ВИЩИЙ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД
Справа № 991/4034/25
Провадження № 1?кс/991/4067/25
У Х В А Л А

30 травня 2025 рокумісто Київ

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

детектива ОСОБА_3 ,

представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у кримінальному провадженні № 0000142 від 15.06.2022,

клопотання детектива Національного антикорупційного бюро України про надання тимчасового доступу до речей і документів,

в с т а н о в и в:

06.05.2025 до Вищого антикорупційного суду надійшло клопотання детектива Національного антикорупційного бюро України (далі - НАБ України) ОСОБА_3 , погоджене прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури ОСОБА_5 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000142 від 15.06.2022.

На підставі протоколу автоматичного визначення слідчого судді від 06.05.2025 вказане клопотання передано для розгляду слідчому судді ОСОБА_1 .

Обґрунтування клопотання

У клопотанні зазначено про те, що детективами НАБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000142 від 15.06.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 4 ст. 368 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що за результатами проведення внутрішнього аудиту на ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виявлено факти можливої розтрати коштів службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при наданні послуг з обробки літаків, що перешкоджають його обмерзанню (De?icing service of aircraft) на суму 211 750,23 доларів США (на момент можливого вчинення злочину понад 5 млн. 935 тис. грн.).

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 та містять охоронювану законом таємницю, з можливістю зробити копії, а саме до: інформації, передбаченої частиною 2 Розділу 2 Багатосторонньої угоди компетентних органів про автоматичний обмін інформацією про фінансові рахунки (Multilateral Competent Authority Agreement on ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 )), щодо розрахункових рахунків, відкритих (або на теперішній час закритих) у банківських установах країн-нерезидентів (за період з 01.01.2021 по теперішній час) на ім`я громадян України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (РНОКПП НОМЕР_3 ), зокрема такі відомості:

- ім`я, адреса, індивідуальний податковий номер або номери (ІПН), дата та місце народження (для фізичної особи) кожної Підзвітної Особи, яка є Власником Рахунку щодо рахунку, а у випадку будь-якої Організації, яка є Власником Рахунку, та яка після застосування процедур належної перевірки, що відповідають Загальному Стандарту Звітності, визначена такою, що має одну чи більше Контролюючу Особу, що є Підзвітною Особою, - найменування, адреса та індивідуальний податковий номер (ІПН) Організації та ім`я, адреса, індивідуальний податковий номер (ІПН) та дата і місце народження кожної Підзвітної Особи;

- номер рахунку (або його функціональний еквівалент у разі відсутності номеру рахунку);

- найменування та ідентифікаційний номер (за наявності) Підзвітної Фінансової Установи;

- залишок чи вартість рахунку (у тому числі, у випадку Договору Страхування з ОСОБА_8 або Договору Ануїтету, Викупна Сума або вартість, що підлягає відшкодуванню) станом на кінець відповідного календарного року чи іншого звітного періоду або, якщо рахунок був закритий протягом такого року чи періоду, на момент закриття рахунку;

у випадку будь-якого Кастодіального Рахунку:

- загальна валова сума відсотків, загальна валова сума дивідендів і загальна валова сума іншого доходу, згенерованого стосовно активів на рахунку, які виплачені або зараховані на рахунок (або щодо рахунку) протягом календарного року чи іншого відповідного звітного періоду; а також

- загальна валова сума надходжень від продажу чи викупу Фінансових Активів, сплачених або зарахованих на рахунок протягом календарного року або іншого відповідного звітного періоду щодо якого ОСОБА_9 Установа виступала як зберігач, брокер, номінальний утримувач, або діяла іншим чином як агент Власника Рахунку;

у випадку будь-якого Депозитного Рахунку, загальна валова сума відсотків, сплачених або зарахованих на рахунок протягом календарного року чи іншого відповідного звітного періоду; та

- у випадку будь-якого рахунку, не зазначеного в підпункті 2 (e) або (f) частини 2 Розділу 2 Багатосторонньої угоди CRS, загальна валова сума, сплачена чи зарахована Власнику Рахунку щодо такого рахунку протягом календарного року або іншого відповідного звітного періоду, стосовно якого ОСОБА_9 Установа є боржником або дебітором, у тому числі сукупна сума будь-яких викупних виплат, сплачених Власнику Рахунку протягом календарного року чи іншого відповідного звітного періоду.

Тимчасовий доступ до вищезазначених речей і документів надасть змогу отримати фактичні дані, на підставі яких можуть бути встановлені обставини, що, відповідно до ст. 91 КПК України, підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, а відтак є належними доказами в розумінні ст. 85 КПК України.

Окрім того, з посиланням на те, що інформація, яка міститься у тексті даного клопотання є таємницею досудового розслідування, детектив прохав здійснити розгляд клопотання у закритому судовому засіданні, щоб запобігти розголошенню охоронюваної законом таємниці, таємниці досудового розслідування, ознайомленню зі змістом судового рішення сторонніх осіб, зокрема фігурантів кримінального провадження.

Процесуальний порядок розгляду клопотання

Відповідно до ч. 2 ст. 27 КПК України слідчий суддя, суд може прийняти рішення про здійснення кримінального провадження у закритому судовому засіданні, якщо здійснення провадження у відкритому судовому засіданні може призвести до розголошення таємниці, що охороняється законом.

Згідно з ст. 8 Закону України «Про доступ до публічної інформації» таємна інформація - інформація, доступ до якої обмежується відповідно до ч. 2 ст. 6 цього Закону, розголошення якої може завдати шкоди особі, суспільству і державі. Таємною визнається інформація, яка містить державну, професійну, банківську таємницю, таємницю досудового розслідування та іншу передбачену законом таємницю.

Втім, з огляду на зміст та обсяг інформації, що досліджується під розгляду зазначеного клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що детектив не довів необхідності розгляду клопотання у закритому судовому засіданні.

Позиція учасників кримінального провадження

У судовому засіданні детектив НАБ України ОСОБА_3 клопотання підтримав з мотивів, що у ньому наведені.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_2 , у володінні якої знаходяться запитувані речі і документи, проти задоволення клопотання заперечила.

Мотиви слідчого судді

Вислухавши думки учасників судового засідання, дослідивши матеріали судової справи, слідчий суддя дійшов висновку про те, що клопотання детектива слід задовольнити з огляду на таке.

Релевантні джерела права

У силу ч. 1 та п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, що застосовується з метою досягнення дієвості цього кримінального провадження.

За загальним правилом, визначеним у ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: (1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; (2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; (3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосування заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні (ч. 5 ст. 132 КПК України).

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 та абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

(і) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

(іі) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

а також (ііі) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (у разі, якщо вони містять охоронювану законом таємницю).

Щодо обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення відповідного ступеня тяжкості

З матеріалів справи слідує, що детективами НАБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000142 від 15.06.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 4 ст. 368 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що за результатами проведення внутрішнього аудиту на ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виявлено факти можливої розтрати коштів службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при наданні послуг з обробки літаків, що перешкоджають його обмерзанню (De-icing service of aircraft) на суму 211750,23 доларів США (на момент можливого вчинення злочину понад 5 млн. 935 тис. грн.)

Зокрема, відповідно до інвойсу, виставленого компанією Click Aviation Network DMCC № 22PINV000926 від 04.02.2022 в аеропорту CYZF (Canada) повітряному судну UR82007 (AN124-100, рейс № ADB357F) надавалась послуга з De?Icing вартістю 40 220 доларів США та 2 011 доларів США комісія агента. Загальна сума по інвойсу сплачена підприємством становить 42 231 доларів США (за курсом НБУ - 1 151 808 грн).

Відповідно до інвойсу, виставленого компанією ІНФОРМАЦІЯ_8 , Inc. № ADBICE357F від 06.12.2021 в аеропорту ANC (Анкорідж, США) повітряному судну UR82007 (рейс № ADB357F) надавалась послуга з De-Icing вартістю 7 378,80 доларів США (за курсом НБУ - 201 426 грн).

Відповідно до інвойсу, виставленого компанією ІНФОРМАЦІЯ_8 , Inc. № ADBICE309F1222 від 02.01.2022 в аеропорту ANC (Анкорідж, США) повітряному судну UR82027 (рейс № ADB309F) надавалась послуга з De-Icing вартістю 11 706,75 доларів США (за курсом НБУ - 330 832 грн.).

Відповідно до інвойсу, виставленого компанією ІНФОРМАЦІЯ_8 , Inc. № ADBICE301F122621 від 26.12.2021 в аеропорту ANC (Анкорідж, США) повітряному судну UR82029 (рейс № ADB301F) надавалась послуга з De-Icing вартістю 9 337,02 доларів США (за курсом НБУ - 254 657 грн).

Відповідно до інвойсу, виставленого компанією ІНФОРМАЦІЯ_8 , Inc. № ADBICE389F від 25.12.2021 в аеропорту ANC (Анкорідж, США) повітряному судну UR82072 (рейс № ADB389F) надавалась послуга з De-Icing вартістю 9 705,96 доларів США (за курсом НБУ - 264 720 грн).

Відповідно до інвойсу, виставленого компанією ІНФОРМАЦІЯ_9 № 43460 в аеропорту CYMX (Монреаль, Канада) повітряному судну НОМЕР_4 (рейс № ADB307F) надавалась послуга з De-Icing разом з комісійними витратами вартістю 131 390,70 доларів США (за курсом НБУ - 3 731 890 грн).

Натомість, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що послуги з De?Icing відповідно до вищевказаних інвойсів не надавалися, що підтверджується, зокрема: показаннями командирів та членів екіпажів повітряних суден, копіями бортових журналів повітряних суден, відомостями, отриманими від іноземних компаній в рамках виконання запитів про міжнародну правову допомогу, які не підтвердили факту надання літакам ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » послуг De?Icing згідно з вищевказаними інвойсами.

Окрім того встановлено, що інвойси № 22PINV000926 від 04.02.2022 від компанії ІНФОРМАЦІЯ_10 , № 43460 від 24.01.2022 від компанії ІНФОРМАЦІЯ_9 , № ADBICE357F від 06.12.2021, № ADBICE309F1222 від 02.01.2022, № ADBICE301F122621 від 26.12.2021, № ADBICE389F від 25.12.2021 від компанії ІНФОРМАЦІЯ_8 , inc погоджувалися т.в.о. директором АТП ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , начальником відділу організації та наземного забезпечення польотів В-255 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_10 та начальником бюро оперативного керування та наземного забезпечення польотів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_11 .

Таким чином, у органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що протягом грудня 2021 року - лютого 2022 року посадові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », діючи умисно, за попередньою змовою, з корисливих мотивів, шляхом зловживання своїм службовим становищем, погодили інвойси з надання послуг De?Icing літакам вказаного державного підприємства та здійснили по ним оплату, достовірно знаючи, що такі послуги фактично не надавалися, чим самим розтратили кошти ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особливо великих розмірах на користь іноземних компаній.

Викладені у клопотанні та у витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань фабула кримінального провадження у сукупності з дослідженими матеріалами, доданими до клопотання, зокрема з даними, які містяться у протоколах допитів свідків від 01.11.2022, 26.10.2022, 11.11.2022, 27.10.2022, 07.11.2022, 15.11.2022, 11.01.2023, 17.11.2022, 21.12.2022, 07.03.2023, 11.03.2024, 08.04.2024, 30.12.2022, - формують у слідчого судді внутрішнє переконання про те, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінальних правопорушень, які розслідуються.

З огляду на наведене, слідчий суддя вважає, що детектив довів, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходу забезпечення кримінального провадження.

Щодо перебування документів у володінні відповідної юридичної особи

Органом досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 має банківський рахунок № НОМЕР_5 , відкритий у ІНФОРМАЦІЯ_11 (Об`єднані Арабські Емірати). З моменту відкриття вказаного рахунку (з серпня 2021 року) по квітень 2022 року на вказаний рахунок було зараховано кошти на загальну суму 1,78 млн дирхам та 0,11 млн дол США. Зазначені грошові кошти були перераховані на рахунок ОСОБА_6 від юридичних осіб - нерезидентів, що здійснюють діяльність у сфері вантажних авіаперевезень: ІНФОРМАЦІЯ_12 та ІНФОРМАЦІЯ_13 , з якими ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мало господарські взаємовідносини, а також від Marine Waste Disposal, Inc. В подальшому, отримані грошові кошти ОСОБА_6 використовував на власний розсуд, а саме: розрахунок в магазинах, перерахування на рахунки своїх родичів та інших.

Під час досудового розслідування було направлено запит про міжнародну правову допомогу до компетентних органів Сполучених Штатів Америки, на який 15.01.2025 отримано матеріали виконання такого запиту.

Компетентними органами Сполучених Штатів Америки під час виконання запиту про міжнародну правову допомогу було допитано в якості свідка керівника компанії ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , який підтвердив факти надання ним ОСОБА_6 неправомірної вигоди на банківський рахунок останнього протягом 2021?2022 років.

Крім цього встановлено, що колишній т.в.о. директора АТП ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 звільнений з посади 26.04.2022 за власним бажанням.

У органу досудового розслідування існує необхідність перевірити інформацію про те, що розрахунковий рахунок № НОМЕР_5 , відкритий у ІНФОРМАЦІЯ_11 ( ОСОБА_12 ), належить саме ОСОБА_6 , а також той факт, що саме він має право розпоряджатися коштами на зазначеному рахунку.

Водночас встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_15 отримує інформацію в рамках виконання вимог Багатосторонньої угоди компетентних органів про автоматичний обмін інформацією про фінансові рахунки (Multilateral Competent Authority Agreement on ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 )) (далі - ІНФОРМАЦІЯ_16 ), до якої Україна приєдналась 19.08.2022.

Багатостороння угода CRS укладена на основі міжнародної Конвенції про взаємну адміністративну допомогу в податкових справах, що набрала чинності для України 01.07.2009 (далі - Конвенція).

Відповідно до вимог пунктів 1,2, 4 статті 22 Конвенції з будь-якою інформацією, отриманою Стороною згідно з Конвенцією, поводяться як з таємною, така інформація захищається так само, як інформація, отримана відповідно до внутрішнього законодавства цієї Сторони, настільки, наскільки це є необхідним для забезпечення необхідного рівня захисту особових даних, відповідно до гарантій, які може зазначати Сторона, яка надає інформацію та які вимагаються відповідно до її внутрішнього законодавства.

Така інформація в будь-якому разі розголошується лише особам або органам (зокрема судам та адміністративним чи наглядовим органам), які причетні до оцінки, збору або стягнення податків цієї Сторони, до здійснення виконавчих заходів або кримінального переслідування стосовно податків цієї Сторони чи до прийняття рішень за апеляціями стосовно податків цієї Сторони, чи до нагляду за зазначеним вище. Цю інформацію можуть використовувати лише особи чи органи, зазначені вище, і тільки для цих цілей. Незважаючи на положення пункту 1, вони можуть розголошувати її під час відкритого судового розгляду або в судових засіданнях, які стосуються таких податків.

Окрім цього, відповідно до ч. 2 Розділу 2 Багатосторонньої угоди CRS інформацією, що підлягає обміну щодо кожного Підзвітного Рахунку іншої Юрисдикції, є:

(1) ім`я, адреса, індивідуальний податковий номер або номери (ІПН), дата та місце народження (для фізичної особи) кожної Підзвітної Особи, яка є Власником Рахунку щодо рахунку, а у випадку будь?якої Організації, яка є Власником Рахунку, та яка після застосування процедур належної перевірки, що відповідають Загальному Стандарту Звітності, визначена такою, що має одну чи більше Контролюючу Особу, що є Підзвітною Особою, - найменування, адреса та індивідуальний податковий номер (ІПН) Організації та ім`я, адреса, індивідуальний податковий номер (ІПН) та дата і місце народження кожної Підзвітної Особи;

(2) номер рахунку (або його функціональний еквівалент у разі відсутності номеру рахунку);

(3) найменування та ідентифікаційний номер (за наявності) Підзвітної Фінансової Установи;

(4) залишок чи вартість рахунку (у тому числі, у випадку Договору Страхування з ОСОБА_8 або Договору Ануїтету, Викупна Сума або вартість, що підлягає відшкодуванню) станом на кінець відповідного календарного року чи іншого звітного періоду або, якщо рахунок був закритий протягом такого року чи періоду, на момент закриття рахунку;

у випадку будь-якого Кастодіального Рахунку:

(5) загальна валова сума відсотків, загальна валова сума дивідендів і загальна валова сума іншого доходу, згенерованого стосовно активів на рахунку, які виплачені або зараховані на рахунок (або щодо рахунку) протягом календарного року чи іншого відповідного звітного періоду; а також

(6) загальна валова сума надходжень від продажу чи викупу Фінансових Активів, сплачених або зарахованих на рахунок протягом календарного року або іншого відповідного звітного періоду щодо якого ОСОБА_9 виступала як зберігач, брокер, номінальний утримувач, або діяла іншим чином як агент Власника Рахунку;

у випадку будь-якого Депозитного Рахунку, загальна валова сума відсотків, сплачених або зарахованих на рахунок протягом календарного року чи іншого відповідного звітного періоду; та

(7) у випадку будь-якого рахунку, не зазначеного в підпункті 2 (e) або (f) ч. 2 Розділу 2 Багатосторонньої угоди CRS, загальна валова сума, сплачена чи зарахована Власнику Рахунку щодо такого рахунку протягом календарного року або іншого відповідного звітного періоду, стосовно якого ОСОБА_9 Установа є боржником або дебітором, у тому числі сукупна сума будь-яких викупних виплат, сплачених Власнику Рахунку протягом календарного року чи іншого відповідного звітного періоду.

Органом досудового розслідування направлено запит від 04.03.2025 до ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо надання інформації з приводу того, чи маються у громадян України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (РНОКПП НОМЕР_3 ) розрахункові рахунки, відкриті (або на теперішній час закриті) у банківських установах країн-нерезидентів, а також відомостей щодо номерів таких рахунків.

На вказаний запит 10.03.2025 отримано відповідь з приводу того, що надання перерахованої інформації можливе на підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів.

Отже, запитувані детективом документи й відомості перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Щодо значення вказаних документів для кримінального провадження

Згідно зі ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

За змістом передбаченої ст. 25 КПК України засади публічності кримінального провадження, а також ч. 5 ст. 38 цього ж Кодексу орган досудового розслідування зобов`язаний вжити всіх передбачених законом заходів для забезпечення ефективності досудового розслідування.

Досягнення та забезпечення ефективності досудового розслідування, дотримання завдань кримінального провадження загалом не можливе без застосування законних засобів доказування, що полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

У відповідності до ч. 1 ст. 84 КПК України доказами у кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Беручи до уваги установлені органом досудового розслідування обставини, що відображені в досліджених матеріалах, слідчий суддя цілком погоджується з тим, що відомості, які запитуються у ІНФОРМАЦІЯ_2 , які містять охоронювану законом таємницю самостійно або у сукупності з іншими доказами може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Оцінюючи потреби досудового розслідування, слідчий суддя у відповідності до ч. 5 ст. 132 КПК України враховує та констатує неможливість без застосування згаданого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, оскільки запитувана детективом інформація, що у них міститься, належить до охоронюваної законом таємниці, що зумовлює особливий порядок доступу до них та лише із застосуванням механізму судового контролю.

Висновки

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку про те, що детектив довів передбачені ч. 3 ст. 132 та ч. 5, 6 ст. 163 КПК України обставини та підстави для надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю.

Тому слідчий суддя вважає за можливе надати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Такий тимчасовий доступ необхідно надати детективам НАБ України, які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000142 від 15.06.2022 відповідно до постанови керівника органу досудового розслідування від 22.05.2025 та зазначені у клопотанні, а саме ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_3 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 .

Згідно з п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів повинна містити відомості про строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

Приймаючи до уваги на характер та обсяг відомостей, до яких надається дозвіл на тимчасовий доступ, слідчий суддя вважає необхідним строком дії ухвали, який забезпечить належне її виконання та досягнення дієвості кримінального провадження, один місяць.

Ураховуючи наведені мотиви, клопотання детектива підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159?166 КПК України,

п о с т а н о в и в:

Клопотання детектива про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Надати детективам Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_3 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000142 від 15.06.2022, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (за адресою: АДРЕСА_1 ), з можливістю зробити копії, а саме до інформації, передбаченої частиною 2 Розділу 2 Багатосторонньої угоди компетентних органів про автоматичний обмін інформацією про фінансові рахунки (Multilateral Competent Authority Agreement on ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 )), щодо розрахункових рахунків, відкритих (або на теперішній час закритих) у банківських установах країн-нерезидентів (за період з 01.01.2021 по теперішній час) на ім`я громадян України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (РНОКПП НОМЕР_3 ), зокрема такі відомості:

- ім`я, адреса, індивідуальний податковий номер або номери (ІПН), дата та місце народження (для фізичної особи) кожної Підзвітної Особи, яка є Власником Рахунку щодо рахунку, а у випадку будь-якої Організації, яка є Власником Рахунку, та яка після застосування процедур належної перевірки, що відповідають Загальному Стандарту Звітності, визначена такою, що має одну чи більше Контролюючу Особу, що є Підзвітною Особою, - найменування, адреса та індивідуальний податковий номер (ІПН) Організації та ім`я, адреса, індивідуальний податковий номер (ІПН) та дата і місце народження кожної Підзвітної Особи;

- номер рахунку (або його функціональний еквівалент у разі відсутності номеру рахунку);

- найменування та ідентифікаційний номер (за наявності) Підзвітної Фінансової Установи;

- залишок чи вартість рахунку (у тому числі, у випадку Договору Страхування з ОСОБА_8 або Договору Ануїтету, Викупна Сума або вартість, що підлягає відшкодуванню) станом на кінець відповідного календарного року чи іншого звітного періоду або, якщо рахунок був закритий протягом такого року чи періоду, на момент закриття рахунку;

у випадку будь-якого Кастодіального Рахунку:

- загальна валова сума відсотків, загальна валова сума дивідендів і загальна валова сума іншого доходу, згенерованого стосовно активів на рахунку, які виплачені або зараховані на рахунок (або щодо рахунку) протягом календарного року чи іншого відповідного звітного періоду; а також

- загальна валова сума надходжень від продажу чи викупу Фінансових Активів, сплачених або зарахованих на рахунок протягом календарного року або іншого відповідного звітного періоду щодо якого ОСОБА_9 Установа виступала як зберігач, брокер, номінальний утримувач, або діяла іншим чином як агент Власника Рахунку;

у випадку будь-якого Депозитного Рахунку, загальна валова сума відсотків, сплачених або зарахованих на рахунок протягом календарного року чи іншого відповідного звітного періоду; та

- у випадку будь-якого рахунку, не зазначеного в підпункті 2 (e) або (f) частини 2 Розділу 2 Багатосторонньої угоди CRS, загальна валова сума, сплачена чи зарахована Власнику Рахунку щодо такого рахунку протягом календарного року або іншого відповідного звітного періоду, стосовно якого ОСОБА_9 Установа є боржником або дебітором, у тому числі сукупна сума будь-яких викупних виплат, сплачених Власнику Рахунку протягом календарного року чи іншого відповідного звітного періоду.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховується з дня її постановлення, тобто до 30.06.2025.

У разі невиконання даної ухвали, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення й оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1