Провадження №1-кп-932-312-25
Справа № 932/2537/25
В И Р О К

іменем УКРАЇНИ

26 червня 2025 року Шевченківський районний суд

міста Дніпра

у складі:

головуючого-судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

за участю:

прокурора ОСОБА_3

захисників ОСОБА_4 , ОСОБА_5 ,

ОСОБА_6

підозрюваних ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9

розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні в м.Дніпро угоду про визнання винуватості від 04.03.2025, укладену між прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 та підозрюваним:

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцем м.Дніпропетровська, громадянином України, який працює комірником в ТОВ «Ансор Індастрі», проживає за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27, ч.2 ст.28, ч.4 ст.111-1 КК України, внесеного в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000160 від 22.03.2024,

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженцем м.Дніпропетровська, громадянином України, який працює провідним спеціалістом в ТОВ «Енергодев», проживає за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого,

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27, ч.2 ст.28, ч.4 ст.111-1 КК України, внесеного в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000160 від 22.03.2024,

ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженки Казахстана, громадянки України, яка працює директором ТОВ «Енергодев», проживає за адресою: АДРЕСА_3 , раніше не судимої,

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27, ч.2 ст.28, ч.4 ст.111-1 КК України, внесеного в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000160 від 22.03.2024,-

ВСТАНОВИВ:

На території України здійснює свою діяльність ТОВ «Енергодев» (стара назва ТОВ «АБ ЕНЕРГО») (), зареєстроване 31.07.2017 за адресою: м.Дніпро, вул.Ніла Армстронга, 2-Д, офіс 401. Засновником даного товариства є громадянин Казахстану ОСОБА_10 , із часткою корпоративних прав 90% та швейцарська компанія «EDELWEISS BALANCE AG» із часткою корпоративних прав 10%. Директором ТОВ «Енергодев» є ОСОБА_9 . Основним видом діяльності є оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами.

ТОВ «Енергодев» входить до структури міжнародного холдингу групи компаній «АБ», які фактично належать та підконтрольні громадянину рф ОСОБА_11 , та його дружині громадянці Казахстану ОСОБА_12 ..

До структури вказаного холдингу входять наступні підприємства:

1)«EDELWEISS BALANCE AG» (Швейцарія) засновник та голова наглядової ради ОСОБА_12 ;

2)«AB Energo AG» (Швейцарія) член ради директорів ОСОБА_12 , директор Особа 1, матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження;

3)«AB Energo (FZE)» (ОАЕ) засновник та директор ОСОБА_12 ;

4)ООО «АБ Энерго» (Киргизстан) засновник ОСОБА_12 та «EDELWEISS BALANCE AG», керівник ОСОБА_10

5)ТОО «АБ Енерго» (Казахстан) засновник ОСОБА_10

6) «АБ Енерго» (Узбекистан) засновник на 90% ТОВ «АБ Енерго»

7)ООО «АБ Энерго» (російська федерація) засновник із часткою корпоративних прав 100% ОСОБА_11 , генеральний директор ОСОБА_13 .

Крім того, встановлено, що ОСОБА_11 є членом ради директорів АО «Машиностроительный завод «ЗИО-Подольск», що є структурним підрозділом державної корпорації «РОСАТОМ», реалізовує та підтримує рішення держави-агресора в сфері енергетики та вугільної промисловості, а підконтрольні йому підприємства, в тому числі ООО «АБ Энерго» (російська федерація) на постійній основі співпрацюють з підприємствами державного сектору економіки країни-агресора, діяльність яких спрямована на зміцнення обороноздатності російської федерації та збільшення військового потенціалу, серед яких АО «Карачевский завод «Электродеталь», Федеральное агенство по управлению государственным имуществом, ПАО «РОССЕТИ АРУЛ», АО «НПП «Салют-25», АО «НПП «Салют», АО «Росэлектроника», АО «НПП «Эталон», АО «РТ-Техприемка», Государственная корпорация «РОСТЕХ», АО «Комунальник», Андминистрация муниципального района «прилузский» Республики Коми, ОАО «Российские железные дороги».

Так, вищевказані іноземні підприємства, які входять до холдингу, що фактично належить та контролюється ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , з моменту їх створення, до початку повномасштабного вторгнення зс рф в Україну, тобто до 24.02.2024, здійснювали свою фінансово-господарську діяльність, шляхом укладення та безперешкодного виконання прямих угод з підприємствами російської федерації щодо постачання товару та надання логістичних послуг, враховуючи відсутність будь-яких законодавчих обмежень та санкцій.

Надалі, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, у невстановлений час, але не пізніше серпня 2022 року, ОСОБА_12 стало відомо про те, що на території України введено воєнний стан та постановою Кабінету Міністрів України № 187 від 03.03.2022 і постановою Правління Національного банку України за № 18 від 24.02.2022, з РФ заборонено провадження будь-якої господарської діяльності та валютних розрахунків, а також про введення в дію Указів Президента щодо накладення санкцій на фізичних та/або юридичних осіб, які ведуть господарську діяльність з державою агресором або їй допомагають (у будь-якій формі).

Крім того, у зв`язку із збройною агресією з боку російської федерації відносно України, на ряд підприємств державного сектору економіки країни-агресора, серед яких АО «Карачевский завод «Электродеталь», АО «НПП «Салют-25», АО «НПП «Эталон», ОАО «Российские железные дороги», з якими на періодичній основі співпрацює ООО «АБ Энерго», а також які беруть участь у реалізації державної політики в цивільній та військовій сферах, накладено санкції, що унеможливлює здійснення грошових переказів в їх адресу з боку європейських підприємств.

У зв`язку з цим, маючи намір на подальше співробітництво з державним сектором економіки російської федерації, ОСОБА_12 та ОСОБА_11 вирішили усунути вказані перешкоди та розробити механізм обходу встановлених санкцій, залучивши для його реалізації ряд осіб громадян України, які працюють на українському підприємстві ТОВ «Енергодев», при цьому беручи часткову участь у супроводженні фінансово-господарської діяльності підконтрольного ОСОБА_12 та ОСОБА_11 швейцарського підприємства «AB Energo AG».

Так, приблизно в серпні 2022 року, з метою обходу встановлених санкцій, ОСОБА_12 , за попередньою змовою з невстановленими досудовим розслідуванням особами, розроблено протиправний механізм фінансування підконтрольного російського підприємства ООО «АБ Энерго» для забезпечення його подальшої безперешкодної фінансово-господарської, діяльності з корисливих мотивів, шляхом вчинення дій, направлених на забезпечення діяльності такого підприємства в умовах обмежень, пов`язаних із збройною агресією російської федерації.

Так, використовуючи підконтрольні підприємства, а саме: ООО «АБ «Энерго», «AB Energo (FZE)» та «AB Energo AG», ОСОБА_12 налагодила протиправний механізм, який полягає в укладенні угод щодо поставки російською компанією ООО «АБ Энерго» товару в адресу вказаних підконтрольних іноземних підприємств, за наслідком чого в останніх утворюються боргові зобов`язання перед ООО «АБ Энерго». В подальшому між зазначеними іноземними підконтрольними підприємствами укладаються договори щодо надання логістичних послуг, за наслідком виконання яких в одного з таких суб`єктів формуються боргові зобов`язання перед іншим. Після цього, відповідні боргові зобов`язання припиняються шляхом укладення договорів відступлення прав вимог між російським та іноземним підконтрольним підприємством, за наслідком чого грошові кошти, які винне російське підприємство одному з вказаних іноземних суб`єктів фактично залишаються на його балансі. Таким чином забезпечується безперешкодне функціонування та фінансування російського підприємства в обхід встановлених санкцій. Крім того, за наслідком безперешкодного ведення фінансово-господарської діяльності ООО «АБ Энерго» здійснюється відрахування до бюджету країни-агресора податків в особливо великих розмірах, що тягне за собою зміцнення обороноздатності та військового потенціалу в умовах збройної агресії.

Так, учасниками злочину також було розроблено злочинну схему, з якою ознайомлено всіх співучасників, відповідно до якої оплата за надання логістичних послуг здійснюється за рахунок підконтрольних ОСОБА_12 підприємств «AB Energo AG» та «AB Energo (FZE)», які в подальшому, в обхід санкцій мають спрямовувати кошти на рахунок російського підприємства ООО «АБ Энерго», яке в свою чергу здійснює оплату послуг за оренду вагонів, рухомого складу та послуг транспортування в адресу російських підприємств державного сектору економіки, серед яких ОАО «Российские железные дороги». Надання послуг транспортування товару здійснюється з боку російських та казахських підприємств, яким належить рухомий склад.

Надалі, усвідомлюючи, що самостійно реалізувати розроблений злочинний механізм, фактичною метою якого є господарська діяльність у взаємодії з державою-агресором, неможливо, ОСОБА_12 , з метою забезпечення його реалізації, вступила у злочинну змову з рядом довірених осіб, які володіють організаторськими здібностями, здатні вирішувати поставлені завдання, успішно організовують та забезпечують ведення результативної роботи, виконують усі накази та розпорядження, володіють професійними знаннями і навичками, мають необхідний досвід роботи для виконання організаційно-розпорядчих та управлінських функцій щодо організації та здійснення фінансово-господарської діяльності підконтрольних підприємств, у тому числі на території держави-агресора, а саме посадових осіб та співробітників ТОВ «Енергодев», які в свою чергу також одночасно займають посади в швейцарській компанії «AB Energo AG», серед яких:

-Особа 2, матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження, яка займає посаду куратора вугільного напрямку в «AB Energo AG», а також директора по операційній діяльності в ТОВ «Енергодев»;

-Особа 1, матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження, який займає посаду директора та керівника продаж європейського напрямку в «AB Energo AG», а також є колишнім директором ТОВ «Енергодев»;

- ОСОБА_9 , займає посаду фінансового директора у «AB Energo AG», а також є керівником (директором) ТОВ «Енергодев»;

- ОСОБА_8 , займає посаду співробітника бек-офісу «AB Energo AG», а також є ведучим спеціалістом по роботі з клієнтами із знанням іноземної мови у ТОВ «Енергодев»;

- ОСОБА_7 , займає посаду співробітника бек-офісу «AB Energo AG», а також є ведучим спеціалістом по роботі з клієнтами у ТОВ «Енергодев».

Зазначених осіб було ознайомлено з вищевказаним механізмом вчинення протиправної діяльності, після чого останні погодились взяти участь в його реалізації, усвідомлюючи наслідки своїх суспільно небезпечних дій, а також добровільно домовились про усунення перешкод в діяльності російського підприємства, тобто про спільне вчинення злочину, що фактично являє собою господарську діяльність у взаємодії з державою-агресором, після чого розподілили між собою функції наступним чином:

Особа 2, матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження, згідно розробленого протиправного механізму, спрямованого на господарську діяльність у взаємодії з державою-агресором: бере участь у формуванні договорів «AB Energo AG» з

ООО «АБ Энерго» та іншими контрагентами; повідомляє про погодження/заборону фактичного власника переказів коштів між «AB Energo (FZE)», ООО «АБ «Енерго», «AB Energo AG» та ООО «АБ Энерго»; звітує щодо коштів, які надходять на рахунок ООО «АБ Энерго»; виконує вказівки ОСОБА_12 щодо організаційно-розпорядчої діяльності компанії.

Особа 1, матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження, згідно розробленого протиправного механізму, спрямованого на господарську діяльність у взаємодії з державою-агресором: укладає трьохсторонні договори між «AB Energo (FZE)», «AB Energo AG», та ООО «АБ Энерго»; укладає договори відступлення права вимог, за рахунок яких списувалася кредиторська/дебіторська заборгованість ООО «АБ Энерго»; забезпечує поставки товару (в т.ч. вугілля) через територію держави-агресора;

ОСОБА_9 , згідно розробленого протиправного механізму, спрямованого на господарську діяльність у взаємодії з державою-агресором: комунікує з ОСОБА_12 , виконуючи її доручення, а також обробляючи та передаючи їй інформацію та документи, що стосуються діяльності «AB Energo AG», та ООО «АБ Энерго» та інших юридичних осіб з групи компаній ОСОБА_12 ; здійснює зведення наданих іншими особами даних та надання ОСОБА_12 звітів, що містять повну, правдиву та неупереджену інформацію про фінансовий стан, результати діяльності підприємств з групи компаній Особи 4; звітує ОСОБА_12 щодо руху та залишків коштів, які розміщені на рахунках «AB Energo (FZE)», «AB Energo AG»; періодично формує консолідовані звіти по AB Energo (FZE)», «AB Energo AG», ООО «АБ Энерго»;

ОСОБА_8 , згідно розробленого протиправного механізму, спрямованого на господарську діяльність у взаємодії з державою-агресором: здійснює оформлення, переведення в електронний формат рукописних текстів, набір та перевірку тексту різного роду документів, пов`язаних із діяльністю групи компаній; здійснює формування відомостей щодо заборгованості з боку «AB Energo AG» перед контрагентами; звітує директору ОСОБА_9 щодо боргових зобов`язань з боку «AB Energo AG» перед контрагентами; періодично здійснює підготовку актів звірок по взаємних розрахунках між «AB Energo AG» та ООО «АБ Энерго»;

ОСОБА_7 , згідно розробленого протиправного механізму, спрямованого на господарську діяльність у взаємодії з державою-агресором: здійснює підготовку звітності щодо заборгованості по підконтрольних підприємствах; звітує перед директором ОСОБА_9 щодо наявних заборгованостей; здійснює формування заявок та специфікацій до договорів про надання послуг щодо організації переміщення товарів

Так, приблизно в серпні 2022 року, за невстановлених обставин, у зв`язку з наміром взяти участь в усуненні перешкод діяльності російського підприємства, тобто на виконання вищевказаного плану вчинення кримінальних правопорушень розробленого ОСОБА_12 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 фактично стали одними із співучасників кримінального правопорушення, а саме пособниками у вчиненні умисних дій, спрямованих на господарську діяльність у взаємодії з державою-агресором, вчиненого за попередньою змовою групою осіб.

Після цього, співучасники злочину, для організації роботи, надання вказівок, погодження фінансово-господарської документації та звітності, а також ведення листування між собою щодо організації роботи підконтрольних підприємств почали використовувати мобільні додатки месенджери «WhatsApp», «Treema», «Telegram», тим самим намагаючись приховати докази своєї причетності до вказаного протиправного механізму, уникаючи відкритого спілкування, складання, підписання та передачі документів.

Так, вищевказані особи, за попередньою змовою, з метою приховування фактів господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, вдосконалили та в подальшому реалізували злочинний механізм, який полягав у маскуванні договірних фінансово-господарських взаємовідносин та розрахунків з російською компанією ООО «АБ Энерго», шляхом використання ризикових фінансових інструментів (договорів відступлення права вимоги, переведення боргу та зарахування однорідних зустрічних вимог).

20.01.2022 між ООО «АБ Энерго» в особі ОСОБА_14 та швейцарською компанією «AB Energo АG» в особі Особи 1, матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження , укладено контракт № ABAG-210122, згідно якого ООО «АБ Энерго» здійснило поставку вугілля до «AB Energo АG», за наслідком чого в останніх виникло боргове зобов`язання перед ООО «АБ Энерго» в сумі 251 341 доларів США 50 центів.

В той же час, з договору відступлення права вимоги від 11.08.2022 слідує, що у ООО «АБ Энерго» за раніше укладеними контрактами виникла дебіторська заборгованість у розмірі 1 208 645 доларів США 70 центів по фінансово-господарським відносинам «AB Energo (FZE)» (ОАЕ). З метою списання своєї дебіторської заборгованості ООО «АБ Энерго», як первісний кредитор відступило право вимоги до компанії-боржника «AB Energo (FZE)» на користь швейцарської компанії «AB Energo АG». Таким чином, у швейцарської компанії «AB Energo АG» виникли боргові зобов`язання перед російською компанією ООО «АБ Энерго» на загальну суму 1 459 987 доларів США 20 центів.

Одночасно з цим у «AB Energo АG» за раніше укладеними контрактами з ООО «РЕД» (рф) виникла дебіторська заборгованість у розмірі 1 459 987 доларів США 20 центів.

Таким чином, ОСОБА_12 було створено передумови для припинення зустрічних зобов`язань між ООО «АБ Энерго» та «AB Energo АG», з метою уникнення прямих фінансових розрахунків між сторонами шляхом укладання угоди про взаємозалік від 17.08.2022 між ООО «АБ Энерго» та «AB Energo АG».

В подальшому, продовжуючи реалізацію злочинного умислу, направленого на господарську діяльність у взаємодії з державою-агресором, з метою забезпечення безперебійного функціонування російського ООО «АБ Энерго», для подальшої можливості укладення договорів щодо відступлення права вимоги, між підприємством «AB Energo (FZE)» в особі директора ОСОБА_12 та «AB Energo AG» в особі директора Особи 1, матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження, укладено договір ABEAG/R20220830-5 від 30.08.2022 щодо надання послуг по організації транспортування вантажів, відповідно до якого експедитором є «AB Energo (FZE)», а принципалом «AB Energo AG». Так, 03.10.2022 відповідно до вказаного договору було складено заяву № 8, відповідно до якої з м.Семей Республіки Казахстан до м.Виборг Ленінградської області російської федерації на адресу отримувача ООО «Порт Логистик» залізничним шляхом направлено вантаж у вигляді кам`яного вугілля. Оплату послуг транспортування здійснювало «AB Energo AG».

Таким чином, підконтрольне ОСОБА_12 підприємство «AB Energo AG» знов сформувало грошове зобов`язання перед «AB Energo (FZE)», яке в свою чергу, враховуючи відсутність будь-яких санкцій, в подальшому матиме змогу розрахуватись з російським підприємством, тобто здійснити фінансування його діяльності.

В реалізації вищевказаного механізму, спрямованого на усунення наявних перешкод діяльності російського підприємства в умовах накладених санкцій, співучасники злочину виконали наступні дії.

Згідно розподілених функцій, виконуючи покладені обов`язки

ОСОБА_7 , діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, вчиняючи дії спрямовані на господарську діяльність у взаємодії з державою-агресором, з метою забезпечення безперебійного функціонування російського ООО «АБ Энерго», 17 січня 2023 року із використанням мобільного додатку месенджеру «Telegram», із номером мобільного телефону НОМЕР_1 , ОСОБА_7 підготував та надіслав ОСОБА_9 файл з інформацією щодо заборгованості станом на 16.01.2023 між всіма вищевказаними підконтрольними підприємствами.

19 січня 2023 року ОСОБА_7 , скерував в даному ж листуванні ОСОБА_9 файли заявки № 8 від 03.10.2022 із специфікацією № 8 до договору № ABEAG/R20220830-5 від 30.08.2022 щодо організації поставки товару вугілля та здійснення оплати за логістичні послуги, що є одним із складових елементів реалізації протиправного механізму.

В лютому 2023 року ОСОБА_7 у даному ж месенджері обговорює з ОСОБА_9 можливі варіанти приховування фактичних взаємовідносин швейцарського підприємства з російським, тим самим точно розуміючи мету їх злочинної діяльності.

Згідно розподілених функцій, виконуючи покладені обов`язки ОСОБА_8 на початку червня 2022 року, діючи умисно, , за попередньою змовою групою осіб, вчиняючи дії спрямовані на господарську діяльність у взаємодії з державою-агресором, з метою забезпечення безперебійного функціонування російського ООО «АБ Энерго», із використанням мобільного додатку месенджеру «Telegram», із номером мобільного телефону НОМЕР_2 , надіслав ОСОБА_9 на її номер телефону НОМЕР_3 повідомлення, змістом якого був файл, що являє собою інформацію щодо кредиторської заборгованості з боку «AB Energo AG» перед російськими підприємствами державного сектору економіки, що перебувають під санкціями.

Подальшим спілкуванням у період з 29.06.2022 по 06.08.2022

ОСОБА_8 неодноразово повідомляє останній про можливі шляхи вирішення фінансових розрахунків з російським підприємством, враховуючи наявність накладених санкцій, тобто умисно вчиняючи дії щодо усунення перешкод в діяльності даного підприємства.

09 серпня 2022 року ОСОБА_8 надсилає ОСОБА_9 на її номер телефону НОМЕР_3 акти звірок взаємних розрахунків між «AB Energo AG» та ООО «АБ Энерго», що підтверджує обізнаність та безпосередню участь вказаних осіб в реалізації протиправного механізму.

Надалі, в даному ж месенджері ОСОБА_8 надсилає ОСОБА_9 на її номер телефону НОМЕР_3 схему реалізації вищевказаного протиправного механізму, в якій міститься інформація щодо постачання продукції (вугілля), здійснення логістичних послуг та їх оплати, тим самим точно розуміючи мету їх злочинної діяльності.

Крім того, на початку червня 2022 року ОСОБА_8 , із використанням мобільного додатку месенджеру «Telegram», із номером мобільного телефону НОМЕР_2 , надіслав ОСОБА_9 на її номер телефону НОМЕР_3 повідомлення, змістом якого був файл, що являє собою інформацію щодо кредиторської заборгованості з боку «AB Energo AG» перед російськими підприємствами державного сектору економіки, що перебувають під санкціями.

Подальшим спілкуванням у період з 29.06.2022 по 06.08.2022

ОСОБА_8 надсилає ОСОБА_9 інформацію про можливі шляхи вирішення фінансових розрахунків з російським підприємством, враховуючи наявність накладених санкцій, тобто умисно вчиняючи дії щодо усунення перешкод в діяльності даного підприємства.

09 серпня 2022 року ОСОБА_8 надсилає ОСОБА_9 в повідомленні на її номер телефону НОМЕР_3 акти звірок взаємних розрахунків між «AB Energo AG» та ООО «АБ Энерго», що підтверджує обізнаність та безпосередню участь вказаних осіб в реалізації протиправного механізму.

Надалі, в даному ж месенджері ОСОБА_8 надсилає ОСОБА_9 на її номер телефону НОМЕР_3 схему реалізації вищевказаного протиправного механізму, в якій міститься інформація щодо постачання продукції (вугілля), здійснення логістичних послуг та їх оплати, тим самим точно розуміючи мету їх злочинної діяльності.

Згідно розподілених функцій, виконуючи покладені обов`язки Особа 2, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, вчиняючи дії, спрямовані на господарську діяльність у взаємодії з державою-агресором, з метою забезпечення безперебійного функціонування російського ООО «АБ Энерго», 24 березня 2022 року із використанням мобільного додатку месенджеру «Telegram», із номером мобільного телефону НОМЕР_4 , надіслала директору ТОВ «Енергодев» ОСОБА_9 на її номер телефону НОМЕР_3 повідомлення, змістом якого є інформація щодо наявного боргу в сумі 251 341 доларів США 50 центів з боку «AB Energo AG» перед ООО «АБ Энерго». Крім того, Особа 2 повідомила ОСОБА_9 про необхідність внесення коректив до вугільного контракту «AB Energo AG», у зв`язку з тим, що відсутня можливість здійснення прямих оплат з боку швейцарсього підприємства в адресу російського.

28 березня 2022 року подальшим листуванням з ОСОБА_9 , Особа 2 попередила останню про неприпустимість здійснення оплати в розмірі 1 млн. доларів США до моменту отримання згоди з боку ОСОБА_11 , тим самим засвідчуючи факт здійснення безпосереднього контролю з боку останнього за діяльністю вищевказаних підприємств.

Також, на початку липня 2022 року Особа 2 повідомляє ОСОБА_9 щодо надходження коштів на адресу ООО «АБ Энерго» в розмірі 89 679 275, 76 рублів з боку ООО «РЭД», за наслідком чого наголошує на припиненні кредиторської заборгованості, шляхом укладання трьохсторонніх угод відступлення права вимоги.

Згідно розподілених функцій, виконуючи покладені обов`язки ОСОБА_9 діючи умисно, , за попередньою змовою групою осіб, вчиняючи дії, спрямовані на господарську діяльність у взаємодії з державою-агресором, з метою забезпечення безперебійного функціонування російського ООО «АБ Энерго», підтримувала спілкування з іншими співучасниками злочину, отримуючи та акумулюючи від них інформацію щодо реалізації злочинного механізму для подальшої передачі власникам групи компаній, зокрема ОСОБА_12 ..

Так, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, в період часу з березня 2022 року по лютий 2023 року, будучи громадянами України, незважаючи на факт триваючої збройної агресії з боку російської федерації, усвідомлюючи наслідки своїх суспільно небезпечних дій, добровільно погодились взяти участь в реалізації розробленого ОСОБА_12 злочинного механізму та діючи умисно, за попередньою змовою з іншими співучасниками злочину, вчиняли дії щодо усунення перешкод в діяльності російського підприємства, шляхом обходу накладених санкцій та інших обмежень, тим самим здійснюючи господарську діяльність у взаємодії з державою-агресором, що виразилось за вищевказаних обставин.

Так, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , за попередньою змовою, було створено та реалізовано протиправний механізм забезпечення безперешкодного здійснення фінансово-господарської діяльності підприємств країни-агресора, що перебувають під накладеними санкціями та іншими обмеженнями, тобто усунуто наявні перешкоди в його діяльності, що в свою чергу призвело до здійснення господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором.

Наслідком таких дій була сплата податків до бюджету країни-агресора: за 2022 рік було сплачено податків з боку ООО «АБ Энерго» в сумі 55 685 418 рублів, які враховуючи факт збройної агресії могли бути використані для забезпечення обороноздатності та збільшення військового потенціалу.

Враховуючи наведене, суд визнає підозрюваного ОСОБА_7 винним у вчиненні вищезазначеного кримінального правопорушення, а його умисні дії, які виразились у пособництві в провадженні господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, кваліфікуються за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27, ч.2 ст.28 та ч.4 ст.111-1 КК України.

Суд визнає підозрюваного ОСОБА_8 винним у вчиненні вищезазначеного кримінального правопорушення, а його умисні дії, які виразились у пособництві в провадженні господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, кваліфікуються за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27, ч.2 ст.28 та ч.4 ст.111-1 КК України.

Суд визнає підозрювану ОСОБА_9 винною у вчиненні вищезазначеного кримінального правопорушення, а її умисні дії, які виразились у пособництві в провадженні господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, кваліфікуються за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27, ч.2 ст.28 та ч.4 ст.111-1 КК України.

04 березня 2025 року між прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 та підозрюваним ОСОБА_7 , у присутності захисника ОСОБА_4 , була укладена угода про визнання винуватості, згідно з якою підозрюваний ОСОБА_7 зобов`язується беззастережно визнати обвинувачення в обсязі підозри у судовому провадженні. В угоді сторони погодилися на призначення ОСОБА_7 покарання за ч.5 ст.27, ч.2 ст.28 та ч.4 ст.111-1 КК України у виді 3 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади пов`язані з виконанням організаційно розпорядчих та адміністративно-господарських функцій у сфері зовнішньо-економічних відносин на строк 10 років, з випробуванням.

04 березня 2025 року між прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 та підозрюваним ОСОБА_8 , у присутності захисника ОСОБА_5 , була укладена угода про визнання винуватості, згідно з якою підозрюваний ОСОБА_8 зобов`язується беззастережно визнати обвинувачення в обсязі підозри у судовому провадженні. В угоді сторони погодилися на призначення ОСОБА_8 покарання за ч.5 ст.27, ч.2 ст.28 та ч.4 ст.111-1 КК України у виді 3 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади пов`язані з виконанням організаційно розпорядчих та адміністративно-господарських функцій у сфері зовнішньо-економічних відносин на строк 10 років, з випробуванням.

04 березня 2025 року між прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 та підозрюваною ОСОБА_9 , у присутності захисника ОСОБА_15 , була укладена угода про визнання винуватості, згідно з якою підозрювана ОСОБА_9 зобов`язується беззастережно визнати обвинувачення в обсязі підозри у судовому провадженні. В угоді сторони погодилися на призначення ОСОБА_9 покарання за ч.5 ст.27, ч.2 ст.28 та ч.4 ст.111-1 КК України у виді 3 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади пов`язані з виконанням організаційно розпорядчих та адміністративно-господарських функцій у сфері зовнішньо-економічних відносин на строк 10 років, з випробуванням.

Вислухавши думку прокурора, захисників та підозрюваних, які просили суд затвердити укладені між ними угоди про визнання винуватості, дослідивши надані суду матеріали кримінального провадження, суд вважає за можливе затвердити угоди про визнання винуватості з наступних підстав.

Згідно ст.469 КПК України угода між прокурором та підозрюваним, обвинуваченим про визнання винуватості може бути укладена у провадженні щодо кримінальних проступків, нетяжких злочинів, тяжких злочинів. Укладення угоди про визнання винуватості у кримінальному провадженні щодо уповноваженої особи юридичної особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, у зв`язку з яким здійснюється провадження щодо юридичної особи, а також у кримінальному провадженні щодо кримінальних правопорушень, внаслідок яких шкода завдана державним чи суспільним інтересам або правам та інтересам окремих осіб, у яких беруть участь потерпілий або потерпілі, не допускається, крім випадків надання всіма потерпілими письмової згоди прокурору на укладення ними угоди.

Як встановлено в суді ОСОБА_7 обвинувачується у вчинені кримінального правопорушення віднесеного до категорії нетяжких злочинів, внаслідок якого шкода завдана лише суспільним інтересам, та його дії органами досудового розслідування правильно кваліфіковані за ч.5 ст.27, ч.2 ст.28 та ч.4 ст.111-1 КК України, як такі, що виразились у пособництві в провадженні господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, вчиненого за попередньою змовою групою осіб.

Як встановлено в суді ОСОБА_8 обвинувачується у вчинені кримінального правопорушення віднесеного до категорії нетяжких злочинів, внаслідок якого шкода завдана лише суспільним інтересам, та його дії органами досудового розслідування правильно кваліфіковані за ч.5 ст.27, ч.2 ст.28 та ч.4 ст.111-1 КК України, як такі, що виразились у пособництві в провадженні господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, вчиненого за попередньою змовою групою осіб.

Як встановлено в суді ОСОБА_9 обвинувачується у вчинені кримінального правопорушення віднесеного до категорії нетяжких злочинів, внаслідок якого шкода завдана лише суспільним інтересам, та її дії органами досудового розслідування правильно кваліфіковані за ч.5 ст.27, ч.2 ст.28 та ч.4 ст.111-1 КК України, як такі, що виразились у пособництві в провадженні господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, вчиненого за попередньою змовою групою осіб.

ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 в суді вину у скоєні інкримінованого їм злочину визнали повністю та підтвердили обставини його вчинення викладені в обвинувальному акті, які об`єктивно підтверджуються дослідженими судом доказами кримінального провадження:

-протоколом за результатами проведення негласної слідчої дії від 08.07.2024, в результаті проведення якої було знято інформацію з електронних інформаційних систем - з акаунту в месенджері «Telegram» м.т. НОМЕР_5 , яким користується ОСОБА_16 , що мала значення в даному кримінальному провадженні (Т.1 а.с.50-17);

-протоколом за результатами проведення негласної слідчої дії від 08.07.2024, в результаті проведення якої було знято інформацію з електронних інформаційних систем - з акаунту в месенджері «Telegram» м.т. НОМЕР_2 , яким користується ОСОБА_8 , що мала значення в даному кримінальному провадженні (Т.1 а.с.128-159);

-протоколом за результатами проведення негласної слідчої дії від 08.07.2024, в результаті проведення якої було знято інформацію з електронних інформаційних систем - з акаунту в месенджері «Telegram» м.т. НОМЕР_6 , яким користується ОСОБА_17 , що мала значення в даному кримінальному провадженні (Т.1 а.с.160-169);

-протоколом за результатами проведення негласної слідчої дії від 08.07.2024, в результаті проведення якої було знято інформацію з електронних інформаційних систем - з акаунту в месенджері «Telegram» м.т. НОМЕР_3 , яким користується ОСОБА_9 , що мала значення в даному кримінальному провадженні (Т.1 а.с.170-279);

-протоколом огляду від 20.02.2024, відповідно якого було оглянуто DVD+R №15314 у якому міститься інформація щодо податкової звітності ООО «АБ Єнерго» за 2003 рік щодо здійснення фінансових операцій (Т.2 а.с.1-3);

-протоколом обшуку від 01.10.2024, відповідного якого в будинку АДРЕСА_4 за місцем мешкання ОСОБА_9 було виявлено та вилучено мобільний телефон марки «Іphone 11» з номером НОМЕР_3 на якому міститься інформація щодо обставин вчинення кримінального правопорушення (т.2 а.с.8-16);

-протоколом обшуку від 03.10.2024, відповідного якого в квартирі АДРЕСА_5 за місцем мешкання ОСОБА_8 було виявлено та вилучено мобільний телефон марки «Іphone SE», imei: НОМЕР_7 , без сім-картки з номером НОМЕР_2 , на якому міститься інформація щодо обставин вчинення кримінального правопорушення (т.2 а.с.24-29);

-протоколом обшуку від 03.10.2024, відповідного якого в квартирі АДРЕСА_6 за місцем мешкання ОСОБА_7 було виявлено та вилучено Iphone 12 imei (1) НОМЕР_8 . imei (2) НОМЕР_9 , чорного кольору без сім-карти: Iphone 11 pro imei (1) НОМЕР_10 , imei (2) НОМЕР_11 . із сім-картою «Vodafone» НОМЕР_1 ; Ноутбук «НР рг book» сірого кольору s/n #SCD0014PNB, на яких міститься інформація щодо обставин вчинення кримінального правопорушення (т.2 а.с.79-82);

-протоколом огляду від 22.10.2024, відповідно якого було оглянуто мобільний телефон Iphone 11 с/н MHDF3/D/A. с/n DNPDC707N739 із номером мобільного телефону НОМЕР_3 , в якому виявлені контакти, які мають російські номери та міститься інформація щодо обставин вчинення кримінального правопорушення (Т.2 а.с.84-153);

-протоколом огляду від 22.10.2024, відповідно якого було оглянуто мобільний телефон «Іphone SE», imei: НОМЕР_7 , без сім картки з номером НОМЕР_2 в якому виявлені контакти, які мають російські номери та міститься інформація щодо обставин вчинення кримінального правопорушення (Т.2 а.с.154-250).

Зазначені угоди про визнання винуватості укладені та підписані сторонами добровільно, без насильства та примусу. Форма, зміст та порядок укладення зазначених угод відповідають вимогам ст.ст.469, 471, 473 КПК України.

Узгоджена міра покарання відносно ОСОБА_7 відповідає вимогам ст.65 КК України, оскільки судом встановлено, що ОСОБА_7 вперше притягується до кримінальної відповідальності, на обліку у лікарів психіатра та нарколога не перебуває, позитивно характеризується за місцем мешкання, в скоєні кримінального правопорушення щиро розкаюється.

Узгоджена міра покарання відносно ОСОБА_8 відповідає вимогам ст.65 КК України, оскільки судом встановлено, що ОСОБА_8 вперше притягується до кримінальної відповідальності, на обліку у лікарів психіатра та нарколога не перебуває, має на утримані неповнолітніх дітей, позитивно характеризується за місцем мешкання, в скоєні кримінального правопорушення щиро розкаюється.

Узгоджена міра покарання відносно ОСОБА_9 відповідає вимогам ст.65 КК України, оскільки судом встановлено, що ОСОБА_9 вперше притягується до кримінальної відповідальності, на обліку у лікарів психіатра та нарколога не перебуває, позитивно характеризується за місцем мешкання, в скоєні кримінального правопорушення щиро розкаюється.

Укладені угоди про визнання винуватості не суперечать вимогам КПК та КК України, умови угод відповідають інтересам суспільства та не порушують прав, свобод та інтересів сторін по справі та інших осіб. Обставин, які б вказували на неможливість виконання обвинуваченими взятих на себе зобов`язань за угодами судом не встановлено, таким чином підстави для відмови в затвердженні зазначених угод, встановлені ст.474 КПК України, відсутні.

Вирішуючи питання про внесену заставу, суд вважає необхідним повернути внесену за ОСОБА_9 заставу у сумі 454200 грн 00 коп заставодавцю СМАРТ ЮРИСТ АО, внесену за ОСОБА_7 заставу у сумі 908400 грн 00 коп заставодавцю ТОВ «Енергодев», оскільки відповідно ч.11 ст.182 КПК України, застава, що не була звернена в дохід держави, має бути повернута заставодавцю.

Керуючись ст.ст.368, 370, 371, 374, 475 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Затвердити, укладену 04 березня 2025 року між прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 та підозрюваним ОСОБА_7 , угоду про визнання винуватості.

ОСОБА_7 визнати винуватим у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого за ч.5 ст.27, ч.2 ст.28 та ч.4 ст.111-1 КК України, та призначити йому покарання, узгоджене сторонами в угоді про визнання винуватості від 04 березня 2025 року, у виді позбавлення волі строком на 3 роки з позбавленням права обіймати посади пов`язані з виконанням організаційно розпорядчих та адміністративно-господарських функцій у сфері зовнішньо-економічних відносин на строк 10 років.

На підставі ст.75 КК України звільнити ОСОБА_7 від відбування основного покарання з випробуванням, якщо він протягом 1 року іспитового строку не скоїть нового злочину, зобов`язавши його відповідно до п.1 та п.2 ч.1 ст.76 КК України повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи та навчання, періодично з`являтися для реєстрації в уповноважений орган з питань пробації.

Затвердити, укладену 04 березня 2025 року між прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 та підозрюваним ОСОБА_8 , угоду про визнання винуватості.

ОСОБА_8 визнати винуватим у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого за ч.5 ст.27, ч.2 ст.28 та ч.4 ст.111-1 КК України, та призначити йому покарання, узгоджене сторонами в угоді про визнання винуватості від 04 березня 2025 року, у виді позбавлення волі строком на 3 роки з позбавленням права обіймати посади пов`язані з виконанням організаційно розпорядчих та адміністративно-господарських функцій у сфері зовнішньо-економічних відносин на строк 10 років.

На підставі ст.75 КК України звільнити ОСОБА_8 від відбування основного покарання з випробуванням, якщо він протягом 1 року іспитового строку не скоїть нового злочину, зобов`язавши його відповідно до п.1 та п.2 ч.1 ст.76 КК України повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи та навчання, періодично з`являтися для реєстрації в уповноважений орган з питань пробації.

Затвердити, укладену 04 березня 2025 року між прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 та підозрюваною ОСОБА_9 , угоду про визнання винуватості.

ОСОБА_9 визнати винуватою у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого за ч.5 ст.27, ч.2 ст.28 та ч.4 ст.111-1 КК України, та призначити їй покарання, узгоджене сторонами в угоді про визнання винуватості від 04 березня 2025 року, у виді позбавлення волі строком на 3 роки з позбавленням права обіймати посади пов`язані з виконанням організаційно розпорядчих та адміністративно-господарських функцій у сфері зовнішньо-економічних відносин на строк 10 років.

На підставі ст.75 КК України звільнити ОСОБА_9 від відбування основного покарання з випробуванням, якщо вона протягом 1 року іспитового строку не скоїть нового злочину, зобов`язавши її відповідно до п.1 та п.2 ч.1 ст.76 КК України повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи та навчання, періодично з`являтися для реєстрації в уповноважений орган з питань пробації.

Запобіжний захід щодо ОСОБА_7 у вигляді застави залишити без змін до набрання вироком законної сили.

Після набрання вироком чинності, заставу, внесену на рахунок ТУ ДСА України м.Києві, у розмірі 908400 грн 00 коп, повернути заставодавцю ТОВ «Енергодев» (код ЄДРПУ 41489543).

Запобіжний захід щодо ОСОБА_9 у вигляді застави залишити без змін до набрання вироком законної сили.

Після набрання вироком чинності, заставу, внесену на рахунок ТУ ДСА України м.Києві, у розмірі 454200 грн 00 коп, повернути заставодавцю СМАРТ ЮРИСТ АО (код ЄДРПО 41071963).

Арешт, накладений ухвалою Солом`янського районного суду міста Києва від 15.11.2024, на мобільний телефон марки «Іphone SE», imei: НОМЕР_7 , - скасувати.

Арешт, накладений ухвалою Солом`янського районного суду міста Києва від 25.11.2024, на: ноутбук чорного кольору марки «Acer» s/n: NXVLNEU00Z0411EFPA76004; ноутбук сірого кольору марки «Huawei» s/n: 6NXBB6; папку швидкозшивач зеленого кольору із биркою «Выписки РАЙФФАЙЗЕН» із бухгалтерськими обліковими документами; папку швидкозшивач червоного кольору із биркою «Банк 2021» із бухгалтерськими обліковими документами; папку швидкозшивач фіолетового кольору із биркою «Банк Райф» бухгалтерськими обліковими документами; записник «My dream book» із чорновими записами; прозору папку зеленого кольору із биркою «Зарплатні відомості» в якій містяться документи щодо перерахування заробітної плати працівникам ТОВ «АБ ЕНЕРГО»; прозору папку сірого кольору із биркою «Заяви працівників про виплату заробітної плати на картку із відповідними документами»; прозорий поліетиленовий файл із фінансово-господарськими документами щодо ТОВ «АБ ЕНЕРГО»; прозорий поліетиленовий файл із фінансово-господарськими документами щодо ТОВ «АБ ЕНЕРГО», -скасувати.

Арешт, накладений ухвалою Солом`янського районного суду міста Києва від 25.11.2024, на: засновницькі документи щодо засновників компанії «AB Energo AG» CHE-178.647.889 у двох екземплярах на 3 арк. кожен від 01.03.2021; довіреність N? 1003-01 від 10.03.2021, на 3 арк.; ноутбук сірого кольору марки «НР», s/n#5CD0014PNM, з зарядним пристроєм; угоду про забезпечення платежів між «AB Energo AG» та LLCAB Energo, на 2 арк.; лист про повернення коштів N? 29/01/24-1 від 29.01.2024 на 1 арк; акт звірки взаємних розрахунків за період: квітень 2024 на1 арк.; мобільний телефон чорного кольору марки «NOKIA» з сім-карткою Тримоб N?, НОМЕР_12 , imei: НОМЕР_13 ; мобільний телефон марки «SAMSUNG» N? A0000048A9DA75; протокол загальних зборів N? 09/01/2024 від 09.01.2024 на 3 арк., специфікацію N? 11 від 29.09.2023, на 2 арк, довіреності на 5 арк., - скасувати.

Речові докази:

-посадову інструкцію директора підприємства ТОВ «АБ Енерго» від 20.12.2019 на 3 арк.; положення про оплату праці працівників ТОВ «АБ Енерго» від 20.12.2019 на 3 арк.; посадову інструкцію офіс-адміністратора від 29.09.2022 на 2 арк.; посадову інструкцію радника ТОВ «АБ Енерго» на 1 арк. від 29.01.2021; положення про віддалену роботу ТОВ «АБ Енерго» від 05.03.2021, на 2 арк.; швидкозшивач червоного кольору в якому знаходяться облікові картки працівників, накази щодо ОСОБА_18 ; документ з Credit Suisse щодо доступу до Інтернет-банкінгу від 15.03.2021 на 1 арк.; інструкцію Credit Suisse щодо віддаленого доступу клієнт-банк від

16.03.2021 на 1 арк; трудові книжки видані на ім?я ОСОБА_8 , ОСОБА_19 , ОСОБА_10 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , які передані на зберігання ТОВ «Енергодев» в особі директора ОСОБА_9 , - вважати повернутими ТОВ «Енергодев»;

- засновницькі документи щодо засновників компанії «AB Energo AG» CHE-178.647.889 у двох екземплярах на 3 арк. кожен від 01.03.2021; довіреність N? 1003-01 від 10.03.2021, на 3 арк.; ноутбук сірого кольору марки «НР», s/n #SCD0014PNM. з зарядним пристроєм; угоду про забезпечення платежів між «АВ Energo AG» та LLC AB Energo на 2 арк.; лист про повернення коштів N? 29/01/24-1 від 29.01.2024 на 1 арк; акт звірки взаємних розрахунків за квітень 2024 на 1 арк.; мобільний телефон чорного кольору марки «NOKIA» з сім-карткою Тримоб N? НОМЕР_14 , НОМЕР_12 , imei: НОМЕР_13 ; мобільний телефон марки «SAMSUNG» N? A0000048A9DA75; протокол загальних зборів N? 09/01/2024 від 09.01.2024 на 3 арк.; специфікацію N? 11 від 29.09.2023. на 2 арк., довіреності на 5 арк., які передані на зберігання до камери зберігання речових доказів СУ ГУ СБУ у м.Києві та Київській області, - повернути власнику ТОВ «Енергодев» в особі директора ОСОБА_9 ;

- Iphone 12 imei-1 НОМЕР_8 . Imei-2 НОМЕР_9 , чорного кольору без сім-карти: Iphone 11 pro imei-1 НОМЕР_10 , imei-2 НОМЕР_11 із сім-картою «Vodafone» НОМЕР_1 ; Ноутбук «НР рг book» сірого кольору s/n #SCD0014PNB, які передані захиснику ОСОБА_7 , адвокату ОСОБА_4 , для передачі ОСОБА_7 на зберігання, - вважати повернутими власнику ОСОБА_7 ;

-Iphone 11 с/н MHDF3/D/A. с/n DNPDC707N739 із номером мобільного телефону НОМЕР_3 , який передано на зберігання до камери зберігання речових доказів СУ ГУ СБУ у м.Києві та Київській області, - повернути власнику ОСОБА_9 ;

-ноутбук чорного кольору марки «Acer» s/n: NXVLNEU00Z0411EFPA76004; ноутбук сірого кольору марки «Huawei» s/n: 6NXBB6; папку швидкозшивач зеленого кольору із биркою «Выписки РАЙФФАЙЗЕН» із бухгалтерськими обліковими документами; папку швидкозшивач червоного кольору із биркою «Банк 2021» із бухгалтерськими обліковими документами; папку швидкозшивач фіолетового кольору із биркою «Банк Райф» бухгалтерськими обліковими документами; записник «My dream book» із чорновими записами; прозору папку зеленого кольору із биркою «Зарплатні відомості» в якій містяться документи щодо перерахування заробітної плати працівникам ТОВ «АБ ЕНЕРГО»; прозору папку сірого кольору із биркою «Заяви працівників про виплату заробітної плати на картку із відповідними документами»; прозорий поліетиленовий файл із фінансово-господарськими документами щодо ТОВ «АБ ЕНЕРГО»; прозорий поліетиленовий файл із фінансово-господарськими документами щодо ТОВ «АБ ЕНЕРГО», які передані на зберігання до камери зберігання речових доказів СУ ГУ СБУ у м.Києві та Київській області, - повернути власнику ОСОБА_17 ;

-мобільний телефон Iphone St: (2016 року) Imei НОМЕР_7 без сім-карти, який передано на зберігання до камери зберігання речових доказів СУ ГУ СБУ у м.Києві та Київській області, - повернути власнику ОСОБА_8 .

На вирок суду з підстав, передбачених ст.394 КПК України, може бути подана апеляція до Дніпровського апеляційного суду, через Шеченківський районний суд міста Дніпра, протягом 30 днів з дня його проголошення.

У випадку невиконання угоди про визнання винуватості прокурор має право звернутися до суду, який затвердив таку угоду, з клопотанням про скасування вироку. Клопотання про скасування вироку, яким затверджена угода, може бути подано протягом встановлених законом строків давності притягнення до кримінальної відповідальності за вчинення відповідного кримінального правопорушення.

Суддя

Шевченківського районного суду ОСОБА_1

міста Дніпра