Справа № 591/7518/25
Провадження № 1-кс/591/2541/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 липня 2025 року слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Суми клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №2 (с. Краснопілля) Сумського РУП ГУ НП в Сумській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000174 від 13.09.2024, за ознаками складу кримінального проступку передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на здійснення тимчасового доступу, яке мотивував тим, що у провадженні сектору дізнання відділення поліції №2 (с. Краснопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000174, відомості про яке 13.09.2024 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

З метою з`ясування усіх обставин у кримінальному провадженні, а також проведення слідчих дій, у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою їх долучення до матеріалів кримінального провадження, що матиме значення для з`ясування обставин справи.

Тому дізнавач у своєму клопотанні просить задовольнити клопотання та надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних у ньому документів.

Дізнавач в судове засідання не прибув, повідомлений належним чином, що не перешкоджає розгляду клопотання.

У своїй заяві дізнавач просив розглянути клопотання без виклику представника володільця документів, до яких він просить надати тимчасовий доступ на підставі ч.2 ст. 163 КПК України, однак жодним чином не було обґрунтовано в цій частині і не подано жодних доказів, які б свідчили про наявність підстав вважати можливим знищення чи зміну необхідних для дізнання документів, тому судом було вирішено розглядати справу з викликом представника володільця документів, який будучи сповіщеним про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, тому судом вирішено розглядати справу без його участі та на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Вивчивши матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Сектором дізнання відділення поліції №2 (с. Краснопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області здійснюється дізнання у наведеному кримінальному провадженні (а.с.8).

З доданих до клопотання матеріалів вбачається необхідність доступу до інформації, вказаної у клопотанні, яка в сукупності з іншими доказами, матиме суттєве значення для з`ясування дійсних обставин кримінального проступку.

Внесене дізнавачем клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, відомості, що містяться у доданих до клопотання документах, містять достатні дані про те, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати дізнавач у своєму клопотанні, мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні, можуть бути доказами та знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ).

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст. 132, ч.ч.5-7 ст. 163 КПК України, підстави для задоволення внесеного дізнавачем клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 159 - 166 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача задовольнити.

1.Надати дозвіл дізнавачам сектору дізнання відділення поліції № 2 (с. Краснопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 на тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться в приміщенні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , і які містять охоронювану законом таємницю, а саме до:

- копій документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП (РНОКПП) та ін.), за якою рахується банківський рахунок, яким володіє ОСОБА_6 , код (РНОКПП) НОМЕР_2 , яка оформлена в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ",

- інформації про абонентські номери, прив`язані до банківської картки/рахунку, якими володіє ОСОБА_6 , код (РНОКПП) НОМЕР_2 , яка оформлена в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " послугою «мобільного банкінгу», де і як вони були підключені;

- інформації про абонентські номери, прив`язані до банківських карток/рахунків, на які здійснювалося перерахування коштів з банківської карти/рахунку, яким володіє ОСОБА_6 , код (РНОКПП) НОМЕР_2 , яка оформлена в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а також абонентські номери, прив`язані до цих банківських карток послугою «мобільного банкінгу»;

- інформації про IP-адреси, використані для входу в онлайн-сервіс з управління банківською карткою/рахунком, якою володіє ОСОБА_6 , код (РНОКПП) НОМЕР_2 , яка оформлена в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за період з 01.00 год. 20.04.2024 по 09.07.2025;

- роздруківки розгорнутого руху коштів по картці/рахунку, якою володіє ОСОБА_6 , код (РНОКПП) НОМЕР_2 , яка оформлена в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", із зазначенням:

інформації про рух коштів по банківській карті/рахунку, якою володіє ОСОБА_6 , код (РНОКПП) НОМЕР_2 та місцях переведення в готівку за період з 01.00 год. 20.04.2024 по термін виконання ухвали із зазначенням дати та точного часу проведення прибуткових та видаткових операцій, номера та коди транзакцій, місця (адреси) проведення транзакцій, відмінених транзакцій (невдалого перерахування коштів), та інших банківських операцій по перерахуванню грошових коштів, з наданням фото та відео матеріалів з банкоматів та (за наявності) відділень банку, де здійснювались операції по зняттю грошових коштів по вказаним рахункам за період з 01.00 год. 20.04.2024 по 09.07.2025,

даних щодо банківських чи інших рахунків, на які в подальшому були перераховані гроші із вказаного рахунку (із зазначенням повних даних особи або осіб, яким належать ці рахунки), а також інформації про повні дані власника рахунку, з наданням фото та відео матеріалів з банкоматів та (за наявності) відділень банку, де здійснювались операції по зняттю грошових коштів по вказаним рахункам за період з 01.00 год. 20.04.2024 по 09.07.2025,

найменування та адреси банкоматів або інших електронних систем, через які проведено транзакції по зняттю, або переказу грошових коштів, із зазначенням адреси, дати та часу проведення транзакцій, з наданням фото та відео матеріалів з банкоматів та (за наявності) відділень банку, де здійснювались операції по зняттю грошових коштів по вказаному рахунку, за період з 01.00 год. 20.04.2024 по 09.07.2025,

з вилученням копій даної документації в електронному та (або) друкованому вигляді, з можливістю здійснення тимчасового доступу в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_2 .

Встановити строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на дізнавача сектору дізнання ВП №2 (с. Краснопілля) Сумського РУП ГУ НП в Сумській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 .

У разі невиконання вимог даної ухвали, суд має право за клопотанням сторін кримінального провадження постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1