Справа № 161/9128/25
Провадження № 1-кп/161/990/25
В И Р О К

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Луцьк 21 травня 2025 року

Луцький міськрайонний суд Волинської області в складі:

головуючого судді ОСОБА_1 ,

з участю секретаря

судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні в залі судових засідань кримінальне провадження, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000005 від 30.04.2025, про обвинувачення ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який народився, зареєстрований у АДРЕСА_1 та проживає у АДРЕСА_2 , громадянин України, освіта вища, працює менеджером у ФГ «Корсойл-Агро», неодружений, несудимий,

у вчиненні злочинів, передбачених ч.ч. 1, 2 ст.204 КК України,

за участю сторін кримінального провадження:

прокурора ОСОБА_4 ,

захисника ОСОБА_5 ,

обвинуваченого ОСОБА_3 ,

В С Т А Н О В И В

Обвинувачений ОСОБА_3 , не будучи фізичною особою-підприємцем, не маючи ліцензії на зберігання чи оптову/роздрібну торгівлю тютюновими виробами, в порушення вимог Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, спиртових дистилятів, біоетанолу, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюнової сировини, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального» №3817-IX від 18 червня 2024 року, діючи умисно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, незаконно виготовляв тютюнові вироби, незаконно придбавав, транспортував тютюн, а також незаконно зберігав з метою збуту незаконно виготовлені тютюнові вироби.

Так, ОСОБА_3 , розуміючи справжній зміст і характер своїх протиправних дій та бажаючи настання відповідних наслідків, переслідуючи мету отримання незаконного прибутку від збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів, у період з травня 2023 року по 27 березня 2025 року (більш точної дати та часу під час досудового розслідування не встановлено) здійснював незаконне виготовлення тютюнових виробів.

Зокрема, ОСОБА_3 в період квітень - травень 2023 року (більш точної дати та часу під час досудового розслідування не встановлено) придбав через мережу Інтернет (на сайті https://huzark.com/) у невстановленої слідством особи спеціальне обладнання (пристрій) для виробництва тютюнових виробів марки «Хузарк» (даний пристрій призначений для набивання тютюну в сигаретні гільзи). Зазначене обладнання у вищевказаний період часу було доставлено невстановленою слідством особою з Республіки Польща в місто Луцьк для ОСОБА_3 . Після чого, ОСОБА_3 встановив зазначений пристрій до складського приміщення за адресою: АДРЕСА_3 .

Для забезпечення процесу незаконного виробництва тютюнових виробів ОСОБА_3 , з травня 2023 року по 27 березня 2025 року (точну дату та час досудовим розслідуванням не встановлено), придбавав через мережу Інтернет у невстановлених слідством осіб сировину для виготовлення зазначеного товару. Зокрема, незаконно виготовлений тютюн ОСОБА_3 замовляв (придбавав) у невстановлених слідством осіб, що відправлявся з селища Мельниця-Подільська Чортківського району Тернопільської області, а сигаретні гільзи у невстановлених слідством осіб, що знаходяться в місті Житомир. Зазначений тютюн та сигаретні гільзи доставлялись для ОСОБА_3 службою доставки ТОВ «Нова Пошта» із селища Мельниця-Подільська Чортківського району Тернопільської області та міста Житомир до відділення №4 даного товариства, розташованого за адресою: Волинська область, місто Луцьк, вулиця Станіславського, буд. 11В.

Після отримання ОСОБА_3 у відділені № 4 ТОВ «Нова Пошта» міста Луцька вказаних товарів, перевозив їх до місця знаходження спеціального обладнання для виробництва тютюнових виробів марки «Хузарк» за адресою: Волинська область, Луцький район, с. Княгининок, вулиця Бригадний двір, 16, а також до інших місць (нижче зазначених), де здійснювалося незаконне виробництво сигарет (в т.ч. пусконалагоджувальні роботи).

Після отримання вищевказаної сировини (компонентів), ОСОБА_3 за допомогою спеціального обладнання, з метою отримання протиправного прибутку, у період з травня 2023 року та орієнтовно по 10-11 жовтня 2023 року (більш точної дати та часу під час досудового розслідування не встановлено) здійснював за адресою: АДРЕСА_3 , незаконне виготовлення тютюнових виробів (сигарет) з метою збуту.

Однак, орієнтовно 10-11 жовтня 2023 року (більш точної дати та часу під час досудового розслідування не встановлено), ОСОБА_3 з метою конспірації своєї злочинної діяльності перевіз невстановленим слідством транспортним засобом спеціальне обладнання для виробництва тютюнових виробів марки «Хузарк» та сировину для виготовлення сигарет з складського приміщення за адресою: АДРЕСА_3 , в офісне приміщення, що розташоване на першому поверсі багатоквартирного будинку за адресою: АДРЕСА_3 . У період з 10-11 жовтня 2023 року по квітень 2024 року (більш точної дати та часу під час досудового розслідування не встановлено) ОСОБА_3 за вказаною адресою здійснив пусконалагоджувальні роботи по незаконному виготовленню тютюнових виробів з метою подальшого збуту.

Разом з тим, ОСОБА_3 , у зв`язку з обізнаністю методів роботи правоохоронних органів по виявленню злочинів даної категорії та з метою уникнення кримінальної відповідальності, орієнтовно в середині квітня 2024 року (більш точної дати та часу під час досудового розслідування не встановлено), перевіз спеціальне обладнання для виробництва тютюнових виробів марки «Хузарк» із сировиною по виготовленню сигарет з офісного приміщення за адресою: Волинська область, місто Луцьк, проспект Волі, буд. 16д, в приміщення, що розташоване в приватному будинку за адресою: АДРЕСА_4 , де вказане майно тимчасово зберігав та мав намір незаконно виготовляти тютюнові вироби.

10 травня 2024 року ОСОБА_3 , з метою приховування своєї незаконної діяльності та вжиття заходів конспірації, перевіз спеціальне обладнання для виробництва тютюнових виробів марки «Хузарк» та сировину по виготовленню сигарет з приміщення, що розташоване в приватному будинку за адресою: АДРЕСА_4 , до місця свого проживання за адресою: АДРЕСА_2 .

У подальшому, з метою продовження забезпечення процесу незаконного виробництва тютюнових виробів та отримання протиправного прибутку внаслідок реалізації незаконно виготовлених тютюнових виробів, ОСОБА_3 орієнтовно в середині жовтня 2024 року (більш точної дати та часу під час досудового розслідування не встановлено), перемістив спеціальне обладнання для виробництва тютюнових виробів марки «Хузарк» та компоненти для незаконного виготовлення сигарет з місця свого проживання за адресою: АДРЕСА_2 , до складського приміщення за адресою: АДРЕСА_3 .

Однак, ОСОБА_3 в чергове, з метою подальшої конспірації своєї злочинної діяльності та приховування незаконної діяльності, 24.10.2024 здійснив демонтаж та перевезення невстановленим слідством автомобілем вищевказаного обладнання з компонентами для незаконного виготовлення сигарет з складського приміщення за адресою: АДРЕСА_3 , до нежитлових приміщень, що розташовані за адресою: АДРЕСА_5 , де й налагодив незаконне виготовлення тютюнових виробів (сигарет).

Однак, вказані незаконні дії ОСОБА_3 було виявлено та припинено детективами ТУ БЕБ у Волинській області, шляхом проведення 27.03.2025 санкціонованого обшуку у нежитловому приміщенні, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , за наслідками чого виявлено, зафіксовано та вилучено наступне: 50 картонних коробок з маркуванням «Dark Horse», у яких містилися сигаретні гільзи без тютюну, по 200 шт. в кожному з ящиків; пристрій для набивки тютюну в сигаретні гільзи з маркуванням «57HS76-2004F08-D21», з наявними в ньому сигаретними гільзами та тютюном; повітряний компресор марки «Intertool»; два паперових ящика без маркувань, у яких насипом містилися сигаретні гільзи без тютюну; поліетиленовий мішок, без наявних маркувань, заповнений тютюновою сумішшю.

Крім того, з 27.03.2025 на 28.03.2025 проведено обшук в автомобілі марки «Volkswagen Тiguan» д.н.з. НОМЕР_1 , який належить на праві приватної власності ОСОБА_6 (зазначеній особі не було відомо про злочинні наміри ОСОБА_3 ) та використовувався у незаконній діяльності ОСОБА_3 (на момент обшуку даний автомобіль знаходився в місті Луцьку на Київському майдані, буд.11, поряді із супермаркетом «Сільпо»), за наслідками чого виявлено, зафіксовано та вилучено наступне: паперову коробку, у якій містилося дев`ять картонних коробок з написом «Korona 1000 шт/уп.», в середині яких міститься насипом готова тютюнова продукція (цигарки); паперовий ящик, у якому містилось 51 блок цигарок (по 10 пачок в кожному блоці), марки «Козацька люлька», без марок акцизного податку, в загальній кількості 510 пачок цигарок; паперовий ящик, у якому містились 45 блоків цигарок (по 10 пачок в кожному блоці), без маркувань та написів, без марок акцизного податку, в загальній кількості 450 пачок цигарок; чотири поліетиленових мішки, заповнених тютюновою сумішшю.

За таких обставин, ОСОБА_3 своїми умисними діями, які виразилися у незаконному виготовленні тютюнових виробів, вчинив злочин, передбачений ч.2 ст.204 КК України.

Окрім цього, ОСОБА_3 , маючи злочинні наміри, направлені на отримання прибутку від продажу незаконно виготовлених підакцизних товарів, діючи умисно, у період з травня 2023 року по 27 березня 2025 року (більш точної дати та часу під час досудового розслідування не встановлено), незаконно придбавав, транспортував, зберігав незаконно виготовлений тютюн з метою подальшого збуту, а також незаконно зберігав з метою збуту незаконно виготовлені тютюнові вироби.

Так, ОСОБА_3 , з кінця травня 2023 року по 27 березня 2025 року (точні дата та час досудовим розслідуванням не встановлено), придбавав через мережу Інтернет у невстановлених слідством осіб незаконно виготовлений тютюн. Зокрема, даний незаконно виготовлений підакцизний товар замовляв (придбавав) у невстановлених слідством осіб, що відправлявся з селища Мельниця-Подільська Чортківського району Тернопільської області. Після чого, у вищевказаний період тютюн доставлявся для ОСОБА_3 службою доставки ТОВ «Нова Пошта» із села Мельниця-Подільська Чортківського району Тернопільської області до відділенння №4 даного товариства, розташованого за адресою: Волинська область, місто Луцьк, вулиця Станіславського, буд. 11В. Після отримання ОСОБА_3 у відділені ТОВ «Нова Пошта» даного товару, перевозив його до місць знаходження спеціального обладнання, який у подальшому зберігав з метою збуту, або ж використовував у виробництві тютюнових виробів (сигарет).

Зокрема, 24.10.2024 здійснив демонтаж та перевезення невстановленим слідством автомобілем вищевказаного обладнання з компонентами для незаконного виготовлення сигарет (в т.ч. незаконно виготовлений тютюн) з складського приміщення за адресою: АДРЕСА_3 , до нежитлових приміщень, що розташовані за адресою: АДРЕСА_5 , де й налагодив незаконне виготовлення тютюнових виробів (сигарет) по 27 березня 2025 року.

Однак, вказані незаконні дії ОСОБА_3 було виявлено та припинено детективами ТУ БЕБ у Волинській області, шляхом проведення 27.03.2025 санкціонованого обшуку у нежитловому приміщенні, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , за наслідками чого виявлено, зафіксовано та вилучено наступне: два паперових ящика без маркувань, у яких насипом містилися сигаретні гільзи без тютюну; поліетиленовий мішок, без наявних маркувань, заповнений тютюном;

Крім того, з 27.03.2025 на 28.03.2025 проведено обшук в автомобілі марки «Volkswagen Тiguan» д.н.з. НОМЕР_1 , який належить на праві приватної власності ОСОБА_6 (зазначеній особі не було відомо про злочинні наміри ОСОБА_3 ) та використовувався у незаконній діяльності ОСОБА_3 (на момент обшуку даний автомобіль знаходився в місті Луцьку на Київському майдані, буд.11, поряд із супермаркетом «Сільпо»), за наслідками чого виявлено, зафіксовано та вилучено наступне: паперову коробку, у якій містилося дев`ять картонних коробок з написом «Korona 1000 шт/уп.», в середині яких міститься насипом готова тютюнова продукція (цигарки); паперовий ящик, у якому містилось 51 блок цигарок (по 10 пачок в кожному блоці), марки «Козацька люлька», без марок акцизного податку, в загальній кількості 510 пачок цигарок; паперовий ящик, у якому містились 45 блоків цигарок (по 10 пачок в кожному блоці), без маркувань та написів, без марок акцизного податку, в загальній кількості 450 пачок цигарок; чотири поліетиленових мішки, заповнених тютюном.

За таких обставин, ОСОБА_3 своїми умисними діями, які виразилися у незаконному придбанні, транспортуванні, зберіганні незаконно виготовленого тютюну з метою збуту, а також незаконному зберіганні з метою збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів, вчинив злочин, передбачений ч.1 ст.204 КК України.

30 квітня 2025 року між прокурором відділу Волинської обласної прокуратури ОСОБА_4 та підозрюваним ОСОБА_3 в присутності захисника ОСОБА_5 укладено угоду про визнання винуватості.

Згідно з угодою, ОСОБА_3 беззаперечно визнав себе винуватим у вчиненні злочинів, передбачених ч.ч. 1, 2 ст.204 КК України, не заперечує обставин вчинення інкримінованих йому злочинів, що викладені в обвинувальному акті.

Сторони, враховуючи ті обставини, що ОСОБА_3 несудимий, щиро розкаявся у вчиненому, активно сприяв у розкритті злочинів, повно та беззастережно визнав вину, відсутні збитки вчиненими злочинами, що є обставинами, які пом`якшують покарання, та істотно знижують ступінь тяжкості вчинених злочинів, характер і тяжкість обвинувачення, а тому погоджуються на призначення ОСОБА_3 покарання за ч.1 ст.204 КК України у виді штрафу в розмірі 5000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 85000 грн., з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів; за ч.2 ст.204 КК України із застосуванням ст.69 КК України у виді штрафу в розмірі 10000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 170000 грн., з конфіскацією та знищенням незаконно вироблених або придбаних товарів, знарядь виробництва, сировини для їх виготовлення. На підставі ч.1 ст.70 КК України, за сукупністю злочинів, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, остаточно узгодили призначити ОСОБА_3 покарання у виді штрафу в розмірі 10000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 170000 грн., з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів, а також з конфіскацією та знищенням незаконно вироблених або придбаних товарів, знарядь виробництва, сировини для їх виготовлення.

Розглядаючи питання про затвердження угоди, суд виходить з наступного.

Відповідно до ст.468 КПК України у кримінальному провадженні може бути укладена угода між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим про визнання винуватості.

Згідно п.1 ч.4 ст.469 КПК України угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена у провадженні щодо кримінальних проступків, нетяжких злочинів, тяжких злочинів, внаслідок яких шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам.

У підготовчому судовому засіданні ОСОБА_3 беззастережно визнав свою винуватість у вчиненні злочинів, передбачених ч.ч. 1, 2 ст.204 КК України, та повністю підтвердив обставини його вчинення, у вчиненому щиро розкаявся, зазначаючи, що погоджується на призначення узгодженого покарання.

Судом встановлено, що ОСОБА_3 цілком розуміє положення ч.4 ст.474 КПК України, укладення угоди сторонами є добровільним, тобто не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дій будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді.

В даному випадку судом роз`яснено обвинуваченому правові наслідки затвердження угоди, перевірено відповідність угоди фактичним обставинам справи, а також добровільність позицій сторін.

ОСОБА_3 погоджується на призначення узгодженого покарання.

Судом встановлено, що умови угоди не суперечать вимогам Кримінального процесуального Кодексу України та Кримінального Кодексу України, відповідають інтересам суспільства, не порушують права, свободи чи інтереси сторін чи інших осіб, а кримінальне провадження свідчить про наявність фактичних підстав для визнання винуватості.

У відповідності до вимог ст.12 КК України, за ступенем тяжкості вчинені ОСОБА_3 кримінальні правопорушення, передбачені ч.ч. 1, 2 ст.204 КК України, відносяться до категорії нетяжких злочинів.

У відповідності до ст.66 КК України, обставинами, що пом`якшують покарання ОСОБА_3 , є щире каяття, активне сприяння розкриттю кримінального правопорушення.

У відповідності до ст.67 КК України, обставини, що обтяжують покарання ОСОБА_3 , відсутні.

З врахуванням обставин, що пом`якшують покарання ОСОБА_3 та, які істотно знижують ступінь тяжкості вчинених кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2 ст.204 КК України, враховуючи особу винного, який раніше до кримінальної відповідальності не притягувався, на обліку в лікарів нарколога чи психіатра не перебуває, позитивно характеризується, суд вважає за можливе призначити узгоджене учасниками покарання.

Враховуючи вищевикладене, суд приходить до висновку про можливість затвердження угоди про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним і призначення останньому узгодженого покарання за ч.1 ст.204 КК України у виді штрафу з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів; за ч.2 ст.204 КК України із застосуванням ст.69 КК України у виді штрафу з конфіскацією та знищенням незаконно вироблених або придбаних товарів, знарядь виробництва, сировини для їх виготовлення.

На підставі ч.1 ст.70 КК України, за сукупністю кримінальних правопорушень, суд призначає остаточне покарання шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим.

Суд вважає, що вказане покарання буде необхідним і достатнім для виправлення та перевиховання обвинуваченого ОСОБА_3 та попередження вчинення як ним, так і іншими особами, нових кримінальних правопорушень.

Питання про речові докази суд вирішує відповідно до вимог ст.100 КПК України, а арешт майна відповідно до ст.174 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 314, 366-368, 371, 374, 376, 468, 473-476 КПК України, суд,

У Х В А Л И В

Затвердити угоду про визнання винуватості від 30 квітня 2025 року у кримінальному провадженні, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000005, про обвинувачення ОСОБА_3 у вчиненні злочинів, передбачених ч.ч. 1, 2 ст.204 КК України, між прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Волинської обласної прокуратури ОСОБА_4 та підозрюваним ОСОБА_3 .

ОСОБА_3 визнати винуватим у вчиненні злочинів, передбачених ч.ч. 1, 2 ст.204 Кримінального кодексу України, та призначити йому покарання:

-за ч.1 ст.204 КК України у виді штрафу в розмірі 5000 (п`ять тисяч) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що в грошовому еквіваленті становить 85000 (вісімдесят п`ять тисяч) гривень з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів;

-за ч.2 ст.204 КК України із застосуванням ст.69 КК України у виді штрафу в розмірі 10000 (десять тисяч) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що в грошовому еквіваленті становить 170000 (сто сімдесят тисяч) гривень з конфіскацією та знищенням незаконно вироблених або придбаних товарів, знарядь виробництва, сировини для їх виготовлення.

На підставі ч.1 ст.70 КК України, за сукупністю кримінальних правопорушень, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, визначити ОСОБА_3 до відбуття остаточне покарання у виді штрафу в розмірі 170000 (сто сімдесят тисяч) гривень з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів та з конфіскацією та знищенням незаконно вироблених або придбаних товарів, знарядь виробництва, сировини для їх виготовлення.

Арешти, які накладені ухвалами слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області від 02.04.2025 на майно, скасувати.

Речові докази у справі:

-автомобіль «Фольсваген Тігуан», д.н.з. НОМЕР_1 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу та ключі до автомобіля, повернути власнику ОСОБА_6 за належністю;

-мобільний пристрій марки «Motorola razr 2023», IMEI1: НОМЕР_2 , IMEI2: НОМЕР_3 , в чохлі чорного кольору, повернути ОСОБА_3 за належністю;

-інші речові докази згідно постанов детектива від 28.03.2025, 30.04.2025 (паперову коробку, у якій міститься 9 картонних коробок з написом «Korona 1000 шт/уп.», в середині яких міститься насипом готова тютюнова продукція (цигарки); паперовий ящик, у якому міститься 51 блок цигарок (по 10 пачок в кожному блоці) торгової марки «Козацька люлька», без марок акцизного податку, в загальній кількості 510 пачок цигарок; паперовий ящик, у якому міститься 45 блоків цигарок (по 10 пачок в кожному блоці), без маркувань та написів, без марок акцизного податку, в загальній кількості 450 пачок цигарок; 4 (чотири) поліетиленових мішки, заповнених тютюновою сумішшю; 50 коробок з маркуванням «Dark Horse», у яких містяться сигаретні гільзи без тютюну, по 200 шт. в кожному з ящиків; пристрій для набивки сигаретних гільз тютюном, без назви, з маркуванням «57HS76-2004F08-D21», з наявними в ньому сигаретними гільзами та тютюном; повітряний компресор марки «Intertool», артикул: РТ-0028 у кількості 1 шт.; 2 паперових ящика без маркувань, у яких насипом містяться сигаретні гільзи без тютюну; поліетиленовий мішок, без наявних маркувань, заповнений тютюновою сумішшю; 4 коробки сигаретних гільз загальною кількістю 40000 шт (по 10000 штук (гільз) в кожній коробці), конфіскувати та знищити (в порядку виконання додаткового покарання).

Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Вирок суду може бути оскаржений учасниками судового провадження до Волинського апеляційного суду шляхом подання апеляційної скарги через Луцький міськрайонний суд Волинської області протягом 30 (тридцяти) днів з дня його проголошення.

Копію вироку негайно після його проголошення вручити обвинуваченому та прокурору.

Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку.

Головуючий