Справа № 724/1685/25
Провадження № 1-кс/724/91/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 травня 2025 року м. Хотин

Слідчий суддя Хотинського районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП № 2 (м. Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області капітана поліції ОСОБА_3 за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000082 від 28.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ ВП № 2 (м. Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області капітан поліції, звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000082 від 28.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначає, що 27.04.2025 приблизно о 19 годині невідома особа зателефонувала до ОСОБА_4 із мобільного номеру НОМЕР_1 та в подальшому представившись працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » увійшовши у довіру з використанням електронно-обчислювальної техніки шляхом здійснення незаконних операцій шахрайським шляхом заволоділа коштами потерпілої, які надійшли у вигляді кредитних коштів на картку № НОМЕР_2 в сумі приблизно 100 000 гривень.

В ході досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_4 с клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і має в своєму користуванні картку вказаного банку.

27.04.2025 приблизно 19 години на мобільний номер телефону гр. ОСОБА_5 із НОМЕР_1 зателефонувала невідома особа, яка представилася працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомила, що в даний час із її картки № НОМЕР_2 здійснюється спроба зняття грошових коштів. Внаслідок чого гр. ОСОБА_6 за вказівкою зателефонувала на гарячу лінію за номером - НОМЕР_3 . В подальшому гр. ОСОБА_6 надійшов телефонний дзвінок із мобільного номеру НОМЕР_4 , в ході телефонної розмови невідомий чоловік повідомив, що шахраї намагалися зняти грошові кошти, при цьому останні можуть бути працівниками банку. Внаслідок цього гр. ОСОБА_6 за вказівкою невідомої особи створила картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на яку перерахувала двічі кошти по 29900 гривень, а в подальшому із картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 перерахувала на картку № НОМЕР_6 та 5000 гривень, інші трансакції не підтвердилися, внаслідок чого на карті залишилися грошові кошти в сумі 32800 гривень.

На даний час у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за

№0000082 виникла необхідність у проведенні комплексу слідчих (розшукових) дій, спрямованих на встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_7 .

В судове засідання слідчий СВ ВП № 2 (м. Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області капітан поліції ОСОБА_3 не з`явився, в матеріалах справи наявна заява, в якій клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити, розгляд клопотання просив проводити у його відсутності.

Представник особи, у володінні якої знаходиться інформація АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не прибув, про дату, час і місце його проведення був повідомлений належним чином, причини неявки суду не повідомив, що згідно ч. 4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання за відсутності вказаної особи.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Розглянувши матеріали клопотання, суд вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Ст. 31 Конституції України кожному гарантується таємниця листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції, але зазначеною правовою нормою також передбачено, що судом можуть бути встановлені винятки у випадках, передбачених законом, з метою запобігти кримінальному правопорушенню чи з`ясування істини під час розслідування кримінального провадження, якщо іншими способами одержати інформацію неможливо.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» вiд 07.12.2000 № 2121-III інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку є банківською таємницею, однак згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» вiд 07.12.2000 № 2121-III інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Пунктом 5 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що особа, що особа, яка заволоділа грошовими коштами, потерпілої ОСОБА_6 не встановлена, необхідно отримати інформацію про місце зняття грошових коштів, а також особи, яка заволоділа грошовими коштами, що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у володінні якого може знаходитися вказана інформація по вищевказаному картковому рахунку № НОМЕР_2 , для подальшого її опрацювання та використання в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження, як доказу.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як докази, а також з метою всебічного, неупередженого та повного розслідування за кримінальним провадженням, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити та надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищезазначеної інформації та її вилучення.

Разом з тим слідчий суддя наголошує, що доступ інформації щодо руху коштів по картковому рахунку, розшифрування контрагентів та призначення платежів та інше, можливо лише до дня постановлення ухвали суду, тому вказане клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ ВП № 2 (м. Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області капітана поліції ОСОБА_3 за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000082 від 28.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ ВП №2 (м. Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області: капітану поліції ОСОБА_3 , капітану поліції ОСОБА_8 , лейтенанту поліції ОСОБА_9 , на тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , зобов?язавши володільця документів надати інформацію з можливістю її вилучення у Чернівецькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

1.1. Інформацію, відповідно до транзакцій наведених по рахунку/картці

№ НОМЕР_2 в період часу з 00 год. 00 хв. 27.04.2025 по дату поставлення ухвали суду, із вказуванням платіжних даних отримувача коштів (прізвище, ім?я по батькові, дату народження, паспортні дані, ідентифікаційний код, місце проживання, «нікнейм», логін, електронні поштові скриньки, зареєстровані номери мобільних телефонів, та інші вказані клієнтом дані ) а також:

1.1 рух коштів по рахунках (картках) в період часу з 00 год. 00 хи

27.04.2025 по дату поставлення ухвали суду;

1.1.2 повні дані окремо по кожному мобільному пристрою, персональному комп?ютеру, з якого клієнтом були здійснені вказані операції, у тому числі IMEI, МАС адрес, ІР-адрес, найменування, модель, версія програмного забезпечення та інші відомі дані;

1.1.3 історію авторизації користувача у період часу з 00 год. 00 хв. 27.04.2025 по дату поставлення ухвали суду;

1.1.4 інформацію про екваєра даної транзакції;

1.1.5 документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видані банківські картки;

1.1.6 виписки по платіжним картках власника рахунків, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номер, час вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з роздруківкою контрагентів / П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/), в тому числі реквізити їх рахунків /номер рахунку, код за ЄДРПОУ, МФО, та назв банківських установ/, рефенс кожного платіжного документа (номер або інші символи, що використовується для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини, та секунди, відомостей щодо документів/команд на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

1.1.7 фото та відеоінформацію щодо особи отримувача коштів, котра у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків (карток) при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень, терміналів, банкоматів;

1.1.8 номери телефонів які використовувалися, які фінансові, особою, що здійснювала отримання коштів, відобразивши всі зміни фінансового телефону, вказавши при цьому номери цих телефонів із зазначенням точної дати та часу такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна з відображенням даних по кожному мобільному пристрою, персональному комп?ютеру, з якого клієнтом були здійснені вказані операції, у тому числі: IMEI, МАС-адрес, ІР-адрес, найменування, модель, версія програмного

забезпечення та інші відомі дані;

1.1.9 у разі якщо, грошові кошти проведені за допомогою інтернет банку (електронного, мобільного банкінгу), чи інших інтернет - ресурсів вказати їх, а також зазначити IP - адреси, з яких здійснювалося їх відвідування, та зазначити МАС - адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях та користувачах;

1.1.10 інші дані по рахунках та банківськими платіжними (кредитними) картками отримувача коштів, які можуть бути надані (доступні) банку із можливістю вилучення вказаної інформації у відділеннях банку в період часу з 00 год. 00 хв. 27.04.2025 по дату поставлення ухвали суду.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1