Справа № 296/5667/25
УХВАЛА

Іменем України

27 травня 2025 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду міста Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Житомирського РУП №2 ГУНП в Житомирській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , поданого в межах кримінального провадження № 0000406 від 13.05.2025 про тимчасовий доступ до речей та документів

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду із вказаним клопотаннями в обґрунтування якого зазначив, що 10.05.2025 року о 12 год. 00 хв. невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом обману та зловживання довірою, назвавшись працівником банку, за допомогою невідомого номеру телефону заволоділа грошовими коштами в загальній сумі 186519 гривень різними сумами транзакцій, які були списані з банківських рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , що завдало матеріального збитку ОСОБА_5 на вказану суму

За даним фактом 13.05.2025 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та зареєстровано кримінальне провадження № 0000406 з правовою кваліфікацією ч.4 ст.190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що грошові кошти було перераховано з банківських рахунків, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 , № НОМЕР_4 .

В ході проведення досудового розслідування задля встановлення і перевірки всіх суттєвих обставин розслідуваного кримінального правопорушення, повного та всебічного досудового розслідування, у органу досудового розслідування виникла необхідність у встановленні даних про рух коштів по банківських рахунках, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 , № НОМЕР_4 , що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , їх структурних підрозділах, філіях, а також копій документів, на підставі яких було відкрито та обслуговується вказаний рахунок, які мають значення для повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування по кримінальному провадженню.

Слідчий клопотання підтримав та просив задовольнити з підстав викладених в ньому.

Також враховуючи доводи сторони кримінального провадження про можливість знищення, пошкодження, передачу іншим особам документів, які мають значення для кримінального правопорушення, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проводиться без повідомлення представника установи де перебувають документи.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась на підставі частини 4 статті 107 КПК України.

Дослідивши подані документи та матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, суд приходить до наступних висновків.

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи, зокрема, не становлять собою, або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

При цьому, ч.6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, слідчий, який звернувся з даним клопотанням, довів наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в них, можуть бути використані як докази по кримінальному провадженню, іншим способом не можливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документу.

Керуючись ст.ст.160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000406 від 13.05.2025 тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) до інформації , що містять банківську таємницю та вилучити в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » :

- до документів, що стали підставою для відкриття рахунків № НОМЕР_5 , № НОМЕР_4 ;

- відомостей про рух коштів, із зазначенням призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту, по банківських № НОМЕР_5 , № НОМЕР_4 .за період з 00 год. 00 хв. 10.05.2025 по 00 год. 00 год. 00 хв. 26.05.2025 ;

- інформацію щодо терміналів /банкоматів, з яких було здійснено зняття готівки з банківських рахунків, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за № НОМЕР_5 , № НОМЕР_4 за період з 00 год. 00 хв. 10.05.2025 по 00 год. 00 год. 00 хв. 26.05.2025 ;

- інформацію щодо фото- або відео фіксуванням дій, пов`язаних з отриманням, заміною та обслуговуванням банківських рахунків, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за № НОМЕР_5 , № НОМЕР_4 .за період з 00 год. 00 хв. 10.05.2025 по 00 год. 00 год. 00 хв. 26.05.2025 ;

- ІР-адреси входу до особистого електронного кабінету банківських рахунків, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за № НОМЕР_5 , № НОМЕР_4 за період з 00 год. 00 хв. 10.05.2025 по 00 год. 00 год. 00 хв. 26.05.2025 до документів, які містять інформацію про документи банківської справи (договорів, заяв, копій паспорта), щодо відкриття банківських карт, відомостей про рух коштів, із зазначенням призначення платежів, інформацію щодо терміналів /банкоматів, з яких було здійснено зняття готівки з банківських карт, інформацію щодо фото- або відео фіксуванням дій, пов`язаних з отриманням, заміною та обслуговуванням банківських карт, ІР-адреси входу до особистого електронного кабінету власників банківського рахунку, обігу грошових коштів по дебету та кредиту, по банківським рахункам, шляхом зняття її копій, що міститься в таких електронних інформаційних системах та видати їх особі, якою буде здійснюватися тимчасовий доступ (здійснення виїмки).

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », як володілець речей зобов`язане надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі матеріалів.

Згідно ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1