Справа № 592/7524/25
Провадження № 1-кс/592/3266/25
УХВАЛА

09 травня 2025 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000932 від 01.04.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України,

У С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з клопотанням, узгодженим з прокурором, про надання доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Вимоги мотивує тим, що здійснює досудове розслідування по факту вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України. Досудове розслідування розпочато на підставі заяви ІНФОРМАЦІЯ_1 (в особі директора ОСОБА_4 ) про те, що ними в ході проведення інвентаризації, зокрема в розрізі проведення робіт з реконструкції приміщення по АДРЕСА_1 , виявлено нестачу матеріальних цінностей, а саме електричного котла та стальних панелей радіаторів. В ході досудового розслідування встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі ІНФОРМАЦІЯ_3 ) в особі начальника ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі ОСОБА_6 укладено договір №70/20 від 09.07.2020 на реконструкцію приміщення по АДРЕСА_1 . Ціна договору складає 2 009 000,00 грн. та є динамічною. Розрахунок проводиться після підписання сторонами довідко КБ-3 та актів КБ2-в. Відповідно до акту за формою КБ2-в №1 за квітень 2021 року, станом на 13.04.2021 підрядником здано роботи на загальну суму 1 511 514,00 грн., зокрема проведено роботи з «Установлення радіаторів стальних», поставлено на об`єкт матеріальні ресурси «Панельний опалювальний прилад Radik-Klasik 22-050-50-10» у кількості 14 шт. та «Електричний котел Ferolli LEB 12.0 TS 12 Квт». Листом УКБтаДГ СМР за №786/09.04 повідомлено, що управлінням сплачено кошти в повному обсязі за вказаним договором. Про те проведеним оглядом приміщення, розташованого за адресою АДРЕСА_1 встановлено, що станом на 09.04.2025 радіатори знаходяться у приміщенні у запакованому стані, не підключені до мережі, будь яких робіт з монтажу таких радіаторів не проводилось. Окрім того у приміщенні взагалі був відсутній електричний котел, та були відсутні сліди його монтажу, підключення тощо. Допитаний у якості свідка колишній директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі ОСОБА_6 повідомив, що у 2020-2021 роках, у зв`язку з не проведенням оплати за електричний котел, співробітниками товариства такий був демонтований та вилучений з об`єкту. Відповідно до інформації з відкритих джерел сайту ІНФОРМАЦІЯ_5 , УКБтаДГ СМР, в період часу з 09.10.2020 по 24.12.2021, сплатило ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по договору №70/20 від 09.07.2020 кошти загальною сумою 2 009 000,00 грн., тобто договір сплачений у повному обсязі. Відтак на даний час встановлено, що фактично роботи по договору №70/20 від 09.07.2020 не проведені. Акти приймання виконаних будівельних робіт містять завідомо неправдиві відомості, матеріальні ресурси використані в ході виконання договору відсутні. Окрім того маються значні розбіжності у інформації від УКБтаДГ СМР та свідченнями директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Тому слідчий з метою проведення повного об`єктивного досудового розслідування, просить надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_2 з можливістю вилучення оригіналів та/або належним чином завірених копій наступних документів (у тому числі у текстовому/друкованому вигляді та на електронному/оптичному носії), а саме: 1.Інформацію стосовно найманих працівників (також і за цивільно - правовими договорами), за яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ; місцезнаходження: АДРЕСА_3 ,) звітував та здійснював перерахування коштів, за період з 09.07.2020 по теперішній час, із зазначенням періоду та сум здійсненого перерахування коштів. 2.Номерів розрахункових (банківських) рахунків (в тому числі і закритих/зупинених тощо) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ; місцезнаходження: АДРЕСА_3 ,), в банках.

Вивчивши клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Так заявлені слідчим документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тобто встановити особу та обставини вчинення злочину. Вилучення необхідне для досягнення мети доступу.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_2 ,надати слідчим Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення оригіналів та/або належним чином завірених копій наступних документів (у тому числі у текстовому/друкованому вигляді та на електронному/оптичному носії), а саме: 1.Інформацію стосовно найманих працівників (також і за цивільно - правовими договорами), за яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ; місцезнаходження: АДРЕСА_3 ,) звітував та здійснював перерахування коштів, за період з 09.07.2020 по 09.05.2025, із зазначенням періоду та сум здійсненого перерахування коштів. 2.Номерів розрахункових (банківських) рахунків (в тому числі і закритих/зупинених тощо) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ; місцезнаходження: АДРЕСА_3 ,), в банках.

Строк дії ухвали встановити 25 днів з дня її постановлення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення і оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1