Провадження № 1-кс/932/5205/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 вересня 2025 року слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Дніпро, клопотання заступника начальника СД відділу поліції №4 Дніпровського РУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Центральної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000115 від 26.03.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Шевченківського районного суду міста Дніпро надійшло клопотання заступника начальника СД відділу поліції №4 Дніпровського РУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Центральної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000115 від 26.03.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В обґрунтування клопотання заступник начальника зазначає, що в провадженні СД відділу поліції № 4 Дніпровського РУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000115 від 26.03.2025 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 25.02.2025 до відділу поліції №4 Дніпровського РУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 про те, що 14.03.2025 о 21:02 невстановлена особа, під приводом продажу садових меблів, а саме комплекту «Coconut» через оголошення розміщене у соціальній мережі «Інтраграм» на сторінці « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заволоділа грошовими коштами у розмірі 16700 грн, які ОСОБА_5 добровільно перерахував на банківський рахунок: НОМЕР_1 , проте товар отримано не було, та гроші не повернуті. (ЖЄО № 17208 від 25.03.2025).

Під час проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , відповідно до нижченаведених вимог, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій документів, у тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, а саме: - виписки про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 у період часу з 01.01.2025 по теперішній час, на магнітних та паперових носіях, з інформацією про точний час перерахування, включаючи години, хвилини та секунди, та місця перерахунку грошових коштів з вказаного рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів (одержувачів) та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄДРПОУ; - відомостей щодо фінансових номерів мобільного телефону, які були встановлені по банківському рахунку НОМЕР_1 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 у період часу у період часу з 01.01.2025 по теперішній час; - копій документів щодо юридичного оформлення (відкриття) банківського рахунку НОМЕР_1 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , а саме: заяви про відкриття рахунку, договору на розрахунково-касове обслуговування, картки зі зразками підписів і відбитками печатки, інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження, використання даним рахунком, договорів банківського рахунку, договорів про використання систем «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками; - інформацію щодо IP-адрес використаних для авторизації та інших дій в інтернет банкінгу, записи МАС-адрес пристроїв використаних для авторизації та інших дій в інтернет банкінгу, записи про місцезнаходження пристроїв використаних для авторизації та інших дій в інтернет банкінгу (координати), при будь-яких операціях по банківському рахунку НОМЕР_1 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 у період часу з 01.01.2025 по теперішній час; - інформацію з даних систем відео-спостереження і фото-фіксації в паперовому вигляді і на електронному носії при оформленні та одержані грошових коштів (у тому числі даних фото-відео фіксації з банкоматів) по банківському рахунку НОМЕР_1 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 у період часу з 01.01.2025 по теперішній час.

Вказана інформація та документи, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , мають важливе значення для проведення досудового розслідування, оскільки без них не можливо встановити місце вчинення кримінального правопорушення, осіб, які його вчинили, а також інші важливі обставини, які входять у предмет доказування.

Крім того, вказана інформація, яка міститься у речах і документах, тимчасовий доступ до яких необхідно отримати буде використана, як доказ у кримінальному провадженні. Іншим способом встановити особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, а відтак і довести її винуватість у його вчиненні неможливо, оскільки інформація, яка міститься у речах і документах, тимчасовий доступ до яких необхідно отримати перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Враховуючи те, що для швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду кримінального провадження необхідні вищевказані документи, заступник начальника СД просить надати тимчасовий доступ до зазначених в клопотанні документів з можливістю вилучення їх завірених копій, в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, що перебувають у володінні вищевказаної юридичної особи.

Заступник начальника СД в судове засідання не з`явився, будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання, надав клопотання про розгляд клопотання без його участі з огляду на завантаженість на роботі.

Юридична особа АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », будучи належним чином повідомленим про день та час розгляду клопотання, участь в судовому засіданні свого представника не забезпечив, що не перешкоджає розгляду клопотання. Клопотань про відкладення розгляду клопотання не надходило.

Згідно із частиною четвертою статті 107 КПК України фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчим суддею встановлено, що у провадженні СД відділу поліції №4 Дніпровського РУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000115 від 26.03.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 25.03.2025 до відділу поліції №4 Дніпровського РУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 14.03.2025 о 21:02 невстановлена особа, під приводом продажу садових меблів, а саме комплекту «Coconut» через оголошення розміщене у соціальній мережі «Інтраграм» на сторінці « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заволоділа грошовими коштами у розмірі 16700 грн, які ОСОБА_5 14.03.2025 р. о 21:02 добровільно перерахував на банківський рахунок: НОМЕР_1 , проте товар отримано не було, та гроші не повернуті.

З метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: - виписки про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 у період часу з 01.01.2025 по теперішній час, на магнітних та паперових носіях, з інформацією про точний час перерахування, включаючи години, хвилини та секунди, та місця перерахунку грошових коштів з вказаного рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів (одержувачів) та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄДРПОУ; - відомостей щодо фінансових номерів мобільного телефону, які були встановлені по банківському рахунку НОМЕР_1 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 у період часу у період часу з 01.01.2025 по теперішній час; - копій документів щодо юридичного оформлення (відкриття) банківського рахунку НОМЕР_1 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , а саме: заяви про відкриття рахунку, договору на розрахунково-касове обслуговування, картки зі зразками підписів і відбитками печатки, інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження, використання даним рахунком, договорів банківського рахунку, договорів про використання систем «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками; - інформацію щодо IP-адрес використаних для авторизації та інших дій в інтернет банкінгу, записи МАС-адрес пристроїв використаних для авторизації та інших дій в інтернет банкінгу, записи про місцезнаходження пристроїв використаних для авторизації та інших дій в інтернет банкінгу (координати), при будь-яких операціях по банківському рахунку НОМЕР_1 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 у період часу з 01.01.2025 по теперішній час; - інформацію з даних систем відео-спостереження і фото-фіксації в паперовому вигляді і на електронному носії при оформленні та одержані грошових коштів (у тому числі даних фото-відео фіксації з банкоматів) по банківському рахунку НОМЕР_1 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 у період часу з 01.01.2025 по теперішній час.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до ч.1 ст.132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи, на яких міститься інформація, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, між іншим, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю, тощо.

Згідно ст.163 ч.6 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе, в тому числі, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заступником начальника СД доведені підстави необхідності надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, відповідно до ст.163 ч.6 КПК України, оскільки, вони перебувають у володінні відповідної юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та отримана інформація, може бути використана як доказ, при цьому іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, неможливо.

Слідчий суддя вважає, що за встановлених вище обставин тимчасовий доступ до речей і документів є найбільш доцільним та ефективним способом виявлення речей і документів, які мають значення для кримінального провадження, а також заходом, пропорційним втручанню в діяльність АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в частині, зазначеній нижче.

Що стосується періоду, за який заступник начальника СД просить надати доступ до документів, а саме з 01 січня 2025 року по теперішній час, слідчим суддею встановлено відсутність у клопотанні будь-якого обґрунтування у цій частині. При цьому, слід зазначити, що оскільки початком протиправних дій невстановленої особи є 14 березня 2025 року, то доступ до речей і документів до цього часу є безпідставним та необґрунтованим, а тому клопотання у цій частині підлягає частковому задоволенню з наданням тимчасовий доступу до вказаних документів за період з 14.03.2025 по теперішній час.

Таким чином, клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись статтями 131, 132, 160-166 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання заступника начальника СД відділу поліції №4 Дніпровського РУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Центральної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000115 від 26.03.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України- задовольнити частково.

Надати дізнавачам СД ВП №4 ДРУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області у вказаному кримінальному провадженні: старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 та заступнику начальника СД ВП №4 ДРУП №1 ГУНП капітану поліції ОСОБА_3 - тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх завірених копій, у тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса для видачі та отримання кореспонденції в регіональному відділенні м. Дніпро та/або Дніпропетровській області а саме:

- виписки про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 у період часу з 14.03.2025 по теперішній час, на магнітних та паперових носіях, з інформацією про точний час перерахування, включаючи години, хвилини та секунди, та місця перерахунку грошових коштів з вказаного рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів (одержувачів) та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄДРПОУ;

- відомостей щодо фінансових номерів мобільного телефону, які були встановлені по банківському рахунку НОМЕР_1 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 у період часу у період часу з 14.03.2025 по теперішній час;

- копій документів щодо юридичного оформлення (відкриття) банківського рахунку НОМЕР_1 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , а саме: заяви про відкриття рахунку, договору на розрахунково-касове обслуговування, картки зі зразками підписів і відбитками печатки, інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження, використання даним рахунком, договорів банківського рахунку, договорів про використання систем «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками;

- інформацію щодо IP-адрес використаних для авторизації та інших дій в інтернет банкінгу, записи МАС-адрес пристроїв використаних для авторизації та інших дій в інтернет банкінгу, записи про місцезнаходження пристроїв використаних для авторизації та інших дій в інтернет банкінгу (координати), при будь-яких операціях по банківському рахунку НОМЕР_1 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 у період часу з 14.03.2025 по теперішній час;

- інформацію з даних систем відео-спостереження і фото-фіксації в паперовому вигляді і на електронному носії при оформленні та одержані грошових коштів (у тому числі даних фото-відео фіксації з банкоматів) по банківському рахунку НОМЕР_1 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 у період часу з 14.03.2025 по теперішній час.

В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.

Строк дії ухвали до 26 листопада 2025 року.

Зобов`язати дізнавачів, зазначених у цій ухвалі, вручити копію ухвали представнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

У разі невиконання ухвали про надання тимчасового доступу до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1