексу України сторонам кримінального провадження надано право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно частин 4-6 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи у володінні якого знаходяться речі і документи, крім випадків передбачених частиною другої цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку передбаченому законом. Доступ до речей і документів, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно пункту 5 частини 1 статті 162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно частин 1-3 статті 21 Закону України "Про інформацію" інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна, таємна та службова інформація.

Конфіденційною є інформація про фізичну особу, а також інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб`єктів владних повноважень. Конфіденційна інформація може поширюватися за бажанням (згодою) відповідної особи у визначеному нею порядку відповідно до передбачених нею умов, а також в інших випадках, визначених законом.

Відносини, пов`язані з правовим режимом конфіденційної інформації, регулюються законом.

Порядок віднесення інформації до таємної або службової, а також порядок доступу до неї регулюються законами.

Відповідно до частини 1 статті 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Відповідно до пункту 2 частини 1 статті 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно пункту 1 частини 1 статті 164 Кримінального процесуального кодексу України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, прізвище, ім`я та по-батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Дізнавач та прокурор у клопотанні довели наступні обставини: існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого; є підстави вважати, що зазначені у клопотанні речі і документи перебувають у володінні вказаної юридичної особи; відомості, що містяться в зазначених речах і документах, самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; існує можливість використання як доказів відомостей, що міститься в зазначеній інформації, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей.

За таких обставин, клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись статтями 159-166 Кримінального процесуального кодексу України,

п о с т а н о в и в :

1. Клопотання задовольнити.

2. Надати дізнавачу СД ВП №2 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області, лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; дізнавачу СД ВП №2 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; начальнику СД ВП №2 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_11 ; старшому дізнавачу СД ВП №2 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області, майору поліції ОСОБА_12 ; дізнавачу СД ВП № 2 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області, ОСОБА_13 , що здійснюють досудове розслідування в даному кримінальному провадженні, тимчасовий доступ, який полягає у можливості ознайомитися та зробити копії речей і документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_1 , та містять наступні відомості:

- розгорнуту інформацію про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 за період з 12.02.2025 по 21.08.2025 (з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ);

- залишок грошових коштів на рахунку;

- дати проведення фінансових операцій;

- суми фінансових операцій;

- призначення платежів;

- номери банківських рахунків підприємств або фізичних осіб, які брали участь у відповідній фінансовій операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції;

- відомостей щодо адрес, де були використані грошові кошти з даного рахунку (оплата за терміналом, зняття з банкомату);

- відомостей (прізвище, ім`я та по - батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності, договору з АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ") щодо фізичної особи, на картку якої було здійснено переказ грошових коштів від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з можливістю вилучення копій вказаних документів;

- всю наявну інформацію про особу, яка являється власником банківського рахунку з номером НОМЕР_1 на яку шляхом обману було перераховано грошові кошти 13.02.2025 в сумі 13 572 гривень та 6 328 гривень ( із урахуванням комісій), а в разі перерахунку на інший рахунок АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " - всю інформацію про власника вказаного рахунку (копію паспорта та ідентифікаційного коду, копію анкети-заяви заповненої працівником банку при відкритті рахунку та копію договору про відкриття рахунку), з можливістю вилучення копій вказаних документів;

- відомостей щодо пристроїв ( найменування пристрою, IMEI номерів, IP-адресів, місцезнаходження такого пристрою), за допомогою яких здійснювалися фінансові операції.

3. Роз`яснити АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення речей і документів із зазначеною інформацією.

4. Тимчасовий доступ до документів має надати відповідальна особа АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " .

5. Тимчасовий доступ належить надати дізнавачу СД ВП №2 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області, лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; дізнавачу СД ВП №2 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 ;начальнику СД ВП №2 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_11 ; старшому дізнавачу СД ВП №2 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області, майору поліції ОСОБА_12 ; дізнавачу СД ВП № 2 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області, ОСОБА_13 .

6. Строк дії ухвали встановити до 21.10.2025.

7. Відповідно до частини 2 статті 165 Кримінального процесуального кодексу України, оригінал ухвали та її копія надані слідчому для пред`явлення та вручення володільцю речей і документів.

8. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: