Справа № 682/2052/25
Провадження № 1-кс/682/71/2025
У Х В А Л А

13 серпня 2025 року м. Славута

Слідчий суддя Славутського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання ст. дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 Шепетівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області, погоджене прокурором, у кримінальному провадженні №0000103 від 18.06.2025 року з правовою кваліфікацією діяння за ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ,

в с т а н о в и в:

18.06.2025 сектором дізнання відділення поліції №1 Шепетівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області внесені відомості до ЄРДР та розпочате кримінальне провадження №0000103 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння невстановленою особою шляхом обману грошовими коштами, належними ОСОБА_3 , в сумі 4020 грн.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 18.02.2025 об 11:45 год в АДРЕСА_1 невстановлена особа, надіславши повідомлення в месенджері «Telegram» на номер телефону НОМЕР_1 для ОСОБА_3 , 1976 р.н., під приводом надання позики брату шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_3 в сумі 4020 гривень, які вона перерахувала через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на банківську картку № НОМЕР_2 невідомого банку.

Особа, яка вчинила кримінальне правопорушення, не встановлена.

Допитана у кримінальному провадженні потерпіла ОСОБА_3 показала, що в месенджері "телеграм" їй надійшло повідомлення від брата - ОСОБА_4 , який проживає в с.Хорів Острозького району Рівненської області, з проханням позичити гроші в сумі 6500 грн. Знаючи, що ОСОБА_5 важко дозвонитися, оскільки він перевізник і з ним часто немає зв`язку, вона перерахувала зі своєї картки № НОМЕР_3 за допомогою додатку ІНФОРМАЦІЯ_3 4000 грн на вказану в повідомлені картку № НОМЕР_2 . Відразу після перерахування коштів, вона написала в "Телеграм" брата, що гроші йому скинула, але після цього переписка в месенджері видалилась. Тоді вона зателефонувала брату і з`язувала, що його сторінка в "Телеграмі" була зламана та повідомлення, які їй надійшли про переказ коштів, не від нього. Переписка не збереглася.

Органом дізнання перевірений банківський рахунок ОСОБА_3 в ІНФОРМАЦІЯ_4 , який прикріплений до банківської картки № НОМЕР_3 , та встановлено, що потерпіла дійсно 18.02.2025 року об 11 год 45 хв перерахувала кошти в сумі 4000 грн на банківську картку № НОМЕР_2 , яку обслуговує " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ( ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »).

З метою встановлення особи, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_3 в сумі 4000 грн, у клопотанні ст. дізнавач просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації про проведені банківські операції з банківською карткою № НОМЕР_2 , яка обслуговується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в період з 00.00 годин 18.02.2025 по 23.59 годин 28.02.2025 з можливістю вилучити копію озаченої інформації.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для розгляду клопотання не з`явився.

Клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України. Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України документи, що містять про витребовувану інформацію, становлять банківську таємницю.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Дослідивши клопотання, витяг з ЄРДР, наказ про створення слідчо-оперативної групи у кримінальному провадженні №0000103 від 18.02.2025 року з правовою кваліфікацією діяння за ч. 1 ст. 190 КК України, протокол прийняття заяви ОСОБА_3 про вчинення кримінального провопорушення щодо неї, протокол допиту потерпілої ОСОБА_3 , чек про перерахунок коштів в сумі 4000 грн з банківської картки № НОМЕР_3 , скрін шот сервісу визначення банку, вважаю, що клопотання є підставним та обгрунтованим і підлягає задоволенню, так як витребовувана інформація має значення для кримінального провадження та сама по собі і разом з іншими матеріалами може бути доказом у кримінальному провадженні, може знаходитись у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » .

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163 КПК України,

п о с т а н о в и в.

Клопотання задовольнити.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання Відділення поліції №1 Шепетівського районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_6 ; о/у відділу кримінальної поліції Шепетівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; о/у відділу кримінальної поліції Шепетівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; о/у СРЗПВ ВКП Шепетівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; о/у САОР ВКП Шепетівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; о/у СРНЗТЗ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_11 ; о/у СРЗПО ВКП Шепетівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_12 ; о/у СРЗПО ВКП Шепетівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_13 ; о/у СРНЗТЗ ВКП Шепетівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_14 ; о/у ЗС ВКП Шепетівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_15 ; о/у ЗС ВКП Шепетівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_16 ; о/у СРЗПВ ВКП Шепетівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_17 тимчасовий доступ до інформації та документів про проведені банківські операції з банківською карткою № НОМЕР_2 , яка обслуговується в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за період з 00.00 годин 18.02.2025 по 23.59 годин 28.02.2025 з можливістю вилучити копію інформації та належним чином завірених копій документів в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_2 ., а саме:

- договорів про відкриття банківської картки № НОМЕР_2 , заяви про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківській картці НОМЕР_2 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій в період з 00.00 годин 18.02.2025 по 23.59 годин 28.02.2025;

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із використанням банківської картки № НОМЕР_2 в період з 00.00 годин 18.02.2025 по 23.59 годин 28.02.2025;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської карти НОМЕР_2 в період з 00.00 годин 18.02.2025 по 23.59 годин 28.02.2025;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з використанням якого здійснювалося обслуговування банківської карти НОМЕР_2 в період з 00.00 годин 18.02.2025 по 23.59 годин 28.02.2025.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення, тобто до 13 жовтня 2025 р.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала не підлягає апеляційному оскарженню.

Сділчий суддя ОСОБА_1