Провадження 1-кс/522/4938/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 вересня 2025 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділення відділу поліції №5 Одеського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 погодженого прокурором Приморської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в рамках кримінального провадження № 0000064 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Згідно клопотання, слідчим відділу відділення поліції № 5 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000064 від 01.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України

Відомості щодо вчинення кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань заяви заступника голови БО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 за фактом того, що посадові особи ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НАНУ під час проведення тендерів на закупівлю товарів сприяють в перемозі суб`єктів господарювання та в подальшому отримують «відкати», що призводить до розкрадання бюджетних коштів.

У ході досудового розслідування встановлено, що Державною установою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » оприлюднено оголошення про проведення низки тендерів (відкритих торгів) за ідентифікатором закупівлі (ІНФОРМАЦІЯ_4 ) за результатами розгляду тендерних пропозицій обрано переможцями ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) з яким у послідуючому укладено договірні правовідносини, а саме:

29.06.2023 між директором державної установи ОСОБА_6 та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_7 укладено:

- Договір № 116 від 29.06.2023, предметом якого зазначено: постачання медичного обладнання, а саме: «Устаткування для операційних блоків, НК 024:2019 «Класифікатор медичних виробів» - 44778 Ультразвукова хірургічна система для м`яких тканин; НК 024:2019-35190 Офтальмологічний мікроскоп» (ІНФОРМАЦІЯ_4 ). Сума договору 14 998 970,00 грн. Строк дії договору: до 31.12.2023.

У ході досудового розслідування встановлено, що дане медичне обладнання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) закуповувало на підставі договору №1 від 22.09.2022 укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у зв`язку з чим виникла необхідність у дослідженні документів, які містять інформацію щодо діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка міститься у податкових справах.

З метою встановлення повного кола осіб причетних до скоєння злочину та обставин вчиненого кримінального правопорушення, в ході досудового розслідування є необхідність витребувати відомості щодо фактичної можливості виконання умов договору; місць працевлаштування фігурантів у кримінальному провадженні, за кого звітували як за найманих працівників юридичні особи за виконання договорів за бюджетні кошти.

Для всебічного досудового розслідування та встановлення повного кола осіб, які могли бути причетні до скоєного злочину, на теперішній час виникла необхідність у отримання відомостей та документів, які перебувають у володінні органів державної податкової служби.

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження відомості

та документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , містять відомості, якими на сьогоднішній день слідство не володіє та які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановленню осіб, причетних до скоєння злочину, є речовими доказами по кримінальному провадженню.

З метою подальшого доведення протиправних дій та доведення причетності осіб до даного злочину, встановлення фактів, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучити речі і документи, у зв`язку з чим, слідчий за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів.

Крім того, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання слідчий просить проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація;

Слідчий до суду не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Клопотання підтримує та просить задовольнити.

Відповідно до вимог ч.1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачений цим Кодексом, в зв`язку з чим суд вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності прокурора та слідчого.

У відповідності до ч.4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено за відсутності учасників судового провадження та без фіксації за допомогою технічних засобів, оскільки всі особи, які беруть участь у судовому провадженні до суду не з`явилися.

Розглянувши клопотання, вивчивши надані до нього матеріали, вважаю необхідним клопотання задовольнити, з наступних підстав.

Згідно статті 2 Кримінального процесуального кодексу України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожен, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно ч. 1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України.

Так, відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, вбачається можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, окрім як у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Надані матеріалі свідчать про те, що інформація яка зазначена в клопотанні має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та необхідні для встановлення істини по даному кримінальному провадженню, зокрема для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Як вбачається з клопотання та наданих до суду матеріалів, слідчим було обґрунтовано доведено, що вказана інформація має суттєве доказове значення для встановлення істини по справі, а довести вищенаведені обставини іншим способом не надається можливим.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу та вилучення зазначеної в клопотанні інформації.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 159-164,309,372,376 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділення відділу поліції №5 Одеського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 погодженого прокурором Приморської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в рамках кримінального провадження № 0000064 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ ВП № 5 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 5 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_8 , іншим слідчим з групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні № 0000064 на тимчасовий доступ до речей, документів та інформації, із можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, що перебувають у володінні у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_9 , за адресою: АДРЕСА_1 надати наступні завірені належним чином копії документів, а саме:

- копій податкової справи, додатки 5 (Д5) до податкової декларації з ПДВ, податкові накладні, заявки на відшкодування ПДВ, камеральні і документальні, плановіі позапланові перевірки, в тому числі щодо відшкодування ПДВ, митні декларації, документи на підставі яких прийнято рішення про ризиковість платника податку та до документів, які містять інформацію про рахунки, податкову звітність, щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_2 ;

-повному обсязі належним чином завірені копії облікових справ платників податків;

-відомості щодо того, з якої IP адреси подається звітність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

-повна та скорочена назва, юридична та фактична адреса, реєстраційні дані, форма фінансування, види діяльності; коди, контактні телефони, періоди роботи, прізвище, ім`я та по-батькові керівників та головного бухгалтера, повну інформацію про банківські рахункиТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ),

-всі наявні відомості із можливих податкових баз щодо працевлаштованих в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), осіб із обов`язковим зазначенням їх анкетних даних, дати народження, ідентифікаційного коду, адреси, періоду роботи, розміру заробітної плати (форму звітності №1-ДФ «Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку і сум, утриманого з них податку», відомості з інформаційного фонду Державного реєстру фізичних осіб платників податків за період з дати їх реєстрації по теперішній час;

-копії податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за період з дати їх реєстрації по сьогоднішній день, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 за адресою: АДРЕСА_1 .

Роз`яснити особам у володіння яких знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом 1 /одного/ місяця з дня її постановлення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: