Провадження №: 1-кс/752/3983/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16.05.2025 м. Київ

Слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві підполковник поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні № 0000030, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,-

в с т а н о в и в:

Слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві підполковник поліції ОСОБА_3 , звернулася до суду з клопотанням, про тимчасовий доступ до речей та документів, в рамках кримінального провадження № 0000030 від 10.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Клопотання обґрунтовується тим, що старшим слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадження № 0000030 від 10.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи групи компаній ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вступають у злочинні змови з представниками ІНФОРМАЦІЯ_3 з метою заволодіння державними коштами під час проведення державних закупівель лікарських засобів.

За наявними даними, посадові особи державних установ у сфері медицини інформують представників груп компаній ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перед проведенням процедур державних закупівель щодо оголошень майбутніх закупівель.

З метою збуту лікарських засобів до закладів охорони здоров`я, представники групи компаній ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » контактують з представниками закладів охорони здоров`я (переважно відповідальних за формування потреби в лікарських засобах та їх закупівлі) та під час зустрічей обговорюють з ними суму неправомірної вигоди за те, що заклад охорони здоров`я сформує потребу та закупить саме ті препарати, які постачають представники групи компаній ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У подальшому, відповідальні співробітники СГД розробляють технічні завдання та медико-технічні вимоги для майбутніх закупівель, обмежуючи коло учасників, та передають їх посадовцям закупівельних організацій.

Водночас, представники групи компаній ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » проводять консультування службових осіб закладів охорони здоров`я щодо деталей майбутніх договорів на поставку, зокрема узгоджують з ними вигідні для них строки поставки, консультують посадових осіб щодо юридичних аспектів проведення тендерної закупівлі, схиляють їх до штучного завищення очікуваної вартості закупівлі, схиляють їх до штучного завищення очікуваної вартості закупівлі, що призводить до формування високих цін на лікарські засоби та створює хибне враження про економію.

Таким чином, фактичну ціну лікарського засобу штучно завищено понад граничних меж, передбачених Постановою КМУ від 17.10.2008 № 955 « Про заходи щодо стабілізації цін на лікарські засоби», що створює умови для розтрати та заволодіння коштами державного бюджету України.

У ході розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мають відкриті розрахункові рахунки у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ;ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ,які використовуються, у тому числі, для вчинення протиправних дій.

У зв`язку із вищевикладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні відомостей щодо використання зазначених вище розрахункових рахунків службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у процесі розтрати державних коштів, які виділяються для закупки лікарських засобів, виведення коштів із рахунків товариства та подальшого їх привласнення.

Враховуючи, що отримати вищезазначені документи у добровільному порядку не представляється можливим, при цьому вони мають важливе значення для встановлення істини у кримінальному провадженні № 0000030 від 10.01.2025 та встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, необхідно отримати ухвалу слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

До клопотання подані матеріали на підтвердження його обґрунтованості.

Слідчий просив розглянути клопотання за його відсутності, про що подав відповідну заяву, в якій клопотання підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність»- інформація щодо юридичних та фізичних, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішеннями суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно положень ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчим суддею встановлено наступні обставини.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що старшим слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадження № 0000030 від 10.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

З метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, проведення експертизи, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », оскільки інформація, яка буде отримана надасть можливість встановити осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

У інший спосіб отримати речі та документи, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », неможливо.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, долучені до нього документи, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку вважає, що наявні у провадженні докази свідчать про те, що слідчим у відповідності до вимог ч. 5 ст. 132 КПК України надано ґрунтовні докази, які дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом на даному етапі довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 4 ст. 132, ч. 6 ст. 163 КПК України), забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з`ясування всіх важливих обставин у їх сукупності, кореспондуються з вимогами ст. 132 КПК України, а тому воно підлягає задоволенню, однак частково. З урахуванням дати вчинення можливого кримінального правопорушення та відсутності будь-яких доводів стосовно необхідності надання тимчасового доступу у період, заявлений слідчим, слід надати слідчому доступ до вказаної інформації за період часу з 01.01.2023 до 10.01.2025, що необхідно для досягнення цілей та мети досудового розслідування.

Керуючись ст. ст. 132, 163 - 164, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві підполковнику поліції ОСОБА_3 та іншим слідчим, які входять до групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000030 від 10.01.2025, на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю і перебувають у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , та можливість здійснити їх вилучення (виїмку), щодо наступних банківських рахунків:

1) НОМЕР_2 ;

2) НОМЕР_3 ;

3) НОМЕР_4 ;

4) НОМЕР_5 ;

5) НОМЕР_6 ;

6) НОМЕР_7 , а саме:

- документи на підставі яких відкрито вищевказані банківські рахунки, заява про закриття рахунку, накази про призначення (звільнення) на посади службових осіб, копії паспортів, доручення, інших документів, які надавались банку при відкритті (змінах поточних даних) вказаних рахунків;

- картки зі зразками підписів та відбитком печатки по вказаним рахункам;

- чеки на отримання готівки за період з 01.01.2023 по 10.01.2025 по вищевказаним рахункам, довіреності на здійснення банківських, фінансово-господарських операцій, тощо.

- банківські виписки які відображають надходження та списання, за період з 01.01.2023 року по 10.01.2025, в електронному вигляді (з розшифровкою контрагентів: назва підприємства, індетифікаційні дані, код ЄДРПОУ), в тому числі реквізити їх рахунків (номер рахунку, назва та код банківської установи) номерів референтів, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів трансакцій, що свідчать про обіг грошових коштів по вищевказаним банківським рахункам із зазначенням даних про використання системи «Клієнт-банк» (IP-адреси віддаленого користувача, дата та час з`єднання з серверам банку);

- договори (із додатками та додатковими угодами), щодо відкриття та обслуговування вищевказаних банківських рахунків, в тому числі надання банком послуг «Клієнт-банк», протоколів системи «Клієнт-банк», повних даних про транзакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів та часу (години, хвилини, секунди), дата та час з`єднання між комп`ютером банку і комп`ютером клієнту, за допомогою Інтернет мережі (години, хвилини, секунди), дати проведення вказаних з`єднання, ім`я користувача, IP-адреси користувача системи «Клієнт-банк» на паперовому та/або магнітному (електронному) носіях.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали, тобто до 16.07.2025.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: ОСОБА_1