Провадження № 1-кс/752/6731/25
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

05 вересня 2025 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, подане в рамках кримінального провадження № 0000653 від 07.03.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 КК України, клопотання слідчого слідчого відділу Голосіївського УП ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Голосіївської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого слідчого відділу Голосіївського УП ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження № 0000653 від 07.03.2024 рокупро тимчасовий доступ, що перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме до оригіналів документів із вільними зразками підписів громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_2 .

Клопотання погодив прокурор Голосіївської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_6 .

Слідчий надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, просив клопотання задовольнити з викладених підстав.

Також, у клопотанні просилв дане клопотання розглядати без участі особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

У зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується приходжу до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом Голосіївського УП ГУ НП в м. Києві за процесуального керівництва Голосіївської окружної прокуратури міста Києва проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000653 від 07 березня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 КК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з них їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого суді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

В обгрунтування клопотання слідчим зазначено, що досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , запровадили систематичне одержання неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішень особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування в особі службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , поєднане з вимаганням такої вигоди.

Слідчим відділом Голосіївського УП ГУНП у м. Києві проводилось досудове розслідування кримінального провадження № 0000112 від 10.08.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 369-2, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 368, ч. 4 ст. 27 ч. 3 ст. 362 КК України за фактом одержання неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднане з вимаганням такої вигоди, у пособництві в одержанні службовими особами неправомірної вигоди для себе за вчинення такими службовими особами в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду дій з використанням службового становища, вчинене за попередньою змовою групою осіб, а саме безперешкодної постановки на облік транспортного засобу та отримання свідоцтва про його реєстрацію, а також у здійсненні підбурювання осіб до несанкціонованої зміни інформації, яка оброблюється в автоматизованих системах, вчинених за попередньою змовою групою осіб, які мають право доступу до неї.

У ході проведення досудового розслідування кримінального провадження № 0000112 ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 369-2, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 368, ч. 4 ст. 27 ч. 3 ст. 362 КК України та у подальшому складено обвинувальний акт і направлено до суду.

Прокурором прийнято рішення про виділення із матеріалів досудового розслідування № 0000112 від 10.08.2023 , правова кваліфікація - ч. 3 ст. 369-2, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 368, ч. 4 ст. 27 ч. 3 ст. 362 КК України - матеріали досудового розслідування за фактом вчинення невстановленими особами кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 369-2 КК України, виділеному кримінальному провадженню присвоєно реєстраційний номер № 0000653.

Так, у ході виконання доручення слідчого в порядку ст. 40, 41 КПК України працівниками ДВБ НПУ встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_4 здійснювали реєстраційні дії щодо транспортних засобів в обхід встановленої процедури та за відсутності власників транспортних засобів, у зв`язку з чим вносились несанкціоновані зміни до інформації, яка оброблюється в ІНФОРМАЦІЯ_5 .

У зв`язку із бажанням громадян (осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення) здійснювати безперешкодно реєстраційні дії із транспортними засобами в ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 розробив злочинний план, який передбачав, здійснювати реєстраційні дії із транспортними засобами в обхід встановленої процедури, у зв`язку з чим вносились несанкціоновані зміни до інформації, яка оброблюється в ІНФОРМАЦІЯ_5 .

З метою реалізації свого злочинного умислу та незаконного збагачення та впливу на прийняття рішення особою, уповноваженими на виконання функцій держави в особі службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_11 , ОСОБА_7 розуміючи, що вчинення подібних тяжких корисливих злочинів потребує чітких та узгоджених дій великої кількості людей, маючи намір здійснювати такі діяння упродовж тривалого часу, ОСОБА_7 вирішив створити злочинну організацію, якою особисто мав керувати.

Будучи обізнаним з діяльністю щодо проведення реєстраційних дій із транспортними засобами в ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 прийняв рішення в обов`язковому порядку залучити до діяльності злочинної організації службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 та інших учасників.

Реалізуючи план створення злочинної організації, з метою незаконного збагачення та впливу на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави ОСОБА_7 до її складу залучив ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 .

Так, у ході виконання доручення слідчого в порядку ст. 40, 41 КПК України працівниками ІНФОРМАЦІЯ_6 встановлено, що з метою особистого незаконного збагачення невстановлені особи вчиняють вплив на службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_7 щодо прийняття ними відповідних рішень, які віднесені до їх компетенції, всупереч Порядку державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів, мотоколясок, інших прирівняних до них транспортних засобів та мопедів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07.09.1998 № 1388.

Під час досудового розслідування встановлено, що у порушення встановленого законом порядку за відсутності власників та уповноважених осіб, здійснювалися операції з державної реєстрації (перереєстрації) наступних транспортних засобів:

-TESLA MODEL X90D д.н.з. НОМЕР_3 - власник ОСОБА_12 ;

-TOYOTA LAND CRUISER д.н.з. НОМЕР_4 - власник ОСОБА_13 ;

-BMW Х7 д.н.з. НОМЕР_5 - власник ОСОБА_14 ;

-HYUNDAI COUPE д.н.з. НОМЕР_6 - власник ОСОБА_15 ;

-BMW 750 д.н.з. НОМЕР_7 - власник ОСОБА_16 ;

-MERCEDES-BENZ GLE 350D д.н.з. НОМЕР_8 - власник ОСОБА_17 ;

-MERCEDES-BENZ G63 BRABUS 800 д.н.з. НОМЕР_9 - власник ОСОБА_18 ;

-SKODA KODIAQ д.н.з. НОМЕР_10 - власник ОСОБА_19 ;

-HYUNDAI SONATA д.н.з. НОМЕР_11 - власник ОСОБА_20 ;

-Nissan Sentra д.н.з. НОМЕР_12 - власник ОСОБА_21 (операція 11.11.2023) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (операція 14.11.2023);

-TOYOTA HIGHLANDER д.н.з. НОМЕР_13 - власник ОСОБА_5 ;

-BMW X7 M60I XDRIVE д.н.з. НОМЕР_14 - власник ОСОБА_22 ;

-MERCEDES-BENZ GLE 53AMG д.н.з. НОМЕР_15 - власник ОСОБА_23 ;

-SKODA KODIAQ д.н.з НОМЕР_16 , VIN (рама, шассі) - НОМЕР_17 власник ОСОБА_24 .;

-АЗЛК 2137 д.н.з. НОМЕР_18 , власник ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ;

-АЗЛК 2137 д.н.з. НОМЕР_18 , власник ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ;

-АЗЛК 2137 д.н.з. НОМЕР_19 , власник ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ;

-АЗЛК 2137 д.н.з. НОМЕР_20 , власник ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ;

-АЗЛК 2137 д.н.з. НОМЕР_21 , власник ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ;

-АЗЛК 2137 д.н.з. НОМЕР_21 , власник ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_13 ;

-АЗЛК 2137 д.н.з. НОМЕР_22 , власник ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_13 ;

-АЗЛК 2137 д.н.з. НОМЕР_23 , власник ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_14 ;

-AUDI A8, д.н.з. НОМЕР_24 (операція 17.10.2023), VIN: НОМЕР_25 власник ОСОБА_31 (410 - Перереєстрація при заміні номерного знаку);

-TOYOTA LAND CRUISER, д.н.з. НОМЕР_26 (операція 17.10.2023), VIN: НОМЕР_27 власник ОСОБА_31 (308 - Перереєстрація на нового власника за дог. купiвлi-продажу (СГ));

-TOYOTA LAND CRUISER, д.н.з. НОМЕР_26 (операція 18.10.2023), VIN: НОМЕР_27 власник ОСОБА_31 (431 - Перереєстрація ТЗ при видачі індивідуального номерного знаку);

-BMW 730D, д.н.з. НОМЕР_28 (операція 24.10.2023), VIN: НОМЕР_29 власник ОСОБА_32 (105 - Первинна реєстрація нового ТЗ придбаного в торговельній організації, який ввезено з-за кордону);

-LEXUS IS 200T, д.н.з. НОМЕР_30 (операція 24.10.2023), VIN: НОМЕР_31 власник ОСОБА_33 (315 - Перереєстрація ТЗ на нов. власн. по договору укладеному в ТСЦ);

-BUICK ENCORE, д.н.з. НОМЕР_32 (операція 02.11.2023), VIN: НОМЕР_33 власник ОСОБА_34 (71 - Реєстрація ТЗ привезеного з-за кордону по посвідченню митниці);

-TOYOTA LAND CRUISER 200, д.н.з. НОМЕР_34 (операція 07.11.2023), VIN: НОМЕР_35 власник ОСОБА_35 (315 - Перереєстрація ТЗ на нов. власн. по договору укладеному в ТСЦ);

-FORD ESCAPE, д.н.з. НОМЕР_36 (операція 22.11.2023), VIN: НОМЕР_37 власник ОСОБА_36 (308 - Перереєстрація на нового власника за дог. купiвлi-продажу (СГ));

-LEXUS LX 570, д.н.з. НОМЕР_38 (операція 28.11.2023), VIN: НОМЕР_39 власник ОСОБА_37 (308 - Перереєстрація на нового власника за дог. купiвлi-продажу (СГ)).

Так, в рамках кримінального провадження призначено судові почеркознавчі експертизи, виконання яких доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_15 . Так, за результатом розгляду постанов, на адресу Голосіївського УП ГУНП у м. Києві надійшли клопотання у порядку ст. 69 КПК України про надання оригіналів об`єктів досліджень - заяв щодо проведення реєстраційних дій, вільних зразків почерків та підписів, умовно-вільних, експериментальних зразків громадян, які звертались для проведення реєстраційної дії за їх відсутності; вільних зразків почерків та підписів, умовно-вільних, експериментальних зразків ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 та інших.

Враховуючи, вищевикладене, виникла необхідність у отриманні вільних зразків громадян, які звертались для проведення реєстраційних дій, а також ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , вказані зразки мають важливе значення для подальшого досудового розслідування та не можуть бути отримані в інший спосіб ніж у здійсненні такого заходу забезпечення кримінального провадження, як отримання тимчасового доступу до речей і документів.

У ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_2 останній місяць та рік нараховувалися пенсійні виплати в ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а тому за місцем роботи ОСОБА_5 можуть перебувати документи із вільними зразками підписів.

Слідчим в клопотанні доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, яка знаходиться у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Беручи до уваги викладене вище, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та вказані документи будуть використані для проведення судово - почеркознавчої експертизи, задля надання документам та інформації що у них міститься належної правової оцінки та всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих: ОСОБА_3 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000653 від 07 березня 2024 року тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, які знаходятьсяу володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:

- документів із вільними зразками підписів громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_2 , в тому числі, заяви про прийняття на роботу, заяв про надання відпусток, пояснень, ознайомлень із наказами та посадовими інструкціями, журналів про проведення інструктажів та інших документів із вільними зразками підпису ОСОБА_5 .

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1