Справа № 202/4324/25
Провадження № 1-кс/202/3343/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 травня 2025 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпра ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду під час досудового розслідування кримінального провадження № 0001096 від 23.09.2024 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України клопотання слідчого СВ ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області

ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Лівобережної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий надав заяву про розгляду клопотання за його відсутності, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належним чином повідомлене про час та місце розгляду клопотання, у судове засідання представника не направив, що згідно вимог ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання, перевіривши додані до нього матеріали, слідчий суддя до наступного висновку.

З клопотання та наданих матеріалів кримінального провадження вбачається, що у провадженні СВ ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області знаходиться кримінальне провадження № 0001096, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.09.2024, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 21.09.2024 в період часу з 11:00 години до 11 години 20 хвилин невстановлена особа, знаходячись в невстановленому місці, діючи таємно, в умовах воєнного стану, викрала чуже майно, а саме грошові кошти з банківського рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", який відкрито на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , чим спричинила останньому майнову шкоду

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 зазначив, що я користуюсь послугами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та приблизно до восьми років мав банківську кредитну карту № НОМЕР_1 , на якій станом на 21.09.2024 знаходились грошові кошти у розмірі приблизно 90000 гривень.

Так, 21 вересня 2024 року приблизно о 16 год. 03 хв. я зайшов в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та помітив, що з цієї кредитної картки зняті грошові кошти, а саме: 1) 21.09.2024 0б 11:00 год. у розмірі 25000 гривень на карту № НОМЕР_2 ;2) 21.09.2024 об 11:13 год. в розмірі 21000 гривень на карту№ НОМЕР_3 3) 21.09.2024 об 11:16 годині у розмірі 19000 гривень на карту № НОМЕР_3 . Цією кредитною карткою я майже ніколи користувався, смс-сповіщення до цієї карти підключені не були. До 21 вересня 2024 року та безпосередньо 21 вересня 2024 року підозрілих дзвінків мені не надходило, смс-повідомлень з посиланнями мені не надходили, та ні за якими посиланнями я не переходив. Карта знаходиться у мене, її нікому не передавав, та пін-код від неї нікому не повідомляв. Після того, як я виявив, що в мене викрадені грошові кошти, я заблокував банківську кредитну карту.

Зважаючи викладене, з метою встановлення обставин кримінального правопорушення та здійснення повного досудового розслідування, виникла необхідність у встановленні інформації щодо користувача та руху грошових коштів за банківською карткою № НОМЕР_1 , який відкритий та обслуговується в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ), ЄДРПОУ НОМЕР_4 .

Згідно зі ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» вказана інформація відноситься до банківської таємниці, яка розкривається банками виключно за рішенням суду.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Іншими способами, окрім як шляхом тимчасового доступу до вищевказаних відомостей, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 отримати необхідну для цілей кримінального провадження інформацію, а також довести обставини, які передбачається довести, неможливо.

На підставі викладеного, слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела наявність достатність підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, що зазначені у клопотанні документи можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як докази та обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо довести іншими способами, тому слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Враховуючи мету доступу, слідчий суддя прийшов до переконання, що доцільно надати доступ до оригіналів документів із можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії.

Керуючись ст. ст. 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя

П о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0001096, слідчим СВ ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучити інформацію на паперовому та/або магнітному (електронному) носіях, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ,

щодо банківської картки, яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

№ НОМЕР_1 , а саме:

-роздруківок (виписок) руху грошових коштів, які відображують надходження та списання грошових коштів за банківською карткою/рахунком № НОМЕР_1 , із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО, ІНН та номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції, а також копій первинних банківських документів у т. ч. (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів, відео та фото з банкоматів, терміналів обслуговування та приміщень банку під час проведення операцій щодо зняття грошових коштів, за період часу період часу з 11:00 год до 11:16 год. 21.09.2024;

-документів щодо відкриття, обслуговування та функціонування банківською карткою/рахунком № НОМЕР_1 у тому числі: заяви на відкриття банківського рахунку, копії паспорту та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру особи, копій паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів, номерів телефонів осіб, яким на підставі довіреності, надано право розпорядження банківським рахунком, інших документів створених або наданих у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням банківського рахунку, електронної адреси та номеру мобільного телефону, який використовувався для ідентифікації клієнта та СМС повідомлень;

-документів, що містять інформацію щодо IP-адрес, які використовувались для входу в мережу Інтернет для підключення до Інтернет-банкінгу

коштів за банківською карткою/рахунком № НОМЕР_1 , з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, imei-номерів пристроїв з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період часу період часу з 11:00 год до 11:16 год. 21.09.2024.

Строк дії ухвали до 12 липня 2025 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1