Справа № 405/2170/25
провадження № 1-кс/405/955/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25.04.2025 м. Кропивницький

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання заступника начальника ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Суд перевірив матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002285 від 23.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за №0002285 від 23.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Слідчий в обґрунтування клопотання зазначив, що мешканці м. Кропивницький Кіровоградської області шляхом відправлення та передачі посилок, збувають наркотичні засоби та психотропні речовини на територію ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 .

В подальшому на виконання доручення слідчого, оперативними працівниками УСР в Кіровоградській області ДСР НП України було встановлено, що до вчинення даного кримінального правопорушення причетні громадяни України:

- ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 , уродженець с.Оникієве, Маловисківського району Кіровоградської області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 . На даний час відбуває покарання в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Використовує мобільний термінал стільникового зв`язку з сім-картами НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , які працюють в мобільному терміналі з ІМЕІ: НОМЕР_4 .

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_5 , уродженка с. Нечаївка, Компаніївського району, Кіровоградської області, зареєстрована та проживаюча за адресою: АДРЕСА_3 . Використовує мобільний термінал стільникового зв`язку з сім-картою НОМЕР_6 , яка працює в мобільному терміналі з ІМЕІ: НОМЕР_7 .

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_8 , уродженка м. Кіровоград Кіровоградської області, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_4 , проживаюча за адресою: АДРЕСА_5 . Використовує мобільний термінал стільникового зв`язку з сім-картами НОМЕР_9 та НОМЕР_10 , які працюють в мобільному терміналі з ІМЕІ1: НОМЕР_11 , ІМЕІ2: НОМЕР_12 .

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_13 , уродженка м. Кіровоград Кіровоградської області, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_6 , проживаюча за адресою: АДРЕСА_3 . Використовує мобільний термінал стільникового зв`язку з сім-картами НОМЕР_14 та НОМЕР_15 , які працюють в мобільному терміналі з ІМЕІ1: НОМЕР_16 , ІМЕІ2: НОМЕР_17 .

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_18 , уродженець м. Кіровоград Кіровоградської області, зареєстрований та проживаючий за адресою: АДРЕСА_7 . Використовує мобільний термінал стільникового зв`язку з сім-картою НОМЕР_19 , яка працює в мобільному терміналі з ІМЕІ: НОМЕР_20 .

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_21 , уродженець с. Коколівське Кіровоградського району Кіровоградської області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_8 . Проживає за адресою: АДРЕСА_9 . Використовує мобільний термінал стільникового зв`язку з СІМ-карткою НОМЕР_22 , який працює в мобільному терміналі з № IMEI: НОМЕР_7 .

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_23 , уродженка м. Кіровоград Кіровоградської області, зареєстрована та проживаюча за адресою: АДРЕСА_10 . Використовує мобільні термінали стільникового зв`язку з СІМ-карткою НОМЕР_24 , який працює в мобільному терміналі з IMEI: НОМЕР_25 та НОМЕР_26 , який працює в мобільному терміналі з IMEI: НОМЕР_27 .

В результаті оперативно-пошукових заходів встановлено, що вказані особи діють спільно, на постійній основі здійснюють збут наркотичних засобів. Постачальником зазначених наркотичних засобів є ОСОБА_8 та ОСОБА_10 , які продають їх ОСОБА_9 та ОСОБА_6 , яка в подальшому збуває вказані наркотичні засоби ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , а ОСОБА_9 в свою чергу передає особам, які постачають наркотичні засоби до виправної колонії №6, шляхом формування посилок із замаскованими наркотичними засобами та перекидів через основну огорожу ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В результаті проведення оперативно-пошукових заходів та комплексу НСРД встановлено банківські карткові рахунки, якими користуються ОСОБА_4 та ОСОБА_5 для ведення злочинної діяльності, а саме: НОМЕР_28 ; НОМЕР_29 ; НОМЕР_30 ; НОМЕР_31 ; НОМЕР_30 ; НОМЕР_32 ; НОМЕР_33 ; НОМЕР_34 ; НОМЕР_35 ; НОМЕР_36 ; НОМЕР_37 ; НОМЕР_38 ; НОМЕР_39 ; НОМЕР_40 ; НОМЕР_41 ; НОМЕР_42 ; НОМЕР_43 ; НОМЕР_44 ; НОМЕР_45 ; НОМЕР_46 ; НОМЕР_47 ; НОМЕР_48 ; НОМЕР_49 ; НОМЕР_50 зазначеними картковими рахунками користується ОСОБА_4 та НОМЕР_51 ; НОМЕР_52 зазначеними картковими рахунками користується ОСОБА_5 .

В ході досудового розслідування, з метою встановлення усіх обставин вчинення кримінального правопорушення та можливості використання як доказів відомостей, виникла необхідність в розкритті банківської таємниці та долучені до матеріалів кримінального провадження відомостей по відкриттю банківських рахунків та карток, рух коштів по рахунках, отримання на електронному носії фото та відеозапису камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вищевказаних рахунків та карток у період з 01.01.2024 по 16.04.2025 наступних осіб: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_5 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_8 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_13 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_18 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_21 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_23 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні наступних банківських установ: Публічне акціонерне товариство " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_53 , юридична адреса: АДРЕСА_11 ; АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_10 "- код ЄДРПОУ НОМЕР_54 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_12 ; АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_11 » юридична адреса: АДРЕСА_13 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_55 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_14 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », код ЄДРПОУ НОМЕР_56 , МФО НОМЕР_57 , юридична адреса: АДРЕСА_15 , (адреса кореспонденції АДРЕСА_16 ), електронна адреса: ІНФОРМАЦІЯ_14 ; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », код ЄДРПОУ НОМЕР_58 , юридична адреса: АДРЕСА_17 , (адреса кореспонденції АДРЕСА_18 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », Код ЄДРПОУ , НОМЕР_59 адреса: АДРЕСА_19 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_17 ; АТ " ІНФОРМАЦІЯ_18 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_60 , МФО НОМЕР_61 , юридична адреса: АДРЕСА_20 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » юридична адреса АДРЕСА_21 , ЄДРПОУ НОМЕР_62 ; Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_20 » юридична адреса: АДРЕСА_22 Код ЄДРПОУ НОМЕР_63 ; ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " юридична адреса: АДРЕСА_23 , ЄДРПОУ НОМЕР_64 ; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », юридична адреса: АДРЕСА_24 , код ЄДРПОУ НОМЕР_65 ; Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_23 », юридична адреса: АДРЕСА_25 , ЄДРПОУ НОМЕР_66 ; Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (МФО НОМЕР_67 , ЄДРПОУ НОМЕР_68 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_26 ; Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (МФО НОМЕР_69 , ЄДРПОУ НОМЕР_70 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_27 ; Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (МФО НОМЕР_71 , ЄДРПОУ НОМЕР_72 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_28 ; Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (МФО НОМЕР_73 , ЄДРПОУ НОМЕР_74 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_29 ; Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (МФО НОМЕР_75 , ЄДРПОУ НОМЕР_76 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_30 ; Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (МФО НОМЕР_77 , ЄДРПОУ НОМЕР_78 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_31 .

Слідчий в судове засідання не з`явився про дату, час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив.

Представники ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_30 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » в судове засідання не з`явились, про дату, час та місце розгляду справи були повідомлені належним чином, причини неявки не повідомили.

Відповідно до ст.107 ч.4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, якими обґрунтовується необхідність надання тимчасового доступу , слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Судом встановлено, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002285 від 23.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З матеріалів, доданих до клопотання вбачається, що є достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи, до яких просить слідчий надати тимчасовий доступ, які перебувають у володінні Публічне акціонерне товариство " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_53 , юридична адреса: АДРЕСА_11 ; АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_10 "- код ЄДРПОУ НОМЕР_54 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_12 ; АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_11 » юридична адреса: АДРЕСА_13 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_55 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_14 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », код ЄДРПОУ НОМЕР_56 , МФО НОМЕР_57 , юридична адреса: АДРЕСА_15 , (адреса кореспонденції АДРЕСА_16 ), електронна адреса: ІНФОРМАЦІЯ_14 ; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », код ЄДРПОУ НОМЕР_58 , юридична адреса: АДРЕСА_17 , (адреса кореспонденції АДРЕСА_18 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », Код ЄДРПОУ , НОМЕР_59 адреса: АДРЕСА_19 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_17 ; АТ " ІНФОРМАЦІЯ_18 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_60 , МФО НОМЕР_61 , юридична адреса: АДРЕСА_20 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » юридична адреса АДРЕСА_21 , ЄДРПОУ НОМЕР_62 ; Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_20 » юридична адреса: АДРЕСА_22 Код ЄДРПОУ НОМЕР_63 ; ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " юридична адреса: АДРЕСА_23 , ЄДРПОУ НОМЕР_64 ; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », юридична адреса: АДРЕСА_24 , код ЄДРПОУ НОМЕР_65 ; Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_23 », юридична адреса: АДРЕСА_25 , ЄДРПОУ НОМЕР_66 ; Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (МФО НОМЕР_67 , ЄДРПОУ НОМЕР_68 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_26 ; Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (МФО НОМЕР_69 , ЄДРПОУ НОМЕР_70 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_27 ; Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (МФО НОМЕР_71 , ЄДРПОУ НОМЕР_72 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_28 ; Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (МФО НОМЕР_73 , ЄДРПОУ НОМЕР_74 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_29 ; Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (МФО НОМЕР_75 , ЄДРПОУ НОМЕР_76 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_30 ; Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (МФО НОМЕР_77 , ЄДРПОУ НОМЕР_78 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_31 .

Слідчим доведено, що вищезазначені документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення осіб, що причетні до вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, в документах, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, містяться відомості, які можуть становити банківську таємницю, та слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку про надання тимчасового доступу до документів, зазначених в клопотанні, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_30 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 ».

Керуючись ст.ст. 159-166, 309, 369-372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання заступника начальника ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати заступнику начальника ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області підполковнику поліції ОСОБА_3 та слідчим, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002285 від 23.08.2024: майору поліції ОСОБА_11 , капітану поліції ОСОБА_12 , капітану поліції ОСОБА_13 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучити їх належним чином завіренні копії, які перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_53 , юридична адреса: АДРЕСА_11 , а саме:

- документи, що підтверджують відкриття карток в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » наступних осіб: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_5 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_8 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_13 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_18 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_21 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_23 .

- відомості чи підключено картки наступних осіб: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_5 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_8 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_13 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_18 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_21 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_23 до системи дистанційного керування каналами зв`язку, якщо так то надати інформацію про ІР-адреси, з яких здійснювалось управління зазначеними банківськими картковими рахунками у період з 01.01.2024 по 16.04.2025;

- відомостей про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) по карткам наступних осіб: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_5 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_8 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_13 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_18 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_21 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_23 у період з 01.01.2024 по 16.04.2025;

- інформацію на електронному носії, а саме фото та відеозаписи з камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карток наступних осіб: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_5 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_8 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_13 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_18 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_21 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_23 у період з 01.01.2024 по 16.04.2025.

Надати заступнику начальника ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області підполковнику поліції ОСОБА_3 та слідчим, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002285 від 23.08.2024: майору поліції ОСОБА_11 , капітану поліції ОСОБА_12 , капітану поліції ОСОБА_13 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучити їх належним чином завіренні копії, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_10 "- код ЄДРПОУ НОМЕР_54 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_12 , а саме:

-документи, що підтверджують відкриття карток в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " наступних осіб: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_5 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_8 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_13 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_18 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_21 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_23 .

- відомості чи підключено картки наступних осіб: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_5 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_8 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_13 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_18 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_21 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_23 до системи дистанційного керування каналами зв`язку, якщо так то надати інформацію про ІР-адреси, з яких здійснювалось управління зазначеними банківськими картковими рахунками у період з 01.01.2024 по 16.04.2025;

- відомостей про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) по карткам наступних осіб: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_5 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_8 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_13 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_18 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_21 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_23 у період з 01.01.2024 по 16.04.2025;

- інформацію на електронному носії, а саме фото та відеозаписи з камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карток наступних осіб: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_5 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_8 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_13 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_18 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_21 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_23 у період з 01.01.2024 по 16.04.2025;

- документи, що підтверджують відкриття карток в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_10 № НОМЕР_39 та № НОМЕР_40 ;

- відомості чи підключено картки № НОМЕР_39 та № НОМЕР_40 до системи дистанційного керування каналами зв`язку, якщо так то надати інформацію про ІР-адреси, з яких здійснювалось управління зазначеними банківськими картковими рахунками у період з 01.01.2024 по 25.04.2025;

- відомостей про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) по картках № НОМЕР_39 та № НОМЕР_40 у період з 01.01.2024 по 25.04.2025;

- інформацію на електронному носії, а саме фото та відеозаписи з камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карток № НОМЕР_39 та № НОМЕР_40 у період з 01.01.2024 по 25.04.2025.

Надати заступнику начальника ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області підполковнику поліції ОСОБА_3 та слідчим, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002285 від 23.08.2024: майору поліції ОСОБА_11 , капітану поліції ОСОБА_12 , капітану поліції ОСОБА_13 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучити їх належним чином завіренні копії, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_11 » юридична адреса: АДРЕСА_13 , а саме:

- документи, що підтверджують відкриття карток в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » наступних осіб: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_5 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_8 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_13 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_18 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_21 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_23 .

- відомості чи підключено картки наступних осіб: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_5 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_8 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_13 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_18 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_21 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_23 до системи дистанційного керування каналами зв`язку, якщо так то надати інформацію про ІР-адреси, з яких здійснювалось управління зазначеними банківськими картковими рахунками у період з 01.01.2024 по 16.04.2025;

- відомостей про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) по карткам наступних осіб: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_5 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_8 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_13 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_18 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_21 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_23 у період з 01.01.2024 по 16.04.2025;

- інформацію на електронному носії, а саме фото та відеозаписи з камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карток наступних осіб: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_5 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_8 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_13 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_18 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_21 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_23 у період з 01.01.2024 по 16.04.2025.

Надати заступнику начальника ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області підполковнику поліції ОСОБА_3 та слідчим, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002285 від 23.08.2024: майору поліції ОСОБА_11 , капітану поліції ОСОБА_12 , капітану поліції ОСОБА_13 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучити їх належним чином завіренні копії, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_55 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_14 , а саме:

- документи, що підтверджують відкриття карток в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » наступних осіб: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_5 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_8 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_13 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_18 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_21 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_23 .

- відомості чи підключено картки наступних осіб: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_5 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_8 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_13 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_18 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_21 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_23 до системи дистанційного керування каналами зв`язку, якщо так то надати інформацію про ІР-адреси, з яких здійснювалось управління зазначеними банківськими картковими рахунками у період з 01.01.2024 по 16.04.2025;

- відомостей про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) по карткам наступних осіб: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_5 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_8 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_13 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_18 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_21 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_23 у період з 01.01.2024 по 16.04.2025;

- інформацію на електронному носії, а саме фото та відеозаписи з камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карток наступних осіб: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_5 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_8 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_13 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_18 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_21 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_23 у період з 01.01.2024 по 16.04.2025;

- документи, що підтверджують відкриття карток в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № НОМЕР_48 та № НОМЕР_49 ;

- відомості чи підключено картки № НОМЕР_48 та № НОМЕР_49 до системи дистанційного керування каналами зв`язку, якщо так то надати інформацію про ІР-адреси, з яких здійснювалось управління зазначеними банківськими картковими рахунками у період з 01.01.2024 по 25.04.2025;

- відомостей про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) по картках № НОМЕР_48 та № НОМЕР_49 у період з 01.01.2024 по 25.04.2025;

- інформацію на електронному носії, а саме фото та відеозаписи з камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карток № НОМЕР_48 та № НОМЕР_49 у період з 01.01.2024 по 25.04.2025.

Надати заступнику начальника ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області підполковнику поліції ОСОБА_3 та слідчим, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002285 від 23.08.2024: майору поліції ОСОБА_11 , капітану поліції ОСОБА_12 , капітану поліції ОСОБА_13 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучити їх належним чином завіренні копії, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », код ЄДРПОУ НОМЕР_56 , МФО НОМЕР_57 , юридична адреса: АДРЕСА_15 , а саме:

- документи, що підтверджують відкриття карток в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » наступних осіб: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_5 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_8 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_13 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_18 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_21 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_23 .

- відомості чи підключено картки наступних осіб: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_5 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_8 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_13 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_18 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_21 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_23 до системи дистанційного керування каналами зв`язку, якщо так то надати інформацію про ІР-адреси, з яких здійснювалось управління зазначеними банківськими картковими рахунками у період з 01.01.2024 по 16.04.2025;

- відомостей про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) по карткам наступних осіб: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_5 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_8 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_13 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_18 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_21 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_23 у період з 01.01.2024 по 16.04.2025;

- інформацію на електронному носії, а саме фото та відеозаписи з камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карток наступних осіб: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_5 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_8 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_13 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_18 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_21 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_23 у період з 01.01.2024 по 16.04.2025;

- документи, що підтверджують відкриття карток в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » № НОМЕР_51 та № НОМЕР_52 ;

- відомості чи підключено картки № НОМЕР_51 та № НОМЕР_52 до системи дистанційного керування каналами зв`язку, якщо так то надати інформацію про ІР-адреси, з яких здійснювалось управління зазначеними банківськими картковими рахунками у період з 01.01.2024 по 25.04.2025;

- відомостей про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) по картках № НОМЕР_51 та № НОМЕР_52 у період з 01.01.2024 по 25.04.2025;

- інформацію на електронному носії, а саме фото та відеозаписи з камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карток № НОМЕР_51 та № НОМЕР_52 у період з 01.01.2024 по 25.04.2025.

Надати заступнику начальника ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області підполковнику поліції ОСОБА_3 та слідчим, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002285 від 23.08.2024: майору поліції ОСОБА_11 , капітану поліції ОСОБА_12 , капітану поліції ОСОБА_13 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучити їх належним чином завіренні копії, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », код ЄДРПОУ НОМЕР_58 , юридична адреса: АДРЕСА_17 , (адреса кореспонденції АДРЕСА_18 , а саме:

- документи, що підтверджують відкриття карток в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » наступних осіб: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_5 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_8 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_13 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_18 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_21 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_23 .

- відомості чи підключено картки наступних осіб: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_5 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_8 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_13 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_18 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_21 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_23 до системи дистанційного керування каналами зв`язку, якщо так то надати інформацію про ІР-адреси, з яких здійснювалось управління зазначеними банківськими картковими рахунками у період з 01.01.2024 по 16.04.2025;

- відомостей про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) по карткам наступних осіб: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_5 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_8 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_13 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_18 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_21 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_23 у період з 01.01.2024 по 16.04.2025;

- інформацію на електронному носії, а саме фото та відеозаписи з камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карток наступних осіб: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_5 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_8 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_13 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_18 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_21 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_23 у період з 01.01.2024 по 16.04.2025;

- документи, що підтверджують відкриття карток в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 та № НОМЕР_38 ;

- відомості чи підключено картки № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 та № НОМЕР_38 до системи дистанційного керування каналами зв`язку, якщо так то надати інформацію про ІР-адреси, з яких здійснювалось управління зазначеними банківськими картковими рахунками у період з 01.01.2024 по 25.04.2025;

- відомостей про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) по картках № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 та № НОМЕР_38 у період з 01.01.2024 по 25.04.2025;

- інформацію на електронному носії, а саме фото та відеозаписи з камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карток № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 та № НОМЕР_38 у період з 01.01.2024 по 25.04.2025.

Надати заступнику начальника ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області підполковнику поліції ОСОБА_3 та слідчим, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002285 від 23.08.2024: майору поліції ОСОБА_11 , капітану поліції ОСОБА_12 , капітану поліції ОСОБА_13 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучити їх належним чином завіренні копії, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », Код ЄДРПОУ , НОМЕР_59 адреса: АДРЕСА_19 , а саме:

- документи, що підтверджують відкриття карток в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », наступних осіб: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_5 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_8 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_13 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_18 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_21 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_23 .

- відомості чи підключено картки наступних осіб: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_5 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_8 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_13 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_18 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_21 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_23 до системи дистанційного керування каналами зв`язку, якщо так то надати інформацію про ІР-адреси, з яких здійснювалось управління зазначеними банківськими картковими рахунками у період з 01.01.2024 по 16.04.2025;

- відомостей про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) по карткам наступних осіб: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_5 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_8 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_13 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_18 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_21 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_23 у період з 01.01.2024 по 16.04.2025;

- інформацію на електронному носії, а саме фото та відеозаписи з камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карток наступних осіб: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_5 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_8 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_13 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_18 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_21 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_23 у період з 01.01.2024 по 16.04.2025.

Надати заступнику начальника ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області підполковнику поліції ОСОБА_3 та слідчим, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002285 від 23.08.2024: майору поліції ОСОБА_11 , капітану поліції ОСОБА_12 , капітану поліції ОСОБА_13 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучити їх належним чином завіренні копії, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_18 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_60 , МФО НОМЕР_61 , юридична адреса: АДРЕСА_20 , а саме:

- документи, що підтверджують відкриття карток в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », наступних осіб: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_5 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_8 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_13 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_18 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_21 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_23 .

- відомості чи підключено картки наступних осіб: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_5 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_8 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_13 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_18 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_21 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_23 до системи дистанційного керування каналами зв`язку, якщо так то надати інформацію про ІР-адреси, з яких здійснювалось управління зазначеними банківськими картковими рахунками у період з 01.01.2024 по 16.04.2025;

- відомостей про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) по карткам наступних осіб: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_5 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_8 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_13 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_18 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_21 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_23 у період з 01.01.2024 по 16.04.2025;

- інформацію на електронному носії, а саме фото та відеозаписи з камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карток наступних осіб: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_5 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_8 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_13 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_18 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_21 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_23 у період з 01.01.2024 по 16.04.2025.

Надати заступнику начальника ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області підполковнику поліції ОСОБА_3 та слідчим, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002285 від 23.08.2024: майору поліції ОСОБА_11 , капітану поліції ОСОБА_12 , капітану поліції ОСОБА_13 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучити їх належним чином завіренні копії, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » юридична адреса АДРЕСА_21 , а саме:

- документи, що підтверджують відкриття карток в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » наступних осіб: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_5 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_8 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_13 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_18 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_21 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_23 .

- відомості чи підключено картки наступних осіб: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_5 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_8 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_13 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_18 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_21 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_23 до системи дистанційного керування каналами зв`язку, якщо так то надати інформацію про ІР-адреси, з яких здійснювалось управління зазначеними банківськими картковими рахунками у період з 01.01.2024 по 16.04.2025;

- відомостей про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) по карткам наступних осіб: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_5 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_8 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_13 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_18 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_21 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_23 у період з 01.01.2024 по 16.04.2025;

- інформацію на електронному носії, а саме фото та відеозаписи з камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карток наступних осіб: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_5 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_8 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_13 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_18 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_21 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_23 у період з 01.01.2024 по 16.04.2025;

- документи, що підтверджують відкриття картки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » № НОМЕР_32 ;

- відомості чи підключено картку № НОМЕР_32 до системи дистанційного керування каналами зв`язку, якщо так то надати інформацію про ІР-адреси, з яких здійснювалось управління зазначеними банківськими картковими рахунками у період з 01.01.2024 по 25.04.2025;

- відомостей про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) по картці № НОМЕР_32 у період з 01.01.2024 по 25.04.2025;

- інформацію на електронному носії, а саме фото та відеозаписи з камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з картки № НОМЕР_32 у період з 01.01.2024 по 25.04.2025.

Надати заступнику начальника ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області підполковнику поліції ОСОБА_3 та слідчим, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002285 від 23.08.2024: майору поліції ОСОБА_11 , капітану поліції ОСОБА_12 , капітану поліції ОСОБА_13 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучити їх належним чином завіренні копії, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » юридична адреса: АДРЕСА_22 , а саме:

- документи, що підтверджують відкриття карток в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », наступних осіб: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_5 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_8 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_13 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_18 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_21 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_23 .

- відомості чи підключено картки наступних осіб: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_5 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_8 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_13 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_18 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_21 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_23 до системи дистанційного керування каналами зв`язку, якщо так то надати інформацію про ІР-адреси, з яких здійснювалось управління зазначеними банківськими картковими рахунками у період з 01.01.2024 по 16.04.2025;

- відомостей про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) по карткам наступних осіб: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_5 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_8 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_13 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_18 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_21 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_23 у період з 01.01.2024 по 16.04.2025;

- інформацію на електронному носії, а саме фото та відеозаписи з камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карток наступних осіб: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_5 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_8 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_13 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_18 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_21 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_23 у період з 01.01.2024 по 16.04.2025.

Надати заступнику начальника ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області підполковнику поліції ОСОБА_3 та слідчим, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002285 від 23.08.2024: майору поліції ОСОБА_11 , капітану поліції ОСОБА_12 , капітану поліції ОСОБА_13 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучити їх належним чином завіренні копії, які перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " юридична адреса: АДРЕСА_23 , а саме:

- документи, що підтверджують відкриття карток в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », наступних осіб: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_5 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_8 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_13 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_18 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_21 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_23 .

- відомості чи підключено картки наступних осіб: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_5 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_8 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_13 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_18 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_21 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_23 до системи дистанційного керування каналами зв`язку, якщо так то надати інформацію про ІР-адреси, з яких здійснювалось управління зазначеними банківськими картковими рахунками у період з 01.01.2024 по 16.04.2025;

- відомостей про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) по карткам наступних осіб: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_5 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_8 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_13 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_18 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_21 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_23 у період з 01.01.2024 по 16.04.2025;

- інформацію на електронному носії, а саме фото та відеозаписи з камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карток наступних осіб: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_5 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_8 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_13 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_18 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_21 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_23 у період з 01.01.2024 по 16.04.2025.

Надати заступнику начальника ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області підполковнику поліції ОСОБА_3 та слідчим, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002285 від 23.08.2024: майору поліції ОСОБА_11 , капітану поліції ОСОБА_12 , капітану поліції ОСОБА_13 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучити їх належним чином завіренні копії, які перебувають у володінні в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » юридична адреса: АДРЕСА_24 , а саме:

- документи, що підтверджують відкриття карток в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_31 », наступних осіб: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_5 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_8 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_13 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_18 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_21 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_23 .

- відомості чи підключено картки наступних осіб: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_5 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_8 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_13 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_18 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_21 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_23 до системи дистанційного керування каналами зв`язку, якщо так то надати інформацію про ІР-адреси, з яких здійснювалось управління зазначеними банківськими картковими рахунками у період з 01.01.2024 по 16.04.2025;

- відомостей про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) по карткам наступних осіб: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_5 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_8 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_13 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_18 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_21 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_23 у період з 01.01.2024 по 16.04.2025;

- інформацію на електронному носії, а саме фото та відеозаписи з камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карток наступних осіб: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_5 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_8 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_13 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_18 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_21 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_23 у період з 01.01.2024 по 16.04.2025.

Надати заступнику начальника ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області підполковнику поліції ОСОБА_3 та слідчим, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002285 від 23.08.2024: майору поліції ОСОБА_11 , капітану поліції ОСОБА_12 , капітану поліції ОСОБА_13 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучити їх належним чином завіренні копії, які перебувають у володінні в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », юридична адреса: АДРЕСА_25 , а саме:

- документи, що підтверджують відкриття карток в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », наступних осіб: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_5 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_8 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_13 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_18 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_21 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_23 .

- відомості чи підключено картки наступних осіб: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_5 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_8 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_13 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_18 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_21 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_23 до системи дистанційного керування каналами зв`язку, якщо так то надати інформацію про ІР-адреси, з яких здійснювалось управління зазначеними банківськими картковими рахунками у період з 01.01.2024 по 16.04.2025;

- відомостей про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) по карткам наступних осіб: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_5 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_8 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_13 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_18 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_21 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_23 у період з 01.01.2024 по 16.04.2025;

- інформацію на електронному носії, а саме фото та відеозаписи з камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карток наступних осіб: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_5 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_8 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_13 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_18 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_21 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_23 у період з 01.01.2024 по 16.04.2025.

Надати заступнику начальника ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області підполковнику поліції ОСОБА_3 та слідчим, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002285 від 23.08.2024: майору поліції ОСОБА_11 , капітану поліції ОСОБА_12 , капітану поліції ОСОБА_13 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучити їх належним чином завіренні копії, які перебувають у володінні в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (МФО НОМЕР_67 , ЄДРПОУ НОМЕР_68 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_26 , а саме:

- документи, що підтверджують відкриття карток в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », наступних осіб: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_5 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_8 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_13 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_18 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_21 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_23 .

- відомості чи підключено картки наступних осіб: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_5 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_8 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_13 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_18 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_21 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_23 до системи дистанційного керування каналами зв`язку, якщо так то надати інформацію про ІР-адреси, з яких здійснювалось управління зазначеними банківськими картковими рахунками у період з 01.01.2024 по 16.04.2025;

- відомостей про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) по карткам наступних осіб: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_5 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_8 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_13 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_18 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_21 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_23 у період з 01.01.2024 по 16.04.2025;

- інформацію на електронному носії, а саме фото та відеозаписи з камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карток наступних осіб: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_5 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_8 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_13 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_18 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_21 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_23 у період з 01.01.2024 по 16.04.2025.

Надати заступнику начальника ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області підполковнику поліції ОСОБА_3 та слідчим, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002285 від 23.08.2024: майору поліції ОСОБА_11 , капітану поліції ОСОБА_12 , капітану поліції ОСОБА_13 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучити їх належним чином завіренні копії, які перебувають у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (МФО НОМЕР_69 , ЄДРПОУ НОМЕР_70 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_27 , а саме:

-документи, що підтверджують відкриття карток в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » наступних осіб: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_5 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_8 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_13 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_18 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_21 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_23 .

- відомості чи підключено картки наступних осіб: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_5 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_8 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_13 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_18 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_21 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_23 до системи дистанційного керування каналами зв`язку, якщо так то надати інформацію про ІР-адреси, з яких здійснювалось управління зазначеними банківськими картковими рахунками у період з 01.01.2024 по 16.04.2025;

- відомостей про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) по карткам наступних осіб: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_5 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_8 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_13 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_18 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_21 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_23 у період з 01.01.2024 по 16.04.2025;

- інформацію на електронному носії, а саме фото та відеозаписи з камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карток наступних осіб: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_5 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_8 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_13 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_18 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_21 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_23 у період з 01.01.2024 по 16.04.2025;

- документи, що підтверджують відкриття карток в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 та № НОМЕР_30 ;

- відомості чи підключено картки № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 та № НОМЕР_30 до системи дистанційного керування каналами зв`язку, якщо так то надати інформацію про ІР-адреси, з яких здійснювалось управління зазначеними банківськими картковими рахунками у період з 01.01.2024 по 25.04.2025;

- відомостей про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) по картках № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 та № НОМЕР_30 у період з 01.01.2024 по 25.04.2025;

- інформацію на електронному носії, а саме фото та відеозаписи з камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карток № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 та № НОМЕР_30 у період з 01.01.2024 по 25.04.2025.

Надати заступнику начальника ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області підполковнику поліції ОСОБА_3 та слідчим, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002285 від 23.08.2024: майору поліції ОСОБА_11 , капітану поліції ОСОБА_12 , капітану поліції ОСОБА_13 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучити їх належним чином завіренні копії, які перебувають у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (МФО НОМЕР_71 , ЄДРПОУ НОМЕР_72 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_28 , а саме:

- документи, що підтверджують відкриття карток в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » наступних осіб: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_5 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_8 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_13 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_18 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_21 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_23 .

- відомості чи підключено картки наступних осіб: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_5 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_8 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_13 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_18 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_21 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_23 до системи дистанційного керування каналами зв`язку, якщо так то надати інформацію про ІР-адреси, з яких здійснювалось управління зазначеними банківськими картковими рахунками у період з 01.01.2024 по 16.04.2025;

- відомостей про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) по карткам наступних осіб: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_5 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_8 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_13 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_18 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_21 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_23 у період з 01.01.2024 по 16.04.2025;

- інформацію на електронному носії, а саме фото та відеозаписи з камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карток наступних осіб: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_5 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_8 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_13 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_18 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_21 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_23 у період з 01.01.2024 по 16.04.2025;

- документи, що підтверджують відкриття карток в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 та № НОМЕР_45 ;

- відомості чи підключено картки № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 та № НОМЕР_45 до системи дистанційного керування каналами зв`язку, якщо так то надати інформацію про ІР-адреси, з яких здійснювалось управління зазначеними банківськими картковими рахунками у період з 01.01.2024 по 25.04.2025;

- відомостей про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) по картках № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 та № НОМЕР_45 у період з 01.01.2024 по 25.04.2025;

- інформацію на електронному носії, а саме фото та відеозаписи з камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карток № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 та № НОМЕР_45 у період з 01.01.2024 по 25.04.2025.

Надати заступнику начальника ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області підполковнику поліції ОСОБА_3 та слідчим, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002285 від 23.08.2024: майору поліції ОСОБА_11 , капітану поліції ОСОБА_12 , капітану поліції ОСОБА_13 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучити їх належним чином завіренні копії, які перебувають у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (МФО НОМЕР_73 , ЄДРПОУ НОМЕР_74 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_29 , а саме:

-документи, що підтверджують відкриття карток в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » наступних осіб: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_5 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_8 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_13 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_18 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_21 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_23 .

- відомості чи підключено картки наступних осіб: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_5 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_8 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_13 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_18 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_21 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_23 до системи дистанційного керування каналами зв`язку, якщо так то надати інформацію про ІР-адреси, з яких здійснювалось управління зазначеними банківськими картковими рахунками у період з 01.01.2024 по 16.04.2025;

- відомостей про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) по карткам наступних осіб: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_5 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_8 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_13 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_18 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_21 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_23 у період з 01.01.2024 по 16.04.2025;

- інформацію на електронному носії, а саме фото та відеозаписи з камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карток наступних осіб: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_5 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_8 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_13 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_18 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_21 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_23 у період з 01.01.2024 по 16.04.2025;

- документи, що підтверджують відкриття картки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » № НОМЕР_46 ;

- відомості чи підключено картку № НОМЕР_46 до системи дистанційного керування каналами зв`язку, якщо так то надати інформацію про ІР-адреси, з яких здійснювалось управління зазначеними банківськими картковими рахунками у період з 01.01.2024 по 25.04.2025;

- відомостей про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) по картці № НОМЕР_46 у період з 01.01.2024 по 25.04.2025;

- інформацію на електронному носії, а саме фото та відеозаписи з камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з картки № НОМЕР_46 у період з 01.01.2024 по 25.04.2025.

Надати заступнику начальника ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області підполковнику поліції ОСОБА_3 та слідчим, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002285 від 23.08.2024: майору поліції ОСОБА_11 , капітану поліції ОСОБА_12 , капітану поліції ОСОБА_13 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучити їх належним чином завіренні копії, які перебувають у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (МФО НОМЕР_75 , ЄДРПОУ НОМЕР_76 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_30 , а саме:

- документи, що підтверджують відкриття карток в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » наступних осіб: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_5 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_8 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_13 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_18 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_21 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_23 .

- відомості чи підключено картки наступних осіб: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_5 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_8 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_13 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_18 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_21 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_23 до системи дистанційного керування каналами зв`язку, якщо так то надати інформацію про ІР-адреси, з яких здійснювалось управління зазначеними банківськими картковими рахунками у період з 01.01.2024 по 16.04.2025;

- відомостей про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) по карткам наступних осіб: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_5 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_8 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_13 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_18 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_21 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_23 у період з 01.01.2024 по 16.04.2025;

- інформацію на електронному носії, а саме фото та відеозаписи з камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карток наступних осіб: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_5 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_8 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_13 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_18 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_21 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_23 у період з 01.01.2024 по 16.04.2025;

- документи, що підтверджують відкриття картки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » № НОМЕР_47 ;

- відомості чи підключено картку № НОМЕР_47 до системи дистанційного керування каналами зв`язку, якщо так то надати інформацію про ІР-адреси, з яких здійснювалось управління зазначеними банківськими картковими рахунками у період з 01.01.2024 по 25.04.2025;

- відомостей про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) по картці № НОМЕР_47 у період з 01.01.2024 по 25.04.2025;

- інформацію на електронному носії, а саме фото та відеозаписи з камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з картки № НОМЕР_47 у період з 01.01.2024 по 25.04.2025.

Надати заступнику начальника ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області підполковнику поліції ОСОБА_3 та слідчим, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002285 від 23.08.2024: майору поліції ОСОБА_11 , капітану поліції ОСОБА_12 , капітану поліції ОСОБА_13 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучити їх належним чином завіренні копії, які перебувають у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (МФО НОМЕР_77 , ЄДРПОУ НОМЕР_78 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_31 , а саме:

- документи, що підтверджують відкриття карток в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » наступних осіб: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_5 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_8 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_13 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_18 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_21 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_23 .

- відомості чи підключено картки наступних осіб: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_5 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_8 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_13 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_18 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_21 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_23 до системи дистанційного керування каналами зв`язку, якщо так то надати інформацію про ІР-адреси, з яких здійснювалось управління зазначеними банківськими картковими рахунками у період з 01.01.2024 по 16.04.2025;

- відомостей про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) по карткам наступних осіб: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_5 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_8 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_13 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_18 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_21 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_23 у період з 01.01.2024 по 16.04.2025;

- інформацію на електронному носії, а саме фото та відеозаписи з камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карток наступних осіб: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_5 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_8 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_13 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_18 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_21 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_23 у період з 01.01.2024 по 16.04.2025;

- документи, що підтверджують відкриття картки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » № НОМЕР_50 ;

- відомості чи підключено картку № НОМЕР_50 до системи дистанційного керування каналами зв`язку, якщо так то надати інформацію про ІР-адреси, з яких здійснювалось управління зазначеними банківськими картковими рахунками у період з 01.01.2024 по 25.04.2025;

- відомостей про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) по картці № НОМЕР_50 у період з 01.01.2024 по 25.04.2025;

- інформацію на електронному носії, а саме фото та відеозаписи з камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з картки № НОМЕР_50 у період з 01.01.2024 по 25.04.2025.

Строк дії ухвали встановити до 25.06.2025.

Роз`яснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_16