Провадження № 1-кс/750/3223/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 серпня 2025 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000909 від 20.03.2025, -

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, погодженим прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 в якому просить зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю.

Слідчий, яка звернулась з клопотанням, в судове засідання не з`явилась, у клопотанні просила розгляд проводити без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Слідчим відділом Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000909 від 20.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Допитана як потерпіла ОСОБА_5 показала, що 14-15.03.2025 в обідній час їй надійшло повідомлення у застосунку «Telegram» від невідомої мені дівчини, підписаної « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з пропозицією онлайн заробітку, який полягав у бронюванні готелей. Її це не зацікавило, тому вона заблокувала цього користувача. Через деякий час вона помітила, що вона перебуває у робочій групі в застосунку «Telegram» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в якій було багато пропозицій щодо заробітку. 16.03.2025 у ранковий час їй надійшов відео-дзвінок. У ході розмови їй повідомили, що з її банківської картки НОМЕР_1 намагаються здійснити переказ грошових коштів на суму 19000 грн. Вона повідомила, що не здійснювала вказану операцію та хоче її скасувати, після чого розмова завершилась. Після цього вона зайшла у застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та виявила, що 16.03.2025 о 10 год. 38 хв. відбулось списання грошових коштів у сумі 5732,66 грн на банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_2 , а об 11 год. 01 хв. на банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_3 .

Згідно з доданими до клопотання платіжними документами потерпіла ОСОБА_5 користується банківським рахунком НОМЕР_4 , який відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Інформація, з приводу тимчасового доступу до якої звернувся слідчий, за змістом ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відноситься до банківської таємниці, тобто до охоронюваної законом таємниці (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України), тому тимчасовий доступ та вилучення документів має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Зважаючи на викладені обставини справи, слідчий суддя приходить до висновку, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення; зазначені документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом довести ці обставини неможливо, а вилучення їх копій необхідне для досягнення вказаної мети, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись статтями 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій з інформацією щодо опер ацій з банківським рахунком НОМЕР_4 , а саме: фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття банківського рахунку НОМЕР_4 ; виписки з руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_4 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, зазначення рахунків, на які були здійснені транзакції перерахування коштів, в період часу з 00.00 год. 10.03.2025 по 00.00 год. 20.03.2025; вказати абонентський номер, до якого був прив`язаний банківський рахунок НОМЕР_4 у період часу з 10.03.2025 по 20.03.2025; інформацію про те, чи відбувалися в період часу з 00.00 год. 10.03.2025 по 00.00 год. 20.03.2025 входи в особистий кабінет в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по банківській картці № НОМЕР_1 , рахунок НОМЕР_4 ; інформацію про те, чи відбувалися в період часу з 00.00 год. 10.03.2025 по 00.00 год. 20.03.2025 спроби зміни фінансового номера мобільного телефону, прив`язаного до банківської картки № НОМЕР_1 , рахунок НОМЕР_4 ; інформацію про те, чи відбувалися в період часу з 00.00 год. 10.03.2025 по 00.00 год. 20.03.2025 спроби зміни пін-коду доступу до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по банківському рахунку НОМЕР_4 ; інформацію про те, чи відбувалися в період часу з 00.00 год. 10.03.2025 по 00.00 год. 20.03.2025 спроби зміни пін-коду доступу до банківського рахунку НОМЕР_4 ; IP-адрес, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» між суб`єктами господарювання і банком, датами та часом проведення вказаних з`єднань за період з 00.00 год. 10.03.2025 по 00.00 год. 20.03.2025 по банківському рахунку НОМЕР_4 ; повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку) з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти) по банківському рахунку НОМЕР_4 за період часу з 00.00 год. 10.03.2025 по 00.00 год. 20.03.2025; інформація про місця знаходження об`єктів (повна адреса банкомату), де за період часу з 00.00 год. 10.03.2025 по 00.00 год. 20.03.2025 знімалась готівка із рахунків контрагентів, на які перераховувались кошти з рахунку банківського рахунку НОМЕР_4 ; фото та відеоматеріали, зроблені під час зняття грошових коштів з рахунку НОМЕР_4 , за період часу з 00.00 год. 10.03.2025 по 00.00 год. 20.03.2025; фото та відеоматеріали, зроблені під час зняття грошових коштів з рахунків контрагентів, на рахунки яких перераховувалися кошти з рахунку НОМЕР_4 у період часу з 00.00 год. 10.03.2025 по 00.00 год. 20.03.2025.

Строк дії ухвали встановити до 19 жовтня 2025 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Слідчий суддя ОСОБА_1