Суддя ОСОБА_1
Справа № 644/6426/25
Провадження № 1-кс/644/867/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 липня 2025 р. м. Харків

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача ВП № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

21.07.2025 до слідчого судді Індустріального районного суду м. Харкова надійшло вищевказане клопотання.

У клопотанні зазначено, що сектором дізнання відділу поліції №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000339 за ознаками кримінального правопорушення - проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України шахрайство. Досудовим розслідуванням встановлено, що 04.07.2025 до ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 03.07.2025 невстановлена особа (номер телефону встановлюється) шляхом обману, під приводом заробітку в інтернеті, використовуючи застосунок «Тік ток» та месенджер «Телеграм», заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 у розмірі 8554 грн., які остання, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , переказала зі своєї платіжної картки на платіжну картку НОМЕР_1 .

Під час досудового розслідування було допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка надала показання, що 03.07.2025 знаходячись вдома за вищевказаною адресою, вона зайшла у застосунок «Тік ток» на пряму трансляцію каналу «агхangelll1313». На прямій трансляції невідомий їй чоловік розігрував гроші та проводив аукціон на 30000 гривень за грошові ставки. Вона вирішила взяти участь в цьому аукціоні та зробила дві ставки в розмірі 104 гривень в 23:42 та 130 гривень в 23:45, які вона перевела зі своєї платіжної картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 на банківську картку невідомого їй банку № НОМЕР_1 . Після чого прямий ефір було зупинено та ОСОБА_5 написала в месенджер «Телеграм» на аккаунт « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який їй скинув невідомий чоловік, який вів пряму трансляцію у застосунку «Тік ток». В переписці невідома їй особа повідомила, що може подвоїти гроші, якщо вона їй надішле ще, після чого вона надіслала 3120 гривень о 00:04 04.07.2025 та 5200 гривень 04.07.2025 о 00:11. Після чого невідома особа повідомила, що не може потерпілій відправити гроші через технічні проблеми зі сторони банку та повідомив, що відправить гроші у понеділок, тобто 07.07.2025, але ОСОБА_5 йому не повірила та звернулась в технічну підтримку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де їй порадили звернутися у поліцію після чого вона так і зробила, гроші на момент допиту не надійшли.

Потерпіла ОСОБА_5 надала копію квитанції зняття коштів з її платіжної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 на загальну суму 8554 гривень.

В ході досудового розслідування встановлено, що платіжна карта НОМЕР_1 видана АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». У зв`язку з цим, виникла об`єктивна необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Враховуючи, наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою; АДРЕСА_2 , мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, іншими способами встановити обставини, вчинення кримінального правопорушення та осіб, які його вчинили неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні зазначеної організації.

В судовому засіданні дізнавач присутній не був, надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про дату, час та місце розгляду клопотання було повідомлено належним чином, в судовому засіданні представник вказаної особи присутній не був.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя встановив наступні обставини та дійшов до таких висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Пунктами 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З урахуванням доданих до клопотання та досліджених слідчим суддею матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і довести обставини, які передбачається довести за допомогою тимчасового доступу до вказаних у клопотанні речей і документів, неможливо іншими способами. Враховуючи, що отримання зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання та надати тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів.

Керуючись ст.ст. 110, 159-166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача ВП № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код в ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: інформації відносно персональних даних особи, на ім`я якої було видано банківську картку НОМЕР_1 , адресу реєстрації цієї особи, підстав для видачі картки, фото цієї особи під час отримання банківської картки (при наявності), інформації про рух коштів по вищезазначеній картці/рахунку, а також відомості про наявність в особи, на ім`я якої видана банківська картка НОМЕР_1 , інші банківські картки, рахунки, підстави для видачі карток та відкриття інших рахунків, руху коштів по усім іншим рахункам, відкритим на ім`я цієї особи в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей щодо джерел, з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/ рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначених карток, номерів мобільних телефонів які були та є прив`язаними до банківських карток, а також ІР адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період з 03.07.2025 по 20.07.2025 з можливістю отримання доступу до інформації, зазначеної у клопотанні, в електронному вигляді або на паперовому носії інформації.

Строк дії ухвали визначити тривалістю у 30 діб з дня її постановлення слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя ОСОБА_6