Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/8041/25
Номер провадження 1-кс/711/1982/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 вересня 2025 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1

з участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС - криміналіста СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №0000597, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.08.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.189 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в ОВС - криміналіст СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженого прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №0000597, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.08.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.189 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання мотивовано тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Черкаській області, за процесуального керівництва Черкаської обласної прокуратури, здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000597 від 05.08.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.189 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 05.08.2025 до слідчого управління ГУНП в Черкаській області від Управління стратегічних розслідувань в Черкаській області ДСР НПУ надійшла інформація про те, що на території Черкаської області особа вимагає грошові кошти, як суму неіснуючого боргу.

Під час досудового розслідування встановлено, що до правоохоронних органів звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який на даний час утримується в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з приводу того, що в нього вимагають грошові кошти еквівалентні сумі 1000 доларів США, оскільки він притягується до кримінальної відповідальності за розповсюдження наркотичних засобів та відповідно до так званих «тюремних законів» повинен платити. В разі несплати вказаних грошових коштів, погрожували фізичною розправою та приниженням його честі та гідності.

Під час допиту останній повідомив, що 19.07.2025 до нього зателефонував інший ув`язнений та в телефонній розмові погрожував йому фізичною розправою та вимагав грошові кошти в сумі еквівалентній 1000 доларів США. В разі несплати цих грошей до нього можуть застосувати фізичне насильство та скинув реквізити банківської картки НОМЕР_1 . Після цього він за допомогою месенджера «телеграм» переслав вказані реквізити банківської картки своєму батькові та в телефонній розмові попросив перевести суму еквівалентну 1000 доларів на вказану картку та розповів, що з нього вимагають грошові кошти та краще їх сплатити, оскільки йому загрожує небезпека. Після цього батько перевів грошові кошти в сумі 20000 гривень на вказану банківську карту трьома частинами. Як він дізнався пізніше, ув`язненим, який йому погрожував, являється ОСОБА_6 , який зі слів інших ув`язнених має певний авторитет в ізоляторі.

Під час допиту ОСОБА_7 , який являється батьком потерпілого, останній підтвердив покази сина та додав, що 21.08.2025, близько 20 години 20 хвилин, йому на месенджер «TELEGRAM» син надіслав повідомлення, який попросив скинути на банківську картку НОМЕР_2 ще 20 тисяч гривень, оскільки тієї суми яку він скидав раніше недостатньо. Зі змісту повідомлення він зрозумів, що йому надходять погрози, що в разі несплати грошових коштів йому в слідчому ізоляторі загрожує небезпека. Також в повідомлення він написав, що після сплати грошових коштів в сумі ще 20 тисяч гривень «питання закриється», тобто його ніхто чіпати не буде.

На даний час, з метою встановлення всіх осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, підтвердження чи спростування даних отриманих під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації про рух коштів за реквізитами банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .

Враховуючи вище вказані обставини, з метою повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають в розпорядженні, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , так як в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні і впливає на повноту, об`єктивність і всебічність досудового розслідування.

Враховуючи клопотання слідчого та керуючись положеннями ч.2 ст.163 КПК України, судове засідання проводилося без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися. Слідчий ОСОБА_3 подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності та без фіксації судового розгляду технічними засобами. Разом з цим, просив задовольнити подане клопотання на підставі наведеного обґрунтування та з урахуванням доданих доказів.

Положеннями ч.4 ст.107 КПК України визначено, що у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

За вказаних обставин, слідчий суддя повважав за можливе розгляд клопотання проводити у відсутність учасників справи та без фіксування судового процесу технічними засобами.

Дослідивши клопотання слідчого та долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст.131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходами забезпечення кримінального провадження і застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з вимогами ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до положень ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктами 4, 5 та 8 частини 1 статті 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до положень ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Положеннями статті 91 КПК України визначено, що у кримінальному провадженні підлягають доказуванню, зокрема: 1) подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення); 2) винуватість особи у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення; 3) вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат; 6) обставини, які підтверджують, що гроші, цінності та інше майно, які підлягають спеціальній конфіскації, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна, або є предметом кримінального правопорушення.

Доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Згідно з вимогами ч.1 ст.92 КПК України, обов`язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках - на потерпілого.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів, відповідно до ч.2 ст.93 КПК України, шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до положень ст.84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Норми ст.98 КПК України передбачають, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення

Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

У відповідності до положень ст.99 КПК України, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Сторона кримінального провадження, потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, зобов`язані надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа - його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.

Згідно з ч.2 ст.100 КПК України, речовий доказ або документ, наданий на підставі судового рішення, зберігається у сторони кримінального провадження, якій він наданий.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчим суддею встановлено, що слідчими СУ ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні№0000597, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.08.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.189 КК України, що підтверджується витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Аналіз доданих до клопотання документів, дають достатньо підстав вважати, що відбулися події, які підпадають під ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.189 КК України.

За таких обставин, враховуючи вищевикладене, на думку слідчого судді, документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення обставин події вчинення кримінального правопорушення, можуть бути використані в якості доказів, можуть підтвердити або спростувати обставини, що є предметом досудового розслідування та на підставі цих відомостей можливо встановлення особу/осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Враховуючи те, що на теперішній час вищевказані документи неможливо отримати іншим способом, слідчий суддя вважає, що в даному випадку потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання, про який ідеться в клопотанні, а тому клопотання слідчого, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », - підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 21, 84, 91, 92, 98, 99, 100, 131, 132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого в ОВС - криміналіста СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №0000597, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.08.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.189 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому відділу розслідування злочинів, скоєних проти життя та здоров?я особи СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС - криміналісту відділу розслідування злочинів, скоєних проти життя та здоров?я особи СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС - криміналісту відділу розслідування злочинів, скоєних проти життя та здоров?я особи СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення:

- анкети-заяву на відкриття рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за реквізитами банківської картки № НОМЕР_2 ,фото власника рахунку, повні анкетні данні власника, утримувача картки, адреса та телефони, згідно бази даних банку, за допомогою якого пристрою, з використанням яких ІР-адрес, номерів мобільних телефонів (ПІП, число, місяць, рік народження, адреси реєстрації, фактичного місця проживання, адреси електронної пошти) здійснювався під час реєстрації в електронному кабінету банку та під час з`єднання з ДБО (дистанційне банківське обслуговування) банку за період з 19.07.2025 по 28.08.2025;

- роздруківки руху коштів за реквізитами банківської картки № НОМЕР_2 із зазначенням дат, сум та призначень платежів, контрагентів (їх найменувань (прізвище ім`я по батькові відправника, прізвище ім`я по батькові отримувача), ідентифікаційних кодів, найменувань і МФО банків, повних номерів рахунків контрагентів), даних про зняття готівки та платіжні термінали через які проводилося зняття грошових коштів, а також відео та фото файлів з камер спостереження зазначених банківських платіжних терміналів чи кас банківських установ, за період з 19.07.2025 по 28.08.2025.

Строк дії ухвали - до 01 жовтня 2025 року включно.

Роз`яснити відповідальним посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до вимог ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1