Справа № 544/1286/25
пров. № 1-кс/544/183/2025
У Х В А Л А

іменем України

про тимчасовий доступ до речей і документів

27 травня 2025 року м. Пирятин

Слідчий суддя Пирятинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду м. Пирятина по вул. Ярмаркова, 17, клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,

у с т а н о в и л а:

Старший слідчий СВ відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що 01.05.2025 до ВП №1 Лубенського РВП з письмовою заявою звернулась гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 10.04.2025 заявниця у соціальній мережі «Facebook» знайшла оголошення про продаж велосипеду, та 11.04.2025 перерахувала завдаток у розмірі 4000 грн., на банківську картку НОМЕР_1 , але велосипед так і не отримала.

За вказаним фактом, в порядку ст. 214 КПК України, було внесено відомості до СРДР, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитана у якості потерпілої ОСОБА_5 показала, що 10.04.2025, у першій половині дня, в соціальній мережі «Facebook», у спільноті « ОСОБА_6 » побачила оголошення про продаж велосипеду з Німеччини, вартість котрого складала 10000,00 грн., яке її зацікавило. Далі, потерпіла зателефонувала зі свого номеру телефону, на номер телефону вказаний у оголошенні НОМЕР_2 , проте слухавку ніхто не брав. Вирішивши, що чоловік (продавець) може бути зайнятим, остання додала собі до контактів вказаний номер, та в месенджері «Telegram» написала йому повідомлення щодо продажу вказаного велосипеду. В подальшому продавець відповів на вказане повідомлення, та в ході переписки останній повідомив, що вказаним велосипедом вже цікавилися, тому потерпіла вирішила здійснити попередню оплату за велосипед як завдаток, оскільки він їй сподобався, та вона мала намір його придбати. Далі, вони домовилися про умови передплати і загалом купівлі вказаного велосипеду, та продавець погодився на завдаток, надіславши номер банківської картки № НОМЕР_1 . В подальшому, наступного дня, 11.04.2025, потерпіла за допомогою терміналу AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_1 , о 12:27 год. здійснила переказ грошових коштів у розмірі 4000 грн., в якості завдатку за велосипед на банківську картку № НОМЕР_1 , та по квитанції остання побачила, що отримувачем грошових коштів є ОСОБА_7 . Після того, як потерпіла здійснила переказ грошових коштів, продавець перестав відповідати на її повідомлення та почав ігнорувати. Вказаними кримінально-протиправними діями невідомою особою ОСОБА_5 було завдано матеріальної шкоди на загальну суму 4020, 10 грн.

Окрім цього, 05.05.2025 до ВП №1 Лубенського РВП з письмовою заявою звернувся гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , проте, що 02.05.2025 заявник у соціальній мережі «Facebook», знайшов оголошення про продаж велосипеду, та 02.05.2025 близько 16:04 перерахував завдаток у розмірі 5000 грн., на банківську картку НОМЕР_1 , але велосипед так і не отримав.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_8 повідомив, що в соціальній мережі «Facebook», у спільноті « ОСОБА_6 » побачив оголошення про продаж велосипеду з Німеччини, вартістю 10000,00 грн.. Останній додав собі до контактів вказаний номер, та в месенджері «Telegram» написав йому повідомлення щодо продажу вказаного велосипеду. В подальшому продавець відповів на вказане повідомлення, та в ході переписки останній повідомив, що вказаним велосипедом вже цікавилися, тому потерпілий вирішив здійснити попередню оплату за велосипед як завдаток, так як мав намір його придбати. Далі, продавець погодився на завдаток, надіславши номер банківської картки № НОМЕР_1 . Цього ж дня, 02.05.2025, потерпілий за допомогою терміналу здійснив переказ грошових коштів в розмірі 4997 грн., в якості завдатку за велосипед на банківську картку № НОМЕР_1 .

Таким чином, з метою встановлення подальшого руху коштів, та отримувача грошових коштів, котрими заволоділи шахрайським шляхом, необхідно отримати відомості про рух коштів по банківській картці, котрою користується ймовірна особа злочинця № НОМЕР_1 , котра емітована AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, являється банківською таємницею та перебуває у володіння АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 .

Cтарший слідчий СВ поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області в судове засідання не з`явилася, просила проводити розгляд клопотання за її відсутності.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив. Неприбуття вказаної особи не є перешкодою для розгляду даного клопотання відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, приходжу до наступних висновків.

Слідчим суддею установлено, що 01.05.2025 до ВП №1 Лубенського РВП з письмовою заявою звернулась гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 10.04.2025 заявниця у соціальній мережі «Facebook» знайшла оголошення про продаж велосипеду, та 11.04.2025 перерахувала завдаток у розмірі 4000 грн., на банківську картку НОМЕР_1 , але велосипед так і не отримала. За вказаним фактом, в порядку ст. 214 КПК України, було внесено відомості до СРДР, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Допитана у якості потерпілої ОСОБА_5 показала, що 10.04.2025, у першій половині дня, в соціальній мережі «Facebook», у спільноті « ОСОБА_6 » побачила оголошення про продаж велосипеду з Німеччини, вартість котрого складала 10000,00 грн., яке її зацікавило. Далі, потерпіла зателефонувала зі свого номеру телефону, на номер телефону вказаний у оголошенні НОМЕР_2 , проте слухавку ніхто не брав. Вирішивши, що чоловік (продавець) може бути зайнятим, остання додала собі до контактів вказаний номер, та в месенджері «Telegram» написала йому повідомлення щодо продажу вказаного велосипеду. В подальшому продавець відповів на вказане повідомлення, та в ході переписки останній повідомив, що вказаним велосипедом вже цікавилися, тому потерпіла вирішила здійснити попередню оплату за велосипед як завдаток, оскільки він їй сподобався, та вона мала намір його придбати. Далі, вони домовилися про умови передплати і загалом купівлі вказаного велосипеду, та продавець погодився на завдаток, надіславши номер банківської картки № НОМЕР_1 . В подальшому, наступного дня, 11.04.2025, потерпіла за допомогою терміналу AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_1 , о 12:27 год. здійснила переказ грошових коштів у розмірі 4000 грн., в якості завдатку за велосипед на банківську картку № НОМЕР_1 , та по квитанції остання побачила, що отримувачем грошових коштів є ОСОБА_7 . Після того, як потерпіла здійснила переказ грошових коштів, продавець перестав відповідати на її повідомлення та почав ігнорувати. Вказаними кримінально-протиправними діями невідомою особою ОСОБА_5 було завдано матеріальної шкоди на загальну суму 4020, 10 грн.

Окрім цього, 05.05.2025 до ВП №1 Лубенського РВП з письмовою заявою звернувся гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , проте, що 02.05.2025 заявник у соціальній мережі «Facebook», знайшов оголошення про продаж велосипеду, та 02.05.2025 близько 16:04 перерахував завдаток у розмірі 5000 грн., на банківську картку НОМЕР_1 , але велосипед так і не отримав.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_8 повідомив, що в соціальній мережі «Facebook», у спільноті « ОСОБА_6 » побачив оголошення про продаж велосипеду з Німеччини, вартістю 10000,00 грн. Останній додав собі до контактів вказаний номер, та в месенджері «Telegram» написав йому повідомлення щодо продажу вказаного велосипеду. В подальшому продавець відповів на вказане повідомлення, та в ході переписки останній повідомив, що вказаним велосипедом вже цікавилися, тому потерпілий вирішив здійснити попередню оплату за велосипед як завдаток, так як мав намір його придбати. Далі, продавець погодився на завдаток, надіславши номер банківської картки № НОМЕР_1 . Цього ж дня, 02.05.2025, потерпілий за допомогою терміналу здійснив переказ грошових коштів в розмірі 4997 грн., в якості завдатку за велосипед на банківську картку № НОМЕР_1 .

Таким чином, з метою встановлення подальшого руху коштів, та отримувача грошових коштів, котрими заволоділи шахрайським шляхом, необхідно отримати відомості про рух коштів по банківській картці, котрою користується ймовірна особа злочинця № НОМЕР_1 , котра емітована AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, являється банківською таємницею та перебуває у володіння AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім вказаних обставин доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Документи, клопотання про тимчасовий доступ до яких заявила старший слідчий СВ, є інформацією, яка містить банківську таємницю та у відповідності до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці.

У поданому клопотанні старшим слідчим СВ поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області обґрунтовано доведено, що вказані документи у сукупності з іншими доказами мають доказове значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000082 від 01.05.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 190 КК України, а іншими способами довести ці обставини неможливо.

Крім того, є достатньо підстав вважати, що вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, являється банківською таємницею та доступна у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 юридична адреса: АДРЕСА_3 .

За таких обставин клопотання старшого слідчого слідчого відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні за №0000082 від 01.05.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим, що входять до складу групи слідчих у кримінальномч провадженні, а саме: начальнику слідчого відділу відділення поліції №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділу відділення поліції №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділу відділення поліції №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому слідчого відділу відділення поліції №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому слідчого відділу відділення поліції №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому слідчого відділу відділення поліції №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділу відділення поліції №1 Лубенського районного віділу поліції ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_14 , слідчому слідчого відділу відділення поліції №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_15 , заступнику начальника слідчого відділу відділення поліції №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_16 , тимчасовий доступ, з можливістю вилучення або виготовлення копій до речей і документів (в тому числі електронних), що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄРДПОУ НОМЕР_3 юридична адреса: АДРЕСА_3 , які містять інформацію:

-про особу чи осіб, на яку зареєстровано банківську картку № НОМЕР_1 , відкритій у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (заяву про відкриття карткових рахунків, паспорт громадянина України, довідку про присвоєння ідентифікаційного коду, фотознімки особи, котра отримувала грошові кошти, документи які заповнювалися особою при відкритті карткових рахунків);

-про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , відкритій у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням реквізитів контрагентів (контактну інформацію про особу, її телефон, місце реєстрації, номер карткових рахунків, з яких відбувалися перерахування коштів) та розшифровками призначення платежу, за період часу із 01.04.2025 по дату дії ухвали;

-про час та місце зняття грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , відкритій у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у разі їх зняття через банкомат, за період часу із 01.04.2025 по дату дії ухвали.

Строк дії ухвали до 27 липня 2025 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1