СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/3544/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 липня 2025 року місто Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання представника власників майна ТОВ «АТТІКА-2007», ТОВ «СУЧАСНІ БІЗНЕС-СИСТЕМИ», ТОВ «ОСНОВА ІНФО», ТОВ «ТОСКАНА ТРЕЙДІНГ», ТОВ «ИНФОРМ СЕРВІС», ТОВ «ДІМ СЕДОЙ», ТОВ «ОПТОВА СИГАРЕНТНА АСОЦІАЦІЯ» - адвоката ОСОБА_3 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні №0000338 від 23.02.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 та ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 367 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Святошинського районного суду міста Києва надійшло клопотання представника власників майна - адвоката ОСОБА_3 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні №0000338 від 23.02.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 та ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 367 КК України.

В обґрунтування свого клопотання представник власників майна зазначає, що слідчим суддею Святошинського районного суду міста Києва від 30.05.2025 постановлено ухвалу у справі №759/11003/25, відповідно до якої слідчий суддя ухвалив накласти арешт на кошти які знаходяться на фінансових рахунках, володільцями яких є, зокрема, ТОВ «АТТІКА-2007», ТОВ «СУЧАСНІ БІЗНЕС-СИСТЕМИ», ТОВ «ОСНОВА ІНФО», ТОВ «ТОСКАНА ТРЕЙДІНГ», ТОВ «ИНФОРМ СЕРВІС», ТОВ «ДІМ СЕДОЙ», ТОВ «ОПТОВА СИГАРЕНТНА АСОЦІАЦІЯ».

Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває з 23.02.2023, тобто більше двох років та за вказаний період часу нікому не було повідомлено про підозру. Зокрема, із доданих до клопотання прокурора матеріалів, а саме витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що у витягу відсутні будь-які посилання на причетність вказаних компаній до інкримінованого кримінального правопорушення.

Із наданих прокурором до клопотання матеріалів не вбачається, що у даному кримінальному провадженні заявлено цивільний позов, та більш того - відсутня будь-яка інформація щодо нанесеного збитку чи визнання осіб потерпілими.

При цьому, ТОВ «АТТІКА-2007», ТОВ «Сучасні бізнес-системи», ТОВ «Основа Інфо», ТОВ «ТОСКАНА ТРЕЙДІНГ», ТОВ «ИНФОРМ СЕРВІС», ТОВ «ОПТОВА СИГАРЕТНА АСОЦІЯЦІЯ», ТОВ «ДІМ СЕДОЙ» не є компаніями у даному кримінальному провадженні, майно яких би підлягало спеціальної конфіскації, оскільки вони не мають по суті жодного процесуального статусу, окрім як власники грошових коштів, які знаходяться на рахунках та на які накладено арешт.

Подальше існування безпідставного арешту коштів, які знаходяться на рахунках накладеного у кримінальному провадженні №000338 від 23.02.2023, заподіюватиме збитки та перешкоджатиме здійсненню господарської діяльності.

Представник власників майна у судове засідання 14.07.2025 не з`явилась, просила проводити розгляд без її участі та задовольнити клопотання з викладених у ньому підстав.

Прокурор у судові засідання 23.06.2025, 27.06.2025, 14.07.2025 не з`явився, про дату, час і місце судового засідання повідомлявся належним чином, належного обґрунтування причин своєї відсутності не надав.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Положеннями ч. 1 ст. 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Відповідно до вимог ст. 41 Конституції України кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності. Ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Право приватної власності є непорушним.

Слідчим суддею встановлено, що ухвалою слідчого судді Святошинського районного суду міста Києва від 30.05.2025 року у справі №759/11003/25 накладено арешт на кошти які знаходяться на рахунках, зокрема, володільцями яких є ТОВ «АТТІКА-2007», ТОВ «Сучасні бізнес-системи», ТОВ «Основа Інфо», ТОВ «ТОСКАНА ТРЕЙДІНГ», ТОВ «ИНФОРМ СЕРВІС», ТОВ «ОПТОВА СИГАРЕТНА АСОЦІЯЦІЯ», ТОВ «ДІМ СЕДОЙ».

Зі змісту вказаної ухвали слідчого судді вбачається, що арешт на вказане майно накладався з метою збереження речових доказів, спеціальної конфіскації.

Задовольняючи клопотання прокурора про накладення арешту, слідчий суддя обґрунтовано врахував наявність правових підстав, передбачених ч. 1-3 ст. 170 КПК України, для задоволення клопотання прокурора та накладення арешту на таке майно.

Крім того, матеріали провадження, на підставі яких вирішувалося питання про накладення арешту свідчать, що на тому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовували таке втручання у права та інтереси власника майна, з метою забезпечення кримінального провадження.

Враховуючи вищевикладене, також те, що у подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба, досудове розслідування у даному кримінальному провадженні триває з 23.02.2023, за період часу якого нікому не було повідомлено про підозру, продовження дії арешту не є співрозмірним завданням даного кримінального провадження і створює значні перешкоди у здійсненні господарської діяльності, а при розгляді клопотання про скасування арешту прокурором не надано фактичних даних (доказів), відповідно до яких є необхідність у збереженні накладеного арешту, клопотання представника власників майна про скасування арешту підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-174, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання представника власників майна ТОВ «АТТІКА-2007», ТОВ «СУЧАСНІ БІЗНЕС-СИСТЕМИ», ТОВ «ОСНОВА ІНФО», ТОВ «ТОСКАНА ТРЕЙДІНГ», ТОВ «ИНФОРМ СЕРВІС», ТОВ «ДІМ СЕДОЙ», ТОВ «ОПТОВА СИГАРЕНТНА АСОЦІАЦІЯ» - адвоката ОСОБА_3 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні №0000338 від 23.02.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 та ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 367 КК України - задовольнити.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Святошинського районного суду міста Києва від 30.05.2025 у справі № 759/11003/25, у частині накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на рахунках:

- НОМЕР_1 , відкритий АТ КБ "ПриватБанк" (МФО 305299), належить ТОВ "АТТІКА-2007" ;

- НОМЕР_2 , відкритий АТ КБ "ПриватБанк" (МФО 305299), належить ТОВ "АТТІКА-2007" ЕДРПОУ 34630835;

- НОМЕР_3 , відкритий АТ КБ "ПриватБанк" (МФО 305299), належить ТОВ "АТТІКА-2007" ;

- НОМЕР_4 , відкритий ХАРКІВ.ГРУ АТ КБ"ПРИВАТБАНК", М. ХАРКІВ (МФО 351533), належить ТОВ "АТТІКА-2007" ;

- НОМЕР_5 , відкритий XAPKIB.ГРУ AT КБ"ПРИВАТБАНК", М.ХАРКІВ (МФО 351533), належить ТОВ "АТПІКА-2007" ЕДРПОУ 34630835;

- НОМЕР_6 , відкритий ХАРКІВ.ГРУ АТ КБ"ПРИВАТБАНК", М.ХАРКІВ (МФО 351533), належить ТОВ "АТТІКА-2007" ЕДРПОУ 34630835;

- НОМЕР_7 , відкритий АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528). Належить ТОВ «АТТІКА -2007» ;

- НОМЕР_8 , відкритий АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528), належить ТОВ "АТТІКА-2007" ;

- НОМЕР_9 , відкритий АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528), належить ТОВ "АТТІКА-2007" ;

- НОМЕР_10 , відкритий АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528), належить ТОВ "АТТІКА-2007" ;

- НОМЕР_11 , відкритий АТ "БАНК АЛЬЯНС" (МФО 300119), належить ТОВ "АТТІКА-2007" ;

- НОМЕР_12 , відкритий АТ "ПУМБ" (МФО 334851), належить ТОВ "АТТІКА-2007" ;

- НОМЕР_13 , відкритий ПАТ "МТБ БАНК" (МФО 328168), належить ТОВ "АТТІКА-2007" ;

- НОМЕР_14 , відкритий ПАТ "МТБ БАНК" (МФО 328168), належить ТОВ "АТТІКА-2007" ;

- НОМЕР_15 , відкритий АТ КБ "ПриватБанк" (МФО 305299), належить ТОВ "СУЧАСНІ БІЗНЕС-СИСТЕМИ" ;

- НОМЕР_16 , відкритий АТ КБ "ПриватБанк" (МФО 305299), належить ТОВ "СУЧАСНІ БІЗНЕС-СИСТЕМИ" ;

- НОМЕР_17 , відкритий АТ КБ "ПриватБанк" (МФО 305299), належить ТОВ "СУЧАСНІ БІЗНЕС-СИСТЕМИ" ;

- НОМЕР_18 , відкритий ХАРКІВ.ГРУ АТ КБ"ПРИВАТБАНК" М.ХАРКІВ (МФО 351533), належить ТОВ "СУЧАСНІ БІЗНЕС-СИСТЕМИ" ;

- НОМЕР_19 , відкритий ХАРКІВ.ГРУ АТ КБ"ПРИВАТБАНК" М.ХАРКІВ (МФО 351533), належить ТОВ "СУЧАСНІ БІЗНЕС-СИСТЕМИ" ;

- НОМЕР_20 , відкритий ХАРКІВ.ГРУ АТ КБ"ПРИВАТБАНК" М.ХАРКІВ (МФО 351533), належить ТОВ "СУЧАСНІ БІЗНЕС-СИСТЕМИ" ;

- НОМЕР_21 , відкритий АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528), належить ТОВ "СУЧАСНІ БІЗНЕС-СИСТЕМИ" ;

- НОМЕР_22 , відкритий АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528), належить ТОВ "СУЧАСНІ БІЗНЕС-СИСТЕМИ" ;

- НОМЕР_23 , відкритий АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528), належить ТОВ "СУЧАСНІ БІЗНЕС-СИСТЕМИ" ;

- НОМЕР_24 , відкритий АТ "ПУМБ" (МФО 334851), належить ТОВ "СУЧАСНІ БІЗНЕС-СИСТЕМИ" ;

- НОМЕР_25 , відкритий АТ "ПУМБ" (МФО 334851), належить ТОВ "СУЧАСНІ БІЗНЕС-СИСТЕМИ" ;

- НОМЕР_26 , відкритий АТ "ПУМБ" (МФО 334851), належить ТОВ "СУЧАСНІ БІЗНЕС-СИСТЕМИ" ;

- НОМЕР_27 , відкритий АТ "БАНК АЛЬЯНС" (МФО 300119), належить ТОВ "СУЧАСНІ БІЗНЕС-СИСТЕМИ" ;

- НОМЕР_28 , відкритий АТ "БАНК АЛЬЯНС" (МФО 300119), належить ТОВ "СУЧАСНІ БІЗНЕС-СИСТЕМИ" ;

- НОМЕР_29 , відкритий ПАТ "МТБ БАНК" (МФО 328168), належить ТОВ "СУЧАСНІ БІЗНЕС-СИСТЕМИ" ;

- НОМЕР_30 , відкритий ПАТ "МТБ БАНК" (МФО 328168), належить ТОВ "СУЧАСНІ БІЗНЕС-СИСТЕМИ" ;

- НОМЕР_31 , відкритий АТ КБ "ПриватБанк" (МФО 305299), належить ТОВ "ОСНОВА ІНФО" ЕДРПОУ 36224758;

- НОМЕР_32 , відкритий АТ КБ "Приватбанк" (МФО 305299), належить ТОВ "ОСНОВА ІНФО" ЕДРПОУ 36224758;

- НОМЕР_33 , відкритий АТ КБ "ПриватБанк" (МФО 305299) належить ТОВ "ОСНОВА ІНФО" ЕДРПОУ 36224758;

- НОМЕР_34 , відкритий ХАРКІВ.ГРУ АТ КБ"ПРИВАТБАНК" М.ХАРКІВ (МФО 351533), належить ТОВ «ОСНОВА ІНФО» ;

- НОМЕР_35 , відкритий ХАРКІВ.ГРУ АТ КБ"ПРИВАТБАНК" М.ХАРКІВ (МФО 351533), належить ТОВ "ОСНОВА ІНФО" ЕДРПОУ 36224758;

- НОМЕР_36 , відкритий ХАРКІВ.ГРУ АТ КБ"ПРИВАТБАНК" М. ХАРКІВ (МФО 351533), належить ТОВ "ОСНОВА ІНФО" ;

- НОМЕР_37 , відкритий АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528), належить ТОВ «ОСНОВА ІНФО» ;

- НОМЕР_38 , відкритий АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528), належить ТОВ "ОСНОВА ІНФО" ;

- НОМЕР_38 , відкритий АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528), належить ТОВ "ОСНОВА ІНФО" (євро);

- НОМЕР_38 , відкритий АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528), належить ТОВ "ОСНОВА ІНФО" (долар США);

- НОМЕР_38 , відкритий АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528), належить ТОВ "ОСНОВА ІНФО" (українська гривня);

- НОМЕР_39 , відкритий АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528), належить ТОВ "ОСНОВА ІНФО" ;

- НОМЕР_40 , відкритий АТ "ПУМБ" (МФО 334851), належить ТОВ "ОСНОВА ІНФО" ;

- НОМЕР_41 , відкритий АТ "ПУМБ" (МФО 334851), належить ТОВ "ОСНОВА ІНФО" ;

- НОМЕР_42 , відкритий Акціонерний банк "Південний" (МФО 328209), належить ТОВ "ОСНОВА ІНФО" ;

- НОМЕР_43 , відкритий АТ КБ "ПриватБанк" (МФО 305299), належить ТОВ "ТОСКАНА ТРЕЙДІНГ" ;

- НОМЕР_44 , відкритий АТ КБ "ПриватБанк" (МФО 305299), належить ТОВ "ТОСКАНА ТРЕЙДІНГ" ;

- НОМЕР_45 , відкритий АТ КБ "ПриватБанк" (МФО 305299), належить ТОВ "ТОСКАНА ТРЕЙДІНГ" ;

- НОМЕР_46 , відкритий ХАРКІВ.ГРУ АТ КБ"ПРИВАТБАНК", М.ХАРКІВ (МФО 351533), належить ТОВ "ТОСКАНА ТРЕЙДІНГ" ;

- НОМЕР_47 , відкритий ХАРКІВ.ГРУ АТ КБ"ПРИВАТБАНК" М.ХАРКІВ (МФО 351533), належить ТОВ "ТОСКАНА ТРЕЙДІНГ" ;

- НОМЕР_48 , відкритий ХАРКІВ.ГРУ АТ КБ"ПРИВАТБАНК", М.ХАРКІВ (МФО 351533), належить ТОВ "ТОСКАНА ТРЕЙДІНГ" ;

- НОМЕР_49 , відкритий АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528), належить ТОВ "ТОСКАНА ТРЕЙДІНГ" ;

- НОМЕР_50 , відкритий АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528), належить ТОВ "ТОСКАНА ТРЕЙДІНГ" ;

- НОМЕР_51 , відкритий ПАТ "МТБ БАНК" (МФО 328168), належить ТОВ "ТОСКАНА ТРЕЙДІНГ" ;

- НОМЕР_52 , відкритий ПАТ "МТБ БАНК" (МФО 328168), належить ТОВ "ТОСКАНА ТРЕЙДІНГ" ;

- НОМЕР_53 , відкритий АТ "ПУМБ" (МФО 334851), належить ТОВ "ТОСКАНА ТРЕЙДІНГ" ;

- НОМЕР_54 , відкритий АТ КБ "ПриватБанк" (МФО 305299), належить ТОВ"ТОСКАНА" ;

- НОМЕР_55 , відкритий АТ КБ "ПриватБанк" (МФО 305299), належить ТОВ"ТОСКАНА" ;

- НОМЕР_56 , відкритий АТ "СЕНС БАНК" (МФО 300346), належить ТОВ"ТОСКАНА" ;

- НОМЕР_57 , відкритий ХАРКІВ.ГРУ АТ КБ"ПРИВАТБАНК", М. ХАРКІВ (МФО 351533), належить ТОВ "ИНФОРМ-СЕРВИС" ;

- НОМЕР_58 , відкритий АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528), належить ТОВ "ИНФОРМ-СЕРВИС" ;

- НОМЕР_59 , відкритий АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528), належить "ИНФОРМ-СЕРВИС" ;

- НОМЕР_60 , відкритий АТ "ПУМБ" (МФО 334851), належить ТОВ "ИНФОРМ-СЕРВИС" ;

- НОМЕР_61 , відкритий АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528), належить ТОВ "ДІМ СЄДОЙ" ;

- НОМЕР_62 , відкритий АТ КБ "ПриватБанк" (МО 305299). належить ТОВ "ОСА" ;

- НОМЕР_63 , відкритий АТ КБ "ПриватБанк" (МФО 305299), належить ТОВ "ОСА" ;

- НОМЕР_64 , відкритий АТ КБ "ПриватБанк" (МФО 305299), належить ТОВ "ОСА" ;

- НОМЕР_65 , відкритий ХАРКІВ.ГРУ АТ КБ"ПРИВАТБАНК", М. ХАРКІВ (МФО 351533), належить ТОВ "ОСА" ;

- НОМЕР_66 , відкритий ХАРКІВ.ГРУ АТ КБ"ПРИВАТБАНК", М.ХАРКІВ (МФО 351533), належить ТОВ "ОСА" ;

- НОМЕР_67 , відкритий ХАРКІВ.ГРУ АТ КБ"ПРИВАТБАНК", М.ХАРКІВ (МФО 351533), належить ТОВ "ОСА" ;

- НОМЕР_68 , відкритий АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528), належить ТОВ "ОСА" ;

- НОМЕР_69 , відкритий АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528), належить ТОВ "ОСА" ;

- НОМЕР_70 , відкритий АТ "ПУМБ" (МФО 334851), належить ТОВ "ОСА" , в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів що надходять, а також можливістю сплати податків, зборів, обов`язкових платежів, із обов`язковим зазначенням дати та часу при оголошенні ухвали слідчого судді, а також повідомленням правоохоронних органів письмово, про суму коштів, що знаходяться на цих рахунках.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1