Справа № 991/8981/25
Провадження 1-кс/991/9069/25
ВИЩИЙ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 вересня 2025 року м.Київ

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , захисника ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду у місті Києві клопотання захисника ОСОБА_3 , яка діє в інтересах підозрюваного ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000046 від 31.01.2025,

ВСТАНОВИВ:

До Вищого антикорупційного суду надійшло клопотання захисника ОСОБА_3 , яка діє в інтересах підозрюваного ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів (далі - Клопотання) у кримінальному провадженні № 0000046 від 31.01.2025 (далі - КП № 46), у якому вона просить:

- надати тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю виготовлення копій таких матеріалів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі - ІНФОРМАЦІЯ_2 ), а саме до інформації про відкриті та закриті банківські рахунки клієнтів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », через рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за період з 2013 по 2019 роки, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України, інформації про електронні Інтернет та ІР-адреси, з яких на адресу податкового органу надходила податкова звітність, а також відомості про осіб із зазначенням їх ідентифікуючих анкетних даних, які мали право підпису та здійснювали діяльність від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », через рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_10 », а також до особових справ клієнтів та осіб, що мали право розпоряджатися такими рахунками та інформації щодо ІР-адрес, з яких здійснювалось управління рахунками.

Клопотання мотивовано тим, що детективами Національного антикорупційного бюро України (далі - НАБУ) здійснюється досудове розслідування, а прокурорами Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (далі - САП) - процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0000038 від 08.05.2014 (далі - КП № 38), в межах якого ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191 КК України. У подальшому, постановою прокурора САП від 31.01.2025 матеріали КП № 38 за підозрою, у тому числі ОСОБА_4 , виділено в окреме кримінальне провадження (КП № 46).

Органом досудового розслідування встановлено, що протягом 2013-2014 років компаніями, підконтрольними ОСОБА_5 , під приводом подальшого транзиту в Україну ввезено нафтопродукти, на які у подальшому накладено арешт у межах кримінального провадження № 0000076. Слідчими суддями ІНФОРМАЦІЯ_11 змінено місце зберігання та визначено подальшу реалізацію вказаних нафтопродуктів до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_10 ». З метою виконання ухвал слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси, 15.10.2014 між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_10 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » було укладено договір поставки арештованих нафтопродуктів.

За версією сторони обвинувачення на виконання розпоряджень ОСОБА_6 невстановленими особами здійснювалось перерахування коштів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_10 ». Однак, у подальшому замість перерахування отриманих коштів на депозитний рахунок уповноваженого банку органу досудового розслідування, невстановлені особи перерахували кошти з рахунків ДП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на рахунки підконтрольних ОСОБА_6 юридичних осіб, зокрема ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », через рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_10 », що виконували функцію транзитних рахунків. Таким чином, за допомогою побудованої ОСОБА_6 системи фінансових операцій кошти, що перераховувались членами злочинної організації на рахунки ДП « ІНФОРМАЦІЯ_10 », не вибули з-під його контроля та були повернуті на рахунки інших підконтрольних йому суб`єктів господарювання.

Проте, стороною обвинувачення не було досліджено подальший рух вказаних коштів та не підтверджено отримання ОСОБА_4 коштів від реалізації нафтопродуктів.За такого, з метою надання правничої допомоги ОСОБА_4 , для спростування версії сторони обвинувачення щодо наявності в діях останнього складу інкримінованих йому кримінальних правопорушень, виникла необхідність у зверненні до суду з вказаним Клопотанням.

Захисник ОСОБА_3 у судовому засіданні Клопотання підтримала у повному обсязі, просила задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) був належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду Клопотання, до суду не з`явився, про причини неявки не повідомив.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи положення ч. 4 ст. 163 КПК України, та з метою дотримання розумних строків розгляду клопотання, що є одним з пріоритетних завдань кримінального провадження, здійснення якого має забезпечити, зокрема, слідчий суддя на досудовому провадженні, з метою дотримання прав, свобод та інтересів учасників провадження та забезпечення швидкого, повного та неупередженого судового розгляду, слідчий суддя вважає можливим провести розгляд Клопотання за відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться відповідні речі та документи - ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Слідчий суддя, дослідивши зміст Клопотання та додані до нього матеріали, заслухавши учасників судового засідання, дійшов до таких висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачено такий вид заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей та документів.

За ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Так, детективами НАБУ здійснюється досудове розслідування, а прокурорами САП - процесуальне керівництво у КП № 38, у межах якого 30.01.2025 ОСОБА_4 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191 КК України (далі - Повідомлення про підозру).

31.01.2025 постановою прокурора САП ОСОБА_7 з КП № 38 матеріали досудового розслідування, зокрема за підозрою ОСОБА_4 , виділено в окреме кримінальне провадження (КП № 46).

Зі змісту Повідомлення про підозру вбачається, що протягом 2013-2014 років компаніями ОСОБА_5 на територію України під приводом подальшого транзиту в інші країни ввезено нафтопродукти, які в дійсності реалізовувались в межах держави без сплати належних податків, зборів і платежів. У 2014 році за цими фактами слідчими підрозділами ІНФОРМАЦІЯ_13 розпочато кримінальні провадження, у межах яких накладено арешт на нафтопродукти як речові докази для забезпечення в майбутньому виконання вироку в частині конфіскації майна та відшкодування державі збитків. У ОСОБА_6 та ОСОБА_4 , які розуміли, що нафтопродукти будуть звернуті в дохід держави, виник спільний умисел щодо заволодіння ними, замаскувавши це під передачу речових доказів для реалізації підконтрольному державному підприємству, їх продаж за заниженою ціною підконтрольному приватному суб?єкту господарювання та виведення коштів, отриманих державним підприємством як часткова оплата, на рахунки інших підконтрольних приватних суб?єктів господарювання.

З 06.03.2014 по 30.09.2014 ОСОБА_4 та ОСОБА_6 з метою вчинення особливо тяжкого злочину - заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем - створили злочинну організацію, яка встановила контроль над ДП « ІНФОРМАЦІЯ_10 ». На роль покупця нафтопродуктів ОСОБА_6 підібрано підконтрольне йому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », а для виводу коштів, отриманих ДП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » як часткова оплата за реалізовані нафтопродукти, підшукано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

У період з 2014-2015 члени злочинної організації, діючи від імені ДП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », уклали договір постачання разом з додатками, умови якого передбачили ціну нижче за ринкову через «вимушеність продажу» та відстрочення остаточних розрахунків за отримані нафтопродукти.

Так, з 28.10.2014 по 31.08.2015 з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » на поточний рахунок ДП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_1 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » перераховано 364 579 448.

У подальшому замість перерахування отриманих коштів на депозитний рахунок уповноваженого банку органу досудового розслідування невстановлені члени злочинної організації перерахували кошти з рахунків ДП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на рахунки підконтрольних ОСОБА_6 юридичних осіб, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » через рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (з 28.10.2014 по 20.03.2015) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (з 14.11.2014 по 14.04.2025), що виконували функції транзитних рахунків.

У Клопотанні захисник просить надати тимчасовий доступ до відомостей про всі рахунки зазначених у Повідомленні про підозру юридичних осіб, на які здійснювалось перерахування коштів з рахунку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

Pі змісту Клопотання та доданих до нього документів вбачається, що обставини, викладені у повідомленій ОСОБА_4 підозрі, стосуються руху коштів та перерахувань з конкретного рахунку - ДП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_1 , на який надходили, згідно висунутої підозри, кошти за реалізовані нафтопродукти від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 ».

За такого, слідчий суддя дійшов висновку, що інформація про всі рахунки юридичних осіб, доступ до інформації про які просить сторона захисту, є надмірним та неспівмірним втручанням у права таких юридичних осіб, оскільки не доведено, що на всі такі рахунки надходили кошти від реалізованих нафто продуктів.

У разі отримання відомостей щодо руху коштів по вказаному у Повідомленні про підозру рахунку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (№ НОМЕР_1 ), сторона захисту зможе прослідкувати подальше перерахування коштів, отриманих за реалізовані нафтопродукти, на конкретно визначені рахунки суб`єктів господарювання, у тому числі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Крім того, у Клопотанні захисник просить надати тимчасовий доступ до відомостей по банківським рахункам юридичних осіб за період з 2013 по 2019 роки. Водночас, відповідно до Повідомлення про підозру, ікриміновані ОСОБА_4 злочини охоплюють період з 2014 по 2018 роки, у тому числі перерахування коштів на рахунки підконтрольних ОСОБА_6 суб`єктів господарювання (2014-2015). Таким чином, запитуваний стороною захисту період частково виходить за межі подій, що становлять предмет доказування в КП № 46.

З урахуванням вищевикладеного, захисником не наведено аргументів, що зумовлюють отримання відомостей за вказаний у Клопотанні період і яким чином інформація стосовно всіх рахунків вказаних у Повідомленні про підозру юридичних осіб може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

За такого, на підставі ч. 5 ст. 163 КПК України у задоволенні Клопотання слід відмовити.

На підставі вищевикладеного та керуючись статтями 131, 159, 163-164, 166, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

У задоволенні клопотанні відмовити.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_8