Провадження № 1-кс/344/4639/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 червня 2025 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області підполковника поліції ОСОБА_3 , погодженого з процесуальним прокурором у кримінальному провадженні - прокурором спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в межах кримінального провадження № 0000108 від 22.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідча, за погодженням з прокурором, звернулася з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого покликалася на те, що дане кримінальне провадження розслідується за фактами розкрадання бюджетних коштів службовими особами органу державної влади Івано-Франківської області у співучасті зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_5 (і.н. НОМЕР_3 ) під час виконання будівельних робіт по спорудженню суцільної оборонної смуги на території Донецької області, шляхом підробки актів виконаних підрядних робіт в частині завищення їх об`ємів.

Як вказується у клопотанні, з матеріалів, що надійшли з УСР в Івано-Франківській області ДСР НП України встановлено, що будівництво невибухових інженерних загороджень здійснювало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

Так, за результатами проведеного аналізу електронної системи закупівель ІНФОРМАЦІЯ_3 по закупівлях «Будівництво ділянки невибухових загороджень»: ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , встановлено укладення упродовж 2024 року 3-х прямих договорів ІНФОРМАЦІЯ_7 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на загальну суму 109 163 424 грн., з яких профінансовано - 95 480 809 грн., в тому числі попередня оплата в сумі 69 936 548 грн. та 25 544 261 грн. сплачено відповідно до актів приймання передачі виконаних робіт (КБ-2в). Технагляд за проведенням будівельних робіт здійснювало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ФОП ОСОБА_5 .

Окрім цього, ІНФОРМАЦІЯ_8 упродовж 2024 року укладено договори про здійснення технічного нагляду за проведенням будівельних робіт по невибуховим загородженням із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (технагляд, директор - ОСОБА_5 ) та ФОП ОСОБА_5 (і.н. НОМЕР_3 ).

Зазначається, що проведеними негласними слідчими (розшуковими) діями встановлено факти можливих порушень по наступних напрямках: внесення недостовірних відомостей (працівники, відрядження, фактична заробітна плата) в журнали ведення будівельних робіт/акти виконаних робіт форми КБ-2в, щодо кількості працівників та будівельної техніки, які залучені до виконання робіт із будівництва невибухових інженерних загороджень; завищення вартості будівельних матеріалів (логістичні витрати), які використовуються у будівництві невибухових загороджень; використання значно дешевших (неякісних) залізобетонних виробів, які використовуються під час будівництва невибухових інженерних загороджень.

Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зареєстровано за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , проте фактично здійснює діяльність за адресою: АДРЕСА_2 . Директором товариства є ОСОБА_6 .

Окрім того встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) фактично здійснює діяльність за адресою: АДРЕСА_3 . Основний вид діяльності 71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах. Керівником товариства є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_9

ОСОБА_5 (і.н. НОМЕР_3 ) зареєстрований як фізична особа- підприємець за адресою АДРЕСА_4 , основний вид діяльності організація будівництва будівель.

Сторона кримінального провадження, яка звернулася з даним клопотанням, вказує, що для встановлення усіх обставин вчиненого кримінального правопорушення виникла необхідність у отриманні відомостей та даних з баз даних ІНФОРМАЦІЯ_10 , що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 за адресою: АДРЕСА_5 . Зокрема, необхідно отримати наявні інформаційні дані щодо зазначених суб`єктів господарювання, зокрема: їх анкетні дані; інформацію щодо системи оподаткування; кількості працевлаштованих осіб; рахунки, відкриті у банківських установах; перевірки, що проводились у продовж з 2020 року по 2024; наявну податкову інформацію щодо участі СГД у тіньових схемах діяльності, пов`язаної з ухиленням від оподаткування чи легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом, а також відомості про отримані упродовж 2024 років доходи, в тому числі наступними особами: ОСОБА_5 (і.н. НОМЕР_3 ); ОСОБА_6 (і.н. НОМЕР_4 ). Відомості, доступ до яких необхідно отримати можуть бути використані як докази, а іншим способом, крім проведення тимчасового доступу та вилучення (виїмки) інформації, здобути вказані докази неможливо. Вказані докази самостійно та в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідча подала заяву про розгляд клопотання без її участі та підтримав вимоги клопотання у повному обсязі.

Як передбачено ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

В ч.1 ст. 160 КПК України вказано, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За змістом ч.6 ст.163 КПК України Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відтак, враховуючи, що в інший спосіб на даний час неможливо отримати запитувані відомості, в поданому клопотанні доведено необхідність отримання такого доступу.

Керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-160, 163, 164, 166 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000108 від 22.03.2024: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до відомостей (інформаційних даних) наявних в базах даних ІНФОРМАЦІЯ_10 , що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 за адресою: АДРЕСА_5 , тобто можливість ознайомитися з ними та вилучити їх щодо наступних осіб (ФОП) та СГД: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_5 (і.н. НОМЕР_3 ), а також гр. ОСОБА_5 (і.н. НОМЕР_3 ), ОСОБА_9 (і.н. НОМЕР_4 ), зокрема :

- про доходи отримані за період 2024 років;

- участь осіб в складі учасників (засновників) інших СГД;

- повні анкетні дані щодо СГД ФОП, ТОВ;

- відомості щодо реєстрації фізичної особи підприємця;

- інформацію щодо системи оподаткування;

- кількість працевлаштованих осіб;

- рахунки, відкриті у банківських установах;

- інформацію з ЄРПН за період 2024 року (контрагенти, дату реєстрації, найменування товару, суми тощо);

- перевірки, що проводились у продовж з 2020 року по 2024;

- наявну податкову інформацію щодо участі СГД у тіньових схемах діяльності, пов`язаної з ухиленням від оподаткування чи легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 24 серпня 2025 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1