пр. № 1-кс/759/5728/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 вересня 2025 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 про накладення арешту у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002388 від 05.09.2025 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, 3 ст. 307 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 про накладення арешту у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002388 від 05.09.2025 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, 3 ст. 307 КК України.

Клопотання мотивовано тим, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002388 від 05.09.2025 (виділене з матеріалів кримінального провадження №0001636 від 11.06.2025) за підозрою ОСОБА_4 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частинами другою, третьою статті 307 КК України.

07.08.2025 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , затримано в порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України.

08.08.2025 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України.

09.08.2025 до підозрюваного ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою та поміщено до ДУ «Київський слідчий ізолятор».

05.09.2025 ОСОБА_4 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, а саме про те, що він підозрюється у вчиненні наступних кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 3 ст. 307 КК України.

Цього ж дня, матеріали щодо ОСОБА_4 виділено з кримінального провадження №0001636, в окреме провадження.

Так, відповідно до наявної інформації встановлено, що підозрюваний ОСОБА_4 з метою отримання коштів від незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин, користувався мультивалютним криптогаманцем НОМЕР_1, який обслуговується глобальною криптовалютною біржою «WhiteBIT», що пропонує цифрові активи та надає криптосервіси своїм користувачам.

ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень у сфері незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин, за вчинення яких отримував грошву винагороду, в тому числі і з використанням вказаного криптогаманця.

Постановою слідчого від 09.09.2025 у кримінальному провадженні віртуальні активи криптовалюти, розміщені на електронному мультивалютному криптогаманці НОМЕР_1, яким користується підозрюваний ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та обслуговується глобальною криптовалютною біржою «WhiteBIT», визнано речовими доказами.

Враховуючи вищевикладене, з метою забезпечення конфіскації майна як можливого виду додаткового покарання, а також недопущення втрати речових доказів та запобігання можливості його пошкодження, псування, знищення, перетворення та відчуження, виникла необхідність у накладенні арешту на вказане майно.

Слідчий для розгляду клопотання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Розгляд клопотання здійснюється згідно з вимогами ч. 2 ст. 172 КПК без участі власника майна.

Вивчивши зміст клопотання і надані суду письмові докази, заслухавши учасників судового розгляду, слідчий суддя встановив наступне.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002388 від 05.09.2025 (виділене з матеріалів кримінального провадження №0001636 від 11.06.2025) за підозрою ОСОБА_4 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частинами другою, третьою статті 307 КК України.

Як вбачається з матеріалів клопотання, накласти арешт на вказане майно слідчий просить з метою забезпечення конфіскації майна як можливого виду додаткового покарання, а також недопущення втрати речових доказів та запобігання можливості його пошкодження, псування, знищення, перетворення та відчуження.

Так, згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Положеннями п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України встановлено, що арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, конфіскації майна як виду покарання.

Із ч. 5 ст. 170 КПК України вбачається, що у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Як вбачається із змісту клопотання та доданих до нього доказів, 05.09.2025 ОСОБА_4 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та нову підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 307 КК України, останній з яких, відповідно до ст. 12 КК України, відноситься до особливо тяжкого злочину, за яке передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від дев`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Органом досудового розслідування встанолено, що підозрюваний ОСОБА_4 з метою отримання коштів від незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин, користувався мультивалютним криптогаманцем НОМЕР_1, який обслуговується глобальною криптовалютною біржою «WhiteBIT».

Постановою старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 від 09.09.2025 віртуальні активи криптовалюти, розміщені на електронному мультивалютному криптогаманці НОМЕР_1, яким користується підозрюваний ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та обслуговується глобальною криптовалютною біржою «WhiteBIT», визнано речовими доказами.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Оскільки стороною кримінального провадження доведено, що метою накладення арешту на віртуальні активи криптовалюти, є забезпечення виконання вироку суду в частині можливої конфіскації майна, а також враховуючи, що незабезпечення схоронності вказаного майна підозрюваного може призвести до його зникнення, втрати або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, вважаю за необхідне клопотання задовольнити.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131, 132, 170-173, 175, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 про накладення арешту у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002388 від 05.09.2025 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, 3 ст. 307 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на майно, а саме: віртуальні активи криптовалюти, розміщені на електронному мультивалютному криптогаманці НОМЕР_1, яким користується підозрюваний ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та обслуговується глобальною криптовалютною біржою «WhiteBIT».

Заборонити службовим особам глобальної криптовалютної біржі «WhiteBIT» та іншим особам проводити будь-які операції, що приведуть до зменшення залишку віртуальних активів (криптовалюти) на мультивалютному криптогаманці НОМЕР_1, яким користується підозрюваний ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Ухвала виконується негайно, її оскарження не зупиняє виконання.

Ухвала може бути оскаржено до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особами, без виклику яких постановлено ухвалу - протягом п`яти днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя ОСОБА_1