Справа № 161/8234/25
Провадження № 1-кс/161/2558/25
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 09 травня 2025 року Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні прокурором Волинської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 », найменування юридичної особи: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 з наданням можливості вилучення копій документів та відомостей, а саме щодо:

- інформації про особу та номер мобільного телефону отримувача за експрес-накладною № 59 0013 3215 1459;

- інформації про особу та номер мобільного телефону отримувача за експрес-накладною № 59 0013 3409 2041;

- інформації про особу та номер мобільного телефону отримувача за експрес-накладною № 59 0013 4655 6537;

- копій фрагментів відеозаписів з камер відеоспостереження, які наявні на відділенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , на яких зафіксовано здійснення отримання посилки за експрес-накладною № 59 0013 3215 1459;

- копій фрагментів відеозаписів з камер відеоспостереження, які наявні на відділенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , на яких зафіксовано здійснення відправлення посилки за експрес-накладною № 59 0013 3323 6906;

- копій фрагментів відеозаписів з камер відеоспостереження, які наявні на відділенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , на яких зафіксовано здійснення отримання посилки за експрес-накладною № 59 0013 3409 2041;

- копій фрагментів відеозаписів з камер відеоспостереження, які наявні на відділенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , на яких зафіксовано здійснення відправлення посилки за експрес-накладною № 59 0013 3511 1459;

- копій фрагментів відеозаписів з камер відеоспостереження, які наявні на відділенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 , на яких зафіксовано здійснення отримання посилки за експрес-накладною № 59 0013 4655 6537;

- копій фрагментів відеозаписів з камер відеоспостереження, які наявні на відділенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , на яких зафіксовано здійснення відправлення посилки за експрес-накладною № 59 0013 4785 0708;

- копій фрагментів відеозаписів з камер відеоспостереження, які наявні на відділенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 , на яких зафіксовано здійснення відправлення посилки за експрес-накладною № 59 0013 4917 6694;

- інформації про відправку та отримання посилок, адрес та номерів відділень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де здійснювались такі операції, відеозаписів на яких зафіксовано відправлення чи отримання посилок особою, яка використовувала наступні анкетні дані гр. ОСОБА_5 або особою, яка використовувала номер мобільного телефону НОМЕР_6 , за період часу з 06.02.2025 по 26.03.2025 включно;

- інформації про відправку та отримання посилок, адрес та номерів відділень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де здійснювались такі операції, відеозаписів на яких зафіксовано відправлення чи отримання посилок особою, яка використовувала наступні анкетні дані гр. ОСОБА_6 або особою, яка використовувала номер мобільного телефону НОМЕР_7 , за період часу з 06.02.2025 по 26.03.2025 включно;

- інформації про відправку та отримання посилок, адрес та номерів відділень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де здійснювались такі операції, відеозаписів на яких зафіксовано відправлення чи отримання посилок особою, яка використовувала наступні анкетні дані гр. ОСОБА_7 або особою, яка використовувала номер мобільного телефону НОМЕР_8 , за період часу з 06.02.2025 по 10.04.2025 включно;

- інформації про відправку та отримання посилок, адрес та номерів відділень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де здійснювались такі операції, відеозаписів на яких зафіксовано відправлення чи отримання посилок особою, яка використовувала наступні анкетні дані гр. ОСОБА_8 або особою, яка використовувала номер мобільного телефону НОМЕР_9 , за період часу з 06.02.2025 по 10.04.2025 включно;

- інформації про відправку та отримання посилок, адрес та номерів відділень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де здійснювались такі операції, відеозаписів на яких зафіксовано відправлення чи отримання посилок особою, яка використовувала наступні анкетні дані гр. ОСОБА_8 або особою, яка використовувала номер мобільного телефону НОМЕР_10 , за період часу з 06.02.2025 по 10.04.2025 включно;

- інформації про відправку та отримання посилок, адрес та номерів відділень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де здійснювались такі операції, відеозаписів на яких зафіксовано відправлення чи отримання посилок особою, яка використовувала наступні анкетні дані гр. ОСОБА_8 або особою, яка використовувала номер мобільного телефону НОМЕР_11 , за період часу з 06.02.2025 по 10.04.2025 включно.

Оскільки, вищевказані документи, на думку слідчого мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, що внесено до Єдиного реєстру досудових розслідування за №0000119 від 07.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.263 КК України, являються джерелом доказів, містять відомості, які самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, будуть використані в процесі доказування наявності кримінального правопорушення в діях конкретних осіб, оскільки досудовим розслідуванням встановлено, що громадянин ОСОБА_9 , використовуючи мережу Інтернет, на спеціалізованому ресурсі, розмістив оголошення щодо продажу вогнепальної зброї.

Так, 12.03.2025 працівниками УКР ГУНП у Волинській області спільно з співробітниками УСБУ у Волинській області, проведено контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки предмету зовні схожого на гвинтівку у гр. ОСОБА_9 , за грошову винагороду в сумі 2 000 доларів США.

Окрім цього, 03.04.2025 працівниками УКР ГУНП у Волинській області спільно з співробітниками УСБУ у Волинській області, проведено контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки предмету зовні схожого на автомат системи Калашникова у гр. ОСОБА_9 , за грошову винагороду в сумі 1 400 доларів США.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що відправка посилок, з Харківської області та м. Харків, здійснювалися через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

06.03.2025 в рамках проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, відповідно до умов висунутих продавцем зброї, з відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_12 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_7 , здійснено відправку пакунка, в середині якого знаходились грошові кошти в сумі 1 000 доларів США, з номером товарно-транспортної накладної № 59 0013 3215 1459. Відправку пакунка з коштами здійснено на дані надіслані продавцем, а саме на гр. ОСОБА_5 , абонентський номер НОМЕР_6 , на адресу відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

10.03.2025 в рамках проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, на відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_12 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_7 , надійшло відправлення, з номером товарно-транспортної накладної № 59 0013 3323 6906, від гр. ОСОБА_10 з відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 . Під час відправлення вказано як контактний, абонентський номер НОМЕР_13 .

10.03.2025 в рамках проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, відповідно до умов висунутих продавцем зброї, з відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_12 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_7 , здійснено відправку пакунка, в середині якого знаходились грошові кошти в сумі 1 000 доларів США, з номером товарно-транспортної накладної № 59 0013 3409 2041. Відправку пакунка з коштами здійснено на дані надіслані продавцем, а саме на гр. ОСОБА_6 , абонентський номер НОМЕР_7 , на адресу відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 .

12.03.2025 в рамках проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, на відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_14 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_7 , надійшло відправлення, з номером товарно-транспортної накладної № 59 0013 3511 1459, від гр. ОСОБА_10 з відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 . Під час відправлення вказано як контактний, абонентський номер НОМЕР_13 .

Окрім цього, 28.03.2025 в рамках проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, відповідно до умов висунутих продавцем зброї, з відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_12 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_7 , здійснено відправку пакунка, в середині якого знаходились грошові кошти в сумі 1 400 доларів США, з номером товарно-транспортної накладної № 59 0013 4655 6537. Відправку пакунка з коштами здійснено на дані надіслані продавцем, а саме на гр. ОСОБА_7 , абонентський номер НОМЕР_8 , на адресу відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 .

31.03.2025 в рамках проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, на відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_14 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_7 , надійшло відправлення, з номером товарно-транспортної накладної № 59 0013 4785 0708, від гр. ОСОБА_10 з відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 . Під час відправлення вказано як контактний, абонентський номер НОМЕР_13 .

02.04.2025 в рамках проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, на відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_14 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_7 , надійшло відправлення, з номером товарно-транспортної накладної № 59 0013 4917 6694, від гр. ОСОБА_10 з відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 . Під час відправлення вказано як контактний, абонентський номер НОМЕР_13 .

За результатами проведення заходів на встановлення усіх осіб причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення та до ряду аналогічних причетна особа, житель м. Харків, яка користується мобільними абонентськими номерами НОМЕР_9 , НОМЕР_10 та НОМЕР_11 .

Враховуючи вищевикладене, необхідно отримати відомості відносно відправлення з номерами ТТН, а саме: відомості про особу, яка здійснювала відправлення вищевказаних посилок, відомості про місце та час відправлення вказаних посилок, відомості про особу отримувача, інформацію про історію отримань та відправлень клієнтів « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які здійснили відправлення та отримання вищевказаного відправлення, відеозаписи з камер відеонагляду, які розміщенні у відділеннях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у яких було здійснено відправка та отримання вищевказаного відправлення. Вказана інформація наявна в уповноважених осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тому слідчий звернувся із даним клопотанням.

В судове засідання представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з`явився, хоча повідомлявся про час і місце розгляду клопотання, також не з`явилися прокурор та слідчий однак попередньо подали заяви про розгляд клопотання у їхній відсутності, а тому слідчий суддя приходить до висновку про розгляд клопотання на підставі наявних у ньому матеріалів із кримінального провадження.

Відповідно до положень, передбачених ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Дослідивши клопотання долучені до нього матеріали із кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення.

Згідно до вимог ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Крім того, ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження, на підставі наданих та досліджених слідчим суддею письмових доказів, доведено наявність підстав, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, враховуючи неможливість отримання запитуваних документів у інший спосіб, дослідження яких буде сприяти встановленню об`єктивної істини у кримінальному провадженні, приходжу до висновку, про необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до зазначених документів.

Приймаючи таке рішення, слідчий суддя відмовляє у наданні такого доступу слідчим СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 або іншим слідчим, оскільки такі відповідно до витягу з ЄРДР не є стороною кримінального провадження.

Окрім того, слідчий суддя визначає строк дії ухвали до 09.06.2025 року, що буде достатнім для досягнення мети досудового розслідування, а тому клопотання в цій частині підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-167 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити частково.

Надати (забезпечити) дозвіл слідчому СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 », найменування юридичної особи: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 з наданням можливості вилучення копій документів та відомостей, а саме щодо:

- інформації про особу та номер мобільного телефону отримувача за експрес-накладною № 59 0013 3215 1459;

- інформації про особу та номер мобільного телефону отримувача за експрес-накладною № 59 0013 3409 2041;

- інформації про особу та номер мобільного телефону отримувача за експрес-накладною № 59 0013 4655 6537;

- копій фрагментів відеозаписів з камер відеоспостереження, які наявні на відділенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , на яких зафіксовано здійснення отримання посилки за експрес-накладною № 59 0013 3215 1459;

- копій фрагментів відеозаписів з камер відеоспостереження, які наявні на відділенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , на яких зафіксовано здійснення відправлення посилки за експрес-накладною № 59 0013 3323 6906;

- копій фрагментів відеозаписів з камер відеоспостереження, які наявні на відділенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , на яких зафіксовано здійснення отримання посилки за експрес-накладною № 59 0013 3409 2041;

- копій фрагментів відеозаписів з камер відеоспостереження, які наявні на відділенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , на яких зафіксовано здійснення відправлення посилки за експрес-накладною № 59 0013 3511 1459;

- копій фрагментів відеозаписів з камер відеоспостереження, які наявні на відділенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 , на яких зафіксовано здійснення отримання посилки за експрес-накладною № 59 0013 4655 6537;

- копій фрагментів відеозаписів з камер відеоспостереження, які наявні на відділенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , на яких зафіксовано здійснення відправлення посилки за експрес-накладною № 59 0013 4785 0708;

- копій фрагментів відеозаписів з камер відеоспостереження, які наявні на відділенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 , на яких зафіксовано здійснення відправлення посилки за експрес-накладною № 59 0013 4917 6694;

- інформації про відправку та отримання посилок, адрес та номерів відділень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де здійснювались такі операції, відеозаписів на яких зафіксовано відправлення чи отримання посилок особою, яка використовувала наступні анкетні дані гр. ОСОБА_5 або особою, яка використовувала номер мобільного телефону НОМЕР_6 , за період часу з 06.02.2025 по 26.03.2025 включно;

- інформації про відправку та отримання посилок, адрес та номерів відділень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де здійснювались такі операції, відеозаписів на яких зафіксовано відправлення чи отримання посилок особою, яка використовувала наступні анкетні дані гр. ОСОБА_6 або особою, яка використовувала номер мобільного телефону НОМЕР_7 , за період часу з 06.02.2025 по 26.03.2025 включно;

- інформації про відправку та отримання посилок, адрес та номерів відділень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де здійснювались такі операції, відеозаписів на яких зафіксовано відправлення чи отримання посилок особою, яка використовувала наступні анкетні дані гр. ОСОБА_7 або особою, яка використовувала номер мобільного телефону НОМЕР_8 , за період часу з 06.02.2025 по 10.04.2025 включно;

- інформації про відправку та отримання посилок, адрес та номерів відділень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де здійснювались такі операції, відеозаписів на яких зафіксовано відправлення чи отримання посилок особою, яка використовувала наступні анкетні дані гр. ОСОБА_8 або особою, яка використовувала номер мобільного телефону НОМЕР_9 , за період часу з 06.02.2025 по 10.04.2025 включно;

- інформації про відправку та отримання посилок, адрес та номерів відділень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де здійснювались такі операції, відеозаписів на яких зафіксовано відправлення чи отримання посилок особою, яка використовувала наступні анкетні дані гр. ОСОБА_8 або особою, яка використовувала номер мобільного телефону НОМЕР_10 , за період часу з 06.02.2025 по 10.04.2025 включно;

- інформації про відправку та отримання посилок, адрес та номерів відділень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де здійснювались такі операції, відеозаписів на яких зафіксовано відправлення чи отримання посилок особою, яка використовувала наступні анкетні дані гр. ОСОБА_8 або особою, яка використовувала номер мобільного телефону НОМЕР_11 , за період часу з 06.02.2025 по 10.04.2025 включно.

Тимчасовий доступ провести до 09.06.2025 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно до вимог ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1