УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 вересня 2025 року

слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , підозрюваних ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_7 , погоджене з заступником Генерального прокурора ОСОБА_8 , про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0002175 від 03.06.2025

В С Т А Н О В И В :

В провадженні слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва перебуває вищевказане клопотання.

В обґрунтування свого клопотання слідчий зазначає, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у місті Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002175 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.06.2025 за підозрою ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 (далі ОСОБА_5 ), у невстановлений в ході досудового розслідування час, перебуваючи у невстановленому в ході досудового розслідування місці, вступив в злочинну змову із невстановленими особами, з метою заволодіння грошовими коштами громадян шляхом обману, в умовах воєнного стану.

Згідно досягнутих домовленостей, невстановлені особи, представляючись працівниками СБУ, використовуючи мобільні термінали, мали підшукувати осіб похилого віку та під приводом повідомлення завідомо неправдивої інформації про фінансування потерпілими військових формувань російської федерації пропонували передати їм наявні грошові потерпілих з метою їх декларування, повернення їх потерпілим після вказаної процедури та подальшого відстеження руху грошових коштів, а також для не притягнення потерпілих до кримінальної відповідальності.

В подальшому, невстановлені досудовим розслідуванням особи, отримавши інформацію про наявні грошові кошти, мали передавати її ОСОБА_5 , який, в свою чергу, мав прибувати за місцем проживання потерпілих та особисто отримувати від них грошові кошти.

Так, реалізуючи спільний злочинний умисел, переслідуючи корисливі мотиви, невстановлені під час досудового розслідування особи, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 29.05.2025, знайшли номер мобільного телефону НОМЕР_1 , що належить потерпілій ОСОБА_9 та використовуючи дзвінки у месенджері «Viber» під виглядом співробітників СБУ, шляхом введення в оману останньої, дізналися про наявність у неї готівкових коштів в сумі 80 000 дол. США, (що є еквівалентом 3 321 600 гривень згідно курсу НБУ станом на 02.06.2025).

Після чого, 02.06.2025 року приблизно о 14 год. 00 хв. не встановлена досудовим розслідуванням особа, здійснила дзвінок у месенджері «Viber» та спонукала потерпілу ОСОБА_9 передати їм грошові кошти в сумі в сумі 80 000 дол. США (що є еквівалентом 3 321 600 гривень згідно курсу НБУ станом на 02.06.2025) готівкою для їх декларування та подальшого повернення.

Надалі, ОСОБА_9 будучи введена в оману та впевнена, що передача грошових коштів для декларування є обов`язковою умовою для не притягнення її до кримінальної відповідальності за звинуваченням у фінансуванні збройних сил російської федерації погодилась передати гроші не встановленим досудовим розслідуванням особам.

Невстановлена досудовим розслідуванням особа, повідомила ОСОБА_5 , який перебував на території міста Києва, про необхідність отримати від потерпілої ОСОБА_9 грошові кошти.

Цього ж дня, приблизно о 14 год. 15 хв. ОСОБА_5 , прибув за адресою: м. Київ, вул. Л. Руденко, 13 та діючи за попередньою змовою групою осіб, заволодів грошовими коштами потерпілої ОСОБА_9 в сумі в сумі 80 000 дол. США (що є еквівалентом 3 321 600 гривень згідно курсу НБУ станом на 02.06.2025), які остання передала ОСОБА_5 для декларування та подальшого повернення.

Таким чином, ОСОБА_5 заволодів грошовими коштами ОСОБА_9 в сумі в сумі 80 000 дол. США (що є еквівалентом 3 321 600 гривень згідно курсу НБУ станом на 02.06.2025) шляхом обману, за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану, чим завдав потерпілій ОСОБА_9 матеріальний збиток на вказану суму.

В подальшому, ОСОБА_5 отримавши вищевказану суму грошових коштів, з місця вчинення злочину зник, після чого розпорядився грошовими коштами згідно заздалегідь розробленого плану.

Крім того, ОСОБА_5 , разом з ОСОБА_6 ( ОСОБА_6 ) (Далі ОСОБА_6 ) у невстановлений в ході досудового розслідування час, перебуваючи у невстановленому в ході досудового розслідування місці, вступив в злочинну змову із невстановленими особами, з метою заволодіння грошовими коштами громадян шляхом обману, в умовах воєнного стану.

Згідно досягнутих домовленостей, невстановлені особи, представляючись працівниками СБУ, використовуючи мобільні термінали, мали підшукувати осіб похилого віку та під приводом повідомлення завідомо неправдивої інформації про фінансування потерпілими військових формувань російської федерації пропонували передати їм наявні грошові потерпілих з метою їх декларування, повернення їх потерпілим після вказаної процедури та подальшого відстеження руху грошових коштів, а також для не притягнення потерпілих до кримінальної відповідальності.

В подальшому, невстановлені досудовим розслідуванням особи, отримавши інформацію про наявні грошові кошти, мали передавати її ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , які, в свою чергу, мали прибувати за місцем проживання потерпілих та особисто отримувати від них грошові кошти.

Так, реалізуючи спільний злочинний умисел, переслідуючи корисливі мотиви, невстановлені під час досудового розслідування особи, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше літа 2024 року, знайшли номер мобільного телефону НОМЕР_2 , що належить потерпілій ОСОБА_11 та використовуючи дзвінки у месенджері «Viber» під виглядом співробітників СБУ, шляхом введення в оману останньої, дізналися про наявність у неї готівкових коштів в сумі 18 000 дол. США (що є еквівалентом 747 180 гривень згідно курсу НБУ станом на 12.06.2025) та 268 000 грн.

Після чого, 12.06.2025 року приблизно о 12 год. 20 хв. не встановлена досудовим розслідуванням особа, здійснила дзвінок у месенджері «Viber» та спонукала потерпілу ОСОБА_11 передати їм грошові кошти в сумі в сумі 18 000 дол. США (що є еквівалентом 747 180 гривень згідно курсу НБУ станом на 12.06.2025) та 268 000 грн. готівкою для їх декларування та подальшого повернення.

Надалі, ОСОБА_11 , будучи введена в оману та впевнена, що передача грошових коштів для декларування є обов`язковою умовою для не притягнення її до кримінальної відповідальності за звинуваченням у фінансуванні збройних сил російської федерації погодилась передати гроші не встановленим досудовим розслідуванням особам.

В подальшому, невстановлена досудовим розслідуванням особа, встановивши телефонний зв`язок із свідком ОСОБА_12 за номером мобільного телефону НОМЕР_3 , ввівши останню в оману під приводом надання кур`єрських послуг направила її за адресою: АДРЕСА_1 для отримання грошових від потерпілої та передачі їх ОСОБА_5 та ОСОБА_6 за адресою: м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 50.

Приблизно о 15 год. 20 хв. ОСОБА_12 прибула за адресою: АДРЕСА_1 та отримала від потерпілої ОСОБА_11 грошові 18 000 дол. США (що є еквівалентом 747 180 гривень згідно курсу НБУ станом на 12.06.2025) та 268 000 грн та направилась на зустріч з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .

Невстановлена досудовим розслідуванням особа, повідомила ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , які перебували на території міста Києва, про необхідність отримати від свідка ОСОБА_12 грошові кошти.

Цього ж дня, приблизно о 16 год. 30 хв. ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , прибули за адресою: м. Київ, вул. вул. Б. Хмельницького, 50, де діючи за попередньою змовою групою осіб, ОСОБА_6 заволодів грошовими коштами потерпілої ОСОБА_11 в сумі в сумі 18 000 дол. США (що є еквівалентом 747 180 гривень згідно курсу НБУ станом на 12.06.2025) та 268 000 гривень, які отримав від свідка ОСОБА_12 .

Таким чином, ОСОБА_5 разом з ОСОБА_6 заволодів грошовими коштами ОСОБА_11 в сумі в сумі 18 000 дол. США (що є еквівалентом 747 180 гривень згідно курсу НБУ станом на 12.06.2025) та 268 000 гривень шляхом обману, за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану, чим завдав потерпілій ОСОБА_11 матеріальний збиток на загальну суму 1 015 180 гривень.

В подальшому, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 отримавши вищевказану суму грошових коштів, з місця вчинення злочину зникли, після чого розпорядилися грошовими коштами згідно заздалегідь розробленого плану.

Дії ОСОБА_5 кваліфікуються за ч. 5 ст. 190 КК України, як заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), за попередньою змовою групою осіб, вчиненого у особливо великих розмірах під час воєнного стану, та як заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), за попередньою змовою групою осіб, повторно, вчиненого у особливо великих розмірах під час воєнного стану.

Дії ОСОБА_6 кваліфікуються за ч. 5 ст. 190 КК України, як заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), за попередньою змовою групою осіб, вчиненого у особливо великих розмірах під час воєнного стану.

За наявності достатніх доказів для підозри 13.06.2025 ОСОБА_5 та ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.

Обґрунтованість підозри у вчиненні ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , інкримінованого кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України, підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме:

- заявою про кримінальне правопорушення ОСОБА_9 ;

- допитом потерпілого ОСОБА_9 ;

- пред`явленням особі для впізнання за фотознімками з ОСОБА_9 ;

- заявою про кримінальне правопорушення ОСОБА_11 ;

- допитом потерпілого ОСОБА_11 ;

- пред`явленням особі для впізнання за фотознімками з ОСОБА_11 ;

- оглядом мобільного телефону ОСОБА_9 ;

- оглядом мобільного телефону ОСОБА_12 ;

- пред`явленням особі для впізнання за фотознімками з ОСОБА_13 ;

- протоколами оглядів відеозаписів;

- протоколами проведення обшуків;

- іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

05.08.2025 керівником Дарницької окружної прокуратури ОСОБА_14 задоволено клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування у даному кримінальному провадженні та продовжено його до 3 місяців, тобто до 13.09.2025.

В подальшому, 14.06.2025 відповідно до ухвалах слідчих суддів Дарницького районного суду м. Києва до підозрюваних ОСОБА_5 та ОСОБА_6 застосовано запобіжний захід - тримання під вартою строком до 10.08.2025.

Після цього, 07.08.2025 відповідно до ухвал Дарницького районного суду м. Києва продовжено строк тримання під вартою підозрюваних ОСОБА_5 та ОСОБА_6 до 13.09.2025.

Строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні закінчується 13.09.2025, однак закінчити досудове розслідування у вказаний строк неможливо, внаслідок складності провадження, а також у зв`язку із необхідністю проведення додаткових слідчих (розшукових) та процесуальних дій.

Враховуючи викладене слідчий просить слідчого суддю задовольнити клопотання.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Захисник в судовому засіданні проти задоволення клопотання заперечив, вважав за можливе продовження строку досудового розслідування до чотирьох місяців.

Підозрювані підтримали позицію захисника.

Вислухавши пояснення учасників судового розгляду, дослідивши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

Так, відповідно до ч. 1, 3, 4 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань або винесення постанови про початок досудового розслідування у порядку, встановленому статтею 615 цього Кодексу, до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності, клопотанням про закриття кримінального провадження або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

З дня повідомлення особі про підозру досудове розслідування повинно бути закінчене:

1) протягом сімдесяти двох годин - у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку або затримання особи в порядку, передбаченому частиною четвертою статті 298-2 цього Кодексу;

2) протягом двадцяти діб - у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, якщо підозрюваний не визнає вину або необхідності проведення додаткових слідчих (розшукових) дій, або вчинення кримінального проступку неповнолітнім;

3) протягом одного місяця - у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку, якщо особою заявлено клопотання про проведення експертизи у випадку, передбаченому частиною другою статті 298-4 цього Кодексу;

4) протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати:

1) одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті;

2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину;

3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч. 3 ст.294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частинидругої статті 219 цього Кодексу: 1) до трьох місяців - керівником місцевої прокуратури, заступником Генерального прокурора; 2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора; 3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею, за клопотанням слідчого, погодженим з Генеральним прокурором чи його заступниками.

З клопотання вбачається, що строк досудового розслідування завершується 13.09.2025, однак завершити досудове розслідування до спливу його терміну не вбачається за можливе, у зв`язку з необхідністю проведення у кримінальному провадженні значної кількості слідчих (розшукових) дій та прийнятті процесуальних рішень, зокрема необхідно:

-допитати свідків вчиненого кримінального правопорушення з числа сусідів та близьких родичів потерпілих.

-повторно допитати свідка ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_1 .

-провести з ОСОБА_12 , впізнання особи, якій вона передала отримані від потерпілої ОСОБА_11 , пакети з грошовими коштами.

-провести зі свідком ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_1 слідчий експеримент.

-виконати ухвалу Дарницького районного суду м. Києва щодо проведення тимчасового доступу до банківської таємниці та в подальшому проаналізувати і оглянути надану інформацію у відповідності до вимог КПК України;

-провести аналіз вилученої інформації в операторів стільникового (мобільного) зв`язку.

-повідомити про кінцеву підозру ОСОБА_5 та ОСОБА_6 ;

-провести необхідні слідчі (розшукові) дії направлені на встановлення осіб, які вчиняли вказане кримінальне правопорушення;

-виконати вимоги ст. 290 КПК України;

-скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування;

-виконати інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, необхідність у яких може виникнути в ході проведення досудового розслідування.

Слідчим доведено, що здійснення вищевказаних процесуальних та слідчих (розшукових) дій під час проведення досудового розслідування необхідно для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, оскільки в подальшому під час проведення судового розгляду даного провадження вони можуть мати доказове значення винуватості підозрюваних осіб.

Вказані слідчі (розшукові) та процесуальні дії не могли бути здійснені і завершені в строк досудового розслідування з об`єктивних причин. Їх проведенню перешкоджав: значний обсяг слідчих та процесуальних дій, які виконані, та які необхідно провести у вказаному кримінальному провадженні; необхідність здійснення ґрунтовної перевірки отримуваної інформації щодо обставин організації та вчинення злочину, перевірки інших можливо причетних до його вчинення осіб; встановлення повного кола осіб, обізнаних із обставинами організації та вчинення вказаного кримінального правопорушення; поступовість та довготривалість отримання відомостей, що мають значення для вказаного кримінального провадження; інші об`єктивні обставини.

Також слідчий суддя при вирішенні клопотання бере до уваги особливу складність кримінального провадження, яка пов`язана з дослідженням великого обсягу інформації, тривалістю та кількістю проведених експертиз, діючим на території України воєнним станом, а також виконанням інших слідчих та процесуальних дій, необхідних для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 3 ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що продовження строку досудового розслідування до 5 (п`яти) місяців буде достатнім для встановлення усіх обставин кримінального провадження та для проведення та закінчення усіх слідчих та процесуальних дій.

Враховуючи конкретні обставини кримінального провадження, також те, що строк досудового розслідування завершується 13.09.2025 року, а провести вищевказані процесуальні та слідчі дії у передбачений законом строк не надається за можливе з об`єктивних причин, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання слідчого та наявність підстав для його задоволення.

На підставі викладеного та керуючись ст. 110, 219, 294, 295, 295-1, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого ОСОБА_7 задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0002175 від 03.06.2025 за підозрою ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 190 КК України до п`яти місяців, тобто до 13.11.2025.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого та прокурора у кримінальному провадженні.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1