Справа № 201/5674/25
Провадження №1-кс/201/2125/2025
УХВАЛА

Іменем України

13 травня 2025 року

Слідчий суддя Соборного районного суду м. Дніпра ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0001482, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.08.2024 року, за кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 361 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор звернувся до суду з клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна.

Клопотання мотивовано тим, що в провадженні СВ ВП №2 ДРУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування №0001482 від 23.08.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.361 КК України.

Встановлено, що до ЧЧ ВП №5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшов рапорт старшого оперуповноваженого 1-го відділу (протидії злочинам у сфері комп?ютерних систем) УПК в Дніпропетровській області Департаменту кіберполіції НПУ про те, що під час моніторингу мережі Інтернет, виявлено протиправну діяльність мешканців Дніпропетровської області, користувачів хакерських форумів та спільнот тіньової тематики месенджеру «Telegram», які заволодівають грошовими коштами користувачів мережі Інтернет під час листування з ними отримують відомості щодо платіжних даних осіб, в подальшому здійснюють несанкціоноване втручання в облікові записи банківських установ громадян України та після отримання доступу до особистих банківських кабінетів, викрадають кошти з рахунків.

23.08.2024 року СВ ВП№5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001482 за знаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.361 КК України.

В ході оперативного супроводження вказаного кримінального провадження було виявлено протиправну діяльність мешканців Дніпропетровської області, користувачів хакерських форумів та спільнот тіньової тематики меседжеру «Telegram», які заволодівають грошовими коштами користувачів мережі Інтернет під час листування з ними отримують відомості щодо платіжних даних осіб, в подальшому здійснює несанкціоноване втручання в облікові записи банківських установ громадян України та в подальшому отримавши доступ викрадає кошти.

Отримавши доступ до облікових записів, особа здійснювала їх компрометацію та додавала їх до спеціальної бази даних та у подальшому розміщував у себе в профілі на хакерських профілях. Далі, ці скомпрометовані облікові записи ставали доступними для продажу, де зловмисники могли придбати їх для різних незаконних цілей. Окрім цього, дана особа також вилучала номери банківських карт з веб-ресурсів. Шляхом використання свого програмного засобу та вразливостей на веб-сайтах, він отримував конфіденційні дані про номери карт та іншу фінансову інформацію.

Ці дані потім використовувалися для ведення кримінальних дій, таких як- незаконні фінансові операції та зловживання банківськими ресурсами.

У подальшому, в ході аналізу діяльності користувача з підписом « ОСОБА_4 » (нікнейм « ОСОБА_5 ») встановлено, що ним є ОСОБА_6 , який співпрацював із користувачем хакерського форуму « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під псевдонімом « ОСОБА_7 » ( ОСОБА_8 , профіль: ІНФОРМАЦІЯ_2

Останній, використовуючи власні навички програмування, створив спеціалізоване програмне забезпечення, призначене для несанкціонованого втручання в роботу автоматизованих систем. Зокрема, реалізовував атаки на веб-ресурси, розташовані на території України.

Використовуючи створене шкідливе ПЗ, «deadbla3r» здійснював атаки на облікові записи інтернет-ресурсів з метою отримання несанкціонованого доступу, зокрема шляхом підбору паролів до акаунтів.

З використанням вказаного програмного засобу, отримує так званні «лог-файли», у яких містяться персональні дані користувачів мережі Інтернет, а саме: інформацію з браузерів (збережені логіни та паролі, дані банківських карток, історія браузеру, cookie-файли, форми автозаповнення та інші), інформацію про уражений пристрій (ІР-адреса, технічні характеристики комп`ютеру, серійні номера комплектуючих, перелік встановлених програм), файли форматів .jpg, .txt, .doc, .docx, .xlsx.

Зазначена інформація отримана у «лог-файлах» дозволяє більш гарантовано та непомітно отримувати доступ до облікових записів користувачів з метою подальшого перепродажу зацікавленим особам користувачам хакерських форумів.

У подальшому було встановлено, що вищевказана особа створила тему на форумі під назвою «[75/25] Команда по отработке логов Game/Social | Депозит 500.000/» гіперпосилання - https://lolz.live/threads/4341177/ ( ОСОБА_9 ), у вказаній темі останній шукав зацікавлених громадян у яких э логі та пропонує відпрацьовувати лог-файли за грошову винагороду.

Також, ініційовано листування з користувачем месенджеру Telegram «https://t.me/DEADBLA3R» в ході якого, встановлено IP адресу власника облікового запису, яка належить Інтернет-провайдеру ТОВ «ТЕРЕКОМ» IP: НОМЕР_1 , Порт: НОМЕР_2 , 19.04.2025 року о 21:07:04 годині.

Оперативним шляхом встановлено, що володільцем вказаної IP адреси являється абонент за фактичною адресою надання телекомунікаційних послуг: АДРЕСА_1 .

У подальшому встановлено особу за псевдонімом « ОСОБА_7 », а саме: ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , паспортні дані: НОМЕР_3 виданий 29.03.2024 року, ІПН НОМЕР_4 . Для зв`язку використовує мобільні телефони: НОМЕР_5 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

29.04.2025 року за клопотання прокурора Правобережної окружної прокуратури м. Дніпра отримано ухвалу слідчого судді Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська про надання дозволу на проведення обшуку за адресою Харківська область, Харківський район, село Черкаська Лозова, вулиця Академіка Хижняка, будинок 48.

08.05.2025 року прокурором Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра сумісно з УПК в Дніпропетровській області ДКП НПУ проведено санкціонований обшук за адресою АДРЕСА_1 .

Під час обшуку виявлено та вилучено наступне майно:

- ноутбук LENOVO LOQ сірого кольору;

- мобільний телефон Iphone 16 EMEI1: НОМЕР_6 , EMEI2: НОМЕР_7 .

Вищевказане майно, яке було вилучене в ході обшуку, вилучено до УПК в Дніпропетровській області ДКП НПУ.

Метою арешту речових доказів є забезпечення їх збереження у незмінному стані, уникнення їх реалізації, втрати, знищення.

08.05.2025 року прокурором Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра винесено постанову про визнання вилученого майна речовими доказами.

Враховуючи вищевикладене, прокурор просив задовольнити клопотання та накласти арешт на тимчасово вилучене майно, яке було вилучено за адресою АДРЕСА_1 , а саме: ноутбук LENOVO LOQ сірого кольору; мобільний телефон Iphone 16 EMEI1: НОМЕР_6 , EMEI2: НОМЕР_7 .

Заборонити будь-яким особам користування, володіння та розпорядження переліченим майном.

Прокурор у судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Власник майна ОСОБА_10 надав суду заяву про розгляд клопотання без його участі.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали, додані до нього, дійшов наступних висновків.

Як вбачається з наданих суду матеріалів в провадженні СВ ВП №2 ДРУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування №0001482 від 23.08.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.361 КК України (а.м.5).

Ухвалою слідчого судді Соборного районного суду міста Дніпра від 29 квітня 2025 року (справа №201/5013/25, провадження №1-кс/201/1905/2025), з урахуванням ухвали від 29 квітня 2025 року про виправлення описки, надано дозвіл на проведення обшуку житлового приміщення будинку АДРЕСА_1 , власником якого є ОСОБА_11 , за місцем фактичного проживання ОСОБА_10 , з метою відшукання речей та документів, що становлять доказове значення у кримінальному провадженні, в тому числі:

- пристроїв та систем пристроїв, що є компонентами комп`ютера, а також самих комп`ютерів та будь-якого обладнання, яке працює спільно з комп`ютерами (периферійних пристроїв) і забезпечує його додаткову функціональність (роутерів та будь-яких інших);

- електронних носіїв інформації (USB флеш-накопичувачів, карт пам`яті, накопичувачів на магнітних дисках (стаціонарних на переносних), компакт-дисків, тощо);

- мобільних телефонів, SIM-карток мобільних операторів;

- банківських платіжних карток;

- зошитів, щоденників, записних книжок, аркушів паперу із рукописним текстом, чорновими записами а також документів, які містять вільні взірці почерку;

- оригіналів та копій договорів по банківському обслуговуванню, відкриттю банківських рахунків із усіма додатками;

- упаковок, футлярів для СІМ-карток мобільних операторів;

- оригіналів та копій договорів із підприємствами - постачальниками послуг Інтернету, щодо надання послуг доступу та передачі інформації інформаційними каналами;

- чеків, грошових коштів, квитанцій про зняття грошових коштів;

- документів, які містять інформацію про продаж чи придбання товарів, надання чи отримання послуг з використанням електронно-обчислювальної техніки. (а.м.9-15)

08 травня 2025 року прокурором Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра сумісно з УПК в Дніпропетровській області ДКП НПУ проведено санкціонований обшук за адресою: АДРЕСА_1 . Під час обшуку виявлено та вилучено наступне майно: ноутбук LENOVO LOQ сірого кольору; мобільний телефон Iphone 16 EMEI1: НОМЕР_6 , EMEI2: НОМЕР_7 . (а.м.16-22)

Постановою прокурора Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 від 08 травня 2025 року вищевказані речі визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0001482 від 23.08.2024 року та передані на зберігання до каб.№14 Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра. (а.м.23-24)

Згідно ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до ст. 91 КПК України сама подія кримінального правопорушення підлягає доказуванню, яке полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Разом з тим, для досягнення дієвості кримінального провадження, положенням ч. 1 ст. 131 КПК України передбачено застосування заходів забезпечення такого провадження. Як вбачається із п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, що заходом забезпечення кримінального провадження для досягнення його дієвості, є арешт майна.

Одним з таких заходів є саме арешт майна, що застосовується не тільки для тимчасового позбавлення підозрюваного та обвинуваченого можливості відчужувати певне майно, а й може являти собою заборону для іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь яким чином таким майном та використовувати його.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Виходячи з інформації, викладеної у клопотанні, а також додаткових матеріалів, долучених слідчим, з урахуванням стадії досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку, що майно, питання арешту якого порушується слідчим, відповідає критеріям, зазначеним в статті 98 КПК України, визнано речовим доказом у кримінальному провадженні, могло зберегти сліди кримінального правопорушення, а також може бути використаним для встановлення фактів кримінального провадження.

У зв`язку з чим, з метою забезпечення збереження речових доказів, суддя вважає за необхідне накласти арешт на вказане майно.

При цьому, слідчий суддя не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення злочину, а лише зобов`язаний на підставі оцінки сукупності отриманих даних визначити, що надані суду матеріали є достатніми для накладення арешту з метою забезпечення збереження речових доказів для їх подальшого дослідження.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 131, 132, 170-173, 369-372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт у кримінальному провадженні №0001482 від 23.08.2024 року на речі, які були вилучені в ході обшуку від 08.05.2025 року за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- ноутбук LENOVO LOQ сірого кольору;

- мобільний телефон Iphone 16 EMEI1: НОМЕР_6 , EMEI2: НОМЕР_7 .

Заборонити будь-яким особам користування, володіння та розпорядження вищевказаним майном.

Ухвала підлягає негайному виконанню на всій території України.

Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з моменту її оголошення.

Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Суддя ОСОБА_1