Справа № 445/2763/21
Провадження № 1-кс/445/505/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів,

які містять охоронювану законом таємницю

12 червня 2025 року слідчий суддя Золочівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

слідчий СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернулася з клопотанням, що погоджене з прокурором Золочівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , у якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: виготовити на паперовому та електронному носії документ, що містить інформацію про номера банківських карток одержувача грошових коштів по транзакціях, які були проведені в період часу з 01.11.2018 року по 31.12.2020 рік гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 жит. АДРЕСА_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , за допомогою сервісу грошових переказів « ОСОБА_6 », із зазначенням всієї наявної інформації про підстави та порядок проведення операції, повних даних отримувача (повний абонентський номер або повний номер банківської платіжної картки), банк-емітент, який прийняв грошові кошти, точну дату та час операції (години, хвилини, секунди), ID-транзакції, код авторизації та іншу наявну інформацію щодо проведеної транзакції, про те чи створений особистий кабінет у отримувача вказаних коштів, інформацію про ІР-адреси, ідентифікатор, інші наявні дані, щодо отримувача даного платежу, історію транзакцій отримувача коштів в період часу з 01.11.2018 по 31.12.2020 з можливістю подальшого вилучення завірених належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (CD-R або DVD-R диск) у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивує тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що 18.06.2020 в Золочівський ВП надійшли з Шевченківського ВП ГУНП у Львівській області матеріали висновку по зверненню ОСОБА_5 , про вчинення відносно неї шахрайських дій, невідомими особами в період часу з 2018-2020 рік внаслідок чого такі заволоділи належними ОСОБА_5 , грошовими коштами у сумі 21500 доларів США.

Відомості за вказаним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000298 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Відтак, в ході досудового розслідування було встановлено, що громадянка ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 жит. АДРЕСА_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , яка у період з листопада 2018 року по 2020 рік, за допомогою міжнародної системи термінових грошових переказів « ОСОБА_6 » перерахувала грошові кошти у загальній сумі 21500 доларів США.

З урахуванням викладеного, слід дійти висновку, що у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , можуть знаходяться документи, які містять в собі відомості, що мають значення для встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, а також самостійно і в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Так, у відповідності до ст.21 Закону України «Про інформацію» інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна, таємна та службова інформація. Конфіденційною є інформація про фізичну особу, інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб`єктів владних повноважень, a також інформація, визнана такою на підставі закону. Конфіденційна інформація може поширюватися за бажанням (згодою) відповідної особи у визначеному нею порядку відповідно до передбачених нею умов, якщо інше не встановлено законом. Відносини, пов`язані з правовим режимом конфіденційної інформації, регулюються законом. Порядок віднесення інформації до таємної або службової, а також порядок доступу до неї регулюються законами.

У зв`язку з цим слід зазначити, що відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» інформацією про особу (персональними даними) є відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована.

Згідно зі статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, є банківською таємницею.

Згідно п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Статтею 131 КПК України встановлено, що заходи забезпечення кримінального провадження, якими зокрема є тимчасовий доступ до речей та документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч.1 ст.132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених КПК України.

Згідно ч. 1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 ст.163 КПК України, визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості стосовно особи, причетної до вчинення зазначеного кримінального правопорушення, та обставин вчиненого правопорушення, знаходяться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що впливає на кваліфікацію кримінального правопорушення та процес доказування, з метою об`єктивного, всебічного та повного досудового розслідування необхідно здійснити тимчасовий доступ до речей і документів, які містяться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме міжнародні перекази, які були здійснені гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 жит. АДРЕСА_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , у період часу з 01.11.2018 року по 31.12.2020 рік.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, подавши при цьому заяви, в яких дане клопотання підтримують та просять розглядати таке у їх відсутності.

Враховуючи вимоги ч.2 ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.

Оглянувши та перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах вважаю, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки таке відповідає вимогам ст. 160 КПК України та доводить наявність обставин передбачених ч. 5, 7 ст. 163 КПК України, адже є достатні підстави вважати, що дана інформація, що перебуває у володінні володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , містить відомості, що в подальшому можуть бути використані як докази.

Керуючись ст. 162, 163, 164 КПК України,

у х в а л и в:

клопотання - задовольнити.

Надати слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_12 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_13 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_15 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_16 , заступнику начальника СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_17 тимчасовий дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: виготовити на паперовому та електронному носії документ, що містить інформацію про номера банківських карток одержувача грошових коштів по транзакціях, які були проведені в період часу з 01.11.2018 року по 31.12.2020 рік гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 жит. АДРЕСА_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , за допомогою сервісу грошових переказів « ОСОБА_6 », із зазначенням всієї наявної інформації про підстави та порядок проведення операції, повних даних отримувача (повний абонентський номер або повний номер банківської платіжної картки), банк-емітент, який прийняв грошові кошти, точну дату та час операції (години, хвилини, секунди), ID-транзакції, код авторизації та іншу наявну інформацію щодо проведеної транзакції, про те чи створений особистий кабінет у отримувача вказаних коштів, інформацію про ІР-адреси, ідентифікатор, інші наявні дані, щодо отримувача даного платежу, історію транзакцій отримувача коштів в період часу з 01.11.2018 по 31.12.2020 з можливістю подальшого вилучення завірених належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (CD-R або DVD-R диск) у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення.

Роз`яснити наслідки невиконання ухвали передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1