Провадження № 1-кс/638/2261/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 серпня 2025 року Шевченківський районний суд м. Харкова у складі:

Слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні зали судових засідань суду клопотання слідчого СВ №2 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,які містять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором Барвінківського відділу Ізюмської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000918, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.07.2025 року за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч.1 ст.115 КК України, -

в с т а н о в и в:

До слідчого судді Шевченківського районного суду м.Харкова звернувся слідчий за погодженням з прокурором з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ та можливість вилучення завірених копій документів, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання зазначає, що до відділення поліції № 1 звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , із заявою про те, що 25.07.2025 близько 19:30 її донька ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , поїхала в напрямку міста Ізюм, після чого повернулась до м. Барвінкове, але додому не повернулась. Номер телефону зниклої - НОМЕР_1 знаходиться поза зоною досяжності. Опис: очі блакитні, зріст 160 см, волосся темне, була вдягнута у чорне плаття, чорні босоніжки на білій підошві, мала при собі чорну сумку. Сумку знайшли відпочиваючі 26.07.2025 на новому пляжі річки Сухий Торець в м. Барвінкове.

За даним фактом відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато кримінальне провадження за № 0000918 від 27.07.2025 за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України.

Під час допиту в якості потерпілої ОСОБА_5 , матері безвісти зниклої ОСОБА_6 , встановлено, що у її доньки ОСОБА_6 відкритий банківський рахунок в банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (номер картки НОМЕР_2 ).

З метою встановлення осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення, шляхом перевірки руху коштів після зникнення ОСОБА_6 на її банківському рахунку, перевірки факту використанням невідомими особами картрахунків відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виникла потреба у отриманні інформації що, згідно із ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», становить банківську таємницю. Розкриття такої інформації, відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 61 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», п. 3.2. Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, затверджених постановою Правління Національного банку України від 14 липня 2006 р. № 267, здійснюється на підставі рішення суду.

Відповідно до ч. 2, п. 2 ч. 3 ст. 47 ЗУ «Про банк та банківську діяльність», банк має право здійснювати банківську діяльність на підставі банківської ліцензії шляхом надання банківських послуг. До банківських послуг належать, в тому числі, відкриття та ведення поточних (кореспондентських) рахунків клієнтів, у тому числі у банківських металах, та рахунків умовного зберігання (ескроу).

Дані, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , та необхідні для здійснення слідчо-розшукових дій є:

-Виписку руху грошових коштів по картці/рахунку № НОМЕР_2 , в період часу з 13:00 год. 23.07.2025 по 14:00 год. 12.08.2025 із зазначенням номерів банкоматів та їх адрес, де проводилися транзакції з наданням фото відео запису моменту зняття коштів (за наявності).

-Відомості щодо Fingerprint (цифрового відбитку пристрою), з допомогою якого здійснено вхід до Web-банкінгу та підтвердження операції, щодо транзакцій по банківському рахунку, який обслуговується банківською карткою № НОМЕР_2 з 13:00 год. 23.07.2025 по 13:00 год. 12.08.2025.

-Інформація щодо GPS координат пристроїв, з яких здійснювався вхід до Web-банкінгу, IP-адрес, Mac-адреси, щодо зміни фінансового номеру, який приєднаний до банківського рахунку та обслуговується банківською карткою № НОМЕР_2 в період часу з 13:00 год. 23.07.2025 по 13:00 год. 12.08.2025.

-Інформацію щодо номерів мобільних телефонів, на які підключено послуга SMS інформування про рух грошових коштів по банківському рахунку, який обслуговується банківською карткою № НОМЕР_2 та відомостей стосовно IP-адрес, GPS координат, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу з моменту відкриття банківського рахунку.

Вищевказана інформація, до якої необхідно отримати тимчасовий доступ підпадає під вимоги п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України і є відомостями, які можуть становити банківську таємницю. Тому відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України є підстави вважати, що дана інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення і є охоронюваною законом таємницею.

Отримані від тимчасового доступу відомості, які можуть становити банківську таємницю, можуть бути використані як докази та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику осіб представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Ураховуючи викладене вище, а також тяжкість злочину і неможливість отримання даної інформації іншим шляхом та встановити осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав суду заяву, в якій просив розглянути клопотання без його участі, клопотання підтримав.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає його таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Встановлено, що СВ №2 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській областіперебувають матеріали кримінального провадження за №0000918 від 27.07.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.115 КК України.

Як зазначено у ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадженні, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 вказаної статті передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах та документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Внесене клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що інформація, яка знаходиться у віданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »., сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, про тимчасовий доступ до яких просить надати дозвіл слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, приймаючи до уваги, що зазначені відомості можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, та іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 110, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому відділення № 2 СВ Ізюмського РУП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_7 , слідчому відділення № 2 СВ Ізюмського РУП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_8 , слідчому відділення № 2 СВ Ізюмського РУП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей, які можуть становити банківську таємницю з можливістю їх вилучення в електронному та друкованому вигляді, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_2 , або в іншому визначеному банком відділення, що розташоване в місті Харкові, а саме:

-Виписку руху грошових коштів по картці/рахунку № НОМЕР_2 , в період часу з 13:00 год. 23.07.2025 року по 13:00 год. 12.08.2025 року із зазначенням номерів банкоматів та їх адрес, де проводилися транзакції з наданням фото відео запису моменту зняття коштів (у разі наявності).

-Відомості щодо Fingerprint (цифрового відбитку пристрою), з допомогою якого здійснено вхід до Web-банкінгу та підтвердження операції, щодо транзакцій по банківському рахунку, який обслуговується банківською карткою № НОМЕР_2 з 13:00 год. 23.07.2025 року по 13:00 год. 12.08.2025

-Інформація відносно GPS координат пристроїв з яких здійснювався вхід до Web-банкінгу, IP-адрес, Mac-адреси чи змінювався фінансовий номер, який приєднаний до банківського рахунку, який обслуговується банківською карткою № НОМЕР_2 в період часу з 13:00 год. 23.07.2025 року по 13:00 год. 12.08.2025

-Інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключено послуга SMS інформування про рух грошових коштів по банківському рахунку, який обслуговується банківською карткою № НОМЕР_2 та відомостей стосовно IP-адрес, GPS координат, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу з моменту відкриття банківського рахунку.

Строк дії ухвали два місяці із дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: