Справа №712/9060/25
Провадження №1-кс/712/3342/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 липня 2025 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду міста Черкаси ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого слідчого відділу Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000652 від 22.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді звернувся слідчий слідчого відділу Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що слідчим відділом Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000652 від 22.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України.

До Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшла заява гр. ОСОБА_5 про те, що весною 2023 року невстановлені особи, незаконно використовуючи персональні данні та реквізити банківських рахунків, що належать заявниці, без відома та згоди останньої, шляхом незаконного втручання в роботу автоматизованих систем, зареєструвалися фізичною особою підприємцем та здійснювали діяльність пов`язану з безготівковим переказом коштів. (ЄО-9603 від 22.02.2024, 6582 від 04.02.2024)

У ході досудового розслідування було допитано в якості свідка ОСОБА_5 , яка повідомила, що 04.01.2024 близько о 15:00, переглядаючи додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 », побачила, що вона являється фізичною особою підприємцем із 01.03.2023, хоча не оформляла дану послугу. Після чого вона закрила через додаток ФОП та припинила підприємницьку діяльність, яку фактично і не здійснювала. За той час, поки вона була фізичною особою підприємцем, ОСОБА_5 отримала заборгованість в сумі 8 000 гривень, які досі повинна оплатити, фактично через те, що від її імені здійснювали несанкціоновані операції, які пов`язані із переказом грошових коштів із картки на картку іншим особам.

Зважаючи на викладене, з метою повноти та об`єктивного розслідування кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні доступу до інформації та звітності про здійснення господарської діяльності ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 ), яку подано останньою до ІНФОРМАЦІЯ_2 за місцем реєстрації, а саме до ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 22.02.2023 по теперішній час.

Слідчий зазначає, що з метою повноти та об`єктивності проведення досудового розслідування, та враховуючи, що в матеріалах справи вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 ( НОМЕР_3 ), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні і впливають на повноту та об`єктивність досудового розслідування, а також те, що вказана інформація котра міститься на вказаних документах необхідна для проведення судової економічної експертизи.

В судове засіданні слідчий не з`явився, просив розглянути клопотання без його участі, клопотання підтримав та просив задовольнити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_4 в судове засідання не з`явився, причини неявки не повідомив, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК не є перешкодою для розгляду клопотання.

У зв`язку з неявкою у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, відповідно до положень ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Дослідивши матеріали клопотання та долучені до нього документи слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Таким чином, слідчий суддя зобов`язаний перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Слідчий суддя погоджується, що з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та необхідності проведення інших слідчих дій, стороні кримінального провадження необхідно отримати відповідну інформацію, яка має доказове значення для встановлення фактичних обставин справи.

Отже, стороною кримінального провадження доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених у клопотанні інформації та документах, однак остання є інформацією, яка відноситься до охоронюваної законом таємниці, а тому у органів досудового розслідування відсутні можливості іншими способами отримати зазначену інформацію, яка має суттєве значення для цілей даного кримінального провадження.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність надання доступу до зазначених документів органам слідства, що сприятиме повному та усесторонньому з`ясуванню усіх обставин по кримінальному провадженню.

Отже, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до речей та документів, а саме до інформації ІНФОРМАЦІЯ_4 щодо відомостей про всі діючі та закриті банківські рахунки ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 ) з 22.02.2023 по теперішній час; інформацію щодо звітування ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 ), як платника податків з 01.01.2021 по теперішній час із зазначенням видів діяльності за які проводилося звітування; актів перевірок з питань дотримання податкового та валютного законодавства ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 ) за період з 22.02.2023 по теперішній час; реєстраційної справи ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 ); документів податкової ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 ), з 22.02.2023 по теперішній час, а саме: звітності 4-ДФ із розшифровкою даних ПІБ працівників, сплачених сум та інформацію про отримання доходів вказаним підприємцем, а також розшифровки по контрагентам додаток №5 до податкової звітності із зазначенням назви контрагента, ЄДРПОУ, суми перерахованих коштів та призначення платежу; інформацію щодо електронних адрес та IP-адреси з яких було надіслано податкову звітність ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 ), з 22.02.2023 по теперішній час.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації про всі діючі та закриті банківські рахунки ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 ) з 22.02.2023 по теперішній час; інформацію щодо звітування ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 ), як платника податків з 01.01.2021 по теперішній час із зазначенням видів діяльності за які проводилося звітування; актів перевірок з питань дотримання податкового та валютного законодавства ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 ) за період з 22.02.2023 по теперішній час; реєстраційної справи ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 ); документів податкової ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 ), з 22.02.2023 по теперішній час, а саме: звітності 4-ДФ із розшифровкою даних ПІБ працівників, сплачених сум та інформацію про отримання доходів вказаним підприємцем, а також розшифровки по контрагентам додаток №5 до податкової звітності із зазначенням назви контрагента, ЄДРПОУ, суми перерахованих коштів та призначення платежу; інформацію щодо електронних адрес та IP-адреси з яких було надіслано податкову звітність ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 ), з 22.02.2023 по теперішній час, з можливістю копіювання (в паперовому та електронному вигляді), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Виконання ухвали покласти на слідчого слідчого відділу Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали 30 днів з моменту постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1