1 УХВАЛА ІМЕНЕМ УКРАЇНИСправа № 335/5680/22 1-кс/335/2329/2025
11 липня 2025 року м. Запоріжжя
У ході досудового розслідування встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) налагоджено схему переведення безготівкових коштів у готівку, пов`язану із зарахуванням безготівкових коштів (в основному від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а також інших суб`єктів господарської діяльності) у якості оплати за металобрухт та подальшим їх зняттям готівкою через каси та банкомати обслуговуючих банківських установ за період з 07.08.2020 по 28.10.2021. В касах банків (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ін.) були зняті готівкові кошти з рахунків вказаних вище підприємств на загальну суму 943,34 млн. грн. у якості зняття готівки на закупівлю металобрухту. Водночас, згідно матеріалів проведеної перевірки ІНФОРМАЦІЯ_1 , в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відсутні відомості щодо утримання офісних приміщень, складів, транспорту та інших потужностей, які б могли свідчити про реальність проведених операцій із металобрухтом, що вказує на фіктивність проведених операцій. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) має відкритий розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .
З метою доведення винуватості підозрюваних у скоєному діянні, для з`ясування схеми надходження та переказів грошових коштів, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів (інформації) з можливістю вилучення їх копій, а саме: до матеріалів відкриття та обслуговування рахунку, яким користувався ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_5 ).
Слідчий клопотання підтримав, про що надав відповідну заяву.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у судове засідання не з`явився, до суду надійшла заява представника ОСОБА_4 згідно якої заперечує проти задоволення вимоги щодо надання тимчасового доступу до розрахункового рахунку № НОМЕР_4 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оскільки зазначену інформацію можна отримати по запиту в порядку ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», а також до клопотання не надано документів, які підтверджують факт того, що слідчий звертався до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за зазначеною інформацією та факт відмови банку в її наданні. Крім того, слідчий просить надати інформацію, яку отриману банком під час обслуговування платіжних карток, рахунків вказаної особи, а саме номери телефонів клієнта, адреси проживання клієнта, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи. Крім того, представник банку заперечує проти задоволення зазначеного пункту, у зв`язку з тим, що в клопотанні йдеться мова про розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 , який належить юридичній особі, тому банк не може надати інформацію щодо адреси проживання клієнта, місце роботи, рід занять. У клопотанні слідчий просить дані системи відеоспостереження і фото фіксації з банкоматів при цьому не вказав за який період необхідно надати зазначену інформацію, у зв`язку з цим представник банку заперечує проти задоволення зазначеного пункту.
Розглянувши клопотання, перевіривши наданні матеріали до клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Органом досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) налагоджено схему переведення безготівкових коштів у готівку, пов`язану із зарахуванням безготівкових коштів (в основному від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а також інших суб`єктів господарської діяльності) у якості оплати за металобрухт та подальшим їх зняттям готівкою через каси та банкомати обслуговуючих банківських установ.
Відповідно долучених до клопотання матеріалів, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), мав відкритий розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 (з 17.05.2021 по 27.06.2025) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).
Отже, інформація та документи до яких слідчий просить надати доступ, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Крім того, за ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Зазначені слідчим обставини, які підтверджені належними доказами, вказують на наявність достатніх підстав для задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до документів (інформації), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення їх копій, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні та іншим способом неможливо довести відповідні обставини.
Ккеруючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ слідчим СУ ГУ НП в Запорізькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , до документів (інформації), з можливістю вилучення їх копій, завірених належним чином, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:
- роздруківки руху коштів (у паперовому та електронному вигляді у форматі Microsoft Excel та HTML) по розрахунковому рахунку № НОМЕР_4 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за період часу з 17.05.2021 по 27.06.2025, із зазначенням наступних відомостей: дата та час проведення відповідної операції; сума відповідної операції; призначення відповідного платежу; місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку; організаційно - правова форма суб`єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній операції; назви суб`єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній операції; коди ЄДРПОУ суб`єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній операції; номери банківських рахунків суб`єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній фінансово - господарській операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції; назви та коди банківських установ, в яких відкриті банківські рахунки, які використовувались для здійснення відповідної операції;
- інформацію отриману банком під час обслуговування платіжних карток, рахунків вказаної особи, а саме номери телефонів клієнта, адреси проживання клієнта, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;
- дані систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ), а також з відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії щодо отримання грошових коштів по платіжних картках, рахунках вказаних клієнтів банку, з дати оформлення рахунків по дату винесення постанови;
- порти, ІР-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по розрахунковому рахунку № НОМЕР_4 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період часу з 17.05.2021 по 27.06.2025.
Встановити строк дії вказаної ухвали до 11 вересня 2025 року.
Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1