Номер провадження:1-кс/521/1870/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 травня 2025 року м. Одеса

Хаджибейський районний суд міста Одеси у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

за участю:

прокурора ОСОБА_3 ,

слідчої ОСОБА_4 ,

підозрюваної ОСОБА_5 ,

захисника підозрюваної - адвоката ОСОБА_6 ,

захисника підозрюваної - адвоката ОСОБА_7 (в режимі відео конференції),

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Хаджибейського районного суду міста Одеси клопотання слідчого СВ ВП № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Малиновської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000587 від 14.08.2024 року, про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваної:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки Одеської області, Березівського р-н, с. Чернове (колишній Миколаївський р-н,с. Андрієво-Іванівка), громадянки України, українки, офіційно не працевлаштованої, неодруженої, фактично проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимої, у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, ч .3, ч. 4, ч. 5 ст. 190 КК України, слідчий суддя

ВСТАНОВИВ:

Слідчий за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді Хаджибейського районного суду міста Одеси з клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, ч .3, ч. 4, ч. 5 ст. 190 КК України.

З клопотання вбачається, що ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на початку 2022 року, але не пізніше серпня 2024 року, більш точний час не встановлено, перебуваючи в межах міста Одеси, розробив злочинний план заволодіння чужим майном шляхом обману, під приводом інвестування грошових коштів у розвиток підприємницької діяльності, яку не мав намір здійснювати. При цьому, незаконний план заволодіння чужим майном передбачав створення хибного уявлення у осіб, що ведені в оману, про можливість повернення вкладених грошових коштів та отримання високого доходу від їх внесків.

Так, ОСОБА_8 , з метою незаконного заволодіння чужим майном шляхом обману та отримання незаконного прибутку створив організацію під виглядом господарського товариства, оголосивши, що головна мета ТОВ інвестиційна діяльність замаскована під так звану «фінансову піраміду», мета діяльності якої полягала у залученні грошових коштів громадян України в результаті інвестування.

Для реалізації свого злочинного наміру, 11.02.2022 ОСОБА_8 створив Товариство з обмеженою відповідальністю «ВІНЕКС ТРЕЙД» (), з метою надання своїй діяльності нібито законного вигляду та полегшення вчинення злочинів.

Створене ТОВ не набуло статусу фінансової установи та не отримувало ліцензій або інших дозволів на надання фінансових послуг, що не дозволяло здійснювати інвестиційну діяльність на території України у відповідності до вимог Закону України «Про інвестиційну діяльність».

Також, ОСОБА_8 , з метою запевнення майбутніх ошуканих осіб, про добропорядність та всебічність діяльності ТОВ «ВІНЕКС ТРЕЙД» визначив штучний спектр виду кваліфікації економічної діяльності щодо надання послуг в загальній кількості 92 КВЕД, до яких входило наступне: друкування іншої продукції, виготовлення друкарських форм і надання інших поліграфічних послуг, брошурувальна-палітурна діяльність і надання пов`язаних із нею послуг, видання іншого програмного забезпечення, комп`ютерне програмування, консультування з питань інформатизації, діяльність із керування комп`ютерним устаткуванням, інша діяльність у сфері інформаційних технологій і комп`ютерних систем, оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов`язана з ними діяльність, діяльність інформаційних агентств, надання інших інформаційних послуг, н.в.і.у., діяльність холдингових компаній, трасти, фонди та подібні фінансові суб`єкти, надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), н.в.і.у., діяльність страхових агентів і брокерів, діяльність головних управлінь (хед-офісів), діяльність у сфері зв`язків із громадськістю, консультування з питань комерційної діяльності й керування, рекламні агентства, посередництво в розміщенні реклами в засобах масової інформації, спеціалізована діяльність із дизайну, діяльність у сфері фотографії, надання послуг перекладу, надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів, фотокопіювання, підготування документів та інша спеціалізована допоміжна офісна діяльність, організування конгресів і торговельних виставок, надання інших допоміжних комерційних послуг, н.в.і.у., інші види освіти, н.в.і.у., допоміжна діяльність у сфері освіти, надання соціальної допомоги без забезпечення проживання для осіб похилого віку та інвалідів, прісноводне рибництво (аквакультура), інша діяльність щодо поводження з відходами, знесення, підготовчі роботи на будівельному майданчику, інші спеціалізовані будівельні роботи, н.в.і.у., технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів, роздрібна торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів, торгівля мотоциклами, деталями та приладдям до них, технічне обслуговування і ремонт мотоциклів, оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням, неспеціалізована оптова торгівля, вантажний автомобільний транспорт, надання послуг перевезення речей (переїзду), пасажирський річковий транспорт, надання в оренду вантажних автомобілів, надання в оренду будівельних машин і устаткування, прання та хімічне чищення текстильних і хутряних виробів, надання послуг перукарнями та салонами краси, діяльність із забезпечення фізичного комфорту, надання інших індивідуальних послуг, н.в.і.у., передбачалась можливість створення особистих кабінетів потенційний інвесторів, в яких зазначався розмір інвестицій кожної особи, а телеграм канал та вебсторінки в соціальних мережах містили завідомо неправдиві відомості щодо здійснення підприємницької діяльності.

Водночас, підприємницька діяльність ТОВ «ВІНЕКС ТРЕЙД» не здійснювалась, про що свідчить «нульова звітність протягом всього часу діяльності.

З метою вчинення шахрайських дій ОСОБА_8 розуміючи, що реалізація його злочинного умислу вимагає наявності спеціальних навичок, складність діяльності, вирішив до своєї незаконної діяльності залучити ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та невстановлених в ході досудового розслідуванні осіб, повідомивши останнім загальний план вчинення кримінальних правопорушень, та запропонував останнім долучитись до кримінально-протиправної діяльності.

ОСОБА_8 довів ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 свій злочинний намір та план злочинних дій, направлених на незаконне заволодіння грошовими коштами осіб, шляхом їх обману, який полягав в оприлюдненні через всесвітню мережу Інтернет, а також через відповідні презентації, семінари та зустрічі із вкладниками неправдивої інформації про інвестиційну діяльність товариства «ВІНЕКС ТРЕЙД», отримання ним надприбутків та виплати високих дивідендів, з метою залучення в товариство грошових коштів фізичних осіб, які незаконно привласнювались.

Фактично ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 вводили осіб в оману, неправдиво повідомляючи, що ТОВ «ВІНЕКС ТРЕЙД» є інвестиційним підприємством, при цьому обіцяли вкладникам видачу високих відсотків в розмірі від 6 до 10 % за користуванням коштами та запевняли про обов`язкове повернення вкладів у будь-який час.

Крім того, ОСОБА_8 , діючи спільно з ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та невстановленими в ході досудового розслідування особами, з метою розповсюдження завідомо недостовірної інформації про здійснення підприємницької діяльності та залучення вкладів від максимальної кількості осіб, створили та підтримували діяльність телеграм каналу з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_5 », «VINEX ТRADE команда», платформу «my.vintrade.io.», де у кожного вкладника створений особистий портфель для вкладу грошових коштів в інвестиційну діяльність, також наявні канали на інтернет платформах «YouTube», «Telegram», «Instagram», «Tik Tok».

Також, з метою реалізації свого злочинного плану, протягом нетривалого часу, ОСОБА_8 , діючи спільно з ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та невстановленими в ході досудового розслідування особами, здійснювали мінімальні виплати грошових коштів окремим особам (інвесторам), що були введені в оману, під виглядом дивідендів (прибутку від підприємницької діяльності, яка насправді не здійснювалась) за рахунок частини незаконно отриманих (під приводом залучення вкладів) грошових коштів інших осіб.

Для введення в оману максимально більшої кількості осіб, ОСОБА_8 , діючи спільно з ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та невстановленими під час досудового розслідування особами, обіцяли вкладникам здійснювати додаткові виплати як винагороду за залучення нових інвесторів, що знаходило своє відображення на указаному вебсайті.

Водночас, ОСОБА_8 діючи спільно з ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та невстановленими в ході досудового розслідування особами, діючи за попередньою змовою групою осіб, реалізуючи свій прямий умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману, проводили публічні презентації та відеоконференції на яких розповсюджували завідомо неправдиву інформацію про свою підприємницьку діяльність, яку не мали намір здійснювати, а також здійснювали зустрічі з потенційними інвесторами, яких переконували вкладати власні грошові кошти у розвиток підприємницької діяльності.

Таким чином, за допомогою товариства «ВІНЕКС ТРЕЙД», яке набуло ознак фінансової піраміди, ОСОБА_8 , діючи спільно з ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та невстановленими в ході досудового розслідування особами, залучали в діяльність вказаного товариства шляхом обману грошові кошти громадян України, обіцяючи їм виплати у вигляді дивідендів. Однак, із фізичними особами фінансових договорів не укладали, діяли без передбачених законом дозволів, не виплачували відсотки по коштам, які виступали як інвестиції в товариство, та незаконно заволодівали грошовими коштами вкладників, які у подальшому витрачали на власні потреби.

Так, після перерахування за вказівкою ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 грошових коштів потерпілими на електронні гаманці ТОВ чи безпосередньо на рахунки близьких осіб ОСОБА_8 , автоматично здійснювалось перерахування вказаних грошових коштів на особистий електронний гаманець криптоплатформи «Бінанс» ОСОБА_8 .

Так, ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою спільно з ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та невстановленими в ході досудового розслідування особами, реалізуючи спільний прямий злочинний умисел, направлений на заволодіння чужими грошовими коштами, відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, діючи з корисливих мотивів, використовуючи електронно-обчислювальну техніку та засоби спілкування, представляючись засновниками компанії під назвою «my.vintrade.io.», що займається різними видами діяльності, в середині лютого 2022 року, більш точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, підшукали громадянина України ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .

У подальшому, ОСОБА_8 , використовуючи реквізити ТОВ «ВІНЕКС ТРЕЙД», зареєстрованого 11.02.2022 в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи, номер запису: 006080327, основний вид діяльності якого КВЕД 2 644, діючи у групі з ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та невстановленими в ході досудового розслідування особами, шляхом обману та зловживання довірою розпочали залучати грошові кошти потерпілого, ОСОБА_11 для начебто фінансування бізнес-проекту.

Так, ОСОБА_9 , будучи знайома з потерпілим ОСОБА_11 особисто запропонувала йому інвестувати грошові кошти в ТОВ «ВІНЕКС ТРЕЙД», запевнили останнього про отримання відсотків. Надалі, ОСОБА_11 в середині лютого 2022 року перебуваючи в приміщені офісу ТОВ за адресою: м. Одеса, вул. Грецька, 3/4, передав ОСОБА_9 грошові кошти у сумі 5 000 доларів США (еквівалентно 142 677 грн. 50 копійок по курсу НБУ), яка в свою чергу в присутності потерпілого передала кошти ОСОБА_8 .

Надалі, ОСОБА_9 самостійно здійснила реєстрацію ОСОБА_11 на електронній платформі вказаного ТОВ, після чого в особистому кабінеті ОСОБА_11 начебто акумулювалась передані грошові кошти в електронні кошти у сумі 5 000 доларів США.

Одночасно, ОСОБА_8 , діючи спільно з ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та невстановленими в ході досудового розслідування особами, відповідно до заздалегідь обумовленого плану, який був відомим всім учасникам злочинної змови, протягом 2022-2024 років для приховування своєї злочинної діяльності та введення в оману потерпілого неодноразово демонстрували останньому нібито результати позитивної роботи підприємства та отримання фіктивного доходу з метою залучення потерпілої до збільшеного обсягу кредитного портфелю.

У результаті чого, в період з лютого 2022 року по липень 2024 року, більш точну дату та час в ході досудового розслідування не встановлено, потерпілий ОСОБА_11 будучи впевненим, що інвестує грошові кошти в підприємницьку діяльність ТОВ «ВІНЕКС ТРЕЙД» додатково інвестував власні грошові кошти в ТОВ «ВІНЕКС ТРЕЙД» на загальну суму 26 200 доларів США (еквівалентно на дату останнього перерахунку на липень 2023 року 1 061 100 гривень по курсу НБУ), які надалі начебто автоматично зараховувались в особистий кабінет потерпілого на платформі «my.vintrade.io.», чим завдано збиток потерпілому на загальну суму 1 061 100 гривень.

Крім того, ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою спільно з ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та невстановленими в ході досудового розслідування особами, реалізуючи спільний злочинний умисел, направлений на заволодіння чужими грошовими коштами, відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, діючи з корисливих мотивів, використовуючи електронно-обчислювальну техніку та засоби спілкування, представляючись засновниками компанії під назвою «my.vintrade.io.», що займається різними видами діяльності, на початку грудня 2022 року, більш точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, підшукали громадянку України ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 .

У подальшому, ОСОБА_8 використовуючи реквізити ТОВ «ВІНЕКС ТРЕЙД», зареєстрованого 11.02.2022 в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи, номер запису: 006080327, основний вид діяльності якого КВЕД 2 644, діючи у групі з ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та невстановленими в ході досудового розслідування особами, шляхом обману та зловживання довірою розпочали залучати грошові кошти потерпілої, ОСОБА_12 для начебто фінансування бізнес-проекту.

Так, відповідно до рекламних оголошень, які були розміщені ТОВ «ВІНЕКС ТРЕЙД» в соціальних мережах, проведеними представниками компанії презентацій, ОСОБА_12 , будучи введеною в оману щодо доброчесності організації, пройшла реєстрацію на платформі «my.vintrade.io.», з метою подальшого інвестування нею грошових коштів в якості інвестицій в ТОВ «ВІНЕКС ТРЕЙД» за відсотковою ставкою від 6 до 10 відсотків щомісячно, в залежності від суми вкладу та строку вкладення.

Одночасно, ОСОБА_8 , діючи спільно з ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та невстановленими в ході досудового розслідування особами, відповідно до заздалегідь обумовленого плану, який був відомим всім учасникам злочинної змови, протягом 2022-2023 років для приховування своєї злочинної діяльності та введення в оману потерпілої неодноразово демонстрували останній нібито результати позитивної роботи підприємства та отримання фіктивного доходу з метою залучення потерпілої до збільшеного обсягу кредитного портфелю.

У результаті чого, у період з 06 грудня 2022 року по 10 грудня 2023 року, потерпіла ОСОБА_12 , перебуваючи за адресою свого мешкання здійснювала перерахування власних грошових коштів у загальній сумі 9 500 доларів США (еквівалентно 347 402 грн. по курсу НБУ), які надалі начебто автоматично зараховувались в особистий кабінет потерпілої на платформі «my.vintrade.io.», чим завдано збиток потерпілій на загальну суму 347 402 гривень.

Разом з цим, ОСОБА_8 діючи за попередньою змовою спільно з ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та невстановленими під час досудового розслідування особами, реалізуючи спільний злочинний умисел направлений на заволодіння чужими грошовими коштами, відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, діючи з корисливих мотивів, використовуючи електронно-обчислювальну техніку та засоби спілкування, представляючись засновниками компанії під назвою «my.vintrade.io.», що займається різними видами діяльності, на початку грудня 2022 року, більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, підшукали громадянку України ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 .

У подальшому, ОСОБА_8 використовуючи реквізити ТОВ «ВІНЕКС ТРЕЙД», зареєстрованого 11.02.2022 в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи, номер запису: 006080327, основний вид діяльності якого КВЕД 2 644, діючи у групі з ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та невстановленими в ході досудового розслідування особами, шляхом обману та зловживання довірою розпочали залучати грошові кошти потерпілої ОСОБА_13 для начебто фінансування бізнес-проекту.

Так, відповідно до рекламних оголошень, які були розміщені ТОВ «ВІНЕКС ТРЕЙД» в соціальних мережах, проведеними представниками компанії презентацій, ОСОБА_13 будучи введеною в оману щодо доброчесності організації, пройшла реєстрацію на платформі «my.vintrade.io.», з метою подальшого інвестування нею грошових коштів в якості інвестицій в ТОВ «ВІНЕКС ТРЕЙД» за відсотковою ставкою від 8 до 12 відсотків щомісячно, в залежності від суми вкладу та строку вкладення.

Одночасно, ОСОБА_8 , діючи спільно з ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та невстановленими в ході досудового розслідування особами, діючи відповідно до заздалегідь обумовленого плану, який був відомим всім учасникам злочинної змови, протягом 2022 - 2023 року для приховування своєї злочинної діяльності та введення в оману потерпілої неодноразово демонстрували останній нібито результати позитивної роботи підприємства та отримання фіктивного доходу з метою залучення потерпілої до збільшеного обсягу кредитного портфелю.

У результаті чого, у період з початку грудня 2023 року, потерпіла ОСОБА_13 , перебуваючи за адресою свого мешкання, а саме: АДРЕСА_2 здійснювала перерахунки грошових кошти у загальній сумі 105 доларів США (еквівалентно 3 840 грн. по курсу НБУ), які надалі начебто автоматично зараховувались в особистий кабінет потерпілої на платформі «my.vintrade.io.», чим завдано збиток потерпілій на загальну суму 3 840 гривень.

Також, ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою спільно з ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та невстановленими під час досудового розслідування особами, реалізуючи спільний злочинний умисел, направлений на заволодіння чужими грошовими коштами, відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, діючи з корисливих мотивів, використовуючи електронно-обчислювальну техніку та засоби спілкування, представляючись засновниками компанії під назвою «my.vintrade.io.», що займається різними видами діяльності, на початку серпня 2022 року, більш точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, підшукали громадянку України ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 .

У подальшому, ОСОБА_8 використовуючи реквізити ТОВ «ВІНЕКС ТРЕЙД», зареєстрованого 11.02.2022 в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи, номер запису: 006080327, основний вид діяльності якого КВЕД 2 644, діючи у групі з ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та невстановленими в ході досудового розслідування особами, шляхом обману та зловживання довірою розпочали залучати грошові кошти потерпілої, ОСОБА_14 для начебто фінансування бізнес-проекту.

Так, відповідно до рекламних оголошень, які були розміщені ТОВ «ВІНЕКС ТРЕЙД» в соціальних мережах, проведеними представниками компанії презентацій, ОСОБА_14 , будучи введеною в оману щодо доброчесності організації, пройшла реєстрацію на платформі «my.vintrade.io.», з метою подальшого інвестування нею грошових коштів в якості інвестицій в ТОВ «ВІНЕКС ТРЕЙД» за відсотковою ставкою від 6 до 10 відсотків щомісячно, в залежності від суми вкладу та строку вкладення.

Одночасно, ОСОБА_8 , діючи спільно з ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та невстановленими в ході досудового розслідування особами, діючи відповідно до заздалегідь обумовленого плану, який був відомим всім учасникам злочинної змови, протягом 2022-2023 років для приховування своєї злочинної діяльності та введення в оману потерпілої неодноразово демонстрували останній нібито результати позитивної роботи підприємства та отримання фіктивного доходу з метою залучення потерпілої до збільшеного обсягу кредитного портфелю.

У результаті чого, у період з 25 липня 2022 року по 30 грудня 2023 року, потерпіла ОСОБА_14 , перебуваючи за адресою свого мешкання здійснювала перерахування власних грошових коштів у загальній сумі 870 доларів США (еквівалентно 31 814 грн. по курсу НБУ), які надалі начебто автоматично зараховувались в особистий кабінет потерпілої на платформі «my.vintrade.io.», чим завдано збиток потерпілій на загальну суму 31 814 гривень.

Разом з цим, ОСОБА_8 діючи за попередньою змовою спільно з ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та невстановленими під час досудового розслідування особами, реалізуючи спільний злочинний умисел, направлений на заволодіння чужими грошовими коштами, відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, діючи з корисливих мотивів, використовуючи електронно-обчислювальну техніку та засоби спілкування, представляючись засновниками компанії під назвою «my.vintrade.io.», що займається різними видами діяльності, на початку серпня 2023 року, більш точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, підшукали громадянку України ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_10 .

У подальшому, ОСОБА_8 , використовуючи реквізити ТОВ «ВІНЕКС ТРЕЙД», зареєстрованого 11.02.2022 в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи, номер запису: 006080327, основний вид діяльності якого КВЕД 2 644, діючи у групі з ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та невстановленими в ході досудового розслідування особами, шляхом обману та зловживання довірою розпочали залучати грошові кошти потерпілої ОСОБА_15 для начебто фінансування бізнес-проекту.

Так, відповідно до рекламних оголошень, які були розміщені ТОВ «ВІНЕКС ТРЕЙД» в соціальних мережах, проведеними представниками компанії презентацій, ОСОБА_15 , будучи введеною в оману щодо доброчесності організації, пройшла реєстрацію на платформі «my.vintrade.io.», з метою подальшого інвестування нею грошових коштів в якості інвестицій в ТОВ «ВІНЕКС ТРЕЙД» за відсотковою ставкою від 6 до 10 відсотків щомісячно, в залежності від суми вкладу та строку вкладення.

Одночасно, ОСОБА_8 , діючи спільно з ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та невстановленими в ході досудового розслідування особами, діючи відповідно до заздалегідь обумовленого плану, який був відомим всім учасникам злочинної змови, протягом 2022-2023 років для приховування своєї злочинної діяльності та введення в оману потерпілої неодноразово демонстрували останній нібито результати позитивної роботи підприємства та отримання фіктивного доходу з метою залучення потерпілої до збільшеного обсягу кредитного портфелю.

У результаті чого у період з початку травня 2023 року по 12 серпня 2023 року, потерпіла ОСОБА_16 перебуваючи за адресою свого мешкання здійснювала перерахування власних грошових коштів у загальній сумі 7 200 доларів США (еквівалентно 258 540 грн. по курсу НБУ), які надалі начебто автоматично зараховувались в особистий кабінет потерпілої на платформі «my.vintrade.io.», чим завдано збиток потерпілій на загальну суму 258 540 гривень.

Крім того, ОСОБА_8 діючи за попередньою змовою спільно з ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та невстановленими під час досудового розслідування особами, реалізуючи спільний злочинний умисел, направлений на заволодіння чужими грошовими коштами, відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, діючи з корисливих мотивів, використовуючи електронно-обчислювальну техніку та засоби спілкування, представляючись засновниками компанії під назвою «my.vintrade.io.», що займається різними видами діяльності, в лютому 2023 року, більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, підшукали громадянина України ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_11 .

У подальшому, ОСОБА_8 , використовуючи реквізити ТОВ «ВІНЕКС ТРЕЙД», зареєстрованого 11.02.2022 в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи, номер запису: 006080327, основний вид діяльності якого КВЕД 2 644, діючи у групі з ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та невстановленими в ході досудового розслідування особами, шляхом обману та зловживання довірою розпочали залучати грошові кошти потерпілого, ОСОБА_17 для начебто фінансування бізнес-проекту.

Так, відповідно до рекламних оголошень, які були розміщені ТОВ «ВІНЕКС ТРЕЙД» в соціальних мережах, проведеними представниками компанії презентацій, ОСОБА_17 , будучи введеним в оману щодо доброчесності організації, пройшов реєстрацію на платформі «my.vintrade.io.», з метою подальшого інвестування ним коштів в якості інвестицій в ТОВ «ВІНЕКС ТРЕЙД» за відсотковою ставкою від 6 до 10 відсотків щомісячно, в залежності від суми вкладу та строку вкладення.

Одночасно, ОСОБА_8 , діючи спільно з ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та невстановленими в ході досудового розслідування особами, діючи відповідно до заздалегідь обумовленого плану, який був відомим всім учасникам злочинної змови, протягом 2022-2024 років для приховування своєї злочинної діяльності та введення в оману потерпілого неодноразово демонстрували останньому нібито результати позитивної роботи підприємства та отримання фіктивного доходу з метою залучення потерпілого до збільшеного обсягу кредитного портфелю.

У результаті чого, у період часу з лютого 2023 року по березень 2024 року, більш точну дату та час в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_9 , діючи спільно з ОСОБА_10 , ОСОБА_5 за вказівкою ОСОБА_8 , перебуваючи в приміщенні Торгового Центру «Афіни», офісне приміщення № 441, який розташований за адресою: м. Одеса, Грецька площа 3/4, отримала від ОСОБА_17 грошові кошти у сумі 3 287 доларів США (еквівалентно 125 169 грн. по курсу НБУ), які надалі начебто автоматично зараховувались в особистий кабінет потерпілого на платформі «my.vintrade.io.», чим завдано збиток потерпілому на загальну суму 125 169 гривень.

Також, ОСОБА_8 діючи за попередньою змовою спільно з ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та невстановленими під час досудового розслідування особами, реалізуючи спільний злочинний умисел, направлений на заволодіння чужими грошовими коштами, відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, діючи з корисливих мотивів, використовуючи електронно-обчислювальну техніку та засоби спілкування, представляючись засновниками компанії під назвою «my.vintrade.io.», що займається різними видами діяльності, на початку 2023 року, більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, підшукали громадянку України ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .

У подальшому, ОСОБА_8 використовуючи реквізити ТОВ «ВІНЕКС ТРЕЙД», зареєстрованого 11.02.2022 в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи, номер запису: 006080327, основний вид діяльності якого КВЕД 2 644, діючи у групі з ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та невстановленими в ході досудового розслідування особами, шляхом обману та зловживання довірою розпочали залучати грошові кошти потерпілої ОСОБА_18 для начебто фінансування бізнес-проекту.

Так, відповідно до рекламних оголошень, які були розміщені ТОВ «ВІНЕКС ТРЕЙД» в соціальних мережах, проведеними представниками компанії презентацій, ОСОБА_18 будучи введеною в оману щодо доброчесності організації, пройшла реєстрацію на платформі «my.vintrade.io.», з метою подальшого інвестування нею грошових коштів в якості інвестицій в ТОВ «ВІНЕКС ТРЕЙД» за відсотковою ставкою від 6 до 10 відсотків щомісячно, в залежності від суми вкладу та строку вкладення.

Одночасно, ОСОБА_8 , діючи спільно з ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та невстановленими в ході досудового розслідування особами, діючи відповідно до заздалегідь обумовленого плану, який був відомим всім учасникам злочинної змови, протягом 2022-2024 років для приховування своєї злочинної діяльності та введення в оману потерпілої неодноразово демонстрували останній нібито результати позитивної роботи підприємства та отримання фіктивного доходу з метою залучення потерпілого до збільшеного обсягу кредитного портфелю.

У результаті чого, потерпіла ОСОБА_18 перебуваючи за своїм місцем мешкання за адресою: АДРЕСА_3 , будучи зареєстрованою на платформі ТОВ «ВІНЕКС ТРЕЙД», перераховувала власні грошові кошти у загальній сумі 2 536 доларів США (еквівалентно 95 593 грн. по курсу НБУ) на електронний гаманець ТОВ, які надалі начебто автоматично зараховувались в особистий кабінет потерпілої на платформі «my.vintrade.io.», чим завдано збиток потерпілій на загальну суму 95 593 гривень.

Окрім того, ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою спільно з ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та невстановленими під час досудового розслідування особами, реалізуючи спільний злочинний умисел, направлений на заволодіння чужими грошовими коштами, відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, діючи з корисливих мотивів, використовуючи електронно-обчислювальну техніку та засоби спілкування, представляючись засновниками компанії під назвою «my.vintrade.io.», що займається різними видами діяльності, в середині лютого 2023 року, більш точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, підшукали громадянина України ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_12 .

У подальшому, ОСОБА_8 використовуючи реквізити ТОВ «ВІНЕКС ТРЕЙД», зареєстрованого 11.02.2022 в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи, номер запису: 006080327, основний вид діяльності якого КВЕД 2 644, діючи у групі з ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та невстановленими в ході досудового розслідування особами, шляхом обману та зловживання довірою розпочали залучати грошові кошти потерпілого ОСОБА_19 для начебто фінансування бізнес-проекту.

Так, відповідно до рекламних оголошень, які були розміщені ТОВ «ВІНЕКС ТРЕЙД» в соціальних мережах, проведеними представниками компанії презентацій, ОСОБА_19 , будучи введеною в оману щодо доброчесності організації, пройшов реєстрацію на платформі «my.vintrade.io.», з метою подальшого інвестування нею грошових коштів в якості інвестицій в ТОВ «ВІНЕКС ТРЕЙД» за відсотковою ставкою від 6 до 10 відсотків щомісячно, в залежності від суми вкладу та строку вкладення.

Одночасно, ОСОБА_8 , діючи спільно з ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та невстановленими в ході досудового розслідування особами, діючи відповідно до заздалегідь обумовленого плану, який був відомим всім учасникам злочинної змови, протягом 2022-2023 років для приховування своєї злочинної діяльності та введення в оману потерпілого неодноразово демонстрували останньому нібито результати позитивної роботи підприємства та отримання фіктивного доходу з метою залучення потерпілого до збільшеного обсягу кредитного портфелю.

У результаті чого, потерпілий ОСОБА_19 здійснював перерахування власних грошових коштів, а саме: 15.02.2023 вклад становив 250 доларів США; 12.04.2023 вклад становив 1 300 доларів США; 27.05.2023 вклад становив 2 000 доларів США та в подальшому потерпілим здійснені вклади 20.11.2023, 27.11.2023, 01.12.2023 на загальну суму 4 660 доларів США чим спричинили потерпілому матеріальний збиток у розмірі 8 210 доларів США (еквівалентно 300 229 гривень по курсу НБУ), які надалі начебто автоматично зараховувались в особистий кабінет потерпілого на платформі «my.vintrade.io.», чим завдано збиток потерпілому на загальну суму 300 229 гривень.

Крім того, ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою спільно з ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та невстановленими під час досудового розслідування особами, реалізуючи спільний злочинний умисел, направлений на заволодіння чужими грошовими коштами, відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, діючи з корисливих мотивів, використовуючи електронно-обчислювальну техніку та засоби спілкування, представляючись засновниками компанії під назвою «my.vintrade.io.», що займається різними видами діяльності, наприкінці лютого 2023 року, більш точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, підшукали громадянку України ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_13 .

У подальшому, ОСОБА_8 використовуючи реквізити ТОВ «ВІНЕКС ТРЕЙД», зареєстрованого 11.02.2022 в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи, номер запису: 006080327, основний вид діяльності якого КВЕД 2 644, діючи у групі з ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та невстановленими в ході досудового розслідування особами, шляхом обману та зловживання довірою розпочали залучати грошові кошти потерпілої ОСОБА_20 для начебто фінансування бізнес-проекту.

Так, відповідно до рекламних оголошень, які були розміщені ТОВ «ВІНЕКС ТРЕЙД» в соціальних мережах, проведеними представниками компанії презентацій, ОСОБА_20 , будучи введеною в оману щодо доброчесності організації, пройшла реєстрацію на платформі «my.vintrade.io.», з метою подальшого інвестування нею грошових коштів в якості інвестицій в ТОВ «ВІНЕКС ТРЕЙД» за відсотковою ставкою від 6 до 10 відсотків щомісячно, в залежності від суми вкладу та строку вкладення.

Одночасно, ОСОБА_8 , діючи спільно з ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та невстановленими в ході досудового розслідування особами, діючи відповідно до заздалегідь обумовленого плану, який був відомим всім учасникам злочинної змови, протягом 2022-2023 років для приховування своєї злочинної діяльності та введення в оману потерпілої неодноразово демонстрували останній нібито результати позитивної роботи підприємства та отримання фіктивного доходу з метою залучення потерпілого до збільшеного обсягу кредитного портфелю.

У результаті чого, 21 лютого 2023 року, потерпіла ОСОБА_20 перебуваючи за адресою свого мешкання здійснила перерахування власних грошових коштів у загальній сумі 3 508 доларів США (еквівалентно 128 283 грн. по курсу НБУ), які надалі начебто автоматично зараховувались в особистий кабінет потерпілої на платформі «my.vintrade.io.», чим завдано збиток потерпілій на загальну суму 128 283 гривень.

Разом із цим, ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою спільно з ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та невстановленими під час досудового розслідування особами, реалізуючи спільний злочинний умисел, направлений на заволодіння чужими грошовими коштами, відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, діючи з корисливих мотивів, використовуючи електронно-обчислювальну техніку та засоби спілкування, представляючись засновниками компанії під назвою «my.vintrade.io.», що займається різними видами діяльності, наприкінці лютого 2023 року, більш точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, підшукали громадянина України ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_14 .

У подальшому, ОСОБА_8 використовуючи реквізити ТОВ «ВІНЕКС ТРЕЙД», зареєстрованого 11.02.2022 в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи, номер запису: 006080327, основний вид діяльності якого КВЕД 2 644, діючи у групі з ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та невстановленими в ході досудового розслідування особами, шляхом обману та зловживання довірою розпочали залучати грошові кошти потерпілого ОСОБА_21 для начебто фінансування бізнес-проекту.

Так, відповідно до рекламних оголошень, які були розміщені ТОВ «ВІНЕКС ТРЕЙД» в соціальних мережах, проведеними представниками компанії презентацій, ОСОБА_21 , будучи введеним в оману щодо доброчесності організації, пройшов реєстрацію на платформі «my.vintrade.io.», з метою подальшого інвестування ним грошових коштів в якості інвестицій в ТОВ «ВІНЕКС ТРЕЙД» за відсотковою ставкою від 6 до 10 відсотків щомісячно, в залежності від суми вкладу та строку вкладення.

Одночасно, ОСОБА_8 , діючи спільно з ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та невстановленими в ході досудового розслідування особами, діючи відповідно до заздалегідь обумовленого плану, який був відомим всім учасникам злочинної змови, протягом 2023 року для приховування своєї злочинної діяльності та введення в оману потерпілого неодноразово демонстрували останнього нібито результати позитивної роботи підприємства та отримання фіктивного доходу з метою залучення потерпілого до збільшеного обсягу кредитного портфелю.

У результаті чого, у період з 25.02.2023 по 04.03.2023, більш точну дату та час в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_9 , діючи спільно з ОСОБА_10 та ОСОБА_5 , за вказівкою ОСОБА_8 , отримала від ОСОБА_21 його власні грошові кошти у сумі 25 702 гривні, які надалі начебто автоматично зараховувались в особистий кабінет потерпілого на платформі «my.vintrade.io.», чим завдано збиток потерпілому на загальну суму 25 702 гривні.

Крім того, ОСОБА_8 діючи за попередньою змовою спільно з ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та невстановленими під час досудового розслідування особами, реалізуючи спільний злочинний умисел, направлений на заволодіння чужими грошовими коштами, відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, діючи з корисливих мотивів, використовуючи електронно-обчислювальну техніку та засоби спілкування, представляючись засновниками компанії під назвою «my.vintrade.io.», що займається різними видами діяльності, наприкінці лютого 2022 року, більш точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, підшукали громадянина України ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_15 .

У подальшому, ОСОБА_8 використовуючи реквізити ТОВ «ВІНЕКС ТРЕЙД», зареєстрованого 11.02.2022 в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи, номер запису: 006080327, основний вид діяльності якого КВЕД 2 644, діючи у групі з ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та невстановленими в ході досудового розслідування особами, шляхом обману та зловживання довірою розпочали залучати грошові кошти потерпілого, ОСОБА_22 для начебто фінансування бізнес-проекту.

Так, ОСОБА_8 , доручив ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 відповідно до визначених ним ролей, роз`яснити умови та порядок реєстрації ОСОБА_22 на платформі «my.vintrade.io.», для подальшого інвестування ним грошових коштів в якості в ТОВ «ВІНЕКС ТРЕЙД» за відсотковою ставкою від 6 до 10 відсотків щомісячно, в залежності від суми вкладу та строку вкладення.

Одночасно, ОСОБА_8 , діючи спільно з ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та невстановленими в ході досудового розслідування особами, діючи відповідно до заздалегідь обумовленого плану, який був відомим всім учасникам злочинної змови, протягом 2023-2024 років для приховування своєї злочинної діяльності та введення в оману потерпілої неодноразово демонстрували останньому нібито результати позитивної роботи підприємства та отримання фіктивного доходу з метою залучення потерпілого до збільшеного обсягу кредитного портфелю.

У результаті чого, починаючи з кінця лютого 2023 року, ОСОБА_9 , діючи спільно з ОСОБА_10 та ОСОБА_5 за вказівкою ОСОБА_8 , перебуваючи в приміщенні Торгового Центру «Афіни», офісне приміщення № 441, який розташований за адресою: м. Одеса, Грецька площа 3/4, отримали від ОСОБА_22 згоду щодо його участі в інвестуванні грошових коштів в компанію.

Надалі, у ОСОБА_9 , діючи спільно з ОСОБА_10 та ОСОБА_5 , за вказівкою ОСОБА_8 , реалізовуючи спільний злочинний план приїздила за місцем мешкання потерпілого за адресою: АДРЕСА_4 та отримувала від останнього грошові кошти під приводом інвестування, а саме: 28.02.2023 вклад становив 125 Євро; 22.04.2023 вклад становив 17 Євро; 14.05.2023 вклад становив 10 Євро; 18.06.2023 вклад становив 12 Євро; 22.06.2023 вклад становив 50 Євро; 08.07.2023 вклад становив 12 Євро; 19.07.2023 вклад становив 33 Євро; 26.07.2023 вклад становив 65 Євро; 26.07.2023 вклад становив 31 Євро; 05.08.2023 вклад становив 18 Євро;26.08.2023 вклад становив 15 Євро; 05.09.2023 вклад становив 1040 Євро; 07.09.2023 вклад становив 10 Євро; 08.03.2023 вклад становив 125 Євро; 19.09.2023 вклад становив 50 Євро; 09.10.2023 вклад становив 71 Євро; 14.10.2023 вклад становив 35 Євро; 30.10.2023 вклад становив 75 Євро; 11.11.2023 вклад становив 65 Євро; 18.11.2023 вклад становив 29 Євро; 24.11.2023 вклад становив 38 Євро; 26.12.2023 вклад становив 72 Євро; 12.12.2024 вклад становив 18 Євро; 12.02.2024 вклад становив 26 Євро; 08.03.2024 вклад становив 25 Євро; 05.04.2024 вклад становив 13 Євро чим спричинили потерпілому матеріальний збиток у розмірі 2 111 Євро (еквівалентно 89 398 гривень по курсу НБУ), які надалі начебто автоматично зараховувались в особистий кабінет потерпілого на платформі «my.vintrade.io.», чим завдано збиток потерпілому на загальну суму 89 398 гривень.

Також, ОСОБА_8 діючи за попередньою змовою спільно з ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та невстановленими під час досудового розслідування особами, реалізуючи спільний злочинний умисел, направлений на заволодіння чужими грошовими коштами, відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, діючи з корисливих мотивів, використовуючи електронно-обчислювальну техніку та засоби спілкування, представляючись засновниками компанії під назвою «my.vintrade.io.», що займається різними видами діяльності, 08 червня 2022 року підшукали громадянку України ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_16 .

У подальшому, ОСОБА_8 використовуючи реквізити ТОВ «ВІНЕКС ТРЕЙД», зареєстрованого 11.02.2022 в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи, номер запису: 006080327, основний вид діяльності якого КВЕД 2 644, діючи у групі з ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та невстановленими в ході досудового розслідування особами, шляхом обману та зловживання довірою розпочали залучати грошові кошти потерпілої ОСОБА_23 для начебто фінансування бізнес-проекту.

Одночасно, ОСОБА_8 , діючи спільно з ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та невстановленими в ході досудового розслідування особами, діючи відповідно до заздалегідь обумовленого плану, який був відомим всім учасникам злочинної змови, протягом 2022-2024 років для приховування своєї злочинної діяльності та введення в оману потерпілої неодноразово демонстрували останній нібито результати позитивної роботи підприємства та отримання фіктивного доходу з метою залучення потерпілої до збільшеного обсягу кредитного портфелю.

Так, ОСОБА_8 з ОСОБА_9 особисто запропонували потерпілій ОСОБА_23 інвестувати грошові кошти в ТОВ «ВІНЕКС ТРЕЙД», запевнюючи про отримання відсотків та надалі, 08.06.2022 ОСОБА_23 , перебуваючи за основним місцем роботи за адресою: м. Київ, вул. Авіаконструктора Антонова, 5 «Страхова компанія АСКА Життя», будучи зареєстрованою на платформі ТОВ «ВІНЕКС ТРЕЙД» перерахувала власні кошти через банківський додаток на банківську карту, яка була надана ОСОБА_8 у розмірі 38 000 тисяч гривень, які начебто акумулювались в особистому кабінеті потерпілої.

Також, 03.08.2022 ОСОБА_23 , перебуваючи за місцем свого мешкання за адресою: АДРЕСА_5 , будучи зареєстрованою на платформі ТОВ «ВІНЕКС ТРЕЙД», перерахувала власні грошові кошти через банківський додаток на банківську карту, яка була надана ОСОБА_9 у розмірі 1 200 доларів США (еквівалентом 46 980 гривень по курсу НБУ).

У подальшому, 17.08.2022 ОСОБА_23 , перебуваючи за місцем свого мешкання за адресою: АДРЕСА_5 , будучи зареєстрованою на платформі ТОВ «ВІНЕКС ТРЕЙД» перерахувала власні кошти через банківський додаток на банківську карту, яка була надана ОСОБА_9 у розмірі 2 000 доларів США (еквівалентом 76 000 гривень по курсу НБУ).

Так, потерпіла ОСОБА_23 здійснила перерахування коштів в компанію ТОВ «ВІНЕКС ТРЕЙД» на загальну суму 280 380 гривень, чим завдано збиток потерпілій на зазначену суму.

Крім того, ОСОБА_8 діючи за попередньою змовою спільно з

ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та невстановленими під час досудового розслідування особами, реалізуючи спільний злочинний умисел направлений на заволодіння чужими грошовими коштами, відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, діючи з корисливих мотивів, використовуючи електронно-обчислювальну техніку та засоби спілкування, представляючись засновниками компанії під назвою «my.vintrade.io.», що займається різними видами діяльності, в середині червня 2022 року, більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, підшукали громадянку України ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_17 .

У подальшому, ОСОБА_8 використовуючи реквізити ТОВ «ВІНЕКС ТРЕЙД», зареєстрованого 11.02.2022 в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи, номер запису: 006080327, основний вид діяльності якого КВЕД 2 644, діючи у групі з ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та невстановленими в ході досудового розслідування особами, шляхом обману та зловживання довірою розпочали залучати грошові кошти потерпілої, ОСОБА_24 для начебто фінансування бізнес-проекту.

Так, відповідно до рекламних оголошень, які були розміщені ТОВ «ВІНЕКС ТРЕЙД» в соціальних мережах, проведеними представниками компанії презентацій, ОСОБА_24 , будучи введеною в оману щодо доброчесності організації, пройшла реєстрацію на платформі «my.vintrade.io.», з метою подальшого інвестування нею грошових коштів в якості інвестицій в ТОВ «ВІНЕКС ТРЕЙД`за відсотковою ставкою від 6 до 10 відсотків щомісячно, в залежності від суми вкладу та строку вкладення.

Одночасно, ОСОБА_8 , діючи спільно з ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та невстановленими в ході досудового розслідування особами, діючи відповідно до заздалегідь обумовленого плану, який був відомим всім учасникам злочинної змови, протягом 2023 року для приховування своєї злочинної діяльності та введення в оману потерпілої неодноразово демонстрували останній нібито результати позитивної роботи підприємства та отримання фіктивного доходу з метою залучення потерпілої до збільшеного обсягу кредитного портфелю.

У результаті чого, у середині червня 2022 року, більш точну дату та час в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_9 діючи спільно з ОСОБА_10 та ОСОБА_5 , за вказівкою ОСОБА_8 , перебуваючи в приміщенні Торгового Центру «Афіни», офісне приміщення № 441, який розташований за адресою: м. Одеса, Грецька площа 3/4, отримали від ОСОБА_24 грошові кошти у сумі 1 300 доларів США (еквівалентно 47 539 грн. по курсу НБУ), які надалі начебто повинні були зарахуватись в особистий кабінет потерпілої на платформі «my.vintrade.io.», чим завдано збиток потерпілій на загальну суму 47 539 гривень.

Разом із цим, ОСОБА_8 діючи за попередньою змовою спільно з ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та невстановленими під час досудового розслідування особами, реалізуючи спільний злочинний умисел, направлений на заволодіння чужими грошовими коштами, відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, діючи з корисливих мотивів, використовуючи електронно-обчислювальну техніку та засоби спілкування, представляючись засновниками компанії під назвою «my.vintrade.io.», що займається різними видами діяльності, в середині червня 2022 року, більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, підшукали громадянку України ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_18 .

У подальшому, ОСОБА_8 використовуючи реквізити ТОВ «ВІНЕКС ТРЕЙД», зареєстрованого 11.02.2022 в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи, номер запису: 006080327, основний вид діяльності якого КВЕД 2 644, діючи у групі з ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та невстановленими в ході досудового розслідування особами, шляхом обману та зловживання довірою розпочали залучати грошові кошти потерпілої, ОСОБА_25 для начебто фінансування бізнес-проекту.

Одночасно, ОСОБА_8 діючи спільно з ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та невстановленими під час досудового розслідування особами, діючи заздалегідь з обумовленим планом, який був відомим всім учасникам злочинної змови, протягом 2022-2024 років для приховування злочинної діяльності та введення в оману потерпілої неодноразово демонстрували потерпілій нібито результати позитивної роботи підприємства та отримання фіктивного доходу з метою залучення потерпілої до збільшеного обсягу кредитного портфелю.

Так, ОСОБА_8 з ОСОБА_5 , ОСОБА_9 особисто запропонували потерпілій ОСОБА_25 інвестувати грошові кошти в ТОВ «ВІНЕКС ТРЕЙД», запевнюючи про отримання відсотків та в подальшому ОСОБА_25 26.06.2022 , перебуваючи за місцем свого мешкання за адресою: АДРЕСА_5 , будучи зареєстрованою на платформі ТОВ «ВІНЕКС ТРЕЙД», перерахувала власні грошові кошти через банківський додаток на банківські карти, які були надані представниками ТОВ у розмірі 300 000 тисяч гривень, які начебто акумулювались в особистому кабінеті потерпілої.

Надалі, 04.08.2022 потерпіла ОСОБА_25 , перебуваючи за місцем свого мешкання за адресою: АДРЕСА_5 , будучи зареєстрованою на платформі ТОВ «ВІНЕКС ТРЕЙД», перерахувала власні грошові кошти через банківський додаток на банківські карти, які були надані представниками ТОВ у розмірі 46 980 грн.

У подальшому, 18.08.2022 потерпіла ОСОБА_25 , перебуваючи за місцем свого мешкання за адресою: АДРЕСА_5 , будучи зареєстрованою на платформі ТОВ «ВІНЕКС ТРЕЙД», перерахувала власні грошові кошти через банківський додаток на банківські карти, які були надані представниками ТОВ у розмірі 40 000 гривень,

Так, потерпіла ОСОБА_25 здійснила перерахування коштів в компанію ТОВ «ВІНЕКС ТРЕЙД» на загальну суму 386 980 гривень, чим завдано збиток потерпілій на зазначену суму.

Крім того, ОСОБА_8 діючи за попередньою змовою спільно з ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та невстановленими під час досудового розслідування особами, реалізуючи спільний злочинний умисел направлений на заволодіння чужими грошовими коштами, відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, діючи з корисливих мотивів, використовуючи електронно-обчислювальну техніку та засоби спілкування, представляючись засновниками компанії під назвою «my.vintrade.io.», що займається різними видами діяльності, та на початку серпня 2022 року, підшукали громадянку України ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_19 .

У подальшому, ОСОБА_8 використовуючи реквізити ТОВ «ВІНЕКС ТРЕЙД», зареєстрованого 11.02.2022 в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи, номер запису: 006080327, основний вид діяльності якого КВЕД 2 644, діючи у групі з ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та невстановленими в ході досудового розслідування особами, шляхом обману та зловживання довірою розпочали залучати грошові кошти потерпілої ОСОБА_26 для начебто фінансування бізнес-проекту.

Так, ОСОБА_8 , доручив ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 відповідно до визначених ним ролей, роз`яснити умови та порядок реєстрації ОСОБА_26 на платформі «my.vintrade.io.», для подальшого інвестування нею коштів в якості в ТОВ «ВІНЕКС ТРЕЙД» за відсотковою ставкою від 6 до 10 відсотків щомісячно, в залежності від суми вкладу та строку вкладення.

Одночасно, ОСОБА_8 , діючи спільно з ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та невстановленими в ході досудового розслідування особами, діючи відповідно до заздалегідь обумовленого плану, який був відомим всім учасникам злочинної змови, протягом 2023 року для приховування своєї злочинної діяльності та введення в оману потерпілої неодноразово демонстрували останній нібито результати позитивної роботи підприємства та отримання фіктивного доходу з метою залучення потерпілої до збільшеного обсягу кредитного портфелю.

Так, ОСОБА_10 діючи спільно з ОСОБА_9 та ОСОБА_5 , за вказівкою ОСОБА_8 , перебуваючи в приміщенні Торгового Центру «Афіни», офісне приміщення № 441, який розташований за адресою: м. Одеса, Грецька площа 3/4, отримали від ОСОБА_26 грошові кошти під приводом інвестування в компанію, а саме: 06.08.2022 вклад становив 4000 гривень, 05.12.2022 вклад становив 1500 гривень, 12.12.2022 вклад становив 2500, 24.12.2022 вклад становив 4000 гривень, 27.12.2022 вклад становив 2000 гривень, загальна сума матеріального збитку потерпілій становить 14 000 гривень.

Так, потерпіла ОСОБА_26 здійснила вкладення коштів в компанію ТОВ «ВІНЕКС ТРЕЙД» на загальну суму 14 000 гривень, чим завдано збиток потерпілій на зазначену суму.

Також, ОСОБА_8 діючи за попередньою змовою спільно з ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та невстановленими під час досудового розслідування особами, реалізуючи спільний злочинний умисел направлений на заволодіння чужими грошовими коштами, відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, діючи з корисливих мотивів, використовуючи електронно-обчислювальну техніку та засоби спілкування, представляючись засновниками компанії під назвою «my.vintrade.io.», що займається різними видами діяльності, на початку в жовтні місяці 2022 року, підшукали громадянина України ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_20 .

У подальшому, ОСОБА_8 використовуючи реквізити ТОВ «ВІНЕКС ТРЕЙД», зареєстрованого 11.02.2022 в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи, номер запису: 006080327, основний вид діяльності якого КВЕД 2 644, діючи у групі з ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та невстановленими в ході досудового розслідування особами, шляхом обману та зловживання довірою розпочали залучати грошові кошти потерпілого ОСОБА_27 для начебто фінансування бізнес-проекту.

Так, ОСОБА_8 , доручив ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 відповідно до визначених ним ролей, роз`яснити порядок та умови реєстрації потерпілому ОСОБА_27 на платформі «my.vintrade.io.», для подальшого інвестування нею грошових коштів в якості в ТОВ «ВІНЕКС ТРЕЙД» за відсотковою ставкою від 6 до 10 відсотків щомісячно, в залежності від суми вкладу та строку вкладення.

Одночасно, ОСОБА_8 , діючи спільно з ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та невстановленими в ході досудового розслідування особами, діючи відповідно до заздалегідь обумовленого плану, який був відомим всім учасникам злочинної змови, протягом 2023 року для приховування своєї злочинної діяльності та введення в оману потерпілого неодноразово демонстрували останньому нібито результати позитивної роботи підприємства та отримання фіктивного доходу з метою залучення потерпілого до збільшеного обсягу кредитного портфелю.

У результаті чого, в жовтні 2022 року, потерпілий ОСОБА_27 будучи зареєстрованим на платформі ТОВ «ВІНЕКС ТРЕЙД» при особистій зустрічі з ОСОБА_8 передав грошові кошти у розмірі 10 000 доларів США (еквівалентно 412 000 грн. по курсу НБУ), які надалі начебто автоматично зараховувались в особистий кабінет потерпілого на платформі «my.vintrade.io.», чим завдано збиток потерпілому на загальну суму 412 000 гривень.

Крім того, ОСОБА_8 діючи за попередньою змовою спільно з ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та невстановленими під час досудового розслідування особами, реалізуючи спільний злочинний умисел, направлений на заволодіння чужими грошовими коштами, відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, діючи з корисливих мотивів, використовуючи електронно-обчислювальну техніку та засоби спілкування, представляючись засновниками компанії під назвою «my.vintrade.io.», що займається різними видами діяльності, 24 жовтня 2022 року, підшукали громадянина України ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_21 .

У подальшому, ОСОБА_8 використовуючи реквізити ТОВ «ВІНЕКС ТРЕЙД», зареєстрованого 11.02.2022 в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи, номер запису: 006080327, основний вид діяльності якого КВЕД 2 644, діючи у групі з ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та невстановленими в ході досудового розслідування особами, шляхом обману та зловживання довірою розпочали залучати грошові кошти потерпілого ОСОБА_28 для начебто фінансування бізнес-проекту.

Так, ОСОБА_9 будучи знайома з потерпілим ОСОБА_29 особисто запропонувала його племіннику ОСОБА_28 інвестувати грошові кошти в ТОВ «ВІНЕКС ТРЕЙД», запевнюючи про отримання відсотків.

Одночасно, ОСОБА_8 , діючи спільно з ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та невстановленими в ході досудового розслідування особами, діючи відповідно до заздалегідь обумовленого плану, який був відомим всім учасникам злочинної змови, протягом 2023 року для приховування своєї злочинної діяльності та введення в оману потерпілого неодноразово демонстрували останньому нібито результати позитивної роботи підприємства та отримання фіктивного доходу з метою залучення потерпілого до збільшеного обсягу кредитного портфелю.

У подальшому, 24.10.2022 ОСОБА_28 , перебуваючи в приміщенні офісу ТОВ за адресою: м. Одеса, вул. Грецька, 3/4, передав ОСОБА_9 готівкові кошти у сумі 2 650 доларів США (еквівалентно 96 910 грн. 50 копійок по курсу НБУ), яка в свою чергу в месенджері «Телеграмм» надіслала потерпілому ОСОБА_28 реферальне посилання задля подальшої реєстрації ОСОБА_28 на платформі. Надалі, в особистому кабінеті ОСОБА_28 передані кошти акумулювалась в електронні у сумі 2 650 доларів США.

При цьому, ОСОБА_8 , з метою отримання довіри від ОСОБА_28 , надав змогу останньому вивести 50 доларів США, як нібито відсотки по здійсненим потерпілим інвестиціям.

У результаті чого, в період з жовтня 2022 року по липень 2023 року потерпілий ОСОБА_28 , будучи впевненим, що інвестує грошові кошти в підприємницьку діяльність ТОВ «ВІНЕКС ТРЕЙД», перерахував на рахунки, надані ОСОБА_9 власні грошові кошти на загальну суму 18 500 доларів США (еквівалентно на дату останнього перерахунку на липень 2023 року 678 347 грн. 50 копійок по курсу НБУ).

Так, потерпілий ОСОБА_28 здійснив вкладення коштів в компанію ТОВ «ВІНЕКС ТРЕЙД» на загальну суму 678 347 гривень 50 копійок, чим завдано збиток потерпілому на зазначену суму.

Також, ОСОБА_8 діючи за попередньою змовою спільно з ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та невстановленими під час досудового розслідування особами, реалізуючи спільний злочинний умисел, направлений на заволодіння чужими грошовими коштами, відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, діючи з корисливих мотивів, використовуючи електронно-обчислювальну техніку та засоби спілкування, представляючись засновниками компанії під назвою «my.vintrade.io.», що займається різними видами діяльності, на початку червня 2023 року, більш точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, підшукали громадянина України ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_22 .

У подальшому, ОСОБА_8 використовуючи реквізити ТОВ «ВІНЕКС ТРЕЙД», зареєстрованого 11.02.2022 в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи, номер запису: 006080327, основний вид діяльності якого КВЕД 2 644, діючи у групі з ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та невстановленими в ході досудового розслідування особами, шляхом обману та зловживання довірою розпочали залучати грошові кошти потерпілого ОСОБА_31 для начебто фінансування бізнес-проекту.

Так, відповідно до рекламних оголошень, які були розміщені ТОВ «ВІНЕКС ТРЕЙД» в соціальних мережах, проведеними представниками компанії презентацій, ОСОБА_31 будучи введеним в оману щодо доброчесності організації, пройшов реєстрацію на платформі «my.vintrade.io.», з метою подальшого інвестування ним грошових коштів в якості інвестицій в ТОВ «ВІНЕКС ТРЕЙД» за відсотковою ставкою від 6 до 10 відсотків щомісячно, в залежності від суми вкладу та строку вкладення.

Одночасно, ОСОБА_8 , діючи спільно з ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та невстановленими в ході досудового розслідування особами, діючи відповідно до заздалегідь обумовленого плану, який був відомим всім учасникам злочинної змови, протягом 2023 року для приховування своєї злочинної діяльності та введення в оману потерпілого неодноразово демонстрували останньому нібито результати позитивної роботи підприємства та отримання фіктивного доходу з метою залучення потерпілого до збільшеного обсягу кредитного портфелю.

У результаті чого, у період з червня 2023 по грудень 2023 року, більш точну дату та час в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_8 , діючи спільно з ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , отримали від потерпілого ОСОБА_32 його власні грошові кошти у сумі 1 000 доларів США (еквівалентно 37 300 грн. по курсу НБУ), які надалі начебто автоматично зараховувались в особистий кабінет потерпілого на платформі «my.vintrade.io.», чим завдано збиток потерпілому на загальну суму 37 300 гривень.

Разом із цим, ОСОБА_8 діючи за попередньою змовою спільно з ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та невстановленими під час досудового розслідування особами, реалізуючи спільний злочинний умисел, направлений на заволодіння чужими грошовими коштами, відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, діючи з корисливих мотивів, використовуючи електронно-обчислювальну техніку та засоби спілкування, представляючись засновниками компанії під назвою «my.vintrade.io.», що займається різними видами діяльності, у травні 2023 року, більш точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, підшукали громадянку України ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_23 .

У подальшому, ОСОБА_8 використовуючи реквізити ТОВ «ВІНЕКС ТРЕЙД», зареєстрованого 11.02.2022 в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи, номер запису: 006080327, основний вид діяльності якого КВЕД 2 644, діючи у групі з ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та невстановленими в ході досудового розслідування особами, шляхом обману та зловживання довірою розпочали залучати грошові кошти потерпілої ОСОБА_34 для начебто фінансування бізнес-проекту.

Так, відповідно до рекламних оголошень, які були розміщені ТОВ «ВІНЕКС ТРЕЙД» в соціальних мережах, проведеними представниками компанії презентацій, ОСОБА_35 будучи введеною в оману щодо доброчесності організації, пройшла реєстрацію на платформі «my.vintrade.io.», з метою подальшого інвестування нею грошових коштів в якості інвестицій в ТОВ «ВІНЕКС ТРЕЙД» за відсотковою ставкою від 6 до 10 відсотків щомісячно, в залежності від суми вкладу та строку вкладення.

Одночасно, ОСОБА_8 , діючи спільно з ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та невстановленими в ході досудового розслідування особами, діючи відповідно до заздалегідь обумовленого плану, який був відомим всім учасникам злочинної змови, протягом 2023 року для приховування своєї злочинної діяльності та введення в оману потерпілої неодноразово демонстрували останній нібито результати позитивної роботи підприємства та отримання фіктивного доходу з метою залучення потерпілої до збільшеного обсягу кредитного портфелю.

У результаті чого, з початку травня 2023 року по початок червня 2023 року, потерпіла ОСОБА_35 , перебуваючи за адресою свого мешкання здійснила перерахунок власних грошових коштів у загальній сумі 9 553 доларів США (еквівалентно 349 340 грн. по курсу НБУ), які надалі начебто автоматично зараховувались в особистий кабінет потерпілої на платформі «my.vintrade.io.», чим завдано збиток потерпілій на загальну суму 349 340 гривень.

Крім того, ОСОБА_8 діючи за попередньою змовою спільно з ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та невстановленими під час досудового розслідування особами, реалізуючи свій спільний прямий умисел направлений на заволодіння чужими грошовими коштами, відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, діючи з корисливих мотивів, використовуючи електронно-обчислювальну техніку та засоби спілкування, представляючись засновниками компанії під назвою «my.vintrade.io.», що займається різними видами діяльності, на початку липня 2023 року, більш точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, підшукали громадянку України ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_24 .

У подальшому, ОСОБА_8 використовуючи реквізити ТОВ «ВІНЕКС ТРЕЙД», зареєстрованого 11.02.2022 в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи, номер запису: 006080327, основний вид діяльності якого КВЕД 2 644, діючи у групі з ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та невстановленими в ході досудового розслідування особами, шляхом обману та зловживання довірою розпочали залучати грошові кошти потерпілої ОСОБА_37 для начебто фінансування бізнес-проекту.

Так, ОСОБА_8 , доручив ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 відповідно до визначених ним ролей, роз`яснити порядок та умови реєстрації потерпілої ОСОБА_37 на платформі «my.vintrade.io.», для подальшого інвестування нею грошових коштів в якості в ТОВ «ВІНЕКС ТРЕЙД» за відсотковою ставкою від 6 до 10 відсотків щомісячно, в залежності від суми вкладу та строку вкладення.

Одночасно, ОСОБА_8 , діючи спільно з ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та невстановленими в ході досудового розслідування особами, діючи відповідно до заздалегідь обумовленого плану, який був відомим всім учасникам злочинної змови, протягом 2023 року для приховування своєї злочинної діяльності та введення в оману потерпілої неодноразово демонстрували останній нібито результати позитивної роботи підприємства та отримання фіктивного доходу з метою залучення потерпілої до збільшеного обсягу кредитного портфелю.

У подальшому, 09.07.2023, ОСОБА_9 , діючи спільно з ОСОБА_10 та ОСОБА_5 за вказівкою ОСОБА_8 , перебуваючи в приміщенні Торгового Центру «Афіни», офісне приміщення № 441, який розташований за адресою: м. Одеса, Грецька площа 3/4, отримала від ОСОБА_38 грошові кошти у сумі 30 000 доларів США (еквівалентно 1 097 058 грн. по курсу НБУ), які надалі начебто автоматично зараховувались в особистий кабінет потерпілого на платформі «my.vintrade.io.».

Надалі, 10.07.2023 ОСОБА_9 , діючи спільно з ОСОБА_10 та ОСОБА_5 за вказівкою ОСОБА_8 , перебуваючи в приміщенні Торгового Центру «Афіни», офісне приміщення № 441, який розташований за адресою: м. Одеса, Грецька площа 3/4, отримала від ОСОБА_38 грошові кошти у сумі 10 000 доларів США (еквівалентно 365 686 грн. по курсу НБУ), які надалі начебто автоматично зараховувались в особистий кабінет потерпілої на платформі «my.vintrade.io.», чим завдано збиток потерпілій на загальну суму 365 686 гривень.

Також, ОСОБА_8 діючи за попередньою змовою спільно з ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та невстановленими під час досудового розслідування особами, реалізуючи свій спільний прямий умисел направлений на заволодіння чужими грошовими коштами, відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, діючи з корисливих мотивів, використовуючи електронно-обчислювальну техніку та засоби спілкування, представляючись засновниками компанії під назвою «my.vintrade.io.», що займається різними видами діяльності, на початку липня 2023 року, більш точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, підшукали громадянку України ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_25 .

У подальшому, ОСОБА_8 використовуючи реквізити ТОВ «ВІНЕКС ТРЕЙД», зареєстрованого 11.02.2022 в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи, номер запису: 006080327, основний вид діяльності якого КВЕД 2 644, діючи у групі з ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та невстановленими в ході досудового розслідування особами, шляхом обману та зловживання довірою розпочали залучати грошові кошти потерпілої ОСОБА_40 для начебто фінансування бізнес-проекту.

Так, ОСОБА_8 , доручив ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 відповідно до визначених ним ролей, роз`яснити порядок та умови реєстрації потерпілої ОСОБА_40 на платформі «my.vintrade.io.», для подальшого інвестування нею грошових коштів в якості в ТОВ «ВІНЕКС ТРЕЙД» за відсотковою ставкою від 6 до 10 відсотків щомісячно, в залежності від суми вкладу та строку вкладення.

Одночасно, ОСОБА_8 , діючи спільно з ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та невстановленими в ході досудового розслідування особами, діючи відповідно до заздалегідь обумовленого плану, який був відомим всім учасникам злочинної змови, протягом 2023 року для приховування своєї злочинної діяльності та введення в оману потерпілої неодноразово демонстрували останній нібито результати позитивної роботи підприємства та отримання фіктивного доходу з метою залучення потерпілої до збільшеного обсягу кредитного портфелю.

У подальшому, з 03 липня 2023 року, ОСОБА_9 , діючи спільно з ОСОБА_10 та ОСОБА_5 за вказівкою ОСОБА_8 , перебуваючи в приміщенні Торгового Центру «Афіни», офісне приміщення № 441, який розташований за адресою: м. Одеса, Грецька площа 3/4, отримала від ОСОБА_40 грошові кошти у розмірі 18 552 долари США (еквівалентно 678 421 грн. по курсу НБУ), які надалі начебто автоматично зараховувались в особистий кабінет потерпілого на платформі «my.vintrade.io.», чим завдано збиток потерпілій на загальну суму 678 421 гривень.

Разом з цим, ОСОБА_8 діючи за попередньою змовою спільно з ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та невстановленими під час досудового розслідування особами, реалізуючи спільний злочинний умисел направлений на заволодіння чужими грошовими коштами, відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, діючи з корисливих мотивів, використовуючи електронно-обчислювальну техніку та засоби спілкування, представляючись засновниками компанії під назвою «my.vintrade.io.», що займається різними видами діяльності, наприкінці липня 2023 року, більш точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, підшукали громадянина України ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_26 .

У подальшому, ОСОБА_8 використовуючи реквізити ТОВ «ВІНЕКС ТРЕЙД», зареєстрованого 11.02.2022 в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи, номер запису: 006080327, основний вид діяльності якого КВЕД 2 644, діючи у групі з ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та невстановленими в ході досудового розслідування особами, шляхом обману та зловживання довірою розпочали залучати грошові кошти потерпілої ОСОБА_42 для начебто фінансування бізнес-проекту.

Так, відповідно до рекламних оголошень, які були розміщені ТОВ «ВІНЕКС ТРЕЙД» в соціальних мережах, проведеними представниками компанії презентацій, ОСОБА_43 , будучи введеною в оману щодо доброчесності організації, пройшла реєстрацію на платформі «my.vintrade.io.», з метою подальшого інвестування нею коштів в якості інвестицій в ТОВ «ВІНЕКС ТРЕЙД`за відсотковою ставкою від 6 до 10 відсотків щомісячно, в залежності від суми вкладу та строку вкладення.

Одночасно, ОСОБА_8 , діючи спільно з ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та невстановленими в ході досудового розслідування особами, діючи відповідно до заздалегідь обумовленого плану, який був відомим всім учасникам злочинної змови, протягом 2023 року для приховування своєї злочинної діяльності та введення в оману потерпілої неодноразово демонстрували останній нібито результати позитивної роботи підприємства та отримання фіктивного доходу з метою залучення потерпілої до збільшеного обсягу кредитного портфелю.

У результаті чого, наприкінці липня 2023 року, більш точну дату та час в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_10 діючи спільно з ОСОБА_9 та ОСОБА_5 , за вказівкою ОСОБА_8 , перебуваючи в приміщенні Торгового Центру «Афіни», офісне приміщення № 441, який розташований за адресою: м. Одеса, Грецька площа 3/4, отримали від ОСОБА_42 грошові кошти у сумі 250 доларів США (еквівалентно 9 149 грн. по курсу НБУ), які надалі начебто автоматично зараховувались в особистий кабінет потерпілої на платформі «my.vintrade.io.», чим завдано збиток потерпілій на загальну суму 9 149 гривень.

Окрім того, ОСОБА_8 діючи за попередньою змовою спільно з ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та невстановленими під час досудового розслідування особами, реалізуючи спільний злочинний умисел направлений на заволодіння чужими грошовими коштами, відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, діючи з корисливих мотивів, використовуючи електронно-обчислювальну техніку та засоби спілкування, представляючись засновниками компанії під назвою «my.vintrade.io.», що займається різними видами діяльності, на початку жовтня 2023 року, більш точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, підшукали громадянку України ОСОБА_44 , ІНФОРМАЦІЯ_27 .

У подальшому, ОСОБА_8 використовуючи реквізити ТОВ «ВІНЕКС ТРЕЙД», зареєстрованого 11.02.2022 в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи, номер запису: 006080327, основний вид діяльності якого КВЕД 2 644, діючи у групі з ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та невстановленими в ході досудового розслідування особами, шляхом обману та зловживання довірою розпочали залучати грошові кошти потерпілої ОСОБА_45 для начебто фінансування бізнес-проекту.

Так, ОСОБА_8 , доручив ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 відповідно до визначених ним ролей, роз`яснити порядок та умови реєстрації потерпілої ОСОБА_45 на платформі «my.vintrade.io.», для подальшого інвестування нею грошових коштів в якості в ТОВ «ВІНЕКС ТРЕЙД» за відсотковою ставкою від 6 до 10 відсотків щомісячно, в залежності від суми вкладу та строку вкладення.

Одночасно, ОСОБА_8 , діючи спільно з ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та невстановленими в ході досудового розслідування особами, діючи відповідно до заздалегідь обумовленого плану, який був відомим всім учасникам злочинної змови, протягом 2023 року для приховування своєї злочинної діяльності та введення в оману потерпілої неодноразово демонстрували останній нібито результати позитивної роботи підприємства та отримання фіктивного доходу з метою залучення потерпілої до збільшеного обсягу кредитного портфелю.

У результаті чого, на початку жовтня 2023 року ОСОБА_45 , перебуваючи в приміщенні Торгового Центру «Афіни», офісне приміщення № 441, який розташований за адресою: м. Одеса, Грецька площа 3/4, передала грн. по курсу НБУ). В подальшому, потерпіла на початку жовтня 2024 року здійснила ще три вклади на загальну суму 4 500 доларів США (еквівалентно 185 290 грн. по курсу НБУ), які надалі начебто автоматично зараховувались в особистий кабінет потерпілої на платформі «my.vintrade.io.», чим завдано збиток потерпілій на загальну суму 185 290 гривень.

Також, ОСОБА_8 діючи за попередньою змовою спільно з ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та невстановленими під час досудового розслідування особами, реалізуючи спільний злочинний умисел направлений на заволодіння чужими грошовими коштами, відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, діючи з корисливих мотивів, використовуючи електронно-обчислювальну техніку та засоби спілкування, представляючись засновниками компанії під назвою «my.vintrade.io.», що займається різними видами діяльності, на початку листопада 2023 року, підшукали громадянина України ОСОБА_46 , ІНФОРМАЦІЯ_28 .

У подальшому, ОСОБА_8 використовуючи реквізити ТОВ «ВІНЕКС ТРЕЙД», зареєстрованого 11.02.2022 в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи, номер запису: 006080327, основний вид діяльності якого КВЕД 2 644, діючи у групі з ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та невстановленими в ході досудового розслідування особами, шляхом обману та зловживання довірою розпочали залучати грошові кошти потерпілого ОСОБА_47 для начебто фінансування бізнес-проекту.

Так, ОСОБА_8 , доручив ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 відповідно до визначених ним ролей, роз`яснити порядок та умови реєстрації потерпілому ОСОБА_48 на платформі «my.vintrade.io.», для подальшого інвестування нею грошових коштів в якості в ТОВ «ВІНЕКС ТРЕЙД» за відсотковою ставкою від 6 до 10 відсотків щомісячно, в залежності від суми вкладу та строку вкладення.

Одночасно, ОСОБА_8 , діючи спільно з ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та невстановленими в ході досудового розслідування особами, діючи відповідно до заздалегідь обумовленого плану, який був відомим всім учасникам злочинної змови, протягом 2023 року для приховування своєї злочинної діяльності та введення в оману потерпілого неодноразово демонстрували останньому нібито результати позитивної роботи підприємства та отримання фіктивного доходу з метою залучення потерпілого до збільшеного обсягу кредитного портфелю.

У результаті чого, 07.11.2023 та 08.11.2023, потерпілий ОСОБА_49 будучи зареєстрованим на платформі ТОВ «ВІНЕКС ТРЕЙД» та перебуваючи в приміщенні офісу ТОВ за адресою: м. Одеса, Грецька площа, 3/4, офісне приміщення 441, в присутності ОСОБА_9 та ОСОБА_10 передав грошові кошти у розмірі 3 150 доларів США (еквівалентно 113 534 грн. по курсу НБУ), які надалі начебто автоматично зараховувались в особистий кабінет потерпілого на платформі «my.vintrade.io.», чим завдано збиток потерпілому на загальну суму 113 534 гривень.

Окрім цього, ОСОБА_8 діючи за попередньою змовою спільно з ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та невстановленими під час досудового розслідування особами, реалізуючи спільний злочинний умисел направлений на заволодіння чужими грошовими коштами, відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, діючи з корисливих мотивів, використовуючи електронно-обчислювальну техніку та засоби спілкування, представляючись засновниками компанії під назвою «my.vintrade.io.», що займається різними видами діяльності, на початку листопада 2023 року, підшукали громадянина України ОСОБА_50 , ІНФОРМАЦІЯ_16 .

У подальшому, ОСОБА_8 використовуючи реквізити ТОВ «ВІНЕКС ТРЕЙД», зареєстрованого 11.02.2022 в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи, номер запису: 006080327, основний вид діяльності якого КВЕД 2 644, діючи у групі з ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та невстановленими в ході досудового розслідування особами, шляхом обману та зловживання довірою розпочали залучати грошові кошти потерпілого ОСОБА_51 для начебто фінансування бізнес-проекту.

Так, ОСОБА_8 , доручив ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 відповідно до визначених ним ролей, роз`яснити порядок та умови реєстрації потерпілому ОСОБА_51 на платформі «my.vintrade.io.», для подальшого інвестування нею грошових коштів в якості в ТОВ «ВІНЕКС ТРЕЙД» за відсотковою ставкою від 6 до 10 відсотків щомісячно, в залежності від суми вкладу та строку вкладення.

Одночасно, ОСОБА_8 , діючи спільно з ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та невстановленими в ході досудового розслідування особами, діючи відповідно до заздалегідь обумовленого плану, який був відомим всім учасникам злочинної змови, протягом 2023 року для приховування своєї злочинної діяльності та введення в оману потерпілого неодноразово демонстрували останньому нібито результати позитивної роботи підприємства та отримання фіктивного доходу з метою залучення потерпілого до збільшеного обсягу кредитного портфелю.

У результаті чого, у період з 14 листопада 2023 року, потерпілий ОСОБА_51 будучи раніше зареєстрованим на платформі ТОВ «ВІНЕКС ТРЕЙД» та перебуваючи за місцем мешкання, а саме за адресою: АДРЕСА_6 перерахував грошові кошти у розмірі 3 794 доларів США (еквівалентно 137 194 грн. по курсу НБУ), які надалі начебто автоматично зараховувались в особистий кабінет потерпілого на платформі «my.vintrade.io.», чим завдано збиток потерпілому на загальну суму 137 194 гривень.

Так, ОСОБА_8 діючи за попередньою змовою спільно з ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та невстановленими під час досудового розслідування особами, реалізуючи спільний злочинний умисел направлений на заволодіння чужими грошовими коштами, відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, діючи з корисливих мотивів, використовуючи електронно-обчислювальну техніку та засоби спілкування, представляючись засновниками компанії під назвою «my.vintrade.io.», що займається різними видами діяльності, на в середині листопада 2023 року, підшукали громадянку України ОСОБА_52 , ІНФОРМАЦІЯ_29 .

У подальшому, ОСОБА_8 використовуючи реквізити ТОВ «ВІНЕКС ТРЕЙД», зареєстрованого 11.02.2022 в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи, номер запису: 006080327, основний вид діяльності якого КВЕД 2 644, діючи у групі з ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та невстановленими в ході досудового розслідування особами, шляхом обману та зловживання довірою розпочали залучати грошові кошти потерпілої ОСОБА_53 для начебто фінансування бізнес-проекту.

Так, ОСОБА_8 , доручив ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 відповідно до визначених ним ролей, роз`яснити порядок та умови реєстрації потерпілій ОСОБА_54 на платформі «my.vintrade.io.», для подальшого інвестування нею грошових коштів в якості в ТОВ «ВІНЕКС ТРЕЙД» за відсотковою ставкою від 6 до 10 відсотків щомісячно, в залежності від суми вкладу та строку вкладення.

Одночасно, ОСОБА_8 , діючи спільно з ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та невстановленими в ході досудового розслідування особами, діючи відповідно до заздалегідь обумовленого плану, який був відомим всім учасникам злочинної змови, протягом 2023 року для приховування своєї злочинної діяльності та введення в оману потерпілого неодноразово демонстрували останньому нібито результати позитивної роботи підприємства та отримання фіктивного доходу з метою залучення потерпілого до збільшеного обсягу кредитного портфелю.

У результаті чого, у період з 18 листопада 2023 року, потерпіла ОСОБА_55 будучи раніше зареєстрованою на платформі ТОВ «ВІНЕКС ТРЕЙД», перерахувала грошові кошти у розмірі 1 669 доларів США (еквівалентно 60 500 грн. по курсу НБУ), які надалі начебто автоматично зараховувались в особистий кабінет потерпілого на платформі «my.vintrade.io.», чим завдано збиток потерпілому на загальну суму 60 500 гривень.

Окрім цього, ОСОБА_8 діючи за попередньою змовою спільно з ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та невстановленими під час досудового розслідування особами, реалізуючи спільний злочинний умисел направлений на заволодіння чужими грошовими коштами, відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, діючи з корисливих мотивів, використовуючи електронно-обчислювальну техніку та засоби спілкування, представляючись засновниками компанії під назвою «my.vintrade.io.», що займається різними видами діяльності, в кінці листопада 2023 року, підшукали громадянина України ОСОБА_56 , ІНФОРМАЦІЯ_30 .

У подальшому, ОСОБА_8 використовуючи реквізити ТОВ «ВІНЕКС ТРЕЙД», зареєстрованого 11.02.2022 в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи, номер запису: 006080327, основний вид діяльності якого КВЕД 2 644, діючи у групі з ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та невстановленими в ході досудового розслідування особами, шляхом обману та зловживання довірою розпочали залучати грошові кошти потерпілого ОСОБА_57 для начебто фінансування бізнес-проекту.

Так, ОСОБА_8 , доручив ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 відповідно до визначених ним ролей, роз`яснити порядок та умови реєстрації потерпілому ОСОБА_57 на платформі «my.vintrade.io.», для подальшого інвестування нею грошових коштів в якості в ТОВ «ВІНЕКС ТРЕЙД» за відсотковою ставкою від 6 до 10 відсотків щомісячно, в залежності від суми вкладу та строку вкладення.

Одночасно, ОСОБА_8 , діючи спільно з ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та невстановленими в ході досудового розслідування особами, діючи відповідно до заздалегідь обумовленого плану, який був відомим всім учасникам злочинної змови, протягом 2023 року для приховування своєї злочинної діяльності та введення в оману потерпілого неодноразово демонстрували останньому нібито результати позитивної роботи підприємства та отримання фіктивного доходу з метою залучення потерпілого до збільшеного обсягу кредитного портфелю.

У результаті чого, 29 листопада 2023 року, потерпілий ОСОБА_57 будучи раніше зареєстрованим на платформі ТОВ «ВІНЕКС ТРЕЙД», передав грошові кошти у розмірі 1 684 доларів США (еквівалентно 60 707 грн. по курсу НБУ), які надалі начебто автоматично зараховувались в особистий кабінет потерпілого на платформі «my.vintrade.io.», чим завдано збиток потерпілому на загальну суму 60 707 гривень.

Також, ОСОБА_8 діючи за попередньою змовою спільно з ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та невстановленими під час досудового розслідування особами, реалізуючи спільний злочинний умисел направлений на заволодіння чужими грошовими коштами, відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, діючи з корисливих мотивів, використовуючи електронно-обчислювальну техніку та засоби спілкування, представляючись засновниками компанії під назвою «my.vintrade.io.», що займається різними видами діяльності, на початку вересня 2023 року, підшукали громадянина України ОСОБА_58 , ІНФОРМАЦІЯ_31 .

У подальшому, ОСОБА_8 використовуючи реквізити ТОВ «ВІНЕКС ТРЕЙД», зареєстрованого 11.02.2022 в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи, номер запису: 006080327, основний вид діяльності якого КВЕД 2 644, діючи у групі з ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та невстановленими в ході досудового розслідування особами, шляхом обману та зловживання довірою розпочали залучати грошові кошти потерпілого ОСОБА_59 для начебто фінансування бізнес-проекту.

Так, ОСОБА_8 , доручив ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 відповідно до визначених ним ролей, роз`яснити порядок та умови реєстрації потерпілому ОСОБА_60 на платформі «my.vintrade.io.», для подальшого інвестування нею грошових коштів в якості в ТОВ «ВІНЕКС ТРЕЙД» за відсотковою ставкою від 8 до 12 відсотків щомісячно, в залежності від суми вкладу та строку вкладення.

Одночасно, ОСОБА_8 , діючи спільно з ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та невстановленими в ході досудового розслідування особами, діючи відповідно до заздалегідь обумовленого плану, який був відомим всім учасникам злочинної змови, протягом 2023 року для приховування своєї злочинної діяльності та введення в оману потерпілого неодноразово демонстрували останньому нібито результати позитивної роботи підприємства та отримання фіктивного доходу з метою залучення потерпілого до збільшеного обсягу кредитного портфелю.

У результаті чого, на початку вересня 2023 року, потерпілий ОСОБА_61 будучи зареєстрованим на платформі ТОВ «ВІНЕКС ТРЕЙД» та перебуваючи в приміщенні офісу ТОВ за адресою: м. Одеса, Грецька площа, 3/4, офісне приміщення 441, в присутності ОСОБА_9 та ОСОБА_10 передав грошові кошти у розмірі 2 200 доларів США (еквівалентно 80 451 грн. по курсу НБУ), які надалі начебто автоматично зараховувались в особистий кабінет потерпілого на платформі «my.vintrade.io.», чим завдано збиток потерпілому на загальну суму 80 451 гривень.

Разом із цим, ОСОБА_8 діючи за попередньою змовою спільно з ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та невстановленими під час досудового розслідування особами, реалізуючи спільний злочинний умисел направлений на заволодіння чужими грошовими коштами, відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, діючи з корисливих мотивів, використовуючи електронно-обчислювальну техніку та засоби спілкування, представляючись засновниками компанії під назвою «my.vintrade.io.», що займається різними видами діяльності, 08 вересня 2023 року, підшукали громадянку України ОСОБА_62 , ІНФОРМАЦІЯ_32 .

У подальшому, ОСОБА_8 використовуючи реквізити ТОВ «ВІНЕКС ТРЕЙД», зареєстрованого 11.02.2022 в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи, номер запису: 006080327, основний вид діяльності якого КВЕД 2 644, діючи у групі з ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та невстановленими в ході досудового розслідування особами, шляхом обману та зловживання довірою розпочали залучати грошові кошти потерпілої ОСОБА_63 для начебто фінансування бізнес-проекту.

Так, ОСОБА_8 , доручив ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 відповідно до визначених ним ролей, роз`яснити порядок та умови реєстрації потерпілої ОСОБА_63 на платформі «my.vintrade.io.», для подальшого інвестування нею грошових коштів в якості в ТОВ «ВІНЕКС ТРЕЙД» за відсотковою ставкою від 6 до 10 відсотків щомісячно, в залежності від суми вкладу та строку вкладення.

Одночасно, ОСОБА_8 , діючи спільно з ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та невстановленими в ході досудового розслідування особами, діючи відповідно до заздалегідь обумовленого плану, який був відомим всім учасникам злочинної змови, протягом 2023 року для приховування своєї злочинної діяльності та введення в оману потерпілої неодноразово демонстрували останній нібито результати позитивної роботи підприємства та отримання фіктивного доходу з метою залучення потерпілої до збільшеного обсягу кредитного портфелю.

У результаті чого, 27.10.2023 потерпіла ОСОБА_63 , перебуваючи за місцем мешкання, а саме за адресою: АДРЕСА_7 , будучи зареєстрованою на платформі ТОВ «ВІНЕКС ТРЕЙД», перерахувала власні грошові кошти через криптогаманець у сумі 10 000 доларів США (еквівалентно 365 082 грн. по курсу НБУ) на електронний гаманець ТОВ, які надалі начебто автоматично зараховувались в особистий кабінет потерпілої на платформі «my.vintrade.io.», чим завдано збиток потерпілій на загальну суму 365 082 гривні.

Також, ОСОБА_8 діючи за попередньою змовою спільно з ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та невстановленими під час досудового розслідування особами, реалізуючи спільний злочинний умисел направлений на заволодіння чужими грошовими коштами, відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, діючи з корисливих мотивів, використовуючи електронно-обчислювальну техніку та засоби спілкування, представляючись засновниками компанії під назвою «my.vintrade.io.», що займається різними видами діяльності, на початку листопада 2022 року, підшукали громадянина України ОСОБА_64 , ІНФОРМАЦІЯ_33 .

У подальшому, ОСОБА_8 використовуючи реквізити ТОВ «ВІНЕКС ТРЕЙД», зареєстрованого 11.02.2022 в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи, номер запису: 006080327, основний вид діяльності якого КВЕД 2 644, діючи у групі з ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та невстановленими в ході досудового розслідування особами, шляхом обману та зловживання довірою розпочали залучати грошові кошти потерпілого ОСОБА_65 для начебто фінансування бізнес-проекту.

Так, ОСОБА_8 , доручив ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 відповідно до визначених ним ролей, роз`яснити порядок та умови реєстрації потерпілому ОСОБА_66 на платформі «my.vintrade.io.», для подальшого інвестування нею грошових коштів в якості в ТОВ «ВІНЕКС ТРЕЙД» за відсотковою ставкою від 8 до 12 відсотків щомісячно, в залежності від суми вкладу та строку вкладення.

Одночасно, ОСОБА_8 , діючи спільно з ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та невстановленими в ході досудового розслідування особами, діючи відповідно до заздалегідь обумовленого плану, який був відомим всім учасникам злочинної змови, протягом 2023 року для приховування своєї злочинної діяльності та введення в оману потерпілого неодноразово демонстрували останньому нібито результати позитивної роботи підприємства та отримання фіктивного доходу з метою залучення потерпілого до збільшеного обсягу кредитного портфелю.

У результаті чого, починаючи з 12 листопада 2022 року по кінець грудня 2023 року, потерпілий ОСОБА_65 будучи зареєстрованим на платформі ТОВ «ВІНЕКС ТРЕЙД» та перебуваючи за місцем свого мешкання, а саме: АДРЕСА_8 перераховував грошові кошти у загальній сумі 4 700 доларів США (еквівалентно 171 872 грн. по курсу НБУ), які надалі начебто автоматично зараховувались в особистий кабінет потерпілого на платформі «my.vintrade.io.», чим завдано збиток потерпілому на загальну суму еквівалентно 171 872 гривень.

Разом з цим, ОСОБА_8 діючи за попередньою змовою спільно з ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та невстановленими під час досудового розслідування особами, реалізуючи спільний злочинний умисел направлений на заволодіння чужими грошовими коштами, відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, діючи з корисливих мотивів, використовуючи електронно-обчислювальну техніку та засоби спілкування, представляючись засновниками компанії під назвою «my.vintrade.io.», що займається різними видами діяльності, 15 листопада 2022 року, підшукали громадянку України ОСОБА_67 , ІНФОРМАЦІЯ_34 .

У подальшому, ОСОБА_8 використовуючи реквізити ТОВ «ВІНЕКС ТРЕЙД», зареєстрованого 11.02.2022 в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи, номер запису: 006080327, основний вид діяльності якого КВЕД 2 644, діючи у групі з ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та невстановленими в ході досудового розслідування особами, шляхом обману та зловживання довірою розпочали залучати грошові кошти потерпілої ОСОБА_68 для начебто фінансування бізнес-проекту.

Так, відповідно до рекламних оголошень, які були розміщені ТОВ «ВІНЕКС ТРЕЙД» в соціальних мережах, проведеними представниками компанії презентацій, ОСОБА_69 будучи введеною в оману щодо доброчесності організації, пройшла реєстрацію на платформі «my.vintrade.io.», з метою подальшого інвестування нею грошових коштів в якості інвестицій в ТОВ «ВІНЕКС ТРЕЙД» за відсотковою ставкою від 6 до 10 відсотків щомісячно, в залежності від суми вкладу та строку вкладення.

Одночасно, ОСОБА_8 , діючи спільно з ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та невстановленими в ході досудового розслідування особами, діючи відповідно до заздалегідь обумовленого плану, який був відомим всім учасникам злочинної змови, протягом 2022-2023 років для приховування своєї злочинної діяльності та введення в оману потерпілої неодноразово демонстрували останній нібито результати позитивної роботи підприємства та отримання фіктивного доходу з метою залучення потерпілої до збільшеного обсягу кредитного портфелю.

У результаті чого, 15.11.2022, потерпіла ОСОБА_69 , перебуваючи за адресою свого мешкання здійснила перерахування власних грошових коштів у сумі 1010 доларів США (еквівалентно 36 935 грн. по курсу НБУ), на електронний гаманець ТОВ, які надалі начебто автоматично зараховувались в особистий кабінет потерпілої на платформі «my.vintrade.io.».

При цьому, з метою отримання довіри від потерпілої ОСОБА_70 . 15.02.2023 ОСОБА_8 надав змогу останній вивести 7 доларів США, як нібито відсотки по здійсненим інвестиціям.

Таким чином, протиправними діями завдано збиток потерпілій ОСОБА_69 на загальну суму 36 935 гривень.

Крім цього, ОСОБА_8 діючи за попередньою змовою спільно з ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та невстановленими під час досудового розслідування особами, реалізуючи спільний злочинний умисел направлений на заволодіння чужими грошовими коштами, відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, діючи з корисливих мотивів, використовуючи електронно-обчислювальну техніку та засоби спілкування, представляючись засновниками компанії під назвою «my.vintrade.io.», що займається різними видами діяльності, на початку листопада 2022 року, більш точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, підшукали громадянку України ОСОБА_71 , ІНФОРМАЦІЯ_35 .

У подальшому, ОСОБА_8 використовуючи реквізити ТОВ «ВІНЕКС ТРЕЙД», зареєстрованого 11.02.2022 в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи, номер запису: 006080327, основний вид діяльності якого КВЕД 2 644, діючи у групі з ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та невстановленими в ході досудового розслідування особами, шляхом обману та зловживання довірою розпочали залучати грошові кошти потерпілої ОСОБА_72 для начебто фінансування бізнес-проекту.

Так, відповідно до рекламних оголошень, які були розміщені ТОВ «ВІНЕКС ТРЕЙД» в соціальних мережах, проведеними представниками компанії презентацій, ОСОБА_72 , будучи введеною в оману щодо доброчесності організації, пройшла реєстрацію на платформі «my.vintrade.io.», з метою подальшого інвестування нею коштів в якості інвестицій в ТОВ «ВІНЕКС ТРЕЙД» за відсотковою ставкою від 6 до 10 відсотків щомісячно, в залежності від суми вкладу та строку вкладення.

Одночасно, ОСОБА_8 , діючи спільно з ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та невстановленими в ході досудового розслідування особами, діючи відповідно до заздалегідь обумовленого плану, який був відомим всім учасникам злочинної змови, протягом 2023 року для приховування своєї злочинної діяльності та введення в оману потерпілої неодноразово демонстрували останній нібито результати позитивної роботи підприємства та отримання фіктивного доходу з метою залучення потерпілої до збільшеного обсягу кредитного портфелю.

У результаті чого, потерпіла ОСОБА_72 у період з листопада 2022 по 29 лютого 2024 року, більш точну дату та час в ході досудового розслідування не встановлено, будучи зареєстрованою на платформі ТОВ «ВІНЕКС ТРЕЙД» перераховувала власні грошові кошти у загальній сумі 206 852 гривні, які надалі начебто автоматично зараховувались в особистий кабінет потерпілої на платформі «my.vintrade.io.», чим завдано збиток потерпілій на загальну суму 206 852 гривні.

Окрім того, ОСОБА_8 діючи за попередньою змовою спільно з ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та невстановленими під час досудового розслідування особами, реалізуючи спільний злочинний умисел направлений на заволодіння чужими грошовими коштами, відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, діючи з корисливих мотивів, використовуючи електронно-обчислювальну техніку та засоби спілкування, представляючись засновниками компанії під назвою «my.vintrade.io.», що займається різними видами діяльності, на початку березня 2023 року, більш точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, підшукали громадянина України ОСОБА_73 , ІНФОРМАЦІЯ_36 .

У подальшому, ОСОБА_8 використовуючи реквізити ТОВ «ВІНЕКС ТРЕЙД», зареєстрованого 11.02.2022 в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи, номер запису: 006080327, основний вид діяльності якого КВЕД 2 644, діючи у групі з ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та невстановленими в ході досудового розслідування особами, шляхом обману та зловживання довірою розпочали залучати грошові кошти потерпілого ОСОБА_74 для начебто фінансування бізнес-проекту.

Так, ОСОБА_8 , доручив ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 відповідно до визначених ним ролей, роз`яснити порядок та умови реєстрації потерпілому ОСОБА_74 на платформі «my.vintrade.io.», для подальшого інвестування нею грошових коштів в якості в ТОВ «ВІНЕКС ТРЕЙД» за відсотковою ставкою від 6 до 10 відсотків щомісячно, в залежності від суми вкладу та строку вкладення.

Одночасно, ОСОБА_8 , діючи спільно з ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та невстановленими в ході досудового розслідування особами, діючи відповідно до заздалегідь обумовленого плану, який був відомим всім учасникам злочинної змови, протягом 2023 року для приховування своєї злочинної діяльності та введення в оману потерпілого неодноразово демонстрували останньому нібито результати позитивної роботи підприємства та отримання фіктивного доходу з метою залучення потерпілого до збільшеного обсягу кредитного портфелю.

У результаті чого, на початку березня 2023 року, більш точну дату та час в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_9 діючи спільно з ОСОБА_10 та ОСОБА_5 за вказівкою ОСОБА_8 , перебуваючи в приміщенні Торгового Центру «Афіни», офісне приміщення № 441, який розташований за адресою: м. Одеса, Грецька площа 3/4, протягом 2023 року отримала від ОСОБА_75 його власні грошові кошти у сумі 4 500 доларів США (еквівалентно 164 559 грн. по курсу НБУ), які надалі начебто автоматично зараховувались в особистий кабінет потерпілого на платформі «my.vintrade.io.», чим завдано збиток потерпілому на загальну суму 164 559 гривень.

Також, ОСОБА_8 діючи за попередньою змовою спільно з ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та невстановленими під час досудового розслідування особами, реалізуючи спільний злочинний умисел направлений на заволодіння чужими грошовими коштами, відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, діючи з корисливих мотивів, використовуючи електронно-обчислювальну техніку та засоби спілкування, представляючись засновниками компанії під назвою «my.vintrade.io.», що займається різними видами діяльності, в середині березня 2023 року, більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, підшукали громадянку України ОСОБА_76 , ІНФОРМАЦІЯ_37 .

У подальшому, ОСОБА_8 використовуючи реквізити ТОВ «ВІНЕКС ТРЕЙД», зареєстрованого 11.02.2022 в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи, номер запису: 006080327, основний вид діяльності якого КВЕД 2 644, діючи у групі з ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та невстановленими в ході досудового розслідування особами, шляхом обману та зловживання довірою розпочали залучати грошові кошти потерпілої ОСОБА_77 для начебто фінансування бізнес-проекту.

Так, ОСОБА_8 , доручив ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 відповідно до визначених ним ролей, роз`яснити порядок та умови реєстрації потерпілої ОСОБА_77 на платформі «my.vintrade.io.», для подальшого інвестування нею грошових коштів в якості в ТОВ «ВІНЕКС ТРЕЙД» за відсотковою ставкою від 6 до 10 відсотків щомісячно, в залежності від суми вкладу та строку вкладення.

Одночасно, ОСОБА_8 , діючи спільно з ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та невстановленими в ході досудового розслідування особами, діючи відповідно до заздалегідь обумовленого плану, який був відомим всім учасникам злочинної змови, протягом 2023 року для приховування своєї злочинної діяльності та введення в оману потерпілої неодноразово демонстрували останній нібито результати позитивної роботи підприємства та отримання фіктивного доходу з метою залучення потерпілої до збільшеного обсягу кредитного портфелю.

У результаті чого, наприкінці березня 2023 року, більш точну дату та час в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_9 діючи спільно з ОСОБА_10 та ОСОБА_5 за вказівкою ОСОБА_8 , перебуваючи в приміщенні Торгового Центру «Афіни», офісне приміщення № 441, який розташований за адресою: м. Одеса, Грецька площа 3/4, отримала від ОСОБА_77 її власні грошові кошти у сумі 3 000 доларів США (еквівалентно 118 029 грн. по курсу НБУ), які надалі начебто автоматично зараховувались в особистий кабінет потерпілого на платформі «my.vintrade.io.», після чого для надання вигляду законності та належних намірів своїм діям, ОСОБА_9 в месенджері «Telegram» надіслала потерпілій гаманець TPskinR7DZECRbiSkGNfboUKh1PFWN3yjw та повністю допомогла пройти верифікацію.

При цьому, з метою отримання довіри від ОСОБА_78 . 06.07.2024 ОСОБА_8 надав змогу їй вивести 123 долари США, як нібито відсотки по здійсненим інвестиціям.

Таким чином, протиправними діями завдано збиток потерпілій ОСОБА_79 на загальну суму 118 029 гривень.

Крім цього, ОСОБА_8 діючи за попередньою змовою спільно з ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та невстановленими під час досудового розслідування особами, реалізуючи спільний злочинний умисел направлений на заволодіння чужими грошовими коштами, відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, діючи з корисливих мотивів, використовуючи електронно-обчислювальну техніку та засоби спілкування, представляючись засновниками компанії під назвою «my.vintrade.io.», що займається різними видами діяльності, на початку в середині вересня 2023 року, підшукали громадянина Молдови ОСОБА_80 , ІНФОРМАЦІЯ_38 .

У подальшому, ОСОБА_8 використовуючи реквізити ТОВ «ВІНЕКС ТРЕЙД», зареєстрованого 11.02.2022 в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи, номер запису: 006080327, основний вид діяльності якого КВЕД 2 644, діючи у групі з ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та невстановленими в ході досудового розслідування особами, шляхом обману та зловживання довірою розпочали залучати грошові кошти потерпілого ОСОБА_81 для начебто фінансування бізнес-проекту.

Так, ОСОБА_8 , доручив ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 відповідно до визначених ним ролей, роз`яснити порядок та умови реєстрації потерпілому ОСОБА_82 на платформі «my.vintrade.io.», для подальшого інвестування нею грошових коштів в якості в ТОВ «ВІНЕКС ТРЕЙД» за відсотковою ставкою від 6 до 10 відсотків щомісячно, в залежності від суми вкладу та строку вкладення.

Одночасно, ОСОБА_8 , діючи спільно з ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та невстановленими в ході досудового розслідування особами, діючи відповідно до заздалегідь обумовленого плану, який був відомим всім учасникам злочинної змови, протягом 2023 року для приховування своєї злочинної діяльності та введення в оману потерпілого неодноразово демонстрували останньому нібито результати позитивної роботи підприємства та отримання фіктивного доходу з метою залучення потерпілого до збільшеного обсягу кредитного портфелю.

У результаті чого, 18.09.2023, потерпілий ОСОБА_83 за допомогою ОСОБА_9 , яка здійснила потерпілому реєстрацію на платформі ТОВ «ВІНЕКС ТРЕЙД» та цього ж дня перебуваючи в приміщенні офісу ТОВ за адресою: м. Одеса, Грецька площа, 3/4, офісне приміщення 441, в присутності ОСОБА_9 та ОСОБА_10 передав грошові кошти у розмірі 30 000 доларів США (еквівалентно 1 034 891 грн. по курсу НБУ), які надалі начебто автоматично зараховувались в особистий кабінет потерпілого на платформі «my.vintrade.io.», чим завдано збиток потерпілому на загальну суму 1 034 891 гривень.

Окрім того, ОСОБА_8 діючи за попередньою змовою спільно з ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та невстановленими під час досудового розслідування особами, реалізуючи спільний злочинний умисел направлений на заволодіння чужими грошовими коштами, відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, діючи з корисливих мотивів, використовуючи електронно-обчислювальну техніку та засоби спілкування, представляючись засновниками компанії під назвою «my.vintrade.io.», що займається різними видами діяльності, на початку березня 2023 року, підшукали громадянина України ОСОБА_84 , ІНФОРМАЦІЯ_39 .

У подальшому, ОСОБА_8 використовуючи реквізити ТОВ «ВІНЕКС ТРЕЙД», зареєстрованого 11.02.2022 в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи, номер запису: 006080327, основний вид діяльності якого КВЕД 2 644, діючи у групі з ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та невстановленими в ході досудового розслідування особами, шляхом обману та зловживання довірою розпочали залучати грошові кошти потерпілого ОСОБА_85 для начебто фінансування бізнес-проекту.

Так, відповідно до рекламних оголошень, які були розміщені ТОВ «ВІНЕКС ТРЕЙД» в соціальних мережах, проведеними представниками компанії презентацій, ОСОБА_86 будучи введеним в оману щодо доброчесності організації, пройшов реєстрацію на платформі «my.vintrade.io.», з метою подальшого інвестування ним грошових коштів в якості інвестицій в ТОВ «ВІНЕКС ТРЕЙД» за відсотковою ставкою від 6 до 10 відсотків щомісячно, в залежності від суми вкладу та строку вкладення.

Одночасно, ОСОБА_8 , діючи спільно з ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та невстановленими в ході досудового розслідування особами, діючи відповідно до заздалегідь обумовленого плану, який був відомим всім учасникам злочинної змови, протягом 2023 року для приховування своєї злочинної діяльності та введення в оману потерпілого неодноразово демонстрували останньому нібито результати позитивної роботи підприємства та отримання фіктивного доходу з метою залучення потерпілого до збільшеного обсягу кредитного портфелю.

У результаті чого, 31.03.2023 та 9-10 травня 2023 року потерпілий ОСОБА_86 перебуваючи за місцем свого мешкання, а саме за адресою: АДРЕСА_9 , будучи зареєстрованим на платформі ТОВ «ВІНЕКС ТРЕЙД», перераховував власні грошові кошти у загальній сумі 5000 доларів США (еквівалентно 182 843 грн. по курсу НБУ) на електронний гаманець ТОВ, які надалі начебто автоматично зараховувались в особистий кабінет потерпілої на платформі «my.vintrade.io.», чим завдано збиток потерпілому на загальну суму 182 843 гривень.

Крім того, ОСОБА_8 діючи за попередньою змовою спільно з ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та невстановленими під час досудового розслідування особами, реалізуючи спільний злочинний умисел направлений на заволодіння чужими грошовими коштами, відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, діючи з корисливих мотивів, використовуючи електронно-обчислювальну техніку та засоби спілкування, представляючись засновниками компанії під назвою «my.vintrade.io.», що займається різними видами діяльності, в на початку квітня 2023 року, більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, підшукали громадянку України ОСОБА_87 , ІНФОРМАЦІЯ_40 .

У подальшому, ОСОБА_8 використовуючи реквізити ТОВ «ВІНЕКС ТРЕЙД», зареєстрованого 11.02.2022 в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи, номер запису: 006080327, основний вид діяльності якого КВЕД 2 644, діючи у групі з ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та невстановленими в ході досудового розслідування особами, шляхом обману та зловживання довірою розпочали залучати грошові кошти потерпілої ОСОБА_88 для начебто фінансування бізнес-проекту.

Так, відповідно до рекламних оголошень, які були розміщені ТОВ «ВІНЕКС ТРЕЙД» в соціальних мережах, проведеними представниками компанії презентацій, ОСОБА_88 будучи введеною в оману щодо доброчесності організації, пройшла реєстрацію на платформі «my.vintrade.io.», з метою подальшого інвестування нею грошових коштів в якості інвестицій в ТОВ «ВІНЕКС ТРЕЙД» за відсотковою ставкою від 6 до 10 відсотків щомісячно, в залежності від суми вкладу та строку вкладення.

Одночасно, ОСОБА_8 , діючи спільно з ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та невстановленими в ході досудового розслідування особами, діючи відповідно до заздалегідь обумовленого плану, який був відомим всім учасникам злочинної змови, протягом 2023 року для приховування своєї злочинної діяльності та введення в оману потерпілої неодноразово демонстрували останній нібито результати позитивної роботи підприємства та отримання фіктивного доходу з метою залучення потерпілої до збільшеного обсягу кредитного портфелю.

У результаті чого, у період з 11 березня 2023 року по 11 серпня 2023 року, більш точну дату та час в ході досудового розслідування не встановлено, потерпіла ОСОБА_88 , перебуваючи за адресою свого мешкання здійснювала перерахування власних грошових кошти у загальній сумі 1190 доларів США (еквівалентно 43 517 грн. по курсу НБУ), які надалі начебто автоматично зараховувались в особистий кабінет потерпілої на платформі «my.vintrade.io.», чим завдано збиток потерпілій на загальну суму 43 517 гривень.

Разом з цим, ОСОБА_8 діючи за попередньою змовою спільно з ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та невстановленими під час досудового розслідування особами, реалізуючи спільний злочинний умисел направлений на заволодіння чужими грошовими коштами, відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, діючи з корисливих мотивів, використовуючи електронно-обчислювальну техніку та засоби спілкування, представляючись засновниками компанії під назвою «my.vintrade.io.», що займається різними видами діяльності, на початку березня 2023 року, більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, підшукали громадянку України ОСОБА_89 , ІНФОРМАЦІЯ_28 .

У подальшому, ОСОБА_8 використовуючи реквізити ТОВ «ВІНЕКС ТРЕЙД», зареєстрованого 11.02.2022 в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи, номер запису: 006080327, основний вид діяльності якого КВЕД 2 644, діючи у групі з ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та невстановленими в ході досудового розслідування особами, шляхом обману та зловживання довірою розпочали залучати грошові кошти потерпілої ОСОБА_90 для начебто фінансування бізнес-проекту.

Так, відповідно до рекламних оголошень, які були розміщені ТОВ «ВІНЕКС ТРЕЙД» в соціальних мережах, проведеними представниками компанії презентацій, ОСОБА_91 будучи введеною в оману щодо доброчесності організації, пройшла реєстрацію на платформі «my.vintrade.io.», з метою подальшого інвестування нею грошових коштів в якості інвестицій в ТОВ «ВІНЕКС ТРЕЙД» за відсотковою ставкою від 6 до 10 відсотків щомісячно, в залежності від суми вкладу та строку вкладення.

Одночасно, ОСОБА_8 , діючи спільно з ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та невстановленими в ході досудового розслідування особами, діючи відповідно до заздалегідь обумовленого плану, який був відомим всім учасникам злочинної змови, протягом 2023 року для приховування своєї злочинної діяльності та введення в оману потерпілої неодноразово демонстрували останній нібито результати позитивної роботи підприємства та отримання фіктивного доходу з метою залучення потерпілої до збільшеного обсягу кредитного портфелю.

У результаті чого, у період з лютого 2023 по березень 2024 року, більш точну дату та час в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_9 діючи спільно з ОСОБА_10 та ОСОБА_5 за вказівкою ОСОБА_8 , перебуваючи в приміщенні Торгового Центру «Афіни», офісне приміщення № 441, який розташований за адресою: м. Одеса, Грецька площа 3/4, отримала від ОСОБА_90 її власні грошові кошти у сумі 663 доларів США (еквівалентно 23 896 грн. по курсу НБУ), які надалі начебто автоматично зараховувались в особистий кабінет потерпілого на платформі «my.vintrade.io.», чим завдано збиток потерпілій на загальну суму 23 896 гривень.

Окрім того, ОСОБА_8 діючи за попередньою змовою спільно з ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та невстановленими під час досудового розслідування особами, реалізуючи спільний злочинний умисел направлений на заволодіння чужими грошовими коштами, відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, діючи з корисливих мотивів, використовуючи електронно-обчислювальну техніку та засоби спілкування, представляючись засновниками компанії під назвою «my.vintrade.io.», що займається різними видами діяльності, на початку березня 2023 року, підшукали громадянина України ОСОБА_92 , ІНФОРМАЦІЯ_41 .

У подальшому, ОСОБА_8 використовуючи реквізити ТОВ «ВІНЕКС ТРЕЙД», зареєстрованого 11.02.2022 в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи, номер запису: 006080327, основний вид діяльності якого КВЕД 2 644, діючи у групі з ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та невстановленими в ході досудового розслідування особами, шляхом обману та зловживання довірою розпочали залучати грошові кошти потерпілого ОСОБА_93 для начебто фінансування бізнес-проекту.

Так, відповідно до рекламних оголошень, які були розміщені ТОВ «ВІНЕКС ТРЕЙД» в соціальних мережах, проведеними представниками компанії презентацій, ОСОБА_94 будучи введеним в оману щодо доброчесності організації, пройшов реєстрацію на платформі «my.vintrade.io.», з метою подальшого інвестування ним грошових коштів в якості інвестицій в ТОВ «ВІНЕКС ТРЕЙД» за відсотковою ставкою від 6 до 10 відсотків щомісячно, в залежності від суми вкладу та строку вкладення.

Одночасно, ОСОБА_8 , діючи спільно з ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та невстановленими в ході досудового розслідування особами, діючи відповідно до заздалегідь обумовленого плану, який був відомим всім учасникам злочинної змови, протягом 2023 року для приховування своєї злочинної діяльності та введення в оману потерпілого неодноразово демонстрували останньому нібито результати позитивної роботи підприємства та отримання фіктивного доходу з метою залучення потерпілого до збільшеного обсягу кредитного портфелю.

У результаті чого, 26.03.2023, 28.04.2023 та 25.06.2023 потерпілий ОСОБА_94 перебуваючи за місцем свого мешкання, а саме за адресою: АДРЕСА_10 , будучи зареєстрованим на платформі ТОВ «ВІНЕКС ТРЕЙД», перераховував власні грошові кошти у загальній сумі 1 047 доларів США (еквівалентно 38 287 грн. по курсу НБУ) на електронний гаманець ТОВ, які надалі начебто автоматично зараховувались в особистий кабінет потерпілої на платформі «my.vintrade.io.», чим завдано збиток потерпілому на загальну суму 38 287 гривень.

Також, ОСОБА_8 діючи за попередньою змовою спільно з ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та невстановленими під час досудового розслідування особами, реалізуючи спільний злочинний умисел на заволодіння чужими грошовими коштами, відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, діючи з корисливих мотивів, використовуючи електронно-обчислювальну техніку та засоби спілкування, представляючись засновниками компанії під назвою «my.vintrade.io.», що займається різними видами діяльності, на початку березня 2023 року, підшукали громадянина України ОСОБА_95 , ІНФОРМАЦІЯ_42 .

У подальшому, ОСОБА_8 використовуючи реквізити ТОВ «ВІНЕКС ТРЕЙД», зареєстрованого 11.02.2022 в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи, номер запису: 006080327, основний вид діяльності якого КВЕД 2 644, діючи у групі з ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та невстановленими в ході досудового розслідування особами, шляхом обману та зловживання довірою розпочали залучати грошові кошти потерпілого ОСОБА_96 для начебто фінансування бізнес-проекту.

Так, відповідно до рекламних оголошень, які були розміщені ТОВ «ВІНЕКС ТРЕЙД» в соціальних мережах, проведеними представниками компанії презентацій, ОСОБА_96 будучи введеним в оману щодо доброчесності організації, пройшов реєстрацію на платформі «my.vintrade.io.», з метою подальшого інвестування ним грошових коштів в якості інвестицій в ТОВ «ВІНЕКС ТРЕЙД» за відсотковою ставкою від 6 до 10 відсотків щомісячно, в залежності від суми вкладу та строку вкладення.

Одночасно, ОСОБА_8 , діючи спільно з ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та невстановленими в ході досудового розслідування особами, діючи відповідно до заздалегідь обумовленого плану, який був відомим всім учасникам злочинної змови, протягом 2023 року для приховування своєї злочинної діяльності та введення в оману потерпілого неодноразово демонстрували останньому нібито результати позитивної роботи підприємства та отримання фіктивного доходу з метою залучення потерпілого до збільшеного обсягу кредитного портфелю.

У результаті чого, 20.03.2023 потерпілий ОСОБА_96 , перебуваючи за місцем мешкання за адресою: АДРЕСА_11 , будучи зареєстрованим на платформі ТОВ «ВІНЕКС ТРЕЙД» перерахував власні грошові кошти через посилання, надіслане ОСОБА_8 в месенджері «Telegram» у сумі 25 000 доларів США (еквівалентно 914 215 грн. по курсу НБУ) на електронний гаманець ТОВ, які надалі начебто автоматично зараховувались в особистий кабінет потерпілого на платформі «my.vintrade.io.», чим завдано збиток потерпілому на загальну суму 914 215 гривень.

Крім того, ОСОБА_8 діючи за попередньою змовою спільно з ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та невстановленими під час досудового розслідування особами, реалізуючи спільний злочинний умисел направлений на заволодіння чужими грошовими коштами, відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, діючи з корисливих мотивів, використовуючи електронно-обчислювальну техніку та засоби спілкування, представляючись засновниками компанії під назвою «my.vintrade.io.», що займається різними видами діяльності, в на початку квітня 2023 року, більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, підшукали громадянку України ОСОБА_97 , ІНФОРМАЦІЯ_43 .

У подальшому, ОСОБА_8 використовуючи реквізити ТОВ «ВІНЕКС ТРЕЙД», зареєстрованого 11.02.2022 в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи, номер запису: 006080327, основний вид діяльності якого КВЕД 2 644, діючи у групі з ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та невстановленими в ході досудового розслідування особами, шляхом обману та зловживання довірою розпочали залучати грошові кошти потерпілої ОСОБА_98 для начебто фінансування бізнес-проекту.

Так, відповідно до рекламних оголошень, які були розміщені ТОВ «ВІНЕКС ТРЕЙД» в соціальних мережах, проведеними представниками компанії презентацій, ОСОБА_98 будучи введеною в оману щодо доброчесності організації, пройшла реєстрацію на платформі «my.vintrade.io.», з метою подальшого інвестування ним грошових коштів в якості інвестицій в ТОВ «Вінекс Трейд» за відсотковою ставкою від 6 до 10 відсотків щомісячно, в залежності від суми вкладу та строку вкладення.

Одночасно, ОСОБА_8 , діючи спільно з ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та невстановленими в ході досудового розслідування особами, діючи відповідно до заздалегідь обумовленого плану, який був відомим всім учасникам злочинної змови, протягом 2023 року для приховування своєї злочинної діяльності та введення в оману потерпілої неодноразово демонстрували останній нібито результати позитивної роботи підприємства та отримання фіктивного доходу з метою залучення потерпілої до збільшеного обсягу кредитного портфелю.

У результаті чого, з початку квітня 2023 року по 15 жовтня 2023 року, більш точну дату та час в ході досудового розслідування не встановлено, потерпіла ОСОБА_98 перебуваючи за адресою свого мешкання перерахувала власні грошові кошти у загальній сумі 6 000 доларів США (еквівалентно 218 359 грн. по курсу НБУ), які надалі начебто автоматично зараховувались в особистий кабінет потерпілої на платформі «my.vintrade.io.», чим завдано збиток потерпілій на загальну суму 218 359 гривень.

Крім цього, ОСОБА_8 діючи за попередньою змовою спільно з ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та невстановленими під час досудового розслідування особами, реалізуючи спільний злочинний умисел направлений на заволодіння чужими грошовими коштами, відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, діючи з корисливих мотивів, використовуючи електронно-обчислювальну техніку та засоби спілкування, представляючись засновниками компанії під назвою «my.vintrade.io.», що займається різними видами діяльності, в на початку квітня 2023 року, більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, підшукали громадянку України ОСОБА_99 , ІНФОРМАЦІЯ_44 .

У подальшому, ОСОБА_8 використовуючи реквізити ТОВ «ВІНЕКС ТРЕЙД», зареєстрованого 11.02.2022 в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи, номер запису: 006080327, основний вид діяльності якого КВЕД 2 644, діючи у групі з ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та невстановленими в ході досудового розслідування особами, шляхом обману та зловживання довірою розпочали залучати грошові кошти потерпілої ОСОБА_100 для начебто фінансування бізнес-проекту.

Так, відповідно до рекламних оголошень, які були розміщені ТОВ «ВІНЕКС ТРЕЙД» в соціальних мережах, проведеними представниками компанії презентацій, ОСОБА_100 будучи введеною в оману щодо доброчесності організації, пройшла реєстрацію на платформі «my.vintrade.io.», з метою подальшого інвестування ним коштів в якості інвестицій в ТОВ «ВІНЕКС ТРЕЙД» за відсотковою ставкою від 6 до 10 відсотків щомісячно, в залежності від суми вкладу та строку вкладення.

Одночасно, ОСОБА_8 , діючи спільно з ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та невстановленими в ході досудового розслідування особами, діючи відповідно до заздалегідь обумовленого плану, який був відомим всім учасникам злочинної змови, протягом 2023 року для приховування своєї злочинної діяльності та введення в оману потерпілої неодноразово демонстрували останній нібито результати позитивної роботи підприємства та отримання фіктивного доходу з метою залучення потерпілої до збільшеного обсягу кредитного портфелю.

У результаті чого, у період з 04 квітня 2023 року по 19 жовтня 2023 року, більш точну дату та час в ході досудового розслідування не встановлено, потерпіла ОСОБА_100 , перебуваючи за адресою свого мешкання перерахувала грошові кошти у загальній сумі 3 000 доларів США (еквівалентно 109 706 грн. по курсу НБУ) та 17 057 гривень, які надалі начебто автоматично зараховувались в особистий кабінет потерпілої на платформі «my.vintrade.io.», чим завдано збиток потерпілій на загальну суму 126 763 гривні.

Окрім того, ОСОБА_8 діючи за попередньою змовою спільно з ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та невстановленими під час досудового розслідування особами, реалізуючи спільний злочинний умисел направлений на заволодіння чужими грошовими коштами, відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, діючи з корисливих мотивів, використовуючи електронно-обчислювальну техніку та засоби спілкування, представляючись засновниками компанії під назвою «my.vintrade.io.», що займається різними видами діяльності, на початку квітня 2023 року, більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, підшукали громадянку України ОСОБА_101 , ІНФОРМАЦІЯ_45 .

У подальшому, ОСОБА_8 використовуючи реквізити ТОВ «ВІНЕКС ТРЕЙД», зареєстрованого 11.02.2022 в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи, номер запису: 006080327, основний вид діяльності якого КВЕД 2 644, діючи у групі з ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та невстановленими в ході досудового розслідування особами, шляхом обману та зловживання довірою розпочали залучати грошові кошти потерпілої ОСОБА_102 для начебто фінансування бізнес-проекту.

Так, ОСОБА_8 , доручив ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 відповідно до визначених ним ролей, роз`яснити порядок та умови реєстрації потерпілої ОСОБА_103 на платформі «my.vintrade.io.», для подальшого інвестування нею грошових коштів в якості в ТОВ «ВІНЕКС ТРЕЙД» за відсотковою ставкою від 6 до 10 відсотків щомісячно, в залежності від суми вкладу та строку вкладення.

Одночасно, ОСОБА_8 , діючи спільно з ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та невстановленими в ході досудового розслідування особами, діючи відповідно до заздалегідь обумовленого плану, який був відомим всім учасникам злочинної змови, протягом 2023 року для приховування своєї злочинної діяльності та введення в оману потерпілої неодноразово демонстрували останній нібито результати позитивної роботи підприємства та отримання фіктивного доходу з метою залучення потерпілої до збільшеного обсягу кредитного портфелю.

У результаті чого, 11.04.2023, ОСОБА_10 діючи спільно з ОСОБА_9 та ОСОБА_5 за вказівкою ОСОБА_8 , перебуваючи в приміщенні Торгового Центру «Афіни», офісне приміщення № 441, який розташований за адресою: м. Одеса, Грецька площа 3/4, отримала від ОСОБА_103 грошові кошти у сумі 120 доларів США (еквівалентно 4 389 грн. по курсу НБУ), які надалі начебто автоматично зараховувались в особистий кабінет потерпілої на платформі «my.vintrade.io.», чим завдано збиток потерпілій на загальну суму 4 389 гривень.

Разом із цим, ОСОБА_8 діючи за попередньою змовою спільно з ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та невстановленими під час досудового розслідування особами, реалізуючи спільний злочинний умисел направлений на заволодіння чужими грошовими коштами, відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, діючи з корисливих мотивів, використовуючи електронно-обчислювальну техніку та засоби спілкування, представляючись засновниками компанії під назвою «my.vintrade.io.», що займається різними видами діяльності, в 10 квітня 2023 року, більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, підшукали громадянку України ОСОБА_104 , ІНФОРМАЦІЯ_46 .

У подальшому, ОСОБА_8 використовуючи реквізити ТОВ «ВІНЕКС ТРЕЙД», зареєстрованого 11.02.2022 в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи, номер запису: 006080327, основний вид діяльності якого КВЕД 2 644, діючи у групі з ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та невстановленими в ході досудового розслідування особами, шляхом обману та зловживання довірою розпочали залучати грошові кошти потерпілої ОСОБА_105 для начебто фінансування бізнес-проекту.

Так, відповідно до рекламних оголошень, які були розміщені ТОВ «ВІНЕКС ТРЕЙД» в соціальних мережах, проведеними представниками компанії презентацій, ОСОБА_105 будучи введеною в оману щодо доброчесності організації, пройшла реєстрацію на платформі «my.vintrade.io.», з метою подальшого інвестування нею грошових коштів в якості інвестицій в ТОВ «ВІНЕКС ТРЕЙД» за відсотковою ставкою від 6 до 10 відсотків щомісячно, в залежності від суми вкладу та строку вкладення.

Одночасно, ОСОБА_8 , діючи спільно з ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та невстановленими в ході досудового розслідування особами, діючи відповідно до заздалегідь обумовленого плану, який був відомим всім учасникам злочинної змови, протягом 2023 року для приховування своєї злочинної діяльності та введення в оману потерпілої неодноразово демонстрували останній нібито результати позитивної роботи підприємства та отримання фіктивного доходу з метою залучення потерпілої до збільшеного обсягу кредитного портфелю.

У результаті чого, 12.04.2023, більш точну дату та час в ході досудового розслідування не встановлено, потерпіла ОСОБА_105 , перебуваючи за адресою свого мешкання перерахувала грошові кошти у сумі 300 доларів США (еквівалентно 10 970 гриівень50 копійок по курсу НБУ), які надалі начебто автоматично зараховувались в особистий кабінет потерпілої на платформі «my.vintrade.io.», чим завдано збиток потерпілій на загальну суму 10 970 гривень 50 копійок.

Крім того, ОСОБА_8 діючи за попередньою змовою спільно з ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та невстановленими під час досудового розслідування особами, реалізуючи спільний злочинний умисел направлений на заволодіння чужими грошовими коштами, відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, діючи з корисливих мотивів, використовуючи електронно-обчислювальну техніку та засоби спілкування, представляючись засновниками компанії під назвою «my.vintrade.io.», що займається різними видами діяльності, наприкінці квітня 2023 року, більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, підшукали громадянку України ОСОБА_106 , ІНФОРМАЦІЯ_10 .

У подальшому, ОСОБА_8 використовуючи реквізити ТОВ «ВІНЕКС ТРЕЙД», зареєстрованого 11.02.2022 в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи, номер запису: 006080327, основний вид діяльності якого КВЕД 2 644, діючи у групі з ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та невстановленими в ході досудового розслідування особами, шляхом обману та зловживання довірою розпочали залучати грошові кошти потерпілої ОСОБА_107 для начебто фінансування бізнес-проекту.

Так, відповідно до рекламних оголошень, які були розміщені ТОВ «ВІНЕКС ТРЕЙД» в соціальних мережах, проведеними представниками компанії презентацій, ОСОБА_107 будучи введеною в оману щодо доброчесності організації, пройшла реєстрацію на платформі «my.vintrade.io.», з метою подальшого інвестування нею коштів в якості інвестицій в ТОВ «ВІНЕКС ТРЕЙД» за відсотковою ставкою від 6 до 10 відсотків щомісячно, в залежності від суми вкладу та строку вкладення.

Одночасно, ОСОБА_8 , діючи спільно з ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та невстановленими в ході досудового розслідування особами, діючи відповідно до заздалегідь обумовленого плану, який був відомим всім учасникам злочинної змови, протягом 2023 року для приховування своєї злочинної діяльності та введення в оману потерпілої неодноразово демонстрували останній нібито результати позитивної роботи підприємства та отримання фіктивного доходу з метою залучення потерпілої до збільшеного обсягу кредитного портфелю.

У результаті чого, у період з 27 квітня 2023 року по 12 серпня 2023 року, більш точну дату та час в ході досудового розслідування не встановлено, потерпіла ОСОБА_107 , перебуваючи за адресою свого мешкання перерахувала власні грошові кошти у загальній сумі 4 980 доларів США (еквівалентно 182 112 грн. по курсу НБУ), які надалі начебто автоматично зараховувались в особистий кабінет потерпілої на платформі «my.vintrade.io.», чим завдано збиток потерпілій на загальну суму 182 112 гривень.

Крім цього, ОСОБА_8 діючи за попередньою змовою спільно з ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та невстановленими під час досудового розслідування особами, реалізуючи спільний злочинний умисел направлений на заволодіння чужими грошовими коштами, відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, діючи з корисливих мотивів, використовуючи електронно-обчислювальну техніку та засоби спілкування, представляючись засновниками компанії під назвою «my.vintrade.io.», що займається різними видами діяльності, на початку березня 2023 року, підшукали громадянина України ОСОБА_108 , ІНФОРМАЦІЯ_47 .

У подальшому, ОСОБА_8 використовуючи реквізити ТОВ «ВІНЕКС ТРЕЙД», зареєстрованого 11.02.2022 в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи, номер запису: 006080327, основний вид діяльності якого КВЕД 2 644, діючи у групі з ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та невстановленими в ході досудового розслідування особами, шляхом обману та зловживання довірою розпочали залучати грошові кошти потерпілого ОСОБА_109 для начебто фінансування бізнес-проекту.

Так, відповідно до рекламних оголошень, які були розміщені ТОВ «ВІНЕКС ТРЕЙД» в соціальних мережах, проведеними представниками компанії презентацій, ОСОБА_110 будучи введеним в оману щодо доброчесності організації, пройшов реєстрацію на платформі «my.vintrade.io.», з метою подальшого інвестування ним грошових коштів в якості інвестицій в ТОВ «ВІНЕКС ТРЕЙД» за відсотковою ставкою від 6 до 10 відсотків щомісячно, в залежності від суми вкладу та строку вкладення.

Одночасно, ОСОБА_8 , діючи спільно з ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та невстановленими в ході досудового розслідування особами, діючи відповідно до заздалегідь обумовленого плану, який був відомим всім учасникам злочинної змови, протягом 2023 року для приховування своєї злочинної діяльності та введення в оману потерпілого неодноразово демонстрували останньому нібито результати позитивної роботи підприємства та отримання фіктивного доходу з метою залучення потерпілого до збільшеного обсягу кредитного портфелю.

У результаті чого, 26.04.2023 потерпілий ОСОБА_110 , перебуваючи за місцем мешкання, а саме за адресою: АДРЕСА_12 будучи зареєстрованим на платформі ТОВ «ВІНЕКС ТРЕЙД» перерахував власні кошти через криптогаманець у сумі 9 368 доларів США (еквівалентно 342 575 грн. по курсу НБУ) на електронний гаманець ТОВ, які надалі начебто автоматично зараховувались в особистий кабінет потерпілого на платформі «my.vintrade.io.», чим завдано збиток потерпілому на загальну суму 342 575 гривень.

Окрім того, ОСОБА_8 діючи за попередньою змовою спільно з ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та невстановленими під час досудового розслідування особами, реалізуючи спільний злочинний умисел направлений на заволодіння чужими грошовими коштами, відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, діючи з корисливих мотивів, використовуючи електронно-обчислювальну техніку та засоби спілкування, представляючись засновниками компанії під назвою «my.vintrade.io.», що займається різними видами діяльності, 08 вересня 2023 року, підшукали громадянку України ОСОБА_111 , ІНФОРМАЦІЯ_48 .

У подальшому, ОСОБА_8 використовуючи реквізити ТОВ «ВІНЕКС ТРЕЙД», зареєстрованого 11.02.2022 в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи, номер запису: 006080327, основний вид діяльності якого КВЕД 2 644, діючи у групі з ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та невстановленими в ході досудового розслідування особами, шляхом обману та зловживання довірою розпочали залучати грошові кошти потерпілої ОСОБА_112 для начебто фінансування бізнес-проекту.

Так, ОСОБА_8 , доручив ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 відповідно до визначених ним ролей, роз`яснити порядок та умови реєстрації потерпілої ОСОБА_112 на платформі «my.vintrade.io.», для подальшого інвестування нею грошових коштів в якості в ТОВ «ВІНЕКС ТРЕЙД» за відсотковою ставкою від 6 до 10 відсотків щомісячно, в залежності від суми вкладу та строку вкладення.

Одночасно, ОСОБА_8 , діючи спільно з ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та невстановленими в ході досудового розслідування особами, діючи відповідно до заздалегідь обумовленого плану, який був відомим всім учасникам злочинної змови, протягом 2023 року для приховування своєї злочинної діяльності та введення в оману потерпілої неодноразово демонстрували останній нібито результати позитивної роботи підприємства та отримання фіктивного доходу з метою залучення потерпілої до збільшеного обсягу кредитного портфелю.

У результаті чого, 08.09.2023, потерпіла ОСОБА_113 самостійно здійснила реєстрацію на платформі ТОВ «ВІНЕКС ТРЕЙД» та цього ж дня перебуваючи в приміщенні офісу ТОВ за адресою: м. Одеса, Грецька площа, 3/4, офісне приміщення 441, в присутності ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 перерахувала грошові кошти у розмірі 140 000 доларів США ( еквівалентно 5 124 000 грн. по курсу НБУ) на електронний гаманець ТОВ, які надалі начебто автоматично зараховувались в особистий кабінет потерпілої на платформі «my.vintrade.io.», чим завдано збиток потерпілій на загальну суму 5 124 000 гривень.

Разом із цим, ОСОБА_8 діючи за попередньою змовою спільно з ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та невстановленими під час досудового розслідування особами, реалізуючи спільний злочинний умисел направлений на заволодіння чужими грошовими коштами, відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, діючи з корисливих мотивів, використовуючи електронно-обчислювальну техніку та засоби спілкування, представляючись засновниками компанії під назвою «my.vintrade.io.», що займається різними видами діяльності, 08 вересня 2023 року, підшукали громадянина України ОСОБА_114 , ІНФОРМАЦІЯ_9 .

У подальшому, ОСОБА_8 використовуючи реквізити ТОВ «ВІНЕКС ТРЕЙД», зареєстрованого 11.02.2022 в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи, номер запису: 006080327, основний вид діяльності якого КВЕД 2 644, діючи у групі з ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та невстановленими в ході досудового розслідування особами, шляхом обману та зловживання довірою розпочали залучати грошові кошти потерпілого ОСОБА_115 для начебто фінансування бізнес-проекту.

Так, відповідно до рекламних оголошень, які були розміщені ТОВ «ВІНЕКС ТРЕЙД» в соціальних мережах, проведеними представниками компанії презентацій, ОСОБА_116 будучи введеним в оману щодо доброчесності організації, пройшов реєстрацію на платформі «my.vintrade.io.», з метою подальшого інвестування ним грошових коштів в якості інвестицій в ТОВ «ВІНЕКС ТРЕЙД» за відсотковою ставкою від 6 до 10 відсотків щомісячно, в залежності від суми вкладу та строку вкладення.

Одночасно, ОСОБА_8 , діючи спільно з ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та невстановленими в ході досудового розслідування особами, діючи відповідно до заздалегідь обумовленого плану, який був відомим всім учасникам злочинної змови, протягом 2023 року для приховування своєї злочинної діяльності та введення в оману потерпілого неодноразово демонстрували останньому нібито результати позитивної роботи підприємства та отримання фіктивного доходу з метою залучення потерпілого до збільшеного обсягу кредитного портфелю.

У результаті чого, 08.09.2023 потерпілий ОСОБА_116 , перебуваючи за місцем мешкання, а саме: за адресою: АДРЕСА_13 , будучи зареєстрованим на платформі ТОВ «ВІНЕКС ТРЕЙД» перерахував власні кошти через криптогаманець у сумі 10 000 доларів США (еквівалентно 365 686 грн. по курсу НБУ) на електронний гаманець ТОВ, які надалі начебто автоматично зараховувались в особистий кабінет потерпілого на платформі «my.vintrade.io.», чим завдано збиток потерпілому на загальну суму 365 686 гривень.

Крім того, ОСОБА_8 діючи за попередньою змовою спільно з ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та невстановленими під час досудового розслідування особами, реалізуючи спільний злочинний умисел направлений на заволодіння чужими грошовими коштами, відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, діючи з корисливих мотивів, використовуючи електронно-обчислювальну техніку та засоби спілкування, представляючись засновниками компанії під назвою «my.vintrade.io.», що займається різними видами діяльності, в на початку лютого 2022 року, більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, підшукали громадянина України ОСОБА_117 , ІНФОРМАЦІЯ_49 .

У подальшому, ОСОБА_8 використовуючи реквізити ТОВ «ВІНЕКС ТРЕЙД», зареєстрованого 11.02.2022 в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи, номер запису: 006080327, основний вид діяльності якого КВЕД 2 644, діючи у групі з ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та невстановленими в ході досудового розслідування особами, шляхом обману та зловживання довірою розпочали залучати грошові кошти потерпілого ОСОБА_118 для начебто фінансування бізнес-проекту.

Так, відповідно до рекламних оголошень, які були розміщені ТОВ «ВІНЕКС ТРЕЙД» в соціальних мережах, проведеними представниками компанії презентацій, ОСОБА_118 будучи введеним в оману щодо доброчесності організації, пройшов реєстрацію на платформі «my.vintrade.io.», з метою подальшого інвестування ним грошових коштів в якості інвестицій в ТОВ «ВІНЕКС ТРЕЙД» за відсотковою ставкою від 6 до 10 відсотків щомісячно, в залежності від суми вкладу та строку вкладення.

Одночасно, ОСОБА_8 , діючи спільно з ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та невстановленими в ході досудового розслідування особами, діючи відповідно до заздалегідь обумовленого плану, який був відомим всім учасникам злочинної змови, протягом 2023 року для приховування своєї злочинної діяльності та введення в оману потерпілого неодноразово демонстрували останньому нібито результати позитивної роботи підприємства та отримання фіктивного доходу з метою залучення потерпілого до збільшеного обсягу кредитного портфелю.

У результаті чого, потерпілий ОСОБА_118 , перебуваючи в приміщені офісу ТОВ за адресою: м. Одеса, вул. Грецька, 3/4, кожний зі своїх вкладів передав ОСОБА_9 , а саме грошові кошти у розмірі: 300 доларів 08.06.2022 року строком на 360 днів, еквівалентно 8 776 грн. по курсу НБУ, 600 доларів 03.06.2023 року строком на 180 днів, еквівалентно 21 941 грн. по курсу НБУ, 460 доларів 06.09.2023 року строком на 360 днів, еквівалентно 16 821 грн. по курсу НБУ, 200 доларів 10.10.2023 року строком на 360 днів, еквівалентно 7 310 грн. по курсу НБУ, 200 доларів 03.11.2023 року строком на 720 днів, еквівалентно 7 253 грн. по курсу НБУ, 300 доларів 24.11.2023 року строком на 360 днів, еквівалентно 10 804 грн. по курсу НБУ, 370 доларів 05.02.2024 року строком на 360 днів, еквівалентно 13 900 грн. по курсу НБУ, 38 доларів 11.03.2024 року строком на 360 днів, еквівалентно 1 449 грн. по курсу НБУ, здійснивши вклади на загальну суму 88 254 гривень, які надалі начебто автоматично зараховувались в особистий кабінет потерпілого на платформі «my.vintrade.io.», чим завдано збиток потерпілому на загальну суму 88 254 гривень.

Крім цього, ОСОБА_8 діючи за попередньою змовою спільно з ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та невстановленими під час досудового розслідування особами, реалізуючи спільний злочинний умисел направлений на заволодіння чужими грошовими коштами, відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, діючи з корисливих мотивів, використовуючи електронно-обчислювальну техніку та засоби спілкування, представляючись засновниками компанії під назвою «my.vintrade.io.», що займається різними видами діяльності, в на початку травня 2023 року, більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, підшукали громадянку України ОСОБА_119 , ІНФОРМАЦІЯ_50 .

У подальшому, ОСОБА_8 використовуючи реквізити ТОВ «ВІНЕКС ТРЕЙД», зареєстрованого 11.02.2022 в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи, номер запису: 006080327, основний вид діяльності якого КВЕД 2 644, діючи у групі з ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та невстановленими в ході досудового розслідування особами, шляхом обману та зловживання довірою розпочали залучати грошові кошти потерпілої ОСОБА_120 для начебто фінансування бізнес-проекту.

Так, відповідно до рекламних оголошень, які були розміщені ТОВ «ВІНЕКС ТРЕЙД» в соціальних мережах, проведеними представниками компанії презентацій, ОСОБА_120 будучи введеною в оману щодо доброчесності організації, пройшла реєстрацію на платформі «my.vintrade.io.», з метою подальшого інвестування нею грошових коштів в якості інвестицій в ТОВ «ВІНЕКС ТРЕЙД» за відсотковою ставкою від 6 до 10 відсотків щомісячно, в залежності від суми вкладу та строку вкладення.

Одночасно, ОСОБА_8 , діючи спільно з ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та невстановленими в ході досудового розслідування особами, діючи відповідно до заздалегідь обумовленого плану, який був відомим всім учасникам злочинної змови, протягом 2023 року для приховування своєї злочинної діяльності та введення в оману потерпілої неодноразово демонстрували останній нібито результати позитивної роботи підприємства та отримання фіктивного доходу з метою залучення потерпілої до збільшеного обсягу кредитного портфелю.

У результаті чого, на початку травня 2023 року, більш точну дату та час в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_9 діючи, спільно з ОСОБА_10 та за вказівкою ОСОБА_8 , перебуваючи в приміщенні Торгового Центру «Афіни», офісне приміщення № 441, який розташований за адресою: м. Одеса, Грецька площа 3/4, отримала від потерпілої ОСОБА_120 отримали грошові кошти у сумі 1097 доларів США (еквівалентно 44 470 грн. по курсу НБУ), які надалі начебто автоматично зараховувались в особистий кабінет потерпілої на платформі «my.vintrade.io.», чим завдано збиток потерпілій на загальну суму 44 470 гривень.

Разом із цим, ОСОБА_8 діючи за попередньою змовою спільно з ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та невстановленими під час досудового розслідування особами, реалізуючи спільний злочинний умисел, направлений на заволодіння чужими грошовими коштами, відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, діючи з корисливих мотивів, використовуючи електронно-обчислювальну техніку та засоби спілкування, представляючись засновниками компанії під назвою «my.vintrade.io.», що займається різними видами діяльності, у травні 2023 року, більш точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, підшукали громадянку України ОСОБА_121 , ІНФОРМАЦІЯ_51 .

У подальшому, ОСОБА_8 використовуючи реквізити ТОВ «ВІНЕКС ТРЕЙД», зареєстрованого 11.02.2022 в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи, номер запису: 006080327, основний вид діяльності якого КВЕД 2 644, діючи у групі з ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та невстановленими в ході досудового розслідування особами, шляхом обману та зловживання довірою розпочали залучати грошові кошти потерпілої ОСОБА_122 для начебто фінансування бізнес-проекту.

Так, відповідно до рекламних оголошень, які були розміщені ТОВ «ВІНЕКС ТРЕЙД» в соціальних мережах, проведеними представниками компанії презентацій, ОСОБА_122 будучи введеною в оману щодо доброчесності організації, пройшла реєстрацію на платформі «my.vintrade.io.», з метою подальшого інвестування нею грошових коштів в якості інвестицій в ТОВ «ВІНЕКС ТРЕЙД» за відсотковою ставкою від 6 до 10 відсотків щомісячно, в залежності від суми вкладу та строку вкладення.

Одночасно, ОСОБА_8 , діючи спільно з ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та невстановленими в ході досудового розслідування особами, діючи відповідно до заздалегідь обумовленого плану, який був відомим всім учасникам злочинної змови, протягом 2023 року для приховування своєї злочинної діяльності та введення в оману потерпілої неодноразово демонстрували останній нібито результати позитивної роботи підприємства та отримання фіктивного доходу з метою залучення потерпілої до збільшеного обсягу кредитного портфелю.

У результаті чого, з 13 травня 2023 року по 28 серпня 2023 року, потерпіла ОСОБА_122 , перебуваючи за адресою свого мешкання здійснила перерахунок власних грошових коштів у загальній сумі 621 доларів США (еквівалентно 22 710 грн. по курсу НБУ), які надалі начебто автоматично зараховувались в особистий кабінет потерпілої на платформі «my.vintrade.io.», чим завдано збиток потерпілій на загальну суму 22 710 гривень.

Крім цього, ОСОБА_8 діючи за попередньою змовою спільно з ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та невстановленими під час досудового розслідування особами, реалізуючи спільний злочинний умисел направлений на заволодіння чужими грошовими коштами, відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, діючи з корисливих мотивів, використовуючи електронно-обчислювальну техніку та засоби спілкування, представляючись засновниками компанії під назвою «my.vintrade.io.», що займається різними видами діяльності, на початку травня 2023 року, підшукали громадянина України ОСОБА_123 , ІНФОРМАЦІЯ_52 .

У подальшому, ОСОБА_8 використовуючи реквізити ТОВ «ВІНЕКС ТРЕЙД», зареєстрованого 11.02.2022 в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи, номер запису: 006080327, основний вид діяльності якого КВЕД 2 644, діючи у групі з ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та невстановленими в ході досудового розслідування особами, шляхом обману та зловживання довірою розпочали залучати грошові кошти потерпілого ОСОБА_124 для начебто фінансування бізнес-проекту.

Так, відповідно до рекламних оголошень, які були розміщені ТОВ «ВІНЕКС ТРЕЙД» в соціальних мережах, проведеними представниками компанії презентацій, ОСОБА_125 будучи введеним в оману щодо доброчесності організації, пройшов реєстрацію на платформі «my.vintrade.io.», з метою подальшого інвестування ним грошових коштів в якості інвестицій в ТОВ «ВІНЕКС ТРЕЙД» за відсотковою ставкою від 6 до 10 відсотків щомісячно, в залежності від суми вкладу та строку вкладення.

Одночасно, ОСОБА_8 , діючи спільно з ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та невстановленими в ході досудового розслідування особами, діючи відповідно до заздалегідь обумовленого плану, який був відомим всім учасникам злочинної змови, протягом 2023 року для приховування своєї злочинної діяльності та введення в оману потерпілого неодноразово демонстрували останньому нібито результати позитивної роботи підприємства та отримання фіктивного доходу з метою залучення потерпілого до збільшеного обсягу кредитного портфелю.

У результаті чого, з 15 травня 2023 року по середину листопада 2023 року потерпілий ОСОБА_125 перебуваючи за місцем свого мешкання, а саме за адресою: АДРЕСА_14 , будучи зареєстрованим на платформі ТОВ «ВІНЕКС ТРЕЙД», перераховував власні грошові кошти у загальній сумі 5000 доларів США (еквівалентно 182 843 грн. по курсу НБУ) на електронний гаманець ТОВ, які надалі начебто автоматично зараховувались в особистий кабінет потерпілої на платформі «my.vintrade.io.», чим завдано збиток потерпілому на загальну суму 182 843 гривень.

Також, ОСОБА_8 діючи за попередньою змовою спільно з ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та невстановленими під час досудового розслідування особами, реалізуючи спільний злочинний умисел направлений на заволодіння чужими грошовими коштами, відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, діючи з корисливих мотивів, використовуючи електронно-обчислювальну техніку та засоби спілкування, представляючись засновниками компанії під назвою «my.vintrade.io.», що займається різними видами діяльності, в кінці травня 2023 року, підшукали громадянина України ОСОБА_126 , ІНФОРМАЦІЯ_53 .

У подальшому, ОСОБА_8 використовуючи реквізити ТОВ «ВІНЕКС ТРЕЙД», зареєстрованого 11.02.2022 в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи, номер запису: 006080327, основний вид діяльності якого КВЕД 2 644, діючи у групі з ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та невстановленими в ході досудового розслідування особами, шляхом обману та зловживання довірою розпочали залучати грошові кошти потерпілого ОСОБА_127 для начебто фінансування бізнес-проекту.

Так, ОСОБА_8 , доручив ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 відповідно до визначених ним ролей, роз`яснити порядок та умови реєстрації потерпілому ОСОБА_128 на платформі «my.vintrade.io.», для подальшого інвестування нею грошових коштів в якості в ТОВ «ВІНЕКС ТРЕЙД» за відсотковою ставкою від 6 до 10 відсотків щомісячно, в залежності від суми вкладу та строку вкладення.

Одночасно, ОСОБА_8 , діючи спільно з ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та невстановленими в ході досудового розслідування особами, діючи відповідно до заздалегідь обумовленого плану, який був відомим всім учасникам злочинної змови, протягом 2023 року для приховування своєї злочинної діяльності та введення в оману потерпілого неодноразово демонстрували останньому нібито результати позитивної роботи підприємства та отримання фіктивного доходу з метою залучення потерпілого до збільшеного обсягу кредитного портфелю.

У результаті чого, в кінці травня 2023 року, потерпілий ОСОБА_129 будучи зареєстрованим на платформі ТОВ «ВІНЕКС ТРЕЙД» та перебуваючи в приміщенні офісу ТОВ за адресою: м. Одеса, Грецька площа, 3/4, офісне приміщення 441, в присутності ОСОБА_9 та ОСОБА_10 передав грошові кошти у розмірі 500 доларів США (еквівалентно 18 284 грн. по курсу НБУ), які надалі начебто автоматично зараховувались в особистий кабінет потерпілого на платформі «my.vintrade.io.», чим завдано збиток потерпілому на загальну суму 18 284 гривень.

Так, ОСОБА_8 діючи за попередньою змовою спільно з ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та невстановленими під час досудового розслідування особами, реалізуючи спільний злочинний умисел направлений на заволодіння чужими грошовими коштами, відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, діючи з корисливих мотивів, використовуючи електронно-обчислювальну техніку та засоби спілкування, представляючись засновниками компанії під назвою «my.vintrade.io.», що займається різними видами діяльності, в кінці травня 2023 року, підшукали громадянку України ОСОБА_130 , ІНФОРМАЦІЯ_54 .

У подальшому, ОСОБА_8 використовуючи реквізити ТОВ «ВІНЕКС ТРЕЙД», зареєстрованого 11.02.2022 в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи, номер запису: 006080327, основний вид діяльності якого КВЕД 2 644, діючи у групі з ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та невстановленими в ході досудового розслідування особами, шляхом обману та зловживання довірою розпочали залучати грошові кошти потерпілої ОСОБА_131 для начебто фінансування бізнес-проекту.

Так, ОСОБА_8 , доручив ОСОБА_9 та ОСОБА_10 відповідно до визначених ним ролей, роз`яснити порядок та умови реєстрації потерпілої ОСОБА_131 на платформі «my.vintrade.io.», для подальшого інвестування нею грошових коштів в якості в ТОВ «ВІНЕКС ТРЕЙД» за відсотковою ставкою від 6 до 10 відсотків щомісячно, в залежності від суми вкладу та строку вкладення.

Одночасно, ОСОБА_8 , діючи спільно з ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та невстановленими в ході досудового розслідування особами, діючи відповідно до заздалегідь обумовленого плану, який був відомим всім учасникам злочинної змови, протягом 2023 року для приховування своєї злочинної діяльності та введення в оману потерпілого неодноразово демонстрували останньому нібито результати позитивної роботи підприємства та отримання фіктивного доходу з метою залучення потерпілої до збільшеного обсягу кредитного портфелю.

У результаті чого, починаючи з кінці травня 2023 року, потерпіла ОСОБА_132 будучи зареєстрованою на платформі ТОВ «ВІНЕКС ТРЕЙД» та перебуваючи в приміщенні офісу ТОВ за адресою: м. Одеса, Грецька площа, 3/4, офісне приміщення 441, в присутності ОСОБА_9 та ОСОБА_10 передала грошові кошти у загальному розмірі 300 доларів США (еквівалентно 10 970 грн. по курсу НБУ), які надалі начебто автоматично зараховувались в особистий кабінет потерпілого на платформі «my.vintrade.io.», чим завдано збиток потерпілому на загальну суму 10 970 гривень.

Окрім того, ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою спільно з ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та невстановленими під час досудового розслідування особами, реалізуючи спільний злочинний умисел, направлений на заволодіння чужими грошовими коштами, відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, діючи з корисливих мотивів, використовуючи електронно-обчислювальну техніку та засоби спілкування, представляючись засновниками компанії під назвою «my.vintrade.io.», що займається різними видами діяльності, в кінці травня 2023 року, більш точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, підшукали громадянку України ОСОБА_133 , ІНФОРМАЦІЯ_55 .

У подальшому, ОСОБА_8 використовуючи реквізити ТОВ «ВІНЕКС ТРЕЙД», зареєстрованого 11.02.2022 в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи, номер запису: 006080327, основний вид діяльності якого КВЕД 2 644, діючи у групі з ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та невстановленими в ході досудового розслідування особами, шляхом обману та зловживання довірою розпочали залучати грошові кошти потерпілої ОСОБА_134 для начебто фінансування бізнес-проекту.

Так, відповідно до рекламних оголошень, які були розміщені ТОВ «ВІНЕКС ТРЕЙД» в соціальних мережах, проведеними представниками компанії презентацій, ОСОБА_134 , будучи введеною в оману щодо доброчесності організації, пройшов реєстрацію на платформі «my.vintrade.io.», з метою подальшого інвестування нею грошових коштів в якості інвестицій в ТОВ «ВІНЕКС ТРЕЙД» за відсотковою ставкою від 6 до 10 відсотків щомісячно, в залежності від суми вкладу та строку вкладення.

Одночасно, ОСОБА_8 , діючи спільно з ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та невстановленими в ході досудового розслідування особами, діючи відповідно до заздалегідь обумовленого плану, який був відомим всім учасникам злочинної змови, протягом 2022-2023 років для приховування своєї злочинної діяльності та введення в оману потерпілої неодноразово демонстрували останньому нібито результати позитивної роботи підприємства та отримання фіктивного доходу з метою залучення потерпілої до збільшеного обсягу кредитного портфелю.

У результаті чого, потерпіла ОСОБА_134 здійснювала перерахування власних грошових коштів у період з кінця травня 2023 по грудень 2023 року чим спричинили потерпілій матеріальний збиток у розмірі 1 000 доларів США (еквівалентно 36 569 гривень по курсу НБУ), які надалі начебто автоматично зараховувались в особистий кабінет потерпілої на платформі «my.vintrade.io.», чим завдано збиток потерпілому на загальну суму 36 569 гривень.

Також, ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою спільно з ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та невстановленими під час досудового розслідування особами, реалізуючи спільний злочинний умисел, направлений на заволодіння чужими грошовими коштами, відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, діючи з корисливих мотивів, використовуючи електронно-обчислювальну техніку та засоби спілкування, представляючись засновниками компанії під назвою «my.vintrade.io.», що займається різними видами діяльності, з початку червня 2023 року, більш точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, підшукали громадянку України ОСОБА_135 , ІНФОРМАЦІЯ_56 .

У подальшому, ОСОБА_8 використовуючи реквізити ТОВ «ВІНЕКС ТРЕЙД», зареєстрованого 11.02.2022 в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи, номер запису: 006080327, основний вид діяльності якого КВЕД 2 644, діючи у групі з ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та невстановленими в ході досудового розслідування особами, шляхом обману та зловживання довірою розпочали залучати грошові кошти потерпілої ОСОБА_136 для начебто фінансування бізнес-проекту.

Так, відповідно до рекламних оголошень, які були розміщені ТОВ «ВІНЕКС ТРЕЙД» в соціальних мережах, проведеними представниками компанії презентацій, ОСОБА_136 , будучи введеною в оману щодо доброчесності організації, пройшла реєстрацію на платформі «my.vintrade.io.», з метою подальшого інвестування нею грошових коштів в якості інвестицій в ТОВ «ВІНЕКС ТРЕЙД» за відсотковою ставкою від 6 до 10 відсотків щомісячно, в залежності від суми вкладу та строку вкладення.

Одночасно, ОСОБА_8 , діючи спільно з ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та невстановленими в ході досудового розслідування особами, діючи відповідно до заздалегідь обумовленого плану, який був відомим всім учасникам злочинної змови, протягом 2022-2023 років для приховування своєї злочинної діяльності та введення в оману потерпілої неодноразово демонстрували останній нібито результати позитивної роботи підприємства та отримання фіктивного доходу з метою залучення потерпілої до збільшеного обсягу кредитного портфелю.

У результаті чого, потерпіла ОСОБА_136 здійснювала перерахування власних грошових коштів у період з початку червня 2023 року, знаходячись за своїм місцем мешкання, а саме за адресою: АДРЕСА_15 , чим спричинили потерпілій матеріальний збиток у розмірі 10 507 доларів США (еквівалентно 384 226 гривень по курсу НБУ), які надалі начебто автоматично зараховувались в особистий кабінет потерпілої на платформі «my.vintrade.io.», чим завдано збиток потерпілому на загальну суму 384 226 гривень.

Разом з цим, ОСОБА_8 діючи за попередньою змовою спільно з ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та невстановленими під час досудового розслідування особами, реалізуючи спільний злочинний умисел направлений на заволодіння чужими грошовими коштами, відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, діючи з корисливих мотивів, використовуючи електронно-обчислювальну техніку та засоби спілкування, представляючись засновниками компанії під назвою «my.vintrade.io.», що займається різними видами діяльності, на початку січня 2024 року, більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, підшукали громадянку України ОСОБА_137 , ІНФОРМАЦІЯ_57 .

У подальшому, ОСОБА_8 використовуючи реквізити ТОВ «ВІНЕКС ТРЕЙД», зареєстрованого 11.02.2022 в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи, номер запису: 006080327, основний вид діяльності якого КВЕД 2 644, діючи у групі з ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та невстановленими в ході досудового розслідування особами, шляхом обману та зловживання довірою розпочали залучати грошові кошти потерпілої ОСОБА_138 для начебто фінансування бізнес-проекту.

Так, відповідно до рекламних оголошень, які були розміщені ТОВ «ВІНЕКС ТРЕЙД» в соціальних мережах, проведеними представниками компанії презентацій, ОСОБА_138 будучи введеною в оману щодо доброчесності організації, пройшла реєстрацію на платформі «my.vintrade.io.», з метою подальшого інвестування нею грошових коштів в якості інвестицій в ТОВ «ВІНЕКС ТРЕЙД» за відсотковою ставкою від 8 до 12 відсотків щомісячно, в залежності від суми вкладу та строку вкладення.

Одночасно, ОСОБА_8 , діючи спільно з ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та невстановленими в ході досудового розслідування особами, діючи відповідно до заздалегідь обумовленого плану, який був відомим всім учасникам злочинної змови, протягом 2023 року для приховування своєї злочинної діяльності та введення в оману потерпілої неодноразово демонстрували останній нібито результати позитивної роботи підприємства та отримання фіктивного доходу з метою залучення потерпілої до збільшеного обсягу кредитного портфелю.

У результаті чого, у період з початку січня 2024 року, потерпіла ОСОБА_138 , перебуваючи за адресою свого мешкання, а саме: АДРЕСА_16 здійснювала перерахунки грошових кошти у загальній сумі 190 доларів США (еквівалентно 7 263 грн. по курсу НБУ), які надалі начебто автоматично зараховувались в особистий кабінет потерпілої на платформі «my.vintrade.io.», чим завдано збиток потерпілій на загальну суму 7 263 гривень.

Окрім того, ОСОБА_8 діючи за попередньою змовою спільно з ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та невстановленими під час досудового розслідування особами, реалізуючи спільний злочинний умисел направлений на заволодіння чужими грошовими коштами, відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, діючи з корисливих мотивів, використовуючи електронно-обчислювальну техніку та засоби спілкування, представляючись засновниками компанії під назвою «my.vintrade.io.», що займається різними видами діяльності, в середині січня 2024 року, більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, підшукали громадянку України ОСОБА_139 , ІНФОРМАЦІЯ_24 .

У подальшому, ОСОБА_8 використовуючи реквізити ТОВ «ВІНЕКС ТРЕЙД», зареєстрованого 11.02.2022 в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи, номер запису: 006080327, основний вид діяльності якого КВЕД 2 644, діючи у групі з ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та невстановленими в ході досудового розслідування особами, шляхом обману та зловживання довірою розпочали залучати грошові кошти потерпілої ОСОБА_140 для начебто фінансування бізнес-проекту.

Так, відповідно до рекламних оголошень, які були розміщені ТОВ «ВІНЕКС ТРЕЙД» в соціальних мережах, проведеними представниками компанії презентацій, ОСОБА_141 будучи введеною в оману щодо доброчесності організації, пройшла реєстрацію на платформі «my.vintrade.io.», з метою подальшого інвестування нею грошових коштів в якості інвестицій в ТОВ «ВІНЕКС ТРЕЙД» за відсотковою ставкою від 6 до 10 відсотків щомісячно, в залежності від суми вкладу та строку вкладення.

Одночасно, ОСОБА_8 , діючи спільно з ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та невстановленими в ході досудового розслідування особами, діючи відповідно до заздалегідь обумовленого плану, який був відомим всім учасникам злочинної змови, протягом 2023 року для приховування своєї злочинної діяльності та введення в оману потерпілої неодноразово демонстрували останній нібито результати позитивної роботи підприємства та отримання фіктивного доходу з метою залучення потерпілої до збільшеного обсягу кредитного портфелю.

У результаті чого, у період з 16 січня 2024 року по 18 січня 2024 року, потерпіла ОСОБА_141 , перебуваючи за адресою свого мешкання здійснювала перерахунки грошових кошти у загальній сумі 110 доларів США (еквівалентно 4 165 грн. по курсу НБУ), які надалі начебто автоматично зараховувались в особистий кабінет потерпілої на платформі «my.vintrade.io.», чим завдано збиток потерпілій на загальну суму 4 165 гривень.

Надалі, ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою спільно з ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та невстановленими під час досудового розслідування особами, реалізуючи спільний злочинний умисел, направлений на заволодіння чужими грошовими коштами, відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, діючи з корисливих мотивів, використовуючи електронно-обчислювальну техніку та засоби спілкування, представляючись засновниками компанії під назвою «my.vintrade.io.», що займається різними видами діяльності, з початку червня 2024 року, більш точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, підшукали громадянина України ОСОБА_142 , ІНФОРМАЦІЯ_58 .

У подальшому, ОСОБА_8 використовуючи реквізити ТОВ «ВІНЕКС ТРЕЙД», зареєстрованого 11.02.2022 в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи, номер запису: 006080327, основний вид діяльності якого КВЕД 2 644, діючи у групі з ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та невстановленими в ході досудового розслідування особами, шляхом обману та зловживання довірою розпочали залучати грошові кошти потерпілого ОСОБА_143 для начебто фінансування бізнес-проекту.

Так, відповідно до рекламних оголошень, які були розміщені ТОВ «ВІНЕКС ТРЕЙД» в соціальних мережах, проведеними представниками компанії презентацій, ОСОБА_143 , будучи введеним в оману щодо доброчесності організації, пройшов реєстрацію на платформі «my.vintrade.io.», з метою подальшого інвестування ним грошових коштів в якості інвестицій в ТОВ «ВІНЕКС ТРЕЙД» за відсотковою ставкою від 6 до 10 відсотків щомісячно, в залежності від суми вкладу та строку вкладення.

Одночасно, ОСОБА_8 , діючи спільно з ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та невстановленими в ході досудового розслідування особами, діючи відповідно до заздалегідь обумовленого плану, який був відомим всім учасникам злочинної змови, протягом 2022-2023 років для приховування своєї злочинної діяльності та введення в оману потерпілої неодноразово демонстрували останній нібито результати позитивної роботи підприємства та отримання фіктивного доходу з метою залучення потерпілої до збільшеного обсягу кредитного портфелю.

У результаті чого, потерпілий ОСОБА_143 здійснював перерахування власних грошових коштів у період з початку червня 2024 року, знаходячись за своїм місцем мешкання, а саме за адресою: АДРЕСА_17 , чим спричинили потерпілому матеріальний збиток у розмірі 1000 доларів США (еквівалентно 40 125 гривень по курсу НБУ), які надалі начебто автоматично зараховувались в особистий кабінет потерпілої на платформі «my.vintrade.io.», чим завдано збиток потерпілому на загальну суму 384 226 гривень.

Разом із цим, ОСОБА_8 діючи за попередньою змовою спільно з ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та невстановленими під час досудового розслідування особами, реалізуючи спільний злочинний умисел направлений на заволодіння чужими грошовими коштами, відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, діючи з корисливих мотивів, використовуючи електронно-обчислювальну техніку та засоби спілкування, представляючись засновниками компанії під назвою «my.vintrade.io.», що займається різними видами діяльності, в на початку грудня 2024 року, більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, підшукали громадянку України ОСОБА_144 , ІНФОРМАЦІЯ_59 .

У подальшому, ОСОБА_8 використовуючи реквізити ТОВ «ВІНЕКС ТРЕЙД», зареєстрованого 11.02.2022 в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи, номер запису: 006080327, основний вид діяльності якого КВЕД 2 644, діючи у групі з ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та невстановленими в ході досудового розслідування особами, шляхом обману та зловживання довірою розпочали залучати грошові кошти потерпілої ОСОБА_145 для начебто фінансування бізнес-проекту.

Так, відповідно до рекламних оголошень, які були розміщені ТОВ «ВІНЕКС ТРЕЙД» в соціальних мережах, проведеними представниками компанії презентацій, ОСОБА_146 будучи введеною в оману щодо доброчесності організації, пройшла реєстрацію на платформі «my.vintrade.io.», з метою подальшого інвестування нею грошових коштів в якості інвестицій в ТОВ «ВІНЕКС ТРЕЙД» за відсотковою ставкою від 6 до 10 відсотків щомісячно, в залежності від суми вкладу та строку вкладення.

Одночасно, ОСОБА_8 , діючи спільно з ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та невстановленими в ході досудового розслідування особами, діючи відповідно до заздалегідь обумовленого плану, який був відомим всім учасникам злочинної змови, протягом 2023 року для приховування своєї злочинної діяльності та введення в оману потерпілої неодноразово демонстрували останній нібито результати позитивної роботи підприємства та отримання фіктивного доходу з метою залучення потерпілої до збільшеного обсягу кредитного портфелю.

У результаті чого, на початку грудня 2024 року, більш точну дату та час в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_10 , діючи спільно з ОСОБА_9 та ОСОБА_5 за вказівкою ОСОБА_8 , перебуваючи в приміщенні Торгового Центру «Афіни», офісне приміщення № 441, який розташований за адресою: м. Одеса, Грецька площа 3/4, на початку грудня 2024 року отримали від потерпілої ОСОБА_145 грошові кошти у сумі 1 000 доларів США (еквівалентно 38 886 грн. по курсу НБУ), які надалі начебто автоматично зараховувались в особистий кабінет потерпілої на платформі «my.vintrade.io.», чим завдано збиток потерпілій на загальну суму 38 886 гривень.

Таким чином, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених :

-ч. 2 ст. 190 КК України, за кваліфікуючими ознаками: заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене за попередньою змовою групою осіб, повторно;

-ч. 3 ст. 190 КК України, за кваліфікуючими ознаками: заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене в умовах воєнного чи надзвичайного стану, що завдало значної шкоди;

-ч. 4 ст. 190 КК України, за кваліфікуючими ознаками: заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене за попередньою змовою групою осіб, у великих розмірах, повторно;

-ч. 5 ст. 190 КК України, за кваліфікуючими ознаками: заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене за попередньою змовою групою осіб, у особливо великих розмірах.

Враховуючи вищевикладене, орган досудового розслідування у своєму клопотанні просить застосувати до підозрюваної запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, посилаючись на наявність ризиків, передбачених п. п. 1, 2, 3, 4, 5 ч.1 ст. 177 КПК України.

Прокурор у судовому засідання підтримала клопотання, оскільки вважала мету і підстави застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою обґрунтованими та такими, що дають право слідчому судді на застосування найбільш суворого заходу, посилаючись на наявність ризиків, передбачених п.п.1,2,3,4,5 ч.1 ст.177 КПК України.

Слідчий підтримала клопотання в повному обсязі.

Захисник підозрюваної - адвокат ОСОБА_6 заперечував проти клопотання, просив застосувати до підозрюваної більш м`який запобіжний захід, не пов`язаний з триманням під вартою, вважав ризики, наведені прокурором в клопотанні недоведеними.

Адвокат ОСОБА_7 підтримав свого колегу, адвоката ОСОБА_6 , вважав клопотання необґрунтованими та просив відмовити у задоволенні, так як ризики, на його думку, є непідтвердженими. Також подав до суду характеризуючи документи, а саме характеристику з загальноосвітнього закладу, в якому навчалась підозрювана ОСОБА_5 , характеристику з місця проживання та характеристику від сусідів які є позитивними, довідка про проходження ОСОБА_147 , який є братом ОСОБА_5 , військової служби, виписки з медичної картки ОСОБА_5 , а також подяки ОСОБА_5 .

Підозрювана ОСОБА_5 підтримала думку захисників.

Вивчивши клопотання з доданими матеріалами, а також вислухавши думку учасників, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно ч. 1,ч. 2 ст. 194 КПК України, під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, на які вказує слідчий, прокурор; недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Так слідчим суддею встановлено, СВ ВП №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені внесеному до ЄРДР за №0000587 від 14.08.2024 року, а Малиновською окружною прокуратурою м. Одеси здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні.

Попередня правова кваліфікація кримінальних правопорушень:

- за ч. 2 ст. 190 КК України, за кваліфікуючими ознаками: заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене за попередньою змовою групою осіб, повторно;

- ч. 3 ст. 190 КК України, за кваліфікуючими ознаками: заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене в умовах воєнного чи надзвичайного стану, що завдало значної шкоди;

- ч. 4 ст. 190 КК України, за кваліфікуючими ознаками: заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене за попередньою змовою групою осіб, у великих розмірах, повторно;

- ч. 5 ст. 190 КК України, за кваліфікуючими ознаками: заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене за попередньою змовою групою осіб, у особливо великих розмірах.

10.05.2025 року ОСОБА_5 затримано відповідно до п. 6 ч.1 ст. 615 КПК України.

10.05.2025 року ОСОБА_5 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, ч .3, ч. 4, ч. 5 ст. 190 КК України

Обґрунтованість підозри ОСОБА_5 повністю підтверджується зібраними в кримінальному провадженні доказами, а саме: - показами потерпілих: ОСОБА_77 , ОСОБА_148 , ОСОБА_28 , ОСОБА_149 , ОСОБА_112 , ОСОБА_115 , протоколом допиту потерпілої ОСОБА_25 , ОСОБА_23 , ОСОБА_150 , ОСОБА_74 , ОСОБА_37 , ОСОБА_120 , ОСОБА_22 , ОСОБА_96 , ОСОБА_103 , ОСОБА_26 , ОСОБА_145 , ОСОБА_24 , ОСОБА_42 , ОСОБА_17 , ОСОБА_90 , ОСОБА_18 , ОСОБА_21 , ОСОБА_31 , ОСОБА_93 , ОСОБА_109 , ОСОБА_14 , ОСОБА_72 , ОСОБА_107 , ОСОБА_20 , ОСОБА_151 , ОСОБА_98 , ОСОБА_100 , ОСОБА_88 , ОСОБА_15 , ОСОБА_12 , ОСОБА_34 , які надали покази щодо обставин вчинення стосонов них кримінальних правопорушень представниками компанії ТОВ «ВІНЕКС ТРЕЙ» а саме: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10

-протоколом обшуку за місцем мешкання ОСОБА_8 та ОСОБА_5 від 26.02.2025 за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого вилучено мобільний телефон марки Iphone 13 Pro Max, мобільний телефон марки Redmi Note 11, які належать ОСОБА_5 ; мобільний телефон марки «Ксяомі», мобільний телефон марки «Redmi», які належать ОСОБА_8 ; флеш носій з маркуванням «BluetoothTM», банківські картки, договори оренди транспортних засобів.

-протоколом обшуку за місцем мешкання ОСОБА_9 , від 26.02.2025 за адресою: АДРЕСА_18 , в ході якого вилучено мобільний телефон марки «IPhone 11», мобільний телефон марки «IPhone 14 Pro Max», мобільний телефон марки «Samsung Galaxy J8, мобільний телефон марки «Samsung Galaxy A51», мобільний телефон марки «Redmi Note 11», банківські карти, ноутбук марки «MacBook Pro», ноутбук марки «HP», ноутбук марки «HP», чорнові записи.

-протоколом обшуку за місцем мешкання ОСОБА_10 від 26.02.2025 за адресою: АДРЕСА_19 , в ході якого вилучено мобільний телефон «HONOR X-7A», ноутбук «SAMSUNG», банківські картки, 11 листівок з ІР-адресами на зворотній сторінці кожної листівки є напис: «Афіна», 4 поверх, 441 офіс».

-протоколом обшуку офісного приміщення № 441 за адресою: м. Одеса, Грецька площа 3/4 (Афіни), в ході якого вилучено чорнові записи на яких маються рукописні записи з посиланням на профіль (особистий кабінет) на 1 аркуші; 11 аркушів листа у клітину, на яких мається напис, виконаний рукописним способом, а саме: «Менеджер ОСОБА_10 » та написані прізвище, ім`я, по-батькові напроти яких вказана певна сума, візитні картки «VINEX TRADE», паперові пакети з штих-кодом «Vintrade.io», ноутбук «LENOVO», ноутбук «Samsung», ноутбук «HP».

-протоколом огляду мобільного телефону марки Samsung S8; мобільного телефону марки Redmi 10A, які вилучені за місцем мешкання ОСОБА_152 ;

-протоколом огляду ноутбуку «LENOVO», ноутбуку «Samsung», ноутбуку «HP», ноутбуку COMPAQ, які вилучені під час проведення обшуку офісного приміщення № 441 за адресою: м. Одеса, Грецька площа 3/4 (Афіни);

-протоколом огляду мобільного телефону марки «IPhone 11», мобільного телефону марки «IPhone 14 Pro Max», мобільного телефону марки «Samsung Galaxy J8», мобільного телефону марки «Samsung Galaxy A51», мобільного телефону марки «Redmi Note 11», ноутбуку марки «MacBook Pro», ноутбуку марки «HP», ноутбуку марки «HP», які вилучені під час обшуку за місцем мешкання ОСОБА_9 ;

-протоколом огляду мобільного телефону «HONOR X-7A», ноутбуку «SAMSUNG», які вилучені під час обшуку за місцем мешкання ОСОБА_10

-протоколом огляду мобільного телефону марки «Redmi», мобільного телефону Iphone 15 Pro Max, вилучених під час обшук транспортного засобу Ford Fusion, який знаходиться у користуванні ОСОБА_8 ;

-протоколом огляду мобільного телефону марки Iphone 13 Pro Max, мобільного телефону марки Redmi Note 11, ноутбуку «Lenovo», ноутбуку «Lenovo», які належать ОСОБА_5 ;

-показами підозрюваної ОСОБА_10 від 12.03.2025, яка повністю визнала вину та повідомила обставини вчинення кримінальних правопорушень та отримання коштів від потерпілих;

-показами підозрюваної ОСОБА_9 від 27.03.2025, яка повністю визнала вину та повідомила обставини вчинення кримінальних правопорушень та отримання коштів від потерпілих;

-протоколами, складеними за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій, в ході проведення яких зафіксовано обставини вчинення злочину підозрюваними.

У відповідності ст.12 КК України, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину, за який законом передбачено покарання у виді позбавленням волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.

Не вирішуючи питання про доведеність вини та правильність кваліфікації дій ОСОБА_5 , виходячи лише з фактичних обставин, які містяться в клопотанні, на даному етапі досудового розслідування даного кримінального провадження слідчий суддя приходить до висновку про наявність обґрунтованої підозри про причетність ОСОБА_5 до вчинення кримінального правопорушення за викладених у клопотанні обставин.

Слідчий суддя погоджується із доводами органу досудового розслідування та вважає, що повідомлена ОСОБА_5 підозра станом на час розгляду даного клопотання, повністю відповідає вимогам Європейського суду з прав людини щодо поняття «обґрунтованості», термін «обґрунтована підозра» означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення.

Аналіз наданих доказів об`єктивно зв`язують підозрюваного з вказаними правопорушеннями на даному етапі, хоча і не можна стверджувати про їх достатність для негайного засудження, проте можна дійти висновку про виправданість подальшого розслідування або висунення звинувачення.

Наявні на даний час докази у кримінальному провадженні свідчать про об`єктивний зв`язок підозрюваної ОСОБА_5 до вчинення кримінальних правопорушень у даному кримінальному провадженні, тобто виправдовують необхідність подальшого розслідування у цьому провадженні з метою дотримання імперативних завдань кримінального провадження, визначених ст.2 КПК України.

Підозрювана ОСОБА_5 , раніше не судима, не одружена, є особою молодого віку (23 роки)

Метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання покладених на підозрювану ОСОБА_5 процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам переховуватись від органів досудового розслідування, знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконно впливати на свідків та інших підозрюваних у кримінальному провадженні, перешкоджати кримінальному провадженню, а також вчинити інше кримінальне правопорушення.

Беручи до уваги те, що підозрювана ОСОБА_5 , вчинила особливо тяжкий злочин з метою незаконного збагачення та отримання матеріальних благ, з метою уникнення від кримінальної відповідальності, може переховуватися від органів досудового розслідування та перешкоджатиме кримінальному провадженню, під час досудового розслідування встановлена наявність ризиків передбачених п. 1 ,2, 3, 4, 5 ч. 1 ст. 177 КПК.

Відповідно до вимог ч.1 ст.177 КПК України під час досудового розслідування встановлена наявність ризиків, які дають підстави вважати про необхідність застосування до підозрюваної ОСОБА_5 саме запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, а також унеможливлюють застосування до неї більш м`якого запобіжного заходу під час судового розгляду справи, а саме:

- згідно з п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК підозрювана ОСОБА_5 , може переховуватись від органів досудового розслідування та суду з метою уникнення покарання, шляхом залишення території України, оскільки він усвідомлює, що санкції ч. 2, ч. 3, ч. 4, ч. 5 ст. 190 КК України передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна;

- згідно з п. 2 ч. 1 ст. 177 КПК підозрювана ОСОБА_5 , у разі застосування іншого запобіжного заходу, окрім як тримання під вартою, може знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, які наразі не виявлені органом досудового розслідування;

- згідно з п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК підозрюваний підозрювана ОСОБА_5 , може незаконно впливати на свідків, у даному кримінальному провадженні, шляхом залякування, оскільки у зв`язку з врученням підозрюваному копій матеріалів, останній володіє інформацією про місце проживання та іншими контактними даними вказаних осіб. Крім того, станом на теперішній час у кримінальному провадженні не встановлено та не допитано всіх свідків, покази яких мають істотне значення для проведення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, а також вони не допитані в судовому засіданні. Таким чином, ОСОБА_5 , перебуваючи не під вартою, може здійснювати вплив на вказаних осіб з метою зміни їх показів чи відмову від них;

- згідно з п. 4 ч. 1 ст. 177 КПК підозрювана ОСОБА_5 може перешкоджати кримінальному провадженню, шляхом невиконання або неналежного виконання обов`язків покладених на неї як на підозрюваної у кримінальному провадженні в разі обрання їй більш м`якого виду запобіжного заходу, а також невиконання обов`язків шляхом неявки, у разі необхідності до слідчого, слідчого судді та суду. Крім того, ОСОБА_5 , може перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, оскільки станом на теперішній час органом досудового розслідування не встановлено всіх осіб, причетних до вчинення зазначеного кримінального правопорушення, а отже, перебуваючи не під вартою, матиме можливість підтримувати зв`язок із такими особами, тим самим сприяти їх переховуванню від органів досудового розслідування та, як наслідок, ухилення від кримінальної відповідальності за вчинені ними кримінальні правопорушення;

- згідно з п. 5 ч. 1 ст. 177 КПК підозрювана ОСОБА_5 може продовжити вчиняти кримінальні правопорушення, відносно інших осіб, чим вплинути на їх показання, а саме під час ознайомлення із додатками до матеріалів клопотання, в протоколах наявні анкетні дані свідків.

Слідчий суддя приходить до висновку, що в даному випадку є виправданим застосування до підозрюваної ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, зважаючи на суспільний інтерес, який з урахуванням презумпції невинуватості, виправдовує відступ від принципу поваги до особистої свободи та не суперечить практиці Європейського суду з прав людини і вимогам Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.

Відтак, метою застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою підозрюваної ОСОБА_5 , є досягнення дієвості цього провадження, забезпечення виконання підозрюваної покладених на неї процесуальних обов`язків та уникнення ризиків, передбачених п. п. 1, 2, 3, 4, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України.

Викладене дає підстави вважати, що інші запобіжні заходи не зможуть забезпечити досягнення мети їх застосування, тому стосовно підозрюваної ОСОБА_5 необхідним є застосування найбільш суворого запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Доводи у судовому засіданні захисників та підозрюваної не спростовують висновків суду щодо застосування до підозрюваної запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Обмежень щодо застосування найбільш сурового запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою передбачених ч. 2 ст. 183 КПК України слідчим суддею під час судового розгляду не встановлено.

Орган досудового розслідування просить обрати у відношенні ОСОБА_5 альтернативний вид запобіжного заходу у вигляді застави у розмірі 2 000 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

Крім того, орган досудового розслідування посилається на те що, менший розмір застави не забезпечить виконання обов`язків передбачених КПК України підозрюваною ОСОБА_5 .

Слідчий суддя вважає за необхідне зазначити, що відповідно до ч.4 ст.182 КПК України розмір застави визначається слідчим суддею з урахуванням обставин кримінального правопорушення, майнового та сімейного стану підозрюваного, інших даних про його особу та ризиків, передбачених ст. 177 КПК України.

Розмір застави повинен достатньою мірою гарантувати виконання підозрюваною покладених на нею обов`язків та не може бути завідомо непомірним для неї.

Також необхідно зазначити, що відповідно до п.3 ч.5 ст. 182 КПК України, 300 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб є верхньою межею для даного виду злочинів та в даному випадку слідчий суддя вважає, що застава у зазначених межах не здатна забезпечити виконання підозрюваним, покладених на нього обов`язків та застосування застави розмір який перевищує вісімдесят розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, вважає як виключений випадок.

В свою чергу, абз. 2 зазначеної ч. 5 ст. 182 КПК України визначає, що у виключних випадках, якщо слідчий суддя, суд встановить, що застава у зазначених межах не здатна забезпечити виконання особою, що підозрюється, обвинувачується у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину, покладених на неї обов`язків, застава може бути призначена у розмірі, який перевищує вісімдесят чи триста розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб відповідно.

В цьому контексті суд приймає до уваги положення п. 25 рішення ЄСПЛ у справі «Істоміна проти України» від 13.01.2022, в якому Суд зауважує на тому, що загальні принципи щодо обґрунтування визначення розміру застави наведені в рішеннях у справах «Корбан проти України» (Korban v. Ukraine), заява №26744/16, п.п. 154-157, від 04.07.2019), та «Мангурас проти Іспанії» (Mangouras v. Spain), заява №12050/04, п.п. 78-81, ЄСПЛ 2010). Зокрема, гарантія, передбачена п. 3 ст. 5 Конвенції, покликана забезпечити не відшкодування будь-якої шкоди, завданої внаслідок передбачуваного злочину, а лише присутність обвинуваченого у судовому засіданні. Тому розмір застави має встановлюватися головним чином з огляду на особу обвинуваченого, належне йому майно та його стосунки з поручителями, іншими словами, з огляду на ступінь впевненості, що можлива перспектива втрати застави або вжиття заходів проти поручителів у випадку його неявки у судове засідання буде достатнім стримуючий фактором, щоб позбавити його бажання втекти (див. рішення у справі «Гафа проти Мальти» (Gafа v. Malta), заява №54335/14, п. 70, від 22.05.2018). Оскільки відповідне питання є основоположним правом на свободу, гарантованим ст. 5 Конвенції, органи державної влади повинні докладати максимум зусиль як для встановлення належного розміру застави, так і для вирішення питання про необхідність продовження тримання під вартою. Тяжкість обвинувачень, пред`явлених обвинуваченому, не може бути вирішальним фактором для виправдання розміру застави (див. рішення у справі «Хрістова проти Болгарії» (Hristova v. Bulgaria), заява №60859/00, п. 111, від 07.12.2006).

Так, на переконання слідчого судді, з урахуванням обставин вчинення злочинів, передбачених ч. ч. 2 ,3, 4, 5 ст.190 КК України, у вчиненні яких обґрунтовано підозрюється ОСОБА_5 вчинених в умовах воєнного стану та систематичного вчинення підозрюваною аналогічних кримінальних правопорушень упродовж тривалого часу. Так, ОСОБА_5 у ході досудового розслідування повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, якими спричинено збитки потерпілим на загальну суму 17 262 543 гривень. Одночасно у ході досудового розслідування встановлено докази, у тому числі за результатами проведення НСРД, які вказують на можливу причетність підозрюваної до низки аналогічних кримінальних правопорушень, слугують тими виключними випадками, які, на підставі вищевикладених вимог ч.5 ст.182 КПК України, дозволяють при визначенні підозрюваній ОСОБА_5 застави вийти за межі її розміру, передбаченого законом для осіб, підозрюваних у вчиненні особливо тяжких злочинів.

З огляду на вищезазначені обставини в їх сукупності, слідчий суддя вважає за необхідне визначити ОСОБА_5 заставу в якості альтернативного запобіжного заходу в розмірі 2000 прожиткових мінімумів для працездатних осіб,

На переконання суду, застава у зазначеному вище розмірі здатна буде, з огляду на перспективу її втрати, забезпечити належне виконання підозрюваною ОСОБА_5 покладених на неї обов`язків та буде достатньою для запобігання вищенаведеним ризикам.

Керуючись ст. ст. 132, 176, 177, 178, 183, 186, 193, 194, 196, 197, 205, 615 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Малиновської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000587 від 14.08.2024 року, про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою задовольнити.

Застосувати до підозрюваної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді тримання під вартою в умовах ДУ «Одеський слідчий ізолятор» строком на 60 днів в межах строку досудового розслідування.

Строк дії ухвали щодо застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою становить 60 днів та обчислюється з моменту затримання особи, тобто з 10.05.2025 року.

Ухвала судді про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою припиняє свою дію 08.07.2025 року.

На підставі п. 3 ч. 5 ст. 182 КПК України визначити розмір застави, достатньої для забезпечення виконання підозрюваним обов`язків, передбачених КПК України - встановити у розмірі 2000 (двох тисяч) розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що в перерахунку становить 6 056000 (шість мільйонів п`ятдесят шість тисяч) гривень.

У разі внесення застави, покласти на підозрювану ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обов`язки строком на 2 (два) місяці, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України:

1) не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

2) повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

3) утримуватися від спілкування зі свідками у даному кримінальному провадженні та іншими особами з приводу обставин вчиненого ним кримінального правопорушення;

4) здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Роз`яснити підозрюваній, що відповідно до ч. ч. 8, 10, 11 ст. 182 КПК України, у разі невиконання обов`язків підозрюваним, а також, якщо підозрюваний, обвинувачений, будучи належним чином повідомлений не з`явився за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду без поважних причин чи не повідомив про причини своєї неявки, або якщо порушить інші покладені на нього при застосуванні запобіжного заходу обов`язки, застава звертається в дохід держави та зараховується до спеціального фонду Державного бюджету України й використовується у порядку, встановленому законом для використання коштів судового збору. У разі звернення застави в дохід держави слідчий суддя, суд вирішує питання про застосування до підозрюваного, обвинуваченого запобіжного заходу у вигляді застави у більшому розмірі або іншого запобіжного заходу з урахуванням положень ч. 7 ст. 194 КПК України. Застава внесена підозрюваним, обвинуваченим, може бути повністю або частково звернена судом на виконання вироку в частині майнових стягнень. Застава внесена заставодавцем, може бути звернена судом на виконання вироку в частині майнових стягнень тільки за його згодою.

Підозрювана або заставодавець мають право у будь-який момент внести заставу.

Підозрювана, звільняється з-під варти після внесення застави.

Копії ухвали направити начальнику ДУ «Одеський слідчий ізолятор».

Ухвала може бути оскаржена до Одеського апеляційного суду протягом п`яти діб з дня оголошення. Для особи, яка перебуває під вартою, строк подачі апеляційної скарги обчислюється з моменту вручення їй копії судового рішення.

Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.

На підставі ч. 15 ст. 615 КПК України судом у судовому засіданні проголошено резолютивну частину вироку.

Слідчий суддя: ОСОБА_1