Провадження № 1-кс/592/5317/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 серпня 2025 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам кримінального провадження № 0000172, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 28.10.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 27 ч. 1 ст. 369, ч. 3 ст. 369-2 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся із клопотанням, погодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, котре підтримав у заяві про розгляд справи без його участі, та вимоги мотивує тим, що ОСОБА_4 відповідно до наказу № 96 о/с від 01.11.2024 обіймає посаду викладача та керівника ІНФОРМАЦІЯ_1 автомобілістів. Зазначену вище посаду він обіймав зокрема і станом на 25.04.2025.

Також встановлено, що на території Сумської області функціонує автомобільна школа ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , основними видами економічної діяльності якої є - діяльність шкіл підготовки водіїв транспортних засобів, допоміжне обслуговування наземного транспорту.

ОСОБА_4 повідомив ОСОБА_5 про те, що ІНФОРМАЦІЯ_3 не надає послуги про практичне навчання водіїв категорії «С», а вказане питання він вирішить через своє керівництво в ІНФОРМАЦІЯ_4 автомобілістів, зокрема узгодить питання про невідвідування ним занять, проходження внутрішніх іспитів та інших супутніх проблем, які можуть виникнути в процесі навчання.

При цьому, ОСОБА_4 висловив вимогу сплатити за вказані дії 17 тисяч гривень в якості неправомірної вигоди для невстановлених службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 автомобілістів, таким чином підбуривши до надання неправомірної вигоди.

Діючи під контролем правоохоронних органів, а також під протиправним впливом ОСОБА_4 , потерпілий надав останньому неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів в готівковій формі у сумі 17 000, 00 (сімнадцять тисяч) гривень за вчинення невстановленими службовими ІНФОРМАЦІЯ_2 автомобілістів дій в його інтересах з використанням службового становища.

Встановлено, що ОСОБА_5 зараховано до групи №1753 з підготовки водіїв транспортних засобів категорії «С» із 09.06.2025 до 14.072025. відповідно до наказу №361 від 06.06.2025 по Сумській обласній організації Всеукраїнська спілка автомобілістів, а в подальшому до Єдиного державного реєстру ІНФОРМАЦІЯ_5 внесені відомості стосовно ОСОБА_5 як про особу, що пройшла теоретичну та практичну підготовку водія категорії «С» та йому надано право щодо складання практичного іспиту в ІНФОРМАЦІЯ_5 . При цьому, жодних занять ОСОБА_5 не відвідував. як і не складав будь- яких іспитів у автомобільній школі.

На підставі викладеного, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 2 ч. 1 ст. 369 КК України, а саме підбуренні до надання неправомірної вигоди за вчинення службовою особою в інтересах того, хто надає таку вигоду, будь-якої дії з використанням її службового становища.

Наразі існують підстави вважати, що частина отриманих ОСОБА_6 грошових коштів могла бути сплачена у безготівковій формі на рахунки автомобільної школи Сумської обласної організації Всеукраїнської спілки автомобілісті з метою надання вигляду законності власним протиправним діям.

Володільцем інформації є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », у зв`язку з чим виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, та володільцем яких є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », але зважаючи на те, що вказана інформація містить банківську таємницю, доступ до неї може бути отриманий лише на підставі ухвали суду.

З метою забезпечення повного, всебічного та неупередженого дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення і встановлення винних осіб, у слідства виникла необхідність отримання тимчасового доступу до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в яких міститься інформація стосовно руху грошових коштів та надання інших банківських послуг по вищевказаному рахунку, що становить банківську таємницю.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали клопотання, вважає його обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню. Так, заявлені слідчим документи перебувають у віданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , самі по собі та в сукупності з іншими документами можуть містити відомості, які можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, нададуть можливість підтвердити чи спростувати факт вчинення кримінального правопорушення та встановити осіб, причетних до його скоєння.

Крім того, не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів.

Керуючись ст.ст. 160, 163 КПК України,

УХВАЛИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити оригінали або завірені належним чином копії в паперовому та/або електронному вигляді.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

«Документи з відомостями про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу (включаючи години, хвилини та секунди), номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по банківським (розрахунковим) рахункам автомобільної школи ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 24.04.2025 по теперішній час, а саме:

НОМЕР_2 ;

НОМЕР_3 ; усім іншим наявним рахункам;

Анкети-заяви клієнта - автомобільна школа ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг;

Правовстановлюючі, статутні та інші документи автомобільна школа ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які надавались установою під час відкриття відповідних банківських рахунків».

Установа, яка має надати тимчасовий доступ до документів, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

3. Строк дії ухвали до 03.09.2025 включно.

4. Право тимчасового доступу до документів надати слідчим СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 .

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1