Справа № 598/1840/25
провадження № 1-кс/598/212/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"11" вересня 2025 р. м.Збараж

Слідчий суддя Збаразького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП №4 (м.Збараж) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, що знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », внесене по кримінальному провадженні №0000145 від 04.09.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

встановив:

Слідчим відділенням ВП №4 (м.Збараж) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР під №0000145 від 04.09.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Так, 03.09.2025 року надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (мобільний номер НОМЕР_1 ), жительки АДРЕСА_1 , про те, що 03.09.2025 в період часу з 16:39 год. по 16:47 год. невідома особа, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами в загальній сумі 427790 грн., внаслідок чого їй завдані матеріальні збитки.

Відомості про кримінальне правопорушення, відповідно до вимог ч.ч.1, 4, 5 ст.214 КПК України, 04.09.2025 року внесено до ЄРДР під №0000145. Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення за ч.4 ст.190 КК України заволодіння чужим майном або придбання права на майно, шляхом обману чи зловживання довірою, вчинене у великих розмірах, або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Досудовим розслідуванням встановлено, що з карткового рахунку ПП « ОСОБА_5 »( АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) НОМЕР_3 та карткового рахунку ПП « ОСОБА_6 » ( АДРЕСА_3 , ЕДРПОУ НОМЕР_4 ) НОМЕР_5 , відкритих у банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », доступ до яких має ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , НОМЕР_6 , 03.09.2025 року в період часу з 16:39 год. по 16:47 год. було здійснено переказ грошових коштів у сумі 427790 гривень на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_7 .

Інформація, що знаходиться у AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин по справі, а також згідно ст.ст.84,98 КПК України, може використовуватися як доказ у даному кримінальному провадженні.

Іншим чином, встановити осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, а також перевірити на причетність до його вчинення інших невідомих осіб, не представляється можливим, що обумовлює необхідність проведення даної процесуальної дії і отримання доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю.

Стаття 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», передбачає спрощення порядку розкриття банками інформації, яка містить банківську таємницю. Державні органи, визначені в пунктах 3, 3-1, 3-2 та 3-3 частини першої статті 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", можуть отримати на письмовий запит без рішення суду доступ до інформації про операції за рахунками осіб, включаючи інформацію про контрагентів, навіть, якщо їх рахунки відкриті в інших банках лише відносно операцій за рахунками конкретної юридичної або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу.

Згідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, котра міститься в речах і документах, належать відомості, що можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи вищенаведене, слідчий, за погодження з прокурором звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », поштова адреса: АДРЕСА_4 , та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », поштова адреса: АДРЕСА_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_8 , що мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, оскільки іншими способами довести ці обставини неможливо, тому необхідно отримати ухвалу слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів, котрі містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий просить проводити розгляд клопотання у відсутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак просить розгляд клопотання проводити без її участі.

Слідчий суддя вважає за необхідне проводити розгляд клопотання у відсутності слідчого та представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Враховуючи вищенаведене, дослідивши докази по даному клопотанні, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки інформація, що знаходиться у AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має суттєве значення для встановлення обставин правопорушення та є необхідною для повного, всебічного та об`єктивного розслідування даного кримінального провадження.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159, 162-166, 309, 369, 371, 372 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділення ВП №4 (м.Збараж) Тернопільського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчому слідчого ВП поліції №4 (м.Збараж) Тернопільського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , старшому слідчому слідчого відділення ВП №4 (м.Збараж) Тернопільського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , начальнику слідчого відділення ВП №4 (м.Збараж) Тернопільського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до інформації з можливістю її вилучення, що зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_4 , та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_8 , надавши інформацію за 03.09.2025 року, у котрій зазначити:

- рух коштів по банківському (картковому) рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, спосіб їх проведення (тип операції), залишки на вказаному рахунку після проведення кожної операції;

- рух коштів по банківському (картковому) рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, спосіб їх проведення (тип операції), залишки на вказаному рахунку після проведення кожної операції;

- рух коштів по банківському (картковому) рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_7 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, спосіб їх проведення (тип операції), залишки на вказаному рахунку після проведення кожної операції;

- фотозображення та відеозаписи проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах, із вказаних рахунків;

- перелік IP адрес, геолокації місця авторизації, час та дату входу до особистого кабінету в сервісі онлайн оплат, інтернет банкінгу, мобільному застосунку, з використанням якого здійснювалось обслуговування та проводились операції по вказаних карткових рахунках;

- перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету в сервісі онлайн оплат, інтернет банкінгу, мобільному застосунку, з використанням котрого здійснювалось обслуговування вказаних карткових рахунків, в тому числі інформації, яка містить дані про електронно-бчислювальний пристрій клієнта (із зазначенням ІР-адреси клієнта, марки, моделі та ІМЕІ пристрою), з якого здійснювалось управління проведення відповідних розрахунків по рахунку у мобільному за стосунку;

- інші операції, що були проведенні стосовно вказаних карткових рахунків (СМС-банкінг, зміни реєстраційних даних системи логіна, пароля, фінансовий номер, token, смс-інформування, смс та інші запити, інші платіжні та безкоштовні операції, що здійснювалися з даними рахунками чи реквізитами).

Дана ухвала діє до 11 листопада 2025 року.

Відповідно до вимог ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Дана ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_10