Справа № 642/4920/25
Провадження № 1-кс/642/1222/25
УХВАЛА

Іменем України

26.08.25 м. Харків

Слідчий суддя Холодногірського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 0000206 від 14.08.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло вищезазначене клопотання. В обґрунтування зазначено, що в провадженні СД ВП №2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області знаходиться кримінальне провадження № 0000206 від 14.08.2025 року, фабула: 14.08.2025 року до ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області звернулась із заявою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те що в період часу з 08.07.2025 по 16.07.2025 рік на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » він знайшов оголошення про продаж машини, одразу зателефонувавши на вказаний в оголошенні номер НОМЕР_1 , чоловік який представився на ім`я ОСОБА_5 повідомив, що потрібно зробити передоплату, на що останній погодився та переказав зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , грошові кошти двома транзакціями на загальну сумі 96180 грн на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 та ще однією транзакцією переказав грошові кошти у сумі 5000 грн на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 , які повернуті не були.

Враховуючи вищевказане, в ході досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які містять банківську таємницю, а саме до даних про власників банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , роздруківки з вказівкою місця, часу, дати та суми грошей, які знімались у період з 08.07.2025 року по теперішній час. Дані документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів у Харківській філії відділення ІНФОРМАЦІЯ_4 , розташованому за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідчий подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримує.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у судове засідання не з`явився. Про день та час слухання справи повідомлявся належним чином, причини неявки суду не відомі.

На підставі ч.4 ст.107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню на підставі наступного.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, в точу числі відомості про банківські рахунки клієнтів та про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею, тобто відносяться до охоронюваної законом таємниці.

Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підстава щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 1ст. 162, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання ВП №2 Харківського районного управління поліції №3 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 тимчасового доступу до інформації, що містить банківську таємницю, з можливістю вилучення (здійснення виїмки), а саме: розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів у Харківській філії відділення ІНФОРМАЦІЯ_4 , розташованому за адресою: АДРЕСА_2 до інформації, що містить банківську таємницю - за банківськими картками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , а саме: інформацію про власника розрахункового рахунку, документи, що подавалися особою при оформленні розрахункового рахунку, матеріали кредитної (банківської) справи по даному рахунку; виписку руху грошових коштів по картковому рахунку в період з 08.07.2025 по теперішній час; адреси банкоматів та відділень банку, де відбувалося зняття готівки, надати фотографії особи, яка робила зняття грошових коштів з вказаного карткового рахунку у вказаний період.

Всю інформацію надати в друкованому чи електронному вигляді на носіїв інформації - диску CD-R.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1