Справа № 442/2706/24
Провадження № 1-кс/442/957/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 липня 2025 року слідча суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и л а:

Слідчій судді Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області надійшло клопотання слідчого СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в якому просить надати слідчим СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , старшим слідчим СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, що знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , з метою ознайомлення з ними та можливістю їх вилучення в Західному ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_2 , а саме:

- виписки про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 у період часу з 28.03.2024 по час винесення ухвали суду із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по рахунку № НОМЕР_2 ;

- інформацію про те, на чиє ім`я емітований картковий рахунок № НОМЕР_2 із зазначенням повних анкетних даних;

- інформації по інших карткових рахунках контрагента, на які відбувалось перерахування коштів з карткового рахунку № НОМЕР_2 та виписки по руху коштів по даному рахунку за період часу з 28.03.2024 по час винесення ухвали суду

- чи здійснювалося зняття коштів по картковому рахунку відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 через банкомати, чи каси відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 28.03.2024 по час винесення ухвали суду, якщо так, то із вказанням інформації їх адресного місця знаходження та наданням всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій;

- детальну технічну інформацію щодо зміни власником карткових рахунків відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 мобільних номерів, які закріплені за вказаними рахунками, підстави їх зміни та спосіб;

- інформації про те, за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP - адрес, номерів мобільних телефонів, інших персональних даних (ПІБ, дата народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаному картковому рахунку № НОМЕР_2 .

В обгрунтування клопотання зазначає, що досудовим розслідуванням встановлено, 29.03.2024 до Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області надійшла заява ОСОБА_9 про те, що 29.03.2024 невідома особа шляхом обману з використанням комп`ютерної техніки, а саме фішингового посилання « ІНФОРМАЦІЯ_2 » незаконно заволоділа її грошовими коштами у сумі 4000 грн., які були списані з її банківськоо рахунку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_3 на банківський рахунок № НОМЕР_2 .

02.05.2024 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » проведено виїмку інформації згідно ухвали Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області від 05.04.2024.

23.05.2024 до Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області надійшов рапорт оперуповноваженого ВКП Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_10 згідно якого в ході проведення аналізу інформації щодо руху коштів отриманих АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підстави ухвали Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області від 05.04.2024 встановлено, що 29.03.2024 з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 4000 грн. перераховані на банківську карту № НОМЕР_2 емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». У ході аналізу встановлено, що жодних дій з переказаними грошовими коштами станом на час винесення ухвали суду - 05.04.2024 здійснено не було.

З метою встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами ОСОБА_9 та для перевірки її на причетність до вчинення даного кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні згаданої інформації.

Слідчий у судове засідання не з`явився, просив розгляд клопотання проводити без його участі та прокурора.

Представник банку в судове засідання не з`явився.

Відповідно до ч. 4 ст.163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, відтак, слідча суддя розглянув клопотання у відсутності такої.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступного висновку.

Як вбачається з витягу з ЄРДР, 30.03.2024 зареєстровано кримінальне провадження №0000379, правова кваліфікація кримінального правопорушення ч.4 ст.190 КК України, слідчі, які здійснюють досудове розслідування ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_5 , ОСОБА_13 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , прокурори, які здійснюють процесуальне керівництво ОСОБА_4 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 .

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження у розумінні положень пункту 5 ч. 2 ст. 132 КПК України.

Відповідно до ст.160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначеним у ст. 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч.3 ст.132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У свою чергу, слідча суддя встановила, що слідчий СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 неодноразово звертався з вказаним клопотанням, яке, зокрема, ухвалою слідчої судді Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 від 23.04.2025 задоволено та надано тимчасовий доступ до документів, строк дії ухвали встановлено два місяці з дня її постановлення.

Звертаючись втретє з таким клопотанням, слідчим не наведено жодних правових підстав для повторного звернення - отримання доступу до інформації, а також поважних причин несвоєчасної реалізації попередньої ухвали слідчої судді від 24.03.2025, яка набрала законної сили та є обов`язковою для виконання.

При цьому, відповідно до ст. 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до ч. 1 ст. 40 КПК України, слідчий несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення процесуальних дій.

Згідно судової практики Європейського суду з прав людини, більшість позовів громадян України поданих до Європейського суду, саме через порушення ст. 6 Конвенції «Про захист прав людини і основоположних свобод» - порушення розумних строків.

За змістом ст. 8 КПК України, принцип верховенства права у кримінальному провадженні застосовується з урахування практики Європейського суду з прав людини.

Відповідно до ст. 21 КПК України кожному гарантується право на справедливий розгляд та вирішення справи в розумні строки незалежним і неупередженим судом, створеним на підставі закону.

Цьому праву кореспондує обов`язок держави в особі її відповідних органів здійснити всі належні заходи для організації розслідування так, щоб, з одного боку, встановити об`єктивну істину, а з другого боку, зробити це без зволікань у як можливо коротший строк.

Згідно з ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Частиною першою статті 9 КПК України встановлено, що під час кримінального провадження суд, слідчий суддя, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий, інші службові особи органів державної влади зобов`язані неухильно додержуватися вимог Конституції України, цього Кодексу, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, вимог інших актів законодавства.

Враховуючи викладене, слідча суддя дійшла висновку про відмову у задоволенні клопотання.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 107, 159-166, 309, 369-372, 376 КПК України, слідча суддя, -

п о с т а н о в и л а:

У задоволенні клопотання слідчого СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.03.2024 за №0000379, про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, - відмовити.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти ухвали слідчого судді можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідча суддя ОСОБА_1