Провадження №1-кс/369/2745/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22.09.2025 року м. Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Фастівського РУП ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене начальником Боярського відділу Фастівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000071 від 03 червня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До провадження слідчого судді Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого СВ Фастівського РУП ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене начальником Боярського відділу Фастівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000071 від 03 червня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України

Клопотання обґрунтоване тим, що Фастівською окружною прокуратурою Київської області зареєстровано 03 червня 2024 року відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000071 стосовно того, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за попередньою змовою із іншими невстановленими особами, під виглядом виконання договору № 176-23, укладеного із ІНФОРМАЦІЯ_2 на «Капітальний ремонт протирадіаційного укриття за адресою АДРЕСА_1 », отримали аванс у розмірі 3,613 млн. грн., проте у подальшому, зловживаючи службовим становищем, в умовах воєнного стану, отриманими коштами протиправно заволоділи, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_3 на сайті електронної системи публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікатор закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_5 ) опубліковано оголошення про проведення закупівлі: «Капітальний ремонт протирадіаційного укриття за адресою: АДРЕСА_1 », очікуваною вартістю 12 147 519,40 грн.

За результатами проведення закупівлі, переможцем обрано єдиного учасника закупівлі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з яким ІНФОРМАЦІЯ_3 , в особі директора департаменту ОСОБА_5 укладено договір будівельного підряду «Капітальний ремонт протирадіаційного укриття за адресою: АДРЕСА_1 » № 176-23 від 10 жовтня 2023 року. Відповідно до умов вказаного договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » приймає на себе зобов`язання своїми силами і засобами та на свій ризик, в межах договірної ціни, виконати роботи з капітального ремонту протирадіаційного укриття за адресою: АДРЕСА_1 . Строки виконання робіт до 31 грудня 2023 року. Загальна вартість робіт становить 12 046 461,17 грн., у тому числі ПДВ 2 007 743,53.

20 грудня 2023 року ІНФОРМАЦІЯ_3 , в особі директора департаменту ОСОБА_5 укладено з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі директора ОСОБА_6 , додаткову угоду № 1 до договору будівельного підряду «Капітальний ремонт протирадіаційного укриття за адресою: АДРЕСА_1 » № 176-23 від 10 жовтня 2023 року. Згідно умов додаткової угоди строк виконання робіт, згідно графіку продовжено до листопада 2024 року.

26 грудня 2023 року ІНФОРМАЦІЯ_3 , в особі директора департаменту ОСОБА_5 укладено з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі директора ОСОБА_6 , додаткову угоду № 2 до договору будівельного підряду «Капітальний ремонт протирадіаційного укриття за адресою: АДРЕСА_1 » № 176-23 від 10 жовтня 2023 року. Згідно умов додаткової угоди внесені зміни до протоколу договірної ціни на 2023 рік 8716,24006 грн.

27 грудня 2023 року ІНФОРМАЦІЯ_3 , в особі директора департаменту ОСОБА_5 укладено з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі директора ОСОБА_6 , додаткову угоду № 3 до договору будівельного підряду «Капітальний ремонт протирадіаційного укриття за адресою: АДРЕСА_1 » № 176-23 від 10 жовтня 2023 року. Згідно умов додаткової угоди, ІНФОРМАЦІЯ_3 може перерахувати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » аванс/попередню оплату в розмірі до 30% вартості річного обсягу робіт, який спрямовується на небюджетні рахунки, відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в органах Казначейства у встановленому законодавством порядку, з подальшим використанням зазначених коштів виключно з таких рахунків на цілі, визначені Договором. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зобов`язується використати одержаний аванс/попередню оплату на придбання і постачання необхідних для виконання робіт матеріалів, конструкцій, виробів/роботи і послуги до 01 квітня 2024 року. Для звітності витрачених коштів авансу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повинен надати ІНФОРМАЦІЯ_3 акти приймання виконаних будівельних робіт КБ-2в, КБ-3, за вказаний період, або повернути невикористану суму авансу/попередньої оплати на розрахунковий рахунок ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Відповідно до умов додаткової угоди № 3 від 27 грудня 2023 року до договору будівельного підряду «Капітальний ремонт протирадіаційного укриття за адресою: АДРЕСА_1 » № 176-23 від 10 жовтня 2023 року, ІНФОРМАЦІЯ_3 на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховано в якості авансу бюджетні грошові кошти в сумі 3 613 938,35 грн., у т.ч. ПДВ 602323,06 грн.

У ході подальшого розслідування встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » підписані: акт №1 приймання виконаних робіт за грудень 2023 року (сума 3 702 377,31 грн.,), акт №2 приймання виконаних робіт за грудень 2023 року (сума 3 676 525,94 грн.), акт № 3 вартості устаткування, придбання якого покладено на виконавця робіт за грудень 2023 року (сума 52076,78 грн., з ПДВ 312460,68 грн.), акт №4 вартості устаткування, придбання якого покладено на виконавця робіт за грудень 2023 року (сума 74078,12 грн., з ПДВ 444468,71 грн.), проте обґрунтовані є підстави вважати що обсяги та вартість фактично виконаних робіт не відповідають відомостям, зазначених в актах приймання виконаних робіт.

Відповідно до висновку судової будівельно-технічної експертизи від 15.08.2025 вартість фактично невиконаних робіт та фактично невикористаних матеріалів по об`єкту «Капітальний ремонт протирадіаційного укриття за адресою: АДРЕСА_1 » за договором №176-23 від 10.10.2023, укладеним між ІНФОРМАЦІЯ_3 та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , становить 4 824 464,46 грн. з ПДВ.

З огляду на викладене у органа досудового розслідування виникла обґрунтована необхідність у проведенні судової почеркознавчої експертизи з метою доведення того, що підписи у актах виконаних робіт виконані особами, що зазначені у них.

Відповідно до Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом ІНФОРМАЦІЯ_6 від 03.11.1998 за № 705/3145, для проведення судової почеркознавчої експертизи необхідно надавати оригінали досліджуваних документів та проведення судової почеркознавчої експертизи за копіями документів не допускається.

Для забезпечення належного виконання судових експертиз необхідні інформація, оригінали документів та копії документів за фактом проведення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » робіт з капітального ремонту протирадіаційного укриття за адресою: АДРЕСА_1 , де замовником був ІНФОРМАЦІЯ_3 а саме:

- наказ про призначення уповноважених осіб на здійснення технічного нагляду під час виконання договору №176-23 укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на «Капітальний ремонт протирадіаційного укриття за адресою АДРЕСА_1 », з можливістю вилучення їх завірених копій;

- завірені копії особової справи у повному обсязі (рішення про призначення на посаду, копія паспорта громадянина України, реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП) біографічна довідка, послужний список (трудова книжка), довідка про відсутність судимості, відомості про освіту, контактний телефон тощо) щодо старшого інспектора відділу технічного нагляду ОСОБА_7 , з можливістю вилучення їх завірених копій;

- оригінали документів, які містять вільні зразки підписів (накази, листи, заяви, доповідні записки тощо) підписані старшим інспектором відділу технічного нагляду ОСОБА_7 за період часу з 01.01.2023 по 31.12.2023 у кількості не менше ніж 30 екземплярів по кожному із перерахованих осіб, з можливістю вилучення їх оригіналів;

- відомості щодо на підтвердження проплат по здійсненню авторського і технічного нагляду під час виконання договору №176-23 укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на «Капітальний ремонт протирадіаційного укриття за адресою АДРЕСА_1 », зокрема, але не виключно: платіжні інструкції, меморіальні ордери, договори на здійснення авторського та технічного нагляду, додаткові угоди до них, акти виконаних робіт по здійсненню авторського та технічного нагляду, тощо, з можливістю вилучення їх оригіналів;

- доповідні записки, службове листування посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 з приводу виконання та розірвання по договору №176-23 на «Капітальний ремонт протирадіаційного укриття за адресою АДРЕСА_1 » або письмовий документ про їх відсуність, з можливістю вилучення їх оригіналів;

- документи на підтвердження розірвання договору №176-23 на «Капітальний ремонт протирадіаційного укриття за адресою АДРЕСА_1 », з можливістю вилучення їх оригіналів;

- документи щодо претензійної роботи з приводу виконання договору №176-23 на «Капітальний ремонт протирадіаційного укриття за адресою АДРЕСА_1 », нарахування штрафних санкцій, тощо або письмова довідка про відсутність претензійної роботи, з можливістю вилучення їх оригіналів;

- журнали авторського та технічного нагляду, загальні журнали робіт, з можливістю вилучення їх оригіналів

-договірна ціна, зведений кошторисний розрахунок до договірної ціни, локальні кошториси, з можливістю вилучення їх оригіналів;

- підсумкові відомості ресурсів до актів виконаних робіт форми КБ2-В, з можливістю вилучення їх оригіналів.

Разом з тим, запитувана інформація та документи, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , в сукупності з іншими доказами, мають суттєве значення для встановлення об`єктивної істини у цьому кримінальному провадженні та осіб, які вчинили вказане кримінальне правопорушення, оскільки вона дасть змогу підтвердити або спростувати наявну у сторони обвинувачення версію про розтрату бюджетних коштів під час проведення вищевказаних робіт шляхом аналізу документів, подальшого проведення огляду та призначення відповідних експертиз.

Враховуючи специфіку доказування злочинів економічної спрямованості, для яких є характерним вчинення розкрадань бюджетних коштів під виглядом законних операцій під час укладення та виконання договорів за бюджетні кошти, іншим шляхом, без отримання вказаних завірених копій документів, довести або спростувати наявну у сторони обвинувачення версію вчинення злочину, не можливо.

На підставі вище наведеного, старший слідчий просив слідчого суддю надати старшому слідчому СВ Фастівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , начальнику СВ ВП № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_8 , начальнику СВ ВП № 2 Фастівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Фастівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ ВП №1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_11 , заступнику начальника СВ Фастівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_12 , слідчому СВ Фастівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_13 , начальнику ВРЗЗС СВ Фастівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_14 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів за фактом проведення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » робіт з капітального ремонту протирадіаційного укриття за адресою: АДРЕСА_1 , що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення їх оригіналів та завірених копій, а саме:

- наказ про призначення уповноважених осіб на здійснення технічного нагляду під час виконання договору №176-23 укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на «Капітальний ремонт протирадіаційного укриття за адресою АДРЕСА_1 », з можливістю вилучення їх завірених копій;

- завірені копії особової справи у повному обсязі (рішення про призначення на посаду, копія паспорта громадянина України, реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП) біографічна довідка, послужний список (трудова книжка), довідка про відсутність судимості, відомості про освіту, контактний телефон тощо) щодо старшого інспектора відділу технічного нагляду ОСОБА_7 , з можливістю вилучення їх завірених копій;

- оригінали документів, які містять вільні зразки підписів (накази, листи, заяви, доповідні записки тощо) підписані старшим інспектором відділу технічного нагляду ОСОБА_7 за період часу з 01.01.2023 по 31.12.2023 у кількості не менше ніж 30 екземплярів по кожному із перерахованих осіб, з можливістю вилучення їх оригіналів;

- відомості щодо на підтвердження проплат по здійсненню авторського і технічного нагляду під час виконання договору №176-23 укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на «Капітальний ремонт протирадіаційного укриття за адресою АДРЕСА_1 », зокрема, але не виключно: платіжні інструкції, меморіальні ордери, договори на здійснення авторського та технічного нагляду, додаткові угоди до них, акти виконаних робіт по здійсненню авторського та технічного нагляду, тощо, з можливістю вилучення їх оригіналів;

- доповідні записки, службове листування посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 з приводу виконання та розірвання по договору №176-23 на «Капітальний ремонт протирадіаційного укриття за адресою АДРЕСА_1 » або письмовий документ про їх відсуність, з можливістю вилучення їх оригіналів;

- документи на підтвердження розірвання договору №176-23 на «Капітальний ремонт протирадіаційного укриття за адресою АДРЕСА_1 », з можливістю вилучення їх оригіналів;

- документи щодо претензійної роботи з приводу виконання договору №176-23 на «Капітальний ремонт протирадіаційного укриття за адресою АДРЕСА_1 », нарахування штрафних санкцій, тощо або письмова довідка про відсутність претензійної роботи, з можливістю вилучення їх оригіналів;

- журнали авторського та технічного нагляду, загальні журнали робіт, з можливістю вилучення їх оригіналів

-договірна ціна, зведений кошторисний розрахунок до договірної ціни, локальні кошториси, з можливістю вилучення їх оригіналів;

- підсумкові відомості ресурсів до актів виконаних робіт форми КБ2-В, з можливістю вилучення їх оригіналів.

Прокурор та слідча в судове засідання не з`явилися. Слідча у подану клопотанні зазначила, що просить слідчого суддю здійснювати розгляд клопотання за її відсутності.

Слідчий суддя розглядає клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, з метою унеможливлення завчасного знищення або переховування документів, зазначених у клопотанні.

В силу ст. 131 Кримінального процесуального кодексу України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд клопотання проводиться без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вказані документи.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Вивчивши клопотання, документи, якими воно обґрунтовується, суд дійшов висновку про обґрунтованість заявленого клопотання та необхідність його задоволення, оскільки слідчою доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, доступ до яких просить надати слідча мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться у зазначених документах, можуть бути використані, як докази під час судового розгляду, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних вище речей та документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 159-163, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Фастівського РУП ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене начальником Боярського відділу Фастівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000071 від 03 червня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Фастівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , начальнику СВ ВП № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_8 , начальнику СВ ВП № 2 Фастівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Фастівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ ВП №1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_11 , заступнику начальника СВ Фастівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_12 , слідчому СВ Фастівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_13 , начальнику ВРЗЗС СВ Фастівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_14 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів за фактом проведення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » робіт з капітального ремонту протирадіаційного укриття за адресою: АДРЕСА_1 , що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення їх оригіналів та завірених копій, а саме:

- наказ про призначення уповноважених осіб на здійснення технічного нагляду під час виконання договору №176-23 укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на «Капітальний ремонт протирадіаційного укриття за адресою АДРЕСА_1 », з можливістю вилучення їх завірених копій;

- завірені копії особової справи у повному обсязі (рішення про призначення на посаду, копія паспорта громадянина України, реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП) біографічна довідка, послужний список (трудова книжка), довідка про відсутність судимості, відомості про освіту, контактний телефон тощо) щодо старшого інспектора відділу технічного нагляду ОСОБА_7 , з можливістю вилучення їх завірених копій;

- оригінали документів, які містять вільні зразки підписів (накази, листи, заяви, доповідні записки тощо) підписані старшим інспектором відділу технічного нагляду ОСОБА_7 за період часу з 01.01.2023 по 31.12.2023 у кількості не менше ніж 30 екземплярів по кожному із перерахованих осіб, з можливістю вилучення їх оригіналів;

- відомості щодо на підтвердження проплат по здійсненню авторського і технічного нагляду під час виконання договору №176-23 укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на «Капітальний ремонт протирадіаційного укриття за адресою АДРЕСА_1 », зокрема, але не виключно: платіжні інструкції, меморіальні ордери, договори на здійснення авторського та технічного нагляду, додаткові угоди до них, акти виконаних робіт по здійсненню авторського та технічного нагляду, тощо, з можливістю вилучення їх оригіналів;

- доповідні записки, службове листування посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 з приводу виконання та розірвання по договору №176-23 на «Капітальний ремонт протирадіаційного укриття за адресою АДРЕСА_1 » або письмовий документ про їх відсуність, з можливістю вилучення їх оригіналів;

- документи на підтвердження розірвання договору №176-23 на «Капітальний ремонт протирадіаційного укриття за адресою АДРЕСА_1 », з можливістю вилучення їх оригіналів;

- документи щодо претензійної роботи з приводу виконання договору №176-23 на «Капітальний ремонт протирадіаційного укриття за адресою АДРЕСА_1 », нарахування штрафних санкцій, тощо або письмова довідка про відсутність претензійної роботи, з можливістю вилучення їх оригіналів;

- журнали авторського та технічного нагляду, загальні журнали робіт, з можливістю вилучення їх оригіналів

-договірна ціна, зведений кошторисний розрахунок до договірної ціни, локальні кошториси, з можливістю вилучення їх оригіналів;

- підсумкові відомості ресурсів до актів виконаних робіт форми КБ2-В, з можливістю вилучення їх оригіналів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Термін дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1