У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 січня 2025 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,за участю прокурора Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 , представника ТОВ «АРОМА БУСТ» - адвоката ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно в кримінальному провадженні №0000018 від 13.11.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.28, ч. 3 ст. 204, ч. 2 ст. 209 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000018 від 13.11.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.28, ч. 3 ст. 204, ч. 2 ст. 209 КК України, в якому просив накласти арешт на виявлені та вилучені 16.10.2024, за результатом обшуку у виробничому приміщенні, за адресою: АДРЕСА_1, предмети, а саме: мобільний телефон APLLE IPHONE XR, imeil: НОМЕР_1 (власник ОСОБА_5 НОМЕР_2 ); мобільний телефон REALME 10, imeil: НОМЕР_3 (власник ОСОБА_6 НОМЕР_4 ); мобільний телефон REDMI NOTE 8 PRO, imeil: НОМЕР_5 (власник ОСОБА_7 НОМЕР_6 ); мобільний телефон APLLE IPHONE X, imeil: НОМЕР_1 (власник ОСОБА_8 НОМЕР_7 ); мобільний телефон HUAWEI Y6, imeil: НОМЕР_8 (власник ОСОБА_9 НОМЕР_9 ); мобільний телефон APLLE IPHONE 15, imeil: НОМЕР_10 (власник ОСОБА_10 НОМЕР_11 ); мобільний телефон APLLE IPHONE 12, imeil: НОМЕР_12 (власник ОСОБА_11 НОМЕР_13 ); мобільний телефон APLLE IPHONE 11, imeil: НОМЕР_14 (власник ОСОБА_12 НОМЕР_15 ); мобільний телефон REDMI NOTE 11, imeil: НОМЕР_16 (власник ОСОБА_13 НОМЕР_17 ); мобільний телефон HUAWEI РЗО PRO, imeil: НОМЕР_18 (власник ОСОБА_14 НОМЕР_19 ); мобільний телефон APLLE IPHONE 15, imeil: НОМЕР_20 (власник ОСОБА_15 НОМЕР_21 ); мобільний телефон SAMSUNG GALAXY А22, imeil: НОМЕР_22 (власник ОСОБА_16 НОМЕР_23 ); мобільний телефон ХІАОМІ 11 LITE 56 NE, imeil: НОМЕР_24 (власник ОСОБА_17 НОМЕР_25 ); жорсткий диск з відео-реєстратора WESTERN DIGITAL 10 ТВ, с/н: НОМЕР_26 , власник TOB «АРОМА БУСТ» в особі директора ОСОБА_18 НОМЕР_27 ; 15 флеш - картки пам`яті: «Scan Disk» у кількості 4 одиниць; «Kingston» у кількості 2 одиниць, власник ТОВ «АРОМА БУСТ» в особі директора ОСОБА_18 НОМЕР_27 ; планшет APLLE IPAD чорного кольору (серійний номер не встановлений), власник ТОВ «АРОМА БУСТ» в особі директора ОСОБА_18 НОМЕР_27 ; планшет APLLEIPAD чорного кольору (серійний номер не встановлений), власник ТОВ «АРОМА БУСТ» в особі директора ОСОБА_18 НОМЕР_27 ; планшет APLLE IPAD чорного кольору (серійний номер не встановлений), власник ТОВ «АРОМА БУСТ» в особі директора ОСОБА_18 НОМЕР_27 ; планшет APLLE IPAD сірого кольору (серійний номер не встановлений), власник ТОВ «АРОМА БУСТ» в особі директора ОСОБА_18 НОМЕР_27 ; планшет APLLE IPAD сірого кольору (серійний номер не встановлений), власник ТОВ «АРОМА БУСТ» в особі директора ОСОБА_18 НОМЕР_27 ; планшет LG чорного кольору (серійний номер не встановлений), власник ТОВ «АРОМА БУСТ» в особі директора ОСОБА_18 НОМЕР_27 ; ноутбук марки HP, с/н: 5CD3237KD4 сірого кольору, власник ТОВ «АРОМА БУСТ» в особі директора ОСОБА_18 НОМЕР_28; ноутбук марки ASUS, с/н: RCNCV02966749G сірого кольору, власник TOB «АРОМА БУСТ» в особі директора ОСОБА_18 НОМЕР_27 ; ноутбук марки ASUS, с/н: S4NXCV06N843158 чорного кольору, власник ТОВ «АРОМА БУСТ» в особі директора ОСОБА_18 НОМЕР_27 ; ноутбук марки ACER, с/н: NXADDEU0283410D27D3400 сірого кольору, власник ТОВ «АРОМА БУСТ» в особі директора ОСОБА_18 НОМЕР_27 ; ноутбук марки ACER, с/н: NXADDEU0283410D3673400 сірого кольору, власник ТОВ «АРОМА БУСТ» в особі директора ОСОБА_18 НОМЕР_27 ; ноутбук марки ACER, с/н: NXADDEU0283410D3603400 сірого кольору, власник ТОВ «АРОМА БУСТ» в особі директора ОСОБА_18 НОМЕР_27 ; ноутбук марки ACER, с/н: NXADDEU93400 сірого кольору, власник ТОВ «АРОМА БУСТ» в особі директора ОСОБА_18 НОМЕР_27 ; ноутбук марки ACER, с/н: NXADDEU028339094E83400 сірого кольору, Шіасник ТОВ «АРОМА БУСТ» в особі директора ОСОБА_18 НОМЕР_27 ; ноутбук марки ACER, с/н: NXK6TEU0104120EF4F3400 сірого кольору, власник ТОВ «АРОМА БУСТ» в особі директора ОСОБА_18 НОМЕР_27 ; відеокамери «Go Pro» у кількості 3 одиниць (серійні номери відсутні), власник ТОВ «АРОМА БУСТ» в особі директора ОСОБА_18 НОМЕР_27 ; печатка ТОВ «Офіс Лайф Плюс» (власник ТОВ «АРОМА БУСТ» в особі директора ОСОБА_18 НОМЕР_28); рекламні листи «CHASER» формати А-4 у кількості 8 листів, власник ТОВ «АРОМА БУСТ» в особі директора ОСОБА_18 НОМЕР_28; паперові листи (документу обліку продукції) на 8 аркушах, власник ТОВ «АРОМА БУСТ» в особі директора ОСОБА_18 НОМЕР_28; паперовий лист (пояснювальний) з зазначенням кодів та назв продукції (смаків), власник ТОВ «АРОМА БУСТ» в особі директора ОСОБА_18 НОМЕР_27 ; зошит синього кольору з написом на обкладинці «Планета Пластик» з чорновими записами з закладкою помаранчевого кольору, власник ТОВ «АРОМА БУСТ» в особі директора ОСОБА_18 НОМЕР_28; Ємкості об`ємом ЗО та 10 мг кожна з готовою рідиною, що використовується у електронних сигаретах торгової марки «CHASER» без марок акцизного податку різних смаків у загальній кількості 500 ємність, які упаковані в 1 пластиковий ящик синього кольору, власник ТОВ «АРОМА БУСТ» в особі директора ОСОБА_18 НОМЕР_28; Ємності об`ємом ЗО мг кожна з рідиною, що використовується у електронних сигаретах торгової марки «CHASER», «ALCHEMIST» без марок акцизного податку різних смаків у загальній кількості 70 491 ємність, які упаковані в 123 пластикових ящика синього кольору, власник ТОВ «АРОМА БУСТ» в особі директора ОСОБА_18 НОМЕР_27; Ємності об`ємом 10 мг кожна з рідиною, що використовується у електронних сигаретах торгової марки «CHASER» без марок акцизного податку різних смаків у загальній кількості 117 954 ємність, які упаковані в 113 пластикових ящика синього кольору, власник ТОВ «АРОМА БУСТ» в особі директора ОСОБА_18 НОМЕР_27; Ємності об`ємом 15 мг кожна з рідиною (гліцерин), що використовується у електронних сигаретах торгової марки «CHASER» без марок акцизного податку у загальній кількості 99 560 ємностей, які упаковані в 152 пластикових ящика, власник ТОВ «АРОМА БУСТ» в особі директора ОСОБА_18 НОМЕР_27; Ємності об`ємом 5 мг кожна з рідиною (гліцерин), що використовується у електронних сигаретах торгової марки «CHASER» без марок акцизного податку у загальній кількості 61 310 ємностей, які упаковані в 16 пластикових ящика, власник ТОВ «АРОМА БУСТ» в особі директора ОСОБА_18 НОМЕР_27; Пластикові ємності (пластикові банки, каністри) у загальній кількості 308 одиниць, з рідиною для електронних сигарет (ароматизатор у загальній кількості 1 114 літрів), власник ТОВ «АРОМА БУСТ» в особі директора ОСОБА_18 НОМЕР_27; Похідна сировина, яка використовується при виробництві рідин, що використовуються в електронних сигаретах: «Пропілен Гліколь» у загальній кількості 910 кг., які перебувають у 3 діжках об`ємом 220 кг. кожна та 2 діжках об`ємом 250 кг. кожна; поліетиленові ємності (об`єм не вказано) темного кольору з рідиною (нікобустер), що використовуються у електронних сигарет (торгова марка не зазначена) у загальній кількості 24 200 ємностей, які упаковані в 9 картонних коробок, власник ОСОБА_19 ; охолоджувальний реагент «Cooling Agent WS-З» у кількості 39 пакетів вагою 1 кг. кожний. Загальна вага 39 кг., власник ТОВ «АРОМА БУСТ» в особі директора ОСОБА_18 НОМЕР_27 ; Картонні коробки для пластикових ємностей торгової марки «CHASER» у загальній кількості 21 000 одиниць, упаковані в 42 пластикових ящика, власник TOB «АРОМА БУСТ» в особі директора ОСОБА_18 НОМЕР_27 ; Картонні коробки для пластикових ємностей торгової марки «CHASER» у загальній кількості 23 000 одиниць, упаковані в 46 картонних ящика, власник ТОВ «АРОМА БУСТ» в особі директора ОСОБА_18 НОМЕР_27; Поліграфія (етикетки для пластикових ємностей) торгової марки «CHASER» у кількості 50 бухт (котушок), упаковані в 8 картонних коробок та 3 пластикових ящика, власник ТОВ «АРОМА БУСТ» в особі директора ОСОБА_18 НОМЕР_27 ; 3іп-пакети для упакування (пусті) у кількості 16 картонних ящиків, власник ТОВ «АРОМА БУСТ» в особі директора ОСОБА_18 НОМЕР_27; Тара (пусті ємності, кришки) для рідин у загальній кількості 20 картонних ящиків, власник ТОВ «АРОМА БУСТ» в особі директора ОСОБА_18 НОМЕР_27; Тара (пусті ємності) для рідин у загальній кількості 12 пластикових ящика, власник ТОВ «АРОМА БУСТ» в особі директора ОСОБА_18 НОМЕР_27; Тара (пластикові кришки) для ємностей у загальній кількості 13 пластикових ящика, власник ТОВ «АРОМА БУСТ» в особі директора ОСОБА_18 НОМЕР_27 ; Стелажі у загальній кількості 68 одиниць, власник ТОВ «АРОМА БУСТ» в особі директора ОСОБА_18 НОМЕР_27 ; Обладнання для незаконного виготовлення рідин, що використовуються в електронних сигаретах: пристрій б/н для наклеювання етикетки на пластикові ємностій з рідиною, що використовуються у електронних сигаретах торгової марки «CHASER» у кількості 3 одиниць; пристрої б/н для розливу рідин торгової марки «CHASER» у ємності у кількості 2 одиниць; пристрої б/н для укупорювання ємностей з рідиною, що використовуються у електронних сигарет торгової марки «CHASER» у кількості 2 одиниць, власник ТОВ «АРОМА БУСТ» в особі директора ОСОБА_18 НОМЕР_27; Тара (пуста) для зберігання ємностей з рідиною, що використовується у електронних сигарета торгової марки «CHASER»: пластикові ящики сірого кольору у загальній кількості 55 одиниць; пластикові ящики синього кольору у кількості 247 одиниць, власник ТОВ «АРОМА БУСТ» в особі директора ОСОБА_18 НОМЕР_27 ; Візок гідравлічний (рокла) у кількості 2 одиниць, власник ТОВ «АРОМА БУСТ» в особі директора ОСОБА_18 НОМЕР_27 ; Система відеозапису, яка складається з відеокамер торгової марки «AJHNA» б/н у кількості 8 одиниць та блоку управління б/н торгової марки «AJAX» власник TOB «APOMA БУСТ» в особі директора ОСОБА_18 НОМЕР_27 .

В обґрунтування клопотання зазначено, що підрозділом детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Київській області розслідується кримінальне

провадження №0000018 від 13.11.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.28 ч.3 ст.204, ч.2 ст.209 КК України.

Відповідно до матеріалів досудового розслідування, невстановлені особи за попередньою змовою групою осіб, у невстановлений період часу, на території м. Києва та Київської області, здійснюють незаконне виготовлення підакцизних товарів - рідин, що використовуються в електронних сигаретах торгової марки «CHASER», що становлять загрозу для життя і здоров`я людей.

На причетність до вчинення вказаного кримінального правопорушення перевіряються: ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ; ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ; ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ; ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ; ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ; ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ; ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_13 та інші особи, які діють за попередньою змовою між собою відповідно до визначених обов`язків.

Причетність ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_19 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 до незаконної діяльності (виробництва та збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів - рідин, що використовуються в електронних сигаретах торгової марки «CHASER») підтверджується допитами, свідків, протоколами огляду місцевості, речей та документів, протоколами НСРД та іншими матеріалами кримінального провадження.

Досудовим розслідуванням встановлено, що незаконне виробництво підакцизних товарів (рідин, що використовуються в електронних сигаретах торгової марки «CHASER») вказані особи, отримавши ліцензію на право виготовлення підакцизних товарів (рідин, що використовуються в електронних сигаретах) під прикриттям нібито законної діяльності незаконне виготовлення здійснюють використовуючи реєстраційні документи ТОВ «ЧЕЙСЕР ЛАБ» ().

Торгова марка «CHASER LAB» зареєстрована за ТОВ «ЧЕЙСЕР ЛАБ» (свідоцтво 337150, дата реєстрації 05.09.2023, дата подання заявки 07.09.2021).

Незаконно виготовлена підакцизна продукція (рідини, що використовуються в електронних сигаретах) в порушення ст. 226.1 Податкового кодексу України не маркується акцизною маркою.

19.07.2024 на підставі ухвал слідчих суддів Солом`янського районного суду були проведені обшуки у складських приміщеннях за місцями незаконного виробництва та зберігання незаконно виготовлених підакцизних товарів -рідини, що використовуються у електронних сигаретах торгової марки «CHASER» без марок акцизного податку, у офісному приміщенні ТОВ «ЧЕЙСЕР ЛАБ», за місцями проживання організаторів незаконної діяльності, а також у транспортних засобах, які використовувалися у злочинній діяльності.

За результатами обшуків за вказаними вище адресами були виявлені та вилучені незаконно виготовлені підакцизні товари (рідини, що використовуються у електронних сигаретах торгової марки «CHASER» без марок акцизного податку) на загальну суму понад 300 000 000 грн, комп`ютерна техніка, телефони та інші електронні носії інформації, які містять інформацію на підтвердження незаконної діяльності, документі на підтвердження незаконної господарської діяльності, транспортні засоби (знаряддя злочину), грошові кошти у загальній сумі 91 500 грн, 122 700 доларів США отримані від незаконної діяльності та інші речі, які мають доказове значення у кримінальному проваджені.

За результатом обшуку виробничого приміщення за адресою: АДРЕСА_1 були виявлені та вилучені незаконно виготовлені підакцизні товари (рідини, що використовуються у електронних сигаретах торгової марки «CHASER» без марок акцизного податку), відео реєстратори з камер відеоспостереження, комп`ютери, мобільні телефони, документи, грошові кошти отримані від незаконної діяльності, обладнання для незаконного виробництво підакцизних товарів та похідні прилади для виробництва. Кількість та найменування вилученого відповідно до протоколу.

Зазначив, що 20.07.2024, враховуючи положення ст. 98 КПК України, виявлені та вилучені речі за результатом проведених обшуків, визнані речовим доказом у даному кримінальному провадженні.

Не зважаючи на виявлення незаконної діяльності правоохоронним органом, вжиття заходів щодо її припинення, документування, вилучення обладнання, незаконно виготовлених підакцизних товарів та інших речей, які використовувалися у незаконному виробництві, особи причетні до незаконної діяльності на шлях виправлення не стали та продовжили незаконно діяльність.

Досудовим розслідуванням встановлено, що вказані вище особи, приблизно через тиждень після проведених обшуків 19.07.2024 та вилучення майна, у складське приміщення за адресою: АДРЕСА_1 завезли нове обладнання, похідні прилади до нього та поновили незаконне виробництво підакцизних товарів - рідин, що використовуються в електронних сигаретах торгової марки «CHASER LAB» без марок акцизного податку.

З метою, документування незаконної діяльності, а також встановлення додаткових відомостей на підтвердження причетності вказаних вище осіб до незаконної діяльності (незаконного виробництва підакцизних товарів), 16.10.2024 у виробничому приміщенні, за адресою: АДРЕСА_1, повторно був проведений обшук, за результатом якого було виявлене та вилучене майно, яке має доказове значення у кримінальному проваджені.

Виявлені та вилучені, незаконно виготовлені підакцизні товари (рідини, що використовуються у електронних сигаретах) є предметом кримінального правопорушення (у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом), передбаченому ч.1 ст. 204 КК України та самі по собі містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Виявлена та вилучена похідна сировина (ароматизатор, гліцерин, пропілен гліколь, поліграфія для ємностей, пластикові ємності з кришками для рідин, пластикові ящики для зберігання продукції, гідравлічні пристрої (рокли) використовувалися у виробничому циклі при незаконному виробництві рідин, що використовуються в електронних сигаретах торгової марки «CHASER», які є предметом кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 204 КК України та самі по собі містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Виявлене та вилучене обладнання використовувалося для незаконного виготовлення рідин, що використовуються в електронних сигаретах торгової марки «CHASER», тому є знаряддя злочину та само по собі містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту незаконного виробництва підакцизних товарів.

Виявлені та вилучені електронні пристрої (відеокамери, жорсткий диск з відео реєстратора, планшети, ноутбуки, мобільні телефони) містять інформацію, яка після огляду та фіксування її у протоколі, буде мати доказове значення у кримінальному провадженні, а саме відеозаписи, фотографії, чати (переписки), інформацію про господарську діяльність (бухгалтерські документи обліку), робочі групи у месенджерах на підтвердження незаконної діяльності - незаконного виготовлення, зберігання та збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів.

Після огляду та аналізу інформація, яка міститься у вказаній електронній техніці, буде сприяти встановленню ролі кожного учасника (працівника) групи осіб (організатора, пособників та інше).

Наявність інформації, яка має доказове значення по кримінальному провадженню, також дає органу досудового розслідування обґрунтовані підстави вважати, що вказані електронні пристрої є знаряддям скоєння кримінального правопорушення, враховуючи що вони використовувалися особами, які перевіряються на причетність до незаконної діяльності, для скоєння кримінального правопорушення.

Виявлені та вилучені документи господарської діяльності підтверджують факт виробництва, зберігання та збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів причетними до незаконної діяльності особами.

Виявлені та вилучені рекламні листи продукції торгової марки «CHASER» підтверджують дії, причетних до незаконної діяльності осіб, на рекламу незаконно виготовленої підакцизної продукції з метою збільшення кількості її продажу.

Інформація, яка міститься у вилучених електронних пристроях та документах, після огляду її та фіксації у протоколі, буде мати доказове значення у кримінальному проваджені, а саме буде підтверджувати факт незаконного виробництва, зберігання та збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів кінцевому споживачу, яке здійснювалося фігурантами кримінального провадження.

Незаконна діяльність (незаконне виготовлення, зберігання з метою збуту та збут незаконно виготовлених підакцизних товарів) знайшла своє підтвердження в ході досудового розслідування. Відомості на підтвердження незаконної діяльності зафіксовані у протоколах слідчих дій. Наявні докази в матеріалах кримінального провадження (протоколах допиту свідків, протоколах огляду та інших слідчих дій, речові докази) підтверджують факт незаконної діяльності - незаконного виготовлення, зберігання з метою збуту та збут незаконно виготовлених підакцизних товарів.

Виявлене та вилучене майно буде підтверджувати факт незаконного виготовлення, придбання, транспортування, зберігання з метою збуту, а також збут незаконно виготовленої підакцизної продукції.

17.10.2024, враховуючи положення ст. 98 КПК України, виявлені та вилучені вище зазначені речі, визнані речовим доказом у даному кримінальному провадженні.

З метою збереження вилучених речей та документів, які визнані речовим доказом по кримінальному провадженню, запобіганню можливості їх приховуванню, псуванню, знищенню, перетворенню, відчуження, що буде мати негативні наслідки для кримінального провадження, виникла необхідність у накладенні на них арешту.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, просив задовольнити у повному обсязі.

Представник ТОВ «АРОМА БУСТ» - адвокат ОСОБА_34 в судовому засіданні проти накладення арешту на майно заперечував.

Заслухавши слідчого та власника майна, дослідивши матеріали додані до клопотання, проаналізувавши підстави, які мають значення для вирішення питання про арешт майна, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Положеннями ст. 7 КПК України визначено, що зміст та форма кримінального провадження повинні відповідати загальним засадам кримінального провадження, до яких, зокрема, відносяться: диспозитивність, змагальність сторін та свобода в поданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості.

Відповідно до ч. 3 ст. 26 КПК України слідчий суддя у кримінальному провадження вирішує лише ті питання, які винесені на його розгляд сторонами та віднесені до його повноважень цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно з ч. 1 ст. 171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 5 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

За положеннями ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна, слідчий суддя, суд, повинен врахувати, зокрема, правову підставу для арешту майна.

З матеріалів клопотання убачається, що детективами Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління)Територіального управління БЕБ у Київській області розслідується кримінальне провадження №0000018 від 13.11.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.28 ч.3 ст.204, ч.2 ст.209 КК України.

16.10.2024 у виробничому приміщенні, за адресою: АДРЕСА_1, повторно був проведений обшук, за результатом якого було виявлене та вилучене вищевказане майно, згідно протоколу обшуку від 16.10.2024, яке має доказове значення у кримінальному проваджені.

За викладених обставин, враховуючи правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст.ст. 170-173 КПК України, приходжу до переконання, що клопотання про накладення арешту на майно, а саме на: ємності об`ємом 30 та 10 мг кожна з готовою рідиною, що використовується у електронних сигаретах торгової марки «CHASER» без марок акцизного податку різних смаків у загальній кількості 500 ємність, які упаковані в 1 пластиковий ящик синього кольору, власник ОСОБА_19 ; поліетиленові ємності (об`єм не вказано) темного кольору з рідиною (нікобустер), що використовуються у електронних сигарет (торгова марка не зазначена) у загальній кількості 24 200 ємностей, які упаковані в 9 картонних коробок, власник ОСОБА_19 , підлягає задоволенню з метою збереження речових доказів, задля забезпечення дієвості та об`єктивності розслідування у вказаному кримінальному провадженні, оскільки незастосування арешту може призвести до настання наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Приходячи до такого висновку, слідчий суддя враховує й те, що в даному випадку накладення арешту на майно є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження та обставини кримінального провадження станом на час прийняття рішення вимагають вжиття такого методу державного регулювання як накладення арешту. При цьому, доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження слідчим суддею не встановлено.

В частині накладення арешту на електронні прилади, листи, коробки, тари, візок, системи відеогляду, стелажі, обладнання, зіп - пакети, слід відмовити, оскільки прокурором в судовому засіданні не доведено, що вказані речі зберегли на собі сліди злочину, які містять інформацію яка б мала значення для подальшого досудового розслідування вказаного кримінального провадження, а також, що саме ці кошти здобуті незаконним шляхом.

На підставі вищевикладеного, клопотання про накладення арешту на майно підлягає частковому задоволенню.

Відповідно до ч. 1 ст. 175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Керуючись ст.ст.7, 26, 98, 170-173, 175, 369, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт з тимчасовим позбавленням права на відчуження, розпорядження та користування на майно, вилучене 16.10.2024 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1, а саме:

-ємності об`ємом 30 та 10 мг кожна з готовою рідиною, що використовується у електронних сигаретах торгової марки «CHASER» без марок акцизного податку різних смаків у загальній кількості 500 ємність, які упаковані в 1 пластиковий ящик синього кольору, власник ОСОБА_19 ;

-поліетиленові ємності (об`єм не вказано) темного кольору з рідиною (нікобустер), що використовуються у електронних сигарет (торгова марка не зазначена) у загальній кількості 24 200 ємностей, які упаковані в 9 картонних коробок, власник ОСОБА_19 .

В іншій частині клопотання - відмовити.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 (п`яти) днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1