20 червня 2025 року
Єдиний унікальний № 501/2403/25
Провадження № 1-кс/501/614/25
У Х В А Л А

20 червня 2025 року, м. Чорноморськ

Слідчий суддя Чорноморського міського суду Одеської області ОСОБА_1

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ ВП №1 Одеського РУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Чорноморської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000034 від 25 квітня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій на паперовому або електронному носії, які перебувають у володінні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , в тому числі з можливістю вилучення вищевказаних копії документів у філіях та відділах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до:

- заяви про відкриття/закриття рахунків на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІНН НОМЕР_2 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідної фізичної особи, договорів щодо надання зазначеною банківською установою вказаній фізичній особі послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», інших документів, які надавались вказаною фізичною особою до зазначеної банківської установи у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням рахунків, з часу відкриття до моменту виконання ухвали суду.

- роздруківок руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по рахункам ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІНН НОМЕР_2 ), відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », стан рахунків, грошових чеків щодо зняття готівки із зазначених рахунків, за період часу починаючи з 01 січня 2024 року до моменту виконання ухвали суду, із зазначенням дат операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунків та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відеозаписів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції за вказаним рахункам, інформацію щодо ІР-адрес з яких проводились транзакції в системі по вказаним картковим рахункам та контактні номери телефонів за період часу починаючи з 01січня 2024 року до моменту виконання ухвали суду;

- усіх відомостей (прізвище, ім`я та по-батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності та ін.) щодо осіб, які отримували готівкові грошові кошти з рахунків ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІНН НОМЕР_2 )за період часу починаючи з 01 січня 2024 року до моменту виконання ухвали суду.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що СВ ВП №1 Одеського РУП №2 ГУНП в Одеський області проводиться досудове розслідування кримінального провадження за №0000034 від 25 квітня 2025 року за підозрою ОСОБА_5 в учиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, за наступною кваліфікацією: прохання надати та отримання службовою особою, яка займає відповідальне становище, неправомірної вигоди для себе та третьої особи за вчинення такою службовою особою в інтересах того хто надає таку вигоду, будь-якої дії х використанням наданого їй службового становища, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

З метою встановлення осіб причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, їх ролі у вчиненому злочині, а також з метою встановлення майна (грошових коштів розміщених на рахунках), яке належить підозрюваному ОСОБА_5 , з метою подальшої його конфіскації, як виду покарання, виникла необхідність отримати з банківської установи інформацію щодо наявності рахунків на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІНН НОМЕР_2 ), руху коштів по рахункам, та інших відомостей, зокрема щодо осіб, які отримували готівкові грошові кошти з рахунків ОСОБА_5 .

Слідчий суддя вважає доведеним наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вищезазначених документів, тому на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

Слідчий про дату, час та місце розгляду справи повідомлений належним чином. У судове засідання не прибув. Подав заяву, в якій просить розглянути клопотання без його присутності.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання не здійснюється.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом. Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Згідно зі ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із таких заходів є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Слідчий суддя встановив, що слідчим відділенням Відділу поліції №1 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеський області здійснюється досудове розслідування № 0000034 від 25 квітня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, що підтверджується відповідним витягом з ЄРДР.

Під час досудового розслідування встановлено, що наказом № 344-К від 01 жовтня 2024 року на підставі розпорядження Міського голови № 934-К від 27 вересня 2024 року на ОСОБА_5 покладено виконання обов`язків директора з амбулаторно-поліклінічної роботи КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОМР.

Згідно Статуту КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОМР, зокрема п. 3.2.1 - 3.2.6 та 3.2.9, встановлено, що предметом діяльності КНП є:

- 3.2.1. Медична практика з надання екстреної медичної допомоги.

- 3.2.2. Медична практика з надання спеціалізованої медичної допомоги населенню.

- 3.2.3. Надання пацієнтам відповідно до законодавства на безвідплатній та відплатній основі послуг з екстреної та спеціалізованої медичної допомоги.

- 3.2.4. Організація, у разі потреби, надання пацієнтам медичної допомоги більш високого рівня спеціалізації на базі інших закладів охорони здоров`я шляхом направлення пацієнтів до цих закладів у порядку, встановленому законодавством.

- 3.2.5. Надання інтенсивної медичної допомоги хворим.

- 3.2.6. Надання стаціонарної і консультативно-діагностичної медичної допомоги населенню.

- 3.2.9. Проведення експертизи тимчасової непрацездатності та контролю за видачею листків непрацездатності.

Відповідно до п. 4.2.1. та 4.2.2. Статуту КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОМР встановлено, що до обов`язків КНП відноситься:

- 4.2.1. Забезпечувати надання високоякісної медичної допомоги відповідно до стандартів та протоколів надання медичної допомоги.

- 4.2.2. Забезпечувати, при наданні медичної допомоги, дотримання відповідних, пов`язаних з наданням медичної допомоги, особистих прав фізичної особи, встановлених Конституцією України, Цивільним кодексом України та іншими законами України, а також затверджених у встановленому порядку стандартів якості надання медичної допомоги, клінічних протоколів і вимог санітарно-гігієнічного та протиепідемічного контролю.

Згідно п. 5.3.1 - 5.3.16 Статуту КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОМР встановлено, що до обов`язків КНП відноситься:

- 5.3.1. Діє від імені Підприємства, представляє його інтереси у відносинах з вітчизняними та іноземними підприємствами і організаціями, установами, органами державної влади і місцевого самоврядування.

- 5.3.2. Організовує роботу Підприємства щодо надання населенню медичної допомоги згідно з вимогами нормативно-правових актів.

- 5.3.3. Видає довіреності, відкриває у банківських (фінансових) установах рахунки.

- 5.3.4. Укладає контракти, договори, у тому числі трудові.

- 5.3.5. За погодженням з Уповноваженим органом затверджує план використання бюджетних коштів та штатний розпис Підприємства. Надає на затвердження Уповноваженому органу фінансовий план Підприємства.

- 5.3.6. Приймає і звільняє працівників Підприємства відповідно до штатного розпису.

- 5.3.7. Вживає заходів заохочення і накладає дисциплінарні стягнення відповідно до правил внутрішнього трудового розпорядку та чинного законодавства України.

- 5.3.8. Видає накази, обов`язкові для всіх працівників Підприємства.

- 5.3.9. Вчиняє будь-які інші дії, необхідні для здійснення господарської діяльності Підприємства, за винятком тих, що відповідно до статуту повинні бути узгоджені із Засновником або Уповноваженим органом.

- 5.3.10. Організовує акредитацію та ліцензування Підприємства, отримання Підприємством інших дозвільних документів.

- 5.3.11. Розпоряджається майном та коштами Підприємства відповідно до законодавства та цього статуту.

- 5.3.12. Забезпечує контроль за веденням та зберіганням медичної та іншої документації.

- 5.3.13. Подає в установленому порядку Уповноваженому органу квартальну, річну, фінансову, статистичну та іншу звітність Підприємства, за визначеними формами та у встановлені терміни.

- 5.3.14. Обирає форми і системи оплати праці, встановлює працівникам конкретні розміри посадових окладів, премій, винагород, надбавок і доплат на умовах, передбачених колективним договором. Умови оплати праці директора Підприємства встановлюються контрактом.

- 5.3.15. Забезпечує проведення колективних переговорів, укладення колективного договору в порядку, визначеному законодавством України.

- 5.3.16. Забезпечує дотримання на Підприємстві вимог законодавства про охорону праці, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм і правил, створення належних умов праці.

Відповідно до п. 1.1., 1.4, 1.13 Посадової інструкції ОСОБА_5 встановлено, що:

- 1.1. Посада виконуючого обов`язки директора (далі - в.о. директора) Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Одеської міської ради (далі - підприємство) відноситься до категорії «Керівники».

- 1.4. В.о. директора безпосередньо здійснює поточне керівництво підприємством з метою забезпечення його статутних завдань, надання належної, якісної та кваліфікованої медичної допомоги, ефективної діяльності підприємства, раціонального використання і збереження закріпленого за підприємством майна.

- 1.13. У своїй діяльності в. о. директора керується Конституцією України, Законами України, постановами Верховної Ради України, указами розпорядженнями Президента України, Кодексом законів про працю України, іншими законами України, декретами, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, наказами ІНФОРМАЦІЯ_4 , іншими нормативно-правовими актами, рішеннями ІНФОРМАЦІЯ_5 та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, положенням про підприємство, наказами уповноваженого органу, статутом підприємства та цією посадовою інструкцією.

Відповідно до п. 2.1., 2.2.4. 2.2.6., 2.2.11 Посадової інструкції ОСОБА_5 встановлено, що до завдань та обов`язків останнього відноситься:

- 2.1. Основними завданнями в. о. директора підприємства є здійснення поточного (оперативного) керівництва підприємством, організація його виробничо-господарської, фінансово-економічної, соціально-побутової та іншої діяльності, а також забезпечення виконання підприємством завдань, передбачених законодавством, статутом Підприємства та цим Контрактом.

-2.2.4. Організовує роботу та ефективну взаємодію всіх структурних підрозділів, спрямовує їх діяльність на розвиток і вдосконалення з урахуванням соціальних та ринкових пріоритетів, підвищення ефективності роботи підприємства, якості та конкурентоспроможності послуг, що надаються, їх відповідність до стандартів надання медичної допомоги і задоволення потреб замовників і споживачів у відповідних видах медичної допомоги.

-2.2.5. Організовує надання підприємством кваліфікованого медичного обслуговування населення.

-2.2.6. Забезпечує належну організацію дотримання прав пацієнта під час підприємством медичної допомоги та здійснення обслуговування, зокрема права на лікарську таємницю.

-2.2.11. Відбирає та призначає працівників на вакантні посади підприємства.

Згідно п. 1.1.-1.3. Положення про неврологічне відділення лікарні:

- 1.1. Відділення неврології є структурним підрозділом КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОМР, яке надає медичну допомогу пацієнтам неврологічного профілю з подальшим цілодобовим наглядом за ними.

- 1.2. Відділення перебуває в адміністративному підпорядкуванні директора КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОМР, та безпосередньому підпорядкуванні медичного директора.

- 1.3. Відділення у своїй діяльності керується: Конституцією України, законами України; Указами Президента України: постановами Кабінету Міністрів України; наказами ІНФОРМАЦІЯ_6 ; законодавчими та нормативними актами місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування; іншими нормативно-правовими актами; цим Положенням.

Відповідно п. 2.1., 2.2. Положення про неврологічне відділення лікарні до основних завдань Відділення відноситься:

- 2.1 Цілодобове надання стаціонарної медичної допомоги хворим усього спектру захворювань периферичної та центральної нервових систем, а також опорно-рухового апарату.

- 2.2. Забезпечення обсягу та якості медичної допомоги хворим неврологічного профілю згідно із затвердженими МОЗ України клінічними протоколами з надання медичної допомоги.

Таким чином, ОСОБА_5 перебуваючи на посаді заступника медичного директора з амбулаторно-поліклінічної роботи КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОМР та з 01.10.2024 виконуючи обов`язки директора КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОМР, наділений організаційно-розпорядчими функціями та адміністративно-господарськими функціями, відповідно Примітки до ст. 364 КК України та Примітки № 2 до ст. 368 КК України, є службовою особою, яка займає відповідальне становище.

ОСОБА_5 , будучи тривалий час, щонайменше з 2022 року працевлаштованим у КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОМР набув широкого кола знайомих з числа службових осіб КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОМР.

У невстановлену наразі досудовим слідством обставин, перебуваючи в місті Одесі, однак, не пізніше квітня 2025 року ОСОБА_5 вступив в злочину змову зі службовими особами КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОМР та відповідно до спільного злочинного плану, ОСОБА_5 , після встановлення осіб, які бажали пройти лікування у вказаному медичному закладі, повинен звертатись до таких осіб та повідомляти про необхідність передачі для нього та службових осіб КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОМР неправомірної вигоди за виготовлення та видачу медичних документів із зазначенням діагнозу, який в подальшому дозволить уникнути призову за мобілізацією.

Так, наприкінці квітня, більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, в ході спілкування ОСОБА_6 з ОСОБА_5 останній дізнався про те, що ОСОБА_6 має намір бажає пройти лікування з метою встановлення стану свого здоров`я повідомив ОСОБА_6 про те що для цього останньому необхідно передати йому неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів у сумі до 3000 (трьох тисяч) доларів США та близько 5000 (п`яти тисяч) гривень за виготовлення та видачу ОСОБА_6 медичних документів із зазначенням діагнозу, який в подальшому дозволить уникнути призову за мобілізацією та вказав ОСОБА_6 про те, що в подальшому йому необхідно вирішувати фінансові питання із невстановленою посадовою особою КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОМР.

Таким чином, у ОСОБА_5 та невстановлених службових осіб КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОМР, у невстановленому досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше квітня 2025 року, виник злочинний умисел спрямований на незаконне збагачення за рахунок ОСОБА_6

Однак 24 травня 2025 року ОСОБА_6 , розуміючи протиправність вимог

ОСОБА_5 , звернувся до правоохоронних органів з повідомленням про вчинення злочину.

В подальшому, 30 квітня 2025 року близько 16 год. 00 хв., більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, перебуваючи у будівлі КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОМР за адресою: АДРЕСА_2 , більш точного місця в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_5 через невстановлену посадову особу КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОМР повідомив ОСОБА_7 що за виготовлення та видачу останньому медичних документів із зазначенням діагнозу, який в подальшому дозволить уникнути призову за мобілізацією йому необхідно надати неправомірну вигоду 200 доларів США та 300 доларів США іншій невстановленій особі КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОМР.

В подальшому, в період з 05 травня 2025 року по 16 травня 2025 року, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, перебуваючи у будівлі КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОМР за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_5 отримав від громадянина ОСОБА_6 особисто для себе та невстановлених службових осіб КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОМР частину неправомірної вигоди у вигляді грошових коштів у загальному розмірі 5 500 (п`ять тисяч п`ятсот) гривень за вчинення в інтересах ОСОБА_6 , дій з використанням наданого йому службового становища, а саме за виготовлення та видачу ОСОБА_6 документів, які стануть підставою для виготовлення та видачі медичних документів із зазначенням діагнозу, який в подальшому дозволить уникнути призову за мобілізацією.

В той же час, 30 квітня 2025 року, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, перебуваючи у неврологічному відділенні стаціонарного відділення № НОМЕР_3 КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОМР за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_6 отримав виписний епікриз з медичної карти стаціонарно хворого № 1146/706 із зазначенням діагнозу, який в подальшому дозволить уникнути призову за мобілізацією.

Надалі, 02 червня 2025 року близько 11 год. 40 хв., більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, перебуваючи у будівлі КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОМР за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_5 отримав від громадянина ОСОБА_6 особисто для себе та невстановлених службових осіб КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОМР частину неправомірної вигоди у вигляді грошових коштів у загальному розмірі 200 (двісті) доларів США за вчинення в інтересах ОСОБА_6 , дій з використанням наданого йому службового становища, а саме за виготовлення та видачу ОСОБА_6 медичних документів із зазначенням діагнозу, який в подальшому дозволить уникнути призову за мобілізацією.

Наданими слідчим доказами доведено, що зметою встановлення осіб причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, їх ролі у вчиненому злочині, а також з метою встановлення майна (грошових коштів розміщених на рахунках), яке належить підозрюваному ОСОБА_5 , оскільки останній підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, санкція якого передбачає конфіскацію майна, як вид покарання, є необхідність отримати з банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформацію щодо наявності рахунків на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (РНОКПП НОМЕР_2 ), руху коштів по рахункам, та інших відомостей, зокрема щодо осіб, які отримували готівкові грошові кошти з рахунків ОСОБА_5 .

Слідчий суддя вважає, що відомості, які містяться в документах банківської справи, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні: часу, місця, способу вчинення кримінального правопорушення, виду та розміру завданої кримінальним правопорушенням шкоди, осіб, причетних до його вчинення.

Слідчим також доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в вищезазначених документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Слідчим суддею також встановлено, що речі і документи, на тимчасовий доступ до яких слідчий просить надати дозвіл, не є такими, до яких заборонено доступ згідно зі ст. 161 КПК України.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 132, 163, 164, 309, 372 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого ОСОБА_3 задовольнити.

Надати групі слідчих по кримінальному провадженню № 0000034 від 25.04.2025 у складі: старшого слідчого СВ відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 , старшого слідчого СВ відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції Одеській області майора поліції ОСОБА_8 , слідчого СВ відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_9 , старшого слідчого СВ відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_10 , слідчого СВ відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції Одеській області капітана поліції ОСОБА_11 , слідчого СВ відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_12 , слідчого СВ відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій на паперовому або електронному носії, які перебувають у володінні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , в тому числі з можливістю вилучення вищевказаних копії документів у філіях та відділах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до:

- заяви про відкриття/закриття рахунків на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідної фізичної особи, договорів щодо надання зазначеною банківською установою вказаній фізичній особі послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», інших документів, які надавались вказаною фізичною особою до зазначеної банківської установи у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням рахунків, з часу відкриття до моменту виконання ухвали суду.

- роздруківок руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по рахункам ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ), відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », стан рахунків, грошових чеків щодо зняття готівки із зазначених рахунків, за період часу починаючи з 01січня 2024 року до моменту виконання ухвали суду, із зазначенням дат операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунків та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відеозаписів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції за вказаним рахункам, інформацію щодо ІР-адрес з яких проводились транзакції в системі по вказаним картковим рахункам та контактні номери телефонів за період часу починаючи з 01січня 2024 року до моменту виконання ухвали суду;

- усіх відомостей (прізвище, ім`я та по-батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності та ін.) щодо осіб, які отримували готівкові грошові кошти з рахунків ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_2 )за період часу починаючи з 01 січня 2024 року до моменту виконання ухвали суду.

Роз`яснити керівництву АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »наслідки невиконання ухвали слідчого судді, передбачені ч. 1 ст. 166 КПК України: у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя