Провадження № 1-кс/761/7833/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 березня 2025 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого Шевченківського управління поліції ГУ НП в місті Києві ОСОБА_3 ,у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001010 від 14.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

До Шевченківського районного суду м. Києва надійшло погоджене прокурором ОСОБА_4 , у встановленому законом порядку, клопотання старшого слідчого Шевченківського управління поліції ГУ НП в місті Києві ОСОБА_3 ,у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001010 від 14.03.2025, про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Своє клопотання обґрунтовує тим, що у провадженні СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві знаходиться кримінальне провадження внесене до ЄРДР за № 0001010 від 14.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 185 КК України.

До Шевченківського УП ГУНП у м. Києві надійшла заява ОСОБА_5 про те, що в період часу з 23.02.2024 по 13.03.2025 невстановлена особа викрала його грошові кошти в розмірі 190 000 доларів США, які знаходились з сейфовій скринці депозитарію в банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Крім того в ході досудового розслідування направлено запит та постанову про зняття показань технічних приладів та технічних засобів з метою отримання інформації наступного змісту:

?інформацію щодо користувачів банківських скриньок сейфу № 3 приміщення сховища банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме їх анкетні данні, дати та час користування в період з 00:00 22.01.2024 по 17:35 13.03.2025 року.

?відомості про працівників установи які мали доступ до скриньок сейфу № 3 приміщення сховища банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , в період з 00:00 22.01.2024 по 17:35 13.03.2025 року. Додатково надати інформацію про звільнення працівників, прийняття на роботу та перебування на стажуванні.

?відомості про систему охорони та відповідальну особу за її роботу, спосіб роботи зі скриньками, відомості про наявні факти збою системи охорони за період з 00:00 22.01.2024 по 17:35 13.03.2025 року.

?виписку по зняттю та постановки на сигналізацію сейфу № 3 приміщення сховища банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , в період з 00:00 22.01.2024 по 17:35 13.03.2025 року;

?повну інформацію про дати та час користування скринькою клієнта ОСОБА_5 у приміщення сховища банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , за період з 00:00 22.01.2024 по 17:35 13.03.2025 року, копію договору про надання послуг збергіання в сховищі.

Крім того, інформацію щодо відеозаписів з приміщення сховища банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , де розміщені сейфові скриньки депозитарію, за період з 00:00 22.01.2024 по 17:35 13.03.2025 року.

14.03.2025 отримано відповідь від АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "(Ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 про відмову у наданні вищевказаної інформації.

Єдиним можливим способом отримати вказану інформацію є одержання відповідного рішення суду про тимчасовий доступ до неї та подальше копіювання у банківській установі.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву, відповідно до якої просив розглядати клопотання за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі, просив його задовольнити.

Розгляд клопотання проводиться за відсутності володільця документів на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Відповідно до п.п. 1, 2, 3 ч. 2 та ч. 3 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», вказана інформація є банківською таємницею, оскільки містить відомості про стан рахунку клієнта, операції, які були проведені на користь клієнта, фінансово-економічний стан клієнта, відомості стосовно комерційної діяльності клієнта, інформацію про клієнта, що збиралась під час проведення банківського нагляду, тому вказана інформація може бути вилучена з банківської установи за рішенням суду, шляхом подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів

Згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення .

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності з вимогами ч.6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так, подане до суду клопотання слідчого відповідає вимогам, регламентованим ч.2 ст.160 КПК України.

При цьому, враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких слідчий просить надати доступ та знаходяться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин указаного кримінального провадження.

Враховуючи викладене та керуючись ст. 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл старшій слідчій СВ Шевченківського управління поліції ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 , слідчій СВ Шевченківського управління поліції ГУ Національної поліції в м. Києві ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Шевченківського управління поліції ГУ Національної поліції в м. Києві ОСОБА_7 , слідчому СВ Шевченківського управління поліції ГУ Національної поліції в м. Києві ОСОБА_8 у кримінальному провадженні №0001010 тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:

?інформації щодо користувачів банківських скриньок сейфу № 3 приміщення сховища банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме їх анкетні данні, дати та час користування в період з 00:00 22.01.2024 по 17:35 13.03.2025 року.

?відомостей про працівників установи які мали доступ до скриньок сейфу № 3 приміщення сховища банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , в період з 00:00 22.01.2024 по 17:35 13.03.2025 року. Додатково надати інформацію про звільнення працівників, прийняття на роботу та перебування на стажуванні.

?відомостей про систему охорони та відповідальну особу за її роботу, спосіб роботи зі скриньками, відомості про наявні факти збою системи охорони за період з 00:00 22.01.2024 по 17:35 13.03.2025 року.

?виписки по зняттю та постановки на сигналізацію сейфу № 3 приміщення сховища банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , в період з 00:00 22.01.2024 по 17:35 13.03.2025 року;

?повної інформації про дати та час користування скринькою клієнта ОСОБА_5 у приміщення сховища банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , за період з 00:00 22.01.2024 по 17:35 13.03.2025 року, копію договору про надання послуг збергіання в сховищі.

?інформацію щодо відеозаписів з приміщення сховища банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , де розміщені сейфові скриньки депозитарію, за період з 00:00 22.01.2024 по 17:35 13.03.2025 року.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити службовим особам АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), що у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1