Справа № 939/1712/25
УХВАЛА

Іменем України

26 червня 2025 рокуселище Бородянка

Слідчий суддя Бородянського районного суду Київської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Бородянського районного суду клопотання слідчої слідчого відділення відділення поліції № 2 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Бородянського відділу Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження №0000250 від 10 червня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідча СВ відділення поліції № 2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді з вказаним клопотанням, в якому просила надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів та відомостей, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код банку МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: -до справи з юридичного оформлення банківської картки № НОМЕР_3 , включаючи інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до вказаного карткового рахунку з моменту його реєстрації; -до інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_3 за період з 08 червня 2025 року по строк дії ухвали, із зазначенням залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків; -у випадку наявності, до матеріалів службового розслідування служби безпеки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " по даному факту; - до інформації про банківські термінали, в яких здійснювалось зняття, отриманих шахрайським шляхом коштів із банківської картки № НОМЕР_3 за період з 08 червня 2025 року по строк дії ухвали, а також до копій записів з камер відеоспостереження банкоматів, в яких здійснювались такі операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; -до інформації про карткові рахунки, на які з банківської картки № НОМЕР_3 за період з 08 червня 2025 року по строк дії ухвали було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завіреної копії справи з юридичного оформлення карткового рахунку, включаючи такі документи: анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " щодо відкриття карткового рахунку, паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду власників карткових рахунків; -до інформації про здійснення будь-якого виду оплат з банківської картки № НОМЕР_3 за період з 08 червня 2025 року по строк дії ухвали, а саме: поповнень мобільних телефонів, оплату комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів; -до інформації щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформації про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалось з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом у форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань; -до параметрів електронних пристроїв користувача "secureelementid", унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконують роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вказані банківські картки.

Клопотання обґрунтоване тим, що слідчим відділенням ВП № 2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000250 від 10 червня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 09 червня 2025 року до чергової частини відділення поліції №2 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка проживає по АДРЕСА_2 , з заявою про те, що 09 червня 2025 року невідомі особи зателефонували їй на мобільний телефон з прихованого номера Телеграму та представились працівниками ІНФОРМАЦІЯ_3 . Під час розмови невідомі особи увійшли до неї в довіру, а після того як вона повідомила їм реквізити своєї банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_4 , звідти списали грошові кошти в сумі 14000 гривень, внаслідок чого їй було спричинено матеріальну шкоду (ЄО №5360).

Допитана як потерпіла ОСОБА_5 показала, що 09 червня 2025 року вона перебувала на робочому місці у готельному комплексі " ІНФОРМАЦІЯ_4 " по АДРЕСА_2 . Близько 16 години їй зателефонував невідомий чоловік з прихованого номера в додатку Телеграм; абонент, який телефонував, був підписаний ІНФОРМАЦІЯ_3 та повідомив, що їй необхідно оновити дані. Вона погодилась зробити це онлайн. Чоловік сказав, що їй потрібно зробити переказ грошових коштів між картками та продиктував номер картки на яку потрібно зробити переказ та суму переказу. За його вказівками вона переказала зі своєї картки " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_5 (точного номера не пам`ятає) на картку НОМЕР_4 грошові кошти в розмірі 12693 грн 15 коп., з іншої своєї картки " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_6 (точного номера не пам`ятає) на картку НОМЕР_7 грошові кошти в розмірі 2562 грн 75 копійок. Коли невідомий чоловік запитав чи є у неї відкриті картки в інших банках вона розповіла, що є картка в ІНФОРМАЦІЯ_5 та по його вказівці спочатку збільшила кредитний ліміт на картці ІНФОРМАЦІЯ_5 , а потім зі своєї картки ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_8 перерахувала грошові кошти на картку НОМЕР_3 14220 грн, потім зі своєї картки ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_8 перерахувала на картку НОМЕР_9 грошові кошти в сумі 24360 гривень. Коли зв`язок перервався їй зателефонували з А-банку та повідомили про можливі шахрайські дії щодо її картки, та що картка буде заблокована.

На даний час інформація про подальший рух коштів по вказаних транзакціях, дата, час та місце зняття, переведення або списання грошових коштів не відома. Враховуючи викладене, з метою повного, об`єктивного та всебічного дослідження обставин провадження, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які зберігаються в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код банку МФО НОМЕР_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_3 за період з 08 червня 2025 року по строк дії ухвали, оскільки іншим шляхом встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Слідча СВ відділення поліції № 2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилась, відповідно до заяви, просила розглянути клопотання у її відсутність.

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " свого представника в судове засідання не направило.

Згідно з ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та перевіривши його на відповідність вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України, дослідивши надані документи, слідчий суддя приходить до такого висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

У статті 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Враховуючи, що слідчою відділення поліції № 2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, тимчасовий доступ до яких вона просить надати, самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і являють собою документи, що містять охоронювану законом таємницю, а саме відомості, що можуть становити банківську таємницю, і нею доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, то слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити.

Керуючись ст. 110, 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділення відділення поліції № 2 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та т.в.о. начальника СВ відділення поліції №2 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до документів та відомостей, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код банку МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-до справи з юридичного оформлення банківської картки № НОМЕР_3 , включаючи інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до вказаного карткового рахунку з моменту його реєстрації;

-до інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_3 за період з 08 червня 2025 року по строк дії ухвали, із зазначенням залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків;

-у випадку наявності, до матеріалів службового розслідування служби безпеки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " по даному факту;

- до інформації про банківські термінали, в яких здійснювалось зняття отриманих коштів із банківської картки № НОМЕР_3 за період з 08 червня 2025 року по строк дії ухвали, а також до копій записів з камер відеоспостереження банкоматів, в яких здійснювались такі операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

-до інформації про карткові рахунки, на які з банківської картки № НОМЕР_3 за період з 08 червня 2025 року по строк дії ухвали було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завіреної копії справи з юридичного оформлення карткового рахунку, включаючи такі документи: анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " щодо відкриття карткового рахунку, паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду власників карткових рахунків;

-до інформації про здійснення будь-якого виду оплат з банківської картки № НОМЕР_3 за період з 08 червня 2025 року по строк дії ухвали, а саме: поповнень мобільних телефонів, оплату комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

-до інформації щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформації про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалось з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом у форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань;

-до параметрів електронних пристроїв користувача "secureelementid", унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконують роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вказані банківські картки.

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " надати можливість слідчим слідчого відділення відділення поліції № 2 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та т.в.о. начальника СВ відділення поліції №2 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області ОСОБА_10 вилучити копії вказаних документів.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді.

Роз`яснити, що ст. 166 КПК України передбачені наслідки невиконання ухвали слідчого судді.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_11