Провадження №1-кс/369/2612/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05.09.2025 року м. Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Фастівського РУП ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене начальником Боярського відділу Фастівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № 0000071 від 03 червня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До провадження слідчого судді Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого СВ Фастівського РУП ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене начальником Боярського відділу Фастівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № 0000071 від 03 червня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Клопотання обґрунтоване тим, що Фастівською окружною прокуратурою Київської області зареєстровано 03 червня 2024 року відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000071 стосовно того, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за попередньою змовою із іншими невстановленими особами, під виглядом виконання договору № 176-23, укладеного із ІНФОРМАЦІЯ_2 на «Капітальний ремонт протирадіаційного укриття за адресою АДРЕСА_1 », отримали аванс у розмірі 3,613 млн. грн., проте у подальшому, зловживаючи службовим становищем, в умовах воєнного стану, отриманими коштами протиправно заволоділи, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_3 на сайті електронної системи публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікатор закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_5 ) опубліковано оголошення про проведення закупівлі: «Капітальний ремонт протирадіаційного укриття за адресою: АДРЕСА_1 », очікуваною вартістю 12 147 519,40 грн.

За результатами проведення закупівлі, переможцем обрано єдиного учасника закупівлі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з яким ІНФОРМАЦІЯ_3 , в особі директора департаменту ОСОБА_5 укладено договір будівельного підряду «Капітальний ремонт протирадіаційного укриття за адресою: АДРЕСА_1 » № 176-23 від 10 жовтня 2023 року. Відповідно до умов вказаного договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » приймає на себе зобов`язання своїми силами і засобами та на свій ризик, в межах договірної ціни, виконати роботи з капітального ремонту протирадіаційного укриття за адресою: АДРЕСА_1 . Строки виконання робіт до 31 грудня 2023 року. Загальна вартість робіт становить 12 046 461,17 грн., у тому числі ПДВ 2 007 743,53.

20 грудня 2023 року ІНФОРМАЦІЯ_3 , в особі директора департаменту ОСОБА_5 укладено з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі директора ОСОБА_6 , додаткову угоду № 1 до договору будівельного підряду «Капітальний ремонт протирадіаційного укриття за адресою: АДРЕСА_1 » № 176-23 від 10 жовтня 2023 року. Згідно умов додаткової угоди строк виконання робіт, згідно графіку продовжено до листопада 2024 року.

26 грудня 2023 року ІНФОРМАЦІЯ_3 , в особі директора департаменту ОСОБА_5 укладено з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі директора ОСОБА_6 , додаткову угоду № 2 до договору будівельного підряду «Капітальний ремонт протирадіаційного укриття за адресою: АДРЕСА_1 » № 176-23 від 10 жовтня 2023 року. Згідно умов додаткової угоди внесені зміни до протоколу договірної ціни на 2023 рік 8716,24006 грн.

27 грудня 2023 року ІНФОРМАЦІЯ_3 , в особі директора департаменту ОСОБА_5 укладено з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі директора ОСОБА_6 , додаткову угоду № 3 до договору будівельного підряду «Капітальний ремонт протирадіаційного укриття за адресою: АДРЕСА_1 » № 176-23 від 10 жовтня 2023 року. Згідно умов додаткової угоди, ІНФОРМАЦІЯ_3 може перерахувати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » аванс/попередню оплату в розмірі до 30% вартості річного обсягу робіт, який спрямовується на не бюджетні рахунки, відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в органах Казначейства у встановленому законодавством порядку, з подальшим використанням зазначених коштів виключно з таких рахунків на цілі, визначені Договором. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зобов`язується використати одержаний аванс/попередню оплату на придбання і постачання необхідних для виконання робіт матеріалів, конструкцій, виробів/роботи і послуги до 01 квітня 2024 року. Для звітності витрачених коштів авансу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повинен надати ІНФОРМАЦІЯ_3 акти приймання виконаних будівельних робіт КБ-2в, КБ-3, за вказаний період, або повернути невикористану суму авансу/попередньої оплати на розрахунковий рахунок ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Відповідно до умов додаткової угоди № 3 від 27 грудня 2023 року до договору будівельного підряду «Капітальний ремонт протирадіаційного укриття за адресою: АДРЕСА_1 » № 176-23 від 10 жовтня 2023 року, ІНФОРМАЦІЯ_3 на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховано в якості авансу бюджетні грошові кошти в сумі 3 613 938,35 грн., у т.ч. ПДВ 602323,06 грн.

У ході подальшого розслідування встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » підписані: акт № 1 приймання виконаних робіт за грудень 2023 року (сума 3 702 377,31 грн.,), акт № 2 приймання виконаних робіт за грудень 2023 року (сума 3 676 525,94 грн.), акт № 3 вартості устаткування, придбання якого покладено на виконавця робіт за грудень 2023 року (сума 52076,78 грн., з ПДВ 312460,68 грн.), акт № 4 вартості устаткування, придбання якого покладено на виконавця робіт за грудень 2023 року (сума 74078,12 грн., з ПДВ 444468,71 грн.).

Відповідно до висновку судової будівельно-технічної експертизи від 15.08.2025 вартість фактично невиконаних робіт та фактично невикористаних матеріалів по об`єкту «Капітальний ремонт протирадіаційного укриття за адресою: АДРЕСА_1 » за договором № 176-23 від 10.10.2023, укладеним між ІНФОРМАЦІЯ_3 та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , становить 4 824 464,46 грн. з ПДВ.

Під час досудового розслідування встановлено, що у період часу з 16.10.2023 по 27.12.2023 замовником робіт по Договору підряду № 176-23 від 10.10.2023, тобто ІНФОРМАЦІЯ_3 на підставі зазначених офіційних документів, які склав і видав ОСОБА_6 , а саме: актів виконаних робіт примірної форми КБ-2В № 1 та № 2 від 27.12.2023, актів вартості устаткування, придбання якого покладено на виконавця робіт: № 3 від 27.12.2023, № 4 від 27.12.2023, та довідки про вартість виконаних будівельних робіт за формою КБ-3 за грудень 2023 року від 27.12.2023, складених ОСОБА_6 , які містили неправдиві дані щодо фактичного обсягу та вартості робіт, а також переліку використаних матеріалів по об`єкту «Капітальний ремонт протирадіаційного укриття за адресою: АДРЕСА_1 », складено платіжні інструкції, згідно яких з рахунку замовника робіт перераховано бюджетні кошти на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » загалом у сумі 8 135 832,64 грн. з ПДВ, тобто всю суму, на яку директором вказаного ТОВ ОСОБА_6 складені завідомо неправдиві акти виконаних робіт та довідка про їх вартість, а саме:

1) 16.10.2023 на підставі платіжної інструкції № 318 від 16.10.2023 з рахунку ІНФОРМАЦІЯ_3 у ІНФОРМАЦІЯ_6 НОМЕР_2 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 перераховано грошові кошти у сумі 3613938,35 грн.;

2) 27.12.2023 на підставі платіжної інструкції № 503 від 27.12.2023 з рахунку ІНФОРМАЦІЯ_3 у ІНФОРМАЦІЯ_6 НОМЕР_2 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », перераховано грошові кошти у сумі 4521894,29 грн..

Під час досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкрито банківський рахунок НОМЕР_3 в ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Слідство вважає за доцільне отримати відомості, а саме підтвердження перерахування та отримання грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за Договором підряду № 176-23 від 10.10.2023, вказані відомості перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 ЄДРПОУ НОМЕР_5 , які мають суттєве значення для встановлення всіх обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Крім того, під час проведення досудового розслідування виникла необхідність у призначенні судової почеркознавчої експертизи для підтвердження факту підпису особами, які в них зазначені.

Відповідно до положень пункту 1.1 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженого Наказом Міністерства юстиції України від 8 жовтня 1998 року №53/5, об`єктом почеркознавчої експертизи є почерковий матеріал, в якому відображені ознаки почерку певної особи у тому обсязі, в якому їх можна виявити для вирішення поставлених завдань. Для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються лише оригінали документів.

Завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Таким чином для отримання доказів причетності особи до скоєного кримінального правопорушення у даному кримінальному проваджені та відновлення прав постраждалих осіб, підтвердження підпису директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 виконаних на актах виконаних робіт по Договором підряду № 176-23 від 10.10.2023 необхідні оригінали документів на яких наявний підпис директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 .

Дані документи знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Отриману інформацію та документи буде використано як доказ у кримінальному провадженні.

На підставі вище наведеного, слідча просила слідчого суддю надати слідчому СВ Фастівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , начальнику СВ ВП №1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_7 , начальнику СВ ВП № 2 Фастівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Фастівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_10 , заступнику начальника СВ Фастівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Фастівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_12 , начальнику ВРЗЗС СВ Фастівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_13 , доступ до документації з можливістю вилучення оригіналів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , у електронному і паперовому вигляді, а саме до:

до юридичної справи особи, на ім`я якої відкрито банківський рахунок НОМЕР_4 у тому числі завірені копії паспорту, наказів, оригінали заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення), номеру телефону, вказаного нею при оформленні банківський рахунок, заяв та інших документів із зразками підпису ОСОБА_6 наявні в юридичній справі;

до відомостей про деталізований рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_4 з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, залишку коштів на рахунку, операції списання з рахунку та/або зарахування на рахунок, призначення платежу, ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, код ЄДРПОУ), номер рахунку контрагента та код банку контрагента, за період часу з 01.01.2023 року до 31.12.2024 рік. У разі, якщо банківський рахунок НОМЕР_4 був перевипущений, -надати вищезазначену необхідну інформацію по новому рахунку.

Прокурор та слідча в судове засідання не з`явилися. Слідча в поданому клопотанні зазначила, що просить здійснювати розгляд клопотання за її відсутності.

Слідчий суддя розглядає клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, з метою унеможливлення завчасного знищення або переховування документів, зазначених у клопотанні.

В силу ст. 131 Кримінального процесуального кодексу України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд клопотання проводиться без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вказані документи.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Вивчивши клопотання, документи, якими воно обґрунтовується, суд дійшов висновку про обґрунтованість заявленого клопотання та необхідність його задоволення, оскільки прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, доступ до яких просить надати слідчий мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться у зазначених документах, можуть бути використані, як докази під час судового розгляду, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних вище речей та документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 159-163, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Фастівського РУП ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене начальником Боярського відділу Фастівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № 0000071 від 03 червня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України - задовольнити.

Надати слідчому СВ Фастівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , начальнику СВ ВП №1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_7 , начальнику СВ ВП № 2 Фастівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Фастівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_10 , заступнику начальника СВ Фастівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Фастівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_12 , начальнику ВРЗЗС СВ Фастівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_13 , доступ до документації з можливістю вилучення оригіналів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , у електронному і паперовому вигляді, а саме до:

до юридичної справи особи, на ім`я якої відкрито банківський рахунок НОМЕР_4 у тому числі завірені копії паспорту, наказів, оригінали заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення), номеру телефону, вказаного нею при оформленні банківський рахунок, заяв та інших документів із зразками підпису ОСОБА_6 наявні в юридичній справі;

до відомостей про деталізований рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_4 з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, залишку коштів на рахунку, операції списання з рахунку та/або зарахування на рахунок, призначення платежу, ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, код ЄДРПОУ), номер рахунку контрагента та код банку контрагента, за період часу з 01.01.2023 року до 31.12.2024 рік. У разі, якщо банківський рахунок НОМЕР_4 був перевипущений, -надати вищезазначену необхідну інформацію по новому рахунку.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Термін дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1