провадження №: 1-кс/752/227/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

13.02.2024 року слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СВ Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Голосіївської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0002851, відомості щодо якого 19.09.2023 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (тм. ТРІОЛАН) (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); ФОП ОСОБА_5 , а саме:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (тм. ТРІОЛАН ): інформацію про фізичну адресу розташування та власника з яким укладено договір про надання послуг за ІР НОМЕР_9 від 07.03.2023;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: інформацію про фізичну адресу розташування та власника з яким укладено договір про надання послуг за ІР НОМЕР_3 від 19.08.2023 17:18:04;

- ФОП ОСОБА_5 : інформацію про фізичну адресу розташування та власника з яким укладено договір про надання послуг за ІР НОМЕР_4 від 14.02.2023 о 14:17:01, з можливістю вилучення вказаної інформації в електронному вигляді або в завірених належним чином копіях.

Разом з цим, слідчий обґрунтовує клопотання тим, що слідчим відділом Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002851, відомості щодо якого 19.09.2023 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи, з використанням електронно-обчислюваної техніки, шляхом створення чат боту в месенжері «Телеграм», під приводом надання оплачуваної роботи, отримали грошові кошти в якості страхового платежу на банківську картку НОМЕР_5 в сумі 955 грн. від потерпілої ОСОБА_6 (банківська картка НОМЕР_6 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), чим в подальшому заволоділи вищевказаною сумою.

Для встановлення додаткових потерпілих осіб, додаткових карткових рахунків, які зловмисники використовують у злочинній діяльності, в порядку ст. 40 КПК України до УПК в м. Києві. При виконанні вказаного доручення УПК в м. Києві встановлено потерпілих від шахрайських дій вчинених аналогічним способом та за допомогою ідентичних чат-ботак в мережі «Телеграм» з отриманням грошових коштів на інші карткові рахунки банків України. В подальшому було встановлено, що «особа-менеджер» котра відповідає за видання завдання також просить здійснити «страховий депозит» та надсилає реквізити за для здійснення потерпілими перерахування грошових коштів на номери банківських карток вказаних у клопотанні.

Також було встановлено, що користувач котрий підключався до мобільного банкінгу котрий обслуговує банківську картку НОМЕР_7 яка належить ОСОБА_7 , використовував ІР - Адресу НОМЕР_9 від 07.03.2023 котра належить Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (тм. ТРІОЛАН); користувач котрий підключався до мобільного банкінгу котрий обслуговує банківську картку НОМЕР_5 яка належить ОСОБА_8 , використовував ІР - Адресу НОМЕР_3 від 19.08.2023 17:18:04 котра належить Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; користувач котрий підключався до мобільного банкінгу котрий обслуговує банківську картку НОМЕР_8 яка належить ОСОБА_9 , використовував ІР - Адресу НОМЕР_4 від 14.02.2023 о 14:17:01 котра належить ФОП ОСОБА_5 .

Таким чином, у слідства виникла необхідність у отриманні інформації, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (тм. ТРІОЛАН ) (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); ФОП ОСОБА_5 .

В судове засідання слідчий не з`явився, про дату, час та місце розгляду вказаного клопотання повідомлявся належним чином. До початку розгляду клопотання подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав та просив його задовольнити. Також, просив розглянути клопотання без виклику особи, у якої необхідно отримати інформацію, а також в порядку пункту 7 ст. 163 КПК України, просив дати розпорядження про надання можливості вилучення копії документів.

Слідчий суддя визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 27 КПК України під час судового розгляду та у випадках, передбачених цим Кодексом, під час досудового розслідування забезпечується повне фіксування судового засідання та процесуальних дій за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів. Офіційним записом судового засідання є лише технічний запис, здійснений судом у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Положеннями ч. 1 ст. 107 КПК України визначено, що рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію.

Таким чином, слідчий суддя визнав за можливо розглянути клопотання за відсутності слідчого та без фіксування судового засідання за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів.

Слідчий суддя, дослідивши вказане клопотання та документи, якими воно обґрунтовується, вважає необхідним задовольнити клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження зокрема тимчасовий доступ до речей і документів.

Зі змісту положень ч. 3 ст. 132 КПК України, вбачається, що застосування заходів забезпечення кримінального провадження допускається у разі існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; виконання завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

При цьому слідчий та/чи прокурор повинні довести зазначене, належним чином, як у самому клопотанні так і матеріалами доданими до нього.

Слідчим суддею встановлено, що у клопотанні слідчого викладені обставини кримінального правопорушення, які мають місце; правову кваліфікацію із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави щодо отримання вказаних речей і документів і значення цих речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні щодо використання їх як доказів, що у сукупності також підтверджується копіями документів долучених до клопотання. Також, слідчим доведено, що вказані документи перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (тм. ТРІОЛАН ) (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); ФОП ОСОБА_5 .

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Отже, слідчим, у відповідності до вищезазначених приписів та положень Кримінального процесуального Закону України, в повному обсязі та належним чином доведено необхідність досудового розслідування в отриманні тимчасового доступу до вказаних документів з метою виконання завдань кримінального провадження у вказаному кримінальному провадженні.

Враховуючи вищевикладене та з огляду на те, що вказані документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для надання тимчасового доступу до вказаних документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (тм. ТРІОЛАН ) (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); ФОП ОСОБА_5 , з можливістю вилучення в електронному виді копії документів, у зв`язку із цим, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 164, 372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих, зокрема: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №0002851, відомості щодо якого 19.09.2023 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (тм. ТРІОЛАН ) (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); ФОП ОСОБА_5 , а саме:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (тм. ТРІОЛАН ): інформацію про фізичну адресу розташування та власника з яким укладено договір про надання послуг за ІР НОМЕР_9 від 07.03.2023;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: інформацію про фізичну адресу розташування та власника з яким укладено договір про надання послуг за ІР НОМЕР_3 від 19.08.2023 17:18:04;

- ФОП ОСОБА_5 : інформацію про фізичну адресу розташування та власника з яким укладено договір про надання послуг за ІР НОМЕР_4 від 14.02.2023 о 14:17:01, з можливістю вилучення вказаної інформації в електронному вигляді або в завірених належним чином копіях.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Уповноваженим посадовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (тм. ТРІОЛАН ) (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); ФОП ОСОБА_5 надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів, зазначеним в ухвалі особам, підготувати вказані документи для можливості вилучення їх копій в електронному вигляді або в завірених належним чином копіях.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1