Справа № 592/8871/25
Провадження № 1-кс/592/3763/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

03 червня 2025 року м.Суми

Слідча суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання дізнавача Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 погоджено прокурором Окружної прокуратури м.Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000096 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.01.2025 року, за ознаками кримінального проступку передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

у с т а н о в и л а :

02.06.2025 року до Ковпаківського районного суду м.Суми надійшло клопотання дізнавача Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 погоджено прокурором Окружної прокуратури м.Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, яке обґрунтовується тим, що 28.12.2024 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , перебуваючи за місцем свого мешкання за адресою: АДРЕСА_1 в соціальній мережі «Facebook» в групі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », знайшла оголошення, щодо продажу меблів із будинку та в якості передоплати за один дивана, перерахувала невстановленій особі, грошові кошти у сумі 2 200 грн. на банківську картку № НОМЕР_1 та в якості передоплати за другий диван, перерахувала грошові кошти у сумі 3000 грн., на банківську картку невстановленої особи № НОМЕР_2 , про те замовлений товар до теперішнього часу не доставлено та грошові кошти не повернуто (ЄО №7795 від 22.01.2025).

З клопотання вбачається, що в ході досудового розслідування 19.03.2025 було здійснено тимчасовий доступ до речей та документів банківської установи AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » під час вивчення якої встановлено, що 02.01.2025 о 10:38 год. на банківську картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_6 було здійснено зарахування грошових коштів в сумі 3000 грн. з банківської карти № НОМЕР_3 від ОСОБА_7 та 02.01.2025 о 12:07 год. з банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_6 було здійснено переказ грошових коштів в сумі 7153 грн. на банківську карту № НОМЕР_4 (переказ між власними картками). Також було встановлено фінансовий номер який прив`язаний до банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , а саме НОМЕР_5 .

Дізнавач зазначає, що відомості отримані від AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за вказаним вище фактом можуть містити інформацію щодо доведення винуватості особи, яка вчинила вказаний кримінальний проступок, а також можуть бути доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального проступку.

Дізнавач у судове засідання не з`явилась.

Дослідивши докази по матеріалах клопотання, слідча суддя дійшла такого висновку.

Слідчою суддею встановлено, що 23.01.2025 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000096 були внесені відомості за ч. 1 ст. 190 КК України, кримінальне провадження перебуває в провадженні СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Так, відомості зазначені у клопотанні знаходяться у AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З огляду на викладене, клопотання належить задовольнити.

Керуючись ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідча суддя

п о с т а н о в и ла :

Надати дізнавачам СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , у яких міститься наступна інформація:

- відомості про особу, на чиє ім`я емітована банківська картка AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 зазначенням її рахунку, адреси проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи:

- роздруківка руху грошових коштів за номером банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , із зазначенням рахунків, на які були переведені грошові кошти, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, із наданням матеріалів фото-, відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період; IP адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовувалися при здійсненні операцій при використанні послуги за період часу з 01.01.2025 року по 03.06.2025 року.

Тимчасовий доступ до документів має надати відповідальна особа AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали шістдесят днів з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1