Справа № 451/952/25
Провадження № 1-кс/451/146/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

06 червня 2025 року місто Радехів

Слідчий суддя Радехівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , із участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №1 Шептицького РВП ГУ Національної поліції у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого із прокурором Радехівського відділу Шептицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000117 від 28.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 КК України,

установила:

слідчий СВ ВП №1 Шептицького РВП ГУ Національної поліції у Львівській області лейтенант поліції ОСОБА_5 зазначає, що 28.05.2025 до ВП №1 Шептицького РВП ГУНП у Львівській області надійшло повідомлення від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що невідома особа, шляхом обману та зловживання довірою, із використанням електронно обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами в сумі 31 000 гривень шляхом переказу із банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » яка належить ОСОБА_6 ІКС ІПНП НОМЕР_1 .

В ході досудового розслідування встановлено, що 28.05.2025 невідома особа шляхом обману та зловживання довірою, із використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 в сумі 31 000 гривень із її банківської карти № НОМЕР_2 , яка відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чим спричинила матеріальні збитки ОСОБА_6 на суму 31 000 гривень. В подальшому, грошові кошти ОСОБА_6 , невідомою особою переведено на інші банківські рахунки.

З метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження та встановлення руху грошових коштів, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, котра міститься на банківському рахунку № НОМЕР_3 НОМЕР_4 у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), який належить ОСОБА_6 , в період часу із 00 год 01 хв 28.05.2025 до 23 год 59 хв 28.05.2025 і водночас неможливістю здобути вище вказані відомості в інший спосіб, оскільки така інформація містить банківську таємницю, та отримання такої дозволить органу досудового розслідування встановити реквізити отримувача грошових коштів.

Необхідність отримання тимчасового доступу до вказаних у клопотанні банківських документів з можливістю їх вилучення ОСОБА_5 обґрунтовує тим, що такі містять інформацію про обставини, необхідні для забезпечення всебічного, повного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення і встановлення у справі фактичних даних. Крім того, вищевказані документи, мають суттєве значення для підтвердження мотиву скоєння правопорушення та є одними із основних речових доказів у даному кримінальному провадженні. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо. Просив клопотання розглянути без володільця документів.

Слідчий СВ ВП №1 Шептицького РВП ГУ Національної поліції у Львівській області лейтенант поліції ОСОБА_5 та прокурор Радехівського відділу Шептицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , у судове засідання не прибули. Разом із тим, останніми подано до суду клопотання про розгляд справи за їх відсутності, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підтримують повністю(а.с.16,17).

У зв`язку з неявкою у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, відповідно до вимог частини 4 статті 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Суд, вивчивши викладені у клопотанні аргументи та додані до нього матеріали, доходить такого висновку.

При вирішенні питання про тимчасовий доступ до речей і документів, суд враховує норми статей 159, 162, 163 КПК України, які передбачають загальні положення тимчасового доступу до речей і документів, визначають речі і документи, які містять охоронювану законом таємницю та порядок розгляду клопотання про такий доступ.

Крім цього, суд враховує положення статей 60, 61 та 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (№ 2121-III 05.08.2021), які визначають поняття банківської таємниці та передбачають зобов`язання щодо її збереження та розкриття.

Судом встановлено, що відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 КК України, 28 травня 2025 року внесені до ЄРДР за № 0000117. З матеріалів, доданих до клопотання, вбачається наявність обґрунтованих підстав вважати, що може мати місце вчинення кримінально караного діяння.

Проаналізувавши встановлені судом обставини та докази на їх підтвердження суд доходить переконання про наявність достатніх підстав вважати, що зазначена у клопотанні інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; ця інформація сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, до яких просить надати тимчасовий доступ слідчий, містять охоронювану законом таємницю, оскільки такі відомості становлять банківську таємницю, ці відомості можуть бути використані як докази та в інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, неможливо.

З огляду на викладене слідчий суддя вважає, що клопотання про надання тимчасового доступу представникам органу досудового розслідування до відомостей, які становлять банківську таємницю, що стосуються банківського рахунку (банківської карти) № НОМЕР_3 НОМЕР_4 є належним чином обґрунтованим, а тому підлягає до задоволення.

Керуючись статтями 131, 132, 159-164, 372 КПК України, слідчий суддя Радехівського районного суду Львівської області, -

постановила:

клопотання слідчого СВ ВП №1 Шептицького РВП ГУ Національної поліції у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати тимчасовий доступ начальнику СВ ВП №1 Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ ВП №1 Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №1 Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №1 Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП № 1 Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_11 до інформації за період часу із 00 год 01 хв 28.05.2025 до 23 год 59 хв 28.05.2025, а саме відомості про особу власника (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце проживання, контактні телефони, паспортні дані) банківського рахунку № НОМЕР_3 НОМЕР_4 у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридичну адресу (село, місто, район, область) банку, банкомату, відділення, де знімались чи перераховувались кошти з банківського рахунку № НОМЕР_3 НОМЕР_4 у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також фото- та відеофіксацію особи, яка здійснювала відповідні операції; рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 НОМЕР_4 у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_5 , що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її подальшого вилучення у Філії - Львівське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , шляхом надання можливості ознайомитися з цією інформацією та зробити копії.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з дня її постановлення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1