Справа № 583/1250/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"05" серпня 2025 р.слідча суддя Охтирського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду № 8 клопотання старшої слідчої СВ Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Охтирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000312 від 21.03.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

встановила:

На розгляд слідчої судді надійшло зазначене клопотання, відповідно до якого слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів з правом вилучення оригіналів або належним чином завірених копій матеріалів, у яких міститься інформація, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , за період часу з 00:01 год. 20.03.2025 по 23:59 год. 18.07.2025, по банківському рахунку НОМЕР_1 .

Вимоги за клопотанням вмотивовані тим, що СВ Охтирського РВП ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування зазначеного кримінального провадження за фактом заволодіння шахрайським способом 20.03.2025 грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у сумі 7316,40 грн. Під час досудового розслідування встановлено, що грошові кошти з банківської картки потерпілої було перераховано на банківську картку № НОМЕР_2 , емітовану ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », і в подальшому на розрахунковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 . Слідча зазначала, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування вищезазначеного факту, зокрема для з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення та проведення подальших слідчих дій, у даному провадженні є потреба в доступі до зазначених у клопотанні відомостей, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В інший спосіб отримати документи, які містяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними. Крім того, згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які міститься в банківських справах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.

У судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, подали заяви про розгляд клопотання без їх участі.

В даному випадку слідча суддя вважає за можливе розглянути клопотання без участі слідчого та прокурора та без здійснення фіксації за допомогою технічних засобів.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, питання про тимчасовий доступ до яких ставиться у клопотанні.

Слідча суддя, вивчивши клопотання та додані до нього документи, дійшла наступного висновку.

Так, Охтирським районним відділом поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000312 від 21.03.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.03.2023 до Охтирського РВП ГУНП в Сумській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 20.03.2025 заявниця знайшла на сайті ІНФОРМАЦІЯ_4 об`яву про продаж пітбайка, домовилась з продавцем про його придбання, продавець відправив ОСОБА_5 посилання для оплати ІНФОРМАЦІЯ_4 , перейшовши по якому ОСОБА_5 заповнила всі графи, а саме вказала номер банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », СVV-код, строк дії та підтвердила суму переказу 7316,40 грн (що була автоматично заповнена, тобто та сума продажу, що оговорена з продавцем). Проте після підтвердження переказу продавець вказав, що грошові кошти йому не надійшли та вказав заявниці, що потрібно знову йому перевести грошові кошти, проте заявниця, зрозумівши що її вводять в оману, заблокувала свої банківські картки. Вказує, що шахрайським способом у неї заволоділи грошовими коштами в сумі 7316,40 грн.

Грошові кошти з банківської картки потерпілої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у сумі 7316,40 грн. перераховано на банківську картку № НОМЕР_2 , емітовану ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». У подальшому грошові кошти з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » перераховано на розрахунковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 .

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Положеннями ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. ч. 5, 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до п.п. 3.2, 4.1, 4.2 «Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», затверджених постановою правління Національного банку України № 267 від 14.07.2006 року, банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України. За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду. Вилучення (виїмка) речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів) та в порядку і з дотриманням вимог глави 15 розділу II Кримінального процесуального кодексу України. Банк зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді, суду речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, особі, зазначеній в ухвалі.

Слідча суддя дійшла висновку, що матеріали клопотання містять достатні дані про те, що інформація, про тимчасовий доступ до якої просить слідча, має значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не може бути встановлена в інший спосіб.

Разом з тим підстави для вилучення оригіналів документів відсутні, оскільки слідчою належним чином не доведено, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Таким чином, внесене слідчою клопотання про надання тимчасового доступу підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 85, 107, 159-166 КПК України, слідча суддя,-

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання задовольнити частково.

Надати групі слідчих у кримінальному провадженні № 0000312 від 21.03.2025, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 тимчасовий доступ до оригіналів документів з правом вилучення належним чином завірених копій матеріалів, у яких міститься інформація, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1) відомостей про користувача банківського рахунку НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: повні анкетні дані, паспортні дані особи, номери мобільних телефонів, що прив`язані до банківського рахунку;

2) копій документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що посвідчує особу), ІНПП та ін.), якій належить банківський рахунок НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », копії заяв та анкет тощо, що подавалися при оформленні банківського рахунку, за яким він закріплений;

3) відомостей щодо руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 00:01 год. 20.03.2025 по 23:59 год. 18.07.2025 із зазначенням банківської картки, з якої здійснювався переказ грошових коштів;

4) відомостей про час здійснення зарахувань грошових коштів на банківський рахунок НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 00:01 год. 20.03.2025 по 23:59 год. 18.07.2025 із зазначенням банківської картки, з якої здійснювався переказ грошових коштів;

5) у разі перерахування грошових коштів на банківський рахунок НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувача у період часу з 00:01 год. 20.03.2025 по 23:59 год. 18.07.2025.

Строк дії ухвали слідчої судді становить два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Слідча суддя Охтирського міськрайонного суду

Сумської області ОСОБА_1