Справа № 369/4839/25
Провадження №1-кс/369/1002/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21.03.2025 року м. Київ

Києво-Святошинський районний суд Київської області в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотанняначальника слідчого відділення ВП №2 Фастівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 а про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000054 від 06 березня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

В ході досудового розслідування було встановлено, що 05.03.2025 до ЧЧ ВП №2 Фастівського РУП ГУНП в Київській області надійшло повідомлення від громадянки ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з приводу того, що невідома особа зателефонувала з номеру мобільного телефону НОМЕР_1 представилась представником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомила, що з її картки Універсальна заблоковані 3 платежі на рахунки інтернет магазинів країни агресора у зв`язку із чим було запропоновано провести додаткову перевірку банківської картки та встановити подвійну авторизацію на платежі. Виконавши рекомендовані операції з банківської карти ОСОБА_4 , № НОМЕР_2 було проведено платіж на суму 197000 гривень. (ЄО1334 від 05.03.2025).

Даний факт 06 березня 2025 року, було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000054 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування в якості потерпілого допитано ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка повідомила, що На протязі тривалого часу, вона являється клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у якому відкрито картковий рахунок. 05.03.2025 приблизно о 16 год. 50 хв. вона разом з синами перебувала в будинку культури с. Новосілки Фастівського району Київської області.

Приблизно о 16 год. 58 хв. на її телефон надійшов телефонний дзвінок з номеру НОМЕР_1 , телефонувала невідома особа, яка представилась представником ІНФОРМАЦІЯ_3 (відділ перевірки транзакцій) та повідомила, що з її банківської карти «Універсальна № НОМЕР_2 заблоковано три платежі на рахунки інтернет магазинів країни агресора та одразу запропонувала провести додаткову перевірку карти і встановити подвійну авторизацію на здійснення платежів, остання погодилася, у відповідь невідома особа повідомила, що з метою підтвердження даної операції, зараз їй будуть телефонувати з номеру телефона НОМЕР_3 на який відповідати не потрібно. Також дана особа повідомила потерпілій дані її банківської карти «Універсальна», а саме: номер карти, строк її дії та перші дві цифри коду CCV. Дана розмова тривала з 16:58 год. по 17:24 год. та з 17:26 год. по 17:48 год.

У подальшому о 17:48 год. з телефонного номеру НОМЕР_4 зателефонував невідомий та представився працівником служби моніторингу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та запитав чи здійснювала ОСОБА_4 , тільки що платіж на суму 197000 гривень з карти Універсальна № НОМЕР_2 . Оскільки вона такий платіж не здійснювала, потерпіла одразу повідомила про це, після чого працівник банку їй повідомив, що дану карту заблоковано.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 і встановлення інших обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, виникла потреба в отриманні тимчасового доступу до документів, а саме: необхідно отримати інформацію про особу яка здійснила несанкціонований переказ грошових коштів із вказаного вище банківського рахунку, а саме інформацію де саме було здійснено переказ, номер банкомату, час, місце проведення транзакції, фотопортрет або відеозапис особи, яка зняла грошові кошти, а також прошу надати інформацію про IP адресу провайдера, звідки було проведено операцію по перерахунку грошових коштів в період часу з 05.03.2025 по 06.03.2025.

Дана інформація зберігається в Акціонерному Товаристві Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що вище вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення особи зловмисника, а також беручи до уваги те, що зазначені документі не відносяться до речей та документів, до яких заборонено доступ і вони не становлять державну таємницю, а містять охоронювану законом банківську таємницю, тобто отримати до них тимчасовий доступ неможливо в інший спосіб, ніж за ухвалою суду, та цей доступ наддасть можливість вилучити вказані відомості, та використати в подальшому як докази, тому на підставі вищевказаного слідчий просив суд надати заступнику начальника відділення поліції начальнику СВ ВП №2 Фастівського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП №2 Фастівського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Фастівського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, що містять банківську таємницю, які зберігаються в Акціонерному Товаристві Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю їх вилучення, а саме:

- інформацію про власника банківської карти № НОМЕР_2 (повної юридичної справи клієнта);

- рух коштів з банківської карти № НОМЕР_2 за період часу з 05.03.2025 по 06.03.2025 з зазначенням часу, дати, місця зняття грошових коштів, суми, номера банкомату проведення транзакцій з вказаного банківського рахунку, за наявності фотопортрету або відеозапис особи, яка зняла грошові кошти з банківської картки, у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою електронних платіжних систем ( у т.ч. електронних гаманців) або інтернет-сайтів, вказати за допомогою якої саме та рух грошових коштів по ним, із зазначенням ІР - адресів пристроїв з адресою розташування, відомості кінцевого отримувача коштів;

- інформацію про особу, яка з банківської карти № НОМЕР_2 здійснила несанкціонований перерахунок грошових коштів, де був здійснений перерахунок, номер банкомату, час, місце проведення транзакції, фотопортрет або відеозапис особи, яка зняла грошові кошти, IP адресу провайдера, звідки було проведено операцію перерахунку грошових коштів в період часу з 05.03.2025 по 06.03.2025.

В судове засідання слідчий не з`явився. До суду направив заяву у якій просив суд розгляд справи проводити без його участі. Клопотання підтримав, просив задовольнити.

Суд розглядає клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, з метою унеможливлення завчасного знищення або переховування документів, зазначених у клопотанні.

В силу ст. 131 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України) заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.

Згідно до вимог ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що у клопотанні та доданих до нього матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що є підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 159-163, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання начальника слідчого відділення ВП №2 Фастівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 а про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000054 від 06 березня 2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати заступнику начальника відділення поліції начальнику СВ ВП №2 Фастівського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП №2 Фастівського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Фастівського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, що містять банківську таємницю, які зберігаються в Акціонерному Товаристві Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю їх вилучення, а саме:

- інформацію про власника банківської карти № НОМЕР_2 (повної юридичної справи клієнта);

- рух коштів з банківської карти № НОМЕР_2 за період часу з 05.03.2025 по 06.03.2025 з зазначенням часу, дати, місця зняття грошових коштів, суми, номера банкомату проведення транзакцій з вказаного банківського рахунку, за наявності фотопортрету або відеозапис особи, яка зняла грошові кошти з банківської картки, у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою електронних платіжних систем ( у т.ч. електронних гаманців) або інтернет-сайтів, вказати за допомогою якої саме та рух грошових коштів по ним, із зазначенням ІР - адресів пристроїв з адресою розташування, відомості кінцевого отримувача коштів;

- інформацію про особу, яка з банківської карти № НОМЕР_2 здійснила несанкціонований перерахунок грошових коштів, де був здійснений перерахунок, номер банкомату, час, місце проведення транзакції, фотопортрет або відеозапис особи, яка зняла грошові кошти, IP адресу провайдера, звідки було проведено операцію перерахунку грошових коштів в період часу з 05.03.2025 по 06.03.2025.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом двох місяців.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_7