Верхньодніпровський районний суд Дніпропетровської області
Справа № 173/1758/25
Номер провадження1-кс/173/389/2025
УХВАЛА

іменем України

22 вересня 2025 року м. Верхньодніпровськ

Слідчий суддя Верхньодніпровського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчогоСВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, за кримінальним провадженням, внесеним до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000223 від 07.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України,

ВСТАНОВИВ:

19 вересня 2025 року до суду звернулася слідча СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 з клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (у тому числі електронних), які містять охоронювану законом банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000223 від 07.05.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України, а саме:

- інформацію про наявність відкритих (нещодавно закритих) рахунків (карток) в банківській установі на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , фінансовий номер НОМЕР_1 ;

- інформацію про наявність відкритих (нещодавно закритих) рахунків (карток) в банківській установі на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ідентифікаційний код НОМЕР_2 , мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , фінансовий номер телефону НОМЕР_3 ;

- даних про рух грошових коштів по банківським карткам, належним ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , фінансовий номер НОМЕР_1 , за період з 01.01.2023 по теперішній час із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено рахунок, повних даних про контрагентів і призначенням платежів за вказаний період;

- даних про рух грошових коштів по банківським карткам, належним ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ідентифікаційний код НОМЕР_2 , мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , фінансовий номер телефону НОМЕР_3 , за період з 01.11.2024 по теперішній час із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено рахунок, повних даних про контрагентів і призначенням платежів за вказаний період;

- документи, що стали підставою для відкриття рахунків належним ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

- інформацію про всі фінансові мобільні телефони, до яких підв`язані банківські картки та дані про рух грошових коштів по банківським карткам належним ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

- фото та відеоінформацію з банкоматів та платіжних терміналів під час здійснення операцій із зазначенням адрес знаходження банкоматів (фото та відео осіб, які здійснювали банківські операції) по всім банківським карткам належним ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з 01.01.2023 по теперішній час; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 за період з 01.11.2024 по теперішній час;

- розкрити повні реквізити карток (рахунки), в тому числі і інших банків (з його найменуванням) належні ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

- інформація про звернення клієнтів за фактом шахрайських дій за рахунками належні ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 копії матеріалів службової перевірки за фактом шахрайських дій;

- відомостей, щодо IP-адрес, IMEI та інших відомостей про пристрої з яких здійснювався вхід до облікових записів « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відносно зазначених клієнтів: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з 01.01.2023 по теперішній час; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 за період з 01.11.2024 по теперішній час;

- відомостей, щодо змін паролів до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відносно зазначених клієнтів;

- відомостей, щодо проведення авторизованих заходів до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відносно зазначених клієнтів.

В обґрунтування зазначених вимог повідомила, що в період 2024-2025 років посадові особи одного з комунальних закладів ІНФОРМАЦІЯ_5 вносили до офіційних документів табелів обліку робочого часу, недостовірну інформацію щодо фактично відпрацьованого робочого часу деяких працівників закладу, які фактично не виконували свої обов`язки та робоче місце не відвідували протягом тривалого період часу (ЖЄО 4315).

Так, згідно з рапортом старшого оперуповноваженого СКП ВП №3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області від 18.09.2025 встановлено, що в ході проведення оперативно-розшукових заходів було отримано інформацію стосовно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , протягом тривалого періоду часу користується мобільним телефоном НОМЕР_4 , який також є її фінансовим номером телефону в банківських установах; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ідентифікаційний код НОМЕР_2 , мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , протягом тривалого періоду часу користується мобільним телефоном НОМЕР_3 , який також є її фінансовим номером телефону в банківських установах. З даного номеру ОСОБА_5 періодично зверталась на лінію « НОМЕР_5 » в період 2024-2025 років.

Вивченням документів навчального закладу, наданих відповідно до запиту № 45499-2025 від 23.05.2025, встановлено наступне: ОСОБА_4 протягом тривалого періоду часу працює на посаді завідувача господарством ІНФОРМАЦІЯ_6 та фактично координує роботу робітничого та обслуговуючого персоналу ліцею. За оперативними даними, ОСОБА_4 періодично використовує заробітні банківські карти підлеглих працівників та робітників для зняття заробітної плати; ОСОБА_5 в період 2025 року офіційно працевлаштована сезонним опалювачем та двірником ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_3 .

Проведенням заходів особистого пошуку та розвідувальних бесід встановлено, що у вказаний період ОСОБА_5 фактично свої обов`язки не виконує та робоче місце не відвідує, хоча в офіційних документах - табелі обліку робочого часу, міститься інформація щодо фактично відпрацьованого повного робочого періоду.

23.05.2025 року до ІНФОРМАЦІЯ_6 був направлений запит задля надання останніми завірених копій документів, а саме: реєстраційні та статутні документи ліцею (свідоцтво про реєстрацію, положення про заклад, наказ про призначення директора, головного бухгалтера, завідувача господарством, та інших відповідальних осіб, посадові обов`язки таких осіб, тощо); штатний розклад ліцею на 2023-2025 роки, кошторис та інші документи щодо фінансування ліцею; відомості щодо працевлаштованих осіб в ліцеї в період 2023-2025 років (ПІБ такої особи, посада, період роботи, інші дані); табелі обліку робочого часу, відомості нарахування та виплати забортної плати по робітничому персоналу ліцею за період 2023-2025 років (заяви про працевлаштування та накази про призначення таких працівників), а також інші документи, необхідність в яких виникне під час проведення перевірки.

23.06.2025 року керівництвом ІНФОРМАЦІЯ_6 на адресу ВП №3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області були надані копії вищезазначених документів для вивчення та ознайомлення. Згідно наданих ІНФОРМАЦІЯ_7 документів, а саме згідно табелю обліку робочого часу обслуговуючого персоналу ІНФОРМАЦІЯ_6 встановлено, що вказаний період ОСОБА_5 фактично свої обов`язки не виконує та робоче місце не відвідує, хоча в офіційних документах - табелі обліку робочого часу, міститься інформація щодо фактично відпрацьованого повного робочого періоду.

Згідно наданих ІНФОРМАЦІЯ_7 документів, а саме згідно відомості розподілу виплат ІНФОРМАЦІЯ_8 встановлено, що ОСОБА_4 отримує грошові кошти на банківську картку НОМЕР_6 , ОСОБА_5 отримує грошові кошти на банківську картку НОМЕР_7 . Вказана банківська картка належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », у зв`язку з чим виникла необхідність у встановленні повних номерів банківських карток, їх користувачів та руху грошових коштів по даним банківським карткам.

Інформація, яка знаходиться в працівників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у тому числі отримання послуг та змісту, має істотне значення для забезпечення повного та всебічного досудового розслідування даного кримінального провадження.

В судове засідання учасники не з`явились. З огляду на предмет клопотання неявка учасників не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши матеріали клопотання, суд доходить наступних висновків.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Частиною 5 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні слідчого СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області знаходиться кримінальне провадження, відомості щодо якого 07.05.2025 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000223 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1ст. 366 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановити осіб, які вчинили вказане кримінальне правопорушення не вдалося. Для проведення подальших розшукових дій виникла необхідність в наданні доступу до документів (у тому числі електронних), які містять охоронювану законом банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківським картковим рахункам, належним ОСОБА_4 та ОСОБА_5 .

Слідчий суддя зазначає, що відповідно до ст. 162 КПК України інформація щодо банківського рахунку містить банківську таємницю і є конфіденційною, а тому відповідно до п. 5 вказаної статті є охоронюваною законом таємницею.

Виходячи з того, що слідчим в своєму клопотанні доведено можливість використання, як доказів відомостей, що містяться у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також доведено, що вичерпана можливість іншими способами встановити осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, то доходжу висновку, що слідчому необхідно надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

За таких підстав клопотання слідчого слід задовольнити.

Керуючись ст.ст.159-164 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (у тому числі електронних), які містять охоронювану законом банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000223 від 07.05.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України, а саме:

- інформацію про наявність відкритих (нещодавно закритих) рахунків (карток) в банківській установі на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , фінансовий номер НОМЕР_1 ;

- інформацію про наявність відкритих (нещодавно закритих) рахунків (карток) в банківській установі на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ідентифікаційний код НОМЕР_2 , мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , фінансовий номер телефону НОМЕР_3 ;

- даних про рух грошових коштів по банківським карткам, належним ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , фінансовий номер телефону НОМЕР_4 , за період з 00.00 години 01.01.2023 по 00.00 години 22.09.2025 із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено рахунок, повних даних про контрагентів і призначенням платежів за вказаний період;

- даних про рух грошових коштів по банківським карткам, належним ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ідентифікаційний код НОМЕР_2 , мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , фінансовий номер телефону НОМЕР_3 , за період з 01.11.2024 по теперішній час із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено рахунок, повних даних про контрагентів і призначенням платежів за вказаний період;

- документи, що стали підставою для відкриття рахунків належним ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

- інформацію про всі фінансові мобільні телефони, до яких підв`язані банківські картки та дані про рух грошових коштів по банківським карткам належним ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

- фото та відеоінформацію з банкоматів та платіжних терміналів під час здійснення операцій із зазначенням адрес знаходження банкоматів (фото та відео осіб, які здійснювали банківські операції) по всім банківським карткам належним ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з 01.01.2023 по теперішній час; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 за період з 01.11.2024 по теперішній час;

- розкрити повні реквізити карток (рахунки), в тому числі і інших банків (з його найменуванням) належні ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

- інформацію про звернення клієнтів за фактом шахрайських дій за рахунками належні ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 копії матеріалів службової перевірки за фактом шахрайських дій;

- відомостей, щодо IP-адрес, IMEI та інших відомостей про пристрої з яких здійснювався вхід до облікових записів « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відносно зазначених клієнтів: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з 01.01.2023 по теперішній час; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 за період з 01.11.2024 по теперішній час;

- відомостей, щодо змін паролів до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відносно зазначених клієнтів;

- відомостей, щодо проведення авторизованих заходів до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відносно зазначених клієнтів;

Отримати можливість зазначену вище інформацію отримати в письмовому вигляді для зняття з них копій та долучення їх до матеріалів кримінального провадження, які зберігаються (можуть зберігатися) у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_8 ) за адресою: АДРЕСА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_10 або у будь-якому іншому відділенні цього банку в м. Дніпро.

Вищевказану інформацію надати завіреною належним чином на паперовому носії та в електронному вигляді.

Здійснення виїмки та отримання інформації з приміщення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » доручити:

- старшому слідчому СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_6 ;

- слідчому СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 ;

- слідчому відділення поліції №3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 ;

- слідчому відділення поліції №3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 ;

- слідчому відділення поліції №3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_9 ;

- слідчому відділення поліції №3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10

Строк дії ухвали до 22 листопада 2025 року.

Два примірники ухвали мають силу оригіналу, один з яких знаходиться в матеріалах справи № 173/1758/25 (провадження 1-кс/173/389/2025), другий видається слідчому СВ відділення поліції № 3 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській областіОСОБА_3 для пред`явлення в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Копію ухвали направити до відділення поліції № 3 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області для виконання.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1