Справа № 461/6478/24
Провадження № 1-кс/461/4285/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

10.07.2025 м. Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду міста Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Львові клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

в с т а н о в и в :

старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням із виконувачем обов`язків прокурора другого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтриманням публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ, з можливістю вилучення інформації, що перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю її вилучення у Філії Львівське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- інформації щодо закріплених усіх фінансових номерів клієнтів Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з моменту відкриття рахунку по 03.07.2025, наступних клієнтів:

№П.І.Б.Номер рахунку
1.1.ОСОБА_5 НОМЕР_3
2. ОСОБА_6 НОМЕР_4
3.ОСОБА_7 НОМЕР_5
4.ОСОБА_8 НОМЕР_6
5.ОСОБА_9 НОМЕР_7
6.ОСОБА_10 НОМЕР_8

- оригіналів розписок про отримання платіжних карток, а також оригіналів заяв про зміну фінансових номерів (у разі проведення такої заміни фінансового номеру клієнта), в період часу з 2023 по 2024 рік, факти яких були виявлені під час проведення службового розслідування у територіальних відокремлених безбалансових відділеннях філії - Львівське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме № НОМЕР_9 ( АДРЕСА_3 ), № НОМЕР_10 ( АДРЕСА_4 ) та № НОМЕР_11 ( АДРЕСА_5 ) щодо виявлення фактів ініціювання перевипуску платіжних карток клієнтів - внутрішньо-переміщених осіб без їх фактичної присутності, наступних клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 :

№П.І.Б.Дата видачі платіжної карткиТВБВ
1.ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_10
2.ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_10
3.ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_10
4.ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_5 №10013/0344
5.ОСОБА_9 03.11.2023№ НОМЕР_10
6.ОСОБА_10 03.11.2023№10013/0344

- завірених копій матеріалів службового розслідування (висновку), проведеного відповідно до наказу №5656-АГ від 20.05.2025, із усіма додатками до нього.

В обґрунтування внесеного клопотання слідчий покликається на те, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000133 від 04.06.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.191 КК України, щодо фактів організації службовими особами Філії Львівське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » протиправного механізму привласнення грошових коштів клієнтів банку.

Зокрема, встановлено, що керівниками ТВБВ № НОМЕР_9 ( АДРЕСА_3 ) та ТВБВ № НОМЕР_11 ( АДРЕСА_5 ) Філії Львівське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », спільно з іншими працівниками зазначених відділень, використовуючи своє службове становище, з метою особистого збагачення організовано протиправний механізм заволодіння грошовими коштами клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Згідно із отриманими даними, керівники зазначених відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », отримавши від невстановлених осіб інформацію щодо переліку та реквізитів клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які постійно перебувають на тимчасово окупованих територіях, південних та східних регіонів України, із використанням програмних засобів редагування растрових зображень (підміни фотозображення клієнтів з метою створення візуального ефекту присутності особи у відділенні), організували здійснення заміни фінансових номерів, які верифіковані у банку, та які, начебто, належить клієнтам. В результаті вказаних маніпуляцій, працівники банку отримали доступ до фінансових операцій по рахунках та банківських сервісах клієнтів. В подальшому, отримавши такий доступ, учасники протиправної схеми, без відома клієнта, отримували особисто їх платіжні картки, за допомогою яких знімали готівкові кошти з рахунків та привласнювали їх.

Окрім цього до СУ ГУНП у Львівській області надійшла заява про вчинення кримінального правопорушення від начальника Філії Львівське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із якої вбачається, що під час проведення службового розслідування у територіальних відокремлених безбалансових відділеннях філії - Львівське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме № НОМЕР_9 ( АДРЕСА_3 , далі - ТВБВ № НОМЕР_9 ), № НОМЕР_10 ( АДРЕСА_4 , далі - ТВБВ № НОМЕР_10 ) та № НОМЕР_11 ( АДРЕСА_5 , далі - ТВБВ № НОМЕР_11 ) виявлено факти ініціювання перевипуску платіжних карток клієнтів - внутрішньо-переміщених осіб (далі - ВПО) без їх фактичної присутності.

У ході проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вищезазначених документів, з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю їх вилучення у Філії Львівське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Вище зазначені документи самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а отримання тимчасового доступу до них з можливістю вилучення оригіналів надасть можливість використовувати їх під час доказування, а також унеможливить їх зміну чи знищення. Вказані документи могли зафіксувати фактичні дані про осіб, які вчинили протиправні діяння та можуть містити на собі сліди злочину.

Враховуючи наведене, просить клопотання задоволити.

Розгляд клопотання просить здійснювати без участі слідчого та прокурора, та у зв`язку з загрозою зміни або знищення документів без участі володільця документів.

З метою забезпечення проведення тимчасового доступу, слідчий суддя приходить до висновку про можливість розгляду клопотання у відсутності учасників процесу.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням ГУНП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 04.06.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000133, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

Згідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріалами клопотання доведено достатність даних про здійснення слідчим досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення, а також про те, що інформація, про тимчасовий доступ до якої він просить, в тому числі та, що містять охоронювану законом таємницю, має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у таких документах та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних вище документів, необхідно отримати тимчасовий доступ, а отримати вказану інформацію, окрім як за ухвалою суду, неможливо, оскільки вказані документи відповідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України, можуть становити охоронювану законом таємницю, а тому клопотання підлягає до задоволення.

Зазначена в ухвалі слідчого судді особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Керуючись ст.ст.107, 131, 132, 159, 160, 162, 163-166, 222, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, із можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю їх вилучення у Філії Львівське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- інформації щодо закріплених усіх фінансових номерів клієнтів Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з моменту відкриття рахунку по 03.07.2025, наступних клієнтів:

№П.І.Б.Номер рахунку
2.1.ОСОБА_5 НОМЕР_3
2.ОСОБА_6 НОМЕР_4
3.ОСОБА_7 НОМЕР_5
4.ОСОБА_8 НОМЕР_6
5.ОСОБА_9 НОМЕР_7
6.ОСОБА_10 НОМЕР_8

- оригіналів розписок про отримання платіжних карток, а також оригіналів заяв про зміну фінансових номерів (у разі проведення такої заміни фінансового номеру клієнта), в період часу з 2023 по 2024 рік, факти яких були виявлені під час проведення службового розслідування у територіальних відокремлених безбалансових відділеннях філії - Львівське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме № НОМЕР_9 ( АДРЕСА_3 ), № НОМЕР_10 ( АДРЕСА_4 ) та № НОМЕР_11 ( АДРЕСА_5 ) щодо виявлення фактів ініціювання перевипуску платіжних карток клієнтів - внутрішньо-переміщених осіб без їх фактичної присутності, наступних клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 :

№П.І.Б.Дата видачі платіжної карткиТВБВ
1.ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_10
2.ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_10
3.ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_10
4.ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_5 №10013/0344
5.ОСОБА_9 03.11.2023№10013/0344
6.ОСОБА_10 03.11.2023№10013/0344

- завірених копій матеріалів службового розслідування (висновку), проведеного відповідно до наказу №5656-АГ від 20.05.2025, із усіма додатками до нього.

Виконання ухвали слідчого судді покласти на старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 та слідчих слідчої групи у вказаному кримінальному провадженні.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали складений 10.07.2025.

Слідчий суддя ОСОБА_1