Справа № 296/5523/25
УХВАЛА

Іменем України

29 травня 2025 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення Звягельського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, у якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення.

В обґрунтування клопотання зазначено що, слідчим управлінням ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000467 від 12.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невідомі особи в період часу 2022-2023 років незаконно заволоділи нерухомим майном державного підприємства ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у особливо великих розмірах шляхом обману.

З вказаною метою невідомі особи підробили правовстановлюючі документи щодо придбання з аукціону вказаного майна сторонньою до них юридичною особою, після чого, через договір купівлі продажу легалізували отримане майно на своє підприємство ПП « ОСОБА_4 » та перепродали діючим суб`єктам господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Так, зокрема, ОСОБА_5 було розроблено правовстановлюючу документацію про придбання вищезазначеного майна, а саме приміщень розташованих за адресами: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 , зокрема: договір купівлі-продажу № 06-К від 29.01.2009 року, акт приймання-передачі права власності на нерухоме майно від 29.01.2009, біржові контракти № 29-01/09/1 та № 29-01/09/2 від 29.01.2009 року та відповідні протоколи відкритих торгів з реалізації майна. Дані документи були підписані керуючим санацією ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 та директором ПП « ОСОБА_7 » ОСОБА_8 .

У ході допиту ОСОБА_8 останній повідомив, що вище перелічені документи в 2009 році він не підписував, та жодного відношення до них не має. В 2021 році останній продав частку в статурному капіталі ПП « ОСОБА_7 » за 1000 грн. для ОСОБА_9 . Жодного нерухомого майна ПП « ОСОБА_7 » не мало. На підтвердження своїх показів він надав документи оформлені у нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 .

З метою приховання слідів скоєння злочину, ОСОБА_5 було виготовлено вказані документи начеб то 2009 роком, з фіктивним продажем об`єктів нерухомості ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » через відкриті торги (аукціон), який проводило ТБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (м. Луганськ, створене 25.12.2008).

Окрім цього, органом досудового розслідування отримано відповідь на запит від ІНФОРМАЦІЯ_6 , яка повідомила, що ТБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » будь-яких ліцензій на провадження професійної діяльності на ринку капіталу та організаційних товарних ринках, не має. Також в даної Комісії відсутні будь-які дані стосовно ТБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Поряд з тим ОСОБА_9 в своїх показах повідомив, що його раніше знайомий ОСОБА_11 запропонував підзаробити на придбанні підприємства, яке можна було б в подальшому перепродати за більшу суму. Згодом ОСОБА_11 познайомив ОСОБА_12 з ОСОБА_5 .. В подальшому ОСОБА_11 підшукав потрібне підприємство, а саме ПП « ОСОБА_7 » та згодом у нотаріуса ОСОБА_9 підписав документи на придбання ПП « ОСОБА_7 » у ОСОБА_8 .. За свої послуги у придбанні ПП « ОСОБА_7 » ОСОБА_12 отримав від ОСОБА_5 від 100 до 200 доларів США (точно не пам`ятає).

Відповідно до оперативної інформації, установчі документи підприємства ПП « ОСОБА_7 » було використано в «темну», останній не обізнаний щодо своєї участі у незаконній приватизації державного майна. Вказане підтверджується відібраними у останнього поясненнями, відповідно до яких ОСОБА_9 планував продати ОСОБА_5 корпоративні права на ПП « ОСОБА_7 », водночас, жодного нерухомого майна у підприємства не було.

У подальшому, використовуючи підроблену документацію, ОСОБА_5 зазначені будівлі 17.06.2022 та 20.06.2022 зареєстрував через державного реєстратора ОСОБА_13 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) на ПП « ОСОБА_7 » з метою їх подальшого перепродажу ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), директором та власником якого є він сам.

Після легалізації зазначених приміщень та підготовки відповідної технічної документації вони були продані кінцевим (на сьогоднішній день) власниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

17.10.2024 проведено тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Банк « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а саме руху коштів по розрахункових рахунках ПП « ОСОБА_7 ». Аналізом руху коштів встановлено, що жодного руху грошових коштів по рахунку ПП « ОСОБА_7 » із 2013 року, не відбувалось.

Також встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), фактично зареєстроване в реєстрах за юридичною адресою: АДРЕСА_4 , однак виїздом за вказаною адресою встановлено, що дане товариство не знаходиться за вказаною адресою. Відповідно до наявної інформації в інтернет мережі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зареєстрована за адресою масової реєстрації разом з 63 компаніями.

За результатами проведеного досудового розслідування встановлено, що технічна документація на об`єкт будівництва з реєстраційним номером 040, загальною площею 218,2 кв.м., за адресою: АДРЕСА_2 , виготовлялася ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_4 .

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно № 389951021 нежитлове приміщення, складу літери Ї, в томи числі підсобне приміщення, об`єкт житлової нерухомості, реєстраційним номером об`єкта нерухомого майна 040, загальною площею 218,2 кв.м., за адресою: АДРЕСА_2 , яке на праві приватної власності належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_5 .

Окрім цього, в ході досудового розслідування встановлено, що технічна документація на об`єкт будівництва з реєстраційним номером 040, загальною площею 1761,9 кв.м., за адресою: АДРЕСА_6 , виготовлялася ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_4 .

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно № 389952752 нежитлове приміщення, склад рідкого капролактаму, об`єкт житлової нерухомості загальною площею 1761, 9 кв.м., реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 040, що за адресою: АДРЕСА_6 , яке на праві приватної власності належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_6 .

З метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування з приводу вищезазначених фактів, а також встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення слідчий просить надати дозвіл на отримання тимчасового доступу до документів в паперовому та електронному вигляді щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_4 , за період з 01.11.2021 по 20.06.2022 року, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- реєстраційних документів облікової справи платника податків;

- відомостей щодо відкритих та закритих рахунків;

- ІР - адрес та email, з яких звітували засобами електронного зв`язку; інформації щодо отримання електронних цифрових підписів, якими затверджувалися електронні документи;

- відомостей з єдиного реєстру податкових накладних (із зазначенням контрагентів покупців та постачальників, а також сум сформованого податкового кредиту та податкового зобов`язання з розшифровкою помісячно);

- відомостей щодо працевлаштованих працівників;

- оригіналів актів планових та позапланових перевірок підприємства, з додатками до них та документів на підставі який ґрунтуються виявлені порушення;

- прийняті податкові повідомлення-рішення по складеним актам.

В заяві слідчий просив розгляд справи здійснювати у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Також враховуючи доводи сторони кримінального провадження про можливість знищення, пошкодження, передачу іншим особам документів, які мають значення для кримінального правопорушення, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проводиться без повідомлення представника ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Дослідивши подані документи та матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, суд приходить до наступних висновків.

Приписами ч. 1 ст. 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

При цьому, ч.6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий, який звернувся з даним клопотанням, довів наявність достатніх підстав вважати, що: документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; інформація, що міститься в них, може бути використана, як доказ по кримінальному провадженню; іншим способом не можливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Керуючись ст.ст.160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучити їх в паперовому та електронному вигляді за допомогою оптичного лазерного диску, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , та стосуються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_4 , а саме: реєстраційних документів облікової справи платника податків; відомостей щодо відкритих та закритих рахунків; ІР - адрес та email, з яких звітували засобами електронного зв`язку; інформації щодо отримання електронних цифрових підписів, якими затверджувалися електронні документи; відомостей з єдиного реєстру податкових накладних (із зазначенням контрагентів покупців та постачальників, а також сум сформованого податкового кредиту та податкового зобов`язання з розшифровкою помісячно); відомостей щодо працевлаштованих працівників, за період з 01.11.2021 по 20.06.2022 року.

Як володілець речей, ІНФОРМАЦІЯ_1 , зобов`язано надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів.

Згідно ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня постановлення ухвали, до 29.07.2025р.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1