Справа № 944/3340/25
Провадження №1-кс/944/468/25
про надання дозволу на тимчасовий доступ
до речей і документів
01.07.2025 рокум.Яворів
Слідчий суддя Яворівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Слідчого відділення Яворівського районного відділу Головного управління поліції у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю в межах виконання запиту компетентних органів Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №RP I Ds. 2 2019, яка стосується ОСОБА_4 та ОСОБА_5 ,
Слідчий Слідчого відділення Яворівського районного відділу Головного управління поліції у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Яворівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_6 , звернулася до слідчого судді Яворівського районного суду Львівської області із клопотанням, у якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформації чи перебувають на обліку в територіальних органах ІНФОРМАЦІЯ_1 , як суб`єкти підприємницької діяльності ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 . Якщо перебуває, то зазначити відомості про місце юридичної реєстрації підприємства та адресу фактичного здійснення підприємницької діяльності, а також надати номери контактних телефонів ОСОБА_4 та ОСОБА_5 ; чи наявні доходи у ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , із зазначенням всіх джерел їх отримання. З можливістю ознайомитись із ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку) оригіналів та копій вказаних документів.
На обґрунтування клопотання зазначає, що Слідчим відділенням Яворівського РВП ГУ НП у Львівській області здійснюється виконання запиту компетентних органів Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №RP I ОСОБА_7 , яка стосується ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , в межах компетенції відповідно до вимог Кримінально процесуального кодексу України та з урахуванням вимог законодавства іноземної держави.
В ході розгляду даного клопотання встановлено, що регіональна прокуратура у м. Жешув здійснює нагляд за справою №RP I Ds. 2 2019.Sp., подія що сталася в період з січня 2016 року по серпень 2017 року, у скоєнні злочину, передбаченого абзацом 1, 3 ст. 33 Закону Республіки Польща, щодо обороту з закордонними країнами товарами та послугами, які мають значення для безпеки держави та для підтримки міжнародного миру та безпеки, а саме обороту порошком для принтерів 3D ОСОБА_8 (як заміну використовували також назву ОСОБА_9 ). 3 аналізу зібраних доказів встановлено, що Фірма з виробництва, торгівлі та надання послуг « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_10 ( ОСОБА_11 ) у період від січня 2016 р. до липня 2017 р., видала та відобразила у ведених реєстрах ПДВ продажу та у поданих до ІНФОРМАЦІЯ_5 , податкових деклараціях ПДВ-7, рахунки-фактури на загальну суму 10 500 332,00 польских злотих нетто, 2 415 076,36 ПДВ, 12 915 408,36 брутто. 3 матеріалів справи встановлено, що ОСОБА_12 і ОСОБА_13 [ ОСОБА_14 ] пропонували підприємцям співпрацю у сфері придбання порошку для 3D принтерів конкретно від Фірми з виробництва, торгівлі та надання послуг « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_10 [ ОСОБА_11 ], а після цього, продаж товару у процедурі ОСОБА_15 . Зазначені вище особи знали про подальший перепродаж цього порошку клієнту в Україні. Сукупність обставин виявлених у ході провадження вказує на участь зазначених вище осіб у складенні видимості торгівлі порошком для 3D принтерів.
Приймаючи до уваги вищевикладене, з метою забезпечення належних заходів для встановлення місцезнаходження ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , а також відомостей про їх податковий статус, що має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а іншим шляхом отримати вищевказану інформацію неможливо
Слідчий Слідчого відділення Яворівського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 в судове засідання не прибула, однак подав заяву про розгляд клопотання у її відсутності, вимоги клопотання підтримує, просить його задовольнити.
Зважаючи на вимоги ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України вважаю можливим розглядати клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходиться інформація, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить слідчий.
Перевіривши доводи клопотання, додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов такого висновку.
Слідчий суддя встановив, що Слідчим відділенням Яворівського РВП ГУ НП у Львівській області здійснюється виконання запиту запит компетентних органів Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №RP I ОСОБА_7 , яка стосується ОСОБА_4 та ОСОБА_5 в межах компетенції відповідно до вимог Кримінально процесуального кодексу України та з урахуванням вимог законодавства іноземної держави.
Відповідно до ст. 132 Кримінального процесуального кодексу України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Частиною 1 ст. 159 Кримінального процесуального кодексу України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч. 2 ст. 159 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 21 Закону України «Про інформацію» та ст. 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації» інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна, таємна та службова інформація.
Відповідно до ст. 160 Кримінального процесуального кодексу України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Згідно з ч. ч. 5, 6 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Потреба в отриманні доступу до зазначеної у клопотанні інформації, виникла у зв`язку з необхідністю з`ясування нових та перевірки встановлених обставин, які мають значення для кримінального провадження.
За наведених обставин, зважаючи на те, що Слідчим відділенням Яворівського РВП ГУ НП у Львівській області здійснюється виконання запиту запит компетентних органів Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №RP I ОСОБА_7 , вказана у клопотанні інформація, дозвіл на тимчасовий доступ до якої просить надати слідчий знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , і що вона має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, містить охоронювану законом таємницю та те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо.
Також подане клопотання відповідає вимогам ст. 160 Кримінального процесуального кодексу України та доводить наявність обставин передбачених ч. 5, 6 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України, інформація, доступ до якої просить надати слідчий не належить до інформації, доступ до якої заборонено відповідно до ст. 161 Кримінального процесуального кодексу України.
Враховуючи наведені вище обставини та норми закону, слідчий суддя дійшов до висновку, що таке слід задовольнити та надати дозвіл слідчому на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 162 163, 164, 165 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформації чи перебувають на обліку в територіальних органах ІНФОРМАЦІЯ_1 , як суб`єкти підприємницької діяльності ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_2 та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_2 . Якщо перебуває, то зазначити відомості про місце юридичної реєстрації підприємства та адресу фактичного здійснення підприємницької діяльності, а також надати номери контактних телефонів ОСОБА_4 та ОСОБА_5 ; інформацію, чи наявні доходи у ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , із зазначенням всіх джерел їх отримання. З можливістю ознайомитись із ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку) оригіналів та копій вказаних документів.
Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її винесення, тобто до 01 серпня 2025 року включно.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 Кримінального процесуального кодексу України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання слідчим суддею та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1