печерський районний суд міста києва
Примірник №___
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 травня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва - ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і інформації,-

В С Т А Н О В И В:

23 травня 2025 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва - ОСОБА_1 , надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором третього відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і інформації, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В судове засідання прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Відповідно до ст. 107 КПК України, рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, за виключенням вирішення питання про проведення негласних (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управління Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені № 0002762 від 17.12.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи з числа службових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зловжили службовим становищем, тобто умисно, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для самої себе та інших юридичних осіб, використовували службове становище всупереч інтересам служби, що завдало істотної шкоди охоронюваним законом правам, свободам та інтересам держави і спричинило тяжкі наслідки.

У період часу з червня по липень 2023 року директор ІНФОРМАЦІЯ_3 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 зловживаючи службовим становищем сприяв приватизації група інвентарних об`єктів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які слугували для зберігання та обробки деревини, підконтрольними товариствами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ).

У подальшому за сприянням ОСОБА_5 вищевказані юридичні особи вигравали тендера на закупівлю деревини.

Після обробки деревини основний об`єм експортується до підконтрольної фірми « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (Естонія) за заниженими цінами, а інша частина лісоматеріалів за ринковими цінами експортуються більш ніж 90 нерезидентів.

Проведеним аналізом експортних операцій з 01.01.2025 по 31.01.2025, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) експортував «лісоматеріали розпиляні уздовж, нестругані, нешліфовані», код товару: , на підконтрольне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_8 » зі ціною 06.60 грн. за 1 кг., в той час як на інші підприємства - значно дорожче. Проведеним аналізом всіх інших експортерів вказаних груп товару середня ціна становила - 11.14 грн. за 1 кг.

Далі, «гранули паливні з деревини (пелета дерев`яна)», код товару: , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) експортував на підконтрольне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_8 » зі ціною 05.00 грн. за 1 кг., в той час як на інші підприємства - значно дорожче. Проведеним аналізом всіх інших експортерів вказаних груп товару середня ціна становила - 06.46 грн. за 1 кг.

Далі, «гранули паливні з деревини (пілета дерев`яна)», код товару: , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) експортував на підконтрольне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_8 » зі ціною 05.00 грн. за 1 кг., в той час як на інші підприємства - значно дорожче. Проведеним аналізом всіх інших експортерів вказаних груп товару середня ціна становила - 06.46 грн. за 1 кг. «Пиломатеріали обрізні стругані», код товару: , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) експортував на підконтрольне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_8 » зі ціною 12.44 грн. за 1 кг. Проведеним аналізом всіх інших експортерів вказаних груп товару середня ціна становила - 29.55 грн. за 1 кг. «Тара призначена для зберігання та транспортування товарів», код товару: , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) експортував на підконтрольне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_8 » зі ціною 11.70 грн. за 1 кг. Проведеним аналізом всіх інших експортерів вказаних груп товару середня ціна становила - 13.52 грн. за 1 кг.

Отже, посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), маючи злочинний намір легалізувати товар на території Європи та уникнути сплати обов`язкових податків і платежів, умисно занижували експортну вартість продукції.

Загальна сума експорту «ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за 2023 - 2024 роки становить - 203 443 553, 3 грн.

До ІНФОРМАЦІЯ_9 направлено постанову про залучення спеціаліста для дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) за період з 01.01.2023 року по 23.12.2024.

У відповідь ІНФОРМАЦІЯ_9 направлено клопотання щодо надання договорів (контрактів) з додатками та додатковими угодами до них по взаємовідносинам СГД, вказаних в листі, з контрагентами, акти виконаних робіт (наданих послуг), акти здачі - прийняття робіт (послуг), видаткові накладні та інші документи, які підтверджують наявність фінансово - господарських взаємовідносин з контрагентами за 2023 по дату винесення ухвали суду (рахунки - фактури (інвойси), замовлення).

Слідчий вказує, що даний час виникла необхідність в отриманні доступу до документів, а саме:

1)копій документів щодо експортних операцій з 2023 по дату винесення ухвали суду ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) із договорами (контрактами) з додатками та додатковими угодами до них по взаємовідносинам СГД, з контрагентами; акти виконаних робіт (наданих послуг), акти здачі - прийняття робіт (послуг), видаткових накладних та інших документів, які підтверджують наявність фінансово - господарських взаємовідносин з контрагентами з 2023 по дату винесення ухвали суду (рахунки - фактури (інвойси), замовлення);

2)копій документів щодо імпортних, експортних операцій з 2023 по дату винесення ухвали суду ІНФОРМАЦІЯ_8 (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ") (Tallinn city, Estonia) (м. Таллін, Естонія) із договорами (контрактами) з додатками та додатковими угодами до них по взаємовідносинам СГД, з контрагентами; акти виконаних робіт (наданих послуг), акти здачі - прийняття робіт (послуг), видаткових накладних та інших документів, які підтверджують наявність фінансово - господарських взаємовідносин з контрагентами з 2023 по дату винесення ухвали суду (рахунки - фактури (інвойси), замовлення);

3)заяв ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) на отримання статусу АЕО, самооцінка відповідності критеріям АЕО, копії реєстраційних та установчих документів (витяг з ЄДР, статут, свідоцтво про реєстрацію платника ПДВ або платника єдиного податку), фінансові документи (баланс, звіт про фінансові результати, документи про відсутність податкових/митних заборгованостей, аудиторські висновки); документи що підтверджують систему внутрішнього контролю (внутрішні положення, інструкції, накази, система управління безпекою (для AEO-S)); документи, що підтверджують кваліфікацію персоналу (інформація про відповідальних осіб, їх досвід та кваліфікацію, підтвердження проходження навчання); схеми логістики та зберігання товарів (адреси та план складів; опис ланцюгів постачання, системи контролю та обліку руху товарів) та основні документи, які видає митниця у зв`язку з АЕО;

4)інформації та документів з приводу здійснення митного оформлення та переміщення через митний кордо України товарів, транспортних засобів ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) з 2023 по дату винесення ухвали суду в автоматизованій системі митного оформлення «Інспектор», що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , адреса: АДРЕСА_1 .

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку, що речі і документи, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і інформації - задовольнити.

Надати слідчим у провадженні: старшим слідчим в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та слідчим групи слідчих, зокрема старшому слідчому СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_16 , слідчому СВ ВП № 3 Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_17 , слідчому СВ Коростенського РУП ГУНП у Житомирській області ОСОБА_18 , слідчому СВ Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_19 тимчасовий доступ до документів та інформації з можливістю їх вилучення належним чином завірених копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

1. копій документів щодо експортних операцій з 2023 по дату винесення ухвали суду ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) із договорами (контрактами) з додатками та додатковими угодами до них по взаємовідносинам СГД, з контрагентами; акти виконаних робіт (наданих послуг), акти здачі - прийняття робіт (послуг), видаткових накладних та інших документів, які підтверджують наявність фінансово - господарських взаємовідносин з контрагентами з 2023 по дату винесення ухвали суду (рахунки - фактури (інвойси), замовлення);

2. копій документів щодо імпортних, експортних операцій з 2023 по дату винесення ухвали суду ІНФОРМАЦІЯ_8 (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ") (Tallinn city, Estonia) (м. Таллін, Естонія) із договорами (контрактами) з додатками та додатковими угодами до них по взаємовідносинам СГД, з контрагентами; акти виконаних робіт (наданих послуг), акти здачі - прийняття робіт (послуг), видаткових накладних та інших документів, які підтверджують наявність фінансово - господарських взаємовідносин з контрагентами з 2023 по дату винесення ухвали суду (рахунки - фактури (інвойси), замовлення);

3. заяв ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) на отримання статусу АЕО, самооцінка відповідності критеріям АЕО, копії реєстраційних та установчих документів (витяг з ЄДР, статут, свідоцтво про реєстрацію платника ПДВ або платника єдиного податку), фінансові документи (баланс, звіт про фінансові результати, документи про відсутність податкових/митних заборгованостей, аудиторські висновки); документи що підтверджують систему внутрішнього контролю (внутрішні положення, інструкції, накази, система управління безпекою (для AEO-S)); документи, що підтверджують кваліфікацію персоналу (інформація про відповідальних осіб, їх досвід та кваліфікацію, підтвердження проходження навчання); схеми логістики та зберігання товарів (адреси та план складів; опис ланцюгів постачання, системи контролю та обліку руху товарів) та основні документи, які видає митниця у зв`язку з АЕО;

4. інформації та документів з приводу здійснення митного оформлення та переміщення через митний кордо України товарів, транспортних засобів ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) з 2023 по дату винесення ухвали суду в автоматизованій системі митного оформлення «Інспектор».

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках:

Примірник № 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/23941/25-к

Примірник № 2 - наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя: ОСОБА_1