печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 липня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження прокурора прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000066 від 02.06.2024.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначив, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування за процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора у кримінальному провадженні № 0000066 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.06.2024, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. ч. 2, 3, 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209 КК України.

Прокурор вказує, що досудовим розслідуванням встановлюються обставини на підставі звернення благодійної організації «Благодійний фонд Сергія Притули» з якого вбачається, що протягом тривалого часу невстановлена група осіб, з метою заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами військовослужбовців, представляючись ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та іншими особами, а також співробітниками вказаної благодійної організації, використовуючи номери телефонів: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , та інші номери, шляхом обману під приводом купівлі та доставки автомобілів, дронів та інших товарів необхідних військовослужбовцям в умовах воєнного стану незаконно заволоділи грошовими коштами військовослужбовців у великих розмірах.

Так прокурор посилається на те, що проведеними заходами встановлено, що особи від імені ОСОБА_4 під приводом доставки на територію України автомобілів із-за кордону по заниженим цінам, використовуючи інтернет ресурси такі як: «ОЛХ», «ТІК-ТОК», «Бесплатка», «Авто Пригон», та інші для розміщення оголошень, зазначаючи в них різні контактні номери телефонів та використовуючи для розрахунків також різні номери банківських карт.

Також, прокурор вказує, що вжитими заходами встановлено особу, на яку вказують потерпілі: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 є діючим військовослужбовцем ЗСУ, який наразі проходить службу, який пояснив, що приблизно влітку 2022 року в Інтернеті він знайшов оголошення про доставлення автомобіля з Європи та зв`язувався за контактним номером з невідомою особою, яка попросила для оформлення угоди скинути його паспортні дані та фото документів, що ОСОБА_4 й зробив, але надалі відмовився від послуг невідомого, так як запідозрив що його хочуть ошукати. Через деякий час йому стало відомо, що шахраї почали використовувати його документи з метою заволодіння грошовими коштами у військовослужбовців під приводом купівлі та доставки їм автомобілів з Європи.

Так з матеріалів клопотання вбачається, що до організації та вчинення вказаних кримінальних правопорушень причетні наступні особи:

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженець м. Хмельницький, Хмельницької області, місце реєстрації: АДРЕСА_1 . На даний час перебуває за кордоном, а саме в Латвії. Роль останнього у злочинній схемі - організовує діяльність групи, володіє основним номером телефону з ТІК ТОК, під час дзвінків потерпілих приймає від них інформацію (анкетні дані, марка автомобіля який потерпілий має намір купити, номер телефону потерпілого), яку в подальшому передає особі, що далі буде спілкуватися з потерпілим та вчиняти шахрайство.

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , місце народження: Хмельницька область м. Хмельницький, місце реєстрації: АДРЕСА_2 , користується абонентським номером: НОМЕР_4 . На даний час перебуває за кордоном, а саме в Латвії. Роль останнього у злочинній схемі - основний, хто здійснює безпосереднє спілкування з потерпілими та вчиняє шахрайство.

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , громадянин України, уродженець м. Донецьк Донецької області, місце реєстрації: АДРЕСА_3 , Перебуває за кордоном, місцеперебування встановлюється. Роль останнього у злочинній схемі - являється власником сторінки у ТІК-ТОК, яка використовується у злочинній схемі, забезпечує діяльність вказаної сторінки (здійснює публікації оголошень про продаж автомобілів, видаляє негативні коментарі під публікаціями, здійснює публікації відеозвітів від потерпілих про доставку їм автомобілів, які були отримані від потерпілих шахрайським шляхом, використовує свої банківські рахунки для здійснення транзакцій грошових коштів, що були здобуті шахрайським шляхом).

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , уродженець м. Донецьк Донецької області, місця реєстрації не має. Перебуває за кордоном, за останньою інформацією у Вірменії. Роль останнього у злочинній схемі - спілкується з потерпілими та організовував рух коштів, здобутих злочинним шляхом, використовує свої банківські рахунки для здійснення транзакцій грошових коштів, що були здобуті шахрайським шляхом.

Так, прокурор вказує, що під час досудового розслідування проведено тимчасові доступи до речей та документів, що перебувають у володінні банківських установ, щодо руху коштів та інформації щодо клієнтів банків.

За їх результатами вказану інформацію вилучено та відповідно листа вих. № 7147-2025 від 22.01.2025 направлено для проведення аналізу до Департаменту кримінального аналізу Національної поліції України. У відповідь на вказаний лист отримано лист вих. №21281-2025 від 28.02.2025 з аналітичним звітом, схемами та аналітичним досьє, відповідно яких потерпілим ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 та потерпілим ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 на вимогу осіб, що приймали участь у вказаній злочинній схемі, за начебто купівлю та доставку автомобілів із-за кордону, які надалі потерпілим так доставлені і не були, здійснено декілька переказів грошових коштів на номери банківських карток: НОМЕР_5 ( ОСОБА_12 ), що відкрита на ім`я - ОСОБА_9 , НОМЕР_6 ( ОСОБА_12 ), що відкрита на ім`я - ОСОБА_8 , які в свою чергу після отримання грошових коштів на їхні карткові рахунки відразу перерахували вказані кошти на банківську картку НОМЕР_7 , що відкрита на ім`я - ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 .

З матеріалів вбачається, що відповідно отриманої від Департаменту карного розшуку Національної поліції України інформації встановлено, що до організації та вчинення вказаних кримінальних правопорушень причетна - ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП: НОМЕР_8 , громадянка України, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_4 , проживає за адресою: АДРЕСА_5 , яка використовує свої банківські рахунки для обготівкування грошових коштів, що здобуті злочинним шляхом, а також легалізації незаконно здобутих грошових коштів.

Також органом досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 є власницею нерухомого майна, а саме дачного будинку, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 , розташованого на земельній ділянці, кадастровий номер: :50:004:0291.

Відповідно інформаційної довідки Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 432189999 від 20.06.2025 право власності на нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_6 та земельна ділянка, кадастровий номер: :50:004:0291, на якій знаходиться дачний будинок зареєстровано за ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 .

З урахування вказаних обставин, постановою слідчого від 30.06.2025 вказане нерухоме майно слідчим у кримінальному проваджені № 0000066 визнано речовим доказом.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно ст. 64-2 КПК України третьою особою, щодо майна якої вирішується питання про арешт, може бути будь-яка фізична або юридична особи. Третя особа, щодо майна якої вирішується питання про арешт, має права та обов`язки, передбачені цим Кодексом для підозрюваного, обвинуваченого, в частині, що стосуються арешту майна. Третя особа, щодо майна якої вирішується питання про арешт, повідомляється про прийняті процесуальні рішення в кримінальному провадженні, що стосуються арешту майна, та отримує їх копії у випадках та в порядку, встановлених цим Кодексом.

Відповідно до частини 2 статті 170 КПК України арешт майна допускається, зокрема, з метою забезпечення: збереження речових доказів.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Згідно ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Таким чином метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, а підставою - збереження речового доказу.

У випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України, що арешт може бути накладено у встановленому Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, зокрема, кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 КПК України); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Враховуючи викладене, у зв`язку з метою забезпечення збереження вказаного майна як речового доказу, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки накладення арешту на майно сприятиме меті кримінального провадження, а не накладення може призвести до незворотних наслідків.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 131, 132, 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт на дачний будинок за адресою: АДРЕСА_6 та на земельну ділянку кадастровий номер: :50:004:0291, на якій знаходиться вказаний будинок.

Заборонити ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , іншим особам, уповноваженим за довіреністю представляти інтереси останньої, вчиняти будь-які правочини з відчуження нерухомого майна щодо дачного будинку за адресою: АДРЕСА_6 та земельної ділянки кадастровий номер: :50:004:0291.

Заборонити суб`єктам державної реєстрації прав, державним реєстраторам прав на нерухоме майно, які уповноважені здійснювати реєстраційні дії у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно згідно Закону України № 1952-IV від 01.07.2004. «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», в тому числі нотаріусам, іншим акредитованим особам, посадовим особам, які уповноважені здійснювати реєстраційні дії або вносити зміни в будь-який інший спосіб у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, вчиняти будь-які реєстраційні дії (або проводити зміни в будь-який інший спосіб) щодо дачного будинку за адресою: АДРЕСА_6 та земельної ділянки кадастровий номер: :50:004:0291.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1