Зіньківський районний суд Полтавської області
_________________________________________________________________________________
Справа № 530/1057/25
Номер провадження 1-кс/530/283/25

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29.05.2025 р. м. Зіньків

Слідчий суддя Зіньківського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів в кримінальному провадженні за № 0000211 від 27.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,-

в с т а н о в и в:

Слідчий слідчого відділення відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Зіньківського районного суду Полтавської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Відомості по даному факту внесено до ЄРДР за № 0000211 від 27.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Клопотання слідчий слідчого відділення відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 обґрунтовує тим, що 26.05.2025 до чергової частини (Котельва) ВП № 4 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області, надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя: АДРЕСА_1 , про те, що невідома особа, з його банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 здійснила крадіжку грошових коштів у загальній сумі 27 452 гривень.

27.05.2025 за даним фактом внесені відповідні відомості до ЄРДР та розпочато кримінальне провадження за № 0000211 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Допитано під час досудового розслідування потерпілого ОСОБА_5 , котрий надав наступні покази: «Повідомляю, що у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на моє ім`я відкрито два банківські рахунки, до яких емітовано відповідні платіжні картки (ідентифікуючих номерів у мене не зберіглось), а саме:

1)№ НОМЕР_1 ( НОМЕР_3 );

2)№ НОМЕР_2 ( НОМЕР_4 );

14.05.2025 року, перебуваючи на протязі дня вдома за місцем свого постійного проживання (вказаним вище), з моєї банківської картки № 1 (зазначеної у попередньому списку) було здійснено несанкціонований переказ коштів на невідомий мені рахунок без мого відома та згоди, а саме:

?14.05.2025 року о 17 год. 21 хв., деталі операції «Переказ на Bisnes Лямцев С. 100% від надходжень» у розмірі 1000 гривень.

?14.05.2025 року о 17 год. 27 хв., деталі операції «Переказ на Bisnes Лямцев С. 100% від надходжень» у розмірі 8700 гривень.

?14.05.2025 року о 17 год. 32 хв., деталі операції «Переказ на Bisnes Лямцев С. 100% від надходжень» у розмірі 895 гривень.

У подальшому по вказаному картковому рахунку 20.05.2025 року було здійснено переказів грошових коштів без мого відома та згоди, а саме:

?20.05.2025 року о 15 год. 40 хв., деталі операції «Переказ на Bisnes Лямцев С. 100% від надходжень» у розмірі 8407 гривень.

14.05.2025 року, перебуваючи на протязі дня вдома за місцем свого постійного проживання (вказаним вище), з моєї банківської картки № 2 (зазначеної у попередньому списку) було здійснено несанкціонований переказ коштів на невідомий мені рахунок без мого відома та згоди, а саме:

?14.05.2025 року о 16 год. 59 хв., деталі операції «Переказ на Bisnes Лямцев С. 100% від надходжень» у розмірі 1500 гривень.

?14.05.2025 року о 17 год. 05 хв., деталі операції «Переказ на Bisnes Лямцев С. 100% від надходжень» у розмірі 950 гривень.

?14.05.2025 року о 17 год. 12 хв., деталі операції «Переказ на Bisnes Лямцев С. 100% від надходжень» у розмірі 5000 гривень.

?14.05.2025 року о 17 год. 13 хв., деталі операції «Переказ на Bisnes Лямцев С. 100% від надходжень» у розмірі 1000 гривень.

Враховуючи вищезазначені вісім несанкціонованих переказів, здійснених за однаковими реквізитами, мені було завдано матеріальних збитків на загальну суму 27 452 гривні. Обставини, за яких мої грошові кошти були викрадені, мені невідомі.

Окремо наголошую, що жодних переходів за посиланнями невідомого походження, які могли б спричинити компрометацію моїх персональних або банківських даних, я не здійснював, також я не передавав будь-якої конфіденційної інформації про себе стороннім особам».

В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у встановленні достовірних даних щодо АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_3 ) та № НОМЕР_2 ( НОМЕР_4 ), отримання роздруківки виписок особового рахунку про рух грошових коштів по даних банківських картках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_3 ) та № НОМЕР_2 ( НОМЕР_4 ), інформації про місце (розташування (банкомату) терміналу із зазначенням точної адреси), час перерахунку грошових коштів і суму (зняття) перерахунку грошових коштів із рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_3 ) та № НОМЕР_2 ( НОМЕР_4 ), фото та відео особи, номер рахунку на який перераховано грошові кошти (місце отримання грошових коштів), інформацію про особу, яка здійснювала зняття грошей з 00 год. 00 хв. 01.04.2025 по кінцевий термін дії ухвали.

Вищевказана інформація може бути сформовані та перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

В судове засідання слідчий слідчого відділення відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 не з`явився, повідомлений про розгляд клопотання належним чином, надіслав до суду заяву про розгляд без його участі.

Дослідивши матеріали справи, приходжу до висновку, що заявлене клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

У відповідності до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п.5 ч.2 ст.131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 3 ст.132 КПК України встановлено перелік обставин, які повинен довести слідчий, прокурор з метою необхідності застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Відповідно до ч.5 цієї статті, сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються під час розгляду питання про застосування заходів кримінального провадження.

Згідно частин 1,2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Пунктом 19 частини 1 статті 3 КПК України визначено, що сторони кримінального провадження - з боку обвинувачення: слідчий, дізнавач, керівник органу досудового розслідування, керівник органу дізнання, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники;

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Разом з цим, у відповідності до вимог ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Під час розгляду клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , слідчий клопотанням довів,що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі вищевикладеного, керуючись, ст.ст.131-132, 159, 163-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Заявлене клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати старшому слідчому ВП № 4 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника СВ ВП № 4 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому о/у ВКП Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_7 , о/у ВКП Полтавського РУП ВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому о/у ВКП Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, та знаходять у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з можливістю виготовлення їх копій, а саме: роздруківки виписок особового рахунку про рух грошових коштів з 00 год. 00 хв. 01.04.2025 по кінцевий термін дії ухвали по номерах банківських карток: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_3 ) та № НОМЕР_2 ( НОМЕР_4 ), а також повної інформації про рахунки на які перераховувалися грошові кошти, з якого терміналу та за допомогою якого програмного забезпечення здійснювалося перерахування, інформації про місце розташування (банкомату) терміналу із зазначенням точної адреси, часу перерахунку грошових коштів і суму (зняття) перерахунку грошових коштів з 00 год. 00 хв. 01.04.2025 по кінцевий термін дії по кінцевий термін дії ухвали, фото та відео особи, номер рахунку на який перераховано грошові кошти (місце отримання грошових коштів), інформацію про особу, яка здійснювала зняття грошей з 00 год. 00 хв. 01.04.2025 по кінцевий термін дії по кінцевий термін дії ухвали, анкетні дані та іншу наявну інформацію про користувача, котрий здійснював транзакції, електронні поштові скриньки, номери телефонів, IP-адреси, МАС-адреси, пристрої через, які здійснювався вхід у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », номери рахунків та інші ідентифікуючі дані, саме: дата народження, місце проживання, коли і де була видана картка, номер мобільного телефону, серія та номер паспорта, фото.

Зобов`язати надати уповноважену особу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , телефон: НОМЕР_5 , факс: НОМЕР_6 , доступ до вказаних даних з можливістю вилучення їх в Полтавському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення до 29.06.2025.

Копію ухвали направити слідчому який звернувся з клопотанням до слідчого судді.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Зіньківського районного суду

Полтавської області ОСОБА_1