Справа №534/1496/25
Провадження №1-кс/534/242/25
16 червня 2025 року м. Горішні Плавні
Слідчий суддя Горішньоплавнівського міського суду Полтавської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

До Горішньоплавнівського міського суду Полтавської області звернувся слідчий СВ ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області лейтенант поліції ОСОБА_3 із клопотанням, погодженим з прокурором, в якому прохає надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 28.04.2025 по 30.04.2025 включно; інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 28.04.2025 по 30.04.2025; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу, з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку НОМЕР_1 за період часу з 28.04.2025 по 30.04.2025; завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_1 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок.
Застосування заходів забезпечення кримінального провадження вмотивовано необхідністю встановлення важливих обставин справи.
В ході досудового розслідування в якості потерпілого було допитано ОСОБА_4 , який вказав на обставини зняття грошових коштів з його банківської карти та долучив до матеріалів кримінального провадження копії виписки по картковому рахунку, з якої убачається зняття грошових коштів з його карткового рахунку.
Слідчий ОСОБА_3 звернувся на адресу суду з заявою в якій подане клопотання підтримав та прохав його задовольнити. Розгляд справи прохав провести за його відсутності.
Будучи належно повідомленими про дату, час і місце розгляду клопотання представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не прибув.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить наступних висновків.
Відповідно до ст.99 КПК України, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Згідно вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
За змістом ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Виходячи із змісту ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» документи, про надання доступу до яких просить слідчий, містять відомості, які можуть становити банківську таємницю та належать до охоронюваної законом таємниці. Тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, надається в разі доведення стороною кримінального провадження, крім перелічених вище обставин, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в даних, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою таких речей або документів (ч.6 ст.163 КПК України).
Згідно протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення від 02.05.2025, до ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавські області звернувся ОСОБА_4 про те, що 28.04.2025 невідома особа шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами в сумі 29 000 грн, які були перераховані на банківську картку № НОМЕР_1 .
Як убачається із протоколу допиту потерпілого та приєднаної до клопотання копії виписки по картковому рахунку, з банківської картки ОСОБА_4 відкритої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (рахунок НОМЕР_3 ), було здійснено переказ коштів на картку № НОМЕР_1 в сумі 29 000 грн.
Враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про доступ до якої порушується питання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і дані відомості можуть бути використані як доказ, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до запитуваної інформації.
Керуючись ст. 131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя
п о с т а н о в и в :
Надати слідчому слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Кременчуцького РУП ГУНП у Полтавській області капітана поліції ОСОБА_5 , слідчогму СВ ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчого СВ ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , заступнику начальника СВ ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Подтавській області капітану поліції ОСОБА_9 , заступнику начальника ВП №2 - начальника СВ ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНІ в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ), а саме:
- інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 28.04.2025 по 30.04.2025 включно;
- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 28.04.2025 по 30.04.2025;
- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу, з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку НОМЕР_1 за період часу з 28.04.2025 по 30.04.2025;
- завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_1 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок.
Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1