Справа № 346/2354/25
Провадження № 1-кс/346/535/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 травня 2025 р.м. Коломия Коломийський міськрайонний суд Івано - Франківської області

в складі: слідчого судді ОСОБА_1

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого дізнавача уповноваженої особи здійснювати досудове розслідування кримінальних проступків інспектора СРПП Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , по кримінальному № 0000379 від 07.05.2025 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

12.05.2025 року до суду поступило клопотання дізнавача , в якому посилається на те, що в ході проведення досудового розслідування встановлено, що на адресу Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області надійшла заява від ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит.: АДРЕСА_1 про те, що 05.05.2025 близько 14.00 год., на її номер мобільного телефону зателефонував невідома особа чоловічої статі із н.м. НОМЕР_1 , яка представилась працівником АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 та повідомила що з її банківської картки № НОМЕР_2 невідомі особи намагаються здійснити переказ грошових коштів. В подальшому заявниця слідувала за вказівками невідомої особи під час якої вона з банківської картки № НОМЕР_2 здійснила перекази грошових коштів в загальній сумі 58000 на банківські картки № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 .

В ході проведення досудового розслідування під час допиту потерпілої ОСОБА_4 встановлено, що 05.05.2025 близько 14.00 год., на її мобільний номер телефону зателефонувала невідома особа із н.т. НОМЕР_1 , яка представилась працівником банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В ході слідкування із даною особою (це була особа чоловічої статі) він запитав потерпілу, чи вона здійснювала найближчим часом переказ великої суми грошових коштів зі своєї банківської картки, на що остання повідомила, що ніяких переказів вона не здійснювала. Тоді невідомий чоловік повідомив, що з банківської картки ОСОБА_4 невідомі особи намагаються здійснити перекази грошових коштів, та за кілька секунд її зв`яжуть з оператором. Під час даного телефонного дзвінка, за кілька секунд потерпілій дійсно відповів наче б то «оператор» та повідомив, що з її банківської картки шахраї намагаються здійснити перекази грошових коштів, щоб запобігти цьому та зберегти її грошові кошти, які знаходяться на балансі банківської картки, а також допомогти їм у знаходженні даних осіб, ОСОБА_4 необхідно здійснити по її банківській картці операцію щодо переказу грошових коштів через мобільний застосунок ІНФОРМАЦІЯ_3 та попросив зайти у мобільний застосунок. Зайшовши у ІНФОРМАЦІЯ_3 невідомий чоловік сказав потерпілій у полі «переказ на банківську картку» ввести комбінацію наступних цифр: НОМЕР_5 . У відповідному полі остання ввела цю комбінацію цифр, та чоловік сказав здійснити переказ грошових коштів, які знаходяться на її банківській картці. Чоловік також запевнив потерпілу, що це їхній рахунок, та здійснити дану операцію їй необхідно для того, щоб призупини шахрайські дії які відбуваються по її банківській картці. Повіривши даному чоловіку, ОСОБА_4 , о 14.54 год., здійснила переказ у грошових коштів в сумі 28000 грн., про що вона повідомила чоловіку.

Після здійснення переказу, невідомий чоловік повідомив, що даний переказ не здійснений з невідомих причин, та для цього необхідно збільшити кредитний ліміт на її банківській картці. У ході спілкування чоловік надав інструкції, під час яких потерпіла самостійно збільшила кредитний ліміт до суми 75000 грн.

В подальшому, як кредитний ліміт на її картці був збільшений нею, він знову почав говорити, що банківській установі необхідно все таки знову її допомоги для того, щоб віднайти даних осіб, які намагаються викрасти її грошові кошти, та для збереження грошових коштів, та призупинити наче б то дії шахраїв, їй необхідно провести ще раз операцію щодо переказу грошових коштів з її банківської картки. Та у полі переказ грошових коштів він назве знову іншу комбінацію цифр. Перебуваючи у мобільному застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » потерпіла ввела комбінацію цифр, які він їй продиктував: НОМЕР_4 та повідомив, що це наче б то банківський рахунок, на який потрібно здійснити переказ її грошових коштів для їхнього збереження, та після здійснення цієї операції грошові кошти повернуться на банківську картку ОСОБА_4 .. Після цього, остання у полі «переказ грошових коштів» набрала дану комбінацію цифр та о 15.28 год., здійснила операцію щодо переказу грошових коштів в сумі 29000 грн. Тоді ОСОБА_4 зрозуміла, що це відбуваються шахрайські дій, зателефонувала на спец лінію НОМЕР_6 , про що повідомила працівників поліції.

Після спілкування із працівниками поліції, їй на протязі дня постійно поступали телефонні дзвінки із н.т.: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_8 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 . На деякі телефонні дзвінки остання відповідала, та це знову телефонував невідомий чоловік, який знову хотів її банківської картки, однак вона більше не хотіла з ним спілкуватись, тому переривала телефонні дзвінки.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до карткового рахунку № НОМЕР_5 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_23 .

Відомості, які планується отримати мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, оскільки дані документи дадуть змогу встановити усі обставини вчинення кримінального правопорушення. Обставини вчинення даного кримінального правопорушення іншим чином неможливо довести. Тому, просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю зняття їх копій (в тому числі електронних) з електронних інформаційних та комп`ютерних систем, які містять банківську таємницю та які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ: НОМЕР_23 .

Від дізнавача поступила заява про розгляд клопотання без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. У зв`язку з вищевикладеним, враховуючи, що вказана інформація може бути знищена або пошкоджена, чи змінена, дізнавач просить суд розглядати клопотання без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», встановлено порядок розкриття банківської таємниці, за змістом п. 2 ч. 1 зазначеної статті передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 3 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Частина 5 статті 163 КПК України, передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно статті 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.1 ст. 40-1 КПК України, дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.

Відповідно до п.4 ч. 2 ст. 40-1 КПК України, дізнавач уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

Беручи до уваги: витяг з Єдиного реєстру розслідувань № 0000379 від 07.05.2025 року; копію протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 06.05.2025 року; копію пояснень ОСОБА_4 від 06.05.2025 року; копію протоколу допиту потерпілого від 08.05.2025 року; копію виписки по рахунку; копію квитанції від 06.05.2025 року; копію постанови про перекваліфікацію кримінального правопорушення у кримінальному провадженні від 08.05.2025 року; копію витягу, вважаю, що дізнавачем належно обґрунтовано те, що інформація що вказані документи, які містять інформацію про те на чиє ім`я відкриті банківські рахунки та рух коштів по вказаних рахунках, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » має суттєве значення для об`єктивного встановлення всіх обставин події і в подальшому може бути використана як доказ по кримінальному провадженню, тому необхідно надати дізнавачу Коломийського відділу поліції дозвіл, який вона просить.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю зняття їх копій (в тому числі електронних) з електронних інформаційних та комп`ютерних систем, які містять банківську таємницю та які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_23 , а саме інформацію:

- історію авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались за платіжною картою № НОМЕР_5 в період часу з 05.05.2025 по час виконання ухвали;

- завірених копій договорів про відкриття платіжної карти № НОМЕР_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- чи не є платіжна картка № НОМЕР_5 заблокована? якщо так, коли саме та з яких причин?;

- інформацію про інші відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки й т.д. з повними реквізитами із наданням всієї аналогічної інформації, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування;

- інформацію про рух коштів по платіжній карті № НОМЕР_5 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 05.05.2025 по час виконання ухвали;

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із платіжної картки № НОМЕР_5 , за період часу з 05.05.2025 по час виконання ухвали;

- інформацію про перелік IP адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з використанням якого здійснювалось обслуговування платіжної карти № НОМЕР_5 , за період часу з 05.05.2025 по даний час;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування платіжної карти № НОМЕР_5 , за період часу з 05.05.2025 по даний час;

- інформації про контрагентів із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові, день, число, рік народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, повні дані номера платіжної картки з якої надходили кошти, номер терміналу з якого оплачувались кошти, номера телефонів, ір-адреси, які здійснювали перерахунок коштів на картку № НОМЕР_5 , за період часу з 05.03.2024 по даний час із вказанням дати, часу операції та суми коштів.

Виконання ухвали доручити дізнавачу уповноваженій особі здійснювати досудове розслідування кримінальних проступків інспектору СРПП Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_5 , начальнику сектору дізнання Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_9 .

Строк дії ухвали один місяць, тобто до 13 червня 2025 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1