УХВАЛА

29.09.2025 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого групи слідчих СУ ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0000807 від 23.07.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся старший слідчий групи слідчих СУ ГУНП в Одеській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000807 від 23.07.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.191 КК України, за фактом розтрати бюджетних коштів під час проведення державних закупівель про постачання електричної енергії.

До слідчого управління ГУНП в Одеській області надійшли матеріали управління протидії кіберзлочинам в Одеській області ДКП НПУ щодо можливого привласнення бюджетних коштів службовими особами КОМУНАЛЬНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вчинені за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в ході виконання договору 11.12.2024 №9 - EE/ЗПЦ-СЕГ-П/2024/226 про постачання електричної енергії.

Так, 11.12.2024 року між КОМУНАЛЬНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі в.о. директора ОСОБА_4 укладено договір №9 - EE/ЗПЦ-СЕГ-П/2024/226 від 11.12.2024 з Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі директора ОСОБА_5 . Відповідно до предмету договору постачальник продає електричну енергію споживачу для забезпечення потреб електроустановок споживача, а споживач оплачує постачальнику вартість спожитої(купованої) електричної енергії.

Ціна договору складає 309 659 905,15 грн, предмет договору 36 584 300 кВт год електроенергії. Ціна за 1 кВт год електричної енергії склала 8,46 гривень. (Зідно договору ціноутворення за формульним розрахунком з застосуванням середньозваженої ціни ІНФОРМАЦІЯ_4 ) відповідно при укладанні договору було застосовано значення Середньозваженої ціни на рівні 6,36 грн при тому, що на дату укладання договору «Середньозважена ціна, грн/кВт.год» на момент 1 січня 2025 року не перевищувала відмітку 3,52 грн/кВт. год.

На умовах додаткової угоди № 4 від 31 січня 2025 року було змінено ціну за 1 кВт.год у бік збільшення і становила 9,005 грн за кВт.год, при середньозваженій ціні з оператора ринку з тарифом та ПДВ становила 7,81 грн за кВт.год. В подальшому, протягом дії договору сторонами було підписано 18 додаткових угод які утримували ціну на рівні вище середньоринкових цін Оператору ринку.

На протязі січня-серпня 2025 року середньозважена ціна оператору ринку з тарифом та ПДВ в Січні на момент укладання договору за 1 кВТ.год складала 7,80 грн, (в договорі застосовано показник на рівні 8,46 грн ) в Лютому ціна за 1 кВт.год складала 8,07 грн, (в договрі 9,32 грн) , в Березні ціна за 1 кВт.год складала 7,39 грн,( в договрі 8,52 грн), в Квітні ціна за 1 кВт.год складала 6,36 грн,(в договрі 7,30 грн), в Травні ціна за 1 кВт.год складала 6,39 грн, (в договрі 7,34 грн), в Червні ціна за 1 кВт.год складала 6,57 грн, (в договрі 7,55 грн), в Липні ціна за 1 кВт.год складала 7,13 грн, (в договрі 8,20 грн), в Серпні ціна за 1 кВт.год складала 7,32 грн, (в договрі 8,44 грн).

Внаслідок застосування до формульного розрахунку завищених значень середньозваженої ціни оператор ринку, замовнику, КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ІНФОРМАЦІЯ_1 (КП ІНФОРМАЦІЯ_2 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за договором № 9-EЕ/ЗЦП-СЕГ-П/2024/226 від 11.12.2024 з ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період січень-серпень 2025 за попереднім розрахунком було завдано збитки на суму 15 965 052,67 грн.

Також під час закупівлі було запропоновано більш вигідну пропозицію 267 622 349,38 грн, яка складала на 42 037 555,80 грн менше ціни переможця.

Дану пропозицію від учасника ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) було відхиллено дискримінаційною ознакою рішенням Замовника, в порушення «Методичних рекомендацій щодо особливостей здійснення публічних закупівель у сфері електроенергетики на період дії правового режиму воєнного стану в Україні» затверджений ІНФОРМАЦІЯ_6 , від 07.05.2024 Наказ № 11712.

В зв`язку із викладеним, є підстави вважати, що посадові особи КОМУНАЛЬНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », діючи спільно з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), вчиняють дії направлені на незаконне привласнення грошових коштів бюджету зазначеного підприємства, шляхом укладення договорів на постачання електричної енергії з явно завищеною вартістю предмету закупівлі.

В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 .

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання слідчий не з`явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого групи слідчих СУ ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому групи слідчих СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , та іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи, в тому числі слідчим: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та прокурорам у кримінальному провадженні, співробітникам оперативних підрозділів за відповідним дорученням, дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів речей і документів (у разі відсутності оригіналів до копій), з можливістю ознайомитись з ними та вилучити їх належним чином завірені копії, які перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- документів з можливістю зняття копії щодо підготовки проведення закупівель та формування очікуваної вартості предмету закупівлі по оголошенню ІНФОРМАЦІЯ_7 ;

- копії договору про постачання електричної енергії споживачу від 11.12.2024 №9 - EE/ЗПЦ-СЕГ-П/2024/226, що укладений між КОМУНАЛЬНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). із усіма додатками, специфікаціями та додатковими угодами до договору, а також документів, які стали підставою для укладання договору та 18 додаткових угод до нього; додаткова угода № 1 від 30.01.2025, додаткова угода № 2 від 30.01.2025, додаткова угода № 3 від 31.01.2025, додаткова угода № 4 від 31.01.2025, додаткова угода № 5 від 28.02.2025, додаткова угода № 6 від 28.02.2025, додаткова угода № 7 31.03.2025, додаткова угода № 8 від 31.03.2025, додаткова угода № 9 від 30.04.2025, додаткова угода № 10 від 30.04.2025, додаткова угода № 11 від 30.05.2025, додаткова угода № 12 від 30.05.2025, додаткова угода № 13 від 30.06.2025, додаткова угода № 14 від 30.06.2025, додаткова угода № 15 від 31.07.2025, додаткова угода № 16 від 31.07.2025, додаткова угода №17 від 01.09.2025, додаткова угода № 18 від 01.09.2025;

- копії документів щодо приймання- передачі та оплати електричної енергії за договором від 11.12.2024 №9 - EE/ЗПЦ-СЕГ-П/2024/226 та додатковими угодами до нього, в т.ч. актів приймання-передачі електричної енергії, документів (платіжних доручень тощо) щодо оплати електричної енергії (в тому числі бухгалтерські регістри, відповідні відомості по рахунках, оборотно-сальдові відомості, платіжні доручення тощо), документів про оплату інших послуг (за наявності) та інше, а також інформації щодо обсягу поставленої електричної енергії та ціни за одиницю поставленої електричної енергії за кожний з періодів;

- копії актів звірок взаєморозрахунків за Договором про постачання електричної енергії споживачу від 11.12.2024 №9 - EE/ЗПЦ-СЕГ-П/2024/226;

- документів щодо того, чи заперечувало КОМУНАЛЬНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) проти підвищення ціни за одиницю електричної енергії у ході виконання Договору про постачання електричної енергії споживачу від 11.12.2024 №9 - EE/ЗПЦ-СЕГ-П/2024/226;

- копій документів щодо організації та проведення КОМУНАЛЬНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) відкритих торгів з публікацією англійською мовою із закупівлі «Електрична енергія, формульне ціноутворення, без розподілу» № ІНФОРМАЦІЯ_7 в т.ч. річного плану закупівлі (зі змінами), заявки на проведення закупівлі, розрахунків очікуваної вартості закупівлі, доповідних (службових, пояснювальних) записок, тендерної документації (зі змінами), оголошення про проведення процедури закупівлі, реєстру отриманих тендерних пропозицій по процедурі закупівлі, документів, які надавалися переможцем закупівлі, протокол розгляду тендерних пропозицій, протокол відхилення кожного з учасників, протокольних рішень уповноваженої особи, повідомлення про намір укласти договір, звіту про результати проведення процедури закупівлі, звіту про виконання договору про закупівлю;

- копій документів щодо рахунків, відкритих у банківських установах, з яких КОМУНАЛЬНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) здійснювало перерахування коштів на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за поставлену електричну енергію на виконання умов Договору від 11.12.2024 №9 - EE/ЗПЦ-СЕГ-П/2024/226;

- листування між КОМУНАЛЬНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за договором про постачання електричної енергії споживачу від 11.12.2024 №9 - EE/ЗПЦ-СЕГ-П/2024/226;

- копій журналів реєстрації вхідної/вихідної кореспонденції (витягів з них), в яких здійснювалася реєстрації документів (листів, звернень тощо) КОМУНАЛЬНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) які стали підставою для укладення договору від 11.12.2024 №9 - EE/ЗПЦ-СЕГ-П/2024/226 та додаткових угод до нього;

- копій протоколів зустрічей-перемовин сторін, за результатами яких укладено всі додаткові угоди, листи узгодження з усіма службами та підрозділами;

- копій установчих та реєстраційних документів КОМУНАЛЬНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) (статут, свідоцтво про державну реєстрацію, довідка про внесення до ЄДРПОУ, довідка про взяття на облік платника податку, довідка або витяг з ЄДР, свідоцтво про реєстрацію платника податку на додану вартість, тощо), чинних на дати укладення договору від 11.12.2024 №9 - EE/ЗПЦ-СЕГ-П/2024/226 та додаткових угод до нього;

- копій наказів (розпоряджень) про призначення на посади і звільнення із займаних посад, посадових інструкцій (функціональних обов`язків), трудових договорів (контрактів), службових осіб КОМУНАЛЬНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) якими підписувався договір від 11.12.2024 №9 - EE/ЗПЦ-СЕГ-П/2024/226 із усіма додатками, специфікаціями та додатковими угодами до нього;

-копій службових листів по підготовці у проведення закупівлі, (листи по формуванню очікуваної вартості по предмету закупівлі, службові записки по формуванню кваліфікаційних критерію до учасників), лист узгодження проекту договору та тендерної документації з юридичною службою, наказ про призначення на посаду особи та відповідно наказ про покладання функції уповноваженого на проведення закупівель, копії дипломів про освіту, навчання, підвищення кваліфікації;

- копій документів (наказів, табелів обліку робочого часу та ін.), що стосуються перебування у службових відрядженнях, відпустках, на лікарняних (тимчасова непрацездатність оформлена листками непрацездатності) в період часу з 11.12.2024 по 01.09.2025 службових осіб КОМУНАЛЬНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та додатковими угодами до нього;

- копій документів щодо працівників КОМУНАЛЬНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), які в період часу з 11.12.2024 по 01.09.2024 мали право підпису договорів, платіжних, розрахункових та інших документів;

- копій нормативних документів (наказів, положень, інструкцій), якими врегульовано порядок ведення договірної роботи (укладання, візування, затвердження договорів, тощо) КОМУНАЛЬНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), чинного в період з 11.12.2024 по 01.09.2025.

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали.

Попередити уповноважених осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1