1 УХВАЛА ІМЕНЕМ УКРАЇНИСправа № 335/2797/25 1-кс/335/2461/2025
23 липня 2025 року м. Запоріжжя
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, в обґрунтування якого зазначив наступне.
В ході досудового розслідування встановлено, що група осіб організувала на території міста Запоріжжя, організували незаконну діяльність з проведення азартних ігор, в нежитлових приміщеннях з використанням персональних комп`ютерів, підключених по локальній мережі між собою, які мають доступ до мережі Інтернет та на ігрових автоматах.
В подальшому встановлено, що група осіб на території міста Запоріжжя, організувала діяльність з проведення азартних ігор в нежитлових приміщеннях, з метою незаконного збагачення, не отримавши на вказаний вид діяльності ліцензію від « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Так встановлено, що вищевказані особи використовують у мережі Інтернет веб-сайти - « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на яких запропоновано можливість гри в азартні ігри. Вказані веб-сайти безпосередньою використовуються в гральних залах, що дає змогу відвідувачам отримувати доступ до азартних ігор.
В ході виконання доручення слідчого було встановлено, що особи які причетні до легалізації незаконно отриманого грошового доходу мають наступні індивідуальні податкові номери - НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_27, НОМЕР_28, які користуються послугами банківських установ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».
Оперативними заходами встановлено, що вищевказані гральні зали, пропонують гравцям ставки, дистанційно, а саме - онлайн. Для отримання грошових коштів, використовують банківські картки емітовані наступними банківськими установами: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за № НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_13 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за №№ НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_16 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за №№ НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за №№ НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за № НОМЕР_25 .
З метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, а також з метою підтвердження або спростування легалізації коштів, отриманих від вказаної протиправної діяльності, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до банківських відомостей, з можливістю вилучення оригіналів та належним чином завірених копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , у зв`язку з чим слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.
Слідчий в судове засідання не з`явився, подавши заяву про розгляд клопотання за його відсутності.
Уповноважений представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив, заперечень проти клопотання прокурора не подав.
У зв`язку із неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у провадженні, фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснюється (ч. 4 ст. 107 КПК України).
Вивчивши клопотання, дослідивши додані до нього матеріали, слідчий суддя доходить наступних висновків.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Одним з заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Обов`язок доведення того, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора, покладається на сторону обвинувачення.
Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Частиною 5 ст. 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, сторони кримінального провадження повинні подати суду докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім вищезазначених обставин доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України).
Слідчим доведено, що документи, до яких він просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », містять охоронювану законом банківську таємницю, що обмежує здатність сторони обвинувачення отримання такої інформації, які самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Порядок розкриття банками банківської таємниці визначений ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», у відповідності до приписів якої інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, може бути розкрита банком за рішенням суду.
Згідно із Законом України «Про банки та банківську діяльність», інформація відносно діяльності і фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта і взаємин з ним або третіми особами при наданні послуг банком, є банківською таємницею.
Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
З урахуванням викладеного, виходячи з потреб та мети досудового розслідування, слідчий суддя доходить висновку, що слідчим у відповідності до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що можуть міститися в зазначених у клопотанні документах, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
На переконання слідчого судді, слідчим у відповідності до п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України надано достатньо доказів для висновку, що зазначені у клопотанні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Проте, слідчим не обґрунтовано необхідність вилучення оригіналів документів, до яких він просить надати доступ, у зв`язку з чим, у задоволенні клопотання в частині вилучення оригіналів документів слід відмовити.
З огляду на вищевикладене клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слід задовольнити частково, надавши дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів зазначених у клопотанні документів, із можливістю зняття їх копій.
На підставі викладеного, керуючись ст. 159-163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.
Надати слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄРДПОУ НОМЕР_26 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:
- інформації із зазначенням, чи мають особи - ІПН НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 розрахункові рахунки, банківські картки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Якщо так, то прошу надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей та документів, що становлять банківську таємницю по всім карткам/рахункам вищезазначених осіб, за період 01.08.2024 по 10.04.2025.
- довідки - інформації про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по банківським карткам/рахункам, які належать особам з ІПН - НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , та по банківським карткам/рахункам №№ НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, також з наданням повних банківських реквізитів платників вказаного рахунку та отримувачів платежів з вказаного рахунку з повною розшифровкою щодо призначення платежу та даних отримувача даного платежу з вказівкою реквізитів, що являють собою роздруківки з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електронний носії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи, по рахункам картки за період з 01.08.2024 по 10.04.2025.
- первинних банківських документів у т. ч. (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів по карткам/рахункам, які належать особам з ІПН НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 та по банківським карткам/рахункам №№ НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 за період з 01.08.2024 по 10.04.2025, а також документів, що засвідчують кому належать вказані рахунки, а саме: прізвище, ім`я та по - батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунків;
- інформацію отриману банком під час обслуговування по банківським карткам/рахункам, які належать особам з ІПН - НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 та по банківським карткам/рахункам №№ НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;
- даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів а також з відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання грошових коштів за період з 01.08.2024 по 10.04.2025, по банківським карткам/рахункам, які належать особам з ІПН - НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 та по банківським карткам/рахункам №№ НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 ;
- ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по банківським карткам/рахункам, які належать особам з ІПН - НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 та по банківським карткам/рахункам №№ НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період з 01.08.2024 по 10.04.2025;
- оригіналів документів по юридичному (фізичному) оформленню (відкриттю) по банківським карткам/рахункам, які належать особам з ІПН - НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 та по банківським карткам/рахункам №№ НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , а саме: комплексний договір про надання банківської послуги та додатки до нього, копія паспорта та ІПН, корішок розписки про видачу ПІН коду, корішок розписки про видачу пластикової картки, та інші документи що підтверджують відкриття зазначених рахунків, з можливістю ознайомитися, зробити копії та вилучити (здійснити виїмку) копії зазначених речей та документів.
Встановити строк дії даної ухвали до 23 серпня 2025 року включно.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1