печерський районний суд міста києва
Прим. №__
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 червня 2025 року Печерський районний суд міста Києва у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у зв`язку із виконанням запиту компетентних органів Республіки Франція про надання правової допомоги у кримінальній справі № 24303010,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління протидії кримінальним правопорушенням у сфері кібербезпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням у зв`язку із виконанням запиту компетентних органів Республіки Франція про надання правової допомоги у кримінальній справі № 24303010 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: документів в електронному та друкованому вигляді в операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код НОМЕР_3 ) адреса: АДРЕСА_3 , які містять відомості про: зв`язок абонентських номерів: НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 , відомостей щодо руху грошових коштів (електронних грошей) на рахунках номерів телефонів із зазначенням дати, часу, суми, способу здійснення транзакції, час та дата, а також повні реквізити банківських чи фінансових установ, на які було вчинено переказ грошей, фінансові реквізити отримувача переказу з рахунків вище зазначених мобільних номерів, ІР-адреса пристроїв абонентів, відомостей щодо номеру мобільного терміналу, часу, дати і місця його активації та роздруківку з інформацією про дату, час і тривалість телефонних з`єднань (вхідних/вихідних), адресу місця перебування абоненту зазначених телефонних номерів в момент кожного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання та інших адрес під час руху абонента та перепідключення до інших базових станцій в ході з`єднання, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання, (абонента А) (абонентський, серійний, ІССГО, ІМSІ номери сім-картки, ІМЕІ) мобільних телефонів по вищевказаних абонентських номерах, ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувається сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості, вхідних та вихідних SMS-повідомлень (без розкриття їх змісту) і інформацію про інтернет-трафік, з урахуванням нульових з`єднань з прив`язкою до місцевості абонента "А", повних реквізитів власників, які обслуговуються, як на умовах контрактного сервісу так і на умовах передплаченого зв`язку з наданням всіх відповідних завірених копій документів, про номер платіжної картки, білінгових даних та назви банку, з якої здійснювались поповнення рахунку вказаних абонентських номерів, платіжних доручень з зазначенням повних реквізитів щодо поповнення вищевказаних абонентських номерів, за період часу з 01.03.2024 по дату постановлення ухвали, а також час, дату, місце реалізації (продажу) стартових пакетів із SIM-картами зазначених номерів мобільних телефонів із зазначенням контрагента, якому було надано указані стартові пакети; ідентифікаційні ознаки ІР-адрес: НОМЕР_7 , номер порту 13716, часова мітка (UTC) 2025-02-09 10:55:56; НОМЕР_33, номер порту 51334, часова мітка (UTC) 2025-01-20 13:59:48; НОМЕР_12, номер порту 40592, часова мітка (UTC) 2025-01-18 08:40:13; НОМЕР_13, номер порту 29176, часова мітка (UTC) 2025-01-10 14:40:57; НОМЕР_14, номер порту 35836, часова мітка (UTC) 2025-01-07 15:33:52; НОМЕР_15, номер порту 51144, часова мітка (UTC) 2025-01-06 08:19:08; НОМЕР_16, номер порту 16834, часова мітка (UTC) 2025-01-02 12:17:21; НОМЕР_17, номер порту 16834, часова мітка (UTC) 2024-11-25 18:47:27; НОМЕР_18, номер порту 34248, часова мітка (UTC) 2024-08-06 13:55:01; НОМЕР_8 , номер порту 26052, часова мітка (UTC) 2024-07-30 16:07:33; НОМЕР_19, номер порту 51028, часова мітка (UTC) 2024-07-02 17:21:35; НОМЕР_9 , номер порту 31636, часова мітка (UTC) 2024-05-25 12:57:42; НОМЕР_20, номер порту 43162, часова мітка (UTC) 2024-05-24 09:31:44; НОМЕР_21, номер порту 37758, часова мітка (UTC) 2024-05-06 13:57:29; НОМЕР_22, часова мітка 2024-11-19 10:22:07 Z; НОМЕР_22, часова мітка 2024-11-19 07:13:08 Z; НОМЕР_10, часова мітка 2024-11-18 07:14:02 Z; НОМЕР_23, часова мітка 2024-11-17 14:24:29 Z; НОМЕР_23, часова мітка 2024-11-17 10:44:59 Z; НОМЕР_23, часова мітка 2024-11-17 07:45:41 Z; НОМЕР_24, часова мітка 2024-11-16 13:43:16 Z; НОМЕР_25, часова мітка 2024-11-15 10:30:05 Z; НОМЕР_26, часова мітка 2024-11-14 10:31:28 Z; НОМЕР_26, часова мітка 2024-11-14 09:43:38 Z; НОМЕР_26, часова мітка 2024-11-14 07:49:42 Z; НОМЕР_27, часова мітка 2024-11-13 15:58:06 Z; НОМЕР_27, часова мітка 2024-11-13 07:55:02 Z; НОМЕР_28, часова мітка 2024-11-12 13:55:17 Z; НОМЕР_29, часова мітка 2024-11-12 06:57:23 Z; НОМЕР_29, часова мітка 2024-11-12 09:05:09 Z; НОМЕР_30, часова мітка 2024-11-10 07:56:14 Z; НОМЕР_31, часова мітка 2024-11-09 20:34:47 Z; НОМЕР_31, часова мітка 2024-11-09 18:50:44 Z; НОМЕР_32, часова мітка 2024-11-08 18:45:46 Z; НОМЕР_32, часова мітка 2024-11-08 16:24:41 Z; НОМЕР_11 часова мітка (UTC) 2025-02-13 20:05:44, зокрема абонентський номер, адреса розташування базової станції, тип з`єднання (вхідні та вихідні дзвінки, SМS, ММS, GPRS, переадресація), адреса місцеперебування абонента телефонного номера в момент кожного вхідного і вихідного телефонного з`єднання та вхідних і вихідних SМS і ММS - повідомлень, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання, (абонента А) (абонентський, серійний, ІССГО, ІМSІ номери сім-картки, ІМЕІ), ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувається сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості, за наявності контрактної угоди надати відомості про абонента.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказав, що у Головному слідчому управлінні Національної поліції України організовано виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги у кримінальному провадженні № 24303010, який надійшов від компетентних органів Французької Республіки (далі - Запит).

Відповідно до матеріалів Запиту правоохоронними органами Французької Республіки здійснюється розслідування у кримінальній справі № 24303010 за фактами шахрайського заволодіння грошима близько 20 потерпілих.

Так, злочинцями було створено фіктивні сайти на яких було розміщено сфальсифіковані дані справжніх адвокатів, від імені яких пропонувалася послуга встановлення та повернення коштів, які раніше було викрадено у шахрайський спосіб у потерпілих.

Потерпілих схиляли до того, аби вони перераховували гроші за начебто проведену роботу з виявлення та повернення викрадених раніше коштів, та у подальшому заволодівали цими коштами.

Під час розслідування встановлено зв`язок деяких громадян України із веб-ресурсами, акантами електронних пошт, криптогаманцями та номерами мобільних телефонів, які використовувалися злочинцями.

У Запиті запитуюча сторона просить зокрема:

1. Встановити телефонні реквізити наступних осіб: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 ); ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5; ОСОБА_8 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ( ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_6 ); ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ( ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ); ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ( ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ); ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 .

2. Отримати детальні рахунки за наступними номерами мобільних телефонів: НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ;

3. Ідентифікувати ІР-адреси облікових записів

НОМЕР_7, номер порту 13716, часова мітка (UTC) 2025-02-09 10:55:56;

НОМЕР_33, номер порту 51334, часова мітка (UTC) 2025-01-20 13:59:48;

НОМЕР_12, номер порту 40592, часова мітка (UTC) 2025-01-18 08:40:13;

НОМЕР_13, номер порту 29176, часова мітка (UTC) 2025-01-10 14:40:57;

НОМЕР_14, номер порту 35836, часова мітка (UTC) 2025-01-07 15:33:52;

НОМЕР_15, номер порту 51144, часова мітка (UTC) 2025-01-06 08:19:08;

НОМЕР_16, номер порту 16834, часова мітка (UTC) 2025-01-02 12:17:21;

НОМЕР_17, номер порту 16834, часова мітка (UTC) 2024-11-25 18:47:27;

НОМЕР_18, номер порту 34248, часова мітка (UTC) 2024-08-06 13:55:01;

НОМЕР_8 , номер порту 26052, часова мітка (UTC) 2024-07-30 16:07:33;

НОМЕР_19, номер порту 51028, часова мітка (UTC) 2024-07-02 17:21:35;

НОМЕР_9 , номер порту 31636, часова мітка (UTC) 2024-05-25 12:57:42;

НОМЕР_20, номер порту 43162, часова мітка (UTC) 2024-05-24 09:31:44;

НОМЕР_21, номер порту 37758, часова мітка (UTC) 2024-05-06 13:57:29;

НОМЕР_22, часова мітка 2024-11-19 10:22:07 Z; НОМЕР_22, часова мітка 2024-11-19 07:13:08 Z;

НОМЕР_10 , часова мітка 2024-11-18 07:14:02 Z; НОМЕР_23, часова мітка 2024-11-17 14:24:29 Z;

НОМЕР_23, часова мітка 2024-11-17 10:44:59 Z; НОМЕР_23, часова мітка 2024-11-17 07:45:41 Z;

НОМЕР_24, часова мітка 2024-11-16 13:43:16 Z; НОМЕР_25, часова мітка 2024-11-15 10:30:05 Z;

НОМЕР_26, часова мітка 2024-11-14 10:31:28 Z; НОМЕР_26, часова мітка 2024-11-14 09:43:38 Z;

НОМЕР_26, часова мітка 2024-11-14 07:49:42 Z; НОМЕР_27, часова мітка 2024-11-13 15:58:06 Z;

НОМЕР_27, часова мітка 2024-11-13 07:55:02 Z; НОМЕР_28, часова мітка 2024-11-12 13:55:17 Z;

НОМЕР_29, часова мітка 2024-11-12 06:57:23 Z; НОМЕР_29, часова мітка 2024-11-12 09:05:09 Z;

НОМЕР_30, часова мітка 2024-11-10 07:56:14 Z; НОМЕР_31, часова мітка 2024-11-09 20:34:47 Z;

НОМЕР_31, часова мітка 2024-11-09 18:50:44 Z; НОМЕР_32, часова мітка 2024-11-08 18:45:46 Z;

НОМЕР_32, часова мітка 2024-11-08 16:24:41 Z; НОМЕР_11 часова мітка (UTC) 2025-02-13 20:05:44

Інформація щодо надання якої просить запитуюча сторона має суттєве значення для подальшого розслідування у кримінальній справі.

Слідчий подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримав у повному обсязі, з наведених у ньому підстав, та просив задовольнити.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, дійшов наступного висновку.

Частиною 1 ст. 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як вбачається зі змісту ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу; 11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки».

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

Керуючись ст. ст. 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 у зв`язку із виконанням запиту компетентних органів Французької Республіки про надання правової допомоги у кримінальній справі № 24303010 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код НОМЕР_3 ) адреса: АДРЕСА_3 , із можливістю вилучення їх копій в паперовому та електронному вигляді, які містять відомості про:

- зв`язок абонентських номерів: НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 , відомостей щодо руху грошових коштів (електронних грошей) на рахунках номерів телефонів із зазначенням дати, часу, суми, способу здійснення транзакції, час та дата, а також повні реквізити банківських чи фінансових установ, на які було вчинено переказ грошей, фінансові реквізити отримувача переказу з рахунків вище зазначених мобільних номерів, ІР-адреса пристроїв абонентів, відомостей щодо номеру мобільного терміналу, часу, дати і місця його активації та роздруківку з інформацією про дату, час і тривалість телефонних з`єднань (вхідних/вихідних), адресу місця перебування абоненту зазначених телефонних номерів в момент кожного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання та інших адрес під час руху абонента та перепідключення до інших базових станцій в ході з`єднання, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання, (абонента А) (абонентський, серійний, ІССГО, ІМSІ номери сім-картки, ІМЕІ) мобільних телефонів по вищевказаних абонентських номерах, ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувається сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості, вхідних та вихідних SMS-повідомлень (без розкриття їх змісту) і інформацію про інтернет-трафік, з урахуванням нульових з`єднань з прив`язкою до місцевості абонента "А", повних реквізитів власників, які обслуговуються, як на умовах контрактного сервісу так і на умовах передплаченого зв`язку з наданням всіх відповідних завірених копій документів, про номер платіжної картки, білінгових даних та назви банку, з якої здійснювались поповнення рахунку вказаних абонентських номерів, платіжних доручень з зазначенням повних реквізитів щодо поповнення вищевказаних абонентських номерів, за період часу з 01.03.2024 по дату постановлення ухвали, а також час, дату, місце реалізації (продажу) стартових пакетів із SIM-картами зазначених номерів мобільних телефонів із зазначенням контрагента, якому було надано указані стартові пакети;

- ідентифікаційні ознаки ІР-адрес:

НОМЕР_7 , номер порту 13716, часова мітка (UTC) 2025-02-09 10:55:56;

НОМЕР_33, номер порту 51334, часова мітка (UTC) 2025-01-20 13:59:48;

НОМЕР_12, номер порту 40592, часова мітка (UTC) 2025-01-18 08:40:13;

НОМЕР_13, номер порту 29176, часова мітка (UTC) 2025-01-10 14:40:57;

НОМЕР_14, номер порту 35836, часова мітка (UTC) 2025-01-07 15:33:52;

НОМЕР_15, номер порту 51144, часова мітка (UTC) 2025-01-06 08:19:08;

НОМЕР_16, номер порту 16834, часова мітка (UTC) 2025-01-02 12:17:21;

НОМЕР_17, номер порту 16834, часова мітка (UTC) 2024-11-25 18:47:27;

НОМЕР_18, номер порту 34248, часова мітка (UTC) 2024-08-06 13:55:01;

НОМЕР_8 , номер порту 26052, часова мітка (UTC) 2024-07-30 16:07:33;

НОМЕР_19, номер порту 51028, часова мітка (UTC) 2024-07-02 17:21:35;

НОМЕР_9 , номер порту 31636, часова мітка (UTC) 2024-05-25 12:57:42;

НОМЕР_20, номер порту 43162, часова мітка (UTC) 2024-05-24 09:31:44;

НОМЕР_21, номер порту 37758, часова мітка (UTC) 2024-05-06 13:57:29;

НОМЕР_22, часова мітка 2024-11-19 10:22:07 Z;

НОМЕР_22, часова мітка 2024-11-19 07:13:08 Z;

НОМЕР_10, часова мітка 2024-11-18 07:14:02 Z;

НОМЕР_23, часова мітка 2024-11-17 14:24:29 Z;

НОМЕР_23, часова мітка 2024-11-17 10:44:59 Z;

НОМЕР_23, часова мітка 2024-11-17 07:45:41 Z;

НОМЕР_24, часова мітка 2024-11-16 13:43:16 Z;

НОМЕР_25, часова мітка 2024-11-15 10:30:05 Z;

НОМЕР_26, часова мітка 2024-11-14 10:31:28 Z;

НОМЕР_26, часова мітка 2024-11-14 09:43:38 Z;

НОМЕР_26, часова мітка 2024-11-14 07:49:42 Z;

НОМЕР_27, часова мітка 2024-11-13 15:58:06 Z;

НОМЕР_27, часова мітка 2024-11-13 07:55:02 Z;

НОМЕР_28, часова мітка 2024-11-12 13:55:17 Z;

НОМЕР_29, часова мітка 2024-11-12 06:57:23 Z;

НОМЕР_29, часова мітка 2024-11-12 09:05:09 Z;

НОМЕР_30, часова мітка 2024-11-10 07:56:14 Z;

НОМЕР_31, часова мітка 2024-11-09 20:34:47 Z;

НОМЕР_31, часова мітка 2024-11-09 18:50:44 Z;

НОМЕР_32, часова мітка 2024-11-08 18:45:46 Z;

НОМЕР_32, часова мітка 2024-11-08 16:24:41 Z;

НОМЕР_11 часова мітка (UTC) 2025-02-13 20:05:44, зокрема абонентський номер, адреса розташування базової станції, тип з`єднання (вхідні та вихідні дзвінки, SМS, ММS, GPRS, переадресація), адреса місцеперебування абонента телефонного номера в момент кожного вхідного і вихідного телефонного з`єднання та вхідних і вихідних SМS і ММS - повідомлень, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання, (абонента А) (абонентський, серійний, ІССГО, ІМSІ номери сім-картки, ІМЕІ), ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувається сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості, за наявності контрактної угоди надати відомості про абонента.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 2 місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (забезпечити) тимчасовий доступ до документів, зазначеній в ухвалі особі, з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх копії в паперовому та/або електронному вигляді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1