Провадження №: 1-кс/336/418/2025
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 травня 2025 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання

слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3

про тимчасовий доступ до речей і документів

по кримінальному провадженню, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000448 від 21.03.2025 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді із вищевказаним клопотанням і просить надати дозвіл слідчим СУ Головного управління Національної поліції України в Запорізькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та слідчому Відділу поліції №3 Запорізького районного управління ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_10 тимчасовий доступ до речей і документів із можливістю вилучення оригіналів документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , за період з 01.01.2024 по 24.04.2025 а саме до наступних документів з можливістю вилучення оригіналів:

- висновок та службові перевірки з усіма додатками, аналітичними довідками щодо укладених договорів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 );

-всіх наявних документів по взаємовідносинам між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), а саме: договори (угоди), з усіма додатковими угодами, додатками та специфікаціями; видатковими накладними; договірними цінами; локальними кошторисами; підсумковими відомостями ресурсів до договірної ціни та локального кошторису (зведеного кошторисного розрахунку вартості); розрахунками загальновиробничих витрат до локального кошторису; податковими накладними; товарно-транспортними накладними; сертифікатами якості на матеріали (товари); технічними паспортами або технічними умовами на товар; інвентаризаційними описи на товар (матеріали) та оборотно-сальдовими відомостями; банківськими документами, що підтверджують здійснені розрахунки за договором; реєстрами платежів, банківськими виписками та платіжними дорученнями на перерахування коштів; наявністю дебіторської та кредиторської заборгованості;

-заявки на придбання товарно-матеріальних цінностей структурних підрозділів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-аналіз цін УКіКВД та рішення відповідальних осіб на придбання товарно - матеріальних цінностей;

-рахунки, які ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) надавали для оплати по замовленням товарно - матеріальних цінностей, а також рахунки на оплату, що отримані УКіКВД від інших суб`єктів господарювання;

-рахунки - фактури, які надавало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

-платіжні доручення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

-книга видачі довіреностей за 2024 рік;

-накладні-вимоги структурних підрозділів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на отримання товарно-матеріальних цінностей, які були придбані;

-пропозиції про передачу товарно-матеріальних цінностей від УКіКВД до структурних підрозділів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », придбаних за договорами (на постачання продукції), з додатками паспортів/інструкцій/специфікацій на товарно - матеріалі цінності;

-картки складського обліку матеріалів, що свідчать про отримання товарно-матеріальних цінностей за договорами;

-комерційні пропозиції що були отримані комісією під час проведення службової перевірки;

-акти огляду товарно-матеріальних цінностей з додатками до них що проводились в структурних підрозділах ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час службової перевірки;

-журнали обліку отриманих товарно-матеріальних цінностей;

-порядок закупівель на ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в умовах правового режиму воєнного стану;

-СТП «Договори (контракти). Порядок розроблення, оформлення та укладання»;

-СТП «Постачальники. Порядок оцінки, аналізу, вибору та затвердження»;

-Положення про перевірку потенційних ділових партнерів/контрагентів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-Положення «Про Управління комплектації і кооперації виробництва двигунів»;

-Положення «Групи торгів та моніторингу»;

-«Внутрішній аудит системи менеджменту якості. Організація та порядок проведення»;

-Кодекс ділової етичної поведінки;

-Посадова інструкція начальника Управління комплектації і кооперації виробництва двигунів, що затверджена Наказом № 1145 від 08.08.2024р. (ПІ 01.03.01.014-2024);

-Посадові інструкції та накази про призначення на посади ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ;

-Статут АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

-копії роздруківок з архіву як вхідних так і вихідних відправлених листувань та вкладень з корпоративної пошти ОСОБА_17 « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за 2024 рік та системний блок ОСОБА_18

за період з 01.01.2024 по 24.04.2025 з можливістю вилучення оригіналів.

Слідчий та прокурор в судове засідання не прибули.

В порядку ч.1 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію судового розгляду за допомогою технічних засобів слідчим суддею не приймалося.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про те, що заявлене клопотання не підлягає задоволенню.

Як встановлено слідчим суддею, що грунгується на підставі наданих матеріалів справи, у провадженні СВ відділу поліції № 3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області знаходиться вищевказане кримінальне провадження.

З клопотання вбачається, що протягом 2022-2024 років невстановлені особи із числа співробітників АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в умовах воєнного стану, привласнили кошти зазначеного Товариства шляхом зловживання службовим становищем, завищивши ціни на закупівлю товарно-матеріальних цінностей, спричинивши матеріальну шкоду, сума якої встановлюється.

Із повідомлення про вчинення кримінального правопорушення вбачається, що впродовж 2022-2024 років АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) укладено низку договорів на закупівлю товарно-матеріальних цінностей (далі - ТМЦ) із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 , директор ОСОБА_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_4 ) та іншими, вартість закупівель за якими по кожному договору була завищена. Так, ОСОБА_20 підготовлена документація, яка в подальшому стала обґрунтуванням для укладання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » низки договорів на закупівлю ТМЦ із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 , директор ОСОБА_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_4 ) та іншими, вартість закупівель за якими по кожному договору була завищена. При формуванні документації для заключення договорів на постачання ТМЦ ОСОБА_20 подавались пропозиції з завищеними цінами, в той же час, пропозиції від безпосередніх виробників (постачальників) з нижчою ціною не подавались. В результаті таких дій ОСОБА_20 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » впродовж 2022-2024 заключило низку договорів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та іншими, за завищеними цінами. За матеріалами службової перевірки, попередня оцінка нанесеної шкоди АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при заключенні договорів лише тільки з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у 2024 році складає 325 000 гривень.

З зазначеним вище повідомленням про вчинення кримінального правопорушення до органів поліції звернулось Управління Служби безпеки України в Запорізькій області.

Із витягу ж з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що потерпілим, заявником є Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Але заява або інше звернення уповноваженого органу Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до правоохоронних органів про вчинення кримінального правопорушення та заподіяння матеріальної шкоди товариству, відсутня в матеріалах клопотання.

Також не зрозуміло, яким чином була розрахована попередня оцінка нанесеної шкоди АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки матеріали службової перевірки також відсутні.

Стаття 191 КК України - Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем - віднесена законодавцем до Розділу VI «Кримінальні правопорушення проти власності». Таким чином, власник має звернутися із заявою про вчинення кримінального правопорушення за фактами, викладеними в клопотанні слідчого, а також надати попередній розрахунок завданої шкоди.

Як видно із наданих матеріалів, 04.04.2025 на адресу директора АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було скеровано запит про надання інформації в порядку ст. 40, 93 КПК України, однак було отримано відповідь за підписом В.о. Генерального директора, що документи та інформацію, запитувану слідчим, за Законом може бути надано добровільно або за ухвалою слідчого судді і доведено, що запитувані документи буде надано лише через тимчасовий доступ до речей і документів.

Таким чином, слідчий суддя робить висновок, що юридична особа, яка зазначена у Витязі з Єдиного реєстру досудових розслідувань як потерпіла особа і заявник правопорушення, не бажає добровільно надавати органу досудового розслідування запитувані документи, які стосуються господарської діяльності Товариства. Із заявою до правоохоронних органів Товариство не зверталось або така заява відсутня в матеріалах клопотання та не надана слідчому судді для дослідження.

Відповідно до ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів відноситься до заходів забезпечення кримінального провадження, які згідно вимог ст. 132 КПК України застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Господарські товариства здійснюють свою діяльність на підставі норм Цивільного кодексу України, Закону України «Про господарську діяльність», Закону України «Про господарські товариства» та у відповідності до Конституції України та інших нормативно правових-актів.

Відповідно до ст.1 Закону України «Про господарські товариства», Товариства можуть займатися будь-якою підприємницькою діяльністю, яка не суперечить законодавству України.

Господарські товариства можуть набувати майнових та особистих немайнових прав, вступати в зобов`язання, виступати в суді та третейському суді від свого імені.

Дослідивши матеріали клопотання про тимчасовий доступ, слідчий суддя приходить до висновку, що на даний час відсутні підстави для надання тимчасового доступу до речей та документів і втручання у господарську діяльність Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є недостатньо обґрунтованим.

Доводи слідчого про те, що тимчасовий доступ до вказаних речей і документів має бути наданий з метою встановлення фактів можливого заволодіння бюджетними коштами не знайшли свого підтвердження, оскільки взагалі не обґрунтовано, про які саме бюджетні кошти йде мова.

За таких обставин, вказане клопотання задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженню, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000448 від 21.03.2025 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України - залишити без задоволення.

В порядку ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає.

Копію ухвали негайно вручити слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1