Провадження №1- кс/712/4095/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

26 серпня 2025 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Черкаси клопотання дізнавача СД Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів винесене в кримінальному провадженні № 0000019 від 10.01.2025 за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До Соснівського районного суду м. Черкаси звернулася дізнавач СД Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що Сектором дізнання Черкаського районного управління поліції здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000019 від 10.01.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 09.01.2025 в період часу з 12 год. 49 хв. по 13 год. 38 хв., невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом обману, під приводом безпеки банку, використовуючи н.м.т. НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , заволоділа грошовими коштами, які ОСОБА_5 самостійно та добровільно перерахувала з власних банківської карток, емітованих в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_3 та НОМЕР_4 на банківську картку НОМЕР_5 у сумі 23 284 грн.; 3 банківської карти емітованої в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_6 на банківську карту НОМЕР_7 у сумі 55 055 грн. та з банківської карти, емітованої в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_8 на банківську карту НОМЕР_7 у сумі 38 538, чим завдала майнової шкоди на загальну суму 116 877 гривень.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що 09.01.2025 близько 12 год. 31 хв. до неї зателефонували з н.м.т. НОМЕР_1 та представились працівником банку. Повідомили, що з її кредитної картки шахраї хочуть зняти грошові кошти та за для збереження грошей необхідно їх перевести на її закритий рахунок. В подальшому за вказівками працівника банку потерпіла перерахувала НОМЕР_9 гривні двома транзакціями з свої банківських карток на банківську карту, емітовану в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » N? НОМЕР_10 . Надалі, здійснила ще три транзакції на банківську карту, емітовану в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » N? НОМЕР_7 на загальну суму 93593 гривні.

В ході досудового розслідування у кримінальному провадженні, 03.03.2025, на підставі ухвали Луцького міськрайонного суду Волинської області, отримано тимчасовий доступ до речей і документів, а саме інформації, що містить банківську таємницю, зокрема про рух коштів по картці N? НОМЕР_7 , яка емітована у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та на яку 09.01.2025 о 13 годині 21 хвилин були перераховані грошові кошти із карти потерпілого.

Аналізом отриманої від банку інформації встановлено, що зазначена вище карта видана на ім?я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 . Окрім того, рух коштів по карті свідчить про те, що 09.01.2025 о 13 годині 38 хвилин та о 13 годині 39 хвилин на банківську карту N? НОМЕР_7 відбулися зарахування грошових коштів від потерпілого. Також аналізом отриманої інформації встановлено, що того ж дня о 13 годині 27 хвилин відбувся електронний переказ грошових коштів у сумі 29500 гривень на карту - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » N? НОМЕР_11 , о 13 годині 28 хвилин відбувся електронний переказ грошових коштів у сумі 25500 гривень на карту - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » N? НОМЕР_11 , о 13 годині 43 хвилини відбувся електронний переказ грошових коштів у сумі 24000 гривень на карту -АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » N? НОМЕР_12 та о 13 годині 46 хвилин відбувся електронний переказ грошових коштів у сумі 14500 гривень на карту - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » N? НОМЕР_11 .

В ході досудового розслідування у кримінальному провадженні, 03.03.2025, на підставі ухвали Луцького міськрайонного суду Волинської області, отримано тимчасовий доступ до речей і документів, а саме інформації, що містить банківську таємницю, зокрема про рух коштів по картці N? НОМЕР_10 , яка емітована у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та на яку 09.01.2025 о 12 годині 46 хвилин були перераховані грошові кошти із карти потерпілого.

Аналізом отриманої від банку інформації встановлено, що зазначена вище карта видана на ім?я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 . Окрім того, рух коштів по карті свідчить про те, що 09.01.2025 о 12 годині 46 хвилин та о 12 годині 49 хвилин на банківську карту N? НОМЕР_10 відбулися зарахування грошових коштів від потерпілого. Також аналізом отриманої інформації встановлено, що того ж дня о 12 годині 51 хвилин відбувся електронний переказ грошових коштів у сумі 3500 гривень на карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » N? НОМЕР_13 , о 12 годині 58 хвилин відбувся електронний переказ грошових коштів у сумі 6300 гривень на карту - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » N? НОМЕР_14 , о 13 годині 10 хвилини відбувся електронний переказ грошових коштів у сумі 12000 гривень на карту -АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » N? НОМЕР_15 та о 13 годині 20 хвилин відбувся електронний переказ грошових коштів у сумі 962 гривень на карту - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_16 .

Під час досудового розслідування встановлено, що невстановлена особа в своїй злочинній діяльності використовує рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », НОМЕР_17 (код банку (МФО) НОМЕР_18 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) N? НОМЕР_11 .

В зв`язку з вище викладеним та враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також те, що дану інформацію неможливо отримати іншим способом, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, звернулася до слідчого судді з заявою про розгляд клопотання без її участі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає наступне.

Згідно з ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 5 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банк та банківську діяльність Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Дослідивши матеріали справи та беручи до уваги те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, що містять банківську таємницю, та знаходяться у володінні службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, тому клопотання дізнавача підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення та зобов`язати службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », (код банку (МФО) НОМЕР_18 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_19 , юридична адреса АДРЕСА_2 ) надати в паперовому та в електронному вигляді належним чином завірені копії зазначених документів, в яких міститься інформація, а саме:

-відомості про повні анкетні дані особи (власника/клієнта банку), яка володіє банківською картою N? НОМЕР_11 , із зазначенням дати та умов її отримання, а також відділення чи філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », де відкрито банківський рахунок;

-відомості про банківський рахунок до якого прив`язана банківська карта N? НОМЕР_11 , а також відомості про інші банківські картки які прив`язані до банківського рахунку;

-інформацію про зміну даних банківського рахунку, зокрема, зміну анкетних даних власника, абонентського номеру закріпленого за вказаною банківською карткою та іншої інформації із зазначенням дати та часу. Окрім цього, вказати за допомогою котрого банкомату або ж відділення банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », було проведено зміну вказаних даних, з чиєї ініціативи;

-відомості про зняття, перерахунок, рух грошових коштів з банківського рахунку N? НОМЕР_11 , із зазначенням номерів банківських рахунків, на які надійшли грошові кошти, точної адреси знаходження банкоматів чи відділень банків, в яких відбувалося подальше зняття готівки із вказаного рахунку, дати зняття та суми грошей, що були зняті в період з 09.01.2025 по 01.08.2025 року;

-Матеріали фото-, відеофіксації здійснення операцій зняття грошових коштів з банківської картки за N? НОМЕР_11 , що здійснювалася за допомогою банкоматів в період з 09.01.2025 по 01.08.2025 року;

Зобов`язати керуючого ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » надати доступ на розкриття банківської таємниці щодо банківської картки № НОМЕР_11 , яка містить охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), та зберігається в Головному офісі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », НОМЕР_17 (код банку (МФО) НОМЕР_18 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_19 , юридична адреса АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення інформації у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АДРЕСА_3 .

Виконання ухвали покласти на дізнавача сектору дізнання Черкаського РУП Головного управління Національної поліції в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 ; дізнавача сектору дізнання Черкаського РУП Головного управління Національної поліції в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_8 ; дізнавача сектору дізнання Черкаського РУП Головного управління Національної поліції в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_9 або за їх дорученням в порядку ст. 40 КПК України оперуповноваженим відділу кримінальної поліції Черкаського РУП Головного управління Національної поліції в Черкаській області, а саме: старшому оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому сектору агентурно-оперативної роботи ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому сектору розкриття незаконних заволодінь транспортними засобами ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_15 , старшому оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_16 , старшому оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому сектором розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_18 ; оперуповноваженому сектором розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 .

Строк дії цієї ухвали 60 діб з моменту постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, відповідно до ст. 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, може бути постановлена ухвала про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1