печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 вересня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000511,

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- відомості щодо осіб працевлаштованих (П.І.Б., ідентифікаційний номер, дата народження, місце реєстрації тощо) у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_9 ), ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_10 ), ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код НОМЕР_21 ), ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (« ІНФОРМАЦІЯ_24 ») (код НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код НОМЕР_27 ), ПП « ІНФОРМАЦІЯ_51 » (код НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код НОМЕР_31 ), ПП « ОСОБА_8 » (код НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код НОМЕР_33 ), ПП « ІНФОРМАЦІЯ_52 » (код НОМЕР_34 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код НОМЕР_35 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код НОМЕР_36 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_34 " (код НОМЕР_37 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код НОМЕР_38 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код НОМЕР_39 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код НОМЕР_40 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код НОМЕР_41 ) в період з 01.01.2021 по 25.08.2025;

- інформацію про доходи, відкриті банківські рахунки, місця роботи за період часу з 01.01.2021 року по 25.08.2025 року, відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_9 ), ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_10 ), ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код НОМЕР_21 ), ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (« ІНФОРМАЦІЯ_24 ») (код НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код НОМЕР_27 ), ПП « ІНФОРМАЦІЯ_51 » (код НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код НОМЕР_31 ), ПП « ОСОБА_8 » (код НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код НОМЕР_33 ), ПП « ІНФОРМАЦІЯ_52 » (код НОМЕР_34 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код НОМЕР_35 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код НОМЕР_36 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_34 " (код НОМЕР_37 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код НОМЕР_38 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код НОМЕР_39 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код НОМЕР_40 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код НОМЕР_41 );

- податкові перевірки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_9 ), ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_10 ), ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (код НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (« ІНФОРМАЦІЯ_24 ») (код НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код НОМЕР_27 ), ПП « ІНФОРМАЦІЯ_51 » (код НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код НОМЕР_31 ), ПП « ОСОБА_8 » (код НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код НОМЕР_33 ), ПП « ІНФОРМАЦІЯ_52 » (код НОМЕР_34 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код НОМЕР_35 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код НОМЕР_36 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_34 " (код НОМЕР_37 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код НОМЕР_38 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код НОМЕР_39 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код НОМЕР_40 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код НОМЕР_41 );

- документів щодо вищезазначених юридичних осіб місця реєстрації та фактичного місцезнаходження вказаних підприємств, юридичні справи, інформацію щодо їх засновників, керівників, перелік рахунків у банківських установах, інформацію та відомості за формою 1ДФ про працівників та керівництво, інформацію щодо найманих працівників (за договором найму, підряду або трудовим договором) стан і місце обліку, результати економічної діяльності (факт ведення господарської діяльності), час подачі та показники звітності, час проведення перевірок та виявлені порушення вимог податкового законодавства, а також декларацій з податком на додану вартість (ПДВ), з усіма без виключенням додатками до них (додатки № 5), всі без виключення документи, які подавалися вказаним товариством/підприємством до ІНФОРМАЦІЯ_40 , декларацій з податку на прибуток, за період часу в період з 01.01.2021 по 25.08.2025.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказав, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000511 від 10.02.2025 за фактами привласнення бюджетних коштів в особливо великих розмірах під час виконання будівельно-монтажних робіт по об`єкту: «Будівництво Подільського мостового переходу через р. Дніпро у м. Києві», за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2017 року між КП « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (код НОМЕР_42 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) укладено ряд договорів, а саме: № 11/04-17 від 11.04.2017, № 12/04-17 від 12.04.2017, № 20/07-17 від 20.07.2017 щодо будівництва Подільського мостового переходу через р. Дніпро у м. Києві, в рамках яких генпідряднику перераховано грошові кошти на суму понад 9 млрд. грн.

Відповідно до вказаних договорів підрядник має право залучати для виконання спеціальних робіт субпідрядні організації, забезпечуючи при цьому координацію їх діяльності. В якості основної субпідрядної організації було залучено підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ). Крім того, приймання та оплата робіт виконаних субпідрядною організацією здійснює генпідрядник. Оплата робіт виконаних субпідрядною організацією, а також надання авансів може здійснюватися замовником виключно за поданням генерального підрядника.

В подальшому установлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 29.12.2022 за договором № 11/04-17 від 11.04.2017, відповідно до актів виконаних робіт № 446/11-22 від 20.12.2022, № 447-1/11-22 від 20.12.2022, та № 447-2/11-22 від 20.12.2022, на розрахунковий рахунок НОМЕР_43 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_42 », отримало грошові кошти з розрахункового рахунку НОМЕР_44 від КП « ІНФОРМАЦІЯ_41 » у сумі 372 638 575,14 грн. з призначенням платежу «часткова оплата будівельно-монтажних робіт по об`єкту будівництво подільського мостового переходу».

Шляхом аналізу відомчої бази АІС «Податковий Блок» встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не подало звітність, що свідчила б про отримання вказаних вище грошових коштів, що може бути вчинено з метою приховування вчинення злочину, ухилення від сплати податків та подальшої легалізації коштів отриманих злочинним шляхом.

Шляхом аналізу відомчої бази АІС «Податковий Блок» встановлено, що за період з 20.12.2022 по 31.01.2024, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не подало звітність, що свідчила б про здійснення фінансово-господарських операцій з підприємствами: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 », ПП « ОСОБА_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », ПП « ІНФОРМАЦІЯ_51 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 », на підставі чого можна зробити висновок, що грошові кошти в розмірі майже 372 млн.грн. незаконно виведено шляхом проведення безтоварних операцій з метою подальшої їх легалізації.

Вказані дії можуть бути спрямовані на приховування фінансово-господарських взаємовідносин з фіктивними підприємствами, формування фіктивних податкових кредитів і звітності свідчать про запланований та незвичний характер проведених фінансових операцій, що не мають очевидного економічного сенсу.

Крім того, на адресу до Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України надійшло звернення від ОСОБА_11 (вх. Н- 280 від 19.02.2024) шодо можливих протиправних дій невідомих осіб які незаконно використали персональні дані заявника та вчинили дії направлені на реєстрацію юридичних осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРГЮУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_5 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (код НОМЕР_45 ), тим самим внесли в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичних осіб завідомо неправдиві відомості.

В ході вивчення матеріалів звернення встановлено, що ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_46 , ІПН НОМЕР_46 , паспорт № НОМЕР_47 виданий 07.09.2020 Сєвєродонецьким відділом УДМС у Луганській області, яка наданий час мешкає на тимчасово окупованій території України, за адресою; АДРЕСА_2 , 14.02.2024 року під час телефонної розмови з сином ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_47 , дізналась, що його викликали до Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України, для надання показань в кримінальному провадженні № 0001 109 від 02.09,2021, з приводу підприємств ГОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » де відповідно до реєстрів ОСОБА_11 значиться беніфіціаром, директором та головним бухгалтером. В зв`язку з чим в своєму зверненні заявник повідомляє, що вона не являється і ніколи не являлась посадовою особою (керівником, головним бухгалтером або засновником) підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 », фінансово-господарську діяльність за допомогою вказаних підприємств, ніколи не вела і не веде, до реєстрації або купівлі вказаних підприємств не має жодного відношення, про будь-яку діяльність зазначених підприємств їй нічого не відомо, договори та будь-які інші документи від імені вказаних підприємств вона не підписувала, електронні ключі в Центрі сертифікації ключів не отримувала, банківські рахунки не відкривала, довіреності на вчинення будь-яких дій, по цим підприємствам, від свого імені вона не видавала. Крім того заявниця повідомила, що останній раз на підконтрольній території України була в січні 2022 року та весь час провела разом із сином.

З метою підтвердження або спростування вище викладеного під час здійснення досудового розслідування даного кримінального провадження виникла необхідність у отриманні інформації, яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

Інформація, яка необхідна для проведення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування стосується отримання доходів, відкритих та закритих рахунків у банківських установах, відомостей відносно фізичних осіб за період часу з 01.01.2021 по 25.08.2025, підприємств та осіб, які можуть бути причетні до вказаного правопорушення.

Слідчий до судового засідання не з`явився, направив на адресу суду заяву про розгляд справи за його відсутності. Доводи клопотання підтримує в повному обсязі.

Від представника ІНФОРМАЦІЯ_40 на адресу суду надійшла заява, згідно якої у задоволенні клопотання просить відмовити, оскільки ІНФОРМАЦІЯ_49 не є належним володільцем майна.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представника особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 4 ст. 163 КПК України.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього докази, слідчий суддя доходить наступного висновку.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так, слідчий суддя, дійшов висновку про відсутність підстав для задоволення клопотання, оскільки, у клопотанні відсутні обґрунтування та докази, що підтверджують необхідність вчинення тимчасового доступу до відомостей, що містяться в матеріалах зазначеної документації.

Окрім того, слідчим не доведено можливість встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, завдяки вказаним документам, що свідчить про відсутність дієвості мети такого заходу забезпечення кримінального провадження.

Також, слідчим суддею встановлено, що відповідно до Гл. 6 Податкового кодексу України, ІНФОРМАЦІЯ_50 не є належним володільцем зазначених в клопотанні речей і документів.

З урахуванням наведеного слідчий суддя доходить висновку про відсутність підстав для задоволення вказаного клопотання, оскільки слідчим не доведено необхідності застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження та його відповідності меті досудового розслідування.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000511 залишити без задоволення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1