ОСНОВ`ЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ХАРКОВА
Справа № 646/7400/25
№ провадження 1-кс/646/2128/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 серпня 2025 року місто Харків

Основ`янський районний суд міста Харкова у складі:

слідчої судді ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

учасники судового засідання:

дізнавач сектору дізнання відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 ,

прокурор Слобідської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_4 ,

розглянувши у порядку частини четвертої статті 107 Кримінального процесуального кодексу України у відкритому судовому засіданні в приміщенні Основ`янського районного суду міста Харкова матеріали клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000145 від 04 червня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 190 Кримінального кодексу України,

ВСТАНОВИВ:

До Основ`янського районного суду міста Харкова звернувся дізнавач сектору дізнання відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 з клопотанням, погодженим прокурором Слобідської окружної прокуратури міста Харкова, про тимчасовий доступ до речей та документів в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000145 від 04 червня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 190 Кримінального кодексу України.

В обгрунтування клопотання дізнавач сектору дізнання відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 зазначив, що у провадженні сектору дізнання відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області знаходиться кримінальне провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000145 від 04 червня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 190 Кримінального кодексу України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 04 червня 2025 року до сектору дізнання відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що невідома особа під час спілкування в месенджері «Telegram» шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами заявника, які він самостійно переказав зі своїх банківських карток, а саме з банківської картки НОМЕР_1 в сумі 20 900,00 гривень та банківської картки НОМЕР_2 в сумі 2 880,00 на банківську картку НОМЕР_3 , чим заявнику було спричинено матеріальну шкоду у розмірі 23 780,00 гривень.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив, що 22 січня 2025 року через месенджер «Телеграм» через бота « ОСОБА_6 » він познайомився з дівчиною на ім`я ОСОБА_7 , телеграм аккаунт ОСОБА_7 був підписаний як « ОСОБА_8 ». Про себе вона розповідала, що їй 19 років, проживає у місті Харкові, але де саме не уточнювала, через декілька днів після знайомства вона надіслала посилання на телеграм бота « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з тегом ІНФОРМАЦІЯ_2 та розповідала, що заробляє через нього гроші шляхом інформації зросту або спадку ціни на крипто-валюту, потім запропонувала скинутись та заробити грошей разом шляхом купівлі крипто-валюти через вказаного вище бота, на що потерпілий погодився, але попросив почекати до 07 лютого 2025 року, коли йому прийде зарплата. До 07 лютого 2025 року ОСОБА_7 періодично писала з проханням знайти гроші якомога швидше, або взяти кредит, але потерпілий вирішив дочекатись 07 лютого 2025 року, коли йому прийде зарплата.

07 лютого 2025 року потерпілий, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , в гуртожитку, де він мешкає, об 11:33 годині здійснив переказ зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 на банківську картку № НОМЕР_3 на суму 20 900,00 гривень, але ОСОБА_7 сказала, що їй потрібно було більше, а саме 40 000,00 гривень, тоді він здійснив ще один переказ з іншої своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 на її картку № НОМЕР_3 на суму 2 880,00 гривень, після чого надіслала ще одну фотографію з переказом на суму 5 000,00 на карту № НОМЕР_4 , пізніше йому надійшло повідомлення від вище вказаного телеграм бота про те, що його баланс був поповнений на 40 000,00 гривень, далі вони через телеграм бота купували інформацію щодо зросту або спаду ціни на крипто-валюту та саму криптовалюту.

Через деякий час ОСОБА_7 написала, що для того, щоб вивести грошові кошти потрібно пройти верифікацію та здійснити переказ на суму 25 000,00 гривень.

Досудовим розслідуванням встановлено, що банківська картка № НОМЕР_3 є власністю Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Дізнавач сектору дізнання відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 зауважив, що документи, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та зазначені у клопотанні, можуть сприяти розкриттю даного кримінального провадження, встановленню осіб, що можуть бути причетними до його вчинення, отримати зазначену інформацію іншим шляхом не убачається можливим.

Ураховуючи викладене вище, дізнавач сектору дізнання відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 просив клопотання задовольнити та надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 ).

Матеріали клопотання містять заяви дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 , прокурора Слобідської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_4 про проведення судового засідання без їх участі.

Відповідно до вимог частини четвертої статті 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до частини четвертої статті 107 Кримінального процесуального кодексу України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідча суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, оцінивши у сукупності та взаємозв`язку всі обставини, дійшла такого висновку.

Судом встановлено, що 04 червня 2025 року до сектору дізнання відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що невідома особа під час спілкування в месенджері «Telegram» шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами заявника, які він самостійно переказав зі своїх банківських карток, а саме з банківської картки НОМЕР_1 в сумі 20 900,00 гривень та банківської картки НОМЕР_2 в сумі 2 880,00 на банківську картку НОМЕР_3 , чим заявнику було спричинено матеріальну шкоду у розмірі 23 780,00 гривень.

Відомості про вищевказане правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000145 від 04 червня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 190 Кримінального кодексу України, що підтверджується відповідним витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

З протоколу допиту потерпілого від 13 червня 2025 року встановлено, що 22 січня 2025 року через месенджер «Телеграм» через бота « ОСОБА_6 » він познайомився з дівчиною на ім`я ОСОБА_7 , телеграм аккаунт ОСОБА_7 був підписаний як « ОСОБА_8 », про себе вона розповідала, що їй 19 років, проживає у місті Харкові, але де саме не уточнювала, через декілька днів після знайомства вона надіслала посилання на телеграм бота « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з тегом ІНФОРМАЦІЯ_2 та розповідала, що заробляє через нього гроші шляхом інформації зросту або спадку ціни на крипто-валюту, потім запропонувала скинутись та заробити грошей разом шляхом купівлі крипто-валюти через вказаного вище бота, на що потерпілий погодився, але попросив почекати до 07 лютого 2025 року, коли йому прийде зарплата. До 07 лютого 2025 року вона періодично писала з проханням знайти гроші якомога швидше, або взяти кредит, але потерпілий вирішив дочекатись 07 лютого 2025 року, коли йому прийде зарплата.

07 лютого 2025 року потерпілий, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , в гуртожитку, де він мешкає, об 11:33 годині здійснив переказ зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 на банківську картку № НОМЕР_3 на суму 20 900,00 гривень, але ОСОБА_7 сказала, що їй потрібно було більше, а саме 40 000,00 гривень, тоді він здійснив ще один переказ з іншої своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 на її картку № НОМЕР_3 на суму 2 880,00 гривень, після чого надіслала ще одну фотографію з переказом на суму 5 000,00 на карту № НОМЕР_4 , пізніше йому надійшло повідомлення від вище вказаного телеграм бота про те, що його баланс був поповнений на 40 000,00 гривень, далі вони через телеграм бота купували інформацію щодо зросту або спаду ціни на крипто-валюту та саму криптовалюту.

Відповідно до частини другої статті 131 Кримінального процесуального кодексу України заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно із положеннями частини першої статті 159 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до частини другої статті 159 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до частини першої статті 162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно із частиною першою статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Пунктом 2) частини першої статті 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» встановлено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Частиною п`ятою статті 163 Кримінального процесуального кодексу України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно із частиною шостою статті 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За положеннями частини третьої та п`ятої статті 132 Кримінального процесуального кодексу України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Ураховуючи викладене вище, слідча суддя доходить висновку про наявність достатніх підстав уважати, що вказана у клопотанні дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та має важливе значення для розкриття злочину, встановлення причетних до нього осіб шляхом детального аналізу банківських операцій по вказаному рахунку.

Беручи до уваги неможливість отримання органом досудового розслідування вищезазначеної інформації в інший спосіб, з метою повного, об`єктивного та неупередженого з`ясування всіх обставин справи, клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000145 від 04 червня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 190 Кримінального кодексу України, підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 163-166 Кримінального процесуального кодексу України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000145 від 04 червня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 190 Кримінального кодексу України - задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (повна назва Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) та містять інформацію, що стосується виписки по розрахунковому рахунку, який прив`язаний до банківської картки № НОМЕР_3 , на яку 07 лютого 2025 року були переказані грошові кошти у сумі 23 780,00 гривень, а саме:

- за період з 00:00 години 07 лютого 2025 року по теперішній час з розшифровкою дебетової та кредитової частини, зазначенням найменування контрагентів, кодів ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів, вхідного залишку на кожен день в електронному та другованому вигляді;

- документи власника даного рахунку (місце реєстрації та усі відомі адреси, копії документів, які подавались для відкриття рахунку, інші анкетні дані власника, фото-знімок клієнта при отриманні даної картки, номери мобільного та стаціонарного зв`язку, прив`язані до вказаної картки), до яких під`єднана вказана вище банківська картка.

Безпосередньо тимчасовий доступ здійснити у відділенні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у місті Харкові, розташованому за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали встановити два місяці, тобто до 26 жовтня 2025 року.

Роз`яснити представнику Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає, як така, що не позбавляє підприємця чи юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність.

Слідча суддя ОСОБА_1