печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 червня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002158 від 22.10.2024 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 209 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено протиправну діяльність посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), які, зловживаючи службовим становищем, з метою отримання неправомірної вигоди для себе та третіх осіб, вступили у злочинну змову з посадовими особами суб`єктів господарської діяльності, які мають ліцензії на організацію та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет, зокрема: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), має діючу ліцензію на організацію та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет, видана Комісією від 21.04.2021 року, ТМ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке пов`язано з компанією нерезидентом « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Республіка Кіпр); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), має діючу ліцензію на організацію та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет, видана Комісією від 08.02.2021 року, ТМ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), має діючу ліцензію на організацію та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет, видана Комісією від 16.02.2021 року, ТМ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Так, вказаними суб`єктами господарської діяльності створено «дзеркальні» веб-сайти, за допомогою яких здійснюється організація та проведення азартних ігор в мережі Інтернет без відповідної ліцензії та на яких використовуються бренди ТМ «ІНФОРМАЦІЯ_4», ТМ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТМ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та інші. При цьому, на таких сайтах використовується система «міскодингу» платежів, що дозволяє суб`єктам господарювання приховувати реальні доходи від вказаної діяльності та яка призводить до походження «брудних» коштів».

Крім того, посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » здійснюють перерахування коштів на рахунки компаній-нерезидентів, як оплату за роялті та дивіденди, неправомірно застосовуючи при цьому Угоду про уникнення подвійного оподаткування з Республікою Кіпр, зокрема: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за результатами 2023 року здійснило виведення валютних коштів на рахунки компанії-нерезидента ІНФОРМАЦІЯ_5 (Кіпр) як оплату за роялті у сумі еквівалентній понад 20 млн. грн.; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за результатами 2023 року здійснило виведення валютних коштів на рахунки компаній-нерезидентів ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 як оплату за роялті та дивіденди у сумі еквівалентній понад 996 млн. грн.; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за результатами 2023 року здійснило виведення валютних коштів на рахунки компаній-нерезидентів ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 та ІНФОРМАЦІЯ_14 як оплату за роялті у сумі еквівалентній понад 174 млн. грн.

Згідно фінансової звітності, поданої за 9 місяців поточного року, вказані підприємства продовжують здійснювати виведення коштів на рахунки вказаних компаній-нерезидентів, що може вказувати на легалізацію майна.

Посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , достовірно знаючи про вказані порушення та протиправні діяння посадових осіб суб`єктів господарювання, зловживаючи службовим становищем, не вживають належних заходів реагування, зокрема щодо анулювання ліцензій на організацію та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет.

З метою встановлення обставин кримінального правопорушення у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », АБ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 », АБ « ІНФОРМАЦІЯ_27 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 ».

В судове засідання прокурор в кримінальному провадженні № 0002158 не з`явився, в матеріалах клопотання міститься заява, відповідно до якої останній розгляд справи просив здійснювати за його відсутності, вимоги клопотання підтримав.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, АБ " ІНФОРМАЦІЯ_27 " - ОСОБА_4 надала до суду заяву, згідно якої розгляд справи просила здійснювати за її відсутності, проти задоволення клопотання щодо вилучення копій документів не заперечувала.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » - ОСОБА_5 після ознайомлення з матеріалами клопотання, письмової процесуальної позиції з приводу вимог клопотання не висловив.

Представники інших банківських установ, у володінні яких знаходяться документи, будучи повідомленими про місце, дату та час розгляду справи, в судове засідання не з`явились, відповідних заяв на адресу суду не направили.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши клопотання, дослідивши матеріали, надані в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як прокурором доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_12 , старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_13 , старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_14 , старшому слідчому слідчого відділення ВП № 3 Одеського РУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_15 , старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_16 , старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_17 , старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_18 , старшому слідчому слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_19 , старшому слідчому слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_20 , прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_3 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 тимчасовий доступ до документів (інформації), за період 01.01.2022 по 29.01.2025, з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », АБ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 », АБ « ІНФОРМАЦІЯ_27 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 », а саме:

- деталізованих виписок по рахунках клієнтів банку у вигляді електронної таблиці (MS Exel) реєстру прибуткових та видаткових операцій по банківським рахунках, із зазначенням наступних відомостей: дати операції, № рахунку, назва контрагента, код ЄДРПОУ/іпн контрагента, № рахунку контрагента, МФО банка контрагента, суми операції, призначення платежу, особи, яка підписала платіжний документ (для видаткових операцій);

- документів, що містяться у банківських (юридичних) справах клієнтів, та які стосуються відкриття й обслуговування рахунків (роздруківок руху коштів на рахунку з зазначенням усіх наявних в банках реквізитів контрагентів, призначення платежу, суми, дати та часу платежу; електронний витяг руху коштів на рахунку з зазначенням наявних в банках реквізитів контрагентів, призначення платежу, суми, дати та часу платежу; заяв на відкриття (закриття) рахунку та інших документів, що подавалися для відкриття (закриття) даного рахунку; картка із зразками підписів та відбитка печатки; договорів на здійснення розрахунково-касового обслуговування за рахунками; договорів про надання банком інформаційно-розрахункових послуг та послуг електронної пошти в системі «Клієнт-Банк»; відомостей про ІР - адреси віддалених комп`ютерів, з яких відбувалось надсилання з вказаних рахунків для подальшого виконання електронних платіжних доручень до банку; платіжних доручень, меморіальних ордерів, чеків, розрахункових документів використаних для здійснення розрахунково-касових операцій за рахунком; заявок (документів) на видачу готівкових коштів; документів, які були підставою для ідентифікації особи (осіб), уповноважених діяти від імені власника рахунку при відкритті (закритті) рахунку і здійсненні розрахункових касових операцій) за

- договорів (контракти), додаткових угод та додатків до них, договорів про інвестування в бізнес, ліцензійних договорів, на підставі яких здійснювались фінансові валютні операції з нерезидентами;

- інформації (в електронному вигляді у форматі «xlsх» із обов`язковим зазначенням наступних граф: найменування клієнта, дата та номер договору (контракту), назва нерезидента, назва країни нерезидента, дата та реєстраційний номер НБУ, дата повернення кредиту (позики), процентна ставка, код валюти, сума отриманого кредиту (позики) протягом зазначеного періоду, сума повернутого кредиту (позики), сума сплачених відсотків за користування кредитом (позики) про укладені клієнтами банку з нерезидентами кредитні договори (договори позик) в національній та іноземній валютах;

- документів, що підтверджують здійснення первинного аналізу документів (інформації) про валютні операції клієнта банку, на які розповсюджуються вимоги Постанови Правління НБУ 02.01.2019 № 8 «Про затвердження Положення про порядок здійснення уповноваженими установами аналізу та перевірки документів (інформації) про валютні операції», до моменту проведення валютної операції з метою виявлення сумнівної валютної операції та установлення наявності індикатора, зазначеного в додатку до цього Положення, а також документів, отриманих від суб`єкта валютної операції та складених банком, щодо результатів здійснення додаткового аналізу документів (інформації) про валютні операції та факту перевірки їх чинності, зокрема: договорів, що були підставою для здійснення валютних операцій та здійснення розрахунків за зазначеними договорами; інформація/документів щодо структури власності, кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) та змісту діяльності всіх сторін зазначених договорів; документи, що підтверджують стан розрахунків (виконання/невиконання суб`єктом валютної операції зобов`язань за договором); інформації/документів, що підтверджує(ють) джерела походження коштів, які використовуються для здійснення валютних операцій; інформації/документів, що може(уть) підтвердити відповідність суті та розміру валютних операцій суб`єкта валютної операції його фінансовому стану та змісту діяльності, а також змісту діяльності контрагентів;

- положення банку щодо роботи підрозділів банку, що обслуговують зовнішньоекономічні контракти;

- внутрішнє положення банківської установи про здійснення фінансового моніторингу, а також інформації щодо вжитих заходів перевірки нерезидентів;

- положення банку щодо переліку індикаторів підозрілості фінансових операцій, розроблених самостійно банком з урахуванням додатку № 20 до Постанови Правління Національного банку від 19 травня 2020 року № 65 «Про затвердження Положення про здійснення банками фінансового моніторингу» з конкретними діями банку щодо перевірки клієнтів;

- внутрішні розпорядження про зупинення підозрілої операції та документів, що стали підставою для цього, анкету відповідального працівника банку, документи про подальше зняття зупинення відповідно до Постанови Правління Національного банку від 19.05.2020 № 65 «Про затвердження Положення про здійснення банками фінансового моніторингу», а саме:

Рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_4 , НОМЕР_4 , НОМЕР_4 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » МФО НОМЕР_5 ;

Рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_7 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , відкриті в ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » МФО НОМЕР_9 ;

Рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_10 відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » МФО НОМЕР_11 ;

Рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_12 відкритий в АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » МФО НОМЕР_13 ;

Рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_14 , НОМЕР_14 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » МФО НОМЕР_16 ;

Рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_17 , НОМЕР_17 , НОМЕР_17 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_18 , НОМЕР_18 відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » МФО НОМЕР_19 ;

Рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_20 , НОМЕР_20 , НОМЕР_20 відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » МФО НОМЕР_21 ;

- рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_22 , НОМЕР_22 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » МФО НОМЕР_24 ;

Рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_25 , НОМЕР_25 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » МФО НОМЕР_28 ;

Рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_29 , НОМЕР_29 , НОМЕР_29 , відкриті в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » МФО НОМЕР_30 ;

Рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_31 , НОМЕР_31 , НОМЕР_31 , відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » МФО НОМЕР_32 ;

Рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_33 , відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » МФО НОМЕР_34 ;

Рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_35 , НОМЕР_35 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 відкриті в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » МФО НОМЕР_37 ;

Рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_38 , відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » МФО НОМЕР_39 ;

Рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_40 , НОМЕР_40 , НОМЕР_40 , відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » МФО НОМЕР_41 .

Визначити строк дії ухвали два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/26654/25-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано прокурору ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1