1Справа № 335/2797/25 1-кс/335/3047/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 вересня 2025 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Вознесенівського районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000370 від 22.03.2024, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 203-2 та ч. 2 ст. 209 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно клопотання, слідчим управління ГУНП в Запорізькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000370 від 22.03.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбачених ч. 2 ст. 203-2 та ч. 2 ст. 209 КК України, яке розпочате за фактом незаконної організації та функціонування на території м. Запоріжжя закладів з надання послуг доступу до азартних ігор на гральних автоматах без відповідної ліцензії на здійснення вказаного виду діяльності та подальшої легалізації (відмивання) майна одержаного злочинним шляхом.

В ході досудового розслідування встановлено, що група осіб організувала на території міста Запоріжжя незаконну діяльність з проведення азартних ігор, в нежитлових приміщеннях з використанням персональних комп`ютерів, підключених по локальній мережі між собою, які мають доступ до мережі Інтернет та на ігрових автоматах, з метою незаконного збагачення, не отримавши на вказаний вид діяльності ліцензію від « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Так встановлено, що вищевказані особи використовують у мережі Інтернет веб-сайти - « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на яких запропоновано можливість гри в азартні ігри за грошові кошти. Вказані веб-сайти безпосередньою використовуються в гральних залах, що дає змогу відвідувачам отримувати доступ до азартних ігор.

В ході досудового розслідування в порядку ст. 40 КПК України оперативному підрозділу було скеровано доручення на встановлення переліку осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення та обставин його вчинення.

За результатами виконання доручення було встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення може бути причетні наступні особи:

-ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , користується номерами мобільних телефонів: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , яка безпосередньо організовує роботу та відповідає за діяльність гральних клубів в яких надаються незаконні послуги доступу до азартних ігор на гральному обладнанні за грошові кошти без передбаченої Законом ліцензії;

-ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , фактично мешкає за адресою:

АДРЕСА_2 , користується номерами мобільних телефонів: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , яка безпосередньо організовує роботу та відповідає за діяльність гральних клубів в яких надаються незаконні послуги доступу до азартних ігор на гральному обладнанні за грошові кошти без передбаченої Законом ліцензії;

-ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_3 , користується номером мобільного телефону НОМЕР_8 , яка безпосередньо відповідає за діяльність гральних клубів в яких надаються незаконні послуги доступу до азартних ігор на гральному обладнанні за грошові кошти без передбаченої Законом ліцензії;

-ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , зареєстрований та фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_3 , користується номером мобільного телефону НОМЕР_9 , який безпосередньо відповідає за діяльність гральних клубів в яких надаються незаконні послуги доступу до азартних ігор на гральному обладнанні за грошові кошти без передбаченої Законом ліцензії;

-ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_4 , користується номером мобільного телефону: НОМЕР_10 , яка безпосередньо виконує функції адміністратора одного з гральних залів в яких надаються незаконні послуги доступу до азартних ігор на гральному обладнанні за грошові кошти без передбаченої Законом ліцензії;

-ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_5 , користується номером мобільного телефону НОМЕР_11 , яка безпосередньо виконує функції адміністратора одного з гральних залів в яких надаються незаконні послуги доступу до азартних ігор на гральному обладнанні за грошові кошти без передбаченої Законом ліцензії;

-ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_6 , користується номером мобільного телефону НОМЕР_12 , яка безпосередньо виконує функції адміністратора одного з гральних залів в яких надаються незаконні послуги доступу до азартних ігор на гральному обладнанні за грошові кошти без передбаченої Законом ліцензії;

-ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_7 , користується номером мобільного телефону НОМЕР_13 , яка безпосередньо виконує функції адміністратора одного з гральних залів в яких надаються незаконні послуги доступу до азартних ігор на гральному обладнанні за грошові кошти без передбаченої Законом ліцензії.

Крім того, було встановлено, що в незаконних гральних залах використовувались робочі мобільні телефони для зв`язку з клієнтами та організатором, а саме:

- АДРЕСА_8 : НОМЕР_14 ;

- АДРЕСА_9 : НОМЕР_15 ;

- АДРЕСА_10 : НОМЕР_16 ;

- АДРЕСА_11 : НОМЕР_17 ;

- АДРЕСА_12 : НОМЕР_18 .

На теперішній час для з`ясування всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, а також встановлення зв`язків учасників злочинної групи між собою та іншими особами, причетність яких до вчинення вказаного кримінального правопорушення встановлюється, виникла необхідність в отриманні інформації, яка перебуває у операторів стільникового зв`язку за номерами телефонів, які належать та використовуються вищезазначеними особами.

Враховуючи наведене, а також те, що вказані документи неможливо отримати в інший спосіб, а також те, що під час тимчасового доступу до речей і документів, можуть бути отримані докази, які самостійно та в сукупності з іншими доказами, можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину та осіб, що його вчинила, слідчий просив надати тимчасовий доступз можливістю вилучення інформації, яка знаходиться у компанії стільникового зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_13 , а саме:

- роздруківок вхідних та вихідних телефонних дзвінків, а також вхідних та вихідних коротких текстових повідомлень (СМС) з сім-карток оператора мобільного зв`язку за номерами: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 , із зазначенням абонентських номерів, тривалості з`єднань, типу з`єднань та часу з`єднань, з прив`язкою до базових станцій (також до міських телефонів), в період часу з 00 годин 01 хвилина 01.12.2024 по 23 годину 59 хвилин 05.08.2025 включно із зазначенням IMEI терміналів та реєстраційних антен, в тому числі:

- надати інформацію про IMEI мобільних телефонів з яких приймались вхідні та надходили вихідні телефонні дзвінки на інші мобільні номери телефонів у вказаний період часу;

- надати інформацію про азимути вхідних і вихідних дзвінків даних номерів за той же період часу з прив`язкою до базових станцій;

- надати прив`язку до базових станцій та IMEI мобільних терміналів зв`язку з якими мали спілкування зазначені номери у вказаний період часу;

- надати інформацію щодо дати, часу, способу зарахування та суму зарахованих на рахунок абонента коштів у день активації та за вказаний період часу, номери карток поповнення рахунку, за наявності контрактної угоди надати відомості про особу абонента, з можливістю ознайомитися зі вказаними документами, зробити їх копії, у тому числі на матеріальні носії інформації та вилучити їх.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду письмову заяву, в якій просить розглядати клопотання без його участі, клопотання підтримує у повному обсязі та просить його задовольнити.

Особа у володінні якої знаходяться речі і документи, до яких планується отримати доступ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » була повідомлена про день, час та місце розгляду справи в установленому законом поряду, що підтверджується повідомленням про вручення поштового відправлення, переказу, представника до суду не направила, причини неприбуття у судове засідання не повідомила, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом вказаних осіб, без поважних причин або неповідомлення ними про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

У зв`язку з неявкою в судове засідання всіх учасників справи фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснюється, згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначеним у ст. 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У відповідності до п. 5 ч. 2 ст. 131, ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів - один із видів заходів забезпечення кримінального провадження, який полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до вимог ч. 3, ч. 5 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Слідчим суддею встановлено, що провадженні СУ ГУНП в Запорізькій області перебувають матеріали кримінального провадження №0000370 від 22.03.2024, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 203-2 та ч. 2 ст. 209 КК України.

На теперішній час для з`ясування всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, а також встановлення зв`язків учасників злочинної групи між собою та іншими особами, причетність яких до вчинення вказаного кримінального правопорушення встановлюється, у органа досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації, яка перебуває у операторів стільникового зв`язку за номерами телефонів, які належать та використовуються вищезазначеними особами.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Слідчий суддя встановив, що речі і документи, до яких просить дати дозвіл орган досудового розслідування, знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_13 .

Вирішуючи заявлене клопотання, слідчий суддя враховує, що слідчий не має можливості без застосування заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час досудового розслідування для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » мають суттєве значення для встановлення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містять відомості, які можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 160, 163 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_13 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області підполковнику поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області підполковнику поліції ОСОБА_18 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_19 , старшому слідчому СВ ЗРУП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_20 , слідчому СВ ЗРУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_21 , слідчому СВ ЗРУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_22 , слідчому СВ ВП №1 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_23 , старшому слідчому СВ ВП №1 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_24 , слідчому СВ ВП №1 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_25 , слідчому СВ ВП №2 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_26 , слідчому СВ ВП №2 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_27 , слідчому СВ ВП №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_28 , слідчому СВ ВП №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_29 , слідчому СВ ВП № 3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_30 , слідчому СВ ВП №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_31 , слідчому СВ ВП №4 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_32 , т.в.о старшому слідчому СВ ВП №4 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_33 , слідчому СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_34 , слідчому СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_35 , слідчому СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_36 , тимчасовий доступдо речей і документів, з можливістю вилучення інформації, яка знаходиться у компанії стільникового зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_13 , а саме:

- роздруківок вхідних та вихідних телефонних дзвінків, а також вхідних та вихідних коротких текстових повідомлень (СМС) з сім-карток оператора мобільного зв`язку за номерами: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 , із зазначенням абонентських номерів, тривалості з`єднань, типу з`єднань та часу з`єднань, з прив`язкою до базових станцій (також до міських телефонів), в період часу з 00 годин 01 хвилина 01.12.2024 по 23 годину 59 хвилин 05.08.2025 включно із зазначенням IMEI терміналів та реєстраційних антен, в тому числі:

- надати інформацію про IMEI мобільних телефонів з яких приймались вхідні та надходили вихідні телефонні дзвінки на інші мобільні номери телефонів у вказаний період часу;

- надати інформацію про азимути вхідних і вихідних дзвінків даних номерів за той же період часу з прив`язкою до базових станцій;

- надати прив`язку до базових станцій та IMEI мобільних терміналів зв`язку з якими мали спілкування зазначені номери у вказаний період часу;

- надати інформацію щодо дати, часу, способу зарахування та суму зарахованих на рахунок абонента коштів у день активації та за вказаний період часу, номери карток поповнення рахунку, за наявності контрактної угоди надати відомості про особу абонента, з можливістю ознайомитися зі вказаними документами, зробити їх копії, у тому числі на матеріальні носії інформації та вилучити їх.

Визначити строк дії ухвали терміном 2 (два) місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1