Справа № 274/7620/23
Провадження № 1-кс/0274/793/25
"08" травня 2025 р. м. Бердичів
Слідчий суддя Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
02.05.2025 слідчий СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, у якому просить надати слідчим ОСОБА_3 , ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом виготовлення на паперовому або електронному (диск, флешкарта тощо) носії, а саме: по картці № НОМЕР_1 , яка належна невідомій особі, із зазначенням суми, номеру та власника картки та номеру рахунку, який належний вище вказаній картці (анкетні дані), перерахування коштів з даної картки та рахунку, місця із зазначення адреси обготівкування грошових коштів (переведення коштів у готівку), вхідного та вихідного залишку та на які банківські картки, електронні гаманці, мобільні номери виводилися грошові кошти, ІР-адреса, (особи, якій належна вище вказана картка), які мобільні номера телефонів були прив`язані для входу у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по вище вказаній картці та рахунку, і чи змінювалися вони, також фото осіб із банкоматів, які знімали грошові кошти з даної картки та банківського рахунку, а також всю наявну інформацію стосовно операцій за період з 00 год 00 хв 23.10.2023 до 00 год 00 хв 01.02.2024.
Обставини, на які посилається особа, яка подала клопотання
24.10.2023 ОСОБА_5 на Інтернет-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » знайшов оголошення про продаж мотоциклу «BSE RTC 300» та, використовуючи месенджер "Телеграм", домовився з продавцем про купівлю мотоциклу. Відповідно до домовленості ОСОБА_5 зі своєї банківської картки № НОМЕР_2 перерахував на банківську картку невстановленої особи № НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 2200 грн, як завдаток та мотоцикл. 25.10.2023 ОСОБА_5 , діючи за домовленістю з невстановленою особою, з метою повної оплати вартості придбаного мотоцикла, перейшов за фішинговим посиланням ІНФОРМАЦІЯ_4 в «Телеграм-каналі» та зазначив реквізити своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 , після чого невстановленою особою з вказаної банківської картки були перераховані гроші в сумі 22 223 грн. Після вказаних дій зв`язок між потерпілим та невстановленою особою припинився, мотоцикл потерпілий не отримав.
У подальшому слідчим на підставі ухвали слідчого судді Бердичівського міськрайонного суду було проведено тимчасовий доступ по банківській картці AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) № НОМЕР_2 , яка належна потерпілому ОСОБА_5 .
Під час досудового розслідування ухвалу слідчого судді Бердичівського міськрайонного суду було направлено на виконання до банку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » по банківській картці № НОМЕР_4 , але останні надали відповідь, що вище вказана банківська картка не є емітентом даної платіжної картки.
У подальшому встановлено, що банківська картка № НОМЕР_4 , імітована в банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».
Після чого слідчим на підставі ухвали Бердичівського міськрайонного суду проведено тимчасовий доступ до банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_4 , під час огляду речей та документів було встановлено наступне.
25.10.2023 о 15:33:25 відбувається зарахування грошових коштів на банківський рахунок НОМЕР_5 , банківську картку № НОМЕР_4 , який імітований на ОСОБА_6 в сумі 14 850 грн. з банківського рахунку НОМЕР_6 через платіжну систему БЕК - перекази р2р.
25.10.2023 о 15:35:09 відбувається зарахування грошових коштів на банківський рахунок НОМЕР_5 , який імітований на ОСОБА_6 в сумі 2 775грн. з банківського рахунку НОМЕР_6 через платіжну систему БЕК - перекази р2р.
З банківського рахунку НОМЕР_5 , який імітований на ОСОБА_6 25.10.2023 о 15:38:13 відбулася транзакція перерахування грошових коштів в в сумі 17 500 грн на банківський рахунок отримувача НОМЕР_7 банку отримувача АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ".
Також встановлено, що 25.10.2023 о 16:06:07 відбувається зарахування грошових коштів на банківський рахунок НОМЕР_5 , який імітований на ОСОБА_6 в сумі 2 200 грн з банківського рахунку НОМЕР_6 через платіжну систему БЕК перекази р2р.
З банківського рахунку НОМЕР_5 , який імітований на ОСОБА_6 25.10.2023 о 16:10:19 відбулася транзакція перерахування грошових коштів в сумі 2 100 грн., на банківський рахунок отримувача НОМЕР_7 банку отримувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ".
Після чого слідчим на підставі ухвали Бердичівського міськрайонного суду проведено тимчасовий доступ до банківського рахунку НОМЕР_7 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ".
З відповіді АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » встановлено, що рахунок НОМЕР_7 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " являється рахунком групи 292 «Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку», а саме транзитним рахунком за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток. З огляду на вище вказане рахунок НОМЕР_7 - відноситься до транзитного рахунку Банку, на якому обліковуються операції усіх клієнтів за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток, у тому числі під час розрахунків за товари та послуги, тому неможливо надати доступ до усіх зазначених в ухвалі (справа №274/7620/23 провадження № 1-кс/0274/91/25) від 13.01.2025 Бердичівського міськрайонного суду документів та операцій, оскільки запитуваний рахунок не є рахунком конкретного клієнта. З мотивованої частини ухвали вбачається, що слідство цікавлять саме операції по зарахуванню та подальшої долі переказу коштів 17 500 грн, 2 100 грн, тому банк надав тимчасовий доступ до відомостей за цими операціями, що відображені за рахунком НОМЕР_7 .
Також було повідомлено, що до рахунку НОМЕР_5 була імітована картка № НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_8 ). Кошти у сумі 17 500 грн., 2 100 грн були перераховані клієнтом на картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_9 .
Під час огляду картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " № НОМЕР_4 , рахунку НОМЕР_5 клієнта ОСОБА_6 встановлено, що 25.10.2023 о 15:38:13 відбувається транзакція із банківської картки № НОМЕР_4 , яка імітована на ОСОБА_6 , а саме перерахування грошових коштів в сумі 17 500 грн. на банківську картку № НОМЕР_1 .
25.10.2023 о 16:10:19 відбувається транзакція із банківської картки № НОМЕР_4 , яка імітована на ОСОБА_6 , а саме перерахування грошових коштів в сумі 2100 грн., на банківську картку № НОМЕР_9 .
Враховуючи вище викладене грошові кошти потерпілого ОСОБА_5 були перераховані на дві банківські картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_9 .
У подальшому слідчим через Інтернет - мережу за офіційним сайтом ІНФОРМАЦІЯ_9 встановлено, що картка належить банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».
У зв`язку з тим, що інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », містить відомості про осіб, які можуть бути причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, тому з метою швидкого, повного дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, неупередженого встановлення винуватих осіб, наявна обґрунтована необхідність в отриманні інформації про банківським операціям, які проводилися із використанням банківської картки, яка належна невідомій особі, а саме АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » картка № НОМЕР_1 , за період з 23.10.2023 по 01.02.2024.
Слідчий просить розглянути клопотання за відсутністю сторони, у володінні якої знаходяться вказані документи, оскільки є достатні підстави вважати, що до зазначеної інформації можуть мати доступ сторонні особи, таким чином в разі будь-якого зволікання з її вилученням, будуть створені можливості для її втрати та подальшого унеможливлення прийняття законного рішення по даному провадженню.
Вказані відомості можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Процедура, позиції учасників провадження
Слідчий, належним чином повідомлений про дату, час і місце слухання справи, у судове засідання не з`явився, до суду спрямував заяву про розгляд клопотання за його відсутності, просить задовольнити.
Клопотання відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК розглянуто за відсутності представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » .
Кримінально-процесуальне законодавство
Відповідно до статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) (ч. 1 ст. 159 КПК України).
Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
До охоронюваної законом таємниці, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).
Згідно вимог частини шостої статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Обставини, встановлені слідчим суддею, їх оцінка та висновки
Тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164, 369 372 Кримінального процесуального кодексу України,
п о с т а н о в и в:
Клопотання слідчого СВ Бердичівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати слідчим СВ Бердичівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом виготовлення на паперовому або електронному (диск, флешкарта тощо) носії, а саме: по картці № НОМЕР_1 , яка належна невідомій особі, із зазначенням суми, номеру та власника картки та номеру рахунку, який належний вище вказаній картці (анкетні дані), перерахування коштів з даної картки та рахунку, місця із зазначення адреси обготівкування грошових коштів (переведення коштів у готівку), вхідного та вихідного залишку та на які банківські картки, електронні гаманці, мобільні номери виводилися грошові кошти, ІР-адреса, (особи, якій належна вище вказана картка), які мобільні номера телефонів були прив`язані для входу у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по вище вказаній картці та рахунку, і чи змінювалися вони, також фото осіб із банкоматів, які знімали грошові кошти з даної картки та банківського рахунку, а також всю наявну інформацію стосовно операцій за період з 00 год 00 хв 23.10.2023 до 00 год 00 хв 01.02.2024.
Встановити строк дії ухвали два місяці, з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1