Справа № 595/1029/25
Провадження № 1-кс/595/248/2025
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 липня 2025 року м. Бучач

Бучацький районний суд Тернопільської області

в складі: слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Бучач клопотання слідчого СВ відділення поліції № 2 (м. Бучач) Чортківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ відділення поліції № 2 (м. Бучач) Чортківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні AТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивує тим, що 08.07.2025 року невідома особа зателефонувала із абонентського номера НОМЕР_1 до ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_2 , (моб. НОМЕР_2 ) представившись ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », шахрайським способом, запропонувавши продовжити термін дії абонентського номер НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_4 , та повідомивши, що потрібно назвати цифри, які прийшли СМС-повідомленням, після цього невідома особа із використанням електронно-обчислювальної техніки здійснила списання грошових коштів із банківської карти AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 у сумі 17478,00 гривень.

Згідно протоколу допиту потерпілого ОСОБА_4 встановлено, що протягом тривалого часу він користувався послугами AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та має у користуванні є банківську картку для виплат № НОМЕР_3 . Даною карткою потерпілий користується у магазинах та банківських відділеннях. 07.07.2025 року о 09 год. 34 хв. на мобільний телефон ОСОБА_4 надійшло сповіщення про отримання заробітної плати у сумі 17158, 16 грн. По спливу деякого часу, а саме о 13 год. 06 хв. до потерпілого зателефонував номер телефону НОМЕР_1 та невідома особа повідомила що є представником компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 », після чого невідомий чоловік повідомив, що закінчується термін дії сім-карти мобільного номеру телефону НОМЕР_4 потерпілого ОСОБА_4 , та запропонував продовжити термін дії на два місяці на що потерпілий погодився. Згодом, в ході телефонної розмови ОСОБА_4 надійшло смс-повідомлення із кодом, який останній повідомив ніби то представнику « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та розмова завершилась.

Після чого, по спливу декількох хвилин потерпілий вирішив зайти у мобільний додаток AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », однак не зміг відкрити мобільний додаток, після чого негайно направився до відділення вказаного банку, де працівники повідомили, що із банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 однією транзакцією було перераховано грошові кошти на невідомий банківський рахунок відкритий на ім`я ОСОБА_5 у загальні сумі 17478 гривень.

З метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, збирання, перевірки та оцінки зібраних у провадженні доказів, а саме встановлення банківської картки на яку відбулось списання грошових коштів та спосіб їх списання із банківської карти AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 яка належить ОСОБА_4 , а саме: - про рух грошових коштів по вищезазначених банківській карті (повна роздруківка руху грошових коштів з зазначенням повної інформації про контрагентів по рахунках за період часу з 00:00 07.07.2025 по 00:00 10.07.2025; - відомості про рахунки, на які було перераховано грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_3 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 07.07.2025 00:00 по 00:00 10.07.2025; - відомості про осіб, на чиє ім`я відкриті рахунки, емітовані платіжні картки, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_3 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 00:00 07.07.2025 по 00:00 10.07.2025 із зазначенням їх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи; - роздруківка руху грошових коштів по карткових рахунках, платіжних картках, на які були перераховані з банківської картки № НОМЕР_3 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 00:00 07.07.2025 по 00:00 10.07.2025; - відомості щодо місць та часу зняття із банківської картки № НОМЕР_3 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 00:00 07.07.2025 по 00:00 10.07.2025 з додаванням фото- та відео- матеріалів кожного зняття готівки; - відомості щодо місць та часу зняття із карткових рахунків, платіжних карток, на які були перераховані з банківської картки № НОМЕР_3 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 00:00 07.07.2025 по 00:00 10.07.2025 з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки; - документів, які містять інформацію про входи в банківський програмний комплекс « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по банківській карті № НОМЕР_3 та проведені транзакції з зазначенням дати та часу входу в « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ідентифікатору пристрою, який входив в банківські програмні комплекси, його найменування, типу, IP-адреси та МАС-адреси комп`ютерів, GPS-координат пристрою, з якого здійснено вхід в систему за період часу з 00:00 07.07.2025 по 00:00 10.07.2025; - аудіозаписи телефонних дзвінків на номер контакт-центру, які здійснювалися за період 00:00 07.07.2025 по 00:00 10.07.2025, з метою проведення будь-яких операцій по рахунку із зазначенням номеру телефону, з якого відбувався дзвінок; - документів, які містять інформацію про послугу системи «Клієнт-банкінг» (віддалений доступ керування рахунком), щодо карткових рахунків, які відкриті в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з наданням інформації про синхронізації з банком за аналогічний період, а саме: IP-адреси та МАС-адреси комп`ютерів або інших технічних пристроїв (мобільних терміналів), з яких відбувалося з`єднання з системою «Raiffeisen Online» Лог-файлів з розшифровкою (зазначити точну дату, час, в форматі година/хвилина/секунда, тип операційної системи, браузер, IP-адреса входу в систему, МАС-адреса пристрою) входу в систему з фінансового номеру зазначеного рахунку, цифровий відбиток пристрою (Fingerprint) з якого здійснювався вхід в систему « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та авторизувались вказані особи з розшифровкою за період часу з 00:00 07.07.2025 по 00:00 10.07.2025; - інформацію про те, чи відбувалися за період часу з 00:00 07.07.2025 по 00:00 10.07.2025 спроби зміни фінансового номера мобільного телефону, прив`язаного до рахунку; - інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни пін-коду доступу до рахунку за період часу з 00:00 07.07.2025 по 00:00 10.07.2025; - інформацію про те, чи відбувалися зміни (або спроби зміни) пін-коду доступу до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період часу з 00:00 07.07.2025 по 00:00 10.07.2025; - вказати абонентський номер, до якого був прив`язаний рахунок, його зміни; - параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднанні вище вказані банківські картки; - матеріали службового розслідування за зверненням ОСОБА_4 щодо списання грошових коштів із його банківської картки № НОМЕР_3 .

Вказана інформація знаходиться у юридичної особи, яка є Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та знаходиться за адресою АДРЕСА_1 .

Слідчий СВ відділення поліції №2 Чортківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 згідно поданої заяви просить суд розглядати клопотання у її відсутності.

Представник AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повідомлений про дату та час розгляду клопотання, шляхом надіслання на електронну адресу ухвали суду про призначення судового засідання, у судове засідання не з`явився.

Вивчивши матеріали справи, суд вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

09.07.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000146 внесено інформацію про факт кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться

такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість

іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши матеріали справи, суд, вважає клопотання таким, що підлягає до задоволення, оскільки в ході досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст.163-164 КПК України, суд,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації яка містить охоронювану законом таємницю слідчому СВ ВП №2 (м.Бучач) старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП №2 (м.Бучач) капітану поліції ОСОБА_6 , заступнику начальника СВ капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ капітану поліції ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 (м.Бучач) капітану поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 (м.Бучач) старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 (м. Бучач) капітану поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №2 (м.Бучач) старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №2 (м.Бучач) капітану поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 (м.Бучач) лейтенанту поліції ОСОБА_14 , які перебувають у володінні юридичної особи, яка є Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , а саме:

- про рух грошових коштів по вищезазначених банківській карті (повна роздруківка руху грошових коштів) з зазначенням повної інформації про контрагентів по рахунках за період часу з 00:00 07.07.2025 по 00:00 10.07.2025;

- відомості про рахунки, на які було перераховано грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_3 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 07.07.2025 00:00 по 00:00 10.07.2025;

- відомості про осіб, на чиє ім`я відкриті рахунки, емітовані платіжні картки, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_3 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 00:00 07.07.2025 по 00:00 10.07.2025 із зазначенням їх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- роздруківка руху грошових коштів по карткових рахунках, платіжних картках, на які були перераховані з банківської картки № НОМЕР_3 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 00:00 07.07.2025 по 00:00 10.07.2025;

- відомості щодо місць та часу зняття із банківської картки № НОМЕР_3 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 00:00 07.07.2025 по 00:00 10.07.2025 з додаванням фото- та відео- матеріалів кожного зняття готівки;

- відомості щодо місць та часу зняття із карткових рахунків, платіжних карток, на які були перераховані з банківської картки № НОМЕР_3 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 00:00 07.07.2025 по 00:00 10.07.2025 з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки;

- документів, які містять інформацію про входи в банківський програмний комплекс « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по банківській карті № НОМЕР_3 та проведені транзакції з зазначенням дати та часу входу в « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ідентифікатору пристрою, який входив в банківські програмні комплекси, його найменування, типу, IP-адреси та МАС-адреси комп`ютерів, GPS-координат пристрою, з якого здійснено вхід в систему за період часу з 00:00 07.07.2025 по 00:00 10.07.2025;

- аудіозаписи телефонних дзвінків на номер контакт-центру, які здійснювалися за період 00:00 07.07.2025 по 00:00 10.07.2025, з метою проведення будь-яких операцій по рахунку із зазначенням номеру телефону, з якого відбувався дзвінок;

- документів, які містять інформацію про послугу системи «Клієнт-банкінг» (віддалений доступ керування рахунком), щодо карткових рахунків, які відкриті в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з наданням інформації про синхронізації з банком за аналогічний період, а саме: IP-адреси та МАС-адреси комп`ютерів або інших технічних пристроїв (мобільних терміналів), з яких відбувалося з`єднання з системою «Raiffeisen Online» Лог-файлів з розшифровкою (зазначити точну дату, час, в форматі година/хвилина/секунда, тип операційної системи, браузер, IP-адреса входу в систему, МАС-адреса пристрою) входу в систему з фінансового номеру зазначеного рахунку, цифровий відбиток пристрою (Fingerprint) з якого здійснювався вхід в систему « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та авторизувались вказані особи з розшифровкою за період часу з 00:00 07.07.2025 по 00:00 10.07.2025;

- інформацію про те, чи відбувалися за період часу з 00:00 07.07.2025 по 00:00 10.07.2025 спроби зміни фінансового номера мобільного телефону, прив`язаного до рахунку;

- інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни пін-коду доступу до рахунку за період часу з 00:00 07.07.2025 по 00:00 10.07.2025;

- інформацію про те, чи відбувалися зміни (або спроби зміни) пін-коду доступу до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період часу з 00:00 07.07.2025 по 00:00 10.07.2025;

- вказати абонентський номер, до якого був прив`язаний рахунок, його зміни;

- параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднанні вище вказані банківські картки;

- матеріали службового розслідування за зверненням ОСОБА_4 щодо списання грошових коштів із його банківської картки № НОМЕР_3 .

Тимчасовий доступ до даних документів надати із можливістю виготовлення їхніх копій.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1