печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 грудня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України полковник поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0001998 від 18.12.2023, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання Старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України полковник поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0001998 від 18.12.2023, яке погоджене прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001998 від 18.12.2023 за підозрою ОСОБА_5 у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368 КК України, ОСОБА_6 у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 3 ст. 369 КК України, ОСОБА_7 у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, ОСОБА_8 у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.1,2 ст. 369 КК України та за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 368, ч. 1 ст. 369 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що член Комісії для розгляду звернень перевізників та прийняття рішень про відкриття, закриття, внесення змін до функціонуючого маршруту, продовження дії дозволу на регулярних міжнародних автомобільних маршрутах загального користування (далі -Комісія), затвердженої 15.09.2015 Наказом ІНФОРМАЦІЯ_2 № 365 зі змінами затвердженими 17.01.2024 Наказом Міністерства Інфраструктури України № 43 «Про внесення змін до Складу Комісії для розгляду звернень перевізників та прийняття рішень про відкриття, закриття, внесення змін до функціонуючого маршруту, продовження дії дозволу на регулярних міжнародних автомобільних маршрутах загального користування», ОСОБА_5 , яка є службовою особою, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, одержала неправомірну вигоду, від службових осіб суб`єктів господарювання, за вчинення в їх інтересах дій з використанням наданого ОСОБА_5 службового становища за наступних обставин.

До складу Комісії входять представники ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та профільних громадських організацій, у тому числі входила ОСОБА_5 , як заступник Голови Громадської спілки « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , (далі - ГС « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») та яка у складі Комісії здійснювала тимчасову діяльність, яка мала організаційно-розпорядчий характер, тобто остання була службовою особою.

В невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 29.02.2024, у ОСОБА_5 виник злочинний умисел щодо одержання неправомірної вигоди від службових осіб ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за сприяння у внесенні змін до міжнародного автомобільного маршруту загального користування, рішення про яке приймалося Комісією, до складу якої входила ОСОБА_5 .

Реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_5 , діючи з корисливих мотивів, залучила до вчинення кримінального правопорушення невстановлених досудовим розслідуванням службових осіб, які входять до складу Комісії, з метою одержання позитивного результату під час голосування членами Комісії за відповідне рішення, вступивши в ними в злочинну змову.

Продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу спрямованого на одержання неправомірної вигоди, діючи з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб з невстановленими досудовим розслідуванням службовими особами, ОСОБА_5 , в невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 29.02.2024, перебуваючи в невстановленому досудовим розслідуванням місці, під час спілкування з ОСОБА_9 , який є керівником та кінцевим бенефіціаром ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » висунула пропозицію про надання неправомірної вигоди у розмірі 10 000 грн, за внесення змін до міжнародного автомобільного маршруту загального користування за маршрутом «Павлоград (Україна) - Шецин (Польща)».

ОСОБА_8 , погодився на злочинну пропозицію ОСОБА_5 надати неправомірну вигоду з метою отримання позитивного рішення Комісії щодо внесення змін до міжнародного автомобільного маршруту загального користування.

29.02.2024 о 10 год. 55 хв. ОСОБА_8 , шляхом відправлення поштовим оператором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », надав ОСОБА_5 неправомірну вигоду у готівкових коштах у розмірі 10 000 грн. за внесення змін до міжнародного автомобільного маршруту загального користування «Павлоград (Україна) - Шецин (Польща)», яку о 18 год. 27 хв. 01.03.2024 ОСОБА_5 отримала у поштоматі № НОМЕР_4 « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 .

Після чого, в період часу з 08.03.2024 по 11.03.2024 службові особи

ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » будучи впевненими, що за отриману 01.03.2024 неправомірну вигоду ОСОБА_5 та інші члени Комісії приймуть позитивне рішення про внесення змін до міжнародних автомобільних маршрутів загального користування ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », подали на розгляд Комісії заяви щодо внесення змін до міжнародного автомобільного маршруту загального користування, та додані до них документи, зареєстровані за вхідними № 19642/0/7-24 від 08.03.2024, № 20208/0/7-24 від 11.03.2024 за маршрутом «Павлоград (Україна) - Шецин ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

21.03.2024 приблизно о 09 годині 30 хвилин ОСОБА_5 , усвідомлюючи, що отримала неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів у сумі 10 000 грн від ОСОБА_8 , знаходячись у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_9 , розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , під час засідання Комісії, за попередньою змовою групою осіб з невстановленими членами Комісії, проголосувала за внесення змін до міжнародного автомобільного маршруту загального користування та забезпечила прийняття позитивного рішення про внесення змін до міжнародного автомобільного маршруту загального користування ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » щодо здійснення міжнародних автомобільних перевезень пасажирів маршрутом «Павлоград (Україна) - Шецин (Польща)», рішення про яке було прийнято протоколом засідання Комісії від 21.03.2024 № 235 та у подальшому затверджено Наказом ІНФОРМАЦІЯ_9 від 18.04.2024 № 339.

Під час досудового розслідування оглянуто інформацію вилучену в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме виписку по картi НОМЕР_5 за перiод з 01.01.2022 по 18.09.2024, в якій міститься інформація щодо наступної транзакції, а саме :Найменування власника рахунка ОСОБА_5 ; Iдентифiкацiйний номер/код власника рахунку НОМЕР_6 ;Основна карта НОМЕР_5 ; Поточна карта НОМЕР_7 ; Дата/час транзакції 2024-06-29 09:41:28; Код банку власника рахунку НОМЕР_1 ; Банк власника рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; Валюта рахунку 980; Сума операцiї (UAH) 10050.00; Найменування еквайрингу ІНФОРМАЦІЯ_10 ; Код банка контрагента НОМЕР_1 ; Банк рахунку контрагента АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; Назва контрагента TS202662 -BASS-ТЕРМИНАЛ; IПН(ЄДРПОУ) контрагента 14360570; Рахунок контрагента НОМЕР_10;Тип транзакції ПОПОЛНЕНИЕ КАРТЫ

Короткий опис Поповнення готiвкою в термiналi самообслуговування: АДРЕСА_4 , Магазин " ІНФОРМАЦІЯ_11 ". Платник: тел. ( НОМЕР_8 B 40 М ВОЛОДИМИР, ВУЛ. ПОШТОВА, БУД. 2, ПЛАТЕЛЬЩИК: НОМЕР_9 .

У зв`язку з викладеним, виникла необхідність у вивченні матеріалів вищевказаної проведеної транзакції в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), відомості про яку нададуть змогу встановити всі обставини вчинення кримінальних правопорушень, що розслідуються, а також нададуть змогу встановити інших осіб, задіяних в злочинних схемах.

В судове засідання слідчий не з`явивився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник володільця майна, а саме АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки суду не відомі.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001998 від 18.12.2023 за підозрою ОСОБА_5 у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368 КК України, ОСОБА_6 у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 3 ст. 369 КК України, ОСОБА_7 у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, ОСОБА_8 у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.1,2 ст. 369 КК України та за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 368, ч. 1 ст. 369 КК України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Документи, які перебувають у банківських установах містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 131, 132, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати старшим слідчим в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , старшому слідчому СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_19 , старшому слідчому СВ ВП №3 Одеського РУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_20 , тимчасовий доступ (з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій) до документів транзакції здійсненої 29.06.2024 о 09:41:28 по основній карті НОМЕР_5 (поточній карті НОМЕР_7 ) ОСОБА_5 , а саме всіх наявних ідентифікуючих даних особи, яка здійснила вказану транзакцію (прізвище, ім`я, по батькові, день, місяць, рік народження, РНОКПП, мобільний телефон, номер рахунку та інше), фото-відео матеріалів при здійсненні вказаної транзакції з терміналу самообслуговування та інформації щодо власника терміналу, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надати слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1