У Х В А Л А

22 вересня 2025 року м. Біла Церква

Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні Білоцерківського міськрайонного суду Київської області клопотання слідчого СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0001299, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.06.2025, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

У С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Білоцерківського міськрайонного суду Київської області надійшло клопотання слідчого СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0001299, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.06.2025, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Клопотання вмотивоване тим, що 02.06.2025 до чергової частини Білоцерківського РУП надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що 29.05.2025 вона виклала оголошення на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». 30.05.2025 в обідній час до неї прийшло смс-повідомлення в мобільному додатку «Вайбер» від невідомої особи з номеру телефону НОМЕР_1 , яка повідомила, що бажає придбати товар з оголошення. В подальшому невідома особа скинула посилання, за яким вона перейшла надала відомості щодо своєї банківської карти, після чого, шляхом обману, шляхом незаконних операцій з використанням електронно - обчислювальної техніки, невідома особа заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , які було перераховано на банківські картки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , чим завдала останньому матеріального збитку на загальну суму 42 500,00 грн.

В подальшому було допитано як потерпілу ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка повідомила, що 29.05.2025 на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виставила оголошення про те, що вона віддає побутову техніку, однак або самовивіз, а в іншому випадку оформлення доставки самостійно. 30.05.2025 в обідній час на її мобільний номер телефону у месенджері «Вайбер» прийшло смс-повідомлення з номеру НОМЕР_1 , де написали про те, що хочуть забрати техніку, однак ІНФОРМАЦІЯ_1 доставкою та скинули їй посилання через, яке вона мала б перейти, оформити та надати всю інформацію. Відкривши посилання, їй необхідно було вказати номер своєї картки залишок коштів на рахунку. Спочатку ОСОБА_5 засумнівалась, та в листуванні відмовилась, однак потім під час листування втратила пильність та перейшла за надісланим посиланням, де ввела всю інформацію. В подальшому, 30.05.2025 виявила, що з її банківської картки були перераховані грошові кошти, а саме: 30.05.2025 о 12:00 год - 29000,00 грн (переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_4 ); 30.05.2025 о 12:03 год - 10500,00 грн. (переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_5 ); 30.05.2025 о 21:23 год - 1000,00 грн. (переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_6 ); 30.05.2025 о 21:23 год - 1000,00 грн. (переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_7 ); 30.05.2025 о 21:33 год - 1000,00 грн. (переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_8 ).

Відповідно до інформації з банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у виписці було зазначено, що з картки потерпілої з номером № НОМЕР_9 , грошові кошти були перераховані на картки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 на загальну суму 42500,00 грн.

Згідно із ухвалою Білоцерківського міськрайонного суду 12.08.2025 було здійснено тимчасовий доступ до речей та документів в AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в АДРЕСА_1 , по банківській карті № НОМЕР_2 , в ході огляду було встановлено, що: 30.05.2025 о 12:01:04 год грошові кошти в сумі 29 000,00 гривень, були зараховані на банківську картку з № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_6 ; 30.05.2025 о 12:03:12 год грошові кошти в сумі 10 500,00 гривень, були зараховані на банківську картку з № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_6 .

Після чого відомо, що 30.05.2025 о 12:02:51 год грошові кошти в сумі 6 500,00 гривень були перераховані на картку з № НОМЕР_10 ; 30.05.2025 о 12:02:51 год грошові кошти в сумі 22 500,00 гривень були перераховані на картку з № НОМЕР_11 .

В ході подальшого розслідування суд ухвалив рішення про надання тимчасового доступу до речей та документів,що знаходиться в розпорядженні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", яка знаходиться на оптичному носії CD-R диску, з написом "4238". Під час детального огляду знаходилась наступна інформація по руху коштів по картці № НОМЕР_10 та виявлено подальші транзакції, а саме: 30.05.2025 о 12:03:06 год грошові кошти в сумі 6 500,00 гривень, були зараховані на банківську картку з № НОМЕР_10 , яка належить ОСОБА_7 .

Після чого відомо, що: 30.05.2025 о 12:10:20 год грошові кошти в сумі 3 000,00 гривень були перераховані на картку з № НОМЕР_12 ; 30.05.2025 о 12:10:59 год грошові кошти в сумі 3 000,00 гривень були перераховані на картку з № НОМЕР_13 .

Так, в ході досудового розслідування з метою повного та об`єктивного його проведення у сторони обвинувачення виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації по банківському рахунку № НОМЕР_13 , яка перебуває у володінні центрального офісу АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код в ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Вказана інформація надасть можливість встановити: власника банківського рахунку, операції проведені по вказаному рахунку та інші відомості, які необхідні для повного, об`єктивного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження.

А тому, зважаючи на особливості вчинення даного кримінального правопорушення, а також той факт що здобути інформацію іншим шляхом без заподіяння шкоди інтересам досудового розслідування не можливо, з метою отримання нових доказів у вказаному кримінальному провадженні та перевірки вже існуючих, недопущення знищення, приховання або коригування відомостей, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації щодо банківської карти № НОМЕР_13 , яка перебуває у володінні центрального офісу АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код в ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме: документів та фото особи власника вказаних банківських рахунків (паспортів), особових справ банку щодо вказаних осіб; повної інформації (роздруківки) про рух коштів по вказаному рахунку з моменту його відкриття по день винесення ухвали (дати та суми зарахування/переказу/поповнення/зняття коштів із зазначенням подальших рахунків, дати, адреси фото-, відео матеріали щодо зняття коштів з рахунку, відомості щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі ІР-адреси, марки та моделі пристроїв їх ітеі, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номери сім-карток, які прив`язувалися до банківського рахунку.

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Необхідність в проведенні зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження обумовлена метою виконання основних його завдань та отримання відомостей, які підтвердять чи спростують наявну інформацію, а в подальшому сприятимуть у процесі доказування.

Приймаючи до уваги, що в ході досудового розслідування здобуто достатньо підстав вважати, що інформація, яка знаходиться у володінні центрального офісу АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код в ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин вчинення кримінального правопорушення, тимчасовий доступ до вказаних документів, являється необхідним заходом, який надасть можливість провести швидке, повне та неупереджене досудове розслідування у даному кримінальному провадженні, так як у подальшому отримані відомості використовуватимуться в процесі доказування.

У відповідності до п.2 ст.163 КПК України просить розглядати дане клопотання без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », оскільки інформація до якої планується :тримання тимчасового доступу може бути ними змінена або знищена з метою забезпечення інтересів товариства та інтересів третіх осіб.

Просить надати групі слідчих у кримінальному провадженні № 0001299 від 03.06.2025, а саме: слідчому СВ Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому ВРЗЗС СВ Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому ВРЗЗС СВ Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів строком на два місяці з моменту винесення ухвали, які перебувають у володінні центрального офісу АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код в ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , щодо банківської карти № НОМЕР_13 , а саме: документів та фото особи власника вказаних банківських рахунків (паспортів), особових справ банку щодо вказаних осіб; повної інформації (роздруківки) про рух коштів по вказаному рахунку з моменту його відкриття по день винесення ухвали (дати та суми зарахування/переказу/поповнення/зняття коштів із зазначенням подальших рахунків, дати, адреси фото-, відео матеріали щодо зняття коштів з рахунку, відомості щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі ІР-адреси, марки та моделі пристроїв їх ітеі, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номери сім-карток, які прив`язувалися до банківського рахунку. Зобов`язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » надати дозвіл на вилучення вищезазначеного, шляхом виготовлення відповідних копій паперових документів, копіювання та запису фото-відео матеріалів на оптичні носії в найближчому до місця досудового розслідування.

У судове засідання слідчий СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 не з`явилася, натомість надіслала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримала в повному обсязі та просила його задовольнити за викладених у ньому обставин. Таким чином слідчий підтвердила свою зацікавленість у розгляді зазначеного клопотання.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Клопотання слідчого розглядається відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначеним у ст. 161 КПК України. Слідчий, дізнавач має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчим суддею встановлено, що СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001299, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.06.2025, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Документи, до яких просить дати доступ слідчий, знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код в ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Одержати зазначені документи іншим способом, а саме звернутися з запитом до банківської установи, не можливо, оскільки згідно із ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Пунктом першим частини другої статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що банківською таємницею зокрема є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Пунктом п`ятим частини першої статті 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Отже, інформація, на яку просить надати дозвіл слідчий, є документом, що містить охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, що містять охоронювану законом таємницю та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно з ч. 5 ст. 132 КПК України при розгляді питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження повинні надати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено наявність обставин передбачених ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, а також, що документи, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код в ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин вчинення кримінального правопорушення, тимчасовий доступ до вказаних документів, являється необхідним заходом, який надасть можливість провести швидке, повне та неупереджене досудове розслідування у даному кримінальному провадженні, так як у подальшому отримані відомості використовуватимуться в процесі доказування.

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

За викладеного, слідчий суддя вважає, що тимчасовий доступ до документів має бути надано саме тому слідчому у кримінальному провадженні, який звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням. Законних підстав для надання доступу до документів іншому слідчому, який не звертається до суду із відповідним клопотанням, суддя не вбачає.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

Задовольнити частково клопотання слідчого СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0001299, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.06.2025, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Надати слідчому СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код в ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , щодо банківської картки № НОМЕР_13 , а саме до:

документів та фото особи власника вказаних банківських рахунків (паспортів), особових справ банку щодо вказаних осіб;

повної інформації (роздруківки) про рух коштів по вказаному рахунку з моменту його відкриття по день винесення ухвали (дати та суми зарахування/переказу/поповнення/зняття коштів із зазначенням подальших рахунків, дати, адреси фото-, відео матеріали щодо зняття коштів з рахунку, відомості щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі ІР-адреси, марки та моделі пристроїв їх ітеі, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номери сім-карток, які прив`язувалися до банківського рахунку,

з можливістю вилучення копій вказаних документів, в тому числі електронних копій фото-, відеоматеріалів.

Зобов`язати посадових осіб центрального офісу АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код в ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), надати дозвіл на вилучення вищезазначеного, шляхом виготовлення відповідних копій паперових документів, копіювання та запису фото-відео матеріалів на оптичні носії в найближчому до місця досудового розслідування.

Строк дії зазначеної ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, має право надати дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1