Провадження № 1-кс/686/8109/25
У Х В А Л А
19 серпня 2025 року м. Хмельницький
19.08.2025 року слідчий відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Досудовим розслідуванням встановлено, що 06 червня 2025 року до Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області, з усною заявою звернулася гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що невстановлені особи в період часу з 21:12 по 21:38 05.06.2025, під приводом надання допомоги від ІНФОРМАЦІЯ_3 , увійшовши в довіру, зателефонувавши з номеру телефону НОМЕР_1 та надіславши фішингове посилання у месенджер «Telegram», заволоділи кредитними грошовими коштами з рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 , рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) № НОМЕР_4 , рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_5 , в сумі 108118 грн, заподіявши ОСОБА_5 майнову шкоду на вищевказану суму.
В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив, що 05.06.2025 близько 21:00 год., перебуваючи за місцем проживання, гортаючи стрічку публікацій у «Фейсбук» він виявив оголошення щодо надання грошової допомоги від ІНФОРМАЦІЯ_3 , перейшовши за яким він ввів свої особисті дані та номер мобільного телефону, для оформлення заявки на допомогу. За кілька хвилин йому надійшов дзвінок з невідомого йому номера НОМЕР_1 від невідомої особи, яка повідомила, що його заявка прийнята та в подальшому потерпілий діяв за вказівками даної особи. Після завершення розмови, потерпілий увійшовши до онлайн банкінгу виявив, що з належних йому банківських рахунків, а саме АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 , рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) № НОМЕР_4 , рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_5 , без його відома та підтвердження, було здійснено перекази грошових коштів на невстановлені рахунки на загальну суму 108 118 грн.
Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування досудового розслідування, зокрема для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, у даному провадженні є потреба у отриманні відомостей щодо:
інформації про банківський рахунок НОМЕР_5 відкритий на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканця АДРЕСА_1 , в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;
операцій зі зняття чи переказу грошових коштів по відкритому банківському рахунку в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканця АДРЕСА_1 , за період часу з 05.06.2025 по 09.06.2025 із зазначенням місцезнаходження банкомату чи відділень банку із відповідними фотоматеріалами особи, яка проводила зняття/переказ грошових коштів;
відомостей про користувача банківського рахунку, на який здійснювався переказ грошових коштів із відкритого банківського рахунку в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканця АДРЕСА_1 , за період часу з 05.06.2025 по 09.06.2025, а саме повні анкетні та паспортні дані, місце реєстрації та проживання особи, які знаходяться у володінні в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), розташованого за юридичною адресою: АДРЕСА_2 ;
фото - та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з відкритого банківського рахунку в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканця АДРЕСА_1 , за період часу з 05.06.2025 по 09.06.2025, при цьому зазначити адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів;
у разі перерахунку грошових коштів по відкритому банківському рахунку в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканця АДРЕСА_1 , за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 05.06.2025 по 09.06.2025;
з яких пристроїв здійснювався вхід до мобільного додатку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за період часу з 05.06.2025 по 09.06.2025 по відкритому банківському рахунку в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканця АДРЕСА_1 .
У вказаних документах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з'ясування обставин вчинення кримінального правопорушення. Оригінали зазначених документів необхідні в матеріалах кримінального провадження для подальшого проведення слідчих дій з їх використанням (шляхом демонстрації під час допитів, тощо). Крім того, відповідно до вимог ст. 99 КПК України, документом може бути визнаний лише дублікат документа, виготовлений таким самим способом, як і оригінал.
Слідчий в судове засідання не з`явився, проте у клопотанні слідчого міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі, в якому він підтримує подане клопотання та просить його задовольнити. Також слідчий просить проводити розгляд клопотання без виклику представників у володінні яких перебувають документи.
Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання - задовольнити.
операцій зі зняття чи переказу грошових коштів по відкритому банківському рахунку в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканця АДРЕСА_1 , за період часу з 05.06.2025 по 09.06.2025 із зазначенням місцезнаходження банкомату чи відділень банку із відповідними фотоматеріалами особи, яка проводила зняття/переказ грошових коштів;
відомостей про користувача банківського рахунку, на який здійснювався переказ грошових коштів із відкритого банківського рахунку в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканця АДРЕСА_1 , за період часу з 05.06.2025 по 09.06.2025, а саме повні анкетні та паспортні дані, місце реєстрації та проживання особи, які знаходяться у володінні в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), розташованого за юридичною адресою: АДРЕСА_2 ;
фото - та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з відкритого банківського рахунку в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканця АДРЕСА_1 , за період часу з 05.06.2025 по 09.06.2025, при цьому зазначити адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів;
у разі перерахунку грошових коштів по відкритому банківському рахунку в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканця АДРЕСА_1 , за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 05.06.2025 по 09.06.2025;
з яких пристроїв здійснювався вхід до мобільного додатку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за період часу з 05.06.2025 по 09.06.2025 по відкритому банківському рахунку в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканця АДРЕСА_1 .Ухвала діє по 16 жовтня 2025 року.
Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1