КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/3824/25
Провадження № 1-кс/552/970/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.05.2025 Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач сектору дізнання ВП № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, погодженим прокурором Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов`язати Акціонерне товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), надати можливість вилучити документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 , та надати тимчасовий доступ до документів, що містять вичерпну структуровану інформацію, за період з 00:00 год. 01.01.2024 по 00:00 01.04.2024 по рахунку № НОМЕР_2 .

Клопотання обґрунтувала тим, що 28.03.2025 через канцелярію ОВС до ЧЧ ВП № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшли матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000020 від 12.02.2024 за правовою кваліфікацією передбаченою ч. 1 ст. 190 КК України із сектору дізнання відділу поліції № 3 Львівського районного управління поліції № 2 ГУНП в Львівській області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 12.02.2024 до чергової частини ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 про те, що 11.02.2024 невстановлена особа представившись працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заволоділа грошовими коштами в сyмi 96349 грн., які ОСОБА_5 перерахувала на номер банківської картки № НОМЕР_3 . Потерпіла спілкування здійснювала в телефонному режимі по номеру мобільного телефону НОМЕР_4 , та в соціальній мережі «Viber» по номеру мобільного телефону НОМЕР_5 « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У ході проведення досудового розслідування допитано потерпілу ОСОБА_5 , котра повідомила, що 11.02.2024 близько 20:08 год. зателефонувала невідома особа чоловічої статі представившись працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номеру НОМЕР_4 , під час даної розмови останній повідомив, що з банківської картки ОСОБА_5 невідома особа намагалася зняла грошові кошти, і щоб запобігти майбутньому зняттю необхідно перерахувати свої грошові кошти з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 на рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 ( НОМЕР_7 ) у сумі 96349 грн., що потерпіла і зробила.

Потерпіла спілкування здійснювала в телефонному режимі по номеру мобільного телефону НОМЕР_4 , та в соціальній мережі «Viber» по номеру мобільного телефону НОМЕР_5 « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У подальшому в ході тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану таємницю, на виконання ухвали слідчого судді вилучено інформацію з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про здійснені фінансові операції по картковому рахунку № НОМЕР_3 , відповідно до якої встановлено, що грошові кошти у сумі 93493 грн. перераховані ОСОБА_5 на банківську картку, що відкрита на ім`я ОСОБА_6 .

Відповідно до інформації про рух коштів по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , встановлено, що ОСОБА_6 11.02.2023 здійснював перекази грошових коштів на інші рахунки в загальній сумі 93490 грн., а саме отримані грошові кошти були перераховані на банківську картку № НОМЕР_8 ОСОБА_7 .

В ході проведення досудового розслідування кримінального провадження допитано власника банківської картки № НОМЕР_3 ОСОБА_6 , котрий повідомив, що 09.02.2024 він перебуваючи у АДРЕСА_4 знайшов у месенджері «Telegram» каналі групу «крипто канал» та підписався на него. В подальшому із цікавості вирішив на нього зайти та перечитати інформацію. 11.02.2024 з ним зв`язався невідомий йому чоловік та запропонував співпрацю на криптовалютній біржі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » пояснивши, що йому потрібна людина з банківською карткою, так як в них вже картка досягнула певного ліміту. Вказана невідома особа надіслала йому грошові кошти на його банківську картку № НОМЕР_3 , після чого він мав перекинути ці кошти на картку іншої людини. За цю операцію він мав отримати 500 гривень. 11.02.2024 на його банківську картку надійшли грошові кошти у сумі 96349 гривень, після чого він перекинув ці гроші двома транзакціями невідомим йому особам та його банківську картку було заблоковано.

Таким чином, в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження не здобуто жодних доказів причетності ОСОБА_6 до вчинення шахрайських дій, а також не здобуто доказів того, що кримінальне правопорушення вчинено на території обслуговування відділу поліції № 3 Львівського районного управління поліції № 2 ГУНПІ у Львівській області.

Під час досудового розслідування в ході тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану таємницю, на виконання ухвали слідчого судді вилучено інформацію з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 , по клієнту ОСОБА_7 та встановлено, що грошові кошти у сумі 90000 грн. було перераховано на банківську картку № НОМЕР_2 .

З метою повного та всебічного проведення досудового слідства, а також враховуючи неможливість отримати відомості в інший спосіб та те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні і в подальшому може бути використана з метою встановлення особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів (інформації), яка перебуває у володінні (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») по рахунку № НОМЕР_2 .

Крім того, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання просила розглядати без виклику осіб, володільців інформації.

Від дізнавача ОСОБА_3 надійшла заява про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання просила задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання приходжу до наступного.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оскільки є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації, а також з метою забезпечення її збереження у тому вигляді, у якому вона знаходяться на момент розгляду клопотання, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання необхідно розглядати без виклику осіб у володіння яких вона знаходиться.

Надані до слідчого судді матеріали містять дані, які дають достатні підстави вважати, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000020 від 12.02.2024 було внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України ( а.с.3).

Згідно матеріалів клопотання, невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сyмi 96349 грн., які остання перерахувала на номер банківської картки № НОМЕР_3 (а.с.4-9).

Під час досудового розслідування установлено, що грошові кошти в подальшому були перераховані на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ( а.с.10,12-14).

Тобто, для проведення повного та належного досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженні, необхідний доступ до інформації по банківському рахунку № НОМЕР_2 відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином, матеріалами клопотання обґрунтовано ту обставину, що відшукувана інформація має суттєве значення для з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні, являється джерелом доказів, її вилучення можливо лише на підставі ухвали суду, а тому клопотання дізнавача підлягає задоволенню.

Крім того, враховуючи конкретні обставини, викладені в клопотанні, вважаю достатнім визначити строк дії ухвали 30 днів.

Керуючись ст. 159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Зобов`язати Акціонерне товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), надати можливість вилучити документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 , надавши тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, за період з 00:00 год. 01.01.2024 по 00:00 01.04.2024, по рахунку № НОМЕР_2 ), а саме:

- документів, які надані для відкриття рахунків, в тому числі рахунку вказаної платіжної картки, та на підставі яких видано вказану платіжну картку;

- виписка про рух коштів по всім відкритим рахункам, в тому числі рахунку вказаної платіжної картки;

- IP-адреси при здійсненні входу в додаток ІНФОРМАЦІЯ_4

- інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках, в тому числі по рахунку вказаної платіжної картки, (про переказ та отримання коштів з рахунків) (рух коштів по картковому рахунку відправника із зазначенням банку отримувача, часу та місця зняття грошових коштів відправника) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

-фото- та відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з вказаної платіжної картки;

-та інші дані по рахункам, в тому числі рахунку вказаної платіжної картки, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку, а також вилучити зазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації

Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю доручити дізнавачам сектору дізнання відділу поліції № 1 Полтавського РУП Головного управління Національної поліції в Полтавській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 .

Строк дії ухвали 30 днів з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1