Провадження № 1-кс/127/9265/25
ВІННИЦЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

Іменем України

31 липня 2025 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код банку (МФО) НОМЕР_1 код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , поданого в рамках кримінального провадження №0000378 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17 липня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами,

в с т а н о в и в:

Слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з вищевказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що у провадженні слідчого відділення відділення поліції № 1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000378 від 17.07.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 16.07.2025 до відділення поліції № 1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області із письмовою заявою звернулась ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , що проживає за адресою: АДРЕСА_2 , у якій просить прийняти міри до невідомої особи, яка 16.07.2025 шляхом обману та зловживання довірою заволоділа належними їй грошовими коштами із банківської картки НОМЕР_3 , емітованої у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 15540 гривень.

В ході проведення розслідування з показів потерпілої ОСОБА_4 встановлено те, що в червні 2025 року вона перебуваючи за місцем свого проживання переглядаючи стрічку новин в одній з груп у месенджері «Телеграм» точної назви не пам`ятає натрапила на оголошення про допомогу від ОСОБА_5 , тому зацікавившись цим оголошенням ОСОБА_4 перейшла за вказаним посиланням та після чого ввела свої данні та почала очікувати зарахування їй допомоги. 15.07.2025 близько 16:30 до ОСОБА_4 зателефонувала невідома раніше особа з невідомого номеру та представилась представником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в ході даної розмови ОСОБА_4 було повідомлено те, що їй надійшла грошова допомога від ОСОБА_5 у розмірі 10000 гривень та для того щоб її отримати необхідно зайти у месенджер «Телеграм» та в отриманому повідомленні, яке їй було надіслане натиснути функцію «Допомога», на що ОСОБА_4 так і зробила.

В подальшому ОСОБА_4 , 16.07.2025 близько 09:00 взявши свою банківську картку направилася до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташовується за адресою: АДРЕСА_3 для того щоб переконатися чи допомога від ОСОБА_5 їй надійшла, однак працівник банку повідомив останній те, що з її банківського рахунку НОМЕР_4 відбулися транзакції та наступні списання грошових коштів: 15.07.2025 о 16:58 год., на суму 5025 гривень, 16.07.2025 о 01:34 год, на суму 3538 гривень, 16.07.2025 о 01:36 год, на суму 3511 гривень, 16.07.2025 о 01:38 год, на суму 3466 гривень.

Наведене повністю підтверджується протоколом допиту потерпілої ОСОБА_4 .

В ході подальшого досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код банку (МФО) НОМЕР_1 код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , представництво якого розташоване за адресою: АДРЕСА_4 ,

Процедура такого вилучення вказаних документів не може негативно вплинути на діяльність AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Зважаючи на вище викладене, а також те, що отримання інформації про рух коштів із банківського рахунку НОМЕР_4 емітованого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », може допомогти в доказуванні обставин у кримінальному провадженні, та враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою відомостей що перебувають у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », керуючись вимогами ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий просить слідчого суддю клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явився, завчасно подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність. Клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено те, що речі та документи про доступ до яких клопоче слідчий мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та проведення експертиз.

Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує неможливість отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в речах та документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання слід задовольнити.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ відділення поліції № 1 Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код банку (МФО) НОМЕР_1 код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , представництво якого розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , а саме до:

- заяв про відкриття/закриття банківського рахунку НОМЕР_4 емітованого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідних фізичних осіб та рахунків, договорів щодо надання зазначеною банківською установою, вказаним фізичним особам послуг, пов`язаних з функціонуванням рахунків;

- роздруківок руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по банківського рахунку НОМЕР_4 емітованого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 00:00 10.07.2025 по 00:00 18.07.2025, із зазначенням дат операцій, касових операцій з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунків та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відеозаписів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаними рахунками, інформацію щодо IP-адрес з яких проводились транзакції в системі по вказаним картковим рахункам та контактні номери телефонів у період часу з 00:00 10.07.2025 по 00:00 18.07.2025.

- усіх відомостей (прізвище, ім`я та по батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо особи, яка отримувала готівкові грошові кошти по банківському рахунку НОМЕР_4 .

- результати службових розслідувань та перевірок, проведених відносно вищевказаних шахрайських дій.

- інформацію щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу, входів у системи інтернет-банкінгу (із зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних); здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу, СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку, карток із зразками підпису.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Вінницького міського суду

Вінницької області ОСОБА_6