Провадження № 1-кс/537/377/2025
Справа № 537/3219/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16.06.2025 слідчий суддя Крюківського районного суду міста Кременчука Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Кременчуці клопотання прокурора Кременчуцької окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 про арешт майна,

встановив:

Прокурор Кременчуцької окружної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, відповідно до вимог якого просить накласти арешт на вилучене майно, яке визнано речовим доказом у кримінальному провадженні № 0000218 від 03.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, яке 12.06.2025 було виявлено та вилучено в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: мобільний телефон «Samsung» чорного кольору, imei: НОМЕР_1 ; мобільний телефон «Nokia» чорного кольору, imei: НОМЕР_2 / НОМЕР_3 ; мобільний телефон «Samsung» такий, що має кнопки, imei: НОМЕР_4 ; мобільний телефон «Nokia», такий, що має кнопки, imei: НОМЕР_5 / НОМЕР_6 ; мобільний телефон «Fly» сенсорний, imei: НОМЕР_7 ; банківську картку «Приватбанк» № НОМЕР_8 ; банківську картку «Південний банк» № НОМЕР_9 ; сім-карту «Vodafon» № НОМЕР_10 ; картонну коробку з сім-карти «Vodafon»; пластиковий кейс з сім-карти «Vodafon»; пластиковий кейс з сім-карти «Київстар»; чорну сумку фірми «Lacoste»; медичну маску бірюзового кольору; дві чоловічі чорні куртки; чоловічі темно-сині джинси; упаковку з-під мобільного телефону «HMD», з позбавленням права володіння, користування та розпорядження, які будуть зберігатися у камері зберігання речових доказів ВП № 1 КРУП ГУ НП в Полтавській області, до вирішення питання по суті.

На обґрунтування вказаного вище клопотання зазначено, що СВ ВП № 1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за номером №0000218 від 03.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. 02.05.2025 до ЧЧ ВнП№1 надійшло повідомлення від АТ КБ «ПриватБанк» про те, що у період часу з 31.01.2025 по 06.02.2025 невстановлена особа, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислюваної техніки заволоділа грошовими коштами, які належать клієнтам банку, а саме: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та іншим. Сума завданого матеріального збитку встановлюється. В період часу з 07:03 год. по 10:19 год. 12.06.2025 слідчим СВ ВП № 1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_9 було проведено обшук відповідно до ухвали слідчого судді Крюківського районного суду м. Кременчука Полтавської області ОСОБА_1 від 04.06.2025 за адресою: АДРЕСА_1 в ході якого виявлено та вилучено: мобільний телефон «Samsung» чорного кольору, imei: НОМЕР_11 / НОМЕР_12 ; мобільний телефон «Nokia» чорного кольору, imei: НОМЕР_2 / НОМЕР_3 ; мобільний телефон «Samsung» такий, що має кнопки, imei: НОМЕР_4 ; мобільний телефон «Nokia», такий, що має кнопки, imei: НОМЕР_5 / НОМЕР_6 ; мобільний телефон «Fly» сенсорний, imei: НОМЕР_7 ; банківську картку «Приватбанк» № НОМЕР_8 ; банківську картку «Південний банк» № НОМЕР_9 ; сім-карту «Vodafon» № НОМЕР_10 ; картонну коробку з сім-карти «Vodafon»; пластиковий кейс з сім-карти «Vodafon»; пластиковий кейс з сім-карти «Київстар»; чорну сумку фірми «Lacoste»; медичну маску бірюзового кольору; дві чоловічі чорні куртки; чоловічі темно-сині джинси; упаковку з-під мобільного телефону «HMD». 13.06.2025 слідчим СВ ВП № 1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_10 винесено постанову про визнання речовим доказом вилучених речей. Беручи до уваги вищевикладене та те, що вилучені речі, являються матеріальними об?єктами, містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, з метою збереження останніх, забезпечення їх схоронності, прокурор просить накласти на них арешт.

Ініціатор клопотання в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі.

Володілець майна, на яке прокурор просить накласти арешт, ОСОБА_11 у судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся у передбаченому законом порядку.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Розглянувши клопотання, дослідивши документи та матеріали, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Слідчим суддею достовірно встановлено, що СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000218 від 03.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що 03.05.2025 за заявою АТ «ПриватБанк» внесено відомості такого змісту: «02.05.2025 до ЧЧ ВнП№1 надійшло повідомлення від АТ «Приват Банк», про те, що у період часу з 31.01.2025 по 06.02.2025, невстановлена особа, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислюваної техніки заволоділа грошовими коштами які належать клієнтам банку. Сума завданого матеріального збитку встановлюється».

На час розгляду клопотання повідомлення про підозру за описаним вище фактом жодній фізичній особі не вручено.

Ухвалою слідчого судді Крюківського районного суду м. Кременчука Полтавської області від 04.06.2025 надано дозвіл на проведення обшуку в приміщенні квартири АДРЕСА_2 , яка на праві спільної часткової власності належить ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за місцем проживання останнього, з метою виявлення та вилучення: банківських карток, мобільних терміналів, сім-карт, флеш-накопичувачів, комп`ютерної техніки, а також одягу, в якому ОСОБА_11 перебував на місці вчинення злочину: чорної куртки, темно-синіх джинсів і захисних масок.

З протоколу обшуку від 12.06.2025, наданого ініціатором клопотання в його обґрунтування, вбачається, що слідчим СВ ВП№1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_9 було проведено обшук в приміщенні квартири АДРЕСА_2 , в ході якого виявлено та вилучено: мобільний телефон «Samsung» чорного кольору, imei: НОМЕР_11 / НОМЕР_12 ; мобільний телефон «Nokia» чорного кольору, imei: НОМЕР_2 / НОМЕР_3 ; мобільний телефон «Samsung» такий, що має кнопки, imei: НОМЕР_4 ; мобільний телефон «Nokia», такий, що має кнопки, imei: НОМЕР_5 / НОМЕР_6 ; мобільний телефон «Fly» сенсорний, imei: НОМЕР_7 ; банківську картку «Приватбанк» № НОМЕР_8 ; банківську картку «Південний банк» № НОМЕР_9 ; сім-карту «Vodafon» № НОМЕР_10 ; картонну коробку з сім-карти «Vodafon»; пластиковий кейс з сім-карти «Vodafon»; пластиковий кейс з сім-карти «Київстар»; чорну сумку фірми «Lacoste»; медичну маску бірюзового кольору; дві чоловічі чорні куртки; чоловічі темно-сині джинси; упаковку з-під мобільного телефону «HMD».

Відповідно до постанови слідчого СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_10 від 13.06.2025 вбачається, що мобільний телефон «Samsung» чорного кольору, imei: НОМЕР_1 ; мобільний телефон «Nokia» чорного кольору, imei: НОМЕР_2 / НОМЕР_3 ; мобільний телефон «Samsung» такий, що має кнопки, imei: НОМЕР_4 ; мобільний телефон «Nokia», такий, що має кнопки, imei: НОМЕР_5 / НОМЕР_6 ; мобільний телефон «Fly» сенсорний, imei: НОМЕР_7 ; банківську картку «Приватбанк» № НОМЕР_8 ; банківську картку «Південний банк» № НОМЕР_9 ; сім-карту «Vodafon» № НОМЕР_10 ; картонну коробку з сім-карти «Vodafon»; пластиковий кейс з сім-карти «Vodafon»; пластиковий кейс з сім-карти «Київстар»; чорну сумку фірми «Lacoste»; медичну маску бірюзового кольору; дві чоловічі чорні куртки; чоловічі темно-сині джинси; упаковку з-під мобільного телефону «HMD» визнано і приєднано до кримінального провадження №0000218 від 03.05.2025, як речовий доказ та передано на зберігання до камери речових доказів ВП №1 КРУП за адресою: м. Кременчук, вул. І. Приходька, 69-Б.

Згідно з ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення. Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Відповідно до ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

З урахуванням положень п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України арешт майна є заходом забезпечення кримінального провадження, що застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно з ч. 2, 3 цієї статті арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи вищевикладене, беручи до уваги обставини розслідуємого кримінального провадження, а також те, що вказане в прохальній частині клопотання майно, яке було вилучене в ході проведення обшуку, може бути доказами у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання про накладення арешту є законним та обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Одночасно слідчий суддя вважає за необхідне роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Керуючись ст. 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання прокурора Кременчуцької окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, яке визнано речовим доказом у кримінальному провадженні № 0000218 від 03.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а саме: мобільний телефон «Samsung» чорного кольору, imei: НОМЕР_11 / НОМЕР_12 ; мобільний телефон «Nokia» чорного кольору, imei: НОМЕР_2 / НОМЕР_3 ; мобільний телефон «Samsung» такий, що має кнопки, imei: НОМЕР_4 ; мобільний телефон «Nokia», такий, що має кнопки, imei: НОМЕР_5 / НОМЕР_6 ; мобільний телефон «Fly» сенсорний, imei: НОМЕР_7 ; банківську картку «Приватбанк» № НОМЕР_8 ; банківську картку «Південний банк» № НОМЕР_9 ; сім-карту «Vodafon» № НОМЕР_10 ; картонну коробку з сім-карти «Vodafon»; пластиковий кейс з сім-карти «Vodafon»; пластиковий кейс з сім-карти «Київстар»; чорну сумку фірми «Lacoste»; медичну маску бірюзового кольору; дві чоловічі чорні куртки; чоловічі темно-сині джинси; упаковку з-під мобільного телефону «HMD», які 12.06.2025 було виявлено та вилучено в ході обшуку в приміщенні квартири АДРЕСА_2 , з позбавленням права на розпорядження та користування до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку.

Копію ухвали направити прокурору, слідчому та володільцю майна.

Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до апеляційної інстанції області протягом п`яти днів.

Слідчий суддя ОСОБА_1