Справа № 296/7293/25
У Х В А Л А

Іменем України

про тимчасовий доступ до речей та документів

08 липня 2025 рокум. Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Житомирській області підполковника юстиції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000105 від 25.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 333 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

03.07.2025 до слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира надійшло клопотання старшого слідчого СВ УСБУ в Житомирській області підполковника юстиції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні за №0000105 від 25.06.2025 за ч. 1 ст. 333 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса АДРЕСА_1 ).

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що СВ УСБУ в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000105 від 25.06.2025, за ч. 1 ст. 333 КК України, за фактом, що 03.06.2024 посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), в порушення Закону України N?549-IV від 20.02.2003 «Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового та подвійного використання» (в частині здійснення міжнародних передач товарів без отримання в установленому порядку дозволів. висновків), у відділі митного оформлення N?1 митного посту « ІНФОРМАЦІЯ_3 », здійснили митне оформлення та провели міжнародну передачу товару подвійного призначення «триетаноламіну (CAS 102-71-6)» (код: ) у кількості 22 літрів, в АРес « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 ).

З огляду на викладене, з метою забезпечення повноти досудового розслідування виникла необхідність в отриманні документів, щодо митного оформлення вантажу - «триетаноламіну 1л», відповідно до митної декларації №24UA48U0 від 03.06.2024 з доданими документами (міжнародні контракти, додаткові договори та додатки до них, платіжні доручення, рахунки-фактури, специфікації, тощо), документів щодо вивезення відповідного товару, даних щодо одержувачів, декларантів.

Вищенаведені документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса АДРЕСА_1 ).

Відповідно до п. 8 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, про персональні дані особи , а тому доступ до них може надати слідчий суддя, що і зумовлює звернення з цим клопотанням .

Слідчий в судове засідання не з`явився. Наявна заява про розгляд клопотання у його відсутність. Клопотання просив задовольнити.

Також враховуючи доводи сторони кримінального провадження про можливість знищення, пошкодження, передачу іншим особам документів, які мають значення для кримінального правопорушення, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проводиться без повідомлення представника установи де перебувають документи.

Дослідивши клопотання та його додатки слідчий суддя прийшов наступного.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, що передбачений п.5 ч. 2 ст. 131 КПК України.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим суддею встановлено, що СВ УСБУ в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000105 від 25.06.2025, за ч. 1 ст. 333 КК України.

Слідством встановлено, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), яке спеціалізується на продажі виробів фармацевтичного призначення, уклали зовнішньоекономічний договір (№01-F-24 від 15.05.2024) із молдавським суб`єктом господарювання « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 ), предметом якого є постачання ряду товарів фармацевтичного призначення. Відповідно до специфікації вказаної угоди передбачено поставку на адресу «Depofarm SRL» товару «триетаноламін 1л» у кількості 22 одиниці.

Разом з цим, «триетаноламін (CAS 102-71-6)» (код: ), згідно Постанови Кабінету Міністрів України №86 від 28.01.2004 «Про затвердження Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів подвійного використання», належить до товарів подвійного призначення за позицією 1С350.46 «Єдиного списку товарів подвійного використання» (додаток №1 до Порядку) та підлягає державному експортному контролю.

В послідуючому, 03.06.2024 у відділі митного оформлення №1 митного посту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із залученням брокера - ФОП « ОСОБА_5 » (ІПН НОМЕР_3 ), який надає послуги із оформлення експортних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в порушення статті 24 Закону України №549-IV від 20.02.2003 «Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового та подвійного використання» (в частині здійснення міжнародних передач товарів без отримання в установленому порядку дозволів, висновків), складено та подано митну декларацію № 24UA48U0 про митне оформлення вантажу в режимі «експорт» - «триетаноламіну 1л» не військового (фармацевтичного) призначення.

З метою підтвердження або спростування факту перебування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у переліку суб`єктів здійснення міжнародних передач товарів, наявності дозвільної документації на здійснення експортних операцій із товарами подвійного використання, на адресу ІНФОРМАЦІЯ_5 скеровано відповідний запит (№57/5135 від 16.04.2025). Згідно отриманої відповіді (№2150 від 19.05.2025) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » як суб`єкт здійснення міжнародних передач товарів не зареєстровано та відповідних дозвільних документів не отримувало.

З огляду на викладене, з метою забезпечення повноти досудового розслідування у слідства виникла необхідність в отриманні документів, щодо митного оформлення вантажу - «триетаноламіну 1л», відповідно до митної декларації №24UA48U0 від 03.06.2024 з доданими документами (міжнародні контракти, додаткові договори та додатки до них, платіжні доручення, рахунки-фактури, специфікації, тощо), документів щодо вивезення відповідного товару, даних щодо одержувачів, декларантів.

Вищенаведені документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса АДРЕСА_1 ).

Відповідно до п. 8 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, про персональні дані особи.

Згідно вимог ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

При цьому, ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що:

- вказані у клопотанні документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса АДРЕСА_1 );

- в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження №0000105 від 25.06.2025 року мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

- можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Також доведено необхідність вилучення оригіналів документів вказаних в клопотанні, оскільки таким чином буде досягнута мета тимчасового доступу до вказаних документів.

Керуючись ст.ст.160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого слідчого задовільнити.

Надати слідчим слідчого відділу Управління СБУ в Житомирській області: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса АДРЕСА_1 ), щодо:

- митного оформлення вантажу - «триетаноламіну 1л», відповідно до митної декларації №24UA48U0 від 03.06.2024 з доданими документами (міжнародні контракти, додаткові договори та додатки до них, платіжні доручення, рахунки-фактури, специфікації, тощо), документів щодо вивезення відповідного товару, даних щодо одержувачів, декларантів.;

з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Строк дії цієї ухвали два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 , що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на отримання вказаної інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів

Ухвала набирає законної сили з моменту її винесення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1