Подільський районний суд міста Києва
У Х В А Л А

18 серпня 2025 року м. Київ

Слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001169 від 06.05.2025,

ВСТАНОВИВ:

слідчий СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 звернулась до Подільського районного суду м. Києва з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_1 код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання зазначено, що слідчим відділом Подільського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві за процесуального керівництва прокурорів Подільської окружної прокуратури міста Києва, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0001169 від 06.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено що 18.04.2025 в період часу з 13:18 год. по 16:05 год. невстановлена особа, шахрайським шляхом, за допомогою електроннообчислювальної техніки заволоділи грошовими коштами, перерахувавши з банківського рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_3 на інший банківський рахунок АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_4 , декількома платежами, а саме: 18.04.2020 о 16:05 год. на суму 42497 грн., 18.04.2020 о 14:56 год. на суму 30149 грн., 18.04.2020 о 14:36 год. на суму 1608 грн., 18.04.2020 о 14:20 год. на суму 24924 грн., 18.04.2020 о 14:14 год. на суму 24924 грн., 18.04.2020 о 13:51 год. на суму 20000 грн., 18.04.2020 о 13:49 год. на суму 30149 грн.,чим спричинила ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " матеріальну шкоду на суму 174 251, 00 грн.

Вказана інформація підтверджується матеріалами кримінального провадження.

У зв`язку з тим, в органу досудового розслідування, з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, учасників причетних до шахрайських дій, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей та документів, а саме для встановлення власника карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код банку (МФО) НОМЕР_1 код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , копії фото-відео зйомок з камер, в момент зняття готівки з рахунку, власника розрахункового рахунку банку, повні анкетні дані особи, її адреси, фото-відео зйомок з камер, в момент зняття готівки з рахунку, отримання завірених копій особових справ щодо клієнтів банку на яких зареєстровано вказаний картковий рахунок, отримання повної інформації про рух коштів по всіх його розрахункових та карткових рахунках, за період з 18.04.2025 по дату виконання ухвали суду, (сум надходження грошових коштів, місць з яких здійснювалось їх поповнення, інформації про переказ грошових коштів, інформацію про зняття грошових коштів, поповнення номерів мобільних телефонів операторів рухомого мобільного зв`язку з вказаних рахунків, із зазначенням контрагентів), отримання копії фото-відео зйомок з камер, в момент зняття готівки з рахунків, за період з 18.04.2025 по дату виконання ухвали суду (копіювання та запис фото-відео матеріалів на оптичні носії), ІР-адрес підключення до мобільного банкінгу, інформації про звернення клієнта до технічної підтримки банку - емітента карти, у тому числі аудіо/відеозаписів спілкування клієнта з операторами технічної підтримки. Щодо банківського рахунку, на який з банківського рахунку НОМЕР_5 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , перераховані грошові кошти о 18.04.2020 о 16:05 год. на суму 42497 грн., 18.04.2020 о 14:56 год. на суму 30149 грн., 18.04.2020 о 14:36 год. на суму 1608 грн., 18.04.2020 о 14:20 год. на суму 24924 грн., 18.04.2020 о 14:14 год. на суму 24924 грн., 18.04.2020 о 13:51 год. на суму 20000 грн., 18.04.2020 о 13:49 год. на суму 30149 грн., на загальну суму 174 251 грн., із зазначенням усіх даних, які про себе повідомила особа при реєстрації. Щодо власника рахунку (прізвище, ім`я по батькові, вказаний номер телефону при реєстрації, номер банківського рахунку) на номер банківського рахунку якого було перераховано викрадені грошові кошти потерпілого ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , (номер банківського рахунку НОМЕР_5 ) та у відповідному випадку про подальших уповноважених осіб, які мають право підпису. Щодо документів, долучених до заяви на відкриття рахунку власника банківської платіжної картки (банківського рахунку) на рахунок якої було перераховано грошові кошти о 18.04.2020 о 16:05 год. на суму 42497 грн., 18.04.2020 о 14:56 год. на суму 30149 грн., 18.04.2020 о 14:36 год. на суму 1608 грн., 18.04.2020 о 14:20 год. на суму 24924 грн., 18.04.2020 о 14:14 год. на суму 24924 грн., 18.04.2020 о 13:51 год. на суму 20000 грн., 18.04.2020 о 13:49 год. на суму 30149 грн.,в сумі 174 251 грн., у банку включаючи ідентифікаційну картку, паспорт фізичної особи (юридичного представника), яка від імені та для рахунку юридичної особи подавала заяву про відкриття рахунку юридичної особи та інші долучені документи, з зазначенням абонентських номерів та адрес електронної пошти, вказаних цією особою під час реєстрації (відкриття) даного банківського рахунку. Щодо повних номерів всіх банківських рахунків та банківських платіжних карток, електронних гаманців, використовуваних даною особою, із зазначенням дат їх реєстрації (відкриття), а також відомості про рух коштів за даними банківськими рахунками та електронними гаманцями із зазначенням: дат та часу здійснених транзакцій (зокрема незавершених); сум та валюти здійснення транзакцій; відомості щодо контрагентів, які брали участь в транзакціях, за період з 18.04.2025 року по час виконання ухвали;

Інформація що становить охоронювану законом банківську таємницю, в подальшому буде використана, як доказ у вчиненні вище вказаного кримінального правопорушення та допоможе у встановлені особи злочинця.

У зв`язку з загрозою зміни або знищення вказаних документів, автор клопотання просить розглядати таке без виклику їх володільця.

З огляду на специфіку кримінального правопорушення, що розслідується, слідчий суддя вважає можливим проводити судовий розгляд без виклику володільця документів, на підставі приписів ч.2 ст.163 Кримінального процесуального кодексу України.

В судове засідання автор клопотання не з`явився, подав заяву про розгляд такого без його участі, яке просив задовольнити.

За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи на те, що органом досудового розслідування здійснюється розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, для встановлення обставин кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які становлять охоронювану законом банківську таємницю, проте автором клопотання доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, зазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0001169 від 06.05.2025 та те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне, а тому таке підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 159-164, 309 КПК, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001169 від 06.05.2025 - задовольнити.

Надати слідчим СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код банку (МФО) НОМЕР_1 код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення копій документів (в тому числі в електронному вигляді на зовнішньому носії) а саме:

- щодо банківського рахунку, на який з банківського рахунку НОМЕР_5 , ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , перераховані грошові кошти 18.04.2020 о 16:05 год. на суму 42497 грн., 18.04.2020 о 14:56 год. на суму 30149 грн.,18.04.2020 о 14:36 год. на суму 1608 грн., 18.04.2020 о 14:20 год. на суму 24924 грн., 18.04.2020 о 14:14 год. на суму 24924 грн., 18.04.2020 о 13:51 год. на суму 20000 грн., 18.04.2020 о 13:49 год. на суму 30149 грн., на загальну суму 174 251 грн, із зазначенням усіх даних, які про себе повідомила особа при реєстрації;

- щодо власника рахунку ( прізвище, ім`я по батькові, вказаний номер телефону при реєстрації, номер банківського рахунку) на номер банківського рахунку якого було перераховано викрадені грошові кошти потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (номер банківського рахунку НОМЕР_5 ) та у відповідному випадку про подальших уповноважених осіб, які мають право підпису;

- щодо документів, долучених до заяви на відкриття рахунку власника банківської платіжної картки (банківського рахунку) на рахунок якої було перераховано грошові кошти о 18.04.2020 о 16:05 год. на суму 42497 грн., 18.04.2020 о 14:56 год. на суму 30149 грн., 18.04.2020 о 14:36 год. на суму 1608 грн., 18.04.2020 о 14:20 год. на суму 24924 грн., 18.04.2020 о 14:14 год. на суму 24924 грн., 18.04.2020 о 13:51 год. на суму 20000 грн., 18.04.2020 о 13:49 год. на суму 30149 грн., в сумі 174 251 грн., у банку включаючи ідентифікаційну картку, паспорт фізичної особи (юридичного представника), яка від імені та для рахунку юридичної особи подавала заяву про відкриття рахунку юридичної особи та інші долучені документи, з зазначенням абонентських номерів та адрес електронної пошти, вказаних цією особою під час реєстрації (відкриття) даного банківського рахунку;

- щодо повних номерів всіх банківських рахунків та банківських платіжних карток, електронних гаманців, використовуваних даною особою, із зазначенням дат їх реєстрації (відкриття), а також відомості про рух коштів за даними банківськими рахунками та електронними гаманцями із зазначенням: дат та часу здійснених транзакцій (зокрема незавершених); сум та валюти здійснення транзакцій; відомості щодо контрагентів, які брали участь в транзакціях, за період з 18.04.2025 року по 18.08.2025.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів покладається на АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код банку (МФО) НОМЕР_1 код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ( АДРЕСА_1 ).

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1