Справа № 522/5762/25
Номер провадження № 1-кс/522/4000/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 липня 2025 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання представника власника майна ОСОБА_3 - адвоката ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000002 від 10.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про скасування арешту майна,

ВСТАНОВИВ:

СВ ВП №1 ОРУП №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000002 від 10.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час здійснення досудового розслідування у формі процесуального керівництва здійснюється Одеською обласною прокуратурою.

У ході досудового розслідування встановлено, що восени 2019 року, більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_5 при невстановлених обставинах, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, володіючи лідерськими якостями та високими організаторськими здібностями, керуючись корисливим мотивом і прагненням до незаконного збагачення, вирішив незаконно заволодіти земельними ділянками на території громади м. Одеси, шляхом обману з використанням підроблених офіційних документів. До вчинення тяжких злочинів ОСОБА_5 залучив інженера землевпорядника ФОП ОСОБА_6 , інженера землевпорядника ФОП ОСОБА_7 , та приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_8 .

02.11.2022 року державним реєстратором прав на нерухоме майно - нотаріусом Київської державної нотаріальної контори у місті Одесі Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_9 прийнято рішення про державну реєстрацію за гр. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 , права власності на земельну ділянку загальною площею 0,0961 га, кадастровий номер :12:005:0001, реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна № 100.

Право власності на вказану земельну ділянку зареєстровано на підставі свідоцтва про право на спадщину за законом від 02.11.2022 року № 3-446 (спадкова справа 601/2022), яке посвідчено державним нотаріусом Київської державної нотаріальної контори у міста Одесі ОСОБА_9 , та видане спадкоємцю гр. ОСОБА_10 у зв`язку із смертю його батька ОСОБА_11 , 1955 р.н., який помер ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Згідно з вказаним свідоцтвом про право на спадщину за законом ОСОБА_11 нібито на праві приватної власності на підставі державного акту на право приватної власності на землі серії НОМЕР_2 , виданим Одеською міською радою 15.06.1999 року на підставі свідоцтва про право на спадщину за законом, виданим 27.04.1999 року, зареєстрованим у реєстрі за № 4-1623, зареєстрованим у книзі записі державних актів на право приватної власності на землі за № 1998, належала земельна ділянка за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 0,0961 га, кадастровий номер :12:005:0001.

11.03.2023 державним реєстратором Знам`янської сільської ради Березіського району Одеської області ОСОБА_12 внесено зміни до РРПнНМ та здійснено розділ земельної ділянки загальною площею 0,0961 га, кадастровий номер :12:005:0001, реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна № 100 на підставі технічної документації про землеустрій, виконаної ФОП ОСОБА_6 на наступні об`єкти:

- земельна ділянка загальною площею 0,0619 га, кадастровий номер :12:005:0002, реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна №100;

- земельна ділянка загальною площею 0,0342 га, кадастровий номер :12:005:0003, реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна №100.

Далі, ОСОБА_10 передав земельну ділянку загальною площею 0,0619 га, кадастровий номер :12:005:0002, реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна № 100 до статутного капіталу ТОВ «ЛУІ», , згідно з актом приймання-передачі до статутного капіталу від 31.01.2023, посвідченим приватним нотаріусом ОМНО ОСОБА_13 за № 191, 192.

Земельна ділянка загальною площею 0,0342 га, кадастровий номер :12:005:0003, реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна № 100, була продана ОСОБА_10 гр. ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_3 на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 01.02.2023 року, який посвідчено приватним нотаріусом ОМНО ОСОБА_8 та зареєстровано за № 128, номер відомостей про речове право 49118521.

ОСОБА_14 11.04.2023 року передала земельну ділянку загальною площею 0,0342 га, кадастровий номер :12:005:0003, реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна № 100 до статутного капіталу ТОВ «ЛУІ», , згідно з актом приймання-передачі до статутного капіталу від 11.04.2023, посвідченим приватним нотаріусом ОМНО ОСОБА_8 за № 423, 424.

Далі, на підставі технічної документації із землеустрою, виконаною ФОП ОСОБА_6 від 20.04.2023, ТОВ «ЛУІ», , здійснює об`єднання земельних ділянок, а саме:

- земельна ділянка загальною площею 0,0619 га, кадастровий номер :12:005:0002, реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна № 100;

- земельна ділянка загальною площею 0,0342 га, кадастровий номер :12:005:0003, реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна № 100,

внаслідок чого формується земельна ділянка загальною площею 0,0961 га, кадастровий номер :12:005:0004, реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна № 101.

Встановлено, що частина коштів за вказаним договором були перерахована приватному виконавцю Виконавчого округу Одеської області ОСОБА_3 .

03.10.2023 року державним реєстратором Знам`янської сільської ради Березівського району Одеської області ОСОБА_12 зареєстровано право власності на земельну ділянку за адресою: АДРЕСА_2 , загальною площею 0,2828 га, кадастровий номер :66:002:0001, реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 101, за громадянином ОСОБА_15 на підставі державного акту на право власності на земельну ділянку серії І-ОД № 025693 від 08.12.2000 року.

У подальшому, реалізуючи свій злочинний намір на незаконне заволодіння земельною ділянкою, з метою приховання своїх першочергових дій, 10.10.2023 року приватним нотаріусом ОМНО ОСОБА_8 на підставі свідоцтва про право на спадщину № 192 від 10.10.2023, посвідченого приватним нотаріусом ОМНО ОСОБА_8 , перереєстровано право власності на вищезазначену земельну ділянку за гр. ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_4 .

Далі, 19.12.2023 ОСОБА_16 продав зазначену земельну ділянку гр. ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_5 , на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 19.12.2023.

У свою чергу ОСОБА_17 09.04.2024 на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки продав вищезазначену земельну ділянку гр. ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_6 , на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 09.04.2024 року.

Далі, 01.05.2024 ОСОБА_18 на підставі відповідної технічної документації про розподіл земельної ділянки, виконаної ФОП ОСОБА_6 , здійснила поділ вищезазначеної земельної ділянки на дві окремі, які були зареєстровані державним реєстратором відділу надання адміністративних послуг Ананьївської міської ради ОСОБА_19 , а саме:

- земельна ділянка загальною площею 0,17 га, кадастровий номер :66:002:0006, реєстраційний номер об`єкту незримого майна № 101;

- земельна ділянка загальною площею 0,1128 га, кадастровий номер :66:002:0005, реєстраційний номер об`єкту незримого майна № 101.

Встановлено, що частина коштів за вказаним договором була перераховані приватному виконавцю Виконавчого округу Одеської області ОСОБА_3 .

Згідно з відомостями з Державного земельного кадастру та Головного управління Держгеокадастру в Одеській області, вищенаведені державні акти на право власності на землю ніколи не видавались та не реєструвались.

Таким чином, має місце шахрайське заволодіння земельними ділянками на території міста Одеси, внаслідок чого територіальній громаді міста завдано збитків у особливо великому розмірі.

Враховуючи викладене, наявні підстави вважати, що вказана група осіб, на території громади м. Одеса, використовуючи підроблені державні акти щодо права власності на земельну ділянку, до яких внесено завідомо неправдиві відомості, діючи за попередньою змовою, на шляхом поділу земельних ділянок та введення їх в статутний фонд Товариств, шахрайським шляхом заволоділа земельними ділянками.

За результатами виконання доручення, наданого слідчим в порядку ст. 40 КПК України, оперативним підрозділом УСР в Одеській області встановлено, що до вчинення вказаного злочину причетний зокрема ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , проживаючий за адресою АДРЕСА_3 , який за місцем свого мешкання може зберігати речі та документи, які мають значення речових доказів по справі, місять на собі відомості, що становлять собою сукупність доказів у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст. 190 КК України або зберегли на собі сліди його вчинення.

На підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_20 в рамках кримінального провадження № 0000002 від 10.01.2025 за ч. 4 ст.190 КК України 03.04.2025, проведено обшук за фактичним місцем мешкання ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , за адресою АДРЕСА_3 , у ході якого виявлено та вилучено мобільний телефон марки iPhone 14 Pro Max IMEI НОМЕР_7 IMEI 2: НОМЕР_8 сім-картою оператора стільникового зв`язку ПрАТ «Київстар» з абонентським номером НОМЕР_9 , упаковано в сейф-пакет CRI 1220730.

У зв`язку з вищевикладеним, адвокат звернулась до суду з клопотанням про скасування арешту майна.

Позиція учасників судового розгляду.

В судове засідання представник ОСОБА_3 - адвокат ОСОБА_4 в судове засідання не з`явилась, подавши заяву про підтримання вимог клопотання та розгляд за її відсутності.

Прокурор ОСОБА_21 в судове засідання судове засідання не з`явився, подавши заяву розгляд за його відсутності. Щодо скасування арешту майна - залишив питання на розсуд суду.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що заявлене клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Мотиви слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Згідно із ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Частиною 2 ст.170 КПК України встановлено, що метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.

Треті особи, майно яких може бути арештовано, - особи, які отримали чи придбали у підозрюваної, обвинуваченої чи засудженої особи майно безоплатно або в обмін на суму, значно нижчу ринкової вартості, або знали чи повинні були знати, що мета такої передачі - отримання доходу від майна, здобутого внаслідок вчинення злочину, приховування злочину та/або уникнення конфіскації.

Відповідно до приписів ч.3 ст.170 КПК України, підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину. Арешт майна можливий також у випадках, коли санкцією статті Кримінального кодексу України, що інкримінується підозрюваному, обвинуваченому, передбачається застосування конфіскації, до підозрюваної, обвинуваченої особи заявлено цивільний позов у кримінальному провадженні. Арешт також може бути застосовано до майна третіх осіб з урахуванням частини другої цієї статті.

Відповідно до правової позиції Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ, викладеної ним в п.2 р.2.6 «Узагальнення судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження» 2014 рік (далі - Узагальнення), правильною є практика, коли слідчі судді визнають клопотання про накладення арешту на майно передчасними та відмовляють у їх задоволенні, оскільки на момент їх розгляду, особам, про майно яких йдеться в клопотанні, не повідомлено про підозру.

З матеріалів клопотання встановлено, що в провадження СВ відділення поліції №1 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області перебуває кримінальне провадження № 0000002 від 10.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що за результатами виконання доручення, наданого слідчим в порядку ст. 40 КПК України, оперативним підрозділом УСР в Одеській області встановлено, що до вчинення вказаного злочину причетний зокрема ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_3 , який за місцем свого мешкання може зберігати речі та документи, які мають значення речових доказів по справі, місять на собі відомості, що становлять собою сукупність доказів у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст. 190 КК України або зберегли на собі сліди його вчинення.

На підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_20 в рамках кримінального провадження № 0000002 від 10.01.2025 за ч. 4 ст.190 КК України 03.04.2025, проведено обшук за фактичним місцем мешкання ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , за адресою АДРЕСА_3 , у ході якого виявлено та вилучено мобільний телефон марки iPhone 14 Pro Max IMEI НОМЕР_7 IMEI 2: НОМЕР_8 сім-картою оператора стільникового зв`язку ПрАТ «Київстар» з абонентським номером НОМЕР_9 , упаковано в сейф-пакет CRI 1220730.

Враховуючи, що вказана річ може бути об`єктом протиправних дій та може бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, слідчим з дотриманням вимог ст. 110 КПК України прийнято рішення про визнання вищевказаної речі речовим доказом у кримінальному провадженні.

У зв`язку з чим, ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м.Одеси від 06.05.2025 було накладено арешт на зазначене майно.

Проте, з матеріалів клопотання та з`ясованих в судовому засіданні обставин, встановлено, що ОСОБА_3 про підозру не повідомлено, за майже два місяці жодних дій не проведено.

Накладення арешту на майно є тимчасовим обмеженням прав на нього у зв`язку з тим, що відповідні речі містять відомості, які мають значення для кримінального провадження. Відповідні обмеження є розумними і співмірними з огляду на завдання кримінального провадження. З урахуванням досліджених обставин в цьому кримінальному провадженні станом на час накладення арешту на майно потреби досудового розслідування виправдовували саме такий ступінь втручання у права та свободи особи з метою виконання завдань кримінального провадження.

За загальним правилом, визначеним у ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження, у тому числі арешт майна, допускається тільки у разі коли потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора та одночасно з цим може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Зміст та форма кримінального провадження повинні відповідати загальним засадам кримінального провадження, до яких, зокрема, відноситься верховенство права, законність та недоторканність права власності.

Враховуючи наведені адвокатом ОСОБА_4 доводи, слідчий суддя вважає, що таке тривале обтяження у вигляді арешту майна без вагомих підстав, у кримінальному провадженні, порушує конституційні права власника, зокрема право вільного володіння, розпорядження майном.

Зважаючи на вказані обставини, подане заявником клопотання про скасування арешту майна є обґрунтованим та підлягає задоволенню в частині скасування арешту, оскільки існують передбачені Законом підстави для скасування арешту майна.

Керуючись ст.ст. 167-174, 376 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання представника власника майна ОСОБА_3 - адвоката ОСОБА_4 про скасування арешту майна - задовольнити.

Скасувати арешт майна, накладений ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 06.05.2025 (справа № 522/5762/25, провадження по справі № 1-кс/522/2406/25), а саме з майна, вилучене 03.04.2025 під час проведення обшуку за фактичним місцем мешкання ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , за адресою АДРЕСА_3 , а саме на мобільний телефон марки iPhone 14 Pro Max IMEI НОМЕР_7 IMEI 2: НОМЕР_8 сім-картою оператора стільникового зв`язку ПрАТ «Київстар» з абонентським номером НОМЕР_9 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1