ФАСТІВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД
Ухвала

про вирішення питання про арешт тимчасово вилученого майна

01 липня 2025 року слідчий суддя Фастівського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про арешт тимчасово вилученого майна, подане прокурором Фастівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 в кримінальному провадженні № 0000094, внесеному до ЄРДР від 20.06.2025 за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 332, ч. 2 ст. 190, ч. 4 ст. 27 ст. 336, ч. 4 ст. 27 ч. 3 ст. 369 КК України,-

встановив:

На розгляд слідчого судді Фастівського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 надійшло клопотання прокурора Фастівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 про арешт тимчасово вилученого майна.

Клопотання обґрунтовано тим, що в провадженні СД Фастівського РУП ГУ НП в Київській області перебувають матеріали кримінального провадження за № 0000094, внесеному до ЄРДР від 20.06.2025 за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 332, ч. 2 ст. 190, ч. 4 ст. 27 ст. 336, ч. 4 ст. 27 ч. 3 ст. 369 Кримінального кодексу України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Фастівської окружної прокуратури Київської області надійшло повідомлення від ГУ СБУ в м. Києві та Київській області про те, що на території Фастівського району Київської області громадянин України ОСОБА_4 , з корисливих мотивів, організовує незаконне переправлення особи через державний кордон України, шляхом сприяння порадами, вказівками, наданням засобів, усуненням перешкод, враховуючи викладене, в його діях вбачаються ознаки кримінального правопорушення передбачені ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 332, ч. 2 ст. 190, ч. 4 ст. 27 ст. 336, ч. 4 ст. 27 ч. 3 ст. 369 КК України.

27.06.2025 було здійснено затримання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який знаходився за адресою: Київська область, Фастівський район, с. Глеваха, вул. Вокзальна, поблизу будинку 1А, в ході особистого обшуку було виявлено та вилучено:

1) 1 купюра номіналом 100 доларів США з серією KL43326740E L12, яку поміщено до спеціального пакету CRI1191289;

2) 14 купюр номіналом по 100 доларів США з серією LJ79557817 A які поміщено до спеціального пакету CRI1191288.

3) копія військово-облікового документу на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який поміщено до спеціального пакету CRI1191290;

4) мобільний телефон білого кольору марки SAMSUNG з розбитим склом та папірцем з (безпековим паролем) голографічним ключем до вищевказаного мобільного телефону, який добровільно надав ОСОБА_5 , який поміщено до спеціального пакету CRI1185475.

Вищезазначені речі та документи: 1) 1 купюра номіналом 100 доларів США з серією KL43326740E L12, яку поміщено до спеціального пакету CRI1191289;

2) 14 купюр номіналом по 100 доларів США з серією LJ79557817 A, які поміщено до спеціального пакету CRI1191288.

3) копія військово-облікового документу на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який поміщено до спеціального пакету CRI1191290;

4) мобільний телефон білого кольору марки SAMSUNG з розбитим склом та папірцем з (безпековим паролем) голографічним ключем до вищевказаного мобільного телефону, який добровільно надав ОСОБА_5 , який поміщено до спеціального пакету CRI1185475, визнано речовими доказами та документами 27.06.2025 в порядку ст. 98 КПК України.

З урахуванням викладеного, прокурор просить накласти арешт на тимчасово вилучене майно, а саме на: - 1 купюру номіналом 100 доларів США з серією KL43326740E L12, яку поміщено до спеціального пакету CRI1191289; - 14 купюр номіналом по 100 доларів США з серією LJ79557817 A, які поміщено до спеціального пакету CRI1191288; копію військово-облікового документу на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який поміщено до спеціального пакету CRI1191290; - мобільний телефон білого кольору марки SAMSUNG з розбитим склом та папірцем з (безпековим паролем) голографічним ключем до вищевказаного мобільного телефону, який добровільно надав ОСОБА_5 , який поміщено до спеціального пакету CRI1185475, шляхом заборони відчужувати, розпоряджатися та користуватися вищевказаним тимчасово вилученим майном, з метою забезпечення збереження вказаних речових доказів та документів.

Прокурор у судове засідання не з`явився, до канцелярії суду подав заяву про розгляд справи в його відсутності.

Володілець майна ОСОБА_5 , його захисниця ОСОБА_7 в судове засідання не з`явилися, про час і дату проведення судового засідання був повідомленим шляхом направлення смс-повідомлення його захиснику адвокату ОСОБА_7 .

Від підозрюваного та його захисника клопотань про відкладення та оголошення перерви в судовому засіданні не надійшло.

У відповідності до приписів частини 1 статті 172 КПК України, неприбуття зазначених осіб не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши доводи клопотання та зміст долучених до нього документів, вважаю, що вказане клопотання підлягає задоволенню.

Зокрема, згідно приписів частини 1 статті 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Згідно приписів п. 5 частини 2 статті 40 КПК України, слідчий уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій.

Згідно приписів частини 1 статті 84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Згідно приписів частини 2 цієї статті, процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Згідно приписів частини 1 статті 91 КПК України, у кримінальному провадженні підлягають доказуванню:

- подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення);

- винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення;

- вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат;

- обставини, які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, характеризують особу обвинуваченого, обтяжують чи пом`якшують покарання, які виключають кримінальну відповідальність або є підставою закриття кримінального провадження;

- обставини, що є підставою для звільнення від кримінальної відповідальності або покарання;

- обставини, які підтверджують, що гроші, цінності та інше майно, які підлягають спеціальній конфіскації, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна, або призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи винагороди за його вчинення, або є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом, або підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення;

- обставини, що є підставою для застосування до юридичних осіб заходів кримінально-правового характеру.

Згідно приписів частини 2 цієї статті, доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Згідно приписів частини 1, 2 статті 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Згідно абзацу 1 частини 1 статті 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно абзацу 2 частини 1 цієї статті, завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно приписів частини 2 цієї статті, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації;3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.

Як слідує зі змісту частини 3 цієї статті, у випадку, коли арешт накладається з метою забезпечення збереження речових доказів, він може бути накладеним на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно приписів частини 5 статті 171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Згідно частини 1 статті 173 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

Згідно приписів частини 2 цієї статті, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати:

правову підставу для арешту майна;

можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні;

наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність;

можливість спеціальної конфіскації майна;

розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою;

розумність та спів розмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження;

наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Згідно приписів частини 4 цієї статті, у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

Згідно приписів частини 5 цієї статті, у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд постановляє ухвалу, в якій зазначає: 1) перелік майна, на яке накладено арешт; 2) підстави застосування арешту майна; 3) перелік тимчасово вилученого майна, яке підлягає поверненню особі, у разі прийняття такого рішення; 4) заборону, обмеження розпоряджатися або користуватися майном у разі їх передбачення та вказівку на таке майно; 5) порядок виконання ухвали із зазначенням способу інформування заінтересованих осіб.

З урахуванням вказаних вище правових норм, арешт майна, як захід забезпечення кримінального провадження, може бути застосованим, в тому числі й у випадку, якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення і метою його застосування є запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження доказів.

Зі змісту клопотання про застосування тимчасового арешту майна та доданих документів слідує, що на території Фастівського району Київської області громадянин України ОСОБА_5 , з корисливих мотивів, організовує незаконне переправлення особи через державний кордон України, шляхом сприяння порадами, вказівками, наданням засобів, усуненням перешкод.

Під час проведення особистого обшуку після затримання було виявлено та вилучено: 1

купюра номіналом 100 доларів США з серією KL43326740E L12, яку поміщено до спеціального пакету CRI1191289; 14 купюр номіналом по 100 доларів США з серією LJ79557817 A, які поміщено до спеціального пакету CRI1191288; копію військово-облікового документу на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який поміщено до спеціального пакету CRI1191290; мобільний телефон білого кольору марки SAMSUNG з розбитим склом та папірцем з (безпековим паролем) голографічним ключем до вищевказаного мобільного телефону, який добровільно надав ОСОБА_5 , який поміщено до спеціального пакету CRI1185475. 27.06.2025 року постановою слідчого зазначене майно визнано речовим доказом.

Перевіряючи наявність правових підстав для застосування арешту майна, суд враховує, що є обґрунтовані підстав стверджувати, що було вчиненим кримінальне правопорушення, а речі (документи), для забезпечення арешту яких було подано клопотання, є процесуальними джерелами доказів, містять відомості, що мають значення для кримінального провадження та є речовими доказами у розумінні статті 98 КПК України та, як наслідок, існує необхідність запобіганню можливості їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Оскільки речі (документи), зазначені в клопотанні містять слідові інформацію, є предметом злочину, та можуть бути предметом дослідження в судових експертизах, доцільно застосувати заборону користування і розпорядження цим майном у відповідності до положень пункту 4 частини 5 статті 173 КПК України.

При цьому, слідчий суддя акцентує увагу на тому, що згідно приписів абзацу 2 частини 1 статті 174 КПК України власнику майна, на яке накладено арешт, забезпечується право на подання клопотання про скасування арешту майна, у випадку, якщо в застосуванні цього заходу забезпечення кримінального провадження відпаде потреба.

Отже, для власника майна забезпечується можливість індивідуального періодичного перегляду застосованого заходу забезпечення кримінального провадження, що не свідчить про непропорційність вручання у право мирного володіння майном, щодо якого вирішується питання про накладення арешту.

Враховуючи вище викладене, керуючись приписами статті 170-174 КПК України, -

Постановив:

Клопотання прокурора Фастівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 в кримінальному провадженні № 0000094, внесеному до ЄРДР від 20.06.2025 за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 332, ч. 2 ст. 190, ч. 4 ст. 27 ст. 336, ч. 4 ст. 27 ч. 3 ст. 369 КК України, задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, а саме: 1 купюру номіналом 100 доларів США з серією KL43326740E L12, яку поміщено до спеціального пакету CRI1191289; - 14 купюр номіналом по 100 доларів США з серією LJ79557817 A, які поміщено до спеціального пакету CRI1191288; копію військово-облікового документу на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який поміщено до спеціального пакету CRI1191290; - мобільний телефон білого кольору марки SAMSUNG з розбитим склом та папірцем з (безпековим паролем) голографічним ключем до вищевказаного мобільного телефону, який добровільно надав ОСОБА_5 , який поміщено до спеціального пакету CRI1185475.

Заборонити відчуження, розпорядження та користування тимчасово вилученим майном, а саме: - 1 купюрою номіналом 100 доларів США з серією KL43326740E L12, яку поміщено до спеціального пакету CRI1191289; - 14 купюрами номіналом по 100 доларів США з серією LJ79557817 A, які поміщено до спеціального пакету CRI1191288; - копією військово-облікового документу на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який поміщено до спеціального пакету CRI1191290; - мобільним телефоном білого кольору марки SAMSUNG з розбитим склом та папірцем з (безпековим паролем) голографічним ключем до вищевказаного мобільного телефону, який добровільно надав ОСОБА_5 , який поміщено до спеціального пакету CRI1185475, з метою забезпечення збереження вказаних речових доказів та документів.

Копію ухвали не пізніше наступного робочого дня від дати її постановлення направити прокурору Фастівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , захисниці підозрюваного ОСОБА_5 ОСОБА_7 .

Клопотання про скасування арешту майна може бути поданим в порядку, передбаченому частиною 1 статті 174 КПК України.

На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1