УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"06" травня 2025 р. Справа № 597/577/25

Слідчий суддя Заліщицького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 розглянувши клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції №4 (м.Заліщики) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджено з прокурором Заліщицького відділу Бучацької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, подане в рамках кримінального провадження №0000009 від 11.01.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

У провадженні СД відділення поліції №4 (м.Заліщики) Чортківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000009 від 11.01.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В межах цього кримінального провадження начальник сектору дізнання відділення поліції №4 (м.Заліщики) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області капітан поліції ОСОБА_3 , звернувся із клопотанням, в якому зазначає, що 11.01.2025 до відділення поліції №4 (м.Заліщики) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що невідома особа шляхом обману заволоділа її грошовими коштами в сумі 13500 грн., які останній перерахував на картковий рахунок НОМЕР_1 .

11.01.2025 року за даним фактом відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000009 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування ОСОБА_5 повідомила, що 10.01.2025 року в соціальні мережі «Фейсбук» натрапив на оголошення про продаж дров. В подальшому під час спілкування із невідомими за номером телефону НОМЕР_2 , який представився " ОСОБА_6 " домовився про придбання 15 куб.м. дров вартістю 13500 грн. Надалі 11.01.2025 року о 09.34 год., через касу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м.Заліщики перерахував 13500 грн. на рахунок продавця - НОМЕР_1 за придбання дров, який був йому продиктований під час телефонної розмови. Як вказує ОСОБА_5 , після перерахунку коштів він зв`язався із « ОСОБА_6 », який повідомив потерпілому, що його «кинули». Після чого ОСОБА_5 зрозумів, що натрапив на шахраїв.

18.04.2025 ро?у на підставі ухвали слідчого судді Заліщиць?ого районного суду проведено тимчасовий доступ до інформації ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по ?арт?овому рахун?у НОМЕР_1. Згідно наданої інформації встановлено, що власни?ом даного рахун?у являється ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженець та житель АДРЕСА_1 , я?ий відповідно до випис?и по рахун?у о 09.34 год. 11.01.2025 ро?у отримав грошові ?ошти ОСОБА_8 в розмірі 13500 грн. та о 09.38 год. 11.01.2025 ро?у здійснив їх перерахуно? на ?арт?овий рахуно? № НОМЕР_3 .

Бан?ом емітентом ?арт?ового рахун?у НОМЕР_3, на я?ий були перераховані ?ошти, являється А?ціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Враховуючи вищев?азане є достатньо підстав вважати, що до вчинення в?азаного правопорушення може бути причетний власни? ?арт?ового рахун?у № НОМЕР_3 , на я?ий були перераховані ?ошти, тому з метою отримання до?азів у ?римінальному провадженню, необхідно отримати інформацію, по в?азаному ?арт?овому рахун?у, а саме: прізвища, ім`я, по-бать?ові власни?а рахун?у та місця його проживання, номер ?онта?тного телефону, рух ?оштів по бан?івсь?ому рахун?у з 00.00 год. 10.01.2025 ро?у по 00.00 год. 10.03.2025 ро?у, номера рахун?ів на я?і було здійснено перевід грошових ?оштів та місця здійснення даних операцій; наявність проведених ?оштів на ?інцевих рахун?ах або дати та місця зняття ?оштів з долученням фото та відео фі?сації, що не можливо здійснити іншим чином, о?рім я? отримання ухвали слідчого судді на тимчасовий доступ.

Начальник сектору дізнання відділення поліції №4 (м.Заліщики) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області капітан поліції ОСОБА_3 , клопотання про тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю та зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » підтримав та просив розгляд клопотання проводити без його участі та участі працівників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Таким чином, на підставі ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів судового засідання не здійснюється.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Відповідно до ч.1 ст.132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (ч.1 ст.159 КПК України).

Згідно ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України, відомості, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », містять охоронювану законом таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч.5 та ч.6 ст.163 КПК України.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Дані документи, відповідно до ч.1 ст.162 КПК України, відносяться до кола документів, що містять охоронювану законом таємницю, але в інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до цих документів, не представляється за можливе встановити суттєві обставини у кримінальному провадженні, тому клопотання начальника сектору дізнання слід задовольнити.

Доступ слід надати на строк, що не перевищує двох місяців з дня постановлення ухвали.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл начальнику СД відділення поліції №4 (м.Заліщики) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД відділення поліції №4 (м.Заліщики) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_9 , начальнику СКП відділення поліції №4 (м.Заліщики) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №4 (м.Заліщики) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_11 , на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 , а саме:

-інформацію про ?арт?овий рахуно? № НОМЕР_3 з розшифров?ою ?онтрагентів та завірених ?опій наступних до?ументів: ан?ети - заяви про приєднання до умов і правил надання бан?івсь?их послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » щодо від?риття ?арт?ового рахун?у, паспорту громадянина У?раїни, ідентифі?аційного ?оду власни?а ?арт?ового рахун?у та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

-інформацію про рух грошових ?оштів по ?арт?овому рахун?у № НОМЕР_3 з 00.00 год. 10.01.2025 ро?у по 00.00 год. 10.03.2025 ро?у із зазначенням суми валюти операції, залиш?ів ?оштів після здійснення бан?івсь?ої операції, адресатів бан?івсь?их терміналів та відділень бан?ів;

-інформацію про прив`яз?у номерів мобільних телефонів до ?арт?ового рахун?у № НОМЕР_3 з моменту реєстрації в?азаного рахун?у до моменту бло?ування бан?івсь?ої ?арточ?и;

-інформацію про IP та МАС адреса ?омп`ютерів за допомогою я?их в період з 00.00 год. 10.01.2025 ро?у по 00.00 год. 10.03.2025 ро?у здійснювався доступ через мережу інтернет до ?арт?ового рахун?у НОМЕР_3, а саме бан?івсь?і онлайн-програми, а та?ож у випад?у наявності технічної можливості, місце знаходження ?омп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

-інформацію про бан?івсь?і термінали, з я?их здійснювалось перерахування чи зняття отриманих шахрайсь?им способом ?оштів із ?арт?ового рахун?у № НОМЕР_3 з 00.00 год. 10.01.2025 ро?у по 00.00 год. 10.03.2025 ро?у, а та?ож ?опії записів (фото, відео) з ?амер відео спостереження бан?оматів, з я?их здійснювались в?азані операції, в?азавши при цьому юридичну адресу бан?івсь?их терміналів;

-у випад?у здійснення бан?івсь?их операцій по в?азаному рахун?у в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ?опії відеозаписів із ?амер відео спостереження в момент здійснення бан?івсь?их операцій;

-інформацію про здійснення будь-я?ого виду оплат з ?арт?ового рахун?у № НОМЕР_3 з 00.00 год. 10.01.2025 ро?у по 00.00 год. 10.03.2025 ро?у, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати ?омунальних послуг, послуг зв`яз?у, тощо із розшифров?ою наявних даних щодо отримувачів коштів.

В?азані до?ументи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпе?и АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що у м. Тернопіль.

Доступ надати строком на два місяці з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1