У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 травня 2025 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача відділу дізнання Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Солом`янської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000272 від 05.04.2025 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач звернулась з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Так, в провадженні ВД Солом`янського УП ГУНП у м. Києві знаходиться кримінальне провадження №0000272 від 05.04.2025 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Солом`янського УП ГУНП у м. Києві надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 03.04.2025 близько 14:00 год., за адресою: АДРЕСА_2 , невстановлена особа під приводом продажу мобільного телефону марки "Iphone" моделі "16 Pro Max" шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами заявника у сумі 1100 доларів США., що у відповідності до курсу НБУ на 03.04.2025 становить 45 447 грн. 82 коп. які останній перерахував на невідому банківську картку через банкомат « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за серійним номером TS213637.

В ході допиту потерпілий ОСОБА_5 , повідомив, що 02.04.2025 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 переглядаючи оголошення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в невстановлений час побачив оголошення щодо продажу мобільного телефону марки «Iphone 16 Pro Max» вартістю якого становила 49500 гривень. Маючи бажання придбати даний мобільний телефон останній зв`язався з продавцем для обговорення умов продажу. В ході листування потерпілий домовився з продавцем про купівлю мобільного телефону за зменшеною ціною, яка становила 45760 гривень, також він домовився про час та місце зустрічі з продавцем.

Так, 03.04.2025 приблизно о 14 год. 00 хв. потерпілий перебуваючи в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , зустрівся із двома раніше невідомими особами, які повинні були передати коробку з мобільним телефоном. Отримавши коробку потерпілий передав грошові кошти а саме 1100 доларів США одному з невідомих осіб, який самостійно здійснив переказ даних коштів на невідому потерпілому картку через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з серійним номером TS213637.

Також, оперативними співробітниками встановлено неповнолітнього, який здійснював грошовий переказ 1100 доларів США через термінал ІНФОРМАЦІЯ_3 , ним виявився ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .. Допитавши останнього як свідка, останній повідомив, що йому в соціальній мережі «Telegram» написав наглядно знайомий на ім`я « ОСОБА_7 », який попросив останнього про допомогу для іншої невстановленої особи, на що ОСОБА_6 погодився за грошову винагороду у розмірі 300 гривень, після чого наглядно знайома особа на ім`я « ОСОБА_7 » надала контакти свідка невідомій особі для подальших дій.

В ході огляду мобільного телефону ОСОБА_6 було встановлено, що невстановлена особа звернулася до нього з метою передачі мобільного телефона покупцю, надавала відповідні інструкції та номер банківської картки на яку потрібно зарахувати кошти за телефон. Також свідком зазначено, що саме він вводив номер валютної банківської картки на термінал « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з серійним номером НОМЕР_2 , яка на момент огляду телефону була стерта з листування невстановленою особою.

Після передачі телефону покупцю, « ОСОБА_8 » повертаючись додому отримав від невстановленої особи на свою банківську картку № НОМЕР_3 грошові кошти у розмірі 1000 грн. за виконане прохання. Свідок в свою чергу врахувавши витрачені власні кошти на таксі та грошові кошти обіцяні за послугу, вирішив повернути залишок грошових коштів невстановленій особі у розмірі 239 грн.. які свідок перерахував на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , яка зареєстрована на ім`я ОСОБА_9 .

Враховуючи вищевикладене, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, з метою встановлення осіб причетних до вказаного злочину, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, необхідні для проведення допитів, перевірок, та інших слідчих і процесуальних дій під час здійснення досудового розслідування та можуть бути використані як докази стороною обвинувачення для доказування події кримінального правопорушення, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до копій документів (на цифрових та паперових носіях), що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , у володінні якого знаходиться інформація.

В інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію та документи не надається можливим.

Дізнавач подала до суду заяву в якій зазначає, що подане клопотання підтримує, з підстав зазначених у клопотанні та просить його задовольнити, провівши судове засідання у її відсутності.

Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання у відсутність слідчого/прокурора/дізнавача та без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки дізнавачем було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Згідно з ч.4 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних заходів не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з урахуванням вказаних обставин і визначенням обсягу і меж тимчасового доступу до речей.

За викладеним, керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

клопотання - задовольнити.

Надати дізнавачам відділу дізнання Солом`янського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , які входять до складу групи дізнання, у кримінальному провадженні №0000272 від 05.04.2025, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю ознайомитися з ними, вилучити їх належним чином завірені копії (здійснити їх виїмку), у електронному та друкованому вигляді, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- роздруківки, квитанції про поповнення грошових коштів у сумі 1100 доларів США через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з серійним номером TS213637, що розташований в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою: АДРЕСА_2 у період часу з 14:00 год. 03.04.2025 року по 15:00 год. 03.04.2025 року із зазначенням банківської картки на яку були зараховані вище вказані грошові кошти;

- фото та відео файлів, щодо зарахування грошових коштів у сумі 1100 доларів США через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з серійним номером TS213637, що розташований в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою: АДРЕСА_2 у період часу з 14:00 год. 03.04.2025 року по 15:00 год. 03.04.2025 року, які зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

- розкрити банківську таємницю стосовно клієнта карткового рахунку за номером № НОМЕР_4 , та надати для вилучення в повному обсязі копії документів, що засвідчують кому належать вказані рахунки, а саме: прізвище, ім`я та по-батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунків, а також прошу надати інші банківські рахунки та банківські картки, які відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на власника банківської картки № НОМЕР_4 ;

- роздруківки руху грошових коштів у національній валюті з зазначенням дати зняття та переказ грошових коштів, загальної суми платежів в період з 03.04.2025 року по 03.05.2025 по картковому рахунку № НОМЕР_4 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку в період з 03.04.2025 року по 03.05.2025 року час та / або подальшого їх переказу користувачем рахунку за вказаний період з 03.04.2025 року по 03.05.2025 року.

- фото та відео файлів, щодо зняття коштів з банкомату у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за вказаною карткою у період з 03.04.2025 року по 03.05.2025 року, які зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1