490/2647/25 09.07.2025
н/п 1-кс/490/2891/2025
Центральний районний суд м. Миколаєва
Справа № 490/2647/25
УХВАЛА

Іменем України

07 липня 2025 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , за участю представника заявника адвоката ОСОБА_3 , розглянувши клопотання представника ТОВ «Інтерс Сіті» - адвоката ОСОБА_3 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні №0000233, -

встановив:

До слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва надійшло клопотання представника ТОВ «Інтерс Сіті» - адвоката ОСОБА_3 про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва від 17.04.2025 року на грошові кошти, що знаходяться на банківських рахунках ТОВ «ІНТЕР СІТІ», , а саме в АТ «Ощадбанк» - НОМЕР_1 , в АБ «Укргазбанк» - НОМЕР_2 , в Державній казначейській службі України НОМЕР_3 , в АТ «Європейський промисловий банк» - НОМЕР_4 , у межах кримінального провадження №0000233 від 25.02.2025 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

На обґрунтування клопотання вказано, що ухвалою слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва від 17.04.2025 року накладено арешт на грошові кошти, у будь-якій валюті, що знаходяться на банківських рахунках ТОВ «ІНТЕР СІТІ», , а саме в АТ «Ощадбанк» - НОМЕР_1 , в АБ «Укргазбанк» - НОМЕР_2 , в Державній казначейській службі України НОМЕР_3 , в АТ «Європейський промисловий банк» - НОМЕР_4 у межах кримінального провадження №0000233 від 25.02.2025 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України. При цьому, прокурором не наведено жодного зв`язку між грошовими коштами ТОВ «Інтерс Сіті», які знаходяться на його розрахункових рахунках, та злочином, який розслідується у даному кримінальному провадженні, ні в клопотанні про накладення арешту, ні в доданих до нього матеріалах, прокурор не наводить часу, місця, обставин жодного конкретного діяння, яке можна було б розглядати як злочин, в результаті вчинення якого грошові кошти надійшли на рахунки ТОВ «Інтерс Сіті», жодній посадовій особі ТОВ «Інтерс Сіті» не було повідомлено про підозру у вчиненні жодного кримінального правопорушення, за такого неможливо стверджувати про те, що грошові кошти ТОВ «Інтерс Сіті», на які накладено арешт, є предметом злочину, оскільки відсутні відомості про вчинення злочину, заявник просить скасувати арешт накладений ухвалою Центрального районного суду м. Миколаєва від 17.04.2025 року на грошові кошти, що знаходяться на банківських рахунках ТОВ «ІНТЕР СІТІ», , а саме в АТ «Ощадбанк» - НОМЕР_1 , в АБ «Укргазбанк» - НОМЕР_2 , в Державній казначейській службі України НОМЕР_3 , в АТ «Європейський промисловий банк» - НОМЕР_4 .

Представник заявника адвокат ОСОБА_3 у судовому засідання клопотання підтримав, вказав, що на даний час більшість рахунків, на грошові кошти на яких накладено арешт, закриті, підозру у цьому кримінальному провадженні нікому не оголошувалася, грошові кошти, на які накладено арешт та рахунки підозрюваній особі не належать.

Прокурор у судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, просив відмовити у задоволенні клопотання.

На вимогу слідчого судді, СВ ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області надано матеріали кримінального провадження №0000233.

Вивчивши доводи клопотання, додані до нього документи, а також матеріали кримінального провадження №0000233слідчий суддя приходить до наступного.

З наданих матеріалів встановлено, що в ході досудового розслідування кримінального провадження №0000020 від 17.04.2024 зо ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 367, ч. 1 ст. 209, ч. 2 ст. 366 КК України, встановлено факт вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України. В ході допиту підозрюваного ОСОБА_4 отримано інформацію, що невстановлені посадові особи сприяли ОСОБА_4 при будівництві мостового переходу в с. Костянтинівка та с. Богданівка поблизу міста Південноукраїнськ по договору №168 у здійсненні ОСОБА_4 заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, в умовах воєнного стану, в особливо великих розмірах.

Відомості за даним фактом внесено до ЄРДР за №0000233 від 25.02.2025 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Ухвалою слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва від 17.04.2025 р. накладено арешт на грошові кошти, у будь-якій валюті, що знаходяться на банківських рахунках ТОВ «ІНТЕР СІТІ», , а саме в АТ «Ощадбанк» - НОМЕР_1 , в АБ «Укргазбанк» - НОМЕР_2 , в Державній казначейській службі України НОМЕР_3 , в АТ «Європейський промисловий банк» - НОМЕР_4 з метою збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно вимогам п. 1 ч. 2, ч. 3 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення, в тому числі, збереження речових доказів. У цьому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 1 ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом.

Пунктом 1 частини 2 статті 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

У відповідності до ч. 2ст. 174 КПК України, арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

У клопотанні про скасування арешту майна заявником не наведено підстав вважати, що у застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Відомостей про закінчення строку досудового розслідування, передбаченого ст. 219 КПК України, до матеріалів клопотання не додано, вказані відомості відсутні і у матеріалах кримінального провадження.

Арешт на вищевказані грошові кошти, що знаходяться на конкретних рахунках ТОВ «Інтерс Сіті», було накладено з метою забезпечення їх збереження, оскільки вказане майно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, остаточне рішення у якому на прийняте, на даний час досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000233 триває.

Метою арешту майна є забезпечення збереження речових доказів, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Підстав сумніватися в співрозмірності обмеження права власності внаслідок накладення арешту на грошові кошти не має.

Обставини кримінального провадження на час прийняття рішення вимагали накладення арешту на майно. На даний час ці обставини не відпали.

При цьому, за правилами до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Тому відсутні підстави стверджувати, що арешт було накладено необгрунтовано та відпала потреба у накладенні арешту на грошові кошти на рахунках ТОВ «Інтерс Сіті».

Підстави для задоволення клопотання відсутні.

Керуючись ст.ст. 174,309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1