Справа № 181/2523/25
Провадження № 1-кс/0186/232/25
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

28 серпня 2025 року м.Шахтарське.

Слідчий суддя Шахтарського міського суду Дніпропетровської області - ОСОБА_1 ,

секретар - ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача у кримінальному провадженні начальника СД ВП №2 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000028 від 16 травня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИЛА:

28 серпня 2025 року до Шахтарського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання дізнавача у кримінальному провадженні начальника СД ВП №2 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000028 від 16 травня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Згідно клопотання, 15 травня 2025 року до ВП № 2 Синельниківського РУП надійшла заява ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 04 березня 2025 року він, переглядаючи сторінку додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », знайшов оголошення про продаж ноутбука марки «Asus rog strix 17», після чого зателефонував на мобільний номер НОМЕР_1 , який був вказаний в оголошенні, та під час спілкування з невстановленою особою, погодив умови придбання ноутбука. У подальшому, ОСОБА_3 04 березня 2025 року самостійно, одним платежем з власної банківської картки N? НОМЕР_2 , здійснив переказ грошових коштів в сумі 37 500 гривень на розрахунковий рахунок IBAN: НОМЕР_3 , однак, замовленого товару ОСОБА_3 так і не отримав, грошові кошти останньому не повернуто, чим спричинено майнову шкоду на загальну суму 37 500 гривень.

За даним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000028 від 16 травня 2025 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Як зазначає дізнавач, з метою повного, всебічного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення місця знаходження грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, та осіб, причетних до заволодіння ними, виникла необхідність в отриманні інформації та оригіналів документів щодо руху грошових коштів у період часу з 04 березня 2025 року по строк дії ухвали по розрахунковому рахунку НОМЕР_3 із зазначенням ідентифікаційних даних кінцевого отримувача коштів (розшифровка контрагентів та долучення завірених копій документів: анкети заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг щодо відкриття банківського рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку), відомостей про рух грошових коштів по рахунку отримувача, ІР, ІМЕІ та МАС адреси комп`ютерів, мобільних терміналів та мобільних додатків, які використовувалися для входу в банківські онлайн програми в період часу з 04 березня 2025 року по строк дії ухвали, з можливістю тимчасового вилучення даної інформації.

Як зазначає дізнавач, виникла необхідність у доступі до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю. Так як вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, підтвердження походження грошових коштів на рахунку, встановлення осіб, причетних до заволодіння грошовими коштами, та інших обставин, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з метою всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження. Отримати вищевказану інформацію можливо лише на підставі ухвалу суду.

На думку дізнавача, за допомогою отриманих документів, під час кримінального провадження буде встановлено осіб, які заволоділи грошовими коштами, а також місце перебування цих коштів, у зв`язку з чим дізнавач просить надати тимчасовий доступ до вказаних документів.

Прокурор в судове засідання не з`явилася, надала заяву про розгляд справи в її відсутність, клопотання підтримала.

Слідчий суддя розглядає клопотання без представника особи, у володінні якої знаходяться документи, що узгоджується з нормами ч.4 ст.163 КПК України.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ч.6 - слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ч.7 - слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вивчивши матеріали, додані до клопотання, та, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані дані мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом встановити істину у справі неможливо, не дивлячись на те, що отримані внаслідок тимчасового доступу відомості становлять охоронювану законом таємницю, але, можливо, будуть використані як докази для встановлення істини по справі, вважаю за можливе клопотання задовільнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131, 132, 159-166 КПК України, - слідчий суддя

П О С Т А Н О В И Л А :

Надати дізнавачу у кримінальному провадженні начальнику СД ВП №2 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- довідки-інформації про рух грошових коштів по платіжним пластиковим карткам з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 04 березня 2025 року по час проведення виїмки, по розрахунковому рахунку НОМЕР_3 ;

- документів на відкриття зазначеного карткового рахунку;

- даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за рахунками за період з 04 березня 2025 року по час проведення виїмки, по розрахунковому рахунку НОМЕР_3 ;

- ІР-адрес підключення до Інтернет - банкінгу по зазначеним платіжним карткам, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди;

- інформації, отриманої банком під час обслуговування зазначених платіжних карток, а саме: номерів телефонів, адрес проживання, місця роботи, роду занять, родинних зв`язків, осіб, які надають поруку, довірених (довірителів) особи.

- інформації стосовно наявних відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » додаткових банківських рахунків в особи, власника по розрахунковому рахунку НОМЕР_3 , з наданням довідки-інформації про рух грошових коштів за період з 04 березня 2025 року по час проведення виїмки;

- даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за наявними у вказаної особи рахунками з 04 березня 2025 року по час проведення виїмки.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто з 28 серпня по 28 вересня 2025 року включно.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Виконання ухвали покласти на начальника СД ВП №2 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 .

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_5