Справа № 296/5209/25
УХВАЛА

Іменем України

19 травня 2025 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду міста Житомира ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Житомирського районного управління поліції №2 ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №00000348 від 26.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

У С Т А Н О В И В :

І. СУТЬ КЛОПОТАННЯ

1.1. 15.05.2025 слідчий ОСОБА_3 за погодженням з прокурором ОСОБА_4 звернувся до Корольовського районного суду м.Житомира з клопотанням, в якому просив надати слідчим у кримінальному провадженні №00000348 документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_1 до документів, що стали підставою для відкриття банківської карти № НОМЕР_1 ; відомостей про рух коштів, по банківській карті № НОМЕР_1 ; за період часу з 00 год. 00 хв. 24.05.2025 по час отримання ухвали із обов`язковим зазначенням дати проведення операції, суми, даних про банківські установи та їх рахунки, на які зараховувались та перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх коштів місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховувані грошові кошти, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді) у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів , обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів; інформацію щодо терміналів /банкоматів, з яких було здійснено зняття готівки з банківської карти, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 ; інформацію щодо фото- або відео фіксуванням дій, пов`язаних з отриманням, заміною та обслуговуванням банківської карти, відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; ІР-адреси входу до особистого електронного кабінету власника банківської карти, відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 за період часу з 00 год. 00 хв. 24.05.2025 по час отримання ухвали, а також зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (виготовити наведену інформацію шляхом зняття її копій, що міститься в таких електронних інформаційних системах та видати їх особі, якою буде здійснюватися тимчасовий доступ (здійснення виїмки).

1.2. Клопотання обґрунтовується тим, що СВ Житомирського районного управління поліції №2 ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000705 від 05.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за фактом здійснення 25.04.2025 близько 18:00 год., невідомою особою, незаконних операцій з використанням електронно-обчислюваної техніки під приводом « ІНФОРМАЦІЯ_2 месенджера» у чат-боті «Телеграм», шляхом надіслання ОСОБА_5 посилання, перейшовши за яким остання ввела реквізити свого банківського рахунку та з її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 здійснилось списання грошових коштів у сумі 15977,50 грн.

1.3. Посилаючись на те, що запитувана інформація за вказаним у клопотанні банківським рахунком має значення для досудового розслідування щодо встановлення факту причетності до вчинення кримінального правопорушення, містить охоронювану законом таємницю, неможливість іншими способами довести обставини за відсутності відповідної інформації, слідчий просив надати тимчасовий доступ до запитуваних відомостей.

ІІ. ПРОЦЕДУРА

2.1. Фіксація під час розгляду клопотання за допомогою технічних засобів не здійснювалась на підставі частини 4 статті 107 КПК.

2.2. Слідчий подав разом із клопотанням заяву про розгляд клопотання без його участі.

2.3. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повідомлялось про розгляд клопотання в порядку, передбаченому частиною 1 статті 135 КПК.

ІІІ. НОРМИ ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА

3.1. Згідно абзацу другого частини 1 статті 159 КПК тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин […] здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, […], без їх вилучення.

3.2. Відповідно до пункту сьомого частини першої статті 162 КПК до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

3.3. Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; […].

3.4. Згідно із частиною шостою статті 163 КПК слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, […] доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

IV. МОТИВИ СЛІДЧОГО СУДДІ

4.1. Встановлено, що ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000705 від 05.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

4.2. Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя вважає, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що запитувана у клопотанні інформація: 1) може перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; 2) в сукупності з іншими відомостями має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) містять охоронювану законом банківську таємницю; 4) може бути використана як докази; 5) іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою запитуваних відомостей неможливо.

4.3. Разом з тим, не підлягають задоволенню вимоги клопотання щодо зобов`язання службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » "виготовити наведену інформацію шляхом зняття її копій", та "видати їх особі, якою буде здійснюватися тимчасовий доступ", оскільки відповідно до ч. 1 ст. 165 КПК особа, яка зазначена в ухвалі про тимчасовий доступ до речей як їх володілець, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей особі, зазначеній у відповідній ухвалі та додаткового зобов`язання слідчого судді не потребує.

4.4. За таких обставин, клопотання слідчого підлягає задоволенню частково.

Керуючись статтями 131, 132, 159-165, 309 Кримінального процесуального кодексу України,

П О С Т А Н О В И В :

1. Клопотання слідчого СВ Житомирського районного управління поліції №2 ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , задовольнити частково.

2. Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №00000348: ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: електронних інформаційних систем або їх частин шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, без їх вилучення та документів (у разі їх наявності), що стали підставою для відкриття банківської карти № НОМЕР_1 ; відомостей про рух коштів по банківській карті № НОМЕР_1 із зазначенням дати проведення операції, суми, даних про банківські установи та їх рахунки, на які зараховувались та перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх коштів місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховувані грошові кошти, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді) у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, із зазначенням повного шляху проходження грошових коштів; інформації щодо терміналів/банкоматів, з яких було здійснено зняття готівки з банківської карти, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 ; інформацію щодо фото- або відео фіксуванням дій, пов`язаних з отриманням, заміною та обслуговуванням банківської карти, відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 ; ІР-адреси входу до особистого електронного кабінету власника банківської карти, відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , за період часу з 00:00 год. 25.04.2025 по 19.05.2025.

3. У задоволенні решти вимог клопотання, відмовити.

4. Встановити строк дії ухвали до 30.06.2025.

5. Відповідно до частини 1 статті 166 КПК у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ речей та документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_8