Провадження №1-кс/523/3229/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 травня 2025 року м. Одеса

Слідчий суддя Пересипського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Одесі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_4 , погоджене прокурором Одеської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000081 від 20.05.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 368 КК України-

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Пересипського районного суду міста Одеси звернувся слідчий з клопотанням про накладення арешту на майно.

Своє клопотання слідчий мотивував тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що 09.05.2025 під час телефонної розмови, за допомогою мобільного додатку Telegram, яка розпочалась приблизно о 16 год. 45 хв. між ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_6 , останній почувши про бажання ОСОБА_5 виїхати з території України закордон, та що він хоче знайти законний спосіб виїхати з країни, повідомив ОСОБА_5 , що він в змозі реалізувати його плани, однак наразі виїзд закордон для чоловіків віком від 18 до 60 років заборонений, та можливий тільки за наявності передбачених законом підстав, та враховуючи обставини та відсутність підстав для виїзду закордон у ОСОБА_5 , повідомив останньому, що за надання йому грошових коштів у сумі 8000 доларів США, він зможе організувати незаконне переправлення ОСОБА_5 через державний кордон України, надавши останньому час для прийняття рішення на озвучену ним пропозицію.

Таким чином, у вищевказаний час, тобто 09.05.2025 під час телефонної розмови з ОСОБА_5 , у ОСОБА_6 виник злочинний умисел направлений на організацію незаконного переправлення ОСОБА_5 через державний кордон України, за отримання від останнього грошових коштів у сумі 8000 доларів США.

Надалі, 11.05.2025 під час телефонної розмови, за допомогою мобільного додатку Telegram, яка розпочалась приблизно о 19 год. 45 хв. ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , останній повідомив, що у разі згоди ОСОБА_5 на озвучені ним умови, він у найближчий час зможе організувати незаконне переправлення ОСОБА_5 через державний кордон України, повідомивши про необхідність прибуття для реалізації його плану до м. Кодима Подільського району Одеської області, де він його зустріне та при особистій зустрічі розповість деталі майбутнього перетину ОСОБА_5 державного кордону.

Також, в ході вищевказаної розмови ОСОБА_6 надав поради та вказівки ОСОБА_5 щодо необхідності прибуття з повідомленою ним сумою грошових коштів готівкою у вигляді 8000 доларів США, а також повідомив про перелік речей і документів, які необхідно ОСОБА_5 мати з собою, а також зазначив останньому про необхідність повідомлення йому коли ОСОБА_5 буде готовий до його переправлення через державний кордон України.

Після чого, 25.05.2025 під час телефонної розмови, за допомогою мобільного додатку WhatsApp, яка розпочалась приблизно о 15 год. 42 хв. ОСОБА_8 та ОСОБА_5 , останній повідомив про свою готовність прибуття до ОСОБА_6 та останній зазначив ОСОБА_5 про необхідність зранку 26.05.2025 прибути до м. Кодима Подільського району Одеської області, де він деякий час перебуватиме у відповідній квартирі, та на запитання ОСОБА_5 щодо грошових коштів повідомив останньому, що при зустрічі вони все обговорять, та раніше озвучені ним умови залишаються в силі, а також вказав про необхідність коли ОСОБА_5 буде під`їжджати, щоб він йому написав повідомлення у WhatsApp.

У подальшому, того ж дня 26.05.2025 у мобільному додатку WhatsApp приблизно о 18 год. 38 хв. ОСОБА_6 надіслав повідомлення ОСОБА_5 з посиланням на телеграм акаунт « ОСОБА_9 », підписаний як « ОСОБА_10 » (без прив`язки до абонентського номеру), та повідомлення о 18 год. 40 хв. про необхідність перейти за даним посиланням.

Після чого, 26.05.2025 у мобільному додатку WhatsApp приблизно о 18 год. 44 хв. ОСОБА_6 відмітивши вищевказане посилання з телеграм акаунтом написав повідомлення про необхідність перейти за посиланням, та приблизно о 18 год. 45 хв. написав повідомлення, що це Telegram переписка та необхідність спілкування в даному мобільно додатку, що і зробив у подальшому ОСОБА_5 .

Надалі, в мобільному додатку в мобільному додатку Telegram з акаунту « ОСОБА_9 », підписаний як « ОСОБА_10 » (без прив`язки до абонентського номеру) ОСОБА_6 приблизно о 18 год. 50 хв. написав ОСОБА_5 повідомлення щодо необхідності скинути його геопозицію, відправивши скрін-шот яким чином це можливо зробити, що і було зроблено ОСОБА_5 на виконання його вимог.

26.05.2025 ОСОБА_5 на виконання вказівок ОСОБА_6 зранку вирушив до м. Кодими Одеської області та по дорозі приблизно о 10 год. 09. хв. з вищевказаного телеграм акаунту ОСОБА_6 скинув йому повідомлення з посиланням на гео-позицію з координатами 48°05'55.7"N 29°07'44.0"E в мобільному додатку Google Maps, відкриваючи яку відображується адреса будинку за адресою: АДРЕСА_1 .

Надалі, ОСОБА_6 26.05.2025 приблизно о 10 год. 26 хв. відмітивши вищевказане посилання з гео-позицією, написав ОСОБА_5 повідомлення про необхідність повідомлення його коли він пр,elt за вищевказаної адресою, та приблизно о 12 год. 38 хв. ОСОБА_5 повідомив ОСОБА_6 про своє прибуття.

Після чого, ОСОБА_6 26.05.2025 приблизно о 12 год. 44 хв. написав ОСОБА_5 декілька повідомлень щодо необхідності останньому зайти у будинок за вищевказаною адресою, вказавши необхідний під`їзд, поверх, пароль від дверей та номер квартири за адресою: АДРЕСА_2 , а також необхідність зайти до даної квартири та закрити двері.

У подальшому, на виконання вказівок ОСОБА_6 , ОСОБА_5 прибув до вищевказаної квартири, двері якої були відчиненні та в неї нікого не було, про що приблизно о 13 год. 51 хв. написав повідомлення ОСОБА_6 .

В свою чергу ОСОБА_6 , приблизно о 13 год. 56 хв. написав ОСОБА_5 повідомлення, що після 16 год. 00 хв. від прибуде до нього та вони проговорять всі деталі.

Після чого, того ж дня 26.05.2025 приблизно о 16 год. 40 хв. до вищевказаної квартири у прикордонній формі прибув ОСОБА_6 та розпочав розмову з ОСОБА_5 .

В ході розмови, ОСОБА_5 запитав яким чином ОСОБА_6 планує переправлення його через державний кордон України та деталі такого переправлення, на що ОСОБА_6 повідомив, що дорога буде поганою, вказавши, що до самого державного кордону він його довезти не зможе, так як в даній місцевості не має доріг, які б проходили дуже близько до державного кордону, та ОСОБА_6 на своєму мобільному телефоні відкрив мобільний додаток Google Maps, та почав на карті детально показувати їх майбутній маршрут руху в напрямку державного кордону, неподалік м. Кодима в Подільському районі Одеської області, куди він довезе ОСОБА_5 та де останній повинен буду пішки пройти певну відстань та перетнути державний кордон, показуючи необхідну дорогу та маршрут його руху, зазначаючи, що йому необхідно буде пішки пройти приблизно 2,5 кілометри до місця де ОСОБА_5 перетне державний кордон України.

На запитання ОСОБА_5 чи будуть по дорозі блок-пости чи прикордонники, ОСОБА_6 запевнив його, що нікого не буде, та надалі повідомив, що їм потрібно буде доїхати до с. Лабушне в Подільському районі Одеської області, яке знаходиться біля державного кордону України, вказуючи про рів біля кордону, в який ОСОБА_5 потрібно буде застрибнути, а також по даному маршруту будуть різні прикордонні захисні споруди, детально розповідаючи про них, а саме «путанка» яка уявляє собою заплутаний дріт по якому можливо буде пройти, яка там знаходиться для стримування осіб, які намагаються в нічний час там пройти та вони в ній заплутуються, зазначаючи, що в денний час доби її видно та там можливо спокійно пройти, а також далі буде «єгоза», яка уявляє собою штирі між якими натягнутий дріт, на яку потрібно буде стати та перелізти через неї, а також будуть «зуби дракона», які уявляють собою бетоні споруди та між ними натягнутий дріт, через які легко перелізти, та надалі показав поля та посадки по яким потрібно буде йти ОСОБА_5 , та місце де він перетне державний кордон України, потрапивши закордон, та де йому потрібно буде добратись до найближчого села.

Також ОСОБА_6 повідомив, що ОСОБА_5 потрапить до Придністровсько Молдавської Республіки (далі ПМР), так як з Республіки Молдова його можуть депортувати назад в Україну, а в ПМР йому поставлять штамп в закордонному паспорті про перетин державного кордону, та надалі його відправлять до Республіки Молдова.

Крім того, ОСОБА_6 надав відповідні поради та вказівки ОСОБА_5 , що коли він потрапить до ПМР, йому необхідно буде дістатись до найближчого села, запитавши у місцевих жителів де знаходяться їх прикордонники та прибувши до останніх, вони його будуть детально опитувати, як він потрапив до ПМР, на що він повинен повідомити їм, що він самостійно дійшов пішки за допомогою карти в мобільному телефоні, та нікому не платив за це грошові кошти, та ні з ким про це не домовлявся, а також вказав, що у ОСОБА_5 будуть перевіряти мобільний телефон, та щоб він перед цим видалив все листування з цього приводу, у тому числі з ним, оскільки якщо вони побачать в нього контакт з військовими, то його протримають ще довше, а надалі ОСОБА_5 передадуть до Респубілки Молдова, де його також будуть детально допитувати, яким чином він перетнув державний кордон, та ОСОБА_5 повинен буде повідомити про те, що він самостійно прибув в м. Кодиму Одеської області, та потім пішки дійшов до с. Лабушне в Подільському районі Одеської області, де у подальшому перетнув державний кордон, про що йому поставили відповідний штамп в закордонному паспорті.

Потім, ОСОБА_6 привів приклад знайомого який таким же чином перетнув державний кордон, та зараз перебуває закордоном, а також повідомив, що коли ОСОБА_5 перетне державний кордон України, в ПМР на нього накладуть штраф у сумі еквівалентній 12 Євро, за те що він незаконно перетнув державний кордон.

На запитання ОСОБА_5 скільки він повинен заплатити ОСОБА_6 грошових коштів за організацію останнім незаконного переправлення його через державний кордон України, та чи все залишилось в силі про те, що вони домовлялись раніше, ОСОБА_6 запитав скільки в нього є з собою грошових коштів, та почувши, що у ОСОБА_5 з собою 8000 доларів США, ОСОБА_6 повідомив щоб він залишив собі 2000 доларів США, яких йому вистачить на всі подальші витрати закордоном, а залишок у вигляді 6000 доларів ОСОБА_5 повинен відати йому за його послуги.

Після чого, ОСОБА_6 зазначив про необхідність щоб ОСОБА_5 деякий час залишався у вищевказаній квартирі, та він йому повідомить пізніше коли вже точно буде його переправляти через державний кордон, вказуючи про вихід з відпустки одного з його з керівників, який дуже суворо відноситься до «ухилянтів» та про прикордонних розвідників, з якими він в гарних відносинах та він знає де вони стоять та що роблять.

Також ОСОБА_6 запевнив ОСОБА_5 , що все пройде добре та щоб він не хвилювався, а також він може дізнатись по службі де та хто в яких прикордонних наряд знаходиться.

Крім того, ОСОБА_6 додав, що зараз гарна погода, йдуть дощі та це дуже добре для організації переправлення ОСОБА_5 через державний кордон України, у зв`язку з тим, що через це ніхто дрон на кордоні не запустить та його не побачить коли він буде намагатись перетнути кордон, та що у таку погоду ніхто сильно не слідкує за державним кордоном.

На запитання ОСОБА_5 скільки йому потрібно чекати, ОСОБА_6 повідомив, що як тільки буде можливість він одразу мене переправить через державний кордон України та зараз дуже тяжко перетнути державний кордон, у зв`язку з тим, що зараз на кордоні працює різна техніка за допомогою якої слідкують за державним кордоном та особами, які намагаються його перетнути.

Після чого, ОСОБА_6 у вікно вказав ОСОБА_5 на чорний автомобіль марки BMW, який стояв у дворі, зазначаючи, що він тонований та на ньому він планує його повезти до державного кордону для переправлення ОСОБА_5 через державний кордон України, а також вказуючи про те, що краще перетинати державний кордон в денний час добт, у зв`язку з тим, що в нічний час через дрони та тепловізори добре видно осіб, які намагаються перетнути державний кордон, а також якщо їх спіймають то для нього будуть дуже погані наслідки.

Одночасно з цим, ОСОБА_6 зазначив, що на державному кордоні України стоїть багато камер, які реагують на пересування осіб, та їх фіксують, які називають «фото пастки», зазначаючи що у даній місцевості на кордоні їх знаходить близько 60 штук, та почав показувати за допомогою мобільного телефону на карті де вони знаходяться, а також вказуючи де знаходиться ПМР.

Крім того, ОСОБА_6 детально показав ОСОБА_5 , як йому необхідно буде йти та його майбутній маршрут руху, а також де буде знаходиться прикордонний пункт в ПМР, показавши де він його висадить з автомобілю, та де ОСОБА_5 ніхто не побачить, та останній повинен буде пройти по дорозі біля лісу, по визначеному ним маршруту, через посадку та поляни, де не буде ставків та річок, та буде паркан, «зуби дракон», «єлоза», та рів, детально при цьому вказуючи за допомогою мобільного телефону на картах в мобільному додатку Google Maps майбутній маршрут руху ОСОБА_5 та місце перетину державного кордону України, де не будуть стояти прикордонні наряди.

Потім ОСОБА_6 повідомив, що грошові кошти за його послуги потрібно буде передати трохи пізніше, та після чого вживаючи заходи конспірації з метою не бути викритим, почав детально перевіряти мобільні телефони ОСОБА_5 , листування в них, вимкнувши в них функції геолокації, та наказав видалити їх спілкування в мобільних додатках, окрім листування в Telegram.

В кінці зустрічі, ОСОБА_6 повідомив ОСОБА_5 про необхідність залишитись деякий час у вищевказаній квартирі, та очікувати від нього подальшого дзвінка або повідомлення в Telegram.

Таким чином, ОСОБА_6 надав ОСОБА_5 відповідні вказівки та поради щодо майбутнього маршруту руху та перетину державного кордону України, а також забезпечив його засобами у вигляді тимчасового житла на період підготовки до майбутнього незаконного переправлення ОСОБА_5 через державний кордон України.

Надалі, ОСОБА_5 на виконання вказівок ОСОБА_6 перебував та ночував у вищевказані квартирі до 28.05.2025 включно.

Так, 28.05.2025 приблизно о 14 год. 53 хв. в мобільному додатку Telegram з акаунту « ОСОБА_9 », підписаний як « ОСОБА_10 » (без прив`язки до абонентського номеру) ОСОБА_6 написав повідомлення ОСОБА_5 , про необхідність щоб він виходив та він його неподалік очікує, видаливши одразу відповідне повідомлення.

В свою чергу ОСОБА_5 одразу почав збирати речі та написав ОСОБА_6 приблизно о 14 год. 56 хв. повідомлення куди саме виходити, та останній більш детально йому пояснив, вказуючи на місце неподалік будинку за адресою АДРЕСА_1 , та ОСОБА_6 приблизно о 14 год. 57 хв. написав відповідні повідомлення, щоб він скоріше виходив та надав вказівку щоб ОСОБА_5 залишив грошові кошти у вищевказані квартирі.

На виконання вказівок ОСОБА_6 , ОСОБА_5 приблизно о 15 год. 01 хв. дістав із своєї сумки 6000 (шість тисяч) доларів США (що відповідно до курсу НБУ станом на 28.05.2025 становить 250054 гривень) та поклав їх у даній квартирі за адресою АДРЕСА_2 , в коридорі на комоді та почав виходити з квартири.

Вийшовши на вулицю біля будинку за адресою АДРЕСА_1 , ОСОБА_5 побачив автомобіль Audi 100, д.н.з. НОМЕР_1 , темно сірого кольору, в якому сидів вищевказаний ОСОБА_5 та приблизно о 15 год. 05 хв. сів до нього у вказаний автомобіль на заднє сидіння, та ОСОБА_6 наказав йому лягти на сидіння, для того щоб його не було видно.

Після чого, ОСОБА_6 виконуючи свій злочинний план, який направлений на організацію незаконного переправлення ОСОБА_5 через державний кордон України до невизнаної Придністровської Молдавської Республіки, в обхід офіційних пунктів пропуску, з корисливих мотивів, почав доводити свій злочинний умисел до кінця, розпочавши рух на вищевказаному автомобілі в напрямку державного кордону України.

На вказаному автомобіль ОСОБА_6 та ОСОБА_5 розпочали рух від будинку за адресою: АДРЕСА_1 , та виїхавши з міста, поїхали в напрямку державного кордону України до с. Лисогірка Подільського району Одеської області, яке розташоване неподалік державного кордону України з ПМР та ОСОБА_6 зупинив автомобіль на околиці вищевказаного села.

В ході руху, ОСОБА_6 розповідав ОСОБА_5 детальний маршрут його подальшого руху, для того щоб останній перетнув державний кордон України, та надавав інші поради та вказівки як себе вести під час маршруту до кордону та його перетину.

Приблизно о 15 год. 16 хв. ОСОБА_6 зупинив автомобіль на околиці вищевказаного с. Лисогірка Подільського району Одеської області, та вони з автомобіля.

Після чого, ОСОБА_6 приблизно о 15 год. 16 хв. в мобільному додатку Telegram з акаунту « ОСОБА_9 », підписаний як « ОСОБА_10 » (без прив`язки до абонентського номеру) на виконання свого злочинного умислу, скинув ОСОБА_5 7 скрін-шотів з мобільного додатку Google Maps на яких була відображена дана місцевість та державний кордон, та на яких було намальовано подальший маршрут руху ОСОБА_5 до державного кордону України та місце де він його повинен перетнути.

Надалі, ОСОБА_6 дістав свій мобільний телефон, відкрив мобільний додаток Google Maps, та показав де вони знаходяться та почав на карті детально показувати, та розповідати подальший маршрут руху ОСОБА_5 пішки в напрямку державного кордону, через посадку, залізничну дорогу, та ліс, вказуючи останньому щоб він по дорозі дивився по сторонам для того щоб його ніхто не побачив.

Також, ОСОБА_6 показав місце де ОСОБА_5 повинен буде швидко перебігти певну дорогу та далі йти посадкою, полем, а потім повинен перелізти через «путанку», «єгозу», та «зуби дракона», і пройти певну відстань де він побачить паркан, вказуючи на місце де буде проміжок, та ОСОБА_11 зможе пройти та повинен пригнути в рів, та бігти по ньому, в якому буде місце де засипаний рів, та ОСОБА_5 зможе вилізти і в даному місці перетине державний кордон та потрапить до ПМР.

Крім того, ОСОБА_6 вказав ОСОБА_5 щоб він тримав з ним зв`язок на всяк випадок, і наказав йому якщо його спіймають, щоб він нічого даним особам не говорив, та розповідав їм проте, що він сам приїхав та намагався перетнути державний кордон України, після чого вказані особи його затримають та передадуть до РТЦК та СП, де йому видадуть повістку, та відпустять, і у такому випадку щоб ОСОБА_5 не хвилювався та він ще раз буде намагатись здійснити його переправлення через державний кордон України, зазначаючи, що це перевірений маршрут, та сьогодні останній день коли по ньому можливо пройти, та на цьому їх розмова завершилась.

Після чого, в мобільному додатку в мобільному додатку Telegram з акаунту « ОСОБА_9 », підписаний як « ОСОБА_10 » (без прив`язки до абонентського номеру) ОСОБА_6 приблизно о 15 год. 27 хв. написав повідомлення ОСОБА_5 про збереження вищевказаних скрін-шотів та о 15 год 28 хв. про необхідність їх видалення після проходження маршруту.

Таким чином, ОСОБА_6 вчинив всі дії, які вважав за необхідне для доведення свого злочину умислу направленого на організацію незаконного переправлення ОСОБА_5 через державний кордон України до невизнаної Придністровської Молдавської Республіки, в обхід офіційних пунктів пропуску, з корисливих мотивів.

Після вищевказаних дій, ОСОБА_6 28.05.2025 викрито та затримано працівниками правоохоронного органу у порядку ст. 208 КПК України.

Так, 28.05.2025 об 15:59 затримано у порядку ст. 208 КПК України на території ВПС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 прикордонного загону за адресою: АДРЕСА_3 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

У подальшому, 28.05.2025 у період часу з 16:50 по 17:02, у зв`язку із необхідністю врятування майна, що може мати значення для досудового розслідування кримінального провадження, у порядку передбаченому ч. 3 ст. 233 КПК України проведено обшук у квартирі за адресою: АДРЕСА_2 .

В ході обшуку виявлено та вилучено аркуші паперу зовні схожі на валюту долари США, у кількості 55 купюр, номіналом по 100 доларів США кожна, на загальну суму 5500 доларів США, усі з однаковою серією та номером KG03415868A та аркуші паперу зовні схожі на валюту долари США, у кількості 5 купюр, номіналом по 100 доларів США кожна, на загальну суму 500 доларів США з наступними серіями та номерами купюр: PF31114388J, PG22247772D, MB28953531S, PG22247778D, PG57931916A, які вилучено разом з вищевказаним конвертом та запаковано до сейф-пакету № S001627.

29.05.2025 вищевказані речі визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.

Прокурор у судовому засіданні підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Представник підозрюваного ОСОБА_12 подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі та без участі підозрюваного.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому п. 2 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у ч. 2 другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

На підставі ч. 2 вищевказаної норми, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:

1)підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;

2)призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;

3)є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;

4)одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Статтею 98 КПК України передбачено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій статті 98 КПК України.

Метою арешту вказаного майна є збереження речових доказів у кримінальному провадженні.

Підставою для арешту вказаного майна є сукупність підстав та розумних підозр вважати, що вилучений в ході проведеного обшуку квартири від 28.05.2025 в ході обшуку у квартирі за адресою: АДРЕСА_2 , а саме аркуші паперу зовні схожі на валюту долари США, у кількості 55 купюр, номіналом по 100 доларів США кожна, на загальну суму 5500 доларів США, усі з однаковою серією та номером KG03415868A та аркуші паперу зовні схожі на валюту долари США, у кількості 5 купюр, номіналом по 100 доларів США кожна, на загальну суму 500 доларів США з наступними серіями та номерами купюр: PF31114388J, PG22247772D, MB28953531S, PG22247778D, PG57931916A, які вилучено разом з вищевказаним конвертом та запаковано до сейф-пакету № S001627 - є безпосереднім доказом та знаряддям вчинення злочину.

Враховуючи те, що існують достатні підстави вважати, що вилучений в ході огляду предмет, є речовим доказом та може зберігати на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, а також беручи до уваги у разі повернення вказаного тимчасово вилученого майна будуть створені можливості для його знищення, або переховування, на підставі чого суд прийшов до висновку, що клопотання про арешт майна підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 32, 98, 110, 131, 132, 167, 170-175, 369-372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Одесі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_4 , погоджене прокурором Одеської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000081 від 20.05.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 368 КК України - задовольнити.

Накласти арешт з забороною розпорядження, відчуження та користування на речі вилучені 28.05.2025 в ході обшуку у квартирі за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- аркуші паперу зовні схожі на валюту долари США, у кількості 55 купюр, номіналом по 100 доларів США кожна, на загальну суму 5500 доларів США, усі з однаковою серією та номером KG03415868A та аркуші паперу зовні схожі на валюту долари США, у кількості 5 купюр, номіналом по 100 доларів США кожна, на загальну суму 500 доларів США з наступними серіями та номерами купюр: PF31114388J, PG22247772D, MB28953531S, PG22247778D, PG57931916A, які вилучено разом з вищевказаним конвертом та запаковано до сейф-пакету № S001627.

Заборонити будь-яким особам розпоряджатись та користуватись майном на яке накладено арешт до прийняття рішення, щодо зняття раніше накладеного арешту у встановленому законом порядку.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п`яти днів з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1