ЧУГУЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
__________________________________________________________________________
Справа № 636/5731/25 Провадження№ 1-кс/636/855/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 липня 2025 року слідчий суддя Чугуївського міського суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі судових засідань в приміщенні суду в м. Чугуїв клопотання слідчого відділу розслідування злочинів, учинених в умовах збройного конфлікту СУ ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Слідчий відділу розслідування злочинів, учинених в умовах збройного конфлікту СУ ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Чугуївського міського суду Харківської області з клопотанням, погодженим із начальником Вовчанського відділу Чугуївської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 (електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_2 ) що містять інформацію про СТОВ АГРОФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за період часу з 01.01.2019 по теперішній час, а саме: про посадових осіб (директор, головний бухгалтер та інших працівників) із зазначенням П.І.Б., ідентифікаційного коду, роздруківки з бази 1-ДФ щодо СТОВ АГРОФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також інших підприємств, на яких вони являлися (являються) посадовими особами або засновниками з зазначенням коду ЄДРПОУ та назви підприємства; юридичну адресу та фактичне місцезнаходження підприємства, адрес орендованих та складських приміщень; про відкриті (закриті) банківські рахунки із зазначенням реквізитів; копії договорів оренди або купівлі-продажу на орендовані або складські приміщення вказаних підприємств; матеріалів реєстраційної, юридичної справи та актів перевірок фінансово-господарської діяльності та дотримання норм податкового законодавства вказаних підприємств з наявними додатками, актів зустрічних звірок з підприємствами, установами та організаціями тощо; звітності підприємств, включаючи декларації з ПДВ з розшифровкою контрагентів, додатків № 5 до них, податку на прибуток у розрізі звітних періодів та інших звітних документів за період з 01.01.2019 по теперішній час; ІР-адрес з яких суб`єктом господарювання надається податкова звітність; щодо зареєстрованих податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних по підприємству із зазначенням контрагента, номенклатури товару, коду ЗЕД, кількості товару, суми, дати виписки та дати реєстрації, з можливістю вилучення вказаних документів у належним чином завірених копіях.

В обґрунтування поданого клопотання слідчий посилається на те, що відповідно до повідомлення 1 відділу ГВ ЗНД УСБУ в Харківській області встановлено, що посадові особи фермерського господарства СТОВ АГРОФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у період тимчасової окупації Вовчанської територіальної громади Харківській області, перебуваючи за місцем здійснення господарської діяльності у с. Нестерне Чугуївського району Харківської області, проваджували господарську діяльність у взаємодії з представниками окупаційної адміністрації держави-агресор.

З метою встановлення можливих свідків, осіб, причетних до вчинення злочину, перевірки інформації про наявні рахунки, відкриті в СТОВ АГРОФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в установах банку та повного і всебічного досудового розслідування, слідчим, у порядку ст. ст. 84, 92 ч. 1, 93 ч. 2, 99, 100 ч. 2, 3 КПК України направлено запит до ІНФОРМАЦІЯ_1 . За результатами розгляду запиту, у наданні запитуваної інформації ІНФОРМАЦІЯ_4 відмовлено.

Водночас, для повноти досудового розслідування з метою встановлення посадових осіб (директор, головний бухгалтер та інших працівників) СТОВ АГРОФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також інших підприємств, на яких вони являлися (являються) посадовими особами або засновниками, юридичної адреси та фактичного місцезнаходження підприємства, адрес орендованих та складських приміщень; відкритих (закритих) банківських рахунків із зазначенням реквізитів; копії договорів оренди або купівлі-продажу на орендовані або складські приміщення вказаних підприємств; отримання копії документів: матеріалів реєстраційної, юридичної справи та актів перевірок фінансово-господарської діяльності та дотримання норм податкового законодавства вказаних підприємств з наявними додатками, актів зустрічних звірок з підприємствами, установами та організаціями; копії звітності підприємств, включаючи декларації з ПДВ з розшифровкою контрагентів, додатків № 5 до них, податку на прибуток у розрізі звітних періодів та інших звітних документів за період з 01.01.2019 по теперішній час; ІР-адрес з яких суб`єктом господарювання надається податкова звітність; інформації щодо зареєстрованих податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних по підприємству із зазначенням контрагента, номенклатури товару, коду ЗЕД, кількості товару, суми, дати виписки та дати реєстрації виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, з метою вилучення вищевказаної інформації у її володільця, а саме: ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 (електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_2 ).

Також у зв`язку з тим, що інформацію, яка потребується для подальшого досудового розслідування не вдасться отримати іншим шляхом, то в такому разі виникла необхідність звернутися з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів шляхом отримання ухвали слідчого судді, що є належною підставою для отримання правоохоронними органами документів в рамках кримінального провадження відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України.

Таким чином, виникла необхідність у вилученні форми 1 та анкети-заявника на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 із ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя передбачає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 7 ст. 159 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Згідно зі ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

В судове засідання прокурор та слідчий не з`явилися, в поданих до суду письмових заявах просили вказане клопотання розглянути за їх відсутності.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, в зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду вказаного клопотання слідчим суддею не здійснювалося.

Частиною 1 статті 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Пунктом 7 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей та документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення цього клопотання, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, в зв`язку з чим необхідно отримати на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 (електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_2 ) що містять інформацію про СТОВ АГРОФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Керуючись ст. ст. 107, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дозвіл слідчому відділу розслідування злочинів, учинених в умовах збройного конфлікту, СУ ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 (електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_2 ) що містять інформацію про СТОВ АГРОФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за період часу з 01.01.2019 по теперішній час, а саме: про посадових осіб (директор, головний бухгалтер та інших працівників) із зазначенням П.І.Б., ідентифікаційного коду, роздруківки з бази 1-ДФ щодо СТОВ АГРОФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також інших підприємств, на яких вони являлися (являються) посадовими особами або засновниками з зазначенням коду ЄДРПОУ та назви підприємства; юридичну адресу та фактичне місцезнаходження підприємства, адрес орендованих та складських приміщень; про відкриті (закриті) банківські рахунки із зазначенням реквізитів; копії договорів оренди або купівлі-продажу на орендовані або складські приміщення вказаних підприємств; матеріалів реєстраційної, юридичної справи та актів перевірок фінансово-господарської діяльності та дотримання норм податкового законодавства вказаних підприємств з наявними додатками, актів зустрічних звірок з підприємствами, установами та організаціями тощо; звітності підприємств, включаючи декларації з ПДВ з розшифровкою контрагентів, додатків № 5 до них, податку на прибуток у розрізі звітних періодів та інших звітних документів за період з 01.01.2019 по теперішній час; ІР-адрес з яких суб`єктом господарювання надається податкова звітність; щодо зареєстрованих податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних по підприємству із зазначенням контрагента, номенклатури товару, коду ЗЕД, кількості товару, суми, дати виписки та дати реєстрації, з можливістю вилучення вказаних документів у належним чином завірених копіях.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1