Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/4357/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 травня 2025 року м. Київ

Подільський районний суд м. Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю представника власника майна адвоката ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 розглянувши клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «Торгсейлс Актив» про скасування арешту майна в рамках кримінального провадження № 20000173 від 08.08.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 358 КК України,

У С Т А Н О В И В :

У березні 2025 року до Подільського районного суду м. Києва надійшло клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «Торгсейлс Актив» про скасування арешту майна в рамках кримінального провадження № 20000173 від 08.08.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 358 КК України.

Клопотання обґрунтоване тим, що ухвалою слідчого судді Подільського районного суду м. Києва від 20.01.2025 у справі №758/910/25 у кримінальному провадженні №20000173 від 08.08.2024 за ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 358 КК України задоволено клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 та накладено арешт на безготівкові грошові кошти ТОВ «Торгсейлс Актив», які перебувають на рахунках: НОМЕР_1 (980-Українська гривня; НОМЕР_2 , (980-Українська гривня).

Вказані рахунки ТОВ «Торгсейлс Актив» відкриті та обслуговуються в АТ «УкрСиббанк».

В ухвалі про накладення арешту відсутні будь-які фактичні дані, які б вказували, що належні ТОВ «Торгсейлс Актив» кошти, які знаходяться на банківських рахунках, набуті кримінально протиправним шляхом, зберегли на собі сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Окрім цього, у вищезгаданому кримінальному провадженні жодній особі, в тому числі посадовим особам ТОВ «Торгсейлс Актив» про підозру не повідомлено, вказаний суб`єкт господарювання також не є будь-яким учасником кримінального провадження, даних, які б свідчили про те, що арештоване майно одержане протиправним шляхом слідчому судді не надано.

Відповідно до ухвали слідчого судді про накладення арешту на майно, цей захід застосовано у кримінальному провадженні №20000173 від 08.08.2024 за ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 358 КК України.

У зв`язку з цим, накладення арешту на рахунки, на яких відсутні грошові кошти, свідчить виключно про блокування вказаних рахунків та не узгоджується з заявленою метою - збереження речових доказів, адже їх неможливо використати як доказ у кримінальному провадженні у зв`язку з відсутністю на рахунках.

Отже, застосування до ТОВ «Торгсейлс Актив» такого заходу забезпечення як арешт майна з метою збереження речових доказів не відповідає вимогам закону.

В судовому засіданні представник власника майна адвоката ОСОБА_3 подане клопотання підтримав, просив суд його задовольнити.

Прокурор Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 проти задоволення клопотання про скасування арешту майна заперечував.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до частин 1, 2 статті 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Клопотання про скасування арешту майна розглядає слідчий суддя, суд не пізніше трьох днів після його надходження до суду. Про час та місце розгляду повідомляється особа, яка заявила клопотання, та особа, за клопотанням якої було арештовано майно.

Судом встановлено, що ухвалою слідчого судді Подільського районного суду м. Києва від 20.01.2025 у справі №758/910/25 у кримінальному провадженні №20000173 від 08.08.2024 за ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 358 КК України задоволено клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 та накладено арешт на безготівкові грошові кошти ТОВ «Торгсейлс Актив», які перебувають на рахунках: НОМЕР_1 (980-Українська гривня; НОМЕР_2 , (980-Українська гривня).

Вказані рахунки ТОВ «Торгсейлс Актив» відкриті та обслуговуються в АТ «УкрСиббанк».

Відповідно до ухвали слідчого судді про накладення арешту на майно, цей захід застосовано у кримінальному провадженні №20000173 від 08.08.2024 за ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 358 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до ч. 1 ст. 174 ЦПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Відповідно до ч. 2 ст. 174 КПК України, арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за клопотанням власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Разом з тим, прокурором не доведено та не продемонстровано, що вищевказане майно, яке хоча і визнано постановою слідчого речовим доказом, відповідає будь-якій ознаці речових доказів, наведених у статті 98 КПК України, в контексті правової кваліфікації кримінального провадження, в межах якого арешт накладено.

Слідчий суддя враховує, що арешт майна лише з мотивів винесення постанови про визнання його речовим доказом без доведення достатності доказів необхідності забезпечення збереження речового доказу не узгоджується з положеннями законодавства (постанова Великої Палати Верховного Суду від 25.03.2021 (провадження № 11-410сап20).

Посилання прокурора на ту обставину, що вказане майно відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, є лише звичайним посиланням на відповідну норму кримінального процесуального закону.

За таких обставин слідчий суддя вважає, що на даний час потреби досудового розслідування не виправдовують таке втручання у права та інтереси власників майна, а тому дійшов висновку про те, що клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «Торгсейлс Актив» про скасування арешту майна в рамках кримінального провадження № 20000173 від 08.08.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 358 КК України підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 110, 131, 132, 174, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «Торгсейлс Актив» про скасування арешту майна в рамках кримінального провадження № 20000173 від 08.08.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 358 КК України - задовольнити.

Скасувати арешт майна, накладений ухвалою слідчого судді Подільського районного суду м. Києва від 20.01.2025 у справі №758/910/25 у кримінальному провадженні №20000173 від 08.08.2024, а саме на:

Безготівкові грошові кошти ТОВ «Торгсейлс Актив» (), які перебувають на рахунках, відкритих в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005, ):

- НОМЕР_1 , 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;

- НОМЕР_2 , 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Ухвала слідчого судді апеляційному оскарженню не підлягає.

Заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1