справа № 753/5768/24
провадження № 1-кс/753/1320/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"12" травня 2025 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Києва клопотання прокурора Дарницької окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000706 від 02.02.2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.358, ч.3 ст.365-2 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Дарницької окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ за матеріалами вказаного кримінального провадження до речей та документів, які перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , або за іншою фактичною адресою здійснення господарської діяльності:

-щодо здійснення перегляду приватним виконавцем ОСОБА_4 відомостей щодо об`єкту нерухомого майна 000 у період часу з 01.01.2021 року по 31.12.2022 року, із зазначенням дати перегляду, часу здійснення перегляду, відомостей, які переглядались;

-щодо здійснення перегляду іншими особами відомостей щодо об`єкту нерухомого майна 000 у період часу з 01.01.2021 по 31.12.2022 року із зазначенням дати перегляду, часу здійснення перегляду, відомостей, які переглядались;

-щодо здійснення перегляду приватним виконавцем ОСОБА_4 відомостей (документів), що знаходяться у розділі «пошук відомостей по ОНМ», у відповідній вкладці «реєстраційна справа» по об`єкту нерухомого майна 000 у період часу з 01.01.2021 по 31.12.2022 року, із зазначенням дати та часу здійснення перегляду реєстраційної справи та за можливості, надати відомості щодо документів, які переглядались у реєстраційній справі;

-копії документів, поданих у паперовій формі, на підставі яких проведено реєстраційні дії, а також документів, сформованих за допомогою програмних засобів ведення Державного реєстру прав у процесі проведення реєстраційних дій; а також копій документів щодо реєстрації заяв та запитів, реєстрації прав власності, реєстрації інших речових прав, реєстрації обтяжень та іпотек, робота з розділами, ОНМ, формування друкованих документів (будь - яких дій в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно), щодо об`єкту нерухомого майна: реєстраційний номер 000 «нежитлові будівлі майнового комплексу» за адресою: АДРЕСА_2 , із наданням інформації в електронному та друкованому вигляді про IP-адреси із зазначенням дати та точного часу їх використання, Mac-адреси пристроїв, ідентифікатори користувачів, ім`я ПЕОМ користувачів, ідентифікація ПЕОМ користувачів, ідентифікатор сесій, Log-файли, загальний час сесії, логін та пароль, за допомогою яких здійснювався доступ до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та вчинялися дії від імені державних реєстраторів у період часу з 22.07.2021 року по 12.05.2025 року.

-електронних копій інформаційних довідок № 275911455 від 21.09.2021 року, № 131215343 від 18.07.2018 року, №281118982 від 25.10.2021 року, з метою встановлення усіх можливих фактів та епізодів злочинної діяльності невстановлених осіб щодо відомостей про факт перевірки та перегляду приватним виконавцем ОСОБА_4 відомостей щодо обтяжень нерухомого майна, а також відомостей, що містились у реєстраційний справі щодо наявності арешту, накладеного на майно, оскільки у органу досудового розслідування існують підстави вважати, що ОСОБА_4 , діючи у порушення вимог закону України «Про виконавче провадження», Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно» умисно приховала відомості щодо наявності заборон на реалізацію нерухомого майна, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , внаслідок чого сприяла ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 , ПП « ОСОБА_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у отриманні майнового комплексу протиправним шляхом.

Клопотання вмотивовано тим, що у провадженні СВ Дарницького управління поліції ГУ Національної поліції у м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування за № 0000706 від 02.02.2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.358, ч.3 ст.365-2 КК України, у межах якого встановлено, що 15 вересня 2021 року приватним виконавцем Виконавчого округу міста Києва ОСОБА_4 на підставі судового наказу по справі №910/10538/21 від 02.09.2021 року виданого Господарським судом м. Києва , відкрито виконавче провадження НОМЕР_5, щодо стягнення з приватного підприємства « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) 1 328 051,86 грн. основного боргу, 1 158 589,71 грн. пені, 95 117,40 грн. - 3% річних, 195 293,16 грн. збитків від інфляції, 41 655,79 грн. судового збору.

22 жовтня 2021 року приватним виконавцем Виконавчого округу міста Києва ОСОБА_4 винесено постанову про опис та накладення арешту майна (коштів) боржника, а саме нежитлових будівель майнового комплексу літ. А, В, Г, загальною площею 3469,3 кв.м. по АДРЕСА_2 .

Після чого, ОСОБА_4 винесла постанову про призначення суб`єкта оціночної діяльності для участі у виконавчому провадженні ВП НОМЕР_5 - суб`єкта господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в особі раніше знайомого їй ОСОБА_6 для визначення вартості майна боржника, а саме нежитлових будівель майнового комплексу літ. А, В, Г, загальною площею 3469,3 кв.м. по АДРЕСА_2 .

У подальшому, ОСОБА_6 у період з 02.11.2021 року по 01.02.2022 року (точний час досудовим розслідуванням не встановлено) у невстановленому досудовим розслідуванням місці, маючи відповідну кваліфікацію, знання та досвід в галузі оцінювання, а отже розуміючи значення своїх дій, діючи умисно, склав та видав завідомо підроблений офіційний документ, який посвідчує певні факти, що мають юридичне значення - Звіт про оцінку майна, а саме: нежитлових будівель майнового комплексу літ. А, В, Г, загальною площею 3469,3 кв.м. по АДРЕСА_2 зафіксувавши у ньому інформацію, що не відповідає дійсності, шляхом внесення неправдивих даних, таким чином істотно занизивши ринкову вартість об`єкта оцінки.

Так, з метою заниження ринкової вартості нежитлових будівель майнового комплексу літ. А, В, Г, загальною площею 3469,3 кв.м. по АДРЕСА_2 , ОСОБА_6 зловживаючи своїми повноваженнями, використав методичні підходи, методи та оціночні процедури з порушенням вимог Національного стандарту №1 «Загальні засади оцінки майна і майнових прав», затвердженого постановою КМУ від 19.09.2003 року №1440 та вніс завідомо неправдиві дані до звіту про оцінку майна щодо вартості об`єкта, яка склала суму у розмірі 8 485 042 грн.

Вказані умисні дії ОСОБА_6 зумовили необ`єктивну оцінку, яка ґрунтувалась на завідомо неправдивих даних, навмисно використаних оцінювачем для отримання необ`єктивного висновку про вартість об`єкта оцінки.

Відповідно до Рецензії на Звіт про оцінку майна: нежитлові будівлі майнового комплексу (літ. «А, В, Г»), загальною площею 3469,3 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , виданої ІНФОРМАЦІЯ_6 , обсяг зібраних оцінювачем вихідних даних не достатній для проведення оцінки нерухомого майна. Звіт класифікується за ознакою абзацу 4 п. 67 Національного стандарту №1 «Загальні засади оцінки майна і майнових прав» затвердженого постановою КМУ від 10.09.2003 №1440, та як такий, що не повною мірою відповідає вимогам нормативно-правових актів з оцінки майна і має значні недоліки, що вплинули на достовірність оцінки, але може використовуватися з метою, визначеною у звіті, після виправлення зазначених недоліків.

Крім того, згідно до висновку експерта № СЕ-19/111-24/44289-ОБ від 07.10.2024 року, вартість об`єкту нерухомого майна - майнового комплексу (літ. «А, В, Г»), загальною площею 3469,3 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , на момент 01.02.2022 року, з урахуванням обмежень та припущень, викладених в дослідницькій частині, складала 25 966 250 грн.

За результатами досудового розслідування, ОСОБА_6 було повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.358, ч.3 ст. 365-2 КК України.

В подальшому, після отримання вказаного Звіту про оцінку майна №3235 від 01.02.2022 року приватним виконавцем Виконавчого округу міста Києва ОСОБА_4 , ОСОБА_4 , не маючи відповідних на те підстав, не перевіривши наявність обтяжень на майно, накладених за результатами вжиття заходів ІНФОРМАЦІЯ_7 , здійснила публікацію на веб-сайті ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » оголошення про проведення електронного аукціону (торгів) із лотом №510330 щодо продажу майнового комплексу (літ. «А, В, Г»), загальною площею 3469,3 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , зі стартовою ціною 8 485 042 грн. при цьому не зазначивши жодних відомостей щодо наявність обтяжень щодо вказаного майна у вигляді арешту.

Надалі, 25.10.2022 року, як наслідок проведення аукціону, майновий комплекс було реалізовано за ціною 9 248 696 грн. на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), господарська діяльність якої мала ознаки фіктивності.

01.02.2024 року Рішенням господарського суду Київської області №911/1528/15 (911/1929/23) за позовом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » в особі ліквідатора арбітражного керуючого ОСОБА_7 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), витребувано із чужого незаконного володіння майновий комплекс (літ. «А, В, Г»), загальною площею 3469,3 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Постановою ІНФОРМАЦІЯ_11 від 22.08.2024 року апеляційну скаргу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) на Рішення господарського суду Київської області №911/1528/15 (911/1929/23) від 01.02.2024 року залишено без задоволення.

Відповідно до рішення господарського суду щодо незаконного вибуття майнового комплексу з управління та власності ІНФОРМАЦІЯ_7 , судом було встановлено та враховано, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке було стягувачем у виконавчому провадженні з виконання рішення суду у справі № 910/10538/21, під час виконання якого було продане спірне майно, ПП « ОСОБА_5 », що є боржником у такому виконавчому провадженні та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - яке стало покупцем майнового комплексу, є пов`язаними між собою юридичними особами, так як вони перебувають під контролем одних і тих самих осіб. Більше того, ПП « ОСОБА_5 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зареєстровані за однією і тією ж адресою: АДРЕСА_3 .

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.

У порядку ч.2 ст.163 КПК України клопотанням містить прохання про його розгляд за відсутності та без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі/документи, тимчасовий доступ до яких просить, оскільки існує ймовірна наявність достатніх підстав вважати, що наявні реальна загроза зміни або знищення речей чи документів

Так, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться (ч.2 ст. 163 КПК України).

Розгляд клопотання здійснювався без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни чи знищення вказаних документів, що узгоджується із ч.4 ст. 163 КПК України, за обґрунтованим клопотанням.

Слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Вислухавши прокурора, вивчивши матеріали клопотання, з урахуванням положення ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СВ Дарницького управління поліції ГУ Національної поліції у м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування за № 0000706 від 02.02.2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.358, ч.3 ст.365-2 КК України, у межах якого встановлено, що у органу досудового розслідування існують підстави вважати, що ОСОБА_4 , діючи у порушення вимог закону України «Про виконавче провадження», Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно» умисно приховала відомості щодо наявності заборон на реалізацію нерухомого майна, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , внаслідок чого сприяла ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 , ПП « ОСОБА_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у отриманні майнового комплексу протиправним шляхом.

З метою встановлення усіх можливих фактів та епізодів злочинної діяльності невстановлених осіб у органу досудового розслудвання виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації/даних у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , щодо відомостей, про факт перевірки та перегляду ОСОБА_4 відомостей щодо обтяжень нерухомого майна, а також відомостей, що містились у реєстраційний справі щодо наявності арешту, накладеного на майно.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч.2 ст.131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутись із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором (ч.1 ст. 160 КПК України).

Слідчий суддя, суд, відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Й відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На даний час з метою забезпечення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування вказаного провадження у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні доступу до документів які перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою встановлення усіх можливих фактів та епізодів злочинної діяльності невстановлених осіб щодо відомостей про факт перевірки та перегляду приватним виконавцем виконавчого округу міста Києва ОСОБА_4 відомостей щодо обтяжень нерухомого майна, а також відомостей, що містились у реєстраційний справі щодо наявності арешту, накладеного на майно, оскільки у органу досудового розслідування існують підстави вважати, що ОСОБА_4 , діючи у порушення вимог закону України «Про виконавче провадження», Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно» умисно приховала відомості щодо наявності заборон на реалізацію нерухомого майна, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , внаслідок чого сприяла ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 , ПП « ОСОБА_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у отриманні майнового комплексу протиправним шляхом.

Слідчий суддя вважає, що прокурор у поданому слідчим клопотанні обгрунтував, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, який не тягне негативних наслідків, оскільки вищевказані дії не позбавляють юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність та в жодному разі не порушують права і свободи визначені Конституцією України, а саме ст.42.

У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: АДРЕСА_1 , з метою встановлення усіх можливих фактів та епізодів злочинної діяльності невстановлених осіб щодо відомостей про факт перевірки та перегляду приватним виконавцем приватним виконавцем Виконавчого округу міста Києва ОСОБА_4 відомостей щодо обтяжень нерухомого майна, й підтверджується матеріалами кримінального провадження, й вказані докази можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин та бути використані як докази у кримінальному провадженні, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, й слідчий суддя вважає обгрунтованим дане клопотання, адже доведено, що іншим способом отримати інформацію, що міститься у вказаних документах не можливо й те, що дані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому відомості, отримані із зазначених документів, можуть бути використані, як доказ у досудовому розслідуванні.

Положенням ст.159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна, таємно та службова інформація, відносини пов`язані з правовим режимом конфіденційної інформації регулюється законом (ст. 21 Закону України «Про інформацію»).

Враховуючи викладене, й обґрунтованість клопотання, для перевірки вказаних обставин кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до вказаних документів з правом їх вилучення (виїмки) відповідно до ст.ст. 159, 163 КПК України, які знаходяться у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: АДРЕСА_1 , оскільки наявні в них відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути використані як докази, й вважає, що прокурор відповідно до ч.5 ст.163 КПК України довів наявність достатніх підстав вважати, що ці документи перебувають у володінні такої юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містять охоронювану законом таємницю, й з підстав того, що прокурор довів, що крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, наявна можливість використання таких доказів, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів (ч.6 ст. 163 КПК України).

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 159, 161-164, 309 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотанняпрокурора Дарницької окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000706 від 02.02.2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.358, ч.3 ст.365-2 КК України, - задовольнити.

Надати прокурору Дарницької окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_3 , прокурорам Дарницької окружної прокуратури міста Києва, які входять до складу групи прокурорів у вказаному кримінальному провадженні, слідчим СВ Дарницького УП ГУ Національної поліції України в м.Києві, які входять до складу групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , або за іншою фактичною адресою здійснення господарської діяльності, а саме:

-щодо здійснення перегляду приватним виконавцем ОСОБА_4 відомостей щодо об`єкту нерухомого майна 000 у період часу з 01.01.2021 року по 31.12.2022 року, із зазначенням дати перегляду, часу здійснення перегляду, відомостей, які переглядались;

-щодо здійснення перегляду іншими особами відомостей щодо об`єкту нерухомого майна 000 у період часу з 01.01.2021 року по 31.12.2022 року із зазначенням дати перегляду, часу здійснення перегляду, відомостей, які переглядались;

-щодо здійснення перегляду приватним виконавцем ОСОБА_4 відомостей (документів), що знаходяться у розділі «пошук відомостей по ОНМ», у відповідній вкладці «реєстраційна справа» по об`єкту нерухомого майна 000 у період часу з 01.01.2021 року по 31.12.2022 року, із зазначенням дати та часу здійснення перегляду реєстраційної справи, та за можливості, надати відомості щодо документів, які переглядались у реєстраційній справі;

-копії документів, поданих у паперовій формі, на підставі яких проведено реєстраційні дії, а також документів, сформованих за допомогою програмних засобів ведення Державного реєстру прав у процесі проведення реєстраційних дій; а також копій документів щодо реєстрації заяв та запитів, реєстрації прав власності, реєстрації інших речових прав, реєстрації обтяжень та іпотек, робота з розділами, ОНМ, формування друкованих документів (будь - яких дій в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно), щодо об`єкту нерухомого майна: реєстраційний номер 000 «нежитлові будівлі майнового комплексу» за адресою: АДРЕСА_2 , із наданням інформації в електронному та друкованому вигляді про IP-адреси із зазначенням дати та точного часу їх використання, Mac-адреси пристроїв, ідентифікатори користувачів, ім`я ПЕОМ користувачів, ідентифікація ПЕОМ користувачів, ідентифікатор сесій, Log-файли, загальний час сесії, логін та пароль, за допомогою яких здійснювався доступ до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та вчинялися дії від імені державних реєстраторів у період часу з 22.07.2021 року по 12.05.2025 року;

-електронних копій інформаційних довідок № 275911455 від 21.09.2021 року, № 131215343 від 18.07.2018 року, № 281118982 від 25.10.2021 року.

Строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвалу підлягає виконанню з дотриманням положень статті 165 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: