Справа № 296/9688/25
УХВАЛА

Іменем України

01 вересня 2025 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду міста Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Житомирського районного управління поліції №1 ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , поданого в межах кримінального провадження № 0000892 про тимчасовий доступ до речей та документів.

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду із вказаним клопотаннями в обґрунтування якого зазначив, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області знаходяться матеріали досудового розслідування за №0000892 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК КК України.

Встановлено, що на початку листопада 2024 року невстановлена в ході досудового слідства особа, діючи умисно, протиправно із корисливих мотивів, переслідуючи мету збагачення злочинним шляхом, будучи достовірно обізнаною в області анонімізації та розуміючись у принципах інформаційної безпеки та кібербезпеки, розробила план вчинення злочину по здійсненню незаконних операцій з використання електронно-обчислюваної техніки, а саме фішингових дзвінків.

Проведеними заходами особистого пошуку виявлено осіб, які використовуючи електронно-обчислювальну техніку, здійснювали зняття грошових коштів в банкоматі № 5206966 за адресою АДРЕСА_1 , в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 , в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_2 , а також інших банкоматах та магазинах міста. Отримано відеофайли з камер відеоспостереження, розташованих в місцях та поруч з місцями зняття грошових коштів які належать потерпілим.

В результаті проведених оперативних заходів, на підставі наявної оперативної інформації встановлено, що до вчинення шахрайства причетні наступні особи: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Проведеними заходами встановлено, що зазначені вище особи розміщують в спільнотах соціальних мереж «Фейсбую» та «Телеграм» фішингові посилання про надання грошової допомоги від держави та благодійних організацій. В подальшому потерпілі, які переходять за посиланням, потрапляють на інтернет сторінки, ззовні схожі за оформленням на офіційні сайти банківських установ та вводять дані, необхідні для входу в особистий кабінет. Після цього шахраї, отримавши персональні дані потерпілих, з використанням електронно-обчислювальної техніки здійснюють вхід в кабінети клієнтів банку при цьому змінюючи пін-код до банківської карти клієнта та проводять операції з грошовими коштами потерпілих шляхом обготівкування в банкоматах або шляхом переказів грошових коштів на банківські карти, які перебувають в їх використанні.

Під час перевірки вказаних вище осіб, встановлено, що ОСОБА_5 підтримує зв`язок із невстановленими на даний час особами які здійснюють безпосереднє спілкування з потерпілими, передає зазначеним особам основну частину грошових коштів здобутих злочинним шляхом, а також може здійснювати дзвінки потерпілим, представляючись працівником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з використанням номерів з кодом НОМЕР_1 -(ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_8 ). Також ОСОБА_5 незаконно втручаючись в роботу мобільних додатків потерпілих, отримує доступ до особистих банківських профілів потерпілих, інформацію про які передає іншим фігурантам.

Перелічені особи в ході вчинення шахрайства використовували номери оператора зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 здійснюючи дзвінки потерпілим особам під приводом представника служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

В подальшому в ході проведення досудового розслідування отримано інформацію від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » по абонентських номерах НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 в результаті чого встановлено, що номер НОМЕР_2 працював 29.10.2024 о 11:14:33 з використанням ІР-адреси НОМЕР_5 , номер НОМЕР_3 працював 29.10.2024 о 16:28:20 з використанням ІР-адреси НОМЕР_6 , номер НОМЕР_4 працював 11.11.2024 о 14:22:12 з використанням ІР-адреси НОМЕР_7 .

Використовуючи інформаційний сайт ІНФОРМАЦІЯ_10 виявлено, що ІР-адреса НОМЕР_5 та ІР-адреса НОМЕР_6 належать ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », АДРЕСА_3 та ІР-адреса НОМЕР_7 належить ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » АДРЕСА_4 .

Враховуючи вищевикладене з метою повного та всебічного дослідження всіх обставин скоєного кримінального правопорушення, встановлення об`єктивної істини по вказаним матеріалам, виявлення та вилучення речових доказів, які мають значення для кримінального провадження, розкриття злочину, вважаю за доцільним СУ ГУНП в Житомирській області звернутись до суду з клопотанням на отримання ухвал, для тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».

Слідчим подано заяву про розгляд клопотання за її відсутності. Клопотання підтримує та просить задовольнити.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась на підставі частини 4 статті 107 КПК України.

Дослідивши подані документи та матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, суд приходить до наступних висновків.

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи, зокрема, не становлять собою, або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

При цьому, ч.6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, слідчий, який звернувся з даним клопотанням, довів наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка знаходиться у володінні службових осіб яка знаходиться у операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в них, можуть бути використані як докази по кримінальному провадженню, іншим способом не можливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документу.

Керуючись ст.ст.160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати заступнику начальника відділення СУ ГУНП в Житомирській області підполковнику поліції ОСОБА_9 ; слідчому СУ ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; слідчому СВ Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику відділення СУ ГУНП в Житомирській області, та слідчим групи слідчих в даному кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до інформації, яка знаходиться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » для отримання наступної інформації по ІР-адресах НОМЕР_5 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », АДРЕСА_3 , НОМЕР_6 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », АДРЕСА_5 ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » АДРЕСА_4 , надати доступ до інформації:

1.1. Ідентифікація абонента якому в зазначені дату та час надавались в користування вищевказані ІР-адреси (ПІБ та дата народження особи, адреса реєстрації, реквізити підприємства та інші конкретизуючи дані), номер мобільного телефону (або картки, яка була задіяна у бездротовому модемі) та ІМЕІ;

1.2 Адреса встановлення точки доступу до мережі Інтернет;

1.3 Адреса надсилання рахунків за користування Інтернетом;

1.4 Копії договорів на абонентське обслуговування та інше;

1.5 У разі, якщо послуги з доступу до мережі Інтернет надаються за допомогою дротового зв`язку вказати, за якою саме адресою (повна адреса житлового будинку або приміщення, номер поверху та кімнати, квартири, інші ідентифікуючі ознаки) надавались чи надаються послуги з доступу до мережі Інтернет з перелічених IP-адрес;

1.6 Реквізити осіб (підприємств) з якими було укладено відповідні договори.

Ухвала діє протягом місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1