Провадження № 1-кс/592/5983/25
УХВАЛА

05 вересня 2025 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000353 від 03.04.2025 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

У С Т А Н О В И В:

Дізнавач звернувся з клопотанням, узгодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Вимоги мотивує тим, що здійснює досудове розслідування по факту шахрайства.Досудовим розслідуванням встановлено, що невідома особа вчинила шахрайські дії та під приводом продажу електросамокату на платформі оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 в розмірі 4000 грн., які він 25.03.2025 о 19:15 год. перерахував на наданий картковий рахунок НОМЕР_1 як передплату за товар, однак товар так і не отримав, кошти не повернули. Досудовим розслідуванням під час проведення оперативно-розшукових заходів встановлено зняття з банківської картки № НОМЕР_1 , а саме: 25.03.2025 о 19:29:58 год. в банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 сумою 3600 грн.; 27.03.2025 о 17:17:41 год. в банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 сумою 700 грн. Тому дізнавач з метою проведення повного об`єктивного досудового розслідування, просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації, в яких міститься наступна інформація: 1) відомостей про особу, на чиє ім`я у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкрито картку № НОМЕР_1 , із зазначенням повних даних рахунку до якого її відкрито, а також: прізвище, ім`я, по-батькові; адреси проживання; паспортних даних: серії та номеру паспорта, ким і коли виданий; коду ДРФО; місця роботи; та відомостей щодо відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в якому відкрито рахунок з відкритою до нього карткою № НОМЕР_1 , дані працівника, який відкрив картку № НОМЕР_1 , та цифровий підпис особи, яким було завірено анкету/заяву про приєднання договору, та інші документи, на яких містяться підписи особи, на ім`я якої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкрито рахунок з відкритою до нього карткою № НОМЕР_1 ; 2) деталізованих відомостей про рух коштів по рахунку картки № НОМЕР_1 за період часу з 25.03.2025 по 28.03.2025 із зазначенням повних даних всіх рахунків/карток з яких та на які були переведені грошові кошти, контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку; інформації про спосіб авторизації при використанні веб-банкінгу із зазначенням ІР-адреси; номери операторів мобільного зв`язку, які були використані, як фінансові номери до рахунку вказаної картки; детальної інформації щодо дати, часу, місця розташування банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів, закріплених за рахунком картки № НОМЕР_1 ; 3) відомостей щодо банкомату, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 з якого проводилось зняття грошових коштів з рахунку картки № НОМЕР_1 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », фото, дати та час здійснення вказаних банківських операцій; 4) відомостей щодо адрес розташування відділень банків, у яких проводились зняття грошових коштів з рахунку картки № НОМЕР_1 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », дати та час здійснення вказаних банківських операцій; та даних про особу, якою здійснювалось зняття коштів; 5)інформації про координати місцезнаходження пристроїв, якими користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн-банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по рахунку картки № НОМЕР_1 за період часу з 25.03.2025 по 28.03.2025.

Вивчивши клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Так заявлені дізнавачем документи перебувають у віданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тобто встановити особу та обставини вчинення кримінального проступку. Вилучення необхідне для досягнення мети доступу.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , надати групі дізнавачів СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області: ОСОБА_5 ; ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_3 , ОСОБА_15 , тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації, в яких міститься наступна інформація: 1) відомостей про особу, на чиє ім`я у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкрито картку № НОМЕР_1 , із зазначенням повних даних рахунку до якого її відкрито, а також: прізвище, ім`я, по-батькові; адреси проживання; паспортних даних: серії та номеру паспорта, ким і коли виданий; коду ДРФО; місця роботи; та відомостей щодо відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в якому відкрито рахунок з відкритою до нього карткою № НОМЕР_1 , дані працівника, який відкрив картку № НОМЕР_1 , та цифровий підпис особи, яким було завірено анкету/заяву про приєднання договору, та інші документи, на яких містяться підписи особи, на ім`я якої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкрито рахунок з відкритою до нього карткою № НОМЕР_1 ; 2) деталізованих відомостей про рух коштів по рахунку картки № НОМЕР_1 за період часу з 25.03.2025 по 28.03.2025 із зазначенням повних даних всіх рахунків/карток з яких та на які були переведені грошові кошти, контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку; інформації про спосіб авторизації при використанні веб-банкінгу із зазначенням ІР-адреси; номери операторів мобільного зв`язку, які були використані, як фінансові номери до рахунку вказаної картки; детальної інформації щодо дати, часу, місця розташування банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів, закріплених за рахунком картки № НОМЕР_1 ; 3) відомостей щодо банкомату, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 з якого проводилось зняття грошових коштів з рахунку картки № НОМЕР_1 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », фото, дати та час здійснення вказаних банківських операцій; 4) відомостей щодо адрес розташування відділень банків, у яких проводились зняття грошових коштів з рахунку картки № НОМЕР_1 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », дати та час здійснення вказаних банківських операцій; та даних про особу, якою здійснювалось зняття коштів; 5)інформації про координати місцезнаходження пристроїв, якими користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн-банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по рахунку картки № НОМЕР_1 за період часу з 25.03.2025 по 28.03.2025.

Строк дії ухвали встановити 50 днів з дня її постановлення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення і оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1