Справа № 629/6419/25
Провадження № 1-кс/629/1499/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 вересня 2025 року слідчий суддя Лозівського міськрайонного суду Харківської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянув в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання слідчої СВ Лозівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000053 від 15.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України,-

в с т а н о в и в:

Слідча СВ Лозівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Лозівського міськрайонного суду Харківської області з клопотанням, погодженим з прокурором Лозівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 в якому просила зобов`язати ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 виготовити на паперовому носії чи в електронному вигляді на носії інформації-диску CD-R документ (документи) та забезпечити тимчасовий доступ і можливість його (їх) вилучення слідчим СВ Лозівського РВП ГУНП в Харківській області капітаном поліції ОСОБА_5 , слідчим СВ Лозівського РВП ГУНП в Харківській області лейтенантом поліції ОСОБА_3 , СВ Лозівського РВП ГУНП в Харківській області лейтенантом поліції ОСОБА_6 , в якому (яких) є або була наступна інформація:- щодо розрахункових рахунків по банківській карті № НОМЕР_1 ;-про рух коштів по розрахунковим рахункам по банківській карті № НОМЕР_1 із зазначенням повних номерів рахунків, призначення, дати, часу і суми платежу, із вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, найменування і МФО банку-одержувача, відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери транзакцій за період з 01.02.2024 по теперішній час адреси банкоматів та відділень банку, де відбувалося зняття готівки, даних системи відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи з вказаного рахунку у вказаний період чи до моменту закриття рахунку;-інформації щодо IP-адрес підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи, інформацію про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв з яких відбувалося з`єднання з системою їх дати та часу.

Слідча разом з клопотанням надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, на задоволенні клопотання наполягала.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Статтею 160 ч. 1 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Виходячи з вимог ч.4 ст.132 КПК України, при розгляді зазначених клопотань, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які

можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідча обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про достатність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки слідча довела наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; вказала до яких саме документів, в яких містяться відомості, потрібен доступ та аргументувала неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

При дослідженні постанови про призначення групи слідчих було встановлено, що слідчою яка буде здійснювати досудове розслідування визначено слідчу ОСОБА_3 , тому в частині клопотання щодо надання тимчасового доступу слідчій ОСОБА_6 та ОСОБА_5 слід відмовити.

Згідно ч.4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 160, 162, 372 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в :

Клопотання слідчої СВ Лозівського РВП ГУ НП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000053 від 15.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України - задовольнити частково.

Зобов`язати ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 виготовити на паперовому носії чи в електронному вигляді на носії інформації-диску CD-R документ (документи) та забезпечити тимчасовий доступ і можливість його (їх) вилучення слідчим СВ Лозівського РВП ГУНП в Харківській області лейтенантом поліції ОСОБА_3 в якому (яких) є або була наступна інформація:

- щодо розрахункових рахунків по банківській карті № НОМЕР_1 ;

-про рух коштів по розрахунковим рахункам по банківській карті № НОМЕР_1 із зазначенням повних номерів рахунків, призначення, дати, часу і суми платежу, із вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, найменування і МФО банку-одержувача, відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери транзакцій за період з 01.02.2024 по теперішній час адреси банкоматів та відділень банку, де відбувалося зняття готівки, даних системи відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи з вказаного рахунку у вказаний період чи до моменту закриття рахунку;

-інформації щодо IP-адрес підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи, інформацію про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв з яких відбувалося з`єднання з системою їх дати та часу.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити положення ст. 166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1