Справа № 571/2011/25
Провадження № 1-кс/571/294/2025
У Х В А Л А

17 липня 2025 року с-ще Рокитне

Рокитнівський районний суд Рівненської області в особі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №2 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000058 від 19.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

в с т а н о в и в:

17.07.2025 до Рокитнівського районного суду Рівненської області надійшло клопотання дізнавача СД ВП №2 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 (далі дізнавач), погоджене з прокурором Рокитнівського відділу Сарненської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в яких міститься інформація про використання картки/рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 .

В обґрунтування клопотання дізнавач посилається на те, що в провадженні СД відділення поліції №2 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000058 від 19.06.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

19 червня 2025 року до відділення поліції № 2 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області надійшла письмова заява ОСОБА_5 , який просить прийняти міри до невідомих осіб, які 17.06.2025 шахрайським способом (шляхом обману) заволоділи його грошовими коштами в загальній сумі 100 896 грн., які він самостійно перерахував зі своєї банківської картки банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 на свої банківські картки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з яких в подальшому перерахував грошові кошти на картку зловмисника НОМЕР_3 .

Враховуючи це виникла необхідність звернутися до слідчого суді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів щодо надання інформації, яка відноситься до охоронюваної законом таємниці та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Просить клопотання задовольнити.

Представник особи, у володінні якої можуть знаходитись документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить дізнавач, у судове засідання не з`явився. Розгляд клопотання проведено у відповідності до вимог ч.4 ст.163 КПК України без його участі.

Дізнавач подала до суду клопотання про розгляд вказаного клопотання проводити без її участі, через необхідність проведення невідкладних слідчих дій в інших кримінальних провадженнях.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Згідно ч. 2 ст. 131 КПК України, одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

У відповідності з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність»: інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення у копіях.

Керуючись ст.ст.107, 131, 160, 162-166 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу СД відділення поліції № 2 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів (в паперовому вигляді у виді роздруківок чи в електронному виді на цифровому носії) безпосередньо в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , електронна адреса: ІНФОРМАЦІЯ_4 , в яких міститься інформація про використання картки/рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , а саме:

1. Надати інформацію, що стосується банківської картки/ рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , щодо відкриття та використання вказаної картки/ рахунку (справи з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду платника податків, заяви на відкриття рахунку, опитувальника клієнтів (анкет), згоду на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів тощо).

2. Надати інформацію щодо руху коштів по картці/рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 із зазначенням повних номерів рахунків , або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти в період з 00 годин 00 хвилин 17.06.2025 по 18.06.2025.

3. Надати інформацію, що стосується банківської картки/ рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , щодо даних систем відеоспостереження і фото фіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки в період з 00 годин 00 хвилин 17.06.2025 по 18.06.2025.

4. Надати інформацію, що стосується банківської картки/ рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_5 », про МАС адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години хвилини, секунди таких зєднань, в період з 00 годин 00 хвилин 17.06.2025 по 18.06.2025.

5. Надати інформацію, що стосується банківської картки/ рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 щодо проведення операції в зазначений період часу по картці/рахунку послугою «операції без карти» та системи « ІНФОРМАЦІЯ_6 »?

Встановити строк дії ухвали 1 місяць.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали суду, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: