Справа № 357/8613/25
У Х В А Л А

09.07.2025 слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань № 5 в приміщенні Білоцерківського міськрайонного суду Київської області клопотання старшого слідчої групи - старшого слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Білоцерківської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів у матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000063 від 11 лютого 2025 року, за ознаками кримінальних правопорушень - злочинів, передбачених ч. 3 ст. 15 ч. 5 ст. 190 ч. 3 ст. 110-2 КК України,

у с т а н о в и в:

09.07.2025 року до Білоцерківського міськрайонного суду Київської області надійшло клопотання старшого слідчого СВ Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київської області капітана поліції ОСОБА_5 , погоджене прокурором Білоцерківської окружної прокуратури ОСОБА_6 , про надання тимчасового доступу до документів у матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000063 від 11 лютого 2025 року, за ознаками кримінальних правопорушень - злочинів, передбачених ч. 3 ст. 15 ч. 5 ст. 190 ч. 3 ст. 110-2 КК України.

Свої вимоги слідчий мотивує тим, що слідчим відділом Білоцерківського РУП Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування по матеріалам кримінального провадження, відомості про яке внесені до ЄРДР за № 0000063 від 12.02.2025, за ознаками кримінальних правопорушень - злочинів, передбачених ч. 3 ст. 15 ч. 5 ст. 190 ч. 3 ст. 110-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , спільно з ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та ріелтором ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , під видом договору купівлі-продажу нерухомого майна, що перебуває на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим, та йому не належить на праві власності, в умовах воєнного стану в Україні намагається шляхом обману заволодіти коштами ОСОБА_10 в особливо великих розмірах.

За вказаним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000063 від 11 лютого 2025 року за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 3 ст. 15 ч. 5 ст. 190 КК України.

Крім цього в ході здійснюється досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000063 від 11.02.2025 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 190 КК України, встановлено, що громадянином України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що має об`єкт нерухомості, розміщений на території тимчасово окупованої території АРК Крим (нежитлові приміщення № 13-1 та № 13-2, які розташовані за адресою: АДРЕСА_1 ), здійснюється діяльність із здачі її в оренду, із отримання доходу країною агресором у виді сплачених податків до її бюджету, а від так проводиться фінансування дій, вчинених з корисливих мотивів та з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу.

За вказаним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000073 від 24 лютого 2025 року за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України.

20.02.2025 допитано потерпілого, який повідомив, що в період часу з 2010 по 2013 рік він спільно зі своїми знайомими займалися бізнесом пов`язаним з нерухомістю на території АР Крим. Але через деякий час вказана діяльність припинилася у зв`язку із окупацією вказаного півострова.

Йому, стало відомо, що ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , місце народження: с. Лозоватка, Криворіжського району, Дніпропетровської області, здійснює діяльність спрямовану на матеріальне та фінансове забезпечення зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, та насильницької зміни чи повалення конституційного ладу та захоплення державної влади.

Вищезазначена діяльність полягає у тому, що ОСОБА_7 , будучи громадянином України та власником нежитлового приміщення № 13-1 та № 13-2, розташованого на АДРЕСА_1 , яка на даний час тимчасово окупована росією, здає дане приміщення в оренду та з отриманого прибутку сплачує податки на користь росії. Тож, у діях ОСОБА_7 вбачаються дії передбачені ч. 4 ст. 110-2 КК України.

30.01.2025 року до нього зателефонував ОСОБА_8 ( НОМЕР_1 ), з яким вони знайомі з 2012 року та останній проживає в м. Ялта, Автономної Республіки Крим.

ОСОБА_8 повідомив йому, що є цікава пропозиція з придбання нежитлового приміщення під здачу в оренду на набережній в м. Ялта тимчасово окупованої Автономної Республіки Крим та, що власник даного нерухомого майна, ОСОБА_7 проживає на території України та з ним можна зустрітись обговорити деталі.

ОСОБА_8 також повідомив, що ОСОБА_7 здає дане приміщення в оренду та на даний час там знаходиться магазин одягу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який буде продовжувати договір оренди із новим власником приміщення.

У разі якщо потерпілого зацікавить дана пропозиція, то він може зустрітись із продавцем ОСОБА_7 , підписати із ним попередній договір купівлі-продажу та передати продавцю аванс.

Останній скинув оголошення про продаж даного нежитлового приміщення, проект попереднього договору купівлі-продажу нежитлового приміщення та правовстановлюючі документи на дане нежитлове приміщення.

Відповідно до умов попереднього договору об`єктом продажу є нежитлове приміщення № 13-1 та № 13-2, яке розташовано за адресою: АДРЕСА_1 , з кадастровим номером - 90:25:010107:157, загальною площею 68,3 кв.м.

Як потерпілому стало відомо власником та продавцем вищевказаного нежитлового приміщення, відповідно до умов попереднього договору купівлі-продажу є ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , місце народження: с. Лозоватка, Криворіжського району, Дніпропетровської області, громадянство: російська федерація, паспорт НОМЕР_2 , виданий 21.11.2014 відділом УФМС росії по Республіці Крим в м. Євпаторія , код підрозділу НОМЕР_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 .

Оскільки пропозиція придбання нежитлового приміщення потерпілого зацікавила, як для пошуку покупця або для інвестування без подальшої здачі в оренду то він розпочав перевіряти походження вказаної нерухомості та продавця.

Із загальних джерел йому стало відомо, що ОСОБА_7 на даний час проживає на підконтрольній Україні території та є громадянином України, а не росії.

Оскільки, ОСОБА_8 скинув усі наявні у нього документи по нежитловому приміщенні № 13-1 та № 13-2, які розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , я вирішив перевірити відомості про ці об`єкти в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно України.

Відповідно до відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно право власності на вищезазначене нерухоме майно належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , та зареєстроване в реєстрі за № 19, що підтверджується витягом з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єктів нерухомого майна № 265 від 03.02.2025 року.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », відповідно до відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, є українською компанією, засновником та керівником якого є ОСОБА_11 , юридична адреса: АДРЕСА_13 , що підтверджується витягом від 31.01.2025 року.

За попередніми домовленостями ОСОБА_8 із продавцем, щоб підписати попередній договір купівлі-продажу нежитлових приміщень, покупець має передати продавцю аванс у розмірі 40 000(сорок тисяч) доларів США, що є еквівалентом 5% від ціни продажу об`єктів нерухомого майна. Загальна ціна продажу об`єктів нерухомості відповідно до умов Попереднього договору становить 750 000 (сімсот п`ятдесят тисяч) доларів США. Подальші розрахунки із продавцем будуть узгоджені до підписання основного договору купівлі продажу нежитлових приміщень № 13-1 та № 13-2, які розташовані за адресою: АДРЕСА_1 .

В подальшому проаналізувавши всі отримані документи, а саме: копії довідок та витягів по вище вказаному майну, зрозумів, що ОСОБА_7 , як громадянин України здійснює підприємницьку діяльність на території окупованого АР Крим та сплачує податки до країни агресора і тому вирішив звернутися до працівників правоохоронних органів.

Також, потерпілий вважає, що ОСОБА_7 , в результаті заздалегідь спланованих шахрайських дій намагається ввести в оману з метою заволодіння грошовими коштами в сумі 30 000 доларів США належних потерпілому.

На даний час особистої зустрічі в потерпілого з ОСОБА_7 не відбулося, але в подальшому потерпілий готовий на співпрацю з працівниками поліції для викриття вказаного кримінального правопорушення.

Також в ході здійснення досудового розслідування оперативному підрозділу надано доручення у порядку ст. 40 КПК України про проведення слідчий (розшукових) дій, направлених на встановлення всіх обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення.

В результаті проведених оперативно-розшукових заходів, направлених на виявлення свідків та встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, при перегляді відеокамер, що розташовані поблизу вчинення кримінального правопорушення, встановлено, особу, яка об`єктивно підозрюються у вчиненні кримінального правопорушення, ним виявився: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 уродженець Дніпропетровської області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , мешкає за адресою: АДРЕСА_5 та АДРЕСА_6 ) який запропонував своєму знайомому купити об`єкт нерухомого майна розташований за адресою: АДРЕСА_12, за 800 тис. доларів США. У своїй злочинній діяльності використовує номер мобільного телефону НОМЕР_5 . Також використовує автомобіль марки Volkswagen Tiguan чорного кольору д.н.з. НОМЕР_6 ( НОМЕР_7 ), власником якого є ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 .. За отриманими даними, ОСОБА_7 отримав паспорт ТОТУ АР Крим, отриманий 21.11.2014 року для ведення фінансово-господарської діяльності та вчинення шахрайських дій.

26.06.2025 до СВ Білоцерківського РУП надійшли матеріали НСРД, а саме протоколи від 13.06.2025 згідно яких 10.06.2025 року ОСОБА_7 зустрівся у заздалегідь узгодженому місці із ОСОБА_13 , а саме у ресторані « ІНФОРМАЦІЯ_17 », що за адресою: АДРЕСА_14 , де ним було обумовлено основні умови укладення попереднього договору купівлі-продажу нежитлових приміщень № 13-1 та № 13-2, які розташовані за адресою: АДРЕСА_1 .

03 липня 2025 в період часу з 09.20 по 09.50 додатково допитано потерпілого, який повідомив що після останнього листування з ОСОБА_14 він отримав мобільний номер телефону ОСОБА_7 , до якого 04.06.2025 зателефонував та домовився про попередню зустріч. 10.06.2025 близько 17 години потерпілий приїхав до кафе « ІНФОРМАЦІЯ_17 », що розташоване в АДРЕСА_14 де зайшов до середини і чекав ОСОБА_15 . Через 10-15 хвилин до приміщення вказаного кафе зайшов раніше незнайомий йому чоловік віком близько 40-45 років, 170-175 см зросту, волосся русе, середньої тіло будови, який був одягнений футболка світлого кольору, штани сірого кольору який підійшов до нього та сів за столик з яким привітався та вони почали спілкуватися про узгодження підписання попереднього договору щодо покупки нежитлових приміщень в м. Ялта. В ході розмови ОСОБА_7 , також запропонував передати завдаток в розмірі 30 000 доларів США під час підписання договору на що потерпілий погодився та вони договорилися про подальшу зустріч близько 30 червня. На цьому вони попрощалися та покинули приміщення кафе.

Крім цього, в ході досудового розслідування встановлено та допитано в якості свідка ОСОБА_16 , який повідомив, що представляє інтереси ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » з 2015 року, починаючи з 30.03.2016 по 27 вересня 2023 ОСОБА_17 була директором та засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 ». На даний час у власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » знаходиться об`єкт нерухомості, а саме в АДРЕСА_1 , нежитлові приміщення №№13-1 та 13-2, загальною площею 68,3 кв.м, які були придбані за суму 1 214 400 гривень 14.02.2012 по договору купівлі-продажу. Крім того суттєво зазначити, що вирішувати різні юридичні та економічні проблеми та консультувати загалом на той момент власників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » - ОСОБА_18 , тел. НОМЕР_8 ОСОБА_17 розпочала ще на початку 2014 року. Підприємства на той момент мали суттєві фінансові проблеми з огляду на загальний стан економіки України, різними способами ситуацію вдавалось контролювати до лютого 2015 року, коли ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » - ключового кредитора товариств, було визнано неплатоспроможним, після ж такої події стало абсолютно ясно, що жодного способу відновити платіжний баланс товариств в межах звичайної господарської діяльності не існує, а єдиним варіантом врегулювання ситуації є продаж нерухомого майна в процедурах примусового стягнення за рішеннями судів - які банки обов`язково би отримали з часом та відкриття процедури банкрутства юридичної особи через господарські суди. При цьому юридичні послуги в таких процедурах є досить вартісними та потребуються протягом тривалого часу й цілком очевидним став той факт, що тодішні власники компаній просто не мають на це необхідних ресурсів. В той же час якщо такі процедури залишити без нагляду - майно буде розпродано за безцінь, борги погашено не повністю, кредитори будуть вважати власників компаній шахраями, відповідно звертатись до правоохоронних органів і загалом створювати багато проблем. ОСОБА_17 розуміла, що можна спробувати зробити з такими компаніями, зокрема планувала в стислі терміни здати майно в оренду, нехай і за мінімальними цінами, забезпечити повноцінний судовий розгляд справ про стягнення заборгованості, що мало би призвести до зменшення сум стягнення та надання певного часу для підшукування належних покупців нерухомості, виручені в процесі передачі в оренду кошти спрямувати на погашення поточних платежів за кредитами, що в свою чергу мало мінімізувати штрафні санкції. В цілому такі дії могли призвести до погашення всіх боргів, а певна частина майна мала лишитись - що могло принести відповідний дохід. Незрозумілим був лише план подальших дій з нерухомістю що знаходиться на території АРК. Виходячи з таких обставин ОСОБА_17 зробила пропозицію ОСОБА_19 в рамках якої запропонувала віддати компанію, зокрема ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », а вона би в свою чергу взяла на себе затрати по їх поточному обслуговуванню та позбавила їх від проблем з кредиторами. Так ОСОБА_20 із задоволенням погодився на таку пропозицію та весною 2015 року задекларував що компанія тепер належать ОСОБА_17 , віддав їй оригінали статутних документів та печаток, при цьому юридично скріпити таку домовленість по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » вдалося лише в березні 2016 року. Допомагала ОСОБА_17 порадами в процесі формування планів по управлінню майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » її близька подруга - ОСОБА_22 , тел. НОМЕР_9 , яка добре орієнтується в ситуації на ринку нерухомості, зокрема й в цінах на оренду, питаннях реєстрації прав й інших питаннях що виникають при управлінні нерухомим майном. Знаючи про нерухоме майно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », яке знаходиться на території АРК, приблизно на початку літа 2015 року вона повідомила ОСОБА_17 , що в неї в РФ є приятель - ОСОБА_23 , з яким вона спілкувалась та який розповів їй, що також вирішує подібне питання на території АРК щодо свого власного майна. ОСОБА_17 відразу ж попросила її зв`язатись з ним та розпитати як саме він вирішує таку проблему та чи може допомогти їй, що вона відразу й зробила через мобільний месенджер, на скільки я пам`ятаю - вайбер. В процесі спілкування ОСОБА_24 повідомив, що займається він цим не особисто, а через юриста, якого знайшов в інтернеті, але вже багаторазово зустрічався і це досвідчена в таких питаннях людина, що дійсно може допомогти - звати такого юриста ОСОБА_25 і він може звернутись до нього з нашим питанням. Для звернення до ОСОБА_25 було направлено Украінцеву фотографії статутних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », а також прововстановлюючих документів на нерухоме майно. Через декілька днів Украінцев зателефонував ОСОБА_22 та сказав, що ОСОБА_25 готовий допомогти і в них призначена зустріч під час якої Украінцев набере ОСОБА_22 через месенджер та вони зможуть це обговорити, а ще через кілька днів Украінцев знову зателефонував ОСОБА_22 з зустрічі, де був і ОСОБА_25 . В процесі такої розмови ОСОБА_25 надав свій номер телефону - НОМЕР_10 та пояснив ОСОБА_22 , що існує цілий ряд нюансів з оформленням такої нерухомості, зокрема й те, що нерухомість компаній перебуває в іпотеці, а на території АРК зараз від імені окупаційної влади діє певна організація, подібна українському ФГВФО , що начебто повертає вклади вкладникам банків, при цьому звертає стягнення на іпотечне майно замість українських банків і вимоги такої організації необхідно погасити, а загальна вартість послуг ОСОБА_25 разом з такими вимогами складе 80 000 доларів США, які необхідно надати йому двома партіями, спершу 50 000 доларів США, а потім ще 30 000 доларів США, а також для цього йому потрібні оригінали статутних документів товариств, правовстановлюючих документів на нерухоме майно та печатки. Окремо порадившись з ОСОБА_17 ОСОБА_22 повідомила ОСОБА_24 та ОСОБА_25 , що вони згодні на такі умови. Приблизно в серпні 2015 року ОСОБА_25 зателефонував ОСОБА_22 та сказав що треба починати та привезти йому першу суму, після цього ОСОБА_17 віддала ОСОБА_31 грошові кошти в сумі 80 тис долларів США, а також оригінали статутних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », правовстановлюючих документів на нерухоме майно та печатки обох товариств. На початку вересня 2015 року ОСОБА_22 літала в Москву, де віддала Касьнову 50 тис долларів США під розписку, а також оригінали статутних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », правовстановлюючих документів на нерухоме майно та печатку, потім ОСОБА_22 в січні 2016 року літала до міста Мінськ, де віддала ОСОБА_25 ще 30 000 доларів США - також під розписку. Протягом 2016 та 2017 років жодних змін з нерухомим майном не відбулося. Так в кінці 2017 року ОСОБА_17 звернулася до свого знайомого ОСОБА_33 , якого знає приблизно з 2011 року, так як знала, що він проживає га території російської федерації та має необхідні знання з приводу оформлення нерухомості за законодавством Російської Федерації, а також її збентежило те, що сам процес переоформлення тривав дуже довго, а ОСОБА_25 перестав виходити на зв`язок. В подальшому приблизно через тиждень ОСОБА_34 повідомив, що його знайомі, які проживають на тимчасово окупованій території АР Крим дізналися, що на території об`єктів нерухомості, які належать до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » здійснюється підприємницька діяльність. В подальшому від нього ОСОБА_17 дізналася, що певна група осіб, діючи з метою незаконного заволодіння вищезазначеним нерухомим майном: По-перше: 05.05.2016 року підробила її підпис вказавши що це підпис ОСОБА_17 на нотаріальній довіреності від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », чим фіктивно уповноважено громадянина України ОСОБА_35 , паспорт серії НОМЕР_11 , продати нежитлові приміщення площею 243,6 кв.м. за адресою АДРЕСА_8 на умовах та за ціною на власний розсуд. Посвідчував таку довіреність ОСОБА_36 - в минулому нотаріус, на даний момент нотаріальна діяльність припинена, який начебто виготовив таку довіреність на нотаріальному бланку та скріпив своїм підписом та печаткою, а ОСОБА_37 , отримав таку довіреність та скористався нею. Внаслідок даних злочинних дій було спричинено матеріальну шкоду на загальну суму 1 754 170 гривень. По-друге: 12.04.2019 невідома особа підробила її підпис вказавши що це підпис ОСОБА_17 на нотаріальній довіреності від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », чим фіктивно уповноважено громадянку України ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_11 продати нежитлові приміщення № 13-1 та № 13-2, що знаходяться в АДРЕСА_1 та нежитлових приміщення площею 68,3 кв.м. на умовах та за ціною на її розсуд на території Російської Федерації. Посвідчував таку довіреність ОСОБА_39 - в минулому нотаріус, на даний момент нотаріальна діяльність припинена, який начебто виготовив таку довіреність на нотаріальному бланку та скріпив своїм підписом та печаткою, а ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_11 отримала таку довіреність та скористалась нею. Внаслідок даних злочинних дій було спричинено матеріальну шкоду на загальну суму 1 214 400 гривень. Також наголошую на тому, що ні з ОСОБА_40 , ні з ОСОБА_41 (нотаріусами) ОСОБА_17 ніколи не зустрічалася, їх не знає та ніяких грошових коштів їм не надавала та нічого в них не посвідчувала. ОСОБА_38 та ОСОБА_35 , ОСОБА_7 теж не знає. Хочу зазначити, що вищевказані приміщення, були незаконно перереєстровані за законодавством окупаційної влади півострова, а саме приміщення в м. Ялта було продане ОСОБА_7 , який зареєстрований АДРЕСА_9 , а приміщення в м. Сімферополі, було продане 24.05.2016 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » в особі Касьянова громадянину ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_13 зареєстрованого АДРЕСА_10 . ОСОБА_7 та ОСОБА_43 являються співмешканцями, що може бути підтверджено доказами - зокрема в архіві ГУ НП в Черкаській області зберігається звернення ОСОБА_43 до правоохоронних органів в якому вона звинувачую свого співмешканця - ОСОБА_7 в побитті на грунті побутової сварки. Крім того, коли ОСОБА_17 їздила до АР Крим, їй стало відомо, що там окупаційною владою, порушено за даним фактом (незаконним заволодінням майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 ) кримінальну справу, з якою вона ознайомилася та зробила собі копії. В даних документах вона побачила різні договори купівлі продажу, акти прийому передачі, де наче вона продавала дані приміщення, але там підписи не її. Метою прикриття свого злочинного умислу ОСОБА_7 04.03.2020 року написав заяву до Управління поліції в метрополітені ГУНП у м. Києві, де працівники даного управління спочатку внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань, а потім прийняли рішення про закриття кримінального провадження. Дану постанову про закриття кримінального провадження, ОСОБА_7 планує та використовує, як прикриття в законності своїх рішень, хоча це все не так. В подальшому таку постанову було скасовано прокуратурою за моєю скаргою. На даний час за законодавством України ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_16 являється власником об`єктів нерухомості, які знаходяться на ТОТ АР Крим, але фактично не може ними користуватися, так як, як стало відомо від ОСОБА_44 , зазначені об`єкти нерухомості переоформлені за законодавством окупаційної влади в АР Крим на третіх осіб. Всі вищеописані обставини детально досліджуються, а злочини розслідуються слідчими СУ ГУНП в АР Крим та м. Севастополь в досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000394 від 06.03.2020 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 190 КК України.

Враховуючи, що вказана інформація є обмеженою у доступі, на даний час виникла необхідність у тимчасовому доступі до матеріалів кримінального провадження, з отриманням його завірених копій, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000394 від 06.03.2020 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 190 КК України які перебувають в ІНФОРМАЦІЯ_15 .

Таким чином, слідству необхідно отримати тимчасовий доступ до матеріалів кримінального провадження № 0000394 від 06.03.2020 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 190 КК України які перебувають в ІНФОРМАЦІЯ_15. , з отриманням його завірених копій, що стосуються об`єктів нерухомості, розміщених на території тимчасово окупованої території АРК Крим (нежитлові приміщення № 13-1 та № 13-2, які розташовані за адресою: АДРЕСА_1 ).

Вищевказані документи, мають важливе доказове значення для даного кримінального провадження, а самий по собі та в сукупності з іншими документами даного кримінального провадження має суттєве значення для встановлення фактичних обставин кримінального правопорушення та підтвердження того що саме ця особа вчинила дане правопорушення.

Слідчий слідчого відділу Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київської області ОСОБА_5 попереджений належним чином про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктами 5, 6 частини 2 статті 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Положеннями ст. 160 КПК України встановлені чіткі вимоги до змісту клопотання, з яким звертається сторона кримінального провадження до слідчого судді, при цьому в змісті клопотання, серед іншого повинно бути зазначено значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Також, відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей та документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, якщо самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, приходить до висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть використовуватися як докази, без використання цих документів, іншими способами неможливо довести обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, дане клопотання є обґрунтованим та підтверджується зібраними в кримінальному провадженні доказами,

На підставі викладеного, керуючись ст. 107, 108, 131, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання старшого слідчого СВ Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київської області капітана поліції ОСОБА_5 про надання тимчасового доступу до документів у матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000063 від 11 лютого 2025 року, за ознаками кримінальних правопорушень - злочинів, передбачених ч. 3 ст. 15 ч. 5 ст. 190 ч. 3 ст. 110-2 КК України - задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_15 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_11 , ідентифікаційний код: НОМЕР_12 , з отриманням завірених копій кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000394 від 06.03.2020 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 190 КК України, які в сукупності із іншими доказами, у відповідності до ст. 98 КПК України мають значення та інтерес для кримінального провадження № 0000063, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11 лютого 2025 року за ознаками кримінальних правопорушень - злочинів, передбачених ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 190 ч. 3 ст. 110-2 КК України.

Ухвала слідчого судді діє протягом двох місяців з дня її винесення і є обов`язковою для виконання ІНФОРМАЦІЯ_19 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_11 .

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, має право надати дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

СуддяОСОБА_1