Справа № 592/9663/25
Провадження № 1-кс/592/4041/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 червня 2025 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми - ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої Сумського районного управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Окружної прокуратури м. Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000121, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.01.2025 за частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України.

у с т а н о в и л а :

До слідчого судді надійшло вказане клопотання, погоджене з прокурором, згідно якого слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивоване тим, що 25.12.2024 близько 11:18 ОСОБА_5 в месенджері «ІНФОРМАЦІЯ_7» отримав sms -повідомлення від абонентського номеру НОМЕР_1 (повідомлення було переслано від номеру НОМЕР_2 ), із пропозицією, щодо влаштування онлайнспівробітником в ІНФОРМАЦІЯ_6, на що останній погодився. Згодом, із заявником зв`язалася адміністратор на ім`я ОСОБА_6 ( ОСОБА_7 ), яка запропонувала виконувати певні завдання за грошову винагороду. Виконавши декілька завдань, на мою банківську картку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 надійшов грошових переказ на 120 грн. так звана оплата за виконанні завдання. У подальшому вищевказаний адміністратор запропонував зіграти в так звану «платну гру», яка полягала в тому, щоб інвестувати кошти в певну компанію, та після переказу отримати певний відсоток від суми, на, що заявник погодився та отримавши реквізити 26.12.2024 об 18:11:11 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 здійснив свій перший платіж на суму 1000 грн., після чого йому одразу повернули частину коштів в сумі 500 грн., пояснивши це тим, що перший платіж не має перевищувати суму в 500 грн. У ході подальшої «гри» ОСОБА_5 отримав повідомлення від невідомого, який представився як «ОСОБА_8» та у ході листування розповідав, як користуватися певною програю ( ІНФОРМАЦІЯ_4 на якій відображався баланс заявника. Граючи далі останній здійснив ще декілька переказів, а саме:26.12.2024 19:03:56 здійснив переказ в сумі 1000 грн., на банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 ; 27.12.2024 15:04 здійснив переказ в сумі 3000 грн., № НОМЕР_5 ; 27.12.2024 17:56 здійснив переказ в сумі 9500 грн., № НОМЕР_6 ; 30.12.2024 09:32 здійснив переказ в сумі 56800 грн., на рахунок отримувача, зареєстрованого на ім`я ОСОБА_9 НОМЕР_7 ; 30.12.2024 14:07 здійснив переказ в сумі 81294 грн., на рахунок отримувача, зареєстрованого на ім`я ОСОБА_10 , НОМЕР_8 ; 31.12.2024 10:13 здійснив переказ в сумі 130000 грн., на рахунок отримувача, зареєстрованого на ім`я ОСОБА_11 , НОМЕР_9 ; 01.01.2025 09:47 здійснив переказ в сумі 100000 грн., на рахунок отримувача, зареєстрованого на ім`я ОСОБА_11 , НОМЕР_9 ; 01.01.2025 10:25 здійснив переказ в сумі 89732 грн., на рахунок отримувача, зареєстрованого на ім`я ОСОБА_12 , НОМЕР_10 ; 02.01.2025 09:42 здійснив переказ в сумі 140000 грн., на рахунок отримувача, зареєстрованого на ім`я ОСОБА_13 , НОМЕР_11 ; 02.01.2025 10:20 здійснив переказ в сумі 140000 грн., на рахунок отримувача, зареєстрованого на ім`я ОСОБА_14 , НОМЕР_12 . У подальшому, здійснивши безліч переказів без відповіді, ОСОБА_5 зрозумів, що його ошукали. Загальна сума збитків становить 681894 грн. (ЄО 3144 від 08.01.2024).

У зв`язку з чим під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про рух грошових коштів за рахунком, а також за картками, на які потерпілим були перераховані грошові кошти.

Згідно поданої заяви слідча клопотання підтримала, просила розглядати без її участі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що 09.01.2025 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000121 зареєстровано кримінальне провадження за частиною 4 статті 190 КК України, досудове розслідування у якому здійснює Сумське районне управління поліції ГУНП в Сумській області.

Так, інформація зазначена у клопотанні знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 та становить банківську таємницю.

Відповідно до частини 6 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З урахуванням обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, в рамках якого подане клопотання, та долучені до клопотання докази, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ за період часу з 30.12.2025 по 15.01.2025 включно.

З огляду на викладене, клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и л а :

Клопотання слідчої задовольнити частково.

Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчим Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_15 , ОСОБА_3 , ОСОБА_16 , доступ до інформації, у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації, яка містить наступні відомості: відомості про особу, на чиє ім`я емітовані платіжні картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 із зазначенням адрес проживання, паспортних та контактних даних, коду ДРФО, місця роботи; роздруківку руху грошових коштів по картковим рахунками НОМЕР_13 , а також за картками № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період часу з 30.12.2025 по 15.01.2025 включно; відомості про рахунки, на які було перераховано грошові кошти з банківських карток НОМЕР_13 , а також за картками № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період часу з 30.12.2025 по 15.01.2025 включно; відомості про осіб, на чиє ім`я відкриті рахунки, емітовані платіжні картки, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки банківських карток НОМЕР_13 , а також за картками № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період часу з 30.12.2025 по 15.01.2025 включно із зазначенням їх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи; відомості щодо місць та часу зняття із карткових рахунків, платіжних карток, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки банківських карток НОМЕР_13 , а також за картками № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період часу з 30.12.2025 по 15.01.2025 включно, з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки; роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачами платіжніх карт, на які були перераховані грошові кошти з банківських карток НОМЕР_13 , а також за картками № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період з 01.12.2024 по 01.03.2025 у якості фінансових з часу емісії вказаного карткового рахунку; роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримачів платіжних карт на які були перераховані грошові кошти з банківських карток НОМЕР_13 , а також за картками № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період часу з 30.12.2025 по 15.01.2025 включно;троздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу карткотримачами платіжних карт, на які були перераховані грошові кошти з банківських карток НОМЕР_13 , а також за картками № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період часу з 30.12.2025 по 15.01.2025 включно 5, із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з; місця зняття грошових коштів, адреси банкоматів де було знято горошові кошти з банківських карток НОМЕР_13 , а також за картками № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період часу з 30.12.2025 по 15.01.2025 включно; інформацію про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по банківським карткам НОМЕР_13 , а також за картками № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період часу з 30.12.2025 по 15.01.2025 включно.

Строк дії ухвали - до 14.08.2025 року.

Роз`яснити, що відповідно до вимог статті 166 Кримінального процесуального кодексу України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія - надані слідчій.

Копія виготовлена з автоматизованої системи документообігу суду

Ухвала набрала законної сили 16.06.2025

Помічник судді Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_17

16.06.2025