Справа № 461/7106/25
Провадження № 1-кс/461/5372/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

12.09.2025 року місто Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду міста Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції №2 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів,

в с т а н о в и в :

Слідчий слідчого відділення відділу поліції №2 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000308 від 07.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, погодженим прокурором Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: інформації, щодо повного руху коштів по рахунках НОМЕР_2 , який використовується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ) та НОМЕР_4 який використовується регіональною філією « ІНФОРМАЦІЯ_3 » AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_3 ), із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, за період 25.07.2022 по 01.01.2023, на паперових (завірених копіях) та магнітних носіях, з можливістю її вилучення.

Подане клопотання мотивує тим, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи (інформація) мають суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів (інформації) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У зв`язку із реальною загрозою зміни або знищення таких речей та документів, слідчий просить розгляд клопотання, з урахуванням ч. 2 ст. 163 КПК України, провести без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

У клопотанні слідчий просив проводити розгляд справи за його відсутності.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, та у відсутності слідчого та прокурора.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що СВ ВП №2 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування по матеріалах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000308 від 07.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в ході проведення контррозвідувальних заходів співробітниками УСБУ у Львівській області, спрямованих на виконання завдань із здійснення державної безпеки за лінією контррозвідувального забезпечення об`єктів критичної інфраструктури залізничної галузі, отримано матеріали, які містять дані про неправомірні дії службових осіб регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_3 , НОМЕР_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») під час проведення закупівлі товарів.

За наявними даними, 17.08.2022 посадовими особами комітету з конкурсних торгів РФ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » оголошено відкриті торги (ідентифікатор ІНФОРМАЦІЯ_7 ) на закупівлю вугілля кам`яного марки Г (13-100). За результатами проведення закупівлі без використання електронної системи, регіональною філією укладено договір поставки №Л/Т-22368/НЮ з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 , поточний рахунок ІВАN НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») на суму 7,195 млн. грн. з ПДВ (11070,00 грн за 1 т з ПДВ).

Також встановлено, що 21.09.2022 ІНФОРМАЦІЯ_8 (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) укладено договір №3-15/2022 від (ідентифікатор ІНФОРМАЦІЯ_9 ) з ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) на закупівлю 270 тон аналогічного вугілля кам`яного за ціною 7778 грн за 1 т з ПДВ.

Крім цього, 05.09.2022 ІНФОРМАЦІЯ_11 (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) укладено договір №05/09/22 (ідентифікатор ІНФОРМАЦІЯ_12 ) з ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) на закупівлю 264 тон аналогічного вугілля кам`яного за ціною 7250 грн за 1 т з ПДВ.

Згідно висновку експерта №СЕ-19/114-23/4174-ТВ від 14.04.2023 встановлено, що ринкова вартість 1 тонни вугілля кам`яного марки Г (13-100) навалом (насипом), станом на 17.08.2022, становила 6500,00 грн з ПДВ (шість тисяч п`ятсот грн 00 коп. з ПДВ). Ринкова вартість 650 тонн вугілля кам`яного марки Г (13-100) навалом (насипом), станом на 17.08.2022, становила 4225000,00 грн з ПДВ (чотири мільйона двісті двадцять п`ять тисяч грн 00 коп. з ПДВ).

Згідно висновку експерта економічної експертизи №СЕ-19/114-24/11145-ЕК від 04.04.2025 встановлено, що з урахуванням висновку товарознавчої експертизи від 14.04.2023 №CE-19/114-23/4174-TB, документально підтверджуються висновки спеціаліста ІНФОРМАЦІЯ_13 від 06.05.2024 в ході здійснення досудового розслідування у кримінальному провадження №000308 від 07 жовтня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст 191 КК України, з окремих питань фінансово господарської діяльності регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в частині зайвої сплати грошових коштів у рамках виконання умов договору поставки №Л/Т 22368/НЮ від 17.08.2022 укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », що призвело до завдання матеріальних збитків регіональній філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 2 966 661,20 грн (з ПДВ).

Таким чином, недотримання посадовими особами РФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » AT « ІНФОРМАЦІЯ_15 » внутрішнього порядку в частині формування очікуваної вартості на предмет закупівлі, призвело до розтрати державних коштів.

Відтак, в органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, що становлять банківську таємницю, а саме до інформації по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , який використовується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » та НОМЕР_4 , який використовується РФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » AT « ІНФОРМАЦІЯ_15 », за період часу з 25.07.2022 по 01.01.2023, що дозволить встановити факт перерахунку РФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » AT « ІНФОРМАЦІЯ_15 » грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » за придбане вугілля та надасть можливість проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні.

Враховуючи вищенаведене, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації яка містить банківську таємницю, а саме інформації котра міститься у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по рахунках НОМЕР_2 та НОМЕР_4 .

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, враховуючи, що означена інформація, яка міститься у володінні банківської установи може надати органу досудового розслідування та суду можливість отримати речові докази та забезпечити проведення повного, швидкого та неупередженого розслідування, а тому, вважаю, що клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів є підставним.

Керуючись ст.ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя ,-

у х в а л и в :

клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП №2 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , слідчим СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , слідчому СВ ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_16 та слідчому СВ ВП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_17 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: інформації, щодо повного руху коштів по рахунках НОМЕР_2 , який використовується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ) та НОМЕР_4 який використовується регіональною філією « ІНФОРМАЦІЯ_3 » AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_3 ), із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, за період 25.07.2022 по 01.01.2023, на паперових (завірених копіях) та магнітних носіях, з можливістю її вилучення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_18