Справа № 473/2758/25
Номер провадження 1-кс/473/627/2025
У Х В А Л А

іменем України

"30" травня 2025 р. м. Вознесенськ

Слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача СД Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за №0000059,

ВСТАНОВИВ:

27.05.2025 року до Вознесенського міськрайонного суду надійшло клопотання дізнавача СД Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Клопотання обґрунтоване тим, що 29 березня 2025 року до Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що 29 березня 2025 року невстановлена особа, використовуючи мобільні термінали з абонентськими номерами: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , шляхом обману незаконно заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 в загальній сумі 13974 гривні, які потерпіла ОСОБА_5 за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахувала з власного карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на банківську картку, емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером: № НОМЕР_4 .

В ході допиту потерпіла ОСОБА_5 пояснила, що 29.03.2025 близько о 11:20 год., на її номер мобільного телефону НОМЕР_5 зателефонував невідомий номер НОМЕР_1 . Піднявши слухавку невідома особа представилась працівником AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». В ході телефонної розмови невідома особа повідомила, що з банківського рахунку ОСОБА_5 намагаються здійснити переказ грошових коштів, на що потерпіла відповіла, що нічого нікому не перераховує та про дані дії їй нічого не відомо. В подальшому невідома особа повідомила потерпілій, що з`єднає з іншим оператором для вирішення проблеми. Через декілька хвилин на номер мобільного телефону потерпілої зателефонував невідомий номер НОМЕР_2 , піднявши слухавку, невідома особа представилася співробітником AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ставила потерпілій питання, щодо збільшення кредитного ліміту на банківській картці. Після цього, на мобільний номер телефону потерпілої зателефонував знову невідомий номер - НОМЕР_3 , котрий повідомив, що для збереження грошових коштів необхідно перерахувати на банківську карту № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що ОСОБА_5 і зробила двома платежами:

1. 29.03.2025 року о 11:46 год. перерахувала 6 935,51 гри. (з урахуванням комісії 235,5 1 гри.);

2. 29.03.2025 року о 11:43 год. перерахувала 7 039,02 грн. (з урахуванням комісії 239,02 грн.)

Після перерахування грошових коштів зв`язок із невідомою особою було втрачено, внаслідок чого потерпіла зрозуміла, що її ошукали.

17.04.2025 на підставі ухвали слідчого судді Вознесенського міськрайонного суду від 09.04.2025 щодо надання тимчасового доступу до речей та документів у AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вилучено інформацію по банківській картці № НОМЕР_4 . В ході огляду вилученої інформації від 22.04.2025 встановлено, що відповідно до руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , наявні 4 операції з приводу зарахування та перерахування грошових коштів, а саме :

- 29.03.2025 о 11:43:29 год. наявне зарахування грошових коштів в сумі 6800 грн. від ОСОБА_5 ;

- 29.03.2025 о 11:45:15 год. наявне перерахування грошових коштів в сумі 6800 грн. на карту AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_6 ;

- 29.03.2025 о 11:46:57 год. наявне зарахування грошових коштів в сумі 6700 грн. від ОСОБА_5 ;

- 29.03.2025 о 11:50:01 год. наявне перерахування грошових коштів в сумі 6700 грн. на карту AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_7 , отримувачем якого являється ОСОБА_7 .

Інформація, щодо зарахування та зняття коштів з банківської карти AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_6 за адресою: АДРЕСА_1 , (ЄДРПОУ НОМЕР_8 , МФО НОМЕР_9 , адреса для кореспонденцій: АДРЕСА_2 ) може вказати на осіб, що скоїли або причетні до вчинення даного правопорушення та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні № 0000059 від 29.03.2025.

В клопотанні дізнавач вказав, що під час проведення тимчасового доступу до речей і документів можуть бути отримані докази, які самостійно або в сукупності з іншими доказами вказуватимуть на причетність невстановленої особи до скоєного кримінального правопорушення, виходи останнім на зв`язок за маршрутом руху та до після скоєння кримінального проступку, що надасть можливість відслідковування її протиправної діяльності на стадіях готування до вчинення кримінального проступку, в момент його скоєння та після вчинення кримінального проступку, а тому дізнавач просить надати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Дізнавач СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася. Надіслала суду заяву в якій підтримала клопотання про тимчасовий доступ в повному обсязі та просила його задовольнити.

Представник AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до наступного.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що 29.03.2025 року відомості за фактом заволодіння майном ОСОБА_5 або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство) внесені до ЄРДР та зареєстровано кримінальне провадження №0000059 з правовою кваліфікацією ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

На час розгляду клопотання досудове розслідування у формі дізнання здійснюється Вознесенським РУП ГУНП в Миколаївській області.

Стороною кримінального провадження долученими до клопотання доказами доведено, що ті речі та документи до яких вони просять тимчасовий доступ, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання до суду, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000059.

Також доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача СД Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за №0000059 задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачам СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АДРЕСА_1 , (ЄДРІІОУ НОМЕР_8 , МФО НОМЕР_9 , адреса для кореспонденцій: АДРЕСА_2 ), наступну інформацію (документи):

1.юридична справа особи, на ім`я якої відкрито картковий рахунок в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 , у тому числі - копія паспорту такої особи, накази, заяви про відкриття рахунку, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної та повних номерів інших карток відкритих в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номерів телефонів вказаних ними при оформленні карток, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису тощо;

2.фото, відео матеріали, щодо зняття грошових коштів з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 , із зазначенням місця їх зняття та зображенням особи, яка отримувала грошові кошти, місто в якому було зняття, номер та адреса терміналу, час дії в банкоматах в період з 22.03.2025 по 04.04.2025 року.

3.роздруківку руху грошових коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 в період з 22.03.2025 по 04.04.2025 з вказівкою дати, часу, місць та способів перерахування грошових коштів, номерів рахунків з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків (з вказанням повного номеру банківської карти або рахунку), на які здійснені перерахування або з яких отримано грошові кошти в період з моменту відкриття банківського рахунку по момент вилучення інформації. У разі, якщо картка, була перевипущена - надати вищезазначену необхідну інформацію за новими (попередніми) картковими рахунками, якщо це рахунок (-ки) AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

4.Інформацію про IP та МАС адреси комп`ютерів, (при наявності ІМЕІ, МЕІD) телефонів та інших пристроїв, тип операційної системи) за допомогою, якої в період з 22.03.2025 по 04.04.2025 здійснювався доступ через мережу Інтернег до по банківської картки AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 в тому числі геолокацію місця входу, а саме вхід через онлайн-програми AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також у випадку наявності технічної можливості - місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ.

5.У випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахункам в приміщеннях відділень AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - копії відеозаписів із відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

6.У випадку наявності - матеріали службових розслідувань служби безпеки AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по фактам шахрайських дій з використанням банківської картки AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 .

Роз`яснити керівнику AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів оскарженню не підлягає і заперечення на неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді, відповідно до ст.309 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1