Справа № 204/6467/25
Провадження № 1-кс/204/1788/25
ЧЕЧЕЛІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ДНІПРА
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 червня 2025 року слідчий суддя Чечелівського районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання Слідчого відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в рамках кримінального провадження № 0000562 від 1 листопада 2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

19 червня 2025 року до суду надійшло клопотання Слідчого відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Західної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в рамках кримінального провадження № 0000562 від 1 листопада 2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що Групою слідчих СВ ВП № 3 Дніпровського районного управління поліції №1 ГУНП в Дніпропетровській області та Слідчим управлінням ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000562 від 01.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України. Нагляд за додержанням законів під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні здійснюється прокурорами Дніпропетровської обласної прокуратури. У ході досудового розслідування отримано інформацію, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Дніпровської міської ради (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які попередньо зорганізувалися у стійке об`єднання та об`єднані єдиним планом на вчинення злочинів з розподілом функцій, залучивши посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), та інших суб`єктів господарювання, здійснюють розкрадання коштів місцевого бюджету під час надання послуг з аварійного обслуговування мереж водопостачання та водовідведення, виконання реконструкцій мереж водопостачання та поточного ремонту зливних колекторів в місті Дніпрі. Встановлено, що 18.06.2024 між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » був укладений договір № 18/06-1 на послуги з поточного ремонту зливного колектору по вул. Князя Володимира Великого, на ділянці від буд. 7 до буд. 2-Б, та по вул. Європейській, на ділянці від буд. 15 до буд. 13-А у м. Дніпрі, початкова вартість якого складає 45 641 555,90 грн. Роботи на вказаному об`єктів виковувались спецтехнікою, яка є власністю КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та працівниками комунального підприємства, яких до та з об`єкта привозив автотранспорт КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». З метою маскування ведення робіт, працівники КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » одягали на себе робочі жилети ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». У ході формування актів виконаних будівельних робіт форми КБ-2в посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вносили завідомо неправдиві відомості щодо обсягів виконаних будівельних робіт, використаних машино-годин, людино-годин в тому числі, достовірно знаючи, що на об`єкті працює техніка та працівники підпорядкованого департаменту КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДМР. У результаті зазначених протиправних дій, станом на теперішній час, в умовах воєнного стану, вищевказані особи заволоділи коштами місцевого бюджету у великих розмірах. Вказані кошти легалізують за допомогою невстановлених на даний час осіб, які безготівкові кошти конвертуються у готівку, яку передають організаторам злочинної схеми використовуючи особисті зустрічі, у визначених місцях. В результаті зазначених протиправних дій, станом на теперішній час, в умовах воєнного стану, вищевказані особи заволоділи коштами місцевого бюджету у великих розмірах. Вказані кошти легалізують за допомогою невстановлених на даний час осіб, які безготівкові кошти конвертуються у готівку, яку передають організаторам злочинної схеми використовуючи особисті зустрічі, у визначених місцях. Таким чином, до вчинення можливого кримінального правопорушення причетні посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Дніпровської міської ради (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), які зберігають речі та документи в приміщеннях за фактичним місцем їх знаходження. Також відповідно до відомостей УСР в Дніпропетровській області, отриманих під час виконання доручення слідчого в порядку ст. 40 КПК України, встановлено, що до вказаної злочинної схеми причасні посадови особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_6 ), як підприємства контрагенти, через які легалізувалися здобуті злочинним шляхом грошові кошти. Крім цього, встановлені банківські рахунки: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ): НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 - відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »; НОМЕР_11 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »; НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ): НОМЕР_15 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », НОМЕР_16 , НОМЕР_17 відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ): НОМЕР_18 , відкритий в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 ». Для виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, відшукування знаряддя та засобів кримінального правопорушення, проведення судових економічних експертиз, отримання доказів, які самостійно чи в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення, встановлення кола причетних до його вчинення осіб, а також запобігання злочинній діяльності необхідно здійснити тимчасовий доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) щодо руху коштів за банківським рахунком ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ): НОМЕР_18 та документів що стосуються його відкриття, обслуговування та користування за період з дати відкриття вказаного рахунку по дату оголошення ухвали слідчого судді. Єдиним можливим та необхідним у даному випадку шляхом для законного отримання доступу до необхідної інформації, забезпечення її схоронності та можливості подальшого використання як доказу у кримінальному провадженні є проведення тимчасового доступу до речей та документів. У будь-який інший спосіб підтвердити вищевикладені обставини, або їх остаточно спростувати неможливо. Окрім того, отримані у зв`язку з наданням тимчасового доступу до речей і документів дані можуть бути використані як доказ доведення обставин правопорушення, які є неможливим довести іншим способом. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів. Кримінальний процесуальний кодекс України передбачає виключний перелік процесуальних джерел доказів, а тому здобуті іншим шляхом фактичні дані не зможуть бути використані як допустимі докази. Метою проведення вказаного тимчасового доступу до речей та документів є встановлення обставин кримінального правопорушення, що підтверджують злочину діяльність або їх остаточно спростувати. Обставини кримінального провадження, а також установлені у ході досудового розслідування дані, що підтверджуються матеріалами кримінального провадження, дають обґрунтовані підстави вважати, що у результаті тимчасового доступу до речей та документів будуть виявлені та зафіксовані відомості про обставини вчинюваного злочину, відомості, що мають суттєве значення для кримінального провадження. Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і без їх відкриття сторона обвинувачення іншим чином не зможе довести обставини вчинення кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених документів. З метою забезпечення всебічного, повного та неупередженого розслідування обставин у даному кримінальному провадженні, встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення та причетні до його вчинення, а також проведенні судових експертиз, у т.ч. економічної, необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ). Тому, слідчий звертається до суду з даним клопотанням.

У судове засідання слідчий не з`явилася, але надала до суду заяву в якій клопотання підтримала, просила розглядати без її участі.

У зв`язку з не прибуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Як вбачається з матеріалів клопотання, Групою слідчих СВ ВП № 3 Дніпровського районного управління поліції № 1 ГУНП в Дніпропетровській області та Слідчим управлінням ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000562 від 1 листопада 2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У поданому клопотанні слідчим доведено, що іншими способами встановити та довести вину осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення не вбачається можливим.

Відповідно до матеріалів клопотання, слідчим доведено обставини, передбачені ч. 5 ст. 163 КПК України, а саме те, що інформація та документи, щодо яких слідчий клопоче про надання тимчасового доступу, перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , та мають суттєве значення для встановлення обставин скоєння правопорушення та доведення вини причетний у вчиненні вказаного кримінального правопорушення осіб, встановлення причетності інших осіб до кримінальних правопорушень.

Відповідно до ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.

Враховуючи те, що інформація, яка знаходиться у володінні банківської установи, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, становить банківську таємницю, вважаю неможливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів.

Слідчим також доведено, що інформація, яка перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_14 », може бути використана в якості доказів у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя погоджується з необхідністю тимчасового доступу до вищевказаних документів.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання Слідчого відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в рамках кримінального провадження № 0000562 від 1 листопада 2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України задовольнити.

Надати слідчій відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , групі прокурорів, дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, у друкованому та електронному вигляді в регіональному представництві (відділенні) у місті Дніпро, а саме:

- документів щодо руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_18 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) за період з дати відкриття вказаного рахунку по 23 червня 2025 року;

- документів на відкриття вищевказаного рахунку (копії паспорту або іншого документу, що посвідчує особу, документу, що підтверджує повноваження особи, документу із РНОКПП, перелік осіб, які мають право розпоряджатися рахунком і підписувати платіжні інструкції, довіреність, копії документа про їх взяття на облік у контролюючому органі, заява про відкриття рахунку та інші наявні документи), які подавались та додавалися до справи під час функціонування вказаного рахунку, та інших документів, що знаходяться у вказаних справах з юридичного оформлення рахунку;

- інформації та копій відповідних документів відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) щодо проведення фінансового моніторингу операцій, які могли підпадати під критерії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, відповідно до ЗУ «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», повідомлення до Державної служби фінансового моніторингу з приводу виявлених підозрілих операцій;

- документів, які відображують надходження та списання грошових коштів по вищевказаному рахунку, SWIFT - переказів - виписок у форматі по рахунку із інформацією про рух грошових коштів по рахунку, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини (у разі зняття готівкових коштів, із зазначенням місця, дати, часу здійснення операцій), призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, осіб, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, РНОКПП, МФО й номерів рахунків контрагентів з якими проведені операції надати за період з дати відкриття вказаного рахунку по дату оголошення ухвали слідчого судді на магнітному (електронному) носіях в форматі Microsoft EXCEL, CSV;

- документів, що містяться в обліково-реєстраційних справах клієнта, в тому числі, заяв на відкриття/закриття рахунку, договорів, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнтів, кредитних договорів, іпотечних договорів, додатків до договорів (угод), наказів, доручень, довіреностей, анкет, листів, позови, заперечення, рішень судів, розписки, квитанцій, платежів, чеків, довідок, інформації про поштові відправлення, повідомлень про вручення поштових відправлень, реєстри поштових відправлень, реєстри, документів що стосуються виконання умов договорів, довідки про заборгованість, розрахунки про наявність заборгованості та інших документів що містяться у справах; заяви на видачу чекових книжок, грошових чеків, корінців грошових чеків на отримання готівки по зазначеним рахункам; протоколи системи «Банк-клієнт» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала набирає чинності негайно та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1