справа № 166/452/25
провадження № 1-кс/166/740/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

26 вересня 2025 року с-ще Ратне

Слідчий суддя Ратнівського районного суду Волинської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000035 від 19 березня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановив :

Дізнавачка сектору дізнання відділення поліції № 2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області (далі дізнавачка) ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Ратнівського відділу Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_4 22 вересня 2025 року звернулася до слідчого судді Ратнівського районного суду Волинської області із вказаним клопотанням, яке мотивує тим, що в період з 16 березня 2025 року по 17 березня 2025 року невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, під приводом онлайн заробітку, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , які остання самостійно перерахувала з власної картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 на банківські картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_6 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " НОМЕР_7 на загальну суму 93751 грн 91 коп.

Потерпіла ОСОБА_5 вказала, що 14.03.2025 року близько 08 год. у додатку "Телеграм" їй надійшло повідомлення, від раніше незнайомої особи, яка запропонувала заробіток за виконання онлайн завдань. На вказану пропозицію заявниця, погодилась, після чого виконувала надані завдання, за що два рази отримала кошти в сумах 150 та 320 гривень. 15 березня 2025 року ОСОБА_5 знову надійшло повідомлення від невідомої особи, в якому йшлось про те, що є можливість заробити більше, проте для цього необхідно внести особисті грошові кошти. На вказану пропозицію остання погодилась та відправила перший внесок у сумі 320 гривень. Після виконання завдання ОСОБА_5 отримала 1000 гривень, які їй відправили на її особисту картку. В подальшому знову надходили завдання, внески у яких збільшувались. Коли ОСОБА_5 вдруге відправила власні кошти, її повідомили що для того, щоб отримати назад свої кошти та винагороду за завдання, необхідно зробити наступний грошовий внесок. Кожного разу невідома особа надсилала картки, на які необхідно було здійснювати перекази. В загальному ОСОБА_5 зробила 7 переказів, а саме: 16.03.2025 о 10:33 год в сумі 1655 грн на банківську картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_6 ; 16.03.2025 о 11:21 год в сумі 7518 грн на банківську картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_4 ; 16.03.2025 о 17:07 год в сумі 15500 грн на банківську картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_5 ; 16.03.2025 о 17:08 год в сумі 19196 грн на банківську картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_5 ; 16.03.2025 о 18:42 год в сумі 19999 грн на банківську картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_3 ; 17.03.2025 о 09:06 год в сумі 19875,91 грн на банківську картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_2 ; 17.03.2025 о 11:58 год в сумі 10008 грн на банківську картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " НОМЕР_7 . Загальна сума перерахованих заявницею коштів становить 93751,91 грн.

На виконання ухвали Ратнівського районного суду Волинської області від 21.07.2025 здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, які відображають рух грошових коштів по банківському рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_4 на який потерпіла перерахувала грошові кошти.

Встановлено, що банківська картка № НОМЕР_4 належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , за якою закріплений фінансовий номер НОМЕР_8 .

Враховуючи вищевикладене, з метою організації проведення подальшої перевірки та встановлення всіх обставин скоєння даного проступку, дізнавачка просить надати тимчасовий доступ до інформації про вхідні та вихідні дзвінки, абонентів мобільного зв`язку зроблені з сім-картки оператора телекомунікацій, мобільного зв`язку ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " номеру НОМЕР_8 . Таким чином, можливо встановити місце знаходження особи, причетної до скоєння кримінального проступку, серійний номер його мобільних терміналів, місцезнаходження абонентів за прив`язкою до базових станцій, які здійснювали дзвінки на його номер в період з 15.03.2025 по 20.03.2025, а також інформацію відносно з`єднань нульової тривалості розмов, оскільки іншим способом встановити ці обставини неможливо.

Дізнавачка ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, у поданій заяві клопотання просила розглянути без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК України) розгляд цього клопотання здійснюється без виклику представника ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ".

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання з наступних підстав.

Тимчасовий доступ до речей і документів це захід забезпечення кримінального провадження, який відповідно до ст. 159 КПК України полягає у наданні судом стороні кримінального провадження дозволу на доступ до речей чи документів, якими володіють фізичні чи юридичні особи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ст.ст. 160, 162 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, до якої, зокрема, належить інформація, що міститься в операторів та провайдерів телекомунікацій, обґрунтувавши, при цьому, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Згідно із ч. 3 ст. 34 Закону України "Про телекомунікації" інформація про споживача та про телекомунікаційні послуги, що він отримав, може надаватись у випадках і в порядку, визначених законом. В інших випадках зазначена інформація може поширюватися лише за наявності письмової згоди споживача.

Слідчим суддею установлено, що за заявою ОСОБА_5 від 18.03.2025 в ЄРДР внесено відомості за фактом шахрайських дій, зокрема заволодіння невстановленою особою грошових коштів заявниці у період з 16.03.2025 по 17.03.2025, які остання самостійно перерахувала на банківську картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_4 .

Згідно з протоколом огляду предмета від 17.09.2025 банківська картка АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_4 відкрита на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , до якої прив`язаний фінансовий номер НОМЕР_8 .

Зважаючи на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що документи з інформацією про сеанси мобільного зв`язку абонентського номеру НОМЕР_8 в період часу з 15.03.2025 по 20.03.2025, які можуть перебувати в оператора мобільного зв`язку ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " і доступ до яких просить надати дізнавачка, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема встановлення місцезнаходження осіб, причетних до кримінального правопорушення та грошових коштів потерпілої, а іншим способом довести обставини, які містяться в цих документах неможливо, у зв`язку з чим клопотання дізнавачки підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст.132, 160, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

постановив :

Клопотання задовольнити повністю.

Надати начальнику сектору дізнання відділення поліції № 2 (сел. Ратне) Ковельського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачам сектору дізнання відділення поліції №2 (сел Ратне) Ковельського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_8 та ОСОБА_3 , або за їх дорученням начальнику СКП відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_9 , оперуповноваженим СКП відділення поліції № 2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , оперуповноваженим ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , тимчасовий доступ до речей і документів, зокрема до інформації у ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", розташованого за адресою АДРЕСА_1 , про сеанси мобільного зв`язку абонентського номеру НОМЕР_8 , а саме копію інформації про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, маршрутів передавання (мобільного зв`язку) ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " НОМЕР_8 , яким користується особа, яка може бути причетна до вчинення кримінального проступку, встановлення серійного номеру їх мобільних терміналів, місцезнаходження за прив`язкою до базових станцій (за номером А) та місцезнаходження за прив`язкою до базових станцій абонентів, які здійснювали дзвінки на його номер (за номером Б), а також інформацію відносно з`єднань нульової тривалості розмов, в період часу з 15 березня 2025 року по 20 березня 2025 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Установити строк дії ухвали до 26 листопада 2025 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1