Справа № 738/1258/25
№ провадження 1-кс/738/220/2025
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 червня 2025 року м. Мена

Слідчий суддя Менського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Мена клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 (м. Мена) Корюківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області майора поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий у кримінальному провадженні старший слідчий слідчого відділення відділення поліції №1 (м. Мена) Корюківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області майор поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивоване тим, що 13.01.2025 до чергової частини ВП №1 Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_1 про те, що 12.01.2025 близько 18:00 годині вона перейшла за посиланням в додатку Телеграм в чаті з особою на ім`я ОСОБА_5 для того, що отримати грошові кошти за продаж товару, здійснила авторизацію в ІНФОРМАЦІЯ_3 і в подальшому, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, перерахувала грошові кошти з кредитної картки ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_1 у сумі 29 006 грн. на банківський рахунок НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_6 та з кредитної банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_3 грошові кошти у сумі 69 009 грн. на банківський рахунок НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_6 , грошові кошти у сумі40 200 грн. на банківський рахунок НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_7 , грошові кошти у сумі 40 200 грн., 40 200 грн. на банківський рахунок НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_8 , чим було завдано майнової шкоди заявниці на загальну суму 218 615 грн.

13.01.2025 відомості про даний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000029, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 надала показання, що 12.01.2025 о 17:17 годині вона виставила оголошення на ІНФОРМАЦІЯ_5 про продаж куртки за 650 грн., після чого їй надійшло повідомлення від особи на ім`я ОСОБА_5 з проханням написати її в телеграм, якщо актуальна продажа. І вже в Телеграм чаті ОСОБА_9 написала їй що вона оформила купівлю та перерахувала гроші, і щоб отримати їй грошові кошти їй необхідно перейти по посиланню, яку вона скинула, що ОСОБА_4 і зробила. По посиланню вона зайшла на сторінку оформленого замовлення і натиснула на отримання коштів, авторизувала вхід у свій ІНФОРМАЦІЯ_6 і її закинуло на сторінку ІНФОРМАЦІЯ_5 , де в чаті їй написали, що для того, щоб отримати платіж їй необхідно підтвердити свою платоспроможність, для цього необхідно перерахувати грошові кошти. І вона в подальшому зі своєї кредитної банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_1 перерахувала грошові кошти у сумі 19 003 грн. та 10 003 грн. на банківський рахунок НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_6 . Їй повідомили, що стався збій у системі і вона ще перерахувала зі своєї кредитної банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_3 грошові кошти у сумі 19 003 грн., 10 003 грн., 40 003 грн. на вище вказаний банківський рахунок, грошові кошти у сумі 40 200 грн. на банківський рахунок НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_7 , грошові кошти у сумі 40 200 грн., 40 200 грн. на банківський рахунок НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_8 . В подальшому ОСОБА_4 зрозуміла, що це шахрайські дії, ніхто їй грошові кошти не поверне. Остання перерахувала грошові кошти на загальну суму 218 615 грн.. Посилання за яким переходила зникло з переписки.

12.02.2025 на підставі ухвали Менського районного суду було отримано тимчасовий доступ до банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_6 , куди були переведені грошові кошти з банківської картки потерпілої у сумі 19 000 грн. та 10 000 грн..

Відповідно до виписки по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 (банківська картка № НОМЕР_6 ) в подальшому 12.01.2025 о 20:33:15 грошові кошти у сумі 28 140 грн. були перераховані на банківську картку № НОМЕР_7 , яка видана банком ІНФОРМАЦІЯ_7 у перекладі на українську мову АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (коротке найменування АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »).

07.05.2025 на підставі ухвали Менського районного суду було отримано тимчасовий доступ до банківського картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_10 , куди були переведені грошові кошти у сумі 28 140 грн..

Відповідно до виписки по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_7 в подальшому 12.01.2025 о 20:36:29 грошові кошти у сумі 27 087,50 грн. були перераховані на банківську картку № НОМЕР_8 , яка видана банком ІНФОРМАЦІЯ_10 , у перекладі на українську мову АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (коротке найменування АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »).

На даний час виникла необхідність у тимчасовому доступі з можливістю подальшого вилучення інформації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_9 з метою встановлення місцезнаходження грошових коштів, які були перераховані на банківську картку № НОМЕР_8 та встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення.

У судове засідання слідчий у кримінальному провадженні та особа у володінні якої перебуває інформація доступ до якої просить слідчий не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Під час розгляду клопотання у судовому засіданні встановлено, що 13.01.2025 р. відомості за заявою ОСОБА_4 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000029 та визначено правову кваліфікацію кримінального правопорушення за ч. 4 ст. 190 КК України.

З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_4 від 14.01.2025 р. вбачається, що 12.01.2025 о 17:17 годині вона виставила оголошення на ІНФОРМАЦІЯ_5 про продаж куртки за 650 грн., після чого їй надійшло повідомлення від особи на ім`я ОСОБА_5 з проханням написати її в телеграм, якщо актуальна продажа. І вже в Телеграм чаті ОСОБА_9 написала їй що вона оформила купівлю та перерахувала гроші, і щоб отримати їй грошові кошти їй необхідно перейти по посиланню, яку вона скинула, що ОСОБА_4 і зробила. По посиланню вона зайшла на сторінку оформленого замовлення і натиснула на отримання коштів, авторизувала вхід у свій ІНФОРМАЦІЯ_6 і її закинуло на сторінку ІНФОРМАЦІЯ_5 , де в чаті їй написали, що для того, щоб отримати платіж їй необхідно підтвердити свою платоспроможність, для цього необхідно перерахувати грошові кошти. І вона в подальшому зі своєї кредитної банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_1 перерахувала грошові кошти у сумі 19 003 грн. та 10 003 грн. на банківський рахунок НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_6 . Їй повідомили, що стався збій у системі і вона ще перерахувала зі своєї кредитної банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_3 грошові кошти у сумі 19 003 грн., 10 003 грн., 40 003 грн. на вище вказаний банківський рахунок, грошові кошти у сумі 40 200 грн. на банківський рахунок НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_7 , грошові кошти у сумі 40 200 грн., 40 200 грн. на банківський рахунок НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_8 . В подальшому ОСОБА_4 зрозуміла, що це шахрайські дії, ніхто їй грошові кошти не поверне. Остання перерахувала грошові кошти на загальну суму 218 615 грн.. Посилання за яким переходила зникло з переписки.

Відповідно до виписки по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 (банківська картка № НОМЕР_6 ) в подальшому 12.01.2025 о 20:33:15 грошові кошти у сумі 28 140 грн. були перераховані на банківську картку № НОМЕР_7 , яка видана банком ІНФОРМАЦІЯ_7 у перекладі на українську мову АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (коротке найменування АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »).

Відповідно до виписки по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_7 в подальшому 12.01.2025 о 20:36:29 грошові кошти у сумі 27 087,50 грн. були перераховані на банківську картку № НОМЕР_8 , яка видана банком ІНФОРМАЦІЯ_10 , у перекладі на українську мову АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (коротке найменування АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »).

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що є необхідність у використанні, як доказів відомостей, які містять охоронювану законом таємницю, передбачену Законом України «Про банки та банківську таємницю», що містяться в копіях (оригіналах) вищевказаних документів по рахунку № НОМЕР_8 , з метою використання отриманих відомостей у кримінальному провадженні при встановленні осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення, а також зважаючи на те, що іншим способом довести обставини, що мають суттєве значення для встановлення фактичних обставин у кримінальному провадженні неможливо, тому слідчому необхідно надати тимчасовий доступ до інформації з можливістю вилучення копій (оригіналів) документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю щодо рахунку № НОМЕР_8 .

Слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що запитувана інформація знаходиться у документах та речах, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Запитувана слідчим інформація належить до охоронюваної законом таємниці, матиме суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використана як докази. Слідчим також доведено неможливість іншими способами отримати інформацію з метою встановлення осіб, причетних до вчинення злочину.

Керуючись ст.ст. 159-166, 395 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 (м. Мена) Корюківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області майора поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ відділення поліції №1 (м. Мена) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції №1 (м. Мена) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , слідчому СВ відділення поліції №1 (м. Мена) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_12 , слідчому СВ відділення поліції №1 (м. Мена) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_13 , начальнику СВ відділення поліції №1 (м. Мена) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_14 , слідчому СВ відділення поліції №1 (м. Мена) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_15 тимчасовий доступ з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме до:

- копії справи, що стосується відкриття банківського рахунку № НОМЕР_8 ;

- номеру мобільного телефону, який зазначений під час відкриття банківського рахунку № НОМЕР_8 ;

- фото та відеоматеріали, під час відкриття банківського рахунку № НОМЕР_8 ;

- руху коштів по банківського рахунку № НОМЕР_8 із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 12.01.2025 до 23.06.2025 р.;

- місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з банківського рахунку № НОМЕР_8 за період часу з 12.01.2025 до 23.06.2025 р.;

- фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з банківського рахунку № НОМЕР_8 за період часу з 12.01.2025 до 23.06.2025 р.;

- IP-адреси входів до рахунків через систему інтернет-банкінгу за період часу з 12.01.2025 до 23.06.2025 р.

Строк дії ухвали з 23 червня 2025 року по 23 серпня 2025 року.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів передбачені у ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1