Справа № 314/4801/24
Провадження № 1-кс/314/747/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09.06.2025 м. Вільнянськ

Слідчий суддя Вільнянського районного суду Запорізької області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції № 2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000684 від 18.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

за участю прокурора ОСОБА_5 ,

В С Т А Н О В И В:

До Вільнянського районного суду Запорізької області надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів. Клопотання обґрунтоване тим, що 18.10.2024 до ВП №2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що 17.10.2024, приблизно о 14 годині 00 хвилин, переглядаючи соціальну мережу «Фейсбук» він перейшов за фішинговим посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою отримання одноразової грошової допомоги у сумі 6500,00 грн. Перейшовши за посиланням, йому надійшов телефонний дзвінок з номеру мобільного телефону НОМЕР_1 ніби то від представника даного фонду, який повідомив потерпілому про те, що задля отримання разової грошової допомоги йому необхідно здійснити деякі дії. які потерпілий виконав у повному обсязі. У подальшому ОСОБА_6 виявив, що з його універсальної банківської картки емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 17.10.2024 в період із 20 годин 00 хвилин до 20 години 01 хвилин невстановлена особа, шахрайським шляхом, за допомого електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами 2-ма транзакціями на загальну суму 61800,00 грн.

Під час досудового розслідування, шляхом тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було встановлено, що грошові кошти з банківської картки потерпілого 17.10.2024 2-ма транзакціями було перераховано на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 . Було отримано тимчасовий доступ до речей і документів у банківської установи та отримано інформацію по банківській картці № НОМЕР_3 . В ході здійснення аналізу отриманої в ході тимчасового доступу інформації було встановлено, що після надходження грошових коштів з банківської картки потерпілого їх було перераховано 2-ма транзакціями сумами 29145,00 грн та 21299,00 грн на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 . Під час проведення досудового розслідування з метою викриття злочинної діяльності невстановленої особи виникла необхідність в отриманні інформації та документів, які знаходяться у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: копії договорів надання послуг фізичній особі за картковим рахунком № НОМЕР_4 , з додатками, інформації щодо руху грошових коштів за картковим рахунком № НОМЕР_4 , із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вхідних залишків, адреси зняття та анкетних даних особи, яка їх отримала, IP-адрес входів та реєстрації до системи віддаленого доступу керуванням рахунком « ІНФОРМАЦІЯ_7 », номерів телефонів зареєстрованих за вказаним рахунком, фотоматеріали з банкоматів, в тому числі за операції без картки за вказаним рахунком, в період часу з 00 годин 00 хвилин 17.10.2024 до 00 годин 00 хвилин 30.10.2024.

Прокурорпідтримав клопотання у судовому засіданні.

Слідчий суддя, розглянувши матеріали клопотання, вислухавши прокурора, вважає, що внесене клопотання підлягає задоволенню, оскільки, наявні підстави для надання тимчасового доступу до речей та документів, які можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, згідно положень ч. 5 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно із ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Враховуючи вищенаведене, клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-166, ст. 372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ відділення поліції №2 Запорізького РУП Головного управління Національної поліції в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , лейтенанту поліції ОСОБА_10 , лейтенанту поліції ОСОБА_11 , лейтенанту поліції ОСОБА_12 , капітану поліції ОСОБА_13 , майору поліції ОСОБА_14 , тимчасовий доступ до інформації та документів, які знаходяться у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: копії договорів надання послуг фізичній особі за картковим рахунком № НОМЕР_4 , з додатками, інформації щодо руху грошових коштів за картковим рахунком № НОМЕР_4 , із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вхідних залишків, адреси зняття та анкетних даних особи, яка їх отримала, IP-адрес входів та реєстрації до системи віддаленого доступу керуванням рахунком « ІНФОРМАЦІЯ_7 », номерів телефонів зареєстрованих за вказаним рахунком, фотоматеріали з банкоматів, в тому числі за операції без картки за вказаним рахунком, в період часу з 00 годин 00 хвилин 17.10.2024 до 00 годин 00 хвилин 30.10.2024.

Визначити строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Кінцевим днем дії ухвали визначити 09.08.2025.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування та вилучення вказаних речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

09.06.2025