печерський районний суд міста києва
В И Р О К

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10.06.2025 року Печерський районний суд м. Києва у складі:

головуючого судді - ОСОБА_1 ,

при секретарі - ОСОБА_2 ,

за участі:

прокурора - ОСОБА_3 ,

захисника - адвоката ОСОБА_4 ,

обвинуваченого - ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні в залі суду в м. Києві кримінальне провадження № 0000002, яке внесене до єдиного реєстру досудових розслідувань 26.05.2025 року за обвинуваченням:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Нова Олександрівка, Київської області, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , громадянина України, раніше не судимого, не адвоката, не депутата,

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205-1 КК України,

ВСТАНОВИВ:

ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з невстановленими слідством особами, вніс в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдиві відомості, в порушення законодавчих актів України, що регулюють діяльність суб`єктів підприємництва за наступних обставин.

Відповідно до статті 81 Цивільного кодексу України юридична особа приватного права створюється на підставі установчих документів згідно до статті 87 цього Кодексу.

Згідно статті 87 Цивільного кодексу України для створення юридичної особи її учасники (засновники) розробляють установчі документи, які викладаються письмово і підписуються всіма учасниками (засновниками), якщо законом не встановлений інший порядок їх затвердження. Установчим документом товариства є затверджений учасниками статут або засновницький договір між учасниками, якщо інше не встановлено законом. Товариство, створене однією особою, діє на підставі статуту, затвердженого цією особою. Юридична особа вважається створеною з дня її державної реєстрації.

Відповідно до статті 88 Цивільного кодексу України у засновницькому договорі товариства визначаються зобов`язання учасників створити товариство, порядок їх спільної діяльності щодо його створення, умови передання товариству майна учасників, якщо додаткові вимоги щодо змісту засновницького договору не встановлені цим Кодексом або іншим законом.

Згідно статті 89 Цивільного кодексу України юридична особа підлягає державній реєстрації у порядку, встановленому законом. Порушення встановленого законом порядку створення юридичної особи або невідповідність її установчих документів закону є підставою для відмови у державній реєстрації юридичної особи.

Відповідно до статті 56 Господарського кодексу України суб`єкт господарювання може бути утворений за рішенням власника (власників) майна або уповноваженого ним (ними) органу.

Згідно статті 57 Господарського кодексу України установчими документами суб`єкта господарювання є рішення про його утворення або засновницький договір, а у випадках, передбачених законом, статут (положення) суб`єкта господарювання. В установчих документах повинні бути зазначені найменування суб`єкта господарювання, мета і предмет господарської діяльності, склад і компетенція його органів управління, порядок прийняття ними рішень, порядок формування майна, розподілу прибутків та збитків, умови його реорганізації та ліквідації, якщо інше не передбачено законом. У засновницькому договорі засновники зобов`язуються утворити суб`єкт господарювання, визначають порядок спільної діяльності щодо його утворення, умови передачі йому свого майна, порядок розподілу прибутків і збитків, управління діяльністю суб`єкта господарювання та участі в ньому засновників, порядок вибуття та входження нових засновників, інші умови діяльності суб`єкта господарювання, які передбачені законом, а також порядок його реорганізації та ліквідації відповідно до закону. Статут суб`єкта господарювання повинен містити відомості про його найменування, мету і предмет діяльності, розмір і порядок утворення статутного та інших фондів, порядок розподілу прибутків і збитків, про органи управління і контролю, їх компетенцію, про умови реорганізації та ліквідації суб`єкта господарювання, а також інші відомості, пов`язані з особливостями організаційної форми суб`єкта господарювання, передбачені законодавством. Статут може містити й інші відомості, що не суперечать законодавству, а саме:

Відповідно до статті 57 Господарського кодексу України суб`єкт господарювання підлягає державній реєстрації як юридична особа чи фізична особа - підприємець у порядку, визначеному законом.

Згідно до статті 88 Господарського кодексу України учасники господарського товариства зобов`язані вносити вклади (оплачувати акції) у розмірі, порядку та коштами (засобами), що передбачені установчими документами, відповідно до цього Кодексу та закону про господарські товариства.

Відповідно до статті 89 Господарського кодексу України управління діяльністю господарського товариства здійснюють його органи та посадові особи, склад і порядок обрання яких визначається залежно від виду товариства.

Згідно до ч. 2 статті 25 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців» № 755-IV від 15.05.2003 (із змінами та доповненнями) порядок проведення державної реєстрації та інших реєстраційних дій на підставі документів, що подаються заявником для державної реєстрації, включає:

1) заповнення форми заяви про державну реєстрацію - у разі подання документів особисто заявником (за бажанням заявника);

2) прийом документів за описом - у разі подання документів у паперовій формі;

3) виготовлення копій документів в електронній формі - у разі подання документів у паперовій формі;

4) внесення копій документів в електронній формі до Єдиного державного реєстру;

5) перевірку відомостей Єдиного державного реєстру на наявність заборони вчинення реєстраційних дій;

6) перевірку документів на наявність підстав для відмови в державній реєстрації;

7) прийняття рішення про проведення реєстраційної дії - для громадських формувань, символіки та засвідчення факту наявності всеукраїнського статусу громадського об`єднання;

8) проведення реєстраційної дії (у тому числі з урахуванням принципу мовчазної згоди) за відсутності підстав для відмови в державній реєстрації шляхом внесення запису до Єдиного державного реєстру;

9) формування та оприлюднення на порталі електронних сервісів або з використанням Єдиного державного вебпорталу електронних послуг виписки, результатів надання адміністративних послуг у сфері державної реєстрації та установчих документів;

10) видача за бажанням заявника виписки з Єдиного державного реєстру у паперовій формі за результатами проведеної реєстраційної дії (у разі подання заяви про державну реєстрацію у паперовій формі).

Виписка з Єдиного державного реєстру у паперовій формі надається з проставленням підпису та печатки державного реєстратора.

Ураховуючи діюче законодавство України, у невстановленої слідством особи у вересні 2021 року на території міста Києва виник злочинний умисел на внесення завідомо неправдивих відомостей в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, з метою отримання незаконного доходу.

Для реалізації свого злочинного умислу невстановлена слідством особа залучила ОСОБА_5 , який був згодний на цей злочинний план з метою отримання незаконного доходу.

Усвідомлюючи протиправний характер запропонованих їй дій, діючи у порушення вимог вищенаведених нормативних актів, ОСОБА_5 з корисливих мотивів погодився на таку пропозицію, вступивши таким чином у попередню змову із зазначеною особою і до початку кримінального проступку домовився про спільне його вчинення.

Реалізуючи спільний протиправний умисел, направлений на пособництво у внесенні у документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи завідомо неправдивих відомостей та у поданні їх державному реєстратору, в один з днів вересня 2021 року, перебуваючи в невстановленому місці, ОСОБА_5 зустрівся з невстановленою слідством особою, яка запропонувала останньому стати учасником підприємства, а саме Товариства з обмеженою відповідальністю (далі - ТОВ) «ВАГНЕР СТАНДАРТ» (код в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі - код ЄДРПОУ) - 43683704) без наміру здійснювати господарську діяльність, передбачену статутом вказаного Товариства.

Отримавши зазначену пропозицію, усвідомлюючи противоправний характер дій, запропонованих їй невстановленою слідством особою, ОСОБА_5 , розуміючи, що стає учасником ТОВ «ВАГНЕР СТАНДАРТ» (), усвідомлюючи про відсутність навиків і досвіду для виконання обов`язків службової особи та засновника підприємства, а також підприємницької діяльності у цілому, не маючи наміру здійснювати таку діяльність від імені товариства.

ОСОБА_5 , реалізовуючи злочинний умисел, направлений на внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, надав невстановленій слідством особі копію свого паспорта громадянина України серії НОМЕР_1 від 02.11.2015, який виданий Згурівським РС УДМС України в Київській області та картку фізичної особи - платника податків про присвоєння ідентифікаційного коду , яка на підставі цих документів у невстановленому досудовим розслідуванням місці та час виготовила реєстраційні документи підприємства ТОВ «ВАГНЕР СТАНДАРТ», в яких ОСОБА_5 був зазначений як учасник та директор Товариства.

Після чого в жовтні 2021 року за невстановлених обставин, не встановленою слідством особою виготовлено установчі та реєстраційні документи ТОВ «ВАГНЕР СТАНДАРТ», які містили заздалегідь обумовлені з ОСОБА_5 завідомо неправдиві відомості та які були спрямовані на подання для проведення державної перереєстрації підприємства.

В подальшому, 12.10.2021 ОСОБА_5 , разом з невстановленою особою, прибули до приміщення приватного нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_2 , де підписав наступні документи:

- акт приймання передачі частки ТОВ «ВАГНЕР СТАНДАРТ» від 06.10.2021, який містив завідомо неправдиві відомості про передачу ОСОБА_5 статутного капіталу ТОВ «ВАГНЕР СТАНДАРТ» у розмірі 200 грн., що становить 100%. 12.10.2021 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 встановлено особу ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , які підписали документ, встановлено їх дієздатність та зареєстровано в реєстрі за № 11396; №11397;

- рішення Єдиного учасника ТОВ «ВАГНЕР СТАНДАРТ» від 07.10.2021, зареєстрованого в реєстрі приватним нотаріусом ОСОБА_6 12.10.2021 за 11393, відповідно якого, затверджено місцезнаходження Товариства за адресою: 01032, місто Київ, бульвар Шевченка Тараса, будинок 35. Виключено ОСОБА_8 з відомостей Єдиного державного реєстру про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) Товариства. Включено ОСОБА_5 до відомостей Єдиного державного реєстру про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) Товариства. Змінено (збільшено) Статутний капітал Товариства в сумі 600000 (шістсот тисяч) гривень 00 копійок. Розподілено частки учасників у статутному капіталі Товариства наступним чином: ОСОБА_5 володіє часткою в 100 (сто) відсотків Статутного капіталу, що становить 600000 (шістсот тисяч) гривень 00 копійок. Звільнено ОСОБА_9 з посади директора Товариства з 07 жовтня 2021 року;

- заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «ВАГНЕР СТАНДАРТ» від 12.10.2021, яка містила завідомо неправдиві відомості про місцезнаходження юридичної особи, обраний вид установчого документа - модельного статуту, розмір статутного (складеного) капіталу, органи управління юридичної особи, зокрема вищий орган - загальні збори учасників, виконавчий орган - директор, ОСОБА_5 , як керівника ТОВ «ВАГНЕР СТАНДАРТ» та його засновника з розміром частки у статутному (складеному) капіталі, види економічної діяльності підприємства. 12.10.2021 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 встановлено особу ОСОБА_5 , який підписав документ, перевірено його дієздатність та зареєстровано в реєстрі за № 11395;

Відповідно до підписаних документів ОСОБА_5 стає єдиним учасником ТОВ «ВАГНЕР СТАНДАРТ» та з 08 жовтня 2021 року призначений директором.

На час підписання установчих, реєстраційних документів підприємства, ОСОБА_5 розумів, що він вносить неправдиві відомості в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації ТОВ «ВАГНЕР СТАНДАРТ», оскільки ОСОБА_5 та невстановлена слідством особа, діючи за попередньою змовою встановили, що учасником та директором вищевказаного підприємства ОСОБА_5 є формально та до діяльності ТОВ «ВАГНЕР СТАНДАРТ» в подальшому він не буде мати ніякого відношення, а фінансово-господарською діяльністю з використанням вказаного вище підприємства будуть займатись інші особи.

Того ж дня, у невстановлений слідством час після підписання вказаних вище документів ОСОБА_5 за обіцяну грошову винагороду передав їх невстановленій слідством особі.

З метою доведення свого злочинного умислу до кінця та, використовуючи підписані раніше ОСОБА_5 реєстраційні документи ТОВ «ВАГНЕР СТАНДАРТ», невстановлені досудовим розслідуванням особи отримали можливість подати зазначені документи до відділу державної реєстрації Костянтинівської міської ради Донецької області, тим самим здійснили внесення змін до реєстраційних даних суб`єкта підприємницької діяльності - юридичної особи ТОВ «ВАГНЕР СТАНДАРТ» з приводу придбання ОСОБА_5 зазначеного Товариства, про що в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців зроблено запис у реєстраційній справі №2983.

В подальшому ОСОБА_5 отримав на власний банківський рахунок від невстановлених слідством осіб грошову винагороду, а саме 28.10.2021 о 16.05 год. в розмірі 2000 гривень, 21.12.2021 о 19.02 год. в розмірі 2000 гривень, 21.12.2021 о 19.03 год. в розмірі 500 гривень, 29.12.2021 о 19.13 год. в розмірі 2500 гривень, які використав на власний розсуд.

Таким чином, ОСОБА_5 , діючи з корисливих мотивів, виконавши всі перелічені вище дії з придбання підприємства ТОВ «ВАГНЕР-СТАНДАРТ», які запропоновані йому невстановленою слідством особою, фактично досягнув своєї злочинної мети, яка полягала у внесенні неправдивих відомостей в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації, за попередньою змовою з невстановленими слідством особами.

29.05.2025 між прокурором прокурором першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_10 та обвинуваченим ОСОБА_5 , за участі захисника - адвоката ОСОБА_4 укладена угода про визнання винуватості.

Згідно з вказаною угодою ОСОБА_5 беззастережно визнав свою винуватість у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205-1 КК України.

Також вказаною угодою сторони погодили ОСОБА_5 покарання за ч. 2 ст.205-1 КК України у виді 3 (трьох) років позбавлення волі.

Також сторони дійшли згоди про звільнення ОСОБА_5 від відбування призначеного покарання з випробуванням на підставі ст .ст. 75, 76 КК України.

Крім того, в угоді передбачені наслідки її укладення, затвердження та невиконання, які роз`яснені обвинуваченій.

Розглядаючи питання про затвердження угоди про визнання винуватості суд виходив з наступного.

Обвинувачений ОСОБА_5 та його захисник - адвокат ОСОБА_4 в судовому засіданні підтвердили фактичні обставини справи, як вони викладені в обвинувальному акті та просили затвердити угоду про визнання ним винуватості.

Прокурор не заперечив щодо затвердження такої угоди судом.

Згідно з ч.2 ст.468 КПК України у кримінальному провадженні може бути укладена угода між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим про визнання винуватості.

Згідно з ч.4 ст.469 КПК України угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена у провадженні щодо кримінальних проступків, злочинів невеликої чи середньої тяжкості, тяжких злочинів, внаслідок яких шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам.

При цьому судом з`ясовано, що ОСОБА_5 цілком визнає права, визначені п.1 ч.4 ст.474 КПК України, наслідки укладення та затвердження даної угоди, передбачені ч.2 ст.473 КПК України, характер обвинувачення, вид покарання, а також інші заходи, які будуть застосовані до нього у разі затвердження угоди судом.

Також судом враховується, що ОСОБА_5 повністю визнав свою винуватість, характеризується виключно позитивно.

Суд переконався, що укладення угоди сторонами є добровільним, тобто не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дії будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді.

Також судом встановлено, що умови даної угоди відповідають вимогам Кримінального процесуального кодексу України та Кримінальному кодексу України.

З огляду на викладене суд дійшов висновку про можливість затвердження угоди про визнання винуватості між прокурором та ОСОБА_5 , укладену 29.05.2025 року.

Цивільний позов та судові витрати по справі відсутні.

Питання щодо речових доказів суд вирішує у відповідності до ст.100 КПК України.

Процесуальні витрати на залучення експертів для проведення судової почеркознавчої експертизи згідно висновку від 21.05.2025 № СЕ-19/111-25/26210-ПЧ у розмірі 7 131 грн. 20 коп. слід стягнути з обвинуваченого.

Керуючись ст.ст.368, 373,374,475 КПК України, суд,-

УХВАЛИВ:

Затвердити угоду про визнання винуватості від 29.05.2025 між прокурором першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_10 та обвинуваченим ОСОБА_5 , за участі захисника - адвоката ОСОБА_4 .

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , визнати винуватим у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.205-1 КК України та призначити йому узгоджене сторонами покарання у виді 3 (трьох) років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, строком на 1 (один) рік.

На підставі ст.75 КК України звільнити ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , від відбування основного покарання з випробуванням з іспитовим строком на 1 (один) рік та покласти на нього обов`язки, передбачені п.п.1, 2 ч.1 та.п.2 ч.2 ст.76 КК України: не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації, повідомляти ці органи про зміну місця проживання, роботи або навчання та періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації.

Запобіжний захід відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , не обирати.

Речові докази - відсутні.

Стягнути з ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , процесуальні витрати на залучення експертів для проведення судової почеркознавчої експертизи згідно висновку від 21.05.2025 № СЕ-19/111-25/26210-ПЧ у розмірі 7 131 грн. 20 коп.

Роз`яснити ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що умисне невиконання угоди є підставою для притягнення до відповідальності встановленої законом.

Вирок може бути оскаржений до Київського апеляційного суду протягом 30 днів після його проголошення.

Вирок суду на підставі угоди між прокурором та обвинуваченим про визнання винуватості може бути оскаржений до Київського апеляційного суду з обмеженням:

- обвинуваченим виключно з підстав: призначення судом покарання суворішого ніж узгоджене сторонами угоди, ухвалення вироку без його згоди на призначення покарання, невиконання судом вимог, встановлених частинами 4,6,7 ст.474 КПК України, у тому числі не роз`яснення йому наслідків укладення угоди;

- прокурором виключно з підстав: призначення судом покарання менш суворого ніж узгоджене сторонами угоди, затвердження судом угоди у провадженні, в якому угода не може бути укладена.

Головуючий суддя ОСОБА_1