Справа № 473/3869/25
Номер провадження 1-кс/473/868/2025
У Х В А Л А

іменем України

"31" липня 2025 р. м. Вознесенськ

Слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача СД Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за №0000130,

ВСТАНОВИВ:

30.07.2025 року до Вознесенського міськрайонного суду надійшло клопотання дізнавача СД Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтоване тим, що до чергової частини Вознесенського РУП ГУНП звернувся із письмовою заявою ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 16.06.2025 приблизно о 10:05 год., не встановлена особа, яка на інтернет-платформі " ІНФОРМАЦІЯ_3 " використовуючи номер мобільного телефону НОМЕР_1 , під приводом продажу автомобіля "Кіа Sorento", заволоділа грошовим коштами ОСОБА_5 в сумі 33 500 грн., які останній самостійно перерахував через ІНФОРМАЦІЯ_4 , в якості оплати на банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , після чого зв`язок з не встановленою особою зник.

17.07.2025 року відомості про вчинення даного кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000130 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , котрий пояснив, що 16.07.2025 року о 10:05 год., він перебував в мережі інтернет, на веб-сайті " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", знайшов оголошення про продаж транспортного засобу марки "Кіа Sorento" загальною вартістю 750 доларів США. В подальшому ОСОБА_5 почав листуватися з продавцем в мобільному додатку та потерпілий здійснив телефонний дзвінок на мобільній номер телефону, що було вказано в оголошенні, а саме НОМЕР_1 . В ході телефонної розмови продавець повідомив, що для придання даного автомобіля потрібно перерахувати грошові кошти на банківську карту, на що потерпілий надав свою згоду та здійснив перерахування грошових коштів на банківські картки, що вказав продавець, а саме № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 . ОСОБА_5 здійснив перерахування грошових коштів: 16.07.2025 о 10:05 годин на банківську карту № НОМЕР_2 в сумі 2500 гривень;16.07.2025 о 11:32 годин на банківську карту № НОМЕР_3 в сумі 10000 гривень; 16.07.2025 о 12:47 годин на банківську карту № НОМЕР_3 в сумі 16000 гривень; 16.07.2025 о 14:34 годин на банківську карту № НОМЕР_4 в сумі 5000 гривень.

Після перерахування грошових коштів, продавець припинив виходити на зв`язок, а бажаний товар потерпілий так і не отримав.

Інформація, щодо зарахування та зняття коштів з банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 ), може вказати на осіб, що скоїли або причетні до вчинення даного правопорушення та може бути використана як доказ у кримінальному провадженн і№ 0000130 від 16.07.2025.

У зв`язку із чим, на підставі викладеного, виникає необхідність в отриманні тимчасового доступу до наступної інформації (документів), яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її вилучення.

Дізнавач СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області в судове засідання не з`явився. Надіслав суду заяву в якій підтримав клопотання про тимчасовий доступ в повному обсязі та просив його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до наступного.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що 17.07.2025 року відомості за фактом заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 шляхом обману (шахрайство) внесені до ЄРДР та зареєстровано кримінальне провадження № 0000130 з правовою кваліфікацією ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

На час розгляду клопотання досудове розслідування у формі дізнання здійснюється Вознесенським РУП ГУНП в Миколаївській області.

Стороною кримінального провадження долученими до клопотання доказами доведено, що ті речі та документи до яких вони просять тимчасовий доступ, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання до суду, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000130. Також доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст. 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за №0000130 задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачам СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області, ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , наступну інформацію (документи):

1. юридичну справу особи, на ім`я якої відкрито банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , у тому числі - копія паспорту такої особи, накази, заяви про відкриття рахунку, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної та повних номерів інших карток відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номерів телефонів вказаних ними при оформленні карток, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису тощо;

2. фото, відео матеріали, щодо зняття грошових коштів з банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , із зазначенням місця їх зняття та зображенням особи, яка отримувала грошові кошти, місто в якому було зняття, номер та адреса терміналу, час дії в банкоматах в період з 16.07.2025 по 20.07.2025;

3. роздруківку руху грошових коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , в період з 16.07.2025 по 20.07.2025, з вказівкою дати, часу, місць та способів перерахування грошових коштів, номерів рахунків з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків (з вказанням повного номеру банківської карти або рахунку), на які здійснені перерахування або з яких отримано грошові кошти в період з 16.07.2025 по 20.07.2025. У разі, якщо картка, була перевипущена - надати вищезазначену необхідну інформацію за новими (попередніми) картковими рахунками, якщо це рахунок (-ки) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

4. інформацію про IP та МАС адреси комп`ютерів, (при наявності ІМЕІ, MEID телефонів та інших пристроїв, тип операційної системи) за допомогою, якої за період з 01.01.2025 по 31.07.2025 здійснювався доступ через мережу Інтернет до банківських рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , в тому числі геолокацію місця входу, а саме вхід через онлайн-програми АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також у випадку наявності технічної можливості місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

5. відомості про усі відкриті рахунки в А Г « ІНФОРМАЦІЯ_1 » власником якого являється, власник рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 та рух коштів по ним в період часу з 16.07.2025 по 20.07.2025

6. у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахункам в

приміщеннях відділень AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - копії відеозаписів із камер

відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

7. у випадку наявності - матеріали службових розслідувань служби

безпеки AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по фактам шахрайських дій з використанням

банківських рахунків в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 .

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, - має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів оскарженню не підлягає і заперечення на неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді, відповідно до ст.309 КПК України.

Слідчий суддя: ОСОБА_1