Справа № 484/1782/25
Провадження № 1-кс/484/544/25
Ухвала

про тимчасовий доступ до речей і документів

04.06.2025 року м. Первомайськ

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , без участі слідчого, прокурора, представників АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розглянувши винесене в кримінальному провадженні №0000289 від 25.03.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, клопотання слідчого СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Первомайської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницу

встановив

слідчий СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 звернулася до суду із даним клопотанням, в якому зазначає, що

25.03.2025 до Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що 25.03.2025 останній увійшов у месенджер «Telegram» у " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", після чого через даний месенджер до заявника зателефонувала невідома особа, яка представилася представником " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та координувала дії заявника. Внаслідок чого невдома особа під приводом надання послуг " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з використанням електронно-обчислювальної техніки (надсиланням силки ІНФОРМАЦІЯ_2 з подальшим переходом на невідомий заявнику сайт) отримали доступ до банківської картки заявника " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 та в подальшому заволоділа грошовими коштами заявника у сумі 42 000 гривень.

Відомості за даним фактом внесені до ЄРДР за №0000289 від 25.03.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування допитано потерпілого ОСОБА_4 , який пояснив, що 25.03.2025 останній вирішив зменшити кредитний ліміт на своїй банківській картці " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 , та задля цього вирішив скористатися Телеграм-ботом, а саме " ІНФОРМАЦІЯ_1 Чат-Бот". Як тільки потерпілий увійшов до даного боту, то до нього одразу зателефонувала через "Телеграм" з " ІНФОРМАЦІЯ_1 " невідома особа, яка представилася представником " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та почала координувати дії потерпілого у вищевказаному боті. Так, ОСОБА_4 власноручно ввів номер своєї банківської картки та фінансовий номер телефону. Після чого потерпілому почали приходити повідомлення з кодом. Також у чат-боті йому була надіслана вищевказана силка, перейшов за якою у ОСОБА_4 відкрилася невідома йому програма, де він увів код, який йому надійшов раніше. Після чого він вирішив перевірити стан кредитного ліміту через програму " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на своєму мобільному телефоні, але виявив, що зайти у дану програму він не може. Тому потерпілий видалив її та завантажив ще раз, після чого увійшов до своїх карток та побачив, що на карті відсутні грошові кошти у сумі 42000 гривень.

Зважаючи на вищевикладене та з метою отримання відомостей, які мають значення для досудового розслідування, а саме отримання інформації про рух коштів, отримання та зняття грошових коштів особами, які причетні до вказаних кримінальних правопорушень виникла необхідність у отриманні інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій, які містять банківську таємницю та знаходяться в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", щодо особи та/або осіб, яка(і) здійснюють операції по номеру банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , що забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування та дасть змогу встановити особу, яка причетна до вчинення кримінального провадження.

Отже, зміст вищевказаної інформації, до якої необхідно отримати тимчасовий доступ, представляє банківську таємницю та знаходиться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до статті 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Відомості, що містяться в речах і документах, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, представляють суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також винної особи.

У даному випадку результати отримання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, можуть представляти доказове значення у кримінальному провадженні. Доведення зазначених обставин іншим способом неможливо.

Враховуючи, що результати даного заходу забезпечення кримінального провадження можуть представляти доказове значення, тимчасовий доступ до речей і документів (охоронюваної законом таємниці) доцільно отримати із можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді.

З метою збереження інформації, яка міститься в документах, які містять банківську таємницю , також просили розглядати клопотання без участі представників АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

В судове засідання слідчий та прокурор надали заяви про розгляд клопотання у їх відсутність, клопотання підтримують та просять його задовольнити.

Явка слідчого до суду для розгляду даного клопотання не визнавалась обов`язковою, а тому слідчий суддя вважає за можливе провести розгляд даного клопотання у відсутність особи яка його подала.

Згідно норми ч. 1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Вивчивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України встановлено, що зазначена у клопотанні слідчого інформація дійсно має доказове значення в межах кримінального провадження; така інформація зберігається у певної особи (банківської установи), про що в матеріалах кримінального провадження наявне підтвердження.

Сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність», а також п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України такий доступ можливо надали лише з дозволу слідчого судді.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (ч. 1 ст. 159 КПК України).

Тому, відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слід надати тимчасовий доступ до вказаної у клопотанні інформації, оскільки отримати її в інший спосіб неможливо, а без неї неможливо встановити обставини у кримінальному провадженні. Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України слідчий має можливість ознайомитися з нею, зробити її копії, в тому числі і в електронному вигляді. Отримання копій необхідної інформації в електронному вигляді, або отримання певної інформації на паперових носіях, належним чином завіреної банком, цілком забезпечить інтереси досудового розслідування.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,

ухвалив

клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_2 , слідчому Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_14 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитись з ними, в тому числі і в електронному вигляді, зробити їх копії та вилучити їх у Миколаївському обласному управлінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:

- інформації про утримувача картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , його повні анкетні дані, відомі адреси місця проживання та реєстрації та інші номери мобільного та стаціонарного зв`язку, копії паспорту тощо, прив`язані до вказаної картки номери мобільних та стаціонарних телефонів;

- копій матеріалів фото-відеоспостереження зняття грошових коштів з вказаної картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 належить АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а також інші наявні фотоматеріали, що стосуються вказаної картки в період з 24.03.2025 по 26.03.2025 року по кінцевий термін ухвали з зазначенням адрес банківських терміналів чи банкоматів, з яких було здійснено операції;

- інформації про рух грошових коштів в період часу з 24.03.2025 по 26.03.2025 по рахункам АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу.

Доступ слід надати строком на два місяці з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого судового провадження.

Слідчий суддя: