УХВАЛА

іменем України

Справа № 126/1587/25

Провадження № 1-кс/126/718/2025

"23" вересня 2025 р.

м. Бершадь

Слідчий суддя Бершадського районного суду Вінницької області Губко В. І.

секретар Бурлака А.І.

розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області Ткач Л.В. про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000068 від 08.07.2025 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ :

До Бершадського районного суду Вінницької області надійшло вищевказане клопотання, в якому дізнавач просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні головного відділу АТ КБ «ПриватБанк» в м. Дніпро вул. Набережна Перемоги, 30, тел. 8, з можливістю вилучення інформації у відділенні «Київське -1» Вінницької філії АТ КБ «ПриватБанк» за адресою: м.Вінниця Вінницької області, вул. Пирогова, 52 А, а саме до інформації по банківській картці АТ КБ «ПриватБанк» №5457 0825 2657 8120 та АТ КБ «ПриватБанк» №5457 0822 9684 9396, в період часу з 15.06.2025 року по термін дії ухвали.

Клопотання обгрунтоване тим, що 07.07.2025 до ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області надійшов рапорт оперуповноваженого СКП ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції Ободніка Б. про те, що під час розгляду повідомлення від Руд Петраса Платоновича, 21.06.1964 року народження, жителя с.Війтівка вул. Світанкова, 17 Гайсинського району Вінницької області встановлено, що в період часу з 21.06.2025 по 22.06.2025 невідома особа, яка користується мобільними номерами телефону +52 та +36 шахрайським шляхом під приводом продажу мінітрактора марки “DW 244” заволоділа грошовими коштами в загальній сумі 134000 грн., які він перерахував на банківські картки 985691, 175283, 887327.

За даним фактом 08.07.2025 начальником СД ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП України у Вінницькій області капітаном поліції Побережним Б.В. внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000068 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

В ході допиту потерпілого Руд Петрас Платонович повідомив про те, що у зв’язку із потребою у придбанні міні трактора, 21.06.2025 перебуваючи в мережі Інтернет він зайшов на онлайн-платформу «OLX» де знайшов оголошення щодо продажу міні трактора марки «DW 244» вартість якого становить 121900 грн. Після чого 21.06.2025 о 09 год. 02 хв. Руд П.П. зі свого мобільного номеру телефону +244 зателефонував на вказаний в оголошенні мобільний номер телефону +52 де відповів чоловік, який представився продавцем сільськогосподарської техніки на ім’я Микола та повідомив, що для доставки замовленого ним трактора потрібно перерахувати грошові кошти в сумі 14100 грн., на що Руд П.П. погодився та цього ж дня 21.06.2025 о 12 год. 50 хв. прибувши до відділення «Нова пошта», що знаходиться в с. Війтівка вул. Соборна, 46 А Гайсинського району Вінницької області де через платіжну систему «Nova Pay» він перерахував грошові кошти в сумі 14311,50 грн. (комісія 211,50 грн.) на надану продавцем банківську картку АТ «ПУМБ» №5355 2800 4698 5691. Після чого продавець підтвердив зарахування грошових коштів та вказав, що цього ж дня 21.06.2025 з 19 год. буде здійснено відправлення замовлення на надану ним адресу проживання.

21.06.2025 о 18 год. 48 хв. на належний Руд П.П. мобільний телефон, а саме мобільний додаток «Viber» надійшло повідомлення з належного продавцю мобільного номеру +52 в якому він надав марку автомобіля «Renault Premium» та номерний знак ВІ 1390 НР, яким буде здійснюватися доставка та мобільний номер телефону водія +36.

22.06.2025 о 06 год. 10 хв. зі свого мобільного номеру телефону +244 Руд П.П. зателефонував на належний водієві мобільний номер телефону +36, де відповівши на його телефонний дзвінок невідомий чоловік представився на ім’я Володимир, який повідомив, що цього ж дня 22.06.2025 о 09 год. він доставить замовлення. Через 30 хв. на належний Руд П.П. мобільний телефон зателефонував продавець та повідомив, що виникли проблеми на блокпосту, тому водій доставить замовлення пізніше. Через деякий на належний Руд П.П. мобільний телефон зателефонував продавець, який повідомив, що в менеджера, який повинен був їхати разом із водієм немає можливості їхати дальше, тому йому потрібно перерахувати грошові кошти в сумі 60000 грн., на що він погодився та прибув до відділення «Нова пошта», що знаходиться в с. Війтівка вул. Соборна, 46 А Гайсинського району Вінницької області де його знайома Мазуренко Мар’яна запропонувала йому перерахувати кошти зі своєї банківської картки так як сума комісії буде нижча, на що Руд П.П. погодився надавши їй грошові кошти готівкою та 22.06.2025 о 11 год. 20 хв. через мобільний додаток з банківської картки №5175 4774 1060 7137 Мазуренко Мар’яна перерахувала грошові кошти в сумі 60000 грн. (комісія 68,60 грн.) на банківську картку АТ «ПУМБ» №5355 2800 4817 5283, номер який продиктував йому в телефонній розмові продавець. Після чого Руд П.П. відправив продавцю квитанції, на що він перетелефонував йому та повідомив про те, що у зв’язку з тим, що даний платіж відбувся через мобільний додаток та те, що дана банківська картка належить бухгалтерії зарахування коштів надійде пізніше, тому йому потрібно перерахувати грошові кошти в сумі 59000 грн. на іншу банківську картку №4314 1400 0388 7327, на що Руд П.П. погодився та через платіжну систему «Nova Pay» перерахував грошові кошти двома платежами, а саме 22.06.2025 о 12 год. 50 хв. в сумі 29999 грн. (комісія 449,99 грн.) та 22.06.2025 о 12 год. 52 хв. в сумі 29999 грн. (комісія 449,99 грн.). В подальшому Руд П.П. зателефонував на належний продавцю мобільний номер телефону +52 для отримання інформації, щодо доставки його замовлення, але абонент вказаного мобільного номеру не відповідав та пізніше взагалі був вимкнений. Також ним були здійсненні телефонні дзвінки на належний водієві мобільний номер +36, але на його телефонні дзвінки абонент не відповідав. Після чого Руд П.П. зрозумів, що відносно нього вчинено шахрайські дії. Також Руд П.П. доповнив, що відправником грошових коштів він вказував свою дружину Руд Валентину Яківну, так як для оформлення документів на трактор він вказав саме її.

На підставі ухвали слідчого судді Бершадського районного суду Вінницької області №126/1587/25 від 24.07.2025 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні головного відділу АТ «ПУМБ» отримано та вилучено інформацію під час перегляду якої встановлено, що належні потерпілому Руд П.П. грошові кошти в загальній сумі 134098,00 грн. були зараховані на банківські картки з наступними транзакціями, а саме: 21.06.2025 о 12:50:53 в сумі 14100,00 грн. на АТ «ПУМБ» №5355 2800 4698 5691 виданої на ім’я Влах Дмитро Валерійович 31.10.2007 року народження, який зареєстрований за адресою: Одеська область, Болградський район с.Кубей, вул.Бессарабська буд. 3 та з якої 21.06.2025 о 15:29:59 було здійснено переказ грошових коштів на банківську картку АТКБ «ПриватБанк» №5457 0822 9684 9396 в загальній сумі 20200,00 грн. з яких 14100,00 грн. належать потерпілому Руд П.П.

22.06.2025 о 11:20:32 було зараховано грошові кошти в сумі 60000,00 грн. на банківську картку АТ «ПУМБ» №5355 2800 4817 5283 виданої на ім’я Чебан Олексій Вікторович 22.08.2008 року народження, який зареєстрований за адресою: Одеська область, Болградський район с.Василівка, вул.Бессарабська буд. 134 та з якої було здійснено перекази грошових коштів за наступними транзакціями, а саме: 22.06.2025 о 13:05:12 в сумі 20000,00 грн. на банківську картку АТ «ПУМБ» №5355 2802 1281 5441, 22.06.2025 о 13:05:46 в сумі 5671,00 грн. на банківську картку АТ «РайффайзенБанк» №4149 5110 6116 2475, 22.06.2025 о 13:06:12 в сумі 1629,00 грн. на банківську картку АТ «УніверсалБанк» №4441 1111 5221 9782 та на банківську картку АТ КБ «ПриватБанк» №5457 0825 2657 8120 двома платежами: 22.06.2025 о 12:11:31 в сумі 29999,00 грн. та 22.06.2025 о 12:12:06 в сумі 2701,00 грн.

В подальшому перегляді інформації було встановлено, що на банківську картку АТ «ПУМБ» №4314 1400 0388 7327 було зараховано грошові кошти в загальній сумі 59998,00 грн. а саме: 22.06.2025 о 12:50:22 в сумі 29999,00 грн. та 22.06.2025 о 12:52:52 в сумі 29999,00 грн. виданої на ім’я Бозбей Михайло Михайлович 16.04.2003 року народження, який зареєстрований за адресою: Одеська область, Болградський район с.Виноградівка, вул.Георгія Переможця буд. 57. Після чого з вище вказаної банківської картки здійснювались банківські операції, щодо перерахування грошових коштів за наступними транзакціями, а саме: 22.06.2025 о 14:06:16 в сумі 20000,00 грн. на банківську картку АТ «УніверсалБанк» №4441 1111 3524 3701, 22.06.2025 о 14:10:21 в сумі 20000,00 грн. на банківську картку АТ «А-Банк» №4323 3473 9943 3900, та 22.06.2025 о 14:13:08 в сумі 20000,00 грн. на банківську картку АТ «ПУМБ» №5355 2800 2944 2470.

Під час тимчасового доступу до інформації, необхідно провести вилучення по банківським карткам АТ КБ «ПриватБанк» №5457 0825 2657 8120 та АТКБ «ПриватБанк» №5457 0822 9684 9396 в електронному/друкованому вигляді, а саме інформацію про особу, якій належить зазначена банківська картка, паспортні дані цієї особи, фото, тощо, рух грошових коштів по даній картці із зазначенням адреси відділення банку, де здійснювались будь-які грошові операції по банківській картці, а також із зазначенням сум платежів, дат перерахувань і контрагентів, відеоспостереження чи фото з камер терміналів видачі грошових коштів, номер телефону, який використовувався як фінансовий номер банківської картки та в разі зміни фінансового номеру телефону, вказати новий номер телефону, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна, вказати (надати, зазначити) IP - адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC - адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах GPS-координати мобільного пристрою (геопозиціонування телефону), на який встановлений мобільний додаток банківської картки АТ КБ «ПриватБанк» №5457 0825 2657 8120 та АТ КБ «ПриватБанк» №5457 0822 9684 9396.

Вказані відомості в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, являються згідно із ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» №2121-III від 07.12.2000 року, - банківською таємницею, а інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду в порядку п. 2 ч.1 ст. 62 вказаного Закону із змінами внесеними 15.02.2011 року №3024.

Дізнавач ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області Ткач Л.В. надала до суду письмову заяву, в якій підтримала заявлене клопотання та просила розглянути у її відсутність.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

На підставі ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України).

Розглянувши клопотання про тимчасовий доступ, слідчий суддя вважає, що документи, до яких потрібно отримати тимчасовий доступ, містять фактичні дані, на підставі яких можна буде встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження. Іншим чином, в будь-яких фізичних чи юридичних осіб, органів державної влади отримати дану інформацію не можливо.

Оскільки відсутня можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати вищевказані документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання дізнавача підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 162-164, 166 ст. 309 КПК України ,

УХВАЛИВ :

Клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області Ткач Л.В. про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000068 від 08.07.2025 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні головного відділу АТ КБ «ПриватБанк» в м. Дніпро вул. Набережна Перемоги, 30, тел. 8, з можливістю вилучення інформації у відділенні «Київське -1» Вінницької філії АТ КБ «ПриватБанк» за адресою: м.Вінниця Вінницької області, вул. Пирогова, 52 А та зобов’язати керуючого надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції Ткач Людмилі Володимирівні, дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції Штойку Івану Віталійовичу, дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції Богачу Дмитру Андрійовичу, старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції Кардашу Віталію Олександровичу, дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції Багнюку Олегу Володимировичу та начальникові сектору дізнання відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області капітану Побережному Борису Володимировичу тимчасовий доступ до інформації по банківській картці АТ КБ «ПриватБанк» №5457 0825 2657 8120 та АТКБ «ПриватБанк» №5457 0822 9684 9396 в електронному/друкованому вигляді, а саме інформацію про особу, якій належить банківська картка, паспортні дані цієї особи, фото, тощо, рух грошових коштів по даній картці із зазначенням адреси відділення банку, де здійснювались будь-які грошові операції по ній, а також із зазначенням сум платежів, дат перерахувань і контрагентів, відеоспостереження чи фото з камер терміналів видачі грошових коштів, номер телефону, який використовувався як фінансовий банківської картки та вразі зміни фінансового номеру телефону, вказати новий номер телефону, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна. Також вказати (надати, зазначити) IP - адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет -банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з картки, та вказати (надати, зазначити) MAC - адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах GPS-координати мобільного пристрою (геопозиціонування телефону), на який встановлений мобільний додаток банківської картки АТ КБ «ПриватБанк» №5457 0825 2657 8120 та АТКБ «ПриватБанк» №5457 0822 9684 9396 з метою отримання завірених копій вказаних документів, щодо здійснення операцій, в період часу з 15.06.2025 по термін дії ухвали.

Визначити строк дії ухвали тридцять календарних днів, який рахувати з моменту її постановлення.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням суб`єкта оперативно-розшукової діяльності, якому надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В. І. Губко