Справа №538/1556/25
Провадження по справі №1-кс/538/69/25

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 вересня 2025 року слідчий суддя Лохвицького районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Лохвиці клопотання дізнавача СД ВП № 2 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Лохвицького відділу Миргородської окружної покуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженні № 0000116, зареєстрованому у ЄРДР 15.08.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 182 КК України, -

в с т а н о в и в :

20.08.2025 року до Лохвицького районного суду Полтавської області поступило письмове клопотання старшого дізнавача дізнавача СД ВП № 2 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Лохвицького відділу Миргородської окружної покуратури Полтавської області ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 0000116, зареєстрованому у ЄРДР 15.08.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 182 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які зберігаються у головному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , ЄРДПО НОМЕР_1 .

Дізнавач в судове засідання не з`явився.

Розгляд клопотання здійснено в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питання слідчим суддею, відповідно до положень ст. 107 КПК України не здійснюється, в зв"язку з відсутністю клопотання про фіксування кримінального провадження технічними засобами.

Слідчий суддя відмічає, що в період часу з 12.08.2025 року по 13.08.2025 року, невстановлена особа, протиправно використала персональні дані ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в результаті чого без відома ОСОБА_5 на його ім`я, оформила кредит в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 9672 грн. Вказані грошові кошти в подальшому було перераховану на банківську карту № НОМЕР_2 AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Встановлення особи, причетної до вчинення вказаного злочину, можливо лише шляхом опрацювання інформації пов`язаної із використанням банківських рахунків AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 »за номером банківського рахунку № НОМЕР_2 , тому необхідно отримати доступ про рух коштів за період, починаючи із 05.08.2025 року по 19.08.2025 року.

Беручи до уваги вищевикладене та те, що вказана інформація у сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження може слугувати як доказ і не може бути отримана іншим шляхом, адже відповідно до ЗУ «Про банки і банківську діяльність» становить банківську таємницю, у слідства виникає необхідність у тимчасовому доступі до неї.

Згідно вимог ст. 131 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження.

Згідно ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що існує необхідність у вилученні копій вищевказаних документів, які мають значення для досудового розслідування та в подальшому можуть бути доказами під час судового розгляду, адже це надасть можливість встановити рух коштів по вказаному рахунку з розшифровкою особи, якій надіслано ці кошти; встановити місцезнаходження такої особи; встановлення обставин перерахування коштів та їх використання, що в подальшому буде слугувати доказами в даному кримінальному провадженні.

Тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 160, 162, 163 КПК України слідчий суддя ,-

у х в а л и в :

Клопотання дізнавача СД ВП № 2 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Лохвицького відділу Миргородської окружної покуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженні № 0000116, зареєстрованому у ЄРДР 15.08.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 182 КК України - задовольнити.

Надати дізнавачу СД ВП № 2 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенантові поліції ОСОБА_3 , начальнику СД ВП №2 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу СД ВП №2 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенантові поліції ОСОБА_7 право на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, а саме до копії роздруківки про рух грошових коштів за рахунком банківської карти № НОМЕР_2 за період, починаючи із 05.08.2025 по 19.08.2025, емітентом якої є AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та всіх анкетних даних власника банківської карти № НОМЕР_2 (дата народження, місце проживання, коли і де був відкритий рахунок та оформлена картка, номер мобільного телефону, серія та номер паспорта), повні адреси банкоматів, де відбувалось зняття грошових коштів, повні адреси магазинів, де відбувався розрахунок за допомогою картки, фотофайли під час зняття грошових коштів, а також повні номери банківських карток, на які здійснювались перерахування коштів, якщо вони емітовані в AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та надати їх копію роздруківки про рух коштів та повні анкетні дані власників карток, на які були здійснені перерахування грошових коштів (за наявності) та зобов`язати надати уповноважену особу AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка зберігається у головному офісі AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) та міститься в документах і на електронних носіях і має важливе значення по справі.

Виконання ухвали слідчого судді доручити дізнавачам ВП №2 Миргородського РВП Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 .

Строк дії ухвали - два місяці з дня винесення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Згідно ст. 309 КПК України ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Лохвицького районного суду ОСОБА_1