Справа № 953/2351/25
н/п 1-кс/953/4694/25
"19" червня 2025 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
18.06.2025 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів по фінансово-господарської діяльності по взаємовідносинам між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а також з наступники фізичними особами-підприємцями: ФОП « ОСОБА_4 » (РНОКПП НОМЕР_3 ), ФОП « ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ФОП « ОСОБА_6 » (РНОКПП НОМЕР_5 ), ФОП « ОСОБА_7 » (РНОКПП НОМЕР_6 ), ФОП « ОСОБА_8 » (РНОКПП НОМЕР_7 ), ФОП « ОСОБА_9 » (РНОКПП НОМЕР_8 ), ФОП « ОСОБА_10 » (РНОКПП НОМЕР_9 ), ФОП « ОСОБА_2 » (РНОКПП НОМЕР_10 ), ФОП « ОСОБА_11 » (РНОКПП НОМЕР_11 ), ФОП « ОСОБА_12 » (РНОКПП НОМЕР_12 ), ФОП « ОСОБА_13 » (РНОКПП НОМЕР_13 ), ФОП « ОСОБА_14 » (РНОКПП НОМЕР_14 ), ФОП « ОСОБА_15 » (РНОКПП НОМЕР_15 ), ФОП « ОСОБА_16 » (РНОКПП НОМЕР_16 ), ФОП « ОСОБА_17 » (РНОКПП НОМЕР_17 ), ФОП « ОСОБА_18 » (РНОКПП НОМЕР_18 ), ФОП « ОСОБА_19 » (РНОКПП НОМЕР_19 ), ФОП « ОСОБА_20 » (РНОКПП НОМЕР_20 ), за період 2021-2025рр. (договори з усіма додатками, змінами, додатковими угодами та специфікаціями, накладні, товарнотранспортні накладні, платіжні доручення, квитанції, чеки) з можливістю вилучення їх копій, які знаходяться у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 .
В ході досудового розслідування отримано узагальнений матеріал стосовно фінансових операцій за участі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ) №0368/2021/ДСК, складний державною службою фінансового моніторингу України, відповідно до якого встановлено, що найбільшим отримувачем грошових коштів є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та пов`язані з ймовірним наданням послуг «транзитного» підприємства для ряду компаній з подальшим перерахуванням безготівкових коштів, що може бути спрямовано на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом та ухилення від сплати податків.
ІНФОРМАЦІЯ_9 виявлено наступні індикатори підозрілості: по рахункам юридичної особи проводяться фінансові операції, які мають ознаки «транзитності»; невідповідність вхідних та вихідних платежів по рахункам; нецільове використання частини коштів державного підприємства; надання фінансової допомоги пов`язаній юридичній особі, за рахунок коштів державного підприємства; використання частини коштів державного підприємства для сплати боргу; наявність заборгованості з ПДВ; декларація мільйонних доходів, більша частина яких спрямовується на виплату фінансової допомоги пов`язаній юридичній особі; банком встановлено надзвичайно високий ризик ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке є пов`язаною юридичною особою та основним контрагентом.
07.01.2025 за вихідним №589/119-24-2025 в порядку ст. 93 КПК України направлено запит ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), щодо надання інформації та належним чином завірених копій документів фінансово-господарської діяльності по взаємовідносинам з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за період 2020-2025рр. (договори з усіма додатками, змінами, додатковими угодами та специфікаціями, накладні, товарнотранспортні накладні, платіжні доручення, квитанції, чеки).
17.01.2025 до СУ ГУНП в Харківській області надійшла відповідь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), згідно якої у наданні зазначеної інформації та належним чином завірених копій документів фінансово-господарської діяльності було відмовлено посилаючись на положення ст.159 КПК України, щодо необхідності отримання ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей та документів.
У зв`язку з вищевикладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів, які перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій для подальшого вивчення даних документів та долучення їх копій до матеріалів кримінального провадження в якості речових доказів.
Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, повідомлений належним чином та своєчасно, надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності.
Представник володільця документів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в судове засідання не викликався відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України.
В главі 15 КПК України визначений та регульований спосіб вилучення речей і документів у особи, у володінні якої вони знаходяться, шляхом тимчасового доступу до них.
Так, відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
За змістом ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Сторона кримінального провадження, яка звернулась з даним клопотання, довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають або можуть перебувати у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 222, 372 КПК України, слідчий суддя,
Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчому СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення їх копій, а саме до: документів по фінансово-господарської діяльності по взаємовідносинам між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а також з наступники фізичними особами-підприємцями: ФОП « ОСОБА_4 » (РНОКПП НОМЕР_3 ), ФОП « ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ФОП « ОСОБА_6 » (РНОКПП НОМЕР_5 ), ФОП « ОСОБА_7 » (РНОКПП НОМЕР_6 ), ФОП « ОСОБА_8 » (РНОКПП НОМЕР_7 ), ФОП « ОСОБА_9 » (РНОКПП НОМЕР_8 ), ФОП « ОСОБА_10 » (РНОКПП НОМЕР_9 ), ФОП « ОСОБА_2 » (РНОКПП НОМЕР_10 ), ФОП « ОСОБА_11 » (РНОКПП НОМЕР_11 ), ФОП « ОСОБА_12 » (РНОКПП НОМЕР_12 ), ФОП « ОСОБА_13 » (РНОКПП НОМЕР_13 ), ФОП « ОСОБА_14 » (РНОКПП НОМЕР_14 ), ФОП « ОСОБА_15 » (РНОКПП НОМЕР_15 ), ФОП « ОСОБА_16 » (РНОКПП НОМЕР_16 ), ФОП « ОСОБА_17 » (РНОКПП НОМЕР_17 ), ФОП « ОСОБА_18 » (РНОКПП НОМЕР_18 ), ФОП « ОСОБА_19 » (РНОКПП НОМЕР_19 ), ФОП « ОСОБА_20 » (РНОКПП НОМЕР_20 ), за період 2021-2025рр. (договори з усіма додатками, змінами, додатковими угодами та специфікаціями, накладні, товарнотранспортні накладні, платіжні доручення, квитанції, чеки).
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 19.07.2025.
Роз`яснити представнику ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1