печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 травня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , прокурорів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , захисників ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , підозрюваного ОСОБА_7 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління НП України ОСОБА_8 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , -

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління НП України ОСОБА_8 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Мотивуючи означене клопотання сторона обвинувачення вказує наступне.

Головним слідчим управлінням здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000135 від 20.02.2024 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 303, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 149, ч. 2 ст. 303, ч. 3 ст. 149 КК України.

Слідчий вказує, що у невстановлені досудовим розслідуванням дату та час, але не пізніше лютого 2024 року, раніше знайомі ОСОБА_9 та ОСОБА_7 , у невстановленому місці, діючи умисно, з корисливих мотивів, посягаючи на моральні засади суспільства, достовірно усвідомлюючи протиправний і суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та свідомо бажаючи настання таких наслідків, маючи на меті систематичне незаконне збагачення упродовж тривалого часу за рахунок вчинення злочинів проти громадського порядку та моральності, вирішили створити, очолити та керувати стійким ієрархічним об`єднанням, яке мало на меті вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів - злочинною організацією, яка б забезпечувала діяльність з надання сексуальних послуг особами жіночої статі та отримання систематичного протиправного доходу від такої діяльності.

До складу злочинної організації у різні проміжки часу увійшли: ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 .

Зазначені особи умисно і добровільно, усвідомлюючи наслідки своїх суспільно небезпечних дій, зорганізувалися в стійке ієрархічне об`єднання для вчинення злочинів проти громадського порядку та моральності, виконуючи при цьому єдиний спільний план, відомий всім учасникам, із розподілом функцій кожного учасника, спрямованих на реалізацію цього плану, підпорядковуючись під час здійснення злочинної діяльності ОСОБА_9 та ОСОБА_7 .

З метою забезпечення існування та функціонування угруповання ОСОБА_9 та ОСОБА_7 , як організатори та керівники організації, розробили єдиний план злочинних дій з розподілом функцій окремих ланок організації та кожного з учасників групи.

Так, найвищу (першу) ланку у злочинній організації ОСОБА_7 та ОСОБА_9 відвели собі, згідно чого їм, як організаторам злочинної організації та її вищому керівництву, підпорядковувались всі інші учасники злочинної організації, в першу чергу керівники структурних частин злочинної організації, яких вони призначали та які безумовно, чітко і своєчасно виконували всі їх вказівки, настанови та вимоги. При цьому, саме ОСОБА_9 та ОСОБА_7 , визначали напрямки злочинної діяльності, підшуковували осіб - найбільш довірених, розробляли проекти планів вчинення злочинів, координували злочинну діяльність згідно з ієрархічною побудовою злочинної організації, приймали рішення про включення до складу злочинної організації нових членів, здійснювали контроль за їх діяльністю через підпорядкованих безпосередньо їм керівників структурних частин злочинної організації, проводили навчання та координацію дій учасників злочинної організації, розподіляли отримані злочинним шляхом грошові кошти та отримували основний дохід від вчинення злочинних дій.

Другу ланку у ієрархії злочинної організації ОСОБА_9 та ОСОБА_7 відвели своїм найбільш довіреним особам - ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , які виконували функції керівників структурної частини організації та безпосередньо підпорядковувались тільки їм, підшуковували і залучали до злочинної діяльності нових осіб, доводили до підпорядкованих їм учасників злочинної організації плани вчинення злочинів, здійснювали координацію та контроль вчинення злочинів окремими структурними частинами злочинної організації, забезпечували зовнішню безпеку існування та діяльності злочинної організації, шляхом недопущення викриття діяльності злочинної організації, поширення будь-якої інформації про діяльність злочинної організації, контролювали та доповідали ОСОБА_9 та ОСОБА_7 про надходження коштів від вчинення злочинів, проводили навчання інших учасників злочинної організації тощо.

Третю ланку у ієрархії злочинної організації ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , відвели учасникам злочинної організації, так званим «учасникам команд», а саме ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_19 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , які виконували функції тімлідерів, адміністраторів та менеджерів.

Тімлідер - особа, відповідальна за організаційно-наглядові функції, що забезпечують ефективну та злагоджену роботу менеджерів, які безпосередньо здійснювали комунікацію з «клієнтами» з метою забезпечення заняття проституцією іншими особами. До його обов`язків входило:

керування діяльністю декількох менеджерів, координація їхньої роботи та розподіл функціональних обов`язків між ними;

контроль якості комунікації з «клієнтами», своєчасності реагування на запити, дотримання домовленостей щодо часу, місця та вартості «послуг»;

забезпечення актуальності бази даних осіб, які залучалися до надання сексуальних послуг (фотографії, анкети, ціни);

виконання функцій фінансового контролю, зокрема звітності щодо кількості «замовлень», отриманих коштів та передачі їх далі за ієрархією;

передача вказівок від вищого керівництва злочинної організації менеджерам та контроль за їх виконанням.

Менеджер - особа, яка безпосередньо здійснювала комунікацію з «клієнтами» з метою організації надання послуг сексуального характеру. Основні функціональні обов`язки включали:

ведення листування з «клієнтами» через месенджери;

надання інформації про «перелік доступних осіб», які залучалися до зайняття проституцією, у вигляді фотографій, зовнішніх характеристик, віку, параметрів, а також опису «доступних послуг»;

узгодження з «клієнтами» умов зустрічей: часу, місця, тривалості та вартості послуг;

координація виїзду осіб, які надавали сексуальні послуги, до місця зустрічі з «клієнтом»;

виконання вказівок тімлідера або організаторів злочинної організації, без прояву власної ініціативи у зміні встановлених «правил роботи».

Адміністратор - особа, відповідальна за моніторинг, контроль та організацію діяльності жінок, які надавали послуги сексуального характеру. До його обов`язків входило:

здійснення контролю за поведінкою жінок під час їхньої взаємодії з «клієнтами», зокрема під час листування та особистих зустрічей;

нагляд за дотриманням встановлених внутрішніх «правил» поведінки, комунікації та надання послуг з метою уникнення конфліктів, скарг з боку «клієнтів» або порушень, що могли б негативно вплинути на «репутацію» організації та її прибутки;

організація логістики - забезпечення виїзду жінок до «клієнтів» та контроль за своєчасністю їх прибуття;

проведення інструктажів, зокрема інформування жінок щодо стандартів поведінки, зовнішнього вигляду, гігієни, мовного спілкування та порядку розрахунків;

у випадку виявлення порушень - застосування психологічного або адміністративного впливу, включаючи погрози виключення, шантаж або накладення «штрафних санкцій».

Вказані особи поділяли погляди організаторів та керівників злочинної організації щодо можливості вчинення корисливих злочинів з метою незаконного швидкого збагачення, які будучи членами злочинної організації підпорядковувались ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , брали активну участь у діяльності злочинної організації, безпосередньо вчиняли злочини, відповідно до відведеної їм ролі та розробленого плану вчинення злочинів, керували діями осіб, які не входили в злочинну організацію і яких використовували для вчинення злочинів - молодими жінками, а також тими яким взагалі не було відомо про злочинну діяльність членів злочинної організації.

Отже, відповідно до свого злочинного плану створення та діяльності злочинної організації ОСОБА_9 та ОСОБА_7 , розподілили ролі та функції між учасниками злочинної організації, а також розробили механізм й ієрархічну структуру підпорядкування членів злочинної організації.

У вказаній злочинній організації ОСОБА_9 та ОСОБА_7 , як її організатори та керівники, розробили єдиний план злочинних дій з розподілом функцій окремих ланок організації та кожного з учасників групи, визначили чітку ієрархію серед учасників злочинної організації.

Зокрема, ОСОБА_9 та ОСОБА_7 як організатори та керівники злочинної організації, виконували наступні функції:

- здійснювали загальне керівництво та координацію діями всіх учасників злочинної організації;

- утворення структурних частин злочинної організації та визначення їх керівників;

- спільно з іншими учасниками злочинної організації розробляли плани вчинення злочинів, координували дії учасників під час готування та вчинення кримінальних правопорушень;

- розподіляли ролі між усіма учасниками злочинної організації;

- встановлювали загально-визначені правила поведінки та конспірації в злочинній організації та забезпечували їх дотримання всіма учасниками;

- здійснювали безпосередній підбір учасників злочинної організації;

- встановлювали необхідну кількість груп в месенджерах з метою забезпечення злочинної діяльності;

- відповідали за розподіл грошових коштів отриманих внаслідок вчинення кримінальних правопорушень;

- приймали рішення щодо виплати «заробітної платні», учасникам злочинної організації, при цьому, враховуючи особисті якості кожного, визначали розмір «премій» та «стягнень»;

- вирішували питання щодо розблокування банківських рахунків, під час їх блокування в банківських установах, на які перераховувалися кошти отримані від злочинної діяльності, та здійснювали подальше їх перерахування;

- здійснювали навчання щодо вчинення злочинів, учасників злочинної організації;

- підтримували зв`язки з керівниками та учасниками інших злочинних угрупувань, які не входили до складу створеної ними злочинної організації;

- в разі виникнення конфліктів, сутичок між учасниками створеної ними злочинної організації приймали участь у зустрічах із учасниками злочинної організації, з метою вирішення конфліктів.

У цей же час, тобто не пізніше лютого 2024 року, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, ОСОБА_9 та ОСОБА_7 виконуючи розроблений план, з метою забезпечення сталого функціонування злочинної організації переконали ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та інших невстановлених осіб, у можливості швидкого незаконного збагачення, шляхом вчинення злочинів та ефективній конспірації злочинної діяльності, при функціонуванні злочинної організації, довели їм структуру злочинної організації, ступінчату ієрархічну підпорядкованість її членів, розроблений ними план та механізм учинення злочинів та визначили ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та інших невстановлених на даний час осіб, керівниками окремих структурних частин злочинної організації, на що отримали їх добровільну згоду на участь у злочинній організації та її незаконній діяльності.

З метою ефективного досягнення злочинної мети, спрямованої на систематичне отримання протиправного прибутку шляхом вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та інші невстановлені особи у різний період часу 2024 року, більш точних даних органом досудового розслідування на даний час не встановлено, сформували під своїм керівництвом структурні частини злочинної організації, так звані «команди» в складі: ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_20 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , та інших невстановлених в ході досудового розслідування на даний час осіб, на основі добровільності та єдності злочинних намірів, які надали добровільну згоду на участь у злочинній організації та були її невід`ємною частиною під керівництвом ОСОБА_9 та ОСОБА_7 .

В залежності від наявних особистих якостей членів структурних частин у складі злочинної організації, таких як фізичний стан, навички, вміння зорганізовано працювати в групі, комунікативність, навички менеджера, між ними були розподілені функції, відповідно до яких:

ОСОБА_10 , та ОСОБА_11 , як керівники структурних частин злочинної організації, створеної ОСОБА_9 та ОСОБА_7 , кожен окремо, виконували наступні функції:

- добровільно вступили до складу злочинної організації, з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів та систематичного отримання доходів від їх вчинення;

- підшукування та залучення до протиправної діяльності злочинної організації інших осіб, які виконували функції третьої ланки;

- керували діями учасників структурних частин злочинної організації у складі: ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_20 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , а також інших невстановлених в ході досудового розслідування на даний час осіб, які являються невід`ємною частиною злочинної організації;

- приймали участь в розробленні планів злочинних дій;

- спільно з іншими учасниками злочинної організації здійснювали психологічний та фізичний тиск на осіб жіночої статі під час їх вербування та подальшої сексуальної експлуатації;

- підшукували та залучали до протиправної діяльності злочинної організації інших осіб, формували «команди» - структурні частини злочинної організації, у складі: тімлідерів, адміністраторів, менеджерів та осіб, які контролювали надання послуг сексуального характеру за грошову винагороду;

- розробляли графіки роботи вказаних «команд» - структурних частин злочинної організації, та контролювали їх діяльність;

- маючи доступи до груп в месенджерах, приймали участь у вчинюваних учасниками злочинної організації злочинах, під час яких безпосередньо здійснювали активні дії, що виражалися у наданні практичної допомоги (вказівок та порад), щодо вербування жінок з метою їх експлуатації та подальшого сутенерства;

- здійснювали контроль у групах створених в месенджерах щодо злочинної діяльності учасників злочинної організації по вчиненню сутенерства;

- отримуючи від ОСОБА_7 номери банківських карток та адреси криптогаманців, контролювали надходження коштів, отриманих від надання сексуальних послуг за винагороду;

- розподіляли отримані у протиправний спосіб кошти між учасниками підпорядкованих їм організованих груп, з відома керівників злочинної організації ОСОБА_9 та ОСОБА_7 ;

- підтримували зв`язок із керівниками злочинної організації ОСОБА_9 та ОСОБА_7 , отримували від них вказівки та настанови щодо злочинної діяльності вказаної організації, підтримували авторитет зазначеної злочинної організації, передавали останнім корисну інформацію для злочинної діяльності вказаної організації, приймали участь у обговоренні та плануванні її злочинної діяльності;

- спільно з організаторами злочинної організації ОСОБА_9 та ОСОБА_7 проводили навчання підпорядкованих їм учасників вказаної організації з метою більш ефективного вчинення злочинів та подальшого отримання незаконного прибутку;

- з метою укриття своєї протиправної діяльності та уникнення можливості ідентифікації учасників злочинної організації узгоджували нік-нейми учасників злочинної організації у групах месенджерів;

- з метою конспірації та функціонування злочинної організації, надавали у користування учасникам - безпосереднім виконавцям, мобільні телефони;

- готували та відповідним чином облаштовували місця для планування злочинної діяльності та узгодження протиправних дій.

Для забезпечення стабільності та безпеки функціонування вказаної злочинної організації, під час пошуку інших учасників злочинної організації ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , враховувалися їх особисті якості, фізичні дані, навички, вміння діяти в групі, комунікативні здібності, навики поводження з комп?ютеною технікою, досвід роботи у сфері продажів - маркетингу, визнання авторитету лідера (керівника) та безумовне йому підпорядкування.

ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , а також інші невстановлені в ході досудового розслідування на даний час особи, як активні учасники очолюваних та контрольованих ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , структурних частин, які являлися невід`ємною частиною створеної ОСОБА_9 та ОСОБА_7 злочинної організації, кожен окремо, виконували наступні функції:

- добровільно вступили до складу очолюваних ОСОБА_10 та ОСОБА_11 структурних частин злочинної організації, які являлися невід`ємною частиною створеної ОСОБА_9 та ОСОБА_7 злочинної організації, з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів;

- приймали участь в розробленні планів злочинних дій;

- приймали безпосередню участь у вчинюваних злочинною організацією злочинах;

- отримували доступ до створених груп в месенджерах, для вчинення злочинних дій;

- спільно з іншими учасниками злочинної організації здійснювали психологічний та фізичний тиск на осіб жіночої статі під час їх вербування, переміщення, передачі та подальшої сексуальної експлуатації;

- здійснювали діяльність щодо підбору осіб жіночої статі, в тому числі і з раніше завербованих, які в певний період часу мали надавати сексуальні послуги за грошову винагороду;

- здійснювали діяльність, щодо розміщення інформації (фото зображення) про вказаних жінок в групах месенджерів, таким чином здійснювали їх «рекламу»;

- маючи доступ до груп в месенджерах, отримували замовлення від «клієнтів» з якими узгоджували тривалість та вартість надання послуг сексуального характеру;

- шляхом надання реквізитів банківських карток та адрес криптогаманців, «клієнтам» забезпечували оплату жінкам, які надавали сексуальні послуги, за послуги перевезення до місця надання сексуальних послуг за винагороду;

- шляхом надання реквізитів банківських карток та адрес криптогаманців, жінкам, які надавали сексуальні послуги, отримували від останніх кошти, за надані послуги в сутенерстві, про що звітували керівникам організованих груп;

- приймали участь у проведенні занять ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , з метою «покращення» діяльності злочинної організації та отримання більшого протиправного прибутку;

- обговорювали плани та методи вчинення кримінальних правопорушень та напрямки злочинної діяльності угрупування із керівниками злочинної організації та її структурних підрозділів.

Таким чином, не пізніше лютого 2024 року, більш точної дати на цей час в ході досудового розслідування не встановлено, на території м. Києва, Київської області, м. Одеса та в інших регіонах України почала діяти створена ОСОБА_9 та ОСОБА_7 , злочинна організація, яка включала в себе не менше трьох структурних частин, які відповідно до розподілених ролей керувалися ОСОБА_10 та ОСОБА_11 .

Вказана злочинна організація діяла наступним чином:

1) через розміщення в соціальних мережах оголошень про працевлаштування молодих жінок, учасники злочинної організації підшукували осіб жіночої статі. Після встановлення контакту з такими жінками шляхом шантажу та використання їх уразливого стану втягували їх у сексуальну експлуатацію;

2) у месенджерах створювались закриті групи, в яких розміщувались оголошення щодо надання особами жіночої статі послуг сексуального характеру за грошову винагороду, у тому числі за участі жінок, завербованих учасниками злочинної організації;

3) керування зазначеними групами здійснювали так звані «команди», що функціонували на взаємозамінній основі та складалися з тімлідерів, адміністраторів та менеджерів;

4) учасники злочинної організації контролювали прибуття жінок, які надавали сексуальні послуги, до «клієнта» та отримували від неї частину винагороди за надані послуги як оплату за сутенерство. Отримані кошти акумулювались на банківських рахунках та криптовалютних гаманцях, які надавав ОСОБА_7 .

5) вказану діяльність контролював ОСОБА_7 разом з ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , які надавали поради у здійсненні протиправних дій учасникам злочинної організації, забезпечували стабільне функціонування мережі та вчиняли інші дії на забезпечення безперервної протиправної діяльності.

Таким чином, ОСОБА_7 разом з ОСОБА_9 була створена злочинна організація, з чітким розподілом ролей кожного учасника, спрямована на отримання протиправного прибутку шляхом вербування жінок, з метою розміщення їх фото в закритих групах соціальних мережах (реклами), та подальшої сексуальної експлуатації, а також вчинення сутенерства - сприяння зайняття вказаними жінками проституцією, за грошову винагороду.

Створена та керована ОСОБА_9 та ОСОБА_7 тривалий період часу злочинна організація та її структурні підрозділи характеризувалися:

- стійкістю, стабільністю і згуртованістю свого складу;

- розробкою та узгодженням планів і методів вчинення злочинів, пов`язаних із вербуванням, вчинених з метою експлуатації з використанням уразливого стану потерпілих та сутенерства;

- наявністю загальновизначених правил поведінки, що проявлялося в організованості, тісному зв`язку всіх її членів у їх злочинній діяльності, як під час готування до вчинення злочинів, так і безпосередньо в момент їх вчинення, а також після таких;

- суворою підпорядкованістю осіб третьої ланки керівникам злочинної організації і керівникам її підрозділів;

- домовленістю та готовністю до вчинення злочинів всіма членами злочинної організації у будь-який час;

- розподілом доходів отриманих від злочинної діяльності між всіма її учасниками;

- чіткою ієрархією.

З метою забезпечення зовнішньої безпеки, конспірації та унеможливлення викриття правоохоронними органами всіх учасників злочинної організації, її керівником та керівниками структурних частин не доводився до відома інших учасників повний її склад, проте кожному учаснику злочинної організації були відомі керівники самої злочинної організації та її структурних одиниць, а також з метою укриття своєї протиправної діяльності та уникнення можливості ідентифікації працівниками правоохоронних органів організатори між собою та іншими учасниками злочинної організації спілкувалися виключно через месенджери. Крім того, організатори, керівники та учасники злочинної організації у створених групах месенджерів використовували нік-нейми.

Також, для забезпечення зовнішньої безпеки злочинної організації ОСОБА_9 та ОСОБА_7 , здійснювали заходи з пошуку корупційних зв`язків з правоохоронними органами.

З метою швидкого та оперативного зв`язку, обміну інформацією та координацією дій між учасниками злочинної організації використовувалися інтернет зв`язок та створені групи в месенджерах.

При цьому, з метою вчинення протиправної діяльності злочинної організації, ОСОБА_9 та ОСОБА_7 , залучалися невстановлені особи, які не увійшли до сталого складу організованої ними злочинної організації, про те виконали певні функції такі як, створення та адміністрування у месенджері «Telegram» груп під назвами « ОСОБА_21 », «VIP-G», «Dream Life», за допомогою яких здійснювалося вербуванням, з метою експлуатації з використанням уразливого стану потерпілих та сутенерство.

Так, розмістивши у вказаних групах месенджерів інформацію, щодо жінок, які надавали послуги сексуального характеру за винагороду, а також адмініструючи вказані групи, учасники злочинної організації здійснювали сутенерство, за яке отримували протиправну грошову винагороду.

В період часу з лютого 2024 року до викриття злочинної діяльності правоохоронними органами, створена та керована ОСОБА_7 разом з ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 злочинна організація вчинила ряд тяжких та особливо тяжких злочинів, зокрема:

- в період з квітня 2024 року по 16.06.2024 року учасник злочинної організації - ОСОБА_18 , спільно із іншими невстановленими учасниками злочинної організації, під керівництвом керівників структурних частин злочинної організації ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , за погодженням з організаторами та керівниками злочинної організації ОСОБА_9 та ОСОБА_7 , вчинили вербування, переміщення та передачу потерпілої ОСОБА_22 з метою сексуальної експлуатації із використанням обману, шантажу та уразливого стану останньої;

- 23.12.2024 року, учасники злочинної організації - ОСОБА_14 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , під керівництвом керівників структурних частин злочинної організації ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , за погодженням з організаторами та керівниками злочинної організації ОСОБА_9 та ОСОБА_7 , забезпечили заняття проституцією невстановленою на даний час досудовим розслідуванням особою жіночої статі, внаслідок чого ОСОБА_23 , надано послуги сексуального характеру за грошову винагороду у розмірі 11 000 гривень за надання таких послуг;

- 05.02.2025 року, учасники злочинної організації - ОСОБА_14 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , під керівництвом керівників структурних частин злочинної організації ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , за погодженням з організаторами злочинної організації ОСОБА_9 та ОСОБА_7 , забезпечили заняття проституцією невстановленою на даний час досудовим розслідуванням особою жіночої статі, внаслідок чого ОСОБА_24 , надано послуги сексуального характеру за грошову винагороду у розмірі 13 000 гривень за надання таких послуг;

- 13.02.2025 року, учасники злочинної організації - ОСОБА_16 , ОСОБА_15 та інші невстановлені особи, під керівництвом керівників структурних частин злочинної організації ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , за погодженням з організаторами злочинної організації ОСОБА_9 та ОСОБА_7 , забезпечили заняття проституцією невстановленою на даний час досудовим розслідуванням особою жіночої статі, внаслідок чого ОСОБА_24 , надано послуги сексуального характеру за грошову винагороду у розмірі 15 000 гривень за надання таких послуг;

- 28.02.2025 року, учасники злочинної організації - ОСОБА_18 , ОСОБА_17 та інші невстановлені особи, під керівництвом керівників структурних частин злочинної організації ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , за погодженням з організаторами злочинної організації ОСОБА_9 та ОСОБА_7 , забезпечили заняття проституцією невстановленою на даний час досудовим розслідуванням особою жіночої статі, внаслідок чого ОСОБА_24 , надано послуги сексуального характеру за грошову винагороду у розмірі 13 000 гривень за надання таких послуг.

Так, створена та керована ОСОБА_7 разом з ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 злочинна організація завдяки розробленим її учасниками заходам убезпечувала себе від викриття і діяла з лютого 2024 року по травень 2025 року на території України, а припинила своє функціонування у зв`язку із її викриттям правоохоронними органами.

У даному кримінальному провадженні ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у відповідності до вимог КПК України 08.05.2025 повідомлено про підозру в учиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 149, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 303 КК України.

08.05.2025 о 07 год. 28 хв., ОСОБА_7 затримано в порядку п. 4 ч. 1 ст. 208 КПК України.

На даний час існує сукупність підстав вважати, що підозрюваний може здійснити дії, передбачені ч. 1 ст. 177 КПК України, зокрема:

- існує ризик, передбачений п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України - переховуватись від органів досудового розслідування та суду. Вказаний ризик обґрунтовується тим, що підозрюваному повідомлено про підозру у вчиненні тяжких та особливо тяжких злочинів, в складі злочинної організації, за які передбачено покарання виключно у вигляді позбавлення волі на строк до дванадцяти років з конфіскацією майна. Повідомлення про підозру підтверджується матеріалами кримінального провадження, тому останній усвідомлюючи невідворотність покарання у разі визнання його винним, яке пов`язане із позбавленням волі за вчинення вказаних кримінальних правопорушень, може переховуватися від органу досудового розслідування та суду, у тому числі на території, яка тимчасово не підконтрольна владі України, а також за межами України оскільки, за останні пів року неодноразово перетинав державний кордон. Також, враховуючи сталість злочинної організації і зв`язки її членів в кримінальному середовищі, підозрюваний перебуваючи на волі зможе вжити заходів конспірації з метою уникнення від кримінальної відповідальності;

- існують ризики, передбачені п.п. 2, 4 ч. 1 ст. 177 КПК України - знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином. Вказаний ризик обґрунтовується тим, що на даний час у вказаному кримінальному провадженні не встановленні всі обставини, які підлягають доказуванню, зокрема не встановлено всіх учасників злочинної організації, всіх епізодів вчинення злочинною організацією злочинів, місця перебування інших речей, предметів та документів, які можуть бути визнані речовими доказами у кримінальному провадженні, а тому для уникнення покарання за скоєння тяжких та особливо тяжких злочинів підозрюваний, входячи до складу злочинної організації, може самостійно, або за допомогою інших учасників знищити, сховати або спотворити речі і документи, які можуть мати значення речових доказів у кримінальному провадженні та які на даний час не відшукані органом досудового розслідування. Також існує ризик іншим чином перешкодити кримінальному провадженню, який може бути виражений у створенні підозрюваним штучних доказів та підбурення осіб, які не були свідками кримінального правопорушення, до дачі завідомо неправдивих свідчень на підтвердження висунутих ним у подальшому захисних версій. Також зазначений ризик може бути реалізований підозрюваним шляхом зловживання процесуальними правами, що може виразитись у неявці для проведення слідчих дій у справі чи затягуванні з отриманням та ознайомленням з процесуальними документами, вручення яких чи надання для ознайомлення є обов`язковим під час проведення досудового розслідування. Окрім цього, перебуваючи на волі підозрюваний зможе попередити інших учасників злочинної організації, які наразі не встановлені органом досудового розслідування, надавши їм відповідні настанови та поради, щодо подальших спільних дій, а також обговорити з ними спільну версію своєї невинуватості у злочинах, таким чином перешкоджати провадженню іншим чином;

- існує ризик, передбачений п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК України - незаконно впливати на свідків, експертів, інших підозрюваних у цьому ж кримінальному провадженні. Зокрема, перебуваючи на волі, підозрюваний з метою уникнення кримінальної відповідальності для себе, своїх спільників, може вчинити дії направлені на примушення до зміни наданих раніше свідчень допитаними особами. На теперішній час всіх членів злочинної організації не встановлено, у зв`язку з чим існують ризики вчинення такими особами за вказівкою підозрюваного протиправних дій по відношенню до учасників кримінального провадження.

- існує ризик, передбачений п. 5 ч. 1 ст. 177 КПК України - вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обґрунтовується тим, що підозрюваний може і надалі вчиняти кримінальні правопорушення, так як тривалість вчинення вищевказаних злочинів вказує на систематичний характер неправомірних дій підозрюваного, необхідності в отриманні джерела доходів, для забезпечення його життєдіяльності, що може стати підставою для продовження вчинення аналогічних та інших кримінальних правопорушень.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав посилаючись на викладені в ньому доводи, просив клопотання задовольнити.

Захисники та підозрюваний у судовому засіданні заперечували щодо застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, вказавши на необґрунтованості пред`явленої підозри, відсутності ризиків визначеними ст. 177 КПК України.

Слідчий суддя, вислухавши доводи учасників процесу, вивчивши матеріали, якими обґрунтовується клопотання, приходить до наступного висновку.

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 177 КПК України підставою для застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті, тобто з метою запобігання спробам:

1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду;

2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення;

3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні;

4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином;

5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

При вирішенні клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою арешту для прийняття законного та обґрунтованого рішення, слідчий суддя, суд згідно змісту вимог ст. 178 КПК України та практики Європейського суду з прав людини, крім наявності ризиків, зазначених у статті 177 цього Кодексу, повинен врахувати тяжкість кримінального правопорушення, у вчиненні якого підозрюється особа та особисті обставини життя особи, які можуть свідчити на користь збільшення (зменшення) ризику переховування від правосуддя чи інших способів неналежної процесуальної поведінки.

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 194 КПК України, якщо при розгляді клопотання про обрання запобіжного заходу прокурор доведе наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним кримінального правопорушення та наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, але не доведе обставин щодо недостатності застосування більш м`яких запобіжних заходів, слідчий суддя має право застосувати більш м`який запобіжний захід, ніж той, який зазначено у клопотанні.

Згідно з ч. 1 ст. 183 КПК України тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 КПК України.

Відповідно до вимог п. п. 3, 4 ст. 5 Конвенції про захист прав людини та практику Європейського суду з прав людини, обмеження права особи на свободу і особисту недоторканість можливе лише в передбачених законом випадках за встановленою процедурою.

Перевіряючи обґрунтованість підозри, слідчий суддя виходить з практики Європейського суду з прав людини, а саме: рішення «Нечипорук і Йонкало проти України», п. 175; «Cebotari v. Moldova», п. 48; «Fox, Campbell and Hartley v. the UK», n. 32, яка вказує на те, що слова «обґрунтована підозра» означають наявність фактів чи інформації, котрі могли би переконати стороннього об`єктивного спостерігача, що особа, можливо, вчинила злочин, та в даному випадку вважає, що дані, які вказують на обґрунтовану підозру, та навіть в сторонньої людини не можуть викликати розумних сумнівів, містяться в долучених в обґрунтування клопотання матеріалах.

Доводи сторони захисту щодо необґрунтованості підозри та відсутності доказів щодо обґрунтованості підозри ОСОБА_7 до інкримінованих кримінальних правопорушень, на даній стадії кримінального провадження, є безпідставними, оскільки підтверджується наступними доказами, а саме:

- Протоколом огляду телеграм каналу «Приват Closed Club» від 20.05.2024 року;

- Протоколом огляду телеграм каналу «Dream Life» від 02.09.2024 року

- Протоколом допиту потерпілої ОСОБА_22 від 13 листопада 2024 року;

- Висновком експерта №1741 за результатами проведення судово-психологічної експертизи від 16.12.2024 року відповідно до якого ОСОБА_22 , перебувала в уразливому стані;

- Протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з електронних комунікаційних мереж з використанням електронних комунікацій (телекомунікацій) для передавання інформації, а також фіксації різних видів сигналів що передаються каналами зв?язку від 04.11.2024 відносно ОСОБА_25 за №3802;

- Протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - аудіо-, відеоконтроль від 16.08.2024 відносно ОСОБА_26 за №3050;

- Протоколом про результати контролю за вчиненням злочину від 24.12.2024 за №6471/16-2024;

- Протоколом огляду та вручення заздалегідь ідентифікованих засобів від 23.12.2024;

- Протоколом огляду покупця після проведення контролю за вчинення злочину від 23.12.2024;

- Протоколом допиту свідка ОСОБА_23 від 23.12.2024;

- Протоколом огляду мобільного телефону ОСОБА_23 від 24.12.2024;

- Протоколом допиту свідка ОСОБА_26 від 24.12.2024;

- Протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - аудіо-, відеоконтроль від 15.01.2025 відносно ОСОБА_26 за №155/109/16/01-2025;

- Протоколом про результати контролю за вчиненням злочину від 06.02.2025 за №563/16-2025;

- Протоколом огляду та вручення заздалегідь ідентифікованих засобів від 05.02.2025;

- Протоколом огляду покупця після проведення контролю за вчиненням злочину від 05.02.2025;

- Протоколом допиту свідка ОСОБА_24 від 05.02.2025;

- Протоколом огляду акаунту «ОСОБА_27» у мобільному додатку Телеграм від 06.02.2025;

- Протоколом огляду мобільного телефону ОСОБА_26 від 06.02.2025;

- Протоколом допиту свідка ОСОБА_26 від 06.02.2025;

- Протоколом про результати контролю за вчиненням злочину від 14.02.2025 за №701/16-2025;

- Протоколом огляду та вручення заздалегідь ідентифікованих засобів від 13.02.2025;

- Протоколом огляду покупця після проведення контролю за вчиненням злочину від 13.02.2025;

- Протоколом допиту свідка ОСОБА_24 від 13.02.2025;

- Протоколом огляду акаунту «ОСОБА_27» у мобільному додатку Телеграм від 14.02.2025;

- Протоколом огляду мобільного телефону ОСОБА_26 від 15.02.2025;

- Протоколом допиту свідка ОСОБА_26 від 14.02.2025;

- Протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - аудіо-, відеоконтроль від 28.02.2025 відносно ОСОБА_24 за №755/01-2025;

- Протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - аудіо-, відеоконтроль від 28.02.2025 відносно ОСОБА_26 за №754/01-25;

- Протоколом про результати контролю за вчиненням злочину від 28.02.2025 за №928/16-2025;

- Протоколом огляду та вручення заздалегідь ідентифікованих засобів від 28.02.2025;

- Протоколом огляду покупця після проведення контролю за вчинення злочину від 28.02.2025;

- Протоколом огляду акаунту «ОСОБА_27» у мобільному додатку Телеграм від 28.02.2025;

- Протоколом допиту свідка ОСОБА_24 від 28.02.2025;

- Протоколом огляду мобільного телефону ОСОБА_26 від 03.03.2025;

- Протоколом допиту свідка ОСОБА_26 від 01.03.2025;

- Протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - аудіо-, відеоконтроль від 06.03.2025 відносно ОСОБА_26 за №798/01-2025;

- Протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - аудіо-, відеоконтроль від 06.03.2025 відносно ОСОБА_24 за №707/01-2025;

- Протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з електронних комунікаційних мереж від 18.09.2024 відносно ОСОБА_7 за №4846/16-2024;

- Протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з електронних комунікаційних мереж від 18.09.2024 відносно ОСОБА_7 за №4845/16-2024;

- Протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з електронних комунікаційних мереж від 18.09.2024 відносно ОСОБА_10 за №4841/16-2024;

- Протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з електронних комунікаційних мереж від 18.09.2024 відносно ОСОБА_10 за №4839/16-2024;

- Протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з електронних комунікаційних мереж від 30.01.2025 відносно ОСОБА_10 за №488/01-2025;

- Протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з електронних комунікаційних мереж від 30.01.2025 відносно ОСОБА_10 за №482/01-2025;

- Протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з електронних комунікаційних мереж від 30.01.2025 відносно ОСОБА_11 за №470/01-2025;

- Протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з електронних комунікаційних мереж від 30.01.2025 відносно ОСОБА_7 за №3537/01-2024.

Відповідно до усталеної практики Європейського суду з прав людини, при вирішені питання, чи було особу «обвинувачену в кримінальному правопорушенні» для цілей статті 6 Конвенції, необхідно виходити з таких трьох критеріїв: категорія даного провадження згідно з національним законодавством; суттєві характерні риси цього провадження; вид та суворість міри покарання, яке можу бути призначено заявникові. [«O. v. Norway», n. 33926].

«Законність» тримання під вартою з погляду національного закону не завжди є вирішальним чинником. Європейський суд з прав людини зазначає, що тримання під вартою протягом зазначеного періоду має відповідати меті пункту 1 статті 5 Конвенції, яка забороняє безпідставне позбавлення свободи. [«Гаважук проти України», п. 63654]; [«Мурукін проти України», п. 34]; [«Буряга проти України», п. 54655]; [«Фельдман проти України», п. 68656].

Згідно з ч. 1 ст. 183 КПК України тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 КПК України.

Прокурором в судовому засіданні доведено наявність ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, зокрема можливість переховування від органів досудового розслідування з метою уникнення від кримінальної відповідальності, вчинення впливу на інших учасників кримінального провадження, в тому числі тих, з якими злочин вчинено у співучасті, можливість сховати чи знищити речі, які мають значення для кримінального провадження, а також доведена можливість впливу на свідків та потерпілого.

Отже, слідчий суддя у відповідності до положень ст.ст. 176, 177, 178 КПК України враховує тяжкість кримінального правопорушення, в якому підозрюється ОСОБА_7 , за вчинення тяжкого злочину, а тому відповідно до п. 4 ст. 1 ст. 184 КПК України під час досудового розслідування встановлено наявність ризиків, передбачених п. п. 1, 3, 4, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме те, що підозрюваний може переховуватися від органів досудового розслідування, незаконно впливати на потерпілих, свідків, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином та вчинити інші кримінальні правопорушення.

Отже, задовольняючи клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та беручи до уваги практику Європейського Суду з прав людини, слідчий суддя вважає за необхідне визначити підозрюваному альтернативний запобіжний захід у вигляді застави.

Відповідно до ч. 4 ст. 182 КПК України розмір застави визначається з урахуванням обставин кримінального правопорушення, майнового та сімейного стану підозрюваного, обвинуваченого, інших даних про його особу та ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу. Розмір застави повинен достатньою мірою гарантувати виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього обов`язків та не може бути завідомо непомірним для нього.

Враховуючи обставини кримінального правопорушення в якому підозрюється ОСОБА_7 та характер інкримінованих діянь, їх корисливий мотив та підвищену суспільну небезпеку кримінальних правопорушень, наявність ризиків переховування підозрюваного від органів досудового розслідування та суду, враховуючи стадію досудового розслідування, вважаю за необхідне визначити заставу у розмірі 10 000 000 грн., оскільки внесення застави у зазначеному розмірі може гарантувати виконання підозрюваним покладених на нього обов`язків.

Крім цього, застосовуючи щодо підозрюваного ОСОБА_7 , альтернативний запобіжний захід у виді застави, який може бути ним внесений у будь-який момент, вважаю за необхідне відповідно до ч. 5 ст. 194 КПК України покласти на нього такі обов`язки:

- прибувати до слідчого, прокурора або суду за кожною вимогою;

- не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;

- утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними і свідками у даному кримінальному провадженні, перелік яких визначено слідчим прокурором;

- докласти зусиль до пошуку роботи, про що повідомити слідчого. прокурора;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади - Державної міграційної служби України або її територіальних органів (підрозділів) свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;

- носити електронний засіб контролю.

Керуючись ст. 29 Конституції України, ст.ст. 177, 178, 182, 183, 184,193,194, 196, 197, 202, 205, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління НП України ОСОБА_8 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 - задовольнити.

Застосувати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , до 06.07.2025 включно.

Одночасно визначити підозрюваному ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , заставу для забезпечення виконання обов`язків, визначених КПК України, у розмірі 10 000 000 (десять мільйонів), яка може бути внесена (заставодавцем) на наступний депозитний рахунок Печерського районного суду міста Києва:

Код отримувача (код за ЄДРПОУ) 26268059

Банк отримувача ДКСУ, м. Київ

Код банку отримувача (МФО) 820172

Рахунок отримувача UA1012089

Підозрюваний або заставодавець мають право у будь-який момент внести заставу у розмірі, визначеному в ухвалі про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою протягом дії ухвали.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в разі внесення застави, наступні обов`язки, визначені ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме:

- прибувати до слідчого, прокурора або суду за кожною вимогою;

- не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;

- утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними і свідками у даному кримінальному провадженні, перелік яких визначено слідчим прокурором;

- докласти зусиль до пошуку роботи, про що повідомити слідчого. прокурора;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади - Державної міграційної служби України або її територіальних органів (підрозділів) свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;

- носити електронний засіб контролю.

Термін дії обов`язків, покладених судом, у разі внесення застави визначити до 06.07.2025 року включно.

У разі внесення застави та з моменту звільнення підозрюваного з-під варти внаслідок внесення застави, визначеної у даній ухвалі, підозрюваний зобов`язаний виконувати покладені на нього обов`язки, пов`язані із застосуванням запобіжного заходу у вигляді застави.

З моменту звільнення з-під варти у зв`язку з внесенням застави підозрюваний вважається таким, до якого застосовано запобіжний захід у вигляді застави.

Роз`яснити заставодавцю обов`язок із забезпечення належної поведінки підозрюваного, обвинуваченого та його явки за викликом.

Покласти на прокурора у кримінальному провадженні контроль за виконанням ухвали суду.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення, а підозрюваним - в цей же строк з моменту вручення йому копії даної ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1