Провадження №1-кс/127/8624/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 липня 2025 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчої слідчого відділення Відділу поліції №2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідча слідчого відділення Відділу поліції №2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що у провадженні слідчого відділення Відділу поліції №2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000703 від 24.10.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 361, ч. 2 ст. 361, ч. 4 ст. 185, ч. 1 ст. 209 КК України, в ході здійснення якого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Під час розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що ОСОБА_5 близько 21:30 год 12.07.2023, прийшов до свого сусіда ОСОБА_6 , що проживає за адресою: АДРЕСА_1 , та під приводом здійснення телефонного дзвінка, попросив в останнього його мобільний телефон марки «VIVO» 2015 та пароль розблокування екрану. Після цього ОСОБА_5 , впевнившись, що за його діями ніхто не спостерігає, діючи умисно, протиправно, таємно від власника вказаного телефону, помітив, що на ньому наявний мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В подальшому ОСОБА_5 , шляхом підбору паролю до системи дистанційного банківського обслуговування, увійшов до застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », не маючи ні дійсного, ні передбачуваного права, здійснив несанкціонований вхід до особистого кабінету ОСОБА_6 . Перебуваючи в автоматизованій системі дистанційного банківського обслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка згідно Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» є програмно-технічним комплексом, та відповідно до Закону України «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах» є інформаційною (автоматизованою) системою, ОСОБА_5 , використовував її для власних потреб, а саме отримав інформацію про наявність на банківському АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » картковому рахунку ОСОБА_6 , грошових коштів. В подальшому ОСОБА_5 , в період часу із 12.07.2023 по 16.08.2023 переслідуючи мету незаконного збагачення, а саме викрадення грошових коштів, здійснював неодноразові несанкціоновані входи в до системи дистанційного банківського обслуговування застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » належному ОСОБА_6 .

В подальшому, ОСОБА_5 , попередньо вчинивши кримінальне правопорушення передбачене ч. 1 ст. 361 КК України, в період часу з 12.07.2023 по 16.08.2023, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , використовуючи наданий із добровільної згоди власника, мобільний телефон торгової марки «VIVO» 2015 належний ОСОБА_6 , авторизувався в особистому кабінеті ОСОБА_6 в автоматизованій системі дистанційного банківського обслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на викрадення чужого майна, ОСОБА_5 , діючи в період дії воєнного стану, введеного Указом Президента України №64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022, затвердженого Законом України №2102-IX від 24.02.2022, дія якого неодноразово продовжувалася, на момент вчинення Указом Президента України № 3057/2023 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» від 20.05.2023 терміном на 90 діб, діючи умисно, з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, скоїв умисний корисливий злочин за наступних обставин.

Так ОСОБА_5 , в період часу із 12.07.2023 по 16.08.2023 перебуваючи в особистому кабінеті ОСОБА_6 автоматизованої системи дистанційного банківського обслуговування «Abank24» АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з корисливих спонукань, умисно, таємно, шляхом вільного доступу, розуміючи протиправність власних дій, розуміючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, маючи прямий умисел на таємне викрадення чужого майна, з метою власного збагачення, заволодів грошовими коштами ОСОБА_6 , а саме, здійснив перерахунок грошових коштів шістьома транзакціями з банківського рахунку емітованого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_6 на свою банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , на загальну суму 5 417.00 гривень, після чого повернув зазначений мобільний телефон власнику ОСОБА_6 , не повідомляючи про проведені ним дії, після чого залишив місце вчинення злочину.

Своїми протиправними діями ОСОБА_5 завдав ОСОБА_6 майнову шкоду на загальну суму 5 417.00 гривень.

Крім того, ОСОБА_5 , попередньо вчинивши кримінальне правопорушення передбачене ч. 1 ст. 361 КК України, в період часу з 18.08.2023 по 31.08.2023 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , взявши повторно за добровільної згоди власника ОСОБА_6 мобільний телефон торгової марки «VIVO» 2015, та в подальшому впевнившись, що за його діями ніхто не спостерігає, діючи умисно, повторно, протиправно, таємно від власника вказаного телефону, шляхом підбору паролю до системи дистанційного банківського обслуговування, увійшов до застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », не маючи ні дійсного, ні передбачуваного права, здійснив несанкціонований вхід до особистого кабінету ОСОБА_6 , де ОСОБА_5 перебуваючи в автоматизованій системі дистанційного банківського обслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка згідно Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» є програмно-технічним комплексом, та відповідно до Закону України «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах» є інформаційною (автоматизованою) системою, використовував її для власних потреб.

Крім того, ОСОБА_5 , попередньо вчинивши кримінальні правопорушення передбачені ч. 1, 2 ст. 361, ч.4 ст. 185 КК України, в період часу з 18.08.2023 по 31.08.2023, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , використовуючи добровільно наданий власником мобільний телефон торгової марки «VIVO» 2015 належний ОСОБА_6 , авторизувався в особистому кабінеті ОСОБА_6 в автоматизованій системі дистанційного банківського обслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на викрадення чужого майна, ОСОБА_5 , діючи в період дії воєнного стану, введеного Указом Президента України № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022, затвердженого Законом України № 2102-IX від 24.02.2022, дія якого неодноразово продовжувалася, на момент вчинення Указом Президента України № 3057/2023 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» від 20.05.2023 терміном на 90 діб, діючи умисно, з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, скоїв умисний корисливий злочин за наступних обставин.

Так ОСОБА_5 , перебуваючи в особистому кабінеті ОСОБА_6 автоматизованої системи дистанційного банківського обслуговування «Abank24» АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з корисливих спонукань, умисно, таємно, повторно, шляхом вільного доступу, розуміючи протиправність власних дій, розуміючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, маючи прямий умисел на таємне викрадення чужого майна, з метою власного збагачення, заволодів грошовими коштами ОСОБА_6 , а саме, здійснив перерахунок грошових коштів шістьома транзакціями з банківського рахунку емітованого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_6 та які являються кредитними грошовими коштами на свою банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , на загальну суму 8000 гривень, після чого повернув зазначений мобільний телефон власнику ОСОБА_6 , не повідомляючи про проведені ним дії, після чого залишив місце вчинення злочину.

Своїми протиправними діями ОСОБА_5 завдав ОСОБА_6 майнову шкоду на загальну суму 8000 гривень.

Крім того, ОСОБА_5 , попередньо вчинивши кримінальні правопорушення передбачені ч. 1, 2 ст. 361 КК України, в період часу з 02.09.2023 по 11.09.2023 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , взявши повторно за добровільної згоди власника ОСОБА_6 мобільний телефон торгової марки «VIVO» 2015, та в подальшому впевнившись, що за його діями ніхто не спостерігає, діючи умисно, повторно, протиправно, таємно від власника вказаного телефону, шляхом підбору паролю до системи дистанційного банківського обслуговування, увійшов до застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », не маючи ні дійсного, ні передбачуваного права, здійснив несанкціонований вхід до особистого кабінету ОСОБА_6 , де ОСОБА_5 перебуваючи в автоматизованій системі дистанційного банківського обслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка згідно Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» є програмно-технічним комплексом, та відповідно до Закону України «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах» є інформаційною (автоматизованою) системою, використовував її для власних потреб.

Крім того, ОСОБА_5 , попередньо вчинивши кримінальні правопорушення передбачені ч. 1, 2 ст. 361, ч.4 ст. 185 КК України, в період часу з 02.09.2023 по 11.09.2023, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , використовуючи добровільно наданий власником мобільний телефон торгової марки «VIVO» 2015 належний ОСОБА_6 , авторизувався в особистому кабінеті ОСОБА_6 в автоматизованій системі дистанційного банківського обслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на викрадення чужого майна, ОСОБА_5 , діючи в період дії воєнного стану, введеного Указом Президента України №64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022, затвердженого Законом України №2102-IX від 24.02.2022, дія якого неодноразово продовжувалася, на момент вчинення Указом Президента України № 3057/2023 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» від 20.05.2023 терміном на 90 діб, діючи умисно, з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, скоїв умисний корисливий злочин за наступних обставин.

Так ОСОБА_5 , перебуваючи в особистому кабінеті ОСОБА_6 автоматизованої системи дистанційного банківського обслуговування «Abank24» АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з корисливих спонукань, умисно, таємно, повторно, шляхом вільного доступу, розуміючи протиправність власних дій, розуміючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, маючи прямий умисел на таємне викрадення чужого майна, з метою власного збагачення, заволодів грошовими коштами ОСОБА_6 , а саме, здійснив перерахунок грошових коштів п`ятьма транзакціями з банківського рахунку емітованого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_6 та які являються кредитними грошовими коштами на свою банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , на загальну суму 6900 гривень, після чого повернув зазначений мобільний телефон власнику ОСОБА_6 , не повідомляючи про проведені ним дії, після чого залишив місце вчинення злочину.

Своїми протиправними діями ОСОБА_5 завдав ОСОБА_6 майнову шкоду на загальну суму 6900 гривень.

Крім того, ОСОБА_5 , попередньо вчинивши кримінальні правопорушення передбачені ч. 1,2 ст. 361 КК України, в період часу з 11.10.2023 по 16.10.2023 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , взявши повторно за добровільної згоди власника ОСОБА_6 мобільний телефон торгової марки «VIVO» 2015, та в подальшому впевнившись, що за його діями ніхто не спостерігає, діючи умисно, повторно, протиправно, таємно від власника вказаного телефону, шляхом підбору паролю до системи дистанційного банківського обслуговування, увійшов до застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », не маючи ні дійсного, ні передбачуваного права, здійснив несанкціонований вхід до особистого кабінету ОСОБА_6 , де ОСОБА_5 перебуваючи в автоматизованій системі дистанційного банківського обслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка згідно Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» є програмно-технічним комплексом, та відповідно до Закону України «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах» є інформаційною (автоматизованою) системою, використовував її для власних потреб.

Крім того, ОСОБА_5 , попередньо вчинивши кримінальні правопорушення передбачені ч. 1, 2 ст. 361, ч.4 ст. 185 КК України, в період часу з 11.10.2023 по 17.10.2023, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , використовуючи добровільно наданий власником мобільний телефон торгової марки «VIVO» 2015 належний ОСОБА_6 , авторизувався в особистому кабінеті ОСОБА_6 в автоматизованій системі дистанційного банківського обслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на викрадення чужого майна, ОСОБА_5 , діючи в період дії воєнного стану, введеного Указом Президента України № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022, затвердженого Законом України № 2102-IX від 24.02.2022, дія якого неодноразово продовжувалася, на момент вчинення Указом Президента України № 3057/2023 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» від 20.05.2023 терміном на 90 діб, діючи умисно, з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, скоїв умисний корисливий злочин за наступних обставин.

Так ОСОБА_5 , перебуваючи в особистому кабінеті ОСОБА_6 автоматизованої системи дистанційного банківського обслуговування «Abank24» АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з корисливих спонукань, умисно, таємно, повторно, шляхом вільного доступу, розуміючи протиправність власних дій, розуміючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, маючи прямий умисел на таємне викрадення чужого майна, з метою власного збагачення, заволодів грошовими коштами ОСОБА_6 , а саме, здійснив перерахунок грошових коштів чотирма транзакціями з банківського рахунку емітованого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_6 та які являються кредитними грошовими коштами на свою банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , на загальну суму 8900 гривень, після чого повернув зазначений мобільний телефон власнику ОСОБА_6 , не повідомляючи про проведені ним дії, після чого залишив місце вчинення злочину.

Своїми протиправними діями ОСОБА_5 завдав ОСОБА_6 майнову шкоду на загальну суму 8900 гривень.

Окрім того, ОСОБА_5 , попередньо вчинивши кримінальні правопорушення передбачені ч. 1, 2 ст. 361, ч. 4 ст. 185 КК України, продовжуючи свої злочинні дії, достовірно знаючи та усвідомлюючи, що грошові кошти, які знаходяться на його банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , в сумі 29 717 гривень, одержані ним внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, крадіжки грошових коштів із банківського рахунку емітованого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_6 , вирішив здійснити їх легалізацію з метою надання вигляду правомірності володіння та користування останніми.

З цією метою, ОСОБА_5 за період часу із 12.07.2023 по 17.10.2023 здійснював фінансові операції шляхом внесення коштів на розрахунковий картковий рахунок, а саме здійснив перерахунок грошових коштів у сумі 29 717 гривень, які були одержані ним внаслідок суспільно небезпечного діяння, крадіжки, зі свого банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 на інший належний йому банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 . ОСОБА_5 достовірно знаючи, що вони отримані злочинним шляхом, шляхом проведення безготівкових розрахунків, за допомогою функції PAYPASS, здійснював неодноразові розрахунки за оплату послуг, придбання товарів, тощо для власних потреб.

Своїми злочинними діями ОСОБА_5 легалізував та використав грошові кошти на загальну суму 29717 гривень.

Під час проведення досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_5 за період часу із 12.07.2023 по 17.10.2023 здійснював фінансові операції шляхом внесення коштів на розрахунковий картковий рахунок, а саме здійснив перерахунок грошових коштів у сумі 29 717 гривень, які були одержані ним внаслідок суспільно небезпечного діяння, крадіжки, зі свого банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 на інший належний йому банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 .

З метою з`ясування обставин, що мають суттєве значення для повного і неупередженого розслідування, встановлення всіх потерпілих, підтвердження фактів причетності невстановлених осіб до вчинення вказаного злочину, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за вказаним номером банківської картки.

Слідча в клопотанні зазначає, що є достатні підстави вважати, що зазначені документи зберегли на собі сліди злочину, відомості, що в них містяться, можуть бути використані, як докази, тому вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Іншими способами, без вилучення і дослідження інформації про рух коштів по вищевказаному рахунку та юридичної справи по рахунку, довести вину або невинуватість осіб у вчиненні злочину неможливо. Таким чином, інформація, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання.

Таким чином, враховуючи вищевикладене, а також, що отримані відомості можуть бути використані, як докази, та іншим чином довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо, необхідно здійснити тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тому слідча просила клопотання задовольнити.

Слідча ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась. На адресу суду подала заяву про розгляд клопотання у її відсутність, вимоги клопотання підтримала у повному обсязі, попередньо суду було надано матеріали кримінального провадження та копії документів на обґрунтування клопотання.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » явку уповноваженого представника в судове засідання не забезпечило, однак про дату, час та місце розгляду клопотання були повідомлені завчасно та належним чином, шляхом направлення судової повістки на електронну адресу.

Відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Аналіз наведеної норми дає підстави для висновку про те, що саме по собі неприбуття слідчого, дізнавача чи прокурора у судове засідання для розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів не є перешкодою для розгляду даного клопотання, а тому суд вважає за можливе здійснювати розгляд клопотання без участі сторони кримінального провадження, яка подала клопотання. Неприбуття ж за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття також не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, враховуючи наступне.

Як вбачається з матеріалів справи та встановлено судом, у провадженні слідчого відділення Відділу поліції №2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000703 від 24.10.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 361, ч. 2 ст. 361, ч. 4 ст. 185, ч. 1 ст. 209 КК України.

Вищевказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №0000703 від 24.10.2023 року та іншими документами доданими на обґрунтування клопотання.

Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктами 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки слідчим було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159 - 164, 309, 310, 372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчого відділення відділу поліції №2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_7 , майору поліції ОСОБА_8 , лейтенанту поліції ОСОБА_9 , лейтенанту поліції ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , капітану поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , лейтенанту поліції ОСОБА_13 , лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 на тимчасовий доступ до документів та інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого: АДРЕСА_2 , представництво якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, що містять дані про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 у період часу з 00:00 год. 11.07.2023 року по 23:59 год. 20.10.2023 року, а також документів, щодо власника вказаного рахунку, з обов`язковим зазначенням усіх анкетних та контактних даних, документів щодо відкриття вказаного банківського рахунку та номера телефонів які приєднані до зазначеного рахунку, відомості про перерахування, зняття готівкових коштів, та інші операції по банківському рахунку НОМЕР_3 , із зазначенням повної інформації, а саме: платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки, роздруківку руху коштів по вказаних рахунках в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням анкетних даних контрагентів) та призначенням платежів; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), входів у системи інтернет-банкінгу (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу, СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з 00:00 год. 11.07.2023 року по 23:59 год. 20.10.2023 року, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вказаних карткових рахунків.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя