Пересипський районний суд міста Одеси
Справа №523/4040/25
Провадження №1-кс/523/5278/25
У Х В А Л А

про надання тимчасового доступу до речей і документів

22 серпня 2025 року м. Одеса

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 та прокурора Пересипської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в приміщенні суду клопотання старшого слідчого в кримінальному провадженні №0000135 від 18 квітня 2024 року, за ознаками ч.3 ст.332 КК України,про надання тимчасового доступу до речей і документів,

в с т а н о в и в:

21 серпня 2025 року до Суворовського районного суду м. Одеси надійшло клопотання старшого слідчого СВ Відділення поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУ НП в Одеській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Суворовської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Розгляд клопотання проведено у відсутність представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке володіє документами, оскільки існує загроза знищення запропонованих до вилучення речей і документів.

Дослідивши клопотання, додані до нього матеріали, а також отримавши пояснення прокурора - в підтримку внесеного клопотання, слідчий суддя дійшов наступного.

Слідчим відділенням Відділення поліції №2 Одеського РУП №1 ГУНП в Одеській області розслідується кримінальне провадження №0000135 від 18 квітня 2024 року, за ознаками ч.3 ст.332 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 18 лютого 2025 року до зазначеного територіального відділення поліції надійшли матеріали з оперативно-розшукового управління ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що невстановлені особи на території Пересипського району міста Одеси та Одеської області здійснюють пошук військовозобов`язаних громадян України, які мають на меті у будь-який спосіб перетнути державний кордон України, однак не мають на це законних підстав в умовах дії правового режиму «Воєнний стан», та в подальшому за грошову оплату організовують їх незаконний перетин через кордон України поза пунктами пропуску.

У свою чергу, на адресу оперативно-розшукового управління ІНФОРМАЦІЯ_2 , слідчим скеровано доручення на проведення слідчих (розшукових) дій, з метою встановлення осіб, причетних до скоєння зазначеного кримінального правопорушення.

На виконання вищевказаного доручення з оперативно-розшукового управління ІНФОРМАЦІЯ_2 надійшли матеріали, відповідно до яких, встановлено наступне.

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ПН НОМЕР_1 , з 1997 року зареєстрований як ФОП, вид діяльності 49.41 Вантажний автомобільний транспорт, зареєстрований як керівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , основний вид діяльності фірми - 49.41, вантажний автомобільний транспорт (основний). Зареєстрований: 26.03.1997. Наявні ліцензії на: 45.20 Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів, 45.31 Оптову торгівлю деталями та приладдям для автотранспортних засобів, 45.32 Роздрібну торгівлю деталями та приладдям для автотранспортних засобів, 50.20 Вантажний морський транспорт, 50.40 Вантажний річковий транспорт, 52.21 Допоміжне обслуговування наземного транспорту, 52.24 Транспортне оброблення вантажів, 52.29 Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту.

У власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) перебуває 5 вантажних транспортних засоби, а також 54 вантажних транспортних засоби у користуванні.

Громадяни України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН: НОМЕР_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН: НОМЕР_5 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН: НОМЕР_6 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН: НОМЕР_7 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН: НОМЕР_8 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН: НОМЕР_9 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН: НОМЕР_10 , у період з 24 лютого 2022 року до 25 квітня 2025 року здійснили перетин державного кордону на підставі ІС «ШЛЯХ», в якості водіїв на вантажних автомобілях, що на праві власності належать, а також перебувають у користуванні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та станом на 24 березня 2025 року на територію України не повернулись, однак автотранспорт під керування осіб пенсійного віку (60+, що мають право на перетин кордону в умовах дії правого режиму «Воєнний стан») повернувся.

Так, достовірно знаючи, що у військовозобов`язаних осіб (клієнтів), які мали намір виїхати за межі території України, немає законних підстав для перетину державного кордону в умовах дії правого режиму «Воєнний стан», усвідомлюючи, що наявність відомостей про особу у системі «Шлях», відповідно до п.2-9 Постанови КМУ №57 від 27 січня 1995 року зі змінами «Про затвердження Правил перетинання державного кордону», надасть їм право на безперешкодний виїзд за межі території України, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ПН НОМЕР_1 , приймає вищевказаних осіб на посади водіїв ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та допускає їх до роботи на транспортних засобах ТОВ, можливо порушуючи при цьому вимоги ч.4 ст.24 Кодексу законів про працю України та п.п.10, 11 Постановою КМУ від 02 грудня 2015 року №1001 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів автомобільним транспортом, міжнародних перевезень пасажирів та вантажів автомобільним транспортом», оскільки розуміє, що останні не здійснюватимуть визначені їм трудові обов`язки, а основною метою прийняття їх на вказану посаду є забезпечення внесення відомостей щодо них до системи «Шлях», з метою подальшого незаконного перетину такими державного кордону України.

В подальшому ОСОБА_5 , як керівник ТОВ, що є суб`єктом господарювання, яке має ліцензію на право провадження господарської діяльності з міжнародних перевезень вантажів та пасажирів автомобільним транспортом (далі ліцензіат), авторизуючись у системі «Шлях» за допомогою особистого кваліфікованого електронного підпису, отримує доступ до особистого кабінету ліцензіата де, керуючись Інструкцією, опублікованою на офіційному сайті ІНФОРМАЦІЯ_12 ( ІНФОРМАЦІЯ_13 подає заяви на внесення військовозобов`язаних осіб (клієнтів) до системи «Шлях» як водіїв ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та після схвалення поданих заяв виготовляє пакет документів, необхідний для перетину державного кордону України.

Надалі, після фіктивного працевлаштування на посаду водія ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та внесення відомостей до системи «Шлях», військовозобов`язані особи (клієнти), здійснювали перетин державного кордону України на транспортних засобах ліцензіата, та в подальшому станом на 24 березня 2025 року на територію України не повернулись.

У зв`язку з вищевикладеним з метою підтвердження або спростування незаконної схеми, яку використовують правопорушники у своїй діяльності, пов`язаній з організацією незаконного переправлення осіб через державний кордон України виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до інформації, що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення на електронних або паперових носіях інформації яка містить охоронювану законом таємницю, а саме:

- документи перевізника (на юридичну особу), статут ТОВ, виписку з ЄДРПОУ, ліцензії на міжнародні перевезення, договори перевезення (з контрагентами);

- свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів, договори оренди/лізингу авто, які є у власності або в оренді в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- посадові інструкції всіх працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- кадрові документи на всіх працівників (водіїв): заяви про прийняття на роботу, накази про прийняття на роботу, трудові договори / контракти, особові картки працівників (форма П-2), копії паспортів працівників, копії РНОКПП (ідентифікаційного коду), військово-облікові документи (приписне, військовий квиток), посвідчення водіїв відповідної категорії, медичні довідки (про проходження медогляду);

- документи про проходження передрейсового інструктажу (журнал підписів), а також інші документи, які підтверджують офіційні трудові відносини та допуск до роботи;

- накази про відрядження, дорожні листи, товарно-транспортні накладні (CMR) з підписами водіїв про всі виконані поїздки закордон;

- повні пакети документів для внесення даних в систему «Шлях», а саме: лист від перевізника з проханням внести працівника в систему, обґрунтування необхідності виїзду, паспортні дані водія, дані про транспортний засіб, копії наказів про прийняття на роботу, копії трудових договорів / контрактів, інформації про рейс (маршрут, замовник, терміни);

- журнали та внутрішні облікові документи, табелі обліку робочого часу, журнали обліку робочого часу водіїв; журнали інструктажів з охорони праці та безпеки руху; журнали технічного стану транспортних засобів; журнал передрейсових медичних оглядів;

- заяви про звільнення водіїв; накази про звільнення з роботи водіїв, логістів, та інша супутня документація, яка складається при звільненні особи;

- бухгалтерська звітність пов`язана з виплачуванням заробітних плат водіям;

- документи(відомості) про повідомлення правоохоронні органи, в ІНФОРМАЦІЯ_14 та інші органи за фактами не повернення водіїв з-за кордону за період часу з 24 лютого 2022 року до теперішнього часу.

Слідчий суддя погоджується із суб`єктом клопотання, що результати наданого тимчасового доступу до речей і документів, якими володіє ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть мати доказове значення у кримінальному провадженні і при цьому отримати такі відомості в інший спосіб неможливо, в зв`язку з чим, вважає можливим клопотання слідчого задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.163165,369372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання старшого слідчого СВ Відділення поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУ НП в Одеській області ОСОБА_4 задовольнити, надавши слідчим СВ відділення поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області, які здійснюють досудове розслідування кримінального провадження №0000135 від 18 квітня 2024 року, за ознаками ч.3 ст.332 КК України, ОСОБА_4 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , або за їх дорученням оперуповноваженим ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення на електронних або паперових носіях:

- в належним чином завірених копіях: документи перевізника (на юридичну особу); статут ТОВ; виписку з ЄДРПОУ; ліцензії на міжнародні перевезення, договори перевезення (з контрагентами);

- в належним чином завірених копіях: свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів, договори оренди/лізингу авто, які є у власності або в оренді в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- посадові інструкції всіх працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- кадрові документи на всіх працівників (водіїв): заяви про прийняття на роботу, накази про прийняття на роботу, трудові договори / контракти, особові картки працівників (форма П-2), копії паспортів працівників, копії РНОКПП (ідентифікаційного коду), військово-облікові документи (приписне, військовий квиток), посвідчення водіїв відповідної категорії, медичні довідки (про проходження медогляду);

- документи про проходження передрейсового інструктажу (журнал підписів), а також інші документи, які підтверджують офіційні трудові відносини та допуск до роботи;

- накази про відрядження, дорожні листи, товарно-транспортні накладні (CMR) з підписами водіїв про всі виконані поїздки закордон;

- повні пакети документів для внесення даних в систему «Шлях», а саме: лист від перевізника з проханням внести працівника в систему, обґрунтування необхідності виїзду, паспортні дані водія, дані про транспортний засіб, копії наказів про прийняття на роботу, копії трудових договорів / контрактів, інформації про рейс (маршрут, замовник, терміни);

- журнали та внутрішні облікові документи, табелі обліку робочого часу, журнали обліку робочого часу водіїв; журнали інструктажів з охорони праці та безпеки руху; журнали технічного стану транспортних засобів; журнал передрейсових медичних оглядів;

- заяви про звільнення водіїв; накази про звільнення з роботи водіїв, логістів, та інша супутня документація, яка складається при звільненні особи;

- бухгалтерська звітність пов`язана з виплачуванням заробітних плат водіям;

- документи(відомості) про повідомлення правоохоронні органи, в ІНФОРМАЦІЯ_14 та інші органи за фактами не повернення водіїв з-за кордону за період часу з 24 лютого 2022 року по теперішній час.

Відповідно до положень ч.1 ст.166 КПК України роз`яснити відповідальній особі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали складає два місяці з дня її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1