Справа № 565/2148/25
Провадження № 1-кс/565/725/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 вересня 2025 року м.Вараш

Слідчий суддя Вараського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі судових засідань Вараського міського суду Рівненської області клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000133 від 29.08.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

в с т а н о в и в :

Згідно викладених у клопотанні дізнавача обставин справи, у період часу з 15:13 год. 27.08.2025 по 15:22 год. 28.08.2025 невідома особа, під приводом надання послуг у розповсюдженні туристичних турів, шляхом обману та зловживання довірою здійснила заволодіння належними ОСОБА_3 грошовими коштами в сумі 131258,00 грн., які були перераховані останнім на банківські картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 .

Дізнавач СД Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_4 (надалі дізнавач ОСОБА_4 ) звернулась до суду з клопотанням, погодженим прокурором Вараської окружної прокуратури ОСОБА_5 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 та містять відомості про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_7 , також фото- та відеофіксації осіб, які у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювали перекази або отримували грошові кошти, номери рахунків, на які було виведено грошові кошти з даної карти тощо.

Клопотання обґрунтовується тим, що відомості про рух грошових коштів по даній банківській картці мають доказове значення у цьому кримінальному провадженні, оскільки дозволять з`ясувати власника картки, на яку були перераховані кошти потерпілого ОСОБА_3 .

В судове засідання дізнавач ОСОБА_4 та представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з`явились, про день та час розгляду клопотання повідомлялись своєчасно та належним чином. Дізнавач ОСОБА_4 подала до суду заяву про розгляд клопотання у її відсутності, клопотання підтримала та просила його задовольнити. Суд дійшов висновку про можливість розгляду клопотання у відсутності дізнавача та представника володільця документів, з урахуванням змісту клопотання не вбачає підстав для визнання участі дізнавача у розгляді клопотання обов`язковою, неявка представника володільця документів не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду даного клопотання не здійснюється. Вивчивши подані матеріали, суд дійшов наступних висновків.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

В провадженні СД Вараського РВП ГУНП в Рівненській області перебуває кримінальне провадження № 0000133 від 29.08.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, по факту шахрайства з грошовими коштами ОСОБА_3 .

Як вбачається з протоколу допиту потерпілого ОСОБА_3 , 26.08.2025 о 17:25 год. в мобільному додатку "Телеграм" йому надійшло повідомлення від невідомої особи з пропозицією допомогти туристичній компанії " ІНФОРМАЦІЯ_2 " розповсюджувати туристичні тури за грошову винагороду. ОСОБА_3 погодився на дану пропозицію та повідомив невідомій особі свої персональні дані, а також номер власної банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_8 . Пізніше, невідома особа додала його в мобільному додатку "Телеграм" до групи " ІНФОРМАЦІЯ_4 ". ОСОБА_3 перейшов за надісланим посиланням та зареєструвався на даному сайті, після чого за допомогою мобільного телефону здійснював скріншоти (знімки екрану) туристичних турів, за що отримував грошорву винагороду. Згодом невідома особа запропонувала йому особисто купити тур. ОСОБА_3 погодився, а згодом купив ще декілька турів на загальну суму 131258,00 грн., одак вивести кошти йому не вдалося, а невідома особа повідомила, що для виведення коштів необхідно перерахувати ще 15000,00 грн. Після цього потерпілий зрозумів, що його ошукали, та звернувся до правоохоронних органів.

Вищезазначені обставини можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, а саме шахрайства з грошовими коштами ОСОБА_3 .

Суд вважає обґрунтованими доводи, наведені у клопотанні дізнавача, щодо необхідності надати дізнавачу тимчасовий доступ до документів, наявних у розпорядженні ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо відомостей про рух коштів по рахунку для обслуговування банківської картки № НОМЕР_7 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період, наведений дізнавачем, стосовно вчинення цих дій в інтересах забезпечення дієвості кримінального провадження, з метою встановлення усіх обставин об`єктивної сторони кримінального правопорушення та осіб, які його вчинили.

Відомості, які містяться в речах і документах, відносно яких вирішується питання про тимчасовий доступ, становлять банківську таємницю. За правилом ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З урахуванням того, що іншим шляхом отримати інформацію по операціям з банківською карткою № НОМЕР_7 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » неможливо, у дізнавача відсутні інші можливості доведення тих обставин, які мають бути встановлені з використанням документів, що перебувають у володінні банку. Суд погоджується з доводами дізнавача про те, що дані документи можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання дізнавача задовольнити.

Надати дізнавачу СД Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_4 , старшому дізнавачу СД Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_6 , начальнику СД Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_7 , або за їх дорученням оперуповноваженим Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та начальнику СКП Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_14 тимчасовий доступ до документів з правом вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді,що знаходяться у центральному офісі публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , у яких міститься наступна інформація:

-відомостей про рух грошових коштів (перерахування та одержання) по банківській картці № НОМЕР_7 , яка відкрита в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 27.08.2025 по дату виконання ухвали, із зазначенням дат, сум, з якого або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстави перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на карті на момент вчинення кожної операції;

-копій документів особи (осіб) (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), за якою рахується банківська карта № НОМЕР_7 , оформлена в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », її фото, копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківських рахунків та карт, за якими вони закріплені;

-абонентських номерів телефонів, які були закріплені за банківською карткою № НОМЕР_7 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та використовувалась як фінансова, відобразивши всі зміни фінансового телефону, вказавши номери цих телефонів, зазначивши точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

-матеріалів фото- та відеофіксації операцій зі зняття та перерахування коштів з банківського рахунку № НОМЕР_7 за період з 27.08.2025 по дату виконання ухвали у відділеннях банку, через термінали чи банкомати, із зазначенням адрес розташування цих відділень, терміналів, банкоматів;

-у разі перерахунку грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_7 , відкритої в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 27.08.2025 по дату виконання ухвали;

-у разі перерахунку грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_7 , відкритої в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 27.08.2025 по дату виконання ухвали;

-у разі перерахунку грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_7

на банківські рахунки чи картки, відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вказати такі рахунки і карти та надати повну інформацію про власників таких рахунків, а також рух грошових коштів по рахунках отримувачів, з фото-, відеоінформацією зняття грошових коштів, адресами місць банкоматів, терміналів, стаціонарних відділень тощо, в яких проводились такі операції за період часу з 27.08.2025 по дату виконання ухвали.

Роз`яснити володільцю документів, що згідно зі ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали встановити тривалістю два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1