Справа № 466/4983/25
Провадження № 1-кс/466/1574/25
У Х В А Л А

27 травня 2025 року м. Львів

Слідча суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області, капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000691 від 26.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України,-

в с т а н о в и л а :

26.05.2025 до суду надійшло вказане клопотання, в якому слідчий зазначає, що 24.05.2025 до ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_5 , в якій він просить вжити заходів щодо невстановленої особи, яка шахрайським шляхом, з використанням електронно-обчислювальної техніки, за допомогою фішингового посилання, надісланого через мобільний месенджер "Viber", з використанням номерів телефону НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , заволоділа грошовими коштами з його банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_3 на загальну суму 8342,50 грн.

Крім цього, допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що ним було розміщено два оголошення на інтернет-платформі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо продажу жіночих босоніжок, з метою отримання прибутку від їх реалізації. 24.05.2025, близько 14:30, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , до нього звернулася невідома особа через мобільний месенджер «Viber» під іменем « ОСОБА_6 » з номера телефону НОМЕР_1 , яка виявила намір придбати вказане взуття. У процесі листування ця особа надіслала йому гіперпосилання « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зазначивши, що через нього можна отримати кошти за товар. Оскільки потерпілий не був обізнаний із процедурою продажу товарів через платформу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », він перейшов за зазначеним посиланням, побачив вебсайт, який був візуально подібний до офіційного сайту « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та натиснув кнопку «Отримати кошти». Після цього його перенаправило на іншу сторінку, де було запропоновано ввести банківські реквізити: номер картки, строк дії та CVV-код. Після введення цих даних із його банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 було здійснено дві транзакції на суми 2479,50 грн та 5863,00 грн відповідно, на загальну суму 8342,50 грн. Окрім цього, приблизно через 10 хвилин після першого звернення, з ним зв?язалася ще одна невстановлена особа через месенджер «Viber» під ім`ям « ОСОБА_7 » з номера телефону НОМЕР_2 , яка також виявила намір придбати жіночі босоніжки. У ході спілкування вона надіслала посилання « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Перейшовши за цим посиланням, потерпілий побачив інший сайт, схожий на платформу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де натиснув кнопку «Отримати кошти» та знову ввів свої банківські дані. Проте, у зв`язку з тим, що кошти на рахунку вже були зняті під час попередніх транзакцій, повторне списання не відбулося, отже, додаткової шкоди не завдано.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження й встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, розслідування вищезазначеного кримінального провадження, зокрема для перевірки свідчень потерпілого, встановлення факту належності банківських рахунків (будь-якого виду) відкритих у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", проведених банківських операцій по рахунках, які можуть бути використані, як доказ у вказаному провадженні, виникла необхідність у дослідженні документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " , зокрема інформації щодо факту відкриття банківських рахунків, рух коштів по банківських рахунках в період часу із 23.05.2024 по 25.05.2025.

Слідчий просить розгляд клопотання проводити без його участі та без участі представника володільця інформації та речей. У відповідності до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація судового засідання технічними засобами не здійснювалась.

Дослідивши додані до клопотання матеріали, слідча суддя приходить до наступного висновку .

У провадженні СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області перебувають матеріали досудового розслідування за № 0000691 від 26.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 24.05.2025 до ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_5 , в якій він просить вжити заходів щодо невстановленої особи, яка шахрайським шляхом, з використанням електронно-обчислювальної техніки, за допомогою фішингового посилання, надісланого через мобільний месенджер "Viber", з використанням номерів телефону НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , заволоділа грошовими коштами з його банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_3 на загальну суму 8342,50 грн.

Крім цього, допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що ним було розміщено два оголошення на інтернет-платформі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо продажу жіночих босоніжок, з метою отримання прибутку від їх реалізації. 24.05.2025, близько 14:30, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , до нього звернулася невідома особа через мобільний месенджер «Viber» під іменем « ОСОБА_6 » з номера телефону НОМЕР_1 , яка виявила намір придбати вказане взуття. У процесі листування ця особа надіслала йому гіперпосилання « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зазначивши, що через нього можна отримати кошти за товар. Оскільки потерпілий не був обізнаний із процедурою продажу товарів через платформу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », він перейшов за зазначеним посиланням, побачив вебсайт, який був візуально подібний до офіційного сайту « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та натиснув кнопку «Отримати кошти». Після цього його перенаправило на іншу сторінку, де було запропоновано ввести банківські реквізити: номер картки, строк дії та CVV-код. Після введення цих даних із його банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 було здійснено дві транзакції на суми 2479,50 грн та 5863,00 грн відповідно, на загальну суму 8342,50 грн.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження й встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, розслідування вищезазначеного кримінального провадження, зокрема для перевірки свідчень потерпілого, встановлення факту належності банківських рахунків (будь-якого виду) відкритих у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", проведених банківських операцій по рахунках, які можуть бути використані, як доказ у вказаному провадженні, виникла необхідність у дослідженні документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " зокрема інформації щодо факту відкриття банківських рахунків, рух коштів по банківських рахунках в період часу із 23.05.2024 по 25.05.2025.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність». інформація, щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України. Відповідно до статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження поряд з іншими є тимчасовий доступ до речей і документів. Згідно статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, робити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Враховуючи що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначені документи, самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин , клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст. ст. 107, 131, 159, 160, 163-166, 215 КПК України, слідча суддя, -

п о с т а н о в и л а :

клопотання задовольнити. Надати слідчим слідчого відділення ВП №1 ЛРУП№1 ГУНП у Львівській області - ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ - НОМЕР_4 , адреса юридичної особи: АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення таких документів у відділенні або іншому приміщенні у м. Львові, які використовуються такою фінансовою установою у зв?язку із введеним воєнним станом на території України, а саме: - копії документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по усіх відкритих та закритих банківських рахунках по банківській карті НОМЕР_3 , в період часу з 23.05.2024 по 25.05.2025, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення; - дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із зазначеного рахунку з доданням фото та відео із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти по усіх відкритих та закритих банківських рахунках по банківській карті НОМЕР_3 , в період часу з 23.05.2024 по 25.05.2025; - ІР-адреси входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з вказанням точної дати та часу, IMEI пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) по усіх відкритих та закритих банківських рахунках по банківській карті НОМЕР_3 , в період часу з 23.05.2024 по 25.05.2025; - координати які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по усіх відкритих та закритих банківських рахунках по банківській карті НОМЕР_3 , в період часу з 23.05.2024 по 25.05.2025; - аудіозаписи звернень по усіх відкритих та закритих банківських рахунках по банківській карті НОМЕР_3 , на гарячу лінію за номером у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». - інформацію про зміну паролю доступу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) По усіх відкритих та закритих банківських рахунках по банківській карті НОМЕР_3 , в період часу з 23.05.2024 по 25.05.2025, з вказанням часу дати та джерела зміни паролю. -інформацію про усі зміни ПН-код доступу, які були здійснені по усіх відкритих та закритих банківських рахунках по банківській карті НОМЕР_3 , в період часу з 23.05.2024 по 25.05.2025, - інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований по усіх відкритих та закритих банківських рахунках по банківській карті НОМЕР_3 , в період часу з 23.05.2024 по 25.05.2025

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 .

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідча суддя ОСОБА_1