16.05.2025 Справа № 756/5835/25
№ 756/5835/25
№ 1-кс/756/1146/25
У Х В А Л А

іменем України

16 травня 2025 року слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Києва клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів в межах кримінального провадження № 0000952, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.04.2025, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

25 квітня 2025 року слідчий СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 (надалі - слідчий) звернувся до слідчого судді Оболонського районного суду м. Києва із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що у провадженні СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві знаходяться матеріали кримінального провадження № 0000952, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.04.2025, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Слідчий вказує на те, що 17 березня 2025 року приблизно о 15 год. 54 хв. невстановлена особа, з використанням електро-обчислювальної техніки, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , спричинивши останній майнової шкоди.

08.04.2025 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , визнано потерпілою у вказаному кримінальному провадженні та допитано в якості потерпілого, яка в своїх показах зазначила, що 17 березня 2025 року перебуваючи за місцем проживання, а саме за адресою: АДРЕСА_1 остання вирішила розмістити оголошення щодо продажу речей у застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Того ж дня приблизно о 15 год. 54 хв. на особистий номер НОМЕР_1 у месенджері «Вайбер» від номеру НОМЕР_2 , надійшло повідомлення від невстановленої особи, яка представилась покупцем та повідомили про те, що бажає придбати речі, які ОСОБА_5 виклала в оголошенні та направили посилання ніби то на « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Перейшовши за даним посиланням ОСОБА_5 ввела номер банківської карти НОМЕР_3 , щоб у подальшому отримати грошові кошти за продаж речей, однак з`явилось вікно із службою підтримки куди ОСОБА_5 написала та отримала поради, які виконувала. В подальшому при відкритті застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 помітила, що номер карти змінився з НОМЕР_3 на НОМЕР_4 , з якої остання перерахувала грошові кошти в сумі 4 700 гривень, для верифікації, однак через деякий час ОСОБА_5 надійшло повідомлення про те, що верифікацію не пройдено і що не обхідно перерахувати кошти з власної карти НОМЕР_5 на карту НОМЕР_6 грошові кошти для верифікації, на що ОСОБА_5 погодилась та трьома транзакціями в сумі 5096 гривень, 9 360 гривень та 1404 гривень, здійснила переказ грошових коштів із вищезазначеної банківської карти на карту НОМЕР_6 , після чого ОСОБА_5 знову повідомили про те, що верифікація не пройдена і потрібно повторно провести дії, однак ОСОБА_5 зрозуміла, що це шахрайські дії і одразу звернулась до представників « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

На даний час, з метою забезпечення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування вказаного провадження, у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні доступу до документів, з можливістю вилучення належно завірених копій, які містять банківську таємницю банківського рахунку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_7 ), відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме банківського рахунку № НОМЕР_5 ( НОМЕР_8 ).

У судове засідання прокурор та/або слідчий не з`явилися, при цьому слідчий подав до суду заяву в якій зазначив, що підтримує подане клопотання та просить провести розгляд даного клопотання у його відсутність.

Особа, у володінні якої знаходяться зазначені документи, а саме представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, а тому вважаю за можливе проводити розгляд клопотання у її відсутність.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя встановив наступне.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 08.04.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000952 внесено відомості за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до статей 161, 162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але містять охоронювану законом таємницю.

Ураховуючи те, що слідчим та прокурором, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати тимчасовий доступ до вказаних документів.

На підставі викладеного та керуючись статтями 132, 159, 160-164, 309 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, - задовольнити.

Надати слідчим СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 право тимчасового доступу до документів, з можливістю вилучення належно завірених копій, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , по банківському рахунку банківського рахунку № НОМЕР_5 ( НОМЕР_8 ), а саме:

-копії документів про рух коштів по вказаним банківським рахункам із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), за період часу з 15.03.2025 по 25.03.2025 (на паперовому та електронному носіях);

-дані про ІР-адреси (аккаунтів), МАС-адрес, по руху коштів по вказаним банківським рахункам, за період часу з 15.03.2025 по 25.03.2025 (на паперовому та електронному носіях);

-виписок з номерами телефонів та автентифікаційних даних клієнта підчас надання доступу до системи дистанційного банківського обслуговування, включаючи дату та час проведення вказаних з`єднань, ІР адрес тощо за період часу з 15.03.2025 по 25.03.2025 (на паперовому та електронному носіях інформації);

-за наявності банківську або кредитну справу відкриту на клієнта вказаній банківській картці за період часу з 15.03.2025 по 25.03.2025 (на паперовому та електронному носіях інформації);

-електронні ресурси, якими зафіксовано (відеовізуальний контроль) отримання та перерахування готівки в приміщеннях вказаних банків, де було здійснено видачу готівки по вказаним банківським рахункам за період часу з 15.03.2025 по 25.03.2025;

-інформації та аудіо записів, що маються в наявності при всіх випадках звернення до Call центру, служби безпеки, тощо по рахунку відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по вказаним банківським рахункам за період часу з 15.03.2025 по 25.03.2025

Посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати слідчим СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили та підлягає негайному виконанню з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1