Справа №592/9059/25
Провадження №1-кс/592/3825/25

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

05 червня 2025 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , без фіксації процесуальної дії технічними засобами, розглянувши клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000039, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.01.2025 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання обґрунтовує тим, що 05.01.2025 р. близько 16:00 год. ОСОБА_3 скориставшись застосунком Телеграм вирішив підключити пільговий період для своїх банківських карт, що відкриті в ІНФОРМАЦІЯ_1 . Відкривши Телеграм заявник знайшов чат-бот ІНФОРМАЦІЯ_1 , в даному чаті останній ввів свій номер телефону після чого отримав телефонний дзвінок від абонентського номеру НОМЕР_1 який є офіційним номером АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , де в ході телефонної розмови йому було повідомлено код для продовження роботи з чатом але ОСОБА_3 поклав слухавку та видалив чат-бот з застосунку Телеграм у зв`язку з сумнівами які виникли в нього на рахунок цього боту. Того ж дня заявник отримав ще декілька дзвінків від абонентського номеру НОМЕР_1 де в телефонній розмові йому повідомили, що картки заявника заблоковані і йому можуть допомогти розблокувати їх але останній повідомив, що звернеться до банку за допомогою. Через деякий час ОСОБА_3 отримав повідомлення в зостосунку Вайбер від абонентського номеру НОМЕР_2 в ході спілкування, особа представилася працівником банку та повідомила, що зможе допомогти завершити роботу в чат-боті, після чого заявник отримав код і ввів його в чат-боті але після цього отримав повідомлення про списання грошових карток АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 а саме з картки № НОМЕР_3 в сумі 21000 грн. та з картки НОМЕР_4 в сумі 9650 грн., чим останньому було завдано збитків на загальну суму 30650 грн.

В ході досудового розслідування, було отримано інформацію від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо карткового рахунку № НОМЕР_5 на які було перераховано грошові кошти потерпілого. В ході огляду встановлено, що кошти з рахунку № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в подальшому перераховувалися на картки: 05.01.2025 о 14:53:58 в сумі 900 грн. перераховано на картку № НОМЕР_6

У зв`язку з чим під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про рух грошових коштів за рахунками № НОМЕР_6 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Вказана інформація знаходиться у віданні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». У вказаних документах міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення.

У судове засідання слідчий не з`явилася.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Надати тимчасовий доступ слідчим Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 , ОСОБА_4 , або будь-якому слідчому із групи слідчих у провадженні якого перебуває вказане кримінальне провадження, до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій, а саме:

відомості про особу, на чиє ім`я емітована платіжна картка № НОМЕР_6 із зазначенням її адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

роздруківку руху грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_6 з наданням детальної інформації за період часу з 00:00 год. 01.01.2025 по час виконання ухвали, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, повних даних отримувача грошових коштів, із наданням матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період;

інформація щодо ІР адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацію про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань;

параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вказані рахунки;

роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем платіжної карти № НОМЕР_6 , з наданням детальної інформації за період часу з 00:00 год. 01.01.2025 р. по час виконання ухвали, у якості фінансових;

інформація про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по рахункам № НОМЕР_6 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 00:00 год. 01.01.2025 р. по час виконання ухвали.

Строк дії ухвали шістдесят днів з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1