Справа №: 630/323/25 Провадження №: 1-кс/630/474/25
У Х В А Л А

Іменем України

25 червня 2025 року м. Люботин

Слідчий суддя Люботинського міського суду Харківської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Люботин Харківської області клопотання слідчого СВ відділення поліції № 2 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 від 13 червня 2025 року, погоджене з прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні за №0000198 від 04 листопада 2024 року за ознаками кримінальних правопорушень злочинів, передбачених ч. 1 ст.204, ч.1 ст.209 КК України, -

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся до суду з відповідним клопотанням, в якому просить надати слідчому СВ відділення поліції №2 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ відділення поліції №2 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_5 .; слідчому СВ відділення поліції №2 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 .; слідчому СВ відділення поліції №2 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; слідчому СВ відділення поліції №2 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 .; тимчасовий доступ до документів щодо відкриття та обслуговування банківських карток: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , емітентом яких є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка містить охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) та зберігається у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , з можливістю їх вилучення в копіях, а саме:

- документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення банківських карток НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , а саме документи, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12 листопада 2003 року №492;

- первинних документів, які свідчать про зняття грошових коштів з банківських карток НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 за період з 00:00 годин 01 січня 2025 року по 13 червня 2025 року;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківським карткам НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 за період з 00:00 годин 01 січня 2025 року по 13 червня 2025 року, із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за вищевказаними банківськими картами на паперовому та/або електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по банківським карткам НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 за період з 00:00 годин 01 січня 2025 року по 13 червня 2025 року, та відомостей стосовно IP-адресу, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу з моменту відкриття банківських рахунків;

- інформації відносно фінансових номерів мобільних телефонів осіб, які здійснили переказ грошових коштів на банківські картки НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 за період з 00:00 годин 01 січня 2025 року по 13 червня 2025 року;

- відомостей на паперових та електронних (магнітних) носіях про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів за рахунками;

- переліку банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових коштів з банківських карток НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 за період з 00:00 годин 01 січня 2025 року по 13 червня 2025 року, із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів, та наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових коштів із наданням;

- копії документів, які подавались на відкриття рахунку по банківським карткам (включно копії особистих документів, заяв, договорів, анкет, фотозображень особи, на яку оформлено картки, тощо).

На обґрунтування клопотання слідчий вказав, що СВ відділення поліції № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000198 від 04 листопада 2024 року за ознаками кримінальних правопорушень злочинів, передбачених ч. 1 ст.204, ч.1 ст.209 КК України .

Досудовим розслідуванням даного кримінального провадження встановлюються обставини незаконного збуту тютюнових виробів на території Харківської області, а також одержання прибутку внаслідок вказаної протиправної діяльності.

Процесуальне керівництво під час досудового розслідування кримінального провадження здійснює група прокурорів Харківської окружної прокуратури та Харківської обласної прокуратури.

Постановою першого заступника Генерального прокурора України від 02 грудня 2024 року доручено здійснення досудового розслідування слідчому відділенню відділення поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області.

За отриманими на виконання оперативним підрозділом Національної поліції України доручення прокурора матеріалами встановлено, що у мобільному додатку «Telegram» працює канал з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 адміністратором якого є обліковий запис з назвою користувача: ОСОБА_9 , що зареєстрований за допомогою номеру мобільного телефону: НОМЕР_8 , який працював у мобільному терміналі Apple iPhone 14 Pro Imei: НОМЕР_9 .

Оперативним шляхом було встановлено, що користувачем вказаного облікового запису мобільного додатку «Telegram» є громадянин ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який до своєї злочинної діяльності залучив родинні зв?язку, а саме батька ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та брата ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .

З метою встановлення усіх обставин події кримінального правопорушення - злочину, органом досудового розслідування заведено справу з документами щодо організації та проведення негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні.

За результатом проведення негласної слідчої (розшукової) дії - контроль за вчиненням злочину було перевірено факт збуту тютюнових виробів громадянину ОСОБА_13 , який під час досудового розслідування кримінального провадження надав свою добровільну згоду на участь у проведенні слідчих дії.

Так, 03 травня 2025 о 16:34 год., ОСОБА_13 , використовуючи власний аккаунт у мобільному додатку «Telegram», що активований за допомогою номеру мобільного телефону: НОМЕР_10 , здійснив замовлення тютюнових виробів у користувача ОСОБА_9 , які у подальшому були отриманні останнім у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Відповідно до накладних документів до посилки, відправником є ОСОБА_14 , відправка була здійсненна 03 травня 2025 о 22:33 год., за допомогою відділення « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_11 м. Люботин, Харківського району Харківської області.

Відповідно до висновків експертів за результатами проведення судової біологічної експертизи вміст виробів, придбаних ОСОБА_13 , у користувача мобільного додатку «Telegram» ІНФОРМАЦІЯ_8 рослинного походження, рослинні частки якого є фрагментами листя, що належить до рослин роду Тютюн - Nicotiana, виду Тютюн справжній - Nicotiana tabacum L.

За результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - візуальне спостереження за особою встановлено, що ОСОБА_10 та його брат ОСОБА_12 , разом з іншою особою, активно використовуються приміщення розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , звідки завантажуються транспортний засіб Mercedes - Benz Vito, номерні знаки іноземної реєстрації: НОМЕР_12 картонними коробками.

Разом з цим, в ході проведення негласної слідчої (розшукової) дії встановлено, що 03 травня 2025 ОСОБА_10 , разом з іншою особою, до зазначеного приміщення за адресою: АДРЕСА_2 з транспортного засобу Mercedes - Benz Vito, номерні знаки іноземної реєстрації: НОМЕР_12 занесли мішки білого кольору у кількості 20 штук, а багажне відділення вказаного транспортного засобу завантажили картонними коробками, які навпаки винесли з приміщення. Після цього, ОСОБА_10 , разом з іншою особо, направились до місця мешкання останнього, тобто за адресою: АДРЕСА_3 , звідки через деякий час вийшов ОСОБА_12 , разом з іншою особою та у двох на транспортному засобі Toyota Land Cruiser 200, номерні знаки: НОМЕР_13 направились до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_14 , що розташоване по АДРЕСА_4 . Приїхавши за зазначеною адресу, ОСОБА_12 , разом з іншою особою вивантажили картонні коробки з салону вказаного транспортного засобу, які поклали до поштомату « ІНФОРМАЦІЯ_7 » №35640.

Окрім цього, 19 травня 2025 року о 16:33 год. ОСОБА_13 , продовжуючи приймати участь у негласній слідчій (розшуковій) дії - контроль за вчиненням злочину, використовуючи власний аккаунт у мобільному додатку «Telegram», що активований за допомогою номеру мобільного телефону: НОМЕР_10 , здійснив замовлення тютюнових виробів у користувача ОСОБА_9 , які у подальшому були отриманні останнім у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Відповідно до накладних документів до посилки, відправником є ОСОБА_10 , відправка була здійсненна 19 травня 2025 о 19:32 год., за допомогою відділення « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № 1 с-ще Пісочинн, Харківського району Харківської області.

Під час подальшого досудового розслідування у фігурантів правопорушення, проведено ряд обшуків, результатами яких стало вилучення незаконно виготовленої тютюнової продукції, обладнання для виготовлення зазначених товарів, комп`ютерної техніки, мобільних телефонів, а також банківських карток, які використовувалися за для отримання грошових коштів від збуту незаконно виготовленої тютюнової продукції, зокрема таких що відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 .

Слідчий ОСОБА_3 та представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в судове засідання не з`явилися, але слідчим подано заяву про розгляд клопотання за його відсутності. В зв`язку з цим, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Як вбачається з наданих матеріалів, в провадженні СВ відділення поліції № 2 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000198 від 04 листопада 2024 року за ознаками кримінальних правопорушень злочинів, передбачених ч. 1 ст.204, ч.1 ст.209 КК України .

З представленого слідчим витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 29 травня 2025 року щодо реєстрації кримінального провадження № 0000198 від 04 листопада 2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 209 КК України, вбачається, що відділенням поліції № 2 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області, як органом досудового розслідування, здійснюється досудове розслідування у обставин незаконного збуту громадянином України тютюнових виробів та того, що невстановлена особа використовує та розпоряджається майном, щодо якого обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом.

Досудове розслідування кримінального провадження № 0000198 від 04 листопада 2024 року доручено Слідчому відділу відділення поліції № 2 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області на підставі постанови Заступника Генерального прокурора від 02 грудня 2024 року.

Органом досудового розслідування є відділення поліції № 2 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області, уповноваженими слідчими є ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_15 .

Відповідно до постанови першого заступника керівника Харківської окружної прокуратури Харківської області від 27 грудня 2024 року у кримінальному провадженні № 0000198 була утворена група процесуальних керівників з числа прокурорів Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_16 , ОСОБА_17 і ОСОБА_4 .

Досудовим розслідуванням даного кримінального провадження встановлюються обставини незаконного збуту тютюнових виробів на території Харківської області, а також одержання прибутку внаслідок вказаної протиправної діяльності.

За отриманими на виконання оперативним підрозділом Національної поліції України доручення прокурора матеріалами встановлено, що у мобільному додатку «Telegram» працює канал з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 адміністратором якого є обліковий запис з назвою користувача: ОСОБА_9 , що зареєстрований за допомогою номеру мобільного телефону: НОМЕР_8 , який працював у мобільному терміналі Apple iPhone 14 Pro Imei: НОМЕР_9 .

Оперативним шляхом було встановлено, що користувачем вказаного облікового запису мобільного додатку «Telegram» є громадянин ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який до своєї злочинної діяльності залучив родинні зв?язку, а саме батька ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та брата ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .

З метою встановлення усіх обставин події кримінального правопорушення - злочину, органом досудового розслідування заведено справу з документами щодо організації та проведення негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні.

За результатом проведення негласної слідчої (розшукової) дії - контроль за вчиненням злочину було перевірено факт збуту тютюнових виробів громадянину ОСОБА_13 , який під час досудового розслідування кримінального провадження надав свою добровільну згоду на участь у проведенні слідчих дії.

Так, 03 травня 2025 о 16:34 год., ОСОБА_13 , використовуючи власний аккаунт у мобільному додатку «Telegram», що активований за допомогою номеру мобільного телефону: НОМЕР_10 , здійснив замовлення тютюнових виробів у користувача ОСОБА_9 , які у подальшому були отриманні останнім у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Відповідно до накладних документів до посилки, відправником є ОСОБА_14 , відправка була здійсненна 03 травня 2025 о 22:33 год., за допомогою відділення « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_11 м. Люботин, Харківського району Харківської області.

Відповідно до висновків експертів за результатами проведення судової біологічної експертизи вміст виробів, придбаних ОСОБА_13 , у користувача мобільного додатку «Telegram» ІНФОРМАЦІЯ_8 рослинного походження, рослинні частки якого є фрагментами листя, що належить до рослин роду Тютюн - Nicotiana, виду Тютюн справжній - Nicotiana tabacum L.

За результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - візуальне спостереження за особою встановлено, що ОСОБА_10 та його брат ОСОБА_12 , разом з іншою особою, активно використовуються приміщення розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , звідки завантажуються транспортний засіб Mercedes - Benz Vito, номерні знаки іноземної реєстрації: НОМЕР_12 картонними коробками.

Разом з цим, в ході проведення негласної слідчої (розшукової) дії встановлено, що 03 травня 2025 ОСОБА_10 , разом з іншою особою, до зазначеного приміщення за адресою: АДРЕСА_2 з транспортного засобу Mercedes - Benz Vito, номерні знаки іноземної реєстрації: НОМЕР_12 занесли мішки білого кольору у кількості 20 штук, а багажне відділення вказаного транспортного засобу завантажили картонними коробками, які навпаки винесли з приміщення. Після цього, ОСОБА_10 , разом з іншою особо, направились до місця мешкання останнього, тобто за адресою: АДРЕСА_3 , звідки через деякий час вийшов ОСОБА_12 , разом з іншою особою та у двох на транспортному засобі Toyota Land Cruiser 200, номерні знаки: НОМЕР_13 направились до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_14 , що розташоване по АДРЕСА_4 . Приїхавши за зазначеною адресу, ОСОБА_12 , разом з іншою особою вивантажили картонні коробки з салону вказаного транспортного засобу, які поклали до поштомату « ІНФОРМАЦІЯ_7 » №35640.

Окрім цього, 19 травня 2025 року о 16:33 год. ОСОБА_13 , продовжуючи приймати участь у негласній слідчій (розшуковій) дії - контроль за вчиненням злочину, використовуючи власний аккаунт у мобільному додатку «Telegram», що активований за допомогою номеру мобільного телефону: НОМЕР_10 , здійснив замовлення тютюнових виробів у користувача ОСОБА_9 , які у подальшому були отриманні останнім у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Відповідно до накладних документів до посилки, відправником є ОСОБА_10 , відправка була здійсненна 19 травня 2025 о 19:32 год., за допомогою відділення « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № 1 с-ще Пісочинн, Харківського району Харківської області.

Під час подальшого досудового розслідування у фігурантів правопорушення, проведено ряд обшуків, результатами яких стало вилучення незаконно виготовленої тютюнової продукції, обладнання для виготовлення зазначених товарів, комп`ютерної техніки, мобільних телефонів, а також банківських карток, які використовувалися за для отримання грошових коштів від збуту незаконно виготовленої тютюнової продукції, зокрема таких що відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 .

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п. 6 ст. 163 КК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно зі ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження достатньо підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини та встановлення особи яка скоїла вказане правопорушення у даному кримінальному проваджені, клопотання підлягає задоволенню.

Беручи до уваги вищевикладене, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана вище інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також місця знаходження особи, що причетна до вчинення даного кримінального правопорушення, можливість використати такі відомості як доказ у даному кримінальному провадженні, а також те, що іншим способом вказані відомості отримати неможливо, оскільки вказані дані перебувають лише у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_7

Подане слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим СВ відділення поліції № 2 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області досудового розслідування даного кримінального правопорушення, а також приймаючи до уваги те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати дозвіл щодо тимчасового доступу до речей і документів, які зазначені в клопотанні

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст. 132, ч.ч. 5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 2 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 від 13 червня 2025 року, погоджене з прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні за №0000198 від 04 листопада 2024 року за ознаками кримінальних правопорушень злочинів, передбачених ч. 1 ст.204, ч.1 ст.209 КК України задовольнити.

Надати слідчому СВ відділення поліції №2 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ відділення поліції №2 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_5 .; слідчому СВ відділення поліції №2 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 .; слідчому СВ відділення поліції №2 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; слідчому СВ відділення поліції №2 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 .; тимчасовий доступ до документів щодо відкриття та обслуговування банківських карток: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , емітентом яких є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка містить охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) та зберігається у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , з можливістю їх вилучення в копіях, а саме:

- документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення банківських карток НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , а саме документи, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12 листопада 2003 року №492;

- первинних документів, які свідчать про зняття грошових коштів з банківських карток НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 за період з 00:00 годин 01 січня 2025 року по 13 червня 2025 року;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківським карткам НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 за період з 00:00 годин 01 січня 2025 року по 13 червня 2025 року, із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за вищевказаними банківськими картами на паперовому та/або електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по банківським карткам НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 за період з 00:00 годин 01 січня 2025 року по 13 червня 2025 року, та відомостей стосовно IP-адресу, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу з моменту відкриття банківських рахунків;

- інформації відносно фінансових номерів мобільних телефонів осіб, які здійснили переказ грошових коштів на банківські картки НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 за період з 00:00 годин 01 січня 2025 року по 13 червня 2025 року;

- відомостей на паперових та електронних (магнітних) носіях про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів за рахунками;

- переліку банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових коштів з банківських карток НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 за період з 00:00 годин 01 січня 2025 року по 13 червня 2025 року, із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів, та наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових коштів із наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових коштів із зазначених терміналів;

- копії документів, які подавались на відкриття рахунку по банківським карткам (включно копії особистих документів, заяв, договорів, анкет, фотозображень особи, на яку оформлено картки, тощо).

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1