УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21.05.2025 Справа №607/9726/25 Провадження №1-кс/607/2775/2025

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , дізнавача ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Тернополі клопотання дізнавача сектору дізнання Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач сектору дізнання Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням в рамках кримінального провадження №0000287 від 14.03.2024 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України, про надання тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , Код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 .

Дізнавач ОСОБА_3 підтримав заявлене клопотання у судовому засіданні.

Представник особи, у володінні якої знаходяться інформація та документи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у судове засідання не з`явився, не повідомивши про причини неприбуття, хоча був належним чином повідомлений про дату та місце судового розгляду, що не є перешкодою для розгляду клопотання, відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя доходить такого висновку.

Слідчим суддею встановлено, що 09.03.2024 до Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області надійшло повідомлення від інспектора ВПК ДК НПУ в Тернопільській області ОСОБА_4 про те, що із заявою звернулася гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жит. АДРЕСА_2 , м.т. НОМЕР_2 , про те, що 10.03.2024 року невідома особа зателефонувавши із мобільного номеру телефону НОМЕР_3 , та представившись працівником АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_5 , які остання самостійно переказала зі своєї карти АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_4 на банківську картку НОМЕР_5 у сумі 46849 грн.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення дізнавачем сектору дізнання РУП ГУ НП в Тернопільській області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000287 від 14.03.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування на підставі Ухвали Тернопільського міськрайонного суду №607/18301/24 від 22.08.2024 року здійснено тимчасовий доступ до карткового рахунку НОМЕР_5 . В ході огляду виїмки по карткового рахунку НОМЕР_5 встановлено, що: 10.03.2024 року о 09:34 год. грошовий переказ у сумі 41041 грн. з карткового рахунку НОМЕР_4 на картковий рахунок НОМЕР_5 ; 10.03.2024 року о 09:37 год. грошовий переказ у сумі 4444 грн. з карткового рахунку НОМЕР_4 на картковий рахунок НОМЕР_5 ; 10.03.2024 року о 09:45 год. грошовий переказ у сумі 28642,50 грн. з карткового рахунку НОМЕР_5 на картковий рахунок НОМЕР_6 ; 10.03.2024 року о 09:47 год. грошовий переказ у сумі 16783,50 грн. з карткового рахунку НОМЕР_5 на картковий рахунок НОМЕР_6 .

Таким чином в ході досудового розслідування виникла необхідність у отримані тимчасового доступу до карткового рахунку № НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який для своєї протиправної діяльності використовує невідома особа.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно із пунктом 5 частини першої статті 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до пунктів 1, 2 частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (частина шоста статті 163 КПК України).

З врахуванням того, що матеріалами клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи, зазначені у клопотанні дізнавача, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, приймаючи до уваги неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дозвіл старшому дізнавачу сектору дізнання Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , Код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 а саме:

- належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 00:00:01 год. 10.03.2024 року по 23:59:59 год. 31.03.2024 року, в паперовому та електронному вигляді;

- вказати банківський рахунок/рахунки, на котрий/котрі було перераховано грошові кошти із рахунку № НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 00:00:01 год. 10.03.2024 року по 23:59:59 год. 31.03.2024 року;

- документів, які містять інформацію щодо рахунку № НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на які було здійснено переказ грошових, а саме відомості про особу на ім`я якої відкривався вказаний картковий рахунок: прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий;

- стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 00:00:01 год. 10.03.2024 року по 23:59:59 год. 31.03.2024 року, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів;

- стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 00:00:01 год. 10.03.2024 року по 23:59:59 год. 31.03.2024 року;

- вказати повний номер телефону на який було перераховано грошові кошти із рахунку № НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 00:00:01 год. 10.03.2024 року по 23:59:59 год. 31.03.2024 року, у разі проведення такої операції;

- вказати реквізити електронних гаманців на які було перераховано грошові кошти із рахунку № НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу в період часу з 00:00:01 год. 10.03.2024 року по 23:59:59 год. 31.03.2024 року, у разі здійснення такої операції;

- вказати всі фінансові телефони клієнта за вказаним номером банківського рахунку;

Вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у м. Києві.

Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.

Особа, яка зазначена в ухвалі суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі суду. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської областіОСОБА_1