Провадження № 1-кс/344/6222/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 вересня 2025 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання Старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо важливих злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області майора поліції ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Івано-Франківської обласної прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна в рамках кримінального провадження №0000113 від 03.02.2025

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором в обґрунтування якого посилався на те, що Слідчим управлінням ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.02.2025 за №0000113 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 189, ч. 3 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування та оперативного супроводу кримінального провадження встановлено, що група осіб на території Івано-Франківської області, застосовуючи фізичне насильство з метою власного збагачення, в умовах воєнного стану, безпідставно вимагають грошові кошти в фізичних осіб підприємців.

Окрім того, у відповідності до зібраних матеріалів кримінального провадження та інформації наданої Управління СБУ в Івано-Франківській області та УСР в Івано-Франківській області встановлено, що до вчинення даного злочину причетний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та інші фігуранти кримінального провадження, зокрема ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 .

Так, у серпні 2025 року ОСОБА_14 , переслідуючи корисливі мотиви, знаючи, що у зв`язку з військовою агресією російської федерації проти України на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до п. 20 ч. 1 ст. 106 Конституції України, Закону України «Про правовий режим воєнного стану» Указом Президента України № 64/2022 з 05 години 30 хвилин 24.02.2022 в Україні введено воєнний стан, за пособництва ОСОБА_5 , вступив у злочинну змову з ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , та ОСОБА_13 , з метою вимагання та отримання у ОСОБА_15 грошових коштів у сумі 800 000 (вісімсот тисяч) доларів США (що згідно курсу валют НБУ становить 33 084 560 гривень та є особливо великим розміром), як повернення неіснуючого боргу.

З метою досягнення своєї мети по заволодінню чужим майном потерпілого ОСОБА_15 шляхом вимагання, ОСОБА_7 разом з ОСОБА_9 , діючи за пособництва ОСОБА_5 та ОСОБА_12 , за попередньою змовою з ОСОБА_14 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ОСОБА_6 , відповідно до попередньо узгоджених між ними домовленостей, 20.08.2025 біля 13.50 год., прибули до будинку ОСОБА_15 за адресою: АДРЕСА_1 , де зустрілися з останнім та, погрожуючи застосуванням насильства, в тому числі заподіянням йому тяжких тілесних ушкоджень, знищенням його майна, вимагав у нього передати їм грошові кошти у сумі 300 000 (триста тисяч) доларів США.

25 серпня 2025 року, приблизно о 08.30 год., ОСОБА_14 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_6 , ОСОБА_13 , та іншими не встановленими в ході досудового розслідування особами, повторно прибули на АДРЕСА_1 , де пройшли на території домоволодіння, яке належить ОСОБА_15 , зустрілися з останнім та, погрожуючи застосування насильства щодо нього та його близьких родичів повторно пред`явили вимогу передати їм 800 000 (вісімсот тисяч) доларів США. При цьому ОСОБА_13 наніс ОСОБА_15 удар кулаком правої руки в обличчя від чого той впав на землю, відчувши фізичну біль. Продовжуючи злочинні дії по вимаганню коштів, ОСОБА_11 разом з ОСОБА_13 , заламавши ОСОБА_15 руки за спину, поставили його на ноги, після чого ОСОБА_14 , разом з ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_6 , ОСОБА_11 та ОСОБА_13 продовжили погрожувати йому насильством. При цьому, з метою демонстрації справжності своїх злочинних намірів, ОСОБА_11 сокирою, яку знайшов в домоволодінні потерпілого, наніс ОСОБА_15 не менше двох ударів по ногах в районі колін, спричинивши фізичну біль.

В результаті умисних дій ОСОБА_14 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_6 та ОСОБА_13 дружина ОСОБА_15 ОСОБА_16 , сприймаючи погрози застосуванням насильства, в тому числі заподіянням тяжких тілесних ушкоджень її чоловіку як реальні, а також, бажаючи припинити спричинення йому тілесних ушкоджень, на вимогу ОСОБА_14 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_6 , ОСОБА_13 написала по їхній вказівці розписку про отримання в борг грошових коштів в сумі 300 000 (триста тисяч) доларів США, отримавши яку, ОСОБА_14 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 поїхали з місця події.

Так, 04.09.2025 ОСОБА_14 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 та ОСОБА_7 , прибувши до міста Коломия, зустрілись спільно на літньому майданчику ресторану «Віва Фамілія», що по вул. Січових Стрільців, 16, після чого узгодивши подальші дії щодо доведення своїх спільних злочинних намірів до кінця, визначились із тим, що ОСОБА_14 , вирушить у м. Яремче, Івано-Франківської області спільно із ОСОБА_17 , задля отримання грошових коштів від потерпілих в розмірі 301300 доларів США, а вони в свою чергу будуть очікувати їх повернення із зазначеними грошовими коштами.

Надалі, того ж дня ОСОБА_14 було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України та затримано його в порядку ст. 615 КПК України, за підозрою у вчиненні кримінального передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України, що мало місце у м. Яремче, по вул. Свободи, навпроти території господарства № 276, Івано-Франківської області, де останній очікував на свого знайомого ОСОБА_17 , який в свою чергу, за вказівкою ОСОБА_14 отримав грошові кошти від потерпілих в розмірі 301300 доларів США.

Так, в період часу з 16 год 23 хв по 17 год 53 хв. на підставі письмової згоди власника ресторану «Віва Фамілія», що в м. Коломия, по вул. Січових Стрільців, 16, Івано-Франківської області, у зв`язку із безпосереднім переслідуванням осіб, які причетні до встановленого факту вимагання грошових коштів у особливо великих розмірах, було проведено огляд території літнього майданчика, прилеглого до будівлі ресторану «Віва Фамілія», за адресою: м. Коломия, вул. Січових Стрільців, 16, Івано-Франківської області, учасниками якого був ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 в ході якого було виявлено та вилучено:

- три мобільні телефони марки «Aйфон», які упаковано у спец.пакет № WAR 1270644;

- мобільний телефон «Nokia» ІМЕІ 1: НОМЕР_1 , ІМЕІ 2: НОМЕР_2 із сім-картою НОМЕР_3 та мобільний телефон «Меizu» IMEI 1: НОМЕР_4 , ІМЕІ 2: НОМЕР_5 із сім-картою НОМЕР_6 , які упаковано у спец.пакет № WAR 1082773;

- посвідчення члена організації «Правозахисна спілка інвалідів та учасників АТО» на ім`я ОСОБА_6 , посвідчення «Міськводоканал Дніпродзержинської міської ради» на ім`я ОСОБА_6 , посвідчення «УЦМ Добровольчий батальйон» на ім`я ОСОБА_6 № НОМЕР_7 , дозвіл ГУНП в Дніпропетровській області на право зберігання та носіння мисливської нарізної зброї 072 сб, к. 7, 62 мм. КІМО 12171, дійсний до 11.07.2025 на ім`я ОСОБА_6 , пластикову карту із сім-картою ПрАТ «Київстар» із зазначеним на ньому номером НОМЕР_8 , банківські картки Приватбанк № НОМЕР_9 , ПУМБ № НОМЕР_10 , Monobank № НОМЕР_11 , які упаковано у спец.пакет № ICR 0214115;

- грошові кошти в сумі 700 доларів США та 3000 гривень, які упаковано у спец.пакет № WAR 1270638;

- предмет зовні схожий на пістолет з маркуванням «ФОРТ -12 Р. 45 Rubber. Вироблено в Україні» із магазином до нього, в який було поміщено 7 предметів зовні схожих на патрони травматичної дії, які упаковано у спец.пакет № WAR 1270638.

По завершенні зазначеного огляду, ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та ОСОБА_7 також повідомлено про підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України та затримано їх у порядку ст. 615 КПК України.

Вище перелічені речі, в сукупності з іншими речами та документами, можуть мати значення доказу факту, чи обставин, що встановлюються під час досудового розслідування, щодо злочинної групи, яка діяла з метою вимагання та отримання у потерпілого ОСОБА_15 грошових коштів у сумі 800 000 (вісімсот тисяч) доларів США (що згідно курсу валют НБУ становить 33 084 560 гривень та є особливо великим розміром), як повернення неіснуючого боргу.

05 вересня 2025 року описані речі, предмети та цінності, було визнано речовими доказами.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву, в якій просив розгляд клопотання здійснювати без його участі, клопотання підтримує, просить задоволити.

Власники майна в судове засідання не з`явилися, про дату та час розгляду клопотання повідомлялись належним чином.

Дослідивши матеріали клопотання вважаю наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Крім цього, відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Згідно з ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення, а згідно з ч. 2 - документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в ч. 1 цієї статті.

Згідно з ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Крім цього, відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього спеціальної конфіскації (у разі арешту майна з підстав, передбачених п. 1 ч. 2 ст. 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (у разі арешту майна з підстав, передбачених пунктами 2, 3 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою; 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Як вбачається із матеріалів клопотання, в період часу з 16 год 23 хв по 17 год 53 хв. на підставі письмової згоди власника ресторану «Віва Фамілія», що в м. Коломия, по вул. Січових Стрільців, 16, Івано-Франківської області, у зв`язку із безпосереднім переслідуванням осіб, які причетні до встановленого факту вимагання грошових коштів у особливо великих розмірах, було проведено огляд території літнього майданчика, прилеглого до будівлі ресторану «Віва Фамілія», за адресою: м. Коломия, вул. Січових Стрільців, 16, Івано-Франківської області, учасниками якого був ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 в ході якого було виявлено та вилучено:

- три мобільні телефони марки «Aйфон», які упаковано у спец.пакет № WAR 1270644;

- мобільний телефон «Nokia» ІМЕІ 1: НОМЕР_1 , ІМЕІ 2: НОМЕР_2 із сім-картою НОМЕР_3 та мобільний телефон «Меizu» IMEI 1: НОМЕР_4 , ІМЕІ 2: НОМЕР_5 із сім-картою НОМЕР_6 , які упаковано у спец.пакет № WAR 1082773;

- посвідчення члена організації «Правозахисна спілка інвалідів та учасників АТО» на ім`я ОСОБА_6 , посвідчення «Міськводоканал Дніпродзержинської міської ради» на ім`я ОСОБА_6 , посвідчення «УЦМ Добровольчий батальйон» на ім`я ОСОБА_6 № НОМЕР_7 , дозвіл ГУНП в Дніпропетровській області на право зберігання та носіння мисливської нарізної зброї 072 сб, к. 7, 62 мм. КІМО 12171, дійсний до 11.07.2025 на ім`я ОСОБА_6 , пластикову карту із сім-картою ПрАТ «Київстар» із зазначеним на ньому номером НОМЕР_8 , банківські картки Приватбанк № НОМЕР_9 , ПУМБ № НОМЕР_10 , Monobank № НОМЕР_11 , які упаковано у спец.пакет № ICR 0214115;

- грошові кошти в сумі 700 доларів США та 3000 гривень, які упаковано у спец.пакет № WAR 1270638;

- предмет зовні схожий на пістолет з маркуванням «ФОРТ -12 Р. 45 Rubber. Вироблено в Україні» із магазином до нього, в який було поміщено 7 предметів зовні схожих на патрони травматичної дії, які упаковано у спец.пакет № WAR 1270638.

Постановою слідчого від 05.09.2025 року вищевказані речі визнано речовими доказами в кримінальному провадженні.

Отже, беручи до уваги вищенаведене, з метою запобігання можливого приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження вилученого майна, оскільки існує сукупність підстав вважати, що вони в подальшому можуть мати доказове значення під час досудового розслідування та могли зберегти на собі сліди злочину або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задоволити.

Керуючись ст.ст. 170-173, 309, 395 КПК України

У Х В А Л И В:

Клопотання задоволити.

Накласти арешт з позбавленням права відчуження, розпорядження, використання на речі, предмети та цінності, що 04.09.2025 були виявлені та вилучені в ході проведення огляду літнього майданчика ресторану «Віва Фамілія», за адресою: м. Коломия, вул. Січових Стрільців, 16, Івано-Франківської області, а саме на:

- три мобільні телефони марки «Aйфон», які упаковано у спец.пакет № WAR 1270644;

- мобільний телефон «Nokia» ІМЕІ 1: НОМЕР_1 , ІМЕІ 2: НОМЕР_2 із сім-картою НОМЕР_3 та мобільний телефон «Меizu» IMEI 1: НОМЕР_4 , ІМЕІ 2: НОМЕР_5 із сім-картою НОМЕР_6 , які упаковано у спец.пакет № WAR 1082773;

- посвідчення члена організації «Правозахисна спілка інвалідів та учасників АТО» на ім`я ОСОБА_6 , посвідчення «Міськводоканал Дніпродзержинської міської ради» на ім`я ОСОБА_6 , посвідчення «УЦМ Добровольчий батальйон» на ім`я ОСОБА_6 № НОМЕР_7 , дозвіл ГУНП в Дніпропетровській області на право зберігання та носіння мисливської нарізної зброї 072 сб, к. 7, 62 мм. КІМО 12171, дійсний до 11.07.2025 на ім`я ОСОБА_6 , пластикова карта із сім-картою ПрАТ «Київстар» із зазначеним на ньому номером НОМЕР_8 , банківські картки Приватбанк № НОМЕР_9 , ПУМБ № НОМЕР_10 , Monobank № НОМЕР_11 , які упаковано у спец.пакет № ICR 0214115;

- грошові кошти в сумі 700 доларів США та 3000 гривень, які упаковано у спец.пакет № WAR 1270638;

- предмет зовні схожий на пістолет з маркуванням «ФОРТ -12 Р. 45 Rubber. Вироблено в Україні» із магазином до нього, які упаковано у спец.пакет № WAR 1270638.

Ухвала підлягає до негайного виконання та може бути оскаржена безпосередньо до Івано-Франківського апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1