Справа № 165/2010/25
Провадження № 1-кс/165/498/25
НОВОВОЛИНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 червня 2025 року м. Нововолинськ

Слідчий суддя Нововолинського міського суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Нововолинську клопотання слідчого СВ ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Нововолинського відділу Володимирської окружної прокуратури Волинської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000008 від 05.06.2025 за ч.1 ст.366 КК України,

встановив:

До суду надійшло клопотання слідчого СВ ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що слідчими слідчого відділення ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000008 від 05.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що службові особи окремих підрядних організацій, юридичні особи та фізичні особи - підприємці за попередньою змовою з службовими особами органів влади та органів місцевого самоврядування в акти виконаних робіт, акти наданих послуг та видаткових накладних за договорами щодо закупівлі товарів, робіт та послуг на території Володимирського району вносять завідомо неправдиві відомості щодо обсягу виконаних робіт, обсягу та специфікації поставленого товару, вартості виконаних робіт чи поставленого товару.

В ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000008 від 05.06.2025 встановлено, що службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Нововолинської міської ради проведено закупівлю послуги «Облаштування пандусу за адресою: АДРЕСА_1 » на загальну суму 78 978,63 грн. Договір про закупівлю було укладено із фізичною особою-підприємцем ОСОБА_5 , (ідентифікатор ІНФОРМАЦІЯ_2 ) та в подальшому, 27.05.2025 здійснено оплату за проведену роботу на вищевказану суму.

Також встановлено, що службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Нововолинської міської ради проведено закупівлю послуги з поточного ремонту протирадіаційного укриття ПРУ №05013 за адресою: АДРЕСА_2 на загальну суму 174 522,54 грн. Договір про закупівлю послуг з поточного ремонту протирадіаційного укриття ПРУ №05013 за адресою: АДРЕСА_2 на загальну суму 174 522,54 грн. було укладено 11.02.2025 із фізичною особою-підприємцем ОСОБА_5 та в подальшому здійснено повну оплату за проведену роботу на вищевказану суму.

Також встановлено, що службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Нововолинської міської ради проведено закупівлю послуги з поточного ремонту протирадіаційного укриття ПРУ за адресою: АДРЕСА_3 на загальну суму 190004,00 грн. Договір про закупівлю послуг з поточного ремонту протирадіаційного укриття ПРУ за адресою: АДРЕСА_3 на загальну суму 190004,00 грн. було укладено 25.04.2025 із фізичною особою-підприємцем ОСОБА_5 та в подальшому здійснено повну оплату за проведену роботу на вищевказану суму.

Також встановлено, що службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Нововолинської міської ради проведено закупівлю послуги з поточного ремонту ПРУ (встановлення вентиляційних систем) за адресою: АДРЕСА_3 на загальну суму 198 764,00 грн. Договір про закупівлю послуг з поточного ремонту ПРУ (встановлення вентиляційних систем) за адресою: АДРЕСА_3 на загальну суму 198 764,00 грн.було укладено 25.04.2025 із фізичною особою-підприємцем ОСОБА_6 та в подальшому здійснено повну оплату за проведену роботу на вищевказану суму.

06.06.2025 за результатами проведених оглядів було встановлено, що роботи на вказаних об`єктах не здійснені взагалі, або здійснені не в повному об`ємі, однак ремонтні роботи прийняті на підставі актів про прийняття наданих послуг.

Крім того встановлено, що з 28.01.2022 ОСОБА_5 , з яким укладалися вказані вище договори, перебуває за межами території України.

З метою дослідження вищевказаних обставин та повного, всебічного розслідування справи, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів, які складались і погоджувались службовими особами Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Нововолинської міської ради (далі КП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ) та ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 під час проведення поточного ремонту протирадіаційних укриттів ПРУ в м. Нововолинськ за адресами: АДРЕСА_3 та АДРЕСА_2 , а також облаштування пандусу за адресою: АДРЕСА_4 , які необхідні для виконання подальших судових експертиз.

Згідно вказаних вище договорів, у Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Нововолинської міської ради наявний банківський НОМЕР_1 , відкритий у ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Враховуючи, що документи, а саме інформація про власника карткового рахунку, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами є доказами в цьому кримінальному провадженні.

З урахуванням характеру та обставин вчинення розслідуваного злочину, неможливим є іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Зазначені документи (інформація) знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 та містять охоронювану законом банківську таємницю. Однак без їх використання та вилучення (проведення виїмки) неможливо іншим способом з`ясувати обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, так як вони знаходяться лише у вказаній установі.

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи та інформація, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також те, що дану інформацію неможливо отримати іншим способом, окрім як подання відповідного клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни чи знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно провести без участі працівника ІНФОРМАЦІЯ_5 , у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

У судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду письмову заяву, в якій просить проводити розгляд справи за його відсутності, клопотання підтримав, просив його задоволити з підстав, викладених у ньому.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно зі ст.160 КПК України слідчий має право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням за погодженням з прокурором про тимчасовий доступ до документів, зазначивши підстави та мотиви такого звернення.

Дослідивши матеріали клопотання, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вважаю за необхідне клопотання задоволити частково, оскільки матеріалами клопотання не доведено необхідності отримання інформації щодо руху коштів по рахунку, не повязаних з укладенням та виконанням зазначених договорів.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання задоволити частково.

Надати заступнику начальника СВ ВП № 1(м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ ВП №1(м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_8 , слідчим СВ ВП №1(м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучення (здійснення виїмки) документів (в тому числі в паперовій та/або в електронній формі) про:

1) рух коштів по рахунку, відкритому у ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_2 в період з 00.00 год. 01.01.2025 року по 11.06.2025 з зазначенням часу, суми грошових коштів, місця зарахування/зняття, відділення банку чи інші реквізити одержувача грошових коштів, ідентифікаційні ознаки особи (юридичної чи фізичної), що отримала вказані гроші - повязаних з укладенням КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Нововолинської міської радита виконанням договорів про закупівлю товарів, робіт, послуг:

- закупівлю послуги «Облаштування пандусу за адресою: АДРЕСА_1 » на загальну суму 78 978,63 грн, укладеного із фізичною особою-підприємцем ОСОБА_5 (договір №35/05/25 від 22.05.2025);

- з поточного ремонту протирадіаційного укриття ПРУ №05013 за адресою: АДРЕСА_2 на загальну суму 174 522,54 грн, укладеного із фізичною особою-підприємцем ОСОБА_5 (договір №17/02/25 від 11.02.2025);

- з поточного ремонту протирадіаційного укриття ПРУ за адресою: АДРЕСА_3 на загальну суму 190004,00 грн, укладеного 25.04.2025 із фізичною особою-підприємцем ОСОБА_5 (договір №32/04/25 від 25.04.2025);

- з поточного ремонту ПРУ (встановлення вентиляційних систем) за адресою: АДРЕСА_3 на загальну суму 198 764,00 грн, укладеного із фізичною особою-підприємцем ОСОБА_6 (договір №31/04/25 від 25.04.2025).

2) акти виконаних робіт по об`єкту «Поточний ремонт протирадіаційного укриття ПРУ за адресою: АДРЕСА_5 » згідно договору №31/04/25 від 25.04.2025;

3) акти виконаних робіт по об`єкту «Поточний ремонт протирадіаційного укриття ПРУ за адресою: АДРЕСА_5 » згідно договору №32/04/25 від 25.04.2025;

4) акти виконаних робіт по об`єкту «Облаштування пандусу за адресою: АДРЕСА_6 » згідно договору №35/05/25 від 22.05.2025;

5) акти виконаних робіт по об`єкту «Поточний ремонт протирадіаційного укриття ПРУ №05013 за адресою: АДРЕСА_2 » згідно договору №17/02/25 від 11.02.2025;

6) платіжні документи, які підтверджують отримання коштів ФОП ОСОБА_5 за договорами №32/04/25 від 25.04.2025, №35/05/25 від 22.05.2025, №17/02/25 від 11.02.2025;

7) платіжні документи, які підтверджують отримання коштів ФОП ОСОБА_15 за договором№31/04/25 від 25.04.2025.

Вказану інформацію ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_7 ) надати з можливістю проведення тимчасового доступу до вказаної інформації та вилучення копій документів, а також на цифровий носій інформації у ІНФОРМАЦІЯ_6 ( АДРЕСА_8 ) вказаним у клопотанні особам.

Строк дії ухвали суду не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, відповідно до ст.166 КПК України.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1