Провадження № 1-кс/201/3967/2025
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 вересня 2025 року м. Дніпро

Слідча суддя Соборного районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , захисників ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Соборного районного суду міста Дніпра в режимі відеоконференції клопотання т.в.о. начальника 3 відділення слідчого відділу 3 управління (з дислокацією у м. Сіверськодонецьк Луганської області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях капітана юстиції ОСОБА_6 , погоджене прокурором відділу відділу Луганської обласної прокуратури ОСОБА_7 , про надання дозволу на здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000918 від 20 листопада 2023 року за підозрою ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 111-1 КК України,

В С Т А Н О В И Л А:

Слідчий за погодженням прокурора звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному проваджені № 0000918 від 20 листопада 2023 року за підозрою ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 111-1 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що досудовим розслідування встановлено, що 24 лютого 2022 року російською федерацію здійснено повномасштабне військове вторгнення на територію України, у зв`язку із чим розпочато збройну агресію та ведення агресивної війни проти України з метою повалення конституційного ладу, територіальної цілісності та захоплення території України.

У результаті вищезазначених подій, значна частина території Луганської області опинилась під контролем регулярних з`єднань і підрозділів збройних сил та інших військових формувань російської федерації, підпорядкованих і скеровуваних ними російських радників та інструкторів, окупаційних адміністрацій російської федерації на території Луганської області.

Указом Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24 лютого 2022 року № 64/2022, у зв`язку з військовою агресією РФ проти України, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до пункту 20 частини 1 статті 106 Конституції України, Закону України «Про правовий режим воєнного стану» введено воєнний стан на всій території України із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року строком на 30 діб та у подальшому строк дії воєнного стану в Україні неодноразово продовжувався Указами Президента України № 133/2022 від 14 березня 2022 року, № 259/2022 від 18 квітня 2022 року, № 341/2022 від 17 травня 2022 року, № 573/2022 від 12 серпня 2022 року, № 757/2022 від 07 листопада 2022 року, № 58/2023 від 06 лютого 2023 року, № 254/2023 від 01 травня 2023 року, № 451/2023 від 26 липня 2023 року, № 734/2023 від 06 листопада 2023 року, № 49/2024 від 05 лютого 2024 року, № 271/2024 від 06 травня 2024 року, № 469/2024 від 23 липня 2024 року, № 740/2024 від 28 жовтня 2024 року та № 235/2025 від 15 квітня 2025 року із затвердженням Верховною Радою України шляхом прийняття відповідних Законів України.

Наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 28 лютого 2025 року № 376 затверджено «Перелік територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих російською федерацією».

Відповідно до вказаного переліку вся територія м. Луганська з 07 квітня 2014 року є тимчасово окупованою російською федерацією територією України.

Згідно п. 6 ч. 1 ст.1-1 Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України», окупаційна адміністрація російської федерації - сукупність державних органів і структур російської федерації, функціонально відповідальних за управління тимчасово окупованими територіями та підконтрольних російській федерації самопроголошених органів, які узурпували виконання владних повноважень на тимчасово окупованих територіях та які виконували чи виконують властиві органам державної влади чи органам місцевого самоврядування функції на тимчасово окупованій території України, в тому числі органи, організації, підприємства та установи, включаючи правоохоронні та судові органи, нотаріусів та суб`єктів адміністративних послуг.

З початку тимчасової окупації території Луганського району Луганської області, представниками так званої «лнр», підконтрольними політичному керівництву держави-агресора російській федерації, організовано та розпочато діяльність системи органів влади та їх структурних підрозділів, які, відповідно до чинного законодавства України, визнані незаконними, а також прийнято т.зв. «нормативно правові акти», «рішення», «накази», «розпорядження», тощо, направлені на завдання шкоди державі Україна, зокрема на порушення територіальної цілісності, захоплення території, завдання шкоди національній та економічній безпеці, інтеграції підприємств, установ та організацій, зареєстрованих за українським законодавством та які знаходяться на тимчасово окупованій території у т.зв. «правове та законодавче поле» держави агресора (рф) та окупаційної адміністрації держави - агресора (т.зв. «лнр»).

29 квітня 2020 року ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 в м. Луганськ за участі ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , які діяли у спільній домовленості, тобто за попередньою змовою групою осіб, проведено зібрання на якому прийнято рішення про заснування «товариство з обмеженою відповідальністю «АГРОСФЕРА» (мовою оригіналу: «общество с ограниченной ответсвеностью «АГРОСФЕРА») з метою отримання прибутку.

30 квітня 2020 року ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , які діяли у спільній домовленості, тобто за попередньою змовою групою осіб, добровільно та за власною ініціативою, знаходячись на тимчасово окупованій території Луганської області, зареєстрували у т.зв. «державних органах лнр» «товариство з обмеженою відповідальністю «АГРОСФЕРА» (мовою оригіналу: «общество с ограниченной ответсвеностью «АГРОСФЕРА» ЕГРЮЛ 61138899, адрес: лнр, город Луганск, Артемовский район, улица Лутугинская, дом 111Д», далі «ООО «АГРОСФЕРА»).

У подальшому, ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , які діяли у спільній домовленості, тобто за попередньою змовою групою осіб, організовано провадження господарської діяльності на тимчасово окупованій території в т.ч. у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора.

Так, вирощена та зібрана зернова продукція врожаю 2023 року відповідно до укладених договорів реалізується на тимчасово окупованій території Луганської області іншим суб`єктам господарської діяльності, а також переміщується до російської федерації через неконтрольовану ділянку державного кордону України, а саме які тимчасово закриті, відповідно до Розпорядження Кабінету Міністрів України № 188-р від 26 лютого 2022 року «Про тимчасове закриття деяких пунктів пропуску через державний кордон та пунктів контролю» пункти пропуску Луганської митниці у Луганській області, де також реалізовується зареєстрованим в російській федерації суб`єктам господарської діяльності.

Згідно з т.зв. «свідоцтвом № 11-0003889/2020 про державну реєстрацію юридичної особи» від 30 квітня 2020 року ОСОБА_9 є засновником «ООО «АГРОСФЕРА», а ОСОБА_8 є керівником та уповноваженою особою, з правом підпису всієї документації з фінансово-господарської діяльності підприємства.

Також, 30 квітня 2020 року ОСОБА_9 зареєстровано т.зв. «устав «ООО «АГРОСФЕРА» (далі - «устав»).

Згідно даного «устава» (п. 1 Розділу 2) товариство створюється з метою отримання прибутку.

Також, відповідно зазначеного «устава» ОСОБА_9 , як «участник общества», серед іншого має право (п. 2 Розділу 3):

- брати участь в управлінні справами «ООО «АГРОСФЕРА»;

- отримувати відомості про діяльність «ООО «АГРОСФЕРА» та знайомитись з бухгалтерською та іншою документацією. На вимогу Учасника товариства «ООО «АГРОСФЕРА» зобов`язано надавати йому для ознайомлення річні баланси, звіти про фінансово господарську діяльність;

- брати участь в розподілу прибутку «ООО «АГРОСФЕРА» і отримувати її частину (дивіденди);

- вийти із «ООО «АГРОСФЕРА» в установленому порядку;

- набувати інших прав, передбачених чинним законодавством лнр або наданих учаснику «ООО «АГРОСФЕРА» рішенням загальних зборів учасників, яке прийнято всіма учасниками одноголосно.

Вищим органом управління «ООО «АГРОСФЕРА» є загальні збори учасників та до компетенції ОСОБА_9 як учасника таких зборів серед іншого віднесено (п. 2 Розділу 6 «устава»):

- визначення основних напрямів діяльності Товариства, принципів створення та використання його майна, а також прийняття рішень про участь в асоціаціях та інших об`єднаннях комерційних організацій;

- затвердження статуту Товариства, внесення змін до нього чи затвердження статуту в новій редакції, зміни розміру його статутного капіталу;

- створення виконавчих органів Товариства та дострокове припинення їх повноважень (призначення та звільнення директора, виконуючого обов`язки директора);

- затвердження річних звітів та бухгалтерських балансів Товариства, включаючи його дочірні підприємства та структурні підрозділи, затвердження звітів та висновків ревізійної комісії;

- прийняття рішення про розподіл чистого прибутку Товариства між учасниками, визначення відшкодування шкоди;

- затвердження правил, положень та інших внутрішніх документів Товариства, визначення організаційної структури Товариства, затвердження Положення про фонди, що створюються у Товаристві;

- ухвалення рішення про реорганізацію чи ліквідацію Товариства;

- призначення ліквідаційної комісії та затвердження ліквідаційного балансу;

- винесення рішень щодо притягнення до матеріальної відповідальності посадових осіб Товариства.

В свою чергу, відповідно до вищевказаного «устава», директор є виконавчим органом Товариства, який здійснює управління його поточною діяльністю (п. 10 Розділу 5).

ОСОБА_8 , як директор «ООО «АГРОСФЕРА» серед іншого має право (п. 11 Розділу 6 «устава»):

- без довіреності виконувати дії від імені Товариства, в тому числі представляти його інтереси та укладати угоди;

- видавати накази про призначення на посади працівників Товариства, про їх переведення та звільнення, приймає міри заохочення та накладає дисциплінарні стягнення;

- представляти інтереси Товариства у всіх підприємствах, установах та організаціях, судах, органах влади;

- розпоряджатися майном Товариства в межах його компетенції;

- заключати та підписувати господарські та інші договори (котракти), в тому числі трудові договори;

- видавати накази, розпорядження обов`язкові до виконання всіма працівниками Товариства;

- здійснювати інші повноваження, не віднесення законодавством чи даним статутом до компетенції вищого органу управління.

13 лютого 2023 року ОСОБА_9 , як єдиним учасником ООО «АГРОСФЕРА» в м. Луганськ на реалізацію та підтримку т.зв. «федерального конституційного закону рф «про прийняття до російської федерації Луганської народної республіки та утворення у складі російської федерації нового суб`єкта Луганської народної республіки» (мовою оригіналу: «федерального конституционного закона «о принятии в российскую федерацию Луганской народной республики и образовании в составе российской федерации нового субъекта - Луганской народной республики»), № 6-ФКЗ від 04 жовтня 2022 року, «договору між російською федерацією та Луганською народною республікою про прийняття до російської федерації Луганської народної республіки та утворення у складі російської федерації нового суб`єкта» (мовою оригіналу: «договора между российской федерацией и Луганской народной республикой о принятии в российскую федерацию Луганской народной республики и образовании в составе российской федерации нового субъекта») від 30 вересня 2022 року та «федерального закону рф «про ратифікацію договору між російською федерацією та Луганською народною республікою про прийняття до російської федерації Луганської народної республіки та утворення у складі російської федерації нового суб`єкта» (мовою оригіналу: «федерального закона рф «о ратификации договора между российской федерацией и Луганской народной республикой о принятии в российскую федерацию Луганской народной республики и образовании в составе российской федерации нового субъекта») № 373-ФЗ від 04 жовтня 2022 року прийнято рішення про приведення установчих документів «ООО «АГРОСФЕРА» у відповідність до законодавства рф.

Також, останнім прийнято рішення про:

- затвердження статут «ООО «АГРОСФЕРА» у новій редакції;

- визначення місцезнаходження «ООО «АГРОСФЕРА» за адресою: рф, лнр, м.о. Луганськ, Артемівський район, вулиця Лутугинська, будинок 111Д;

- залишення повноважень директора за ОСОБА_8 ;

- подання до федеральної податкової служби заяви про приведення установчих документів юридичної особи у відповідність до законодавства рф та необхідного комплекту документів для внесення до єдиного державного реєстру юридичних осіб відповідного запису.

Згідно статуту «ООО «АГРОСФЕРА» у новій редакції, затвердженого рішенням єдиного учасника ( ОСОБА_9 ) від 13 лютого 2023 року (далі «статут») товариство вперше зареєстровано в лнр 30 квітня 2020 року. «Статут» прийнято у новій редакції у зв`язку з приведенням у відповідність із Цивільним кодексом рф та федеральним законом рф «Про товариства з обмеженою відповідальністю» (мовою оригіналу: «Об обществах с ограниченной ответственностью») № 14-ФЗ від 08 лютого 1998 року (п. 2 розділу 1 статуту).

Метою створення та діяльності «ООО «АГРОСФЕРА» є задоволення споживчого попиту в товарах, продукції та послугах з метою отримання прибутку (п. 1 розділу 3 статуту).

Відповідно зазначеного статуту «ООО «АГРОСФЕРА» ОСОБА_9 , як «участник общества» має право (п. 2 Розділу 4):

- брати участь в управлінні справами Товариства у порядку, визначеному законодавством та цим статутом;

- у випадках та у порядку, передбачених законом та цим Статутом, отримувати інформацію про діяльність Товариства та знайомитися з її бухгалтерською та іншою документацією. На вимогу учасника Товариства останнє зобов`язане надати йому для ознайомлення річні та квартальні баланси, звіти про фінансово-господарську діяльність;

- брати участь у розподілі прибутку Товариства та отримувати його частину (дивіденди) у порядку та у строки, встановлені рішенням єдиного учасника та у розмірі пропорційно вкладу у статутному капіталі Товариства;

- отримувати у разі ліквідації Товариства частину майна, що залишилося після розрахунків з кредиторами, чи його вартість;

- продати або здійснити відчуження іншим чином (дарування) своєї частки або частини частки у статутному капіталі Товариства одній або декільком учасникам Товариства або іншій особі у порядку, передбаченому законом та цим Статутом;

- замінити свій внесок, раніше внесений до статутного капіталу Товариства;

- дотримуватись вимог даного статуту.

Разом з тим, вищим органом Товариства є єдиний учасник Товариства. Всі рішення приймаються учасником одноособово та оформлюються письмово (п. 1 розділу 7 статуту).

Так, до компетенції ОСОБА_9 як «єдиного учасників» віднесено (п. 2 розділу 7 статуту):

- визначення основних напрямів діяльності Товариства, принципів набуття та використання його майна, а також ухвалення рішення про участь в асоціаціях та інших об`єднаннях комерційних організацій;

- затвердження статуту Товариства, внесення до нього змін чи затвердження статуту Товариства у новій редакції, прийняття рішення про те, що Товариство надалі діє на підставі типового статуту, зміна розміру статутного капіталу Товариства, у тому числі збільшення статутного капіталу за рахунок прийняття третьої особи до складу учасників, прийняття рішень щодо заміни вкладу учасника, раніше внесеного до статутного капіталу Товариства; зміна найменування Товариства, місцезнаходження Товариства;

- утворення виконавчих органів Товариства та дострокове припинення їх повноважень (призначення та звільнення директора, виконуючого обов`язки директора Товариства), а також прийняття рішення про передачу повноважень одноосібного виконавчого органу Товариства управителю, затвердження такого управителя та умов договору з ним;

- затвердження річних звітів та річних бухгалтерських балансів, включаючи його дочірні товариства та структурні підрозділи;

- ухвалення рішення про розподіл чистого прибутку; визначення порядку відшкодування збитків;

- затвердження (ухвалення) документів, що регулюють внутрішню діяльність Товариства (внутрішніх документів Товариства);

- ухвалення рішення про розміщення товариством облігацій та інших емісійних цінних паперів;

- призначення аудиторської перевірки, затвердження аудитора та визначення розміру оплати його послуг;

- ухвалення рішення про реорганізацію або ліквідацію Товариства;

- призначення ліквідаційної комісії та затвердження ліквідаційних балансів (у т.ч. проміжного ліквідаційного балансу, розподільчого балансу, передавального акту тощо);

- визначення порядку прийому до складу учасників Товариства та виключення з числа учасників, крім випадків, якщо такий порядок визначено законом;

- ухвалення рішень про відчуження нерухомого майна; прийняття рішень про відчуження майна Товариства у сумі, що становить 50 і більше відсотків майна Товариства; прийняття рішення про згоду на вчинення великої угоди та/або угоди, у вчиненні якої є зацікавленість;

- прийняття рішень про створення Товариством інших юридичних осіб, філій та відкриття представництв Товариства; участі Товариства в інших юридичних особах, затвердження статутів (положень) про них, призначення керівників структурних підрозділів; прийняття рішень про ліквідацію чи реорганізацію створених Товариством юридичних осіб, філій та представництв;

- затвердження грошової оцінки майна, внесеного для оплати частки в статутному капіталі Товариства;

- прийняття рішень щодо притягнення до матеріальної відповідальності посадових осіб товариства;

- утворення інших органів Товариства та дострокове припинення їх повноважень;

- вирішення інших питань, передбачених законодавством чи цим Статутом.

В свою чергу, відповідно до вищевказаного статуту ООО «АГРОСФЕРА» виконавчим органом Товариства є директор, який здійснює керівництво поточною діяльністю Товариства. Директор призначається учасником Товариства (п. 5 Розділу 7 статуту).

ОСОБА_8 , як директор «ООО «АГРОСФЕРА» (п. 6 Розділу 7 статуту):

- без довіреності діє від імені Товариства, у тому числі представляє його інтереси та здійснює правочини;

- видає доручення на право представництва від імені Товариства, у тому числі довіреності з правом передоручення;

- видає накази про призначення на посади працівників Товариства, про їх переведення та звільнення, застосовує заходи заохочення та накладає дисциплінарні стягнення;

- представляє інтереси Товариства у всіх підприємствах, установах та організаціях, судах, органах влади;

- розпоряджається майном Товариства у межах його компетенції;

- укладає та підписує господарські та інші договори (контракти), у тому числі трудові договори;

- видає накази, розпорядження, обов`язкові всім працівників Товариства;

- затверджує щорічний кошторис; встановлює обсяги повноважень працівників Товариства, затверджує їх посадові інструкції та штатний розпис, посадові оклади працівників;

- формує апарат Товариства, призначає керівників усіх структурних підрозділів Товариства, займається комплектацією кадрового складу Товариства у межах своєї компетенції;

- користується правом першого підпису, відкриває рахунки банківських установах;

- за рішенням вищого органу управління, підписує від імені Товариства установчі документи юридичних осіб, учасником яких є Товариство;

- здійснює інші повноваження, які не віднесені законодавством або цим Статутом до компетенції вищого органу управління.

Директор підзвітний учаснику та організовує виконання його рішень. Директор не має права приймати рішення, які є обов`язковими для учасника Товариства (п. 8 розділу 7 статуту).

Також, ОСОБА_8 , як директор «ООО «АГРОСФЕРА» зобов`язаний (п. 9 розділу 7 статуту):

- організовувати, забезпечувати та виконувати рішення учасника Товариства;

- забезпечувати оперативне керівництво виробничим процесом Товариства, його господарською діяльністю;

- ефективно управляти майном Товариства;

- забезпечувати виконання зобов`язань, пов`язаних із діяльністю Товариства;

- розробляти та виконувати соціальні програми у Товаристві;

- організовувати запровадження прогресивних форм та методів господарювання, забезпечувати підвищення технічного рівень виробництва;

- забезпечувати працівникам нормальні, безпечні умови праці;

- регулярно звітувати перед Вищим органом Товариства про свою діяльність.

Товариство має право щомісяця, щокварталу, раз на півроку або раз на рік приймати рішення про розподіл свого чистого прибутку. Рішення про визначення частини прибутку Товариства, що розподіляється учаснику Товариства, приймається єдиним учасником Товариства.

Частина прибутку Товариства, призначена для розподілу учаснику, розподіляється пропорційно його частці у статутному капіталі Товариства (п. 4 розділу 8 статуту)

Надалі, 28 лютого 2023 року, ОСОБА_9 та ОСОБА_8 здійснено т.зв. державну реєстрацію «ООО «АГРОСФЕРА» відповідно до вимог законодавства держави агресора (рф) (основний державний реєстраційний номер рф (мовою оригіналу: «основной государственный регистрационный номер») 019).

Таким чином, ОСОБА_9 , який заздалегідь домовився з директором «ООО «АГРОСФЕРА» ОСОБА_8 та які попередньо розподілили між собою відповідні обов`язки, організовано провадження господарської діяльності на тимчасово окупованій території в т.ч. у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора. Фактично, реалізація господарської діяльності «ООО «АГРОСФЕРА» на тимчасово окупованій території неможлива в одноосібному порядку та потребує обов`язкової участі як ОСОБА_9 , так і ОСОБА_8 .

06 березня 2023 року ОСОБА_8 , будучи директором «ООО «АГРОСФЕРА», діючи в межах наданих йому повноважень ОСОБА_9 , уклав попередній договір № 1 на укладання договору оренди нерухомого муніципального майна та попередній договір № 2 на укладання договору оренди рухомого муніципального майна з т.зв. «муніципальнимунітарним підприємством «Старобільський елеватор» міста Старобільська» (далі - «МУП «Старобільський елеватор» м. Старобільськ»), адреса: Луганська область, м. Старобільськ, вул. 1 Травня, буд. 4.

У свою чергу т.зв. «МУП «Старобільський елеватор» м. Старобільськ», створений 14 травня 2022 року на підставі т.зв. «розпорядження голови адміністрації Стробільського району лнр» № 22 та знаходиться у віданні так званої «адміністрації Старобільського району лнр», тобто є незаконним органом влади, створеним на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора.

05 травня 2023 року ОСОБА_8 , будучи директором «ООО «АГРОСФЕРА», діючи в межах наданих йому повноважень ОСОБА_9 , в м. Старобільськ Луганської області, уклав договір на відшкодування витрат, пов`язаних із утриманням нерухомого майна № 105/23 з т.зв. «МУП «Старобільський елеватор» м. Старобільськ».

01 червня 2023 року ОСОБА_8 , будучи директором «ООО «АГРОСФЕРА», діючи в межах наданих йому повноважень ОСОБА_9 , в м. Старобільськ Луганської області, уклав договір складського зберігання № 1 СТ/23 з т.зв. «МУП «Старобільський елеватор» м. Старобільськ».

30 червня 2023 року ОСОБА_8 , будучи директором «ООО «АГРОСФЕРА», діючи в межах наданих йому повноважень ОСОБА_9 , в м. Старобільськ Луганської області, уклав договір № 17 СТ/23 про надання послуг з перевезення вантажу з т.зв. «МУП «Старобільський елеватор» м. Старобільськ».

Цього ж дня, ОСОБА_8 , будучи директором «ООО «АГРОСФЕРА», діючи в межах наданих йому повноважень ОСОБА_9 , уклав додаткову угоду № 1 до договору про надання послуг з перевезення вантажу № 17 СТ/23 з т.зв. «МУП «Старобільський елеватор» м. Старобільськ».

30 серпня 2023 року, ОСОБА_8 , будучи директором «ООО «АГРОСФЕРА», діючи в межах наданих йому повноважень ОСОБА_9 , уклав додаткову угоду № 2 до договору про надання послуг з перевезення вантажу № 17 СТ/23 з т.зв. «МУП «Старобільський елеватор» м. Старобільськ».

Цього ж дня, ОСОБА_8 , будучи директором «ООО «АГРОСФЕРА», діючи в межах наданих йому повноважень ОСОБА_9 , в м. Старобільськ Луганської області, уклав договір № 47/СТ/23 про надання послуг з т.зв. «МУП «Старобільський елеватор» м. Старобільськ».

25 травня 2023 року ОСОБА_8 , будучи директором «ООО «АГРОСФЕРА», діючи в межах наданих йому повноважень ОСОБА_9 , звернувся із заявкою на лізинг сільгосптехніки (вихідний лист № 23/05/02) до акціонерного товариства «Росагролізінг» (мовою оригіналу: «акционерное общество «Росагролизинг», далі «АО «Росагролізінг»).

В свою чергу, «АО «Росагролізінг» - це російська агропромислова лізингова компанія у формі акціонерного товариства з державною участю у статутному капіталі. Основна діяльність - фінансова оренда (лізинг) обладнання та техніки суб`єктам господарювання (вітчизняним сільгосптоваровиробникам), що діють у сфері агропромислового комплексу та його галузях (резидентам рф).

10 липня 2023 року ОСОБА_8 , будучи директором «ООО «АГРОСФЕРА», діючи в межах наданих йому повноважень ОСОБА_9 , з метою реалізації вирощеної продукції, тобто провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора, подав до т.зв. «Ростовського філіалу федеральної державної бюджетної установи «федеральний центр оцінки безпеки та якості продукції агропромислового комплексу» (мовою оригіналу: «Ростовского филиала федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный центр оценки безопасности и качества продукции агропромышленного комплекса», далі «Ростовський філіал ФДБУ «ЦОЯ АПК»), адреса: рф, м. Ростов-на-Дону, вул. Шосейна, буд. 49г, шість заявок на проведення дослідження (випробувань) пшениці, врожаю 2023 року з метою його подальшого вивезення до рф.

У свою чергу т.зв. «Ростовський філіал ФДБУ «ЦОЯ АПК» є підвідомчою установою федеральної служби з ветеринарного та фітосанітарного нагляду, випробувальною лабораторією, органом із сертифікації в системі сертифікації харчових продуктів, продовольчої сировини та кормів, органом інспекції, провайдером у проведенні перевірок кваліфікації випробувальних (аналітичних) лабораторій за допомогою міжлабораторних порівняльних випробувань, тобто є органом влади рф (держави агресора).

04 серпня 2023 року ОСОБА_8 , будучи директором «ООО «АГРОСФЕРА», діючи в межах наданих йому повноважень ОСОБА_9 , організував та здійснив оплату по рахунку № 117 від 31 липня 2023 року, згідно договору № 03-06/17 від 27 червня 2023 року до т.зв. «державного унітарного підприємства «аграрний фонд лнр» (мовою оригіналу: «государственное унитарное предприятие «аграрный фонд лнр», далі «ДУП «аграрний фонд лнр»).

У свою чергу т.зв. «ДУП «аграрний фонд лнр» є правонаступником т.зв. «аграрного фонду лнр», який створений 07 квітня 2015 року на підставі т.зв. «розпорядження ради міністрів лнр» № 02-05/49/15 від 07 квітня 2015 року.

«ДУП «аграрний фонд лнр» є державним унітарним підприємством та належить до об`єктів державної власності Луганської Народної Республіки. Засновником та власником майна Підприємства є Луганська Народна Республіка в особі Уряду Луганської Народної Республіки. Основною метою діяльності Підприємства є забезпечення реалізації державної політики в агропромисловому секторі економіки відповідно до чинного законодавства Луганської Народної Республіки, формування державного інтервенційного фонду об`єктів державного цінового регулювання виключно для здійснення товарних та фінансових інтервенцій на організованому аграрному ринку, формування, освіження та забезпечення збереження незнижуваного залишку закладки продовольчої пшениці Луганської Народної Республіки, а також надання державних послуг у сфері рослинництва, тваринництва у рамках виконання державних завдань з метою підвищення фінансової ефективності використання державного майна.

Отже, «ДУП «аграрний фонд лнр» є незаконним органом влади, створеним на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора.

24 квітня 2024 року ОСОБА_8 , будучи директором «ООО «АГРОСФЕРА», діючи в межах наданих йому повноважень ОСОБА_9 , в м. Луганськ уклав т.зв. «ДУП «аграрний фонд лнр» договір купівлі продажу № 03-06/9, а саме кукурудзи врожаю 2023 року.

14 серпня 2023 року ОСОБА_8 , будучи директором «ООО «АГРОСФЕРА», діючи в межах наданих йому повноважень ОСОБА_9 , уклав договір № 3250 на здійснення послуг із т.зв. «державним унітарним підприємством лнр «Луганський науково-виробничий центр метрології, стандартизації та сертифікації» (мовою оригіналу: «государственное унитарное предприятие лнр «Луганский научно-производственный центр метрологии, стандартизации и сертификации», далі «ДУП лнр «ЛНВЦМСС»).

В свою чергу, «ДУП лнр «ЛНВЦМСС» створене 01 липня 2015 року на підставі т.зв. «розпорядження ради міністрів лнр» № 02-05/141/15 та знаходиться у віданні так званого «державного комітету метрології, стандартизації та технічних вимірів лнр». Метою та предметом його діяльності є надання послуг підприємствам та населенню у сфері метрології, стандартизації та сертифікації на території лнр.

Отже, «ДУП лнр «ЛНВЦМСС» є незаконним органом влади, створеним на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора.

Цього ж дня, ОСОБА_8 , будучи директором «ООО «АГРОСФЕРА», діючи в межах наданих йому повноважень ОСОБА_9 , уклав договір № 3251 на здійснення послуг із т.зв. «ДУП лнр «ЛНВЦМСС».

Того ж дня, ОСОБА_8 , будучи директором «ООО «АГРОСФЕРА», діючи в межах наданих йому повноважень ОСОБА_9 , уклав договір № 3253 на здійснення послуг із т.зв. «ДУП лнр «ЛНВЦМСС».

Також, 14 серпня 2023 року ОСОБА_8 , будучи директором «ООО «АГРОСФЕРА», діючи в межах наданих йому повноважень ОСОБА_9 , організував та здійснив оплату по рахунку № 013770 від 14 серпня 2023 року до т.зв. «державного унітарного підприємства лнр «Луганський науково-виробничий центр метрології, стандартизації та сертифікації» (мовою оригіналу: «государственное унитарное предприятие лнр «Луганский научно-производственный центр метрологии, стандартизации и сертификации», далі «ДУП лнр «Луганськстандартметрологія»).

У свою чергу т.зв. «ДУП лнр «Луганськстандартметрологія» створено 01 липня 2015 року на підставі т.зв. «розпорядження ради міністрів лнр» № 02-05/141/15 та знаходиться у віданні так званого «державного комітету метрології, стандартизації та технічних вимірів лнр.

Метою та предметом діяльності т.зв. «ДУП лнр «Луганськстандартметрологія» є надання послуг підприємствам та населенню у сфері метрології, стандартизації та сертифікації на території лнр.

Отже, т.зв. «ДУП лнр «Луганськстандартметрологія» є незаконним органом влади, створеним на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора

Цього ж дня, ОСОБА_8 , будучи директором «ООО «АГРОСФЕРА», діючи в межах наданих йому повноважень ОСОБА_9 , організував та здійснив оплату по рахунку № 013772 від 14 серпня 2023 року згідно договору № 3251 від 14 серпня 2023 року до т.зв. «ДУП лнр «Луганськстандартметрологія».

Цього ж дня, ОСОБА_8 , будучи директором «ООО «АГРОСФЕРА», діючи в межах наданих йому повноважень ОСОБА_9 , організував та здійснив оплату по рахунку № 013777 від 14 серпня 2023 року до т.зв. «ДУП лнр «Луганськстандартметрологія».

12 вересня 2023 року ОСОБА_8 , будучи директором «ООО «АГРОСФЕРА», діючи в межах наданих йому повноважень ОСОБА_9 , в смт. Біловодськ, Старобільського району, Луганської області, уклав з т.зв. «державним унітарним підприємством лнр «Біловодське лісомисливське господарство» (мовою оригіналу: «государственное унитарное предприятие лнр «Беловодское лесоохотничье хозяйство», далі «ДУП лнр «БЛХ») контракт № 12-09 на поставку дров.

У свою чергу т.зв. «ДУП лнр «БЛХ», знаходиться у віданні так званого «Міністерства природних ресурсів та екології лнр» (мовою оригіналу; «Министерства природных ресурсов и экологии лнр»), яке відповідно до положення затвердженого т.зв. «указом голови лнр» № УГ-106/23 від 20 червня 2023 року є виконавчим органом лнр, який провадить державну політику та здійснює функції щодо нормативно - правового регулювання у сфері охорони навколишнього середовища та забезпечення екологічної безпеки, в галузі лісових відносин, водних відносин, полювання та збереження мисливських ресурсів, охорони та використання особливо охоронюваних природних територій регіонального значення, охорони та використання об`єктів тваринного світу та середовища їх проживання, раціонального використання та охорони надр, екологічної експертизи об`єктів регіонального рівня, поводження з відходами виробництва та споживання, у тому числі в галузі оснащення з твердими комунальними відходами (за винятком питань тарифного регулювання), безпеки гідротехнічних споруд, а також контролю та нагляду.

Отже, «ДУП лнр «БЛХ» є структурним підрозділом незаконного органу влади, створеного на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора.

05 березня 2024 року ОСОБА_8 , будучи директором «ООО «АГРОСФЕРА», діючи в межах наданих йому повноважень ОСОБА_9 , уклав з т.зв. «державною бюджетною установою охорони здоров`я «Новопсковська центральна районна багатопрофільна лікарня» лнр» (мовою оригіналу: «Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Новопсковская центральная районная многопрофильная больница» лнр», далі - «ДБУЗ «НЦРБЛ» лнр») договір № 05/03/2024 на надання медичних послуг.

В свою чергу, «ДБУЗ «НЦРБЛ» лнр» знаходиться у віданні так званого «міністерства охорони здоров`я лнр» (мовою оригіналу «министерства здравоохранения лнр»), яке відповідно до положення затвердженого т.зв. «указом голови лнр» № УГ-54/23 від 09 червня 2023 року є органом виконавчої влади лнр, який здійснює функції з реалізації державної політики у сфері охорони здоров`я, обігу лікарських засобів та медичних виробів, а також з управління державним майном та надання державних послуг у сфері охорони здоров`я.

Отже, «ДБУЗ «НЦРБЛ» лнр» є структурним підрозділом незаконного органу влади, створеного на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора.

28 березня 2024 року ОСОБА_8 , будучи директором «ООО «АГРОСФЕРА», діючи в межах наданих йому повноважень ОСОБА_9 , уклав з т.зв. «публічно-правовою компаніэю «Фонд розвитку територій» (мовою оригіналу: «публично-правовая компания «Фонд развития территорий», далі - «ППК «ФРТ») договір оренди майна № ФРТ-НТ/АР-18/24.

В свою чергу «ППК «ФРТ» відповідно до ст. 2 федерального закону рф «про публічно-правову компанію «Фонд розвитку територій» та про внесення змін до окремих законодавчих актів російської федерації» (мовою оригіналу: «о публично-правовой компании «Фонд развития территорий» и о внесении изменений в отдельные законодательные акты российской федерации») № 218-ФЗ від 29 липня 2017 року це унітарна некомерційна організація, створена російською федерацією з метою здійснення функцій та повноважень публічно-правового характеру, передбачених цим федеральним законом.

24 квітня 2024 року ОСОБА_8 , будучи директором «ООО «АГРОСФЕРА», діючи в межах наданих йому повноважень ОСОБА_9 , в м. Луганськ уклав з т.зв. «державним унітарним підприємством лнр «Луганськнафтопродукт» (мовою оригіналу: «государственное унитарное предприятие лнр «Луганскнефтепродукт», далі «ДУП лнр «Луганськнафтопродукт») договір поставки паливо мастильних матеріалів № 240424/667.

У свою чергу т.зв. «ДУП лнр «Луганськнафтопродукт», створений 16 листопада 2015 року на підставі т.зв. «розпорядження ради міністрів лнр» від 16 листопада 2015 року та знаходиться у віданні т.зв. «міністерства палива, енергетики та вугільної промисловості лнр», тобто є незаконним органом влади, створеним на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора.

Так, відповідно до т.зв. «положення про міністерство палива, енергетики та вугільної промисловості лнр», яке затверджене т.зв. «указом голови лнр» № УГ-157/23 від 26 червня 2023 року т.зв. «міністерство палива, енергетики та вугільної промисловості лнр» є виконавчим органом державної влади «лнр», що провадить державну політику та здійснює функції з нормативно-правового регулювання, контролю (нагляду) у сфері паливно-енергетичного комплексу лнр, електроенергетики, нафтовидобувної, нафтопереробної, вугільної та газової галузей, магістральних трубопроводів нафти та газу, відновлюваних джерел енергії та енергозбереження, тобто є незаконним органом влади, створеним на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора.

З 06 березня 2023 року, більш точний час в ході досудового розслідування встановити не виявилось можливим, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , які діяли за попередньою змовою групою осіб, будучи громадянами України, усвідомлюючи здійснення відкритої російської агресії, яка розпочалась приблизно о 04 годині ранку 24 лютого 2022 року повномасштабним російським військовим вторгненням на територію України, метою якого є повалення конституційного ладу, територіальної цілісності та захоплення території України, усвідомлюючи російську агресію проти України, з метою переслідування своїх особистих інтересів та бажання, організували провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора

ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 підозрюються у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 111-1 КК України, а саме за фактом провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора, за попередньою змовою групою осіб.

У зв`язку зі збройною агресією Російської Федерації, воєнним станом в Україні, захопленням м. Луганськ та проведенням бойових дій, беручи до уваги те, що існують достатні підстави вважати, що ОСОБА_8 та ОСОБА_9 перебувають на тимчасово окупованій території України та обґрунтовану неможливість вручити повістку про виклик особи, з дотриманням вимог ст. ст. 111, 135 КПК України, в газеті «Урядовий кур`єр» № 134 (8059) від 04 липня 2025 року, яка є засобом масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження, та на офіційному веб-сайті Офісу Генерального прокурора опубліковано повістки про виклик останніх на 08 липня 2025 року, 09 липня 2025 року та 10 липня 2025 року за зазначеною в повістці адресою для проведення слідчих та процесуальних дій у кримінальному провадженні № 0000918 від 20 листопада 2023 року, отримання письмового повідомлення про підозру, допиту в якості підозрюваного, тощо.

Жодного разу у визначений час ОСОБА_8 та ОСОБА_9 у призначене місце не з`явились, про неможливість та причини неприбуття не повідомили.

Відповідно до ч. 1 ст. 278 КПК України письмове повідомлення про підозру вручається в день його складення слідчим або прокурором, а у випадку неможливості такого вручення - у спосіб, передбачений цим Кодексом для вручення повідомлень.

Згідно з ч. ч. 1, 3 ст. 111 КПК України повідомлення у кримінальному провадженні є процесуальною дією, за допомогою якої слідчий, прокурор, слідчий суддя чи суд повідомляє певного учасника кримінального провадження про дату, час та місце проведення відповідної процесуальної дії або про прийняте процесуальне рішення чи здійснену процесуальну дію. Повідомлення у кримінальному провадженні здійснюється у випадках, передбачених цим Кодексом, у порядку, передбаченому главою 11 цього Кодексу, за винятком положень щодо змісту повідомлення та наслідків неприбуття особи.

Главою 11 КПК України визначається порядок виклику слідчим, прокурором, судовий виклик і привід.

Відповідно до ч. 8 ст. 135 КПК України повістка про виклик особи, стосовно якої існують достатні підстави вважати, що така особа виїхала та/або перебуває на тимчасово окупованій території України, території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, у випадку обґрунтованої неможливості вручення їй такої повістки згідно з частинами першою, другою, четвертою - сьомою цієї статті, публікується в засобах масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження та на офіційному веб-сайті Офісу Генерального прокурора.

Особа, зазначена в абзаці першому цієї частини, вважається такою, яка належним чином повідомлена про виклик, з моменту опублікування повістки про її виклик у засобах масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження та на офіційному веб-сайті Офісу Генерального прокурора.

Враховуючи наведені вище обставини, слідчим за погодженням з прокурором 11 липня 2025 року, з дотриманням вимог ст. ст. 111, 135, 278 КПК України, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 повідомлено про підозру у відповідності та у спосіб, передбачений чинним кримінальним процесуальним законодавством України (опубліковано повідомлення про підозру на веб-сайті Офісу Генерального прокурора та в газеті «Урядовий кур`єр» № 139 (8064) від 11 липня 2025 року, яка є засобом масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження).

Одночасно з повідомленням ОСОБА_8 та ОСОБА_9 про підозру в порядку, передбаченому ст. 135 КПК України, в офіційному виданні «Урядовий кур`єр» № 139 (8064) від 11 липня 2025 року, яка є засобом масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження, опубліковано оголошення із повістками про виклик останніх до слідчого відділу 3 управління ГУ СБУ у Донецькій та Луганській областях, за адресою: м. Дніпро, площа Шевченка, буд. 7, каб. 131 на 15 липня 2025 року, 16 липня 2025 року та 17 липня 2025 року, для вручення їм письмового повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, допиту як підозрюваного, а також проведення інших слідчих та процесуальних дій. Крім того, вказані повістки розміщені на веб-сайті Офісу Генерального прокурора у рубриці «Повістки про виклик та відомості про здійснення спеціального досудового розслідування».

Жодного разу у визначений час підозрювані ОСОБА_8 та ОСОБА_9 у призначене місце не з`явились, про неможливість та причини неприбуття не повідомили.

18 липня 2025 року на підставі ст. 281 КПК України підозрюваних ОСОБА_8 та ОСОБА_9 оголошено в розшук, а також надано відповідне доручення оперативному підрозділу на розшук останніх.

У зв`язку зі збройною агресією Російської Федерації, воєнним станом в Україні, проведенням бойових дій та захопленням м. Луганськ, конкретне фактичне місцезнаходження підозрюваних ОСОБА_8 та ОСОБА_9 на цей час не відомо, проте зібрані докази дають достатні підстави вважати, що вони перебувають на тимчасово окупованій території Луганської області, де переховуються від органів слідства з метою уникнення кримінальної відповідальності.

Враховуючи зазначені обставини до Соборного районного суду міста Дніпра подано клопотання в порядку ч. 6 ст. 193 КПК України про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою стосовно підозрюваних ОСОБА_8 та ОСОБА_9 .

Для розгляду вказаних клопотань, підозрювані за судовим викликом в судове засідання не з`явились.

За результатами судового розгляду 24 липня 2025 року слідчим суддею Соборного районного суду міста Дніпра задоволено клопотання та обрано стосовно підозрюваних ОСОБА_8 та ОСОБА_9 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Наявність обґрунтованої підозри ОСОБА_8 та ОСОБА_9 у вчиненні інкримінованого їм кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 111-1 КК України, а також факт перебування останніх на тимчасово окупованій території повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме:

- повідомленням про вчинення злочину від 20 листопада 2023 року згідно якого ОСОБА_8 та ОСОБА_9 вчинив дії направлені на реєстрацію в окупаційних органах влади т.зв. «товариства з обмеженою відповідальністю «АГРОСФЕРА» (мовою оригіналу: «общества с ограниченной ответсвеностью «АГРОСФЕРА») та розпочав ведення фінансово господарської діяльності на території т.зв. «лнр»;

- протоколом огляду від 02 квітня 2024 року сайту т.зв. «ФНС россии» (мовою оригіналу) на якому сформовано т.зв. «Выписку из единого государственного реестра юридических лиц» (мовою оригіналу), стосовно т.зв. «общества с ограниченной ответсвеностью «АГРОСФЕРА», де вказано адресу розташування, види діяльності, а також, що ОСОБА_8 є т.зв. «керівником юридичної особи», а ОСОБА_9 є т.зв. «засновником юридичної особи»;

- протоколом огляду матеріалів НСРД від 09 серпня 2024 року та 12 серпня 2024 року, якими встановлено відповідні документи, що підтверджують факт реєстрації т.зв. «общества с ограниченной ответсвеностью «АГРОСФЕРА») в т.зв. «державних органах лнр» та підтверджують факт організації провадження ОСОБА_8 та ОСОБА_9 господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора, виконання їх рішень. Також, встановлено т.зв. «устав общества с ограниченной ответсвеностью «АГРОСФЕРА»;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_10 , який показав про перереєстрацію ОСОБА_8 т.зв. «общества с ограниченной ответсвеностью «АГРОСФЕРА» в окупаційних органах влади, та ведення господарської діяльності спільно з окупаційною владою держави-агресором;

- інформацією з Державної прикордонної служби від 15 квітня 2025 року, відповідно до якої починаючи з 08 листопада 2017 року ОСОБА_8 та ОСОБА_9 державний кордон України у контрольно-пропускних пунктах Державної прикордонної служби України та (або) лінію розмежування з тимчасово окупованими територіями не перетинали;

- іншими доказами у даному кримінальному провадженні.

Стороною обвинувачення дотримано вимогу розумної підозри, оскільки наявні на цей час докази у кримінальному провадженні свідчать про об`єктивний зв`язок підозрюваних ОСОБА_8 та ОСОБА_9 із вчиненням кримінального правопорушення, тобто виправдовують необхідність подальшого розслідування у цьому провадженні з метою дотримання імперативних завдань кримінального провадження, визначених ст. 2 КПК України.

Відповідно до ч. 2 ст. 297-1 КПК України, спеціальне досудове розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді у кримінальному провадженні щодо злочинів, зокрема передбачених статтею 111-1 Кримінального кодексу України, стосовно підозрюваного, який переховується від органів слідства та суду на тимчасово окупованій території України, на території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, з метою ухилення від кримінальної відповідальності та/або оголошений у міжнародний розшук.

Відповідно до ч. 3 ст. 297-1 КПК України, якщо у кримінальному провадженні повідомлено про підозру декільком особам, слідчий, прокурор вправі звернутися до слідчого судді із клопотанням про здійснення спеціального досудового розслідування лише стосовно тих підозрюваних, щодо яких наявні передбачені частиною другою цієї статті підстави, а стосовно інших підозрюваних подальше досудове розслідування у цьому самому кримінальному провадженні здійснюватиметься згідно із загальними правилами, передбаченими цим Кодексом.

Згідно з п. 7 ч. 1 ст. 11 Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» тимчасово окупована Російською Федерацією територія України (тимчасово окупована територія) - це частини території України, в межах яких збройні формування Російської Федерації та окупаційна адміністрація Російської Федерації встановили та здійснюють фактичний контроль або в межах яких збройні формування Російської Федерації встановили та здійснюють загальний контроль з метою встановлення окупаційної адміністрації Російської Федерації.

Відповідно до ч. 2 ст. 3 цього Закону адміністративна межа між тимчасово окупованою територією та іншою територією України визначається Кабінетом Міністрів України.

Наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 28 лютого 2025 року № 376 затверджено «Перелік територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих російською федерацією».

Відповідно до вказаного переліку вся територія м. Луганськ з 07 квітня 2014 року є тимчасово окупованою російською федерацією територією України.

Таким чином, факт тимчасової окупації території м. Луганська єзагальновідомим та не потребує додаткового підтвердження Радою національної безпеки і оборони України та Президентом України, крім того він визнаний Кабінетом Міністрів України.

Той факт, що підозрювані ОСОБА_8 та ОСОБА_9 перебувають на тимчасово окупованій території України підтверджується вищеназваними матеріалами кримінального провадження.

Про те, що підозрювані ОСОБА_8 та ОСОБА_9 переховуються від слідства та суду свідчить таке:

- з дотриманням вимог ст. ст. 111, 135, 278 КПК України в газеті «Урядовий кур`єр» № 134 (8059) від 04 липня 2025 року, яка є засобом масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження, та на офіційному веб-сайті Офісу Генерального прокурора опубліковано повістки про виклик ОСОБА_8 та ОСОБА_9 на 08 липня 2025 року, 09 липня 2025 року та 10 липня 2025 року за зазначеною в повістках адресою для вручення письмового повідомлення про підозру, допиту в якості підозрюваного та проведення слідчих дій у кримінальному провадженні № 0000918 від 20 листопада 2023 року;

- з дотриманням вимог ст. ст. 111, 133, 135, 137 КПК України в газеті «Урядовий кур`єр» № 139 (8064) від 11 липня 2025 року, яка є засобом масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження, та на офіційному веб-сайті Офісу Генерального прокурора опубліковано повістки про виклик підозрюваних ОСОБА_8 та ОСОБА_9 на 15 липня 2025 року, 16 липня 2025 року та 17 липня 2025 року за зазначеною в повістці адресою для вручення письмового повідомлення про підозру, допиту в якості підозрюваного та проведення слідчих дій у кримінальному провадженні № 0000918 від 20 листопада 2023 року.

Жодного разу у призначений час підозрювані ОСОБА_8 та ОСОБА_9 у визначене місце не з`явились, про неможливість та причини неприбуття не повідомили.

Враховуючи те, що підозрювані належним чином викликались для повідомлення про підозру та проведення процесуальних дій, у спосіб передбачений законом, а саме через засоби масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження та на сайті Офісу Генерального прокурора, проте не з`явились у призначений час та не повідомили про причини неприбуття, та згідно показань свідків, оглядів мережі Інтернет, інших матеріалів кримінального провадження перебувають на тимчасово окупованій території, необхідно вважати, що підозрювані ОСОБА_8 та ОСОБА_9 переховуються від органів слідства на тимчасово окупованій території України з метою ухилення від кримінальної відповідальності.

Завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура (ч. 1 ст. 2 КПК України).

Спеціальне досудове розслідування (in absentia) здійснюється стосовно одного чи декількох підозрюваних згідно із загальними правилами досудового розслідування, передбаченими цим Кодексом, з урахуванням положень глави 24-1 КПК України (ч. 1 ст. 297-1 КПК України).

Наведені обставини унеможливлюють завершення досудового розслідування без проведення спеціального досудового розслідування, оскільки підозрювані перебувають на тимчасово окупованій території, де переховуються від органів досудового розслідування.

Враховуючи наведене, з метою досягнення завдань кримінального провадження, дотримання належної правової процедури, необхідним вбачається отримати дозвіл слідчого судді на проведення спеціального досудового розслідування.

Наведені положення КПК України щодо можливості проведення спеціального досудового розслідування повністю узгоджуються з діючою судовою практикою.

Згідно з ч. 5 ст. 139 КПК України ухилення від явки на виклик слідчого, прокурора чи судовий виклик слідчого судді, суду (неприбуття на виклик без поважної причини більш як два рази) підозрюваним, обвинуваченим, який оголошений у міжнародний розшук, та/або який виїхав, та/або перебуває на тимчасово окупованій території України, території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, є підставою для здійснення спеціального досудового розслідування чи спеціального судового провадження.

Враховуючи наведене, достовірно встановлено, що підозрювані ОСОБА_8 та ОСОБА_9 :

- обґрунтовано підозрюються у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 111-1 КК України;

- переховуються від органів слідства з метою ухилення від кримінальної відповідальності (ухиляються від явки на виклик слідчого, прокурора, зокрема, не прибули на виклик без поважної причини більше 2 разів);

- перебувають на тимчасово окупованій території України.

Таким чином, наявні достатні підстави для проведення у кримінальному провадженні № 0000918 від 20 листопада 2023 року стосовно підозрюваних ОСОБА_8 та ОСОБА_9 спеціального досудового розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 111-1 КК України.

У відповідності до п. 6 ч. 1 ст. 297-2 КПК України, слід зазначити, що наразі у кримінальному провадженні відсутня необхідність проведення допиту свідків під час розгляду клопотання про здійснення спеціального досудового розслідування слідчим суддею, зокрема, через те, що свідки перебувають у інших регіонах України у зв`язку з евакуацією з тимчасово окупованої території через активні бойові дії та захоплення окремих територій збройними силами рф та незаконними збройними формуваннями так званої «лнр».

Відповідно до наказу ЦУ СБУ № 197 від 20 липня 2022 року, на період воєнного стану, або до прийняття окремого рішення Головою Служби безпеки України місце тимчасової дислокації слідчого відділу 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях визначено за адресою: м. Дніпро, пл. Шевченка, буд. 7. Тому вказане клопотання подається до Соборного районного суду міста Дніпра, тобто в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити з підстав, наведених у ньому.

Захисники у судовому засіданні висловили свою думку на розсуд суду щодо задоволення клопотання слідчого.

Заслухавши доводи слідчого та захисника, дослідивши матеріали клопотання, слідча суддя дійшла висновку про таке.

Так, в судовому засіданні встановлено, що 11 липня 2025 року ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 111-1 КК України та у зв`язку з неявкою останніх за викликом до слідчого ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях і неможливості їм безпосереднього вручення письмових повідомлень про підозру у вчиненні кримінального правопорушення в газеті «Урядовий кур`єр» № 139 (8064) від 11 липня 2025 року, яка є засобом масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження, та на офіційному веб-сайті Офісу Генерального прокурора від 11 липня 2025 року опубліковано повідомлення про підозру та повістки про виклик осіб ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на 15 липня 2025 року, 16 липня 2025 року, 17 липня 2025 року, за зазначеною в повістках адресою для проведення слідчих та процесуальних дій у кримінальному провадженні № 0000918, отримання письмових повідомлень про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 111-1 КК України, допиту підозрюваних тощо.

Таким чином, 11 липня 2025 року у вказаному кримінальному провадженні ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , набули статусу підозрюваних у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 111-1 КК України, а саме за фактом провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора, за попередньою змовою групою осіб.

Наявність обґрунтованої підозри ОСОБА_8 та ОСОБА_9 у вчиненні інкримінованого їм кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 111-1КК України, повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме: повідомленням про вчинення злочину; протоколами огляду матеріалів, отриманих, в ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій; протоколами огляду мережі Інтернет; матеріалами, отриманими від співробітників оперативного підрозділу за результатами виконання ними доручення слідчого по кримінальному провадженню; та іншими матеріалами кримінального провадження, які підтверджують факт добровільного обрання громадянином України ОСОБА_8 посади директора «товариства з обмеженою відповідальністю «АГРОСФЕРА», діючи в межах наданих йому повноважень громадянином України ОСОБА_9 , який є засновником «товариства з обмеженою відповідальністю «АГРОСФЕРА».

Таким чином, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , обґрунтовано підозрюються у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 111-1 КК України.

Слід зазначити, що поняття «обґрунтована підозра» не визначене у національному законодавстві та, виходячи з положень ч. 5 ст. 9 КПК України необхідно взяти до уваги позицію Європейського суду з прав людини, відображену у пункті 175 Рішення від 21 квітня 2011 року у справі «Нечипорук і Йонкало проти України», відповідно до якої термін обґрунтована підозра означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення (рішення у справі «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» від 30 серпня 1990 року, п.32, Series A, N 182).

При цьому, обставини здійснення підозрюваними конкретних дій та доведеність їх вини потребують перевірки та оцінки у сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні під час подальшого досудового розслідування.

Такий висновок узгоджується з правовими позиціями, наведеними у рішеннях Європейського Суду з прав людини, зокрема, у справі «Мюррей проти Сполученого Королівства» № 14310/88 від 23 жовтня 1994 року, в яких суд зазначив, що факти, які є причиною виникнення підозри не повинні бути такими ж переконливими, як і ті, що є необхідними для обґрунтування вироку чи й просто висунення обвинувачення, черга якого надходить на наступній стадії процесу кримінального розслідування.

Так, для вирішення питання щодо обґрунтованості повідомленої підозри, оцінка наданих слідчому судді доказів здійснюється не в контексті оцінки доказів з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності, доведення чи не доведення винуватості особи, що здійснюється судом при ухваленні вироку, а з метою визначити вірогідність та достатність підстав причетності тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення, а також чи є підозра обґрунтованою, щоб виправдати подальше розслідування або висунення обвинувачення.

Водночас, слідчому судді під час вирішення питання про надання дозволу на здійснення спеціального досудового розслідування не надається весь обсяг доказів, зібраних під час досудового розслідування та дані щодо джерел їх отримання. Такі матеріали мають надаватися суду при судовому провадженні відповідного кримінального провадження та саме на цій стадії, передбачено здійснення оцінки доказів з точки зору належності, допустимості, достовірності та сукупності доказів з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення.

Відповідно до практики Європейського суду з прав людини вимога розумної підозри передбачає наявність доказів, які об`єктивно зв`язують підозрюваного з певним злочином і вони не повинні бути достатніми, щоб забезпечити засудження, але мають бути достатніми, щоб виправдати подальше розслідування або висунення звинувачення (рішення у справі «Мюррей проти Об`єднаного Королівства» від 28 жовтня 1994 року, «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» від 30 серпня 1990 року).

При цьому, на стадії досудового розслідування кримінального провадження, слідчий суддя не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема, не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання осіб винними чи невинними у вчиненні злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність осіб до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою.

Так, слідча суддя, дослідивши матеріали клопотання за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів лише щодо пред`явлених підозр з точки зору їх достатності та взаємозв`язку, не вирішуючи наперед питання про винуватість підозрюваних у вчиненні інкримінованого їм злочину, правильність кваліфікації їх дій, допустимість доказів щодо встановлення винуватості підозрюваних, вважає, що зміст клопотання та долучених до нього матеріалів кримінального провадження можуть свідчити про існування фактів і інформації, які можуть переконати об`єктивного спостерігача у тому, що підозрювані могли вчинити інкриміноване їм правопорушення.

Також було встановлено, що постановами слідчого від 18 липня 2025 року на підставі ст. 281 КПК України підозрюваних ОСОБА_8 та ОСОБА_9 оголошено в розшук.

Водночас, чинне процесуальне законодавство не визначає, якими саме доказами має бути доведено, що особа перебуває у будь-якому із видів розшуку, однак регламентує, що про оголошення розшуку (державного та міжнародного) органом досудового розслідування має бути винесена відповідна постанова (ч. 2 ст. 281 КПК України), що в даному випадку і було здійснено органом досудового розслідування шляхом винесення постанов про оголошення підозрюваних в розшук.

Згідно з ч. 5 ст. 139 КПК України ухилення від явки на виклик слідчого, прокурора чи судовий виклик слідчого судді, суду (неприбуття на виклик без поважної причини більш як два рази) підозрюваним, обвинуваченим, який оголошений у міжнародний розшук, та/або який виїхав, та/або перебуває на тимчасово окупованій території України, території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, є підставою для здійснення спеціального досудового розслідування чи спеціального судового провадження.

Разом з тим, відповідно до ч. ч. 1, 2 ст. 297-1 КПК України спеціальне досудове розслідування (in absentia) здійснюється стосовно одного чи декількох підозрюваних згідно із загальними правилами досудового розслідування, передбаченими цим Кодексом, з урахуванням положень цієї глави.

Спеціальне досудове розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді у кримінальному провадженні зокрема щодо злочинів, передбачених статтями 109, 110, 110-2, 111, 111-1, 111-2, 112, 113, 114, 114-1, 114-2, 115, 116, 118, частиною другою статті 121, частиною другою статті 127, частинами другою і третьою статті 146, статтями 146-1, 147, частинами другою - п`ятою статті 191 (у випадку зловживання службовою особою своїм службовим становищем), статтями 209, 255-258, 258-1, 258-2, 258-3, 258-4, 258-5, 348, 364, 364-1, 365, 365-2, 368, 368-2, 368-3, 368-4, 369, 369-2, 370, 379, 400, 408, 436, 436-1, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447 Кримінального кодексу України, стосовно підозрюваного, крім неповнолітнього, який переховується від органів слідства та суду на тимчасово окупованій території України, на території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, з метою ухилення від кримінальної відповідальності та/або оголошений у міжнародний розшук.

Здійснення спеціального досудового розслідування щодо інших злочинів не допускається, крім випадків, коли злочини вчинені особами, які переховуються від органів слідства та суду на тимчасово окупованій території України, на території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, з метою ухилення від кримінальної відповідальності та/або оголошені у міжнародний розшук, та розслідуються в одному кримінальному провадженні із злочинами, зазначеними у цій частині, а виділення матеріалів щодо них може негативно вплинути на повноту досудового розслідування та судового розгляду.

У зв`язку із збройною агресією Російської Федерації, воєнним станом в Україні, проведенням бойових дій, захопленням та окупацією м. Луганська Луганської області, конкретне фактичне місцезнаходження підозрюваних ОСОБА_8 та ОСОБА_9 на цей час невідомо, проте зібрані докази дають достатні підстави вважати, що підозрювані перебувають на тимчасово окупованій території Луганської області де переховуються від органів слідства з метою уникнення кримінальної відповідальності.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 297-2 КПК України клопотання слідчого, прокурора про здійснення спеціального досудового розслідування повинно містити, зокрема, відомості про те, що підозрюваний виїхав та/або перебуває на тимчасово окупованій території України, території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, та/або відомості про оголошення підозрюваного в міжнародний розшук.

Закон України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» №1207-VII від 15 квітня 2014 року визначає статус території України, тимчасово окупованої внаслідок збройної агресії Російської Федерації, встановлює особливий правовий режим на цій території, визначає особливості діяльності державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій в умовах цього режиму, додержання та захисту прав і свобод людини і громадянина, а також прав і законних інтересів юридичних осіб (стаття 2 цього Закону).

Згідно з п. 7 ч. 1 ст. 1-1 Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» тимчасово окупована Російською Федерацією територія України (тимчасово окупована територія) - це частини території України, в межах яких збройні формування Російської Федерації та окупаційна адміністрація Російської Федерації встановили та здійснюють фактичний контроль або в межах яких збройні формування Російської Федерації встановили та здійснюють загальний контроль з метою встановлення окупаційної адміністрації Російської Федерації.

Відповідно до ч. 2 ст. 3 цього Закону адміністративна межа між тимчасово окупованою територією та іншою територією України визначається Кабінетом Міністрів України.

Згідно із до ч. 3 ст. 12 Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України», Порядок вручення повістки про виклик особи, стосовно якої існують достатні підстави вважати, що така особа виїхала та/або перебуває на тимчасово окупованій території України, а також правові наслідки ухилення від явки на виклик слідчого, прокурора чи судовий виклик слідчого судді, суду (неприбуття на виклик без поважної причини більш як два рази) підозрюваним, обвинуваченим, який виїхав та/або перебуває на тимчасово окупованій території України, визначаються Кримінальним процесуальним кодексом України.

Відповідно до ч. 1 ст. 297-5 КПК України, повістки про виклик підозрюваного у разі здійснення спеціального досудового розслідування надсилаються за останнім відомим місцем його проживання чи перебування та обов`язково публікуються в засобах масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження та на офіційному веб-сайті Офісу Генерального прокурора. З моменту опублікування повістки про виклик у засобах масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження та на офіційному веб-сайті Офісу Генерального прокурора підозрюваний вважається належним чином ознайомленим з її змістом.

Матеріали клопотання свідчать, що підозрювані належним чином викликалися для повідомлення про підозру та проведення процесуальних дій, у спосіб передбачений законом, а саме через засоби масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження та на сайті Офісу Генерального прокурора, проте не з`явилися у призначений час та не повідомили про причини неприбуття, та згідно матеріалів клопотання перебувають на тимчасово окупованій території, а відтак слід вважати, що підозрювані переховуються від органів слідства на тимчасово окупованій території України, з метою ухилення кримінальної відповідальності.

Враховуючи вищевикладене, зважаючи на надані слідчій судді матеріали кримінального провадження, що можуть свідчити про причетність до вищевказаного кримінального правопорушення, а також, враховуючи той факт, що останні переховуються від органів досудового розслідування, з метою ухилення від кримінальної відповідальності, оголошені у розшук та перебувають на тимчасово окупованій території України, слідча суддя дійшла висновку про наявність обґрунтованих підстав, визначених ст. ст. 297-1, 297-2, 297-4 КПК України, для задоволення клопотання про надання дозволу на здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні по обвинуваченню ОСОБА_8 та ОСОБА_9 .

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 135, 139, 297-1297-5 КПК України, слідча суддя

П О С Т А Н О В И Л А:

Клопотання т.в.о. начальника 3 відділення слідчого відділу 3 управління (з дислокацією у м. Сіверськодонецьк Луганської області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях капітана юстиції ОСОБА_6 , погоджене прокурором відділу відділу Луганської обласної прокуратури ОСОБА_7 , про надання дозволу на здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000918 від 20 листопада 2023 року за підозрою ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 111-1 КК України, задовольнити.

Надати дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000918 від 20 листопада 2023 року за підозрою ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 111-1 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали складено та проголошено 30.09.2025.

Слідча суддя ОСОБА_1