печерський районний суд міста києва
Примірник №__
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 липня 2025 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Київської міської прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000062 від 31.01.2024, -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Київської міської прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, зазначених в клопотанні, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ).

В судове засідання прокурор не з`явився, подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Першим слідчим відділом Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, за процесуального керівництва прокурорів Київської міської прокуратури, та за оперативного супроводження Головного управління контррозвідувального забезпечення об`єктів критичної інфраструктури та протидії фінансування тероризму Служби безпеки України, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000062 від 31.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що окремими службовими особами

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із залученням підконтрольних суб`єктів господарювання, у тому числі з ознаками фіктивності, впродовж 2021-2022 років здійснено протиправні дії з виведення коштів вкладників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також коштів отриманих Банком від ІНФОРМАЦІЯ_2 в якості кредитів рефінансування, в загальній сумі понад 105 млн. грн.

Так, ІНФОРМАЦІЯ_3 прийнято рішення про надання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кредитів рефінансування:

-25.09.2020 у сумі 9 500 тис. грн.;

-09.10.2020 у сумі 885 000 тис. грн.;

-13.11.2020 у сумі 115 000 тис. грн.;

-15.01.2021 у сумі 940 000 тис. грн.;

-12.02.2021 у сумі 800 000 тис. грн.;

-12.03.2021 у сумі 700 000 тис. грн.;

-11.06.2021 у сумі 500 000 тис. грн.;

-28.02.2022 у сумі 1 000 000 тис. грн.

З матеріалів клопотання вбачається, що з метою реалізації протиправної схеми, з метою виведення коштів вкладників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також коштів отриманих Банком від ІНФОРМАЦІЯ_2 в якості кредитів рефінансування, службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », кінцевими банефіціарними власниками вказаного Банку та пов`язаними з Банком особами, залучено підконтрольні суб`єкти господарської діяльності - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ПП « ІНФОРМАЦІЯ_50 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (ЄДРПОУ НОМЕР_34 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (ЄДРПОУ НОМЕР_35 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (ЄДРПОУ НОМЕР_36 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (ЄДРПОУ НОМЕР_37 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (ЄДРПОУ НОМЕР_38 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (ЄДРПОУ НОМЕР_39 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (ЄДРПОУ НОМЕР_40 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (ЄДРПОУ НОМЕР_41 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (ЄДРПОУ НОМЕР_42 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (ЄДРПОУ НОМЕР_43 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (ЄДРПОУ НОМЕР_44 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (ЄДРПОУ НОМЕР_45 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (ЄДРПОУ НОМЕР_46 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (ЄДРПОУ НОМЕР_47 ) та ін.

Зокрема, 29.10.2021 між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » укладено кредитний договір № 291021-МКЛВ, без мети повернення кредитних коштів за вказаним договором.

З метою прикриття протиправних дій, надання злочинній діяльності вигляду звичайної фінансово-господарської діяльності, реалізовуючи один з етапів злочинної схеми, між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та рядом інших юридичних і фізичних осіб укладено договори поруки та договори іпотеки, у тому числі від 29.10.2021 № 291021-1/1, № 291021-1/2, № 291021-1/3, на підставі яких, для нібито дотримання нормативів ІНФОРМАЦІЯ_2 й нібито для забезпечення виконання кредитного договору, в іпотеку Банку передано неліквідне майно, за значно умисно завищеною ціною.

В подальшому, отримані від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кредитні кошти, які в тому числі Банком отримані від ІНФОРМАЦІЯ_2 в якості кредиту рефінансування, реалізовуючи схему фіктивних / удаваних / безтоварних правочинів, привласнені учасниками злочинної схеми.

Таким чином, в органу досудового розслідування наявні підстави вважати, що інформація, яка міститься в документах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ) має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ у вказаному кримінальному провадженні, а, тому, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які окрім банківської таємниці містять конфіденційну інформацію, в тому числі таку, що містить комерційну таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у ІНФОРМАЦІЯ_2 ; інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини; фінансово-економічний стан клієнтів; інформація про організацію та здійснення охорони банку та осіб, які перебувають у приміщеннях банку; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; коди, що використовуються банками для захисту інформації; інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності; інформація про організацію та здійснення інкасації коштів та/або перевезення валютних цінностей; інформація про банки чи клієнтів банків, що збирається від банків під час здійснення банківського нагляду, валютного нагляду, нагляду (оверсайту) платіжних систем та систем розрахунків, а також нагляду у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення; інформація про банки чи клієнтів банків, отримана ІНФОРМАЦІЯ_3 відповідно до міжнародного договору або за принципом взаємності від органу банківського нагляду іншої держави; рішення ІНФОРМАЦІЯ_2 про застосування заходів впливу, крім рішень про накладення штрафів, про віднесення банку до категорії неплатоспроможних, про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати дозвіл прокурору першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Київської міської прокуратури ОСОБА_3 , старшому слідчому Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_5 , слідчим групи слідчих, прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні, на тимчасовий доступ до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення належним чином завірених/засвідчених копій наступних документів:

-укладених АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ІНФОРМАЦІЯ_48 договорів, додатків до них, матеріалів з приводу їх виконання за період з 01 січня 2020 року по 15 жовтня 2024 року, у тому числі, але не виключно, листування між ІНФОРМАЦІЯ_3 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо отримання та користування кредитами рефінансування;

-матеріалів відповідних справ та документів, що в ній містяться, щодо отримання, використання, повернення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кредитів рефінансування, включаючи документи із підставами для укладення таких кредитних договорів, інших документів, що свідчать про виконання вимог пункту 7 глави 2 постанови ІНФОРМАЦІЯ_2 від 17 вересня 2015 року № 615 під час надання кредитів рефінансування для АТ « ІНФОРМАЦІЯ_49 період з 01 січня 2020 року по 15 жовтня 2024 року;

-заявок на участь у тендерах Національного банку України з підтримання ліквідності банків із зазначенням процентних ставок, виду кредиту рефінансування, його строку, поданих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 01 січня 2020 року по 15 жовтня 2024 року;

-документів та інформації про заставу пулу активів у межах отримання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від ІНФОРМАЦІЯ_2 кредитів рефінансування із зазначенням виду застави (майна, цінних паперів тощо), оцінки її вартості, відомостей про вжиття заходів щодо обтяження, заявок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на включення / виключення / заміну активів (майна), що формують пул, за період з 01 січня 2020 року по 15 жовтня 2024 року;

-нарахованих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » процентів за користування кредитами рефінансування (за кожним кредитом окремо), платіжних документів щодо сплати процентів та інших обов`язкових платежів, а також документів про повернення кредитів рефінансування за період з 01 січня 2020 року по 15 жовтня 2024 року;

-інформації про номери розрахункових рахунків та руху коштів за ними, на які ІНФОРМАЦІЯ_3 перераховано кошти рефінансування відповідно до генеральних кредитних договорів з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 01 січня 2020 року по 15 жовтня 2024 року, відповідно до розділу І «Інформація стосовно операцій за рахунком юридичної особи, фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності або фізичної особи» додатка до Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, затверджених постановою Правління ІНФОРМАЦІЯ_2 від 14 липня 2006 року № 267;

-інформації та матеріалів про цілі, на які АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » витрачено кошти за кредитами рефінансування, наданими ІНФОРМАЦІЯ_3 , за період з 01 січня 2020 року по 15 жовтня 2024 року;

-звітів та статистичної звітності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » поданих на адресу ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з 01 січня 2020 року по 15 жовтня 2024 року;

-повідомлень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо виконання кредитних договорів, пояснень, листування, інших документів між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_3 з приводу виконання умов генеральних кредитних договорів за період з 01 січня 2020 року по 15 жовтня 2024 року;

-інформації та матеріалів стосовно працівників, членів правління та наглядової ради, бенефіціарних власників, інших осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (із зазначенням прізвищ, імен та по батькові, посад), які відповідализа виконання генеральних кредитних договорів та наданих ІНФОРМАЦІЯ_3 кредитів рефінансування, за період з 01 січня 2020 року по 15 жовтня 2024 року;

-рішень/погоджень кредитного комітету, наглядової/спостережної ради, структурних підрозділів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо укладання з ІНФОРМАЦІЯ_3 генеральних кредитних договорів, а також щодо використання отриманих від ІНФОРМАЦІЯ_2 коштів рефінансування;

-матеріалів юридичних / банківських / кредитних / депозитних / іпотечних / тощо справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ПП « ІНФОРМАЦІЯ_50 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (ЄДРПОУ НОМЕР_34 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (ЄДРПОУ НОМЕР_35 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (ЄДРПОУ НОМЕР_36 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (ЄДРПОУ НОМЕР_37 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (ЄДРПОУ НОМЕР_38 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (ЄДРПОУ НОМЕР_39 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (ЄДРПОУ НОМЕР_40 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (ЄДРПОУ НОМЕР_41 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (ЄДРПОУ НОМЕР_42 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (ЄДРПОУ НОМЕР_43 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (ЄДРПОУ НОМЕР_44 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (ЄДРПОУ НОМЕР_45 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (ЄДРПОУ НОМЕР_46 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (ЄДРПОУ НОМЕР_47 ), а також виписок руху коштів за відповідними рахунками вказаних юридичних осіб з дати відкриття рахунків по 15.10.2024;

-рішень/погоджень кредитного комітету, наглядової/спостережної ради, структурних підрозділів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо вищевказаних клієнтів Банку, а також щодо надання їм кредитних коштів, прийняття в заставу/іпотеку майна тощо;

-матеріалів щодо оцінки майна, що передавалось Банку в якості забезпечення виконання зобов`язань по договорам з вищевказаними юридичними особами

-документів та виписок по відповідним балансовим рахункам (2062, 2063, 2065, 2066КА, 2067, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076КА, 2077, 2082, 2083, 2085, 2086КА, 2087, 2600А, 2605А, 2620А, 2625А, 2650А, 2655А тощо) щодо формування Банком, відповідно до Постанов ІНФОРМАЦІЯ_2 та внутрішньобанківських розпорядчих/нормативних документів, резервів для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями Банку з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ПП « ІНФОРМАЦІЯ_50 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (ЄДРПОУ НОМЕР_34 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (ЄДРПОУ НОМЕР_35 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (ЄДРПОУ НОМЕР_36 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (ЄДРПОУ НОМЕР_37 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (ЄДРПОУ НОМЕР_38 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (ЄДРПОУ НОМЕР_39 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (ЄДРПОУ НОМЕР_40 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (ЄДРПОУ НОМЕР_41 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (ЄДРПОУ НОМЕР_42 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (ЄДРПОУ НОМЕР_43 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (ЄДРПОУ НОМЕР_44 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (ЄДРПОУ НОМЕР_45 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (ЄДРПОУ НОМЕР_46 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (ЄДРПОУ НОМЕР_47 );

-документів щодо визначення Банком рівня ризику кредитних операцій з вищевказаними контрагентами Банку, оцінки фінансового стану позичальників та вартості заставного майна;

-документів та інформації щодо здійснення Банком класифікації кредитних портфелів за кожною кредитною операцією з вищевказаними контрагентами Банку залежно від фінансового стану позичальників, стану обслуговування позичальником кредитної заборгованості та з урахуванням рівня забезпечення кредитних операцій;

-документів та інформації щодо здійснення Банком контролю за цільовим використанням наданих вищевказаним позичальникам кредитів;

-документів та інформації щодо класифікації кредитних операцій з вищевказаними позичальниками як «сумнівних», «безнадійних», а також класифікації заборгованості по вказаним операціям як «безнадійної заборгованості»;

-документів та інформації щодо результатів оцінки фінансового стану вищевказаних позичальників/контрагентів;

-інших наявних документів та інформації щодо вищевказаних клієнтів/позичальників/контрагентів.

В задоволенні іншої частини клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1