Справа № 473/476/25
Номер провадження 1-кс/473/606/2025
У Х В А Л А

іменем України

"21" травня 2025 р. м. Вознесенськ

Слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчої СВ Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за №0000082,

ВСТАНОВИВ:

19.05.2025 року до Вознесенського міськрайонного суду надійшло клопотання слідчої СВ Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтоване тим, що 25.01,2025 року до ЧЧ Вознесенського РУП ГУНП надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 25.01.2025 року близько 14:55 годин невстановлена особа під приводом заблокування карткового рахунку, зв`язавшись з потерпілим за номерами телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , та дізнавшись анкетні дані та дані банківської карти, з використанням електронно-обчислювальної техніки, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами з карткового рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_3 в сумі 37 000 гривень, переказавши на карту іншого банку п`ятьма транзакціями.

25.01.2025 слідчим СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області відомості за даним фактом внесено до ЄРДР за №0000082, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 вказав, що 25.01.2025 року отримав повідомлення від оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про закінчення коштів на рахунку, та поповнив рахунок на 20 гривень, але не отримував смс про поповнення рахунку. Одразу йому зателефонували з номера НОМЕР_4 , та невідома особа представилася працівником товариства, повідомивши, що поповнення рахунку не можливе, оскільки карта банківська, з якої потерпілий поповнював рахунок заблокована, тому потрібно надати свої анкетні дані, що потерпілий і зробив, після чого повідомили, що прийде код з бот номера НОМЕР_5 , який потерпілий повідомив невстановленій особі, після чого з банківської карти для виплат АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 почали переказувати кошти на карту іншого банку чотирма транзакціями в сумі 29 000 гривень та три транзакції по 2000 гривень, таким чином шахрайським шляхом заволодівши грошовими коштами на загальну суму 35000 гривень.

28.03.2025 року отримано тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до карткового рахунку потерпілого ОСОБА_5 , в ході огляду якої встановлено перерахування грошових коштів з карткового рахунку НОМЕР_3 , належного потерпілому ОСОБА_5 на карту іншого банку НОМЕР_6 емітентом якого є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:1. 14:59:11 год. на банківську карту НОМЕР_6 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховано 2000 грн.; 2. 14:58:38 год. на банківську карту НОМЕР_6 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховано 2000 грн.; 3. 14:55:51 год. на банківську карту НОМЕР_6 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховано 29 000 грн.; 4. 14:59:45 год. на банківську карту НОМЕР_6 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховано 2000 грн.

Інформація, щодо зарахування та зняття коштів з банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_6 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) може вказати на осіб, що скоїли або причетні до вчинення даного правопорушення та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні №0000082 від 25.01.2025.

В інший спосіб отримати зазначену інформацію (документи) досудове слідство позбавлене можливості.

Слідча СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області в судове засідання не з`явилася. Надіслала суду заяву в якій підтримала клопотання про тимчасовий доступ в повному обсязі та просила його задовольнити.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до наступного.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що 25.01.2025 року відомості за фактом заволодіння майном ОСОБА_5 або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство) вчинене у великих розмірах, або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки внесені до ЄРДР за №0000082 з правовою кваліфікацією ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

Стороною кримінального провадження долученими до клопотання доказами доведено, що ті речі та документи до яких вони просять тимчасовий доступ, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання до суду, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000082.

Також доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст. 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчої СД Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за №0000082 задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) наступну інформацію (документи):

1. фото, відео матеріали, щодо зняття грошових коштів з банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_6 , із зазначенням місця їх зняття та зображенням особи, яка отримувала грошові кошти, місто в якому було зняття, номер та адреса терміналу, час дії в банкоматах за період з 25.01.2025 по 05.02.2025;

2. роздруківку руху грошових коштів по банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_6 , в період з 25.01.2025 по 05.02.2025, з вказівкою дати, часу, місць та способів перерахування грошових коштів, номерів рахунків з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків (з вказанням повного номеру банківської карти або рахунку), на які здійснені перерахування або з яких отримано грошові кошти за період з 25.01.2025 по 05.02.2025, у разі, якщо картка була перевипущена - надати вищезазначену необхідну інформацію за новими (попередніми) картковими рахунками, якщо це рахунок (-ки) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

3. Інформацію про ІР та МАС адреси комп`ютерів, (при наявності IMEI, MEID телефонів та інших пристроїв, тип операційної системи) за допомогою, якої за період з 25.01.2025 по 05.02.2025, здійснювався доступ через мережу Інтернет до банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_6 , в тому числі геолокацію місця входу, а саме вхід через онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості - місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

4. У випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

5. У випадку наявності - матеріали службових розслідувань служби безпеки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по фактам шахрайських дій з використанням карткового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_6 ;

При здійсненні тимчасового доступу до вказаних документів забезпечити слідчим СВ Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_3 , можливість ознайомитися з ними та вилучити їх, тобто здійснити їх виїмку відповідно до вимог ст.165 КПК України.

Роз`яснити керівнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , що відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів оскарженню не підлягає і заперечення на неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді, відповідно до ст.309 КПК України.

Слідчий суддя: ОСОБА_1