Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області
Справа № 695/169/25
номер провадження 1-кс/695/692/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 червня 2025 рокум. Золотоноша

Слідчий суддя Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю:

секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання прокурора Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000032 від 09.01.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області надійшло клопотання прокурора Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000032 від 09.01.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що 08.01.2025 до Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області звернувся ОСОБА_4 із заявою про те, що невідома особа в період часу із 24.10.2024 по 03.11.2024 з його банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 таємно заволоділа грошовими коштами в сумі 34 000.00 грн.

За даним фактом 09.01.2025 року внесено відомості до ЄРДР за № 0000032 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Встановлено, що потерпілий ОСОБА_4 користується банківським рахунком НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Будучи допитаним в якості потерпілого ОСОБА_4 , повідомив, що він є клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та має банківських рахунок НОМЕР_1 , на який отримує грошові кошти за земельний пай. Так, 24.10.2024 на банківський рахунок НОМЕР_1 надійшли грошові кошти за пай в сумі 34 000.00грн. 10.12.2024 він приїхав до відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Золотоноша Черкаської області, щоб зняти дані гроші, але не зміг, оскільки вони були відсутні та коли надали виписку по карточці, дізнався, що в період часу із 24.10.2024 року по 03.11.2024 року декількома транзакціями та різними сумами були зняті грошові кошти в загальній сумі 34 000.00 грн.

21.02.2025 року на виконання ухвали слідчого судді Золотоніського міськрайонного суду №695/169/25 номер провадження 1-кс/695/72/25 від22.01.2025 року слідчим проведено тимчасовий доступ до банківського рахунку потерпілого ОСОБА_4 за НОМЕР_2 в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

За результатами огляду отриманої інформації встановлено, що при відкритті файлу «UА0460212» установлена виписка по картковому рахунку ОСОБА_5 НОМЕР_2 , де підтверджується факт списання з рахунку коштів в сумі 33 900.00 грн. на банківську картку № НОМЕР_3 .

При відкритті та перегляду файлу з назвою «контрагенти» встановлено, що там зафіксована інформація щодо власника банківської картки № НОМЕР_3 , на яку перераховані кошти в сумі 33 900.00 грн., а саме ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителька АДРЕСА_1 .

05.06.2025 року в період часу з 07 год. 58 хв. по 8 год. 40 хв. проведено обшук домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого було виявлено та вилучено банківську карту ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , банківську карту ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_5 AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 , банківську картку брата ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 , які упаковано до сейф- пакету PSP 2087800, мобільний телефон марки «ZTE BLADE» А35 із двома сім- картами, яким користуються ОСОБА_7 , що упакований до сейф-пакету PSP 2087801, мобільний телефон марки «SAMSUNG» A50S із сім-картою, яким користуються ОСОБА_9 , що упакований до сейф-пакету PSP 2087807.

05.06.2025 року постановою старшого слідчого СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_10 банківську карту ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , банківську карту ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_5 AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 , банківську картку ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 , які упаковано до сейф-пакету PSP 2087800, мобільний телефон марки «ZTE BLADE» АЗ 5 із двома сім-картами, яким користуються ОСОБА_7 , що упакований до сейф-пакету PSP 2087801, мобільний телефон марки «SAMSUNG» A50S із сім-картою, яким користуються ОСОБА_9 , що упакований до сейф-пакету PSP 2087807, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

З метою збереження речових доказів та забезпечення кримінального провадження прокурор направив до суду клопотання про арешт майна.

Прокурор у судове засідання не прибув, у клопотанні просив проводити розгляд справи за його відсутності.

Володілель майна відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України до суду не викликався.

Дослідивши клопотання і додані до нього матеріали у їх сукупності, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого, або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому порядку. Арешт майна може також передбачати заборону для особи на майно якої накладено арешт, іншої особи у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому п.1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні

Згідно із ч. 3 ст. 170 КПК України - арешт майна може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, i перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

З матеріалів доданих до клопотання вбачається, що Золотоніським РВП ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000032 від 05.01.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Ухвалою слідчого судді Золотоніського міськрайонного суду від 26.05.2025 року у справі № 695/169/25, провадження № 1-кс/695/646/25 у кримінальному провадженні № 0000032 надано дозвіл на проведення обшуку домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 .

05.06.2025 року в період часу з 07 год. 58 хв. по 8 год. 40 хв. проведено обшук домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого було виявлено та вилучено банківську карту ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , банківську карту ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_5 AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 , банківську картку брата ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 , які упаковано до сейф- пакету PSP 2087800, мобільний телефон марки «ZTE BLADE» А35 із двома сім- картами, яким користуються ОСОБА_7 , що упакований до сейф-пакету PSP 2087801, мобільний телефон марки «SAMSUNG» A50S із сім-картою, яким користуються ОСОБА_9 , що упакований до сейф-пакету PSP 2087807.

05.06.2025 року постановою старшого слідчого СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_10 банківську карту ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , банківську карту ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_5 AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 , банківську картку ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 , які упаковано до сейф-пакету PSP 2087800, мобільний телефон марки «ZTE BLADE» АЗ 5 із двома сім-картами, яким користуються ОСОБА_7 , що упакований до сейф-пакету PSP 2087801, мобільний телефон марки «SAMSUNG» A50S із сім-картою, яким користуються ОСОБА_9 , що упакований до сейф-пакету PSP 2087807, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги те, що вилучені в ході обшуку речі по зазначеному кримінальному провадженню відповідають критеріям, зазначеним в ч. 1 ст. 98 КПК України, накладення арешту є необхідним з метою забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину.

Вимогами ч. 5 ст. 173 КПК України визначено, що в ухвалі про арешт майна має бути зазначено: а) перелік майна, яке підлягає арешту; б) підстави застосування арешту; в) перелік тимчасово вилученого майна, яке підлягає поверненню особі; г) заборону розпоряджатися або користуватися майном у разі її передбачення та вказівку на таке майно; д) порядок виконання ухвали.

Таким чином, вказані речі можуть бути знаряддям злочину, використовувалися для вчинення кримінального правопорушення та містять ознаки речових доказів і саме з метою забезпечення збереження їх як речових доказів, а також можливості проведення із ним необхідних слідчих дій та з метою запобігання можливості їх відчуження та псування за доцільне накладення арешту.

Внесене клопотання відповідає вимогам ст. 171 КПК України, матеріалами клопотання, доведено достатність даних про здійснення досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення, тому з метою запобігання можливим фактам приховування, зникнення, втрати, використання, пересування, передачі, відчуження майна, а його арешт передбачає заборону особам, у володінні яких перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його, є підстави для задоволення клопотання, оскільки у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, 173 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

Зважаючи на викладене клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000032 від 09.01.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України задовольнити.

Накласти арешт на вилучені речі (об`єкти), а саме: на банківську карту AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , що належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , банківську карту AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 , що належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , банківську картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 , що належить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 які упаковано до сейф-пакету PSP 2087800, які вилучені 05.06.2025 під час проведення обшуку домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 , та заборонити будь-кому розпоряджатися та користуватися зазначеним майном.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана протягом п`яти днів з дня її проголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції. У разі якщо ухвалу було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Ухвала підлягає негайному виконанню з моменту проголошення.

Подання апеляційної скарги не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя ОСОБА_1