Єдиний унікальний номер 341/1513/25
Номер провадження 1-кс/341/382/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 вересня 2025 року м.Галич

Слідчий суддя Галицького районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №3 (м.Галич) Івано-Франківського районного управління поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_2 , погоджене прокурором Галицького відділу Івано-Франківської окружної прокуратури ОСОБА_3 , внесеного в рамках кримінального провадження № 0000041 від 03 квітня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого частиною 1 статті 190 КК України,-

в с т а н о в и в :

Дізнавач за погодженням з прокурором звернувся в суд із зазначеним клопотанням.

Із клопотання вбачається, що 14 березня 2025 року близько 20:00 години ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 жит. АДРЕСА_1 на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розмістила оголошення щодо продажу квитків. Того ж дня від невідомої особи в соціальному додатку «Телеграм» отримала повідомлення з пропозицією придбати квитки. Через деякий час в ході спілкування отримала посилання, перейшовши по якому ввела дані своєї банківської карти. В подальшому під вигаданим приводом для авторизації банківської карти за вказівками невідомої особи перерахувала власні грошові кошти в сумі 6995 грн. на номер банківської карти НОМЕР_1 , однак товар не продала, а грошові кошти їй ніхто не повернув.

Допитана в процесуальному статусі потерпілої ОСОБА_4 вказала, що 14 березня 2025 року на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » опублікувала оголошення щодо продажу квитків на концерт. Того ж дня на вказаній платформі від невідомої особи отримала повідомлення про зацікавленість у покупці квитків. Невідома особа запропонувала потерпілій продовжити листування у соціальному додатку «Телеграм». Після чого ОСОБА_4 розпочала діалог із невідомою особою у додатку «Телеграм», в ході якого узгодила деталі покупки. Невідома особа надіслала ОСОБА_4 посилання, перейшовши за яким потерпіла ввела ідентифікаційні дані своєї банківської карти для отримання оплати за квитки. Не отримавши коштів, ОСОБА_4 зв`язалась з оператором технічної підтримки, який запевнив потерпілу, що для отримання коштів потрібно авторизувати карту, здійснивши при цьому декілька транзакцій. Виконуючи вказівки оператора служби технічної підтримки ОСОБА_4 14 березня 2025 року переказала власні грошові кошти в загальній сумі 6 995 грн. на номер карти НОМЕР_1 . Після цього листування з оператором служби підтримки зникло, невідома особа у соціальному додатку «Телеграм» ОСОБА_4 заблокувала, а грошові кошти їй ніхто не повернув.

Таким чином невідома особа, шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами потерпілої на суму 6 995 грн.

13 травня 2025 року на підставі ухвали слідчого судді Галицького районного суду отримано тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю, а саме про рух коштів по номеру картки НОМЕР_1 у банківській установі Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 . Згідно з отриманої інформації встановлено що на вказаний номер карти 14 березня 2025 року о 21:17 год. поступили грошові кошти від ОСОБА_4 , в сумі 6 400 грн., які в подальшому ОСОБА_5 в сумі 6 331 грн. переказала на номер карти НОМЕР_2 .

Беручи до уваги вище викладене а також те, що шахрайство вважається закінченим з моменту переходу чужого майна у володіння винного або з моменту отримання ним права розпоряджатися таким майном, необхідно отримати доступ до документів та інформації, що містить банківську таємницю, а саме про рух коштів по номеру картки НОМЕР_2 емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Відомості у документах, тимчасовий доступ до яких планується отримати, дадуть можливість провести слідчі дії спрямовані на встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановити осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також будуть використані як докази вчинення проступку, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України. Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, не можливо.

Відповідно до статті 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Також дізнавач просив розглянути клопотання у його відсутності та без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація відповідно до частини 2 статті 163 КПК України.

З метою забезпечення повноти та об`єктивності досудового розслідування, вважаю за можливе під час розгляду клопотання застосувати положення частини 2 статті 163 КПК України, згідно яких, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до частини 5 статті 27 КПК України під час судового розгляду та у випадках, передбачених цим Кодексом, під час досудового розслідування забезпечується повне фіксування судового засідання та процесуальних дій за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів. Офіційним записом судового засідання є лише технічний запис, здійснений судом у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Згідно частини 4 статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Положеннями частини 1 статті 107 КПК України визначено, що рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію.

Таким чином, слідчий суддя визнав за можливе розглянути клопотання за відсутності дізнавача та без фіксування судового засідання за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів.

Перевіривши наданні матеріали та дослідивши докази по цих матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до частини 1 статті 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження зокрема тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до частини 2 статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до частини 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши матеріали клопотання вважаю, що стороною кримінального провадження, яка звернулась із даним клопотанням, поза розумним сумнівом доведено про необхідність отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, так як відомості зазначені в цих документах мають істотне значення для встановлення обставин вчинення кримінального провадження, вказаний захід забезпечення кримінального провадження у даному випадку є доцільним, співмірним та відповідає завданням кримінального провадження.

Таким чином, клопотання дізнавача необхідно задовольнити.

Керуючись статтями 131, 132, 159-163, 166, 309 КПК України, -

п о с т а н о в и в :

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №3 (м.Галич) Івано-Франківського районного управління поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_2 , погоджене прокурором Галицького відділу Івано-Франківської окружної прокуратури ОСОБА_6 , внесеного в рамках кримінального провадження № 0000041 від 03 квітня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого частиною 1 статті 190 КК України

задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 3 (м. Галич) Івано-Франківського районного управління поліції ГУ НП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 3 (м. Галич) Івано-Франківського районного управління поліції ГУ НП в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_7 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме до документів, в яких міститься інформація щодо руху коштів по банківській платіжній картці НОМЕР_2 ; за період часу з 00:00 год. 13 березня 2025 року до 08 вересня 2025 року, інформації про всі відкриті та закриті рахунки та картки особи (осіб), якій належить вищевказана картка:

- зокрема: документів (договорів) із банківською установою, на підставі яких були відкриті картки та рахунки; повних анкетних даних особи (осіб), якій належить вищевказана картка та рахунки; із зазначенням договорів із банківськими установами, фото осіб, які відкривали рахунки, наявні картки, фінансові номери, інформацію про логіни та входи в онлайн-банкінг, інформація про ІР-адреси, фото-відео матеріали із терміналів банків про зняття грошових коштів, номери та назви мобільних пристроїв, з яких здійснювалися входи або проводилися операції; детальний рух коштів із зазначенням дат, повних даних особи (осіб) та номеру карток і рахунків (банку-еквайра) з яких надходили кошти; дати, суми знятих коштів, рахунків та карток з яких та на які було здійснено перерахування грошових коштів; з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів на паперовому та цифрових носіях інформації, з можливістю вилучення у банківській установі Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали 2 (два) місяці із дня постановлення ухвали.

За невиконання ухвали настають наслідки, передбачені статтею 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена у двох примірниках, один з яких знаходиться у матеріалах справи, інший підлягає видачі дізнавачу сектору дізнання СВ відділення поліції №3 (м.Галич) Івано-Франківського РУП ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_2 .

Слідчий суддяОСОБА_8