Справа №573/537/25
Номер провадження 1-кс/573/323/25

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 серпня 2025 року м. Білопілля

Слідчий суддя Білопільського районного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув у залі суду у м. Білопіллі клопотання слідчого СВ ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

УСТАНОВИВ:

13 серпня 2025 року слідчий звернулася до суду з вказаним клопотанням, яке мотивує тим, що 15 березня 2025 року до ЧЧ ВП №1 (м. Білопілля) надійшла заява ОСОБА_4 про притягнення до кримінальної відповідальності невстановленої особи, яка 13 березня 2025 року шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами в сумі 58000 грн.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення внесені до ЄРДР 15 березня 2025 за №0000087 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

20 травня 2025 року на підставі ухвали слідчого судді здійснено тимчасовий доступ до речей та документів та отримано інформацію про рух коштів із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківським карткам потерпілого та перебували у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на оптичний диск. При огляді інформації, що містилась на оптичному диску, а саме: роздруківки про рух коштів, із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківській картці № НОМЕР_1 , встановлено, що з картки потерпілої № № НОМЕР_1 за 13 березня 2025 року здійснено переказ двома платежами по 29 000 грн на картку № НОМЕР_2 .

Під час досудового розслідування за допомогою пошукової системи ІНФОРМАЦІЯ_2 встановлено, що банківська карта № НОМЕР_2 емітована у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Під час здійснення досудового розслідування виникла необхідність у перевірці інформації про рух коштів на банківській картці, відкритій у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , а також відомості про банківські операції по зазначеному рахунку (зокрема безготівковий розрахунок) за період часу з 13 березня 2025 року по час виконання ухвали з можливістю їх вилучення.

У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не прибула, надіслала заяву про розгляд клопотання без її участі у зв`язку зі службовим навантаженням, просила її задовольнити.

Представник володільця документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у судове засідання не з`явився, хоча був належним чином повідомлений про день, час і місце розгляду справи.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшла таких висновків.

За змістом ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим суддею встановлено, що СВ ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 15 березня 2025 року за №0000087 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (а. п. 4).

У ході досудового розслідування кримінального провадження допитано потерпілу ОСОБА_4 , яка повідомила, що 13 березня 2025 року невідома особа шахрайським шляхом з її банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 викрала грошові кошти в сумі 58 000 грн, а саме на інтернет сайті « ІНФОРМАЦІЯ_6 » її чоловік виклав оголошення про продаж інструментів, який погодилась придбати користувач ОСОБА_5 ( ОСОБА_6 ) та надіслала на її мобільний телефон посилання через Телеграм. Перейшовши за посиланням, її чоловік увів дані її банківської картки, після чого на її мобільний телефон надійшло смс- повідомлення з кодом підтвердження, які вони надіслали користувачу. В подальшому отримала телефонний дзвінок зі служби безпеки банку які повідомили, що з її валютного рахунку НОМЕР_3 було перераховані грошові кошти на її банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 та в подальшому грошові кошти двома переказами по 29145 грн були перераховані на невідомий рахунок. Сума матеріального збитку становить 58000 грн (а. п. 11-12).

20 травня 2025 року на підставі ухвали слідчого судді здійснено тимчасовий доступ до речей та документів та отримано інформацію про рух коштів, із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківським карткам потерпілої та перебували у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на оптичний диск. При огляді інформації, що містилась на оптичному диску, а саме: роздруківки про рух коштів, із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківській картці № НОМЕР_1 , установлено, що з картки потерпілої № НОМЕР_1 за 13 березня 2025 року здійснено переказ двома платежами по 29 000 грн на картку № НОМЕР_2 .

Під час досудового розслідування за допомогою пошукової системи ІНФОРМАЦІЯ_2 установлено, що банківська карта № НОМЕР_2 емітована у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (а. п. 13-19).

Документація, яка підтверджує незаконне заволодіння грошовими коштами потерпілої та перерахування їх картковий рахунок № НОМЕР_2 , а також відомості про банківські операції по зазначеному рахунку (зокрема безготівковий розрахунок), відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », знаходиться у володінні даного банку та становить банківську таємницю, а отже її вилучення можливе лише на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчий суддя враховує, що документи, доступ до яких просить надати слідчий ОСОБА_3 , як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому провадженні. Окрім того, слідчим належним чином обґрунтована можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 163-165, 369-372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Білопільського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_7 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим СВ ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та начальнику СВ ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів в електронному або паперовому вигляді, які становлять банківську таємницю, а саме до:

- даних щодо банківської картки/рахунку № НОМЕР_2 коли та ким відкрито, інформацію щодо особи;

- даних про рух грошових коштів із зазначеннями банківських операцій по банківській картці/рахунку № НОМЕР_2 на яку було перераховано грошові кошти;

- даних про дату та час перерахування коштів на картку № НОМЕР_2 та з цієї карти на інші банківські рахунки (карти);

- переліку банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових коштів з рахунку № НОМЕР_2 із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт;

- надання фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначеного рахунку;

- інформації по IP-адресах та пристроїв, за допомогою яких був здійснений вхід до системи клієнт-банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за банківською карткою № НОМЕР_2 за період часу з 13 березня 2025 року по час виконання ухвали, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , з можливістю їх вилучення.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала виготовлена в двох примірниках і діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя