Справа № 369/6885/25
Провадження № 1-кп/369/1721/25
В И Р О К

іменем України

08.05.25 року м. Київ

Києво-Святошинський районний суд Київської області в складі:

головуючої судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3

захисника ОСОБА_4

обвинуваченого ОСОБА_5 ,

розглянувши у підготовчому судовому засіданні в залі суду кримінальне провадження № 0000005 від 17.04.2025 року за обвинуваченням

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Дніпро, громадянина України, РНОКПП НОМЕР_1 , який має повну середню освіту, не одружений, зареєстрований та проживає в АДРЕСА_1 , раніше не судимий, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України,

встановив:

На початку червня 2019 року в м. Дніпро невстановлена особа запропонувала ОСОБА_7 за 2000 грн стати стати засновником та керівником підприємства, а саме: умисно внести завідомо неправдиві відомості в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, на підставі яких здійснити державну реєстрацію товариства з обмеженою відповідальністю на своє ім`я для отримання юридичного статусу, що засвідчує право особи здійснювати господарську діяльність, без наміру здійснювати таку діяльність, передбачену Статутом, тобто вчинити кримінальне правопорушення у сфері господарської діяльності, попередивши при цьому ОСОБА_5 , що він до господарської діяльності відношення мати не буде, на що останній надав свою згоду.

Після чого ОСОБА_5 , усвідомлюючи протиправний характер таких дій, реалізовуючи злочинний умисел, надав невстановленій слідством особі власний паспорт громадянина України серії НОМЕР_2 , виданий 25.02.2003 Амур-Нижньодніпровським РВ ДМУ УМВС у Дніпропетровській області та картку фізичної особи платника податків № НОМЕР_1 , для підготовки документів, необхідних для здійснення перереєстрації підприємства та визначення його засновником, головним бухгалтером та керівником ТОВ «ТД АШТОН» () без наміру здійснювати господарську діяльність, передбачену Статутом.

Статтею 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб підприємців та громадських формувань» визначено, що для державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі, у тому числі змін до установчих документів юридичної особи, подаються відповідні документи, у тому числі: заява про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу; примірник оригіналу рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про зміни, що вносяться до Єдиного державного реєстру; установчий документ юридичної особи в новій редакції - у разі внесення змін, що містяться в установчому документі; примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про вихід із складу засновників (учасників) та/або заява фізичної особи про вихід із складу засновників (учасників) та інші документи.

На підставі наданих ОСОБА_5 паспортних даних, невстановлені слідством особи, за попередньою змовою з останнім у невстановлений досудовим розслідування час та місце, підготували та внесли завідомо неправдиві відомості в реєстраційні документи ТОВ «ТД АШТОН» ().

У подальшому ОСОБА_5 , реалізовуючи свій злочинний умисел і усвідомлюючи відсутність навиків та досвіду для виконання обов`язків директора, бухгалтера та засновника підприємства, а також підприємницької діяльності у цілому, не маючи наміру здійснювати таку діяльність від імені ТОВ «ТД АШТОН» (), відповідно до попередньої домовленості із невстановленою досудовим розслідуванням особою, прибув 07.06.2019 до приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_8 за адресою: м. Дніпро, пр. Гагаріна 123, офіс 4, надав заздалегідь підготовлені та підписав в присутності нотаріуса для нотаріального засвідчення наступні документи:

-договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі частки ТОВ «ТД АШТОН» () від 07.06.2019 року;

-акт прийому передачі частки (частини частки) від 07.06.2019 у статутному капіталі товариства ТОВ «ТД АШТОН» (, юридична адреса станом на 07.06.2018 року, м. Київ, Печерський район, вул. Панаса Мирного, буд. №6 ), що становить 100% та в грошовому виразі становить 570000 грн;

-рішення власника № 07/06/2019 ТОВ «ТД АШТОН» () від 07.06.2019 року, згідно якого ОСОБА_5 призначений на посаду директора ТОВ «ТД АШТОН»;

та на вимогу нотаріуса надав власний паспорт громадянина України серії НОМЕР_2 , виданий 25.02.2003 року Амур-Нижньодніпровським РВ ДМУ УМВС у Дніпропетровській області та картку фізичної особи платника податків № НОМЕР_1 .

У подальшому, 07.06.2019 приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , не будучи обізнаною про незаконність дій ОСОБА_5 , засвідчила нотаріально справжність підпису останнього у вищезазначених документах.

При цьому ОСОБА_5 достовірно усвідомлював про відсутність у нього навиків і досвіду для виконання таких обов`язків, зайняття підприємницькою діяльністю у цілому та не мав наміру здійснювати після перереєстрації товариства фінансово-господарську діяльність від його імені.

В подальшому ОСОБА_5 за попередньою змовою з невстановленою особою, 10.06.2019 прибув до КП «Центр правової допомоги та реєстрації» за адресою: місто Київ, бульвар Праці, 5, продовжуючи реалізовувати свій єдиний злочинний умисел, направлений на внесення завідомо неправдивих відомостей у документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, та умисне подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, підписав заздалегідь підготовлені документи, а саме: заяву форми 3 про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань ТОВ «ТД АШТОН» ( ) від 10.06.2019.

Після чого, доводячи свій спільний із невстановленою особою злочинний намір до кінця, ОСОБА_5 10.06.2019 року особисто подав, за вказівкою та в присутності останньої до КП «Центр правової допомоги та реєстрації», підроблені особисто документи, та на підставі яких державним реєстратором здійснено проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «ТД АШТОН» (), а саме змінено засновника, про що внесено запис до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців за № 4075825 від 11.06.2019 року.

Таким чином ОСОБА_5 реалізував спільний з невстановленою особою злочинний умисел, направлений на внесення у документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей шляхом їх підписання та умисел на подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості.

Крім того, продовжуючи реалізовувати свій єдиний злочинний умисел, ОСОБА_5 10.06.2019 року в присутності невстановленої особи, підписав заздалегідь підготовлені документи, які містять неправдиві відомості, а саме: довіреність від 10.06.2019 видану директором ТОВ «ТД АШТОН», якою уповноважив ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_3 ) бути його представником і діяти від його імені як від засновника, директора (учасника) ТОВ «ТД АШТОН» () перед відділами реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань з питань реєстрації змін до установлених документів та до відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

В подальшому, 12.06.2019 року, ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_3 ), який діяв за довіреністю від імені ОСОБА_5 , подав до КП «Центр правової допомоги та реєстрації» документи на підставі яких здійснено проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «ТД АШТОН» (), а саме змінено засновника (учасника) та змінено керівника, про що внесено записи до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців за № 5075825 від 12.06.2019.

У подальшому ОСОБА_5 , реалізовуючи свій злочинний умисел від імені ТОВ «ТД АШТОН» (), відповідно до попередньої домовленості із невстановленою досудовим розслідуванням особою, прибув 23.01.2020 до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 за адресою: місто Київ, вул. Князя Романа Мстиславича (Жмаченка), 4, та надав заздалегідь підготовлені та підписав в присутності нотаріуса для нотаріального засвідчення наступні документи: рішення власника №23/01/01-20 ТОВ «ТД АШТОН» () від 23.01.2023; статут ТОВ «ТД АШТОН» () у новій редакції від 23.01.2020.

У подальшому, 23.01.2020 року приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 , не будучи обізнаною про незаконність дій ОСОБА_5 , засвідчила нотаріально справжність підпису останнього у вищезазначених документах.

При цьому ОСОБА_5 достовірно усвідомлював про відсутність у нього навиків і досвіду для виконання таких обов`язків, зайняття підприємницькою діяльністю у цілому та не мав наміру здійснювати після перереєстрації товариства фінансово-господарську діяльність від його імені.

Продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, ОСОБА_5 , того ж дня 23.01.2020, в присутності невстановленої особи, перебуваючи в приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 , видав довіреність від 23.01.2020, якою уповноважив ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 бути його представником і діяти від його імені, як від засновника, директора (учасника) ТОВ «ТД АШТОН» () перед відділами реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань з питань реєстрації змін до установлених документів та до відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

У подальшому, 23.01.2020 приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 , не будучи обізнаною про незаконність дій ОСОБА_5 , засвідчила нотаріально вказану довіреність.

При цьому ОСОБА_5 достовірно усвідомлював про відсутність у нього навиків і досвіду для виконання таких обов`язків, зайняття підприємницькою діяльністю у цілому та не мав наміру здійснювати після перереєстрації товариства фінансово-господарську діяльність від його імені.

В подальшому, 02.03.2020 року ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_3 ), який діяв за довіреністю від імені ОСОБА_5 , подав до Гружчанської сільської ради, Макарівського району, Київської області документи на підставі яких здійснено проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «ТД АШТОН» (), а саме: зміна установчих документів, про що внесено записи до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців за № 1019378 від 02.03.2020.

Так, реалізуючи свій злочини план та усвідомлюючи відсутність навиків та досвіду для виконання обов`язків директора, бухгалтера та засновника підприємства, а також підприємницької діяльності у цілому, не маючи наміру здійснювати таку діяльність від імені ТОВ «ТД АШТОН» (), відповідно до попередньої домовленості із невстановленою досудовим розслідуванням особою ОСОБА_5 прибув 21.03.2023 до приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_14 , за адресою: АДРЕСА_2 , та надав заздалегідь підготовлені та підписав в присутності нотаріуса документи для нотаріального засвідчення наступні документи:

-довіреність від 21.03.2023 видану директором ТОВ «ТД АШТОН», якою уповноважив ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 бути його представником і діяти від його імені як від засновника, директора (учасника) ТОВ «ТД АШТОН» () перед відділами реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб

- підприємців та громадських формувань з питань реєстрації змін до установлених документів та до відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

У подальшому, 21.03.2023 приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_14 , не будучи обізнаною про незаконність дій ОСОБА_5 , засвідчила нотаріально вказану довіреність.

Реалізовуючи свій єдиний злочинний умисел ОСОБА_5 відповідно до попередньої домовленості із невстановленою досудовим розслідуванням особою, прибув 25.07.2023 до приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_14 , за адресою: м. Дніпро, пр. Гагаріна 123, офіс 4, надав заздалегідь підготовлені та підписав в присутності нотаріуса для нотаріального засвідчення наступні документи:

-договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі частки ТОВ «ТД АШТОН» () від 25.07.2013;

-акт прийому передачі частки (частини частки) від 25.07.2023 у статутному капіталі товариства ТОВ «ТД АШТОН» (), що становить 100% та в грошовому виразі становить 570000 гривень 00 копійок.

У подальшому, 25.07.2023 приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_14 , не будучи обізнаною про незаконність дій ОСОБА_5 , засвідчила нотаріально справжність підпису останнього у вищезазначених документах.

На підставі вищезазначених документів 27.07.2023 приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_14 на підставі заяви форми 9 щодо державної реєстрації змін учасників юридичної особи поданої ОСОБА_18 внесено зміни відомостей про засновників юридичної особи, про що здійснено записи до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців за № 021102682 від 27.07.2023, відповідно до якого ОСОБА_5 вибув зі складу засновників ТОВ «ТД АШТОН» ().

Таким чином, ОСОБА_5 , реалізував спільний з невстановленою особою злочинний умисел, направлений на внесення у документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей шляхом їх підписання та умисел подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, за попередньою змовою групою осіб.

При цьому ОСОБА_5 , достовірно усвідомлював, що у період часу з 10.06.2019 по 27.07.2023 фактично не виконував обов`язки засновника та директора ТОВ «ТД АШТОН» (), оскільки не мав навиків, досвіду для їх виконання та бажання займатись підприємницькою діяльністю, статутний капітал вказаного товариства не придбував, правами засновника та службової особи підприємств не користувався, фінансово-господарською та поточною діяльністю товариства у вказаний період не здійснював.

Разом з тим, в період з червня 2019 року по липень 2023 (точної дати та часу не встановлено) невстановлена слідством особа маючи паспорт громадянина України та картки фізичної особи платника податків ОСОБА_5 , отримала від його іменні «електронний цифровий підпис», який використовувався для підписання електронних документів податкової звітності та інших документів.

В подальшому невстановлені на даний час слідством особи, використовуючи «електронний цифровий підпис» ОСОБА_5 , 19.08.2021 року подали до Головного управління ДПС у Київській області, Києво - Святошинської ДПІ (Києво - Святошинський район) податкову декларацію з податку на додану вартість у сумі 35905223 гривні ТОВ «ТД АШТОН» (, яке було зареєстровано за адресою: Київська область, Києво - Святошинський район, місто Вишневе, вулиця Лесі Українки, будинок 19), що підлягає бюджетному відшкодуванню за реєстраційним номером № за липень 2021 року.

У такий спосіб, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з групою невстановлених осіб, за наведених обставин шляхом підписання вніс завідомо неправдиві відомості у документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної осіб ТОВ «ТД АШТОН» (), а також умисно подав самостійно та через невстановлених осіб (досудове розслідування відносно яких здійснюється в іншому кримінальному провадженні) для проведення такої реєстрації документи, які містять завідомо неправдиві відомості.

В судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_19 пояснив, що в 2019 року його познайомили з ОСОБА_20 , інших анкетних даних ОСОБА_20 він не знає, ОСОБА_20 запропонував оформити на свої документи підприємство, яке продає цигарки. В м. Дніпро у нотаріуса він підписав документи, що стає засновником та директором ТОВ «ТД АШТОН», після цього щомісяця отримував по 2000 грн, загалом отримав близько 25000 грн, після повномасштабного вторгнення російських військ в Україну (лютий 2022 року) гроші припинили платити, він звернувся до ОСОБА_20 , останній пояснив, що підприємство припинило свою діяльність, наприкінці 2022 року ОСОБА_5 зателефонував працівник правоохоронного органу та сказав, що ТОВ «ТД АШТОН» не платить податки, тому ОСОБА_5 потрібно приїхати в Київ для з`ясування цих обставин. При спілкуванні після цього з ОСОБА_21 отримав пораду нікуди не їхати і що ОСОБА_20 буде розбиратися з цією ситуацією, також ОСОБА_5 заявив, що більше не бажає бути керівником підприємства, яке має проблеми з законом. У 2023 році також у нотаріуса в м. Дніпро ОСОБА_5 переоформив ТОВ «ТД АШТОН» на іншу особу. Ні того, на кого він спершу видав доручення, ні того, на кого переоформив підприємство він не знає, до відшкодування ТОВ «ТД АШТОН» податку на додану вартість у сумі 35905203 грн відношення не має, документи електронним цифровим підписом не скріплював, на пропозицію за 2000 грн в місяць стати «удаваним» керівником підприємства погодився через скрутне матеріальне становище. Також обвинувачений підтвердив, що зобов`язується співпрацювати з прокурором у викриті кримінального правопорушення шляхом надання під час досудового розслідування та судового розгляду кримінального провадження № 0000003 від 16.02.2023 року правдивих викривальних показань, впізнання осіб, які схилили його до протиправної діяльності (підтвердження показань, наданих ним на досудовому розслідуванні).

Розглядаючи питання про затвердження угоди про визнання винуватості між підозрюваною та прокурором, суд виходить з наступного.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 468 КПК України у кримінальному провадженні може бути укладена угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним або обвинуваченим.

Виходячи зі змісту ч. 4 ст. 469 КПК України угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена у провадженні щодо кримінальних проступків, нетяжких злочинів, тяжких злочинів, внаслідок яких шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам.

В судовому засіданні встановлено, що ОСОБА_5 обґрунтовано обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення за ч. 2 ст. 205-1 КК України (у внесенні в документи, які відповідно до закону подаються для реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також умисне подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості за попередньою змовою групою осіб), який, згідно ст. 12 КК України, є нетяжким злочином, кримінальним правопорушенням у сфері господарської діяльності, шкода в якому завдана державним та суспільним інтересам захисту підприємницької діяльності.

При цьому судом з`ясовано, що ОСОБА_5 цілком розуміє права, визначені п. 1 ч. 5 ст. 474 КПК України, наслідки укладення та затвердження даної угоди, передбачені ч. 2 ст. 473 КПК України, характер обвинувачення, вид покарання, а також інші заходи, які будуть застосовані до неї у разі затвердження угоди судом.

Прокурору та захиснику також зрозумілі наслідки укладення та затвердження даної угоди, визначені ч. 2 ст. 473 КПК України.

Суд переконався, що укладення угоди сторонами є добровільним, тобто не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дій будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді.

Також судом встановлено, що умови даної угоди відповідають вимогам Кримінального процесуального Кодексу України та Кримінального Кодексу України.

За наведеного суд робить висновок про доцільність затвердження угоди про визнання винуватості між підозрюваним ОСОБА_5 та прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 та призначення обвинуваченому узгодженого сторонами покарання.

Обставинами, що відповідно до ст. 66 КК України пом`якшують покарання обвинуваченого ОСОБА_5 , суд визнає щире каяття, яке полягає у відвертому осуді обвинуваченим своєї протиправної поведінки та готовності нести відповідальність за вчинене, активне сприяння розкриттю злочину та викриття у злочині інших осіб. Обставин, які відповідно до ст. 67 КК України обтяжують покарання обвинуваченої, судом не встановлено. ОСОБА_5 раніше не судимий, має стійкі соціальні зв`язки, на спеціальних обліках не перебуває.

Процесуальні витрати у кримінальному провадженні відсутні, цивільний позов не заявлявся, долю речових доказів суд вирішує відповідно до ст. 100 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись п. 1 ч. 3 ст. 314, ст. 373, 374, 475 КПК України, суд -

ухвалив:

Затвердити угоду про визнання винуватості від 17.04.2025 року між прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 та підозрюваним ОСОБА_5 .

ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , визнати винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України, і призначити йому покарання 3 (три) роки позбавлення волі з позбавленням права займатися підприємницькою діяльністю на строк 2 (два) роки.

На підставі ст. 75 КК України звільнити обвинуваченого ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , від відбування призначеного основного покарання, якщо він протягом 1 (одного) року іспитового строку не вчинить нового кримінального правопорушення та виконає покладені на нього обов`язки, передбачені ч. 1 ст. 76 КК України: періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації, повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання.

Речові докази копії документів (реєстраційної справи ТОВ «ТД АШТОН») залишити в матеріалах прокурора.

Вирок може бути оскаржений до Київського апеляційного суду через Києво-Святошинський районний суд Київської області виключно з підстав, передбачених ч. 2 ст. 394 КПК України протягом 30 (тридцяти) днів з дня його проголошення, та набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.

Суддя ОСОБА_23