Справа № 405/1974/25
провадження № 1-кс/405/1018/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05.05.2025 м. Кропивницький

Слідчий суддя Подільського районного суду м. Кропивницького ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Слідчий суддя перевірив матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №00000030 від 13.03.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за №00000030 від 13.03.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Слідчий в обґрунтування клопотання зазначив, у провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження № 00000030 від 13.03.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань, внесено за фактом того, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зловживаючи своїм службовим становищем, в період дії воєнного стану, привласнюють бюджетні кошти, виділені на проведення ремонтних робіт на об`єкті «Будівельно-монтажні роботи по об`єкту «Капітальний ремонт частини будівлі КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_1 », шляхом внесення до офіційних документів недостовірних відомостей в частині завищення прямих, загальновиробничих витрат, зменшення об`ємів фактично виконаних робіт.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 07.07.2023 ІНФОРМАЦІЯ_3 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , (далі ІНФОРМАЦІЯ_3 ) юридична адреса: АДРЕСА_2 , оголошено процедуру відкритих торгів щодо закупівлі робіт Будівельно-монтажні роботи по об`єкту «Капітальний ремонт частини будівлі КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_1 » (№ ІНФОРМАЦІЯ_4 ).

Для участі у торгах подано одну тендерну пропозицію учасник - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , остаточна пропозиція ціна склала 22 615 320 грн.

За результатами вказаної закупівлі між даними учасниками було укладено договір генпідряду №?19-23 від 15.08.2023 на виконання будівельно-монтажних робіт по об`єкту «Капітальний ремонт частини будівлі КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_1 ».

Предмет договору: Генпідрядник в межах договірної ціни зобов`язується на свій ризик власними і залученими силами і засобами виконати усі передбачені замовленнями роботи по цьому Договору, у встановлений термін здати об`єкти Замовнику, усунути недоробки, що виникли в межах гарантійного терміну експлуатації згідно діючого законодавства.

Замовник зобов`язується прийняти об`єкт або закінчені будівельні роботи та оплатити їх відповідності до розділу IV даного договору.

Назва предмета закупівлі «Капітальний ремонт частини будівлі КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_1 » (далі Об`єкт), відповідно до проєктно-кошторисної документації. Обсяги закупівлі робіт можуть бути зменшені залежно від реального фінансування видатків.

Загальна ціна договору розрахована на підставі кошторисних норм України «Настанова визначення вартості будівництва» та складає: 22 615 320 грн., без ПДВ в тому числі обладнання 3 694 532, грн. без ПДВ оформлюється у виді договірної ціни за погодженням із Замовником, яка є невід`ємною частиною договору.

Крім того, між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 укладено договір № 68-24 від 11.12.2024 на виконання будівельно-монтажних робіт по об`єкту «Капітальний ремонт частини будівлі КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_1 ». Ціна договору склала 8 272 097,08 грн., ПДВ 1 354 419,42 грн., разом 9 926 516,50 грн., в тому числі устаткування 149 350 грн., ПДВ 29 870 грн., разом 179 220 грн.

Вивченням проектно-кошторисної документації, розробленої до договору №?19-23 від 15.08.2023 встановлено, що роботи, будівельні матеріали та обладнання, передбачені нею, є аналогічними до робіт, передбачених у договорі № 68-24 від 11.12.2024, який виконувався тією ж підрядною організацією.

Таким чином існує імовірність привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 .

В рамках проведення досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , зареєстрована як юридична особа ІНФОРМАЦІЯ_5 , місцезнаходження юридичної справи ІНФОРМАЦІЯ_6 код ЄДРПОУ НОМЕР_3 юридична адреса: АДРЕСА_4 .

На даний час з метою повного, всебічного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, встановлення причетних осіб, отримання доказів вчинення кримінального правопорушення та причетних осіб, виявлення як тих обставин, що викривають, так і тих, що виправдовують, а також обставин, що пом`якшують чи обтяжують покарання, з метою надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, у кримінальному провадженні, а також з метою встановлення осіб, які здійснювали управління, структуру органів управління Товариства з обмеженою відповідальністю виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 код ЄДРПОУ НОМЕР_3 юридична адреса: АДРЕСА_4 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, разом з матеріалами клопотання подав до суду заяву в якій просив розгляд клопотання проводити без його участі та задовольнити клопотання з підстав викладених у ньому.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_6 в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив.

Відповідно до ч. 4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, якими обґрунтовується необхідність надання тимчасового доступу, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Судом встановлено, що слідчими СУ ГУНП в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №00000030 від 13.03.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З матеріалів, доданих до клопотання вбачається, що є достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи, до яких просить слідчий надати тимчасовий доступ, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 код ЄДРПОУ НОМЕР_3 юридична адреса: АДРЕСА_4 .

Слідчим доведено, що вищезазначені документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення осіб, що причетні до вчинення кримінального правопорушення, ці документи не становлять собою та не включають документів, які містять охоронювану законом таємницю, а тому, слідчий суддя прийшов до висновку про надання тимчасового доступу до речей і документів, зазначених в клопотанні, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Керуючись ст.ст. 159-166, 309, 369-372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати старшому слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУПН в Кіровоградській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_4 , старшому слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_5 , слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 , з можливістю вилучити їх належним чином завірені копії, а саме: реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за період з дати державної реєстрації по 05.05.2025, а саме:

-документи, що подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, реєстрації змін до установчих документів, та примірники оригіналу установчих документів, примірник оригіналів змін до установчих документів та примірник установчих документів у новій редакції; документи, що подаються для внесення до Єдиного державного реєстру запису про рішення засновників (учасників) або уповноваженого ними органу щодо державної реєстрації змін до установчих документів, припинення юридичної особи; документи, що подаються для внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі; копії повідомлень про підтвердження місцезнаходження юридичної особи; документи про зміну місцезнаходження реєстраційної справи; заяви, запити про доступ до документів з реєстраційної справи; документи, відповідно до яких призначено комісію з припинення юридичної особи (комісію з реорганізації, ліквідаційну комісію) або ліквідатора; другий примірник повідомлення про проведення державної реєстрації припинення юридичної особи, надісланого державним реєстратором юридичній особі в установленому законом порядку; описи документів, що надаються юридичною особою Державному реєстратору для проведення реєстраційної дії; реєстраційні картки: Форма 1 - на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом заснування нової юридичної особи; Форма 2 - на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом реорганізації діючої (діючих) юридичної особи (юридичних осіб) у результаті злиття, поділу, виділу або перетворення; Форма 3 - на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи; Форма 4 - реєстраційна картка про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб підприємців; Форма 6 - реєстраційна картка про підтвердження відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб підприємців; довіреності на осіб, які мають право представляти інтереси та вчиняти реєстраційні дії від імені підприємства; заяви про вихід із складу засновників, відступлення належної частки в статутному капіталі на користь інших осіб; квитанції про оплату послуг держреєстратора, з поштовими конвертами, описами вкладень поштових відправлень перелічених документів.

Строк дії ухвали встановити до 05.07.2025.

Роз`яснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_7