Справа № 216/2484/25
провадження 1-кс/216/935/25
УХВАЛА

іменем України

15 квітня 2025 року місто Кривий Ріг

Центрально-Міський районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області:

у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судового засідання в приміщенні Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області клопотання слідчого слідчого відділу Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню за №0000837 від 02.04.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в:

11 квітня 2024 року слідчий слідчого відділу Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області із клопотанням, погодженим з прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури, про надання слідчому дозволу на здійснення тимчасового доступу до інформації, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що 02 квітня 2025 р. до КРУП ГУНП в Дніпропетровській області з письмовою заявою звернувся ОСОБА_4 про притягнення до кримінальної відповідальності невстановленої особи, яка 27 березня 2025 року в період часу з 27 березня 2025 року по 31 березня 2025 року здійснила крадіжку грошових коштів потерпілого з банківської карти, емітованої АК КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер рахунку НОМЕР_1 декількома платежами на банківська карти різних банків України, серед яких є платіж на банківську карту ОСОБА_5 , чим спричинила матеріального збитку на суму 200 000 гривень. Обставини встановлюються.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 пояснив, що 02 квітня 2025 року він близько 11.00 год. повертаючись з роботи вирішив заїхати до магазину придбати продукти харчування. Маючи у своєму телефоні встановлений мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » він його відкрив, за допомогою пароля та побачив, що в нього на його кредитній картці № НОМЕР_2 відсутні грошові кошти в сумі 1000 гривень та на карті «Ключ до рахунку» № НОМЕР_3 відсутні грошові кошти в сумі 192 000 гривень, що є його особистими коштами. Знаходячись неподалік від відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого по АДРЕСА_1 він одразу зайшовши в банк пішов до оператора банку яка пояснила йому, що грошові кошти в сумі 19 800 гривень з його рахунку НОМЕР_4 о 11:50 год. 27 березня 2025 року були перераховані на рахунок ОСОБА_6 номер рахунку НОМЕР_5 ; наступний переказ грошові кошти в сумі 19 850 гривень з мого рахунку НОМЕР_4 о 11:52 год. 27 березня 2025 року були перераховані на рахунок ОСОБА_6 номер рахунку НОМЕР_5 ; далі наступний переказ грошові кошти в сумі 19 990 гривень з мого рахунку НОМЕР_4 о 11:53 год. 27 березня 2025 року були перераховані на рахунок ОСОБА_6 номер рахунку НОМЕР_5 ; далі наступний переказ грошові кошти в сумі 29 900 гривень з мого рахунку НОМЕР_4 номер банкіської карти № НОМЕР_6 о 12:16 год. 27 березня 2025 року були перераховані на банківську карту № НОМЕР_7 ; далі наступний переказ грошові кошти в сумі 29 900 гривень з мого рахунку НОМЕР_4 номер банківської карти № НОМЕР_6 о 12:12 год. 27 березня 2025 року були перераховані на банківську карту № НОМЕР_7 та останній переказ грошові кошти в сумі 29 900 гривень з мого рахунку НОМЕР_4 номер банківської карти № НОМЕР_6 о 12:29 год. 27 березня 2025 року були перераховані на банківську карту № НОМЕР_7 - загальна сума викрадених грошових коштів становить 146 550 гривень. Крім цього були також перекази на різноманітні мобільні застосунки в іноземній валюті 28, 29 та 31 березня 2025 року на яку суму вказати поки не може, рахує за виписками з банку.

На даний час я перевипустив всі свої банківські карти та старі його карти були з такими номерами № НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_10 .

Для повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин і встановлення об`єктивної істини у кримінальному проваджені, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів що містять інформацію про рух коштів по рахунку картки АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_10 , номера рахунків НОМЕР_4 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 (за період часу за 27.03.2025 по дату отримання тимчасового доступу), місця зняття грошових коштів, а також доступ до матеріалів фото-, відео-зйомки особи, яка намагалася здійснити зняття грошових коштів, за 27.03.2025 по дату отримання тимчасового доступу, які знаходяться в Акціонерному Товаристві Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тому слідчий просила клопотання задовольнити.

Слідчий, прокурор в судове засідання не з`явилися, надали суду заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, підтримавши клопотання в повному обсязі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений своєчасно та належним чином, неприбуття представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази та оцінивши в сукупності всі обставини, приходить до наступного висновку.

В судовому засіданні встановлено, що слідчим відділом Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000837 від 02.04.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України з обставин того, що 02 квітня 2025 р. до КРУП ГУНП в Дніпропетровській області з письмовою заявою звернувся ОСОБА_4 про притягнення до кримінальної відповідальності невстановленої особи, яка 27 березня 2025 року в період часу з 27 березня 2025 року по 31 березня 2025 року здійснила крадіжку грошових коштів потерпілого з банківської карти, емітованої АК КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер рахунку НОМЕР_1 декількома платежами на банківська карти різних банків України, серед яких є платіж на банківську карту ОСОБА_5 , чим спричинила матеріального збитку на суму 200 000 гривень.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка містить банківську таємницю для з`ясування всіх обставин кримінального провадження, встановлення осіб, які вчинили злочин, свідків, вилучення викраденого майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до статті 159 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать , крім іншого, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як докази, іншими способами неможливо довести обставини скоєння вказаного кримінального правопорушення, а також з метою всебічного, неупередженого та повного розслідування за кримінальним провадженням, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159-164 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та оригіналів документів з можливістю вилучення (виїмки) їх копій, в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, слідчому СВ Криворізького РУП ГУНП України в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , що перебувають у володінні Акціонерного Товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 . а саме:

- довідки інформації про рух коштів із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по банківській карті № НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_10 , номера рахунків НОМЕР_4 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 (за період часу за 27.03.2025 по дату отримання тимчасового доступу) яка знаходяться в Акціонерному Товаристві Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 . із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, також з наданням повних банківських реквізитів платників вказаного рахунку та отримувачів платежів з вказаного рахунку з повною розшифровкою щодо призначення платежу та даних отримувача даного платежу з вказівкою реквізитів гаманця « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що являють собою роздруківки з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електронний носії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи, по рахункам карток за період з дати оформлення рахунку по дату винесення ухвали;

- первинних банківських документів у т. ч. (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_10 , номера рахунків НОМЕР_4 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 (за період часу за 27.03.2025 по дату отримання тимчасового доступу), а також документів, що засвідчують кому належать вказані рахунки, а саме: прізвище, ім`я та по батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунків;

- інформацію отриману банком під час обслуговування по банківської карти № НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_10 , номера рахунків НОМЕР_4 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 (за період часу за 27.03.2025 по дату отримання тимчасового доступу), а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

-даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів а також з відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання грошових коштів за аналогічний період по банківській № НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_10 , номера рахунків НОМЕР_4 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 .

-ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по банківській карті № НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_10 , номера рахунків НОМЕР_4 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за аналогічний період.

-копії документів по юридичному (фізичному) оформленню (відкриттю) по банківській карті № НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_10 , номера рахунків НОМЕР_4 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , саме: комплексний договір про надання банківської послуги та додатки до нього, копія паспорта та ІПН, корішок розписки про видачу ПІН коду, корішок розписки про видачу пластикової картки, та інші документи що підтверджують відкриття зазначених рахунків.

Термін дії ухвали два місяця з дня її постановлення, тобто по 15 червня 2025 року включно.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_7