справа № 208/9407/25
№ провадження 1-кс/208/3349/25
УХВАЛА

Іменем України

02 вересня 2025 р. м. Кам`янське

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Кам`янського ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , представника власника майна адвоката ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в режимі відеоконференції клопотання прокурора Донецької обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна, -

в с т а н о в и в:

Прокурор Донецької обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про арешт майна.

У своєму клопотанні просить суд накласти арешт на вилучене 12.08.2025 під час обшуку за місцем роботи в кабінеті ОСОБА_5 в приміщенні Першої краматорської державної нотаріальної контори за адресою: Донецька область, м. Краматорськ, вул. Ярослава Мудрого, буд. 30 та на вилучене 12.08.2025 під час обшуку за місцем мешкання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 майно.

Прокурор у судовому засіданні наполяв на задоволенні клопотання, враховуючи викладені у клопотанні мотиви.

Представник власника майна адвокат ОСОБА_4 у судовому засіданні прохав відмовити у задоволенні клопотання в частині накладення арешту на грошові кошти в валюті долар та банківські картки, також подав письмове заперечення.

Слідчий суддя, вивчивши надані суду матеріали, вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Як вбачається з матеріалів клопотання, упровадженні СУ ГУНП в Донецькій області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000085 від 30.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368-4 КК України.

Підставою для внесення відомостей до ЄРДР за вказаним кримінальним провадженням послугувало повідомлення ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях про вчинення кримінального правопорушення, а саме про можливі протиправні дії державного нотаріуса, який вимагає неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів з мешканки м. Краматорськ Донецької області за вчинення дій в її інтересах, пов`язаних із прийняттям спадщини за заповітом.

Досудовим розслідуванням встановлено, що державний нотаріус Першої краматорської державної нотаріальної контори ОСОБА_5 вимагає неправомірну вигоду у вигляду грошових коштів від ОСОБА_6 за прийняття останньою спадщини за заповітом.

Так, встановлено, що мешканка м. Краматорська ОСОБА_6 звернулася до державного нотаріуса ОСОБА_5 з метою прийняття спадщини за заповітом померлої сусідки та надала відповідні документи. Під час звернення ОСОБА_5 повідомив, що строки відкриття спадкової справи пропущено, проте він за грошову винагороду може надати допомогу у вирішенні зазначеного питання без звернення до суду.

Допитана в якості свідка ОСОБА_6 надала показання, що постійно мешкає у м. Краматорськ Донецької області. Починаючи з 2020 року вона здійснювала догляд за сусідкою похилого віку громадянкою України ОСОБА_7 , яка проживала за адресою: АДРЕСА_2 . У 2020 році ОСОБА_7 склала заповіт, посвідчений у Першій краматорській державній нотаріальній конторі, відповідно до якого все її рухоме та нерухоме майно мало перейти у її власність після смерті.

Під час допиту ОСОБА_6 надала оптичний диск, на якому міститься записи її розмов із ОСОБА_5 , які відбулися в його кабінеті 08.04.2025 та 10.07.2025.

12.08.2025 під час огляду ОСОБА_6 вручено заздалегідь ідентифіковані грошові кошти в сумі 15 000 грн. з метою документування протиправної діяльності ОСОБА_5

12.08.2025 проведено обшук у кабінеті за місцем роботи ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_3 , під час якого виявлено та вилучено вказане у клопотанні майно.

12.08.2025 проведено обшук у квартирі за місцем мешкання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , під час якого виявлено та вилучено вказане у клопотанні майно.

Постановою слідчого від 13.08.2025 вилучені документи та речі визнані речовими доказами по кримінальному провадженню.

Так, враховуючи той факт, що вищевказані речі та документи були вилучені під час проведеного обшуку у службовому кабінеті ОСОБА_5 одразу після фіксування факту отримання останнім неправомірної вигоди, а також той факт, що вказані речі та документи несуть у собі відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення та слугують доказами у кримінальному провадженні, існує необхідність у накладенні арешту на вищевказане вилучене під час обшуку майно.

У зв`язку із вищевказаним у ході досудового розслідування існує необхідність у проведенні подальшого аналізу відомостей, які містяться у вилучених медичних документах, зокрема шляхом проведення судових почеркознавчих та/або інших видів експертиз.

Окрім того, існує необхідність накладення арешту на вилучене під час обшуку майно з метою їх забезпечення збереження як речових доказів, які несуть у собі відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення.

На теперішній час у сторони обвинувачення є достатньо підстав вважати, що вилучені під час проведеного обшуку у кабінеті за місцем роботи ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_3 , а також за місцем мешкання останнього за адресою: АДРЕСА_1 , грошові кошти, документи, речі мають значення для подальшого досудового розслідування, можуть бути використані у якості доказів у кримінальному провадженні.

Згідно ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Арешт на комп`ютерні системи чи їх частини накладається лише у випадках, якщо вони отримані внаслідок вчинення кримінального правопорушення або є засобом чи знаряддям його вчинення, або зберегли на собі сліди кримінального правопорушення, або у випадках, передбачених пунктами 2, 3, 4 частини другою цієї статті, або якщо їх надання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження, а також якщо доступ до комп`ютерних систем чи їх частин обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту.

Арешт може бути накладений і на майно, на яке раніше накладено арешт відповідно до інших актів законодавства. У такому разі виконанню підлягає ухвала слідчого судді, суду про накладення арешту на майно відповідно до правил цього Кодексу.

Забороняється накладати арешт на кошти на єдиному рахунку, відкритому у порядку, визначеному статтею 35-1 Податкового кодексу України, на кошти на рахунках платників у системі електронного адміністрування податку на додану вартість, на кошти, що перебувають на поточних рахунках із спеціальним режимом використання, відкритих відповідно до статті 15-1 Закону України "Про електроенергетику", на поточних рахунках із спеціальним режимом використання, відкритих відповідно до статті 19-1 Закону України "Про теплопостачання", на поточних рахунках із спеціальним режимом використання для проведення розрахунків за інвестиційними програмами, на поточних рахунках із спеціальним режимом використання для кредитних коштів, відкритих відповідно до статті 26-1 Закону України "Про теплопостачання" і статті 18-1 Закону України "Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення", на спеціальному рахунку експлуатуючої організації (оператора) відповідно до Закону України "Про впорядкування питань, пов`язаних із забезпеченням ядерної безпеки".

Відповідно до вимог ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Окрім цього, частиною 1 ст. 131 КПК України встановлено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Арешт майна є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, передбачений п.7 ч.2 ст.131 КПК України, який застосовується на підставі ухвали слідчого судді, постановленої згідно з вимогами ст. 170 КПК України - ст. 173 КПК України.

Відповідно до положень ч.1 ст. 173 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

Слідчий суддя вважає, що прокурором не доведено, що вилучені грошові кошти в сумі 10 100 доларів США банкнотами номіналом по 100 доларів США в кількості 101 од., мають відношення до цього кримінального правопорушення.

З урахуванням викладеного, слідчий суддя приходить до висновку щодо часткового задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 170-175 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в:

Клопотання прокурора Донецької обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна, задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, вилучене 12.08.2025 під час обшуку за місцем роботи в кабінеті ОСОБА_5 в приміщенні Першої краматорської державної нотаріальної контори за адресою: Донецька область, м. Краматорськ, вул. Ярослава Мудрого, буд. 30, а саме:

1) грошові кошти в сумі 13 000 грн. банкнотами номіналом по 1000 гривень кожна в кількості 13 од., які мають наступні номери та серії: ЗС 8430018, БЛ 9813898, ЕД 6234485, ГМ 0448850, ЗП 0678443, БП 4554149, ЗС 4281122, АР 3279110, АН 1767455, АЄ 6052336, ГМ 4971575, АС 0127245, ГС 9819537;

2) грошові кошти в сумі 10 700 грн. банкнотами номіналом по 1000 гривень кожна в кількості 2 од., які мають наступні номери та серії: АИ 6411895, ЕТ 2387778, банкнотами номіналом по 500 гривень кожна в кількості 9 од., які мають наступні номери та серії: ЛА 5307018, КЗ 4132312, ЄД 7082154, ВТ 1881106, ЕБ 5726188, КЕ 4504917, ЕЖ 8921647, КД 1652666, ЛЕ 6678153, банкнотами номіналом по 200 гривень кожна в кількості 20 од., які мають наступні номери та серії: АК 3729484, ЕД 1394676, ЗГ 0446840, ЄЕ 8135323, ЯБ 9588970, ЕА 4733004, АК 9679387, ЕЕ 7586346, АМ 9443698, АН 6330206, ЄЗ 4992271, АЛ 6669148, ЕЕ 9509932, ЕЄ 1274079, ГИ 4367781, ЄД 9333029, ЕИ 5110001, ЕВ 7195110, ЄЗ 1231560, ЄВ 7508544, банкнотами номіналом по 100 гривень кожна в кількості 2 од., які мають наступні номери та серії: ЕИ 7207697, АЕ 6373276;

3) мобільний телефон Iphone 13 ЕМЕІ1 НОМЕР_1 , ЕМЕІ2 НОМЕР_2 без сім-карти;

4) документи спадкової справи ОСОБА_6 на 47 аркушах:

-Заява ОСОБА_6 про прийняття спадщини від 09.04.2025 на 1 арк.,

-Заява про державну реєстрацію прав від 09.04.2025 на 1 арк.,

-Заповіт ОСОБА_7 від 20.10.2020 на 1 арк.,

-Заповіт ОСОБА_7 від 20.10.2020 на 1 арк. (копія),

-Витяг про реєстрацію заповіту в Спадковому реєстрі № 62121977 від 20.10.2020 на 1 арк.,

-Свідоцтво про право на спадщину за законом від 09.10.2001 на 1 арк.,

-Свідоцтво про смерть ОСОБА_7 від 23.12.2023 на 1 арк. (копія),

-Свідоцтво про смерть ОСОБА_7 від 23.12.2023 з рукописними записами на 1 арк. (копія),

-Витяг з Державного реєстру санкцій від 09.04.2025 на 1 арк.,

-Витяг з Державного реєстру санкцій від 09.04.2025 на 1 арк.,

-Інформація з Єдиного реєстру боржників від 09.04.2025 на 1 арк.,

-Інформація з Єдиного реєстру боржників від 09.04.2025 на 1 арк.,

-Свідоцтво про право на спадщину за заповітом на житловий будинок від 09.04.2025 на 1 арк.,

-Свідоцтво про право на спадщину за заповітом на земельну ділянку від 09.04.2025 на 1 арк.,

-Державний акт на право власності на земельну ділянку ЯИ324048 на 1 арк.,

-Експлікація до плану будинку в 3 екз. на 1 арк. кожний (копії),

-Довідка № 8011 щодо реєстрації місця проживання на день смерті від 23.08.2023 з рукописними записами на 1 арк.,

-Довідка 8011 щодо реєстрації місця проживання на день смерті від 23.08.2023 на 1 арк. (копія),

-Картка фізичної особи-платника податків ОСОБА_6 від 20.10.2005 та паспорт ОСОБА_6 на 2 арк. (копії) з рукописними записами,

-Повний витяг з Державного реєстру актів цивільного стану ( ОСОБА_8 ) від 09.04.2025 на 2 арк.,

-Повний витяг з Державного реєстру актів цивільного стану ( ОСОБА_7 ) від 09.04.2025 на 2 арк.,

-Інформаційна довідка зі Спадкового реєстру № 80785935 від 09.04.2025 у 2 екз. на 1 арк. кожний,

-Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 421953666 від 09.04.2025 на 1 арк.,

-Інформаційна довідка зі Спадкового реєстру № 80786132 від 09.04.2025 на 1 арк.,

-Витяг про реєстрацію в Спадковому реєстрі № 80786391 від 09.04.2025 у 2 екз. на 1 арк. кожний,

-Витяг про реєстрацію в Спадковому реєстрі № 80785975 від 09.04.2025 на 1 арк.,

-Витяг про реєстрацію в Спадковому реєстрі № 80786330 від 09.04.2025 у 2 екз. на 1 арк. кожний,

-Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 421952729 від 09.04.2025 на 1 арк.,

-Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 421953072 від 09.04.2025 на 1 арк.,

-Довідка № 54740 щодо державної реєстрації речових прав на нерухоме майно на 1 арк.,

-Інформаційна довідка зі Спадкового реєстру № 80785819 від 09.04.2025 на 1 арк.,

-Домова книга буд. АДРЕСА_2 на 8 арк.

5) Квитанції до платіжної інструкції на переказ готівки від платника ОСОБА_6 в кількості 4 од.:

-№ 73 від 08.04.2025 на 1 арк.,

-№ 74 від 08.04.2025 на 1 арк.,

-№ 75 від 08.04.2025 на 1 арк.,

-№ 80 від 08.04.2025 на 1 арк.

Накласти арешт на майно, вилучене 12.08.2025 під час обшуку за місцем мешкання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1) банківські картки в кількості 39 од.:

-АТ КБ «ПриватБанк» (Для виплат), № НОМЕР_3 ;

-АТ КБ «ПриватБанк» (Для виплат), № НОМЕР_4 ;

-АТ КБ «ПриватБанк» (Універсальна), № НОМЕР_5 ;

-АТ КБ «ПриватБанк» (Універсальна), № НОМЕР_6 ;

-АТ КБ «ПриватБанк» (Золота універсальна), № НОМЕР_7 , на ім`я ОСОБА_9 ;

-АТ КБ «ПриватБанк» (Золота картка універсальна), № НОМЕР_8 ;

-АТ КБ «ПриватБанк» (Картка для виплат), № НОМЕР_9 ;

-АТ КБ «ПриватБанк» (Золота для виплат), № НОМЕР_10 ;

-АТ КБ «ПриватБанк» (Золота для виплат), № НОМЕР_11 ;

-АТ КБ «ПриватБанк» (Золота для виплат), № НОМЕР_12 ;

-АТ КБ «ПриватБанк» (Золота картка для виплат), № НОМЕР_13 ;

-АТ «Ощадбанк», № НОМЕР_14 , 03/25, НОМЕР_15 ;

-АТ «Ощадбанк», № НОМЕР_16 , 10/27, 1905 UAH;

-АТ «Ощадбанк», № НОМЕР_17 , 08/26, 9734 UAH;

-АТ «Ощадбанк», № НОМЕР_18 , 12/26, 7003 UAH;

-АТ «Ощадбанк», № НОМЕР_19 , 08/26, 9499 UAH;

-АТ «Ощадбанк», № НОМЕР_20 , 12/26, 7218 UAH;

-АТ «ПУМБ», № НОМЕР_21 ;

-АТ «ПУМБ», № НОМЕР_22 ;

-АТ «ПУМБ», № НОМЕР_23 ;

-АТ «ПУМБ», № НОМЕР_24 ;

-АТ «ПУМБ», № НОМЕР_25 ;

-АТ «ПУМБ», № НОМЕР_26 ;

-АТ «ПУМБ», № НОМЕР_27 ;

-АТ «Райффайзен Банк Аваль», № НОМЕР_28 , ОСОБА_10 ;

-АТ «Райффайзен Банк Аваль», № НОМЕР_29 ;

-АТ «Райффайзен Банк Аваль», № НОМЕР_30 ;

-АТ «Райффайзен Банк Аваль», № НОМЕР_31 ;

-АТ «Райффайзен Банк Аваль», № НОМЕР_32 ;

-АТ «Райффайзен Банк Аваль», № НОМЕР_33 ;

-АТ «Райффайзен Банк Аваль», № НОМЕР_34 ;

-АТ «Райффайзен Банк Аваль», № НОМЕР_35 ;

-АТ «Райффайзен Банк Аваль», № НОМЕР_36 ;

-АТ «Райффайзен Банк Аваль», № НОМЕР_37 ;

-АТ «Райффайзен Банк Аваль», № НОМЕР_38 ;

-АТ «БМ Банк», № НОМЕР_39 , 02/16, ZLATA SHULGA;

-АТ «БМ Банк», № НОМЕР_40 , 12/16, OLEH FARENYK;

-АТ «БМ Банк», № НОМЕР_41 , 01/16, NINA FARENYK;

-АТ «Надра Банк», № НОМЕР_42 .

2) мобільний телефон Iphone model А1332 в корпусі чорного кольору;

3) мобільний телефон Iphone model А1429 в корпусі білого кольору.

В задоволенні іншої частини вимог клопотання - відмовити.

Ухвала в частині накладення арешту на майно може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Дніпровського Апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1