Справа № 135/1141/25
Провадження № 1-кс/135/271/25
У Х В А Л А

іменем України

06.08.2025 м. Ладижин

Слідчий суддя Ладижинського міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП №3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про отримання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000148 від 30.07.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

04.08.2025 до Ладижинського міського суду Вінницької області надійшло клопотання слідчого СВ ВП №3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про отримання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000148 від 30.07.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає про те, що 30.07.2025 до відділення поліції №3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області з письмовою заявою звернулась ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 ,в якій зазначила про те, що під час того як здійснювала продаж на сайті інтернет-ресурсу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перейшла за посиланням на сайт ІНФОРМАЦІЯ_3 через мобільний застосунок для обміну миттєвими повідомленнями «Viber», який скинув абонент на ім`я « ОСОБА_5 » номер телефону НОМЕР_1 , в період часу з 22 год. 10 хв. 29.07.2025 по 22 год. 35 хв. 29.07.2025 невідома особа перерахувала грошові кошти заявниці із банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 на загальну суму близько 100000 грн.

30.07.2025 відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000148 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України та розпочато досудове розслідування.

В ході досудового проведення досудового розслідування, допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 яка повідомила, що 29.07.2025 близько 21 год. 00 хв. на сайті інтернет-ресурсу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вона розмістила оголошення про продаж книг ID895070495. Близько 22 год. 00 хв. в мобільному застосунку для обміну миттєвими повідомленнями «Viber» їй почав писати абонент на ім`я « ОСОБА_5 » номер телефону НОМЕР_1 та повідомила, що хоче придбати всі книги на суму 860 грн. та надіслала посилання ніби вона заплатила грошові кошти через послугу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 ). Перейшовши за вказаним посиланням ОСОБА_4 необхідно було ідентифікуватись через банк, тому в розділі вибору банків вона перейшла на АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » де ввела свій пін-код до банківської картки. Після чого, одразу почалось списування грошових коштів в сумі 900 грн. в кількості трьох транзакцій. Намагаючись заблокувати банківські картки до неї на мобільний номер зателефонував невідомий чоловік та представився працівником служби безпеки банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_3 ) та ніби то почав блокувати її картки. Під час тривалої розмови потерпілій надійшло два смс повідомлення з кодами підтвердження операцій, які вона продиктувала даному чоловікові. Після завершення розмови ОСОБА_4 побачила, що з її банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 були зняті кредитні кошти в сумі близько 50000 грн., а також у неї наявна електронна валютна банківська картка, номер якої не знає, з якої було знято близько 1000 доларів США. Також потерпілою долучено до матеріалів кримінального провадження виписки по рахунках НОМЕР_4 та НОМЕР_5 .

Подальше розслідування кримінального правопорушення можливо лише за наявності інформації про рух коштів по рахункам відкритих АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , в період часу з 25.07.2025 по дату винесення ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю ознайомитися, зробити копії та вилучити їх.

В судове засідання слідчий не прибув, належним чином повідомлений про розгляд клопотання, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи був повідомлений своєчасно та належним чином, про причини неявки суду не повідомив.

Згідно з положеннями ч.4 ст.107 КПК України, фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Вивчивши клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів та додані до нього копії матеріалів, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з такого.

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Статтею 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст.165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Слідчим суддею встановлено, що ВП №3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області здійснюється розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000148 від 30.07.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за заявою громадянки ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки м. Ладижин,в якій зазначено, що під час здійснення продажу на сайті інтернет-ресурсу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вона перейшла за посиланням на сайт ІНФОРМАЦІЯ_3 через мобільний застосунок для обміну миттєвими повідомленнями «Viber», який скинув абонент на ім`я « ОСОБА_5 » номер телефону НОМЕР_1 , в період часу з 22 год. 10 хв. 29.07.2025 по 22 год. 35 хв. 29.07.2025 невідома особа перерахувала грошові кошти заявниці із банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 на загальну суму близько 100000 грн.

Подальше розслідування кримінального правопорушення можливо лише за наявності інформації про рух коштів по рахункам відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , в період часу з 25.07.2025 по дату винесення ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю ознайомитися, зробити копії та вилучити їх.

Інформація, до якої слідчий просить отримати доступ, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами, має суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження та може бути використана як доказ. Неможливо отримати відомості про обставини кримінального правопорушення в інший спосіб.

Додані до клопотання документи містять достатні відомості обґрунтованості клопотання та дієвості саме такого заходу забезпечення кримінального провадження, який обумовлений потребами досудового розслідування.

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, вважаю за необхідне надати тимчасовий доступ до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, та знаходиться у володінні Головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_2 .

Керуючись вимогами ст.ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ ВП №3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000148 від 30.07.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати групі слідчих в складі: начальника СВ ВП №3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_6 , старшого слідчого СВ ВП №3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_7 та слідчого СВ ВП №3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: про рух коштів по рахункам відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , в період часу з 25.07.2025 по дату винесення ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю ознайомитися, зробити копії та вилучити їх, а саме: документів, що стосується відкриття та використання рахунку (справи з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальника клієнта, згоди на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, картки зі зразками підписів); рух коштів по рахунках НОМЕР_4 та НОМЕР_5 із зазначенням повних номерів рахунків або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів або з яких надходили грошові кошти; дані системи відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки; інформація щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу та мережевих портів, пристроїв з яких було здійснено входи, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднана вищевказана банківська картка, з можливістю подальшого їх вилучення для проведення досудового розслідування.

Строк дії ухвали становить два місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1