У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17.06.2025 рік м. Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :

До Шевченківського районного суду міста Києва надійшло погоджене з прокурором клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, які зберігаються у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в якому вказано, що Головним управлінням Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000107 від 11.04.2023, за ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 10.04.2023 року до Київської обласної прокуратури надійшла заява від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про вчинення кримінального правопорушення. Із заяви вбачається, що в структуру групи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » входить Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . 3 метою продажу сільськогосподарської продукції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме: кукурудзи врожаю 2022 року, менеджеру з питань закупівлі - ОСОБА_4 , було доручено пошук компаній-покупців сільськогосподарської продукції.

В подальшому, ОСОБА_5 відрекомендував керівництву ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - ОСОБА_6 , як особу, яка має власну компанію в Республіці Чехія ІНФОРМАЦІЯ_5 , код компанії - НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_2 , власник та директор компанії - ОСОБА_7 та яка має на меті придбати кукурудзу.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » бачило, що ОСОБА_6 відповідно до отриманої інформації про компанію ІНФОРМАЦІЯ_5 , не мав офіційного відношення до неї, однак аргументи останнього зводилися до того, що ОСОБА_7 є номінальним власником та керівником зазначеної компанії, а всі рішення та управління компанії здійснює він особисто.

За наслідками переговорів, 03.11.2022 року було укладено контракт за № G03/11-22 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ІНФОРМАЦІЯ_6 на поставку 1500 т (+/-) кукурудзи врожаю 2022 року. Пізніше, на виконання умов Контракту, у листопаді-грудні місяцях 2022 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було поставлено кукурудзу врожаю 2022 року у кількості 787,050 т на загальну суму - 178 660,35 євро. Поставка здійснювала залізничним сполученням.

Відповідно до п. 4.1. Контракту передбачено наступний порядок оплати за товар: 100 % оплата відразу після доставки кожної партії товару Покупцю. При цьому, специфікацією від 03.11.2022 уточнено умови по оплаті товару, а саме: 100 % оплата протягом 3-х днів після доставки кожної партії товару.

Тобто, ІНФОРМАЦІЯ_5 повинна була почати здійснювати оплату за поставлений товар починаючи з 22.12.2022, однак по теперішній час оплата не здійснена.

Допитаний під час досудового розслідування потерпілий повідомив, що під час укладання контракту за № G03/11-22 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ІНФОРМАЦІЯ_6 на поставку 1500 т (+/-) кукурудзи врожаю 2022 року, всі деталі обговорювались з ОСОБА_8 мобільним зв`язком та через месенджери ІНФОРМАЦІЯ_12 і ІНФОРМАЦІЯ_13, а також особистими зустрічами, за час співпраці ОСОБА_6 використовував наступні мобільні номера НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 .

Також вважає, що ОСОБА_6 маючи на меті корисливі цілі - заволодів майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », шляхом обману та довіри, отримав товар без належної його оплати, що призвело до завдання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », шкоди у розмірі - 178660,35 євро, що згідно курсу НБУ в еквіваленті національної вали України складає - 6 928 448,37 грн., тобто шкода завдана в особливо великих розмірах.

Також, повідомив, що до вказаного кримінального правопорушення причетні ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , які беруть участь у злочинної діяльності за попередньою змовою з ОСОБА_8 з метою наживитись грошовими коштами отриманими злочинним шляхом та прикривають один одного з метою ухилитись від відповідальності, а також продовжують свою злочину діяльність. Відомо, що за місцями проживання вказаних осіб можуть зберігатись документи, блокноти з записами, які містять в собі інформацію щодо шахрайської схеми заволодіння сільськогосподарською продукцією, а також зберігають грошові кошти, які здобуті протиправним шляхом, а саме отримані з продажу кукурудзи належної ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

В ході виконання доручення слідчого встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , раніше користувався та на даний час продовжує користуватись номерами мобільних телефонів: НОМЕР_9 (ІМЕІ: НОМЕР_10 ), НОМЕР_11 (ІМЕІ: НОМЕР_12 ), НОМЕР_13 (ІМЕІ: НОМЕР_14 ).

Крім того встановлено, що ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , раніше користувався та на даний час продовжує користуватись номером мобільного телефону НОМЕР_15 (ІМЕІ: НОМЕР_16 ).

Також, встановлено, що ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , раніше користувалась та на даний час продовжує користуватись номером мобільного телефону НОМЕР_6 (ІМЕІ: НОМЕР_17 ).

Крім того встановлено, що ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , раніше користувався та на даний час продовжує користуватись номером мобільного телефону НОМЕР_7 (ІМЕІ: НОМЕР_18 ).

Також, встановлено, що ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , раніше користувалась та на даний час продовжує користуватись номером мобільного телефону НОМЕР_8 (ІМЕІ: НОМЕР_19 ).

В зв`язку з вищевикладеним, а також необхідністю документування кримінально-протиправної діяльності ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , перевірки інформації та здобуття доказів причетності ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 до вчинення вказаного кримінального правопорушення, встановлення інших епізодів їх злочинної діяльності, а також перевірки маршруту руху у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації та документів, які перебувають у володінні операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо номерів мобільних телефонів, які використовувались у терміналах мобільного зв`язку з ІМЕІ: НОМЕР_14 , ІМЕІ: НОМЕР_16 , ІМЕІ: НОМЕР_17 , ІМЕІ: НОМЕР_18 , ІМЕІ: НОМЕР_19 щодо абонентських номерів НОМЕР_9 , НОМЕР_11 , НОМЕР_13 , НОМЕР_15 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , а саме щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій, із зазначенням їх адреси, а також адресу місцеперебування абоненту в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI), даних вхідних та вихідних SMS - повідомлень (без розкриття змісту таких повідомлень) і інформацію про GPRS - трафік, з урахуванням нульових з`єднань вказаних абонентів, дати, часу і тривалості надання послуг всесвітньої системи загального доступу Інтернет, з 01.05.2022 по теперішній час. Інформацію надати в повному об`ємі у цифровому вигляді на оптичному носію - диску в форматі .xlsx (Microsoft Excel), рознесену по колонкам із зазначенням типу з`єднання, дати, часу тривалості з`єднання, номеру А, IMEI А, номеру Б (у разі переадресації - номеру, на який переадресовано з`єднання) сеансу зв`язку, координат LAC-CID, азимуту та назви соти. Дані про з`єднання не повинні бути у графічному вигляді та мають відповідати загальноприйнятому табличному формату, придатному для обробки засобами обчислюваної техніки.

Документи, які містять інформацію про номери мобільних телефонів, які використовувались у терміналах мобільного зв`язку з ІМЕІ: НОМЕР_14 , ІМЕІ: НОМЕР_16 , ІМЕІ: НОМЕР_17 , ІМЕІ: НОМЕР_18 , ІМЕІ: НОМЕР_19 , щодо абонентських номерів НОМЕР_9 , НОМЕР_11 , НОМЕР_13 , НОМЕР_15 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , які мають важливе значення для розкриття даного злочину, викриття винних осіб шляхом аналізу моніторингу з`єднань абонентів, який дасть можливість встановити місця перебування абонентів, коло спілкування ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , встановлення додаткових абонентських номерів мобільних операторів, які останні використовували під час вчинення кримінально-протиправної діяльності.

Інформація, яка перебуває у операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є охоронюваною законом таємницею і отримати доступ до неї інакше, ніж за постановою суду неможливо.

Також інформація про номери мобільних телефонів, які використовувались у терміналах мобільного зв`язку з ІМЕІ: НОМЕР_14 , ІМЕІ: НОМЕР_16 , ІМЕІ: НОМЕР_17 , ІМЕІ: НОМЕР_18 , ІМЕІ: НОМЕР_19 , щодо абонентських номерів НОМЕР_9 , НОМЕР_11 , НОМЕР_13 , НОМЕР_15 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , а саме щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій, із зазначенням їх адреси, а також адресу місцеперебування абоненту в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI), даних вхідних та вихідних SMS - повідомлень (без розкриття змісту таких повідомлень) і інформацію про GPRS - трафік, з урахуванням нульових з`єднань вказаних абонентів, дати, часу і тривалості надання послуг всесвітньої системи загального доступу Інтернет, з з 01.05.2022 по теперішній час,може бути в подальшому використана як доказ вчинення вище вказаного злочинів.

Беручи до уваги, що одержати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » без рішення суду не можливо, враховуючи, що встановити та ідентифікувати підозрюваних та викрити осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України у інший спосіб слідство не має можливості, з метою розкриття злочинів та недопущення втрати речових доказів у кримінальному провадженні, повідомлення представників ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також осіб, у володінні яких перебували у користуванні зазначені абонентські номери, про отримання тимчасового доступу до речей та документів, а саме щодо телефонних дзвінків, СМС - повідомлень, призведе до втрати речових доказів у кримінальному провадженні.

Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не прибув, але до суду надійшло клопотання стосовно розгляду клопотання за його відсутності, вказавши що клопотання підтримує та просить задовольнити.

Розгляд клопотання проводиться за відсутності володільця документів на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно вимог ч.1 та 2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У відповідності з вимогами ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що отримані документи та інформація, може бути використана під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000107 від 11.04.2023, за ч. 4 ст. 190 КК України, як докази у вказаному кримінальному провадженні.

Отже, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст.132, 159 - 164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчому слідчого управління ГУНП в Київській області ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи здійснити тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) в електронному вигляді а саме:

- інформації по номерам мобільних телефонів, які використовувались у терміналах мобільного зв`язку з ІМЕІ: НОМЕР_14 , ІМЕІ: НОМЕР_16 , ІМЕІ: НОМЕР_17 , ІМЕІ: НОМЕР_18 , ІМЕІ: НОМЕР_19 , щодо абонентських номерів НОМЕР_9 , НОМЕР_11 , НОМЕР_13 , НОМЕР_15 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , а саме щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій, із зазначенням їх адреси, а також адресу місцеперебування абоненту в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI), даних вхідних та вихідних SMS - повідомлень (без розкриття змісту таких повідомлень) і інформацію про GPRS - трафік, з урахуванням нульових з`єднань вказаних абонентів, дати, часу і тривалості надання послуг всесвітньої системи загального доступу Інтернет, в період з з 01.05.2022 по теперішній час, яка зберігається у оператора мобільного (рухомого) зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_3 ; Інформацію надати в повному об`ємі у цифровому вигляді на оптичному носію - диску в форматі .xlsx (Microsoft Excel), рознесену по колонкам із зазначенням типу з`єднання, дати, часу тривалості з`єднання, номеру А, IMEI А, номеру Б (у разі переадресації - номеру, на який переадресовано з`єднання) сеансу зв`язку, координат LAC-CID, азимуту та назви соти. Дані про з`єднання не повинні бути у графічному вигляді та мають відповідати загальноприйнятому табличному формату, придатному для обробки засобами обчислюваної техніки.

Строк дії ухвали не може перевищувати 2 (двох) місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

17 червня 2025 року