Справа № 287/1147/25
провадження 1-кс/287/189/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 червня 2025 року м. Олевськ

Слідчий суддя Олевського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання заступника начальника СВ відділення поліції № 2 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 про арешт майна в межах кримінального провадження №0000129, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.05.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника СВ відділення поліції № 2 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Олевського відділу Коростенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна вилученого у ході огляду місця події від 21.05.2025, а саме:

- автомобіль марки "VOLKSWAGEN Caddy"д.н.з. НОМЕР_1 , сірого кольору, WV1ZZZ2KZ6X083085 - шляхом тимчасового позбавлення права ОСОБА_5 та ОСОБА_6 на відчуження, розпорядження і користування вказаним майном;

- мобільний телефон марки «Nokia»з сім карткою НОМЕР_2 - шляхом тимчасового позбавлення права ОСОБА_5 на відчуження, розпорядження і користування вказаним майном;

- мобільний телефон марки «НМD АRC» моделі «ТА-1682» ІМЕІ 1: НОМЕР_3 , ІМЕІ2: НОМЕР_4 з сім карткою НОМЕР_5 ; паспорт громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_7 , номер НОМЕР_6 виданий 03.01.2019 року, орган, що видав: 1437 - шляхом тимчасового позбавлення права ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на відчуження, розпорядження і користування вказаним майном;

- мобільний телефон марки «Iphone 8 plus», ІМЕІ: НОМЕР_7 з сім карткою НОМЕР_8 ; паспорт громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_9 , номер НОМЕР_9 виданий 02.07.2016 року, орган, що видав: 1435 - шляхом тимчасового позбавлення права ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 на відчуження, розпорядження і користування вказаним майном;

- мобільний телефон марки «MIVI Global», моделі «М2006С3LG», ІМЕІ1: НОМЕР_10 , ІМЕІ2: НОМЕР_11 з сім карткою НОМЕР_12 , паспорт громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_11 , номер НОМЕР_13 виданий 11.05.2022 року, орган, що видав: 0542 - шляхом тимчасового позбавлення права ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 на відчуження, розпорядження і користування вказаним майном.

21.05.2025 до ВП № 2 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області надійшли спільні матеріали УСБ України в Житомирській області та прикордонного оперативно-розшукового відділу (з м.д. АДРЕСА_1 ) ІНФОРМАЦІЯ_4 , з яких встановлено, що 21.05.2025 близько 16 год. 30 хв. за межами населеного пункту Шебедиха, на автодорозі в напрямку с. Рудня-Замисловицька, Коростенського району, Житомирської області зупинено транспортний засіб під керуванням ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який сприяв незаконному перетину державного кордону України, шляхом надання засобів та усунення перешкод гр. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

За даним фактом слідчим відділенням відділення поліції №2 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області 21.05.2025 року внесено відомості до ЄРДР та розпочато кримінальне провадження №0000129 за попередньою правовою кваліфікацією ч. 2 ст. 332 КК України.

З метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, припинення виявленого кримінального правопорушення, вилучення предметів кримінального правопорушення, які згідно ст. 98 КПК України є речовими доказами, з метою збереження та подальшого дослідження, 21.05.2025 року в порядку ст. 237 КПК України, працівниками ВП №2 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області проведено огляд місця події на автодорозі за межами населеного пункту Шебедиха в напрямку населеного пункту Рудня-Замисловицька, Коростенського району, Житомирської області, де було виявлено: автомобіль марки "VOLKSWAGEN Caddy" д.н.з. НОМЕР_1 , сірого кольору, НОМЕР_14 , власником якого являється ОСОБА_6 , користувачем якого є ОСОБА_5 , мобільний телефон марки «НМD АRC» моделі «ТА-1682» ІМЕІ 1: НОМЕР_3 , ІМЕІ2: НОМЕР_4 з сім карткою НОМЕР_5 належний ОСОБА_8 , мобільний телефон марки «Iphone 8 plus», ІМЕІ: НОМЕР_7 з сім карткою НОМЕР_8 , належний ОСОБА_10 , мобільний телефон марки «MIVI Global», моделі «М2006С3LG», ІМЕІ1: НОМЕР_10 , ІМЕІ2: НОМЕР_11 з сім карткою НОМЕР_12 належний ОСОБА_11 , мобільний телефон марки «Nokia» з сім карткою НОМЕР_2 , ІМЕІ: НОМЕР_15 , належний ОСОБА_5 , паспорт громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_11 , номер НОМЕР_13 виданий 11.05.2022 року, орган, що видав: 0542, паспорт громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_9 , номер НОМЕР_9 виданий 02.07.2016 року, орган, що видав: 1435, паспорт громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_7 , номер НОМЕР_6 виданий 03.01.2019 року, орган, що видав: 1437.

В подальшому вищезазначені речі було вилучено до відділення поліції №2 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області, в якості речових доказів.

Відповідно до постанови слідчого від 21.05.2025 року:автомобіль марки "VOLKSWAGENCaddy" д.н.з. НОМЕР_1 , сірого кольору, НОМЕР_14 , власником якого являється ОСОБА_6 , користувачем якого є ОСОБА_5 , мобільний телефон марки «НМD АRC» моделі «ТА-1682» ІМЕІ 1: НОМЕР_3 , ІМЕІ2: НОМЕР_4 з сім карткою НОМЕР_5 належний ОСОБА_8 , мобільний телефон марки «Iphone 8 plus», ІМЕІ: НОМЕР_7 з сім карткою НОМЕР_8 , належний ОСОБА_10 , мобільний телефон марки «MIVI Global», моделі «М2006С3LG», ІМЕІ1: НОМЕР_10 , ІМЕІ2: НОМЕР_11 з сім карткою НОМЕР_12 належний ОСОБА_11 , мобільний телефон марки «Nokia» з сім карткою НОМЕР_2 , ІМЕІ: НОМЕР_15 , належний ОСОБА_5 , паспорт громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_11 , номер НОМЕР_13 виданий 11.05.2022 року, орган, що видав: 0542, паспорт громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_9 , номер НОМЕР_9 виданий 02.07.2016 року, орган, що видав: 1435, паспорт громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_7 , номер НОМЕР_6 виданий 03.01.2019 року, орган, що видав: 1437, визнано речовими доказами по кримінальному провадженню.

Відповідно до постанови слідчого від 21.05.2025 автомобіль марки "VOLKSWAGEN Caddy» д.н.з. НОМЕР_1 , сірого кольору, WV1ZZZ2KZ6X083085, визнано знаряддям вчинення кримінального правопорушення по кримінальному провадженню.

Речовий доказ, наданий добровільно або на підставі судового рішення, зберігається у сторони кримінального провадження, якій він наданий. Сторона кримінального провадження, якій наданий речовий доказ, зобов`язана зберігати його у стані, придатному для використання у кримінальному провадженні.

Прокурор ОСОБА_4 та заступник начальника СВ ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, до суду надали письмові заяви з проханням розглядати клопотання без їх участі у зв`язку з службовою зайнятістю. Клопотання підтримують та просять його задоволити.

Власники майна ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та ОСОБА_13 у судове засідання не з`явилися, проте на адресу суду надали заяви про розгляд клопотання у їх відсутність.

Оскільки, учасники кримінального провадження у судове засідання не з`явились, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося. Повно, всебічно і об`єктивно дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до таких висновків.

Одним із методів державної реакції на порушення, що носять кримінально-правовий характер, є заходи забезпечення кримінального провадження, передбачені ст. 131 КПК України, які виступають важливим елементом механізму здійснення завдань кримінального провадження при розслідуванні злочинів, зокрема арешт майна.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти відповідно до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

За загальними правилами, передбаченими ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження допускається лише у разі, якщо слідчий, дізнавач, прокурор доведе, що:

- існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

- потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

- може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Положеннями ч. 1, ч. 2 ст. 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

За правилами ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Згідно зі ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

У кожному конкретному кримінальному провадженні слідчий суддя, застосовуючи вид обтяження, в даному випадку арешт майна, має неухильно дотримуватись вимог закону. При накладенні арешту на майно слідчий суддя згідно з вимогами ст. ст. 94, 132, 173 КПК України, повинен врахувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього конфіскації, в тому числі і спеціальної, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.

Згідно з ч. 2 ст. 171 КПК України, у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; перелік і види майна, що належить арештувати; документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном; розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу.

Відповідні дані мають міститися і у клопотанні слідчого чи прокурора, який звертається з проханням арештувати майно, оскільки, згідно зі ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, будь-яке обмеження права власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.

При вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та обґрунтованого рішення слідчий суддя, згідно зі ст. 173 КПК України, повинен врахувати, зокрема правову підставу для арешту майна.

Зі змісту клопотання слідчого про арешт майна вбачається, що необхідність такого арешту обумовлена визнанням вищезазначеного майна речовими доказами, оскільки існує сукупність достатніх підстав вважати, що вилучене під час огляду майно, є предметом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 332 КК України, відповідно до положень ч. 1, ч. 3 ст. 170 КПК України.

Завданням арешту зазначеного майна слідчий визначив запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, з метою встановлення об`єктивної істини у даному кримінальному провадженні, збереження речових доказів.

Поряд з тим, до клопотання не долучено, а також не надано у судовому засіданні жодних відомостей щодо необхідності проведення слідчих дій та/або запланованих слідчих дій стосовно майна щодо якого розглядається клопотання. Відповідно у суду відсутні докази того, що позбавлення громадян права користування вказаним майном перешкоджатиме встановленню об`єктивної істини у даному кримінальному провадженні.

Таким чином, слідчим суддею при розгляді клопотання встановлено, що вилучені під час огляду мобільний телефон марки «Nokia» з сім карткою НОМЕР_2 , мобільний телефон марки «НМD АRC» моделі «ТА-1682» ІМЕІ 1: НОМЕР_3 , ІМЕІ2: НОМЕР_4 з сім карткою НОМЕР_5 ; паспорт громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_7 , мобільний телефон марки «Iphone 8 plus», ІМЕІ: НОМЕР_7 з сім карткою НОМЕР_8 ; паспорт громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_9 , мобільний телефон марки «MIVI Global», моделі «М2006С3LG», ІМЕІ1: НОМЕР_10 , ІМЕІ2: НОМЕР_11 з сім карткою НОМЕР_12 , паспорт громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_11 відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України. Отже, за таких обставин, враховуючи правову підставу для арешту майна, можливість зникнення, втрати, пошкодження, приховування чи перетворення вказаного майна чи настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання про арешт майна в цій частині підлягає частковому задоволенню.

Вирішуючи клопотання слідчого в частині накладення арешту на автомобіль марки "VOLKSWAGEN Caddy" д.н.з. НОМЕР_1 , сірого кольору, НОМЕР_14 , слідчий суддя враховує положення ч. 11 ст. 170 КПК України, відповідно до якої заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

У свою чергу, в клопотанні відсутні посилання на обставини, які підтверджують, що незастосування заборони або обмеження користування автомобіль марки "VOLKSWAGEN Caddy" д.н.з. НОМЕР_1 , сірого кольору, WV1ZZZ2KZ6X083085 призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, передачі майна. Не приєднано таких доказів і до матеріалів клопотання.

Відповідно до усталеної практики Європейського Суду з прав людини володіння майном повинно бути законним (рішення у справі "Іатрідіс проти Греції" [ВП], заява № 31107/96, п. 58, ECHR 1999-II). Вимога щодо законності, у розумінні Конвенції, вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (рішення у справі "Антріш проти Франції", від 22.09.1994, Series А N 296-А, п. 42, та "Кушоглу проти Болгарії", заява № 48191/99, пп. 49 - 62, від 10.05.2007). Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити "справедливий баланс" між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі ст. 1 Першого протоколу. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (серед інших джерел, рішення від 23.09.1982 у справі "Спорронг та Льонрот проти Швеції", пп. 69 і 73, Series A N 52). Іншими словами, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти (наприклад, рішення від 21.02.1986 у справі "Джеймс та інші проти Сполученого Королівства", n. 50, Series A N 98).

За таких обставин слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого в частині накладення арешту на автомобіль марки "VOLKSWAGEN Caddy" д.н.з. НОМЕР_1 , сірого кольору, WV1ZZZ2KZ6X083085 підлягає задоволенню частково із застосуванням найменш обтяжливого способу арешту шляхом тимчасового позбавлення права ОСОБА_5 та ОСОБА_6 на відчуження та розпорядження автомобіля марки "VOLKSWAGEN Caddy" д.н.з. НОМЕР_1 , сірого кольору, WV1ZZZ2KZ6X083085, оскільки вказане майно має доказове значення та є достатні підстави вважати, що збереження цих речових доказів необхідне для здійснення належного досудового розслідування кримінального провадження, а ступінь втручання у права та свободи власника майна виправдовуюся потребами досудового розслідування.

У даному випадку застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної діяльності громадян та гарантуватиме охорону прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечить швидке, повне та неупереджене досудове розслідування.

Крім того, слідчий суддя зазначає, що на даній стадії він не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у особи за вчинення кримінального правопорушення, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих даних визначити, що їх сукупність, відповідно до вимог ст. 170 КПК України, є достатньою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно, яке відповідає критеріям, зазначеним в статті 98 КПК України.

Відповідно до ст.174 КПК України за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника чи володільця майна, якщо вони доведуть, що потреба у застосуванні такого заходу відпала, арешт майна може бути скасовано повністю або частково.

Керуючись ст. ст. 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання заступника нанальника слідчого СВ відділення поліції №2 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 про арешт майна в межах кримінального провадження № 0000129, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.05.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України задоволити частково.

Накласти арешт на майно, вилучене у ході огляду місця події, а саме:

- автомобіль марки "VOLKSWAGEN Caddy" д.н.з. НОМЕР_1 , сірого кольору, WV1ZZZ2KZ6X083085 - шляхом тимчасового позбавлення права ОСОБА_5 та ОСОБА_6 на відчуження і розпорядження майном;

- мобільний телефон марки «Nokia» з сім карткою НОМЕР_2 - шляхом тимчасового позбавлення права ОСОБА_5 , на відчуження і розпорядження вказаним майном;

- мобільний телефон марки «НМD АRC» моделі «ТА-1682» ІМЕІ 1: НОМЕР_3 , ІМЕІ2: НОМЕР_4 з сім карткою НОМЕР_5 ; паспорт громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_7 , номер НОМЕР_6 виданий 03.01.2019 року, орган, що видав: 1437 - шляхом тимчасового позбавлення права ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на відчуження і розпорядження вказаним майном;

- мобільний телефон марки «Iphone 8 plus», ІМЕІ: НОМЕР_7 з сім карткою НОМЕР_8 ; паспорт громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_9 , номер НОМЕР_9 виданий 02.07.2016 року, орган, що видав: 1435 - шляхом тимчасового позбавлення права ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 на відчуження і розпорядження вказаним майном;

- мобільний телефон марки «MIVI Global», моделі «М2006С3LG», ІМЕІ1: НОМЕР_10 , ІМЕІ2: НОМЕР_11 з сім карткою НОМЕР_12 , паспорт громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_11 , номер НОМЕР_13 виданий 11.05.2022 року, орган, що видав: 0542 - шляхом тимчасового позбавлення права ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 на відчуження і розпорядження майном.

Попередити ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 про кримінальну відповідальність за ст. 388 КК України щодо незаконних дій щодо майна, на яке накладено арешт.

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Суддя: ОСОБА_1