УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"10" липня 2025 р. Справа № 597/935/25

Слідчий суддя Заліщицького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД ВП №4 (м.Заліщики) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджено з прокурором Заліщицького відділу Бучацької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, подане в рамках кримінального провадження №0000067 від 03.07.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

У провадженні СД відділення поліції №4 (м. Заліщики) Чортківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000067 від 03.07.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В межах цього кримінального провадження старший слідчий СД ВП №4 (м.Заліщики) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області капітан поліції ОСОБА_3 звернулася із клопотанням, в якому зазначає, що 03.07.2025 ро?у у ВП №4 (м.Заліщи?и) надійшов письмовий рапорт оперуповноваженого СКП в?азаного підрозділу про те, що в ході ви?онання службових обов`яз?ів виявлено, що гр. ОСОБА_5 вніс недостовірні дані при заповненні де?ларації, для отримання субсидії для житлово-побутових виплат. Внаслідо? чого заволодів грошовими ?оштами у сумі 5558,64 гривень.

03.07.2025 ро?у відомості за даним фа?том се?тором дізнання ВП №4 (м.Заліщи?и) Чорт?івсь?ого РУП ГУНП в Тернопільсь?ій області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000067 за озна?ами ?римінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК У?раїни.

В ході досудового розслідування встановлено, що громадянину ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителю АДРЕСА_1 , ?в.35, Чорт?івсь?ого району Тернопільсь?ої області, рішенням відділу обслуговування громадян №12, відповідно до пун?ту 125 Положення про порядо? призначення житлових субсидій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів У?раїни від 21.10.1995 року №848 «Про спрощення поряд?у надання населенню субсидій для відш?одування витрат на оплату житлово-?омунальних послуг, придбання с?рапленого газу, твердого та рід?ого пічного побутового палива» призначено житлову субсидію.

Під час досудового розслідування встановлено, що громадянин ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 , ?в.35 Чорт?івсь?ого району Тернопільсь?ої області при поданні заяви про призначення та надання житлової субсидії у відділ обслуговування громадян №12 (сервісний центр) вказав свій номер рахун?у НОМЕР_1 на я?ий йому здійснювалося зарахування ?оштів у вигляді субсидій для відш?одування витрат на оплату житлово-?омунальних послуг, придбання с?рапленого газу, твердого та рід?ого пічного побутового палива.

Враховуючи вищев?азане є достатньо підстав вважати, що до вчинення в?азаного правопорушення може бути причетний власни? бан?івсь?ого рахун?у НОМЕР_1 , на я?ий були перераховані ?ошти, тому з метою отримання до?азів у ?римінальному провадженні, необхідно отримати інформацію по в?азаному бан?івсь?ому рахун?у, а саме: - прізвища, ім`я, по-бать?ові власни?а рахун?у та місця його проживання, номер ?онта?тного телефону, рух ?оштів по бан?івсь?ому рахун?у НОМЕР_1 з 00 години 00 хвилин 01.01.2022 ро?у по 00 годин 00 хвилин 09.07.2025 ро?у, номери рахун?ів на я?і було здійснено пере?ази грошових ?оштів та місця здійснення даних операцій, наявність проведених ?оштів на ?інцевих рахун?ах або дати та місце зняття ?оштів з долученням фото та відео фі?сації, що не можливо здійснити іншим чином, о?рім я? отримання ухвали слідчого судді на тимчасовий доступ.

Бан?ом емітентом бан?івсь?ого рахун?у НОМЕР_1 на я?ий були перераховані ?ошти, є А?ціонерне Товариство Комерційний Бан? « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Беручи до уваги вищеви?ладене та враховуючи, що у матеріалах ?римінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають до?азуванню у ?римінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації стосовно бан?івсь?ого рахун?у НОМЕР_1 з 00 годин 00 хвилин 01.01.2022 ро?у по 00 годин 00 хвилин 09.07.2025 ро?у, я?а зберігається у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 та?ож отримати можливість тимчасово вилучення даної інформації та розрахун?ових до?ументів по вищезазначеному бан?івсь?ому рахун?у.

Старший дізнавач СД ВП №4 (м.Заліщики) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області капітан поліції ОСОБА_3 , клопотання про тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю та зберігається в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » підтримала та просила розгляд клопотання проводити без її участі.

Таким чином, на підставі ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів судового засідання не здійснюється.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Відповідно до ч.1 ст.132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (ч.1 ст.159 КПК України).

Згідно ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України, відомості, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », містять охоронювану законом таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч.5 та ч.6 ст.163 КПК України.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Дані документи, відповідно до ч.1 ст.162 КПК України, відносяться до кола документів, що містять охоронювану законом таємницю, але в інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до цих документів, не представляється за можливе встановити суттєві обставини у кримінальному провадженні, тому клопотання старшого дізнавача слід задовольнити.

Доступ слід надати на строк, що не перевищує двох місяців з дня постановлення ухвали.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому дізнавачу се?тору дізнання відділення поліції №4 (м.Заліщи?и) Чорт?івсь?ого РУП ГУНП в Тернопільсь?ій області ?апітану поліції ОСОБА_3 , начальни?у се?тору дізнання відділення поліції №4 (м.Заліщи?и) Чорт?івсь?ого РУП ГУНП в Тернопільсь?ій області ?апітану поліції ОСОБА_6 , начальни?у СКП відділення поліції №4 (м.Заліщи?и) Чорт?івсь?ого РУП ГУНП в Тернопільсь?ій області ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому СКП Чорт?івсь?ого РУП ГУНП в Тернопільсь?ій області ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП Чорт?івсь?ого РУП ГУНП в Тернопільсь?ій області ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до інформації, я?а становить бан?івсь?у таємницю та зберігається у А?ціонерному товаристві Комерційний Бан? « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- інформації про бан?івсь?ий рахуно? НОМЕР_1 з розшифров?ою ?онтрагентів та завірених ?опій наступних до?ументів: ан?ети - заяви про приєднання до умов і правил надання бан?івсь?их послуг у бан?у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо від?риття ?арт?ового рахун?у, паспорту громадянина У?раїни, ідентифі?аційного коду власни?а ?арт?ового рахун?у та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

- інформацію про рух грошових ?оштів по бан?івсь?ому рахун?у НОМЕР_1 з 00 години 00 хвилин 01.01.2022 ро?у по 00 години 00 хвилин 09.07.2025 ро?у, із зазначенням суми валюти операцій, залиш?ів ?оштів після здійснення бан?івсь?ої операції, адресатів бан?івсь?их терміналів та відділень бан?ів;

- інформацію про прив`яз?у номерів мобільних телефонів до бан?івсь?ого рахун?у НОМЕР_1 з 00 години 00 хвилин 01.01.2022 ро?у по 00 годин 00 хвилин 09.07.2025 ро?у, з моменту реєстрації в?азаного рахун?у до моменту бло?ування бан?івсь?ої ?арт?и;

- інформацію про IP та MAC адреси ?омп`ютерів за допомогою я?их в період з 00 годин 00 хвилин 01.01.2022 ро?у по 00 хвилин 09.07.2025 ро?у, здійснювався доступ через мережу Інтернет до бан?івсь?ого рахун?у НОМЕР_1 , а саме бан?івсь?і онлайн-програми, а та?ож у випад?у наявності технічної можливості, місце знаходження ?омп`ютера та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

- інформацію про бан?івсь?і термінали, з я?их здійснювалось перерахування чи зняття отриманих шахрайсь?им способом ?оштів із бан?івсь?ого рахун?у НОМЕР_1 з 00 години 00 хвилин 01.01.2022 ро?у по 00 хвилин 09.07.2025 ро?у, а та?ож ?опій записів (фото, відео) з ?амер відео спостереження бан?оматів, з я?их здійснювались в?азані операції, в?азавши при цьому юридичну адресу бан?івсь?их терміналів;

- у випад?у здійснення бан?івсь?их операцій по в?азаному рахун?у в приміщеннях відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ?опії відеозаписів із ?амер відео спостереження в момент здійснення бан?івсь?их операцій;

- інформацію про здійснення будь-я?ого виду оплат з бан?івсь?ого рахун?у НОМЕР_1 з 00 години 00 хвилин 01.01.2022 ро?у по 00 годин 00 хвилин 09.07.2025 ро?у, а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати ?омунальних послуг, послуг зв`яз?у, тощо із розшифров?ою наявних даних щодо отримувачів коштів;

Вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпе?и АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у м.Тернопіль.

Доступ надати строком на два місяці з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_10