Справа № 203/5498/25
Провадження № 1-кс/0203/3827/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09.09.2025 року Центральний районний суд міста Дніпра у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Слідчого відділу Дніпровського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, заявлене у рамках кримінального провадження № 0000447, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

встановив:

До Центрального районного суду міста Дніпра надійшло клопотання, складене слідчим Слідчого відділу Дніпровського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області, за погодженням з прокурором, про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що Слідчим відділом Дніпровського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000447, відомості про яке внесено до ЄРДР 29.03.2025 р. за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, за можливим фактом того, що ОСОБА_4 , шляхом обману (шахрайство), діючи умисно, з корисливих мотивів та особистої зацікавленості, з метою покращення свого матеріального стану, у невстановлені досудовим розслідуванням дату та час, але не пізніше 28.03.2025, діючи за попередньою змовою у групі із невстановленою досудовим розслідуванням особою, під час спілкування за допомогою телефонних дзвінків представляючись співробітником банку, шляхом обману в період часу з 28.03.2025 року по 04.04.2025 рік здійснювали зняття грошових коштів із банківських рахунків які обслуговуються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та належить потерпілим: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 . 27.06.2025 року слідчим в рамках кримінального провадження № 0000447 від 29.03.2025 року гр. ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчинені злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України. Крім того, в ході досудового розслідування було встановлено, що за аналогічним фактом слідчим Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області в рамках кримінального провадження № 0000985 від 03.06.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.190 КК України 03.06.2025 року в порядку ст.208 КПК України затримано ОСОБА_4 , якому 04.06.2025 року повідомлено про підозру у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.190 КК України та відносно останнього слідчим суддею ІНФОРМАЦІЯ_2 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. В ході досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_4 в мобільному терміналі, що має IMEI НОМЕР_1 користувався мобільним номером оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » тел. НОМЕР_2 . Крім того, встановлено, що ОСОБА_4 , шляхом обману (шахрайство), діючи умисно, з корисливих мотивів та особистої зацікавленості, з метою покращення свого матеріального стану, у невстановлені досудовим розслідуванням дату та час, але не пізніше 28.03.2025, діючи за попередньою змовою у групі із невстановленою досудовим розслідуванням особою, під час спілкування за допомогою телефонних дзвінків представляючись співробітником банку, шляхом обману здійснювали зняття грошових коштів із банківських рахунків потерпілих. Так, в період часу з 28.03.2025 року по 04.04.2025 рік на телефони потерпілих надійшли дзвінки з номеру НОМЕР_3 та невстановлена в ході досудового розслідування особа повідомила, що вона є працівником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та вказала, що з їх банківських карток здійснюється переказ грошових коштів на сторонню банківську карту та необхідним є його підтвердження для успішної операції. В подальшому під час спілкування за допомогою телефонного зв`язку та текстових повідомлень, реалізуючи свій злочинний прямий умисел, діючи з корисливого мотиву, з метою особистого незаконного збагачення за рахунок чужих коштів, шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, невстановлена особа повідомила потерпілій про необхідність надати їй цифри, які в подальшому надійшли смс-повідомленням на мобільний телефон потерпілих, для підтвердження чи спростування операції по переказу грошових коштів. Після чого, потерпілі погодившись на запропоноване, будучи введеними в оману, здійснили всі дії, на які вказала невстановлена особа, після чого ОСОБА_4 , отримавши можливість використати грошові кошти потерпілих з банківських рахунків потерпілих відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », діючи умисно, з корисливих мотивів та особистої зацікавленості, з метою покращення свого матеріального стану, використовуючи при цьому свій мобільний телефон, підійшов до низки банкоматів, які емітовані в різних банківських установах та здійснив зняття грошових коштів, а саме згідно аналізу отриманої інформації з банківських установ, встановлено наступне: - Під час авторизації в онлайн сервісах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » гр. ОСОБА_5 використовувалась ip-адреса ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_4 , дата та час: 28.03.2025 15:55:53, 28.03.2025 16:03:49; - Під час авторизації в онлайн сервісах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » гр. ОСОБА_6 використовувалась ip-адреса ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_5 , дата та час: 29.03.2025 13:55:44, 29.03.2025 14:15:54, 29.03.2025 14:36:13, 29.03.2025 14:56:27, 29.03.2025 15:16:40, 29.03.2025 15:37:12, 29.03.2025 15:54:53, 29.03.2025 15:57:22; - Під час авторизації в онлайн сервісах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » гр. ОСОБА_7 використовувалась ip-адреса ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_6 , дата та час: 29.03.2025 14:57:21, 29.03.2025 15:19:02, 29.03.2025 15:34:29, 29.03.2025 15:37:42, 29.03.2025 15:39:36, 29.03.2025 15:59:45; - Під час авторизації в онлайн сервісах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » гр. ОСОБА_8 використовувалась ip-адреса ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_7 , дата та час: 29.03.2025 16:59:03, 29.03.2025 17:15:30.

З метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, яка містить охоронювану законом таємницю, зокрема до інформації про вхідні та вихідні дзвінки, вхідні та вихідні текстові повідомлення (без розкриття їх змісту) та з прив`язкою до базових станцій оператору мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), абонента, яким користувалася особа, яка причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення, що знаходиться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_1 .

В судове засідання слідчий не з`явився, повідомлявся про дату, час та місце розгляду справи належним чином.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України клопотання розглянуто без виклику особи, у володінні якої перебуває запитувана інформація.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання слідчого, приходить до наступних висновків.

За змістом ст.ст.131, 162 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Пунктом 8 ч.1 ст.162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, зокрема, належить відомості про персональні дані особи.

З наданих матеріалів встановлено, що Слідчим відділом Дніпровського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ведеться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000447, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

В підтвердження обставин викладених у клопотанні, слідчим було долучено наступні докази: витяг з ЄРДР № 0000447 від 29.03.2025, копії протоколів прийняття заяв про кримінальне правопорушення, копії протоколів допитів потерпілих, копії виписок по карткам, копію ухвали слідчого судді, копію повідомлення про підозру, копію протоколу допиту підозрюваного та інші докази (а.с.7-101).

Слідчий суддя приймає до уваги посилання слідчого про те, що доступ до запитуваної інформації може мати суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.94, 110, 131, 132, 159, 162, 163, 164, 369-372 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання слідчого Слідчого відділу Дніпровського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, заявлене у рамках кримінального провадження № 0000447, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України задовольнити.

Надати слідчим Слідчого відділу Дніпровського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , групі прокурорів Центральної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, з можливістю вилучення на електронному носії інформації, яка перебуває у володінні оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), у Головному офісі за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1) Інформацію про абонентів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », які використовували нижче вказані ip-адреси (за Київським часом), а саме: персональні та анкетні данні про абонентів; копію договору про надання телекомунікаційних послуг (за наявності); відомості про адресу надання телекомунікаційних послуг; відомості про абонентські номери, які використовували нижче перелічені ip-адреси, а також адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з абонентськими номерами:

- Під час авторизації в онлайн сервісах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » гр. ОСОБА_5 використовувалась ip-адреса ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_4 , дата та час: 28.03.2025 15:55:53, 28.03.2025 16:03:49;

- Під час авторизації в онлайн сервісах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » гр. ОСОБА_6 використовувалась ip-адреса ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_5 , дата та час: 29.03.2025 13:55:44, 29.03.2025 14:15:54, 29.03.2025 14:36:13, 29.03.2025 14:56:27, 29.03.2025 15:16:40, 29.03.2025 15:37:12, 29.03.2025 15:54:53, 29.03.2025 15:57:22;

- Під час авторизації в онлайн сервісах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » гр. ОСОБА_7 використовувалась ip-адреса ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_6 , дата та час: 29.03.2025 14:57:21, 29.03.2025 15:19:02, 29.03.2025 15:34:29, 29.03.2025 15:37:42, 29.03.2025 15:39:36, 29.03.2025 15:59:45;

- Під час авторизації в онлайн сервісах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » гр. ОСОБА_8 використовувалась ip-адреса ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_7 , дата та час: 29.03.2025 16:59:03, 29.03.2025 17:15:30;

1.1). Інформацію по встановленим абонентським номерам, вказаним у попередньому пункті, за період часу з 15.03.2025 по 15.04.2025, а саме: адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з зазначеними абонентськими номерами (абонент Б); типи з`єднання абонентів Б: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), переадресація тощо; дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентів Б; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з якими відбувався сеанс зв`язку абонента Б.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1