СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/3467/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 червня 2025 року слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Святошинської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 ,про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0001498 від 30.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Святошинської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням в якому просить надати прокурорам групи прокурорів Святошинської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та слідчим слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та іншим слідчим з групи слідчих у кримінальному провадженні № 0001498 від 30.04.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, та зобов`язати керівника Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - скорочена назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_1 :

1)розкрити банківську таємницю стосовно клієнта банківський рахунок якого НОМЕР_2 та надати для вилучення в повному обсязі копії документів, що засвідчують, кому належать вказаний рахунок, а саме: прізвище, ім`я та по-батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні карток/рахунків;

2)розкрити банківську таємницю стосовно банківського рахунку НОМЕР_2 та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_2 у період із 28.04.2025 по дату безпосереднього виконання Ухвали суду в межах строку її дії, за допомогою електронних платіжних систем в паперовому та електронному вигляді в форматі «excel» у вигляді таблиць, із зазначенням:

- повних відомостей карток/рахунків з яких здійснювався переказ/надходження грошових коштів на банківський рахунок № НОМЕР_2 та відомостей карток/рахунків отримувачів коштів, що були переказані з рахунку

№ НОМЕР_2 , а також повних відомостей щодо осіб, на чиє ім`я були відкриті дані рахунки;

- повних відомостей щодо місць розташування об`єктів (адреса фактичного розташування), де кошти з рахунку № НОМЕР_2 отримувалися готівкою у період із 28.04.2025 по дату безпосереднього виконання Ухвали суду в межах строку її дії;

3) розкрити банківську таємницю стосовно банківського рахунку № НОМЕР_2 , та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо операцій, пов`язаних з переказом чи отриманням коштів по картам/рахунках клієнтів, яким належить банківський рахунок № НОМЕР_2 у період із 28.04.2025 по дату безпосереднього виконання Ухвали суду в межах строку її дії, в яких кошти не були фактично переказані чи отримані, внаслідок блокування чи не завершення таких операцій;

4) фото/відео фіксацію з банківських терміналів із зазначенням дати, часу, номерів та ідентифікуючих назв, де здійснювалися зняття грошових коштів з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 у період із 28.04.2025 по дату безпосереднього виконання Ухвали суду в межах строку її дії;

5) інформацію щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінг АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », входів у системи інтернет-банкінг (із зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), що стосується банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 .

Прокурор у судове засідання не з`явився, надав заяву про слухання клопотання за його відсутності.

Згідно ч.2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику представників, у володінні яких знаходяться документи.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Клопотання обґрунтоване тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що 29.04.2025 до Святошинського управління поліції ГУНП в м. Києві надійшла заява від ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який проживає за адресою: АДРЕСА_2 з приводу того, що 28.04.2025 року близько 16:55 год., ОСОБА_8 перебуваючи за вищевказаною адресою перерахував ФОП ОСОБА_9 грошові кошти в сумі 770 000 грн. за товари для військових, з метою придбання дронів (мавіків), однак останні так і не були відправлені.

У ході допиту потерпілого ОСОБА_8 встановлено, що 28.04.2025 року, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , близько 11:00, останній в мережі інтернет через сайт ІНФОРМАЦІЯ_3 знайшов оголошення про продаж дронів «Мавік 3 про» та оскільки потерпілий в той час шукав вказані дрони для купівлі для військових, то вирішив придбати їх в кількості 10 штук. З цією метою потерпілий зателефонував за номером телефону НОМЕР_3 , який був вказаний в оголошенні. На дзвінок відповів чоловік, який представився ОСОБА_10 , в ході розмови було домовлено про те, що потерпілому в месенджері «Вайбер» буде надіслана інформація щодо кількості дронів, які є в наявності та реквізити для оплати. Після цього від особи, з якою потерпілий спілкувався прийшло повідомлення в месенджері «Вайбер щодо кількості дронів, їх ціни та реквізити для плати, в якості реквізитів для оплати був зазначений банківський рахунок № НОМЕР_2 , відкритий на ім`я ФОП ОСОБА_9 , на вказаний рахунок 28.04.2025 приблизно о 16:55 потерпілий надіслав грошові кошти в сумі 770 000 грн. Після здійснення оплати особа, яка представилась ОСОБА_10 пообіцяла здійснити доставку відповідних дронів до 28.04.2025 19:00, однак в подальшому дрони взагалі не були доставлені, а особа з якою ввів спілкування потерпілий вимикнув телефон та перестав виходити на зв`язок.

Відповідно до платіжної інструкції № 97 від 28.04.2025 ОСОБА_8 перерахував 28.04.2025 на банківський рахунок № НОМЕР_2 , відкритий на ім`я ФОП ОСОБА_9 грошові кошти у розмірі 770 000 грн, надавачем платіжних послуг отримувача є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою встановлення осіб, які причетні до скоєння вищевказаного кримінального правопорушення та з метою встановлення грошових коштів, як предмету посягання у кримінальному провадженні, а також з метою встановлення інших потерпілих осіб від вчинення відносно них вищевказаного кримінального правопорушення, органу досудового розслідування необхідно здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до банківського рахунку № НОМЕР_2 , що відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

Відповідно до ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо юридичних та фізичних, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішеннями суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно із ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що при зверненні до суду із зазначеним клопотанням прокурором доведено, що існує потреба у вказаних заходах, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять банківську таємницю мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а у слідства відсутня можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати вказані документи, а тому подане клопотання слід задовольнити.

Керуючисьст.ст.159-165, 369, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Святошинської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 ,про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0001498 від 30.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати прокурорам групи прокурорів Святошинської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та слідчим слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та іншим слідчим з групи слідчих у кримінальному провадженні № 0001498 від 30.04.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, та зобов`язати керівника Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - скорочена назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_1 :

1) розкрити банківську таємницю стосовно клієнта банківський рахунок якого НОМЕР_2 та надати для вилучення в повному обсязі копії документів, що засвідчують, кому належать вказаний рахунок, а саме: прізвище, ім`я та по-батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні карток/рахунків;

2) розкрити банківську таємницю стосовно банківського рахунку НОМЕР_2 та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_2 у період із 28.04.2025 по дату безпосереднього виконання Ухвали суду в межах строку її дії, за допомогою електронних платіжних систем в паперовому та електронному вигляді в форматі «excel» у вигляді таблиць, із зазначенням:

- повних відомостей карток/рахунків з яких здійснювався переказ/надходження грошових коштів на банківський рахунок № НОМЕР_2 та відомостей карток/рахунків отримувачів коштів, що були переказані з рахунку

№ НОМЕР_2 , а також повних відомостей щодо осіб, на чиє ім`я були відкриті дані рахунки;

- повних відомостей щодо місць розташування об`єктів (адреса фактичного розташування), де кошти з рахунку № НОМЕР_2 отримувалися готівкою у період із 28.04.2025 по дату безпосереднього виконання Ухвали суду в межах строку її дії;

3) розкрити банківську таємницю стосовно банківського рахунку № НОМЕР_2 , та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо операцій, пов`язаних з переказом чи отриманням коштів по картам/рахунках клієнтів, яким належить банківський рахунок № НОМЕР_2 у період із 28.04.2025 по дату безпосереднього виконання Ухвали суду в межах строку її дії, в яких кошти не були фактично переказані чи отримані, внаслідок блокування чи не завершення таких операцій;

4) фото/відео фіксацію з банківських терміналів із зазначенням дати, часу, номерів та ідентифікуючих назв, де здійснювалися зняття грошових коштів з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 у період із 28.04.2025 по дату безпосереднього виконання Ухвали суду в межах строку її дії;

5) інформацію щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінг АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », входів у системи інтернет-банкінг (із зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), що стосується банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1