Провадження № 1-кс/592/4670/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 липня 2025 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП у Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Окружної прокуратури м.Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000176 від 06.11.2024 за ч.4 ст191, ч.2 ст.366 КК України,

у с т а н о в и в:

Слідчий звернувся до Ковпаківського районного суду м. Суми з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000176 від 06.11.2024 за ч.4 ст191, ч.2 ст.366 КК України та просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у віданні Сумської філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

До Окружної прокуратури міста Суми 05.11.2024 надійшов рапорт від УСР в Сумській області щодо привласнення бюджетних коштів посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » під час виконання робіт свідомо внесли до договірної ціни та кошторисного розрахунку завищену вартість будівництва на суму понад 350 тис. грн.

Так, встановлено, що Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) є підрядником, який здійснює капітальні ремонти об`єктів та приміщень бюджетних установ (закладів освіти).

Крім того під час досудового розслідування було встановлено, що посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 , визначено ІНФОРМАЦІЯ_5 замовником закупівлі «Капітальний ремонт харчоблоку в будівлі ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_1 . В подальшому, між вказаним навчальним закладом, в особі директора ОСОБА_5 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в особі директора ОСОБА_6 , укладено договір №74 від 28.10.2024 на виконання робіт Загальна вартість робіт за договором складає 14 077 802 грн., вид договірної ціни динамічна та термін виконання робіт до кінця грудня 2024.

Крім того Окружною прокуратурою міста Суми за повідомленням про вчинення кримінального правопорушення від 03.02.2025 Управління Служби безпеки України в Сумській області, внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000038 від 03.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України.

Так, відповідно до матеріалів Управління Служби безпеки України в Сумській області посадові особи

ІНФОРМАЦІЯ_5 за попередньою змовою із посадовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", внесли до офіційних документів, а саме: актів виконання будівельних робіт за договором підряду №74 від 28.10.2024 по проведенню капітального ремонту харчоблоку ІНФОРМАЦІЯ_5 , завідомо неправдиві відомості щодо обсягів і вартості виконання робіт на суму понад 1 млн. грн.

Окружною прокуратурою міста Суми за повідомленням про вчинення кримінального правопорушення від 03.02.2025 Управління Служби безпеки України в Сумській області, внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000039 від 03.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Так, відповідно до матеріалів Управління Служби безпеки У країни в Сумській області посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_5 та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", зловживаючи своїм службовим становищем, в умовах воєнного стану, за попередньою змовою здійснили привласнення чужого майна, а саме: бюджетних коштів, виділених на розвиток інфраструктури територіальних громад Сумської області з фонду ліквідації наслідків збройної агресії, під час виконання капітального ремонту харчоблоку ІНФОРМАЦІЯ_5 , проведеного на підставі договору підряду № 74 від 28.10.2024.

Розтрата здійснюється шляхом завищення фактичної вартості придбання припливно- витяжної установки Aerostar GreenSTR 9 та комплект автоматики ПВ 1.

Згідно умов вказаного вище договору, оплата по договору здійснювалась на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , відкритого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Суми.

З огляду на викладене, станом на теперішній час у органу досудового розслідування виникла необхідність в дослідження інформації про рух коштів на рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , з метою документального підтвердження або спростування факту здійснення оплати за поставлену витяжну систему, вартість якої може бути умисно завищеною.

Враховуючи вище викладене, з метою повного, всебічного встановлення всіх обставин кримінального провадження, надання їм належної правової оцінки та забезпечення тийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, встановлення кола причетних хіб, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні Сумської філії AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код МФО НОМЕР_3 ), а саме:

-Відомості про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу (включаючи години, хвилини та секунди), номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , за період з 28.10.2024 по 01.07.2025;

-Анкети-заяви клієнта - фізичної особи (юридичної особи) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг;

-Статутні та правовстановлюючі документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які надавались останнім під час відкриття відповідного банківського рахунку.

-Документи, які містять інформацію про ідентифікацію телефонних номерів для діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за допомогою яких здійснювались електронні платежі по ЕРІПП «Клієнт-банк» за період з 28.10.2024 по 01.07.2025;

-Протоколи системи «Клієнт-банк» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР- адреса клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період за період з 28.10.2024 по 01.07.2025;

Зазначені документи в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, зокрема нададуть можливість документально підтвердити або спростувати факт переказу грошових коштів з боку закладу охорони здоров`я за поставлений товар, а довести обставини які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, в інший спосіб - неможливо.

Слідчий у судове засідання не з`явився.

Перевіривши доводи клопотання, дослідивши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя вважає його не обґрунтованим та таким, що задоволенню не підлягає з наступних підстав.

Згідно з вимогами ч.2 ст.131 КПК тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, а ч. 3 ст. 132 КПК передбачено, що застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням. Ч.5 ст.132 КПК передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Слідчий суддя розглядає клопотання в межах його доводів.

У поданому клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у віданні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та можуть становити банківську таємницю.

З клопотання слідчого та доданих до нього матеріалів вбачається, що Сумським РУП ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000176 від 06.11.2024 за ч.4 ст.191, ч.2 ст.366 КК України, а підставою для внесення відомостей до ЄРДР стали матеріали правоохоронних та контролюючих державних органів про виявлення фактів вчинення чи підготовки до вчинення кримінальних правопорушень, зокрема рапорт оперуповноваженого УСР в Сумській області ОСОБА_7 .

Разом з тим рапорт оперуповноваженого УСР в Сумській області ОСОБА_8 не містить посилань на будь-які об`єктивні відомості, а тому не є достатньою підставою для обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191, ч.2 ст.366 КК України, інших доказів, які б давали підстави вважати, що була завищена фактична вартість придбання установки Aerostar GreenSTR 9 та комплекту автоматики ПВ 1, чи хоча б що вони були взагалі придбані, матеріали клопотання не містять.

Таким чином, слідчий не довів, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, а тому згідно з вимогами п. 1 ч. 3 ст. 132 КПК України застосування будь-яких заходів забезпечення кримінального провадження на підставі наданих матеріалів не допускається.

Керуючись ст. 160-163, 164 КПК України,

п о с т а н о в и в:

У задоволенні клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1