Провадження №1-кс/522/4322/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 липня 2025 року місто Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД ВП №5 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Приморської окружної прокуратури м Одеси ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів,

УСТАНОВИВ:

Старший дізнавач СД ВП №5 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Приморської окружної прокуратури м Одеси ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання дізнавач посилається на наступне.

СД ВП №5 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000299 від 19.09.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 18.09.2024 до чергової частини ВП №5 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в якій вона просить прийняти міри правового характеру до не встановленої особи, яка 15.09.2024 року, із використанням не відомого мобільного номеру, під приводом продажу онлайн скрину надіслала ОСОБА_5 в застосунку "телеграм" номер картки НОМЕР_1 , на яку потерпіла самостійно перерахувала грошові кошти зі своєї банківської картки банку " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_2 грошові кошти на загальну суму 12,420 гривень.

У ході проведення досудового розслідування під час допиту в якості потерпілої гр. ОСОБА_5 , надала свідчення, про те, що 15.09.2024 року я знайшла сайт « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з метою відновлення видаленого листування на її аканті. Перейшовши на даному сайті до телеграму, їй автоматично відкрилось листування із не відомою їй особою підписаною як ОСОБА_6 . Написавши повідомлення на даний акаунт, ОСОБА_5 одразу ж відповіла не відома особа із сумою прайсу в 200 долларів США, продовживши спілкування з даною особою, потерпіла повідомила про свою проблему і про те, яку саме переписку мені потрібно відновити. Домовившись про оплату та роботу, дана особа запевнила ОСОБА_5 про те, що у неї вийшло отримати доступ до листування, та щоб ОСОБА_5 могла його отримати, вона повинна надіслати грошові кошти в сумі 200 доларів США (по курсу 41.40 грн. це 8280 грн.) та надіслала потерпілій наступні номери карток для оплати: НОМЕР_3 та НОМЕР_1 . Після чого ОСОБА_5 перейшла до мобільного банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та зі своєї картки НОМЕР_2 на картку особи - НОМЕР_1 , спочатку здійснила один платіж на суму 4,500 грн., що підтверджується квитанцією №56 від 15.09.2024, та пізніше платіж на суму 3,780 грн., що підтверджується квитанцією №30 від 15.09.2024. Після того, як ОСОБА_5 відправила грошові кошти, дана особа почала вимагати від останньої код активації офлайн скрипта, який начебто вона мала купити ще до того, як замовила послугу, та повідомила потерпілій про те, що може погодитись на оплату частинами, тобто ОСОБА_5 доплачує їй ще 100 доларів США та пізніше на протязі місяця ще 100 доларів США, на що ОСОБА_5 все ж таки погодилась та знову самостійно на картку НОМЕР_1 перерахувала ще 4,140 грн., що підтверджується квитанцією №78 від 15.09.2024. Після чого не встановлена особа більше не відповідала потерпілій.

У зв`язку з викладеним, у органу досудового розслідування є необхідність в отриманні роздруківки на паперових чи цифрових носіях інформації щодо відомостей про рух коштів по картковому рахунку за банківською платіжною (кредитною) карткою НОМЕР_1 , за період часу з 15.09.2024 по дату виконання ухвали, із зазначенням дат, часу, сум, місця, підстав, способу проведення банківських операцій (транзакцій), їх повного опису, розгорнутих даних відправника та одержувача, номерів, кодів, у разі їх проведення за допомогою інтернет-ресурсів (онлайн-банкінг, інтернет-банкінг, інтернет-платформи, інтернет-сайти, мобільні застосунки) вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювався доступ до них (зокрема вхід та авторизація), ідентифікаційні ознаки обладнання (в тому числі МАС-адреси, назви, моделі, операційні системи та інші наявні відомості); у разі перерахунку коштів на абонентські номери операторів мобільного зв`язку, вказати повну інформацію щодо таких операцій (транзакції); фото-, відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомати, термінали здійснювала перекази або отримувала кошти з рахунків та вищезазначеної банківської платіжної (кредитної) картки, із зазначенням їх розташування за період часу з 15.09.2024 по дату виконання ухвали; документів наданих та оформлених при відкритті рахунку за банківською платіжною (кредитною) карткою НОМЕР_1 , (документи, які посвідчують особу, договори, заяви, анкети та інше), зазначивши спосіб, дату, час та місце оформлення рахунку; абонентських номерів телефонів, які закріплені за вищезазначеною банківської карткою (рахунком до неї) та використовувались як фінансові. Відобразити всі зміни фінансових мобільних номерів із зазначенням способу, дати та часу зміни, та можливість їх вилучити.

Вищевказані документи планується використати стороною обвинувачення для перевірки існуючих доказів по справі, а також використати як окремі докази з метою неупередженого встановлення обставин кримінального правопорушення.

Тому дізнавач просить надати тимчасовий доступ до зазначених документів.

Прокурор та дізнавач в судове засідання не з`явилися, згідно письмової заяви останньої клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути без її участі.

Розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів здійснено без виклику осіб, у володінні яких вони перебувають, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.2 КПК України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та у разі неможливості іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З наданих матеріалів вбачається, що СД ВП №5 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000299 від 19.09.2024 кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Встановлено, що зазначені документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відомості, які в них містяться можуть бути використані як докази, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого дізнавача СД ВП №5 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №5 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_7 , старшому дізнавачу СД відділу поліції №5 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_8 , дізнавачу СД відділу поліції №5 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_9 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_4 зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у регіональному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , в паперовому і електронному вигляді за період часу з 15.09.2024 по дату виконання ухвали, щодо відомостей:

- про руху коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , із зазначенням дат, часу, сум, місця, підстав, способу проведення банківських операцій (транзакцій), їх повного опису, розгорнутих даних відправника та одержувача, номерів, кодів, у разі їх проведення за допомогою інтернет-ресурсів (онлайн-банкінг, інтернет-банкінг, інтернет-платформи, інтернет-сайти, мобільні застосунки) вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювався доступ до них (зокрема вхід та авторизація), ідентифікаційні ознаки обладнання (в тому числі МАС-адреси, назви, моделі, операційні системи та інші наявні відомості);

- у разі перерахунку коштів на абонентські номери операторів мобільного зв`язку вказати повну інформацію щодо таких операцій (транзакції);

- фото-, відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомати, термінали здійснювала перекази або отримувала кошти з рахунків та вищезазначеної банківської платіжної (кредитної) картки, із зазначенням їх розташування;

- документів наданих та оформлених при відкритті банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , (документи, які посвідчують особу, договори, заяви, анкети та інше), зазначивши спосіб, дату, час та місце оформлення рахунку;

- абонентських номерів телефонів, які закріплені за вищезазначеною банківської карткою (рахунком до неї) та використовувались як фінансові. Відобразити всі зміни фінансових мобільних номерів із зазначенням способу, дати та часу зміни.

Встановити строк дії ухвали протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Роз`яснити особам, у володінні яких знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1