Справа № 484/3773/25
Провадження №1-кс/484/623/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11.07.2025 року слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , розглянувши винесене у кримінальному провадженні № 0001153 від 11.12.2024 клопотання слідчого СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області розслідується кримінальне провадження № 0001153 від 11.12.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

В межах кримінального провадження встановлено, що 11.12.2024 до Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області звернувся ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що в період часу з 28.10.2024 по 07.11.2024 коли він перебував в Старий Мерчик, Богодухівського району Харківської області, невідома особа, розмістивши оголошення на інтернет ресурсі Фейсбук, під приводом продажу автомобіля марки Рено Трафік із за кордону, використовуючи мобільні номери телефонів, НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , та паспортні дані ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами на загальну суму 258 400 грн., які були перераховані різними транзакція на карткові рахунки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , чим спричинила матеріальний збиток на вищевказану суму.

Відомості за даним фактом внесено до ЄРДР за № 0001153 від 11.12.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

В ході розслідування даного кримінального провадження було допитано в якості потерпілого ОСОБА_3 , який в ході допиту пояснив наступне що в нього в користуванні є картка для виплат банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », № НОМЕР_6 номер рахунку НОМЕР_7 , також є картка Універсальна № НОМЕР_8 , якої в нього в наявності немає.

Також в нього на його мобільному телефоні марки Samsung Galaxy A55 5G, imei 1) НОМЕР_9 , 2) НОМЕР_10 є мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яким він користується, до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » підключений його мобільний номер телефону НОМЕР_11 , перед тим як заходити в додаток то водидть свій пароль.

28.10.2024 в денний час доби, він знаходився в селі Старий Мерчик Богодухівського району Харківської області та шукав на інтернет платформі Фейсбук оголошення з приводу продажу автомобіля, де серед різних оголошень знайшов оголошення з приводу продажу Рено Трафік, 2008 року випуску білого кольору, на Польських номерах за 98 000 грн., в оголошенні був вказаний номер мобільного телефону НОМЕР_1 .

Цього дня, набрав на вказаний номер телефону йому відповів чоловік, по голосу років 50-55, з яким в телефонній розмові обговорили питання з приводу, щоб пригнати авто з Польщі.

Після чого в додатку Вайбер, де також вказаний номер мобільного на який він телефонував, вони розпочали переписку, потерпілий скинув свої паспортні дані та після чого вказаний чоловік скинув йому свій паспорт на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт ID-картка НОМЕР_12 , фото водійського посвідчення на ім`я ОСОБА_4 , своє фото тримаючи в руках свій паспорт та посвідчення волонтера та два відеозаписи, що він допомагає військовослужбовцям.

Також, він написав що передає його данні брокеру і брокер повинен займатися документами та автомобілем, для того щоб пригнати в Україну.

Після чого, того ж самого дня, 28.10.2024 року з номеру мобільного телефону НОМЕР_2 в додатку Вайбер йому написав чоловік, начебто брокер, вони з ним розпочали переписку та після чого він йому скинув свої документи, а саме: паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженець м. Харків, серій та номер паспорта НОМЕР_13 , водійське посвідчення та своє фото з паспортом.

Того ж самого, дня 28.10.2024 об 16:35 год. потерпілий перерахував грошові кошти в сумі 18 000 тисяч гривень на картковий рахунок № НОМЕР_4 , це була попередня плата за авто.

Наступного дня, 29.10.2024 йому на мобільний телефон зателефонував брокер ( ОСОБА_5 ) по голосу молода особа, та сказав, що документи оформляються та потрібно скинути ще 23800 грн., після чого об 13:02 год. він здійснив оплату на картковий рахунок, який саме я не пам`ятає, так як після цього вказана особа частину переписки видалила.

Через короткотривалий проміжок часу, брокер знову йому зателефонував та сказав, що потрібно розрахуватися за авто в сумі 56200 грн., потерпілий погодився та перерахував знову двома транзакціями грошові кошти спочатку об 13:44 год. 28 100 грн. та об 13:45 год. 28 100 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_14 , і брокер відразу зателефонував та сказав, що йому заблокували картку та потрібно ще оплатити на іншу картку, картковий рахунок він не зберіг, а вказана особа видалила з переписки, а саме: 19.10.2024 об 15:36 год. 25 000 грн. та об 15:38 год. 25 000 грн.

Через деякий час, він йому зателефонував та сказав, що скинув вказані гроші, і вказаний чоловік подивився що дійсно надійшли гроші, після чого він сказав, щоб потерпілий не хвилювався та авто буде в нього.

01.11.2024 зранку знову брокер зателефонував та сказав, що знову картку заблокували та потрібно знову перерахувати кошти, що потерпілий і зробив об 11:29 год. перерахував грошові кошти в сумі 20 000 грн., на картковий рахунок, який саме не знає, так як не зберіглося, особа видалила з переписки.

Через деякий час, а саме 06.11.2024 зранку йому знову зателефонував брокер та сказав, що потрібно ще перерахувати гроші, щоб оплатити страховку та зелену картку, без неї не пропускають на таможні, та він через свій додаток на телефоні « ІНФОРМАЦІЯ_6 » 06.11.2024 об 11:58 год. перерахував грошові кошти в сумі 20 000 грн. на картку № НОМЕР_15 та ще 10 000 грн., після чого знову зателефонував брокеру та чоловік сказав, що 100 відсотків авто вже виїздить із кордону та авто через день буде в нього.

Наступного дня, тобто 07.11.2024 йому знову зателефонував брокер та сказав, що потрібно знову перерахувати грошові кошти наче, що потрібно заплатити за страховку, та об 12:20 год. він знову перерахував грошові кошти в сумі 23 000 грн.

В загалом з картки № НОМЕР_8 рахунок № НОМЕР_16 потерпілий перерахував грошові кошти в сумі 98 000 грн.

З картки № НОМЕР_6 номер рахунку НОМЕР_7 грошові кошти в сумі 123 000 грн. а в загалом перерахував з двох своїх рахунків грошові кошти в загальні сумі 221 00 грн.

Крім того, ОСОБА_3 прохав своїх товаришів, а саме ОСОБА_6 та ОСОБА_7 щоб вони йому дали в займи грошові кошти, вони погодились та кожен перерахував на картку вказаних осіб по 18 700 грн., тобто в загалом 37 400 грн.

Тобто в результаті вказаних дій він перерахував невідомим особам грошові кошти в сумі 258 400 грн., тобто шахрайським шляхом невідомі особи заволоділи вказаними грошовими коштами, чим спричинили йому матеріальний збиток на вказану суму.

Зважаючи на вищевикладене та з метою отримання відомостей, які мають значення для досудового розслідування, а саме отримання інформації про рух коштів з банківського рахунку власника рахунку, рух коштів по вказаному рахунку, місця здійснення операцій, що дасть можливість встановити хто вчинив злочин, виникла необхідність у отриманні інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій, місця здійснення таких операцій, які містять банківську таємницю та знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », щодо особи та/або осіб, яка(і) здійснює операції по вказаному рахунку (рахунках), що забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відомості, що містяться у даних документах та відображають обставини вчиненого кримінального правопорушення, згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» неможливо отримати іншим шляхом окрім як за ухвалою слідчого судді. Документи, які знаходяться у віданні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », містять у собі банківську таємницю, а тому доступ до них, окрім як за ухвалою слідчого судді заборонено.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явились, надали заяви з проханням розглянути клопотання у їх відсутність.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не викликався з метою збереження інформації, яка міститься в клопотанні.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вважаю, що документи, доступ до яких просить отримати слідчий, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містять охоронювану законом таємницю, але в інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до цих документів, не представляється за можливе встановити суттєві обставини у кримінальному провадженні, а тому слід надати тимчасовий доступ до документів вказаних у клопотанні слідчого.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) з можливістю їх копіювання, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, що становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю подальшого проведення тимчасового доступу у приміщенні Миколаївського регіонального управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме інформацію про те:

-копії документів, поданих для відкриття банківських рахунків № НОМЕР_16 , НОМЕР_7 та зняття грошових коштів з зазначених рахунків;

-інформацію або документи щодо здійснення розрахунково-касових операцій по вказаному рахунку (про зняття грошових коштів з зазначених рахунків) грошові чеки, платіжні доручення тощо, із зазначенням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, суми грошей, яка знімалась у даному банкоматі, за період часу з 28.10.2024 по 07.11.2024;

-фото та відеоінформацію щодо особи (осіб), яка в банку та банкоматах отримувала грошові кошти використовуючи банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_16 , НОМЕР_7 за період часу з 28.10.2024 по 07.11.2024;

-інформацію щодо підключених пристроїв та користувачів які заходити до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у якої відкриті рахунки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_16 , НОМЕР_7 з вказанням IP-адрес входу та виходу за період часу з 28.10.2024 по 07.11.2024.

Доступ слід надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: