Справа № 458/1123/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів,

які містять охоронювану законом таємницю

11.09.2025 м. Турка

Слідчий суддя Турківського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника відділення поліції начальника СВ ВП №2 Самбірського РВП ГУНП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке подане у кримінальному провадженні № 0000197 від 20.11.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

Заступник начальника відділення поліції начальник СВ ВП №2 Самбірського РВП ГУНП у Львівській області капітан поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Турківського відділу Самбірської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 подав до слідчого судді клопотання, в якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у володінні Акціонерного товариства комерційний банк /АТКБ/ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи - НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення та здійснення виїмки.

В обґрунтування клопотання покликається на те, що 19.11.2024 ВП №2 Самбірського РВП ГУНП у Львівській області надійшла письмова заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_2 , яка повідомила, що 14.10.2024 близько 17:30 год. до неї зателефонувала з номера мобільного телефону НОМЕР_2 невідома їй особа, яка представилась оператором компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та шляхом обману заволоділа її персональними даними, після чого з її банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 та « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 заволоділа грошовими коштами на суму 197 723 грн.

З допиту потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що 14.10.2024 вона перебувала на заробітках в Республіці Чехія, близько 17:30 год. на номер її мобільного телефону НОМЕР_5 зателефонували з номера мобільного телефону НОМЕР_2 та представились оператором мобільної мережі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 , який повідомив, що в неї закінчується термін дії карти мобільного оператора і щоб продовжити такий на рік потрібно набрати комбінацію цифр НОМЕР_6 та виклик. Повідомив, що на протязі 10 хв. прийде sms повідомлення. Через деякий час прийшло sms - повідомлення, що прийнято заявку на заміну карти та потрібно ввести комбінацію цифр НОМЕР_7 та виклик. ОСОБА_6 повідомив, щоб вона придумала та назвала паролі, чотири цифри. Вона назвала свій рік народження НОМЕР_8 та наступні цифри НОМЕР_9 , а після цього сказав, що все добре та карта продовжена на один рік. 15.10.2024 картка її мобільного зв`язку була заблокована, вона не могла нікуди дозвонитись. Пішла в банкомат в Республіці Чехія вставила банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_3 та дізналась, що на її банківській карті відсутні грошові кошти.

17.11.2024 приїхала з Республіки Чехія в Україну і дізналась, що 14.10.2024 з банківських карток ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_3 та ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_4 в були списані грошові кошти на загальну суму 198 723 грн. Окрім цього до неї почали телефонувати з компанії ОСОБА_7 та повідомили, що вона 14.10.2024 отримала кредит у розмірі 8 000 грн.

16.12.2024 було виконано ухвалу слідчого судді Турківського районного суду Львівської області про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебували в володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Проведеним оглядом вилученої інформації було встановлено, що грошові кошти з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 в сумі 3 015,08 грн були переведені на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_10 .

З метою отримання доступу до інформації, яка міститься в електронній базі даних по руху коштів на банківському рахунку, до якого прикріплена відповідна банківська картка особи на яку перераховували грошові кошти, якими незаконно заволоділи та які містять в собі відомості, що можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, необхідні для проведення подальших слідчих дій в ході досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, конфіденційну інформацію та персональні дані, які для кримінального провадження будуть мати доказове значення. В інший спосіб, не пов`язаний з обмеженням прав та свобод громадян отримати такі відомості неможливо, так як вказана інформація являється охоронюваною законом таємницею, які надаються виключно за рішенням суду. Неотримання вказаної інформації та документів призведе до негативних наслідків для кримінального провадження, неможливості провести повне, об`єктивне та всебічне розслідування, встановлення винних осіб та відновлення порушених прав та інтересів потерпілого.

Беручи до уваги, що слідчим, прокурором у клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення запитуваних відомостей, тому, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя проводить розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

У судове засідання прокурор Турківського відділу Самбірської окружної прокуратури Львівської області та слідчий СВ ВП №2 Самбірського РВП ГУНП у Львівській області не з`явилися, у заявленому клопотанні вказали про розгляд такого без участі прокурора, слідчого.

Враховуючи те, що неявка учасників кримінального провадження не перешкоджає вирішенню питання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, беручи до уваги заяви про розгляд заявленого клопотання без участі прокурора, слідчого, слідчий суддя проводить розгляд клопотання без участі прокурора, слідчого, володільця майна/інформації.

Водночас, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у зв`язку з неприбуттям усіх учасників справи в судове засідання, фіксування кримінального провадження в суді технічними засобами не здійснюється.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Частиною 1 ст. 131 КПК України встановлено, що з метою досягнення дієвості кримінального провадженні застосовуються заходи забезпечення кримінального провадження.

Згідно з ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч. 2 ст. 131 КПК України одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження, є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Пунктом 8 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно з ст. 2 Закону України «Про захист персональних даних» персональні дані це відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована.

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах належить конфіденційна інформація.

Згідно з ч. 2 ст. 21 Закону України «Про інформацію» конфіденційною є інформація про фізичну особу, а також інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб`єктів владних повноважень. Конфіденційна інформація може поширюватися за бажанням (згодою) відповідної особи у визначеному нею порядку відповідно до передбачених нею умов, а також в інших випадках, визначених законом.

Відповідно до ч. 1 ст. 14 Закону України «Про захист персональних даних» поширення персональних даних передбачає дії щодо передачі відомостей про фізичну особу за згодою суб`єкта персональних даних.

Згідно ч. 2 ст. 11 Закону України «Про інформацію» не допускаються збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та захисту прав людини. До конфіденційної інформації про фізичну особу належать, зокрема, дані про її національність, освіту, сімейний стан, релігійні переконання, стан здоров`я, а також адреса, дата і місце народження.

Положеннями ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З витягу кримінального провадження № 0000197 встановлено, що 19.11.2024 заяву про кримінальне правопорушення внесено до ЄРДР за правовою кваліфікацією ч. 4 ст. 190 КК України.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених слідчим та прокурором доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що слідчий та прокурор довели наявність достатніх підстав вважати, що інформація, про тимчасовий доступ до якої клопочуть, знаходиться в АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи - НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , відповідно до ч. 1 ст. 162 КПК України такі документи/інформація належать до охоронюваної законом таємниці, самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве доказове значення для розкриття кримінального правопорушення в сукупності з іншими доказами, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Таким чином, з урахуванням доведених слідчим та прокурором обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст.ст. 162, 163 КПК України; існування обґрунтованої підозри щодо вчинення розслідуваного кримінального правопорушення, яка доведена належними засобами доказування; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи, оскільки отримати вказану в клопотанні інформацію неможливо іншим способом і за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання щодо забезпечення ефективності досудового розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання є підставним, обґрунтованим і підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159,162,163,164,166, КПК України, -

п о с т а н о в и в :

Задовольнити клопотання заступника начальника відділення поліції начальника СВ ВП №2 Самбірського РВП ГУНП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке подане в рамках кримінального провадження № 0000197 від 20.11.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України

Надати заступнику начальника начальнику СВ ВП №2 Самбірського РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №2 Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 та слідчому СВ ВП №2 Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

Зобов`язати посадових осіб Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати такий тимчасовий доступ з можливістю ознайомлення з оригіналами документів та вилучити їх (здійснити їх виїмку) і виготовити на паперовому та електронному носії українською мовою (у разі необхідності перекласти) копії таких документів::

- комп`ютерних даних щодо відомостей про номера банківського рахунку який обслуговує банківську пластикову картку № НОМЕР_10 у період з 13.10.2024 по 30.10.2024;

- комп`ютерних даних щодо відомостей про рух коштів по банківському рахунку який обслуговує банківську пластикову картку № НОМЕР_10 у період з 13.10.2024 по 30.10.2024;

- комп`ютерних даних щодо відомостей з яких IP адрес входили в акаунт « ІНФОРМАЦІЯ_5 », із зазначенням координат місця входу з прив`язкою до місцевості, пристроїв з яких входили (марка, модель, IMEI) в період з 13.10.2024 по 30.10.2024, який обслуговує банківську пластикову картку № НОМЕР_10 ;

- комп`ютерних даних щодо відомостей грошових коштів, які переводились (перераховувались) з банківського рахунку, який обслуговує банківську пластикову картку № НОМЕР_10 у період з 13.10.2024 по 30.10.2024, на банківські картки (рахунки), в тому числі які не є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та кому належать дані банківські картки (рахунки);

- комп`ютерних даних щодо дії, які вчинялись з коштами переведеними на банківський рахунок який обслуговує банківську пластикову картку № НОМЕР_10 у період з 13.10.2024 по 30.10.2024, який відкритий в банку, із зазначенням місця, де знімались та вказаною адресою зняття грошових коштів, фото та відео, особи яка знімала грошові кошти;

- комп`ютерних даних щодо несанкціонованого доступ до банківського рахунку який обслуговує банківську пластикову картку № НОМЕР_10 у період з 13.10.2024 по 30.10.204. Якщо так, то надати наявну інформацію про несанкціонований доступ;

- комп`ютерних даних про те чи надходило володільцю банківського рахунку який обслуговує банківську пластикову картку № НОМЕР_10 у період з 13 по 30.10.202, інформація про зняття грошових коштів, у разі наявності такої надати наявну інформацію на який пристрій, якого формату та текст повідомлень на який пристрій, якого формату та текст повідомлень;

- комп`ютерних даних чи відбувалось підтвердження володільцем банківського рахунку, який обслуговує банківську пластикову картку № НОМЕР_10 у період з 13.10.2024 по 30.10.2024, про здійснення операції зі зняття грошових коштів, у разі наявності такої надати наявну інформацію, яким чином та з якого пристрою.

- записи розмов клієнта банківського рахунку який обслуговує банківську пластикову картку № НОМЕР_10 у період з 13.10.2024 по 30.10.2024 під час звернення до підтримки кол-центру ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- номер мобільного оператора до якого прикріплена банківська № НОМЕР_10 у період з 13.10.2024 по 30.10.2024.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення, тобто з 11.09.2025 до 11.11.2025.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

У разі якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, суд доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу Національної поліції за місцем проведення цих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала постановлена 11.09.2025 з виготовленням двох примірників оригіналу, один з яких знаходиться в матеріалах справи № 458/1123/24, а інший видається для пред`явлення володільцю речей та документів з врученням також копії ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_10