Справа № 592/7819/25
Провадження № 1-кс/592/3391/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

16 травня 2025 року м.Суми

Слідча суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 погоджено прокурором Окружної прокуратури м.Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000082 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.04.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.361 КК України,

у с т а н о в и л а :

15.05.2025 року до Ковпаківського районного суду м.Суми надійшло клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 погоджено прокурором Окружної прокуратури м.Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, яке обґрунтовується тим, що що працівниками управління протидії кібезлочинам в Сумській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України в ході моніторингу мережі Інтернет в мессенджері «Telegram» було виявлено Телегарм-акаунт під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ІНФОРМАЦІЯ_2 .

З клопотання вбачається, що невстановлена особа із застосуванням вищевказаного Телегарм-акаунту під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_5 під приводом спілкування від імені особи жіночої статі з використанням соціальної інженерії ініціює переписку із конкретним колом осіб, після чого, в ході діалогу прохає про допомогу у оновленні на його пристроях операційної системи iOS до 18-ї версії. Для виконання такої дії, необхідно виконати вихід із власного облікового запису « ОСОБА_6 » та увести авторизаційні дані, надані даною особою, а саме: « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та попередньо наданий пароль. Надалі встановлено, що після виконання авторизації за наданими даними «Apple Account», невстановлена особа на пристрої Apple, через який здійснювалась авторизація, дистанційно вмикає функцію « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у додатку «Локатор», що в свою чергу, надає змогу відділено керувати/блокувати/видаляти інформацію з пристрою, за допомогою якого здійснювався вхід до наданого облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Окрім цього, невстановлена особа, після проведення даної авторизації має змогу здійснювати копіювання усіх даних з мобільного пристрою в «Apple Account». У подальшому, після отримання дистанційного доступу до пристрою, невстановлена особа у застосунку «Telegram» надсилає скріншот із системною інформацією «зламаного» пристрою та повідомлення наступного змісту: «Поздравляю, чувак, ты попал на скам. Я контроллирую твой телефон. У тебя есть два варианта: 1. Поплакать, высказать свое негодование и проигнорировать в таком случае я просто сотру твой телефон. 2. Взвесить все за и против и заплатить мне 2800 грн. после чего я дам тебе пароль от iCloud и ты спокойно вернешь себе свой айфон. В сервисный центр нести бесполезно, они ничего не смогут сделать) Твой телефон мне не нужен, бро, только деньги». Надалі, в ході діалогу із зазначеним користувачем встановлено, що останній, після ігнорування вищевказаного повідомлення виконує 2 дзвінки з номерів телефонів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , а також зазначає номери банківських карток, на які необхідно виконати платіж для розблокування iPhone, а саме АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) № НОМЕР_3 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_4 . Крім того, невстановлена особа із застосуванням вищевказаного Телеграм-акаунту під назвою « ОСОБА_7 » - ІНФОРМАЦІЯ_2 надає у якості так званої «гарантії» посилання на Телеграм канал з відгуками про успішне розблокування іншими особами своїх пристроїв після виконання оплати «Отзывы [Разблокировка]» - ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Слідчий зазначає, що на даний час особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, не встановлено, і відомості, отримані від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) можуть містити інформацію, необхідну для встановлення особи чи осіб, які скоїли дане кримінальне правопорушення, є відомостями, що становлять банківську таємницю, та є доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення.

Слідчий у судове засідання не з`явився.

Дослідивши матеріали клопотання, слідча суддя дійшла такого висновку.

Слідчою суддею встановлено, що 28.04.2025 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000082 були внесені відомості за ч. 5 ст. 361 КК України, кримінальне провадження перебуває в провадженні СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Так, відомості зазначені у клопотанні знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З огляду на викладене, клопотання належить задовольнити.

Керуючись ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідча суддя

п о с т а н о в и л а:

Надати слідчим Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 тимчасовий доступ до документів:

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), за адресою: АДРЕСА_1 , з метою отриманням наступної інформації щодо карткового рахунку № НОМЕР_4 :

- кому належить картковий рахунок № НОМЕР_4 ;

- на чиє ім`я емітована банківська картка № НОМЕР_4 ;

- банківську справу клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » - власника картки № НОМЕР_4 ;

- відомості щодо місця видачі банківської картки № НОМЕР_4 , та фото особи, якій було вручено вказану картку;

- відомості щодо контактних номерів телефонів, вказаних особою власником картки № НОМЕР_4 , під час користування послугами банку;

- відомості щодо місць зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_4 з долученням фото- та відеоматеріалів особи, яка знімала кошти у період часу з 01.01.2022 по 16.05.2025;

- відомості щодо користування послугами керування банківською карткою № НОМЕР_4 за допомогою мережі інтернет « ІНФОРМАЦІЯ_10 » із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу їх використання;

- роздруківки руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 за період часу з 01.01.2025 по 16.05.2025.

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), за адресою АДРЕСА_2 , з метою отриманням наступної інформації щодо карткового рахунку № НОМЕР_3 :

- кому належить картковий рахунок № НОМЕР_3 ;

- на чиє ім`я емітована банківська картка № НОМЕР_3 ;

- банківську справу клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - власника картки № НОМЕР_3 ;

- відомості щодо місця видачі банківської картки № НОМЕР_3 , та фото особи, якій було вручено вказану картку;

- відомості щодо контактних номерів телефонів, вказаних особою власником картки № НОМЕР_3 , під час користування послугами банку;

- відомості щодо місць зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_3 з долученням фото- та відеоматеріалів особи, яка знімала кошти у період часу з 01.01.2022 по 16.05.2025;

- відомості щодо користування послугами керування банківською карткою № НОМЕР_3 за допомогою мережі інтернет « ІНФОРМАЦІЯ_7 » із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу їх використання;

- роздруківки руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 01.01.2025 по 16.05.2025, із зазначенням місця, дати та часу.

Тимчасовий доступ до документів має надати відповідальна особа АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », за адресою: АДРЕСА_3 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ), за адресою АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали шістдесят днів з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1