Провадження № 1-кс/686/8647/25
У Х В А Л А
08 вересня 2025 року м. Хмельницький
08.09.2025 року слідчий ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 01.09.2025 в період часу з 12 год. 29 хв. по 12 год. 47 хв. невстановлена особа перебуваючи в невстановленому місці/, з метою заволодіння чужим майном, діючи умисно, таємно, у період воєнного стану, введеного Указом Президента України №64/2022 від 24.02.2022, з корисливих мотивів, таємно здійснила крадіжку грошових коштів в сумі 2092154 грн. з банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » СФГ « ОСОБА_5 » НОМЕР_2 та ФГ « ОСОБА_6 » НОМЕР_3 , які перебували в користуванні ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрованого в АДРЕСА_2 .
В ході досудового розслідування оперативним шляхом було встановлено, що у подальшому кошти з розрахункового рахунку № НОМЕР_4 , який відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було здійснено перерахунок грошових коштів трьома платежами по 298 500 грн., на розрахунковий рахунок НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що рух коштів за картковими рахунками з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме для з`ясування місцезнаходження коштів потерпілого, та встановлення особи, яка вчинила його, що іншим способом встановити не можливо, необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення документальної інформації, стосовно руху коштів за АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 у період часу з 01.09.2025 по час виконання ухвали, а саме із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, що має істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження та містить відомості, що становлять банківську таємницю, і перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 .
Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , слідчому СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , слідчому СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , слідчому СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , слідчому СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 на дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходиться у у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- завірених копій договорів про відкриття банківських (карткових) рахунків НОМЕР_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;
- інформації про рух коштів по банківських (карткових) рахунків НОМЕР_5 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, у період часу з 01.09.2025 по час виконання ухвали;
- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, який відкрито у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , у період часу з 01.09.2025 по час виконання ухвали,;
- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку НОМЕР_5 у період часу з 01.09.2025 по час виконання ухвали;
- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку НОМЕР_5 у період часу з 01.09.2025 по час виконання ухвали.
Ухвала діє по 06 листопада 2025 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1