Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/4901/25
Номер провадження 1-кс/711/1311/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 червня 2025 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1

за участю:

секретаря судових засідань- ОСОБА_2

прокурора - ОСОБА_3

слідчого - ОСОБА_4

підозрюваних - ОСОБА_5 , ОСОБА_6

захисника - ОСОБА_7

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Придніпровського районного суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого в ОВС ВРЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 , погоджене першим заступником керівника Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_8 , подане в рамках кримінального провадження №0000032 від 18.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, про продовження строку досудового розслідування,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС ВРЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженим першим заступником керівника Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_8 , поданим в рамках кримінального провадження №0000032 від 18.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, про продовження строку досудового розслідування до п`яти місяців, тобто до 06 серпня 2025 року.

В обґрунтування клопотання зазначено, що СУ ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000032 від 18.09.2024 за підозрою ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що в порушення вимог законодавства України, під час дії воєнного стану введеного на всій території України, у групи осіб, до складу якої входив ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та інші на даний час невстановлені особи, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше ніж в листопаді місяці 2024 року, виник спільний злочинний умисел, спрямований на отримання незаконного прибутку з метою власного збагачення шляхом продажу предметів гуманітарної допомоги, а саме транспортних засобів, ввезених на територію України в спрощеному порядку, відповідно до Постанови КМУ №953 від 05.09.2023 «Деякі питання пропуску та обліку гуманітарної допомоги в умовах воєнного стану», для реалізації якого група осіб розробила злочинний план, що полягав в ввезенні на територію України транспортних засобів, як предметів гуманітарної допомоги для потреб Збройних сил України, отримувачем якої мала виступити ГО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_1 ) та в подальшому продажу вказаних транспортних засобів, шляхом створення і розміщення оголошень на інтернет ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про їх продаж фізичним особам за готівкові грошові кошти.

При цьому, вказані оголошення про продаж транспортних засобів не містили відомості про те, що ці транспортні засоби є гуманітарною допомогою.

Так, з метою реалізації свого спільного злочинного умислу, направленого на продаж зазначених автотранспортних засобів, ввезених на територію України як гуманітарну допомогу, направленого на отримання прибутку, ОСОБА_6 та ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою з іншими на даний час невстановленими особами, на виконання спільного злочинного плану, умисно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи, що транспортні засоби є предметом гуманітарної допомоги та чинним законодавством існує заборона щодо їх продажу, а також передбачена відповідальність за такі дії, 06.03.2025 в період часу близько з 08 год. 30 хв. по 09 год. 30 хв., біля будинку АДРЕСА_1 , за попередньою домовленістю, при зустрічі з ОСОБА_9 , який в ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки добровільно виступив у ролі покупця автомобілів ніби то для власних потреб, надали останньому до огляду три автомобілі, а саме: автомобіль «Mercedes-Benz ML 350», ідентифікаційний номер транспортного засобу: НОМЕР_2 , 2011 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_3 , автомобіль «Renault Master», ідентифікаційний номер транспортного засобу: НОМЕР_4 , 2003 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_5 та автомобіль «Audi S4», ідентифікаційний номер транспортного засобу: НОМЕР_6 , 2004 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_7 , загальна ринкова вартість, яких відповідно до висновків транспортно-товарознавчих експертиз №СЕ-19/124-25/3854-АВ від 18.04.2025, №СЕ-19/124-25/3853-АВ від 21.04.2025 та №СЕ-19/124-25/3852-АВ від 22.04.2025 становить 616 423, 92 гривень, що у 407,1 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, тобто у значному розмірі.

В подальшому, завершуючи виконання спільного злочинного умислу, спрямованого на отримання прибутку для себе та інших на даний час невстановлених осіб, шляхом продажу автотранспортних засобів, ввезених на територію України як гуманітарної допомоги ОСОБА_6 , разом з ОСОБА_5 , 06.03.2025 близько 09 год. 40 хв., біля будинку АДРЕСА_1 здійснили продаж ОСОБА_9 вище перелічених транспортних засобів, за обговорені раніше грошові кошти в сумі 17 000 доларів США, що згідно курсу Національного банку України станом на 06.03.2025 становить 703 256 гривень, що у триста п`ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, тобто у значному розмірі, під час воєнного стану, при цьому надали ОСОБА_9 тимчасові реєстраційні талони на вказані транспортні засоби, акти прийому-передач транспортних засобів, що є гуманітарною допомогою, декларації про визнання товарів гуманітарною допомогою та сертифікати вказаних транспортних засобів, на яких були наявні клейма "Гуманітарна допомога. Продаж заборонено".

06.03.2025 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю с. Чапаєвка, Черкаського району, Черкаської області, зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_2 , проживаючому за адресою: АДРЕСА_3 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України - у продажі предметів гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку, вчинених за попередньою змовою групою осіб, у значному розмірі, під час воєнного стану.

07.03.2025 відносно підозрюваного ОСОБА_6 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » строком на 60 днів, тобто до 04.05.2025 включно. 10.03.2025 підозрюваний ОСОБА_6 звільнений із ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у зв`язку з внесенням застави у розмірі 181 680 гривень. 05.05.2025 продовжено строк дії обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, покладених на ОСОБА_6 до 06.06.2025 включно.

06.03.2025 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженцю м. Черкаси, проживаючому за адресою: АДРЕСА_4 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України - у продажі предметів гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку, вчинених за попередньою змовою групою осіб, у значному розмірі, під час воєнного стану.

07.03.2025 відносно підозрюваного ОСОБА_5 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » строком на 60 днів, тобто до 04.05.2025 включно. 13.03.2025 підозрюваний ОСОБА_5 звільнений із ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у зв`язку з внесенням застави у розмірі 181 680 гривень. 05.05.2025 продовжено строк дії обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, покладених на ОСОБА_5 до 06.06.2025 включно.

Доказами, якими обґрунтовується підозра ОСОБА_6 та ОСОБА_5 у вчиненні інкримінованих їм кримінальних правопорушень є дані протоколів за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій, показання свідків, дані протоколів обшуків та інші матеріали кримінального провадження.

23.04.2025 заступником керівника Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_10 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000032 від 18.09.2024 продовжено до трьох місяців, тобто до 06.06.2025 включно.

Незважаючи на те, що у кримінальному провадженні виконано значний обсяг слідчих (розшукових) та процесуальних дій, закінчити досудове розслідування у строк, визначений ст. 219 КПК України, неможливо у зв`язку з потребою проведення ряду додаткових слідчих (розшукових) дій та прийняття процесуальних рішень, спрямованих на забезпечення всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин злочинів та надання їм належної правової оцінки, а саме:

- долучити до матеріалів кримінального провадження висновки восьми судових транспортно-товарознавчих експертиз, призначених 19.05.2025 у даному кримінальному провадженні та виконання яких триває, в разі необхідності призначити додаткові експертизи;

- в установленому законом, на підставі ухвал слідчих суддів від 15.05.2025, порядку провести тимчасові доступи до речей і документів у операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » по абонентських номерах телефонів підозрюваних ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , а також інших осіб, що можуть бути причетними до вчинення злочину, у тому числі ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 за період часу вчинення злочинів;

- в установленому законом порядку, на підставі ухвал слідчих суддів від 23.05.2025, провести тимчасові доступи до речей і документів у банківських установах: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », щодо руху коштів на рахунках, підконтрольних ОСОБА_6 , ОСОБА_13 та ОСОБА_11 , за період часу вчинення злочинів;

- в установленому законом порядку, на підставі ухвали слідчого судді від 23.05.2025, провести тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_12 , які містять інформацію про доходи підозрюваних ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , інших осіб, що можуть бути причетними до вчинення злочину, у тому числі ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , а також які містять інформацію про діяльність ГО « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у тому числі про фінансову звітність та працівників, за період часу вчинення злочинів;

- долучити до матеріалів кримінального провадження відповіді ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІНФОРМАЦІЯ_15 та ІНФОРМАЦІЯ_16 та документів, що слугували підставою для митного оформлення автомобілів, які були ввезені на митну територію України та задекларовані в якості гуманітарної допомоги для потреб ЗС України, отримувачем якої значиться ГО « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період часу вчинення злочинів, на запити слідчого від 20.05.2025;

- долучити до матеріалів кримінального провадження відповідь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » щодо даних розміщення за період часу з 01.01.2023 по 06.03.2025 оголошень на інтернет ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » підозрюваними ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , а також іншими особами, що можуть бути причетними до вчинення злочину, на запит слідчого від 20.05.2025;

- долучити до матеріалів кримінального провадження відповідь ІНФОРМАЦІЯ_18 щодо інформації, у тому числі IP адрес, з яких здійснювалась авторизація та доступ до Автоматизованій системі реєстрації гуманітарної допомоги, дати та часу авторизації, формування декларацій та звітів, КЕП, за допомогою яких здійснювалась авторизація, щодо сформованих декларацій про перелік товарів, які визнаються гуманітарною допомогою, а також звітів про наявність і розподіл гуманітарної допомоги ГО « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період часу вчинення злочинів, на запит слідчого від 20.05.2025;

- долучити до матеріалів кримінального провадження відповідь ІНФОРМАЦІЯ_19 щодо фактів отримання від ГО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » гуманітарної допомоги у вигляді транспортних засобів для потреб Збройних сил України, на запит слідчого від 20.05.2025;

- долучити до матеріалів кримінального провадження відповідь ІНФОРМАЦІЯ_20 щодо надання документів на підставі яких проводилась реєстрація за ГО « ІНФОРМАЦІЯ_3 », транспортних засобів, які предметом кримінального правопорушення у даному кримінальному провадженні, на запит слідчого від 15.05.2025;

- розсекретити та долучити до матеріалів кримінального провадження результати негласних слідчих (розшукових) дій;

- у визначеному порядку провести розсекречення та долучити до матеріалів кримінального провадження документи, на підставі яких проводились негласні слідчі (розшукові) дії (клопотання слідчого та прокурора, доручення та постанови слідчого, ухвали слідчого судді апеляційного суду);

- за результатами проведення слідчих (розшукових) дій встановити осіб, які також можуть бути причетні до вчинення злочинних дій, які є предметом досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні;

- в разі наявності підстав, оголосити про підозру, про нову підозру чи про зміну підозри підозрюваним у даному кримінальному провадженні та іншим особам, причетним до вчинення злочинів;

- надати доступ та ознайомити сторону захисту та потерпілого з матеріалами досудового розслідування в порядку ст. 290 КПК України;

- скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування;

- провести інші слідчі (розшукові) дії, спрямовані на встановлення обставин вчинення злочинів.

Завершення проведення зазначених слідчих (розшукових) та процесуальних дій потребує додаткового часу, а їхні результати мають вирішальне значення для встановлення фактів та обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Обставинами, що перешкоджали здійсненню цих слідчих та процесуальних дій раніше є значний проміжок часу, об`єктивно необхідний для розсекречення та долучення до матеріалів кримінального провадження матеріалів негласних слідчих (розшукових) дій, тривалість проведення судових експертиз, які є важливою ланкою для прийняття законного і обґрунтованого рішення у кримінальному провадженні, а також значний обсяг необхідних слідчих та процесуальних дій.

Без проведення зазначених вище слідчих (розшукових) та процесуальних дій неможливо завершити досудове розслідування та провести об`єктивний судовий розгляд кримінального провадження.

У зв`язку з тим, що 06.06.2025 у кримінальному провадженні №0000032 від 18.09.2024 закінчується строк досудового розслідування виникла необхідність вирішити питання про його продовження.

Строк досудового розслідування, необхідний для виконання слідчих (розшукових) та процесуальних дій, які виконати раніше не було можливим з об`єктивних причин, складає не менше двох місяців.

Враховуючи вище викладене, слідчий за погодженням із прокурором звернувся до слідчого судді з даним клопотанням та просив продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000032 від 18.09.2024 до п`яти місяців, тобто до 06.08.2025.

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 та слідчий ОСОБА_4 підтримали клопотання та просили суд його задовольнити. При цьому прокурор вказав, що закінчити досудове розслідування у строк до 06.06.2025 неможливо, оскільки досудове розслідування здійснюється щодо тяжкого злочину, вчиненого групою осіб, і встановлення всіх обставин у даному кримінальному провадженні потребує багато часу. Зокрема зазначив, що на даний час ще триває розсекречення матеріалів за результатами проведених негласних слідчих (розшукових) дій, не отримано висновки судових експертиз, не отримано документи від операторів мобільного зв`язку, банківських установ, не отримано відповіді на запити слідчого щодо обставин, які мають значення для досудового розслідування та встановлення повного кола осіб, причетних до вчинення злочину. З урахуванням отриманої інформації, буде вирішено остаточну правову кваліфікацію дій підозрюваних. У зв`язку з чим просив продовжити строк досудового розслідування до п`яти місяців, що буде достатньо для звершення слідчих і процесуальних дій у цьому кримінальному провадженні.

Підозрювані ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та їх захисник адвокат ОСОБА_17 не заперечували проти задоволення клопотання слідчого щодо продовження строку досудового розслідування.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення учасників кримінального провадження, дослідивши подане клопотання про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, а також додані до нього матеріали, дійшов наступних висновків.

Згідно положень ч. 1-2 ст. 28 КПК України, під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Розумними вважаються строки, що є об`єктивно необхідними для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень. Розумні строки не можуть перевищувати передбачені цим Кодексом строки виконання окремих процесуальних дій або прийняття окремих процесуальних рішень. Проведення досудового розслідування у розумні строки забезпечує прокурор, слідчий суддя (в частині строків розгляду питань, віднесених до його компетенції), а судового провадження - суд.

Частина 3 ст. 28 КПК України встановлює критерії для визначення розумності строків кримінального провадження, якими є: 1) складність кримінального провадження, яка визначається з урахуванням кількості підозрюваних, обвинувачуваних та кримінальних правопорушень, щодо яких здійснюється провадження, обсягу та специфіки процесуальних дій, необхідних для здійснення досудового розслідування тощо; 2) поведінка учасників кримінального провадження; 3) спосіб здійснення слідчим, прокурором і судом своїх повноважень.

Відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту повідомлення особі про підозру до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності, клопотанням про закриття кримінального провадження або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Досудове розслідування повинно бути закінчено протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину (п. 4 ч. 3 ст. 219 КПК України).

Відповідно до ч. 2 ст. 283 КПК України, прокурор зобов`язаний у найкоротший строк після повідомлення особі про підозру здійснити одну з таких дій: 1) закрити кримінальне провадження; 2) звернутися до суду з клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності; 3) звернутися до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру.

У відповідності до ст. 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого. У клопотанні про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру зазначаються: 1) найменування (номер) кримінального провадження; 2) всі слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, проведені під час кримінального провадження; 3) обставини, що перешкоджали здійснити інші необхідні процесуальні дії раніше; 4) строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій; 5) інші відомості, що обґрунтовують необхідність продовження строку досудового розслідування. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання. При цьому слідчий, прокурор зобов`язані зазначити у відповідному клопотанні найкоротший строк, достатній для потреб досудового розслідування. Ухвала слідчого судді про продовження строку досудового розслідування повинна відповідати загальним вимогам до судових рішень, передбачених цим Кодексом, а також містити новий визначений строк досудового розслідування.

Відповідно до ч. 3 ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу: 1) до трьох місяців - керівником окружної прокуратури, керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступником Генерального прокурора; 2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора; 3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим із Генеральним прокурором чи його заступниками.

Пунктом 3 ч. 4 ст. 219 КПК України передбачено, що строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно ч. 1 ст. 295-1 КПК України, у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Слідчий суддя зобов`язаний розглянути клопотання про продовження строку досудового розслідування протягом трьох днів з дня його одержання, але в будь-якому разі до спливу строку досудового розслідування, за участю слідчого або прокурора, а також підозрюваного та його захисника, у разі розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру (ч. 3 ст. 295-1 КПК України).

Враховуючи положення ч. 5 ст. 295-1 КПК України, можна зробити висновок, що крім підстав, передбачених частиною четвертою цієї статті (у разі протиправності та необґрунтованості клопотання про продовження строку досудового розслідування), слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру, якщо слідчий не доведе, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, або для проведення чи завершення проведення експертизи, за умови що ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин, а також якщо досліджені під час вирішення цього питання обставини свідчать про відсутність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення про підозру, та/або підозрюваний причетний до цієї події кримінального правопорушення.

Таким чином, з огляду на зазначені положення закону, слідчому судді під час вирішення питання про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000032 від 18.09.2024, з метою визначення чи є законні підстави для продовження строку досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, необхідно в межах доводів відповідного клопотання встановити: 1) обставини, які свідчать про наявність/відсутність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення про підозру зазначеним у клопотанні особам та/або 2) обставини, які свідчать про наявність/відсутність достатніх підстав вважати про причетність зазначених у клопотанні підозрюваних осіб до цієї події кримінального правопорушення; 3) чи необхідний зазначений в клопотанні додатковий строк, до якого детектив просить продовжити строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, або для проведення чи завершення проведення експертизи в рамках даного кримінального провадження; 4) чи існують об`єктивні причини, з яких слідчі (розшукові)/процесуальні дії, які необхідно провести або закінчити в рамках даного кримінального провадження, не могли бути здійснені чи завершені раніше, до закінчення строку досудового розслідування у кримінальному провадженні; 5) обставини, які свідчать про наявність або відсутність достатніх підстав вважати, що клопотання про продовження строку досудового розслідування у даному кримінальному провадженні є обґрунтованим та не є протиправним.

Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000032 від 18.09.2024 за підозрою ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.

Як вбачається з матеріалів клопотання, 06.03.2025 ОСОБА_5 та ОСОБА_6 затримано в порядку ст. 208 КПК України та того ж дня останнім повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, а саме у продажі предметів гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, у значному розмірі, під час воєнного стану.

07.03.2025 ухвалою слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси відносно підозрюваного ОСОБА_6 застосовано запобіжний захід у виді тримання під вартою строком на 60 днів, до 04.05.2025, а також визначено заставу у розмірі 60 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що складає 181 680 грн., у разі внесення якої останній підлягає звільненню з-під варти.

У зв`язку із внесенням застави в сумі 181 680 грн., 29.11.2024 ОСОБА_6 звільнений з-під варти.

05.05.2025 ухвалою слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси продовжено строк дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_6 , в межах строку досудового розслідування, а саме до 06.06.2025.

07.03.2025 ухвалою слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_21 відносно підозрюваного ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у виді тримання під вартою строком на 60 днів, до 04.05.2025, а також визначено заставу у розмірі 60 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що складає 181 680 грн., у разі внесення якої останній підлягає звільненню з-під варти.

У зв`язку із внесенням застави в сумі 181 680 грн., 29.11.2024 ОСОБА_5 звільнений з-під варти.

05.05.2025 ухвалою слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси продовжено строк дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_5 , в межах строку досудового розслідування, а саме до 06.06.2025

23.04.2025 постановою заступника керівника Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_10 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000032 від 18.09.2024 продовжено до трьох місяців, тобто до 06.06.2025 включно.

З огляду на викладене, зважаючи на докази, додані до матеріалів клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що слідчим підтверджено наявність достатніх підстав вважати, що сталися події кримінального правопорушення, які дають підстави для повідомлення про підозру ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, і що останні можуть бути причетними до вищеописаних обставин.

Причетність підозрюваних ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у вчиненні інкримінованих йому кримінальних правопорушень підтверджується отриманими під час досудового розслідування доказами, зокрема: даними протоколів за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій, показаннями свідків, даними протоколів обшуків, висновками експертів, та інші матеріали кримінального провадження.

Як вбачається зі змісту клопотання та наданих прокурором та слідчим у судовому засіданні пояснень, у кримінальному провадженні №0000032 від 18.09.2024 неможливо завершити досудове розслідування у тримісячний строк після повідомлення зазначеним особам про підозру, тобто до 06.06.2025, внаслідок особливої складності кримінального провадження та необхідності проведення слідчих та процесуальних дій, спрямованих на збір доказів з метою повного, всебічного і неупередженого з`ясування всіх обставин вчинених кримінальних правопорушень. Зокрема органу досудового розслідування необхідно:

- долучити до матеріалів кримінального провадження висновки восьми судових транспортно-товарознавчих експертиз, призначених 19.05.2025 у даному кримінальному провадженні та виконання яких триває, в разі необхідності призначити додаткові експертизи;

- в установленому законом, на підставі ухвал слідчих суддів від 15.05.2025, порядку провести тимчасові доступи до речей і документів у операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » по абонентських номерах телефонів підозрюваних ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , а також інших осіб, що можуть бути причетними до вчинення злочину, у тому числі ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 за період часу вчинення злочинів;

- в установленому законом порядку, на підставі ухвал слідчих суддів від 23.05.2025, провести тимчасові доступи до речей і документів у банківських установах: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », щодо руху коштів на рахунках, підконтрольних ОСОБА_6 , ОСОБА_13 та ОСОБА_11 , за період часу вчинення злочинів;

- в установленому законом порядку, на підставі ухвали слідчого судді від 23.05.2025, провести тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_12 , які містять інформацію про доходи підозрюваних ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , інших осіб, що можуть бути причетними до вчинення злочину, у тому числі ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , а також які містять інформацію про діяльність ГО « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у тому числі про фінансову звітність та працівників, за період часу вчинення злочинів;

- долучити до матеріалів кримінального провадження відповіді ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІНФОРМАЦІЯ_15 та ІНФОРМАЦІЯ_16 та документів, що слугували підставою для митного оформлення автомобілів, які були ввезені на митну територію України та задекларовані в якості гуманітарної допомоги для потреб ЗС України, отримувачем якої значиться ГО « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період часу вчинення злочинів, на запити слідчого від 20.05.2025;

- долучити до матеріалів кримінального провадження відповідь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » щодо даних розміщення за період часу з 01.01.2023 по 06.03.2025 оголошень на інтернет ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » підозрюваними ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , а також іншими особами, що можуть бути причетними до вчинення злочину, на запит слідчого від 20.05.2025;

- долучити до матеріалів кримінального провадження відповідь ІНФОРМАЦІЯ_18 щодо інформації, у тому числі IP адрес, з яких здійснювалась авторизація та доступ до Автоматизованій системі реєстрації гуманітарної допомоги, дати та часу авторизації, формування декларацій та звітів, КЕП, за допомогою яких здійснювалась авторизація, щодо сформованих декларацій про перелік товарів, які визнаються гуманітарною допомогою, а також звітів про наявність і розподіл гуманітарної допомоги ГО « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період часу вчинення злочинів, на запит слідчого від 20.05.2025;

- долучити до матеріалів кримінального провадження відповідь ІНФОРМАЦІЯ_19 щодо фактів отримання від ГО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » гуманітарної допомоги у вигляді транспортних засобів для потреб Збройних сил України, на запит слідчого від 20.05.2025;

- долучити до матеріалів кримінального провадження відповідь ІНФОРМАЦІЯ_20 щодо надання документів на підставі яких проводилась реєстрація за ГО « ІНФОРМАЦІЯ_3 », транспортних засобів, які предметом кримінального правопорушення у даному кримінальному провадженні, на запит слідчого від 15.05.2025;

- розсекретити та долучити до матеріалів кримінального провадження результати негласних слідчих (розшукових) дій;

- у визначеному порядку провести розсекречення та долучити до матеріалів кримінального провадження документи, на підставі яких проводились негласні слідчі (розшукові) дії (клопотання слідчого та прокурора, доручення та постанови слідчого, ухвали слідчого судді апеляційного суду);

- за результатами проведення слідчих (розшукових) дій встановити осіб, які також можуть бути причетні до вчинення злочинних дій, які є предметом досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні;

- в разі наявності підстав, оголосити про підозру, про нову підозру чи про зміну підозри підозрюваним у даному кримінальному провадженні та іншим особам, причетним до вчинення злочинів;

- надати доступ та ознайомити сторону захисту та потерпілого з матеріалами досудового розслідування в порядку ст. 290 КПК України;

- скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування;

- провести інші слідчі (розшукові) дії, спрямовані на встановлення обставин вчинення злочинів.

Також слідчий суддя враховує можливу тривалість розсекречування матеріалів негласних слідчих (розшукових) дій, результати яких необхідні для встановлення фактичних обставин у справі, а проведення такої процедури необхідне для підтвердження законності та допустимості негласних слідчих (розшукових) дій проведених у даному кримінальному провадженні

Крім того, слід враховувати можливу тривалість проведення восьми транспортно-товарознавчих експертиз, призначених слідчим у 19.05.2025, результати яких необхідні для встановлення фактичних обставин у справі та визначення правової кваліфікації дій підозрюваних.

Водночас до отримання матеріалів НСРД та висновків судових експертиз слідчий позбавлений можливості вчинити усі передбачені КПК України процесуальні дії для завершення досудового розслідування.

Наведені обставини вказують на те, що строк завершення проведення розсекречування матеріалів негласних слідчих (розшукових) дій та призначених судових експертиз, пов`язаний з об`єктивними причинами, які не залежали від сторони обвинувачення.

Таким чином, слідчий суддя вважає, що стороною обвинувачення доведено, що вказані в клопотанні обставини, а саме необхідність: долучити до матеріалів кримінального провадження висновки восьми судових транспортно-товарознавчих експертиз, призначених 19.05.2025 у даному кримінальному провадженні та виконання яких триває, в разі необхідності призначити додаткові експертизи; в установленому законом порядку, на підставі ухвал слідчих суддів від 15.05.2025, провести тимчасові доступи до речей і документів у операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » по абонентських номерах телефонів підозрюваних ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , а також інших осіб, що можуть бути причетними до вчинення злочину, у тому числі ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 за період часу вчинення злочинів; в установленому законом порядку, на підставі ухвал слідчих суддів від 23.05.2025, провести тимчасові доступи до речей і документів у банківських установах: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », щодо руху коштів на рахунках, підконтрольних ОСОБА_6 , ОСОБА_13 та ОСОБА_11 , за період часу вчинення злочинів; в установленому законом порядку, на підставі ухвали слідчого судді від 23.05.2025, провести тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_12 , які містять інформацію про доходи підозрюваних ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , інших осіб, що можуть бути причетними до вчинення злочину, у тому числі ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , а також які містять інформацію про діяльність ГО « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у тому числі про фінансову звітність та працівників, за період часу вчинення злочинів; долучити до матеріалів кримінального провадження відповіді ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІНФОРМАЦІЯ_15 та ІНФОРМАЦІЯ_16 та документів, що слугували підставою для митного оформлення автомобілів, які були ввезені на митну територію України та задекларовані в якості гуманітарної допомоги для потреб ЗС України, отримувачем якої значиться ГО « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період часу вчинення злочинів, на запити слідчого від 20.05.2025; долучити до матеріалів кримінального провадження відповідь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » щодо даних розміщення за період часу з 01.01.2023 по 06.03.2025 оголошень на інтернет ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » підозрюваними ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , а також іншими особами, що можуть бути причетними до вчинення злочину, на запит слідчого від 20.05.2025; долучити до матеріалів кримінального провадження відповідь ІНФОРМАЦІЯ_18 щодо інформації, у тому числі IP адрес, з яких здійснювалась авторизація та доступ до Автоматизованій системі реєстрації гуманітарної допомоги, дати та часу авторизації, формування декларацій та звітів, КЕП, за допомогою яких здійснювалась авторизація, щодо сформованих декларацій про перелік товарів, які визнаються гуманітарною допомогою, а також звітів про наявність і розподіл гуманітарної допомоги ГО « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період часу вчинення злочинів, на запит слідчого від 20.05.2025; долучити до матеріалів кримінального провадження відповідь ІНФОРМАЦІЯ_19 щодо фактів отримання від ГО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » гуманітарної допомоги у вигляді транспортних засобів для потреб Збройних сил України, на запит слідчого від 20.05.2025; долучити до матеріалів кримінального провадження відповідь ІНФОРМАЦІЯ_20 щодо надання документів на підставі яких проводилась реєстрація за ГО « ІНФОРМАЦІЯ_3 », транспортних засобів, які предметом кримінального правопорушення у даному кримінальному провадженні, на запит слідчого від 15.05.2025; розсекретити та долучити до матеріалів кримінального провадження результати негласних слідчих (розшукових) дій; у визначеному порядку провести розсекречення та долучити до матеріалів кримінального провадження документи, на підставі яких проводились негласні слідчі (розшукові) дії (клопотання слідчого та прокурора, доручення та постанови слідчого, ухвали слідчого судді апеляційного суду); за результатами проведення слідчих (розшукових) дій встановити осіб, які також можуть бути причетні до вчинення злочинних дій, які є предметом досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні; в разі наявності підстав, оголосити про підозру, про нову підозру чи про зміну підозри підозрюваним у даному кримінальному провадженні та іншим особам, причетним до вчинення злочинів; надати доступ та ознайомити сторону захисту та потерпілого з матеріалами досудового розслідування в порядку ст. 290 КПК України; скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування; провести інші слідчі (розшукові) дії, спрямовані на встановлення обставин вчинення злочинів, - є суттєвими та такими, що унеможливлюють завершення досудового розслідування, і не свідчать про бездіяльність органу досудового розслідування і прокурора у проведенні досудового розслідування за вказаним кримінальним провадженням.

Таким чином, враховуючи обсяг слідчих (розшукових) та процесуальних дій, проведення яких є необхідним для здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000032 від 18.09.2024, зважаючи на необхідність розсекречення та долучення до кримінального провадження протоколів проведення негласних слідчих (розшукових) дій та документів, які стали підставами для їх проведення, вирішення питання про остаточну кваліфікацію дій підозрюваного; отримання восьми висновків транспортно-товарознавчих експертиз, призначених 19.05.2025; в установленому законом порядку, на підставі ухвал слідчих суддів від 23.05.2025, проведення тимчасових доступів до речей і документів у банківських установах, мобільних операторів, ІНФОРМАЦІЯ_12 ; отримання відповідей з установ та організацій; надання правової оцінки діям інших осіб щодо можливої причетності до вчинення кримінальних правопорушень; з урахуванням отриманих доказів визначити остаточну кваліфікацією дій підозрюваних осіб; проведення інших слідчих (розшукових) та процесуальних дій, враховуючи характер вчинених злочинів, а також мету продовження строку досудового розслідування - забезпечення завдань кримінального провадження, проведення повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування, встановлення всіх обставин вчинення кримінальних правопорушень та прийняття законного і обґрунтованого рішення, слідчий суддя дійшов до висновку, що наведені вище обставини дають підстави зробити висновок, про те, що існує особлива складність кримінального провадження, яка потребує продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000032 від 18.09.2024 до п`яти місяців, тобто до 06.08.2025 включно, який є об`єктивно необхідним та достатнім для проведення вищезазначених слідчих, процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень в даному кримінальному провадженні, що буде відповідати засадам кримінального провадження, зокрема, щодо розумності строків, а також завданням кримінального провадження.

За таких обставин клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС ВРЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 , погоджене першим заступником керівника Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_8 , подане в рамках кримінального провадження №0000032 від 18.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, про продовження строку досудового розслідування задовільнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000032, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.09.2024, за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, до п`яти місяців, тобто до 06 серпня 2025 року включно.

Копію ухвали вручити учасникам кримінального провадження.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1