Справа № 396/436/25
Провадження № 1-кс/396/223/25
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів
30.05.2025 року м. Новоукраїнка
Слідчий суддя Новоукраїнського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши в залі суду в м. Новоукраїнка Кіровоградської області клопотання слідчого СВ Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградської області про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
В обґрунтування клопотання вказує, що 08.03.2025 року невідома особа, шахрайським способом, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа коштами з карткового рахунку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. АДРЕСА_1 , за наступних обставин: 07.03.2025 у соціальній мережі «Instagram» домовилася з автором оголошення на сторінці « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про купівлю-продаж товару з послугою «Сейф ІНФОРМАЦІЯ_3 », для чого, остання надіслала смс-повідомлення з посиланням, перейшовши за яким ввела реквізити своєї банківської картки за номером НОМЕР_1 , після чого, перейшла за посиланням для форматування ТТН, однак жодних дій не вчинялося та з її банківської картки 08.03.2025 о 19 год. 12 хв. відбулося зняття коштів у сумі 18 894 грн, за призначенням « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
За вищевказаних обставин, невстановлена досудовим розслідуванням особа, заволоділа грошовими коштами, належними ОСОБА_5 , тим самим спричинивши останній матеріальних збитків на суму 18 894 грн.
В результаті аналізу операцій, здійснених по картці № НОМЕР_1 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_2 , встановлено, що 08.03.2025 о 19:12:13 год. кошти у сумі 18 800 грн було перераховано на платіжну картку за № НОМЕР_3 емітентом якої є Платіжна установа - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
В результаті аналізу операцій, здійснених по картці № НОМЕР_3 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_2 , РНОКПП НОМЕР_4 , встановлено, що 03.01.2025 у період часу з 19:29:23 год. по 20:04:53 год. кошти ОСОБА_7 було перераховано на платіжні картки емітовані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »: 08.01.2025 о 19:29:23 год. кошти у сумі 9 511,48 грн зараховано на платіжну картку за № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; 08.01.2025 о 19:53:33 год. кошти у сумі 7 000 грн зараховано на платіжну картку за № НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »; 08.01.2025 о 20:04:53 год. кошти у сумі 2 145 грн зараховано на платіжну картку за № НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».
На підставі викладеного, з метою встановлення особи, яка причетна до вчинення вказаного злочину, а також з метою встановлення та отримання документів, які мають важливе значення у кримінальному провадженні, та можуть бути використані в якості доказової бази, необхідно мати доступ до речей і документів та їх вилучення, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».
Зокрема, необхідно отримати інформацію, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », щодо руху грошових коштів по рахункам: №№ НОМЕР_6 , НОМЕР_7 (виписки по рахункам) в період часу з 01.03.2025 по 29.05.2025, прізвище, ім`я по батькові власника рахунків, в якій банківській установі відкриті та обслуговуються, інформацію з приводу відкриття та закриття рахунків, копії документів, які підтверджують особу власника рахунків, інформації, щодо місця та часу зняття коштів в період часу з 01.03.2025 по 29.05.2025, фото та/або відео особи, яка знімала кошти, копії розрахункових документів, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, а також відомостей переведення грошових коштів на інші рахунки із зазначенням дат, сум платежів, контрагентів (вказавши найменування контрагенту, його ідентифікаційний код, найменування і МФО банку, номер рахунку контрагента), призначення платежу, а також сальдо на початок і кінець кожного банківського дня у період з 01.03.2025 по 29.05.2025 та надати файли доступу до особистого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за відкритими рахунками клієнта, вказати ІР-адреси, точну дату та час входу, розташування (координати) з яких здійснювався доступ в систему Інтернет-банкінгу, фінансові номери мобільних телефонів за допомогою яких підтверджувався доступ до системи Інтернет-банкінгу.
В судове засідання прокурор та слідчий не з`явилися, подали письмові заяви про розгляд клопотання без їх участі.
У зв`язку з неявкою учасників, фіксування судового засідання аудіо та відео технічними пристроями запису не здійснювалося.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.
Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно з ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Дослідивши надані слідчим матеріали, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні слідчого документи, мають суттєве доказове значення для розслідування кримінального провадження.
Також, вважаю доведеним можливість використання зазначених документів як доказів, а також відсутність можливості іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України,
Клопотання задовольнити.
Строк дії ухвали - до 29.06.2025 року включно.
У випадку невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку відповідно до положень Кримінального Процесуального Кодексу України.
Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї може бути подано заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1