Справа № 570/3732/25
Номер провадження 1-кс/570/443/2025
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 серпня 2025 року м.Рівне

Слідча суддя Рівненського районного суду Рівненської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Рівненського районного суду Рівненської області клопотання слідчого слідчого відділення ВП №1 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами БЕБ України Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000499, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.07.2025, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 204 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

в с т а н о в и л а:

Слідчий СВ ВП №1 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненської області лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до слідчої судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, погодженим прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами БЕБ України Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000499, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.07.2025, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 204 КК України.

У клопотанні слідчий просить надати дозвіл слідчому СВ ВП №1 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 1 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП № l Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП № 1 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП № 1 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП № 1 Рівненського РУП ГУНІ в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю і розкриття інформації, яка містить банківську таємницю Акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , із можливістю ознайомлення та вилучення оригіналів таких документів у відділенні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , шляхом ознайомлення та виготовлення копії наявних у даній банківській установі документів про власника та інформації про рух грошових коштів по банківських картках АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із номерами: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 ; номери рахунків з повною розшифровкою контрагентів їх повних даних (вказавши по фізичним особам - П.І.Б., ШН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам повна назва, код. ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи) та інші, призначенням платежів, адреси банкоматів з яких здійснювалось поповнення банківської картки або зняття грошових коштів (фотографії з банкоматів), IP-адрес та номери банківських карток з яких здійснювались перекази грошових коштів, фінансові номери, які підв?язані до картки, інформацію про IP-адреси, ідентифікатор, пристрій входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними банківськими картками (доступ до системи клієнт-банк) (в паперовому виді та на електронних носіях) № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , копій усіх наявних документів щодо відкриття та ведення банківських карток АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із номерами: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 .

В обґрунтування клопотання слідчий покликається на те, що у провадженні СВ ВП №l Рівненського РУП ГУ НП в Рівненській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000499 від 28.07.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.204 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 28.07.2025 о 13 год. 27 хв. до чергової частини ВП № l Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області надійшло повідомлення від працівника поліції - ОСОБА_11 , про те, що 28.07.2025 на автодорозі М06, навпроти готельного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: с.Колоденка, Рівненського району Рівненської області, зупинили т/з Марки «ДАФ», д.н.з. НОМЕР_11 з напівпричепом, р.н. НОМЕР_12 , оранжевого кольору, під керуванням ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , при поверхневій перевірці якого було виявлено 60 картонних коробок в яких знаходиться тютюн, та фільтра з під-цигарок.

У клопотанні слідчий стверджує, що у період часу з 31.07.2025 по 01.08.2025, на підставі ухвали слідчого судді Рівненського районного суду Рівненської області, було проведено санкціонований обшук у складських приміщеннях за адресою: АДРЕСА_3 , в ході якого було вилучено банківські картки АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із номерами: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , N? НОМЕР_8 , N? НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 .

Наголосив на тому, що з метою повного, всебічного та об?єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів по банківських картках АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із номерами: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , N? НОМЕР_8 , N? НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 .

Слідчий, будучи належним чином повідомленим про час, дату та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився. Разом з тим, 20.08.2025 на електронну пошту суду скерував заяву, в якій просив розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без його участі, у зв`язку із зайнятістю у слідчих діях по інших кримінальних провадженнях, та без участі володільця речей і документів, клопотання підтримав та просив задоволити.

Слідча суддя вважає обґрунтованими доводи слідчого про необхідність розгляду клопотання за відсутності представників володільця документів, а тому з урахуванням неявки слідчого, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Ознайомившись з клопотанням та наданими матеріалами досудового розслідування, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Слідчим СВ ВП №1 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненської області лейтенантом поліції ОСОБА_3 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000499, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.07.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.204 КК України.

Обставини, викладені у клопотанні, підтверджуються витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 29.07.2025 у кримінальному провадженні №0000499 від 28.07.2025, протоколом обшуку від 31.07.2025, постановою про визначення та вилучення речей/предметів вході проведення обшуку - речовими доказами та визначення їх місця зберігання від 02.08.2025.

Згідно вимог ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до вимог ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею (ч.1 ст.60 Закону України "Про банки і банківську діяльність").

Порядок розкриття банками банківської таємниці регулюється ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", відповідно до якої інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Враховуючи, що слідчим доведено, що інформація та документи по банківських картках АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із номерами: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , N? НОМЕР_8 , N? НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази протиправної діяльності винних осіб для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до вказаних документів, які містять охоронювану законом таємницю, є обґрунтованим.

При цьому, слідчою суддею встановлено, що з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 29.07.2025 не вбачається, що слідчий СВ ВП №1 Рівненського РУП ГУ НП в Рівненській області лейтенант поліції ОСОБА_5 , старший слідчий СВ ВП №1 Рівненського РУП ГУ НП в Рівненській області капітан поліції ОСОБА_6 , слідчий СВ ВП №1 Рівненського РУП ГУ НП в Рівненській області лейтенант поліції ОСОБА_7 , слідчий СВ ВП №1 Рівненського РУП ГУ НП в Рівненській області лейтенант поліції ОСОБА_10 здійснюють досудове розслідування у даному кримінальному провадженні, а тому їй не може бути наданий тимчасовий доступ до зазначеної у клопотанні інформації.

Таким чином, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 166, 309 КПК України, слідча суддя,-

у х в а л и л а :

Клопотання слідчого слідчого відділення ВП №1 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами БЕБ України Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000499, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.07.2025, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 204 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю - задоволити частково.

Надати дозвіл слідчому СВ ВП №1 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №1 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП № 1 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю і розкриття інформації, яка містить банківську таємницю Акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , із можливістю ознайомлення та вилучення оригіналів таких документів у відділенні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , шляхом ознайомлення та виготовлення копії наявних у даній банківській установі документів про власника та інформації про рух грошових коштів по банківських картках АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із номерами: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 ; номери рахунків з повною розшифровкою контрагентів їх повних даних (вказавши по фізичним особам - П.І.Б., ШН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам повна назва, код. ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи) та інші, призначенням платежів, адреси банкоматів з яких здійснювалось поповнення банківської картки або зняття грошових коштів (фотографії з банкоматів), IP-адрес та номери банківських карток з яких здійснювались перекази грошових коштів, фінансові номери, які підв?язані до картки, інформацію про IP-адреси, ідентифікатор, пристрій входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними банківськими картками (доступ до системи клієнт-банк) (в паперовому виді та на електронних носіях) № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , копій усіх наявних документів щодо відкриття та ведення банківських карток АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із номерами: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 .

Зобов`язати АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати вищевказану інформацію особам, зазначеним у резолютивній частині даної ухвали, також на електронному носієві інформації - оптичному диску.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1