Слобідський районний суд міста Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/1211/2025 Справа № 641/1279/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 серпня 2025 року слідчий суддя Слобідського районного суду міста Харкова ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Харкові клопотання слідчого СВ ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене з прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000177 від 09.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло вказане клопотання слідчого в обґрунтування якого він посилається на те, що до ЧЧ ВП 2 ХРУП 1 ГУНП в Харківській області з ДП Кіберполіції надійшло звернення ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає: АДРЕСА_1 , про те що 08.02.2025 року, точний час не відомий, невстановлена особа під приводом дзвінка з банківської установи, шахрайським шляхом з використанням ЕОМ заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в розмірі 18 000 грн. (ЖЄО 3170 від 08.02.25)

Дана заява була внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000177 від 09.02.2025 за ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 08.02.2025 року ОСОБА_5 знаходився вдома, приблизно о 21 год 00 хв. йому зателефонували невідомі особи з номера телефону з 3700, а потім перетелефонували з номеру НОМЕР_1 , які представилися співробітниками служби безпеки банку. Останні повідомили про підозрілу активність на банківському рахунку потерпілого, а саме переказ 1000 грн., який хтось хоче здійснити. Однак ОСОБА_5 заперечив факт проведення такої операції. Під час телефонної розмови, невідомі назвали історію перерахунків коштів останнього, суми переказів, отримання заробітної плати, а також інформацію про отримувачів платежів. Згодом невідомі повідомили, що ОСОБА_5 має надійти дзвінок від банку, під час якого він отримає чотиризначний код, який необхідно буде передати співробітникам служби безпеки банку (тобто невідомому). Вважаючи, що потерпілий діє згідно з рекомендаціями банку, він передав цей код невідомим особам. Одразу після передачі коду, на телефон почали надходити SМS-повідомлення про зняття коштів. Саме в цей момент потерпілий зрозумів, що це шахраї. Спочатку, невідомі особи з двох банківських карток банку ІНФОРМАЦІЯ_2 " ОСОБА_5 , які він потім заблокував перевели гроші на картку банку ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_2 , а з неї гроші перераховано у сумі 18 000 грн. на невідому банківську картку.

17.03.2025 проведено тимчасовий доступ до речей і документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в ході якого встановлено, що з банківського рахунку потерпілого НОМЕР_2 грошові кошти переведено на банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 .

Слідчий вважає, що для встановлення істини по кримінальному провадженню, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яка має доказове значення по провадженню як речові докази, для подальшого встановлення причетних осіб до скоєння даного кримінального правопорушення та підтвердження або спростування фактів, заявлених в заяві і може сприяти розкриттю злочину.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явились, надали суду заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, клопотання підтримали в повному обсязі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що відомості перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та мати доказове значення у справі.

Вилучення вищевказаної інформації необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

За таких обставин, слідчій суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-164, 166 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене з прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000177 від 09.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документації, а саме можливість вилучення інформації по банківській картці № НОМЕР_3 а саме: дані щодо власника карток (П.І.Б., мобільні телефони, адреси мешкання, фотозображення власника рахунку, ІР-адрес, з яких здійснювались входи до особистих кабінетів онлайн додатку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », даних геолокації (GРS координати) при входах до особистих кабінетів онлайн додатку) та інформації (виписки), щодо руху грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 , а саме інформації з зазначенням сум та дат нарахування на картки та дат та місць (адреса банкомату чи банківської установи) зняття грошових коштів, в період часу з 08.02.2025 по 08.08.2025, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АДРЕСА_2 , контактні телефони тел.: НОМЕР_4 ), з можливістю вилучення їх копій у головному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1