Провадження № 1-кс/592/6442/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 вересня 2025 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Окружної прокуратури м. Суми ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0001686 від 19.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

у с т а н о в и в :

Слідча звернулася до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, у якому зазначила наступне:

Досудовим розслідуванням встановлено, що в лютому 2022 році ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , відкрила в банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » банківську картку № НОМЕР_1 з кредитним лімітом 3000 грн. Приблизно в 2024 році точно місяць не пам`ятає, хотіла отримати грошову допомогу, а перейшла за посиланням (посилання не збереглось), в подальшому вказала дані своєї банківської картки, після чого 31.01.2024 зателефонували з ІНФОРМАЦІЯ_3 та повідомили, що з її картою відбуваються шахрайські дії, та її було заблоковано. 09.04.2025 ОСОБА_5 , надійшла ухвала суду про її заборгованість перед банком у розмірі 45035,80 грн, вище вказаними Діями потерпілій було завдано матеріального збитку на суму 45035, 80 грн. |

У зв`язку з чим під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про рух грошових коштів за карткою № НОМЕР_2 з якої були перераховані грошові кошти. Вказана інформація знаходиться у віданні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». У вказаних документах міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення.

На підставі вище викладеного, просить надати тимчасовий доступ до вищезазначеної інформації.

Слідча в судове засідання не з`явилася, просила розглядати клопотання без її участі.

Дослідивши докази по матеріалах клопотання, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Слідчим суддею встановлено, що 19.06.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001686, були внесені відомості за ч. 4 ст. 190 КК України, кримінальне провадження перебуває в провадженні Сумського РУП ГУНП в Сумській області.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Так, відомості зазначені у клопотанні знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З огляду на викладене, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Надати слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , у яких міститься наступна інформація: відомості про особу, на чиє ім`я емітовано платіжна картка ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 із зазначенням адрес проживання, паспортних та контактних даних, коду ДРФО, місця роботи;роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 01.01.2022 по 01.06.2025; відомості про рахунки, на які було перераховано грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 01.01.2024 по 01.06.2025;відомості про осіб, на чиє ім`я відкриті рахунки, емітовані платіжні картки, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 01.01.2024 по 01.06.2025 із зазначенням їх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;відомості щодо місць та часу зняття ізкарткових рахунків, платіжних карток, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 01.01.2024 по 01.06.2025, з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки;роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачами платіжних карт, на які були перераховані грошові кошти збанківської картки № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 01.01.2024 по 01.06.2025 у якості фінансових з часу емісії вказаного карткового рахунку;роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримачів платіжних карт на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 01.01.2024 по 01.06.2025, з часу емісії вказаного карткового рахунку;роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу карткотримачами платіжних карт, на які були перераховані грошові кошти з банківських карток № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 01.01.2024 по 01.06.2025, із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії.

Тимчасовий доступ до документів має надати відповідальна особа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали 45 днів з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1