Справа № 752/5874/25
Провадження № 1-кс/752/6493/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 вересня 2025 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду клопотання слідчого СУ ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погодженого прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », подане в рамках здійснення досудового розслідування кримінального провадження відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000215 від 20.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК У країни,-

встановив:

До Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СУ ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погодженого прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », подане в рамках здійснення досудового розслідування кримінального провадження відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000215 від 20.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК У країни.

Судове засідання з розгляду вказаного клопотання призначалось на 05.09.2025 р. о 09-15 год. Проте слідчий в судове засідання не з`явився, вимоги клопотання не підтримав, заяв з процесуальних питань до судового розгляду не направив.

Особа у володіння якої перебувають речі та документи не з`явилась, заяв з процесуальних питань до судового розгляду не направила.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі не прибуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Розглянувши клопотання, дослідивши додані до нього матеріали, надавши оцінку відомостям, що у них містяться, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Так, обґрунтовуючи вимоги, слідчий у клопотанні зазначив, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві перебуває кримінальне провадження №0000215, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.02.2025, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що починаючи з 2015 року АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розширила спектр послуг та розпочала приймання платежів з торгівельною виручкою.

Впродовж березня-жовтня 2022 року посадовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » всупереч наказу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 02.12.2020 № 1194, у якому визначено, що вартість послуг з приймання платежів з торгівельної виручки становить 0,5 % від обсягу Впродовж березня-жовтня 2022 року посадовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » всупереч наказу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 02.12.2020 №1194, у якому визначено що вартість послуг з приймання платежів з торгівельної виручки становить 0,5 % від обсягу прийнятої виручки за один платіж, було укладено договори з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) із заниженим тарифом.

Зокрема відповідно до умов укладених договорів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » взяла на себе зобов`язання надавати у відділеннях ІНФОРМАЦІЯ_8 послуги з приймання платежів з торгівельною виручкою у вигляді готівки та перерахувати її на банківський рахунок замовника послуги.

Так, в якості підстав для зниження тарифу слугували рішення тарифного комітету АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », затверджені відповідними протоколами під головуванням генерального директора АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 . При цьому, основним обґрунтуванням зниження тарифу було забезпечення наявності готівкових коштів у відділеннях поштового зв`язку філій, розташованих у зоні бойових дій.

При цьому, переважна кількість готівкової маси, а саме 8,2 млн. грн., або 72,6 % від загальної суми готівки по зазначеним вище контрагентам, була прийнята у відділеннях Укрпошти на території Закарпатської та Львівської областей.

В результаті надання послуг з приймання торгівельної виручки від зазначених вище контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » отримано винагороди у розмірі 8,6 млн. гривень.

Разом з тим, ІНФОРМАЦІЯ_9 було проведено виїзну перевірку, за результатами якої на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було накладено штраф за порушення вимог законодавства, що регулює відносини у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення в розмірі 17,4 млн. грн. (рішення НБУ від 19.02.2024 № 21/126-рк).

При цьому, у разі застосування тарифу на приймання платежів за виручкою у розмірі 0,5% (без знижки на тариф) по вказаним договорам, доходи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » становили б 56,9 млн. грн., у той час, як фактичні надходження по вказаним договорам складали лише 8,65 млн. грн.

Таких чином, протиправні дії посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » призвели до недоотримання грошових коштів у розмірі близько 48 млн. грн., у тому числі 41 млн. грн. за приймання готівки на території Закарпатської та Львівської областей.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у вивченні та вилученні документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Вирішуючи питання, що визначені у ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно частини 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Тобто, не є перешкодою для розгляду клопотання лише неявка особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Слідчий в судове засідання не з`явився, причини своєї неявки суду не повідомив. Така поведінка сторони кримінального провадження, яка звернулася до слідчого судді із клопотанням, вказує на те, що вона подане клопотання не підтримує.

Як визначено у ч. 1, 2 ст. 22 КПК України, кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

В силу принципу диспозитивності, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом. Слідчий суддя у кримінальному провадженні вирішує лише ті питання, що винесені на його розгляд сторонами та віднесені до його повноважень КПК України (частини 1, 3 ст. 26 КПК).

Враховуючи, що слідчий в судове засідання не з`явився, вимоги клопотання не підтримав, а також виходячи з принципу диспозитивності кримінального провадження, слідчий суддя вважає необхідним залишити клопотання слідчого ОСОБА_3 без задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 22,26, 160,163 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

клопотання слідчого СУ ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погодженого прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », подане в рамках здійснення досудового розслідування кримінального провадження відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000215 від 20.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК У країни, залишити без задоволення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1