Єдиний унікальний номер 317/2241/25
Провадження № 1-кс/317/279/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 травня 2025 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Запорізького районного суду Запорізької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000530, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

У провадження слідчого судді Запорізького районного суду Запорізької області надійшло клопотання слідчої СВ відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000530, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтоване наступним.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 02.09.2024 на мобільний телефон потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ( НОМЕР_1 ) о 16 год. 29 хв., надійшов дзвінок від невстановленої в ході досудового розслідування особи з номеру телефону НОМЕР_2 . Вищевказана невстановлена особа шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 на загальну суму 223712,00 грн., здійснивши списання вищевказаних грошових коштів з банківських карток емітованих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 .

За вказаним фактом 04.09.2024 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000530 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , пояснила, що проживає за адресою: АДРЕСА_1 . Так, 02.09.2024, приблизно о 16 год. 00 хв., у неї в гостях знаходився її племінник ОСОБА_6 , якому 15 років. Коли він знаходився на подвір`ї, то його вжалила бджола. Після укусу обличчя стало пухнути. Побачивши це потерпіла злякалась та одразу почала дзвонити в швидку медичну допомогу. Коли вона розмовляла з лікарем, їй на мобільний телефон НОМЕР_1 почав телефонувати невідомий номер телефону ( НОМЕР_2 о 16 год. 29 хв.), з якого представились «Службою безпеки ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомили наступне: «Доброго дня, вас турбує безпека ІНФОРМАЦІЯ_2 та те, що відбувається перевірка безпеки її карток 1 № НОМЕР_3 , на ній були грошові кошти в сумі 27200,00 грн., 2 № НОМЕР_5 , на ній були грошові кошти в сумі 114860,00 грн. та мобільний внесок депозиту 51388,00 грн. Після чого, під час розмови з вказаним чоловіком у неї почали списуватися грошові кошти. Вона запитала чому у неї вони списуються, на що цей чоловік повідомив, що так потрібно і вони їй повернуться. Надалі їй повідомили, що наразі прийде СМС-повідомлення з кодом, який вона повинна назвати. Вона назвала код НОМЕР_6 та дзвінок одразу перервався. Після дзвінку у неї автоматично заблокувався «Вайбер». Потерпіла вирішила перевірити баланс картки 2 № НОМЕР_5 , але не змогла увійти у мобільний додаток, але до цього встигла побачити баланс вказаної картки, на якій залишилося 77000,00 грн. Після чого вона самостійно подзвонила на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та поцікавилася, що це була за перевірка та чому списалися гроші, на що їй повідомили, що ніякої перевірки не було та це були шахрайські дії. У цей же момент вона зателефонувала на 102, де їй сказали зранку наступного дня піти в банк за виписками карток та звернутися до відділу поліції із заявою. 03.09.2024 вона пішла до банку та взяла виписки, які під час допиту додала до матеріалів. Згідно з вказаними виписками було здійснено платежі:

з рахунку НОМЕР_7 о 16 год. 11 хв. на суму 27979,00 грн.;

з картки № НОМЕР_3 о 16 год. 16 хв. на суму 27979,00 грн.;

з картки № НОМЕР_3 о 16 год. 21 хв. на суму 27800,00 грн.;

з рахунку НОМЕР_8 о 16 год. 42 хв. на суму 75375,00 грн. отримувач НОМЕР_9 ОСОБА_7 (код отримувача НОМЕР_10 );

з картки № НОМЕР_5 о 16 год. 18 хв. на суму 29090,00 грн.;

з картки № НОМЕР_5 о 16 год. 19 хв. на суму 29290,00 грн.;

з картки № НОМЕР_5 о 16 год. 20 хв. на суму 6060,00 грн.

З метою встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код у ЄДРПОУ НОМЕР_11 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме інформації та документів щодо руху грошових коштів за період з 02.09.2024 по 03.09.2024 за банківськими картами емітованими АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 та № НОМЕР_3 , із зазначенням власника вказаного банківського рахунку, номеру банківської картки прив`язаної до нього (з наданням повних анкетних даних та підтверджуючих даний факт документів); роздруківки руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих, перерахованих); повних даних контрагентів та призначення платежів по банківському рахунку (банківській картці); фото-, відеоматеріалів з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів; ір-адреси, логінів та номерів телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу з зазначенням МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; історії зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за вищевказаним банківським рахунком (банківською карткою); фото- та відеофіксації з відеокамер у відділеннях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в моменти зняття грошових коштів з банківської картки.

Належним чином повідомлені про дату, час та місце розгляду клопотання прокурор ОСОБА_4 та слідча ОСОБА_3 до суду не з`явились. У заявах від 12.05.2025 слідча та прокурор клопотання підтримали, просили здійснювати розгляд за їх відсутності.

Належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду клопотання представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у володінні якого знаходяться речі і документи, у судове засідання не з`явився, про причини неявки суду не повідомив.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Згідно ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За змістом ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчим суддею встановлено, що СВ відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 04.09.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000530 за ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування у слідчого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з метою встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення.

Враховуючи те, що документи та інформація до яких слідчий має намір отримати тимчасовий доступ мають значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, можуть бути використані у кримінальному провадженні в якості доказів, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність надання тимчасового доступу до речей та документів з можливістю їх вилучення та наявні достатні підстави для задоволення даного клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-163, 369, 372 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчої СВ відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000530, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ відділу поліції № 6 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ відділу поліції № 6 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ відділу поліції № 6 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ відділу поліції № 6 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ відділу поліції № 6 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ відділу поліції № 6 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ відділу поліції № 6 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ відділу поліції № 6 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ відділу поліції № 6 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділу поліції № 6 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 тимчасовий доступ до речей та документів із можливістю вилучення інформації та завірених належним чином копії документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код у ЄДРПОУ НОМЕР_11 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

довідки-інформації про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку банківських карток № НОМЕР_5 та № НОМЕР_3 із зазначенням анкетних даних про особу на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 02.09.2024 по 03.09.2024;

копій документів на відкриття розрахункового рахунку банківських карток № НОМЕР_5 та № НОМЕР_3 ;

даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за розрахунковим рахунком банківських карток № НОМЕР_5 та № НОМЕР_3 за період з 02.09.2024 по 03.09.2024;

інформації отриманої банком під час обслуговування розрахункового рахунку банківських карток № НОМЕР_5 та № НОМЕР_3 , а саме номерів телефонів, адрес проживання, місця роботи, роду занять, родинних зв`язків, осіб які надають поруку, довірених осіб (довірителів);

IP-адреси підключення до Інтернет-банкінгу по розрахунковому рахунку банківських карток № НОМЕР_5 та № НОМЕР_3 , з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, із зазначенням дати та часу за київським часом у форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період з 02.09.2024 по 03.09.2024;

історії зміни фінансових номерів за розрахунковим рахунком банківських карток № НОМЕР_5 та № НОМЕР_3 за період з 02.09.2024 по 03.09.2024.

Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення вказаних документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1