У Х В А Л А

іменем України

Справа №377/372/25

Провадження №1-кс/377/50/25

23 червня 2025 року слідчий суддя Славутицького міського суду Київської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

старшого слідчого слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Славутичі клопотання слідчого слідчого відділення Відділення поліції № 2 Вишгородського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по кримінальному провадженню № 0000044 від 16 квітня 2025 року з правовою кваліфікацією за частиною 2 статті 190 КК України,-

У С Т А Н О В И Л А:

До суду надійшло клопотання слідчого слідчого відділення Відділення поліції № 2 Вишгородського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором, у якому вона, посилаючись на проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до ЄРДР за № 0000044 від 16 квітня 2025 року за ознаками злочину, передбаченого частиною 2 статті 190 КК України, просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю, та містять в собі відомості про рух грошових коштів по банківських рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 00:00 години 28.03.2025 по день надання інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю їх вилучення. Тимчасовий доступ до вказаних речей та документів необхідно здійснити з метою встановлення особи, яка вчинила злочин, її місцезнаходження, місця вчинення злочину, а також встановлення осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного злочину або володіти інформацією щодо обставин його вчинення, що необхідно для забезпечення швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування у кримінальному провадженні, і встановити строк дії цієї ухвали 40 днів.

Старший слідчий слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 в судовому засіданні підтримала подане клопотання та просила задовольнити в повному обсязі.

Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомлене належним чином про дату, час та місце судового засідання в порядку, передбаченому статтями 135-137 КПК України, однак у судове засідання свого представника не направило, що не перешкоджає розгляду клопотання за правилами частини 4 статті 163 КПК України.

Вислухавши пояснення старшого слідчого СВ Вишгородського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , з`ясувавши питання, зазначені у клопотанні, вважаю необхідним зробити наступний висновок.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).

Відповідно до частини 5 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з частиною 6 цієї статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

За змістом пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до частини 1 статті 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Як вбачається з матеріалів, доданих до клопотання, в провадженні слідчого відділення Відділення поліції № 2 Вишгородського РУП ГУНП в Київській області знаходиться кримінальне провадження № 0000044 від 16 квітня 2025 року з правовою кваліфікацією за частиною 2 статті 190 КК України.

Під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження було встановлено, що 15.04.2025 до чергової частини Відділення поліції №2 Вишгородського РУП ГУНП в Київській області надійшли матеріали з ВПК в Чернігівській області ДКП НП України, за фактом звернення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що 28.03.2025 невідома особа під приводом продажу автомобіля заволоділа грошовими коштами у розмірі 187 529 гривень, які остання самостійно перерахувала на карту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 .

З показань потерпілої ОСОБА_5 вбачається, що остання з приводу купівлі автомобілю «BMW X5» 2008 року випуску з реєстраційним номером НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ) звернулась до чоловіка, який представився волонтером благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_6 , та підтримувала з ним зв`язок за номером мобільного телефону НОМЕР_6 , і в період часу здійснила наступні транзакції на картки, які їй надсилав ОСОБА_6 : 28.03.2025 о 10:36 годині здійснила перерахування грошових коштів у розмірі 18 700 гривень на картковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 ; 28.03.2025 о 11:38 годині здійснила перерахування грошових коштів у розмірі 20 000 гривень на картковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 ; 28.03.2025 об 11:42 годині здійснила перерахування грошових коштів у розмірі 17 000 гривень на картковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 ; 28.03.2025 о 14:50 годині здійснила перерахування грошових коштів у розмірі 100 000 гривень на картковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 ; 28.03.2025 о 17:31 годині здійснила перерахування грошових коштів у розмірі 29 000 гривень на картковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_7 . В подальшому ОСОБА_6 , повідомив, що потерпіла ще повинна була здійснити зарахування у розмірі 70 000 гривень, для розмитнення вказаного автомобілю, але остання відмовилась, на що їй повідомили, що автомобіль знаходиться на кордоні з Республікою Польща, та грошові кошти він не може повернути, після чого перестав відповідати на дзвінки потерпілої.

На підставі ухвали слідчого судді Славутицького міського суду Київської області було здійснено тимчасовий доступ до інформації щодо карткових рахунків № НОМЕР_3 та № НОМЕР_7 , яка знаходилася у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на які потерпілою було здійснено перерахування грошових коштів.

Оглядом інформації, отриманої у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », встановлено, що номер карткового рахунку № НОМЕР_7 належить ОСОБА_7 . 28.03.2025 17:31:54 годині на рахунок ОСОБА_7 надходив грошовий переказ у розмірі 29 000 гривень, у полі призначення операції зазначено «Зарахування на карту № НОМЕР_8 ОСОБА_7 , 6536, PrivatBank|DNEPROPETR-SK|DNEPROPETR-SK|UA», здійснення переказів вказаних грошових коштів відсутнє.

Окрім цього, оглядом інформації, отриманої у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », встановлено, що номер карткового рахунку № НОМЕР_3 належить ОСОБА_8 . Оглядом виписки по рахунку, що належить ОСОБА_8 , встановлено, що: 28.03.2025 10:36:49 годині на рахунок ОСОБА_8 , надходив грошовий переказ у розмірі 18 700 гривень від « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у полі призначення операції зазначено «зарахування на карту № НОМЕР_9 ОСОБА_8 , 6536, P24 CR MD UA|DNIPRO|DNIPRO|UA»; 28.03.2025 11:35:21 годині, з рахунку який належить ОСОБА_8 , було здійснено переказ грошових коштів у розмірі 85 000 гривень на рахунок АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 що належить особі на ім`я « ОСОБА_9 »; 28.03.2025 11:38:13 годині на рахунок ОСОБА_8 , надходить грошовий переказ у розмірі 20 000 гривень від « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у полі призначення операції зазначено « Зарахування на карту № НОМЕР_9 ОСОБА_8 , 6536, P24 CR MD UA|DNIPRO|DNIPRO|UA»; 28.03.2025 11:42:28 годині на рахунок ОСОБА_8 , надходить грошовий переказ у розмірі 17 000 гривень від « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у полі призначення операції зазначено «Зарахування на карту № НОМЕР_9 ОСОБА_8 , 6536, P24 CR MD UA|DNIPRO|DNIPRO|UA»; 28.03.2025 11:59:21 годині з рахунку, який належить ОСОБА_8 , було здійснено переказ грошових коштів у розмірі 37 000 гривень на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , що належить особі на ім`я « ОСОБА_9 »; 28.03.2025 14:50:10 годині на рахунок ОСОБА_8 , надходить грошовий переказ у розмірі 100 000 гривень від « ОСОБА_5 » у полі призначення операції зазначено «Переказ коштів»; 28.03.2025 14:56:39 годині з рахунку, який належить ОСОБА_8 , було здійснено переказ грошових коштів у розмірі 100 000 гривень на рахунок АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_2 , що належить особі на ім`я « ОСОБА_10 ».

Важливими обставинами, суттєве значення для встановлення яких повинні мати речі або документи, про тимчасовий доступ до яких подано клопотання, є обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, що зазначені у статті 91 КПК України.

Виходячи зі змісту поданого клопотання, що підтверджено доданими копіями документів, слід погодитися з доводами старшого слідчого слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , наведеними в судовому засіданні, та доводами слідчого слідчого відділення Відділення поліції № 2 Вишгородського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_4 , зазначеними у клопотанні, про те, що інформація, яка знаходиться у речах та документах, доступ до яких просить надати слідчий слідчого відділення Відділення поліції № 2 Вишгородського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_4 в клопотанні, з можливістю їх вилучення, може бути використана як доказ, і має важливе значення для кримінального провадження, а саме для встановлення особи, яка вчинила злочин, її місцезнаходження, місця вчинення злочину, а також встановлення осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного злочину або володіти інформацією щодо обставин його вчинення, що не може бути доведено в інший спосіб, оскільки вказана інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Речі і документи, про доступ до яких заявлено клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому таке втручання буде виправданим, оскільки воно переслідує легітимну мету та буде релевантним для досягнення цілей цього кримінального провадження.

За таких обставин подане клопотання необхідно визнати обґрунтованим і задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись статтями 159-164 КПК України, -

У Х В А Л И Л А:

Клопотання слідчого слідчого відділення Відділення поліції № 2 Вишгородського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_4 задовольнити.

Службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) надати слідчому слідчого відділення Відділення поліції № 2 Вишгородського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_4 , старшому слідчому слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , прокурору Славутицького відділу Вишгородської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_11 , прокурору Славутицького відділу Вишгородської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, шляхом зняття копії інформації, що містить банківську таємницю і знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на паперовий та електронний носій, а саме:

- документів, на підставі яких було відкрито банківські рахунки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у тому числі: копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, договорів, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) банківської картки, номеру телефону, вказаного при оформленні, а також обслуговування карток (рахунків), заяв та інших документів на видачу пластикових карток;

- відомостей про рух грошових коштів по банківських рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 00:00 години 28.03.2025 по день надання інформації, із зазначенням відомостей про дату, час, місце кожної платіжної операції (операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки), суми платіжної операції, її цільове призначення; відомості щодо залишку коштів після кожної платіжної операції, ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), із зазначенням повного номеру рахунку або номерів банківських рахунків контрагента та коду банку контрагента. У разі, якщо картка була перевипущена, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новій картці;

- відомостей про фінансовий номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по банківських рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 00:00 години 28.03.2025 по день надання інформації,;

- відомостей щодо ІР-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет-банкінгу, вихідних портів (sourse port), МАС-адреси кінцевого комп`ютерного (мобільного) обладнання, його найменування, операційної системи, веб-браузеру, IMEI, що використовувались як під час реєстрації користувача, так і під час кожної авторизації, автентифікації користувачем по банківських рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 00:00 години 28.03.2025 по день надання інформації;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету інтернет-банкінгу по банківських рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 00:00 години 28.03.2025 по день надання інформації;

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із банківських рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також інформації про ідентифікаційні ознаки банкоматів (терміналів), через які здійснювалось зняття грошових коштів, банку (фінансової установи), який його обслуговує та адреси місця розташування банкомату (терміналу), за період часу з 00:00 години 28.03.2025 по день надання інформації.

Встановити строк дії цієї ухвали по 01 серпня 2025 року.

Попередити зазначеного в ухвалі володільця речей і документів про те, що відповідно до положень частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає і набирає законної сили в момент проголошення. Заперечення проти цієї ухвали можуть бути включені до апеляційної скарги на судове рішення, передбачене частиною 1 статті 392 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1