Справа № 756/6694/25
Номер провадження № 1-кс/756/1297/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 травня 2025 року місто Київ

Оболонський районний суд міста Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в відкритому судовому в залі судових засідань № 6 Оболонського районного суду міста Києва клопотання слідчого, поданого в рамках кримінального провадження, внесеного 07.02.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000091, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

УСТАНОВИВ:

13.05.2025 до Оболонського районного суду міста Києва надійшло клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , яке подане в рамках кримінального провадження, внесеного 07.02.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000091, про надання тимчасового доступу до документів. Клопотання погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 .

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що Оболонським УП ГУНП в м. Києві здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, яке внесене 07.02.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000091 за фактом вчинення відносно ОСОБА_5 шахрайських дій невстановленими особами.

Встановлено, що в період часу з 03.02.2025 по 04.02.2025 невстановлені особи, представляючись працівниками СБУ, здійснювали телефонні дзвінки з номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 до ОСОБА_5 та повідомили, що останній потрібно сплатити грошові кошти, щоб її не депортували за межі України у зв`язку з тим, що остання є громадянкою Узбекистану, на що ОСОБА_5 у зв`язку із таким тиском, надіслала на банківський рахунок № НОМЕР_4 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та № НОМЕР_5 відкритий АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », грошові кошти у загальній сумі всього 85000 грн. Після чого остання зрозуміла, що дані особи під приводом обману заволоділи її грошовими коштами.

У ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства акціонерний банк " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

У зв`язку з чим слідчий просить надати слідчим слідчого відділу Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , надати тимчасовий доступ до інформації по банківському рахунку рахунку № НОМЕР_5 , з можливістю вилучення завірених копій документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства акціонерний банк " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , адреса: АДРЕСА_1 , а саме: документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видано банківські платіжні (кредитні) картки; виписок по платіжним карткам за період з 03.02.2025 по 09.05.2025, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків/номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); фото- та відеоінформації щодо осіб, які у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювали переказ або отримували грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) карток, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів; документів, що містять відомості про номери телефонів, які використовувалися як фінансові, з відображенням всіх змін фінансових телефонів, номерів цих телефонів, точних дат та часу таких змін, а також процедур, за допомогою яких відбулися такі зміни; документів, що містять відомості про переведення коштів за допомогою інтернет-банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (електронного, мобільного банкінгу) чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), відомості про них, а також про IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з відображенням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; документів, що містять відомості про переведення грошових коштів на абонентський номер оператора зв`язку, з відображенням абонентського номеру, оператора зв`язку, повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; документів, що містять відомості про використання грошових коштів на оплату послуг, з відображенням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; документів, що містять інші відомості по рахунку та банківській платіжній (кредитній) картці, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

У судове засідання слідчий та прокурор не з`явились, про місце, день та час розгляду справи були повідомлені належним чином, однак прокурором та слідчим подано заяви про розгляд справи у їх відсутність. Крім того в клопотанні прокурор зазначає, що підтримує клопотання слідчого, просить його задовольнити.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, суд дійшов наступних висновків.

У судовому засіданні встановлено, що в провадженні Оболонського УП ГУНП в м. Києві перебуває кримінальне провадження, внесене 05.05.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000091 за фактом того, що 29.04.2025 невстановлені особи, шахрайським шляхом з використання електронно-обчислювальної техніки, заволоділи грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 , чим спричинили останній матеріального збитку в загальній сумі 85000 грн..

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Між тим, вимоги слідчого щодо надання дозволу на вилучення оригіналів документів задоволенню не підлягають, оскільки вказана вимога не відповідає положенням ч. 1 ст. 159 КПК України, які передбачають лише можливості ознайомитися, зробити копії або вилучити (здійснити виїмку). Але слідчим не доведено підстав для здійснення саме виїмки вказаних у клопотанні документів, що свідчить про відмову в задоволенні клопотання в цій частин, та наданні дозволу лише на ознайомлення та копіювання зі вказаними у клопотанні документами.

Отже, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального правопорушення, встановлення обставин кримінального провадження, клопотання слідчого слід задовольнити, оскільки вказані у клопотанні слідчого документи, які містять охоронювану законом таємницю тапер перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства акціонерний банк " ІНФОРМАЦІЯ_2 " мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Але враховуючи встановлені судом обставини, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 2, 7, 40, 110, 131-132, 159-166, 309, 376 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого, яке подане у кримінальному провадженні, внесеного 07.02.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000091, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділу Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю та перебуває у володінні Публічного акціонерного товариства акціонерний банк " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , адреса: АДРЕСА_1 , по банківському рахунку № НОМЕР_5 , з можливостю ознайомлення та копіювання, а саме:

-документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видано банківські платіжні (кредитні) картки;

-виписок по платіжним карткам за період з 03.02.2025 по 09.05.2025, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків/номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

- фото- та відеоінформації щодо осіб, які у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювали переказ або отримували грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) карток, зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;

-документів, що містять відомості про номери телефонів, які використовувалися як фінансові, з відображенням всіх змін фінансових телефонів, номерів цих телефонів, точних дат та часу таких змін, а також процедур, за допомогою яких відбулися такі зміни; документів, що містять відомості про переведення коштів за допомогою інтернет-банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (електронного, мобільного банкінгу) чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), відомості про них, а також про IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з відображенням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

-документів, що містять відомості про переведення грошових коштів на абонентський номер оператора зв`язку, з відображенням абонентського номеру, оператора зв`язку, повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; документів, що містять відомості про використання грошових коштів на оплату послуг, з відображенням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; документів, що містять інші відомості по рахунку та банківській платіжній (кредитній) картці, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1