ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
справа № 753/9824/25
провадження № 1-кс/753/1364/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"19" травня 2025 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої слідчого відділення відділу поліції №2 ( з обслуговування житлових масивів «Позняки» та «Осокорки») Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дарницької окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0001411, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07 травня 2025 року за ч. 4 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідча слідчого відділення відділу поліції №2 ( з обслуговування житлових масивів «Позняки» та «Осокорки») Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , звернулась до слідчого судді Дарницького районного суду м. Києва із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з можливістю їх вилучення.

В обґрунтування клопотання слідча зазначає, що в провадженні слідчого відділу Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві перебуває кримінальне провадження №0001411, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07 травня 2025 року за ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 05 квітня 2025 року, приблизно о 09 год 49 хв невстановлена особа, зателефонувала громадянці ОСОБА_5 на її мобільний номер НОМЕР_1 з номерів телефонів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та представившись співробітником Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 » шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у розмірі 137 727,00 грн, які належать ОСОБА_5 .

Допитана як потерпіла громадянка ОСОБА_5 повідомила, що 05 квітня 2025 року приблизно о 09 год 49 хв вона перебувала за адресою: АДРЕСА_1 , коли на її мобільний НОМЕР_1 з номера телефона НОМЕР_2 зателефонувала невідома особа чоловічої статі. Чоловік представився співробітником Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та повідомив, що зафіксований підозрілий платіж з її рахунку Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на рахунок Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і що їй зараз зателефонує співробітник Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Надалі, о 10 год 02 хв потерпіла отримала телефонний дзвінок з номера НОМЕР_3 . На іншому кінці слухавки чоловік представився співробітником технічної підтримки або служби безпеки Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та почав їй ставити питання з приводу переказів на рахунки інших осіб з її боку і сказав, що вони нещодавно фіксували звернення (точної дати не зазначив) з рахунку Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на рахунок Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Також запитав, чи вирішено питання по даній ситуації, чи задоволена вона сервісом, на що потерпіла відповіла, що ситуація в принципі вирішена, але не в повному обсязі, оскільки в неї залишились питання щодо збільшення чи встановлення ліміту для переказу по своїм рахункам. Чоловік телефоном пояснив, що вони уточнюють дану інформацію, у зв`язку з тим, що 05 квітня 2025 року зафіксували несанкціоноване списання грошових коштів з її рахунку.

05 квітня 2025 року приблизно о 10 год 36 хв потерпіла знову отримала дзвінок з номера телефону НОМЕР_4 . Чоловік, який телефонував, представився співробітником фінансового відділу Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та повідомив, що для того, щоб зберегти кошти від несанкціонованого списання, ОСОБА_5 необхідно здійснити вхід у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 », вести в полі отримувача номер банківської картки № НОМЕР_5 та здійснити транзакцію з її банківської картки № НОМЕР_6 та перерахувати грошові кошти в сумі 25 150,00 грн з призначенням платежу: «Скасування операції від 05 квітня 2025 року менеджер ОСОБА_6 ». Надалі їй надійшов дзвінок з номера телефону НОМЕР_7 та невстановлена особа перепитала, чи дійсно вона бажає здійснити даний платіж.

В подальшому, 05 квітня 2025 року о 10 год 58 хв потерпіла знову отримала телефонний дзвінок з номера телефона НОМЕР_4 , який повідомив, що зафіксовані шахрайські дії з її банківською карткою № НОМЕР_8 , після чого направили їй покликання до месенджеру «Телеграм» з нікнеймом « ОСОБА_7 » ІНФОРМАЦІЯ_7 вона перейшла за покликанням у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Надалі, об 11 год 28 хв ОСОБА_5 зателефонували невстановлені особи та здійснили п`ять транзакцій на загальну суму 83 527,41 грн. Далі невстановлені особи запропонували громадянці ОСОБА_5 для повернення коштів, створити сертифікований рахунок в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_8 . Потерпіла встановила на своєу телефоні мобільний додаток даного банку, з якого надалі невстановлені досудовим розслідуванням особи заволоділи грошовими коштами громадянки ОСОБА_5 на суму 29 995, 92 грн. Після чого, ОСОБА_5 зрозуміла, що у неї, внаслідок шахрайських дій, були списані грошові кошти з карток Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на картковий рахунок Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_5 на загальну суму 137 727,00 грн.

У кримінальному провадженні виникла необхідність у тимчасовому доступі до відомостей, які містять охоронювану законом таємницю, і перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зокрема до інформації про вхідні та вихідні з`єднання за номерами телефонів НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 в період часу з 00 годин 00 хвилин 01 січня 2025 року по дату постановлення ухвали із зазначенням терміналу ІМЕІ, у вигляді роздруківки, щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних ;єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу, а також адресу місцеперебування абонента зазначеного телефонного номеру та інформацію з якими абонентами працювали ІМЕІ-термінали зареєстровані з вище зазначеним абонентським номером в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (ІМЕІ та IMSI), інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових дзвінків вказаного номеру телефону, номерів абонентів, ІМЕІ стільникових терміналів абонентів «А» та «Б», з прив`язкою до базових станцій, із зазначенням їх адрес та номерів з подальшим вилученням даної інформації.

Вказана інформація необхідна для повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, зокрема встановлення всіх осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, а отримати відомості в інший спосіб неможливо.

В судове засідання слідча не з`явилась, до суду подала заяву про розгляд справи за її відсутності.

Слідчий суддя вважає за можливе відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України розглянути клопотання за відсутності представників юридичних осіб, у володінні яких знаходяться документи, оскільки Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Приватне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », повідомлені про дату, час та місце розгляду клопотання належним чином, а неприбуття їх представників в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

У зв`язку з тим, що учасники кримінального провадження в судове засідання не прибули, повна технічна фіксація засідання не здійснювалася (ч. 4 ст. 107 КПК України).

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов таких висновків.

Порядок кримінального провадження на території України визначається лише кримінальним процесуальним законодавством України, яке складається з відповідних положень Конституції України, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, цього Кодексу та інших законів України (ст. 1 КПК України).

Так, відповідно до ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, окрім тих, до яких відповідно до ст. 161 КПК України заборонено доступ.

Частиною 2 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5, п. 6 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно, ст. 9 Закону України «Про телекомунікації» охорона таємниці телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції, що передається технічними засобами телекомунікацій, та інформаційна безпека телекомунікаційних мереж гарантується Конституцією та законами України.

Згідно ст. 34 цього ж Закону, інформація про споживача та про телекомунікаційні послуги, що він отримав, може надаватись у випадку і в порядку визначених законом. В інших випадках зазначена інформація може поширюватися лише за наявності письмової згоди споживача.

Згідно ст. 39 Закону України «Про телекомунікації», оператори телекомунікацій зобов`язані зберігати записи про надані телекомунікаційні послуги протягом строку позовної давності, визначеного законом, та надавати інформацію про надані телекомунікаційні послуги в порядку, встановленому законом.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно до ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Зазначені у клопотанні обставини свідчать про існування обґрунтованої підозри у незаконному заволодінні належними ОСОБА_5 грошовими коштами.

Ці обставини підтверджуються достатніми на даному етапі розслідування доказами, які містяться у матеріалах кримінального провадження.

За приписом ст. 91 КПК України у кримінальному провадженні підлягає доказуванню, зокрема, подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення).

Доказами у кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів чи обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів (ст. 84 КПК).

З урахуванням сукупності встановлених обставин, ступеня тяжкості кримінального правопорушення, за ознаками якого здійснюється досудове розслідування, та особливості предмета доказування у цьому кримінальному провадженні, неможливість іншим шляхом отримати необхідні для досудового розслідування докази, суд вважає тимчасовий доступ, дозвіл про надання якого просить слідчий, є пропорційним втручання в особисте життя особи.

На підставі викладеного, керуючись статтями 40, 131, 132, 159-162, 561, 562 КПК України КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчої слідчого відділення відділу поліції №2 (з обслуговування житлових масивів «Позняки» та «Осокорки») Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати слідчій слідчого відділення відділу поліції №2 ( з обслуговування житлових масивів «Позняки» та «Осокорки») Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 »( код ЄДРПОУ: НОМЕР_9 ; юридична адреса: АДРЕСА_2 ), зокрема, до інформації про вхідні та вихідні з`єднання за номером телефону НОМЕР_10 в період часу з 00 годин 00 хвилин 01 січня 2025 року по дату постановлення ухвали, із зазначенням терміналу ІМЕІ, у вигляді роздруківки, щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних ;єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу, а також адресу місцеперебування абонента зазначеного телефонного номеру та інформацію з якими абонентами працювали ІМЕІ-термінали зареєстровані з вище зазначеним абонентським номером в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (ІМЕІ та IMSI), інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових дзвінків вказаного номеру телефону, номерів абонентів, ІМЕІ стільникових терміналів абонентів «А» та «Б», з прив`язкою до базових станцій, із зазначенням їх адрес та номерів, з можливістю вилучення інформації.

Надати старшому слідчому СВ поліції № 2 ( з обслуговування житлових масивів «Позняки» та «Осокорки») Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Приватне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_11 ; юридична адреса: АДРЕСА_3 ), зокрема, до інформації про вхідні та вихідні з`єднання за номером телефону НОМЕР_1 в період з 00 годин 00 хвилин 01 січня 2025 року по дату постановлення ухвали, із зазначенням терміналу ІМЕІ, у вигляді роздруківки, щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу, а також адресу місцеперебування абонента зазначеного телефонного номеру та інформацію з якими абонентами працювали ІМЕІ-термінали зареєстровані з вище зазначеним абонентським номером в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (ІМЕІ та IMSI), інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових дзвінків вказаного номеру телефону, номерів абонентів, ІМЕІ стільникових терміналів абонентів «А» та «Б», з прив`язкою до базових станцій, із зазначенням їх адрес та номерів, з можливістю вилучення інформації.

Надати старшому слідчому СВ поліції № 2 ( з обслуговування житлових масивів «Позняки» та «Осокорки») Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_12 ; юридична адреса: АДРЕСА_4 ), зокрема, до інформації про вхідні та вихідні з`єднання за номерами телефонів НОМЕР_3 та НОМЕР_4 в період з 00 годин 00 хвилин 01 січня 2025 року по дату постановлення ухвали, із зазначенням терміналу ІМЕІ, у вигляді роздруківки, щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу, а також адресу місцеперебування абонента зазначеного телефонного номеру та інформацію з якими абонентами працювали ІМЕІ-термінали зареєстровані з вище зазначеним абонентським номером в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (ІМЕІ та IMSI), інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових дзвінків вказаного номеру телефону, номерів абонентів, ІМЕІ стільникових терміналів абонентів «А» та «Б», з прив`язкою до базових станцій, із зазначенням їх адрес та номерів. Інформацію щодо осіб, на яких зареєстровані абонентські номери НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , їх ідентифікаційні (паспортні) дані, адресу місцезнаходження, контактні номери телефонів, з можливістю вилучення інформації.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення і оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1