1 УХВАЛА ІМЕНЕМ УКРАЇНИСправа № 335/3251/25 1-кс/335/2048/2025
11 червня 2025 року м. Запоріжжя
Невстановлені особи упродовж 2023-2024 років на території м. Запоріжжя та Запорізької області здійснюють незаконне придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, а також збут і транспортування з метою збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів.
Крім цього, невстановлені особи упродовж 2023-2024 років на території
м. Запоріжжя та Запорізької області здійснюють незаконне придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, а також збут і транспортування з метою збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів з підробленими марками акцизного податку.
На виконання доручення в порядку ст. 40 КПК України працівниками УСР в Запорізькій області ДСР НП України встановлено, що до вчинення зазначеного злочину причетний: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 .
Під час документування злочинної діяльності встановлено, що ОСОБА_4 здійснює незаконне придбання з метою збуту у невстановлений органом досудового розслідування спосіб, зберігання з цією метою, а також збут і транспортування з метою збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів.
Також в ході досудового розслідування встановлено, що останній здійснює роздрібну торгівлю тютюновими виробами без марок акцизного податку. Для вчинення злочинів на території м. Запоріжжя останній обладнав місця зберігання та можливого виготовлення тютюнових виробів без марок акцизного податку з метою збуту, які розташовані у різних районах м. Запоріжжя, а саме на територіях різних підприємств, на територіях обслуговуючих гаражних кооперативах та паркувальних майданчиках.
Для своєї злочинної діяльності ОСОБА_4 залучив ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який здійснює незаконне зберігання, транспортування з метою збуту фальсифікованих тютюнових виробів, які марковані марками акцизного податку та без марок акцизного податку до місць роздрібної торгівлі, а також до місць зберігання.
1. Тютюнові вироби без марок акцизного податку:
- Compliment Red 16 пачок;
- Desert 4 пачок;
- Marshall Power чорного кольору 47 пачок;
- Compliment Blue 25 штук в пачці 23 пачки;
- Compliment Blue 20 штук в пачці 26 пачок;
- Marlboro Gold 15 пачок;
- Lucky Strike червоні 12 пачок;
- Brut Black Slime 27 пачок;
- Marlboro less smell 14 пачок;
- Rotmans 3in1 mix pack 12 пачок;
- Parlament Aqua 10 пачок;
- Compliment Violet 12 пачок;
- Compliment Amber 16 пачок;
- Compliment Blue 25 пачок;
- Compliment Blue King Size 16 пачок;
- Brut Leader 10 пачок;
- Brut White Slims 17 пачок;
- OK Size 100 12 пачок;
- King Red 8 пачок;
- Italian Blend Red 11 пачок;
- Brut Royal 11 пачок;
- Marshall Classic 14 пачок;
- Compliment Original King Size 16 пачок;
- Rotmans Demi 10 пачок;
- Kent сірий 8 пачок;
- Кеnt з капсулою 5 пачок;
- Rotmans King Size 2 пачки;
- Kent Crystall 17 пачок;
- Dandy White Nano 9 пачок;
- Lifa Strawberry 18 пачок;
- Lifa Menthol 19 пачок;
- Bond синій 10 пачок;
- Urta Neo Black Slims 14 пачок;
- Urta Mint Slims 13 пачок;
- Marshal Classic 16 пачок;
- Astru 24 пачки;
- Marshall De Luxe Ultra Slims 10 пачок;
- Marshall De Luxe Ultra 15 пачок;
- Прима класична 23 пачки;
- Camell Yellow 3 пачки;
- Ritm 15 пачок;
- Urta Slims 12 пачок;
- Tobacco Lux 1 пачка;
- Marshall Slims Red 1 пачка;
- Marvell Super Slims 1 пачка;
- Stix International 2 пачки;
- NZ Black 2 пачки;
- Pull Grey 1 пачка;
- Corsair Red 1 пачка;
- Mustang Gold 1 пачка;
- Kyiv 1 пачка;
- Pull de Luxe 1 пачка;
- NZ Gold 1 пачка;
2. Тютюнові вироби з марками акцизного податку:
- Dandy Black Nano 10 штук;
- Rotmans Nano click фіолетового кольору 10 штук;
- Rotmans Nano click зеленого кольору 6 штук
3. Чорнові записи, що містять відомості щодо цін, найменування тютюнових виробів, звітів з продажів на 333 аркушах;
4. Грошові кошти на загальну суму 2252 гривні, серед яких наявні купюри: 500 гривень КВ 6278451, 200 гривень ЕЄ 6041149, 100 гривень АБ 8163044;
5. Мобільний телефон Samsung Galaxy J7;
6. Мобільний телефон Apple Iphone 11 Pro Max з сім-картою НОМЕР_1 .
Вказані вилучені речі мають значення речових доказів у даному кримінальному провадженні, оскільки вказані грошові кошти набуті кримінально противоправним шляхом, телефон є засобом вчинення кримінального правопорушення, а також у ньому може зберігатись інформація, що має відношення до обставин кримінального правопорушення.
Метою накладення арешту на вказане майно є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження у зв`язку з наявністю підстав та розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вилучені речі та предмети дають змогу встановити об`єктивну істину у справі, на стадії досудового розслідування слідчий просить накласти арешту на вищезазанчені вилучені в ході проведення обшуку речі та предмети.
Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує, просить його задовольнити.
У судове засідання власник майна не з`явився.
У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання слідчого проведено без фіксації судового процесу.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання, виходячи з такого.
1. Тютюнові вироби без марок акцизного податку:
- Compliment Red 16 пачок;
- Desert 4 пачок;
- Marshall Power чорного кольору 47 пачок;
- Compliment Blue 25 штук в пачці 23 пачки;
- Compliment Blue 20 штук в пачці 26 пачок;
- Marlboro Gold 15 пачок;
- Lucky Strike червоні 12 пачок;
- Brut Black Slime 27 пачок;
- Marlboro less smell 14 пачок;
- Rotmans 3in1 mix pack 12 пачок;
- Parlament Aqua 10 пачок;
- Compliment Violet 12 пачок;
- Compliment Amber 16 пачок;
- Compliment Blue 25 пачок;
- Compliment Blue King Size 16 пачок;
- Brut Leader 10 пачок;
- Brut White Slims 17 пачок;
- OK Size 100 12 пачок;
- King Red 8 пачок;
- Italian Blend Red 11 пачок;
- Brut Royal 11 пачок;
- Marshall Classic 14 пачок;
- Compliment Original King Size 16 пачок;
- Rotmans Demi 10 пачок;
- Kent сірий 8 пачок;
- Кеnt з капсулою 5 пачок;
- Rotmans King Size 2 пачки;
- Kent Crystall 17 пачок;
- Dandy White Nano 9 пачок;
- Lifa Strawberry 18 пачок;
- Lifa Menthol 19 пачок;
- Bond синій 10 пачок;
- Urta Neo Black Slims 14 пачок;
- Urta Mint Slims 13 пачок;
- Marshal Classic 16 пачок;
- Astru 24 пачки;
- Marshall De Luxe Ultra Slims 10 пачок;
- Marshall De Luxe Ultra 15 пачок;
- Прима класична 23 пачки;
- Camell Yellow 3 пачки;
- Ritm 15 пачок;
- Urta Slims 12 пачок;
- Tobacco Lux 1 пачка;
- Marshall Slims Red 1 пачка;
- Marvell Super Slims 1 пачка;
- Stix International 2 пачки;
- NZ Black 2 пачки;
- Pull Grey 1 пачка;
- Corsair Red 1 пачка;
- Mustang Gold 1 пачка;
- Kyiv 1 пачка;
- Pull de Luxe 1 пачка;
- NZ Gold 1 пачка;
2. Тютюнові вироби з марками акцизного податку:
- Dandy Black Nano 10 штук;
- Rotmans Nano click фіолетового кольору 10 штук;
- Rotmans Nano click зеленого кольору 6 штук
3. Чорнові записи, що містять відомості щодо цін, найменування тютюнових виробів, звітів з продажів на 333 аркушах;
4. Грошові кошти на загальну суму 2252 гривні, серед яких наявні купюри: 500 гривень КВ 6278451, 200 гривень ЕЄ 6041149, 100 гривень АБ 8163044;
5. Мобільний телефон Samsung Galaxy J7;
6. Мобільний телефон Apple Iphone 11 Pro Max з сім-картою НОМЕР_1 .
Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).
Згідно ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним його майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення. Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його чинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.
Згідно із ч. 7 ст. 236 КПК України, вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.
Згідно ч. 5 ст. 171 КПК України, у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої ст. 235 діючого КПК України, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.
Згідно з положеннями ч.ч. 1, 2 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому діючим КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у діючим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Згідно з положенням ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 діючого КПК України.
Згідно з положеннями ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.
Згідно положень ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
При цьому, слідчий суддя, звертає увагу на те, що втручання в обмеження майнових прав, відповідно до ч.1 ст.170 КПК України має тимчасовий характер і повинно бути негайно припинено, якщо у ході подальшого судового розслідування або за результатами судового розгляду не підтвердиться, що це майно є доказом злочину.
На підставі викладеного та керуючись ст. 98, 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України,-
- Тютюнові вироби без марок акцизного податку:
- Compliment Red 16 пачок;
- Desert 4 пачок;
- Marshall Power чорного кольору 47 пачок;
- Compliment Blue 25 штук в пачці 23 пачки;
- Compliment Blue 20 штук в пачці 26 пачок;
- Marlboro Gold 15 пачок;
- Lucky Strike червоні 12 пачок;
- Brut Black Slime 27 пачок;
- Marlboro less smell 14 пачок;
- Rotmans 3in1 mix pack 12 пачок;
- Parlament Aqua 10 пачок;
- Compliment Violet 12 пачок;
- Compliment Amber 16 пачок;
- Compliment Blue 25 пачок;
- Compliment Blue King Size 16 пачок;
- Brut Leader 10 пачок;
- Brut White Slims 17 пачок;
- OK Size 100 12 пачок;
- King Red 8 пачок;
- Italian Blend Red 11 пачок;
- Brut Royal 11 пачок;
- Marshall Classic 14 пачок;
- Compliment Original King Size 16 пачок;
- Rotmans Demi 10 пачок;
- Kent сірий 8 пачок;
- Кеnt з капсулою 5 пачок;
- Rotmans King Size 2 пачки;
- Kent Crystall 17 пачок;
- Dandy White Nano 9 пачок;
- Lifa Strawberry 18 пачок;
- Lifa Menthol 19 пачок;
- Bond синій 10 пачок;
- Urta Neo Black Slims 14 пачок;
- Urta Mint Slims 13 пачок;
- Marshal Classic 16 пачок;
- Astru 24 пачки;
- Marshall De Luxe Ultra Slims 10 пачок;
- Marshall De Luxe Ultra 15 пачок;
- Прима класична 23 пачки;
- Camell Yellow 3 пачки;
- Ritm 15 пачок;
- Urta Slims 12 пачок;
- Tobacco Lux 1 пачка;
- Marshall Slims Red 1 пачка;
- Marvell Super Slims 1 пачка;
- Stix International 2 пачки;
- NZ Black 2 пачки;
- Pull Grey 1 пачка;
- Corsair Red 1 пачка;
- Mustang Gold 1 пачка;
- Kyiv 1 пачка;
- Pull de Luxe 1 пачка;
- NZ Gold 1 пачка;
2. Тютюнові вироби з марками акцизного податку:
- Dandy Black Nano 10 штук;
- Rotmans Nano click фіолетового кольору 10 штук;
- Rotmans Nano click зеленого кольору 6 штук
3. Чорнові записи, що містять відомості щодо цін, найменування тютюнових виробів, звітів з продажів на 333 аркушах;
4. Грошові кошти на загальну суму 2252 гривні, серед яких наявні купюри: 500 гривень КВ 6278451, 200 гривень ЕЄ 6041149, 100 гривень АБ 8163044;
5. Мобільний телефон Samsung Galaxy J7;
6. Мобільний телефон Apple Iphone 11 Pro Max з сім-картою НОМЕР_1 .
Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1