справа № 166/1424/25
провадження № 1-кс/166/680/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

02 вересня 2025 року с-ще Ратне

Слідчий суддя Ратнівського районного суду Волинської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшої дізнавачки сектору дізнання відділення поліції №2 (смт Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000103 від 17 серпня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

встановив :

Старша дізнавачка СД відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Ратнівського відділу Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_4 19 серпня 2025 року звернулася до слідчого судді Ратнівського районного суду із вказаним клопотанням, яке мотивує тим, що 12.08.2025 о 16:37 год невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, під приводом покупки мобільного телефону марки «iPhone», заволоділа грошовими коштами в сумі 13775 грн ОСОБА_5 , які остання самостійно переказала з банківської картки НОМЕР_1 на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_1 , чим заподіяла майнову шкоду.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення (проступок), внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.08.2025 за №0000103 і розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

З показань потерпілої ОСОБА_5 слідує, що 12.08.2025 в соціальній мережі «Інстаграм» знайшла сторінку магазину мобільний телефонів « ІНФОРМАЦІЯ_2 » техніки «apple». Після цього, на сторінці вказаного магазину обрала мобільний телефон «iPhone» за ціною 14000 грн, пром оплата. В переписці вказала вид доставки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на свою адресу. В подальшому, 12.08.2025 о 16:37 год з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 ОСОБА_6 було здійснено оплату в сумі 13775 грн. Грошові кошти було переказано на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_1 . В результаті телефон не отримала, гроші не повернуто.

З виписки по рахунку НОМЕР_1 здійснено операцію з переказу грошових коштів:

1) Дата транзакції: 12.08.2025, час 16:37 год;

2) Платіжний інструмент: UA589);

3) Одержувач: ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

4) Адреса терміналу: KYIV;

5) Сума : 13775, 00 грн

6) Код авторизації: 033216;

7) Ідентифікатор платіжного пристрою: PUMB MoneyBox;

Під час досудового розслідування виникла необхідність отримати і долучити до матеріалів кримінального провадження інформацію по банківському рахунку PUMB MoneyBox, зокрема: інформацію про авторизацію банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у системі банку за вказаною транзакцією

У випадку отримання тимчасового доступу до вказаних документів, інформація, яка в них міститься може бути використана як доказ підтвердження факту вчинення кримінального правопорушення та особи/осіб/, що можуть бути причетні до його скоєння.

Старша дізнавачка СД відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, скерувала заяву про розгляд клопотання без її участі.

Відповідно до ч.2 ст.163 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК України) розгляд цього клопотання здійснюється без виклику представника АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ".

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання з наступних підстав.

Тимчасовий доступ до речей і документів це захід забезпечення кримінального провадження, який відповідно до ст. 159 КПК України полягає у наданні судом стороні кримінального провадження дозволу на доступ до речей чи документів, якими володіють фізичні чи юридичні особи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ст.ст.160, 162 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, обґрунтувавши, при цьому, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Згідно з ст.60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту є банківською таємницею.

Поряд з цим, ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" визначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Слідчим суддею установлено, що за заявою ОСОБА_5 від 16.08.2025 в ЄРДР внесено відомості за фактом заволодіння 12.08.2025 о 16:37 год невстановленою особою, перебуваючи у невстановленому місці, під приводом покупки мобільного телефону марки «iPhone», грошовими коштами в сумі 13775 грн ОСОБА_5 , які остання самостійно переказала з банківської картки НОМЕР_1 на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Вказані обставини стверджуються витягом з ЄРДР № 0000103 від 17.08.2025, протоколом допиту потерпілої ОСОБА_5 від 17.08.2025, квитанцією № ЕЕНК-Е3Н0-В1ЕР-7358 від 12.08.2025, випискою про рух коштів по картці потерпілої, в яких зафіксовано обставини заволодіння грошовими коштами належних ОСОБА_5 шляхом шахрайських дій.

Зважаючи на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що документи з інформацією по банківському рахунку ІНФОРМАЦІЯ_1 з 12.08.2025 по теперішній час, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, причетних до шахрайства, місцезнаходження грошових коштів потерпілої. Іншим способом довести обставини, які містяться в цих документах, неможливо. У зв`язку з цим клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до документів підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст.132, 160, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання задовольнити повністю.

Надати тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »: найменування юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташоване за адресою: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , з можливістю вилучення інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою АДРЕСА_2 та зобов`язати останнього надати старшому дізнавачу СД відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , начальнику СД відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_7 , дізнавачу СД відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_8 , або за їх дорученням оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_9 , або оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_12 , оперуповноваженомуВКП Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_13 , або оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_14 , копію інформації з 12.08.2024 року по 02.09.2025, по банківському рахунку PUMB MoneyBox, зокрема: інформацію про авторизацію банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у системі банку, зокрема наступна транзакція:

1) Дата транзакції: 12.08.2025, час 16:37 год;

2) Платіжний інструмент: UA589);

3) Одержувач: ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

4) Адреса терміналу: KYIV;

5) Сума : 13775, 00 грн

6) Код авторизації: 033216;

7) Ідентифікатор платіжного пристрою: PUMB MoneyBox;

а саме кому належить рахунок/картка, на який було переведено вищевказані кошти, документи на відкриття даного рахунку/картки та де відбулося їх обготівкування з наданням фотознімків особи, яка знімала вказані кошти, зазначити по кожній операції ідентифікатора банка-еквайра, назв і контактів платіжного серверу, через який проведена операція, ІР-адреси, з яких проводились операції, реєстраційні дані, в тому числі номера телефонів, e-mail, які використовувались при реєстрації облікового запису, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «ЗD-secure».

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Установити строк дії ухвали до 02 листопада 2025 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1