Справа № 743/640/25
Провадження №1-кс/743/105/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 вересня 2025 року селище Ріпки

Слідчий суддя Ріпкинського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду селища Ріпки клопотання слідчої СВ ВП №2 (с-ще Ріпки) ЧРУП ГУНП в Чернігівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , на підставі матеріалів кримінального провадження, внесеного до ЄРДР 22.05.2025 за №0000069, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідча СВ ВП №2 (с-ще Ріпки) Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному 22.05.2025 до ЄРДР за №0000069, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що надійшло звернення ОСОБА_5 щодо шахрайського заволодіння його грошовими коштами, які він за придбання трактора «МТЗ 82» перерахував особі, яка представлялась як ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , і який користується номером мобільного телефону НОМЕР_1 , та за вказівкою якого він 20.05.2025 перерахував кошти на карту НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_7 в сумі 16200 гривень за начебто транспортні послуги. В подальшому, 21.05.2025 за вказівкою особи, яка представилась ОСОБА_6 та користувалась мобільним телефоном НОМЕР_1 , ОСОБА_5 перерахував на рахунок ІBAN НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_8 , банк: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ/інп: НОМЕР_4 у сумі 129000 гривень та цього ж дня перерахував від імені своєї дружини ОСОБА_9 на ІBAN НОМЕР_5 код ЄДРПОУ/інп: НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_10 кошти у сумі 66000 гривень.

Також 21.05.2025 ОСОБА_5 з метою придбання трактора «МТЗ 82» за вказівкою тієї ж особи, яка користувалась мобільним телефоном НОМЕР_1 , представилась як ОСОБА_6 , перерахував на рахунок ІBAN НОМЕР_7 ЄДРПОУ/інп: НОМЕР_8 , банк АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на ім`я ОСОБА_11 66000 гривень.

Під час досудового розслідування було допитано в якості потерпілого

ОСОБА_5 , який 18.05.2025 повідомив, що знайшов в додатку ІНФОРМАЦІЯ_3 оголошення про продаж трактору марки «МТЗ 82», за ціною 6450 доларів США. Продавець даного трактора на ім`я ОСОБА_12 , місце знаходження якого було вказано в додатку ІНФОРМАЦІЯ_3 та був наявний номер телефону ОСОБА_12 НОМЕР_1 , якому він зателефонував 18.05.2025 о 10 годині 12 хвилин. Вони з чоловіком на ім`я ОСОБА_12 поговорили кілька хвилин про трактор, останній повідомив, що в них підприємство, яке займається сільськогосподарською технікою. Чоловік, який представився, як ОСОБА_12 , в процесі спілкування ОСОБА_5 в додаток «Вайбер» надіслав начебто свої паспортні дані (фото паспорту НОМЕР_9 на ім`я ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 , народився в селі Отрубок Софіївського району Дніпропетровської області, зареєстрований в АДРЕСА_1 , картка платник податків НОМЕР_10 ).

В подальшому ОСОБА_5 зателефонував чоловіку, який представився ОСОБА_12 , зі свого номеру НОМЕР_11 та домовились, що ОСОБА_5 приїде до нього в

м. Дніпро подивитися на трактор. В той же день ОСОБА_5 поцікавився чи допоможе продавець з доставкою трактору за місцем мого мешкання, на що останній повідомив, що якраз 18.05.2025 в сторону Чернігівської області буде відправлено авто з попутним грузом, та зазначений автомобіль зможе доставити трактор до селища Ріпки. ОСОБА_5 це зацікавило та вони домовились, що коли трактор прибуде до ОСОБА_5 , після його огляду він віддасть гроші за покупку трактору експедитору, який повинен був їхати із зазначеною попутною машиною. В цей час ОСОБА_5 продиктував чоловіку, який представився ОСОБА_12 , свої паспортні дані для оформлення договору куплі-продажу. Зі слів ОСОБА_12 вони 18.05.2025 загрузили трактор на попутний автомобіль. 19.05.2025 ОСОБА_12 зателефонував ОСОБА_5 та повідомив, що машина з трактором вже виїхала, але експедитор не поїхав в зв`язку із завершенням відстрочки по мобілізації, а водій відмовляється брати готівку, тому потрібно перерахувати гроші на 3 різних банківських рахунки. 20.05.2025 о 10 годині 45 хвилин ОСОБА_5 зателефонував чоловіку, який представився ОСОБА_12 та повідомив про оплату, скинувши у додатку «Вайбер» фото квитанції. Він в свою чергу повідомив автомобіль, номерний знак та телефон водія, який буде транспортувати трактор. Також дану інформацію чоловік, який представився ОСОБА_12 , продублював ОСОБА_5 у додатку «Вайбер», а саме білий «МАN», д.н.з. НОМЕР_12 , водій ОСОБА_13 , телефон водія НОМЕР_13 . Того ж дня 20.05.2025 ОСОБА_5 зателефонував водію ОСОБА_13 за вказаним номером, з яким обговорили його маршрут та водій повідомив ОСОБА_5 , що 21.05.2025 біля 20.00 годин він прибуде до селища Ріпки.

В подальшому ОСОБА_5 перерахував кошти в загальній сумі 277200 гривень на зазначені рахунки, які повідомляв користувач номеру мобільного телефону НОМЕР_1 , але трактора не отримав.

В ході досудового розслідування в порядку статті 40 КПК України було надане доручення до ВПК в Чернігівській області Департаменту кіберполіції НПУ.

Від ВПК в Чернігівській області Департаменту кіберполіції НПУ надійшов рапорт, про те, що під час проведення оперативно-розшукових заходів спрямованих на встановлення фактичного місця вчинення шахрайських дій, шляхом використання платформи Української міжбанківської асоціації членів платіжних систем «ЄМА» встановлено наступне.

З карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 встановлено переказ 20.05.2025 11:02:36 сумою 16200 грн на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »

№ НОМЕР_14 . 3 карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_14 встановлено перекази:

- 20.05.2025 11:37:36 сумою 3614.61 грн на картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »

№ НОМЕР_15 . 3 карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_15 встановлено останню транзакцію з коментарем « ОСОБА_14 , CY».

- 20.05.2025 12:48:36 сумою 12550 грн на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »

№ НОМЕР_14 . З карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_14 встановлено: 20.05.2025 14:14:25 розрахунок сумою 450.28 грн з коментарем « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; 20.05.2025 14:29:59 розрахунок сумою 183.88 грн з коментарем « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

З рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 встановлено перекази:

- 21.05.2025 11:42:46 сумою 20000 грн на картковий рахунок АT « ІНФОРМАЦІЯ_5 »

№ НОМЕР_16 .

- 21.05.2025 11:44:18 сумою 20939 грн на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »

№ НОМЕР_17 . Встановлено власника карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »

№ НОМЕР_17 гр. ОСОБА_15 , РЗ НОМЕР_18 .

- 21.05.2025 11:45:39 сумою 18083 грн на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »

№ НОМЕР_19 . З карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_19 встановлено розрахунки: 21.05.2025 19:06:16 сумою 100 грн з коментарем « ІНФОРМАЦІЯ_8 »; 22.05.2025 13:38:08 сумою 3309.57 грн з коментарем « ОСОБА_16 »;

- 21.05.2025 12:08:45 сумою 22351 гри на картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »

№ НОМЕР_20 карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_21 встановлено останню транзакцію з коментарем « ІНФОРМАЦІЯ_9 , C. MALLORCA 50%;

- 21.05.2025 12:10:10 сумою 13460 гри на картковий рахунок AT « ІНФОРМАЦІЯ_10 »

№ НОМЕР_22 , Встановлено власника карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »

№ НОМЕР_22 гр. ОСОБА_17 , ІПН НОМЕР_23 ;

- 21.05.2025 12:11:42 сумою 12989 гри на картковий рахунок AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 »

№ НОМЕР_24 встановлено: 21.05.2025 13:58:09 розрахунок сумою 3177 гри з коментарем « ІНФОРМАЦІЯ_12 » 23.05.2025 12:52:04 розрахунок сумою 285 грн з коментарем « ОСОБА_18 » 21.05.2025 18:26:20 переказ 13235 грн карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » НОМЕР_25 ;

- 21.05.2025 12:26:29 сумою 20210 гри на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »

№ НОМЕР_26 . З карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_26 встановлено знятия 23.05.2025 11:59:00 сумою 100 гри з коментарем « ОСОБА_19 »; 23.05.2025 12:21:31 сумою 2083.10 грн з коментарем « ІНФОРМАЦІЯ_14 >.

З рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_5 встановлено наступні операції:

- 21.05.2025 14:46:54 переказ на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »

№ НОМЕР_27 . 3 карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_27 встановлено розрахунок 21.05.2025 20:32:07 сумою 7828 грн з коментарем « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (магазин « ІНФОРМАЦІЯ_16 » розташовано за адресою

АДРЕСА_2 );

- 21.05.2025 14:47:54 переказ сумою 10200 грн на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » № НОМЕР_28 . АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » № НОМЕР_28 емітент не використовує сервіс;

- 21.05.2025 14:48:44 переказ сумою 13679 грн на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »

№ НОМЕР_29 . Відповідь представника банку по запиту на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_29 «Кошти збережені на рахунку»;

- 21.05.2025 14:49:28 переказ сумою 15000 грн картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_30 . Відповідь представника банку по запиту на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_30 «Дякуємо за сигнал, інформацію зафіксовано, по одержувачу вжито заходів відповідно до внутрішніх інструкцій. Наземних операцій не було, кошти далі не виводилися.»

- 21.05.2025 15:02:32 переказ сумою 5247 грн на картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_31 . 3 карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »

№ НОМЕР_31 встановлено останню транзакцію з коментарем « ІНФОРМАЦІЯ_18 , ITUNES»;

- 21.05.2025 18:58:34 зняття 3000 гри з коментарем « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (магазин « ІНФОРМАЦІЯ_4 » розташовано за адресою

АДРЕСА_3 );

- 21.05.2025 18:59:20 зняття 2000 грн з коментарем « ОСОБА_20 » (магазин « ІНФОРМАЦІЯ_4 » розташовано за адресою

АДРЕСА_3 );

- 21.05.2025 18:59:56 зняття 500 гри з коментарем « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (магазин « ІНФОРМАЦІЯ_4 » розташовано за адресою

АДРЕСА_3 ).

З рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_7 встановлено наступні операції:

- 21.05.2025 16:50:55 переказ сумою 21021 грн на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »

№ НОМЕР_32 ;

- 21.05.2025 17:10:14 переказ сумою 17589 грн на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_33 . 3 карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »

№ НОМЕР_33 встановлено: 21.05.2025 20:30:37 розрахунок сумою 223.44 грн з коментарем « ІНФОРМАЦІЯ_20 »; 21.05.2025 20:38:09 розрахунок сумою 70 грн з коментарем « ОСОБА_21 »;

- 21.05.2025 17:10:47 переказ сумою 11411 грн на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_34 . 3 карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »

№ НОМЕР_34 встановлено: 22.05.2025 07:16:23 розрахунок сумою 116.60 грн з коментарем « ОСОБА_22 »; 22.05.2025 18:15:52 розрахунок сумою 180.20 грн з коментарем « ОСОБА_22 »;

- 21.05.2025 17:30:40 переказ сумою 14979 грн на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_35 . 3 карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »

№ НОМЕР_35 встановлено розрахунок 21.05.2025 18:03:54 сумою 14900 грн з коментарем «MONOR011 MONODirectR».

У зв`язку з викладеним вище та з метою встановлення особи (осіб), причетної до вчинення даного злочину, яка заволоділа грошовими коштами потерпілого

ОСОБА_5 , виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні належним чином завірених копій документів, які мають значення для розслідування даного кримінального провадження та містять відомості, які становлять банківську таємницю, а саме: інформацію про рух коштів, які згідно даних досудового розслідування були перераховані по банківським карткам: НОМЕР_2 , НОМЕР_14 , НОМЕР_29 , НОМЕР_32 , та банківських рахунках: НОМЕР_3 , НОМЕР_7 , оскільки грошові кошти потерпілого можуть використовуватися як частинами у різний час, так і зберігатися тривалий час на вказаних карткових рахунках з подальшим використанням, існує необхідність отримати інформацію за певний проміжок часу, а саме з дня надходження грошових коштів на карткові рахунки та банківські рахунки до дня можливого розпорядження грошовими коштами, тобто з 10:45 години 20.05.2025 до 23:59 години 01.06.2025.

Також, у зв`язку з тим, що особа (особи), яка заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_5 , здійснила неодноразові перекази грошових коштів, які можуть використовуватися як частинами у різний час, так і зберігатися тривалий час на вказаних карткових рахунках з подальшим використанням та перерахуванням на карткові рахунки банків контрагентів, з метою дотримання розумних строків досудового розслідування, виникла необхідність у отриманні інформації щодо контрагента, якому здійснювалось перерахування грошових коштів в подальшому.

Враховуючи вищевикладене, існують достатні підстави вважати що в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_36 ЄДРПОУ НОМЕР_37 ), юридична адреса:

АДРЕСА_4 , знаходяться оригінали документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо інформації про рух коштів по банківськім карткам: НОМЕР_2 , на яку 20.05.2025 о 10:45 год. потерпілий перевів 16200 грн., НОМЕР_14 , на яку 20.05.2025 о 11:02 год. було здійснено переказ в сумі 16200 грн., НОМЕР_29 , на яку 21.05.2025 о 14:48 було здійснено переказ сумою 13679 грн, після чого кошти збережені на рахунку, НОМЕР_32 , на яку 21.05.2025 о 16:50 год. було здійснено переказ сумою 21021 грн, та банківських рахунках: НОМЕР_3 , на який потерпілий перевів грошові кошти 21.05.2025 о 10:30 год. в сумі 129000 грн., НОМЕР_7 , на який потерпілий перевів грошові кошти 21.05.2025 о 15:50 год. в сумі 65000 грн.

Слідча наполягає, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, слідчий просить розгляд даного клопотання проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі частини 2 статті 163 КПК України.

Беручи до уваги викладене, з метою використання отриманих відомостей у кримінальному провадженні як доказів, а також неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, слідчий просить отримати тимчасовий доступ та можливість їх вилучити.

У судове засідання слідчий не з`явився, у клопотанні просив розгляд клопотання проводити без його участі.

Розгляд клопотання проведено у відсутність представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки стороною кримінального провадження доведено, що існує реальна загроза втрати інформації.

Відповідно до частини 4 статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Дослідивши клопотання та документи, додані до нього, слідчий суддя встановив таке.

З матеріалів клопотання вбачається, що до ВП №2 с-ще Ріпки Чернігівського РУП надійшло звернення ОСОБА_5 щодо шахрайського заволодіння його грошовими коштами, які він за придбання трактора «МТЗ 82» перерахував особі, яка представлялась як ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , і який користується номером мобільного телефону НОМЕР_1 , та за вказівкою якого він 20.05.2025 перерахував кошти на карту НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_7 в сумі 16200 гривень за начебто транспортні послуги. В подальшому, 21.05.2025 за вказівкою особи, яка представилась ОСОБА_6 та користувалась мобільним телефоном НОМЕР_1 , ОСОБА_5 перерахував на рахунок ІBAN НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_8 , банк: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ/інп: НОМЕР_4 у сумі 129000 гривень та цього ж дня перерахував від імені своєї дружини ОСОБА_9 на ІBAN НОМЕР_5 код ЄДРПОУ/інп: НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_10 кошти у сумі 66000 гривень.

22.05.2025 за вказаним фактом слідчим відділом ВП №2 (с-ще Ріпки) Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області внесені відомості до ЄРДР та розпочате кримінальне провадження № 0000069, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 190 КК України.

Вказані кошти з рахунку ІBAN НОМЕР_3 були переведені невстановленими особами на різні рахунки різних банківських установ, у тому числі на банківські картки: НОМЕР_14 , на яку 20.05.2025 о 11:02 год., було здійснено переказ в сумі 16200 грн., НОМЕР_29 , на яку 21.05.2025 о 14:48 було здійснено переказ в сумі 13679 грн, після чого кошти збережені на рахунку, НОМЕР_32 , на яку 21.05.2025 о 16:50 год. було здійснено переказ в сумі 21021 грн.

Враховуючи вищевикладене, існують достатні підстави вважати що в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_36 ЄДРПОУ НОМЕР_37 ), юридична адреса:

АДРЕСА_4 , знаходяться оригінали документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю щодо інформації про рух коштів по банківським карткам НОМЕР_2 , НОМЕР_14 , НОМЕР_29 , НОМЕР_32 та банківських рахунках НОМЕР_3 , НОМЕР_7 .

Згідно з частиною 2 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Інформація, щодо якої заявлено клопотання, відповідно до статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 № 2121-III, становить банківську таємницю.

Згідно з пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, й відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Перевіривши клопотання та додані до нього матеріали, враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних в клопотанні речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з можливістю їх вилучення, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Керуючись статтями 159,162, 163 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

1. Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_36 ЄДРПОУ НОМЕР_37 ), юридична адреса:

АДРЕСА_4 , з можливістю їх вилучення (проведення виїмки належним чином завірених копій вказаних документів в паперовому вигляді та на електронному носії) у філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованій за адресою: АДРЕСА_5 , а саме: зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати слідчому СВ ВП №2 (с-ще Ріпки) Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області капітану поліції ОСОБА_23 , слідчому СВ ВП №2 (с-ще Ріпки) Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №2 (с-ще Ріпки) Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_24 , слідчому СВ ВП №2 (с-ще Ріпки) Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_25 тимчасовий доступ та можливість вилучення речей і документів, що стосується банківської картки НОМЕР_14 , у тому числі:

- фото та відеоматеріали, під час відкриття банківської картки НОМЕР_14 ;

- рух коштів по банківській картці НОМЕР_14 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді);

- місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з банківської картки НОМЕР_14 ;

- фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з банківської картки НОМЕР_14 ;

- номери мобільних телефонів, до яких прив`язана банківська картка НОМЕР_14 ;

- копії документів, що стосуються відкриття банківської картки НОМЕР_14 (договір, копія паспорту, номер банківської картки, яка видавалася та ін.);

- інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни фінансових номерів мобільних телефонів прив`язаних до банківської картки НОМЕР_14 ;

- інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни пін-кодів доступу до банківської картки НОМЕР_14 ;

- інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни коду доступу до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » прив`язаного до банківської картки НОМЕР_14 ;

- інформацію про пристрої з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », прив`язаного до банківської картки НОМЕР_14 ;

- ІР-адреси пристроїв з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » прив`язаного до банківської картки НОМЕР_14 .

Інформацію надати за період часу з 11:02 години 20.05.2025 по 23:59 години 01.06.2025.

2. Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_36 ЄДРПОУ НОМЕР_37 ), юридична адреса:

АДРЕСА_4 , з можливістю їх вилучення (проведення виїмки належним чином завірених копій вказаних документів в паперовому вигляді та на електронному носії) у філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованій за адресою: АДРЕСА_5 , а саме: зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати слідчому СВ ВП №2 (с-ще Ріпки) Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області капітану поліції ОСОБА_23 , слідчому СВ ВП №2 (с-ще Ріпки) Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №2 (с-ще Ріпки) Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_24 , слідчому СВ ВП №2 (с-ще Ріпки) Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_25 тимчасовий доступ та можливість вилучення речей і документів, що стосується банківської картки НОМЕР_2 , у тому числі:

- фото та відеоматеріали, під час відкриття банківської картки НОМЕР_2 ;

- рух коштів по банківській картці НОМЕР_2 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді);

- місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з банківської картки НОМЕР_2 ;

фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з банківської картки НОМЕР_2 ;

- номери мобільних телефонів, до яких прив`язана банківська картка НОМЕР_2 ;

- копії документів, що стосуються відкриття банківської картки НОМЕР_2 (договір, копія паспорту, номер банківської картки, яка видавалася та ін.);

- фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткового рахунку контрагента, якому здійснювалось перерахування коштів;

- інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни фінансових номерів мобільних телефонів прив`язаних до банківської картки НОМЕР_2 ;

- інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни пін-кодів доступу до банківської картки НОМЕР_2 ;

- інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни коду доступу до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » прив`язаного до банківської картки НОМЕР_2 ;

- інформацію про пристрої з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », прив`язаного до банківської картки НОМЕР_2 ;

- ІР-адреси пристроїв з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » прив`язаного до банківської картки НОМЕР_2 .

Інформацію надати за період часу з 10:45 години 20.05.2025 по 23:59 години 01.06.2025.

3. Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_36 ЄДРПОУ НОМЕР_37 ), юридична адреса:

АДРЕСА_4 , з можливістю їх вилучення (проведення виїмки належним чином завірених копій вказаних документів в паперовому вигляді та на електронному носії) у філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованій за адресою: АДРЕСА_5 , а саме: зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати слідчому СВ ВП №2 (с-ще Ріпки) Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області капітану поліції ОСОБА_23 , слідчому СВ ВП №2 (с-ще Ріпки) Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №2 (с-ще Ріпки) Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_24 , слідчому СВ ВП №2 (с-ще Ріпки) Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_25 тимчасовий доступ та можливість вилучення речей і документів, що стосується банківської картки НОМЕР_29 , у тому числі:

- фото та відеоматеріали, під час відкриття банківської картки НОМЕР_29 ;

- рух коштів по банківській картці НОМЕР_29 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді);

- місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з банківської картки НОМЕР_29 ;

- фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з банківської картки НОМЕР_29 ;

- номери мобільних телефонів, до яких прив`язана банківська картка НОМЕР_29 ;

- копії документів, що стосуються відкриття банківської картки НОМЕР_29 (договір, копія паспорту, номер банківської картки, яка видавалася та ін.);

- інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни фінансових номерів мобільних телефонів прив`язаних до банківської картки НОМЕР_29 ;

- інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни пін-кодів доступу до банківської картки НОМЕР_29 ;

- інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни коду доступу до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » прив`язаного до банківської картки НОМЕР_29 ;

- інформацію про пристрої з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », прив`язаного до банківської картки НОМЕР_29 ;

- ІР-адреси пристроїв з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » прив`язаного до банківської картки НОМЕР_29 .

Інформацію надати за період часу з 14:48 години 21.05.2025 по 23:59 години 01.06.2025.

4. Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_36 ЄДРПОУ НОМЕР_37 ), юридична адреса:

АДРЕСА_4 , з можливістю їх вилучення (проведення виїмки належним чином завірених копій вказаних документів в паперовому вигляді та на електронному носії) у філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованій за адресою: АДРЕСА_5 , а саме: зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати слідчому СВ ВП №2 (с-ще Ріпки) Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області капітану поліції ОСОБА_23 , слідчому СВ ВП №2 (с-ще Ріпки) Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №2 (с-ще Ріпки) Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_24 , слідчому СВ ВП №2 (с-ще Ріпки) Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_25 тимчасовий доступ та можливість вилучення речей і документів, що стосується банківської картки НОМЕР_32 , у тому числі:

- фото та відеоматеріали, під час відкриття банківської картки НОМЕР_32 ;

- рух коштів по банківській картці НОМЕР_32 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді);

- місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з банківської картки НОМЕР_32 ;

- фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з банківської картки НОМЕР_32 ;

- номери мобільних телефонів, до яких прив`язана банківська картка НОМЕР_32 ;

- копії документів, що стосуються відкриття банківської картки НОМЕР_32 (договір, копія паспорту, номер банківської картки, яка видавалася та ін.);

- інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни фінансових номерів мобільних телефонів прив`язаних до банківської картки НОМЕР_32 ;

- інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни пін-кодів доступу до банківської картки НОМЕР_32 ;

- інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни коду доступу до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » прив`язаного до банківської картки НОМЕР_32 ;

- інформацію про пристрої з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », прив`язаного до банківської картки НОМЕР_32 ;

- ІР-адреси пристроїв з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » прив`язаного до банківської картки НОМЕР_32 .

Інформацію надати за період часу з 16:50 години 21.05.2025 по 23:59 години 01.06.2025.

5. Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_36 ЄДРПОУ НОМЕР_37 ), юридична адреса:

АДРЕСА_4 , з можливістю їх вилучення (проведення виїмки належним чином завірених копій вказаних документів в паперовому вигляді та на електронному носії) у філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованій за адресою: АДРЕСА_5 , а саме: зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати слідчому СВ ВП №2 (с-ще Ріпки) Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області капітану поліції ОСОБА_23 , слідчому СВ ВП №2 (с-ще Ріпки) Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №2 (с-ще Ріпки) Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_24 , слідчому СВ ВП №2 (с-ще Ріпки) Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_25 тимчасовий доступ та можливість вилучення речей і документів, що стосується банківського рахунку НОМЕР_3 , у тому числі:

- фото та відеоматеріали, під час відкриття банківського рахунку НОМЕР_3 ;

- рух коштів по банківській по банківському рахунку НОМЕР_3 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді);

- місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з банківського рахунку НОМЕР_3 ;

фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з банківського рахунку НОМЕР_3 ;

- номери мобільних телефонів, до яких прив`язана банківського рахунку НОМЕР_3 ;

- копії документів, що стосуються відкриття банківського рахунку НОМЕР_3 (договір, копія паспорту, номер банківської картки, яка видавалася та ін.);

- інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни фінансових номерів мобільних телефонів прив`язаних до банківського рахунку НОМЕР_3 ;

- інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни пін-кодів доступу до банківського рахунку НОМЕР_3 ;

- інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни коду доступу до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » прив`язаного до банківського рахунку НОМЕР_3 ;

- інформацію про пристрої з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », прив`язаного до банківського рахунку НОМЕР_3 ;

- ІР-адреси пристроїв з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » прив`язаного до банківського рахунку НОМЕР_3 .

Інформацію надати за період часу з 10:30 години 21.05.2025 по 23:59 години 01.06.2025.

6. Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_36 ЄДРПОУ НОМЕР_37 ), юридична адреса:

АДРЕСА_4 , з можливістю їх вилучення (проведення виїмки належним чином завірених копій вказаних документів в паперовому вигляді та на електронному носії) у філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованій за адресою: АДРЕСА_5 , а саме: зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати слідчому СВ ВП №2 (с-ще Ріпки) Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області капітану поліції ОСОБА_23 , слідчому СВ ВП №2 (с-ще Ріпки) Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №2 (с-ще Ріпки) Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_24 , слідчому СВ ВП №2 (с-ще Ріпки) Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_25 тимчасовий доступ та можливість вилучення речей і документів, що стосується банківського рахунку НОМЕР_7 , у тому числі:

- фото та відеоматеріали, під час відкриття банківського рахунку НОМЕР_7 ;

- рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_7 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді);

- місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з банківського рахунку НОМЕР_7 ;

- фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з банківського рахунку НОМЕР_7 ;

- номери мобільних телефонів, до яких прив`язана банківського рахунку НОМЕР_7 ;

- копії документів, що стосуються відкриття банківського рахунку НОМЕР_7 (договір, копія паспорту, номер банківської картки, яка видавалася та ін.);

- інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни фінансових номерів мобільних телефонів прив`язаних до банківського рахунку НОМЕР_7 ;

- інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни пін-кодів доступу до банківської картки НОМЕР_7 ;

- інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни коду доступу до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » прив`язаного до банківського рахунку НОМЕР_7 ;

- інформацію про пристрої з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », прив`язаного до банківського рахунку НОМЕР_7 ;

- ІР-адреси пристроїв з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » прив`язаного до банківського рахунку НОМЕР_7 .

Інформацію надати за період часу з 15:50 години 21.05.2025 по 23:59 години 01.06.2025.

Строк дії ухвали встановити до 08.10.2025.

Роз`яснити, що відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_26