Номер провадження 1-кс/754/3035/25
У Х В А Л А

Іменем України

12 вересня 2025 року місто Київ

Слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в місті Києві в приміщенні суду клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0001396 від 03.05.2023, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

до слідчого судді Деснянського районного суду м. Києва 11.09.2025 надійшло клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0001396 від 03.05.2023, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до інформації по банківських рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період часу з 00:01 год 21.04.2023 по 23:59 год 21.06.2023.

Клопотання подане слідчим в рамках кримінального провадження №0001396 від 03.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 185 ч. 4 КК України, в якому, в ході досудового розслідування встановлено, що 21.04.2023 о 17:31 год невстановлена особа, таємно, в умовах воєнного стану, незаконним шляхом заволоділа грошовими коштами, що знаходилися на банківському рахунку НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , внаслідок чого останньому було заподіяно матеріальної шкоди.

Потерпілий ОСОБА_5 надав показання про те, що за невідомих йому обставин з його банківського рахунку, відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », 21.04.2024 о 17:31 год було перераховано грошові кошти на невідомий рахунок у сумі 22 200 грн. За сумнівними посиланнями він не переходив, банківські реквізити нікому не передавав, банківську картку не губив.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що грошові кошти були перераховані на картковий рахунок № НОМЕР_4 , що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ) та відкритий на ім`я ОСОБА_6 , яка після отримання на вказаний картковий рахунок грошових коштів потерпілого у сумі 22 200 грн. перераховує їх надалі на картковий рахунок № НОМЕР_6 , що перебуває у володінні посадових осіб « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_7 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 . В подальшому, здійснивши тимчасовий доступ до речей і документів за банківським картковим рахунком № НОМЕР_6 було встановлено, що надалі грошові кошти потерпілого було перераховані на наступні номери банківських карток (карткові рахунки), що перебувають у володінні посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_8 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме: № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .

Для досягнення повноти, всебічності, неупередженості досудового розслідування та отримання відомостей, які є необхідними для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які перебувають у володінні посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_8 ), з можливістю вилучення їх за період 00:01 год 21.04.2023 по 23:59 год 21.06.2023.

Отримати тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю необхідно для підтвердження перерахунку коштів потерпілого, встановлення суми викрадених коштів та призначення платежу з метою встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, з цією метою орган досудового розслідування має намір отримати тимчасовий доступ до речей і документів та вилучити їх, щодо інформації по банківським карткам (картковим рахункам), що перебувають у володінні посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_8 ), а саме: № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .

Згідно чинного Кримінального процесуального законодавства України тягар доказування перед слідчим суддею, судом наявності підстав застосування заходів забезпечення кримінального провадження покладено на слідчого та прокурора як на суб`єктів, які здійснюють кримінальне провадження, а тому вони мають обґрунтувати необхідність застосування заходів його забезпечення. Іншим способом отримати копії документів, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як отримання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів та можливість вилучити їх (здійснити їх виїмку) в оригіналах чи копіях, у органа досудового розслідування не має підстав, визначених кримінальним процесуальним законодавством.

У АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходяться вище зазначені документи, які будуть використані під час досудового розслідування для проведення досудового розслідування, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Виходячи з наведеного, на даний час для органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до зазначеної інформації.

Обставини, які передбачаються довести за допомогою цієї інформації в інший спосіб довести неможливо.

У зв`язку з тим, що інформація, яка міститься у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належить до охоронюваної законом таємниці, слідчий позбавлений можливості без застосування заходу забезпечення кримінального провадження, отримати речі та документи, вказані у клопотанні.

Слідчий в судове засідання не з`явився.

Прокурор, яка погодила клопотання слідчого, до суду подала заяву про розгляд клопотання слідчого у її відсутність, у зв`язку із службовою зайнятістю. Клопотання слідчого підтримує та просить задовольнити.

Відповідно до ст. 163 ч. 2 КПК України клопотання розглянуте без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів.

Положеннями ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Положеннями ст. 160 ч. 1 КПК України, передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ст. 160 ч. 2 КПК України.

Відповідно до ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно до вимог ст. 163 ч. 6 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий в клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що документи, про доступ до яких він клопоче, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться в цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

Однак, клопотання слідчого в частині зобов`язання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виконати ухвалу слідчого судді в найкоротші строки, про що невідкладно повідомити старшого групи слідчих в даному кримінальному провадженому не підлягає задоволенню, оскільки ст. 164 КПК України визначає вимоги до ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та що саме в ній має бути зазначено.

Так, вказана стаття не передбачає можливості встановлення термінів виконання ухвали та зобов`язання відповідальних осіб виконати ухвалу в цей термін.

Крім того згідно ст. 164 ч. 1 п. 7 КПК України в ухвалі слідчого судді зазначається строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.

Враховуючи викладені обставини в їх сукупності, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-164, 166, 369-372, 309 КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и в :

клопотання слідчого - задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , право тимчасового доступу речей і документів, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_8 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме до інформації по банківських рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період часу з 00:01 год 21.04.2023 по 23:59 год 21.06.2023, з можливістю їх вилучення на паперовому та/або електронному носії, а саме:

- документи, передбачені інструкцією «Про порядок відкриття, використання, закриття рахунків у національній валюті та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 №492 щодо відкриття, використання та у випадку припинення договору - закриття рахунку, інформації про власника рахунку (з завіреними належним чином копіями документів, що посвідчують особу), з можливістю вилучення оригіналів укладених договорів необхідних для отримання вказаної банківської карти (для проведення експертних досліджень), а також інформацію про рух коштів по банківським карткам (картковим рахункам), що перебувають у володінні посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ;

- інформацію про номери платіжних документів, часу та дати платежів, сум коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), із зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримані кошти), місця зняття грошових коштів по банківським карткам (картковим рахункам), що перебувають у володінні посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .

- у разі доступу до рахунку із використанням електронно-обчислювальної техніки надати повну інформацію про ІР-адресу та інших ідентифікаторів такої техніки.

- у разі підключення послуги смс-інформування про операції за вказаним рахунком, надати інформацію про номер та/або адресу, за якою здійснюється інформування;

В частині клопотання слідчого щодо зобов`язання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виконати ухвалу слідчого судді в найкоротші строки - відмовити.

Про хід виконання ухвали слідчого судді, виконавцю, з метою дотримання строків досудового розслідування, слід повідомити старшого групи слідчих у кримінальному провадженні №0001396 від 03.05.2023 - слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , через контактні дані: НОМЕР_9 .

Оригінал та копію ухвали надати слідчому та/або прокурору.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1