№ провадження 1-кс/208/3675/25
УХВАЛА

Іменем України

19 вересня 2025 р. м. Кам`янське

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Кам`янського ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача СД Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Кам`янської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в межах кримінального провадження № 0000280 від 07.09.2025 за ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИЛА:

До Заводського районного суду міста Кам`янського з зазначеним клопотанням звернувся дізнавач СД Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Кам`янської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 . Просить надати дозвіл дізнавачу СД Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , а також оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ОСОБА_8 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ОСОБА_9 , на тимчасовий доступ на вилучення документів які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розташованому за адресою: АДРЕСА_1 та зобов`язати уповноважену особу надати інформацію про банківський рахунок НОМЕР_2 за період часу період з 00:00 год. 30.08.2025 року по 23:59 год. 05.09.2025 року.

Дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась, будучи належним чином повідомлена про час та місце розгляду справи, надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, наполягала на задоволенні клопотання.

Представник особи, у володінні якої перебувають речі і документи, в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлений належним чином.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по цих матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Клопотання подано в рамках кримінального провадження № 0000280 від 07.09.2025 за ч. 1 ст. 190 КК України.

Із клопотання вбачається, що 02.09.2025 невстановлена особа, зловживаючи довірою ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , шахрайським шляхом під організації пасажирських перевезень, заволоділа грошовими коштами у сумі 15919 гривень, які ОСОБА_10 добровільно перерахувала на банківську картку № НОМЕР_3 , гроші останній не повернуті.

Під час досудового розслідування було допитано потерпілу гр. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка пояснила, що 30.08.2025 року о 22.12 год. її донька надіслала посилання на соціальну мережу «Тікток» ІНФОРМАЦІЯ_3 Відкривши посилання, потерпіла потрапила на сторінку людей, які ніби-то займаються пасажирськими перевезеннями до Європи. Того ж вечора ОСОБА_10 написала їм з приводу замовлення перевезення, але відповіли їй вже 31.08.2025 року, повідомили, що є машина на зручну їй дату. 01.09.2025 року з нею знову зв?язався «Перевізник» і повідомив, що необхідно сплатити 350 євро за два білети та страхування. Потерпілій надіслали реквізити картки № НОМЕР_4 банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім?я ОСОБА_11 , на яку необхідно було перевести гроші. Потерпіла повідомила йому, що зможе перевести гроші тільки на наступний день, на що він повідомив, що у кожного менеджера окремий рахунок і надіслав іншу банківську картку № НОМЕР_3 банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім?я ОСОБА_12 , на яку необхідно було перерахувати ту саму суму. 02.09.2025 року о 12.52 год. потерпілою добровільно було здійснено переказ грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_3 банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у сумі 15919 грн. Далі їй довгий час обіцяли, що надішлють білети, але так і не надіслали. 06.09.2025 року потерпіла намагалася зв?язатися з перевізником через додаток «Телеграм» де спілкувалася з ним раніше, потім через застосунок «Viber», де « ОСОБА_13 » відповів на її дзвінок і запевнив, що автобус уже прямує до місця, де її донька з її хлопцем мали здійснювати посадку, але зв?язку з водієм на даний момент нема. Після чого ОСОБА_10 було здійснено дзвінок з іншого акаунту в меседжері «Телеграм» на номер «перевізника» НОМЕР_5 , де він відповів на дзвінок, але потім скинув. Того ж дня, після спілкування з працівниками банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », якому належать банківські картки, які були надіслані попередньо «Перевізником», потерпілій стало відомо, що вона натрапила на шахраїв.

Відповідно до частини 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе: 1) наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володіння відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також 2) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Проаналізував доводи клопотання та долучені до нього матеріали, приходжу до висновку, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати сторона обвинувачення, дійсно мають суттєве значення встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і відповідно стороною обвинувачення має можливість використати ці відомості як докази та не можливість довести ці обставини іншим способом.

Також доведено, що вказані документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 93, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИЛА:

Клопотання дізнавача СД Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Кам`янської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в межах кримінального провадження № 0000280 від 07.09.2025 за ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дізнавачу СД Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , а також оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ОСОБА_8 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ОСОБА_9 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , та які містять інформацію щодо банківського рахунку банківський рахунок НОМЕР_2 за період часу період з 00:00 год. 30.08.2025 року по 23:59 год. 05.09.2025 року, а саме:

- інформацію про власника карток (ПІБ, дата народження, місце реєстрації, місце проживання, контактні телефони, відомості про відділення банку із зазначенням адреси, де була видана картка, коли, назва вид та призначення вказаної картки, тощо);

- інформацію про банківські операції, які було здійснено період з 00:00 год. 30.08.2025 року по 23:59 год. 05.09.2025 року (поповнення рахунку, зняття з рахунку, перекази між рахунками, із зазначенням місце знаходження банківської картки (рахунку) у момент поповнення/зняття/переказу), у тому числі із зазначенням суми, місця, дати та часу транзакції, виду транзакції, контрагента (отримувача грошових коштів), інформації про пристрої, за допомогою яких було здійснено транзакції.

- фото та відеоінформацію з банкоматів та платіжних терміналів під час здійснення операцій по вказаному рахунку із зазначенням адрес знаходження банкоматів (фото та відео осіб, які здійснювали банківські операції) період з 00:00 год. 30.08.2025 року по 23:59 год. 05.09.2025 року;

- розкрити повні реквізити карток (рахунки), в тому числі і інших банків (з його найменуванням), з яких (та на які) було здійснено перекази грошових коштів на банківський рахунок НОМЕР_2 період з 00:00 год. 30.08.2025 року по 23:59 год. 05.09.2025 року;

- інформацію про зміну pin-сod по вказаному картковому рахунку (без розкриття змісту pin-сod), із зазначенням місця, дати, часу та способу зміни pin-cod, номеру мобільного телефону, за яким здійснювалась відповідна зміна;

- інформація про наявність фінансового номеру за вказаним рахунком, номеру мобільного абоненту, місця, дати та часу реєстрації фінансового номеру, зміни фінансового номеру, номеру мобільного абонента, місця, дати та часу зміни фінансового номеру;

- інформація про звернення клієнта за фактом шахрайських дій за вказаним рахунком, копії матеріалів службової перевірки за фактом шахрайських дій відносно зазначеного клієнта;

- інформація про реєстрацію за вказаним рахунком у сервісі « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

- відомостей, щодо номерів мобільних телефонів, які підключалися до облікового запису зазначеного клієнта у сервісі « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

- відомостей, щодо IP-адрес, з яких здійснювався вхід до облікових записів « ІНФОРМАЦІЯ_5 », відносно зазначеного клієнта період з 00:00 год. 30.08.2025 року по

23:59 год. 05.09.2025 року;

- відомостей, щодо змін паролів до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_5 », відносно зазначеного клієнта;

- відомостей, щодо проведення авторизованих заходів до облікового запису

« ІНФОРМАЦІЯ_5 », відносно зазначеного клієнта;

- відомостей, щодо підключення функції NFS розрахунків до облікового запису

« ІНФОРМАЦІЯ_5 », відносно зазначеного клієнта (дата, час та спосіб підключення, ідентифікаційні дані пристрою, на якому проводилася авторизація), у тому числі сервісів «Google Pay», «Apple Pay», з можливістю вилучення копій.

Строк дії ухвали встановити два місяці з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1