Провадження № 1-кс/592/5867/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 вересня 2025 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області, лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

в с т а н о в и в :

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором, обґрунтовує тим, що у провадженні слідчого відділу Сумського РУП ГУНП в Сумській області перебуває кримінальне провадження № 0001534, відомості про кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України, за фактом розтрати чужого майна, що було ввірене особі.

Підставою для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 191 КК України стала заява від представника ТОВ Охоронна Агенція « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 по кримінальному провадженню № 0001534 від 15.12.2023 за фактом завдання матеріальних збитків підприємству ТОВ Охоронна Агенція « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом розтрати майна підприємства, яке було ввірене та перебувало у віданні ОСОБА_5 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 помер ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який був директором та єдиним учасником і засновником ТОВ Охоронна Агенція « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), після чого 29.08.2022 року, дружина померлого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП НОМЕР_2 ) звернулась до приватного нотаріуса Сумського міського нотаріального округу ОСОБА_7 , в результаті нотаріусом було відкрито спадкову справу № 38/2022 та видано ОСОБА_5 свідоцтво управителя спадщиною/управителя корпоративними правами Товариства, проте згоди на це інших спадкоємців не було отримано.

Надалі, встановлено, що згідно протоколу засідання позачергових загальних зборів учасників ТОВ Охоронна Агенція « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 21.09.2023 ОСОБА_8 , яка являється дочкою померлого колишнього директора ТОВ Охоронна Агенція « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , обирається новим директором ТОВ Охоронна Агенція « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі вступу в спадщину та отримання свідоцтва про право на спадщину за законом від 18.07.2023 року.

Після того, як ОСОБА_8 , була обрана директором ТОВ Охоронна Агенція « ІНФОРМАЦІЯ_1 », змогла отримати доступ до рахунків товариства, де з`ясувалося, що малися фінансові операції на заволодіння та розтрату фінансових коштів товариства, за період часу перебування на посаді директора ТОВ Охоронна Агенція « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 .

Відповідно до руху коштів ТОВ Охоронна Агенція « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який був відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та « ІНФОРМАЦІЯ_6 » встановлено, що ОСОБА_5 , з корисливих мотивів, переслідуючи мету незаконного обернення грошових коштів товариства на свою користь, здійснювала перерахунок коштів товариства на банківські рахунки ПП ОСОБА_9 « ІНФОРМАЦІЯ_7 (Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на підставі рахунку за ведення бухгалтерського обліку, при цьому маючи інший договір від 09.03.2021 року з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на ведення бухгалтерського обліку, який був фінансово вигідніший, про що свідчить переказ коштів (оплата) на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за ведення бухгалтерського обліку за перше півріччя 2023 року від 30.06.2023, сума якого становить 39 300 грн.

Надалі, встановлено, що загальна сума сплачених коштів на банківськи рахунки ПП АФ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за друге півріччя 2022 року, після отримання ОСОБА_5 свідоцтва управителя спадщиною/управителя корпоративними правами ТОВ Охоронна Агенція « ІНФОРМАЦІЯ_1 », склало 765 615 грн., тобто вбачається наявність попередньої домовленості між ПП АФ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ОСОБА_5 щодо незаконного виведення грошових коштів з бюджету ТОВ Охоронна Агенція « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та доведення товариства до банкрутства. Так, на підставі рахунків за ведення бухгалтерського обліку ТОВ Охоронна Агенція « ІНФОРМАЦІЯ_1 », управителем якої являлася ОСОБА_5 сплачувало на рахунки ПП АФ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » кошти за ведення бухгалтерського обліку, при цьому маючи договір від 09.03.2021 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на ведення бухгалтерського обліку, якому за півріччя 2023 року було сплачено лише 39 300 грн. На підставі викладеного, встановлено факт нанесення матеріальних збитків товариству.

У подальшому, встановлено, що за перші 6 місяців 2022 року, перебуваючи на посаді директора ТОВ Охоронна Агенція « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_5 нарахувала собі заробітної плати на суму 190 648, 41 грн., проте за перші 6 місяців 2023 року, сума її заробітної плати складала 3593, 56 грн. Так, ОСОБА_5 , використовуючи свій службовий стан, нараховувала собі заробітну плату з метою максимального виведення та заволодіння коштами товариства, за шість місяців 2022 року нанесено збитків ТОВ Охоронна Агенція « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за заробітною платою управителю на суму 187 054,85 грн.

Також встановлено, що 18.08.2023 управитель ТОВ Охоронна Агенція « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , перерахувала грошові кошти сумою 200 900 грн. за послуги з надання персоналу за 2022 рік на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », по договору від 09.03.2021, але платіж від 25.08.2022 року на підставі рахунку тій самій організації складав 12 000 грн. (послуги з надання персоналу за липень 2022 року), тобто після очолювання ОСОБА_5 ТОВ Охоронної Агенції « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за попередньою змовою з контрагентом вартість послуг з найму персоналу виросла з 12 000 грн. до 40 000 грн. за місяць з метою заволодіння коштами товариства, чим було нанесено збитків ТОВ Охоронна Агенція « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 140 000 грн.

Тому просить суд надати тимчасовий доступ до документів зазначених в клопотанні та які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 .

У судове засідання слідчий не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за доцільне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться у зв`язку з існуванням реальної загрози зміни або знищення речей чи документів

Вивчивши матеріали клопотання вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області, лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів із можливістю їх вилучення оригіналів та/або належним чином завірених копій документів (у тому числі у текстовому/друкованому вигляді та на електронному/оптичному носії), які перебувають (зберігаються) у володінні (віданні) ІНФОРМАЦІЯ_9 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-Інформацію стосовно найманих працівників (також і за цивільно - правовими договорами), за яких ПП АФ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) (місцезнаходження: АДРЕСА_2 ), звітувало та здійснювало перерахування коштів, за період з 29.08.2022 по 22.09.2023, із зазначенням періоду та сум здійсненого перерахування коштів;

-Номерів розрахункових (банківських) рахунків (в тому числі і закритих/зупинених тощо) ПП АФ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) (місцезнаходження: АДРЕСА_2 ) в банках.

-Документів реєстраційної справи ПП АФ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) (місцезнаходження: АДРЕСА_2 );

-Податкові декларації з податку на подану вартість «Розшифровка податкових зобов`язань та податкового кредиту в розмірі контрагентів» з усіма додатками стосовно ПП АФ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) (місцезнаходження: АДРЕСА_2 ) за період з 29.08.2022 по 22.09.2023;

-Податкової звітності форми 1 ДФ працевлаштованих з усіма додатками стосовно ПП АФ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) (місцезнаходження: АДРЕСА_2 ) за період з 29.08.2022 по 22.09.2023.

-Статистичної звітності з усіма додатками по працевлаштованим особам на підприємстві за період з 29.08.2022 по 22.09.2023 та звітності персоніфікованого обліку стосовно ПП АФ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) (місцезнаходження: АДРЕСА_2 ) за період з 29.08.2022 по 22.09.2023.

-Звітності про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування з усіма додатками стосовно ПП АФ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) (місцезнаходження: АДРЕСА_2 ) за період з 29.08.2022 по 22.09.2023.

Право тимчасового доступу надати слідчому Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 та іншим слідчим із групи слідчих у кримінальному провадженні № 0001534 від 15.12.2023.

Строк дії ухвали 20 днів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1