Провадження № 1-кс/686/3929/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 травня 2025 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 0001124 від 12.04.2025року, за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. 4 ст. 185 КК України,

ВСТАНОВИВ:

17.04.2025 року слідчий відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 10.04.2025 року 17:27 годині невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, з корисливих мотивів, таємно в умовах воєнного стану, введеного Указом Президента України №64/2022 від 24.02.2022 викрала із банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " грошові кошти в сумі 6589 гривень, чим завдала матеріальної шкоди ОСОБА_5 на зазначену суму.

В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який повідомив, що у нього у володінні перебуває банківська картка емітована АК КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 рахунок

НОМЕР_2 . 10.04.2025 перебуваючи за місцем фактичного проживання, а саме за адресою: АДРЕСА_1 він намагався здійснити переказ грошових коштів на вище вказану картку, проте не зміг цього зробити, оскільки картка була заблокована. 11.04.2025 близько 11:00 год. перебуваючи у відділенні банку АК КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 працівниками банку було розблоковано належну потерпілому картку та здійснено вхід до онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після чого, ОСОБА_5 виявив, що 10.04.2025 о 17:27 год. з належної йому банківської картки АК КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 рахунок НОМЕР_2 здійснено списання грошових коштів у сумі 6589 грн. 81 коп., проте даної операції він не здійснював.

Внаслідок вище зазначеного, невідома особа заволоділа належними ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 грошовими коштами, чим завдала останньому майнового збитку на загальну суму 6589 грн. 81 коп.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування досудового розслідування, зокрема для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, у даному провадженні є потреба у отриманні відомостей щодо:

1) інформації про банківський рахунок № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), відкритий на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканця АДРЕСА_1 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

2) операцій зі зняття чи переказу грошових коштів по відкритому банківському рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканця АДРЕСА_1 , за період часу з 10.04.2025 по 12.04.2025 із зазначенням місцезнаходження банкомату чи відділень банку із відповідними фотоматеріалами особи, яка проводила зняття/переказ грошових коштів;

3) відомостей про користувача банківського рахунку, на який здійснювався переказ грошових коштів із відкритого банківського рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканця АДРЕСА_1 , за період часу з 10.04.2025 по 12.04.2025, а саме повні анкетні та паспортні дані, місце реєстрації та проживання особи, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), що за адресою: АДРЕСА_3 (юридична адреса: АДРЕСА_4 );

4) фото - та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з відкритого банківського рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканця АДРЕСА_1 , за період часу з 10.04.2025 по 12.04.2025, при цьому зазначити адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів;

5) у разі перерахунку грошових коштів по відкритому банківському рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканця АДРЕСА_1 ,за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 10.04.2025 по 12.04.2025;

6) з яких пристроїв здійснювався вхід до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період часу з 10.04.2025 по 12.04.2025 по відкритому банківському рахункув АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканця АДРЕСА_1 .

У вказаних документах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення. Оригінали зазначених документів необхідні в матеріалах кримінального провадження для подальшого проведення слідчих дій з їх використанням

(шляхом демонстрації під час допитів, тощо). Крім того, відповідно до вимог ст. 99 КПК України, документом може бути визнаний лише дублікат документа, виготовлений таким самим способом, як і оригінал.

В інший спосіб отримати документи, які містяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними. Крім того, згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які міститься в банківських справах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю..

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте у клопотанні слідчого міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі, в якому він підтримує подане клопотання та просить його задовольнити. Також слідчий просить проводити розгляд клопотання без виклику представників у володінні яких перебувають документи.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати групі слідчих СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області у кримінальному провадженні №0001124 від 12.02.2025 року, а саме: слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до речей і документів з правом вилучення оригіналів або належним чином завірених копій матеріалів в яких міститься інформація, яка знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), що за адресою АДРЕСА_3 (юридична адреса: АДРЕСА_4 ), із можливістю вилучення даної інформації в відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_5 ), а саме:

1) інформації про банківський рахунок № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), відкритий на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканця АДРЕСА_1 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

2) операцій зі зняття чи переказу грошових коштів по відкритому банківському рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканця АДРЕСА_1 , за період часу з 10.04.2025 по 12.04.2025 із зазначенням місцезнаходження банкомату чи відділень банку із відповідними фотоматеріалами особи, яка проводила зняття/переказ грошових коштів;

3) відомостей про користувача банківського рахунку, на який здійснювався переказ грошових коштів із відкритого банківського рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканця АДРЕСА_1 , за період часу з 10.04.2025 по 12.04.2025, а саме повні анкетні та паспортні дані, місце реєстрації та проживання особи, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), що за адресою АДРЕСА_3 (юридична адреса: АДРЕСА_4 );

4) фото - та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з відкритого банківського рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканця АДРЕСА_1 , за період часу з 10.04.2025 по 12.04.2025, при цьому зазначити адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів;

5) у разі перерахунку грошових коштів по відкритому банківському рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканця АДРЕСА_1 , за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 10.04.2025 по 12.04.2025;

6) з яких пристроїв здійснювався вхід до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період часу з 10.04.2025 по 12.04.2025 по відкритому банківському рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканця АДРЕСА_1 .

Ухвала діє по 01 липня 2025 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1