Справа № 626/703/25
Провадження № 1-кс/626/1019/2025
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

10 липня 2025 року м.Берестин

Слідчий суддя Берестинського районного суду Харківської області ОСОБА_1 за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000228 від 27.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до Берестинського районного суду Харківської області із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, в якому зазначив, що 26.02.2025 року до ЧЧ Берестинського РВП ГУНП в Харківській області надійшла письмова заява від гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що під час спроби оформлення онлайн кредиту на інтернет платформі " ІНФОРМАЦІЯ_2 " невідомі особи шляхом шахрайських дій заволоділи грошовими коштами потерпілої на загальну суму 3400 грн, грошові кошти знялись з банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_1 та були переведені на рахунок шахраїв НОМЕР_2 , який належить ІНФОРМАЦІЯ_4 . Також шахраї телефонували потерпілій з номеру мобільного телефону НОМЕР_3 .

За даним фактом 27.02.2025 року слідчим СВ Берестинського РВП ГУНП в Харківській області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000228 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

З метою встановлення місця вчинення кримінального правопорушення, осіб причетних до кримінального правопорушення та інших важливих обставин, що мають суттєве значення у кримінальному провадженні, а також враховуючи те, що органи досудового слідства не мають можливості в інший спосіб всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні доступу до відомостей, які містяться в речах і документах, що знаходяться у власності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та становлять банківську таємницю, а саме:

- інформації про власника рахунку НОМЕР_4 , емітованого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та отриманні копії документів особової справи клієнта-власника вищевказаного рахунку, роздруківок руху грошових коштів по платіжних картках, які прив`язані до даного рахунку в період часу з 24.02.2025 року по дату виконання ухвали слідчого судді із зазначенням: валюти операції, класифікації за дебетом та кредитом рахунків, ініціаторів платежів та одержувачів коштів, номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів, ідентифікації призначення платежу;

- інформації про банківські термінали з яких здійснювалося зняття отриманих коштів з рахунку НОМЕР_4 в період часу з 24.02.2025 року по дату виконання ухвали слідчого судді, а також отриманні копій записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювалися вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; у випадку здійснення банківських операцій по вказаній платіжній картці в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » отриманні копій відеозаписів з камер відеоспостереження в момент здійснення таких операцій;

- інформації про платіжні картки/банківські рахунки на які з рахунку НОМЕР_4 здійснювались перекази грошових коштів з розшифруванням контрагентів в період часу з 24.02.2025 року по дату виконання ухвали слідчого судді,

- інформації про здійснення будь-якого виду оплати з рахунку НОМЕР_4 , а саме поповнення рахунків номерів мобільних телефонів, інших послуг зв`язку, оплати комунальних послуг, оплати за товари/послуги в інтернет-магазинах тощо із розшифруванням наявних даних щодо отримувачів коштів в період часу з 24.02.2025 року по дату виконання ухвали слідчого судді.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів повідомлений належним чином, причини неявки суду не повідомив, заяву про відкладення справи не надсилав.

Перевіривши клопотання, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження № 0000228 від 27.02.2025 року, у рамках якого подано клопотання, дослідивши додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000228 від 27.02.2025 року відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.5 ч.1ст.162 КПК України,до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Разом з тим, відповідно до п.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що із долучених до клопотання матеріалів вбачається достатньо підстав вважати, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, особи, яка скоїла кримінальне правопорушення та можливість використання вказаної інформації як доказу у кримінальному провадженні, з огляду на те, що іншим способом вказані відомості отримати неможливо, так як вони перебувають лише у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та неможливість іншим способом довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою документів, тимчасовий доступ до яких просить слідчий, клопотання підлягає задоволенню, як законне та обгрунтоване.

Разом з цим, слідчий суддя вважає необхідним та достатнім надання тимчасового доступу до речей і документів обмежити кінцевим строком датою постановлення ухвали слідчим суддею, а не моментом виконання цієї ухвали банківською установою, як зазначає в клопотанні слідчий.

Керуючись ст. 131, 160-166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000228 від 27.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.190 КК України, - задовольнити.

Надати дозвіл для слідчого СВ Берестинського РВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , старшого оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_5 , оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_6 , старшого оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській капітана поліції ОСОБА_7 , старшого оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_8 , старшого оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_11 , начальника СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_12 , заступника начальника СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_17 , старшого оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_20 , помічника оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області старшого сержанта поліції ОСОБА_21 , оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_22 , оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Берестинського області підполковника поліції ОСОБА_23 , оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_24 , старшого оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_25 , оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_26 , оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_27 , оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_28 , старшого оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_29 та іншого оперативного співробітника Берестинського РВП ГУНП в Харківській області на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме до :

- інформації про власника рахунку НОМЕР_4 , емітованого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та отриманні копії документів особової справи клієнта-власника вищевказаного рахунку, роздруківок руху грошових коштів по платіжних картках, які прив`язані до даного рахунку в період часу з 24.02.2025 року по 10.07.2025 року із зазначенням: валюти операції, класифікації за дебетом та кредитом рахунків, ініціаторів платежів та одержувачів коштів, номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів, ідентифікації призначення платежу;

- інформації про банківські термінали з яких здійснювалося зняття отриманих коштів з рахунку НОМЕР_4 в період часу з 24.02.2025 року по 10.07.2025 року, а також отриманні копій записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювалися вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; у випадку здійснення банківських операцій по вказаній платіжній картці в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » отриманні копій відеозаписів з камер відеоспостереження в момент здійснення таких операцій;

- інформації про платіжні картки/банківські рахунки на які з рахунку НОМЕР_4 здійснювались перекази грошових коштів з розшифруванням контрагентів в період часу з 24.02.2025 року по 10.07.2025 року,

- інформації про здійснення будь-якого виду оплати з рахунку НОМЕР_4 , а саме поповнення рахунків номерів мобільних телефонів, інших послуг зв`язку, оплати комунальних послуг, оплати за товари/послуги в інтернет-магазинах тощо із розшифруванням наявних даних щодо отримувачів коштів в період часу з 24.02.2025 року по 10.07.2025 року.

2. Тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, надати шляхом вилучення їх копій на паперових і електронних (оптичному диску для лазерних систем зчитування) носіях (здійснення їх виїмки).

3. У разі відсутності будь-яких з вище перелічених речей і документів, зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », письмово повідомити про причини їх відсутності та ненадання даних речей і документів згідно з ухвалою слідчого судді, а також надати інформацію про їх місцезнаходження.

4.Строк дії ухвали до 10.09.2025 року.

5.Роз`яснити особі, у володінні якої перебувають речі і документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1