Справа № 953/3966/25
н/п 1-кс/953/4839/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"11" липня 2025 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання дізнавача СД Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000198 від 23.04.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, -

встановив:

До Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання дізнавача СД Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000198 від 23.04.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, в якому просить надати їй тимчасовий доступ до документів з відомостями, які становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій (здійснити виїмку), у Харківському відділенні вказаного банку, а саме:

- реєстру-роздруківки руху грошових коштів по рахунку (рахункам) до якого відноситься банківська картка № НОМЕР_2 , в період часу з 01.02.2025 по теперішній час, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об`явлення на внесок готівкою; документів, щодо зняття готівки у банківській установі з рахунків, заява про відкриття (закриття) рахунку, картки із зразками підписів, а також інші копії документів юридичної справи підприємства, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- заяви на відкриття-закриття рахунків до якого (яких) відноситься банківська картка № НОМЕР_2 , заяви на видачу-отримання вказаної банківської картки, розписок про її отримання, ФОТО/ВІДЕО матеріали виготовлені під час отримання банківської картки № НОМЕР_2 ;

- ІР адреси авторизації до мобільного банкінгу до якого відноситься банківська картка № НОМЕР_2 ;

- інформації, щодо банківських Інтернет операцій (транзакцій), через мобільні додатки та/або веб сайти по банківській картці № НОМЕР_2 , яка випущена ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вказаного банку, із зазначенням ідентифікаційних ознак електронно інформаційної системи, її місце знаходження на момент проведення вказаних операцій, та підстави отримання доступу акаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого (втраченого) паролю), інформацію щодо мобільного телефону який закріплений за вказаною банківською карткою;

- фото-відеоматеріалів, на яких зафіксовані особи, які здійснювали знаття, отримання готівки (транзакції), із використанням банківської картки № НОМЕР_2 , яка випущена, фінансовою установою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , в період з 01.02.2025 по теперішній час.

Також дізнавач просила зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , виготовити на паперовому та/або електронному носії вищевказані документи, що містять інформацію, яка має банківську таємницю, та видати вказану інформацію, у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

У зв`язку із постійними артилерійськими обстрілами м. Харкова та Харківської області та тим, що існує реальна загроза знищення запитуваної інформації, розгляд клопотання дізнавач просила проводити без виклику особи (представника особи) у володінні якої знаходяться запитувані речі та документи.

В обґрунтування клопотання зазначає, що сектором дізнання Харківського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000198 від 23.04.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, за фактом того, що 22.04.2025 до ХРУП №1 ГУНП в Харківській області, надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що 21.04.2025 приблизно о 14:30, знаходячись за аресою: АДРЕСА_2 , остання надіслала грошові кошти зі своєї банківської картки № НОМЕР_3 на картку № НОМЕР_4 , в результаті чого невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа коштами ОСОБА_4 у розмірі 30050 грн.

Під час досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка повідомила, що 21.04.2025 знаходилась за місцем свого мешкання: АДРЕСА_2 , де приблизно о 14:00, останній зателефонувала з номеру телефону НОМЕР_5 жінка, яка представилась прізвищем ОСОБА_5 та пояснила, що є співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де у ОСОБА_4 відкрита банківська картка. Запитала в неї чи не користувались сторонні особи її карткою, оскільки є підозра щодо вчинення шахрайських дій з коштами потерпілої. Вказана жінка запропонувала переказати всі грошові кошти, що містяться на її картці, тому що їх можуть викрасти. Далі, жінка продиктувала номер картки, на яку потрібно надіслати гроші: № НОМЕР_4 . Після цього, ОСОБА_4 зайшла в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та здійснила переказ двома транзакціями на номер картки: № НОМЕР_4 зі своєї картки: № НОМЕР_3 . Перша транзакція була приблизно о 14:30, у розмірі 29 145 грн (двадцять дев`ять тисяч сто сорок п`ять гривень) та майже відразу після неї друга транзакція на ту ж картку у розмірі 905 грн (дев`ятсот п`ять гривень). Загальна сума матеріальних збитків становить 30 050 грн (тридцять тисяч п`ятдесят гривень).

19.05.2025 дізнавачем СД ХРУП №1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_6 , було надано доручення співробітниками оперативного підрозділу УПК в Харківській області ДКП НП України з метою встановлення місця зняття грошових коштів, а також рух коштів з банківської картки № НОМЕР_4 . Відповідно до рапорту інспектору 6-го відділу УПК в Харківській області ДКП НП України, 23.04.2025 о 17:53 з банківської картки № НОМЕР_4 , на яку потерпіла надіслала грошові кошти, був здійснений переказ грошових коштів у розмірі 13700 гривень на картку № НОМЕР_2 .

Дізнавач зазначає, що враховуючи, що в матеріалах досудового розслідування наявні точні дані, про те, що інформація, зазначена у клопотанні, тимчасовий доступ до якої вона просить надати, є доказом у кримінальному провадженні, має суттєве значення для встановлення істини у справі та осіб, які скоїли кримінальне правопорушення та кваліфікації кримінального правопорушення, без розкриття банківської таємниці отримати її не можливо.

Клопотання погоджено із прокурором.

В матеріалах справи міститься заява дізнавача, в якій остання просить суд розглядати клопотання без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дізнавачем в клопотанні не доведено реальної загрози зміни або знищення речей чи документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тому слідчий суддя відмовляє у проведенні розгляду даного клопотання без повідомлення особи, у володінні якої знаходяться речі або документи.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до судового засідання не з`явився, причини неявки суду невідомі, про час дату та місце судового засідання повідомлявся належним чином.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, приходить до висновку про відмову в задоволенні клопотання, виходячи з наступного.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За положеннями ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчим суддею встановлено, що сектором дізнання Харківського районного управління поліції №1 Головного управління національної поліції в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000198 від 23.04.2025 з обставин того, що 22.04.2025 до ХРУП №1 ГУНП в Харківській області, надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що 21.04.2025, приблизно о 14:30, знаходячись за аресою: АДРЕСА_2 , остання надіслала грошові кошти зі своєї банківської картки № НОМЕР_3 на картку № НОМЕР_4 , в результаті чого невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа коштами ОСОБА_4 у розмірі 30 050 грн.

В клопотанні дізнавач, зокрема, зазначила, що 19.05.2025 дізнавачем СД ХРУП №1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_6 , було надано доручення співробітниками оперативного підрозділу УПК в Харківській області ДКП НП України з метою встановлення місця зняття грошових коштів, а також рух коштів з банківської картки № НОМЕР_4 . Відповідно до рапорту інспектору 6-го відділу УПК в Харківській області ДКП НП України, 23.04.2025 о 17:53 з банківської картки № НОМЕР_4 , на яку потерпіла надіслала грошові кошти, був здійснений переказ грошових коштів у розмірі 13700 гривень на картку № НОМЕР_2 .

Разом з тим, відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Для отримання інформації відображеної у рапорті, щодо банківських рахунків та перерахування грошових коштів по банківським рахункам, потрібний попередній дозвіл слідчого судді або надання таких відомостей самим власником рахунку, що в наданих матеріалах відсутнє.

Поданий рапорт не є доказом в розумінні положень ст.ст.84, 86 КПК України та положень ЗУ «Про оперативно-розшукову діяльність .

Більш того, в доданих до матеріалів клопотання витягу з реєстру досудових розслідувань щодо вказаного кримінального провадження, копій протоколу прийняття заяви ОСОБА_4 про кримінальне правопорушення та іншу подію від 22.04.2025, протоколу допиту потерпілої від 23.04.2025, міститься зазначення про те, що грошові кошти були переведені потерпілою з її банківської карти № НОМЕР_3 на карту № НОМЕР_4 . Разом з тим, дізнавач у вказаному клопотанні просить надати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, по картці з № НОМЕР_2 , посилання на яку у жодному документі, доданому до клопотання, окрім рапорту інспектора 6-го відділу УПК в Харківській області ДКП НП України, відсутні.

Отже, дізнавачем не доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи тимчасовий доступ до яких просить, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000198 від 23.04.2025, можуть перебувати у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації яка містить охоронювану законом таємницю.

Враховуючи, що дізнавачем не доведено наявність достатніх підстав для тимчасового до доступу до речей та документів, передбачених ч. 5, ч.6 ст. 163 КПК України, підстави для задоволення клопотання відсутні.

Керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

В задоволені клопотання дізнавача СД Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000198 від 23.04.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1