ЄУН №337/2572/25
Провадження №1-кс/337/219/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 червня 2025 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Хортицького районного суду міста Запорожжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій областіОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, за кримінальним провадженням №0000015 від 18 січня 2025 року,

ВСТАНОВИВ:

29 травня 2025 року дізнавач ОСОБА_3 звернулася до суду з погодженим прокурором ОСОБА_4 клопотанням, про надання тимчасового доступу до речей і документів, в якому просить надати дозвіл на отримання дізнавачами: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 від адміністрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення завірених копій документів по рахунку, до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_1 .

Згідно клопотання, ОСОБА_11 15.01.2025 року на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розмістила оголошення щодо продажу навушників. 17.01.2025 року із ОСОБА_11 з номеру телефону НОМЕР_2 зв`язалась невідома особа на ім`я ОСОБА_12 з метою придбання цих навушників. Після цього, у месенджері «Телеграм» невідома особа на ім`я ОСОБА_12 відправила ОСОБА_11 посилання для підтвердження відправки товару, додавши що вона замовлення оформила та оплатила, але потрібно підтвердити замовлення через посилання. Перейшовши за цим посиланням, у ОСОБА_11 на телефоні відкрився чат сайту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з технічною підтримкою. Під час спілкування з технічною підтримкою ОСОБА_11 повідомили, що потрібно відкрити віртуальну картку для того щоб підтвердити замовлення та для цього необхідно зі своєї банківської карти перерахувати на віртуальну банківську карту гроші. У зв`язку з цим, потерпіла з власної банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 на розрахунковий рахунок НОМЕР_4 переказала 4500 грн. (з комісією 4657 грн.). Після цього чат закрився та видалився. Таким чином, невстановленою особою ОСОБА_11 спричинено матеріальний збиток на суму 4657 гривень.

Відомості за вказаним фактом внесені до ЄРДР від 18 січня 2025 року під №0000015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство).

В обґрунтування клопотання дізнавача зазначив, що в ході досудового розслідування було встановлено, що грошові кошти з належної ОСОБА_11 картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » рахунок № НОМЕР_3 , були переказані за допомогою сервісу, що надає ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». На цей час необхідно встановити особу зловмисника і деталі заволодіння грошима потерпілого.

В судове засідання дізнавач і прокурор надали заяви про задоволення клопотання в повному обсязі та розгляд справи без їх присутності.

Особи, у володінні яких знаходяться речі і документи, до яких просить надати доступ, були викликані в судове засідання, але не з`явились, що у відповідності до ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно ч.4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання разом з доданими матеріалами, слідчий суддя дійшов висновку про часткове задоволення клопотання з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав, передбачених ч.ч.5, 6 ст. 163 КПК України.

Відповідно до вимог ч.5 ст. 163 КПК України в клопотанні дізнавача зазначено, у володінні якої особи перебувають необхідні речі і документи, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса АДРЕСА_1 ; обґрунтовано їх значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, детальне дослідження процесу викрадення грошових коштів потерпілої.

Крім того, відповідно до вимог ч.6 ст. 163 КПК України дізнавачем доведено, що відомості, які містяться в речах та документах, про надання доступу до яких він просить, хоча і містять охоронювану законом таємницю, але можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, зокрема, вчинення кримінального правопорушення певною особою, детальне дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення, і що іншими способами обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, встановити неможливо, оскільки вказана інформація знаходиться у володінні лише банку, а інші засоби збирання доказів остаточного результату не надали.

Таким чином, клопотання слід задовольнити.

Однак клопотання не може бути задоволено в повному обсязі, і суд не вбачає можливості доручити одночасне виконання ухвали дізнавачами ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , оскільки п.1 ч.1 ст. 164 КПК України передбачає можливість надання тимчасового доступу лише одній, конкретно визначеній особі, а тому виконання ухвали слід доручити дізнавачу ОСОБА_3 , що подала відповідне клопотання. Строк дії ухвали підлягає визначенню згідно п.7) ч.1. ст. 164 КПК України, достатній для її виконання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107 ч.1, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Зобов`язати адміністрацію Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати дізнавачу СД ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій областіОСОБА_3 тимчасовий доступ з можливістю ознайомитись та отримати копію (завірену паперову та в електронному виді) інформації за рахунком до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_1 :

1. Матеріалів про відкриття банківського рахунку в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у тому числі копії паспорту, заяви про відкриття рахунку, матеріали фото фіксації видачі (оформлення) банківської картки, номеру мобільного телефону, вказаного клієнтом при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток із зразками підпису, якщо змінювалися фінансові номери, то вказати номери.

2. Виписки з розшифровками по банківському рахунку за період часу з 11:08 години 17.01.2025 року по 23:59 годину 07.04.2025 року.

3. Фото та відео зображення осіб (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат/відділенні в момент отримання грошових коштів по банківському рахунку, за період часу з 11:08 години 17.01.2025 року по 23:59 годину 17.05.2025 року, з вказівкою номеру та місця розташування банкомату/відділення, в якому здійснено зняття грошових коштів.

4. Якщо відбувалося перерахування грошових коштів з карткового рахунку, вказати номери банківських рахунків/карток та належність банку, на які відбувалися перерахування грошових коштів за період часу з 11:08 години 17.01.2025 року по 23:59 годину 17.05.2025 року.

5. Відомостей, чи підключена до банківського рахунку, послуга інтернет-банкінгу. Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, з яких здійснювались входи у вказану систему, ІР-адреси підключення до Інтернет-банкінгу з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів та номерів портів з яких відбувалось з`єднання з системою з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі :день, місяць, рік, години, хвилин, секунди таких з`єднань, з яких здійснювались входи у вказану систему у період часу з 11:08 години 17.01.2025 року по 23:59 годину 17.05.2025 року.

6. Фінансовий номер телефону вказаного рахунку та номер телефону на який надходять смс-повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів, та інші операції.

Строк дії ухвали встановити 30 днів до 04 липня 2025 року (включно).

У разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд в порядку ст. 166 КПК України вправі постановити ухвалу про дозвіл на проведення згідно з положеннями КПК України обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1