Справа № 373/186/25
Номер провадження 1-кс/373/272/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

28 липня 2025 року м. Переяслав

Слідча суддя Переяславського міськрайонного суду Київської області

ОСОБА_1

за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчої СВ Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором - начальником Переяславського відділу Бориспільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000468 від 04.12.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 366-2 КК України,

про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю,

встановив:

22.07.2025 до слідчого судді Переяславського міськрайонного суду Київської області надійшло клопотання слідчої СВ Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_5 в якому вона просить надати їй та іншим слідчим групи слідчих; ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000468 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з можливістю ознайомитись та отримати документи з відомостями про перелік рахунків ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП: НОМЕР_2 ) та залишок коштів у загальній сумі на цих рахунках станом на 31.12.2021, 31.12.2022, 31.12.2023, 31.12.2024.

На розгляд клопотання слідча ОСОБА_9 не з`явилась, подала заяву, в якій просила розглянути клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів без її участі та задовольнити вимоги.

Прокурор, який погодив клопотання, в судове засідання не з`явився.

Володілець речей та документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на повідомлення суду про суть, час та місце розгляду клопотання не відреагував.

Клопотання мотивоване наступним.

Групою слідчих СВ ВП № 1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області, до складу якої входить слідча ОСОБА_5 , здійснюється досудове розслідування (слідство) у кримінальному провадженні №0000468 від 04.12.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 366-2 КК України, відомості про яке внесені до ЄРДР за повідомленням Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) про те, що за результатами повної перевірки декларацій особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2021, 2022, 2023 роки, поданих Переяславським міським головою ОСОБА_8 , встановлено декларування недостовірних відомостей.

Зокрема, НАЗК серед іншого виявило, що суб`єкт декларування ОСОБА_8 у розділі 12 «Грошові активи» декларацій не зазначив власні кошти, які розміщені на банківських рахунках в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у таких розмірах: 481214,24 грн - за 2021 рік; 558631,11 грн - за 2022 рік; 305813,24 грн - за 2023 рік, відомості про які наявні у виписках, наданих АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про залишок коштів на банківських рахунках, відкритих на ім`я ОСОБА_8 .

У клопотанні слідча вказує, що зазначена інформація по банківським рахункам ОСОБА_8 буде використана як доказ у цьому кримінальному провадженні, сприятиме розкриттю правопорушення, забезпечить швидке, повне та неупереджене досудове розслідування у кримінальному провадженні.

Повноваження слідчої ОСОБА_10 , інших слідчих, вказаних у клопотанні, а також прокурора ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000468 підтверджуються: постановою від 16.12.2024 керівника органу досудового розслідування про визначення групи слідчих у кримінальному провадженні та постановою від 13.01.2025 заступника керівника Бориспільської окружної прокуратури про визначення групи прокурорів.

Викладені слідчою обставини та мотиви щодо необхідності тимчасового доступу до речей і документів з інформацією, яка становить охоронювану законом банківську таємницю, підтверджується долученими до клопотання документами, а саме:

-Витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань за номером кримінального провадження: 0000468 від 04.12.2024;

-Листом керівника управління проведення повних перевірок НАЗК від 29.11.2024 на адресу Національної поліції України про виявлення ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 366-2 КК України за результатами повної перевірки щорічних декларацій особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2021-2023 роки, поданих ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

-Висновками щодо виявлення ознак корупційного або пов`язаного з корупцією правопорушення, затвердженими Головою НАЗК від 21.11.2024, про наступне: при поданні ОСОБА_8 щорічної декларації за 2021 рік суб`єкт декларування зазначив відомості, які відрізняються від достовірних усього на суму 9 017 747, 91 грн, з яких 481214,24 грн - грошові кошти на рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; у щорічній декларації за 2022 рік суб`єкт декларування зазначив відомості, які відрізняються від достовірних усього на суму 8 554 349,48 грн, з яких 558 631,11 грн - грошові кошти на рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; у щорічній декларації за 2023 рік суб`єкт декларування ОСОБА_8 зазначив відомості, які відрізняються від достовірних усього на суму 8 349 257,47 грн, з яких; 305 813,24 грн - грошові кошти на рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-Інформацією-відповіддю АТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 30.07.2024 на запит НАЗК про номери рахунків ОСОБА_8 та залишок коштів на них станом на 31.12.2021, 31.12.2022, 31.12.2023.

Згідно зі ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

За правилами ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з частиною першою та другою статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом. Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта; здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банку та клієнтів.

Статтею 62-2 Закону України «Про банки і банківську таємницю» визначено, що Національний банк України має право розкривати органам державної влади інформацію, що становить банківську таємницю та зібрану під час виконання ним його функцій, якщо така інформація може свідчити про правопорушення та/або використовуватися для запобігання, виявлення, припинення, розслідування правопорушень, притягнення винних осіб до відповідальності за їх вчинення.

Відповідно до вимог ч.5 та ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) можливість використання як доказ відомостей, що містяться в цих речах та документах, та не можливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Клопотання слідчого та долучені до нього документи дають підстави вважати, що є всі ознаки правопорушення, пов`язаного з декларуванням майна та доходів і у органу досудового розслідування об`єктивно існує необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які містять банківську таємницю, з метою отримання інформації щодо коштів на рахунках у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_8 , що може бути доказом важливих обставин у кримінальному провадженні, яке здійснюється за фактом виявлення декларування недостовірних відомостей особою уповноваженою на виконання функцій міського самоврядування - Переяславським міським головою ОСОБА_8 у щорічних деклараціях за 2021, 2022, 2023 роки.

Разом з тим, прохання слідчої надати тимчасовий доступ до номерів банківських рахунків ОСОБА_8 та відомостей про залишок коштів на рахунках станом на 31.12.2024, виходить за межі кримінального провадження № 0000468 від 04.12.2024, яке не порушувалось за фактом декларування недостовірних відомостей у щорічній декларації за 2024 рік, результати перевірки НАЗК декларації ОСОБА_8 за 2024 рік у матеріалах клопотання відсутні а отже досудове розслідування за цим фактом не проводиться.

Використання слідчим, прокурором тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю в рамках одного кримінального провадження лише для того, щоб відшукати ознаки ще одного правопорушення, яке не розслідується (декларування за 2024 рік), є невиправданим та незаконним втручанням у права та інтереси особи, суперечить принципу законності кримінального провадження та не відповідає завданням кримінального провадження, визначеним у ст. 2 КПК України.

Отже, слідчим доведено сукупність умов, передбачених ч.5 та ч.6 ст. 163 КПК України для часткового задоволення клопотанняпро надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю.

На підставі викладеного, керуючись статями 159, 160, 162-165, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчої про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчим СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , капітану поліції ОСОБА_6 та старшому слідчому СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_7 , які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000468 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) з можливістю ознайомитись та отримати документи з відомостями про перелік рахунків ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП: НОМЕР_2 ) та про залишок коштів у загальній сумі на цих рахунках станом на 31.12.2021, 31.12.2022, 31.12.2023.

Ухвала є обов`язковою для виконання посадовими особами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали до 25.09. 2025.

Оригінал ухвали пред`являється, а її копія має бути вручена АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1