печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 травня 2025 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчого: не з`явився,

представника особи у володінні якої знаходяться речі і документи: не з`явився,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002796, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 23.12.2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 5 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України капітан поліції ОСОБА_3 , за погодженням прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адреса: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування вказаного клопотання слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002796, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 23.12.2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 5 ст. 191 КК України, під час якого для встановлення обставин у кримінальному провадженні виникла необхідність в одержані доступу до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адреса: АДРЕСА_1 . В інший спосіб довести вказані обставини неможливо.

В судове засідання слідчий та представник особи у володінні якої перебувають речі та документи не з`явився.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 - ОСОБА_5 подав заяву про розгляд клопотання без його участі, проти задоволення клопотання заперечує та просить відмовити, оскільки ІНФОРМАЦІЯ_2 не є володільцем запитуваних документів.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представника особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 4 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання не підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002796, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 23.12.2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території України функціонує протиправний механізм спрямований на привласнення службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код НОМЕР_2 , « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код НОМЕР_3 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 », ІНФОРМАЦІЯ_7 ", код НОМЕР_4 , майна юридичних та фізичних осіб, на яке накладено обтяження та яке перебуває в іпотеці.

Встановлено, що кінцевим бенефіціарним власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , уродженець рф, РНОКПП НОМЕР_5 , який діючи через підконтрольні підприємства вступивши у змову з невстановленими на даний час службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_9 , налагодив протиправний механізм викупу активів фінансових установ, що перебувають у стадії ліквідації, за заниженими цінами.

За наявними даними, ОСОБА_6 , діючи через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », придбав пул активів двох банків, а саме: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код НОМЕР_6 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », код НОМЕР_7 за 51 000 000,00 грн., проте вартість активів на попередніх торгах становила більше 342 995 134,00 грн.

Відповідно до протоколу електронного аукціону сума, яка підлягає сплаті переможцем банкам становить: 41 503 856,57 грн., на користь ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та 9 496 143,43 грн., на користь АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

Реалізація пулу активів банків здійснювалась шляхом проведення на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_12 » «гібридного голландського аукціону» 20.03.2019, оператором, через електронний майданчик якого переможець електронних торгів набув право участі в електронних торгах стала Товарна Біржа « ІНФОРМАЦІЯ_13 » торгів, а переможцем яких став учасник

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Встановлено, що кінцевим бенефіціарним власником ТБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », НОМЕР_8 , є ОСОБА_6 .

Крім того, одним із активів, що було придбано на аукціоні, є право вимоги за кредитним договором № 3.3С35/2010-КЛТ від 30.07.2010, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », в якому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » в якості майнового поручительства надало в іпотечну заставу, згідно іпотечного договору №25ДС/35/101/2010-КЛТ від 30.07.2010, нерухоме майно (будівель і споруд) загальною площею 112 853,4 м. кв., розташованих за адресою: АДРЕСА_2 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна № 00 та розміщених на земельній ділянці з кадастровим № :63:324:0004.

Заставна вартість майна, згідно вищевказаного іпотечного договору від 30.07.2010 складає 155 928 075,00 грн.

Слід зазначити, що після купівлі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » даного об`єкта нерухомого майна, його оціночна вартість, згідно звіту про незалежну оцінку нерухомого майна виданого ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 ", станом на 05.02.2020 становить: 180 321 200 грн.

Разом з цим, в ході досудового розслідування встановлено, що на торги, які відбулися 20.03.2019 на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_12 », виставлено пул активів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 ». При цьому, останній визнано неплатоспроможним 28.05.2015. Однак, встановлено, що ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_20 12.07.2016 визнано нікчемним договір застави майнових прав та скасовано рішення №23836074 про реєстрацію речових прав за ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », як наслідок йому не перейшли права вимоги за кередитним договором. В свою чергу даним рішенням право власності поновлено за

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 ».

24.12.2024 в межах кримінального провадження вказане нерухоме майно (будівлі і споруди) загальною площею 112 853,4 м. кв., розташовані за адресою: АДРЕСА_2 , реєстраційний номер об`єкта № 00 та розміщені на земельній ділянці з кадастровим № :63:324:0004, визнано речовим доказом.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, власником зазначеного вище нерухомого майн є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_5 являється кінцевим бенефіціарним власником наступних товариств, які мають значення для даного досудового розслідування: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ; ТБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 .

На даний час виникла необхідність у отриманні відомостей щодо розміру отриманих доходів наступних осіб:

-ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_5 ;

-ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_9 ;

-ОСОБА_8 , РНОКПП НОМЕР_10 ;

-ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_11 ;

-ОСОБА_10 , РНОКПП НОМЕР_12 ;

-ОСОБА_11 , РНОКПП НОМЕР_13 ;

-ОСОБА_12 , РНОКПП НОМЕР_14 ;

-ОСОБА_13 , РНОКПП НОМЕР_15 ;

-ОСОБА_14 , РНОКПП НОМЕР_16 ;

-ОСОБА_15 , РНОКПП НОМЕР_17 ,

що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_18 , адреса: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Аналізуючи наведені положення чинного законодавства, слідчий суддя звертає увагу, що тимчасовий доступ до речей і документів надається особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, тобто, для надання доступу до речей і документів особа обов`язково має такими речами і документами володіти.

Проте, згідно заяви представника ІНФОРМАЦІЯ_1 - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 не є володільцем запитуваних документів.

Враховуючи викладене слідчий суддя приходить до висновку про неможливість задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, яке подане старшим слідчим в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України капітаном поліції ОСОБА_3 при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002796, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 23.12.2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 5 ст. 191 КК України.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 22, 159, 160, 165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

У задоволенні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002796, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 23.12.2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 5 ст. 191 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1