Справа № 206/5197/25
Провадження № 1-кс/206/1111/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16.09.2025м. Дніпро

Слідчий суддя Самарського районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Дніпро клопотання Дізнавача СД Відділення поліції №1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по матеріалам досудового розслідування, відомості які внесені Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000032 від 25.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Самарського районного суду Самарського районного суду міста Дніпра надійшло клопотання Дізнавача СД Відділення поліції №1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів поматеріалам досудового розслідування, відомості які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000032 від 25.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотанням, обґрунтовано тим, 24.02.2025 до ЧЧ ВнП №1 ДРУП №2 надійшла заява від ОСОБА_4 , про те що невстановлена особа, 22.02.2025 під приводом надання допомоги, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами заявниці, яка самостійно їх перерахувала на картку № НОМЕР_1 , чим спричинила матеріальну шкоду у розмірі 6000 грн. Грошові кошти заявниці не повернуто. жєо 2904 від 24.02.2025

Встановлено, що банківська карта НОМЕР_2 відкрита та обслуговуються в банківській установі АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридично розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , фактично розташованого за адресою: АДРЕСА_2

В ході проведення досудового розслідування, виникла необхідність в отриманні від юридичної особи АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридично розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , фактично розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , інформації з приводу фінансових операцій, руху коштів за 22.02.2025 по карті/рахунку: НОМЕР_2 та надати можливість ознайомитись з нею, зробити виїмку.

Дізнавач надав заяву, в якій просить провести розгляд справи без його участі.

Представник АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, що не перешкоджає розгляду справи.

Дослідивши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, додатки до цього клопотання, слідчий суддя вважає за можливе задовольнити клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно до положень ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так, слідчим суддею встановлено, що звертаючись із зазначеним клопотанням до суду, в якості доказів до клопотання надано: копію витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 11.09.2025; протокол про призначення дізнавача та про призначення групи прокурорів; протокол слідчої дії від 24.02.2025; протокол допиту потерпілого; інші матеріали кримінального провадження.

Дослідивши вищезазначені докази в судовому засіданні, з урахуванням дотримання принципів рівності, змагальності та диспозитивності, суд приходить до висновку про те, що дане клопотання підлягає задоволенню, оскільки запитувана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а відомості, які містяться в запитуваних документах, можуть бути використані як докази. Також старшим дізнавачем доведено, що отримання вищезазначеної інформації іншим шляхом, крім за ухвалою суду, неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 160-165, 300, 309 КПК України слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання Дізнавача СД Відділення поліції №1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів поматеріалам досудового розслідування, відомості які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000032 від 25.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. задовольнити.

Надати дізнавачам групи дізнавачів СД Відділення поліції №1 ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 ; ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридично розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , фактично розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , інформації з приводу фінансових операцій, руху коштів за 22.02.2025 по карті/рахунку: НОМЕР_2 та надати можливість ознайомитись з нею, зробити виїмку.

- інформації щодо функціонування банківської карти, НОМЕР_2 , а саме про рух грошових коштів у прибутковій та видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операцій, місця їх здійснення з зазначенням адреси, відправника й одержувача коштів, даних банків відправника та одержувача, номерів їх рахунків, призначення платежу, про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по картковому рахунку, із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів, призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас відділень банку, (в т.ч. де знімались переведені грошові кошти) з вищезазначеного рахунку, фотографії та відео файли, які створювались в ході цих операцій;

- копії договорів про відкриття банківського рахунку відкритого в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням відомостей про особу, на яку відкритий даний рахунок та завірені відповідним чином копії документів, які надавалися клієнтом для відкриття рахунку

Строк дії ухвали про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації становить два місяця з дня її винесення, тобто до 16.11.2025.

Ухвала підлягає виконанню одноразово.

Перед початком виконання ухвали слідчого судді особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, а за її відсутності - іншій присутній особі, повинна бути пред`явлена ухвала і надана її копія.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів та їх тимчасового вилучення слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1