Справа № 484/3205/25
Провадження № 1-кс/484/702/25
Ухвала

про тимчасовий доступ до речей і документів

05.08.2025 року м. Первомайськ

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , без участі слідчого, прокурора, представників АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розглянувши винесене в кримінальному провадженні №0000410 від 28.04.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, клопотання слідчого СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Первомайської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницу

встановив

слідчий СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 звернувся до суду із даним клопотанням, в якому зазначає, що 28.04.2025 року до Первомайського РВП ГУНП надійшла заява ОСОБА_4 про те, що 27.04.2024 невідома особа, яка представилася представником банку АТ КБ '' ІНФОРМАЦІЯ_1 '', повідомила про необхідність перереєстрації його банківської картки та увійшовши в довіру до ОСОБА_4 , попрохавши у заявника останні 4 цифри його банківської картки за номером НОМЕР_1 , шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, зняла грошові кошти ОСОБА_4 на загальну суму 9146 грн (згідно квитанції, сума у валюті картки), які знаходилися на розрахунковому рахунку АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_2 , доступ до якого здійснювався за допомогою платіжної картки за номером НОМЕР_1 .

Відомості за даним фактом 29.04.2025 внесено до ЄРДР за № 0000410 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального проваджен ня допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 , останній повідомив, що до недавнього часу мав у користуванні платіжну картку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_3 . Також у останнього в мобільному телефоні є додаток " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", за допомогою якого ОСОБА_4 користується послугами даного банку. В період із 15:40 по 17:00 год приблизно, потерпілому на телефон надійшов дзвінок від аобненту НОМЕР_4 . ОСОБА_4 взяв слухавку та почув голос чоловіка, який представився, як представник АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та в подальшому повідомив ОСОБА_4 про необхідність перереєстрації банківської картки. На що останній погодився та довірився. Після чого, нібито співробітник банку запитав у потерпілого останні 4 цифри його банківської картки, яку нібито необхідно було перереєструвати - 6303, що ОСОБА_4 і відповів. Також, нібито представник банку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " довів до відома ОСОБА_4 , що зараз йому на телефон прийде СМС-повідомлення з кодом, який останній повинен сказати для забезпечення процесу перереєстрації картки. ОСОБА_4 дійсно прийшло СМС-повідомлення з кодом, який останній повідомив своєму співрозмовнику. Так потворювалося близько 6 разів та увесь цей час приходили СМС з кодами та потерпілий їх повідомляв нібито співробітнику банку. Після чого, невідомий чоловік повідомив ОСОБА_4 , що перереєстрація банківської картки завершена та щоб останній чекав повідомлення. Наступного дня, а саме 27.04.2025 приблизно о 15:00, ОСОБА_4 хотів зняти свої кошти зі своєї платіжної картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_3 , але виявилася заблокованою. Оскільки 27.04.2025 ОСОБА_4 був вихідний днем - неділею, останній вирішив звернутися з даного приводу до банку лише наступного дня, - 28.04.2025. 28.04.2025 ОСОБА_4 о 08:00 ранку був у відділенні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та в ході спілкування із фахівцем банківської установи дізнався, що з його картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_3 було викрадено гроші 27.04.2025, а саме 905 грн о 07:18 год та 8241 о 07:20 год. Тоді в банку ОСОБА_4 заблокували та порізали картку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_3 , замінивши на іншу, за № 83.

Зважаючи на викладене та з метою отримання відомостей, які мають значення для досудового розслідування, а саме отримання інформації про рух коштів, отримання та зняття грошових коштів з банківського рахунку відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виникла необхідність у отриманні інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо особи та/або осіб, яка(і) здійснює операції по вказаному рахунку (рахунках), що забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Отже, зміст вищевказаної інформації, до якої необхідно отримати тимчасовий доступ, представляє банківську таємницю та знаходиться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", місце знаходження: АДРЕСА_1 .

Згідно статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до статті 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Відомості, що містяться в речах і документах, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, представляють суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також винної особи.

У даному випадку результати отримання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, можуть представляти доказове значення у кримінальному провадженні. Доведення зазначених обставин іншим способом неможливо.

Враховуючи, що результати даного заходу забезпечення кримінального провадження можуть представляти доказове значення, тимчасовий доступ до речей і документів (охоронюваної законом таємниці) доцільно отримати із можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді.

З метою збереження інформації, яка міститься в документах, які містять банківську таємницю , також просили розглядати клопотання без участі представників АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

В судове засідання слідчий та прокурор надали заяви про розгляд клопотання у їх відсутність, клопотання підтримують та просять його задовольнити.

Явка слідчого до суду для розгляду даного клопотання не визнавалась обов`язковою, а тому слідчий суддя вважає за можливе провести розгляд даного клопотання у відсутність особи яка його подала.

Згідно норми ч. 1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Вивчивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України встановлено, що зазначена у клопотанні слідчого інформація дійсно має доказове значення в межах кримінального провадження; така інформація зберігається у певної особи (банківської установи), про що в матеріалах кримінального провадження наявне підтвердження.

Сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність», а також п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України такий доступ можливо надали лише з дозволу слідчого судді.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (ч. 1 ст. 159 КПК України).

Тому, відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слід надати тимчасовий доступ до вказаної у клопотанні інформації, оскільки отримати її в інший спосіб неможливо, а без неї неможливо встановити обставини у кримінальному провадженні. Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України слідчий має можливість ознайомитися з нею, зробити її копії, в тому числі і в електронному вигляді. Отримання копій необхідної інформації в електронному вигляді, або отримання певної інформації на паперових носіях, належним чином завіреної банком, цілком забезпечить інтереси досудового розслідування.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,

постановив

клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_2 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) з можливістю їх копіювання, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, що становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО НОМЕР_5 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:

- відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_2 , з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку (у тому числі інших фінансових установ) та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти, в період часу з 07:00 год. 26.04.2025 по 07:00 28.04.2025;

- копій документів, поданих для відкриття вищевказаного рахунку та зняття грошових коштів з зазначеного рахунку.

Доступ слід надати строком на два місяці з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого судового провадження.

Слідчий суддя: