Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/5098/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 травня 2025 року м. Київ

Подільський районний суд м. Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , власника майна ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про арешт майна в рамках кримінального провадження № 0000969 від 01.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,

У С Т А Н О В И В :

Прокурор Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про арешт майна.

Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим відділом Подільського УП ГУНП у місті Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000969 від 01.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Вказане кримінальне провадження розпочато на підставі рапорту УСР в місті Києві ДСР НП України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), КК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » районних ШЕУ у м. Києві спільно з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », під час виконання робіт по договору №73 від 08.05.2024, між КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », щодо проведення поточного ремонту вул. Кирилівська (від вул. Троїцько-Кирилівська в напрямку вул. Ярославська) у Подільському районі м. Києва, здійснили заволодіння бюджетними коштами в умовах воєнного стану шляхом завищення обсягів робіт та використаних матеріалів.

Згідно електронної системи публічних закупівель ІНФОРМАЦІЯ_6 , переможцем тендеру ІНФОРМАЦІЯ_7 обрано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », однак, договір між КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » підписаний тільки 08.05.2024.

Водночас, 02.05.2024 здійснено огляд місця проведення ремонтних робіт, під час якого встановлено, що по вулиці Кирилівський Подільського району м. Києва від будинку 86 до будинку 126/2 виконуються роботи по поточному ремонту дороги та тротуарів силами ІНФОРМАЦІЯ_8 та інших районних ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Крім того, у зв`язку із тим, що роботи фактичного виконувалися працівниками районних ІНФОРМАЦІЯ_9 , табелювання останніх здійснювалося за сумісництвом у ІНФОРМАЦІЯ_8 (табельовано 4 години, однак, фактично працювали понад 8 годин) та одночасно у ШЕУ за основним місцем роботи (табельовано 8 годин, фактично не відпрацьовано), що підтверджено довідкою спеціаліста, та висновком судової економічної експертизи №24-1/03-2025 від 24.03.2025, враховуючи викладене, посадові особи районних ШЕУ здійснили можливу розтрату грошових коштів із бюджетного фонду заробітної плати підпорядкованих підприємств на суму 3 126 427,00 грн.

Під час тимчасового доступу в ІНФОРМАЦІЯ_10 отримано інформацію та відомості щодо сум, джерел та підстав отримання заробітної плати.

В подальшому, оперативним шляхом встановлено особи робітників районних ІНФОРМАЦІЯ_9 , а також їх контактні номери телефонів 100 осіб. З метою документування факту перебування останніх, на об`єкті будівництва по вул. Кирилівська у м. Києві, отримано тимчасовий доступ і вилучено інформацію, наявну у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_13 » у електронному вигляді, щодо прив`язки кінцевого термінального обладнання абонентів до базових станцій. Зазначену інформацію 19.03.2025 направлено для проведення кримінального аналізу в Департамент оперативно-технічного забезпечення НП України.

Водночас, під час досудового розслідування отримано ухвали ІНФОРМАЦІЯ_14 щодо надання дозволу на проведення НС(Р)Д, аудіо/відео контролю особи, візуального спостереження за особою та місцем, зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж.

Таким чином, відповідно до довідки спеціаліста, підтвердженої висновком судової економічної експертизи №24-1/03-2025 від 24.03.2025, сума збитків завданих внаслідок протиправного залучення працівників районних ІНФОРМАЦІЯ_9 складає 3 126 427,00 грн.

На виконання доручення прокурора, в тому числі під час проведення НС(Р)Д, встановлено осіб, які можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення: директор ІНФОРМАЦІЯ_15 ( ІНФОРМАЦІЯ_16 ) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_17 ; заступник директора ІНФОРМАЦІЯ_15 ( ІНФОРМАЦІЯ_16 ) ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_18 ; генеральний директор комунальної корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_19 ; директор КП « ІНФОРМАЦІЯ_20 » ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_21 ; директор КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_22 ; головний інженер КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_23 ; виконроб КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_24 ; директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_25 ; начальник виробничо-технічного відділу (інженера-будівельника) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_26 ; прораб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_27 ; Спеціаліст виробничо-технічного відділу управління капітального будівництва комунальної корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_28 ; Технолог КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_29 ; Начальник виробничого відділу КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_30 ; Виконроб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_31 ; Геодезист ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_32 ; Заступник головного бухгалтера КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_33 ; Провідний інженер по підготовці кадрів КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_34 .

Крім того, за матеріалами виконання доручення прокурора, які надійшли з УСР в м. Києві ДСР НП України, матеріалами негласних слідчих (розшуковий) дій встановлено:

ОСОБА_5 (директор ІНФОРМАЦІЯ_1 ) надавав вказівки посадовим особам КК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », щодо залучення до виконання робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та іншим районним ШЕУ, щодо виділення працівників та техніки для проведення ремонтних робіт по вул. Кирилівській. Підтверджується матеріалами за результатами проведення візуального спостереження, оглядами мобільних телефонів ОСОБА_6 , ОСОБА_14 , ОСОБА_10 , ОСОБА_4 де виявлено робочу групу з переписками щодо протиправного залучення робітників та техніки районних ШЕУ.

ОСОБА_6 (заступник директора ІНФОРМАЦІЯ_1 ) отримував вказівки від ОСОБА_5 та особисто або по мобільному телефону передавав його вимоги керівникам районних ШЕУ та інших комунальних підприємств, контролював хід виконання робіт та доповідав директору ІНФОРМАЦІЯ_35 . Підтверджується матеріалами за результатами проведення візуального спостереження, оглядами мобільних телефонів ОСОБА_6 , ОСОБА_14 , ОСОБА_10 , ОСОБА_4 де виявлено робочу групу з переписками щодо протиправного залучення робітників та техніки районних ШЕУ. Крім того, на зафіксованих, телефонних розмовах під час проведення НС(Р)Д, ОСОБА_9 та ОСОБА_6 здійснювався тиск на головного інженера КП ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_10 щодо підписання актів приймання виконаних будівельних робіт з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

ОСОБА_14 (Спеціаліст виробничо-технічного відділу управління капітального будівництва комунальної корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_3 ) здійснював технічний нагляд на дільниці по вул. Кирилівській та підписував акти виконаних робіт з підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на якій працює його рідний брат ОСОБА_13 прорабом. Крім того, на зафіксованих, телефонних розмовах під час проведення НС(Р)Д останнього зафіксовано, що роботи в частині якості асфальтно-бетонного покриття виконані неякісно, однак останній все ж підписав акт щодо обміру та підтвердження фактичних обсягів виконаних робіт.

ОСОБА_9 , (директор ІНФОРМАЦІЯ_8 ) призначений на посаду ОСОБА_5 , отримував від нього вказівки щодо виконання робіт, розподілу грошових коштів особисто або по мобільному телефону. Контролював хід виконання робіт підлеглими працівниками та передавав накази та вказівки ОСОБА_10 . Підтверджується матеріалами за результатами проведення візуального спостереження, оглядами мобільних телефонів ОСОБА_6 , ОСОБА_14 , ОСОБА_10 , ОСОБА_4 де виявлено робочу групу з переписками щодо протиправного залучення робітників та техніки районних ШЕУ. Крім того, на зафіксованих, телефонних розмовах під час проведення НС(Р)Д, ОСОБА_9 та ОСОБА_6 здійснювався тиск на головного інженера КП ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_10 щодо підписання актів приймання виконаних будівельних робіт з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

ОСОБА_10 (головний інженер ІНФОРМАЦІЯ_8 ) отримував від ОСОБА_9 вказівки щодо виконання робіт, розподілу грошових коштів особисто або по мобільному телефону. За вказівкою ОСОБА_5 та ОСОБА_9 підписував договори, акти виконаних робіт. Безпосередньо особисто або по мобільному телефону спілкувався з ОСОБА_11 щодо виконання робіт та документації. Контролював хід виконання робіт підлеглими працівниками. Підтверджується матеріалами за результатами проведення візуального спостереження, оглядами мобільних телефонів ОСОБА_6 , ОСОБА_14 , ОСОБА_10 , ОСОБА_4 де виявлено робочу групу з переписками щодо протиправного залучення робітників та техніки районних ШЕУ. Крім того, на зафіксованих, телефонних розмовах під час проведення НС(Р)Д, ОСОБА_9 та ОСОБА_6 здійснювався тиск на головного інженера КП ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_10 щодо підписання актів приймання виконаних будівельних робіт з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Фактично підписував Акти приймання виконаних будівельних робіт за результатами яких здійснювалася оплата.

ОСОБА_4 (виконроб КП ІНФОРМАЦІЯ_36 рай заст ОСОБА_23 ОСОБА_24, ОСОБА_25 проговорился что плохие керни, с телефоном ону) особисто або по мобільному телефону отримував вказівки від ОСОБА_9 та ОСОБА_10 щодо виконання робіт. Контролював хід виконання робіт, узагальнював та щоденно звітував у групу WhatsApp щодо кількості задіяних працівників та виконаних об`ємів робіт кожним районним ШЕУ. Підтверджується матеріалами за результатами проведення візуального спостереження, оглядами мобільних телефонів ОСОБА_6 , ОСОБА_14 , ОСОБА_10 , ОСОБА_4 де виявлено робочу групу з переписками щодо протиправного залучення робітників та техніки районних ШЕУ.

ОСОБА_16 (начальник виробничого відділу ІНФОРМАЦІЯ_8 ) отримував інформацію від ОСОБА_4 щодо кількості задіяних працівників та виконаних об`ємів робіт кожним районним ШЕУ. Підтверджується матеріалами за результатами проведення візуального спостереження, оглядами мобільних телефонів ОСОБА_6 , ОСОБА_14 , ОСОБА_10 , ОСОБА_4 де виявлено робочу групу з переписками щодо протиправного залучення робітників та техніки районних ШЕУ.

ОСОБА_11 (директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») підписував договори, акти виконаних робіт. Безпосередньо особисто або по мобільному телефону спілкувався з ОСОБА_10 та ОСОБА_12 щодо виконання робіт та документації. Фактично підписував Акти приймання виконаних будівельних робіт за результатами яких здійснювалася оплата.

ОСОБА_15 особисто або по мобільному телефону отримує вказівки від ОСОБА_9 та контролює хід виконання робіт.

З метою встановлення якості та відповідності фактично виконаних робіт проектній, виконавчій та будівельно-звітній документації, 15.01.2025 до ІНФОРМАЦІЯ_37 призначено проведення судової дорожньо-технічної експертизи.

Також, з урахуванням викладеного, на виконання ухвал слідчих суддів Подільського районного суду міста Києва, проведено обшуки за місцем розташування ІНФОРМАЦІЯ_38 , КК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », районних ІНФОРМАЦІЯ_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за місцем проживання та у транспортних засобах фігурантів. За результатами обшуків виявлено та вилучено: мобільні телефони фігурантів, що містять чати у месенджерах з перепискою щодо протиправної діяльності між останніми; розрахункову, будівельно-технічну та будівельно-звітну документацію, щодо проведення ремонтних робіт по вул. Кирилівська. В ході попередніх оглядів мобільних телефонів ОСОБА_6 , ОСОБА_14 , ОСОБА_10 , ОСОБА_4 виявлено робочу групу з переписками щодо протиправного залучення робітників та техніки районних ШЕУ.

Так, 03.04.2025 під час обшуку на підставі ухвали слідчого судді Подільського районного суду міста Києва у справі № 758/3409/25, за адресою: АДРЕСА_1 , виявлено та вилучено мобільний телефон марки iPhone в чохлі чорного кольору, (вилучений у ОСОБА_4 ), imei: НОМЕР_1 , мобільний телефон марки «Redmi 10», в чохлі зеленого кольору (вилучений у ОСОБА_21 ), без пароля, imei: НОМЕР_2

Вказані речі вилучені за місцем розташування ШЕУ Подільського району м. Києва, належать ОСОБА_4 та ОСОБА_21 визнані речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

Таким чином, в органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що у вилучених під час обшуку документах та речах можуть міститися відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення.

Зокрема, в мобільних телефонах та комп`ютерній техніці може міститися інформація щодо бухгалтерських та інших документів, що мають значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, а також переписки між учасниками злочинної схеми причетними до вчинення злочину.

Крім того, вилучені мобільні телефони та комп`ютерна техніка обладнані системою логічного захисту, доступ до якого обмежено та проведення огляду наразі неможливо оскільки потребує залучення відповідних спеціалістів, та можливо призначення відповідної комп`ютерно-технічної експертизи.

Орган досудового розслідування вважає, що на вилучені в ході обшуків майно, яке зазначене у відповідних протоколах, необхідно накласти арешт з метою збереження речових доказів, оскільки вони визнані речовим доказом та підлягають додатковому дослідженню, огляду, тощо. Не застосування накладення арешту на майно та заборони його використання може призвести до його зникнення, втрати або пошкодження або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Все вище наведене вказує на необхідність накладення арешту на вилучене під час проведення 03.04.2025 зазначених обшуків майно до прийняття остаточного рішення по кримінальному провадженню, оскільки, запобігши реальній загрозі протиправного впливу (заборони відчуження, розпорядження та користування) на вказане майно шляхом накладення арешту, можливо досягти мети щодо швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, а також настанню будь-яких негативних для провадження наслідків.

В судовому засіданні прокурор Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 подане клопотання підтримав, просив суд його задовольнити.

Власник майна ОСОБА_4 у судовому засіданні заперечував щодо задоволення клопотання.

Власник майна ОСОБА_21 в судове засідання не з`явилася, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлялася належним чином, її неявка не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання, дослідивши матеріали, що обґрунтовують клопотання, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у ІНФОРМАЦІЯ_39 , інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у ІНФОРМАЦІЯ_39 , інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів, спеціальної конфіскації, конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи, відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Метою накладання арешту на майно є збереження речових доказів у кримінальному провадженні, їх подальше дослідження та огляд.

Накладення арешту на майно не є припиненням права власності на нього або позбавленням таких прав, так як у разі отримання інформації підозрюваними чи їх захисниками про те, що під час досудового розслідування ініційовано застосування такого заходу забезпечення як арешт майна підозрюваного, останніми буде вжито заходів щодо відчуження належного їм рухомого майна.

Враховуючи зазначене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання сторони обвинувачення про арешт майна підлягає задоволенню, оскільки стороною обвинувачення доведено необхідність здійснення такого арешту, обґрунтовано правову підставу для його задоволення.

Враховуючи вищезазначене, керуючись ст. 167 - 168, 170 - 173, 309 КПК України,

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про арешт майна в рамках кримінального провадження № 0000969 від 01.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, що було вилучено 03.04.2025 під час обшуку на підставі ухвали слідчого судді Подільського районного суду міста Києва у справі № 758/3409/25, за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: мобільний телефон марки iPhone в чохлі чорного кольору, (вилучений у ОСОБА_4 ), imei: НОМЕР_1 , мобільний телефон марки «Redmi 10», в чохлі зеленого кольору (вилучений у ОСОБА_21 ), imei: НОМЕР_2 , за місцем розташування ШЕУ Подільського району м. Києва, що належать ОСОБА_4 та ОСОБА_21 , з метою збереження речових доказів.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її проголошення безпосередньо до Київського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_22