Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/5240/25
Номер провадження 1-кс/711/1385/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 червня 2025 року

м.Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Придніпровського районного суду м. Черкаси клопотання прокурора відділу управління Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0000016 від 10.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України про накладення арешту на майно, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор відділу управління Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням в якому просить накласти арешт на майно, яке належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , вилучене 06.06.2025 у ході проведення обшуку домоволодіння розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання останнього, та у ході проведення обшуку автомобіля марки Subaru Outback, реєстраційний номер НОМЕР_1 , який перебуває в користуванні та власності ОСОБА_4 , з метою збереження речових доказів із встановленням заборони розпорядження та користування даним майном.

Клопотання мотивоване тим, що 10.01.2025 до СУ ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали Управління СБ України в Черкаській області за фактом того, що група осіб, під час воєнного стану, на території Черкаської області, шляхом обману, з використанням електронно-обчислювальної техніки, займаються незаконним заволодінням грошовими коштами громадян під виглядом надання послуг по виготовленню фіктивних документів та внесенню даних до військово-облікових реєстрів.

В ході проведення оперативно-розшукових заходів, відпрацюванням отриманої інформації працівниками Управління СБ України в Черкаській області та під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні встановлено, що до вчинення даного кримінального правопорушення причетні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований та проживаючий за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований та проживаючий за адресою: АДРЕСА_3 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований та проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_5 , та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_7 .

Так, встановлено, що на даний час та протягом 2024 року ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_4 здійснюють та здійснювали пошук осіб з числа жителів Черкаської області, які відповідно до Указу Президента України №65/2022 від 24.02.2022 «Про загальну мобілізацію» підлягають мобілізації в період дії воєнного стану і пропонують їм за грошову винагороду у розмірі 5500 доларів США, використовуючи так звані власні наявні зв?язки серед співробітників ІНФОРМАЦІЯ_6 допомогти вирішити питання щодо зняття військовозобов?язаних осіб з військового обліку.

Після отримання грошових коштів від замовників, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_4 надають їм фіктивні документи, які нібито підтверджують зняття особи з військового обліку за станом здоров?я. Додатково, таким особам, на їх мобільні телефони, вказаними особами встановлюється несправжній додаток «Резерв+», який розробляється та надається членам злочинної групи ОСОБА_7 . Даний додаток ззовні є копією оригінального додатку, в якому крім персональних даних замовника, ОСОБА_7 обов?язково вказується і те, що особа знята з військового обліку на підставі рішення військово-лікарської комісії. В подальшому, після того як особи, які отримували такі послуги від ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , виявляли, що наданні їм документи є фіктивними та підробленими, а додаток «Резерв+» несправжній, вони звертались до ОСОБА_9 , ОСОБА_6 та ОСОБА_4 з метою повернення їм грошових коштів, однак останні гроші не повертали та присвоювали їх на свою користь.

В ході проведення досудового розслідування відносно ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_4 проведено негласні слідчі (розшукові) дії у вигляді зняття інформації з електронних інформаційних систем по мобільному телефону з абонентськими номерами, якими вони користуються, а саме з Інтернет-месенджерів «Telegram» та «WhatsApp». Також відносно ОСОБА_4 проведено негласну слідчу (розшукову) дію у вигляді аудіо-, відеоконтролю особ. Під час проведення зазначених негласних слідчих (розшукових) дій здобуто докази, які підтверджують причетність ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 до вказаної злочинної діяльності.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_10 пояснив, що в липні 2024 року ОСОБА_4 запропонував йому допомогу в оформленні документів для ухилення від проходження військової служби, за грошові кошти в сумі 5 500 доларів США. В подальшому, на початку серпня 2024 року ОСОБА_6 передав йому документи щодо зняття з військового обліку, а пізніше ОСОБА_5 встановив йому копію додатку «Резерв+». Згодом він виявив, що документи є підробленими та почав вимагати в ОСОБА_9 , ОСОБА_6 та ОСОБА_4 повернення грошових коштів, однак до даного часу гроші назад так і не отримав.

Також допитаний в якості свідка ОСОБА_11 , який залучений до проведення негласних слідчих (розшукових) дій у даному кримінальному провадженні, пояснив, що 06 та 08 травня 2025 року він в ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій зустрічався з ОСОБА_5 , який представлявся як ОСОБА_12 , та приїжджав на автомобілі Range Rover чорного кольору з державним номерним знаком НОМЕР_2 . В ході зустрічей він повідомив, що йому потрібні документи, які б дозволили безперешкодно пересуватись між містами України, і спитав, чи може ОСОБА_5 таке організувати, останній повідомив, що виготовлення документів займе приблизно два тижні, а мобільний додаток «Резерв+» встановлять раніше, ніж будуть готові паперові документи.

Встановлено, що ОСОБА_4 для забезпечення своєї протиправної діяльності, обговорення злочинних намірів, зв?язку з членами злочинної групи, користується терміналом мобільного зв?язку з абонентським номером НОМЕР_3 , на якому установлено Інтернет-месенджери «Telegram» та «WhatsApp».

06.06.2025 на підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси проведено обшук домоволодіння розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в ході якого виявлено та вилучено наступне:

- ноутбук «Lenovo B590» s/n WB13592175 із зарядним пристроєм;

- 2 банківські картки «А-Банк» за № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ;

- паспорт серії НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_13 .

Також, 06.06.2025 на підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси проведено обшук автомобіля марки Subaru Outback, реєстраційний номер НОМЕР_1 , 2014 року випуску, який перебуває в користуванні та власності ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в ході якого виявлено та вилучено наступне:

- технічний паспорт ТЗ «ЗАЗ 968» серії та номеру НОМЕР_7 та свідоцтво про реєстрацію ТЗ «ЗАЗ 968М» серії та номеру НОМЕР_8 .

06.06.2025 постановою слідчого, вище вказані предмети та документи визнані речовими доказами у кримінальному провадженні. Вище перелічені мобільний телефон та банківські картки використовувалися для вчинення протиправних дій, були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, вказані документи є об`єктами кримінально протиправних дій, що набуті кримінально протиправним шляхом внаслідок вчинення кримінального правопорушення, та вони можуть містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Вказані речові докази мають бути дослідженими щодо наявності інформації про осіб та їх причетності до злочинів, і можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Ухвалою слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси про проведення обшуку домоволодіння розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_4 , та ухвалою слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси про проведення обшуку автомобіля марки Subaru Outback, реєстраційний номер НОМЕР_1 , який перебуває в користуванні та власності ОСОБА_4 прямо надано дозвіл на відшукання та вилучення комп`ютерної техніки з інформацією щодо виготовлення фіктивних документів та внесення даних до військово-облікових реєстрів, документів щодо зняття військовозобов`язаних осіб з військового обліку та банківських карток.

Прокурор вказує, що вище вказані предмети та документи вилучені в ході проведення вище зазначених обшуків у ОСОБА_4 , не є тимчасово вилученим майном та на них не поширюється вимоги, передбачені ч.5 ст.171 КПК України.

Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. Слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 КПК України.

Враховуючи те, що вилучене майно має істотне значення для кримінального провадження, має значення для проведення необхідних подальших слідчих дій, можуть містити на собі сліди злочину, тому для проведення необхідних слідчих (розшукових) дій в кримінальному провадженні виникла потреба в забороні розпорядження та користування, так як їх незастосування може призвести до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, перетворення, передачі майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

До початку судового засідання прокурор подав заяву в якій просив розглядати клопотання про арешт майна без його участі. Додатково просив приєднати заяву ОСОБА_4 про розгляд клопотання про накладення арешту майна без його участі.

Відповідно до ч.1 ст.172 КПК України, неявка в судове засідання вказаних осіб не перешкоджає розгляду клопотання. Обов`язковості участі сторін кримінального провадження не встановлено.

Положеннями ч.4 ст.107 КПК України визначено, що у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

За вказаних обставин, слідчий суддя вважає за можливе розгляд клопотання проводити у відсутність учасників справи та без фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Встановлено, що в провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000016 від 10.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Досудове розслідування здійснюється на підставі матеріалів, які надійшли 09.01.2025 до СУ ГУНП в Черкаській області від Управління СБ України в Черкаській області за фактом того, що група осіб, під час воєнного стану, на території Черкаської області, шляхом обману, з використанням електронно-обчислювальної техніки, займаються незаконним заволодінням грошовими коштами громадян під виглядом надання послуг по виготовленню фіктивних документів та внесенню даних до військово-облікових реєстрів.

Встановлено, що до вчинення даного кримінального правопорушення крім інших причетний ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зареєстрований та проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 та який для забезпечення своєї протиправної діяльності, обговорення злочинних намірів, зв?язку з членами злочинної групи, користується терміналом мобільного зв`язку з абонентським номером НОМЕР_3 , на якому установлено Інтернет-месенджери «Telegram» та «WhatsApp».

06.06.2025 на підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси проведено обшук домоволодіння розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в ході якого виявлено та вилучено наступне:

- ноутбук «Lenovo B590» s/n WB13592175 із зарядним пристроєм;

- 2 банківські картки «А-Банк» за № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ;

- паспорт серії НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_13 .

06.06.2025 на підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси проведено обшук автомобіля марки Subaru Outback, реєстраційний номер НОМЕР_1 , 2014 року випуску, який перебуває в користуванні та власності ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в ході якого виявлено та вилучено наступне:

- технічний паспорт ТЗ «ЗАЗ 968» серії та номеру НОМЕР_7 та свідоцтво про реєстрацію ТЗ «ЗАЗ 968М» серії та номеру НОМЕР_8 .

06.06.2025 постановою старшого слідчого в ОВС ВРЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_14 вищевказані речі та предмети визнані речовими доказами у кримінальному провадженні №0000016 від 10.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Положення статті 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, передбачають, що будь-яке обмеження права власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.

Відповідно до ч.1 ст.167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом.

Зі змісту ч.2 ст.167 КПК України вбачається, що тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди, 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення, 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом, 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Відповідно до положень ч.1 ст.131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч.2 ст.131 КПК України).

Відповідно до ч.1-3 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до п.1 ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів.

З положень ч.3 ст.170 КПК України, вбачається, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч.10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

При цьому закон не вимагає, щоб докази на підтвердження вчинення кримінального правопорушення були повними та достатніми на даній стадії кримінального провадження, однак вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що дані докази можуть дати підстави для пред`явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого кримінального правопорушення. Крім того, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати слідчому судді впевненість у тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно застосувати зазначений вид заходу забезпечення кримінального провадження з метою досягнення дієвості цього провадження та уникнення негативних наслідків.

Речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення (ч.1 ст.98 КПК України).

Відповідно до ч.2 ст.168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

При обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном (ч.7 ст.236 КПК України).

Слідчий суддя визнає, що матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження, та слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у особи за вчинення кримінального правопорушення, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

З огляду на обставини ймовірно вчиненого кримінального правопорушення, представлених доказів за матеріалами клопотання в їх сукупності, слідчий суддя з метою забезпечення дієвості досудового розслідування, запобігання можливості приховування та зникнення майна та збереження речових доказів, розумності та співрозмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також враховуючи правову підставу для арешту майна та наслідки арешту майна для інших осіб, вважає наявними підстави для задоволення клопотання в частині накладення арешту на вилучене майно з метою збереження речових доказів із забороною відчуження, розпорядження та користування вищевказаним майном.

Також окремої уваги заслуговує позиція сторони власника майна, а тому застосуванню підлягає найменш обтяжливий спосіб арешту майна.

При цьому, слідчий суддя враховує і те, що у відповідності до вимог ст.174 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому у застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Враховуючи викладене вище, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання прокурора слід задовольнити повністю.

Керуючись ст.ст.7, 110, 131, 132, 167-168, 170-173, 175, 369-372, 376 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора відділу управління Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0000016 від 10.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України про накладення арешту на майно задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке належить, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , вилучене 06.06.2025 у ході проведення обшуку домоволодіння розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання останнього, та у ході проведення обшуку автомобіля марки Subaru Outback, реєстраційний номер НОМЕР_1 , який перебуває в користуванні та власності ОСОБА_4 , а саме:

- ноутбук «Lenovo B590» s/n WB13592175 із зарядним пристроєм;

- 2 банківські картки «А-Банк» за № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ;

- паспорт серії НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_13 .

- технічний паспорт ТЗ «ЗАЗ 968» серії та номеру НОМЕР_7 та свідоцтво про реєстрацію ТЗ «ЗАЗ 968М» серії та номеру НОМЕР_8 , з метою збереження речових доказів.

Арешт накласти шляхом встановлення заборони розпорядження та користування вищевказаним майном, до скасування арешту у встановленому КПК України порядку.

Ухвала суду підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Черкаського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Повний текст ухвали складено та проголошено 16.06.2025.

Слідчий суддя: ОСОБА_1